Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2019-083天夏智慧城市科技股份有限公司
关于股东减持计划期限届满的公告
股东成都市川宏燃料有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 6月 1日披露了持股5%以上股东成都市川宏燃料有限公司（持有本公司股份 88,403,971股，占本公司总股本的8.09%，以下简称“川宏燃料”）计划自公告披露之日起 15个交易日之后的六个月时间内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 44,201,985股，即不超过公司股份总数的4.04%（公告编号：2019-031）。
截至 2019年 12月 25日，川宏燃料的减持计划期间届满。公司董事会于 2019年 12月 25日收到川宏燃料出具的《关于大股东减持结果情况告知的回函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持比例|减持价格区间（元/ 股）|
|成都市川宏燃料有限公司|集中竞价交易|2019.06.26-2019.10.08|21,857,892|2%|4.39-5.01|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|成都市川宏燃料有限公司|合计持有股份|88,403,971|8.09%|66,546,079|6.09%|
||其中：无限售条件股份|88,403,971|8.09%|66,546,079|6.09%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、本次减持股份的情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
2、本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过减持计划的股份数量，本次减持计划已实施完毕，不存在违规情形。
3、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、川宏燃料不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划
实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
川宏燃料关于减持股份计划实施结果的告知函。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2019年 12月 26日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2019-001深圳市澄天伟业科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2019年1月10日下午15:30。
（2）网络投票：2019年1月9日—2019年1月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月10日9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月9日15:00至2019年1月10日15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C-2604会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长冯学裕
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表公司股份40,176,676股，占公司有表决权股份总数的59.0833％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表公司股份6,977,767股，占公司有表决权股份总数的10.2614％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东共 3人，代表公司股份 33,198,909股，占公司有表决权股份总数的48.8219％。
（二）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
（三）公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》
总表决情况：
同意 40,176,676股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,456,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：张弛律师、朱巧媚律师
（三）结论性意见：
金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1．深圳市澄天伟业科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2．北京市金杜律师事务所关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-030合肥美亚光电技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：合肥高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室
4、现场会议召开时间：2016年6月15日下午14:30
5、主持人：董事长田明
6、会议出席情况：
参加本次股东会议的股东及股东代理人共10名,代表股份441,176,270股,占公司有表决权股份总数的65.26%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人9名，代表有表决权股份441,175,770股，占公司有表决权股份总数的65.26%；参加网络投票的股东1名，代表有表决权股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所李军律师、音少杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会股东的认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增补张本照先生为公司独立董事的议案》
该议案的表决结果为：同意441,176,270股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意441,176,270股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所李军律师、音少杰律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2016年6月16日
深圳市漫步者科技股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2017-006深圳市漫步者科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||726,172,574.60||661,471,341.91||9.78%||
|营业利润||97,139,464.12||124,535,327.69||-22.00%||
|利润总额||101,371,496.50||123,905,936.82||-18.19%||
|归属于上市公司股东净利润||86,612,262.79||100,764,621.07||-14.04%||
|基本每股收益（元）||0.1473||0.1714||-14.06%||
|加权平均净资产收益率||5.02%||5.98%||-0.96%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||1,942,028,995.99||1,890,645,363.87||2.72%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,748,344,310.30||1,712,432,364.29||2.10%||
|股本||588,000,000.00||294,000,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||2.97||5.82||-48.97%||

注：1.表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
2.本公司于2016年6月20日实施了转增，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计
294,000,000股。本报告期基本每股收益及本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产按照
588,000,000股计算，上年同期基本每股收益及本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产分别按照
588,000,000股和294,000,000股计算。
深圳市漫步者科技股份有限公司2016年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1.公司 2016年度实现营业总收入 726,172,574.60元，比 2015年度增长9.78%，主要因空气净化器和耳机系列产品收入增长所致。
2.公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润 86,612,262.79元，比 2015年度下降14.04%，主要因本期研发投入加大及理财收益下降所致。
3.公司 2016年末总资产为 1,942,028,995.99元，较 2015年末增长2.72%，主要是由于 2016年度经营所实现净利润增加总资产所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年第三季度报告中对2016年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-30%到0%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2016年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人张文东、主管会计工作的负责人王红蓉、会计机构负责人欧阳美容签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-26河北建投能源投资股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日披露《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》。公司拟采用发行股份购买资产的方式收购控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有的秦皇岛秦热发电有限责任公司、秦皇岛发电有限责任公司、河北张河湾蓄能发电有限责任公司等发电公司的股权。
鉴于上述事项尚存在不确定性，且在股票不停牌前提下进行，为了保证公平信息披露，现将上述事项的进展情况披露如下：
1、公司已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构等中介机构，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等工作。
2、截至本公告披露日，本次交易的相关各方仍在就本次发行股份购买资产的相关事宜进行进一步协商和论证，最终方案尚未确定。
公司将严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定积极开展本次发行股份购买资产的各项工作，履行必要的报批和审议程序，并根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2018年 11月 12日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2016-025利达光电股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2016年8月11日以通讯形式发出，会议于2016年8月22日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李宗杰先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2016年半年度报告》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2016年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2016年半年度报告摘要同时刊登于2016年8月23日《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了公司《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》。
同意调整 2016年度与河南中富康数显有限公司、中国兵器工业第五九研究所、武汉长江光电有限公司、南阳中原智能电梯有限公司、成都光明派特贵金属有限公司五家公司间的关联交易预计金额：
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|关联方名称|预计交易内容|原预计交易金额（万元）|调整额（万元）|调整后预计交易金额（万元）|
|河南中富康数显有限公司|采购货物、销售货物|150|60|210|

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|中国兵器工业第五九研究所|采购货物|0|60|60|
|武汉长江光电有限公司|采购货物、销售货物|110|90|200|
|南阳中原智能电梯有限公司|接受劳务|0|10|10|
|成都光明派特贵金属有限公司|采购货物|0|100|100|
|合计||260|320|580|

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该关联交易事项的具体内容详见 2016年 8月 23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《关于调整 2016年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2016-024。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
利达光电股份有限公司监事会
独立董事意见
作为独立董事，就公司第七届董事会第四次会议有关议案事项，发表意见如下
1、公司董事会拟定的2013年利润分配预案，符合公司实际情况，有利于公司持续、快速、健康发展。
2、报告期内，公司对内部控制制度进行了补充和完善，公司内部控制情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。
公司在各主要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系，形成了行之有效的管理方法，公司综合运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等措施，对各种业务和事项实施有效控制，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；不存在重大缺陷和异常事项。
公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际状况。
3、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2013年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年年度审计机构，负责公司 2014年度财务报表审计和公司 2014年内部控制审计，审计报酬不超过2,100千元。
独立董事：徐祥圣、黄翼忠、李鸣
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-033
四川川大智胜软件股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年 7月 15日开市起复牌。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-029），公告预计不晚于2015年7月16日复牌，停牌最长时间为5个工作日。
停牌期间，公司和相关金融机构就三维人脸识别技术的应用合作进行了多次沟通和洽谈，并共同考察了公司已经成功安装在 ATM柜员机上的三维人脸识别系统的示范演示；公司内部也对该事项涉及的合作方式、预期目标、所需投入、应用推广模式及进程等进行了分析和论证。但因该事项的几个合作者对合作方式与进程等核心条款未达成一致，使得该事项存在重大不确定性。为保护投资者利益，公司决定终止该重大事项的筹划。本次终止重大事项的筹划，不会对公司的正常经营产生不利影响。
经公司申请：公司股票（证券简称：川大智胜；证券代码：002253）自 2015年 7月 15日开市起复牌。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十五日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-068无锡华东重型机械股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年11月21日召开的第二届董事会第七次会议、2014年12月11日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。根据上述议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和对董事会授权有效期均为自股
东大会通过之日起12个月。
本次非公开发行股票申请于2015年12月4日获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而本次非公开发行股票的股东大会决议有效期和对董事会授权有效期将至，为了确保本次非公开发行工作的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和对董事会授权有效期延长至2016年12月10日。除延长有效期外，关于本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。
关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和对董事会授权有效期
的相关事宜需提交2015年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议的相关议案和公司2019年半年度相关事项基于独立判断立场，发表如下意见：
一、对公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们作为公司的独立董事，对截至2019年6月30日的公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金的情况进行了认真的了解和查验，现就此发表相关说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司及子公司为他人提供担保。截至2019年6月30日止，公司及子公司不存在任何对外提供担保的情况。
2、报告期内，公司及子公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至2019年6月30日止，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于调增 2019年度日常关联交易预计额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2019年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易相关事项发表独立意见如下：
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协
议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于调增2019年度日常关联交易预计额度的相关议案。
山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事：肖金明王新宇王传铸二〇一九年八月二十七日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2019-014广州毅昌科技股份有限公司
关于为参股公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，向参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司（以下简称“沈阳毅昌发展”）提供不超过245万元的财务资助，现将相关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
为满足公司参股项目开发的资金需求，公司董事会同意公司为参股公司沈阳毅昌发展提供累计不超过245万元的财务资助，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。上述财务资助事项不构成关联交易。
（二）资金主要用途、来源及资金成本
公司此次对沈阳毅昌发展提供财务资助主要用于项目工程款及
日常运营资金的支付等，资金来源为公司自有资金，财务资助的计息
标准各股东另行约定。
（三）审批程序
沈阳毅昌发展系公司参股公司，公司持有其49%的股权，本次财务资助事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见，本次财务资助事项自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起后即生效
（四）风险控制措施。
为满足项目开发的资金需求，公司与合作方按持股比例为项目提供同等条件的财务资助，符合公司发展要求。项目预期将取得较好的收益，公司的财务资助可以得到有效保证。公司本次财务资助风险可控。
二、被资助对象的基本情况及其他股东义务
（一）基本情况
1、公司名称：沈阳毅昌科技发展有限公司
2、统一社会信用代码：91210112079139928M
3、公司类型：其他有限责任公司
4、住所：辽宁省沈阳市东陵区创新路155-5号737室
5、法定代表人：施建新
6、注册资本及股权结构：10,000万元整；公司持有其49%的股权，合作方股东持有其51%的股权。
设计；工业产品设计咨询服务；知识产权代理服务；项目投资；自营和代理国内外各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、其他股东义务：合作方股东按持股比例对等向沈阳毅昌发展提供同等条件的财务资助。
（二）财务状况
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|32,208,028.68|95,525,868.02|
|负债总额|4,683,628.08|4,122,128.76|
|流动负债总额|4,683,628.08|4,122,128.76|
|净资产|27,524,400.60|91,403,739.26|
||2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-2,471,892.51|-4,707,500.54|
|净利润|-2,470,941.82|-4,707,500.54|

三、董事会意见
为满足项目开发的资金需求，公司与合作方按持股比例为项目提供同等条件的财务资助，不会损害公司股东利益。本次财务资助将有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现。项目预计将实现良好的经济效益。董事会认为，公司此次财务资助风险可控。
四、独立董事意见
本次对外提供财务资助按照有关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次提供财务资助有利于合作项目顺利开展，合作方股东按持股比例为项目提供同等条件
的财务资助，公司的资助行为没有损害上市公司利益。综上所述，我
们同意公司本次财务资助事项。
五、公司累计对外提供财务资助情况
截至本公告披露日，经公司董事会审批的公司及子公司累计（含本次）对外提供财务资助金额为人民币245万元，除此之外，公司未发生其他对外提供财务资助的情况，也不存在逾期未收回的情况。
六、其他
公司提供本次财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司在此次对外提供财务资助后的十二个月内，不会发生如下情况：使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、备查文件
1、《毅昌股份：第四届董事会第二十二次会议决议》
2、《毅昌股份：第四届监事会第十八次会议决议》
3、《毅昌股份：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会2019年2月28日
上海中信信息发展股份有限公司
控股股东和实际控制人对招股意向书的确认意见
作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东、实际控制人，本公司（或本人）已认真审阅发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股意向书。现本公司（或本人）确认招股意向书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在指使发行人违反规定披露信息或者指使发行人披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。
特此确认。
确认人签字：
控股股东：
上海中信电子发展有限公司
实际控制人：
张曙华
年 月 日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南能源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的相关材料，并经审慎分析后，发表如下独立意见：
（一）关于本次交易审计、评估事项的意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有证券业务资格与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司、交易对方、交易标的除正常业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或预期的利益或冲突；该等机构的选聘程序合规，具有充分的独立性。
（二）关于本次重大资产重组其他相关事项的独立意见
1、根据本次重大资产重组报告书（草案），交易对方为云南能投新能源投资开发有限公司（以下简称“新能源公司”）。本次重大资产重组系公司与其控股股东的全资子公司之间的交易，构成关联交易。
2、为更好的推进本次重组，公司就本次重组方案进行了相关调整，该等调整符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。经调整后的本次重大资产重组方案、报告书以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
3、本次重大资产重组涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易，发行股份购买资产的最终交易价格根据中同华出具的经云南省国资委备案的资产评估报告确定的标的资产评估值为依据确定。本次交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）及其相关下属公司将其所持有的下列公司股权托管给公司：（1）能投集团所持云南省电力投资有限公司74.06%股权、云南能投中小水电投资有限公司40%股权；（2）新能源公司所持石林云电投新能源开发有限公司76%的股权以及未来过户至新能源公司的剩余24%股权和曲靖云能投新能源发电有限公司85%股权；（3）云南能投对外能源开发有限公司已划转至云能投怒江州产业开发投资有限公司（现更名为“怒江州扶贫投资开发有限公司”）持有的云南福贡华泰电力开发有限公司80%股权（合称“托管股权”）。
由上市公司行使对托管股权所享有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权以外的其他股东权利（包括对被托管公司的经营管理权）。上述股权托管交易的目的是为了避免本次交易后的同业竞争，相关托管费用亦为根据上市公司投入的人力成本等因素由托管双方协商确定。上述交易定价方式均合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。公司已与上述相关方签署相应《股权
托管协议》，并已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，各方不再另行签署《股权托管协议》。
5、经调整后，本次交易向交易对方发行股份的定价原则及调整方案符合相关规定和目前市场的实际情况，有利于本次交易的成功实施。经逐项审慎判断，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
6、本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市，本次交易及相关主体符合该条规定的条件，本次交易的标的公司符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的发行条件。
7、公司本次重大资产重组经调整后的相关议案经公司董事会2018年第八次临时会议审议通过；上述议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可；本次董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事依法回避了表决，也不存在代理非关联董事行使表决权的情形。本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
8、公司本次交易有利于优化公司业务结构及提升公司盈利能力，有利于更好地保护公司股东、特别是中小股东的利益。
9、公司就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，本次交易不存在摊薄即期回报之情形。
10、本次交易后，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东及其控制的其他企业；经完成上述股权托管事项后，公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
综上，我们同意本次交易，并同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字:
杨勇:
杨先明:
和国忠:
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-024深圳市奋达科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在重大不确定性，根据有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奋达科技，股票代码：002681）自2014年6月23日开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一四年六月二十一日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015-018四川天齐锂业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月15日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”，持有公司股份9,371.70万股，持股比例约36.22%）通知，天齐集团于2015年2月13日将其持有的公司股份2,000万股质押给招商银行股份有限公司成都天顺路支行，质押期限为自2015年2月13日至质押担保范围内的债权得到全部清偿后解除。上述交易已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。
截止2015年2月13日，天齐集团累计质押其持有的公司股份6,951万股，约占其持有的公司股份的74.17%，约占公司目前总股本的26.86%。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-011江苏中超控股股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东
江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）的通知，获悉中超集团将
其所持有公司的部分股份进行质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏中超投资集团有限公司|是|1,000|2017年2月24日|2019年2月22日|中国银行股份有限公司宜兴支行|2.13%|日常资金需求|
|合 计|-|1,000|-|-|-|2.13%|-|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中超集团持有公司股份470,234,030股，占公司总股本的37.08%；中超集团累计质押所持有的公司股份 435,850,000股，占公司总股本的34.37%。
3、其他说明
中超集团上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务
状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
中超集团为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有
足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现
平仓风险，中超集团将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓
并及时通知上市公司进行信息披露。
中超集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等
规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-155号金圆环保股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2018年12月24日以电子邮件形式发出，会议于 2018年12月26日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
经与会监事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司本次重新调整募集资金投资项目实施方案，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。监事会同意公司本次重新调整募集资金投资项目实施方案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的公告》。（公告编号：临 2018-156号）特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-050江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年4月25日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十四次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2018年4月14日以电话方式发出。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司2018年第一季度报告>的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司2018年第一季度报告》。
上述议案，同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2018年4月25日
成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第十七次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见。
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事管理细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对第一届董事会第十七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真审查，发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
二、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》的独立意见。
经核查，全体独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在确保不影响正常经营的情况下，增加闲置自有资金现金管理的投资额度人民币1.4亿元（含本数），购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。提高闲置自有资金进行现金管理额度的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，增加闲置自有资金现金管理的投资额度人民币
1.4亿元（含本数），购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（以下无正文）
[本页无正文，为《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页]
独立董事： 刘一平 王玫
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016—039步步高商业连锁股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2016年8月14日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2016年8月24日在公司会议室召开。本次会议为监事会半年度会议，以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连
锁股份有限公司 2016年度半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连
锁股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○一六年八月二十六日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-081深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第二届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次临时会议的通知于2018年12月5日通过电子邮件发给各位董事，并抄送监事、副总经理。公司于 2018年 12月 10日在公司九楼南区会议室召开会议，董事应到9名，实到6名，董事黄庆先生、陈泽广先生、邵顺昌先生因工作原因均无法现场出席，分别书面委托董事刘丽女士、莫福光先生、叶青女士代为表决。
公司监事蔡素娟、陈友莲，公司董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-082）。
表决情况：同意票9票（含委托投票），反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《叶青女士 2018年薪酬与考核方案》
董事会同意《叶青女士2018年薪酬与考核方案》。
独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见；独立董事郑学定发表了保留的独立意见；叶青本人回避表决。
表决情况：有资格参与投票的合计8票，其中：同意票7票（含委托投票），
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-081反对票0票，弃权票1票（独立董事郑学定先生弃权，原因详见《独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《陈泽广先生2018年薪酬与考核方案》
董事会同意《陈泽广先生2018年薪酬与考核方案》。
独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见；独立董事郑学定发表了保留的独立意见；陈泽广本人回避表决。
表决情况：有资格参与投票的合计8票，其中：同意票7票（含委托投票），反对票0票，弃权票1票（独立董事郑学定先生弃权，原因详见《独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《莫福光先生2018年薪酬与考核方案》
董事会同意《莫福光先生2018年薪酬与考核方案》。
独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见；独立董事郑学定发表了保留的独立意见；莫福光本人回避表决。
表决情况：有资格参与投票的合计8票，其中：同意票7票（含委托投票），反对票0票，弃权票1票（独立董事郑学定先生弃权，原因详见《独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《刘丽女士 2018年薪酬与考核方案》
董事会同意《刘丽女士2018年薪酬与考核方案》。
独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见；独立董事郑学定发表了保留的独立意见；刘丽本人回避表决。
表决情况：有资格参与投票的合计8票，其中：同意票7票（含委托投票），反对票0票，弃权票1票（独立董事郑学定先生弃权，原因详见《独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》）。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-081本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《刘俊跃先生2018年薪酬与考核方案》
董事会同意《刘俊跃先生2018年薪酬与考核方案》。
独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见；独立董事郑学定发表了保留的独立意见。
表决情况：同意票 8票（含委托投票），反对票 0票，弃权票 1票（独立董事郑学定先生弃权，原因详见《独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》）。
七、审议通过《毛洪伟先生2018年薪酬与考核方案》
董事会同意《毛洪伟先生2018年薪酬与考核方案》。
独立董事林晓春、吴硕贤对本议案发表了同意的独立意见；独立董事郑学定发表了保留的独立意见。
表决情况：同意票 8票（含委托投票），反对票 0票，弃权票 1票（独立董事郑学定先生弃权，原因详见《独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》）。
八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任舒彦铭先生担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-083）。
表决情况：同意票9票（含委托投票），反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
董事会同意向中国建设银行股份有限公司深圳市分行，以全信用方式申请综合融资额度40,000万元，其中：流动资金贷款额度20,000万元，保证额度20,000万元，有效期限为贰年。授信额度以银行的最终批复为准。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-081授权总经理办公会视经营情况在授信额度内作出融资决定，总经理根据总经理办公会决定，报董事长批准后，签署上述综合授信及用信的相关法律文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2018-084）。
表决情况：同意票9票（含委托投票），反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2018年12月26日召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-085）。
表决情况：同意票9票（含委托投票），反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2016-017天茂实业集团股份有限公司董事会
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划非公开发行股份购买资产事项，公司于 2016年 2月 18日、2月 25日披露了《天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2016-012），《天茂实业集团股份有限公司董事会重大事项停牌公告》公告编号2016-015），详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。经公司申请，公司股票已于2016年2月18日开市起停牌。
目前该事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2016年 3月3日开市起继续停牌。并于2016年3月3日起的5个工作日内（含停牌当日）按照有关规定履行信息披露工作。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号： 2015-081江阴中南重工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月8日披露了《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）及其他相关文件（全文披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并出具了《关于对江阴中南重工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第29号）（以下简称“问询函”）。
根据问询函的审核要求，公司与相关各方及中介机构对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要内容如下：
一、补充披露了业绩奖励及交易对价上调同时触发时的计算方法，具体参见重组预案“第二节本次交易的具体方案”之“九、本次交易对每股收益的影响”；
二、补充披露了深圳市值尚互动科技有限公司（以下简称“值尚互动”）业绩承诺的合理性及具体依据，具体参见重组预案“第五节交易标的基本情况”之“十六、业绩承诺的合理性”；
三、补充披露了值尚互动核心团队人员在值尚互动业务模式中发挥的具体作用，具体参见重组预案“第五节交易标的基本情况”之“七、值尚互动主营业务发展情况”之“（八）值尚互动核心技术人员”；
四、补充披露了核心团队人员离职对主营业务可能产生的影响，具体参见重组预案“第五节交易标的基本情况”之“七、值尚互动主营业务发展情况”之“（八）值尚互动核心技术人员”；
五、补充披露了核心团队人员离职对主营业务可能产生的影响，具体参见重组预案“重大风险提示”之“十五、标的公司人才流失和不足的风险”和“第八节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险提示”之“（十五）标的公司人才流失和不足的风险”；
六、补充披露了内幕信息知情人股票自查情况，具体参见重组预案“第十一节其他重要事项”之“四、股票交易自查情况”。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年10月22日