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证券代码：000033 证券简称：新都退 公告编号：2017-06-21-01深圳新都酒店股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会提案全部未审议通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年 6月20日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 20日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017年 6月 19日 15:00至 2017年6月20日 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市罗湖区春风路一号新都酒店7楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈辉汉先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 103人，代表股份 8,100,015股，占上市公司总
股份的1.8850％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,023,833股，占
上市公司总股份的0.2383％。通过网络投票的股东 101人，代表股份 7,076,182
股，占上市公司总股份的1.6467％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 103人，代表股份 8,100,015股，占上市公司总
股份的1.8850％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,023,833股，占
上市公司总股份的0.2383％。通过网络投票的股东 101人，代表股份 7,076,182
股，占上市公司总股份的1.6467％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及北京市盈科（广州）律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议情况
1、本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决；
2、会议审议了以下议案：
（1）议案1：2016年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 1,367,005股，占出席会议所有股东所持股份的16.8766％；反对
6,705,484股，占出席会议所有股东所持股份的82.7836％；弃权27,526股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3398％。
中小股东总表决情况：
同意 1,367,005股，占出席会议中小股东所持股份的16.8766％；反对
6,705,484股，占出席会议中小股东所持股份的82.7836％；弃权27,526股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3398％。
表决结果：未审议通过该议案。
（2）议案2：公司2016年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 1,367,005股，占出席会议所有股东所持股份的16.8766％；反对
6,705,484股，占出席会议所有股东所持股份的82.7836％；弃权27,526股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3398％。
中小股东总表决情况：
同意 1,367,005股，占出席会议中小股东所持股份的16.8766％；反对
6,705,484股，占出席会议中小股东所持股份的82.7836％；弃权27,526股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3398％。
表决结果：未审议通过该议案。
（3）议案3：公司2016年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 1,382,920股，占出席会议所有股东所持股份的17.0731％；反对
6,506,933股，占出席会议所有股东所持股份的80.3324％；弃权 210,162股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.5946％。
中小股东总表决情况：
同意 1,382,920股，占出席会议中小股东所持股份的17.0731％；反对
6,506,933股，占出席会议中小股东所持股份的80.3324％；弃权 210,162股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5946％。
表决结果：未审议通过该议案。
（4）议案4：公司2016年度财务决算报告
总表决情况：
同意 1,382,920股，占出席会议所有股东所持股份的17.0731％；反对
6,506,933股，占出席会议所有股东所持股份的80.3324％；弃权 210,162股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.5946％。
中小股东总表决情况：
同意 1,382,920股，占出席会议中小股东所持股份的17.0731％；反对
6,506,933股，占出席会议中小股东所持股份的80.3324％；弃权 210,162股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5946％。
表决结果：未审议通过该议案。
（5）议案5：公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案
总表决情况：
同意 1,390,878股，占出席会议所有股东所持股份的17.1713％；反对
6,498,975股，占出席会议所有股东所持股份的80.2341％；弃权 210,162股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.5946％。
中小股东总表决情况：
同意 1,390,878股，占出席会议中小股东所持股份的17.1713％；反对
6,498,975股，占出席会议中小股东所持股份的80.2341％；弃权 210,162股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.5946％。
表决结果：未审议通过该议案。
三、律师对本次股东大会的法律意见
北京市盈科（广州）律师事务所律师谌杰君、谭传剑出席本次股东大会，进
行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，
出席本次股东大会的人员和召集人的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
四、独立董事述职
公司三位独立董事张松旺先生、蒋涛先生、陈小卫先生向股东大会做2016
年度独立董事述职报告。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．北京市盈科（广州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于深圳新都
酒店股份有限公司2016年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司
2017年6月20日
东旭光电科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产项目变更签字注册会计师的说明中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行股份及支付现金购买资产项目的审计机构，原指派王凤岐、孟晓光作为签字注册会计师提供审计（阅）服务。
截至本说明出具日，在本次发行股份及支付现金购买资产项目中，中兴财光华已出具并由王凤岐、孟晓光作为签字注册会计师签署如下审计（阅）报告：
1、东旭光电科技股份有限公司 2015年、2016年备考审阅报告（中兴财光华审阅字[2017]第105001号）；
2、东旭光电科技股份有限公司 2015年、2016年备考审阅报告（中兴财光华审阅字[2017]第105002号）；
3、上海申龙客车有限公司 2015年、2016年备考审阅报告（中兴财光华审阅字[2017]第105003号）；
4、四川旭虹光电科技有限公司 2015年、2016年审计报告（中兴财光华审会字[2017]105008号）；
5、上海申龙客车有限公司 2015年、2016年审计报告（中兴财光华审会字[2017]105049号）；
6、广西源正新能源汽车有限公司 2015年、2016年审计报告（中兴财光华审会字[2017]105050号）。
现基于《中国证券监督管理委员会、财政部关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号），以及东旭光电原签字注册会计师王凤岐对东旭光电的报告签字年限已满五年，王凤岐无法再继续作为本项目的签字注册会计师，经与中兴财光华协商，王凤岐不再负责本项目的审计（阅）
工作，改为指派齐正华负责本项目的审计（阅）工作，因此变更签字注册会计师为齐正华、孟晓光。
针对上述情况，中兴财光华做出如下说明：
“（1）本所确认此前出具的上述审计（阅）报告均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
（2）本所确认此前出具的上述审计（阅）报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）本所确认此前出具的上述审计（阅）报告的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”
针对上述情况，原签字注册会计师王凤岐做出如下说明：
“（1）本人确认此前出具的上述审计（阅）报告均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
（2）本人确认此前出具的上述审计（阅）报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）本人确认此前出具的上述审计（阅）报告的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。”
因此，本公司本次发行股份及支付现金购买资产项目变更签字注册会计师情况符合中国证监会的相关规定，此前出具的相关审计（阅）报告继续有效，不会对本次发行股份及支付现金购买资产项目产生影响。
特此说明。
东旭光电科技股份有限公司2017年8月10日
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议将于 2019年 11月 8日召开，本次会议拟审议《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构议案》和《关于预计日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了上述议案。经听取公司对议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，现发表如下事前认可意见：
一、《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构议案》
关于董事会提议聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构的议案，我们认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构，并提交公司董事会审议。
二、关于预计日常关联交易的议案。
浙商资产为公司控股股东，公司及公司控股子公司向浙商资产及其控股子公司申请应收账款转让和土地、房屋产权证等进行抵质押融资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成关联交易。
公司及公司控股子公司向浙商资产及其控股子公司申请应收账
款转让和土地、房屋产权证等进行抵质押融资是为解决公司及控股子公司生产经营所需资金。公司已将以上关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为上述关联交易事项有利于公司的经营发展，担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
综上，我们同意将《关于预计日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见）
独立董事（签字）：
_________ _________ _________
樊高定 何元福 刘春彦
浙江亿利达风机股份有限公司年 月 日
融钰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次临时会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《融钰集团股份有限公司章程》的有关规定，作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真核查，基于独立判断立场对第三届董事会第二十次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于向中国工商银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行申请并购贷款的独立意见
公司向中国工商银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行申请人民币 15,000万元并购贷款，符合公司战略发展规划及资金使用安排。我们认为本次交易有利于公司尽快完善战略发展布局，进一步提高公司核心竞争能力，有效提升公司可持续盈利能力，符合公司及广大投资者的利益。上述事项符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司向中国工商银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行申请金额为人民币 15,000万元并购贷款，用于支付江西智容科技有限公司股权转让款。
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
普峰、吴铁华
二〇一六年十二月十七日
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2015年12月4日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对相关事项进行了独立判断并发表独立意见如下：一、资产转让及股权收购相关议案
本次董事会审议通过了公司与中国第一汽车股份有限公司（“以下简称”一汽股份“）签订关于内燃机制造分公司和变速器分公司资产转让的《资产转让合同》、关于产品开发中心整体资产转让的《资产转让合同》、关于天津市汽车研究所有限公司股权收购的《股权收购协议》等关联交易议案。
我们认为：公司聘任北京中企华资产评估有限责任公司为此次资产转让、股权收购提供评估服务的程序符合相关法律法规的要求，该评估机构具有执行证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供评估服务的经验与能力，以及良好独立性。为此次资产转让事宜出具的评估报告中的评估假设合理，评估结论的合理。上述关联交易既有利于一汽股份整合动力总成资源和研发资源，又有利于公司集中资源，筹集整车产品结构调整和升级所需资金。公司与一汽股份签订的上述合同是双方在充分协商的基础上订立的，资产转让、股权收购价格是以评估价格为依据，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。关联董事回避了关联交易议案的表决，相关议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。
二、资产租赁等议案
本次董事会审议通过了公司与一汽股份签订的《土地、工业建（构）筑物租赁合同》、《设备租赁合同》、《发动机和变速器技术许可合同》等关联交易议案。
我们认为：一汽股份最终完成动力总成资源整合前，为保证生产的正常进行和前述土地、工业建（构）筑物、设备和专有技术的充分利用，由公司租赁相关资产。资产租赁价格是在充分考虑资产价格、管理费用、使用年限、相关税费等基础上测算的，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。关联董事回避了关联交易议案的表决，相关议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。
三、提名董事候选人
经审阅孙敬梅女士的个人履历等相关资料，我们未发现有《公司法》、《公司章程》规定的限制担任公司董事，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入期尚未解除的情形，具备担任公司董事的任职资格。我们同意提名孙敬梅女士为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同。
(此页无正文，为独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页)
独立董事：
李显君 朱文山
毛照昉 林东模
上海汉得信息技术股份有限公司专项审计说明
关于对上海汉得信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第113070号上海汉得信息技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海汉得信息技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海汉得信息技术股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月二十二日
专项审计说明第2页
附件 上海汉得信息技术股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|上海青浦区汉得培训学校|本公司设立的非盈利机构|其他应收款||72.91||72.91|往来款|非经营性占用|
|小计||||-|72.91|-|72.91|||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海汉得商业保理有限公司|子公司|其他应收款||51.18||51.18|往来款|非经营性占用|
||上海汉得欧俊信息技术有限公司|子公司|其他应收款||1,805.91|9.65|1,796.26|往来款|非经营性占用|
||汉得日本株式会社|子公司|其他应收款|193.42|137.10|194.27|136.25|往来款|非经营性占用|
||上海汉得微扬信息技术有限公司|子公司|其他应收款||95.50||95.50|往来款|非经营性占用|
||HAND ENTERPRISESOLUTIONS(SINGAPORE)PTE.LTD.|子公司|其他应收款|164.05|156.20|0.85|319.40|往来款|非经营性占用|
||上海汉得知云软件有限公司|子公司|其他应收款||369.53|4.03|365.50|往来款|非经营性占用|
||随身科技（上海）有限公司|子公司|其他应收款|933.53|82.81||1,016.34|往来款|非经营性占用|
||上海汉得融晶信息科技有限公司|子公司|其他应收款|2,390.71||2,390.71|-|往来款|非经营性占用|
||上海夏尔软件有限公司|子公司|其他应收款||42.98|15.98|27.00|往来款|非经营性占用|
|小计||||3,681.71|2,741.21|2,615.49|3,807.43|||
|总计||||3 ,681.71|2 ,814.12|2 ,615.49|3 ,880.34|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第1页
国浩律师（上海）事务所
关于凯撒（中国）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会法律意见书
致：凯撒（中国）股份有限公司
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于 2015年 5月 15日召开。国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《凯撒（中国）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2015年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并于
2015年4月30日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），
公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话。
本次股东大会现场会议于2015年5月15日14:00如期在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 5月 14日下午 15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份总数199,945,600.00股，占公司总股本的46.0490%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计4名，代表股份总数为16600股，占公司总股本的0.0038%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 5人，代表有表决权的股份数为
22,200股，占公司有表决权股份总数的0.0051%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
1.关于收购杭州幻文科技有限公司100%股权的议案；
2.关于确定剩余募集资金投资项目的议案；
3.关于修订公司章程的议案；
4.关于修订股东大会议事规则的议案；
5.关于补选第五届董事会董事的议案；
6.关于《凯撒(中国)股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案；
7.关于为控股子公司融资提供担保的议案；
8.关于向银行申请融资授信总额度的议案；
9．关于变更产业基金股权结构的议案；
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截至后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为凯撒（中国）股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————
黄宁宁 施念清律师
——————————
王立律师
二〇一五年五月十五日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（宋廷锋）
本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本人在2016年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2016年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2016年度，公司共召开董事会会议 8次，本人出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|宋廷锋|8|8|0|0|否|

2016年度，公司共召开了 2次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|宋廷锋|2|2|0|0|否|

二、2016年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，对下列事项发表了独立意见，并出具书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|2016.2.22|第五届董事会第二十一次会议|1、 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案；2、 关于使用自有资金投资证券及理财产品的议案|同意|
|2016.3.9|第五届董事会第二十二次会议|1、2015年度关联交易事项；2、2015年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明；3、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案；|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||4、2015年度内部控制的自我评价报告；5、续聘2016年度审计机构。||
|2016.8.25|第五届董事会第二十七次会议|1、2016年半年度关联交易事项；2、2016年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况；3、2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告。|同意|

三、专业委员会履职情况
（一）2016年本人作为公司审计委员的召集人委员，严格按照监管要求和《审计委员会工作细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司定期报告、内控情况、募集资金存放和使用、聘任审计机构等事项进行审查并提出建议。在 2016年度报告审计的过程中，与会计事务所进行充分交流，并就有关问题与审计相关人员、公司管理层进行充分沟通，切实履行审计委员会的职责。
（二）2016年本人作为公司提名委员会的召集人委员，严格遵循相关法律法规和公司章程的规定主持工作，对公司董事、高级关于人员的选择标准和程序提出建议，完善公司核心团队的建设。
（三）2016年本人作为公司薪酬与考核委员会的委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》参与工作，履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。认真审阅公司董事会审议决策事项的相关事项，必要时向公司相关部门和人员进行询问，利用自己的专业知识，独立、客观审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）积极学习相关的法律、法规及规章制度。加深了解公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升保护社会公众投资者合法权益的能力。
（三）持续关注公司信息披露工作。通过公司信息披露的网站和报纸等信息平台，了解和掌握信息披露的情况，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关要求严格执行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在 2016年度履行职责情况的汇报。
独立董事：宋廷锋
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－024海宁中国皮革城股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月 20日收到公司董事、副总经理殷晓红女士的书面辞职报告，殷晓红女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略与投资委员会委员等相关职务。
辞职后，殷晓红女士将不再担任公司任何职务。
公司董事会同意殷晓红女士辞去上述职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，殷晓红女士辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告送达公司董事会时生效。殷晓红女士的辞职不会对公司正常生产经营产生影响。截止本公告日，殷晓红女士持有本公司股份1,088,968股，占公司总股本的0.08%。
其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。本公司将在申报离任后按规定办理相关股份锁定事宜。
根据本公司《公司章程》规定，董事会由 9名董事组成，公司于 2018年 3月 20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，提名徐侃煦先生为公司第四届董事会董事候选人及战略与投资委员会委员，任期与本届董事会任期一致。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作。
公司董事会对殷晓红女士任职期间的勤勉尽责和所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2016-018
东莞宏远工业区股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会不存在否决议案的情形、不涉及变更前次股东大会决议的情形。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一)会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年 5月 12日14：30开始；
网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2016年 5月 12日09:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2016年 5月 11日 15:00至 5月 12日15:00。
2、现场会议地点：东莞市南城区宏远工业区宏远大厦四楼会议厅
3、召开方式：现场投票加网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周明轩董事长
6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
（二）会议的出席情况
股东及股东授权委托代表 6名，代表股份 123,728,671股，占公司总股份 622,755,604股的19.87%。其中，通过网络投票的股东 2名，代表股份 7,469,179股，占公司股份总数的 1.1994%。
公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决了下述议案：
1、公司 2015年度董事会工作报告
出席本次股东大会有效表决权股份总数为 123,728,671股，其中，同意 123,728,671股，占比100％；反对 0股；弃权 0股。
其中，网络投票同意 7,469,179股，反对 0股，弃权 0股。
本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、公司 2015年度监事会工作报告
出席本次股东大会有效表决权股份总数为 123,728,671股，其中，同意 123,728,671股，占比100％；反对 0股；弃权 0股。
其中，网络投票同意 7,469,179股，反对 0股，弃权 0股。
本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
3、公司 2015年度财务报告及利润分配预案
出席本次股东大会有效表决权股份总数为 123,728,671股，其中，同意 123,728,671股，占比100％；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小股东（是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 20,676,038股，反对 0股；弃权 0股，该三项表决意见占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例分别为：100%，0%，0%。
本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
4、关于聘用 2016年度财务及内控审计机构的议案
出席本次股东大会有效表决权股份总数为 123,728,671股，其中，同意 123,728,671股，占比100％；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小股东（是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 20,676,038股，反对 0股；弃权 0股，该三项表决意见占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例分别为：100%，0%，0%。
本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
5、关于 2016年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
出席本次股东大会有效表决权股份总数为 123,728,671股，其中，同意 123,728,671股，占比100％；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小股东（是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 20,676,038股，反对 0股；弃权 0股，该三项表决意见占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例分别为：100%，0%，0%。
本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
6、关于补选第八届董事会独立董事的议案
出席本次股东大会有效表决权股份总数为 123,728,671股，其
中，同意 123,728,671股，占比100％；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小股东（是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 20,676,038股，反对 0股；弃权 0股，该三项表决意见占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例分别为：100%，0%，0%。
本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海、梁治烈
3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所张锡海、梁治烈律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2015年度股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一六年五月十二日
大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议独立董事意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第三十一次会议相关会议材料，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：一、《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能够客观公允的反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
二、《关于增加2018年度日常关联交易事项的议案》的独立意见经对公司拟增加2018年度日常关联交易事项的情况进行了了解，我们认为：
1.公司《关于增加2018年度日常关联交易事项的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2.本次增加的日常关联交易事项为公司正常业务经营所需，公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的交易原则，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。上述关联交易行为不会构成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。因此，我们同意上述关联交易。
3.本次交易为公司对2018年度日常关联交易事项的补充确认，关联交易达到审议标准时，公司应及时提交董事会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，进一步加强关联交易管理。
三、《关于2019年度日常关联交易的议案》的独立意见
经对公司2018年日常关联交易的实际发生情况和2019年日常关联交易预计的情况进行了了解，我们认为：
1.公司董事会对2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2018年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
2.公司2019年度拟与瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公司、华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司、大连橡胶塑料机械有限公司及其子公司、大连市机电设备招标有限责任公司、大连热电股份有限公司发生的日常关联交易事项为公司生产经营活动所需，是公司与关联人正常的商业交易行为。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易行为不会构成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益情形。我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。
四、《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》的独立意见
被担保方是公司的下属15家全资和控股子公司，财务状况稳定，主体资格、资信状况符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定。公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。因此，同意进行此项担保，并同意提请公司股东大会审议。
独立董事：刘永泽、戴大双、杨波、张树贤
2019年 2月 27日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014-024海伦钢琴股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 8日，海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东陆如辉先生减持公司股份的告知函。陆如辉先生于 2014年5月 7日至 2014年5月8日期间通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司股份 4,000,000股，占公司总股本的2.98%，本次减持后陆如辉先生持有公司股份 6,613,550股，占公司总股本的4.94%，不再是公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|陆如辉|大宗交易|2014年5月7日|9.22|2,000,000|1.49|
|||2014年5月8日|9.14|2,000,000|1.49|
||合计|-|-|4,000,000|2.98|

2、本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|陆如辉|合计持有股份|10,613,550|7.92|6,613,550|4.94|
||其中：无限售条件股|10,613,550|7.92|6,613,550|4.94|
||有限售条件股|0|0|0|0|

二、其他相关事项说明
1、陆如辉先生本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规的规定。
2、本次减持的股东陆如辉先生非公司的实际控制人、控股股东。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，陆如辉先生不再是持有公司5％以上股份的股东。
三、备查文件
1、陆如辉先生关于减持公司股份的《告知函》；
2、《简式权益变动报告书》；
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2014年 5月 8号
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-044冀凯装备制造股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月5日收到公司持股5%以上股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓众达富”）的通知，卓众达富将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卓众达富|否|29,589,000|2018-7-4|2020-7-4|重庆商诚锦富科技有限公司|30.0091%|融资|
|合计|-|29,589,000|-|-|-|30.0091%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卓众达富持有公司股票98,600,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本的29.0000%；累计质押98,599,830股，占其持有公司股份总数的
99.9998%，占公司总股本的28.9999%。
二、备查文件
2、深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）关于股份质押基本情况的函。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一八年七月五日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号 2014-012深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2014年 1月 24日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事表决通过《关于提请召开 2014年第三次临时股东大会的议案》，现就公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2014年2月10日上午10：00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号深圳中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2014年1月30日
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中信银行深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于2014年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2014年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公
司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的第四届董事
会第九次会议决议公告。
三、会议出席对象：
1、截止 2014年 1月 30日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室2、登记时间：2014年2月7日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393198、0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
邮编：518033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中信银行深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
2、审议《关于2014年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》同意□ 反对□ 弃权□
3、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2014年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-097
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次（临时）会议通知于2018年12月7日以书面形式通知了全体董事，并于 2018年 12月 11日下午 14:00在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中卜功桃先生、王军先生、麦昊天先生、闻明先生、李薛良先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、经关联董事许雷宇先生、徐琦女士、胡丹女士回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
具体内容详见2018年12月12日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东承诺延期履行的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开2018年第六次临时股东大会的议案》
关于召开股东大会的通知内容详见 2018年 12月 12日披露于公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-055广州博济医药生物技术股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项涉及购买资产，拟购买的资产属于CRO行业，符合公司战略发展规划，属于公司主营业务领域。预计将达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的需提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组。
本次资产购买所涉及的中介机构、交易方式、交易金额尚未确定，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博济医药；
证券代码：300404）自2017年06月20日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间为10个交易日。待上述事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。如上述事项构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会