Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-063
华泰证券股份有限公司
关于公司2014年度第十期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月16日，本公司已完成2014年度第十期30亿元人民币短期融资券的发行，缴款日为2014年9月17日，现将有关发行情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|短期融资券名称|华泰证券股份有限公司2014年度第十期短期融资券|||
|短期融资券简称|14华泰CP10|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1490177|短期融资券交易代码|071416010|
|发行首日|2014年9月16日|计息方式|到期一次还本付息|
|起息日期|2014年9月17日|兑付日期|2014年12月16日|
|计划发行总额|30亿元|实际发行总额|30亿元|
|发行价格|100元|票面利率|4.65%|
|有效投标总量|40.3亿元|投标倍率|1.34|

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2014年9月18日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2019-039锦州港股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用总金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元的自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股，回购价格不超过4.89元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。具体情况详见公司分别于2019年1月25日和2019年2月15日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：临2019-009）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2019-015）。
根据相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司A股9,999,990股，已回购股份占公司总股本的0.4994%，成交的最低价格为3.31元/股，成交的最高价格为4.23元/股，已支付的总金额为36,111,222.57元人民币（不含交易费用）。本次回购公司股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会 2019年6月4日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－49第一拖拉机股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2014年10月28日以通讯方式召开第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议形成如下决议：
一、审议通过公司《2014年第三季度报告》
同意公司2014年第三季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》
同意公司根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的要求对公司财务报告
期初数相关项目及金额进行调整。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
（详见公司于2014年10月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于执行2014年新颁布相关企业会计准则的公告》）
特此公告。
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

内部控制审计报告
苏公W[2016] E1451号维格娜丝时装股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了维格娜丝时装股份有限公司（以下简称维格娜丝）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是维格娜丝董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循
的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定
风险。
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江苏连云港港口股份有限公司
独立董事关于对外担保等事项的独立意见
作为公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们对—
公司第五届董事会第十次会议审议的以下议案
:
1、
2θ14年度利润分配预案
关于董事2014年度薪酬的议案
2、
关于高级管理人员2014年度薪酬的议案
3、
2014年年度报眚及摘要
4、
2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报眚
5、
关于20I4年度冂常关联交易执行情况和2015年度冂常关联交易预计的议6、
案
关于聘任2015年度审计机构的议案
7、
关于同意高级管理人员辞职的议案
8、
“ ”“ ”
和2014年度公司对外担保、2014年度公司与关联方资命往来等两项重要事项,发表以下独立专项意见
:
一、对⒈8顼议案的事前认可意见
2015年4月
⒙冂,我们收到了公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后,我们同意将上述议案提交公司第五属董事会第十一次会议审议。
二、对以上议案、重要事顼发表的独立董事意见
本次利涧分配预案符舍《公司章程》和
《20122014年度股东回报规划》1、
所规定的现命分红的连续性和稳定性,维护了股东的合法权益。
2、
董事和高级管理人员201在年度薪酬由公司人力资源部根掘《公司高级管
理人员薪酬管理制度》、《董事监事津贴方案》和公司相关薪酬标准拟定,并提交董事会薪酬与考核委员会进行审核提出意见,薪酬审定程序合规。
公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度3、
报告的内容与格武》以及上海证券交所关于年报工作等相关通知要求的规定,完成了20H年
年度报告及摘要的编制工作。独立董事和审计委员会参与了年度财务报表和内部控制审计工作的全过租。2014年年度报告能够真实、准确、完整的反映公司在报告期内的所有方面工作。
公司依据中国证监会、江苏证监局、⊥海证券交易所和公司《募集资金4、
便用管理办法》的规定,对募集资命的存放和使用进行了有效管理,确倮资金用于募投项目建设,结佘资命存放专户,不存在违规使用募集资命的情形。
2014年公司与关联方发生的冂常关联交易遵循了公丌、公平、公正的原5、
则,实际发生额均在预计金额范围内。公司在参考2014年水平并结合2015年经营计划和财务预算的基础上,对2015年将要发生的重大冂常关联交易进行了较为合理的预估,没有损害全体股东的合法杈益。
θ、上会会计师事务所具备承担年度财务报表审计和内部控制审计工作相适应的业务资质和专业水平,能够胜任公司年度审计工作。同意续聘其承担公司m万
⒛15年度外部审计机构,同意支付薪酬合计 元。
孙志国先生因工作变动原因向董事会递交了辞去公司副总经理职务的报7、
告,履行了必要的程序。本次高级管理人员辞职不会影响公司正常的生产运营。
8、
⒛14午木公司对外担保佘额为H,200万元,此担保事项为经公司2θ12年第四届董事会第十二次会议审议通过的、为控股子公司江苏灌河国际港务有限公司的银行贷款提供的连带责任担保,符合证监发【⒛
03】
5θ号文和证监发
[2005]120号
文的规定,担保风险处于可控范围,没有损害公司及股东的合法权益。
2014年度公司与关联方的资金往来为正常生产经营所产生,不存在控股9、
股东及其他关联方非经营性占用公司资命的情形。
10、
同意将上述
1、2、4、5、6、
“
(此页无正义氵为江苏迕云港港凵股份有限公司独立莆珥关廿刈外担保等牛项
”
的独市崽见乏徭字页
)
二0-+L年
「tl月⊥十三午冂
独市重事签名
:
∶迟 朱辑庆
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-023
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于 2019年拟发行非金融企业债务融资工具的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 25日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2019年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》。公司根据经营发展需要，拟发行非金融企业债务融资工具，拓宽融资渠道，优化资金结构，降低资金成本，促进公司良性发展，有利于增强公司的可持续发展能力。
董事会同意 2019年公司择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作，发行的债务融资工具类型包括但不限于中期票据（包括长期限含权中期票据）、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券或境内外发行的其他债券新品种等，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为本年度股东大会批准本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。
本议案尚需股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续，具体包括：
(1)发行规模及方式：每种债券品种的发行规模不超过
本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额。具体发行方式由董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定。
(2)债券工具种类：包括但不限于中期票据（包括长期限含权中期票据）、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券或境内外发行的其他债券新品种等。
(3)债券工具期限：短期融资券、超短期融资券每期期限不超过 1年，中期票据、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券每期期限在 1年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定。
(4)发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投资者，不会以优先配售方式向现有股东发行。
(5)发行利率：预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平，实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。
(6)募集资金用途：用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支、偿还原有债务以及新项目的资金需求等。
(7)上市：由董事会根据发行时的市场情况确定。
(8)担保：由董事会根据发行时的市场情况确定具体担保方式（如需）并在其权限范围内审批。
(9)决议有效期：自本年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。
授权本公司董事会根据本公司需要以及市场条件，决定、批准及办理以下事宜：
(1)确定有关根据一般授权发行债券的具体条款、条件以及相关事宜，包括但不限于确定发行的品种、本金总金额、利率或其确定方式、期限、评级、担保、偿债保障措施、任何回售条款或赎回条款、任何配售安排、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项；
(2)就根据一般授权发行债券作出所有必要和附带的安排（包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准）；
(3)就执行根据一般授权发行债券作出所有必要的安排（包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露）；
(4)如监管政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
(5)在发行完成后，决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。
发行债券有利于拓宽公司的融资渠道、降低公司的融资成本及改善公司的债务结构，故建议视市场时机进行相关工作，并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后，有关债券的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。发行债券之建议可能会或可能不会进行，并且将不会向股东进行配售，提请本公司股
东及投资者于交易本公司证券时审慎行事。董事会按照股东大会授权发行债券类融资工具时，将按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2019年 3月 26日
田
前次募集資金使用情況豊江損告
申天専θノ″普字第9θイθノ号中国電力建没股分有限公司全体股末
:
〃我イ|]申核了后附的中国屯力建没股扮有限公司(以下筒称“中国屯建"“公司 )董事会編制的裁至2015年12月31日止的《美子前次募集資金使用情況的根告》。
一、董事会的責任
中国屯建董事会的責任是提供真実、合法、完整的相美資料,按照中国江券監督管理委員会《美子前次募集資金使用情況根告的規定》(II監友行字[2007]500号)編制裁至2015年12月31日止的《夫千前次募集資金使用情況的報告》,井
保iI其内容真実、准碗、完整,不存在虚俄遭哉、俣早性際述或重大遺漏。
二、注冊会汁姉的責任
我イl]按照《中国注朋会itりT其他墨IIE立努准スJ第3101号―所史財努信息申it或申園以外的基江立努》的規定執行了墨iI立努。核准只J要求我↑]汁支J和実施釜iI工作,以対釜II対象信息是否不存在重大措投荻取合理保江。在釜II通程中,我イ|]実施了包括核査会it遭最等我イ|]汰力必要的程序。我イ|]相信,我↑]的盤i■工作力友表意兄提供了合理的基拙。
三、豊iIE結稔
我イ|]汰力,中
国屯建董事会編制的裁至2015年12月31日止的《美子前次募集資金使用情況的報告》符合中国江券監督管理委員会《美子前次募集資金使用情況報告的規定》
(IIE盗友行字[2007]500号
)的規定,在所有重大方面如実反映了中国屯建裁至2015年12月31日止的前次募集資金使用情況。
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(此天元正文)
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中国Jヒ京 二〇一六年五月九日
招商证券股份有限公司关于辽宁成大股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）为辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”或“公司”）2013年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，就辽宁成大第七届董事会第二十四次(临时)会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，发表保荐意见如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]111号文核准，辽宁成大非公开发行人民币普通股（A股）65,000,000股，每股发行价为人民币13.26元，募集资金总额为86,190.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为83,545.61万元。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 7月 2日出具了会验字[2014]2572号验资报告对本公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、 公司在招股说明书中对募集资金投向的承诺及披露
根据公司《2013年度非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额（万元）|拟用募集资金投资额（万元）|实施主体及实施方式|
|新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目|434,145.55|不超过185,640.00|以募集资金约12亿元对新疆宝明进行增资，其余的募集资金对新疆宝明进行贷款，由新疆宝明实施该项目。|
|合计|434,145.55|不超过185,640.00|--|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司以自筹方式解决。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司股东大会决议，公司 2013年度非公开发行股票的募集资金投资项目“新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目”在募集资金实际到位之前已由辽宁成大控股子公司新疆宝明矿业有限公司利用自筹资金先行投入。截至2014年6月30日，新疆宝明矿业有限公司以自筹资金实际投入募集资金投资项目的具体情况如下：
金额单位：人民币元截至2014年6月30日止序号 项目名称 总投资额（万元）
自筹资金预先投入金额新疆宝明矿业有限公司油页岩综
1 434,145.55 2,045,097,878.35
合开发利用（一期）项目
合 计 434,145.55 2,045,097,878.35
四、 保荐意见
经核查，本保荐机构认为，辽宁成大本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项，已经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
基于上述意见，本保荐机构对辽宁成大实施该事项无异议。
【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于辽宁成大股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》之签署页】
招商证券股份有限公司
保荐代表人（签名）：
傅承
保荐代表人（签名）：
张贺
2014年8月13日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2018-068江苏万林现代物流股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，并于 2018年 10月 20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2018年第三次临时股东大会会议资料》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月29日13点30分
召开地点：江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月29日
至2018年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十一次会议通过，详见2018年10月13日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告，以及 2018年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603117|万林股份|2018/10/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间
2018年10月26日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
(二)登记地点
江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座公司证券事务部
(三)登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；
2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份
证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年10月26日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
地址：江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座
联系人：吴江渝魏星
电话：0523-89112012
传真：0523-89112020
电子邮箱：info@china-wanlin.com
邮编：214500
(二)现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2018年10月23日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏万林现代物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月29
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2019-032
花王生态工程股份有限公司
关于持股5%以上股东股份提前解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日收到公司持股5%以上股东吴群先生的通知，吴群先生将其质押的公司股份办理了提前解除质押手续，现将有关情况公告如下：
吴群先生于 2017年 9月 7日将其持有的公司全部股份 25,000,000股（占公司总股本的7.41%）质押给光大证券股份有限公司，并于 2018年 9月 6日办理了股票质押延期回购业务，质押回购交易的期限延长至 2019年 9月 5日（公告编号：2017-091、2018-068）。
2019年8月22日，吴群先生将上述质押给光大证券股份有限公司的公司股份办理了提前解除质押手续。本次解除质押的股份数量为25,000,000股，占其持有公司总股份的100%，占公司总股本的7.41%。本次质押解除后，吴群先生所持有的本公司股份无质押情况。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
债券简称：16银河G2 债券代码：136456中国银河证券股份有限公司公开发行 2016年公司债券
2019年度第十六次受托管理事务临时报告
受托管理人
二〇一九年十一月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》、《中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人信达证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“信达证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经信达证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、核准文件及发行规模
经中国证监会（证监许可【2015】2913号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过55亿元（含55亿元）的公司债券。
二、本期公司债券的基本情况
（一）债券名称：中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（品种二）
（二）债券代码：136456
（三）债券发行额：6亿元
（四）债券存续期：5年期
（五）票面利率：3.35%
（六）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（七）债券担保：无担保
（八）发行时评级情况：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA。
（九）跟踪评级情况：大公国际资信评估有限公司已于2019年5月27日出具本期债券的跟踪评级报告（大公报SD【2019】056号），对本期债券的信用等级维持为AAA，主体长期信用等级维持为AAA，评级展望维持稳定。
三、本期公司债券的重大事项
由于徐国栋未在《民事判决书》（（2019）京02民初97号）明确的期限内履行偿还义务，发行人向北京市第二中级人民法院申请强制执行《民事判决书》，近日，北京市第二中级人民法院受理了该案件。
发行人与徐国栋诉讼案件具体内容请见发行人于 2019年 2月 20日披露的《关于涉及诉讼的公告》、2019年8月9日披露的《关于诉讼进展情况的公告》。
四、本次重大事项对发行人偿债能力的影响
信达证券于近日获知该事项。在获知该事项后，信达证券已及时督促发行人就该事项履行信息披露义务。
目前，发行人各项业务经营情况正常，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
信达证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，信达证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-039浙江三维橡胶制品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知和文件于2018年4月14日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2018年4月25日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张国钧召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于公司2018年第一季度报告议案》
监事会对公司 2018年第一季度报告全文进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2018年第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度
日常关联交易预计的议案》
1、与浙江维泰橡胶有限公司的关联交易
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、与青岛奥博森新材料科技有限公司的关联交易
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、与青岛中化新材料实验室检测技术有限公司的关联交易
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司监事会
二零一八年四月二十六日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2018-42太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2018年 5月 23日发出召开第十七次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2018年5月28日召开了第四届董事会第十七次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司相关董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
关于全资子公司与关联方共同投资设立合伙企业的议案
董事会同意全资子公司太证资本管理有限责任公司以人民币6,000万元的自有资金与盈港资本管理（深圳）有限公司共同发起设立嘉兴盈星投资合伙企业（有限合伙），并授权太证资本管理有限责任公司经营管理层办理设立合伙企业的相关事宜。具体情况详见本公司同日发布的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合伙企业的关联交易公告》（公告编号：临2018-43）。
公司董事杨智峰先生控制并担任法定代表人、执行董事兼总经理的西藏景成智领资本管理有限公司拟作为有限合伙人参与投资设立合伙企业，构成关联交易，关联董事杨智峰回避表决本议案。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一八年五月二十八日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-046镇海石化工程股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。
2019年3月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：
2019-010）和《镇海石化工程股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-013）。
公司已于2019年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予所涉及限制性股票的登记工作，公司于2019年5月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》（公告编号：2019-032）。公司已于2019年6月5日办理完成了激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续。具体内容详见《镇海石化工程股份有限公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2019-039）。上述事项完成后，公司的
股份总数变更为174,128,001股。
公司于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意授权公司管理层就变更注册资本和修订《公司章程》事项办理工商变更登记。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-028）。
根据公司股东大会授权，近日公司已在宁波市市场监督管理局完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330200144376891X
名称：镇海石化工程股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：宁波市高新区星海南路36号
法定代表人：范其海
注册资本：壹亿柒仟肆佰壹拾贰万捌仟零壹元
成立日期：1994年06月30日
营业期限：2005年01月30日至长期
经营范围：工程总承包；工程设计；工程管理、监理；工程咨询；工程审价；
工程招投标代理；工程测量；化工产品、机电设备、金属材料批发、零售；技术服务；技术开发；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-057号四川长虹电器股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2017年12月1日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017年12月4日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于四川长虹新能源科技股份有限公司并购江苏三杰新能源有限公司的议案》
为寻求企业的快速发展，拓展新能源新兴市场业务，同意本公司控股子公司四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“长虹新能源”，股票代码：836239）以人民币12,000万元受让江苏三杰新能源有限公司（以下简称“江苏三杰”）原股东持有的31.58%的股权，并以人民币 15,061万元对江苏三杰实施增资，最终持有江苏三杰51%的股权。
江苏三杰于 2014年成立于江苏省泰兴市黄桥镇，注册资本 5,000万元，主要从事18650圆柱锂电池及配件的制造、研发及销售。股权结构为杨清欣等六名自然人合计持有95%的股权，泰兴市众杰新能源合伙企业（有限合伙）持有5%的股权。根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的《四川长虹新能源科技股份有限公司拟并购江苏三杰新能源有限公司项目评估报告》（川华衡评报[2017]【160】号），截止2017年8月31日，江苏三杰股东全部权益评估值为 34,280.75万元，本次股权转让及增资价格以江苏三杰100%股权评估值为基础，经交易各方协商确定为7.6元/注册资本。
本次股权转让及增资完成后，江苏三杰注册资本为 6,981.71万元，长虹新能源持有江苏三杰51%的股权，杨清欣等六名自然人合计持有江苏三杰46.55%的股权，泰兴市众杰新能源合伙企业（有限合伙）持有江苏三杰2.45%的股权。
本次交易尚需取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于为四川长虹智慧健康科技有限公司提供授信额度的议案》
根据公司经营发展的需要，为支持本公司控股子公司四川长虹智慧健康科技有限公司（以下简称“智慧健康”）持续发展，同意公司为智慧健康提供 3000万元授信额度，期限自本次董事会批准之日起至下一年度对子公司授信事项的董事会召开之日止。授信方式为委托贷款。
授权公司经营班子根据智慧健康业务需要在额度范围内确定具体的授信方式并办理相关手续。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于出售四川长和科技有限公司股权的议案》
为聚焦主业，盘活资产，同意本公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司通过在产权交易所公开挂牌方式出售其持有的四川长和科技有限公司（以下简称“长和科技”）35%的股权，股权转让价格以 2016年 12月 31日长和科技35%股权对应的评估价值（即326.543万元）为底价。
根据天源资产评估有限公司出具的《四川长虹创新投资有限公司拟转让股权涉及的四川长和科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（天源评报字[2017]第0342号），截止2016年12月31日，长和科技股东全部权益评估价值为932.98万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年12月6日
股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2014－019中化国际（控股）股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2014年 7月 29日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议经认真讨论，通过以下决议：
一、同意《关于为江山股份发行4.8亿元短期融资券提供担保的议案》
同意公司为南通江山农药化工股份有限公司（江山股份）在注册有效期内发行待偿还金额不超过4.8亿元的短期融资券提供担保。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日发布的临2014-020号公告。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2014年7月30日
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股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2018—014广州广日股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以邮件的形式发出第八届监事会第二次会议通知，会议于2018年4月26日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，现场出席监事2名，职工监事钟晓瑜女士采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议监事共3名。会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度监事会工作报告》：
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：
1、《2017年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、《2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《2017年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2017年度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《2017年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度利润分配预案》：根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以 2017年 12月 31日的股本总数 859,946,895股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 1.40元（含税），共分配现金红利120,392,565.30元。
同意公司董事会根据利润分配政策拟订的《2017年年度利润分配预案》，预案尚需提交公司股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
公司《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2017年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2017年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
六、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告》，并发表如下审核意见：
1、《2018年第一季度报告》全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、《2018年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《2018年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2018年第一季度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《2018年第一季度报告》全文及正文的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2015-008中科英华高技术股份有限公司
关于资产收购所涉诉讼事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过拟用自筹资金以不高于人民币 9.5亿元的价格向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收购其所持德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权的事项。2013年 12月 23日，公司2013年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。2013年12月底按协议约定完成了工商变更，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权并已向交易对方成都市广地绿色工程开发有限责任公司支付了 1亿元人民币股权转让价款。
公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》正持续履行，现就近期目标公司有关诉讼事项说明如下：
2015年1月29日，公司公告披露了因涉及前期诉讼事项，目标公司德昌厚地稀土矿业有限公司的全资子公司西昌志能实业有限责任公司采矿权证于 2015年1月被四川省凉山彝族自治州中级人民法院、成都市中级人民法院查封有关事项，详见公司公告临2015-002。经相关各方进一步了解有关情况，公司于 2015年2月4日获得有关文件，上述查封事项所涉诉讼情况如下：
1、自然人李和平与西昌志能实业有限责任公司等借款合同纠纷案。2014年 11月，根据四川省凉山彝族自治州中级人民法院关于该讼诉事项的执行裁定书[（2014）川凉中执字第 97-1号]有关裁定：因申请人李和平与被执行人西昌志能实业有限责任公司达成执行和解协议，现解除对西昌志能实业有限责任公司采矿权证的查封。详见公司公告临2013-093、2014-020、2014-081。基于前述和解协议约定，由被执行人西昌志能实业有限责任公司向李和平分期支付案款900万元及相关利息，因被执行人西昌志能实业有限责任公司支付案款500万元后未按和解协议履行后续义务，李和平向四川省凉山彝族自治州中级人民法院申请恢
复强制执行被执行人尚欠余款并承担违约利息，根据 2015年 1月 4日四川省凉山彝族自治州中级人民法院执行裁定书[（2014）川凉中执字第 97-2号]有关裁定：查封西昌志能实业有限责任公司证号为 C5100002010125120100517的采矿权证；查封期限为本裁定送达之日起二年。
2、交通银行成都分行与四川志能稀土集团有限公司、西昌志能实业有限责任公司借款保证合同纠纷案。根据四川省成都市中级人民法院（2003）成民初字第543号民事判决书，1999年6月30日四川志能稀土集团有限公司与交通银行成都分行签订两份借款合同，合计借款 1350万元，借款期限为 1999年 6月 30日至2000年5月29日；同日，西昌志能实业有限责任公司与交通银行成都分行签订借款保证合同，由西昌志能实业有限责任公司为前述借款提供连带保证；因四川志能稀土集团有限公司未能按借款合同如期履行还款义务，判决如下：四川志能稀土集团有限公司向交通银行成都分行归还借款本金 1350万元以及相关利息、逾期利息，西昌志能实业有限责任公司对上述债务承担连带责任。基于上述判决事项，根据2014年5月四川省成都市中级人民法院（2004）成执字第199-1号民事裁定书裁定：将被执行人西昌志能实业有限责任公司名下的矿山采矿权（采矿许可证号为C5100002010125120100517）予以冻结；冻结期限2年，从2014年5月起至2016年5月止。2014年7月，根据四川省成都市中级人民法院（2014）成执字第919号民事裁定书裁定：经中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司申请，将本案申请执行人交通银行成都分行变更为中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司。
根据公司本次资产收购有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定，由交易对方承诺保证目标资产“不存在任何可能导致目标公司、西昌志能终止、停业、解散、清算、合并、分立或丧失法人资格或者其他可能对其合法存续构成不利影响的情形或法律程序；对其名下的和财务报表上记载的财产都享有完整、充分的所有权，在财产上不会存在任何第三人的所有权、共有权、占有权、抵押权、质押权、留置权或其他担保物权，也不会被法院、仲裁机构或其他有权机构采取查封、冻结、扣押等强制措施；不存在任何政府主管部门任何形式的重大处罚；目标公司的所有债务（包括但不限于欠付的采矿费、租地补偿款、税款、银行贷款、应付账款、职工医疗费、工资和社会保险金、民事赔偿、行政罚款、环保责任等）及或有负债或任何应入账而未入账的事项，均由交易对方承
担并负责解决。”
目前，公司正敦促交易对方成都市广地绿色工程开发有限责任公司及其实际控制人刘国辉尽快协调解决上述诉讼事项。
根据有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定，为控制交易风险及充分保障公司利益，公司已按上述协议约定将德昌厚地稀土100%股权过户予公司名下；目前，交易对方未能如期完成《股权转让协议》中所规定的各项义务，按照有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定交易对方已经违约，但是交易对方目前对所约定的义务诸如诉讼事项处理等仍然在积极的推进中，为此公司将结合后续进展情况考虑适当的处理措施。
本次收购事项相关的协议仍在履行过程中，最终交易价格仍未确定，本次资产收购的交易行为也尚未最终完成。在本次资产收购事项后续进行过程中，如果因交易对方无法根据上述协议如期履行相关义务，进而引致对目标公司的生产经营产生重大影响时，存在公司将根据实际情况按协议规定行使单方解约权并终止交易的可能。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会2015年2月5日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-014上海洗霸科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议（以下简称本次会议）于2018年3月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司已于五日前以邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会
议材料。
本次会议由监事会主席沈国平女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会对 2018年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：
1.截止本次限制性股票授予日，列入公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单与公司2018年第一次临时股东大会批准的公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
2.截止本次限制性股票授予日，公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.截止本次限制性股票授予日，激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4.因参与本次激励计划的公司高级管理人员邹帅文先生曾于确定的授予日
2018年3月9日前6个月存在卖出公司股票的行为，董事会决定暂缓授予邹帅文先生共计8万股限制性股票。除邹帅文先生暂缓授予外，本次拟授予限制性股票的激励对象与公司2018年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符，不存在其他差异之处。
综上，列入公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意以 2018年 3月 9日为授予日，向符合条件的169名激励对象授予149.20万股限制性股票，同意暂缓授予邹帅文先生8万股限制性股票。
本议案具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司监事会
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2017-105浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开 2017年半年度报告业绩说明会预告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年8月28日
会议召开地点：杭州市体育场路 178号浙报文化产业大厦四楼多功能厅会议召开方式：网络加现场
一、说明会类型
本次说明会为 2017年半年度报告业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
网络和现场业绩说明会时间为2017年8月28日（星期四）下午15:00-16:30，网络会议通过公司官网www.600633.cn投资者关系互动平台参加，现场会议召开地点为杭州市体育场路178号浙报文化产业大厦四楼多功能厅。
三、参加人员
1、本公司董事、高级管理人员等
2、投资者
3、中介机构等
四、投资者参加方式
投资者可于 2017年8月28日（星期四）下午15:00-16:30通过公司官网
www.600633.cn投资者关系互动专栏参与互动交流；也可参加在杭州市体育场路 178号浙报文化产业大厦四楼多功能厅举行的现场业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
证券事务代表联系电话：0571-85311338
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2017年8月25日