Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海市逸仙路333号湘海大厦8楼
8/F, Xianghai Building, 333 Yixian Road, Shanghai
Tel: 021-65364022 Fax: 021-65167609 Postal-code: 200434
Website: http://www.highper.com.cn Email:contact@highper.com.cn
关于三湘股份有限公司
向上海三湘投资控股有限公司归还借款
并豁免其借款承诺的法律意见
海朋意见字（2015）058号致
三湘股份有限公司：
上海海朋律师事务所（以下简称“本所”）受三湘股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、法规”）及《三湘股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三湘股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会规则》”）的有关规定。
现本所根据公司要求，就公司第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）审议并通过的《关于归还上海三湘投资控股有限公司3.51亿元免息借款的议案》（以下简称“还款议案”或“该议案”）的相关事宜出具本法律意见。
本所出具本法律意见的律师（以下简称“本所律师”）均持有有效的《中华人民共和国律师执业证》，有资格以执业律师的身份，按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，根据公司提供的各份文件的复印件，依据我国现行相关的法律法规和有关主管政府部门的文件，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对公司提供的与本次会议有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在出具本法律意见之前，本所律师声明如下：
1. 本法律意见仅就本次会议审议通过的还款议案的内容、表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性或准确性发表意见。
2. 本法律意见仅供本次会议之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述假设和声明，本所律师对本法律意见出具之日及之前所发生的事实发表如下法律意见：
一、还款议案的主要内容
1. 鉴于，上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）与上海中鹰投资管理有限公司（以下简称“中鹰投资”）于2013年7月31日签订了《关于三湘股份有限公司的股份远期转让协议》（以下简称“股份远期转让协议”），约定三湘控股将其持有的公司6000万股股份（以下简称“标的股份”）于该等限售股份解除流通限制后转让给中鹰投资，并于标的股份经深圳证券交易所安排转为流通股后完成过户登记手续。
2. 三湘控股作为公司控股股东，为进一步支持公司发展，于 2013年 10月 17日向公司作出承诺：自收到中鹰投资向其支付的股份远期转让协议项下之履约保证金之日起至标的股份过户至中鹰投资之日止，免息向公司提供金额为人民币叁亿伍仟壹佰万元整（RMB351,000,000.00）的借款。
（以下简称“借款承诺”）
3. 三湘控股持有的公司 329,779,527股限售股份已于 2015年 12月上市流通（详见公司2015年8月8日发布的公告编号为2015-091的《限售股份解除限售提示性公告》），但为遵循中国证券监督管理委员会 2015年7月8日发布《中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号》等文件精神，三湘控股于 2015年 7月 28日向公司作出承诺：从 7月 8日起六个月内，不通过二级市场减持其所持有的三湘股份有限公司股份。
4. 公司认为，三湘控股所持公司的限售股份已经解除流通限制，而公司将借款承诺项下借款于标的股份解除流通限制后偿还给三湘控股符合公司的资金安排计划，公司也已按原计划作相应的资金安排，因此公司同意向三湘控股归还3.51亿元借款，并豁免其继续履行借款承诺。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会于 2014年 1月3日发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，本所律师认为，公司豁免三湘控股所作借款承诺的方案应由公司董事会提交公司股东大会审议，并经除三湘控股及其关联方外的股东表决通过后生效。
二、还款议案的董事会表决程序
1. 2015年11月27日，公司董事会于本次会议对还款议案进行了投票表决。
2. 由于该议案涉及交易对方三湘控股为公司控股股东，因此该议案涉及关联交易事项。公司董事长黄辉、董事许文智、董事陈劲松作为与该议案由关联关系的董事，主动回避了针对该议案的表决。
3. 该议案的表决由无关联关系的董事共 6人投票作出，大于公司董事会无关联关系董事表决的最低人数限制。
本所律师认为，本次会议对该议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会规则》的有关规定。
三、还款议案的董事会表决结果
1. 参与该议案表决的无关联关系董事共 6人，表决结果为 6票赞成，0票反对，0票弃权；赞成人数超过了参与该议案表决的无关联关系董事的半数。
2. 该议案尚需提交公司股东大会审议。
本所律师认为，本次会议对该议案的表决结果符合《公司法》、《公司章程》及《董事会规则》的有关规定，该议案经本次会议表决通过后，仍需提交公司股东大会审议，经股东大会除三湘控股及其关联方外的其他股东表决通过后正式生效。
三、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议就《关于归还上海三湘投资控股有限公司 3.51亿元免息借款的议案》的表决程序和表决结果合法有效，该议案仍需提交公司股东大会审议，并经除三湘控股及其关联方之外的股东表决通过后生效。
本所同意将本法律意见随公司本次会议决议按相关规定予以公告。
本法律意见经本所盖章并由本所经办律师签字后生效。
（以下无正文）
本页为上海海朋律师事务所为三湘股份有限公司出具的海朋意见字（2015）058号《关于三湘股份有限公司向上海三湘投资控股有限公司归还借款并豁免其借款承诺的法律意见》之签字页，无正文。
上海海朋律师事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
王庆华律师 史晶律师
经办律师：_______________
陈海娇律师
二〇一五年十一月二十七日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-091上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（证券简称：延华智能，证券代码：002178）自 2016年 12月 2日(星期五)开市起复牌。
风险提示：
1、公司大股东上海延华高科技有限公司尚未就本次表决权委托的主要条款与第三方机构达成一致意见，该事项存在较大不确定性。
2、本次表决权委托事项尚须提交交易各方的董事会或股东（大）会审批、经法定代表人或授权代表签字同意后生效，同时该事项须经上市公司的监管机构进行合规性确认或进行其他审批流程，存在较大不确定性。
3、本次表决权委托的事项完成后，可能会导致实际控制人变更，未来公司的发展战略、经营规划存在不确定性。
4、由于本次表决权委托事项的进展及未来的影响存在多种不确定性，公司股票复牌后，公司的股价可能会有大幅波动，敬请广大投资者注意投资风险。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或
“延华智能”）因大股东上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）筹划商谈向第三方机构进行表决权委托的事宜，经公司申请，公司股票（证券简称：延华智能，证券代码：002178）自 2016年 11月 18日 13:00起停牌，同日公司发布了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-088）。2016年 11月 25日，公司发布了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-090），因相关事项仍在筹划商谈过程中，公司股票继续停牌。截至本公告出具之日，延华高科未能与第三方机构就表决权委托事项的主要条款达成一致意见。现将相关情况公告如下：
一、停牌期间延华高科及公司推进的工作
自公司股票停牌以来，公司大股东延华高科与第三方机构就本次表决权委托事项进行了沟通、论证和磋商等工作，但最终未能就表决权委托的主要条款达成一致意见。延华高科仍在就主要条款与第三方机构进一步磋商和谈判，公司将继续密切关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
二、股票复牌安排
根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：延华智能，证券代码：002178）将于 2016年 12月 2日(星期五)开市起复牌。
公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司将严格按照有关法律
法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-075浙江凯恩特种材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017年4月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。
经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），2017年5月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048）。
由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌，公司于2017年5月19日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日和2017年6月16日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-061）。
公司于 2017年 6月 9日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年6月20日（星期二）开市起继续停牌，预计继续停
牌时间不超过1个月。公司于2017年6月10日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-059）。公司于 2017年 6月 23日和 2017年6月30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。
公司于2017年6月30日和2017年7月17日召开了第七届董事会第十六次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月 20日（星期四）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即预计最晚将于 2017年 10月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。公司于2017年7月1日、2017年7月 7日、2017年 7月 14日和 2017年 7月 18日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-069）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-070）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-072）和《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-074）。
截至本公告披露日，公司正积极与相关各方就具体重组方案进行进一步商讨、论证和完善，有关各方及相关中介机构正在积极推进本次重大资产重组所涉及的商务谈判、尽职调查等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-051
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于控股股东、实际控制人提前解除部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称：“公司”）今日接到控股股东、实际控制人刘继东先生通知，获悉刘继东先生将其所持有本公司部分股份提前解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为第|解除质押股数（股）|质押开始日|购回交易日|质权人||本次解除质押占所持股份比例|解除理由|
|||一大股东||||||||
|||及一致行||||||||
|||动人||||||||
|刘继东|是||1,170,000|2017年4月25日|2019年7月17日|海通证券股份有限公司|4.59%||部分还款|
|合计|—||1,170,000|—|—|—|4.59%||—|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2019年7月18日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-084债券代码：123029 债券简称：英科转债
山东英科医疗用品股份有限公司
关于控股股东减持公司公开发行可转换公司债券的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“英科转债”）4,700,000张，发行总金额470,000,000元。其中，公司控股股东刘方毅先生合计持有英科转债1,952,562张，占本次发行总量的41.54%。
2019年9月10日，公司接到控股股东刘方毅先生的通知，刘方毅先生于2019年9月10日通过深圳证券交易所交易系统减持英科转债
469,994张，占发行总量的10.00%，截止本公告日，刘方毅先生共计持有英科转债1,482,568张，占发行总量的31.54%。
公司控股股东刘方毅先生持有公司可转债及变动明细如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||持有人||本次减持前持有||本次减持前发行||本次减持数量||本次减持后持有||本次减持后占|
||||数量（张）||总量比例||（张）||数量（张）||发行总量比例|
|刘方毅||1,952,562||41.54%||469,994||1,482,568||31.54%||

特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
股票代码：300680 股票简称：隆盛科技 公告编号：2019-080无锡隆盛科技股份有限公司
关于 2019年度非公开发行 A股股票预案披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司的《2019年度非公开发行 A股股票预案》（以下简称“预案”）已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会通过及有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会 2019年 11月26日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-107宝塔实业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票（证券简称：宝塔实业、证券代码：000595）于 2016年 11月 10日、11月 11日、11月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到27.79%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，公司于 2016年 8月 22日披露了拟以资本公积向全体股东每 10股转增 10股的预案，并于近期将召开股东大会审议此预案，除此之外，公司不存在其他重大事项，前期披露的信息，不存在需更正、补充之处。
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经查询，股票异常波动期间公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一六年十一月十四日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-004
江苏辉丰农化股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入（万元）|338,653.57|242906.91|39.42%|
|营业利润（万元）|19860.59|24154.79|-17.78%|
|利润总额（万元）|23194.43|24443.15|-5.11%|
|归属于上市公司股东的净利润 （万元）|18114.01|20126.68|-9.79%|
|基本每股收益（元）|0.45|0.63|-29.36%|
|加权平均净资产收益率（%）|6.40|9.30|-2.9%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产（万元）|621775.40|462354.43|34.48%|
|归属于上市公司股东的净资产（万元）|316435.34|202837.04|56.00%|
|股本|396,704,022|318,550,050|24.53%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.98|6.37|25.27%|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算。
3、因公司股本扩张，对去年同期部分数据进行了调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司经营情况良好，实现销售收入快速增长。2015年度公司实现营业总收入33.86亿元，同比增长39.42%；实现归属于上市公司股东的净利润18114.01万元，
较上年同期下降9.79%。
营业总收入增长主要系公司积极开拓市场和新客户，扩大市场份额；新增合并子
公司及仓储业务新增收入所致。
净利润变化主要是因公司投资的农资电商平台农一网尚处于投资推广阶段，对全年合并业绩影响较大；且因部分生产型子公司在报告期内业绩未达预期。
报告期末公司财务状况良好。报告期末股本396,704,022.00元，较期初增长
24.53%，主要原因是公司2015年实施了配股方案增加股份所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2016年1月15日发布的《2015年度业绩预告修正公告》（公告编号：2016-002）变动范围一致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司
二〇一六年二月一日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-03号高升控股股份有限公司
关于募集资金使用的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的配套募集资金使用进展情况如下：
一、募集资金基本情况
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号），核准公司向袁佳宁发行 16,598,569股股份、向王宇发行 16,598,569股股份购买相关资产，非公开发行不超过 58,733,401股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2016）010101号《验资报告》，公司于 2016年 9月 6日非公开发行人民币普通股（A股）股票 47,131,147股，募集资金总额 1,149,999,986.80元，扣除各项发行费用实际募集资金净额人民币 1,113,609,658.51元。
二、募投项目进展
上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）大容量虚
高升控股股份有限公司拟专用网配套设施第二期拓建项目已如期完工并交付，具体内容参见公司于 2017年 1月 14日刊登在公司指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目的进展公告》。
三、募集资金使用进展
1、经公司第八届董事会第二十九次会议审议，上海莹悦已开设募集资金专户，并于 2016年 12月 15日签订了《募集资金四方监管协议》。2016年 11月 7日召开的第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司进行增资的议案》，增资已于 2016年 12月中旬完成。
2、近日，公司收到上海莹悦的通知，鉴于上海莹悦大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目已如期完工并完成交付，为维护双方合作关系，经上海莹悦与施工方上海光讯通信工程有限公司友好协商签署了《付款结算的补充协议》，拟于 2017年 1月使用募集资金向施工方支付工程款 10,000万元。
该项目原计划 2017年 12月使用募集资金支付工程款 10,000万元。基于上述情形，上海莹悦已于 2017年 1月 18日通过募集资金账户支付了上述工程款项。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一七年一月十八日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-051北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 04月 28日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出紧急召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于 2016年 05月 03日在公司会议室召开。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事7人；公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。
由董事长何宁主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》；
具体金额修改详见刊登于2016年5月4日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公该发行股票预案修订情况说明公告》（编号2016-052）
表决结果：表决结果：3票赞成。0票放弃，0票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避）
（二）审议通过《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>》的议案；
具体修改内容详见刊登于2016年5月4日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案》（修订稿）。
表决结果：3票赞成。0票放弃，0票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避）
（三）审议通过《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉》的议案；
具体修改内容详见刊登于2016年5月4日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案》（修订稿）。
表决结果：3票赞成。0票放弃，0票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避）
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”、“公司”、“本公司”）的独立董事，认真审阅了公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的相关资料，基于独立判断，现对该事项发表独立意见如下：
公司独立董事对本次闲置募集资金补充流动资金事项发表了独立意见：公司将部分闲置募集资金补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，进行了认真的分析和研究，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，减少财务费用，降低经营成本，程序合法，符合公司全体股东的利益，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件和《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币6亿元补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。
独立董事：陈英丽、赵长树、张雷
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2017-062天茂实业集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年11月23日（星期四）下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月23日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2017年11月22日下午15:00）至投票结束时间（2017年11月23日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年11月20日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
|||
|-|-|
|议案|审 议 内 容|
|一|《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》|

（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》。
（三）特别事项说明
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》||√||

四、会议登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
函或传真方式登记）；
4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室
邮 编： 448000
联系电话： 0724-2223218
联系传真： 0724-2217652
联系人：龙飞
2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议
天茂实业集团股份有限公司董事会 2017年11月 1日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360627”，投票简称为“天茂投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下表：
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》||√||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深
交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： A/B股
受委托人名称（签名或盖章）： 受委托人身份证号码：
授权委托有效期限：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00||《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》|||||

1)对临时议案的表决指示：□可以□不可以
2）如果委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己决定表决：□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2017年月日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏中利集团股份有限公司
部分募投项目变更实施主体和实施地点的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2016年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中利集团部分募投项目变更实施主体和实施地点事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1591号）核准，公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股232,670,000股，发行价格为13.35元/股，募集资金总额
3,106,144,500.00元，扣除发行费用21,322,670.00元（含税），募集资金净额人民币3,084,821,830元。上述资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月29日出具的《验资报告》（天衡验字[2017]00164号）予以验证。公司对上述募集资金进行专户存储管理，相关募集资金均已存入募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据《中利科技集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿
二）》（现已更名“江苏中利集团股份有限公司”），募投项目具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||项目名称||项目实施单位||实施地点|
||号|||||||
|1||350MW光伏电站项目||苏州腾晖光伏技术有限公司||||
|1-1||其中：河南马村区50MW项目||苏州腾晖光伏技术有限公司||河南省焦作市马村区||

|||||
|-|-|-|-|
|1-2|河南祥符区80MW项目|苏州腾晖光伏技术有限公司|河南省开封市祥符区|
|1-3|江西余干100MW项目|苏州腾晖光伏技术有限公司|江西省上饶市余干县|
|1-4|安徽定远一期20MW项目|苏州腾晖光伏技术有限公司|安徽省滁州市定远县|
|1-5|安徽定远二期20MW项目|苏州腾晖光伏技术有限公司|安徽省滁州市定远县|
|1-6|安徽丰乐20MW项目|苏州腾晖光伏技术有限公司|安徽省合肥市肥西县|
|1-7|浙江湖州60MW项目|苏州腾晖光伏技术有限公司|浙江省湖州市|
|2|年产 600 吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目|常熟中利光纤技术有限公司|常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号|
|3|补充流动资金|中利集团及其下属子公司|-|

本次变更涉及的募集资金投资项目为“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”。变更的具体事项包括：一是该项目的实施主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司，二是实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑东路17号。具体变更情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变更涉及的项目名称(cid:10)|变更前后的对比|拟投入募投资 金 金 额（万元）|实施主体|实施地点|
|年产600吨光纤 预 制 棒 、1,300万芯公里光纤项目|变更前|98,747.25|常熟中利光纤技术有限公司|常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号|
||变更后|98,747.25|青海中利光纤技术有限公司|西宁市城东区昆仑东路17号|

三、本次变更募集资金投资项目实施主体和地点的具体原因
1、充分利用区位、供应链配套优势
“年产 600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”此项目为高能耗行业项目，而西宁的电、天然气等能源价格较东部地区有较大优势；且项目原材料之一四氯化硅为亚洲硅业的附属品，该公司与青海中利相邻，缩短了原材料运输距离，节约运输成本，具有采购价格与供应优势。
2013年公司设立青海中利进入光纤预制棒和光纤领域，经过数年的技术研发、行业经验积累，已形成OVD+OVD法技术路线，用于制备芯棒和外包层。青海中利一期、二期400吨光棒已经量产，积累了丰富的管理和技术经验。
四、募投项目实施地点及实施内容变更对公司的影响
本次变更项目实施主体和地点，是公司根据行业发展形势以及经营和未来长远发展的考虑，实现股东投资最大经济效益化及利益最大化。公司本次对项目实施主体与地点的变更不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。
目前青海中利“年产 600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”项目已取得青海省经济和信息化委员会出具的青经信投备案[2017]18号《工业和信息化项目备案通知书》及西宁经济技术开发区东川工业园区出具的宁开东管经备案[2018]1号《工业和信息化项目备案通知书》。此项目已取得西宁市环境保护局东川工业园区分局出具的原则同意的预审意见（东环分局【2017】53号），尚待正式环评批复。本次变更项目实施主体与地点后，项目建设周期将至取得全部前置建设审批程序后开始计算。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更募投项目中“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”的实施主体及实施地点之事项已由公司第四届董事会2018年第一次临时董事会及第四届监事会2018年第一次临时会议审议通过，独立董事已对该事项发表了意见，该事项尚需公司股东大会审议通过。公司对该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
公司基于行业发展形势和公司未来经营发展角度考虑，变更“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”实施主体及实施地点。该事项不会对项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对上述变更事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
鹿美遥 袁成栋
保荐机构公章：华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-024
湖北能源集团股份有限公司
关于 2019年度第三期超短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。2018年12月11日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP362号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为40亿元人民币，自该通知书落款之日起2年内有效。
近日，公司发行了2019年度第三期超短期融资券，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|超短期融资券名称|湖北能源集团股份有限公司2019年度第三期超短期融资券|超短期融资券简称|19鄂能源SCP003|
|超短期融资券代码|011900963|超短期融资券期限|180日|
|起息日|2019年4月22日|兑付日|2019年10月19日|
|计划发行总额（万元）|50,000.00|实际发行总额（万元）|50,000.00|
|发行利率|3.30%|发行价格|100元/佰元面值|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||
|联席主承销商||||

超短期融资券发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告，网址分别为www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2019年4月23日
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十次会议将于 2019年 2月 14日召开，本次会议将审议《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对续聘审计机构事项进行了事前审查，我们认为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（以下为签字页，无正文）
（本页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可》之签字页）
___________ ___________ ___________
田利明 苏为科 毛美英
二零一九年二月二日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-059号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 9月 2日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第十七次会议的通知。会议在监事会主席顾俊先生的主持下，于 2016年9月13日下午14:00以现场会议和电话会议相结合的方式在公司会议室召开，应到会监事5名，实际到会监事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途收购大理泰业国际广场商业综合楼项目经营权的议案》。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会
2016年9月14日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-120
松德智慧装备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于2019年12月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192966）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将根据中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年12月 13日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-059
华仁药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年6月5日、2015年6月8日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了电话核实，具体情况如下：
1、公司于2015年5月29日发布了《第五届董事会第七次（临时）会议决议公告》、《华仁药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买云南红塔集团有限公司等9个交易对方持有的红塔创新投资股份有限公司100%股权。同时，拟向本公司实际控制人梁福东先生控制的企业--青岛创盈睿信投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份募集50,000万元配套资金。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本次发行股份购买资产尚需公司股东大会审议通过、相关国有资产管理部门批准备案，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、与本次重大资产重组交易有关的其他风险详见《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“特别风险提示”。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇一五年六月八日
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
独立董事2017年度述职报告（祝丽玮）
各位股东：
本人作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我在2017年度能够严格按照相关法律法规及公司《章程》的规定和要求，诚信、勤勉、独立、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，科学发表公司相关事项的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益，为公司2017年度经营计划及各项工作的顺利实施做出了应有的贡献。现将2017年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、2017年度出席董事会会议及股东大会情况
2017年度公司运作正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。任期内，2017年度内凡需经董事会决策的重要事项，公司都提前通知本人并提供了资
料。本人对会议议案进行了认真的研究审议，积极与公司高级管理人员沟通，认真了解掌握公司各方面的经营状况和重大经营活动，并在会议上充分发表意见。未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构等情况，也未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
2017年公司共计召开4次股东大会，11次董事会会议，本人出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|
|祝丽玮|11|1|10|0|0|

（二）股东大会
2017年，本人出席了2017年1月5召开的公司2017年第一次临时股东大会；2017年5月26日召开的公司2016年年度股东大会；2017年9
月8日召开的公司2017年第二次临时股东大会；2017年11月29日召开的公司2017年第三次临时股东大会。
二、作为董事会专门委员会委员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会，本人被选举为董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会的委员，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。作为委员会的委员，我严格按照《专门委员会工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、就公司聘任高管人员等事项进行了积极讨论并最终形成决议。
2、主持召开董事会薪酬与考核委员会会议，根据公司2017年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖励方式，报公司董事会审议。
三、2017年内对公司相关事项发表独立意见情况
2017年，本人认真审议董事会及董事会各专门委员会的相关议
案，依据在行业、管理等方面的专业能力和实践经验作出独立判断，并对相关重大事项进行了审查和监督。积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，听取了公司管理层对年度经营情况、重大事项及财务状况的情况汇报，并提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行独立董事职责。报告期内，本人发表独立意见情况如下：
（一）2017年4月24日，于公司第八届董事会第七次会议上对公司2016年度募集资金存放与使用、关联方资金占有和对外担保情况、利润分配、调整公司执行董事及高级管理人员薪酬、公司2016年度计提资产减值准备等事项发表了独立意见。
（二）2017年5月10日，于公司第八届董事会第九次会议上对公司整体出售化纤业务相关资产及债务的事项发表了独立意见。
（三）2017年8月21日，于公司第八届董事会第十一次会议上对公司变更公司名称的事项发表了独立意见。
（四）2017年8月30日，于公司第八届董事会第十二次会议上对公司公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、变更会计政策等事项发表了独立意见。
（五）2017年11月13日，于公司第八届董事会第十四次会议上对公司续聘公司财务及内控审计机构的事项发表了独立意见。
（六）2017年11月27日，于公司第八届董事会第十五次会议上对公司续聘公司为全资孙公司担保的事项发表了独立意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司管理及内控制度的执行情况、董事会决议执行等情况进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。
（三）推动公司完善法人治理结构，加强公司内控制度建设。
（四）为切实履行独立董事职责，认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
以上是本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报。在新的一年里，本人将继续认真履行独立董事义务，继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作,积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
独立董事：祝丽玮
二 O一八年四月二十四日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-36
中润资源投资股份有限公司
关于公司借款的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足公司对外投资的资金需求，本公司与安康先生签署《借款协议》，公司向安康先生无息借款5亿元人民币，用于支付收购矿业的诚意金，借款期限1年。
二、交易对方的基本情况
交易对方：安康
性别：男
国籍：中国
安康先生与本公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、借款金额：
由甲方（安康）向乙方（本公司）出借资金共计人民币500,000,000元（大写：伍亿元整）。
2、借款利息：
为支持乙方发展，甲方同意不向乙方要求利息。
3、借款期限：
借款期限自资金到账之日（最迟不得超过2015年5月15日）起，期限为一年。
4、合同的变更与解除：
甲乙任何一方均不得擅自变更或解除本合同；如确需变更或解除本合同，应经甲乙双方协商一致，并达成书面协议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会