证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-054
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十八次会议决定于 2014年 11月 11日（星期二）上午 10点召开公司 2014年第二次临时股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月11日（星期二）上午10点开始。
（2）网络投票时间：2014年11月10日至2014年11月11日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 11月 10日下午15:00至2014年10月11日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2014年11月4日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2014年 11月 4日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室二、会议审议事项：
（一）本次股东大会审议的议案为：
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|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|
|1||关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案||
|1.01||选举张忠为公司第三届董事会非独立董事||
|1.02||选举张强为公司第三届董事会非独立董事||
|1.03||选举江勇卫为公司第三届董事会非独立董事||
|1.04||选举戴青为公司第三届董事会非独立董事||
|2||关于选举公司第三届董事会独立董事的议案||
|2.01||选举唐正国为公司第三届董事会独立董事||
|2.02||选举尤传永为公司第三届董事会独立董事||
|2.03||选举刘志耕为公司第三届董事会独立董事||
|3||关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案||
|3.01||选举徐雪平为公司第三届监事会非职工监事||
|3.02||选举张建明为公司第三届监事会非职工监事||

（二）上述议案已经公司于2014年10月23日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站及公司网站上的相关公告。
本次董事会、监事会换届选举(1至3项议案)采用累积投票制逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、现场会议登记手续：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014年 11月 10日上午10：00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2014年11月10日下午16：00之前送达或传真（0513-82105111）到公司。
3、登记地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司董事会办公室；邮编：226103。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票的操作流程如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：365265。
2.投票简称：“通光投票”。
3.投票时间：2014年 11月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“通光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会议案1、议案2、议案 3需逐项审议，以 1.01元代表议案 1中第一个需要表决的子议案，以 1.02元代表议案 1中第二个需要表决的子议案，以此类推；以 2.01元代表议案 2中第一个需要表决的子议案，以 2.02元代表议案 2中第二个需要表决的子议案，以此类推；
以 3.01元代表议案 3中第一个需要表决的子议案，以 3.02元代表议案 3中第二个需要表决的子议案。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||对应申报价格|
|1||关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案||||
|1.01||选举张忠为公司第三届董事会非独立董事||1.01||
|1.02||选举张强为公司第三届董事会非独立董事||1.02||
|1.03||选举江勇卫为公司第三届董事会非独立董事||1.03||
|1.04||选举戴青为公司第三届董事会非独立董事||1.04||
|2||关于选举公司第三届董事会独立董事的议案||||
|2.01||选举唐正国为公司第三届董事会独立董事||2.01||
|2.02||选举尤传永为公司第三届董事会独立董事||2.02||
|2.03||选举刘志耕为公司第三届董事会独立董事||2.03||
|3||关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案||||

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|-|-|-|
|3.01|选举徐雪平为公司第三届监事会非职工监事|3.01|
|3.02|选举张建明为公司第三届监事会非职工监事|3.02|

（3）本次股东大会，议案1、议案2、议案 3为采取累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积。股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积。股东可以将票数平均分配给3位独立董事会候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积。股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）采用互联网投票的操作程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统申报五分钟后即可激活使用。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内通过互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“江苏通光电子线缆股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过互联网系统投票的具体时间为2014年11月10日下午 15:00至2014年11月11日下午15:00的任意时间。
（三）网络投票注意事项
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；
2、同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4、本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”；
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、会务联系：
联系地址：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司董事会办公室
联系人：王旭光、姜独松
联系电话：0513-82263991
传真：0513-82105111
六、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2014年10月23日
附件一:
江苏通光电子线缆股份有限公司
2014年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名/名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托代理人参会|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮箱|
|邮编|
|股东签字（法人股东盖章）|

附件二： 授权委托书
致：江苏通光电子线缆股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏通光电子线缆股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决权|
|1|关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案||
|1.01|选举张忠为公司第三届董事会非独立董事||
|1.02|选举张强为公司第三届董事会非独立董事||
|1.03|选举江勇卫为公司第三届董事会非独立董事||
|1.04|选举戴青为公司第三届董事会非独立董事||
|2|关于选举公司第三届董事会独立董事的议案||
|2.01|选举唐正国为公司第三届董事会独立董事||
|2.02|选举尤传永为公司第三届董事会独立董事||
|2.03|选举刘志耕为公司第三届董事会独立董事||
|3|关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案||
|3.01|选举徐雪平为公司第三届监事会非职工监事||
|3.02|选举张建明为公司第三届监事会非职工监事||

在表决权栏中直接填写表决权数，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但每位股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决权总数，否则该投票无效；如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。
可以: 不可以:
（本授权委托书有效期限为自2014年10月23日至2014年11月11日）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年 月 日