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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-095神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就广州城投科技有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司的贸易事项签署了《保证合同》，担保金额最高额为5亿人民币，保证期间为主债务履行期届满之日起3年，提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、神州数码（深圳）有限公司
成立时间：2000年4月24日
注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D
法定代表人：李岩
注册资本：100000万元人民币
主营业务：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|||2017年12月31日||2018 年3月31日|
|||（经审计）|||
|||||（未经审计）|
|资产总计|774,979.55||492,699.44||
|短期借款|44,000.00||71,000.00||
|流动负债合计|667,504.22||384,097.72||
|负债合计|667,504.22||384,097.72||
|净资产|107,475.33||108,601.72||
|营业收入|1,511,008.91||495,569.10||
|利润总额|10,696.90||1,504.15||
|净利润|7,974.80||1,126.40||

截止2018年3月31日，神州数码（深圳）有限公司资产总额为49.27亿元；
负债总额38.41亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率77.96%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|广州城投科技有限公司||神州数码（深圳）有限公司||神州数码集团股份有限公司||伍亿元人民币||连带责任保证担保||主债务履行期届满之日3年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为414.41亿元，其中担保实际占用额为159.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的475.38%；其中神州数码（深圳）有限公司被担保总额为 71.5亿，担保实际占用额 24.02亿；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年六月二十八日
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-45|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|第八届监事会第十二次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二|
|次会议的通知已于2015年8月 14日送达各位监事。本次会议于 2015年8月25|
|日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3|
|名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规|
|定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|监事会认为，董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》及《2015年半|
|年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、|
|准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重|
|大遗漏。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|监事会|
|2015 年 8月 25 日|
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-54
南宁八菱科技股份有限公司
关于归还暂时性补充流动资金的募集资金之公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分发挥募集资金的效益，提高募集资金使用效率，保障公司利益和股东利益的最大化，经南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）2014年5月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 2,700万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。有关公告分别刊登于2014年5月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述董事会会议决议，公司在规定期限内使用了 2,700万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
截止 2015年 5月 8日，公司财务部已将该暂时补充流动资金的募集资金 2,700万元全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了民生证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施进展的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-111深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月27日召开第三届董事会第二十八次会议、于2015年9月15日召开2015年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2015年8月28日、2015年9月16日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月十六日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-051
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2015年8月26日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一五年八月二十五日
高升控股股份有限公司年度报告工作制度
（2016年12月13日经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过）
第一条为规范高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）年度报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，特制定本制度。
第二条在会计年度结束后，公司应当及时根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所关于编制年度报告的相关规定编制年度报告。
第三条公司年度报告内容应当真实、准确、完整、全面地反映公司上一年度的情况，年度报告中的财务会计报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后出具。
第四条公司董事长为年报编制、披露工作的第一责任人，董事会秘书负责组织和协调年报编制与披露工作。
第五条独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第六条在董事会审议年报之前，公司经理层应向每位独立董事全面汇报公司年度生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第七条财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交年度审计工作安排及其它相关资料。
第八条独立董事应当在年报中就年度内公司大股东及其他关联方资金占用、对外担保等重大事项发表独立意见。
第九条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第十条董事会审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第十一条董事会审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报
表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第十二条董事会审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十三条公司可以聘请会计师事务所对年度内部控制自我评估报告出具核实评价意见。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕知情人员不得虚报、谎报、瞒报财务状况和经营成果，不得编制和披露虚假财务会计报表。
第十五条公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其他内幕知情人应当遵守本制度的要求，履行必要的传递、审核和披露流程，提供年度报告编制所需要的材料，保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
如有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的，应当单独陈述理由和发表意见。
第十六条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在年度报告编制期间，负有保密义务，并在年度报告披露前30日内和年度业绩预告或业绩快报披露前10日内不得买卖公司股票。
第十七条公司所有内幕信息知情人应主动遵守《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，做好内幕信息保密工作。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或者特定人员泄露年度报告的内容。
第十八条公司应当在每个会计年度结束之日4个月内将年度报告刊登在中国证监会指定、公司选定的信息披露网站上，将年度报告摘要刊登在至少一种中国证监会指定、公司选定的信息披露报纸上。
第十九条公司预计无法在前述期限内披露年度报告的，应及时向深圳证券交易所提交书面报告，说明不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限并予以公告。
第二十条公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告的，应在该会计年度结束后2个月内按照深圳证券交易所有关规定编制并披露业绩快报。
第二十一条业绩快报应当披露公司本期及上年同期营业收入、营业利润、利润总额、净利润、总资产、净资产、每股收益、每股净资产和净资产收益率等数据和指标。
第二十二条公司应当确保业绩快报中的财务数据和指标与年度报告的实际数据和指标不存在重大差异。如果有关财务数据和指标的差异幅度达到20%以上的，公司应当在披露相关年度报告的同时，以董事会公告的形式致歉，并说明差异内容及其原因、对公司内部责任人的认定情况等。
第二十三条公司各职能部门应在规定时间内提供制作年度报告相关材料，如因提供资料不及时或者不准确，导致年度报告延期披露或者多次修正，影响公司声誉或股票价格的，公司将追究相关人员的责任。
第二十四条因工作疏忽导致公司年度报告存在重大差错，给公司造成严重影响或损失的，公司董事会将依据《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》对责任人员给予相应处分。
第二十五条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按国家有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定执行。
第二十六条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十七条本制度自董事会审议通过之日起实施。
高升控股股份有限公司董事会二O一六年十二月十三日
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。
公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2015年监事会主要工作情况汇报如下：
一、2015年监事会日常工作情况
2015年度，公司监事会共召开5次会议，会议情况及决议内容如下：
1、第二届监事会第四次会议，召开时间2015年1月26日，主要议案：《关于对公司2012年度、2013年度及2014年度财务报表进行确认的议案》。
2、第二届监事会第五次会议，召开时间2015年4月15日，主要议案：《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；《关于公司2015年度财务预算报告的议案》；《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；《关于公司2014年年度利润分配的议案》。
3、第二届监事会第六次会议，召开时间2015年6月19日，主要议案：《关于修订<监事会议事规则>的议案》；《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》。
4、第二届监事会第七次会议，召开时间2015年8月14日，主要议案：《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》；《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
5、第二届监事会第八次会议，召开时间2015年10月23日，主要议案：《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
二、监事会对 2015年度有关事项的独立意见
司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善了法人治理架构和内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自身职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
2、公司财务活动情况
监事会对 2015年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致的监督、检查和审核，并认真审核了由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2015年度审计报告》，认为：公司财务内控制度健全、执行有效，财务结构合理、财务状况良好。公司财务报告真实、客观和公正地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。
4、内部控制自我评价报告
监事会同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》的结论意见，认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际运营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。
监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够保证公司各项业务活动的有序、有效开展，能够保护公司资产的安全、
完整，维护公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2015年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
5、关于公司使用募集资金置换先期投入的意见
公司于2015年6月19日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，未与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
三、监事会2016年度工作计划
2016年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规章制度，认真履行监督职责，督促公司规范运作。在强化监督管理职能的同时，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，并扎实做好各项工作，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益，促使公司持续、健康发展，实现公司经营管理水平的进一步提高。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司监事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-101广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年9月30日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使用权的议案》
同意公司子公司浙江艾德纳米科技有限公司（以下简称“浙江艾德”）在公司董事会权限范围内使用自筹资金参与台州湾循环经济产业集聚区台海（土）告字[2017]042号、台海（土）告字[2017]043号宗地的土地使用权竞拍，并授权浙江艾德法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使用权的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
天赐材料（002709）备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2018-144江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司股票存在重大违法强制退市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实施退市风险警示，公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2018-032
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年6月18日以书面方式发出通知，并于2018年6月21日在公司6号会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英、独立董事朱和平、陈易平以通讯方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《回购公司股份的预案》。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，同时进一步完善公司长效激励机制，保持公司长久持续运营能力，综合考虑公司的财务状况，公司拟以不超过人民币2亿元（含2亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。同时提请股东大会授权董事会办理本次股份回购的具体事宜。
本议案需提交股东大会审议。
《回购公司股份的预案》（公告编号：2018-034）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开2018年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2018年第三年次临时股东大会。
《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-035）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-012广东星徽精密制造股份有限公司
关于使用募集资金增资全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行募集资金概况及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]961号《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股(A股)2,067万股，发行价格为每股 10.20元，募集资金总额人民币 210,834,000.00元，减除其他发行费用人民币 34,351,550.49元后，公司本次募集资金净额为 176,482,449.51元。
公司首次公开发行股票募集资金将用于下列项目:
单位：万元
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|序号|项目名称||项目总投资|计划运用募集资金|
|1||精密金属连接件生产基地建设项目|17,407.00|16,292.00|
|2||技术中心扩建项目|1,451.20|1,451.20|
|合计|||18,858.20|17,743.20|

根据上述募投项目的使用计划，精密金属连接件生产基地建设项目由公司的全资子公司清远市星徽精密制造有限公司(以下简称“清远星徽”)负责实施。
2015年 7月 8日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司清远市星徽精密制造有限公司的议案》，公司以募集资金 12,000万元对清远星徽进行增资。
二、本次使用募集资金对子公司增资情况
2016年 4月 1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使
用募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司以募集资金 4,000万元对清远星徽进行增资，本次增资有利于推进募投项目的继续实施，满足项目资金需求，增强子公司持续经营能力。
本次增资后，清远星徽注册资本变更为 16,500万元，仍为本公司的全资子公司。本次增资不构成关联交易。
三、清远星徽的基本情况
公司名称：清远市星徽精密制造有限公司
住所：清远市清城区银盏林场嘉福工业区嘉顺路15号
经营范围：研发生产销售各类精密五金制品，研发制造销售自动化装配设备及技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的经营项目，凭批准文件、证件经营）。
注册资本：12,500万元
成立日期：2011年3月8日
公司状态：存续
四、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2016年4月1日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-040乐歌人体工学科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的议案》，同意公司使用额度为5000万元的闲置自有资金进行国债逆回购，投资期限为自该次董事会通过之日起十二个月内。现将具体内容公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行国债逆回购，增加资金收益，以更好的实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度：最高额度不超过5000万元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。
（四）资金来源：公司闲置自有资金。
（五）投资期限：自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起十二个月内。
（六）决策程序：本次《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。本次投资额度在董事会权限范围以内，无须提交股东大会审议。
二、投资存在的风险与内部控制措施
（一）投资存在的风险
尽管国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
（二）内部控制措施
1.公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行国债逆回购，并保证投资资金均为公司自有资金。
2.公司将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买国债逆回购产品，不影响公司的日常经营运作与主营业务的开展。同时，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在5000万元额度内使用闲置自有资金进行国债逆回购，有利于进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，在风险可控的前提下使公司收益最大化，为公司和股东谋取更多的投资回报；不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置自有资金在授权范围内进行国债逆回购。
（二）监事会意见
经会议审议，监事会同意公司使用额度为5000万元的闲置自有资金进行国债逆回购，投资期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起十二个月内。
（三）保荐机构核查意见
作为乐歌股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国泰君安证券核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对乐歌股份使用闲置自有资金购买国债逆回购产品发表如下核查意见：
1、公司上述使用闲置自有资金购买国债逆回购产品的议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过；独立董事均发表了明确同意的意见；上述会议审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据乐歌股份公司章程的规定，本次投资额度在董事会权限范围以内，无须提交股东大会审议。
2、公司在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在5000万元额度内使用闲置自有资金进行国债逆回购，有利于进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，在风险可控的前提下使公司收益最大化，为公司和股东谋取更多的投资回报；不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，国泰君安证券股份有限公司对乐歌股份上述使用闲置自有资金购买国债逆回购产品无异议。
五、备查文件
1.乐歌人体工学科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2.乐歌人体工学科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
3.《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4.《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司使用闲置自有资金购买国债逆回购产品的核查意见》；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-040宁夏西部创业实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：西部创业，证券代码：000557）自 2017年 5月 2日开市时起开始停牌。
公司预计在不超过 1个月的时间内披露本次重组方案，即在 2017年 6月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2017年 6月 1日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件。
特此公告
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 5月 2日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-018
四川迈克生物科技股份有限公司
关于取得专利及软件著作权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司四川迈克生物医疗电子有限公司（以下简称“迈克电子”）于近日正式取得国家知识产权局颁发的专利证书及国家版权局颁发的软件著作权证书，具体情况如下：
一、公司取得专利证书的情况
迈克生物：8件
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|序号|专利名称|类别|专利号|专利授权公告日|有效期|所属研发项目|
|1|试剂瓶卸载装置|实用新型|ZL201620108001.2|2016年6月29日|10年|试剂生产线|
|2|包装袋单片抓取装置|实用新型|ZL201620109795.4|2016年6月29日|10年|试剂生产线|
|3|生产线包装袋输送装置及采用该装置的喷码装置|实用新型|ZL201620177152.3|2016年7月6日|10年|试剂生产线|
|4|试剂瓶灌装固定装置及采用该装置的试剂生产线|实用新型|ZL201620084666.4|2016年7月6日|10年|试剂生产线|
|5|瓶托及检测装置及采用该检测装置的试剂生产线|实用新型|ZL201620084980.2|2016年7月6日|10年|试剂生产线|

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-018
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|6|生产线贴板尺|实用新型|ZL201620157486.4|2016年7月20日|10年|试剂生产线|
|7|生产线翻转装置|实用新型|ZL201620104597.9|2016年8月31日|10年|试剂生产线|
|8|搅拌装置及采用该搅拌装置的反应釜|实用新型|ZL201620225412.X|2016年8月3日|10年|试剂生产线|

迈克电子:13件
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|序号|专利名称|类别|专利号|专利授权公告日|有效期|所属研发项目|
|1|样本前处理装置|外观设计|ZL201630079437.9|2016年7月27日|10年|染色机|
|2|样本保存杯及采用该保存杯的样本制片装置|实用新型|ZL201620315258.5|2016年9月7日|10年|液基|
|3|试样分析仪|外观设计|ZL201630079438.3|2016年9月7日|10年|糖化仪|
|4|样本染色制片装置|外观设计|ZL201630079436.4|2016年9月7日|10年|液基|
|5|全自动样本分析仪|外观设计|ZL201630086526.6|2016年9月7日|10年|I3000|
|6|样本分析仪及其柱前过滤器密封机构|实用新型|ZL201620321197.3|2016年11月23日|10年|糖化仪|
|7|试剂加载装置|实用新型|ZL201620317302.6|2016年11月23日|10年|I3000|
|8|反应杯加载装置|实用新型|ZL201620317285.6|2016年11月23日|10年|I3000|
|9|全自动样本分析仪|外观设计|ZL201630332831.9|2016年12月21日|10年|生化仪|

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-018
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|10|全自动样本分析仪|外观设计|ZL201630332806.0|2016年12月21日|10年|生化仪|
|11|样本分析仪|外观设计|ZL201630389163.3|2016年12月21日|10年|血球|
|12|全自动样本分析仪|外观设计|ZL201630389161.4|2016年12月21日|10年|血球|
|13|样本架托盘|外观设计|ZL201630488335.2|2017年2月15日|10年|血凝仪|

二、公司取得软件著作权证书的情况
迈克生物：1件
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|序号|著作权名称|类别|登记号|完成日期|有效期|取得方式|
|1|MALAB医学检验实验室管理系统|软件著作权|2017SR020626|2015年6月18日|50年|原始取得|

以上专利技术及软件系统已得到应用，对公司技术水平的提升具有一定的促进作用，对近期公司的生产经营和业绩不会产生重大影响。同时有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-048东旭光电科技股份有限公司
筹划股权激励事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日正在筹划股权激励事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：东旭光电、东旭B，代码：000413、200413）自2014年8月13日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。
特此公告！
东旭光电科技股份有限公司董事会 2014年 8月 13日
浙江栋梁新材股份有限公司 第七届董事会第二次会议资料浙江栋梁新材股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
一、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《浙江栋梁新材股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第二次会议相关事项进行了认真负责的了解和核实后，发表如下独立意见：1、截至2017年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
2、截至2017年6月30日，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司无对外担保。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号--政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
三、关于聘任财务部经理的独立意见
根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二次会议关于聘任财务部经理的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
浙江栋梁新材股份有限公司 第七届董事会第二次会议资料1、经审查，韩彬先生不存在《公司法》第 146条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；
2、上述人员具备履行其相应职责所必需的工作经验，能够胜任相关职责的要求；
3、上述候选人提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。经过对上述事项的审查，我们同意聘任韩彬先生为公司财务部经理。
（以下无正文）
浙江栋梁新材股份有限公司 第七届董事会第二次会议资料（本页无正文，为独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
李永泉 曹悦 陈俊
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-40
泰尔重工股份有限公司
关于实施“泰尔转债”赎回事宜的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．“泰尔转债”（转债代码：128001）赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.90%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2．“泰尔转债”赎回日：2014年11月13日
3.发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2014年11月18日
4.投资者赎回款到帐日：2014年11月20日
5．“泰尔转债”停止交易和转股日：2014年11月13日
根据安排，截至 2014年 11月 12日收市后仍未转股的“泰尔转债”将被强制赎回，特提醒“泰尔转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1．触发赎回情形
“泰尔转债”于 2013年 1月 9日发行，2013年 1月 28日在深圳证券交易所挂牌交易，2013年 7月 15日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 9月 10日至 2014年 10月 14日已连续 20个交易日收盘价格高于当期转股价格（8.49元/股）的130％（11.04元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。据此，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“泰尔转债”的议案》，决定行使“泰尔转债”提前赎回权。
2．赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定：“在本可转债转股期内，如发行人A股股票连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），发行人有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
二、赎回实施安排
1.赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.90%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2.赎回对象
2014年11月12日收市后登记在册的所有“泰尔转债”。
3.赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2014年 10月 22日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次，通告“泰尔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2014年11月13日为“泰尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014年 11月 12日）收市后登记在册的“泰尔转债”。自 2014年11月13日起，“泰尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“泰尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2014年 11月 18日为“泰尔转债”赎回款的公司付款日，2014年 11月 20日为赎回款到达“泰尔转债”持有人资金账户日，届时“泰尔转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“泰尔转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4．其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：黄东保、董吴霞
电话/传真：0555-2202118
联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号
三、其他须说明的事项
1．“泰尔转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“泰尔转债”可正常交易和转股。
2．“泰尔转债”自赎回日（即2014年11月13日）起停止交易和转股。
3．“泰尔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1．《泰尔重工股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2．第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一四年十月十七日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-053苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年10月31日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年11月10日以现场方式召开。本次会议由陈林森先生召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司2014年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会七名董事。经本次会议审议，选举陈林森先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
陈林森先生的简历详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
《苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2014-042）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会，经本次会议审议：
选举施平、王庆康、陈林森为公司第三届董事会审计委员会委员，其中
施平为主任委员（召集人）；任期与第三届董事会任期一致。
选举施平、王庆康、蒋敬东为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，
其中施平为主任委员（召集人）；任期与第三届董事会任期一致。
选举庄松林、王庆康、陈林森为公司第三届董事会提名委员会委员，其
中庄松林为主任委员（召集人）；任期与第三届董事会任期一致。
选举陈林森、朱志坚、庄松林、施平、王庆康为公司第三届董事会战略委员会委员，其中陈林森为主任委员（召集人）；任期与第三届董事会任期一致。
上述各专业委员会委员的简历详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2014-042）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任朱志坚先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
朱志坚先生的简历详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2014-042）。
独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任郭锡平先生、姚维品女士为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）
独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任李玲玲女士为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）
独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任姚维品女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）
独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十一日
附件：
副总经理简历
郭锡平先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1989年至2004年任杭州市家电公司副总工程师、总经理助理，2004年至2008年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司副总经理，2008年至今任本公司副总经理，江苏维格新材料科技有限公司董事、总经理。
截止本公告日，郭锡平先生目前持有公司股份708,841股，持股比例0.76%，与公司持股5%以上的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。郭锡平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
姚维品女士，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任苏州新海宜通信科技股份有限公司证券事务代表，2007年 2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2009年 5月进入本公司，任董事会办公室主任。
2012年8月至今任本公司董事会秘书。
截止本公告日，姚维品女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。姚维品女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
财务负责人简历
李玲玲女士，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。2000年至 2002年任罗马瓷砖有限公司财务会计，2003年至 2004年任苏州流星手套有限公司财务会计，2004年至2008年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司财务部经理，2008年至今任本公司财务负责人。
截止本公告日，李玲玲女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。李玲玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合
《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
董事会秘书简历
姚维品女士，详见上述“副总经理简历”。