证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-012豪尔赛科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会换届选举
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2019年 12月10日在公司会议室召开,审议通过了《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于推选第二届董事会独立董事的议案》。
为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审阅，并征询相关股东意见后，将第二届董事会换届选举的相关事项公告如下：
1.第二届董事会的组成
公司第二届董事会将由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事。
董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
2.第二届董事会候选人的提名
根据相关法律法规要求，董事会提名戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名梁荣庆先生、马更新女士、许峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
上述 9名董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第二届董事会，并按照《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，任期三年（简历详见附件）。
二、监事会换届选举
公司第一届监事会任届已满，公司于2019年 12月10日第一届监事会第十三次会议通过了议案《关于推选第二届监事会监事的议案》。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第二届监事会换届选举的相关事项公告如下：
1.第二届监事会的组成
公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。
2.第二届监事会候选人的提名
根据相关法律法规要求，公司监事会推荐林境波先生、刘强先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。
此外，经公司职工代表大会选举，由周立圆女士出任公司第二届监事会职工监事，周立圆女士将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，并按照《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，任期为三年（简历详见附件）。
经公司审核，上述董事候选人、监事候选人及职工代表监事均具备相应任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，均符合任职要求。
三、备查文件
1、《豪尔赛科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
2、《豪尔赛科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
3、《豪尔赛科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的决议》。
特此公告
豪尔赛科技集团股份有限公司董事会2019年12月11日
附件：
董事、监事候选人简历
一、董事候选人简历
1、戴宝林
戴宝林，男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级照明设计师。1988年至1992年，自主经营五金百货批发；1992年至1995年，任福建南利石材有限公司副总经理；1995年至1999年，任广东梵尔赛灯饰有限公司北京营销负责人；2000年6月起任豪尔赛有限执行董事兼经理，2016年10月至今，任公司董事长兼总经理；2015年12月至今，任高好投资执行事务合伙人；2016年10月至今，任龙玺投资执行事务合伙人；2016年9月至今，任中国照明学会第七届常务理事，兼任中国照明学会室外照明专业委员会、照明设计师工作委员会、系统建设运营专业委员会、装饰照明专业委员会副主任及咨询工作委员会委员；
2016年10月至今，任北京照明学会第九届理事会常务理事。
戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生直接和间接持有公司股份合计占总股本的65.00%，为公司的共同实际控制人。戴宝林先生与刘清梅女士系夫妻关系，与董事戴聪棋系父子关系，与董秘、董事、高管侯春辉先生系亲戚关系，与高管刘墩煌系亲戚关系，是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，戴宝林先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴宝林先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、贺洪朝
贺洪朝，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2007年10月至2016年9月，历任豪尔赛有限业务员、施工员、项目经理、工程中心副经理、经理等职务；2016年10月至今，任公司副总经理；2017年9月至今，任公司董事。
贺洪朝先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合
伙）的有限合伙人，除此之外，贺洪朝先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺洪朝先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、侯春辉
侯春辉，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006年8月至 2008年2月，任福建欧德生光电科技有限公司设备工程师；2008年3月起，历任公司销售员、营销中心副经理、昆明分公司负责人、重庆分公司负责人、重庆豪尔赛执行董事兼经理、天津分公司负责人、天津豪尔赛执行董事兼经理；2016年 10月至今，任公司董事；2017年8月至今，任公司董事会秘书。
侯春辉先生与戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生系亲戚关系，是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，侯春辉先生与与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、闻国平
闻国平，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员）、注册税务师（非执业会员）。1997年8月至2001年 3月，任中京富会计师事务所审计师；2001年 4月至 2015年 12月，历任北京科瑞易联节能科技发展有限公司、北京市云柏商贸有限公司、北京华远意通供热科技发展有限公司、北京虹杉科技有限公司财务总监；2016年 1月至股份公司设立前，任公司财务总监；自 2016年 10月至今，任公司副总经理兼财务总监；
2017年9月至今，任公司董事兼副总经理、财务总监。
闻国平先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，闻国平先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证
监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、戴聪棋
戴聪棋，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013年1月至 2016年8月，历任北京市建筑设计研究院有限公司建筑师、项目助理；2016年9月至今，历任公司工程助理、采购员、采购中心经理；2017年9月至今，任公司董事。
戴聪棋先生系戴宝林先生、刘清梅女士、之子，与董秘、董事、高管侯春辉先生、高管刘墩煌先生系亲戚关系，除此之外，戴聪棋先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、付恩平
付恩平1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师（非执业会员）。2007年11月至2012年6月，历任中国新能源有限公司财务副总监、汤臣倍健股份有限公司财务总监；2012年7月至2013年3月，任广东宏升投资管理有限公司总经理；2013年4月至2017年2月，任广州粤泰控股集团有限公司常务副总裁兼财务总监；2015年5月至2017年2月，任广州粤泰集团股份有限公司董事；2017年3月至2018年9月，任广州粤泰集团股份有限公司副总裁；2013年9月至2018年12月，任江西江财宏升投资管理有限公司监事；2016年5月至2019年2月，历任广州粤泰金控投资有限公司董事、董事长；2016年6月至今，任广州蓝莓荟营销信息科技有限公司董事；2016年8月至2018年9月，任广州盈泰盛隆贸易有限公司监事；2016年11月至今，任云南沿边跨境股权投资基金管理有限公司董事；2017年12月至今，任广州市金钟汽车零件股份有限公司董事；2017年1月至今，任公司董事。
付恩平先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，
也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
7、梁荣庆
梁荣庆，男，1954年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2002年10月至今，历任复旦大学光源与照明工程系系主任、电光源研究所所长、信息科学与工程学院教授；2015年 6月至今，任上海飞乐音响股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任中国照明学会副理事长；2016年10月至今，任公司独立董事；2017年3月至今，任上海市照明学会理事长。
梁荣庆先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁荣庆先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
8、马更新
马更新，女，1974年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2003年 8月至今，任教于中国政法大学民商经济法学院，现任教授。2005年10月至今，任北京市汉鼎联合律师事务所兼职律师；2011年5月至今，任中国保险法学研究会理事；2017年 4月至今，任北京市互联网金融法治研究会常务理事；2017年 4月至今，任中国证券法学研究会理事；2017年 9月至今，任公司独立董事。
马更新女士与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马更新女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。。
9、许峰
许峰，男，1977年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师、高级会计师。2008年 2月至今在大信会计师事务所
（特殊普通合伙）从事审计工作，任部门经理、合伙人。
许峰先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许峰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
二、监事候选人简历
1、林境波
林境波，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年3月至2010年 9月，自由职业。2010年 10月至2015年 2月，历任豪尔赛有限业务员、重庆分公司副总经理、重庆分公司负责人；2015年 3月至 2016年 9月，任重庆豪尔赛执行董事兼经理；2016年 10月至今，任公司监事会主席。
林境波先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，林境波先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林境波先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、刘强
刘强，男，1978年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2001年7月至 2008年7月，任中商房地产开发有限公司电气工程师；2008年8月至2009年 8月，任阿特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司电气工程师， 2010年1月至今，历任豪尔赛电气工程师、预结算中心总经理。
刘强先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，刘强先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘强先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
3、周立圆
周立圆，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级照明设计师。2009年7月至 2010年6月，任北京城市景观研究院景观设计师；2010年7月至今，任公司主案设计师。2016年 10月至今，任公司职工代表监事。周立圆多年从事照明设计工作，具有丰富的照明设计经验，曾被中国照明学会评为“先锋设计师”称号，曾多次荣获中国照明学会“照明工程设计奖”。
周立圆女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。周立圆女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。