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证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-100
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于公司完成注册地址工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月12日和2018年11月28日召开的第三届董事会第十六次会议和2018年第三次临时股东大会，审议了《关于变更公司注册地址及相应修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《今飞凯达：第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-083）和《今飞凯达：2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-097）。
公司近日已完成注册地址事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体工商变更信息如下：
一、本次工商登记变更的主要事项
1、公司注册地址由“浙江省金华市工业园区仙华南街800号”变更为“浙江省金华市婺城区夹溪路888号办公楼”。
2、修改《公司章程》部分条款，内容如下：
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|修改前条款|修改后条款|
|第五条 公司住所：浙江省金华市工业园区仙华南街800号|第五条 公司住所：浙江省金华市婺城区夹溪路888号办公楼|

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变化。
二、新取得营业执照的基本信息
2、名称：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、住所：浙江省金华市婺城区夹溪路888号办公楼
5、法定代表人：葛炳灶
6、注册资本：叁亿柒仟陆佰伍拾伍万元整
7、成立日期：2005年02月01日
8、营业期限：2005年02月01日至长期
9、经营范围：汽车摩托车轮毂及组件生产销售；机械模具开发、设计、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次变更对公司的影响
本次公司注册地址变更是基于经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-036
江苏宏达新材料股份有限公司
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”），已于 2019年 5月 27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-030）。因公司工作人员输入失误，致深圳证券交易所互联网投票时间错误，现更正如下：
更正前：
“通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 6月 10日15:00至2018年6月11日15:00期间任意时间。”
更正后：
“通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 6月 10日15:00至2019年6月11日15:00期间任意时间。”
除了上述更正事项外，于2019年5月27日公告的董事会决议公告及股东大会通知事项不变。上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二○一九年五月二十八日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-006江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于对子公司提供年度担保额度的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于对子公司提供年度担保额度的公告》（公告编号：2017-002）。现就该公告中未尽事宜，作补充说明：
1、本公司持有南通新世利物资贸易有限公司72%的股份，其他自然人股东个人资产较少，且持股数量较少，因此自然人股东未对本次担保事项进行等比例担保，本次担保公平、对等。
2、本公司持有高邮市林源科技开发有限公司65%的股份，对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。同时，持有高邮市林源科技开发有限公司28.14%股份的盛卫东先生也按持股比例为上述贷款提供连带责
任保证。本次担保公平、对等。
3、本公司持有泰州锋陵特种电站装备有限公司70%的股份，对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。同时，持有泰州锋陵特种电站装备有限公司30%股份的罗俊先生也按持股比例为上述贷款提供连带责任保证。本次担保公平、对等。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
证券简称：厦门港务 证券代码：000905 公告编号：2015-53
厦门港务发展股份有限公司
土地收储事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2012年10月29日，本公司2012年度第四次临时股东大会审议通过了《关于<东渡码头相关土地和资产收储方案>的议案》，同意厦门市土地发展中心（以下简称“土地中心”）代表厦门市政府对本公司拥有的东渡码头1#-4#泊位相关土地、资产实施搬迁和收储，并向本公司及本公司控股子公司厦门港务国内船舶代理有限公司支付土地使用权及土地上全部附着物收储补偿款共计人民币96093.59万元。其后，本公司对该土地收储事项的进展情况进行持续性披露（公告编号:“2012-30”、“2012-38”、“2012-42”、“2013-07”、“2013-54”、“2014-42”、“2014-43”、“2014-52”、“2015-01”）。
二、目前进展情况
为明确东渡码头提前搬迁费用以及东渡码头2#泊位资产权属移交事宜， 2015年 12月 23日，土地中心（甲方）与本公司（乙方）签订了《邮轮母港一期项目提前搬迁资金结算协议》和《土地房屋权属移交协议书》，主要内容如下：（一）《邮轮母港一期项目提前搬迁资金结算协议》
根据厦门市政府要求，乙方现已完成邮轮母港一期项目东渡码头1#、3#、4#泊位及后方陆域（以下简称“该项目”）的提前搬迁及土地移交工作，经甲乙双方友好协商，就该项目的提前搬迁费用结算达成如下协议：
1、审核金额：
经市国资委、市财政审核中心等相关部门审核，现已明确提前搬迁各类费用
审核结论，具体如下：
（1）根据《厦门市人民政府国有资产监督委员会关于东渡码头提前搬迁租金确认事宜的复函》，乙方搬迁东渡码头及办公室租金为 17684万元；
（2）根据《厦门港务发展股份有限公司设备类资产提前搬迁项目评估报告
正稿备案表》，东渡码头1#、3#、4#泊位设备类资产搬迁费用为1448.8896万元；
（3）根据《厦门市财政性投融资建设工程预算审核结论书》，东渡码头1#、3#、4#泊位搬迁至国贸码头改造工程费用为13087.1392万元；
（4）根据《厦门市财政性投融资建设工程预算审核结论书》，邮轮母港一期项目提前搬迁设备改造（即原国贸码头4台桥吊搬迁至海天码头所发生的设备改造费用）2215万元；
（5）根据《厦门集装箱码头有限公司设备类资产搬迁评估报告正稿备案表》，原国贸码头设备搬出、搬回费用为757.0804万元。
综上，邮轮母港一期项目提前搬迁总费用为 35192.1092万元。
2、截止本协议签订之前，甲方累计向乙方拨付提前搬迁进度款共计 30000万元整。
3、资金结算条款：甲、乙双方签订本协议书、且市财政资金到位后10个工作日内，甲方向乙方一次性支付余款5192.1092万元。届时，该项目提前搬迁费用结算完毕。
（二）《土地房屋权属移交协议书》
1、基本情况：经甲、乙双方协商确认，本次乙方将东渡码头2#泊位及后方堆场、办公用地等土地及房屋权属（土地面积 70683.65平方米，以下简称“该地块”）移交给甲方。
2、移交时间：甲、乙双方应于2015年12月31日前完成该地块权属移交。
3、移交内容：乙方已向甲方移交该地块土地房屋权属资料。自本协议生效
之日起，该地块的土地房屋权属即移交甲方所有。鉴于邮轮母港一期建设项目尚未动工，甲方同意在该地块的土地房屋权属移交后，仍由乙方继续无偿使用。在无偿使用期间，乙方不得向甲方申请计取提前交地奖励金。如因邮轮母港项目建设需要，甲方提前三个月与乙方协商提前交地奖励事宜。
4、乙方职责：在无偿使用该地块期间，乙方有责任按照有关协议的约定，使用该地块并配合甲方日常巡查管理。
三、对公司的影响
1、本次签署的《邮轮母港一期项目提前搬迁资金结算协议》，明确了由土地中心代表厦门市政府承担并支付因东渡码头提前搬迁而发生的各类费用总计 35192.1092万元。上述提前搬迁费用不属于本公司东渡码头收储补偿款96093.59万元中的一部分。本公司收到的提前搬迁费用，足以支付本公司因东渡码头提前搬迁而发生的设施设备转移费、过渡码头租金及改造等各项费用。
2、本次签署的《土地房屋权属移交协议书》，明确了本公司将东渡码头2#泊位及后方堆场、办公用地等土地及房屋权属移交给土地中心，并由本公司继续无偿使用。至此，本公司已将东渡码头1#-4#泊位土地房屋权属全部移交给土地中心。
本公司将根据有关规定对上述两项协议所涉及的事项进行相应的会计处理，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会2015年12月23日
多喜爱家纺股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人做为多喜爱家纺股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，2015年忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2015年一年的工作情况向各位进行汇报。
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2015年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2015年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2015年公司共计召开8次董事会，本人应参加8次，实际以现场结合通讯的方式参加8次。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见，情况如下：
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|序号|发表意见时间|发表独立意见项目|意见类型|
|01|2015.4.28|1、关于公司 2014 年度关联交易事项的独立意见2、关于续聘公司2015年度审计机构的议案|同意|

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|02|2015.7.23|1、关于使用募集资金置换前期已投入募投项目资金议案的独立意见2、关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品议案的独立意见|同意|
|03|2015.8.25|1、关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见2、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|04|2015.10.16|关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的独立意见|同意|
|05|2015.11.19|关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的独立意见|同意|

三、参与公司治理和经营情况现场调查
报告期内本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，利用多种机会不定时开展实地调研，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人都积极参与，提前进行了认真审阅，详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
2015年，我严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2015年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。
2015年，我严格按照有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作规则》的规定勤勉尽责，认真审议各项议案，在公司对外担保、关联交易、重大投资等事项上发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。我还按照相关规定，在上市公司2015年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议召开股东大会会议的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是独立董事徐瑛在2015年度履行职责情况汇报。2016年我将继续本着诚信与勤勉的原则，抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。谢谢！
独立董事：徐瑛
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016- 015
张家界旅游集团股份有限公司
九届四次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会四次会议于2016年3月21日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2016年 3月 16日通知相关与会人员。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席刘世星主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议通过了如下决议：
一、会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案表决结果为同意3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议审议通过了《关于公司 2016年非公开发行股票方案的议案》，本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》，本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》，本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、会议审议通过了《关于公司与控股股东经投集团签署附条件生效的股份认购合同的议案》，本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、会议审议通过了《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》，本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司监事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-066北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于子公司部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日查询银行账户获悉子公司名下部分银行账户被冻结，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，对子公司主要银行账户被冻结情况说明如下：
一、子公司银行帐号被冻结的基本情况
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|序号|公司名称|被冻结账户开户行|被冻结账号|账户性质|账户余额（元）|起诉人|被冻结事由|
|1|新好耶数字技术（上海）有限公司|招行上海大连路支行|121xxxxxxxxx802|基本户|23,065,718.22|车智互通（北京）广告有限公司|未按期支付供应商款|
|||||||广告车智汇通广告有限公司||
|||||||成都美雪广告有限公司||
|||||||天津今日头条科技有限公司||
|2|新好耶数字技术（上海）有限公司|北京银行北京石景山支行|200xxxxxxxxxxxxxxxxx4628|一般户|1,619,244.74|车智互通（北京）广告有限公司|未按期支付供应商款|
|3|上海波释广告有限公司|建行上海长宁支行|310xxxxxxxxxxxxx180|基本户|1,320,814.49|昂昊（苏州）文化传播有限公司|未按期支付供应商款|
|||||||上海翔誉物流有限公司||
|||||||上海信博物流有限公司||

上海东 工行
广州小米信未按期
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185,171.33 息服务有限支付供
传播有 静安 xxxxxxxxx本
公司 应商款
4 限公司 支行 951 户
二、账户被冻结的后续解决措施
1、公司已安排相关人员尽快就上述冻结事项与银行、法院及有关方做进一步核实，并已委托律师处理相关事宜。公司将会密切关注该事项的进展情况，并根据后续进展情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
2、子公司部分银行账户被冻结，对日常经营产生一定影响。对此，公司财务部门正与各申请人积极协商，采取相关有效措施，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结。
3、公司法务部门、财务部门也在根据国家相关法律法规的要求，积极与法院、申请人协商解冻公司部分银行账户。公司将积极与相关法院、银行、申请人加强沟通，维护公司合法权益和正常经营。
三、子公司银行账户资金被冻结对公司的影响及风险提示
子公司银行账户被冻结对公司的正常运行、经营管理造成一定的影响，公司尚不排除后续公司其他账户被冻结的情况发生。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.5的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2019年 7月26日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-092
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七届董事会第七次会议于2018年8月19日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2018年8月22日上午以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（第三次修订稿）>的议案》
公司编制的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第三次修订稿）》将刊载于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
原议案内容详见公司于2018年1月27日公告的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》、公司于2018年7月21日公告的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》及公司于2018年8月15日公告的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次修订在上述授权范围内，该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；
2、《湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-001成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于《股权转让及表决权委托的意向协议》到期自
动终止暨林学勤与北京星凯签署
《股份转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股份”）控股股东、实际控制人江涛先生及持股5%以上股东林学勤女士与北京星凯投资有限公司（以下简称“北京星凯”）于2018年11月24日签署了《股权转让及表决权委托的意向协议》，江涛先生拟向北京星凯融资以解除其目前所持股份的质押，并拟在解除质押后将其持有公司股份中的7,294.4万股质押给北京星凯。同时为了促进公司的长远发展，江涛先生拟将7,294.4万股的表决权委托给北京星凯，占其所持公司股份数额的59.62%，占公司总股本的20%。股东林学勤女士拟将其持有的全部公司股份，即1,987.50万股转让给北京星凯，占公司总股本的5.45%。
具体内容请查阅公司于2018年11月26日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于实际控制人和持股5%以上股东签署股权转让及表决权委托意向协议暨实际控制人可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-079）。
上述意向协议之内容和条件自签署之日起20日内有效，如需延长协议期限，须经各方同意并另行签署补充协议。近日，公司收到意向协议当事人通知，经三方友好协商，《股权转让及表决权委托的意向协议》到期自动终止，其后续安排调整如下：
一、《股权转让及表决权委托的意向协议》中有关江涛先生将占厚普股份
总股本20%的表决权委托给北京星凯的相关意向约定自动终止。
鉴于表决权委托可能带来公司控制权的不确定性，经江涛先生与北京星凯友好协商，江涛先生将占厚普股份总股本20%的表决权委托给北京星凯的相关意向约定自动终止。为进一步促进公司治理结构的完善及公司的长远发展，在未来江涛先生持有厚普股份的股权可合法合规转让的前提下，不排除北京星凯或其指定第三方参与受让江涛先生转让的股份。
二、北京星凯与林学勤女士签署《股份转让协议》，北京星凯受让林学勤
女士持有的占厚普股份总股本5.45%的股权。
《股份转让协议》的主要内容如下：
（一）协议主体及协议签订时间
甲方（受让方）：北京星凯投资有限公司
乙方（转让方）：林学勤
签订时间：2019年1月11日
（二）标的股份
本次交易标的为乙方持有的厚普股份的19,875,000股无限售流通股股份（占上市公司股本总额的5.45%）以及交割日前该股份因公司送转股份而新增的股份（以下简称“目标股份”）。
（三）股份转让安排
1、股份转让价款
双方一致同意，目标股份转让价格为5.91元人民币/股，转让价款总额为人民币117,461,250元。甲乙双方均确认，不会因二级市场股价的波动、分红送转股等因素调整目标股份转让价款总额。
2、付款方式
第一笔转让款支付：甲方应于本次股份转让获得深圳证券交易所合规性批复函2个工作日内，向乙方指定银行账户目标支付人民币陆仟万元(小写：
60,000,000元)转让款；
第二笔转让款支付：甲方应于目标股份完成过户之日起2个工作日内，向乙方指定银行账户支付人民币伍仟柒佰肆拾陆万壹仟贰佰伍拾元整(小写：
57,461,250元)转让款。
3、交割
（1）交割的先决条件
依照证监会及深交所的规定，已完成在交割前应完成的与转让有关的一切通知、公告等手续。
本协议生效后，转让方应即办理解除股份质押的手续或质权人出具同意本次股权转让的书面同意函，在本协议生效后5个工作日内完成。
目标股份除本协议已经披露的情况外，不存在其他质押、冻结等第三方权益，也不存在司法冻结等权益限制情形。
（2）交割
在上述先决条件全部成就之日起2个工作日内，甲乙双方应到深交所办理协议转让的确认手续，并在取得深交所的确认文件5个工作日内到中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理交割手续，将目标股份登记在甲方名下。
4、税收及费用
办理目标股份过户登记手续及转让过程中所涉及的所有相关税费，由双方依照有关法律法规的规定各自承担。
（四）转让方的义务
1、转让方保证其对目标股份拥有独占、排他的完整所有权，不存在任何现实或潜在纠纷；除已经披露的情形外，目标股份无任何的留置、抵押、质押和其他第三人可能主张的权利。
2、转让方保证其签署本协议未违反现存的法律法规及中国证监会、深交所的相关禁止性规定及契约、承诺或其他义务。
3、按照本协议及有关适用法律法规的规定，向受让方提供完成交割所需的应由转让方提供的各种资料和文件以及签署为交割所必须签署的文件。
4、与受让方共同办理目标股份转让过户所需的审批、登记及信息披露手续。
5、本协议约定的由受让方履行的其他义务。
（五）受让方的义务
1、按本协议约定的日期和方式向转让方支付股份转让价款。
2、向转让方提供为完成本项目所需要的应由受让方提供的各种资料和文件，
并签署完成本项目所必需的各种文件。
3、与转让方共同办理交割所需的审批、登记及信息披露手续。
4、本协议约定的由受让方履行的其他义务。
（六）违约责任
任何一方违约，给对方造成的损失，应依法承担赔偿责任。
自本协议生效之日起，乙方违反本协议的约定致使甲方不能实现本协议的全部交易目的，乙方向甲方赔偿损失及支付转让款总金额10%的违约金。
自本协议生效之日起，甲方违反本协议的约定致使乙方不能实现本协议的全部交易目的，甲方向乙方支付转让款总金额10%的违约金。
（七）协议生效
本协议自甲乙双方签署之日起生效。
三、其他相关说明
1、《股权转让及表决权委托的意向协议》中有关江涛先生将占厚普股份总股本20%的表决权委托给北京星凯的相关意向约定自动终止后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，仍为江涛先生。
2、北京星凯受让林学勤持有的占厚普股份总股本5.45%的股权后，北京星凯成为厚普股份持股5%以上大股东，将推进公司治理结构的不断优化。
3、本次北京星凯协议受让林学勤持有的占厚普股份总股本5.45%的股权，尚需通过深圳证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司办理股份转让过户登记手续。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
4、本次公司权益变更涉及到的信息披露义务人北京星凯的《简式权益变动报告书》及信息披露义务人林学勤女士的《简式权益变动报告书》详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、备查文件
1、北京星凯与林学勤女士签署的《股份转让协议》；
2、北京星凯《简式权益变动报告书》；
3、林学勤女士《简式权益变动报告书》。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-012郴州市金贵银业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接
到公司控股股东曹永贵先生通知，获悉曹永贵先生因个人原因，将其所持有的
本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曹永贵|是|33,889,432|2017年4月5日|2018年4月3日|华龙证券股份有限公司|18.37%|
|曹永贵|是|2,725,429|2017年5月16日|2018年4月3日|华龙证券股份有限公司|1.48%|
|曹永贵|是|2,885,139|2017年5月24日|2018年4月3日|华龙证券股份有限公司|1.56%|
|合 计|/|39,500,000|/|/|/|21.41%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曹永贵持有公司股份184,472,517股，占公司总股本
的32.65%。其所持有上市公司股份累计被质押127,843,517股，占其持有公司股份总数的69.30%，占总股本的22.63%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2018年4月5日
湛江国联水产开发股份有限公司
2013年度监事会工作报告
湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度,真诚地履行公司章程赋予的职责，维护公司利益，维护股东利益，具体工作报告如下：
一、监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了8次监事会会议,具体内容如下:
1、2013年 4月 18日公司召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告》及摘要、《2012年财务决算报告》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于续聘 2013年度审计机构的议案》、《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》、《2012年度公司内部控制自我评价报告》和《关于选举第二届监事会主席的议案》。
2、2013年 4月 22日公司召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2013年第一季度报告全文》。
3、2013年 5月 13日公司召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：《公司股票期权激励计划（草案）及摘要》、《公司股票期权激励计划实施考核办法》和《关于核查<公司股票期权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》。
4、2013年 8月 12日公司召开了第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司终止个别募投项目的议案》和《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》。
5、2013年 8月 21日公司召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》。
6、2013年10月18日公司召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《公司股票期权激励计划（修订案）及其摘要》。
7、2013年10月24日公司召开了第二届监事会第二十次会议，会议审议通
过了《公司2013年第三季度报告全文》。
8、2013年11月21日公司召开了第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
二、监事会对2013年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金投入情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反国家法律、法规，以及公司章程的情形，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）报告期内，公司出售全资子公司湛江国发投资发展有限公司30%股权的交易已履行相关审批程序，交易价格谨慎合理，未发现内幕交易行为，也未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）报告期内未发生重大关联交易行为。
（六）报告期内，公司未发生违规担保情况。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国
家有关法律、法规以及规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好，《2013年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）监事会对公司2013年年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会编制的2013年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司监事会2014年4月25日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-008
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|799,767,371.74||550,596,649.69||45.25||
|营业利润|215,946,722.85||180,534,682.74||19.62||
|利润总额|226,939,051.08||193,730,968.15||17.14||
|归属于上市公司|190,116,412.79||158,840,872.13||19.69||
|股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元|0.2658||0.2287||16.22||
|/股）|||||||
|加权平均净资产|9.38%||10.35%||降低0.97个百分点||
|收益率（%）|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,705,819,914.66||2,216,925,948.39||22.05||
|归属于上市公司|2,027,271,095.50||1,838,828,978.76||10.25||
|股东的所有者权|||||||
|益|||||||
|股本|715,849,346.00||714,897,917.00||0.13||
|归属于上市公司|2.83||2.57||10.12||
|股东的每股净资|||||||
|产（元/股）|||||||

注：
1、本表数据为公司合并报表数据。
2、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算的。
3、2016年 8月 24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，首次授予期权的116名激励对象在第一个行权期可行权数量为313.14万份，公司采用自主行权模式，首次授予期权行权期限为 2016年 9月 12日至 2017年 9月 11日；2017年8月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案》，授予股票期权的 104名激励对象在第二个行权期自 2017年 9月 13日至 2018年 9月 12日止，可行权数量共计 480.6966万份。2017年，公司首次股票期权激励计划中增加已行权股数95.1429万股，截至2017年底公司股本总数增至71,584.9346万股。为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第 34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号：创业板年度报告的内容与格式》的相关规定，公司按照调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故2017年度每股收益计算的股本为调整后的71,534.3034万股，2016年度为69,451.8207万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
2017年度，公司实现营业收入为79,976.74万元，较上年同期增长45.25%，实现营业利润和利润总额分别 21,594.67万元和 22,693.91万元，分别较上年同期增长19.62%和17.14%，归属于公司普通股股东的净利润为19,011.64万元，较上年同期增长19.69%。
报告期，归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增长的原因主要系公司通过全资子公司易生科技(北京)有限公司完成对宁波深策胜博科技有限公司（以下简称“宁波深策”）100%股权的收购，由此将宁波深策纳入合并范围，因合并范围的增加公司2017年度归属于上市公司股东的净利润将同向上升。
报告期内，新纳入合并的宁波深策公司因从事医疗器械贸易业务，其毛利率相对较低，此外因合并范围增加及公司持续加大对新产品研发和新业务市场拓展的投入，导致公司期间费用较上年同期有较大增长，以上因素使得公司报告期营业利润增长幅度低于营业收入的增长。
2、报告期财务状况
报告期末，公司总资产为 270,581.99万元，归属于上市公司股东的所有者权益为202,727.11万元，分别较上年末增长22.05%和10.25%，主要原因为公司业务增长、实现盈利和现金分红所致。
报告期末，公司每股净资产 2.83元，较上年末增长10.12%。主要原因是归属于上市公司股东的所有者权益增长所致。
3、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以内。
4、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计,具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露，截至目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配方案进行任何讨论，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
5、备查文件
（1）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（2）深交所要求的其他文件。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2017-066天茂实业集团股份有限公司
关于董事减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）于2017年8月1日披露了《关于董事减持股份的预披露公告》：公司独立董事姜海华先生计划在《减持股份预披露公告》披露之日起15个交易日后的6个月内计划减持公司股份不超过2456股（占公司总股本比例0.00005%）。具体内容详见2017年8月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事减持股份的预披露公告》。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将姜海华先生股份减持计划的实施进展情况披露如下：
2017年11月3日，姜海华先生通过集中竞价交易减持公司股份1200股，达到计划减持数量一半。
截止公告日，姜海华先生持有本公司股份8625股（其中高管锁定股7369股，无限售流通股1256股），占本公司总股本比例0.00017%。
姜海华先生本次减持公司股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，并严格遵守了预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
公司将持续关注姜海华先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2017年11月 3日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2017-18关于投资设立全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资情况
根据中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，为更好地整合现有的资源优势，推进公司战略转型进程，实现各业务板块的分类运营和归口管理，经公司第七届董事会第 55次会议审议通过，公司拟出资设立中天城投有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司房地产业务开发投资运营平台，有关具体内容详见 2016年 12月 1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于投资设立中天城投有限公司及其对外投资的公告》。
中天城投有限公司目前正在筹备中，为了更有效的推进公司在贵州金融北城项目开发、建设等相关事宜，待中天城投有限公司筹备成立后，拟由其全资
设立贵州金融城有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），参与贵州金融北城项目的开发与建设。
（二）审批情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项经2017年1月18日召开的公司第七届董事会第 58次会议审议通过。公司董事会授权董事长根据相关法律法规全权办理子公司设立的相关事宜。
本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
拟设立公司基本情况如下：
（一）公司名称：贵州金融城有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。
（二）公司类型：有限责任公司
（三）注册资本：100,000万元人民币
（四）出资方式：货币方式分期出资
（五）拟注册地址：贵阳市白云区
（六）经营范围：金融中心相关基础设施及配套项目开发与建设；房地产开发及经营；酒店投资与管理；新技术及产品项目投资；技术开发、服务、咨询；会议服务；物业管理（最终以工商核准的经营范围为准）。
三、本次投资的目的和对公司的影响
中天城投有限公司设立后，拟投资设立贵州金融城有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），将充分发挥公司在房地产开发与城市综合运营管理方面的丰富经验，积极参加贵州金融北城项目的开发与建设，完善城市及产业服务功能，有利于更好地提升公司“产业协同和资源整合”核心竞争优势，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
四、风险提示
（一）本次拟投资设立贵州金融城有限公司，开展贵州金融北城项目的开发建设等相关事项，存在一定的市场风险、经营风险等方面的风险。因此，本次投资能否达到预期，具有不确定性。
（二）公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
（三）针对上述风险，公司将持续吸引和储备具有丰富投资管理经验的人才，细分市场的客户需求，建立科学有效的投资管理制度和内控机制，完善投资决策管理流程，通过积极地经营策略切实有效地控制投资风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一七年一月十八日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-084江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年2月13日开市起停牌。公司分别于 2017年 2月 13日、2017年 2月 18日发布了《关于重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
经公司确认，此次事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月27日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年2月25日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）、于2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-013）。
公司于2017年4月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年4月6日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-021）。
公司于2017年4月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于累计停牌满3个月申请继续停牌的议案》，并于2017年4月22日披露了《关于累计停牌满 3个月继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），于 2017年 5月 23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-049），于2017年6月22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）。
具体方案及内容详见公司2017年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》。截至目前，本次交易涉及标的公司的审计、评估工作尚在积极进行中。
2017年 7月 28日，公司召开媒体说明会，对中证中小投资者服务中心有限责任公司和媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行了说明，公司于2017年7月 31日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-074），同日在互动易平台刊载本次说明会文字记录。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司将在落实完毕相关问询事项后，向深圳证券交易所申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年9月4日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－25内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 4月 28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》，具体情况如下：
一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因
根据 2014年9月29日本公司第六届董事会第二十五次会议、2014年10月16日 2014年第三次临时股东大会审议通过《关于收购唐河时代矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》；
为解决与控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）之间的潜在同业竞争问题，增加公司的矿产资源储备，提高公司的持续盈利能力，根据兴业集团在公司重大资产重组时作出的承诺，经与兴业集团协商，公司以支付现金的方式收购兴业集团持有的唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代”）100%股权，本次股权转让的交易价格为 12,000.00万元。本公司已于 2014年10月支付了股权转让款，并于完成工商变更手续。上述收购完成后，因本公司持有唐河时代100%的股权，唐河时代成为本公司的控股子公司。
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20号——企业合并》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该
项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1、对 2013年 12月 31日合并所有者权益项目的累计影响数
单位：人民币元
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|596,944,528.00|596,944,528.00|
|1,556,102,419.33|1,535,602,419.33|
|29,531,618.05|29,531,618.05|
|107,115,674.71|107,115,674.71|
|448,838,493.75|460,706,428.37|
|2,738,532,733.84|2,729,900,668.46|
|601,519.59|601,519.59|
|2,739,134,253.43|2,730,502,188.05|

2、对2013年度合并利润表的影响
单位：人民币元
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|826,904,500.12|826,904,500.12|
|469,913,630.25|469,913,630.25|
|7,890,498.10|7,890,498.10|
|25,066,470.88|25,066,470.88|
|169,157,322.01|167,530,835.65|
|56,779,052.31|56,778,798.40|
|29,534,015.88|29,046,192.65|
|15,749,150.00|15,749,150.00|
|84,312,660.69|86,427,224.19|
|349,124.45|349,124.45|

|||
|-|-|
|1,323,125.89|1,323,125.89|
|83,338,659.25|85,453,222.75|
|34,994,109.83|35,486,331.21|
|48,344,549.42|49,966,891.54|
|67,783,992.55|69,406,334.67|
|-19,439,443.13|-19,439,443.13|

3、对 2013年1月1日合并所有者权益项目的累计影响数
单位：人民币元
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|437,942,869.00|437,942,869.00|
|690,899,794.69|670,399,794.69|
|20,583,836.54|20,583,836.54|
|98,152,993.87|98,152,993.87|
|449,139,468.46|459,385,060.96|
|1,696,718,962.56|1,686,464,555.06|
|18,560,104.41|18,560,104.41|
|1,715,279,066.97|1,705,024,659.47|

三、董事会关于追溯调整前期有关财务报表数据的说明
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
四、独立董事关于追溯调整前期有关财务报表数据的独立意见
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。
五、监事会关于追溯调整前期有关财务报表数据的说明
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，
符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日