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证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-54旺能环境股份有限公司
关于向全资下属项目公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）的全资项目公司安吉旺能环境科技有限公司（以下简称“安吉旺能环境”）因安吉县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目建设的需要，向中国工商银行股份有限公司安吉支行（以下简称“工商银行”）申请固定资产借款。2019年5月27日，公司和工商银行签署了《最高额保证合同》，在人民币7,000万元额度范围内为全资项目公司安吉旺能环境在该银行发生的债务提供连带责任保证担保，保证期间为2019年5月27日至2030年12月31日；同日安吉旺能环境和工商银行签署了《借款合同》，借款金额为人民币6,300万元，总借款期限为十二年。
公司于2019年4月17日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议和2019年5月10日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于预计2019年度对下属项目公司提供担保额度的议案》，同意2019年度为下属项目公司提供总额不超过
50.8820亿元人民币担保额度，由本公司或子公司浙江旺能环保有限公司提供连带责任保证，其中对安吉旺能环境的担保审批额度为1.13亿元，上述担保额度的有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日。
详细信息见公司于2019年4月19日披露于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于预计2019年度对下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-26）。
二、被担保人基本情况
1.基本信息
公司名称：安吉旺能环境科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年09月12日
核准日期：2019年01月17日
法定代表人：曾云飞
注册资本：2,600万元
注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道长弄口原垃圾填埋场2幢(安吉旺能再生资源利用有限公司内)202室
主营业务：环境工程、环保设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；
环保设备批发、零售；环保能源技术研发、技术咨询、成果转让；合同能源管理；城市垃圾处理服务；货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：公司全资项目公司浙江旺能生态科技有限公司持股100％。
2.被担保人相关的产权和控制关系方框图
旺能环境股份有限公司
100%
浙江旺能环保有限公司
100%
浙江旺能生态科技有限公司
100%
安吉旺能环境科技有限公司
3.主要财务状况
截止2019年4月30日，安吉旺能环境总资产为3,703.40元，净资产为2,570.40万元，净利润为-14.80万元，负债总额为1,133万元，资产负债率为30.59%。（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
1.债权人：中国工商银行股份有限公司安吉支行
2.债务人：安吉旺能环境科技有限公司
3.保证人：旺能环境股份有限公司
4.担保内容：债权人工商银行按主合同与债务人安吉旺能环境形成的债权。
5.保证额度：人民币7,000万元
6.保证方式：连带责任保证
7.保证范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在7,000万元的最高余额内。
8.保证期间：保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。
四、董事会意见
公司全资下属项目公司安吉旺能环境申请银行借款，并由公司对其借款进行担保，是根据安吉县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目建设的需要情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。安吉旺能环境为公司全资项目公司，担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，有助于安吉旺能环境项目建设的顺利推进。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在对外提供的担保的情形。本次担保后，本公司及控股子公司的累计担保余额为23.7328亿元，占公司最近一期经审计（2018年度）总资产62.09亿元的38.22%、占净资产36.36亿元的65.27%，实际发生的担保额度在2018年年度股东大会授权总额度范围内。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2019年5月28日
美的集团股份有限公司
关于 2017年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和控股子公司日常业务需要，2017年公司拟开展的外汇资金衍生产品业务的产品范围为远期结/购汇、货币期货期权、利率互换及相关组合业务，外汇资金衍生产品业务余额不超过85亿美元，现特将相关情况说明如下：一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的外汇资金衍生产品业务经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
根据有关规定，本次拟开展的外汇资金衍生产品业务不构成关联交易。
二、开展外汇资金衍生产品业务的必要性说明
公司开展外汇资金衍生产品业务的目标仅为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体外汇资金衍生产品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，不存在投机性操作。2016年，公司出口业务收入占公司年度总收入比例超过40%，公司外币收入占比较大，而成本构成大部分为本币，收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司的利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过外汇资金的衍生产品业务来规避汇率风险。
三、拟开展外汇资金业务概述
在人民币兑外汇汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下外汇资金衍生产品业务：
1、远期结汇业务
针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。
2、远期购汇业务
针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率波动的影响。
3、风险可控的套利型组合业务
此业务针对公司的外币收支存在差额，且外币的远期汇差受市场波动影响与理论利差应形成的汇差存在差异，形成套利空间。拟在风险可控的情况下，适当操作套利型业务，以弥补对冲成本，如即期购汇加远期结汇、外币贷款即期结汇＋远期购汇等。
4、其他NDF（非本金交割远期）、货币期货和期权业务
公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印尼盾、巴西雷亚尔、印度卢比、埃及镑等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他NDF、货币期货和期权组合作为补充及备用对冲手段。
5、货币、利率互换等业务
随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。
根据公司的进出口情况及经营预算，以上第 1项业务为规避出口业务的汇率波动影响，2017年拟操作余额不超过60亿美元；2、4项业务为规避进口业务的汇率风险，2017年拟操作余额不超过5亿美元；3项业务为1、2、4项业务的补充及备用措施，拟操作余额不超过 10亿美元；5项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2017年拟操作余额不超过10亿美元。
四、拟开展外汇资金衍生产品业务的主要条款
1、合约期限：公司所开展的所有外汇资金业务期限基本在一年以内。
2、交易对手：银行。
3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
4、其他条款：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、管理制度
依据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《外汇资金衍生产品业务管理办法》，严格执行外汇资金衍生产品业务。
六、外汇资金衍生产品业务的风险分析
1、市场风险：
单边远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。
单边远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本，此业务主要针对市场波动较大的非美货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过单边远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。
其他NDF（非本金交割远期）、货币期货和期权业务主要在无法签订普通单边远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上单边业务的补充。
套利型业务在操作时，其到期收益就已确定，不存在市场波动风险。
货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。
2、流动性风险：
此类外汇资金业务性质简单，交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。
3、履约风险：
公司的外汇资金业务均对应相关的进出口或资产负债业务，无投机性操作，不存在履约风险。
4、其他风险：
以上业务的风险主要在于：
（1）存款质押银行可能倒闭的风险（仅套利性组合业务存在此风险）。如果存款质押银行倒闭，则在银行的质押存款可能很难全额收回；
（2）内外签订远期、期权或互换合约的银行可能倒闭的风险。若倒闭，则得不到合约可能产生的收益；
公司都是选择中国银行、农业银行、汇丰银行和渣打银行等大型银行开展外汇资金业务。此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失
的风险基本可以不予考虑。
七、风险管理策略的说明。
公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行三级管理制度，分别为公司财经、事业部和经营单位。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
八、公允价值分析。
公司按照《企业会计准则第 22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
九、会计政策及核算原则。
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
美的集团股份有限公司董事会2017年3月31日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-010|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司非公开定向债务融资工具获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月3日,兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。
近日，公司取得了中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]PPN58号），交易商协会同意接受公司非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）注册，并就有关事项明确如下：
1、公司定向工具注册金额为5亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由宁波银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司联席主承销；
2、公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。
公司将根据上述通知要求，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等之规定，做好公司定向工具的发行、兑付以及相关信息披露工作。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年2月15日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-028
深圳市容大感光科技股份有限公司
2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）于2017年4月24日召开第二届董事会2017年第四次会议，审议通过了公司《2016年年度报告》全文及《2016年年度报告摘要》的相关议案。
为使投资者全面了解公司的2016年度经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查询。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2017年4月26日
广东风华高新科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下称“奈电科技”）全体股东以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的奈电科技100%股权，同时募集配套资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次交易”）的所有相关文件，基于独立判断，特此发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立意见
公司拟向珠海绿水青山投资有限公司、珠海中软投资顾问有限公司、泰扬投资有限公司、旭台国际投资股份有限公司、珠海诚基电子有限公司、拉萨市长园盈佳投资有限公司、深圳市长盈投资有限公司和广东省科技风险投资有限公司共 8名股东以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的奈电科技合计100%的股权；同时，公司以非公开发行股票的方式向其他不超过十名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 18,545.53万元。
1、本次提交公司第七届董事会 2015年第三次会议审议的本次交易之相关议案，在提交董事会审议前，已经公司独立董事事前审核认可；
2、公司监事陈海青先生担任交易对方—广东省科技风险投资有限公司的董事，按照符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）点规定，公司本次交易构成关联交易。本次交易的决策程序、交易定价等符合“公开、公平、公正”的原则，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司及非关联股东特别是中小股东利益。
本次交易的相关议案经公司第七届董事会2015年第三次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
4、公司本次交易的报告书及相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
5、本次交易尚需广东省人民政府国有资产监督管理委员会、公司
股东大会、中国证券监督管理委员会批准。
综上，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意董事会就公司本次交易的总体安排。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、公司为本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及本次交易各方之间无关联关系，具有独立性；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、本次交易的评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易拟购买的标的资产的交易对价以评估值为依据并由公司及交易对方协商确定，定价依据与交易对价公允。
综上，我们认为上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，同意将本次交易事项相关议案提交公司股东大会审议。
广东风华高新科技股份有限公司独立董事：李耀棠、苏武俊、
于海涌、谭洪舟
二О一五年四月二十四日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-001深圳市新国都技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 10月 29日发布了《深圳市新国都技术股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。2013年 11月 19日，公司发布《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于 2013年 11月 21日起继续停牌。2013年 12月 23日，公司发布《重大资产重组再次延期复牌公告》，公司股票于 2013年 12月 23日起继续停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会 2014年 1月 6日
甘肃大禹节水集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵新民，作为甘肃大禹节水集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与甘肃大禹节水集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。包括甘肃大禹节水集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在甘肃大禹节水集团股份有限公司连续任职六年以上。
赵新民郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵新民
日期：2014年4月12日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-049江苏法尔胜股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年4月20日上午09:30开市起停牌。公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上，于2015年4月21日刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-011），于2015年5月5日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-016），并每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司于2015年9月8日公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-041）。根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所对本公司的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件进行审核，公司股票自2015年9月22日起继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2015年9月22日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2017-043
北京光线传媒股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度报告全文及摘要已于2017年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-072
恺英网络股份有限公司
关于公司实际控制人的一致行动人股份被轮候冻结的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
近日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股份冻结数据显示，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人王悦先生的一致行动人上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骐飞投资”）存在新增轮候冻结的情形。现将具体情况公告如下：
一、实际控制人的一致行动人所持股份新增轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托冻结日期|轮候期限（月）|轮候机关|冻结股数占其所持股份总数比例|冻结深度说明|
|上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）|是，为第一大股东的一致行动人|6,927,700|2019年5月20日|36|甘肃省兰州市中级人民法院|6.07%|冻结(原股+红股+红利)|

二、实际控制人及其一致行动人股份累计冻结情况
截至本公告日，王悦先生直接持有本公司股票461,570,064股，占本公司股份总数的21.44%；王悦先生的一致行动人骐飞投资持有本公司股票114,085,223股，占本公司股份总数的5.30%。
王悦先生所持本公司股票累计被冻结461,570,064股，占本公司股份总数的21.44%，占其所持本公司股份总数的100%；王悦先生的一致行动人骐飞投资累计
被冻结114,085,223股，占本公司股份总数的5.30%，占其所持本公司股份总数的
100%。
王悦先生所持公司股票累计被轮候冻结1,449,510,192股，占本公司股份总数的67.34%，占其所持本公司股份总数的314.04%。王悦先生的一致行动人骐飞投资累计被轮候冻结 121,012,923股，占本公司股份总数的5.62%，占其所持本公司股份总数的106.07%。
三、其他说明
1、目前公司实际控制人王悦先生因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留，公司于2019年5月7日披露了《关于控股股东、实际控制人失联的进展公告》（公告编号：2019-063），因此，公司无法与实际控制人王悦先生确认上述冻结与轮候冻结的具体原因。
2、王悦先生目前已不再担任公司任何职务，王悦先生被拘留事件未对公司正常运营产生影响，公司管理运行情况平稳，公司管理层将加强公司管理，确保公司经营的持续稳定运行。
3、公司于2019年4月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露了《关于实际控制人的一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的提示性公告》（公告编号：2019-041），王悦先生的一致行动人骐飞投资因股票质押式回购业务违约处置将导致被动减持。截至本公告日，骐飞投资被动减持公司股票21,494,449股，占公司总股本的0.999%。本次被动减持是因骐飞投资质押股票股价低于平仓线且未能履行补仓义务而构成违约导致的被动减持，存在2018年年度报告窗口期违规减持；存在未在公告十五个交易日后以集中竞价方式被动减持，违反了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
4、本次股份冻结暂时不会导致本公司控制权变更，但鉴于公司实际控制人及其一致行动人全部股份均已被冻结，实际控制人及其一致行动人股份被轮候冻结，不排除后续可能存在公司实际控制权变动的风险。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司的后续进展公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2019年5月23日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-063青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15% - 20%|盈利：20,406 万元|
||盈利：16,325万元–17,345万元||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|比上年同期下降：11.04% -16.32%|盈利：19,350万元|
||盈利：16,193万元–17,213万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、目前公司在执行订单约 10亿元，半年度订单主要是《RKEF特种冶炼设备成套合同》，由于 RKEF特种冶炼设备的工艺和设计较为复杂，设计周期和生产周期较长，从而半年度产值较去年同期有所下降，归属于上市公司股东的净利润也随之下降。
2、本报告期海外工业园一期已陆续投产，半年度镍矿等矿产销售订单增加
较多，贡献一定的利润。
3、预计报告期内公司非经常性损益金额为 132万元，去年同期为 1,056万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一六年七月一日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2014－032
阳光电源股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司2013年度权益分派方案已获2014年4月10日召开的
2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于2014年4月10日中国证监会指定创业板信息披露网站，本次权益分派距离股东大会通过2013年度权益分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本327,240,000股为基
数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.140000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.180000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为327,240,000股，分红后总股本增至654,480,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月29日，除权除息日为：2014年5月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月30
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
股权激励限售股、首发前个人类限售股、首发前机构类限售股
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年5月30日。
六、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送||其||||
||数量|比例(%)|||公积金转股||小计|数量|比例(%)|
||||新股|股||他||||
|一、有限售条件股份|186,120,000|56.88%|||186,120,000||186,120,000|372,240,000|56.88%|
|境内法人持股|45,330,093|13.85%|||45,330,093||45,330,093|90,660,186|13.85%|
|境内自然人持股|136,137,600|41.60%|||136,137,600||136,137,600|272,275,200|41.60%|
|境外法人持股|4,652,307|1.43%|||4,652,307||4,652,307|9,304,614|1.43%|
|二、无限售条件股份|141,120,000|43.12%|||141,120,000||141,120,000|282,240,000|43.12%|
|人民币普通股|141,120,000|43.12%|||141,120,000||141,120,000|282,240,000|43.12%|
|三、股份总数|327,240,000|100%|||327,240,000||327,240,000|654,480,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本654,480,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.28元。
八、其他说明
根据《阳光电源股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关内容，本次派息送（转）股后，公司股票期权的行权价格、数量及限制性股票的回购价格等将作相应调整，公司将在派息送（转）股完成后执行相关的调整程序。
九、咨询机构
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：安徽省合肥市高新区习友路1699号
咨询联系人：谢乐平 王国伟
咨询电话： 0551-65327867 0551-65325617
传真电话： 0551-65327800
十、备查文件
1、公司2013年年度股东大会关于审议通过2013年度利润分配方案的决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一四年五月二十二日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2019-061宁波先锋新材料股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
根据宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟成立北京先锋通达科技有限公司（以下简称“北京先锋通达”，最终名称以工商登记部门核准的为准），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。
2.审议情况
2019年5月30日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
3.关联交易或重大资产重组情况
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：北京先锋通达科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司法定代表人：白瑞琛
注册资本：人民币200万元
注册地址：北京市海淀区农大南路1号院（硅谷亮城）
股权结构：公司拟出资额占注册资本总额的100%
出资方式：公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；室内外遮阳产品加工、销售、安装、维修；软件产品、电子设备、环保设备、机电产品、金属材料销售等。
注：上述公司设立信息以工商登记机关最终核定为准。
三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外设立全资子公司的目的
公司本次设立全资子公司，主要为满足公司的战略发展需要，有助于扩大公司业务规模、拓展业务领域、增加公司营业收入及净利润，提升公司的综合竞争力，符合公司长远发展规划。
2.存在的风险
随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。
3.对公司的影响
本次对外投资金额，由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、风险提示
公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
2.宁波先锋新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
关于2017年限制性股票激励计划预留授予日
激励对象人员名单的核查意见
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单及授予安排进行了核查，发表核查意见如下：
1、激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
2、激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、激励对象不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
综上，激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形或中国证监会认定的其他情形，符合2017年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就。
监事会一致同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为2018年7月2日，并同意向符合授予条件的19名激励对象授予948万股预留的限制性股票。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇一八年七月二日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-126龙洲集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 13日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2019年 12月 31日召开公司 2019年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2019年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议时间：2019年 12月 31日（星期二）下午 14时 30分；
网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019年 12月 31日09:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截止到 2019年 12月 25日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112号（龙洲大厦）十楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于 2020年度为控股子公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司于 2019年 12月 13日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过，议案具体内容详见公司 2019年 12月 16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于 2020年度为控股子公司提供担保的公告》；本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2019年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于2020年度为控股子公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）股东大会现场会议登记方法
1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）联系方式及其他说明
1、联系方式：
公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路 112号（邮编：364000）电话：0597-3100699
传真：0597-3100660
电子邮箱：lzyszqb@163.com
联系人：刘材文
2、本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 12月 16日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362682。
2、投票简称：“龙洲投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2019年 12月 31日09:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
龙洲集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1|《关于 2020 年度为控股子公司提供担保的议案》|√||||

（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的
基础上出具的承诺
东兴证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“强力新材”或“上市公司”）的委托，担任强力新材本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律法规及规范性法律文件之规定，本独立财务顾问就本次交易的相关事项发表独立核查意见。
在此本独立财务顾问郑重承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
东兴证券股份有限公司二〇一五年十月十二日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-018湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会于 2019年 4月 16日收到公司副总经理吴教建先生的书面辞职申请。
因工作调整原因，吴教建先生申请辞去公司副总经理职务。
辞职后，吴教建先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，吴教建先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，吴教建先生未持有公司股份。
公司董事会对吴教建先生在担任公司高管期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司转型发展、规范运作所作出的重大贡献表示衷心感谢！
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2018-034山西美锦能源股份有限公司
八届十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司八届十五次董事会会议通知于2018年4月14日以通讯形式发出，会议于2018年4月24日以通讯形式召开。
本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《2018年第一季度报告及其正文》的议案；
相关内容详见《2018年第一季度报告及其正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于召开2017年年度股东大会的通知》的议案；
公司决定于2018年5月29日（星期二）下午14:00，在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼309会议室召开2017年年度股东大会。原定于提交2018年第一次临时股东大会的《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并提请股东大会授权董事会全权负责与本次发行有关的事宜的议案》、《关于为公司境外全资子公司佳富集团有限公司发行境外债券提供担保的
议案》改为提交2017年年度股东大会进行审议。
相关内容详见同日披露公告《关于召开2017年年度股东大会的通知》（2018-037）。
三、备查文件
1、本公司董事签字并加盖印章的八届十五次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-031新疆准东石油技术股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2016年 11月1日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：新调查通字【2016】 43号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司就此于 2016年 11月 3日发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-120），于2016年12月2日、2017年1月5日、2月4日、3月4日分别发布了编号为2016-133、2017-002、2017-017、2017-025《立案调查事项进展暨风险提示公告》。
截止目前，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行当中。公司正在积极配合调查，尚未收到有关处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一七年四月五日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-024西安宝德自动化股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监师国强先生的书面辞职报告，师国强先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，师国强先生辞职后将不再担任公司任何职务，师国强先生未持有公司股份。
公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书梁可晶女士的书面辞职报告，梁可晶女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，梁可晶女士辞职后将不再担任公司任何职务，梁可晶女士未持有公司股份。
在公司董事会秘书空缺期间，由董事长赵敏先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。
公司董事会对师国强先生及梁可晶女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二○一四年六月十日