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证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临 2018-072债券代码：136830 债券简称：16中信G1
债券代码：136831 债券简称：16中信G2
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2016年公司债券（第一期）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2016年11月17日面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2018年11月19日（因2018年11月17日为法定节假日，顺延至下一个交易日）支付自2017年11月17日至2018年11月16日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：16中信G1（136830）、16中信G2（136831）。
3、发行人：中信证券股份有限公司。
4、发行总额和期限：本期债券分为3年期固定利率和5年期固定利率两个品种，其中，3年期品种16中信G1（136830）的发行规模为人民币125亿元；5年期品种16中信G2（136831）的发行规模为人民币25亿元。
5、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2390号”文件批准发行。
6、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
7、债券利率：本期债券3年期品种的票面利率为3.26%；本期债券5年期品种的票面利率为3.38%。
8、计息期限：本期债券3年期品种的计息期限自2016年11月17日至2019年11月16日；本期债券5年期品种的计息期限自2016年11月17日至2021年11月16日。
9、付息日：本期债券3年期品种的付息日为2017年至2019年每年的11月17日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；本期债券5年期品种的付息日为2017年至2021年每年的11月17日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
10、兑付日：本期债券3年期品种的兑付日为2019年11月17日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；本期债券5年期品种的兑付日为2021年11月17日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
11、上市时间和地点：2016年11月28日于上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：本期债券3年期品种本年度的计息期限自2017年11月17日至2018年11月16日；本期债券5年期品种本年度的计息期限自2017年11月17日至2018年11月16日。
2、利率：本期债券3年期品种票面利率为3.26%，每手“16中信G1”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币32.60元（含税）；5年期品种票面利率为3.38%，每手“16中信G2”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币33.80元（含税）。
3、债权登记日：2018年11月16日。本次付息对象为截止2018年11月16日上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全部“16中信G1”和“16中信G2”公司债券持有人。
4、付息日：2018年11月19日（因2018年11月17日为法定节假日，顺延至下一个交易日）。
三、付息办法
1、本公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期
债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
四、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
2、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“16中信G1”和“16中信G2”的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国结算上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，再由本公司向当地税务部门缴纳。若税务部门后续发布最新税务政策，公司将按照相应政策，办理缴税工作。
五、发行人、主承销机构、托管人
1、发行人：中信证券股份有限公司
联系人：李凯、李晓萌
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话：010-60838214、010-60837372
邮政编码：100026
2、主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联系人：顾瑶梦
地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系电话：010-56839497
邮政编码：100032
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
中信证券股份有限公司2018年11月12日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-018
龙建路桥股份有限公司
第八届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十二次会议通知和材料于2019年3月18日以通讯方式发出。
3、会议于2019年3月28日在公司总部329会议室召开。
4、本次会议应到会监事 5名，实到监事 4名。监事谷文龙因出差在外委托监事郑云章出席会议并表决。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
议案1：《龙建路桥股份有限公司2018年度监事会工作报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
议案1需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案2：《龙建路桥股份有限公司2018年年度报告及摘要》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
议案2需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案3：《龙建路桥股份有限公司监事会对公司 2018年年度报告的审核意见》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
1、年报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案4：《龙建路桥股份有限公司关于公司 2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。
监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
关于议案4的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-020”号临时公告。
三、上网公告附件
1、中审众环关于龙建股份2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；
2、海通证券关于龙建股份2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会 2019年 3月 30日
报备文件
龙建股份第八届监事会第三十二次会议决议。
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-30
太平洋证券股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《云南省证监局关于上市公司承诺及履行情况相关工作的通知》（云证监〔2014〕19号）等文件的要求，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及相关方承诺及履行情况进行了认真梳理，于2014年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布《太平洋证券股份有限公司关于公司及相关方承诺履行情况的公告》（公告编号：临2014-10）。
现根据相关要求，公司对公司及相关方承诺及履行情况再次进行自查，截至本公告披露日，公司不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。公司及相关方正在履行的承诺事项如下：
一、公司关于股东回报的承诺
公司 2012年 9月 11日召开的 2012年第三次临时股东大会审议通过了公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年），公司对股东做出如下承诺：1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；2、在满足公司正常经营的资金需求并符合监管部门相关要求的情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在未来三年（2012年-2014年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十；3、在满足上述现金股利分配的情况下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配；4、公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现
金分红。
二、相关股东关于非公开发行股票的承诺
2014年4月，公司完成非公开发行股票事宜，发行股票 7亿股。本次发行新增股份于2014年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。其中，北京华信六合投资有限公司认购的 15,000.00万股份自本次发行股份上市之日起 60个月内不得转让；其他发行对象所认购的 55,000.00万股份自本次发行股份上市之日起 12个月内不得转让。具体发行对象、数量和限售情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|认购股数（万股）|限售股数（万股）|解除限售日期|
|1|北京华信六合投资有限公司|15,000.00|15,000.00|2019年4月21日|
|2|东海基金管理有限责任公司|7,840.00|7,840.00|2015年4月21日|
|3|国华人寿保险股份有限公司|4,000.00|4,000.00|2015年4月21日|
|4|民生加银基金管理有限公司|7,000.00|7,000.00|2015年4月21日|
|5|大连天盛硕博科技有限公司|10,000.00|10,000.00|2015年4月21日|
|6|天弘基金管理有限公司|6,600.00|6,600.00|2015年4月21日|
|7|国开泰富基金管理有限责任公司|6,481.00|6,481.00|2015年4月21日|
|8|云南惠君投资合伙企业（有限合伙）|6,500.00|6,500.00|2015年4月21日|
|9|长信基金管理有限责任公司|4,600.00|4,600.00|2015年4月21日|
|10|宁波同乐股权投资合伙企业（有限合伙）|1,979.00|1,979.00|2015年4月21日|
|合计||70,000.00|70,000.00|——|

特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一四年六月二十七日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2018-030
同方股份有限公司
关于发行超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 16日同方股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2017年第三次临时股东大会，同意公司向银行间市场交易商协会申请不超过50亿元超短期融资券发行额度，并授权公司管理层在上述新额度获准注册后，在注册有效期内择机分次发行，并具体确定每期发行的关键条款。具体内容见 2017年11月 17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《同方股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2017-077号）。
日前，公司接到中国银行间市场交易商协会发出的（中市协注［2018］SCP114号）《接受注册通知书》，核定本公司超短期融资券注册金额为 50亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2018年5月9日
航天信息股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专
项说明 1-2
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电诰:+86(010)65548号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288格 钟 和
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
S k l n^ Z O、LHi
Dongcheng District, Beijing,传真： +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190募集资金置换专项鉴证报告
XYZH/2015BJA90087
航天信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息公司”）编制
的截止日为2015年6月30日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说
明》执行了鉴证工作。
航天信息公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订)》
等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，这
种责任包括设计、实施和维护与编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项说明》相关的内部控制，保证《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专
项说明》的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对公司管理层编制的《关于以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴
证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工
作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大
错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规
定，对公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为
必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，航天信息公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的专项说明》己经按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订)》等相关规定
编制，在所有重大方面如实反映了航天信息公司截至2015年6月30日止以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的情况。
本鉴证报告仅供航天信息公司用于以募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金
之目的使用，不得用于其他任何目的。
航天信息股份有限公司
截至2015年6月30日止
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
航天信息股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证监会发布的《上
市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》等有关规定编制了截至2015年 6月 3 0日止以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的专项说明。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2015年 5月26日下发的《关于核准航天信息股份有
限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可【2015】997号）核准文件，本公司获
准向社会公开发行面值总额不超过24亿元（含24亿元）的可转换公司债券，期限6年。
根据公开发行可转换公司债券募集说明书及发行公告，本公司此次向社会公开发行可转换公
司债券人民币24亿元，每张债券面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为24
亿元。扣除债券承销及保荐费用人民币0.1亿元，其他发行费用0.022亿元，本公司实际募
集资金净额为人民币23.878亿元。上述资金截至2015年6月19日止己全部到位，业经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了第2014A9018-10号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据本公司董事会于2014年7月16日、股东大会于2014年8月18日审议通过的《关
于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》披露的本次公开发行可转换公司债券募集
资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金使用金额
金税产业升级及应用拓展项目 72,321.56 72,321.56
金融电子支付及服务产业化项目 84,457.50 84,457.50
自主安全的物联网技术及应用产业化项目 49,262.80 49,262.80
信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目 56,349.67 33,958.14
合计 262,391.53 240,000.00
中信重工机械股份有限公司
独立董事关于补选独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于补选独立董事候选人的议案》，发表如下独立意见：
1、公司补选独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、公司独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、同意上述议案，并同意将《关于补选独立董事候选人的议案》经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
独立董事:王梦恕、王君彩、潘劲军 2017年 2月 28日（以下无正文)
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2017-022金堆城钼业股份有限公司
关于竞拍参股公司股权进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
该事项属公司临时性商业秘密，公司对该事项进行了暂缓披露；
●
公司最终未参与竞拍本次挂牌转让的安徽金沙钼业有限公司（以下●
简称“金沙钼业”）股权。
2017年8月30日，金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于参与竞拍安徽金沙钼业有限公司部分股权事宜的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权1票。
该事项属公司临时性商业秘密且具有一定的不确定性，公司按照《金堆城钼业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定，在履行了必要的内部审核登记程序后对该事项进行暂缓披露。
安徽金钼地矿投资有限公司持有金沙钼业84%的股权，本次拟挂牌转让其中40%—51%的股权。由于交易情形发生变化，公司最终未参与竞拍本次转让的金沙钼业股权，金沙钼业股权结构也未发生变化。此前公司已持有金沙钼业10%的股权，持股比例亦未发生变化。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会二〇一七年九月五日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产编号：2014-029
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于控股子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2013年 8月 2日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十三次会议。会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）使用总额不超过人民币 6亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，2014年 4月 28日，大龙有限出资 10,000万元，向北京银行股份有限公司顺义支行（以下简称“北京银行”）购买稳健系列人民币 42天期限银行间保证收益理财产品（产品代码：SRB1404142），具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：稳健系列人民币 42天期限银行间保证收益理财产品
2、理财币种：人民币
4、本金：10,000万元
5、预期年化收益率:4.50%
6、产品收益起始日：2014年 4月 28日
7、产品到期日：2014年 6月 9日
8、资金来源：控股子公司大龙有限自有闲置资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，金额在董事会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，因此使用该资金不会影响公司正常经营活动，有利于提高闲置资金的收益。
三、截至公告日，尚未到期的理财产品金额为 35,000万元，占最近一期经审计净资产的17.51%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
广西慧金科技股份有限公司
独立董事对第九届董事会第一次会议部分事项的
独立意见
2018年3月16日，公司第九届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任司董事会秘书的议案》，聘任李洁先生为公司总经理、董事会秘书。作为公司独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的规定，就公司聘任总经理、董事会秘书事宜，发表独立意见如下：
公司董事会聘任总经理、董事会秘书的有关提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。
经审阅李洁先生的个人简历，我们认为其教育背景、工作能力等能胜任所聘岗位职责要求，李洁先生未曾受到中国证监会、上海证券交易所的任何处罚，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，同意聘任李洁先生为公司总经理、董事会秘书。
独立董事：唐功远、杜民、魏霞2018年3月16日
苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事
关于对第九届董事会第九次会议审议事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，作为苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事，我们对《关于放弃对参股公司苏州高新区自来水有限公司同比例增资暨关联交易的议案》、《关于放弃对参股公司苏州新港物业服务有限公司同比例增资暨关联交易的议案》进行了事前审查。我们认真查阅了公司提供的相关资料，并了解了详细情况，作出如下认可声明：
根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。我们认为放弃对参股公司同比例增资的事项不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形，我们同意将《关于放弃对参股公司苏州高新区自来水有限公司同比例增资暨关联交易的议案》、《关于放弃对参股公司苏州新港物业服务有限公司同比例增资暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第九次会议审议。
独立董事：刘勇、魏向东、蔡志勇日期：2019年8月22日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2017－002
上海风语筑展示股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2017年 10月 26日、2017年 10月 27日、2017年 10月 30日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并书面向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 10月 26日、2017年 10月 27日、2017年 10月 30日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
(二)经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
(三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2017年10月31日
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-065宜宾纸业股份有限公司
关于公司第一大股东、第二大股东与中环国投控股集团有限公司签署股份转让协议的风险提示性公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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|-|
|宜宾纸业股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015年11 月26日接到公司第|
|一大股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资公司”）、第二大股|
|东四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团”）通知，宜宾国资公|
|司和五粮液集团于 2015 年 11 月 26 日与中环国投控股集团有限公司（以下简称“中|
|环国投”或“受让方”）签订上市公司股份转让协议。现将本次股份转让的风险公|
|告如下：|

1、本次股份转让需获得国务院国有资产监督管理部门批准才能生效。
2、公司本次股份转让协议的生效尚需获得中国证监会要约豁免为前置条件，豁免要约尚具有不确定性，故本次股份转让生效也存在不确定性。
3、受让方需满足本次股份转让对受让方在主体资格、收购标的股份资金实力、宜宾纸业债务承接能力、针对宜宾纸业债务提供足额有效的担保（反担保）措施及在宜宾纸业实施双主业等方面的条件，且该等条件是否满足须以转让方聘请的财务顾问出具的正式尽职调查报告和专业意见及法律顾问出具的正式法律意见书为准。
如果受让方无法满足上述条件，则本次股份转让生效也存在不确定性。
如果本次股份转让无法同时满足上述条件，则本次股份转让协议存在无法生效的风险。
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|本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网|
|站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。|
|特此公告。|
|宜宾纸业股份有限公司董事会|
|二〇一五年十二月一日|
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-053湖南机油泵股份有限公司
关于对外投资暨关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为了提升公司泵类产品控制系统的技术水平和业务能力，完善公司在新能源汽车（真空泵、电动泵等机电一体化泵类产品）及智能驾驶（执行层控制系统）的产业布局，公司拟出资3,200万元与株洲易力达机电有限公司、许仲秋共同出资设立一家从事智能控制系统研发、生产及销售的新公司（以下简称“参股公司”）。
本次投资事项涉及的关联方为株洲易力达机电有限公司和许仲秋，其中许仲秋为公司控股股东、董事，易力达为许仲秋控制的企业。因此，该投资事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易前 12个月，除关联方许仲秋为公司银行借款提供担保及公司与易力达存在日常关联交易外，公司与上述关联方无其他关联交易事项。
详情参见本公司2019年12月11日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-050）
二、对外投资进展情况
参股公司已于2019年12月16日完成了工商登记手续，并领取了株洲市芦淞区市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
1、企业名称：湖南东嘉智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430203MA4R25W4XD
3、类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：许仲秋
6、成立日期：2019年12月16日
7、注册资本：公司注册资本为人民币 8,000万元。
8、经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；智能车载设备制造；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；应用软件开发；科技信息咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股东及其出资情况
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|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|湖南机油泵股份有限公司|3,200|40%|
|株洲易力达机电有限公司|3,600|45%|
|许仲秋|1,200|15%|
|合计|8,000|100%|

特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会2019年12月18日
天津市海运股份有限公司独立董事
关于变更公司第八届董事会董事的议案
的独立意见
经查阅股东海航物流集团有限公司提名的两名董事候选人的个人简历及相关资料，认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的规定。我们认为提名陈晓敏先生、刘亮先生为公司第八届董事会董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：吕品图郑春美林诗銮
天津市海运股份有限公司董事会二〇一五年五月五日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-044债券代码: 122292 债券简称：13兴业 01
122293 13兴业 02
135626 16兴业 C1
135874 16兴业 02
145044 16兴业 03
145165 16兴业 04
145275 16兴业 C5
145353 17兴业 C1
145416 17兴业 C2
145472 17兴业 C3
145504 17兴业 C4
145505 17兴业 C5
145549 17兴业 C6
145737 17兴业 C7
兴业证券股份有限公司
2017年 1-8月累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2017年8月31日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）借款余额（合并口径）为 649.40亿元，较2016年年末借款余额（合并口径）505.25
亿元增加 144.15亿元，占 2016年年末经审计净资产 342.98亿元的比例为42.03%，超过40%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，公司就2017年1-8月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、2017年1-8月银行贷款情况
截至 2017年 8月末，公司银行贷款余额 51.48亿元，较 2016年年末增加 4.65亿元，系子公司贷款。
二、2017年1-8月发行债券情况
截至 2017年 8月末，公司债券余额 383亿元，较 2016年年末增加 73亿元，主要系发行次级债。
三、2017年1-8月其他借款情况
截至 2017年8月末，公司其他借款（包括收益凭证、收益权转让、转融通等）余额 214.92亿元，较 2016年年末增加 66.50亿元，主要系收益凭证和收益权转让余额增加。
上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除 2016年年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一七年九月六日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临 2014-042
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司
关于控股股东股权质押解除及股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年7月28日接到本公司控股股东康美实业有限公司(以下简称“康美实业”)有关办理股权质押解除及股权质押的通知。
康美实业将其原质押给江西国际信托股份有限公司的本公司无限售条件流通股109,900,000股解除质押，已于2014年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押手续；同日，康美实业将其持有的本公司无限售条件流通股 109,900,000股质押给中江国际信托股份有限公司，并已于2014年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。
截至本公告日，康美实业共持有本公司668,874,274股股份，占本公司总股本的30.42%，其中已质押股份 597,220,000股，占康美实业持有本公司股份总数的89.29%，占本公司总股本的27.16%。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二Ｏ一四年七月二十八日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：2016-031
河南黄河旋风股份有限公司
第六届监事会 2016年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2016年第三次临时会议通知于 2016年 6月 20日以传真和电子邮件的方式发出，于 2016年6月22日上午11:00以现场方式召开。会议由监事会主席庞文龙先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或者进行定期存款的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于确认公司使用部分闲置募集资金进行定期存款的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于追认公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会2016年第三次临时会议
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司监事会
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2018-007
河北宝硕股份有限公司
诉讼事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于2018年2月9日披露了河北省保定市中级人民法院（以下简称“保定中院”）受理了保定市城市芳庭房地产开发有限公司（以下简称“城市芳庭”）与我公司股权转让纠纷一案，现将该案诉讼进展情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
因城市芳庭与我公司股权转让纠纷，城市芳庭向保定中院请求：判令我公司向其履行转让保定宝硕置业房地产开发有限公司（以下简称“宝硕置业”）40%股权（9600万元）的义务，并于判决生效15日内办理完毕工商变更登记手续；本案诉讼费用由我公司承担。具体内容详见公司于2018年2月9日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关诉讼公告。
二、本次诉讼进展情况
公司依据《民事诉讼法》等相关规定，于近日向保定中院递交了管辖权异议申请，请求保定中院将本案移送至河北省高级人民法院审理。
三、本次诉讼对公司利润的影响
本次诉讼中关于转让公司所持有的宝硕置业60%股权涉及的《股权转让协议》已履行决策程序，并已实施完毕（具体内容详见公司分别于 2015年 7月 10日、7月24日、7月28日、8月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。
本次诉讼中城市芳庭提供的关于转让我公司持有的宝硕置业剩余40%股权涉及的《补充协议》文本，我公司未启动决策程序，也未加盖我公司公章，因此，我公司认为该《补充协议》不具有法律效力，预计对公司利润无实质影响。
目前，本案尚未开庭审理。公司将就本案积极应诉，以维护公司及广大股东合法权益。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
管辖权异议申请书
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会2018年2月 23日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-034号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月1日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2017年 8月 11日在公司 14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
（二）会议审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的企业会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
详细内容请见公司在指定媒体披露的《海南椰岛（集团）股份有限公司关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2017-036号）
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-012
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届董事会第 13次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 27日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 13次会议的通知，于 2015年 4月1日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事7人,董事李勤夫先生、李梦强先生因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
1、审议《关于聘任宁志群先生为公司常务副总裁暨不再担任公司副总裁的议案》。
该议案表决结果：同意 7票；弃权0票；反对0票。
2、审议《关于聘任包永正先生为公司副总裁的议案》。
该议案表决结果：同意 7票；弃权0票；反对0票。
3、审议《关于免去王海涛先生公司副总裁职务的议案》。
该议案表决结果：同意 7票；弃权0票；反对0票。
4、审议《关于免去许鸣放先生公司副总裁职务的议案》。
该议案表决结果：同意 7票；弃权0票；反对0票。
独立董事沈主英先生、吴艾今女士、欧阳润先生认为本次董事会召开程序符
合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定；拟聘人员任职资格符合相关法律法规要求，此次任免有利于公司的长远发展；同意公司董事会聘任宁志群先生为公司常务副总裁暨不再担任公司副总裁、同意聘任包永正先生为公司副总裁，同意解聘王海涛先生、许鸣放先生公司副总裁职务。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一五年四月二日附件：
宁志群先生简历
宁志群，男，1977年10月出生，中共党员，2000年6月毕业于湖南师范大学，获得学士学位；2000年7月加入海航集团，2007年10月至2012年3月先后任金鹿航空有限公司、北京首都航空有限公司综合管理部总经理，2012年4月调入海航旅业控股（集团）有限公司，历任办公室主任、人力资源部总经理；曾任上海九龙山旅游股份有限公司非职工监事；现任上海九龙山旅游股份有限公司副总裁。
包永正先生简历
包永正，男，1976年10月21日出生，2000年7月毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位；同年7月加入海航，历任海航集团有限公司法律顾问、高级项目经理，海航集团北方总部合作发展部总经理，海航旅业控股（集团）有限公司投资与证券业务部总经理助理，海航思福汽车租赁有限公司副总裁。现任上海九龙山股份有限公司合作发展部总经理兼浙江九龙山开发有限公司副总经理。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014- 074
美克国际家居用品股份有限公司
2014年度委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：公司开户银行
委托理财金额：截至本公告日，公司委托理财的本金余额为3,000万元。
委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型
委托理财期限：单笔不超过30天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
公司购买了开户银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行（以下简称“招商银行”）的短期（本外币）理财产品，截至本公告日，下表所列到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益，本委托理财不构成关联交易。
单位：万元币种：人民币
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|产品名称|合作银行|理财金额|起息日|到期日|年化收益率|
|招商银行点金公司理财之朝招金7007号理财计划|招商银行|4,000.00|2014-7-4|2014-7-25|3.43%|
|招商银行点金公司理财之朝招金7007号理财计划|招商银行|5,000.00|2014-8-1|2014-8-25|3.41%|
|招商银行点金公司理财之朝招金7007号理财计划|招商银行|4,000.00|2014-8-1|2014-8-12|3.41%|
|招商银行点金公司理财之朝招金7007号理财计划|招商银行|5,000.00|2014-8-8|2014-8-25|3.41%|
|招商银行点金公司理财之朝招金7007号理财计划|招商银行|3,500.00|2014-9-1|2014-9-11|3.44%|
|招商银行点金公司理财之朝招金7007号理财计划|招商银行|500.00|2014-9-1|2014-9-15|3.44%|
|招商银行点金公司理财之朝招金7007号理财计划|招商银行|2,000.00|2014-9-9|2014-9-15|3.44%|
|招商银行点金公司理财之朝招金|招商银行|3,000.00|2014-10-9|2014-10-15|3.44%|

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|7007号理财计划||||||
|合计|-|27,000|-|-|-|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2014年度公司购买银行短期理财产品的预案》，并提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司于2014年2月28日和2014年3月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》和《美克国际家具股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买的银行理财产品交易对方为公司开户银行，除日常的银行业务往来外，交易对方与上市公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次购买的银行理财产品期限均在 30天以内，使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，实现的收益率高于银行同期存款利率，购买的银行理财产品均不需要提供履约担保，公司与银行签订了标准格式文本的理财产品协议，相关理财产品信息可参考以上银行发布的产品公开信息。
（二）风险控制分析
公司购买理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买银行理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
（三）独立董事意见
公司独立董事于 2014年 2月 26日对公司 2014年度购买银行短期理财产品计划发表了独立意见，认为：通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的银行短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公
司2014年度购买银行短期理财产品的计划。
四、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为3,000万元。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一四年十月十一日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2016-018青岛海信电器股份有限公司
关于参加 2016年度青岛辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）拟于 2016年 9月 22日 15:00-17:00参加由中国证监会青岛监管局、青岛上市公司协会联合举办的 2016年度“青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动（简称“本活动”）。
本活动拟在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，有意参加的投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/gszz/），点击相关链接，参与本次活动。
公司参加人员：财务负责人、董事会秘书。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2016年9月20日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議通告
中國冶金科工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年四月二十八日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈。
承董事會命
中國冶金科工股份有限公司康承業
公司秘書
北京，中國
二零一五年四月十四日
於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生。
*僅供識別
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-040喜临门家具股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼2号会议室召开第三届监事会第十八次会议。公司监事陈岳诚、蒋杭、刘新艳出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议通过书面记名投票的表决方式形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年半年度报告及摘要》
1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
（二）审议通过《关于使用首次公开发行股票募集资金利息永久补充流动资金
的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
（四）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
（五）审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会二○一七年七月二十九日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2016-041
四川明星电力股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2016年 11月 29日以电子邮件的方式向监事发出了召开第九届监事会第八次会议的通知和会议资料，第九届监事会第八次会议于 2016年 12月 5日以通讯表决的方式召开，4名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于增补选举第九届监事会监事候选人的议案》。
会议同意增补选举何永祥为公司第九届监事会监事候选人（简历见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
四川明星电力股份有限公司监事会 2016年 12月 5日
附件：何永祥简历
何永祥，男，汉族，1965年 9月生，中共党员，研究生，高级工程师。
1982年9月—1985年2月，重庆电力学校电气专业学习；
1985年2月—1991年8月，南充电业局计量班、负控班工人、技术员；
1991年8月—1993年6月，北京水利电力干部管理学院脱产学习；
1993年6月—1998年6月，南充电业局用电处工程师；
1998年6月—1999年1月，广安电业局营销部用电检查专责；
1999年1月—2001年6月，广安电业局电力营销部主任；
2001年6月—2001年8月，广安电业局局长助理、营销部主任；
2001年8月—2005年8月，广安电业局副局长；
2005年8月—2008年2月，西昌电业局党委书记、副局长；
2008年2月—2009年5月，西昌电业局局长、党委副书记；
2009年5月—2013年6月，西昌电业局局长、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；
2013年6月—2014年9月，国网四川省电力公司凉山供电公司总经理、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；
2014年9月—2016年8月，国家电网公司企业管理协会四川分会秘书长；
2016年 8月至今，国网四川省电力公司遂宁供电公司总经理、党委副书记。