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股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2016-007桐昆集团股份有限公司
关于启动恒邦二期项目建设的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届十五次董事会会议审议通过了《关于启动恒邦二期项目建设的议案》，现将有关该项目的情况公告如下：
考虑到公司的后续发展，结合今明两年化纤行业聚酯产能增量减少的实际，并为提升今后企业的盈利能力，优化各项资源配置，结合市场对纺织产品的需求状况，经董事会审议通过，决定启动恒邦二期项目建设，项目的基本情况如下：
一、项目名称：年产 30万吨功能性纤维项目（恒邦二期）
二、建设单位：桐昆集团股份有限公司
三、项目建设必要性
1、建设本项目，是落实公司“十三五”规划，实现资源要素集约化利用，形成恒邦项目综合优势和整体竞争能力的需要。项目建成之后，将与恒邦一期项目形成良性互动，在资源利用、劳动用工、产品布局等方面取得规模优势和综合优势。
2、建设本项目，符合公司一贯的“反周期发展”思路，有利于节省投资成本，实现投资收益最大化。目前化纤行业正处于调整末期，此时进行反周期项目建设，能有效降低项目建设成本，而到行业周期性向好的时候正好释放产能，能够在当前激烈的市场竞争条件下拉大与同行企业的差距，有利于巩固公司的市场地位。
3、建设本项目，有利于企业进一步优化产品结构，提升产品附
加值，并提高产品市场占有率。本项目主导产品为各类功能性、差别化纤维。用该类纤维加工而成的织物在抗静电、吸湿排汗、抗紫外等功能上有着十分优越的特性，具有较高的产品附加值，可极大地提升企业经济效益。
四、项目选址及用地：项目选址浙江省桐乡市临杭经济区，利用厂区已有土地 143亩、新增土地 66亩，拟新建聚酯装置车间二、直纺长丝车间二、PTA投料车间二等建筑物 177002.6平方米，项目选址及用地符合桐乡市土地利用总体规划和城乡建设规划。
五、建设内容与规模：项目采用世界领先的柔性化聚合工艺技术、聚酯熔体直纺技术，进口先进的高速卷绕机 1504位，购置聚酯装置 1套，设置 16条直接纺功能性纤维长丝生产线，形成年产 30万吨功能性纤维的生产能力。
六、建设年限：2年。
七、项目投资和资金来源：项目总投资为 99200万元，其中建设投资为 88250万元、建设期利息 2750万元、流动资金为 8200万元。
资金来源为申请银行贷款与自筹相结合。
八、进口设备使用外汇情况：约 8900万美元。
九、建设规模与产品方案
1、建设规模：本项目的聚酯装置日生产能力为 900吨，每年操作时间按 333天即 8,000小时计算，年产量 300,000吨聚酯熔体。
2、产品方案：本项目配置熔体直纺长丝装置 16条，主导产品包括阻燃超细、抗静电超细、吸湿排汗、抗紫外等功能性 POY产品系列。
十、技术方案和设备方案
1、技术方案：
工艺流程：采用“一头一尾”流程技术，即两段酯化，一段预缩聚和一段终缩聚。以锑系组份为催化剂，精对苯二甲酸和乙二醇为原料。日产 900吨纤维级聚酯生产线。
聚合：浆料配制→酯化Ⅰ→酯化Ⅱ→添加剂在线添加→预缩聚反
应→终缩聚反应→熔体分配及切片生产
纺丝：熔体输送及分配→POY纺丝→POY卷绕→分级包装
2、主要设备方案：
聚酯设备以国产化为主，部分关键设备需通过国际市场采购。
长丝装置中纺丝设备以国产化为主，卷绕设备全部进口，采用德国或日本最新卷绕设备，通过国际市场采购。
十一、项目环境影响
项目在建设和运营过程中，将严格执行环保“三同时”制度，加强对各类污染物的防治，严格遵守环保法律、法规和标准的规定及要求。
十二、效益分析
（一）经济效益
1、销售收入估算：38亿元；
2、利润与税收分析：按达产后年度销售收入 38亿元计，根据化纤行业平均税负，增值税约 10373.2万元，相应的印花税城建税等约 1037.3万元，经测算，正常年的利润总额为 44090.7万元。
3、投资回收期（不含建设期、税后）：约 2.54年。
（二）社会效益
此项目达产后，可提供岗位 860余个，节能减排水平达到同行业中领先水平，对加快桐乡市乃至浙江省的化纤产业转型升级具有重要的推动作用。
十三、产业政策符合性
国家发展和改革委员会明确将“熔体直纺在线添加等连续化工艺生产差别化、功能性纤维（抗静电、抗紫外、有色纤维等）”列入《产业结构调整指导目录(2011年本)》的鼓励发展项目。
《浙江省纺织工业转型升级规划》明确提出要加快高新技术纤维研发及其产业化，发展差别化、功能性纤维，着重解决产品常规化、同质化问题，促进化纤产品向多元化、差别化发展，从服饰用向产业用延伸，从技术含量低向技术含量高发展。
十四、结论
该项目符合国家产业政策和当地经济社会发展规划，企业本身具备良好的项目建设和运营管理能力，且该项目实施后可产生较好的经济效益和社会效益，对带动桐乡市的工业经济发展具有举足轻重的作用。因此，该项目是可行的，建议实施。
项目的详细情况，请参阅同日在上海证券交易所 www.sse.com.cn上披露的该项目的可行性研究报告。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2016年 3月 9日
北京银行股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行优先股事项的专项意见
北京银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过 4亿股，募集资金总额不超过人民币 400亿元的优先股（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为公司独立董事，我们在审阅本次发行的相关议案后，基于独立判断的立场，发表以下专项意见：
一、本次发行符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，符合公司发展战略和资本规划。
二、本次发行募集资金将用于补充公司其他一级资本，有助于优化公司资本结构，提高公司的一级资本充足率和资本充足率水平；有利于公司实现持续健康发展，提高风险抵御能力。尽管本次发行的优先股股东优先于普通股股东分配利润，可能会对原普通股股东的权益产生一定影响，但本次发行符合公司和全体普通股股东的利益。
三、根据中国银行保险监督管理委员会的相关规定和本次发行方案，如果发生优先股强制转股触发事件，经中国银行保险监督管理委员会审查并决定后，本次发行的优先股将按照强制转股条款全部或部分转换为公司普通股，将导致公司普通股股本相应增加，进而对公司原普通股股东的权益产生一定的摊薄影响。
四、除本次发行方案规定的情形外，优先股股东无权召集及出席股东大会，所持股份不进行投票表决。如触发优先股表决权恢复条款，将对公司原普通股股东的表决权产生一定的摊薄影响。
五、本次发行完成后，公司应付的当期优先股股息有所增加。若公司某一年度归属于母公司的净利润不能覆盖本次发行前本行优先股和本次发行优先股的股息，将可能减少本次发行前持有本行优先股的股东（以下简称“原优先股股东”）所获得的股息。其次，本次发行将增加公司优先股的数量，原优先股股东的表决权将被摊薄。此外，当发生强制转股、表决权恢复等事项时，原优先股股东所拥有的转股后普通股持股比例、恢复后的表决权比例等亦将被摊薄。
六、审议本次发行的董事会会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
七、本次发行方案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，并由出席股东大会的普通股股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，以及出席股东大会的优先股股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；同时，公司将向股东提供网络投票，充分尊重和保护中小股东的合法利益。
综上，本次发行符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司各类股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意本次发行的相关议案，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京银行股份有限公司独立董事关于公司非公开发行优先股事项的专项意见》签署页）
独立董事：
李晓慧 胡坚 张光华
赵丽芬 杨运杰 刘红宇
北京银行股份有限公司董事会
2019年月日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-081南威软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金和发行股份的方式收购深圳太极云软技术股份有限公司的股权，该事项因涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年5月29日起停牌，预计停牌不超过30日，详见公司披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-069）。停牌期间，公司于2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）。停牌 30日期满，根据公司筹划重大资产重组的进展，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月27日起继续停牌，预计连续停牌时间不超过 1个月，详见公司披露的《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-076）。公司于2018年7月4日、2018年7月11日刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-078、2018-079）。
截至本公告日，公司与各方仍需就本次重大资产重组的具体交易方案进行磋商和确认，相关审计工作正有序开展。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年7月17日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—012
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于注册发行长期限含权中期票据的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次董事会审议通过了关于注册发行长期限含权中期票据的议案，为增加公司权益资本，优化债务结构，增强公司偿债能力，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规的规定，董事会同意公司以招商银行、浦发银行为联席主承销商,向中国银行间市场交易商协会申请注册发行长期限含权中期票据。现将有关情况公告如下：
一、本次拟发行长期限含权中期票据基本情况
1、注册规模
本次拟注册发行规模为不超过人民币10亿元。
2、发行期限
可分期发行，每期发行期限为3+N年或5+N年。
3、资金用途
募集资金主要用于置换金融机构借款、补充公司营运资金。
4、发行利率
本次发行长期限含权中期票据的利率按市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规
禁止的购买者除外）。
6、发行方式
本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的具有银行间市场债券注册发行主承销资格的金融机构承销发行。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行长期限含权中期票据的授权事项
本次长期限含权中期票据的发行需提请股东大会授权副总经理胡坤裔先生办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整长期限含权中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次长期限含权中期票据的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行长期限含权中期票据的审批程序
本次发行长期限含权中期票据方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起 2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次长期限含权中期票据的注册发行情况。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-039奥瑞德光电股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东左洪波、褚淑霞夫妇通知，根据其在中国证券登记结算有限责任公司的查询结果，中铁信托有限责任公司因与褚淑霞、左洪波质押式证券回购纠纷一案向北京市高级人民法院申请将控股股东左洪波、褚淑霞夫妇持有的本公司股票轮候冻结。据悉，中铁信托有限责任公司应参与了东兴鑫智 64号定向资产管理计划产品，东兴鑫智 64号定向资产管理计划为东兴证券股份有限公司为公司控股股东左洪波、褚淑霞夫妇质押所设立产品。该事项具体情况如下：
一、本次股份轮候冻结的具体情况
（一）左洪波股份轮候冻结的具体情况
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|轮候冻结机关|轮候冻结数量（股）|轮候冻结股份性质|轮候冻结期限|本次轮候冻结占其持股比例|
|北京市高级人民法院|139,751,800|无限售流通股|三年|59.92%|
||93,471,715|限售流通股|三年|40.08%|
|合计|233,223,515||三年||

（二）褚淑霞股份轮候冻结的具体情况
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|轮候冻结机关|轮候冻结数量（股）|轮候冻结股份性质|轮候冻结期限|本次轮候冻结占其持股比例|
|北京市高级人民法院|155,722,213|限售流通股|三年|98.88%|
||1,760,880|无限售流通股|三年|1.12%|
|合计|157,483,093||三年||

二、控股股东股份累计被司法冻结及轮候冻结的情况
截至本公告披露日，公司控股股东左洪波先生持有本公司股份 233,223,515股，
占本公司总股本的19.00%，累计冻结（轮侯冻结）的股份为 233,223,515股，占其持
股总数的100%，占公司总股本的19.00%。褚淑霞女士持有本公司股份157,483,093股，占本公司总股本的12.83%；累计冻结（轮候冻结）的股份为 157,483,093股，占其持股总数的100%，占公司总股本的12.83%。
公司控股股东左洪波先生、褚淑霞夫妇被执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有上市公司股份数。
三、控股股东股份被轮候冻结的影响及风险提示
公司控股股东左洪波、褚淑霞夫妇尚未收到上述法院下发的关于冻结的正式文件，亦未收到债权人发来的正式通知。控股股东正对相关事项进行核查，并将积极与相关债权人进行协商，争取早日解除对公司股份的轮候冻结。
上述事项暂未对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-030欧派家居集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于2019年5月17日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》。
同意将公司本次公开发行可转换公司债券方案决议的有效期自2019年6月13日延长至2020年6月13日。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券
决议有效期的议案》。
同意将股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券决议有效期自2019年6月13日延长至2020年6月13日。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
（一）关于公司第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立董事意见
（二）广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》
四、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-063号上海置信电气股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重组进展情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称公司或置信电气）因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所（以下简称上交所）申请，公司股票于 2019年 3月 18日开市起停牌，具体内容详见公司于 2019年 3月 18日在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（临 2019-013号）。
2019年3月29日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于<上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2019年3月30日在上交所网站披露的相关公告。
2019年4月8日，公司收到上交所《关于上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0416号）（以下简称《问询函》）。上交所要求公司在2019年4月16日前，针对《问询函》提出的问题进行书面回复，对重大资产重组预案作相应修改并披露，具体内容详见公司于 2019年 4月 9日披露的《置信电气关于收到上海证券交易所问询函的公告》（临2019-021号）。
2019年 4月 16日，公司及中介机构相关各方在对《问询函》所涉事项进行逐项落实后，披露了相关回复并发表相关核查意见，同时对本次《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。详见公司于2019年4月16日披露的《置信电气关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（临 2019-027号）等相关公告。
二、本次重组的后续工作安排
截至本公告披露日，公司仍在积极组织并有序推进独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构针对标的公司开展尽职调查、审计和评估等各项工作、编制《重组报告书》及相关文件，并积极履行与各交易相关方的沟通程序，对重组方案和细节进一步商讨、论证和完善。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组事项，同时披露本次重组的《重组报告书》等相关文件。
三、风险提示
本次重组尚需取得公司董事会、股东大会及有权监管部门的批准或核准，本次重组能否顺利实施仍存在不确定性。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2019年7月29日
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临 2019-006太原狮头水泥股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表、证券部经理张玉兰女士的书面辞职报告。
张玉兰女士因个人原因，辞去公司证券事务代表、证券部经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，张玉兰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司证券事务管理工作产生影响。
公司将按照相关法律法规的规定，尽快聘任新的证券事务代表。公司董事会对张玉兰女士在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-016
多伦科技股份有限公司
关于签订智能交通信号灯改造项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同概况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与南京江宁高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“甲方”）于2018年3月27日签订了南京江宁高新区交通信号灯国标化改造项目采购合同，合同金额为人民币1,020万元。
南京市江宁区政府采购中心采用公开招标方式进行采购，经评审委员会评审，确定公司为“南京江宁高新区交通信号灯国标化改造项目”的中标供应商。本合同属于日常生产经营合同，未达到特别重大合同标准。
二、合同主要条款
（一）合同标的
南京江宁高新区交通信号灯国标化改造项目。
（二）交易总金额
人民币10,200,000.00元。
（三）结算方式
合同签订生效、设备到场后，十五个工作日内支付合同总价款的20%作为工程预付款；待设备安装完成及工程验收合格后十五个工作日内支付合同总价款的60%；审计完成后付至审计价的90%。维保期结束支付审计价的10%。
（四）交货和验收
1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。
2、甲方应当在到货后的15个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的15个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
（五）解决争议方式
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、在诉讼期间，本合同应继续履行。
（六）合同生效条件和时间
本合同自签订之日起生效。
三、合同履行对上市公司的影响
1、该合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响；
2、该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
四、合同履行的风险分析
合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会影响合同的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会2018年3月27日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-002浙江航民股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购杭州航民百泰首饰有限公司股权，该事项构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年3月5日起停牌不超过30日。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一八年三月五日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-057号转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 19日召开第三届董事第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达解锁条件限制性股票的议案》，因激励对象董永义、连传双、许保忠、宿国平、代邵波、张立华（以下简称“董永义等 6人”）已从公司离职，不再符合《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《公司限制性股票激励计划》”）激励对象的资格，同意由公司回购并注销董永义等6人已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计138,050股，其中包含首次授予限制性股票124,850股，预留部分限制性股票13,200股。同时，因公司层面未达成《公司限制性股票激励计划》规定的 2018年度考核目标，同意由公司回购并注销已向激励对象授予但未达解锁条件限制性股票合计 1,458,605股（不含董永义等 6人持有的限制性股票），其中包含首次授予部分第三期解锁限制性股票1,250,375股，预留授予部分第二期解锁限制性股票 208,230股。首次授予限制性股票回购价格为 12.43元/股，预留授予限制性股票回购价格为10.84元/股。公司董事会将根据2016年第二次临时股东大会的授权，具体办理回购注销、修改公司章程、办理注册资本变更的相关事宜。具体详见公司 2019年 8月 20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的《关于回购注销部分限制性股
票的公告》（公告编号：临2019-056号）。
上述限制性股票的回购注销事宜办理完成后，公司注册资本随之发生变动，总股本将由525,916,300股变更为 524,319,645股。
公司董事会实施限制性股票回购注销事宜已取得公司 2016年第二次临时股东大会授权，因此，本次回购注销限制性股票事宜无需提交公司股东大会审议。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：北京市朝阳区北苑大羊坊 5号院 4区有色地质大厦六层
2、邮编：100012
3、申报时间：2019年 8月 20日至 2019年 10月 4日9:00-12:00；
13:30-17:30（双休日及法定节假日除外）
4、联系人：孙艳春
5、联系电话：0891-6329000-8054、010-84924343
6、传真：0891-6362869
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2019年8月20日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2016-011
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于投资建设粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造项目
一期工程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 23日以现场和通讯相结合的方式召开第六届董事会第四次会议。会议由董事长程子建先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于投资建设粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造项目一期工程的议案》。现将相关事项公告如下：
一、项目概述
1.为提高公司自有及周边铁矿石的利用率，降低生铁成本，增加公司经济效益，公司投资 48000万元于未来 13个月内建设粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造项目一期工程。
2.该项目由公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3.该项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目的基本情况
1.项目建设地点：公司选烧厂厂区内
2.项目建设主要内容
一期工程为建设一条悬浮磁化焙烧选矿生产线，年处理粉矿 165万吨。主要建设内容为：二选厂粉矿系统新建磨前高压辊磨车间及其附属转运站、带式输送机通廊；改造二选厂主厂房内粉矿生产线；二选厂改造一台强磁中矿浓缩机；新建矿浆输送管线，一套粉矿悬浮焙烧系统；新建焙烧前过滤车间，一期安装加压圆盘过滤机；新建焙烧原料仓，一期建设两个矿仓；新建焙烧矿磨选车间，一期建设一条磨选生产线；二选厂加压过滤间内原预留位置新增一台加压盘式过滤机及其配套设施；新建煤压站包含高炉煤气加压系统，转炉煤气加压系统，焦炉煤气加压系统以及高、焦、转炉煤气混合输送系统。
3.投资估算与资金筹措
该项目的投资额度为 48000万元，建设资金由公司的自有资金及银行贷款等方式解决。
4.项目建设期：13个月。
三、该投资对上市公司的影响
粉矿悬浮磁化工艺具有热能利用好、劳动生产率高、占地面积小、产能高、环保等多方面的优势，在处理难选铁矿方面有其特殊的优势和较高的可行性，焙烧产品可选性明显优于原有长时间焙烧工艺。此项目实施后，公司自有矿综合精矿品位预计将由52.81%提高到59.50%；铁回收率由72.64%提高到81.85%；尾矿品位由20.29%降低到13.87%。该项目的有效实施将大幅提高资源利用率，降低生铁成本，有利于公司长远发展。
四、项目投资风险分析
该项目的主要实施风险是：低熔点物质及微细粒级物料对悬浮焙烧炉顺行的
影响，前者采取了低温焙烧和加热与还原分离的措施，后者采取了增加高压辊磨工艺和放粗磨矿细度等措施，理论上可有效控制风险。但鉴于本项目采用的“粉矿悬浮磁化焙烧”技术目前尚无工业化应用先例，因此该项目将通过分期审议、分期投资实施的方式来防控投资风险。待一期工程的各项经济、技术指标达到预期设计标准后，公司将根据自身经营情况、行业发展状况另行审议决策是否进行二期建设投资。
除此之外，该项目还将可能面临政策风险、法律风险、管理风险、财务风险等相关风险，项目将严格按照各项技术标准要求开展建设，加强项目建设风险防控。公司将根据实际情况及时调整、公告项目实施进展情况，切实保护投资者利益。
五、备查文件
《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会2016年6月24日
上海联明机械股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事宜的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）中原首次授予的激励对象赵桃、唐琳、黄金湘、张海国、洪双宝、成洲因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”公司决定对赵桃、唐琳、黄金湘、张海国、洪双宝、成洲六人持有的尚未解锁限制性股票共计47.60万股全部进行回购注销，回购价格为11.22元/股。
综上，我们一致认为公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的行为符合公司《限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
二、关于公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
公司因经营发展的需要向银行申请授信额度共计 20,000万元，公司控股股东上海联明投资集团有限公司为公司申请银行授信额度提供连带责任担保，公
司不提供反担保，该交易符合公司实际经营和战略发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司向银行申请授信额度共计 20,000万元，并由控股股东为此提供连带责任担保。
独立董事：伍爱群、杨小弟、连向阳
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-058
债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
2018年第二期短期融资券到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25发行了2018年第二期短期融资券（简称“18通威CP002”，代码“041800163”），发行总额为人民币5亿元，期限365天，发行利率为5.75%，起息日期为2018年4月25日，兑付日期为 2019年 4月 25日。具体内容刊登于 2018年 4月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》（公告编号：2018-038）。
公司已于 2019年 4月 25日完成了该期短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币528,750,000.00元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2016-011
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）自有资金的利用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，公司拟用部分自有闲置的流动资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
2016年 4月 27日，公司召开第五届董事会第五十六次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
一、概述
（一）理财产品品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品。主要投资于标的为固定收益类资产、货币市场基金、债券型基金、新股申购、商业银行同业存款、无风险套利等低风险产品，合作主体包括银行、证券公司等有实力、有背景的金融机构。投资的产品必须符合：（1）安全性高，为低风险产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为低风险业务；（2）流动性好，不得影响股份公司正常生产经营。
（二）投资期限
上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，股东大
会审议通过之日起 1年内有效。
（三）购买额度
以自有闲置流动资金购买低风险理财产品的额度不超过人民币 20亿元（含 20亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、实施方式
公司财务部组成工作小组，根据公司自有闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
三、风险控制
尽管在产品选择时原则上为保本类、风险可控类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合同。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事的意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在一定额度内，公司将闲置的自有资金开展委托理财业务，可进一步提高公司资金的使用效率，有利于提高公司整体收益，且不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，不存在损害公司和中小股东权益的情形，同意公司利用闲置自有资金开展委托理财业务。
五、对公司经营的影响
由于公司从事的教材、教辅出版发行业务具有季节性特征，使得公司在短期内有较为充裕的自有暂时闲置性资金。在不影响公司主营业务正常进行的情况下，利用自有暂时闲置资金进行安全性、流动性较高的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-122郑州安图生物工程股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的会议通知和材料于2019年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际与会董事9名（其中董事杨增利先生、独立董事张禾女士、叶忠明先生以通讯方式参加会议；董事张亚循先生、吴学炜先生、独立董事李志军先生委托其他董事参加会议）。会议由公司董事长苗拥军主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次交易构成关联交易，关联董事苗拥军、杨增利、吴学炜、付光宇、冯超姐回避表决该议案。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本次议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《安图生物独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见》特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
天津天药药业股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，作为天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)现任审计委员会成员，现就 2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事周晓苏女士、万国华先生、李立群先生 3名成员组成,由独立董事周晓苏女士担任召集人。
2014年4月，公司第五届董事会审计委员会委员于永洲先生因任期已满,不再担任公司董事会独立董事；于公司2014第二次临时股东大会当天，周晓苏女士获任为第五届董事会独立董事，并担任公司第五届董事会审计委员会召集人。
2014年11月,公司董事会换届选举,经公司2014年第四次临时股东大会决议,选举周晓苏女士、万国华先生为公司董事会独立董事。经公司第六届董事会第一次会议决议，选举周晓苏女士（召集人）、万国华先生、李立群先生为董事会审计委员会成员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责具体如下：
2014年度，审计委员会共召开了5次会议，全体委员亲自出席了全部会议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。具体如下
1.2014年1月10日召开了审计委员会 2014年第一次会议，会议主要内容为：公司2013年生产经营情况介绍；公司财务总监汇报未经审计的2013年主要财务报表；华寅五洲会计师事务所汇报2013年度报告总体审计进度情况。
2.2014年2月26日召开了审计委员会 2014年第二次会议，会议主要内容为：（1）华寅五洲会计师事务所年审会计师对2013年年报审计工作进行汇报；（2）审计委员会审阅《公司 2013年度财务报告》（经审计）、《2013年度内部控制审计报告》并发表了审阅意见；（3）对华寅五洲会计师事务所 2013年度审计工作的总
结进行评价，建议继续聘任华寅五洲会计师事务所为公司 2014年度公司审计机构；(4)审计委员会 2013年度履职情况总结；（5）审计委员会审阅《企业内部控制自我评价报告》并发表了审阅意见；（6）审议审计部拟定的《2014年企业内部控制审计计划》。
3.2014年4月26日召开了审计委员会 2014年第三次会议，会议主要内容为：审计委员会审阅2014年第一季度《财务报告》（未经审计）并发表了审阅意见。
4.2014年8月24日召开了审计委员会 2014年第四次会议，会议主要内容为：审计委员会审阅 2014年半年度报告（未经审计）、《企业内部控制缺陷报告》并发表了审阅意见。
5.2014年10月26日召开了审计委员会 2014年第五次会议，会议主要内容为：（1）审计委员会审阅2014年第三季度报告（未经审计）并发表了审阅意见。
（2）华寅五洲会计师事务所汇报2014年度报告总体审计方案。
三、审计委员会 2014年度主要工作内容情况
1.监督及评估外部审计机构工作
(1)、评估外部审计机构的独立性和专业性：华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华寅五洲”，目前经过重组已经更名为中审华寅五洲会计师事务所)为公司上市后一直聘用的审计单位，能较好地完成了公司委托的各项工作，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
(2)、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议：鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议2014年度继续聘请中审华寅五洲作为公司的外部审计单位。
(3)、审核外部审计机构的审计费用：经审核，公司实际支付中审华寅五洲
2013年度审计费与公司所披露的审计费用情况相符。
(4)、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项：报告期内，我们与中审华寅五洲就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
(5)、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责：我们认为中审华寅五洲对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2.指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对公司内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3.审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断事项导致非标准无保留意见审计报告的事项。会计政策变更事项履行了公司合法审批程序。
4.评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所、有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与中审华寅五洲进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6.对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对公司日常关联交易、受让研发项目事宜等相关事项，均提前进行了解并与相关人员进行沟通，进行了审核。
7.总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
（以下无正文）
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-062中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月7日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知，会议于2015年8月11日（星期二）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于授权公司经营层择机设立海外并购基金的议案》；
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于授权公司经营层择机设立海外并购基金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
独董独立意见上海新梅置业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责的态度，在对公司第七届董事会第十次会议的相关议案进行必要的核查后，现发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见我们认为，公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合《公司章程》规定的现金分红政策。
我们同意该项议案，并提请股东大会审议。
二、关于公司 2018年度董事和高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为，薪酬与考核委员会提交的关于公司 2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案，结合了公司的实际经营业绩，符合公司所属行业和地区的薪酬水平，有利于公司的发展，符合公司绩效考核和薪酬管理相关制度的规定。我们同意该项议案，并提请股东大会审议。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为，公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求，对公司会计政策进行相应变
独董独立意见更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、关于确定公司 2019年度自有资金理财额度的独立意见
我们认为，公司运用自有资金进行银行理财，不构成关联交易。
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金购买风险较低的短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司在批准的额度和期限内，利用闲置资金购买短期银行理财产品。
独董独立意见（本页无正文，为上海新梅置业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关议案发表的独立意见之签署页）
独立董事签字：
文东华 董静
陆伟
厦门华侨电子股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会
议
文
件
2019年 11月 19日
厦门华侨电子股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司
2019年第四次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
厦门华侨电子股份有限公司 2019年 11月 19日
厦门华侨电子股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司
2019年第四次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2019年 11月 28日（星期四） 14:30
会议地点：厦门市思明区环岛南路 3088号三楼
主持人：董事长施亮先生
见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议、听取如下议案：
1、《关于增补寇璐女士为公司第九届董事会成员的议案》；
2、《关于增补周小军女士为公司第九届监事会成员的议案》；
3、《关于选举杨翼飞女士为公司第九届独立董事成员的议案》；
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
厦门华侨电子股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议文件议案一：
关于增补寇璐女士担任公司第九届董事会成员的议案
各位股东：
鉴于公司董事秦辉先生因个人原因申请辞去公司董事一职，根据《公司章程》规定增补一名董事，现经公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐寇璐女士为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（寇璐女士简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以上议案，请审议。
附：董事候选人简历
寇璐，女，1974年出生，工商管理专业，硕士学历，曾任厦门中亚置业有限公司出纳、销售员；厦门超炀机械工程有限公司销售部课长；所罗门管理咨询（厦门）有限公司行政人事经理、项目经理；厦门鑫汇贸易有限公司人力资源总监；厦门华侨电子股份有限公司董事、副总经理，现任厦门当代控股集团有限公司总裁办主任、鹰潭市当代投资集团有限公司行政管理中心副总经理。
厦门华侨电子股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议文件议案二：
关于增补周小军女士为公司第九届监事会成员的议案
各位股东：
鉴于公司监事会主席李琼女士因个人原因辞去监事一职，目前公司监事成员数为 2人，根据《公司章程》规定增补一名监事，现经公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐周小军女士为监事候选人，当选后任期至本届监事会届满。（周小军简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以上议案，请审议。
附：监事候选人简历：
周小军，女，1985年 10月出生，毕业于江苏警官学院。历任天海欧康科技信息（厦门）有限公司（商务部）法务专员、厦门翔球集团有限公司（审计法务部）法务专员、厦门市拓润计算机软件开发有限公司（总裁办）法务主管、厦门当代控股集团有限公司法务专员。现任厦门华侨电子股份有限公司法务专员。
厦门华侨电子股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议文件议案三：
关于选举杨翼飞女士为公司第九届董事会独立董事成员的议案各位股东：
2019年 11月 15日，公司收到持有11.31%股份的股东赣州鑫域投资管理有限公司《关于提请增加厦门华侨电子股份有限公司 2019年第四次临时股东大会临时提案的函》，提名杨翼飞女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提议作为临时提案，提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
杨翼飞女士简历如下：
杨翼飞，女，1975年 4月出生， 2006年毕业于厦门大学，博士研究生学历。2007年至今，任教于厦门国家会计学院。