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证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-004漳州片仔癀药业股份有限公司
关于为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保人名称：厦门片仔癀宏仁医药有限公司（系漳州片仔癀药业股份有限公司的控股子公司，以下简称“片仔癀宏仁”）
被担保人名称：泉州片仔癀医药有限公司（以下简称“泉州片仔癀医药”）、福州片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“福州片仔癀医药”）、南平片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“南平片仔癀医药”），上述三家公司均为片仔癀宏仁的下属子公司
本次担保金额：片仔癀宏仁拟为泉州片仔癀医药的银行综合授信额度提供总额不超过 3000万元的连带责任保证；片仔癀宏仁拟为福州片仔癀医药的银行综合授信额度提供总额不超过 8000万元的连带责任保证；
片仔癀宏仁拟为南平片仔癀医药的银行综合授信额度提供总额不超过3000万元的连带责任保证。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为帮助实现漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）医药流通板块的做大做强，公司加快医药流通领域的布局。本公司的控股子公司片仔癀宏仁医药自成立以来，陆续在省内地区设立下属控股子公司。为满足子公司的融资和经营需求，片仔癀宏仁拟为其下属3家子公司的银行贷款提供连带责任保证方式的担保，担保总额为 1.4亿元。公司于 2017年 3月 3日召开第五届
董事会第三十五次会议，会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，内容如下：
1、片仔癀宏仁拟为控股子公司泉州片仔癀医药有限公司的银行综合授信额度提供总额不超过3000万元的连带责任保证；
2、片仔癀宏仁拟为控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司的银行综合授信额度提供总额不超过8000万的连带责任保证；
3、片仔癀宏仁拟为全资子公司南平片仔癀宏仁医药有限公司的银行综合授信额度提供总额不超过3000万的连带责任保证；
二、被担保人基本情况
1、泉州片仔癀医药有限公司
注册地点：泉州
法定代表人：黄秉南
成立时间：2016年12月30日
注册资本：2000万元人民币
经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械；保健食品；预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；服装鞋帽、洗涤用品、卫生用品、化妆品、日用百货；会议及展览服务；生物医药、医疗器械领域咨询；市场调查；商务信息咨询（不含金融、证券、期货的投资咨询）；承办设计、制作、代理发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：厦门片仔癀宏仁医药有限公司持股99%，章世日持股1%。
2016年财务状况（未经审计）：泉州片仔癀医药有限公司因 2016年 12月30日刚设立，尚未开始经营。资产负债率为0。
2、福州片仔癀宏仁医药有限公司
注册地点：福州
法定代表人：陈文渊
成立时间： 2005年10月12日
注册资本：3000万元人民币
经营范围：中药、西药、保健食品、日用百货、化妆品、医疗用品及器材、家用电器、健身器材的批发；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；
会议及展览服务；医药咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：厦门片仔癀宏仁医药有限公司持股67%，福州宏利医药投资有限公司持股33%。
2016年财务状况（未经审计）：福州片仔癀宏仁医药有限公司 2016年实现营业收入17,570.11万元，利润总额30.76万元；期末资产总额 3,547.73万元，负债总额135.31万元。资产负债率为3.81%。
3、南平片仔癀宏仁医药有限公司
注册地点：南平
法定代表人：陈文坤
成立时间： 2016年11月23日
注册资本：1200万元人民币
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂；保健食品；三类、二类手术器械、注射穿刺器械、物理治疗及康复设备、体外循环及血液处理设备、医用冷疗低温冷藏设备、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品。
二类普通诊察器械、中医器械、医用化验和基础设备、口腔科设备、病房护理设备、消毒和灭菌设备批发、保健食品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：厦门片仔癀宏仁医药有限公司持股100%
2016年财务状况（未经审计）：南平片仔癀宏仁医药有限公司 2016年实现营业收入0万元，利润总额-0.30万元；期末资产总额199.70万元，负债总额 0万元。资产负债率为0。
三、担保协议的主要内容
担保额度：片仔癀宏仁为控股子公司泉州片仔癀医药有限公司的银行综合授信额度提供总额不超过 3000万元的连带责任保证；片仔癀宏仁为控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司的银行综合授信额度提供总额不超过 8000万的连带责任保证；片仔癀宏仁为全资子公司南平片仔癀宏仁医药有限公司的银行综合授
信额度提供总额不超过3000万的连带责任保证。
担保期限：1年。
公司将根据实际经营情况，在上述额度内与银行签订具体担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司提供的担保有助于保证三家子公司正常经营所需资金，有利于子公司业务的开展，更有利于公司在竞争激烈的医药行业中抢占更多的市场份额。上述三家子公司的业务现已处于正常经营中，并具备债务偿还能力，公司为子公司担保所产生的财务风险处于公司可控范围内。上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日本公司及其控股子公司对外担保总额为 0元。厦门片仔癀宏仁医药有限公司对上述控股子公司提供的担保总额为1.4亿元，上述数额占本公司 2015年度经审计净资产的比例为4.23%。本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情形。
六、备查文件
1、公司五届董事会第三十五次会议决议；
2、被担保方营业执照复印件。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2017年03月04日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2016-032上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于参股子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海鸾承房地产经纪有限公司
投资金额及比例：注册资本人民币5000.00万元，其中凤凰地产出资3000.00万元
一、 对外投资概述
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）参股子公司上海凤凰地产有限公司（以下简称：凤凰地产）拟与上海瑞承投资管理有限公司（以下简称：瑞承投资）合作投资设立上海鸾承房地产经纪有限公司（暂定名，以工商核定名称为准，以下简称：鸾承地产）。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资已经公司总经理办公会审议通过，本次投资无需经公司董事会审议。
二、 投资主体情况介绍
1、 凤凰地产
公司名称：上海凤凰地产有限公司
公司住所：上海市金山区金山卫镇金石公路505号2288室
成立日期：2013年7月16日
法定代表人：周卫中
注册资本：人民币7200.00万元
经营范围：房地产营销策划，物业管理，市场营销策划，酒店管理（不含食品生产经营），建筑设计，建筑装潢工程。
公司持股情况：2014年6月9日，公司对凤凰地产进行了增资扩股，公司持股
比例由60%变更为40%，凤凰地产由公司控股子公司变更为参股子公司，详见公司《关于子公司上海凤凰地产有限公司增资扩股的公告》（临2014-008）。
2、 瑞承投资
公司名称：上海瑞承投资管理有限公司
公司住所：上海市金山区海丰路65号1077室
成立日期：2008年5月27日
法定代表人：曹松梅
注册资本：人民币300.00万元
经营范围：企业管理咨询，企业投资咨询、商务咨询（除经济），市场信息咨询与调查（不得充实社会调查、社会调研、民意调查、民意调研）。会务服务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，物业管理，日用百货销售。
三、 投资标的的基本情况
公司名称：上海鸾承房地产经纪有限公司（暂定名）
注册资金：人民币5000.00万元
出资方式：现金
经营范围：房地产经纪，房地产营销策划，物业管理，市场营销策划，企业形象策划，酒店管理（不含食品生产经营），建筑设计，建筑装设工程，企业管理咨询、商务咨询（除经纪），会务服务，展览展示服务，建筑装潢材料，日用百货销售。（以工商核准为准）
股权结构：凤凰地产出资人民币3000.00万元，占股60%；瑞承投资出资人民币2000.00万元，占股40%。
组织结构：合资公司的最高权力机构为股东会。合资公司设董事会，由3名董事组成，其中凤凰地产委派两名董事，瑞承投资委派一名董事；设董事长一名，由董事会选举产生；不设监事会，设监事一名，由股东会聘任产生；设总经理一名，由董事会聘任产生，负责企业日常经营活动。
四、 对外投资对公司的影响
本次投资将为公司房地产产业经营管理积累经验，进一步增强公司在房地产开发领域的经营能力，同时提高凤凰地产的获利水平，进而提升公司对凤凰地产的投资收益。
五、 对外投资的风险分析
本次投资设立的鸾承地产其主要经营领域为房地产领域，鉴于未来国内房地产市场存在较大的不确定性，本次投资可能面临一定的风险。公司将关注鸾承地产的运营、管理等情况，并督促参股公司凤凰地产加强管理，以确保本次投资的安全和收益。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司二〇一六年六月三日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-023
洲际油气股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日 15点00分
召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦 A座三层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年年度报告及摘要|√|
|2|2016年年度董事会工作报告|√|
|3|2016年年度监事会工作报告|√|
|4|2016年年度财务决算报告及利润分配预案的议案|√|
|5|关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-5已经第十一届董事会第十六次会议审议通过，并已于 2016年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|600759|洲际油气|2017/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2017年5月17日和2017年5月18日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座3层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
股东大会会务组联系方式：电话：010-51081891；0898-66787367传真：010-51081899；0898-66757661。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、 其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年年度报告及摘要||||
|2|2016年年度董事会工作报告||||
|3|2016年年度监事会工作报告||||
|4|2016年年度财务决算报告及利润分配预案的议案||||
|5|关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
海通证券股份有限公司关于上海华谊集团股份有限公司
重大资产重组限售股份上市流通事项的核查意见
海通证券股份有限公司接受委托，担任上海华谊集团股份有限公司（原名“双钱集团股份有限公司”，以下简称“上市公司”、“公司”、“华谊集团”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）持续督导的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对上市公司重大资产重组限售股份解除限售上市流通事项出具以下核查意见：
一、上市公司重大资产重组概况
（一）交易概况
2015年7月23日，上市公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》（证监许可[2015]1721号），核准本次重大资产重组。
根据证监会的核准，上市公司向上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）非公开发行940,784,985股股份购买相关资产。同时采用询价方式向6名特定投资者非公开发行287,178,206股股份募集配套资金。
（二）股份登记及限售股份情况
本次重大资产重组涉及的发行股份总量为 1,227,963,191股，其中向上海华谊发行股份购买资产涉及的股份发行数量为940,784,985股，上市公司已于2015年 9月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕股份登记及限售手续，上海华谊取得的股份预计在其限售期满的次一交易日可上市交易（限售期36个月）。
经国务院国有资产监督管理委员会及上海市国有资产监督管理委员会核准，
上海华谊将其持有的华谊集团 584,824,196股 A股股份划转予上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”），并于 2016年 11月 14日在中登上海分公司办理了股份过户登记手续。本次上海华谊向国盛集团无偿划转的股份中， 292,412,098股为可流通股，292,412,098股为限售股，限制转让期自 2015年 9月1日到2018年9月1日。本次无偿划转后，上海华谊持有上市公司648,372,887股限售股，国盛集团持有292,412,098股限售股。
二、上市公司股权分布情况
截至本核查意见出具日，上市公司股份总数为 2,117,430,913股，有限售条件的股份数量为 940,784,985股，其中上海华谊持有上市公司 648,372,887股限售股，国盛集团持有292,412,098股限售股。
三、本次可上市流通限售股持有人有关股份限售的履行情况
本次申请解除股份限售的股东为上海华谊及国盛集团。
上海华谊因本次发行股份购买资产获得的上市公司 940,784,985股股份自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 36个月内不转让。上海华谊及国盛集团因前述无偿划转事项后，分别持有648,372,887股和292,412,098股限售股，其限售期仍为 36个月。
经核查，上述本次可上市流通限售股持有人有关股份的限售承诺得到严格履行。
四、本次限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通日为2018年9月3日。
2、本次解除限售股份数量为 940,784,985股，占截至本核查意见出具日公司股本总额44.43%。
3、本次解除限售的股东为2名法人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|上海华谊|648,372,887|648,372,887|
|2|国盛集团|292,412,098|292,412,098|
|合计||940,784,985|940,784,985|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，本次有限售条件股份解除限售的持有人均已严格履行股份锁定承诺；
本次有限售条件股份解除限售的持有人、解除限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；上市公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。综上所述，海通证券股份有限公司对上市公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海华谊集团股份有限公司重大资产重组限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
张乾圣 胡珉杰
海通证券股份有限公司年 月 日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：金花企业（集团）股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于金花企业（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2017）-05-038号受金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2017年5月11日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
鉴于公司董事长吴一坚先生因公务出差，由与会董事推举董事秦川先生主持本次大会。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格和主持人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
次大会，并亦未委托他人行使表决权。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共114人，代表股份 21,925,244股，占公司股份总数的7.19%。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计132人，代表股份36,164,865股，占公司股份总数的11.85%(其中，参加本次会议表决的中小股东共计132人，代表股份36,164,865股，占公司股份总数的11.85%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2017年 5月 26日 14时 30分开始，于 16时 30分结束。参加本次大会现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2017年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年5月26日9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于修订非公开发行股票方案的议案》
1、调减发行规模及募集资金总额
同意票 35,537,765股，占出席本次大会有效表决权股份总数的98.27%，反
对票517,100股，弃权票110,000股(其中中小股东表决结果：同意票35,537,765股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的98.27%，反对票 517,100股，弃权票110,000股)。
2、调减发行对象认购数量
同意票 35,537,765股，占出席本次大会有效表决权股份总数的98.27%，反对票517,100股，弃权票110,000股(其中中小股东表决结果：同意票35,537,765股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的98.27%，反对票 517,100股，弃权票110,000股)。
3、调减募集资金投资项目
同意票 35,537,765股，占出席本次大会有效表决权股份总数的98.27%，反对票517,100股，弃权票110,000股(其中中小股东表决结果：同意票35,537,765股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的98.27%，反对票 517,100股，弃权票110,000股)。
上述议案获得本次大会有效表决权的通过。
议案二：《关于修订非公开发行股票预案的议案》
同意票 35,410,765股，占出席本次大会有效表决权股份总数的97.91%，反对票517,100股，弃权票237,000股(其中中小股东表决结果：同意票35,410,765股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的97.91%，反对票 517,100股，弃权票237,000股)。
上述议案获得本次大会有效表决权的通过。
议案三：《关于员工持股计划定向资产管理合同之补充协议的议案》
同意票 35,410,765股，占出席本次大会有效表决权股份总数的97.91%，反对票517,100股，弃权票237,000股(其中中小股东表决结果：同意票35,410,765股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的97.91%，反对票 517,100股，弃权票237,000股)。
上述议案获得本次大会有效表决权的通过。
议案四：《关于与员工持股计划签订非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案》
同意票 35,420,765股，占出席本次大会有效表决权股份总数的97.94%，反
对票507,100股，弃权票237,000股(其中中小股东表决结果：同意票35,420,765股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的97.94%，反对票 507,100股，弃权票237,000股)。
上述议案获得本次大会有效表决权的通过。
议案五：《关于与金花投资控股集团有限公司签订非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案》
同意票 35,410,765股，占出席本次大会有效表决权股份总数的97.91%，反对票517,100股，弃权票237,000股(其中中小股东表决结果：同意票35,410,765股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的97.91%，反对票 517,100股，弃权票237,000股)。
上述议案获得本次大会有效表决权的通过。
本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于金花企业（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2019－003辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2018年 12月主要财务信息调整的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月10日,辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）披露了公司《关于广发证券2018年12月主要财务信息的公告》（临2019-001）。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于 2019年 1月 10日披露了《2018年 12月主要财务信息公告》（公告编号：2019-001）。此后，鉴于广发证券经营所涉及的风险事件，广发证券全面评估后决定整体调减 2018年度薪酬费用，并相应调整广发证券已披露的2018年12月相关财务信息。
现将调整后的广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2018年12月的主要财务信息披露如下：
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2018年12月主要财务信息调整后情况
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年12月||2018年1-12月||2018年12月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,040,198,963.39|514,549,859.89|9,588,600,010.98|3,912,226,256.49|75,861,369,149.18|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|242,502,833.82|110,480,797.79|1,656,761,933.98|888,639,493.45|4,748,907,972.33|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据，最终以广发证券定期报告为准。
详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2019-030北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 29日召开首届董事会 2019年第九次临时会议和首届监事会 2019年第六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过 55,000万元（含 55,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-006）。
公司于 2019年 9月 11日使用 37,000万元闲置募集资金进行现金管理，现将情况公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|金额|预期年化收益率|产品期限|起息日|到期日|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|27,000|3.70%|91天|2019/9/11|2019/12/11|
|宁波银行股份有限公司北京分行|宁波银行单位结构性存款|保本浮动型|10,000|3.30%|90天|2019/9/11|2019/12/10|
|合计|-|-|37,000|-|-|-|-|

公司与上述受托方不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，其风险在企业可控制的范围之内，但不排除上述现金管理业务的投资收益受到市场波动的影响；
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金人民币 37,000万元进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品期限|起息日|到期日|实际收益（元）|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|22,000|92天|2019/6/5|2019/9/5|2,134,904.11|
|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|“添利宝”结构性存款|保本浮动收益型|4,000|92天|2019/6/5|2019/9/5|373,041.10|
|宁波银行股份有限公司北京分行|宁波银行单位结构性存款|保本浮动型|9,000|90天|2019/6/12|2019/9/10|注1|
|北京银行股份有限公司金融港支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|8,000|90天|2019/6/12|2019/9/10|690,410.96|

注1：2019年9月10日公司已收到本金人民币9,000万元，预期收益776,712.33元将于
产品到期后两个工作日即2019年9月12日划入公司指定账户。
五、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|金额|预期年化收益率|产品期限|起息日|到期日|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|27,000|3.70%|91天|2019/9/11|2019/12/11|
|宁波银行股份有限公司北京分行|宁波银行单位结构性存款|保本浮动型|10,000|3.30%|90天|2019/9/11|2019/12/10|
|合计|-|-|37,000|-|-|-|-|

截止本公告日，公司累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 37,000万元（含本次），未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署的《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》
2、《单位结构性存款893090产品说明书》及宁波银行网上交易银行凭证。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会2019年9月12日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2018-029上海大屯能源股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2018年 11月 16日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于与中煤新集能源股份有限公司发生煤炭购销的关联交易的议案》，同意公司与中煤新集能源股份有限公司（以下简称：新集能源）发生煤炭购销日常关联交易。
中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）持有新集能源30.31%的股权，为新集能源控股股东。中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）持有公司62.43%股权，为公司控股股东；中煤集团持有中煤能源57.36%股权，是中煤能源的控股股东，为上海能源的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司与新集能源均为中煤集团直接或间接控股企业，为公司关联方，两公司间的煤炭购销业务构成关联交易，关联董事应当回避对本议案的表决。公司目前共有 6名董事，3名关联董事应回避对本议案的表决，3名非关联董事（包括独立董事）参与表决。
公司 2名独立董事对本议案发表了独立意见，对本关联交易表示同意。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票（其中：独立董事同意 2票，反对 0票，弃权 0票）。
本次转让详见[临2018-030]公告《关于公司与新集能源发生煤炭购销日常关联交易的公告》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2017-002信雅达系统工程股份有限公司
关于 2016年第四季度购买理财产品的汇总说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年第四季度，公司为提高闲置资金收益，根据公司第五届董事会第二十次会议决议及公司 2015年年度股东大会决议的授权，公司滚动购买了理财产品，具体产品汇总披露如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|委托理财金额|起始日期|终止日期|预期年化利率|实际收回本金金额|实际收到收益金额|
||（万元）||||（万元）|（元）|
|瑞银证券（宏源9号）|2,000|2016/6/1|2016/9/14|3.8%|2000|224,950.65|
|瑞银证券（宏源9号）|3,000|2016/10/10|2016/11/7|3.5%|3000|78,444.28|
|平安财富（金巢三号）|1,100|2016/8/13|2016/11/13|4.4%|1100|115,364.38|
|平安财富（金巢三号）|950|2016/10/18|2016/11/13|4.10%|950|27,745.20|
|平安财富（金巢三号）|450|2016/10/18|2016/12/13|4.30%|450|29,687.67|
|瑞银证券*宏源9号|2,000|2016/11/28|2017/01/04|3.50%|未到期|未到期|
|瑞银证券*宏源9号|2,000|2016/12/05|2017/02/06|3.40%|未到期|未到期|
|瑞银证券*宏源9号|5,000|2016/12/22|2017/3/20|4.40%|未到期|未到期|
|平安财富*固盈 A-039 号私募基金|1,000|2016/11/30|2017/5/31|4.80%|未到期|未到期|
|平安财富*泽沃 2 号私募基金|2,000|2016/12/01|2017/08/01|4.95%|未到期|未到期|
|平安财富*固盈 A-039 号私募基金|1,000|2016/12/15|2017/07/15|5.40%|未到期|未到期|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|委托理财金额|起始日期|终止日期|预期年化利率|实际收回本金金额|实际收到收益金额|
||（万元）||||（万元）|（元）|
|平安财富*固盈A-039号私募基金|3,000|2016/12/15|2017/05/15|5.45%|未到期|未到期|
|平安财富*固盈A-039号私募基金|4,000|2016/12/23|2017/5/23|5.65%|未到期|未到期|
|华鑫证券*鑫鑫汇收益凭证76号|1,000|2016/12/26|2017/3/27|5.8%|未到期|未到期|
|合计|28,500||||7,500|476,192.18|
|逾期未收回本金及收益金额|无||||无|无|

特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2017年 1月3日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017-132
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2017年8月25日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司为河南中孚铝业有限公司在中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司申请的4.8亿元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2017年8月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-133号公告。
该议案尚须提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司为河南豫联煤业集团有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2亿元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2017年8月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2017-134号公告。
该议案尚须提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》。
公司 2017年第八次临时股东大会拟于 2017年 9月 12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于2017年8月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-135
号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
沧州大化股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
一、独立董事的基本情况
（1）姚树人：男，1962年6月出生，大学本科学历。曾任国家经贸委企业司处长、中经企业经营评价有限责任公司执行董事；现任中蓝特会计师事务所有限责任公司董事长，沧州大化股份有限公司独立董事。
(2)郁俊莉：女，1965年12月出生，博士学历。曾任中国国泰投资有限公司副总裁、北京大学光华管理学院应用经济学博士后；现任北京大学政府管理学院副教授、博导、院长助理，沧州大化股份有限公司独立董事。
(3)杨宝臣，男，1966年1月出生，博士学历。曾任天津市南开区政府金融服务办公室副主任；现任天津大学管理与经济学部副主任、教授、博士生导师兼技术经济与数量经济研究所所长，沧州大化股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
作为沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2015年度履职情况做如下汇报：
1、出席董事会的情况：
公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2015年度，公司共召开董事会5次，公司独立董事未有缺席情况，均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
2、保护投资者权益方面所做的工作：
作为公司独立董事，我们对2015年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法
规和规章制度，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
3、其他事项：
（1）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（2）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（3）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2015
年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，就公司对外担保、关联交易、利润分配、调整董事会成员、调整经理层、资金占用、内部控制情况等事项进行了细致的审核，并对相关事项发表了独立意见。通过审核，我们认为，公司2015年度的整体运作是符合国家法律、法规的，各决议事项均是从保护全体股东利益为根本出发点而做出的。
四、总体评价和建议
在新的一年里，我们将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：姚树人
郁俊莉
杨宝臣
2016年3月22日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2019-033广东世运电路科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年5月23日以现场会议方式召开，由职工代表监事张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-031）。
该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司监事会2019年5月24日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-005
隆鑫通用动力股份有限公司
关于收购意大利 CMD公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月17日召开了公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购意大利CMD公司的议案》，披露了《关于对外投资的公告》，并于2016年11月22日披露了《关于上海证券交易所问询函的回复公告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告编号临2016-071号、临2016-075号）,现将相关进展情况公告如下：
一、意大利CMD项目交割的进展情况
公司作为买方，与Mariano Negri先生及 Giorgio Negri先生（以下共同简称为“卖方”），于2016年11月16日共同签署了《股权收购和投资协议》（以下简称“协议”），约定公司以现金收购股份及认购增资的方式，取得C.M.D
Costruzioni Motori DieselS.p.A.（以下简称“CMD公司”）约67%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易协议所约定的交割先决条件均已满足，公司与交易各方于2017年1月19日在意大利罗马完成了本次交易的交割工作及必要的工商登记手续。截至本公告日，公司已合法持有CMD公司11,275,698股股票，取得CMD公司约67%的股权，并以自有资金向相关各方汇付了全部对价总金额4,111万欧元。
（一）交割先决条件实现情况
截至欧洲中部时间2017年1月19日（以下简称“交割日”），本次对外投资协议项下的交割条件已全部满足，其中包括:
1、本次交易于2016年11月17日获得公司第二届董事会第二十五次会议审议通过；
2、公司已取得中国有关政府部门所有必要的备案和相关登记，包括于2016
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-005
年12月8日由重庆市发展和改革委员会签发的《重庆市境外投资项目备案通知
书》、2016年12月13日由重庆市对外贸易经济委员方颁发的《企业境外投资证书》以及于2016年12月28日向国家外汇管理局重庆外汇管理部门办理的境外投资外
汇登记；
3、具备意大利政府认可资质的独立专业机构RINA ServicesS.p.A.于2017年1月19日出具的意见证明：CMD公司的航空发动机产品（CMD22通用航空汽油活塞式发动机和GF56通用航空柴油活塞式发动机）及相关技术均不适用欧盟军民两用规定的出口许可证管理范围；
4、卖方提供了有关贷款银行于2017年1月18日出具的对CMD公司控制权发生变更的同意函；
5、CMD公司现有股东于2017年1月19日出具了放弃其享有的优先购买权、期权或退出权的确认函；
6、CMD公司获得迷你债券的持有者于2017年1月12日出具的声明,放弃主张迷你债券规定中与交易冲突的条款；
7、卖方意大利律师于2017年1月19日出具书面法律意见确认,为完成本协议项下的交易无需要获得意大利政府部门的相关批准。
8、截至交割日，未发生对目标公司具有重大不利影响的事件或情况；
9、卖方承诺，截至交割日卖方在协议中所作的卖方保证在所有重要的方面是真实且正确的；
10、截至交割日，未发生卖方违反其本协议项下的所有保证及义务的全部关键内容；
11、截至交割日，未发生会对公司所在的行业以及/或全球或国家政治条件造成重大不利影响的事件或情况。
（二）股权交割情况
本次交易于欧洲中部时间2017年1月19日在意大利罗马当地公证员办公室
进行了交割。各方经当地公证员公证签署了相关交割文件、增资文件、章程及其他必要文件。同日，公司还分别与卖方及其他相关方签署了《股东协议》、《售股期权协议》及《账户托管协议》，其主要条款及条件均与公司公告临2016-071号、临2016-075号所详述内容一致，无重大变化。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-005
公司于交割日以自有资金，向相关各方汇付了全部对价总金额4,111万欧
元，包括向CMD公司全部缴付增资出资款1,636万欧元，向卖方支付了股份转让首笔对价款1,664万欧元，并将余下的811万欧元对价款存入在意大利银行开立的托管账户，后续根据协议所列条件成就的具体情况，由托管银行释放给卖方或返还给公司。
本次交易股份转让及增资新股认购事宜已于交割日经当地公证员公证，并已完成当地工商登记,且CMD公司已将公司及持股数量正式登记入股东名册,完成
了意大利法律所要求全部必要手续。截至本公告日，CMD公司的最终持股比例如下：
1、公司拥有11,275,698股，约占其发行股本的67.00%；
2、Mariano Negri继续持有4,512,709股，约占其发行股本的26.81%；
3、Giorgio Negri继续持有1,041,480股，约占其发行股本的6.19%。
二、意大利CMD项目认证的进展情况
CMD公司于2017年1月19日正式收到欧洲航空安全局（EASA）在2016年12月21日签发的关于CMD公司获得设计单位资质认证（ADOA）的证明文件（文件编号DTM-MAN-000-0121），在EASA官方网站（www.easa.europa.eu）上的申请注册号为AP452。
三、对上市公司的影响
1、上述交割完成标志着公司完成了对 CMD公司的收购工作，从2017年 1
月起，CMD公司正式纳入公司合并报表范围。
2、CMD公司获得EASA颁发的ADOA证明文件，有利于其通用航空活塞式发动机后续相关认证工作的开展。
四、风险提示
1、本次投资存在双方在发展战略、企业文化、管理理念、人力资源等方面不能完全整合的风险；
2、本次投资存在目标公司的通用航空活塞式发动机不能按计划获得 EASA
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产品型号认证和公司相关国产化工作计划延迟的风险；
3、本次投资存在当通用航空产业在技术、产品方面出现重大技术变革，而目标公司通航活塞式发动机产品不能满足市场需求的风险；
4、本次投资存在目标公司现有业务受市场波动影响而业绩下滑的风险。
5、本次投资存在因标的公司开展的航空发动机业务存在不确定性，存在业务发展不能实现预期目标，投资不能达到预期收益的风险。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《股东协议》
2、《售股期权协议》
3、《账户托管协议》
4、《交割公证文件》
5、《CMD公司最新股东名册》
6、意大利独立专业机构出具的关于 CMD公司的航空发动机产品及相关技术均不适用欧盟军民两用规定的出口许可证管理范围的证明文件
7、卖方律师出具的关于本交易无需要获得意大利政府部门的相关批准的书面法律意见书
8、EASA颁发的ADOA的证明文件
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016-016上海海利生物技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路6720号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|202,172,361|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.20|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加
网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事张悦女士、董事梁芬莲女士因工作安排冲突未能出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书陈晓先生出席了本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,146,503|99.98|25,858|0.02|||

2、议案名称：关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,148,003|99.98|24,358|0.02|||

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举朱青生为第二届董事会董事|202,146,505|99.98||

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3.01|选举朱青生为第二届董事会董事|21,263,388|99.87|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案已经公司2016年2月3日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过；已于 2016年 2月 4日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露；
2、涉及以特别决议通过的议案：无；
3、对中小投资者单独计票的议案：3；
4、涉及关联股东回避表决的议案：无；
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
律师：周阳律师、娄佳丽律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海海利生物技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司 2016年第二次临时股东大会法律意见书。
上海海利生物技术股份有限公司2016年2月24日