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股票代码：002590 股票简称；万安科技 公告编号：2016-056浙江万安科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简“公司”或“丁方”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38号文件核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票67,084,126股，发行价格为12.60元/股，募集资金总额为845,259,987.60元，扣除总发行费用25,207,547.18元，计募集资金净额为人民币820,052,440.42元，相关情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 2月 3日出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 610027号）审验。
公司2015年11月18日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于实施“汽车电控制动系统建设项目”、增资安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）并通过安徽万安增资广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称“广西万安”或“甲方”）实施“汽车底盘模块化基地建设项目”、实施“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统
（ADAS）研发项目”和补充流动资金。具体项目投资如下：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资金额|募集资金使用金额|
|汽车电控制动系统建设项目|26,658|26,658|
|汽车底盘模块化基地建设项目|21,022|21,022|
|车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目|10,346|10,346|
|补充流动资金|24,000|24,000|
|合计|82,026|82,026|

根据公司 2015年第三次临时股东大会审议确定的非公开发行股票募集资金项目用途及公司业务发展布局和营运资金需求，公司通过安徽万安以募集资金87,090,000元向广西万安增资，用以实施汽车底盘模块化基地建设项目。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司2016年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签署募集资金四方监管协议的议案》，广西万安在中国银行股份有限公司诸暨支行（以下简称“中国银行”或“乙方”）开设非公开发行A股股票募集资金专项账户，广西万安、公司、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与中国银行签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 394870614989，截至2016年6月20日，专户余额为87,090,000元。该专户仅用于甲方汽车底盘模块化基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为丁方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方、丁方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方和丁方授权丙方指定的保荐代表人吴云建、钟德颂可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月【10】日之前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方、丁方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。甲方可开通网上银行业务。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方、乙方、丁方，同时按本协议要求向甲方、乙方、丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年 12月31日）后失效。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-089
天奇自动化工程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票将于2014年10月20日(星期一)开市起停牌。
公司将尽快推进上述事项的进展，待有关事项确定后公司将刊登相关公告履行信息披露义务。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年10月18日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-012
深圳市联建光电股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票（证券简称：联建光电，证券代码：300269）自2016年2月19日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018－081大禹节水集团股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，公司于2018年8月21日召开公司第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任戴顺宁先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司董事会审议通过后至公司第五届董事会任期届满日止。
截至目前，戴顺宁先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
联系方式如下：
电话：022-59679306
传真：022-59679301
邮箱：dyjszqb@163.com
联系地址：天津市武清区京滨工业园民旺道10号
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-016山东阳谷华泰化工股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：阳谷A1配；配股代码：“380121”；配股价格：6.96元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2018年2月2日（R+1日）至2018年2月8
日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2018年2月9日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2018年2月12日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、本次发行的配股提示性公告已于2018年1月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、本次配股方案已经2017年5月5日第三届董事会第十七次会议、2017
年5月22日2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年7月12日，公司第
三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》；2017年10月25日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整配股方案事项的议案》。2017年11月3日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第27次发行审核委员会工作会议审核通过了公司配股申请。现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2275号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以2018年2月1日（股权登记日，R日）阳谷华泰总股本 289,220,000股为基数，每 10股配售 3股，可配售股份总额为86,766,000股。
4、阳谷华泰控股股东认购本次配股的承诺：2017年5月5日，公司控股股东王传华出具了《关于全额认购山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017年度配股股票的承诺》，承诺根据在阳谷华泰本次配股股权登记日的持股数量，按照阳谷华泰与主承销商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购可配股票。
5、配股价格：本次配股价格为6.96元/股。
6、发行对象：截止股权登记日2018年2月1日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有阳谷华泰股份的
股东。
7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
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|日期|配股安排|
|2018年1月30日|刊登配股提示性公告，刊载配股说明书、发行公告及网上路演公告|
|2018年1月31日|网上路演|
|2018年2月1日|股权登记日|

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|日期|配股安排|
|2018年2月2日至2018年2月8日|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|
|2018年2月9日|登记公司网上清算|
|2018年2月12日|发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过7.3488亿元人民币。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2018年2月2日（R+1日）起至2018年2月8日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
3、配股缴款方法
本次配股简称“阳谷A1配”，代码“380121”，配股价格6.96元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017年版）》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“阳谷A1配”可配
证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
名称： 山东阳谷华泰化工股份有限公司
住所： 阳谷县清河西路217号（原南环路217号）
法定代表人： 王文博
董事会秘书： 贺玉广
电话： 0635-5106606
传真： 0635-5106609
2、保荐机构（主承销商）：
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
法定代表人： 李福春
住所： 长春市生态大街6666号
联系地址： 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座
邮编： 100033
电话： 010-68573828
传真： 010-68573837
保荐代表人： 张玉彪、刘杰琼
项目协办人： 付廷松
项目经办人： 赵志辉、程瑶、卢雨
特此公告。
发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司2018年2月5日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-069
克明面业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大
事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或
合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、
监事和高级管理人员。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得
联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮
箱：kemen@kemen.net.cn；互动电话：0731-89935187。
本次股份大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情形，不涉及变更
前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月12日（星期三）下午2:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月
12日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00—3:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月11
日下午3:00（星期二）至2014年11月12日（星期三）下午3:00间的任意时间
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号
克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：本公司董事长陈克明先生
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份总数
52,247,000股，占公司有表决权股份数的比例为62.89％。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人4人，代表公司有表决权
股份总数52,210,000股，占公司有表决权股份数的比例为62.84％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份总数37,000股，占公司有表决权股份
数的比例为0.0445％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，代表股份总数
为37,000股，占公司有表决权股份数的比例为0.0445%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意 52,243,000股，占出席会议有效表决权股份数的99.99％；
反对 4,000股，占出席会议有效表决股份数的0.0077％；弃 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意33,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的89.19％；反对4,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的10.81％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
该议案已经2014年10月22日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2014年10月24日刊登于指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于修改股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 52,243,000股，占出席会议有效表决权股份数的99.99％；
反对 4,000股，占出席会议有效表决股份数的0.0077％；弃 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0％。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的89.19％；反对4,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的10.81％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
该议案已经2014年10月22日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，修改后的《股东大会议事规则》已于 2014年 10月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 52,243,000股，占出席会议有效表决权股份数的99.99％；
反对 4,000股，占出席会议有效表决股份数的0.0077％；弃 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决股份数的0％。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 33,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的89.19％；反对4,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的10.81％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
该议案已经2014年10月22日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，修改后的《公司章程》已于 2014年 10月 24日刊登于及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所指派律师刘中明、沈旭之出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《公司章程》等有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
克明面业股份有限公司2014年11月13日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-016兄弟科技股份有限公司
关于调整回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开的第四届董事会第十五次会议、2018年9月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2018年11月1日实施了首次回购。公司根据《公司章程》、结合近期二级市场情况和公司情况，拟对前述股份回购方案进行调整，公司于2019年2月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，具体内容详见刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董事会公告调整回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、董事会公告调整回购股份决议前一个交易日（即2019年2月21日）登记在册的前10名股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|钱志达|257,395,438|29.33|
|2|钱志明|214,182,400|24.40|
|3|黄权威|3,646,620|0.42|
|4|周中平|3,376,000|0.38|
|5|李健平|3,280,000|0.37|
|6|陈云初|3,261,300|0.37|
|7|光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,088,253|0.35|
|8|白孝明|2,976,895|0.34|

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|9|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|2,736,499|0.31|
|10|唐月强|2,698,240|0.31|

二、董事会公告调整回购股份决议前一个交易日（即2019年2月21日）登记在册的前10名无限售条件股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|钱志达|64,348,860|12.50|
|2|钱志明|53,545,600|10.40|
|3|黄权威|3,646,620|0.71|
|4|陈云初|3,261,300|0.63|
|5|光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,088,253|0.60|
|6|白孝明|2,976,895|0.58|
|7|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|2,736,499|0.53|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|2,324,160|0.45|
|9|唐建标|2,299,020|0.45|
|10|沈珺|2,256,500|0.44|

特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2019年2月28日
中信建投证券股份有限公司
关于北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易的承诺函
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“七星电子”）拟发行股份购买北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司100%的股权并募集配套资金。中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“中信建投”、“独立财务顾问”）接受北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“七星电子”、“上市公司”）的委托，担任七星电子本次发行股份购买资产并募集配套资金行为的独立财务顾问，在充分尽职调查的基础上，对七星电子本次发行股份购买资产并募集配套资金事项出具了《关于北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》，同时承诺如下：
1、本公司已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本公司已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本公司有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案符合
法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核部门审查，内核部门同意出具此专业意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
（以下无正文）。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的承诺函》之签章页）
承诺人（盖章）：中信建投证券股份有限公司2015年12月25日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-078
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月5日接到公司董事李松筠先生、董事侯红勋先生、监事会主席陈会武先生、总经理石小峰先生、副总经理贺燕峰先生、副总经理殷皓先生、副总经理徐本勇先生、副总经理王立余先生、财务总监崔先富先生、人事总监谢娅女士、技术总监李涛先生、董事会秘书李燕来先生出具的《股份减持意向告知函》，上述董事、监事、高管计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份,现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况
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|-|-|-|-|
|股东姓名|职务|持股数量（股）|占总股本比例|
|李松筠|董事|539,999|0.0806%|
|侯红勋|董事|1,260,497|0.1880%|
|陈会武|监事会主席|1,025,998|0.1531%|
|石小峰|总经理|1,259,997|0.1880%|
|贺燕峰|副总经理|1,025,998|0.1531%|
|殷皓|副总经理|50,000|0.0075%|
|徐本勇|副总经理|1,277,997|0.1907%|
|王立余|副总经理|72,000|0.0107%|
|崔先富|财务总监|1,457,997|0.2175%|
|谢娅|人事总监|539,999|0.0806%|

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|-|-|-|-|
|李涛|技术总监|810,298|0.1209%|
|李燕来|董事会秘书|1,637,997|0.2444%|
|合计|-|10,958,777|1.6351%|

二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持股东名称：李松筠、侯红勋、陈会武、石小峰、贺燕峰、殷皓、徐本勇、王立余、崔先富、谢娅、李涛、李燕来
2、减持目的：股东李松筠、侯红勋、石小峰、徐本勇、王立余、崔先富、谢娅、李涛、李燕来因急需缴纳公司 2015年限制性股票个人所得税税款，防范出现个人信用风险，从而更好地全身心地投入到公司经营的各项工作中；股东陈会武、贺燕峰、殷皓因个人资金需求。
3、减持数量，占公司总股本比例：
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|-|-|-|
|股东|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份不超过总股本比例|
|李松筠|135,000|0.0201%|
|侯红勋|315,124|0.0470%|
|陈会武|256,500|0.0383%|
|石小峰|314,999|0.0470%|
|贺燕峰|256,500|0.0383%|
|殷皓|12,500|0.0019%|
|徐本勇|319,499|0.0477%|
|王立余|18,000|0.0027%|
|崔先富|364,499|0.0544%|
|谢娅|135,000|0.0201%|
|李涛|202,575|0.0302%|
|李燕来|409,499|0.0611%|
|合计|2,739,695|0.4088%|

4、减持股份来源：殷皓减持股份为二级市场集中竞价增持所获股份；陈会武、贺燕峰减持股份为首次公开发行上市的公司股份；李松筠、侯红勋、石小峰、
徐本勇、王立余、崔先富、谢娅、李涛、李燕来减持股份为公司 2015年实施的
限制性股票激励计划授予的公司股份。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）
6、减持方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式
7、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
8、上述股东过去十二个月内减持股份情况：李松筠、侯红勋、陈会武、石小峰、贺燕峰、殷皓、徐本勇、王立余、崔先富、谢娅、李涛、李燕来过去十二个月均未减持过公司股份。
9、若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整。
10、上述减持主体无一致行动人。
三、股东所作承诺及履行情况
李松筠先生、侯红勋先生、陈会武先生、石小峰先生、贺燕峰先生、殷皓先生、徐本勇先生、王立余先生、崔先富先生、谢娅女士、李涛先生、李燕来先生严格按照担任公司董事、监事、高管的锁定期进行股份锁定。
截至本公告日，公司股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促减持股份股东严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反此前已作出承诺的情形。
五、备查文件
《股份减持意向告知函》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年八月五日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-015
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|504,510,269.50|467,441,970.49|7.93%|
|营业利润|104,517,426.69|82,056,257.22|27.37%|
|利润总额|104,666,536.40|83,245,171.71|25.73%|
|归属于上市公司股东的净利润|77,709,204.29|58,710,099.47|32.36%|
|基本每股收益(元）|0.75|0.72|4.17%|
|加权平均净资产收益率（%）|18.67%|35.97%|-17.30%|
||本报告期末|上年同期|增减变动幅度|
|总资产|621,472,577.53|317,510,416.67|95.73%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|481,762,280.15|189,293,546.39|154.51%|
|股本|108,000,000.00|54,000,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.4608|3.5054|27.26%|

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
公司2017年度营业收入较上年同期增加3,706.83万元，增长7.93%，主要是受业务扩大、项目收入增加的影响。
营业利润较上年同期增加2,246.12万元，增长27.37%；利润总额较上年同期增加2,142.14万元，增长25.73%；归属于上市公司股东的净利润增加1,899.91万元，增长32.36%。主要是受业务属性优化、项目精细化管理、综合竞争力提升等因素影响。
每股收益较上年同期增加 0.03元，增长4.17%，主要因归属于上市公司股东的净利润增加所致。
2、2017年度财务状况
报告期内,公司财务状况基本稳定,状况良好。2017年末总资产余额为 62,147.26万元，比期初增长95.73%；2017年末归属上市公司股东的所有者权益为48,176.23万元，比期初增长 154.51%；2017年末股本为10,800.00万元，比期初增长100%；2017年末归属上市公司股东的每股净资产为4.4608元，比期初增长27.26%。上述指标变动主要是因公司首次公开发行股票使股本总额和资本公积增加及实现盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2018年 1月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-005）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以会计师事务所审计结果为准，公司将在2017年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-069洽洽食品股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2015年10月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-068）；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2015年11月 18日（星期三）上午10:00；
网络投票时间：2015年 11月17日—11月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 18日上午9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年11月17日下午15:00至2015年11月18日下午 15:00的任意时间；
（二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司五楼会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长陈先保先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数为257,009,423股，占公司股份总数的50.6922%；其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份20,025,000股，占公司总股份的3.9497％。
通过网络投票出席会议的股东人数共 8名，代表有表决权的股份数为5,138,171股，占公司股份总数的1.0134％；其中，通过网络投票的中小股东 8人，代表股份5,138,171股，占公司总股份的1.0134％。
（2）没有股东委托独立董事投票；
（3）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议情况
经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；
本议案以特别决议通过。
同意262,146,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意 25,162,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》；
本议案以特别决议通过。
同意262,146,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 25,162,571股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9976％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》；
同意 262,145,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 25,161,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9936％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0064％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于董事辞职并推荐董事候选人的议案》；
同意262,146,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 25,162,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》；
同意262,146,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 25,162,571股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经通力律师事务所陈军律师、张洁律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2015年第二次临时股东大会决议；
（二）通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一五年十一月十八日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-138
牧原食品股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司扶沟牧原农牧有限公司（以下简称“扶沟牧原”）、正阳牧原农牧有限公司（以下简称“正阳牧原”）的生产经营建设，公司拟对以上全资子公司进行增资，具体增资情况如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|增资前|增资金额|增资后|
|扶沟牧原|5,000|9,000|14,000|
|正阳牧原|2,000|12,000|14,000|

（二）董事会审议情况
公司 2016年 11月 11日召开的第二届董事会第四十八次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司全资子公司扶沟牧原农牧有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子公司正阳牧原农牧有限公司增资的议案》，《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十八次会议决议公告》详见2016年11月 14日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（三）公司此次向扶沟牧原、正阳牧原增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）扶沟牧原农牧有限公司
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：扶沟牧原农牧有限公司
（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表人：李付强
（4）注册资本：伍仟万圆整
（5）成立时间：2014年4月22日
（6）注册地址：河南省扶沟县园区一路西段南侧
（7）经营范围：生猪养殖销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的服务推广，猪粪处理。
（8）经营情况：
截止2015年12月31日，扶沟牧原总资产21,117.39万元，负债总额19,362.87万元，净资产 1,754.52万元，营业收入 240.13万元，净利润-207.34万元（以上数据已经审计）。
截止2016年9月30日，扶沟牧原总资产73,254.12万元，负债总额69,179.22万元，净资产4,074.89万元，营业收入14,067.43万元，净利润2,320.37万元（以上数据未审计）。
（9）此次是公司为全资子公司扶沟牧原增资，增资后扶沟牧原仍为公司全资子公司。
（二）正阳牧原农牧有限公司
1、出资方式
公司以自有资金出资。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：正阳牧原农牧有限公司
（2）公司类型：一人有限责任公司
（3）法定代表人：曹庆伟
（4）注册资本：贰仟万圆整
（5）成立时间：2014年11月21日
（6）注册地址：正阳县（产业集聚区）淮河路东侧
（7）经营范围：饲料加工及销售、生猪养殖与销售，农作物种植、林木培育和种植、养殖技术的服务推广、粮食购销、猪粪处理。
（8）经营情况：
截止2015年12月31日，正阳牧原总资产7,600.73万元，负债总额 5,690.88万元，净资产1,909.85万元，营业收入0万元，净利润-77.06万元（以上数据已经审计）。
截止2016年9月30日，正阳牧原总资产41,084.70万元，负债总额38,962.35万元，净资产 2,122.35万元，营业收入 1,464.48万元，净利润 212.50万元（以上数据未审计）。
（9）此次是公司为全资子公司正阳牧原增资，增资后正阳牧原仍为公司全资子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资有利于扶沟牧原、正阳牧原的经营发展，提升竞争力和生产经营规模，符合公司的发展战略规划，不存在损害公司和股东利益的情况。本次增资对公司合并财务报表不构成影响。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-063广东凯普生物科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东潮州市合众投资有限公司（以下简称“潮州合众”）的通知，获悉潮州合众办理了部分股份补充质押交易，具体情况如下：
一、股东股份补充质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质权人|质押股份种类|质押股数（股）|补充质押开始日|质押到期日|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潮州合众|否|红塔证券|首发前限售股|320,000|2018年6月20日|办理解除质押之日|1.58%|补充质押|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，潮州合众直接持有公司股份 20,280,000股，占公司总股本的11.14%；其所持有本公司股份累计被质押12,920,000股，占其所持有本公司股份的63.71%，占公司总股本的7.10%。
三、其他说明
本次股票质押是对前次股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。潮州合众资信状况良好，具备资金偿还能力。质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，潮州合众将采取补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-022山东中际电工装备股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 14日接到持股5%以上股东辛红女士的通知，辛红女士与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始||||||||用|
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持|||
||名称||||||日期||||||||途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|辛红||否||4,200,000||2017-3-13||2017-12-20||广发证券股份有限公司||12.96%||融资||
|合计||-||4,200,000||-||-||-||12.96%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，辛红女士共持有公司股份32,419,700股，占公司总股本的15.01%；
本次其所持有的部分股票进行质押式回购交易后，辛红女士累计处于质押状态的股份数量为17,440,000股，占其持有公司股份的53.79%，占公司总股本的8.07%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
2017年3月14日
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于签订商务合作协议暨
关联交易的事前认可意见
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四次（临时）会议拟审议的关于签订商务合作协议暨关联交易的事项进行了事前审核，具体情况如下：
公司拟向控股股东控股的北京雷曼第十二人科技有限公司出售部分中超及中甲联赛相关商务资源，并拟向控股股东控股的深圳人人足球俱乐部有限公司转让球员留洋计划相关权益，有利于提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于公司签订商务合作协议暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
朱建军 张大鸣 翁征
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-056债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司 2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 6月 30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：48,500 万元-50,500 万元|亏损：7,287.42 万元|
||比上年同期亏损增加565.53%-592.98%||
|基本每股收益|亏损：1.497 元-1.558 元|亏损:0.22 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年上半年亏损的主要原因是：
1、2018年上半年主要产品机制糖市场均价比上年同期下跌约 1000元/吨，而政府物价部门制定的甘蔗收购价格同比不变，公司机制糖销售毛利率同比大幅下降。
2、由于机制糖价格大幅下跌，2018年 6月末部分库存机制糖出现减值，公司大幅度计提了机制糖的存货减值准备。同时，糖价下跌也引起了公司
收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权的商誉出现减值，公司计提了商
誉减值准备。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
3、公司根据今年上半年预计的亏损情况，转回了部分递延所得税资产。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年半年度报告中进行详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 7月 14日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—023债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分2015年限制性股票和注销部分2016年及2017年股票期权的议案》。由于公司2016年股票期权激励对象17人、2017年首次授予股票期权激励对象14人因个人原因离职或考核不达标已不符合激励条件，公司董事会同意注销其已获授但尚未行权的2016年股票期权共计657,000份、2017年首次授予股票期权1,000,000份。公司已于2018年7月13日在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分2015年限制性股票和注销部分2016年及2017年股票期权的公告》（公告编号：2018-111）。
公司于2018年8月23日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销部分2016年和2017年股票期权的议案》。由于公司2016年股票期权激励对象12人、2017年首次授予股票期权激励对象12人、2017年预留授予股票期权激励对象3人因个人原因离职或考核不达标已不符合激励条件，公司董事会同意注销其已获授但尚未行权的2016年股票期权共计531,000份、2017年首次授予股票期权616,000份、2017年预留授予股票期权150,000份。公司已于2018年8月24日在巨潮资讯网披露了《关于注销部分2016年及2017年股票期权的公告》（公告编号：2018-139）。
本次股票期权注销事宜，符合《股票期权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。该注销事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2019年2月13日完成上述2,954,000份股票期权的注销事宜。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日
宁德时代新能源科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中层管理人员及核心骨干员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司中层管理人员及核心骨干员工。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，
并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
1、中层管理人员首次授予及预留授予部分的限制性股票的解除限售业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予及预留授予部分的限制性股票第一个解除限售期||2018年营业收入值不低于220亿元||
|首次授予及预留授予部分的限制性股票第二个解除限售期||2018-2019年两年的累计营业收入值不低于460亿元||
|首次授予及预留授予部分的限制性股票第三个解除限售期||2018-2020年三年的累计营业收入值不低于720亿元||
|首次授予及预留授予部分的限制性股票第四个解除限售期||2018-2021年四年的累计营业收入值不低于1000亿元||
|首次授予及预留授予部分的限制性股票第五个解除限售期||2018-2022年五年的累计营业收入值不低于1300亿元||

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。
2、核心骨干员工的限制性股票的解除限售业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||2018年营业收入值不低于220亿元||
|第二个解除限售期||2018-2019年两年的累计营业收入值不低于460亿元||

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：
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||个人上一年度考核结果||A/ B+/B||C||D|
|个人解除限售比例（N）||100%||80%||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个
人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例（N）。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
实行年度考核，每年组织综合考核评价一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会2018年7月9日