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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-054北京北陆药业股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理、财务总监李弘先生提交的辞职报告，李弘先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，李弘先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，李弘先生直接持有公司股份918,900股。李弘先生原定任期为2019年3月21日至2022年3月20日，其承诺将在就任时确定的任期内，和任期届满后六个月内遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规规定的有关上市公司离任董事、监事和高级管理人员减持股份的要求。
李弘先生在担任公司副总经理、财务总监期间勤勉尽责、认真履职，在IPO、财务管理、信息披露、战略规划等重要工作中发挥了重要作用，公司及董事会对李弘先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会提名、第七届董事会第四次会议审议通过，公司聘任曾妮女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期与本届董事会相同。
曾妮女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
公司独立董事就聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年八月一日
附件：
曾妮女士简历
曾妮，女，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学金融学本科学历，注册会计师；2014年10月-2016年8月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）中级审计员、2016年10月-2018年5月任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、2018年6月至今任北京北陆药业股份有限公司计财部副经理；未持有公司股票；与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-053莱茵达体育发展股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2019年 9月 4日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出会议通知，并于 2019年 9月 9日上午 10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由董事长高继胜先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
1、选举蒋蔚炜先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举曾赴辽先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、选举刘晓亮先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4、选举何恩东先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
5、选举郦琦女士为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
6、选举丁士威先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-055）。
二、审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
1、选举黄海燕先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举张海峰先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、选举谭洪涛先生为公司第十届董事会独立董事
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-055）。
三、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过16,000.00万元（大写：壹亿陆仟万元整）人民币的综合授信额度，期限不超过1年，以坐落于杭州市余杭区临平街道映荷街、月荷路、顺达路、振兴西路的部分商业物业（总面积 8,414.17平方米）和坐落于杭州市余杭区东湖街道东湖北路的商业物业（总面积15,867.65平方米）为本次授信提供抵押担保；向浙商银行股份有限公司杭州萧山分行申请不超过 11,519.00万元（大写：壹亿壹仟伍佰壹拾玖万元整）人民币的综合授信额度，期限不超过1年，以坐落于杭州市余杭经济开发区东湖北路和超峰东路的部分商业物业（总面积 7,943.76平方米）为本次授信提供抵押担保。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的公告》（公告编号：2019-057）。
四、审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年9月25日下午14:00在浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东
大会。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司第九届董事会独立董事就本次董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事、选举第十届董事会独立董事及公司向金融机构申请综合授信并提供抵押之事宜均发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一九年九月九日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-034深圳市名雕装饰股份有限公司
2019年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市名雕装饰股份有限公司2019年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下：
按业务类型分类订单汇总表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目类型|2019年第二季度新签订单金额|截至报告期末累计已中标未签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|住宅装饰设计与施工|19,045.82|-|101,962.59|
|公共装饰设计与施工|5,365.53|-|6,691.90|
|合计|24,411.35|-|108,654.49|

注：1、2019年第二季度公司不存在重大项目。2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2016-019湖南天润实业控股股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“天润控股”、“公司”或“上市公司”）第十届董事会第十七次会议于2016年6月7日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年5月26日以书面和邮件方式送达全体董事和监事。
本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
《湖南天润实业控股股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的提示性公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更公司注册资本及经营范围的议案》；
《湖南天润实业控股股份有限公司关于拟变更公司注册资本及经营范围的提示性公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
《湖南天润实业控股股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
《湖南天润实业控股股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见信息披露
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。
四、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会通知的议案》。
公司 2015年年度股东大会将于 2016年 6月 28日（星期二）下午14：00召开。具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南天润实业控股股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
备查文件：湖南天润实业控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2017-046
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 09月 27日以邮件方式发出。本次会议于 2017年 10月 09日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、 议案审议情况：
1.审议通过关于公司投资建设厂房的议案
《麦迪电气：关于公司投资建设厂房的公告》详见公司同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2017年10月10日
山东新华制药股份有限公司独立董事
关于本公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保及控股股东和关联方占用资金情况的专项说明和独立意见：
一、公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。
二、本报告期内，公司除对全资子公司新华制药（寿光）有限公司提供人民币4,900万元银行承兑汇票担保外，无其它重大担保及未履行完毕的重大担保。
不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至 2013年 12月 31日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
独立董事签字：
朱宝泉刘洪渭
二○一四年三月二十八日
致：海能达通信股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
海能达通信股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A1742/FY/2016-376国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、会议审议议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意
见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2016年 11月 30日召开第三届董事会第四次会议，决议于 2016年 12月 16日召开公司 2016年第四次临时股东大会。
公司董事会于 2016年 12月 1日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开 2016年度第四次临时股东大会的通知》。通知中载明了本次股东大会的召集人、召开时间与地点、召开方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东身份认证与投票程序等相关事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2016年 12月 16日下午 14:30在深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦召开，由公司董事张钜先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2016年 12月 15日至 2016年 12月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 15日下午 15:00至 2016年 12月 16日下午 15:00的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东大会会议通知的时间、方式及通知的内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人数为 24名，代表公司有表决权的股份数额为 907,273,803股，占公司有表决权股份总额的52.2568%。
2．以网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 16名，代表公司有表决权的股份数额为 2,064,488股，占公司有表决权股份总额的0.1189%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，公司本次股东大会审议的议案为《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》。
经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）本次股东大会的表决结果
审议通过《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》
表决结果：907,272,203股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的99.9998%），0股反对，1,600股弃权。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
海能达通信股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
童曦
负责人：
张敬前 程 静
年 月 日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-068债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月26日审议通过了《关于2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，同意2019年度公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行等金融机构申请总额度不超过人民币28亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）；同意2019年度公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币14亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授权公司董事长张浩宇先生代表公司签署与银行授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2019年4月29日、2019年5月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号：2019-032）、《2018年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2019-041）。
二、担保进展情况
根据项目建设需要，公司全资子公司河源市凯中精密制造技术有限公司（以
下简称“河源凯中”）于2019年10月18日与中国农业银行股份有限公司龙川县支行（以下简称“农业银行龙川支行”）签订《固定资产借款合同》，农业银行龙川支行向河源凯中提供人民币60,000万元固定资产贷款额度，借款期限为10年。
上述贷款额度为最高授信额度，不是实际发生的借款金额，公司将根据项目进度合理安排提款，实际借款金额以借款凭证为准。同时，公司与农业银行龙川支行签订《保证合同》，针对河源凯中上述固定资产贷款额度，由公司提供连带责任保证担保。
三、担保合同的主要内容
1、债权人：中国农业银行股份有限公司龙川县支行
2、被担保人：河源市凯中精密制造技术有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保的主债权最高额：人民币60,000万元
4、保证范围：主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
5、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为82,887.88万元，占2018年末经审计净资产的62.89%。前述担保余额均为公司及子公司为公司合并报表范围内的公司提供担保。其中，公司对全资子公司提供的担保余额为 62,000万元，全资子公司对全资子公司提供的担保余额为 20,887.88万元。公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、《固定资产借款合同》（编号：44010420190000904）；
2、《保证合同》（编号：44100120190118329）。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年10月21日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-054
深圳海联讯科技股份有限公司
对外投资进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于参股设立公司的议案》，同意公司以自有资金出资150万元，与北京富盛威视科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京佳月隶平软件有限公司、深圳市比亚盛投资有限公司在西安共同投资设立大唐金刚网络有限公司（暂定名），主要从事互联网安全解决方案和信息数据安全保护业务；
2、审议通过了《关于设立供应链金融投资基金的议案》，同意公司以自有资金出资 2000万元，与广东慧誉壹号投资管理有限公司、广东慧誉贰号投资管理有限公司合作设立广东慧誉海联讯供应链金融投资基金（有限合伙）（暂定名），主要投资于供应链金融业务。
以上对外投资的具体内容详见公司于 2015年 4月 9日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的《关于参股设立公司的公告》、《关于设立供应链金融投资基金的公告》。
二、对外投资的进展情况
1、目前，与北京富盛威视科技有限公司、新华瑞德（北京）网络科技有限公司、北京佳月隶平软件有限公司、深圳市比亚盛投资有限公司共同投资设立的公司已完成工商登记手续，并取得西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：名称：西安云路网络科技有限公司
注册号：610133100055362
类型：其他有限责任公司
住所：西安曲江新区雁塔南路318号荣华国际大厦（拿铁城）2幢第十四层
法定代表人：孔琳育
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：网络信息技术转让、技术咨询服务；研发、设计孵化服务；展览展示服务；会议服务；计算机软件及手机软件的研发、设计、销售；企业营销策划；市场营销策划。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
2、目前，与广东慧誉壹号投资管理有限公司、广东慧誉贰号投资管理有限公司合作设立的供应链金融投资基金已完成工商登记手续，并取得广州市市工商行政管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：
名称：广东慧讯投资中心（有限合伙）
注册号：440101000351834
类型：合伙企业（有限合伙）
住所：广州市天河区华晖街2号201房
执行事务合伙人：广东慧誉壹号投资管理有限公司
经营范围：企业自有资金投资；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；企业信用
信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资管理服务；商品信息咨询服务；软件开发；软件服务；信息系统集成服务；投资咨询鼓舞；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年6月 23日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-012
拓维信息系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2014年 02月 14日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自 2014年 02月 21日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2014年 02月 26日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司分别于 2014年 02月 28日、2014年 03月 07日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-008、2014-009）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-060广东宜通世纪科技股份有限公司
关于参股公司启动改制设立股份有限公司
并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司四川中时代科技有限公司（以下简称“中时代”）拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。目前相关情况如下：
一、中时代基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：四川中时代科技有限公司
2、成立日期：2012年3月22日
3、注册地点：成都市高新区天府大道中段1388号1栋5层516号
4、法定代表人：刘先云
5、注册资本：1,195.6522万元
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：软件设计与开发；通讯设备开发（不含无线电发射设备）；网络工程设计；网页设计；商务咨询；自动化控制系统开发；计算机软硬件研发及技术转让、技术服务；电脑平面设计；电子产品开发及技术转让、技术服务；广告设计制作代理发布（气球广告除外）；数据处理；网络技术研发；销售：计算机软硬件、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）。
（二）主要股东及各自持股比例情况
公司目前持有中时代40.00%的股权，刘先云持有中时代56.22%的股权，陈
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-060波持有中时代2.10%的股权，蒋睿立持有中时代0.84%的股权，余洪涛持有中时代0.84%的股权。
（三）公司对中时代投资的情况
经公司2014年5月18日召开的第二届董事会第八次会议批准，公司使用超募资金4,080万元收购新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司34%的股权，同时以自有资金1,200万元认购中时代新增注册资本108.6957万元，公司持有中时代40%的股权。2015年3月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资有关事项的议案》，决定将收购新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司34%的股权的交易价格由4,080万元调整为 2,448万元，以自有资金 1,200万元认购中时代新增注册资本 108.6957万元，调整后公司最终持有四川中时代科技有限公司40%的股权，与调整前保持一致。
（四）中时代最近一年主要财务数据
截止 2014年 12月 31日，中时代的净资产为 33,212,642.16元，总资产 39,647,036.60元。2014年度中时代实现营业收入 45,867,858.71元，净利润8,504,541.10元。
二、中时代拟申请在新三板挂牌的预案主要内容
本次预案拟依次采取股份制改制、申请新三板挂牌两个步骤进行。
1、股份制改制
中时代拟以整体变更的方式改制为股份公司。整体变更后的股份公司的股权结构保持不变。中时代的债权债务由变更后的股份有限公司承继。
2、申请挂牌新三板
中时代改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。
三、对上市公司的影响
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-060鉴于中时代与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为中时代在新三板挂牌，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。如中时代能够成功在新三板挂牌，本公司持有的股份将可在公开交易的市场进行流通，可能会产生权益增值，对公司财务状况产生一定积极的影响。
四、风险提示
因中时代申请在新三板挂牌，还需要履行公司内部程序及相关监管部门的审查程序，挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年7月24日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-032
广东省广告集团股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，并经董事会
提名委员会任职资格审查。2016年3月30日，公司第三届董事会第二十三会
议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会一致认可黄昇民先生在广
告专业的学术权威性，同意补选黄昇民先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，任期自就任之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该补
选事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网《独立董事关于相关事项的事前认可
意见及独立意见》。
该事项经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2015年年度股东大会
表决。
截止本公告日，黄昇民先生最近五年内未买卖本公司股份，未直接或间接
持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股
东不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人简历：黄昇民先生，1955年1月出生，硕士学历。中国传
媒大学广告学院教授、博导。中国广告博物馆馆长、中国广告协会学术委员会
副主任、中国广告主协会专家委员会常务委员。《媒介》杂志总编、《市场观察
－广告主》杂志总编。兼任引力传媒股份有限公司独立董事。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-077广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于 2014年 12月 1日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2014年 12月 8日下午 14:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于增加注册资本的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司本次非公开发行股票的申请于2014年10月31日获得中国证券监督委员会证监许可[2014]1157号文核准，非公开发行 84,730,000股新股，募集资金已经验资机构验资到位，公司股票于2014年12月5日在深圳证券交易所上市，实收资本已增至64,370.60万元，同意将公司的注册资本由原来的 55,897.60万元变更为 64,370.60万元，并相应修改公司章程。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为了规范广州普邦园林股份有限公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，现就公司 2014年度第三次临时股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司章程》进行重新修订。
修订内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小板企业上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与招商银行股份有限公司广州五羊支行、平安银行股份有限公司广州丰乐路支行、中国民生银行广州分行、兴业银行股份有限公司广州东山支行签署《募集资金三方监管协议》。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-045成都天兴仪表股份有限公司
关于与成都天兴仪表（集团）有限公司
签订重组费用协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 1日，本公司（以下简称“乙方”）与成都天兴仪表（集团）有限公司（以下简称“甲方”）在成都签署《重组费用协议书》。
公司第六届董事会第二十一次临时会议审议通过了上述议案，关联董事文武、巩新中、陈绪强、邱辉祥回避表决，由公司 3名独立董事全票同意。公司独立董事对上述事项予以了事前认可并发表了独立意见。董事会同意公司与成都天兴仪表（集团）有限公司就发行股份及支付现金购买资产中涉及的相关费用签订协议书，协议书主要内容如下：
甲方持有乙方58.86%股份，为乙方的第一大股东，甲方有意推动乙方通过支付现金或者发行股份购买资产的方式收购具有较强盈利能力和良好发展前景的标的公司股权，原拟收购标的为深圳市网印巨星机电设备有限公司100%股权。
因上市公司重大资产重组本身具有不确定性，且本次重大资产重组由股东方主导整个事件的筹划和实施。如此次重大资产重组成功，即获得监管部门的核准通过并完成股权变更登记，相关费用将由乙方在发行费用中列支。如重大资产重组不成功终止，势必将增加乙方的费用负担。为了支持乙方的发展，甲方愿意承担由于资产重组终止所
产生的相关费用。相关费用包括因乙方对拟收购标的资产收购涉及的聘请券商、律师、会计师、评估师等中介机构的费用等，不包含乙方因发行股份及支付现金购买资产自身发生的人工成本、差旅、办公等费用。
为保障重大资产重组顺利推进，相关费用由乙方先行垫付。
如重大资产重组终止，经乙方董事会决议公告后，由乙方完成清算，并向甲方提供清算单。经甲乙双方签字确认后，在 15个工作日内甲方将相应的款项支付给乙方。
本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议有效期至 2014年 12月 31日，有效期自本协议生效后计算。协议期满后经双方协商可以续签。
鉴于本次重大资产重组已于 2014年 7月 7日公告终止，公司将在本次重组费用协议书签订后对相关费用进行清算并按协议书与成都天兴仪表（集团）有限公司进行结算。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一四年八月一日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-022海思科医药集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业 总收入|3,426,664,263.80||1,856,160,925.11||84.61%||
|营业利润|327,358,947.60||265,961,170.82||23.09%||
|利润总额|326,427,878.11||258,784,923.56||26.14%||
|归属于上市公司股东的|335,288,682.82||237,553,210.53||41.14%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.31||0.22||40.91%||
|加权平均净资产收益率|17.13%||11.20%||5.93%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(％）|
|总 资 产|4,365,826,147.58||4,108,830,089.91||6.25%||
|归属于上市公司股东的|2,029,163,287.90||1,985,630,767.27||2.19%||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,080,270,000.00||1,080,270,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|1.90||1.86||2.15%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 3,426,664,263.80元，比上年同期增长84.61%；实现营业利润 327,358,947.60元，比上年同期增长23.09%；实现利润总额 326,427,878.11元，比上年同期增长26.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 335,288,682.82元，比上年同期增长41.14%。
影响经营业绩的主要原因：治疗性产品增长较快，业务模式转变初见成效，使公司营业收入增长。
2、有关项目增减变动幅度达30%以上主要原因
报告期营业总收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益变动幅度大于30%的主要原因同上。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的2018年度经营业绩与公司2018年第三季度报告中对2018年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-083渤海水业股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院一审判决。
公司所处的当事人地位：被告。
涉案的金额：建设工程施工款及利息、垫资利息、律师代理费及相应违约金。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市顺义区人民法院送达的民事判决书（2015）顺民初字第04124号。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：北京天源建筑工程有限责任公司
住所：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号
被告一：渤海水业股份有限公司（原名四环药业股份有限公司）
住所：北京市顺义区南法信地区三家店村北
被告二：北京四环空港药业科技有限公司
住所：北京市顺义区京密路南法信段8号
2、诉讼请求
（1）判令被告一给付原告建设工程施工款 31,528,480.00元，并支付欠款利息（计算方式为：以中国人民银行同期贷款利率为标准，以 31,528,480.00
元为基数，自2014年1月1日起算至判决生效之日止），垫资利息 4,000,000.00元，律师代理费400,000.00元。
（2）判令被告一向原告支付违约金（违约金计算方法为:以41,528,480.00元为基数，按日支付万分之五，自 2014年 3月 1日始计算至实际付清全部余款为止）。
（3）判令被告二对（1）、（2）项诉讼请求承担连带保证责任。
（4）判令被告一承担案件受理费，被告二承担连带保证责任。
上述诉讼的基本情况请详见公司于2015年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index披露的《关于重大诉讼的公告》（2015-018）。
三、诉讼进展情况
2015年 11月 20日，顺义法院天竺法庭第三法庭第二次开庭审理了上述案件，2015年12月22日，公司接到北京市顺义区人民法院民事判决书（（2015）顺民初字第04124号），判决结果如下：
1、被告渤海水业股份有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告北京天源建筑工程有限责任公司工程款三千一百五十二万八千四百八十元；
2、被告渤海水业股份有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告北京天源建筑有限责任公司垫资利息四百万元；
3、被告渤海水业股份有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告北京天源建筑工程有限责任公司逾期付款利息（共两笔，第一笔以一千五百万元为基数，以中国人民银行同期贷款利率为标准，自二零一四年一月一日起至本判决生效之日止；第二笔以一千六百五十二万八千四百八十元为基数，以中国人民银行同期贷款利率为标准，自二零一四年三月一日起至本判决生效之日止）；
源建筑工程有限责任公司违约金（以四千一百五十二万八千四百八十元为基数，按日万分之三的标准，自二零一四年一月一日起至本判决生效之日止）；
5、被告北京四环空港药业科技有限公司就被告渤海水业股份有限公司的上述债务承担连带保证责任；
6、被告北京四环空港药业科技有限公司承担连带保证责任后，有权向被告渤海水业股份有限公司追偿；
7、驳回原告北京天源建筑工程有限责任公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法（2012年修正）》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费二十二万一千四百四十二元，由被告渤海水业股份有限公司负担，于本判决生效之日起七日内交纳。管辖权异议案件受理费七十元，由被告渤海水业股份有限公司负担（已交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本。交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院，上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的关系
该诉讼事项为公司重大资产重组之前原四环药业股份有限公司（以下简称“四环药业”）拖欠的工程款项。公司因重大资产重组，于2013年5月27日与交易各方签订《四环药业股份有限公司重大资产重组协议》（以下简称“重组协议”），该协议约定“上市公司在资产交割日之前和/或因资产交割日之前的任何事由而产生的全部负债（含或有负债）、义务和责任均由天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）及/或泰达控股指定的第三方承担。若在资产交割日之后，任何第三方就上市公司资产交割前和/或因资产交割日之前的事由
而产生的负债（含或有负债）、义务和责任等向泰达控股及或泰达控股指定的第三方主张权利，泰达控股及/或泰达控股指定的第三方应负责处理并承担相应的法律责任和经济责任；如上市公司为此发生任何支付责任，由泰达控股及/或泰达控股指定的第三方对上市公司全额补偿”。
公司于2013年12月5日与重组各方签订《四环药业股份有限公司重大资产重组置出资产交割事宜之协议书》（以下简称“交割协议”），交割协议约定，“上市公司(原四环药业)截至交割日的全部债权债务（包括或有债权债务）自置出资产交割日起由北京四环空港药业科技有限公司（以下简称“北京四环空港”）继受。在置出资产交割日前应就与置出资产相关的债权、债务转移事项履行完毕债权人和债务人的通知或同意等程序。在置出资产交割日后，涉及未履行完毕债权人和债务人通知或同意程序的债权、债务（包括或有债权债务），由北京四环空港及泰达控股承担全部责任和义务，给四环药业造成损失的，应由泰达控股赔偿损失”。
综上所述，该案应由北京四环空港及泰达控股承担，公司将积极协调和督促北京四环空港及泰达控股尽快偿还上述债务。本次诉讼是否会对公司本期利润或期后利润造成影响尚不确定，如因该案给公司造成损失，依照重组协议和交割协议约定，将由泰达控股负责赔偿。
五、备查文件
北京市顺义区人民法院民事判决书（（2015）顺民初字第 04124号）。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-066
中材科技股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工会会员代表大会召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一届第一次工会会员代表大会于 2017年 11月 1日在北京海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa公司会议室以现场表决方式举行，选举职工代表担任公司第六届监事会职工监事。本次会议出席会员代表37人，会议由宋伯庐先生主持。
二、工会会员代表大会会议审议情况
经审议，会议通过如下决议：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体与会会员代表表决，选举禹琦先生、赵长胜先生为公司第六届监事会的职工代表监事，任期至第六届监事会任期一致。
三、备查文件
1、中材科技股份有限公司2017年第一届第一次工会会员代表大会决议
特此公告。
中材科技股份有限公司二〇一七年十一月一日
附件：职工代表监事简历
禹琦先生：中国国籍，1961年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师。现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事长、党委书记；兼任全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会委员。
禹琦先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
赵长胜先生：中国国籍，1962年出生，中共党员，本科，高级会计师。曾任北京玻钢院复合材料有限公司董事、总经理。现任北京玻钢院复合材料有限公司党委书记、监事会主席。
赵长胜先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号： 2016-20
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于申请撤销股票交易风险警示的公告
本公司的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、被实施退市风险警示的基本情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年、2014年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票自2015年4月28日起，被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“皇台酒业”变更为“*ST皇台”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。
二、申请撤销股票交易退市风险警示的相关情况
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度“带强调事项段的无保留意见”审计报告，公司 2015年实现营业收入 10,451.99万元，归属于上市公司股东的净利润634.41万元，截止2015年12月31日，公司总资产54,129.50万元，归属于上市公司股东的净资产12,983.36万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司认为：
（1）公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形已经消除；
也不存在因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值的情形；
（2）不存在公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的情形，也不存在因追溯重述导致最近一个会计年度期末净资产为负值的情形；对于公司未决诉讼的情况，本公司已经向法院提交了包括双方往来账务等扎实有力的证据证明公司不存在欠付原告债务的情况，公司已聘请律师进行积极应诉，法院已经开庭审理，目前尚未审结，经过专业律师和会计师评估，不存在败诉风险，不影响最近一个会计年度的净资产数额。
（3）不存在最近一个会计年度经审计的营业收入低于一千万元或者因追溯重述导致最近一个会计年度营业收入低于一千万元；
（4）不存在最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告；
（5）不存在因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载的情形；
（6）不存在公司未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告的情形；
（7）不存在因欺诈发行受到中国证监会行政处罚或者因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关的情形；
（8）不存在因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的情形；
（9）未出现《深交所上市规则》第 12.12条、12.13条规定的股权分布不再具备上市条件的情形；
（10）不存在法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请；
（11）不存在出现可能导致公司被依法强制解散的情形；
（12）不存在公司生产经营活动受到严重影响的情形，对于当地政府要求公司在2016年底搬迁的意见，公司将通过法制化的方式积极与政府进行协商沟通，公司决定只有在条件具备的情况下才可实施搬迁，同时，在国家推行依法行政的理念之下，当地政府显然不可能通过强制手段实施搬迁；
（13）不存在公司主要银行账号被冻结的情形；
（14）不存在公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议的情形；
（15）不存在公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保的情形。
因此，公司退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形，符合申请撤销股票退市风险警示的条件，公司决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示。
申请撤销股票交易退市风险警示的议案》，公司决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示，公司股票简称恢复为：“皇台酒业”。
三、风险提示
由于公司现阶段存在未决诉讼，如最终被法院判决我公司承担债务偿还责任，将导致公司净资产为负值。
公司股票能否撤销退市风险警示特别处理，尚需经深圳证券交易所核准，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会