Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-073吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议通知于2017年10月17日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2017年 10月27日上午09：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
公司董事会经核查认为：公司2017年第三季度报告所载资料真实、客观、准确、公正地反映了公司2017年前三季度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司2017年第三季度报告全文》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，董事会同意公司本次向银行申请额度总计为人民币不超过 70,000万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权人代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本项议案需要提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
为满足江苏吴通连接器有限公司、上海宽翼通信科技股份有限公司、北京国都互联科技有限公司、苏州市吴通智能电子有限公司等 4家子公司和摩森特（北京）科技有限公司 1家孙公司日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，董事会同意上述子公司及孙公司向银行申请额度总计为人民币不超过 29,000万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1年，具体融资金额将视上述各子公司及孙公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权人代表子公司及孙公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由相应子公司及孙公司承担。
董事会同意公司为上述各子公司及孙公司向银行申请综合授信分别提供连带责任担保，担保期限为 1年，担保金额为人民币不超过 29,000万元。本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证上述各子公司及孙公司实际生产经营的资金需求，支持各子公司及孙公司经营业务的发展，努力提高其经营效率和盈利能力。上述各子公司及孙公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，此次担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司、子公司及孙公司产生不利影响。董事会同意授权公司董事长万卫方先生或其指定的授权代理人办理上述担保事宜，并签署相关法律文件。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》。
本项议案需要提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司经营战略发展的需要，公司拟对《公司章程》中“第十三条公司的经营宗旨”内容进行调整（最终内容以工商登记核准为准），具体内容如下：原文为：第十三条公司的经营宗旨：为客户研制最优的产品，为员工提供更好的发展，为股东带来最大的利益，为社会创造最佳的效益。
修订为：第十三条公司的经营宗旨：以“用创新、科技与服务紧密连接客户，实现员工、伙伴、股东的合作共赢”为公司使命，秉承“诚信、简单、创新、融合”的核心价值观，坚持“创新驱动、合作共赢”的经营理念和“营造环境、凝聚人心、成就人才”的人才理念，并将公司打造为以通讯智能制造、互联网信息服务为核心业务的航母企业。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于修改公司章程的公告》。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商备案手续。
本项议案需要提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2017年 11月 14日（星期二）上午9时30分在公司行政办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第六次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会 2017年10月27日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-097江门市科恒实业股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司《2016年第三季度报告》已于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年10月27日
山东弘宇农机股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2019]第 3-00074号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
011092019040106103504大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2019]第3-00074号山东弘宇农机股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年 12月 31日合并及母公司资产负债表和2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
011092019040106103504大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月十一日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2014-024关于公司及控股子公司拟与中国华融资产管理
股份有限公司北京市分公司签署相关协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为灵活运用资金，公司及下属全资子公司北京新华联置地有限公司（简称“新华联置地”）、黄山市金龙房地产开发有限公司、株洲新华联房地产开发有限公司拟与中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司（简称“华融公司”）签订《债权转让协议》（2014华融京资产字第 50号、第 51号）、《还款协议》（2014华融京资产字第 52号）等相关协议（以下简称“主协议”）。新华联置地拟向华融公司融入资金4.76亿元，借款期限两年，公司按年利率10.5%向华融公司支付资金占用费。
为确保上述债务履行，新华联置地与华融公司签署《股权质押协议》（2014华融京资产第52-3号），新华联置地拟以其持有的北京新崇基置业有限公司（以下简称“北京新崇基”）100%的股权进行质押。同时，公司及北京新崇基公司承诺，自主协议约定的还款宽限起始日起6个月内，提供评估价值不低于 6.8亿元的土地抵押担保用于置换上述股权质押。公司控股股东新华联控股有限公司与华融公司签署《保证合同》（2014华融京资产字第 52-1号），提供连带责任保证担保，保证期限为主协议项下债务履行期限届满之日起二年。
2014年4月8日，公司召开第七届董事会第四十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司拟与中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司签署相关协议的议案》。
一、合同主要当事人介绍
1、转让方（出质人）：北京新华联置地有限公司
注册地址：北京市通州区光机电一体化基地管委会办公楼三层
法定代表人：傅军
注册资本： 36,346万元
经营范围：房地产开发；销售商品房、建材；计算机技术培训；组织文化交流活动；投资管理；房屋租赁；科技产品开发。
股权关系：公司持有新华联置地100%的股权。
2、受让方（债权人、质权人）：中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司营业场所：北京市西城区阜成门内大街293号
法定代表人：胡建军
经营范围：许可经营项目：（一）收购、受托经营金融机构不良资产；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产处置；（四）对外投资；
（五）买卖有价证券等。
与本公司无关联关系。
3、原债务人：黄山市金龙房地产开发有限公司
注册地址：安徽省黄山市徽州区永佳大道889号黄山纳尼亚小镇
法定代表人：苏波
注册资本： 6,000万元
经营范围：房地产开发、销售；建筑材料销售；装饰、装潢服务等。
股权关系：新华联置地持有其100％股权。
4、原债务人：株洲新华联房地产开发有限公司
注册地址：株洲市云龙示范区云田乡云田村泉井组
法定代表人：李建刚
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发、销售及物业管理（凭资质证经营）；房地产投资。
股权结构：新华联置地持有株洲新华联100%的股权。
5、债务人（被担保人）：新华联不动产股份有限公司
二、合同的主要内容
1、融资金额：4.76亿元。
2、融资期限：两年。
3、融资成本：公司按年利率10.5%的标准向华融公司支付资金占用费。
4、融资到位情况：分两笔到位，北京新崇基100%股权质押后放款2亿，评估价值不低于6.8亿元的土地抵押置换股权质押后放款2.76亿元。
（1）新华联控股提供担保；
（2）新华联置地将其持有的北京新崇基置业有限公司100%股权进行质押；公司及北京新崇基承诺债务重组6个月内以评估价值不低于6.8亿元的土地抵押置换上述股权质押。
三、合同对上市公司的影响
1、本次交易有助于增加资金流动性，有利于公司业务发展。
2、除公司须按年利息10.5%的标准向华融公司支付融资成本，在一定程度上造成公司财务费用的增加外，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
2、相关协议文本。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2014年4月10日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-040
浙江大华技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2014年 9月6日发出，于 2014年 9月 12日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由宋卯元女士主持，审议通过了如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。
选举宋卯元女士为公司第五届监事会的监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
宋卯元女士简历：
宋卯元女士，中国国籍，1982年出生，大学专科毕业。2002年起进入公司，现任公司监事会主席、总裁秘书。宋卯元女士未持有公司股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司监事会2014年9月12日
宏源证券股份有限公司
关于成都红旗连锁股份有限公司
2013年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐人名称：宏源证券股份有限公司|被保荐公司简称：红旗连锁|
|保荐代表人姓名：杨晓|联系电话：13808075788联系地址：北京市西城区太平桥大街19号|
|保荐代表人姓名：赵波|联系电话：13608066836联系地址：北京市西城区太平桥大街19号|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|8次|
|（2）列席公司股东大会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|

|||
|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|问题：部分募投项目进度低于预期。整改情况：结合自身经营计划和发展规划，根据市场实际情况推进募集资金项目投资进度。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年12月26日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作指引文件解读|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|——|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|——|
|3．“三会”运作|无|——|
|4.控股股东及实际控制人变|无|——|

||||
|-|-|-|
|动|||
|5.募集资金存放及使用|超市扩建技术改造项目募集资金实际投入21,100.57万元，与《招股说明书》披露的计划投入进度相比存在进度较慢的情形。|要求公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引》规定，结合自身经营计划和发展规划，根据市场实际情况推进募集资金项目投资进度。|
|6.关联交易|无|——|
|7.对外担保|无|——|
|8.收购、出售资产|无|——|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|——|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|发行人或者其聘请的中介机构均积极配合保荐机构的持续督导工作|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|——|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 公司实际控制人曹世如、公司股东曹曾俊股份转让承诺，关联交易表决时履行回避表决的义务；尽量减少关联交易承诺；不占用本公司及本公司控股子公司之资金承诺等。|是|——|
|2. 公司实际控制人曹世如女士关于社会保险和住房公积金的承诺，关于2008年到2010年期间收到的各种财政扶持款的承诺，无偿转让相关商标的承诺，上市前承租的部分卖场用房存在权属证书不齐全等问题的承诺，相关关联租赁物业产权转让的承诺。|是|——|
|3.股东北京商契九鼎投资中心(有限合伙)、北京夏启九鼎投资中心（有限合伙）、厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、北京立德九鼎投资中心（有限合伙）、杭州新融创业投资合伙企业（有限合伙）股份转让和避免同业竞争等承诺。|是|——|
|4.成都红旗连锁股份有限公司关于分红的承诺。|是|——|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需报告的重大事项|无|

保荐代表人：杨晓赵波
保荐机构：宏源证券股份有限公司2014年5月5日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2017-037上海科华生物工程股份有限公司
关于与日立诊断产品（上海）有限公司签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应中国体外诊断市场变化，充分利用各自产品和市场优势，在中国市场进行更加深入的战略合作，共同推进在中国市场的发展，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“科华生物”）与日立诊断产品（上海）有限公司（以下简称“日立诊断”）于2017年12月7日共同签署了《科华生物与日立诊断合作协议》（以下简称“合作协议”或“协议”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》等规章制度的相关规定，本次签订协议无需提交公司董事会及股东大会审议。本协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。现将本次合作及相关协议的具体情况公告如下：一、协议对方的基本情况：
公司名称：日立诊断产品（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000号21层011室
法定代表人：三善庆太
注册资本：1962万元人民币
成立日期：2016年8月25日
营业期限：2016年8月25日至2046年8月24日
经营范围：医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，从事机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、协议的基本内容：
本协议是基于全国范围内的合作。
科华生物控股子公司广东新优生物科技有限公司及其附属企业长沙康瑞生物科技有限公司、南宁优日科学仪器有限公司继续按照原已与日立诊断签署的《代理合同》及《补充协议》，在广东、广西、海南、湖南的代理区域内执行相应合作。
2、非代理区域合作：
科华生物把日立作为进口生化仪器的战略合作伙伴，日立诊断针对科华生物开放非代理区域市场，并支持科华生物及其关联公司在全国区域内实验室托管业务、第三方实验室、区域检验中心、全国性集中采购项目等业务中推广、使用日立诊断的产品。
3、日立LABOSPECT008AS（以下简称“LST“）系列的合作：
科华生物根据自身试剂特点和参数为日立LST系统提供专用配套试剂。科华生物直接向经销商或者终端用户销售科华LST配套试剂。科华生物及关联公司自主制定LST试剂的经销商和终端用户价格。
4、协议其他约定：
协议有效期为三年，甲乙双方经协商一致，可以变更本协议内容。
三、对公司的影响
日立诊断的日立生化仪在国内用户中具有良好的口碑和广泛的用户基础。此次合作符合公司“以产品为核心，以客户为导向”的发展战略，有利于公司进一步落实“试剂+仪器”的业务模式。公司已于今年8月通过决议控股收购广东新优生物科技有限公司55%股权，掌握日立生化在广东、广西、湖南、海南四省区的代理权，拥有相当规模的终端客户资源，在华南四省生化诊断市场建立竞争优势。此次与日立诊断签署合作协议，实现自产生化试剂与国际知名仪器平台在全国范围内的强强合作，将有助于进一步发挥公司生化试剂产品品质优势，提升公司生化试剂销售，巩固提高公司在生化诊断市场尤其中高端市场的市场份额，进一步提高公司业务规模和盈利水平。
四、风险提示
本协议为双方合作协议，具体的实施成果存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一七年十二月八日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0033林州重机集团股份有限公司
关于签订股权转让补充协议书二的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京艺鸣峰文化传播有限公司（以下简称“北京艺鸣峰”）完成了《林州重机集团股份有限公司与北京艺鸣峰文化传播有限公司关于盈信商业保理有限公司之股权转让补充协议书二》（以下简称“本补充协议”）的签订，协议主要内容公告如下：
一、股权转让款
经双方确认一致，北京艺鸣峰应向公司支付的股权转让总价款共计人民币 52,007.48万元（大写：伍亿贰仟零柒万肆仟捌佰元），截止本补充协议签订日，公司已累计收到北京艺鸣峰股权转让款人民币 29,200万元（大写：贰亿玖仟贰佰万元），剩余股权转让款为人民币 22,807.48万元（大写：贰亿贰仟捌佰零柒万肆仟捌佰元）。
二、股权转让价款及利息的支付期限和方式
1、2019年 6月至 2019年 10月，北京艺鸣峰于每个自然月月末前支付公司剩余股权转让款的20%，到 2019年 10月 31日前付清。
2、北京艺鸣峰从 2019年 4月 1日起以未付价款金额为基数按同
期银行贷款利率4.35%分期向公司支付利息（以实际使用天数计算利息为准）。每期利息与上述股权转让款一起支付。
3、股权转让价款及利息的支付方式为现金支付。
三、其他说明
如北京艺鸣峰未按协议约定的期限和方式足额付款，则视为所有未付款项全部逾期，并从逾期之日起，以全部未付价款为基数，按同期银行贷款利率双倍计算至实际付款之日。
四、备查文件
《林州重机集团股份有限公司与北京艺鸣峰文化传播有限公司关于盈信商业保理有限公司之股权转让补充协议书二》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月一日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-046债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月31日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司根据《公司法》相关规定及公司运营需要，现对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程；经营进出口业务；房屋租赁业务。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产及销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件；设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程、运维及相关技术服务；经营进出口业务；房屋租赁业务；物业管理业务。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行|

|||
|-|-|
||的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。|
|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计|

|||
|-|-|
|划；……（八）对发行公司债券作出决议；……（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|划；……（八）对发行公司债券或其他证券及上市作出决议；……（十六）对公司因本章程第二十三条第一款第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议。（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；……（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；……（六）公司因本章程第二十三条第一款第 （一）、（二）项规定的情形收购本公司股份；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；……（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；……（十六）对公司因本章程第二十三条第一款第（三）、（五）、（六）项规定|

||
|-|
|的情形收购本公司股份作出决议；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变，该议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2019年11月 2日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-012亿帆医药股份有限公司
关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略规划、经营管理和发展需求，提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，公司全资孙公司四川德峰药业有限公司（以下简称“四川德峰”）拟对公司全资子公司四川天联药业有限公司（以下简称“天联药业”）实施吸收合并。吸收合并完成后，四川德峰存续经营，天联药业独立法人资格注销，四川德峰将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
2017年3月29日,公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项涉及的金额尚无需提交公司股东大会审议。
二、合并双方基本情况
1、合并方：四川德峰药业有限公司
住所：眉山经济开发区新区香樟路5号
法定代表人：张颖霆
注册资本：1,300万元
成立日期：1994年3月16日
经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂、软膏剂、酒剂、酊剂、合剂、糖浆剂（含中药前处理提取）、原料药（富马酸依美斯汀）。
股东构成情况：天联药业持有其100%股份。
2、被合并方：四川天联药业有限公司
住所：眉山经济开发区新区香樟路5号
法定代表人：张颖霆
注册资本：2,800万元
成立日期：2013年1月29日
经营范围：经营进出口业务；药品营销策划及技术咨询；医药产品研究、开发及技术推广转让。
股东构成情况：公司持有其100%股份。
3、合并后存续主体四川德峰的基本情况
注册资本：人民币2,800万元
注册地址：眉山经济开发区新区香樟路5号
法定代表人：张颖霆
经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂、软膏剂、酒剂、酊剂、合剂、糖浆剂（含中药前处理提取）、原料药（富马酸依美斯汀）；经营进出口业务；药品营销策划及技术咨询；医药产品研究、开发及技术推广转让。
股东构成情况：公司持有其100%的股份。
以上合并后四川德峰的公司注册信息以工商管理部门实际审批为准。
三、吸收合并方式、范围及相关安排
1、四川德峰通过整体吸收合并的方式合并天联药业全部资产、负债和业务，合并完成后四川德峰存续经营，天联药业独立法人资格注销。
2、合并基准日为2016年12月31日。
3、合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由四川德峰承担。
4、双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权、债务人的告知程序。
5、双方将积极合作，共同完成将天联药业的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。
四、本次孙公司、子公司吸收合并前后股权对照表
吸收合并前：
亿帆医药股份有限公司
四川四川天联药业有限公司（100%）
成都天宇联盟医 四川德峰药业 四川信和医 四川希睿达生物
药科技有限责任 有限公司 药有限公司 技术有限公司
公司（100%） （100%） （100%） （51%）
牡丹江市新医圣制
药有限责任公司
（100%）
吸收合并后：
亿帆医药股份有限公司
四川德峰药业有限公司（100%）
成都天宇联盟医 牡丹江市新医圣制 四川信和医 四川希睿达生物
药科技有限责任 药有限责任公司 药有限公司 技术有限公司
公司（100%） （100%） （100%） （51%）
五、本次吸收合并对公司的影响
1、本次吸收合并的目的是为了整合业务、降低管理成本、提高运营效率。
的资产的承诺将由四川德峰继承，不影响该承诺的履行。
3、本次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
六、独立董事意见
经过认真审议，我们认为：四川德峰对天联药业的吸收合并，有利于公司资源整合优化，集中管理，减少公司运营成本，提高经营效率，符合公司的实际发展需要，不会损害公司及股东的利益。我们同意该次吸收合并事项。
七、备查文件
1、《亿帆医药股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
2、《独立董事对公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2014-012露笑科技股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月16日收到公司董事李伯英女士提交的书面辞职报告。
李伯英女士由于身体原因（已办理退休手续），辞去公司第二届董事会董事职务，李伯英女士辞职后不再担任公司其它职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,李伯英女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。李伯英女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情况，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。
李伯英女士持有公司股份 1,050万股，占公司总股本的5.83%。根据李伯英女士在招股说明书和上市公告书中所作的承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份（目前未到解禁期）；其所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后六个月内不转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公司股份总数的比例不超过50%。
根据《公司章程》的规定,公司董事会由 9名董事组成，公司将按公司章程要求，结合董事会换届时间，尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
公司董事会对李伯英女士在任职期间的工作及对公司董事会做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十八日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-020浙江东南网架股份有限公司
第六届监事会第四会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议会议通知于 2018年 4月 1日以传真或专人送出的方式发出，于 2018年 4月 11日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
《公司 2017年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-021）同时刊登在 2018年 4月 13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，2017年度公司利润分配的预案如下：以公司现有总股本 1,034,402,200股作为股本基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.12元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司2015-2017股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计机构。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会已经审阅了《公司2017年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《浙江东南网架股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司2017年年度股东大会审议。
本报告全文以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构光大证券股份有限公司出具的核查意见、独立董事发表的独立意见均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策的变更。
9、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站（http://cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：2018年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
《关于2018年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-024）详见刊登在2018年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销坏账的议案》。
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，真实反映公司的财务情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次坏账核销事项。
《关于核销坏账的公告》（公告编号：2018-025）详见刊登在2018年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第四次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-032苏州天孚光通信股份有限公司
关于董事股份减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-019）。公司董事王志弘先生计划在自减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持），以集中竞价方式减持本公司股份不超过 380,000股（不超过公司总股本比例0.1911%）。
2019年6月26日，公司收到王志弘先生出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》，王志弘先生本次股份减持计划的减持股份数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份
2、股东减持股份的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占天孚通信总股本比例|
|王志弘|集中竞价|2019-6-13|27.60|2,000|0.0010%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019-6-19|26.57|4,000|0.0020%|
||2019-6-21|27.30|30,000|0.0151%|
||2019-6-24|27.02|91,200|0.0458%|
||2019-6-26|27.23|72,800|0.0366%|
|合计|||200,000|0.1005%|

注：上表若出现合计比例与各分项比例之和尾数不符，系由四舍五入造成
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占天孚通信总股本的比例|股数（股）|占天孚通信总股本的比例|
|王志弘|一、限售条件流通股/非流通股|1,216,600|0.6115%|1,216,600|0.6115%|
||其中：高管锁定股|1,146,600|0.5763%|1,146,600|0.5763%|
||股权激励限售股|70,000|0.0352%|70,000|0.0352%|
||二、无限售条件股|382,200|0.1921%|182,200|0.0916%|
||三、总股数|1,598,800|0.8037%|1,398,800|0.7031%|

注：上表若出现合计比例与各分项比例之和尾数不符，系由四舍五入造成
二、其他相关说明
1、本次减持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、王志弘先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截止本
公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、王志弘先生不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、公司将继续关注王志弘先生股份减持计划后续的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王志弘先生出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2019年6月27日
浙江扬帆新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所关于创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟提交第三届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审查，并基于独立判断，就上述议案发表事前认可意见如下：
一、关于向深圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的事前认可意见
公司本次拟与东方富海、富海创业管理、沈林仙和程上楠共同增资合伙企业，有利于推动公司战略发展，符合公司和全体股东的利益。公司本次参与共同增资有限合伙企业，本着平等互利的原则，出资方经友好协商，以货币方式出资，分别认购合伙企业的合伙份额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。
浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事：陶礼钦、张福利、黄法2019年6月14日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019-19
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月 22日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2019年 4月 25日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加董事 7人。全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2019年第一季度报告》
详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生已对本议案发表独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整公司第九届董事会下设部分专门委员会委员的议案》
根据公司经营发展的需要，公司董事会对董事会下设的发展战略与投资审议委员会、预算管理委员会的成员进行调整，调整后情况如下：
1.发展战略与投资审议委员会：黄丙娣、李静、罗绍德、刘亚军、刘杏萍；召集人：黄丙娣
2.预算管理委员会：黄丙娣、李静、罗绍德、刘亚军、刘杏萍；召集人：黄丙娣提名委员会、审计监察委员会、薪酬与考核委员会的成员没有变化。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
非公开发行股票预案披露提示性公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-142福建纳川管材科技股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《福建纳川管材科技股份有限公司非公开发行股票预案》（公告编号：2014-145；以下简称“预案”）已于2014年12月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一四年十二月二十三日
福建纳川管材科技股份有限公司