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股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 编号：2015-0013号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金9,187.45万元。现将有关情况公告如下：
一、募集资金资本投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］720号文核准，公司首次公开发行人民币普通股5000万股，发行价格为21.74元/股。募集资金总额为108,700万元，扣除保荐、承销等发行费用8,919.85万元后，实际募集资金净额为99,780.15万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月8日对公司首次公开发行股票募资资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]116号《验资报告》。
在公司首次公开发行股票募资资金到位前，为保障募投项目的顺利实施，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目及永兴特钢企业技术
中心建设项目。预先投入的自筹资金金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于永兴特种不锈钢股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
依据前述鉴证报告，公司本次拟用募集资金置换预先自筹资金共计人民币9,187.45万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|铺底流动资金|合 计||
|年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目|135,500.00|6,148.33||6,148.33|4.54|
|永兴特钢企业技术中心建设项目|4,300.00|3,039.12||3,039.12|70.68|
|合 计|139,800.00|9,187.45||9,187.45||

二、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
公司拟于2015年7月31日前使用募集资金置换募投项目预先投入
的自筹资金9,187.45万元。
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况，本次募集资金置换的时间距公司募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2015年 6月 26日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，公司第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意意见。
三、相关方对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
（一）董事会意见
2015年 6月 26日，公司第三届董事会第八次会议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 9,187.45万元置换预先已投入的自筹资金。
（二）独立董事意见
经了解，我们认为，公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。同意公司使用募集资金 9,187.45万元置换预先投入自筹资金。
（三）监事会意见
2015年 6月 26日，公司第三届监事会第四次会议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 9,187.45万元置换预先已投入的自筹资金。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：永兴特钢以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况己由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了的专项鉴证报告，以自筹资金预先投入募集资金投资项目事项己经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意永兴特钢以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（五）会计师事务所鉴证结论
我们认为，永兴特钢公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了永兴特钢公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
四、备查文件
1、第三董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的《平安证券有限责任公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项
核查意见》；
5、天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的《关于永兴特种不锈钢股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权，并募集配套资金。按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，公司对股票停牌前 20个交易日的股票价格波动情况进行了自查，现将自查比较情况说明如下：
公司于 2018年 3月 29日因重大资产重组开始停牌。公司停牌前第 21个交易日（即2018年2月28日）收盘价格为14.76元/股，停牌前一交易日（即 2018年3月28日）收盘价格为13.89元/股，股票收盘价累计跌幅为5.89%。
因此，公司停牌前 20个交易日的股票价格波动情况以及该期间同期深圳成指（399001.SZ）、深成工业指数（399682.SZ）累计涨跌幅比较如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||深圳成指||深成工业指数|
||日期||哈工智能（元/股）|||||
||||||（399001.SZ）||（399682.SZ）|
|2018年2月28日||14.76||10,828.73||1,183.49||
|2018年3月28日||13.89||10,630.69||1,190.36||
|累计涨跌幅||-5.89%||-1.83%||0.58%||

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-175
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日召开第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司提名委员会提名，独立董事发表了独立意见，公司董事会拟补选康晓岳先生、曾凡跃先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司2016年第七次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2016年第七次临时股东大会审议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
附：独立董事候选人简历：
1、康晓岳先生简历：
康晓岳，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法律专业，本科学历，持有律师资格证书，并已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾先后任职于江西省司法厅科员、深圳法制报社记者等职务、现任广东万乘律师事务所主任、广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事。
康晓岳先生未持有公司股份，没有在公司股东、实际控制人的单位任职的情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行
人”。
2、曾凡跃先生简历：
曾凡跃，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学专业，专科学历，会计师职称，非执业注册会计师资格证书，并已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾先后任职于深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所等、现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务部副总经理、深圳中国农大科技股份有限公司独立董事。
曾凡跃先生未持有公司股份，没有在公司股东、实际控制人的单位任职的情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行
人”。
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-062
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2016年8月1日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2016年8月1日在深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司应到董事7人，实到董事7人,其中董事长刘肇怀先生、独立董事丑建忠先生、独立董事任德盛先生、独立董事赵晋琳女士通过电话方式参加了会议。会议由公司董事长刘肇怀主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。
经认真审议研究，全体董事形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与新余普睿投资管理合伙企业（有限合伙）、新余高新区数聚时代投资管理中心（有限合伙）签订<关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权之意向性协议>的议案》；
具体内容见《英飞拓：关于签署收购北京普菲特广告有限公司100%股权意向性协议的公告(公告编号：2016-064)》，刊登于2016年8月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
独立董事丑建忠、任德盛、赵晋琳对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-078
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 14日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》等事项，具体内容详见公司于 2018年 9月 15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。本次回购股份相关事项已经公司 2018年 10月 9日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-077）。
根据回购股份方案，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），公司拟以不超过人民币1亿元且不低于人民币5,000万元的自有资金，在回购股份价格不超过人民币 7元/股的情况下实施本次回购股份方案。在回购总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元的额度内、回购股份价格不超过人民币 7元/股（含 7元/股）的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量约为14,285,714股，回购股份比例约占本公司总股本 503,766,600股的2.84%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内，回购股份拟用作减少公司注册资本、股权激励计划等符合相关法律法规的用途。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场 1期 1栋 3楼
2、申报时间：2018年 10月 10日至 2018年 11月 25日每个工作日的上午10:00-12:00，下午13:00-17:30
3、联系人：陈晓晓
4、联系电话：0755-23818518
5、传真号码：0755-23818685
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-120
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生的通知，冯滨先生将其所持公司的部分股票办理了补充质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一|质押|||||
|股东|||质押|质押|||
||大股东及一|股票数量|||质权人|用途|
|名称|||开始日期|到期日|||
||致行动人|（股）|||||
||||||中国国际金融股份|补充|
|冯滨|是|1,913,183|2018-10-09|2019-03-10|||
||||||有限公司|质押|
||||||华泰证券（上海）资|补充|
|冯滨|是|1,350,000|2018-10-09|2018-11-29|||
||||||产管理有限公司|质押|
||||||华泰证券（上海）资|补充|
|冯滨|是|2,250,000|2018-10-09|2019-08-29|||
||||||产管理有限公司|质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，冯滨先生持有公司股份共计 266,009,800股，占公司总股本849,105,472股的31.33%。本次质押股份 5,513,183股，占公司总股本的0.65%，占其个人持有公司股份的2.07%。本次补充质押完成后，冯滨先生累计质押股份 110,481,080股，占公司总股本的13.01%，占其个人持有公司股份的41.53%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据明细。
特此公告。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-120
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-210
康得新复合材料集团股份有限公司
关于收到江苏省苏州市中级人民法院《民事判决书》和张家港市人民法院《执行通知书》、《报告财产令》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）于 2019年 3月7日披露了关于新增涉诉和资产查封、冻结的公告（公告编号：2019-049），于2019年8月31日披露了《2019年半年度报告》，报告中所提及的中国建设银行股份有限公司张家港分行（以下简称“建行张家港分行”）的诉讼，已于近日收到江苏省苏州市中级人民法院的(2019)苏05民初 132号《民事判决书》，于 2019年8月 31日披露了《2019年半年度报告》，报告中所提及的交通银行股份有限公司张家港分行（以下简称“交行张家港分行”）的诉讼，已于近日收到江苏省张家港市人民法院的(2019)苏0582执 6626号《执行通知书》、《报告财产令》，现将具体事项公告如下：
一、(2019)苏05民初132号《民事判决书》，内容如下：
（一）、本次判决的基本情况
原告：中国建设银行股份有限公司张家港分行
被告：张家港康得新光电材料有限公司（以下简称“光电公司”）
被告：张家港保税区康得菲尔实业有限公司（以下简称“康得菲尔”）
被告：康得新复合材料集团股份有限公司
（二）、《民事判决书》的内容：
建行张家港分行与光电公司、康得新、康得菲尔金融借款合同纠纷一案，江
苏省苏州市中级人民法院做出(2019)苏 05民初 132号《民事判决书》，依照《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国物权法》第一百七十条、第一百七十六条，《中华人民共和国担保法》第七条、第十二条、第十八条、第二十一条、第三十一条、第三十三条、第五十三条、第五十九条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第二十条、第四十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
1、光电公司应于本判决生效之日起十日内偿还建行张家港分行
ZJG-2018-1230-0217号《外汇流动资金贷款合同》项下的借款本金美元
18,932,816.79元，罚息美元 250,965.50元（该罚息暂算至 2019年 8月5日，之后的罚息以美元18,932,816.79元为基数按照年利率4.895235%计算，计算至实际清偿之日止）（建行张家港分行划扣光电公司的人民币1,930,090.50元及孳息可在本判决生效时予以换算抵扣前述借款）；
2、光电公司应于本判决生效之日起十日内偿付建行张家港分行律师费损失人民币 1,329,768.68元。
3、康得新对光电公司的上述第一、第二债务承担连带清偿责任，保证人承担保证责任后，有权向光电公司追偿；
4、光电公司如到期未履行上述第一、第二项债务，建行张家港分行有权以康得菲尔抵押的位于金港镇保税区上海路南侧、台湾路西侧房地产（不动产登记号：苏 2017张家港市不动产权第0103381号）折价或以拍卖、变卖所得价款，扣除在先顺位抵押金额人民币59,900,000.00元后，在人民币193,680,900.00元范围内优先受偿。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币715,302.00元，财产保全费5,000.00元，合计人民币
二、(2019)苏0582执 6626号《执行通知书》、《报告财产令》的内容如下：（一）、(2019)苏 0582执6626号《执行通知书》的基本情况
原告：交通银行股份有限公司张家港分行
被告：张家港保税区康得菲尔实业有限公司
被告：康得新复合材料集团股份有限公司
（二）、(2019)苏 0582执6626号《执行通知书》的内容：
交行张家港分行与康得菲尔、康得新金融借款合同纠纷一案，江苏省张家港市人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十四条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 24条的规定，做出(2019)苏0582执 6626号《执行通知书》，责令康得菲尔、康得新于 2019年10月 28日9时 30分到张家港市人民法院执行局接受询问并履行下列义务：
1、向交行张家港分行支付21,995,783.18元。
2、向交行张家港分行加倍支付迟延履行期间的债务利息。
3、负担申请执行费89,396.00元。
（三）、(2019)苏 0582执6626号《报告财产令》的内容：
江苏省张家港市人民法院于2019年10月 16日立案执行交行张家港分行与康得菲尔、康得新金融借款合同纠纷一案，康得菲尔、康得新如未按执行通知书履行法律文书确定的义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>执行程序若干问题的解释》第三十一条、第三十二条、第三十三条规定，责令你在收到此令后五日内，如实向本院报告当前以及收到执行通知之日起前一年的财产情况。执行中，如果财产状况发生变动，应当自财产变动之日起五日内向本院补充报告。
三、本次公告的诉讼对上市公司的影响
(2019)苏05民初 132号《民事判决书》判决为一审判决，并非终审判决，
在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性，公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务。
(2019)苏0582执 6626号《执行通知书》、《报告财产令》处于执行阶段，公司尚未收到因上述案件而被执行财产的相关信息，对公司本期利润或期后利润影响存在不确定性，公司将积极应对上述情况，最大限度维护好上市公司权益，并根据上述案件的执行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
苏州市中级人民法院(2019)苏 05民初 132号《民事判决书》。
张家港市人民法院的(2019)苏0582执6626号《执行通知书》、《报告财产令》。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 10月23日
杭州长川科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开了的第二届董事会第五次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
（一）关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予价格和数量的独立意见
经核查，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2017年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对本次限制性股票计划预留限制性股票授予价格及数量的调整。
（二）关于向预留授予的激励对象授予限制性股票的独立意见
公司预留限制性股票的授予日为2018年9月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，本次获授预留限制性股票的激励对象主体资格合法有效。
因此，我们一致同意公司 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为 2018年 9月 28日，并同意向符合授予条件的 50名激励对象授予 106.4万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
于燮康
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
周红锵
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
郑梅莲
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2019-015
湖北五方光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 27日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2019年 10月15日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年9月30日、2019年10月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金7,000万元进行了现金管理，具体情况如下：
1、银行名称：汉口银行股份有限公司荆州分行
2、产品名称：九通惠企存
3、产品类型：定期存款
4、投资金额：7,000万元
5、期限：1年
6、预期年化收益率：3.90%
公司与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资风险产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受宏观市场经济的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资产品、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、公司已使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为 7,000万元，未超过公司股东大会审批的额度。
四、备查文件
1、公司与汉口银行荆州分行签署的协议及业务凭证。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司董事会 2019年 10月17日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-055九阳股份有限公司
关于调增 2018年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）于2018年7月13日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，对公司 2018年度预计发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2018年7月14日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-046号《关于日常关联交易预计的公告》。
根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方SharkNinja (Hong Kong) Company Limited日常关联交易预计。公司原 2018年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额度为 12,300万元，本次拟调增日常关联交易预计额度合计 10,000万元，调增后的2018年度日常关联交易预计总额度为22,300万元。
2018年10月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王旭宁、黄淑玲、姜广勇、杨宁宁对该事项进行了回避表决，公司其余 5名董事对该议案进行了表决，会议以5票同意，0票弃权、0票反对的表决结果通过了该事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议批准。
（二）调增日常关联交易预计额度的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类||||预计金额||预计金额||截止目前已发|
||||关联人|||||||
||别||||（调整前）||（调整后）||生金额|
|九阳股份向关联人销售商品||SharkNinja (Hong Kong)Company Limited||7,000万元（折合人民币）||17,000万元（折合人民币）||7,315万元（折合人民币）||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
公司名称：SharkNinja (Hong Kong) Company Limited
住所：21ST FLOOR 238 DES VOEUX ROAD CENTRAL香港
企业类型：有限责任公司
注册资本：1港币
注册日期：2017年11月17日
主营业务：清洁类家用电器的研发、进出口业务，以及股权投资。
（二）关联关系
SharkNinja (Hong Kong) CompanyLimited系公司控股股东上海力鸿新技术投资有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成九阳股份的关联方，因此九阳股份向SharkNinja (Hong Kong) CompanyLimited销售商品的交易构成关联交易。
三、定价原则和依据
公司与关联方之间发生的上述关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的上述关联交易为正常的商业往来，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事意见
基于独立判断立场，对上述日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见，经核查，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们同意本次调增日常关联交易预计额度事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、日常关联交易协议
||
|-|
|特此公告|
|九阳股份有限公司董事会|
|2018年10 月20日|
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-064
北京超图软件股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月1日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年11月25日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
公司拟使用自有资金 5000万元在成都设立全资子公司——成都超图数据技术有限公司（暂定名，以工商注册为准），主要从事地理信息大数据服务、商业地理分析和地理信息系统应用云服务等业务。
详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的《关于投资设立成都全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于以自有资金及地图慧业务部分资产与员工共同设立合资公司的议案》
公司拟将地图慧业务进行业务剥离，以经评估的地图慧业务资产中的无形资产（697.23万元）并现金出资182.77万元，与地图慧业务部分核心员工投资设立合资公司——成都地图慧科技有限公司（暂定名，以工商注册为准），合资公司注册资本为1100万元，该合资公司成立后将成为公司现有地图慧业务的主体，主要提供互联网地图服务；企业级GIS和LBS应用服务；商业分析服务；位置相关大
数据服务。
详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的《关于以自有资金和地图慧业务部分资产设立合资公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-066鸿合科技股份有限公司
关于全资子公司完成变更法定代表人工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）对法定代表人、执行董事进行了变更，变更内容如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|法定代表人|王京|XING XIUQING（邢修青）|
|执行董事|王京|XING XIUQING（邢修青）|

近日，鸿合创新已完成工商登记并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。营业执照登记信息如下：
一、全资子公司的基本情况
公司名称：深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
统一社会信用代码：91440300678596362X
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市坪山区龙田街道青兰一路8号
法定代表人：XINGXIUQING（邢修青）
注册资本：79,000人民币
成立日期：2008年 07月30日
营业期限：永续经营
经营范围：软件的开发和销售；音视频设备、计算机及外部设备的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）。无线手写板、电子白板、视频展示台、书
写屏、显示器、计算机、计算机外围设备、教育设备、VR设备、通信设备、网
络硬件产品、音视频设备、家用电器、机械设备、机械臂、机器人、电子元器件、
模组、印刷线路板组件、建筑材料、会议系统设备、办公设备及上述产品相关配件的设计开发、生产、加工和销售、出版物（含音像制品）零售。
二、备查文件
1、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司《营业执照》正本、副本；
2、变更（备案）通知书。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会 2019年12月 11日
珠海格力电器股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
珠海格力电器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：格力电器母公司及主要子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、外包业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露、对子公司的管理、关联交易、募集资金、重大投资、内部信息传递和信息系统等。
重点关注的高风险领域主要包括财务管理，资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、生产管理和工程项目等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经
营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|潜在错报|错报<利润总额的1%|利润总额的1%≤错报<利润总额的5%|错报≥利润总额的5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员任何程度的舞弊行为；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）对已签发的财务报告重报更正错误；
（5）内部审计职能无效；
（6）公司审计委员会对财务报告内部控制的监督无效；
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，难以发现并更正，对工作效率或效果有严重影响，或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，较容易发现并更正，对工作效率或效果有显著影响，或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，可以马上发现并更正，对工作效率或效果只造成轻微影响，或使之偏离预期目标为一般缺陷。
对于重大缺陷，管理层还关注以下可能存在重大缺陷的迹象：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；
（2）公司经营活动严重违反国家法律法规；
（3）公司内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改的情况；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（5）发生重大损失,且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用。
珠海格力电器股份有限公司2019年4月2日
烟台龙源电力技术股份有限公司
2013年监事会工作报告
一、2013年监事会召开情况
报告期内公司监事会共召开了 6次会议，具体内容如下：（一）第二届监事会第八次会议
2013年 1月 22日，公司第二届监事会第八次会议以通讯方式召开。会议经认真审议，通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）第二届监事会第九次会议
2013年 3月 1日，公司第二届监事会第九次会议在北京召开。会议经认真审议，通过如下议案：《关于审议 2012年监事会工作报告的议案》、《关于审议 2012年度决算报告的议案》、《关于审议公司 2012年年报及摘要的议案》、《关于审议 2012年度利润分配预案的议案》、《关于审议 2012年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013年度审计机构的议案》、《关于变更会计估计的议案》、《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》。
（三）第二届监事会第十次会议
讯方式召开。会议经认真审议，通过公司 2013年第一季度报告。
（四）第二届监事会第十一次会议
2013年 7月 30日，公司第二届监事会第十一次会议在烟台召开。会议经认真审议，通过公司 2013年半年度报告
及摘要。
（五）第二届监事会第十二次会议
2013年 10月 25日，公司第二届监事会第十二次会议以通讯方式召开。会议经认真审议，通过公司 2013年第三季度报告及《关于划转公司在建行开立募集资金专户全部资金至其他专户并转为普通银行账户的议案》。
（六）第二届监事会第十三次会议
2013年 12月 3日，公司第二届监事会第十三次会议以通讯方式召开。会议经认真审议，通过如下议案：《关于将全部募集资金转存石嘴山银行并开立募集资金专户的关联交易议案》、《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更公司 2013年度审计机构的议案》。
以上 6次监事会会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作，依法制定、实施决策；公司内
部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员本着严谨负责的态度，审慎履职，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，有效监督会议程序合法性及议案表决公正性。经认真审核，监事会对 2013年度董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容均无异议。
通过敦促股东大会决议执行并时刻关注后续进展，公司监事会认为董事会按要求履行了股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会结合内部审计工作情况及实际生产经营状况，认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行、财务风险控制等情况进行严格检查。监事会认为：众环海华会计师事务所对公司 2013年度财务报告所出具的审计意见公正、客观，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。
四、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
监事会认为：2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，重点梳理与关联交易、对外投资、股权管理等与投资者利益密切相关的内控制度，同时深化生产、采购、销售等环节内控管
理，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了稳定规范的内部控制环境，有效堵塞管理漏洞，保障公司各项业务活动有序开展，提高公司整体运营效率，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2013年度内部控制自我评价报告真实、有效。监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
五、监事会对公司募集资金使用的独立意见
监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，未发生变更募投项目的情形。募集资金存放与使用审批程序合法、有效，未出现损害股东利益的情况。
六、监事会对公司内幕知情人管理的独立意见
报告期内，公司依据中国证监会和深圳证券交易所的要求制定并严格执行了内幕信息知情人管理制度。本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
七、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
八、监事会对公司对外担保的独立意见
报告期内，公司未发生对外担保情况。
九、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司实际生产
经营需要。关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十六日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2015-075东北证券股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议无否决或修改议案的情况；
2．本次会议无新议案提交表决；
3.本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月12日下午2：30点；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年10月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2015年 10月 11日15：00至2015年10月12日15：00期间的任意时间；
2.现场会议召开地点：公司7楼会议室；
3．会议召开方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；
4．会议召集人：公司董事会（2015年 9月 26日和 2015年 10月 9日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了《东北证券股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会
的通知》和《东北证券股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的提示性公告》）；
5．会议主持人：公司董事长杨树财先生；
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；
7.会议出席情况：
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 9人，代表股份数831,177,872股，占公司总股份数的42.4684%。其中参加现场会议的股东及股东代理人 3人，代表股份数 831,040,472股，占公司总股份数的42.4614%；参加网络投票的股东及股东代理人共有6人，代表股份数137,400股，占公司总股份数的0.0070%。
二、议案审议表决情况
本次大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1.《关于修改<东北证券股份有限公司章程>的议案》
赞成831,177,872股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的0%；
此议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
修订后的《东北证券股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.《关于修改<东北证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
赞成831,177,872股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的0%；
此议案获得通过。
修订后的《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.《关于提请公司股东大会选举杜婕女士为第八届董事会独立董事的议案》赞成831,177,872股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的0%；
此议案获得通过。
三、中小投资者表决情况说明
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》，对中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况说明如下:
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|《关于修改<东北证券股份有限公司章程>的议案》|142,600|100%|0|0%|0|0%|
|2|《关于修改<东北证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|142,600|100%|0|0%|0|0%|
|3|《关于提请公司股东大会选举杜婕女士为第八届董事会独立董事的议案》|142,600|100%|0|0%|0|0%|

四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2．律师姓名：杨继红、杨兴辉
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召
集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.东北证券股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议。
2.北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2015年第四次临时股东大会法律意见。
特此公告。
东北证券股份有限公司
二○一五年十月十三日
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》等有关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议所审议的续聘 2018年度审计机构发表事前认可意见如下:
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的 2017年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构。同时提请股东大会授权董事会根据 2018年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于续聘 2018年会计师事务所的事前认可意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金本 陈晓航 余福鑫
二0一八年三月二十六日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-002南通富士通微电子股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，于 2014年 1月 2日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2014年1月17日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张洞先生主持，公司全体3名监事：张洞先生、戴玉峰女士、齋藤隆一先生均行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司2014-004号公告。
经审核，监事会认为，公司在确保日常经营所需资金的前提下，利用部分自有闲置资金进行保本型的短期银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，给全体股东谋求更大的投资回报。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。因此，监事会同意公司在人民币1亿元的总额度内进行上述投资理财，资金可以滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起十二月内有效。
2、审议通过了《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
监事会认为：公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》的规定，切实保护投资者利益。监事
会一致同意该议案并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
相关公告及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司公告全文同时刊登在2014年1月18日出版的《证券时报》上。
三、备查文件
1.南通富士通微电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
南通富士通微电子股份有限公司监事会2014年1月17日