证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-061
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年度第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、会议召开时间：现场会议于2015年11月10日下午14：30召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015
年11月10日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年11月09日下午15:00至2015年11月10日下午15:00间的
任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。
7、会议出席对象：
(1)本次股东大会的股权登记日为：2015年11月3日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是本公司股
东；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司董事、监事候选人
(4)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
选举 5名非独立董事：
（1）关于选举孙晔先生为公司非独立董事的提案；
（2）关于选举方晓耀先生为公司非独立董事的提案；
（3）关于选举黄家骝先生为公司非独立董事的提案；
（4）关于选举邹建华先生为公司非独立董事的提案；
（5）关于选举顾承宇先生为公司非独立董事的提案；
2、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；
选举 2名独立董事：
（1）关于选举金炳荣先生为公司独立董事的提案；
（2）关于选举孙大建先生为公司独立董事的提案；
3、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》；
选举 2名监事：
（1）关于选举谢圣辉先生为公司非独立董事的提案；
（2）关于选举蒋益琴女士为公司非独立董事的提案；
4、《关于聘用2015年度审计机构的议案》；
注：上述议案内容已于2015年10月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议登记办法
异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。
2、登记地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2015年11月4日上午9:00~11:30
四、其他事项
1、联系方式
联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号
邮政编码：201114
会务联系人：景倩吟
联系电话：021-64293895
联系传真：021-54336696
传真电话：021－54336696
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
附件1：授权委托书样式
附件2：网络投票的操作流程
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年10月21日
附件1
授权委托书
致：上海神开石油化工装备股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|累计表决权数|候选人|投票数|
|1|《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》||孙 晔||
||||方晓耀||
||||黄家骝||
||||邹建华||
||||顾承宇||
|2|《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》||金炳荣||
||||孙大建||
|3|《关于补选公司第三届监事会监事的议案》||谢圣辉||
||||蒋益琴||
||议案|同意|反对|弃权|
|4|《关于聘用2015年度审计机构的议案》||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、对议案3的投票，请在同意、反对、弃权三项中选择一项划√；
3、本次股东大会审议议案1、2、3项事项均采用累积投票制方式表决，即出席股东大会的股东所拥有的投票权总数，等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之乘积。出席股东大会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其所拥有的投票权平均或分散投向多位董事或监事候选人。如股东所投选举票数超过其拥有表决权数的，其对该项方案所投的选举票无效。
4、为真实体现选举人意愿，本次投票按非独立董事、独立董事、监事三部分分别进行累积投票。即：
选举非独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向本次股东大会的非独立董事候选人；
选举独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向本次股东大会的独立董事候选人；
选举监事时，出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选监事人数之积，该部分投票权只能投向本次股东大会的监事候选人。
附件 2
上海神开石油化工装备股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：362278证券简称：神开投票
在投票当日，“神开投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3、股东投票的具体流程
(1)由于本次投票涉及累计投票制，故不对会议事项进行一次性表决；
(2)议案1-3累计投票中，股东申报股数代表选举票数；
(3)表决具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|1|董事候选人选举||
|1.01|候选人：孙 晔|1.01|
|1.02|候选人：方晓耀|1.02|
|1.03|候选人：黄家骝|1.03|
|1.04|候选人：邹建华|1.04|
|1.05|候选人：顾承宇|1.05|
|2|独立董事候选人选举||
|2.01|候选人：金炳荣|2.01|

||||
|-|-|-|
|2.02|候选人：孙大建|2.02|
|3|监事候选人选举||
|3.01|候选人：谢圣辉|3.01|
|3.02|候选人：蒋益琴|3.02|
|4|《关于聘用2015年度审计机构的议案》|3.00|

(4)选举董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数*5；
选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数*2；
选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数*2；
股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
关于累计投票的投票举例
如股东持有100股股票，拟对本次网络投票的共5名董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|董事候选人选举|||||
|候选人：董事一|1.01|500|100|200|
|候选人：董事二|1.02||100|200|
|候选人：董事三|1.03||100|100|
|候选人：董事四|1.04||100||
|候选人：董事五|1.05||100||

(5)议案4在“委托股数”项下填报表决意见
议案4表决意见对应的申报股数如下：同意：1股；反对：2股；弃权：3股。
5、注意事项
(1)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月09日下午15：00，结束时间为2015年11月10日下午15：00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。