Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京中同华资产评估有限公司
关于深圳市华力特电气有限公司未实现 2018年度盈利承诺的说明及致歉声明
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”）于2016年2月通过发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市华力特电气有限公司（以下简称“华力特”）100%股权。北京中同华资产评估有限公司接受猛狮科技的委托担任本次重大资产重组的资产评估机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，对华力特未实现2018年度盈利承诺作说明并致歉如下：
一、华力特业绩承诺情况
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，业绩补偿责任人同意并承诺：华力特2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于6,000万元、7,800万元和10,140万元。若2015年本次交易未能完成，则业绩补偿责任人承诺华力特2018年度实现的净利润不低于13,182万元。
二、华力特业绩承诺实现情况
（1）华力特2018年度业绩承诺完成情况
华力特2018年度税后净利润为-10,825.41万元，非经常性损益金额为229.51万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为-11,054.92万元，扣除猛狮科技超额支持对实际效益的影响332.19万元，猛狮科技占用华力特资金对实际效益的影响182.94万元，华力特2018年度实际盈利数为-11,204.17万元，未完成2018年度业绩承诺。
（2）华力特业绩承诺期内各年度业绩承诺完成情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业绩承诺||||||实际盈利数与业绩||
|||业绩承诺利润数||实际盈利数|||业绩承诺实现率|
|年度||||||承诺数的差异||
||6,000.00||6,094.51||94.51|||
||7,800.00||9,450.47||1,650.47|||
||10,140.00||11,544.64||1,404.65|||

||||
|-|-|-|
|13,182.00|-11,204.17|-24,386.17|
|37,122.00|15,885.45|-21,236.55|

三、业绩承诺未完成的原因分析及致歉
华力特主营业务为电气设备工程，按照业务特性和行业规范，从投标阶段开始，到预付款、履约、质量保证等各个环节，都必须由华力特向客户提供相应的银行保函。自 2018年 1月以来，授信银行对华力特不予签发新保函。上述情况直接导致华力特无法正常承接和开展业务，造成华力特在 2018年度的经营几乎全面停滞，营业收入大幅下滑，已中标的部分项目因预付款保函和履约保函无法提供，客户拒绝支付款项，导致华力特在 2018年度形成较大亏损，未能完成业绩承诺。
我们对华力特 2018年度未达到盈利承诺目标深感遗憾，特此向广大投资者诚恳致歉。
（本页无正文，为《北京中同华资产评估有限公司关于深圳市华力特电气有限公司未实现2018年度盈利承诺的说明及致歉声明》之签章页）
北京中同华资产评估有限公司
2019年4月29日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2015-002阜新德尔汽车部件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月17日、6
月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，经与公司董事会、管理层、控股股东及实际控制人就相关事项进行必要的核实，说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、行业成长性风险
一般认为，汽车（尤其是乘用汽车）的消费量，与人均居民收入水平的高低密切相关。其主要表现为：一方面，当人均居民收入达到一定水平之后，汽车消费需求会出现明显释放；另一方面，在汽车消费需求处于较高水平、汽车保有量较大之后，宏观经济的周期性波动会带来人均居民收入的波动，继而引起对汽车需求的相应波动。当宏观经济处于健康增长阶段，汽车行业的景气度较高，反之则会造成汽车消费增长放缓甚至下降。
目前公司产品主要供应国内整车厂商和部分一级供应商，这些客户的品牌认知度高、市场占有率和经营业绩稳定。但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，可能使公司出现订单减少、存货积压、货款回收不畅甚或发生坏账的情况，公司因此面临经济的周期性波动导致经营成果和现金流量发生不利变化的风险。
2、市场竞争风险
公司客户主要为国内整车厂商和部分一级供应商，在这一市场上与公司形成竞争的企业，既有外资品牌厂商，也有自主品牌转向泵厂商。在乘用车领域，日韩、欧美车系的转向泵基本由内部配套供应，自主品牌整车厂商为自主品牌转向泵厂商的主要竞争市场；在商用车领域，国产自主品牌占据95%以上的市场份额。
同时，随着全球汽车零部件产业转移及国内零部件生产技术的日益提升，部分领先的自主品牌转向泵企业已通过向国内的合资汽车品牌或者向全球性汽车零部
件巨头提供产品等进入全球汽车零部件供应体系，与外资品牌展开竞争。
汽车整车厂商和一级供应商在选择供应商时，通常采取严格的采购认证制
度，经过较长时间的产品试用后才进入小批量订货、大批量采购阶段，且供应商一旦通过该采购认证，通常能够与客户建立合作关系。经过多年发展，公司与众多国内整车厂商长期合作，并进入了部分外资品牌供应商体系。
但是，面对自主品牌和外资品牌两方面的竞争压力，如果公司不能及时、全面地提高现有产品和服务的竞争力，公司面临的市场竞争风险将加大，可能在激烈的竞争中无法实现自身的业务发展目标。
作为高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，公司一直十分重视提升技术创新能力，拥有一系列发明及实用新型专利及专有技术，汽车转向泵产品相关技术在国内处于领先水平；自动变速箱油泵等产品的研发生产亦走在前列。
但是，汽车零部件制造具有生产工艺发展迅速，生产设备、生产技术更新较快等特点，如果公司不能准确把握相关产品的发展趋势、及时进行技术创新并形成技术储备，可能造成公司的技术创新滞后、技术储备不足，使得公司产品不能适应汽车行业的发展需求，进而影响公司的市场份额和经营业绩。
4、产品加速更替的风险
公司目前的主导产品为汽车转向泵，主要用作液压助力转向系统（HPS）的动力源，是汽车转向助力装置的构成要件。目前，汽车转向系统主要包括机械转向系统（MS）、液压助力转向系统（HPS）、电液助力转向系统（EHPS）和电动助力转向系统（EPS）四类，EPS是汽车转向系统的重要发展方向。EPS是机电一体化的高科技产品，国内自主研发进展较为缓慢。但是，随着人们对汽车环保、节能要求的提高和国家政策的支持，不排除在未来几年，EPS国内的研发速度及其对HPS的替代进程加快的可能，这将对汽车转向泵行业的发展和公司的转向泵销售产生重要的影响，进而使公司面临较大的经营压力。
5、公司业绩增长速度降低乃至业绩下滑的风险
公司2012年—2014年内经营业绩持续增长，营业收入和归属于母公司所有者的净利润均实现同比增长。未来，随着行业竞争日趋激烈及公司经营规模的不断扩大，公司业绩增速可能会有所降低，亦可能出现业绩较上期下滑甚至亏损的情形。
6、产品质量风险
随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求。美国、日本、加拿大、英国、澳大利亚和中国等国家均已实行缺陷汽车召回制度，要求汽车制造商（进口商）对其生产（进口）的缺陷汽车承担召回义务，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要求较高。
公司已通过ISO/TS16949:2009质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证并严格实施，产品质量稳定。尽管如此，由于下游客户对零部件产品质量缺陷的容忍度很低，且产品质量亦会受到多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及公司品牌形象带
来不利影响，甚至还存在为客户分担部分索赔责任的风险。
7、净资产收益率下降的风险
2012年—2014年，发行人每股收益（扣除非经常性损益后）分别为1.5950
元、1.7121元及1.6679元，呈现小幅上升后趋于稳定的态势；发行人加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为24.98%、21.59%和18.14%，随着净资产规模的增加而逐年下降。
本次募集资金到位后，公司净资产有较大幅度增长，而募集资金投资项目由于受建设期、达产期、以及市场认可度的影响，效益难以在短期内体现，公司存在净资产收益率下降的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年6月2日在巨潮资讯网披露
的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
重庆树深律师事务所
关于重庆渝开发股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
（2014）渝树［法］字第0601号
致：重庆渝开发股份有限公司
重庆树深律师事务所接受重庆渝开发股份有限公司（以下简称“渝开发公司”）的委托，指派张树森、李玉霞律师（以下简称“本所律师”）出席渝开发公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律、法规和《重庆渝开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具。
为出具本法律意见书本所律师已对渝开发公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了审查、查阅了出具本法律意见书所须查阅的材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。同时，本所已得到渝开发公司的确认，即渝开发公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效的、无任何隐瞒、遗漏、和虚假之处。
为出具本法律意见书，本所律师遵循律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、法规的规定，出席会议人员资格及股东大会的表决程序的合法有效性发表法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据渝开发公司第七届董事会第二十七次会议决议，渝开发公司于 2014年 6月 18日召开本次股东大会。渝开发公司已于 2014年 5月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告了关于召开本
次股东大会的通知，会议通知包括会议时间、会议地点、参会人员、会议主要议程等。
本次股东大会于2014年6月18日在重庆市南岸区铜元局刘家花园 96号二楼一会议室召开，本次会议由渝开发公司董事长徐平先生主持。
经审核，本次股东大会的召开通知在股东大会召开前十五日发出，渝开发公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开的时间、地点和内容与会议通知中所告知的时间、地点和内容一致。本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本次股东大会秘书处和本所律师验证，出席渝开发公司本次股东大会的股东及股东授权代表共计 8人，持有本人身份证、法定代表人证明书或者股东单位出具的授权书，代表股份 533,284,896股，占渝开发公司总股份的63.2026%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东或其授权代表的资格符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2、出席本次股东大会的还有渝开发公司的董事、监事及其他高级管理人员。经验证，渝开发公司的董事、监事及其他高级管理人员的身份属实，具有出席本次股东大会的资格。
除上述人员外，渝开发公司聘请的本所律师也列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次会议按照法律、法规规定的表决程序，采取现场记名表决方式就股东大会议题进行了表决，经本所律师见证，并当场公布了表决结果。
出席会议的股东和股东代表对表决结果没有提出异议。
列入本次股东大会的议案有一项，表决结果如下：
审议通过《关于接受张俊清监事辞职申请并提名公司第七届监事会
新任监事候选人的预案》，同意该议案的股份为 533,284,896股，占出席会议股东及股东授权代表所持表决权的100%；
出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，渝开发公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
重庆树深律师事务所
主任：杨家器
律师：张树森
律师：李玉霞
二 0一四年六月十八日
北京盈科（武汉）律师事务所
关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司调整限制性股票
数量及回购价格等相关事项的法律意见书
致：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”、“公司”或“本公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》(以下简称“《备忘录 1号》”)、《股权激励有关事项备忘录 2号》(以下简称“《备忘录 2号》”)、《股权激励有关事项备忘录 3号》(以下简称“《备忘录 3号》”)等有关法律、法规和规范性文件，以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，就菲利华限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励”)调整限制性股票数量及回购价格所涉及的相关事项，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见书所需的文件进行了法律审查，就公司本次授予及与之相关的问题向相关人员进行了询问或与之进行了必要的讨论，并对菲利华的本次授予的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证。
本所仅就本次股权激励计划及调整限制性股票数量及回购价格有关的法律问题发表法律意见。
菲利华已向本所说明，其已提供给本所为出具本法律意见书所必要的、完整的原始书面材料、副本材料或复印材料，并保证其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向
本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
截至本法律意见书出具之日，本所及签字律师均未持有菲利华的股票，与菲利华之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。
本法律意见书仅供菲利华本次股权激励调整限制性股票数量及回购价格的目的使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何用途。
本所同意将本法律意见书作为菲利华实施本次授予的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所承诺，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基于上述，本所根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：
一、本次股票回购价格与数量调整的授权与批准
1、2015年 8月 20日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开了2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》。此次股东大会授权董事会在公司发生了资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股、缩股等影响公司总股本的数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，对尚未解锁的限制性股票的回购数量、价格做相应的调整。
2、2016年 6月 21日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于
调整限制性股票数量及回购价格的议案》，根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”），限制性股票的数量及回购价格应相应予以调整，调整后的首次授予限制性股票数量由 1,800,000股调整为 2,700,000股，回购价格由每股 13.63元调整为每股 8.92元。
预留限制性股票数量由200,000股调整为300,000股。
3、2016年 6月 21日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》。
4、公司独立董事就本次调整发表了独立意见，同意董事会对限制性股票数量及回购价格进行调整，将首次授予限制性股票数量由 1,800,000股调整为 2,700,000股，回购价格由每股 13.63元调整为每股 8.92元。预留限制性股票数量由200,000股调整为300,000股。
经核查，本所认为，公司本次调整已经取得必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
二、关于调整限制性股票数量及回购价格
公司已于2016年5月30日实施完成了2015年度权益分派，即以截至 2015年 12月 31日公司总股本(131,000,000股)为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 2.5元（含税）。同时，以截至 2015年 12月 31日公司总股本(131,000,000股)为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。实施完毕后，根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，应对限制性股票数量及回购价格进行相应的调整，首次授予限制性股票数量由 1,800,000股调整为 2,700,000股，回购价格由每股 13.63元调整为每股 8.92元。
预留限制性股票数量由200,000股调整为300,000股。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：菲利华本次调整已经取得必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定。
菲利华尚需就本次调整相关事宜根据《管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露，并按照《公司法》及相关规定办理相关手续。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京盈科（武汉）律师事务所关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司调整限制性股票数量及回购价格等相关事项的法律意见书》签字页）
北京盈科（武汉）律师事务所（盖章）
负责人
李景武
见证律师
陈礼旺
见证律师
唐飞
2016年6月21日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-015珠海港股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月 1日在《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于 2017年 2月 28日召开第九届董事局第三十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2017年 3月 17日（星期五）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年 3月 17日的交易
时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2017年 3月 16日下午15：00至 2017年 3月 17日下午15：00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为 2017年 3月 14日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（七）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案；
2、关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案。
（二）披露情况：议案内容详见刊登于 2017年 3月 1日《中国证券报》、《证券时报》和 的《关于珠海港物流拟向平安银行珠海 http://www.cninfo.com.cn
分行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》、《关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2017年 3月 15日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路 278号 2楼 204室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）五、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。
2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
六、备查文件
公司于2017年2月28日召开的第九届董事局第三十五次会议《关于召开公司2017年第二次临时股东大会议案的决议》。
附件：珠海港股份有限公司 2017年第二次临时股东大会授权委托书珠海港股份有限公司董事局 2017年 3月 15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表:
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1、|关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案；|1.00|
|2、|关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案|2.00|

1.00对应议案 1的议案编码，2.00对应议案 2的议案编码。
（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月17日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年3月16日下午3:00，结
束时间为2017年3月17日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
珠海港股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2017年 3月 17日召开的珠海港股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|同意|反对|弃权|
|1、|关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案||||
|2、|关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案||||

委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：2017年 月 日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2019-042深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于 2019年 4月 16日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月 19日上午以通讯方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人；会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于子公司向非银行金融机构申请综合融资额度的议案》
同意子公司向非银行金融机构申请总金额不超过人民币 15亿元融资额度（最终以各家非银行金融机构实际审批的额度为准），具体业务范围包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理等。融资期限自股东大会审议通过之后的十二个月。具体融资额度、利率和期限以公司根据资金使用计划与金融机构签订的最终融资协议为准（总额不超过15亿元），在融资期限内，融资额度可循环使用。
董事会授权董事长在总额度内对各公司在非银行金融机构的融资额度进行调剂使用，并授权各公司的法定代表人签署相关融资协议、担保协议及与上述融资相关的其他文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之后的十二个月，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司向非银行金融机构申请综合融资额度的公告》（公告编号：2019-043）。
二、《关于为子公司融资提供担保的议案》
同意公司为子公司融资授信提供总额度不超过人民币 15亿元的担保，授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之后的十二个月。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-044）。
三、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部审计制度（2019年4月修订）》。
四、《关于公司内部组织机构调整的议案》
公司原组织架构设立五个中心：综合管理中心、财务资金中心、战略发展中心、运营管理中心和审计监察中心。中心下设立岗位，公司实行两级扁平化管理。
为进一步科学设置公司组织机构，强化融资及资金管理，拟对公司组织机构设置调整。本次组织机构调整后，公司分为六个中心：综合管理中心、财务管理中心、资金运营中心、战略发展中心、运营管理中心和审计监察中心，其它结构不变。新组织架构图如下：
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2019年 5月 7日（星期二）召开公司 2019年第三次临时股东大会，
审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－108四川升达林业产业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资产结构，拟以现金方式向控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）出售相关林业资产，经申请，公司股票（股票简称：升达林业，股票代码：002259）自 2016年 11月 7日开市时起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-083），于2016年11月14日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-085）。经确认，本次筹划的出售事项构成重大资产重组，公司股票于 2016年 11月 21日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-087）。2016年 11月 28日、2016年12月5日、2016年12月14日、2016年12月21日公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-089、2016-092、2016-098、2016-105）。
2016年 12月 7日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-095）。2016年 12月 15日，公司披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》（公告编号：2016-100）。
2016年 12月 14日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于＜重大资产出售暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，具体内容详见 2016年 12月 15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产出售暨关联交易事项相关文件进行事后审核。截止目前，公司董事会已收到深圳证券交易所下发的《关于对四川升达林业产业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第21号，以下简称“问询函”），该问询函针对目前公司
正在推进的重大资产出售暨关联交易事项进行了问询。公司与本次重组的中介机构将根据问询函的相关要求，尽快对相关问题作出回复，并对重组相关文件进行补充和完善。公司股票待取得深圳证券交易所审核结果后申请并另行通知复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十七日
关于金卡高科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
中汇会专[2015]0572号金卡高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了金卡高科技股份有限公司(以下简称金卡股份公司)2014年度财务报表，并出具了中汇会审[2015]0567号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的金卡股份公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称汇总表)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是金卡股份公司管理层的责任，我们的责任是对金卡股份公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。
我们对汇总表所载资料与我们审计金卡股份公司2014年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对金卡股份公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金卡股份公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。
本专项说明仅供金卡股份公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
(此页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2015年3月19日
附表：
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：金卡高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-051
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，经申请，公司股票自 2015年 4月 9日起停牌。2015年 4月 13日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。停牌期间，公司相继于 2015年 4月 16日、2015年 4月 23日、2015年 4月 30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》；经公司申请，公司股票自 2015年 5月 8日开市起继续停牌，相关公告详见 2015年 5月 6日的《重大资产重组进展及延期复牌公告》。公司相继于2015年5月13日、2015年5月20日、2015年 5月 27日、2015年 6月 3日、2015年 6月 10日、2015年 6月 17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月8日发布了《重大资产重组进展公告》；经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌，相关公告详见2015年7月15日的《重大资产重组进展及延期复牌公告》。公司相继于2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
目前，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重
大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-123上海康达化工新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东西藏瑞东财富投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
西藏瑞东财富投资有限责任公司（以下简称“西藏瑞东”）管理的西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东梧桐一号投资基金（以下简称“瑞东梧桐基金”）、西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东文化投资基金（以下简称“瑞东文化基金”）、西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞东金世旗投资私募基金（以下简称“瑞东金世旗基金”）及其控制的新华基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启【2016】181号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划（以下简称“新华基金定增产品”）合计持有上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“康达新材”）股份15,676,902股，占公司总股本的6.50%，计划在公告之日起3个月内以集中竞价方式、大宗交易、协议转让方式减持本公司股份不超过15,676,902股，即不超过公司总股本的6.50%。
具体情况如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：
本次减持股东为西藏瑞东管理的瑞东梧桐基金、瑞东文化基金、瑞东金世旗基金及其控制的新华基金定增产品。西藏瑞东作为瑞东梧桐基金、瑞东文化基金、瑞东金世旗基金的管理人，可以支配该等契约式基金所持有康达新材股票的投票权；西藏瑞东担任新华基金定增产品唯一委托人“中航信托-天启【2016】181号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划”之投资顾问，实际支配新华基金定增产品所持康达新材股票的投票权，故瑞东梧桐基金、瑞东文化基金、瑞东金世旗基金及新华基金定增产品作为一致行动人共同披露。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
西藏瑞东管理的瑞东梧桐基金、瑞东文化基金、瑞东金世旗基金及其控制的新华基金定增产品合计持有上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份15,676,902股，占公司总股本6.50%。
（三）股东及其一致行动人过去12个月内减持上市公司股份的情况：
上述股东在过去12个月内未减持上市公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：股东自身经营发展需要。
2、股份来源：
（1）瑞东梧桐基金所持股份及来源：瑞东梧桐基金持有公司股份2,604,800股，占公司总股本1.08%，其中2,119,300股为通过大宗交易买入，485,500股为通过集中竞价买入。
（2）瑞东文化基金所持股份及来源：瑞东文化基金持有公司股份495,000股，占公司总股本0.21%，其来源为大宗交易买入。
（3）瑞东金世旗基金所持股份及来源：瑞东金世旗基金持有公司股份1,085,000股，占公司总股本0.45%，其来源为大宗交易买入。
（4）新华基金定增产品所持股份及来源：新华基金定增产品持有公司股份11,492,102股，占公司总股本4.77%，其中2,252,972股为集中竞价买入，9,239,130股为认购康达新材于2016年12月非公开发行的股份（该非公开发行的股份已于2017年12月6日解除限售，根据相关规定，在2018年12月6日前通过集中竞价方式不得减持认购非公开发行股份的50%，即不超过4,619,565股）。
股本的5%，即不低于12,056,465股。若上市公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起后的 3个月内（减持计划公告之日起 15个交易日内不会通过证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份）。
5、减持方式：通过证券交易所的集中竞价交易、大宗交易、协议转让方式等法律法规允许的方式。
6、减持价格区间：根据市场情况确定。
三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
截至本公告披露日，本次拟减持事项与西藏瑞东此前已披露的承诺一致。
新华基金定增产品持有9,239,130股康达新材2016年12月非公开发行股份，锁定期为一年，该等股份已于2017年12月6日解禁。限售期内，新华基金定增产品遵守减持承诺，未进行减持。
其他股东均不存在减持承诺及义务。
四、其他事项说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、西藏瑞东承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守上述相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。同时，公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、相关风险提示
1、本次减持系股东根据自身经营需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对上市公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。本次减持股东不属于上市公司的控股股东和实际控制人，
本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更。
六、查备文件
1、西藏瑞东财富投资有限责任公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年十一月五日
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于2015年度开展远期外汇资金交易业务情况
的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和《华意压缩股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为华意压缩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对公司2015年度开展远期外汇资金交易业务情况发表如下独立意见：
经过核查，我们认为报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事签名：
徐天春 牟文 唐英凯
本报告防伪编码205931457411号，请登陆 www.cqicpa.org.cn查询关于对重庆三圣实业股份有限公司
2017年年报的问询函中有关事项的说明
天健函〔2018〕8-29号
深圳证券交易所中小板公司管理部：
由重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司或公司）转来的《关于对重庆三圣实业股份有限公司2017年年报问询函》（中小板年报问询函[2018]第202号，以下简称问询函）奉悉，我们已对问询函中需我们回复的事项进行了审慎核查，现汇报如下。
一、报告期内，你公司收购重庆春瑞医药化工有限公司60%的股权，确认投资收益 6,404万元。请详细说明该笔交易的定价依据、公允性以及相关的会计
处理，请年审会计师对会计处理的合规性发表明确意见。（问询函第二条）
经三圣股份公司 2017年第一次临时股东大会审议，同意公司以人民币 53,800万元收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司（以下简称春瑞医化）182名自然人股东合计持有的春瑞医化60%股权。公司聘请具有证券期货相关业务评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称北京兴业）对春瑞医化于评估基准日的市场价值进行评估，为本次交易提供价值参考依据。北京兴业分别采用资产基础法和收益法对春瑞医化进行评估，并最终选取收益法评估结果作为评估结论。根据北京兴业出具的天兴评报字〔2017〕第 0184号《重庆三圣实业股份有限公司拟收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司部分股权所涉及的重庆市春瑞医药化工股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》，春瑞医化于评估基准日采用收益法估值的股东全部权益价值的评估值为 89,724.93万元。
本次交易涉及的标的资产定价以具有证券期货相关业务评估资格的评估机
构出具的评估报告所载的评估结果为依据，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价公允、合理。
本次交易前，公司全资子公司三圣投资已持有春瑞医化12%的股权，根据《企业会计准则第20号-企业合并》及《企业会计准则解释第4号》相关规定，公司对春瑞医化形成非同一控制下企业合并，按通过多次交易分步实现企业合并处理，根据规定，在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在三圣投资个别财务报表中对春瑞医化的投资按成本法核算，保持账面价值不变。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值 10,766.99万元进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额6,403.79万元计入当期投资收益。
我们认为公司上述会计处理符合企业会计准则的相关规定。
二、报告期末，你公司商誉账面价值为4.96亿元，未计提减值准备。请详细说明你公司商誉减值测试的具体过程，并说明商誉减值准备计提的充分性，
请会计师发表明确意见。（问询函第四条）
公司报告期末商誉构成明细为：
被投资单位名称或形成商誉的事项 期末数
重庆圣志建材有限公司 1,428,306.89辽源市百康药业有限责任公司 178,342,020.66重庆利万家商品混凝土有限公司 207,615.26重庆春瑞医药化工有限公司 315,926,767.15合计 495,904,709.96对上述商誉公司管理层聘请了第三方评估机构，通过比较分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。根据评估机构出具的评估报告：《重庆三圣实业股份有限公司拟对财务报告披露的商誉进行减值测试所涉及的重庆春瑞医药化工有限公司资产组组合可回收价值评估项目资产评估报告》（开元评报字〔2018〕146号）、《重庆三圣实业股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的辽源市百康药业有限责任公司资产组组合可
回收价值资产评估报告》（开元评报字〔2018〕096号）、《重庆三圣实业股份有限公司拟进行商誉减值测试事宜所涉及的重庆圣志建材有限公司资产组组合可回收价值资产评估报告》（开元评报字〔2018〕138号）。上述商誉不存在减值，同时公司结合重庆利万家商品混凝土有限公司本期的经营情况，对其进行减值测试，不需计提商誉减值准备。
我们获取并查看了开元资产评估有限公司出具的评估报告和重庆利万家商
品混凝土有限公司的减值测试资料，检查了减值测试方法是否适当，复核了管理层减值测试所依据的基础数据，分析了管理层减值测试中所采用的关键假设及判断是否合理，复核了商誉减值测试模型的计算。
经核查，我们认为公司不计提商誉减值的会计处理符合企业会计准则的相关规定。
专此说明，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李青龙
中国·杭州 中国注册会计师：文永丽
二〇一八年五月二十九日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-110协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“协鑫集成”)第四届董事会第二次会议于 2016年 12月 21日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2016年12月29日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于与越南电池进行产能合作暨对外投资的议案》。
为积极拓展海外业务，布局海外市场，公司拟与越南电池科技有限公司（以下简称“越南电池”）进行产能合作，快速打造 600MW海外电池产能，公司通过海外全资子公司 GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGYPTE.LTD.（以下简称“协鑫新加坡”）出资 3,200万美金（按照 2016年 12月 28日美元和人民币的外汇汇率中间价，折合人民币约 22,238.4万元）采购 600MW太阳能电池片生产所需的工艺设备、测试设备及工装备件等生产设备。越南电池负责提供厂房、动力系统等配套设施以及有经验的团队进行运营和管理电池片的生产，通过海外电池产能合作，降低组件电池成本，迅速介入欧美市场，提升市场占有率，提高公司的产品竞争力。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次对外投资事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，由于本次合作条款约定，协鑫集成需要为全资子公司协鑫新加坡
后续设备融资提供担保，故本次议案尚需提交股东大会进行审议，股东大会召开时间将另行通知。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019－061深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十六次会议于 2019年 7月 10日（星期三）上午 10:30在
深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼海吉星会议室召
开。会议通知于 2019年 7月 5日以书面或电子邮件形式发出。会议
应到董事 13人，实到董事 9人。独立董事王丽娜女士因公未能出席
本次会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决；董事台冰先
生因公未能出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决；董
事陈穗生先生因公未能出席本次会议，委托董事长何建锋先生代为
出席并表决；董事陈小华先生因公未能出席本次会议，委托董事黄
明先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董
事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过
以下议案：
一、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易
的议案
详见公司于 2019年 7月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及 2019年 7月 11日刊登在巨潮
资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-062）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本事项构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决情形。相关
独立董事事前认可函、独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司
于 2019年 7月 11日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案
详见公司于 2019年 7月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及 2019年 7月 11日刊登在巨潮
资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-062）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
该议案尚须提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。相关独
立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于 2019年 7月 11日刊登
在巨潮资讯网的公告。
三、关于向银行申请综合授信额度的议案
公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司充足的银行授信
额度，同意公司向以下四家银行申请综合授信额度，具体如下：
（一）招商银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币 6
亿元综合授信额度；
（二）广发银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币 4
亿元综合授信额度；
（三）上海银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币 3
亿元综合授信额度；
（四）中国邮政储蓄银行深圳分行：申请不超过人民币 6亿元
综合授信额度。
上述合计不超过 19亿元（含本数）的综合授信额度，期限不超
过三年，担保方式为信用。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
四、关于修订《企业年金方案》的议案
根据国家人力资源社会保障部出台的《企业年金办法》（人力资
源和社会保障部令第 36号），同意公司对《企业年金方案》进行相
应修订。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
五、关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案
详见公司于 2019年 7月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及 2019年 7月 11日刊登在巨潮
资讯网上的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（公告
编号：2019-063）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十一日