深圳拓邦股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015055
深圳拓邦股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2015年6月19日（星期五）下午2:30。
（2）网络投票时间：2015年 6月 18日—2015年 6月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月18日15:00至2015年6月19日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 12名，所持（代表）股份数
深圳拓邦股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议75,829,043股，占公司有表决权股份总数的31.04%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计7名，所持（代表）股份数422,465股，占公司有表决权股份总数的0.17%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 5名，所持（代表）股份数 75,406,578股，占公司有表决权股份总数的30.87%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共7名，所持（代表）股份数422,465股，占公司有表决权股份总数的0.17%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意
深圳拓邦股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
2.2、发行对象
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
2.3、发行数量和认购方式
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
2.4、发行方式及发行时间
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的
深圳拓邦股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
2.5、定价基准日、发行价格及定价方式
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
2.6、本次发行股票的锁定期
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
2.7、上市地点
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者
深圳拓邦股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议所持股份总数的0.00%。
2.8、募集资金投向
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
2.9、本次发行前的滚存利润安排
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
2.10、发行决议有效期
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
深圳拓邦股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股
深圳拓邦股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议份总数的0.00%。表决结果为获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
7、《关于通过股权转让和增资的方式收购深圳市研控自动化科技有限公司55%股权的议案》
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
8、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
9、《关于与深圳市研控自动化科技有限公司及 3名股东签署股权转让及增资协议的议案》
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的
深圳拓邦股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
10、《公司非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
11、《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案》
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
12、《关于制定对外投资管理制度的议案》
同意 75,821,443股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对 7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意414,865股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的98.20%；反对 7,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的1.80%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
深圳拓邦股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：崔宏川、孙转坤；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳拓邦股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司 2015年6月 23日