Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东方时代网络传媒股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事宜的事前认可意见
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宋宪强、深圳新视界宏富投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新视界宏富”）及吴邦等共 12名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的山东嘉博文化发展有限公司（以下简称“嘉博文化”）100%的股权；向周玉容、上海易晴投资有限公司（以下简称“上海易晴”）、新视界宏富、王克非发行股份及支付现金购买其合计持有的上海华桦文化传媒有限公司（以下简称“华桦文化”）100%的股权，向关晖、天津众盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津众盈”）、天津联悦企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津联悦”）、薛宜昌发行股份及支付现金购买其合计持有的北京元纯传媒有限公司（以下简称“元纯传媒”）100%的股权。同时，公司拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格扣减交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格后的100%，且不超过 20.90亿元，用于支付本次交易现金对价部分、支付交易相关费用及标的公司影视剧投拍、电视节目投拍等项目。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《东方时代网络传媒股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
本次重大资产购买不构成关联交易，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
3、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
4、本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司为具有证券业务资格的专业评估机构。该机构及经办评估师与公司、所有交易对方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
5、评估机构对标的资产的评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法（采用市场法及收益法）与评估目的具有相关性。本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
6、本次交易事及相关事项尚需获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方时代网络传媒股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签名：
敬云川 刘红玉 李文华
年 月 日
朗源股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及朗源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，对第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等相关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外担保制度》等公司规定,我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
3、经对公司对外担保情况进行认真核查：2016年8月，子公司烟台百果源有限公司为公司融资贷款提供最高额5,000万元的连带责任担保，担保期限2年。截至报告期末，该笔担保正常执行中，担保实际发生额为5,000万元，担保余额为0。
担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《朗源股份有限公司对外担保制度》的规定，不存在损害股东合法权益的情形。除此之外，报告期内，公司未发生其他对外担保情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
张东明 梁坤 彭建云
朗源股份有限公司
二〇一八年八月二十三日
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表以下独立意见：
截至2015年2月12日，公司已经将上次用于补充流动资金的5,300万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问和独立财务顾问主办人。在确保募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续使用5,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于降低公司的财务费用，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，我们作为公司独立董事，一致同意公司以人民币5,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。
（以下无正文）
星辉互动娱乐股份有限公司（此页无正文，为星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见之签字页）
全体独立董事签字：
赵智文 徐宗玲 李雯宇
二〇一五年二月十三日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－067安徽乐金健康科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届董事会第十三次会议通知于 2017年 10月 18日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于 2017年 10月 24日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《2017年第三季度报告》
经审议，全体董事认为公司编制《2017年第三季度报告》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司《2017年第三季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－067年度审计机构，聘期一年。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2017年 11月 10日（周五）召开 2017年第一次临时股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
特此决议。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2017年 10月 24日
北京中迪投资股份有限公司
第九届董事会第二十次临时会议相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的关于变更公司总经理的事项发表独立意见如下：
我们认为，公司聘请解斌先生担任公司总经理职务的审核程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。解斌先生符合担任上市公司总经理的条件，任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
对于前述事项，我们一致表示同意。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2017-016东北证券股份有限公司
关于行使“15东北02”次级债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
东北证券股份有限公司2015年第二期次级债券（以下简称“本期债券”）将于2017年5月4日期满两年。根据《东北证券股份有限公司2015年第二期次级债券募集说明书》，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）有权于本期债券第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使赎回选择权。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第2年末全部到期，发行人将以票面面值加第2年利息向投资者赎回全部本期债券。
公司决定行使本期债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券全部赎回。现将相关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、私募债券名称：东北证券股份有限公司2015年第二期次级债券
2、私募债券简称：15东北 02
3、私募债券代码：118928
4、发行总额：人民币40亿元
5、发行方式：非公开发行
6、发行对象：符合中国证监会《证券公司次级债管理规定》要求的机构投资者，且不超过200名。
8、票面利率：票面利率5.9%，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前2年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2015年5月4日
12、付息日：2016年至2019年每年的5月4日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分次级债券的付息日为 2016年至 2017年每年的 5月 4日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
13、本金兑付日：2019年 5月 4日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分次级债券的到期日为 2017年 5月 4日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则到期顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
14、发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第2年末全部到期，发行人将以票面面值加第2年利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。
若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在第3年和第4年存续。
15、发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使调整利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
17、担保情况：本期债券无担保条款
18、受托管理人：无
19、监管银行：招商银行股份有限公司长春分行
20、税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
21、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次赎回实施安排
1、赎回对象：2017年5月3日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“15东北02”全部持有人。
2、赎回价格：人民币100元/张（不含利息）。
3、赎回方法：本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券赎回工作。
三、本次赎回付款安排
1、债券赎回日/摘牌日：2017年5月4日
2、赎回资金到账日：2017年5月4日
3、本次赎回债券享有 2016年 5月 4日至 2017年 5月 3日期间利息，票面利率为5.9%。每手（面值 1,000元）付息金额为人民币 59元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 47.2元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为53.1元。
4、付款方式：依照中国结算深圳分公司的登记结果，在本次赎回资金到账日 2个交易日前，本公司会将“15东北02”赎回本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、咨询联系方式
发行人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
咨询地址：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼
邮政编码：200127
咨询联系人：高成荣
咨询电话：021-20361248
传真电话：021-20361251
特此公告。
（以下无正文）
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
期货套期保值管理制度
为加强和规范深圳市中金岭南有色金属股份有限公司生产与贸易型企业的期货套期保值业务管理，充分利用期货市场套期保值的功能实现公司的经营目标，防范和化解公司经营风险，根据国家等有关法律法规，结合公司的具体情况，特制订本管理制度。
第一章 总 则
第一条公司在期货市场上只能从事与所生产和经营的产品、所采购物资的套期保值业务，不得进行投机交易。
第二条公司在境内外从事期货业务的目的是建立价格风险管理机制，为公司持续稳定发展创造条件。
公司期货套期保值业务应严格执行国家有关的法律法规。
第三条公司董事局是期货套期保值业务的最高决策机构，负责制定和修订期货套期保值管理制度、审议批准年度套期保值计划。
公司经营管理层根据董事局审议通过的期货套期保值制度拟定期货套期保值管理制度实施细则，制定和完善期货套期保值的业务流程，对所有境内外期货套期保值业务实行统一的计划、管控和监督。
第二章授权制度
第四条公司应按照期货套期保值业务的需要合理配备高级管理人员、
风险管理人员及期货交易、结算和合规检查等从业人员，并加强职业道德教育及专业技能培训，提高期货套期业务团队综合素质。
公司期货套期保值业务实行授权管理，期货套期保值业务授权包括交易授权、交易合同签约授权、交易资金调拨授权及其他授权。保持交易授权、交易合同签约授权和交易资金调拨授权相互独立，交易权必须与签约权、资金调拨权分离。
第五条交易授权书须列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额；交易合同签约授权书须列明有权签约的人员名单、可签约交易种类和限额；交易资金调拨授权书须列明有权进行资金调拨的人员名单和资金限额。
第六条公司期货套期保值业务的各项授权书由公司法定代表人或经法定代表人书面授权的人员签署。公司与境内外期货经纪或代理机构订立的开户合同应按公司合同管理制度规定的程序审核后报公司总裁批准，并由公司法定代表人书面授权的人员签署。
法定代表人签约及授权的时限为其任期时间。经法定代表人书面授权的人员签约及授权的时限视法定代表人书面授权中的规定而确定。
第七条被授权人只有在取得书面授权后方可进行授权范围内的操作。
第三章期货套期保值计划
第八条公司期货套期保值业务必须制定计划，公司期货套期保值计划包括公司生产经营和贸易的套期保值。
第九条公司应收集和研究与期货套期保值产品相关的国家宏观
经济政策、行（产）业政策及进出口政策及调整，分析国内外市场形势及产品供需动态变化等方面的信息，为董事局审议年度期货套期保值计划提供决策支持。
第十条公司制定的期货套期保值计划须以生产与贸易型企业的自产、加工、贸易、进出口等实际经营需求为依据，以规避价格风险为目的；套期保值计划应列明需要在期货市场上与所从事生产和经营的产品和所采购的物资相匹配的套期保值的类型、比例、品种、计划数量，拟选择的期货品种、计划数量。
第十一条公司年度期货套期保值计划须经公司董事局审议批准并授权公司经营管理层后方可实施。
第十二条公司经营管理层以公司董事局审议批准的期货套期保值计划为依据，在研判市场环境、公司生产和经营情况，并综合考虑期货套期保值业务的交易、信用/保证金、外汇风险敞口等风险因素，确定实施期货套期保值计划的策略。
第四章风险管理制度
第十三条公司须建立事前、事中及事后的期货套期保值风险控制措施，以预防、发现和化解期货套期保值业务的信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。
第十四条公司设置期货套期保值专职风险管理人员，不与期货套期保值业务其他岗位交叉，直接对公司总裁负责。
第十五条期货套期保值风险管理人员的主要职责包括：
（一）根据期货套期保值业务有关的风险管理政策及风险管理工作程序，对期货套期保值业务进行风险监督；
（二）管理经纪或代理机构授予的信用额度；
（三）对期货套期保值头寸的风险状况进行监控和评估，及时发现、报告风险事故。
（四）对期货经纪或代理机构、结算机构进行资信审查，并综合期货经纪或代理机构的资信及授予信用额度等情况，合理确定其每年的交易限额。
第十六条公司设置合规检查人员，并独立于期货套期保值业务相关的部门或岗位，直接对公司总裁负责。
第十七条合规检查人员的主要职责包括：
（一）监督公司执行境内外有关期货的法律、法规及政策；
（二）监督公司执行董事局审议通过的期货套期保值管理制度；
（三）拟定年度合规检查计划并实施，报告期货套期保值管理制度执行效果及存在的问题和提出改进意见。
第十八条设立符合期货套期保值要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证交易系统正常运行。
第十九条涉及司法诉讼时，应该评估对正在进行的期货交易及对信用状况产生的负面影响，并采取相应措施防范法律风险。
第五章外汇管理制度
第二十条公司境外期货套期保值业务所涉及外汇敞口的申请与登记
及与外汇业务相关业务登记凭证与变更等手续执行国家外汇管理规定。
第二十一条公司依据境外期货套期保值业务需要和国家外汇管理规定，开立境外期货业务项下境内专用外汇账户和境外期货业务项下境外保证金账户，严格执行国家相关法律法规的收支范围，专户专用。
第二十二条公司应当按照国家有关外汇管理规定，报送境外期货业务项下相关信息。
第六章监督管理制度
第二十三条根据中国证监会的规定，向中国证监会派出机构报备境外期货业务及相关情况。
第二十四条公司期货套期保值业务服从中国证监会或中国证监会授权的监管机构的年度检查，确认从事境外期货业务的资格，接受监管机构对期货套期保值业务监管。
第七章报告制度
第二十五条公司经营管理层根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，向公司董事局报告本期公司期货套期保值执行情况及下一期计划。报告内容包括：公司的风险管理策略、投资衍生品的种类、交易合约金额、至报告期末公司的期货平仓、持仓与套期保值保值计划执行情况。
第八章 保密制度
第二十六条公司从事期货套期保值业务人员须遵守公司的保密制度，
并与公司签订保密协议书。
第二十七条公司从事期货套期保值业务人员未经允许不得泄露本公司的期货套期保值计划、交易情况、结算情况、资金状况等。
第二十八条期货套期保值业务的计算机系统应实行分级授权管理制度。如计算机管理人员因岗位变动或调离，应及时更改计算机密码。
第九章 附则
第二十九条本制度适用于本公司及所属全资、控股子公司生产与贸易型业务。
第三十条本制度自公司董事局审议通过之日起施行。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司二○一六年八月十二日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-043江苏常铝铝业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2015年4月30日在公司三楼会议室召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。与会监事就各项议案进行了审议，会议以现场投票表决方式逐项审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行A股股票的条件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
就公司拟进行的非公开发行A股股票事宜，经与各方沟通协商后拟定如下方案：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内或中国证券监督管理委员会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为九泰基金管理有限公司、上海常春藤投资控股有限公司、杭州九立投资合伙企业（有限合伙）、常熟市铝箔厂、张平、王伟、张怀斌共7名投资者。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过【162,436,545】万股（含【162,436,545】万股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、发行价格与定价方式
本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即人民币7.88元/股。
若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项，本次发行价格相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、发行股份的锁定期
本次非公开发行完成后，所有发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起36个月不转让。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、募集资金数额及用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过【128,000】万元，扣除本次非公开发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行借款和补充流动资金，其中50,000万元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、本次非公开发行前滚存利润安排
本次非公开发行完成后，公司滚存的未分配利润由新老股东共享。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、上市地点
本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
公司就本次非公开发行A股股票事宜编制了《江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行A股股票预案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次非公开发行A股股票构成关联交易。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
公司就本次非公开发行A股股票事宜编制了《江苏常铝铝业股份有限公司非公发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
公司就本次非公开发行事宜与九泰基金管理有限公司、上海常春藤投资控股有限公司、杭州九立投资合伙企业（有限合伙）、常熟市铝箔厂、张平、王伟、张怀斌分别签署了《江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股份认购协议》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定的要求，公司编制了《江苏常铝铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的前次募集资金使用情况报告出具了《江苏常铝铝业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的
议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定的要求，公司编制了《江苏常铝铝业股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会
二〇一五年四月三十日
积成电子股份有限公司独立董事
关于全资子公司签署《合作协议》暨日常关联交易的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅公司拟提交第六届董事会第六次会议审议的《关于全资子公司签署<合作协议>暨日常关联交易的议案》，并听取管理层的说明后，就本议案发表事前认可意见如下：
公司全资子公司积成能源有限公司与乐科节能科技有限公司拟签署《合作协议》，在微能源网应用领域开展合作，双方 2017年度的日常关联交易是在该合作协议基础上实施的正常的日常经营活动，相关预计金额合理，全体独立董事一致予以事前认可，同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
独立董事：熊伟、王琨、唐西胜
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-008北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月17日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-114号），公司因筹划重大资产重组事项，股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年1月15日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》,2016年1月20日发布《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于
《并购重组委 2016年第 28次会议审核结果公告》
之补充审核意见答复
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年五月
中国证券监督管理委员会：
2016年4月21日，贵会公告了《并购重组委2016年第28次会议审核结果公告》，对奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”/“上市公司”/“本公司”）发行股份及支付现金购买资产提出了审核意见，并于2016年5月6日提出了补充审核意见。本公司及相关中介机构对补充审核意见进行了认真研究和落实，并按照审核意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题说明，现提交贵会，请予审核。
本答复报告的字体：
反馈意见所列问题
黑体
对问题的回答 宋体
一、请申请人就上次重组承诺的主要意图和目的进行进一步说明。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
在前次重组（即2015年5月实施完成的发行股份及支付现金购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%股权并募集配套资金）中，北京天佑投资有限公司（以下简称“北京天佑”）、江苏天佑金淦投资有限公司（以下简称“江苏金淦”）及其实际控制人张永明承诺“在本次交易完成后36个月内，不通过任何方式谋求对上市公司的控制地位，不与上市公司其他任何股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权。”（以下简称“前次承诺”）
前次承诺的主要意图和目的是：（1）前次重组完成后，北京天佑、江苏金淦及其实际控制人张永明成为上市公司的第二大股东，按照上市公司重大资产重组类似项目的惯例，并结合中介机构建议和监管部门预审意见，其做出了上述承诺；
（2）前次承诺并没有限制北京天佑、江苏金淦及其实际控制人张永明在不谋求对上市公司的控制地位的前提下增持奥特佳股份，主要目的是，在股市出现极端情况下，其可响应监管部门号召采取通过增持奥特佳股份的方式稳定股价，以及在其他事前无法预料的情况下需要增持股份时能够增持奥特佳股份，保留一定的灵活性，但该类增持以遵守在前次重组完成后36个月内不谋求对上市公司的控制地位的承诺为前提。
奥特佳2016年1月5日复牌后，股票出现急剧下跌，连续跌停，股价跌幅已超出理性范围。为响应监管机构的号召，维护奥特佳广大中小投资者的权益，根据相关规定，经慎重研究后，奥特佳的相关股东制定了增持计划。北京天佑及其实际控制人张永明通过西藏天佑于2016年1月至2月累计增持奥特佳股票20,488,781股，占股份总数的1.91%。奥特佳控股股东帝奥集团也增持了208,800股。经核查，上述增持行为均及时进行了公告，履行了信息披露义务；增持计划的实施，有效地维护了股价稳定，抑制了股价非理性下跌。
中介机构核查意见：
因前次重组的独立财务顾问为广发证券股份有限公司，经与张永明访谈并根据其出具的确认函，独立财务顾问和律师认为：前次承诺系结合前次重组具体情况参照类似项目惯例并结合中介机构建议和监管部门预审意见而做出，同时在前次重组完成后36个月内不谋求对上市公司的控制地位的前提下对增持上市公司股份保留一定的灵活性；西藏天佑的本次增持主观上以维护股价稳定为目的，不以谋求对上市公司的控制地位为目的，客观上也未导致北京天佑，江苏金淦及其实际控制人张永明取得上市公司的控制地位，不属于北京天佑、江苏金淦及其实际控制人张永明谋求对上市公司的控制地位的情形，也不属于与其他股东联合扩大表决权的情形，未违反前次承诺。
（本页无正文，为《奥特佳新能源科技股份有限公司关于<并购重组委2016年第28次会议审核结果公告>之补充审核意见回复》签章页）
奥特佳新能源科技股份有限公司年 月 日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临010号
债券代码： 112373 债券简称：16奥瑞金
奥瑞金科技股份有限公司
关于“16奥瑞金”投资者回售申报情况公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（公司名称已变更为“奥瑞金科技股份有限公司”）约定，公司分别于2019年2月27日、2019年3月1日、2019年3月5日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于“16奥瑞金”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（2019-临005号）、《关于“16奥瑞金”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（2019-临007号）和《关于“16奥瑞金”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（2019-临008号）。
根据上述公告，投资者可在 2019年 2月 27日、2019年 2月 28日、2019年3月1日、2019年3月4日、2019年3月5日对其持有的“16奥瑞金”申报全部或部分回售，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16奥瑞金”的回售数量为10,006,472张，回售金额为人民币1,040,673,088元（含利息），回售完成后，剩余托管数量4,993,528张。
2019年4月11日为本次回售申报的资金发放日，公司将对有效申报回售的“16奥瑞金”投资者支付本金及当期利息。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2019年3月7日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）003武汉光迅科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
投资银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 28日召开了第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币30,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在额度范围内授权经营层对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。【公告编号：（2015）039】
根据上述董事会决议，鉴于公司使用暂时闲置的募集资金前期购买的理财产品部分已到期，公司于 2016年 2月 4日使用暂时闲置的募集资金人民币 8,000万元购买了兴业银行“62天封闭式武汉光迅科技股份有限公司”人民币结构性存款。现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：62天封闭式武汉光迅科技股份有限公司
 产品币种：人民币
 产品性质：保本浮动收益型
 预期最高收益率：2.9%
 结构性存款成立日：2016年02月04日
 起息日：认购起息日为成立日当日
 结构性存款到期日：2016年04月06日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日，实际产品期限受制于银行提前终止条款
 产品期限：自成立日至到期日，共[62]天（受限于提前终止日）。
二、关联关系说明
公司与兴业银行无关联关系。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）003三、主要风险揭示
本存款产品属于保本浮动收益型。在签署本合同前，甲方已经清楚乙方确保存款本金安全、并全面意识到本存款产品的收益方面有风险。甲方应充分认识风险，并愿意自行承担。
1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则甲方获得的实际收益可能低于甲方的预期收益目标。
2、提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
四、风险应对措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）003截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为 133,000万元（含本次 8,000万元），其中已到期金额为 103,000万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品金额未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。具体已到期理财产品明细如下：
1、2014年10月24日购买的人民币28,000万元中国工商银行股份有限公司武昌支行发行的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，期限 35天，累计收益120.82万元；
2、2014年12月04日购买的人民币10,000万元交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行发行的“蕴通财富”（63天周期型）集合理财计划人民币对公理财产品，期限63天，累计收益89.75万元；
3、2015年01月16日购买的人民币20,000万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限89天，累计收益229.21万元；
4、2015年 02月 12日购买的人民币 7,000万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限71天，累计收益68.76万元。
5、2015年04月24日购买的人民币30,000万元广发银行股份有限公司发行的“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划产品，期限 174天，累计收益757.97万元。
6、2015年 11月 03日购买的人民币 8,000万元中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品,期限90天，累计收益68.05万元
七、备查文件
兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一六年二月十五日
北京晓程科技股份有限公司独立董事
关于公司董事会相关事项的独立意见
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2018年 10月 26日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的《关于选举独立董事的议案》发表如下独立意见：
董事会提议选举周展女士担任第六届董事会独立董事职务。提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经阅读周展女士的简历资料，认为董事会本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司独立董事的资格和能力。
被提名人未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形
综上所述，我们同意提名周展女士担任公司第六届董事会独立董事职务。
独立董事签名：盛杰民王诚军宗刚2018年10月26日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2015-016深圳市佳士科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-10%- 10%|盈利：1,322.96万元|
||1,190.66万元–1,455.26万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营情况正常，预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期持平。报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为100万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2015年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2015年2月10日
证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2015-040深圳丹邦科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
关于维护资本市场稳定声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“本公司”）针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，特声明如下：
一、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
二、本公司将一如既往脚踏实地、诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报，以此奠定证券市场的基石。
三、公司控股股东从即日起 6个月内（2015年 7月 10日-2016年 1月 10日）不通过二级市场减持本公司股份。
四、公司将努力完善投资者回报机制，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
五、本公司将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益，坚定投资者信心。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2015年7月10日
深圳市皇庭国际企业股份有限公司内部控制审计报告
信会师报字[2019]第 ZI10278号
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZI10278号深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告第1页
（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈延柏中国注册会计师：王熙
中国·上海 2019年 4月 23日
内部控制审计报告第2页
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-026三盛智慧教育科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在不超过1.5亿元（含）人民币的闲置募集资金额度范围内，进行结构性存款，并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。现将有关事项公告如下：
一、公司使用闲置募集资金进行结构性存款的基本情况
1、使用目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募投项目正常进行且保证资金安全的情况下，利用闲置募集资金进行结构性存款，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、使用额度
在不超过1.5亿元（含）人民币的闲置募集资金的额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款等），在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。
4、资金来源
公司闲置募集资金。
5、审批程序
本次使用闲置募集资金进行结构性存款事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。
公司本次使用闲置募集资金进行结构性存款事项在董事会的审批权限内，无
需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可准确预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，开展相关业务，并按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关理财的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司根据募投项目进度安排，选择结构性存款的期限，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
2、公司财务部门需进行事前审核与评估风险，事前评估结构性存款的种类，谨慎选择流动性好、有保本约定的结构性存款，不影响公司的资金安全，控制风险。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金进行结构性存款是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目资金正常需要；
2、公司进行结构性存款，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，风险可控，可以提高公司闲置募集资金使用效率，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，我们同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行结构性存款。
五、监事会意见
监事会一致认为：公司使用闲置募集资金进行结构性存款，有助于提高公司资金的使用效率，同意公司在不超过1.5亿元（含）人民币的闲置募集资金的额度范围内进行结构性存款。
六、财务顾问意见
经核查，财务顾问国信证券股份有限公司认为：
三盛教育拟继续使用部分闲置募集资金进行结构性存款事项，已经上市公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的要求和公司章程的规定；三盛教育拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。独立财务顾问对三盛教育拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款无异议。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年四月十七日
康芝药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议等相关事项的独立意见我们作为康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第十三次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘请公司 2018年度审计机构的独立意见
公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构已经过我们事先认可。
经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构以及2018年度内部控制审计机构。
二、关于收购广州瑞瓴网络科技有限责任公司100%股权以间接持有云南九洲医院有限公司51%股权及昆明和万家妇产医院有限公司51%股权的独立意见
经核查，我们认为：本次交易价格是以医疗服务并购市场行情以及具有证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告为参考，并根据估值及业绩承诺分析，经交易各方在平等互利原则下，协商确定的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
通过本次收购，公司将进入具有较高准入门槛和技术壁垒的生殖医学相关领域，此将有利于公司进一步调整业务结构，促进公司持续、稳定、健康发展。
公司已履行相关的审批程序，因此我们同意本次交易。
三、关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的独立意见
我们对此议案已进行事先认可并发表如下的独立意见。
我们认为：公司终止本次重大资产重组是为保护公司与广大投资者的利益，尤其是中小股东的利益，符合相关法律法规和规范性文件的规定。公司董事会审议该议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议表决程序合法、有效，符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。因此同意公司终止本次重大资产重组暨股票复牌事项。
(以下无正文)
（此页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：郑欢雪
吴清和
陈友春
广宇集团股份有限公司
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)035广宇集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胡宁先生递交的辞职报告。胡宁先生因个人原因，请求辞去公司副总裁职务，辞去其在公司及下属子公司所担任的其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡宁先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对胡宁先生在公司任职期间的勤勉尽责和对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2016年5月11日