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证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-009
罗牛山股份有限公司
关于筹划对海南大东海旅游中心股份有限公司
履行承诺事项进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于 2017年 2月 15日发布了《关于筹划对海南大东海旅游中心股份有限公司履行承诺事项的停牌公告》（公告编号：2017-006），披露公司于 2017年 2月 14日向海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海”）发出《关于筹划履行海南大东海旅游中心股份有限公司承诺事项的函》，公司正在筹划履行上述承诺事项，鉴于该事项存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 15日开市起开始停牌。2017年 2月 22日公司披露了《关于筹划对海南大东海旅游中心股份有限公司履行承诺事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。
经磋商，公司拟作为交易对手方，拟将拥有的部分金融资产出售给大东海，以完成上述承诺事项。
一、公司履行承诺事项具体内容
经多方商讨确认，该事项如下：
（一）交易基本情况概述
阶段1、（1）罗牛山拟通过收购海口罗牛山小额贷款股份有限公司（以下简称“罗牛山小贷”，持股45.45%）其它股东54.55%股权，交易完成后罗牛山小贷成为罗牛山全资子公司。
（2）同时，罗牛山拟出资设立新小额贷款公司（具体名称以工商局备案为准）。
（3）罗牛山小贷把业务剥离至新小额贷款公司。
（4）罗牛山小贷进行更名（拟更名为实业公司，最终以工商局备案为准）、变更经营范围。
（5）随后，更名后的实业公司受让公司持有的部分金融资产股权（初步拟定为三亚农村商业银行股份有限公司6.91%股权，以最终协商确定的交易标的为准）。
阶段 1交易流程图如下：
阶段 1中所涉及的交易金额合计约为人民币 3.5亿元。
阶段 1过程中的交易行为预计不会对公司当期损益影响产生较大影响。
阶段2、将公司所持有的实业公司全部股权出售给大东海。本交易流程图如下：
阶段 2所涉及的交易金额约为人民币 3亿元。
阶段 2所涉及的交易预计对公司当期损益的影响额约为 0.63亿元—0.75亿元（未考虑所得税等影响）。上述损益影响额为公司初步测算数据，最终具体金额须取决于双方以评估报告为基础协商定价结果。
3、交易进展情况：截止本公告日，交易各方正对交易细节进行磋商谈判，公司将在双方就全部交易事项达成一致后提交公司董事会进行审议。
（二）交易需履行的程序
1、本次交易需提交公司董事会、股东大会审议。
2、本次交易尚需经过交易对方权力机构审议通过后进行。
3、本次交易最终完成，还需通过银行业监管部门、地方金融管理部门等权力机构核准或备案。
本次交易能否获得上述备案、批准或核准，以及最终取得备案、批准或核准的时间均存在诸多不确定性，因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
（三）交易目的和对公司的影响
本次交易完成后，公司履行了对大东海的承诺事项，符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55号)的相关要求。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司判断本次交易不构成重大资产重组。
二、公司股票复牌安排
为充分维护广大投资者的合法权益，根据《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》及相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：罗牛山；证券代码：000735）于 2017年 2月 23日开市起复牌。
公司将根据本次交易事项取得的阶段性进展或成果及时履行信息披露义务。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2017年 2月 22日
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于本公司与控股股东共同投资上海承泰信息科技股份有限公司
的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，我们就公司与控股股东共同投资上海承泰信息科技股份有限公司的情况发表如下独立意见：
通过对公司与控股股东共同投资上海承泰大数据产业事项的相关资料进行了认真审阅，我们认为公司本次与关联方共同投资形成的关联交易事项：有利于公司在新兴产业领域的探索，与控股股东共同投资有助于减少投资风险，出资认股价格一致，不损害中小股东利益，且公司将介入上海承泰的日常管理，投资风险可控，符合公司和全体股东利益。同意公司与控股股东共同投资上海承泰信息科技股份有限公司。
独立董事签名：
二〇一五年十二月十日
长城证券股份有限公司
关于深圳顺络电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金补充流动资金
的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“本保荐机构”）作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”、“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对顺络电子使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1035号）核准，深圳顺络电子股份有限公司非公开发行人民币普通股 61,140,540股，发行价格为每股人民币 18.5元，募集资金总额为 1,131,099,990.00元，扣除发行费用 17,225,000.00元后，实际募集资金净额为 1,113,874,990.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 8月 2日出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48260005号）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、募集资金投资项目情况
本次募集资金总额预计不超过113,110万元，扣除发行费用之后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|
|1|新型片式电感扩产项目|66,930.00|65,207.50|
|2|新型电子变压器扩产项目|13,580.00|13,580.00|
|3|微波器件产业化项目|17,080.00|17,080.00|
|4|精细陶瓷产品产业化项目|15,520.00|15,520.00|
|合计||113,110.00|111,387.50|

对于项目投资总额与募集资金投入金额的差额部分，公司将以自筹资金的方式进行投入。
顺络电子可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，顺络电子董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当的调整。
三、募集资金使用情况
截至2017年8月9日，顺络电子募集资金专户余额总计111,710.00万元，大于募集资金净额部分为已于前期预付及尚未支付的发行费用。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议审议批准，公司拟使用不超过 45,000万元人民币（含 45,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的40.40%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
2、该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目
投资计划的正常进行。
3、在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资。
4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资；不对控股子公司以外的其他对象提供财务资助。
公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用该部分资金。
六、专项意见
（一）监事会意见
公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司使用不超过 45,000万元（含45,000万元）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起起不超过12个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。
（二）独立董事意见
公司独立董事温学礼、邱大梁、吴育辉认为：
1、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金不超过 45,000万元（含 45,000万元）暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
2、根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
4、同意公司使用不超过45,000万元（含45,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、顺络电子本次使用不超过45,000万元（含45,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
2、顺络电子本次使用不超过45,000万元（含45,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金系出于提高募集资金使用效率的考虑，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
综上，本保荐机构对顺络电子使用不超过45,000万元（含45,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
张涛 吴玎
长城证券股份有限公司2017年8月10日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-107|

北京华宇软件股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）第五届董事会第三十九次会议，于 2016年 6月 24日在北京清华科技园科技大厦 C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 6月 13日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事 7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
审议通过《关于对外投资的议案》
公司拟与北京元典起航科技中心（有限合伙）、北京元典成长科技中心（有限合伙）、北京元典创新科技中心（有限合伙）（以下合并简称“有限合伙”）共同投资人民币4,800万元，设立北京华宇元典信息服务有限公司（以下简称“华宇元典”，具体名称以工商登记为准），其中华宇软件出资人民币 1,800万元，占华宇元典注册资本的37.5%，为第一大股东；三家有限合伙合计出资人民币 3,000万元，占华宇元典注册资本的62.5%，有限合伙出资方主要为华宇软件员工。
公司拟与中国食品药品企业质量安全促进会（以下简称“促进会”）、食药网（北京）科技发展有限公司（以下简称“食药网”）、北京同仁堂股份有限公司（以下简称“同仁堂”）、北京二商集团有限责任公司（以下简称“二商集团”）、北京倍肯恒业科技发展股份有限公司（以下简称“倍肯”）、北京京丰岳各庄农副产品批发市场中心（以下简称“京丰岳各庄”）共同投资人民币3,000万元，设立溯源云（北京）科技服务有限公司（以下简称“溯源云”，具体名称以工商登记为准），其中华宇软件出资人民币1,350万元，占溯源云注册资本的45%，为第一大股东；促进会出资人民币450万元，占溯源云注册资本的15%；食药网出资人民币800万元，占溯源云注册资本的27%；同仁堂、二商集团、倍肯、
京丰岳各庄各出资人民币100万元，共占溯源云注册资本的13%。溯源云由华
宇软件主要负责经营。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-003
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：德力玻璃有限公司（最终以工商主管部门核准为准）
投资金额：公司拟以自有资金出资 5,000万元，全部以现金方式出资，占
该公司注册资本的100%。上述投资额度在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
特别风险提示:本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、设立全资子公司概述
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略，于2018年1月19日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以现金出资5,000万元在安徽省滁州市凤阳县成立一家全资子公司，主要从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售、对外投资等事项。同时授权公司董事长签署设立、登记等相关文件事项。
公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
二、全资子公司介绍：
拟设立的全资子公司由公司全资投资设立，不存在其他投资主体。
三、全资子公司基本情况
2、注册地点：安徽省滁州市凤阳县;
3、注册资本：5,000万元;
4、出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%股权；
5、经营范围：从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易；实业投资、高新技术产业投资、资产委托管理（非金融类）、企业并购（具体以注册核准内容为准）;
6、企业类型：有限公司;
7、与本公司关系：系本公司之全资子公司;
以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。
四、设立全资子公司的目的及对公司的影响
公司设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，是实施公司未来发展战略的重要举措，公司规划以该全资子公司为主体实施以玻璃为主业的产业投资和布局，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，将进一步提升公司实力和综合竞争力，推动完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。
公司本次对外投资以自有资金方式出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
公司设立全资子公司后可能存在一定管理和投资风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，加强内部协作机制的建立和运行、组建良好的经营管理团队，保证子公司的稳定、健康发展。
公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2015‐112神雾环保技术股份有限公司
关于重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司神雾环保技术新疆有限公司（以下简称“神雾新疆”或“乙方”）于
2014年 8月 22日与新疆胜沃能源开发有限公司（以下简称“新疆胜沃”或“甲方”）签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目 40万吨/年电石工程供货及施工合同》（以下简称“合同”）。公司于 2014年 8月 25日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2014-092）。
由于项目执行过程中发生了工程范围的变更与增加，因此，2015年 12月 15日，神雾新疆与新疆胜沃就《长焰煤分质利用化工一体
化示范项目 40万吨/年电石工程供货及施工合同》签订了《增补协议》，增加合同工程范围并对合同总金额等进行相应变更。《增补协议》具体内容如下：
1、合同新增工程范围由乙方负责工程总承包。
3、上述新增合同额 16100万元整（大写：壹亿陆仟壹佰万元整）中，设备费为 12100万元整（大写：壹亿贰仟壹佰万元整），建筑工程费为 4000万元整（大写：肆仟万元整）。
4、对于新增合同额16100万元整（大写：壹亿陆仟壹佰万元整），款项支付方式仍按原合同约定的付款方式执行。
5、本协议一式四份，甲乙双方各两份，自双方签字盖章之日起生效。
截止目前，公司新疆胜沃项目仍在持续推进实施。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-002天津力生制药股份有限公司
关于公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，公司再次顺利通过了高新技术企业的认定，证书编号：GR201412000202，发证时间：2014年10月21日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，再次通过高新技术企业的认定后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。
再次通过高新技术企业的认定，对提升公司的核心竞争力和长远发展将产生积极影响，公司将以此为契机，继续加强科技创新和科研队伍建设，进一步提升公司的综合竞争力。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
振兴生化股份有限公司
监事会议事规则修正案
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《振兴生化股份有限公司章程》的有关规定，对《振兴生化股份有限公司监事会议事规则》进行了全面修改。
振兴生化股份有限公司
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-023
杭州炬华科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日以现场表决的方式召开了第三届董事会第十四次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《公司 2017年度报告全文及摘要》
关于《公司 2017年度报告全文及摘要》详见 2018年 4月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
2、审议《公司 2017年度董事会工作报告》
会议审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2017年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。
公司独立董事刘晓松、刘国平、甘为民向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2017年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》详见 2018年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
3、审议《公司 2017年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理丁敏华先生所作的《公司 2017年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议《公司 2017年度财务决算报告》
《公司 2017年度财务决算报告》详见 2018年 4月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
5、审议《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
关于《公司 2017年度内部控制自我评价报告》详见 2018年 4月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
以截至2017年12月31日公司总股本409,619,150股为基数，每10股派发现金红利0.8元人民币（含税），共计派发现金股利人民币32,769,532元（含税）。
剩余未分配利润728,841,152.13元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
《公司 2017年度利润分配预案》详见 2018年 4月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
8、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
2018年度向银行申请共计4.95亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日常经营性业务。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为承办公司审计业务的会计师事务所，续聘期限为一年。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
10、审议《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司依据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司正常有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
《关于会计政策变更的公告》详见 2018年 4月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议《关于提议召开 2017年度股东大会的议案》
公司定于 2018年 5月 11日（星期五）召开 2017年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2018年 4月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
三维通信股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人蔡家楣先生/女士，作为三维通信股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与三维通信股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为三维通信股份有限公司或其附属企业、三维通信股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括三维通信股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在三维通信股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议24次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：蔡家楣（签署）
日期：2016-08-26
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-060威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年5月21日召开第四届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，使用总额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金（全部为中卓时代消防装备技术改造项目募集资金）暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。具体内容详见2014年5月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-046）。
根据董事会的决议，公司于2014年5月21日使用3,000万元募集资金补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截至2014年11月20日。2014年7月14日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-42河北常山生化药业股份有限公司
关于公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50号）、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）等相关文件的要求，近日已向石家庄市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：
公司对原营业执照（注册号：130000000011859）、组织机构代码证（证号：73291477-2）、税务登记证（证号：130123732914772）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为91130100732914772Y。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-005深圳市朗科智能电气股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年2月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议通知已于2019年2月1日以专人送达、电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席何淦先生主持经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会
二〇一九年二月十九日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018–055浙江和仁科技股份有限公司
关于回购部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和仁科技”）于2018年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销2名离职激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票共计130,000股,因此公司总股本将由目前的83,220,000股减少至83,090,000股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-40号北大医药股份有限公司
关于选举第八届董事会董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年8月29日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举宋金松先生为公司第八届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日至第八届董事会届满止。
宋金松先生简历详见附件。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
附：宋金松先生简历
宋金松男 1967年 2月出生，博士。历任GE（美国通用电气）大中华区磁共振部总经理、副总裁兼中区/北区总经理、副总裁兼 HCS总经理，复星医院/复星医药集团投资总裁/高级副总裁。现任北大医疗产业集团有限公司CEO。
经核查，宋金松先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与公司最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-004深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组项目仍在推进中，可能存在无法继续推进的实质性障碍，该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司因筹划可能对股价产生影响的重大事项，该事项涉及购买或出售资产、对外投资，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自2017年12月18日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-132）。2017年12月22日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-134）。因该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-135），且停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。经公司申请，公司股票已于2018年3月19日开市起复牌，并披露了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-033）。
公司分别于2018年4月2日、2018年4月18日、2018年5月4日和2018年5月18日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。2018年5月23日公司披露了《关于重大资产重组进展暨签署框架协议的公告》（公告编号：2018-070），并分别于2018年6月8日、2018年6月19日、2018年7月2日、2018年7月16日、2018年7月30日、2018年8月13日、2018年8月27日、2018年9月10日、2018年9月21日、2018年10月15日、2018年10月30日、2018年11月12日、2018年11月26日、2018年12月10日、2018年12月24日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
根据公司与重庆百立丰科技有限公司（以下简称“百立丰”）签署的《深圳市大富科技股份有限公司支付现金购买重庆百立丰科技有限公司51%股权之框架协议》（以下简称“框架协议”）第十一条附则第1款之约定，交易各方签署的《交易意向框架协议》已经终止。截至本公告日，公司与交易对方未签署交易文件，根据框架协议第十一条附则2款的约定，框架协议亦已到期自动终止；框架协议保密条款和预付款返还条款（第二条（四）款，第五条（二）款、第九条）继续有效。
公司聘请的独立财务顾问长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）组织相关中介机构持续开展相关尽职调查工作。长城证券已向百立丰发出了《百立丰销售收入核查及前期重点关注事项进展》，对涉及百立丰收入、成本、费用等的真实性、准确性及完整性等核查所需的资料及走访、获取声明等核查安排提出了要求。截至目前，公司及中介机构尚未收到相关资料，因此无法开展进一步的核查程序。如果百立丰最终无法提供上述待核查事项相关的支撑性单据，并配合独立财务顾问完成函证、走访、获取声明等核查工作，独立财务顾问将无法对百立丰在报告期内收入、成本、费用等的真实性、准确性及完整性等发表意见，导致项目无法继续推进，将构成本次重大资产重组的实质性障碍。
公司暂未就本次收购与交易对方进一步签署其它协议或文件。公司正与交易对方就框架协议及本次收购方案的后续安排进行沟通和协商。该事项尚存在较大不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年1月8日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2017-072
洛阳轴研科技股份有限公司
关于全资子公司阜阳轴承拟申请破产清算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
洛阳轴研科技股份有限公司（简称“公司”、“轴研科技”）于2017年8月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于同意阜阳轴承有限公司向法院申请破产清算的议案》，同意公司之全资子公司阜阳轴承有限公司（简称“阜阳轴承”）向人民法院申请破产清算。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、阜阳轴承基本情况
（一）阜阳轴承概况
企业名称：阜阳轴承有限公司
法定代表人：薛正堂
注册资本：5,774.88万元
住 所：阜阳开发区新阳大道59号
经营范围：轴承、农用车、电子产品生产、销售；自产轴承系列产品出口；生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件进口。
（二）股权结构
洛阳轴研科技股份有限公司
100%
阜阳轴承有限公司
（三）资产、负债及权益
截至2017年7月31日，阜阳轴承资产、负债和权益情况如下（未经审计）：
||||
|-|-|-|
|项 目||金额（万元）|
||资 产||
|货币资金||35.13|
|应收票据||67.22|
|应收账款||1,641.76|
|预付账款||21.79|
|其他应收账款||122.21|
|存货||4,460.73|
|其他流动资产||26.53|
|固定资产||5,447.52|
|无形资产||3,781.88|
|资产总计||15,604.76|
||负 债||
|短期借款||5,900.00|
|应付账款||7,070.09|
|预收账款||1,746.53|
|应付职工薪酬||2,956.47|
|应交税费||1,359.89|
|应付利息||127.16|
|其他应付款||1,242.67|
|递延收益||440.00|
|负债合计||20,842.82|
|股东权益||-5,238.05|

（三）损益情况
阜阳轴承2015年、2016年、2017年1-7月（未经审计）损益情况
如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017年1-7月|2016年|2015年|
|营业收入|2,871.69|5,304.91|7,444.33|
|营业利润|-2,056.25|-3,790.06|-4,967.05|
|利润总额|-2,040.63|-2,937.77|-4,790.94|
|净利润|-2,040.63|-2,937.77|-4,756.22|

三、申请破产原因
阜阳轴承已不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务。
四、该事项对公司的影响
截至2017年7月31日，轴研科技母公司对阜阳轴承长期股权投资成本7,847.11万元，已计提长期股权投资减值准备7,847.11万元。
截至2017年7月31日，轴研科技（包括除阜阳轴承外的其他全资子公司）对阜阳轴承的债权为7,808.55万元，阜阳轴承进入破产程序后，轴研科技将不再把阜阳轴承纳入合并报表范围，上述对阜阳轴承债权中无法收回的部分将在合并报表层面形成损失。
如果阜阳轴承于2017年进入破产程序，阜阳轴承将不再纳入公司2017年度合并报表范围，预计公司2017年度合并报表归属上市公司股东净利润将出现较大的变动。
阜阳轴承破产事项对公司当期利润有一定负面影响，但有利于公司未来盈利能力的改善和提高。
五、风险提示
1、阜阳轴承拟向法院申请破产清算，但能否被法院受理存在不确定性。
2、阜阳轴承破产事项对公司2017年度利润影响的程度目前尚无
法预计，请投资者注意投资风险。
若阜阳轴承后续被法院宣告破产受理，阜阳轴承将被破产管理人接管。公司将密切关注破产清算进程，积极维护公司及股东的权利。
公司将根据相关法律法规及上市规则的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．第六届董事会第九次会议决议。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2017年 8月 26日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-001北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于董事、高级管理人员刘斌先生股份减持的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司于2018年1月2日收到董事、总裁刘斌先生出具的《股票减持意向告知函》，持有公司股份2,216,792股（占本公司总股本比例0.2514%）的刘斌先生计划以中国证监会及深圳证券交易所允许的方式(包括大宗交易、集中竞价及协议转让)减持公司股份不超过550,000股（占公司总股本比例0.0624%）。
其中，减持计划公告之日起十五个交易日后方可通过集中竞价交易方式减持公司股份。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）于2018年1月2日收到公司董事、总裁刘斌先生出具的《股票减持意向告知函》，现将具体情况告知如下：
一、股东基本情况
截至本公告披露日，拟减持股份人员的基本情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占公司总股本|
||序号||姓名||公司任职情况||持股总数（股）|||
||||||||||比例|
|1||刘斌||董事、总裁||2,216,792||0.2514%||

二、本次拟减持股份计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持时间：集中竞价交易自公告之日起15个交易日后6个月内（窗口期不
减持）。
3、减持价格：减持价格按相关规定视市场价格确定。
4、减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||拟减持股||拟减持的股|
||||||||||拟减持数量||数占公司||份占其本人|
||序号||姓名||减持股份来源||减持方式|||||||
||||||||||不超过（股）||总股本比||总持股的比|
||||||||||||例不超过||例不超过|
|1||刘斌||首发前股份及限制性股票激励计划||集中竞价、大宗交易或深交所认可的其他方式||550,000||0.0624%||24.8106%||

若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量上限做相应调整。
（二）承诺履行情况
作为公司董事和高级管理人员，刘斌先生承诺：“在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或者间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过50%”。
截至本公告披露日，上述人员严格履行各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施具有不确定性，上述拟减持股东将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性
经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述拟减持股东严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
刘斌先生出具的《股票减持意向告知函》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年1月4日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-023
浙江大华技术股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 3月 9日披露了《2017年年度报告》，为便于广大投资者全面深入地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：
一、接待时间
2018年4月27日（星期五）下午1:00-2:30。
二、接待地点
浙江省杭州市滨江区滨安路1199号公司会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2018年4月24日上午9:00-11:30，下午1:30-3:00，与公司证券投资部联系，以便接待登记和安排。
联系人：楼琼宇，电话：0571-28939522，传真：0571-28051737。
四、公司参与人员
董事长傅利泉先生、董事兼总裁李柯先生、董事会秘书兼副总裁吴坚先生、财务总监兼副总裁魏美钟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡（或持股凭证）原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
投资部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-34
湖北回天新材料股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2014年6月25日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2014年6月19日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事8人,实际参与表决的董事8人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长章锋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，形成如下决议：
（一）审议通过了关于《以自有资金投资设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金投资2,000万元在湖北襄阳设立全资子公司“湖北回天汽车用品有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），主要开展公司现有汽车售后市场胶粘剂、化学品业务，本次投资无需对外签订协议，也不构成关联交易。
详见《关于以自有资金投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-076
三湘印象股份有限公司
关于控股股东部分股份被动减持计划时间届满的公告
控股股东上海三湘投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日披露了《关于控股股东部分股份被动减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-024），公司持股5%以上股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）持有公司无限售流通A股283,082,018股，占公司总股本的20.64%）计划自2019年4月15日起六个月内可能被动减持公司3,592,934股（不超过公司总股本的0.26%）。2019年7月17日，公司披露了《关于控股股东部分股份被动减持的进展公告》（公告编号：2019-059）。
2019年10月16日，公司收到三湘控股的告知函。截至2019年10月16日，三湘控股减持时间已届满，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将三湘控股减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
2019年4月15日至2019年10月16日期间，三湘控股通过集中竞价交易方式被动减持180,500股，占上市公司总股本比例0.013%。
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|三湘控股|集中竞价|2019-4-15至2019-10-16|5.195|18.05|0.013|

本次减持股份为通过公司重大资产重组发行股份取得，减持次数为1次。
三湘控股及其一致行动人黄辉先生从上次披露《权益变动报告书》后持股比例累计下降2.05%。
股东本次减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占比（%）|股数（股）|占比（%）|
|三湘控股|无限售条件股份|283,082,018|20.64|282,901,518|20.63|

截至2019年10月16日，三湘控股共持有上市公司股份282,901,518股，占上市公司总股本的20.63%。三湘控股及其一致行动人共持有上市公司股份459,707,820股，占上市公司总股本的33.52%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
2、本次减持计划的实施情况与公司2019年4月16日披露的《关于控股股东部分股份被动减持计划的预披露公告》的减持意向、承诺或减持计划一致。
3、上海三湘投资控股有限公司为公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
4、本次股票被动减持的具体减持时间、减持方式存在不确定性，公司将积极关注控股股东被动减持的后续进展情况，按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
上海三湘投资控股有限公司出具的告知函
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年 10月17日