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股票代码：600704 股票简称：物产中大 公告编号：2019-010债券代码：136219 债券简称：16中大债
物产中大关于“16中大债”2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2019年1月31日
●债券付息日：2019年2月1日
物产中大集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于2016年2月1日发行“物产中大集团股份有限公司公开发行2016年公司债券”（以下简称“本期债券”），发行人将于2019年2月1日开始支付2018年2月1日至2019年1月31日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
（一）债券名称：物产中大集团股份有限公司公开发行2016年公司债券。
（二）债券简称及代码：16中大债（136219）。
（三）发行人：物产中大集团股份有限公司。
（四）发行总额：人民币30亿元。
（五）债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞82号文。
（六）债券期限：5年期（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
（七）债券形式：实名制记账式公司债券。
（八）债券利率：票面利率（计息年利率）3.35%。
（九）计息期限：2016年2月1日至2021年1月31日
（十）付息日：2017年至2021年每年的2月1日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的2月1日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
（十一）上市时间和地点：2016年3月2日在上海证券交易所上市。
（十二）信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
二、本年度付息和兑付情况
（一）本年度计息期限：2018年2月1日至2019年1月31日，逾期部分不另计利息。
（二）利率：票面利率（计息年利率）3.35%。
（三）债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年1月31日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
（四）付息日：2019年2月1日。
三、付息方法
（一）公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将债券利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，持有本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
（三）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）等规定，合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由公司向当地税务部门缴纳。
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、本次付息相关机构
（一）发行人：物产中大集团股份有限公司
地址：杭州市环城西路56号
法定代表人：王挺革
联系人：王君波、刘卓然
联系电话：0571-87895955
邮政编码：310006
（二）主承销机构、债券受托管理人：财通证券股份有限公司
地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室
法定代表人：陆建强
联系人：赵蒙、郭欣昊、杨帆
联系电话：0571-87821382、0571-87826301、0571-87130363
邮政编码：310007
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2017－005丹化化工科技股份有限公司
关于投资组建并购基金进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年10月20日披露了《关于投资组建并购基金的公告》，现将该并购基金组建的进展情况披露如下：
2016年11月15日，由公司和璟升（上海）资产管理有限公司（下称“璟升资管”）共同组建的并购基金上海丹升新材料科技中心（有限合伙）（简称：丹升新材料）在上海嘉定注册成立。2017年2月13日，公司和璟升资管完成了对丹升新材料的出资，其中璟升资管作为普通合伙人和基金管理人出资550万元，公司作为劣后级有限合伙人出资 1.5亿元。2017年 2月 14日，璟升资管已在中国证券投资基金业协会完成对丹升新材料的基金备案（备案编码：SR9559）。
根据约定，该并购基金规模不超过5.5亿元，不低于3亿元，其余基金份额由基金管理人对外向合格投资者募集，合格投资者作为优先级有限合伙人参与并购基金。截止目前，对外募集尚未开始。
公司和相关方已完成了对璟升资管的首期增资，其中公司实缴出资 465万元，占璟升资管实缴资本的46.5%。
另外，公司于 2016年 10月 20日还披露了《关于投资组建产业投资基金的公告》。2016年 11月，该投资基金上海丹茂化工科技中心（有限合伙）在上海嘉定注册成立，截止目前尚未有其他进展事项。
公司将根据并购基金和投资基金的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
德邦物流股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为德邦物流股份有限公司第四届董事会独立董事，我们按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将2018年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
(一)现任独立董事基本情况
倪玮先生：男，1958年10月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。倪玮先生1982年8月至1984年8月供职于中国汽车运输总公司，1984年9月至1993年11月担任中国交通报社总编室主任，1993年12月起供职于中国交通运输协会，1993年11月至今担任中国航务周刊社长，2001年5月至今担任中国交通运输协会副秘书长，2003年 5月至今担任《物流时代周刊》杂志社社长，2003年12月至今担任北京界上传媒有限公司执行董事，2014年3月至今担任本公司独立董事。
毛付根先生：男，1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，现任华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事，厦门国贸集团股份有限公司独立董事。毛付根先生历任厦门大学会计学专业讲师、副教授、教授。2018年2月至今任本公司独立董事。
任建标先生：男，1973年 11月出生，上海交通大学管理学博士，副教授，
中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。任建标先生 1998年至今在上海交通大学工作，现任上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA项目主任，上海交通大学-MIT制造业领袖项目联合学术主任，上海交通大学运营与物流管理研究中心副主任。曾任长江投资实业股份有限公司和广东顶固集创家居股份有限公司独立董事，现任上海维宏电子科技股份有限公司独立董事。2018年 8月至今任本公司独立董事。
(二)独立性情况说明
我们作为公司独立董事，均具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2018年度履职情况
(一)出席董事会会议及股东大会会议情况
2018年度，公司共召开股东大会4次，董事会10次。作为独立董事，我们积极参加各项会议，具体出席情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||参加董事会情况||||||||||参加股东大会情况|||
||独立董||本年应参||出席现||以通讯||||||是否连续两|||
||||||||||委托出||缺席||||出席股东大会|
||事姓名||加董事会||场会议||方式参||||||次未亲自参|||
||||||||||席次数||次数||||的次数|
||||次数||次数||加次数||||||加会议|||
|倪玮||10||8||2||0||0||否||1||
|毛付根||9||8||1||0||0||否||1||
|任建标||5||4||1||0||0||否||0||
|郭振忠||5||3||2||0||0||否||1||
|刘峰||1||0||1||0||0||否||0||

报告期内，我们积极出席会议并依法充分履行独立董事职责。我们在会前认真审阅了议案资料，并于必要时对所需的议案背景资料及时向公司了解。通过发挥自己的专业能力，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎行使表决权。
我们充分利用自身的专业知识，对董事会的各项议案提供了合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
(二)现场考察及公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了充分的支持。我们通过董事会、股东大会、电子邮件和电话等途径及时与公司保持日常联系，并通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司经营管理情况和财务状况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用，促进了公司经营管理稳步提升和健康可持续发展。
三、日常工作情况
2018年度任期内，我们认真审议了董事会提出的各项议案，对须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核。对公司的生产经营和日常运作等情况，我们定期听取公司有关人员的汇报，及时了解公司的动态，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。我们谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权力，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护全体股东的合法权益不受损害。
在担任公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的主任委员或委员过程中，充分利用自己的专业知识和资源，发挥专门委员会的作用，为公司董事会决策提供支持，为公司发展献计献策。报告期内，共召开董事会审计委员会4次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会2次。
各专门委员会认真履行职责和义务，依据董事会制定的职权范围发挥作用，有效提升了公司规范运作水平。
四、总体评价和建议
报告期内，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
股东尤其是中小股东负责的态度，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通，深入了解公司的经营情况，利用自己的专业知识为公司董事会的决策提供合理建议，增强董事会的决策水平，切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司的稳健运营及规范运作。
德邦物流股份有限公司独立董事毛付根、倪玮、任建标 2019年4月3日
（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司独立董事2018年度述职报告》之签署页）
独立董事签署：
倪玮
（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司独立董事2018年度述职报告》之签署页）
独立董事签署：
毛付根
（本页无正文，为《德邦物流股份有限公司独立董事2018年度述职报告》之签署页）
独立董事签署：
任建标
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号： 2018-066
新疆百花村股份有限公司关于拟公开挂牌转让百花村（天津）国际贸易有限公司51%的股权的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者|
|重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。|
|重要内容提示|
|根据国资国企改革相关要求，公司拟转让百花村（天津）国际贸易有限公司|
|51%的股权,转让后,公司不再持有该公司股权。|
|本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。|
|本次交易已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。|

一、转让概述
公司将按照国有资产交易相关规定，以2018年10月31日为基准日，对百花村（天津）国际贸易有限公司进行审计评估，以备案后的评估值为依据，在新疆产权交易中心公开挂牌转让，具体见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|股东|股权比例（%）|实缴资本(万元)|拟挂牌转让股权比例（%）|
|1|百花村（天津）国际贸易有限公司|新疆百花村股份有限公司|51|255|51|
|||中硕物产（天津）有限公司|49|245|0|

本次交易金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。
二、公开挂牌转让所涉及的子公司基本情况
1、百花村（天津）国际贸易有限公司
注册资本：500万
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号
312室
经营范围：国际贸易及相关简单加工；代办保税仓储服务；煤炭及煤炭制品、焦炭、矿产品、有色金属、冶金炉料、石墨产品、化工产品、农副产品、皮棉、棉绒、电子机械设备、成套机械产品、汽车、游艇、化肥、建材、机电产品、针纺织品、电子产品的批发兼零售；I、II类医疗器械、服装、鞋帽、保健用品、食品、孕婴用品的批发兼零售及网上销售（不含金融业务）；海上国际货运代理服务；陆路国际货运代理服务；航空国际货运代理服务；自营和代理货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：截止2018年10月31日，百花村（天津）国际贸易有限公司资产总额3217.86万元，负债3084.71万元，净资产133.15万元，营业收入2947.37万元，净利润-84.95万元。上述数据未经审计，交易值以审计评估值为基础。
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|三 、本次所涉及的子公司挂牌方案|
|本次挂牌转让的控股子公司股权，将按照国有资产转让的有关规定，在新疆|
|产权交易中心进行挂牌交易，首次挂牌价格不低于经评估备案的净资产值。|
|标的挂牌转让期间，如未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，|
|转让方将延期挂牌或重新挂牌；如标的在挂牌期间只产生一家符合条件的意向受|
|让方，则采取场内协议转让方式；如标的挂牌期间产生两家及以上符合条件的意|
|向受让方，则采取公开竞价方式，意向受让方出价最高者为本次中标意向人，低|
|于挂牌价为无效出价。|
|董事会授权公司董事长依照资产处置的相关规定和程序，履行审批流程进行|
|转让，并批准签署相关法律文件。|
|四、对公司的影响|
|上述拟转让子公司股权为公开挂牌转让，此次股权转让对公司2018 年度的|
|利润不具有重大影响。|

特此公告。
新疆百花村股份有限公司
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2014-012号中国医药保健品股份有限公司
关于变更财务顾问主办人及协办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）是中国医药保健品股份有限公司（以下简称“本公司”）重大资产重组事宜的独立财务顾问，本次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]702号核准，本公司正在积极办理本次重大资产重组的相关工作。
近日，本公司接到中金公司关于变更独立财务顾问主办人及协办人的通知，本次重大资产重组项目独立财务顾问主办人王扬先生，因工作变动无法继续履行独立财务顾问主办人职责。根据相关规定，中金公司委派杨士佳先生代替王扬先生作为该项目独立财务顾问主办人，赵健驰先生代替杨士佳先生作为该项目独立财务顾问协办人。变更后，本公司重大资产重组的独立财务顾问主办人为贺君女士、杨士佳先生，协办人为赵健驰先生。
特此公告。
中国医药保健品股份有限公司董事会2014年 2月24日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2017-050杭叉集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2017年 1月 18日、2月 6日分别召开第五届董事会第三次会议和 2017年第一次临时股东大会。审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 6亿人民币暂时闲置募集资金进行投资理财，并在 6亿额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体详见公司于 2017年 1月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-002）、《杭叉集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）及公司于2017年2月7日披露的《杭叉集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014）。
一、投资理财基本情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司签订《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第50期理财产品说明书》，具体情况如下：
1、产品名称：中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第50期。
2、产品代码：ZHQYBB20470400028。
3、产品类型：保本浮动收益型。
4、产品风险等级：较低风险。
5、产品预期年化收益率：3.70%。
7、产品期限：166天。
8、产品到期日：2018年1月23日。
9、公司购买产品金额为：8,000万元。
10、资金来源：募集资金。
11、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于低风险、短期的保本型银行理财产品，能保证投资本金安全。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时，公司将密切联系跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金的使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金，购买安全性高的、风险低的保本型银行短期理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于公司和投资者获得更好的投资回报。
四、自股东大会审议通过之日起至本公告日，在前述暂时闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）为 5.23亿元。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会 2017年8月12日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2017-069云南驰宏锌锗股份有限公司
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知于2017年11月27日以邮件和专人送达的方式发出。
3、会议于2017年11月30日以通讯方式召开。
4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》（详见公司“2017-071号”公告）；
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
同意公司以2016年度非公开发行股票募集资金（以下简称“募集资金”）对预先偿还银行贷款的自筹资金 14.895亿元人民币进行置换。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见,瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况出具了鉴证报告，内容详见www.sse.com.cn。
2、审议通过《关于以募集资金及自有资金对新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司增资的议案》（详见公司“2017-072号”公告）；
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
同意公司对全资子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司（以下简称“荣达矿业”）增资45,000万元，其中42,788.41万元为 2016年度非公开发行股票募集资金，2,211.59万元为公司自有资金。资金用途：募集资金 42,788.41万元仅用于荣达矿业铅锌银矿深部资源接替技改工程项目并实行专户存储制度。增资后，荣达矿业的注册资本将由原来的人民币 3亿元增加至人民币 7.5亿元。出资形式为
货币，缴纳方式根据认缴制有关规定及荣达矿业铅锌银矿深部资源接替技改工程项目资金缺口分期实缴。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。内容详见www.sse.com.cn。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司“2017-073号”公告）；
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
同意公司在确保不影响 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目和 160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目建设进度的前提下，将所投向上述项目的募集资金中 5亿元暂时用于补充公司流动资金，期限为不超过12个月。到期前公司将足额归还至募集资金专用账户。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。内容详见www.sse.com.cn。
4、审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》（详见公司“2017-074号”公告）；
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
同意公司的注册资本由人民币4,309,898,186元增加至5,091,291,568元。《公司章程》第六条、第十九条关于注册资本及股本的条款也做相应修改。
5、审议通过《关于对全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资的议案》。
（详见公司“2017-075号”公告）。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
同意公司以自有资金对呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增资人民币15亿元，出资形式为货币，缴纳方式根据认缴制有关规定及呼伦贝尔驰宏矿业有限公司资金缺口分期实缴。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2017年12月2日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2015-042株洲时代新材料科技股份有限公司
关于全资子公司中国南车新材料科技有限
责任公司投资设立无锡子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司（以下简称“新材德国”）拟以现金出资方式出资人民币 19000万元在无锡设立一家全资子公司。
2015年6月24日，公司第七届董事会第三次(临时)会议审议通过了本次投资事宜。
本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
一、投资主体介绍
拟设立的全资子公司由新材德国全资投资设立，不存在其他投资主体。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称
中文名称：博戈橡胶塑料（无锡）有限公司（以审批机关最终批准的名称为准）。
2、注册地点：无锡锡山经济技术开发区
3、注册资本：19000万元人民币
4、资金来源：新材德国自筹资金
5、业务范围：乘用车橡胶与金属产品以及混炼胶的生产基地
三、对外投资对上市公司的影响
依托中国汽车行业的高速增长，新材德国中国区业务也实现了快速发展。根据当前相关主机厂意向配套需求，博戈青浦工厂的产能（包括扩能后产能）将很难满足主机厂需要。无锡子公司的设立将扩大产能，并将与青浦工厂成为新材德
国面向中国国内中高档汽车市场提供汽车减振降噪解决方案和汽车轻量化替代产品及相关解决方案的供应商，符合公司战略发展需要。
四、对外投资的风险
本次设立子公司符合公司战略发展需要，但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，同时对该公司经营范围及行政许可或备案事项尚需获得相关政府主管部门的审批或备案。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2016-029平顶山天安煤业股份有限公司
关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日召开的 2015年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。同时，根据《国务院办公厅加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《工商总局等六部门
关于贯彻落实<国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）的文件要求，向河
南省工商行政管理局提交了办理“三证合一”登记手续的申请。近日，公司完成了工商变更登记及“三证合一”的申报手续，取得了河南省工商行政管理局换发的新营业执照。现将公司新营业执照的信息公告如下：
名称：平顶山天安煤业股份有限公司
统一社会信用代码：91410000727034084A
类型：股份有限公司（上市）
住所：河南省平顶山市矿工路 21号
法定代表人：刘银志
注册资本：贰拾叁亿陆仟壹佰壹拾陆万肆仟玖佰捌拾贰圆整
成立日期：1998年 3月 17日
营业期限：长期
经营范围：煤炭开采（限矿井凭证），煤炭洗选及深加工（凭证），煤炭销售；公路运输；机械设备制造、修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；
地质钻探：乙级；太阳能电池的生产和销售；设备租赁，工矿配件零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一六年六月十七日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2014-035佳通轮胎股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
目前，本公司未能进行股改的原因是：尚无确定的股改方案。
目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 66家，其未明确同意股改的主要原因是：尚无确定的股改方案。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司2015年1月5日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2016-011
南通四方冷链装备股份有限公司
关于募集资金使用进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2016）773号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量 5,170万股，发行价格为每股人民币 10.19元。本次发行股票募集资金总额 52,682.30万元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额 46,504.00万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2016]150号验资报告验证并已经全部存放于募集资金专户管理。
目前，根据公司业务发展需要，按照本次发行募集资金的用途，公司已将募集资金投资项目“补充 12,000万元流动资金项目”资金 12,000万元从募集资金专户转到公司自有资金结算账户。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会2016年7月12日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2014- 057紫金矿业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称”本公司”或“公司”）于2014年9月17日接到公司股东新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都实业”）和陈发树先生递交的减持公司股份的通知。于2014年9月16日和9月17日，新华都实业通过上海证券交易所竞价交易系统分别减持其所持本公司无限售条件流通股22,158,206股和77,669,189股。
于2009年11月25日至2014年9月17日，新华都实业通过上海证券交易所竞价交易系统合计减持公司无限售条件流通股293,261,116股，陈发树先生通过上海证券交易所竞价交易系统合计减持公司无限售条件流通股公司16,470,001股，由于陈发树先生为新华都实业的控股股东，二者视为一致行动人，合计减持公司无限售条件流通股309,731,117股，占公司股份总数的1.431%。
2009年11月27日，本公司披露了《紫金矿业集团股份有限公司股东减持公告》（公告编号：临2009-050），当时新华都实业持有公司无限售条件流通股1,716,030,000股,占公司当时股份总数的11.801%；陈发树先生持有公司无限售条件流通股21,057,527股，占公司当时股份总数的0.145%；二者合计持有公司无限售条件流通股1,737,087,527股，占公司当时股份总数的11.946%。
本公司于2011年按10送5的比例实施资本公积金转增,公司股份总数从14,541,309,100股增加至21,811,963,650股，后于2013年8月至2014年2月回购H股166,108,000股，回购股份经注销后，公司股份总数为21,645,855,650股。
上述减持后，新华都实业现持有公司无限售条件流通股2,280,783,884股，占公
司股份总数的10.537%；陈发树先生现持有公司无限售条件流通股15,116,290股，占公司股份总数的0.07%；二者合计持有公司无限售条件流通股2,295,900,174股，占公司股份总数的10.607%。
本次权益变动情况系持股超5%股东的股东行为，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。上述股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二O一四年九月十八日
重庆路桥股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议相关事项
的事前认可意见
重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买重庆国信投资控股有限公司（以下简称“国信控股”）持有的重庆渝涪高速公路有限公司（以下简称“渝涪高速”）37%股权（以下简称“本次交易”）。公司第六届董事会第十二次会议已审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案》等与本次交易有关的议案并公告了《重庆路桥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的相关规定，上市公司应当披露本次交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告。经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过一个月。由于《重庆路桥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等有关文件中披露的相关资产经审计财务资料的财务报告截止日为2015年12月31日，为保证财务资料的有效性，公司特将有关文件中的财务资料及相关内容补充更新披露至2016年5月31日；同时，公司还根据《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于审计报告后附财务报表附注差错更正的函》，对有关文件中所涉及的内容进行了更正。此外，本次交易的交易对方国信控股于2016年6月下旬进行了增资扩股，公司也根据国信控股提供的有关资料对有关文件中国信控股最新股权结构及相关内容进行了补充更新披露。
针对前述变化更新情况，公司拟召开第六届董事会第十三次会议对前述变化涉及的已审议通过的议案进行修改更新。
公司在召开董事会前已向我们提供了本次董事会所涉及的相关资料并与我们进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，经充分沟通后，对公司第六届董事会第十三次会议相关事项发表意见如下：
我们对《重庆路桥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等信息披露文件及相关议案的内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：600151 证券简称：航天机电 告编号：2016-088
上海航天汽车机电股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|36|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|499,372,085|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.8175|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长姜文正主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，副董事长何文松、副董事长左跃因公务未能亲自出席会议，委托董事兼总经理徐杰签署与本次股东大会有关的文件；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司19.43%股权并转销对应可供出售金融资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|499,371,085|99.9997|1,000|0.0003|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈鹏、廖学勇
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2016年第五次临时股东大会决议
2、通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》
上海航天汽车机电股份有限公司 2016年 12月22日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 编号：临2017-041
900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司于 2017年12月7日上午以通讯表决方式召开公司第八届董事会第二十二次会议，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
《关于公司全资子公司转让上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司股权的关联交易议案》以及《关于公司受让上海闵行大众小额贷款股份有限公司股权的关联交易议案》，除关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊回避表决外，全体非关联董事一致同意作出如下决议：
审议并通过了上述两项议案。
同意：4票 反对：0票 弃权：0票
《公司对外投资的关联交易议案》，除关联董事杨国平、倪建达回避表决外，全体非关联董事一致同意作出如下决议：
审议并通过了《公司对外投资的关联交易议案》。
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
大众交通（集团）股份有限公司2017年12月9日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2014-004
上海龙头（集团）股份有限公司
关于 2014年度开展金融衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）国贸事业部外销业务|
|结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影|
|响。为了规避美元收入的外汇汇率波动风险，有效降低主营业务收入的不确定性，|
|根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部|
|控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司第八届|
|董事会第五次会议审议通过了《关于2014年度开展金融衍生品交易业务的议案》|
|具体内容如下：|
|一、金融衍生品交易的主要内容|
|公司计划开展的金融衍生品交易业务主要为以下两类：|
|1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，|
|约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期即按照该协议的|
|约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事|
|先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除|
|外汇风险。|
|2、远期结售汇套期保值业务，是指公司与银行签订远期结售汇协议，约定|
|两笔币种、金额、期限一致，买卖方向相反的人民币对外币的买卖交易，到期时|
|按照合同约定汇率办理结汇或售汇业务。根据公司日常业务往来，拟选择在经批|
|准有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行远期结售汇套期保值业务。|
|二、货币种类和业务规模|
|1、交易币种。只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元。|
|2、资金投入。根据公司实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超|

||
|-|
|过公司国际业务的收付外币金额。计划单笔交易金额不超过 500 万美元，年累计|
|签约金额不超过 3亿美元，预计年交易需要投入的资金为 500 万美元＋3亿美元|
|*1％保证金＝800万美元，约折合人民币 5000万元。投入资金为公司自有资金。|
|三、对公司的影响及潜在风险|
|远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司|
|专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。 同|
|时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况|
|下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。|
|操作远期结售汇套期保值业务，在未来收入可控范围内，及早锁定未来入帐|
|美元的汇率，将能有效规避汇率下跌风险。但一旦美元未来发生大幅度贬值，公|
|司将停止开展远期结汇套期保值业务。|
|四、公司采取的风险控制措施|
|1、为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收|
|账款，避免出现应收账款逾期的现象。|
|2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策|
|程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确|
|规定。|
|3、鉴于公司开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融产品,公司|
|上述业务只允许与具有合法经营资质的金融机构进行交易。|
|4、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合|
|约签署及执行情况进行核查。|
|五、独立董事意见|
|独立董事意见如下：公司的衍生品交易业务指公司从事的远期结售汇业务和|
|远期结售汇套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和|
|公司《金融衍生品业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公|
|司的具体情况，公司 2014 年度金融衍生品交易业务的总金额不超过 3 亿美元，|
|符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远|
|发展，符合公司股东的利益。|
|六、备查文件：|

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|-|
|1、《第八届董事会第五次会议决议》；|
|2、《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；|
|特此公告。|

上海龙头（集团）股份有限公司董事会2014年3月22日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-071正平路桥建设股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：正平科技产业发展有限公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准）。
●投资金额和比例：正平路桥建设股份有限公司投资设立正平科技产业发展有限公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准），出资金额 20,000.00万元人民币，占出资比例100%。
一、对外投资概述
（一）本次投资基本情况
为强化交通科技产业创新，高起点、高水平、高标准打造研发环境，提升公司研发创新的综合实力，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）决定投资设立全资子公司正平科技产业发展有限公司（以下简称“正平科技”），出资金额 20,000.00万元人民币，占出资比例100%。
（二）董事会审议情况
2018年 6月 25日公司第三届董事会第十一次（临时）会议以同意 7票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：正平科技产业发展有限公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准）。
2、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）。
3、注册资本：20,000.00万元人民币。
4、注册地址：西安高新技术产业开发区。
5、出资方式及出资比例：公司出资 20,000.00万元人民币，占出资比例100%。
6、经营范围：工程和技术研究和试验发展。
本次投资设立的正平科技有关名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立正平科技将充分发挥公司已有的技术优势、研发实力、产业基础，进一步拓展研发中心的科研平台领域，以研发和设计为引领，围绕公路工程、市政工程、铁路工程、电力工程、水利工程等开展技术研发与推广，加大基础性、战略性、前沿性技术攻关力度，促进公司科研成果转化，提高科技创新对公司发展的支撑能力，有利于聚集交通产业、技术、人才、资本等产业高端要素，将传统基建行业与科技有机融合，不断向产业链和价值链高端延伸，切实提高公司自主创新能力和核心竞争力。
本次投资设立正平科技短期内对生产经营没有实质影响，长远看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资的主要风险包括正平科技的产品和技术不能适应市场需求的风险、优秀技术人才缺乏和流失的风险。公司将进一步大力引进和
培养优秀研发人才，积极利用激励与约束机制，提高产品和技术研究开发效率，加速产品和技术的更新换代，增强产品和技术的市场竞争能力，增加销售收入和利润。同时组建经营管理团队，督促建立科学的投资管理制度和决策体系，严格内部控制管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，促进正平科技健康稳定发展，从而保障全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年 6月 25日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-020浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年7月23日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年7月27日上午10：00以电话会议的形式召开第二届董事会第九次会议。会议应到董事11名，实到董事11
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次董事会由董事长胡丹锋先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、以11票同意，0票弃权，0票反对，0票回避，通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
同意公司使用不超过人民币 18,500万元暂时闲置的募集资金投资安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-021
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2015年 7月 27日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2017-068浙江九洲药业股份有限公司
关于职工监事换届履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”或“公司”）第五届监事会已于2017年11月17日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司召开第五届职工代表大会，经与会职工讨论并投票表决，同意选举许加君先生为公司第六届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务。
2017年 11月 17日，经职工代表大会选举产生的职工监事，已与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的 2名非职工监事共同组成了公司第六届监事会并正式履职，任期三年。
许加君先生的简历详见附件。
浙江九洲药业股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十一日附：许加君先生简历
许加君：男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾
先后在浙江九洲制药厂生产部、浙江中贝集团公司销售部、浙江九洲药业股份
有限公司销售部、生产部任职，现担任九洲药业全资子公司浙江瑞博制药有限
公司副总经理，九洲药业监事。
中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司
2017年持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3205号文核准，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”或“公司”）在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 4,000万股（无老股转让），发行价格为31.18元/股。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 1月 19日出具的致同验字（2017）第 320ZA0003号《验资报告》，华达科技本次发行募集资金总额为人民币 124,720.00万元，扣除发行费用9,723.00万元，实际募集资金净额为 114,997.00万元。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为华达科技本次首次公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对华达科技的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，中泰证券于 2017年 12月 22日对华达科技进行了现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
中泰证券于2017年12月22日对华达科技进行了持续督导期间的现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。现场检查人员包括保荐代表人蔡畅及项目组成员王韦昆，保荐代表人及项目人员查看了持续督导期间三会文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查内控制度执行情况和信息披露情况；对华达科技高管等进行了访谈；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次对于华达科技现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披
露；独立性以及与公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方资金往来情况；募集资金使用；关联交易、对外担保、重大对外投资；
公司的经营状况；保荐人认为应予以现场检查的其他事项等。关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制
现场检查人员查阅了华达科技的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则和公司的内部制度，并收集和查阅了华达科技三会的会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
经核查，保荐机构认为：华达科技公司治理制度和内部控制制度得到了有效执行，内控环境良好、风险控制有效，各部门设置合理，公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作，华达科技在公司治理与内部控制方面不存在严重的缺陷。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，收集、查阅了公司披露的公告及其相关档案资料，并对其是否存在该披露的事件未披露、披露的内容是否符合信息披露制度和披露内容是否真实、准确、完整进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定，华达科技在信息披露方面不存在违规情况。
（三）独立性以及与公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方与上市公司资金往来情况，查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与财务人员进行沟通。
经核查，保荐机构认为：公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料。
经核查，保荐机构认为：公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的或违规使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保和重大对外投资情况
现场检查人员通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈，查阅了相关信息披露文件、董事会决议、股东大会决议等，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性，对外担保和重大对外投资情况进行了核查。
经现场核查，保荐机构认为，公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。
经核查，保荐机构认为：公司不存在未经审批的对外担保情况。
经核查，保荐机构认为：公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营情况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告及访谈公司财务总监，对公司的经营状况进行了核查。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司关注经营风险，及时采取有效措施以保证较为稳定的经营状况。
四、上市公司是否存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
华达科技不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，华达科技积极提供所需文件资料，安排检查人员与华达科技高管等人员的访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：
华达科技在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到了有效的执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在与公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方违规资金往来的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在关联交易、对外担保、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司运作及经营管理状况正常。
特此报告。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司 2017年持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
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蔡畅 沈红
中泰证券股份有限公司年 月 日