证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-002号南兴装备股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年1月5日（周五）下午14:30
网络投票时间：2018年1月4日（周四）至2018年1月5日（周五）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月5日（周五）的交易时间，即：9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月4日（周四）15:00至2018年1月5日（周五）15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2017年12月29日（周五）
3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：詹谏醒董事长
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，所持（代表）股份数70,854,100股，占公司有表决权股份总数的63.8118%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共9名，代表股份70,849,000股，占公司总股本的63.8072%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共2名，所持（代表）股份数5,100股，占公司有表决权股份总数的0.0046％。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
四、提案审议及表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,100股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数70,854,100股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者（指持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意1,405,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.1、选举詹谏醒女士为公司第三届董事会非独立董事
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意300股。
合计表决结果：赞成股数 70,849,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。
其中：中小投资者表决结果：同意 1,400,300股，占出席会议中小股东所持
股份的99.6584%。
2.2、选举詹任宁先生为公司第三届董事会非独立董事
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意300股。
合计表决结果：赞成股数 70,849,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。
其中：中小投资者表决结果：同意 1,400,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。
2.3、选举林旺荣先生为公司第三届董事会非独立董事
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意300股。
合计表决结果：赞成股数 70,849,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。
其中：中小投资者表决结果：同意 1,400,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。
2.4、选举杨建林先生为公司第三届董事会非独立董事
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意19,500股。
合计表决结果：赞成股数 70,868,500股，占出席会议有表决权股份总数的100.0203%。
其中：中小投资者表决结果：同意 1,419,500股，占出席会议中小股东所持股份的101.0248%。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.1、选举冯敏红女士为公司第三届董事会独立董事
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意14,700股。
合计表决结果：赞成股数 70,863,700股，占出席会议有表决权股份总数的100.0135%。
其中：中小投资者表决结果：同意 1,414,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.6832%。
3.2、选举高新会先生为公司第三届董事会独立董事
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意300股。
合计表决结果：赞成股数 70,849,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。
其中：中小投资者表决结果：同意 1,400,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。
3.3、选举姚作为先生为公司第三届董事会独立董事
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意300股。
合计表决结果：赞成股数 70,849,300股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。
其中：中小投资者表决结果：同意 1,400,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.6584%。
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.1、选举檀福华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,100股。
合计表决结果：赞成股数 70,854,100股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意 1,405,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
4.2、选举林惠芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,100股。
合计表决结果：赞成股数 70,854,100股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意 1,405,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
年度财务审计机构的议案》
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意300股，反对4,800股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数70,849,300股，反对股数4,800股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的99.9932%。
其中：中小投资者表决结果：同意 1,400,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.6584%；反对4,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3416%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
现场表决情况：同意70,849,000股，反对0股，弃权0股。
网络表决情况：同意5,100股，反对0股，弃权0股。
合计表决结果：赞成股数70,854,100股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中：中小投资者表决结果：同意 1,405,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师陈志生、何灿舒到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司二〇一八年第一次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年一月八日