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中科云网科技集团股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-76中科云网科技集团股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST云网|股票代码||002306|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陆湘苓||覃检||
||北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层||北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层||
|办公地址|||||
|电话|010-88137895||010-88137895||
|电子信箱|zkywbgs@sina.com||qinjian049@163.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|39,271,943.98|48,677,309.15|-19.32%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-10,716,961.08|-8,483,304.47|-26.33%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-10,824,659.51|-8,812,696.80|-22.83%|
|益的净利润（元）||||

中科云网科技集团股份有限公司2018年半年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额（元）|-21,073,514.31|-9,340,393.24|-125.62%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0134|-0.0106|-26.33%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0134|-0.0106|-26.33%|
|加权平均净资产收益率|-108.37%|-23.35%|-85.03%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|82,955,878.86|101,413,334.24|-18.20%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,530,370.13|15,247,331.21|-70.29%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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||||47,803|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|孟凯|境内自然人|22.70%||181,560,000|||质押|181,560,000|
||||||||冻结|181,560,000|
|王莲枝|境内自然人|1.28%||10,279,921|||||
|翁史伟|境内自然人|1.00%||7,993,000|||||
|严国文|境内自然人|0.70%||5,638,300|||||
|陈继|境内自然人|0.70%||5,609,318|5,609,318||||
|杨艳荣|境内非国有法人|0.67%||5,391,800|||||
|海天天线（上海）国际贸易有限公司|境内自然人|0.64%||5,080,004|||||
|朱华斌|境内自然人|0.63%||5,019,908|||||
|刘柏权|境内自然人|0.62%||4,989,603|||||
|梁明|境内自然人|0.49%||3,924,732|||||
|||1、陈继先生任海天天线（上海）国际贸易有限公司之母公司--西安海天天实业股份有限公|||||||
|||司董事局主席，因此，陈继先生与海天天线（上海）国际贸易有限公司存在关联关系；|||||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||2、公司控股股东孟凯先生曾将董事会董事、监事会监事提名权授权委托给陈继先生（相|||||||
|的说明|||||||||
|||关事项公司已进行公开披露），上述授权于2018年2月6日到期；|||||||
|||除上述关联关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||经查询中国证券登记结算有限责任公司相关数据，未发现前10名普通股股东存在参与融资融券业务的情形。|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
中科云网科技集团股份有限公司2018年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司主营业务为餐饮团膳业务，项目主要分布在北京市、郑州市等地，报告
期内公司实现营业收入3,927.19万元，营业成本为2,223.60万元，归属上市公司股东的净利润为-1,071.70万元，亏损额较上年同期增加26.33%。报告期内原有团膳项目减少、新增项目不足以弥补减少项目形成的损失，同时受减少项目的人员安置及新增项目人员储备费用的增加，人工成本并未随收入减少同比例降低，导致报告期公司利润较上年同期减少。有关2018年上半年具体经营情况，如下表所示：
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-035金亚科技股份有限公司
第三届监事会2016年第二次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第二次会议于 2016年 3月 14日在公司会议室召开，公司已于 2016年 3月 8日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司财务收益，实现公司资金的保值增值，公司拟使用不超过 7,000万元的闲置自有资金进行委托理财。
在此额度内资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，且单个理财产品的投资期限不超过一年。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
审议结果：表决3票同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月十四日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015－061惠州中京电子科技股份有限公司
关于申请延期回复
非公开发行股票申请文件反馈意见的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152311号）。中国证监会依法对公司提交的《惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需公司和保荐机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。（详见公司于 2015年 11月 7日在法定信息披露媒体上公布的《关于收到非公开发行股票申请文件反馈意见的公告》）。
公司收到反馈意见后，与各相关中介机构就反馈意见所列问题逐项予以落实。由于本次非公开发行募集资金规模拟进行调整，需要履行相应的审议程序，预计无法在 30个工作日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。为切实做好反馈意见的回复工作，经各方审慎协商，公司根据相关规定向中国证监会提交了《关于延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的申请》，拟将回复时间延期至 2016年 2月 5日前。待回复材料准备完毕后，公司将及时向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。具体反馈意见的相关问题详见附件。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2015年12月3日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—047
国脉科技股份有限公司关于注销子公司的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销国脉科技（香港）有限公司（以下简称“国脉香港”）。
本次注销全资子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、国脉科技（香港）有限公司基本情况
1、公司名称：国脉科技（香港）有限公司；
2、成立日期：2008年4月3日；
3、公司类型：有限公司；
4、注册资本：港币10,000元，公司出资比例100%；
5、注册地址：中国香港；
6、经营范围：提供技术支援服务等。
7、最近一年及一期主要财务指标
经审计，截至 2016年 12月 31日，总资产 778.37万元，净资产 778.37万元；2016年度营业收入40.48万元，净利润208.81万元。2016年净利润包含冲回计提的利得税38.85万美元,折合人民币269.54万元。冲回的利得税，主要是经香港会计师事务所审计,来自香港境外的收入无需缴纳利得税的部分。
截至 2017年 6月 30日，总资产 759.57万元，净资产 759.57万元；2017年半年度营业收入0万元，净利润-0.55万元。以上数据未经审计。
二、注销国脉科技（香港）有限公司的原因
本次注销国脉香港，是公司根据整体的战略规划，整合公司现有资源、降低管理成本、提高运营效率。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
三、注销国脉科技（香港）有限公司的影响
国脉香港已未实质性开展业务，因此注销该子公司不会对公司现有业务和公司整体生产经营、业务发展及盈利水平产生重要影响。本次注销完成后，国脉香港不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
特此公告。
国脉科技股份有限公司2017年8月29日
证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2014-34
北京绵世投资集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月13日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届监事会第一次会议的通知。2014年6月24日，公司第八届监事会第一次会议采用通讯方式召开，公司3名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会审议通过决议，选举曾鹏先生为公司第八届监事会主席。
北京绵世投资集团股份有限公司监事会
武汉金运激光股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第六次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
1、关于关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见
1）报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，未发生且亦不存在以前期间发生但延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公
司资金的情况。
2）报告期内，公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，公司不存在违规担保情况。
2、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司超募资金的使用符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
3、关于聘任相关高级管理人员的独立意见
1）本次聘任人员是在充分了解候选人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，候选人具备履行职责所必须的专业或行业知识，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
2）本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》，同意聘任陈维斯女士为公司财务总监。
4、关于控股子公司对外提供担保的独立意见
为支持公司业务发展，同意本公司控股子公司落地创意为云式记在最高债权额不超过人民币2000万元的限度内就债权人自首笔借款
发生之日起的3年内向同一债权人连续发生的借款合同提供连带责任保证。我们认为，提供上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情况，该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：李秉成 施先旺
2015年 8月 24日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-045北京三夫户外用品股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 19日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议通知，会议于 2019年 6月 25日以现场方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意公司使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会二〇一九年六月二十七日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-01
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第四次会议于2015年1月4日以电话和电子邮
件方式发出通知和文件材料，会议于2015年1月13日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》。
鉴于董事会已完成换届，为保障和促进公司持续稳定健康发展，董事会同意续聘闫志刚担任国药一致总经理；续聘林兆雄、林敏、林心养、邓宝军、潘让仁担任国药一致副总经理（潘让仁任职已获2014年12月8日召开的第七届董事会2014年第一次临时会议审议批准）；续聘魏平孝担任国药一致财务总监；续聘陈常兵担任国药一致董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二〇一五年一月十三日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-032
四川泸天化股份有限公司
董事会六届七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届七次会议通知于 2016年 5月 23日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2016年 6月 3日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长宁忠培先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、审议《关于与关联方共同投资四川泸天化环保科技股份有限公司的议案》
关联董事宁忠培先生回避表决，相关内容详见同日公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
关联董事宁忠培先生回避表决，相关内容详见同日公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
关联董事宁忠培先生回避表决，相关内容详见同日公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
4、审议《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2016年 6月 6日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-040广东群兴玩具股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 8月3日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十八次会议的通知，会议于2016年8月5日以现场和通讯相结合的方式召开。
会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
公司董事会同意终止重大资产重组事项，同时承诺自公告发布之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
《关于终止重大资产重组事项的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会2016年8月7日
证券代码：002142 股票简称：宁波银行 编号：2014-051宁波银行股份有限公司第五届董事会
2014年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 21日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2014年第三次临时会议的通知，并于 2014年 10月 26日进行了表决。公司应参加表决董事 18名，实际参加表决董事 18名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了宁波银行股份有限公司关于会计政策变更的议案。
2014年 1-7月，财政部陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中部分准则于 2014年 7月 1日生效。公司按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更和追溯调整。
具体内容请见本公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《宁波银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2014年第三季度报告》的议案。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
||
|-|
|宁波银行股份有限公司董事会|
|二〇一四年十月二十八日|
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-071
唐山冀东水泥股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议于 2017年 9月 7日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实际出席监事三名。会议推举王顺晴先生主持本次监事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
审议并通过《关于选举监事会主席的议案》
选举王顺晴先生出任公司监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
王顺晴先生简历详见公司于 2017年 8月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第七届监事会第十七次会议决议公告》
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司监事会 2017年 9月 7日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-002
浙江美力科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
||359,232,453.06|297,706,057.35|20.67|
|营业总收入||||
||64,041,283.81|54,610,915.01|17.27|
|营业利润||||
||65,155,691.01|55,914,081.38|16.53|
|利润总额||||
|归属于上市公司股东|55,220,251.89|47,873,214.50|15.35|
|的净利润||||
||0.83|0.74|12.16|
|基本每股收益（元）||||
|加权平均净资产收益|13.92%|14.84%|-0.92|
|率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
||579,168,587.02|460,452,842.48|25.78|
|总 资 产||||
|归属于上市公司股东|424,031,703.11|369,174,676.49|14.86|
|的所有者权益||||
||67,105,275.00|67,105,275.00|0.00|
|股 本||||
|归属于上市公司股东|6.32|5.50|14.90|
|的每股净资产（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、本表中的加权平均净资产收益率增减变动幅度，系本报告期与上年同期收益率之差额；
3、本表中归属于上市公司股东的所有者权益增减变动幅度，与归属于上市公司股东的每股净资产增减变动幅度之间存在差异，系数据折算时四舍五入而造成的。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司营业总收入及利润相较于2015年同期，均有一定幅度增长，其中，营业总收入增长20.67%，营业利润增长17.27%，利润总额增长16.53%，归属于上市公司股东的净利润增长15.35%。公司经营业绩增长主要系以下原因：(1)我国汽车行业总体保持增长趋势；
(2)公司重视客户维护与开发，公司产品的技术、质量得到客户的广泛认可，优质客户需求不断增加；
(3)公司生产与销售的规模进一步扩大，规模效应得以体现。
2、报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益增长14.86%,主要系公司盈利能力增强、净利润增加所致。
3、报告期内，公司加权平均净资产收益率较去年同期下降0.92%，主要系 2016年度公司全资子公司浙江美力汽车弹簧有限公司的资产投入还属在建工程，还未转化成产能产生效益。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与2017年2月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》第五节“财务会计资料”中的2016年业绩预告情况，不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2016年年度报告中详细披露；
2、截至目前，公司董事会尚未对2016年年度利润分配事项进行任何讨论，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
浙江美力科技股份有限公司董事会二0一七年二月二十八日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-39
常州亚玛顿股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况；
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议通知情况
会议通知情况：公司董事会于2014年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-35）。
三、会议召开基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年8月6日下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 5日 15:00-2014年 8月 6日15:00；
2、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理林金锡先生
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
四、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 24人，拥有及代表的股份为99,965,905股，占公司股份总数的62.4787%；其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 6人，代表股份 99,567,400股，占公司股本总数的62.2296%；
通过网络投票的股东18人，代表股份398,505股，占公司股本总数的0.2491%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
五、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订＜分红管理制度＞的议案》
表决结果：99,566,401股同意，占出席会议的有效表决权的99.6004%；
379,504股反对，占出席会议的有效表决权的0.3796%；20,000股弃权，占出席会议的有效表决权的0.0200%。该议案表决通过。
（二）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：99,598,100股同意，占出席会议的有效表决权的99.6321%；
362,705股反对，占出席会议的有效表决权的0.3628%；5,100股弃权，占出席会议的有效表决权的0.0051%。该议案表决通过。
（三）审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果：99,598,100股同意，占出席会议的有效表决权的99.6321%；
362,705股反对，占出席会议的有效表决权的0.3628%；5,100股弃权，占出席会议的有效表决权的0.0051%。该议案表决通过。
（四）审议通过了《关于公司更换监事的议案》
表决结果：99,598,100股同意，占出席会议的有效表决权的99.6321%；
358,505股反对，占出席会议的有效表决权的0.3586%；9,300股弃权，占出席会议的有效表决权的0.0093%。该议案表决通过。
六、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏金牌律师事务所
（二）见证律师：马东方、祁栋
（三）结论意见：
江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
七、备查文件
（一）常州亚玛顿股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。
（二）江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一四年八月七日
广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第八次临时会议相关事项发表如下事前认可意见：
（一）关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交
易的事前认可意见
我们认真审查了公司提交的《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》及其相关资料，经过对公司提交相关资料、实施、决策程序及必要性等情况核查，认为本次关联交易是必要的，有利于增加公司可支配资金，提高资金使用效率。本次减资遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司战略发展方向，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司将减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易事项并提交公司第六届董事会第八次临时会议审议。
（二）关于增加2019年度日常关联交易预计金额的事前认可意见
我们认真的审查了公司提交的《海鸥住工关于增加 2019年度日常关联交易预计金额的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序及实际交易等情况的核查，公司与关联方发生的关联交易是必要的。交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司将增加 2019年度日常关联交易预计金额事项并提交公司第六届董事会第八次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
杨剑萍 吴传铨 康晓岳
年 月 日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-063深圳科士达科技股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2019年11月29日召开，会议由工会主席杨杰先生主持，经民主选举，全票通过选举刘丽芳女士（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事与经公司2019年度第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事任期三年，与第五届监事会任期一致。
刘丽芳女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司监事会
二〇一九年十一月三十日
附：职工代表监事简历
刘丽芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建师范大学，本科学历。刘女士毕业后任职于浙江创力电子股份有限公司，2010年加入本公司，现任公司副总经理助理。刘女士与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
株洲宏达电子股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，维护了公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会2018年主要工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
2018年度，公司监事会共召开了9次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效。历次会议的召开时间及决议如下：（一）2018年1月11日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订株洲宏达电子股份有限公司<监事会议事规则>的议案》。
（二）2018年2月12日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》等2项议案。
（三）2018年4月18日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》等11项议案。
（四）2018年 7月 3日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》。
（五）2018年8月13日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目及全资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》等2项议案。
（六）2018年8月28日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2018年半年度报告及摘要>的议案》等2项议案。
（七）2018年10月29日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》等2项议案。
（八）2018年10月22日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，。
（九）2018年11月8日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
历次监事会会议决议详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的有关公告。
二、对公司2018年度经营管理行为和业绩的基本评价
2018年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
监事会列席了 2018年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。
监事会对公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。
三、监事会对公司2018年度有关事项的监督意见
(一)公司财务状况
公司监事会结合本公司实际情况，对公司及的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，建立了独立财务账册，并进行独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。
2018年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确地反映了公司及各子公司的财务状况和经营成果。
(二)公司收购、出售资产、对外担保、关联交易情况
(三)对内部控制制度建立和执行情况的意见
2018年，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,根据自身行业的特点及企业的实际情况，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开谴责或者通报批评的情形。
（四）对公司2018年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——公司年度报告的内容与格式》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的相关规定，监事会对董事会编制的 2018年年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）对公司募集资金存放和使用情况的意见
监事会检查了公司募集资金的存放和使用情况，一致认为：2018年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则的要求对公司募集资金进行存放和使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。
四、监事会2019年工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，履行监事会的职责和义务，恪尽职守，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。
2019年监事会工作的主要计划如下：
（一）严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督效率，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行检查。防范企业风险，防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，了解并掌握公司的经营状况，长期保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
（三）加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
株洲宏达电子股份有限公司监事会
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014027
贵州黔源电力股份有限公司关于参加“贵州辖区上市公司 2013年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强投资者关系管理工作，提升公司运作透明度，增强维护投资者权益的意识，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 5月 22日参加贵州证券业协会与深圳证券信息有限公司联合举办的“贵州辖区上市公司2013年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次网上业绩说明会投资者网上交流时间为2014年5月22日15:00至17:00，活动交流方式为网络形式，投资者可登录下列网址进行交流：http://irm.p5w.net/ma/2014/gz/01/index.htm。
出席本次活动的公司高级管理人员有：公司财务负责人兼董事会秘书刘明达先生。具体事宜请咨询公司证券产权部。
电话：0851—5218944；传真：0851—5218925。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019-002江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于 2019年 1月 5日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
本次会议于2019年1月11日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》；
经认真审核，公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司继续使用总额不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财。
具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
经认真审核，公司监事会认为：公司继续使用闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用，并能有效控制投资风险的前提下，运用闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过 20,000万元人民币暂时闲置募集资金购买短期、低风险银行理财产品。
具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》；
经认真审核，公司监事会认为：公司本次终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”是根据公司生产经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在变相改变超募资金投资方向及损害股东利益的情形，同意公司终止超募资金投资项目“年产 8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”，并提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的公告》。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会二0一九年一月十二日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-037云南能源投资股份有限公司
关于实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
2017年4月20日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第三次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目的议案》。为进一步增强公司盐业的市场竞争力，优化产品结构，提高品种盐保障能力，加强品质管控，实现工业与信息化深度融合，提高企业控制水平，节能降耗、降本增效，促进公司盐业的可持续发展，同意公司全资子公司云南省盐业有限公司实施昆明盐矿提质增效、智能化改造项目。项目总投资为20213万元（建设项目总投资，未包含30%铺底流动资金）。
该项目投资不涉及关联交易。本次投资事项在公司董事会批准权限内，不需提交股东大会审批。
二、投资主体的基本情况
云南省盐业有限公司是公司于 2016年 11月 18日以公司全部涉盐资产注册成立的全资子公司，其基本情况如下：
名称：云南省盐业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省昆明市官渡区春城路 276号
法定代表人：马策
注册资本：壹拾亿元整
统一社会信用代码：91530000MA6K89A40N
经营范围：盐及其系列产品、包装材料、防伪＂碘盐标志＂的开发、制造和销售；盐业技术的开发、咨询服务；非金属矿采选及其他采矿业；金属制品、通
用设备、专用设备、无机盐、专用化学产品、日用化学产品、食品、饮料和精制茶、医药制造及农副产品加工；金属制品、机械和设备修理业；土木工程建筑及安装业；水、热力等的生产和供应；农产品初加工服务业；批发、零售及仓储业（不含易燃、易爆及危险化学品）；机械设备租赁、道路货物运输及铁路专用线共用业务；盐业科技推广和应用服务；软件和信息技术服务、商务服务业；盐文化博物馆及自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资项目的基本情况
（一）工程概况
本工程为昆明盐矿提质增效、智能化制造改造工程，立足于全厂生产线的集中优化和控制信息化的全面改造。以降低能耗、提高企业控制水平、适应盐业体制改革、满足市场不同需求为目的。不增加产能，不谋求生产规模的单纯扩大，以可持续发展（生产）为主要考虑因素。着力于技术的进步和落后产能的淘汰，实现各项指标的最优化。
本工程项目的主要内容为：实现卤水净化自动化操作；盐硝联产装置降低能耗；按照《食品生产通用规范》要求改造食用盐包装；新建散湿盐库，降低工业盐储运成本；逐步建成全厂综合信息化系统，将制盐、热电站、管理等统一纳入公司信息化系统，实现信息化生产管理。
（二）投资估算及资金来源
项目总投资为20213万元（建设项目总投资，未包含30%铺底流动资金），其中采卤车间自控系统预计投资193万元；按照《食品生产通用规范》要求改造食用盐包装预计投资 10205万元，集控及信息化改造预计投资 3084万元；日化盐项目预计投资982万元，新建散湿盐库，优化改善内部运输及储运方式预计投资3076万元；配套工程及环境整治项目预计投资1867万元；工程项目其他费用预计投资456万元；工程项目总预计投资19863万元；建设期利息350万元。资金来源为公司自有或自筹解决。
（三）财务评价
根据可行性研究报告，预测全部投资所得税后财务内部收益率为15.97%；
投资回收期 6.18年（静态）；财务净现值（ic=12%，税后）3395.07万元；总
投资收益率16.03%；正常生产年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点33.20%。
四、项目建设的目的和意义及对公司的影响
为积极应对盐业体制改革后的市场竞争，须在降低成本、提高效益上下功夫，积极推进产业升级和产业转型。而产业升级和产业转型的重要步骤和前提是进一步优化产品结构，从多方面着手，深挖内部潜力，集中管控，降低人力成本，节能降耗、降本增效。本项目的实施，有利于进一步增强公司盐业的市场竞争力，优化产品结构，提高品种盐保障能力，加强品质管控，实现工业与信息化深度融合，提高企业控制水平，节能降耗、降本增效，促进公司盐业的可持续发展。
五、项目投资的主要风险分析
1、建设工程风险，详见下表
||||
|-|-|-|
|序号|风险因素|拟采取的主要措施|
|1|工程勘查不到位|坚持公平、公开、公正原则，选择资质符合要求、业绩优良的勘查设计单位、施工单位、工程造价咨询及监理单位，对项目的建设过程实行全面监督管理，前瞻性与合理性的统一。|
|2|工程设计缺少前瞻性与合理性，工程设计与该区域原有布局不够协调，结构设计欠合理||
|3|施工及监管不到位||
|4|不可预见的不良地址条件，异常恶劣天气，未预料人工、材料价格上涨等不可预见风险因素|加强项目管理，办理工程保险，以转移不可预见因素带来的风险|
|5|社会风险，主要是减员后造成的社会稳定的风险|合理安置一线生产人员的转岗安置工作，实现3～5年逐步减员的目标|

2、市场风险
市场开发规模直接影响到项目的财务状况，影响到项目的获利能力，是本工程生存的关键。只有在保证市场的前提下，企业才能发挥经济效益。
拟采取的主要措施：对市场进行针对性的分析，采取有效的营销模式和市场促销手段，突出产品特色，进行市场调查和分析，根据市场反馈适时更正市场开发战略，根据市场需求，合理安排产品方案。
企业的组织结构、管理模式、管理水平、管理经验、人员素质、企业文化等都关系到企业的生存和发展。企业管理不当会成为项目开发是否成功的主要风险之一。
拟采取的主要措施：优化人才的选拔和培养，并加强管理人才的培养力度，建立一支综合素质高、业务能力强的管理团队。
4、社会风险
本工程为提质增效、智能制造技术改造项目，项目的实施给企业增效，智能化的改造势必会带来工作效率的提高，导致岗位人员减少，会有部分员工下岗，造成社会不稳定因素。
拟采取的主要措施：为了规避这一风险，或使之降低到最低，昆明盐矿特制定了《深化内部机构改革工作实施方案》，成立“三定”领导小组，进一步推进企业内部“劳动、人事、分配”制度改革创新和机制转换，有效应对盐业体制改革，优化昆明盐矿机构、岗位和人员的设置，推进人力资源科学高效配置。公司制定了2016～2018年岗位人员规则，完成“一线”岗位转“二线”岗位相关制度或办法的制定。由昆明盐矿人力资源部牵头，制定《转岗培训方案》，按照“双向”选择的原则，安排入岗工作，制定转岗期间薪酬待遇等一系列工作和实施方案的出台，使昆明盐矿在3～5年由自然减员内达到预期目标，规避了减员带来的企业和社会风险。
六、备查文件
1、公司董事会2017年第三次临时会议决议；
2、昆明盐矿提质增效、智能化改造项目可行性研究报告。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年4月22日