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关于对辽宁大金重工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第720172号辽宁大金重工股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一五年二月二十七日
专项审计说明第2页
附件1
辽宁大金重工股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：辽宁大金重工股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|蓬莱大金海洋重工有限公司|全资子公司|其他应收款|18,424.99|19,750.00|2,535.14|35,639.84|资金往来|非经营性往来|
||北京金胤新能源投资有限公司|全资子公司|其他应收款|228.24|130.00|100.03|258.22|资金往来|非经营性往来|
|小计||||18,653.23|19,880.00|2,635.17|35,898.06|||
|总计||||1 8,653.23|1 9,880.00|2 ,635.17|3 5,898.06|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
专项审计说明第3页
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-36债券代码：112807 债券简称：18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议表决通过了关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的决议，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于2019年5月27日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019年6月12日(星期三)15:00。
2、网络投票时间为：2019年6月11日至2019年6月12日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 6月 12日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年6月11日15:00至2019年6月12日15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日2019年6月3日
(七)出席会议人员：
1、截止2019年6月3日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项为：
审议《关于延长公司公开发行债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
上述议案的具体内容详见 2019年 5月 28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2019年6月4日（9:30-16:00）。
(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：邱海涛刘晓
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360150；
2、投票简称：“宜健投票”；
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|1.00|审议《关于延长公司公开发行债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
（3）本次股东大会不设置总议案。提案编码1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月11日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2019年6月12日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
代理人签名(盖章)：
代理人身份证件号码：
委托期间： 年月日至本次股东大会结束之日止。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|审议《关于延长公司公开发行债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》|√||||

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章)：
日期：
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2019-14
酒鬼酒股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（下简称公司）于 2019年 4月 9日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十一次会议，会议应到董事 8人，实到董事 8人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、董顺钢先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士、姚小义先生、王艳茹女士。
经表决，审议通过了公司《关于提名郑轶先生为董事的议案》。
表决结果：以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
根据《公司法》和公司《章程》规定，经控股股东推荐、公司董事会提名、公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会提名郑轶先生为第七届董事会董事候选人（详见附件郑轶先生简介）。
公司独立董事对提名郑轶先生为公司董事候选人发表了独立意见，同意公司第七届董事会提名郑轶先生为公司第七届董事会董事候选人。本议案需提交公司股东大会审议。
经核实：
1、郑轶先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、郑轶先生与公司实际控制人存在关联关系，在公司实际控制人中粮集团下属子公司任职（详见简介）。
酒鬼酒股份有限公司董事会 2019年 4月 9日
附件：郑轶先生简介
郑轶，男，1978年 12月出生，北京人，中山大学国际经济法专业本科，法学学士，中国政法大学民商法学专业，法学硕士。2001年 8月加入中国粮油食品进出口（集团）有限公司，先后就职于集团法律咨询部、法律部合同与公司法部，2008年 7月至 2014年 6月，历任集团法律部合同与公司法部总经理助理、副总经理、总经理，2014年6月至2016年10月任中国食品有限公司总法律顾问兼法律部总经理，2016年 9月至 2017年 5月期间兼任特渠部负责人，2016年 10月至今任中粮酒业副总经理。
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2016-017湖南正虹科技发展股份有限公司
关于 2015年度计提存货跌价准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备概述
为真实反映公司截止 2015年 12月 31日的财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，2015年度末公司及子公司各类存货的可变现净值进行了减值测试，发现部分存货存在减值迹象,公司计提存货跌价准备具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||期初数|本期增加|本期减少|期末数|
||||计提|转回或转销||
|存货跌价准备|原材料|750,000.00|7,268,960.52|750,000.00|7,268,960.52|
||包装物|40,498.90||4,436.82|36,062.08|
||消耗性生物资产|4,703,220.19|4,705,141.00|7,604,445.19|1,803,916.00|
||合计|5,493,719.09|11,974,101.52|8,358,882.01|9,108,938.60|

二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
2015年度共计提存货跌价准备11,974,101.52元。
其中：(1)原材料计提存货跌价准备7,268,960.52元，明细如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|原料名称|数量|成本||项目|数量|可变现净值单价 金额||应计提的存货跌价准备|
|||单价|金额||||||
|进口DDGS|15,945.765|2,159.55|34,435,676.81|已签销售合同|2,410.78|1,709.60|4,121,473.30|6,692,351.36|
|||||未销售合同|13,534.985|1,745.24|23,621,852.15||
|进口高粱|1,034.985|2,192.90|2,269,620.38|已签销售合同|880.34|1,929.51|1,698,629.00|267,887.18|
|||||未销售合同|154.645|1,960.00|303,104.20||
|进口大豆|2,754.205|3,262.09|8,984,467.73|未销售合同|2,754.205|3,150.00|8,675,745.75|308,721.98|
|合计|19,734.955||45,689,764.92||19,734.955||38,420,804.40|7,268,960.52|

自2014年4月份起国家对进口DDGS含有未经批准的转基因成份MIR162开始清查并限制进口到 2015年 1月份开始逐步放开 DDGS进口，并将转基因成份
MIR162列入农业部转基因成份名录。其间市场DDGS可用存量降至低点，市场销
售价格高点到达 2700元/吨以上。本公司子公司上海正虹的进口 DDGS进口许可
证批文在 2015年 3月中下旬获得进口批准。考虑到本公司内部 2014年 DDGS的用量，及子公司上海正虹积极开拓外部市场、扩大市场知名度的需求，本公司陆续对外签订远期进口合同，进口总量25,000吨。但由于2015年下半年市场太低迷，打消了养殖户的积极性，下半年生猪补栏未达预期，生猪存栏量不足，导致产品呈现单边下跌模式。下游饲料制造企业为了控成本、保利润，实行小批量采购，改变产品配方降低进口DDGS使用量，导致市场进口DDGS库存量进一步加大。
后期随着市场经济的逐步回暖进口 DDGS市场价格得到回升，截止 2015年 12月31日进口DDGS上海地区报价1720元/吨，岳阳地区报价1750元/吨。
期末本公司对未签订销售合同的原料根据市场价格进行减值测试,并对已签订销售合同的原料根据销售合同价格进行减值测试，出于谨慎性考虑，计提存货跌价准备7,268,960.52元。
(2)消耗性生物资产计提存货跌价准备4,705,141.00元，其中2015年半年度末本公司计提存货跌价准备 2,901,225.00元，2015年年度末计提 1,803,916.00元。由于近年来养殖业的行情持续走低，养殖业务一直存在成本倒挂的现象，但本报告期内通过加强管理、控制规模，已有了较大改观。本公司出于谨慎性考虑，期末计提存货跌价准备1,803,916.00元。
本公司存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提金额。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2015年度归属于上市公司股东净利润
11,974,101.52元，本次计提减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合作）审计确认。
四、董事会关于公司本次计提存货跌价准备的合理性说明
为真实反映公司截至 2015年 12月 31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定,决定 2015年度公司计提存货跌价准备共计 11,974,101.52元。本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提存货跌价准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。同意本次计提存货底价准备，并提交公司2015年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
2、独立董事意见
3、公司第七届监事会第二次会议决议
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2016年 4月7日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-117
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东易仰卿先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的情况
1.股东股份被解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|易仰卿|否|1,845,000|2017年10月16日|2018年9月26日|国信证券股份有限公司|16.59%|融资|

注：2017年10月16日，易仰卿先生此笔质押的股份为1,230,000股。2018年5月31日，公司完成2017年度权益分派，以资本公积金每10股转增5股，转增后易仰卿先生质押的股份数为1,845,000股。
2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，易仰卿先生持有公司股份数量为11,121,036股，占公司股份总数的12.36%；易仰卿先生被质押的股份数量为4,215,000股，占其持有公司股份总数的37.90%，占公司总股本的4.68%。
二、备查文件
1.交易确认书。
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
常州亚玛顿股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
作为常州亚玛顿股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第二届董事会第十次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据公司《募集资金管理办法》的规定，我们对公司 2014年半年度募集资金的存放与使用情况进行了认真核查，并发表如下独立意见：
公司 2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合募集资金管理的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
通过对报告期内公司的对外担保情况及关联方资金占用情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
三、关于在境外设立全资子公司的独立意见
随着公司规模扩大，为满足新产品、新业务开拓和战略发展的需要，公司决定在日本设立全资子公司，有利于公司未来开拓和发展海外市场，为公司带来新的利润增长点，使得上市公司及全体股东的利益最大化。因此，我们一致同意公司使用自有资金在日本投资设立全资子公司。
全体独立董事签名：于培诺 武利民 周国来
二○一四年八月十六日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-030
三湘印象股份有限公司
关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘
投资控股有限公司借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）借款情况概述
因临时资金周转需要，三湘印象股份有限公司（以下简称“三湘印象”、“本公司”或“公司”）全资子公司上海三湘（集团）有限公司及其子公司（以下简称“上海三湘”）在不特定时间内有资金周转的需求，经与控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）协商，三湘控股同意临时借调资金供上海三湘周转，以支持上海三湘业务开展。根据上海三湘战略目标及业务拓展的进程，上海三湘拟向三湘控股临时借款的日均借款余额不超过20亿元人民币，上海三湘按三湘控股的同期同类融资机构贷款利率计息并支付资金占用费，预计累计十二个月内支付的资金占用费总额不超过14,000万元。
（二）交易审批程序
三湘控股为本公司控股股东，上海三湘向三湘控股临时借款并支付资金占用费构成关联交易。2017年4月24日，公司第六届董事会第三十八次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关事项。3名关联董事黄辉、陈劲松、许文智回避表决。独立董事进行了事先审核，并发表了同意此项关联交易的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联交易即上海三湘向三湘控股支付的资金占用费金额未超过本公司最近一期经审计净
资产的5%，且2017年度受同一关联人控制的关联方（公司控股股东及实际控制人）预计发生的年度关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产5%，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况
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|公司名称|上海三湘投资控股有限公司|
|注册地址|上海市杨浦区逸仙路333号11楼|
|法定代表人|黄辉|
|注册资本|人民币15,000万元|
|成立日期|2007年7月24日|
|经营范围|实业投资，资产管理，国内贸易，从事货物及技术的进出口业务，房地产开发、经营，上述范围内的业务咨询（除经纪）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。|
|产权关系|三湘控股持有本公司23.85%股份；本公司持上海三湘100%股权。|
|财务情况|2016年度主营业务收入434.16万元、净利润-73.11万元，2016年12月31日净资产35,066.15万元、总资产223,038.25万元。（经审计）|

三、关联交易的主要内容和定价政策
按照公允原则，上海三湘向三湘控股临时借款按三湘控股的同期同类融资机构贷款利率计息并支付资金占用费。
四、涉及本次关联交易的其他安排
为提高董事会运作效率，更好地适应公司业务开展需要，经第六届董事会第三十八次会议审议同意，董事会授权公司总经理（同时兼任上海三湘总经理，三湘控股董事）作为日常向三湘控股临时借款的审批人，授权期限为董事会审议通过本议案之日至2018年4月30日。在授权期限内，总经理可在借款额度内进行审批。
为严防在资金往来过程中发生控股股东占用上市公司资金现象，董事会责成管理层严密监控资金流向，严格履行内部审核流程，防止资金被大股东及其关联方占用。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
三湘控股为上海三湘提供借款，支持上海三湘战略发展或其他不特定时间内临时资金周转的需要。该项交易有利于提高上海三湘对资金的筹措安排能力，为上海三湘业务的快速发展提供更有利的支持。
六、独立董事意见
独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》
和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对上海三湘向三湘控股借款事项进行了事前的审核，同意将此项交易提交公司第六届董事会第三十八次会议审议，并发表如下独立意见：
此项关联交易能满足公司在日常业务开展中临时性资金周转的需要，遵循了市场定价原则，有利于本公司的正常经营和稳定发展，符合公司及公司股东的整体利益；交易及决策程序符合《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》规定；符合公司《规范关联方资金往来管理制度》，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
七、持续督导机构的核查意见
中信建投证券股份有限公司作为三湘印象发行股份购买观印象艺术发展有
限公司100%的股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，对三湘印象之全资子公司向控股股东借款暨关联交易情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
经核查，独立财务顾问认为：上述关联交易事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。公司全资子公司向控股股东借款旨在促进及保证公司及公司控股子公司经营发展，符合全体股东的利益和公司发展的需要；关联交易价格系按市场行情确定，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本独立财务顾问对上述三湘印象之全资子公司向控股股东借款暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会三十八次会议决议；
2、独立董事意见；
三湘印象股份有限公司董事会2017年4月26日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2018-048镇江东方电热科技股份有限公司
关于资产核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于资产核销的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次资产核销无需提交股东大会批准。现将本次资产核销具体内容公告如下：
一、本次资产核销情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等相关规定，为了更加真实的反映公司的财务状况和资产价值，公司拟对公司经营过程中经审慎确认后确实无法收回的应收账款进行核销。
本次核销的应收账款共计 1,931,381.30元，均为2008年以前形成的，账龄较长，而且都已全额单独计提坏账准备。拟核销的坏账经公司全力追讨、审慎判断，确认已无法收回。
核销后，公司对上述账款仍保留继续追索的权利。
二、会计处理的方法、依据
公司遵照《企业会计准则》和本公司会计政策、内部控制制度的有关规定，依据欠款单位的实际情况，采用个别认定法对无法收回的应收款项单独全额计提了减值准备。
三、本次资产核销对公司的影响
本次资产核销事项，真实反映了公司财务情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，符合公司的实际情况，对公司的当期损益基本无影响，不会对公司当期财务
镇江东方电热科技股份有限公司状况和经营成果产生重大影响。本次核销的资产也不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司三名独立董事经核查后认为：
1、本次资产核销方法和原则符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，遵循财务会计要求的真实、客观性原则，能公允的反映公司的资产状况。
2、本次资产核销事项不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次资产核销总金额较小，且账龄较长，账面已全额单独计提坏账准备，对公司当期损益无影响。
3、本次资产核销审议程序符合相关法律和《公司章程》等相关规定。我们一致同意此议案。
五、监事会意见
监事会经核查后认为：
公司本次资产核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，能更加真实的反映公司的财务状况和资产价值；核销的资产所涉及的债务人均不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情况；核销的资产根据公司会计政策已单独全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期损益产生影响；本次资产核销议案的决议程序合法、依据充分，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司三届二十二次董事会决议；
2、公司三届二十次监事会决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2018-038福建永福电力设计股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月18日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和运营效率，紧跟国家“一带一路”倡议，促进海外业务开拓，拟对公司组织架构进行调整，增设菲律宾分公司、福州分公司、党群工作部。董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年7月18日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-004东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2017年10月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
币种：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|4,500万元|2018.1.31|2018.8.1|1.82%-4.61%|公司|

二、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事
会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构
就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
本金及收益风险：本结构性存款产品收益类型为保本浮动收益型，产品保障资金本金以及明确承诺的收益，不保证其余收益。若由于市场剧烈波动，本结构性存款产品相关的合同、交易、产品或金融投资遭受严重的损失，则到期时实际处置收益有可能不足以支付结构性存款产品预期最高到期年化收益率4.61%，甚至将损失部分或全部收益。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、本次现金管理事项对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情
况（包含本次）
币种：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|

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|工商银行东莞石排支行|否|工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2017年第121期|保本浮动收益型|10,000万元|2017.11.2|2018.2.1|3.7%|铭庆电子|
|兴业银行东莞分行|否|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|4,500万元|2017.12.6|2018.3.6|4.33%或4.35%或4.37%|铭庆电子|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000万元|2017.12.12|2018.3.22|1.54%-4.3%|公司|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|4,500万元|2018.1.31|2018.8.1|1.82%-4.61%|公司|

六、备查文件
1、东莞铭普光磁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议、第二届监事会第九次会议决议；
2、广东南粤银行结构性存款产品协议书；
3、广东南粤银行结构性存款产品说明书。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年2月 2日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2015-071航天工业发展股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 31日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航天工业发展股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为2015年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、本次股东大会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2015年11月16日14:30开始
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年11月16日9:30-11:30和13:00-15：00
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年 11月 15日 15:00至2015年11月16日15:00期间的任意时间
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票（含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式）相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、出席对象
(1)本次会议股权登记日（2015年11月10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席现场会议或通过网络投票系统行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人（该代理人不必是股东）代为出席并在授权范围内行使表决权（授权委托书样式详见附件）或通过网络投票系统行使表决权；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：福州市五一南路 17号工行五一支行大楼四层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于2015年下半年日常关联交易预计的议案》。
（二）披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告详见公司于 2015年10月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2015年11月13日9:00～11:30和14:00～17:00
2、登记地点：福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360547；
2、投票简称：航天投票；
3、投票时间：2015年 11月 16日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“航天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|1|关于2015年下半年日常关联交易预计的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 11月 15日15：00，结束时间为2015年11月16日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
五、现场会议其他事项
1、会议联系方式：
通讯地址：福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层
邮政编码：350009
联系人：杨以楠
联系电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
2、与会股东食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2015年11月11日
附:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于 2015年11月16日召开的2015年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2015年下半年日常关联交易预计的议案||||

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：
3、委托人股东账号： 4、委托人持股数：
二、受托人情况
1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：
本委托有效期为股东大会召开当天。
委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）
委托日期： 年月日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-025
深圳翰宇药业股份有限公司
获得外观设计专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项外观设计专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的外观设计专利证书，公司于2015年3月3日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第3093558号
外观设计名称：包装盒（2）
专利号：ZL 2014 3 0308564.2
专利类型：外观设计专利
专利申请日：2014年08月26日
授权公告日：2015年01月28日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
外观设计又称为产品外观设计，它是关于产品的形状、图案、色彩或者其结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计，是除发明和实用新型以外的另一专利保护手段。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势，有利于产品获得更加全面的知识产权保护，丰富品牌文化及形象，明确品牌定位，提升品牌认知度。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年3月3日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－094浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于 2017年 9月 13日以电话、书面等方式发出，会议于 2017年 9月 22日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名，会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于对外投资入股盛瑞传动股份有限公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据长期战略规划需要，以自有资金出资 6000万元投资盛瑞传动股份有限公司，其中500万元作为注册资本投入，以取得盛瑞传动500万元的股权，余下5500万元记入资本公积金。
《关于对外投资入股盛瑞传动股份有限公司的公告》具体内容详见 2017年 9月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于收购海外公司股权进行约束性报价的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司有意向收购海外一家齿轮公司100%股权，根据公司前期初步调研结果，同意公司向该标的公司提交1.2亿欧元（企业价值）的约束性报价。
《关于收购海外公司股权进行约束性报价的公告》具体内容详见 2017年 9月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年9月22日
关于控股公司与中国原子能科学研究院同位素研究所签署同位素标记药物代谢技术合作协议书的公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-052
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于控股公司与中国原子能科学研究院同位素研究所签署同位素标记药物代谢技术合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同位素标记示踪技术因为其优越的放射性自显影性质、检测灵敏度高等特点被广泛地用于药物基础研究、药物筛选以及药物在动物或人体中的分布或代谢研究，各种疾病检测试剂等，已成为生物技术和医药开发等领域中不可缺少的重要手段。
中国原子能科学研究院是中国核科学技术的发祥地，也是中国最重要的核科学技术研究的综合性研究基地。中国原子能科学研究院同位素研究所是我国最早的放射性同位素科研单位，是国内同位素标记化合物合成研究的先驱实验室，是目前国内能为新药研究提供同位素标记服务的唯一放射性甲级实验室。
为推动同位素标记示踪技术在生物技术和医药开发中的应用，提升医药领域中同位素标记示踪技术的研究水平和质量控制水平，中国原子能科学研究院同位素研究所（以下简称：甲方）与本公司控股公司北京苏雅医药科技有限责任公司（以下简称：乙方）经友好协商，在自愿、平等、互利的基础上，进行全面长期合作，双方于2016年7月12日签署《同位素标记药物代谢技术合作协议书》。
一、合同风险提示：
1、《同位素标记药物代谢技术合作协议书》表达双方合作意向，将为本公司医药业务发展提供良好契机。因未涉及具体项目，此协议签订
关于控股公司与中国原子能科学研究院同位素研究所签署同位素标记药物代谢技术合作协议书的公告 共 3页对公司具体经营业绩影响暂无法估计。
2、本协议为合作协议，后续合作项目、合作方式等具体工作，公司将在充分可行性研究的基础上分步推进，并履行相关审批程序。
3、公司将对协议的落实进展情况做持续性披露，敬请广大投资者注意投资风险。
二、协议主要内容介绍：
（一）合作宗旨
以“友好合作、优势互补、不断创新、协商一致、共同发展、加强转化、务求实效，成果共享、互利双赢”为原则，共同推进同位素标记技术在药物代谢中的研究水平及应用为目标，以充分发挥双方各自的优势,不断增加合作层次为基础，拓宽合作领域，创新合作模式，共同探索、建立双方共同发展的合作体系。
（二）合作范围和内容
合作范围：同位素标记技术和同位素标记技术在药物代谢中的研究及应用。
合作内容：
（1）双方根据各自优势领域，共同开展同位素标记药物代谢技术的研发及应用推广；
（2）双方共同申请国家相关项目的支持，联合承担研发任务。
（三）合作方式
1、共同承担同位素标记药物代谢项目。利用甲方拥有放射性操作资质的实验室，乙方可委托甲方开展同位素标记药物代谢的相关工作；
2、乙方在其所承担的涉及同位素标记药物代谢项目中，优先选用甲方提供的同位素标记化合物，甲方将给乙方以优惠的价格。
3、甲方在接受提供同位素标记委托时，优先推荐乙方承担同位素
关于控股公司与中国原子能科学研究院同位素研究所签署同位素标记药物代谢技术合作协议书的公告 共 3页标记药物代谢项目。
4、开展同位素标记药物代谢的实验室仪器设备由双方共同提供，仪器设备产权归属提供方所有。
5、双方联合承担的项目，取得的成果与知识产权归双方所有或按照合同约定执行。未经双方书面同意,任何一方无权向第三方转让或泄露核心/关键技术。
6、合作实验室建设分为两期进行，第一期建设以大鼠放射性同位素代谢研究能力为目标，建成之后可同时开展 1-2个以大鼠为目标动物的同位素标记药物代谢项目研究，第二期建设以提升平台的研究能力为目标，建成之后可开展大鼠、小鼠、犬及猴的同位素代谢研究，具备药物代谢产物研究能力、高通量分析研究能力。
三、协议签订对公司的影响
合作达成后，北京苏雅医药科技有限责任公司将利用中国原子能科学研究院同位素研究所具有放射性甲级资质的实验室进行同位素药物代谢相关项目的研究，同位素研究所将为相关项目研究提供标记化合物，而苏雅医药也将成为目前国内唯一的拥有放射性甲级实验室使用权的药物代谢科研机构，形成了创新药体外快速筛选、体内代谢研究、代谢产物鉴定、物质平衡（同位素示踪）研究、人体药代动力学研究、仿制药一致性评价研究能力这样一条完整的药物代谢科研链条。
四、备查文件
《同位素标记药物代谢技术合作协议书》（已签署）
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年七月十二日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-061汕头万顺包装材料股份有限公司
关于外币汇率波动对公司业务影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
针对近期投资者关于外币汇率波动对汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）铝箔出口业务影响的询问，公司现将相关情况说明并公告如下：
一、公司面临汇率波动的风险
公司 2015年至今境外销售业务收入占公司营业收入的40%左右，尤其是公司的铝箔产品在境外的销售规模较大。由于公司出口销售多以美元进行贸易结算，因此存在一定的外汇汇兑损益。
人民币如果维持贬值趋势，总体上有利于公司出口业务的发展。公司将持续关注汇率波动走势及其对公司业务的影响。
二、公司应对汇率波动风险采取的应对措施
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，拟与金融机构开展外汇套期保值业务，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司经营业绩的影响。2018年 5月 21日，公司召开董事会审议通过了《关于 2018
年度江苏中基复合材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的议案》，开展总规模为外汇交易累计总额不超过等值 15,000万美元的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务。
此外，公司已着手根据一定周期内公司对外贸易规模，逐步调整外币负债规模，以平衡外币货币性资产与负债金额，从而对冲汇率波动对公司经营业绩的不利影响。
在做好风险控制的同时，公司将持续加大开拓海外市场力度，有信心继续扩大海外市场占有率。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年七月二十日
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第三十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司向银行申请综合授信/贷款提供担保发表的独立意见本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意公司为全资子公司北京捷成世纪数码科技有限公司向夏银行北京中关村支行申请2,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2,000万元。
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事：马明王友松祝伟2017年11月21日