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证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-070债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规和规范性文件的要求，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]313号）核准，公司向社会公开发行面值总额 49,000万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6年。
本次可转债的募集资金总额为人民币 49,000万元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用人民币 9,553,183.35元，共计募集资金净额为人民币 480,446,816.65元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2019]000259号《验资报告》。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置；本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以增加公司收益。具体情况如下：
（一）投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要保本约定），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
单个投资产品的投资期限不超过6个月。
（二）投资额度
最高额度不超过人民币10,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）决议有效期
自公司董事会表决通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟投资品种的发行主体是商业银行，与公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的保本型的投资品种，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投产品进行全面检查。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司募投项目建设和日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、履行的审批程序
（一）本事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。
（二）公司独立董事审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表了如下意见：
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司使用不超过 10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要保本约定），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品,有利于提高公司闲置募集资金现金管理收益。
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不影响公司主营业务的正常发
展，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。
同意公司使用不超过 10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要保本约定），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过六个月。
（三）公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构中原证券股份有限公司经核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
七、备查文件
1．第四届董事会第十九次会议决议；
2．第四届监事会第十六次会议决议；
4．中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会 2019年8月 28日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-006成都康弘药业集团股份有限公司
关于渴络欣胶囊进入国家医保目录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，根据人力资源社会保障部下发的《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）的通知》[人社部发〔2017〕15号]，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的产品渴络欣胶囊被纳入“国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）”（以下简称“国家医保目录”），可以按照相关医疗保险规定报销使用。
截至目前，公司及下属子公司在销品种除朗沐（康柏西普眼用注射液）外均进入国家医保目录，详如下：
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|序号|药品名称|医保类别|医保编号|药品分类代码|类型|
|1|渴络欣胶囊|乙类|373|ZA09G|中成药-益气养阴剂|
|2|松龄血脉康胶囊|甲类|616|ZA15B|中成药-平肝熄风剂|
|3|舒肝解郁胶囊|乙类|557|ZA13A|中成药-疏肝解郁剂|
|4|一清胶囊|乙类|78|ZA04A|中成药-清热泻火剂|
|5|胆舒胶囊|乙类|790|ZB01A|中成药-清利肝胆剂|
|6|感咳双清胶囊|乙类|18|ZB01A|中成药-辛凉解表剂|
|7|玄麦柑桔胶囊|甲类|1031|ZF03|中成药-咽喉病|
|8|阿立哌唑|甲类|1020|XN05AX|西药-其他抗精神病药|
|9|文拉法辛|乙类|1060|XN06AX|西药-其他抗抑郁药|
|10|莫沙必利|乙类|41|XA03F|西药-胃肠动力药|
|11|右佐匹克隆|乙类|1036|XN05CF|西药-苯二氮卓类相关药物|

渴络欣胶囊纳入国家医保目录将有利于该产品的销售，对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不会对公司的业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-044
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于全资下属公司获得软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率（自2018年5月1日起税率16%，2019年4月1日起税率为13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的全资下属公司上海威尔泰软件有限公司（以下简称“软件公司”）近年来一直享受上述税收优惠政策。经公司财务部门确认，在2019年1月1日至2019年11月29日期间，软件公司累计收到软件产品增值税退税1,045,033.12元。
根据《企业会计准则》的有关规定，以上退税所得将计入其他收益，预计将对公司2019年损益产生积极影响。以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一九年十一月二十九日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-058
广东道氏技术股份有限公司
关于“道氏转债”回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
回售申报期：2019年6月 24日至 6月 28日
回售有效申报数量：0张
根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日、6月21日、6月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于“道氏转债”回售的第一次提示性公告》、《关于“道氏转债”回售的第二次提示性公告》、《关于“道氏转债”回售的第三次提示性公告》，提示投资者可在回售申报日内选择将持有的“道氏转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.339元/张（含当期利息、税），回售申报日为 2019年6月24日至6月28日。
“道氏转债”回售申报期已于2019年6月28日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“道氏转债”回售结果数据，本次回售申报数量为0张，无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项。本次回售业务已办理完毕。
本次回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响，根据相关规定，未回售的“道氏转债”将继续在深圳证券交易所交易。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-002安科瑞电气股份有限公司
关于公司员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”）分别于2015年7月15日召开第三届董事会第三次（临时）会议、2015年8月4日召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过《<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》，同意公司实施2015年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。具体内容详见2015年7月17日、2015年8月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据公司实际情况和2015年第一次临时股东大会授权，公司于2015年9月19日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于修改<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要>部分内容的议案》，同意公司对员工持股计划名单进行调整，并对草案中的部分条款内容进行调整。具体内容详见2015年9月21日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
员工持股计划成立后委托民生证券股份有限公司设立集合资产管理计划，受托管理员工持股计划的全部委托资产，通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让）的方式完成安科瑞股票的购买。具体内容详见2015年7月17日、2015年8月4日和2015年9月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至本公告日，员工持股计划通过二级市场购买方式共买入安科瑞股票198.24万股，占公司总股本1.39%，成交均价29.0418元。公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
方大锦化化工科技股份有限公司
独立董事意见
公司独立董事吴志坚、章武江和刘春彦先生，根据《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》等有关规定就公司相关事项发表如下意见：
公司于2016年7月28日召开的第七届董事会第一次会议，会议选举闫奎兴先生为董事长；选举赵梦女士及孙贵臣先生为公司第七届董事会副董事长；聘任郭建民先生为公司总经理；聘任宋立志先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任王晓星、宋春林先生及张建丽女士为公司副总经理，聘任罗宏先生为公司总工程师，聘任李晓光先生为公司财务总监。
按照《公司法》及《公司章程》有关规定，对上述聘用事项发表如下意见：1、本次选举董事长、副董事长，聘用高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、本次选举的董事长、副董事长和聘用的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》及有关文件规定的任职条件和要求。
独立董事： 吴志坚 章武江 刘春彦
二○一六年七月二十八日
深圳赫美集团股份有限公司 关于继续延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-085深圳赫美集团股份有限公司
关于继续延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳赫美集团股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 136号）（以下简称“问询函”），要求公司在2019年5月21日前将有关说明材料报送并对外披露，同时抄报深圳证监局上市公司监管处。
公司于2019年5月21日向深圳证券交易所申请延期完成相关回复工作。具体详见公司于2019年5月22日披露的《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-081）。
鉴于公司及中介机构对相关情况仍在进一步核实确认中，经向深圳证券交易所申请，公司将继续延期回复问询函，预计在 2019年 6月 4日之前完成问询函阶段性回复。延期期间，公司将继续积极推进回复工作，尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年五月二十九日
万向钱潮股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们现就万向钱潮股份有限公司第七届董事会第十次会议审议的相关议案和事项发表如下独立意见：
一、《关于公司 2015年度关联交易执行情况报告及 2016年度日常性关联交易预计的议案》
我们认为该议案所述销售、采购、租赁等交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
二、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，对相关事项发表如下独立意见：
1、公司严格按照公司章程对外担保的规定，报告期内公司及控股子公司担保实际发生额为 20,401.84万元，全部为公司对控股子公司及公司控股子公司的相互担保。报告期末公司及控股子公司担保余额为 12,101.30万元，占公司净资产的2.89%,未超出有关规定。
2、公司未对控股股东及其关联方提供担保，也没有为非法人单位、个人提供担保。
3、报告期内，不存在控股股东及其附属企业违规占用公司资金
的情况。
三、《关于公司 2015年度内部控制评价报告》
公司内部控制制度较为健全完善，形成了较完整严密的公司内部控制制度体系，上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中亦不存在重大偏差。
公司《内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
四、《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
公司与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。
五、《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》
我们认为天健会计师事务所出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》，如实反映了万向财务有限公司截至2015年12月31日的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意其向本公司及下属子公司提供
相关金融服务。
六、《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。为保持公司财务及内控审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内控审计机构，同意公司 2015年度的财务及内控审计费用分别为 160万元、20万元。
七、《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》
公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金
需求，向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展，因此，公司为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常
开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律法规要求，表决程序合法有效。我们同意公司本次担保事项。
（本页无正文，为万向钱潮股份有限公司第七届董事会第十四次会议之独立董事签名页）
独立董事签名：
万向钱潮股份有限公司
二〇一六年二月二十五日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-023北京飞利信科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议定于2014年5月20日（星期二）召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2014年5月20日（星期二）上午9:30
2、会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦九层会议室
3、会议期限：半天
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2014年5月15日（星期四）
二、会议审议事项：
1、《2013年年度报告》及其摘要；
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
公司独立董事顾克明、李荣、王汉坡已分别向公司董事会提交了独立董事述职报告，3位独立董事将在2013年度股东大会上进行述职。
三、出席会议对象：
1、截至2014年5月15日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、其他本公司邀请的人员。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2014年5月19日（星期一）
上午9：00—11：30
下午13：00—17：00
2、登记地点：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5
月19日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、联系方式：
1、联系人：董事会秘书许莉女士
证券事务代表陈琦先生
2、联系电话：010-62058123 010-60958365
3、传真：010-60958100
4、Email:phls@philisense.com
5、地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦十层
6、邮编：100191
六、其他事项：
股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
附：授权委托书
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二零一四年四月二十二日
附：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席北京飞利信科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年年度报告》及其摘要||||
|2|《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司2013年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于续聘2014年度审计机构的议案》||||

附注:请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。
北京飞利信科技股份有限公司股东大会
参会人员回执表
|||||
|-|-|-|-|
|股东单位（盖章）||||
|法定代表人||通讯地址||
|联系人||联系电话|传真|
|出席会议人员||职务|电话|
|是否要求发言|是|发言题目内容||
||否|||

说明：此表请参会股东认真填写并签章后，于2014年5月19日下午17点前传真至我公司证券事务部(本回执表代替登记)。传真电话：010-60958100。如有疑问，请与我公司证券事务部联系。
联系电话：010-62058123 010-60958365
关于对公司与浙江精功机电汽车集团有限公司
签订 2016年度关联交易协议的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事，出席了公司第六届董事会第五次会议，对公司拟与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2016年度关联交易协议的议案，发表如下独立意见：
1、程序性。公司于 2016年 2月 15日发出会议通知，2015年 2月 25日召开了第六届董事会第五次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。董事会就关联交易事项进行表决时，在相关关联董事回避表决下通过了以上关联交易事项。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公平性。我们认为上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。
3、同意公司与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2016年度《关联交易协议》。
独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江2016年2月25日
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2016-076
海南珠江控股股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月12日公司通过深圳证券交易所业务平台提交了《董事会决议公告》（公告编号：2016-071）、《监事会决议公告》（公告编号：2016-072）、《关于聘任总经理和财务总监的公告》（公告编号：2016-074）、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明公告》（公告编号：2016-075）。
经核查，上述公告需补充以下内容：
一、《董事会决议公告》（公告编号：2016-071）中每位董事候选人简历说明中应补充披露候选人“是否和公司持股5%以上股东、董监高、实际控制人存在关联关系，是否存在不得提名董事、监事情形”等内容。
二、《监事会决议公告》（公告编号：2016-072）中每位监事候选人简历说明中应补充披露候选人“是否和公司持股5%以上股东、董监高、实际控制人存在关联关系，是否存在不得提名董事、监事情形”等内容。
三、《关于聘任总经理和财务总监的公告》（公告编号：2016-074）中总经理和财务总监个人简历说明中应补充披露其“是否和公司持股5%以上股东、董监高、实际控制人存在关联关系，是否存在不得提名董事、监事情形”等内容。
四、《独立董事候选人声明》应单独披露每一位独立董事候选人的声明内容。
五、《独立董事提名人声明公告》（公告编号：2016-075）中“二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；”补充以下内容：
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。
（未出席指未亲自出席且未委托他人）
补充更正后的上述公告详见同日公告。由此给投资者带来的不便，董事会深表歉意！
海南珠江控股股份有限公司
董事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-054厦门乾照光电股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1783号），批复主要内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过121,488,200股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年7月28日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-096债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日开市起停牌筹划重大资产重组事项，于2017年3月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的神农菇业100%股权及向江苏裕灌现代农业科技有限公司（以下简称“裕灌农业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的裕灌农业100%股权（以下简称“本次交易”），并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和其他发行费用。公司于 2017年 3月 21日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《重组预案》”）等与本次交易相关的文件，并于 2017年 4月 12日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》，公司股票于2017年4月12日开市起复牌。
2017年6月9日，公司收到裕灌农业《终止交易告知函》，裕灌农业股东拟与公司终止本次交易，鉴于该事项对公司本次重组造成重大影响，为保证信息披露的公平性，避免引起公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广中茂，股票代码：002509）自2017年6月12日（星期一）开市起停牌。具体内容详见刊登于2017年6月10日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展暨股票停牌
公告》。
2017年7月12日，公司披露《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月12日开市起继续停牌不超过1个月。
公司于2017年7月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署发行股份及支付现金购买资产相关协议之终止协议的议案》，鉴于裕灌农业股东提出终止公司以发行股份及支付现金的方式购买裕灌农业100%股权事项，董事会同意公司终止上述事项，并同意公司解除与裕灌农业股东签署的相关框架协议。
2017年8月11日，公司披露《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月 11日开市起继续停牌不超过 1个月。公司承诺在 2017年 9月 12日前披露调整后的重组预案（或报告书）。若公司未能在 2017年 9月12日前披露调整后的重组预案（或报告书），公司将终止本次交易事项并向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
截至目前，公司及聘请的中介机构正在加快推进相关尽职调查工作及准备本次调整后的交易方案披露所需的各项资料。待相关工作完成后，公司董事会将召开会议审议调整后的交易方案并予以披露。
停牌期间，公司将按照有关规定至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019076福建广生堂药业股份有限公司
关于变更内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，鉴于原内部审计负责人张金水先生因个人原因已辞去内部审计负责人的职务，不在公司担任任何职务。为保证公司内部审计相关工作顺利开展，董事会同意聘任卢美香女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历如下：
卢美香女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，审计学学士，中级会计师、初级审计师。曾任国美电器有限公司审计主管，现就职于本公司审计部。
截至目前，卢美香女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年8月23日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-003
利民化工股份有限公司关于
首次公开发行前限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、利民化工股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次解禁的限售股总数为43,263,220股，占公司总股本的26.2665%。
2、本次解禁的限售股上市流通日期为2018年1月29日（星期一）。
3、2018月01月23日，公司控股股东、实际控制人李明、李新生、李媛媛承诺:自本人持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份解除限售并上市流通之日起6个月内不减持本人持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。（详见《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2018-001）
一、公司首次公开发行情况和股本情况
公司首次公开发行股票并上市前股本为75,000,000股，经中国证券监督管理委员会《关于核准利民化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]22号）核准，公司首次公开发行普通股（A）25,000,000股。经深圳证券交易所《关于利民化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]41号）同意，公司股票于2015年1月27日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后总股本为100,000,000股。
2015年4月20日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了2014年度权益分派方案，同意以公司2015年4月30日总股本100,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发股票股利0股，以资本公积每10股转增3股，并派发现金股利3元（含税）。2015年5月4日方案实施后公司总股本为130,000,000股。
利民化工股份有限公司
第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，授予数量：260.50万股。
2016年7月25日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准利民化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1316号）。2016年10月25日公告《利民股份非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行新增股份32,103,953股，于2016年10月27日在深圳证券交易所上市。
截止申请之日，公司总股本为164,708,953股，公司有限售条件的股份数量为80,663,838股，占公司总股本的48.97%；无限售条件流通股为84,045,115股，占公司总股本的51.03%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股份上市公告书》，实际控制人李明、其子李新生、其女李媛媛承诺如下：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如本人不遵循上述承诺，其本人首先通过股东大会及中国证监会指定报刊公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；其后将采取措施使得相关事项恢复原状，若不能恢复原状或即使恢复原状也导致公众投资者发生损失的，负有相关责任的股东将承担赔偿责任；在恢复原状及履行完毕赔偿责任之前，本人不能在公司领取包括但不限于薪酬、现金股利等一切经济利益且不能提出辞职和出售公司股份，其所持有的股份在此期间无表决权。上述承诺不因其本人离职、职务改变而终止。
2、本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保情况。
利民化工股份有限公司
得减持股份的情形。
三、本次限售股份上市流通情况
1、本次限售股份可上市流通日期为2018年01月29日。
2、本次解禁的限售股总数为43,263,220股，占公司总股本的26.2665%。
3、本次申请解除股份限售的股东为3名，其中自然人股东3名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|所持股份总数|所持限售股份数量|本次解除限售数量|备注|
|1|李明|36,465,000|36,465,000|36,465,000||
|2|李新生|20,243,267|18,309,623|6,475,040||
|3|李媛媛|323,180|323,180|323,180||
|合 计||57,031,447|55,097,803|43,263,220||

注1.李明所持有股份19,012,800股处于质押状态，该部分股份解除质押后可上市流通；
注2.李新生所持有股份17,307,500股处于质押状态，该部分股份解除质押后可上市流通；
注3.鉴于股东李新生、李媛媛为公司现任董事，前述股东在解除限售后仍需履行在其任职期间的相关承诺：每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请解除限售股份的股东严格遵守了公司首次公开发行股票并上市前所做的股份锁定承诺；公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；截至本核查意见出具日，公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
西部证券对利民股份本次限售股份的上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、《限售股份上市流通申请书》；
利民化工股份有限公司
3、《限售股份明细表》；
4、《证券质押及司法冻结明细表》；
4、《西部证券股份有限公司关于利民化工股份有限公司首次公开发行前限售股份上市流通事项的核查意见》。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2018年01月24日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-037
飞天诚信科技股份有限公司
关于第二届第十四次监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届第十四次监事会会议于 2016年 8月 25日在北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 B楼 17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2016年8月15日专人送达向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议由田端主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：
1、《关于2016年半年度报告的议案》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
全体监事审议通过了公司《募集资金存放与使用情况的专项告》。具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司监事会2016年8月27日
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于为全资子公司提供连带责任担保的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合《公司章程》等有关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读董事会向我们提交有关资料的基础上，基于我们客观的独立判断，就公司为全资子公司提供担保事项，发表如下独立意见：
公司为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司向农业银行 5000万元贷款提供最高额不超过 6750万元的连带责任信用担保，是为子公司生产经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，我们同意公司本次的担保事项。
独立董事:胡道琴 吴振平 孙钢宏2017年7月20日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-030北京东方园林生态股份有限公司
关于筹划员工持股计划股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票将于2015年4月7日开市起停牌。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东方园林，证券代码：002310）自2015年4月7日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-020苏州海陆重工股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：70% - 100%|盈利：3,069.21万元|
||盈利：5,217.66万元–6,138.42万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司目前主要从事余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核承压设备的装备制造销售；固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务；
光伏电站运营及 EPC业务。2019年一季度，三项业务经营正常，平稳运行。
本次业绩变动主要原因为：公司股价持续回升，宁夏江南集成科技有限公司业绩承诺赔偿的股份所确认的交易性金融资产公允价值回升导致利润同向上升。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构
审计。
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
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|北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 邮编：1000275th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road,Chaoyang District,Beijing China 100027电话/TEL:（8610）50867666传真/FAX：（8610）65527227网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于成都泰合健康科技集团股份有限公司
2017年年度股东大会法律意见书
康达股会字【2018】第0084号致：成都泰合健康科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《成都泰合健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
泰合健康2017年年度股东大会法律意见书3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知公告”）公司董事会已于2018年3月6日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2018年 3月 27日14：30在公司科研综合楼一楼多功能厅召开，本次会议由公司董事长王仁果先生主持。股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2018年3月26日至2018年3月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月27日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年3月26日下午15:00至2018年3月27日下午15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
泰合健康2017年年度股东大会法律意见书二、出席会议人员的资格和召集人资格
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共3名，代表3名股东，均为截至2018年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 78,207,090股，约占公司有表决权总股份的18.1446%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东共计2名，所持股份总数15,101,000股，约占公司有表决权股份总数的3.5035%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共5名，所持股份总数93,308,090股，约占公司有表决权股份总数的21.6481%。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：1、《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
2、《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
3、《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度财务决算及2018年预算工作报告》；
4、《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年度利润分配预案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
泰合健康2017年年度股东大会法律意见书7、《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2018年度日常关联交易预计情况的议案》；
8、《关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的议案》；
9、《关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的议案》。
经本所律师核查，上述议案经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就会议通知公告中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票的表决结果。经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票。涉及关联交易的，关联股东均履行了回避表决的义务。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审计通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
泰合健康2017年年度股东大会法律意见书本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
泰合健康2017年年度股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于成都泰合健康科技集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：苗丁
刘亚新
年 月 日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-19
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”等级制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）向甘肃省工商行政管理局申请，并已于近日完成了对原营业执照（注册号：620000000000783）、组织机构代码证（注册号：22434434-7）、税务登记证（注册号：620402224344347）“三证合一”登记手续，甘肃省工商行政管理局已核发新的营业执照，合并后公司统一社会信用代码为：916200002243443476。
公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二○一六年四月十二日