证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2015-36
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日以公告形式发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
2015年8月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了取消2015年第一次临时股东大会《关于在200万股额度内回购公司A股股份方案的议案》,2015年8月15日，公司发布了《关于取消2015年第一次临时股东大会部分议案的公告》，对被取消议案的情况及原因进行说明，并确定除了该被取消议案外，于2015年8月4日公告的原股东大会会议通知其他事项不变。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年8月20日下午13:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年8月19日15:00至2015年8月20日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 37人，代表股份 85,226,164股，占上市公司总股份的65.9645％。
其中：通过现场投票的股东 35人，代表股份 84,706,164股，占上市公司总股份的65.5620％。
通过网络投票的股东2人，代表股份520,000股，占上市公司总股份的0.4025％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32人，代表股份 30,175,392股，占上市公司总股份的23.3556％。
其中：通过现场投票的股东 30人，代表股份 29,655,392股，占上市公司总股份的22.9531％。
通过网络投票的股东2人，代表股份520,000股，占上市公司总股份的0.4025％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
本议案详情请见于2015年8月4日刊登在证监会指定网站的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
总表决情况：
同意85,226,164股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,175,392股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
本议案详情请见于2015年8月4日刊登在证监会指定网站的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
总表决情况：
同意85,226,164股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,175,392股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》
本议案详情请见于2015年8月4日刊登在证监会指定网站的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》。
总表决情况：
同意85,226,164股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,175,392股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》
本议案详情请见于2015年8月4日刊登在证监会指定网站的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》。
总表决情况：
同意85,226,164股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,175,392股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、参会前十大股东表决情况
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||北京汇|||||||||||||||
||||||||宝金源|||||||||||||||
||||||||投资管||||||||||||||欧阳葆|
|名称|||邓家贵||吴学民||||鲁昌硕||胡国华||朱植斌||孙文沁||商春利||周生高|||
||||||||理中心||||||||||||||华|
||||||||（有限|||||||||||||||
||||||||合伙）|||||||||||||||
|出席股|）|19,883,964||12,305,692||9,200,000||6,834,712||6,826,404||6,446,520||6,399,680||1,851,688||1,818,400||1,776,800||
|数（股||||||||||||||||||||||
|1.00||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|2.00||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|3.00||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|4.00||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||

四、律师出具的意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、结论性意见：北京市竞天公诚律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了法律见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会