华夏幸福基业股份有限公司
2015年第十次临时股东大会
会议资料
（600340）
二〇一五年七月二十日
2015年第十次临时股东大会会议资料目录
2015年第十次临时股东大会会议议程 ............................................ 22015年第十次临时股东大会会议须知 ............................................ 3议案一、关于签署《整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域补充协议》的议案 ... 4议案二、关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案 ....... 72015年第十次临时股东大会投票表决办法 ........................................ 8
2015年第十次临时股东大会会议议程
会议时间：2015年7月20日（星期一）下午15:00
会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
主持人：董事程涛先生
(一)程涛先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知
(二)董事会秘书朱洲先生报告会议出席情况
(三)程涛先生宣布提交本次会议审议的议案
1.关于签署《整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域补充协议》的议案
2.关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案(四)股东、股东代表发言
(五)记名投票表决上述议案
(六)监票人公布表决结果
(七)程涛先生宣读股东大会决议
(八)见证律师宣读股东大会见证意见
(九)与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
(十)程涛先生宣布股东大会结束
2015年第十次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。
三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年7月20日
议案一、关于签署《整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域补充协议》的议案
各位股东及股东代表：
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与霸州市人民政府签署《<关于整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域的合作协议>范围调整的补充协议》，具体情况如下：
重要提示
1.合同类型：区域整体合作开发建设经营协议补充协议
2.合同生效条件：合同由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章且经乙方股东大会审议通过之日起生效。
一、合同签署背景
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年7月16日就合作开发建设经营河北省霸州市行政区划内约定区域事宜与霸州市人民
政府签署了《关于整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域的合作协议》及《关于整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域的合作协议的专项结算补
充协议》（以下简称“《合作协议》”及“《补充协议》”，具体内容详见公司于2014年7月17日公告的临2014-119号公告）。
霸州市人民政府就委托公司子公司霸州鼎兴园区建设发展有限公司投资开
发霸州市胜芳湿地事宜于2015年6月26日与霸州鼎兴园区建设发展有限公司签署了《霸州市胜芳湿地委托开发协议》（以下简称“《委托协议》”，具体内容详见公司于2015年6月27日公告的临2015-128号公告）。
为有效的解决胜芳湿地建设资金问题，保证霸州市经济技术开发区与南孟镇约定区域的规划建设的整体统筹，公司及霸州市人民政府拟签署《<关于整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域的合作协议>范围调整的补充协议》。
二、合同决议情况
公司已于2015年7月3日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于签署<整体合作开发建设经营河北省霸州市约定区域补充协议>的议案》，本次合作事宜尚需提交公司2015年第十次临时股东大会审议通过后方可实施。
三、合同的双方当事人
甲方：霸州市人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
四、主要合同条款
1.合作区域范围调整
双方同意，在《合作协议》及《补充协议》的委托区域及开发区域的基础上，在康仙庄、南孟镇及其周边增加16.8平方公里开发区域（简称“新增区域”），具体四至为东至霸州市界，南至津霸铁路和益昌路，西至崔各庄村及《合作协议》委托区域东边界，北至霸州北市界。即将约定委托区域增加至124平方公里，其中开发区域增加至98.9平方公里，具体面积以实际测量为准。
2.委托事项
双方同意，除《合作协议》及《补充协议》约定的委托事项外，甲方委托乙方子公司霸州鼎兴园区建设发展有限公司根据政府规划要求，进行霸州市胜芳湿地建设，具体委托事项按照《委托协议》执行。
3.还款资金来源及保障
1)双方同意，胜芳湿地建设投资成本、收益还款来源于 16.8平方公里开发区域所产生的政府新增收入的市级留成部分按约定比例上缴市级财政后的剩余部分。
2)上述政府新增收入及上缴市财政的约定比例按照《合作协议》第四条执行。
4.双方其他权利义务
除上述条款外，甲、乙双方于新增区域的权利义务，按照《合作协议》及其各项补充协议执行。
五、合同履行对上市公司的影响
本协议的签署扩大了公司在霸州委托开发区域的面积，明确了公司下属子公司霸州鼎兴园区建设发展有限公司投资开发胜芳湿地的收益来源。
本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年7月20日
议案二、关于《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
各位股东及股东代表：
有关于本报告的具体内容，请详见公司于2015年7月4日在上海证券交易所网站披露的临2015-145号公告《华夏幸福基业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
本议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年7月20日
2015年第十次临时股东大会投票表决办法
1.股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2.本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。
3.议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4.现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年7月20日