股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2019-009无锡贝斯特精机股份有限公司
关于第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年4月5日以专人派送、传真和电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月9日上午8:30在江苏省无锡市滨湖区鸿桥路801-2702会议室以现场方式召开。
本次会议由曹余华先生召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名（曹余华、许小珠、曹逸、吴梅生、单世文）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于公司2018年度总经理工作报告的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于公司2018年度董事会工作报告的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2018年度董事会工作报告》。
与会董事还听取了独立董事就2018年度工作情况作的《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、关于公司董事会审计委员会2018年度工作报告的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司董事会审计委员会2018年度工作报告》。
四、关于公司2018年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《无锡贝斯特精机股份有限公司2018年度财务决算报告》。
五、关于公司2018年度报告及其报告摘要的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司 2018年年度报告全文》、《无锡贝斯特精机股份有限公司2018年年度报告摘要》。
六、关于公司2018年度利润分配方案的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润158,778,554.40元，加期初未分配利润327,343,494.38元，提取法定盈余公积 15,877,855.44元，减本年度已分配利润28,000,000.00元，2018年度末可供全体股东分配的利润为442,244,193.34元。
基于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔；考虑到公司目前未分配利润较为充足，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，董事会拟定了公司2018年度利润分配方案，具体如下：
以公司股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于2018年利润分配方案的公告》（公告编号：2019-012）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
七、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立
董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
八、关于公司续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年度审计费用。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
九、关于公司会计政策变更的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-013）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
十、关于 2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2019年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于 2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立
董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
十一、关于补选公司非独立董事的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，同意补选石利先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于补选公司非独立董事、审计委员会委员的公告》（公告编号：2019-014）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
十二、关于补选公司审计委员会委员的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，同意补选曹逸女士为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于补选公司非独立董事、审计委员会委员的公告》（公告编号：2019-014）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
十三、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，同意公司2019年预计发生的日常关联交易为公司向关联方旭电科技提供来料机械加工业务、向旭电科技出租厂房所发生的租赁费以及旭电科技租赁的厂房单独结算的水电费，预计总金额不超过230万元。关联董事曹余华、曹逸回避表决。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
十四、关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，同意对《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》作相应修订，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表（2019年4月）》和《公司章程（2019年4月）》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
十五、关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，同意对《董事会议事规则》作相应修改和补充。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司董事会议事规则（2019年4月）》。
十六、关于召开公司 2018年度股东大会的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，同意公司于2019年5月8日下午2:00在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186号公司陆藕东路厂区 408会议室召开公司 2018年度股东大会，会议将审议以下议案：
（1）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
（4）《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
（5）《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；
（6）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于2018年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
（8）《关于补选公司非独立董事的议案》；
（9）《关于修订<公司章程>的议案》；
（10）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
有关召开关于本次股东大会的通知，具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：
2019-016）。
上述第二、四、五、六、八、十、十一、十四、十五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二〇一九年四月十日