中银律师事务所 法律意见书
北京市中银
(成都)律
师事务所关于
四川汇源光通信股份有限公司
⒛15年
第三次临时股东大会的
法律意见书
四川省成都市高新区吉泰五路
118号凯旋广场⒊31⒄
邮编
:61OO41
Room 3104,No.3Bui丨ding,κaixuanP丨 aza,118 JitaiWu丨 u Hi-Tech
丨ndustria丨Deve丨 opment zone,Chengdu,sichuan,610041
电话/Te丨
:ⅡB-∞焖2306
传真/Fax∶
∞⒏Bs鲳2116
中银律师事务所 法律意见书
北京市中银
(成都)律
师事务所
关于四川汇源光通信股份有限公
司
⒛15年第三次临时股东大会的
法律意见书
致:四川汇源光通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券
“ ”
监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《规则》)的
“ ”
规定,北京市中银(成都)律师事务所(以下简称本所
)接受四川汇源光通
“ ”
信股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派本所律师列席公司⒛15年
第三次临时股东大会(以下简称
“本次股东大会”),对
本次股东大会的相关事
项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件,该等文件包
括但不限于
:
1.现行有效的公司章程
;
2.公司于⒛15年10月30日刊登于巨潮资讯网lwww.cninfo。∞m.Gn)和
《中国证券报》、《证券日报》上的《四川汇源光通信股份有限公司第十届董
事会第三次会议决议公告》和《四川汇源光通信股份有限公司关于召开⒛15年
第三次临时股东大会的通知》;公司于⒛15年1O月31日刊登于巨潮资讯网和
《中国证券报》、《证券日报》上的《四川汇源光通信股份有限公司关于召开
2015年第三次临时股东大会的补充说明公告》
;
3.公司于⒛15年11月12日刊登于巨潮资讯网
lwww。
cninfo。
∞m.cn)和
《中国证券报》、《证券日报》上的《四川汇源光通信股份有限公司关于召开
2015年第三次临时股东大会的提示性公告》
;
4.公司本次股东大会股权登记日(⒛15年11月10日)的股东名册、出席
现场会议的股东及股东代理人的到会登记记录及凭证资料
;
5.公司本次股东大会的会议文件。
公司已向本所保证,公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整,公
司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐
瞒、遗漏之处。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文
件一并报送有关机构并公告。除此以外,木经本所同意,本法律意见书不得为
任何其他人用于任何其他目的。
∷〓〓∷
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中银律师事务所 法律意见书
本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开及公司提供的有关文件和
有关事项进行了核查和现场见证,现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具
意见如下
:
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第十届董事会第三次会议决议和公司章程的有关规定,公司董事
会于⒛15年10月30日在巨潮资讯网l-.cninfo。∞m.cn)和《中国证券报》、《证券日报》上刊登了定于⒛15年11月16日召开本次股东大会的通知,⒛15
年10月31日在巨潮资讯网lwww.cninfo。∞cn)和《中国证券报》、《证券日
m。
报》上刊登了公司关于召开本次股东大会的补充说明公告,通知列明了本次股东
大会的召集人、会议时间、股权登记日、会议召开地、会议召开方式、会议出
`点
席对象、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票的股东的具体操作程
序、关联股东回避表决等事项。
2015年11月12日,公司董事会在巨潮资讯网 cninfo.∞m.cn)和《中
lwww。
国证券报》、《证券日报》上刊登了《四川汇源光通信股份有限公司关于召开⒛15
年第三次临时股东大会的提示性公告》。
2.2015年11月16日
下午14:sO,本次股东大会的现场会议在四川省成都
市人民南路三段2号汇日央扩国际广场⒛楼⒛Os室公司会议室召开,现场会
议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序提供网络投票。网络
投票时间分别为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015年11月16日
(星期一)上午⒐
30~11:30,下午13:O0~15:00;
(2)通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间⒛15年11月15日(星
期日)15:00至⒛15年11月16日
(星期一)15:00期间的任意时间。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
召集人
1、
本次股东大会由公司董事会召集。
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
2、
经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会现场
会议的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书,并根据深圳证券信
`息
有限公司提供的投票结果统计数据,出席现场会议及参加网络投票的股东情况
如下
:
(1)出
席本次股东大会现场会议的股东3名,由于关联股东明君集团科技
有限公司回避表决,出席现场会议的有效参与表决的股东2名,持有有效表决权
11,OS7,m5股
股东代表公司股份 ,占股权登记日公司股份数的5.71%。
`总
中银律师事务所 法律意见书
(2)参加本次股东大会网络投票的股东共278名,代表公司股份30,235,4田
股,占股权登记日公司股份总数的
15。b3%。
综上,出席本次股东大会的股东及股东代表共计⒛1人,由
于关联股东明
君集团科技有限公司回避表决,所持股份不计入有效表决数内。因此,参加现
场会议有效表决和参加网络投票的股东共计⒛0名,代表公司股份纠,'2,BO3
股,占股权登记日公司股份数的
21。
弼
%。
`总
出席、列席本次股东大会的人员
3、
除上述股东、股东代表及委托代理人外,公司部分董事、监事、董事会秘
书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会,本所律
师见证了本次股东大会。
经本所律师审查,本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符
合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结呆
本次股东大会审议如下议案:《关于董事会提请公司召开股东大会审议重大
1、
资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大
2、
会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的议案按照《公
司章程》规定的程序进行了计票、监票,并于网络投票截止后公布表决结果
,
同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会审议结采如下
:
审议《关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期满申请
继续停牌的议案》,表决结采
:
同意硐,9田,0O3股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.⒛%;
反对⒛4,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.71%;
弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
00/0。
关联股东明君集团科技有限公司回避表决,其持有的硐,000,000股不计入
有效表决权股份数。
本议案获表决通过。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果
:
同意硐,叼8,0O3股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权
月殳份总数的99,29%;
反对
⒛4,BO0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份
总数的0.71%:
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弃权
0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数
的0%。
3、
本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的公
司董事签署,会议决议由出
席本次股东大会的公司董事签署。
经本所律师审查,本次股东大会的表决程序及表决结呆符合有关法律、行
政法规、《规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结呆合法、有效。
本法律意见书一式两份,每份具有同等法律效力。
(本页以下无正文,为签字盖章页
)
北京市中银(成都)律师事务所
法律崽见书(此页无正文,为《北京市中银(成都)律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司⒛15年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页
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经办律师:何
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经办律师:黄红娟
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