股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-091深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016年第十二次会议决定于2017年1月5日召开2017年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月5日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2017年 1月 4日-2017年 1月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月4日15:00至2017年1月5日15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、股权登记日：2016年12月29日
6、会议出席对象：
（1）截至2016年12月29下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）
二、会议审议的事项
1.审议《关于董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
1.1非独立董事选举
1.1.1选举张华农先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2选举罗贤旭先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3选举徐可蓉女士为第三届董事会非独立董事
1.1.4选举陈宏先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5选举洪常兵先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6选举何天龙先生为第三届董事会非独立董事
1.2独立董事选举
1.2.1选举谢获宝先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举刘剑洪先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举乔惠平女生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
2.1选举廖英女士为第三届监事会股东代表监事
2.2选举柒昕妤为第三届监事会股东代表监事
上述第1项议案已经公司2016年12月16日召开的第二届董事会2016年第十二次会议审议通过，第 2项议案已经第二届监事会 2016年第十次会议审议通过。独立董事已对相关事项发表独立意见。上述各项议案的信息详见2016年12月 19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述董事、监事选举议案需提交股东大会采取累积投票制进行审议,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、会议登记方法
1、登记时间：2017年1月4日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；
2、登记地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部；
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2017年1月4日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园证券部，邮编：518120，信函请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362733。
2、投票简称：雄韬投票。
3、投票时间：2017年1月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.01元代表议案1.1.1，2.01元代表议案1.2.1，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|《关于公司董事会换届选举的议案》|累积投票制|
|1.1|选举第三届董事会非独立董事|累积投票制|
|1.1.1|选举张华农先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.1.2|选举罗贤旭先生为公司第三届董事会非独立董事|1.02|

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|-|-|-|
|1.1.3|选举徐可蓉女士为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|1.1.4|选举陈宏先生为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
|1.1.5|选举洪常兵先生为公司第三届董事会非独立董事|1.05|
|1.1.6|选举何天龙先生为公司第三届董事会非独立董事|1.06|
|1.2|选举第三届董事会独立董事|累积投票制|
|1.2.1|选举谢获宝先生为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|1.2.2|选举刘剑洪先生为公司第三届董事会独立董事|2.02|
|1.2.3|选举乔惠平女士为公司第三届董事会独立董事|2.03|
|议案2|《关于公司监事会换届选举的议案》|累积投票制|
|2.01|选举廖英女士为公司第三届监事会股东监事|3.01|
|2.02|选举柒昕妤为公司第三届监事会股东监事|3.02|

（3）累积投票制具体操作如下：
股东在“对应的申报股数”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、股东代表监事人数的乘积。
股东拥有的表决票总数如下：
议案1.1《选举第三届董事会非独立董事》股东拥有的表决票总数=持股数量×6。
股东可将表决票投给 1名或多名非独立董事候选人，但投给 6名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案1.2《选举第三届董事会独立董事》股东拥有的表决票总数=持股数量×3
股东可将表决票投给1名或多名独立董事候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案2《关于公司监事会换届选举的议案》股东拥有的表决票总数=持股数
量×2
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的开始时间为2017年1月4日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年1月5日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可以使用；
如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“雄韬股份2017年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：肖杨健
联系电话：0755-66851118-8245
联系传真：0755-66850678-8245
联系邮箱：yangjian@vision-batt.com
联系地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部
邮政编码：518120
附件一：授权委托书
附件二：参会回执
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年12月16日
附件一：授权委托书
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第1-3项议案的表决意见：
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|议案序号|表决事项|表决结果|
|议案 1|《关于公司董事会换届选举的议案》|同意票数（股）|
|1.1|选举第三届董事会非独立董事||
|1.1.1|选举张华农先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.2|选举罗贤旭先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.3|选举徐可蓉女士为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.4|选举陈宏先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.5|选举洪常兵先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.1.6|选举何天龙先生为公司第三届董事会非独立董事||
|1.2|选举第三届董事会独立董事||
|1.2.1|选举谢获宝先生为公司第三届董事会独立董事||
|1.2.2|选举刘剑洪先生为公司第三届董事会独立董事||
|1.2.3|选举乔惠平女士为公司第三届董事会独立董事||
|议案 2|《关于公司监事会换届选举的议案》||
|2.01|选举廖英女士为公司第三届监事会股东监事||
|2.02|选举柒昕妤为公司第三届监事会股东监事||

附注：
1、在选举非独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×6，股
东的投票权数可在6位非独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积；
2、在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3，股东的投票权数可在3位独立董事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积；
3、在选举非职工代表监事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2，股东的投票权数可在2位股东代表监事候选人间任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年月日委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年月日受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：参会回执
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议回执
致：深圳市雄韬电源科技股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席深圳市雄韬电源科技股份有限公司于2017年1月5日举行的2017年第一次临时股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年月日注：
1、请拟参加股东大会的股东于2017年1月4日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。