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上海新文化传媒集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（许朋乐）
二○一四年三月
各位股东及股东代表：
本人作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在2013年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以
及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相
关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生
产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年度召开的相关
会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发
挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将本人2013年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开了6次董事会会议，2次股东大会，本人亲自出席5次董事会会议，委托出席1次董事会会议，列席2次股东大会，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2013年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意见如下：
2、2013年4月17日，在公司第一届董事会第二十三次会议上对《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于拟定公司第二届董事会薪酬及津贴方案的议案》分别发表了独立意见。
3、2013年5月17日，在公司第二届董事会第一次会议上对《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》分别发表了独立意见。
4、2013年8月16日，在公司第二届董事会第二次会议上对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司<2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》分别发表了独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，根据《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》及《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2013年度，公司董事会进行了换届选举，聘任了新一届的高级管理人员，提名委员会对董事候选人、总经理人选及其他高级管理人员的个人履历、工作情况等资料进行了认真审查并向董事会提出建议，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2013年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2013年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2013年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：许朋乐
二〇一四年三月十八日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-050沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，现将相关情况公告如下：
一、中国证监会中止发行可转换公司债券审核的原因
公司为本次发行可转换公司债券事项聘请的审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)因在康得新复合材料股份有限公司年报审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被中国证监会立案调查（调查通知书编号：苏证监调查字 2019085号），目前尚未最终结案。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关法律法规规定，中国证监会中止了公司发行可转换公司债券行政许可申请的审核，待相关中介机构出具的报告经中国证监会同意后，公司将及时申请恢复本次行政许可项目的审核。
二、申请中止本次发行可转换公司债券审核对公司的影响
公司申请发行可转换公司债券事项的中止审核，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。公司将继续推进本次发行可转换公司债券的相关工作，待相关事宜落实后，公司将及时向中国证监会申请恢复审核。
三、相关风险提示
公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会 2019年7月26日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-27四川双马水泥股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2.预计的经营业绩（如适用）：√亏损扭亏为盈同向上升
同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 2000 万元 – 1500 万元|亏损：1,719.82万元|
||比上年同期：增加亏损16.29 % －减少亏损12.78%||
|基本每股收益|亏损：约 0.03 元 －0.02元|亏损： 0.02 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受区域内水泥市场低迷的影响，虽然需求逐渐恢复，价格已经从去年最低位逐渐上扬，但是公司水泥销售价格相比去年同期仍然大幅下降，水泥销量较去年有所提高，加之公司持续加强对生产成本的管控，公司报告期内经营业务的业绩与去年同期基本持平。
四、其他相关说明
本公司2016年第一季度的具体财务数据以本公司披露的2016年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会 2016年 4月12日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2019-014
现代投资股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间：2019年4月19日14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年4月19日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。
2．召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。
3．召开方式：现场投票及网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长周志中先生
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东157人，代表股份587,646,051股，占公司总股份的38.7162％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份520,350,677股，占公司总股份的34.2826％。
通过网络投票的股东144人，代表股份67,295,374股，占公司总股份的4.4337％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2018年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 580,629,064股，占出席会议所有股东所持股份的98.8059％；反对 6,383,987股，占出席会议所有股东所持股份的1.0864％；弃权 633,000股（其中，因未投票默认弃权 69,150股），占出席会议所有股东所持股份的0.1077％。
中小股东总表决情况：同意 61,094,886股，占出席会议中小股东所持股份的89.6979％；反对 6,383,987股，占出席会议中小股东所持股份的9.3728％；弃权 633,000股（其中，因未投票默认弃权 69,150股），占出席会议中小股东所持股份的0.9294％。
2.审议通过了《2018年度利润分配方案》
总表决情况：同意 529,014,558股，占出席会议所有股东所持股份的90.0227％；反对 58,481,393股，占出席会议所有股东所持股份的9.9518％；弃权 150,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0255％。
中小股东总表决情况：同意 9,480,380股，占出席会议中小股东
所持股份的13.9188％；反对 58,481,393股，占出席会议中小股东所持股份的85.8608％；弃权 150,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2204％。
3.审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意580,518,914股，占出席会议所有股东所持股份的98.7872％；反对6,418,951股，占出席会议所有股东所持股份的1.0923％；弃权708,186股（其中，因未投票默认弃权454,386股），占出席会议所有股东所持股份的0.1205％。
中小股东总表决情况：同意 60,984,736股，占出席会议中小股东所持股份的89.5361％；反对 6,418,951股，占出席会议中小股东所持股份的9.4241％；弃权 708,186股（其中，因未投票默认弃权 454,386股），占出席会议中小股东所持股份的1.0397％。
4.审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 580,522,364股，占出席会议所有股东所持股份的98.7878％；反对 6,159,601股，占出席会议所有股东所持股份的1.0482％；弃权 964,086股（其中，因未投票默认弃权 420,636股），占出席会议所有股东所持股份的0.1641％。
中小股东总表决情况：同意60,988,186股，占出席会议中小股东所持股份的89.5412％；反对6,159,601股，占出席会议中小股东所持股份的9.0434％；弃权964,086股（其中，因未投票默认弃权420,636股），占出席会议中小股东所持股份的1.4154％。
5.审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：同意580,608,064股，占出席会议所有股东所持股份的98.8023％；反对6,062,051股，占出席会议所有股东所持股份的1.0316％；弃权975,936股（其中，因未投票默认弃权417,486股），占出席会议所有股东所持股份的0.1661％。
中小股东总表决情况：同意61,073,886股，占出席会议中小股东所持股份的89.6670％；反对6,062,051股，占出席会议中小股东所持股份的8.9001％；弃权975,936股（其中，因未投票默认弃权417,486股），占出席会议中小股东所持股份的1.4328％。
6.审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》
总表决情况：同意529,160,664股，占出席会议所有股东所持股份的90.0475％；反对7,182,287股，占出席会议所有股东所持股份的1.2222％；弃权51,303,100股（其中，因未投票默认弃权124,900股），占出席会议所有股东所持股份的8.7303％。
中小股东总表决情况：同意9,626,486股，占出席会议中小股东所持股份的14.1333％；反对7,182,287股，占出席会议中小股东所持股份的10.5448％；弃权51,303,100股（其中，因未投票默认弃权
124,900股），占出席会议中小股东所持股份的75.3218％。
（二）大会听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：张杰吴洁
（三）结论性意见：本次年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2018年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-002山东国瓷功能材料股份有限公司
关于限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、山东国瓷功能材料股份有限公司本次解除限售股的数量为93,600,000股，占总股本的73.56%；实际可上市流通数量为57,858,568股，占总股本的45.47%；
2、本次限售股可上市流通日为 2015年 01月13日。
一、首次公开发行股票情况及上市后股本变动情况
公司首次公开发行前股本为4680万股，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]
2027号”文核准，山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)公开发行人民币普通股 (A股)1,560万股，每股发行价格为26.00元，公开发行上市后公司总股本为6,240万股。
其中有限售条件股份数量为4,680万股，占公司当时总股本的75.00%。
2013年9月4日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本6,240万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2013年9月12日，公司实施了资本公积转增股本方案。转增后，公司总股本增加至12,480万股。
2013年12月25日，公司股票期权激励计划满足第一个行权期行权条件，孙玄玄、应红等68名激励对象的106.4万份股票期权予以行权。本次行权完成后，公司股份总数增加至
12,586.40万股。
2014年5月13日，公司张兵、司留启等4名董事、高级管理人员所拥有的57.60万份股票期权行权，本次行权完成后，公司股份总数增加至12,644.00万股。
68名激励对象的79.8万份股票期权予以行权。本次行权完成后，公司股份总数增加至
12,723.80万股。
截至2015年1月8日，公司尚未解除限售的股份为9,392.4万股，占公司总股本的73.82%。
二、本次可上市流通限售股持有人的承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中作出的承诺：
（1）本公司上市前的全体股东分别承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
(2)担任本公司董事、监事、高级管理人员并间接持有公司股份的张曦、刘美娜、张兵、张帆、孙来贵、周焕涛、宋锡滨、司留启承诺，其间接持有的公司股份，自首次公开发行股票上市之日起，每年转让的股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%；首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人间接持有的本公司股份。
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2015年 01月13日。
2、本次解除限售股份的数量为93,600,000股，占总股本的73.56%；。
3.本次申请解除限售股份的股东人数为7名，其中法人股东7人，无自然人股东。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
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|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|东营市盈泰石油科技有限公司（以下简称“盈泰石油”）|24,182,640|24,182,640|4,534,245|注1|
|2|宝利佳有限公司|18,720,000|18,720,000|18,720,000||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|北京市通达宝德科技发展有限公司（以下简称“通达宝德”）|14,468,472|14,468,472|10,468,472|注2|
|4|东营奥远工贸有限责任公司|13,842,360|13,842,360|13,842,360||
|5|东营智汇企业管理咨询有限公司（以下简称“东营智汇”）|12,208,680|12,208,680|4,484,249|注3|
|6|青岛朗固德技术贸易有限公司（以下简称“青岛朗固德”）|5,497,848|5,497,848|4,809,242|注4|
|7|中科宏易（香港）投资管理有限公司（以下简称“中科宏易”）|4,680,000|4,680,000|1,000,000|注5|
|合计||93,600,000|93,600,000|57,858,568||

注1：张曦持有盈泰石油75%的股权，根据相关承诺其每年可转让的股份不超过其间接持有本公司股份总数的25%。张帆持有盈泰石油25%的股权，其于2014年10月10日辞去董事一职，根据相关承诺离职后半年内不转让其间接持有公司的股份。另外,盈泰石油本次解除限售的股份中2,000,000股处于质押状态。
注2：截止本公告日，通达宝德本次解除限售的股份中4,000,000股处于质押状态。
注3：张兵持有东营智汇31.86%的股份，司留启持有东营智汇27.89%的股份，宋锡滨持有东营智汇24.61%的股份，根据相关承诺其三人每年可转让的股份不超过其间接持有本公司股份总数的25%。截止本公告日，东营智汇本次解除限售的股份中1,650,000股处于质押状态。
注4：刘美娜持有青岛朗固德16.7%的股份，根据相关承诺其每年可转让的股份不超过其间接持有本公司股份总数的25%。
注5：截止本公告日，中科宏易本次解除限售的股份中3,680,000股处于质押状态。
四、保荐机构的核查意见
经过核查，保荐机构认为：公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺；本次解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露真实、准
确、完整。本保荐机构对国瓷材料本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.股份结构表和限售股份明细表；
3.保荐机构的核查意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕2-196号
南华生物医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南华生物医药股份有限公司（以下简称南华生物公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
在此基础上，我们审计了后附的南华生物公司管理层编制的 2014年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供南华生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为南华生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解南华生物公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对南华生物公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，南华生物公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了南华生物公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：魏五军
中国·杭州 中国注册会计师：姜丰丰
二〇一五年四月二十日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2014年度
编制单位：南华生物医药股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|北京赛迪经纬文化传播有限公司|子公司|其他应收款|12,528,727.00|9,863,391.28||4,210,912.00|18,181,206.28||
|北京赛迪纵横科技有限公司|子公司|其他应收款|1,109,536.87||||1,109,536.87||
||||13,638,263.87|9,863,391.28||4,210,912.00|19,290,743.15||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2017）077号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年8月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年8月20日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式作出如下决议：
1、审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见2017年8月26日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2017年8月26日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2017年8月26日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票
具体内容详见2017年8月26日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见2017年8月26日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十六日
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—44
茂业物流股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金
暨重大资产重组事项的独立意见
茂业物流股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式，收购孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）（简称“鹰溪谷”）、北京博升优势科技发展有限公司（简称“博升优势”）合计持有的北京创世漫道科技有限公司（简称“创世漫道”）100%股权，同时公司拟向特定对象上海峰幽投资管理中心（普通合伙）（简称“上海峰幽”）非公开发行股份募集配套资金，全部用于本次股权收购的现金对价支付（简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
本次向特定对象发行股份购买资产交易金额，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5,000万元人民币，构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次发行股份购买资产的对象及配套募集资金对象与公司及其关联方均不存在关联关系，因此本次重大资产重组不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》和《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们认真审阅了《茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金预案》及其他与本次重大资产重组相关的文件后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：一、本次重大资产重组预案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。同意公司与交易对方鹰溪谷、博升优势签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》及《盈利预测补偿框架协议》，同意公司与配套募集资金认购方上海峰幽签订附条件生效的《非公开发行股份认购框架协议》，同意董事会就本次交易事项的总体方案和安排。公司本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金方案具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
二、公司收购创世漫道100%股权所需的支付对价初步确定为87,800.00万元。其中85%对价以非公开发行股份的方式支付，15%的对价以配套融资募集的现金支付。本公司将分别向鹰溪谷、博升优势发行 147,178,686股、1,486,654股，并向上海峰幽发行 26,235,060股，募集配套资金 13,170.00万元，不超过总交易金额25%，符合相关法律法规规范规定。
同时公司聘请具有保荐资格的西南证券股份有限公司担任独立财务顾问，符合相关规定对上市公司募集配套资金独立财务顾问资质的要求。
三、本次交易中，公司发行股票价格的确定符合相关规定。本次发行股票的价格为公司第六届董事会2014年第六次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即5.02元/股，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等规定。
四、《茂业物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金预案》对本次重大资产重组可能存在的风险已经给予充分提示。
五、关于本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金交易选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估定价合理性的意见
(一)本次评估机构选聘程序合法有效
公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合法有效。
(二)本次评估机构具备独立性和胜任能力
北京天健兴业资产评估有限公司拥有执行证券期货相关业务资格，具备胜任能力。除因本次聘请外，北京天健兴业资产评估有限公司及其评估人员与本公司与无其他关联关系，具有独立性。同时，北京天健兴业资产评估有限公司及其评估人员与本次交易参与方没有现实或将来预期的利害关系。
(三)由于本次重组的评估工作仍在进行中，有关评估假设的合理性及评估定价的公允性，将在公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具评估报告后再发表意见。
六、本次交易完成后，公司将直接持有创世漫道100%的股权，公司主业将新增发展前景广阔的移动信息服务行业，能够有效拓宽公司盈利来源并增强抗风险能力，为公司提供更为稳定、可靠的业绩保障，符合公司和全体股东的整体利益，有利于增强公司的市场竞争力和可持续发展的能力。
七、关于本次发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金交易审议程序和信息披露内容的意见
本次交易遵循了一般商业条款，公司审议本次重组预案的董事会会议的召集、表决程序及披露本次重组预案的程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
八、本次交易事项尚需获得公司股东大会的表决通过和中国证监会的核准。
综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。
茂业物流股份有限公司独立董事(签字)：王国文、柳木华、姜大鸣2014年7月25日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017-077万泽实业股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2017年8月9日以通讯方式召开。会议通知于2017年8月3日以传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
审议通过《公司关于广东证监局责令改正措施的整改报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司监事会
2017年 8月 9日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-068号
河北汇金机电股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年07月07日在公司三层会议室召开。本次会议通知于2017年07月03日以书面方式发出。
本次会议由监事会主席任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保的议案》
监事会同意上海棠棣信息科技股份有限公司（以下简称“棠棣信息”）为满足运营资金需求，向南京银行、宁波银行、上海农商银行等银行机构申请借款5,000万元，公司为其贷款提供连带担保责任。同意将上述担保事项提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
详细内容请见公司2017年07月08日发布于巨潮资讯网站的《关于为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更上海棠棣信息科技股份有限公司原股东业绩承诺补偿方式暨将股份补偿变更为现金补偿的议案》
经审核，监事会认为：棠棣信息原股东业绩承诺的补偿方式由股份补偿变更为现金补偿主要是受全国中小企业股份转让系统交易规则限制，原股份转让补偿方式无法继续履行，变更后符合原《业绩补偿协议》约定的基本原则，未改变补偿金额计算方式，仅涉及具体补偿方式。公司监事会同意棠棣信息原股东业绩承诺的补偿方式由股份补偿变更为现金补偿。
详细内容请见公司 2017年 7月 8日发布于巨潮资讯网站的《关于变更上海棠棣信息科技股份有限公司原股东业绩承诺补偿方式暨将股份补偿变更为现金补偿的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇一七年七月七日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-046
广东光华科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑侠先生通知，获悉郑侠先生所持有公司的部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、本次解除质押的股份原质押情况
2015年10月8日，郑侠先生将其持有的4,200,000股公司股份质押给国泰君安证券股份有限公司，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年10月10日刊登的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2015-046）。
2015年11月，公司实施2015年中期利润分配方案，以资本公积金每10股转增20股，郑侠先生上述质押股份数量由4,200,000股变更为12,600,000股。
2016年9月30日，郑侠先生已将上述股份解除质押。
二、本次股东股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持有本公司股份比例|
|郑侠|是|12,600,000|2015年10月8日|2016年9月30日|国泰君安证券股份有限公司|53.64%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日止，郑侠先生持有本公司股份数量为23,490,000股，占公司总股本的6.53%。其持有的公司股份累计质押8,000,000股，占公司股本总额的2.22%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2018-003深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300724；证券简称：捷佳伟创）的股票日均换手率连续1个交易日（2018年 8月 20日）与前 5个交易日日均换手率比值达 336.98倍，且累计换手率达58.52%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）产业政策变化的风险
近年来，虽然光伏发电产业链各环节的相关技术取得了长足的进步，但由于光伏发电现阶段的发电成本和上网电价仍高于常规能源，光伏行业发展依然需要政府政策及相应补贴的扶持。
近年来，美国、日本和德国等传统光伏市场逐步下调补贴，引入市场化运作机制，支持发展光伏设备的储能技术，提升太阳能技术应用；印度、东南亚等新兴光伏国家大力支持光伏行业，加大财政补贴力度；同时，我国政府出台一系列政策，支持产业升级、降低成本、扩大应用，实现不依赖国家补贴的市场化自我持续发展，新增装机容量和光伏制造产业已成长为全球第一，光伏行业呈健康、良好的发展态势。为进一步促进光伏行业健康可持续发展，提高发展质量，加快补贴退坡以及行业的增效降本，2018年5月31日，国家能源局、国家发展改革委、财政部以及国家能源局发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，采取了分类调控方式对需要国家补贴的普通电站和分布式电站建设规模合理控制增量，对光伏发电领跑基地建设有序推进，对光伏扶贫和不需国家补贴项目大力支持，有序发展；加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度；发挥市场配置资源决定性作用，进一步加大市场化配置项目力度。
虽然近年来随着技术进步、光伏制造成本的持续下降，光伏发电上网电价呈持续下降趋势，且逐步与传统上网电价趋同，光伏行业逐步实现去补贴以及市场化的运作机制。而光伏发电上网电价的持续下降以及补贴的持续下降将倒逼电站
系统成本的下降，进而促进光伏制造成本的进一步下降，若未来光伏制造成本及
系统成本下降的幅度慢于补贴下降的幅度，这将对我国的光伏行业的市场需求和行业景气度产生较大不利影响，进而可能使得公司境内新签订单及经营业务出现大幅下降的风险。
此外，随着补贴退坡加速及平价上网倒计时，开发高效电池，降低度电成本即降本增效进一步成为行业发展的主流方向。未来的太阳能电池制造的竞争，将单纯以规模竞争逐步向优势技术和规模效应相结合的竞争格局转变。为维持较高利润率和保持现有的市场地位，公司需持续加大研发投入，不断推出应用于多样化工艺的高效、高产能电池生产线的新型设备。若公司无法持续保持创新能力，继而导致可能无法及时对主要产品进行升级换代，公司利润率将持续下降，进而对公司的盈利造成不利影响。
（二）市场竞争风险
随着世界各国对光伏发电的日趋重视，以及各国政府将太阳能等新能源的利用作为经济刺激计划和可持续发展战略的重要组成部分，光伏产业已成为全球重点投资领域，这也带动了太阳能光伏行业对于太阳能电池设备需求的爆发。太阳能电池设备行业良好的市场前景以及投资收益预期将会吸引众多投资者进入该行业，使得行业规模不断扩大，加剧行业内企业竞争。凭借在太阳能电池设备行业多年研发和生产经验的积累以及对太阳能电池设备生产工艺的改进和创新，公司设备有效降低了晶体硅电池生产成本、提高电池转换效率，得到了下游客户的认可。如果公司不能持续进行技术创新，不能洞悉行业发展趋势、适应市场需求、不断研发推出具有差异化特征的产品从而提升附加值，公司将可能失去技术领先优势，进而面临市场份额下降甚至被市场淘汰的风险。
（三）经营业绩存在大幅波动的风险
2015年、2016年和2017年，公司营业收入分别为34,973.96万元、83,124.04万元和 124,277.93万元，呈大幅增长趋势。随着 2015年光伏行业基本面回暖态势的确立，公司在手订单呈爆发式增长趋势，2015年和2016年公司新签设备订单分别为73,586.45万元和243,212.94万元，从而直接推动2016年公司实现营业收入83,124.04万元，2017年公司实现营业收入124,277.93万元，分别较上年增长137.67%和49.51%。
本公司生产设备集中应用于晶体硅太阳能电池生产领域，受太阳能光伏行业波动、下游客户经营业绩波动等因素影响较大；此外，公司生产的设备从发货到验收确认收入周期较长，通常需 6-9个月，在光伏行业不景气下游电池生产企业
处于停产半停产状态及下游行业技术升级加快对设备验证时间较长，这一周期都会趋长；同时，受光伏行业政策、国际环境和贸易政策等多方面因素的影响，公司未来的产品销售可能存在一定的不确定性。因此，公司未来的经营业绩存在大幅波动的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
2018年8月20日
招商证券股份有限公司关于深圳太辰光通信股份有限公司
2017年现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：太辰光||||
|保荐代表人姓名：梁战果|联系电话：0755-82852949||||
|保荐代表人姓名：张欢欢|联系电话：0755-82852949||||
|现场检查人员姓名：石钟山（持续督导专员）|||||
|现场检查对应期间： 2016年12月6日-2017年11月13日|||||
|现场检查时间：2017年11月13 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用)||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|||√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||

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|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||

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|-|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。公司前内审部经理邬宁昆于 2017年8月离职，由于尚未招聘到合适人员，在合适人员到位以前，公司内审部经理暂由张艺明兼任，代理内审部相关工作。||||

针对上述问题，保荐机构书面提醒上市公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关制度要求，尽快聘任内审部经理，并按深交所相关规则履行相关程序和信息披露义务。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳太辰光通信股份有限公司2017年现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
梁战果
张欢欢
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-47
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于公司回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开公司第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司部分已发行社会公众股份的议案》，具体内容详见公司于 2019年 1月 15日披露的《关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案》（公告编号：2019-05）。2019年 2月 15日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-14），拟以集中竞价交易方式回购公司部分已发行社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币 4.5元/股，回购股份的数量不低于 5000万股（占总股本的1.67%）且不超过 1亿股（占总股本的3.35%），回购股份资金额度不低于人民币 1.725亿元且不超过人民币 4.5亿元。
因公司实施完成了 2018年度利润分配方案，自 2019年 5月 17日利润分配除权除息之日起，公司回购股份的价格上限由不超过人民币 4.50元/股调整为不超过人民币 4.43元/股。具体内容详见公司于 2019年 5月 10日披露的《2018年度利润分配实施公告》（公告编号：2019-42）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的实施进展情况公告如下：
截至2019年5月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份10,803,774股，占公司总股本的0.36%，最高成交价为4.49元/股，最低成交价为4.38元/股，成交的总金额为47,850,758.46元（不含交易费用）。
公司实施回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年2月18日）前五个交易日公司股票累计成交量65,479,615股的25%；
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
鉴于：
经浙江产权交易所（以下简称“浙交所”）公开挂牌，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”、“公司”）拟向四川德胜集团钒钛有限公司（以下简称“德胜集团”）出售其持有的四川圣达焦化有限公司（以下简称“圣达焦化”）99.80%股权（以下简称“拟出售资产”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的有关规定，董事会在认真审阅了本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、评估机构的独立性
本次重大资产重组的资产评估机构北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）具有证券从业资格，能够胜任本次评估工作，且评估机构的选聘程序合规，中同华及其经办评估师与公司及标的公司除正常业务往来外，不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
中同华出具的资产评估报告的假设前提符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵守了市场通行惯例或准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是为本次重大资产出售提供定价依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，采取资产基础法对拟出售资产在评估基准日的价值进行了评估。本次资产评估工作符合国家相关法
律法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
中同华实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法；具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
5、交易价格的公允性
本次交易价格的定价原则符合法律法规的规定，交易定价公开、公平、合理。公司拟出售的标的资产的交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并按照公开挂牌结果最终确定为 13,000.00万元，不低于圣达焦化99.80%股权对应评估值的70%（即人民币11,492.43万元），定价原则及定价程序符合法律法规的规定，不会损害公司及公司中小股东利益。
综上所述，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的《资产评估报告书》的评估结论合理，交易价格公允。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日