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证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015－46四川雅化实业集团股份有限公司
关于控股股东拟减持公司股份至其亲属等的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月3日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东郑戎女士拟减持公司股份的通知，郑戎女士拟通过深圳证券交易所证券交易系统减持其持有的公司部分股份。具体情况如下：
一、控股股东持股情况
截止本公告日，公司控股股东郑戎女士持有公司股份176,519,340股，占公司总股本的18.39%,其中无限售流通股为44,129,835股，有限售流通股(高管锁定股)为132,389,505股。
二、拟减持股票情况
1、拟减持股东：郑戎
2、拟受让对象：控股股东的直系亲属及其他投资者，其中其直系亲属受让不低于本次减持总额的80%
3、拟减持股份数量及比例：不超过4,410万股，占公司股本总额的4.59％
4、拟减持时间：自2015年6月4日至2015年12月31日止
5、拟减持方式：通过证券交易系统以大宗交易或竞价交易方式减持
6、减持目的：个人原因
三、其他事项
1、郑戎女士在首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。
（2）在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
郑戎女士均严格履行了所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、本次减持完成后，郑戎女士仍为公司控股股东、实际控制人，持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%，受让其股份的直系亲属也将成为其一致行动人。
3、郑戎女士不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；且最近一年内，郑戎女士未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也不存在被实施退市风险警示等情形。
4、公司将督促郑戎女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-042
青岛汉缆股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国网物资有限公司于 2017年 10月 30日在国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告了“国家电网公司输变电项目 2017年第五次变电设备（含电缆）35kV-220kV电力电缆招标采购中标公告”，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）中标 10
个包，电缆中标总数量 191.998公里；在“国家电网公司输变电项目 2017年第五次变电设备 110kV电缆附件招标采购中标公告”公司中
标 2个包，电缆附件中标总数量 663套；在“国家电网公司输变电项目 2017年第五次线路装置性材料导地线招标采购中标公告”公司中标 1个包，导地线中标总数量 2826.874吨；经估算，本次公司中标总金额约 2亿元，约占本公司 2016年度经审计的营业收入的4.83%。
目前公司尚未取得国网物资有限公司的书面中标通知书。
现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司 2017年第五批集中招标活动由国家电网公司委托
国网物资有限公司招标代理机构，采用公开招标方式进行。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，本次招标的 35-220kv电缆总数量 1232.017公里，公司中标191.998公里；本次招标的导地线总数量47582.311吨，公司中标 2826.874吨；本次招标的附件总数量 3953套，公司中标
663套；本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电子商务平台： http://
ecp.sgcc.com.cn。
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对本公司 2017年、2018年经营业绩产
生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
该项目的执行情况以中标通知书和签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
关于取得发明专利证书的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-052北京北信源软件股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种基于标识的安全即时通信系统架构
发明人：林皓；高曦；钟力
专利号：ZL 2015 1 0203774.9
证书号：第2915560号
专利申请日：2015年04月27日
专利权人：北京北信源软件股份有限公司
授权公告日：2018年05月08日
授权公告号：CN 104811370 B
专利权期限：20年，自申请日起算
本项发明应用于信息技术领域，公开了一种基于标识的安全即时通信系统架构，通过基于用户标识、服务器标识和路由标识的身份鉴别、访问控制和数据加解密，能够为互联网、企业内网和云计算平台等复杂网络环境下的企业级即时通信以及跨系统的安全即时通信，提供强大高效的安全防护基础设施。该发明已用于信源豆豆Linkdood产品。
截至目前，信源豆豆Linkdood已经取得授权发明专利6项、实用新型专利3项、外观设计专利5项，已受理专利申请87项；信源豆豆Linkdood自推出以来，已部署应用于某中央部委办、某军工集团、人民银行清算中心等众多政府、军工、金融、能源行业单位，收获了行业用户广泛好评。
关于取得发明专利证书的公告上述专利的取得对公司布局互联网和人工智能领域具有积极影响，是公司坚持持续创新的新成果，对公司生产经营具有积极影响，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2018年5月17日
蓝帆医疗股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位董事及股东：
大家好！
作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年，本人严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将2015年担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2015年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司2015年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2015年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会||以通讯方式参加|||是否连续两次未亲|
||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
|会议次数||会议次数|||自出席会议|
|9|9|0|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席股东大||以通讯方式参加|||是否连续两次未亲|
||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
|会会议次数||会议次数|||自出席会议|
|3|3|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
||||
|-|-|-|
|时 间|届 次|事 项|
|2015 年 1 月19 日|第三届董事会第九次会议|1、关于《蓝帆医疗股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要事项2、关于公司及全资子公司2015年度日常关联交易事项3、关于公司及全资子公司申请2015 年度银行授信及相关授权事项4、关于公司对全资子公司提供担保事项5、关于公司及全资子公司2015年度购买理财产品事项6、关于公司及全资子公司开展2015 年度远期结售汇业务事项|
|2015 年 2 月16 日|第三届董事会第十次会议|关于对 2014 年限制性股票激励计划进行调整及向激励对象授予限制性股票事项|
|2015 年 3 月11 日|第三届董事会第十一次会议|关于公司向珠海保税区大生生物科技有限公司提供财务资助暨关联交易事项|
|2015 年 4 月15 日|第三届董事会第十二次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于公司2014年度利润分配预案事项3、关于续聘公司2015年度审计机构事项4、关于公司内部控制自我评价报告事项|
|2015 年 7 月20 日|第三届董事会第十四次会议|关于投资设立蓝帆巨擎并购基金事项|
|2015 年 8 月25 日|第三届董事会第十五次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于公司增加授信额度事项3、关于全资子公司为公司提供担保事项|
|2015年12月10 日|第三届董事会第十七次会议|1、关于公司及全资子公司2016年度日常关联交易事项2、关于公司及全资子公司申请2016 年度银行授信及相关授权事项3、关于公司对全资子公司提供担保事项|

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|-|
|4、关于全资子公司为公司提供担保事项5、关于公司及全资子公司2016年度购买理财产品事项6、关于公司及全资子公司开展2016 年度远期结售汇业务事项|

三、履行职责情况
1、审计委员会
报告期内，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，召集和召开了5次会议。
根据《审计委员会议事规则》，分别对2014年度业绩快报、2014年年度报告和续聘2015年度审计机构、2015年第一季度报告、2015年半年度报告及 2015年第三季度报告进行讨论并审议通过。
2、提名委员会
报告期内，本人作为第三届董事会提名委员会委员，参加提名委员会会议 1次。
根据《提名委员会议事规则》，对提名委员会2014年度工作报告进行审议并通过。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参加会议 2次。讨论并审议通过关于对 2014年限制性股票激励计划进行调整事项及薪酬与考核委员会 2014年度工作报告事项。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司信息披露工作。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》等法律法规的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
2015年，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性
文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对
公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项制度有效实施。本人着重从财务专业角度，对公司的财务报告、内部审计等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避潜在的经营风险。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
七、联系方式
E-mail：sdzycpa@126.com
2016年，本人将本着勤勉尽职的态度，加强学习，主动深入了解公司经营情况，积极履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及管理层的联系沟通，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会决策提供参考意见，促进公司持续较快地发展，保护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
最后感谢公司相关工作人员，在2015年度中对本人工作的配合与支持。
独立董事：赵耀
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-026浙江卫星石化股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次监事会会议因关联监事回避表决，出席会议有表决权监事人数未达到公司全体监事人数的50%，本次会议未能形成决议，因此本次会议审议事项将直接提交公司股东大会审议。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2015年6月5日以电子邮件、电话通知等方式发出通知，并于2015年6月10日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席唐文荣先生召集并主持会议，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由于出席会议有表决权监事人数未达到公司全体监事人数的50%，本次会议未能形成决议，因此本次会议审议事项将直接提交公司股东大会审议，相关议案如下：
一、审议《2015年度员工持股计划（草案）及摘要的议案》
为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《2015年度员工持股计划（草案）》及摘要。
公司2015年度员工持股计划（草案）及摘要详见2015年6月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》与《中国证券报》。
公司全体监事唐文荣、沈志明、江波为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。
表决结果：无。该议案直接提交公司股东大会审议。
二、核实《关于2015年度员工持股计划之持有人名单》
参加本期员工持股计划的人员范围为公司及下属子公司的董事、监事、高级管理人员及员工，参加对象在公司或下属子公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同。
参加本期员工持股计划的员工总人数309人，其中公司董事、监事、高级管理人员 6人，其他人员不超过 303人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。经审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《2015年度员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
三、备查文件
1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司监事会
二〇一五年六月十日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-56
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届监事会第十七次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次（临时）会议于2016年9月19日以书面方式发出通知，并于2016年9月20日在公司六楼会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主
席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于部分土地收储的议案》
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会二〇一六年九月二十九日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-086云南创新新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年8月9日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee主持，会议通知已于2018年8月4日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于下属公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司的下属公司日常经营和业务发展需要，下属公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）、珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）、红塔塑胶（成都）有限公司（以下简称“成都红塑”）拟向银行申请综合授信额度分别为人民币139,000万元、150,000万元、9,300万元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司将授权董事长全权代表公司签署上述银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。本议案尚须提交2018年第五次临时股东大会审议。
《关于下属公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-088号）
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-086详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于为下属公司担保的议案》
因经营和业务发展需要，公司拟为下属公司上海恩捷、珠海恩捷以及成都红塑向银行申请的综合授信分别提供125,800万元、135,000万元、7,000万元的连带责任担保；上海恩捷拟为珠海恩捷提供 20,000万元的连带责任担保。本次担保对象为公司下属公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，风险可控。该担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。本议案尚须提交 2018年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。
《关于为下属公司担保的公告》（公告编号：2018-089号）详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
根据公司业务需要，拟增加经营范围并对现有的《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加注册资本并修订公司章程中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
本议案尚需提交公司 2018年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。
《关于增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更的公告》（公告编号：2018-090号）详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-086审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年8月27日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司
2018年第五次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。
公司2018年第五次临时股东大会通知具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年八月九日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-086安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11
月24日接到控股股东束龙胜先生的通知，获悉束龙胜先生直接持有公司的部分股份被质押及解押，具体情况如下：
一、股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|用途|
|束龙胜|是|9,000,000股|2016-11-21|至申请解除质押之日止|海通证券股份有限公司|8.76%|个人融资|
|||11,550,000股|2016-11-23|||11.25%||
|合计||20,550,000股||||20.01%||

二、股份解除质押的情况
2016年11月23日，束龙胜先生将其2015年 9月 17日质押给海通证券股份有限公司高管锁定股16,000,000公司股份（占公司总股本的2.27%）进行回购，并办理了解除质押手续。
三、股份累计被质押的情况
截止本公告日，束龙胜先生直接持有公司股份102,708,726股，占公司总股本的14.59%，累计质押所持有公司股份30,230,000股，占其直接持有本公司股份
的29.43%，占公司总股本的4.29%。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十五日
股票代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-134云南恩捷新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2018年10月23日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持，会议通知已于2018年10月12日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>全文及正文的议案》
公司《2018年第三季度报告》全文同日刊登于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn，下同）；《2018年第三季度报告》正文同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
股票代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-134云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一八年十月二十三日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-030号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月22日,深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二次会议,审议通过了公司2016年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及现金流量情况,公司《2016年第一季度报告》于2016年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第四十五次会议决议，本人毛义强被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证
书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：毛义强2019年1月25日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-083江门市科恒实业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月16日以专人送达方式发出。本次会议于2016年8月24日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场方式召开。
会议应到董事8人，实到8人。本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
为进一步落实公司锂电材料等产品的发展战略，拓展公司该领域的生产规模和盈利能力，公司拟以自有资金10,000万元投资设立全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以工商核准名称为准），详见《关于设立全资子公司的公告》。
审议结果：7票赞成，1票反对，0票弃权。董事唐维投反对票，反对的理由是必须量力而为。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016-95
云南罗平锌电股份有限公司
第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议于2016年12月21日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2016年12月26日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2016年12月26日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》公司于2015年12月23日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行方案的议案》，其中子议案十为《决议的有效期》，公司本次非公开发行的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，即于2016年12月22日到期。
公司于2016年12月14日收到中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行的书面核准文件，后续股票发行登记工作尚未完成，为确保本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司决定将本次非公开发行的股东大会决议有效期延长12个月至2017年12月22日。除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期外，本次非公开发行其他内容保持不变。
此项议案涉及公司关联方贵州泛华矿业集团有限公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事洪巩堤先生和周新标先生回避了对该项议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》
公司于2015年12月23日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，即于2016年12月22日到期。
公司于2016年12月14日收到中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行的书面核准文件，后续股票发行登记工作尚未完成，为确保本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司决定将股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限延长12个月至2017年12月22日。除延长股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限外，其他内容保持不变。
此项议案涉及公司关联方贵州泛华矿业集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事洪巩堤先生和周新标先生回避了对该项议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提议召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2017年1月11日（星期三）下午14:30召开2017年第一次临时股东大会，通知内容详见2017年1月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2016-96”的《公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第九次（临时）会议决议。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2016年12月27日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-054荣盛石化股份有限公司
《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》的补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于 2019年 5月 11日披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》的公告，现将有关公告内容补充披露如下：
公司对该公告中“一、召开会议的基本情况”之“（七）出席对象”的“股权登记日”进行补充披露，其他无变化，请以补充披露后的内容为准。
补充披露前：
（七）出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2019年 5月 23日，截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
补充披露后：
（七）出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2019年 5月 22日，截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-034
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 16日接到公司股东官木喜先生及其一致行动人深圳雅致钢结构工程有限公司（以下简称“雅致钢构”）减持公司股份的通知，2015年 2月 13日至 2015年 4月 16日期间，官木喜先生及其一致行动人累计减持所持雅致股份 10,697,836股，占雅致股份总股本的1.84%。减持后，官木喜先生及其一致行动人累计持股比例低于5%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|官木喜|集中竞价交易|2015.02.13|5.19|120|0.21|
|||2015.04.01-2015.04.16|9.01|139.78|0.24|
|雅致钢构||2015.03.03-2015.03.31|7.39|500|0.86|
|||2015.04.01-2015.04.16|8.47|310|0.53|

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|合 计|——|——|1,069.78|1.84|

官木喜先生持有深圳雅致钢结构工程有限公司（以下简称“雅致钢构”）54.54%股份，按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，官木喜先生与雅致钢构互为一致行动人。
本次权益变动前，官木喜先生及其一致行动人累计持有公司股份39,608,994股，占雅致股份总股本6.83%。其中，官木喜先生持有雅致股份29,608,994股，占雅致股份总股本5.10%；雅致钢构持有的10,000,000股，占雅致股份总股本1.72%。
本次权益变动后，官木喜先生及其一致行动人累计持有公司股份28,911,158股，占雅致股份总股本4.98%。其中，官木喜先生仍持有雅致股份27,011,158股，占雅致股份总股本4.66%；雅致钢构持有1,900,000股，占雅致股份总股本0.33%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|官木喜|合计持有股份|2,960.90|5.10|2,701.12|4.66|
||其中：无限售条件股份|2,960.90|5.10|2,701.12|4.66|
||有限售条件股份|||||
|雅致钢构|合计持有股份|1,000|1.72|190|0.33|
||其中：无限售条件股份|1,000|1.72|190|0.33|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、官木喜先生及其一致行动人本次减持未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、官木喜先生及其一致行动人本次减持行为未违反其所做出的股份锁定承诺：（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不回购该部分股份（即自2009年12月3日起至2010年12月2日止）。（2）在上述禁售承诺期过后，官木喜先生在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份（官木喜先生于 2012年 6月 18日离职，即该承诺期为 2009年 12月3日至2012年12月18日）。（3）自短线交易最后一笔买入公司股票之日（2014年 6月 30日）起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日（2014年6月30日）起六个月内不买入公司股票。
3、本次权益变动后，官木喜先生及其一致行动人不再持有公司5%以上股份。
4、本次权益变动情况详见2015年4月18日巨潮资讯网《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2016-031阜新德尔汽车部件股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降26.67%～29.86%|12,546.34万元|
||盈利：8800万元～9200万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于公司部分客户车型所用液压助力转向系统（HPS）被电动助力转向系统（EPS）替代，公司主导产品转向泵销量较上年同期下降。同时,公司研发投入增加，募投项目尚未达产，故净利润较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体财务数据将在本公司2016年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-067
深圳市英维克科技股份有限公司
关于继续使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月3日、 2018年2月27日召开了第二届董事会第十五次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率、增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过 20,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。具体内容详见公司 2018年2月6日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-012）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况
近期，公司使用部分暂时闲置的募集资金购买了江苏银行深圳清湖支行的理财产品，现就具体情况公告如下：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|江苏银行深圳清湖支行|可提前终止结构性存款|6,380|2018/7/20|2018/10/20|保本非固定期限型|4.25%|闲置募集资金|

注：①公司与上述受托人不存在关联关系。
二、使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
本次拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理
财产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、相关批准程序及审核意见
《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议和 2017年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
五、公告日前十二个月内部分暂时闲置的募集资金购买理财产品情况
公告日前十二个月内使用部分暂时的闲置募集资金购买理财产品的情况（含本次购买）：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|1|江苏银行|聚宝财富稳赢2号机构版1716期|6,110|2017/4/26|2017/8/2|保本|4.00%|已到期|
|2|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第49期理财产品|6,000|2017/5/16|2017/8/14|保本|4.10%|已到期|
|3|江苏银行|可提前终止结构性存款|6,110|2017/8/11|2017/11/11|保本非固定期限型|4.15%|已到期|
|4|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第82期理财产品|6,000|2017/8/18|2017/11/16|保本浮动收益型|4.20%|已到期|
|5|江苏银行|可提前终止结构性存款|6,200|2017/11/16|2017/12/16|保本非固定期限型|3.85%|已到期|
|6|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第129期理财产品|6,200|2017/11/17|2017/12/19|保本浮动收益型|3.90%|已到期|
|7|中国银行深圳市分行|人民币“按期开放”产品：CNYAQKFTPO|280|2018/1/9|2018/3/14|保证收益型|3.45%|已到期|
|8|江苏银行|“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品：宝溢融B2机构3|6,200|2018/1/16|2018/3/20|保本浮动收益型|4.10%|已到期|
|9|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2018年6期理财产品|6,200|2018/1/10|2018/3/30|保本浮动收益型|3.90%|已到期|
|10|中国银行深圳市分行|人民币“按期开放”产品：CNYAQKFTPO|280|2018/3/15|2018/5/21|保证收益型|3.45%|已到期|
|11|江苏银行深圳清湖支行|可提前终止结构性存款|6,300|2018/3/21|2018/6/21|保本非固定期限型|4.25%|已到期|
|12|建设银行南岭支行|“乾元-顺鑫”保本型2018年第28期理财产品|6,300|2018/4/10|2018/7/3|保本浮动收益型|4.05%|已到期|
|13|中国银行深圳市分行|人民币“按期开放”产品：CNYAQKFTPO|280|2018/5/24|2018/7/27|保证收益型|3.10%|未到期|

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|14|建设银行南岭支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第131期|4,500|2018/07/19|2018/10/24|保本浮动收益型产品|3.30%|未到期|
|15|中国银行深圳市分行|人民币按期开放T+0|2,500|2018/07/18|2018/10/17|保证收益型|3.00%|未到期|
|16|江苏银行深圳清湖支行|可提前终止结构性存款|6,380|2018/7/20|2018/10/20|保本非固定期限型|4.25%|未到期|

六、备查文件
1、江苏银行人民币结构性存款风险揭示书及说明书；
2、江苏银行对公客户人民币结构性存款协议；
3、江苏银行深圳清湖支行出具的单位结构性存款证实书。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十一日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—089华昌达智能装备集团股份有限公司
关于收购Robot System Products in ScandinaviaAB部分股权
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次收购概述
根据本公司战略布局及未来发展需要，公司拟以自身或指定的全资子公司向 AOW InvestAB、Visionsbolaget 11918AB、JohannAulila（以下合称“全体交易对方”）收购其持有的Robot System Products in ScandinaviaAB（系一家注册于瑞典的公司，以下简称“标的公司”、“RSP”）的部分股份。上述股权交易总价为约7,763万瑞典克朗（根据最终决定的净营运资本与估计净营运资本的差额进行调整）。
本次收购仍有待有关政府部门的批准。
二、交易对方的基本情况
1. AOW InvestAB系一家注册于瑞典的公司，以下简称“AOW”。 AOW注册号为：559117-5574，注册地址为：Östgötevägen 7, 722 44Västerås Sweden。
AOW持有标的公司股份4500股，占标的公司已发行总股本的45%；
2. Visionsbolaget 11918 AB系一家注册于瑞典的公司，以下简称“Visionsbolaget”。 Visionsbolaget注册号为：559117-5558，注册地址为： Noachsgatan 5 A Lgh 1101, 633 41 Eskilstuna,Sweden。Visionsbolaget持有标的公司股份4500股，占标的公司已发行总股本的45%；
3. Johann Aulila系德国籍自然人，现为 RSP中欧区业务负责人。JohannAulila持有标的公司股份 1000股，占标的公司已发行总股本的10%；
以上全部交易对方与本公司之间不存在任何关联关系。
三、交易标的的基本情况
1.RSP概况
公司名称：Robot System Products in Scandinavia AB.
董事长：Ola Anders Wallster
已发行股本总额：10000股
注册地址：Isolatorvägen 4 72137Västerås Sw eden
办公地址：Isolatorvägen 4 72137Västerås Sweden
RSP主要业务是设计和安装一整套的即插即用机器人服务解决方案，以及与所有主要机器人品牌和型号配合使用的各种外围产品。为客户提供包括技术服务、日常维修和技术支持等全方位服务。RSP主要客户为ABB、KUKA、FANUC等主流工业机器人厂商。
2.RSP股东及股权情况
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|||股数||占比||
||AOW||4500||45%|
|Visionsbolaget||4500||45%||
||Johann Aulila||1000||10%|

本次收购将由公司或指定的下属全资子公司分别收购 AOW所持有的 RSP公司的15%的股权、Visionsbolaget所持有的RSP公司的45%的股权和Johann Aulila所持有的 RSP公司的10%的股权。收购完成后，本公司直接或间接持有RSP的70%股权，成为其控股股东。
3.RSP主要财务数据
根据 RSP披露的财务报表及相关尽调资料，按照中国会计准则及本公司会计政策调整后，主要财务数据情况如下：
单位：万瑞典克朗
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|项目||2016年12月31日（未经审计）||2015年12月31日（未经审计）||
||资产总计||40,245||40,054|
|负债总计||18,529||24,234||
||股东权益||21,716||15,820|
||营业收入||77,860||58,302|
|营业利润||11,355||902||
||净利润||7,896||833|

四、收购方的基本情况
收购方为本公司或指定的下属全资子公司。
五、拟签署的收购协议的主要内容
卖方： AOW InvestAB；Visionsbolaget 11918AB；Johann Aulila
买方：华昌达智能装备集团股份有限公司或指定的下属全资子公司
交易的标的股权：卖方持有的RSP公司的70%股权
交易价格：交易总价约为7,763万瑞典克朗元（根据最终决定的净营运资本与估计净营运资本的差额进行调整）
支付方式：现金
支付完成时间：另行约定
拟签署的收购协议还对买卖双方及管理层的权利、义务及其他条款进行了约定。
六、本次收购的目的和对公司的影响
根据公司战略规划及当前行业的发展趋势，本次收购符合公司未来发展战略。RSP总部位于瑞典，20世纪80年代曾经是ABB公司的一部分，是高性能工业机器人周边产品的全球领导者。公司专长是提供测试和“现场验证”的机器人系统解决方案，提高机器人的灵活性，利用率和正常运行时间。保持最新的机器人模型和进步，RSP提供了一整套的即插即用机器人服务解决方案，以及与所有主要机器人品牌和型号配合使用的各种外围产品。本次收购完成后，将有利于完善公司在工业4.0的全面布局，强化公司先进技术，进一步巩固公司在自动化装备领域的领先地位。
公司第三届董事会第八次会议审议通过了本次收购，同时同意授权公司总裁签署相关协议及决定其他相关事宜，并同时生效。
七、备查文件
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会