Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2018-027江苏常宝钢管股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定的要求，并结合公司经营实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。公司于 2018年 4月 19日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。主要修订内容如下：
|||
|-|-|
||修订后条款|
|第六条：公司注册资本为人民币800,200,000元。|第六条：公司注册资本为人民币987,393,559元。|
|第十八条 ........（原条款不变）|第十八条：增加“2017年8月16日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准江苏常宝钢管股份有限公司向上海嘉愈医疗投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1521号），核准公司向上海嘉愈医疗投资管理有限公司发行142,265,457股股份、向宿迁市金鹏置业有限公司发行18,396,226股股份、向潍坊嘉元建筑材料检测有限公司发行17,928,104股股份、向什邡康德医院（有限合伙）发行2,032,513股股份、向什邡康盛医院（有限合伙）发行1,939,123股股份、向什邡康强医院（有限合伙）发行1,901,352股股份、向什邡康裕医院（有限合伙）发行2,730,784股股份购买相关资产，共计新增股份187,193,559股。以上发行股份购买资产事项已经于2017年11月3日完成新股登记，并于2017年11月20日完成新增股份上市。公司总股本由|

|||
|-|-|
||800,200,000股增加至987,393,559股。”|
|第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为800,200,000 股，公司的股本结构为：普通股800,200,000股，其他种类股 0股。|第十九条：公司股份总数为987,393,559股，公司的股本结构为：普通股987,393,559股，其他种类股0股。|

公司章程除上述变更外，其他内容不变。本议案尚需提交公司2017年度股东大会以特别议案形式审议。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2018年 4月20日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-071
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月7日（星期二）下午开市起停牌。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟启动实施员工持股计划。经公司讨论研究并结合拟参与员工持股计划员工意见，现将员工持股初步计划事项进展公告如下：
1、公司员工持股计划将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定成立。
2、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。
工持股计划，因此该承诺增持事项将合并到此次员工持股计划中，即公司所有董事（独立董事除外）、所有高级管理人员、所有监事（外部监事除外）将参与此次员工持股计划，拟增持金额由原来不低于863,000股调整为：公司所有董事（独立董事除外）、所有高级管理人员、所有监事（外部监事除外）将参与员工持股计划，拟增持公司股份合计不低于3,000,000股。
4、出资参加员工持股计划的员工包括公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及骨干员工，参加人数约78人，资金来源为员工自筹资金和公司控股股东担保借款，本次员工持股计划拟筹集资金总额初步估算不低于4000万元人民币（以最终方案为准）。
5、由于时间仓促，目前尚未形成完整的员工持股计划方案，公司将积极组织各参与方对该方案进行完善、细化。具体的员工持股计划将由公司董事会审议通过后，公司将发出召开股东大会通知，审议本员工持股计划，本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。
6、公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、本员工持股计划实施后，将不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
公司将于近期召开董事会审议上述事项。
鉴于目前员工持股方案的最终确定尚需一定时间，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年7月15日起复牌。
有关员工持股计划的具体方案尚需公司职工代表大会、监事会、董事会及股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一五年七月十四日
武汉力源信息技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人自2014年11月13日起担任武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在2014年度，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2014年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人还主动了解公司的经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为独立董事职能的履行提供了保障。现就2014年度履行独立董事职责的工作情况作如下总结：
一、2014年度出席公司董事会及股东大会会议情况
自2014年11月13日起，本人通过现场及电话会议方式共亲自参加公司董事会会议2次、1次临时股东大会，未发生缺席、委托他人出席会议的情形，并以谨慎的态度行使了表决权。
本人认为，公司2014年度召开的董事会、股东大会等相关会议的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2014年度对公司董事会会议发表独立意见的情况
由于任职时间较短，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，对公司2014年度经营活动情况还未发表独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
2014年11月13日召开第二届董事会第二十一次会议，本人被选举为薪酬与考核委员会委员主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。由于本人2014年上任时间较短，还未参加各委员会会议。
四、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥独立董事监督作用。同时根据相关要求，对公司治理、内部控制、规范运作等方面密切关注。2014年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用本人专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的经营管理、财务管理、关联交易、对外担保、信
息披露情况等情况，本人认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极提出意见，以确保在董事会上正确行使职权，切实维护公司及股东利益。
（三）对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人通过任职前公司调研电话询问、日常现场办公及参加各次会议的机会对公司的经营状况和财务状况进行了解，多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司办公和经营所在地实地现场办公。
五、学习培训情况
本人积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，认真学习相关法律法规、规章制度及规范性文件，特别是中国证监会、湖北证监局以及深圳证券交易所出台的相关规定，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、2014年度无提议召开董事会的情况；
2、2014年度无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，虽任职时间较短，但本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供了有价值的参考意见。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员一直以来给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。
独立董事：李定安
签字页）
独立董事（李定安）：___________________
深圳市新纶科技股份有限公司 独立董事关于公司债发行反担保事项的事前认可意见
深圳市新纶科技股份有限公司
独立董事关于公司债发行反担保事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第四十五次会议需审议的关于为公司债券发行提供反担保暨关联交易事项的相关材料，现就该事宜发表如下事前认可意见：
公司以资产抵押及保证方式为发行公司债券向相关担保机构提供反担保，，是为了满足公司公开发行公司债券的顺利进行，拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营的资金需求，有利于公司长远的发展。公司控股股东为公司本次债券发行提供反担保服务，有助于公司债券顺利发行，未损害公司利益。综上，我们同意本次反担保及关联交易，并同意提交公司董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市新纶科技股份有限公司 独立董事关于公司债发行反担保事项的事前认可意见
（本页无正文，为《深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于公司债发行反担保事项的事前认可意见》签字页）
独立董事（签字）：
张天成 宁钟 吉明
年 月 日
广东广能律师事务所
中国广东江门市蓬江区美景路1-5号2楼
电话：0750-3166061传真：0750-3166070
关于广东新会美达锦纶股份有限公司
2015年年度股东大会之
法律意见书
广能（2016）法意字第013号
致：广东新会美达锦纶股份有限公司
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下称“公司”）2015年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）于 2016年 6月 28日14：30在公司 206会议室召开。广东广能律师事务所受公司委托，指派陈洁芳律师、吴年发律师（以下称“本所律师”）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《广东新会美达锦纶股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“《议事规则》”）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或复印件，包括：（一）公司发出的《关于召开 2015年年度股东大会的通知》；
广东广能律师事务所 关于广东新会美达锦纶股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书
（二）公司八届董事会第 6次会议决议；
（三）公司八届监事会第 4次会议决议；
（四）公司章程；
（五）议事规则；
（六）公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
（七）公司本次股东大会股东表决情况凭证资料；
（八）本次股东大会的其他会议文件。
本所律师得到公司如下承诺及保证：公司向本所律师提供的所有文件的原件或复印件内容符合真实、准确、完整的要求，复印件与原件一致。
本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对会议审议的议案的内容或数据发表意见。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司董事会提议召开并由董事会负责召集。公司董事会于 2016年 6月 7日以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》，公告了本次股东大会的会议召集人、召开方式、会议召开时间、会议出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项、
广东广能律师事务所 关于广东新会美达锦纶股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书
会议登记方式以及联系方式、联系人等。公司董事会还于 2016年 6月 23日以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的提示性公告》，该提示性公告内容与 2016年 6月 7日董事会公告内容一致。
本次年度股东大会现场会议于 2016年 6月 28日14：30在公司 206会议室如期召开。会议由公司董事长梁柏松先生主持，会议就会议公告中所列明议题进行了审议。
本所律师认为：公司本次股东大会召开的实际时间、地点、会议内容与通知中所告知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员以及会议召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人计 15名，代表股份数 152,452,973股，占公司股份总数的28.87%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经查验出席本次股东大会的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为出席本次股东大会的股东及代理人均具有合法有效的资格。
2、出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书及列席股东大会的公司高级管理人员均具备合法资格。
3、本次股东大会由公司董事会召集，其作为会议召集人的资格合法有效。
广东广能律师事务所 关于广东新会美达锦纶股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书
本所律师认为：出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定,合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
公司于 2016年 6月 7日以公告形式刊登了《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》，列明本次股东大会审议的议案。本次股东大会审议的议案与公告相符。本次股东大会审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的全部议案进行了审议，采用现场书面记名投票方式和网络投票相结合的方式进行表决。对议案进行表决时，由 2名股东代表、1名监事、1名律师共同负责计票、监票，公司将现场投票结果统计后予以公布。
本次股东大会审议并通过了如下议案：
（1）美达股份 2015年度董事会工作报告；
（2）美达股份 2015年度监事会工作报告；
（3）美达股份 2015年度财务决算报告；
（4）美达股份 2015年度利润分配方案；
（5）美达股份 2015年年度报告及摘要；
（6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内控审计机构的议案。
广东广能律师事务所 关于广东新会美达锦纶股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书
会议各议案均获得有效表决权通过，本次股东大会决议与表决结果一致。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》、《议事规则》之规定，合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
（以下无正文）
广东广能律师事务所 关于广东新会美达锦纶股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书
（本页无正文，为广东广能律师事务所关于广东新会锦纶股份有限公司 2015年年度股东大会法律意见书的签字页）
广东广能律师事务所
经办律师：
陈洁芳
经办律师：
吴年发
二〇一六年六月二十八日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-005北京华录百纳影视股份有限公司
关第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月23日以通讯方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第十五次会议的通知，并于 2016年 3月 1日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘炳恺先生主持。
会议经审议，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响作出说明与特别风险提示，并就本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风险拟定了相关应对措施。
与会监事一致认为，本议案相关内容符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的要求，有利于保护中小投资者的合法权益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
为保证公司本次非公开发行股票所募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司董事、高级管理人员作为填补回报措施相关责任主体，将承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行，作出相关承诺。
与会监事一致认为，全体董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的要求，有利于保障中小投资者利益，切实可行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》。
公司非职工代表监事、监事会主席刘炳恺先生因工作安排原因，向监事会提出辞职。监事会同意提名徐忠华先生为非职工代表监事候选人，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的《北京华录百纳影视股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》。与会监事一致认为，公司监事候选人资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。候选人简历详见附件。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会2016年3月2日
附件：
北京华录百纳影视股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
徐忠华先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。2007年 3月参加工作，曾任职于中煤国际工程设计研究总院、中国煤炭科工集团有限公司、中煤科工清洁能源股份有限公司。自 2015年 9月起，任中国华录集团有限公司投资发展部副部长。
徐忠华先生任职于公司实际控制人中国华录集团有限公司投资发展部，没有持有公司的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
广发证券股份有限公司
关于深圳欧菲光科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“专项通知”）等有关法律、法规、规范性法律文件的要求，对欧菲光内部控制规则落实的自查情况及《深圳欧菲光科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）内容和结论进行了核查，发表如下核查意见：
一、公司内部控制规则落实情况
欧菲光结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《深圳欧菲光科技股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
广发证券指派的保荐代表人和专员，与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等部门进行了沟通；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项审慎核查。
经核查，保荐机构认为：欧菲光的法人治理结构较为健全，现有内部控制制
度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
许宁 易莹
保荐机构（盖章）：广发证券股份有限公司2017年 4 月 24 日
启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
作为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）第八届董事会独立董事，我们参加了公司于2017年10月22日召开的第八届董事会第二十八次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下：
一、关于公司境外全资子公司拟发行境外美元债券暨提供担保的独立意见：
本次发行境外债券是为了满足公司境外业务开展需要，属于正常的生产经营活动，有利于公司业务发展，符合公司战略发展需要，本次拟发行境外美元债券发行主体为公司全资子公司桑德环境（香港）有限公司；发行总规模不超过3亿美元，期限3年，并由公司为本次发行境外债券提供无条件及不可撤销的跨境担保，相关审议决策程序合法合规，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于推选孙娟女士为公司第八届董事会董事候选人的独立意见：
根据孙娟女士的个人履历，其任职资格符合《公司法》有关董事任职资格的要求，符合有关法律、法规及公司章程相关规定，任职资格合法。推选孙娟女士为非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。鉴于上述推荐董事候选人推荐程序合法，候选人任职资格符合有关规定，我们同意推选孙娟女士为公司非独立董事候选人。
上述议案需要提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过后方为有效。
特此出具意见。
（此页无正文，签字页）
独立董事：
廖良汉 刘俊海 周琪
二零一七年十月二十四日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-014
天圣制药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，2017年6月30日召开了 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本期购买理财产品的基本情况
2017年 7月 6日，公司与重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（以下简称“农商行江北支行”）签署《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品协议书》、《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品说明书（保本浮动收益型）》；公司与重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行（以下简称“农商行垫江支行”）签署重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品协议书》、《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品说明书（保本浮动收益型）》，具体内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额（万元）|起息日|到息日|预计年化收益率|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|农商行江北支行|闲置募集资金|重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2017 年第 1454 期人民币理财产品|10000|2017年7月7日|2017年10月12日|4.2%|
|2|农商行垫江支行|闲置募集资金|重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2017 年第 1452 期人民币理财产品|10000|2017 年7月7 日|2017年10月17日|4.2%|

公司购买理财产品的交易对方为重庆农村商业银行股份有限公司江北支行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行，交易对方与本公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，理财产品满足保本要求，市场波动对此项投资的影响很小。
（二）风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报
告。
三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、与重庆农村商业银行股份有限公司江北支行签署《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品协议书》、《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品说明书（保本浮动收益型）》；
2、与重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行签署《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品协议书》、《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品说明书（保本浮动收益型）》
特此公告
天圣制药集团股份有限公司董事会
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2018-077
烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有资金使用效率，在确保资金安全的前提下，最大限度提高公司资金收益率，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司投资理财管理制度》等法律、法规及内部规章的规定，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1亿元，连续 10个月内累计投资金额不超过 14亿元，自公司股东大会审议通过之日起 10个月内有效。
公司使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、投资概况
1.投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保资金安全的前提下，最大限度提高公司资金收益率。
2．投资额度
单笔投资金额不超过 1亿元，连续 10个月内累计投资金额不超过 14亿元。
3．投资方式
产品期限在一年之内,安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。
4．资金来源
公司闲置自有资金。
5．决议有效期
自股东大会审议通过之日起 10个月内有效。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订《投资理财管理制度》规范公司闲置货币资金的投资理财管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益。
3、公司设立投资理财小组，由总经理、主管副总经理、总会计师、董事会秘书等人员组成。公司财务部为投资理财业务的具体经办部门。
三、投资风险及风险控制措施
（1）利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益；
（2）流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产品，不可提前终止，当市场上出现更高收益的产品时，将有可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无法及时变现；
（3）信息传递风险：可能面临的信息传递风险是指由于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了解产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险；
（4）不可抗力风险：可能面临的不可抗力风险是指由于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品受到干扰和破坏，甚至影响产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导致公司蒙受损失的风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会、股东大会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
四、本次交易对上市公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，购买金融机构理财产品和国债逆回购投资可提高公司资金运用效益，增加收益。
五、本次公告日前十二个月内公司委托理财情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 150,500万元人民币。尚未到期金额 30,000万元人民币,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的12.56%。公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品累计投资金额为 181,200万元人民币。尚未到期金额 45,300万元人民币，占公司最近一年（2017年）经审计总资产的18.96%。
六、独立董事意见
独立董事同意将该事项提交董事会审议，并发表独立意
见如下：
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理可提高公司资金运用效益，增加收益。
不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将该事项提交股东大会审会议。
七、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议；
2.第四届监事会第三次会议决议；
3.独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一八年八月九日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2018-014
北京中石伟业科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议通知情况
北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会通知已于2018年1月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2018年2月7日(星期五)上午10:00
2、网络投票时间:网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年2月6日15:00至2018年2月7日15:00期间的任意时间。
3、召开地点:北京经济技术开发区东环中路3号公司会议室;
4、召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
5、召集人:公司董事会;
6、主持人:董事长吴晓宁先生;
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
公司总股本 86,870,000股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 15人，代表公司股份 50,141,661股，占公司股份总数的57.7203%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 14人，代表公司股份50,141,161股，占公司股份总数的57.7198%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所的律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 1人，代表公司股份500股，占公司股份总数的0.0006%。
4、中小股东表决情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共12人，代表股份1,472,677股，占公司股份总数的1.6953%。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下:
1、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果: 50,141,161股同意，占出席会议有表决权总股数的99.9990%， 500股反对，占出席会议有表决权总股数的0.0010%，0股弃权，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；
其中，中小股东及股东代理人表决结果为：1,472,177股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的99.9660%，500股反对，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的0.0340%，0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果: 50,141,161股同意，占出席会议有表决权总股数的99.9990%， 500股反对，占出席会议有表决权总股数的0.0010%，0股弃权，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；
其中，中小股东及股东代理人表决结果为：1,472,177股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的99.9660%，500股反对，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的0.0340%，0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:何敏、王凤
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2018年02月07日
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见根据《中华人名共和国公司法》、《中华人名共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》等有关规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第十八次会议相关关联交易事项发表事前认可意见如下：
一、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见
1、公司符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关法定条件。
2、本次交易方案签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定；本次交易涉及的关联交易事项有利于提高公司增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
3、公司为本次交易编制的《杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》（以下简称“《报告书草案》”）及其摘要的内容真实、准确、完整。《报告书草案》及为本次交易之目的的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
4、本次交易的拟购买资产已由具有证券期货相关从业资格的审计机构、评估机构完成审计、评估工作，我们对其出具相关的审计报告和资产评估报告内容表示认可。
因此,我们同意将《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其他与本次交易相关议案提交公司董事会审议。
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见二、关于使用结余超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价的事前认可意见
公司使用结余超募资金及利息支付本次交易部分现金对价，有助于本次交易工作的顺利完成。本次交易的成功实施将进一步扩大公司的资产规模、提升公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。
本次部分超募资金使用计划合理，符合公司长远发展规划；将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，同时本次部分超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
因此，我们一致同意我们同意将《关于使用结余超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价的议案》提交董事会审议。
三、关于对参股公司浙江红相科技股份有限公司增资的事前认可意见
我们认真审阅了《关于对参股公司浙江红相科技股份有限公司增资的议案》及其相关合同的条款，我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
本次增资符合公司投资发展战略及参股公司业务发展需要，将有利于提升参股公司的经营能力和盈利能力。
因此，我们一致同意我们同意将《关于对参股公司浙江红相科技股份有限公司增资的》提交董事会审议。
四、关于拟与杭州和壹基因科技有限公司实施关联交易的独立意见
我们认真审阅了《关于拟与杭州和壹基因科技有限公司实施关联交易的议案》及其相关合同的条款，我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。本次交易符合公司投资发展战略及参股公司业务发展需要，将有利于提升参股公司的经营能力和盈利能力。
因此，我们一致同意我们同意将《关于拟与杭州和壹基因科技有限公司实施关联交易的议案》提交董事会审议。
此下无正文
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见（本页无正文，为关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见签署页）独立董事签字：
陈燕生
甘为民
邓川
二〇一六年一月三十日
广东新宏泽包装股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式向江阴颖鸿投资企业（有限合伙）、江阴源和投资企业（有限合伙）、江阴源顺投资企业（有限合伙）、六颖康、刘汉秋、周莉合计 6名交易对方购买其持有的江苏联通纪元印务股份有限公司的55.45%股份。鉴于本次交易可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司和江苏联通纪元印务股份有限公司对本次交易事宜采取了严格的保密措施，具体情况如下：
1、交易双方就本次交易进行初次接触时，公司即告知江苏联通纪元印务股份有限公司对交易筹划信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果；
2、本次交易双方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围；
3、公司和财务顾问开源证券股份有限公司提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事在内的其他人员严格保密；
4、公司股价敏感信息公布后，分别聘请了开源证券股份有限公司、广东华商律师事务所担任独立财务顾问和法律顾问，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）、湖北众联资产评估有限公司担任本次交易的审计机构和评估机构，公司分别与上述中介机构签署了《保密协议》。在《保密协议》中，规定了各方应严格保密相关资料，不得向任何第三方披露任何保密材料，为本次交易而向其他合理需要获得保密资料的机构或人员进行披露的除外。
公司和江苏联通纪元印务股份有限公司在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中未发现任何不当的信息泄露的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《广东新宏泽包装股份有限公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
广东新宏泽包装股份有限公司（盖章）2018年11月20日
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于发布<加强社会公众股股东权益保护的若干规定>的通知》(证监发[2004]118号)、中国证监会及中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)，以及《新兴铸管股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司第八届董事会第十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、公司关联方资金占用情况的专项说明
截止2018年6月30日，新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“新兴铸管”）大股东新兴际华集团有限公司及其他关联方无非经营性占用上市公司资金。
新兴铸管 2018年 1-6月与关联方发生的资金往来是由于公司与关联方发生购销货物等关联交易而产生的。除由于正常关联交易产生的往来外，公司不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况，包括：
1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，或互相代为承担成本和其他支出；
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6、代控股股东及其他关联方偿还债务。
二、对外担保情况的专项说明
1、新兴铸管没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、报告期内，新兴铸管对外提供的担保均不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）要求披露的违规担保。
3、新兴铸管对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
4、新兴铸管严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
新兴铸管股份有限公司
独立董事：郑玉春、张立波、闫华红
2015年度业绩预告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-004四川环能德美科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-7.37% - 11.15%|盈利：5,397.92万元|
||盈利：5,000.00万元–6,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审核。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）销售收入保持正常增长，由于公司加大营销投入等原因，导致利润增长幅度低于销售收入增长幅度；
2、报告期内，公司发行股份及支付现金收购江苏华大离心机制造有限公司100%股权，合并期间为2015年11月1日至2015年12月31日；
3、报告期内，计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响约为 528万元。
四、其他相关说明
2015年度业绩预告本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年1月27日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-030江苏大烨智能电气股份有限公司
关于持股5%以上股东完成注册地址、企业类型的工商变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近期接到公司持股5%以上股东北京华康瑞宏投资有限公司的通知，该公司注册地、公司类型等发生变更，并已在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商变更登记手续，取得了新核发的《营业执照》。
现将持股5%以上股东工商变更后的基本信息公告如下：
统一社会信用代码：91110000563660774F
名称：北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区翠微路12号16层7单元1601-09
执行事务合伙人：熊俊
成立日期：2010年10月26日
合伙期限：2010年10月26日至2030年10月25日
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；经济信息咨询；
市场调查；企业营销策划。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次变更不涉及股东持股数量的变动，上述变更事项不会对公司产生实质性影响。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2018-031
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）2018年第一季度报告全文于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一八年四月二十五日
甘肃靖远煤电股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
关于更换会计师事务所的事前认可独立意见
经核查，信永中和事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司更换会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性，是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，我们同意将更换信永中和会计师事务所为公司 2019年度财务和内部控制审计机构事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
关于更换会计师事务所的独立意见
公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，相关决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。公司本次更换审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2019年度财务和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的事前认可独立意见
因公司公开发行可转债需要，公司拟聘请大信事务所为专项审计机构，经核查，大信事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司公开发行可转债相关审计工作的要求。我们一致同意将《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》提交公司九届十三次董事会审议。
关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的独立意见
公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的的议案》，相关决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，大信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司公开发行可转换公司债券专项审计工作的要求。公司本次聘请专项审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘任大信会计师事务所为公司公开发行可转换公司债券专项审计机构，并提交公司股东大会审议。
关于会计政策变更的独立意见
公司本次执行新修订的收入会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的事前认可意见
为了满足公司及部分下属单位、全资子公司日常办公及职工活动需要，减少公司固定资产投入，公司及晶虹储运、兴安公司拟租用靖煤集团部分房屋和地面构筑物资产及相关配套设施。我们对该关联交易情况进行了事前核实，认为该关联交易事项确是公司及下属单位、全资子公司日常经营必需事项，交易以市场公允价格作为参考，采取就低定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公司九届十三次董事会审议。
关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的独立意见
公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的议案》，该议案属于关联交易，根据《深交所股票上市规则》规定，公司6名关联董事回避表决，出席董事会的9名非关联董事对该议案进行了表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。公司董事会表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。
公司本次关联租赁遵循了公允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则；该关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。我们同意该事项。
独立董事：郭秀才、庞国强、魏彦珩、田松峰、周一虹 2019年 12月4日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于控股股东申请豁免履行不减持承诺的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年3月18日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对控股股东申请豁免履行不减持承诺相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
控股股东王立群先生申请豁免履行不减持承诺有利于引入外部投资者，优化股权结构，同时减低控股股东质押风险，该事项不会导致公司控制权发生变更，不存在损害公司及中小投资者利益情形。
我们同意控股股东申请豁免履行不减持承诺，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年3月20日