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证券代码：002392 证券简称：北京利尔 编号：2014-007北京利尔高温材料股份有限公司
关于收购上海新泰山高温工程材料有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易内容概述
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以6139万元收购山西盂县西小坪耐火材料有限公司持有的上海新泰山高温工程材料有限公司（以下简称“上海新泰山”,共计8600万元出资额）100%股权。本次交易完成后，上海新泰山将成为公司的全资子公司。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会对本次股权收购的审议情况
公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购上海新泰山高温工程材料有限公司100%股权的议案》。
本次投资属于董事会权限范围，无需经过股东大会批准。
经公司董事会审议通过后，公司将与相关方签订股权转让协议。
二、交易对方的基本情况
1、山西盂县西小坪耐火材料有限公司
（1）住所： 山西盂县南娄镇西小坪村
（2）法定代表人：郝良军
（3）注册资本： 6000万人民币
（4）公司类型： 有限责任公司
（5）经营范围：耐火材料制造、经营本企业自产产品、原辅材料及技术进出口业务。
2、山西盂县西小坪耐火材料有限公司与我公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、标的公司的基本情况
（1）公司名称：上海新泰山高温工程材料有限公司
（2）公司住所：上海市宝山区海莲路357号
（3）法定代表人：武本有
（4）注册资本：8600万人民币
（5）成立时间：2002年12月12日
（5）公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
（6）经营范围：耐火材料、特种陶瓷、冶金炉料、耐材机械、环保设备、金属材料、建材生产、销售：窑炉工程的设计、安装；绿化工程的设计、施工；
从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。
（7）股权结构：本次交易前，上海新泰山的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|股份比例|
|山西盂县西小坪耐火材料有限公司|8600万元|100%|

2、标的公司简介：
上海新泰山高温工程材料有限公司的前身为上海泰山耐火材料厂,公司位于上海市宝山区海莲路,土地面积40813.10平方米，总建筑面积18961.54平方米。
公司始建于1922年，是中国最早的耐火材料企业之一。主要为国内的大型钢铁、石化企业提供各种耐火材料产品。1978年作为宝钢的配套耐火材料工程参与了宝钢的建设，并由日本黑崎引入国内第一条先进的不定型耐火材料生产线。公司拥有完善的厂房以及先进的破粉碎和混料体系、先进的不烧耐火制品生产线和不定型耐火材料生产线等，能够生产钢铁工业、石化工业、有色金属工业、建材工业等行业所需的耐火材料产品。公司拥有4层的技术中心大楼，装备有国内较完善的耐火材料物理和化学检测设备，不但能够满足公司日常产品性能检测的需要，还可以为公司新产品开发工作提供试验条件。
3、标的公司财务状况：
根据大华会计师事务所出具的大华核字【2014】001903号《上海新泰山高
温工程材料有限公司净资产报告》，经审计，截止2014年1月31日，上海新泰山高温工程材料有限公司总资产 5,849.48万元、净资产3,495.41万元。
四、收购价格
根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2014]第
010064号《评估报告》，上海新泰山资产总额评估价值8,588.68万元，增值率
46.83%；净资产评估价值6,234.61万元，增值率78.37%。评估价格相对总资产、净资产有所溢价，主要原因是无形资产（主要是土地价格）的评估增值。
双方经协商确定：本次交易标的资产100%股权的转让价格为6,139万元。
本次交易资金由公司自有资金解决。
五、交易的目的和对公司的影响
1、完善公司产品结构，扩大产能，提升整体承包配套能力
上海新泰山拥有完善的厂房及生产设备、先进的不烧耐火制品生产线和不定型耐火材料生产线等，能够生产钢铁工业、石化工业、有色金属工业、建材工业等行业所需的耐火材料产品。本次收购能够完善公司产品结构，扩大产能，提升整体承包配套能力。
2、完善产业布局，提升公司盈利能力
按照公司的区域发展战略布局规划，上海生产基地主要负责华东和华南市场耐火材料的生产和销售，随着我公司不断加大市场开发和营销力度，加大对整体承包业务的推广力度，华东和华南市场的销售收入近三年均以较快的速度增长，现有的上海利尔耐火材料有限公司产能已无法适应销售收入增长的需要。本次收购将加快上海生产基地建设，迅速提高产能、为华东和华南市场的拓展提供强有力的支撑，提升公司的综合竞争力，增强公司的盈利能力。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议
2、上海新泰山高温工程材料有限公司净资产报告
3、评估报告
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会二○一四年三月十三日
慈文传媒股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行股票及相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们提前收到了公司提交的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等本次发行涉及的相关材料，我们对公司调整非公开发行股票方案及相关事项发表事前认可意见如下：
1、公司本次调整非公开发行 A股股票方案的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行。
2、公司本次调整非公开发行A股股票方案的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、公司实际控制人之一王玫以现金方式参与认购公司本次发行的股票，因此本次非公开发行股票涉及关联交易；公司董事会审议本次非公开发行涉及的关联交易事项时，关联董事需回避表决。
综上，我们同意将本次调整非公开发行 A股股票方案的相关议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《慈文传媒股份有限公司独立董事关于调整公司非公开发行股票及相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
虞群娥：
黄振中：
杜云波：
股票代码：000950 股票简称：*ST建峰 公告编号：2018-036
重药控股股份有限公司关于向
深圳证券交易所提出恢复上市申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因重药控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2017年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。
2018年 4月 20日，公司披露了 2017年年度报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度《审计报告》（信会师报字[2018]ZD20245号）的审计意见类型为无保留意见。经会计师事务所确认，公司 2017年度实现净利润为1,152,820,782.14元，归属于母公司所有者的净利润为 1,106,266,191.36元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 133,620,128.98元；截止2017年12月31日，公司净资产为7,251,786,363.84元，归属于母公司所有者的净资产为6,717,581,560.76元；2017年度公司实现营业收入为23,044,600,748.73元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会认为本公司已经符合提出恢复上市申请的条件，并于 2018年 4月 18日召开董事会，审议通过了《公司符合恢复上市条件及申请恢复上市的报告》。2017年 4月 26日，公司董事会向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司聘请安信证券股份有限公司为本公司恢复上市保荐人，为公司恢复上市出具了《安信证券股份有限公司关于重药控股股份有限公司恢复上市保荐书》，同意向深圳证券交易所推荐本公司恢复上市；同时北京懋德律师事务所为公司恢复上市出具了《关于重药控股股份有限公司申请股票恢复上市之法律意见书》。
公司提醒广大投资者，深圳证券交易所将于公司提出恢复上市申请后五个工作日内作出是否受理的决定，若该申请在规定的期限内未获得深圳证券交易所的受理，或受理后未被核准恢复上市，公司股票将被终止上市，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司暂停上市期间接受投资者咨询的主要方式：
联系电话：023-63910671
特此公告
重药控股股份有限公司董事会 2018年4月27日
江苏中南建设集团股份有限
公司
以募集资金置换已投入募集
资金项目的自筹资金的审核
报告
大信专审字[2016]第 23-00020号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
以募集资金置换已投入
募集资金项目的自筹资金的审核报告
大信专审字[2016]第23-00020号江苏中南建设集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至
2016年3月31日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2016年 3月 31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月十五日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-024
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于购买江苏卡威汽车工业集团有限公司35%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、根据北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”）新能源汽车发展战略的需要，公司拟用自有资金 10.5亿元人民币购买江苏卡威汽车工业集团有限公司（以下简称“江苏卡威”）35%的股权。
2、北京威卡威汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于购买江苏卡威汽车工业集团有限公司35%股权的议案》。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
(一)标的公司概况
公司名称：江苏卡威汽车工业集团有限公司（公司官网：http://www.kaweigroup.com/）
统一社会信用代码：913211817365112415
住所：江苏省丹阳市界牌镇卡威工业园
法定代表人：蒋志成
注册资本：27,400万元人民币
成立日期：2002年3月13日
江苏卡威是集轻型车、客车、特种专用车、汽车车身部件一体化实体产业链、汽车金融、汽车及部件出口为一体的特色汽车工业超级平台。
江苏卡威高起点创业、高科技立业、高规格兴业，凭借自身尖端技术优势，以自身高新技术平台发展汽车产业，是区域最大的汽车整车及车身部件制造集团，目前也是江苏省唯一一家自主品牌整车企业。通过与悍马中国的合作，卡威成功向中国市场导入了悍马电动汽车，并在原有平台基础上，开始自主研发生产一系列新能源车型。
同时，江苏卡威已经获得德国梅赛德斯奔驰在华商旅车的生产、改装与销售权。江苏卡威占地1000余亩，在全国各地建立整车及汽车零部件销售商1000余家，产品海外覆盖阿联酋、伊朗、朝鲜、菲律宾、秘鲁、委内瑞拉、尼日利亚等二十多个国家和地区。
三、股权转让方情况介绍
孟明华，中国国籍，身份证号码：321119196711******，无境外永久居留权。
截止目前，孟明华持有江苏卡威60%股权。
蒋丽君，中国国籍，身份证号码：321119196803******，无境外永久居留权。
截止目前，蒋丽君持有江苏卡威40%股权。
股权转让方与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
四、关于股权投资合作
1、江苏卡威100%股权（含其持有的下属目标公司股权）的估值为 30亿元人民币。
2、京威股份完成本次投资后持有江苏卡威35%股权。
3、京威股份购买35%股权支付金额为10.5亿元人民币。
4、购买江苏卡威35%股权的方式：
（1）通过购买江苏卡威股东持有的部分股权取得21%股权，购买21%股权的价款金额为6.3亿元人民币；
（2）通过向江苏卡威增资方式取得14%股权，增资金额为4.2亿元人民币。
五、董事会授权公司管理层负责股权合作协议的签订
六、对外投资的目的和对上市公司的影响
本次京威股份投资江苏卡威，有利于加快公司在新能源汽车产业的市场拓展，有利于公司快速发展。
本次股权投资事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一六年六月十八日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-077一品红药业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年9月26日（星期三）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2018年9月25日至2018年9月26日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月26日交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018年 9月 25日下午15：00至2018年9月26日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17层01单元。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份112,666,767股，占上市公司总股份的69.7752％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份112,666,667股，占上市公司总股份的69.7752％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 7,360,633股，占上市公司总股份的4.5585％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 7,360,533股，占上市公司总股份的4.5584％。通过网络投票的股东 1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
议案 1.00《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 112,666,767股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,360,633股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司 2016年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)及《公司章程》的规定，本所律师对公司股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、公司股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第七届董事会第十次会议决议召集、召开，关于召开2016年第三次临时股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2016年12月 13日在《证券时报》和《上海证券报》及深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)上刊登，会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2016年 12月 28日 14:00在黑龙江省佳木斯市前进区长安东路 247号公司会议室如期举行。网络的日期和时间为：(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年12月28日9:30至11:30，13:00至15:00；(2)互联网投票系统投票时间
为2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00期间的任意时间。
现场会议由公司副董事长刘清勇先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、公司股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 12人，代表公司有表决权的股份 302,081,000股，占本公司有表决权股份总数的55.5626%。其中：出席现场会议的股东代表共 4人，代表股份 302,005,973股，占公司有表决权股份总数的55.5488%；通过网络投票的股东共 8人，代表股份 75,027股，占公司有表决权股份总数的0.0138%；出席本次会议持有公司5%以下股份的股东(以下简称“中小股东”)共9人，所持股份641,535股，占公司有表决权股份总数的0.1180%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
经本所律师核查，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。
三、公司股东大会表决程序、表决结果
1、经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会无修改原有提案及提出新提案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3、经本所律师审查，现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布股东大会的决议均已通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师审查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合方式审议了以下议案，其中议案2采用特别决议案的表决方式。
议案1：审议关于《增补第七届董事会非独立董事》的议案
表决结果：同意302,068,873股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对12,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股。
其中，中小股东表决结果为：同意629,408股，占出席会议中小股东所持股份的98.1097%，反对12,127股，占出席会议中小股东所持股份的1.8903%；弃权0股。
议案2：审议关于《修改公司章程》的议案
表决结果：同意302,065,373股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；反对12,127股，占出席会议中小股东所持股份的0.0040%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012%。
其中，中小股东表决结果为：同意625,908股，占出席会议中小股东所持股份的97.5641%；反对12,127股，占出席会议中小股东所持股份的1.8903%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5456%。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决是根据《公司法》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定进行的，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式贰份。
[以下无正文]
[此页无正文，为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书签字页]
北京市通商律师事务所 经办律师：
程益群
经办律师：
孔俊杰
单位负责人：
程丽
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-113宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股股东部分股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司函告，获悉怡诺鲍斯集团有限公司所持有本公司的部分股份进行解除质押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|怡诺鲍斯集团有限公司|是|7,090,000股|2015年12月30日|2016年08月23日|海通证券股份有限公司|3.67%|
|怡诺鲍斯集团有限公司|是|5,672,000股[注]|2016年04月01日|2016年08月23日|海通证券股份有限公司|2.94%|
|合 计|-|12,762,000股|-|-|-|6.61%|

注：由于公司2016年4月1日实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，因此怡诺鲍斯集团有限公司原质押于海通证券股份有限公司的股票相应增加5,672,000股，增加至12,762,000股。
2、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|怡诺鲍斯集团有限公司|是|12,762,000股|2016年08月22日|解除质押登记手续之日|上海海通证券资产管理有限公司|6.61%|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计|-|12,762,000股|-|-|-|6.61%|-|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，怡诺鲍斯集团有限公司持有公司股份 193,082,557股，占公司总股本的55.40%；其所持有上市公司股份累计被质押 98,362,000股，占总股本的27.65%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2016年8月25日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-21
北京鼎汉技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年3月24日以通讯方式发出通知，于2017年3月30日上午10：00在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以不超过2亿元
人民币收购德国 SMA RT100%股权的议案》
为进一步推动公司“国内到国外”战略落地，打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业，提升公司国际化水平，公司拟以不超过人民币2亿元通过公司全资子公司香港鼎汉控股集团有限公司收购由 SMA Solar TechnologyAG（艾思玛太阳能技术股份公司，简称“SMAAG”）持有的 SMA Railway Technology GmbH（艾思玛铁路技术有限公司，简称“SMART”）100%股权。
公司独立董事经审慎核查，对本次交易发表了同意的独立意见，详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网等证监会指定信息披露媒体的相关公告。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关
规定，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审批。
本次交易在交割完成前存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
国信证券股份有限公司
关于上海移为通信技术股份有限公司
2019年度持续督导培训工作报告
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）首次公开发行股票并于2017年1月11日在深圳证券交易所创业板上市交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为公司本次发行的保荐机构，指定张存涛、余东波担任保荐代表人，持续督导的期间为 2017年 1月11日至2020年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，我公司保荐代表人及持续督导项目组人员于2019年8月13日对公司董事、监事、高级管理人员进行了2019年度培训，具体情况汇报如下：
一、培训时间：2019年8月13日下午
二、培训地点：移为通信会议室
三、参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员
四、培训主题：非公开发行市场情况及相关法律法规介绍
五、培训效果：通过对非公开发行市场的讲解以及对《创业板上市公司证券发行暂行办法》等法律法规、规范性文件的讲解，加深了公司董事、监事、高级管理人员对非公开发行市场及法规的理解，便于公司根据实际情况，选择合适的资本市场工具，促进公司业务发展，本次培训取得了良好的效果。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司2019年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张存涛 余东波
国信证券股份有限公司2019年8月19日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—011焦点科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所监管关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 5日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《2015年度业绩快报》（公告编号：2016-009）及《关于 2015年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-010）。公司于同日收到深圳证券交易所中小板公司管理部对此事的关注函（中小板关注函【2016】第 28号）。根据该函要求，公司董事会现对有关问题回复公告如下：
问题一：结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素，详细分析上述利润分配方案的理由与合理性，方案与公司业绩相匹配、不会造成公司流动资金短缺的具体理由，以及方案是否将对公司日常生产经营造成不利影响；
回复：
公司长期以来，一直以中国制造网（Made-in-China.com）外贸B2B电子商务平台为主营业务。该平台发展至今，现有业务规模及盈利模式均较为稳定。2015年，公司营业总收入较上年同期预计下降3.05%，是因为由于公司在 2014年底出售了原控股子公司深圳市慧择保险经纪有限公司的部分股权，导致2015年度深圳市慧择保险经纪有限公司及其子公司不再纳入公司合并报表范围。如果剔除该合并报表范围变化的影响，2014年公司营业总收入为 45,268.27万元，2015年为49,431.84万元（未经审计），同比增长9.20%。
近两年，公司为了加快主营业务的转型升级，以及新业务领域的孵化和培育，陆续加大了各方面的储备和投入，导致成本不断上升。但由于公司所处的行业特性，除了作为募投项目的“焦点科技大厦”外，公司也不会像传统企业那样在固定资产方面有大规模投资。另一方面，截止2015年底，母公司账面有银行存款及保本型理财产品共计153,305.03万元，其中募投资金98,250.19万元，自有资金55,054.84万元，自有资金较去年同期增长22%，资金充足，足以支撑公司在日常
业务开展过程中的各项资金需求。根据目前的分配预案，扣除分红款 11,750.00
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—011万元后，公司仍有自有资金约 43,304.84万元，该分配预案不会造成公司流动资金短缺，不会对公司日常生产经营造成不利影响。
问题二：请补充披露上述利润分配预案是否经过财务测算，是否超过可分配范围；
回复：
上述利润分配预案已经过财务测算，未超过可分配范围。
公司制定利润分配方案时，应以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情形，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配方案。
经财务测算，母公司2015年实现净利润177,870,264.45元（未经审计），期初未分配利润为 424,277,614.62元，期末未分配利润为 508,147,879.07元（未经审计）；合并报表范围内，2015年度归属于上市公司股东净利润为 161,562,779.52元（未经审计），期初未分配利润为 367,488,635.21元，期末未分配利润为 435,051,414.73元（未经审计）。由于合并报表范围内的可分配利润低于母公司报表数据，公司2015年度可供分配范围应以合并报表为限。
因此，根据公司的分配预案，分红款项预计为 117,500,000.00元，既未超出本年度实现的净利润，亦未超出可供分配的利润范围。分配后，母公司未分配利润为 390,647,879.07元（未经审计），合并报表范围内的未分配利润为317,551,414.73元（未经审计）。
问题三：请补充披露你公司在过去 12个月内是否使用过募集资金补充流动资金，以及在未来 12个月内是否计划使用募集资金补充流动资金；
回复：
除使用募集资金对外投资外，公司在过去12个月内未使用募集资金补充流动资金，在未来12个月内，亦无使用募集资金补充流动资金的计划。
问题四：你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施；
回复：
公司控股股东兼董事长沈锦华先生于2016年2月4日向部分董事提交了《2015
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—011年度利润分配预案的提案》，有关董事立即对该提案进行了讨论，并在当天第一时间将讨论结果通知董事会办公室并进行了披露。
针对此次利润分配预案，公司按照《内幕知情人管理制度》严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人信息进行了登记，提示内幕信息知情人员注意保密以及禁止内幕交易等相关事项。
综上，公司2015年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司目前所处的行业及发展阶段，不会造成公司流动资金短缺，亦不会对公司日常生产经营造成不利影响。
上述利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2016—032山西西山煤电股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为 2016年第一次临时股东大会。
2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 11月 23日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 23日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 11月 22日 15:00至 2016年 11月 23日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、现场召开地点：山西省太原市西矿街 318号西山大厦九层会议室
7、出席会议对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2016年 11月 16日。截止 2016年 11月 16日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、会议审议事项
1、关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案
（详见公告2016-030）
2、《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司的子公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保的议案》。
(详见公告 2016-031)
三、现场会议登记办法
1、登记方式：
(1)法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本
人身份证进行登记；
(3)异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。
2、会议登记时间：2016年 11月 18日9:00—17:00
3、登记地点：山西省太原市西矿街 318号山西西山煤电股份有限公司 416室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351—6215667 传真：0351—6217282
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2016年 10月 27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.本次会议投票代码和投票简称：
投票代码： 360983
投票简称：西煤投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案 1|关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案|1.00|
|议案 2|关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司的子公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保的议案|2.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见，“同意”、“反对”或“弃权”。
(3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；在
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 11月 23日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2016年 11月 23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2016年11月23日召开的山西西山煤电股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|
|审议议题|表决意见（同意√、反对×、弃权○、回避-）|
|1、关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案||
|2、关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司的子公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保的议案||

委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：2016年 月 日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-070鹭燕医药股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用人民币11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2019年3月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-012）。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
根据公司募投项目进度及资金需求，公司于2019年9月18日将700万元资金提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐人，该资金使用期限未超过12个月。截止目前，公司已累计归还2,400万元资金至募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的8,600万元募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金投资项目正常支付需求的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-004安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于控股孙公司取得司法鉴定许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司控股孙公司广东华美众源生物科技有限公司（以下简称“华美众源公司”）申办的广东禅正司法鉴定所经广东省司法厅批准，取得《司法鉴定许可证》，许可证号：440617256。该证书具体内容如下：
机构名称：广东禅正司法鉴定所
法定代表人：李三妹
机构负责人：顾学安
机构住所：佛山市禅城区华宝南路13号佛山国际火炬创新创业园 C座1楼有效期限：2017年1月18日至 2022年1月17日
业务范围：法医临床司法鉴定（视觉功能鉴定、听觉功能鉴定、性功能鉴定、活体年龄鉴定除外）；法医物证司法鉴定、法医毒物司法鉴定（限乙醇检测）。
广东华美众源生物科技有限公司系安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司控股公司，目前其主营业务为法医DNA检测。
该许可证的取得，有利于提升华美众源公司的检测技术水平，提升公司外在声誉；有利于进一步拓展司法鉴定运营模式与市场；有利于增强公司核心竞争力。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2017年2月9日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-15中钢国际工程技术股份有限公司
关于公司下属子公司完成工商变更的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中钢设备有限公司于2017年1月22日收购湖南万力建设集团有限公司持有的湖南万力建设集团市政工程有限公司100%股权，标的股权已完成交割。该公司已更名为湖南中钢设备市政工程有限公司，于 2017年 3月 1日取得了长沙市工商行政管理局核发的营业执照，基本情况如下：
公司名称：湖南中钢设备市政工程有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4L6NJT7K
住所：湖南省长沙市雨花区湘府东路2段258号双塔国际广场2415号
法定代表人：赵东兴
注册资本：1亿元整
经营范围：房屋建筑业；公路工程施工；公路沿线设施养护施工；公路建筑安装工程施工；市政公用工程施工；城市道路养护；城市桥梁养护；城市隧道养护；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖南中钢设备市政工程有限公司具备建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、公路工程施工总承包二级资质。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2017年3月2日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-038贵阳新天药业股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 12月 7日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2017年12月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-047）。
根据上述决议，公司实际共使用闲置募集资金人民币 3,000万元暂时补充流动资金。公司在该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用情况良好。
2018年1月19日，公司将暂时补充流动资金的募集资金人民币100万元提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年1月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-004）。
2018年4月20日，公司将暂时补充流动资金的募集资金人民币1,900万元提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年4月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-032）。
2018年 5月 7日至 5月 8日，公司将暂时补充流动资金的募集资金人民币1,000万元分次提前归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
截至本公告日，公司累计已归还暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,000万元至募集资金专用账户。至此，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年5月8日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-009湖南中科电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
公司将按照财政部的规定于2019年1月1日执行上述修订后的会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部2016年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
3.变更后拟釆用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部2016年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于2019年1月18日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。
金融工具准则的实施将会使公司按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，将按照新的会计政策相关规定执行、列报财务报表相关项目金额。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会审议意见
公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变
更。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议；
2.公司第四届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事发表的独立意见。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一九年一月十八日
大连电瓷集团股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
经审阅应坚先生、窦刚先生、应莹庭女士、沈俊杰先生、陈劲先生、章磊先生、郑云瑞先生个人履历和就有关问题向其他相关人员进行了询问，我们未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。推选公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，并已征得被提名人本人同意。经了解董事候选人的教育背景、工作经历、身体状况、专业素养等情况，能够胜任董事的职责要求，有利于公司的发展。
另外，经审阅3名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，同时，陈劲先生、郑云瑞先生已取得独立董事资格证书，章磊先生虽暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。因此上述独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
综上，我们认为：上述7名董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，没有损害公司股东权益的情形，同意上述7名董事候选人（含3名独立董事候选人）的提名，并同意3名独立董事在经深圳证券交易所审核无异议后与4名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李远鹏
徐宇舟
马飞
2019年 4月 8日
二〇一五年四月十四日