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华泰证券股份有限公司
中期股东回报规划（2017-2019年）
为进一步强化回报股东意识，保持股东回报政策的连续性和稳定性，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《华泰证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，特制定《华泰证券股份有限公司中期股东回报规划（2017-2019年）》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划的基本原则
1、严格遵守相关法律法规和监管要求以及《公司章程》的规定；
2、重视对股东的合理投资回报，兼顾公司发展战略和可持续发展需要；
3、实行持续、稳定的利润分配政策；
4、优先采用现金分红的股利分配方式；
5、充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见。
二、制定本规划的主要考虑因素
1、法律法规和行业监管相关规定
公司制定股东回报规划应当充分贯彻法律法规的相关精神，严格
遵循资本保全约束、资本积累约束以及偿债能力约束等基本规范要求，树立守法经营、合规经营的企业形象。此外，还应当兼顾证券行业的净资本监管要求，按照行业监管规定，公司净资本及风险控制指标超过预警标准时，各项业务规模及发展空间将会受到重大影响，进而导致行业地位和盈利能力的快速下降。因此，公司制定利润分配预案时应当充分评估利润分配方案对公司净资本和风险控制指标的影响，确保利润分配实施后公司各类监管指标控制在预警范围内。
2、股东意愿
公司制定股东回报规划应充分尊重股东意愿，特别是中小股东对稳定现金收入预期的需求，既重视对股东的合理投资回报，也兼顾股东对公司持续快速发展的期望。在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，积极回报投资者，履行应尽的社会责任和法律责任，树立投资者对公司未来发展的信心。
3、公司财务状况
公司制定股东回报规划应当综合考虑公司的财务状况，主要包括现金流量状况、资产的流动性以及盈利的稳定性。从当前的现金流量状况来看，由于以融资融券、股票质押业务为代表的资本中介业务正处于快速增长期，预计公司经营性现金流量将持续保持净流出，业务发展对资金的需求会不断增加；从资产的流动性来看，公司资产仍将保持高流动性，但财务杠杆提升以及资金市场波动加剧将对资产的流动性提出更高要求；从盈利稳定性来看，传统业务竞争加剧，创新业
务风险与收益并存，未来的盈利能力仍具有一定的不确定性。
4、未来发展需求
随着我国资本市场的不断发展完善，证券行业也进入了创新发展的关键阶段。公司的融资融券、股票质押、直接投资等创新业务不断推进、业务规模持续增长，对营运资金的需求不断提高，而创新业务的发展离不开雄厚资金的支持。因此，在考虑股东分红方案时，公司应当考虑证券行业创新发展对资金的需求，留存适当的利润以支持创新业务的发展，以期为股东带来超额回报。
5、外部融资环境
在全球经济持续动荡、新兴市场国家经济跌宕起伏、中国经济增速放缓的宏观经济环境下，受当前的货币政策、财政政策、地方债务风险暴露以及互联网金融冲击等多重因素影响，资金市场利率持续高企，流动性紧张局面频现，外部融资环境不甚乐观。同时，证券公司融资渠道不足、融资效率不高的问题仍然突出。外部融资环境的总体不利加大了公司对留存自有资金的需求，如未来外部融资环境逐步宽松，且公司对营运资金的需求量降低，公司将考虑进一步提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。
三、公司 2017-2019年具体股东回报规划
1、公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，除公司在未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合净资本监管要求的特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利；
2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
3、经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红；
4、公司根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，可以采取股票方式分配股利，当公司采用现金或股票或二者相结合的方式分配股利时，现金分红方式在当年度利润分配中的比例不低于40%。
四、公司利润分配方案的制定、执行和调整的决策及监督机制
（一）公司利润分配方案的决策程序
1、公司利润分配预案由公司董事会根据法律、法规和相关规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定，独立董事应当发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准；
2、股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流、切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司利润分配政策调整的决策程序
1、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所及
《公司章程》的有关规定；
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议；
3、监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过；
4、股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（四）公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。
五、本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施。
华泰证券股份有限公司董事会
2017年5月27日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2018-019
宝鸡钛业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月23日 11点00分
召开地点：宝钛宾馆七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月23日
至2018年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2018年 7月 5日经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，详见2018年7月6日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600456|宝钛股份|2018/7/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2018年7月17日上午8:00—11：30、下午13：30—17:00
2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、与会股东的交通、食宿费自理。
3、联系方式：
联系人：王旭宝斌
联系电话：0917—3382333、3382666
传真：0917—3382132
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2018年7月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宝鸡钛业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月23日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2017-025债券代码：122205 债券简称： 12沪交运
上海交运集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议的会议通知及相关议案。2017年 8月 28日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十三次会议。会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
其中，关联董事张仁良先生、朱戟敏先生以及张正先生对《关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的议案》回避表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：1、审议通过了《关于公司 2017年上半年度内部控制评价报告的议案》；
独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司 2017年上半年度内部控制评价报告。对该议案发表了同意的独立意见。
《上海交运集团股份有限公司 2017年上半年度内部控制评价报
告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》。
《上海交运集团股份有限公司 2017年半年度报告》、《上海交运集团股份有限公司 2017年半年度报告摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司募集资金 2017年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
同意公司编制的《上海交运集团股份有限公司关于募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的议案》（内容详见临 2017-026号公告）。
独立董事在董事会召开前对本项关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第十三次会议审议，并发表了同意的独立意见。
关联董事张仁良先生、朱戟敏先生以及张正先生对该议案的审议回避表决，由其他六位非关联董事表决通过。
《上海交运集团股份有限公司独立董事关于委托贷款（关联交易）的独立意见》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》（内容详见临 2017-027号公告）。
为提高闲置募集资金使用效率，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，不影响募集项目的正常开展和正常生产经营，同意
公司拟使用不超过 4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），公司在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过 12个月资金可以滚动使用，并授权公司总裁、财务负责人负责组织实施。
经核查，保荐人海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海交运集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买
理财产品的核查意见》，对上海交运集团股份有限公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》（内容详见临 2017-029号公告）。
公司定于 2017年 10月 26日以现场结合网络投票方式召开公司 2017年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O一七年八月二十八日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-018南京新街口百货商店股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对本次会计政策变更之前公司财务报表产生影响。
公司于2019年4月25日召开第八届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）作为执行企业会计准则且尚未执行新金融准则和新收入准则的非金融企业，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。公司按照通知规定的日期开始执行。适用于2018年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。
（二）公司持有南京证券股份有限公司（以下简称南京证券）44,676,571股股份，占其总股本的1.81%。鉴于南京证券股票已于2018年6月13日公开上市交易，根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，为了更加客观地反映可供出售金融资产价值，公司对该可供出售金融资产按其公允价值进行计量，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式，公允价值与账面价值的差额计入其他综合收益。变更日期自2018年6月13日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-018（一）根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
1、资产负债表归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-018期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：
调整前 调整后
报表项目 金额 报表项目 金额
应收票据
应收票据及应收
应收账款 账款 1,166,550,886.96 1,166,550,886.96
应收利息
543,287.67
应收股利 其他应收款
180,699,959.98其他应收款
180,156,672.31
固定资产
3,631,926,115.11固定资产
3,631,926,115.11固定资产清理
在建工程
75,518,147.79在建工程
75,518,147.79工程物资
应付票据
136,914,199.25应付票据及应付
账款 2,967,418,767.59应付账款
2,830,504,568.34
应付利息
4,337,784.19
应付股利 其他应付款
1,617,093,339.31其他应付款
1,612,755,555.12
长期应付款
1,167,642,915.50长期应付款
1,167,642,915.50专项应付款
管理费用
1,451,871,149.04管理费用
1,587,305,684.32
研发费用
135,434,535.28（二）公司对可供出售金融资产的变更采用未来适用法，故无需对已披露的年度财务报告进行追溯调整。本次会计政策变更不影响公司以往各年度定期报告
的既定结果。本次公司会计政策变更导致公司2018年度合并报表“可供出售金融资产”增加222,014,211.70元，“其他综合收益”增加166,510,658.78元，“递延所得税负债”增加55,503,552.92元。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-018三、公司董事会、独立董事、监事会的意见
1、董事会意见
本次会计政策变更符合财政部所颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不会对公司的
财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、独立董事意见
公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。本次会计政策变更对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
3、监事会意见
公司本次会计政策的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司监事会同意公司此次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第八监事会第十一次会议决议；
3、南京新百独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临2015-037
上海国际港务（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司股票于 2015年 7月 6日、7日、8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并向控股股东、实际控制人上海市国有资产监督管理委员会核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于 2015年7月6日、7日、8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司及控股子公司的生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
经公司发函询问控股股东、实际控制人上海市国有资产监督管理委员会，截至目前，上海市国有资产监督管理委员会不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前期已经披露的事项外，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险控制。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2019-051
喜临门家具股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动系因本公司控股股东绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）2016年非公开发行可交换公司债券持有人自主换股，导致华易投资及其一致行动人持股下降，未触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、绍兴华易投资有限公司
注册地址：绍兴市灵芝镇钟家湾
注册资本：3,250万元
法人代表：陈阿裕
营业范围：实业投资、投资管理及咨询服务（除证券、期货、金融及国家禁止和法律法规规定需前置审批的项目）批发、零售：家具、办公设备。
2、陈阿裕
国籍：中国
住所：浙江省绍兴市越城区灵芝镇
是否取得其他国家或者地区的居留权：无
3、杭州之江新实业投资管理有限公司（以下简称“杭州之江”）
注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857号363室
注册资本：10,000万
法人代表：孙子强
营业范围：投资管理、资产管理、私募股权投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)
绍兴华易投资有限公司、陈阿裕、杭州之江为一致行动人，以下合称“华易投资及其一致行动人”。
（二）本次权益变动的具体情况
截止本公告披露日，华易投资可交换公司债券持有人换股情况如下：
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|换股日期|换股价格（元/股）|换股数量（股）|换股数量占总股本的比例|备注|
|2019年9月11日|11.32|14,723,143|3.73%||
|2019年9月16日|11.32|36,807,950|9.32%|本期换股的债券持有人为杭州之江，为华易投资一致行动人|
|合计||51,531,093|13.05%||

本次权益变动前，华易投资及其一致行动人合计持有公司股份 177,366,999股，占公司总股本的44.92%。其中：华易投资通过“绍兴华易投资有限公司”证券账户持有公司股份 84,778,874股；华易投资通过“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户持有公司股份 88,360,000股；陈阿裕先生直接持有公司股份4,228,125股。
本次权益变动后，华易投资及其一致行动人合计持有公司股份 162,643,856股，占公司总股本的41.19%。其中：华易投资通过“绍兴华易投资有限公司”证券账户持有公司股份 84,778,874股；华易投资通过“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户持有公司股份 36,828,907股；陈阿裕先生直接持有公司股份 4,228,125股；杭州之江直接持有公司股份 36,807,950股。
上述权益变动情况列表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|信息披露义务人|本次权益变动前||本次权益变动后||权益变动比例|
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例||
|华易投资及其一致行动人|177,366,999|44.92%|162,643,856|41.19%|-3.73%|

其中：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|信息披露义务人|本次权益变动前||本次权益变动后||权益变动比例|
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例||
|华易投资|173,138,874|43.85%|121,607,781|30.80%|-13.05%|
|陈阿裕|4,228,125|1.07%|4,228,125|1.07%|0%|
|合计|177,366,999|44.92%|125,835,906|31.87%|-13.05%|

2、杭州之江的权益变动情况列表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|信息披露义务人|本次权益变动前||本次权益变动后||权益变动比例|
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例||
|杭州之江|0|0%|36,807,950|9.32%|9.32%|

二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。
2、信息披露义务人于同日就本次权益变动披露简式权益变动报告书。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二〇一九年九月十八日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2015-032青海华鼎实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2015年9月11日发布了《青海华鼎重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-031），公司筹划收购资产事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票自2015年9月11日起继续停牌一个月。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会 2015年 9月 18日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-121熊猫金控股份有限公司
关于为北京市金融信息服务有限公司借款提供担保的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：北京市熊猫金融信息服务有限公司
●本次担保数量：不超过人民币10,000万元
●截止目前，公司对外担保总额为255万元
●截止目前，公司无逾期和涉及诉讼的对外担保
●本次担保无反担保
一、担保情况概述
根据公司经营需要，北京市熊猫金融信息服务有限公司（以下简称“熊猫金融”）拟向上海谷一网络科技有限公司（以下简称“谷一网络”）借款不超过人民币10,000万元，用于补充公司运营资金，协议有效期内分期发放。累计借款金额不超过人民币20亿元的，借款利率为年化利率10%，累计借款金额超过人民币20亿元的，超过部分借款利率为年化利率8%，最后借款金额以实际借款金额为准。熊猫金融本次借款由本公司提供不可撤销连带责任保证担保。公司第五届董事会第四十次会议审议通过了上述担保事项。
二、被担保人基本情况
被担保人：北京市熊猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市东城区王府井西街9号三层301室
法定代表人：曾雪
注册资本：10,000万元
经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；公共关系服务；健康咨询（须经审批的诊疗服务除外）；组织文化艺术交流；会议服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
控股比例：本公司100%控股
截止2015年9月30日，该公司未经审计资产总额为98,899,397.17元、净资产87,747,068.15元、实现净利润-12,252,931.85元、资产负债率11.28%。
三、担保条款：
熊猫金融向谷一网络申请借款，由本公司为熊猫金融提供不可撤销连带责任保证担保，本公司担保额度不超过人民币10,000万元。具体保证内容如下：
保证人：熊猫金控股份有限公司
债务人：北京市熊猫金融信息服务有限公司
债权人：上海谷一网络科技有限公司
1、被担保的主债权、金额和期限：保证人担保的主债权为债务人与债权人的借款合作中所形成的全部债权，金额和期限以实际形成的借款合同为准。
2、保证担保的范围：债务人的借款本金、利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金、因债务人提前还款产生的提前结清补偿金，及债权人为实现主债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）。
3、保证方式：保证人的保证方式为不可撤销连带责任保证担保。
4、保证期限：保证期限为所担保债权在实际借款合同中约定的债务履行期届满之日起两年。
5、保证责任的履行：
（1）债务人未按照借款合同约定按时、足额清偿任何一期借款本息时，本保证人将于债务人违约行为发生之时履行保证责任。
（2）债权人有权要求保证人履行代偿义务，保证人在此情形下不得因主体进行抗辩。
（3）保证人未能及时履行保证责任的情形下，债权人有权通过银行直接从
保证人支付的保证金中扣除相应款项。
6、保证人的陈述与保证：
（1）保证人保证其依法具备保证人主体资格，其提供本担保函项下保证担保已依据其内部文件（包括但不限于公司章程）规定的程序和权限获得所有必需的授权和批准，且不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他任何有权监管发布的规定、通知、公告等相关文件的监管要求。
（2）保证担保确认函所担保的债权全部或部分转让时，本保证人的担保从权利也全部或部分随之转让，相关债权转让方或受让方可通过500理财平台向保证人发送消息进行通知，但无需本保证人另行通知，债权人以未转让的债权与债权受让人已受让的债权金额共同享有对本保证人的担保权益。
（3）担保函是独立、持续有效、不可撤销和无条件的，不受本保证人或债务人与任何单位或个人签订的任何协议、文件的影响。
四、担保风险
熊猫金融为本公司全资孙公司，本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况，控制担保风险。
五、董事会意见
公司第五届董事会第四十次会议审议了《关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司借款提供担保的议案》，董事会认为熊猫金融为公司全资孙公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司良性发展，符合公司整体利益，同意该项担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，我公司及控股子公司对外担保总额为255万元，占公司最近一期经审计净资产的0.37%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
七、备查文件
公司第五届董事会第四十次会议决议；
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2015年12月15日
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2016-042中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于A股股票期权激励计划首次授予登记完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股票期权授予登记数量：4,905万份
本次股票期权授予登记人数：477人
本次授予股票来源：公司向激励对象定向发行A股股票
根据《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》(以下简称“《股票期权激励计划》”)，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“石化油服”或“公司”）已完成公司A股股票期权激励计划的首次授予登记工作。现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划的基本情况
1、2016年3月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》（“《股票期权激励计划（草案）》”）等相关议案。公司监事会于同日召开第八届监事会第六次会议对前述议案进行审议，并对《股权激励计划（草案）》中的激励对象名单进行了核查。
2、2016年5月31日，公司《股票期权激励计划（草案）》获国务院国有资产监督管理委员会批复（国资分配[2016]390号)。
通过了《股票期权激励计划》等相关议案。公司监事会于同日召开第八届监事会第九次会议对前述议案进行审议，并对《股权激励计划》中的激励对象名单进行了核查。
4、2016年10月25日，公司以现场投票、网络投票（适用于A股股东）及独立非执行董事征集投票相结合的表决方式召开了2016年第一次临时股东大会及2016年第一次A股类别股东大会，以现场投票、独立非执行董事征集投票相结合的表决方式召开了2016年第一次H股类别股东大会。上述会议审议通过了《股票期权激励计划》等相关特别决议案。监事会主席代表监事会就激励对象核查意见及激励对象名单的公示情况在股东大会上进行了说明。
5、2016年11月1日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整<中石化石油工程技术服务股份有限公司A股股票期权激
励计划>首次授予激励对象名单及授予数量的决议案》《关于<股票期权激励计划>首次授予方案实施授予的决议案》，确定公司股票期权激励计划的首次授予日为2016年11月1日，向477名激励对象授予共计4,905万份股票期权，行权价格为5.63元/股。公司监事会于同日召开第八届监事会第十次会议对前述议案进行审议，并对《股权激励计划》（调整后）的激励对象名单及授予数量进行了核查。
二、股票期权激励计划的等待期、行权期及各期行权时间安排
根据股票期权激励计划，股票期权激励计划每次授予方案的等待期不低于 2年。授权日的 2周年期满之日起的 3年为期权行权期。
股票期权计划设三个行权期（每一年为一个行权期，以下同），在第一、第二和第三个行权期内分别有授予期权总量为30%、30%和40%的期权在行权条件满足时可以行权。
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|-|-|-|
|阶段名称|时间安排|行权比例上限|
|授权日|激励计划规定的授予条件达成之后董事会确定||
|第一个行权期|自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月的最后一个交易日止|30%|

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|-|-|-|
|第二个行权期|自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月的最后一个交易日止|30%|
|第三个行权期|自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月的最后一个交易日止|40%|

三、授予登记完成情况
2016年12月20日公司A股股票期权首次授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：
1、期权简称：石化油服期权
2、期权代码（分三期行权）：0000000063、0000000064、00000000653、股票期权首次授予登记完成日期：2016年 12月 20日
4、首次授予登记的人员及数量：
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|||||占首次授予股||
||||首次授予股票||占首次授予时总|
||项目姓名|||||
|序号||职务||票期权数量的||
||||期权（万份）||股本的比例|
|||||比例||
|一、董事、高级管理人员||||||
|||副董事长、总经理、||||
|孙清德|||21|0.43%|0.0014%|
|||党委副书记||||
|||董事、党委书记、副||||
|周世良|||21|0.43%|0.0014%|
|||总经理||||
|张永杰||副总经理|19|0.39%|0.0013%|
|||党委副书记、工会主||||
|王春江|||19|0.39%|0.0013%|
|||席||||
|路保平||副总经理|19|0.39%|0.0013%|
|刘汝山||副总经理|19|0.39%|0.0013%|
|王红晨||总会计师|18|0.36%|0.0013%|
|张锦宏||副总经理|18|0.36%|0.0013%|
|黄松伟||副总经理|18|0.36%|0.0013%|
|李洪海||董事会秘书|14|0.29%|0.0009%|
|小计||10|186|3.79%|0.0132%|
|二、其他核心岗位业务、管理骨干||||||
|小计||467|4719|96.21%|0.3337%|
|合计||477|4905|100.00%|0.3469%|

在上海证券交易所网站披露的内容一致，详见 2016年 11月 2日披露的《中石化石油工程技术服务股份有限公司关于 A股股票期权授予相关事项的公告》、《中石化石油工程技术服务股份有限公司 A股股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予对象数量（调整后）》。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2016年 12月 22日
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2018-041
中公高科养护科技股份有限公司
关于部分监事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持监事持股的基本情况：截至本公告披露日，中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事程珊珊女士持有公司无限售条件流通股 425,000股，占公司总股本的0.64%。上述股份来源于公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份自2018年8月2日起正式上市流通。
减持计划的主要内容：程珊珊女士因个人资金需求，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让的交易方式，减持不超过100,000股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过0.15%，减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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||股东名称||股东身份||持股数量（股）||持股比例||股份来源|
|程珊珊||董事、监事、高级管理人员||425,000||0.64%||IPO前取得：425,000股||

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持合||||拟减|
||||计划减持数||计划减||||||||拟减持股份|||
||股东名称||||||减持期间||减持方式||理价格||||持原|
||||量（股）||持比例||||||||来源|||
||||||||||||区间||||因|
|程珊珊||不超过：100,000股||不超过：0.15%||2018/11/26～2019/5/24||竞价交易减持，不超过：100,000股大宗交易减持，不超过：100,000股协议转让减持，不超过：100,000股||按市场价格||公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份||个人资金需求||

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
程珊珊女士在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺：
1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，收盘价需作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持
有的公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
3、在前述承诺期限届满后，本人承诺，在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。
4、本人所持有的公司本次发行前发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整）不低于本次公开发行新股的发行价。
5、本人决定减持公司股份时，应提前3个交易日予以公告并自公告之日起 6个月内完成，本人将按照上海证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。
6、本人将严格遵守我国法律、法规关于监事持股及股份变动的有关规定以及本人作出的上述承诺，规范诚信履行监事的义务。如本人违反本承诺进行减持的，本人因未履行上述承诺事项而获得的收益将上缴公司所有。
7、若本人在锁定期满后两年内职务发生变更或离职，不影响本承诺的效力，在此期间本人将继续履行上述承诺。
上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)上海证券交易所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系程珊珊女士根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，程珊珊女士将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
程珊珊女士承诺,在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会2018年11月3日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-150号云南城投置业股份有限公司
关于云南城投龙江房地产开发有限公司
接受公司控股股东委托经营管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司下属全资子公司云南城投龙江房地产开发有限公司（下称“龙江公司”）拟接受公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）委托，对其合法拥有的物业进行经营管理。
2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1、交易概述
省城投集团合法拥有位于云南省昆明市湖畔四季城一期（即融城昆明湖项目）的物业（总建筑面积为 17972.55平方米，下称“标的物业”），为了促进标的物业的商业开发与运营，省城投集团拟委托龙江公司对标的物业进行经营管理，委托期限8年，龙江公司参照行业标准拟向省城投集团收取的管理费总计不超过2000万元。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十四次会议于2017年10月16日以通讯表决的形式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于云南城投龙江房地产开发有限公司接受公司控股股东委托经营管理的议案》，同意龙江公司接受省城投集团委托，对其合法拥有的标的物业进行经营管理，委托期限8年，龙江公司参照行业标准拟向省城投集团收取的管理费总计不超过2000万元。（具体事宜详见公司同日
在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-148号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》。）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。
二、关联方介绍
名称：云南省城市建设投资集团有限公司
法定代表人：许雷
成立日期：2005年4月28日
注册资本：414,211.44万元
统一社会信用代码：915301007726970638
公司类型：国有企业
注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：万元）
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|科 目|2017 年 6月 30日（未经审计）|2016 年12月31日（经审计）|
|资产总额|22,464,681.07|19,957,602.13|
|资产净额|4,412,888.81|4,382,302.70|
|营业收入|892,326.90|2,026,383.44|
|净利润|-66,343.64|107,522.28|

三、关联交易标的基本情况
标的物业位于云南省昆明市湖畔四季城一期（即融城昆明湖项目）中坝 15号地块以北，面积为 17972.55平方米，账面原值 445,534,520元，现账面净值 445,534,520元，省城投集团为标的物业的合法产权人。标的物业产权清晰，无抵押、质押及其他任何转让情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、拟签订协议的主要内容
省城投集团与龙江公司拟签署的《委托经营管理合同》（下称“本合同”）主要内容如下：1、省城投集团委托龙江公司全面负责标的物业的营销策划推广、招商、出租、运营、管理等全部工作，给予龙江公司从事上述业务的充分授权。
2、省城投集团允许龙江公司向标的物业的承租方收取一定的商业管理费，作为龙江公司受托为标的物业提供经营管理服务的收益。龙江公司承诺该商业管理费参照行业标准向承租方进行收取。省城投集团应与龙江公司招租商户签订物业租赁合同，并按税法要求开具发票，履行纳税义务。
3、委托经营期间，省城投集团有权利对标的物业中省城投集团合法拥有产权的物业进行销售，销售产生的费用（包括但不限于推广费、媒体费、物料制作费、促销费等）由省城投集团承担，销售产生的各项税金由购销双方按照国家法规及税收政策各自承担。
4、委托经营管理期限为本合同生效之日起8年。
5、本合同经双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、本次交易应履行的审议程序
1、本次交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。董事会审议该事项时，关联董事许雷先生回避了表决。
2、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《关于云南城投龙江房地产开发有限公司接受公司控股股东委托经营管理的议案》，发表独立意见如下：
省城投集团为促进其持有物业的商业开发与运营，委托龙江公司进行经营管理，有利于实
现其持有物业的保值增值，同时，本次交易有助于公司项目的整体规划运营，可实现双方共赢。
本次关联交易已获得公司董事会批准，关联交易表决程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
六、关联交易的目的以及对公司的影响
省城投集团本次委托具备专业经验和拥有丰富资源的龙江公司负责标的物业的经营管理，有利于实现标的物业的保值增值，同时，本次交易有助于公司项目的整体规划运营，可实现双方共赢。
七、需要特别说明的历史关联交易
1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为36.68亿元。
2、截至目前，省城投集团为公司提供担保余额约为293.59亿元，公司为省城投集团提供担保余额为24.90亿元。
八、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年10月17日
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事工作制度》、《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第五会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司拟实施《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经核查：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次限制性股票激励计划的对象符合具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、公司章程等律规和范性文件定的任职资格，其作为公司限制性股票激励计划对象的主体资格合法、有效。所确定的激励对象为目前公司董事、高层管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构政处罚或者采取市场禁入措施；
4)具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形；
5)法律规定不得参与上市公司股权激励的情形；
6)中国证监会认定的其他情形。
3、《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次股票激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩；公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
公司本次限制性股票激励计划考核指标分为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核，能够对每位激励对象的工作绩效作出较为精准、全面的综合评价，达到了激励约束的对等目标。
公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
综上所述，我们一致同意《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并同意提交股东大会审议。
二、关于变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺实施主体和实施地点的独立意见
在审阅《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺实施主体和实施地点的议案》并了解相关背景后，我们认为：公司此次拟变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺实施主体及部分店铺实施地点，不会对该项目的实施、公司运营管理造成实质性影响，不属于募投项目的实质性变更，有利于满足公司业务发展需要，有效提升公司募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司本次对募集资金投资项目中部分店铺实施主体和实施地点的变更程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”部分店铺实施主体和实施地点的议案》，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）