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北京国枫律师事务所
关于广东天龙油墨集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019] A0494号
致：广东天龙油墨集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年9月10日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年9月25日在广东省肇庆市金渡工业园贵公司办公楼四楼会议室如期召开，由贵公司董事长冯毅主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计10人，代表股份173,421,203股，占贵公司股份总数的23.1536%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》；
表决结果：同意173,397,203股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；
反对24,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2．表决通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意173,397,103股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9861%；
反对24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0139%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以
公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案均由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东天龙油墨集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
黄泽涛
李天奇
2019年 9月25日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技公告编号:2014-012
河南辉煌科技股份有限公司
关于郑州市轨道交通 2号线一期工程
综合监控系统集成项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年2月13日，河南招标信息网发布了“郑州市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集成项目中标公示”，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）和南京南瑞集团公司联合体中标郑州市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集成项目，现将中标结果公示的有关内容公告如下：
1、公示媒体：河南招标信息网（http://www.hnzhaobiao.com）
2、招标人：郑州市轨道交通有限公司
3、项目概况：
郑州市轨道交通2号线工程线路起于惠济区天山路，止于龙湖镇片区。途经开元路、郑花路、花园路、紫荆山路、花寨路、泰山路、商业路。线路全长约40.18km，全线共设车站27座，车辆段一处，停车场一处，控制中心设于郑州轨道交通控制中心大楼内。
先期实施的一期工程为广播台站—南四环站，线路长20.649km，均为地下线，设车站16座（其中紫荆山站与1号线同步实施），设车辆段一处，设主变电站2座（其中新建国基路主变电站1座，同时利用1号线已实施的新华地铁变电站向2号线供电）。
4、项目金额：郑州市轨道交通2号线一期工程计划总投资104.08亿元
5、项目执行期限：2015年12月满足试运营条件
6、中标单位：河南辉煌科技股份有限公司和南京南瑞集团公司联合体
7、公示起止时间：2014年2月13日—2014年2月16日17:00
8、中标金额：8,790.77万元
年经审计的营业总收入的29.90%。（因公司2013年度财务审计报告未确定，未知该合同占公司2013年度经审计的营业总收入的比重）。该合同的履行将对公司2014年、2015年的经营业绩产生积极的影响。该合同的履行不影响公司经营的独立性。
10、风险提示：目前该合同尚处于公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人，能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司若收到此次招标的《中标通知书》及签订正式合同，将及时公告项目中标和合同签订的有关情况。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-004金陵药业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于 2014年 3月 10日以专人送达、邮寄等方式发出。
2、本次会议于 2014年 3月 21日上午在公司六楼会议室以现场会议方式召开。
3、会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。
4、会议由监事会主席徐小平主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2014年 3月 25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司 2013年年度股东大会会议材料》。。
2、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：（1）公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了公司内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；（3）2013年，公司无违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生；（4）公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于公司 2014年度聘请财务审计会计师事务所的议案》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司 2014年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《公司 2013年年度报告及报告摘要》。
与会监事对董事会编制的公司 2013年年度报告进行了认真审核，并提出如下的书面审核意见：（1）公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司全年的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
金陵药业股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十一日
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2019-015北京宇信科技集团股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：北京宇信科技集团股份有限公司 2018年年度报告及摘要已于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2019年 4月 23日，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-062斯太尔动力股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 9日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第八届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于 2015年 8月 19日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数 9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用专项报告》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
截至2015年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目120,063.49万元。尚未使用的金额为23,285.21万元（其中募集资金23,101.97万元，专户存储累计利息扣除手续费183.24万元）。
详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
2015年6月，公司完成了资本公积转增股本事项，总股本增至 771,844,628股。根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定，董事会拟增加注册资本，并对《公司章程》相关条款进行了修订。该议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<公司章程>修订案的公告》。
4、审议通过了《关于修订<斯太尔动力股份有限公司独立董事管理办法>的议案》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《斯太尔动力股份有限公司独立董事管理办法》。
5、审议通过了《关于制订<斯太尔动力股份有限公司反舞弊管理办法>的议案》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《斯太尔动力股份有限公司反舞弊管理办法》。
6、审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
董事会定于2015年9月7日（星期一）上午10：00，采用现场投票和网络相结合的方式，在北京二十一世纪饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路40号）召开2015年第一次临时股东大会。
详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年8月19日
浙江闰土股份有限公司
2016年度独立董事黄卫星述职报告
本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作条例》的规定和要求，较好地履行了独立董事的相关职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，勤勉尽责，维护了公司和股东的利益。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况做述职报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2016年度，本人亲自出席了公司召开的全部 6次董事会会议和 1次股东大会会议，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，2016年公司董事会会议和股东大会会议的召集和召开程序均符合相关法律、法规要求，公司重大经营事项的决策均履行了合法有效的程序。本人对公司报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在 2016年 3月 26日召开的公司第四届董事会第十四次会议上，对审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见。
2、在 2016年 4月 19日召开的公司第四届董事会第十五次会议上，对审议的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2015年度高管人员薪酬的议案》、《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于终止部分募投项目的议案》、《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于增补公司非独立董事的议案》和 2015年度重大关联交易、关联方资金占用情况和对外担保情况发表独立意见。
3、在 2016年 8月 26日召开的公司第四届董事会第十七次会议上，对审议的《关于增补公司独立董事的议案》发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
1、本人作为公司董事会战略委员会委员，与公司其他高管就公司项目投资、对外投资等发展战略进行了深入的讨论，尤其对公司收购医药资产事项，深入考察了解标的公司行业发展及公司业务情况，并提供了专业意见和建议。
2、本人作为公司董事会提名委员会委员，积极搜寻董事、独立董事合适人选，向董事会提供建议。
3、本人作为公司薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事、监事及高管人员的薪酬进行审核，并提出合理的意见和建议。
四、现场检查情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，以及其他时间对公司的战略规划、财务情况、生产经营状况、内部控制建设及执行情况以及董事会决议执行情况进行了现场调查，并与公司高管进行了有效的交流沟通，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；报告期内，本人在公司现场调查的累计时间超过10天。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、2016年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的对外投资、关联交易及其他重大事项进行认真调研，了解各项交易是否有失公允，是否存在侵害中小股东利益的情形，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益。
通过这些工作的开展，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、2016年度独立董事未发生提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我在 2016年度履行职责情况的汇报。由于报告期末任期届满，我辞任了独立董事职务，三名新任独立董事已在2017年4月24日由公司股东大会选
举产生，他们将继续履行公司独立董事的职责。感谢广大投资者在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司新任独立董事继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真履行职责，希望公司在新的一年里继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大投资者。
报告人：
黄卫星
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2017-022北京拓尔思信息技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017年第一季度报告已于 2017年 4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2017年 4月26日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-062
山东仙坛股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年 10月29日以现场表决方式召开，通知于2018年10月 16日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告全文及其正文》
公司的董事、高级管理人员保证公司 2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司2018年第三季度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2018年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司依照财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
《山东仙坛股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-030四川长城国际动漫游戏股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2015年4月13日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2015年4月23日在杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼（长城影视集团会议室）召开。本次会议应出席董事十一名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、赵林中先生、陈国祥先生、俞锋先生、潘显云先生、贺梦凡先生、周亚敏女士、独立董事盛毅先生、王良成先生、武兴田先生，实际出席董事十一名。公司监事及高管人员等列席会议。会议由董事长赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过公司《2014年度董事会工作报告》。11票同意，0票反对，0票弃权。
本报告由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
二、审议通过公司《2014年度总经理工作报告》。11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《2014年年度报告全文及摘要》。11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
四、审议通过公司《2014年度财务决算报告》。11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
五、审议通过公司《2014年度利润分配预案》。11票同意，0票反对，0票弃
权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润4,707,910.43元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积470,791.04元后，累积未分配利润37,530,133.27元，即截至2014年12月31日母公司可供股东分配的利润为37,530,133.27元。
经 2015年 1月 8日召开的公司 2015年第一次临时股东大会审议批准，公司拟以总计 101,600万元的价格收购杭州长城动漫游戏有限公司100%股权、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司45.74%股权、杭州宣诚科技有限公司100%股权、北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股权、上海天芮经贸有限公司100%股权、杭州东方国龙影视动画有限公司100%股权、湖南宏梦卡通传播有限公司100%股权。鉴于公司2015年有重大现金支出，根据《公司章程》第一百六十九条的相关规定，董事会拟定本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充流动资金和新业务发展。
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
六、审议通过公司《关于聘请 2015年度审计机构的议案》。11票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘用具有从事证券相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，负责公司 2015年度财务报告及内部控制审计工作，聘用期为一年，提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
七、审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》。11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
八、审议通过公司《2014年度独立董事述职报告》。11票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。11票同意，0票反对，0票
弃权。
本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2015-033）。
十、审议通过公司《关于 2014年度计提资产减值准备的议案》。11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告》（2015-034）。
十一、审议通过公司《2015年第一季度报告全文及正文》。11票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过公司《关于调整独立董事津贴的议案》。11票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于目前公司进行了重大资产重组，随着公司规模的扩大以及独立董事工作量的增加，为了体现责权利一致的原则，结合市场薪酬水平并参考其他同类上市公司的独立董事薪酬标准，拟将公司独立董事的津贴标准由目前的每年 4.2万元（含税）提高到每年6万元（含税）。
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
十三、审议通过公司《关于召开2014年年度股东大会的议案》。11票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2015年5月15日（星期五）下午14:30在四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2,2-1-1306公司会议室召开2014年年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、六、十、十二项议案及公司第七届监事会第十四次会议提交2014年年度股东大会审议的议案。
本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（2015-036）。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年4月25日
云南白药集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规以及本公司《独立董事年报工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为本公司第八届董事会独立董事，本人忠实、勤勉履行独立董事职责，在对各项议案进行认真审议并作出客观公正评价的基础上及时发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护本公司股东特别是中小股东的合法权益，积极参与公司重大决策事项，努力推进“新白药、大健康”发展战略进一步向前发展。
现就 2015年度独立董事工作情况报告如下：
一、关于本人之独立性声明
作为公司独立董事，现声明如下：
1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系均未在本公司或关联公司担任任何职务，不存在直接或间接持有本公司已发行股份1%以上股份之情形。本人不是本公司前十名股东，亦未担任直接或间接持有本公司已发行股份5%以上之主体或本公司前五名股东的任何职务。
等服务，不属于公司章程或证监会认定的不适宜人员，没有从本公司及关联机构或人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
二、独立董事年度履职状况说明
（一）出席董事会会议情况
本人于 2015年 11月 27日当选为公司第八届董事会独立董事，自任职之日起本人积极履行独立董事义务。截至目前，第八届董事会以通讯方式召开了 1次董事会会议，审议通过 3项议案，本人会议出席率为100%。
本人认为，自任职之日起本公司召集召开的董事会及股东大会内容和程序均符合法律法规及公司章程之规定。在会议召开前，本人充分收悉了会议所需的相关文件，积极参与会议讨论，就本人所获悉的本公司重大事项的决策充分行使了独立董事职权并相应发表独立意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
（二）出席股东大会情况
本人作为独立董事候选人列席了 2015年第一次临时股东大会。
（三）董事会相关决议及表决结果
截至目前，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。
（四）参与董事会专门委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，对公司提名委员会的运作机制和规程，对医药行业发展政策环境、公司生产状况和经营业绩进行了解。
（五）对公司情况的了解
作为公司新一届董事会独立董事，自任职起，本人强化对云南白药基本情况的认识，对公司发展历史沿革、企业文化等多方面进行深入了解，及时就公司长期发展战略、重大投资决策、生产经营状况、公司治理情况、内部控制体系及风险管理体系构建和实施情况等作全面深入分析。在此基础上，本人充分发挥自己的专业优势，为公司的科学决策和风险防范提供了切实有效的意见和建议，对促进公司强化规范运作，提升公司运营效率与治理水平做出了一定的贡献。
（六）公司对独立董事工作之配合
公司董事会、高级管理层积极配合本人履行职务，进一步拓展我与公司管理层的沟通渠道，提升了双方交流的时效性及广泛性，切实为本人履行独立董事职责提供了有效保障。
三、年度履职重点关注事项
自任职之日起，本人勤勉尽责，谨慎、认真地履行了相关义务及行使了公司赋予的各项权利，利用自身知识储备和专业优势，持续关注本公司经营状况之发展变化，适时提出相应策略，有效促进了董事会决策机制的完善和公司现代化治理水平的提升。截止目前，在履职过程中，本人重点关注了以下几个方面：
（一）关联交易情况
本人严格比照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定，本着独立、客观地原则，对公司发生关联交易的必
要性、定价公允性及是否损害公司及股东利益等方面进行全面了解，，经过综合分析，本人认为公司所涉关联交易均按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，交易有利于公司的生产经营。
（二）利润分配及投资者回报情况
通过对公司历史资料研究，本人认为公司已经建立起科学、持续、稳定的分红机制。依据相关法律法规要求和个人专业知识评判，认为 2014年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门的相关规定，符合公司的实际情况。
（三）关于公司关联方资金占用和对外担保的情况
按照国家相关法律法规对于独立董事履职的要求，本人全面审视自本人任职以来已有的关联方资金占用和对外担保情况。经与公司各级员工深入沟通和系统分析，本人认为公司严格遵循《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对关联方资金占用和对外担保情况进行管理和披露。在报告期内，公司没有发生违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况，也不存在违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。截止 2015年 12月 31日，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1000万元。
（四）投资者权益保护方面的情况
为充分保障投资者权益，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求，本人督促公司真实、
准确、及时、完整地披露相关信息；及时了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况，关注公司发展规划；客观、独立、公正地对各项议案发表自己的意见与观点；加深对相关法规的认识与理解，切实履行好独立董事的职责，强化对公司和股东合法权益的保护能力。
四、其他工作情况
报告期内
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、总体评价及展望
云南白药集团股份有限公司独立董事（签字）：
林瑞超
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东文化长城集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东文化长城集团股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈竞蓬律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第四届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2018年6月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
对外投资暨参与认购广东粤科文化长城文化产业并购投资中心（有限合伙）基金
份额的议案》，并将该议案提交给股东大会审议。
2．2018年 6月 28日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会
议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2018年7月16日下午14:00在广东省潮州市枫溪
区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司会议室如期召开，董事长蔡廷祥先生
主持了会议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于
2018年 7月 16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交
易所互联网系统于 2018年 7月 15日下午 15:00至 2018年 7月 16日下午 15:00
期间的任意时间进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相
关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，持有公司股份数
法律意见书
共计185,580,000股，占公司股份总数的37.8861%。本所律师已核查了上述股东
或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数 4名，代表股份 3,384,292股，占公司股份总数的0.6909%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘
书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第四届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于公司对外投资暨参与认购广东粤科文化
长城文化产业并购投资中心（有限合伙）基金份额的议案》，该议案的具体内容
已由公司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信
息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和
网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
《关于公司对外投资暨参与认购广东粤科文化长城文化产业并购投资中心
法律意见书
（有限合伙）基金份额的议案》
表决结果：同意185,655,900股，占出席会议所有股东所持股份的98.2492%；
反对3,308,392股，占出席会议所有股东所持股份的1.7508%；弃权0股。
其中，中小股东表决结果如下：同意19,875,900股，占出席会议中小股东所
持股份的85.7300%；反对 3,308,392股，占出席会议中小股东所持股份的
14.2700%；弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东文化长城集团股份有
限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： 章小炎
经办律师： 陈竞蓬
邵芳
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-028
上海东富龙科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于 2014年 4月 13日以书面形式发出，会议于 2014年 4月 23日（星期三）在公司（上海市闵行区都会路 1509号）305会议室召开，会议应到监事 3名，实际出席 3名，参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《公司 2013年度监事会工作报告》刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
此项议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《公司 2013年度财务决算报告》刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
此项议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《公司 2013年年度报告及摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
此项议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2013年度利润分配预案》
公司2013年度利润分配预案为：公司拟以总股本20,800万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增 5股，以未分配利润每 10股派发现金股利 5元（含税）。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2013年内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2013年内部控制自我评价报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
6、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
7、审议通过《公司2014年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《公司 2014年第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
监事会
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-081新华都购物广场股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：新华都，证券代码：002264）于2017年9月27日开市起复牌。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”、“新华都”）于 2017年 9月12日向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：新华都，证券代码：002264）于2017年9月13日（星期三）开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-073）。公司于2017年9月20日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-074）。
2017年 9月 26日，新华都集团与阿里巴巴（成都）软件技术有限公司（以下简称“阿里巴巴成都”）、杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州瀚云”）签订了《股份转让协议》，约定新华都集团将其持有的新华都无限售流通A股68,456,388股（占公司总股本的10%）股份转让给阿里巴巴成都及其一致行动人杭州瀚云。此次股份转让完成后，阿里巴巴成都将持有公司股份 34,228,194股，占公司总股本的5%；阿里巴巴成都的一致行动人杭州瀚云将持有公司股份34,228,194股，占公司总股本的5%。
公司于2017年9月26日召开第四届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于与关联方签订合作框架协议的议案》、《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》。具体内容详见2017年9月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新华都；证券代码：002264）将于2017年9月27日（星期三）开市起复牌，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
由于公司股票停牌，给广大投资者造成不便，公司深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十六日
关于天山股份聘用内部控制审计会计师事务所的独立董事意见
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于本公司聘用内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》。根据财政部财办会[2012]30号《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，做为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
公司董事会聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决程序合法有效；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。
综上所述，同意公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：曾学敏、赵成斌、边新俊
二〇一四年十月二十三日
北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-025北京当升材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2017年 4月 21日上午 10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年4月14日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：审议通过了《2017年第一季度报告》
董事会经审核后认为，公司《2017年第一季度报告》全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2017年4月21日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2019-024
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月22日，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”“同大股份”）接到控股股东山东同大集团有限公司（以下简称“同大集团”）的通知，同大集团已于2019年5月21日将其持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|山东同大集团有限公司|是|2,990,000.00|2019 年5 月 21日|2019年11月20日|中国民生银行股份有限公司潍坊分行|10.25|为融资提供担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，同大集团持有公司股份29,180,769股，占公司总股本的
32.86%。其中累计处于质押状态的股份数为26,200,000股，占同大集团所持公司股份总数的89.79%，占公司总股本的29.50%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-072号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人高兴江先生函告，获悉高兴江先生将其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高兴江|是|10,000,000|2018年9月4日|2019年8月10日|中信证券股份有限公司|5.30%|个人融资|
|合计|-|10,000,000|-|-|-|5.30%|-|

2、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，高兴江先生及其一致行动人持有本公司股份19,120.50万股，占公司总股本的53.11%；高兴江先生及其一致行动人累计质押股份12,440万股，占其所持有本公司股份的65.06%，占公司总股本的34.56%。
3、控股股东、实际控制人质押股份的风险提示和拟采取的措施
此次股权质押行为不影响高兴江先生对公司的实际控制权，亦不会对公司的生产经营产生不利影响。
如发生处置质押股权导致股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》
等规定的相关情形的，公司将按照相关规定进行权益变动披露。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年9月6日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-074
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更大连聚龙金融安全装备有限公司注册地址的议案》，同意对公司全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司注册地址进行变更。
经大连市工商行政管理局核准，公司已完成工商变更登记手续，并于近日领取了新的营业执照，具体内容如下：
名称：大连聚龙金融安全装备有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：辽宁省大连市甘井子区春田园C-5号101室、202室
法定代表人：柳长庆
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2012年03月07日
营业期限：2012年03月07日至2022年03月06日
经营范围：金融办公自动化设备设计、研发、生产、销售、安装、调试、现
场维修及相关技术咨询服务，电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让，计算机系统集成及综合布线（以上均不含专项审批）；货物进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）
特此公告！
辽宁聚龙金融设备股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-052浙江亚太机电股份有限公司
关于公司取得中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于近日收到东风汽车集团股份有限公司技术中心（以下简称“东风汽车技术中心”）的《中标通知书》。东风汽车技术中心组织的 M19ESC（汽车电子操纵稳定系统，简称“ESC”）系统开发项目评标，经评标委员会评审，公司成为中标单位。
该项目的中标意味着公司进一步推进了 ESC产品的产业化。公司将积极配合东风汽车技术中心推进项目后续开发工作。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平无重大影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一四年八月十一日
深圳市卫光生物制品股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号文）等法律法规、规范性文件以及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》等规定，我们作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下：
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。我们认为，本次变更审计机构的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
汪新民： 杨新发： 何询：
年 月 日