Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2015-056赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月9日14点00分
召开地点：北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月9日
至2015年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》|√|
|2|《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会需审议的各项议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，详见公司于 2015年 9月 23日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：议案2。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
6、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
三、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600988|赤峰黄金|2015/9/25|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
四、 会议登记方法
(一)现场投票
法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司证券法律部
登记时间：2015年9月28日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）
(二)网络投票
证券投资基金参与股东大会网络投票的，该基金应当在股权登记日后2个工作日内向上证所信息网络有限公司报送用于投票的股东账户；证券投资基金以外
的股东参与股东大会网络投票的，可以在本通知披露的网络投票时间，直接通过
上海证券交易所网络投票平台申报表决。
五、 其他事项
(一)会议联系方式
联系人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8283822
传 真：0476-8283075
通讯地址：赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区公司证券法律部
邮 编：024000
(二)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月9日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》||||
|2|《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
万鸿集团股份有限公司
2015
年第一次临时股东大会
会议资料
关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事候选人。
拟选举戚围岳、许伟文、曹伟、龚锦棠、匡健军、翟曹敏为万鸿集团股份有限公司第八届董事会董事，推荐陆新尧、卢超军、刘国辉为万鸿集团股份有限公司第八届董事会独立董事。（董事候选人简历附后）
请予以审议！
万鸿集团股份有限公司 2015年 6月 29日
附：董事候选人简历
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|姓名|性别|年龄|最近5年的主要工作经历|
|戚围岳|男|39|历任广州美城投资有限公司董事、佛山顺德佛奥集团有限公司董事局秘书、审计中心总经理，万鸿集团股份有限公司第七届董事会董事长，广东腾远装修工程有限公司执行董事。|
|许伟文|男|45|历任万鸿集团股份有限公司董事会常务副董事长、总裁、董事会秘书，第七届董事会董事。|
|匡健军|男|49|现任万鸿集团股份有限公司第七届董事会董事、财务总监兼财务部经理。|
|龚锦棠|男|50|历任广东省顺德区金誉实业有限公司总经理，鹤山市百灵电机制造有限公司总经理，现任万鸿集团股份有限公司第七界董事会董事。|
|曹伟|男|30|2011年7月至2014年8月任职于国金证券股份有限公司。2014年9月至今，任上海济嘉投资有限公司董事长助理，兼任宁波济嘉投资有限公司总经理、陕西东科制药有限责任公司董事。万鸿集团股份有限公司第七届董事会董事。|
|翟曹敏|男|40|中国共产党党员，学历本科，学士学位，经济师，2007年至2010 年，任武汉国有资产经营公司人力资源部高级主管；2010 年至2013年，任武汉华煜托管有限公司高级主管；2013 年至2014年，任武汉国有资产经营公司营运部高级主管、经理助理，2014 年 3 月至今，任武汉国有资产经营公司（武商联）营运部经理助理、副经理，万鸿集团股份有限公司第七届董事会董事。|
|陆新尧|男|57|1958 年 4 月生，中共党员，工商管理硕士，历任河南瑞贝卡发制品有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、党委书记；历任河南瑞贝卡集团董事、副总裁、董事局秘书；2011 年至今，任河南瑞贝卡集团董事、副总裁；并兼任上海祥瑞投资管理有限公司董事长，任万鸿集团股份有限公司第七届董事会独立董事。2002 年参加上交所相关培训取得董事会秘书任职资格，2009 年参加上交所相关培训获得独立董事任职资格。陆新尧先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。|
|卢超军|男|45|1970 年 10 月生，群众，法学硕士，中级律师，2005 年至今，任上海何正大律师事务所民商事法律业务律师。2012 年 1 月至 2012 年 12 月任广东东方兄弟投资股份有限公司董事，任万鸿集团股份有限公司第七届董事会独立董事。2012 年 6 月参加上海证券交易所组织的相关培训，并取得独立董事任职资格。卢超军先生与公司及公司控股股东、实际控制人之|

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||||间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。|
|刘国辉|男|41|1974 年 1 月出生；本科学历、注册会计师。曾任新疆宏昌会计师事务所有限公司项目经理、部门经理。2010 年至今，历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2013 年参加上海证券交易所相关培训取得独立董事资格证书。刘国辉先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。|

关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事候选人。
拟选举罗洺、梁碧莹为万鸿集团股份有限公司第八届监事会监事。
请予以审议！
万鸿集团股份有限公司 2015年 6月 29日
附：监事候选人简历
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|姓名|性别|年龄|最近5年的主要工作经历|
|罗洺|男|42|曾任广州美城投资有限公司董事长，现任佛山市顺德富桥实业有限公司经理，万鸿集团股份有限公司第七届监事会主席。|
|粱碧莹|女|29|现任佛山市顺德佛奥集团股份有限公司审计中心副经理，万鸿集团股份有限公司第七届监事会监事。|
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019- 18
证券代码:155058 证券简称:18京能 01
北京京能电力股份有限公司
关于内蒙古华宁热电有限公司与深圳京能融资租赁有限公
司及北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联
交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保障公司下属企业生产经营活动中的资金需求，保证资金链的安全，公司控股子公司内蒙古华宁热电有限公司（以下简称：华宁热电）分别向深圳京能融资租赁有限公司（以下简称：深圳京能租赁）办理 0.9亿元融资租赁业务，向北京京能源深融资租赁有限公司（以下简称：北京源深租赁）办理 0.3亿元融资租赁业务。具体情况如下：一、交易概述：
华宁热电以所拥有的机器设备作为租赁标的物，采取售后回租的方式，分别向深圳京能租赁办理 0.9亿元融资租赁业务，向北京源深租赁办理 0.3亿元融资租赁业务。本次年租赁利息以双方协商为准，租赁期限 3年，按季支付租金。
因公司与深圳京能租赁、北京源深租赁的实际控制人均为北京能源集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司控股子公司华宁热电与深圳京能租赁、北京源深租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。
二、关联方介绍：
（一）深圳京能租赁
1、基本情况
企业名称:深圳京能融资租赁有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深
圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人:侯凯
注册资本:100,758万元
经营范围:融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与融资租赁相关的商业保理业务。
公司成立日期:2014年 5月 5日
2、与公司的关联关系
深圳京能租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与深圳京能租赁为关联法人。
3、主要财务指标
2018年经审计的期末资产总额 2,183,934,365.33元、净资产 1,151,925,012.82元；营业收入 117,102,957.14元，净利润 33,187,988.27元。
（二）北京源深租赁
1、关联方基本情况
企业名称:北京京能源深融资租赁有限公司
住所:北京市密云区经济开发区科技路 20号院 1层 01号
法定代表人:侯凯
注册资本: 105,000万元人民币
经营范围:销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司成立日期: 2011年 10月 17日
2、与公司的关联关系
北京源深租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司控股子
公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与北京源深租赁为关联法人。
3、主要财务指标
2018年度经审计的主要财务指标（单位：人民币）：资产总额： 3,748,020,348.04元，净资产：1,266,956,741.28元，2018年度营业收入：248,183,375.57元，净利润：64,769,539.70元。
参与本次融资租赁的华宁热电作为承租人主体,将其所拥有的
部分设备资产分别以总金额为0.9亿元出售给深圳京能租赁,以总金额为0.3亿元出售给北京源深租赁然后回租使用,租期结束后,华宁热电均以1万元人民币购回上述两家租赁设备所有权。
四、关联交易的主要内容
1、租赁物：华宁热电机器设备
2、融资金额：1.2亿元（总金额）
3、融资租赁方式：售后回租
华宁热电将其拥有的租赁物所有权分别转让给深圳源深租赁及北京源深租赁，华宁热电将继续对租赁物保留占用、使用权利。
在华宁热电付清租金等款项后，上述租赁物由华宁热电按留购价格 1万元人民币分别购回所有权。
4、租赁期限：3年（租赁期限以实际租赁天数为准）
5、租赁担保：无
6、租金及支付方式：
租金由租赁本金与租赁利息构成，其中，租赁本金为本次融资租赁购买租赁物价款 1.2亿元（总金额），年租赁利息以双方协商为准，租金按季支付。
7、租赁手续费：无
8、购回条件：租赁期满后，华宁热电均按留购价格 1万元人民币分别购回融资标的物。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定。有利于保障公司下属控股子公司生产经营工作的正常开展，拓宽其融资渠道，为其生产经营提供可靠的资金保障。
六、独立董事意见
公司控股子公司内蒙古华宁热电有限公司分别向关联方深圳京能融资租赁有限公司办理总金额 0.9亿元的融资租赁业务，向北京京能源深融资租赁有限公司办理总金额0.3亿元的融资租赁业务,有利于进一步拓宽其融资渠道，保证公司日常生产经营工作中的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议《关于内蒙古华宁热电有限公司分别与深圳京能融资租赁有限公司及北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
七、备查文件目录
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
重庆涪陵电力实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料重庆涪陵电力实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会 议 材 料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十四日
重庆涪陵电力实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料重庆涪陵电力实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会议议程
一、审议议案
（一）关于选举公司第五届监事会监事的议案；
（二）关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案；
（三）关于拟对外转让所持银科担保股权的议案。
二、议案表决
三、律师发表股东大会见证意见
重庆涪陵电力实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料[议案报告之一]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于选举公司第五届监事会监事的议案
各位股东及授权代表：
王颖先生因个人工作原因，已于 2010年 10月 28日向公司监事会提出了请求辞去所担任公司监事会主席、监事职务的申请，根据工作需要，公司需增补监事一名。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举董建忠先生为公司第五届监事会监事，任期至本届监事会期满为止。
经公司监事会审核，董建忠先生没有《公司法》第一百四十七条规定的任何情形，以及中国证监会确定的为市场禁入者，并且尚未解除的情况，具备担任公司监事任职资格。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
监事会
二○一四年十一月二十四日
重庆涪陵电力实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料附：董建忠个人简历
董建忠男，生于1973年9月，籍贯重庆武隆，研究生，高级经济师，中共党员。
1999年 6月至 2003年 11月，任重庆市电力工业局武隆供电局副局长、武隆电力（集团）有限责任公司副总经理；2003年 11月至 2006年 1月，任武隆供电公司党委委员、副总经理；2006年 1月至 2010年 1月，先后任城口供电公司党委委员、董事、副总经理兼财务总监、党委书记、总经理；2010年 1月至 2012年 12月，任大足供电公司董事长、党委书记；2012年 12月至 2013年 5月，任万州供电局党委书记、副局长；2013年 5月至 2014年 3月，任国网重庆万州供电公司党委书记、副总经理；
2014年 3月至今，任国网重庆市电力公司审计部主任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料[议案报告二]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案各位股东及授权代表：
鉴于公司已完成对原全资子公司重庆市水江发电有限公司（以下简称"水江公司"）的吸收合并以及水江公司的工商登记注销工作（详见上海证券交易所网站编号2013-004、039号公告），原水江公司持有的重庆市新嘉南建材有限责任公司（以下简称"新嘉南公司"）35%股权（注册资本 10,853万元，对应出资额3,799万元）变更为本公司直接持有。
为加强公司股权投资管理，进一步提高集团化运作效率和加强集约化管理，公司拟对外转让所持新嘉南公司的35%股权。
目前，公司已聘请了北京中同华资产评估有限公司以 2014年 7月 31日为评估基准日，对所持新嘉南公司35%的股权进行了评估；该评估机构根据本次评估目的以及资产状况，采用收益法对委估资产进行评估。经评估，本公司拟处置的新嘉南公司35%股权评估价值 7101.50万元。
公司拟将所持全部新嘉南公司35%的股权进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为 7101.50万元。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十四日
重庆涪陵电力实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料[议案报告三]
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于拟对外转让所持银科担保股权的议案各位股东及授权代表：
鉴于本公司已完成对原全资子公司重庆市耀涪投资有限责任公司（以下简称"耀涪公司"）的吸收合并以及耀涪公司的工商登记注销工作（详见上海证券交易所网站编号 2013-017号公告），原耀涪公司持有的重庆市涪陵区银科融资担保有限责任公司（以下简称"银科担保"）3.333%股权（注册资本 15,000万元，对应出资额 500万元）变更为本公司直接持有。
为进一步加强公司股权投资管理，持续提高集团化运作效率和加强集约化管理，公司拟对外转让所持银科担保的3.333%股权。
目前，公司已聘请了具有证券、期货从业资格的北京中同华资产评估有限公司以2014年8月31日为评估基准日，对所持银科担保3.333%的股权进行了评估。该评估机构根据本次评估目的以及资产状况，采用收益法对委估资产进行评估，并出具了评估报告（中同华评报字【2014】第601号）。
经评估，本公司拟处置的银科担保3.333%股权评估价值889.776万元。
公司拟将所持全部银科担保3.333%的股权进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为 889.776万元。
请审议。
重庆川东电力集团有限责任公司二○一四年十一月二十四日
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：(临)2016-045中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方稀土”）监事会于 2016年 8月 26日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2016年 9月 6日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 6人，亲自出席监事 4人。监事赵治华先生、黄立东先生因工作原因未能参会，分别书面授权委托监事郝玉峰先生、张庆峰先生代为行使表决权。经出席会议的监事共同推选，由监事邢斌先生主持会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举监事邢斌先生为公司监事会主席。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-005债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于完成资本公积金转增股本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年10月16日召开，会议审议通过了《关于公司 2014年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以截止至2014年6月30日公司股份总数 494,961,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增 494,961,800股，转增后公司总股本增加至 989,923,600股；本次分配不送红股、不进行现金分红。详情见公司于2014年10月17日在《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告（编号2014-060）。该利润分配方案已于2014年10月30日实施完毕(见公告（编号2014-061)）。
公司已于近期完成了相关审批和工商变更登记手续，并取得了云南省工商行政管理局换发的《营业执照》，注册号：530000000019964。
具体信息为：
名称：云南煤业能源股份有限公司
类型：上市股份有限公司
住所：云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A46室
法定代表人：张鸿鸣
注册资本：98992.36万元
成立日期：1997年1月20日
营业期限：长期
经营范围：焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-089重庆再升科技股份有限公司
关于产品获得相关检测结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）重要产品和主要原材料超细玻璃纤维棉，近日通过德国Fraunhofer研究所的检测。
检测结果显示我公司生产的独特配方的超细玻璃纤维棉中不含NO.1272/2008（GLP章规）法规（欧盟委员会）中的有害物质，填补了无害化超细玻璃纤维棉生产的空白，符合欧盟标准，有利于公司拓展欧洲市场，对公司境外发展产生积极影响。公司将积极推动相关产品在欧洲市场的推广，提升公司品牌影响力和竞争力。
因产品推广尚需经过一段时间的市场开拓期，其经营效益尚待检验，所以本检测报告对公司近期的净利润无重大影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2016-018上海宝钢包装股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2016年4月20日下午1点30时在上海市宝山区罗东路1818号206会议室召开，会议通知及会议文件已于2016年4月10日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第一季度报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于越南制罐、顺化制罐股权变更至宝钢包装香港公司的议案》。
详见同日披露的《关于越南制罐、顺化制罐股权变更至宝钢包装香港公司的议案》（公告编号2016-019）。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2017-012
上海交大昂立股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2017年 4月 20日下午以现场会议方式召开。应参加会议的监事为6名，实到6名。会议由监事长刘益林先生主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：
一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
本议案尚需提交2016年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见如下：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况以及公司管理制度执行情况等进行了监督。
通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照法律法规和《公司章程》的有关规定，建立了公司治理结构及内部控制制度。报告期内，公司按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决策程序合法有效。未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
通过对公司2016年度定期报告的核查，认为公司2016年度出具的各期财务报告完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和对相关事项的评价，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》的独立意见
监事会审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，自我评价真实、反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对公司内部控制评价报告无异议。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金项目使用情况发生。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为，相关投资事项中公司投资及收购行为的决策和执行程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
本年度公司所进行的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害上市公司的利益，也没有损害广大中小股东的利益，无内幕交易行为发生。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2016年度报告（正文及摘要）的议案》
监事会对公司《2016年度报告（正文及摘要）》进行了认真的审核，提出如下书面审议意见：公司《2016年度报告（正文及摘要）》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2016年度报告
（正文及摘要）》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016年年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2016年度报告（正文及摘要）》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。
本议案尚需提交2016年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2016年度财务决算与2017年度财务预算》
本议案尚需提交2016年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2016年度利润分配的预案》
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2016年度母公司实现净利润为 110,560,671.85元，提取盈余公积11,056,067.19元后，当年可供分配的利润为99,504,604.66元。
本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以 2016年末总股本78,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共派发现金红利4,680万元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司2016年度不进行公积金转增股本。
本议案尚需提交2016年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司存货报损的议案》
监事会认为：公司本次存货报损符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定。公司董事会就该存货报损事项的决策程序合法，监事会同意本次存货报损事项。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次作出会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反映了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会二〇一七年四月二十二日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-024中新科技集团股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 25日，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司共同实际控制人之一江珍慧女士关于其所持公司部分股份解除质押的通知，江珍慧女士于2018年5月24日将其质押给浙商证券股份有限公司的有限售条件流通股13,396,250股（占公司总股本的4.46%）办理了解除质押手续。
截止本公告日，江珍慧女士共计持有公司股份 21,656,250股，占公司总股本的7.22%。本次部分股份解除质押后，江珍慧女士累计质押股份8,260,000股，占其所持股份总数的38.14%，占公司总股本的2.75%。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十六日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临 2017-046中远海运控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中国远洋海运”）拟筹划涉及公司的重大事项，公司于 2017年 5月 17日披露了《重大事项停牌公告》（临 2017-024号）。经各方论证及协商，本次事项构成重大资产重组，2017年6月1日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（临 2017-030号），公司股票自 2017年 6月2日起继续停牌。随后，公司于 2017年 6月 16日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2017-034号），并于2017年6月9日、6月23日、6月30日、 7月 15日发布了《重大资产重组进展公告》（临 2017-032号、临 2017-036号、临2017-037号、临 2017-044号）。
2017年7月7日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司要约收购东方海外国际方案的议案》、《关于<中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，详见公司于 2017年 7月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2017年 7月 18日，公司收到上海证券交易所《关于中远海运控股股份有限公司重大资产重组草案信息披露的事后问询函》并于 2017年 7月 19日发布收到该问询函的公告（临 2017-045号）；根据相关监管要求，公司与相关各方及中介机构正积极准备回复工作，将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，及时履行信息披露义务，并根据重大资产重组的的进展情况，按照规定发布有关事项的进展情况，随后按照规定复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司二O一七年七月二十一日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2015-047江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会临时会议于2015年5月28日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2015年 5月 22日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划第二期股票期权行权价格的议案》
因公司于 2015年 5月 22日实施了 2014年度利润分配方案，即每 10股派发现金红利 0.40元（含税），根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关行权价格调整规定，同意公司首期股票期权第二期行权价格由 4.15元调整为 4.11元。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
公司董事杨怀珍女士、仪垂林先生、程雪垠先生、张伟先生作为本次股权激励计划的受益人，在审议该议案时回避了表决。
公司董事会就决定实施本次调整股票期权行权价格事宜已取得
公司 2013年第四次临时股东大会合法授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案的详细内容请参见公司临 2015-048公告。
（二）审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》
公司董事陈斌先生因个人原因辞去董事职务，为满足公司经营管理需要，公司董事会提名公司总裁辛克侠先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
公司董事胡方先生因工作原因将常驻国外，提请辞去公司董事职务，其在公司的其他职务保持不变。为满足公司经营管理需要，公司董事会提名陈刚先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
董事会提名委员会对辛克侠先生、陈刚先生的任职资格进行了审核，同意提名人对董事候选人辛克侠先生、陈刚先生的提名。
逐项表决结果：
选举辛克侠先生为董事候选人：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
选举陈刚先生为董事候选人：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经审阅上述人员的履历等材料，我们认为提名辛克侠先生、陈刚先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；公司第六届董事会董事候选人的提名程序合法有效。同意提名辛克侠先生、陈刚先生为公司董事候选人，任期同
本届董事会，并同意提交公司股东大会选举。
（三）审议通过了《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2015年 6月 16日召开公司 2015年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司临 2015- 049号公告。
三、上网公告附件
1、独立董事《关于提名董事候选人的独立意见》。
2、律师出具的《法律意见书》
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
附件：
个人简历
辛克侠先生： 1969年出生，清华大学高管研修班毕业，
历任海尔集团有限公司总经理、国美电器有限公司副总裁、月星
集团有限公司副总裁，现任宏图高科总裁、宏图三胞总裁。
截止本公告日，辛克侠先生未持有本公司股份，与公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，辛克侠先生未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈刚先生： 1968年出生，工商管理硕士，历任上海网宇
信息咨询有限公司副总裁、中国联通有限公司上海分公司副总经
理兼销售部经理、永乐（中国）电器销售有限公司副总裁兼 3C
事业部总监、国美电器有限公司通信业务中心总监、上海会览通
信技术有限公司总经理，现任乐语中国控股有限公司总裁。
截止本公告日，陈刚先生未持有本公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈刚先生未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-042债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司董事会于2014年7月28日收到独立董事吴建依女士的书面辞职申请。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的精神，吴建依女士申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司独立董事、董事会薪酬委员会委员职务。鉴于吴建依女士的辞职未导致本公司独立董事人数占比低于法定独董人数占比要求或董事会人数低于法定最低人数要
求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，吴建依女士的辞职自书面辞职申请送达董事会起生效。
公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会上补选独立董事。
公司董事会对吴建依女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感
谢。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一四年七月二十八日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-033云南云天化股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第十二次会议通知于 2017年 4月 17日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2017年 4月 27日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事 7人，实际参与表决监事 7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司云南三环新盛化肥有限公司吸收合并公司子公司的议案》。
（四）6票同意、1票反对、0票弃权，审议通过《关于成立合资公司的议案》。
（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
（六）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于转让子公司青海云天化国际化肥有限公司股权的议案》。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
（七）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对子公司实施债转股增加注册资本的议案》。
（八）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续履行对青海云天化国际化肥有限公司的担保协议的议案》。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
（九）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东云天化集团为公司子公司融资业务提供担保的议案》。
（十）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
（十一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年一季度报告》。
公司监事会已对公司编制的《2017年第一季度报告》进行了审核，现发表如下意见：
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告
的内容与格式（2016年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的相关规定，公司《2017年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合上述文件的规定；公司《2017年第一季度报告》在编制期间，未发现有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司《2017年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
华夏幸福基业股份有限公司
独立董事关于全资子公司九通投资
拟向关联方平安资管融资的关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》等有关规定，作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第六届董事会第五十八次会议审议《关于全资子公司九通投资拟向关联方平安资管融资的关联交易的议案》进行了核查，并发表如下独立意见：
公司下属全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）与平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）签署《平安-九通基业基础设施债权投资计划投资合同》，平安资管拟设立平安-九通基业基础设施债权投资计划募集资金为九通投资进行投资，资金将用于九通投资下属公司的PPP项目开发建设，有利于推进项目开发建设，且利率符合市场情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
因此，我们同意本项关联交易的实施,并同意将该议案提交公司 2018年第十三次临时股东大会审议。
独立董事：朱武祥、张奇峰、王京伟 2018年 12月11日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2019-36号
国机汽车股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于 2019年 6月5日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 6月 10日以通讯表决方式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据《国机汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司进一步明确股东大会召开方式为现场和网络投票形式，并拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉》的公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟对《董事会
议事规则》进行修订。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉》的公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
鉴于公司已变更信息披露指定媒体，现对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订，具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）关于预计2019年度日常关联交易的议案
该议案在2018年年度股东大会上被否决后，公司主动与投资者进行了沟通，公司董事会认真研究了该议案，认为该议案没有损害中小股东利益，并进行了重新审议。董事会对该议案进行表决时，关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生、郝明先生回避了表决，其他四名董事（包括三名独立董事）参与表决。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案
公司已完成发行股份购买中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）100%股权，为满足中汽工程结算业务和信贷业务需要，公司拟与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）重新签署《金融服务合作协议》，公司在
国机财务的存款余额由不超过40亿元增加至60亿元，国机财务为公司提供的综合授信由40亿元增加至60亿元。
该议案在2018年年度股东大会上被否决后，公司主动与投资者进行了沟通，公司董事会认真研究了该议案，认为该议案没有损害中小股东利益，对关联交易额度进行了调整并重新审议。董事会对该议案进行表决时，关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生、郝明先生回避了表决，其他四名董事（包括三名独立董事）参与表决。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易公告》。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
会议同意将上述一至二项议案、四至五项议案一并提交 2019年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
（一）《第七届董事会第三十三次会议独立董事意见》。
四、报备文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-003号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2018年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于 2019年 1月 4日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2019年第一次临时股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年1月11日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|44|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,508,187,809|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.2782|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,486,635,924|99.6087|21,510,285|0.3905|41,600|0.0008|

2、议案名称：关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,486,635,924|99.6087|21,510,285|0.3905|41,600|0.0008|

3、议案名称：关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,486,625,924|99.6085|21,530,285|0.3909|31,600|0.0006|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案|2,300,000|9.6428|21,510,285|90.1827|41,600|0.1745|
|2|关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案|2,300,000|9.6428|21,510,285|90.1827|41,600|0.1745|
|3|关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助延期的议案|2,290,000|9.6009|21,530,285|90.2666|31,600|0.1325|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、张莹
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2019年1月12日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2018-001
仙鹤股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票于连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年4月23日，4月24日，4月25日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了自查。现说明如下：
（一）经自查，公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
（二）经自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应
披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息；
（四）经公司核实，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会2018年 4月 25日