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证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2015-043江苏恩华药业股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
3、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。
一、会议的通知及公告
2015年7月27日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-041）。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2015年8月13日下午14：00（星期四）。
2、网络投票时间：2015年8月12日—2015年8月13日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月12日15：00至2015年8月13日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室。
（三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。北京市国宏律师事务所胡晓珂和李迪律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、出席会议人员的情况
1、股东出席总体情况
参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共计8人，代表股份295,874,207股，占公司股本总额比例为60.9840%。
现场参加本次股东大会的股东（含股东代理人）7名，代表股份295,729,207股，占公司总股本的60.9541%；通过网络投票的股东1人，代表股份145,000股，占上市公司总股份的0.0299%。
2、通过现场和网络投票的中小投资者2人，代表股份192,921股，占上市公司总股本的0.0398%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份47,921股，占上市公司总股本的
0.0099%；通过网络投票的股东1人，代表股份145,000股，占上市公司总股本的
0.0299%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市国宏律师事务所胡晓珂、李迪律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、本次会议议案的审议及表决结果
出席会议的股东（或股东代理人）以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<江苏恩华药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意295,874,207股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小投资者总表决情况：
同意192,921股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
《江苏恩华药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要均未作修改。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意295,874,207股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小投资者总表决情况：
同意192,921股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
3、《关于<江苏恩华药业股份有限公司第一期员工持股计划持有人名单>的议
案》。
总表决情况：
同意295,874,207股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小投资者总表决情况：
同意192,921股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
本次会议所审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在2015年7月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-037）和《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-038）。
五、律师见证意见
北京市国宏律师事务所胡晓珂、李迪律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。法律意见书全文全文登载于2015年8月14日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、备查文件
1、江苏恩华药业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市国宏律师事务所出具的《关于江苏恩华药业股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-012广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于投资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 13日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立投资子公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万投资设立全资子公司“中山盛和德成投资发展有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“盛和德成”），具体内容详见公司于2019年3月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于设立投资子公司的公告》（公告编号：2019-009）。
近日，盛和德成完成了工商登记手续并取得由中山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：中山盛和德成投资发展有限公司；
2、统一社会信用代码：91442000MA530T1Q7H；
3、类型：有限责任公司(法人独资)；
4、住所：中山市石岐区海景路8号二层之二201室；
5、法定代表人：张开宇；
6、注册资本：10,000万元人民币；
7、成立日期：2019年3月19日；
8、营业期限：长期；
9、经营范围：实业投资、企业策划与企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日
浙江新和成股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定与要求，我们作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第六届董事会第十四次会议的相关资料进行了认真审阅，发表事前书面意见如下：
1、本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。
2、本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日（2016年 12月 27日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
3、本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
4、公司前次募集资金到账时间为2010年2月，距今已满五个会计年度，本次非公开发行公司未编制前次募集资金使用情况报告且未聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告，符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）相关规定。
5、本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司业务发展规划和长期发展目标，有利于进一步提升公司的盈利能力和竞争实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
我们认为公司本次非公开发行股票符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；我们同意将公司本次非公开发行股票相关议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
（本页无正文，以下为《浙江新和成股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：李伯耿王永海陈劲 韩灵丽2016年12月26日
宜宾五粮液股份有限公司
2017年度财务决算报告
股票代码：000858
股票简称：五粮液
宜宾五粮液股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、2016年度主要经济指标完成情况
（一）年初规划
公司在《2016年度报告》中披露了 2017年的经营计划：“公司 2017年力争实现营业总收入和利润总额10%或以上增长。”
（二）实际完成情况
2017年，公司实现营业总收入 301.87亿元，同比增长22.99%；实现利润总额 133.92亿元，同比增长43.42%。本报告期，公司通过生产、营销管理的一系列改革创新举措，实现了高质量发展，超额完成年初的经营计划。
二、2017年度财务报表审计情况
（一）审计意见
公司 2017年度财务报表经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师李敏先生、杨燕女士签字，出具了川华信审（2018）012号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：五粮液公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五粮液公司 2017年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2017年度的合并
及母公司经营成果和现金流量。
（二）主要财务数据和指标
经审计 2017年度实现营业收入 301.87亿元，同比增长22.99；实现利润总额 133.92亿元，同比增长43.42%；实现归属于母公司所有者的净利润 96.74亿元，同比增长42.58%；
实现每股收益 2.548元/股，同比增长42.59%。每股经营活动产生的现金流量净额为 2.57元，同比下降16.56%。截止 2017年 12月 31日经审计后的资产总额为 709.23亿元，较年初增长14.07%，净资产为 546.74亿元，较年初增长13.42%，归属于母公司的净资产 533.34亿元，较年初增长13.29%。
三、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）资产情况
2017年末公司资产总额为 709.23亿元，比年初 621.74亿元增加 87.49亿元，增长14.07%，主要系流动资产增加所致。主要情况如下：
流动资产增加87.75亿元，其中货币资金增加59.26亿元，增长17.09%，主要系本年营业收入增加所致；应收票据增加 16.09亿元，增长16.80%，主要系本年酒类经销商预付购货款使用票据较多所致。
非流动资产减少 0.27亿元，其中长期股权投资增加 0.68亿元，增长8.58%，主要系本年公司按权益法确认联营企业投资收益所致；固定资产减少 1.39亿元，下降2.55%，主要系本年公司购建的固定资产较少所致。
（二）负债情况
2017年末公司负债总额为 162.48亿元，比年初 139.69亿元增加 22.79亿元，增长16.32%，主要系流动负债增加所致。主要情况如下：
1.流动负债增加 22.80亿元，其中应缴税费增加 15.53亿元，增长142.22%，主要系营业收入增加及消费税税基提高所致；应付账款增加 9.67亿元，增长44.52%，主要系未结算采购款项增加所致；其他应付款增加 8.19亿元，增长53.7%，主要系本年尚未支付市场支持费及经销保证金增加所致。
2.非流动负债和年初基本持平。
（三）股东权益情况
2017年末公司归属于母公司所有者权益为 533.34亿元，比年初 470.77亿元增加 62.57亿元，增长13.29%，主要系本年实现归属于母公司所有者权益 96.74亿元，扣减当年实施每 10股派 9元分红 34.16亿元后，归属于母公司所有者权益增加 62.57亿元。
（四）经营情况
1.营业收入较去年同期增加 56.43亿元，增长22.99%，营业成本较去年同期增加 11.36亿元，增长15.53%，主要系在集团公司“做强主业、做优多元、做大平台”发展战略的引领下，公司通过实施一系列改革创新举措，生产经营稳步提升，公司销售规模增加所致。
2.税金及附加较去年同期增加 15.54亿元，增长80.03%，主要系本年酒类产品销售收入增加及根据川国税函[2017]128号文件对公司部分酒类产品消费税最低计税价格进行核定，自 2017年 5月 1日起开始执行，公司消费税税基提高所致；销售费用较去年同期减少 10.69亿元，下降22.77%，主要系公司酒类产品量价齐升，本年减少市场投入所致；管理费用较去年同期增加 1.25亿元，增长5.85%；财务费用较去年同期减少 1.25亿元，主要系利息收入增加所致。
（五）现金流量情况
1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 19.31亿元，下降16.51%，主要系购销商品收支现金净额基本持平，但支付的各项税费增加 18.26亿元所致；
2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 0.40亿元，增长24.57%（两年均为负数，以绝对值对比），主要系去年收回投资收到的现金（收到五新城建公司股权转让款 0.99亿元及对金五新公司（纳入合并范围前）减资 0.09亿元）及取得投资收益收到的现金 0.36亿元（收到五粮液集团财务公司分红款），即本年投资活动现金流入较去年同期合计减少 1.44亿元，但投资活动产生的现金流出减少 0.94亿元（购建固定资产支付的现金减少），收支品迭后综合影响所致；
3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 4.45亿元，增长13.94%（两年均为负数，以绝对值对比），主要系本年实施分红派息金额高于去年同期所致。
（六）主要财务指标
1.偿债能力指标
2017年末公司资产负债率为22.91%，流动比率为3.96，速动比率为3.30；2015年末公司资产负债率为22.47%，流动比率为3.98，速动比率为3.31；公司具有充足的偿债能力，资产负债率、流动比率和速动比率基本持平。
2.营运能力指标
2017年公司应收账款周转率为 277.87次，存货周转率为 0.85次；2016年公司应收账款周转率为 228.68次，存货周转率为 0.81次；应收账款及存货周转率提高，主要系本年公司销售规模增加所致。
3.盈利能力指标
2017年公司综合毛利率为72.01%，每股收益为 2.548元/股，加权平均净资产收益率为19.38%；2016年公司综合毛利率为70.2%，每股收益为 1.787元/股，加权平均净资产收益率为15.01%；公司在资产规模增加的情况下，加权平均净资产收益率仍然增加 4.37个百分点，公司盈利能力强。
4.现金流量指标
2017年每股经营活动现金净流量为 2.57元，去年同期为 3.08元，减少 0.51元，主要系购销商品收支现金净额基本持平，但支付的各项税费增加 18.26亿元所致，但应收票据增加 16.09亿元将在次年逐渐为公司释放现金流。
上述财务状况、经营成果及现金流量情况表明，2017年度公司偿债能力充足，盈利能力强，每股经营活动现金净流量稳定，公司的创新改革举措将持续保证公司快速发展。
四、2016年度利润分配实施情况
经股东大会审议通过，2016年度本公司向全体股东每 10股派发现金红利 9.00元（含税），总计派发现金股利 34.16亿元，本次分配已执行完毕。
注：本报告中因使用单位为亿元，可能存在以财务报表数据计算增减额及增减百分比尾差。
宜宾五粮液股份有限公司 2018年 4月 28日
证券代码: 002089证券简称:新海宜
苏州新海宜通信科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会现就提名杨伯溆为苏州新海宜通信科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州新海宜通信科技股份有限公司第6董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合苏州新海宜通信科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州新海宜通信科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有苏州新海宜通信科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有苏州新海宜通信科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在苏州新海宜通信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为苏州新海宜通信科技股份有限公司或其附属企业、苏州新海宜通信科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与苏州新海宜通信科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州新海宜通信科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在苏州新海宜通信科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议10次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
日期：2016-04-21
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-046广西河池化工股份有限公司
关于取消召开 2017年第二次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-041）。公司原定于2017年5月8日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议《关于终止实施划转资产及负债至全资子公司的议案》、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等10项议案。
2017年4月26日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广西河池化工股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第7号）（以下简称“《重组问询函》”），鉴于《重组问询函》涉及的问题及需要补充的数据较多，工作量较大，公司预计在2017年5月8日前完成《重组问询函》的回复与信息披露工作存在较大不确定性，故公司董事会决定取消召开 2017年第二次临时股东大会。公司将在完成深圳证券交易所《重组问询函》回复及披露工作后，将相关议案提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
公司董事会对此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告
广西河池化工股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-008深圳市易尚展示股份有限公司
关于第三届监事会2018年第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018年第一次会议于 2018年 2月 12日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知于 2018年 2月 9日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。会议由监事会主席许志斌主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：（一）审议通过《关于延长2016年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
监事会认为：本次延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，有利于确保公司 2016年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《关于延长 2016年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，审议通过后授权公司董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于控股子公司拟销售房产的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《关于控股子公司拟销售房产的的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于改聘2017年度审计机构的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《关于改聘2017年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会2018年第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会 2018年2月 12日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-037苏州晶瑞化学股份有限公司
关于筹划现金收购子公司股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次交易存在不确定性，需根据具体内容安排和相关规定履行具体审议程序后方可实施。
2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、目前该交易正处于筹划协商阶段，最终交易方案及该项交易是否能够完成存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
一、筹划时间和筹划内容
公司拟近期以现金方式收购控股子苏州瑞红电子化学品股份有限公司少数股东权益，即日本瑞翁株式会社持有的25.57%股权和日本丸红株式会社持有的19.87%股权。
二、本次交易对上市公司的影响
本次股权收购对公司生产经营和业绩不构成重大影响。
三、其他说明
1、本次交易尚需提交公司董事会和股东大会审议，同时提交相关主管部门批准或备案。
2、公司生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
3、公司、控股股东不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他应披露的重大事项。
4、公司不存在应披露而未披露的重大事项。
5、公司董事、监事和高级管理人员和公司控股股东近期未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，公司未向内幕信息知情人以外的人员提供任何书面资料和本次筹划的非公开信息。
四、公司承诺本次筹划的交易事项将严格按照深交所的有关规定，履行相应的决策程序、审批程序披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-066
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第九届监事会第二次会议于2017年8月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 8月 7日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年半年度报告
及摘要》的议案
经审核，监事会认为：公司《2017年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见2017年8月18日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2017年半年度报告及摘要》。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会审阅了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金 2017年半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》等的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的
募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，公司认真履行了相关程序及信息披露义务。
内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
备查文件：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告！
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会二O一七年八月十七日
富春通信股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人张国生，作为富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，2015年有效地履行了独立董事的职责，认真、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了2015年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2015年出席会议情况
1、董事会出席情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|张国生|16|16|0|0|

2、股东大会出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|张国生|5|5|0|0|

二、独立意见发表情况
本年度，本人恪尽职守，按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、谨慎地履行职责，行使权利，积极参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定对以下相关事项共同发表了同意的事情认可意见及独立意见：
(一) 2015年 02月 03日，对公司变更募集资金投资项目用于对全资子公司增资事项发表了独立意见。
(二)2015年02月16日，对公司2014年度相关事项发表了独立意见：
1、关于2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
2、关于2014年度内部控制评价报告的独立意见；
3、关于公司聘请2015年度审计机构的独立意见；
4、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；
5、关于公司2014年度募集资金存放与使用的独立意见。
(三)2015年4月23日，对公司聘任马银平先生为公司副总经理事项发表了独立意见。
(四)2015年7月02日，对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表了独立意见：
1、关于公司董事辞职及补选董事的独立意见；
2、关于公司聘任许斌先生为公司副总经理的独立意见。
(五)2015年7月10日，对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表了独立意见:
1、关于聘任陈宏伟先生为公司副总经理、董事会秘书的独立意见；
2、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见；
3、调整授予股票期权数量和行权价格的独立意见；
4、调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量独立意见；
5、获授期权未达到行权条件予以注销的独立意见。
(六)2015年8月21日，关于2015年上半年相关事项的独立意见：
1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见；
2、关于公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见；
(七)2015年9月10日，对公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见；
(八) 2015年 9月 28日，关于发行股份购买资产暨关联交易事项的事先认可意见。
(九)2015年9月28日，关于发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见：1、关于本次重大资产重组暨关联交易方案的独立意见；
2、关于本次交易评估相关事项的独立意见；
(十) 2015年 10月 19日，关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事先认可意见。
(十一) 2015年 10月 19日，关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极与公司管理层及相关
人员交流、分析，关注公司生产经营状况、公司治理情况，按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，并审慎行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作，保障广大投资者的知情权。
3、加强对公司重大资产重组、对外投资、募集资金使用、股票期权激励计划及其他重大事项等情况进行主动查询，了解交易价格的公允性，关注募集资金使用的合规性等，通过一系列工作的开展，切实履行独立董事的职责、义务，为中小投资者行使股东权利提供便利，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
4、加强自身学习，提高履职能力。认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加培训，加深对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2015年度，公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。
审计委员会工作情况：报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，认真履行职责，主持审计委员会日常工作，与其他委员共同对公司的内部审计、募集资金使用情况及定期报告等事项进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立和执行情况进行监督，并在公司定期报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，充分发挥了审计委员会的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营状况、财务状况、内部制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况，积极与公司董事、监事和高级管理人员开展交流与沟通，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加深交所、福建证监局和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：张国生
日期：2016年03月30日
经纬纺织机械股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
经纬纺织机械股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的
有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截止内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截止内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、1家分公司、35家二级子公司及所属各级子公司，涵盖了公司纺机及金融双主业。
纳入评价范围的单位资产总额占公司合并资产总额的97.90%，营业收入占公司合并营业收入的85.65%。
公司纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、筹资管理、资金营运、投资管理、采购业务、存货管理、固定资产、无形资产、销售业务、招投标、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、预算管理、合同管理、运营管理、法律事务、考核管理、生产管理、安全生产、质量管理、工艺管理、行政管理、统计管理、税务管理、信息与沟通、
信息系统、反舞弊、关联交易、内部监督共37项内容；重点关注的高风险领域主要包括两金占用风险、产品及研发风险、运营风险、人力资源风险、宏观经济风险、市场风险、金融业务转型风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度、内部控制评价手册、2018年度内部控制评价方案组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（不同量化指标按孰低原则来确认缺陷）：
|||||
|-|-|-|-|
|指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|1.错报金额占资产总额的百分比|几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的0.5%以下|具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的0.5%-2%|具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的2%以上|
|2.错报金额占营业收入的百分比|几乎不可能发生或导致的错报金额占营业收入的1%以下|具备合理可能性及导致的错报金额占营业收入的1%-4%|具备合理可能性及导致的错报金额占营业收入的4%以上|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：未依照会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；财务管理制度不健全。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|企业财务损失占资产总额的百分比|几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的0.05%以下|具备合理可能性及导致的财务损 失 金 额 占 资 产 总 额 的0.05%-1%|具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的1%以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|1.企业日常运行|几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现。|具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营。|具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营。|
|2.企业声誉|几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害。|具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害。|具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内我们未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷。
实施内部控制规范是公司的一项长期工作，公司将严格按照基本规范、配套指引及上市公司监管机构的要求，在公司董事会的领导下，围绕公司发展战略，以风险控制为导向，制定公司内部控制发展规划，分步实施、扎实推进，强化内部控制评价工作，为公司持续、健康、快速发展保驾护航。
董事长（已经董事会授权）：叶茂新
经纬纺织机械股份有限公司2019年3月26日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-050
北京华联商厦股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月11日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。本次会议于 2018年 5月 21日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 10人，实到 10人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长阳烽先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款并由子公司提供担保的议案》
董事会同意公司向北京银行、渤海银行、上海银行共申请不超过 10亿元人民币借款额度，期限为不超过 6个月，全资子公司 Beijing Hualian Mall（Singapore）Commercial ManagementPte.Ltd.（以下简称“新加坡华联”）以自有货币资金为公司上述借款提供质押担保（以下简称“本次交易”），并授权董事长或者其授权的其他人士，全权办理本次交易的相关事项，包括但不限于签署与本次交易相关的协议和文件。
董事会认为，新加坡华联为公司全资子公司。新加坡华联以自有货币资金为公司借款提供质押担保，符合相关规则及公司章程的规定，公司具备偿还债务的能力，财务风险处于可控范围内。全资子公司为公司向银行申请贷款提供担保，不会影响其经营业务的开展，有利于满足公司经营活动资金需求，不存在损害公
司利益的情形。董事会同意新加坡华联为公司融资提供担保。
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2018年5月22日
重组预案与交易报告书的差异说明
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等文件的要求进行信息披露，与《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）相比，主要的差异情况如下：
|||
|-|-|
|报告书章节|与预案差异情况说明|
|重大事项提示|1、根据拟收购资产的评估结果以及交易各方协商情况， 明确了标的资产的具体交易价格以及发行股份的具体数量。2、基于本次标的资产已经过具有证券业务资格的评估机构进行评估， 采用收益法评估结果作为其评估价值。3、更新了上市公司关于本次交易的决策过程和批准程序。|
|重大风险提示|因本次重组审计、评估工作已经完成，修改了调整重组方案的风险。|
|第一节 本次交易概况|根据拟收购资产的评估结果以及交易各方协商情况，明确了标的资产的具体交易价格以及发行股份的具体数量。|
|第二节 本次交易各方基本情况|因上市公司 2014 年度审计报告已经公告，更新了相关财务数据。|
|第三节 交易标的|1、因标的资产 2014年度审计报告已经完成，更新了相关财务数据。2、更新了标的资产最新资产权益等情况。3、对预案中的评估部分内容进行了顺序和结构调整。|
|第四节 本次发行股份情况|1、2014 年度审计报告已经完成，更新了相关财务数据。2、对募集配套资金的情况进行了补充。|
|第五节 交易标的评估情况|新增章节，对标的资产的评估内容进行详细披露|
|第六节 本次交易合同的主要内容|根据拟收购资产的评估结果以及交易各方协商情况，重组报告书披露了交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》主要内容。|
|第七节本次交易的合规性分析|新增章节，对本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关规定进行分析，并披露了本次交易的证券服务机构出具的相关报告的结论性意见。|
|第八节 管理层讨论和分析|1、根据公司经审计的财务报表及附注，增加披露了本次交易前公司财务状况、 经营成果和现金流量的讨论与分析。2、根据经会计师审计的备考合并财务报表，增加披露了本|

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|-|-|
|报告书章节|与预案差异情况说明|
||次交易后上市公司财务状况、 盈利能力及未来趋势的讨论与分析。3、新增本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析|
|第九节 财务会计信息|1、根据经会计师审计的最近两年财务报表及附注，增加披露标的资产最近两年财务报表。2、增加披露了上市公司最近两年备考合并财务报表的编制基础和假设、编制方法、会计师对公司编制的备考合并报表的审阅意见及公司最近两年备考合并财务报表。|
|第十节 同业竞争和关联交易|1、增加标的资产关联交易的具体情况2、增加本次交易后关联交易方及关联交易具体情况|
|第十一节 风险因素|因本次重组审计、评估工作已经完成，修改了调整重组方案的风险|
|第十二节 其他重要事项|1、新增本次交易完成后上市公司负债结构的说明2、新增对股东权益保护的安排|
|第十三节 独立董事、法律顾问和独立财务顾问对本次交易的结论性意见|新增独立董事、独立财务顾问、律师的结论性意见|
|第十四节 董事及有关中介机构声明|新增董事及相关中介机构的声明|
|第十五节 备查文件及相关中介机构联系方式|新增。|

（本页无正文，为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》出具的《重组预案与交易报告书的差异说明》之盖章页）
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2015年5月7日
（本页无正文，为招商证券股份有限公司关于《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》出具的《重组预案与交易报告书的差异说明》之盖章页）
招商证券股份有限公司 2015年 月 日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-114北京合众思壮科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第二十九次会议于 2018年 10月 25日在北京市大兴区科创十二街 8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018年 10月 19日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）《公司 2018年第三季度报告》全文及正文
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2018年第三季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2018年第三季度报告正文将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
（二）关于为全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信，授信额度人民币3,800万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。
（三）关于修订《北京合众思壮科技股份有限公司内部审计制度》的议案
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
修订后的《北京合众思壮科技股份有限公司内部审计制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）关于会计政策变更的议案
同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。独立董事发表同意的独立意见，具体详情请参考同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议的独立意见。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2017-034深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）是深圳市银宝山新科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，持续督导期至 2017年 12月 31日。中投证券原委派杨德学先生和郑佑长先生担任本公司持续督导工作的保荐代表人。
2017年 7月 4日，本公司收到中投证券《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司持续督导保荐代表人变更的函》，因杨德学先生和郑佑长先生工作变动，不再担任本公司持续督导工作的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中投证券现委派保荐代表人陈祎健先生和曾远辉先生继续履行持续督导工作，继续履行持续督导义务。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为陈祎健先生和曾远辉先生。持续督导期至2017年12月31日。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2017年7月6日
附件：
陈祎健先生简历：
保荐代表人，现任中国中投证券有限责任公司投资银行总部执行总经理。毕业于中山大学，经济学硕士。曾先后参与了天威视讯、永安药业、长方照明、猛狮科技、鹿港文化、海得控制等多个IPO及非公开发行股票项目。
曾远辉先生简历：
保荐代表人，现任中国中投证券有限责任公司投资银行总部董事。毕业于中央财经大学，金融学硕士。曾参与星宇股份、中色股份、航天电子、冀中能源、鹿港文化等多个IPO、配股、非公开发行股票项目。