Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
创元科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：创元科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：创元科技
股票代码：000551
信息披露义务人：徐东
住所/通讯地址：山东省青岛市市北区**路**号**单元**户
股份变动性质：股份增加
签署日期：2019年2月1日
信息披露义务人声明
（一）信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书（2014年修订）》（以下简称《第 15号准则》）及其他相关的法律、法规编写本报告书。
（二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
（三）依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《第 15号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在创元科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在创元科技股份有限公司中拥有权益的股份。
（四）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告
书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
||||
|-|-|-|
|本报告书|指|本简式权益变动报告书|
|信息披露义务人|指|徐东|
|上市公司|指|创元科技股份有限公司|
|本交易或本次权益变动|指|信息披露义务人本次增持上市公司股份 18600 股|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《第 15 号准则》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2014 年修订）》|
|元|指|人民币元|

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
徐东，男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为370203198212****54，1982年生，住所和通讯地址为山东省青岛市市北区**路**号**单元**户。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人徐东通过深圳证劵交易所的集中竞价交易增持创元科技股份有限公司无限售条件流通股是基于对创元科技目前的投资价值判断而作出的商业行为。
二、信息披露义务人在未来 12个月内的持股计划
信息披露义务人徐东拟自2019年2月1日起的未来12个月内通过深圳证券交易所交易系统择机减持创元科技股份，拟减持股数不超过 2,000万股。减持价格将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人在本次权益变动前持有上市公司股份的情况
本次权益变动前即截至 2019年 1月 9日深圳证券交易所收盘，信息披露义务人徐东通过信用担保账户持有创元科技股份 19,994,606股，占创元科技总股本的4.998%。上述股份均为创元科技 A股股份。
二、本次权益变动的主要情况
截止 2019年 1月 31日收盘，信息披露义务人徐东以自有资金通过集中竞价的交易方式累计增持 18,600股，占创元科技总股本0.004649%，与信用担保账户合计持有创元科技股份20,013,206股，占创元科技总股本5.002%，本次增持，具体变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|信息披露义务人|时间|买 入 股 数（股）|交易价格区间（元/股）|交易方式|
|徐东|2019.01.10|18,600|6.38|二级市场集中竞价交易|
|合计||18,600|||

三、其他事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人徐东拥有权益的创元科技股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在买卖创元科技上市交易股份（A股股份）的行为（不含本次权益变动的增持）。
第六节其他重大事项
截止本报告书签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。
本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息如实披露，无其他为避
免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会及深圳证券交
易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 备查文件
下述备查文件备置于创元科技股份有限公司住所及深圳证券交易所，以备查阅：
(一)信息披露义务人徐东身份证复印件；
信息披露义务人声明
徐东承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：徐东
签名：
日期： 2019年 2月 1日
附表一：
简式权益变动报告书
|||||
|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|创元科技股份有限公司|上市公司所在地|苏州|
|股票简称|创元科技|股票代码|000551|
|信息披露义务人名称|徐东|信息披露义务人注册地|山东省青岛市市北区**路**号**单元**户|
|拥有权益的股份数量变化|增加  减少 □不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有 □ 无 |
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 |信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 |
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易  协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □赠与 □其他 □ （请注明）|||

|||
|-|-|
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类： 无限售条件流通股持股数量： 19,994,606持股比例： 4.998%|
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类： 无限售条件流通股变动数量： 20,013,206变动比例： 5.002%|
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是 □ 否 |
|信息披露义务人在此前6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 |
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||

|||
|-|-|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是 □ 否 □|
|是否已得到批准|是 □ 否 □|

（本页无正文，为《创元科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表的
签字页）
信息披露义务人：徐东
签名：
日期： 2019年 2月 1日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-060青岛特锐德电气股份有限公司
关于为山东莘县光伏项目提供回购担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年8月31日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）发布了《关于签署山东莘县光伏项目EPC总承包合同的公告》（公告编号：2016-100），公司通过全资子公司青岛特锐德设计院有限公司（以下简称“设计院”）与聊城市恒阳光伏新能源有限公司签署了《莘县观城恒阳20兆瓦菌菇大棚光伏电站项目EPC总承包合同》。公司拟按照融资租赁销售业务方式开展“莘县观城恒阳20兆瓦菌菇大棚光伏电站项目”，项目总金额约为15,056.62万元人民币，出租人为山东融世华租赁有限公司，承租人为聊城市恒阳光伏新能源有限公司；该项目将由青岛特锐德设计院有限公司作为项目总包商进行建设，为此公司将提供回购担保。上述事项已经公司2017年7月19日公司第三届董事会第二十三次会议、2017年8月11日召开2017年第五次临时股东大会审议通过。现根据项目的进展及实际需求，现拟将债权人变更为中铁建金融租赁有限公司，担保金额为15,000万元，担保期限为5年。
本次对外担保已经2018年7月14日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：聊城市恒阳光伏新能源有限公司
统一社会信用代码：91371522MA3C731E0B
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张倩
注册资本：12000万元
成立日期：2016年03月07日
住所：山东省聊城市莘县观城镇东街村1号院办公楼407
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；光伏电站的综合利用与经营；光伏发电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；光伏电站勘测、设计、施工；光伏电机设备成套安装、调试、维修及有关技术咨询。
聊城市恒阳光伏新能源有限公司的主要财务指标（单位：元）:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2017年12月31日||2018年3月30日|
|资产总额||186,217,261.12||178,995,490.48||
|负债总额||155,061,170.11||147,416,218.64||
|流动负债总额||5,440,985.11||2,158,743.64||
|净资产||31,156,091.01||31,579,271.84||
|营业收入||38,604,203.08||3,040,860.06||
|利润总额||4,528,813.63||423,180.84||
|净利润||4,512,167.54||423,180.84||

截止本公告披露之日，聊城市恒阳光伏新能源有限公司与公司及子公司不存在关联关系，其资产负债率超过70%。
三、担保协议的主要内容
1、合同各方：
债权人：中铁建金融租赁有限公司
担保人：青岛特锐德电气股份有限公司
2、担保金额：15,000万元人民币
3、担保期限：5年
4、担保责任：在租赁期内，承租人不按照规定时间支付租金，租赁合同无法实际履行等合同约定的情形，回购条件即成立。当回购条件成立时，自担保人收到债权人发出的《回购通知书》五日内由担保人向债权人一次性支付全部回购价款。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
从而有利于公司业务及产品的推广，减少应收账款，加快资金周转速度。
2、项目风险防范：（1）被担保方在全部支付融资租赁费用前，回购担保对应产品所有权由设备出租方所有；（2）承租人向出租人提供履约担保；（3）公司将与聊城市恒阳光伏新能源有限公司股东签署《股权转让协议》，以其股权对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保，同时与山东莘县投资集团有限公司签署《反担保保证合同》，对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。
3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为 951,395.16万元，占公司最近一期经审计总资产的77.51%、净资产的288.63%；本次担保实施后，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为 951,338.54万元，占公司最近一期经审计总资产的77.50%、净资产的288.61%；无逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
2、有关对外担保协议文本；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
浙江久立特材科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，在2018年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席公司董事会会议情况
2018年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2018年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
||本报告期应||以通讯方式|||是否连续两次未||
|||现场出席董||委托出席董|缺席董事||出席股东|
|独立董事姓名|参加董事会||参加董事会|||亲自参加董事会||
|||事会次数||事会次数|会次数||大会次数|
||次数||次数|||会议||
|郑万青|11|1|10|0|0|否|1|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|||第五届董事会第|||
|1|2018年1月9日||关于公司聘任副总经理的独立意见|同意|
|||四次会议|||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||关于公司2017年度利润分配预案的独||
|||||同意|
||||立意见||
||||关于公司2017年度内部控制自我评价||
|||||同意|
||||报告的独立意见||
||||关于年度募集资金存放与使用情况的||
|||||同意|
||||专项报告的独立意见||
||||关于公司2018年日常关联交易预计的||
|||||同意|
||||议案的独立意见||
|||第五届董事会第|||
|2|2018年4月21日||关于聘请2018年度审计机构的独立意||
|||六次会议||同意|
||||见||
||||关于变更《国信久立成长1号集合资产||
|||||同意|
||||管理合同》部分条款的独立意见||
||||关于公司累计和当期对外担保情况的||
|||||同意|
||||专项说明和独立意见||
||||关于公司关联方占用资金情况的专项||
|||||同意|
||||说明和独立意见||
||||关于执行新会计准则的独立意见|同意|
|||第五届董事会第|关于公司使用部分闲置募集资金暂时||
|3|2018年6月12日|||同意|
|||八次会议|补充流动资金的独立意见||
||||关于公司第二期员工持股计划事项的||
|||||同意|
|||第五届董事会第|独立意见||
|4|2018年7月12日||||
|||九次会议|关于子公司使用部分闲置自有资金进||
|||||同意|
||||行现金管理的独立意见||
||||关于对公司关联方占用资金情况的专||
|||||同意|
||||项说明和独立意见||
||||关于对公司对外担保事项的专项说明||
|||||同意|
||||和独立意见||
|||第五届董事会第|关于公司募集资金存放与使用情况的||
|5|2018年8月11日|||同意|
|||十次会议|专项报告的独立意见||
||||关于公司新增2018年日常关联交易预||
|||||同意|
||||计的独立意见||
||||关于公司以定期存款、通知存款方式存||
|||||同意|
||||放部分募集资金的独立意见||
||||关于公司以募集资金置换募投项目项||
|||第五届董事会第|||
|6|2018年8月20日||下使用银行承兑汇票及自有外汇等方|同意|
|||十一次会议|||
||||式所支付资金的独立意见||
||||关于调整公司第二期员工持股计划相||
|||第五届董事会第|关要素并修订《第二期员工持股计划》||
|7|2018年9月4日|||同意|
|||十二次会议|及《第二期员工持股计划管理办法》的||
||||独立意见||
|||第五届董事会第|关于公司使用部分闲置募集资金购买||
|8|2018年12月12日|||同意|
|||十四次会议|银行理财产品的独立意见||
|||第五届董事会第|关于调整2018年日常关联交易预计的||
|9|2018年12月29日|||同意|
|||十五次会议|独立意见||

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司信息披露工作的监督。本报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格依照相关法律法规履行披露义务，保证所披露信息的真实、准确、完整、及时，确保披露信息的公平性，维护公司股东，尤其是中小股东的利益。
3、对公司的治理结构及经营管理的监督。2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
4、注重学习相关法律法规。本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年，本人将继续坚持独立、客观的判断原则，认真履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多可行性建议。本人将继续加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和合作，保证公司董事会客观、公正、独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
独立董事：郑万青
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2018-050天津鹏翎胶管股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2018年5月10日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第七届董事会第十三次会议的通知，会议于2018年5月15日上午 9:00在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼6楼609会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，独立董事戈向阳先生、陈胜华先生、李鸿女士以通讯方式参加表决。会议由董事长张洪起先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议审议情况
1、关于拟变更公司名称的议案
《关于拟变更公司名称的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
2、关于变更公司经营范围的议案
《关于变更公司经营范围的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
3、关于调整公司组织架构的议案
《关于调整公司组织架构的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
4、关于对外投资设立全资子公司的议案
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
5、关于完成回购社会公众股份事宜的议案
《关于完成回购社会公众股份事宜的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
6、关于修改《公司章程》的议案
修改后的《公司章程》及《章程修正案》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
7、关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2018年5月31日（星期四）下午14:00在公司2号办公楼多功能厅召开天津鹏翎胶管股份有限公司2018第二次临时股东大会，审议《关于拟变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2018年 5月16日
证券简称：华兰生物 证券代码：002007 公告编号：2018-014华兰生物工程股份有限公司
关于参股公司单克隆抗体药物研发进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：单克隆抗体药物临床研究申请受理后，将由国家食品药品监督管理总局进行审评，审评通过后颁发临床试验批件。审评时间和结果具有一定的不确定性。审评通过后颁发临床试验批件并依据要求进行临床试验，临床试验结果也具有不确定性。本次“重组抗CTLA-4全人源单克隆抗体注射液”药物临床研究申请获得受理，对公司近期业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
2018年5月14日，公司参股公司华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）收到国家食品药品监督管理总局签发的“重组抗CTLA-4全人源单克隆抗体注射液”新药申请受理通知书。
本次“重组抗CTLA-4全人源单克隆抗体注射液”药物临床研究申请获得受理，表明“重组抗CTLA-4全人源单克隆抗体注射液”已完成临床前研究，进入注册申报程序。根据国家药品注册相关法规规定，“重组抗CTLA-4全人源单克隆抗体注射液”获得临床研究申请受理后，将由国家食品药品监督管理总局进行审评，审评通过后颁发药物临床试验批件。审评时间和结果具有一定的不确定性。审评通过后颁发药物临床试验批件并依据要求进行临床试验，临床试验结果也具有不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-030
江苏通达动力科技股份有限公司
关于公司股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2017年4月18日接到公司原控股股东姜煜峰先生的通知：姜煜峰先生原质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行股票质押式回购交易的1,520万股解除质押，占公司总股本的9.21%，本次业务已由华泰证券于 2017年 4月 17日办理了相关手续。
截止本公告日，姜煜峰先生共持有本公司股份39,637,483股（该股权对应的投票权已委托给天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）），占公司总股本的24.01%，本次解除股份质押后，姜煜峰先生剩余被质押的股份数为0，占公司总股本的比例为0%。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-057广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2017年 4月 27日以通讯和现场相结合的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事 7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
《 2017年第一季度报告全文》已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2017年第一季度报告正文》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-29河北常山生化药业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年4月17日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2017年 4月 7日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案
表决结果：8票赞同；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过关于《2016年度总经理工作报告》的议案
表决结果：8票赞同；0票反对；0票弃权。
三、审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案
表决结果：8票赞同；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过关于《2016年度报告全文》及摘要的议案
表决结果：8票赞同；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过关于《2016年度利润分配预案》的议案
2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司股份总数 934,966,878股为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.15元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增。
表决结果：8票赞同；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案公司严格按照监管要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：8票赞同；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
大家好，公司编制了《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总》，并经审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。2016年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
表决结果：8票赞同；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。
表决结果：8票赞同；0票反对；0票弃权。
九、审议通过关于续聘 2017年度审计机构的议案
公司 2017年拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。
表决结果：8票赞同；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过关于修订公司章程的议案
表决结果：8票赞同；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、审议通过关于聘任副总经理、董事会秘书的议案
根据公司董事长兼总经理高树华先生提名，提请董事会聘任吴志平先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：8票赞同；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过关于召开2016年度股东大会的议案
上述第 1项、第 3项、第 4项、第 5项、第 6项、第 7项、第 9项和第 10项议案需提交下次股东大会审议，因此提请于 2017年 5月 8日下午 14:30在公司新厂区办公楼会议室召开2016年度股东大会。
表决结果：8票赞同；0票反对；0票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会 2017年4月17日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-005山西仟源医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月25日以邮件方式发出，会议于 2019年 1月 28日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应参加会议的董事 9人，亲自出席 9人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体内容如下：
我们同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
同时，公司董事会授权财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜，授权期限自本次董事会通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-123蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划
的预披露公告
控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵及其一致行动人中经汇通有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人柯宗庆先生、柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通有限责任公司（以下简称“中经汇通”）计划在未来 3个月内以集中竞价交易、大宗交易的方式合计减持其直接持有的本公司股份累计不超过37,480,895股，占公司总股本的3%（剔除公司回购专用账户中的股份数量为基数）。
2、在减持计划实施过程中，上述股东采用集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施，且在连续任意 90个自然日内，合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 3个月内实施，且在任意连续 90个自然日内，合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人柯宗庆先生、柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：柯宗庆、柯宗贵、中经汇通
2、股东持股情况介绍：柯宗庆先生、柯宗贵先生系公司控股股东、实际控制人，中经汇通系其一致行动人。截至本公告日，柯宗庆先生持有本公司股份 165,065,353股，占本公司总股本的13.21%；柯宗贵先生持有本公司股份167,798,904股，占本公司总股本的13.43%；中经汇通持有本公司股份107,915,042股，占本公司总股本的8.63%。（截至 2019年 11月12日，由于“蓝盾转债”转股，公司总股本增加至1,249,796,194股。）
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：主要用于降低股票质押比例以及个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份、公司非公开发行的股份、在二级市场增持的股份、因公司送红股和资本公积转增股本而相应增加的股份。
3、计划减持股份数量：柯宗庆先生、柯宗贵先生、中经汇通拟合计减持其直接持有的本公司股份累计不超过37,480,895股（占公司总股本的3%）。（如遇公司股票在减持期间发生除权、除息等事项的，减持股份数量做相应调整。）
4、减持期间：采用集中竞价方式减持的，自公告之日起15个交易日后的3个月内进行（窗口期不减持）；采用大宗交易方式减持的，自公告之日起 3个交易日后的3个月内进行（窗口期不减持）。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。其中，通过集中竞价交易减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过本公司总股本的1%，通过大宗交易减持的，在任意连续90个自然日减持股份总数不超过本公司总股本的2%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格和交易方式确定。
三、股东承诺与履行情况
证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份；该承诺已履行完毕。
2、公司通过发行股份及支付现金的方式购买广州华炜科技有限公司100%股份并以非公开发行股票的方式募集配套资金。柯宗庆先生、柯宗贵先生承诺：本人认购的公司股票自上市之日（2015年 5月 5日）起三十六个月内不进行转让，之后按《蓝盾信息安全技术股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行；该承诺已履行完毕。
3、作为公司董事/高级管理人员，柯宗庆先生、柯宗贵先生承诺：在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份；该承诺正常履行中。
4、公司通过发行股份及支付现金的方式购买中经汇通电子商务有限公司100%股权以及汇通宝支付有限责任公司100%股权事项（以下合称“标的公司”，本事项简称“本次重组”）：
（1）中经汇通承诺其在本次重组中认购的公司股票自发行结束之日起三十六个月内不进行转让；本次重组完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次重组之发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次重组之发行价格，其所持有的蓝盾股份股票的锁定期自动延长至少6个月；之后按《蓝盾信息安全技术股份有限公司与资产出让方之发行股份及支付现金购买资产协议》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行；该承诺已履行完毕。
（2）中经汇通承诺在本次重组中所认购的公司股票自结算公司登记至其名下之日起至其按《盈利预测补偿协议》约定的利润补偿义务履行完毕之日止的期间内不进行质押及其他影响其对该等所获得之股份行使权利的其他行为；该承诺已履行完毕。
（3）根据公司与中经汇通签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易各方一致同意由交易对方之一中经汇通承担对公司的全部利润补偿义务。中经汇通承诺标的公司2015年度合计净利润不低于10,000万元，2016年度合计净利润不低于13,000万元，2017年度合计净利润不低于16,900万元，2018年度合计
净利润不低于20,400万元；该承诺已履行完毕。
（4）中经汇通承诺其及其拥有实际控制权或重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作）从事、参与或协助他人从事任何与本公司及子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与本公司及子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。该承诺正常履行中。
截至本公告日，柯宗庆先生、柯宗贵先生及中经汇通均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关说明及风险提示
1、柯宗庆先生、柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号——控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划前，柯宗庆先生及柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通合计持有公司35.27%的股份。本次减持计划最大限度实施后，柯宗庆先生及柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通合计持有公司股份不低于32.27%，柯宗庆先生及柯宗贵先生仍为公司的控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
柯宗庆先生、柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-009九芝堂股份有限公司 2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：41775.90万元–49148.11万元|重组前|重组后|
|||盈利：24574.06万元|盈利：40331.65万元|
||重组前比上年同期增长：70% -100%，重组后比上年同期增长：4% -22%|||
|基本每股收益|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
||盈利：约0.91元-1.07元|盈利：0.83元|盈利：0.88元|

注1：上表中重组前上年同期归属于上市公司股东的净利润为上市公司
2014年年报披露数据。
注2：上表中重组后上年同期归属于上市公司股东的净利润为公司重大资产重组发行股份购入资产牡丹江友搏药业有限责任公司2014年1-12月归属于母公司所有者净利润。
注3：根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便【2009】17号）和《企业会计准则第20号-企业合并》及其相关讲解的规定，公司本次重组构成反向收购，合并报表中的上年同期的利润依据反向收购的相关会计准则，以反向购买方的上年同期数据为准。据此公司2015
年年度合并报表中的“上年同期”数为牡丹江友搏药业有限责任公司相应数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、本公司已于2015年12月30日完成了发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项，本公司已取得牡丹江友搏药业有限责任公司的财务和经营的控制权，本次交易构成反向收购，报告期内本公司合并范围发生变化。
2、2015年，公司积极开拓市场，销售稳步增长，同时公司加强内部管理，严格控制成本费用,公司盈利水平较去年同期呈上升趋势。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、2015年度业绩的具体数据将在本公司2015年年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准。敬请广大投资者注意投资风险
九芝堂股份有限公司董事会 2016年1月19日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-078珠海赛隆药业股份有限公司
关于子公司获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的注射用胸腺法新、阿加曲班注射液《药品注册批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
1、注射用胸腺法新基本信息
药品名称：注射用胸腺法新
剂型：注射剂
规格：1.6mg
药品批件号：2019S00688
注册分类：原化学药品第 6类
药品批准文号：国药准字 H20193385
药品批准文号有效期：至2024年 12月17日
2、阿加曲班注射液基本信息
药品名称：阿加曲班注射液
剂型：注射剂
规格：20ml:10mg
药品批件号：2019S00672
注册分类：原化学药品第 6类
药品批准文号：国药准字 H20193374
药品批准文号有效期：至2024年 12月17日
二、药品其他相关信息及风险提示
注射用胸腺法新作为一种免疫调节剂，适用于：(1)慢性乙型肝炎；(2)作为免疫损害病者的疫苗免疫应答增强剂。免疫系统功能受到抑制者，包括接受慢性血液透析和老年病患者，本品可增强患者对病毒性疫苗，例如流感疫苗或乙肝疫苗的免疫应答。
阿加曲班为合成的精氨酸衍生物，能抑制凝血酶的活性从而产生抗凝作用，具有起效快、作用时间短、出血倾向小、无免疫原性等优势。适用于：(1)发病48小时内的缺血性脑梗死急性期病人的神经症状（运动麻痹）、日常活动（步行、起立、坐位保持、饮食）的改善；(2)对慢性动脉闭塞症（血栓闭塞性脉管炎，闭塞性动脉硬化症）患者的四肢溃疡，静息痛及冷感等的改善。
上述药品的获批进一步丰富了公司产品的种类，将对公司业绩产生积极的影响，具体销售情况则取决于内外部环境变化等多种因素，存在一定的不确定性，公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
福建广生堂药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司第二届董事会第三十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
我们对公司第三届董事会各位董事候选人的个人履历等相关资料进行了认
真审核，同意提名李国平、叶理青、李国栋、陈迎、黄伏虎、牛妞为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议；同意提名陈明宇、强欣荣、李婧婧为公司第三届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，提交股东大会审议。
上述候选人提名程序符合有关规定。上述独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，三人均已书面承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，除此之外，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017
年修订）》及《公司章程》等规定的上市公司董事、独立董事的任职条件，符合岗位职责的相关要求，未发现有不得担任上市公司董事情形和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
（以下无正文）
（本页为福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
平其能 孙新生 屈文洲
福建广生堂药业股份有限公司董事会2017年11月30日
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2014-006武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“发行人”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）及《湖北证监局关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》的要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行核查。
经核查，截至 2013年 12月 31日，公司及相关主体不存在不符合《监管指引》和超期未履行承诺的情况，下列承诺仍在履行中：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||履行|
|序号|承诺主体|承诺内容|承诺期限||
|||||情况|

1、本人及本人控制和可以施加重大影响的其他
企业目前没有以任何形式从事与发行人及发行
人控股企业的主营业务构成或可能构成直接或
间接竞争关系的业务或活动；
2、本人在作为发行人的实际控制人期间，保证
本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企
业不在中国境内外以任何形式直接或间接从事
与发行人主营业务或者主营产品相竞争或者构
邓志刚、王永成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境
业、张小波、内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主
严格
1 刘屹、尹健、要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济 长期
履行
卢春明、陈西组织；
平、尹力光3、本人将不会利用实际控制人地位，通过其他
任何途径或方式损害发行人及发行人其他股东
的合法利益。
签字承诺人兹同意：签字承诺人因违反上述承诺
而所获的利益及权益将归发行人及其控股企业
所有；签字承诺人同意承担并赔偿因违反上述承
诺而给发行人及其控股企业造成的一切经济损
失，以及发行人及其控股企业为主张其经济损失
而支出的所有费用。”
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司
邓志刚、王永
董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为
业、张小波、 严格
2 的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过任职期间
陈西平、尹力 履行
本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离
光
职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
部分募集资金投资项目节余资金及利息永久补
2013-01-17至严格
3 公司 充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托
2014-01-16 履行
理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
截至本公告披露之日，第 3项承诺已经履行完毕。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-006成都市路桥工程股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任黄振华先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
黄振华先生联系方式如下：
电 话：028-85003688
传 真：028-85003588
电子邮箱：zqb@cdlq.com
通讯地址：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9F
邮 编：610017
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年一月八日
附件：黄振华先生简历
黄振华先生，中国国籍，生于 1978年 10月，硕士研究生学历。2007年 4月至 2011年 11月任成都博瑞传播股份有限公司运营管理部项目经理，2011年12月至2017年6月任成都博瑞投资控股集团有限公司董事会办公室主任，2017年7月至2018年8月任四川宏义嘉华实业有限公司董事会办公室主任，2018年9月起担任成都市路桥工程股份有限公司证券部部长。
黄振华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。
渤海金控投资股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）全资控制的Park Aerospace Holdings Limited拟收购CIT GroupInc.全资控制的C2
Aviation Capital Inc.100%股权（以下简称“本次重组”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
定》第十三条的规定，公司现就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括渤海金控、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，渤海金控的董事、监事、高级管理人员，渤海金控控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机构依法追究刑事责任的情形。
综上，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海金控投资股份有限公司关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
渤海金控投资股份有限公司2016年12月9日
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第二次会议的相关事项事先认可并发表独立意见如下：
1、关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见
公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、关于会计政策、会计估计变更的的独立意见
公司此次会计政策、会计估计的变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策、会计估计变更的程序符合相关法律法规的规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、关于增补叶迪奇先生为公司独立董事候选人的独立意见
经审阅叶迪奇先生的个人履历，我们认为他符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，公司提名叶迪奇先生为第四届董事会独
立董事候选人的程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，我们同意将该议案提交至公司股东大会审议。
4、关于确定公司独立董事津贴的独立意见
公司本次制定的独立董事津贴方案，是根据公司独立董事的工作及公司实际情况制定，津贴方案合理。董事会关于本议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意将该议案提交至公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
周忠惠 金李
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张力 周永健
年 月 日
证券代码： 002424 证券简称：贵州百灵 公告编号： 2017-012贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||2,242,909,951.15||1,899,087,619.14||18.10||
|营业利润||569,520,534.11||470,634,476.76||21.01||
|利润总额||579,562,515.90||491,899,404.07||17.82||
|归属于上市公司股东的净利润||482,372,237.26||411,374,642.90||17.26||
|基本每股收益||0.34||0.29||17.24||
|加权平均净资产收益率||16.83%||16.74%||0.09||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产||4,236,221,912.12||3,841,513,009.55||10.27||
|归属于上市公司股东的所有者权益||3,021,655,135.62||2,646,788,898.36||14.16||
|股本||1,411,200,000.00||1,411,200,000.00||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产||2.14||1.88||13.83||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
公司 2016年度经营状况良好，销售稳定增长，盈利能力继续提
升。报告期内，报告期公司实现营业总收入 224,291.00万元，比上
年同期增长18.10%；营业利润 56,952.05万元，比上年同期增长21.01%；利润总额 57,956.25万元，比上年同期增长17.82%；归属于上市公司股东的净利润 48,237.22万元，比上年同期增长17.26%。
2、财务状况
报告期末公司总资产余额 423,622.19万元，比期初增长10.27%；归属于上市公司股东的所有者权益余额 302,165.51万元，比期初增长14.16%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.14元，比期初增长13.83%。
三、与前次业绩预计的差异说明
1、2016年 10月 25日，公司在 2016年第三季度报告中预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为10%～40%， 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 45,250万元至 57,590万元。
2、本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为 48,237.22万元，同比增长17.26%，与在 2016年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
截止本公告披露日，公司董事会尚未就 2016年年度利润分配情况进行任何讨论。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会