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独立董事2017年度述职报告—王川 浙江华策影视股份有限公司浙江华策影视股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，在2017年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格审核公司提交董事会的各项议案，对公司相事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度任期内履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，届内公司共召开 9次董事会，本人均积极参加，按时出席，未有缺席或委托出席情况。本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立地研究、判断，本人对2017年度公司第三届董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2017年度，公司共召开5次股东大会，即2017年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会和 2017年第四次临时股东大会、本人应列席股东大会5次，实际列席5次。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均合法有效地履行了相关程序。
二、发表独立意见情况
2017年3月31日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人对公司修改公司部分治理制度和会计估计事项、向银行申请综合授信额度事项、召开公司2017年第一次临时股东大会事项发表了独立意见。
2017年 4月 24日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人对公司《2016年度内部控制自我评价报告》、2016年度募集资金存放与使用情况、2016年度公司关联方资金占用情况、续聘会计师事务所、董事、监事及高级管理人员薪酬、2016年度利润分配预案、计提资产减值准备、上海克顿文化传媒有限公司 2016年度业绩承诺完成情况、召开 2016年度股东大会等事项发表了独立意见。
独立董事2017年度述职报告—王川 浙江华策影视股份有限公司2017年4月25日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人对公司签署战略合作框架协议暨参与设立文化产业投资基金事项、《2017年第一季度报告》事项发表了独立意见。
2017年5月16日，在公司第三届董事会第十五次会议上，本人对董事会审议的《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》进行了审核并发表了独立意见，对公司聘任证券事务代表、召开2017年度第二次临时股东大会事项发表了独立意见。
2017年6月23日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人对公司提前终止员工持股计划事项、变更部分募集资金投向事项、召开2017年第三次临时股东大会事项发表了独立意见。
2017年7月26日，在公司第三届董事会第十七次会议上，本人对公司调整第二期股权激励计划相关价格事项、向激励对象首次授予股票期权与限制性股票事项、《2017年半年度报告全文及摘要》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》事项发表了独立意见。
2017年9月25日，在公司第三届董事会第十八次会议上，本人对公司增加注册资本并修订公司章程相关条款事项、使用闲置自有资金购买理财产品事项、制定《委托理财管理制度》事项、全资子公司向小红唇借款的关联交易事项发表了独立意见。
2017年10月27日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人对公司《2017年第三季度报告》事项、拟发行中期票据事项、召开2017年第四次临时股东大会事项发表了独立意见。
2017年 12月 12日，在公司第三届董事会第二十次会议上，本人对公司全资子公司签署合伙协议之补充协议的事项发表了独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，本人作为提名委员会主任委员、召集人，在任职期间严格按照《提名委员会实施细则》的规定，组织召开会议，严格审核董事及公司高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高，切实履行了独立董事职责，维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。
独立董事2017年度述职报告—王川 浙江华策影视股份有限公司四、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司经营和财务情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
（三）2017年度，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人均提前对相关议案进行了审阅，并通过会谈、电话等方式与公司董秘、其他高管及其他董事保持交流和联系。
六、培训和学习情况
2017年度，本人认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，在公司董事会、监事会和经营层的理解和支持下，站在独立的角度，勤勉尽责对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行了解，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面起到了应尽的责任，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。
独立董事2017年度述职报告—王川 浙江华策影视股份有限公司 2018年本人将按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，维护公司和股东的权益，尽职尽责，更好地履行独立董事职务。
特此报告。
浙江华策影视股份有限公司独立董事：
王川
2018年4月23日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-55贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于子公司保利新联项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日获悉，下属子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称：保利新联集团）中标“新疆三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿一期工程项目”的土石方挖运工程（B标段），招标人为新疆能源（集团）有限责任公司，现将中标情况公告如下：
一、项目概况
1.项目名称：新疆三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿一期工程项目；
2.项目地址：新疆哈密三塘湖煤田中部、巴里坤县城北部120km，三塘湖镇以西（方位295°）45km处，行政区划隶属巴里坤哈萨克自治县；
3.中标金额为：49,829.62万元，工期：3年（1096日历天），建设规模：5.0Mt/a，内容为本项目的矿建工程的土石方挖运工程施工。
二、招标人情况：
2.法定代表人：李建军
3.注册资本：1240730万元
4.主营业务：能源投资及资产管理
5.注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1号 12楼
6.成立时间：2012年 07月 06日
7.公司与招标方不存在关联关系，最近一个会计年度也未与其发生过类似业务。
三、项目对上市公司的影响：
子公司中标该项目，为公司拓展新疆区域爆破一体化项目打下了坚实的基础。项目若能顺利实施，将对公司 2020年度及以后年度的经营业绩产生积极影响。
四、风险提示：
目前该项目暂未签订正式合同，具体内容待正式合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
XJGZ-2019-157《中标通知书》
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2019年 11月 8日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－129杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议通知于 2016年 12月 21日以专人送达、传真形式发出，会议于 2016年 12月 26日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》
同意公司参与杭政储出（2016）34号地块、杭政储出（2016） 35号地块、杭政储出（2016）36号地块的竞买。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十七日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，对第四届董事会第十三次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于公司新增日常关联交易预计的独立意见
1、此次审议的日常关联交易预计总额符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2、公司本次关联交易预计属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
3、本次关联交易预计将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。
4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议，程序合法。
综上所述,我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第四届董事会第十三次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
杨胜刚 何前 耿乃凡
年 月 日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于山东共达电声股份有限公司拟以发行股份及支付现金购买本人持有的北京乐华圆娱文化传播股份有限公司0.0909%股权（下称“本次交易”）。本人作为本次交易的交易对方，现就披露信息的真实性、准确性和完整性做出以下承诺：本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。
承诺人（签字）：
彭春胜
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-051宁夏银星能源股份有限公司
七届八次监事会决议暨关于公司 2018年半年度报告审核意见的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会于 2018年7月31日以电子邮件的方式向全体监事发出召开七届八次监事会会议的通知。本次会议于于 2018年 8月 12日以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议由监事会主席师阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见于 2018年 8月 14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司 2018年半年度报告
全文及摘要。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号-交易和关联交易》的要求，为有效控制与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务公司的风险进行了评估，并出具了天职业字〔2018〕17978号《关于中铝财务有限责任公司 2018年 6月 30日风险评估报告》。
具体内容详见于 2018年 8月 14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的风险评估报告。
（三）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
具体内容详见于 2018年 8月 14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明的公告》。
（四）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加 2018年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见于 2018年 8月 14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2018年度日
常关联交易的公告》。
（五）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司为公司流动资金借款提供担保的议案》。
因生产经营资金需求，公司拟向华夏银行银川支行申请 8,000万元人民币流动资金借款，该笔借款拟由控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称银仪风电）为公司提供连带责任担保，担保期限一年，贷款利率执行市场化利率。
具体内容详见于 2018年 8月 14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司为公司流动资金借款提供担保的公告》。
（六）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；监事会同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见于 2018年 8月 14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
三、监事会关于 2018年半年度报告的书面审核意见
作为宁夏银星能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》第 68条及深圳证券交易所公司管理部《主板监管业务备忘录第 1号-定期报告披露相关事宜》的相关要求，现就本公司 2018年半年度报告发表如下书面意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏银星能源股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司监 事 会
2018年 8月 14日
独立董事制度
为完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及公司章程规定，结合公司实际，制定本制度。
第一条独立董事的任职资格
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、章程及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；对公司的行为在独立客观的基础上发表意见；并应当是能够有足够时间和精力履行独立董事各项职责的专家或学者；
（五）公司章程规定的其他条件。
第二条公司独立董事不应由以下人员担任：
（一）在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十大股东中的自然人股东或其直系亲属；
（三）直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为上市公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员；
（六）公司章程规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员；
师资格的会计专业人员。
第四条独立董事的产生程序
（一）独立董事由公司董事会、监事会、单独或合并持有上市公司可以发行股份1%以上的股东提名，并经股东大会选举决定。
（二）独立董事提名人在提名前应征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定办理独立董事提名的有关手续并履行相应的信息披露义务。
（三）独立董事每届任期三年，连选可以连任，但独立董事在公司任期不得超过两届；
（四）独立董事提名的股东大会提案应当列入股东大会审议事项，在股东大会召开十五日前连同独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历等有关情况通知各位股东。
第五条独立董事的免职须经公司股东大会批准。独立董事除以下情形，不得在任职届满前被免职。独立董事被提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的可以做出公开声明。
（一）出现《公司法》规定的不得担任董事的情形；
（二）独立董事严重失职；
（三）独立董事在任职届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东或债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于证监会规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第六条独立董事除了具有《公司法》和本章程其他规定赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：
（一）关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300万元或高于公司
最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由二分之一以上独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；
（二）提议聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事认可后，提交董事会讨论；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）经全体独立董事同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第七条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第八条独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责情况进行说明。
第九条公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。
第十条独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年。独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。
第十一条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最
低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。
第十二条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见。
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（六）公司章程规定的其他事项；
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；
反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第十三条独立董事的其他权利和义务
独立董事享有与其他董事平等的知情权。凡需经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分时，可以要求补充。当两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该项事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。独立董事需进一步了解有关情况以及日常了解公司情况时，公司有关人员必须积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立性，具体工作由公司董事会秘书协调。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。
独立董事应尽可能出席董事会会议，也可委托其他独立董事参加会议。独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第十四条独立董事的津贴
（一）独立董事可以从公司获取适当的津贴。津贴的标准由公司董事会制订并经股东大会审议通过，且须在公司年度报告中披露。
（二）除上述津贴外，独立董事不能从公司及公司股东、关联人取得额外的未予披露的其他利益；
（三）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
（四）公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
厦门日上集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
作为厦门日上集团股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《厦门日上集团股份有限公司章程》的有关规定，审阅了公司第三届董事会第十二次会议的议案及相关资料，经认真核查，现对公司第二期股权激励计划首次授予相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象和数量的独立意见
经认真审核，我们认为：本次激励计划激励对象和数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《厦门日上集团股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次激励计划的调整有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意调整第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象和数量。
二、关于第二期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予相关事项的独立意见
董事会确定公司第二期股权激励计划（以下简称“激励计划”）的首次授予日为2017年5月17日，该授予日符合《管理办法》以及本激励计划中授予日的相关规定，同时本次授予也符合本次股权激励计划中关于激励对象获授第二期股权激励计划股票期权与限制性股票的条件。
公司本次激励计划授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此，我们一致同意公司本次股权激励计划的授予日为 2017年5月17日，并同意向本次股权激励计划所确定的符合授予条件的 123名激励对象授予1,082.50万份股票期权和199万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
何璐婧 王凤洲 黄健雄
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－020号证券代码：112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
关于授权开展金融衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露备忘录第 26号-衍生品投资》以及香港联交所《证券上市规则》等相关规定，公司拟依据以下原则持续开展金融衍生品业务：
一、金融衍生品业务概述
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
业务名义本金不超过人民币 70亿元，在该额度内循环操作。
公司于 2019年 3月 29日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。公司开展金融衍生品业务不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
公司开展金融衍生品业务的交易对手为银行，不存在关联关系。
三、金融衍生品业务的基本情况
公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。
四、金融衍生品业务合同的主要内容
金融衍生品业务名义本金不超过人民币 70亿元，在该额度内循环操作。由于本次披露的为预计投资额度，公司将在未来的定期报告
中披露具体情况。
五、开展金融衍生品业务的目的、存在的风险和对公司的影响
1、业务目的
公司进出口业务主要结算币种是美元，也有部分的欧元、日元等其他币种，为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司及控股子公司需开展金融衍生品交易，减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险。
2、风险分析
（1）市场风险：集团及成员企业开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；
（2）流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币基础业务为基础，实质未占用可用资金，但存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险；
（3）其他风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员
工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
3、风险控制措施
（1）中联重科集团财务有限公司负责统一代理集团成员企业管理金融衍生品业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率及利率的信息分析，严格按照《金融衍生品业务内部控制制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失。
（2）公司已制定《金融衍生品业务内部控制制度》及其他相关流程制度，针对公司的金融衍生品业务交易额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定；
（3）交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
（4）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
（5）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。
（6）选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
六、授权事项
授权本公司董事长及董事长授权人员在上述额度内行使金融衍
生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权有效期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日至 2019年年度股东大会召开之日止。
七、独立董事意见
与主业业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
公司通过外汇资金业务的开展，进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展金融衍生品业务是可行的，风险是可控的。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于授权开展金融衍生品业务的独立意见。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月三十日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-037福建榕基软件股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划电子政务领域重大对外合作事项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条款的规定，因该事项存在不确定因素，且预计难以保密，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：榕基软件，证券代码：002474）已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。公司已分别于2015年7月8日、2015年7月15日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-033）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-036），具体详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
截至目前，公司正在积极、有序地开展本次重大事项的各项工作，与交易对手就该事项相关细节进行充分沟通和协商，待交易对手有权方审批后，公司将与交易对手签署合作协议，因此该事项存在不确定因素，且预计难以保密，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月22日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年七月二十一日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-033浙江赞宇科技股份有限公司
关于2015年度公司及子公司申请银行综合授信额度
及为子公司综合授信额度核定担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年4月28日审议通过了《关于2015年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度核定担保额度的议案》。现将为子公司综合授信额度提供担保相关事项公告如下：
一、对控股子公司提供担保情况概述
1、随着公司及子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需向银行融资以满足流动资金需求，考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，2015年度，公司及所属子公司拟向各银行及相关金融机构申请融资综合授信额度共计人民币18亿元（2014年公司及所属控股子公司实际取得银行综合授信额度人民币8.45亿元），以满足公司及子公司生产经营等需要。具体担保明细如下:
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保方|被担保方|担保双方关系|担保金额|担保期限|
|1|本公司|嘉兴赞宇科技有限公司|全资子公司|30000|担保合同签署起一年|
|2|本公司|杭州油脂化工有限公司|控股86.8421%|30000|担保合同签署起一年|
|3|本公司|KINGMOUNTINTERNATIONAL PTE. LTD.|全资子公司|20000|担保合同签署起一年|
|4|嘉兴赞宇科技有限公司|杭州油脂化工有限公司|同一控制|5000|担保合同签署起一年|
|5|嘉兴赞宇科技有限公司|KINGMOUNTINTERNATIONAL PTE. LTD.|同一控制|5000|担保合同签署起一年|
|6|杭州油脂化工有限公司|KINGMOUNTINTERNATIONAL PTE. LTD.|同一控制|10000|担保合同签署起一年|
||合计|||100000|注1|

注1：本公司及下属子公司在本核定担保额度范围内，具体担保金额、担保受益
银行或相关金融机构、担保起止时间等内容，通过签署相关的融资授信担保合同予以明确。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司为上述控股子公司提供担保需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、嘉兴赞宇科技有限公司
（1）法定代表人：方银军
（2）注册地址：嘉兴港区嘉化工业园内
（3）注册资本：28500万元
（4）经营范围：许可经营项目：货运：普通货运、货物专用运输(集装箱)(道路运输经营许可证有效期至2015年9月8日)。一般经营项目：表面活性剂、纺织印染助剂、皮革化学品、塑料助剂、洗涤用品、化妆品的生产、销售及其技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务；从事各类商品及技术的进出口业务，本企业生产所需的机械设备、仪表仪器、零配件的进口业务(以上范围除化学危险品，涉及许可证的凭许可证经营，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。
（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。
（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2014年12月31日，该公司总资产为462,544,183.27元，负债为84,551,202.74元，净资产为377,992,980.53元，资产负债率为18.28%，2014年营业收入为490,270,005.08元，净利润为8,835,909.03元。
2、杭州油脂化工有限公司
（1）法定代表人：方银军
（2）注册地址：杭州市萧山区临江工业园区
（3）注册资本：1,520万元
（4）经营范围；制造、加工：氢化油、硬脂酸、甘油、硬脂酸盐、单甘酯、复合热稳定剂、脂肪酸甲酯、脂肪酸、辛癸酸甘油酯、70S、脂肪酸酯、辛酸、癸酸(以上除化学危险品及易制毒化学品)；收购天然动植物油脂(除需国家专项审批的)；经营进出口业务。
（5）股东及出资情况：公司持有86.8421%的股权；杭州市实业投资集团有限公
司持有13.1579%的股权。
（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2014年12月31日，该公司总资产为455,080,447.54元，负债为311,653,877.58元，净资产为143,426,569.96元，资产负债率为68.48%，2014年营业收入为632,763,918.42元，净利润为12,031,425.55元。
3、KINGMOUNT INTERNATIONAL PTE. LTD.
该公司位于新加坡吉保路19号日报大厦，认缴注册资本500万美元，于2014年10月9日注册成立，主要从事国际贸易及股权投资业务，系本公司之全资子公司。截止2014年12月31日，我公司认缴注册资本尚未到位，公司也未开展经营活动。
四、董事会意见
为了完成公司2015年度经营目标，各子公司努力加大市场开拓力度，力争实现生产及销售的稳步增长，公司为支持子公司的发展，根据本公司和各子公司的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益，董事会同意为上述子公司向银行申请的流动资金融资提供担保并办理相关事项，公司为其提供担保的行为是可控的且不存在损害公司利益及股东利益的行为。
五、监事会意见
监事会对公司2015年度为子公司提供担保进行了核查，认为：上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司实际累计对外担保(全部为对合并报表范围内子公司提供的担保)总额为人民币15,441.26万元，占公司2014年12月31日经审计净资产（105,904.18万元）的比例分别为14.58%。除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、《浙江赞宇科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《浙江赞宇科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
中弘控股股份有限公司独立董事
关于签署相关合作协议暨潜在关联交易的独立意见
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近期拟与 SEA HOLDINGS I, LLC签署相关合作协议，SEA HOLDINGS I, LLC系 SeaWorld Entertainment,Inc.全资子公司，鉴于本公司的控股股东中弘卓业集团有限公司下属境外全资子公司拟于近期收购 SeaWorld Entertainment,Inc.约21%的股权，收购完成后中弘卓业集团有限公司将间接成为 SeaWorld Entertainment,Inc.第一大股东。根据相关法律法规的规定，本次公司与 SEA HOLDINGS I, LLC签署相关合作协议构成关联交易。
本次签署相关合作协议得到我们的事前认可且同意提交公司董事会审议。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，我们作为公司独立董事发表如下意见：
本次签署相关合作协议遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形。本次签署相关合作协议的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。通过本次合作及后续合作，可以进一步提升公司内部团队在旅游地产板块的设计与运营能力，有助于进一步提升公司项目营运能力，加快推进公司战略转型。同时，可以规避与控股股东之间潜在的同业竞争。
独立董事(签名)：周春生
吕晓金
蓝庆新
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-001申科滑动轴承股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 1月 8日收到公司副总经理楼太雷先生的书面辞职报告。楼太雷先生因个人原因请求辞去所担任的公司副总经理职务及其他所有职务和工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，楼太雷先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。
楼太雷先生辞职后不在公司担任任何职务。
公司董事会对楼太雷先生担任公司副总经理期间作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一四年一月九日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-009广东精艺金属股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月25日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的成员有：公司董事长张军先生、总经理卫国先生、独立董事汤勇先生、财务负责人常政女士、董事会秘书张舟先生；恒泰长财证券有限责任公司保荐代表人李东茂先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
广东精艺金属股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十七日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-054
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月
12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191304号）（以下简称“反馈意见”）。详见公司于2019年7月13日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号2019—052）。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司2019年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股份事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年7月30日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-078银泰资源股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 19日开市起停牌。2016年 5月 4日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2016年7月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。
具体详请见公司于 2016年 7月 5日披露的《关于召开股东大会审议公司延期复牌的公告》。
2016年7月18日，公司召开股东大会审议通过公司重大资产重组延期复牌的议案。因此，公司股票于2016年7月19日起继续停牌，并承诺累计停牌时间不超过 6个月，即在 2016年 10月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一六年七月十八日
关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为独立董事，我们对公司第七届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
我们认真审议了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》和《关于聘任董事会秘书、证券事务代表议案》，认为所提名候选人符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格，其选举、聘任程序符合有关规定。因此，同意选举田益群先生为公司第七届董事会董事长，杜善津先生为公司第七届董事会副董事长；同意聘任杜善津先生为公司总裁，杨立斌先生、李永军先生、孙锡娟女士、韩勇先生为公司副总裁；同意聘任孙锡娟女士为公司董事会秘书，同意聘任王士民先生为公司证券事务代表。
独立董事：李源山、张启銮、李秉祥
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-055莱茵达体育发展股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2018年8月18日以电话、电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出会议通知，并于 2018年 8月 28日上午 10:30在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席丁士威先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核的《莱茵达体育发展股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《莱茵达体育发展股份有限公司2018年半年度报告》全文详见公司于 2018年8月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《莱茵达体育发展股份有限公司 2018年半年度报告》摘要详见公司于 2018年 8月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，同意对《莱茵达体育发展股份有限公司监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《莱茵达体育发展股份有限公司监事会议事规则（2018年8月）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-058）。
四、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届监事会第二次会议决议
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司监事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0088林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2015年 9月 2日上午 9时在公司九楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015年 8月 27日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》。
同意公司通过发行股份、现金或二者相结合的方式购买林州市部
分市政基础公用设施类资产（包括但不限于供热、供水、污水处理等具有盈利能力和较好现金流收入的相关资产）。并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项（包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53号）的相关规定，停牌期间，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于为辽宁通用煤机装备制造股份有限公司提供关联担保的议案》。
因参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司经营发展需要，拟向融资机构申请不超过 10,000万元人民币的融资业务。
同意公司和对方股东辽宁铁法能源有限责任公司按持股比例为辽宁通用的上述融资提供担保，其中，公司以保证方式提供担保的金额为不超过 4,900万元（10,000万元×49%），对方股东辽宁铁法能源有限责任公司以保证方式提供担保的金额为不超过 5,100万元（10,000万元×51%）。同时，同意辽宁通用合理运用自有资产，为自身融资提供多元化的担保方式。在上述担保额度范围内，公司为辽宁通用提供的担保可循环使用，不再重新提交公司股东大会审议。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限
公司关于为辽宁通用煤机装备制造股份有限公司提供关联担保的公告》。
因公司副总经理李子山先生在辽宁通用担任经理职务，该担保事项构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于新增 2015年度日常关联交易预计额度的议案》。
同意公司与关联公司北京中科虹霸科技有限公司签订购买设备及服务合同，并预计 2015年度双方日常关联交易额度。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于新增 2015年度日常关联交易预计额度的公告》。
因北京中科虹霸科技有限公司的控股股东为林州重机集团控股有限公司，与上市公司系同一实际控制人郭现生控制，该事项涉及向关联方购买商品。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月三日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-003
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于收到公司控股股东与陕西华江新材料有限公司
签订协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到《王辉、王涛与陕西华江新材料有限公司之协议书》，主要内容如下：
鉴于王辉、王涛（以下简称“甲方”）以股票质押方式融资所得资金已用于陕西华江新材料有限公司（以下简称“乙方”）的项目建设和经营发展，因此，经甲乙双方协商一致，就乙方代甲方偿还上述资金解除甲方股票质押的相关事宜达成协议如下：
一、甲方因股票质押业务所负债务由乙方负责代为偿还，以解除王辉、王涛所持有成都华泽钴镍材料股份有限公司（股票代码：000693）股票的质押，具体偿还方式由乙方与股权质押业务的权利方协商确定。
二、在王辉、王涛股票质押解除前，由乙方负责向质押业务的权利方提供增信措施，以保证权利方的资金安全。
三、在乙方代甲方偿还上述融资款过程中，甲乙双方应积极配合,乙方应于2016年4月10日之前解决甲方45,219,258股股份质押贷款的资金。
四、如乙方未能依照本协议约定偿还上述融资款，并解除甲方的股票质押，给甲方造成经济损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
五、本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议确定。
公司将持续关注上述协议书所列内容，督促公司控股股东尽快完成股票解除
质押事宜。
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特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十二日