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证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-014广晟有色金属股份有限公司
关于 2016年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
被担保人一：广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）
被担保人二：广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简称“富远公司”）
被担保人三：德庆兴邦稀土新材料有限公司（以下简称“兴邦公司”）
被担保人四：清远市嘉禾稀有金属有限公司（以下简称“嘉禾公司”）
●本次担保金额及实际为其担保余额：
拟为进出口公司的金融机构贷款提供最高额不超过 40000万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至 2015年 12月 31日，公司为其提供最高额担保 18800万元，进出口公司实际使用
担保金额 13953.1万元。
拟为富远公司金融机构贷款提供最高额不超过 5000万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至 2015年 12月 31日，公司实际为其担保余额为 5000万元。
拟为兴邦公司的金融机构贷款提供最高额不超过 10000万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保，兴邦公司另一自然人股东以股权质押方式向我司提供反担保。
拟为嘉禾公司的金融机构贷款提供最高额不超过 6000万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保，嘉禾公司其他三位自然人股东以股权质押方式向我司提供反担保。截至 2015年 12月 31日，公司实际为其担保余额为 1500万元。
●截止 2015年 12月 31日，公司为上述企业实际担保余额： 20453.1万元（不含本次担保）
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 3月 24日召开了第六届董事会 2016年第一次会议，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2016年度担保计划的议案》。具体是：
为支持公司子公司发展，满足企业生产经营实际需要，2016年，公司拟为进出口公司的金融机构贷款提供最高额不超过 40000万元
的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。拟为富远公司金融机构贷款提供最高额不超过 5000万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。拟为兴邦公司的金融机构贷款提供最高额不超过 10000万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保，兴邦公司另一自然人股东以股权质押方式向我司提供反担保。拟为嘉禾公司的金融机构贷款提供最高额不超过 6000万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保，嘉禾公司其他三位自然人股东以股权质押方式向我司提供反担保。在上述担保额度内，授权公司经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度；授权期限为自董事会、股东大会审议通过之日起一年。
本议案将提请公司 2015年年度股东大会进行审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人一：进出口公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市越秀区环市东路 474号东环商厦 6楼
法定代表人：严小必
注册资本：5001.5万元
成立日期：1985年 2月 5日
经营范围：货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目须取得许可后方可经营）；销售：有色金属材料。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015年 12月 31日，进出口公司资产总额 51099万元，存货 23750万元，负债总额 34867万元，净资产 16232万元，资产负债率68.23%。
2、被担保人二：富远公司
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
住所：广东省梅州市平远县坝头镇程西村
法定代表人：张木毅
注册资本：7500万元
成立日期：2002年 12月 17日
经营范围：稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、化工原料（不含化学危险品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（按[2003]粤外经贸发登私字第 292号资格证书经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015年 12月 31日，富远公司资产总额 64326万元，存货 52560万元，负债总额 38551万元，净资产 25775万元，资产负债率59.93%。
3、被担保人三：兴邦公司
类型：其他有限责任公司
住所：德庆县工业创业园
法定代表人：李华畅
注册资本：1000万元
成立日期：2002年 12月 16日
经营范围：生产、销售及自营出口：高纯单一及多元氧化镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品；草（碳）酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品；稀土金属系列产品。（应经审批而未审批的不得经营）。购销：荧光材料、化工产品（不含危险化学品）。
截止 2015年 12月 31日，兴邦公司资产总额 22865万元，存货 16080万元，负债总额 14283万元，净资产 8582万元，资产负债率62.47%。
4、被担保人四：嘉禾公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：清远市经济开发实验区 4号区
法定代表人：杨清宇
成立日期：2001年 11月 6日
注册资本：2000万元
经营范围：生产、加工、销售：各种稀土氧化物、稀土金属、稀土应用产品、稀有金属、有色金属（不含钨、锡、锑等属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的金属）。销售：各种化工原材料（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、机械设备及零部件等。
截止 2015年 12月 31日，嘉禾公司资产总额 16135万元，存货 12103万元，负债总额 10242万元，净资产 5893万元，资产负债率63.48%。
三、担保协议的签署
本公司拟发生的为控股子公司提供的担保，将在公司董事会、股东大会审议通过后，与具体银行签订担保合同。
四、董事会意见
公司董事会认为：进出口公司、富远公司、兴邦公司和嘉禾公司为公司全资、控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。
为保证其经营活动的正常开展，本公司为其在银行借款方面提供担保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时本公司可以随时监控该公司的财务状况，控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司整体利益。董事会同意公司为其提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保的意见：本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证控股子公司不断发展的资金需求。进出口公司、富远公司、兴邦公司和嘉禾公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为子公司提供最高额52990万元人民币担保（不含本次担保），子公司实际使用担保金额33903.1万元，实际使用担保金额占2015年度经审计净资产的46.65%，无逾期担保，且全部为对
控股子公司提供的担保。
七、备查文件目录
1、广晟有色第六届董事会 2016年第一次会议决议；
2、关于为控股子公司提供担保的独立董事意见；
3、进出口公司、富远公司、兴邦公司和嘉禾公司最近一期经审计的财务报表等；
4、进出口公司、富远公司、兴邦公司和嘉禾公司营业执照复印件。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一六年三月二十六日
内部控制审计报告
安徽新力金融股份有限公司
会审字[2018]2683号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
会审字[2018]2683号内部控制审计报告
安徽新力金融股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽新力金融股份有限公司（以下简称新力金融）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新力金融董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新力金融于 2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如公司 2017年度内部控制评价报告中所述，存在以下缺陷：
公司控股子公司未按照公司制定的坏账准备计提政策对安徽省东方金河房地产开发有限公司、淮南市荣胜昕安房地产开发有限公司等公司的融资租赁应收款计提坏账准备。2017年3月28日公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局《行政监管措施决定书》（【2017】9号）《关于对安徽新力金融股份有限公司采取责令改正措施的决定》。
2017年3月30日公司收到中国证监会《调查通知书》（皖证调查通字1711号），公司被中国证监会立案调查。
2017年3月，公司成立专项小组开展自查自纠工作，于2017年4月18日发布《安徽新力金融股份有限公司关于安徽证监局《行政监管措施决定书》中指出的六安淮南两项目的自查情况说明》，说明融资租赁应收款逾期未按坏账准备计提政策计提坏账准备的项目情况及对发现问题的整改措施。
2017年9月18日，公司及相关当事人收到安徽证监局的《行政处罚决定书》（[2017]4号），公司 2015年年报虚增收入和利润、未按规定履行关联交易、重大诉讼信息披露义务和重大资产购买报告书披露不准确。
贵公司在 2017年对上述存在缺陷的有关内部控制进行了整改，但整改后的控制尚未运行足够长的时间。公司管理层已识别出上述缺陷，并将该等缺陷在内部控制评价报告中予以披露。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2019-047号彩虹显示器件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：关于募集资金暂时补充流动资金的金额和期限：本公司拟以总额不超过人民币18亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1282号）核准，彩虹股份非公开发行人民币普通股（A股）2,851,632,044股，募集资金总额1,922,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,904,066.59万元。以上募集资金已全部到位，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月26日出具了大信验字[2017]第1-00158号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司及控股子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至目前，公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金拟投入金额|募集资金实际投入金额|

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|1|增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目|1,386,937|1,386,937|
|2|增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目|468,247.70|78,713.44|
|3|增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设彩虹康宁（咸阳）合资项目生产厂房及附属设施|34,790|19,967.90|
|4|投资成都虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线|7,045.65|7,045.65|
|5|投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线|7,045.65|7,045.65|
|总计||1,904,066.00|1,499,709.64|

截止目前，本公司及控股子公司募集资金专用账户累计余额为 220,297.27万元，其中本公司募集资金专用账户余额为 183,108.98万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，本公司拟使用不超过 18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
2019年 11月 28日，公司第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过18亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董
事已发表了同意的独立意见。
五、专项意见
1、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：1、彩虹股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、彩虹股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。
2、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度等相关规定，且不会影响到公司募集资金投资项目的正常实施，同时还有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
3、监事会意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十八日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2018-067
兰州民百（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份预案的
补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月22日在上海证券交易所网站刊登了《兰州民百关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（公告编号：临2018-065），现对回购股份重要内容提示的有关信息更正补充如下：
一、重要内容提示
更正前：
1、回购金额：不低于人民币1亿元且不超过人民币5亿元
2、回购价格：不超过人民币8.5元/股
3、回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月
4、风险提示：本次回购预案存在未能获得股东大会通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。本次回购预案不代表兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。
更正后：
1、回购金额：不低于人民币1亿元且不超过人民币5亿元
3、回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月
4、风险提示：本次回购预案存在未能获得股东大会通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。若公司股价持续超过设定的回购价格，公司不具备以合理价格在二级市场购回股份的条件，则存在回购股份金额无法达到承诺金额的风险，敬请投资者注意投资风险。
5、控股股东承诺在本项议案的股东大会审议表决时投赞成票。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-020
新东方新材料股份有限公司
关于确认公司 2017年度日常关联交易执行情况及预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次是否提交股东大会审议：是
●关联董事樊家驹、朱君斐、樊家骅回避了该项议案的表决。
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、2017年度日常关联交易执行情况
本报告期内，公司及子公司与关联方之间的关联交易如下：
1、销售货物 单位:元
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|关联方|关联交易内容|2017年度实际发生金额|2016年度实际发生金额|
|台州黄岩新双贸易有限公司|产品销售|768,853.08|4,254,782.39|
|浙江台州多邦高分子材料科技有限公司|产品销售|183,758.97|2,656,440.09|
|潮州市潮安区意思特油墨贸易有限公司|产品销售|2,126,106.85|1,468,157.60|
|浙江黄岩百思得工贸有限公司|产品销售|0|288,557.92|
|小计|/|3,078,718.90|8,667,938.00|

上述公司系从业多年的油墨、包装耗材的贸易商，2017年度向公司采购产品主要系自身需求。上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该等关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序。
2、房屋租赁
2012年1月1日，台州市黄岩亲加亲投资有限公司与公司签署《房屋租赁协议》。协议约定，公司将拥有的位于台州市黄岩黄椒路101号的房产免费提供给台州市黄岩亲加亲投资有限公司用于注册登记，使用日期截至2021年12月30日。
台州市黄岩亲加亲投资有限公司仅用公司房产作为注册登记使用，并无实际人员办公，因
此房屋租赁协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
三、预计2018年度日常关联交易
1、预计全年日常关联交易情况
2018年，公司及子公司与关联方之间拟发生的日常性关联交易如下：
（1）销售货物
根据公司与关联方签署的协议，2018年期间，潮州市潮安区意思特油墨贸易有限公司向公司及子公司采购货物采购金额不超过500万元，交易金额根据具体的订单确定。
（2）房屋租赁
2012年1月1日，台州市黄岩亲加亲投资有限公司与公司签署《房屋租赁协议》。协议约定，公司将拥有的位于台州市黄岩黄椒路101号的房产免费提供给台州市黄岩亲加亲投资有限公司用于注册登记，使用日期截至2021年12月30日。
上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
台州市黄岩亲加亲投资有限公司仅用公司房产作为注册登记使用，并无实际人员办公，因此房屋租赁协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、日常关联交易概述
潮州市潮安区意思特油墨贸易有限公司从事油墨及包装耗材销售业务，其向东方材料采购油墨、胶粘剂相关产品主要因自身贸易业务所需。
台州市黄岩亲加亲投资有限公司系东方材料员工持股平台公司，自身无实际经营业务，向东方材料租赁房屋主要系注册登记使用。
3、关联方介绍和关联关系说明
（1）潮州市潮安区意思特油墨贸易有限公司
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|名称|潮州市潮安区意思特油墨贸易有限公司|
|住所|潮州市潮安区城区大道旁中心市场十五幢A05、06铺面|
|股权结构|朱法君持股60%、黄燕萍持股40%|
|主要业务|销售塑料薄膜油墨、印刷油墨、聚氨酯树脂等|
|控制方式|股权控制|

关联关系说明：公司实际控制人、董事朱君斐之弟朱法君持有其60%股权，朱法君配偶黄燕萍持有其40%股权。
（2）台州市黄岩亲加亲投资有限公司
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|名称|台州市黄岩亲加亲投资有限公司|
|住所|台州市黄岩黄椒路101号|
|股权结构|朱建玲等31名自然人合计持有100%股权|
|主要业务|无实际经营业务|
|控制方式|股权控制|

关联关系说明：台州市黄岩亲加亲投资有限公司系公司员工持股平台公司。
4、定价政策及决策依据
本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。
台州市黄岩亲加亲投资有限公司仅用公司房产作为注册登记使用，不实际占有使用场地，不影响公司对该区域的使用、管理、收益和处分。
5、关联交易的必要性和对公司的影响
关联方向公司采购产品均系其贸易业务所需，该等关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格。台州市黄岩亲加亲投资有限公司仅用公司房产作为注册登记使用，并无实际人员办公，因此房屋租赁协议所确定的条款是公允的、合理的。上述关联交易不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。
三、关联交易的审议程序
公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议于2018年4月25日召开，审议通过了《关于审议<确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易>的议案》。关联董事樊家驹、朱君斐、樊家骅回避表决。
独立董事就该议案发表了独立意见：
1、关于公司日常性关联交易事项，公司向我们提交了相关资料，我们进行了审查，该关联交易事项已经我们事前认可，并经公司第三届董事会第十次会议审议通过，有关关联董事回避表决，该关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。
2、关联交易的定价原则遵循公平、公允原则，交易价格参照市场价格来确定，上述关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，上述关联交易合同不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
独立董事对本议案表示同意，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：
公司2017年度实际执行的日常关联交易以及2018年预计日常关联交易均为公司、关联方日常经营活动所需。关联方向公司采购产品遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格。台州市黄岩亲加亲投资有限公司仅用公司房产作为注册登记使用，并无实际人员办公，因此房屋租赁协议所确定的条款是公允的、合理的。上述关联交易不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，
不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。上述关联
交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，相关决议合法、有效。保荐机构对东方材料2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易事项无异议。
五、备查文件目录
（一）第三届董事会第十次会议决议
（二）第三届监事会第八次会议决议
（三）独立董事关于公司第三届董事会第十次会议所涉部分事项的独立意见
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2019－014湖南海利化工股份有限公司
2018年 1-12月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年1-12月主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2018年1-12月产量（吨）|2018年1-12月销量（吨）|2018 年 1-12销售金额（万元）|
|克百威|3,894.00|3,239.00|27,904.02|
|残杀威|626.00|661.31|7,208.46|
|嘧啶醇|879.00|866.40|6,383.64|
|灭多威|2,852.00|3,042.45|21,253.14|
|甲萘威|3,293.00|2,919.89|13,438.65|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2018 年 1-12月平均售价（万元/吨）|2017 年 1-12月平均售价（万元/吨）|同比增减（%）|
|克百威|8.62|6.62|30.21|
|残杀威|10.90|10.47|4.11|
|嘧啶醇|7.37|6.73|9.48|
|灭多威|6.99|4.97|40.64|
|甲萘威|4.60|4.12|11.65|

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|原材料|2018年1-12月平均采购单价（万元/吨)|2017年1-12月平均采购单价（万元/吨）|同比增减（%）|
|邻苯二酚|2.13|1.59|33.84|
|呋喃酚|7.66|6.44|18.94|
|灭多肟|5.57|4.02|38.56|
|甲萘酚|3.14|3.00|4.67|
|邻苯二胺|2.23|2.27|-1.76|
|乙酰乙酸甲酯|1.25|0.97|28.87|
|甲基氯化物|2.33|1.78|30.90|
|多菌灵|3.41|3.49|-2.41|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2018年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
本公告之生产经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：600795证券简称：国电电力 公告编号：2018-22
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 5月 10日 14点 00分
召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 5月 10日
至 2018年 5月 10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司 2017 年度董事会工作报告|√|
|2|公司 2017 年度监事会工作报告|√|
|3|关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案|√|
|4|关于公司 2017 年度利润分配预案的议案|√|
|5|关于独立董事 2017 年度述职报告的议案|√|

||||
|-|-|-|
|6|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案|√|
|7|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构和审计费用的议案|√|
|8|关于公司及公司控股子公司 2018 年度日常关联交易的议案|√|
|9|关于公司提供融资担保的议案|√|
|10|关于授权公司批准注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案|√|
|11|关于修改公司章程部分条款的议案|√|

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2018年 5月 2日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。
(二)特别决议议案：11
(三)对中小投资者单独计票的议案：4、8、9
(四)涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：中国国电集团有限公司、国电资本控股有限公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600795|国电电力|2018/5/2|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件1）。
（二）登记时间
2018年 5月 3日（星期四）9:00至 17:00
（三）登记地点
北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼 A座 1501室
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼 A座国电电力发展股份有限公司
联系人：徐伟中张培
电话：010-58682100, 58685107
传真：010-64829902
邮编：100101
（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2018年 4月 17日
附件1：授权委托书
授权委托书
国电电力发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 5月 10日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2017 年度董事会工作报告||||
|2|公司 2017 年度监事会工作报告||||
|3|关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案||||
|4|关于公司 2017 年度利润分配预案的议案||||
|5|关于独立董事 2017 年度述职报告的议案||||
|6|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案||||
|7|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构和审计费用的议案||||
|8|关于公司及公司控股子公司 2018 年度日常关联交易的议案||||

|||
|-|-|
|9|关于公司提供融资担保的议案|
|10|关于授权公司批准注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案|
|11|关于修改公司章程部分条款的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事候选人声明
本人陈敏，已充分了解并同意由提名人董事会提名委员会提名为中源协和细胞基因工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中源协和细胞基因工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中源协和细胞基因工程股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、会计学专业博士学位资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的
监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陈 敏
证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2017-013
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日 14点00分
召开地点：重庆市渝中区邹容路 68号大都会商厦 3611
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司董事会 2016 年度工作报告|√|
|2|公司监事会 2016 年度工作报告|√|
|3|关于公司2016 年度财务决算方案的报告|√|
|4|关于公司2016 年度利润分配方案|√|
|5|关于公司2017 年度经营计划的议案|√|
|6|关于核定 2017 年度公司向金融机构融资余额的议案|√|
|7|公司2016 年度报告正本及摘要|√|
|8|关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案|√|
|9|关于同意挂牌转让重庆三峡水利实业发展有|√|

||||
|-|-|-|
||限公司全部股权和债权及相关授权事宜的议案||
|10|关于调整 2010 年度固定资产投资计划之龙腾110 千伏变电站工程（一期）投资的议案|√|
|11|关于补选谢峰先生为第八届董事会董事的议案|√|
|12|关于补选闫坤先生为第八届董事会董事的议案|√|

本次股东大会将听取《公司独立董事2016年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2017年 3月 23日、4月 28日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议及第八届董事会第十二次会议提交，相关决议公告详见 2017年3月 25日、4月29日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-12项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600116|三峡水利|2017/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2017年 5月 15日上午9：00—12：00、下午14：
3、现场会议登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
六、 其他事项
1、联系方式：
电话：（023）63801161 传真：（023）63801165
邮编：400010 地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
2、联系人：师清誉胡月
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2017年4月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司董事会 2016年度工作报告||||
|2|公司监事会 2016年度报告||||
|3|关于公司2016年度财务决算方案的报告||||
|4|关于公司2016 年度利润分配方案||||
|5|关于公司2017 年度经营计划的议案||||
|6|关于核定2017年度公司向金融机构融资余额的议案||||
|7|公司2016年度报告正本及摘要||||
|8|关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案||||

|||
|-|-|
|9|关于同意挂牌转让重庆三峡水利实业发展有限公司全部股权和债权及相关授权事宜的议案|
|10|关于调整2010年度固定资产投资计划之龙腾110 千伏变电站工程（一期）投资的议案|
|11|关于补选谢峰先生为第八届董事会董事的议案|
|12|关于补选闫坤先生为第八届董事会董事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-050
900955 海创B股
海航创新（上海）股份有限公司
关于选举产生职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，海航创新（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，经民主选举，苏钰婷女士当选为公司第六届监事会职工代表监事，任期至第六届监事会任期届满。
特此公告
海航创新（上海）股份有限公司监事会二〇一六年四月六日
附件：
苏钰婷女士个人简历
苏钰婷，女，1988年2月出生，本科学历。历任海航集团有限公司计划财务部财务考核培训助理、财务发展中心财务规划管理、上海九龙山旅游股份有限公司投资证券部投资经理、海航创新（上海）股份有限公司投资证券部投资经理。
华丽家族股份有限公司函证回复
华丽家族股份有限公司董事会：
鉴于华丽家族股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）股票价格于2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
需对公司控股股东及实际控制人进行函证。
基于以上情况，我方对贵司询证函回复如下：
除公司正在筹划的非公开发行 A股股票相关事宜外，作为公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
上海南江（集团）有限公司2015年7月6日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2015-006
曙光信息产业股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）控股股东北京中科算源资产管理有限公司（以下简称“中科算源”）向公司董事会提交了《关于曙光信息产业股份有限公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、2014年度利润分配预案的提议及承诺
基于公司 2014年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东中科算源提议公司 2014年度利润分配预案为：
以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10股分配利润 0.8元（含税），且需满足公司章程规定及招股说明书关于利润分配的承诺。不送股及转增股本。
公司控股股东中科算源承诺：在公司股东大会会议审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事对于上述公司 2014年度利润分配预案的意见
公司董事会于 2015年 3月 26日接到控股股东中科算源的《关于曙光信息产业股份有限公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺》后，就上述预案征询了公司全体董事，公司全体董事一致认为：该预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，同时考虑了广大投资者的合理诉求
及利益，未损害中小股东利益，具备合法性、合规性、合理性。
公司全体董事承诺：在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、其他事项
1、在过去十二个月内，控股股东中科算源公司未减持其持有的公司股份。
2、控股股东中科算源已经在招股书中承诺：其股份自上市交易日（2014年 11月 6日）起三十六个月内锁定，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。
四、风险提示
公司截止目前生产经营正常，基本面未发生重大变化。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司 2014年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-036江苏洛凯机电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101号，公司八楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|96,403,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.2520|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事尹天文、季慧玉以及独立董事陈斌才由于工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，公司监事费伟先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书邵家旭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,403,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,403,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》|3,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于修改公司章程的议案》|3,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
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|1、议案2为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以|
|上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二|
|分之 一以上同意票通过。|
|2、议案 1、议案 2对中小投资者单独计票。|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈寅炳、李孟颖
公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏洛凯机电股份有限公司2019年11月19日