Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-089
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买投资产品的情况
1、2019年 10月 9日，公司子公司宁波美诺华天康药业有限公司购买了中国民生银行股份有限公司宁波分行发行的“挂钩利率结构性存款”，具体情况如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品类型|金额（万元）|期限（天）|产品起息日|产品到期日|
|保本保证收益型|5,000|92|2019-10-09|2020-01-09|

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司宁波分行无关联关系，不
构成关联交易。
2、2019年10月10日，公司购买了招商银行股份有限公司宁波文化广场支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款”，具体情况如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品类型|金额（万元）|期限（天）|产品起息日|产品到期日|
|保本保证收益型|2,500|32|2019-10-10|2019-11-11|

关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司宁波文化广场支行无关联关系，不构成关联交易。
二、本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预计年化收益率|到期收益（万元）|
|招商银行宁波文化广场支行|结构性存款|保本浮动性|5,000|91|2019-01-08|2019-04-08|3.82%|47.10|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY180126期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|180|2018-10-24|2019-04-22|4.60%|113.42|
|交通银行宁波分行|蕴通财富结构性存款103天|期限结构性|5,000|103|2019-01-08|2019-04-22|4.20%|59.26|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY180127期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|180|2018-10-26|2019-04-24|4.60%|113.42|
|交通银行股份有限公司宣城分行|蕴通财富结构性存款1个月|期限结构型|5,000|35|2019-05-10|2019-06-14|3.40%|16.30|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁|“如意宝”RY190082期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|43|2019-05-05|2019-06-17|3.50%|20.62|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|波分行|||||||||
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|“随享存”定期存单|固定收益型|5,000|52|2019-04-29|2019-06-20|3.40%|24.56|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|如意宝RY190123期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|89|2019-06-28|2019-09-25|3.80%|46.33|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|“随享存”定期存单|固定收益型|5,000|95|2019-06-26|2019-09-29|3.40%|44.86|
|交通银行股份有限公司宣城分行|蕴通财富结构性存款94天|期限结构型|5,000|94|2019-06-28|2019-09-30|3.75%|48.29|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|“挂钩利率结构性存款”|保本保证收益型|5,000|92|2019-10-09|2020-01-09|3.70%|-|
|招商银行股份有限公司宁波文化广场支行|“招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款”|保本保证收益型|2,500|32|2019-10-10|2019-11-11|3.45%|-|
|-|-|-|57,500|-|-|-|-|534.16|

注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买投资产品尚未到期的金额为7,500万元。公司前十二个月（含本次）累计（以购买日为基准计算）使用部分闲置募集资金购买投资产品总金额57,500万元，其中到期赎回/
收回50,000万元，获得收益534.16万元，未超过公司股东大会的授权额度。
三、备查文件
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2019年10月11日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
未来三年（2014年—2016年）股东回报规划
为了进一步完善和健全甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司制订了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（2014
年—2016年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”），具体内容如下：一、股东回报规划制订的考虑因素
公司将着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定股东回报规划的原则
股东回报规划在符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款前提下，充分听取独立董事和监事的意见，重视投资者的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2014年—2016年具体的股东回报规划
1、利润分配形式：公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先考虑采取现金方式分配股利。
2、利润分配的期间间隔：公司每年度进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。
3、现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%。但经股东大会特别决议同意不按前述比例进行分配的情形除外。
公司在特殊情况下无法按上述最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，要在
年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。
4、股票股利分配条件：若董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司整体利益和全体股东利益时，可以采用发放股票股利的方式进行利润分配，公司采用股票股利进行分配的，要具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。具体分红比例由公司董事会审议后，提交股东大会审议决定。
5、利润分配的决策机制与程序：公司每年利润分配预案由公司董事会根据具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小股东、独立董事、监事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事要发表明确意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会要认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事要发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并提交董事会审议。
公司董事会要综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司要提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司上一个会计年度实现盈利且累计未分配利润为正，但董事会在上一会计
年度结束后未提出现金利润分配预案或提出的现金利润分配预案低于股东回报
规划规定的现金分红比例的，要在定期报告中说明具体原因、公司留存收益的确切用途，并由独立董事对此发表独立意见。
四、利润分配政策调整的决策机制与程序
公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询独立董事及监事会意见并经董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、本规划的生效机制
本规划自公司股东大会审议批准之日起实施。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-059广誉远中药股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年8月17日、2015年9月14日召开第五届董事会第二十次会议以及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，具体内容详见2015年8月18日、9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所筹集资金 2500万元已筹集完毕，公司及管理人-日信证券有限责任公司正在按照持股计划的安排，积极推进日信证券广誉远1号集合资产管理计划的设立等相关事宜。
公司后期将持续关注公司员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一五年十月二十八日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2016-098深圳歌力思服饰股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至佳际控股减持股份计划实施之前，其持有公司无限售流通股 1,731.60万股，占公司总股本的6.97%。
减持计划的主要内容：佳际控股自减持计划公告之日起3个交易日后的2个月内，通过大宗交易方式减持合计不超过865.80万股的公司股份。
减持计划的实施情况：佳际控股自2016年7月25日至2016年8月30日已完成此前公布的减持计划，减持价格区间为28.50元/股至31.70元/股，减持股数865.80万股。
一、 本次权益变动的基本情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（本文简称“公司”）于 2016年 7月 19日披露了持股5%以上的股东佳际控股有限公司（本文简称“佳际控股”）减持公司股份计划，佳际控股计划自2016年7月19日起3个交易日后的2个月内，通过大宗交易方式减持合计不超过 865.80万股。详情见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：临2016-083）。
2016年8月8日，佳际控股通过二级市场累计减持公司股份达到540万股，占公司总股本的2.17%。减持后佳际控股持有公司股份4.80%，不再是持有公司5%以上股份的股东。详见公司于 2016年 8月 10日在上海证券交易所网站披露了《深圳歌力思服饰股份有限公司简式权益变动报告书》《公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2016-085、临2016-086）。
佳际控股于2016年7月25日至2016年8月30日通过二级市场累计减持公
司无限售条件流通股 865.80万股，合计占公司总股本的3.48%，佳际控股的本次减持计划已实施完毕。
二、 股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
(一) 股东实施减持股份计划的具体情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持价格区间||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（人民币元/股）||（股）|||
|佳际控股||大宗交易||2016年7月25日至2016年8月30日||28.50元至31.70元||8,658,000||3.48%||

(二) 本次减持事项与佳际控股此前已披露的意向、承诺一致。
(三) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
(四) 本次减持对上市公司的影响
佳际控股不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 2016年9月1日
证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：2016-057北京金隅股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年8月15日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601992|金隅股份|2016/8/8|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京金隅集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 6月 30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.93%股份的股东北京金隅集团有限责任公司，在 2016年7月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
公司2015年度股东周年大会审议通过了 2015年度利润分配方案，以2015年12月31日总股本5,338,885,567股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发股利总计人民币 160,166,567.01元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增5,338,885,567股，转增后公司股本将增至10,677,771,134股,现上述利润分配及资本公积转增股本事宜已经实施完毕。根据相关法规规定，公司控股股东北京金隅集团有限责任公司（持有金隅股份 2,398,678,786股股份，占总股本的44.929%），提议在公司 2016年第一次临时股东大会增加“关于公司修订《章程》的议案”。详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2016—056）
三、 除了上述增加临时提案以及《关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份的业绩补偿事宜的议案》（提案详情请参阅公司于 2016年 7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于 2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2016—050）外，于2016年6月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年8月15日14点00分
召开地点：中国北京市环球贸易中心 D座22层第六会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年8月15日
至2016年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权的议案|√|
|2|关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜的议案|√|
|3|关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份的业绩补偿事宜的议案|√|
|4|关于公司修订《章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2016年5月31日经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体详见2016年6月1日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京金隅股份有限公司关于对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权的公告》，以及2016年6月16日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京金隅股份有限公司更正公告》。
议案2已于2016年6月29日经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体详见2016年6月30日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京金隅股份有限公司关于以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜的公告》。
议案 3已分别于 2016年 7月 6日、2016年 7月 12日经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，具体详见 2016年7月7日、2016年 7月 13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京金隅股份有限公司关于签署
<业绩补偿协议>的公告》、《北京金隅股份有限公司关于签署<业绩补偿协议>之补
充协议的公告》。
议案4已于2016年7月15日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体
详见 2016年 7月 16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京金隅股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
2、特别决议议案：1、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 公告编号：2017-023号湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
（一）湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十二次监事会会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）公司董秘办于 2017年 10月 16日前采用手机短信及电子邮件等方式向公司全体监事发出了本次会议的通知及议案。
（三）本次会议于2017年10月26日以通讯方式召开。
（四）本次应出席监事3名，实际参加监事3名。
（五）本次会议由公司监事会主席国治维先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
（一）全体监事一致通过《公司2017年三季度报告全文及其摘要》，同时发表如下审核意见：
1、公司2017年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二0一七年十月二十六日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-094金能科技股份有限公司
相关主体关于公开发行 A股可转换公司债券
摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行A股可转换公司债券。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关要求，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺，具体如下：
一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩；
5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至本次公开发行A股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。
二、公司控股股东、实际控制人出具的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。
特此公告。
||
|-|
|金能科技股份有限公司董事会|
|2018年 11月6日|
证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2015-032号松辽汽车股份有限公司
关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年6月10日对松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复文件后另行公告。
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－027华丽家族股份有限公司
关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月8日收到公司董事、副总裁及董事会秘书金泽清先生的辞职报告。金泽清先生因个人原因辞去公司董事、副总裁、董事会秘书及董事会各专门委员会职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
金泽清先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了董事和高级管理人员的职责和义务，为公司的经营发展以及规范运作做出了突出的贡献。公司及公司董事会对金泽清先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
金泽清先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，符合《公司章程》的规定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》以及《公司董事会秘书工作制度》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定由公司副总裁戴勇斌先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定聘任新的董事会秘书。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一八年六月九日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2017-006上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了关于授权公司经营管理层适时平稳减持长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”，股票代码：000783）部分流通股份的议案。
截至2016年12月31日，本公司持有长江证券6,300万股，占长江证券总股本的1.14%。于 2017年 3月 22日至 3月 27日，公司通过深圳证券交易所系统出售长江证券1,000万股。预计上述减持可获得税前投资收益人民币8,665.93万元。
截至本公告披露日，公司持有长江证券 5,300万股，占长江证券总股本的0.96%。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会 2017年3月29日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2014—018吉林森林工业股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年6月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会临时会议通知，会议于 2014年6月12日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过《关于为上海溯森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案》。
具体内容详见公司临2014-020号《为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一四年六月十四日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2017-023
华泰证券股份有限公司
关于非公开发行 A股股票有关事项
获得江苏省国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 26日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过非公开发行 A股股票的相关议案，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
近日，公司第一大股东江苏省国信资产管理集团有限公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）《关于同意华泰证券股份有限公司非公开发行 A股股票有关事项的批复》（苏国资复[2017]33号），江苏省国资委同意公司非公开发行不超过 1,088,731,200股 A股股票的方案。
本次非公开发行 A股股票方案尚需提交公司股东大会审议通过，并在获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2017年 6月 7日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2016-011
武汉市汉商集团股份有限公司
关于公司限制性股票激励计划（草案）摘要的
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 3月 4日发布的《武汉市汉商集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案摘要）》，由于工作人员的疏忽，摘要中部分内容有误，现更正如下：
原公告“三、限制性股票激励对象确定的依据和范围”中“（二）激励对象的范围”内容为：本计划的激励对象包括公司董事（不含独立董事以及外部董事）、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他核心骨干人员不超过 162人。
应更正为：本计划的激励对象包括公司董事（不含独立董事以及外部董事）、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他核心骨干人员不超过 1070人。
原公告“七、限制性股票的授予价格及确定方法”的第 2条内容为：根据上述标准，本激励计划授予的限制性股票授予价格确定为 9.35元/股，不低于上述价格较高者即草案公布前 20个交易日公司标的股票收盘价的50%。
应更正为：根据上述标准，本激励计划授予的限制性股票授予价格确定为 9.35元/股，不低于上述价格较高者即草案公布前 20个交易日公司标的股票均价的50%。
由此对投资者带来的不便，我们深表歉意。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-018
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于 2016年度利润分配投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次投资者说明会召开情况
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com)的“上证 e访谈”栏目，就公司 2016年度利润分配预案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司执行总裁冯砚祖先生、财务副总裁张林安先生、董事会秘书张钰先生出席了本次投资者说明会。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，现将问题及答复整理如下：
1、 投资者问：公司在2017年有没有并购方面的目标？
公司回答：2017年公司将继续通过内生和外延发展并行的方式加强对终端市场的占有率，扩张药品零售网络。相关信息请以公司公告为准。
2、 投资者问：赚的钱比去年多，分红比率却比去年少，为什么？
公司回答：我公司的利润分配预案是依据公司章程的相关规定，结合公司的生产经营、未来发展及资金需求等情况，综合考虑后制定的。
3、 投资者问：公司管理层在2017年的营收设定了多少的增速目标？
公司回答：2017年，随着国家医改政策逐步实施，预计公司经营将呈持续稳健增长的趋势。
本次投资者说明会的具体内容，请详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2017年4月15日
股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2018-096上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的部分归还公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日第七届董事局第十五次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 100,000万元（含 100,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告2018-062）
2018年 11月 5日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 4,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2018年 11月 7日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－028号
上海创兴资源开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证,公司不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司管理层、公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
（一）公司自查情况
1、公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司已于2014年7月底开始停产检修，详细见公司于2014年7月31日披露的2014-035号临时公告。
2、未发现存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
3、未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、公司于 2014年 3月 27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查局调查通字1673号）。因涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相
关法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案稽查。
2015年 6月 18日,公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]20号），公司已于 2015年 6月 19日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行了披露（公告编号：临 2015-021号）。
（二）向控股股东及实际控制人函证情况。
经本公司向控股股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司及实际控制人陈冠全先生发函问询并确认，截至 2015年 7月 6日，本公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会做出如下声明：“本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。”
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的正式公告为准。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年7月7日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-083
美克国际家居用品股份有限公司
关于增加经营范围暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 10月 13日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见 2017年 10月 14日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》，具体如下：
面对家居市场的未来发展趋势以及消费者对个性化家居的需求，按照公司多品牌+互联网战略，公司将打造互联网定制品牌电商网站，以充分发挥线上线下渠道的融合优势并满足消费者个性化的市场需求。
根据新疆维吾尔自治区通信管理局于 2017年 10月 10日向公司颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：新B2-20170044），公司拟在现有经营范围中增加“增值电信业务”，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，公司将提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：
修订前：
第十三条经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；
针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；连锁加盟服务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品
应按国家有关规定办理）。
修订后：
第十三条经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；
针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；连锁加盟服务；增值电信业务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。
具体经营范围以工商行政管理部门核定为准。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一七年十月十四日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-024力帆实业（集团）股份有限公司
关于关联方资金占用的自查情况说明及致歉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“本公司”）在 2015年度审计工作进行中对公司关联方及关联方资金往来情况清理自查时发现，本公司关联方成都摩宝网络科技有限公司（以下简称“摩宝科技”）存在占用全资子公司力帆融资租赁（上海）有限公司（以下简称“力帆融资租赁”）和四川力帆善蓉信息服务有限公司（以下简称“力帆善蓉”）资金的情形，公司已及时收回上述占用的资金，并结合公司自身内部控制情况制定了相应的整改措施，现将有关情况公告如下：
一、关联方资金占用情况清理及整改完成情况
经核查，摩宝科技成立于2010年3月31日的有限责任公司，注册地址为成都高新区创业路6号31幢，是一家主要从事第三方支付业务的公司。2015年4月经中国人民银行成都分行办公室批复同意变更主要出资人为重庆力帆控股有限公司成为力帆股份关联方。
截止2016年3月31日重庆力帆控股有限公司持有摩宝科技60.332806%股权，成都卫士通信息产业股份有限公司、成都善汇锦城企业管理中心（有限合伙）、成都善汇企业管理中心（有限合伙）、成都善汇蜀都企业管理中心（有限合伙）以及杜昱桦等多名自然人合计持有剩余39.667194%股权。
摩宝科技在业务开展过程中，因银行休息日及法定节假日不办理对公资金结算业务，导致买方所付款项到达银行时无法及时将买方资金结算至摩宝科技备付金账户，故此摩宝科技在休息日及法定节假日时存在临时资金周转需求，因资金使用期限超短，摩宝科技能够承担10%年化收益率的资金利息。而力帆融资租赁、力帆善蓉在时点上有部分闲置资金，为提高资金使用效率，降低财务成本，有参与理财产品交易的日常需求。故此力帆融资租赁、力帆善蓉和摩宝科技于2015年11月签署《合作协议》，约定力帆融资租赁和力帆善蓉于每周休息日或法定节假日的前一个工作日16点以前向摩宝科技转账一定数额的资金，摩宝科技于休息日或法定节假日后的第一个工作日12点以前归还该笔资
金，收取服务费用，每季度末月最后一周周一结算（按实际转账的金额以10%的年化利
息，按天计算）。经核查，自合同签署日至2015年12月31日，力帆融资租赁和力帆善蓉合计向摩宝科技按前述约定向摩宝科技提供资金41,150万元，获得利息收入29.19万元。
在2016年1月25日后，力帆融资租赁和力帆善蓉终止了与摩宝科技的资金拆借往来（应收摩宝科技资金余额为零），自首笔关联方资金占用发生日（2015年11月13日）至终止日（2016年1月25日），力帆融资租赁和力帆善蓉合计向摩宝科技提供借款资金发生额为69,150万元，获得利息收入69.06万元。
二、加强内控机制的整改措施
1、责成相关部门及责任人在规定的时间内收回了被占用的资金并对相关责任人进行了问责。
2、公司将加强董事、监事、高级管理人员及相关业务人员对涉及控股股东及关联方资金占用问题的法律法规深入全面的学习。
3、公司将在今后的资金管理中严格按照证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及公司章程等相关规定执行，杜绝非经营性资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。
三、事项对公司的影响
公司发现关联方资金占用后，及时终止了交易，公司子公司力帆融资租赁和力帆善蓉与摩宝科技首笔资金往来发生日为2015年11月13日，截止2015年12月31日力帆融资租赁和力帆善蓉合计应收摩宝科技资金余额本金为17,650万元，截止2016年1月25日力帆融资租赁和力帆善蓉合计应收摩宝科技资金余额为零，之后再无资金占用。上述关联方资金占用力帆融资租赁及力帆善蓉获得利息收益69.06万元，虽未损害中小股东利益，但事实上形成了违规关联方资金占用以及可能损害中小股东利益的风险，暴露了本公司内部控制方面亟待完善的地方以及反映了部分员工仍对关联方资金占用问题认识不足。
公司董事会对此深感遗憾，并在此向广大投资者诚恳道歉。公司将本着对全体股东高度负责的态度，认真落实内部控制整改措施，进一步完善财务管理，强化执行力度，杜绝关联方资金占用行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东的利益。
特此公告
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二O一六年四月二十三日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2015-055
广西五洲交通股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2015年8月19日上午以现场会议方式召开。会议通知于2015年8月7日发出。
会议应到董事 12人，实到董事12人,分别是梁君、杨旭东、徐德、韩钢、周异助、黄新颜、孟杰、谷同民董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司2015年半年度报告及其摘要
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
3、审议关于公司在合并报表范围内提供财务资助的议案
为合理有效地调配使用资金，提高资金使用率，降低财务成本，为子公司的各项经营及建设及时提供资金保障，规范公司与子公司的资金活动往来，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（上证发[2014]65号文）及公司章程的相关规定，现结合实际情况，由公司向子公司提供发生额119,353,089元财务资助，并将以前年度财务资助余额1,349,089,500元办理续约展期。具体事项为:
(1)公司为子公司广西五洲房地产有限公司（以下简称“地产公司”）提供财务资助9970万元用于阳光半岛项目建设。
(2)公司为子公司广西堂汉锌铟股份有限公司（以下简称“堂汉公司”）提供财务资助860万元用于2015年日常开支。
(3)公司为子公司南丹县南星锑业有限责任公司（以下简称“南星公司”）提供财务资助1000万元用于2015年日常开支及茶山矿抽水排险费用。
(4)公司为子公司广西五洲国通投资有限公司（以下简称“国通公司”）提供财务资助1,053,089元用于支付金山项目诉讼费。
(5)公司为子公司提供的 2015年 9月 30日到期的财务资助余额 1,349,089,500元给予续约展期。
上述财务资助期限根据各子公司实际情况最长不超过第八届董事会任期届满止，自董事会审议批准通过之日起算.并按子公司实际情况需求分次下拨。鉴于目前公司控股股东交投集团有意向收购堂汉公司、南星公司及国通公司股权，
收购完成后，如继续向以上子公司提供财务资助将涉及关联交易问题。因此本次对堂汉公司、南星公司及国通公司的财务资助期限不超过合同签订之日起一年（含 1年），如合同有效期内交投集团收购股权事宜成立，则以股权收购完成进行工商登记变更后三个工作日为到期日。提供财务资助的资金占用费参照取得资金时的综合资金成本收取。
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
4、审议关于南宁金桥农产品有限公司申请流动资金贷款的议案
公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司（下简称：金桥公司）为解决经营过程中的资金缺口，结合金桥公司实际经营需求，由公司作担保、金桥公司资产做抵押，分别向南宁市农村信用合作联社、民生银行南宁分行、桂林银行南宁分行、中国银行广西分行、中国工商银行南宁高新支行、广西北部湾银行、招商银行南宁分行、兴业银行南宁分行、广西交通投资集团财务有限责任公司等金融机构按照授信额度申请流动资金贷款4亿元，用于金桥公司的日常经营周转。贷款合同签订日期自本次董事会决议生效之日起一年内有效。具体贷款品种、期限、利率提请五洲公司董事会同意金桥公司董事会授权金桥公司经营层与提供资金贷款金融机构具体商定执行。
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议关于公司为控股子公司南宁金桥农产品有限公司提供银行贷款担保的议案
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议关于公司全资子公司广西坛百高速公路有限公司委托贷款的议案
为提高运营资金的效率，降低经营成本，减少财务费用，创造更多的效益，实现股东财富最大化，在确保资金安全的前提下，同意坛百公司将闲置资金通过银行进行委托贷款,年收益率不低于银行同期贷款利率，委托贷款额度为 8,000万元人民币。委托贷款资金投向广西堂汉锌铟股份有限公司，用于广西堂汉锌铟股份有限公司发放工资、购买原料、设备维修、技改等日常生产运营。
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知另行公告。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2015年8月20日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—110南京钢铁股份有限公司
关于重组相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重组进展情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司38.72%股权、南京金江冶金炉料有限公司38.72%股权，交易对方为公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“本次重组”）。
经公司申请，公司股票（证券简称：南钢股份，证券代码：600282）自2019年4月26日开市起停牌。
2019年 5月 7日，公司召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。详见公司 2019年5月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要）》和登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2019年5月8日开市起复牌。
2019年5月21日，公司收到上海证券交易所《关于对南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0725号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关中介机构就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善。
详见公司于 2019年 6月 11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的相关公告。
2019年5月28日、2019年6月29日、2019年7月27日、2019年8月
28日、2019年 9月 27日、2019年 10月 30日，公司分别发布了《南京钢铁股份有限公司关于重组相关事项的进展公告》（临2019-056、临2019-064、临2019-072、临2019-080、临2019-083、临2019-095），披露本次重组进展的相关信息。
二、本次重组的后续工作安排
公司及有关各方正在持续推进本次发行股份购买资产的相关工作。为保证后续工作的顺利推进及相关财务数据的时效性，公司已将本次交易的审计、评估基准日由2019年4月 30日调整为2019年8月 31日。截至本公告披露日，本次重组以新基准日的审计、评估等工作正在加紧进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
三、风险提示
本次重组方案尚未最终确定，且需提交公司董事会和股东大会审议通过，并经有权监管机构批准后方可正式实施，尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司将视本次重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一九年十一月二十七日
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2019-019贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第七届二十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届二十七次董事会会议于 2019年 4月 12日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2019年 4月 2日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
1、审议通过《关于投资设立控股子公司及新建医学CDMO项目的议案》。
详细内容请见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于投资设立控股子公司新建医学CDMO项目及关联交易的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，5名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉、李晓春回避表决，其他4名非关联董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理丁林洪先生提名：
拟聘任陈劲松先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年4月30日召开公司2019年第二次临时股东大会，详细内容请见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日附：简历
陈劲松：男，1972年6月出生，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。2011年5月-2012年7月，任贵州圣济堂医药产业股份有限公司总经理助理；2012年8月-2012年12月，任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理；2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司营销中心总经理。