Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-127
债券代码：123030 债券简称：九洲转债
哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于为泰来九洲新清光伏发电有限责任公司、泰来九洲新风光伏发电有限责任公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）为保证泰来九洲新清光伏发电有限责任公司（以下简称“泰来新清”）、泰来九洲新风光伏发电有限责任公司（以下简称“泰来新风”）光伏项目建设的顺利完工，公司拟为泰来新清融资提供 30,000万元连带责任保证；拟为泰来新风融资提供 30,000万元连带责任保证。担保期限为13年（自首笔融资租赁款发放之日起至泰来新清融资合同、泰来新风融资合同债务履行期届满之日后三年止）。
公司于2019年 10月 29日召开了第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为泰来九洲新清光伏发电有限责任公司、泰来九洲新风光伏发电有限责任公司提供担保的议案》，担保额度合计不超过 60,000万元,担保期限自主合同债务履行期届满之日后三年止。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。
同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办
理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。
二、被担保人的基本情况
（一）泰来九洲新清光伏发电有限责任公司
1、被担保人工商情况
名称：泰来九洲新清光伏发电有限责任公司
注册号：91230224MA1BLDT2XE
住所：泰来县建设路643号（工信科技局508办公室）
法定代表人：邢晓燕
注册资本：人民币200万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：新能源投资、建设、运营；投资、建设及经营光伏发电场、风力发电场；电厂的勘测、设计、施工；光伏电场光伏组件成套安装、风力发电机组成套安装、调试、维修；有关技术咨询及培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2019年 05月24日
2、被担保人股东情况
九洲电气持有被担保公司100%股权。
3、截至2019年 9月30日，被担保公司主要财务指标：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||2019年9月30日|
||财务指标|||
|资产总额||6,523,670.51||
|负债总额||6,526,450.94||
|所有者权益总额||-2,780.43||
|营业收入||-||
|净利润||-2,780.43||

注：泰来新清财务数据未经审计，且公司尚在建设期，未产生利润。
（二）泰来九洲新风光伏发电有限责任公司
1、被担保人工商情况
名称：泰来九洲新风光伏发电有限责任公司
注册号：91230224MA1BLDQD0L
住所：泰来县建设路643号（工信科技局507办公室）
法定代表人：邢晓燕
注册资本：人民币200万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：新能源投资、建设、运营；投资、建设及经营光伏发电场、风力发电场；电厂的勘测、设计、施工；光伏电场光伏组件成套安装、风力发电机组成套安装、调试、维修；有关技术咨询及培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2019年5月 24日
2、被担保人股东情况
九洲电气持有被担保公司100%股权。
3、截至2019年 9月30日，被担保人主要财务指标：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||2019年9月30日|
||财务指标|||
|资产总额||5,092,344.36||
|负债总额||5,096,500.00||
|所有者权益总额||-4,155.74||
|营业收入||-||
|净利润||-4,155.74||

注：泰来新风财务数据未经审计，且公司尚在建设期，未产生利润。
三、担保的主要内容
1、担保方式：不可撤销的无限连带责任保证。
2、担保期限：13年（主合同债务履行期届满之日起三年）。
3、主债权：融资合同项下债务人应支付的租前息、租金、租赁保证金、手续费、期末认购款、违约金、损害赔偿金、提前终止款项等全部应付款项。
4、担保范围：主合同债权（包括但不限于主合同本金、逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金的款项）和实现主合同债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变\拍卖费、公证费、执行费、差旅费、税费等）。
四、董事会意见
公司董事会认为泰来新清、泰来新风光伏发电工程建设完工后，每年的发电
收益有能力偿还融资的本金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益。公司第六届董事会第三十次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。
本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
五、独立董事意见
我们认真审阅了公司董事会编制的有关于《公司为泰来九洲新清光伏发电有限责任公司、泰来九洲新风光伏发电有限责任公司提供担保的议案》，此次担保为公司实施新能源战略的重要环节，有利于项目建设施工资金保障，满足公司经营和发展需要，且风险可控，符合股东利润最大化，该议案履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们同意公司为泰来新清、泰来新风融资提供担保，并同意将该议案提交公司 2019年第七次临时股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保213,648万元（含本次担保），占最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的114.54%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十次相关事项的独立意见。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-098天津长荣科技集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司2019年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年9月12日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2019年 9月 11日（星期三）-2019年 9月 12日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2019年9月5日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）1人（户），共代表有表决权股份数额为 17,147,648股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的3.9558%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的4.0501%。其中，中小股东1人（户），共代表有表决权股份数额为17,147,648股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的3.9558%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的4.0501%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 2人（户），共代表有表决权股份数额为 6,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.0014%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356股的0.0014%。其中，中小股东 2人（户），共代表有表决权股份数额为 6,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.0014%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的0.0014%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）3人（户），共代表有表决权的股份数额为17,153,748股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的3.9572%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356股的4.0515%。其中，中小股东 3人（户），共代表有表决权的股份数额为 17,153,748股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的3.9572%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的4.0515%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于预计与海德堡2019年度日常关联交易的议案》总表决情况：同意 17,150,248股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9796%；反对 3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0204%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 17,150,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9796%；反对 3,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0204%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年9月12日
江苏吴通通讯股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及
提交的法律文件的有效性的说明
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟向谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津启迪”）、广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东启程”）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“金信创投”）发行股份以及支付现金方式购买其合法持有的互众广告（上海）有限公司100%股权。同时，公司拟向苏州新互联投资中心（普通合伙）（以下简称“新互联投资”）发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总金额的25%（以下简称“本次交易”或者“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成重大资产重组，且为关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《江苏吴通通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司于2014年10月8日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于2014年10月8日上午开市起停牌。
3、2014年10月20日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司分别于 2014年 10月 21日、2014年 10月 28日、2014年 11月 4日发布了《重大资产重组进展公告》。
4、2014年 11月 11日，公司发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自2014年11月14日起继续停牌。2014年11月18日、2014年11月25日、2014年12月2日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
5、2014年12月9日，公司发布了《重大资产重组再次延期复牌的公告》，公司股票自 2014年 12月 14日起继续停牌。2014年 12月 16日、2014年 12月23日、2014年12月30日、2015年1月6日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。2015年 1月 13日，公司发布了《重大资产重组继续延期复牌暨进展公告》。
6、2015年 1月 19日，公司与交易对方签署了附条件生效的《江苏吴通通讯股份有限公司与谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》；公司与配套融资投资者签署了附条件生效的《江苏吴通通讯股份有限公司与苏州新互联投资中心（普通合伙）之非公开发行股份认购协议》。
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》、《关于暂不召集公司临时股东大会的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司独立董事对于上述重大资产重组事项予以事前认可并且发表独立意见。
8、公司董事会聘请的本次重大资产重组独立财务顾问出具了《西南证券股份有限公司关于江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。鉴于公司本次重大资产重组的标的资产尚在进行评估、审计，评估和审计的相关事项将提交关于本次重大资产重组的第二次董事会审议以后补充披露。
综上情况，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司本次重大资产重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明！
苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年1月19日
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2014－3
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月7日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2014年度第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2014年1月24日（星期五）上午10:00
5、会议召开方式：现场投票方式
6、会议出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2014年1月17日（星期五）。截止2014年 1月 17日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（《授权委托书》见本通知附件）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
7、会议地点：深圳市福田区滨河大道 5020号证券大厦23楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议议案
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|一|《关于变更2013年度审计机构的议案》|
|二|《关于修改公司及所属子公司向工商银行、建设银行、北京银行申请授信额度及担保事项的议案》|

（三）披露情况
1、上述议案一内容刊登在 2013年 8月 28日《证券时报》《上海证券报》和登载在巨潮资讯网的《关于变更公司 2013年度审计机构的公告》；议案二内容刊登在2013年10月22日《证券时报》《上海证券报》和登载在巨潮资讯网的《第七届董事会第十次会议决议公告》。
2、本次股东大会议案一以普通决议即由出席会议的股东所持表决权二分之一以上通过，议案二以特别决议即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
三、现场会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
（2）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
（4）异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2、登记时间：2014年 1月 22日、1月 23日（上午8：30-12：00、下午14：00-17：00）及2014年1月24日现场会议召开前。
3、登记地点：深圳市福田区滨河大道 5020号证券大厦2405董事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室
邮政编码：518033
联系人：陆炜弘杨媛媛
联系电话：0755—82992565 82990659
传真：0755—83990006
电子邮箱：luweih2003@163.com yuan0909yichang@163.com
2、会议费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议
2、公司第七届董事会第十次会议决议
特此通知
附件：授权委托书
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2014年1月8日
附件：
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市天健（集团）股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2014年1月24日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更2013年度审计机构的议案||||
|2|关于修改公司及所属子公司向工商银行、建设银行、北京银行申请授信额度及担保事项的议案||||

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
受托人持股数量： 股
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人（签字盖章）：
委托日期： 年月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
江苏东华测试技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏东华测试技术股份有限公司公司章程》和《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们审阅了江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的关于此议案的相关资料并就有关问题进行了询问，发表独立意见如下：
一、关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见
本次公司董事长的选举和高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
经审阅第四届董事会第一次会议选举董事长和聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养，认为具备履行职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见。
因此，我们一致同意选举刘士钢先生为公司董事长；同意选举王江波先生为公司副董事长；同意聘任刘士钢先生担任总经理；聘任陈立先生、范一木先生担
任副总经理；聘任何玲女士担任副总经理兼董事会秘书；聘任陈先利先生担任财务总监。
(以下无正文)
（此页无正文，为《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事:
谢勇 祁麟 丁毅胜
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2014-026
深圳莱宝高科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年10月27日以通讯方式召开，会议通知和议案于2014年10月23日以电子邮件方式送达。会议应参加董事12人，实际参会董事12人。会议召开、表决符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2014年第三季度报告的议案》
经审核，公司2014年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2014年第三季度报告》全文于 2014年 10月 29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；报告正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于出租电容式触摸屏模组部分生产设备的议案》
为优化整合公司的电容式触摸屏产业布局，同意公司及全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）向控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司出租G-G结构电容式触摸屏模组部分生产设备。
截止2014年6月30日，上述租用设备的固定资产净值为￥2,451,500.91元。
租金按该批设备截止2014年6月30日的固定资产净值、折旧年限10年（120个月）、残值率为5%、直线折旧法计算得出的设备固定资产折旧计算，确定设备月租金22,103元、租赁期限2年、租金按月向莱宝光电支付。
该事项已经浙江金徕镀膜有限公司五届三次董事会决议通过，经本次董事会决议通过后生效、实施。
此外，需要特别说明的是，鉴于莱宝光电租用的厂房将于 2015年2月14日到期，同时考虑到有关触摸屏模组销售业务和在深圳的生产成本相对较高等因素，莱宝光电将在厂房租约到期后不再续约。为此，经履行必要的审批程序和信息披露，公司将对莱宝光电有计划、逐步实施搬迁处理并变更注册地，包括莱宝光电的设备、人员、物料等将相应转移至公司光明工厂，莱宝光电的厂房装修、存货等将产生一定的损失，从而将对公司经营业绩产生一定不利影响，具体影响金额以后续财务核算结果为准。
表决结果：同意票12票、反对票 0票、弃权票 0票。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2014年10月29日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-078
西陇科学股份有限公司
关于实际控制人股权质押部分解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）收到公司实际||||||||
||控制人之一——黄伟波i先生通知：黄伟波先生质押的部分本公司股票已经解除||||||||
||质押，现将相关情况公告如下。||||||||
|||一、 股票质押解除情况|||||||
|股东名称|||是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|黄伟波|||是|12,061,120|2017年2月23日|2018年8月3日|招商证券股份有限公司|13.05%|

二、股东股票累计被质押情况
黄伟波先生持有本公司股份总数为 92,391,135股，占公司总股本的比例为15.79%。截止至本公告日，其所持有本公司股份累计被质押的数量为 80,249,998股，占其持有的本公司股份总数的比例为86.86%，占公司总股本的比例为13.71%。
三、风险提示
公司实际控制人股票质押比例较高，并有部分股份被司法冻结，不排除在极端金融风险或者市场持续下跌等情况下触及平仓线导致强制平仓，公司已于
2018年7月7日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东及其一致行动人可能被动减持公司股份的预披露公告》（2018-071）。
受资本市场情况、公司股价及实际控制人应对措施等因素影响，被动减持计
划是否实施具有不确定性。经公司询问，实际控制人拟采取积极措施，通过筹措
资金、追加保证金或者追加质押物等措施化解股票质押风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
2018年8月7日
i
黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人。
武汉中商集团股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
武汉中商集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作总体情况
根据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，组织成立内控小组开展内部控制评价工作。公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：母公司、公司全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司和武汉中商平价超市连锁有限责任公司、公司控股子公司武汉中商鹏程销品茂管理有限公司（以下简称“所属单位”），依据《中商集团内部控制手册》和《中商集团内部评价手册》的总体框架和具体要求，甄选出82项制度流程进行了测评，内部控制评价的范围涵盖了母公司及其所属单位的主要业务和事项。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 91.81%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.25%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
三、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：(一)财务报告内部控制缺陷认定标准
1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|错报≥营业收入总额的5%|营业收入总额的1%≤错报＜营业收入总额的5%|错报＜营业收入总额的1%|

中商集团整体层面财务报表（包含漏报）重要程度的定量标准为：确定错报指标1和2，错报指标1是指潜在错报金额合计除以被检查单位当期主营业务收入与期末资产孰高值。错报指标2指潜在错报金额合计除以股份公司当期营业收入。
确认影响会计报表缺陷等级：一般缺陷为错报指标1≥1%，且错报指标2＜2.5‰；
重要缺陷：2.5‰≤错报指标2＜5‰；重大缺陷：错报指标2≥5‰。
2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷定性为重大缺陷：发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；影响收益趋势的缺陷；影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；
其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
(二)非财务报告内部控制缺陷认定标准
1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|一般缺陷|50万元（含50万元）-1000万元|
|重要缺陷|1000万元（含1000万元）-2000万元|
|重大缺陷|2000万元及以上|

2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下
一般缺陷：未按国家相关法律法规及公司相关规章制度执行或与公司现行业务不符、不合理的情形但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
重要缺陷：负面影响受到省级以上政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
重大缺陷：负面影响对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
有以下情况的直接视为非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）违反法律、法规较严重；（2）除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；（5）子公司严重缺乏内部控制建设，管理散乱，并造成重大不良后果；（6）企业管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；
（7）被媒体频频曝光负面新闻；（8）内部控制的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
四、内部控制缺陷及其认定
(一)财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
(二)非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。在预付卡管理、促销管理、毛利率管理、消防安全检查流程中存在一般缺陷4个。对执行不到位的内部控制缺陷，公司已制定了详细的、明确的整改措施，并按计划加以实施。
五、内部控制缺陷整改情况
公司已建立了较为完善的内部控制机构和缺陷的整改机制,组织成立审计委
员会对内部控制业务进行指导，对于内部控制评价发现的缺陷由责任部门制定整
改计划、实施整改，内部控制测评小组抽查验证后确认。报告期内公司对上一期间发现的内部控制缺陷采取了相应的整改措施，包括加强对闭店门店固定资产再利用及报损工作的监督，规范租赁商铺和堆码端头合同签订工作，优化退换货记录和赠品入库的管理，营销场地租赁活动管理制度的完善等，进一步强调要加强对制度的执行力度。为对相关的经营与管理业务实施有效控制，公司制定了《中商集团营销费用管理办法（试行）》、《商贸门店租赁商铺交易条件标准(试行)》等制度。
六、内部控制有效性的结论
公司已经根据企业内部控制规范体系的要求，对公司截止2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司的控制目的,不存在重大缺陷。
内部控制评价报告基准日至内部控制报告发出日之间，没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。根据企业内部控制规范体系的规定，2016年12月31日内公司内部控制在所有重大方面是有效的，2016年度内控制度运行情况良好,管理效率有显著提高。
我们注意到，内部控制应当与公司各发展阶段、经营规模业务范围、业务特点、风险状况相适应。公司在未来的发展过程中将不断结合本行业业务流程的变化，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度的执行，不断优化内部控制的评价方法，为实现公司战略目标提供有力保障。
武汉中商集团股份有限公司董事长：郝健
2017年3月16日
广州尚品宅配家居股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十次会议相关事项进行了认真检查和审核，发表如下独立意见：
一、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
我们对 2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查，现发表如下意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联人、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况。
二、《2018年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见
经审核，我们认为：该方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。
三、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》的独立意见
《2017年度利润分配预案》是从公司的实际情况出发制定的，符合《公司
章程》以及上市承诺。预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，不存损害投资者利益的情况，同意将2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件。我们一致认为公司已经制定了较为完善的内部控制制度并得到严格执行，通过持续的改进，公司内部控制体系不断健全和完善，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制都发挥了很好的作用，在公司重大投资、关联交易、对外担保、信息披露等重要方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。因此，我们认为公司的内部控制是切实有效的。
五、《关于<募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经审阅公司编制的《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司编制的《募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构。
七、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司本次拟使用闲置募集资金不超过人民币 40,000万元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金人民币 40,000万元进行现金管理。
八、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经核查，全体独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事同意本次会计政策的变更。
九、《关于核销资产的议案》的独立意见
经核查，全体独立董事认为：本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销资产，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销资产事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
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|崔毅|孔小文|赵俊峰|
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015—008海南高速公路股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于 2015年 4月 13日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于 2015年 4月 23日在公司 8楼会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。董事刘忠信先生因公出差，未参加会议，其委托董事长曾国华先生出席会议和行使表决权；董事顾刚先生因公出差，未参加会议，其委托董事夏亚斌先生出席会议和行使表决权；
会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、2014年度董事会工作报告；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、2014年度总经理工作报告；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、2014年度财务决算报告；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、2014年年度报告及其摘要；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、2015年第一季度报告；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、2014年度利润分配预案；
经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2014年度实现净利润为 75,238,771.22元，年初未分配利润为 307,199,893.00元，提取10%法定盈余公积金 7,523,877.12元，以及依据 2013年度股东大会决议对股东分配现
金股利 49,441,415.00元后，截至 2014年 12月 31日止，可供股东分配利润为 325,473,372.10元。
公司参考 2014年度盈利情况，并结合 2015年度项目发展投资计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，公司董事会同意不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、2014年度内部控制评价报告；
经核查，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、2015年度投资者关系管理计划；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、关于续聘 2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案;
董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2015年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年,审计费共计 95万元，其中财务审计费用 65万元，内控审计费用 30万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、关于会计政策变更的议案；
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、关于召开 2014年年度股东大会的议案；
公司董事会同意采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2014年年度股东大会，审议《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年年度报告》、《2014年度利润分配议案》、《关于
续聘 2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。另听取《2014年度独立董事述职报告》。
公司董事会授权董事长确定关于召开 2014年年度股东大会的有关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董 事 会 2015年 4月 25日
证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2016-43
荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年第三次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、本次会议由公司第八届董事会第十六次会议决定召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开时间
现场会议时间：2016年12月20日下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月20日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 19日下午 3:00至 2016年12月20日下午3:00的任意时间；
5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2016年 12月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议
和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
7、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 186号四区汉威国际广场 6号楼顶层大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补公司非独立董事的议案》
1.1、增补殷建军先生为公司非独立董事
1.2、增补张中秋先生为公司非独立董事
上述议案的具体内容见2016年12月2日发布于巨潮资讯网的《2016年第三次临时股东大会会议材料》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对投票结果进行披露。
本议案采用累积投票制。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年12月18日、12月19日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00
2、登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
3、登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室。
信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股集团
联系人：谢高
邮政编码：100070
联系电话：010－51757687
传真：010－51757666
四、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360668，
投票简称：荣丰投票
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|审议《关于增补公司非独立董事的议案》|1.00|
|议案1中的子议案①|增补殷建军先生为公司非独立董事|1.01|
|议案1中的子议案②|增补张中秋先生为公司非独立董事|1.02|

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

本议案股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位董事候选人，也可以在 2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 12月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托意见（填写股份数）|
|议案1|审议《关于增补公司非独立董事的议案》|累积投票制|
|议案1中的子议案①|增补殷建军先生为公司非独立董事||
|议案1中的子议案②|增补张中秋先生为公司非独立董事||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-097
广东道氏技术股份有限公司
关于持股5%以上股东在同一控制下协议转让部分股份过户登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让的基本情况
广东远为投资有限公司（以下简称“远为投资”）系持有广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”“道氏技术”）5%以上股份的股东。2019年 12月6日，远为投资与其实际控制人吴理觉先生签署了《股份转让协议》，远为投资将其持有的公司29,104,548股无限售流通股（占公司目前总股本的6.33%）转让给吴理觉先生（以下称“本次协议转让”）。吴理觉先生持有远为投资的100%权益，系远为投资的实际控制人，本次协议转让后，吴理觉先生及远为投资合计持有的道氏技术股份数量没有发生变化，权益的最终持有人没有发生变动，具体内容详见公司于 2019年 12月 9日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东在同一控制下协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-089）。
2019年 12月 17日，本次协议转让的第一批股票19,150,000股股份过户登记手续已完成，具体内容详见公司于 2019年 12月 19日披露的《关于持股5%以上股东在同一控制下协议转让部分股份的进展公告》（公告编号：2019-093）。
二、股份过户登记情况
公司近日收到远为投资、吴理觉先生的通知，获悉第二批股票 9,954,548股股份协议转让事项已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，远为投资转让给吴理觉先生的9,954,548股股份已完成过户登记手续，过户完成日期为2019年 12月 26日。本次股份过户登记手续办理完成后，远为投资、吴理觉先生的持股情况如下：
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|股东|本次股份过户登记完成前||本次股份过户登记完成后||
||持股数量（股）|比例|持股数量（股）|比例|
|远为投资|19,150,248|4.16%|9,195,700|2.00%|
|吴理觉|19,150,000|4.16%|29,104,548|6.33%|
|合计持有|38,300,248|8.33%|38,300,248|8.33%|

截止公告披露日，远为投资已将其持有的公司 29,104,548股无限售流通股（占公司目前总股本的6.33%）全部转让给吴理觉先生，该部分股份过户登记手续均已全部办理完毕。吴理觉先生通过直接和间接的方式共持有公司股份 38,300,248股，占公司总股本的8.33%，其中通过本人普通股份证券账户直接持有 29,104,548股股份，占公司目前总股本的6.33%；通过其全资控股的远为投资间接持有公司 9,195,700股股份，占公司目前总股本的2.00%。
三、其他相关说明
1、本次协议转让不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》及《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等法律法规及规范性文件的规定的情况。
2、本次权益变动完成后，权益变动各方承诺其股份变动将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会