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证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-098深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月2日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2015年9月2日，分别将其持有的公司2,500万股无限售条件流通股股份质押给中信证券股份有限公司，作为神州通投资之前在中信证券股份有限公司开展股票质押式回购业务的追加担保；将其持有的公司1,000万股无限售条件流通股股份质押给国元证券股份有限公司，作为神州通投资之前在国元证券股份有限公司开展股票质押式回购业务的追加担保。相关质押登记手续均已于2015年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年9月2日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截至本公告披露日，神州通投资持有公司无限售条件流通股562,203,586股，占公司总股本的56.00%；本次合计质押3,500万股，占其所持有本公司股份的
6.23%，占本公司总股本的3.49%。累计处于质押状态的股份为398,000,000股，占其持有本公司股份总数的70.79%，占本公司总股本的39.65%。（上述数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据为准）
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年九月七日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-031号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于 2016年 4月 11以书面和电子邮件方式发出，2016年 4月 21上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会主席邹家立先生主持会议。
经认真审议，会议以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司 2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会同意将上述议案提交2015年年度股东大会审议。
根据有关规定，监事会对公司2015年年度报告出具如下审核意
见：
1.公司2015年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出报告期公司经营管理和财务状况。
3.监事会保证公司 2015年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司监事会
二○一六年四月二十二日
五矿稀土股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2015年4月1日召开，作为公司独立董事，我们事前认真阅读了相关会议资料和公司提供的相关专项情况说明，经讨论后发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
经审阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，并经我们核查，我们认为：
1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
3、截止2014年12月31日，公司不存在对外担保事项。
二、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润-5,579.87万元，母公司2014年度实现净利润为74,750.17万元，因母公司以前年度连续出现亏损，累计可供股东分配的利润为-23,835.39万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2014年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。我们认为：
1、鉴于公司累计可供股东分配的利润为负，公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况；
2、董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意将相关预案提请股东大会审议。
三、关于聘任会计师事务所的独立意见
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度财务报
表及内部控制的审计工作，经审核，我们认为：
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求；
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计执业过程中，能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则；
3、公司董事会审议前述议案的程序及依据合法、合规；
4、续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度财务报表及内部控制审计的审计机构，同意将相关议案提请股东大会审议。
四、关于预计2015年日常关联交易的独立意见
鉴于公司与中国五矿集团公司下属企业以及佛山村田五矿精密材料有限公司之间既存的业务关系，公司预计了 2015年日常关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项构成公司与中国五矿集团公司、佛山村田五矿精密材料有限公司的关联交易，公司事前已将本关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行必要的沟通，我们认真审核了上述交易的有关文件并同意将关联交易预计事项提交董事会审议，我们认为：
1、公司预计2015年发生的日常关联交易，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；
2、董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意关于预计 2015年日常关联交易的议案，同意将相关议案提请股东大会审议。
五、关于公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
经审阅公司《2014年度内部控制评价报告》，我们认为：
1、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况；
2、公司董事会审议前述议案的程序及依据合法、合规；
3、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。
六、关于向广州建丰五矿稀土有限公司增加委托贷款额度的独立意见
经审阅关于向广州建丰五矿稀土有限公司增加委托贷款额度事项的相关资料并进行必要的沟通，我们认为：
公司向广州建丰五矿稀土有限公司增加委托贷款额度的事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
七、关于公司 2014年度募集资金存放及使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》和《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，作为公司第六届董事会独立董事，经审阅公司第六届董事会第十三次会议审议的《公司 2014年度募集资金存放及使用情况专项报告》以及公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《五矿稀土股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，我们认为：
1、《公司2014年度募集资金存放及使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏；
2、2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司募集资金存放与使用合法合规，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露义务。
八、《公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》，公司拟定了《关于在五矿集团财务有限责任公
司办理存贷款业务的风险持续评估报告》，会计师事务所也提交了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明，经审议，我们认为：
1、公司拟定的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》以及会计师事务所提交的涉及财务公司关联存贷款等金融业务的专项说明内容真实，财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况；
2、董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、公司与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务公平、不存在损害公司和中小股东利益的情形。
九、关于 2014年度报告合并报表上年同期数调整情况的独立意见
鉴于公司于 2014年 9月末完成对五矿稀土集团有限公司持有的广州建丰五矿稀土有限公司75%股权收购的相关事宜，我们同意公司在编制比较会计报表时，按企业会计准则的规定对2014年度报告合并报表上年同期数进行调整。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签署）：
二○一五年四月一日
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。报告
期内，监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现将 2018年度监事会的工作情况汇报如下：
一、监事会成员变动情况
2018年 3月 12日，职工监事闫红女士提交辞职报告，公司于同日召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，同意补选张宏伟先生担任公司第七届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会届满。
2018年 10月 24日，监事会主席郭寅先生提交辞职申请；2018年 10月 29日、2018年 11月 14日，公司分别召开第七届监事会第二十次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了关于《监事辞职及增补监事》的议案，同意增补刘汉成先生为公司监事，任期与第七届监事会一致。2018年 11月 14日，郭寅先生的辞职生效。
截止本报告日，公司第八届监事会成员为：监事会主席刘汉成先生、监事马春海先生、职工监事张宏伟先生。
二、监事会会议召开情况
报告期内，公司第七届监事会共召开了 7次会议，具体内容如下：
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|届次|时间|议案|
|七届十五次会议|2018年2月5日|1．审议关于《公司控股股东哈电集团避免同业竞争承诺延期履行》的议案。|

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|七届十六次会议|2018年3月16日|1．审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案；2．审议关于《2017年度总经理工作报告》的议案；3．审议关于《2017年度财务报告》的议案；4．审议关于《2017年度利润分配预案》的议案；5．审议关于《2017年度报告全文及摘要》的议案；6．审议关于《2017年内部控制评价报告》的议案；7．审议关于 《2017年度募集资金存放与使用情况说明》的议案；8．审议关于 《申请撤销股票交易实行退市风险警示》的议案；9．审议关于 《续聘会计师事务所》的议案；10．审议关于 《2017年度计提资产减值准备及预计负债》的议案；11．审议关于 《使用暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案；12．审议关于 《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案；13．审议关于 《2017年度债务重组情况》的议案。|
|七届十七次会议|2018年4月17日|1.审议关于《2018年度第一季度报告全文及正文》的议案。|
|七届十八次会议|2018年6月8日|1.审议关于《调整天津佳电募投项目挂牌价格》的议案。|
|七届十九次会议|2018年8月6日|1.审议关于《2018年半年度报告全文及摘要》的议案；2.审议关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。|
|七届二十次会议|2018年10月29日|1.审议关于《2018年第三季度报告全文及正文》的议案；2.审议关于《监事辞职及增补监事》的议案；|

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|||3.审议关于《增加闲置自有资金购买理财产品额度》的议案。|
|七届二十一次会议|2018年11月14日|1.审议关于《选举公司第七届监事会主席》的议案。|

以上会议决议及具体内容已在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露。
三、监事会的履职情况
（一）对公司经营活动、规范运作监督的情况
报告期内，公司监事列席了董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及公司经营管理等方面进行了监督。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求规范运作，议事和决策程序合规，严格执行股东大会的各项决议,依法经营,不断健全和完善公司的法人治理结构，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
（二）对财务活动监督的情况
报告期内，监事会检查了公司 2017年度的财务报告，监事会认为：公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，使公司经营管理与财务管理有效地结合起来，保障了广大投资者的利益。
公司披露的定期报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司董事、高级管理人员履职的监督情况
报告期内，公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会、董事会的各项决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益、侵犯股东利益的行为。
（四）对公司关联交易的监督情况
报告期内，监事会通过参加董事会、股东大会了解公司关联交易情况，并重点对关联交易定价是否公允、是否存在损害中小股东利益
的情况进行了审查，公司监事会认为：公司和关联方发生日常关联交
易是基于生产经营需要而发生的，全年发生的日常关联交易履行了必
要的审批手续，且定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，符合关联交易规则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
（五）对公司内部控制的监督情况
报告期内，监事会对公司内部控制制度的完善和运行情况进行了审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，能够结合自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度。
公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
（六）对募集资金使用与存放的监督情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用与存放履行了监督职能，认为公司对募集资金存储、使用等事项履行了必要的决策程序并严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
2018年，公司监事能够勤勉地履行职责，为公司业绩大幅增长发挥了积极的督导作用，为维护公司整体利益和社会公众股东的合法权益做出了应有的努力。2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，切实维护和保障公司及股东权益，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。
特此报告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会
2019年 3月 28日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2015-030号宁夏东方钽业股份有限公司
六届六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届六次监事会会议于 2015年 6月 19日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到 4人。监事会主席丁建林先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨论审议：
以赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于更换公司监事会股东监事的议案》。
赵文通先生由于工作变动的原因，申请辞去公司监事会监事职务，公司监事会对赵文通先生在任职期间的工作表示感谢。
控股股东中色(宁夏)东方集团有限公司推荐李春荣先生为第六届监事会监事候选人（李春荣先生简历附后）。
本议案所提监事候选人尚需经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
附：个人简历
李春荣先生，汉族，1974年 11月出生，中共党员，硕士学位，注册会计师。1999年毕业于东北大学金融系，同年分配至宁夏星日电子有限公司财务工作。
历任宁夏星日电子有限公司财务部主任助理，宁夏东方钽业股份有限公司财务部副主任等职务。现任控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司财务部主任。曾多次荣获宁夏星日电子有限公司先进管理工作者，中色（宁夏）东方集团有限公司 ERP先进工作者荣誉称号。
现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-007北海银河生物产业投资股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月17日收到公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）的承诺函。具体内容如下：
基于对公司未来发展的信心，银河集团承诺：自承诺函出具之日（2018年1月17日）起未来12个月内不减持所持公司股票。
截至本公告发布日，银河集团持有本公司525,612,967股股份，占本公司总股份数（1,099,911,762股）的47.79%。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-074
棕榈园林股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票事宜正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核阶段，根据监管部门的要求，现将公司非公开发行股票相关事项公告如下：
一、关于与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的情况
2014年9月23日，公司分别与吴桂昌、赖国传、南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）、广东辉瑞投资有限公司（以下简称“广东辉瑞投资”）、张辉、张春燕、北京达德厚鑫投资管理有限公司（以下简称“达德厚鑫”）、安徽安粮控股股份有限公司（以下简称“安粮控股”）、福建华兴润福投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华兴润福”）签署了附条件生效的《关于棕榈园林股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
（一）协议主体与签订情况
甲方：棕榈园林股份有限公司
乙方：吴桂昌、赖国传、南京栖霞建设股份有限公司、广东辉瑞投资有限公司、张辉、张春燕、北京达德厚鑫投资管理有限公司、安徽安粮控股股份有限公司、福建华兴润福投资合伙企业（有限合伙）
签订时间：2014年9月23日
（二）协议主要内容
甲、乙双方于2014年5月23日签署《关于棕榈园林股份有限公司非公开发行股票之认购协议》（以下简称“认购协议”），现根据相关法律、行政法规以及中国证监会的相关规定，经甲、乙双方友好协商，订立本补充协议，作为认购协议的补充。
1、乙方认购甲方本次发行的资金未在中国证券监督管理委员会批准后、相关发行方案备案前足额、及时到位，致使乙方未能按照认购协议的约定履行认购
义务，则乙方向甲方支付认购金额10%的违约金。
2、本补充协议于甲、乙双方签字盖章后生效。本补充协议系认购协议的补充协议，本补充协议的约定与认购协议不一致之处，以本补充协议的约定为准。
二、福建华兴润福投资合伙企业（有限合伙）合伙协议及补充协议的情况
福建华兴润福投资合伙企业（有限合伙）合伙协议及补充协议的内容具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第三届董事会第八次会议决议；
（二）第三届监事会第六次会议决议；
（三）公司分别与吴桂昌、赖国传、栖霞建设、广东辉瑞投资、张辉、张春燕、达德厚鑫、安粮控股、华兴润福签署的附条件生效的《关于棕榈园林股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议》；
（四）福建华兴润福投资合伙企业（有限合伙）的合伙协议及补充协议。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
2014年9月23日
浙江海利得新材料股份有限公司监事会
关于股票期权与股票增值权激励计划激励对象名单的核实意见
浙江海利得新材料股份有限公司（以下称“公司”）监事会审核了《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》，并对本次股权激励计划激励对象进行了核实，公司监事会认为：
本次股权激励计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》的规定。
本次股权激励计划的激励对象均为公司及公司控股子公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权与股票增值权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2014年1月16日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐085北京安控科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案的基本情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
1、2015年度利润分配预案的具体内容
提议人：公司控股股东、实际控制人俞凌先生
提议理由：鉴于公司 2015年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2015年度利润分配预案提出建议。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 80,162,555.32元。根据《公司章程》的相关规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,228,714.58元，2015年度可用于股东分配的利润为74,933,840.74元。
截至 2015年 12月 31日，母公司资本公积金为 336,322,591.43元，可用于分配的未分配利润为 132,874,072.41元。公司拟定 2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
以截至2015年12月31日公司总股本267,890,336股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金股利人民币16,073,420.16元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本变更为535,780,672股。
2、2015年度利润分配预案的合法性、合规性
公司控股股东、实际控制人提出的 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性。
3、2015年度利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人俞凌先生充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。
公司控股股东、实际控制人俞凌先生提出的利润分配预案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本公告披露日前6个月内，提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露前6个月内不存在持股变动情况。
2、截至本公告披露日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高拟在未来6个月内减持公司股票意向的书面通知，但不排除未来6个月内减持的可能，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将由 267,890,336股增加至 535,780,672股。原 2015年基本每股收益为0.3270元，按新股本摊薄计算基本每股收益为0.1635元；原2015年归属母公司股东的每股净资产为3.04元，按新股本摊薄计算每股净资产为1.49元。
2、公司在利润分配预案披露前 6个月内存在限售股已解禁的情形，情况如下：
（1）高管限售股按2015年度末持股总数的25%解除限售；
（2）2016年 1月 26日首次发行前已发行股份上市流通，本次解除限售股份数量为 1,569,263股，占公司股本总额的0.5858%。本次解除限售股份的股东
为2名法人股东，具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流动数量|
|1|北京鸿海清科技有限公司|5,331,375|761,550|761,550|
|2|北京鸿基大通投资有限公司|10,492,125|807,713|807,713|
|合计||15,823,500|1,569,263|1,569,263|

《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2016-014）具体内容详见2016年1月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
除上述情况外，公司在本次利润分配预案披露前后6个月内不存在其他限售股解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，尚须提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、公司董事会接到控股股东、实际控制人俞凌先生提交的《关于公司 2015年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司7名董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数 1/2以上。
经讨论研究，7名董事一致认可该利润分配预案，并书面确认在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
3、提议人俞凌先生承诺在公司2015年年度股东大会审议本次利润分配预案时投赞成票。
4、本次转增金额未超过公司 2015年 12月 31日“资本公积—股本溢价”的余额。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年4月25日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—014联化科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2014年 3月 14日以电子邮件方式发出。会议于 2014年 3月 17日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于修订公司章程的议案》。本议案需提请公司 2014年第一次临时股东大会审议。
《公司章程》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并需提请公司 2014年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于对外担保的公告》（公告编号：2014－015）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知的详细内容，请见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）上的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014—016）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一四年三月十八日附件：
联化科技股份有限公司章程修正案
联化科技股份有限公司《章程》现修订如下：
原文：
第六条公司注册资本为人民币 525,235,815元。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币 533,332,215元。
原文：
第十九条公司股份总数为 525,235,815股，公司的股本结构为：普通股 525,235,815股。
现修订为：
第十九条公司股份总数为 533,332,215股，公司的股本结构
为：普通股 533,332,215股。
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-028冠福控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长林文昌先生；
3、现场会议召开时间：2018年4月13日（星期五）下午14:50；
4、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室；
5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月12日下午15:00至2018年4月13日下午15:00的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）
共 6人，代表股份 629,541,450股，占公司股份总数（2,633,836,290股）的比例为23.9021%，其中：（1）出席现场会议的股东共6人，代表股份629,541,450股，占公司股份总数的比例为23.9021%；（2）参加网络投票的股东共0人，代表股份 0股，占公司股份总数的比例为0.0000%；（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0.0000%。
此外，公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请不超过 5,000万元人民币授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意629,541,450股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过20,000万元人民币授信额度暨公司为塑米科技（广东）有限公司提供担保的议案》。表决结果如下：同意629,541,450股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、《冠福控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
二○一八年四月十四日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2019-048浙江大华技术股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年8月6日发出，于2019年 8月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事 8名，实际参与表决的董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，会议经审议通过了以下议案：
一、《2019年半年度报告》及其摘要；
《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《 2019年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于会计政策变更的议案；
具体内容详见公司于 2019年 8月 17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案；
公司于 2019年 5月 17日召开第六届董事会第二十二次会议，并于 2019年 6月 5日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。根据主管部门办理募投项目备案及环评审批要求，拟对原募投项目“杭州智能制造基地技改及物流测试中心建设项目”进行调整。本次调整只涉及募投项目的名称变更及子项目的设置，不涉及募投项目实施金额、建设内容的调整或实施主体的变更。具体调整如下：
调整前：
（十七）本次募集资金用途
本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币48亿元，扣除相关发行费用后，拟投入如下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金金额|
|1|智慧物联解决方案研发及产业化项目|162,385.76|104,100.00|
|2|杭州智能制造基地技改及物流测试中心建设项目|168,891.11|142,000.00|
|3|西安研发中心建设项目|116,958.39|89,900.00|
|4|补充流动资金|144,000.00|144,000.00|
|合计||592,235.26|480,000.00|

调整后：
（十七）本次募集资金用途
本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币48亿元，扣除相关发行费用后，拟投入如下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金金额|
|1|智慧物联解决方案研发及产业化项目|162,385.76|104,100.00|
|2|杭州智能制造基地一期技改及二期建设项目|168,891.11|142,000.00|
|2.1|杭州智能制造基地一期技改项目|13,566.00|13,300.00|
|2.2|杭州智能制造基地二期建设项目|155,325.11|128,700.00|
|3|西安研发中心建设项目|116,958.39|89,900.00|
|4|补充流动资金|144,000.00|144,000.00|
|合计||592,235.26|480,000.00|

上述内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案；
公司于2019年5月 17日召开第六届董事会第二十二次会议，并于 2019年6月5日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。鉴于原募集资金投资项目有所调整，原《浙江大华技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》相关内容作相应调整，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案；
公司于 2019年 5月 17日召开第六届董事会第二十二次会议，并于 2019年 6月 5日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案》。鉴于原募集资金投资项目有所调整，原《浙江大华技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告》相关内容作相应调整，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的议案；
公司于 2019年 5月 17日召开第六届董事会第二十二次会议，并于 2019年 6月 5日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。鉴于原募集资金投资项目有所调整，原《浙江大华技术股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺》相关内容作相应调整，具体内容详见公司同日刊
登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2019年 8月17日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-071浙江众成包装材料股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员所持公司股份减持计划预披
露的公告
本公司股东黄旭生先生、马黎声先生及潘德祥先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、持本公司股份1,599,975股（占本公司总股本比例0.18%）的股东黄旭生先生计划在本公告之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过399,994股（占本公司总股本比例0.0442%）。
2、持本公司股份2,223,225股（占本公司总股本比例0.25%）的股东马黎声先生计划在本公告之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过555,806股（占本公司总股本比例0.0614%）。
3、持本公司股份1,599,975股（占本公司总股本比例0.18%）的股东潘德祥先生计划在本公告之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过399,994股（占本公司总股本比例0.0442%）。
一、股东的基本情况：
股东名称及持股情况介绍
截止本公告披露日，黄旭生先生、马黎声先生及潘德祥先生持有公司股份情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||占总股本的比|累计质押公司股份|
|股东名称||职务||持股数量（股）||||
|||||||例（%）|数量（股）|
||董事、总工程师||1,599,975||0.18|||
||副总经理||2,223,225||0.25|||

||||
|-|-|-|
|副总经理|1,599,975|0.18|
||5,423,175|0.60|

注：1、上述股东持有的股份全部为无限售条件流通股。
2、上述比例合计数字出现与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致。
二、本次减持计划的主要内容：
（一）减持计划
1、本次拟减持股份的原因：个人资金需求。
2、股份来源：黄旭生先生、马黎声先生及潘德祥先生拟减持股份的来源为公司首次公开发行前的股份以及因资本公积金转增股本方式取得的股份。
3、减持数量及比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称||拟减持数量（股）|占总股本的比例（%）|
||399,994|||
||555,806|||
||399,994|||
||1,355,794|||

注：1、上述比例合计数字出现与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致；
黄旭生先生、马黎声先生及潘德祥先生计划减持的公司股份在任意连续90个自然日内均不超过公司股份总数的1%；也均不超过其所持有本公司股份总数的25%。
4、减持期间：本减持计划公告之日起十五个交易日之后的三个月内（2018年12月19日至2019年3月19日，窗口期不减持）。
5、减持方式：集中竞价。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则拟减持股份数将相应进行调整。
（二）股东股份锁定承诺与履行情况
黄旭生先生、马黎声先生及潘德祥先生在公司首次公开发行股份中承诺：
（1）、黄旭生先生、马黎声先生及潘德祥先生在《首次公开发行招股说明书》、
《首次公开发行上市公告书》中承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。
（2）、黄旭生先生、马黎声先生及潘德祥先生在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；
离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
截止目前，黄旭生先生、马黎声先生及潘德祥先生均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、相关风险提示：
1、黄旭生先生、马黎声先生及潘德祥先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在不能按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定，及时披露本减持计划的进展情况。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件：
1、公司股东黄旭生先生、马黎声先生及潘德祥先生出具的《关于股份减持计划的通知》；
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会二零一八年十一月二十七日
广州恒运企业集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监兼财务负责人的议案》及相关高级管理人员履历的基础上，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
一、同意聘任黄河同志为公司总经理，同意续聘杨舜贤先生、吴必科先生、朱晓文先生、周水良先生为公司副总经理、聘任陈宏志先生为公司财务总监兼财务负责人。公司本次聘任的上述高级管理人员任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
二、本次聘任的公司高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。
三、本次公司高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》。
四、本次聘任的公司高级管理人员具有丰富的企业管理及相关工作经验，其能力能够胜任所聘任的工作。
独立董事：
江 华、游达明、张利国、谭劲松
二○一五年十二月九日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础
上，对《关于公司向中国有色矿业集团有限公司申请借款人民币5亿元的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第13次会议审议。
三、独立意见：
公司拟向中国有色矿业集团有限公司申请借入资金人民币5亿元，利率按人民银行同期贷款一年期基准利率计算，资金用于补充流动资金。我们认为，该项借款有利于促进公司业务发展，提高公司资金实力。
上述关联交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
广州市昊志机电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2016]90号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）南京证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者同时
认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。
1、投资者在2016年2月29日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年2月29日（T日），其中，网
下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
在创业板上市网下初步配售结果公告》，于2016年3月2日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《广州市昊志机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年3月2日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股（A股）|
|发行股数|拟公开发行股票数量不超过2,500万股，无老股转让|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|网下向询价对象（配售对象）询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合|
|发行对象|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易资格的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且在T-2日前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）所规定的投资者|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上网下申购日为2016年2月29日），其他发|

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||行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》|
|发行人联系地址|广州经济技术开发区永和经济区江东街 6号|
|发行人联系电话|020-62257588|
|保荐人（主承销商）联系地址|南京市玄武区大钟亭8号|
|保荐人（主承销商）联系电话|025-83368839、025-83600673|

发行人：广州市昊志机电股份有限公司
保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司2016年2月19日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-023
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2017年5月26日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年6月5日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及价格的议案》。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，本次限制性股票股权激励计划拟向460名激励对象授予限制性股票1,000万股，授予价格为6.07元/股。
由于公司《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》中部分激励对象因个人原因放弃或辞职，以及公司实施了2016年度权益分派。根据公司2016年度股东大会的授权，董事会对激励对象名单及激励对象的授予数量以及授予价格进行了调整，本次限制性股票激励计划授予的激励对象由460人调整为403人，授予的限制性股票总数量由 1,000万股调整为 987.1万股，授予价格由 6.07元/股调整为6.04元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审查，监事会认为：本次对 2017年股权激励计划激励对象名单、授予数量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定；监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单、授予数量及价格进行了再次确认，认为：由于 57名激励对象因个人原因放弃或辞职不再符合授予条件，以及公司实施了 2016年度权
益分派，因而公司董事会对 2017年股权激励计划激励对象名单、授予数量及价格进行了相应调整，本次调整合法、合规。本次调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等文件规定的激励对象条件。公司本次调整后的激励对象符合有关规定，其作为本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
《关于调整 2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单、授予数量及价格的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于向 2017年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对 2017年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：公司本次股权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2017年 6月 5日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划关于授予日的规定；公司本次股权激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司本次股权激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
同意确定2017年6月5日为公司本次限制性股票的授予日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划的相关规定向403名激励对象授予限制性股票987.1万股，授予价格为6.04元/股。
《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司监事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-073山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理祝威先生的书面辞职报告，祝威先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后将继续在公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司任总工程师一职。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、公司章程等相关法律法规的规定，祝威先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
祝威先生原定任期届满日为2022年1月21日。截止本公告披露之日，祝威先生持有公司1,265,930股股份，占公司总股本的0.70%。祝威先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定及其承诺进行管理。
祝威先生辞去公司副总经理的职务不会对公司的正常经营运作产生影响。公司及董事会对祝威先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2019年6月9日