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深圳中恒华发股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立监督作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股股东的利益。现将2015年度履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，我们按时参加了公司召开的各项会议，认真审议各项议案，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，会议审议通过的各项议案合法有效，我们除了对个别议案提出补充修正建议以外，未对公司董事会的相关议案提出反对意见，现将公司出席会议情况总结如下：
1.出席董事会会议的情况如下：
独立董事 2015年应参加亲自出席 委托出席 缺席
姓名 董事会次数 （次） （次） （次）
李晓东 10 9 1 0
邱大梁 10 10 0 0
张兆国 10 10 0 0
2.参与董事会专业委员会工作情况
我们作为公司董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的委员，积极参加各委员会的会议，关注公司高级管
理人员的选聘；监督公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能的有效性；积极同公司与会计师事务所沟通财务报告编制情况并监督会计师对财务报表的年度独立审计；监督公司业务经营的合规性；
公司“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施，认真履行各委员会工作细则规定的职责。
3. 2015年度，公司共召开了 5次股东大会，我们均按时参会，无缺席或委托出席的情况。
4. 2015年度，我们未对公司任何事项提出异议。
二、独立董事发表独立意见情况
报告期内，我们对公司董事会审议的内部控制、关联方占用公司资金及对外担保、利润分配、聘请审计机构、年度日常关联交易、变更控股股东资产注入承诺等议案发表了独立意见，具体情况如下：
时间 事 项 意见类型《关于购买控股股东旗下“誉天•幸福海”地产项目一期商
2015年3月17日 同意铺的关联交易议案》
关于非公开发行A股股票所涉及相关事项的独立意见 同意2015年3月18日 关于修改《公司章程》中利润分配政策相关条款的独立意见 同意关于《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的独立
同意意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的
同意专项说明和独立意见
关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见 同意关于公司内部控制自我评价的独立意见 同意2015年4月24日
关于年度日常关联交易的独立意见 同意关于聘请2015年度审计机构的独立意见 同意关于会计政策变更的独立意见 同意
2015年5月11日 关于聘任董事会秘书的独立意见 同意关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更
2015年6月15日 同意新项目推进实施的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的
同意专项说明和独立意见
2015年8月21日
关于公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司就“深圳
同意光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目终止合
同的独立意见
关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更
2015年8月26日 同意新项目推进实施的独立意见
关于收购关联公司控制权的议案 同意2015年11月6日 关于增补董事的独立意见 同意关于聘任公司董事会秘书及财务总监的独立意见 同意三、在公司现场办公及检查情况
2015年度，我们充分利用参加公司会议等机会，多次到公司进行现场调查和了解，对公司战略目标实施情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解；同时与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持紧密联系，了解公司日常经营情况，并提出合理化建议，对公司日常关联交易及理财事项进行了关注。
我们发现公司日常关联交易中预付账款存在异常情况，公司购买理财产品在文件签署和划款程序等方面存在问题，我们针对上述事项分别给公司发出了《关注函》，督促公司高度重视并及时改进完善。
四、关注年报编制情况
我们根据监管部门的有关要求和公司《独立董事年报工作制度》的规定，认真学习监管部门关于年度报告要求的文件，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，认真审议财务负责人在年报审计的注册会计师进场审计前向我们书面提交的本年度审计工作安排及相关资料。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内,能够严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司信息披露有关规定，监督 2015年度公司的信息披露工作。同时，对公司定期报告、关联交易、募集资金购买理财产品等事项做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股东的利益。
六、参加培训学习情况
2015年度，我们高度关注政策、法规的变化，积极参与了交易
所组织的独立董事后续培训和公司组织的规范化运作培训，重点对公司治理、内幕交易防控、保护社会公众投资者的合法权益等的理解和认识，不断提高履职能力和工作水平，积极推荐公司的规范化运作。
七、其他工作情况
2015年度，作为公司独立董事，我们没有提议召开董事会，没有提议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权，没有向董事会提请召开临时股东大会。
2014年度，公司董事会、股东大会的召集与举行均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为我们履职提供方便，充分保障了独立董事的知情权，未发生妨碍独立董事独立性的情况。
2016年度，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东，特别是中小股东的合法权益。最后，对公司经营层及相关工作人员在 2015年度工作中给予的协助表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：李晓东、邱大梁、张兆国 2016年 4月 30日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-057广州普邦园林股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第三届董事会第三十三次会议，全票通过《关于向全资子公司进行担保的议案》，公司与大连银行成都分行签署《担保合同》，明确公司愿意向授信人提供最高额人民币 5,000万元连带责任保证担保，与渤海银行成都分行签署《担保合同》，明确公司愿意向授信人提供最高额人民币5,000万元连带责任保证担保，以担保四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）按时足额清偿其全部债务。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人工商注册信息
公司名称：四川深蓝环保科技有限公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：谢非
成立日期：2002年10月23日
住所：成都市高新区吉泰三路 8号新希望国际1栋1单元24层（1-8号）。
主要办公地点：成都市高新区吉泰三路8号新希望国际1栋1单元24层（1-8号）。
统一社会信用代码：91510100743614986T
经营范围：环保设备、环保器材的研发、设计、生产、销售、安装调试，环保工程的承包、施工、安装，环保工程工艺设计；市政公用工程的承包、施工、安装；建筑机电安装工程的承包、施工、安装；批发零售：给排水设备、化工原料（不含危险品）、机电设备；提供与环保相关的技术咨询、技术服务和运营管理；环保污染治理设施的投资运营（不得从事非
法集资、吸收公众资金等金融活动）；废弃物资源化与新能源技术研发与应用，计算机软件开发及网络系统工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人经营情况
单位：万元
2017年12月31日 2017年度
总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润 90,349.21 36,910.40 53,438.81 38,939.14 8,118.48 6,999.63三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保责任形式：连带责任
3、担保范围：深蓝环保在主合同项下应向授信人偿还或支付债务本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用
4、担保期限：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年
5、大连银行成都分行担保金额：人民币授信敞口5,000万元整；渤海银行成都分行担保金额：人民币授信敞口5,000万元整
四、董事会意见
1、担保原因：支持深蓝环保更好地利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润。
2、被担保人偿还能力评估：深蓝环保资产状况较好，并且无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，同时向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；
公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。
3、本次担保事项无反担保。
4、上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，公司对外担
保余额为人民币共计 20,500.00万元，占 2017年度经审计归属于上市公司股东的净资产的
4.03%。本次担保为对纳入公司合并报表的子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、担保合同；
3、被担保人营业执照复印件；
4、被担保人经审计财务报表。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日
杭州炬华科技股份有限公司
预留限制性股票激励对象名单
本次预留限制性股票的激励对象人员名单如下：
一、激励对象获授总数
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||职务||获授的限制性股票数量||占目前总股本的比例|
||||（万股）|||
|核心业务、技术、管理骨干人员（40人）||36||0.149%||

二、中层管理人员、核心业务（技术）人员名单
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职务|
|1||郑继丰|总经理助理兼市场营销总监|
|2||徐晓晨|综合业务部证券事务助理|
|3||董菁菁|综合业务部业务管理助理|
|4||刘小叶|综合人事管理部人事主管|
|5||叶乐春|财务部会计组组长|
|6||张燕娜|财务部综合组组长|
|7||毛惠惠|财务部会计|
|8||李海梅|财务部会计|
|9||蔡昌|市场营销部办事处主任|
|10||刘鹏|技术骨干|
|11||隆元鑫|市场营销部办事处主任|
|12||陈杰|技术骨干|
|13||汪晟睿|技术骨干|
|14||高洪顺|技术骨干|
|15||陈克达|技术骨干|
|16||陈海勇|技术骨干|
|17||谢碧波|技术骨干|
|18||虢斌江|技术骨干|

||||
|-|-|-|
|19|章海旺|技术骨干|
|20|方青|技术骨干|
|21|赖世基|技术骨干|
|22|卢庆江|技术骨干|
|23|诸正龙|技术骨干|
|24|陈国平|技术骨干|
|25|赵世伟|技术骨干|
|26|高源|技术骨干|
|27|汪梅|生产管理部生产管理骨干|
|28|李光亮|生产管理部生产管理骨干|
|29|陆红梅|生产管理部生产管理骨干|
|30|吕婷|生产管理部生产管理骨干|
|31|洪春燕|生产管理部生产管理骨干|
|32|彭明华|生产管理部生产管理骨干|
|33|黄良芳|采购物流部业务骨干|
|34|方春燕|采购物流部业务骨干|
|35|吴芳|质量安全管理部检验技术骨干|
|36|吴旭明|质量安全管理部检验技术骨干|
|37|王亚贤|子公司生产管理骨干|
|38|汪红军|子公司生产管理骨干|
|39|陈小燕|子公司综合管理骨干|
|40|汪玉梅|子公司检验技术骨干|
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-026
潜能恒信能源技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2019年 4月 12日发出，会议于 2019年 4月 25日以现场表决方式在公司小会议室召开。孟晓辉、侯伯楠、于长华监事现场出席会议。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：与会监事作出以下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》。
2018年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会会议和股东大会，对公司的决策程序和董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。
《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2018年年度报告及年报摘要>的议案》。
与会监事一致认为：公司编制和审核《2018年年度报告全文》及其摘要的
程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中
潜能恒信能源技术股份有限公司
国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》。
公司实现营业收入10,915.88万元，同比增长32.94%；实现营业利润8,621.72万元，同比增长659.84%;实现归属于母公司股东的净利润 2,899.85万元，同比增长272.83%。其中，母公司实现营业收入 6,148.84万元，同比减少2.99%；实现营业利润3,144.96万元，同比增长84.42%。
《2018年度决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司监事会经过认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年内部控制有关事项的说明》、独立董事发表的独立意见及会计师事务所出具的《内部控制专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
五、审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》；
本公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润 28,998,453.63元，母公实现净利润 27,352,896.43元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 2,735,289.64元，加年初未分配利润 338,029,815.77元，减去 2017年度分配 3,200,000.00元，截止 2018年 12月 31日，公司可供股东分配利润为359,447,422.56元。
潜能恒信能源技术股份有限公司
公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日总股本32,000万股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
独立董事就本次分配预案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2018年度利润分配预案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
六、审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就2018年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经公司监事会认真核查后认为：截至2018年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。公司于 2018年 12月31日止募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见和会计师事务所出具的鉴证报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
七、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
经监事会认真讨论，提议续聘瑞华会计师事务为公司 2019年度财务审计机构，关于2019年度的审计费用，拟提请股东大会授权董事会依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。独立董事已对此事发表了独立意见。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
潜能恒信能源技术股份有限公司
八、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户及签订四方监管协议的议案》经审查，公司本次变更部分募集资金专用账户及签订四方监管协议，有助于进一步提高募集资金管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，也不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司本次变更部分募集资金专用账户及签订四方监管协议。独立董事已对此事发表了独立意见。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户及签订四方监管协议的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一致同意公司本次变更会计政策。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
监事会
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-004江苏中旗科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2017年 1月 1日-2017年 12月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：36.08%---55.52%|盈利：7,715.93万元|
||盈利：10,500万元--- 12,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司通过技术创新，不断推出新产品，开拓新市场；既有产品市场竞争力较强，市场需求旺盛，出口和国内订单均较去年同期增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2.本期预计业绩中,已经考虑非经常性损益事项。报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 850万元。
3.2017年度业绩具体财务数据将在公司 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-14
国药集团一致药业股份有限公司
关于非公开发行股票限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”、“上市公司”、“公司”）本次解除限售的股份数为74,482,543股，占公司总股本的17.40%，为公司2013年度非公开发行股票的有限售条件股份；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年3月21日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]232号文《关于核准国药集团一致药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2014年 3月向公司控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）非公开发行股票74,482,543股，每股发行价格为人民币26.07元。新增股份于 2014年 3月 21日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期为自新增股份上市之日起 36个月。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份的上市流通日期：2017年3月21日；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|国药控股股份有限公司|129,540,243|74,482,543|17.40%|0|

三、股本结构变化和股东持股变化情况
本次限售股份解除限售前后的股本结构变化和股东持股变化情况具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|139,979,571|32.70%|-74,482,543|65,497,028|15.30%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股|134,863,286|31.50%|-74,482,543|60,380,743|14.10%|
|3、境内一般法人持股|5,114,297|1.19%||5,114,297|1.19%|
|4、境内自然人持股||||||
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份|1,988|0.00%||1,988|0.00%|
|9．机构投资者配售股份||||||
|二、无限售条件的流通股|288,147,412|67.30%|74,482,543|362,629,955|84.70%|
|1．人民币普通股|288,147,412|67.30%|74,482,543|362,629,955|84.70%|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他||||||
|三、股份总数|428,126,983|100.00%||428,126,983|100.00%|

四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的股东国药控股在公司 2013年度非公开发行股票
中承诺，其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票自
发行结束之日起 36个月内不转让。本次申请解除股份限售的股东国药控股严格履行了上述承诺。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
五、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
本次解除限售股东国药控股为公司控股股东，国药控股暂无在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易系统出售股份达到5%及以上的计划，并承诺：如果国药控股计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，国药控股将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的股份数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因以及深交所要求的其他内容。
六、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
1、国药一致本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；
2、截至本核查意见出具之日，国药一致对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
4、保荐机构对国药一致本次限售股份上市流通无异议。
七、其他事项
1、本次非公开发行对象不存在对公司的非经营性资金占用情况；
2、公司不存在对本次非公开发行对象违规担保等损害上市公司利益行为的情况；
3、本次非公开发行对象不存在违规买卖公司股票的行为。
八、备查文件
1、解除股份限售申请表。
2、保荐机构核查意见书。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2017年 3月 17日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-160山东阳谷华泰化工股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年12月28日在公司三楼会议室召开。会议通知于2018年12月22日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。
公司本激励计划授予激励对象人员名单与公司 2018年第三次临时股东大会批准的2018年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
综上，公司本激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意以 2018年 12月 28日为授予日，向符合授予条件的 108名激励对象授予 1,348万股限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意本次部分募集资金投资项目延期。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十八日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-049债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年6月23日下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月20日15:00至5月23日15:00。
2、召开地点：西安民生集团股份有限公司806会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长马永庆
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
公司股份总数：473,311,834股。
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共3人，代表股份190,728,389股，占公司总股份的40.30%。
通过网络投票的股东56人，代表股份71,715,420股，占公司总股份的15.15%。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审计议案为关联交易，出席本次会议的关联股东回避表决，本次会议有效表决权股份总数为76,472,389股，占公司总股份的16.16%。会议表决情况如下：审议通过《关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的议案》
经出席会议有表决权的股东及股东授权委托代表审议表决，同意74,093,489股，占有效表决权股份总数的96.89%；反对 2,368,100股，占有效表决权股份总数的3.10%；弃权10,800股，占有效表决权股份总数的0.0141%。审议通过了《关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的议案》。
其中，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票表决情况为：同意5,293,489股，占有效表决权股份总数的6.92%；反对2,368,100股，占有效表决权股份总数的3.10%；弃权10,800股，占有效表决权股份总数的0.0141%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2、律师姓名：吕延峰田慧
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、法律意见书
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-015
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于今日接到控股股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）的通知，渠丰国际已将质押给海通证券股份有限公司的2,520万股股份解除质押，现将有关情况公告如下：
2014年1月10日，渠丰国际签署了《股票质押式回购交易协议》，根据协议内容，渠丰国际将其持有的本公司1,260万股股份（公司于2014年4月23日实施了每10股转增10股的权益分派方案，质押的股份变更为2,520万股。）质押给海通证券股份有限公司。具体内容详见于2014年1月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。
2015年3月17日，渠丰国际签署了《股票质押式回购交易业务协议》，根据协议内容，渠丰国际将其持有的本公司3,000万股股份质押给招商证券股份有限公司进行融资，融资资金用于归还海通证券股份有限公司。2015年3月19日，渠丰国际已将海通证券股份有限公司的融资资金全额归还，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了2,520万股股份的解除质押登记手续。
截至本公告日，渠丰国际共持有本公司6,000万股股份，股份性质为首发前机构类限售股，占本公司总股本的24.56%。其中本次解除质押股份2,520万股，占渠丰国际持有本公司股份总数的42%，占本公司总股本的10.31%。截至本公告日，渠丰国际累计质押股份3,000万股，占渠丰国际持有本公司股份总数的50%，占本公司总股本的12.28%。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-027深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于 2017年年报披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于2018年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2018-037
广东海大集团股份有限公司
关于核心团队员工持股计划之二期计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之二期计划>及其摘要的议案》（以下简称“核心团队员工持股计划之二期计划”），同意公司实施核心团队员工持股计划之二期计划。具体内容详见2018年5月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《核心团队员工持股计划之二期计划》。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》要求，现将公司核心团队员工持股计划之二期计划实施进展情况公告如下：
截至2018年6月13日，公司核心团队员工持股计划之二期计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注核心团队员工持股计划之二期计划的实施进展情况，并按相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一八年六月十四日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-061泛海控股股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2017年 4月 28日，会议通知和会议文件于2017年4月25日以电子邮件等方式发出。
会议向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于境外附属公司华富国际控股有限公司供股融资的议案》（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）。
经本次会议审议，公司董事会同意公司境外附属公司华富国际控股有限公司（以下简称“华富国际”）以供股方式进行融资，即以华富国际目前已发行股数 1,555,512,305股为基础，按照每持有 1股发行股份可认购 3股供股股份进行供股，供股规模为 4,666,536,915股供股股份，供股价格为 1.10港元/股，融资规模约为 51.33亿港元。
公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”，目前持有华富国际约69.03%股份）将按照持股比例参与认购华富国际本次供股股份，即以现金约 35.44亿港元
认购华富国际 3,221,441,049股股份，并与非关联方国泰君安证券（香港）有限公司作为联席包销商，在承销期结束后对暂定配发却未被认缴股款的供股股份进行承购，其中泛海控股国际金融追加认购的供股股份数量将不超过 278,461,637股，追加认购的资金不超过约 3.06亿港元。
具体情况详见公司同日披露的《关于境外附属公司华富国际控股有限公司供股融资的公告》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一七年五月三日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-072
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2017年9月 18日下午 4:30在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2017年 9月 7日以专人书面送达和电子邮件的方式发出。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事缪恒生先生、王晓川先生、董华先生采取通讯表决方式参会。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事审议并一致通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
第三届董事会原独立董事梁仕念先生申请辞去独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务后，经公司第三届董事会第十七次会议、2017年第二次临时股东大会选举董华先生为公司第三届董事会独立董事。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，同意选举董华先生为第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
大连晨鑫网络科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月8日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《大连晨鑫网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就本次会议相关事项，在认真审阅相关材料的基础上，秉承独立、客观、公正的原则及立场发表独立意见如下：
一、独立董事对《关于免去刘晓庆女士董事职务的议案》的独立意见
1.公司于2018年3月12日收到大连证监局转发的、常州市公安局直属分局发给大连证监局《关于“晨鑫科技”董监高因涉嫌犯罪被采取强制措施的情况通报函》的传真件，获悉公司董事刘晓庆因涉嫌操纵证券市场、内幕交易被常州市公安局直属分局依法刑事拘留。截至目前，公司仍然无法与刘晓庆本人取得直接联系、或通过其家属与其本人取得联系。基于公司正在筹划资产重组事宜，为保障上市公司和投资者整体利益并兼顾刘晓庆作为公司股东享有的合法权利，经公司监事会提议，董事会审议通过免去刘晓庆女士公司董事职务相关事宜并提交公司 2017年度股东大会审议，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，议案的审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。该议案尚需提交股东大会审议批准。
2.同意公司董事会提议免去刘晓庆女士董事职务。
二、独立董事对《关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见
我们认为，公司控股子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有阶段性闲置资金购买理财产品，能够提高自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响控股子公司的正常经营，不存在损害中小股东利益
的行为。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 姜楠 骆祖望 简德三
二〇一八年五月八日
宁夏中银绒业股份有限公司重整案
出资人权益调整方案
一、出资人权益调整的必要性
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“公司”）已经严重资不抵债，生产经营和财务状况均已陷入困境。
若中银绒业破产清算，现有财产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救中银绒业，避免其破产清算，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担实现公司重生的成本。因此，重整程序中对中银绒业出资人的权益进行调整。
二、出资人权益调整的范围
根据《破产法》第八十五条第二款之规定，重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人组由截至2019年11月6日（出资人组会议股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）登记在册的中银绒业股东组成。上述股东在2019年11月6日后至出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非交易等原因导致持股情况发生变动的，出资人权益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继人。
三、出资人权益调整的方式
（一）贸易公司豁免债权形成资本公积
宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“羊绒基金”）将宁夏恒天丝路贸易公司（以下简称“贸易公司”）99.998%股权转让给恒天嘉源（宁夏）投资管理有限公司
（为恒天金石投资管理有限公司子公司），完成股权转让后，贸易公司成为恒天金石投资管理有限公司控制的公司。贸易公司与中银绒业、管理人共同签署债务豁免协议，为支持中银绒业重整，贸易公司豁免其对中银绒业债权中的5亿元部分，根据会计准则相关规定，中银绒业获得相应利得并计入资本公积。
前述新增资本公积加上中银绒业账面原有资本公积（资本溢价部分）1,956,833,774.03元，可用于转增股票的资本公积不低于2,456,833,774.03元。
（二）资本公积金转增股票
以中银绒业现有总股本为基数，按照每10股约转增13.61股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增2,456,833,774股股票（最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准），转增后中银绒业总股本将由1,805,043,279股增至4,261,877,053股。
（三）转增股票的用途
上述转增所得股票不向原股东分配，由管理人进行处置以及向债权人分配抵偿债务。其中：（1）约9.81亿股转增股票由管理人进行处置，股票处置所得优先用于支付重整费用和清偿各类债务，剩余部分则用于提高中银绒业的经营能力。（2）其余约14.76亿股用于抵偿债务。
宁夏中银绒业股份有限公司管理人二○一九年十月二十九日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-093天津红日药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股5%
以上的股东姚小青先生的函告，获悉姚小青先生所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姚小青|持股 5%以上股东|8100|2016年11月15日|2017年11月14日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.69%|家庭自用|
|合 计||8100|--|--|--|2.69%|--|

2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，姚小青先生持有本公司股份548,818,632股，占公司总股本的18.22%。其所持有本公司股份累计被质押318,780,000股，占其所持有本公司股份的58.08%，占公司总股本的10.59%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十六日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-008广东英联包装股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至 2017年 6月 30日公司总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 6股。具体内容详见公司分别于 2017年 8月 21日、2017年 9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述权益分派事项已于 2017年 10月 31日实施完毕。公司于 2017年 12月 27日召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》，同意公司股本由12,000万股增加至19,200万股，注册资本由12,000万元增加至19,200万元，同时根据上述变更情况修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续。具体内容详见公司 2017年 12月 28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日办理完成上述工商变更手续并获得了广东省汕头市工商行政管理局换发的营业执照，具体信息如下：
统一社会信用代码：91440500784860067G
名称：广东英联包装股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：汕头市濠江区达南路中段
法定代表人：翁伟武
注册资本：人民币壹亿玖仟贰佰万元
成立日期：2006年01月11日
营业期限：长期
经营范围：制造、加工：五金制品；销售：金属材料，塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-037民盛金科控股股份有限公司
关于股权过户完成暨实际控制人发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月31日，民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“民盛金科”）收到内蒙古正东云驱科技有限公司（以下简称“云驱科技”）、持股5%以上股东阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业（以下简称“民众创新”）和景华及其一致行动人的通知，民众创新与云驱科技签订《股份转让协议》，根据协议，民众创新将其持有公司40,193,250股股份（占公司总股本10.77%）转让给云驱科技；同时景华及其一致行动人与云驱科技签订《表决权委托协议》，根据协议，景华及其一致行动人将其持有的民盛金科51,571,504股份（占公司总股本13.82%）对应的表决权委托给云驱科技行使。具体内容详见公司于2018年2月2日披露的《关于权益变动的提示性公告》（公告编号2018-014）、《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2018-015）、《详式权益变动报告》以及《简式权益变动报告》（一）、（二）；于2018年3月7日披露的《关于深圳证券交易所对公司<问询函>回复的公告》（公告编号2018-032）。
2018年3月14日，公司收到云驱科技与民众创新的通知，民众创新已于2018年3月13日依据《股份转让协议》将其持有公司的40,193,250股股份（占公司总股本10.77%）过户登记至云驱科技的名下，办理完股权过户涉及的相关手续，并于2018年3月14日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。云驱科技承诺，本次权益变动完成之日起12个月内不转让其所持有的上市公司股份。
本次证券过户登记完成后，云驱科技直接持有公司40,193,250股股份，占公司总股本的10.77%，与其一致行动人仁东（天津）科技有限公司、赵美合计持有公司60,042,535股股份，占公司总股本的16.08%；同时，云驱科技通过表决权委
托的方式持有民盛金科51,571,504股股份对应的表决权，占公司总股本的
13.82%。
云驱科技及其一致行动人成为在民盛金科中拥有表决权的股份数量最多的
第一大股东，合计持有拥有表决权的股份数量为111,614,039股，占公司总股本的29.90%。截至本公告披露日，公司控股股东由和柚技术集团有限公司变更为云驱科技，公司实际控制人由郝江波变更为霍东。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年三月十五日
五矿稀土股份有限公司
独立董事李星国 2015年度述职报告
本人于2015年12月22日担任五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人在担任该公司独立董事期间，严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。现将本人2015年度的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
本人于 2015年 12月 22日担任公司独立董事。报告期内担任该公司独立董事期间，公司未召开董事会或股东大会。
二、2015年发表独立意见情况
报告期内，本人尚未对公司事项发表独立意见。
三、对公司进行了解调查的情况
报告期内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，通过面对面交流、电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络上与公司相关的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
四、参与董事会各专业委员会的情况
报告期内，本人尚未担任董事会各专业委员会的委员。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露及投资者权益保护
2015年度，公司能够严格按照监管机构法规和公司相关制度的规定，履行信息披露义务。作为公司独立董事，本人积极有效的履行了独立董事的职责，对公司的披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，努力维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、加强自身学习，促进董事会决策的科学性和客观性
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加相关培训，认
真学习深圳证券交易所发布的制度汇编和监管局出台的各项规定，了解证券市场的发展和监管重点。提高自身的履职水平，力求为公司的科学决策和规范化运作提出更多更好的意见和建议。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五矿稀土股份有限公司独立董事
李星国
二○一六年四月七日
对外担保公告之三 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-115
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告之三
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）拟向大连银行股份有限公司北京分行（以下简称：大连银行）申请金额为 7,000万元的综合授信（风险敞口 4,200万元），项下用于开立银行承兑汇票，期限为 1年。
本公司拟同意华素制药上述授信事宜，本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土，本公司持有其94.80%股份）及中实混凝土控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，中实混凝土持有其84.80%股份）提供信用担保。
华素制药已向中实混凝土和中实上庄出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
详见本公司同日公告（公告编号：2016-113）中相关章节。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保；
担保期限：自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务履行期
对外担保公告之三 共 2页限届满之日后两年止；
担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；
担保金额：7,000万元综合授信（风险敞口 4,200万元）。
有关协议尚未签署。
四、董事会意见
1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药品销售收入；
2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有华素制药94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
4.华素制药对上述担保已向中实混凝土和中实上庄出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
详见本公司同日公告（公告编号：2016-113）中相关章节。
六、备查文件：
1、华素制药《营业执照》复印件；
2、华素制药 2015年度审计报告及截至 2016年 9月 30日财务报表；
3、华素制药《反担保函》
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年十二月三十日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP内部控制审计报告
中审亚太控[2015]020001号美好置业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了美好置业集团股份有限公司(以下简称“美好集团”)2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美好集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，美好集团于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨漫辉
中国注册会计师：王文政
中国·北京 二〇一五年二月十四日