证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015- 006北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2015年3月18日在公司会议室召开。会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵文权先生主持。
本次会议于2015年3月11日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以现场表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业总收597,908.82万元，比上年同期增长66.83%；实现营业利润91,148.51万元，比上年同期增长65.89%；实现归属于上市公司的净利润71,188.39万元，比上年同期增长62.79%。同意将《公司2014年度财务决算报告》提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
《公司2014年度董事会工作报告》对公司2014年度的经营管理情况作了总结。
第三届董事会独立董事徐冬根、阎焱、冯晓提交了2014年独立董事述职报告，并将在2014年度股东大会上述职。
同意将《公司2014年度董事会工作报告》提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
同意将《蓝色光标2014年度报告及其摘要》提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所有限公司审计，本公司2014年度归属于上市公司股东的净利润711,883,881.49元，母公司实现净利润220,239,267.46元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2014年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金后，公司年末未分配利润为1,351,680,178.38元。
2014年公司利润分配预案为：以2014年末总股本96,478.155万股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计分配现金股利144,717,232.50元，占归属于上市公司股东当期净利润的20.33%。剩余未分配利润结转下年。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司董事会一致同意公司董事长提议该分配方案。
同意将上述议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于公司董事监事2015年薪酬的议案》。
公司董事监事2015年薪酬方案如下：
2015年度公司董事（不含独立董事）及在公司担任职务的监事仅按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；公司独立董事及不在公司担任职务的监事津贴为税前12万元/年。
同意将上述议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于公司高级管理人员2015年薪酬的议案》
公司2015年高管薪酬方案如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||年薪（万元）|
|赵文权||总经理||198||
|许志平||副总经理、董事会秘书||90||

毛宇辉 副总经理 190
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|-|-|-|
|张向际|副总经理|200|
|熊剑|副总经理|110|
|郑泓|副总经理|100|
|林丽|副总经理|95.5|
|张东|财务总监|90|

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，董事会提议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构。
公司独立董事发表意见认为：鉴于天职国际会计师事务所有限公司在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，且该事务所具备相关资质条件，公司续聘该所为2015年度审计机构的决策程序合法有效，同意董事会做出的上述决议。
同意将上述议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《公司2014年度内部控制的自我评价报告》
公司董事会认为，公司已经建立了一套完整、合理、有效的内部控制体系，且符合公司的实际情况；公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；保荐机构华泰联合证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分数量调整的议案》
鉴于公司2013年度权益分派方案已经实施完毕，根据公司股东大会的授权，同意对限制性股票激励计划所涉预留部分尚未授予部分的限制性股票进行调整，经过本次调整，所涉限制性股票经调整后的预留部分尚未授予的限制股票数量由115万股，调整为230万。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《限制性股票激励计划》的有关规定，董事会认为《限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予167名激励对象230万股限制性股票。根据股东大会的授权，董事会确定公司《限制性股票激励计划》首次激励所涉及限制性股票的授予日为2015年3月19日。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于公司参与投资源码创投基金二期的议案》
同意公司以自有资金500万美元出资，参股设立源码创投基金二期，源码创投基金二期设立完成后，公司将持有其3.33%股权。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
本次投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司限制性股票预留部分授予，《公司章程》涉及公司“股本”及“注册资本”内容需要进行修改，同意本次修订内容如下：
1、公司章程第六条由“公司的注册资本为人民币96,409.155万元。”修订为“公司的注册资本为人民币96,639.155万元。”
2、公司章程第十九条由“公司的股份总数为964,091,550股，均为普通股。”修订为“公司的股份总数为966,391,550股，均为普通股。”
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站的公司《关于会计估政策计变更的公告》。
十五、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
董事会定于2015年4月15日在北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园
C9楼公司会议室召开2014年度股东大会，审议以下议案：
（1）关于公司2014年度报告及其摘要的议案
（2）关于公司2014年度董事会工作报告的议案
（3）关于公司2014年度财务决算报告的议案
（4）关于公司2014年度利润分配预案的议案
（5）关于公司董事监事2015年薪酬的议案
（6）关于续聘会计师事务所的议案
（7）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2015年3月19日