好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2015-009好利来（中国）电子科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日下午在厦门市湖里区枋湖路9-19号公司综合楼六楼小会议室召开公司第二届董事会第十四次会议。会议通知已于2015年4月13日通过邮件、书面及电话形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），董事黄舒婷、郑倩龄、黄恒明、苏朝晖、连剑生、徐强、曾招文7人现场参加了会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2014年度报告及其摘要的议案》
《2014年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2015年第一季度报告的议案》
《2015年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
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三、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》
《2014年度董事会工作报告》详见《2014年年度报告》第四节——董事会报告。公司独立董事连剑生、徐强、曾招文分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上进行述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司实现营业收入17,327.66万元，同比下降16.06%；实现利润总额4,041.11万元，同比下降17.23%；
实现归属于上市公司所有者净利润3,484.78万元，同比下降16.28%。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
公司2014年度的利润分配预案为：公司以2014年12月31日总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发股利2.00元（含税），共计发13,336,000.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度；不以资本公积转增股本，不送股。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
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《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，国金证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，国金证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
国金证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，具体负责公司2015年度财务及双方约定的其他专项审计工作，到期可以续聘。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
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十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2015年度的经营计划，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，同意公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币2.2亿元。具体如下：
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|-|-|
|授信银行|授信金额（万元）|
|中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行|4,000|
|中国银行股份有限公司厦门分行|5,000|
|中国光大银行股份有限公司厦门分行|3,000|
|招商银行股份有限公司厦门分行|2,000|
|华夏银行股份有限公司厦门分行|3,000|
|兴业银行股份有限公司厦门分行|5,000|
|合计|22,000|

上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。融资的种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函等各种融资，融资中所涉及到的费用、期限、利率、担保等条件由公司与融资银行协商确定。
为便于公司2015年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、
融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。本次授权决议的有效期为一年，自
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股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定，结合公司的实际生产经营情况，董事会拟提请股东大会修订公司章程，将原公司法定代表人由董事长担任调整为由总经理担任，并相应调整董事长及总经理的职权。其他内容不变。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用计划及确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司及全资子公司（以下统称为“公司”）拟使用不超过人民币18,500万元额度的闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金5,000万元，闲置自有资金13,500万元）进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施现金管理工作，授权公司法定代表人全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文
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件。公司在每次购买理财产品后履行信息披露义务。
公司独立董事、保荐机构就该事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于2015年5月18日14:00在厦门市湖里区枋湖路9-19号综合楼六楼公司会议室召集、召开公司2014年度股东大会审议本次董事会及第二届监事会第五次会议需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2014年度股东大会通知的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
3、《国金证券股份有限公司关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》
4、《国金证券股份有限公司关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》
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6、《国金证券股份有限公司关于好利来（中国）电子科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见》
7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
8、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2015年4月24日