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广州海鸥卫浴用品股份有限公司
未来三年股东回报规划（2014年-2016年）
经综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》（以下简称“本规划”）：
第一条本规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取以现金分红为主的分配方式。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
第三条公司未来三年（2014年—2016年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规及规范性文件所规定的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）现金分红的条件和比例
公司在该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营的情况下，应进行现金分红。且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。但公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期的或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（三）发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以以股票股利的方式分配利润。
（四）利润分配的期间间隔
公司一般进行年度利润分配，公司董事会也可以根据公司实际情况提议进行中期利润分配。
第四条股东分红回报规划制定周期
公司至少每三年重新制定一次股东分红回报规划，确定该时段的股东分红回报规划。
第五条其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过之日起实施。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2017-064华意压缩机股份有限公司
关于用暂时闲置配股募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2017年第一次临时会议和2017年第一次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置非公开发行股份募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过3亿元（该额度可以滚动使用）。
根据公司2016年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司及下属子公司在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用部分自有闲置资金不超过15亿元（该额度为动态余额，可以滚动使用）进行产品期限在一年之内的低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品以及信用度较高的证券公司等金融机构发行的收益凭证等产品。
根据公司第七届董事会2017年第四次临时会议和2017年第三次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置配股募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过5.5亿元（该额度可以滚动使用）。
一、本次闲置募集资金购买理财产品情况
2017年 6月 27日-28日公司分别与中国交通银行景德镇分行、中国建设银行景德镇分行、东亚银行（中国）有限公司南昌分行、国泰君安证券股份有限公司签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置配股募集资金合计5.5亿元认
购保本型理财产品。具体情况如下：
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|产品名称|交通银行“蕴通财富·日增利50天”理财产品|中国建设银行“乾元—特享型”2017年第161期理财产品|东亚银行结构性理财产理财产品（澳元/美元价格挂钩）|国泰君安证券君柜宝一号2017年第83期收益凭证|
|产品期限|50天|34天|90天|61天|
|产品类型|保证收益型|保本浮动收益类|保本浮动收益类|保本固定收益类|
|内部风险评级|1R（极低风险）|较低风险|较低风险|低风险|
|投资起始日|2017年6月27日|2017年6月27日|2017年6月27日|2017年6月28日|
|投资到期日|2017年8月17日|2017年8月3日|2017年9月27日|2017年8月28日|
|投资总额|20,000万元|20,000万元|10,000万元|5,000万元|
|预期最低投资收益率|4.80%|4.90%|4.80%|4.95%|
|资金来源|公司暂时闲置配股募集资金||||
|投资方向|本理财计划投资于货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场 工 具 占 比 为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。|本理财计划投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。|本理财计划投资于资产组合型理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。|本理财计划用于补充国泰君安证券公司营运资金，主要投向资本中介业务以及其他创新业务，提升公司多元化业务收入水平|
|资金到账日|到期日当日，遇非工作日顺延至下一个工作日，理财收益及本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益。|于产品到期日后1个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户，遇法定节假日顺延。|到期日当日，遇非工作日顺延至下一个工作日，理财产品收益根据投资期限计算。|到期日次日，遇非工作日顺延至下一个工作日，一次性全额支付本金和投资收益。|

公司本次以暂时闲置配股募集资金 5.5亿元购买保本型理财产品,投资金额占公司最近一期经审计的净资产的22.48%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去 12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计 99,200万元（含本次以闲置配股募集资金购买的 5.5亿元），占最近一期经审计
净资产的40.55%，其中以暂时闲置非公开发行股份募集资金购买理财产品尚未到
期的余额为 29,600万元，以暂时闲置配股募集资金购买理财产品金额为 55,000
万元，以自有资金购买理财产品尚未到期的余额为 14,600万元。前述购买理财
产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、公司第七届董事会2017年第三次临时会议决议
2、公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议
3、公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议
4、公司2016年第一次临时股东大会决议、2017年第一次临时股东大会决议5、公司2017年第三次临时股东大会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会 2017年6月29日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－058
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于公司股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月29日，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东张国英的通知，获悉其将所质押的部分公司股份办理了提前购回交易业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东股份提前购回的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|张国英|否|7,200,000股|2014年9月15日|2016年8月29日|中航证券有限公司|60.28%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张国英共持有本公司11,944,260股股份，占本公司总股本的6.49%；其中本次解除质押股份数为7,200,000股，占其所持本公司股份总数的60.28%股，占本公司总股本的3.91%。本次股票提前购回交易完成后，张国英累计质押股份数为4,700,000股，占其所持本公司股份总数的39.35%，占本公司总股本的2.55%。
三、备查文件
1.股票质押式回购交易协议书；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十一日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014—049晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）为子公司银行借款提供担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况
经公司第二届董事会第八次会议、2012年年度股东大会及第二届董事会第十四次会议、2013年第三次临时股东大会决议，公司同意全资子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）向中国农业银行股份有限公司莎车县支行（简称“莎车县农行”）申请办理一年期流动资金贷款2,000万元，并由公司提供全额保证担保(相关文件已分别于2013年03月27日、2013年04月19日、2013年10月16日、2013年11月04日、2013年11月15日公告于巨潮资讯网)。
二、对外担保进展情况
2014年5月，莎车晨光归还了莎车县农行1,500万元借款，公司完成了1,500万元担保义务，注销了对外担保额度1,500万元（相关文件已于2014年05月09日公告于巨潮资讯网）。
7月28日，莎车晨光向莎车县农行归还了剩余的500万元借款本息。公司完成了上述500万元担保义务，注销对外担保额度500万元。
三、累计对外担保情况
上述银行贷款归还后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为30,000
万元（其中：已签订担保合同的担保为6,700万元，未签订担保合同的担保为
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年七月三十一日
中核华原钛白股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第八次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中核华原钛白股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，对公司于2019年3月28日召开的第六届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次董事会”）审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》的独立意见
公司调整本次发行可转换公司债券预案（修订稿）的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。我们对该事项表示同意。
二、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》的独立意见
本次调整公开发行可转换公司债券募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益；调整后募投项目的可行性分析报告对于项目的基本情况、项目建设的必要性、项目建设的市场前景等做出了充分说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解。我们对该事项表示同意。
三、《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》的独立意见
公司调整本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施合法、合规，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人就公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补回报措施作出的承诺合法、合规，切实可行，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。我们对该事项表示同意。
四、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》的独立意见
公司调整本次发行可转换公司债券方案的议案，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。我们对该事项表示同意。
（以下无正文）
（本页无正文，为中核华原钛白股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
彭国锋 李建浔 卓曙虹
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-060
上海姚记扑克股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：姚记扑克，证券代码：002605）自 2015年 6月16日上午开市起停牌，并分别于6月17日、6月24日、7月 1日和 7月 8日披露了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-044、2015-046、2015-047）。经进一步了解与核实，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌，并分别于 7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月5日和8月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-050）和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-054、2015-055）。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，公司于2015年8月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-059）。
截至本公告披露日，本次发行股份购买资产方案正在做进一步论证，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告，相关事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年8月18日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2017-025湖南投资集团股份有限公司
关于长沙绕城高速西南段路面专项维修项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2017年度第 6次董事会会议（临时）以 8人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《公司关于长沙绕城高速西南段路面专项维修项目的议案》。
公司绕城西南段分公司所属的长沙绕城高速西南段已通车运营 15年，目前沥青路面已达到设计使用寿命，病害发展迅速，该路段 2016年承担了潭邵大修交通分流的重大压力，路面病害进一步加剧，正常的小修保养难以保证路段的服务水平。根据湖南省交通运输厅的要求，为提升长沙绕城高速西南段的整体路况和服务水平，公司拟对长沙绕城高速西南段进行路面专项维修，总预算经费为 1.5亿元，项目建设总工期为 18个月。
本次路面专项维修分2年实施：一是全线主线路面维修工程，将于 2017年 12月完成施工并通车；二是全线交通安全设施和含浦互通匝道路面维修工程，将于 2018年 12月完成。
公司授权绕城西南段分公司签署专项维修总预算额度内的相关合同。
本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2017年 6月 10日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-096天津红日药业股份有限公司
关于披露详式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动的具体情况
截至 2019年5月5日，公司控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团”）直接持有天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”、“红日药业”）16.195%股份。2019年 1月，兴城集团接受姚小青所持红日药业6%股份的表决权委托，合计拥有上市公司股份表决权比例为22.195%。上述股份表决权的委托期限自姚小青与兴城集团签署的《表决权委托协议》生效之日起一年，即到2020年 3月27日为止。
公司分别于2019年 8月23日、2019年9月17日召开第七届董事会第二次会议及 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股份回购实施完成暨剩余回购股份注销的议案》。截至2019年 8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,499.9956万股，占公司总股本的1.1624%；公司股票回购专用证券账户中回购股份 3,499.9956万股，其中已用于实施公司第二期限制性股票激励计划 2,965万股，本次注销剩余股份 534.9956万股，同时减少公司注册资本。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定注销本次股票回购专用证券账户的剩余股份。公司注销回购股份完成后，公司总股本由301,105.4793万股变更为300,570.4837万股。
为进一步巩固兴城集团的控股地位，2019年5月6日至2019年11月14日，兴城集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持红日药业 151,500,017股股份，占上市公司总股本的5.04%，具体情况如下：
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|-|-|-|
|增持方式|增持均价（元/股）|增持股数（股）|

天津红日药业股份有限公司
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|-|-|-|
|集中竞价|3.311|30,110,612|
|集中竞价|3.390|30,604,683|
|集中竞价|3.373|30,456,319|
|集中竞价|3.444|30,202,708|
|集中竞价|3.423|30,125,695|
|集中竞价|3.389|151,500,017|

注：上表中增持比例是以红日药业总股本300,570.4837万股来计算。
本次权益变动完成后，兴城集团直接持有红日药业639,140,340股股份，占上市公司总股本的21.26%；兴城集团在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为 819,803,627股，占上市公司总股本的27.27%。兴城集团所持有红日药业股份累计被质押 243,820,162股，占其所持有红日药业股份的38.15%，占公司总股本的8.11%。
二、其他相关说明
信息披露义务人兴城集团已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《详式权益变动报告书》。
三、备查文件
成都兴城投资集团有限公司出具的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年十一月十九日
南京港股份有限公司
独立董事对公司与控股股东及其他关联方资金往来及累计和当期对外担保情况的独立意见
作为南京港股份有限公司的独立董事，我们根据证监发〔2003〕 56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，按照深圳证券交易所的相关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和管理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，对公司 2016年上半年与控股股东及其他关联方资金往来及累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发〔2003〕56号及证监发〔2005〕120号文情况发表如下独立意见：
南京港股份有限公司2016上半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（单位：千元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别||资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2015年年末占用资金余额||2016年上半年度占用累计发生金额||2016年上半年度偿还累计发生金额||2016年上半年末占用资金余额||占用形成原因||占用性质||
|||||||||人民币千元||人民币千元||人民币千元||人民币千元||||||
||||||持有本公司之子公司南京惠洋||||||||||||本公司向该关|||
||||江苏金翔仓储||||||||||||||||经营性|
||其他关联方||||码头有限公司30%股权的投||应收帐款||7,841||7,993||（7,918）||7,916||联方提供装卸|||
||||物流有限公司||||||||||||||||占用|
||||||资方金翔公司的全资子公司||||||||||||服务|||
||||||||||||||||||本公司向该关|||
||||南京复德利物||||||||||||||||经营性|
||其他关联方||||受同一母公司控制||应收账款||46||||||46||联方提供电力|||
||||资购销中心||||||||||||||||占用|
||||||||||||||||||服务|||
|小计||||||||7,887||7,993||（7,918）||7,962||||||

2、报告期内，公司能够严格遵守证监发〔2003〕56号及证监发〔2005〕120号文及《公司章程》等有关的规定，严格控制对外担保风险，不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在违规对外担保等情况，有效保障了广大股东的合法权益。本期具体对外担保情况如下：
（1）报告期内，公司为参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保。截至 2016年 6月 30日，本公司为该公司的担保余额为 6,500万元。
（2）报告期内，公司为参股公司南京港清江码头有限公司提供担保。截至 2016年 6月 30日，本公司为该公司的担保余额为 3,804万元。
（3）报告期内，公司为参股公司扬州奥克石化仓储有限公司提供担保。截至 2016年 6月 30日，本公司为该公司的担保余额为 1,904万元。
（4）报告期内，公司为子公司南京惠洋码头有限公司提供担保。
截至 2016年 6月 30日，本公司为该公司的担保余额为 600万元。
截至 2016年 6月 30日，经公司批准的对外担保额度为 17,216万元人民币，公司实际对外担保额为 12,808万元。
独立董事：
冯巧根 戴克勤 徐志坚
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-024福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司实施“退城入园”的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 9月 24日，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于实施“退城入园”暨部分土地收储的议案》，公司董事会同意公司实施“退城入园”，将公司位于南平市工业路102号塔下村老厂区的工业用地和位于塔下村果树场新厂区的部份工业用地，合计面积约为226.628亩（实际面积以土地使用权证及测绘后的数字为准），由南平市土地收购储备中心依法依规进行收储，2014年4月2日公司就符合收储条件的两个地块与南平市土地收储中心签订了收储补偿协议，上述相关内容详见公司2013年9月25日和2014年4月4日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司实施“退城入园”的公告》（公告编号：2013-024）、《关于公司实施“退城入园”的进展公告》（2014-007）、《关于公司实施“退城入园”的进展补充公告》（2014-008）。
2014年9月19日，公司与南平市土地收购储备中心就位于南平市工业路102号水东街道办事处塔下村老厂区地块签订了《收储补偿协议》。具体情况如下：
一、对方的基本情况
南平市土地收购储备中心与本公司及公司控股股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面及其他利益倾斜的关系。
二、协议的主要内容
甲方：南平市土地收购储备中心（以下简称“甲方”）
乙方：福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“乙方”）
（一）收储补偿项目及金额
1、收储土地补偿：国有建设用地使用权面积120344.7平方米（合180.52亩），《国有土地使用证》号：南国用[2003]第2756号（其中建设闽江路时被政府征用6.96亩）、南国用[2007]第00155号、南国用[2007]第00158号，土地用途为工业用地，土地等级为城区四
级地段，土地使用权类型为出让，土地四至范围以《国有土地使用证》附图为准，经评估土地使用权的评估值为5038.19万元。
2、收储用地上地面建筑物补偿：建筑面积81646.27平方米，经评估房屋建筑物的评估值合计6443.27万元。
3、收储用地上的构筑物补偿：包括花圃、围墙、围栏、电缆沟、水池、护坡、水泥地面、喷泉水池、挡土墙、烟囱、水塔、孔桩、铁丝网、厂区绿化景观等，经评估构筑物的评估值为1050.15万元。
4、搬迁费用：包含安装费、拆卸费、设备基础、运输及装卸费用、设备拆卸损耗费、不可移动设备损失费等，经评估设备搬迁补偿费为2761.51万元。
5、误工工资：经评估误工工资补偿费为1387.23万元。
6、经营损失：根据《福建省实施<国有土地上房屋征收与补偿条例>办法》第二十三条规定：停产停业损失补偿标准，根据经营者近3年平均净利润确定，不足3年的以全部生产经营期间平均净利润确定。补偿期限按6个月计算。经评估经营损失补偿费为4,662.92万元。
综合以上６项，甲乙双方同意收储补偿费合计为人民币贰亿壹仟叁佰肆拾叁万贰仟柒佰元整（￥21343.27万元）。
（二）补偿费支付期限及方式
甲乙双方同意本协议项下收储补偿费分四期支付，具体如下：
第一期：自本协议签订之日起10个工作日内且乙方提供有效票据，甲方支付给乙方收储补偿费的30%,计人民币6402.98万元。
第二期：自本协议签订之日起60日内，乙方配合甲方办理《国有土地使用证》及《房屋所有权证》的变更和注销登记，且乙方提供有效票据后，甲方支付给乙方收储补偿费的30%,计人民币6402.98万元。
第三期：自本协议签订之日起120日内且乙方陈坑－瓦口新厂区投产后（由延平新城产业发展部出具相关证明），乙方提供有效票据后，甲方支付给乙方收储补偿费的25%，计人民币5335.82万元。
第四期：乙方将本合同项下收储地块场地腾空并完整移交给甲方后10个工作日内且乙方提供有效票据，甲方支付给乙方剩余的15%收储补偿费，计人民币3201.49万元。
（三）收储地块交付期限
地使用证》及《房屋所有权证》原件移交给甲方。
2、自本协议签订之日起至2015年６月30日前，乙方应将本协议项下收储地块全部腾空，将收储地块及地面物和已作补偿的不可移动设备一并完整交付给甲方；若交付时有缺失，则按评估报告中列示的补偿单价从应支付补偿费中予以扣减（具体详见评估报告补偿清单）。
（四）违约责任
1、若甲方未能按本协议第二条约定的期限足额支付乙方收储补偿费，从逾期之日起，甲方应每日按应付款全额的万分之五向乙方支付逾期付款违约金。
2、若乙方未能按本协议约定的期限内将本协议项下的收储地块腾空交付给甲方，从逾期之日起，乙方应每日按收储补偿费总额的万分之五向甲方支付逾期交地违约金。
（五）其他
乙方应结清本协议第一条所述地块的水、电等与该地块相关的一切费用，乙方的一切债务均由乙方自行负责，甲方不承担由此发生的一切经济和法律责任。如发生权属及地面物补偿等争议，乙方应负责解决，并承担由此发生的一切经济和法律责任。
本次收储补偿协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次收储协议对公司的影响
（一）对公司业绩的影响
根据《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将对该项搬迁补偿款进行如下会计处理：
1、在搬迁过程中清理固定资产与无形资产净损失、搬迁损失及其他费用支出的发生当期，将对应补助金额结转入营业外收入。由于相关费用与所结转营业外收入的金额相等，抵消后对各年度损益不存在影响。
2、根据相关规定与费用性支出相关的补偿款计入营业外收入时，相关费用性支出可税前抵扣，因此不产生所得税。
3、公司取得的搬迁补偿款扣除预计将发生清理固定资产与无形资产净损失、搬迁损失及其他费用性支出后的结余部份转入资本公积。
4、公司因搬迁停产的经营损失补偿4662.92万元，计入营业外收入，根据所属年度，预计增加2014年度利润总额2331.46万元，预计增加2015年度利润总额2331.46万元，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
（二）对公司经营的影响
公司将尽量减少搬迁对生产经营的影响。一方面，公司将抓紧时间，对园区新建的厂房及附属设施、生产线等进行详细规划、周密安排；另一方面，公司计划采取“边生产、边建设、边搬迁”的方式，努力保证生产、建设两不误，尽量减少搬迁对生产经营的影响。
四、风险提示
若公司未能按协议约定的期限内将协议项下的收储地块腾空交付给南平市土地收购储备中心，从逾期之日起，公司应每日按收储补偿费总额的万分之五向南平市土地收购储备中心支付逾期交地违约金，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
公司董事会将密切关注相关事项的进展情况，并按照相关法规、规范性文件的要求履行信息披露义务。
五、备查文件
1、收储补偿协议
2、深交所要求的其他文件
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-023
飞天诚信科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
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|近期投资者市场比较关注区块链技术，市场上出现“区块链概念的龙头股就|
|是飞天诚信”等传言以及《飞天诚信起到“颠覆者”的角色，国外银行实验区块|
|链技术》等相关报道。部分投资者认为我公司属于区块链概念，公司股价也不断|
|上涨。|

二、澄清说明
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|区块链技术目前在全球处于研究和探索的阶段，我公司认为区块链技术离市|
|场化和商业化还有相当的距离。|
|我公司目前研发的产品是虚拟货币硬件钱包产品，该产品仅是区块链虚拟货|
|币的安全存储设备，属于区块链产业链中的终端辅助产品，目前尚处于研发阶段，|
|未来市场具有很大的不确定性、市场占比无法预测，请广大投资者注意风险。|

三、必要的提示
本公司在此提示广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体正式公告披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于《关于选举公司董事长的议案》的独立意见
1、公司董事长候选人的任职资格合法。经审阅董事长候选人的个人履历，未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；
2、公司董事长候选人的选举程序合法。董事长候选人的选举通过程序，符合《公司法》和《公司章程》有关规定；
3、董事长候选人知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
同意选举黄勇峰先生为公司董事长。
二、关于《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
1、公司总经理候选人的任职资格合法。经审阅总经理候选人的个人履历，未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；
2、公司总经理候选人的聘任程序合法。总经理候选人的聘任通过程序，符合《公司法》和《公司章程》有关规定；
3、公司总经理候选人知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
同意聘任陈立彬先生为公司总经理。
三、关于《关于聘任公司副总经理、总会计师及董事会秘书的议案》的独立意见
1、公司高级管理人员候选人的任职资格合法。经审阅高级管理人员候选人的个人履历，未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；
2、公司高级管理人员候选人的聘任程序合法。高级管理人员候选人的聘任通过程序，符合《公司法》和《公司章程》有关规定；
3、高级管理人员候选人员知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求；
同意聘任卢炳强先生、陆万军先生、刘晓明先生、潘波先生、李明先生为公司副总经理，同时聘任陈卓先生为公司总会计师，陆万军先生为公司董事会秘书。
二○一八年十月十日（独立董事：王建新） （独立董事：钟洪明） （独立董事：唐小飞）
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2016-047
广东舜喆（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：舜喆B，证券代码：200168）于2016年7月22日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年七月二十一日
上海徐家汇商城股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
独立董事曹永勤
本人作为上海徐家汇商城股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
2014年 4月 15日，公司 2013年度股东大会选举本人担任公司第五届董事会独立董事，任期三年。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席任职之后的董事会。公司 2014年各次董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2014年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
1、2014年公司召开5次董事会，本人应当参加4次，实际参加4次，并对4次会议审议的议案投了赞成票。
2、2014年公司召开1次股东大会，本人作为独立董事候选人参加。
二、发表独立意见的情况
2014年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
“聘任公司高级管理人员”事项发表独立意见。
2014年8月22日，在公司第五届董事会第三次会议上，本人就会议审议的“公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况”事项发表了专项说明和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人在公司现场调查的累计天数为11天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项的进展及时了解和掌握。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、2014年审计机构工作情况
本人在公司 2014年度审计机构正式进场工作前，认真听取公司管理层对全年经营情况及重大事项的大致分析汇报，了解掌握 2014年年报审计工作计划及审计工作的进度安排，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就预审过程中发现的问题进行有效沟通，并对审计中的关键事项和独立性要求进行重申，以确保审计报告能够全面反映公司真实情况。
2、公司信息披露工作的履职情况
2014年度，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，完善信息披露制度，规范信息披露行为，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员，2014年度主持召开 4次审计委员会会议，审议了包括公司定期报告、内审部门基础审计和专项审计报告等公司重要事项，详细了解了公司财务状况、经营情况以及内部控制规范的建立和执行情况，认真
听取了公司内审部门的年度工作总结和计划，对公司财务经营和内控建设情况实施了有效的指导和监督。
在 2014年度公司年度财务报告的审计准备工作中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，要求审计机构和公司管理层根据 2014年新会计准则相关政策、中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的规则和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。
五、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
曹永勤：电子邮箱Caoyq2010@hotmail.com。
二〇一五年三月二十八日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-063深圳雷曼光电科技股份有限公司
第三届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次（临时）会议于2016年8月19日在公司五楼会议室召开，会议通知于2016年8月13日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军女士主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》；
鉴于政策环境等因素的变化，公司与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称为“本次交易”）的标的公司深圳市华视新文化传媒有限公司（以下简称“华视新文化”）的全体股东就本次交易方案进行了重新商议，公司决定终止收购华视新文化100%的股权并撤回申请文件。同时由于华视新文化在广告传媒领域的优势对公司体育传媒业务能够产生协同互补效应，基于公司高科技LED及体育双主业发展战略及交易双方的合作意愿，经公司与本次交易的交易对方华视传媒集团有限公司（以下简称“华视传媒”）协商，公司拟以现金方式收购华视传媒持有的华视新文化49%的股权。具体详见2016年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（2016-064号）。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于签订<发行股份购买资产协议框架协议及补充协议之终止协议>及<盈利预测补偿协议及补充协议之终止协议>的议案》；
鉴于公司拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之事宜，根据法律法规，公司与华视传媒、高清投等 2名交易对方签署《关于终止<深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议>、<关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议>及相关补充协议的协议书》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司收购深圳市华视新文化传媒有限公司49%股权及后续安排暨关联交易的议案》。
鉴于公司目前实施高科技 LED及体育双主业发展战略，华视新文化在广告传媒领域的优势对公司体育传媒业务能够产生协同互补效应，有利于进一步深化公司体育传媒业务的发展，完善公司体育产业链布局，公司拟以现金方式收购深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权，具体详见 2016年 8月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司收购深圳市华视新文化传媒有限公司49%股权及后续安排暨关联交易的公告》（2016-065号）。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会2016年8月19日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-063
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，证券代码：002486）自 2017年2月28日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年3月14日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年3月31日、2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日、 2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月11日、2017年5月18日、2017年 5月 25日、2017年 6月 5日、2017年 6月 12日、2017年 6月 19日、2017年 6月26日发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034、035）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-036）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038、041）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-044）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045、046）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-048）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051、057、059、060、061、062），具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定。鉴
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-063
于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年7月3日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年7月3日
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，审阅了拟提交公司八届七次董事会会议审议的《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，现发表事前认可意见如下：
1、鉴于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项为关联交易，公司继续推进上述事项仍构成关联交易。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生须回避表决。
2、继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，符合公司的经营业务规划及长远战略发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》提交公司八届七次董事会会议审议。
独立董事：周建、张烨炜、李建辉
二〇一八年十一月八日
江苏德威新材料股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（胡晓明）
本人自2017年5月4日起担任公司第六届董事会独立董事。就职以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责情况向各位董事汇报如下：
一、参加董事会、股东大会的情况
1、2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓名|应出席次数|出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|胡晓明|12|12|0|否|

3、出席股东大会情况
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|姓名|应出席次数|出席次数|未出席次数|
|胡晓明|3|3|0|

二、发表独立意见的情况
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年5月9日|《关于第一期员工持股计划相关事项的独立意见》|同意|
|2|2017年8月24日|1、《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的独立意见》；2、《关于关联交易的事前认可意见》；3、《关于关联交易的独立意见》：①《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》；②《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。|同意|
|3|2017年8月27日|《关于相关事项的独立意见》：1、《关于公司变更会计政策的独立意见》；2、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》；3、《报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的独立意见》；4、《报告期内公司关联交易事项的独立意见》。|同意|
|4|2017年10月27日|《关于相关事项的独立意见》：1、《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的独立意见》；2、《关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的独立意见》；3、《关于修订公司章程的独立意见》。|同意|
|5|2017年11月20日|《关于相关事项的独立意见》：1、《关于终止第一期员工持股计划的独立意见》。|同意|
|6|2017年12月19日|《关于相关事项的独立意见》：1、《关于全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的独立意见》。|同意|

本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场检查的情况
2017年度，在本人任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对
公司的生产经营、人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效的发挥独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等
相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，根据《审计委员会工作细则》的要求，指导和监督公司内部审计工作，与外部审计机构保持密切沟通，对内部审计工作报告及计划、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用情况进行了认真审核，勤勉尽职的履行了职务。
本人作为公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员，2017年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
任职期间,本人忠实勤勉、恪尽职守的履行了独立董事职责,发挥独立董事的作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：胡晓明2018年4月8日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-027号东莞宜安科技股份有限公司
关于确认 2014年度关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）公司全资子公司宜安（香港）有限公司与德威贸易有限公司发生采购的关联交易
1、关联交易情况
2014年度，公司全资子公司宜安（香港）有限公司向德威贸易有限公司采购的原材料情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|关联交易内容|金额（元）|
|德威贸易有限公司|采购商品|原材料|184,666.93|

2、关联方基本情况
（1）名称：德威贸易有限公司
（2）注册地址：BLK B 9/F 714 PRINCE EDWARD ROAD SAN PO KONG KL
（3）注册资本：750万港币
（4）经营范围：热固性材料零售
（5）成立日期：2000年11月22日
3、定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
（二）公司全资子公司东莞德威铸造制品有限公司与东莞总设计师知识产权
服务有限公司发生股权转让的关联交易
公司全资子公司东莞德威铸造制品有限公司与实际控制人李扬德控制的东
莞总设计师知识产权服务有限公司签订《股权转让协议》，东莞德威铸造制品有限公司转让其拥有的东莞中道创意科技有限公司15%的股权（认缴注册资本 30
万元），转让价款为东莞德威铸造制品有限公司实缴出资15万元。
2、关联方基本情况
（1）名称：东莞总设计师知识产权服务有限公司
（2）注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区沁园路 1号寄莲公寓 D栋210单元
（3）注册资本：100万人民币
（4）经营范围：从事产品商标、专利技术的开发、设计，并提供相关咨询的配套服务；从事企业管理咨询及投资咨询、商务咨询、经济信息咨询、商品流通信息咨询、计算机领域内的技术咨询、图文设计、网页设计、商品包装设计、企业形象策划及市场营销策划。（涉限除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。
（5）成立日期：2013年05月31日
3、定价依据
以东莞德威铸造制品有限公司实缴出资额进行转让。
二、相关审核和批准程序
2015年2月27日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司2014年度关联交易情况的议案》，公司关联董事在审议上述议案时按要求回避表决，独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
三、专项意见
（一）独立董事发表的独立意见
经核查，公司2014年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，经过了公司决策部门的充分论证和谨慎决策，并履行了必要的批准程序，定价原则和依据公平合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司及其他股东利益不构成损害，我们对公司2014年度关联交易情况无异议。
（二）保荐机构出具的核查意见
经核查，公司2014年度关联交易定价原则和依据公平合理，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构对公司2014年度关联交易情况无异议。
四、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
（二）《东莞宜安科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
（三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司2014年度有关事项的独立意见》；
（四）《安信证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司2014年度关联交易执行情况的核查意见》。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002129证券简称：中环股份 公告编号：2019-70
天津中环半导体股份有限公司
关于举行新品发布会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 8月 16日在天津丽思卡尔顿酒店召开“中环股份新品发布会”，现将新品发布会相关事项公告如下：
1、召开时间：2019年8月16日
2、召开地点：天津丽思卡尔顿酒店，天津市和平区大沽北路167号。
3、主要内容：新产品涉及百余项已申报专利（已部分受理）及自有知识产权技术，通过重大技术突破实现新产品迭代，为全产业链客户贡献价值，进一步提升光伏行业的竞争力，推动全球光伏产业平价上网。
4、风险提示：新产品将对公司经营业绩产生积极影响，可能对目前光伏行业发展速度、竞争格局产生重大影响，影响程度取决于未来市场规模、开拓力度等因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2019年8月2日