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华明电力装备股份有限公司
董事会关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2489号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票36,231,883股（每股面值人民币 1.00元）募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币 9.66元，募集资金总额人民币 349,999,989.78元，扣除保荐、承销费人民币14,000,000.00元，余额为人民币335,999,989.78元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015年 12月 28日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币335,999,989.78元，扣除本公司自行支付的验资费、信息披露费、股份登记费等发行费用人民币3,954,231.88元后，实际募集资金净额为人民币332,045,757.90元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2015JNA40051号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、以前年度募集资金已使用情况
截至2016年12月31日，本公司累计使用募集资金金额为251,779,605.00元，其中募集资金投资项目使用资金 10,953,605.00元，闲置募集资金暂时补充流动资金240,826,000.00元。
2、本年度募集资金使用情况
2017年度，本公司募集资金投资项目使用募集资金金额为28,393,079.82元，流动资金归还募集资金 240,826,000.00元，新增闲置募集资金暂时补充流动资金139,825,000.00元。
截至2017年12月31日，本公司累计使用该次募集资金金额为179,171,684.82元。
截至2017年12月31日，有关募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元项目 金额
募集资金净额 332,045,757.90减：支付募集资金投资项目 39,346,684.82减：闲置募集资金暂时补充流动资金 139,825,000.00加：利息及现金管理净收益扣除手续费的净额 4,541,831.19募集资金余额 157,415,904.27二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定以及《公司章程》，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
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|-|
|银行账号|
|1170314000000009275|
|31630803000162867|

三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
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|募集资金总额||33,204.58||本年度投入募集资金总额|||2,839.31||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||3,934.67||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更|募集资金承|调整后投资总|本年度投|截至期末累计|截至期末投资|项目达到预定可使|本年度|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目|项目|诺投资总额|额（1）|入金额|投入金额(2)|进度(%)(3)＝|用状态日期|实现的|到预计|是否发生重|
|||||||(2)/(1)||效益|效益|大变化|
|特高压直流分接开关生产基地|||||||||||
||否|28,500.00|28,500.00|2,326.35|3,248.81|11.40|2018年12月31日||否|否|
|建设项目|||||||||||
|研发中心建设项目|否|6,500.00|6,500.00|512.96|685.86|10.55|2018年12月31日||否|否|
|合计||35,000.00|35,000.00|2,839.31|3,934.67||||||
||||公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投||||||||
||||资项目的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由2017年12月31日调整为2018年12月31日。调||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||整原因为国产特高压直流分接开关实际需求量未达到预计规模，公司为应对经营环境变化、提高公司盈利能||||||||
||||力，决定适当放缓相关项目的投入；同时为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，根据市场形势变化||||||||
||||进行阶段性投入，避免出现盲目扩张，造成资源浪费。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||

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||公司第四届董事会第一次会议审议通过使用不超过25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用|
||期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2016年6月8日至2017年6月7日），截至2017年5月|
||26日，公司提前将实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
||月。公司第四届董事会第十二次会议审议通过使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，|
||使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2017年5月26日至2018年5月25日），截至2017|
||年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为13,982.50万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，募集资金使用及披露不存在违反有关规定的情况。
华明电力装备股份有限公司董事会二○一八年四月二十三日
湖北台基半导体股份有限公司
《公司章程》修订对照表
鉴于公司近期业务模式和组织架构的调整，《公司章程》中增设了总裁为公司高级管理人员，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司发展规划和实际情况，公司董事会对《公司章程》部分条款进行了相应修订，具体修订内容对照如下：
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|条款|原章程内容|修改后内容|
|第一百一十七条|董事会行使下列职权：……（十）聘任或者解聘公司总裁、总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查/总经理的工作；……|董事会行使下列职权：……（十）聘任或者解聘公司总裁、总经理、董事会秘书；根据总裁、总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……（十五）听取公司总裁、总经理的工作汇报并检查总裁/总经理的工作；……|
|第一百二十三条|……董事会应当严格执行相应的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司发生的交易达到下列标准之一的，应提交董事会审议：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过 500 万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％|……董事会应当严格执行相应的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司发生的交易达到下列标准之一的，应提交董事会审议：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30％以上，且绝对金额超过 2000 万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30％|

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||以上，且绝对金额超过 100 万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 500万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；（六）公司在连续十二个月内购买或者出售资产，超过公司最近一期经审计资产总额 10%的事项。……|以上，且绝对金额超过 200 万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30％以上，且绝对金额超过 2000万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30％以上，且绝对金额超过 200 万元；（六）公司在连续十二个月内购买或者出售资产，超过公司最近一期经审计资产总额 20%的事项。……|
|第一百四十一条|总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。|总裁、总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。|
|第一百四十二条|总经理对董事会负责，行使下列职权：……总经理列席董事会会议。|总裁、总经理对董事会负责，按照《总裁工作细则》、《总经理工作细则》行使下列相应职权；……总裁、总经理列席董事会会议。|
|第一百四十三条|公司发生的交易达到下列标准之一，董事会授权总经理决定：（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一期会计年度经审计营业收入10%，或绝对金额低于 500 万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一期会计年度经审计净利润10%，或绝对金额低于 100 万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产 10%，或绝对金额低于 500 万元；（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润 10%，或绝对金额低于 100 万元。……|公司发生的交易达到下列标准之一，董事会授权公司投资决策委员会决定：（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产 20%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一期会计年度经审计营业收入30%，或绝对金额低于 2000 万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一期会计年度经审计净利润30%，或绝对金额低于 200 万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产 30%，或绝对金额低于 2000 万元；（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润 30%，或绝对金额低于 200 万元。……|
|第一百四十四条|总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施|总裁、总经理应制订总裁工作细则、总经理工作细则，报董事会批准后|

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|||实施|
|第一百四十五条|总经理工作细则包括下列内容：（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；……|总裁工作细则、总经理工作细则包括下列内容：（一）总裁会议、总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总裁、总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；……|
|第一百四十六条|总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。|总裁、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁、总经理辞职的具体程序和办法由总裁、总经理与公司之间的劳务合同规定。|
|第一百四十七条|公司设副总经理若干名，根据总经理的提名，由董事会聘任或解聘。副总经理负责协助总经理工作，对总经理负责。副总经理应勤勉、尽责、诚信、忠实地履行其职责，并定期向总经理报告工作。副总经理的职责范围，由总经理具体分工确定。……|公司设副总经理若干名，根据总裁/总经理的提名，由董事会聘任或解聘。副总经理负责协助总裁/总经理工作，对总裁/总经理负责。副总经理应勤勉、尽责、诚信、忠实地履行其职责，并定期向总裁/总经理报告工作。副总经理的职责范围，由总裁/总经理具体分工确定。……|
|第一百四十八条|公司设财务负责人 1 名，根据总经理的提名，由董事会聘任或解聘。……|公司设财务负责人 1 名，根据董事长的提名，由董事会聘任或解聘。……|

湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十一日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-018广州高澜节能技术股份有限公司
关于增加2016年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 24日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》，计划于 2016年 3月 25日下午13:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。
2016年 3月 7日，公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2016年 3月 7日，公司控股股东之一李琦先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2016年第二次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，李琦先生持有本公司股份1,370.06
万股，占公司总股本的比例为20.55%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并将作为2016年第二次临时股东大会审议第2项、第3项、第4项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》、《关于向银行申请综合授信额度的公告》、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
因上述临时提案的增加，原2016年第二次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的2016年第二次临时股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-051
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到王永洁、王春钢减持公司股份的通知。公司股东邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢四人为一致行动人，保持对公司的共同控制关系。2016年6月27日至2016年11月28日期间，上述一致行动人合计减持公司股份数量达到8,131,000股，占公司总股本的1.1928%，现就有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本比例|
|王永洁|大宗交易|2016年6月27日|17.05|725,000|0.1064%|
|王永洁|大宗交易|2016年6月28日|17.55|759,000|0.1113%|
|王永洁|大宗交易|2016年6月29日|17.46|608,000|0.0892%|
|王永洁|大宗交易|2016年7月4日|17.08|540,000|0.0792%|
|王永洁|大宗交易|2016年7月8日|17.30|440,000|0.0645%|
|王永洁|大宗交易|2016年7月12日|17.06|370,000|0.0543%|
|王永洁|大宗交易|2016年7月22日|17.07|389,000|0.0571%|
|王春钢|大宗交易|2016年9月26日|15.21|210,000|0.0308%|
|王春钢|大宗交易|2016年11月28日|15.68|4,090,000|0.6000%|
|合 计||||8,131,000|1.1928%|

自 2016年8月 24日公司披露《简式权益变动报告书》起，上述控股股东、一
致行动人累计减持所持有的公司股票 4,300,000股，减持股份数量占公司总股本的0.6308%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|邓喜军|合计持有股份|73,574,740|10.79%|73,574,740|10.79%|
||其中：无限售条件股份|15,431,185|2.26%|15,431,185|2.26%|
||高管锁定股|58,143,555|8.53%|58,143,555|8.53%|
|张玉春|合计持有股份|65,557,238|9.62%|65,557,238|9.62%|
||其中：无限售条件股份|14,889,310|2.18%|14,889,310|2.18%|
||高管锁定股|50,667,928|7.43%|50,667,928|7.43%|
|王永洁|合计持有股份|67,118,019|9.85%|63,287,019|9.28%|
||其中：无限售条件股份|67,118,019|9.85%|63,287,019|9.28%|
||高管锁定股|0|0.00%|0|0.00%|
|王春钢|合计持有股份|56,496,031|8.29%|52,196,031|7.66%|
||其中：无限售条件股份|12,474,008|1.83%|8,174,008|1.20%|
||高管锁定股|44,022,023|6.46%|44,022,023|6.46%|
|合计|合计持有股份|262,746,028|38.55%|254,615,028|37.35%|
||其中：无限售条件股份|109,912,522|16.12%|101,781,522|14.93%|
||高管锁定股|152,833,506|22.42%|152,833,506|22.42%|

注：上表比例数值保留2位小数，所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和尾数不符。
二、其他相关说明
1、本次减持后上述四位控股股东、一致行动人合计持有公司股份 254,615,028股，占公司总股本的37.35%，仍然保持对公司的共同控制。
2、王永洁、王春钢上述减持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门
规章、规范性文件和规定的情况。
3、邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢未作出过关于公司股票最低减持价格的承诺。
4、本次减持不存在相关股东违反承诺的情况。
5、上述控股股东、一致行动人承诺自2016年6月27日起六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年十一月三十日
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-02长航凤凰股份有限公司管理人
关于公司债权人会议召开情况的公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2013年 11月26日裁定受理债权人对长航凤凰股份有限公司（以下简称“长航凤凰”或“公司”）提出的重整申请，并于同日指定公司清算组为管理人。
一、债权人会议召开情况
公司债权人会议于 2013年 12月 30日 9时 30分在湖北省武汉市解放大道868号武汉美联假日酒店二楼锦绣厅召开，会议的主要议程如下：
1.管理人报告重整工作进展情况；
2.管理人报告债权申报及审查情况；
3.核查债权表；
4.债权人对财产处置方案进行表决、对重整计划草案进行分组表决；
5.法院指定债权人会议主席。
武汉中院指定工银金融租赁有限公司为债权人会议主席。
二、财产处置方案表决结果
出席本次债权人会议对财产处置方案有表决权的债权人共 132家，其中，表决同意的债权人为 123家，超过出席本次会议有表决权债权人的半数，其所代表的债权额为3,691,608,285.11元，已达到无财产担保债权总额二分之一以上。
根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《破产法》”）的相关规定，该方案经本次债权人会议表决通过。
三、重整计划草案表决结果
本次债权人会议由有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组和普通债权组对重整计划草案进行分组表决，其中有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组均表决通过了重整计划草案，普通债权组表决未通过重整计划草案，普通债
权组表决具体情况为：出席本次会议的有表决权的普通债权人共 130家，同意重整计划草案的债权人为120家，超过普通债权组出席会议债权人的半数；其所代表的债权金额为3,453,782,477.96元，未超过普通债权组债权总额的三分之二。
综上，根据《破产法》的相关规定，经本次会议表决，有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组表决通过了重整计划草案，普通债权组表决未通过重整计划草案。
根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，债务人或管理人可以同未通过重整计划草案的表决组进行协商，该表决组可以在协商后再表决一次。具体情况另行公告。
管理人特别提醒广大投资者，按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果重整计划草案未能获得债权人会议表决通过或未能获得法院的批准，则存在被人民法院宣告破产并进行破产清算的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司管理人2014年1月3日
河北建投能源投资股份有限公司董事会
关于 2018年报对以前报告期披露的财务报表
数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明
一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司于2018年8月与河北建投电力燃料管理有限公司签订了股权转让协议，约定以现金方式购买河北建投电力燃料管理有限公司持有的河北建投能源贸易有限公司51%股权（以下简称“能源贸易公司”），并以协议约定“在购买方将协议中约定的股权转让款全部付到出售方账户，经河北建投能源贸易有限公司召开股东会明确新的股东方之日为转让标的交割完成之日”，即以 2018年 11月 30日为合并日。由于公司与能源贸易公司在合并前后均最终受河北建投集团控制且该控制并非暂时性的，因此公司对能源贸易公司的合并为同一控制下企业合并。建投能源公司依据企业会计准则对同一控制下企业合并的规定，对比较报表进行了调整。
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 20号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并及吸收合并，在合并当
期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1、上述合并报表范围变化对 2018年 12月 31日所有者权益项目的累积影响数
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2018年12月31日||||
|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响|
|股本|1,791,626,376.00|1,791,626,376.00||
|资本公积|4,406,531,572.45|4,403,471,572.45|3,060,000.00|
|其他综合收益|1,832,000.00|1,832,000.00||
|盈余公积|688,905,539.98|688,905,539.98||
|未分配利润|3,784,851,384.23|3,787,582,404.48|-2,731,020.25|
|归属于母公司股东权益合计|10,673,746,872.66|10,673,417,892.91|328,979.75|
|少数股东权益|2,320,927,630.55|2,320,611,551.97|316,078.58|
|股东权益合计|12,994,674,503.21|12,994,029,444.88|645,058.33|

2、上述合并报表范围变化对 2018年 1-12月合并利润表项目的影响单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响|
|营业收入|10,568,872,442.64|10,537,678,442.57|31,194,000.07|
|营业成本|8,950,258,114.64|8,919,228,776.44|31,029,338.20|
|营业税金及附加|94,447,454.14|94,441,114.44|6,339.70|
|销售费用|55,648,698.10|55,648,698.10||
|管理费用|657,898,691.39|657,889,802.31|8,889.08|
|财务费用|465,339,325.85|465,347,473.65|-8,147.80|
|营业利润|431,982,725.91|431,765,145.02|217,580.89|
|利润总额|430,549,733.29|430,392,152.40|157,580.89|
|净利润|312,469,625.18|312,313,302.78|156,322.40|
|归属于母公司所有者的净利润|168,468,043.99|168,388,319.57|79,724.42|
|少数股东损益|144,001,581.19|143,924,983.21|76,597.98|
|基本每股收益|0.094|0.094||
|稀释每股收益|0.094|0.094||

三、董事会意见
公司董事会认为：本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进
行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-073
中捷资源投资股份有限公司
关于 2018年第二季度资产核销及转销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映公司 2018年第二度的财务状况和资产价值，截止 2018年 6月 30日，本公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销和转销，具体情况如下：一、本次资产核销和转销概况
1、应收账款坏账核销：
截止 2018年 6月 30日，公司全资子公司累计核销应收账款坏账 10,380,314.64元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏账2,722,886.65元；中捷大宇机械有限公司核销应收账款坏账 1,340,311.99元；
诸暨中捷大宇机械有限公司核销应收账款坏账 4,388,532.19元，浙江捷运胜家缝纫机有限公司核销应收账款坏账 1,928,583.81元。
截止2018年3月31日公司已核销应收账款坏账 2,750,262.21元。本次核销应收账款坏账 7,630,052.43元。
本次坏账核销的主要原因是：①公司根据法院判决书和诉讼双方签署的和解协议，确认核销坏账准备；②基于谨慎性原则，公司对经营过程中长期挂账，已实质形成坏账损失，并多次催收无果，确实无法收回的应收账款，确认核销坏账准备，并对核销明细建立备查账目，保留以后可能用于追索的资料，保留继续追索的权利。
2、其他应收款坏账核销：
截止 2018年 6月 30日，公司全资子公司累计核销其他应收款坏账 121,907.28元，其中：中捷大宇机械有限公司核销其他应收款坏账 119,362.60
元，诸暨中捷大宇机械有限公司核销其他应收款坏账 2,544.68元。
截止 2018年 3月 31日公司已核销其他应收款坏账 0元。本次核销其他应收款坏账121,907.28元。
本次坏账核销的主要原因是：上述款项长期挂账已实质形成坏账损失，经多种渠道追收无果，确实无法收回，公司依据相关规定予以核销。
3、存货减值准备转销：
截止 2018年 6月 30日，公司全资子公司累计转销存货减值准备 3,547,538.08元。其中浙江中捷缝纫科技有限公司转销存货减值准备 3,547,538.08元。
截止 2018年 3月 31日，公司全资子公司共计转销存货减值准备 0元，本次转销存货减值准备 3,547,538.08元。其中浙江中捷缝纫科技有限公司转销存货减值准备3,547,538.08元。
本次存货减值准备转销的主要原因是：公司下属子公司浙江中捷缝纫科技有限公司对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。
二、本次资产核销和转销对公司财务状况的影响
本次核销的应收账款坏账合计 7,630,052.43元，根据法院判决书和诉讼双方签署的和解协议等确认已无法收回，以前年度已经计提应收账款坏账准备 6,328,473.31元，本次应收账款坏账核销会影响公司当期利润总额1,301,579.12元。本次核销的其他应收款坏账合计121,907.28元，根据对其他应收款款项长期挂账已实质形成坏账损失，确认无法收回，以前年度已经计提其他应收款坏账准备 112,326.00元，本次其他应款坏账核销会影响公司当期利润总额 9,581.28元；本次转销的存货减值准备共计 3,547,538.08元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次转销不会对公司当期利润产生影响。
本次资产核销和转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
三、会计处理的过程及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款、其他应收款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款和其他应收款冲减已计提的坏账准备；公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。
四、履行的审议程序
公司于2018年8月23日召开的第六届董事会第十三次（临时）会议已审议通过《关于2018年第二季度资产核销及转销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于2018年8月23日召开的第六届监事会第十一次（临时）会议也审议通过了上述议案。
因本次资产核销和转销金额合计 11,299,497.79元，影响利润总额 1,311,160.39元，本年累计资产核销和转销金额合计 14,049,760.00元，累计影响利润总额1,403,892.76元，扣除所得税后，影响本年净利润 1,052,919.57元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对值）的50%，故《公司章程》规定本事项无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事独立意见
独立董事对本次资产核销及转销发表了独立意见：本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-003
山东赫达股份有限公司
关于公司第七届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 2月 28日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2019年 3月 11日在公司会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由监事会主席王敦华先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于<公司 2018年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-003
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《公司 2018年监事会工作报告》详见 2019年 3月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审议，监事会认为：公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该预案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，审计服务费 55万元/年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司 2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
6、审议通过《关于<公司 2018年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-003
报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入 9.13亿元，同比增长40.18%；营业利润 8927.32万元，同比增长64.39%；归属于母公司所有者的净利润 7340.68万元，较去年同期增长58.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7236.10万元，较上年同期增长77.15%。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于 2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过 1亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
10、审议通过《关于公司 2019年度开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-003
11、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
由于公司第一期股权激励计划中的 2名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对 2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
根据公司 2017年度股东大会通过的分红派息方案，公司以本次分红派息公告确定的股权登记日总股本 95,560,000股为基数，以资本公积金向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的股东每 10股转增 2股。
根据公司《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购数量和回购价格进行相应调整。
我们同意上述调整，经由调整，限制性股票的回购数量由 2万股调整为 2.4万股，限制性股票的回购价格由 11.36元/股调整为 9.467元/股，同意公司上述回购注销事项。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-003
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
三、备查文件
公司第七届监事会第八次会议决议；
特此公告。
山东赫达股份有限公司监事会
二零一九年三月十一日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-049
深圳海联讯科技股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日召开第三届董事会第二十九会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》，具体内容如下：
一、关于坏账核销的概况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对经营过程中长期挂账追收无结果部分应收账款和长期无法形成订单的在产品类进行清理，并予以核销。
本次核销处理金额 5,739,359.00元，已计提坏账准备金额 5,739,359.00元，其中：应收款项类核销总额2,099,359.00元，已计提减值准备 2,099,359.00元；在产品类核销总额3,640,000.00元，已计提减值准备3,640,000.00元。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销不涉及关联方，核销处理金额5,739,359.00元，已计提坏账准备金额5,739,359.00元，不影响2016年度损益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、审批决策程序
本次坏账核销已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十
四次会议审议通过。根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次坏账核销事项。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次坏账核销事项。
六、备查文件
1、《深圳海联讯科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
2、《深圳海联讯科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
3、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
厦门金达威集团股份有限公司用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金达威拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1787号文核准，金达威向社会公开发行人民币普通股（A股）40,481,927股，发行价格为每股 16.60元，募集资金总额为人民币671,999,988.20元，扣除发行费用16,382,399.82元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 655,617,588.38元。上述募集资金实际到位时间为 2016年 9月 19日，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了[2016]116206号《验资报告》。
根据金达威《非公开发行股票暨上市公告书》披露，经金达威 2016年第一次临时股东大会审议通过，本次发行募集资金总额为人民币 671,999,988.20元，扣除发行费用后的募集资金净额为655,617,588.38元，计划用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|购买美国Vitatech公司主要经营性资产|64,069.57|61,335.37|
|2|补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金|4,335.38|4,226.39|
|合计||68,404.95|65,561.76|

本次发行募集资金净额不超过项目资金需要量。本次实际募集资金不能满足
核查意见
上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施“购买美国Vitatech公司主要经营性资产”项目和“补充收购 Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金”项目。截至 2016年 10月 10日，金达威以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币65,292.21万元，并由立信会计师事务所出具了《关于厦门金达威集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第116218号），具体情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|拟使用募集资金额（人民币万元）|预先投入的自筹资金金额（万美元）|预先投入的自筹资金金额（人民币万元）|
|购买美国Vitatech公司主要经营性资产|61,335.37|10,064.81|64,069.57|
|补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金|4,226.39|200.00|1,222.64|
||65,561.76|10,264.81|65,292.21|

公司于 2016年 10月 14日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 62,558.01万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司
监事会、独立董事于2016年10月14日发表同意意见。
三、保荐机构意见
核查意见
经核查，华泰联合证券认为：金达威本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对金达威实施该事项无异议。
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴梅山 柴奇志
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-046
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第二届董事会第十九次会议、2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分公司社会公众股份的预案》，并于 2019年 1月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司于2019年1月31日披露了《关于首次回购公司股份的公告》、2019年 2月 1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年 3月 4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年3月9日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》、2019年4月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年5月6日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2019年5月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份 5,011,067股，占公司总股本的1.5828%，最高成交价为13.89元/股，最低成交价为11.15元/股，成交总金额为64,315,223.74元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2019年 1月 30日）前五个交易日公司股票累计成交量为 7,958,077股。因此，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过7,958,077股的25%，即1,989,519股；
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码： 300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-065山东日科化学股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2018年8月16日以电子邮件及专人送达方式发出；
2、本次董事会会议于2018年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开；
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人；
4、本次董事会会议由董事长赵东日先生主持；
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司 2018年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2018年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-067）的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
董事会经核查认为：公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-068）以及监事会、独立董事所发表意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-080江阴中南重工股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-054），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年7月8日开市起申请重大资产重组停牌。
2015年 7月 7日，公司召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2015-053），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。于2015年8月5日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票于 2015年 8月 8日开市时起继续停牌。并于 2015年 8月 12日、2015年 8月 19日、2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年 9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日、2015年9月30日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
公司已于2015年9月30日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了关于重大资产重组事项的相关议案，并于2015年 10月8日披露了《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，且于2015年10月14日再一次披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司股票继续停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年 10月21日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-003
中南红文化集团股份有限公司
关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项，于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》,于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》,于 2018年 9月 28日、2018年 10月 26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于 2018年 11月 28日、2018年12月29日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》。
截至目前，该事项进展情况如下：
（一）解决资金占用与违规开具商业承兑汇票方面
2018年10月24日，江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）、陈少忠、中南文化、江阴高新区投资开发有限公司四方签订了《债务转移协议》，中南文化将其中3.3亿元债务转移至中南重工集团名下，由中南重工集团承担清偿责任，以抵消中南重工集团对中南文化违规占用4.3亿元资金中的
3.3亿元部分。具体内容详见公司于2018年10月26日披露的《关于公司签订债务转移协议暨关联交易的公告》。该事项已经公司2018年10月24日召开的第三届董事会第二十七次会议及2018年11月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-003
中南重工集团资产转让款1亿元已于2018年10月29日归还至中南文化。
目前，中南重工集团违规占用中南文化4.3亿元资金已通过上述两种方式归还至上市公司。
（二）解决违规担保方面
1、上市公司十大股东之一谢雄胜已向江阴市人民法院提起诉讼，要求停止侵权，消除上市公司因违规担保产生的或有债务。如法院支持谢雄胜的诉讼请求，则上市公司无需承担担保责任。
2、公司监事会已向公司违规提供担保的各债权人发函，要求各债权人协商解除上市公司的担保责任，目前正在与部分担保债权人协商。
3、就解决公司违规提供担保事宜，中南重工集团已找到愿意为公司提供反担保的对象。
截至目前，公司是否需要承担全部或部分担保责任尚需法院判决，愿意为公司提供反担保的对象尚未与公司签署任何书面协议，故存在一定的不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年1月26日