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关于摩登大道时尚集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用
上市公司资金情况的专项说明
广会专字[2017]G16041470055号
目 录
报告正文…………………………………………………… 1-2附件：摩登大道时尚集团股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………3-5
关于摩登大道时尚集团股份有限公司控股股东
及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明
广会专字[2017]G16041470055号
摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称贵公司）编制的 2016年度财务报表，并于2017年4月26日出具广会审字[2017]G16041470033号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的有关要求，贵公司编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况说明所载资料与经审计的贵公司2016年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2016年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：摩登大道时尚集团股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：杨诗学
中国 广州 二○一七年四月二十六日
附件:
摩登大道时尚集团股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广州花园里发展有限公司|同一控股股东控制的企业|其他应收款|753,140.55|3,224,485.14|3,236,898.73|740,726.96|关联租赁|经营性占用|
|小 计||||753,140.55|3,224,485.14|3,236,898.73|740,726.96|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
|小 计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|||
|小 计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广州狮丹贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|81,227,625.77|94,172,486.39|173,463,669.32|1,936,442.84|财务资助|非经营性占用|
||广州连卡悦圆发展有限公司|全资子公司|其他应收款|107,810,000.00|-|1,000,000.00|106,810,000.00||非经营性占用|
||广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司|全资子公司|其他应收款|-|4,901,127.00|4,000,000.00|901,127.00||非经营性占用|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||山南卡奴迪路商贸有限公司|控股子公司|其他应收款|-|15,231,006.98|4,106,913.30|11,124,093.68||非经营性占用|
||连卡福(衡阳)商业广场有限公司|控股孙公司|其他应收款|211,490,548.32|197,884,242.15|189,098,787.74|220,276,002.73||非经营性占用|
||杭州连卡恒福品牌管理有限公司|控股孙公司|其他应收款|54,886,666.54|14,251,033.64|12,495,708.11|56,641,992.07||非经营性占用|
||广州连卡福名品管理有限公司|全资孙公司|其他应收款|134,946,021.41|135,385,766.65|61,664,863.00|208,666,925.06||非经营性占用|
||卡奴迪路国际有限公司|全资子公司|其他应收款|33,000,000.00|-|25,000,000.00|8,000,000.00||非经营性占用|
||衡阳恒佳名品管理有限公司|控股孙公司|其他应收款|10,016,301.39|57,940,236.12|57,941,916.68|10,014,620.83||非经营性占用|
||广州安杰尼珂国际品牌管理有限公司|全资孙公司|其他应收款|10,000.00|-|-|10,000.00||非经营性占用|
||卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|57,353,000.00|460,800,870.22|-|518,153,870.22||非经营性占用|
||广州中侨汇免税品有限公司|全资孙公司|其他应收款|3,000.00|-|-|3,000.00||非经营性占用|
||广州摩登大道跨境电子商务有限公司|全资孙公司|其他应收款|3,000.00|-|-|3,000.00||非经营性占用|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||摩登大道时尚传媒有限公司|全资孙公司|其他应收款|3,000.00|-|-|3,000.00||非经营性占用|
|小 计||||690,749,163.43|980,566,769.15|528,771,858.15|1,142,544,074.43||非经营性占用|
|合 计||||691,502,303.98|983,791,254.29|532,008,756.88|1,143,284,801.39|||
中国宝安集团股份有限公司监事会
对第八届监事会第十六次会议相关事项的意见
1、对公司2015年度内部控制评价报告的意见
监事会经审核认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司 2015年度内部控制情况表示认可，公司 2015年度内部控制评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
2、对公司注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止的审核意见
经审核，监事会认为：本次注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止事项符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划》的规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定注销股票期权2268.72万份。
3、对公司计提坏账准备的审核意见
经审核，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司本次计提坏账准备合计13,536,057.78元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事局就该事项的决策程序合法合规，计提坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
中国宝安集团股份有限公司监事会
二○一六年四月二十八日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-026北京光线传媒股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年第一季度报告全文已于 2014年 4月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2014年 4月 14日，北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了公司2014年第一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司在报告期内的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告全文》于 2014年 4月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
请投资者注意查阅！
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会 2014年 4月 14日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-062浙江南洋科技股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月27日，浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东郑发勇先生关于减持所持公司股份的通知：因自身资金周转原因，郑发勇先生于2014年5月16日至2014年5月26日通过大宗交易方式减持公司股份1540万股，占公司总股本的3.07%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份的具体情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数(万股）|减持比例%|
|郑发勇|大宗交易|2014年5月16日|6.65|520|1.04|
|郑发勇|大宗交易|2014年5月26日|6.80|1020|2.03|
|合 计||||1540|3.07|

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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|郑发勇|合计持有股份|3240|6.46%|1700|3.39|
||其中：无限售条件股份|3240|6.46%|1700|3.39|

本次交易后，郑发勇先生持有公司股份1700万股，占公司股份总数的3.39%。其中，处于质押状态的股份1400万股，占公司股份总数的2.79%。
二、其它相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次减持非公司控股股东、实际控制人减持，本次减持后，郑发勇先生不再是公司持股5%以上股东。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一四年五月二十七日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-017号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月11日，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。
该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度范围内公司股东大会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
该项议案需提交公司股东大会审议通过。
现将相关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕573号文核准，2014年6月23日一心堂向社会公开发行人民币普通股（A股）6,510万股，发行价格每股12.20元，募集资金总额为 79,422.00万元，扣除各项发行费用 4,517.13万元，募集资金净额为 74,904.87万元。以上募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月26日出具的中审亚太验[2014]020005号验资报告验证确认。
二、募集资金使用情况
截至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金 511,479,939.90元，具体如下：序号 项目名称 累计使用募集资金（元） 1 直营连锁营销网络建设 264,816,400.00 2 信息化电子商务建设 26,663,539.90 3 补充流动资金 100,000,000.00
4 偿还银行贷款 120,000,000.00合计 511,479,939.90截至2014年12月31日，公司募集资金余额共计 238,304,910.50元。
三、公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜
1、投资目的
提高募集资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资品种
期限在12个月以内的保本型短期理财产品。
3、投资额度
不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资额度期限
自股东大会审议通过之日起12个月内。
5、授权事项
授权公司董事长行使本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的投资决策权并签署相关合同文件。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场变动影响而产生较大波动；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施。
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督；
（4）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查；
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
作为独立董事，我们认真审阅了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：1、根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，可以有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
因此，我们同意该议案，同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
全体监事认为：公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及《募集资金管理制度》等的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。
（三）保荐机构意见
1、公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，同时独立董事已对此事项发表同意意见。上述事项尚需一心堂股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规的规定。
2、公司本次使用不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金购买理财产品，可以提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
综上，信达证券同意公司本次拟使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年2月11日
备查文件：
1．《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2.《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3.《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-112
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于与武汉凯迪电力工程有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2015年 10月 16日，公司全资子公司阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新凯迪”）和盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司（以下简称“盐池凯迪”）分别与武汉凯迪工程有限公司（以下简称“凯迪工程”）、中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“华融资产”）签订《债权转让协议》，凯迪工程把其对阜新凯迪和盐池凯迪的债权转让给华融资产。同日，公司与华融资产、阜新凯迪、盐池凯迪四方签订《债务转移协议》，阜新凯迪、盐池凯迪把其对华融资产的债务转让给凯迪生态，由此华融资产成为凯迪生态的债权人。
凯迪工程为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，公司未根据相关规定对上述关联交易履行相应审议程序，且未披露。具体内容详见《关于收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号2017-110）。
二、关联方基本情况
1、关联人基本情况
名称：武汉凯迪电力工程有限公司
成立日期：2004年 9月 29日
企业类型：有限责任公司
注册地及办公地点：武汉市江夏区庙山开发区江夏大道特 1号
法人代表：徐尹生
注册资本：人民币 80,000万元
企业注册号：420100000046380
经营业务范围：电力工程建设管理、咨询及技术服务；电站设备的设计、制造、销售；货物进出口、技术进出口。
主要股东：阳光凯迪新能源集团有限公司持有凯迪工程100%股权。
2、主要业务最近三年发展状况
凯迪工程是一家拥有核心技术的系统集成型工程公司。公司从 2004年开始储备先进的循环流化床燃烧技术，在广泛消化吸收国内外先进洁净煤燃烧技术的基础上，从事循环流化床技术开发和研制工作。目前公司已经拥有100MW、135MW等级自主知识产权的循环流化床锅炉技术，并形成了从35t/h～480t/h锅炉系列产品。公司循环流化床燃烧技术在国内外处于领先地位，研发的循环流化床锅炉技术能够适用于劣质煤燃料和生物质燃料。公司凭借循环流化床燃烧技术、工程设计优化以及系统集成上的优势，近三年承接了近 20个境内外 EPC项目，伴随着公司境内外业务的拓展，公司经营也出现了持续稳健的增长。
3、关联关系
公司与凯迪工程均是控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司的
子公司，是同受一方控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
三、交易的目的及对上市公司的影响
该项交易的实质为一项融资行为，华融资产为非银行机构，不直接发放贷款，凯迪生态在授信额度内，以债务重组的名义进行融资。
本次债务重组融资后，全资子公司阜新凯迪和盐池凯迪对凯迪工程的 5亿元的债务得以清偿，有利于公司持续经营和发展。
四、交易的基本情况
1.阜新凯迪和盐池凯迪对凯迪工程的债务形成于 2015年凯迪生态重大资产重组前，为工程施工欠款，2015年 6月公司完成重大资产重组后，阜新凯迪和盐池凯迪成为公司全资子公司。截止 2016年 10月 16日，债权转让方凯迪工程享有对阜新凯迪 2亿元债权；对盐池凯迪有 3亿元债权。
2.2015年 10月 16日，公司与华融资产签订还款协议，公司对华融资产负有 50,000万元的债务，华融资产同意给凯迪生态 36个月的还款宽限期.还款宽限期自协议签订之日起算,即自 2015年 10月 16日起至 2018年 10月 15日止。宽限期利率为正常金融机构市场利率。
五、交易的定价政策和定价依据
根据阜新凯迪、盐池凯迪、凯迪工程、华融资产签订的《债权转让协议》，以及公司与华融资产、阜新凯迪、盐池凯迪签订的《债务转移协议》，融资利率为正常金融机构市场利率。
六、交易协议的主要内容
1.凯迪生态应于还款宽限起始日起满12个月当日,向华融资产偿还重组债务伍仟万元(小写:50,000,00000元)。
2.凯迪生态应于还款宽限起始日起满24个月当日,向华融资产偿还重组债务壹亿元(小写:100,OO0,00000元)。
3.凯迪生态应于还款宽限起始日起满36个月当日,向华融资产偿还重组债务叁亿伍仟万元(小写:350,00O,00000元)。
4.若重组债务偿还日为非工作日,则顺延至其后的第一个工作日还款,原重组债务偿还日至实际还款日(含当日)期间的天数计入重组资金实际占用天数。
5.提前偿还重组债务的约定:自还款宽限起始日起满12个月后,
凯迪生态可向华融资产申请提前还款。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司与凯迪工程之间的关联交易：
2015年，生物质电厂施工当期发生额328,316,100.00元；越南升龙项目主要设备的采购及安装调试当期发生额382,506,400元；
2016年，生物质电厂施工当期发生额60,294,000.00元；越南升龙项目主要设备的采购及安装调试当期发生额716,794,362.71元；
2017年上半年，越南升龙项目主要设备及辅助设备的采购及安装调试327,103,238.64元。
八、备查文件
2.中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政监管措施决定书》[2017]28号、[2017]29号
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
致：绿景控股股份有限公司
广东联合发展律师事务所接受绿景控股股份有限公司（以下称公司）的委托，指派赖志萍律师、梁碧芸律师（以下称本律师）出席公司2016年第二次临时股东大会（以下称本次股东大会），本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《绿景控股股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席现场会议人员及网络投票股东的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序。
经本律师核查，公司董事会于2016年11月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站发布了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点、需审议的内容以及股东网络投票等事项；后又于 2016年 12月 3日再次发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。本次股东大会现场会议于 2016年 12月 7日下午14：30在广州市天河区林和中路 8号海航大厦 35楼公司会议室召开。
会议由董事长余斌先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票时间为：2016年12月6日——2016年12月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 7日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 12月 6日 15:00至 2016年12月7日15:00期间的任意时间。现场投票与网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员及网络投票股东的资格、召集人的资格。
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，持有公司有表决权股份数 42114466股，占公司有表决权股份总数的22.7868%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共30名，持有公司有表决权股份数4417607股，占公司有表决权股份总数的2.3902%。经合计，出席本次股东大会（含出席现场会议及参与网络
投票）的股东共 32名，持有公司有表决权股份数 46532073股，占公司有表决权股份总数的25.1770%。以上股东均为截至 2016年 12月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。公司部分董事、全部监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，全部高级管理人员以及本律师列席了本次股东大会现场会议。本次股东大会的召集人为公司董事会。经验证，本律师认为，本次股东大会现场会议出席股东、通过网络投票的股东、现场会议列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议内容。
本次股东大会审议了《关于选举路强先生为公司董事的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，没有临时提案。本律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果。
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果并经公司确认。公司将现场投票结果及网络投票结果合并统计后当场予以公布。上述议案的表决情况如下：
1、《关于选举路强先生为公司董事的议案》。本议案的表决结果：同意的股份数为46463473股，占出席会议有表决权股份总数的99.8526%，反对的股份数为68600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1474%，弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《关于变更公司经营范围的议案》。本议案的表决结果：同意的股份数为 46463473股，占出席会议有表决权股份总数的99.8526%，反对的股份数为68600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1474%，弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《关于修订<公司章程>的议案》。本议案的表决结果：同意的股份数为 46463473股，占出席会议有表决权股份总数的99.8526%，反对的股份数为 68600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1474%，弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
会议当场宣布了表决结果。上述议案在本次股东大会上获通过。本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见。
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。
广东联合发展律师事务所
主任：李战良
经办律师：赖志萍梁碧芸
二○一六年十二月七日
股票代码：002143 股票简称：*ST印纪 编号：2019—046
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司 2018年年报的问询函》中小板年报问询函【2019】第222号（以下简称“《问询函》”）。
自公司收到《问询函》后，积极开展自查与函询等相关工作。截至目前，相关工作尚未完成，为确保《问询函》回复的内容真实、准确和完整，公司向深圳证券交易所申请就本次《问询函》延期回复。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年6月3日
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议了回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的相关议案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东太安堂药业股份有限公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立立场判断，现就上述相关事项事项发表独立意见如下：
一、关于调整首次授予和预留授予的限制性股票回购价格的独立意见
公司对本次限制性股票回购价格的调整，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。因此，我们同意董事会对首次授予和预留授予的限制性股票回购价格进行调整。
二、关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的独立意见
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，由于公司2016年度业绩考核指标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，公司对首次授予的激励对象已获授但未达第二次解锁条件的股限制性股票和预留授予的激励对象已获授但未达第一次解锁条件的限制性股票共 171.06万股进行回购注销。公司本次回购注销行为符合《公司限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。综上所述，我们一致同意公司按照相关规定回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票。
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
二〇一七年五月二十三日
浙江英特集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司事先向我们提供了拟提交公司七届二十八次董事会议审议的《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《浙江英特集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了本次交易的相关议案及有关文件，对本次交易相关事项发表事先认可如下：
1、本次交易对方浙江华资实业发展有限公司持有公司11.62%的股份、浙江华辰投资发展有限公司持有公司21.54%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。在公司召开董事会、股东大会审议本次重组方案时，关联董事、关联股东等应回避表决。
2、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，该方案有利于改善公司的财务状况，提升公司的持续盈利能力，是切实可行的。
3、本次交易有助于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强公司抗风险能力，符合本公司长远发展规划及全体股东的利益。我们认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、
公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
4、公司签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，符合《公司法》、《证券法》、《合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司董事会议审议。
独立董事：张光杰、祝卸和、杨红帆2015年10月26日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-002杭州星帅尔电器股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|355,054,458.76||294,485,323.76||20.57||
|营业利润|99,712,303.38||81,240,581.97||22.74||
|利润总额|105,805,094.47||86,379,943.70||22.49||
|归属于上市公司|88,877,077.60||73,737,127.84||20.53||
|股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.25||1.21||3.31||
|加权平均净资产|16.68||24.34||-7.66||
|收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|810,443,463.52||421,180,797.40||92.42||
|归属于上市公司|635,113,065.77||336,179,592.16||88.92||
|股东的所有者权益|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股本|75,978,680.00|60,778,680.00|25.01|
|归属于上市公司股|8.36|5.53|51.18|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2017年，公司坚持积极稳健的经营策略，并拓展新的成长空间，各项生产经营、财务状况运行良好，经营业绩稳步增长，实现营业总收入355,054,458.76元、归属于上市公司股东的净利润88,877,077.60元，分别较上年同期增长20.57%、20.53%。
2017年，公司在热保护器、起动器、密封接线柱的生产与销售业务中继续保持竞争优势，收入稳定增长；同时，公司的控股子公司常熟新都安电器股份有限公司（以下简称“新都安”）的温度控制器产品以及公司的参股公司浙江特种电机股份有限公司（以下简称“浙特电机”）的电机产品为公司的经营发展创造了新的利润增长点。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
总资产为810,443,463.52元，较年初增长92.42%；归属于上市公司股东的所有者权益为635,113,065.77元，较年初增长88.92%；归属于上市公司股东的每股净资产为8.36元，较年初增长51.18%。以上变动原因系净利润增加和2017年4月12日首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,994,670股（其中含老股转让
股子公司新都安自2017年8月开始合并财务报表，也使得所有者权益和总资产增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
（一）前次业绩预计情况
公司于2017年10月28日披露2017年第三季度报告，其中对2017年度经营业绩的预计情况为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为5%-15%。
（二）本次业绩快报与前次业绩预计出现差异的原因
1、公司募集资金存管的利息增加；
2、公司产品的销售订单增加；
3、公司于2017年11月底参股浙特电机24.99%股权后投资收益有所增加。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号: 2016-020通化双龙化工股份有限公司
关于 2015年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年05月12日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年05月13日中国证监会创业板指定信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过转增股本方案时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本424,009,783股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含
分红前本公司总股本为424,009,783股，分红后总股本增至636,014,674股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年05月25日；
本次权益分派除权除息日为：2016年05月26日；
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2016年05月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于2016年05月26日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
在权益分派业务申请期间（申请日：2016年05月19日至登记日：2016年05月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****731|卢忠奎|
|2|01*****347|黄克凤|

六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2016年05月26日。
七、股份变动结构表
本次权益分派后，公司的股份总数为424,009,783股。股本结构变动如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、限售条件股份|203,518,968|48.00|||101,759,484|||305,278,452|48.00|
|二、无限售条件股份|220,490,815|52.00|||110,245,407|||330,736,222|52.00|
|三、股份总数|424,009,783|100.00|||212,004,891|||636,014,674|100.00|

八、相关参数调整
本次权益分派方案实施后，按最新股本636,014,674股摊薄计算，公司2015年度每股收益约为0.21元。
九、咨询机构
咨询地址：吉林省通化市二道区铁厂镇通化双龙化工股份有限公司董秘办公室咨询联系人：张亮、王衍
咨询电话：0435-3752903
十、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告！
通化双龙化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
长城证券股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过31,034.0536万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]808号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模不超过31,034.0536万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过21,723.8536万股，占本次发行数量的70%，网上初始发行数量不超过9,310.2000万股，占本次发行数量的30%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、联席主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）（中信建投证券、招商证券、兴业证券统称为“联席主承销商”）定于2018年10月16日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（网址：http://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2018年10月16日（T-1日，周二）9:00-12:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的联席主承销商相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com和中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，并置备于发行人、深圳证券交易所及本次发行股票保荐机构（主承销商）的住所，供公众查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：长城证券股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司联席主承销商：招商证券股份有限公司联席主承销商：兴业证券股份有限公司2018年10月15日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
发行人：长城证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
联席主承销商：招商证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
联席主承销商：兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-084安徽开润股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第三十二次会议通知于2019年8月16日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年8月28日下午13:30以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
根据相关要求，公司对会计政策相关内容进行了相应变更。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
（2019-088）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放及使用的专项报告》
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案》
为强化公司资金集中管理安排，提高整体资金利用率，同意公司及境内外子公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，并指定子公司上海珂润箱包制品有限公司作为开展该业务的主办单位，同意授权公司董事长全权负责处理与该业
务有关的各项具体事宜，包括但不限于按照相关法律法规的要求及公司的实际情况确定参与资金归集的境内外成员企业的名单，确定跨境人民币资金池双向额度上限，签署与该业务相关的协议、文件，处理该业务开展过程中的其他相关事宜等，授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能型跨境双向人民币资金池业务终止之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-079
苏州春兴精工股份有限公司
关于非公开发行 A股股票募集资金投资项目的说明公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月 22日召开第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。
根据调整后的非公开发行股票方案，本次非公开发行募集资金总额预计不超过117,016.23万元，拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|资金需要数量|募集资金拟投入数量|
|1|新建年产移动通信射频器件115万套生产项目|59,826.86|58,786.86|
|2|新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目|28,832.22|28,229.37|
|3|补充流动资金|30,000.00|30,000.00|
|合计||118,659.08|117,016.23|

注：新建年产移动通信射频器件115万套生产项目和新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目拟投入的募集资金不包含土地购置费用。
本次非公开发行募集资金到位后，公司将采取以下措施，保障募集资金使用的规范、有效：
1、公司对本次非公开发行募集资金的使用将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《苏州春兴精工股份有限公司募集资
金管理制度》，公司承诺不会将募集资金变相用于小额贷款、融资担保、融资租
赁、商业保理、典当、互联网金融等具有融资属性的金融业务；
2、募集资金到位后，公司董事会将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户进行专项存储；
3、公司在募集资金到账后尽快与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议，由保荐机构、商业银行共同监督公司按照本次非公开发行股票申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金；
4、公司董事会定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；年度审计时，公司将聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
2016年7月23日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-038
浙富控股集团股份有限公司
关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型
银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）2018年8月 29日召开公司第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币 10亿元的闲置自有资金购买短期（不超过一年）保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该10亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置自有资金购买短期性的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度及投资品种
公司及控股子公司使用额度合计不超过 10亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月之内有效。有效期内，公司及控股子公司根据闲置自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。
4、资金来源
公司本次审议通过的用于保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
二、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一经发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前、事中、事后的监督；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对上市公司的影响
1、公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高闲置自有资金使用效率，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及控股子公司滚动使用合计最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-084浙江东南网架股份有限公司关于
为浙江东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司浙江东南钢结构有限公司因经营发展需要，拟向中国光大银行杭州分行申请提用敞口额度为人民币5,000万元的综合授信业务，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《保证合同》为准）。公司拟与中国光大银行杭州分行签订《保证合同》，同意为浙江东南钢结构有限公司向债权人中国光大银行杭州分行约定的最高授信额度扣除保证金、存单质押部分，即人民币伍仟万元整提供连带责任保证担保，保证期间自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，担保总金额为综合授信敞口的100%，即人民币5,000万元。
上述担保事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江东南钢结构有限公司
注册资本：10000万元人民币
注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇
法定代表人：沈志才
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接。
与本公司关联关系：该公司为公司全资控股子公司，公司持有其100%的股
权。
主要财务状况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月（未经审计）||2015 年1-12月（经审计）||
|营业收入|||34,883.31||
|||327,65.96|||
|营业利润|||3,150.64||
|||976.10|||
|净利润|||2,346.66||
|||742.68|||
|项目||2016年9月30日|2015 年12月31日（经审计）||
|||（未经审计）|||
|资产总额|||||
|||51,945.90||44,717.00|
|负债总额|||||
|||37,708.72||31,222.50|
|净资产|||||
|||14,237.18||13,494.50|
|资产负债率|72.59%||69.82%||

三、担保协议的主要内容
公司本次拟为全资子公司浙江东南钢结构有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于全资子公司浙江东南钢结构有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
董事会认为本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中
国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 211,100万元人民币，实际发生的担保余额为 103,629.11万元，占本公司 2015年末经审计净资产的43.49%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；
本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会