证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2014-018
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次会议召开没有增加或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年5月16日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间：2014年5月15日至2014年5月16日
其中，通过互联网投票系统投票开始时间为 2014年 5月 15日下午 15:00至 2014年 5月 16日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、会议召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长王奇先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的持有有效表决权的非关联股东（代理人） 10人、代表股份333,246,382股，占上市公司总股份的65.93％。
2、出席现场会议的情况：
出席现场会议的持有有效表决权的非关联股东（代理人）8人、代表股份333,246,366_股，占上市公司总股份的 65.93％。
3、通过网络投票的情况：
通过网络投票的股东（代理人） 2人、代表有效表决权股份 16股，占上市公司总股份的 0.000％；
4、社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人，含网络投票部分） 7人、代表股份 2,025,222股，占公司社会公众股股东股份总数的_1.18_％；
5、内资股股东出席情况：
内资发起人股非关联股东（代理人）_3人、代表股份 331,221,160股，占公司股份总数的_65.53％。
6、外资股股东出席情况：
本公司只发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议了以下议案：
(一)公司 2013年度董事会工作报告
1、投票情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|表决股份类别|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例(%)|股数|比例(%)|股数|比例(%)|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|普通决议|内资股|331,221,160|100|0|0|0|0|
||B股|2,025,221|100|1|0.000|0|0|
||总体|333,246,382|100|1|0.000|0|0|

注：“比例”指该股份类别占出席本次股东大会同一类别的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过
（二）公司 2013年度监事会工作报告
1、投票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|表决股份类别|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例(%)|股数|比例(%)|股数|比例(%)|
|普通决议|内资股|331,221,160|100|0|0|0|0|
||B股|1,540,042|76.043|485,165|23.956|15|0.001|
||总体|333,246,382|99.854|485.165|0.146|15|0.000|

注：“比例”指该股份类别占出席本次股东大会同一类别的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过
（三）公司2013年年度报告全文及摘要
1、投票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|表决股份类别|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例(%)|股数|比例(%)|股数|比例(%)|
|普通决议|内资股|331,221,160|100|0|0|0|0|
||B股|2,025,206|99.99|1|0.000|15|0.001|
||总体|333,246,382|100|1|0.000|15|0.000|

注：“比例”指该股份类别占出席本次股东大会同一类别的有表决权股份的
比例。
2、表决结果：通过
（四）2013年度公司财务决算报告
1、投票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|表决股份类别|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例(%)|股数|比例(%)|股数|比例(%)|
|普通决议|内资股|331,221,160|100|0|0|0|0|
||B股|2,025,206|99.99|1|0.000|15|0.001|
||总体|333,246,382|100|1|0.000|15|0.000|

注：“比例”指该股份类别占出席本次股东大会同一类别的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过
（五）2013年度公司利润分配预案
1、投票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|表决股份类别|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例(%)|股数|比例(%)|股数|比例(%)|
|普通决议|内资股|331,221,160|100|0|0|0|0|
||B股|2,025,206|99.99|1|0.000|15|0.001|
||总体|333,246,382|100|1|0.000|15|0.000|

注：“比例”指该股份类别占出席本次股东大会同一类别的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过
（六）关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案
1、投票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|表决股份类别|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例(%)|股数|比例(%)|股数|比例(%)|
|普通决议|内资股|1,139,420|100|0|0|0|0|
||B股|2,025,206|99.999|1|0.000|15|0.001|
||总体|3,164,626|99.999|1|0.000|15|0.001|

注：（1）“比例”指该股份类别占出席本次股东大会同一类别的有表决权股份的比例。（2）关联股东已放弃对本项议案的表决权。
2、表决结果：
（七）关于公司为控股子公司提供担保的议案
1、投票情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|表决股份类别|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例(%)|股数|比例(%)|股数|比例(%)|
|普通决议|内资股|331,221,160|100|0|0|0|0|
||B股|2,025,206|99.99|1|0.000|15|0.001|
||总体|333,246,382|100|1|0.000|15|0.000|

注：“比例”指该股份类别占出席本次股东大会同一类别的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过
（八）关于修改《公司章程》的议案
1、投票情况
||||
|-|-|-|
|类别|表决股|表决意见|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||份类别|同意||反对||弃权||
|||股数|比例(%)|股数|比例(%)|股数|比例(%)|
|普通决议|内资股|331,221,160|100|0|0|0|0|
||B股|2,025,206|99.99|1|0.000|15|0.001|
||总体|333,246,382|100|1|0.000|15|0.000|

注：“比例”指该股份类别占出席本次股东大会同一类别的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过
（九）关于修改《公司章程》附属制度及《利润分配管理制度》的议案
1、投票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|表决股份类别|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例(%)|股数|比例(%)|股数|比例(%)|
|普通决议|内资股|331,221,160|100|0|0|0|0|
||B股|2,025,206|99.99|1|0.000|15|0.001|
||总体|333,246,382|100|1|0.000|15|0.000|

注：“比例”指该股份类别占出席本次股东大会同一类别的有表决权股份的比例。
2、表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：黄劲业、王翠萍
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。（详见同日披露于巨潮资讯网的
《法律意见书》）
六、备查文件
1、佛山华新包装股份有限公司2013年年度股东大会的决议；
2、广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一四年五月十六日