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证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-023福建新大陆电脑股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
福建新大陆电脑股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司及其控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司、福建新大陆软件工程有限公司、福建新大陆地产有限公司、福建英吉微电子设计有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、北京新大陆联众数码科技有限责任公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额大于95%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额大于95%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、内部监督、筹资管理、投资管理、采购管理、销售管理、资产管理、研发管理、生产管理、工程项目、财务报告、人力资源、合同管理、信息系统、行政管理等。
重点关注的高风险领域主要包括资金管理风险、存货管理风险、投资管理风险、客户及供应商信用风险、授权审批风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制度和内部控制手册组织开展内部
控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按照定量标准和定性标准来确定财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
定量标准以缺陷可能导致的潜在错报对税前利润总额的影响作为衡量指标。
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|缺陷类型|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|潜在错报金额|潜在错报税前利润大于或等于当年12月31日合并财务报表税前利润总额的5% ；|潜在错报税前利润大于或等于当年12月31日合并财务报表税前利润总额的3% ，但小于5%；|潜在错报税前利润小于当年12月31日合并财务报表税前利润总额的3% ；|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：出现下列迹象的，一般认定为财务报告内部控制存在重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员重大舞弊；
②重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊导致的重大错报；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：出现下列迹象的，一般认定为财务报告内部控制存在重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
从定量的标准上看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额大于等于利润总额5%则认定为重大缺陷；如果大于等于3%但小于5%则认定为重要缺陷；如果小于3%则认定为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
重大缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在重大缺陷：
①重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
②公司核心管理人员或技术人员流失严重；
③内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
④其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在重要缺陷：①重要业务制度或系统存在缺陷；
②关键岗位业务人员流失严重；
③内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
④其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在一般缺陷：①决策程序效率不高；
②一般业务制度或系统存在缺陷；
③一般岗位业务人员流失严重。
④内部控制一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2014年4月18日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第五次会议相关事项，现发表独立意见如下：
一、关于续聘2018年审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2018年度审计机构。
二、关于利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、和《公司章程》以及公司《未来三年（2014年-2017年）中关于利润分配的相关规定，且充分考虑了公司 2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，同意公司董事会的利润分配预案。
三、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，公司独立董事对公司截至 2017年 12月 31日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：
1、报告期内对外担保情况：
我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见：截至 2017年 12月 31日，公司为旗下全资及控股子公司提供总额合计为 27,000万元担保，除此以外没有其他对外担保。
2、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至 2017年 12月 31日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
五、关于公司2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见
公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了健全的内部控制制度。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，确保了公司资金的安全和信息披露的公平性，具有合理性、完整性和有效性。公司《内部控制的自我评价报告》真实、完整、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司高级管理人员 2018年度薪酬的独立意见
公司董事、高级管理人员年度薪酬能够充分的调动董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展，并且薪酬水平与市场及公司的实际情况相符，比较切实、公允。
七、关于公司 2018年预计日常关联交易的独立意见
关于《关于公司 2018年预计日常关联交易的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，我们认为董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
公司对 2018年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
八、关于公司 2018年开展金融衍生品交易业务的独立意见
公司国外销售占50%以上，美元、欧元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司开展金融衍生品交易业务。
九、关于2018年使用自有资金购买理财产品额度的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提以及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用适当闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，能够控制投资风险，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
十、关于未来三年（2018-2020年）分红回报规划的独立意见
公司制定的《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，有利于增强公司现金分红透明度，更好地保护投资者的合法权益。审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。因此，我们同意董事会制定的公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划，同意将该事项提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第五次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
____________ ____________ ____________孙大建 孙锋 杨希光
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-007河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十八次临时会议于 2018年 3月 6日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2018年3月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中武宗章先生、夏敏仁先生、李宏伟先生以通讯方式参与表决。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、经审议，会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的结果，通过了《关于调整前次募集资金项目实施进度的议案》。
河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目使用募集资金投资总额4,213.53万元，目前正处于实施阶段。原计划于2017年12月31日达到预定可使用状态。
截至 2017年 12月 31日升级建设项目累计投资 3,680.60万元，原计划于2017年12月31日达到预定可使用状态，拟将该项目的预计完成时间调整为2018年6月30日。
《关于调整前次募集资金项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、经审议，会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的结果，通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。
《关于终止非公开发行股票事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、经审议，会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的结果，通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同之终止协议>暨关联交易的议案》。
《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同之终止协议>暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十八次临时会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, TaiPing Fiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537
网址(Website)：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于浩云科技股份有限公司2017年年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第090号致：浩云科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派赫敏律师及万利民律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2017年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2018年4月18日在巨潮资讯网上刊登了《浩云科技股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年5月11日下午14:30在广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月10日下午15:00至2018年5月11日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共 6人，共代表有表决权股份 100,542,544股，占公司有表决权股份总数的46.0421％。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4人，代表有表决权股份 100,500,144股，占公司有表决权股份总数的46.0227％；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东 2人，代表有表决权股份 42,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0194%。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2018年5月4日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书2、出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于2017年内部董事薪酬的议案》、《关于制定<2018年内部董事薪酬方案>的议案》、《关于2017年监事薪酬的议案》、《关于制定<2018年监事薪酬方案>的议案》、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，按照公司章程规定程序进行监票，并当场公布表决结果，全部议案获本次股东大会有效通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于浩云科技股份有限公司 2017年年度股
东大会法律意见书》（信达会字[2018]第090号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 赫敏
万利民
年 月 日
证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2017-046
石家庄常山纺织股份有限公司
监事会六届十七次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届十七次会议于 2017年 6月 23日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 6月 27日上午以通讯表决方式召开。应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会六届十七次会议通过的关于继续调整全资子公司担保额度及全资子公司为公司提供担保的议案，并达成一致赞同意见。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
会议认为，继续调整全资子公司担保额度及全资子公司为公司提供担保，符合公司发展需要，维护了股东利益。特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-149万兴科技集团股份有限公司
关于减少注册资本暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年12月3日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：
因公司《2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，部分授予对象已不符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的规定，公司拟回购注销部分限制性股票，完成本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本由 81,427,500股减少至81,284,500股，注册资本由81,427,500元减少至 81,284,500元，同时对《公司章程》相应内容做出修改：
|||
|-|-|
|章程修改前后对照表||
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币8,142.75 万元。|第六条 公司注册资本为人民币8,128.45 万元。|
|第十九条 公司的股份总数为8,142.75 万股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为8,128.45 万股，全部为普通股。|

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。本次注册资本减少、修改公司章程事宜需提交股东大会经特别决议审议通过生效。同时提请股东大会授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次注册资本减少、修订公司章程等事
项进行相应调整。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-149特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2017—025山西西山煤电股份有限公司关于参加
“山西辖区上市公司 2017年度投资者网上
集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 21日披露了 2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于 2017年 6月 20日（星期二）14:30-17:00参加中国证监会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司举办的“山西辖区上市公司 2017年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司
提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台 (http://rs.p5w.net)参与交流。
公司出席本次活动的人员有：总经理，董事会秘书，总会计师。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-076长沙景嘉微电子股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本次募投项目的实际情况，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》等议案。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
一、发行数量
调整前：
本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。
本次非公开发行募集资金总额不超过130,000.00万元。其中，国家集成电路基金认购金额占本次非公开发行募集资金总额的90%，即不超过人民币 117,000.00万元；湖南高新纵横认购金额占本次非公开发行募集资金总额的10%，即不超过人民币 13,000.00万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格（小数点后位数忽略不计）。
本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%，截至目前，上市公司总股本为 270,396,000股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 54,079,200股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息、事项引起公司股份变动的，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。
在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根
据本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。如参与本次非公开发行的发行对象放弃认购全部或部分股票份额的，在监管部门同意的前提下，其他发行对象可以优先认购该份额。
若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应调减，但最高不超过130,000.00万元。国家集成电路基金、湖南高新纵横认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额调减的比例相应调整。
调整后：
本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。
本次非公开发行募集资金总额不超过108,800.00万元。其中，国家集成电路基金认购金额占本次非公开发行募集资金总额的90%，即不超过人民币 97,920.00万元；湖南高新纵横认购金额占本次非公开发行募集资金总额的10%，即不超过人民币 10,880.00万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格（小数点后位数忽略不计）。
本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%，截至目前，上市公司总股本为 270,809,100股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 54,161,820股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起公司股份变动的，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。
在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。如参与本次非公开发行的发行对象放弃认购全部或部分股票份额的，在监管部门同意的前提下，其他发行对象可以优先认购该份额。
若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应调减，但最高不超过108,800.00万元。国家集成电路基金、湖南高新纵横认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额调减的比例相应调整。
二、募集资金金额及用途
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过130,000.00万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入高性能通用图形处理器研发及产业化项目、面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目、芯片设计办公大楼项目和补充流动资金，具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|高性能通用图形处理器研发及产业化项目|115,195.00|88,000.00|
|2|面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目|18,760.00|12,800.00|
|3|芯片设计办公大楼项目|9,660.00|9,200.00|
|4|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
|合计||163,615.00|130,000.00|

调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过108,800.00万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入高性能通用图形处理器研发及产业化项目、面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目和补充流动资金，具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|高性能通用图形处理器研发及产业化项目|115,195.00|88,000.00|
|2|面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目|18,760.00|10,800.00|
|3|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计||143,955.00|108,800.00|

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
董事会本次对发行方案调整的相关事宜需提交公司股东大会审议通过。
公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2018年5月28日
四川汇源光通信股份有限公司
《股东大会会议事规则》修改对照表
（2018年4月）
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|-|-|
|修改前的内容|修改后的内容|
|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会四川监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会四川监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。|
|第十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保情形。|第十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；（四）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过五千万元；（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（八）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保情形。|

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|-|-|
|第四十二条 公司应当在《公司章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将视需要提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利，具体方式按照中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）投资总额占净资产 50%以上且超过 5000 万元人民币的证券投资；（十）股权分置改革方案；（十一）对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项；（十二）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。|第四十二条 公司应当在《公司章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利，具体方式按照中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）投资总额占净资产 50%以上且超过 5000万元人民币的证券投资；（十）对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。|

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|-|-|
|第六十条 股东（包括股东代理人，下同）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第六十条 股东（包括股东代理人，下同）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|
|第六十一条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应当采用无偿的方式进行，并向被征集人充分披露信息。征集投票权应符合以下条件：（一）有合适的理由和依据，并向被征集投票权的股东充分披露有关信息；（二）按照其征集投票权时对被征集投票权的股东所作的承诺和条件行使该表决权。|第六十一条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。投票权征集应当采用无偿的方式进行，并向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。征集投票权应符合以下条件：（一）有合适的理由和依据，并向被征集投票权的股东充分披露有关信息；（二）按照其征集投票权时对被征集投票权的股东所作的承诺和条件行使该表决权。|
|第七十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第七十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

四川汇源光通信股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-035南京药石科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2019
年4月1日召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将有关事项公告如下：
一、会计估计变更概述
根据业务发展需要，公司拟对现行使用的固定资产-机器设备折旧年限进行变更，以满足公司（含子公司）的核算要求，客观、如实地反映公司的成本费用支出。具体变更内容为：
1、变更固定资产-机器设备折旧年限
将固定资产-机器设备折旧年限变更为“3-12年”，采用年限平均法。
2、变更时间：
本次会计估计变更自2019年5月1日起开始执行。
二、变更前后政策对比
变更前：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物|年限平均法|20年|10%|4.50%|
|机器设备|年限平均法|3-10年|10%|9.00%~30.00%|
|运输设备|年限平均法|5年|10%|19.00%|
|其他设备|年限平均法|3-5年|10%|18.00%~30%|

变更后：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|

||||||
|-|-|-|-|-|
|房屋建筑物|年限平均法|20年|10%|4.50%|
|机器设备|年限平均法|3-12年|10%|9.00%~30.00%|
|运输设备|年限平均法|5年|10%|19.00%|
|其他设备|年限平均法|3-5年|10%|18.00%~30%|

三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整固定资产折旧年限属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对公司 2018年以及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更仅对新增固定资产的折旧年限进行变更，由于目前无法取得 2019年度新增固定资产信息，故暂无法确定此项会计估计变更对公司2019年度财务状况和经营成果相关指标影响的具体金额。
四、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明
根据公司业务发展需要及《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对现行使用的固定资产折旧年限进行变更，能够满足公司（含子公司）的核算要求，客观、如实反映公司的财务信息和经营情况，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。
五、监事会关于本次会计估计变更的意见
经审核，监事会认为：公司对现行使用的固定资产折旧年限进行变更是基于公司业务发展需要，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，不会对无形资产摊销、以往各年度财务状况和经营成果产生影响，无需追溯调整，能够真实、公允地反映公司的成本费用支出，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计变更的事项。
六、独立董事对本次会计估计变更的独立意见
经核查，公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差
错更正》的相关规定和自身实际情况，对公司会计估计进行相应变更，能够客观、
真实、公允地反映公司财务会计信息，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，变更的依据充分，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们对此无异议，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2018-004南方中金环境股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2018年 1月 13日在杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46号公司行政楼三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任孟宪明先生、王家会先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立意见对此发表了独立意见。独立董事独立意见及孟宪明先生和王家会先生简历详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2018年1月15日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2016-001江苏三友集团股份有限公司
关于重大资产重组进展
及
参与向 iKang Healthcare Group, Inc.
（爱康健康医疗集团股份有限公司）
提交无约束力的私有化交易要约进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于重大资产重组进展公告
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份并支付现金购买慈铭健康体检管理集团股份有限公司72.22%股份并募集配套资金的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）于2015年8月31日开市时起停牌。公司于 2015年 8月 31日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-081）。
2015年 9月 8日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2015年 11月 20日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司重大资产重组继续停牌并提交公司股东大会审议。2015年 12月 7日，公司召开 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司重大资产重组继续停牌。
公司分别于2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2015-083、2015-086、2015-090），
并于 2015年 9月 28日发布了《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号为：2015-091），公司股票自2015年9月30日开市时起继续停牌。
2015年 10月 12日、2015年 10月 19日、2015年 10月 26日、2015年 11月 2日、2015年 11月 9日、2015年 11月 16日及 2015年 11月 23日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2015-095、2015-103、2015-104、2015-116、2015-119、2015-122、2015-129），并于2015年11月30日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌的公告》（公告编号为：2015-131），公司股票自2015年11月30日开市时起继续停牌。
2015年 12月 7日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号为：2015-137），2015年 12月 14日、2015年 12月 21日、2015年 12月 28日，公司分别发布了《重大资产重组进展及参与向 iKang Healthcare Group,Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交无约束力的私有化交易要约进展公告》（公告编号分别为：2015-145、2015-150、2015-154）。
截至本公告出具日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构也在紧张、有序地开展本次重大资产重组涉及的有关工作。
公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案（或报告书）等公告后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、关于参与向 iKang Healthcare Group,Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交无约束力的私有化交易要约进展
公司于 2015年 11月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》发布了关于拟参与向 iKang Healthcare Group,Inc.（爱康健
康医疗集团股份有限公司）（以下简称“爱康国宾”）提交无约束力的私有化交易要约的公告（公告编号为：2015-133）。2015年 12月 14日、2015年 12月 21日、2015年 12月 28日，公司分别发布了《重大资产重组进展及参与向 iKang Healthcare Group,Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交无约束力的私有化交易要约进展公告》（公告编号分别为：2015-145、2015-150、2015-154）。
2015年12月15日，公司发布了关于参与向iKang Healthcare Group, Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交无约束力的优化私有化交易要约的提示性公告（公告编号为：2015-146）。
截至本公告披露日，该事项正在进一步推进中。本次公司通过买方团提交优化的无约束力的收购建议并参与爱康国宾的私有化交易，可能面临着爱康国宾董事会之特别委员会就收购建议及相关交易的条款提出疑议、张黎刚先生牵头的内部买方团提出比本优化的无约束力的收购建议更具吸引力的私有化报价或交易方案等风险，同时由于买方团拟提交的优化收购报价不具有法律约束力，尚存在一定不确定性。待相关意向确定后，公司董事会将及时披露要约购买进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二○一六年一月四日
福建榕基软件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司第四届董事会第二次会议相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见
1、《福建榕基软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次审议员工持股计划相关议案的程序合法，不存在损害员工及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于实现公司的持续发展。
因此，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。
二、关于子公司使用部分超募资金投资建设榕基“易贸”商务平台的独立意见
本次超募资金使用计划，符合公司战略规划，有利于公司提高竞争力，提升公司盈利能力及综合营运能力。本次超募资金的使用不构成关联交易，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关文件的规定。我们同意子公司北京中榕基信息技术有限公司使用部分超募资金投资建设榕基“易贸”商务平台。
三、关于子公司使用部分超募资金投资建设VR体验馆项目的独立意见
本次超募资金使用计划，符合公司战略规划，有利于公司提高竞争力，提升公司盈利能力及综合营运能力。本次超募资金的使用不构成关联交易，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定。我们同意子公司榕基五一（北京）信息技术有限公司使用部分超募资金投资建设VR体验馆项目。
四、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
公司将部分超募资金永久补充流动资金，增强公司日常运营的资金保障，提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。本次超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定。因此，我们同意公司使用部分超募资金15,000万元永久补充流动资金。
五、关于变更部分超募资金使用计划的独立意见
公司此次变更符合公司今后长远发展规划，具有重要的战略意义，不存在损害公司和股东利益的情形；同时，本次变更符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司此次公司变更部分超募资金投资计划的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建榕基软件股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
刘微芳 黄旭明 苏小榕
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-008
北京东方国信科技股份有限公司
2014年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|612,454,041.20||468,161,375.81||30.82%||
|营业利润|137,842,355.44||88,649,871.66||55.49%||
|利润总额|147,209,077.21||97,211,511.33||51.43%||
|归属于上市公司股东的净利润|136,580,741.35||90,236,363.71||51.36%||
|基本每股收益（元）|0.53||0.37||43.24%||
|加权平均净资产收益率|12.59%||11.49%||1.10%||
|||||||增减变动幅度|
|项 目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,815,712,612.79||1,135,197,833.49||59.95%||
||1,498,648,675.18||1,013,646,668.04||47.85%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||279,017,838.00||135,720,988.00||105.58%||
|股 本注2|||||||
||5.3712||7.4686||-28.08%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：1、上表中数据以合并报表数据填列；
2、2014年6月13日，公司完成了已离职股权激励对象所持的尚未解锁的67,500股限制
性股票的回购注销，公司总股本由135,720,988股减至135,653,488股；2014年6月23日，公司
实施2013年度资本公积金转增股本方案，转增后总股本增至259,620,984股；2014年12月，公
司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，增发新股18,157,893股；2014年8月5日至2014年12月31日，公司股权激励对象共行权1,238,961份股票期权，增加公司股本1,238,961股，至此公司总股本变更为279,017,838股。
3、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩情况
本报告期，公司实现营业总收入6.12亿元，较上年同期增长30.82%；实现营业利润13,784.24万元，较上年同期增长55.49%；实现利润总额14,720.91万元，较上年同期增长51.43%；实现归属于上市公司股东的净利润13,658.07万元，较上年同期增长51.36%。
公司营业收入和净利润增长的主要原因系：报告期内，公司凭借较强的技术实力及经验和品牌优势，在大数据全产业链产品及解决方案的竞争力进一步凸显，市场份额进一步提升；积极推动大数据创新应用落地，探索新的盈利模式，全面布局非电信行业市场业务，逐步推动在金融、工业、政府等领域项目的落地，合同订单量保持稳定增长；通过优化业务结构、加强管理、提高运营效率，实现了盈利能力的稳步提升。
2.财务状况
公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别较期初增加59.95%和47.85%，原因系本报告期公司净利润大幅增长，以及实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，财务报表增加合并标的公司资产负债表所致。（按照企业会计准则相关规定，公司2014年度合并财务报表合并上海屹通信息科技发展有限公司资产负债表，不合并其利润表。）
本年度末每股净资产较期初减少28.08%，主要原因系：报告期内，公司实施资本公积金转增股本方案及发行新股扩大总股本规模所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2015年1月5日披露的2014年年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、截至本公告日，公司已于2014年12月25日发布了《关于2014年度资本公积金转增股本预案的预披露公告》。
2、本次业绩快报数据是经公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计，公司2014年度业绩的具体数据将在公司公布的2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会