Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中节能财务有限公司
（以下简称“财务公司”）提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等的财务报告，重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准（金融许可证机构编码L0200H111000001），北京市工商行政管理局登记注册（注册号：100000000045107），由中国节能环保集团公司于 2014年出资成立的一家非银行金融机构，法定代表人安宜，注册资本 30亿元人民币。
经中国银行业监督管理委员会批复，财务公司经营下列本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的交付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷、融资租赁。
二、内部控制体系建设情况
（一）控制环境
1、建立了职责分明、分权制衡、简洁高效的法人治理结构
根据《中华人民共和国公司法》、《中节能财务有限公司章程》规定及实际运营需要，财务公司建立了由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的“三会一层”运行机制，并对各自的职责进行了明确规定；组建了高效、精干的内设机构，机构职责及岗位设置充分体现了相互牵制、审慎独立、不相容职务分离的原则。
财务公司组织架构设置情况如下：（组织结构图）
2、健全业务操作，加强内部控制，搭建风控体系
（1）按照审慎经营，内控优先的原则，财务公司制订了各项内部管理制度和流程，主要涉及结算业务、信贷业务、资金管理、风险管理、法律合规、人力资源、信息系统和综合事务管理等管理制度。
（2）财务公司根据业务开展及风险控制要求，逐步对有关管理制度和操作流程进行了修订或完善，目前已形成一套比较健全的包括业务操作、内部控制及风险管理制度在内的规章制度体系，确保了各项业务的有序、合规开展。
3、加强风险管理和内部稽核，提高风险管控和案件防控意识
（1）制订《中节能财务有限公司内部控制指引》及《全面风险管理办法》等制度，有效防范财务公司内外部风险，提高风险管控能力。
（2）实行内部审计监督制度，强化业务部门日常管理，通过“现场检查+非现场检查+专项检查”的方式，夯实内部稽核监督工作，对各项经营活动的合规性进行检查、监督，提出内部稽核审计整改事项并跟踪落实，确保整改到位。
（3）加强案件风险防控教育，组织相关专题教育活动，剖析案例，提示风险，警示员工，总结经验，提高风险防控意识，为业务创新奠定稳健基础。
（二）重要控制活动
1、资金业务控制
财务公司根据中国银行业监督管理委员会的各项规章制度，制定了关于资金管理、结算管理的各项管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在银监会颁布的规范权限内严格操作，保障成员单
位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（2）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，保障成员单位资金的安全，维护当事人的合法权益。
（3）在资金结算业务方面，依托财务公司信息系统，根据各成员单位业务特点，确立代理支付为主，下拨支付为辅的资金支付模式，及时、准确完成款项支付。
2、信贷业务控制
（1）根据中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的有关规定建立贷前、贷中、贷后完整的信贷业务管理制度，严格执行“审贷分离、分级审批”的管理机制，有效防范信用风险和不良信贷资产的发生。同时，根据监管机构出台的政策规范文件要求，不断对业务制度进行修订和完善，进一步规范化信贷业务的开展。
（2）票据贴现严格按照票据法和支付结算管理办法对票据票面和信息真实性进行审查，确保票据真实、贸易背景真实；票据再贴现、转贴现业务流程清晰、职责明确，并严格按照操作流程进行。
（3）按照监管部门有关规定要求按季度进行贷后检查，主要对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行检查，并撰写贷后检查报告，同时由风险管理人员对贷后检查工作执行情况进行监督。
3、信息系统管理
（1）根据业务需要，陆续建设了与业务发展相匹配的信息管理系统，信息管理系统主要功能包括：资金结算、贷款管理等。
（2）信息系统网络设计遵循内外网隔离原则，系统操作实行授权和电子签名认证方式，制定了安全有效的数据备份策略，数据库应用系统实行双机实时备份，保证了信息系统服务的及时性和连续性。
（3）完善信息系统安全保障体系，强化信息系统安全管理，研究推进财务公司安全设备测试，配置防火墙对信息系统核心网络进行加固，提高信息系统安全水平。
（4）优化信息系统运行维护制度，进一步明确运行维护职责和要求，建立了有效的科技支撑工作机制，为信息系统安全平稳运行提供保证。
目前信息系统运行安全、平稳。
（三）内部控制总体评价
财务公司根据业务需要制定了相关的业务制度和流程，内部控制制度完善，并得到有效执行，整体风险可控。
三、财务公司经营管理情况
（一）管理情况
1、自开业运营以来，财务公司坚持稳健审慎经营的原则，严格按照国家有关金融法规、条例及财务公司章程规范经营行为，遵循“规范经营，稳健发展、专业服务”的经营方针，稳步推进开展各项经营活动。加强风险管控，推进制度建设，持续优化业务流程。强化流动性管控，在确保资金安全和集团支付的前提下，优化资产配置结构。
持续提升金融服务能力，促进公司各项业务健康发展。
未发生违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形，对本公司存放资金未带来过任何安全隐患。
（二）最近一年主要财务数据（相关财务数据未经审计）
截至 2015年 12月 31日，财务公司资产总额 132.46亿元，负债总额 100.49亿元，所有者权益总额 31.97亿万元；2015年实现收入 4.31亿元，利润总额 2.22亿元，经营状况良好且稳步发展，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定要求。
综上所述，财务公司自开业以来严格按照中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，本公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给本公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持。
本公司制订了存款风险应急处置预案和报告制度，以保证在财务公司存款的安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。根据本公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发现风险管理方面存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务，不存在重大法律及业务风险。
新时代证券股份有限公司
关于申科滑动轴承股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问专项核查意见
独立财务顾问
二零一六年三月
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“*ST申科”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上【2013】323号）等规范性文件的要求，对*ST申科本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
申科滑动轴承股份有限公司所属行业为普通机械制造业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）*ST申科属于“C制造业”下属子行业“C71普通机械制造业”。
紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司所属行业为互联网和相关服务业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）紫博蓝属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”下属子行业“I64互联网和相关服务”。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及标的公司紫博蓝属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”九大行业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次交易属于不同行业间的并购
*ST申科主要生产交直流电机、汽轮发电机、汽轮机、水轮机、风机、水泵、压缩机及其他旋转机器用的轴承，产品应用于机械工业、化学工业、电力工业、钢
铁工业、水利工程、冶金、矿山及水泥等领域，紫博蓝主要从事搜索引擎营销服务业务，按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），*ST申科归属于制造业中的普通机械制造业，紫博蓝归属于互联网和相关服务业，不属于同一产业的上下游关系。
经核查，本独立财务顾问认为：本次资产重组不属于同行业或上下游并购。
（二）本次重组是否构成借壳上市
根据《重组办法》第十三条的规定：“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的重大资产重组构成借壳上市。”
截至本预案签署日，何全波、何建东合计持有上市公司41.29%的股份，为公司的第一大股东，为上市公司控股股东和实际控制人。
本次交易完成后，华创易盛实际控制人钟声将会成为上市公司的实际控制人，会导致上市公司控制权发生变更，但本次收购标的企业与华创易盛不存在关联关系。
因此本次交易不存在上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的情况，因此本次交易不符合《重组办法》第十三条中对于借壳上市的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次拟置入资产的作价预估为210,000万元，由*ST申科向网罗天下等16名交易对手方发行股份购买其所持紫博蓝的股份。
*ST申科本次发行股份的价格为本次重大资产重组董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即15.51元/股。
经核查，本独立财务顾问认为：本次资产重组涉及发行股份。
（五）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经核查《重组预案》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的标的公司紫博蓝属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次交易所涉及的交易类型属于不同行业间的并购，不构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份；
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
刘小牛 过震
新时代证券股份有限公司年月日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-034
拓维信息系统股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第七次会议于 2014年 04月 18日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2014年 04月 23日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于增补公司监事候选人的议案》。
胡晓棣先生、李奉刚先生因工作原因请求辞去公司监事职务。辞职后，胡晓棣先生、李奉刚先生继续就职于公司。公司对胡晓棣先生及李奉刚先生任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。经公司监事会提名，肖前辉女士、刘静女士为公司第五届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），未兼任公司董事、总经理或其他高级管理人员。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
逐项表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|提名肖前辉女士为公司第五届监事会监事|2|0|0|
|2|提名刘静女士为公司第五届监事会监事|2|0|0|

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》详见《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会2014年04月23日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司附件：
简 历
肖前辉，女，1981年出生，中国国籍，本科学历。2004年9月至2011年 8月在中国新闻社湖南分社从事记者工作，2011年 9月至今任公司公共事务部副经理。
肖前辉女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘静，女，1984年8月出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。
2006年5月至2008年10月任职于文思创新软件技术有限公司武汉分公司人力资源部，2008年11月至2009年4月任职于湖南经桥网络科技有限公司人力资源部，2009年5月至今任职于公司人力资源中心。
刘静女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
招商局港口集团股份有限公司独立董事
关于控股子公司与关联方共同增资阿萨勒湖投资控股有限公司的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《招商局港口集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，同意将《关于控股子公司与关联方共同增资阿萨勒湖投资控股有限公司的议案》提交定于 2019年 4月 26日召开的公司第九届董事会 2019年度第六次临时会议审议。
招商局港口集团股份有限公司
独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青 2019年 4月 24日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-096
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月25日，江南模塑科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会于2017年10月24日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171956号）。中国证监会依法对公司提交的《江南模塑科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将协同财务顾问中信建投证券股份有限公司等相关中介机构按照上述
通知书的要求及时组织有关材料，在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性。
公司将根据进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者理性投资，注意风险
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-020债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于 2016年度公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月26日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过人民币178,550万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
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|-|-|-|-|
|序号|授信银行名称||授信额度|
||||（万元）|
|1|中国建设银行股份有限公司天津分行||30,000|
|2|北京银行股份有限公司天津分行||8,000|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行||15,000|
|4|中国工商银行股份有限公司天津红桥支行||10,000|
|5|中国银行股份有限公司天津保税区分行||30,000|
|6|交通银行天津新技术产业园区支行||20,000|
|7|中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行||15,000|
|8|花旗银行（中国）有限公司天津分行||2,800|
|9|招商银行股份有限公司天津分行||12,000|
|10|中国光大银行股份有限公司天津分行|12,750||
|11|河北银行股份有限公司天津分行|3,000||

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|-|-|-|-|-|
|12||平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行|20,000||
||合计|||178,550|

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件
（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述授信额度事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐152北京安控科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于 2016年 7月 26日下午 3:30在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2016年7月19日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》。
公司的控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“鑫胜电子”）拟向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请人民币1,000万元综合授信额度，贷款时间为一年。公司连同鑫胜电子总经理姚海峰（持有鑫胜电子48.39%股权）、副总经理段宁拟共同为鑫胜电子向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，免于支付担保费用。
经审核，监事会认为：因鑫胜电子最近一期经审计的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。此次担保体现了公司对控股孙公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会一致同意本次担保事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十九次会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京安控科技股份有限公司监事会
2016年7月26日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017--017
合肥丰乐种业股份有限公司
关于修改公司章程部分内容的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中共中央、国务院印发的《关于深化国有企业改革的指导意见》中规定要充分发挥国有企业党组织政治核心作用，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党建工作总体要求纳入国有企业章程，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位；中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，以及公司经营发展实际情况，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 4月 24日召开五届四十二次董事会会议，审议通过了《关于修改公司章程部分内容的议案》，现将具体情况公告如下：
一、增加党建工作章节
本公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，增加党建工作章节。在第七章后增加第八章党建工作，包括三小节，具体内容如下：
第一节党组织的机构设置
第一百七十一条成立中国共产党合肥丰乐种业股份有限公司委员会（以下简称公司党委），同时成立纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百七十三条公司党委设党群办公室作为工作部门；同时设立工会等群众性组织；公司纪委设审计部（监察室）作为工作部门。
第一百七十四条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。
第二节公司党委职权
第一百七十五条公司党委的职权包括：
(一)发挥政治核心作用,围绕企业生产经营开展工作；
(二)保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
(三)支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
(四)研究布置公司党群工作,加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
(五)参与企业重大问题的决策,研究决定公司重大人事任免,讨论审议其它“三重一大”事项；
(六)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作；
(七)研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百七十六条公司党委对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究,提出意见和建议。
第三节公司纪委职权
第一百七十七条公司纪委的职权包括：
(一)维护党的章程和其他党内法规；
(二)检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
(三)协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作,研究、部署
纪检监察工作；
(四)贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
(五)经常对党员进行党纪党规的教育,作出关于维护党纪的决定；
(六)对党员领导干部行使权力进行监督；
(七)按职责管理权限,检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
(八)受理党员的控告和申诉,保障党员权利；
(九)研究其它应由公司纪委决定的事项。
二、修改《公司章程》部分条款
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|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党合肥丰乐种业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司经安徽省人民政府皖政秘（1997）16 号文批准设立；在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号340000000015283。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司经安徽省人民政府皖政秘（1997）16号文批准设立；在安徽省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：91340100148974717B。|
|第五条 公司注册地址：安徽省合肥市长江西路 501号邮政编码 230031|第五条 公司注册地址：安徽省合肥市蜀山区创业大道 4 号邮政编码 230088|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：合肥市长江西路501号丰乐大厦。股东大会将设置会场，以现场会议|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：安徽省合肥市蜀山区创业大道4 号丰乐种业加工包装中心。股东大会将设置会场，以现场会议|

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|形式召开。按相关规定要求，公司还将向股东提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|形式召开。按相关规定要求，公司还将向股东提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第一百一十五条 公司设董事会，对股东大会负责。|第一百一十五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。|
|第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占三分之一，设董事长一人，副董事长二人。|第一百一十六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长一人，可设副董事长一人。|

公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延或变更。
三、授权事项
公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册地址变更、章程备案等手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次注册地址以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。本议案尚需提交股东大会审议。
四、备查文件目录
1、五届四十二次董事会决议；
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019－105万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年12月18日接到第一大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团将其持有的本公司无限售条件的流通股8,144,270股质押给首创证券有限责任公司，为其贷款提供质押担保。具体事项如下：
1．本次质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|万泽集团有限公司|是|8,144,270|3.92%|1.66%|否|否|2019-12-16|至办理解除质押登记之日|首创证券有限责任公司|自身生产经营|
|合计|/|8,144,270|3.92%|1.66%|/|/|/|/|/|/|

2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|万泽集团有限公司|207,934,027|42.28%|122,694,000|130,838,270|62.92%|26.60%|0|0|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|207,934,027|42.28%|122,694,000|130,838,270|62.92%|26.60%|0|0|0|0|

 3.控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）没有将在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
（3）万泽集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 12月 18日
安徽天禾律师事务所 法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
控股股东增持股份
的法律意见书
天律证字[2015]第00003号
致：铜陵有色金属集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章及规范性文件的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”、“公司”）委托，委派本所惠志强、陈磊律师（以下简称“本所律师”）以专项法律顾问的身份，就其控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”、“增持人”）于2014年1月10日至2015年1月10日期间通过证券交易系统增持公司股份事宜（以下简称“本次增持”）进行了核查，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本法律意见书是本所律师依据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规及有关规定作出的。
2、本所律师已履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具法律意见书有关的事实，及所涉文件资料的合法、合规、真实、有效进行了核查验证。
3、本所同意将本法律意见书作为公司本次增持事宜的必备法律文件，随其他申报材料一起上报，并依法对所发表的法律意见承担责任。
4、本法律意见书仅供本次增持之目的使用。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
安徽天禾律师事务所 法律意见书
一、增持人的主体资格
有色控股成立于1981年1月22日,现持有铜陵市工商行政管理局颁发的注册号为 340700000002695的《企业法人营业执照》，住所地为安徽省铜陵市长江西路，法定代表人杨军，注册资本453,159.89万元，经营范围：有色金属采选、冶炼、加工，地质勘查、设计、研发，硫化工、精细化工，机械制造，房地产经营，铁路、公路、水路、码头、仓储物流服务，建筑安装与矿山工程建设以上行业投资与管理；硫酸生产，进出口业务（限《进出口企业资格证书》所列经营范围），境外期货业务（限铜），境外有色金属工程承包和境内国际工程招标，信息技术、有线电视、报纸出版发行（以上经营项目涉及专项许可或审批的，均凭有效的批准文件或许可证经营）。
本所律师经核查后认为,有色控股系依法设立并有效存续的有限公司,不存在根据法律、法规及其公司章程规定应当终止的情形，具备实施本次增持的主体资格。
二、本次增持情况
根据公司提供的资料并经本所律师核查,有色控股本次增持铜陵有色的情况如下：
1、本次增持前增持人持股情况
增持前，有色控股持有公司股份 736,795,584股，占公司发布增持计划时总股份14.22亿股的51.83%。
2、本次增持计划
公司于 2014年 1月 11日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东增持股份的公告》。根据该公告，2014年 1月 10日，有色控股通过二级市场交易系统增持了公司股份 2,909,121股，占公司已发行总股份 14.22亿股的0.204%。
有色控股计划在2014年1月10日至2015年1月10日期间，累计增持不超过铜陵有色总股份的3%（含此次已增持股份在内）。
3、本次增持情况
根据公司发布的历次公告以及有色控股发出的历次通知，自 2014年 1月 10日至 2015年 1月 10日期间，有色控股通过深圳证券交易所证券交易系统累
安徽天禾律师事务所 法律意见书
计增持公司股份 19,357,319股，占公司发布增持计划时总股份 14.22亿股的1.36%。2014年公司非公开发行 490,522,030股股票于 10月 16日在深圳证券交易所成功上市，发行后公司总股份为1,912,128,737股，新增股份占公司已发行总股份的25.65%。截至 2015年 1月 10日，有色控股增持期间累计增持 19,357,319股公司股份，占公司已发行总股本 19.12亿股的1.01%，本次增持计划完成后，有色控股持有公司股份756,152,903股，占公司已发行总股本19.12亿股的39.55%。
三、本次增持的相关信息披露
公司就有色控股本次增持情况分别于2014年1月11日、2月14日、5月
19日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东增持股份的公告》（2014-007
号）、《关于控股股东增持公司股份达1%的提示性公告》（2014-017号）、《关于控股股东增持公司股份进展情况的公告》（2014-037号），并拟披露《铜陵有色金属集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》。
本所律师认为，本次增持信息披露符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
四、免于向中国证监会提交豁免要约申请的依据
根据《收购管理办法》第六十三条的规定，有下列情形之一的，相关投资者可以免于提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：1、在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份；2、在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位。
本次增持前，有色控股持有公司股份 736,795,584股，占公司发布增持计划时总股份 14.22亿股的51.83%。根据有色控股发布的历次公告以及有色控股发出的历次通知，截至 2015年 1月 10日，有色控股增持期间累计增持 19,357,319股公司股份，占公司已发行总股本 19.12亿股的1.01%，累计增持股份未超过公司已发行股份的2%。
安徽天禾律师事务所 法律意见书
本所律师认为，本次增持符合《收购管理办法》规定的可免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
增持人系依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据法律、法规及其公司章程规定应当终止的情形，具备实施本次增持的合法主体资格；本次增持信息披露、增持人本次增持股份符合《证券法》、《收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。
安徽天禾律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于铜陵有色金属集团股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书签署页）
本法律意见书于2015年 1月 10日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本四份，无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：惠志强
陈磊
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-72湖南黄金股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2018年 10月 25日在长沙召开。本次会议的通知已于 2018年 10月 15日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席黄才华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司监事会
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-017上海凯宝药业股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表黄玉娜女士的书面辞职报告，黄玉娜女士因个人原因请求辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关文件规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对黄玉娜女士的敬业精神、辛勤劳动及其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2015年03月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任杜洋女士担任公司证券事务代表，辅助公司董事会秘书工作，负责公司证券事务相关工作，任期自本次会议审议通过之日至第三届董事会届满时止。
证券事务代表简历如下：
杜洋女士简历：1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005年起入职公司，任职于销售部、财务部，2014年始协助董秘办工作。2014年 12月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2014-3A-222）。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
杜洋女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：上海市工业综合开发区程普路88号
联系电话：021-37572069
传 真：021-37572069
联系人：杜洋
电子信箱：du_yang_2008@126.com
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2015年03月25日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2019JNA50012山东新华制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东新华制药股份有限公司（以下简称新华制药）2018年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新华制药董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新华制药于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
阚京平
中国注册会计师：
潘素娇
中国 北京 二○一九年三月二十二日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-066
浙江大华技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会不存在变更或否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2015年9月24日（星期四）下午2：30。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅利泉先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东共91名，代表有表决权股份241,921,188股，占公司股份总数的20.8492%。
其中：出席现场投票的股东 2名，代表有表决权的股份 105,906,296股，占公司总股本的9.1272%；通过网络投票的股东 89名，代表有表决权的股份136,014,892股，占公司总股本的11.7220%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于增资收购杭州檀木科技有限公司暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 238,045,723股，占参与投票的股东所持有效表决权98.3980%；反对 3,875,465股，占参与投票的股东所持有效表决权1.6020%；弃权 0股。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 132,139,427股，占参与投票的股东所持有效表决权54.6209%；反对3,875,465股，占参与投票的股东所持有效表决权1.6020%；弃权0股。
2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 241,917,188股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9983%；反对 4,000股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0017%；弃权 0股。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意 136,010,892股，占参与投票的股东所持有效表决权56.2212%；反对4,000股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0017%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2019-052上海移为通信技术股份有限公司
关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、 2018年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、 2018年9月 5日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应的法律意见书。
2、公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2018年 9月 6日至 2018年9月 15日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。此外，监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2018年9月17日出具了《监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2018-083）。
年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、 2018年 9月 27日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予对象名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、 2018年 10月 29日，公司披露了《关于公司 2018年限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2018-095），本次限制性股票授予对象为 78名，授予数量为149万股，授予限制性股票的上市日期为2018年 10月31日。
6、 2019年 10月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应的法律意见书。
二、调整事由及调整结果
根据《上海移为通信技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第十五章限制性股票的回购注销原则”的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整。
鉴于公司于2019年 5月24日实施完 2018年年度权益分派方案：以公司现有总股本161,490,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.50元人民币现金（含税），故董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权，对2018年限制性股票的回购价格进行调整，调整方法如下：P＝P0-V（其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格）。
经调整后，回购价格由 11.66元/股加上银行同期存款利息之和，调整为 11.41元/股加上银行同期存款利息之和，但有特别规定或根据《激励计划》需对回购
价格进行调整的除外。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：本次对 2018年限制性股票激励计划的调整事项符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司本次对 2018年限制性股票激励计划回购价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规及《上海移为通信技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序。本次调整不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，独立董事一致同意公司本次对2018年限制性股票激励计划回购价格的调整。
六、法律意见书结论性意见
公司本次调整限制性股票回购价格已取得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《上海移为通信技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会 2019年 10月22日
独立董事辞职公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-052北方国际合作股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司独立董事荣忠启先生提交的书面辞职报告。根据有关要求，荣忠启先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
荣忠启先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。在此期间，荣忠启先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
荣忠启先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对荣忠启先生担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017—073
中材科技股份有限公司对外担保（邯郸叶片）公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟为其全资子公司中材科技（邯郸）风电叶片有限公司（以下简称“邯郸叶片”）提供不超过7,900万元项目贷款担保。
上述担保事宜已经公司 2017年 11月 22日第六届董事会第一次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事 2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中材科技（邯郸）风电叶片有限公司
注册地址：邯郸冀南新区成峰公路与机场路交叉口西北
法定代表人：黄再满
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：生产和组装兆瓦级风机用叶片；销售风机叶片、机械设备；风力发电设备的研发与开发；兆瓦级风电用叶片维修；风力发电设备技术咨询服务；
货物进出口业务（国家法律、法规限制或禁止的除外）；企业自有房屋租赁服务；
机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止 2016年 12月 31日，邯郸叶片资产总额 17,098.66万元，负债总额 14,563.04万元（银行借款 4,680万元），归属于母公司股东权益 2,535.62万元；
2016年度实现销售收入3,565.02万元，净利润-494.16万元。
截止 2017年 10月 31日，邯郸叶片资产总额 23,174.62万元，负债总额 18,627.05万元（银行借款 4,160万元），归属于母公司股东权益 4,547.57万元；
经审计）。
产权关系如下图：
国务院国资委
100.00%
中国建材集团
100.00%
中材集团
50.95%
41.84% 天山建材
1.80%
中材股份
60.24%
中材科技
100%
99.13%
苏州有限
0.87%
中材叶片
100%
邯郸叶片
三、担保协议的主要内容
担保协议将于近期签署。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
3、担保金额：不超过人民币7,900万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
邯郸叶片拟启动邯郸产业基地生产车间扩建项目，项目总投资 9,972.67万
元。为推动上述项目顺利进行，综合考虑融资成本、风险因素，邯郸叶片向银行申请办理7,900万元项目贷款。
（二）公司董事会认为：此次中材叶片为邯郸叶片提供担保，将为公司风电叶片产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 10月 31日，公司已获批准的对外担保累计金额为人民币 621,100.00万元（包括 1,520万美元，折算人民币 10,073.50万元），占 2016年 12月 31日经审计净资产的77.72%；占 2017年10月 31日净资产（未经审计）的71.35%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币636,000.00万元，占2016年12月31日经审计净资产的79.59%，占2017年 10月 31日净资产（未经审计）的73.06%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币291,059.94万元（包含1,480万美元,折算人民币9,812.40万元），占2016年12月31日经审计净资产的36.42%，占2017年10月31日净资产（未经审计）的33.44%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第一次临时会议决议；
2、公司独立董事《关于第六届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十二日
广州达意隆包装机械股份有限公司
独立董事关于补选第五届董事会董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议审议的补选第五届董事会董事事项发表独立意见如下：
经审阅董事候选人杜力先生、吴世春先生及独立董事候选人吴鹰先生、陈健斌先生的个人简历及相关资料，我们认为以上候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在以下不符合担任公司董事、独立董事的情形：
（1）《公司法》规定不得担任公司董事、独立董事的情形；
（2）被中国证监会宣布为禁入者且尚在禁入期；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、独立董事；
（4)被中国证监会、深圳证券交易所处罚或惩戒的其他的情况。
上述候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。因此，我们同意董事会补选杜力先生、吴世春先生为第五届董事会董事的候选人，补选吴鹰先生、陈健斌先生为第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
独立董事：王浩晖易建军黄德汉
二〇一六年四月二十五日