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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-005厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2014年3月24日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室举行。
本次会议通知已于 2014年 3月 13日以 OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席林燕妮女士主持，监事会其他成员郭元强、刘静颖均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议决议
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司 2013年度实现营业总收入 177,235.53万元（指人民币元，下同），归属于上市公司股东的净利润 22,647.80万元，截至 2013年 12月 31日，公司总资产233,235.15万元，归属于上市公司股东的所有者权益 162,606.32万元，每股收益 0.86元。上述财务指标业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告审字（2014）第350ZA0313号审计报告确认。
三、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 226,478,001.05元，其中母公司净利润为 22,156,810.82元，扣除根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司以 2013年度母公司实现的净利润 22,156,810.82元为基数，按10%提取法定盈余公积金 2,215,681.08元，加上以前年度滚存未分配利润118,657,576.92元，扣除分配的2012年度现金股利20,280,000.00元，截至2013年12月31日止，可供股东分配的利润合计为118,318,706.66元。
根据《公司章程》及公司《(2012年-2014年)三年股东回报规划书》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2013年度利润分配的预案为：以公司2013年12月31日总股本263,640,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），本次共分配现金股利26,364,000元，归属母公司剩余未分配利润为 91,954,706.66元将结转至下一年度。本年度不派送红股和资本公积金转增股本。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于公司 2013年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司2013年年度报告全文及摘要刊载于2014年3月26日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2013年年报摘要刊载于2014年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告五、审议通过了《关于公司 2013年度内部控制评价报告的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）相关规定，根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节并获得有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。因此，《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观，监事会对评价报告无异议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务审计机构的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务报表审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；表决结
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过1.5亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
九、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
二○一四年三月二十六日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-074
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：英飞特；证券代码：300582）已于2017年6月5日（星期一）开市起停牌。公司于2017年 6月 6日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-056），于 2017年 6月 12日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-061），于2017年6月20日（星期二）开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-064）、2017年 6月 27日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-073）。
一、本次重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产情况
本次交易拟购买的标的资产为南京中港电力股份有限公司（以下简称“中港电力”）100%股权和常州市创联电源科技股份有限公司（以下简称“创联电源”）100%股权，中港电力是一家国内技术先进的新能源汽车核心部件生产供应商，创联电源是一家LED显示屏电源研发、生产、销售龙头企业。
（二）交易对方
本次重组的交易对方为中港电力的股东和创联电源的股东，中港电力的股东包括南京微芯投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州泉达科技创业投资中心（有限合伙）、北京优能尚卓创业投资基金（有限合伙）、北京国泰嘉泽创业投资中心（有限合伙）、南京正邦创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州清研汽车产业创业
投资企业（有限合伙）、杭州北大协同创新投资合伙企业（有限合伙）、南京江宁科技创业投资集团有限公司、华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、南京宝骏创业投资基金（有限合伙）、中国宝安集团资产管理有限公司、王永静、王建华、徐国平共 14名股东，创联电源的股东为唐景新、丁满凤、唐诚、常州市创联投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市创锦投资管理合伙企业（有限合伙）5名股东。本次交易不构成关联交易。
（三）交易方式
本次交易方式可能涉及以支付现金方式购买资产，具体交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
（四）停牌期间所开展的主要工作
截至本公告披露之日，公司、重组相关方以及聘请的中介机构正在积极推进本次重组有关的各项工作，对标的公司的尽职调查、审计评估等工作正在有序推进中。
二、公司股票停牌前1个交易日主要股东持股情况
1、公司股票停牌前1个交易日前10名股东持股情况
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|序号|名称|股份种类|持股数量（股）|
|1|Guichao Hua|人民币普通股|76911863.00|
|2|浙江尚志投资合伙企业（有限合伙）|人民币普通股|16934643.00|
|3|浙江华睿泰信创业投资有限公司|人民币普通股|14850000.00|
|4|杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）|人民币普通股|11636311.00|
|5|浙江尚全股权投资合伙企业（有限合伙）|人民币普通股|9652500.00|
|6|杭州群英投资合伙企业（有限合伙）|人民币普通股|5149683.00|
|7|杭州恒赢蚨来投资合伙企业（有限合伙）|人民币普通股|4455000.00|
|8|浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）|人民币普通股|4455000.00|
|9|浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司|人民币普通股|4455000.00|
|10|华夏成长证券投资基金|人民币普通股|954558.00|

2、公司股票停牌前1个交易日前10名无限售流通股东持股情况
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|序号|名称|股份种类|持股数量（股）|
|1|华夏成长证券投资基金|人民币普通股|954558.00|
|2|吴迪|人民币普通股|396600.00|
|3|奚茂轩|人民币普通股|393950.00|
|4|杭州深沃投资管理合伙企业（有限合伙）－深沃2号|人民币普通股|375000.00|
|5|梁润权|人民币普通股|357105.00|

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|6|陈敬忠|人民币普通股|269112.00|
|7|韩佳培|人民币普通股|247814.00|
|8|叶孙兴|人民币普通股|226350.00|
|9|章珺|人民币普通股|225405.00|
|10|李敏|人民币普通股|193920.00|

三、申请继续停牌原因及停牌时间
由于本次重大资产重组标的公司的尽职调查、审计评估等工作正在有序推进中，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深交所《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深交所申请，公司股票将于 2017年 7月 3日开市起继续停牌一个月。继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。
四、承诺事项
本公司承诺争取于 2017年 8月 4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据重组工作的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
五、风险提示
1、本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均
以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
2、本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-24湖南黄金股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容详见 2016年 9月 28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2016-70）。
一、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况
2016年 10月 11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浦发银行长沙分行”）签订《浦发银行公司理财产品合同》，使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了浦发银行“财富班车3号”理财产品，投资期限：2016年10月12日至2017年1月10日，产品收益率：2.45%/年。
2016年10月10日，公司与长沙银行股份有限公司华丰支行（以下简称“长沙银行华丰支行”）签订《长沙银行对公结构性存款产品合同》，使用闲置募集资金人民币 1.8亿元购买了“长沙银行公司客户结构性存款 2016年 001期”理财产品，投资期限：2016年10月10日至2017年4月10日，产品收益率：2.9%/年。
2017年1月19日，公司与浦发银行长沙分行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，使用闲置募集资金人民币 3,000万元购买了浦发银行“利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”理财产品，投资期限：2017年1月20日至2017年4月20日，产品预期收益率：3.6%/年。
2017年1月22日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订《中信银行理财产品总协议（适用于机构客户）》、《中信理财之共赢保本周期35天理财产品说明》，使用闲置募集资金人民币 2,000万元购买了中信银行“中信理财之共赢保本周期 35天理财产品”理财产品，投资期限：2017年 1月 23日至 2017年 2月26日，产品测算最高年化收益率：3.65%/年。
2017年3月17日，公司与中国光大银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中国光大银行长沙分行”）签订《结构性存款合同》，使用闲置募集资金人民币 2,000万元在光大银行开展人民币结构性存款业务，投资期限：2017年 3月 17日至2017年6月17日，到期支取利率：3.85%/年。
2017年 4月 13日，公司与中国光大银行长沙分行签订《结构性存款合同》（编号：2017101044048），使用闲置募集资金 23,000万元在光大银行开展人民币结构性存款业务，投资期限：2017年4月13日至2017年7月13日，到期支取利率：4.0%/年。
上述使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况具体内容详见公司分别于 2016年 10月 13日、2017年 1月 24日、2017年 3月 18日、2017年 4月 14日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：临2016-72）、《湖南黄金股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2017-02）、《湖南黄金股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户及使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2017-18）、《湖南黄金股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2017-21）。
二、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回情况
（一）已到期收回的理财产品
公司使用 5,000万元闲置募集资金在浦发银行长沙分行购买的“财富班车 3号”理财产品于2017年1月10日到期，取得理财收益303,521.46元。该笔理财产品已收回。
公司使用2,000万元闲置募集资金在中信银行长沙分行购买的“中信理财之共赢保本周期 35天理财产品”理财产品于 2017年 2月 26日到期，取得理财收益69,800元。该笔理财产品已收回。
公司使用 5,000万元闲置募集资金在浦发银行长沙分行购买的“财富班车 4号”理财产品于2017年4月10日到期，取得理财收益617,327元。该笔理财产品已收回。
公司使用1.8亿元闲置募集资金在长沙银行华丰支行购买的“长沙银行公司客户结构性存款 2016年 001期”理财产品于 2017年 4月 10日到期，取得理财收益2,613,500元。该笔理财产品已收回。
（二）本次到期收回的理财产品
公司使用3,000万元闲置募集资金在浦发银行购买的“利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”于2017年4月20日到期，取得理财收益269,800元。
截至本公告日，该笔理财产品本金及收益30,269,800元已全部转入公司募集资金专用账户。
三、截至本公告日，公司前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况截至本公告日，公司前 12个月使用部分闲置募集资金购买的未到期理财产品金额为2.5亿元。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
国光电器股份有限公司
关于增加注册资本暨修改《公司章程》的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-37本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323号文核准，并经深圳证券交易所同意，采用非公开发行A股股票方式，共计发行51,479,913股。募集资金已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月7日出具《验资报告》（普华永道验字（2018）第0398号）。
公司于 2018年 6月 22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司以现有注册资本416,904,000元增加至468,383,913元。现结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订，具体如下：
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||原条款|修改后条款|
|1.|第九条：公司注册资本为人民币41690.4万元。|第九条：公司注册资本为人民币46,838.3913万元|
|2.|第二十三条公司的股份总数为41690.4万股，为已发行人民币普通股。|第二十三条公司的股份总数为468,383,913股，为已发行人民币普通股。|

修订后的《公司章程》，详见公司于2018年 6月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。上述两项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年六月廿五日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2018-029天津凯发电气股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月26日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议通知已于 2018年 4月 17日以电子邮件方式送达全体监事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2018年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核天津凯发电气股份有限公司 2018年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2018年第一季度报告》。
二、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：公司首期限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对106名激励对象在第一个解锁期持有的105万股限制性股票进行解锁。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、审议通过《公司对外捐赠的议案》
监事会认为：公司拟捐赠不超过人民币100万元，用于天津市武清区困难村修路、打井等社会公共设施的建设，有助于公司深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，弘扬民族帮贫济困的传统美德，落实天津市新一轮帮扶困难村任务，履行公司的社会责任，能全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司
监事会
2018年4月26日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-019江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东办理股票提前购回及股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东曾卓先生的通知，曾卓先生将其持有的本公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回及股票质押式回购交易业务，相关手续已办理完毕。具体内容如下：
一、本次股东股份解除质押的情况
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||||||||||||||||||本次解|||
||||是否为|||||||||||||||||
||||||||||||||||本次解||除质押|||
||||第一大||质押股||质押||||||解除|||||||
||股东||||||||质押||||||除质押||股份占|||
||||股东及||数（万||开始日||||质权人||质押||||||备注|
||名称||||||||到期日||||||股数（万||其所持|||
||||一致行||股）||期||||||日期|||||||
||||||||||||||||股）||股份比|||
||||动人|||||||||||||||||
||||||||||||||||||例|||
|曾卓||否||600||2016年7月15日||2017年10月09日||东方证券股份有限公司||2017年03月22日||540||16.43%||说明||
|曾卓||否||90||2016年12月30日||2017年10月09日||东方证券股份有限公司||2017年03月22日||60||1.83%||||
|曾卓||否||560||2016年9月12日||2018年10月08日||东方证券股份有限公司||2017年03月22日||100||3.04%||||

说明：曾卓先生已于2016年12月21日与东方证券股份有限公司办理了股票质押式回购提前购回交易业务，将上述质押给东方证券股份中的60万股股票提前购回，并办理了相关解除
质押登记手续。
二、本次股东股份质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||质押||||股份占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（万股）||开始日期||到期日||||所持股份|||
||||动人||||||||||比例|||
|曾卓||否||540||2017年3月23日||2018年10月19日||东方证券股份有限公司||16.43%||融资||
|曾卓||否||100||2017年3月23日||2018年10月19日||东方证券股份有限公司||3.04%||融资||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，曾卓先生共持有本公司股份32,871,034股，占公司总股本的11.04%。累计质押股份数为29,500,000股,占其所持公司股份总数的89.74%，占公司总股本的9.91%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2017年03月24日
创维数字股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事
项的事前意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于公司 2018年日常关联交易预计进行事前审核，我们认为：该等关联交易涉及金额，符合公司经营发展需要，交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将《关于新增 2018年度日常关联交易额度的议案》提交公司第九届董事会第二十八次会议进行审议确认。
（以下无正文）
（此页无正文，系独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的事前意见之签字页）
独立董事签名：
王兴军 鞠新华 尹田
创维数字股份有限公司
二〇一八年三月二十一日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-029
江苏中设集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 21日召开的 2018年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、本公司 2018年度权益分派方案已获 2019年 5月 21日召开的 2018年度股东大会审议通过，本次权益分派方案的具体内容为：鉴于公司在本次利润分配方案实施前可能存在因向部分激励对象授予限制性股票预留部分而引起股本变动的情况，故公司拟以 2018年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数（预计为86,922,880.00股），每10股分派现金红利1.60元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司完成了第一期限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作，向 19名激励对象授予 29.20万股限制性股票。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由86,630,880股增加至86,922,880股。公司原先确定的分配比例不变。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 86,922,880股为基数，向全体股东每 10股派 1.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-029
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.44元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.32元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.16元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 4日，除权除息日为：2019年 7月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股、股权激励限售股。
六、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省无锡市山水东路53号
咨询联系人：孙家骏
咨询电话：0510-88102883
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-029
传真电话：0510-88102883
七、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司2018年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-078苏州世名科技股份有限公司关于
变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
一、公司注册资本变更情况
公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，完成了2018年限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 120,006,000股增加至120,991,000股。现拟将公司注册资本变更为12,099.1万元，并对《公司章程》相应条款进行修订。
二、修订《公司章程》部分条款内容
现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数等条款作相应修改，同时提请股东大会授权公司董事会办理本次注册资本工商登记变更事宜。
具体变更内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前内容|修订后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币12,000.6万元。|公司注册资本为人民币12,099.1万元。|
|第十九条|公司股份总数为12,000.6万股，均为人民币普通股。|公司的股份总数为12,099.1万股，均为人民币普通股。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
三、其他说明
本次公司变更注册资本及修订《公司章程》的相关议案尚须提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-079湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近日，湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司获悉部分银行帐号被冻结，具体情况如下：
1、公司在中国民生银行长沙香樟路支行的1个账户分别被湖州市中级人民法院根据（2018）浙05执保4号之六十二法律文书采取了冻结资金5,500万元的强制措施、被苏州工业区人民法院根据（2018）苏0591执保333号之四法律文书采取了冻结资金500万元的强制措施、被长沙市天心区人民法院根据（2018）湘0103执保216号之三法律文书采取了冻结资金100万元的强制措施、被长沙市天心区人民法院根据（2018）湘0103执保216号之九法律文书采取了冻结资金100万元的强制措施。
2、公司子公司湖南千山医疗器械有限公司在华夏银行长沙分行的1个账户被湖南省高级人民法院采取了冻结资金25,312.574万元的强制措施；在中国银行祁阳支行的1个账户被湖州市中级人民法院根据（2018）浙05执保13号之三法律文书采取了冻结资金6,000万元的强制措施。
二、对公司的影响及应对措施
本次公司及子公司被冻结的银行账号内余额共计94,937.13元。本次公司及子公司部分银行账号被冻结对公司的日常经营和业务都造成了一定的影响。截止目前，公司及子公司其它帐户仍在正常使用。公司正积极协调，妥善处置该事项，并将及时披露进展情况。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-15
天津中环半导体股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，使用部分闲置募集资金不超过59,000万元购买保本型理财产品，使用期限不超过十二个月，资金额度可滚动使用。具体详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-118）。
截止本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品累计额度不超过59,000万元，其中：23,000万元现已到期并已划回公司募集资金专用账户，累计收益22.62万元。目前持有理财产品36,000万元。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2016年2月18日
深圳诺普信农化股份有限公司公告股票代码：002215 股票简称：诺普信 公告编号：2017-002
深圳诺普信农化股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2,963,856股，占公司股本总额的
0.3242%，上市流通日为2017年1月13日（星期五）。
一、公司首次公开发行和股本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]96号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股A股3,000万股于2008年2月18日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本为12,000万股。
2008年9月5日，公司召开2008年第二次临时股东大会，大会决议通过2008年中期利润分配方案，以资本公积金向公司全体股东每10股转增3股，2008年10月17日实施完毕，公司总股本变为15,600万股。
2009年4月29日，公司召开2008年度股东大会，大会决议通过2008年度利润分配方案，以资本公积金向公司全体股东每10股转增3股，2008年10月17日实施完毕，公司总股本增至20,280万股。
2010年2月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]170号文核准，公司非公开发行人民币普通股A股1,850万股于2010年3月18日在深圳证券交易
所上市交易，公司总股本为22,130万股。
2011年4月28日，公司召开2010年年度股东大会，大会决议通过2010年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，2011年6月13日实施完毕，公司总股本增至35,408万股。
深圳诺普信农化股份有限公司公告2012年4月25日，根据《深圳诺普信农化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第三届董事会第四次会议（临时）已经完成限制性股票的授予工作，向激励对象定向发行828万股限制性股票，公司总股本增至
36,236万股。
2012年8月6日，根据公司召开的第三届董事会第七次会议决议，本公司回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计17万股，减资后公司股本数量为36,219万股。
2013年5月9日,根据公司召开的2012年度股东大会和修改后的章程规定，以截止2012年12月31日公司总股本36,219万股扣除已回购部分社会公众股332,600
股，即以股本36,185.74万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股共转增180,928,700股；转增后公司股本为54,311.87万股。
2013年8月13日,根据公司召开的第三届董事会第十三次会议，本公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计76.50万股，减资后公司股本减至54,235.37万股。
2014年1月7日，公司回购部分社会公众股份的方案实施完成，回购股份数量为332,600股，本次回购实施完毕后，公司总股本减少至54,202.11万股。
2014年4月28日，公司召开2013年年度股东大会，大会决议通过2013年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，2014年5月20日实施完毕，公司总股本增至70,462.743万股。
2014年8月15日，根据公司召开的第三届董事会第二十二次会议（临时），公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合
计80.145万股，减资后公司股本减至70,382.598万股。
2015年5月7日，公司召开2014年年度股东大会，大会决议通过2014年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，2015年5月25日实施完毕，公司总股本增至91,497.3774万股。
2015年7月28日,根据公司召开的第四届董事会第二次会议，本公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计56.277万
深圳诺普信农化股份有限公司公告股，减资后公司股本减至91,441.1004万股。
2015年12月29日，根据《深圳诺普信农化股份有限公司期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第四届董事会第六次会议（临时）已经完成限制性股票的授予，向激励对象定向发行1,002.40万股限制性股票，公司总股本增至92,443.5004万股。
根据公司2015年10月26日召开的第四届董事会第四次会议、2016年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议、2016年5月6日第四届董事会第十三次会议及2016年6月18日召开的第四届董事会第十六次会议，诺普信公司回购注销限制性股票共计1,035.862万股,公司总股本减至91,407.6384万股
截止公告发布之日，公司总股本91,407.6384万股，其中限售股数量为20,690.1956万股，占公司股本总额比例的22.64％。
二、申请解除股份限售股东的承诺及承诺履行情况
1、本次申请解除限售股份的相关承诺
本公司股东西藏林芝好来实业有限公司（以下简称“林芝好来”）承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；自上市交易之日起，每年转让的本公司股份不超过其持有的本公司股份总数的25%。
2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2017年1月13日（星期五）。
2、本次解除限售的数量为2,963,856股，占公司股本总额的0.3242%。
3、本次申请解除限售的股东为法人股东1名。
深圳诺普信农化股份有限公司公告4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||限售股份||2017年1月1日||2017年1月1日所持||目前限售||本次解除限售||质押、冻结情况|
||序号|||||||||||||
||||持有人||所持股份总数||无限售股份总数①||股份总数||数量②|||
|1||林芝好来||11,855,426||0||11,855,426||2,963,856||无质押、无冻结||
|合计||||11,855,426||0||11,855,426||2,963,856||无质押、无冻结||

注②：本次可解除限售股份数量=（2016年1月1日所持股份总数）*25%-①
四、备查文件：
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一七年一月十二日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-049号光一科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光一科技，证券代码：300356）自2016年5月26日开市起停牌。公司分别于2016年5月25日、6月1日披露了《重大事项停牌公告》（公告编码：2016-033号）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编码2016-036号）。公司于2016年6月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编码2016-037号），上述收购资产事项为发行股份购买资产事项，并判断不构成重大资产重组。公司分别于2016年6月17日、6月24日、7月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编码2016-042号）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编码2016-044号）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编码2016-047号）。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等中介机构对标的企业开展尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年7月11日（星期一）开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，每五个交易日披露一次相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年7月8日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2016-20四川美丰化工股份有限公司
关于召开第五十三次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
四川美丰化工股份有限公司第五十三次（临时）股东大会。
本次临时股东大会为公司 2016年召开的第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
召集人：公司董事会
2016年 8月 19日，公司第八届董事会第十次会议，以举手表决方式 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开公司第五十三次（临时）股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议召开时间：2016年 9月 9日 14:30
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
2016年 9月 9日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
2016年 9月 8日 15:00至 2016年 9月 9日 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次临时股东大会的股权登记日：2016年 9月 2日；
于股权登记日 2016年 9月 2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司将于 2016年 9月 3日刊登本次临时股东大会网络投票的提示性公告。
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师。
（七）会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号，四川美丰化工股份有限公司总部。
二、会议审议事项
本次股东大会审议一项议案：
《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案需以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权 2/3以上表决通过后生效。
上述议案具体内容已于 2016年 8月 23日在公司《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-18）中披露，披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
本次临时股东大会现场会议的登记方法：
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（二）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
（三）登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号四川美丰化工股份有限公司总部董事会办公室（A栋 604号）
（四）登记时间
2016年 9月 8日9:00～17:00
（五）注意事项
办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：陆爽、罗雪艳
联系电话：0838-2304235
传真：0838-2304228
电子邮箱：lushuanglion@vip.163.com
联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号四川美丰化工股份有限公司董事会办公室
邮编：618000
（二）会议费用
公司本次股东大会与会股东费用自理。
（三）其他需说明事项
1．根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
2．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3．出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带所需会议登记材料以便验证入场。
六、备查文件
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360731
2．投票简称：美丰投票
3．议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案 1||《关于修改<公司章程>的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
该议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年 9月 9日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2016年 9月 9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司第五十三次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托事项：
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||序号||审议事项|同意|反对|弃权|
|1||《关于修改<公司章程>的议案》|||||

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||委托人||受托人|
|委托人姓名（签字/盖章）：||受托人姓名（签字/盖章）：||
|委托人身份证号码：||受托人身份证号码：||
|委托人持股数：||||
|委托人股东账号：||||
|委托日期： 年 月 日||||

注：
1．委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2．委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表决。
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）074号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司为公司向
中国银行股份有限公司深圳高新区支行
申请综合授信提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
根据业务发展需要，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请3,000万元人民币综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为自公司与银行签订合同之日起一年，由公司全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司（以下简称“苏州华鹏飞”）提供担保。
本次担保事项经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项不需提交公司股东大会审议。
二、担保对象基本情况
公司名称：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司；
公司性质：股份有限公司（上市）；
成立日期：2000年11月15日；
注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第12层（大厦自编号1306#）；
法定代表人：张京豫；
注册资本：8,667万元；
主要经营范围：普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；
货物联运及配送；仓储；国内、国际货运代理；装卸、搬运机相关服务；劳务服务；货物及技术进出口；供应链管理机相关配套服务。信息咨询（不含人才中介及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
近期财务指标（经审计）：截至2015年6月30日，公司资产总额为人民币70,302.88万元，负债总额为人民币26,887.72万元，净资产为人民币43,415.16万元，资产负债率为38.25%。
三、担保目的和风险评估
1、从公司实际经营情况出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决公司经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持良好的经营情况，提升经营效率。
2、本次担保对象为公司，公司经营情况稳定，且在担保期内有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120号）相违背的情况。
四、拟签订的担保协议的主要内容
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间；
2、担保方名称：苏州华鹏飞物流有限公司；
3、债务人名称：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司；
4、债权人名称：中国银行股份有限公司深圳高新区支行；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保期限：公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行融资项下债务履行期限届满之日起两年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计实际担保额为8,915.36万元（含本次担保），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为10.77%和20.20%。
公司未有合并报表范围之外的担保事项。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会意见
董事会认为：全资子公司苏州华鹏飞为公司申请银行授信提供担保，是生产经营及公司整体发展的需要，符合公司及股东的利益。
七、独立董事意见
全资子公司苏州华鹏飞为公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信提供担保，主要是为了满足公司正常经营的需要，公司作为被担保对象，经营状况稳定，财务风险处于可控范围内，具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。
上述担保符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。不存在损害股东合法权益的情形。因此，同意全资子公司苏州华鹏飞为公司向银行申请银行综合授信提供担保事宜。
八、备查文件
1、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》2、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年八月二十二日