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北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第六十五次会议审议的公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）小额贷款资产转让、公司承担差额支付义务的事项，发表如下独立意见：
一、关于卡尼小贷与上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）代表卡尼小贷2016年第一期小额贷款债权资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）签署《卡尼小贷2016年第一期小额贷款债权资产支持专项计划资产转让协议》，并以专项计划实际募集资金受让经卡尼小贷确认、光证资管认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”），初始基础资产不超过人民币50,000万元，以基础资产的部分回收款循环购买卡尼小贷的小额贷款资产事宜，卡尼小贷本次转让基础资产事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合卡尼小贷经营需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、公司为卡尼小贷所提供差额支付行为系达到一定差额支付条件后的情形，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响。公司以自有资金而非募集资金履行差额补足义务，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。
综上，我们同意卡尼小贷向专项计划转让小额贷款基础资产；同意公司向光证资管（代表专项计划的持有人）出具《卡尼小贷2016年第一期小额贷款债权资产支持专项计划差额支付承诺函》，在达到差额支付的触发条件时，公司以自有资金承担差额支付义务。
独立董事：张玉明、杨似三、叶林2016年5月10日
关于泰禾集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
福建君立律师事务所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
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2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
〔2019〕君立顾字第 002号致：泰禾集团股份有限公司
引引 言言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派常晖律师（执业证号13501201010899927）和薛玢页律师（执业证号
135010201111256411）参加公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所 - 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第九十六次会议决议公告、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同
意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所 - 2 -
法律意见书正正 文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会于 2019年 6月 5日召开第九十六次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2019年 6月 6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2019年 6月 21日下午 3时在福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾广场泰禾中心 30层会议室召开。本次会议由公司董事廖光文先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）3人，代表股份 654,454,681股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的52.5898%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2019年 6月 14日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 16人，代表股份 650,800股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的0.0523％。
福建君立律师事务所 - 3 -
法律意见书通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2019年 6月 21日上午 9时 30分至 11时 30分，下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2019年 6月 20日下午 15时至 2019年 6月 21日下午 15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
审议《关于为控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司融资提供担保的议案》表决情况：同意654,885,781股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9665％；
反对 217,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0332％；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0003％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
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证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-019苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 4月 14日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年4月24日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议。
一、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
公司独立董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《公司2016年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。
公司2016年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2016年年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016度审计报告，合并数据：2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 144,210,721.03元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2016年可供上市公司股东分配的利润302,552,956.79元；母公司数据：2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 11,016,375.92元，提取10%法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2016年可供上市公司股东分配的利润为 55,683,460.01元。
2016年度，公司筹划通过非公开发行股票募集资金收购 MFLX公司100%股权。
根据收购项目进度和募集资金投资计划，2016年7月，公司运用债务融资、自有资金等自筹资金先行实施了本次收购并完成股权交割，交易总额6.11亿美元，公司将在非公开发行完成后进行募集资金置换并偿还债务融资款项。
截至目前，非公开发行工作尚未完成，但由于通过债务融资先行实施了收购，公司需支付较高的债务融资利息，而自有资金用于收购占用了公司的流动资金，且公司需要为债务融资分期还款部分预留资金。如果本年度实施现金分红，公司需要采用债务融资的方式筹集分红的资金，将进一步增加公司的财务费用。
为更好地维护公司及广大股东的利益，减少财务费用的支出，2016年度公司利润分配方案拟不派发现金股利、不送红股，不转增股本，留存收益用于支付公司因收购MFLX100%股权项目债务融资的利息。
公司收购MFLX100%股权项目虽为非公开发行募集资金项目，但目前非公开发行工作尚未完成，募集资金尚未到位，实际由公司通过债务融资等自筹资金先行实施，因此本报告期作出的利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2014年 -2016年）股东回报规划》的相关规定。
公司计划待本次非公开发行完成并清偿相关债务融资款项后，在流动资金相对
宽裕的情况下，考虑实施股利分配。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
六、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬及2017年度续聘的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2016年度审计及相关服务，现决定全年支付其审计费用 130万元。经公司审计委员会提出并审议通过，2017年公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构，聘期一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
八、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审〔2017〕5-48号《苏州东山精密制造股份有限公司内部控制审计报告》。详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
九、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审〔2017〕5-50号《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
十、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了天健审〔2017〕5-62号《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
十一、审议通过了《关于公司2017年度申请银行授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司决定向银行申请总额不超过人民币120亿元的授信额度，申请期限为一
年。同时，授权管理层办理具体申请事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
十二、审议通过了《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
十三、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
十四、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
十五、审议通过了《关于制定<未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
十六、审议通过了《关于东莞东山精密制造有限公司设立高埗分公司的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
十七、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-135启迪桑德环境资源股份有限公司关于
控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为支持启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪桑德”）业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）拟向公司提供总额不超过人民币15亿元的财务资助，年借款利率为金融机构同期贷款基准利率4.35%，启迪科服可根据公司资金需求分次借款，单笔借款期限不超过六个月，本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、截至目前，启迪科服持有公司16.56%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等有关规定，控股股东向公司提供财务资助事项构成了关联交易。
3、2017年11月15日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王书贵、韩永、曹达已回避表决，关联监事杨蕾已回避表决，公司独立董事就该关联事项进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。按照启迪科服向公司提供的借款金额和利率计算，本次关联交易涉及的金额为 3,262.5万元，占公司最近一期经审计净资产的0.4%，根据公司章程及相关规定，本次关联交易经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、基本信息
名称：启迪科技服务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王书贵
注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A座15层1503
注册资本：103,690.0905万元
统一社会信用代码：911101083179580061
主要股东及实际控制人：启迪控股股份有限公司（持股比例39.35%）；中信信托有限责任公司（持股比例22.85%）；深圳市建银启明投资管理有限公司（持股比例13.12%）；珠海融源股权投资合伙企业（有限合伙）（持股比例7.72%）；清华控股（持股比例6.99%）；深圳市建银启新投资管理有限公司（持股比例6.17%）；建银国际（深圳）投资有限公司（持股比例1.54%）；深圳市晶发实业（集团）有限公司（持股比例1.54%）；清控创业投资有限公司（持股比例0.73%）；公司实际控制人为清华控股有限公司。
2、最近一年及一期的主要财务数据如下（合并报表）：
启迪科服主要从事科技企业的投资管理，是启迪控股股份有限公司旗下专注于科技服务业的具备全链条孵化能力的大型科技企业整合平台，其最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年9月30日|2016年12月31日|
|总资产|4,636,778.24|3,834,677.79|
|归属于母公司所有者的净资产|1,031,350.93|1,116,938.85|
|项目|2017年1-9月|2016年|
|营业收入|707,921.50|757,199.29|
|归属于母公司所有者的净利润|41,592.57|22,659.76|

3、关联关系说明
截至目前，启迪科服持有公司16.56%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，控股股东本次向公司提供财务资助事项构成了关联交易。
三、关联交易的基本情况
公司控股股东启迪科服拟向公司提供总额不超过人民币15亿元的财务资助，年借款利率为金融机构同期贷款基准利率4.35%，启迪科服可根据公司资金需求分次借款，单笔借款
期限不超过六个月，本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次财务资助的利率为中国人民银行最新公布的金融机构同期贷款基准利率，本次关联交易不存在利益转移。本次关联交易已经公司独立董事事前审查并予以认可。
五、借款合同的主要内容
公司控股股东启迪科服本次拟向公司提供总额不超过人民币15亿元的财务资助，可根据公司资金需求分次借款，单笔借款期限不超过六个月，年借款利率为4.35%。截止目前，公司尚未与控股股东启迪科服签署本次财务资助的借款合同，公司将根据借款合同签署及合同后续履行情况及时进行信息披露。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次财务资助有利于公司补充公司日常经营所需流动资金，有利于公司提高融资效率，降低财务费用，是控股股东对公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
2017年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与控股股东启迪科服及其一致行动人发生的各类关联交易总金额为212.74万元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
控股股东本次向公司提供财务资助体现了其对公司发展的支持，财务资助款项主要用于补充公司流动资金，有利于扩展公司融资渠道，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司本次控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司控股股东拟向启迪桑德提供财务资助，年借款利率为中国人民银行最新公布的金融机构同期贷款基准利率，本次关联交易利于公司补充公司日常经营所需流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、监事已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等相关规定。保荐机构对上述控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第八届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、中德证券有限责任公司关于控股股东向启迪桑德环境资源股份有限公司提供财务资助暨关联交易的核查意见。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年十一月十七日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-033贵州川恒化工股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第一届监事会第十四次会议通知于 2018年 4月 13日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 4月 20日以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，以通讯表决方式出席会议的监事有马飚、梁迅通，合计 2人。会议由监事会主席马飚先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
监事会对其2017年度履职情况进行了总结汇报，包括2017年度监事会会议召开情况、监事参与培训的情况以及监事会对公司关联交易、募集资金运用、员工激励等相关决策的监督意见。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
监事会对董事会编制的《2017年年度报告及其摘要》予以审阅，达成如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2017年年度报告》及其摘要（公告编号：2018-034）与本公告同时在法定信息披露媒体予以披露。
3、审议通过《2017年度财务决算报告及 2018年度财务预算报告》
公司2017年主要经济指标完成情况如下：
（1）营业收入实现118,378.04万元，同比增长9.07%。
（2）利润总额实现15,873.77万元，同比增长9.97%。
（3）归属于上市公司股东的净利润为13,341.38万元，同比增长9.06%。
根据公司2018年度经营计划，公司2018年度财务预算情况如下：
2018年度营业收入达到131,419.00万元，利润总额为8,734.00万元，净利润为 7,206.00万元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。
4、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《2017年度内部控制自我评价报告》，监事会对该报告予以审议，该报告已与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《公司第一届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-001
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于控股股东增持公司股票计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东等增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-064）。
2016年1月14日，公司接到控股股东张政先生通知，其于2016年1月14日通过深圳证券交易所交易系统增持了1,495,901股公司股份，占公司股份总数的0.2673%。增持后，张政先生持有公司股份140,049,602股，占公司股份总数的25.02%
公司将持续关注张政先生增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
监事会关于第二届监事会2015年第二次会议相关事项的意见北京光环新网科技股份有限公司
监事会关于第二届监事会 2015年第二次会议相关事项的意见2015年4月20日公司监事会召开了第二届监事会2015年第二次会议，与会监事就本次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、公司依法运作情况
监事会全体监事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及中国证监会和《公司章程》所作出的各项规定，不断完善内部控制制度，并能够依法运作。
公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
二、检查公司财务的情况
监事会对公司2014年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，监事会全体监事认为：报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪问题。经核查认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实、公允地反映了公司2014年度的财务情况和经营成果。
三、对公司《2014年度报告》及其摘要的意见
监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2014年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的意见
监事会全体监事认为：公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015
监事会关于第二届监事会2015年第二次会议相关事项的意见年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
五、对公司《2015年第一季度报告》的意见
监事会全体监事认为：《2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2015年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、关于2014年度募集资金存放与使用情况的意见
监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
七、关于公司《2014年度内部控制评价报告》的意见
监事会全体监事认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。
八、关于聘请公司2015年度审计机构的意见
为了保证公司以后年度审计工作的顺利开展，经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，我们认为公司本次决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
九、关于公司会计政策变更的意见
监事会全体监事认为：本次会计政策的变更符合财政部新修订的相关会计准则的要求，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
监事会关于第二届监事会2015年第二次会议相关事项的意见十、关于公司与控股股东共同投资的意见
监事会全体监事认为：本次与控股股东共同投资事项，有利于帮助公司抓住商业机会，有利于公司业务发展，符合公司长远利益，同意上述共同投资暨关联交易事项。
北京光环新网科技股份有限公司监事会2015年4月20日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2018-059鞍山森远路桥股份有限公司
关于股东股票延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东郭松森先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回及补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股票质押延期购回及补充质押的基本情况
1、股东股票质押延期购回的情况
股东郭松森先生于 2017年7月13日将其所持有的公司18,000,000股（占公司总股本的3.72%）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押，此期间由于质押股份市值的减少，根据相关协议，郭松森先生将其持有的公司部分股份于2018年6月20日、2018年10月16日2018年10月19日、 2018年 11月 12日补充质押给海通证券，该笔业务最终合计数量为 40,840,000股。购回交易日调整为2019年6月12日。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭松森|是|40,840,000|2017.07.13|2018.12.12|2019.06.12|海通证券|19.20%|融资|
|||35,618,000|2017.12.13|2018.12.13|2019.06.13||16.74%|融资|
|合计||76,458,000|||||35.94%||

2、股东股票补充质押的基本情况
郭松森先生将其持有的公司部分股份办理了补充质押，具体情况请参阅下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|郭松森|是|15,670,000|2018.12.13|2019.06.13|海通证券|7.37%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，郭松森先生持有公司股份212,749,742股，占公司总股本的43.94%；累计质押的股份数量为 193,392,000股，占其所持股份比例90.90%，占公司总股本的39.94%。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2019-051|

北京华宇软件股份有限公司
关于业绩补偿相关事项的进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）于 2019年 4月26日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于盈利预测补偿延期履行的议案》，同意盈利预测补偿义务人蒋延春延期履行对公司的补偿。现将具体情况公告如下：
一、业绩承诺基本情况
2014年 9月 11日，公司与蒋延春、季海交、刘玉春、覃春来、辛玉祥、黄训红、深圳市传奇视讯科技有限公司（以下简称“传奇视讯”）、苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“禾源北极光”）以及深圳市捷视飞通科技有限公司（现更名为“深圳市捷视飞通科技股份有限公司”，以下简称“捷视飞通”）签署的《关于深圳市捷视飞通科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），捷视飞通业绩承诺如下：
捷视飞通承诺2014、2015及 2016年度经审计的税后经营性净利润分别不低于 1,000万元、1,500万元和 2,500万元。如果捷视飞通2014、2015及 2016年度当期实际税后经营性净利润未达到前述承诺利润指标60%的，公司有权于捷视飞通年度审计报告出具后 60日内要求实际控制人（实际控制人指蒋延春）自身或由实际控制人促成捷视飞通于三个月内通过合法途径以等同于年15％内部收益率（即：以认购价款总额为基础按照年15%复利计算）的回购价格，部分或全部回购公司的股权。
捷视飞通承诺2014、2015及 2016三个会计年度经审计的税后经营性净利润总和不低于 5,000万元。如果2014、2015及 2016三个会计年度经审
计的实际税后经营性净利润总和未达到前述承诺利润指标的90%的，公司有权
于捷视飞通 2016年度审计报告出具后 60日内要求：
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED（1）捷视飞通或实际控制人按照以下公式于三个月内进行现金补偿：现金补偿金额=（4,500万-三年累计实际业绩）÷4,500万×3,000万，但补偿金额最高不超过600万元。或
（2）实际控制人自身或由实际控制人促成捷视飞通于三个月内通过合法途径以等同于年15％内部收益率的回购价格，部分或全部回购公司的股权。
2015年捷视飞通管理层制定了新的发展规划，侧重于捷视飞通未来的持续增长，并计划在新三板进行挂牌。考虑到股转公司对于拟挂牌公司业绩承诺的规范性要求，2015年 9月 25日，公司与蒋延春、刘玉春、覃春来、辛玉祥、黄训红、杨丽鸣、张希飞、董文、黄云鹏、孙名晗、李应君、楼波、李基铭、察志富、传奇视讯以及禾源北极光于签署了《关于深圳市捷视飞通科技有限公司增资协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），公司同意将增资协议中的盈利预测补偿义务由捷视飞通实际控制人蒋延春一人承担。
二、业绩承诺完成情况
根据捷视飞通2014、2015、2016审计报告，捷视飞通 2014年净利润为-374.03万元，2015年净利润905.65万元，2016年净利润1,869.60万元。2014、 2015及 2016三个会计年度经审计的税后经营性净利润总和低于 5,000万元的90%。根据上述增资协议及补充协议，捷视飞通实际控制人蒋延春应向公司补偿600万元。
三、盈利补偿进展情况及处理方法
2017年11月29日公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于盈利预测补偿延期履行的议案》，同意盈利预测补偿义务人蒋延春延期履行对公司的补偿。2017年11月30日，公司与蒋延春签订了《盈利预测补偿延期履行协议》，该协议约定的还款计划如下：
（1）蒋延春于2017年 12月31日前向公司补偿100万元。
（2）蒋延春于2019年 4月30日前向公司补偿500万元。
公司截至 2018年 12月收到蒋延春的补偿款合计 150万元，包括于 2017年12月偿还的100万元及于2018年12月偿还的50万元。因蒋延春个人经济
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED压力，其余450万元补偿款及利息费用尚未按照约定及时归还。
公司与蒋延春积极协商盈利补偿事宜。经蒋延春申请并经公司董事会审议通过，公司与蒋延春签订《盈利预测补偿延期履行协议之补充协议》。
公司董事会同意授权总经理后续处置盈利预测补偿延期履行的全部相关事宜。
五、协议的主要内容
1、补偿期限
蒋延春应于2019年12月31日前按月分期向公司支付剩余利润补偿款450万元，蒋延春计划于 2019年 4月至 2019年 12月期间每月最后一日前支付当期支付剩余利润补偿款50万元。
2、利息
2.1就蒋延春于 2017年 12月偿还的 100万元利润补偿款，按延期履行协议的约定不收取利息。
2.2就蒋延春于 2018年 12月偿还的 50万元利润补偿款，蒋延春应依照延期履行协议的约定按年化利息率4.75%的比例承担延迟支付的利息（延期支付自2017年12月31日起至2018年12月25日止）。
2.3就蒋延春尚未支付的剩余450万元利润补偿款，蒋延春应依照《盈利预测补偿延期履行协议》的约定按年化利息率4.75%的比例承担延迟支付的利息（延期支付自2017年12月31日起至蒋延春履行完毕付款义务之日止，分期偿还的，各期偿还的利润补偿款利息分别计算）。
2.4蒋延春应于支付最后一笔利润补偿款时一次性向公司支付全部利息。
公司将积极推进该事项的进展。
特此公告。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-039
深圳广田集团股份有限公司
关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司业绩承诺补偿方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”、“广田集团”）于 2017年 6月 16日召开的公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》，同意对公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司（以下简称“广田方特”）业绩承诺补偿方案进行调整，具体情况公告如下：
一、基本情况
公司曾于2012年9月28日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购深圳市方特装饰工程有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金8,310万元收购深圳市方众投资发展有限公司（简称“方众投资”）持有的深圳市方特装饰工程有限公司（后更名为深圳市广田方特幕墙科技有限公司）51%股权，并与交易对手方方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红签署了《股权收购协议》。
交易对手方方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红在《股权收购协议》中做出如下业绩承诺：广田方特自股权交割日至 2015年 12月 31日之间经审计所确认扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 10,500万元，其中归属于广田集团的净利润合计不低于 5,355万元，并承诺年度收现比（主营活动现金收入/主营业务收入）不低于75%。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华深圳审字（2016） 48270017号审计报告，广田方特业绩承诺期内未能完成《股权收购协议》业绩承诺指标。对此，公司与方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红签署了《股
权收购补充协议》，由方众投资及丁荣才、徐兴中、裴国红向公司进行现金赔偿，方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红已向公司支付补偿款 17,609,493.64元；同时，方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红在《股权收购补充协议》对广田方特2016年度业绩做出如下承诺：广田方特2016年度实现净利润 4,025万元，年度产值5.5亿元，年度收款达到3亿元。若广田方特在上述期限内未能完成全部三个目标，则方众投资应将持有的广田方特的30%的股权以1元的价格转让给广田集团。
详细情况请参见公司分别于2012年9月29日、2016年7月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用超募资金收购深圳市方特装饰工程有限公司51%股权的公告》（公告号2012-042）、《关于控股子公司业绩承诺履行进展情况的公告》（公告号：2016-063）。
二、广田方特 2016年度业绩承诺实现情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广田方特 2016年度业绩情况如下：实现营业收入 55,405.89万元，实现净利润 2,379.74万元，实现经营活动现金流入51,728.65万元。2016年度，广田方特年度产值超出承诺指标约 406万元，回款超出承诺指标约21,728.65万元，净利润未达到承诺指标，比承诺业绩相差1,645.26万元。
三、广田方特业绩未实现的原因
国内宏观经济增速持续放缓，固定资产投资增速持续偏低，建筑幕墙细分领域竞争非常激烈，广田方特业务订单量未达预期，导致广田方特2016年度净利润指标未达到业绩承诺目标。
四、广田方特业绩承诺补偿方案调整情况
1、调整前，广田方特业绩承诺补偿方案
根据《股权收购补充协议》，若广田方特在协议约定的承诺期限内未能完成全部三个业绩承诺目标，则方众投资应将持有的广田方特的30%的股权以1元的价格转让给广田集团。
2、调整后，广田方特业绩承诺补偿方案
经与各方协商，广田方特业绩承诺补偿方案拟调整为：方众投资拟将其持有的广田方特9%的股权以 1元的价格转让给广田集团，同时方众投资及其股东丁
荣才、徐兴中、裴国红向本公司支付现金 400万元，于 2018年 12月 31日前支付完毕。
五、广田方特业绩承诺补偿方案调整原因
1、2012年，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用 8,310万元收购广田方特51%的股权，并签署了《股权收购协议》，同时与交易对方方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红约定了三年的业绩承诺以及补偿方式。
业绩承诺期满后，因广田方特未完成业绩承诺指标，方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红已按照《股权收购协议》约定向公司足额支付了补偿款，减少了公司本次投资损失。
2016年，公司与方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红签署了《股权收购补充协议》，对广田方特2016年度业绩指标进行了约定，旨在为了提升广田方特经营业绩，给予广田方特管理层业绩压力。
2、公司收购广田方特51%股权后，广田方特业绩保持了良好的增长态势。
广田方特2014年、2015年、2016年营业收入分别为25,414.88万元、53,140.55万元、55,405.89万元，呈现逐年增长的趋势。鉴于广田方特目前处于发展阶段，为了给予管理团队良好、稳定的发展空间，提高管理层的积极性，经与方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红协商，拟调整本次广田方特业绩承诺补偿方案。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次调整广田方特业绩承诺补偿方案事宜进行了审议，发表如下独立意见：
1、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司（以下简称“广田方特”）2016年度实现的净利润未达到《股权收购补充协议》的承诺目标，根据该协议，应由广田方特其他股东深圳市方众投资发展有限公司（简称“方众投资”）向公司以 1元的价格转让其持有的广田方特30%的股权。但鉴于广田方特目前处于发展阶段，且已履行完毕公司曾于 2012年收购广田方特51%股权时的约定业绩承诺补偿方案，为了给予管理团队良好、稳定的发展空间，提高管理层的积极性，经公司与方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红协商，拟调整本次广田方特业绩承诺补偿方案。
章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
基于此，我们同意本次调整广田方特业绩承诺补偿方案事宜。
七、监事会意见
公司监事会于2017年6月16日召开了第三届监事会第二十三次会议，对本次调整广田方特业绩承诺补偿方案事宜进行了审议，认为：公司本次调整广田方特业绩承诺补偿方案是基于广田方特未来发展需要，有利于提高经营团队的稳定性和积极性，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司董事会在审议本项议案时，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二○一七年六月十七日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-063
南方汇通股份有限公司董事会
关于重大资产重组的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 9月 19日披露了《重大事项停牌公告》，2014年 10月 17日披露了《重大资产重组停牌公告》，并分别于 2014年 10月 23日、10月 30日和 11月 6日披露了《关于重大资产重组的进展公告》,11月 13日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，上述公告刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
目前，本次重组相关的各项工作正在推进中。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每周发布一次进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 11月 20日
=证券简称：汇冠股份 证券代码：300282 公告编号： 2014-062北京汇冠新技术股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 10月14日收到公司监事会主席肖世枢女士及监事蒋念先生的辞职报告。
肖世枢女士及蒋念先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事会主席及监事职务。
肖世枢女士及蒋念先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，肖世枢女士及蒋念先生的辞职自新任监事上任时生效。在此期间肖世枢女士及蒋念先生仍需履行相关职责，公司监事会依法履行其职责不会受到影响。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司监事会
二○一四年十月十四日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-018杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于转让珠海远利100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
2018年8月24日，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海启创智通投资企业(有限合伙)（以下简称“启创智通”）就转让珠海市远利网讯科技发展有限公司（以下简称“珠海远利”）100%股权事宜达成一致并签署股权转让协议。公司作价人民币 4,600万元向启创智通转让持有的珠海远利100%股权，转让后启创智通持有珠海远利100%股权。本次交易经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。2018年 9月 21日，珠海远利关于本次股权转让的工商登记完成。
二、具体进展
根据股权转让协议约定，2019年 3月 31日前，启创智通应向公司支付第五笔股权转让款计人民币 600万元。2019年 3月 29日，公司收到启创智通支付的股权转让款计人民币600万元。
截止本公告日，公司已经收到启创智通支付的关于本次交易的全部股权转让款合计人民币4,600万元。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一九年三月三十日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-022深圳市昌红科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，决定于 2014年 5月 06日（星期二）召开 2013年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2013年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开时间：2014年5月06日上午 10:00
4．会议召开方式：采取现场投票方式
5．股权登记日：2014年4月30日（星期三）
6．会议出席对象：
（1）截至 2014年 4月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）保荐机构的代表。
7．会议召开地点：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3号会议室。
二、会议审议事项
1．《关于2013年度董事会工作报告》
公司独立董事将分别在本次年度股东大会上进行述职。
2．《关于2013年度监事会工作报告》
3．《关于2013年年度报告全文及摘要》
4．《关于2013年度财务决算报告》
5．《关于2013年度利润分配预案的议案》
6．《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7．《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》
三、会议登记方法
1．登记时间：2014年5月 05日（星期一）上午 9:00至11:30，下午 13:30至16:30；2014年5月06日上午9:00至9:40，股东大会正式开始前20分钟停止股东登记。
2．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3．登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或函件于2014年5月05日16:30前送达公司证券部。
邮寄地址：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧，深圳市昌红科技股份有限公司证券部，邮编：518118（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4．登记地点：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧，深圳市昌红科技股份有
限公司证券部。
5．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
1．联系电话：0755-89785568-885,邮政编码：518118
2．联系传真：0755-89785598（标明：证券部收）
3．联系地址：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼证券部
4．联系人：刘军、徐惠芳
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。
五、备查事项
1．提议召开本次股东大会的第三届董事会第三次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一四年四月十日
附件一：
深圳市昌红科技股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|-|
|股东姓名/名称|
|身份证号/营业执照号|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮箱|
|联系地址及邮编|
|是否本人参会|

附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市昌红科技股份有限公司 2013年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于2013年度董事会工作报告》||||
|2|《关于2013年度监事会工作报告》||||
|3|《关于2013年年度报告全文及摘要》||||
|4|《关于2013年度财务决算报告》||||
|5|《关于2013年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于续聘2014年度审计机构的议案》||||
|7|《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》||||

事项说明：
1．委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面对应的方框中打“√”为准，对同一事项不得有两项或多项指示。
2．授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日