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证券代码：000848 证券简称：承德露露公告编号：2017-019
河北承德露露股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司于2017年7月17日向公司监事以通讯或书面形式发出了召开第七届监事会第三次会议通知，2017年7月27日以通讯方式召开第七届监事会第三次会议，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案；
一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、公司监事会对公司2017年半年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。
河北承德露露股份有限公司监事会
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-082广东超华科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）连续两个交易日内（2018年11月29日、2018年11月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经向公司控股股东、实际控制人询问，控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应该披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.截至目前，公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以以上指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日
珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
我们作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司2018年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司对外担保的情况：
2018年4月26日召开的第四届董事会第十一次会议通过了《关于公司向银行申请综合授信及为全资子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过5亿元人民币的银行综合授信，同时综合考虑全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）经营需要，同意母公司为其提供5,000万元人民币额度内的银行贷款担保，铂亚信息高级管理人员李小明、陈敬隆、顾亚红对公司提供反担保。具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。本次决议的有效期为公司董事会审议通过本事项之日起12个月。
截至报告期末，该项担保额度尚在使用期内，公司担保实际发生额为5,000万元。
公司除为上述子公司担保外，没有其他对外担保行为，公司为控股子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，均在公司股东大会审批范围内，没有损害公司及全体股东利益的情况。
二、对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并经询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、对公司2018年半年度关联交易事项的独立意见
2017年 10月 30日，公司披露了《珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-070），拟向控股股东、实际控制人颜军先生借款，以同期中国人民银行贷款基准利率借用流动资金 4750万元人民币，借款周期自借款合同签订之日起一年，利息按照实际使用天数支付。颜军先生担任公司董事长，为公司的关联自然人。因此，本次交易构成了关联交易。该项关联交易经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议以及 2017年第四次临时股东大会审批，独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。报告期内，上述关联交易事项仍在履行中。该事项符合公司《关联交易管理制度》规定的关联交易决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。除上述事项外，公司未发生其他大额日常关联交易和重大关联交易。
四、对公司重大资产重组标的资产减值测试情况的独立意见
公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及公司与李小明、顾亚红、陈敬隆等 20名交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，对公司重大资产重组标的资产履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。我们认为，公司编制的《重大资产重组标的资产减值测试报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文，为《珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
（本页无正文，为珠海欧比特宇航科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签章页）
独立董事：
富宏亚 陈秀丽 邓路
签署日期：2018年8月28日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-052山西仟源医药集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：140%～170%|盈利：1,740.69万元|
||盈利：4,177.64万元～4,699.85万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务相对平稳，全资子公司西藏仟源药业有限公司收到了 3,125.02万元的产业发展扶持基金，导致公司归属于上市公司股东的净利润同比出现大幅增长。
2、报告期内预计非经常性损益对净利润的影响约3,380.66万元，主要是公司收到政府补助等。
四、其他相关说明
2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-048
四川中光防雷科技股份有限公司
关于持股5%以上股东前次减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月 21日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：临-2016-035），持股5%以上股东上海广信科技发展有限公司（以下简称“上海广信”）计划在减持计划公告之日起的三个交易日后至2017年5月12日期间内通过竞价交易、大宗交易等合法方式减持不超过1,800万股，即不超过公司总股本的10.68%。
公司于 2017年 6月21日接到《上海广信有关中光防雷股票减持进展情况告知函》，上海广信自减持计划公告之日起的三个交易日后至 2017年 5月 12日期间内通过竞价交易、大宗交易等合法方式减持公司共减持3,571,555股公司股份，占拟减持股份总额的19.84%，合计占本公司现有总股本的2.09%。
截至本公告日，该减持计划期限已届满；现将有关事项公告如下：
一、股东减持计划的实施情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数(股)|减持比例|
|上海广信|集中竞价|2016.11.17-2016.11.23|39.82|1,571,555|0.92%|
||大宗交易|2016.12.23-2016.12.26|34.76|2,000,000|1.17%|
||合 计||36.99|3,571,555|2.09%|

备注：
1、通过集中竞价交易方式在上述时间段内减持的1,571,555股，股份来源为上市前持有的限制流通股，减持次数为5次、减持价格区间为39.00元-39.61元；
2、通过大宗交易方式在上述时间段内减持的2,000,000股，股份来源为上市前持有的限制流通股，减持次数为2次、减持价格分别是34.80元和34.73元；
二、本次股东减持计划实施前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|实施前持有股份||实施后持有股份||
|||股数(股）|占总股本比例|股数(股）|占总股本比例|
|上海广信|合计持有股份|36,000,000|21.06%|32,428,445|18.97%|
||其中：无限售条件股份|18,000,000|10.53%|32,428,445|18.97%|
||有限售条件股份|18,000,000|10.53%|0|0%|

三、其他相关说明
1、上海广信本次减持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、上海广信本次减持股份已按照相关规定于 2016年 6月 21日向公司提出减持计划，公司于2016年6月22日在巨潮资讯网上刊登了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：临-2016-035）。上海广信本次减持严格遵守了公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的相关承诺；本次减持行为中的减持原因、拟减持股份数量及比例、减持期间、减持方式、减持价格区间等均与已披露的公告相符，未违反减持承诺。公司将继续督促其按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定进行操作，及时履行信息披露义务。
3、上海广信非公司控股股东、实际控制人。
4、本次减持后，上海广信仍持有中光防雷32,428,445股，占中光防雷总股本18.97%，仍属于持有公司5%以上股份的股东。
5、本公告所列百分比，均以公司现有股本170,912,351股作为计算基数。
四、备查文件
1、《上海广信有关中光防雷股票减持进展情况告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司
新时代证券股份有限公司
关于中捷资源投资股份有限公司
2015年度持续督导培训情况工作报告
深圳证券交易所：
新时代证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“新时代证券”）作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规要求以及公司的实际情况，对中捷资源进行了2015年度持续督导培训，现将培训情况汇报如下：
一、培训的时间及内容
本次培训工作于2016年2月19日实施，培训地点在公司会议室，本次培训的内容主要包括《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规，重点讲解董事监事及高级管理人员股票交易限制、募集资金管理和使用、内幕信息披露、内幕交易防范等方面的内容。
二、培训机构及培训人员情况
本次培训机构为新时代证券，保荐代表人徐永军、倪晋武担任本次培训的工作人员。
三、参加培训的人员情况
中捷资源参加本次培训的人员主要包括部分董事、监事、高级管理人员、证券部与财务部等相关人员。
四、本次培训的效果
本次培训得到了中捷资源的积极配合，参与培训的人员通过对相关法规的学习，结合公司的具体情况展开讨论，加深了对相关业务规则的了解和认识，有助于中捷资源进一步提高公司的规范运作能力。本次培训达到了预期的效果。
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司2015年度持续督导培训情况工作报告》之签章页）
保荐代表人：
徐永军 倪晋武
新时代证券股份有限公司年 月 日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-099新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）召开第三届董事会第十七次会议的书面通知已于2018年12月12日发出，会议于 2018年12月29日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事3名，分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪·艾麦尔先生；通讯方式出席董事2名，分别是赵志勇先生和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于控股子公司购买房产关联交易》的议案
该议案内容构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，出席董事会的周举东先生为关联董事，需回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，议案获得通过。
《关于控股子公司购买房产的关联交易公告》（公告编号：2018-100）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2．审议通过了《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会》的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
董事会同意于2019年1月22日（星期二）召开公司2019年度第一次临时
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-099股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-101）。
三、备查文件
1.《公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年12月29日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2018－012铜陵有色金属集团股份有限公司
关于开展外汇资金交易业务的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，结合铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务实际需求，公司2018年拟继续开展的外汇资金交易业务，外汇资金交易业务余额不超过30亿美元，现将相关情况说明如下：
一、审批程序
2018年4月11日，公司召开八届六次董事会审议通过《关于开展2018年度外汇资金交易业务的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需公司股东大会审议，该事项不涉及关联交易。
二、公司开展远期外汇资金交易业务的必要性
公司原料进口比例较高，部分产品出口，主要采用美元等外币进行结算，汇率波动对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避汇率风险，保持稳健经营，公司有必要开展外汇资金交易业务。
三、拟开展的远期外汇资金交易业务概述及主要条款
1、远期外汇资金交易业务概述
公司拟开展的外汇资金交易业务在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结售汇、货币互换、利率互换、内保外贷、预付款融资、存款质押+外汇贷款+远期购汇+到期即期购汇组合、货币期权、货币期权组合等。公司将根据2018年度经营预算、进出口业务及资金市场情况，秉承安全稳健、适度合理的原则，择机开展
上述业务。
2、拟开展外汇资金交易的主要条款
（1）合约期限：公司所有开展的外汇资金交易的期限基本上在一年以内。
（2）交易对手：银行
（3）流动性安排：基于对公司未来进出口业务的合理估计，所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
四、拟开展的远期外汇资金交易业务规模及准备情况
公司拟开展外汇资金交易业务余额不超过30亿美元，根据公司实际业务需要在董事会和股东大会核定的额度内开展业务。具体操作方案由董事会和股东大会授权母公司及下属子公司经营层实施。若因业务发展需要，公司增加远期外汇交易业务的额度，需重新按照《公司章程》和相关规范性文件规定履行审议程序。
五、外汇资金交易的风险提示
1、市场风险
国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。
2、银行违约风险
对于存款质押+外汇贷款+远期购汇+到期即期购汇组合业务，如果在合约期限内存款质押银行倒闭，则公司有质押存款不能全额正常收回的风险。但是目前与公司有外汇资金交易的银行是中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等大型国有银行及大型外资银行，基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险。
3、流动性风险：公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的需求。另外，所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
六、公司采取的风险控制措施
公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》，公司将严格内部审批流程，所有外汇资金交易业务操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。同时建立外汇资金交易台帐，建立内部报告及内部监督制度。并且将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定，公司每月均进行公允价值计量与确认，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
九、独立董事独立意见、监事会意见及保荐机构意见
（一）独立董事独立意见
本公司独立董事对前述事项发表独立意见如下：
1、为锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，公司拟开展远期外汇资金交易业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合公司的经营发展的需要，符合有关法律、法规的规定。
2、公司已建立了《公司远期外汇资金交易业务管理制度》，公司及下属子公司开展远期外汇资金交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控。该项议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司2018年度开展远期外汇资金交易业务，交易余额不超过30亿美元，并同意将该项议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的拟开展的远期外汇交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合公司的经营发展的需要。公司制定的《公司远期外汇资金交易业务管理制度》，明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，有利于规范公司远期外汇交易业务运作，合理控制和规避风险，该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司开展外汇资金交易业务的目的是为了利用外汇交易来规避外汇收入的利率汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《远期外汇资金交易业务管理制度》及相关的风险控制措施。该事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该议案尚需公司股东大会审议。在履行上述决策程序后，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
十、备查文件
1、公司八届六次董事会会议决议。
2、公司八届四次监事会会议决议。
3、公司独立董事独立意见。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二O一八年四月十三日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-107上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于重整进展及风险提示的公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或公司）的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任超日太阳管理人。
2014年9月30日，管理人发布《关于召开第二次债权人会议及出资人组会议的公告》（公告编号：2014-098），经上海市第一中级人民法院同意，定于2014年10月23日召开第二次债权人会议，审议表决《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》（下称重整计划）；鉴于重整计划涉及出资人权益调整事项，将同时召开出资人组会议，对重整计划之出资人权益调整方案进行表决，重整计划的全文同时作为附件予以公告。如重整计划未能获得债权人会议表决通过或重整计划之出资人权益调整方案未能获得出资人组会议表决通过，将可能导致超日太阳重整失败并被法院宣告破产清算。管理人希望广大债权人和投资者能够支持超日太阳的重整工作，表决通过重整计划。
管理人特别提示：“11超日债”债券持有人可以于2014年10月17日-10月23日通过网络投票的方式参加重整计划的表决，具体参加网络投票的方式参见《关于“11超日债”债券持有人参加超日太阳重整案第二次债权人会议网络投票的公告》（2014-103号公告）。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）的相关规定，公司股票已于2014年5月28日暂停上市，公司债券已于2014年5月30日终止上市，公司进入重整程序不会改变公司相关证券的交易状态。管理人现将相关风险提示如下：
1、公司股票现已暂停上市，若暂停上市后首个年度报告（即公司2014年年度报告）显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，根据《上市规则》的相关规定，则公司股票将面临终止上市的风险。
2、根据《企业破产法》的相关规定，若公司重整失败，将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将面临终止上市的风险。
3、根据《上市规则》的相关规定，公司存在因其他原因而面临终止上市的风险。
公司股票在暂停上市期间，管理人将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务。
管理人联系方式：
联系人：高文俊
电话：021-31520336
传真：021-33617902
地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号
邮编：201406
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人2014年10月17日
关于控股股东股份质押的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-028道明光学股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份进行了质
押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本 次 质押 股 数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|道 明投资|是|1,110|2017.4.24|办理解除质押登记之日|中信证券股份有限公司|4.45%|归 还 前期 质 押贷款|
|合计|---|1,110|---|---|---|4.45%|---|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，道明投资共持有本公司股份249,600,000股，
关于控股股东股份质押的公告
占公司总股本的42.18%。累计质押其所持有本公司股份210,440,000股，占本公司总股本的35.56%，占其所持有本公司股份的84.31%。
3、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东道明投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：
（1）道明投资名下尚有 39,160,000股股份可用于补充质押；
（2）公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生各持有道明投资50%股份，两人通过道明投资间接持有本公司股份 249,600,000股。此外，实际控制人胡智彪先生直接持有公司股票 23,671,702股，占公司总股本的4.00%,已质押其所持有本公司股份 11,500,000股，未质押股份仍为 12,171,702股，占公司总股本的2.06%；实际控制人胡智雄先生直接持有公司股票 24,191,702股，占公司总股本的4.09%，股票未质押，在需要时上述未质押股份均可用于补充质押。
公司控股股东道明投资未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、初始交易委托书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-051浙江东南网架股份有限公司
关于与江苏省苏中建设集团股份有限公司
签署战略合作协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）拟与江苏省苏中建设集团股份有限公司（以下简称“苏中建设”或“甲方”）签署《战略合作协议》。公司与苏中建设依照国家的产业政策，利用各自优势，积极推动钢结构建筑工业化发展。具体的合作内容由双方另行签署相关协议进行约定。
二、合作方情况介绍
江苏省苏中建设集团股份有限公司为全国首批房屋建筑工程施工总承包特级资质企业，拥有对外签约权，以工业与民用建筑为主，集建筑设计、设备安装、装饰装潢、市政公用工程、消防工程及海外工程业务于一体，具备承建城市综合建设、大型公用设施、超高层、大型工业厂房等工程的总承包能力。
公司技术力量雄厚，拥有省级企业技术研发中心和两个甲级建筑设计院，是集设计与施工一体化的大型总承包企业。公司以项目为依托，在超高层建筑、逆作法施工、节能减排、绿色建筑、住宅产业化等方面研发、积累相关成套技术和管理经验。
公司与苏中建设不存在关联关系，本次战略合作协议签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、协议的主要内容
为实现优势互补，强强联合，共赢发展局面，双方本着平等互利原则，经友好协商进行长期战略合作，形成紧密战略联盟，并达成如下协议：
（一）甲乙双方共享企业品牌、资质、资源、技术成果等，在国内外市场均可以对方的名义开展市场经营，形成紧密型的企业战略合作联盟。
（二）充分发挥甲方在房屋建筑领域强大的市场网络与良好信誉、全面的资质综合集成及总承包管理优势。充分发挥乙方在钢结构领域的核心技术优势和强大的设计、研发、咨询、生产加工与现场装配能力。
（三）双方可凭借各自平台优势，合力进行市场推广与宣传，积极推动钢结构建筑工业化发展和工程项目承接。
（四）对于项目实施过程中的重大疑难问题或共性问题，双方可合作技术攻关，并可联合申报技术专利、施工工法、联合发表论文或联合申报科技奖项等。
（五）以项目为载体开展全面合作，双方获得适合于对方的任何项目信息，可及时完整地将信息（包括但不限于项目建设单位、设计院、项目概况及相关图纸等）提供给对方，双方尽快组织技术评估并及时反馈。
（六）根据项目拓展需要，双方可组成投标联合体作为市场主体，携手参与市场竞争。组建的联合体，可以甲方为主，也可以乙方为主。双方根据项目来源、投入比例、业务权重、业主要求以及市场竞争需要，采取较为灵活的合作方式。
在投标过程中根据市场和项目的具体情况，双方通力合作，在价格同等的情况下，优先选择对方。如项目中标，双方以投标过程中所确定的最终报价为基础，负责管理项目的总承包按照市场行情收取管理费用。对于未实行联合体投标的项目，若甲方总承包的钢结构工程项目，甲方事先约定价格或参照市场价格优先分包给乙方，若乙方自行承接的总承包项目，其配套土建工程可优先选择甲方。
（七）在项目实施过程中，乙方应派遣专业技术人员参加并指导甲方实施深化设计、生产加工、现场装配等。
（八）按照各自在项目上所承担的工作量，分工合作，利益共享，双方对自己完成的工作和任务承担经济、法律责任。
（九）本协议自双方签署之日起生效，协议有效期到 2018年 12月 31日，协议期满前3个月双方可协商延续事宜。本协议期满或终止不影响双方截止协议终止日享有的权利和承担的义务，尚未履行完毕的项目施工合同继续有效。
四、协议对上市公司的影响
1、本次战略合作，双方将发挥各自的优势，形成紧密战略联盟，积极推动装配式钢结构建筑工业化发展，符合公司的发展需求和整体经营规划
2、本协议的签订将有助于公司业务的拓展，提高公司的业务承接能力，提升公司的核心竞争力和行业影响力；
3、本协议的签订和履行不影响公司业务的独立性，不存在因履行协议而对对方产生依赖的可能性。
五、风险提示
本次为公司与江苏省苏中建设集团股份有限公司开展长期合作所签署的《战略合作协议》，其具体合作内容及事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-34本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第七届监事会第二次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司监事会于2017年8月19日以书面形式发出公司第七届监事会第二次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第二次会议于2017年8月29日在北京市安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名；本次会议符合公司《章程》规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。
监事会主席刘志强先生主持本次会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
本次监事会会议审议并表决通过如下议案：
一、关于审议《公司 2017年半年度报告》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司监事辞职及增补监事候选人的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；因工作调动，刘志强先生、郭彩芬女士申请辞
去监事职务；根据《公司章程》规定，提议增补王庆和先生、王小中先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交二〇一七年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日于指定媒体发布的《监事辞职及增补监事候选人的公告》。
特此公告。
附件：王庆和、王小中简历
中成进出口股份有限公司监事会二〇一七年八月三十日
附件：
1、王庆和先生，大学本科学历。现任中国成套设备进出口（集团）总公司纪委书记。历任教育部成人教育司继续教育处副主任科员；
国务院新闻办公室办公厅秘书处工作主任科员；北京当代商城实业有限公司招商部/综合经营部经理；创维电子集团董事长秘书、北京办事处主任；国家留学基金管理委员会国际教育交流中心副主任；中国华大集成电路设计集团有限公司办公室主任、董秘、总经理助理、总法律顾问；中国成套设备进出口(集团)总公司办公室主任；中成进出口股份有限公司办公室主任兼非洲事业一部副经理（兼）；中成进出口股份有限公司总法律顾问。
王庆和先生与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东
中国成套设备进出口（集团）总公司纪委书记；与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。
王庆和先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信
被执行人；不存在不得提名为监事的情形；符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职资格。
2、王小中先生，硕士研究生学历，高级会计师。现任中国成套
设备进出口（集团）总公司财务部经理。历任中国成套设备进出口
（集团）总公司财务部职员、财务部副经理，中成进出口股份有限
公司财务部经理。
王小中先生与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东
中国成套设备进出口（集团）总公司财务部经理；与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。
王小中先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信
被执行人；不存在不得提名为监事的情形；符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-072
云南能源投资股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月12日、1月30日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第一次临时会议、公司2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案，详见公司于 2018年 1月 13日、1月 31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票1,814,800股，占公司总股本的0.325%；成交总金额 17,402,626元，成交均价约9.589元/股。具体买入情况如下：
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|日期|交易方式|成交股数（股）|均价（元/股）|成交金额（元）|
|2018年 4月23日|集中竞价|200,000|9.678|1,935,536|
|2018年 4月24日|集中竞价|261,500|9.702|2,536,996|
|2018年 4月25日|集中竞价|308,900|9.721|3,002,952|
|2018年 4月26日|集中竞价|460,000|9.633|4,431,198|
|2018年 4月27日|集中竞价|584,400|9.404|5,495,944|
|合计||1,814,800|9.589|17,402,626|

公司后续将持续关注公司第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投
资风险！
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年5月29日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于为下属子公司提供担保事项的独立意见
独立董事意见：2019-13号南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 31日召开第九届董事会2019年第十一次临时会议，本次会议审议《关于为下属子公司提供担保的议案》。作为公司的独立董事，我们认真审阅了该议案，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《公司独立董事制度》等规定，基于独立判断的立场，我们就相关事项发表以下独立意见：
1、董事会本次审议本事项已经取得了我们的事前认可。
2、广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻”）拟向中国工商银行股份有限公司玉林分行（以下简称“工商银行玉林分行”）申请流动资金借款不超过6,000万元人民币，并申请由公司为其提供连带责任保证担保。
根据其生产经营所需，借款必要性充分、用途合法合规，公司董事会同意为该公司向工商银行玉林分行的借款提供担保。
3、公司对广西南方黑芝麻处于控股地位（持股99.95%），为公司合并报表范围内的子公司，且该公司经营状况良好、盈利能力强、偿债能力强，内控规范，公司本次为其借款担保的风险可控。
4、本次担保事项不构成关联交易。本次担保事项不会损害公司及中小股东的利益，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项的审批权限为董事会，无需提交公司股东大会审议批准。
公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会共九名董事一致同意通过了上述议案，我们认可董事会对上述议案的表决结果。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章
二〇一九年十月三十一日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-037洽洽食品股份有限公司
关于部分募投项目建设完成及结余募集资金使用计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年 2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币 40.00元，应募集资金总额为人民币 200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、已完成募投项目及募集资金结余情况
（一）首发承诺投资项目：食品生产工艺提升及自动化项目
公司首发募集资金主要投资于四个项目，其中“洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目”，计划投资12,204.60万元，详见2011年2月18日披露的招股说明书相关内容；
（二）超募资金投资项目:改造公司总部生产基地项目
2013年 4月 8日，公司第二届董事会第十次董事会及 2013年 5月 3日 2012年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资改造公司总部生产基地项目的议案》，使用部分超募资金 8,541.26万元人民币投资改造公司总部生产基地项目，详见 2013年 4月 9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上公司《关于使用部分超募资金投资改造总部生产基地项目的公
告》（公告编号：2013-015）；
上述项目均已于2016年6月达到预定可使用状态，具体情况如下：
1、食品工艺提升及自动化项目 单位：万元
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|计划投资额|募集资金投资总额|调整后投资总额|累计投入金额|项目未投入金额|募集资金节余金额|建设状态|
|12,204.60|12,204.60|12,204.60|11765.85|438.75|1109.29|达到预定可使用状态|

本项目结合近几年来国内外先进的技术成果和经验，将在现有葵花子产品包装车间基础上建设自动化包装车间，对西瓜子小而香、茶瓜子、油炸类等产品进行工艺技术提升及自动化改造，以及新建成品仓库配货中心，从而进一步提高公司生产工艺及自动化水平。截止 2016年 6月底，该项目已经该项目已经达到预定可使用状态，葵花子类产品实现全自动化包装，西瓜子小而香、茶瓜子、油炸类产品的工艺提升及自动化改造已经完成，并在后期逐渐体现产能的提升；
2、改造总部生产基地项目 单位：万元
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|计划投资额|募 集 资 金投资总额|调整后投资总额|累计投入金额|项目未投入金额|建设状态|
|8,541.26|8,541.26|8,541.26|8172.56|368.7|达到预定可使用状态|

项目建设内容包括新建生产车间、研发中心及中试车间、从国外引进先进的生产设备、对原办公楼进行改造，原手选车间一层改造，以及停车厂等配套设施。
截止2016年6月该项目已经达到预定可使用状态。
上述结余募集资金目前继续存放于公司募集资金专用账户中。
三、募集资金结余原因
1、募集资金存放期间产生利息收入；2、在上述募投项目实施建设过程中，
公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实
用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节
约了募集资金。
四、结余募集资金安排
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司将“食品工艺提升及自动化项目”结余募集资金转入超募资金账户，转入完成后，公司拟将“食品工艺提升及自动化项目”对应的募集资金专户进行注销。账户注销后公司与相关银行及公司保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》终止。“改造总部生产基地项目”结余募集资金暂存超募资金专用账户管理。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排使用计划。
五、公司监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目建设完成及结余募集资金使用计划议案》，公司监事会认为：“食品工艺提升及自动化项目”已经达到了预定可使用状态，项目剩余资金含利息暂时存放于募集资金专项账户。公司将结余募集资金转入超募资金账户，有利于提高募集资金的管理，提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，同意公司本次募投项目建设完成并将结余募集资金转入超募资金账户的事项。超募资金投资项目“改造总部生产基地项目”已经达到预定可使用状态，同意其项目结转，剩余资金暂时存放于超募资金账户。
六、公司独立董事的独立意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见：“食品工艺提升及自动化项目”达到预期建设目标，总体上实施完毕，将上述结余资金均转入超募资金账户，有利于提升募集资金使用效率。“改造总部生产基地项目”结余募集资金暂存超募资金专用账户管理。
董事会的表决程序、表决结果有效，符合相关法律、法规的规定，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益。我们同意上述募投项目建设完成并将“食品
工艺提升及自动化项目”结余募集资金转入超募资金账户。
七、保荐机构核查意见
洽洽食品本次拟将将募集资金项目“食品工艺提升及自动化项目”及超募资金投资项目“改造总部生产基地项目”在已达到预计可使用状态后将结余资金转入超募资金专户，上述项目的结余资金将继续存放公司募集资金专用账户中，用于公司未来其他募集资金项目，上述事项的实施有利于公司提高募集资金使用效率。
上述事项均已经洽洽食品董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，还将提交公司股东大会进行审议，履行了截止目前必要的法律程序。
上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、及《公司章程》的相关规定。本保荐机构同意洽洽食品本次关于上述募集资金的处理和安排。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议决议相关事项的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
青岛东软载波科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会独立董事，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会委员，2014年度按照相关法律法规及公司规章制度的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2014年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
（一）董事会会议
2014年度，本人共亲自参加公司董事会会议 8次，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
（二）股东大会
亲自出席了公司2次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、日常工作情况
2014年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||会议召|会议届次||发表独立意见事项||意见|
||开日期|||||类型|
|2014年01月21日|||第二届董事会第|关于变更会计师事务所|同意||
||||六次会议||||
|2014 年 04月23日||第二届董事会第八次会议||1、关于2013年度公司关联方资金占用情况2、关于2013年度公司对外担保情况3、关于2013年度内部控制自我评价报告4、关于聘请公司2014年度审计机构5、关于董事会提出的分配预案|同意||

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||||6、关于募集资金存放与使用情况||
|2014 年 05月29日||第二届董事会第|关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格|同意|
|||十次会议|||
|2014 年 08月13日|第二届董事会第十一次会议||1、关于2014年半年度公司关联方资金占用情况2、关于2014年半年度公司对外担保情况3、关于募集资金存放与使用情况4、关于聘任公司总经理5、关于注销股权激励计划第二个行权期股票期权6、关于变更会计政策|同意|
|2014 年 12月30日|第二届董事会第十三次会议||1、关于公司发行股份及支付现金购买资产事项2、关于使用部分超募资金进行现金支付及对上海海尔集成电路有限公司进行出资事项3、关于修改《公司章程》利润分配条款并制定《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》|同意|

制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司编制的财务会计报表真实反映了公司当前的财务状况和当前的经营成果及现金流量，符合财务审计工作要求。
2014年公司董事会战略与投资委员会召开一次会议，会议对公司2014年度公司发展情况进行了总结分析，并针对公司收购上海海尔集成电路有限公司的价值、意义、未来发展等问题进行了讨论，对 2014年的发展战略、募集资金的使用进行研究并提出建议，为公司的健康、稳定、可持续发展提供良好的建议。
2014年公司董事会提名委员会召开一次会议，对公司2014年年度董事、监事、高级管理人员进行了审核，并对公司长期发展的人才储备提出了规划，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的人才基础。
2014年公司董事会薪酬委员会召开两次会议。
第一次会议对公司2014年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2014年度薪酬符合公司股东大会和董事会制定的薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。
第二次会议对公司股票期权激励计划授予期权第二期可行权事项进行了审核，经核实：公司在第二个行权期未能完成整体业绩目标，不符合《股权激励计划》规定的第二个行权期的行权条件，公司股权激励计划授予期权的67名激励对象在第二个行权期将不予行权。
四、对公司重大事项发表意见情况
2014年度公司任期内，本人对公司聘请审计机构、财务会计报告、关联交易、聘请高级管理人员、董事及高管薪酬、募集资金事项、公司内控制度等事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。
本人认为公司董事会 2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，继续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年
修订）》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2015年本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：王月永
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2015—055
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2015年12月9日下午3:00时
2.召开地点：公司办公楼二楼会议中心
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事兼总裁陈远清先生
6.会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
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|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|
|A 股|3|357,663,773|41.43|4|126,100|0.01|7|357,789,873|41.45|
|B 股|2|307,352,501|35.61|0|0|-|2|307,352,501|35.61|
|总体|5|665,016,274|77.04|4|126,100|0.01|9|665,142,374|77.05|
|其中：中小股东|3|34,611,880|4.01|4|126,100|0.01|7|34,737,980|4.02|

四、提案审议和表决情况
关于选举袁明学先生为公司第八届董事会董事的议案
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|分类|同意||反对||弃权||
||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|A 股|357,675,173|99.97|114,700|0.03|0|-|
|B 股|307,279,601|99.98|72,900|0.02|0|-|
|总体|664,954,774|99.97|187,600|0.03|0|-|
|其中：中小股东|34,550,380|99.46|187,600|0.54|0|-|

表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：周珍、李晓霞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2015年12月10日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-003华帝股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议通知于2018年12月28日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年1月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席黄玉梅女士主持。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》。监事会审议后认为，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期的解锁条件已满足，公司3名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为3名激励对象第二个解锁期的32.40万股限制性股票办理解锁手续。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二十五次会议表决票及决议。
特此公告。
华帝股份有限公司监事会2019年1月8日