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证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号: 2017-056北京银信长远科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年10月25日10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦 8层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年10月20日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于确定公司配股比例的议案》
公司分别于2017年7月27日和2017年8月14日召开第三届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年度配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》等与本次配股相关的议案。公司董事会根据股东大会的授权，经与保荐机构（主承销商）协商，确定本次配股方案中的配股比例为：
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售 3股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2017年9月30日总股本342,509,550股为基数测算，共计可配售股份数量为102,752,865股。
本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司 2017年第三季度报告》
经审议，董事会认为：编制和审议公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司续聘 2017年度审计机构的议案》
2017年8月10日，中华人民共和国财政部发布了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会便[2017]38号），根据立信整改情况及核查组的核查结果，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2017年8月10日起恢复承接新的证券业务，恢复立信会计师事务所（特殊普通合伙）证券执业资格。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在服务工作中的勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，在为公司提供 2016年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范、恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作相关要求，较好的完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计专业意见，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，2017年审计费用为65万元。
经公司独立董事事前认可，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。针对该议案，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议，上述续聘2017年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、审议通过《关于公司向新加坡华侨银行申请授信的议案》
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，拟向新加坡华侨银行申请两千万美元（USD20,000,000）授信额度，用于流动资金贷款和置换他行贷款。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长兼总经理詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。本次授信属于公司董事会有权决定的交易事项，无需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于公司向华夏银行申请授信的议案》
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，拟向华夏银行北京玉泉路支行申请一亿五千万人民币综合授信额度。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于公司向星展银行申请授信的议案》
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请五千万人民币综合授信额度，用于流动资金贷款。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长兼总经理詹立雄先生代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。本议案无需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年11月13日召开公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-108
振兴生化股份有限公司
关于取消 2015年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会类型和届次：2015年第二次临时股东大会。
2、取消的股东大会的召开日期：2015年11月23日（星期一）下午2:00
3、取消的股东大会的股权登记日：2015年11月16日
4、取消的股东大会的议案名称：《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
二、取消原因
基于目前资本市场的整体形势和公司的实际情况，通过充分调查论证，认真听取各方意见，逐级审核讨论，并与本次交易各相关方多次协商后，公司认为现阶段实施此次重大资产重组的条件尚不成熟，决定终止筹划本次重大资产重组。
2015年11月11日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于取消公司2015年第二次临时股东大会的议案》（详见2015年11月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-107）。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十一日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-008
潍柴动力股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案基本情况
1．利润分配预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人： 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会||||
|提议理由：结合公司2016年经营业绩和盈利情况，同时为积极持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会建议2016年度利润分配预案如下：||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|10（含税）|2.50（含税）|0|
|分配总额|以公司 2016 年 12 月 31 日为基准日的总股本 3,998,619,278股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），共计派发现金红利 999,654,819.5 元（含税）；同时以未分配利润每 10 股送红股 10 股（含税），送转后总股本增加至7,997,238,556 股。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2．利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，
符合公司确定的相关利润分配政策。
3．本次利润分配预案与公司成长性的匹配情况
2016年，国内重卡行业实现大幅增长，本公司经营业绩大幅提高。
2016年，归属于上市公司股东的净利润为24.41亿元，同比增长72.86%。鉴于公司具备持续、稳健的经营能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会认为本次利润分配预案符合公司利润分配政策，能够保证公司正常经营和长远发展，与公司业绩成长性相匹配。
二、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1.在本次利润分配预案披露前 6个月内，除公司副总裁张纪元先生于 2016年 11月 11日在二级市场减持 20,000股外，公司5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在本次利润分配预案披露前 6个月内的持股变动情况。
2.基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，公司控股股东潍柴控股集团有限公司承诺自本次利润分配预案披露后 6个月内不减持公司股份。
3.经询问，公司董事、监事、高级管理人员在未来 6个月内不存在减持计划。
三、相关风险提示
1.本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。若本次利润分配预案最终经公司 2016年度股东周年大会、2017年第一次 A股股东会议和 2017年第一次 H股股东会议批准实施后，公司总股本将增加至 7,997,238,556股，公司 2016年度的每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2.本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1.四届五次董事会决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-111
中冶美利纸业股份有限公司
关于资产置换事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产置换概况
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业有限公司（以下简称兴中实业）进行资产置换交易事项，本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称兴中矿业）100%的股权进行置换。具体内容详见 2012年 12月 15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》（公告编号：2012-086号）。
二、资产置换进展情况
1、本次资产置换已经公司 2012年第六次临时股东大会审议通过。
2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作，本公司成为其股东，持有其100%的股权。
3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计
51,140万元。
4、本公司于 2013年 12月 27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：
根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的 29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。
为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将上述 29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在 2014年 12月 31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内缴纳完采矿权出让全款 25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述 29728.20万元债权。
在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。
兴中实业目前仍在协调国土资源管理部门及相关各方，本公司也在
积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限度保护上市公司及广大股东的合法权益。
三、风险提示
本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二0一四年十一月十五日
湖北广济药业股份有限公司
股东大会工作细则修正案
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司八届五次董事会审议通过了“关于修改‘公司股东大会工作细则’部分条款的议案”，现特将具体修改内容公告如下：
一、《股东大会工作细则》第十七条原为：股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有上市公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提议修改为：股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有上市公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
二、《股东大会工作细则》第二十一条原为：公司召开股东大会的地点为：湖北省武穴市。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
股东委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权，只能出具一份委托书，并以委托一人为限。委托书有重复时，出席现场会议的，以先登记者为准；以网络或其他方式出席股东大会的，以先投票者为准；但已声明撤销前委托者，不在此限。
提议修改为：公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会通知指定的其他地点。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
股东委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权，只能出具一份委托书，并以委托一人为限。委托书有重复时，出席现场会议的，以先登记者为准；以网络或其他方式出席股东大会的，以先投票者为准；但已声明撤销前委托者，不在此限。
三、《股东大会工作细则》第二十二条原为：公司股东大会采用网络或其他方式的，股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
提议修改为：公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
四、《股东大会工作细则》第三十三条原为：股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
拟修改为：股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
五、《股东大会工作细则》第三十九条原为：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
提议修改为：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”
六、《股东大会工作细则》第四十一条原为：股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
股东大会投票表决结束后，公司应当对每项议案合并统计现场、网络或其他方式的投票表决结果，方可予以公布。
涉及股东提案的，应当说明提案股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；
涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决情况。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。
提议修改为：股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
股东大会投票表决结束后，公司应当对每项议案合并统计现场、网络或其他方式的投票表决结果，方可予以公布。
涉及股东提案的，应当说明提案股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；
涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决情况。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
七、《股东大会工作细则》第四十八条原为：公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。
提议修改为：公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。
八、《股东大会工作细则》第四十九条原为：本细则内容若与有关法律、法规和《公司章程》相抵触，则以法律、法规和《公司章程》的规定为准。
提议修改为：本细则内容若与有关法律、法规和《公司章程》相抵触，则以法律、法规和《公司章程》的规定为准。
本细则所称“公告”或“通知”，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。“公告”或“通知”篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。
本修正案尚需提请公司股东大会审议批准。
湖北广济药业股份有限公司董事会
天音通信控股股份有限公司
限制性股票激励计划
（草案）摘要
天音通信控股股份有限公司
二○一六年二月
声 明
本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本限制性股票激励计划（草案）摘要摘自《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）”），该《限制性股票激励计划（草案）》全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》全文。
摘 要
1、本计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”或“本公司”、“公司”）《公司章程》制订。
2、本计划采取的激励方式为限制性股票。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。
本计划拟授予激励对象限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币普通股，授予限制性股票 1545.39万股，约占本计划签署时公司股本总额946,901,092股的1.63%；其中：首次授予 1390.85万股，约占本次限制性股票授予总量的90%，约占公司股本总额的1.47%；预留154.54万股，约占本次限制性股票授予总量的10%，约占公司股本总额的0.16%。本计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。
预留授予部分的激励对象由公司董事会自首次授予日起 12个月内确定，经董事会提出、监事会核实后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定，但在本计划存续期间纳入激励计划以及本公司董事会认为需要调增激励数量的激励对象。
3、本计划的激励对象为公司董事、高级管理人员，公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员，公司及公司的全资或控股子公司的核心业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事），本计划涉及的激励对象共计150人。
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前股本总额的比例|
|严四清|副董事长、常务副总经理|107.86|6.979%|0.114%|
|易江南|副总经理|10.90|0.705%|0.012%|
|孙海龙|董事会秘书|58.83|3.807%|0.062%|
|周建明|财务负责人|18.88|1.222%|0.020%|
|公司及公司的全资或控股子公司的中层管理人员、核心业务人员（146人）||1194.38|77.287%|1.261%|

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|预留|154.54|10.000%|0.163%|
|合计|1545.39|100%|1.632%|

4、公司授予激励对象限制性股票的价格为 5.40元/股。授予价格依据本计划公告前 20个交易日本公司股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）10.80元的50%确定。
5、在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格及授予数量将做相应的调整。
6、本计划有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过4年。
7、本计划自限制性股票授予后即行锁定。本计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。
首次授予的限制性股票解锁安排如下表所示：
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|解锁期|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一个解锁期|自首次授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二个解锁期|自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个解锁期|自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

预留部分的限制性股票解锁安排如下：
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|解锁期|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一个预留解锁期|自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二个预留解锁期|自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|

8、限制性股票的解锁条件：
首次授予的限制性股票的各年度考核目标如下表所示：
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|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|公司2016年净利润不低于1.3亿元|
|第二个解锁期|公司2017年净利润不低于2.3亿元|
|第三个解锁期|公司2018年净利润不低于3.3亿元|

预留部分各年度限制性股票考核目标如下：
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|解锁期|业绩考核目标|
|第一个预留解锁期|公司2017年净利润不低于2.3亿元|
|第二个预留解锁期|公司2018年净利润不低于3.3亿元|

上述“净利润”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
若当期解锁条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解锁部分限制性股票并注销。
9、预计限制性股票激励计划实施对各期经营业绩的影响：首次授予部分限制性股票的费用由公司在实施本计划的锁定期，在相应的年度内按3次解锁比例（30% :30% :40%）分摊，同时增加资本公积。假设授予日为2016年4月初，则2016年-2020年限制性股票成本摊销情况见下表：
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|首次授予的限制性股票（万股）|需摊销的总费用（万元）|2016年（万元）|2017年（万元）|2018年（万元）|2019年（万元）|2020年（万元）|
|1390.85|1553.72|461.20|614.94|334.10|122.65|20.84|

激励计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑
激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人
成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
10、公司承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本计划。本计划的所有激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。
11、公司承诺不为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
12、本计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议（如需）、公司股东大会审议通过。
13、自公司股东大会审议通过本计划之日起30日内，公司按相关规定召开董事会会议对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。
14、本计划的实施不会导致股权分布不具备上市条件。
天音通信控股股份有限公司董 事会二○一六年二月二十六日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-073山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举，公司 2018年 11月 14日召开第三届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第三届监事会提名齐元玉先生、丁锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
上述监事候选人尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会以累积投票制进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会2018年11月14日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、齐元玉先生：1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师。2001年10月至2009年3月任公司ACR车间主任；
2009年 3月至 2009年 11月任公司质检科科长；2009年 12月至 2012年 9月任公司企管部部长；2012年9月至今任公司监事会主席。
截至本议案审议日，齐元玉先生持有公司股份150,496股，占公司总股本的0.07%。齐元玉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。
2、丁锋先生：1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师。2008年1月至2011年10月任公司ACR车间副主任；
2011年10月至今任公司ACR车间主任；2012年9月至今任公司ACR车间主任、监事。
截至本议案审议日，丁锋先生持有公司股份 380,968股，占公司总股本的0.18%。丁锋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-045葵花药业集团股份有限公司
关于子公司变更经营地址及法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东葵花医药有限公司（以下简称“广东葵花”），为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司（本公司通过全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股）。因经营需要，广东葵花于近日将经营地址及法定代表人进行变更，并领取了由广州市白云区工商行政管理局颁发的营业执照，详情如下：一、变更事项：
1.住所变更
变更前：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场B1001、B1002、B1007
变更后：广州市白云区嘉禾街新石路自编22号B栋4楼
2、法定代表人变更
变更前：张晓兰
变更后：游永平
二、广东葵花现主要工商信息登记情况：
1、名称：广东葵花医药有限公司
2、统一社会信用代码：9144030077412383X7
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：广州市白云区嘉禾街新石路自编22号B栋4楼
5、法定代表人：游永平
6、注册资本：壹仟万元整
7、营业期限:2005年4月29日至长期
8、经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
备查文件：
1、广东葵花医药有限公司营业执照
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2016年12月13日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-089号
广东海川智能机器股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2018年前三季度（2018年1月1日-9月30日）预计业绩变动情况：
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|项 目|本报告期（2018年1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% -25%|盈利：2,357.52万元|
||盈利：2,357.52万元-2,946.90万元||

（2）其中，2018年第三季度（2018年7月1日-9月30日）预计业绩变动情况：
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|项 目|本报告期（2018年7月-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% -30%|盈利：957.04万元|
||盈利：957.04万元-1,244.15万元||

注：上表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）、报告期内，预计业绩同向上升的原因为：
报告期内，预计业绩同向上升的原因为：1、报告期内，公司主要产品计量
设备、检测设备销售订单同比有所增长，产销量比上年也有所增长，销售毛利
率与上年同期相比波动不大；2、报告期内，公司有部分厂房出租收益、现金理
财收益以及收到软件产品增值税退税款。
（二）、报告期内，预计2018年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为423万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2015-014无锡宝通带业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日——2015年03月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期同比上升：0% — 10%|盈利：2100.40万元|
||盈利：2100.40万元 — 2310.44万元||
|基本每股收益|盈利：0.07元 — 0.08元|盈利：0.07|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务收入和净利润较 2014年度同期有所上升，主要原因是公司积极拓展海外市场，外贸出口较同期有较大幅度增长，造成产品销售结构优化和盈利能力的提高。
2、报告期内公司非经常性损益绝对金额小于220万元，对本期的利润影响不大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董事会
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-029号中原大地传媒股份有限公司
七届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司七届十二次董事会会议通知于 2018年 4月 17日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。
2.召开会议的时间地点和方式：2018年 4月 27日，本次董事会以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。
4.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项
1.审议并通过了公司《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议并通过了公司《关于收购控股股东持有北京汇林纸业有限公司24%股权暨关联交易的议案》
经公司独立董事事先认可，同意将该关联交易事项提交公司七届十二次董事会审议并发表了相关独立意见。公司 3名关联董事郭元军先生、王庆先生和刘磊先生对该议案进行了回避表决，公司 6名非关联董事表决通过该项议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2.独立董事事前认可意见及独立意见
3.深交所要求的其他文件
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于中南红文化集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0061号
致：中南红文化集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及中南红文化集团股份有限公司（以下称“中南文化”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席中南文化2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对中南文化本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供中南文化本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由中南文化第三届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。中南文化董事会于2017年2月20日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公
开发布了《中南红文化集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
中南文化本次股东大会现场会议于2017年3月7日在江苏省江阴经济开发区金山路 788号公司二楼会议室召开。
经查验，中南文化董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中南文化章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及中南文化章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由中南文化第三届董事会第十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中南文化第三届董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共计5人，代表股份244,308,500股，占中南文化股份总数的30.1261%；通过网络投票方式行使表决权的股东8人，代表股份21,869,790股，占中南文化股份总数的2.6968%。出席本次股东大会的人员还有中南文化部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和中南文化章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为中南文化已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照中南文化章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过了以下议案：
（1）《关于拟向全资子公司江阴中南重工有限公司划转制造业务相关资产、债权债务、人员的议案》
经表决，同意股份266,178,290股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的32.8230%。
2、本次股东大会以现场记名投票及网络投票的表决方式进行，现场投票由一名监事和两名股东代表进行计票和监票，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，中南文化本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的中南文化董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的中南文化董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，中南文化本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中南红文化集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
王月鹏
2017年3月7日
证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014‐002天立环保工程股份有限公司
关于民生银行保理业务协商进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年 12月 31日我公司就中国民生银行总行营业部（以下简称“民生银行”）以内蒙古港原化工有限公司（以下简称“港原化工”）在保理到期后没能还款为由扣划我公司在民生银行北京中关村支行开立的一般户内的 170,192,000元事项发布了《关于民生银行保理业务的进展公告》（公告编号：2013-061，以下简称“原进展公告”）。
2014年 1月 1日，我公司与民生银行就保理扣款事件进行了协商沟通，公司认为：因公司对与民生银行签订的保理合同理解存在偏差，公司在原公告称“民生银行的上述行为违背了‘该业务为无追索权国内单保理（明保理）业务，采用一般融资模式’的性质”表述不正确，公司在“无追索权保理合同”约定的特定条件下需承受港原化工的应收账款，承担该笔应收账款的购买责任。
因公司与港原化工就项目的进度、付款方面产生商业纠纷，主要为港原化工高压变电系统为港原化工自行组织建设工期延误，导致二期项目不能如期投产，港原化工未按节点付款，其责任认定双方尚未达成一致意见，尚需协商确定。该事项属于“无追索权保理合同”约定的特定条件之一，因此公司需承受港原化工的应收账款，承担该笔应收账款的购买责任。
目前，公司正在积极与民生银行商讨保理业务后续事宜。
特此公告。
天立环保股份股份有限公司董事会
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-064上海悦心健康集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年12月5日以电子邮件的方式发出通知，会议于2018年12月10日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事 9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》；
根据《上海悦心健康集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》之第八章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”中相关规定：因激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的情况，在情况发生之日，激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。鉴于公司激励对象 3人因个人原因在锁定期内离职，公司需对其已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 150,000股进行回购注销，回购价格为授予价格，即 5元/股。
因公司董事王其鑫、宋源诚为2017年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避
具体内容详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票并终止2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-065）。
2、审议通过《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
公司2017年推出限制性股票激励计划后，由于宏观经济、市场环境及有关政策发生了较大的变化，公司股票价格也发生了较大波动，原激励计划难以达到预期。
为保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经审慎论证后公司董事会决定终止实施 2017年限制性股票激励计划并对 43名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,625,000股进行回购，回购价格为授予价格，即 5元/股。
因公司董事王其鑫、宋源诚为2017年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避
具体内容详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票并终止2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-065）。
3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司拟对已离职 3名激励对象已授予未解锁的限制性股票合计 150,000股进行回购注销；同时，公司计划终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销 43名激励对象持有的已授予尚未解除限售的限制性股票 1,625,000股。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由人民币855,550,000元减少至853,775,000元，总股本将由855,550,000股减少至853,775,000股。根据公司2017年限制性股票激励计划的回购注销情况，公司注册资本将发生变化，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，同时授权董事会具体办理注册资本等相关条款的变更登记手续。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《公司章程修订对照表》后附,修订后的《公司章程》全文刊载于2018年12月 11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
由于陈克俭先生申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务，导致董事会成员尚缺一名需补足。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人，任期为自股东大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（陈前先生简历后附）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；
会议决定于2018年12月28日下午14：30在上海市闵行区三鲁公路2121号公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案和第六届监事会第十七次会议提交的《关于提名仓华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体通知详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会二○一八年十二月十一日
附1：陈前先生简历
陈前：男，中国国籍，1967年1月生，大学本科学历，工程师。1989年参加工作，任上海东明电子陶瓷厂工程师，1995年加入本公司，历任生产技术部工程师、制造一部部长、制造二部部长、生产技术部副部长、玻化石厂副厂长、市场部副总监、产品中心副总监、市场中心产销总监。2012年12月至今任本公司之全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司总经理。2017年 7月至今任本公司之全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司总经理。2014年10月至今任公司执行副总裁。
截至2018年12月10日，陈前先生持有公司200,000股股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附2：《公司章程修订对照表》
上海悦心健康集团股份有限公司
公司章程修订对照表
（2018年 11月）
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币85,555万元。|第六条 公司注册资本为人民币85,377.50万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 85,555万股，公司的股本|第十九条 公司股份总数为 85,377.50 万股，公司的股本|
||结构为:普通股85,555万股，其他种类股数额0股。|结构为:普通股85,377.50万股，其他种类股数额0股。|
第三届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-086福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2017年 7月 6日下午在公司五楼会议室召开，会议以现场及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3人以现场投票方式表决，蔡乐敏先生、方建华先生、凌玉章先生、林燕女士、陈岱松先生、邱晓华先生六位董事以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于 2017年 7月 3日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于为公司参与投资设立新能源产业股权投资基金提供担保的议案》
公司参股子公司泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启源纳川”、“基金”）为顺利完成收购事项（详见公司 2017年 7月4日《关于签署重大资产重组框架协议的公告》，公告编号：2017-083），拟向金融机构融资17.78亿元人民币，同意公司及实际控制人陈志江先生为启源纳川上述融资事项提供连带责任担保。
公司董事会同意授权公司管理层在上述框架内就上述融资事项与相关金融机构签订相关正式协议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
因本次启源纳川拟收购标的公司为公司实际控制人陈志江先生参股公司，故陈志江先生回避表决。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意8人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
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福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月七日
2
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-074红相股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：红相股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度报告全文
及摘要于 2018年 8月 24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告！
红相股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-073博爱新开源制药股份有限公司
2015年第三季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司2015年第三季度报告全文于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅！
博爱新开源制药股份有限公司董事会