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网宿科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司 2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，认为：
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；
3、截至报告期末，公司共发生两笔对外担保：
（1）为子公司上海云宿科技有限公司引进财务投资者国开发展基金有限公司提供担保。公司实际为上海云宿对国开基金的投资本金22,073.50万元及年收益率为1.2%投资收益以及相应的补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权费用的债务提供担保。担保期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。本次担保已经公司第三届董事会第二十二次会议、2015年第七次临时股东大会审议通过。
（2）因公司通过全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）以支付现金的方式向 KDDI Corporation购买其持有的 CDNetworksCo.,Ltd.的 12,149,768股股权，公司向银行申请内保外贷业务，为香港网宿向银行贷款提供担保，本次担保总额为 4,500万美元（折合人民币约 30,805.20万元），担保期限为一年。本次内保外贷事项已经公司第三届董事会第三十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。
截至报告期末，公司对外担保总额为54,467.99万元，无违规担保和逾期担
保的情况。除上述情况外，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。不存在通过对外担保损害公司利益及股东利益的情形。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖2017年8月22日
民生控股股份有限公司独立董事
关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权暨
关联交易的独立意见
我们作为民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现就公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议的收购民生财富投资管理有限公司100%股权暨关联交易事项发表如下独立意见：
1、本次交易的相关议案，符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具有可操作性。
2、本次交易的相关议案经公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过。本次交易构成关联交易，履行了关联交易决策程序，关联董事进行了回避表决。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次交易是公司根据经营情况制订，符合公司发展的需要，且本次关联交易以具有证券从业资格的评估机构中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的评估报告为定价依据，定价客观、公允、合理，符合国家的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司与全体股东利益。
民生财富投资管理有限公司及其股东均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求；本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
（此页为签字盖章页）
独立董事：钱爱民 独立董事：李慧中
独立董事：鲁桂华
二○一五年五月二十六日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-91号泰禾集团股份有限公司
关于监事长辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月23日收到监事长丁毓琨先生的书面辞职报告。丁毓琨先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事长、监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，丁毓琨先生辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数，因此其辞职将于股东大会选举产生的新任监事就任之日起生效。在此之前，丁毓琨先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。
丁毓琨先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对丁毓琨先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
为保证公司监事会的正常运作，2018年4月23日，公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意公司控股股东泰禾投资集团有限公司提名的余敦成先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期届满时为止。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
余敦成先生的简历详见附件。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
附件：
第八届监事会监事候选人简历
余敦成先生，1982年出生，法学学士。曾任职于思源经纪、河北众美集团；
2011年7月加入本公司，历任公司投资发展中心投资经理、投资总监，北京区域副总经理，公司战略投资部副总经理，2018年3月至今任公司总裁助理。
余敦成先生未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
南华生物医药股份有限公司独立董事
《关于签署<房产转让协议>暨关联交易的议案》的事前认可的意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了公司第九届董事会第十次临时会议《关于签署<房产转让协议>暨关联交易的议案》，进行了事前审核并出具事前认可意见如下：
公司本次关联交易目的是为了盘活存量资产，符合公司转型进军生物医疗健康产业长远发展目标，且交易价格为经开元资产评估有限公司评估的评估值，定价公允，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十次临时会议审议。
南华生物医药股份有限公司独立董事
王强王咏梅徐仁和
2015年12月9日
（此页无正文，系南华生物医药股份有限公司独立董事《关于签署<房产转让协议>暨关联交易的议案》事前认可的意见之签字页）
独立董事：
王强：
王咏梅：
徐仁和：
2015年12月9日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临064巨人网络集团股份有限公司
关于拟调整变更重大资产重组方案的继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整变更本次重大资产重组方案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：巨人网络，股票代码：002558）已于2018年9月17日（星期一）开市起停牌，详见公司于2017年9月15日刊登在指定信息披露媒体的相关公告，停牌期间，公司于2018年9月22日在指定信息披露媒体刊登了《关于拟变更调整重大资产重组方案的停牌进展公告》。
后经公司申请，公司股票自2018年10月9日开市起继续停牌，具体内容详见公司于2018年10月9日在指定信息披露媒体刊登的《关于拟调整变更重大资产重组方案的继续停牌公告》，停牌期间，公司于2018年10月16日在指定信息披露媒体刊登了《关于拟变更调整重大资产重组方案的停牌进展公告》。
停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组方案调整的相关工作。截至本公告发布之日，公司已与主要交易对方就本次重大资产重组方案调整达成意向，公司将继续与其他交易对方进行沟通和协商。鉴于相关事项涉及跨境并购，标的资产业务涉及多个国家和地区，备案审批程序复杂，且涉及的交易对方和相关中介机构众多，因此该事项存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股票异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深交所申请，公司股票自2018年10月23日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，预计不晚于2018年11月6日复牌。在停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律
法规的规定和要求履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
二、风险提示及其他
上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
2018年10月23日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-153露笑科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于部分股权解除质押登记和质押登记证明的通知，现将相关事项公告如下：
2015年7月10日、2015年8月12日、2015年10月8日，露笑集团分别将其持有本公司的4,000万股、880万股、600万股股份（分别占本公司股份总份数的11.11%、2.44%、1.67%），质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部、中国银行股份有限公司诸暨支行（详见公司分别于2015年7月11日、2015年8月19日、2015年11月23日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2015-089、2015-098、2015-142），已于2015年12月21日、2015年12月16日、2015年11月30日分别在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。
2015年11月17日、2015年12月21日，露笑集团分别将其持有的本公司600万股、2,000万股股份（分别占本公司股份总数的1.67%、5.56%）分别质押给中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行作为露笑集团融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理了股份质押登记手续，质押期限分别自2015年11月17日、2015年12月21日起至质权人向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。
截止公告日，露笑集团共计持有本公司股份15,603.60万股，占本公司总股本36,000万股的43.34%，露笑集团累计质押的本公司股份数为10,800万股，占露笑集团持有股份数的69.21%，占公司总股本36,000万股的30.00%。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十四日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-078中际旭创股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更经营范围概述
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）因业务发展需要，对其经营范围进行了调整，具体如下：变更前经营范围：
研发、设计、生产高速光电收发芯片、模块及子系统、光纤传感器及其零部件；
销售上述产品并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成、数据处理、信息系统集成；承接计算机网络工程，并提供技术咨询服务；从事上述商品及技术的进出口业务；项目投资；企业管理服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：
研发、设计、生产高速光电收发芯片、模块及子系统、光纤传感器及其零部件；
销售上述产品并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成、数据处理、信息系统集成；承接计算机网络工程，并提供技术咨询服务；金属制品、包装材料、塑料制品、橡胶制品、化工产品（危险品除外）、玻璃制品、光通讯模块装配和测试设备、机械设备的批发；从事上述商品及技术的进出口业务；企业管理服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、工商变更登记情况
近日，苏州旭创就变更经营范围事项完成了工商变更登记手续，并领取了由江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913205946739170837
名 称：苏州旭创科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：苏州工业园区霞盛路8号
法定代表人：刘圣
注册资本：45000万元整
成立日期：2008年4月14日
营业期限：2008年4月14日至 年 月 日
经营范围：研发、设计、生产高速光电收发芯片、模块及子系统、光纤传感器及其零部件；销售上述产品并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成、数据处理、信息系统集成；承接计算机网络工程，并提供技术咨询服务；金属制品、包装材料、塑料制品、橡胶制品、化工产品（危险品除外）、玻璃制品、光通讯模块装配和测试设备、机械设备的批发；从事上述商品及技术的进出口业务；企业管理服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
成都市兴蓉环境股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（谷秀娟）
本人作为成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法规及公司《章程》、《独立董事制度》、董事会各专门委员会议事规则等制度要求，在 2015年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，督促公司规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2015年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日期间（以下称为报告期），公司共召开了 16次董事会会议、6次股东大会会议，其中董事会会议现场表决会议 5次，通讯表决会议 11次。其中，本人在 2014年年度股东大会上作了述职报告。报告期内本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|召开董事次数|应参加次数|现场出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|16|16|3|11|2|0|否|

报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、内部审计部、计划财务部等有关人员进行充分沟通，提出合理化建议，
以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2015年度公司股东大会、董事
会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为第七届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内本人共召集了 1次薪酬与考核委员会会议，对 2015年公司高级管理人员薪酬标准、兑现 2014年高级管理人员年度绩效考核等事项提出了合理化建议，并进行审议。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人对公司 2015年度公司利润分配、内部控制、证券投资、高管薪酬、关联交易、续聘会计师事务所、对外担保、股权收购、跨境融资、增补独立董事、董事任免、解聘高管等 18项事宜发表了独立意见。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事的职责。
任职期内，本人对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行持续的关注，并利用自身的专业知识，对董事会及各专门委员会审议的事项独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，督促公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
2、监督公司信息披露工作。
任职期内，本人对公司信息披露情况进行监督，并督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，确保了公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、重视学习。
为加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度的认识和理解，本人积极、认真地学习相关法律、法规和履行独立董事职责所需的相关要求，不断加深保护股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
任职期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、公司《章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，保证公司的规范运作，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：谷秀娟 2016年 3月 3日
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告
2019年3月15日，湖北宜昌交运集团股份有限公司获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕391号文核准公开发行公司债券不超过8亿元。
由于本次债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本期债券名称由“湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券”。
本期债券为 2019年第一次发行，本期债券名称变更为“湖北宜昌交运集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》和《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等文件。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》之签章页）
发行人：湖北宜昌交运集团股份有限公司年 月 日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-76藏格控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格控股股份有限公司（下称“公司”）于2018年10月28日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对相关会计政策进行变更，并自2018年第三季度报告起按照上述文件的要求编制财务报表。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《修订通知》”）,对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更日期
本次会计政策变更自第七届董事会第二十六次会议审议通过之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
3、变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《修订通知》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。此外，本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会 2018年10月29日
深圳美丽生态股份有限公司监事会
对董事会关于公司 2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态”、“公司”）2018年度财务报告出具了带强调事项的无保留意见的《审计报告》（勤信审字【2019】第 0722号），公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2019】第 0722号带强调事项段无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司 2018年度的财务状况及经营成果，公司董事会针对强调事项所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
特此说明。
深圳美丽生态股份有限公司监事会2019年4月23日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-049
广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2019年10月 21日以传真等方式发出通知，2019年 10月28日在公司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》；
本议案具体内容详见2019年 10月 30日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度为子公司增加担保额度的议案》；
本议案具体内容详见2019年 10月 30日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度为子公司增加担保额度的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2019年10月 30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
本议案须经股东大会审议通过。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；
本议案具体内容详见2019年 10月 30日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年 10月28日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-102
转债代码：123001 证券简称：蓝标转债
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转债代码：123001，转债简称：蓝标转债
2、调整前转股价：人民币9.93元/股
3、调整后转股价格：人民币 9.77元/股
4、转股价格调整生效日期：2017年 7月 19日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司于 2015年 12月 18日向社会公开发行1,400万张可转换公司债券（债券简称：“蓝标转债”，债券代码：“123001”），根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可准则公司债券发行的有关规定，蓝标转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
公司股权激励限制性股票已完成登记并将于2017年7月19日上市，本次限制性股票激励授予实际登记人数为 729位，对应授予限制性股票 7081.11万股。
根据上述规定，蓝标转债的转股价将由原9.93元/股调整为9.77元/股，调整后的转股价格自2017年7月19日起生效。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-049上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：同向增加
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增加：0%-20%||盈利：1998万元||
|||盈利：1998万元—2398元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，天然气业务的净利润有所增长；而因股权激励导致成本大幅增加，两者相抵使得本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期略有上升。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为300万元—350万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 公告编号:2018-075
西王食品股份有限公司
关于召开 2018年第三次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2018年第三次（临时）股东大会。
（二）股东大会召集人：本次股东大会经公司第十二届董事会第二十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开西王食品股份有限公司2018年第三次（临时）股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）下午14：30
2、网络投票时间：2018年12月16日—12月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月17日（星期一）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月16日15:00～2018年12月17日15:00期间的任意时间
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第三次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象：
该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（七）现场会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。
（八）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者如通过网络投票方式进行投票，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
三、现场会议登记方法
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2018年12月10日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。
来信请寄：山东邹平县西王工业园办公楼818室，邮编：256209（信封请注明“股东大会”字样）
4、登记时间：2018年12月11日（星期二）、2018年12月12日（星期三）上午9:00至11:30，下午14:00至15:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：山东邹平县西王工业园办公楼818室食品董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系电话：0543-4868888，
传真：0543-4868888
联系人：王超王亚珂
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）会议材料备于山东邹平县西王工业园办公楼818董事会办公室。
（四）融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票，请向所属营业部告知参与网络投票意向，具体安排请咨询相关证券公司。
（五）会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
六、备查文件
（一）第十二届董事会第二十次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
西王食品股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码：“360639”，投票简称：“西王投票”。
（二）议案设置及意见表决
1、议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案一|《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》|1.00|

2、填报表决意见或选举票数
上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月17日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年12月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：西王食品股份有限公司
兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席西王食品股份有限公司2018年度第三次（临时）股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。
（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）
委托人姓名或名称（签字或盖章）：___________________________
委托人身份证号码或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：____________股
委托人股东账号：_______________
受托人身份证号码：_____________________
受委托人签名：______________
委托日期：_____年____月______日
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|弃权|反对|
|100|总议案||||
|1.00|《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》||||

附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-031纳思达股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议于2019年4月29日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019年 4月 22日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席监事三名，其中监事会主席曾阳云先生以电话方式参加了会议，会议由监事会主席曾阳云先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2019年第一季度报告正文及全文》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见 2019年 4月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管理人员年度基础薪酬标准的议案》
鉴于公司战略发展需要，结合公司薪酬与考核委员会建议，现对公司高级管理人员年度基础薪酬调整如下：
||||
|-|-|-|
|姓 名|职 务|年度基础薪酬/年（税前）|
|严 伟|总经理|480 万元|
|汪栋杰|高级副总经理|260 万元|
|张剑洲|副总经理兼董事会秘书|190 万元|
|程 燕|副总经理|180 万元|
|丁 励|技术负责人|150 万元|
|陈 磊|财务负责人|50万元|

注：年度基础薪酬=月度工资X12（占基础薪酬70%）+年终奖基数（占基础薪酬30%，与年度业绩考核系数关联）。
特此公告。
纳思达股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-015宁波双林汽车部件股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2015年3月3日上午在公司会议室举行，会议通知已于2015年2月15日以邮件发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事主席蔡行海先生主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为降低资金成本，提高募集资金使用效率，同时满足暂时流动资金的需求，公司拟继续使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金 12,781万元中的4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-002北京金一文化发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163874号)。中国证监会依法对公司提交的《北京金一文化发展股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产及募集配套资金事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年1月4日
浙江东南网架股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行借款提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司有绝对的控制力，能够有效的控制和防范风险。本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，公司对其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
因此，我们同意公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：吴卫星 张红英 毛卫民
深圳市银宝山新科技股份有限公司
独立董事关于受让基金份额暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见:
经核查，公司全资子公司深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司（以下简称“银宝投资”）拟以自有资金受让深圳市宝山鑫投资发展有限公司持有的苏州清源华擎创业投资企业（有限合伙）全部份额暨关联交易事项中交易协议的条款公平合理、定价公允，不存在利益输送、损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，符合公司的发展战略和实际需要。董事会审议本次关联交易时，关联董事回避表决，程序合法。
综上所述，我们一致同意银宝投资本次受让基金份额暨关联交易事项。
独立董事：曾一龙、陈文正、王彩章2019年10月21日
江苏敏政律师事务所
关于东方时代网络传媒股份有限公司
2019年第五次临时股东大会之律师见证法律意见书
江苏敏政律师事务所（以下简称“本所”）接受东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派范青、冒宇律师出席了公司2019年第五次临时度股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《东方时代网络传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司 2019年第五次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所表述的相关事实或数据的真实性和准确性发表意见。
在出具本法律意见书之前，本律师所已得到公司如下之保证：公司已提供了与出具本法律意见书相关的所有资料和信息，并保证所提供的资料信息的真实性和完整性，有关副本、复印件、电子文本均与其正本或原件一致。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。根据公司章程，本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于2019年7月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2019-83），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票
事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及公司章程的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议 2019年 8月 1日（星期四）下午 2:00在江苏省南通市如皋市新东路85号召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳交易所互联网系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年8月1日上午9：30—11:30，下午1:00—3:00之间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年7月31日下午3:00至2019年8月1日下午3:00之间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
经本所律师验证：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：
1、公司股东及公司股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次会议的股东或股东代表共3名，代表有表决权股份持133,115,952股，占公司总股本的17.6598%。
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有8人，代表股份895,556股，占上市公司总股份的0.1188％。
经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人参加了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
此次股东大会审议通过了如下决议：
议案 1.00《关于解除永旭良辰22.22%股权转让协议的议案》
总表决情况：
同意133,685,608股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7568％；反对
325,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2432％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意919,756股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.8371％；
反对325,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的26.1629％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案 2.00《关于修改公司章程部分条款的议案》
总表决情况：
同意133,685,608股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7568％；反对
325,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2432％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意919,756股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.8371％；
反对325,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的26.1629％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、结论意见
本所律师认为：东方时代网络传媒股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文，下转签字、盖章页）
（本页无正文，仅为《江苏敏政律师事务所关于东方时代网络传媒股份有限公司2019年第五次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字、盖章页）
江苏敏政律师事务所（章）
负责人：冒月建
见证律师：范青
见证律师：冒宇
见证时间：二〇一九年八月一日