广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-25号
证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 5月 18日（星期五）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 18日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 17日 15:00至 2018年 5月 18日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：
广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 29楼会议厅
广东海印集团股份有限公司公告（2018）3、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 1,172,699,482股，占上市公司总股份的52.1228％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 1,172,543,902股，占上市公司总股份的52.1159％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 155,580股，占上市公司总股份的0.0069％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 1,512,060股，占上市公司总股份的0.0672％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,356,480股，占上市公司总股份的0.0603％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 155,580股，占上市公司总股份的0.0069％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）议案表决情况:
同意 1,172,588,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；
反对 53,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
同意 1,400,580股，占出席会议中小股东所持股份的92.6273％；反对 53,480股，占出席会议中小股东所持股份的3.5369％；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的3.8358％。
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》。
议案表决情况:
同意 1,172,588,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；
反对 111,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
同意 1,400,580股，占出席会议中小股东所持股份的92.6273％；反对 111,480股，占出席会议中小股东所持股份的7.3727％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》。
议案表决情况:
同意 1,172,588,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；
广东海印集团股份有限公司公告（2018）反对 111,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
同意 1,400,580股，占出席会议中小股东所持股份的92.6273％；反对 111,480股，占出席会议中小股东所持股份的7.3727％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》。
议案表决情况:
同意 1,172,588,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；
反对 53,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
同意 1,400,580股，占出席会议中小股东所持股份的92.6273％；反对 53,480股，占出席会议中小股东所持股份的3.5369％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.8358％。
（五）审议通过《2017年度利润分配预案》。
议案表决情况:
同意 1,172,588,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；
反对 111,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
同意 1,400,580股，占出席会议中小股东所持股份的92.6273％；反对 111,480股，占出席会议中小股东所持股份的7.3727％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于公司 2018年续聘会计师事务所的议案》。
议案表决情况:
同意 1,172,588,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；
反对 111,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
同意 1,400,580股，占出席会议中小股东所持股份的92.6273％；反对 111,480股，占出席会议中小股东所持股份的7.3727％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
议案表决情况:
同意 1,172,543,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；
反对 155,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
同意 1,356,480股，占出席会议中小股东所持股份的89.7107％；反
广东海印集团股份有限公司公告（2018）对 155,580股，占出席会议中小股东所持股份的10.2893％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、陈小嫚
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；表决程序和表决结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十九日