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湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事关于对公司第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及湖北鼎龙控股股份有限公司《独立董事制度》的规定，我们作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项等进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
1、同意公司2017年度利润分配预案，该议案内容符合《公司法》、公司章程等相关规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本要求；
2、公司2017年度利润分配预案，已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，表决程序符合有关规定并同意提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于公司续聘 2018年度审计机构的独立意见
1、公司2018年度续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构，是经双方充分沟通认真协商后确定的；
2、未发现该机构及该机构人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当利益；
3、公司董事会关于2018年度继续聘请该机构为审计机构的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该机构以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交2017年度股东大会审议。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定等的要求和规定，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况。
2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司除为全资子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度人民币伍仟万元事项提供担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。截止2017年12月31日，公司（仅指母公司）对外担保余额为5,000万元，占公司净资产的比例为1.39%。
四、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到有效执行。内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。经认真审阅，我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》能够较全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于 2017年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金 2017年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映 2017年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，批准程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次计提资产减值准备。
七、关于回购公司股份预案的独立意见
经审阅相关材料，我们作为独立董事认为：
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干的积极性，有利于推进公司长远发展。同时，也有利于公司市场形象的维护，增强投资者信心，保护广大股东利益。
3、本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币 1亿元（含 1亿元），资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：熊伟余明桂季小琴2018年4月20日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2015-21成都市兴蓉投资股份有限公司
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|关于与成都天保重型装备股份有限公司|
|签署战略合作协议的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于 2015|
|年 4 月 28 日与成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“天保重装”|
|或“乙方”）签署了《战略合作协议》，现将有关事项公告如下：|
|一、概述|
|为完善和延伸公司与天保重装的环保节能产业链，实现强强联合、|
|优势互补、合作共赢的目标，双方签署《战略合作协议》，建立了长期、|
|全面、深度的战略合作关系。|
|二、合作方基本情况|

成都天保重型装备股份有限公司为深圳证券交易所创业板上市公司，证券代码300362。天保重装自 2001年创立以来，一直致力于环保节能及清洁能源设备的研发、生产及服务，并集中优势资源重点向市场推广节能环保设备与水电设备。是“四川省重大技术装备制造产业”的重点企业，“四川省重大技术装备创新研制项目”、“四川省战略性新兴
产业发展项目”的承接企业，是我国西南地区研发实力雄厚、技术装备
水平领先的大型装备制造企业。
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|三、《战略合作协议》主要内容|
|（一）战略合作目的和合作原则|
|合作目的：发挥各自优势，完善和延伸甲乙双方的环保节能产业链，|
|促进甲乙双方在环保节能产业、环保节能市场的跨越式发展，实现双方|
|优势互补，建立稳定长期的合作关系。|
|合作原则：平等自愿、优势互补、协调分工、共促发展、合作共赢|

（二）战略合作方式及目标
合作方式：
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|依托甲方的资金、市场、管理、运营、品牌优势，乙方在环保节|
|能装备方面的核心技术和设备制造能力、维修改造能力优势，甲乙双方|
|通过战略合作共同开拓国内外环保节能装备产业市场。|
|在战略合作初期，双方通过出资依法设立合资公司，先期重点从事|
|供水、污水污泥及固废处理等相关先进环保节能技术及设备的集成和市|
|场拓展。合资公司作为技术和高端环保节能装备的集成实施平台，有权|
|在存续期间经授权无偿使用乙方现有的专利和专有技术，主要开展环保|
|节能装备项目的设计、技术集成、制造、成套设备供应、维修、改造和|
|安装业务。成立合资公司具体事宜另行签订协议予以明确。|
|合作目标：|
|进行实体经济合作，开展环保节能技术装备引进、技术集成、技术|
|制造，通过技术引进、消化、应用、延伸到市场全面的推广。|
|甲乙双方通过战略合作实现在环保节能产业、环保节能市场的跨越|
|式发展。|

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|（三）战略合作范围|
|1、依托甲方的资本、市场及运营管理优势和乙方在环保节能装备|
|方面的核心技术和设备制造能力、维修改造能力优势，甲乙双方互认对|
|方为给排水及污泥处置等水务、环保领域的项目合作伙伴，共同开展先|
|进环保技术及装备的引进、消化、制造及环境服务。在符合法律、法规|
|规定及市场原则的前提下，同等条件下甲方优先考虑合资公司向其提供|
|环保节能技术装备的制造集成、设备改造维修、环境治理等服务，合资|
|公司应确保质量、进度和优质售后技术服务等。|
|2、双方在合作过程中，当其中一方需要另一方支持时，另一方应|
|给予积极响应，有关支持的具体事宜由双方视项目的实际状况协商确|
|定。|
|3、双方应通过合作积极宣传对方信息，实现广泛意义上的知名度|
|提升，积极谋求市场覆盖，扩大市场份额，加大对给排水项目、污水污|
|泥处置项目等市场的共同开拓力度，为双方更广泛的合作提供便利条|
|件。|
|（四）战略合作运行机制|

为便于管理，明确各自的责任权利，双方同意建立沟通机制，定期通报各自最新的动态情况，共同研究确定重大战略合作事项。
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|1、双方一致同意建立联席沟通制度，讨论、决定年度合作计划及|
|重大合作事项，听取合作进展情况汇报，检查、监督合作项目的落实情|
|况，协调、处理合作过程中的重大问题。|

2、联席沟通制度由双方各自企业指派的专人（或部门）负责对接；
也可成立“联席工作小组”，由双方各派有关领导及职能部门负责人组成。有关问题，通过召开协调（调度）会议沟通解决。
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|3、双方高层和工作团队建立定期会晤机制，在技术引进及创新应|
|用、设备生产制造及运用、项目开发、项目运营等方面及时沟通，取长|
|补短。|

四、对公司的影响
本次战略合作协议的签署，有利于完善和延伸公司环保业务产业链，提升公司环保业务核心竞争力，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。
五、其他
上述合作内容仅为《战略合作协议》，此外双方签署了《合作框架协议》，详见同日披露的《关于与成都天保重型装备股份有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2015-22），公司将根据上述事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
战略合作协议
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会 2015年 4月 28日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2019-020中捷资源投资股份有限公司
2019年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：
2019年1月1日至2019年3月31日。
2.前次业绩预告情况：
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 30日公
告的《2019年第一季度业绩预告》中披露：预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 -900万元至-600万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-500万元至-200万元|亏损：-1,142.54 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年 1-3月归属于上市公司股东的净利润与原预告的亏损金额相比下降的主要原因为：公司在披露 2019年第一季度业绩预告后，公司全资子公司浙江
中捷缝纫科技有限公司收到了企业社保费返还资金人民币 392.82万元，该笔政
府补贴为现金形式，与公司日常经营活动相关，但不具备可持续性。前述因素造
成公司2019年第一季度合并净利润亏损金额减少。
四、其他相关说明
1.本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。
2.公司董事会对因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-051浙江金盾风机股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东陈根荣先生函告，获悉陈根荣先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈根荣|否|70.00|2017-09-06|2018-09-06|华西证券|3.46%|股权性投资|
|合 计||70.00||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈根荣先生持有公司股份20,256,000股，占公司总股本的12.66%。本次办理质押登记后，陈根荣先生累计质押股份7,620,000股，占其所本人持有公司股份总数的37.62%，占公司总股本的4.76%。
陈根荣先生本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，陈根荣先生将及时通知公司并披露相关信息，本次股票质押不影响陈根荣先生对本公司的表决权及投票权不发生转移。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二○一七年九月六日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-013绵阳富临精工机械股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司2017年年度报告已于2018年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-002湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2015年1月14日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2015年 1月 16日上午 10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于公司为湖北福星新材料科技有限公司提供担保的议案。
公司全资子公司湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）拟向平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平安银行”）申请最高额人民币8亿元的综合授信额度，本公司为上述授信额度中3.5亿元的债务提供最高额连带责任保证担保。
公司独立董事认为：福星新材料为公司全资子公司，其生产正常，经营稳健，随着经济环境的改善、自身盈利能力的提升，其完全有能力偿还到期债务。
公司为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十七日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-046
周大生珠宝股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月 14日、2018年5月10日召开了第二届董事会第十九次会议、2017年度股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2018年4月17日、2018年5月11日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-026）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-043）等公告相关文件。
近日，公司已办理完成《公司章程》备案手续，根据公司备案申请材料及深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书，本次变更（备案）事项如下：
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|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|认缴注册资本总额|47,785 （万元）|48,537.95 （万元）|
|2|股东|限售条件流通股：出资额40,100（万元），出资比例83.92%；无限售条件流通股：出资额7,685（万元），出资比例16.08%；|限售条件流通股：出资额32,230.3427（万元），出资比例66.4%；无限售条件流通股：出资额16,307.6073（万元），出资比例33.6%；|

特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）004号浙江永贵电器股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% - 60%|盈利：11478万元|
||盈利：16069万元–18365万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计，敬请广大投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
2016年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长的主要原因：1、公司2016年各板块业绩较去年同期均上升，尤其是新能源与通讯板块业绩增幅较快。
2、公司 2016年 6月成功收购翊腾电子科技（昆山）有限公司，2016年度6-12月利润纳入公司报表合并范围。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在2016年度报告中详细披露具体数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2017年1月22日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-009
浙江栋梁新材股份有限公司
关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司及其所属（全资及控股）子公司根据自身经营情况及资金安排，在不影响正常生产经营的情况下，循环使用额度不超过人民币2亿元的自有闲置资金投资低风险的理财产品。具体情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）投资理财的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率与效益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用自有闲置资金投资低风险的理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行低风险的理财产品投资，该额度自董事会审议通过之日起两年内可循环使用，但任一时点购买理财产品的金额不得超过上述额度。
3、投资品种
公司及其所属（全资和控股）子公司运用自有闲置资金投资的品种需为固定收益类或保本型理财产品，收益率需高于同期银行存款利率。
公司确定被委托方与本公司不存在关联关系，投资的上述产品不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中有关风险投资的规定。
4、投资期限
公司及其所属（全资和控股）子公司主要投资短期理财产品，单笔投资的期限不超过一年，总期限为两年。
5、资金来源
公司及其所属（全资和控股）子公司在现金流充裕，保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、预期收益率等，将在年度定期报告中予以披露。
（二）公司内部需履行的审批程序
《关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》的规定，《关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》无需提交公司股东大会审议。
二、授权情况
（一）公司董事会授权公司管理层在前述额度范围内行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。
（二）授权期限自董事会审议通过之日起两年内。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险及道德风险。
（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司
财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
四、对公司的影响
（一）公司运用闲置资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司所属（全资及控股）子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们一致同意公司及其控股子公司使用不超过2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。在额度范围内，资金可以循环使用。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司及所属（全资及控股）子公司在经六届五次、六届七次董事审议通过的《关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》、《关于增加投资低风险理财产品额度的议案》，明确规定“在不影响正常生产经营的情况
下，循环使用额度不超过人民币 2亿元的自有闲置资金投资低风险的理财产品。”的情况下，累计使用 2.21亿元的自有资金购买理财产品（均已到期并收回本金），占公司最近一期经审计的净资产的16.53%，公司购买的理财产品信息已在公司年度定期报告中逐一列示。
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2016年2月2日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-51号北大医药股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2017年 10月 25日上午 11:30以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017年 10月 20日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，其中监事胡继东以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由公司监事会主席胡继东主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《2017年第三季度报告正文及全文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议北大医药股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-47号《2017年第三季度报告正文》及《2017年第三季度报告全文》。）
2、《北大医药股份有限公司关于拟出售参股公司股权的议案》。
经审核，公司拟通过公开挂牌方式出售参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理
有限公司41%的股权（以下简称“肿瘤公司”），有利于优化公司资产结构，增强公司持续经营能力，符合公司未来发展规划，公司拟聘请具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据（评估值最终以国有资产监督管理部门备案的结果为准）。并采取公开挂牌方式以保证交易价格公允。监事会同意公司拟通过公开挂牌方式出售肿瘤公司41%的股权。
表决结果：赞成票5票，反对票 0票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-48号《北大医药股份有限公司拟出售参股公司股权的公告》）
特此公告。
北大医药股份有限公司监事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－014广州市广百股份有限公司
关于国资基金二期拟更名为国资创新基金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过《关于参与投资设立国资产业基金二期的议案》，同意公司以自有资金出资 1亿元人民币参与投资设立广州国资产业发
展二期股权投资基金，详见公司 2015年 10月 24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金的公告》（公告编号2015-022）。
近日公司收到广州越秀产业投资基金管理股份有限公司《关于国资基金二期更名为国资创新基金的说明函》，为贯彻落实广州市加快实施创新驱动发展战略的有关精神，增强国有经济的引领作用，拟将广州国资产业发展二期股权投资基金更名为广州国资国企创新投资
基金（暂定名，最终名称以工商登记为准，简称“国资创新基金”），以国资创新基金组建方案为基础进行重新组建；基金总规模 200亿，其中首期拟募集 16亿；基金期限由3+1年变更为5+1年，即基金存续期为 5年，经普通合伙人决定可延长一年。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一六年四月十六日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-190湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”)收到杭州市江干区人民法院、杭州市中级人民法院的法律文书，现将公司本次涉及的有关诉讼事项公告如下：
一、案件一的诉讼进展情况
公司于2018年4月3日披露了《关于诉讼事项的公告》，2018年7月5日披露了《关于公司诉讼事项进展及新增诉讼事项的公告》。公告中披露了孔建宾诉被告千山药机、湖南千山慢病健康管理有限公司（以下简称“千山健康”）、刘祥华、刘华山、周大连民间借贷纠纷一案。近日，公司收到杭州市江干区人民法院（2018）浙0104执4012号《执行通知书》，主要内容为：
被告与孔建宾民间借贷纠纷一案，杭州市江干区人民法院作出的(2018)浙0104民初1163号已发生法律效力。孔建宾向本院申请强制执行，本院于2018年8月29日依法立案执行。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条、第二百四十条、第二百四十一条、第二百五十三条、第二百五十五条等规定，现将有关事项通知如下：
（一）责令被告自本通知书送达之日起3日内履行生效法律文书确定的和法律规定的下列义务：（1）千山药机、千山健康支付申请执行标的23,788,291元及利息，如计付利息详见判决书主文；（2）刘祥华、刘华山、周大连对上述债务承担连带清偿责任；
（3）支付执行费91,188元；
（二）逾期不履行的，本院将依法强制执行；
（三）未按本通知履行的，被告应当向本院报告当前以及收到本通知之日前一年的财产情况。报告后财产情况发生变动，影响申请执行人债权实现的，应当自财产变动之
日起十日内向本院补充报告；
（四）如被告逾期不履行，本院可依法采取以下强制措施：（1）将不履行义务的不良信用信息，提供给省信用中心在信用浙江网上予以公开，并通过新闻媒体、互联网络和法院公告进行曝光；（2）向金融机构和工商、房管、税务、国土等部门通报；向公安出入境管理部门通报备案，限制出境；（3）视情限制被告实施高消费行为；（4）属于人大代表、政协委员、党员或公务员的，向人大、政协、纪委、组织部门通报；
（五）如被告有下列规避执行行为之一的，本院将根据情节轻重对被告予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（1）有能力履行而拒不履行的；（2）拒绝报告或虚假报告财产的；（3）隐匿财产、虚构债务或者以其他方法隐藏、转移、处分可供执行的财产；（4）以虚假诉讼、虚假仲裁等手段转移财产规避执行的；（5）违反限制高消费令进行消费的；（6）为逃避执行而长期下落不明或者变更经营场所的；（7）以暴力、威胁或其他方法妨碍、抗拒执行，或者对执行人员、协助执行人员进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的；
（六）根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条的规定，被执行人有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务并具有下列情形之一的，人民法院将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：（1）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；（2）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；（3）违反财产报告制度的；（4）违反限制高消费令的；（5）被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的；（6）其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；
（七）如被告已按本通知自动履行法律文书确定的义务，请及时联系本案执行员并提供相应依据。因未及时提供相应依据导致法院重复执行产生的后果，由被告自行负责。
截止目前，公司尚未支付上述款项。
二、案件二的诉讼进展情况
公司于2018年6月20日披露了《关于公司诉讼进展及新增诉讼事项的公告》。公告中披露了万向信托有限公司诉被告千山药机、刘祥华、陈端华营业信托纠纷一案。公司收到浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙01民初1209号《民事裁定书》，裁定书主要内容为：冻结被告千山药机、刘祥华、陈端华银行存款人民币10,000万元或查封、扣押
其他相应价值财产。
截止目前，公司尚未支付上述款项。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司未收到其它应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项的资料。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
若实施强制执行将对公司利润造成一定的影响。敬请投资者注意投资风险。公司董事会将密切关注和高度重视该事项，同时敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、杭州市江干区人民法院（2018）浙0104执4012号《执行通知书》；
2、浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙01民初1209号《民事裁定书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一八年九月五日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2015-028浙江江山化工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产转让等事宜，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：江山化工，证券代码：002061）已于 2015年 6月 5日（星期五）开市起停牌。公司于2015年6月5日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号2015-027)。
截至本公告日，相关工作仍在进行中，为切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票（证券简称：江山化工，证券代码：002061）于2015年6月12日（星期五）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时披露并申请复牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2019-022天润曲轴股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易
部分股份提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）通知，获悉天润联合办理了股票质押式回购交易部分股份提前购回业务，现将相关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|交易原因|
|天润联合集团有限公司|是|15,000,000|2018.6.26|2019.6.27|2019.6.19|中泰证券股份有限公司|8.57%|提前还款|
|合计||15,000,000|||||8.57%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东天润联合持有公司股份 174,991,840股，占公司总股本的15.52%。本次部分股份解除质押后，天润联合所持本公司股份累计被质押 126,483,700股，占其所持公司股
份的72.28%，占公司总股本的11.22%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、部分购回交易委托单；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
关于对外捐赠的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-117深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为积极履行社会责任、提升企业形象，支持高等教育事业发展，公司拟与西安电子科技大学教育基金会签署《捐赠协议书》，向西安电子科技大学教育基金会捐赠人民币 200万元。本次捐赠资金主要用于设立远望谷奖学金，仅用于奖励电子工程学院毕德显班的优秀学子。
2019年 10月 28日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、受赠方基本情况
基金会名称：西安电子科技大学教育基金会
基金会地址：陕西省西安市西沣路兴隆段 266号西安电子科技大学南校区 0822号信箱
理事长：陈治亚
业务主管单位：陕西省教育厅
业务范围：接受社会捐赠，管理使用基金、开展奖励、资助活动，提供人才培训和技术咨询。
基金会宗旨：遵守国家宪法、法律、法规和国家政策，致力学校与国内外各界的联系与合作，促进学校教学、科学研究和高新技术开发事业的发展。基金会
关于对外捐赠的公告
业务范围：接受社会捐赠，管理使用基金、开展奖励、资助活动，提供人才培训和技术咨询。
二、捐赠协议书内容
甲方（捐赠方）：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
乙方（受赠方）：西安电子科技大学教育基金会
1、捐赠总额：贰佰万元整。
2、支付方式：甲方向乙方分10次支付，每次支付贰拾万元整，每年支付一次。乙方收到甲方捐赠资金后，出具合法有效的财务接收凭证。
3、捐赠财产用途：设立远望谷奖学金，仅用于奖励电子工程学院毕德显班的优秀学子。
4、权利和义务
（1）甲方确保其捐赠财产来源的合法性与安全性，且有权捐赠给乙方，并保证所捐赠的财产无权利瑕疵。
（2）乙方依据本协议约定用途合理使用捐赠财产，不得擅自改变捐赠财产的用途。如果确需改变用途的，应当征得甲方的书面同意，并签订有关变更使用协议。
（3）根据捐赠财产用途，乙方可与甲方协商选定捐赠项目的执行方，妥善管理和使用捐赠财产，并主动接受甲方监管。
三、本次捐赠对公司的影响
本次对外捐赠是为了支持高等教育事业发展，符合公司积极履行社会责任的要求，有利于提升企业社会形象。本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来生产经营产生不利影响。
四、独立董事意见
经审慎核查，我们认为：本次对外捐赠事项已履行的审议、决策程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《章程》的相关规定。本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进地方教育事业的发展，有利于提升公司社会形象，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们
关于对外捐赠的公告
同意公司向西安电子科技大学教育基金会捐赠人民币合计 200万元用于设立远望谷奖学金。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2019-36中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届董事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议（临时）通知于 2019年 5月 13日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019年 5月 21日公司 2018年年度股东大会结束后在公司三楼会议室召开。会议由董事长岳祥训先生召集并主持，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了《关于公开挂牌转让普照小区 81号综合楼资产的议案》。
会议同意，由公司按照相关法规政策规定在北京产权交易所公开挂牌方式，转让其所持有的位于山东省泰安市环山路 81号普照小区 81号综合楼的 4,698.7平方米土地使用权和其建筑面积 5,407.5平方米的地上房屋建筑物及地下室一层、建筑面积 3,679.39平方米资产，挂牌底价不低于评估值 3,073.59万元。同时，会议同意授权公司董事长及董事长授权人士办理上述项目地块转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。
具体详见 5月 22日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司（http://www.cninfo.com.cn）“中国石化山东泰山石油股份有限公司关于挂牌出售资产的公告”的公告文件（公告编号：
2019-37）
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会二 0一九年五月二十二日
天津凯发电气股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》的相关规定，在2014年度工作中，本着诚实和勤勉尽责的态度，忠实履行独立董事职责，出席相关会议，对重要事项发表了独立意见，为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，维护了公司和股东利益。现将2014年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人认真参加了公司2014年度召开的各次董事会，认真履行了独立董事的职责。报告期内，本人履行了独立董事忠实、勤勉的义务，认真审议了董事会提出的各项议案，认为2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
出席董事会情况如下：
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席会议（次）|亲自出席（次）|
|方攸同|9|9|

不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
二、报告期内发表的独立意见情况
2014年，公司与关联方天津保富电气有限公司（以下简称:“天津保富”）经董事会或股东大会审议的关联交易情况如下：
1、购买、销售商品/劳务
2014年1月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
与天津保富关联交易的议案》该议案并经 2014年3月31日召开的2013年股股
东大会审议通过。预计公司与天津保富2014年度发生的购买、销售商品/劳务合
计金额不超过4000万元。
本人认为：天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来经营风险。上述关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用,同时也促进合营方天津保富的发展，公司与关联方交易价格均以市场公允价格为基础，不存在偏离市场独立第三方价格的情形,体现了公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
2、提供担保
1 2014年 1月 21日，公司第二届董事会第十八次会议和 2014年 3月 31日公司2013年年度股东大会审议通过为《关于为天津保富提供担保的议案》。
2 2014年 5月 16日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过为《关于为天津保富2000万授信额度提供担保的议案》。
本人认为：上述担保是天津保富从银行获得贷款，用于正常经营生产活动，有利于其提高经营业绩和维护我公司利益，并且天津保富的另一股东也为公司提供相应股权比例的反担保，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。
3、房屋租赁
2014年 10月 27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司与天津保富房屋租赁的议案》。
本人认为：上述房屋租赁行为，既提高了公司新基地的房屋利用率，又能为天津保富的生产经营提供活动提供便利场所，且该行为不存在损害公司及股东利益的情形。
三、其他工作
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过培训，本人对独立董事的权利与义务有了进一步的认识，今后将更好的发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，从而维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2015年，本人将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，独立公正地履行职责，认真地发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东合法权益。我们希望公司在新的一年里，稳健经营、规范运作，持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：方攸同
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-036
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》。同意对已离职4名激励对象已获授但尚未行权的合计108万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划授予的激励对象由136人调整为132人，授予的股票期权数量由3,796万份调整为3,688万份。详见公司于2019年5月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告》（公告编号：2019-035）。
2019年5月10日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述108万份股票期权的注销事宜已办理完毕。
公司本次注销股票期权符合相关法律法规及《公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的规定。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一九年五月十日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－029安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于召开 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司于 2017年 5月 5日（周五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2016年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长、总裁姜纯先生，董事王刚先生，财务总监、董事会秘书汤秋桂女士，独立董事许立新先生，保荐代表人张恒。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
关于公司与中材集团财务有限公司签订金融服务协议
的独立董事意见
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中材集团财务有限
公司签订金融服务协议的议案》，我们参加了本次会议，并对公司提交的拟签
订的金融服务协议进行了认真阅读和和详细了解。根据《关于上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》（2012年修订）和《公司章程》的有关规定，做为新疆天山水泥股份
有限公司的独立董事，就上述事项发表独立意见如下：
一、关于与中材集团财务有限公司签订金融服务协议的独立意见
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事均作出了回避表决。
2．本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3．本次关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
4．公司与关联方签订《金融服务协议》是在平等互利的基础上按照市场原则进行的，未影响本公司的独立性。
综上，同意《关于与中材集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。
二、关于对中材集团财务有限责任公司的风险评估报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们事先审阅了《公司关于在中材集团财务有限公司办理存贷业务的风险评估
报告》及公司提供的相关资料，现就该事项发表独立意见如下：
中材集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流
程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中材集团财务
有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中材集团财务
有限公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公
司及中小股东权益的情形。在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融
服务业务。
三、关于在中材集团财务有限公司存款的风险处置预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们事先审阅了《公司在中材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预
案》现就该事项发表独立意见如下：公司与在中材集团财务有限公司发生的各项金融服务业务均能够规范运作，本预案的提交、审议和表决程序符合相关法
律、法规和规章的规定，公司制定本预案能够更有效地防范、及时控制、降低
和化解公司及下属子公司在中材集团财务有限公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。同意本预案自董事会通过之日起实施。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：曾学敏、赵成斌、边新俊二〇一四年十月二十三日
天马轴承集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可及独立意见
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开了第六届董事会第十五次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司关联交易基于独立判断立场，对下述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
二、公司关于拟出售成都天马企业管理有限公司股权的事前认可及独立意见
（一）事前认可
经对公司提交的相关资料认真审阅，并经充分商讨后，我们认为：本公司与浙江天马轴承集团有限公司发生的关联交易行为遵守了公平、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过关联交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。公司为本次股权出售聘请的审计机构与资产评估机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具有充分的独立性。本次出售股权价格，以资产评估机构出具的资产评估报告为依据，定价公平合理。
本次资产出售，有利于改善公司业绩，符合公司与股东的整体利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们对于该项关联交易的相关内容表示认可，并同意将提案提交公司董事会审议。
（二）独立意见
本公司与浙江天马轴承集团有限公司发生的关联交易属于公司的经营发展需要，符合公司及其股东的整体利益。公司聘请了具有证券从业资格的审计机构和评估机构对相关标的进行了审计和评估。评估机构对上述目标公司进行评估。我们认为，此次评估本着独立、公正、科学、客观的原则，经过实施资产评估的法定程序，符合本次经济行为对应评估对象的价值内涵。交易价格以评估结果作为交易的定价依据。评估机构选聘程序合法、该评估机构具备独立性和胜任能力、评估假设和评估结论合理。
本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效，交易价格体现了公允性，未有违规情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
独立董事：张云龙、陈丹红、丁海胜二〇一八年三月二十二日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-067安徽华信国际控股股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）于2019年 5月 14日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》等的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王卉女士担任公司财务负责人、聘任张翔先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就公司聘任财务负责人、副总经理事项发表独立意见如下：经审阅王卉女士、张翔先生的履历材料，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚末解除的情况，其提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。王卉女士、张翔先生具备履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。因此，我们同意聘任王卉女士为公司财务负责人、聘任张翔先生为公司副总经理。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年五月十五日
附件：王卉女士、张翔先生简历
王卉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，本科学历，国际注册内审师、中级会计师。1999年9月至2009年4月于丰佳国际集团历任广州公司财务主管、上海公司财务主管、集团公司财务部经理；2011年9月至2019年5月历任上海华信石油集团财务管理中心财务经理、上海市华信金融控股有限公司投资中心投资经理、中国华信战略投资管理部投资副总监。
王卉女士与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
张翔，男，中国国籍，1985年5月出生，硕士研究生学历，毕业于英国伯明翰大学，中级经济师。2010年至 2012年于英国 NEC会展中心任职；2012年至2013年任兴业银行客户经理；2014年至今历任中国华信战略委计划局业务主管、上海华信石化交易网络有限公司市场主管、安徽华信国际控股股份有限公司资本运营部投资经理、安徽华信国际控股股份有限公司总经理助理兼董事会办公室主任。
张翔先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。