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鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关议案，经认真审阅，发表如下独立意见：
一、关于公司变更会计政策的独立意见
公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》要求对会计政策进行相应变更，不会对公司 2017年 1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
二、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2017年半年度募集资金的实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意见如下：公司认真贯彻执行有关规定，报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年6月 30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企
业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司及子公司为他人提供担保。截至2017年6月30日止，公司及子公司不存在任何对外提供担保的情况。
（此页无正文，为鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
程国彬 王君 李卓
鞍山重型矿山机器股份有限公司年 月 日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2015-21
中国天楹股份有限公司
2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2．业绩预告类型：同向上升
3．业绩预告情况表
2015年1月1日-3月31日业绩预告情况表:
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%左右|盈利：3209万元|
||盈利：3530万元左右||
|基本每股收益|盈利：约0.06元/股|盈利：0.08元/股|

注：以上为合并报表数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本年一季度经营情况正常，业绩比上年同期略有增长。
四、其他相关说明
本期业绩预计数据由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司
2015年第一季度报告中披露。敬请投资者注意投资风险！
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-088海思科医药集团股份有限公司
关于公司产品被纳入国家基本药物目录的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局发布了《关于印发国家基本药物目录（2018年版）的通知》（国卫药政发[2018]31号），该目录将自 2018年 11月 1日起施行。经核查，海思科医药集团股份公司（以下简称“公司”）有 3个产品被纳入《国家基本药物目录（2018年版）》（以下简称“《基药目录》”，为公司全资子公司辽宁海思科制药有限公司生产的脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液及注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、四川海思科制药有限公司生产的恩替卡韦胶囊。具体信息如下：
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||||||||||生物药品和|||
||||||基本药物目录通|||||||
||公司通用名||公司规格||||基本药物目录规格||化学药品基||备注|
||||||用名|||||||
||||||||||本药物序号|||
|脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液||1440ml(20%脂肪乳注射液255ml;复方氨基酸注射液300ml;11%葡萄糖注射液885ml)||脂肪乳氨基酸葡萄糖Fat Emulsion,Amino Acids andGlucose||注射液:1440ml(20%脂肪乳注射液 255ml;复方氨基酸注射液300ml;11%葡萄糖注射液 885ml)、1920ml(20%脂肪乳注射液340ml; 复方氨基酸注射液400ml;11%葡萄糖注射液 1180ml)||357||肠外营养支持||

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|-|-|-|-|-|-|
|注射用甲泼尼龙琥珀酸钠|40mg|甲泼尼龙Methylprednisolone|片剂:4mg(琥珀酸钠)注射用无菌粉末: 40mg、500mg|274|糖皮质激素|
|恩替卡韦胶囊|0.5mg|恩替卡韦Entecavir|片剂:0.5mg、1.0mg分散片:0.5mg、1.0mg胶囊:0.5mg|49|慢性乙肝治疗|

注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液及恩替卡韦胶囊被纳入《基药目录》有利于上述产品进一步更好地覆盖各级医疗机构，更好地服务人民群众疾病用药需求，对公司长远发展产生积极推动作用。但影响药品市场前景的因素较多，具有不确定性，且本次上述药品被纳入《基药目录》对公司短期经营业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 10月 30日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-072深圳市爱施德股份有限公司
关于对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资的议案
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为了适应公司快速增长的销售规模，拓展公司在西部经济开发区的业务发展能力，公司拟对全资子公司西藏酷爱通信有限公司（下称“西藏酷爱”）增资4,500万元人民币。本次增资完成后，西藏酷爱的注册资本由500万元人民币变更为5,000万元人民币，公司仍持有西藏酷爱100%股权。
2014年8月8日，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（定期）会议审议通过了《关于对全资子公司西藏酷爱通信有限公司增资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，此次增资事宜在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。
二、增资公司基本情况
1、公司名称：西藏酷爱通信有限公司
2、成立日期：2010年12月01日
3、注册地点：拉萨经济技术开发区阳光新城B区1栋1-601
4、法定代表人：米泽东
5、注册资本：人民币500万
营）
7、股权结构：深圳市爱施德股份有限公司持有其100%股权。
8、西藏酷爱最近一年又一期的主要财务数据如下:
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013年12月31日||2014年6月30日|
|资产总额||235,613.80||57,922.37||
|负债总额||214,645.52||24,343.53||
|净资产||20,968.28||33,578.84||
||项目||2013年度||2014年1-6月份|
|营业收入||587,867.49||69,917.29||
|净利润||16,252.04||2,922.54||

以上财务数据未经审计。
三、资金来源
公司本次对西藏酷爱进行增资将全部使用自有资金。
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、西藏酷爱系公司的全资子公司，此次增资有利于拓展公司在西部经济开发区的业务发展能力，缓解西藏酷爱流动资金压力，降低其财务费用。
2、此次增资不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
公司第三届董事会第十四次（定期）会议决议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一四年八月八日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-48东信和平科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得国务院国资委批复的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日收到公司实际控制人中国普天信息产业集团公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于东信和平科技股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]1139号），对公司本次非公开发行A股股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复，国务院国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。
公司本次非公开发行A股股票方案将于2016年11月9日召开股东大会审议，并在股东大会审议通过后报中国证监会核准，待中国证监会核准后方能实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会
二○一六年十月二十六日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－024债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于 2015年度非公开发行股票
相关事项承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议，及公司 2015年第二次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行 A股股票，募集资金总额不超过 140,000万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增资公司的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁），以扩大其融资租赁业务规模。
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2016年第24次会议的审核结果，公司本次非公开发行股票的申请已获得审核通过。
现就本次非公开发行股票的相关事项补充公告如下：
一、关于募集资金增资融资租赁业务的承诺
结合公司本次非公开发行股票的发行预案，公司及公司全资子公司——融通租赁承诺：
1、本次募集资金到位后将严格按照计划用途使用，全部用于增资融通租赁，推动融资租赁业务发展，不会变更募集资金投资项目；
2、融通租赁使用本次募集资金，将全部用于开展与公司主营业务相关的公路、桥梁、港口等基础设施领域的融资租赁业务，不会用于开展其他融资租赁业务；
3、本次募集资金投入将用于推动融通租赁主营业务发展，不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
二、保证募集资金用途合规的主要措施
本次募集资金增资至融通租赁后，对于使用募集资金开展的基础设施领域融资租赁业务，投放的每笔融资租赁项目明细可以逐笔划分，单独明确业务来源；同时，每笔融资租赁项目的标的物指向清晰、唯一，可以实现对融资租赁业务来源的有效区分。因此，基于融通租赁对业务调查、评审、签约等内部流程的有效控制，公司及融通租赁可以确保本次募集资金全部投入融通租赁后，用于开展基础设施领域的融资租赁业务。
本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将采取以下措施保障募集资金使用的规范、有效：
1、本次募集资金到账后，公司董事会将审慎选择存放募集资金的商业银行，并开设募集资金专项账户进行专项存储；
2、本次募集资金到账后，公司及融通租赁将尽快与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议，由保荐机构、商业银行共同监督公司，按照本次发行预案中承诺的募集资金使用计划使用本次募
集资金；
3、公司董事会定期核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与实际使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；年度审计时，公司将聘请会计师事务所对本次募集资金存放与实际使用情况出具鉴证报告。
公司将根据本次非公开发行股票的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注最新进展，并注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016年 6月 4日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-095天津鹏翎集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月25日，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十三次会议，分别审议通过了公司《2019年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，《天津鹏翎集团股份有限公司2019年第三季度报告》于2019年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-072露笑科技股份有限公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已于2019年 4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2019年5月9日（星期四）下午3:00-5:00通过全景网提供的网上平台举办2018年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长鲁永先生，董事会秘书李陈涛先生，财务总监尤世喜先生，独立董事蒋胤华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
海通证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有限公司
变更募投项目投资主体和实施地点的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件，对神剑股份变更募投项目投资主体和实施地点进行了核查，情况如下：
一、幕投项目变更情况概述
1、公司募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1100号核准，公司于2014年12月 23日通过非公开发行股票 62,050,984股，共计募集资金总额为 535,499,991.92元，扣除发行费用人民币 30,000,000.00元后，募集资金净额为 505,499,991.92元。上述资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2014）第【2931】号《验资报告》。
本次募集资金投资项目情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资（万元）|拟用募集资金投入（万元）|备注|
|1|年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目|29,000|22,000|募投资金尚未使用|
|2|年产4万吨新戊二醇项目|40,000|24,000|募投资金尚未使用|
|3|研发中心建设项目|4,550|4,550|募投资金尚未使用|
|合计||73,550|50,550||

现经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，拟将公司募集资金投资项目变更如下：
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|序号|项目名称|变更前||变更后||
|||实施主体|实施地点|实施主体|实施地点|
|1|年产4万吨新戊二醇项目|神剑裕昌|繁昌|马鞍山神剑|和县|

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|2|研发中心建设项目|神剑裕昌|繁昌|神剑股份|芜湖|

二、募集资金项目变更原因
1、和县精细化工园区区位优势更利于公司在化工细分领域做大做强
马鞍山和县精细化工园区位于乌江镇石跋河地区，距离公司约 70公里，是安徽省重点打造的精细化工基地，规划区总面积10.42km2，重点发展中间体化工、医药化工、高分子化工等产业。力争3—5年内实现产值百亿元，成为和县工业经济的第一主导产业。
和县精细化工园区现建有日供水能力1.5万吨自来水厂1座；年处理能力1万吨的固废焚烧炉1座；日处理能力2万吨的污水处理厂正在积极建设中。化工基地已有华星化工股份有限公司（上市公司）、中外合资星诺化工股份有限公司等多家大、中型化工企业入驻。
和县精细化工园区建设充分突出精细化工和有机合成的特色，实现生产过程清洁化、产品链接网络化、代谢过程循环化、资源利用多层化。园区规划有自建码头，集中热能供应项目已建成、污水处理设施正在建设，计划 2015年内投入使用，形成管道全覆盖，并可以就近进行固废处理，降低了公司单独建设、运营加热、污水处理、固废处理工程的成本费用，提高了处理效率和处理效果，另外公司生产新戊二醇的原材料也可就近采购，节省了运输成本。在雾霾日益严重，公众对环保问题越来越重视，对环保要求越来越高的今天，选择积极发展循环经济，着力把化工基地打造成资源节约、环境友好的生态文明园区的和县精细化工园区进一步扩大生产规模，有利于公司进一步做大做强，对公司未来发展是具有前瞻性的战略选择。
同时，公司全资子公司神剑裕昌年产 1万吨新戊二醇项目停产后经多方论证，受原有工艺路线设计及车间空间限制，难以再进行技术改造，所处综合工业园区也不适合公司进一步做大做强，经公司董事会决议生产线整体搬迁。
综合考虑，公司决定将原定于神剑裕昌在繁昌综合工业园区新建4万吨新戊二醇项目变更为马鞍山神剑在和县精细化工园区建设。
2、研发中心项目由神剑股份实施有利于公司广纳贤才
鉴于年产5万吨聚酯树脂项目已变更到黄山神剑实施，4万吨新戊二醇项目
变更到马鞍山神剑在和县精细化工园区实施。综合考虑，为公司能够更广泛的招
募创新技术人才，增强研发中心技术力量，公司决定将原定于由神剑裕昌在繁昌综合工业园区实施的研发中心项目变更为由神剑股份在芜湖建设实施。
三、本次募投项目变更的影响及风险
（一）本次募投项目变更的影响
公司年产 4万吨新戊二醇项目计划总投资 40,000万元，其中建设投资30,000万元，配套流动资金10,000万元。公司拟以募集资金投入24,000万元，其余资金以公司自筹方式投入（包括用于支付配套流动资金及一期项目1万吨新戊二醇工程的建设支出）。
公司本次变更该募投项目，涉及对全资子公司神剑裕昌生产线搬迁，募投项目建设与搬迁同步进行。
（二）本次募投项目变更的风险
本次募投项目的调整没有改变募集资金的使用方向，募投项目投资总额、项目技术方案、项目效益分析等内容基本不变。本项目所面临的市场、管理等风险与公司非公开发行股票预案中提示的风险仍然相同。同时，本次变更存在以下风险：
1、用地风险。截至目前，年产 4万吨新戊二醇项目土地尚未履行招拍挂程序，公司尚未取得土地权证，理论上存在用地风险。公司已与马鞍山和县精细化工园区管委会签署协议，对方承诺将协助办理该项目拟用土地的权属证书。公司亦将积极争取尽早取得项目土地使用权。
2、审批风险。由于项目实施地点和投资主体发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或备案手续。
3、其他风险。由于项目实施地点马鞍山和县精细化工园区污水集中处理设施正在建设中，园区承诺 2015年内可投入使用，但仍存在不能正常按时运行的风险。公司在项目建设过程中将督促园区加快建设进度、早日完工运行。
四、本次变更已履行的审批程序
本次变更已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事亦发表了同意意见，待股东大会审议通过后方可实施。
五、海通证券关于神剑股份变更募投项目的核查意见
海通证券认为：本次变更募投项目实施主体及实施地点，符合公司战略规划安排，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。保荐机构对神剑股份变更募投项目投资主体和实施地点无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有限公司变更募投项目投资主体和实施地点的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
幸 强
张 恒
海通证券股份有限公司2015年7月13日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临062号奥瑞金包装股份有限公司
关于与平安证券有限责任公司签订
成立体育文化产业基金战略合作协议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
近日，奥瑞金包装股份有限公司与平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签订了关于成立体育文化产业基金（以下简称“产业基金”）的战略合作协议，双方建立战略合作伙伴关系。公司与平安证券的合作将覆盖体育文化项目的筛选与投资顾问、再融资保荐、债务融资顾问等全方位的资本运作。
该合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本协议无需提交公司董事会审议。
二、协议对方情况介绍
1.公司名称：平安证券有限责任公司
2.法定代表人：谢永林
3.注册资本：人民币706,379.82万元
4.主营业务：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易或证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、代销金融产品。
5.注册地址：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
6.最近一个会计年度平安证券与本公司未发生类似业务。
7.本公司与平安证券不存在关联关系。
8．履约能力：
平安证券有限责任公司系在中华人民共和国境内根据《中华人民共和国公司法》依法成立的有限责任公司，其第一大股东为平安信托有限责任公司，实际控
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临062号制人为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）。平安集团是立足保险、银行、投资的一体化综合金融服务集团，其在实体产业、金融产业，传统行业、互联网等新兴行业拥有全方位的行业布局和庞大的资源网络，平安证券依托平安集团深厚的战略资源有较好的履约能力。
三、协议主要内容
1.甲方：奥瑞金包装股份有限公司
乙方：平安证券有限责任公司
2.甲方选择乙方担任产业基金的唯一投资顾问，为产业基金投资运作提供全方位的投资顾问服务。
3.产业基金规模初定为5亿元人民币，可视项目进展情况分期募集。
4.乙方应选派有项目经验和专业能力的人员组成产业基金投资顾问团队，并保证团队人员的相对稳定。
5.乙方积极寻找文化体育领域内的投资项目，为产业基金提供项目资源；
积极寻找资金方，为产业基金募集优先级资金份额。
6.乙方为产业基金运作提供持续、稳定的投后管理服务。
7.乙方积极协调平安集团下属的相关子公司及业务部门，协助甲方实现产业基金投资收益等全方位的金融服务业务。
8.在发生实际业务合作时，双方应就具体业务协调相关方签订协议，具体权利和义务以及费用支付在另行签订的《投资顾问协议》予以明确约定。
四、对公司产生的影响
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|2014年10 月，国务院发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意|
|见》，确定2025年体育产业总规模将超 5万亿元的发展目标，把全民健身上升|
|为国家战略，把体育产业作为绿色产业、朝阳产业进行扶持，体育产业已成为推|
|动经济社会持续发展的重要力量。同时，随着经济的发展，消费升级也为体育产|
|业的快速发展提供了条件。政策和消费的双重助力将推进我国体育产业的长足发|
|展。|

面对体育产业发展的巨大空间，公司与平安证券在体育文化产业领域进行合
作，对优质的体育产业投资标的进行筛选、储备和孵化，为公司整合体育产业链
资源提供充足准备，可进一步提升公司综合服务能力和核心竞争力，加快公司外
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临062号延式发展的步伐。
通过本次合作，公司可借助体育平台为下游客户提供拓展市场渠道、品牌推广等多方面的增值服务，深化与客户之间的战略合作关系，推动公司“综合包装解决方案提供商”战略目标的实现。公司通过与平安证券成立体育文化产业基金，可充分发挥各方优势，利用优质的客户资源，实现资源共享、合作共赢的战略目标，可为公司持续发展增加新的盈利增长点，提升公司综合竞争力。
五、风险提示
1.本协议为战略合作框架协议，双方将根据具体合作事项待进一步商谈后签订具体协议、合同等，实施过程尚存在一定的不确定性。
2.目前体育产业改革和发展的政策尚在逐步完善中，国内体育产业资源市场化程度不高，市场基础还比较薄弱，可能由于政策、市场、业务经营模式、人才技术等方面的风险导致投资收益低于预期的风险。
针对上述风险，公司将建立科学有效的投资管理制度，完善投资决策管理流程，做到有效控制投资风险。
公司将严格按照信息披露相关规定，根据投资进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
关于成立体育文化产业基金之战略合作协议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2015年8月21日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018－010
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于公司独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年3月13日收到独立董事苏宏业先生的书面辞职报告。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，苏宏业先生因连任公司独立董事已满六年，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会的职务。辞职后，苏宏业先生将不再任职于本公司。
由于苏宏业先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，苏宏业先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，苏宏业先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对苏宏业先生在任职期间的勤勉工作表示感谢。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
北京东方国信科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项
的独立意见
作为北京东方国信科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第二次会议相关事项进行了认真的审议，并发表如下独立意见：一、对《关于2016年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并
注销的议案》的独立意见
公司2016年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职、2017年度个人绩效考核为“不合格”等原因，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将35名激励对象（其中32名激励对象已离职，3名激励对象2017年度考核为“不合格”）持有的尚未解锁限制性股票共计778,393股（其中32名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计744,794股，3名考核“不合格”的激励对象本期尚未解锁限制性股票共计33,599股）全部进行回购并注销，回购价格为7.63元/股。本次部分限制性股票回购的数量及价格准确。
我们一致认为公司本次部分限制性股票回购并注销行为符合《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》以及《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
二、对《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件的议
案》的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格，未发生《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解锁的情
形；经核查，本次可解锁的379名激励对象满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，其作为公司股权激励计划已授予限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象主体资格合格。
公司股权激励计划对各激励对象解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
独立董事同意激励对象在股权激励计划规定的第二个解锁期内解锁。
以下无正文
（此页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次董事会会议相关事项独立意见签署页）
独立董事：
宗文龙 李俊峰 李正宁
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-14号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于公司全资子公司与云享云（北京）科技有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司与云享云（北京）科技有限公司签署战略合作协议的议案》，同意公司全资子公司漳州蒙发利实业有限公司（以下简称“漳州蒙发利”）与云享云（北京）科技有限公司（以下简称“云享云”）共同开展智能共享按摩椅业务并签署《战略合作协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司相关制度，公司全资子公司漳州蒙发利创新科技有限公司持有云享云5%的股权，公司董事、高管陈淑美女士兼任云享云董事，云享云为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易在董事会审议过程中，关联董事陈淑美女士已回避表决，其余8名董事均表示同意。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人陈淑美女士将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
一、交易对手及关联关系介绍
云享云是一家专注共享按摩椅投放与运营的高科技公司，2017年11月开始联合全国多个重要机场和高铁进行等候椅改造成共享按摩椅的合作。目前签约数量累计超过5万台，已投入运营数量超过2万台，是全国重点交通枢纽细分场景投放与运营共享按摩椅数量最大的企业。云享云目标 2018年底在全国范围内投
放超 20万台共享按摩椅，形成机场、高铁、汽车客运站等重点交通枢纽网络的全覆盖。
1、基本情况
企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)；法定代表人：高连军；注册资本：1,111.11万人民币；成立日期：2017年09月07日；住所：北京市朝阳区三里屯路33号三层3001号；
2、经营范围：技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），股东情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|持股比例|备注|
|1|北京美否网络科技有限公司|22.50%||
|2|北京智诚国际投资有限公司|22.50%||
|3|北京建云国际投资有限公司|22.50%||
|4|宁波梅山保税港区云享云投资合伙企业（有限合伙）|21.60%||
|5|漳州蒙发利创新科技有限公司|5.00%||
|6|华顿国际投资有限公司|5.00%||
|7|金共享互动（深圳）有限公司|0.45%||
|8|北京乐收科技有限公司|0.45%||
|合计||100.00%||

3、截至 2018年 2月 28日云享云总资产 9,975.00万元，净资产 9,942.00万元；
4、漳州蒙发利创新科技有限公司持有云享云5%的股权，公司董事、高管陈淑美女士兼任云享云董事，云享云为公司关联方。
二、交易的定价政策及定价依据
未来双方签署具体合作协议时，交易定价政策和依据以市场化为原则，将根据公平、公开、合理的市场交易原则，按照届时市场价格和一般商业惯例确定交易价格。
三、交易协议主要内容
1、自双方书面（邮件）认可的产品可批量生产之日起两年內，云享云将向
漳州蒙发利采购共享按摩椅数量不少于 30万台（2018年内采购数量不低于 18
万台），具体的定制和交易详细条款双方另行签订协议约定；
2、漳州蒙发利独家享有所铺设运营共享按摩椅产生的流量来建设运营销售按摩美容类产品的在线健康商城的权利；
3、漳州蒙发利享有所铺设运营共享按摩椅产生的运营数据的查询和分析权利；
4、所铺设运营的共享按摩椅可同时使用双方指定的品牌LOGO，双方指定的LOGO可同时存在，具体细节双方在共享按摩椅的生产制造之前书面确定；
5、违约责任：如任何一方违反本协议所规定的义务，违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知之日，应立即停止其违约行为，并在 10个工作日内赔偿守约方因此受到的所有损失；
6、生效条件、生效时间：双方签署本协议并加盖公章或合同专用章，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过之后正式生效。
四、2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 324.00万元人民币。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事对于该议案的事前认可意见：
我们认为：本次关联交易事项符合公司实际情况且公平、公正、公开，不存在侵害中小股东利益的情形，我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
2、独立董事对于该议案发表独立意见如下：
公司全资子公司此次签订战略协议，符合公司长远发展战略和实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意公司全资子公司签订战略合作协议暨关联交易的事项并提交公司股东大会审议。
六、合同履行对公司的影响
国内按摩椅销售渠道主要聚焦于高端百货、shoppingmall，消费者接触途径单一，体验门槛高，从而导致消费者对按摩椅的认知较低。然而随着移动支付的发展与新消费习惯养成，近年来共享消费模式迎来爆发式增长，共享按摩椅在高铁、机场、影院、酒店、KTV等公共场所大量地出现，正逐步地培养起人们对
按摩椅的消费意识，按摩椅消费需求正加速引爆。
基于公司在按摩椅业界领先的技术、生产能力和云享云在共享按摩椅强劲的业务拓展实力，双方强强联合共同开拓共享按摩椅市场，加速中国公共场所共享按摩椅的渗透与教育。公司将通过共享按摩椅体验数据的采集、分析和引流，加速建设运营按摩产品线上健康商城，打造新零售模式，进而有力地带动公司商用按摩椅及家用按摩椅业务在中国市场的快速发展。
本协议生效和实施后对公司的经营业绩将产生积极的影响。该合同的履行不影响公司的独立性，公司主营业务不会因履行合同而与合同对方形成依赖。
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，遵循优势互补的合作理念，该交易不存在损害本公司和全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、《战略合作协议》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-062号万达电影股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月29日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2017年9月28日-2017年9月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月28日15:00至2017年9月29日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层
3、会议召集人：公司第四届董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：总裁曾茂军先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东125人，代表股份725,498,544股，占上市公司总股份的61.7816％。其中出席现场会议的股东及代理人15人，代表股份数为
万达电影股份有限公司 723,032,006股，占上市公司总股份的61.5716％；通过网络投票的股东 110人，代表股份数2,466,538股，占上市公司总股份的0.2100％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东124人，代表股份40,181,358股，占上市公司总股份的3.4217％。其中：通过现场投票的股东
14人，代表股份 37,714,820股，占上市公司总股份的3.2117％；通过网络投票的股东110人，代表股份2,466,538股，占上市公司总股份的0.2100％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、公司聘请的北京市天元律师事务所袁琳律师和刘宇华律师出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：
1、审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果：同意39,960,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.4495％；
反对213,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5311％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。关联股东北京万达投资有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意39,960,158股，占出席会议中小股东所持股份的99.4495％；反对213,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5311％；
弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0194％。
2、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意725,389,944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；
反对79,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
其中，中小投资者表决情况为：同意40,072,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.7297％；反对79,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1981％；
万达电影股份有限公司弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0722％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：袁琳、刘宇华
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、万达电影股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于万达电影股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告
万达电影股份有限公司董事会2017年9月30日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-090蓝帆医疗股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2018年10月24日以电子邮件的方式发出通知，于2018年10月29日以电子邮件的方式发出补充通知，并于2018年10月30日在公司第二会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，现场出席会议董事8人，委托出席会议董事3人。董事刘东先生因公务原因书面委托董事唐柯先生出席会议并代为行使表决权，董事李炳容先生因出差原因书面委托董事长刘文静女士出席会议并代为行使表决权，独立董事董书魁先生因出差原因书面委托独立董事宫本高先生出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2013年修正）》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》；
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《2018年第三季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件的要求，同意公司对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2018年10月31日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》；公司独立董事对此发表了意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-026宏润建设集团股份有限公司
2015年第一季度报告更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《宏润建设集团股份有限公司2015年第一季度报告》。公司披露报告期末普通股股东总数有误，现对原披露情况更正如下：
《2015年第一季度报告》原公告内容： 单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数(户)||787,500,000|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|浙江宏润控股有限公司|境内非国有法人|44.93%|353,831,138||||
||||||质押|254,300,000|
|郑宏舫|境内自然人|15.25%|120,060,660|90,045,494|质押|112,300,000|
|尹芳达|境内自然人|2.16%|17,031,220|12,773,415|||
|严帮吉|境内自然人|1.66%|13,054,047||质押|13,048,000|
|何秀永|境内自然人|1.65%|12,956,330|9,717,247|||
|中信证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.75%|5,903,000||||
|赵熙逸|境内自然人|0.71%|5,600,014||||
|施加来|境内自然人|0.71%|5,559,436||||
|蔡振华|境内自然人|0.68%|5,355,000||||
|林备战|境内自然人|0.36%|2,824,500||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|浙江宏润控股有限公司||353,831,138|||人民币普通股|353,831,138|
|郑宏舫||30,015,166|||人民币普通股|30,015,166|
|严帮吉||13,054,047|||人民币普通股|13,054,047|
|中信证券股份有限公司约定购回专用账户||5,903,000|||||
||||||人民币普通股|5,903,000|
|赵熙逸||5,600,014|||人民币普通股|5,600,014|
|施加来||5,559,436|||人民币普通股|5,559,436|
|蔡振华||5,355,000|||人民币普通股|5,355,000|

|||||
|-|-|-|-|
|尹芳达|4,257,805|人民币普通股|4,257,805|
|何秀永|3,239,083|人民币普通股|3,239,083|
|林备战|2,824,500|人民币普通股|2,824,500|
||公司前十名股东、前十名无限售条件股东中：郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施加|||
|上述股东关联关系或一致行动的||||
||来、蔡振华分别持有浙江宏润控股有限公司35.64%股权、10.82%股权、10.16%股权、|||
|说明||||
||8.88%股权、5.58%股权、1.38%股权。|||

更正后内容： 单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数(户)||31,246|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|浙江宏润控股有限公司|境内非国有法人|44.93%|353,831,138||||
||||||质押|254,300,000|
|郑宏舫|境内自然人|15.25%|120,060,660|90,045,494|质押|112,300,000|
|尹芳达|境内自然人|2.16%|17,031,220|12,773,415|||
|严帮吉|境内自然人|1.66%|13,054,047||质押|13,048,000|
|何秀永|境内自然人|1.65%|12,956,330|9,717,247|||
|中信证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.75%|5,903,000||||
|赵熙逸|境内自然人|0.71%|5,600,014||||
|施加来|境内自然人|0.71%|5,559,436||||
|蔡振华|境内自然人|0.68%|5,355,000||||
|林备战|境内自然人|0.36%|2,824,500||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件普通股股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|浙江宏润控股有限公司||353,831,138|||人民币普通股|353,831,138|
|郑宏舫||30,015,166|||人民币普通股|30,015,166|
|严帮吉||13,054,047|||人民币普通股|13,054,047|
|中信证券股份有限公司约定购回专用账户||5,903,000|||||
||||||人民币普通股|5,903,000|
|赵熙逸||5,600,014|||人民币普通股|5,600,014|
|施加来||5,559,436|||人民币普通股|5,559,436|
|蔡振华||5,355,000|||人民币普通股|5,355,000|
|尹芳达||4,257,805|||人民币普通股|4,257,805|
|何秀永||3,239,083|||人民币普通股|3,239,083|
|林备战||2,824,500|||人民币普通股|2,824,500|
|||公司前十名股东、前十名无限售条件股东中：郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施加|||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||来、蔡振华分别持有浙江宏润控股有限公司35.64%股权、10.82%股权、10.16%股权、|||||
|说明|||||||
|||8.88%股权、5.58%股权、1.38%股权。|||||

公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强信息披露方面的工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2015年4月28日
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作制度
（2019年 10月修订）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作制度。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由 5名董事（含董事和非独立董事）组成，其中独立董事3名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作制度第三至第五条之规定补足委员人数。
第八条委员任职期间，董事会不得无故解除其职务。委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。
第三章薪酬与考核委员会的职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审核公司董事及高级管理人员业绩考核报告；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）审核公司中高级管理人员和业务骨干长效激励方案；
（五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（六）负责对公司股权激励计划进行管理，包括对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等进行审查等事宜；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章薪酬与考核委员会的决策程序
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，并进行表决；
（四）表决通过后报公司董事会。
第十三条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章薪酬与考核委员会的议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议根据公司工作需要或薪酬与考核委员会委员提议召开。会议通知应在会议召开前3日以专人送达、传真、邮寄、电子邮件及微信等方式通知全体委员。但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司名誉董事长、其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为10年。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，应以书面形式报公司董事会，并且该等议案、决议需提交公司董事会审议通过。
第二十二条出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本工作制度自董事会决议通过之日起施行。
第二十四条本工作制度中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。
第二十五条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本工作制度解释权归属公司董事会。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会二O一九年十月二十五日
福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《福建省永安林业(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于终止公司2016年非公开发行股票事项的议案》，发表独立意见如下：
近日，中国证券监督管理委员会发布了《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（以下简称“监管要求”）》，由于公司已披露的2016非公开发行股票方案不符合监管要求的相关规定，经公司董事会研究决定：终止公司2016年非公开发行股票事项。
公司终止 2016年非公开发行股票事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司终止2016年非公开发行股票事项。
（本页无正文，为《福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见书》之签署页）
独立董事：
郑新芝 罗元清 潘越
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