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厦门金达威集团股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-077厦门金达威集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|金达威|股票代码||002626|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|洪彦||常芃||
|电话|0592-6511111/3781888||0592-6511111/3781888;0592-3781760||
|传真|0592-6515151||0592-6515151||
|电子信箱|hongyan@kingdomway.com||changpeng@kingdomway.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|805,747,302.89|545,687,988.87|47.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|129,580,617.06|85,101,974.07|52.27%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||127,419,549.73|81,327,267.21|56.68%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|115,153,046.89|7,325,963.04|1,471.85%|
|基本每股收益（元/股）|0.22|0.15|46.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.22|0.15|46.67%|
|加权平均净资产收益率|8.49%|5.81%|2.68%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,908,550,097.92|2,773,152,728.65|4.88%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,329,988,961.92|1,458,878,622.30|-8.83%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||30,074||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

厦门金达威集团股份有限公司2016年半年度报告摘要
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||||量||股份状态|数量|
|厦门金达威投资有限公司|境内非国有法人|35.00%|201,610,572|0|||
||||||质押|123,300,000|
|中牧实业股份有限公司|国有法人|25.67%|147,861,184|0|||
|厦门特工开发有限公司|国有法人|6.24%|35,927,386|0|||
|俞蒙|境内自然人|3.38%|19,460,480|0|||
|中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金|其他|1.04%|6,000,000|0|||
|全国社保基金一零二组合|其他|0.87%|5,038,411|0|||
|熊昌友|境内自然人|0.51%|2,921,900|0|质押|1,199,700|
|澳门金融管理局-自有资金|其他|0.38%|2,199,848|0|||
|中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金|国有法人|0.34%|1,966,938|0|||
|中国建设银行股份有限公司-上投摩根卓越制造股票型证券投资基金|其他|0.26%|1,491,452|0|||
|||公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关|||||
|的说明|||||||
|||系以及是否属于《上市公司股东持股变化信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司根据董事会制定的计划和目标，继续深耕于大健康行业，完善公司的产业布局和产业链，设计推出新品类和
厦门金达威集团股份有限公司2016年半年度报告摘要新产品，探索多渠道的销售增长。
报告期内，由于看好DRB的发展前景，公司完成通过美国子公司KUC增持DRB的股权，公司持股比例由49.6%上升到96.11%。
此外，报告期内，公司还完成了对新加坡保健品和健康食品零售批发商VK和PH控股权的收购、对经营专业运动营养健康整合营销服务平台的上海燃卡的参股、以及参与投资设立日本舞昆健康食品公司，公司希望以资本为纽带，多方探索产品的销售渠道，丰富公司的产品线，助力公司完成战略转型，有利于公司持续长远发展，增强公司自身抗风险能力。
报告期内公司完成营业收入805,747,302.89，比上年同期增长47.66%，归属于上市公司股东的净利润129,580,617.06，比上年同期增长了52.27%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内新增财务报表合并范围为公司持有65%股权控股子公司VITAKIDS PTE.LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-053华天酒店集团股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
1、近日，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司娄底华天酒店管理有限责任公司（以下简称“娄底华天”）收到国家税务总局娄底市税务局(以下简称“娄底市税务局”)下发的《税务事项通知书》（娄税通【2019】10039号），经审批准予减免娄底华天房产税3,281,535.54元，减征期间为 2018年01月 01日至 2018年12月 31日。
2、子公司娄底华天收到国家税务总局娄底市娄星区税务局(以下简称“娄星区地税局”)下发的《税务事项通知书》（娄星税通【2019】 25969号），经审批准予减免娄底华天城镇土地使用税409,194.6元，减征期间为2018年 01
月01日至 2018年12月 31日。
截止目前，娄底华天以银行存款方式收到城镇土地使用税减免返还款
409,194.6元，房产税减免返还款3,281,535.54万元，共计3,690,730.14元。
本次政府补助与公司日常经营业务相关，但不具备可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次娄底华天获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定：与企业日常活动相关的政
府补助，应当按照经济业务实质，计入当期收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助，直接计入其他收益。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助，预计将会对公司 2019年的损益影响金额为 3,690,730.14元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、补助相关的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年8月1日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-027号
海南海德实业股份有限公司
关于 2018年度融资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第八届董事会第十六次会议。审议通过了《关于公司2018年度融资计划的议案》，该议案需提交2017年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、融资对象：金融机构及非金融机构
二、融资方式
向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等其他债务融资方式。
三、融资金额
向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等债务融资方式融资，融资总额不超过人民币40亿元。
四、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设及新设的）。
五、授权委托
（一）公司董事会提请股东大会授权同意公司董事长及董事长授权人士，根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内，具体办理借款事宜，签署各项相关法律文件；
（二）在上述对外融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整，融资额度可循环使用；
（三）授权期限：自公司2017年年度股东大会审议通过之日至公司2018年年度股东大会召开之日。
六、备查文件
董事会决议。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
奥飞娱乐股份有限公司董事会
关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2016年发行股份购买资产募集配套资金：2016年 3月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向周靖淇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]175号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股） 31,312,781股，募集资金总额为人民币 903,999,987.47元，扣除股票发行费用人民币15,437,433.65元，公司实际募集资金净额为人民币888,562,553.82元。
该募集资金已于 2016年 3月 7日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G16002710070号验资报告验证。
（二）2017年半年度募集资金使用情况及期末余额
截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
1、2016年发行股份购买资产募集配套资金：截至 2017年 6月 30日，公司募集资金账户实际入账891,499,987.47元（与募集资金净额差异为未支付的发行费用），募集资金账户利息净收益 617,994.87元。公司累计直接投入项目运用的募集资金 576,148,000.00元，累计补充流动资金累计已使用募集资金315,351,987.47元，剩余募集资金余额0元，与募集资金专户中的期末资金余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号-超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2009年7月17日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。
2016年公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）就发行股份购买资产配套募集资金共同与招商银行广州分行营业部、平安银行中大支行及华夏银行广州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。
所有三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
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|募集资金净额|账户利息净收益|以前年度使用金额|补充流动资金|本年使用金额||期末余额|
|||||直接投入募集资金项目|利息净收益补充流动资金||
|888,562,600.00|617,994.87|552,928,000.00|312,414,600.00|23,220,000.00|617,994.87|-|

公司募集资金专户已于2017年3月16日全部结清余额并销户。截止至2017年06月30日，公司募集资金应存余额为0.00元。公司募集资金存储专户实际余额为0.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
1、2016年发行股份购买资产配套募集资金使用情况
公司2016年3月发行股份购买资产配套募集资金用于收购北京四月星空网络技术有限公司及补充流动资金。详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2016年发行股份购买资产配套募集资金不存在实际投资项目变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2016年发行股份购买资产配套募集资金置换预先投入资金情况
2016年 3月 31日，公司第三届董事会第四十次会议同意将2016年发行股份购买资产配套募集资金546,148,000.00元置换已投入的自有资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年发行股份购买资产配套募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况
（五）节余募集资金使用情况
1、2016年发行股份购买资产配套募集资金节余募集资金情况。
暂不存在节余募集资金。
四、募集资金投向变更的情况
1、报告期内，募集资金投向变更，见：变更募集资金投资项目情况表。
2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
奥飞娱乐股份有限公司董事会
二○一七年八月十七日
1、2016年发行股份购买资产配套募集资金：
募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
||||||||||
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||||88,856.26|本年度投入募集资金总额|||||
||||0.00|已累计投入募集资金总额|||||
||||0.00%||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投入进度（%）（3）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|57,614.80|57,614.80|2,322.00|57,614.80|100.00||-584.7|不适用|
|否|31,535.20|31,535.20||31,535.20|100.00|-|不适用|不适用|
||89,150.00|89,150.00|2,322.00|89,150.00|100.00|-|-584.7|-|

附件 2
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
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变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-035西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2019年 6月 12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年 5月31日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴坚先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
1．审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》；
董事会认为：本次公司拟参与国有建设用地使用权的竞拍，符合公司的经营及未来发展需要，不属于关联交易，也不构成重大资产重组，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。出席董事一致同意公司本次参与国有建设用地使用权的竞拍，并同意授权公司经营管理层在董事会审批的权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格，签订相关合同与文件。若公司成功竞得该地块的使用权，管理层有权与相关单位签署出让合同、投资协议等文件。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟参
与竞拍国有建设用地使用权的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
2019年6月12日
山东联合化工股份有限公司
年度股东大会资料
2013
二〇一四年五月
议案一：
2013年度董事会工作报告
《2013年度董事会工作报告》全文于 2014年 4月 24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
议案二：
2013年度监事会工作报告
《公司2013年度监事会工作报告》全文于2014年4月24日刊登于公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
议案三：
《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
《公司 2013年度报告》全文于 2014年 4月 24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2013年度报告摘要》于2014年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
议案四：
2013年度财务决算报告
公司2013年度财务决算报告如下，请审议：
1、营业收入全年实现119,296.66万元，同比增加0.82%；
2、税金全年实现1471.61万元，同比减少61.67%；
3、利润总额全年实现-6,245.43万元，同比减少405.26%；
4、计提所得税费用 54.54万元，净利润-6790.87万元，归属于上市公司
股东净利润-6341.33万元；
5、本年提取法定公积金0万元，年初未分配利润为 35,713.95万元，年末
未分配利润为29,372.61万元。
6、2013年12月31日资产总额143,395.79万元；负债总额60,463.23万
元，少数股东权益759.91万元，股东权益为82,172.55万元，归属于上市公司
股东权益为82,932.56万元，归属于上市公司的每股净资产2.46元。
7、资产负债率42.17%，流动比率0.68，速动比率0.53，加权平均净资产
收益率-7.42%，每股收益-0.19元。
以上议案提请股东大会审议。
议案五：
公司内部控制自我评价报告
报告全文刊登于 2014年 4月 24日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
议案六：
关于《募集资金 2013年度使用情况的专项报告》的议案
专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查
阅。
议案七：
关于聘任会计师事务所的议案
公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度财务
审计机构，期限为一年。
议案八：
关于 2014年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案
为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请
股东大会授权董事长，自 2013年度股东大会审议通过后至 2014年度股东大会
重新审议该事项前，向各商业银行借款额度批准权限为累计不超过 8亿元人民
币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。
议案九：
关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司
贷款额度提供担保的议案
因全资子公司江西合力泰生产经营的需要，公司计划自2013年度股东大会
审议通过后至2014年度股东大会重新审议该事项前，为其向各商业银行申请贷
款额度不超过 8亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函
担保等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办
理担保及贷款手续，签署相关文件。
议案十：
2013年度利润分配预案的议案
经上海上会会计师事务所审计，本公司2013年度实现的归属于上市公司的
净利润为-6,341.33万元，本年提取法定公积金 0万元，年初未分配利润为
35,713.94万元，本期分配利润0万元，年末未分配利润为 29,372.61万元。
根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，公司全资子公司江西合力泰
处在快速发展阶段，资金需用量较大，为了公司的长远发展和全体股东的利益
最大化，董事会提议不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
议案十一：
关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用不超过人民币2亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2014年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-025江苏华西村股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日——2015年 6月 30日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：257.77%-307.12%|盈利：1,621.15万元|
||盈利：5,800万元—6,600万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.08元-0.09元|盈利：0.02元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营产品涤纶短纤维经营情况有所好转；
2、报告期内，公司收到的投资分红款同比大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-001
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于2014年利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月5日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）向公司董事会提交了关于2014年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：
1、根据公司2014年度的实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，同时让全体股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东三十所就公司2014年度利润分配预案提议：以公司目前总股本216,261,673股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股，共计转增216,261,673股，转增后公司总股本将增至432,523,346股；同时，向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），合计派发现金股利3,243,925.10元。
2、公司控股股东三十所承诺在公司董事会、股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到控股股东三十所提交的关于公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺后，董事李成刚、许晓平、卿昱、雷利民、黄南平对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2以上。
经讨论后上述董事一致认为：公司控股股东三十所关于公司2014年度利润分配预案的提议充分考虑了对广大投资者的投资回报，与公司经营实际情
况、公司业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的董事均书面承诺在公司董事会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-070
深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2014年10月9日以专人送达方式送达全体监事，会议于2014年10月14日上午在公司总部二楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席蹇康力先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审议，监事会认为：公司变更“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”并将剩余募集资金及利息收入、购买理财产品收益（具体以实施时专户实际结存数据为准）永久补充流动资金的事项，是基于项目建设进展情况及业务实际发展情况的基础上做出的决定，有利于提高募集资金使用效率。本次变更的内容及审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司变更募集资金10,000万元至“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”，并将剩余募集资金9,733.75万元及利息收入、购买理财产品收益（具体以实施时专户实际结存数据为准）永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审议，监事会认为：公司终止赤壁“超薄超强盖板玻璃生产线项目”并将剩余募集资金及利息收入、购买理财产品收益（具体以实施时专户实际结存数据为准）永久补充流动资金，是基于项目实际进展情况及当前市场环境的基础上作出的决策，有利于降低财务风险，相关事项的审议程序合法、有效，没有损害公
司股东的利益，同意终止该募投项目并将剩余募集资金 9,911.25万元及利息收入、购买理财产品收益（具体以实施时专户实际结存数据为准）永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会
二○一四年十月十四日
山东矿机集团股份有限公司
内部控制鉴证报告
京永专字（2015）第31041号山东矿机集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对山东矿机集团股份有限公司(以下简称“山东矿机”)2014年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是山东矿机管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，山东矿机按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2014年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供山东矿机集团股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李进
中国•北京 中国注册会计师：李景伟
二○一五年三月二十二日
大连冷冻机股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司 2015年 5月 20日召开的 2014年度股东大会所议有关独立董事选举重大事项发表独立意见如下：
公司选举第六届董事会独立董事王岩具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，董事会提名其为独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会及股东大会表决程序合法。我们一致同意王岩作为公司第六届董事会独立董事。
独立董事：刘彩萍、戴大双、刘继伟
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-015债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 6日召开 2018年第 2次临时董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
公司董事会同意聘任黄海滨先生、潘毅平先生、许衡先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。黄海滨先生、潘毅平先生、许衡先生简历附后。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；
经查询最高人民法院网站，不属于失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合规。
公司独立董事对聘任黄海滨先生、潘毅平先生、许衡先生为公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。详见公司《独立董事专项意见》。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年三月七日
天康生物附：
黄海滨先生简历：
黄海滨先生，中国国籍，汉族，1968年12月出生，中共党员，研究生学历，畜牧师，曾任农六师畜牧处科员、天康技术发展公司营销部主任、石河子北泉饲料厂副厂长、天康技术发展公司生产部经理、石河子分公司总经理，现任天康生物股份有限公司饲料事业部（西北区）总经理。
黄海滨先生为新疆天邦投资有限公司法定代表人，除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，黄海滨先生本人未持有本公司股份，未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询最高人民法院网站，黄海滨先生不属于“失信被执行人”。
潘毅平先生简历：
潘毅平先生，中国国籍，汉族，1973年1月出生，中共党员，研究生学历，政工师，曾任新疆天康技术发展公司办公室主任、新疆天康智讯管理咨询有限公司总经理、新疆天康食品有限公司副总经理、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司总经理助理兼市场总监、吉林曙光生物技术有限责任公司总经理，现任天康生物股份有限公司制药事业部总经理。
潘毅平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询最高人民法院网站，潘毅平先生不属于“失信被执行人”。
许衡先生简历：
许衡先生，中国国籍，汉族，1974年 6月出生，中共党员，研究生学历，曾任新疆天康技术发展公司营销部业务代表、新疆天康技术发展公司营销部西北片
天康生物区经理，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司石河子分公司总经理助理兼营销部经理，阿克苏天康畜牧有限公司总经理助理兼营销部经理、阿克苏天康畜牧有限责任公司总经理、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司饲料业务北疆片区兼石河子分公司总经理、乌鲁木齐分公司总经理兼伊犁天康畜牧科技有限公司、库尔勒天康饲料科技有限责任公司总经理，现任天康生物股份有限公司食品养殖事业部总经理。
许衡先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会极其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询最高人民法院网站，许衡先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-024广东南洋电缆集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-4,000.00 万元至-3,000.00万元|盈利：1,241.73万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据公司 2016年 8月 2日的第四届董事会第十七次会议决议、2016年 8月 29日的2016年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会于2016年12月19日出具的《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司向百荣明泰资本投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3123号），公司通过发行股份及支付现金方式购买百荣明泰资本投资有限公司等 6家机构及章征宇等 21位自然人合法持有的北京天融信科技有限公司（以下简称“天融信”）100%股权，交易价格为570,000万元。报告期内，天融信股权已全部并入公司资产，公司持有天融信100%股权，天融信成为南洋股份的全资子公司。由于天融信的经营受季节性因素影响，其报告期内产生较大的亏损，
使公司2017年第一季度业绩出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-005深圳市金溢科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年1月24日（周四）14:30开始
网络投票时间为：2019年1月23日至2019年1月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年1月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 23日下午 15:00至 2019年 1月 24日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座19层公司大会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-0056、股权登记日：2019年1月18日
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数量60,200,000股，占公司股份总数的51.1036%。其中：
1、现场会议出席情况：
现场表决的股东及股东代表人数共 4人，代表有表决权的股份数量45,800,000股，占公司股份总数的38.8795%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表有表决权的股份数量0股，占公司股份总数的0%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
2、网络投票情况：
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共3人，代表有表决权的股份数量 14,400,000股，占公司股份总数的12.2241%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表有表决权的股份数量0股，占公司股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师郑建江、黄林枫对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2019年1月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-005编号：2019-001）。
（一）提案表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 60,200,000股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本提案以特别决议获得通过。
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 60,200,000股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本提案以特别决议获得通过。
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 60,200,000股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-005表决权股份数的0%。
本提案以特别决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郑建江、黄林枫律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-43中润资源投资股份有限公司
关于解除《资产购买协议》的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中润资源”）第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司拟收购杭州藤木网络科技有限公司55%股权，交易双方签署了《资产购买协议》。（详细内容请参见 2017年 11月16日披露的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》等相关公告。）
现交易双方由于经营业绩及融资环境的变化，经友好协商，决定解除前述《资产购买协议》。2018年4月20日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于解除<资产购买协议>的议案》，同意解除《资产购买协议》，签订《资产购买解除协议书》及《资产购买解除协议之补充协议》。具体情况如下：
一、资产购买解除协议书主要内容
甲方：中润资源投资股份有限公司
乙方：王冲、刘成光、杨慧芳、王慧燕
1.自本解除协议签署生效之日起，甲、乙双方于2017年11月签署的《资产购买协议》即予以解除；双方确认自该《资产购买协议》签署至解除之日，双方均能勤勉履行合同义务，无任何争议。
2.自本解除协议签署生效之日起 10日内，甲方配合乙方完成工商变更登记手续，按2017年12月转让前的原有股东、份额情况，将杭州藤木网络科技有限公司55%股权变更回至乙方名下。
3.在甲方完成本解除协议第二条所述工商变更登记手续后 5日内，乙方或其指定的第三方将股权转让价款人民币4500万元全额退还给甲方。
4.自 2017年 11月至本解除协议签署生效之日，杭州藤木网络科技有限公司相关损益（包括但不限于公司资产、股权权益的各种变化），由乙方承担。
二、资产购买解除协议之补充协议主要内容
甲方：中润资源投资股份有限公司
乙方：王冲
1.乙方购买甲方中润资源投资股份有限公司 12,584,103股股份，乙方自愿将该部分股份作为履行《资产购买解除协议》中退还股权转让价款人民币4500万元的担保。
2.《资产购买解除协议》生效后，乙方王冲将相关账户及该部分股份交与甲方共管，在乙方按《资产购买解除协议》的约定向甲方退还全部4500万元股权转让价款前，该部分股份予以完全锁定。
3.乙方应当以书面形式告知甲方证券账户的交易密码和资金账户的资金存取密码，并授权甲方随时可以观察该账户内股票的状况；同时，乙方将深圳证券交易所证券交易卡，资金卡、与资金账户对应第三方存管资金账户银行卡原件交由甲方保存。
4.乙方声明并保证：在乙方没有履行《资产购买解除协议》第三条约定的退还全部4500万元股权转让价款前，不再对该部分股份进行交易；同时，不得将上述股份另行转移到其他第三方券商进行托管，不得更改交易及资金存取密码。
5.一旦乙方或乙方指定方退还 4500万人民币股权转让价款及违约金（如有），甲方应当立即解除对该部分股份的共管与锁定，并将相关证券卡、券商资金卡和银行卡归还乙方。
甲方于收到乙方款项后2个工作日内未履行归还义务的，视为甲方违约，应赔偿乙方因此造成的损失。
6.本补充协议生效后，甲、乙双方均应履行本补充协议。如乙方违约，甲方有权要求乙方立即退还全部股权转让价款（该项权利不受《资产购买解除协议》第二条的限制），同时有权依法采取法律措施维护自身合法权益。
三、对公司的影响
本次解除《资产购买协议》事项对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
四、报备文件
第八届董事会第三十八次会议决议
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-056安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票
（以下简称“本次发行”）于2015年6月10日在深圳证券交易所创业板上市，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为公司本次发
行的保荐机构，委派李强先生、叶华先生担任公司的持续督导期保荐代表人。
公司于2016年5月23日收到申万宏源通知，自2016年5月12日起由包建祥先
生接替李强先生担任本次发行的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职
责。变更后，公司本次发行的持续督导保荐代表人为叶华先生和包建祥先生,详见公司于2016年5月24日公告的《关于更换保荐代表人的公告》（公告编号：
2016-023号）。
公司于2016年12月8日收到申万宏源出具的《关于更换安徽聚隆传动科技股份有限公司持续督导期保荐代表人的函》，担任公司本次发行持续督导期的保
荐代表人叶华先生因工作变动，不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证
持续督导工作的有序进行，申万宏源决定由肖兵先生自2016年11月30日起接替
叶华先生担任公司持续督导期保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，负责公司本次发行持续督导期的保荐代表人为包
建祥先生和肖兵先生，持续督导期至2018年12月31日。公司董事会对叶华先生
在持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
附件：保荐代表人肖兵先生简历
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
附件：保荐代表人肖兵先生简历
肖兵先生，申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行二部副总经理，
上海财经大学经济学硕士，保荐代表人。作为项目负责人、保荐代表人，先后
完成了浙江爱仕达电器股份有限公司（002403）非公开发行、安徽全柴动力股
份有限公司（600218）非公开发行、孚日集团股份有限公司（002083）公募增
发、浙江爱仕达电器股份有限公司（002403）IPO、上海钢联电子商务股份有限公司（300226）IPO等项目；作为项目现场负责人，完成了新疆库尔勒香梨股份有限公司（600506）IPO、孚日集团股份有限公司（002083）IPO等项目。
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-040深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于凯里市清水江生态治理建设工程一标段（镰刀湾至湾溪）设计施工总承包（EPC）项目的中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）于近日收到招标代理机构贵州东旭建设工程咨询有限公司、招标人为贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司（以下简称“招标人”）及行政管理部门贵州凯里经济开发区工程招标投标办公室发来的《中标通知书》。通知书确认公司为“凯里市清水江生态治理建设工程一标段（镰刀湾至湾溪）设计施工总承包（EPC）项目”的中标单位。本项目总投资约 70,000万元，本项目最终以项目审计结果决算。
公司已于2017年3月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于凯里市清水江生态治理建设工程一标段（镰刀湾至湾溪）设计施工总承包（EPC）项目进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2017-023）。
一、工程的主要情况
1、项目名称：凯里市清水江生态治理建设工程一标段（镰刀湾至湾溪）设计施工总承包（EPC）项目。
2、项目编号：ZB-170120-4091
3、招标范围：凯里市清水江生态治理建设工程一标段（镰刀湾至湾溪）设计（方案设计、初步设计、施工图设计）及施工总承包。
4、项目投资：项目总投资约 70,000万元，本项目最终以项目审计结果决算。
5、建设地点：镰刀湾至湾溪。
6、工程规模：全长约 10公里，包括滨河道路建设、景观照明建设、绿化建设、亲水观景平台、标志性建筑等工程。
7、项目资金来源：财政拨款及企业自筹资金。
8、资金落实情况：已落实。
9、计划工期：730日历天。
10、质量标准：
设计要求的质量标准：满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。
施工要求的质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
二、工程招标人情况介绍
1、该项目招标人为贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司，公司类型：有限责任公司(国有控股)；法定代表人：陈卫；注册资本：20000万人民币元；住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区管委会办公楼一楼；经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可
（审批）的，市场主体自主选择经营。(行使政府授权范围内的城建资产投资主体的职能；根据开发区城建规划和自身的资本实力、多渠道、多形式地筹集城建资金，并实施开发建设；负责对开发区城市基础设施的投融资管理，保证资金投入的安全和增值；根据授权，统一对全区已有的城建项目进行包装和招投标，通过市场平等竞争形式面向全社会公开选择项目新投资建设经营者；兼营房地产开发，旅游及文化产业开发、建设物资贸易，装饰装修工程，建筑材料，各类建筑工程项目和技术咨询，各种公共设施项目的营销策划，各类建设工程、房地产项目的融资担保和广告业务。)
2、最近三个会计年度招标人与公司未发生业务。
3、招标人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目总投资约70,000万元（以双方实际确定的项目投资为准），占公司2015年度经审计营业收入26.13亿元的26.79%。本项目计划工期为730日历天(计划工期如有调整以合同日期为准)，中标该项目预计对公司2017年及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
根据《中标通知书》要求，公司应于收到《中标通知书》后，按照《合同法》等相关规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与招标人签订书面合同。合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与招标人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-036汕头万顺包装材料股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018年 4月 10日披露了《2017年年度报告》，为方便广大投资者了解公司情况，公司将于 2018年 4月 23日(星期一)下午 15:00-17:00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杜成城先生；财务负责人洪玉敏女士；董事会秘书黄薇女士；独立董事张吉辉女士；民生证券股份有限公司保荐代表人扶林女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年四月十八日