Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-037内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 9月 19日召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的请示》，具体情况如下：
一、拟购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，提升资金使用效率，提高资金收益。
（二）投资品种
1、商业银行发行的结构性存款、保本型理财产品；
2、证券公司发行的收益凭证。
（三）投资额度
公司及子公司拟使用不超过 40亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，上述资金额度在投资有效期内可滚动使用，每笔理财产品的最长期限不得超过 190天。
（四）资金来源
资金来源为公司及子公司日常经营活动中资金波峰波谷产生的短期闲置资金。
（五）投资有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长决定公司实际投资方案，并由公司财务管理部负责业务的具体实施。
（七）投资要求
公司及子公司购买理财产品以不影响公司日常经营资金需求为前提条件，对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及子公司现金流的状况，合理安排理财产品期限，及时进行理财产品购买或赎回。
（八）信息披露
公司按季度以临时公告方式披露公司购买理财产品的进展及收益情况。
（九）公司内部需履行的审批程序
公司于 2018年 9月 19日召开了第九届董事会临时会议，以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的请示》。（详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第九届董事会临时会议决议公告。）
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等相关规定，本次公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（十）本次公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品事项不存在关联交易。
二、风险控制措施
公司拟购买的理财产品仅限于低风险投资品种，但不排除受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为了防范风险，具体风险控制措施主要有：
（一）公司拟购买的理财产品标的为安全性高、有保本约定的理财产品。
（二）公司财务管理部依据董事长批准的投资方案，视资金情况进行合理测算并提出具体实施方案。
（三）公司财务管理部建立健全会计账目，对投资理财业务单独建账记录、核算。
（四）公司财务管理部负责实时关注投资产品波动及影响投资资金安全的风险因素，确保资金的安全性和流动性。
三、对公司的影响
公司对购买理财产品的风险、收益及未来的资金需求进行了预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，有利于提升公司资金使用效率，增加投资收益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会临时会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的请示》，经过认真审核后，发表如下独立意见：
公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过 40亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，公司对购买理财产品的风险、收益及未来的资金需求进行了预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，有利于提升公司资金使用效率，增加投资收益。
我们认为公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品相关事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：
公司及子公司拟使用不超过 40亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、有保本约定的理财产品，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，有利于提升公司资金使用效率，增加投资收益。该事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品事项。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会临时会议决议；
（二）公司第九届监事会临时会议决议；
（三）独立董事发表的独立意见。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月二十日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-078三一重工股份有限公司
第六届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议于 2019年 8月 29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
监事会对公司2019年半年度报告进行了审核，认为：
1、公司2019年半年度报告披露的信息真实、准确和完整；
2、2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、2019年半年度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4
月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会〔2019〕6号），对公司财务报表格式进行了修订，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会二〇一九年八月三十日
浙江天册律师事务所 浙江广厦二○一七年第四次临时股东大会的法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江广厦股份有限公司二○一七年第四次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2017H1373号致:浙江广厦股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《浙江广厦股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江广厦股份有限公司（以下简称“浙江广厦”或“公司”）的委托，指派本所律师参加浙江广厦二○一七年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江广厦本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江广厦本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江广厦本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，现出具法律意见如下。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2017年11月16日发布的《浙江广厦股份有限公司关于召开2017第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
审议《关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价款的议案》
浙江天册律师事务所 浙江广厦二○一七年第四次临时股东大会的法律意见书（二）公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的提案。
（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次大会现场会议于2017年12月1日下午14:30在公司会议室召开；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）本次大会的股权登记日为2017年11月22日。
综上，经本所律师验证后认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人资格、出席现场会议人员资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次大会现场会议的人员为：2017年11月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人计5名，持股数共计399,004,620股，占浙江广厦总股本的45.77%。出席现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及公司章程的规定，有权对本次大会的提案进行审议、表决。经审查，本次大会出席现场会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票的方式进行了逐
项表决，并按照有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
浙江天册律师事务所 浙江广厦二○一七年第四次临时股东大会的法律意见书本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由上海证券交易所信息网络有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案经合法表决通过，有关关联股东已回避表决，其中对于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者单独计票。
本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2017年12月1日。
本法律意见书正本两份，无副本。
浙江天册律师事务所 浙江广厦二○一七年第四次临时股东大会的法律意见书本页无正文，为浙江天册律师事务所《关于浙江广厦股份有限公司二○一七年第四次临时股东大会的法律意见书（TCYJS2017H1373）》之签署页。
浙江天册律师事务所
负责人：
章靖忠
承办律师：
任穗
承办律师：
商学琴
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 公告编号：2018-035华菱星马汽车（集团）股份有限公司
5%以下股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至 2018年 8月 19日，史正富先生持有华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）无限售条件流通股21,003,000股股份，占公司总股本的3.78%。
减持计划的主要内容：史正富先生计划通过大宗交易和集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 9,080,000股，占公司总股本的1.63%。其中，以大宗交易方式计划减持5,612,600股，占公司总股本的1.01%，期限为自本公告披露日起2个交易日后至2018年10月15日止，并遵守任意连续90个自然日内，通过大宗交易方式减持不超过公司股份总数的2%；以集中竞价交易方式计划减持 3,467,400股，占公司总股本的0.62%，期限为自本公告披露日起 15个交易日后至2018年10月15日止，并遵守任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持不超过公司股份总数的1%。减持价格将视市场价格确定。
公司于 2018年 8月 20日收到公司5%以下股东史正富先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|史正富|5%以下股东|21,003,000|3.78%|发行股份购买资产取得：21,003,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
股东过去12个月内减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|史正富|5,026,922|0.91%|2017/10/12～2017/10/27|6.70-7.33|2017年7月8日|
|史正富|5,557,000|0.99%|2018/4/17～2018/5/11|4.66-5.01|2017年12月23日|
|史正富|5,500,000|0.99%|2018/7/13～2018/7/13|4.66-4.66|不适用|
|史正富|2,090,000|0.38%|2018/8/8～2018/8/14|4.60-4.71|不适用|

二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|史正富|不 超 过 ：9,080,000股|不超过：1.63%|大宗交易减持，不超过：5,612,600股竞价交易减持，不超过：3,467,400股|2018/9/12～2018/10/15|按市场价格|发行股份购买资产取得|史 正 富 先生 个 人 资金需要|

注：通过集中竞价交易方式减持公司股份的，计划减持期间为2018年9月12日至2018年 10月15日；通过大宗交易方式减持公司股份的，计划减持期间为2018年 8月24日至2018年10月15日。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划实施的不确定性风险
在减持期间内，史正富先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持系史正富先生根据其个人资金需要自主决定。史正富先生为公司
5%以下股东，不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
史正富先生将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，规范后续减持行为，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临2015-7
大唐华银电力股份有限公司
为控股股东提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中国大唐集团公司
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
公司拟发行股份购买中国大唐集团公司（下称“大唐集团”）所持大唐华银张家界水电开发有限公司（下称“张水公司）35%股权及其所持大唐湘潭发电有限责任公司（下称“湘潭公司”）60.93%股权、拟向湖南湘投地方电力资产经营有限公司（下称“地电公司”）购买其所持湘潭公司39.07%股权、拟向大唐耒阳发电厂（下称“耒阳电厂”）购买其全部经营性资产（包括相关负债）。
在本次重大资产重组前，中国大唐集团公司（下称“大唐集团）就世界银行贷款与财政部签署《关于实施湖南电力发展项目的转贷协议》，该笔贷款实际用于大唐耒阳发电厂（下称“耒阳电厂”）二期发电项目，耒阳电厂以其4号机组为大唐集团在上述协议下的债务向中华人民共和国财政部（下称“财政部”或“抵押权人”）提供抵押担保。为实施本次重大资产重组，财政部同意上述抵押资产在抵押期间转予公司，并在本次重组实施完成后由公司作为抵押人继续以该资产向财政部提供抵押担保。2015年1月30日，公司与大唐集团和财政部就担保事宜签署了《关于实施湖南电力发展项目的抵押协议》（下称“《抵押协议》”）。
一、《抵押协议》有关约定
1、抵押担保范围
被担保的债权为根据《关于实施湖南电力发展项目的转贷协议》用于湖南电力发展项目（以下简称“项目”）建设的总额为壹亿零叁佰肆拾陆万伍仟零柒拾柒点伍捌美元（US$103,465,077.58）的世界银行贷款本金及其相应的利息费。
被担保的债权随到期的转贷贷款的本金和各种相关息费的偿还而相应减少，截至2014年6月30日，被担保的债权本金总额为肆仟叁佰壹拾伍万柒仟肆佰柒拾柒点伍捌美元（US$43,157,477.58）,按2014年6月30日即期汇率折合人民币为贰亿陆仟伍佰伍拾叁万玖仟叁佰贰拾捌圆零角肆分（￥265,539,328.04元）。
2、抵押权的存续期间
抵押权的存续期间为自本协议生效之日起至被担保的债权全部得到清偿之日止。抵押人合并、分立或撤销的，抵押人应当提前 90天书面通知抵押权人并征得抵押权人的书面同意，本抵押协议项下抵押人的全部义务由抵押人的继任者承担。
3、抵押物的处分
抵押权的存续期间内，未经抵押权人书面同意，抵押人不得出售、赠与、转让、重复抵押、迁移或以其他任何方式处分本协议下的抵押财产。
4、抵押物登记及注销
本协议下的抵押物应当依法办理登记，抵押人和抵押权人应依法到相应登记部门及时办理抵押物变更登记。抵押人应于本协议生效后 30日内将抵押物的权属证书、抵押变更登记文件正本原件及其他权属证书交抵押权人保管，抵押权人应当出具保管清单。
本协议所担保的全部债务清偿后，抵押权人应及时与抵押人共同办理抵押登记注销。同时，抵押权人将保管的属于抵押人的有关凭证及文件资料归还给抵押人。
5、《抵押协议》的生效条件
《抵押协议》经适当签署成立并自中国证券监督管理委员会核准抵押人购买抵押资产等相关资产事宜且抵押人收购抵押资产并交割完毕之日起生效。
二、被担保方
1、大唐集团基本情况
大唐集团为本次担保的被担保方。大唐集团根据国务院《关于印发电力体制改革方案的通知》（国发[2002]5号）、国务院《关于组建中国大唐集团公司有关问题的批复》（国函[2003]16号）、国家经济贸易委员会《关于印发<中国大唐集团公司组建方案>和<中国大唐集团公司章程>的通知》（国经贸电力[2003]171号）等文，于 2002年 12月 29日组建，2003年 4月 9日完成注册登记，是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的全民所有制企业，是国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位。
大唐集团当前基本情况如下：
中文名称：中国大唐集团公司
英文名称：China Datang Corporation
设立时间：2003年4月9日
经营期限：长期
法定代表人：陈进行
注册资本：18,009,316,900元
企业类型：全民所有制
工商注册号：100000000037789
主营业务：电力能源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售。
大唐集团是国务院国资委履行出资人职责的国有独资企业，即大唐集团的全资控股股东及实际控制人为国务院国资委。
3、最近三年主要财务数据
大唐集团最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年12月31日|2012 年 12月 31日|2011 年 12月 31日|
|资产总计|69,799,732.75|65,593,551.55|60,552,664.19|
|负债总计|60,633,160.46|57,292,827.02|53,143,333.81|
|所有者权益合计|9,166,572.29|8,300,724.53|7,409,330.38|
|归属于母公司的所有者权益合计|2,239,718.74|1,812,683.53|1,486,778.57|
|项目|2013 年度|2012 年度|2011 年度|
|营业收入|19,029,227.40|19,161,222.87|19,116,766.40|
|营业利润|989,836.88|331,709.22|-209,072.89|
|利润总额|1,096,138.42|602,360.08|160,552.43|
|净利润|735,291.12|379,206.37|40,228.71|
|归属于母公司的净利润|122,449.07|-85,297.13|-85,642.35|

三、本次担保的必要性和影响
由于耒阳电厂4号机组在本次重大资产重组前已设置抵押担保，根据抵押权人要求，公司受让该资产后须继续提供抵押担保。本次重组完成后，公司形成以其资产为大唐集团向财政部贷款提供担保的情形，同时抵押担保的贷款实际用于公司收购的资产项目。因此，以原耒阳电厂4号发电机组为大唐集团贷款提供担
保不损害公司和中小股东的利益。
根据中国法律相关规定，公司向大唐集团提供上述担保，构成公司的关联交易，关联股东大唐集团委托的相关董事就本议案放弃表决权。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额 1.6亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.03%，公司对控股子公司提供的担保总额2260万元，占公司最近一期经审计净资产的1.56%，逾期担保累计数量0。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会2015年1月31日
证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号 2016-040
中国石油天然气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月20日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|其中：A 股股东人数|30|
|境外上市外资股股东人数（H股）|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|164,056,370,949|
|其中：A 股股东持有股份总数|157,429,782,655|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|6,626,588,294|

|||
|-|-|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|89.638015|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|86.017343|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|3.620672|

(四) 表决方式及会议主持情况等
本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由副董事长汪东进先生主持。本次临时股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席 4人，公司董事长王宜林先生、董事喻宝才先生、沈殿成先生、刘跃珍先生、徐文荣先生、赵政璋先生、独立董事陈志武先生、理查德•马茨基先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 9人，出席4人，监事李庆毅先生、贾忆民先生、姜力孚先生、杨华先生、李文东先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书吴恩来先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举章建华先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|157,425,212,407|99.997097|4,570,248|0.002903|0|0.000000|
|H 股|2,215,633,509|33.435509|3,794,320,580|57.259036|616,634,205|9.305455|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|159,640,845,916|97.308532|3,798,890,828|2.315601|616,634,205|0.375867|

(二) 持股5%以下A股股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举章建华先生为公司董事的议案|15,518,879|77.2501|4,570,248|22.7499|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、谈嘉元
2、律师见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国石油天然气股份有限公司
2016年10月20日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2017-063号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届董事会 2017年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2017年12月1日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第七届董事会 2017年第七次临时会议的通知，并于 2017年 12月 4日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会 2017年第七次临时会议。本次会议应参会董事8名，实际收到有效表决票8份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事认真审议并表决通过了以下议案：
1、《公司关于追加申请银行授信额度及授权办理具体事宜的议案》。
根据业务需要，公司董事会同意追加中国光大银行股份有限公司卢森堡分行对公司1,843万欧元授信业务额度，开展贷款融资业务，贷款期限为自贷款提取日起12个月，用于补充公司流动资金。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。
在公司经营计划范围内，公司董事会同意授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会
报告。本次申请授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成 8票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届董事会2017年第七次临时会议决议》
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2018-021新疆八一钢铁股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年3月23日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2018年 4月 3日上午 12:30时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议推举监事郑文玉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票表决方式做出如下决议：
会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举郑文玉先生为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会，自 2018年 4月 3日至 2019年 9月 20日。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2018年4月4日
附：工作简历
郑文玉：男，1968年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢炼铁厂运转车间副主任、厂长助理、副厂长、炼铁分公司副经理、党委委员、八钢公司检修中心主任、党委副书记、八钢公司设备工程部部长，现任本公司纪委书记、工会主席、炼钢厂党委书记兼副厂长。
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-019
山东新华锦国际股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的公司第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司对相关会计政策内容进行了调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15
号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。根据上述规定，公司对报表格式进行了以下修订：
资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将
“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
利润表中，新增“研发费用”行项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增项目中列示；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
股东权益变动表中，新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
2、本公司根据财会[2018] 15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报
表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：
|||
|-|-|
|调整前|调整后|
|139,289,299.25||
||139,289,299.25|
|124,149.80||
|2,400,000.00||
|25,030,760.89|27,554,910.69|
|109,228,083.82||
||109,228,083.82|
|126,735.77||
|225,708.00||
|14,735,893.51|15,088,337.28|

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、独立董事及监事会意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-076力帆实业（集团）股份有限公司
关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）回购已授予的股权激励限制性股票相关议案已经2015年8月25日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《力帆实业（集团）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临
2015-073）。
根据相关回购注销的议案，本公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共1,270,650股。回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由 1,257,624,029元减少为1,256,353,379元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2015年8月26日）起 45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号投资证券部
2、申报时间：2015年8月26日至2015年10月9日，工作日上午8:30-12:00，下午 13:00-17:30
3、联系人：周锦宇
4、联系电话：023-61663050
5、传真号码：023-65213175
6、邮政编码：400707
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二O一五年八月二十六日
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2018—063南京钢铁股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司下属子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）、南京金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）以银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项，并分别从南钢发展、金江炉料募集资金专户划转等额资金至对应公司一般结算账户。现将有关情况公告如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的审批、支付等程序，须遵守公司《募集资金管理制度》等相关规定。
2、财务部门登记台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项，按月编制汇总明细表，并抄送保荐代表人。
3、财务部门按月统计未置换的以银行承兑汇票支付（背书转让）的募投项目款项，制作置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将以银行承兑汇票支付（背书转让）的款项，从募集资金专户中等额转入公司下属子公司一般结算账户，并通知保荐机构。
4、非背书转让支付募投项目款项的银行承兑汇票到期时，公司及下属子公司以自有资金支付到期应付的资金，到期后制作置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付（非背书转让）的款项，
从募集资金专用账户中等额转入公司下属子公司一般结算账户，并通知保荐机构。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司下属子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司及下属子公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司工程项目建设基本采取银行承兑汇票的支付方式。下属子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有利于保持公司付款方式的一致性，提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，不影响募投项目建设的正常进行，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司下属子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司建立了规范的操作流程。因此，我们同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会意见
公司下属子公司在募投项目实施期间，根据实际情况，使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分款项，建立使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
公司下属子公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的事项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定。上述事项已经公司第七届董事会第十次会议决议通过，公司独立董事及监事会发表了同意意见，决策程序合法合规。
上述事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《南京钢铁股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效率。
综上所述，保荐机构对公司下属子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2014-025云南博闻科技实业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知及材料于 2014年 10月 25日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。
（三）本次会议于2014年10月30日以通讯方式表决。
（四）本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。
（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过 2014年第三季度报告全文及正文（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过公司关于会计政策变更的议案[内容详见2014年10月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告公告编号：（临2014-026）》]
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过公司关于董事会授权经营管理层进行短期投资的议案[内容详见 2014年10月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的公司《第八届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：临2014-024）》]。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2014年10月30日
报备文件
公司第八届监事会第十二次会议决议
永悦科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人吴越，已充分了解并同意由提名人永悦科技股份有限公司董事会提名为永悦科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第二届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2015—089
北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第六届董事会于 2015年 12月 25日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事 9名，会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。
会议通过如下议案：
一、同意公司为天津中新生态城万通正奇实业有限公司在江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请的，期限为 12个月的委托贷款业务提供连带责任保证担保，担保金额共计人民币3.25亿元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、召开2016年度第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
北京万通地产股份有限公司
董事会
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2014-016安徽全柴动力股份有限公司
关于召开 2013年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：“全柴动力 2013年度业绩说明会”
●会议时间：2014年4月 18日15:30—17：00
●会议形式：网络互动
一、说明会主题
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“全柴动力”）2013年年度报告已于2014年2月15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)对外披露,为便于广大投资者更全面深入了解公司生产经营情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司上证路演中心网络平台交流方式举行“全柴动力2013年度业绩说明会”，就公司2013年度经营业绩、现金分红等向投资者进行说明。
二、说明会召开的时间、地点和形式
召开时间：2014年4月18日 15:30-17:00
召开形式：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行在线互动。
三、公司出席说明会的人员
董事、总经理 潘忠德
副总经理、财务负责人 刘吉文
董事会秘书、副总经理 徐明余
四、投资者参与方式
1、投资者可在4月17日17:00时前通过本公告后附的电话、传真或电子邮箱方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在4月18日15:30—17:00通过互联网直接登陆网址：
http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：徐明余、姚伟
联系电话：0550-5038369 0550-5038289
联系传真：0550-5011156
联系邮箱：qcxumy@163.com
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2015-020中国国旅股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中国国旅集团有限公司（以下简称“国旅集团”）正在筹划涉及本公司部分股权转让的相关事项，公司股票已于2015年3月16日起停牌。
目前上述重大事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经本公司申请，公司股票自2015年4月22日起继续停牌。
本公司将及时与国旅集团进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并将在 5个交易日内公告该事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-100号天风证券股份有限公司
关于变更公司常务副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司常务副总裁吴建钢先生提交的辞职报告，吴建钢先生因工作需要，申请辞去公司常务副总裁职务，根据《中华人民共和国公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》等有关规定，吴建钢先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。吴建钢先生担任本公司常务副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴建钢先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。
根据公司发展需要，公司于2019年12月27日召开第三届董事会第二十四次会议，会议聘任冯琳女士（简历附后）为公司常务副总裁，同时，冯琳女士将继续担任公司执委会主任。冯琳女士已取得监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年12月28日
附件：冯琳女士简历
冯琳女士，1971年出生，硕士研究生学历。
曾担任武汉盛源集团股份有限公司会计，大信会计师事务有限公司副总经理，道博股份财务总监，本公司总裁助理、代行合规总监、财务总监。现任本公司常务副总裁、执委会主任。