Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2015-18
富奥汽车零部件股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对近期股票市场出现的非理性波动，为维护资本市场稳定，促进公司持续、健康发展，以实际行动增强投资者对公司未来发展的信心，切实保护投资者的合法权益，公司拟采取以下措施，维护股价稳定，树立公司良好的资本市场形象。
1.公司继续坚持依法合规诚信经营，审慎决策对公司经营管理和未来发展有重大影响的事项，立足长远，加快产业升级，增强公司的核心竞争力，以真实稳定的经营业绩回报广大投资者。
2.公司股东吉林亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司将继续履行2013年3月公司重大资产重组时所作出的各项承诺，包括通过重大资产重组取得的公司股份自股份发行结束之日起 36个月内不以任何方式转让。
3.公司董事、监事及高级管理人员主动承担社会责任，承诺自 2015年 7月9日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股票。
5.公司坚持规范运作，进一步完善公司治理，加强内部控制，不断提高信息披露质量。
6.公司将积极践行投资者关系管理，切实保护投资者的合法权益，努力推动中小股东参与公司的重大决策。
7.公司将充分发挥深圳证券交易所“互动易”平台的作用，及时与投资者进行沟通和交流，真实介绍公司的生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，增进与广大投资者彼此之间的了解和信任，坚定投资者信心，实现投资者真正意义上的价值投资。
8.公司将密切关注公司股票价格在二级市场的变化情况，按照证监会证监发【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的有关规定维护证券市场的稳定，并及时履行信息披露义务。
公司对转型中的中国经济有信心，对资本市场的繁荣稳定有信心，对公司未来的发展前景有信心。公司感谢全体股东对公司一如既往的关注和支持，同时也愿与全体投资者共同努力维护资本市场的健康、稳定和发展。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司
董事会
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2018-024广东广州日报传媒股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日分别召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》，《广东广州日报传媒股份有限公司2017年年度报告》全文于2018年4月20日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东广州日报传媒股份有限公司2017年年度报告摘要》（2018-015）于同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司定于2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2017年年度报告
网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景▪路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员如下：公司董事长钟华强先生，独立董事陈珠明先生，董事、总经理周志伟先生，副总经理、董事会秘书、总工程师郭献军先生，副总经理、财务总监吴宇女士等。
敬请广大投资者参与。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二○一八年四月二十日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－008号中联重科股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司债务结构，降低融资成本，提高资金使用效率，中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)拟申请注册
发行总额不超过人民币90亿元的中期票据。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。现将相关事项公告如下：
一、中期票据发行方案
（1）发行规模
本次拟发行中期票据的规模不超过 90亿元人民币，由中国银行股份有限公司和中国进出口银行承担主承销，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。
（2）发行期限
本次拟发行中期票据的期限不超过 5年(包含 5年)。
（3）发行利率
实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。
（4）募集资金用途
募集资金主要用于补充公司营运资金，置换银行贷款，项目投资等。
（5）决议有效期
本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 36个月。
二、授权事项
提请公司股东大会授权董事长及董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。
三、审批程序
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月二十九日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2018-036
瑞泰科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2018年10月18日通过电子邮件向全体监事发出，于2018年10月23日采用通讯表决的方式召开。
会议应到监事 3人，实到监事 3人，出席会议的监事占监事总数的100%。
会议由监事会主席马明亮先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-037）。
（二）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2018年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制的公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《瑞泰科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文于本公告同日刊登在巨
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2018-036
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
《瑞泰科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-038）于本公告同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-063龙洲集团股份有限公司
关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 20日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》和《关于申请注册及发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币 8亿元（含 8亿元）的超短期融资券和不超过人民币 8亿元（含 8亿元）的中期票据,具体内容详见公司 2019年 2月 2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2019-006）。
2019年 5月 16日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕SCP156号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，并就有关事项明确如下：
一、公司获准的超短期融资券注册金额为 8亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
同日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕 MTN242号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，并就有关事项明确如下：
一、公司获准的中期票据注册金额为 5亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》和《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，根据超短期融资券和中期票据具体发行进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 5月 17日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-045沧州明珠塑料股份有限公司
关于年产 6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目全部投产及募集资金投资项目部分投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目情况介绍
（一）年产6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司投资“年产 6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的议案》。公司投资建设“年产 6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”；建设主体为德州东鸿制膜科技有限公司；建设周期为 24个月；建设内容为建设年产 6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜生产线，主要包括2条湿法隔膜生产线、厂房和配套设施以及工艺设备投资；项目建设总投资约为 32,000万元；项目建设资金来源为企业自筹。（《沧州明珠塑料股份有限公司关于全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司投资“年产 6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的公告》详见 2015年 8月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公告2015－041号。）
（二）年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目
该项目为公司的募集资金投资项目。
公司于2016年1月24日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了有关非公开发行股票事宜的相关议案和《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司投资建设“年产 10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”；建设主体为沧州明珠锂电隔膜有限公司；建设周期为 24个月；建设内容为建设年产
10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜生产线，主要包括 3条湿法隔膜生产线、厂房和配套设施以及工艺设备投资；项目建设总投资约为 59,200万元；项目建设资金来源为募集资金。（《沧州明珠塑料股份有限公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告及股票复牌公告》和《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见 2016年 1月 26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公告2016－004、005号。）
二、项目进展情况
（一）“年产6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”进展情况
2017年3月，“年产6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”中的第一条生产线正式投产。（《沧州明珠塑料股份有限公司关于年产 6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目部分投产的公告》详见2017年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公告2017－022号。）
目前，“年产 6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”中的第二条生产线相关设备调试完毕，完成了试生产，现已开始正式投产。
至此，“年产 6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”已按项目实施计划全部完成并正式投产。
（二）“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”进展情况
截至目前，由公司控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司投资建设“年产 10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”中的第一条生产线的相关设备调试完毕，完成了试生产，现已开始正式投产，其余两条生产线仍按照项目计划实施中。
以上项目完工达产后，公司湿法锂离子电池隔膜产品产能有了较大幅度的提高，进一步缓解了湿法锂离子电池隔膜产品供不应求的局面，有利于提升公司的核心竞争力和盈利水平。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-012
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|立昂技术股份有限公司|
|关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告|

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|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于 2018 年 12|
|月7日任期届满，由于公司届满时正在推进重大资产重组工作，为确保相关工作|
|的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作延期举行。具体内容详见公司于|
|2018 年 12月5日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于|
|董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-125）。|
|现公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创|
|业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，|
|为保证监事会的正常运作，公司将按照相关法律程序进行职工代表监事的换届选|
|举。近日，公司召开了职工代表大会，会议选举曹永辉先生为公司第三届监事会|
|职工代表监事。|
|曹永辉先生任职资格符合相关法律、法规的规定。曹永辉先生将与公司第二|
|届监事会第二十五次会议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事|
|会，任期自公司股东大会审议通过非职工代表监事之日起三年。|
|附件：职工代表监事候选人简历|
|特此公告。|

立昂技术股份有限公司董事会
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|附件：|
|职工代表监事候选人简历：|
|曹永辉先生，出生于 1980年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。|
|教育背景：|
|2001.9-2003.7 就读于新疆财经学院取得专科学历，专业证券投资。|
|2011.9-2014.1 就读于大连理工大学取得本科学历，专业工程管理。|
|工作经历：|
|2003年6月至2004年5月 新疆新能源股份有限公司销售总公司担任宁夏片区|
|销售经理|
|2004年 6月至2010 年5月 就职于新疆立联非开挖工程有限公司(隶属于新疆|
|立昂电信技术有限公司)|
|2010年6月至2014年4月 新疆立昂电信技术有限公司伊犁维护中心任维护中|
|心经理|
|2014年 4月至2017 年1月 立昂技术股份有限公司网络维护部任副总经理|
|2017年 1月至今 任立昂技术股份有限公司网络维护事业部总经理|
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）076号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|近期，A 股市场出现非理性下跌，为稳定投资者对上市公司的市场预|
|期，树立投资者信心，切实保护广大投资者权益，公司、控股股东及公司|
|董事、监事及高级管理人员采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好|
|的市场形象。|

一、实施公司第一期员工持股计划
2015年 7月 3日，公司第一期员工持股计划完成了股票购买，共购买公司股票 2,152,802股,购买均价 40.65元/股，占公司总股本的比例为1.7250%。该计划所购买的股票锁定期为 2015年 7月 4日至 2016年 7月 3日。员工持股计划的实施，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动了员工的工作积极性和创造力，充分体现了员工对公司未来可持续发展的信心。
二、积极推进公司非公开发行股票事项
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|公司于 2014 年 11 月 24 日召开股东大会，审议通过了拟向大股东之|
|子及公司高管定向增发不超过 10,023,724 股股票，募集总额不超过 1.69|
|亿元资金，锁定期三年。公司将积极推进非公开发行股票相关工作的开展，|
|通过提高高管凝聚力和公司竞争力，更好地促进公司持续、健康发展。|
|三、公司持股 5%以上股东增持公司股份|

2015年 7月 9日，公司收到持股5%以上股东湘江产业投资有限责任公司（以下简称“湘江产业”）的通知，承诺自公司股票复牌之日起六个月内，以自筹资金增持公司股份，金额不低于人民币 1483.6万元，在增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
湘江产业同时承诺：自 2015年 7月 8日起六个月内不减持公司股份。
四、公司控股股东及董监高不减持公司股份
公司控股股东、董事、监事和高级管理人员一致承诺：自 2015年 7月 8日起六个月内不减持所持公司股份。
上述承诺充分体现了公司控股股东、董事、监事和高级管理人员对公司未来良好发展持有的信心及维护资本市场稳定、传递股市正能量的决心。
五、做大做强主业，提升公司业绩
2014年下半年以来，公司开始调整发展方式，一是继续发挥现有的品牌和技术优势，通过横向企业、纵向企业的技术、产品和市场差异化的优势，延伸产业结构，加大市场开发力度，确保产品销售和市场份额的稳定；
二是通过并购整合新材料、节能环保等领域的优质资源，扩大公司的业务范围，增强公司的核心竞争力，加快提升公司业绩和市值,促使公司的业绩快速增长，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
六、加强投资者关系管理
公司将进一步加强投资者关系管理，通过投资者关系互动平台及时与投资者沟通交流公司维护股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，增进交流与互信，展现给投资者一
个真实的上市公司。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-021安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于陈金节先生辞去公司总经理职务的独立意见
陈金节先生书面申请辞去总经理职务，公司尊重其个人意愿。陈金节先生是公司创始人之一，为公司的创业与发展做出了重要贡献。
为更好的发挥陈金节先生的专家优势，陈金节先生辞去总经理职务后仍在公司担任副董事长和战略与投资委员会委员职务，将重点领导公司科研工作，仍为公司股票期权激励计划的激励对象，且激励股份不变，公司将在激励对象名单中对其职务名称作相应调整，行权时将按照调整后的职务进行考核。我们同意陈金节先生辞去公司总经理职务。
二、关于聘任张琴女士兼任公司总经理的独立意见
张琴女士为公司现任董事长，其担任公司总经理的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定。
总经理人选的提名、聘任程序亦符合相关法律法规的规定。因此同意聘任张琴女士兼任公司总经理职务。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜高用明二○一五年三月二日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-106天津鹏翎集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人张洪起先生的通知，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续，现将有关事项公告如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张洪起|是|6,325,429|2017-10-27|2018-10-15|华泰证劵股份有限公司|4.8945%|

上述解除质押的股份占张洪起先生持有本公司股份总数的4.8945%，占本公司总股本的比例为2.3017%。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张洪起先生持有公司股份129,235,279股，占公司总股本的35.93%；截至本公告披露日，张洪起先生持有股份不存在被质押的情况。
三、备查文件
华泰证券股份有限公司--股票质押式回购交易协议书
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2014-033金字火腿股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 6月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140635号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在
不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告！
金字火腿股份有限公司董事会 2014年 6月 18日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-047广东欧浦钢铁物流股份有限公司
第三届监事会 2014年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2014年第五次会议通知于 2014年 6月 6日以书面送达或电子邮件方式发出。会议于 2014年 6月 11日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元）暂时补充流动资金,使用期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12个月止，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序均符合《上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案还需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会2014年第五次会议决议
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司监事会
2014年6月11日
深圳市德赛电池科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
作为公司独立董事，2016年，我们严格按照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体报告如下：
1、报告期内独立董事出席董事会、列席股东大会的情况
报告期内，我们按时出席了公司董事会，积极列席公司股东大会。我们对本年度内的董事会议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2016年度，我们出席会议的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否连续|
||应出席|现场出|以通讯方式参加|委托|缺席||
|姓名||||||两次未亲自|
||次数|席次数|会议次数|出席次数|次数||
|||||||出席会议|
|毕向东|9|5|4|||否|
|韦 岗|9|5|4|||否|
|谭 跃|9|4|4|1||否|
|独立董事列席股东大会次数|||3||||

2、报告期内独立董事现场办公及与相关部门沟通的情况
报告期内，我们通过参加董事会、股东大会的机会到公司进行现场走访和考察，并在公司年度报告编制过程中，对公司办公场所、生产车间等进行现场考察，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，积极与公司管理层和外审机构进行了充分的沟通和交流。
2016年度，我们出席沟通会议的具体情况如下：
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|-|-|-|
|姓名|与管理层沟通次数|与外审机构沟通次数|
|毕向东|1|2|
|韦 岗|1|2|
|谭 跃|1|2|

3、报告期内独立董事在各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。我们作为各专门委员会的委员或主任委员，严格按照各委
员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
2016年度，我们出席各专门委员会会议的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||出席战略委员会|出席提名委员会|出席审计委员会|出席薪酬与考核|
|姓名|||||
||会议次数|会议次数|会议次数|委员会会议次数|
|毕向东|1|3|8|2|
|韦 岗|1|3|8|2|
|谭 跃|1|3|8|2|

5、报告期内独立董事发表独立意见的情况
报告期内，我们对公司内部控制、利润分配、对外担保、关联方资金占用、关联交易、经营决策等问题均发表了独立意见，对董事会的科学决策、公司发展都起到了积极作用。
2016年度，我们发表独立意见的具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||发表独||该独立意见是否履行了披露|
||||发表独立意见|||||||
||姓名||||发表独立意见的事项||立意见|||
||||的时间|||||||
||||||||的类型|||
|毕向东韦 岗谭 跃||2016年3月11日||关于2015年度利润分配及分红派息方案||同意||是||
|||||关于聘用2016年外部审计机构并支付2015年度审计费用的议案||同意||是||
|||||关于2015年内部控制自我评价报告||同意||是||
|||||关于用自有资金购买银行理财产品的议案||同意||是||
|||||关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案||同意||是||
|||||关于2016年预计日常关联交易的议案||同意||是||
|||||关于2015年公司累计和当期对外担保情况||同意||是||
|||||关于2015年公司控股股东及其他关联方占用资金情况||同意||是||
|||2016年4月5日||关于惠州蓝微为参股公司惠州亿能提供担保的议案||同意||是||
|||2016年4月26日||关于惠州新源采购自动化生产线暨关联交易的议案||同意||是||
|||2016年8月12日||关于会计估计变更的议案||同意||是||
|||||关于坏账核销的议案||同意||是||
|||||关于2016年上半年公司累计和当期对外担保情况||同意||是||
|||||关于2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金情况||同意||是||

2016年10月25日
关于公司董事会换届选举的议案 同意 是
|||||
|-|-|-|-|
|2016年11月14日|关于聘任公司总经理的议案、聘任公司董事会秘书的议案和聘任公司财务经理(负责人)的议案|同意|是|
|2016年12月27日|关于惠州新源增资暨关联交易的议案|同意|是|

6、报告期内履行独立董事特别职权的情况
2016年度，我们作为独立董事：
1)没有提议召开董事会；
2)没有提议聘任或解聘会计师事务所；
3)没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4)没有向董事会提请召开临时股东大会。
2017年，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益，为公司持续健康地发展作出应有的贡献。
特此报告！
签署人：
||
|-|
|韦 岗|
|毕向东|
|谭 跃|
青岛伟隆阀门股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（宋银立）
各位股东及股东代表：
作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2018年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开 9次董事会，均以现场结合通讯方式召开。本人担任公司第三届董事会独立董事，出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|9|9|0|0|0|否|

2018年度，公司共召开 4次股东大会，分别为 2018年第一次临时股东大会、2017年度股东大会、2018年第二次临时股东大会和 2018年第三次临时股东大会。本人作为独立董事列席了三次临时股东大会。
2018年度，作为各专门委员会委员，本人参与了各次董事会下属
专门委员会会议：战略委员会 1次。
凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2 月 27 日|独立董事关于确定公司董事薪酬的独立意见|同意|
|4 月 24 日|关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见|同意|
|4 月 24 日|关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|7 月 5 日|独立董事关于公司第三届四次会议相关事项的独立意见|同意|
|8 月 23 日|独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见|同意|
|10月23日|独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见|同意|
|11月20日|独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，积极主动地了解公司的生产经营状况和公司治理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并从全体股东利益的角度出发，结合行业最新发展动态，对公司的战略思路、经营管理等重大事项提出意见和建议。2018年度，本人现场调查累计天数为 10天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、在董事会专门委员会中履职情况
本人作为公司董事会审计委员会和战略委员会委员，积极参加审计委员会会议和战略委员会会议，监督公司内部审计制度及其实施，审查公司内控制度，为公司运营发展提出建议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
3、2018年年度报告编制的履职情况
在 2018年年度审计及年报编制期间，认真听取了公司管理层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与会计师就年报审计事项进行事前、事中、事后的有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
本人作为公司第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、青岛证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
公司要充分利用资本市场的平台，根据公司发展战略进行整合，规范“三会”治理结构，保护广大投资者的利益，通过多种融资手段筹措资金，寻求并购相关企业做优做强公司主业，为公司发展提供长期的资金保障。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
syl@cva.org.cn
以上是本人在 2018年度履职情况的汇报。
2019年，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
述职独立董事：宋银立 2019年 4月 24日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-060天津赛象科技股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月28日召开第七届董事会第四次会议，会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。
（2）财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第9号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第9号——债务重组》。
（3）财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（以下简称“财会〔2019〕16号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会〔2019〕16号的规定编制执行。同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
（1）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）的相关规定执行。
（2）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第9号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的相关
规定执行。
（3）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年9月27日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定执行。
其他未变更部分，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通
知》（财会〔2019〕8号）的要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
（二）根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的要求，对2019年 1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对2019年 1月 1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。本次会计政策变更的内容均属于根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合国家法律、法规的要求和公司实际情况，不存在损害公司及股东
利益的情形。
（三）根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕 16号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表、所有者权益变动表：
（1）“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；
（2）“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；
（3）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；
（4）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；
（5）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
2、利润表：
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为加：“资产减值损失（损失以“—”表示）”；
（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；
（3）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、现金流量表：
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。
本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况
公司本次会计政策变更属于根据国家法律、行政法规或者国家统一的会计制
度的要求做出的变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事相关独立意见；
3、第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-104
三力士股份有限公司
关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2016年12月16日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2016年12月9日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的议案》。
关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事吴培生作为激励对象莫雪虹的舅舅，回避表决。董事吴琼瑛作为激励对象莫雪虹的表妹，回避表决。董事郭利军作为激励对象莫雪虹的表妹夫，回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、独立董事意见
公司独立董事就本次会议的相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师意见
上海锦天城律师事务所律师对本次会议的有关事项进行了见证，并发表了法律意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一六年十二月十六日
中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“中矿资源”、“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中矿资源以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核
查，具体核查情况及结论如下：
一、中矿资源首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1326号）核准，并经深圳证券交易所《关于中矿资源勘探股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]491号）同意，中矿资源首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股，本次发行全部为新股，发行价格为 7.57元/股。本次发行公司募集资金总额22,710万元，扣除发行费用 3,655万元，募集资金净额为 19,055万元。
以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月24日出具的信会师报字[2014]第211403号《验资报告》验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据公司2013年年度股东大会和2014年第三届董事会第四次会议审议通过的发行方案，中矿资源本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于以下项目：单位：人民币万元项目名序 项目总投资额募集资金投资额 履行的审批、核准
子项目
称 号 （万元） （万元） 及备案情况
勘探主
建设投资费用-设备购 该项目已经北京市丰台区发 1 13,801.00 8,946.27
辅设备 置费 展和改革委员会备案，获得京购置及
建设投资费用-设备运 丰台发改（备）【2013】30配套营
2 828.06 536.78
运资金 输及安装 号《项目备案通知书》
项目
4项目流动资金 13,888.46 9,002.97
合计 29,395.26 19,055.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）出具的《关于中矿资源勘探股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2015年1月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为398.93万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元累计实际投资总募集资金承诺投 累计实际投资
序号 子项目名称 额与募集资金承资总额 总额
诺投资总额差异 1 设备购置费 8,946.27. 398.93 8,547.34合计 8,946.27. 398.93 8,547.34公司计划以398.93万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金398.93万元。
三、本次置换履行的审批程序情况
2015年1月17日，中矿资源召开第三届董事会第六次会议，审议通过关于用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金398.93万元。
2015年1月17日，中矿资源召开第三届监事会第四次会议，审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并发表了明确同意意见。
中矿资源独立董事对公司上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金事项发表了明确同意意见。
立信会计师出具了《关于中矿资源勘探股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第210004号），认为公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了中矿资源截至2015年1月6日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支付情况。
四、保荐机构的意见
作为中矿资源本次发行的保荐机构，中信建投对中矿资源以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查，中信建投认为：
中矿资源本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经
中矿资源董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，立信会计师出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中信建投同意中矿资源实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
(此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页)
保荐代表人签名：
肖鹏 许荣宗
中信建投证券股份有限公司年月日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-048
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年5月2日以现场表决的方式召开。会议通知于2017
年4月20日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司投资设立产业并购基金的议案》
根据北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）为了整体发展战略规划，借助专业投资机构的专业力量，加快公司外延式发展步伐，从而促进公司产业升级，公司拟与北京叁果资产管理有限公司（以下简称“叁果资产”）签署《宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。根据该合伙协议，公司拟以自筹资金9990万与叁果资产共同设立宁夏嘉寓股份产业并购基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”），主要从事与公司主营业务相关行业股权投资、资产产权投资、债权投资、创业投资、投资咨询、资产管理业务（具体经营范围以工商局核准的为准）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一七年五月二日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-066广州博济医药生物技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年7月25日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年 7月 24日至 2017年 7月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 7月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年 7月 24日下午 15:00至 2017年 7月 25日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7层公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：广州博济医药生物技术股份有限公司第二届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共4名，代表有表决权的股份总数为59,027,700股，占公司股份总数的43.9616%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份总数为59,027,700股，占公司股份总数的43.9616%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股份的0%。
通过网络投票的股东共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司总股份的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中议案一、议案二、议案三采取累计投票制投票；议案四为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；本次股东大会采取中小投资者单独计票。
1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：
1.01选举王廷春先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 59,027,700股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
1.02选举马仁强先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 59,027,700股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反
对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
1.03选举朱泉先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 59,027,700股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
1.04选举舒小武先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 59,027,700股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：
2.01选举刘国常先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 59,027,700股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
2.02选举郝英奇先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 59,027,700股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
2.03选举丁克先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 59,027,700股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：
3.01选举宋玉霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 59,027,700股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
3.02选举卢小华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 59,027,700股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 59,027,700股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意0股；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由广东中信协诚律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证，并出具了《广东中信协诚律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议》
2、《广东中信协诚律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2017年7月25日