证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：2019-084
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日15点00分
召开地点：上海市虹口区广粤路 279号，维也纳国际酒店3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018 年年度报告及摘要》的议案|√|
|4|关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018 年度财务决算报告》的议案|√|
|5|关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司2018 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018 年度独立董事述职报告》的议案|√|
|7|关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2018 年度内部控制评价报告》的议案|√|

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|-|-|-|
|8|关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案|√|
|9|关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关于 Jagex Limited 2018 年度盈利预测实现情况的说明》的议案|√|
|10|关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务与内控审计机构的议案|√|
|11|关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司关于计提预计负债及资产减值准备的议案|√|
|12|关于审议上海富控互动股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议、公司第九届监事会第十七次次会议、第九届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于 2019年 4月 27日及2019年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、8、10、11、12项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600634|*ST 富控|2019/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年 6月 24日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）办理
登记。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股票账户卡、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费请自理。
2、联系方式：
联系地址：上海市杨浦区国权路39号财富广场金座4层
邮编：200002
联系人：冯治嘉项宇祺
电话：021-63288082
传真：021-63288083
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
2019年6月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海富控互动娱乐股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案||||
|4|关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度利||||

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|-|-|
||润分配预案的议案|
|6|关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案|
|7|关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》的议案|
|8|关于核定上海富控互动娱乐股份有限公司董 事、监事2018 年度薪酬方案的议案|
|9|关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司关 于 JagexLimited 2018 年度盈利预测实现情 况的说明》的议案|
|10|关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务与内控审计机构的议案|
|11|关于审议上海富控互动娱乐股份有限公司关于计提预计负债及资产减值准备的议案|
|12|关于审议上海富控互动股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。