安泰科技股份有限公司董事会
关于第六届董事会第十六次会议相关事项的说明
按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等的有关要求，公司董事会对相关事项说明如下：
一、关于2015年年度利润分配预案的相关说明
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 87,588,021.21元。母公司 2015年度实现净利润 121,325,341.80元，期初未分配利润 235,496,494.27元，处置公司子公司北京安泰生物医用材料有限公司部分股权对母公司当期留存收益影响为645,303.66元，本年度可供分配的利润为 357,467,139.73元；本年底母公司资本公积金余额为1,518,008,345.82元。
鉴于公司 2014年度母公司净利润亏损 167,363,187.67元，本年度实现的净利润优先弥补上年度亏损，同时考虑到公司日常运营资金的需求，本年度不计提法定盈余公积，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2015年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的合法权益。
二、关于公司证券投资、委托理财情况的专项说明
2015年，公司运用自有资金开展证券投资、委托理财等资金运作，具体如下：
（一）概况
1、目的：在满足公司主营业务资金需求和严格风险控制的前提下开展资金运作业务，有助于提高公司资金使用效率，为公司经营业绩做出贡献，为公司股
东谋取投资回报。同时，有助于公司更加深入全面地了解和参与资本市场运作，有利于公司资本运作平台的建立和完善。
2、投资方向
（1）固定收益类和现金类资产，主要包括国债及回购、企业债券、公司债券以及投资国债及回购、企业债券、公司债券的基金产品和银行理财产品等。
（2）证券市场的权益类资产，主要包括股票型、混合型证券投资基金及理财产品，以及上市公司股票投资等。
3、投资额度
以不超过2亿元的额度投资上述产品，在审批期限内可滚动使用。
4、履行的审批程序
2015年3月19日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《安泰科技股份有限公司关于开展资金运作业务的议案》（公告编号：2015-020，巨潮资讯网），该议案无需提交股东大会审议，且不构成关联交易，全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的独立意见。
5、审批期限
自第六届董事会第七次会议审议通过《安泰科技股份有限公司关于开展资金运作业务的议案》之日（2015年3月19日）起，至第六届董事会任期止。
6、资金来源
公司自有资金。
7、资金审批
单笔金额在5,000万元以下的由公司总裁负责资金审批，单笔金额超过5,000万元的由公司董事长负责资金审批。
8、对公司的影响
公司开展资金运作业务，是在满足主营业务资金需求和严格风险控制的前提下进行，有助于提高公司资金使用效率，为公司经营业绩做出贡献，为公司股东谋取投资回报。同时，有助于公司更加深入全面地了解和参与资本市场运作，有利于公司资本运作平台的建立和完善。
9、风险控制
为促进公司稳健发展，提高公司金融投资收益，有效防范投资风险，按照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》。公司严格执行公司《章程》及《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》规定，按照决策、执行、监督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作，确保相关事宜的有效开展和规范运行。着重考虑收益和风险的匹配性，把资金安全放在首位，定期关注投资资金的相关情况，确保资金到期收回。同时公司根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。
（二）报告期内情况
报告期内，公司按照年度投资计划和《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》，开展资金运作业务。
1、证券投资情况：
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权益|||||||
|||||||本期公允||||||||
||||最初投资|会计计量|期初账面||的累计公|本期购买|本期出售|报告期损|期末账面|会计核算||
|证券品种|证券代码|证券简称||||价值变动|||||||资金来源|
||||成本|模式|价值||允价值变|金额|金额|益|价值|科目||
|||||||损益||||||||
||||||||动|||||||
|境内外股|||199,999,9|公允价值|||69,638,54|199,999,9||745,750.1|269,638,5|可供出售||
||300115|长盈精密|||||||||||自有资金|
|票|||87.20|计量|||9.76|87.20||5|36.96|金融资产||
|境内外股|||10,064,85|公允价值|15,458,40||9,223,945.|||342,000.0|19,288,80|可供出售||
||430041|中机非晶|||||||||||自有资金|
|票|||4.80|计量|0.00||20|||0|0.00|金融资产||
|境内外股|||118,085,0|公允价值|||3,176,226.|118,085,0|44,677,22|12,289,18|88,873,20|可供出售||
||600517|置信电气|||||||||||自有资金|
|票|||18.56|计量|||42|18.56|6.49|1.51|0.00|金融资产||
|境内外股|||9,259,036.|公允价值||-1,739,036||9,259,036.||-1,739,036|7,520,000.|交易性金||
||601989|中国重工|||||||||||自有资金|
|票|||51|计量||.51||51||.51|00|融资产||
|境内外股||||公允价值||||||||交易性金||
||603999|读者传媒|9,770.00|||49,030.00||9,770.00||49,030.00|58,800.00||自有资金|
|票||||计量||||||||融资产||
||||337,418,6||15,458,40|-1,690,006|82,038,72|327,353,8|44,677,22|11,686,92|385,379,3|||
|合计||||--||||||||--|--|
||||67.07||0.00|.51|1.38|12.27|6.49|5.15|36.96|||

注：2015年3月5日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于参与认购深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票的议案》（公告编号：2015-022），同意公司以自有资金不超过 20,000万元人民币、发行价不超过 25.38元/股参与深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票的竞价。公司实际认购数量为8,032,128股，总金额199,999,987.20元。
2、委托理财情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||报告期|
|||||||||计提减值准||||
||是否关联交|||||报酬确定方|本期实际收|||报告期实际|损益实|
|受托人名称||产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|||备金额（如|预计收益|||
||易|||||式|回本金金额|||损益金额|际收回|
|||||||||有）||||
||||||||||||情况|
|北京千石创||||||||||||
|||股票类浮动||2013年12月|2016年12月|||||||
|富资本管理|否||1,010|||浮动|1,010|||443.38|443.38|
|||收益型||17日|17日|||||||
|有限公司||||||||||||
|华夏资本管||股票类浮动||2014年12月|2015年11月|||||||
||否||1,010|||浮动|1,010|||622.98|622.98|
|理有限公司||收益型||11日|30日|||||||
|淡水泉（北||||||||||||
|||股票类浮动||2014年12月|2016年12月|||||||
|京）投资管|否||2,020|||浮动|||531.2||0|
|||收益型||11日|11日|||||||
|理有限公司||||||||||||
|中信证券股||||2014年12月|2015年01月|||||||
||否|固定收益型|197.1|||固定|197.1|||0.85|0.85|
|份有限公司||||30日|06日|||||||
|上海青沣资||股票类浮动||2015年02月|2017年02月|||||||
||否||196.95|||浮动|36.89||25.27|55.07|55.07|
|产管理中心||收益型||11日|11日|||||||
|中欧盛世资||||||||||||
|产管理（上||股票类浮动||2015年03月|2017年03月|||||||
||否||101|||浮动|||10||0|
|海）有限公||收益型||17日|17日|||||||
|司||||||||||||
|上海高毅资||||||||||||
|||股票类浮动||2015年04月|2017年04月|||||||
|产管理合伙|否||505|||浮动|||50||0|
|||收益型||23日|23日|||||||
|企业（有限||||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合伙）|||||||||||
|北京新华汇|||||||||||
|||股票类浮动||2015年05月|2016年12月||||||
|嘉投资管理|否||2,020|||浮动|1,633.5||-386.5|-386.5|
|||收益型||11日|10日||||||
|有限公司|||||||||||
|福建旭诚资|||||||||||
|||股票类浮动||2015年05月|2015年07月||||||
|产管理有限|否||1,010|||浮动|862.82||-147.18|-147.18|
|||收益型||27日|20日||||||
|公司|||||||||||
|海富通基金|||||||||||
|||股票类浮动||2015年06月|2017年06月||||||
|管理有限公|否||1,010|||浮动||100||0|
|||收益型||08日|08日||||||
|司|||||||||||
|广东惠正投|||||||||||
|||股票类浮动||2015年06月|2017年06月||||||
|资管理有限|否||1,515|||浮动||150||0|
|||收益型||12日|12日||||||
|公司|||||||||||
|广发基金管||货币类浮动||2015年12月|2017年12月||||||
||否||2,000|||浮动||145||0|
|理有限公司||收益型||21日|21日||||||
|中国工商银|||||||||||
|||||2015年01月|2015年02月||||||
|行深圳松岗|否|银行理财|2,300|||固定|2,300||12.35|12.35|
|||||07日|25日||||||
|支行|||||||||||
|中国工商银|||||||||||
|||||2015年02月|2015年03月||||||
|行深圳松岗|否|银行理财|20|||固定|20||0.07|0.07|
|||||03日|10日||||||
|支行|||||||||||
|中国工商银|||||||||||
|||||2015年02月|2015年02月||||||
|行深圳松岗|否|银行理财|700|||固定|700||1.07|1.07|
|||||09日|25日||||||
|支行|||||||||||
|中国工商银||||2015年03月|2015年05月||||||
||否|银行理财|1,000|||固定|1,000||7.6|7.60|
|行深圳松岗||||13日|13日||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|支行|||||||||||
|中国工商银|||||||||||
|||||2015年03月|2015年04月||||||
|行深圳松岗|否|银行理财|500|||固定|500||2.62|2.62|
|||||17日|29日||||||
|支行|||||||||||
|中国工商银|||||||||||
|||||2015年03月|2015年06月||||||
|行深圳松岗|否|银行理财|1,000|||固定|1,000||12.48|12.48|
|||||18日|24日||||||
|支行|||||||||||
|中国工商银|||||||||||
|||||2015年05月|2015年05月||||||
|行深圳松岗|否|银行理财|500|||固定|500||0.21|0.21|
|||||21日|27日||||||
|支行|||||||||||
|中国工商银|||||||||||
|||||2015年05月|2015年07月||||||
|行深圳松岗|否|银行理财|1,500|||固定|1,500||11.41|11.41|
|||||22日|22日||||||
|支行|||||||||||
|中国工商银|||||||||||
|||||2015年07月|2015年12月||||||
|行深圳松岗|否|银行理财|1,500|||固定|1,500||27.37|27.37|
|||||28日|28日||||||
|支行|||||||||||
|中国工商银|||||||||||
|||||2015年11月|2015年12月||||||
|行深圳松岗|否|银行理财|1,500|||固定|1,500||7.58|7.58|
|||||06日|16日||||||
|支行|||||||||||
|中国工商银|||||||||||
|||||2015年12月|2015年12月||||||
|行深圳松岗|否|银行理财|1,000|||固定|1,000||0.58|0.58|
|||||21日|28日||||||
|支行|||||||||||
|工商银行/工||资产组合理||2015年12月|2016年12月||||||
||否||500|||固定||22.5||0|
|银安盛||财计划||18日|18日||||||
|||||2015年01月|2015年04月||||||
|北京银行|否|银行理财|3,000|||浮动|3,000||30.74|30.74|
|||||15日|16日||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2015年01月|2015年06月|||||||
|招商银行|否|银行理财|1,000|||浮动|1,000|||26.07|26.07|
|||||16日|17日|||||||
|||||2015年01月|2015年04月|||||||
|招商银行|否|银行理财|2,000|||浮动|2,000|||15.93|15.93|
|||||15日|16日|||||||
|合计|||30,615.05|--|--|--|22,270.31|0|1,033.97|744.68|--|

（三）结论
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的相关规定规范资金运作业务，并按照规则，真实、准确、完整地披露证券投资、委托理财等情况。
特此说明。
安泰科技股份有限公司董事会 2016年 3月 29日