证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014-80
内蒙古兴业矿业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、公司分别于2014年11月29日、12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2014年第四次临时股东大会的第一次提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年12月16日（星期二）下午14：30
2、网络投票时间：2014年12月15日－12月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 15日下午 15:00至 12月 16日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）10人，代表股份
344,224,474股，占上市公司总股份的57.6644％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2名，代表股份251,919,140股，占上市公司总股份的42.2014％；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计8人，代表股份92,305,334股，占上市公司总股份的15.4630％。
3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）7人，代表股份139,435股，占上市公司总股份的0.0234％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东7人，代表股份139,435股，占上市公司总股份的0.0234％。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；
会议以累积投票方式选举吉兴业、吉兴军、李建英、董永、孙凯、张旭东为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
1、选举吉兴业为公司第七届董事会董事
表决情况：同意251,919,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的73.1846%。其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：吉兴业当选为公司第七届董事会董事。
2、选举吉兴军为公司第七届董事会董事
表决情况：同意251,919,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的73.1846%。其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：吉兴军当选为公司第七届董事会董事。
3、选举李建英为公司第七届董事会董事
表决情况：同意251,919,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的73.1846%。其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：李建英当选为公司第七届董事会董事。
4、选举董永为公司第七届董事会董事
表决情况：同意251,919,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的73.1846%。其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：董永当选为公司第七届董事会董事。
5、选举孙凯为公司第七届董事会董事
表决情况：同意251,919,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的73.1846%。其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：孙凯当选为公司第七届董事会董事。
6、选举张旭东为公司第七届董事会董事
表决情况：同意251,919,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的73.1846%。其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：张旭东当选为公司第七届董事会董事。
（二）审议通过关于公司董事会换届选举独立董事的议案；
会议以累积投票方式选举丁春泽、杨兵、隋景祥为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
1、选举丁春泽为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意251,919,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的73.1846%。其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：丁春泽当选为公司第七届董事会独立董事。
2、选举杨兵为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意251,919,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的73.1846%。其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：杨兵当选为公司第七届董事会独立董事。
3、选举隋景祥为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意251,919,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的73.1846%。其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：隋景祥当选为公司第七届董事会独立董事。
(三)审议通过公司监事会换届选举监事的议案；
会议以累积投票方式选举李金良、邵帅为公司第七届监事股东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
1、选举李金良为公司第七届监事会监事
表决情况：同意251,919,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的73.1846%。其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：李金良当选为公司第七届监事会监事。
2、选举为邵帅公司第七届监事会监事
表决情况：同意251,919,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的73.1846%。其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：邵帅当选为公司第七届监事会监事。
会议选举李金良先生、邵帅先生为公司第七届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事连瑞芹共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
（四）审议通过关于修改《公司章程》的议案；
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
同意344,210,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对
13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意125,935股，占出席会议中小股东所持股份的90.3181％；反对13,500
股，占出席会议中小股东所持股份的9.6819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
（五）审议通过关于全资子公司唐河时代向银行申请不超过9亿元人民币贷款授信额度的议案；
同意344,209,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对
14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意124,935股，占出席会议中小股东所持股份的89.6009％；反对14,500
股，占出席会议中小股东所持股份的10.3991％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
（六）审议通过关于兴业矿业拟对全资子公司提供担保的议案。
同意344,208,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对
16,315股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意123,120股，占出席会议中小股东所持股份的88.2992％；反对16,315
股，占出席会议中小股东所持股份的11.7008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
2.律师姓名：谢元勋、姜翼凤
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2．法律意见书。
3．2014年第四次临时股东大会各项会议资料。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一四年十二月十七日