Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2018-085中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于本次重大资产重组对即期回报影响及
采取填补措施防范摊薄风险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团公司第七一五研究所、中国船舶重工集团公司第七一六研究所、中国船舶重工集团公司第七二六研究所、江苏杰瑞科技集团有限责任公司、中国船舶重工集团投资有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、泰兴市永志电子器件有限公司发行股份及支付现金购买资产，同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以上合称“本次重大资产重组”或
“本次交易”）。
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并为维护公司及其股东的合法权益，现将本次重大资产重组所预计的即期回报摊薄情况的合理性、
填补回报措施及相关主体的承诺等事项公告如下：
一、本次交易对中国海防即期回报的影响
本次交易完成后，上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增水下信息系统相关业务，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。
本次交易将公司打造成为中船重工集团旗下电子信息产业板块的平台，整合中船重工集团资源并依托资本市场，充分发挥公司行业整合经验和运营能力，实现快速、健康的跨越式发展。本次交易后，公司在资产规模、收入规模、产品布局等各方面都处于同行业领先地位。
本次交易完成后，标的公司相关业务及资产将进入上市公司，有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。根据上市公司经审计的2017年度和2018年1-7月财务报告以及经审阅的2017年度和2018年1-7月备考财务报告，上市公司本次交易前后财务数据如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年 7月 31日/2018年 1-7月|||2017年 12月 31日/2017年度|||
||交易前|交易后（备考）|变动率|交易前|交易后（备考）|变动率|
|资产总计|151,816.03|624,631.23|311.44%|161,538.37|610,546.93|277.96%|
|负债合计|48,090.71|218,582.88|354.52%|46,259.76|226,015.97|388.58%|
|归属于母公司所有者权益合计|103,725.32|406,048.35|291.47%|109,986.20|379,238.55|244.81%|
|营业收入|13,944.98|183,387.03|1215.08%|36,275.04|284,301.62|683.74%|
|归属于母公司所有者的净利润|1,653.33|22,930.16|1286.91%|8,164.13|43,387.98|431.45%|
|资产负债率|31.68%|34.99%|-|28.64%|37.06%|-|
|应收账款周转率（次/年）|0.48|1.01|-|1.85|1.84|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年 7月 31日/2018年 1-7月|||2017年 12月 31日/2017年度|||
||交易前|交易后（备考）|变动率|交易前|交易后（备考）|变动率|
|毛利率|43.66%|36.51%|-|43.62%|38.03%|-|
|净利率|11.86%|12.50%|-|22.51%|15.55%|-|
|净资产收益率|1.55%|5.87%|-|15.90%|12.13%|-|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.36|-|0.67|0.69|-|

本次交易完成后，上市公司基本每股收益提升，不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。上市公司盈利能力在本次交易完成后将进一步提升。
二、关于本次发行股份购买资产摊薄股票即期回报的结论及风险提示
根据上市公司经审计的2017年度和2018年1-7月财务报告以及经审阅的2017年度和2018年1-7月备考财务报告，本次交易不存在导致上市公司即期回报被摊薄的情形。但是鉴于重组完成后上市公司总股本规模增大，而上市公司对标的资产进行整合优化、标的公司的募集配套资金投资项目产生预期收益需要一定时间，因此不排除上市公司未来每股收益在短期内出现下降的情形。
三、公司控股股东、中国海防董事、高级管理人员对中国海防本次发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺
（一）公司控股股东的承诺
中国海防控股股东中国船舶重工集团公司作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、本次重组中，上市公司向本公司发行股份购买资产，并与本公司签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，为避免本次重组摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。
3、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
4、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
（二）公司董事、高级管人员的承诺
中国海防全体现任董事、高级管理人员承诺并保证：
“1、本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。
3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
4、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
6、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
7、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
8、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
9、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。”
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2018年 12月 24日
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会临时会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，在仔细阅读了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的有关资料的基础上，我们就公司第七届董事会临时会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
经审阅相关人员的履历等材料，我们认为提名许娜女士为第七届董事会董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。公司第七届董事会董事候选人的提名程序合法有效。
我们同意董事会提名许娜女士为公司第七届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
独立董事
苏文兵、李浩、林辉、王家琪
二○一八年九月三十日
证券代码：603383证券简称：顶点软件公告编号：2017-023
福建顶点软件股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月26日 14点30分
召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路 89号软件园A区13号楼公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月26日
至2017年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司于 2017年 7月 11日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊载的《福建顶点软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》|√|
|2|《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2、上述议案已分别经公司第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议审
议通过。相关披露信息内容详见公司 2017年 7月 11日指定披露媒体《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）。
3、特别决议议案：1、2、3
4、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
5、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：张雄金、戴小戈、王敏航、鄢继华、徐传秋
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603383|顶点软件|2017/7/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证
和出席人身份证办理登记和参会手续。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记和参会手续
3、异地股东可采用信函或传真方式登记：在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：福州市鼓楼区软件园大道89号软件园A区13号楼三楼董事会办公室
电话：0591-88267679
传真：0591-87861155
联系人：吴晶晶
（三）登记时间
2017年7月25日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2017年7月10日
附件1：授权委托书










 
附件1：授权委托书
授权委托书
福建顶点软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月26日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》||||
|2|《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||||

w
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司简称：中国医药 股票代码：600056 公告编号：临2016-017号中国医药健康产业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》，并依法向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的要求，公司现就中国证监会关于本次非公开发行股票的补充问题回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会2016年3月17日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-005冠城大通股份有限公司关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 20日接控股股东——福建丰榕投资有限公司（持有公司股份448,951,933股，占总股本的30.18%，以下简称“丰榕投资”）通知，丰榕投资于近日将持有的公司股份中 30,000,000股无限售流通股质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年1月15日，购回交易日为2018年1月15日（可提前购回），相关质押登记手续已办理完毕。丰榕投资具备相应的资金偿还能力，不存在由此产生的质押风险。
截止本公告日，丰榕投资已累计质押其持有的公司股份 129,990,000股（占其所持公司股份总数的28.95%，占公司股本总数的8.74%）。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-065
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的
实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2016年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过16.5亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2016——024号）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况一
1、产品名称：中金公司商品A系列24期（本金保障型）收益凭证产品SP5734。
2、产品类型：本金保障型。
3、产品募集资金用途:募集资金主要用于补充产品发行人的运营资金。
4、产品风险评级：中等偏低风险。
5、预期理财收益率：0%-6%。
6、产品期限：2016年11月18日—2016年12月15日,27天。
7、认购金额：人民币130,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置募集资金。
二、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况二
1、产品名称：中国中投证券收益凭证“新户宝”21号。
2、产品类型：本金保障型。
3、产品募集资金用途:募集资金主要用于补充产品发行人的运营资金及流动性资金，保证经营活动顺利进行。
4、产品风险评级：低风险。
5、预期理财收益率：4.6%。
6、产品期限：2016年11月18日—2016年12月15日,28天。
7、认购金额：人民币30,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置募集资金。
9、公司与中国中投证券有限责任公司无关联关系。
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本收益凭证。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
四、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
五、截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额15.6亿元人民币。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一六年十一月十九日
北京国枫律师事务所
关于四川振静股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019] A 0335号
致：四川振静股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公开发布了《四川振静股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年5月31日在四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室如期召开，由贵公司董事长贺正刚先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计6人，代表股份126,524,900股，占贵公司股份总数的52.7187%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司全体董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《公司2018年年度报告》；
表决结果：同意126,524,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2．表决通过了《公司董事会2018年度工作报告》；
表决结果：同意126,524,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3．表决通过了《公司监事会2018年度工作报告》；
表决结果：同意126,524,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
4．表决通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》；
表决结果：同意126,524,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5．表决通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意126,524,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6．表决通过了《关于公司2019年度筹融资计划的议案》。
表决结果：同意126,524,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
7．表决通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意126,524,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；
反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对议案四、议案五和议案七的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案一至议案六均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意，议案七由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于四川振静股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
薛玉婷
徐明
2019年5月31日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2017-041
河南安彩高科股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日15点00分
召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月29日
至2017年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程的议案|√|
|2|关于修订董事会议事规则的议案|√|
|3|关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案|√|

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，详见公司 2017年11月30日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
(二) 特别决议议案：1
(三) 对中小投资者单独计票的议案：3
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：河南投资集团有限公司
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600207|安彩高科|2017/12/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2017年12月22日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30
（二）登记方式
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等持股证明资料；授权委托代理
人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡等持股证明资料办理登记手续。
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等持股证明资料，信函上请注明“安彩高科股东大会”字样。
4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（三）登记地点
河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券法务部
六、 其他事项
（一）本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系方式
地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券法务部
邮政编码：455000 联系电话：0372—3732533
传真：0372—3938035 联系人：杨冬英、朱玉红
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2017年12月9日附件1：授权委托书
报备文件
安彩高科第六届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南安彩高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程的议案||||
|2|关于修订董事会议事规则的议案||||
|3|关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
山东齐鲁律师事务所
关于山东钢铁股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：山东钢铁股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《山东钢铁股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，山东齐鲁律师事务所（下称“本所”）接受山东钢铁股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所高景言、陈瑞福律师出席并见证于 2014年 5月 15日召开的公司 2013年度股东大会（下称“本次股东大会”），依法出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所
证券法律业务执业规则》等规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
1、2014年 4月 23日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于召开 2013年度股东大会的议案，决定召开本次股东大会。
2、公司于 2014年 4月 25日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2013年度股东大会通知》（下称“《通知》”），公告了本次股东大会召开的时间、地点、出席会议对象、会议审议事项、会议登记手续等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2014年 5月 15日上午 10:00在公司会议室召开，会议由公司董事长任浩先生主持。本次股东大会召开时间、地点、与《通知》规定相一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
经核查出席本次股东大会人员的持股凭证、身份证明，出席本次股东大会的股东共 7人，代表公司股份 5,007,544,802股，占公司有表决权股份总数的77.80%。
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会。
经本所律师审查，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，均合法有效。
（二）召集人资格
本次股东大会系经公司第四届董事会第十八次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票的方式在会议现场进行了表决，通过了如下议案：
1、公司 2013年度董事会工作报告；
2、公司 2013年度监事会工作报告；
3、关于公司 2013年年度报告及摘要的议案；
4、关于公司 2013年度财务决算及 2014年度财务预算的议案；
5、关于公司 2013年度利润分配的议案；
6、关于公司 2013年度公积金转增股本的议案；
7、关于 2014年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；
8、关于公司日常关联交易协议执行情况及 2014年日常关联交易计划的议案；
9、关于与山钢国贸签署《委托代理协议》的议案；
10、关于续聘会计师事务所的议案；
11 2013年度独立董事述职报告；
其中，第8、9项议案，关联股东回避了表决。
本次股东大会审议的事项与《通知》中所列明的审议事项相符，不存在对《通知》中未列明的事项进行审议表决的情形。本次股东大会的全部议案均经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
烽火通信科技股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划
为完善和健全烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）分红机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》相关要求和《烽火通信科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司制定了《烽火通信科技股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》（以下简称“《回报规划》”），具体内容如下：
一、制定《回报规划》的原则
在符合国家相关法律法规及《烽火通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者合理的投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况和长远及可持续性发展。本公司的利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，亦不得损害本公司的持续经营能力。
二、制定《回报规划》的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2016年-2018年）股东回报的具体事项
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（二）现金利润分配
在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现金方式分配股利。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过；
当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，将在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见；且当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（三）差异化的现金分红政策
公司董事会将考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（四）现金分红间隔期间
原则上公司每年度进行一次现金分红，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红。
公司当年盈利而董事会未提出现金分配预案的，董事会将就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并由独立董事发表独立意见。分红议案将经董事会审议通过后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后，在公司指定媒体上进行披露。
（五）公司发放股票股利的具体条件
在实施现金分红的同时，公司将根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证
最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，也可采取股票方式分配股利，实现股本扩张与业绩增长保持同步。
（六）利润分配方案的执行
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、利润分配方案的决策程序和调整机制
1、董事会结合公司的盈利情况、资金需求和对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。董事会在拟定利润分配方案时，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，与独立董事、监事充分讨论，独立董事应当发表明确意见。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、公司董事会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决同意。
4、利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，利润分配政策调整方案需事先征求独立董事和监事会的意见，经独立董事发表独立意见、董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司在审议利润分配调整方案时，将通过多种渠道充分听取中小股东意见（包括但不限于提供网络投票、邀请中小股东参会），董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。
五、本规划的制定周期与相关决策机制
公司原则上每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据公司状况、独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红回报规划。若公司未发生《公
司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东分红回报规划执行，不另行制定未来三年的股东分红回报规划。
公司因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，经过详细论证后，认为确有必要的，可以对本规划进行调整或者变更。董事会就调整或变更本规划的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
六、其他事宜
1、《回报规划》自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
2、《回报规划》未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》规定执行。
3、《回报规划》由公司董事会负责解释。
烽火通信科技股份有限公司 2016年4月9日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-081甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后一年之内，使用总额不超过 2.5亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2014-040”号公告）。
根据上述决议，为了充分发挥募集资金的使用效率，在保证本金安全的前提下，最大限度提高资金的收益，于 2014年 10月 28日在中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行原有的募集资金专户上购买保本型理财产品，理财产品详细情况公告如下：
一、本次购买银行理财产品的主要情况
1、产品名称：中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品 2014年第 104期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、内部风险评级： （一盏警示灯）
5、购买理财产品金额：6,000万元
6、投资对象:将投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具
7、该理财产品的预期年化收益率：4%
8、认购期限：公司于 2014年 10月 28日认购该理财产品，拟投资期限为 42天。
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与建设银行兰州铁路支行无关联关系
11、风险提示：
（1）政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
（2）信用风险：本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
（3）流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
（4）市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
（5）管理风险：本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工
具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益。
（6）信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
（7）利率及通货膨胀风险：在本期产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
（8）产品不成立风险：如本期产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。
（9）提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
（10）延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资
面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
（11）不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
二、风险防范措施
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司结算中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司结算中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披
露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过实施适度的低风险短期理财,可提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议
2、第六届监事会第十九次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年十月二十八日
中航电子证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2017— 022中航航空电子系统股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）因接股东中航航空电子系统有限责任公司通知，正在筹划涉及公司的重大事项，可能涉及非公开发行、发行可转换公司债券等事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2017年5月11日发布了《中航航空电子系统股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-020）。
停牌后，公司及相关方就该重大事项方案进行研究论证，拟公开发行可转换公司债券。预计本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币24亿元（含24亿元）。相关具体事项仍在讨论中。待上述事项确定后，本次发行可转换公司债券事项尚需上报行业主管部门和国资监管部门审批。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年5月19日起复牌。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投向仍在讨论中，存在一定的不确定性。确定后的方案需上报行业主管部门和国资监管部门审批。若最终方案未能获得相关部门批复，将对此次公开发行可转换公司债券事项构成实质性障碍。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中航电子中航航空电子系统股份有限公司董 事 会
北京三元食品股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京三元食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《关于日常关联交易金额超出预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并就上述议案发表如下独立意见：
一、对日常关联交易金额超出预计的事前认可及独立意见
独立董事事前同意将公司《关于日常关联交易金额超出预计的议案》提交本次董事会审议。公司日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。
二、对公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2017年修订《企业会计准则第 16号—政府补助》进行调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。同意公司按照财政部2017年修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》执行。
三、对关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的事前认可及独立意见独立董事事前同意将《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》提交本次董事会审议，并认为：本次担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。
（本页无正文，为《北京三元食品股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》的签字页）
独立董事签字：
白金荣 薛健 郑晓东
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2014-009佳通轮胎股份有限公司
为福建佳通轮胎有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：福建佳通轮胎有限公司。
本次担保金额为不超过人民币肆亿捌仟万元（￥48,000万元）或等值外币。
截至本公告日，本公司仅为福建佳通轮胎有限公司在中国进出口银行申请的授信额度不超过等值人民币4.8亿元的贷款提供连带责任担保。
本次担保没有反担保。
截至本公告日，公司无逾期的对外担保。
一、概述
本公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司（以下简称“福建佳通”）于 2012年向中国进出口银行申请了壹年期的授信额度，总额为4.8亿元，由本公司提供担保。相关贷款将于本年内到期。为保障正常经营资金需求，福建佳通拟继续向中国进出口银行申请授信总额度不超过人民币肆亿捌仟万元（￥48,000万元）或等值外币的品种为出口流动资金贷款或贸易融资等授信业务，授信期限不超过贰年（含）。为支持福建佳通经营发展，经公司第七届董事会第十一会议审议并同意本公司继续为控股子公司福建佳通轮胎有限公司在中国进出口银行申请的上述授信业务提供担保。
本担保事项符合公司 2012年股东大会的授权内容，担保事项需待公司与中国进出口银行签署相关担保协议后方能生效执行。
二、被担保人基本情况
福建佳通轮胎有限公司为本公司的控股子公司，持股比例为51.00%。福建佳通注册于福建省莆田市，法定代表人为李怀靖先生，主要经营汽车轮胎的生产
和销售。至2012年末，福建佳通经审计的资产总额39.10亿元，负债总额22.86亿元，净资产 16.24亿元，资产负债率58.48％。2012年实现营业收入 42.72亿元，净利润3.63亿元。
三、董事会意见
公司董事会于2014年3月24日召开第七届董事会第十一次会议审议了上述担保事项，同意公司为福建佳通轮胎有限公司向中国进出口银行申请授信总额度不超过人民币肆亿捌仟万元（￥48,000万元）或等值外币的品种为出口流动资金贷款或贸易融资等授信业务提供100%连带责任担保，担保范围包括该本金及其利息和费用，担保的授信业务期限为不超过贰年(含)。
董事会认为公司继续为福建佳通轮胎有限公司在中国进出口银行申请的授信业务提供担保符合相关法律、法规的规定，且该笔贷款有利于福建佳通轮胎有限公司的持续稳定经营，福建佳通轮胎有限公司近年来银行信用和偿债能力良好，本公司为其提供担保的风险较低。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司仅为福建佳通轮胎有限公司在中国进出口银行申请的授信额度不超过等值人民币 4.8亿元的贷款提供连带责任担保，担保的期限为壹年。上述担保将于今年内到期。本公司为福建佳通提供的担保金额占福建佳通所有第三方担保总额的比例为50.58%，未超出本公司对福建佳通的持股比例（本公司对福建佳通的持股比例为51.00%）。公司无逾期担保事项。
五、公告附件
福建佳通轮胎有限公司经审计的2012年度财务报表。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司2012年度股东大会决议；
3、福建佳通轮胎有限公司营业执照复印件。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司董 事 会二O一四年三月二十六日