Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
噱齐连云港
601008 独立董事意见
江苏连云港港口股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见和独立意见
作为公司独立董事,根据《关于在L市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》的有关规定,我们对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司与连云港港务工程建设有限公司关联交易的议案》发表事前认可意见和独立意见如下
:
-、对此项议案的事前认可意见
2018年7月25日
,我们收到了公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后,我们认为根据《公司章程》、《关联
交易管理制度》等规定,此项议案应提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
二、对以上议案发表的独立董事意见
为实施连云港港旗台作业区氧化铝、散化肥泊位技术改造项目疏浚工程(回
旋水域)施工,公司全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司(下称:鑫联公司
)
通过招投标方式,选择连云港港务工程建设有限公司(下称港务工程公司)为
:∶
本次疏浚工程施工的施工方,并签订了疏浚施工合同,价款为855.05万元。
包括此次交易在内,最近12个月鑫联公司与港务工程公司因疏浚工程施工签订的合同金额累计达到1,620.47万元。董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,在职责的范围内审慎审议了此关联交易事项,关联董事回避表决。
此事项的决策履行了合法必要程序,没有对公司构成不利影响,没有损害公司和中小股东的合法权益。
工0一
八年八月六日
⑤连云港
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(此页无正文,为江苏连云港港口股份有限公司独立重事关于关联交易的事前 ”
认可意见和独立意见
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独立董事
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张连起 曲林迟 朱善庆
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认可意见和独立意见〉
独立董事
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黎钅
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张连起 曲林迟 朱善呋
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2016-107号沈阳商业城股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月28日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|154|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|28,897,851|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|16.22|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，董事长王奇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、辽宁成功金盟律师事务所见
证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（中国证监会公告[2014]46号）、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事钟鹏翼、王斌、陈哲元、刘俊杰、董秀琴、秦桂森、孙庆峰因工作安排原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事卢小娟、侍建立因工作安排原因未能出席；
3、董事会秘书谢中华出席本次股东大会；公司高级管理人员佟雅娟、王班、呼晓新列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于出售盛京银行股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|27,037,644|93.56|1,860,207|6.44|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于出售盛京银行股权暨关联交易的议案》|14,112,554|88.35|1,860,207|11.65|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东中兆投资管理有限公司已回避表决
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所
律师：刘冰、张琪
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
沈阳商业城股份有限公司2016年11月29日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2018-016
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月3日 10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月3日
至2018年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2017年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2017年度独立董事述职报告》|√|
|3|《公司2017年度监事会工作报告》|√|
|4|《公司2017年度财务决算报告》|√|
|5|《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》|√|
|6|《公司2017年年度报告全文及摘要》|√|
|7|《公司2017年度审计费用的议案》|√|
|8|《公司续聘会计师事务所的议案》|√|
|9|《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》|√|
|10|《公司申请哈密商行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》|√|
|11|《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》|√|
|12|《公司2018年度日常关联交易的议案》|√|
|13|《公司受托管理关联方资产的议案》|√|
|14|《修订<公司章程>的议案》|√|
|15|《制订<公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》|√|
|16|《公司投资设立全资子公司的议案》|√|
|17|《公司更换监事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，详情参见 2018年1月31日、2018年2月14日、2018年3月13日的《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、特别决议议案：14
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13
应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600581|八一钢铁|2018/3/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年4月2日10:00-17:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。
个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部。
六、 其他事项
（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：董新风、冷菲
（三）电话：0991-3890166
（四）传真：0991-3890266
（五）邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2018年3月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月3日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2017年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2017年度独立董事述职报告》||||

|||
|-|-|
|3|《公司2017年度监事会工作报告》|
|4|《公司2017年度财务决算报告》|
|5|《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》|
|6|《公司2017年年度报告全文及摘要》|
|7|《公司2017年度审计费用的议案》|
|8|《公司续聘会计师事务所的议案》|
|9|《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》|
|10|《公司申请哈密商行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》|
|11|《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》|
|12|《公司2018年度日常关联交易的议案》|
|13|《公司受托管理关联方资产的议案》|
|14|《修订<公司章程>的议案》|
|15|《制订<公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》|
|16|《公司投资设立全资子公司的议案》|
|17|《公司更换监事的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-044号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
股权司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到通知如下：关于上海汇金融资担保有限公司诉上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）追债权纠纷一案，上海市浦东新区人民法院作出的（2016）沪0115民初45965号民事裁定书已发生法律效力。因保全需要，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第100、154条的规定，上海市浦东新区人民法院出具了（2016）沪0115民初45965号协助执行通知书。向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，轮候冻结上海九川投资（集团）有限公司（证券账户号：B881143075）持有的本公司的53,508,343股（证券代码：600767，证券类别：无限售流通股）,占公司总股本的15.69%。冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结包括孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年7月5日出具了股权司法冻结及司法划转通知（2016司冻099号）。
截至本公告日，九川集团拟将其持有的本公司53,508,343股股份（占公司总股本15.69%）转让予四川蓝润资产管理有限公司，本次股份转让完成后，四川蓝润资产管理有限公司将持有公司股份53,508,343股（占公司总股本的15.69%），成为公司第一大股东。九川集团仍通过与南华期货股份有限公司设立定向资产管理计划，通过中泰证券有限公司（原齐鲁证券有限公司）持有公司股份1,359,506股，占公司总股本的0.4%。
具体内容详见公司于6月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
九川集团就此事致函公司，现说明如下：
“我司于2015年5月8日与上海金山众鑫小额贷款有限公司签订借款合同，借款金额人民币500万元，借款期限为八个月，并由上海汇金金融担保有限公司提供担保。2016年元月7日贷款到期后，经我司与上海汇金金融担保有限公司协商，由其代我司偿还该笔债务。2016年6月29日，上海汇金金融担保有限公司向人民法院提起诉讼，并申请诉讼保全，轮候冻结我司持有的贵司股票。
根据上海市浦东新区人民法院（2016）沪0115民商45965号《协助执行通知书》，上海汇金金融担保有限公司向人民法院申请轮候冻结我司持有的贵司无限售流通股53508343股，冻结期限为自转为正式冻结
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-044号之日起三年。
我司将尽快与人民法院、申请人进行协商，解除本次股份轮候冻结，并解决与之相关的债务纠纷。”特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2016年7月7日
庞大汽贸集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《庞大汽贸集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，作为庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于转让部分子公司股权和资产的议案
根据公司战略发展需要，公司拟向中升（大连）集团有限公司转让下属九家子公司：北京庞大庆鸿雷克萨斯汽车销售服务有限公司、山东庞大兴业汽车销售服务有限公司、济南庞大一众汽车销售服务有限公司、济南庞大龙丰汽车销售有限公司、济南中冀斯巴鲁汽车销售有限公司、石家庄广顺汽车贸易有限公司、沈阳鸿誉新辉汽车销售服务有限公司、石家庄弘丰汽车销售服务有限公司及青岛庞大投资有限公司的100%股权；并向中升（大连）集团有限公司转让下属四家子公司的全部资产：唐山庞大雷克萨斯汽车销售服务有限公司、石家庄庞大雷克萨斯汽车销售服务有限公司、大庆庞大庆鸿雷克萨斯汽车销售有限公司、济南庞大瑞星汽车销售服务有限公司的非流动资产。
我们认为：本次交易目的旨在回笼资金，增加公司利润，符合整体战略规划布局，符合有利于公司的长远发展和股东利益。本次交易公平、合理，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。
二、关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）正在为公司提供财务报告审计和内部控制审计，其在为公司服务期间勤勉尽责、恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，有较强的专业水准。其出具的报告客观公正。真实准确的反应了公司在报告期间的财务状况和经营成果。我们同意聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任2018年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
独立董事：张毅、史化三、高志谦、王都、苏珉
（本页无正文，仅为《庞大汽贸集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2014-017证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2014年4月25日以现场会议方式在南京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席王研先生主持。经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<公司2014年第一季度报告>的议案》
监事会认为公司2014年第一季度报告内容真实、准确、完整，报告的编制和审核程序符合相关规定，未发现第一季度报告中所载资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为公司将非公开发行A股股票的部分闲置募集资金人民币19亿元用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国南车股份有限公司监事会二〇一四年四月二十六日
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2014—003号湖北武昌鱼股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）因接中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于2014年1月2日召开工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事宜进行审核,公司股票自2013年12月27日起停牌。
今日，公司接中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事
宜经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第1次工作会议审核未获通过,公司股票自2014年1月3日起复牌。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二○一四年一月二日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2016—097号四川蓝光发展股份有限公司
关于预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：
四川蓝光和骏实业有限公司
成都郫县蓝光和骏置业有限公司
北京星华蓝光置业有限公司
成都均钰企业管理有限公司
2、担保金额：预计总金额不超过19.5亿元。
3、本次担保是否有反担保：无。
4、对外担保逾期的累计数量：无。
5、本次预计新增对控股子（孙）公司提供担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
一、担保情况概述
根据公司各下属公司的融资需要，公司第六届董事会第二十九次会议审议
通过了《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》。
1、公司拟预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过 19.5亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计新增担保情况详见下文。
担保额度、融资项目、机构、抵押物以及审批与担保相关的各类文件资料。
3、本次担保事项已经公司 2016年 8月 23日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。
二、预计融资担保情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||金额（万元）|||
|序号||被担保公司|项目名称|融资机构|||拟担保情况|
||成都郫县蓝光和骏置业有限公司和四川蓝光和骏实业有限公司|||银行/信托/基金/|||公司或控股子（孙）|
|1|||幸福满庭|||15,000||
|||||其他机构|||公司提供担保|
||北京星华蓝光置业有限公司|||银行/信托/基金/|||公司或控股子（孙）|
|2|||北京房山项目|||80,000||
|||||其他机构|||公司提供担保|
||成都均钰企业管理有限公司|||银行/信托/基金/|||公司或控股子（孙）|
|3|||流动资金贷款|||100,000||
|||||其他机构|||公司提供担保|
||||||195,000|||
|合计||||||||

三、被担保人基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|成立日期|住所|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务范围|与本公司关系|主要财务指标|
|四川蓝光和骏实业有限公司|1998年5月20日|成都市武侯区一环路南三段22号|张志成|106528.2773|房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发经营（凭资质证经营），技术进出口，土地整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|为公司全资子公司，公司持股100%。|经审计截止2015年12月31日，公司总资 产 5,559,545.28 万 元 ， 总 负 债4,508,830.24万元，净资产1,050,715.03万元；2015 年 1-12 月，营业收入1,714,968.87 万元，净利润 100,539.19万元。|
|成都郫县蓝光和骏置业有限公司|2012年11月8日|郫县犀浦镇恒山大道中段金犀庭苑|余驰|16,135|房地产开发、经营，企业管理、咨询。|公司持股49.58%；公司控股孙公司成都南浦投资有限公司持股38.02%；公司控股孙公司成都和骏咨询服务有限公司持股0.13%；公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股12.27%。|经审计截止2015年12月31日，公司总资产158,168.24万元，总负债67,601.08万元，净资产 90,567.16 万元；2015 年1-12月，营业收入60,553.46万元，净利润23,662.90万元。|
|北京星华蓝光置业有限公司|2013年07月05日|北京市房山区良乡地区太平庄东里42号楼3层312|郝晓兵|5,000|房地产开发；丏业承包；销售商品房、建筑材料、装饰材料；投资管理；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股97%，公司控股孙公司成都和骏咨询服务有限公司持股3%。|经审计截止2015年12月31日，公司总资产277,644.96万元，总负债276,986.97万元，净资产658万元；2015年1-12月，营业收入0万元，净利润-1,743.73万元。|
|成都均钰企业管理有限公司|2016年8月2日|成都市高新区（西区）西芯大道9号|温洪涛|2,000|企业管理服务、项目管理咨询（不含投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股100%。|新公司暂无财务指标|

四、担保协议主要内容
公司或公司控股子公司、孙公司目前尚未签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
1、公司对控股子公司、孙公司提供担保的事项是经综合考量各控股子公司、孙公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。
2、本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。
3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
六、独立董事意见
1、本次担保事项符合公司经营发展需要，有助于下属公司高效、顺畅的开展项目运作，符合证监发[2005]120号等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
3、我们同意公司本次为控股子（孙）公司提供的对外担保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年8月23日，公司及控股子（孙）公司对外担保余额为 1,761,431万元，占公司 2015年度经审计净资产的207.58%。公司对控股子（孙）公司以及控股子公司、孙公司相互间提供的担保余额为 1,673,576万元，占公司 2015年度经审计净资产的197.23%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
新疆伊力特实业股份有限公司七届十二次监事会会议决议公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2019-043新疆伊力特实业股份有限公司
七届十二次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司 2019年 7月 26日以传真方式发出会议通知，2019年8月7日以通讯方式召开公司七届十二次监事会会议，应参会监事3人，实际收到有效表决票3份，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司 2019年半年度报告全文及摘要（本项议案同意票 3票，反对票0票，弃权票0票）；
公司监事会及全体监事认为：公司 2019年半年度报告全文及摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2017年修订）》以及其他相关通知的要求编制，内容和格式符合要求，公司 2019年半年度报告全文及摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。
2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；
||
|-|
|公司监事会及全体监事认为：公司募集资金存放和使用符合相关法律、法规|
|和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变|
|募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严|
|格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。公司《关于公|
|司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

新疆伊力特实业股份有限公司七届十二次监事会会议决议公告弃权票0票）；
公司监事会及全体监事认为：公司本次执行财政部 2017年会计准则修订及 2019年财务报表格式修订相关会计政策是根据财政部颁布的有关要求进行的合理调整，是符合规定的；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告！
新疆伊力特实业股份有限公司监事会2019年8月7日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－001号云南城投置业股份有限公司关于
公司相关融资事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2013年12月20日召开公司第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》，公司2014年拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司及其下属公司申请借款额度，借款成本不超过公司当年实际综合融资成本率，且借款年利率不超过10%。
上述议案尚需提交公司于2014年1月10日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2014年1月2日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2019-011
用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 1月 23日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第三十一次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《公司关于 2019年度总计划的议案》
2019年是用友网络科技股份有限公司从优秀到卓越，走向世界级全面起步的一年。在企业和公共组织数字化转型、IT技术架构和平台换代期的时刻，互联网的重心从消费互联网（2C）走向产业互联网（2B），企业服务产业成为发展和投资的重要热点，将迎来更大机遇；同时竞争加剧，窗口期紧迫。面对客户数字化转型加快，以及企业服务产业竞争加剧，用友将聚焦企业服务主战场，将更快、更猛发展，扩大优势，加速进步，引领中国企业服务市场。
产品和技术是公司发展的核心武器，用友将大力加强核心产品的研发和投入。加强平台/中台（技术中台、业务中台、数据中台）的研发推进力度；加快大领域产品研发与厚度，加快用友云在各行业的落地，实现大领域下的行业化策略；做好各类云服务的打通、融合发展，进一步落地用友云的综合型、融合化、生态式的基本目标。用友将通过一流的产品，专业的服务为客户创造更大的价值，赢得客户的信赖合作，让客户在数字化、智能化建设上取得更大的成功。
主动升级客户运营，服务客户。从客户经营到客户运营，是客户经营模式的换代，坚持用户之友、以客户为中心的基本原则；加强巨型、超大型客户的经营，从组织架构层面落实，成立战略客户事业本部，打通直接面向客户的能力；重视和加强数据服务产品与业务发展，成立数据服务事业部；重视对数字化原生企业
经营，加强对数字化原生企业的市场拓展；客户经营机构内部要裂变成更加面向客户的组织，贴近客户，同时制定匹配的绩效考核制度；要强化网络营销和在线经营，智能化要成为服务客户的重要方面。
生态运营是用友的长期核心战略，公司要制定出公司生态发展纲领，要用强力措施落地生态战略。生态是共赢和共荣，公司将集成与实施、咨询、培训、服务等专业服务类伙伴和ISV类伙伴的合作，同时发挥好公司的产业基金、战略投资、财务投资的驱动作用，加强运营生态业务，聚焦强项，与生态伙伴一起共同服务好客户。构建企业服务产业最大的生态，实现整个产业生态的共同发展，促进整个企业服务产业的发展。
公司将加强高端业务，加快iUAP平台混合云架构发展，加快NC-Cloud市场化步伐，落实好高端领域与行业解决方案创新，用混合云解决方案抢占制高点。
公司将抓住发展工业互联网的难得历史时机，通过跨行业、跨领域、跨区域的平台精智工业互联网平台，助力工业客户迈向数字化、智能化。公司将完成中端云ERP、U8Cloud3.0产品与细分行业解决方案发布上市，提高 U8产品竞争力，加大中端市场推广强度，加快生态能力培植，形成中端市场强大的竞争优势。公司将充分发挥公司小微企业云产品的优势，并结合并购，实现小微企业云业务结构性突破，成为小微企业财税云服务第一大服务提供商。公司行业化业务要结合行业化场景聚焦强项发展，坚持贯彻大领域下的行业化策略，实现行业化效益经营。
金融业务是公司发展重要组成部分，公司将加快与软件业务、云业务的融合发展，共同服务客户；金融业务要发挥用友B端优势，将融合作为新阶段的使命完成；金融业务还要积极与科技结合，做数据驱动的金融服务；金融业务将继续坚持稳健、合规发展。
公司将进一步激活组织，强化员工发展，提高团队自驱力。公司将革新政策制度牵引发展。公司管理要做到数字化、透明化、流程化，最终实现从“重管理”到“强管理”。
公司作为领先的企业与公共组织的软件、云服务、金融服务提供商，新的 30年，将继续构建员工快乐工作、成就事业、分享成功平台，专注于企业与公共组织服务领域，持续进化，为世界级用友不断奋进。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》
根据公司业务发展需要，经公司总裁陈强兵先生提名，公司决定聘任牛立伟先生为公司高级副总裁；聘任孙淑嫔女士为公司高级副总裁。上述被聘任人员的
任期至公司 2019年年度股东大会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。
严绍业先生、张纪雄先生、胡彬先生、徐宝东先生、杨晓柏先生不再担任
公司高级副总裁，其工作另有安排。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一九年一月二十四日
附：公司高级管理人员简历
牛立伟先生，本科学历。1997年加入用友，曾任NC研发部门需求分析师、产品市场经理、公司咨询部经理、北方区客户总监、北京分公司副总经理、公司副总裁兼中央大客户事业部总经理、公司高级副总裁兼中央本部总经理、用友能源科技有限公司总裁等职务。
孙淑嫔女士，硕士，注册会计师。2004年加入用友，曾任公司财务管理部总经理、财务共享中心总经理、高端业务财务总监、副总裁等职务。
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2016-007上海大屯能源股份有限公司
关于郭伟华先生辞去公司独立董事职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，董事会收到独立董事郭伟华先生的书面辞职报告，请求辞去公司独立董事职务。
郭伟华先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成
员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的规定，郭伟华先生的辞职申请将在公司股东大会选举出独立董事填补缺额后生效。在此之前，郭伟华先生将继续履行其独立董事职责。
董事会向为公司做出积极贡献的郭伟华先生表示衷心的感
谢和崇高的敬意！
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2019-002
福建水泥股份有限公司
关于为安砂建福银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建安砂建福水泥有限公司（“安砂建福”），为本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司的全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高不超过人民币 7500万元。包含本次担保，本公司为其担保金额 17,500万元，已实际提供的担保余额 9,900万元。
●对外担保逾期的累计金额：0元
福建水泥股份有限公司（本公司）第八届董事会第二十五次会议表决通过（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）《关于为安砂建福银行授信提供担保的议案》，有关情况公告如下：
一、担保情况概述
本公司权属企业福建安砂建福水泥有限公司（以下简称“安砂建福”）在中国银行永安支行的授信 7,500万元已到期。经协商，中国银行给予安砂建福续授信，期限一年，根据公司 2017年度股东大会批准的《公司 2018年度担保计划》，同意继续由本公司提供最高额连带责任保证。
二、被担保人基本情况
本次被担保人安砂建福为本公司并表子公司福建省建福南方水
泥有限公司的全资子公司。安砂建福最近一年又一期的财务报表有关数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年度（已经审计）|2018年 9月30日（未经审计）|
|资产总额|79,946.84|94,264.51|
|负债总额|39,241.25|42,639.54|
|其中：银行贷款总额|9,900.00|9,900.00|
|流动负债总额|37,836.14|41,040.44|
|资产净额|40,705.60|51,426.96|
||2017 年度|2018 年1-9月|
|营业收入|44,818.11|46,035.88|
|净利润|2,463.01|10,955.19|

三、董事会意见
董事会认为，安砂建福经营情况较好，资产负债率低于50%，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保不会产生风险。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至当前，包含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额 28,500万元（不含子公司为母公司提供的担保），已实际提供的担保余额 9,900万元，分别占公司 2017年度末经审计合并净资产 60,314.63万元的47.25%和16.41%。上述担保均系本公司为子公司提供担保，其中：为安砂建福公司提供担保 17,500万元，已实际提供的担保余额 9,900万元。
截至当前，本公司及控股子公司没有对外逾期担保。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2019年 1月 23日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-031浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-028）,现对公告内容补充如下：
原公告第二项内容：
2、会议以同意 9票，弃权 0票，反对0票通过了《关于要求提前兑付浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2013年中小企业私募债券的议案》；同意公司提前兑付公司2013年中小企业私募债券。
现补充如下：
2.1提前兑付2013年中小企业私募债券的原因及内容
公司于 2013年 11月23日召开2013年第三次临时股东大会，会议通过了《关于公司发行中小企业私募债券的议案》和《关于授权董事会办理中小企业私募债券相关事宜的议案》两项议案，同意向合格投资者发行公司 2013年中小企业私募债券，用于公司年产 6万吨植物油脂精炼项目，其余部分拟用于偿还银行借款。
本次债券于 2014年 3月 31日发行完毕，实际募集资金人民币 8,000万元，兑付日为2017年3月31日，债券票面年利率为8.15%，每季度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。截止目前已支付前 10期利息，未出现延迟支付的情形。
鉴于银行贷款利率逐年下降，目前私募债券利率较银行贷款基准利率高出3-4%，为降低企业财务成本，公司与债权人协商，同意提前兑付公司2013年中小企业私募债券。提前偿还本金及付息会减少公司自有资金，公司将会启用未使用的银行授信额度补充营运资金，银行授信部分资金成本不高于同期贷款利率，不
会对公司的经营造成重大影响。
2.2本次提前兑付议案不需要通过股东大会程序
根据 2013年 11月 23日召开的 2013年第三次临时股东大会决议内容，同意授权公司董事会办理中小企业私募债券相关事宜，授权内容包括发行、兑付等所有与本次中小企业私募债券相关的事项。因此，本次提前兑付中小企业私募债券的议案不需要提交股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2016年10月13日
拉芳家化股份有限公司独立董事
关于第二届董事会 2018年第九次临时会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司本次终止变更部分募集资金用于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司股权相关事项的资料进行必要地审阅后，发表独立意见如下：
公司终止变更部分募集资金用于股权收购相关事项是基于审慎判断，经与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司董事会审议相关议案的程序依法合规。公司终止上述收购相关事项不存在损害公司和股东，尤其是中小股东权益的情形，亦不会对公司经营造成不利影响。因此，我们同意公司终止变更部分募集资金用于股权收购的相关事项。
以下无正文
（本页无正文，为《拉芳家化股份有限公司独立董事关于第二届董事会2018年第九次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _____________ _____________蔡少河 蔡飙 储小平
湖北洪城通用机械股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
湖北洪城通用机械股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2014年 2月19日以现场表决的方式召开，审议《关于公司董事会换届选举的议案》，我们作为公司的独立董事，认真审核了上述议案及有关资料，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程的有关规定，发表独立意见如下：
一、根据公司 2013年第一次临时股东大会决议、中国证监会“证监许可[2013]1604号”批文及本次重大资产重组方案，公司在本次资产重组完成后拟对董事会进行换届选举，公司第六届董事会任期提前结束，选举公司第七届董事会董事。以上董事会换届选举的原因与实际情况一致，对公司经营无重大影响。
二、根据法律法规和公司章程的相关规定，公司召开了第六届董事会第十二次会议，拟选举公司第七届董事会董事。本次公司董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，董事会表决程序合法，董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的任职资格。
三、我们同意上述董事会议案和董事会决议的有关内容，并同意将上述议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
刘梅清
徐长生
叶建木
朱永平
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2019-033北京空港科技园区股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营需要，拟向公司控股股东北京天竺空港经济开发公司（以下简称“开发公司”）申请人民币6,000万元借款，期限3个月，借款利率为银行同期贷款基准利率。
公司于2019年7月18日召开第六届董事会第二十三次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司本次向控股股东借款的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对本次借款无相应抵押或担保，公司向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。
二、贷款方基本情况
贷款方：北京天竺空港经济开发公司
企业性质：全民所有制
住所：北京市顺义区天竺空港工业区内
法定代表人：卞云鹏
注册资本：18,800万人民币
成立时间：1993年09月 15日
主营业务：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；
销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；物业管理；
自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）。
实际控制人：北京市顺义区国有资本经营管理中心
主要财务指标：截至 2018年12月31日开发公司的资产总额为
7,404,735,691.08元，净资产额为2,550,643,205.87元，2018年实现营业收入 2,146,296,147.92元，净利润-53,598,887.27元。（以上财务数据已经审计）开发公司及其一致行动人合计持有公司49.91%的股份，为公司控股股东，为公司关联方。
三、《借款协议》的主要内容
公司拟与公司控股股东开发公司签订《借款协议》，主要内容如下：
借款方：北京空港科技园区股份有限公司
贷款方：北京天竺空港经济开发公司
借款金额：6,000万元人民币
借款期限：3个月（自2019年7月18日起至2019年10月17日止）
借款利率：银行同期贷款基准利率
四、向控股股东借款的目的以及对公司的影响
本次公司向控股股东开发公司借款，有利于保障公司正常生产经营过程中对资金的需求，保证业务持续发展。借款利率是以市场为原则经双方协调一致确定的，资金使用成本定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2016－093号
福建实达集团股份有限公司关于
2016年度预计担保事项的进展情况公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次公司为深圳兴飞在两个银行申请的银行授信提供担保，担保金额合计为30000万元人民币，截止目前本公司为其提供担保实际发生余额为50087.95万元人民币。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司第八届董事会第二十一次会议及 2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016年度预计担保事项的议案》，详见公司第2016－008号《福建实达集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》、第2016－ 009号《福建实达集团股份有限公司 2016年预计对外担保事项公告》、第 2016－012号《福建实达集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》。
现将近期发生的担保情况公告如下：
1、公司于近期收到银行函件，公司于 2016年10月10日与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额不可撤销担保书》已生效，公司为全资子公司深圳兴飞向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的 15000万元一年期银行授信提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。
份有限公司深圳分行签署的《最高额不可撤销担保书》已生效，公司为全资子公司深圳兴飞向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请的 15000万元一年期银行授信提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。
二、被担保方基本情况
深圳兴飞成立于2005年7月，注册资本34,821万元，法定代表人宋勇，注册地址深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城C4栋5层、6楼东面、7层、8层。
深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞主要情况如下：
1、股东情况
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|姓名|出资金额（万元）|持股比例|
|福建实达集团股份有限公司|34,821|100%|
|合计|34,821|100%|

2、财务情况
单位：万元
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||项目||2016年9月30日||2015年12月31日|
|总资产||490422.87||301,295.18||
|总负债||424490.44||251,272.17||
|其中：银行贷款总额||129913.51||73961.66||
|流动负债总额||404442.05||242707.04||
|股东权益||65932.43||50,023.01||
|项目||2016年1-9月||2015年度||
|营业收入||380988.35||466,762.32||
|净利润||8721.01||11,084.23||

深圳兴飞经营稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。
有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。
三、担保协议主要内容
（一）中国光大银行股份有限公司深圳分行
1、借款主体：深圳兴飞
2、担保主体：公司
3、担保金额：人民币15000万元。
5、担保期限：自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年
6、担保方式：连带责任保证担保
（二）中国建设银行股份有限公司深圳分行
1、借款主体：深圳兴飞
2、担保主体：公司
3、担保金额：人民币15000万元。
4、借款期限：1年
5、担保期限：自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年
6、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
详见第2016－009号《福建实达集团股份有限公司2016年预计对外担保事项公告》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布之日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0万元，占最近一期（2015年末）经审计净资产的0%；公司对控股子公司的担保总额（不包括子公司和子公司之间的担保）为 50101.28万元，占最近一期（2015年末）经审计净资产的193.86%，不存在逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、深圳兴飞的基本情况和2016年9月份财务报表。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会