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证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-047北京九强生物技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 6月 25日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2018年 7月 2日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持，李全跃、包楠监事出席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁及首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁的议案》
监事会审核后认为：按照《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划》及《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第三个解锁期可解锁条件已满足；公司限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁条件已满足。公司激励对象解锁资格合法、有效，同意对符合条件的 13名激励对象授予的首期
限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁，可解锁比例为40%，可解锁股份合计 781,860股；同意对符合条件的 2名激励对象授予的首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁，可解锁比例为50%，可解锁股份合计 108,590股。
同意公司为共计 15名激励对象，共计 890,450股的限制性股票办理相关手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司
监事会
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-58北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于电影《心花路放》票房的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）子公司参与投资发行的影片《心花路放》于 2014年 9月 30日在中国大陆地区公映，据不完全统计，截至 2014年 10月 7日 24时，该影片在中国大陆地区上映 8天，票房成绩约为人民币 7.56亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%(按票房实际计算)。公司参照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号——上市公司从事广播电影电视业务》第六条规定，发布此公告。
该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各地电影院线正式确认的结算单为准，公司就该影片取得的财务收入将按照票房收入分账比例以及公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算。
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|-|
|公司将在2014年度报告中就该影片报告期内的相关财务数据及公司|
|整体财务经营状况进行披露。|

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|-|
|本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网|
|(http://www.cninfo.com.cn/)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信|
|息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。|
|敬请广大投资者理性投资，注意风险。|

北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二○一四年十月八日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-053
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人之一蔡敏女士的通知，获悉蔡敏女士所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、本次股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东|||||||||||||||
||||一大股东||本次质押||质押||解除|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||股数（股）||开始日期||质押日期|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|蔡敏||是||25,000,000||2019年7月25 日||2020 年 7月24日||浙商证券股份有限公司||29.32%||融资||

2、本次股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||本次解除||||||||本次解除质|
||股东|||||||||||||
||||一大股东||||质押||解除|||||
||||||质押股数||||||质权人||押占其所持|
||名称||及一致行||||开始日期||质押日期|||||
||||||（股）||||||||股份比例|
||||动人|||||||||||
|蔡敏||是||20,000,000||2018年8月17 日||2019 年 7月26日||国融证券股份有限公司||23.46%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，蔡敏女士持有本公司股份85,263,500股，占本公司总股本的
11.91%；其所持公司股份累计被质押数为52,280,000股，占其持有公司股份总数
的61.32%，占本公司总股本的7.31%。
截至本公告日，蔡敏女士与侯友夫先生、寿招爱女士为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，上述股东合计持有公司股份199,038,170股，占公司总股本的27.81%，其中处于质押状态的股份合计82,280,000股，占其合计持有公司股份总数的41.34%，占公司总股本的11.50%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年7月29日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2016-110云南能源投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）已于2016年7月14日开市起停牌，公司于2016年7月14日、7月21日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-072）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-073）。根据事项进展，公司确认本次资产收购构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年7月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于2016年7月28日、8月4日、8月11日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3日、9月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-083）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-085；
2016-087）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-088）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-098；2016-101；
2016-103；2016-106），于2016年9月14日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-108）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。由于本次交易尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易方案完善等工作尚在进行之中。根据《上市公司重大资产重组管理办
法》及深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2016年9月26日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2016年9月23日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2018-008
河南同力水泥股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司河南省许平南高速公路有限责任公司（简称：许平南公司）为满足经营需求，拟将林长高速5-7标段所形成的资产与兴业金融租赁有限责任公司（简称：兴业租赁）以“售后回租”的方式开展融资租赁业务，融资金额5亿元，期限5年。租赁期间，许平南公司以回租方式继续占有并使用该部分资产，租赁到期后，由许平南公司按照1万元的价格购回，公司将为许平南公司本次融资租赁业务提供5亿元的连带责任担保。
（二）担保议案审议情况
2018年2月13日，公司第五届董事会2018年度第二次会议审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》和《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。
本次融资租赁及担保尚需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
河南省许平南高速公路有限责任公司基本情况：
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：郑州市金水区农业路东41号A座二十层、二十一层
主要办公地点：郑州市金水区农业路东41号A座二十层、二十一层
法定代表人：常山林
注册资金：1,357,175,258元
成立日期：2000年5月19日
营业执照注册号：91410000725839014F
经营范围：组织实施高速公路的开发、经营；基础设施开发、建设、运营管理；
管理咨询、技术服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）产权关系结构图：
河南发展改革委员
会
100%
河南投资集团有限公司
56.19%
河南同力水泥股份有限公司
100%
河南省许平南高速公路有限责任公司
主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2017年9月30日|
|资产总额|7,714,151,657.92|6,098,021,860.04|
|负债总额|4,252,973,538.58|3,732,878,477.14|
|贷款总额|3,587,170,152.74|3,500,041,371.43|
|流动负债总额|1,044,609,739.63|749,225,792.53|
|担保总额|2,000,000,000.00|2,000,000,000.00|
|净资产|3,461,178,119.34|2,365,143,382.90|
|营业收入|1,321,959,968.36|1,100,579,265.19|
|利润总额|575,742,323.50|554,012,193.34|
|净利润|428,461,712.22|422,488,877.85|
|资产负债率|55.13%|61.21%|

三、担保协议主要内容
（一）保证方式
1、担保合同项下的保证方式为连带责任保证。本保证一经做出即不可撤销，且本
保证是保证人的连续性义务，不受任何争议、索赔和法律程序的影响。债权人有权根
据本合同的约定在保证范围内向保证人提出一次或多次索赔。除非基于法律规定或债权人同意，本合同项下保证人的保证责任不因任何原因而消灭。保证人对债权人承担的保证责任不受许平南公司或其他任何担保人所提供的担保的影响，也不因之而免除或减少。
2、许平南公司未按主合同约定按期履行、适当履行或完全履行债务的，债权人有权直接要求保证人承担保证责任。
（二）保证期间
1、担保合同项下的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满两年时止。
2、许平南公司在主合同项下的债务履行期限如有变更，则保证期间为自本合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日起满两年时止。
（三）担保金额
本次提供担保金额5亿元。
四、董事会意见
董事会认为，许平南公司为满足其经营需求，通过融资租赁方式取得5亿元资金，有利于盘活公司资产，缓解资金压力。许平南公司目前经营状况良好，公司同意为许平南公司取得该笔资金提供担保，并由许平南提供高速收费权顺位质押，希望许平南能尽快获得资金并发挥资金效益。本次担保符合相关规定和实际情况的要求，没有损害股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额为251,700万元，占公司2016年12月31日经审计净资产289,629.45万元的86.90%。
（一）本次为许平南公司提供担保50,000万元。
（二）2009年6月19日，许平南为河南投资集团有限公司发行“07豫投债”向国开行提供20亿元连带责任反担保。本公司在购买许平南公司股权时，河南投资集团有限公司承诺：“本公司正在办理上述反担保的替换工作，将以其他资产为国家开发银行的担保提供反担保，解除上述反担保事项；如在完成反担保替换前，许平南由于上述反担保事项发生被主张权利的情形，由此带来的损失，由本公司在发生实际损失后30日内以等额现金补足”，详细内容见公告2017-060号。截至公告日，河南投资集团有限公司对该笔反担保尚未完成替换，且该笔反担保事项未发生被主张权利的情形。
（三）公司逾期担保余额为1700万元。2001年为洛阳巨龙通信设备集团有限公司银行流动资金借款1700万元提供担保，担保期间为主合同到期后两年。截止公告日洛阳巨龙通信设备集团有限公司尚未履行借款偿还责任。公司对于上述或有事项，与河南投资集团有限公司已经签署《代偿债务协议书》，协议约定对未取得债权人同意转移由洛阳春都投资股份有限公司承担的债务，如债权人仍向公司主张债权的，该债务转移由河南投资集团有限公司承担，河南投资集团有限公司同时享有公司对该等债务的抗辩权。
河南投资集团有限公司清偿该等债务后，不向公司追偿。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-30号
北大医药股份有限公司
关于公司董事长及董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼法定代表人赵永凯先生、公司董事杨骁先生的书面辞职报告。赵永凯先生因个人原因申请辞去公司董事长兼法定代表人、薪酬委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。杨骁先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。
截至披露日，赵永凯先生及杨骁先生均未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司法》的相关规定，赵永凯先生、杨骁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照有关规定尽快开展相关补选工作。
公司董事会对赵永凯先生、杨骁先生在其任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，为公司规范运作，健康发展发挥的重要作用表示衷心感谢。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会
二〇一七年八月八日
证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2018-068福建永福电力设计股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，于 2018年 10月 29日股东大会取得表决结果后以现场通知等形式送达至全体监事。
本次会议于 2018年 10月 29日在公司 309会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书卢庆议列席了会议，会议由全体监事共同推举监事郭泗煊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
经审议，同意选举郭泗煊先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。郭泗煊先生简历见附件。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司监事会2018年10月29日
附件：第二届监事会主席简历
郭泗煊，男,1968年2月出生,汉族,中共党员，大学学历。西南交通大学工商管理专业。1988年 10月至 2008年 12月,福建省电力勘测设计院工作；2009年1月至2015年5月，福建永福集团有限公司工作，任副主任等职务；2015年 5月至 2015年 7月，福建永福工程顾问有限公司工作，任主任职务。2015年 7月至2016年8月，福建永福电力设计股份有限公司监事、审计部主任；2016年10月至2018年4月，福建永福电力设计股份有限公司监事、工程部副主任；2018年4月至今福建永福电力设计股份有限公司监事、采购管理部副主任。
截止本公告披露之日，郭泗煊先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称“博发投资”）0.5210%的股权，持有公司控股股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒诚投资”）0.7586%的股权。博发投资持有控股股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”）100%的股权。博发投资、恒诚投资、博宏投资持有公司股份比例分别为2.4867%、24.4266%、29.9800%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且在控股股东博发投资、恒诚投资担任监事，与其它持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-030视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于控股公司与联通公司签订
《互联网信息服务合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股51%的孙公司广东视觉无限文化科技有限公司（以下简称“视觉无限”）与中国联合网络通信有限公司广东省分公司（以下简称“联通广东分公司”）签订《互联网信息合作服务协议》的通知，详见如下。
一、协议风险提示
1．协议的履行期限：2015年3月27日至2018年3月27日。
2.甲乙双方就移动互联网及宽带互联网信息服务业务进行合作。甲方授权乙方在广东及全国范围内开展合作。双方共同打造互动营销服务平台，以中间平台的形式连接移动、宽带互联网用户和整合营销服务使用方，通过各种运营型产品的服务、运营数据的整合及分析、技术支撑平台的提供、营销推广渠道的提供、基于大数据分析的精准商品推荐等等，为整合营销服务使用方提供跨媒介、跨平台、跨终端的综合信息产品运营服务平台、整合营销服务平台，为各类用户提供全媒体、多终端、多渠道运营服务。
法尚预测，请广大投资者注意风险。
二、协议当事人介绍
1．甲方基本情况：
公司名称：中国联合网络通信有限公司广东省分公司
负责人：何飚
主营业务：在广东省内经营固定网本地电话业务（含本地无线环路业务）、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务（限 Phone-Phone的电话业务）、900/1800MHzGSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务；经营 3.5GHz无线接入业务；经营国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、固定网国内数据传送业务通信业务；固定网国内数据传送业务、用户驻地网业务、网络托管业务、在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、语音信箱业务、传真存储转发业务、X.400电子邮件业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务）；经营与通信及信息业务相关的系统集成、设备生产销售、设计施工业务；制作、发布、代理国内外广告业务。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)
注册地址：广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场
是否存在关联关系：否
2.乙方基本情况：
公司名称：广东视觉无限文化科技有限公司
法定代表人：柴继军
注册资本：1000万元整
经营范围：网络技术的研究、开发；科技信息咨询服务；摄影服务；照片扩印及处理服务；计算机技术开发、技术服务；贸易咨询服务；投资咨询服务；版权服务；货物进出口（专营专控商品除外）；信息系统集成服务；数字动漫制作；
游戏软件设计制作；文化艺术咨询服务；会议及展览服务；通讯设备及配套设备
批发；电子产品批发；五金产品批发；化工产品零售（危险化学品除外）。
注册地址：广州市萝岗区南翔支路1号自编一栋A208-A房
三、协议的主要内容
1.交易价格：本协议业务为分成模式，业务收入包括但不限于整合营销收入、内容产品运营收入等。相关内容产品运营及整合营销业务收入由甲、乙双方根据业务情况签署补充协议具体规定分成比例及支付细节。乙方承诺业务正式在甲方平台上线、计费起，12个自然月为计算单位，相关业务收入不低于1000万元人民币，在实际收入结算过程中，移动、宽带互联网内容产品运营及整合营销服务业务按照实际效果及实际销售分成进行结算。结算方式为按月结算。
2.协议重要条款：
双方在移动互联网及宽带互联网信息服务业务上进行合作,共同打造互动营销服务平台，以中间平台的形式连接移动、宽带互联网用户和整合营销服务使用方，通过各种运营型产品的服务、运营数据的整合及分析、技术支撑平台的提供、营销推广渠道的提供、基于大数据分析的精准商品推荐等等，为整合营销服务使用方提供跨媒介、跨平台、跨终端的综合信息产品运营服务平台、整合营销服务平台，为各类用户提供全媒体、多终端、多渠道运营服务。
内容资源运营合作：乙方依托自有的强大内容资源，在甲方相关的业务平台上，特别是中国联通“17WO”全网业务平台、“手机阅读”平台上，负责提供：包括但不限于智能交通等领域的信息服务业务的频道或栏目的策划、开发及运营。
智慧旅游资源整合业务合作：乙方在甲方相关业务平台上，特别是中国联通“17WO”全网业务平台、“手机阅读”平台上，负责提供：包括但不限于智慧旅游领域的信息服务业务的频道或栏目的策划、开发及运营。
二次增值业务运营合作：双方共同进行内容资源的二次增值业务运营，共同进行用户推广和业务运营。
3.协议签署时间：2015年4月
4.协议生效时间：2015年3月27日
6.违约责任：若因一方违约给对方造成不良社会影响或经济损失，则守约方有权追究违约方责任、要求其消除影响、赔偿相应的经济损失，并有权终止协议。
四、协议对上市公司的影响
1．公司的主营业务中的三大业务板块之一“视觉内容及服务”在向 C段延展时采用“B-B-C”战略。公司将视觉内容由“素材”变“产品”向 C端推送，使得公司由“前向收费”向“后向收费”转化。该协议是公司及控股子、孙公司与电信运营商一次平台级合作，对公司未来的C端战略实施和经营业绩有积极影响。
2．该协议对上市公司业务独立性无影响。
五、其他相关说明
1．公司将在定期报告中披露此协议的履行情况。
2．《中国联通广东省分公司互联网信息服务合作协议》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一五年四月七日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-045号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司定于2015年4月1日下午3:30～
5:30在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长耿建明先生、董事、总裁刘山先生，独立董事程玉民先生，副总裁、董事会秘书陈金海先生、财务总监陈伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年三月二十六日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-027浙江帝龙文化发展股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2018年3月27日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2018年4月1日以通讯表决方式召开。公司监事（含职工代表监事）应出席3人，实际出席会议3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资孙公司对外投资的议案》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于核销应收款项坏账的议案》。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司监事会2018年4月3日
《公司章程》修订对照表上海汉钟精机股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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||序号||修订前||修订后|
|1||第七条 公司注册资本为人民币23,988.195万元||第七条 公司注册资本为人民币26,387.0145万元||
|||第二十一条 公司的股份总数为 23,988.195 万股,公司的股本结构为：普通股23,988.195万股。||第二十一条 公司的股份总数为26,387.0145万股,公司的股本结构为：普通股26,387.0145万股。||
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|||第一百三十一条 公司董事会秘书的任职资格：…………………………………………………………….（三）董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（1）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；（2）最近3年受到过中国证监会的行政处罚；（3）最近 3 年收到过证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；（4）本公司现任监事；（5）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。||第一百三十一条 公司董事会秘书的任职资格：…………………………………………………………….（三）董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（1）《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；（2）最近3年受到过中国证监会的行政处罚；（3）最近 3 年收到过证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；（4）本公司现任监事；（5）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。||
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|||第一百四十四条 监事会行使下列职权：……………………………………………………………（九）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（十）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。（十一）本章程规定或股东大会授予的其他职权。||第一百四十四条 监事会行使下列职权：……………………………………………………………（九）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（十）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。（十一）本章程规定或股东大会授予的其他职权。||
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|||第一百五十五条 公司的利润分配政策如下：（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。原则上公司每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（二）公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展，每年按照合并报表、母公司报表中可供分配利润熟低、可用于转增的资本公积金熟低的原则来确定具体的分配比例。公司优先采用现金分红的利润分配方式。（三）公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情||第一百五十五条 公司的利润分配政策如下：（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。原则上公司每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（二）公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展，每年按照合并报表、母公司报表中可供分配利润熟低、可用于转增的资本公积金熟低的原则来确定具体的分配比例。公司优先采用现金分红的利润分配方式。（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发||
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《公司章程》修订对照表
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|况下，需采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的30%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。…………………………………………公司调整利润分配政策时，必须由董事会做出专项讨论，详细论证调整理由并形成书面报告，书面报告需经全体董事三分之二以上以及全体独立董事通过，同过后，提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。|展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；4、公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，需采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的30%。…………………………………………公司调整利润分配政策时，必须由董事会做出专项讨论，详细论证调整理由并形成书面报告，书面报告需经全体董事三分之二以上以及全体独立董事通过，同过后，提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。|

上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－010杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六十五次会议通知于 2019年 1月 20日以专人送达、传真形式发出，会议于 2019年 1月 25日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
1、公司控股子公司温岭滨岭房地产开发有限公司（以下简称“滨岭公司”）向招商银行股份有限公司台州分行申请3亿元贷款，公司将按股权比例为滨岭公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为1.02亿元，具体内容以相关担保文件为准。
合作方股东将按股权比例对等提供担保。
2、公司控股子公司杭州新惠房地产开发有限公司（以下简称“新惠公司”）向浙商银行股份有限公司杭州分行申请3亿元贷款，公司将按股权比例为新惠公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为2.1亿元，具体内容以相关担保文件为准。
合作方股东将按股权比例对等提供担保。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2019-011号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年一月二十六日
天壕节能科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名顾纯先生为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天壕节能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合天壕节能科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天壕节能科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天壕节能科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天壕节能科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在天壕节能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为天壕节能科技股份有限公司或其附属企业、天壕节能科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与天壕节能科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括天壕节能科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在天壕节能科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天壕节能科技股份有限公司董事会
北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一五年第四次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2015]字1119第0345号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层
电话：010-57068585传真：010-65185057
北京金诚同达律师事务所法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一五年第四次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2015]字1119第0345号致：天津泰达股份有限公司
受天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席泰达股份二○一五年第四次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
泰达股份二○一五年第四次临时股东大会经公司第八届董事会第十七次（临时）会议决议召开，并于2015年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
（一）会议召集人：公司董事会
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（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议召开时间、地点：
现场会议于2015年11月19日下午2:30在天津市滨海新区第二大街62号
MSD-B1座16层1601公司报告厅召开，由公司董事推选的董事韦剑锋主持。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月19日
9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年11月18日15:00至2015年11月19日15:00的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2015年11月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或授权代表，部分公司董事及监事。
（一）现场出席本次股东大会的股东及其授权代表共2人，代表股份485,668,559股，占公司有表决权股份总数1,475,573,852股的32.9139%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计496人，代表股份25,990,898股，占公司有表决权股份总数1,475,573,852股的1.7614%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计497人，其中出席现场会议1人，代
北京金诚同达律师事务所法律意见书
表股份136,000股，占公司有表决权股份总数的0.0092%；通过网络投票系统进行投票表决496人，代表股份25,990,898股，占公司有表决权股份总数1.7614%。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于控股子公司泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》；
2、《关于补选公司董事的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：1、《关于控股子公司泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》，同意486,247,859股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的95.0335%；
反对25,398,098股，弃权13,500股。
2、《关于补选公司董事的议案》，同意486,177,822股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的95.0198%；反对6,062,275股，弃权19,419,360股。其中，中小股东同意645,263股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的2.4697%；反对6,062,275股，弃权19,419,360股。
本次股东大会审议通过了上述议案。
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经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017-043烟台龙源电力技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2017年 8月 10日在烟台经济技术开发区白云山路公司本部会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2017年 7月 28日发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 2名，监事会主席蔡兆文先生因工作原因无法出席本次会议，授权王兵先生代为表决。经半数以上监事同意，推举王兵先生为本次监事会的主持人主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
1、审议通过了公司《2017年半年度报告及摘要》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会发表意见如下：
监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了公司《2017年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会二○一七年八月十日
济南柴油机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，作为济南柴油机股份有限公司独立董事，现就公司第七届董事会2015年第二次会议审议的有关事项发表专项说明及独立意见：
一、关于控股股东及其它关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为公司的独立董事，在对有关情况进行了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，对公司2014年度对外担保等情况进行了认真负责的核查，现作如下专项说明及独立意见：
1.公司除与关联方发生的正常经营性应收债权外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。
2.公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守
证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文的规定。
3.公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，严格控制对外担保风险，不存在证监发[2003]56号文规定的违规对外担保情况。截至2014年12月31日，公司没有为控股股东及本
公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有提供其他任何形式的对外担保。
二、关于对公司2014年度利润分配预案的独立意见
根据《公司章程》规定，我们事先对公司《2014年度利润分配预案》进行了审阅和调查，现发表以下独立意见：
1.同意公司制订的2014年度利润分配预案。
2.同意将公司2014年度利润分配预案提交公司第七届董事会
2015年第二次会议审议，董事会审议通过后，并将提交公司2014年度股东大会审议。
3.鉴于公司2014年度亏损，公司2014年度利润分配预案拟不不派发现金红利，不送红股，亦不进行公积金转增股本，符合当前公司应对严峻经济形势的要求及公司和股东的长远发展利益。
三、关于对公司 2015年预计日常关联交易事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》的有关规定,我们事先对年度日常关联交易的预计情况进行和审阅和调查，现就本次公司日常关联交易事项发表如下独立意见：
1．本公司与中国石油集团济柴动力总厂、中国石油天然气集团公司所属企业及控股或实际控制单位（含中国石油天然气股份有限公司）之间根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.1条规定的交易事项和 10.1.1条规定的交易事项均构成关联交易。
2．2015年 3月 26日，在公司召开的第七届董事会 2015年第二次会议上，审议通过了公司《关于 2015年预计日常关联交易的议案》。本次会议召开之前，我们事先认真了解了公司的关
联交易情况，同意将该《议案》提交董事会审议表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 5名董事会成员中，关联董事 2人全部回避表决，非关联董事 3人全部参加表决并投了赞成票，本次董事会形成有效决议。
3．我们认为，公司结合生产经营的需要，对公司日常关联交易进行了合理预计。议案所列交易事项是公司生产经营及战略发展过程中不可缺少且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，若无市场定价，则按照公平和合理的原则约定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。因此，我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》的有关规定,我们事先对接受关联方财务资助的预计情况进行和审阅和调查，现就本次公司接受财务资助暨关联交易事项事先认可并发表独立意见：
1．本公司与中国石油集团济柴动力总厂、中国石油天然气集团公司所属企业及控股或实际控制单位（含中油财务有限责任公司）之间根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.1条规定的交易事项和 10.1.1条规定的交易事项均构成关联交易。
2．2015年3月26日，在公司召开的第七届董事会2015年第二次会议上，审议通过了公司《关于2015年度预计接受关联方财务资助暨关联交易的议案》。本次会议召开之前，我们事先认真了解了公司的关联交易情况，同意将该《议案》提交董事会审议表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司5名董事会成员中，关联董事2人全部回避表决，非关联董事3人全部参加表决并投了赞成票，本次董事会形成有效决议。
3．对于公司接受财务资助暨关联交易事项，我们认为：本次关联交易事项体现了控股股东等对上市公司的支持，资金借入后，将增加公司目前的经营资金，中油财务有限责任公司、中国石油集团济柴动力总厂向本公司提供的财务资助,执行利率不高于银行同期贷款利率，不低于关联方获取资金成本，降低了公司的财务费用，提高了公司借款效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。因此，我们同意本项议案并提交公司
2014年度股东大会审议。
五、关于对公司 2014年度内部控制自我评价报告发表的独立意见
按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，我们事先对内部控制自评价报告进行审阅和问询，并对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，我们认为：公司比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。现行的内部控制制度，基本适应公司管理的要求和发展的需要，为公司经营活动的有序开展、发展战略和经营目标的全面落实提供了保障。希望公司今后继续进一步增强内控管理的风险意识，定期不定期地进行自查，不断完善内控机制，促进内控各项工作的开展，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。
（《独立董事对相关事项的独立意见》签字页，此页无正文）
独立董事签名： 吕玉芹_____________
丁晓东_____________
二〇一五年三月二十六日