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深圳诺普信农化股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002215 证券简称：诺普信内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

深圳诺普信农化股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

深圳诺普信农化股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||孙叔宝|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||刘成敏|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||孔祥云|10|

深圳诺普信农化股份有限公司董事会2016年04月5日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-079
电连技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司持股
5%以上股东宁波琮碧睿信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“琮碧睿信”）
出具的《简式权益变动报告书》，2019年8月5日至2019年8月21日，琮碧睿信通
过集中竞价方式及大宗交易方式合计减持公司股份2,064,800股，占公司总股本
的0.74%。本次减持后，琮碧睿信持有公司股份14,039,957股，占公司总股本的
4.99%，不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（占公司总股本）（%）|
|琮碧睿信|集中竞价交易|2019-08-05至2019-08-21|38.77|214,800|0.08|
||大宗交易|2019-08-05至2019-08-21|30.08|1,850,000|0.66|
|合计||||2,064,800|0.74|

2、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|琮碧睿信|合计持有股份|16,104,757|5.74|14,039,957|4.99|
||其中：无限售条件股份|16,104,757|5.74|14,039,957|4.99|

二、其他相关说明
1、琮碧睿信本次减持计划实施情况未违反《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规
范性文件的相关规定。
2、关于琮碧睿信的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，
本次减持与此前披露的减持计划一致，不涉及违反相关承诺的情况。
3、琮碧睿信不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会影
响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
4、本次变动后，琮碧睿信不再是公司持股5%以上股东，详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-028苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年4月4日下午接到马玲芝女士关于办理股票质押式回购业务的通知，现将有关事项公告如下：
马玲芝女士将其持有的 46,000,000股（占公司总股本的10.39%）有限售条件流通股和 4,000,000股（占公司总股本的0.90%）无限售条件流通股（合计 50,000,000股，占公司总股本的11.29%）与东吴证券股份有限公司进行了为期 545天的股票质押式回购交易。本次股票质押初始交易日为 2014年 4月 3日，购回交易日为2015年9月30日，质押期间该股权予以冻结不能转让。本次股票质押式回购交易仅限于马玲芝女士持有公司股票收益权的转移，不会影响马玲芝女士对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士夫妇，二人合计持有公司股份152,062,804股，占公司总股本的34.36%，其中，张亦斌先生持有公司股份79,530,803股，占公司总股本的17.97%；马玲芝女士持有公司股份72,532,001股，占公司总股本的16.39%。截至本公告披露日，张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为 79,000,000股，占张亦斌先生所持公司股份的99.33%，占公司总股本的17.85%；马玲芝女士本次办理股权质押登记手续股份总数为 50,000,000股，截止本公告日马玲芝女士已累计质押股份68,000,000股，占马玲芝持有公司股份总数的93.75%，占公司总股本的15.36%。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的累计为 147,000,000股，占公司总股本的33.21%。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年四月四日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-170
阳光城集团股份有限公司
关于自主行权模式下激励期权符合行权条件
开始第三期行权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事局第三十八次会议审议通过了《关于公司股权激励计划第三个行权期可行权相关事项的议案》，确定公司股权激励计划第三个行权期采取自主行权模式行权，经考核合格的68名激励对象可在第三个行权期内（2015年9月26日至2016年9月25日止）自主行权7,780.5万份股票期权（详情参见公司2015-156号公告）。现将相关事项安排如下：
一、股票期权激励事项前期公告索引
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|公告时间|公告编号|公告名称|
|2012年7月24日|2012-0362012-037|公司第七届董事局第二十八次会议决议公告及《公司2012年A股股票期权激励计划（草案）》公司第六届监事会第八次会议决议公告|
|2012年9月11日|2013-049|公司2012年第四次临时股东大会决议公告|
|2012年9月28日|2012-0512012-0522012-053|公司第七届董事局第三十一次会议决议公告公司第六届监事会第十次会议决议公告关于公司股票期权激励计划授予相关事项的公告|
|2012年10月17日|2012-057|关于公司股票期权授予登记完成的公告|
|2013年6月4日|2013-0402013-041|公司第七届董事局第四十四次会议决议公告关于调整公司股权激励计划期权数量和行权价格的公告|
|2013年9月17日|2013-0792013-0802013-0812013-082|公司第七届董事局第五十二次会议决议公告公司第六届监事会第十五次会议决议公告关于对公司股权激励计划授予对象和期权数量进行调整的公告关于股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的公告|
|2013年9月26日|2013-084|关于自主行权模式下激励期权符合行权条件开始行权的|

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|||提示性公告|
|2013年10月10日|2013-094|关于公司股权激励计划第一期行权情况的进展公告|
|2013年10月16日|2013-097|关于公司股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告|
|2014年7月25日|2014-0662014-069|公司第八届董事局第九次会议决议公告关于调整股权激励计划第二期行权价格的公告|
|2014年9月17日|2014-0862014-0872014-0882014-089|公司第八届董事局第十二次会议决议公告公司第七届监事会第五次会议决议公告关于调整公司股权激励对象和期权数量的公告关于公司股权激励计划第二个行权期可行权相关事项的公告|
|2015年7月3日|2015-0802015-082|公司第八届董事局第三十次会议决议公告关于公司调整股权激励计划行权价格的公告|
|2015年9月21日|2015-1522015-1532015-1542015-1552015-156|公司第八届董事局第三十八次会议决议公告公司第七届监事会第十六次会议决议公告关于调整公司股权激励对象和期权数量的公告关于调整公司股权激励计划期权数量和行权价格的公告关于公司股权激励计划第三个行权期可行权相关事项的公告|

二、公司采用布莱克—斯科尔期权定价模型进行期权价值评估，本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。若第三个行权期可行权股票期权全部行权，公司股本将由3,241,748,835股增至3,319,553,835股，社会流通股占比100%，公司股权分布具备上市条件。
三、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券有限责任公司）系统自主进行申报行权。承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。
四、可行权日
可行权日为公司定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日之间的任何交易日。但下列期间不得行权：
1、公司业绩预告、业绩快报公告前3日至公告后2个交易日；
2、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事项”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
五、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。相关人员应避免出现短线交易行为，即行权后6个月不得卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后6个月内不得行权。
六、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事局二〇一五年十月九日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-043
厦门金达威集团股份有限公司
关于为全资子公司 KUC Holding提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司KUCHolding（以下简称“KUC”）增持控股子公司Doctor’s Best Holdings,Inc.（以下简称“DRB”）股权的资金需求，充分利用海外融资的成本优势，降低公司整体融资成本，厦门金达威集团股份有限公司(下称“公司”)于2016年5月2日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司KUC Holding提供内保外贷的议案》，同意全资子公司KUC向交通银行股份有限公司（以下简称“交行”）离岸中心申请不超过5,600万美元的贷款，期限三年；公司向全资子公司KUC提供内保外贷，担保有效期限为自融资事项发生之日起三年。董事会同意上述议案，表决结果为：赞成票9票，反对票0票,弃权票0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：KUC Holding
2、注册地点：美国加利福尼亚州
3、注册时间：2014年11月6日
4、经营范围：加州公司总法（General Corporation Law ofCalifornia）所允许从事的各种合法行为和活动，但不包括加州公司法典（California CorporationsCode）允许经营的银行业务、信托公司业务以及专业业务。
单位：人民币万元
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|财务指标|2016年3月31日|2015年12月31日|
|资产总额|21,457.51|21,656.26|
|净资产|-569.62|-468.91|
|负债总额|22,027.13|22,125.17|
|财务指标|2016年1-3月|2015年1-12月|
|营业收入|0|0|
|营业利润|-103.31|-461.74|
|净利润|-103.31|-461.74|

6、被担保人 KUC系公司在美国为投资并购目的而设立的全资子公司，无任何其他业务，目前持有DRB49.6%的股权，持有控股子公司 Kingdomway Nutrition,Inc.51%的股权。KUC无涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项等事项，具有较好的资产质量和资信状况。
三、担保的主要内容
本次本公司拟向交行离岸中心申请办理不超过5,600万美元的内保外贷业务。
具体方式为交行厦门分行海沧支行（以下简称“交行海沧支行”）授予公司 3.79亿元融资性保函额度，公司为此需以自有资金向交行海沧支行支付不超过 7580万元人民币保证金，继由交行海沧支行向交行离岸中心开立5,600万美元融资性全额保函，再由交行离岸中心向 KUC发放不超过 5,600万美元的贷款，用于满足KUC本次在美国增持DRB股权的资金需求，本次融资期限三年。
四、董事会意见
为满足全资子公司 KUC在此次增持 DRB股权的资金需求，董事会同意全资子公司 KUC向交行离岸中心申请不超过 5,600万美元贷款，期限三年，公司为KUC提供内保外贷。KUC为公司全资子公司,财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为KUC提供内保外贷，不会损害公司和股东利益。董事会授权公司董事长江斌先生与金融机构签署相关法律文件。
本次内保外贷事项尚需提交公司股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币 4.35亿元占公司最近一期经审计净资产的比例为29.82%。除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保，本次为境外全资子公司提供内保外贷，公司及全资子公司有效对外担保金额以实际融资金额为准。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二日
深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
（以下无正文，为《深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
柳木华 冯清华 刘宏
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-045深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 2月 21日召开 2017年第三次临时股东大会并审议通过《关于回购公司股份的预案》，自本次股东大会审议通过本回购股份方案之日起至2017年6月30日，同意公司以自有资金择机进行股份回购，回购资金总额不超过人民币4亿元，回购股份价格不超过人民币10.32元/股（含10.32元/股），本次回购的股份将用于员工股权激励。回购实施情况如下：
2017年4月20日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,367,420股，总金额为 64,520,774.55元（不含手续费），本次回购占公司总股本的比例为0.69%，最高成交价为8.90元/股，最低成交价为8.37元/股。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。（公告编号：2017-041）
2017年4月21日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,174,200股，总金额为 10,338,042.00元（不含手续费），本次回购占公司总股本的比例为0.11%，最高成交价为8.85元/股，最低成交价为8.76元/股。
2017年4月24日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,680,290股，总金额为 23,286,760.40元（不含手续费），本次回购占公司总股本的比例为0.25%，最高成交价为8.84元/股，最低成交价为8.46元/股。
截止2017年4月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计11,221,910股，总金额为98,145,576.95元（不含交易费），回购股份占公司总股本的比例为1.05%，最高成交价为8.90元/股，最低成交价为8.37元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-091
新疆天顺供应链股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
公司股东、副总经理马新平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司高级管理
人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-071）（以下简称“减持公
告”），其中：持公司股份40,000股（占本公司总股本比例0.05%）的股东、
副总经理马新平先生计划在减持公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过10,000股（占本公司总
股本比例0.01%，占个人持有公司股份的25%）。
一、股东减持情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关减持计划实施
完成情况公告如下：
1.股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占公司总股本比例|
|马新平|集中竞价|2019.12.19|28.802|1|0.01%|
|合 计||||1|0.01%|

马新平先生的股份为公司首次公开发行股票前持有的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|马新平|合计持有股份|4|0.05%|3|0.04%|
||其中：无限售条件股份|1|0.01%|0|0.00%|
||有限售条件股份|3|0.04%|3|0.04%|

二、其他事项说明
1.本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证
监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门
规章及规范性文件的规定，不存在违规情况，亦不存在违反其在相关文件中做
出的最低减持价格等承诺的情况。
2.本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持情况与此
前披露的减持计划一致，马新平先生减持计划已实施完毕。
3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结
构和持续经营产生影响。
三、备查文件
本次减持股东出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2019-056
金龙羽集团股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东郑会杰先生的通知，获悉郑会杰先生所持有本公司的部分股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
郑会杰先生于 2018年1月 29日将其持有的本公司1200万股股份在东方证券股份有限公司办理了质押，详情参见《金龙羽集团股份有限公司股东股份质押的公告》（公告编号：2018-005）；于2019年 1月28日将其持有的本公司228万股股份在东方证券股份有限公司办理了补充质押，详情参见《金龙羽集团股份有限公司关于股东补充股份质押的公告》（公告编号：2019-001）。
郑会杰先生已提前与东方证券股份有限公司于2019年12月4日办理完毕上述1428万股股份的解除质押手续，上述1428万股质押股份已解除质押，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|解除质押股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|原质押到期日期|解除质押日期|质权人|
|郑会杰|是|1200|33.33%|2.77%|2018-01-29|2021-01-28|2019-12-04|东方证券股份有限公司|
|郑会杰|是|228|6.33%|0.53%|2019-1-28|2021-01-28|2019-12-04||
|合计|——|1428|39.66%|3.30%|——|——|——|——|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，郑会杰先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|累 计质 押数 量（ 万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（万股）|占 已质 押股 份比例|未质押股份限售和冻结数量（万股）|占未质押股份比例|
|郑凤兰|3,000|6.93%|600|20%|1.39%|600|100%|2,400|100%|
|郑有水|24,600|56.83%|0|0|0|0|0|24,600|100%|
|郑会杰|3,600|8.32%|0|0|0|0|0|3,600|100%|
|郑美银|3,000|6.93%|3,000|100%|6.93%|3,000|100%|0|0|
|合计|34,200|79%|3,600|10.53%|8.32%|3,600|100%|30,600|100%|

二、上述股东股份不存在平仓风险或被强制过户风险
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、解除质押证明文件。
特此公告！
金龙羽集团股份有限公司董事会 2019年12月 6日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-044广东全通教育股份有限公司
关于2015年年度权益分派实施公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《2015年年度权益分派实施公告》，因公司工作人员疏忽，导致公告中部分日期披露有误，现对原相关内容作如下更正：
二、股权登记日与除权除息日
原披露内容：
1、本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日
2、除权除息日为：2015年5月17日。
现更正为：
1、本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日
2、除权除息日为：2016年5月17日。
三、权益分派对象
原披露内容：
本次分派对象为：截止2015年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
现更正为：
本次分派对象为：截止2016年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
除上述内容外，公告其他内容不变，因此给投资者带来的不便敬请谅解，公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2016年 5月 10日
华融证券股份有限公司
关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2014年配股之保荐总结报告书
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”或“发行人”） 2014年配股工作于 2015年 2月完成，配股的持续督导期至 2016年 12月 31日止。2016年 6月，黑猫股份启动 2016年非公开发行 A股工作。2016年 9月，黑猫股份与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构”）签订了《2016年度非公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之保荐协议》。因此，中信证券股份有限公司自2016年9月12日起对公司的持续督导义务解除，2014年配股持续督导工作由华融证券承接。目前 2014年配股的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规和规范性文件要求，华融证券出具本保荐总结报告书。
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|保荐机构名称：华融证券股份有限公司|申报时间：2017年 4月28日|
|保荐代表人姓名：乔绪德|联系电话：010-85556366|
|保荐代表人姓名：谢金印|联系电话：010-85556366|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|类别|内容|
|保荐机构名称|华融证券股份有限公司|
|注册地址|北京市西城区金融大街8号|
|主要办公地址|北京市西城区金融大街8号|
|法定代表人|祝献忠|

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|保荐代表人|乔绪德、谢金印|
|联系电话|010-85556366|

三、发行人基本情况
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|中文名称|江西黑猫炭黑股份有限公司|
|英文名称|JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK INC.,LTD.|
|法定代表人|蔡景章|
|成立日期|2001年7月12日|
|股票上市地|深圳证券交易所|
|股票简称|黑猫股份|
|股票代码|002068|
|上市时间|2006年09月05日|
|注册资本|人民币479,699,200元|
|注册地址|江西省景德镇市昌江区历尧|
|办公地址|江西省景德镇市昌江区历尧|
|邮政编码|333000|
|联系人|李毅|
|电话号码|0798-8399126|
|传真号码|0798-8399126|
|电子信箱|heimaoth@126.com|
|本次证券发行类型|配股|
|本次证券发行数量|127,364,396股|
|本次证券发行价格|4.63元/股|
|本次发行募集资金总额|589,723,600.05元（含配股期间利息26,446.57元）|
|本次发行募集资金净额|566,451,992.78元|
|本次证券上市时间|2015年02月11日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
黑猫股份 2014年配股时的保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期至2016年12月31日止。2016年9月，黑猫股份聘任华融证券担任公司 2016年非公开发行股票的保荐机构，并由华融证券承接公司2014年度配股的持续督导工作。华融证券已就接任黑猫股份 2014年配股的持续督导保荐机构与黑猫股份于 2016年 9月签署了相应的保荐业务协议，并指派乔绪德、谢金印自担任黑猫股份2014年配股的剩余持续督导期内的保荐代表人，配股持续督导期至2016年12月31日止。华融证券和黑猫股份已就上述公司 2014年配股持续督导保荐机构和保荐代表人变更事项向中国证监会和深圳证券交易所报告，黑猫股份已于 2016年 9月 13日公告该事
项。
保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司为他人提供担保等事项，并发表意见；定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告、培训报告及年度保荐工作报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
华融证券关注到黑猫股份 2015年前三季度经营业绩出现较大幅度下滑，黑猫股份存在公开发行证券当年利润下滑50%以上、甚至出现亏损的风险。也关注到，针对 2015年前三季度经营业绩出现较大幅度下滑的情况，配股申报及发行时的保荐机构中信证券股份有限公司于2016年1月12日出具的《中信证券股份有限公司关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2015年度持续督导工作定期现场检查报告》披露了该事项及其处理情况。
根据前述现场检查报告，中信证券股份有限公司向黑猫股份了解前三季度经营情况，详细了解公司 2015前三季度经营业绩出现大幅度下滑的原因，并通过查阅黑猫股份经营数据、查阅公开信息、访谈等方式进一步分析业绩下滑原因的合理性以及未来趋势等。同时，中信证券股份有限公司向公司书面提示业绩下滑风险，提示公司做好生产经营工作，并按照要求及时、准确履行相关的信息披露义务。
华融证券股份有限公司针对前述事项及其处理情况，查阅了黑猫股份的2015年度的明细财务数据、经营数据及中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2015年度持续督导工作定期现场检查报告》及其他信息披露文件，履行了必要的复核义务，未发现除已披露事项外的其他异常情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能做到及时发出董事会、股东大会会议通知并提前将有关会议资料送
交保荐代表人，接受保荐代表人及保荐机构代表列席各类会议；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查及培训等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。
发行人配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调和核查工作及持续督导相关工作。发行人聘请的证券服务机构在证券发行上市相关工作中均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅和复核，认为发行人 2015年配股募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2016年12月31日，发行人2014年配股募集的资金已使用完毕。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西黑猫炭黑股份有限公司2014年配股之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
乔绪德 谢金印
华融证券股份有限公司年 月 日
对外投资管理制度兴源环境科技股份有限公司
对外投资管理制度
（2018年 4月修订）
第一章总则
第一条为规范兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“运作指引”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及《公司章程》，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货
币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。
第三条对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置公司资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第二章对外投资管理的组织机构
第四条公司股东大会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。其他任何部门和个人无权作出对外投资的决定。
第五条公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议等，并应及时向总经理办公会、董事会汇报投资进展情况，以利于决策机构及时对投资作出决策。
对外投资管理制度第三章对外投资决策权限
第七条董事会有权决定符合以下标准的对外投资事项（超过权限上限的对外投资事项必须提交股东大会审议决定）：
（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计的资产总额的10％以上，但达到50%以上的应当提交股东大会审议；
（二）对外投资产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上且绝对金额超过100万元，但占50%以上且绝对金额超过300万元的应当提交股东大会审议；
（三）对外投资的成交金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计净资产额的10％以上且绝对金额超过500万元，但占50％以上且绝对金额超过3,000万元的应当提交股东大会审议；
（四）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上且绝对金额超过500万元，但占
50％以上且绝对金额超过3,000万元的应当提交股东大会审议；
（五）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上且绝对金额超过100万元，但占50%以上且绝对金额超过300万元的应当提交股东大会审议；
欠款规定指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司发生低于上述规定标准的其他投资事项，由公司总经理办公会审批。
第八条公司与关联人发生的投资交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议。
第九条公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
第四章 对外投资决策程序
对外投资管理制度第九条投资项目初审。项目承办部门对投资项目是否符合国家的法律、法规以及有关政策文件依据，是否符合公司发展战略，财务和经济指标是否达到投资回报要求，是否有利于增强公司的竞争能力等方面进行全面的分析和评估，并形成项目初审报告和正式提案。
第十条投资项目审核。项目的审核机构为公司总经理办公会，由总经理召集并主持召开总经理办公会，讨论通过后方可向公司董事会提交正式提案。
第十一条投资项目审定。对公司总经理办公会审核通过的项目，根据投资金额或涉及的资产等情况提交公司董事会或股东大会批准后方可组织实施。公司董事会按董事会议事规则决策。如董事会认为必要时，可委托董事会战略委员会先对项目进行复审并提出建议后，再提交董事会审议并形成决议。
第十二条投资项目备案或审批。在总经理办公会、董事会或股东大会审议通过后按规定报国家有关部门备案或审批。
第十三条公司对外投资项目如涉及的资产需审计评估，应由具有证券从业资格的审计评估机构对相关资产进行审计评估；如涉及发行股份、发行可转换债券、重大资产重组等需报中国证券监督管理委员会审核、核准的，还应符合中国证券监督管理委员会规定的决策审批程序。
第五章 对外投资的实施与管理
第十四条公司董事会指派专人跟踪重大投资项目的执行进展、投资效益情
况，相关责任人如发现异常情况及时报告。
第十五条承办部门应对投资项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况进行必要的跟踪管理；分析偏离的原因，提出解决的整改措施，并定期向公司总经理和董事会提交书面报告。
第十六条如项目实施过程中出现新情况，包括投资收回或投资转让，承办部门应在该等事实出现5个工作日内向公司总经理汇报，总经理应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，并报董事会审批。
第十七条公司应针对公司股票、基金、债券及期货投资行为建立健全相关
的内控制度，严格控制投资风险。公司不得利用银行信贷资金直接或间接进入股市。公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及
对外投资管理制度盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签署书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任。
第十八条公司对外投资组建合作、合资公司，应对新建公司派出经法定程序选举产生的董事、监事，参与和监督影响新建公司的运营决策。公司委派出任投资单位董事的有关人员，注意通过参加董事会会议等形式，获取更多的投资单位的信息，应及时向公司总经理汇报投资情况。
第十九条公司董事会应及时了解投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，及时采取有效措施，追究有关人员的责任。
第六章对外投资的转让与回收
第二十条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（一）按照公司章程规定，该投资项目(企业)经营期满；
（二）由于投资项目(企业)经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）由于发生不可抗拒力而使项目(企业)无法继续经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第二十一条发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金的；
（四）公司认为有必要的其他情形。
第二十二条投资转让应严格按照《公司法》和其他法律规定有关转让投资的规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
第七章 附则
对外投资管理制度第二十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
关于无锡华东重型机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019]01620010号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于无锡华东重型机械股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2019]01620010号无锡华东重型机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华东重机管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计华东重机2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解华东重机2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供无锡华东重型机械股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
谢卉
中国·北京 中国注册会计师：
佟环
2019年 4月23日
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|附表|||||||||||
|上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编 制 单 位 ： 无 锡 华 东 重 型 机 械 股 份 有 限 公 司||||||||金额单位：人民币万元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司 的 关 联 关 系|上市公司核算的会 计 科 目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计 发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-069洽洽食品股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年10月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-062）；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2018年11月 16日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：2018年 11月 15日—11月 16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 16日上午9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月15日下午15:00至2018年11月16日下午 15:00的任意时间；
（二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司三楼会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事陈俊先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共4名，代表有表决权的股份数为297,247,872股，占公司股份总数的58.6288%；其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,959,449股，占公司总股份的1.3727％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 1,503,539股，占上市公司总股份的0.2966％；其中，通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,503,539股，占公司总股份的0.2966％。
（2）没有股东委托独立董事投票；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。
三、提案审议情况
经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；
同意 45,505,888股，占出席会议所有股东（关联股东除外的有效表决）所持股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
其中中小股东表决结果：同意8,461,888股，占出席会议中小股东所持股份的99.9870％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0130％。
该议案关联方合肥华泰集团股份有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于使用超募资金受让子公司少数股东股权的议案》；
同意298,750,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中中小股东表决结果：同意8,461,888股，占出席会议中小股东所持股份的99.9870％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0130％。
（三）审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》；
同意 45,505,888股，占出席会议所有股东（关联股东除外的有效表决）所持股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。
其中中小股东表决结果：同意8,461,888股，占出席会议中小股东所持股份的99.9870％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0130％。
该议案关联方合肥华泰集团股份有限公司回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经通力律师事务所唐方律师、连可可律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2018年第三次临时股东大会决议；
（二）通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日