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证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—128广东德豪润达电气股份有限公司
关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年12月14日召开了公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的议案》。
经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任涂崎先生为公司执行副总经理兼董事会秘书，任期与第六届董事会相同。
公司独立董事对上述聘任执行副总经理、董事会秘书的事项发表了如下独立意见：
公司董事会聘任执行副总经理、董事会秘书的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅涂崎先生的履历等相关资料，未发现其存在《公司法》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。因此，我们同意董事会聘任涂崎先生为公司执行副总经理兼董事会秘书，任期与公司第六届董事会相同。
涂崎先生简历及联系方式如下：
涂崎先生，1977年出生，中国籍，硕士研究生，中级经济师。曾就职于渣打银行中国有限公司、星展银行中国有限公司。2009年进入本公司工作至今，历任本公司投融资部总经理、财务本部副总经理，现任本公司副总裁。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
涂崎先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
涂崎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
电话：0756-3390188
传真：0756-3390238
邮箱：002005dongmi@electech.com.cn
地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年十二月十五日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017066北部湾港股份有限公司
第七届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届监事会第三十一次会议于 2017年 9月 14日 11:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年9月11日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事向红、周卓莉、黄志仁参加会议并表决，会议由监事会主席向红主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于变更部分募集资金用途的议案》
监事会认为：本次变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情况，对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整。变更部分募集资金用途投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程，有利于补齐公司在防城港贸易粮食仓容不足短板，满足公司贸易粮食业务中转需求；有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合监管部门有关规定。监事会同意变更部分募集资金用途。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
监事会对议案发表了审核意见，审核意见详见巨潮资讯网当日公司公告。
二、《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，该资金全部用于与主营业务相关的生产经营，有利于减少流动资金贷款规模、减轻财务费用负担，使闲置募集资金效益最大化；有利于公司整体发展，符合公司和全体股东的利益，符合监管部门有关规定。同时，公司拥有足够的尚未使用的银行贷款
信用额度，无逾期归还募集资金风险。监事会同意将2.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会对议案发表了审核意见，审核意见详见巨潮资讯网当日公司公告。
特此公告。
北部湾港股份有限公司监事会
2017年9月14日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-058
成都红旗连锁股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月1日与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行结构性存款协议》，公司使用自有闲置资金人民币壹亿元，购买中信银行发行的中信理财之共赢利率结构16592期人民币结构性理财产品（C16FQ0192）。
公司于 2016年 2月 17日召开的第二届董事会第三十九次会议，以同意 9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 5亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，同时授权公司管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月，并同意公司在有效期内可在此额度内滚动使用。详见2016年2月18日巨潮资讯网刊登的《成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告》及相关公告。
公司与中信银行不存在关联关系。
二、理财产品的基本情况
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构16592期人民币结构性理财产品
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：壹亿元
4、产品类型：保本浮动收益型、封闭型
5、投资对象：
（1）本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
（2）上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整，或中信银行基于勤勉尽职从投资者利益出发，对投资范围进行调整。
6、收益计算方式：投资者所获本产品理财收益=理财本金×产品到期年化收益率×产品实际收益计算天数/365
其中：理财产品到期年化收益率以中信银行所公布的实际年化收益率为准。
投资者获得的人民币理财收益金额精确到小数点后2位。
7、投资期限：2016年7月1日至2016年9月29日
8、理财本金及收益返还：
（1）本产品收益计算天数为 90天，产品收益计算天数受提前终止条款约束。
（2）理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
9、提前终止：公司无提前终止权，中信银行有提前终止权。
10、资金来源：公司自有闲置资金
三、投资风险提示：
1、本金及理财收益风险：各类理财产品均面临不同程度的风险，保本浮动收益理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益。
2、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
3、流动性风险/赎回风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现/投资者提前赎回其购买的理财产品的，可能导致本金和收益的损失。
4、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。
行网站（http://bank.ecitic.com/）、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因投资者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上投资者，可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。
7、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益型理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且理财年化收益率为3.20%。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买商业银行发行的保本浮动收益类产品进行适度投资理财，不会影响公司主营业务的正常经营，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、公告日前十二个月购买理财产品的情况
银行理财产品的公告》（2016-020）。
2、2016年3月2日，公司使用自有闲置资金人民币壹亿元，购买成都农商银行股份有限公司发行的天府理财之智“增富”机构理财产品（ZFJ16041-红旗专享）。详见2016年3月3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2016-021）。
3、2016年 3月 8日，公司使用自有闲置资金壹亿元，购买中信银行股份有限公司成都分行发行的中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品。详见 2016年 3月 9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2016-024）。
六、会备查文件
1、公司第二届董事会第三十九次会议决议
2、独立董事对第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年七月四日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等有关规定，我们作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行股票的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的公司非公开发行股票及本次发行涉及关联交易的事项，发表如下独立意见：
一、公司本次非公开发行股票的方案及预案等符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票的条件。
二、本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司发展战略要求，有利于提高公司资产质量，增强公司持续发展的能力，能够为股东创造更多的价值。公司控股股东周福海以现金方式认购公司本次非公开发行股票，表明控股股东对公司及本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景的信心，对公司发展战略的支持，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
三、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则。
公司与周福海签署的《附条件生效的股份认购协议》系双方真实意思表示，该协议的形式、内容与签订程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，定价公允，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、公司本次非公开发行股票的相关议案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。公司第三届董事会第二十七次会议的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，在审议涉及关联交易事项或关联方利益的议案时关联董事均按照规定回避表决，我们认为董事会在审议与本次交易相关的各项议案时所履行
的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《章程》的相关规定。
五、本次非公开发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应当回避表决。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
独立董事：朱和平、陈易平2016年6月22日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-008
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2017年 4月 20日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2017年 4月 10日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体监事发出。公司全体监事颜芳、邱玉新、康莉娟均参与了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席颜芳主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。
同意公司《2016年年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司 2016年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，监事会没有异议，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；《2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
二、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
同意公司《2016年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
《 2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
同意公司《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
四、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2016年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过了《2016年度财务决算报告和 2017年度财务预算方案》。
同意公司《2016年度财务决算报告和 2017年度财务预算方案》，并同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
《2016年度财务决算报告和 2017年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
六、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
同意公司《2016年度利润分配预案》。
经核查，公司《2016年度利润分配预案》是依据公司实际情况制订的，该预案符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展。监事会同意公司 2016年度利润分配预案，并同意提交 2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
《2016年度利润分配预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬的议案》。
同意《关于公司董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。监事会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，并同意提交 2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
九、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意为宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司等 5家全资子公司提供担保，并同意将该议案提交 2016年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次为宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司等 5家全资子公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
十、审议通过了《2017年第一季度报告》。
同意公司《2017年第一季度报告》。
监事会认为：公司 2017年第一季度报告的编制和审批程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度的财务状况和生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
《 2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
十一、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司 2017年度预计发生的日常关联交易系为满足公司生产经营和业务发展所需而开展的与关联方之间正常、合法的经济行为，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
在控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司兼职的关联监事颜芳回避了表决。表决结果：赞成 2票、反对 0票、弃权 0票。
《关于 2017年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监事会
二○一七年四月二十日
冀凯装备制造股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2018年年度报告及第三届董事会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对公司2018年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司2018年度内部控制自我评价报告进行了认真审查，发表如下意见：
公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。我们认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
我们一致同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、关于利润分配方案的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司2018年度利润分配方案进行了认真审查，发表如下独立意见：
公司2018年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们一致同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司聘任2019年度财务审计机构事项进行了认真审查，发表如下意见：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办上市公司审计业务的资格和业务能力，其在担任公司2018年度财务审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。我们同意董事会继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构并提交公司2018年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
石永奎 陈玉辉 冯文英
金安国纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-010金安国纪科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于 2014年 2月 21日发出，2014年 3月 4日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的规定，本次拟核销的坏账人民币合计金额 1,314,190元，港币合计金额 3,416,396.54元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司 2013年度损益产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
同意公司及上海国纪本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成的原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。
三、备查文件
1、《公司第二届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月五日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-067深圳可立克科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议于2018年10月29日在公司会议室召开，本次会议通知于 2018年10月24日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。独立董事潘翔先生、唐秋英女士、郭淑英女士以通讯方式参加本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2018年第三季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司 2018年 10月 30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-065）、《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-066）。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更，对公司无重大影响，不会对公司所有者权益、总资产、净资产、净利润等指标产生实质性影响。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司2018年10月30日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-069）。
公司独立董事对此发表的意见全文于 2018年 10月 30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司拟变更独立董事的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
近日收到独立董事郭淑英女士的辞职申请，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名陈为先生为独立董事候选人。
本议案还需提请股东大会审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核备案无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
具体内容详见公司 2018年 10月 30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、公司独立董事对此发表的独立意见、《关于公司拟变更独立董事的公告》（公告编号：2018-070）。
4、审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
同意公司注册地址由“深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区7栋1、2、4层”变更为“深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区7栋2层”，相应修改公司章程，并授权管理层全权办理工商登记等相关事宜。
本议案还需提请股东大会审议。
具体内容详见公司2018年10月30日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳可
立克科技股份有限公司章程》及《关于变更公司注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-071）。
5、审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
同意公司于2018年11月14日召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司2018年10月30日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2018-72）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会 2018年10月29日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-063日海智能科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年9月21日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十二次会议。会议通知等会议资料分别于2018年9月18日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，项立刚先生、耿利航先生、宋德亮先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、审议通过《关于公司办理应收账款保理暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。关联董事刘平、季翔、吴永平回避表决。
《关于公司办理应收账款保理暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于对全资子公司进行增资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2014-061
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日下午在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。
经与会职工代表审议，一致同意选举彩娟女士（简历见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期与本届董事会任期相同。
公司董事中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日
附件：
彩娟：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年 1月出生，大专学历，财务会计专业。1999年参加工作，曾就职于北京中环投资管理有限公司。
现任本公司副总经理。
彩娟女士未持有公司股份。与持股5%以上股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形。
汉王科技股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
经认真审阅《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，我们认为：一、本次关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规，关联董事在审议该议案时已回避表决；
二、本次关联交易价格经交易各方协商确定，不存在损害上市公司、中小股东利益的情形；
三、本次关联交易事项符合公司发展的需求。
我们同意公司使用自有资金 2000万元人民币通过收购部分老股和认缴部分新增注册资本的方式投资成都二十三魔方生物科技有限公司。
（下接签字页）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的议案的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
__ __ __ __ __ __
鲁桂华 张利国 王璞
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-061
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到汪永安先生的书面辞职报告。因工作安排原因，公司副总经理汪永安先生辞去公司副总经理职务，仍担任公司VIP项目总监职务。
根据《公司章程》相关规定及实际生产经营的需要，公司董事会决定聘任隋建强先生、郑国明先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
截止本公告日，汪永安先生未持有公司股份。
公司董事会对汪永安先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
隋建强先生、郑国明先生简历详见附件。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2016年12月 27日
附件:
相关人员简历
隋建强先生简历：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。历任山东卓越医疗科技股份有限公司山东办事处经理，公司山东办事处经理、国内营销中心销售总监兼华北大区营销中心总监。现任公司国内营销中心总监。
隋建强先生未持有公司股份，未在其他单位兼职，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
郑国明先生简历：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司嵌入式软件研发员、研发电气系统负责人、嵌入式软件专业室主任、研发中心总体技术部经理、研发中心仪器技术总监、研发中心总监。现任公司研发中心总监。
郑国明先生未持有公司股份，未在其他单位兼职，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
九届董事会第三十二次临时会议华塑控股股份有限公司独立董事
关于上市公司重大资产购买事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司九届董事会第三十二次临时会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于本次交易方案的独立意见
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们认为公司符合重大资产购买的要求和条件。
2、本次重大资产购买的交易对方为曲水中青和创网络科技有限公司，曲水中青的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与公司不存在法律、法规及规范性文件规定的关联关系，本次重大资产购买不构成关联交易。
3、《华塑控股股份有限公司重大资产购买报告书》及相关事项经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，并履行了现阶段所需的全部法定程序。董事会及全体董事就提供本次重大资产购买法律文件的有效性进行了承诺。
4、本次重大资产购买方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护、土地管理、反垄断法等法律法规的规定，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形；方案合理、切实可行，具备可操作性。本次重大资产购买完成后，将有利于优化公司业务结构、增强公司的盈利能力和持续发展能力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
九届董事会第三十二次临时会议6、本次重大资产重组报告书以及公司与交易对方签订的《现金购买资产协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
7、同意《华塑控股股份有限公司重大资产购买报告书》。
综上，我们同意公司本次重大资产购买方案及整体安排，并同意提交股东大会审议。
二、关于本次交易相关估值事项的独立意见
1、本次重大资产重组聘请的估值机构及其经办估值人员与公司、交易对方、标的公司，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，估值机构具有独立性。
2、拟购买资产的估值报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
3、估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；资产估值价值公允、准确。估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。
4、公司以拟购买资产的估值结果为参考依据，经交易双方协商确定拟购买资产的交易价格，拟购买资产的交易价格是公允的。综上所述，公司本次重大资产重组事项中所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的相关性一致，出具的估值报告的估值结论合理，估值定价公允。
我们认为，本次交易聘请的估值机构及其经办估值人员具有独立性；本次交易相关估值假设前提具有合理性；估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的的相关性一致；本次交易以具有相关证券业务资格的估机构出具的《估值报告》的估值结果为基础确定标的资产的交易价格，估值定价具有公允性。
（以下无正文）
九届董事会第三十二次临时会议（此页无正文，仅为《华塑控股股份有限公司独立董事关于上市公司重大资产购买事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
鄢国祥_______________ 王寿群_______________钟卫___________________二〇一六年五月二十日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-052成都振芯科技股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股票完成过户登记的公告
公司控股股东成都国腾电子集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、概述
成都振芯科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2017年6月14日披露了《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-035），公司的控股股东成都国腾电子集团有限公司（简称“电子集团”）将其持有的公司无限售条件流通股29,032,000股（占公司总股本的5.22%）以协议转让的方式转让给上海果数电子商务有限公司（以下简称“上海果数”）。
二、本次交易股份过户情况
2017年8月22日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，电子集团向上海果数协议转让的公司29,032,000股股份于2017年8月22日完成了过户登记手续，股份性质为无限售流通股股份。
三、本次过户后公司股东持股情况
本次证券过户登记完成后，电子集团持有公司165,860,000股股份，占公司总股本的29.83%，仍为公司控股股东；上海果数持有公司29,032,000股股份，占公司总股本的5.22%，为公司第二大股东。
四、电子集团和上海果数关于本次股份转让的承诺
电子集团、上海果数（以下并称申请人）已充分知悉并将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则等文件关于股份协议转让的有关规定。申请人确认并承诺：
1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。
年6月14日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。
3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。
4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。
5、申请人保证本次股份转让不构成短线交易。
6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。
7、申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。
8、申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。
9、申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。
10、申请人自愿承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。
11、申请人自愿承诺，双方提交的股份转让申请经深交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起2个交易日内及时通知深交所终止办理，并自本次提交申请日30日后方可再次提交股份转让申请。
申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
关于 2014年非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立立场，经对公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）拟参与公司2014年非公开发行股票的认购，并以现金认购不低于公司此次非公开发行总股数10%的股票涉及的关联交易进行必要的事前审查，发表事前认可意见如下：
东塑集团拟以现金认购不低于公司此次非公开发行总股数10%的股票，东塑集团将不参与此次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购。此项交易体现了公平交易、协商一致的原则，交易价格公允，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
同意将前述交易相关事项的议案提交公司第五届董事会第七次（临时）会议审议。
本人特此声明：本人出具本认可意见，不表明本人有义务在董事会会议上对前述交易投赞成票。
独立董事：李万军、邓文胜、王子冬、王天锡
西安启源机电装备股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易事项的
事前认可意见
鉴于西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中节能六合天融环保科技有限公司全体股东中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司，新余天融兴投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份购买其合计持有六合天融100％之股权（以下简称“本次交易”）。作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对拟提交公司董事会审议的关于本次交易的方案及相关文件进行了认真的事前核查。公司已将本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、增强公司竞争能力、增强公司持续盈利能力、增强公司抗风险能力，有利于公司的长远持续发展。
报告确定的评估价值并由交易双方协商确定，本次交易定价原则和方法恰当，交易公平合理。
3、本次交易事项符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4、本次交易方案以及签订的相关协议，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
5、公司已按规定履行了信息披露义务，并与相关各方签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
综上，我们对本次交易相关的事项表示认可，并同意将《关于<西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关
联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易的相关议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议，关联董事应按相关法律、法规及公司章程的规定回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为<西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见>之签章页）
独立董事：
闫长乐 赵守国 李秉祥
宁波东力股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》要求，作为宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截止2017年6月30日与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了仔细的核查，相关专项说明和独立意见如下：
1、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
截止2017年6月30日，公司实际为子公司提供的担保余额合计为9,500万元，占公司期末净资产的8.59%。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||是否|
||担保额度相||实际担保|||是否||
|担保对象||担保额度||担保|||为关|
||关披露日期||金额||担保期|履行||
|名称||（万元）||类型|||联方|
||及公告||（万元）|||完毕||
||||||||担保|
||||||2015.05.03-|||
|||3000|3000|||否||
||||||2018.03.01|||
||||||2016.05.03-|||
|宁波东力||6000|4000|||是||
||2017年04|||连带责|2017.05.02|||
|传动设备|||||||否|
||月20日|||任保证|2017.05.03-|||
|有限公司||6000|4000|||否||
||||||2018.05.02|||
||||||2017.05.24-|||
|||3000|2500|||否||
||||||2020.05.24|||

不存在对外担保总额超过净资产50%的情况，且所有担保均为对全资子公司的担保，被担保方盈利状况良好。公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
3、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在
控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波东力股份有限公司独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页）：
独立董事：
徐金梧 刘舟宏 陈农
二0一七年八月十八日
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于聘请公司 2014年度会计师事务所的事前认可函
经审阅，我们作为深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同意将《关于聘请公司 2014年度会计师事务所的议案》提交定于 2014年 3月 27日召开的公司第七届董事会第七次会议审议。
独立董事：李悟洲郝珠江张建军二〇一四年三月二十七日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-017
广东长青（集团）股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月12日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会于近日收到董事会秘书龚韫女士提交的书面辞职报告，龚韫女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。龚韫女士离职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，龚韫女士的董事会秘书职务需履行至新的董事会秘书选举产生之日。董事会对龚韫女士在公司任职期间为公司规范运作、经营发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会提名，公司拟聘任张蓐意女士为公司董事会秘书。张蓐意女士已经取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
张蓐意女士联系方式如下：
电话：0760-22583660
传真：0760-89829008
电子邮箱：DMOF@chinachant.com
通信地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号
邮政编码：528415
附：张蓐意女士个人简历
备查文件:
1、第四届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年2月12日
附：张蓐意女士个人简历
张蓐意，女，1962年8月出生，中国国籍，拥有澳门居留权，大专学历，财务与金融管理学专业，已取得董事会秘书资格证书。
现任公司董事、副总裁、财务总监，任职公司董事、副总裁、财务总监任期自2016年11月9日至2019年11月8日止。兼任公司子公司创尔特热能科技（中山）有限公司副董事长；韶关市曲江长青环保热电有限公司、广东长青（集团）满城热电有限公司、鹤壁长青热电有限公司、广东长青（集团）蠡县热电有限公司、广东长青（集团）雄县热电有限公司、广东长青（集团）中方热电有限公司、孝感长青热电有限公司、永城长青生物质能源有限公司、内黄长青生物质能源有限公司、滑县长青生物质能源有限公司、延津长青生物质能源有限公司、周口长青生物质能源有限公司、虞城长青生物质能源有限公司董事长；茂名长青热电有限公司董事长兼董事；兼任沂水长青环保能源有限公司、明水长青环保能源有限公司、鱼台长青环保能源有限公司、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司、松原市长青生物质能源有限公司、鄄城长青生物质能源有限公司、郯城长青生物质能源有限公司、嘉祥长青生物质能源有限公司、铁岭县长青环保能源有限公司、睢宁长青生物质能源有限公司、阜宁长青生物质能源有限公司、灯塔长青生物质能源有限公司、信阳长青生物质能源有限公司、蓬莱长青生物质能源有限公司、曹县长青生物质能源有限公司、广州赢周刊传媒有限公司、广东天源环境科技有限公司董事；兼任中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司监
事。近五年还曾兼任公司董事会秘书、公司子公司长青环保能源（中山）有限公司董事。
张蓐意女士直接持有公司股份 13,920,000股，占公司总股本的1.87%；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张蓐意女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
除上述情况外，张蓐意女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级
管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的事项。其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。