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证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-094上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月6日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|358,862,730|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|82.9351|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 4人，公司独立董事袁彬先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事方祺先生、王晓明先生因工作原因未出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生出席了本次会议；公司副总经理冯苏宁先生因工作原因未出席本次会议，已委托投票；公司副总经理齐晓东先生因工作原因未出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|358,861,730|99.9997|1,000|0.0003|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|358,861,730|99.9997|1,000|0.0003|0|0.0000|

3、议案名称：关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|358,861,730|99.9997|1,000|0.0003|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|35,825,862|99.9972|1,000|0.0028|0|0.0000|
|2|关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|35,825,862|99.9972|1,000|0.0028|0|0.0000|
|3|关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案|35,825,862|99.9972|1,000|0.0028|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第1、2、3项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋方成、姚应晨
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年11月7日
东风嗵子科技股份有隈公司独立董事关于第六属
董事会2θ15年第四次临时会议相关事顼的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》 “ ”
及《公司章程》等有关规定,作为东风电子科技股份有限公司(以下简称
公司
)的独立董事,我们对公司第六届董事会第四次临时会议相关事项发表独立意见如lF(∶ :
一、 关于第一项议题
《东风电子科技股份有限公司关于⒛16年度拟将实施的0EM配套形成的持续性关联交易的议案》、第二项议题《关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案》的独立意见
在听取了公司董事会、管理层的汇报后,经过审慎、认真的研究,现就上述两项关联交易议案发表独立意见如下
:
以上所有关联交易客观公允,交易条件公平、合理,符
合公司的发展战略
,
有利于公司的可持续发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;此两项关联交易经公司第六届董事会
⒛15年第四次临时会议审议通过,公
司董事会成员除3名独立董事外的其余6名关联董事回避表决。会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
上述两项议案均须经过公司股东大会审议通过后方可实施,在股东大会进行表决时,有
关关联交易的议案关联股东应该回避表决。
二、关于对推荐公司董事、独立董事发表的独立意见
(一)同意推荐高大林、翁运忠、肖大友、江
川、王汉军、李智光先生为公司第七届董事会董事候选人。
(二)同意推荐张国明、章击舟、朱国洋先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
】
公司聘任上述董事、独立董事候选人员的提名程序合法合规;上述董事、独立董事候选人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司董事、‘
独立董事任职资格的规定,并具备履行相应职责的能力和条件。
独立董事:徐
志翰、肖松、张国明
切四⒒
冫免
⒛15年12月18日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2017-031
债券简称：17华泰 05 债券代码：145132
华泰证券股份有限公司非公开发行
2017年公司债券（第三期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所上证函【2016】2333号文许可，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过 360亿元的公司债券。
根据《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第三期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行 2017年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 20亿元，可超额配售额度不超 30亿元。本期债券发行价格为每张100元，采取面向合格投资者非公开发行的方式发行。本期公司债券期限为1年期。
本期债券发行工作已于 2017年 8月 11日结束，最终发行规模为人民币 40亿元，发行利率为4.65%。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-100转债代码：110046 转债简称：圆通转债
转股代码：190046 转股简称：圆通转股
圆通速递股份有限公司
第十届董事局第四次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四次会议于2019年12月1日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2019年12月6日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-102）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-103）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。
三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于2019年12月23日14:00召开2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-104）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》
根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《圆通速递股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司将于2019年12月23日10:00召开2019年第一次债券持有人会议，审议相关议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开 2019年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临2019-105）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2019年12月7日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-094湖北兴发化工集团股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划获得湖北省国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月23日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届九次董事会会议审议通过了《关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2019年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》媒体上披露了相关公告。
2019年8月29日，公司收到控股股东宜昌兴发集团有限责任公司转发的《省政府国资委关于湖北兴发化工集团股份有限公司实施 2019年限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分【2019】56号），主要内容如下：
（一）原则同意公司按照有关规定实施股权激励；
（二）公司实施股权激励，应当建立完善的公司业绩考核体系和考核办法，结合公司经营特点、所处行业情况，科学设置考核目标。若公司未满足业绩目标，当年不得授予权益；
（三）公司实施股权激励，应当建立和完善股权激励对象绩效考核办法，切实将权益的授予、解锁与激励对象个人绩效考核评价结果挂钩。若激励对象绩效考核不合格的，当年可以解锁的限制性股票不得解锁，已经行权的权益应
当建立退回机制，由公司进行处理；
（四）公司实施股权激励，确定标的股票来源，应采取向激励对象发行股份、回购公司股份，以及法律、行政法规允许的其他方式，不得仅由国有股股东等部分股东支付或无偿量化国有股权；
（五）公司实施股权激励，该公司由组织任命的董事高管人员，以及监事、独立董事，不得纳入激励范围；
（六）公司实施股权激励，所涉及的全部标的股票总数累计不得超过公司总股本的10%；激励对象单人所涉标的股票数量累计不得超过公司总股本的1%；在股权激励计划有效期内，高管人员个人股权激励预期收益水平，应控制在其薪酬总水平(含预期股权收益)的30%以内；在行权有效期内，激励对象股权激励收益占本期股票期权（或股票增值权）授予时薪酬总水平（含股权激励收益）的最高比重，原则上不得超过40%；
（七）公司实施股权激励，限制性股票的授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于激励计划草案公告前1个交易日公司标的股票交易均价和前60个交易日公司标的股票交易均价中价格较高者的50%；
（八）公司实施股权激励，股权激励计划有效期不超过 10年；限制性股票禁售期不少于2年，解锁期不少于3年；
（九）公司实施股权激励，激励计划经股东大会表决通过后，由宜昌市国有资产监督管理委员会督促兴山县国有资产监督管理局负责把关，要确保规范操作，确保国有资产不流失。
公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2019-002青岛城市传媒股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于 2019年 3月 6日在公司 2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李茗茗女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于监事会换届选举和提名监事会股东监事的议案》
经公司监事会审议通过，提名李茗茗女士、尹伦柱先生为第九届监事会股东监事候选人。上述候选人符合上市公司监事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。会议同意将上述候选人名单提请公司 2019年第一次临时股东大会进行审议。公司职工监事将由职工（代表）大会选举产生。
公司股东监事候选人简历详见公司 2019年 3月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于监事会换届选举和提名股东监事候选人的公告》（临：2019-004号公告）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司监事会 2019年3月7日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Bank of Communications Co., Ltd.
03328 4605
董事會會議通告
茲通知交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）將於二零一九年八月二十七日（星期二）舉行董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）本行及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績及派發中期股息（如有）之建議。
承董事會命交通銀行股份有限公司顧生公司秘書中國上海
2019年8月14日
於本通告發佈之日，本行董事為任德奇先生、侯維棟先生、吳偉先生、王太銀先生*、宋國斌先生*、何兆斌先生*、黃碧娟女士*、宋洪軍先生*、陳俊奎先生*、劉浩洋先生*、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#及蔡浩儀先生#。
*
非執行董事
#獨立非執行董事
广东科达洁能股份有限公司董事会
关于会计政策和会计估计的说明
2017年 4月 21日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，现根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2016年度报告披露工作的通知》，公司董事会现就有关会计政策、会计估计事项说明如下：
（一）会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及内容
根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的通知：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，同时，自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费均在“税金及附加”科目核算；利润表中的“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，对于2016年5月1日之前原列报的科目不进行追溯调整。
由于上述企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司根据《增值税会计处理规定》变更会计政策，将 2016年 5月 1日之后原在管理费用中核算的土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算，对 2016年度财务报表影响如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2016年影响额|
|税金及附加|1,728.29|
|管理费用|-1,728.29|

2、董事会对于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定进行的损益科目的调整，只是会计科目列示的变
化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本
次会计政策变更。
（二）会计估计变更概述
1、会计估计变更原因及内容
近年来公司陆续收购了河南科达东大国际工程有限公司、江苏科行环保科技有限公司等EPC工程企业，EPC工程行业的施工周期、回款期限等较公司原有建材机械业务差异较大，公司应收账款、其他应收款的构成比例发生较大变化。为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，结合行业惯例、合同约定和实际货款回收情况、历史应收账款及其他应收款坏账核销情况，并参考同行业上市公司坏账计提比例，公司决定适当调整会计估计中应收账款和其他应收款的坏账准备计提方法。
变更前，公司采用账龄分析法计提坏账准备如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|5|5|
|1-2年|20|20|
|2-3年|20|20|
|3年以上|50|50|

变更后，公司采用账龄分析法计提坏账准备如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|5|5|
|1-2年|10|10|
|2-3年|20|20|
|3-5年|50|50|
|5年以上|100|100|

因未来期间公司应收账款、其他应收款余额难以预估，故无法预测本次会计估计变更对未来期间损益的影响金额。如以公司2014、2015、2016年度经审计的财务报表分别模拟测算，在2014、2015、2016年度假设运用该会计估计的影响见下表：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年影响额|2015年影响额|2016年影响额|
|应收账款|1,038.39|1,094.26|799.53|
|其他应收款|59.08|85.16|31.72|
|所得税费用|182.58|187.66|127.19|
|资产减值损失|-1,097.47|-1,179.42|-831.25|
|归属于母公司所有者的净利润|810.66|926.08|630.72|
|归属于母公司所有者权益|810.66|926.08|630.72|
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2015-42甘肃莫高实业发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2015年12月4日以传真方式发出召开第七届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2015年12月9日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于副总经理司晓红享受正职待遇的决议。
经总经理杜广真提名，副总经理司晓红享受正职待遇（简历附后）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（二）选举公司总工程师的决议。
经总经理杜广真提名，聘任蔺学智为公司总工程师（简历附后）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（三）选举公司采购总监的决议
经总经理杜广真提名，聘任魏兰英、曹霞为公司采购总监（简历附后）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年十二月九日
附：管理人员简历
司晓红，现年 46岁，中共党员，本科学历，中国注册会计师。
1991年 7至 1997年 10月在兰石集团兰州长征机械厂从事会计工作。
1997年11月至2000年10月在深圳三九医药贸易公司担任甘青宁财务经理，负责全面财务工作。
2000年 11月至 2003年 10月任广发证券兰州营业部财务部经理。
2003年 11月至 2004年 4月任莫高公司独立董事。
2004年 5月至今任莫高公司副总经理及总会计师。
蔺学智，现年 51岁，中共党员，本科学历。
1980年 7月至 1992年月在生地湾农场中学任教师、教务主任；
1992年 5月至 2004年 5月任临泽农场任教务主任、校长；
2004年 5月至 2006年 10月任金昌麦芽厂任党办主任；
2006年 10月至 2011年 4月任莫高制药厂党总支书记；
2011年 4月至今任莫高制药厂厂长。
魏兰英，现年 53岁，中共党员，大专学历。
1981年 10月至 1983年 5月在黄羊河农场付业连队工作；
1983年 5月至 1993年 7月在黄羊河农场供应站从事出纳、会计工作；
1993年 7月至 2001年 3月在黄羊河集团公司机关从事会计工作；
2001年 3月至 2009年 12月在莫高酒厂任副厂长；
2009年 12月至今在莫高酒厂任党总支书记、副厂长；
2012年 10月任莫高公司财务副总监。
曹霞，现年 53岁，中共党员，研究生学历。
1978年 1月在饮马农场参加工作、农工、教师。
1979年 8月在张掖卫校护士专业毕业。
1981年 8月在酒泉肃州区医院工作，护士。
1985年 8月在新疆石河子农学院农经专业毕业
1989年 8月至 1995年 10在酒泉农垦商场工作，职员、百货部副经理、经理。
1995年10月至2000年9月在酒泉市东方集团东方购物中心工作，经理。
2000年 9月至 2007年 8月在莫高公司企划部工作。
2007年 8月至 2012年 5月任莫高公司企划部副部长。
2012年 5月至今任莫高公司采购供应部部长。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-080东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于募集资金临时补充流动资金全部归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，募集资金临时补充流动资金共计13,000.00万元已全部归还至公司募集资金专户，本次归还募集资金5,500.00万元
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1321号文核准，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,458.21万股，发行价为每股人民币17.35元，共计募集资金59,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,900.00万元后的募集资金为58,099.99万元，已由主承销商通证券股份有限公司于2016年11月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用379.20万元后，公司本次募集资金净额为57,720.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕475号）。
二、非公开发行股票募集资金临时补充流动资金审议情况
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-0802017年12月15日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用募集资金不超过15,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过自公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。公司保荐机构发表了同意的核查意见，公司监事会和独立董事分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 12月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2017-116、（临）2017-118。
三、募集资金临时补充流动资金使用及归还情况
（一）使用情况
2017年12月21日，公司使用募集资金临时补充流动资金金额13,000.00万元。
（二）归还情况
1、2018年3月29日，公司将上述募集资金临时补充流动资金中的2,500.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已及时将本次募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
2、2018年6月22日，公司将上述募集资金临时补充流动资金中的3,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已及时将本次募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
3、2018年8月13日，公司将上述募集资金临时补充流动资金中的2,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已及时将本次募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
4、2018年10月30日，公司将上述募集资金临时补充流动资金中的5,500.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已及时将本次募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-080截至本公告披露日，募集资金临时补充流动资金共计13,000.00万元已全部归还至募集资金专用账户。
公司使用募集资金临时补充流动资金，严格遵守了募集资金使用的相关规定，在董事会审议批准期限内，未影响募集资金投资项目正常实施，实际使用募集资金金额及期限均未超过董事会批准的范围。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2018年 10月 30日
报备文件：
1、归还募集资金银行进账单。
浙江正泰电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司独立董事，我们就公司第七届董事会第二十次会议所议相关事项发表如下意见：
一、关于公司2018年半年度利润分配事项的独立意见
2018年1-6月公司实现母公司的净利润1,181,716,635.93元，年初留存的未分配利润3,974,239,036.04元，计提盈余公积 118,171,663.59元。2018年6月向全体股东按每 10股派发现金红利7元（含税），共计派发现金红利1,505,999,961.20元（含税）。截至2018年 6月 30日，公司可供股东分配的利润为 3,531,784,047.18元；公司拟以本次利润分配的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），剩余未分配利润结转下次分配。
公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》利润分配有关规定。公司董事会从公司的实际情况出发，基于对2018年上半年公司实际经营情况和2018年1-6月份经营业务需要做出的客观判断，为了保证公司的稳定发展，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司《未来三年股东回报规划》（2016-2018），符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对本次利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会的利润分配预案，并由董事会提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、关于募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益。我们同意公司使用5亿元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：严冶、沈艺峰、刘树浙二〇一八年八月十五日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2018-042债券代码：136404，136581，136666债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
2018年度第二期超短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券（债券简称：18外高桥SCP002）（债券代码：011801085）兑付工作已顺利完成，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：上海外高桥集团股份有限公司
2、债券名称：上海外高桥集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券3、债券简称：18外高桥SCP002
4、债券代码：011801085
5、发行总额：人民币肆亿元整（即RMB400,000,000.00）
6、本计息期债券利率：4.15%，兑付本息金额人民币403,956,712.33元
7、到期兑付日：2018年9月7日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息兑付相关机构
1、发行人：上海外高桥集团股份有限公司
联系人：陈晓青
联系方式：021-51989181
2、主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司
联系人：荀雅梅
联系方式：010-66592749
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198706、021-23198682
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司2018年9月8日
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2019-011北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于受让控股公司北京电子城（南京）有限公司股权的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城”）的全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）拟收购上海久貔实业有限公司（以下简称“上海久貔”）实际持有的北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）5.08%的股权，本次股权转让价款初步计算为 2,060.97万元人民币（最终评估结果以国资委审议结果为准）。
本次交易未构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司的全资子公司电子城有限与东久（上海）投资管理咨询有限公司（以下简称“东久上海”）于 2018年 6月 14日签署了《电子城南京国际数码港项目之合作经营协议》（以下简称“合作协议”），共同开发电子城南京国际数码港项目。
以上事项已经过公司第十届董事会第二十九次会议（2018年 5月 23日）及第三十次会议（2018年 6月 13日）审议通过。
为更好的完成电子城南京国际数码港项目的开发建设，公司经营管理层提请公司董事会授权公司经营管理层受让东久上海全资子公司上海久貔实际持有的南京电子城5.08%股权，受让价格以经过北京
市国资委认可的具有相应资质的评估公司对南京电子城净资产价值
评估后的结果为基准测算。
初步计算的受让价格：
初步受让价格=初步评估结果×拟受让股权比例=40,570.27×5.08%=2,060.97万元，最终评估结果以国资委审议结果为准。
受让完成后，南京电子城成为电子城有限全资子公司；原有电子城有限借给南京电子城的款项，由电子城有限与南京电子城重新签订借款协议，借款利率执行央行同期基准利率。
二、南京电子城发展现状：
1、交易标的（南京电子城）现状：
名称：北京电子城（南京）有限公司
住所：南京是玄武区红山路 88号 3幢 704室
法定代表人：杨红月
注册资本：10000万元整
成立日期：2018年 6月 15日
经营范围：房地产开发、经营（须取得许可或批准后方可从事经营活动）；自有房屋租赁；建筑工程设计、施工等。
2、土地使用权取得情况：
临2018-026）
3、《合作协议》中约定：
（1）关于注册资本的约定：南京电子城初始登记注册资本 1亿元，股权比例为：电子城有限出资 5,100万元，持有51%的股权，东久上海子公司上海久貔出资人民币 4,900万元，持有49%的股权。双方已完成工商出资登记。
（2）关于股东借款的约定：1）首期股东借款：2018年 6月 20日前，上海久貔提供首期股东借款 1.51亿元，电子城应提供股东借款以满足项目公司支付土地出让金、税费、履约保证金和合理的前期费用的资金需求。2）第二期股东借款：在项目公司获取目标地块土地使用权证后，2018年 11月 30日前，东久上海应安排东久子公司上海久貔提供第二期股东借款，使双方股东提供的股东借款余额比例等于股权比例。
（3）双方合作情况：
合作协议签订后，上海久貔共提供：注册资本出资额 4,900万元,首期股东借款15,100万元，注册资本与股东借款之和为20,000万元；
电子城集团共提供：注册资本出资额 5,100万元,首期股东借款 368,400万元，注册资本与股东借款之和为 373,500万元。
上海久貔未能按原《合作协议》在 2018年 11月 30日前如期提供第二期股东借款，经三方友好协商，电子城有限与东久上海、上海久貔拟签署《关于合作经营协议的补充协议》，其中约定按原《合作协议》中的相关条款执行。
三、受让股权事宜介绍
1、受让股权原因说明
为解决电子城南京国际数码港项目开工前资金需求问题，便于项目管理的总体把控，北京电子城有限责任公司拟受让上海久貔持有的
北京电子城（南京）有限公司5.08%股权，即100%持有北京电子城（南京）有限公司，北京电子城（南京）有限公司成为北京电子城有限责任公司全资子公司。
2、受让原则说明
上海久貔持有的北京电子城（南京）有限公司5.08%股权为有偿转让股权，按照对有偿股权的资产评估价格转让。
目前已委托国资委认可的具有相应资质的评估公司对北京电子城（南京）有限公司净资产价值进行评估，初步计算出受让价格：
初步受让价格=初步评估结果×拟受让股权比例=40,570.27×5.08%=2,060.97万元
最终评估结果以国资委审议结果为准。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的国融兴华评报字(2019)第 030005号《资产评估报告》。
五、本次股权转让对上市公司的影响
1、本次交易完成后，南京电子城将成为公司的全资子公司，可以增强公司对南京电子城的控制力，提升南京电子城的管理水平和运营效率，增强公司盈利稳定性，有益于公司优化整体资源配置。
2、此次股权收购不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2019年 3月 27日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2018-005
苏州春秋电子科技股份有限公司
控股股东、实际控制人部分股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人薛革文先生的通知，获悉薛革文先生将其所持本公司的部分股份进行质押，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
1、股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|薛革文|是|3,500,000|2018-01-29|2021-01-15|东莞证券股份有限公司|5.81%|融资|

薛革文先生资信状况良好，其还款来源包括上市公司股票分红、投资收益及个人收入等，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
本次质押后未导致公司实际控制权发生变更。若出现风险时，薛革文先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，薛革文先生持有公司股份总数 60,270,000股，占公司股份总数的43.99%。此次股份质押后薛革文先生累计质押股份数量为 3,500,000股，占
其持股总数的5.81%，占公司股份总数的2.55%。
二、备查文件
1、股票质押式回购业务交易协议书。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2018年1月31日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-001浙江大丰实业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2019年 1月 14日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9名，出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于申请银行授信额度的议案》
为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 45亿元的综合授信额度。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《浙江大丰实业股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2019-002）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》
为促进公司进一步发展，公司与全资子公司计划互为提供担保额度，其中：公司拟为全资子公司浙江大丰建筑装饰工程有限公司提供担保额度 6亿元，浙江大丰建筑装饰工程有限公司拟为公司提供担保额度 5亿元；公司拟为全资子公司浙江大丰体育设备有限公司提供担保额度 4亿元，浙江大丰体育设备有限公司拟
为公司提供担保额度 5亿元。有效期为本决议经股东大会通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议并在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜，不再另行召开董事会或者股东大会。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《浙江大丰实业股份有限公司关于公司与子公司互为提供担保额度的公告》（公告编号：2019-003）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3、《关于设立平阳县大丰文化发展有限公司（筹）的议案》
根据公司在平阳地区业务发展需要，公司及控股子公司杭州大丰文化传媒有限公司、浙江大丰建筑装饰工程有限公司与平阳县城市建设投资有限公司拟共同设立平阳县大丰文化发展有限公司，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《浙江大丰实业股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-004）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2019年 1月 30日召开 2019年第一次临时股东大会，其他会议具体事宜详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《浙江大丰实业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
证券代码：600691 股票简称：阳煤化工 编号：临2014-044阳煤化工股份有限公司
关于持股5%以上股东工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有公司5.44%
股份的法人股东四川香凤企业有限公司（以下简称“四川香凤”）的通知，四
川香凤经西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局核准。其工商相关信息变更
如下：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|公司名称：四川香凤企业有限公司|名称：拉萨经济技术开发区香凤企业有限公司|
|公司类型：有限责任公司|类型：有限责任公司（自然人投资或控股）|
|注册号：510000000202548|注册号：540091200011309|
|住所： 成都市高新区高升桥东路 5号|住所：拉萨市金珠西路 158号阳光新城B区6栋2单元2 层1号|
|法定代表人姓名：黄德明|法定代表人姓名：黄德明|
|经营范围：商务服务业；电子产品、仪器仪表生产及其技术服务；商品批发与零售。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）|经营范围：商务服务业；电子产品、仪器仪表生产及其技术服务；商品批发与零售。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）|

目前，相关工商变更手续已办理完毕，并领取了变更后的《营业执照》。
此次变更后，拉萨经济技术开发区香凤企业有限公司持有本公司股份数和持股
比例不变，公司控股股东、实际控制人、控制关系均未发生任何变化。
特此公告
阳煤化工股份有限公司董事会
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-073
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于股东回馈日活动的自愿性信息披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）于2017年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券
报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露《上海天洋：关于股东回馈日活动的自愿性信息披露公告》（公告编号：2017-072）。
上述公告发布后，部分股东向公司反馈，认为关于股东回馈日活动的网上注册流程尚不清晰。现将活动内容及网上注册流程再次明确如下：
一、活动时间
2017年11月23日-2017年12月 23日，为期 31天。
二、参加活动股东范围
2017年 11月 15日（星期三）下午 15:00登记在册的持有本公司股份的股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东）。
三、活动内容
为了感谢股东长期以来对公司的支持，在上市公司互惠联盟平台（以下简
称“互惠联盟网”），凭借股东姓名与身份证号码后6位验证股东身份，可领
取股东专享回馈礼——价值300元天洋产品抵扣券（使用期限：2017年11月
23日-2018年11月22日）；同时为了感谢各界人士及消费者对公司的支持，
在互惠联盟平台上注册的所有用户，均可享受天洋产品全场8折回馈价。互惠
联盟平台还将为每位活动期间在其平台上注册的股东和非股东，提供价值 258
元的现金礼包。详情请关注“上市公司互惠联盟商城”微信公众号或“上市公
司互惠联盟网（http://www.hhlme.com）”，查阅具体的活动方案。
四、注意事项
请各位股东和非股东扫描文末“上市公司互惠联盟商城”二维码关注公众
号或登录“上市公司互惠联盟网（http://www.hhlme.com）”,先进行注册，再领取股东专享回馈礼。
五、活动举办地：
互惠联盟电商平台官方网站：www.hhlme.com
微信公众号：上市公司互惠联盟商城
六、活动咨询电话：
1、互惠联盟网咨询方式：
（1）互惠联盟微信公众号（hhlmesz）
（2）互惠联盟咨询电话：400-999-7710
2、天洋墙布咨询方式：
活动专线号码：134-8263-7112程经理
时间为工作日早上9:00-17:30。
七、互惠联盟网二维码
上市公司互惠联盟商城微信号（hhlmesz）
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-037
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月24日召开了2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》（公告编号：临2015-036），修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司二〇一五年六月二十五日
证券代码：600446证券简称：金证股份公告编号：2015-089
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开 2015年第十一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第十一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月30日 14点分
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月30日
至2015年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改公司章程部分条款的议案》|√|
|2|《关于向银行申请综合授信的议案》|√|
|3|《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2015年 11月14日的中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600446|金证股份|2015/11/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2015年 11月 26日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、 其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室
邮政编码：518057
联系人：王凯
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
2015年11月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月30
日召开的贵公司2015年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程部分条款的议案》||||
|2|《关于向银行申请综合授信的议案》||||
|3|《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019- 029
康欣新材料股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月27日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600076|康欣新材|2019/5/22|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：李洁
2.提案程序说明
公司已于 2019年 5月 11日公告了股东大会召开通知，单独持有15.98%股
份的股东李洁，在 2019年 5月 13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于《前次募集资金使用情况的专项报告（修订版）》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司修订并编制了《前次募集资金使用情况报告（修订版）》。该议案已经公司第九届监事会第十五次会议、第九届董事会第二十一次审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年5月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月27日9点30分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年5月27日
至2019年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案|√|
|2|关于《前次募集资金使用情况的专项报告（修订版）》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届监事会第十五次会议、第九届监事会第十六次会议、第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：郭志先、李洁、周晓璐、李汉华
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2019年5月14日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案||||
|2|关于《前次募集资金使用情况的专项报告（修订版）》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。