Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中化岩土工程股份有限公司关于刘忠池等对置入资产 2014年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
公司关于刘忠池等对置入资产 2014年度业绩承诺实现情况的说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
中化岩土工程股份有限公司
关于刘忠池等对
置入资产 2014年度业绩承诺实现情况的
说明审核报告
致同专字(2015)第510ZA2334号中化岩土工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了上海远方基础工程有限公司（以下简称上海远方公司）2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的中化岩土工程股份有限公司《关于刘忠池等对置入资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中化岩土工程股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对中化岩土工程股份有限公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合上海远方公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，中化岩土工程股份有限公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海远方公司实际盈利数与刘忠池等对置入资产业绩承诺的差异情况。
本审核报告仅供中化岩土工程股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一五年四月十六日
中化岩土工程股份有限公司关于刘忠池等对置入资产
2014年度业绩承诺实现情况的说明
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会《关于核准中化岩土工程股份有限公司向宋伟民等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]724号）文件的批复，于 2014年进行了重大资产重组。重组方案如下：
本公司以支付现金的方式购买张世兵、陈兴华、顾兰兴、姚海明、李睿、薛斌、杨建国、黎和青、梁艳文等 9名自然人，以及长江资本、隧缘投资、湖北新能源、长益顺元等 4名法人合计持有的上海远方17.40%的股权，共支付现金 69,460,309.50元；以发行股份的方式购买刘忠池、张世兵、陈兴华、顾兰兴、姚海明、李睿、薛斌、杨建国、黎和青、梁艳文等 10名自然人，以及隧缘投资合计持有的上海远方82.60%的股权，共发行股份54,952,567股。
在本次重大资产重组中，刘忠池等对置入资产2014年度业绩曾作出承诺。
业绩承诺内容如下：
1、上海远方各股东承诺上海远方2014年、2015年与2016年净利润分别
不低于4,500万元、5,500万元、6,500万元，上海远方各股东同意本次交易的利润补偿期间为交割日当年起三个会计年度，即2014年度、2015年度及2016
年度。
在承诺期内，如果上海远方当年实际实现的净利润未达到承诺的净利润，
则本公司有权要求刘忠池以股份的形式对本公司进行补偿，张世兵、陈兴华、
顾兰兴、姚海明、李睿、薛斌、杨建国、黎和青、梁艳文对刘忠池的补偿义务
承担不可撤销的保证责任。
2、上海远方各股东承诺标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属如下：如果标的资产产生盈利，则该盈利归属于中化岩土所有；如果标的资产发
生亏损，则由上海远方原股东按其持有标的公司股权比例承担，并以现金方式
补偿给标的公司。
一、相关资产 2014年业绩与业绩承诺的差异情况
上海远方2014年财务报表业经致同会计师事务所审计，并于2015年4月
16日出具了标准审计报告，报告文号为致同审字(2015)第510ZC3597号。经审计的上海远方2014年度净利润为4,761.79万元，扣除非经常性损益134.67万元后的净利润为4,627.12万元，实现了业绩承诺。
二、本差异说明的批准
本差异说明业经本公司第二届董事会第三十一次会议于 2015年4月16日
批准。
中化岩土工程股份有限公司二○一五年四月十六日
新疆元正盛业律师事务所
关于中基健康产业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
[2019]新元盛法意第14号
致：中基健康产业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，新疆元正盛业律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2019年第二次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次临时股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会的其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
经查验，根据中基健康产业股份有限公司召开的第八届董事会第九次临时会议公告通过的相关议案，贵公司董事会已于2019年01月31日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次临时股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次临时股东大会召开的时间（包括进行网络投票的时间）、地点、审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次临时股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公告的会议地点召开。
贵公司本次临时股东大会现场会议于2019年02月15日（星期五）上午11:00在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室召开。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年2月15日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00～2月15日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，根据中基健康产业股份有限公司召开的第八届董事会第九次临时会议审议通过的相关议案，本次临时股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名册及股东出具的授权委托书，出席本次临时股东大会现场会议
的股东及股东代理人 6人，代表股份 300,100,040股，占本公司总股本的 38.9092%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格均合法有效。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深交所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次临时股东大会的股东人数共 8人，持有贵公司股份 44,986,864股，占贵公司股份总额的 5.8327%，鉴于参与网络投票的股东资格系在其进行网络投票时，由深圳交易所系统进行认证，因此本所律师无法参与对网络投票的股东资格进行确认，在参与网络投票的股东资格符合有关法律法规及贵公司章程的前提下，经验证，本所律师认为上述股东具有出席本次临时股东大会并进行表决权的合法资格。
综上，本所律师认为，本次临时股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次临时股东大会的表决程序以及表决结果
本次临时股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的一项议案，出席本次临时股东大会的股东没有提出新的议案。本次临时股东大会经审议并通过了如下议案：
1、审议《关于变更公司注册地址的议案》。
经查验，贵公司本次临时股东大会采用了现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议就表决情况清点并公布了表决结果，深交所信息网络有限公司公布开了网络投票统计结果，贵公司本次临时股东大会的表决结果如下：
（1）审议《关于变更公司注册地址的议案》。
表决结果为：同意 345,012,904股，占出席会议具有表决权股东所持表
决权 99.9786%；反对 4,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0012%；弃权 70,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0202%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,665,504股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9023%；反对 4,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0053%；弃权 70,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0924%。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
经查验，贵公司本次临时股东大会采用了现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议就表决情况清点并公布了表决结果，深交所信息网络有限公司公布开了网络投票统计结果，贵公司本次临时股东大会的表决结果如下：
（1）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意 345,012,904股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.9786%；反对 4,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0012%；弃权 70,000股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0202%。议案获得通过。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,665,504股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9023%；反对 4,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0053%；弃权 70,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0924%。
经查验，会议记录由出席本次临时股东大会的贵公司会议主持人、董事、董事会秘书、监事签署，会议决议由出席本次临时股东大会的董事签署。
综上，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次临时股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
负责人
关勇
新疆元正盛业律师事务所 经办律师
李进婷
陈 玥
2018年02月15日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-046东旭光电科技股份有限公司
七届三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日上午11:00时，在公司办公楼会议室召开了第七届董事会第三十五次会议。本次会议由公司董事长李兆廷先生召集并主持，会议通知已于2015年4月25日以邮件的方式送达全体董事，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司部分高管列席了会议。参会人数及会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定，会议形成如下决议：
1、审议通过了《公司2015年第一季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司监事会对 2015年第一季度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司沧州分行申请流动资金贷款的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司沧州分行申请流动资金贷款壹亿元，贷款期限一年以内，利率为央行人民币存款基准利率3个月期限档次+4.32%，按季浮动。
公司控股股东东旭集团有限公司为此笔贷款提供保证担保。
此议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-003
芜湖长信科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复（修订稿）及申请文件反馈意见回复更新的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）和保荐机构长江证券承销保荐有限公司于 2019年 1月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好长信科技公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
收到告知函后，公司会同相关中介机构对告知函中的问题进行了认真研究和逐项回复，并于2019年1月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复及申请文件反馈意见回复更新的公告》等公告。
现根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构对告知函回复中的相关内容进行了修订，并对《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复报告（修订稿）》进行了进一步更新，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券告知函有关问题回复（修订稿）》等公告文件。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2019年1月28日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-002号中原大地传媒股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长王爱
3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 2015年 01月 07日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
4、会议召开时间、地点及股东出席情况：
中原大地传媒股份有限公司 2015年第一次临时股东大会现场会议于 2015年 01月 12日 14:30在郑州市金水东路 39号中原大地传媒股份有限公司 8楼会议室召开，本次通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 632,192,869股，占上市公司总股份的80.3213％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 631,373,369股，占上市公司总股份的80.2172％。通过网络投票的股东13人，代表股份819,500股，占上市公司总股份的0.1041％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份25,091,574股，占上市公司总股份的3.1879％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 24,272,074股，占上市公司总股份的3.0838％。
二、议案的审议情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议案。本次议案为股东
大会特别提案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（一）、审议《公司关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意632,141,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意25,039,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.7944％；反对51,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2056％；弃权0股。
（二）审议《公司关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意632,141,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意25,039,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.7944％；反对51,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2056％；弃权0股。
（三）审议《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意632,141,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意25,039,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.7944％；反对51,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2056％；弃权0股。
（四）审议《公司关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意632,141,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对51,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意25,039,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.7944％；反对51,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2056％；弃权0股。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京简明律师事务所
2、律师姓名：王建林何平
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京简明律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2015年1月12日
北京荣之联科技股份有限公司
2015年度独立董事高思华的述职报告
各位股东及股东代表：
本人经北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月28日召开的第三届董事会第十四次会议及2015年6月16日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过被选举为公司独立董事。根据《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的文件精神以及北京中医药大学的相关要求，本人于2015年12月15日申请辞去公司独立董事职务及其在公司战略委员会、提名委员会中担任的职务。在新任独立董事选举之前，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》继续履行了独立董事职责。履职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2015年度履职期间的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2015年度履职期间的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
2015年履职期间，本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务。
公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2015年履职期间，公司共召开了6次董事会，本人亲自参加5次，委托出席1次。
（二）出席董事会各专门委员会的情况
本人作为公司战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。
本人作为公司提名委员会委员，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的职责。
（三）出席股东大会会议情况
2015年履职期间，公司共计召开2次股东大会会议，本人列席1次。
二、对公司有关事项提出异议的情况
2015年履职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
三、发表独立意见情况
2015年履职期间，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
1、2015年7月22日，对《关于签署<发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议（二）>并收购北京车网互联科技有限公司剩余25%股权》发表了事前认可意见，并在公司第三届董事会第十六次会议上发表了独立意见。
2、2015年8月24日，在公司第三届董事会第十七次会议上，对《关于关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于聘任高级管理人员》发表了独立意见。
3、2015年11月19日，在公司第三届董事会第二十次会议上，对《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了独立意见。
4、2015年11月23日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，对《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
四、对公司进行现场检查情况
人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行状态。对公司拟决定的重大项目本人进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行现场调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实保护社会股东的利益。
五、其他工作
2015年履职期间，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
2015年履职期间，本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
以上为本人作为独立董事在2015年度履行职责情况的汇报，请各位股东审议。
独立董事：
高思华
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--06广东广弘控股股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议时间：2014年3月21日上午10:00，会期半天
2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
4.会议召开方式：现场投票表决
5.会议出席对象
（1）截止 2014年 3月 14日下午 3:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
1.审议关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案。
三、会议登记方法
法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。
拟出席会议的股东或股东代表请于 2014年3月18日(上午9:00—11:30，下午2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。
四、其它事项
1.会议联系方式
联系地址：广东省广州市东风中路 437号越秀城市广场南塔37楼广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
邮政编码： 510030
联系人：苏东明
联系电话：（020）83603985
传 真：（020）83603989
2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3、股东登记表和授权委托书（附后）
附件： 股东登记表
兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
股东姓名： 股东证券账户号：
身份证或营业执照号： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
登记日期：
(注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决指示||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|1|关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案|||||

注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决是□ 否□
委托股东(公章或签名)： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受委托人(签名)： 身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
广东广弘控股股份有限公司董事会
二O一四年三月五日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2016-115
上海良信电器股份有限公司
关于使用自有资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 18日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过30,000万元人民币的自有资金购买保本型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。该事项已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见 2016年 8月 4日刊登于巨潮资讯网《上海良信电器股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-073。
根据上述决议，近日公司与华夏银行（中国）有限公司（以下简称“华夏银行”）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于2016年 12月6日与华夏银行签订协议，以暂时闲置募集资金人民币7,000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
（一）、产品基本情况：
1、产品名称：815号增盈策略保本型理财产品
2、产品代码：ZYCL1612-002
3、产品类型：本金策略保护型。
4、本产品收益计算方式为：理财实际收益＝理财本金×预期最高年化收益率和实际年化收益率扣除销售手续费二者中的较低者×实际理财天数÷365。
5、预期年化收益率：3.65%
7、到期日：2017年7月31日
8、认购资金总额：人民币 7,000万元
9、资金来源：公司自有资金
10、公司与华夏银行无关联关系
（二）、本次购买的华夏银行理财产品风险
1、本金及理财收益风险：本理财产品不保证理财收益，理财产品收益来源于本理财产品项下投资组合的回报，可能受到企业信用状况变化、市场利率的变化、投资组合的运作情况以及投资管理方投资能力的影响，本理财产品理财收益率可能为零，由此产生的理财收益波动风险由投资者自行承担。
2、信用风险：本产品涉及所投资债券、准债券等金融资产发行人、担保人的信用风险，若因本产品所投资的金融资产的信用状况恶化，导致资产出现减值，致使本产品到期时投资实际获得的分配资金不足该产品按照对应期限和对应年收益率计算所应获得的收益金额，我行将按照投资实际收益情况，并以资产变现实际收到的资金为限支付投资人收益，投资者将自行承担由此而导致的理财收益延迟收回乃至损失的风险。
3、利率风险：本产品收益不随市场利率的调整而调整。
4、流动性风险：除非出现本说明书规定的情况，投资者没有提前终止权或赎回权，可能导致投资者需要资金时不能随时变现，并可能丧失其他投资机会。
5、法律及政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。如遇国家金融政策出现重大调整导致本产品不能存续，理财资金所投资的相关金融产品提前终止，或客户认购资金被国家有权机关采取保全措施等情形，华夏银行有权提前终止产品，客户可能无法实现期初预期的全部收益。
6、操作风险：在本产品管理运作过程中，由于参与主体不完善，内部控制存在缺陷，或者人为因素造成操作失误等均可能引致相关风险。
7、其他风险：指由于不可抗力或非华夏银行原因发生的计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障等导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金收益。
二、对公司的影响
不影响公司正常经营及发展的情况下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高自有资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
2.在保本的前提下，公司对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|花旗银行|保本浮动收益型|10000|2016-08-05|2017-02-01|3.35%|否|
|2|光大证券|本金收益保障型|10000|2016-08-11|2017-02-09|3.45%|否|
|3|花旗银行|保本浮动收益型|3000|2016-08-16|2017-02-12|3.00%|否|
|4|华夏银行|本金策略保护型|7000|2016-12-06|2017-07-31|3.65%|否|

截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 30,000万元，占公司最近一期经审计总资产的24.34%，占公司最近一期经审计净资产的32.93%。
四、备查文件
《华夏银行机构客户增盈策略保本型定制理财产品销售协议书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-081深圳世联行集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日至2019年 9月30日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 1月 1 日-2019年9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80%-83%|盈利：37,541.82 万元|
||盈利：6,382.11 万元至 7,508.36 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7月 1 日-2019年9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：84.08% - 98.58%|盈利：7,762.61 万元|
||盈利：109.90 万元至 1,236.15万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩预测变动的主要原因是：
1、交易服务从 2018年下半年以来持续受政策及市场波动的影响，本期收入
同比下降，影响当期利润。
2、金融服务持续优化业务结构，严控资产风险，积极响应国家政策，主动控制业务规模；受业务调整的影响，本期收入同比下降，影响当期利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据公司将在 2019年第三季度报告中披露。
2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳世联行集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-079北京安控科技股份有限公司
关于控股二级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司
划转为公司控股一级子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权划转概述
1、基本情况
2018年4月24日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资一级子公司陕西安控科技有限公司（以下简称“陕西安控”）签署了《西安安控鼎辉信息技术有限公司股权划转协议》（以下简称“本协议”），陕西安控将其持有的西安安控鼎辉信息技术有限公司（以下简称“安控鼎辉”）51%股权按认缴出资额4,080万元划转给公司，并与公司签署《西安安控鼎辉信息技术有限公司股权划转协议》。本次股权划转完成后，安控鼎辉由公司控股二级子公司变更为公司控股一级子公司。
2、审批程序
2018年4月26日公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股二级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司划转为公司控股一级子公司的议案》。
3、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次股权划转事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。
4、本次股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权划出方基本情况
1、公司名称：陕西安控科技有限公司
2、统一社会信用代码：9161013131103921XT
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、住所：西安市高新区锦业一路56号
5、法定代表人：庄贵林
6、注册资本：柒仟万元人民币
7、成立日期：2014年10月24日
8、经营期限：长期
9、经营范围：房屋租赁；仪器仪表自动化产品生产；安全评价；仪器仪表自动化产品研发、销售；自动化系统集成和技术服务；油气田地面工程建设；油气田技术服务；钻井技术服务；环保评价；软件开发；机电工程施工总承包。
10、关联关系：陕西安控为公司全资一级子公司。
三、股权划转标的基本情况
1、公司名称：西安安控鼎辉信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91610131MA6TY6LJ5L
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：西安市高新区高新路33号新汇大厦1幢2单元B1702室
5、法定代表人：王彬
6、注册资本：捌仟万元人民币
7、成立日期：2016年06月03日
8、经营期限：2016年06月03日至2046年05月26日
9、经营范围：建筑工程、公路工程、建筑智能化工程、通信工程的设计、施工；计算机系统集成工程、监控工程、弱电工程的设计、施工及维护；计算机信息技术服务、咨询及技术转让；网络设备的租赁；计算机软硬件、机械设备、电子产品与计算机网络设备的销售；软件技术开发、技术服务、软件设计与应用；
信息咨询服务；视听设备、电子元器件、仪器、仪表的开发、生产、销售、调试、安装及技术服务；电脑及配件、移动通信及电子产品、办公自动化设备的销售、家电维修；机电设备销售与安装工程、装饰装修工程；不动产的租赁服务。
10、股权结构如下：
（1）股权划转前：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资|出资方式|认缴出资比例（%）|
|陕西安控科技有限公司|4,080.00|货币出资|51.00|
|安吉明景汇安企业管理合伙企业（有限合伙）|2,400.00|货币出资|30.00|
|安吉江益宏企业管理合伙企业（有限合伙）|1,520.00|货币出资|19.00|
|合计|8,000.00|--|100.00|

（2）股权划转后：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资|出资方式|认缴出资比例（%）|
|北京安控科技股份有限公司|4,080.00|货币出资|51.00|
|安吉明景汇安企业管理合伙企业（有限合伙）|2,400.00|货币出资|30.00|
|安吉江益宏企业管理合伙企业（有限合伙）|1,520.00|货币出资|19.00|
|合计|8,000.00|--|100.00|

11、关联关系：安控鼎辉为公司控股二级子公司，公司全资一级子公司陕西安控持有安控鼎辉51%股权。
四、协议的主要内容
甲方：陕西安控科技有限公司
乙方：北京安控科技股份有限公司
甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方划转标的股权事宜，达成协议如下：
1、定义
（1）标的股权：指甲方持有的安控鼎辉51%股权（认缴出资额4,080万元，其中已实缴出资额2,108.60万元）及附属于该股权的一切权益。
（2）股权划转：指甲方将其持有的标的股权，按照本协议的约定，全部划转予乙方的行为。
2、股权划转
（1）甲方同意根据本协议的条款和条件向乙方划转标的股权，乙方同意按
照本协议的条款和条件受让标的股权。
（2）在本协议签署后，甲、乙双方均应配合安控鼎辉办理公司股东变更的
工商登记手续，并在自本协议签订日后二十日内办理完毕。
（3）自本协议生效日起，乙方同意履行标的股权对应的出资义务。
（4）双方同意，自划转完成日起，乙方即成为标的股权的持有者，享有法律所赋予的与其持有的标的股权有关的权利并承担相应的义务，而甲方不再对此标的股权享有和承担任何权利与义务。
3、划转价款及支付方式
（1）本次股权划转的对价按照甲方认缴出资额4,080万元划转给乙方。
（2）在办理完毕工商变更登记后，乙方向甲方支付其已履行完毕的实缴出资款，剩余认缴义务由乙方履行。
4、转让完成日
本协议所述标的股权的划转经安控鼎辉的公司登记机关核准并完成相关工商变更登记之日，即为转让完成日。
5、未分配利润
安控鼎辉的未分配利润，由本次交易完成后的全体股东共享。
6、协议生效
本协议经双方签字盖章，并经安控鼎辉内部权力机构批准后生效。
四、本次交易目的和对公司的影响
本次股权划转是公司根据子公司业务发展需要所作出的管理调整，有利于公司加强对安控鼎辉的经营管理和业务支持，提高公司管理运营效率。陕西安控将其所持有的安控鼎辉51%股权划转给公司，不会改变安控鼎辉的业务性质，也不会影响其正常生产经营的有序开展。本次股权划转完成后，安控鼎辉由公司控股二级子公司变更为公司控股一级子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次股权划转预计对公司未来财务状况和经营成果具有一定积极影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、其他事项
公司董事会将积极关注本次股权划转事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。
六、备查文件
公司第四届董事会第三十五次会议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-053四川中光防雷科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中光防雷，股票代码：300414）自 2016年 8月 5日（星期五）上午开市起临时停牌，同日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》。2016年 8月 11日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》；8月18日、8月25日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告》；8月31日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》；9月 7日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产各项工作，公司聘请的各中介机构正在对目标资产进行尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。公司在停牌期间将根据非公开发行股票购买资产的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，在每 5个交易日发布一次非公开发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的非公开发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2016年9月14日
东兴证券股份有限公司
关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“洪汇新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐及持续督导机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等相关规定，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关要求，在持续督导期内，对洪汇新材《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：
一、洪汇新材内部控制规则落实情况
洪汇新材结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了内部审计、信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，根据自查结果出具了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了洪汇新材2016年“三会”、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，并与公司高管以及财务、内部审计等部门进行了沟通，结合法律
法规及规范性文件的要求，对洪汇新材出具的《无锡洪汇新材料科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：洪汇新材的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合相关法律法规及规范性文件的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________
杨志
____________
孙在福
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-080
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 21日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任周东先生担任公司总经理，聘任刘军先生担任公司财务总监、梁剑锋先生担任公司董事会秘书、唐棠女士担任国际事业部总经理、游俊志先生担任供应链总监、朱栋栋先生担任研发总监、周长明先生担任生产总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止，上述人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2018-079）。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-120
湖北宜化化工股份有限公司
关于子公司合成氨尿素装置临时停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接本公司子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下简称
“联合化工”）的通知，因冬季天然气供应受限，联合化工年产 52万吨合成氨 104万吨尿素装置于2018年11月1日起停产。
一、停产公司基本情况
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司
成立日期：2005年 06月 14日
住所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇
法定代表人：孙长俊
注册资本：50000万元
经营范围：生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务。
与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。
公司主要财务指标:截止 2017年 12月 31日，联合化工的资产总额为213，142.22万元，负债62，999.38万元，所有者权益150， 142.84万元；2017年联合化工实现营业收入78，970.36万元，净利润-5，000.10万元。截止 2018年 9月 30日，联合化工的资产总额为 221,487.59万元，负债 53,397.25万元，所有者权益 168,090.34万元；2018年前三季度实现营业收入 116,742.05万元，净利润17，617.42万元。
二、对公司 2018年度经营业绩的影响
如果联合化工 2018年 12月 31日仍未能恢复生产，预计减少公司 2018年度营业收入 30000万元，减少归属于母公司所有者的净
利润约 2000万元左右；公司将积极协调联合化工的天然气供应，争取使子公司早日恢复生产。
公司将根据信息披露规则的要求，对后续情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-40东莞勤上光电股份有限公司
关于举办 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）将于2016年5月5日（星期四）15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办公司2015年年度报告说明会，本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参加本次说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理陈永洪先生、副总经理兼董事会秘书胡绍安先生、财务总监邓军鸿先生、独立董事鞠新华先生、保荐代表人林斌彦先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年4月21日
东吴证券股份有限公司
关于浙江威星智能仪表股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
东吴证券股份有公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对威星智能使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]155号”文核准，威星智能向社会公开发行人民币普通股（A股）2,166.67万股，发行价格为每股12.08元/股，募集资金总额为人民币26,173.37万元，扣除发行费用3,468.76万元后，募集资金净额为 22,704.61万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了“天健验（2017）第 35号”《验资报告》。
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并由公司分别与专户存储银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定使用不超过
人民币 1.5亿元的暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品，具体情况如下：1、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财
产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型
的产品。收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提
高闲置募集资金使用效益的理财规划。
公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》中所规定的相关风险投资品种。
2、决议有效期
自2016年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期
限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披
露义务。
3、购买额度
单笔额度不超过人民币1.5亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使
用。上述保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资
金账户或用作其他用途。
4、实施方式
在额度范围内授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资
活动由财务部负责组织实施。
三、使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品对公司的影响和可
能存在的风险
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场
波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：1、公司财务部门将及时
分析和跟踪银行保本型理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；2、公司审计部为理财产品业务
的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买银行保本型
理财产品业务进行重点审计和监督；3、独立董事、监事会有权对公司募集资
金使用和购买保本型理财产品情况进行监督与检查。
四、决策程序
本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品经威星智能第三届董事
会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事对上述事项
发表了同意意见。本次交易尚需提交股东大会审议通过。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构核查了本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项的
董事会和监事会议案、决议，独立董事意见，询问了公司高级管理人员。保
荐机构认为：
1、威星智能本次拟使用单笔额度不超过 1.5亿元人民币的闲置募集资金
购买保本型理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。
2、公司拟使用闲置募集资金投资购买低风险保本型理财产品，不会影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害公司中小股东利益的情形。
3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在开展实际
投资行为时，根据相关法律法规及时履行信息披露义务。保荐机构对威星智
能本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份
有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
_______________ _______________
冯洪锋 张帅
东吴证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-044天津鑫茂科技股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2015年7月30日（星期四）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2015年7月24日以书面形式发出。
会议应到董事11名，亲自出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
审议通过了《关于拟为天津长飞鑫茂光通信有限公司在建设银行申请的5000万元流动资金贷款提供担保的议案》。
同意本公司为天津长飞鑫茂光通信有限公司在中国人民建设银行股份有限公司天津和平支行申请的人民币伍仟万元流动资金贷款提供全额同期连带责任保证担保，签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供同期等额反担保（“对外担保公告”详见公司同日公告）。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会