证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-043浙江华统肉制品股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年5月12日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2017年5月11日—2017年5月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00期间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日2017年5月5日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》；
10、审议《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》；
11、审议《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司2017年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
以上议案10已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，议案11已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，议案1、3、4、5、6、7、8、9已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过；议案2、3、4、5、6、7、8、9已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过；独立董事已经就上述议案5、6、7、8、9、10发表了同意的独立意见。
上述议案对应的披露日期、公告名称及披露媒体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案名称|披露日期|公告名称|披露媒体|备注|
|《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》|2017年4月21日|详见公司《2016年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||
|《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》|2017年4月21日|《2016年度监事会工作报告》|||
|《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》|2017年4月21日|《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中《2016年年度报告摘要》还披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》||
|《关于公司2016年度财务决算报告的议案》|2017年4月21日|《2016年度财务决算报告》|和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||
|《关于公司2016年度利润分配预案的议案》|2017年4月21日|《第二届董事会第二十一次会议决议公告》|《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|须经出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过|
|《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》|2017年4月21日|《第二届董事会第二十一次会议决议公告》|||
|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》|2017年4月21日|《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》|||
|《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》|2017年4月21日|《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》|||
|《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》|2017年4月21日|《未来三年分红回报规划（2017-2019）》|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|须经出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过|
|《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》|2017年3月8日|《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的公告》|《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||
|《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的议案》|2017年3月31日|《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的公告》|||

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》|√|
|2.00|《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》|√|
|3.00|《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》|√|
|4.00|《关于公司2016年度财务决算报告的议案》|√|
|5.00|《关于公司2016年度利润分配预案的议案》|√|
|6.00|《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|8.00|《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》|√|
|9.00|《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》|√|
|10.00|《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》|√|
|11.00|《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2017年5月10日（星期三）上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。
2、登记地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在2017年5月10日下午17:00前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司证券部办公室。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：朱婉珍
联系电话：0579-89908661
联系传真：0579-89907387
电子邮箱：lysn600@163.com
通讯地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室
邮政编码：322005
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股股东大会的第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2017年4月21日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362840
2、投票简称“华统投票”
3、意见表决：
（1）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日下午15：00，结束时间为2017年5月12日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：2016年度股东大会授权委托书
授权委托书
浙江华统肉制品股份有限公司：
兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江华统肉制品股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。
表决指示：（说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》|√||||
|2.00|《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》|√||||
|3.00|《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》|√||||
|4.00|《关于公司2016年度财务决算报告的议案》|√||||
|5.00|《关于公司2016年度利润分配预案的议案》|√||||
|6.00|《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》|√||||
|8.00|《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》|√||||
|9.00|《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》|√||||
|10.00|《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》|√||||
|11.00|《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的议案》|√||||

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户卡号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
附件三：2016年度股东大会参会股东登记表
浙江华统肉制品股份有限公司
2016年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名或名称|股东身份证号码或营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|受托人姓名（如有）|受托人身份证号码（如有）|
|受托人电话（如有）|备 注|

股东（签名或盖章）：
日期： 年 月 日