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广汇物流股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会 2017年第六次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们现对公司第九届董事会 2017年第六次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
我们认为公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 55,000万元用于暂时补充流动资金，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，减少财务费用，提高公司整体效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 55,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。部分暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
二、关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案
我们认为公司（含子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行结构
性存款或购买保本型理财产品事项履行了必要的审批程序；公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。
三、关于公司 2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
我们认为本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司的经营及财务状况，符合公司战略规划和发展预期，符合利润分配政策的相关规定，满足公司可持续发展的需要，具备合理性和可行性，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于公司 2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,并同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
四、关于子公司开展资产证券化业务的议案
在认真审核了该议案之后,我们认为:
1、本次子公司亚中物流及亚中物业开展资产证券化融资有利于盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道。
他合法用途。如交易方案需要，同意亚中物流借入信托贷款。
3、同意由亚中物流和/或亚中物业自持次级资产支持证券。
4、同意亚中物流以其享有土地使用权和房屋所有权的美居物流园相关楼座提供抵押担保，同意亚中物流和亚中物业以底层基础资产提供质押担保，具体安排以最终交易方案为准。
5、本次资产证券化融资符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和广汇物流公司章程的规定,不存在损害广汇物流和中小股东利益的情形。董事会表决程序符合有关规定。
因此，我们同意上述资产证券化方案，并同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
五、关于公司新疆区域房地产项目委托代建和委托代销暨关联交易的议案
我们认为公司委托广汇集团下属的两家公司来代建和代销其在新疆区域内的房地产项目,有利于利用这两家公司丰富的开发经验、品牌优势，实现公司房地产项目快速开发和销售，缩短项目开发周期，压缩成本，有利于公司集中精力发展物流主业。本次交易价格参考了行业收费情况，由双方平等协商确定，遵循了公平、公正的市场价格原则。本次交易符合公司的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司第九届董事会 2017年第六次会议关于上述关联交易作出的决议，并同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
六、关于公司会计政策变更的议案
我们认为公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及
全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—006河南莲花味精股份有限公司
2014年年度业绩预盈的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩与上年同期相
比，将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2000万元左右。
（三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-325,994,656.81元。
（二）每股收益：-0.3070元。
三、本期业绩预盈的主要原因
主要是公司收到财政补贴及公司进行债务化解所得收益所致。
四、其他说明事项
本次业绩预测是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在公司2014年年度报告中予以详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会二〇一五年一月三十日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2016-047
东吴证券股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年7月28日
3.原股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601555|东吴证券|2016/7/21|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月13日公告了《东吴证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。经事后审查发现，由于工作人员的疏忽，原通知中议案“2.00关于公司发行公司债券的议案”应更正为“2.00关于公司发行2016年公司债券的议案”；议案“2.02发行规模”，应更正为“2.02向股东配售的安排”，具体更正如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案|√|
|2.00|关于公司发行 2016 年公司债券的议案|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|向股东配售的安排|√|
|2.03|债券期限|√|
|2.04|债券利率及确定方式|√|

2.05募集资金用途 √
||||
|-|-|-|
|2.06|上市场所|√|
|2.07|担保事项|√|
|2.08|决议的有效期|√|
|2.09|本次发行的授权事项|√|
|2.10|偿债保障措施|√|
|3|关于公司发行短期公司债券的议案|√|

公司 2016年第一次临时股东大会授权委托书亦做同步调整。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将加强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露质量。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年7月13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年7月28日14点30分
召开地点：苏州工业园区星阳街 5号
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月28日
至2016年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案|√|
|2.00|关于公司发行 2016年公司债券的议案|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|向股东配售的安排|√|
|2.03|债券期限|√|
|2.04|债券利率及确定方式|√|
|2.05|募集资金用途|√|
|2.06|上市场所|√|
|2.07|担保事项|√|
|2.08|决议的有效期|√|
|2.09|本次发行的授权事项|√|
|2.10|偿债保障措施|√|
|3|关于公司发行短期公司债券的议案|√|

特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2016年7月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
东吴证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月28日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案||||
|2.00|关于公司发行2016年公司债券的议案||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|向股东配售的安排||||
|2.03|债券期限||||
|2.04|债券利率及确定方式||||
|2.05|募集资金用途||||
|2.06|上市场所||||
|2.07|担保事项||||
|2.08|决议的有效期||||
|2.09|本次发行的授权事项||||
|2.10|偿债保障措施||||
|3|关于公司发行短期公司债券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2017-044
成都旭光电子股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：新的集团资信良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
2017年12月11日，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东新的集团关于进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：一、股份质押的具体情况
1、出质人：本公司控股股东新的集团有限公司(以下简称“新的集团”，目前持有本公司无限售条件流通股 151,771,568股，占公司股份总数的27.91%)；
2、质权人：中国银河证券股份有限公司；
3、质押时间：初始交易日为2017年12月6日，购回交易日为2018年12月6日；
4、质押股份数量及占公司总股本比例：本次质押本公司无限售条件流通股33,000,000股（占本公司股份总数的6.07%）,相关质押登记手续已办理完毕；
5、截止本公告日，新的集团累计质押其持有本公司147,750,000股无限售条件流通股，占本公司股份总数的27.17%，占其持有公司股份总数的97.35%。
二、控股股东的质押情况
1.股份质押的目的
新的集团本次质押股票的目的是用于偿还下属公司银行贷款及补充流动资
金。
新的集团生产经营活动正常，具有良好的银行信用，资产实力雄厚，并拥有其他融资渠道，包括发行私募债等。具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线时，新的集团将积极采取应对措施，一是通过生产经营货款回笼及银行融资后归还该笔融资，解除股权质押；二是可发行私募债后归还上述质押融资。
公司将根据股份质押情况以及可能导致的质押风险情况持续进行相关信息
披露工作。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一七年十二月十一日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-026
南京音飞储存设备股份有限公司
关于第二届董事会第七次会议决议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露了《音飞储存第二届董事会第七次会议决议公告》。经核查，发现文字出现差错，进行更正如下：
原内容：
二、逐项审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》
（五）发行对象及认购方式
本次发行对象为包括公司控股股东盛和投资在内的不超过9名的特定投资者。其中，公司控股股东盛和投资拟认购股份数额不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%（含）；按照本次非公开发行股票合计34,964,908股的发行规模上限测算，盛和投资拟认购股份数量不低于13,985,964股（最终认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不足一股的余额）。盛和投资不参与本次发行定价的竞价过程，但须接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购，若通过上述定价方式无法产生发行价格，则盛和投资按本次发行的底价即42.46元/股认购公司本次发行的股票。
除盛和投资之外的其他发行对象范围为：本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、资产管理公司以及其他合法机构投资者或自然人投资者等在内的不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，则视为一个发行对象。
上述特定对象均以现金认购。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
现补充更正为：
二、逐项审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》
（五）发行对象及认购方式
本次发行对象为包括公司控股股东盛和投资在内的不超过10名的特定投资者。其中，公司控股股东盛和投资拟认购股份数额不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的40%（含）；按照本次非公开发行股票合计34,964,908股的发行规模上限测算，盛和投资拟认购股份数量不低于13,985,964股（最终认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不足一股的余额）。盛和投资不参与本次发行定价的竞价过程，但须接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购，若通过上述定价方式无法产生发行价格，则盛和投资按本次发行的底价即42.46元/股认购公司本次发行的股票。
除盛和投资之外的其他发行对象范围为：本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、资产管理公司以及其他合法机构投资者或自然人投资者等在内的不超过9名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，则视为一个发行对象。
上述特定对象均以现金认购。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
除上述内容外，其他内容不变。
由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会 2016年5月11日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2018-051上海浦东路桥建设股份有限公司
关于子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同金额：人民币4,308.8308万元。
●此项关联交易有利于本公司的日常经营。
●至本次关联交易为止，过去12个月，本公司及本公司控股子公司与同一关联人上海浦发生态建设发展有限公司发生关联交易累计合同金额为人民币4,308.8308万元；与其他关联人进行同类别的关联交易累计合同金额为人民币111,884.51万元。
一、关联交易概述
2018年2月23日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第三十八次会议议程。
2018年3月6日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》。
关联委员张延红女士对该议案回避表决。
2018年 3月 6日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》。关联董事张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利
益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对浦建集团日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”
2018年3月28日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》。预计自2018年1月1日至公司 2018年年度股东大会召开之日期间，子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（简称“浦建集团”）将参与关联方的公开招标项目金额约300,000万元，该类项目的招投标结果可能导致关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币300,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括常熟浦发第二热电能源有限公司、上海心圆房地产开发有限公司、上海鉴韵置业有限公司、上海合庆建设开发有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。
经参与公开招标，浦建集团中标滨江森林公园二期工程公园主体4标段项目，该工程发包人为上海浦发生态建设发展有限公司（简称“浦发生态”），中标价为人民币4,308.8308万元。
近日，浦建集团与浦发生态就上述工程项目签署了合同协议书，合同金额为人民币4,308.8308万元。本次交易构成了上市公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月，本公司及本公司控股子公司与同一关联人浦发生态发生关联交易累计合同金额为人民币4,308.8308万元；与其他关联人进行同类别的关联交易累计合同金额为人民币111,884.51万元；合计达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
上海浦东发展（集团）有限公司（简称“浦发集团”）为本公司控股股东，浦发生态为浦发集团控股子公司，浦建集团为本公司控股子公司，浦发生态与浦建集团构成关联关系。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海浦发生态建设发展有限公司
成立时间：二〇一二年九月二十六日
注册资本：人民币10,000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区上丰路700号3幢131室
法定代表人：陶潘才
经营范围：对生态环保工程的投资、建设，土地前期开发，市政工程，以上相关业务的维护、管理、营运和咨询，树木、苗木的种植和养护。
2018年上半年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|873,140.44|223,623.51|0|-102.69|

三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的
工程名称为滨江森林公园二期工程公园主体4标段，工程地点为浦东新区高桥镇，工程立项批准文号为沪发改环资[2011]048号。
（二）定价原则
通过公开招标方式实施专业工程发包，中标价按照国家、上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定，根据承包人的综合实力进行竞争报价。
四、关联交易的主要内容和履约安排
施工合同主要条款：
（一）合同主体：
发包人:上海浦发生态建设发展有限公司
承包人：上海市浦东新区建设（集团）有限公司
（二）工程名称：滨江森林公园二期工程公园主体4标段
（三）工程内容：施工图纸所显示的桥梁、室外照明、室外弱电、室外部分电缆、室外排水提升泵等
（四）合同价款：总计为人民币4,308.8308万元
（五）付款方式：自工程开工起，经验工计价后累计完成的投资额超过合同价款的12.5%时，开始按完成投资额的80%支付工程进度款。工程竣工验收并移交后，支付至合同或发包人审定金额的85%；工程审计结束且项目投资方清算资金到位后，支付至审计金额的97%；
保留审计金额的3%作为工程保修金，待工程保修期满后30天内无息支付。
（六）工期安排：具体开工日期以发包人通知为准，工期总日历天数为547天。
（七）合同生效条件：合同自双方盖章之日生效。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为本公司子公司与本公司控股股东其他控股子公司的正常生产经营行为，采用公开招标方式确定交易对象，遵循了市场公允原则，有利于本公司的日常经营，未损害本公司全体股东利益，未损害本公司的整体利益和长远利益。
六、备查文件
（一）中标通知书；
（二）合同协议书。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月八日
证券代码：600744证券简称：华银电力公告编号：2017- 34
大唐华银电力股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月12日 14点00分
召开地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段 255号五华酒店）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月12日
至2017年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案|√|
|2|关于公司向关联方转让产能指标关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司董事会 2017年第 8次会议审议通过，见 2017年 11月 25日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn的《公司董事会 2017年第 8次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-2
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团公司及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600744|华银电力|2017/12/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
登记时间：2017年12月5日-12月6日上午9：30-11：30，下午3：00-4：30。
公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号
联系电话：0731—85388088、85388028。传真电话：0731—85510188。电子邮箱：hy600744@188.com
邮编：410007
联系人：冉红燎、詹胜龙
与会者食、宿及交通费自理。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2017年11月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐华银电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月12
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案||||
|2|关于公司向关联方转让产能指标关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临 2017-063北京华胜天成科技股份有限公司
关于下属子公司非公开发行股份的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）2016年第七次临时董事会、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于浙江兰德纵横网络技术股份有限公司非公开发行股份的议案》，公司控股子公司浙江兰德纵横网络技术股份有限公司（以下称“兰德网络”）以非公开发行股份的方式引入投资者。
兰德网络于2017年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕本次非公开发行的股份登记手续，公司合计持有兰德网络的比例由约52.72%被稀释至约48.59%，公司丧失对兰德网络的控制权，兰德网络不再纳入公司合并财务报表范围，经公司财务部门初步测算，公司将获得投资收益约 1.09亿元左右。
公司投资收益测算情况如下：
1.兰德网络本次非公开发行完成后，公司合计持有兰德网络的股东大会表决权约降至48.59%，低于股东所持表决权的1/2，不能够再通过股东大会控制兰德网络的相关活动；公司在兰德网络董事会的董事席位为2名，低于兰德网络董事会表决权的1/2，不能够控制兰德网络董事会的相关活动。公司在兰德网络股东大会及董事会所持有的表决权表明，公司将不能控制或支配兰德网络，故丧失对兰德网络控制权，因此公司对剩余股权价值按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量是适当的。（详见公司于2016年12月12日刊登在上海证券交易所网站的临2016-087《关于上海证券交易所问询函回复的公告》。）
网络技术股份有限公司控制权日剩余股权价值按公允价值进行重新计量取得投资收益的专项说明的专项报告》。)
3.投资收益约 1.09亿元为公司持有兰德网络剩余股权按照公允价值重新计量 17,850万元（2,550万股*7元/股）、扣减公司按原持股比例对应的净资产5,124万元（未经审计）、扣减商誉1,734万元后最终所得。
上述投资收益的产生，是基于剩余股权按公允价值重新计量所致,公司并未获得现金流入，且以上数据为公司财务部门初步测算，最终会计处理结果以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2017年 5月 23日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2018-056
中国长江电力股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十次会议于2018年12月12日召开。出席本次会议的董事应到14人，实到 14人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于无偿划转“三供一业”涉及资产的议案》。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于提请董事会临时增加董事长投资审批权限的议案》。
同意临时授权公司董事长在 2018年投资审批权限以上，新增 20亿元用于投资优选上市公司股权，该授权至 2018年 12月 31日终止。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于公司第四届董事会换届的议案》，并同意提请公司股东大会审议。
公司第五届董事会由 15名董事组成，其中独立董事 5名。第五届董事会董事候选人为雷鸣山、马振波、陈国庆、何红心、洪文浩、宗仁怀、黄宁、周传根、赵燕、赵强、张崇久、吕振勇、张必贻、文秉友、燕桦。其中，张崇久、吕振勇、张必贻、文秉友、燕桦为独立董事候选人。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2018年12月28日在北京召开公司2018年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2018年 12月 12日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-091号债券代码：143880 债券简称：18滇城 01
云南城投置业股份有限公司
关于“18滇城01”公司债券投资者回售实施办法公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、根据《云南城投置业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。
3、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
4、本次回售申报可以撤销。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券回售实施办法
1、本期债券回售代码：100930；回售简称：云城回售
2、回售登记期：2019年9月23日至2019年9月27日。
3、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、已进行回售登记的投资者可于2019年9月23日至2019年10月17日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理回售撤销业务。
7、回售部分债券兑付日：2019年10月24日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
8、发行人将按照相关规定办理回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。
二、回售登记期内的交易
本期债券在回售登记期内将继续进行交易，回售部分债券在回售登记截止日收市后被冻结。
三、本期债券回售相关机构
1、发行人：云南城投置业股份有限公司
法定代表人：杨涛
联系地址：云南省昆明市官渡区民航路869号融城金阶A座
邮政编码：650200
联系人：代彦金
电话号码：0871-67197046
2、主承销商：广州证券股份有限公司
法定代表人：胡伏云
联系地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心10层
邮政编码：510623
联系人：曹林丽
电话号码： 020-23385013
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦34层
邮政编码：200120
联系人：安弘扬
电话号码：021-38874800- 8405
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2019年9月16日
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
内部控制审计报告
中喜专审字1⒛17】第OS24号
中喜会计师事务所
(特殊普通合伙
)
地址:北京市崇文门舛桕卸1号新成文亻b呦郛座11层
邮编:1000m
电话:010ˉ67089679
传真:010ˉ67080146
邮箱:zhon四@zhonⅡcpa,nd
录
1.内部控制审计报告。¨……¨¨…¨¨………¨………¨¨…¨………
1
2,内部控制自我评价报告¨…¨¨………………¨¨¨¨………………
3
3.本所营业执照。¨¨¨…¨¨…¨………………¨¨¨¨¨…………
8
4,本所证券、期货相关业务许可证¨………¨…¨…¨…………………9
申暮余计师事舞所(特殊酱遥禽伙
)
ZHONGⅩ1CPA$ (SPEC1AL GENERAL PARTNERSH1P)
内部控制审计报告
中喜专审字1⒛17】第Os⒛号河南瑞贝卡发制品股份有限公司全体股东
:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称瑞贝卡公司)⒛16年12月
31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对
财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,瑞贝卡公司按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
地址:北
京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话:01卜670B58z3
传真:01Cl6708喹147 邮政编码;100062
计刂币事舞所潸殊酱邋食伙
:厂 )
鹩 蕊戛龛
CPAs (SPEC1AL GENERAL PARTNERSHIP)
(此
页无正文)
中喜会立 普通合伙) 中国注册会计师 宝
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|评滞嘭 中国注册会计师
:
二○一七年三月二十九日
地址:北
京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话:01Cl670g58"
传真:010几⒛841奎7 邮政编码:100062
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-109
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于 2017年半年度报告延期披露的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年8月18日披露《2017年半年度报告》，因财务数据复核工作量大，半年度报告编制复核工作尚未完成，为保证公司 2017年半年报内容的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期至2017年8月19日披露《2017年半年度报告》。
公司董事会对延期披露半年报给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016-074债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于广饶滨海新区集中供热（汽）特许
经营项目试生产的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司亿利洁能科技有限公司（以下简称“洁能科技”），根据山东广饶滨海新区园区现状以及清洁热力生产与排放指标需求，为其量身打造高效清洁热力生产系统，项目一期建设规模为2×35T/H（详见公告2016-040），于2016年6月12开始试生产，预计3个月内将正式进入商业运营。
该项目为自主研发的新型高效煤粉锅炉，采用立式底喷方式升级燃烧技术，从而大大提高了燃烧效率。
该项目投产后，将会对公司的业绩产生积极的影响，也实现了煤炭清洁高效利用转型的进一步实施落地。公司将积极跟随国家环保政策趋势，加速推动公司全国战略性布局。
该项目收益受供热负荷量及蒸汽价格影响较大，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
股票代码：600416 股份简称：湘电股份 编号：2019临-061湘潭电机股份有限公司
关于公司向控股股东借款暨关联交易的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
2019年9月12日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。为满足公司日常生产经营的需要，缓解资金暂时短缺的压力，确保生产经营的正常进行，公司向控股股东湘电集团借款1亿元，期限不超过6个月（自提款之日起计算），按银行同期贷款基准利率支付利息。湘电集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等的相关规定，本次交易构成关联交易。
内容详见公司于2019年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（临2019-056）。
二、关联交易的进展情况
根据公司资金安排，公司于 2019年 9月 19日向湘电集团还借款本金 3000万元人民币。截至目前，上述关联借款余额为 7000万元人民币，将在 6个月之内归还。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司
二〇一九年九月二十一日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-045
浙大网新科技股份有限公司
关于转让浙江网新电气技术有限公司部分股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司将控股子公司浙江网新电气技术有限公司部分（以下简称“网新电气”）29%股权转让给浙大网新系统工程有限公司（以下简称“网新系统”），作价为人民币9100万元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况：
公司全资子公司网新系统是交通智能化业务、城市公共设施智能化领域重要的业务承接及资源支持平台，目前与网新电气在有关交通智能化领域开展独家、排他性的业务合作。为夯实业务平台支撑能力，保障智慧城市建设项目的顺利实施，实现智慧城市业务的快速发展，公司拟将控股子公司网新电气29%股权转让给网新系统，作价为人民币9100万元。转让完成后，公司直接持有网新电气43%的股权，直接或间接持有网新电气80%股权。
（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况：
2016年 8月 25日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十六次会议，公司全体董事一致同意并通过上述议案。
二、交易各方当事人情况介绍
1、公司名称：浙大网新系统工程有限公司
2、注册资本：人民币10700万元整
3、注册地：杭州市天目山路226号4楼
4、法人代表：沈越
5、经营范围：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、机电工程的设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、财务状况： 单位:万元
|||
|-|-|
||2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|50,897.07|
|负债总额|38,667.03|
|资产净额|12,230.04|
||2015年1月1日-12月31日（经审计）|
|营业收入|66,159.48|
|净利润|365.25|

7、交易对方与上市公司之间的关系：网新系统是公司的全资子公司。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：浙江网新电气技术有限公司
2、注册资本：1250万元
3、注册地：杭州临平南苑街道
4、法人代表：沈越
5、经营范围：信息技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让；智能交通系统、建筑智能化系统、城市及道路照明系统、节能系统、通信系统、信息安全系统、安全防范系统、铁路电务系统、工业自动化系统的设计、研发和安装服务；机电设备设计、安装；电气设备、控制设备、电子产品的设计、销售及技术服务，从事进出口业务。（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、财务状况： 单位:万元
||||
|-|-|-|
||2015年12月31日（经审计）|2016年6月30日（未经审计）|
|资产总额|20944.33|25752.15|

负债总额 17044.34 21706.05
||||
|-|-|-|
|资产净额|3899.99|4046.09|
||2015年1月1日-12月31日（经审计）|2016年1月1日—6月30日（未经审计）|
|营业收入|27558.47|19644.02|
|净利润|2244.87|2146.10|

四、交易的主要内容和定价政策
（一）交易合同的主要条款：
根据股权转让协议，公司向网新系统转让网新电气29%的股权，作价9100万元。
网新系统于协议生效的 30日内将股权转让款一次性全额支付给公司。转让完成后，公司仍持有网新电气43%股权，网新系统持有网新电气29%股权。
（二）定价政策：
本次股权转让价格以公司 2015年发行股份及支付现金购买网新电气股权时的价格和网新电气转让基准日的净资产状况为依据，与网新系统经充分协商，确定本次转让网新电气29%股权的价格为人民币9100万元。
五、该交易的目的以及对上市公司的影响
网新系统是交通智能化业务、城市公共设施智能化领域重要的业务承接及资源支持平台，与网新电气在有关交通智能化领域开展独家、排他性的业务合作。本次股权转让有利于进一步夯实业务平台的支撑能力，增强公司在交通智能化领域的业务协同效应和应用推广能力，保障智慧城市建设项目的顺利实施，实现智慧城市业务的快速发展。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二0一六年八月二十五日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-074中衡设计集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本次《公司章程》修改的具体内容如下：
原第五条公司住所：苏州工业园区苏虹中路393号，邮政编码：215021
现修改为：公司住所：苏州工业园区八达街111号，邮政编码：215123
原第六条 公司注册资本为人民币 24,370万元
现修改为：公司注册资本为人民币 27,537.3728万元
原第十九条 公司股份总数为24,370万股，全部为人民币普通股
现修改为： 公司股份总数为 27,537.3728万股，全部为人民币普通股
本次《公司章程》的修改还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2016年9月7日
华创证券有限责任公司关于
中安消股份有限公司 2015年非公开发行公司债券
重大事项临时受托管理事务报告
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“发行人”）2015年非公开发行公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、终止重大资产重组
根据发行人2017年9月9日发布的公告（公告编号：2017-188），2017年4月28日，公司2016年度相关报告被出具非标准审计意见，公司股票被上海证券交易所实施退市风险警示。公司对于无法表示意见的审计报告持保留意见，已聘请大华会计师事务所对公司2016年度财务会计报告及相关专项报告进行专项审计或复核。截至2017年9月8日，复核相关工作正积极开展中，复核结果尚未形成。
鉴于非标准审计意见公司未有事前预期，自报告出具后，市场对公司的信用状况认定发生剧烈变化，为增强公司的流动性，改善公司财务状况，化解公司资金链的可能风险，公司审慎决策筹划出售公司非核心类资产，主要包括公司拥有的土地或房产，具体为公司拥有的上海市普陀区同普路800弄房产、静安区永和路390号房产。本次重组的框架和公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作详见发行人的上市公司公告。
公司因筹划资产出售事项，且构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年6月16日起进入重大资产重组停牌（公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组时间，即停牌时间自2017年6月9日起算）。
在本次重大资产重组筹划过程中，公司严格按照相关法律、法规及时履行了信息披露义务。
由于公司无法如期在三个月内完成此次重组事宜并及时出具重组预案。为保护上市公司和全体股东的合法利益，经公司审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项，并将及时召开投资者说明会。本次资产出售事项尚在筹划阶段，公司尚未与交易对方达成出售协议，公司无须因终止筹划本次重大资产重组向交易对方承担任何违约责任。公司终止重大资产重组的具体原因详见发行人的上市公司公告。
同时，鉴于公司目前面临的实际情况，为增强公司流动性，化解公司资金链的可能风险，公司后续仍将继续推进相关资产出售事宜，并将根据上市公司信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务。
根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告及复牌公告之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司将于2017年9月12日召开投资者说明会，并在披露上述投资者说明会召开情况的公告同时，向上海证券交易所申请公司股票复牌。
二、公司董事辞职
根据发行人2017年9月9日发布的公告（公告编号：2017-195），公司董事会于近日收到董事于东先生的书面辞职报告，于东先生因工作原因申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于东先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，不会影响公司董事会正常运行，于东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，于东先生不再担任公司任何职务。
公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
三、公司监事辞职及补选监事
根据发行人2017年9月9日发布的公告（公告编号：2017-196），公司监事会于近日收到监事金蕾女士的书面辞职报告，金蕾女士因工作原因申请辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，金蕾女士辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低要求，不会影响公司监事会正常运行，金蕾女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。辞职后，金蕾女士不再担任公司任何职务。
为保证公司监事会正常运作，公司监事会提名徐芳女士为公司第九届监事会监事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
华创证券作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述重大事项提醒投资者注意相关风险。
以下无正文
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2018-019
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年3月5日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600141|兴发集团|2018/2/28|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
股权登记日：
原内容为：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A 股|600141|兴发集团|2018/3/2|

更正为：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A 股|600141|兴发集团|2018/2/28|

公司在2018年2月9日发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知的
公告》（公告编号：2018-014）中的股权登记日为 2018年 2月 28日，由于工作
人员疏忽，在2018年2月23日发布的《关于 2018年第一次临时股东大会增加
临时提案的公告》（公告编号：2018-018）中错误地将股权登记日填写为2018年 3月2日。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2018年 2月 9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年3月5日09点 00分
召开地点：湖北省宜昌高新区发展大道 62号悦和大楼2606室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月5日
至2018年3月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600141|兴发集团|2018/2/28|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||

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|1|关于预计2018 年日常关联交易的议案|√|
|2|关于调整公司注册资本及修改公司章程的议案|√|

公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会2018年2月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北兴发化工集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于预计 2018年日常关联交易的议案||||
|2|关于调整公司注册资本及修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2014-039
天津港股份有限公司七届五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第五次临时会议于 2014年 11月 26日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2014年 11月 20日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议由董事长郑庆跃先生召集。公司监事和高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：1、审议通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。
公司与关联人签订的日常关联交易框架协议期限超过三年，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，重新履行相关审议程序和披露义务。
公司（包括控股或控制的法人与自然人）与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或授权的法人与自然人﹝本公司除外﹞）签署《日常关联交易框架协议》。具体情况详见《天津港股份有限公司关联交易公告》。
该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事前予以认可，并发表独立意见。
该议案尚须提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，6名关联董事回避表决。
2、审议通过《天津港股份有限公司关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》。
吕广志先生不再担任董事会战略委员会委员职务,选举刘秉镰先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与同届董事会董事的任期一致,自董事会决议之日起至第七届董事会届满为止。
第七届董事会战略委员会委员调整为：由 4名董事组成，由董事长郑庆跃担任主任委员（召集人），成员为副董事长李全勇、独立董事刘秉镰、独立董事张萱。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会有关事项的议案》。
公司董事会定于2014年12月18日召开天津港股份有限公司2014年第三次临时股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十六日