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证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-060江苏三友集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年5月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的【150762】号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。2015年6月5日,公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《上海证券报》上披露了《公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见答复的公告》（公告编号：2015-059）并在巨潮资讯网披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见答复》。同日，公司向中国证监会行政许可申请受理部门报送了反馈意见回复材料。
现根据中国证监会的要求，对反馈意见回复进行了细化和补充，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见答复（修订稿）》。
公司本次重大资产重组事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十八日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2019-033深圳莱宝高科技股份有限公司
关于公司变更2019年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 12日以通讯方式召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于变更2019年度财务审计机构的议案》，拟将公司2019年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计所”）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”），具体情况如下：
一、变更 2019年度财务审计机构的情况说明
公司原财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。
瑞华会计所已连续6年为公司提供年度财务审计服务，考虑到瑞华会计所的近期相关变化，为了更好地适应公司未来业务发展需要，经审慎研究，公司拟变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
公司已就变更 2019年度财务审计机构相关事项与瑞华会计所进行了事先沟通，瑞华会计所已充分知悉公司本次变更 2019年度财务审计机构事项并表示理解。董事会对瑞华会计所的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。
二、拟变更财务审计机构的基本情况
1、会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：913300005793421213
3、主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
4、执行事务合伙人：胡少先
5、批准执业日期：1998年 11月 21日设立，2011年 6月 28日转制为特殊普通合伙企业
6、合伙期限：2011年 07月18日至长期
7、类型：特殊普通合伙企业
8、经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；
代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天健会计所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。天健会计所近三年不存在受到注册会计师监管机构的行政处罚的情形。
三、变更财务审计机构履行的程序说明
1、公司已就变更2019年度财务审计机构相关事项与瑞华会计所进行了事先沟通，瑞华会计所已充分知悉公司本次变更2019年度财务审计机构事项并表示理解。
2、公司第七届董事会审计委员对天健会计所的业务资质与执业质量进行充分了解和认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为天健会计所具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。此外，参考公司以往年度支付的年度审计报酬及市场行情，经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）初步协商，建议支付其2019年度审计报酬 80万元（含税）。同意将《关于变更 2019年度财务审计机构的议案》提请公司董事会审议。
3、公司 2019年 12月12日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于变更2019年度财务审计机构的议案》，同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，支付其 2019年度审计报酬 80万元（含税）。公司独立董事对变更 2019年度财务审计机构事项发表了事前认可的书面意见，同意提交公司董事会审议，并发表了同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的独立意见。
4、公司变更 2019年度财务审计机构事项尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见
我们认为公司变更2019年度财务审计机构是综合考虑原聘请2019年度财务审计机构相关变化和公司发展需要所做出的合理、审慎决策，拟改为聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求。此次变更 2019年度财务审计机构不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
综上，我们同意将《关于变更 2019年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。
五、独立董事发表的独立意见
经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务能力和审计资格，能够满足公司 2019年度相关审计业务的需求。本次变更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法、合规。我们同意公司变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。
参考公司以往支付的年度审计报酬及市场行情，结合公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）的初步协商意见，建议支付其 2019年度审计报酬 80万元（含税），并同意提请公司股东大会审议。
六、备查文件
1、深圳莱宝高科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议
2、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事关于变更2019年度财务审计机构事项的事前认可书面意见
3、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事关于变更2019年度财务审计机构事项发表的独立意见
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2019年12月 14日
关于
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H1273号致：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“同花顺”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、姚志刚律师参加同花顺2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供同花顺 2016年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随同花顺本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对同花顺本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了同花顺 2016年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，同花顺本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年12月6日在巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举易峥先生为本公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举叶琼玖女士为本公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举吴强先生为本公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举朱志峰先生为本公司第四届董事会非独立董事
1.1.5选举王进先生为本公司第四届董事会非独立董事
1.1.6选举于浩淼先生为本公司第四届董事会非独立董事
浙江天册律师事务所 法律意见书
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举姚先国先生为本公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举刘利剑先生为本公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举俞二牛先生为本公司第四届董事会独立董事
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举郭昕先生为本公司第四届监事会非职工监事
2.2选举夏炜先生为本公司第四届监事会非职工监事
（二）本次会议采取的方式
1、现场会议方式
根据会议通知，本次现场会议召开时间为：2016年12月21日（星期三）下午14:00，召开地点为杭州市西湖区文二西路706号杭州翡丽大酒店西湖厅。
2、网络投票方式
网络投票时间：2016年12月20日至2016年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年12月20日15：00至2016年12月21日15：00的任意时间。
公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江核新同花顺网络信息股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2016年12月16日（星期五）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东共计 10人，共计代表股份365,320,372股，占同花顺股本总额的67.9539%。
经大会秘书处及本所律师查验，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东共计3人，共计代表股份8,700股，占同花顺股本总额的0.0016%。
浙江天册律师事务所 法律意见书
经大会秘书处及本所律师查验，出席现场会议的股东及股东代表共计7人，共计代表股份365,311,672股，占同花顺股本总额的67.9523%。
本所律师认为，同花顺出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会的主要议题为公司的换届选举，大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名及累积投票的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
经查验，网络投票中，未出现重复表决现象。
根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，同花顺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书
（本页为TCYJS2016H1273号《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一六年十二月二十一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：姚志刚
签署：
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-051
武汉华中数控股份有限公司
关于获得政府补助（国家科技项目经费）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到政府补助资金765.69万元，本次收到的政府补助资金主要系公司承担的国家科技项目的经费，具体情况如下：
一、获取项目经费的基本情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|经费原因或项目|收款时间|项目总金额|项目实施期间|本次收到经费金额|经费依据|与资产/收益相关|计入会计科目|
|1|公司|课题责任单位|航空装备制造领域国产数控系统示范应用|2018年6月26日|1,763|2017年4月-2020年1月|765.69|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|金额总计|||||1,763||765.69||||

公司获得的上述国家科技项目经费为现金形式，目前，上述项目经费 765.69万元已经到账。
二、公司承担国家科技项目的主要任务及对公司发展的影响
公司在“航空装备制造领域国产数控系统示范应用”课题中承担的任务为:国产数控系统在多型号数控装备替代中的可靠性技术及国产数控系统与多型号数控装备的示范应用。本课题通过对国产数控系统的可靠性技术研究可以大幅提升国产数控系统的可靠性,通过对国产数控系统的应用验证促使国产数控系统迈上中高端的台阶，项目的实施对加快公司数控系统在航空航天等领域的应用推广发挥促进作用。
三、补助的类型及其对上市公司损益的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定：与资产相关的政府补助，是
指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政
府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次收到的政府补助，全部为公司承担的国家科技项目的经费，认定为与收益相关的政府补助，作为递延收益入账。
2.补助的确认和计量。
公司本次收到的政府补助，即国家科技项目经费，将作为递延收益入账，公司将在项目期内结合项目进展情况分期确认其他收益。
3.补助对上市公司的影响。
公司本次收到的国家科技项目经费预计对 2018年利润总额的影响为 661.13万元。最终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1.收款凭证
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事
关于对第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的有关规定，作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（下称“公司”）独立董事,基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，我们对公司2019年3月28日召开的第九届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的相关规定及要求，经过对公司控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、公司能够严格按照有关法律法规的规定和要求，严格执行资金管理、对外担保管理的制度，公司与控股股东及关联方的资金往来属于正常的经营性资金往来，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、公司严格控制对外担保风险，报告期内，公司未发生任何为公司控股股东及其他关联方及其他法人组织或个人提供担保的情况，也不存在以前年度累计至2018年12月31日的担保事项发生。
二、对公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，公司 2018年度的利润分配预案为：公司 2018年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案。现对董事会提出的公司 2018年度利润分配的预案发表独立意见如下：
公司2018年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司现阶段发展实际情况提出的，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司利益和股东权益的情形。我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案，并提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司按照根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定（2014年修
订）》以及深圳证券交易所的有关规定，公司对2018年度内部控制的有效性进行了认真的审查，现发表独立意见如下：
公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度在经营管理中得到了较好的执行，公司各项经营管理活动开展有序、运行高效，各项制度涵盖到公司经营管理各个环节，为公司的安全运营提供了有力的保障。
我们认为：公司内部控制符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司有关绩效考核制度等相关规定，对公司2018年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，我们认为：
公司董事、高级管理人员在2018年的工作中勤勉、尽责，在公司领取薪酬（津贴）严格按照公司考核制度、发放的程序发放，薪酬总体水平符合公司薪酬管理制度和个人工作成效。
五、关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019年度审计机构并确定其报酬的独立意见
根据法律、法规及《公司章程》有关规定，我们事前认可本议案，经公司董事会审计委员会提名，现就公司第九届董事会第十一次会议审议通过的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案》发表意见如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计和内控审计机构，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，能够满足公司审计工作的要求，较好地完成了公司2018年度审计的各项工作。我们同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，支付其审计费用70
万元/年，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则及相关通
知进行合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更事项。
独立董事：王月永、刘海英、孟庆强
2019年 3月 28日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2016024
神州高铁技术股份有限公司
关于与北京交通大学签署互联网技术领域合作协议及专利转让及许可使用合同书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别和连带责任。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”）及全资子公司北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）于 2015年 11月与北京交通大学及北京交通大学下一代互联网互联设备国家工程实验室签署了关于互联网技术的合作协议及部分专利转让及许可使用合同书，双方拟在互联网技术领域开展深入合作，详情参见公司于 2015年 12月 2日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于与北京交通大学签署互联网技术领域合作协议及专利转让及许可使用合同书的公告》（公告编号：2015133）。上述事项进展情况如下：
一、专利转让情况
根据神州高铁与北京交通大学签署的《“智慧协同网络”专利转让及许可使用合同书》及新联铁与北京交通大学签署的《“智慧协同无线工业互联网”专利转让及许可使用合同书》，神州高铁及新联铁分别向北京交通大学支付了专利转让费 472.5万元、297.5万元，专利许可费 243万元、153万元。北京交通大学于 2016年 2月在国家知识产权局提交了专利权人变更手续，并取得了《手续合规通知书》，已将上述协议项下分别 4项专利（合计 8项）分别转让给神州高铁及北京新联铁。
二、研究中心设立情况
根据神州高铁与北京交通大学下一代互联网互联设备国家工程实验室签署的《合作协议书》，北京交通大学下一代互联网互联设备国家工程实验室在神州高铁设立分支机构研究中心，致力于互联网在轨道交通运营维护和安全检测方面
应用的研究。目前，战略合作工作小组已经成立，双方人员、资金皆已全部到位，并就具体合作研发项目展开了深入探讨。双方拟凭借各自资金、市场、专利等技术优势，进军智慧铁路，合作开展轨道交通行业信息化系统建设及数据增值服务业务，实现运用、检修数据化、信息化、智能化，构建智慧路局、智慧站段、智慧车间、智慧班组，实现智慧调度、智慧救援、智慧检修、智慧仓储、智慧服务，为打造铁路行业工业4.0标杆奠定基础。
三、备查文件
1、神州高铁与北京交通大学下一代互联网互联设备国家工程实验室签署的《合作协议书》；
2、神州高铁与北京交通大学签署的《“智慧协同网络”专利转让及许可使用合同书》；
3、新联铁与北京交通大学签署的《“智慧协同无线工业互联网”专利转让及许可使用合同书》；
4、专利转让证明文件；
5、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2016年2月17日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-067华测检测认证集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露提示暨股票复牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月15日（星期一）开市起停牌，公司分别于2015年 6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月11日、7月15日、 7月22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露了停牌期间的进展公告。
2015年7月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议并通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。《华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）于 2015年 7月 24日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
经公司申请，公司股票于2015年7月27日开市起复牌。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月二十四日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-052天津瑞普生物技术股份有限公司
关于注销部分已授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月7日，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》，根据股票期权激励计划及相关规定，公司将注销372.8956万份股票期权，具体情况如下所示：
一、股票期权激励计划简述及实施情况
1、2011年10月24日，董事会、监事会审议通过《股票期权激励计划（草案）》；
根据中国证监会的反馈意见，公司对《公司股票期权激励计划（草案）》进行了适应性修订，形成了《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会审核无异议；2012年1月4日，公司董事会、监事会审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》；2012年1月20日，公司股东大会逐项审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
2、2012年2月2日，董事会、监事会同意授予171名激励对象520万份股票期权。
3、2012年5月24日，董事会、监事会同意对股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整。调整后，《股票期权激励计划》预留授予的股票期权数量调整为608.4万份，预留部分股票期权数量调整为67.6万份，计划授予股票期权总数（包括预留授出的期权和预留期权）调整为676万份。行权价格调整为16.92元。
4、2012年12月13日，董事会、监事会同意注销已离职激励对象苑林、吴洪涛等11人获授股票期权共计26万份。注销后，股票期权激励计划所涉期权总数为650万份，占公司总股本的3.37％，其中，预留已授予期权数量调整为582.4万份，
激励对象人数调整为160人，预留股份总数为67.6万份。
5、2012年12月13日，董事会、监事会同意向29名激励对象授予67.6万份预留股票期权，授予日2012年12月13日，授予价格17.14元。
6、2013年2月28日，董事会、监事会同意公司向160名激励对象以定向发行股票的方式进行行权，公司以2013年3月6日为股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权登记日，对160名激励对象的1,161,680份股票期权予以行权。
7、2013年6月7日，董事会、监事会同意将预留授予的股票期权行权价格调整为16.672元，预留股票期权行权价格调整为16.892元。
8、2013年10月19日，董事会、监事会同意取消赵勇、尹杰等7人的激励对象资格并注销其获授未行权股票期权共29.4万份。
9、2014年3月12日，董事会、监事会认为首次授予期权的153名激励对象、预留授予期权的24名激励对象行权资格合法、有效，满足股权激励计划首次授予期权第二期与预留授予期权第一期可行权的条件，同意公司向激励对象以定向发行股票的方式进行行权。
10、2014年3月12日，董事会、监事会同意注销191.706万份股票期权。
11、2014年3月18日，首次授予期权的153名激励对象1,125,540份股票期权完成行权，预留授予期权的24名激励对象127,800份股票期权完成行权。董事会、监事会同意注销191.706万份股票期权。
12、2014年4月24日，董事会、监事会同意对股票期权数量和行权价格进行调整。调整后，首次授予股票期权数量为3,389,882份，预留部分股票期权数量为339,706份。首次授予的股票期权的行权价为8.263元，预留授予的股票期权的行权价为8.374元。
二、本次注销部分已授予股票期权的原因及对公司的影响
公司决定注销372.8956万份股票期权。具体原因如下：
公司股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期、预留授予期权第三个行权期的考核目标设定为：2014年净利润相比于2010年增长不低于214.59%， 2014年加权平均ROE均不低于11.49%。其中，“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，“净资产收益率”指加权平均净资产收益率，且“净利润”与“净资产收益率”指标均以扣除非经常性损益前后孰低者作为计算依据。
公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为27,128,623.43元，归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为13,444,287.90元，根据以上孰低原则，应以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,444,287.90元为基准，相比于2010年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
70,414,032.58元下降80.91%。因此，公司2014年业绩指标未达到上述行权期的考核目标。
根据《股票期权激励计划》的规定：如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。上述期权注销后，公司首期股权激励计划终止。
本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、董事会审议情况
2015年4月7日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》。根据股东大会的授权，董事会同意注销372.8956万份股票期权。
四、独立董事对注销部分已授予股票期权的独立意见
经核查：公司注销部分已授予股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权注销的相关规定。
独立董事一致同意董事会注销部分已授予股票期权。
五、监事会对注销部分已授予股票期权的核实意见
第三届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议
案》。监事会认为：本次注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《股票期权激励计划》的规定，同意注销已授予股票期权372.8956万份。
六、律师意见
北京市浩天信和律师事务所律师认为：公司对部分已授予股票期权进行注销，已按照《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》有关法律、法规、规范性文件以及《股票期权激励计划》的有关规定取得现阶段必要的批准与授权。本次注销部分已授予股票期权方案的有关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录
第8号》等有关法律、法规、规范性文件以及《股票期权激励计划》的有关规定。
公司对部分已授予股票期权进行注销尚需履行信息披露义务及办理注销登记手
续等事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、北京市浩天信和律师事务所关于注销部分已授予股票期权事项之法律意见书；
4、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
5、其他深交所要求文件。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-031
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海巴克斯酒业有限公司之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳营销”）于2018年6月13日收到政府财政扶持资金2,722万元，现公告如下：一、获取补助的基本情况
根据《浦东新区“十三五”期间促进总部经济发展扶持办法》（浦府[2017]132号）的相关规定，锐澳营销于2018年6月13日收到上海市浦东新区人民政府拨付的扶持资金2,722万元，目前该笔资金已经到账。该项政府补贴为现金形式，与公司日常经营活动无关，不具备可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，该项政府补助与日常经营活动无关，计入营业外收入。本次收到的政府补助，预计将会增加本期利润总额2,722万元。
具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-031
1．有关补助的政府批文
2．收款凭证
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-094上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司
事项的进展性公告(1)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）的合作方暨实际经营管理者王斌、王钊德和王国友，违反公司内部管理制度，未能履行对公司的忠实和勤勉义务，存在严重违规及其他行为，公司按浙江德美股东会决议内容启动歇业清算程序，请广大投资者注意投资风险。
近日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东顺灏投资集团有限公司（顺灏集团“）的函件，该函件称，顺灏集团已按先前之承诺，承担了公司为浙江德美向银行借款所提供的担保，顺灏集团已足额将公司可能承担的担保责任共计现金170,320,528.56元交由法院冻结或存入了指定的相应银行的账户，上海绿新已丌存在任何实际担保责任；同时，顺灏集团将向任何提供浙江德美实际经营者王斌、王钊德等人违法犯罪行为及侵占资金流向提供线索的人提供奖励，并会为提供线索者严格保密。
目前，公司的经营活动一切正常,公司将根据浙江德美事件的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
蓝海华腾2016年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-048深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于2016年8月10日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2016年 8月 21日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B栋第4层公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谢玲玉先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2016年半年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，公司监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
蓝海华腾2016年公告司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》
公司招股说明书中已明确募集资金的使用方式：募集资金通过向厦门蓝海华腾电气有限公司（以下简称“蓝海华腾电气”）增资的方式投入“生产基地项目”及“研发中心项目”。
本次增资由公司以募集资金2,000万元对蓝海华腾电气进行增资，2,000万元全部计入注册资本。本次增资后，蓝海华腾电气注册资本由2,500万元增加至4,500万元，公司持有蓝海华腾电气100%股权。
本次增资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
公司监事会认为：本次增资，能够加快募集资金投资项目的建设，实现扩大生产规模和强化研发实力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司首次公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（四）审议《关于确定募集资金专户并授权董事长签订四方监管协议的议案》
公司于 2016年 3月 30日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，与广州银行股份有限公司深圳福田支行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司招股说明书，公司募集资金投资项目“生产基地项目和研发中心项目”的实施主体为公司全资子公司——蓝海华腾电气，为规范公司募集资金管理,
蓝海华腾2016年公告保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意蓝海华腾电气设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||签署银行||账户名称||资金用途|
|募集资金专户||中国农业银行厦门同安支行||厦门蓝海华腾电气有限公司||生产基地项目研发中心项目||

中泰证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长邱文渊先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（五）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
经审议，公司监事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币 3亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司监事会
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2015-65
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“江苏国泰”或“公司”）于 2015年 12月 18日收到深圳证券交易所《关于对江苏国泰国际集团国贸股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2015】第 56号）。公司已经按照交易所要求对问询函所列出的问题作出了书面说明，回复内容于 2015年 12月 25日公告披露。公司根据回复内容对预案进行了修订、补充和完善，主要内容如下：
1、补充披露了利润补偿安排的原则，具体参见修订后的重组预案“第八节保护投资者权益的安排八、标的资产利润补偿的安排”。
2、补充披露了华盛实业、国华实业、汉帛贸易、亿达实业、力天实业、紫金科技、国泰上海预估增值率较高的合理性，具体参见修订后的重组预案“第五节交易标的情况二、交易标的的估值（二）交易标的预估合理性分析”。
3、补充披露了预估增值较高的风险，具体参见修订后的重组预案“重大风险提示”及“第七节本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”。
4、补充披露了本次发行股份购买资产的对象数量符合相关规定的中介机构核查意见，具体参见修订后的重组预案“第四节本次交易的具体方案二、交易具体方案（一）发行股份购买资产”。
5、“国华实业针对ZARA、H&M、GAP等欧洲品牌客户的需求开发快时尚产品，已经形成了独特的核心竞争力”该表述已调整为“国华实业针对ZARA、H&M、GAP等欧美品牌客户的需求开发快时尚产品，已经形成了独特的核心竞争力”。
“国泰华诚的医药中间体、原料药等产品在印度、非洲等新兴市场具备很强的竞争力”该表述已经调整为“国泰华诚的医药中间体、原料药等产品在印度、非洲及其他新兴市场拥有广泛的业务布局。”
汉帛贸易“与世界各大知名品牌及公司商社保持着长期良好合作关系”该表述已调整为“与世界知名品牌及公司商社保持着长期良好合作关系”。
补充披露了国华实业、汉帛贸易、国泰华诚、国泰华鼎、慧贸通的相关情况，具体参见修订后的重组预案“第五节交易标的情况一、交易标的基本情况（一）国华实业、（三）汉帛贸易、（六）国泰华诚、（十一）国泰华鼎、（十二）慧贸通”。
6、补充披露了对华盛实业、国华实业、汉帛贸易、亿达实业、力天实业、国泰华博、国泰上海采用资产基础法评估的评估过程和结果，补充披露了国泰华诚、国泰财务、慧贸通收益法评估的评估过程和结果，并分析与收益法评估结果存在差异的原因及其合理性。具体参见修订后的重组预案“第五节交易标的情况二、交易标的的估值”。
7、补充披露了交易完成后是否会增加关联交易及公司的解决措施，具体参见修订后的重组预案“第六节本次交易对上市公司影响五、本次交易对同业竞争与关联交易的影响”。
8、补充披露了配套募集资金用于各募投项目的金额与占比及是否满足证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答（2015-04-24）》的规定，具体参见修订后的重组预案“第四节本次交易的具体方案二、交易具体方案（三）非公开发行股份募集配套资金”。
9、补充披露了上市公司董监高、交易对方补充承诺，如果本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在该上市公司拥有权益的股份的相关承诺，具体参见修订后的重组预案“重大事项提示七、本次重组相关方所作出重要承诺”。
公司提醒投资者注意：公司对预案进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案时，应以本次同时披露的预案（修订稿）内容为准。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年12月25日
北京博晖创新生物技术股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（周展）
本人作为北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年我履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2018年度出席公司会议情况
2018年，公司共召开了11次董事会，2次股东大会，本人参加了全部董事会会议并出席了全部股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与管理层积极交流，提出自己的合理化建议，以严谨的态度行使表决权。
本人认为2018年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
（1）2018年4月23日，为公司召开的第六届董事会第七会议审议的关于第六届董事会第七次会议审议的《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的意见》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分限制性股票相关事项的议案》、对2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况以及对公司2017年度关联交易事项进行了认真审议并发表专项说明，出具了《独立董事关于第六届董事会第七会议相关事项的独立意见》，详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
（2）2018年5月8日，为公司召开的第六届董事会第九会议审议的《关于公司聘任高级管理人员的议案》进行了认真审议并发表专项说明，出具了《独立董事关于对公司聘任高级管理人员的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
（3）2018年5月17日，为公司召开的第六届董事会第十次会议审议的《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》进行了认真审议并发表专项说明，出具了《独立董事关于公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司向关联方借款暨关联交易的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
（4）2018年6月15日，为公司召开的第六届董事会第十一次会议审议的《关于变更公司名称的议案》进行了认真审议并发表专项说明，出具了《独立董事关于变更公司名称的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
（5）2018年7月27日，为公司召开的第六届董事会第十二次会议审议的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，进行了认真审议并发表专项说明，出具了《独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
（6）2018年8月13日，为公司2018半年度关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况，进行了认真审议并发表专项说明，出具了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
（7）2018年10月22日，为公司召开的第六届董事会第十七会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议并发表专项说明，出具了《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人在任职期间对公司进行了多次现场考察，保证现场考察的时间不少于十天，重点对公司的生产经营状况、公司治理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等媒体中有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1．持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2．对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，使公司进一步健全了法人治理结构。
五、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，2018年按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、学习和培训情况
本人在2018年度，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所组织的各种培训活动，认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，更全面地了解了上市公司运作中的各项规范，忠诚履行独立董事职责，既监督公司法人治理结构和规范运作，又协助公司和谐健康发展，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。
七、其它事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人在任期内将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
周 展2019年4月22日
烟台正海磁性材料股份有限公司
二〇一六年度募集资金存放与实际使用情况的
专项审核报告
和信专字（2017）第000117号
目 录 页码
一、募集资金存放与使用情况的专项审核报告 1-2
二、公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告 3-16
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一七年三月十九日
关于烟台正海磁性材料股份有限公司
二〇一六年度募集资金存放与使用情况的
专项审核报告
和信专字（2017）第000117号烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）《烟台正海磁性材料股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了专项审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》的要求，如实编制和对外披露《烟台正海磁性材料股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项报告独立地发表审核意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作，以对募集资金年度
存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司管理层编制的《烟台正海磁性材料股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超募资金使用》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。
附件：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：左伟
中国注册会计师：李慧
中国·济南市 二○一七年三月一十九日
关于公司控股股东及其他关联方资金占用
和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的要求，经认真审阅公司有关资料，作为宏源证券股份有限公司的独立董事，我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表如下说明及独立意见：
一、公司控股股东及其他关联方资金占用情况
1.控股股东占用资金情况
截至2014年6月30日，公司控股股东不存在占用公司资金情况。
2.其他关联方占用资金情况
截至 2014年 6月 30日，公司与其他关联方资金往来余额 114.18万元。为公司与受同一母公司控制的子公司建投嘉昱(上海)投资有限公司之间的资金往来余额,系公司租赁建投嘉昱（上海）投资有限公司的上海嘉昱大厦支付的房屋租赁定金及房屋租赁履约保证金 114.18万元，期末尚未结算的往来款项。
关联方往来款项余额：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|关联方名称|科目名称|期末账面余额|期初账面余额|
|建投嘉昱(上海)投资有限公司|其他应收款|114.18|114.18|
|合计||114.18|114.18|

二、公司对外担保情况
截至 2014年 6月 30日，公司无对外担保情况。
三、独立意见
1.截至 2014年 6月 30日，公司控股股东不存在占用公司资金情况。公司不存在违规为控股股东及其他关联方提供资金情况。
2.截至 2014年 6月 30日，公司无对外担保情况。
独立董事：王纪新 齐大宏 俞灵雨 郦锡文
二〇一四年八月二十六日
宏源证券股份有限公司独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为宏源证券股份有限公司董事会现任的独立董事，我们认真审阅了公司提供的报告期内公司衍生品投资情况的有关资料，现发表如下独立意见：
公司已获得自营业务参与股指期货交易资格及开展利率互换业
务资格，可以进行股指期货自营业务和利率互换业务。
截至报告期末，股指期货持仓合约价值 303,416,520.00元，占公司报告期末净资本的2.88%，利率互换持仓名义本金 50,000,000.00元，占公司报告期末净资本的0.47%，风险可控。同时，符合监管部门相关监管指标要求。
此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。
独立董事：王纪新 齐大宏 俞灵雨 郦锡文
二○一四年八月二十六日