Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2014-010深圳市方直科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 4月 11日在公司会议室召开第二届监事会第十次会议（定期会议）。会议通知已于 2014年 3月 31日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席张振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核《关于公司 2013年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》
截止2013年末，公司实现营业收入7,508.91万元，较去年同期减少2.73%；
营业利润 1,752.13万元，较去年同期减少13.52%；净利润为 2,331.20万元，较去年同期增长10.64%。总资产33,463.83万元，较上年增长8.82%，年末净资产总额达到31,900.00万元，较上年增长7.88%。
与会监事认为，公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》公司 2013年度利润分配方案为：以 2013年 12月 31日公司总股本 8,800万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.6元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 8,800万股为基数向全体股东每 10股转增 8股，共计转增7,040万股，转增后公司总股本将增加至15,840万股。
监事会认为：本预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 6号利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2013年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2013年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议。
八、审议通过《关于核销部分资产的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次核销的产成品、半成品共计 99,049.57元，这部分产品已在 2012年全额计提减值准备。本次对该批旧版产品减值准备的核销，不影响2013年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-19
西安启源机电装备股份有限公司
关于调整募集资金项目投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格39.98元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募集资金净额为574,144,014.39元，其中超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）031号《验资报告》验证确认，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
根据公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司的募集资金投资项目计划为：
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|项目名称|项目投资额|达到预定可使用状态|
|购买公司发展用地|4500万元|2014年6月30日|
|扩大片式散热器产能项目|4950万元|2014年12月30日|

详见:
（二）募集资金实际使用情况
截止2014年12月31日，公司募投项目募集资金使用情况为：
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|项目名称|项目投资额|截至期末实际使用资金|
|购买公司发展用地|4500万元|1,328.01万元|

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|扩大片式散热器产能项目|4950万元|591.31万元|

三、募集资金项目延期主要原因
1、购买土地项目用地四周的市政道路、市政管网和电力等市政配套工程及设施尚未到位，用地红线内尚有一片近代坟墓未迁,尚未达到"三通一平"的供地状态。
2、扩大片式散热器产能项目规划在购买土地的园区内实施，道路和水电均未到位，使本项目尚不具备开工建设条件。
四、调整募集资金投资项目实施进度的具体内容
经审慎测算，调整后的募集资金项目达到可使用状态时间为：
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|项目名称|原定达到可使用状态时间|调整后达到可使用状态时间|
|购买公司发展用地|2014年6月30日|2016年12月31日|
|扩大片式散热器产能项目|2014年12月30日|2016年12月31日|

五、调整募集资金投资项目实施进度对公司生产经营的影响
受国内外宏观经济不景气，电力投资减少，输配电装备制造行业市场需求下降的影响，公司现有产能暂时能够满足目前生产任务要求。预计项目产生效益时间较原计划有所延迟，但不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同时，公司将通过优化生产资源、调整生产组织以及加强生产管理等举措，满足客户需求和公司生产经营的需要。因此，本次募集资金投资项目实施进度调整对于公司生产经营的影响不大。
六、相关审核程序
2015年3月3日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会
议分别以全票同意的表决结果，审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，董事会和监事会均同意本次调整募集资金项目投资进度。
七、相关意见
(一)保荐机构意见
保荐机构西部证券股份有限公司经核查后认为：启源装备调整募集资金投资项目实施进度事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次
会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲臵募集资金使用
（2014年12月修订）》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(二)独立董事意见
本次变更调整募集资金投资项目，不属于募集资金项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该募集项目的实施造成实质性的影响。调整募集资金投资项目的投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用和变更的相关规定和审议程序。本次对募集资金调整方案遵循了公平、公正、诚信的原则，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事一致同意启源装备此次调整募集资金项目投资进度的事项。
(三)监事会意见
公司 2015年 3月 3日召开的第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，监事会认为：公司此次调整募集资金投资项目进度不会对该募集项目的实施造成实质性的影响，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意此次调整募集资金项目投资进度的事项。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
八、备查文件
1、《西安启源机电装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《西安启源机电装备股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于调整募集资金项目投资进度的独立意见》；
4、《西部证券关于调整募集资金项目投资进度的核查意见》。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年三月三日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-025
北京千方科技股份有限公司
关于投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规则及公司制度，为进一步加强投资者关系管理工作，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司将以现场交流方式举办投资者接待日活动。现将相关事项公告如下：
一、接待方式：以座谈会方式现场接待；
二、接待时间：下午15:00-17:00；
三、接待地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层会议室；
四、接待人员：董事会秘书、其他高管或相关人员；
五、 2016年度投资者接待日具体如下：2月 18日、5月 5日、7月 7日、9月8日、11月10日；
上述投资者接待日如处于公司定期报告及其他重大事项等信息披露敏感期内，按有关规定公司将不安排投资者接待日活动，请广大投资者予以理解与配合。
六、预约登记：请来访进行现场交流的投资者在“投资者接待日”前 2个工作日与公司证券事务部联系，进行接待登记报名。
联系部门：证券事务部
联系人：康提女士
联系电话：010-61959518
七、注意事项：
机构投资者携带相关证明文件，公司将对上述文件的复印件进行存档，并将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》，以备监管机构查阅；
2、 参加投资者接待日活动的投资者食宿及交通费用自理；
3、 上述内容如有变动，具体时间另行安排。除上述日期外，公司还将根据情况与投资者进行不定期交流活动，具体时间另行安排。
衷心感谢广大投资者对公司发展的支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年2月16日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018126
河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
我公司全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称“恒星钢缆”）、巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为安置残疾人员就业的福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，经主管税务部门审核批准，恒星钢缆、恒星金属近日分别以现金形式收到河南省巩义市国家税务局福利企业增值税退税668,000.00元、1,383,277.43元，退税的税收区间为2018年9月。上述退税所得将计入当期“其他收益”，相应增加合并报表利润。本次政府补助资金与公司日常经营业务相关，具有可持续性。
二、补助类型及对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述增值税退税收入
2,051,277.43元属于与公司日常活动相关的政府补助，本期直接计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加本年度利润 2,051,277.43元。
三、风险提示和其他说明
本次政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关政府补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年11月29日
江苏金禾律师事务所
关于东华能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：东华能源股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2017年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2017年4月14日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
贵公司本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）2017年5月2日－2017年5月3日，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次临时股东大会的现场会议于2017年5月3日下午2：30在公司南京管理部（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）会议室如期召开，会议由公司董事长周一峰女士主持。
本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式等均与本次临时股东大会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的
数据资料，参加本次临时股东大会表决的股东（或代理人）共7名，所持有表决权股份数共计609,288,940股，占公司股本总额的37.6113%，均为截止2017年4
月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的贵公司股东。
（1）在本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为5名，代表股份609,285,540股，占公司总股本的37.6111%；
（2）在本次临时股东大会表决的股东中，参加网络投票的股东为2名，代表股份3,400股，占公司总股本的0.0002%；
2、出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，并与2017年4月25日下午交易结束后贵公司的股东名册进行核对后，本律师认为：出席本次临时股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次
临时股东大会，并行使表决权。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
1、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行综合授信担保的议案》表决结果为：同意股数609,269,240股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9968%；反对股数19,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
2、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行综合授信的议案》。
表决结果为：同意股数609,287,540股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9998%；反对股数1,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
本次临时股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页无正文，系《江苏金禾律师事务所关于东华能源股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》见证签字页）
江苏金禾律师事务所 经办律师：杨斌
负责人：乐宏伟
钱志坚
地址：江苏省南京市中山南路8号苏豪大厦十楼
二零一七年五月三日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-021威海光威复合材料股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□基本持平□√同向上升□同向下降
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|项目|本报告期（2019年1月1日—2019年3月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：56%-85%|盈利：8,665.24万元|
||盈利：13,517.77万元-16,030.69万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司碳纤维及织物业务基于客户订单和交付的稳定需求积极组织生产并及时交付,风电碳梁业务同比产能增加并实现稳定生产和交付；
2、经初步测算，公司2019年第一季度的非经常性损益为1,387万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，实际数据以2019年第一季度报告为准。
2、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-095
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到公司持股5%以上股东北京弘达伟
业投资管理中心（有限合伙）(以下简称“弘达伟业”)将其持有的公司部分股份办理了补充质押手续，公司就相关股权补充质押情况公告如下：
一、持股5%以上股东补充质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股数（股）|补充质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）|否|58,032,000|1,500,000|无限售流通股|2018-7-20|办理解除质押登记之日|红塔证券股份有限公司|2.58%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，弘达伟业持有公司58,032,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本的5.02%；本次累计补充质押股份1,500,000股，占其持有公司股份总数的2.58%，占公司总股本的0.13%；弘达伟业累计质押公司股份57,400,000
股，占其持有公司股份总数的98.91%，占公司总股本的4.97%。
公司将持续关注5%以上股东的持股变动情况，并及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体
是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-005号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请贷款提供部分担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了顺利推进重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江博腾药业有限公司（原“浙江新诺华药业有限公司”，2014年 12月 9日名称变更为“浙江博腾药业有限公司”，以下简称“浙江博腾”）的项目建设，浙江博腾拟向中国银行股份有限公司上虞支行（以下简称“中行”）申请人民币 13,000万元的专项贷款，并由公司为其中的人民币 3,000万元贷款提供连带责任保证。
公司于 2015年 1月 22日召开第二届董事会第二十二次临时会议，以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司浙江博腾药业有限公司向银行申请项目贷款暨公司为其部分项目贷款提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，此次对控股子公司提供担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）概况
企业名称：浙江博腾药业有限公司
法定代表人：徐爱武
企业住所：浙江杭州湾上虞工业园区
成立时间：2009年11月18日
注册资本：贰亿元整
经营范围：医药制剂的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：系本公司的控股子公司（本公司持有其65%股权，宁波美诺华药业股份有限公司持有其35%股权），与公司不存在关联关系。
（二）浙江博腾最近两年的经营及财务状况
单位：人民币元
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|项 目|2014年12月31日（未经审计）|2013年12月31日（经审计）|
|资产总额|203,261,114.91|204,343,807.04|
|负债总额|66,288,309.41|160,990,620.26|
|净资产|136,972,805.50|43,353,186.78|
|营业收入|904,831.97|162,666.67|
|利润总额|-4,404,242.26|-11,258,097.52|
|净利润|-4,380,381.28|-11,419,310.67|

三、担保协议的主要内容
浙江博腾向中行申请人民币 13,000万元的专项贷款，贷款期限为 4年，由公司为其中的人民币 3,000万元贷款提供连带责任保证，其余 10,000万元贷款由浙江博腾以其项目土地使用权及其地上建筑物提供抵押。相关贷款与担保事项以浙江博腾与中行正式签署的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为19,500万元（含本次担保），占公司2013年度经审计净资产的45.52%。其中，公司对全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司提供担保总额为人民币10,000万元，公司全资子公司重庆海腾化工进出口有限公司对公司提供担保总额为人民币6,500万元。
截至目前，公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。
五、董事会意见
(一)提供担保的原因
根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司控股子公司浙江
新诺华药业有限公司向银行申请项目贷款的议案》，浙江博腾可向中国工商银行
股份有限公司重庆合川支行（以下简称“工行”）申请人民币 10,000万元至
13,000万元的项目贷款（以下简称“原项目贷款”），由于工行审查贷款的时间较长，截止到 2014年 12月 31日未见工行关于原项目贷款的相关进展。基于此，为了顺利推进项目建设，浙江博腾已终止向工行的原项目贷款申请，改向中行申请人民币 13,000万元的专项贷款，并由公司为其中的人民币 3,000万元贷款提供连带责任保证。
(二)风险及影响
公司持有浙江博腾65%股权，宁波美诺华药业股份有限公司持有浙江博腾35%股权，宁波美诺华药业股份有限公司并未按其持股比例提供相应担保。
公司为其控股子公司浙江博腾融资行为提供一定额度的担保，有利于浙江博腾更快地获得金融机构的资金支持，推动浙江博腾项目建设顺利实施。浙江博腾项目建设的顺利推进也有利于提升公司的整体产能。
截至2014年12月31日，浙江博腾资产负债率较低，约为32.61%，并且此次担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，担保风险处于可控制范围之内。公司为其提供担保的同时，将进一步加强对浙江博腾的经营管理，控制公司为其提供担保的责任风险。
六、独立董事意见
浙江博腾向中国银行股份有限公司上虞支行申请人民币13,000万元项目贷款，公司为其中的人民币 3,000万元贷款提供连带责任保证。该笔贷款的获取有助于解决浙江博腾项目建设对资金的需求，有利于项目早日建成投产。公司作为浙江博腾的控股股东，有能力对该笔担保事项风险进行合理控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本人同意公司为控股子公司浙江博腾本次向中国银行股份有限公司上虞支行申请项目贷款中的人民币3,000万元贷款提供担保。
七、其他
此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
2、《独立董事关于为控股子公司向银行申请贷款提供部分担保的独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年1月22日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-066四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2016年10月28日以现场方式召开，会议通知于2016年10月18日以传真、电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长罗劲先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》。
因居峰先生于2016年10月14日辞去公司总经理职务，现根据公司经营管理工作需要，经公司董事长提名，提名委员会审议，董事会同意聘任方程先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。方程先生简历附后。
二、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2016年三季度报告全文及正文》。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司2016年第三季度报告全文》及在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司2016年第三季度报告正文》。
三、以“4票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于修订<公司为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案>》。
同意变更公司于第十届董事会第八次会议审议通过的《公司关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》中原定担保条件，取消候燕女士对上述授信提供的连带责任保证担保。现变更为：同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币综合授信2000万元内（短期信用可调剂使用）、期限12个月，同意四川汇源光通信股份有限公司以其自有的位于成都市高新西区西芯大道的土地、厂房提供抵押担保。此外，四川汇源光通信有限公司法定代表人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。
董事刘中一先生在本次关联交易中回避表决。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一六年十月三十一日
附：方程先生简历
方程先生，出生于 1971年，男，汉族，本科，最近五年历任中瑞岳华税务师事务所（深圳）有限公司所长，北京中瑞岳华税务师事务所有限公司总经理。
方程先生与本公司的控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，方程先生与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人，方程先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2018-018成都富森美家居股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，针对公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“《激励计划（草案）》”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
本公司于2018年1月15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，相关公告内容详见2018年1月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）就核查对象在自查期间（2017年 7月 14日至 2018年 1月 15日）内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中登深圳分公司2018年2月23日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，所有核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。
经核查，在《激励计划（草案）》公告前 6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中登深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一八年三月十四日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015-029号四川川润股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：川润股份，股票代码：002272）已于 2015年 4月 20日（星期一）开市起停牌。详见公司于 2015年 4月 21日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-018号）。停牌期间，公司分别于2015年4月 27日、2015年5月4日、2015年5月11日、5月16日、5月20日、5月27日、6月3日、6月10日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-020号、022号、023号、024号、025号、026号、027号、028号）。
截止目前，公司正在积极推进相关工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 6月 17日（星期三）开市起继续停牌。
公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
(祁和生)
各位股东及股东代表：
本人作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司的独立董事，根
据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2016年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
现将本人在 2016年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2016年公司共召开了六次董事会，四次股东会。本人应参加四
次董事会，实际参加四次董事会，全部为现场参加；本人应现场列
席三次股东会，实际现场列席三次股东会，在任职期间，本人履行
了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的
会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。
二、2016年发表的独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规
的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意
见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2016.1.11|第三届董事会第十二次会议|1、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见；2、关于公司独立董事津贴的独立意见；3、关于公司增补独立董事侯选人的独立意见。|同意|
|2016.2.23|第三届董事会第十三次会议|1、关于公司创业板非公开发行股票的独立意见；2、关于2015年度利润分配方案的独立意见；3、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的独立意见；4、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；5、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见；6、关于 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见。|同意|
|2016.4.21|第三届董事会第十四次会议|关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2016.8.8|第三届董事会第十五次会议|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于 2016 年半年度募集资金存放与使用的独立意见 ；3、关于公司增补独立董事侯选人的独立意见；4、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见；5、关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见。|同意|

三、专门委员会履职情况
本人作为战略委员会和提名委员会的成员，关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前
沿信息，与公司保持密切联系，对公司的发展、内部控制制度建设
等提出建设性意见，对新提名的独立董事人选进行审查并提出建
议，经常就公司今后的产品发展方向涉及的技术问题和公司相关人
员交流。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公
司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相
关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利
用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持
充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市
公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真
实、准确、完整、及时地完成 2016年 1-8月份相关的信息披露工
作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持
谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤
其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等
法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监
事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特
别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了几次现场考察，与公司其他董
事、监事、高管积极沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制
和财务状况；与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密
切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、山东监管局
及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其
他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事
2016年度述职报告签字页）
独立董事：祁和生
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-114广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于2016年10月10日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票当日午间起开始停牌。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行，交易方案的具体内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2016年11月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-014江苏南方轴承股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为拓宽江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）在轴承、汽车零部件行业业务领域，利用公司现有优势资源，整合轴承及汽车零部件上下游资源，增强公司盈利能力，打造轴承及汽车零部件网上交易平台，公司拟在常州设立“江苏南方智造电子商务有限公司”（以下简称“南方智造”）（公司名称为暂定名，最终以工商登记机关核准登记为准），专业提供电子商务平台，以创新的商业模式,参与轴承及汽车零部件的投资、运营和管理。
公司拟以自有资金500万元人民币投资注册全资子公司南方智造，南方智造设立后其主营业务为网上经营商品服务。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议
案》，同意公司以自有资金设立全资子公司南方智造。根据法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
3、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：江苏南方智造电子商务有限公司；
3、注册地址：常州市武进高新区；
4、注册资本：人民币500万元；
5、经营范围：网上经营商品服务。
6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。
以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、本次对外投资的目的及可行性
根据轴承工业协会的统计，2010年全行业规模以上轴承生产企业1850家，轴承产量150亿套，销售额 1200亿元；我国现有汽车零部件制造企业15000多家，汽车销售逐年增长。整合轴承、汽车零部件流通环节蕴含着巨大的市场机会。
公司现有中国轴承网（http://zgzcw.3gss.net/）和中国汽车零部件网
（http://zgqclbjw.3gss.net/），本项目拟建设运营轴承、汽车零部件现货网上交易平台，整合上述两大专业网站，为轴承、汽车零部件贸易企业提供电子商务服务，为电脑、手机等各类终端用户提供阳光采购服务，并期最终实现从工厂到最终用户的“无缝交易平台”。
国家法规和发展规划为轴承、汽车零部件现货交易提供有效保障，同时轴承、汽车零部件产品种类众多，但各类产品都有一定的型号和标准，易于描述，属于标准化产品和公司运营轴承、汽车零部件现货网上交易平台的条件成熟等条件为本次投资可行性提供有力保障。
电子交易与传统交易模式不同，其优越性显而易见。企业不但可以通过网络，直接接触成千上万的新用户和他们进行交易，从根本上精简商业环节，降低运营成本，提高运营效率，增加企业利润，而且还能随时与遍及各地的贸易伙伴进行交流合作，增强企业间的联合，提高产品竞争力。
本次投资有利于从整体上拓展公司业务，提升公司品牌形象，增强公司综合实力。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、对公司的影响
（1）公司发展规划
本项目在公司目前已有的商业信息、商情发布和搜索、企业宣传推广服务基础上，逐步建立网上轴承、汽车零部件现货交易平台，整合在线融资、仓储、物
流等相关服务，为客户提供更精细和更深入的电子商务服务。
（2）对公司的财务影响
本项目主体是公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。
四、风险提示
拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十八日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-060木林森股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书：
1、企业名称：木林森股份有限公司
2、证书编号：GR201744005395
3、发证时间：2017年12月11日
4、有效期：三年
本次为公司原高新技术企业证书期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司通过高新技术企业重新认定后，自2017年起三年内（即2017年-2019年）可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。由于2017年度公司已根据相关规定暂按15%的税率计提企业所得税，因此以上税收优惠政策不影响已披露的公司2017年度经营业绩，将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
备查文件
木林森股份有限公司：高新技术企业证书
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-069深圳市汇川技术股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人朱兴明先生通知，获悉朱兴明先生将其持有的本公司部分股份进行了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||质押股|||
||||第一大|||||||||||||
||股东名||||质押||质押开始日||质押到期||||份占其|||
||||股东及||||||||质权人||||用途/备注|
||称||||股数||期||日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|朱兴明||是||16,580,000||2017-09-21||办理解除质押登记手续之日||华泰证券股份有限公司||17.91%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱兴明先生持有公司股份92,562,967股，占公司目前总股本的5.56%。本次股份质押后，朱兴明先生累计质押的公司股份为
18,100,000股，占其所持有公司股份总数的19.55%，占公司目前总股本的1.09%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十二日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2017059
东方电子股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2017年 8月 15日在公司会议室召开，会议通知于 2017年 8月 4日以电子邮件的方式通知全体董事。应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长丁振华主持，审议并通过了以下议题：
1、审议并通过了《公司 2017年半年度报告及摘要的议案》；
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》：
公司向华夏银行烟台分行申请的一亿元授信额度已到期，为满足公司生产发展的资金需要，公司继续向华夏银行烟台分行申请授信额度一亿元，授信方式为信用方式，授信期限自董事会决议通过之日起两年内有效。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》：
公司为扩展电力施工及运维业务，需要申请国家住建部的电力施工总承包资质，资质办理需要在公司营业执照经营范围中包含“电力工程施工及运营服务”内容。需对公司章程进行修订，修订内容如下：
原公司章程第十三条公司经营范围是：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备（不含无线电发射器材）、轨道交通机电设备及自动化系统、风电场自动化及管理系统、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表；电力电子设备；变压器、互感器、电抗器、输配电及控制设备、高低压成套开关柜及元器件、环网柜、柱上开关、箱式变电站、特种变压器及辅助设备、零部件的制造、销售及运营维护；智慧城市、智能交通系统设计、开发与工程施工；
安防监控、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工；新能源汽车充换电设备及相关软件的研发、设计、生产、销售和运营维护；光伏发电系统和空调系统的设计、开发、建设、维护及技术咨询；电蓄热设备的制造和销售；房屋、办公及机械设
备的租赁；购电、售电、电力供应；区域能源系统及管理；防坠落装置设计、制造、安装、销售；进出口业务及对外经济技术合作业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修改为：
第十三条公司经营范围是：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备（不含无线电发射器材）、轨道交通机电设备及自动化系统、风电场自动化及管理系统、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表；电力电子设备；变压器、互感器、电抗器、输配电及控制设备、高低压成套开关柜及元器件、环网柜、柱上开关、箱式变电站、特种变压器及辅助设备、零部件的制造、销售及运营维护；智慧城市、智能交通系统设计、开发与工程施工；安防监控、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工；新能源汽车充换电设备及相关软件的研发、设计、生产、销售和运营维护；光伏发电系统和空调系统的设计、开发、建设、维护及技术咨询；电蓄热设备的制造和销售；电力工程施工及运营服务；房屋、办公及机械设备的租赁；购电、售电、电力供应；区域能源系统及管理；防坠落装置设计、制造、安装、销售；进出口业务及对外经济技术合作业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最终内容以工商部门核定为准。
上述议案需要提交股东大会审议，股东大会通知另行公告。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、会议还听取了《公司 2017半年度总经理工作报告》及《财务分析报告》。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2017年8月15日
北京中迪投资股份有限公司
第九届董事会第八次临时会议相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、北京中迪投资股份有限公司独立董事关于公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司拟签署《委托经营管理合同》的关联交易事项的独立董事意见
公司独立董事刘云平先生、隋平先生对关于公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司拟签署《委托经营管理合同》的关联交易事项的进行审查，并发表了独立意见：
公司独立董事认为，本次委托经营事项有助于借助公司关联方优势，提升公司房地产投资项目的品质，符合全体股东的利益和公司发展的需要；本次关联交易系按市场行情确定，定价公允合理，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益；同时，该议案审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。
对于前述事项，我们一致表示同意。
二、北京中迪投资股份有限公司独立董事关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签订《商业全程服务合同》的关联交易事项的独立董事意见
公司独立董事刘云平先生、隋平先生对关于公司全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签订《商业全程服务合同》的关联交易事项的进行审查，并发表了独立意见：
公司独立董事认为，本次交易事项有助于进一步推动公司房地产投资项目的开发，能够为项目开发提供必要的支持，也能够借助关联方在商业项目运营方面的经验，提高项目经营能力，符合全体股东的利益和公司发展的需要，不存在损
害公司全体股东特别是中小股东的利益；同时，该议案审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。
对于前述事项，我们一致表示同意。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2019-040
广博集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2019年5月25日以书面和通讯送达方式发出，会议于2019年5月31日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
以上具体内容详见公司于2019年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
以上具体内容详见公司于2019年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》。
3、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
以上具体内容详见公司于2019年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月一日