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证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-035
山东道恩高分子材料股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度权益分派方案已获2017年5月23日召开的2016年年度股东大会审议通过。
本次实施的分派方案与 2016年年度股东大会审议通过的分配方案一致，从披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 84,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为84,000,000股，分红后总股本增至126,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月27日，除权除息日为：2017年6月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年6月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月19日至登记日：2017年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年 6月 28日。
六、股份变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次变动增|||||
|||本次变动前|||||||本次变动后|||
||||||||减（+/-）|||||
|股份性质||||||||||||
|||数量（股）||比例（%|）||公积金转增（股）||数量（股）||比例（%）|
||63,000,000||75.00|||31,500,000||94,500,000||75.00||
|1、限售条件流通||||||||||||
|股/非流通股||||||||||||
||21,000,000||25.00|||10,500,000||31,500,000||25.00||
|2、无限售条件流||||||||||||
|通股||||||||||||
||84,000,000||100.00|||42,000,000||126,000,000||100.00||
|3、总股本||||||||||||

七、本次实施转增股本后，按新股本 126,000,000股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为 0.6295元。
八、咨询机构
咨询地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
咨询联系人：田洪池
咨询电话：0535-8866557
传真电话：0535-8831026
电子邮箱：thc@chinadawn.cn
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第二届董事会第十六次会议决议；
3、公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2017年6月21日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-065
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月 24日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，上述会议审议该议案时均获全票通过（除关联董事李文燕和张美蓉外）。现将相关事宜公告如下：一、关联交易概述
1、关联交易事项：为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司实际控制人李文燕夫妇及公司总经理张美蓉夫妇为公司总额不超过1亿元的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度协议为准。担保有效期限为一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
2、关联关系：李文燕先生为公司实际控制人、张美蓉女士为本公司的总经理。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：2015年 8月 24日召开的第三届董事会第十七次会议以 4票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的李文燕先生和张美蓉女士已在董事会会议上回避表决。独立董事张鹏、古群、郑军对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，相关关联股东将放弃在股东大会上对该
议案的投票权。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
李文燕先生系本公司控股股东新疆动能东方股权投资有限公司(以下简称“动能东方”)的总经理。动能东方法定代表人为丘国波先生，丘国波先生持有其56%的股权，李文燕先生持有其44%的股权，丘国波先生及李文燕先生通过动能东方间接持有公司股份 68,401,189股。李文燕先生系丘国波先生的舅舅，丘国波先生及李文燕先生为公司的实际控制人。自 2006年 1月至今，李文燕先生担任本公司董事长。
张美蓉女士为本公司主要股东深圳市慧智泰投资咨询有限公司（以下简称“慧智泰投资”）的法定代表人。慧智泰投资成立至今除持有本公司1,398万股外，无其他对外投资，亦未开展实际经营业务。另外张美蓉女士以个人名义持有公司股份552万股，自2006年1月至今，张美蓉女士担任本公司总经理。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司的发展，解决公司向银行综合授信额度的问题，李文燕夫妇和张美蓉夫妇拟为公司总额不超过1亿元的银行综合授信额度提供连带责任体担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度协议为准。
担保有效期限为一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
四、交易目的和对上市公司的影响
李文燕夫妇和张美蓉夫妇为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
五、公司与该关联人累计已发生关联交易
截至本公告披露日，公司与该关联人发生的关联交易均属关联担保交易，详见下表：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|李文燕夫妻、张美蓉夫妻|本公司|100,000,000|2014年10月8日|2015年10月8日|否|
|李文燕夫妻、张美蓉夫妻|本公司|50,000,000|2015年7月16日|2016年7月15日|否|

六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事张鹏、古群、郑军对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
1、公司股东李文燕夫妇和张美蓉夫妇为公司向银行申请综合授信额度（总额不超过1亿元）提供连带责任担保，是为了支持公司的战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见结论
平安证券经核查后认为：公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法合规。本保荐机构同意公司实际控制人李文燕夫妇及公司总经理张美蓉夫妇为公司总额
不超过1亿元的银行综合授信提供连带责任担保。
该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年八月二十五日
山西蓝焰控股股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2019年 12月 20日第六届董事会第二十二次会议审议通过）第一章 总则
第一条为规范山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律、法规和规范性文件以及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照《董事会议事规则》设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员人选、选择标准和程序进行研究，对董事和高级管理人员的资格进行审查并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条提名委员会下设提名委员会办公室，办公室设在董事会秘书处，董事会秘书处主要负责人任办公室主任。提名委员会办公室负责向委员会提供董事和高级管理人员候选人的资料，筹备委员会会议。
第三章 职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）受董事会委托，提出合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会接受董事会委托寻找董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会不定期召开会议，应当于会议召开前 3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
提名委员会会议可以采取现场表决、通讯表决或其他方式召开。
提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
董事会秘书处负责提名委员会会议的会议通知、记录等相关会务工作。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书处保存。
第十九条提名委员会会议通过的审议意见,须以书面形式提交公司董事会。
第二十条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章 附则
第二十一条本细则自公司董事会审议通过后生效。
第二十二条本制度未尽事宜或与颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则和《公司章程》不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则和《公司章程》为准。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-102
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司会计政策的议案》（以下简称“本次会计政策变更”），本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、本次会计政策变更生效日期自2014年7月1日起。
2、本次会计政策变更原因
财政部自2014年1月26日起，修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-102
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、本次变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，董事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2014年10月30日
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第三届董事会独立董事，基于本人的独立判断，现就第三届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事换届选举的独立意见
会议召开前，公司董事会已向我们提供了董事及独立董事候选人的有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问。
经核查，我们同意提名王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿、辛军、张志强为公司第四届董事会董事候选人，同意提名俞鹂、刘正东、黄旭为公司第四届董事会独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见
公司本次使用超募资金永久补充流动资金并用于对全资子公司进行增资，内容及程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。有利于台海核电的业务拓展，满足其业务发展对资金的需求；有助于提高募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力。
因此，同意使用部分超募资金永久补充流动资金并用于对全资子公司台海核电进行增资。
三、独立董事关于为烟台台海玛努尔核电设备有限公司提供借款的独立意见在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况以及台海核电的资金需求向其提供借款，该方案不仅能够为其提供发展所需的资金，还有利于提高公司总体资金的使用效率及公司总体经营发展战略的实施。
本次所批准的借款额度不损害公司及股东的利益。
鉴于上述意见，我们一致同意公司为台海核电提供人民币1亿元的借款。
黄旭 左仁淑 赵洪功
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2015-026
广州珠江啤酒股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于广州珠江啤酒股份有限公司（简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因该事项仍处于筹划、论证阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经申请，公司股票自2015年6
月4日开市起停牌。
截止本公告披露日，相关工作仍在进行中，为切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票（证券简称：珠江啤酒，证券代码：002461）于 2015年7月 13日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将尽快推进相关工作，并于每5个交易日内对该事项的进展情况予以公告。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
深圳中恒华发股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深圳中恒华发股份有限公司的独立董事,就公司第十届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的事宜发表如下独立意见：
公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的程序及相关人员的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意公司聘任李中秋先生担任公司总经理、唐敢于女士、杨斌先生担任公司副总经理、杨斌先生担任公司财务总监、牛卓女士担任公司董事会秘书。
独立董事签名：郑春美、杨雄文、吴卫华 2019年 10月 25日
江苏恩华药业股份有限公司
独立董事关于变更会计政策事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《江苏恩华药业股份有限公司章程》以及《江苏恩华药业股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议审议的《关于变更会计政策的议案》进行认真审阅并详细了解了相关情况，基于独立判断的立场，现发表如下独立意见：
公司此次对会计政策进行变更是根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的有关规定进行的，此次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于变更会计政策事项的独立意见》之签字页）
江苏恩华药业股份有限公司独立董事：
孔徐生 李玉兰 张雷
2017年10月19日
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十六次临时会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》的有关规定，本人作为公司独立董事，认真审阅了董事会相关议案，现对公司第十届董事会第十六次临时会议审议的关于聘任公司董事会秘书、副总裁及聘任财务顾问构成的关联交易，发表同意独立意见如下：
一、关于聘任公司董事会秘书、副总裁的意见
1、经核查，王栎栎先生因工作安排的原因辞去公司董事会秘书、副总裁职务，并继续担任公司董事、董事会战略与发展委员会委员、董事会审计监察委员会委员。王栎栎先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常的经营管理。
2、根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，王栎栎先生的辞职报告自2018年12月21日送达董事会即生效。我们同意王栎栎先生的辞呈。
求。因此，我们同意董事会聘任曹正先生为公司副总裁、董事会秘书。
二、关于聘任财务顾问暨关联交易的意见
1、公司聘请财务顾问对资本运作方案提供系统的、专业的技术支持有利于公司开展资本运作；
2、公司聘请关联方天风证券股份有限公司作为财务顾问，系对财务顾问团队专业水平的认可，且拟支付的财务顾问费用定价公允，不存在损害公司、股东尤其是中小股东的利益的情形；
3、董事会审议该关联交易事项的审议、表决程序符合有关法律法规的规定。
（以下无正文）
（以上无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 张秀生 王清刚
广西柳工机械股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
——王成
本人作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》以及公司独立董事工作制度等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，促进公司规范运作，为公司经营管理和风险防范建言献策，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将2017年本人履行职责情况述职如下：
一、2017年工作情况
1、本人2017年出席董事会情况
2017年应参加公司董事会次数8次，亲自出席8次，委托出席0次，没有缺席的情况。
2、独立开展工作情况
在2017年，本人准时出席公司董事会召开的会议，在公司工作的时间超过10天。严格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司信息披露情况和公司治理结构进行了调查了解，特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、关联交易、利润分配、续聘财务及内部控制审计机构、聘任高级管理人员等资料进行了仔细的审阅，并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的知情权。
二、本人2017年度对公司有关事项发表的独立意见事项如下：
报告期内，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、2017年2月7日第七届董事会第十九次会议。
（1）关于《关于公司2017年营销业务授信担保的议案》的独立意见；
（2）关于《关于公司从广西中源机械有限公司借入4,000万元低息贷款的议案》的独立意见；
（3）关于《关于聘免公司总裁的议案》的独立意见；
（4）关于《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见。
2、2017年3月27～28日第八届董事会第一次会议。
（1）关于2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》的独立意见；
（3）关于《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见；
（4）关于《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》的独立意见；
（5）关于《关于公司2016年度资产核销的议案》的独立意见；
（6）关于《关于公司2016年度利润分配方案的议案》的独立意见；
（7）关于《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见；
（8）关于《关于发放2016年度公司高管薪酬的议案》的独立意见；
（9）关于《关于公司确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的议案》的独立意见；
（10）关于《关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案》的独立意见；
（11）关于《关于公司2017年度对参股公司提供信用借款的议案》的独立意见。
3、2017年4月27日第八届董事会第二次会议。
（1）关于《关于公司续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案》的独立意见；
（2）关于《关于2014～2016年公司高管人员奖励方案的议案》的独立意见。
4、2017年8月24～25日第八届董事会第四次会议。
（1）关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见。
5、2017年10月28日第八届董事会第五次会议。
（1）关于《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》的独立意见；
（2）关于《关于公司2017年第三季度计提减值准备的议案》的独立意见。
6、2017年11月8日第八届董事会第六次（临时）会议。
（1）关于《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关联交易的议案》的独立意见。
7、2017年12月25日第八届董事会第七次（临时）会议。
（1）关于《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》的独立意见；
（2）关于《关于向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》的独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员，我和其他委员一起，对公司董事和高管人员的聘免以及公司经营战略的制定等一系列重大事项进行了有效的建言、审查和监督，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。对公司关联交易等重大事项均发表了独立意见，对公司规范运作、健康发展起到了一定的积极作用。
四、其他工作情况
述职年度内，本人作为独立董事：
1、未有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；
2、未有提议召开临时股东大会、董事会；
3、未有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
五、工作展望
2018年，本人将继续加强学习特别是中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步深入了解公司经营情况为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，创造良好业绩尽力发挥独立董事应有的作用。
（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事2017年度述职报告签字页）广西柳工机械股份有限公司独立董事
王成
2018年3月30日
华林证券股份有限公司
关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司本次重大资产出售
前 12个月内购买、出售资产的核查意见
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁、”“公司”或“上市公司”）拟向天津中晶建筑材料有限公司出售其持有的江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关规定，公司于本次重大资产重组前12个月内发生的购买、出售资产情况具体如下：
1、上市公司收购凯文智信、凯文体育股权
2016年 11月 16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司全资子公司收购北京凯文智信教育投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司收购北京凯文学信体育投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。中泰桥梁全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）拟以自有资金 16,520.66万元收购北京凯文智信教育投资有限公司（以下简称“凯文智信”）100%股权，拟以自有资金 995.56万元收购北京凯文学信体育投资管理有限公司（以下简称“凯文体育”）100%股权。公司于 2016年 12月 2日召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了上述收购事项。收购完成后，公司通过文华学信持有凯文智信和凯文体育100%股权。2017年1月，此次收购的工商变更完成。
2、上市公司收购文凯兴股权
学信持有文凯兴100%股权。由于国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项耗时较长，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经重组各方审慎研究，一致同意终止此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并撤回申请文件。2017年6月26日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，终止此次交易。
3、上市公司收购凯文睿信股权
2017年2月15日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》。文华学信与北京凯文睿信国际教育科技有限公司（以下简称“凯文睿信”）签订《投资协议》，约定以 2,548.00万元受让李永远、刘杨博雅、许琼分别持有的凯文睿信40%、3%和3%股权。此次收购完成后，中泰桥梁将通过文华学信持有凯文睿信57.12%股权。
2017年5月，此次交易的工商变更完成。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额；交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，可以认定为同一或者相关资产。上述交易涉及的资产不存在与此次交易标的资产属于同一交易方所有或者控制或者属于相同或者相近业务范围的情形，在计算此次交易是否构成重大资产重组时无需纳入计算范围。
除上述交易外，截至本核查意见出具之日，上市公司最近十二个月内未发生其他购买、出售资产的交易行为。
经核查，本独立财务顾问认为：上述交易涉及的资产与中泰桥梁本次交易标的不属于同一或相关资产，不需要与本次交易合并计算。除上述交易外，中泰桥梁在本次重组前12个月内未发生其他购买、出售资产的交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
华林证券股份有限公司2017年10月16日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2019-069深圳冰川网络股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本约定的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2019年4月23日、2018年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-021、2019-022、2019-041）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2019年6月18日，公司使用闲置募集资金4,000.00万元人民币购买了招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：TH000119）。详见公司于 2019年 6月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-045）。
二、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已如期赎回招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：TH000119），赎回本金 4,000.00万元及理财收益 423,452.05元，符合预期收益，理财收益于 2019年 9月18日到账，并归还至募集资金专用账户。
三、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|是否到期|实际收益（元）|备注|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180395）|保本浮动收益型|16,000.00|闲置募集资金|2018年9月14日|是|1,635,506.85|2018年12月14日到期赎回|
|兴业银行股份有限公司深圳中心区支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2018年9月14日|是|3,015,287.67|2018年12月25日到期赎回|
|中信银行股份有限公司深圳分行|共赢利率结构21897期人民币结构性存款C188S0197|保本浮动收益型|8,000.00|闲置募集资金|2018年9月14日|是|905,424.66|2018年12月25日到期赎回|
|兴业银行股份有限公司深圳中心区支行|“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2018年12月25日|是|148,164.38|2019年 1月2日赎回|

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|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180771）|保本浮动收益型|16,000.00|闲置募集资金|2018年12月14日|是|1,597,808.22|2019年3月14日赎回|
|中信银行股份有限公司深圳分行|共赢利率结构23515期人民币结构性存款产品（C181U0115）|保本浮动收益、封闭型|8,000.00|闲置募集资金|2018年12月26日|是|789,041.10|2019年3月26日赎回|
|兴业银行股份有限公司深圳中心区支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2019年1月2日|是|2,564,383.56|2019年4月2日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构 性 存 款（SDGA190323）|保本浮动收益型|16,000.00|闲置募集资金|2019年3月14日|是|1,580,887.67|2019年6月14日赎回|
|中信银行股份有限公司深圳分行|共赢利率结构25347期人民币结构性存款产品（C195R012T）|保本浮动收益、封闭型|8,000.00|闲置募集资金|2019年3月26日|是|776,328.77|2019年6月26日赎回|

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|招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行|招商银行挂钩黄金商城区间三个月结构性存款（代码：TH000119）|保本浮动收益型|4,000.00|闲置募集资金|2019年6月18日|是|423,452.05|2019年9月18日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190718）|保本浮动收益型|17,500.00|闲置募集资金|2019年6月14日|否|-|将于2019年12月13日赎回|
|中信银行股份有限公司深圳分行|共赢利率结构27217期人民币结构性存款产品（C195S01QG）|保本浮动收益、封闭式|8,500.00|闲置募集资金|2019年6月26日|否|-|将于2019年12月26日赎回|

四、备查文件
1.理财产品到期收回相关资料；
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-035深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于确认 2018年度日常关联交易超出预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于确认2018年度日常关联交易超出预计金额的议案》，对公司2018年度与关联方华洋精机股份有限公司（以下简称“华洋公司”）发生的日常关联交易超出金额进行确认。现将有关事项公告如下：
一、2018年度日常关联交易情况
2018年8月16日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2018年度与华洋公司发生采购货物、提供劳务等日常关联交易事项，预计金额合计为2,000万元。
2018年度，公司实际与华洋公司发生日常关联交易情况及超出金额如下表：
单位：元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|预计金额|2018年度实际发生额|超出金额|
|向关联方采购货物|华洋精机股份有限公司|采购商品|18,000,000|18,592,236.25|592,236.25|
|向关联方提供劳务|华洋精机股份有限公司|提供劳务|2,000,000|96,067.49|0|
|向关联方采购劳务|华洋精机股份有限公司|采购劳务|-|1,994,652.00|1,994,652.00|

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述超出金额在公司董事会的审议权限范围内。
二、关联方和关联关系介绍
1、公司名称：华洋精机股份有限公司
2、法定代表人：邱政玮
3、注册资本：4300万新台币
4、住所：台南市永康区正南三路360号
CB01010机械设备制造业、CE01030光学仪器制造业、F113010机械批发业、F113030精密仪器批发业、F113990其他机械器具批发业、F213040精密仪器零售业、F213080机械器具零售业、F401010国际贸易业、E604010机械安装业、I501010产品设计业、I599990其他设计业、IG02010研究发展服务业、IG03010能源技术服务业。
6、关联关系：公司于2017年10月24日与华洋公司及其股东邱政玮签署对外投资协议，并于 2018年 6月支付华洋公司股东邱政玮股权收购款，受让其持有华洋公司的40%股份，符合《创业板上市规则》第10.1.3规定的情形，华洋公司为公司关联法人。
三、超出预计金额的原因及对公司的影响
||
|-|
|2018年度公司与华洋公司实际发生日常关联交易总额2,068.30万元，主要是公司向华|
|洋公司采购设备及劳务金额增加。公司以下游客户的需求为依据向华洋公司采购相关货物或|
|服务，下游客户需求的变动导致了2018年度公司与华洋公司实际关联交易金额超出预计金|
|额。|
|公司与华洋公司的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公|
|司业务和行业特点，交易是必要的且将持续发生具有稳定性。公司2018年度与华洋公司实|
|际发生的关联交易事项，均参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定交易价格，公允、|
|合理定价，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成|
|影响。|

四、独立董事意见
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|-|
|公司2018年度日常关联交易围绕经营事项正常开展，报告期内，公司与华洋精机股份|
|有限公司发生的货物及劳务交易事项增加，使得2018年度日常关联交易超出预计范围。经|
|核查，我们认为上述关联交易事项符合公司发展规划和经营管理的需要，交易价格合理，体|
|现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。|

五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-022
湖北鼎龙化学股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2015年4月2日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司五楼小会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2015年3月28日以书面形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过《〈湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》
为了进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司实施员工持股计划并拟定了《湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司监事会全体成员因是本次员工持股计划授予对象，回避表决此事项，提请2015年第一次临时股东大会审议。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
《湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、独立董事关于该事项出具的独立意见、公司监事会决议详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
公司董事朱双全、朱顺全、欧阳彦、梁珏、杨波因为是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事朱双全、朱顺全、欧阳彦、梁珏、杨波因为是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年4月23日（星期四）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015年第一次临时股东大会，具体内容详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年4月2日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-009深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日发布了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年1月17日、2014年1月24日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
2014年1月28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司预计于2014年3月10日前复牌并披露相关公告。2014年2月7日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
二○一四年二月十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-021
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司福建华鑫通提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有50%权益的子公司福建华鑫通国际旅游业有限公司（以下简称“福建华鑫通”）拟向兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业国际信托”）申请19.4亿元的融资，期限36个月，作为担保：福建华鑫通拟以其持有的厦门市晟集翔房地产开发有限公司（以下简称“厦门晟集翔房地产”）100%股权提供质押，厦门晟集翔房地产以其持有的土地使用权及在建工程提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保，福建华鑫通另一股东华鑫通国际招商集团股份有限公司（以下简称“华鑫通国际”，持有福建华鑫通50%股权）按持股比例为本次交易向公司提供50%反担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福建华鑫通国际旅游业有限公司；
（二）成立日期：2011年10月17日；
（三）注册资本：人民币153,600万元；
（四）注册地点：厦门市同安区西柯一里六号楼301室；
（五）法定代表人：曹鸿波；
（六）主营业务：对旅游产业的投资与管理；酒店管理；房地产开发经营；对外贸易；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）股东情况：公司持有100%权益的子公司阳光城（厦门）置业有限公司持有其50%股份，华鑫通国际招商集团股份有限公司持有其50%股份；
福建华鑫通系本公司持有50%权益的子公司，持有福建华鑫通另外50%股权的华鑫通国际有14家股东，分别是：新沃鼎业科技（深圳）有限公司持股比例51.63%（实际控制人为香港新亚（中国）国际集团有限公司）,中国信达信托投资有限公司持股比例7.79%，中国新兴（集团）总公司持股比例6.36%，中国船舶工业集团有限公司持股比例6.36%，福建华兴投资（控股）公司持股比例5.96%，中国广播电视国际经济技术合作总公司持股比例3.75%，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司持股比例3.75%，中国长城资产管理公司持股比例3.17%，中福海峡（平潭）发展股份有限公司持股比例3.17%，运盛（南京）实业有限公司持股比例3.13%，中国经济开发信托投资公司持股比例1.88%，中国纺织机械（集团）有限公司持股比例1.88%，福建三木集团股份有限公司持股比例0.78%，厦门市华仁经济发展有限公司持股比例0.39%。
公司与华鑫通国际及其股东不存在关联关系。
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|305,721.78|609,258.38|
|负债总额|147,512.42|453,550.27|

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|净资产|158,209.36|155,708.11|
||2016年1-12月|2017年1-9月|
|营业收入|24,369.69|0|
|净利润|6,291.38|-2,501.24|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F【2017】D-0075号审计报告。
（九）最新的信用等级状况：信用状况良好。
（十）抵押项目概况
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|宗地编号|土地位置|土地总面积（平方米）|建筑密度|土地用途|出让年限|
|2012TP05|同安区12-15同安新城片区滨海西大道东侧|112526.89|不高于30%|批发零售用地（商业），商务金融用地（办公），住宅|商业40年办公50年住宅70年|
|2011TP01|同安区12-15同安新城片区滨海西大道东侧|70574.23|不高于25%|住宿餐饮用地（酒店）|40年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有50%权益的子公司福建华鑫通拟向兴业国际信托申请19.4亿元的融资，期限36个月，作为担保：福建华鑫通拟以其持有的厦门晟集翔房地产100%股权提供质押，厦门晟集翔房地产以其持有的土地使用权及在建工程提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保，福建华鑫通另一股东华鑫通国际按持股比例提供为本次交易向公司提供50%反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易有利于福建华鑫通的长远发展，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。申请贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。且福建华鑫通系公司合并会计报告单位，在本次担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
福建华鑫通系本公司持有50%权益的子公司，福建华鑫通另一股东华鑫通国际
按持股比例提供为本次交易向公司提供50%反担保。担保公平、对等。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第二十七次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1413.77亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 58.52亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二十七次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年一月三十日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-021
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于实际控制人、控股股东承诺履行进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证监会内蒙古监管局《关于进一步做好内蒙古辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（内证监上市字【2014】5号）的要求，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 1月 11日、2014年 2月15日、2014年3月26日、2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《内蒙古平庄能源股份有限公司关于控股股东资产注入承诺履行情况的公告》、《内蒙古平庄能源股份有限公司关于实际控制人、控股股东承诺履行及履行情况的公告》、《关于实际控制人、控股股东承诺履行进展情况的公告》。（公告编号：2014-004、2014-008、2014-009、2014-018）。
目前，公司控股股东已聘请中介机构对前期承诺的资产注入情况进行调研，正在研究承诺问题解决方案。待方案论证确定后，公司董事会将根据有关监管要求，就相关承诺人之承诺事项履行进展情况持续进行公告。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
安徽安凯汽车股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事任职及议事制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真阅读第七届董事会第十二次会议资料及经全体独立董事充分全面的讨论和分析，我们就第七届董事会第十二次会议审议的相关事项，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于为控股子公司综合授信提供担保的独立意见
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施了回避表决。
2、公司为江淮客车综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意将该事项提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、关于新增为客户提供汽车回购担保的独立意见
公司为客户回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
同意将该事项提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、关于提名公司第七届董事会董事候选人的独立意见
经公司主要股东和第七届董事会提名委员会推荐，提名张汉东先生为公司第七届董事会董事候选人，其提名和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定；本次提名的董事会董事候选人符合有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
同意提名张汉东先生为公司董事候选人并提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会2017年10月27日