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株洲天桥起重机股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（陶德馨）
本人（陶德馨）作为天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、2017年度出席会议情况
1、2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：本人自2015年10月28日起担任公司独立董事，2017年度，公司共召开董事会 12次，本人亲自出席了11次董事会会议，委托出席1次。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
3、出席专门委员会情况：2017年度公司共召开6次审计委员会，本人出席了6次会议。本人作为公司第四届审计委员会成员，任职期间认真履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施、负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、对公司内部控制的健全和执行情况进行监督、对重大关联交易进行审计，掌握公司2017年审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的职能。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||议案||意见类型|
|1||2017 年2月26日||《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》||同意||
|2||2017年3月16日||《高级管理人员 2016 年年度薪酬与考核报||同意||

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|-|-|-|-|
|||告》||
|||《公司高级管理人员 2017 年年度薪酬与考核方案》|同意|
|||《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|同意|
|||《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》|同意|
|||《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|同意|
|||《续聘财务审计机构的议案》|同意|
|||《增值税会计处理规定》|同意|
|||《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》|同意|
|3|2017年8月11日|《关于公司累计和当期对外担保及关联方占用资金的情况》|同意|
|||《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|同意|
|4|2017年9月1日|《关于公司第一期员工持股计划<草案>及摘要的议案》|同意|
|||《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》|同意|
|||《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》|同意|
|5|2017年12月18日|《关于为控股子公司天桥配件申请银行授信提供担保的议案》|同意|
|||《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》|同意|
|6|2017年12月27日|《关于使用超募资金收购天桥舜臣少数股东股权的议案》|同意|
|||《关于使用超募资金发起设立天桥嘉成<暂定名>的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、
董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营
情况以及财务状况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过
电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公五、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2017年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
株洲天桥起重机股份有限公司独立董事：陶德馨2018年3月16日
证券代码：000967 公告编号：2016-097号盈峰环境科技集团股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年10月14日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第七届监事会第二十二次会议的通知。会议于 2016年 10月 26日上午 10时在公司总部会议室召开,会议由张静萍女士主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3名,实际参与表决监事 3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016年第三季度报告》全文及正文；
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核盈峰环境科技集团股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年第三季度报告》全文及正文。
二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；
鉴于公司第七届监事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第七届监事会现提名以下2人为公司第八届监事会候选人：焦万江、林美玲。股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。
公司向第七届监事会各位监事任职期间为公司所作的贡献表示感谢。
证券代码：000967 公告编号：2016-097号公司第八届监事候选人简历附后。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
证券代码：000967 公告编号：2016-097号附件：公司第八届监事候选人简历
1、焦万江先生，1981年出生，本科学历。现任盈峰环境科技集团股份
有限公司经营管理部部长。2005年7月加入美的集团，历任广东美的生活电
器国内营销公司分公司推广经理、总部产品策划高级经理、总部市场部部长。
焦万江先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、林美玲女士，1985年出生，本科学历。现任盈峰环境科技集团股份
有限公司人力资源薪酬管理。2010年-2015年,曾任公司行政管理及人力资源
等岗位。
林美玲女士与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有盈峰环境股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-002天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2016年 1月 19日以通讯表决方式召开八届十四次会议，公司共有董事 9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了公司、全资子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）分别与天津泰达津联热电有限公司（简称“津联热电”）签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于 2015年以来公司原材料燃煤等价格大幅下降，根据政府部门 2015年度给予津联热电的财政补贴核定情况，经双方协商，公司、全资子公司国华能源分别与津联热电签署《蒸汽购销合同补充协议》，公司 2015年度蒸汽销售价格由 160.50元/吨调整 148.10元/吨。本次蒸汽价格调整后，公司预计 2015年归属于上市公司股东的净利润比 2014年度基本持平并略增，同时与年初净利润预计情况基本一致。
独立董事对本次公司、国华能源的 2015年度蒸汽价格调整的议案发表
了独立董事意见。该议案将提交公司股东大会审议。
上述交易事项的详细内容请参阅同日公告的《天津滨海能源发展股份有限公司重大合同公告》、《独立董事意见》。
二、审议通过了关于公司拟将母公司全部热电业务相关资产及负债划转至全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为了更好地提高公司经营管理效率和下一步开展资产整合及开展新业务的需要，理顺公司业务构架关系，公司拟将母公司目前所拥有的全部热电业务相关资产及负债（即母公司目前拥有的全部资产及负债）划转至全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”，划转的资产不包括母公司设立泰达能源所缴纳的出资款），以便有利于母公司将来募集资金的规范管理和多业态经营。
公司拟将母公司拥有的热电业务相关资产及负债整体按截至基准日 2015年 12月 31日经审计的账面净值（不包括母公司设立泰达能源所缴纳的出资款）划转至全资子公司泰达能源，划转时以经审计的 2015年年度财务数据为准，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。就母公司将全部债务划转给泰达能源之事宜，将在履行完成相关审批程序后，办理相关债权人债务转移手续，若本次向泰达能源划转资产及负债因未能取得债权人或担保权人关于公司债务或担保责任转移的同意函，致使滨海能源被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，由公司和全资子公司泰达能源协商解决，如果出现需要公司代偿的，代偿后由泰达能源偿还给公司，并承担期间费用和公司的实际损失。就母公司已签
定的与热电业务相关的协议、合同、承诺等也将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至泰达能源，并按前述债务转移的有关原则处理可能出现的争议问题。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围，仍由上市公司母公司继续履行。
根据“人随资产走”的原则，划转前的公司热电业务相关资产、负债、员工在划转后全部由泰达能源接收，并按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工进行合理安置。
本次资产、负债划转是公司为开展新业务的需要，理顺公司业务构架关系而进行的内部资产与业务重组。完成划转后，上市公司热电类业务将由全资子公司泰达能源开展，使上市公司母公司的热电业务相关资产简化为长期股权投资，有利于公司开展资本运作和将来拟新增文化传媒类业务的管理，有利于公司资产整合和快速发展，保证了公司股东利益最大化。
本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该议案将提交公司股东大会审议。
公司股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2016年 1月 19日
北京高盟新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京高盟新材料股份有限公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司向激励对象授予限制性股票的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司向激励对象授予限制性股票的议案进行了认真审议，发表意见如下：
1、董事会确定公司本次激励计划授予日为2018年12月14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司本次激励计划中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次激励计划以2018年12月14日为授予日，向87名激励对象授予600万股限制性股票。
独立董事：杨栩黄书敏龙成凤2018年12月14日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-076
四川科新机电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科新机电；股票代码：300092）自2017年4月14日开市起停牌，并同日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-014）。
2017年 4月 20日、4月 27日、5月 5日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-016、2017-020、2017-021）。2017年5月11日，公司披露了《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-022）；2017年 5月 17日、5月 24日、6月 2日、6月 9日，公司相继披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-023、2017-024、2017-025、2017-026）。2017年 6月 12日，公司组织召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于 2017年 6月 14日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-028）。2017年 6月 16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-029）。2017年 6月 23日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 7月 14日开市起继续停牌，并提请召开 2017年第 1次临时股东大会审议该事项。2017年 6月 24日，公司披露了第三届董事会第二十二次会议决议公告，并同时披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-030）；2017年6月30日、7月7日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公
科技创新爱人宏业告》（公告编号：2017-034、2017-037）；2017年7月10日，公司召开2017年第1次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的公告》。股东大会审议通过后，公司向深圳证券交易所申请股票自2017年7月14日开市起继续停牌不超过3个月，并于2017年7月12日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-040），2017年7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、 8月 24日、8月 31日、9月 7日、9月 14日、9月 21日，公司相继披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-042、2017-043、2017-044、2017-045、2017-046、2017-049、2017-057、2017-068、2017-069、2017-070、2017-075），上述公告具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项工作。由于本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估、方案论证完善等工作量较大，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况；《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
2017年 9月 28日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-051
歌尔声学股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会会议通知的
提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第三届董事会第十一次会议决议，公司将召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年9月3日下午14：00
网络投票时间：2014年9月2日下午15：00—2014年9月3日下午15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月3日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月2日下午15：00—2014年9月3日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
5、股权登记日：2014年8月29日
二、会议议题
1、《关于为子公司提供内保外贷的议案》
三、出席会议对象
1、截至2014年8月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2014年9月2日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：
潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年9月2日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月3日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：362241；证券简称：歌尔投票
3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：362241
(3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
本次股东大会投票仅1个议案。
||||
|-|-|-|
|议案|审议内容|对应申报价格|
|1|《关于为子公司提供内保外贷的议案》|1.00元|

(4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1股|2股|3股|

(5）确认投票委托完成。
4、注意事项
(1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
(2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“歌尔声学股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月2日下午15：00—2014年9月3日下午15：00期间任意时间。
4、投票注意事项
（1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系人：贾军安、王家好
联系电话：0536-8525688
传真：0536-8525669
地址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号
邮编：261031
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书格式：
授权委托书
本人作为歌尔声学股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ，）代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年月 日召开的2014年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。
投票指示：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于为子公司提供内保外贷的议案》||||
|注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。|||||

本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司 2014年第二次临时股东大会结束。
委托人：
委托人签章：
签发日期：
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一四年八月二十八日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-043号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）的通知，邯郸建投与中融国际信托有限公司办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邯郸建投|是|77,081,830股|2019 年 04月10日|2020年3月15日|中融国际信托有限公司|48.48%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至目前，本公司直接持有公司159,000,000股，占公司股份总数的29.89%；
其中本次质押股份数为 77,081,830股，占其所持本公司股份总数的48.48%，占本公司总股本的14.49%；累计质押股份数为127,200,000股，占其所持本公司股份总数的80.00%，占本公司总股本的23.91%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
东兴证券股份有限公司
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐及持续督导机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等相关规定，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关要求，在持续督导期内，对亚太科技《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：
一、亚太科技内部控制规则落实情况
亚太科技结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了内部审计、信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，根据自查结果出具了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了亚太科技2017年“三会”、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，并与公司高管进行了沟通，结合法律法规及规范性文件的要求，
对亚太科技出具的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：亚太科技的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合相关法律法规及规范性文件的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________
孙在福
____________
张广新
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2017-10
中百控股集团股份有限公司 2017年第一季度
业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10660 万元- 10850万元|盈利：387.37万元|
||比上年同期增长：2652% - 2701%||
|基本每股收益|盈利：约 0.157元-0.159元|盈利： 0.006元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年一季度公司预计净利润较去年同期增长的原因：
1、本报告期完成资产证券化中江夏中百购物广场的相关资产权益转让事
宜，增加税后净利润约为1.81亿元。
2、本报告期因消费渠道多元化、网购分流等原因，实体零售面临的形势依然严峻，公司销售收入同比仍有一定幅度下滑，商业租金和人工费用上涨压力依旧，部分门店转型调整改造增加装修费用，加上关店资产损失等导致费用同比有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2017年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
万和证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
万和证券股份有限公司
关于
深圳市深宝实业股份有限公司
股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
独立财务顾问
二〇一八年六月
万和证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
万和证券股份有限公司
关于
深圳市深宝实业股份有限公司
股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称为“证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称为“128号文”）的相关规定，万和证券股份有限公司就深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”、“上市公司”）重大资产重组信息公布前股票价格波动是否达到128号文第五条相关标准进行核查，并发表如下意见：
因筹划重大事项，上市公司股票自2017年8月22日开市起停牌，上市公司于 2017年 9月 5日发布了《深圳市深宝实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29号），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。上市公司股票（股票简称：深深宝A，股票代码：000019）在本次停牌前最后一交易日（2017年8月21日）收盘价格为12.15元/股，停牌前第21个交易日（2017年 7月 24日）收盘价为 11.59元/股，本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即2017年7月24日至2017年8月21日期间）上市公司股票收盘价格累计涨幅为4.83%。上市公司股票停牌前20个交易日内，深证A指（代码：399107.SZ）累计涨幅为3.34%；根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C15酒、饮料和精制茶制造业”，上市公司股票停牌前 20个交易日内，中证申万食品饮料指数（000807.SH）累计涨幅为4.04%。
万和证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
按照128号文第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证 A指（代码：399107.SZ）和中证申万食品饮料指数（000807.SH）因素影响后，上市公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未构成异常波动情况。
综上所述，万和证券股份有限公司认为，深深宝股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字［2007］128号）第五条的相关标准，停牌前20个交易日的股票价格不存在异常波动情况。
（以下无正文）
万和证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
（本页无正文，为《万和证券股份有限公司关于深圳市深宝实业股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
郭勇 于海
项目协办人：
刘洁
万和证券股份有限公司（公章）2018年6月8日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2014-008
中山大洋电机股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告【2013】55号《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及中国中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监【2014】4号）的相关要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体承诺及履行事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况公告如下：
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|承诺类型|承诺主体|承诺内容|承诺披露时间|承诺履行期限|履行情况|
|发行上市承诺|鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明|在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，辞去所任职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。|2008-6-4|长期|截至本公告披露之日，严格履行了承诺|
|发行上市承诺|鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明、毕荣华、刘自文、陈建清、樊惠平、晏展华|（1）承诺不以任何形式从事与公司相同或相似的业务；（2）本人及所控制的子公司将尽量避免与大洋电机和其控股或控制的子公司之间发生关联交易；（3）如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。|2008-6-4|长期|截至本公告披露之日，严格履行了承诺|

中山大洋电机股份有限公司
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|发行上市承诺|中山庞德大洋贸易有限公司|自公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。|2008-6-18|长期|截至本公告披露之日，严格履行了承诺|
|分红承诺|中山大洋电机股份有限公司|（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（2）在满足公司现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（3）公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，当报告期内每股收益超过0.35元时，公司可以考虑进行股票股利分红。|2012-5-16|长期|截至本公告披露之日，严格履行了承诺|
|分红承诺|中山大洋电机股份有限公司|未来三年内，公司将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红；如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。|2012-5-16|2014-12-31|截至本公告披露之日，严格履行了承诺|

注：
鲁楚平先生与彭惠女士为公司实际控制人；中山庞德大洋贸易有限公司为公司股
东，持有公司6.72%的股权；徐海明先生为公司董事、总裁；毕荣华先生为公司董事、
副总裁；熊杰明先生为公司董事、董事会秘书；晏展华先生为公司副总裁；刘自文女士
中山大洋电机股份有限公司为公司副总裁；樊惠平先生为公司监事；陈建清先生为公司第一届/第二届监事会监事。
经自查，截止本公告披露之日，公司及公司实际控制人、股东等相关主体承诺履行情况与定期报告中披露的承诺履行情况一致，各项承诺均得到严格履行，不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2014年2月11日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2019-033台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于收到深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第288号）,内容如下：
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会：
7月15日早间，你公司对外披露关于控股股东签署《投资意向书》的公告，你公司近日收到控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）的通知，由烟台市人民政府牵头组织，台海集团与四家投资机构分别签署了《投资意向书》，四家投资机构拟对台海集团进行投资，预计投资金额合计50亿元。
我部对此表示关注。请你公司就以下事项进行认真自查并做出书面说明：
1、台海集团与四家投资机构签订《投资意向书》的具体时间，背景，该《投资意向书》是否具备法律效力，你公司是否对相关事项进行充分的风险提示。
2、结合台海集团目前的财务状况、流动性情况，补充说明四家投资机构向台海集团投资的原因，投资金额的计算依据，上述投资是否具备合理的商业背景。
3、上述四家投资机构的资金来源，截至目前资金到位情况，是否具备履约能力。
4、2018年12月10日，台海集团与中核香港产业基金有限公司签订《增资扩股协议》，约定增资15亿港币购买台海集团的48.19%股权，2018年12月末，上述股权已经变更完成，中核香港产业基金有限公司变为台海集团的单一最大股东方。截至目前，台海集团共收到中核香港产业基金有限公司4.5亿港币资金。
请你公司说明上述款项尚未收回的原因，预计收回时间，上述款项回收是否存在障碍；你公司控股股东在仅收取约30%增资款的情况下，进行股权登记变更的原因及合理性；你公司是否及时披露上述增资款项的进展情况。
5、结合前次中核香港产业基金有限公司对台海集团的估值情况，补充披露本次《投资意向书》投资金额 50亿元对台海集团股权机构的影响，是否会导致你公司实际控制人发生变更。
请你公司就上述问题做出书面说明，在2019年7月23日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报四川证监局上市公司监管处。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-090深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于2018年10月30日以现场表决结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，独立董事靳庆军、高刚、章顺文、陈燕燕以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司编制了截至2018年6月30日止的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（瑞华核字[2018]48320024号）。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2018-092）和《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》。公司独立董事对公司前次募集资金使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018年第六次临时股东大会审议
2、审议通过了《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意公司于2018年11月16日召开2018年第六次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》已于2018年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2014-072成都振芯科技股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 23日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元与两名自然人王珂、李杨共同投资设立合资公司，从事初创期移动游戏团队投资、游戏合作开发以及3D动画开发引擎基地业务。具体内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
根据上述决议，合资公司已于近日通过工商注册登记并领取了《营业执照》，相关信息如下：
注册号：510109000512604
名 称：成都子昂网络科技有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：成都高新区肖家河沿街47号5楼
法定代表人：王珂
注册资本：（人民币）贰仟伍佰万元
成立日期：2014年12月3日
营业期限：自2014年12月3日至永久
经营范围：网络技术研发；软件开发；信息技术咨询。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十九日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-027
立讯精密工业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年4月19日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2019年4月22日下午以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17号公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：一、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司2019年第一季度报告的议案》与会董事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司 2019年第一季度报告的议案》。
2019年第一季度报告全文及正文的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业版信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》和《立讯精密工业股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司 2019年股票期权激励计划授予条件已经成就。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2019年 4月22日为授权日，向348名激励对象授予5,007.60万份股票期权。
公司独立董事已针对本议案发表了独立意见。
关联董事李斌先生、叶怡伶女士回避表决。
《关于向 2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2019-031）的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-137号债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2019年11月 17日届满。公司拟于近期进行监事会换届选举，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表比例不低于三分之一。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
二、监事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届股东代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散使用。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、监事候选人的提名
（一）非职工代表担任的监事候选人的提名
1.公司监事会有权提名公司第五届非职工代表监事候选人；
2.截至本公告发布之日单独或者合计持有公司百分之三以上有表决权股份的股东可向公司第四届监事会书面提名推荐非职工代表担任公司第五届监事会的监事候选人；
3.单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；
4.单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人在本公告发布之日起至2019年9月24日前按本公告约定的方式向公司第四届监事会提名监事候选人并提交相关文件；
（二）在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
（五）在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能被提名担任公司监事候选人：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3.担任破产清算的公司、企业的董事长或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6.在公司担任董事、总经理和其他高级管理职位的人员；
7.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满的；
8.法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1.提名人签署确认的公司第五届监事会非职工代表监事候选人提名书原件（格式见附
件）；
2.被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3.被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4.监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责；
5.监事候选人声明及承诺；
6.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1．如是个人股东的，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2．如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
3．股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4．本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向本公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1．本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2．提名人必须在2019年9月 24日17:00之前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人方为有效。
七、联系方式
联系部门：证券部
联系人：李正红 肖冬磊
联系电话（传真）：0871-68185283
联系地址：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
邮政编码：650500
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司监事会
2019年9月17日
附件：
一心堂药业集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人提名书
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|-|-|-|
|提名人信息|||
|提名人||联系电话|
|证券账户号码||持股数量|
|证件号码|||
|监事候选人信息|||
|姓名||性别|
|出生日期||电话|
|传真||电子邮箱|
|证件号码|||
|是否符合本公告所载任职条件：□是 □否|||
|简历|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||
|其他说明|（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张）||
|提名人：（签字/盖章） 年 月 日|||
天津津滨发展股份有限公司监事会
对公司 2018年年度报告的审核意见
我作为公司监事，认真对公司 2018年度报告全文和摘要进行了审查，根据有关要求，发表如下声明：
1、公司 2018年报公允的反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果；
2、经中审众环会计师事务所出具的众环审字(2019)200007号审计报告内容客观准确；
3、保证公司 2018年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津津滨发展股份有限公司监事会
美康生物科技股份有限公司美康生物科技股份有限公司
监事会关于股权激励计划首次授予的限制性股票
第三个解锁期可解锁的激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合激励计划中对限制性股票激励计划首次授予的第三个解锁期解锁条件的要求，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司本次限制性股票激励计划首次授予的 269名激励对象中，除雷平虎、蔡曙钢、董宏等 25人因个人原因离职，不再具备激励资格；另1名激励对象因2018年度个人考核等级为C(不合格)其在第三个解锁期内可解锁的限制性股票不予解锁，由公司回购注销；其余 243名激励对象均已满足公司激励计划规定的解锁条件（公司整体业绩考核条件满足；激励对象个人绩效考核条件中，2名激励对象因 2018年度个人考核等级为B(合格)予以80%解锁），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。同意公司为243名激励对象在限制性股票激励计划首次授予的第三个解锁期可解锁的合计1,565,220股限制性股票办理解锁手续。
（以下无正文）
美康生物科技股份有限公司【此页无正文，为《美康生物科技股份有限公司监事会关于股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的激励对象名单的核查意见》之签署页】全体监事签署：
吴立山 贾江花 符迎军