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申银万国证券股份有限公司
关于天津中环半导体股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
申银万国证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“中环股份”）2013年度非公开发行股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，对中环股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，情况如下：
一、本次发行的募集资金情况
经中国证监会证监许可[2014]427号《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》，中环股份通过非公开发行股票方式发行 164,912,973股新股，发行价格为 17.99元/股，共计募集资金人民币 2,966,784,384.27元，扣除发行费用人民币 52,081,700.55元，中环股份实际募集资金净额为人民币2,914,702,683.72元，其中，计入注册资本人民币164,912,973.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币 2,749,789,710.72元。以上募集资金已于 2014年 9月 4日到账，并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CHW证验字[2014]0020号《验资报告》审验。
二、本次发行的募集资金投资项目情况
本次非公开发行股票募集资金，拟投入如下项目：
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|项目名称|投资总额（万元）|
|CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目|147,401.00|
|CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目|120,656.00|

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|补充流动资金|60,000.00|
|总计|328,057.00|

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序
中环股份第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过29,000万元闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还募集资金专用账户。
中环股份第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过29,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还募集资金专用账户。
中环股份独立董事已发表意见：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用不超过 29,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次公司使用募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不会直接用于证券投资等高风险投资；
募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：中环股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展和全体股东利益；
中环股份本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金使用期限不超过12个月，并
承诺募集资金在需要投入募资项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，
亦不影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金
事项已经中环股份第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本保荐机构同意中环股份实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金保荐意见》之签字盖章页。）
保荐代表人：
张正冈 张卫东
申银万国证券股份有限公司 2014年9月17日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-138深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月27日，深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）的控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司（以下简称“世联君汇”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2016】9457号），同意世联君汇股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。
世联君汇申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准世联君汇股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。世联君汇将按照有关规定及时办理挂牌手续，具体挂牌时间根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定确定。
备查文件
《关于同意深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2016】9457号）
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-074
长城国际动漫游戏股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3200万元–4160万元|亏损：9337.36万元|
|基本每股收益|盈利：0.0979元–0.1273元|亏损：0.2831元|

其中，2017年7月1日至2017年9月30日：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：250万元–盈利：500万元|盈利：127.43万元|
|基本每股收益|盈利：0.0077元–盈利：0.0153元|盈利：0.0039元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司于2016年11月17日召开2016年第五次临时股东大会审议通过了出售重大资产的相关议案，通过在浙江产权交易所公开挂牌的方式，出售公司持有的四川圣达焦化有限公司99.80%股权，致使公司经营结构发生变更，由一家焦炭企
业彻底转型为文化娱乐类企业。
2、公司下属子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司、上海天芮经贸有限公
司业绩较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
1、本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在2017年第三季度财务报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年10月13日
江海证券有限公司关于爱司凯科技股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：江海证券有限公司|被保荐公司简称：爱司凯|
|保荐代表人姓名：郁浩|联系电话：021-60963978|
|保荐代表人姓名：张克锋|联系电话：021-60963958|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|非现场核查对账单每月 1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|未列席，公司在历次会议召开前就重要议案征集了保荐机构的意见，保荐|

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||代表人在会议召开前对重要会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，公司在历次会议召开前就重要议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对重要会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、持股及减持意向承诺|是|不适用|
|2．公司、控股股东、董事、高级管理人员稳定股价及股份回购的承诺|是|不适用|
|3．公司、董事、高级管理人员切实履行填补回报措施的承诺|是|不适用|
|4、利润分配措施的承诺|是|不适用|
|5、控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6、实际控制人关于补缴社会保险费、住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《江海证券有限公司关于爱司凯科技股份有限公司2018
年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郁浩 张克锋
江海证券有限公司
年月日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-070陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东郭鸿宝先生通知，获悉郭鸿宝先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭鸿宝|是|16,380,000|2017年5月25日|2018年5月25日|国泰君安证券股份有限公司|5.22%|融资|
|合计|-|16,380,000|-|-|-|5.22%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
郭鸿宝先生所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭鸿宝先生持有公司股份313,757,372股，占公司总股本的12.9%，其控制下的宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 303,030,304股，占公司总股本的12.46%。郭鸿宝先生及其一致行动人宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）累计质押 587,769,540股，占其合计持有公司股份的95.30%，占公司总股本的24.16%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年五月三十一日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-044太原煤气化股份有限公司
关于公开招标新增关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
太原煤气化龙泉能源发展有限公司（以下简称“龙泉公司”）因矿井生产需要，需采购 4301工作面液压支架设备，我公司委托北京泛华国金咨询有限公司对该设备采购进行国内公开招标， 2015 年 5 月 25 日在中国采购与招标网（ http://www.chinabidding.com.cn）和山西招投标网（http://www.sxbid.com.cn）同时发布了招标公告。本项目共有四家投标单位报名并购买了招标文件，在履行相关程序后，经评标委员会综合评审，最终中煤北京煤矿机械有限责任公司（以下简称“北煤机公司”）为本次招标的中标人，中标金额为 5380.495万元。
中煤北京煤矿机械有限责任公司隶属于中国中煤能源集团有限公司，中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）为本公司控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司的参股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成
了关联交易。
2015年 7月 20日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十九次会议。会议以 6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于公开招标新增关联交易的议案》，关联董事王锁奎先生、高建光先生、杨晓先生回避了表决。
本公司独立董事对该关联交易表示同意，并发表了独立董事意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：中煤北京煤矿机械有限责任公司
住所：北京市房山区城关镇矿机路 1号
法定代表人：钱建钢
注册资本：人民币 82821.81万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：制造加工液压支架、单体支柱、装煤机、洗选设备、配件、集装箱；普通货运；销售钢材、建筑材料；经营本企业自产机电设备、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的 14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务。
北煤机公司隶属于中煤集团，国资委管辖的中央企业，2006
年 6月改制为中煤北京煤矿机械有限责任公司，随中煤能源整体上市。该公司是国内设计、制造综采液压支架最大的专业厂家之一，是国内最大的煤机出口基地，煤机行业十佳企业，煤矿专用设备标委会主任委员单位。该公司的产品荣获国家质量金奖、国家科技进步一等奖和二等奖多项。
截止 2014年 12月 31日该公司总资产 314057.28万元，净资产 117597.57万元，全年实现主营业务收入 163595.94万元，实现净利润 1005.05万元。
三、关联交易主要内容
1、项目名称：龙泉煤矿 4301工作面液压支架设备采购
2、项目金额：5380.495万元
3、交货日期：2015年 9月 25日前
四、定价原则
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。
五、关联交易目的和对上市公司影响
本次关联交易通过公开招标确定，不会损害公司和其他股东的利益，将有利于公司正常生产经营的进行。公司对该关联方不存在任何依赖，且本次关联交易不会影响上市公司的独立性。
六、除本次关联交易外，截止本公告日，本公司及控股子公司与北煤机公司未发生其他交易行为。
七、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为太原煤气化股份有限公司的独立董事，对第五届董事会第十九次会议审议的《关于公开招标新增关联交易的议案》相关事项发表如下意见：
1、本次关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，采取公开招标的形式进行设备采购，定价公平合理，符合国家有关法律法规规定，我们同意将此项关联交易提交董事会审议；
2、董事会在对该项议案进行表决时，关联董事回避了表决，表决人数及方式符合有关法律法规的要求；协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据合理，符合公司的根本利益，未损害非关联股东的利益，我们对此项关联交易发表同意意见。
八、备查文件
1.董事会决议
2.独立董事意见
3.《龙泉煤矿 4301工作面液压支架采购合同》
特此公告
太原煤气化股份有限公司董事会 2015年 7月 20日
株洲宏达电子股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，在2017年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共召开了7次董事会、4次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人亲自出席了2017年度全部董事会会议以及股东大会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对及弃权的情况。
二、发表独立董事意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，认真审查了公司各次董事会会议审议的相关议案，经讨论，对相关事项发表了如下独立意见：
（一）2017年5月10日第一届董事会第十次会议，本人就下列议案发表了独立意见：
该方案听取了中小股东的建议，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且符合公司的发展规划和实际需求，有利于公司的长远发展及股东的投资利益。
2、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》
公司内部控制的自我评价报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设，内控制度执行和监督的实际情况。
公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、重大投资、信息披露等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司聘请其为审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果。同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
（二）2017年 8月 8日第一届董事会第十三次会议，本人就《关于会计政策变更的议案》的议案发表了独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知》（财会[2017]15号）的规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
三、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员， 2017年严格按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定履行委员职责，出席了5次审计委员会会议，对公司审计报告、定期报告、追溯调整公司整体变更时净资产情况、会计政策变更、续聘会计师事务所等相关内容进行了讨论和审议；1次薪酬与考核委员会会议，对董事和高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论和审议。
四、对公司进行现场调查情况
2017年，本人多次对公司进行现场考察，重点了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制制度建设现状、及董事会决议执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作，维护公司和投资者利益。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，与相关人员沟通，并就此在董事会会议上充分发表意见；对历次董事会的议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、培训和学习情况
立董事培训班，了解了最新的政策法规，提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
2017年本人担任独立董事期间：
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有独立董事提议聘请和解聘会计师事务所的情况发生。
以上为本人在 2017年履行职责情况汇报。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告,谢谢！
（此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司独立董事 2017年度述职报告》之签署页）
独立董事签名：
高成
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-211深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于全资子公司联怡（香港）有限公司为公司控股子公司
提供经营性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年7月6日召开第五届董事会第二次会议，会议审议了《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd提供经营性担保的议案》，具体内容如下：
公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd与Ubiquiti Networks
InternationalLimited进行业务合作，为配合子公司的业务发展，公司全资子公司联怡(香港)有限公司拟为Eternal Asia (S) Pte.Ltd与Ubiquiti Networks InternationalLimited的业务运作提供相关经营性担保，担保金额不超过150
万美元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）
注册地点：ROOM 102,1/F,11 ON CHUEN STREET,FANLING,NEW TERRITORIES, HONG KONG
董事：冯均鸿、范智强、郑德威
成立时间：2004年2月20日
经营范围：投资控股、物流及供应链管理服务。
联怡香港目前注册资本为港币95,068.6145万元，公司持有其100%的股
份，为公司的全资子公司。
截止2015年12月31日，联怡香港的总资产为132,449.81万元，净资产为67,429.77万元，总负债为65,020.04万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债率为49.09%。
三、被担保人基本情况
公司名称：Eternal Asia (S) Pte.Ltd（以下简称“Eternal Asia(S)”）注册地点：8 CROSS STREET#11-00 PWC BUILDINGSINGAPORE (048424)
董事：冯均鸿、郑德威、郑剑雄、GOH HIENJUAN、ASRI BIN SALLEH
成立时间：2009年11月19日
经营范围：电子产品购销及供应链业务。
Eternal Asia (S)目前注册资本1,000万美元，公司全资子公司联怡（香港）有限公司占其注册资本的70%，为公司的控股子公司。
截止2015年12月31日，Eternal Asia (S)的总资产为23,171.74万元，净资产为1,372.60万元，总负债为21,799.14万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为94.08%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币 2,359,266.18万元（或等值外币）（含第五届董事会第二次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的356.44%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-061深圳市奥拓电子股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划期限届满
未减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月05日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号：2018-102)。
近日，公司收到董事杨四化先生、副总裁兼财务总监彭世新女士出具的《股份减持计划期限届满告知函》，截至本公告日，本次减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告日，本次减持计划期限已届满，杨四化先生、彭世新女士均未减持其所持有的公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关
法律、行政法规、规章的规定。
2、杨四化先生、彭世新女士均严格遵守预披露公告的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
三、备查文件
1、杨四化先生、彭世新女士出具的《股份减持计划期限届满告知函》。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一九年六月二十五日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-050
江苏德威新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月22日接到公司控股股东苏州德威投资有限公司的通知，苏州德威投资有限公司于2014年1月3日质押给东吴证券股份有限公司的本公司限售流通股24,214,668股（股权质押情况详见本公司于2014年1月7日发布的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2014-001）于2014年12月22日由东吴证券在深圳证券交易所系统办理了股权解除质押相关手续。
截至本公告日，苏州德威投资有限公司共持有本公司股份105,275,900股，占公司总股本的32.90%，其中的36,846,564股(2014年05月28日公司完成了2013年度权益分派方案，该部分股份由18,423,282股增至36,846,564股)办理了股票质押式回购交易（详见《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2014-023），占其持有公司股份总数的35%，占公司总股本的11.51%。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-023|

兴源环境科技股份有限公司
关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权
拟变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月16日披露了《关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2018-150），公司控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）拟与国有资本平台筹划股权转让相关重大事项，兴源控股已于两家投资人签订《投资意向协议》，具体内容详见巨潮资讯网上发布的公告。
2018年10月16日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对兴源环境科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第 218号）（以下简称“关注函【2018】第 218号”），对于《关注函》【2018】第 218号所提问题，公司高度重视，即向本次关注函【2018】第218号涉及的相关方联系，请相关方协助上市公司核查并回复相关问题。
2018年10月24日，公司发布了《关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2018-153），根据《投资意向协议》条款约定，投资人已派相关工作人员进场对公司开展尽职调查工作。
2018年10月27日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2018-161），披露了公司对于《关注函》【2018】第218号的具体回复内容，内容详见巨潮资讯网相关公告。
2018年 11月 1日，公司发布了《关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2018-163），兴源控股与第三家投资人中国
煤炭地质总局签订《股权转让意向协议》，内容详见巨潮资讯网相关公告。
2018年11月7日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对兴源环境科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第 222号）（以下简称“关注函【2018】第222号”），对于《关注函》第222号所提问题，公司立即向本次关注函【2018】第222号涉及的相关方联系，请相关方协助上市公司核查并回复相关问题。
2018年 11月 9日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2018-166），披露了公司对于《关注函》【2018】第222号的具体回复内容，内容详见巨潮资讯网相关公告。
2018年11月23日、12月7日，公司发布了《关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2018-168、2018-171）。
2018年12月18日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对兴源环境科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第 249号）（以下简称“关注函【2018】第249号”），对于《关注函》第249号所提问题，公司立即向本次关注函【2018】第249号涉及的相关方联系，请相关方协助上市公司核查并回复相关问题。
2018年12月21日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2018-175），披露了公司对于《关注函》【2018】第249号的具体回复内容，内容详见巨潮资讯网相关公告。
2019年 1月 11日，公司发布了《关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权拟变更的进展公告》（公告编号：2019-006）。
2019年2月12日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对兴源环境科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2019】第 100号）（以下简称“关注函【2019】第 100号”），对于《关注函》【2019】第 100号所提问题，公司立即组织相关人员进行核查。
截止目前，上述筹划事项仍在积极推进中，两家投资人已完成尽职调查工作，仍在积极进行交易谈判。中国煤炭地质总局对公司及兴源控股进行初步尽职调查后无实质性进展。公司会持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
风险提示：
1、兴源控股与两家投资人签署的《投资意向协议》仅为意向性协议，最终与哪家投资人合作及最终能否签署正式协议尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
2、受公司股价波动影响，公司控股股东所持有的部分质押股份已经触及平仓线，存在平仓风险。针对潜在的平仓风险，兴源控股正积极与质权人进行沟通，但不排除后续存在被质权人强制平仓的可能。敬请广大投资者注意投资风险；
3、2018年 11月 1日，公司发布了《关于公司董事兼副总经理减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-164），钟伟尧先生计划自公告发布之日起 15个交易日后的6个月内减持公司股份不超过（含）5,000,000股。截止目前，已累计减持公司股份 2,799,100股，尚余可减持股份数量2,200,900股。敬请广大投资者注意投资风险；
4、2019年2月27日，公司发布了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-022），公司对商誉和存货进行了减值，2018年度归属于上市公司股东的净利润为 -108,418.74万元，具体财务数据公司将在 2018年度财务报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2019年3月4日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-12
广东鸿图科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第八次会议的会议通知于2017年2月23日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2017年3月1日在公司一楼会议中心以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、审议通过了《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要；
监事会认为：《广东鸿图科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“本次股权激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司监事会
二〇一七年三月二日
股票代码：002471 股票简称：中超电缆 公告编号：2014-134江苏中超电缆股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）将其持有的公司无限售流通股 160,000,000股（占公司总股本的31.55%）质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行办理期限为 12个月、金额为最高不超过 5亿元人民币的综合授信，双方已于 2014年 8月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。详见公司于 2014年 8月 9日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏中超电缆股份有限公司关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告》。
2014年 12月 22日，公司接到中超集团的通知，中超集团于 2014年 12月 18日将上述质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行的 15,000,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止目前，中超集团有无限售流通股85,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行。
目前，中超集团共持有公司股份188,093,612股，占公司股份总数的37.08%，截止本公告披露日，中超集团共质押其持有的公司股份 167,900,000股，占公司股份总数的33.10%。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十二日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-042
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于追加购买银行理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司"）第六届董事会第四次会议于 2014年 7月 3日召开，会议审议通过了《关于追加购买银行理财产品额度的议案》。公司为充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，追加不超过 2亿元资金购买中短期低风险银行理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的自有闲置资金，在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资2亿元以内。授权期限自股东大会决议通过之日起有效。
二、需履行的审批程序
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述授权公司管理层购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、风险控制措施
1、公司总经理为公司购买银行理财产品事项的负责人，公司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜。理财工作小组主要由财务部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。
4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查，理财工作小组应定期向公司董事会汇报理财资金的运作情况，并抄报公司监事会。
5、公司将在定期报告中对购买银行理财事项及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。
四、对公司的影响
公司利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险银行理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于追加购买银行理财产品额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：
1、公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意授权公司管理层追加购买银行理财产品额度。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一四年七月三日
国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司
再次延长部分募集资金投资项目建设期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对亿利达再次延长募集资金投资项目建设期的事项进行了核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，发行价格为每股人民币 16.00元，募集资金总额为人民币 36,272万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 32,528.72万元，超过计划募集资金 5,211.72万元。上述募集资金到位情况已于 2012年 7月 16日由中喜会计师事务所有限责任公司审验并出具中喜验字[2012]第 0042号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
募集资金的存放和使用情况参见公司于同日发布的《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、募集资金投资项目建设情况概述
1、募集资金使用计划
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行
股票募集资金投资于低噪节能中央空调大风机项目、节能高效建筑通风机项目、技术中心和全性能测试中心项目等三个项目，计划使用募集资金建设项目金额为 27,317.00万元。
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|项目名称|募集资金计划投资总额（元）|项目计划建设完工日期|
|1.低噪节能中央空调大风机项目|146,630,000.00|2013年7月|
|2.节能高效建筑通风机项目|93,580,000.00|2013年7月|
|3.技术中心、全性能测试中心项目|32,960,000.00|2013年7月|

2、第一次延长募集资金投资项目建设期的情况
2013年 8月 30日公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。对公司募集资金投资的各项目建设期调整如下：
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|项目名称|是否变更项目|项目原计划建设完工日期|调整后项目达到预计可使用状态日期|
|1.低噪节能中央空调大风机项目|否|2013年7月|2014年7月|
|2.节能高效建筑通风机项目|否|2013年7月|2014年7月|
|3.技术中心、全性能测试中心项目|否|2013年7月|2015年7月|

3、变更部分募投项目实施地点与实施主体的情况
2014年 5月 26日，公司 2013年度股东大会审议通过了《关于
变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》。截止 2014年 4月
22日，募投项目“技术中心、全性能测试中心项目”除已落实土地外尚未进行土建施工建设，目前投入的主要是土地购置费用及填土费用。公司将该项目由全资子公司浙江亿利达科技有限公司（以下简称“亿利达科技”）实施变更至亿利达股份实施，实施地点由台州经济开发区滨海区块海茂路变更为台州市路桥区横街镇亿利达路。该项目的实施地变更为新地块后，募投项目达到预定可使用状态日期为2015年 12月 31日。
4、募集资金实际使用情况
截至 2014年 6月 30日，公司募集资金投资项目使用情况如下：
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|项目名称|是否变更项目|截至2014年6月30日累计使用募集资金（元）|投资进度（%）|
|1.低噪节能中央空调大风机项目|否|81,324,252.88|56|
|2.节能高效建筑通风机项目|否|44,585,210.77|48|
|3.技术中心、全性能测试中心项目|否|4,983,920.34|15|

三、募集资金投资项目延长建设期的原因
“低噪节能中央空调大风机项目”和“节能高效建筑通风机项目”调整项目建设期的主要原因为：一是由于项目厂房土地原是海涂，厂房及设备基础加固及土建工程施工复杂工期延长；二是为提高生产的自动化水平，选购国际国内先进的生产设备，为确保质量，需要留足足够的安装调试时间；三是根据台州新、老厂区统一布局安排的要求，
在春节期间搬迁影响生产交付较少，以及厂区配套设施完善需要等。
四、再次延长部分募集资金投资项目建设的期限
基于以上原因，经公司研究决定，拟再次延长部分募集资金投资的“低噪节能中央空调大风机项目和节能高效建筑通风机项目”建设期限，将该项目的建设期由 2014年 7月延期至 2015年 2月。具体如下：
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|项目名称|是否变更项目|项目原计划建设完工日期|调整后项目达到预计可使用状态日期|
|1.低噪节能中央空调大风机项目|否|2014年7月|2015年2月|
|2.节能高效建筑通风机项目|否|2014年7月|2015年2月|
|3.技术中心、全性能测试中心项目|否|2015年12月31日|不变|

五、再次延长部分募集资金投资项目对公司生产经营业务的影响虽然公司再次延长部分募集资金投资项目建设期,但项目具体内容不变；有利于保证项目顺利实施，提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性；公司将积极合理调配现有资源,采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理,保障公司各项业务顺利开展；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。
六、履行的审议程序
公司第二届董事会第六次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。
独立董事认为，公司再次延长“低噪节能中央空调大风机项目”、“节能高效建筑通风机项目”的建设期符合公司客观实际，采取谨慎态度对项目建设期进行调整，未改变项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化。同意再次延长部分募集资金投资项目建设期，将持续关注上述募投项目的进展情况，并同意将该议案提交 2014年第一次临时股东大会审议批准。
监事会经过审核认为：虽然公司再次延长部分募集资金投资项目建设期,但项目具体内容不变；有利于保证项目顺利实施，提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性；
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。因此，同意公司将以上募集资金投资项目建设期延长，同意将该议案提交 2014年第一次临时股东大会审议批准。
七、保荐机构核查意见
公司将“低噪节能中央空调大风机项目”、“节能高效建筑通风机项目”的建设期再次延长，符合项目建设的客观实际，未变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意的意
见，符合有关法律、法规规定，本保荐机构对上述事项无异议。该事项尚待公司股东大会审议通过后予以实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司再次延长部分募集资金投资项目建设期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈伟刚 徐彩霞
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-042深圳市英可瑞科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 5月 22日以电子邮件发出方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2019年5月27日在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈京琳，独立董事周辉强、黄云、陈立北以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。
根据公司经营规划，为缩短银行授信审批时间，保障公司生产经营的流动资金需求，公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 2.8亿元整，授信期限为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不
会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过1.5亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过 1.5亿元人民币（其中拟申请宁波银行股份有限公司深圳分行 1.2亿元票据池额度），自公司董事会审议通过之日起一年，业务期限内，该额度可循环使用。
公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第五次会议决议
2.公司第二届监事会第四次会议决议
3.公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2019年5月27日
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，以及《公司章程》和《关联交易决策制度》，我们作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，对公司准备提交第七届董事会第七次会议《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查。依据公司提交的相关资料和我们对于公司实际经营、交易情况的核查，我们发表独立意见如下： 2018年度内公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。
公司对 2019年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害非
关联股东的利益。公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。
公司 2019年度日常关联交易预计须按照关联交易审议程序提交公司董事会审议并报股东大会批准。
2019年 3月 28日
独立董事：黄亚英、沈维涛、赵波