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证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018--012河南太龙药业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：拟投资设立全资子公司“河南太龙制药有限公司”（具体以工商行政主管机关最终核定的名称为准）。
●投资金额：5000万元。
一、投资概述
1、本次投资基本情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5000万元人民币投资设立全资子公司河南太龙制药有限公司。
2、董事会审议情况
公司于2018年3月29日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权管理层具体办理公司设立的相关事宜，包括但不限于签署、修改、补充、提交、呈报、执行与设立子公司等相关的一切文件，办理有关审批事宜。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018--012二、拟投资设立公司的基本情况
1、投资标的基本情况（具体以工商行政主管机关最终核定为准）名称：河南太龙制药有限公司（以下简称“太龙制药”）
住所：郑州高新技术产业开发区金梭路8号
公司类型：壹人有限公司
注册资本：5000万元
出资方式：货币出资
经营范围：药品的生产、销售（凭有效许可证经营）；保健食品的生产、销售；预包装食品的销售；药用植物的种植、销售（按国家有关规定）；医疗器械的销售；卫生消毒用品的销售（不含易燃易爆危险化学品）；咨询服务，技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
股东情况：本公司持有太龙制药100%的股权。
三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、目的
公司目前主要业务包括了药品制剂业务、中药饮片业务、药品研发服务与药品流通业务，其中中药饮片业务、药品研发服务分别在全资子公司桐君堂药业有限公司及北京新领先医药科技发展有限公司中开展，药品制剂业务在母公司内部以事业部形式模拟法人运营。随着桐君堂和新领先三年业绩承诺期结束，公司下一步拟将现有主营业务模块全部采取公司制运营的模式，使各业务板块独立运营，母公司统一考核监管，管理脉络更加清晰。因此，公司拟投资设立子公司，
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018--012以整体承接母公司与药品制剂业务相关的资产、债权、债务及人员等。
2、可能存在的风险
鉴于本次拟投资不涉及社会第三方，拟成立公司的董事会、监事会人员组成、经营人员的选聘等均在公司内部进行，对公司不会产生实质性的风险。至于可能在经营过程中面临的市场风险、经营风险、管理风险等，公司将以不同对策和措施控制和化解风险。
3、对公司的影响
本次投资的资金来源全部为公司自有资金。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2018年 3月 30日
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料
二〇一八年十一月五日
大 会 议 程
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议时间：2018年 11月 5日（星期一）14：30
网络投票时间：2018年 11月 5日（星期一）
公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：公司 305会议室
议 程 内 容
一、主持人宣布现场会议开始
二、董事会秘书宣读会议有效性
三、推选现场投票监票人、记票人
四、开始审议议案
审议《关于向控股股东包钢（集团）公司借款的议案》。
五、现场记名投票表决
六、统计现场记名投票表决结果
七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果）
八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记录上签字
十、律师宣读《法律意见书》
十一、主持人宣布股东大会结束
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北方稀土 2018年第三次临时股东大会材料
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关于向控股股东包钢（集团）公司借款的议案
各位股东：
为补充公司运营资金，为公司高速度、高质量发展提供资金保障，公司拟向控股股东包钢（集团）公司申请总额度不超过 30亿元借款。具体如下：
一、关联方介绍
公司名称：包头钢铁（集团）有限责任公司
法定代表人：魏栓师
注册资本：1477576.302万元人民币
住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
经营范围：钢铁制品，稀土产品，普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装；冶金、旅游业行业的投资；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；铁矿石、石灰石采选；黑色金属冶炼、压延加工；
水泥生产（仅分支机构）；钢铁产品、稀土产品、白灰产品销售。
关联关系：包钢（集团）公司持有公司38.92%股权，为公司控股股东，是《股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
履约能力：包钢（集团）公司生产经营正常，具备履约
能力，不存在履约风险。
二、关联交易具体情况
交易额度：公司向包钢（集团）公司借款总额度不超过 30亿元，具体金额根据公司流动资金实际需求确定。
借款期限：根据实际需要确定
借款利率：人民银行同期贷款基准利率
计息方式：按公司实际借款金额和天数计算并支付利息借款用途：补充运营资金
抵押或担保情况：公司无需为借款提供抵押或担保
三、关联交易对公司的影响
公司为补充运营资金向控股股东借款，定价公允合理，有利于降低公司融资成本，有利于提高公司抗风险能力，体现了控股股东对公司发展的大力支持。本次关联交易不存在损害公司、非关联股东特别是中小股东利益情形，不会影响公司独立性，符合公司发展战略及整体利益。
本议案为关联交易议案，请关联股东回避表决。
请各位股东审议。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2018年 11月 5日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-009甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2019年 4月 18日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事 9名，参加现场表决的董事 8名，董事顾超以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2019第一季度报告》全文及摘要
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司于 2019年 1月 1日起执行新租赁准则，并采用简化方法进行衔接会计处理，对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。详细情况见与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关于会计政策变更的公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2018年度股东大会的议案》根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2019年 5月 20日下午 14:00在公司四层会议室召开 2018年度股东大会。
（一）会议审议事项：
1、审议《2018年董事会工作报告》；
3、审议《2018年度财务决算报告及 2019年度财务预算报告》；
4、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增方案》；
5、审议《2018年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于预计公司 2019年度日常关联交易事项的议案》；
会议还将听取公司独立董事 2018年度述职报告。
（二）出席会议资格：
1、截至 2019年 5月 13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O一九年四月十九日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-086
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2018年10月29日10：00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议通知于 2018年 10月 24日发出，应到监事 3名，实到监事 3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2018年 10月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号2018-087）。
2、审议通过《关于公司 2018年第三季度主要经营数据的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2018年 10月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2018年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号2018-088）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会2018年10月30日
福建火炬电子科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料
二○一五年九月
火炬电子2015年第二次临时股东大会会议资料福建火炬电子科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10分钟到会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前15分钟在证券部登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。
火炬电子2015年第二次临时股东大会会议资料九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。
股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
火炬电子2015年第二次临时股东大会会议资料福建火炬电子科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2015年9月9日上午10:00
会议地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室
会议主持人：董事长蔡明通先生
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推选现场会议的计票人和监票人。
二、会议审议事项
议案1：《关于<公司2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
议案2：《关于<公司第一期员工持股计划管理细则>》
议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
议案4：《关于公司更新募投项目设备以及新增配套厂房设施的议案》
三、审议与表决
1、针对大会审议议案，对股东提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并表决；
3、监票、计票。
四、主持人宣读现场会议表决结果
五、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见书
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见书；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。
火炬电子2015年第二次临时股东大会会议资料福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年9月9日
火炬电子2015年第二次临时股东大会会议资料<议案1>
福建火炬电子科技股份有限公司
关于《公司 2015年第一期员工持股计划（草案）
及其摘要》的议案
各位股东及股东代表：
《关于<公司2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》已于2015年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年9月9日
火炬电子2015年第二次临时股东大会会议资料<议案2>
福建火炬电子科技股份有限公司
关于《公司第一期员工持股计划管理细则》的议案
各位股东及股东代表：
《公司第一期员工持股计划管理细则》已于2015年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年9月9日
火炬电子2015年第二次临时股东大会会议资料<议案3>
福建火炬电子科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划
相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司2015年度第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的规定取消持有人的资格、增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜，提前终止本次员工持股计划；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续；
4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
以上议案提请各位股东及股东代表予以审议。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年9月9日
火炬电子2015年第二次临时股东大会会议资料<议案4>
福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司更新募投项目设备以及新增配套厂房设施的议案
各位股东及股东代表：
《关于公司更新募投项目设备以及新增配套厂房设施的议案》（公告编号：
2015-047）已于2015年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年9月9日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-018号四川岷江水利电力股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 5月 22日（星期一）9:00至17:00。
届时公司的董事长张有才先生、总经理钟利军先生、董事会秘书肖劲松先生、财务总监朱德彬先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在 5月 23日至 5月 26日期间，举办“董秘值班周”
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-018号活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2017年 5月 17日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2018——048东风汽车股份有限公司关联交易补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 17日，本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于郑州日产整车购销及零部件采购的关联交易》（以下简称“关联交易事项”），并于 2017年 2月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《东风汽车股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2017—009），对公司原控股子公司郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑州日产”）与东风汽车集团股份有限公司乘用车公司（以下简称“东风乘用车”）之间的F37、S29车型整车及备件购销的关联交易情况进行了披露。
近期，湖北省证监局对本公司进行了现场检查，并根据检查结果对公司出具了《警示函》（详情请见公司《关于湖北证监局对公司采取出具警示函措施的公告》，公告编号：临2018-046）。
关于《警示函》中提到的“郑州日产向东风乘用车销售 F37车型的交易价格定价方式仅披露为‘总制造成本基础上加成定价的定价方式’，未披露合同约定的其他定价原则。2017年 7月，郑州日产与东风乘用车根据前期交易暂估价，就两项合同补充签订了正式《转移价格协议》。公司未对定价原则和价格协议进行完整披露，存在交易合同信息披露不完整的问题”，本公司现补充披露如下：
一、关于 F37车型整车转移价的合同条款
目整体遵守项目合同提案值。
2、双方同意按照总制造成本基础上加成定价的定价方式。
3、双方就“合同产品”转移价格生效流程进行了明确，郑州日产依据双方制定的定价规则每年核算“合同产品”价格，并与东风乘用车对核算后的价格进行交流、确认，并由双方授权代表签署后生效。
4、双方就“合同产品”转移价格调整方式进行了明确，在每一年的第四季度，确定下一年度的转移价格。下一年度“合同产品”转移价格双方应考虑成本改善、设计变更、主材市况等因素引起的制造成本变动。郑州日产各年度材料成本不得高于合同约定值，若高于合同约定值，高出部分由郑州日产承担。
5、“合同产品”转移价格确定后，每年由双方另行以书面形式签订。量产当年的“合同产品”转移价格依据量产后 3个月的实绩由双方财务部门进行修订。
6、“合同产品”的年度实际订货量与合同企划量变动量超出15%时，双方就合同产品转移价格整体另行协商。
7、涉及到的整车转移价格总成本构成明细及范围、价格调整机制、结算方式等相关的具体事项见双方另签署附件六《合同产品整车转移价格协议》。
二、签订《转移价格协议》的情况说明
2017年 7月，郑州日产与东风乘用车就《F37车型商务合同》和《S29车型商务合同》补充签订了正式《转移价格协议》，按照商务
合同约定的定价原则确定了F37、S29车型 2016年、2017年整车正
式转移价格并按该协议价格进行结算。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2017-015
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 6日召开的第三届董事会第五次会议审议批准了关于修订公司章程的议案。
根据《公司法》、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发﹝2015﹞44号））、国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建[2017]1号）等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：
一、修改公司章程第二条
修改前：
公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中国汽车工程研究院有限公司变更设立的股份有限公司。公司在重庆市工商行政管理局注册登记、取得营业执照，营业执照号为500901100006426。
修改后：
公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中国汽车工程研究院有限公司变更设立的股份有限公司。公司在重庆市工商行政管理局注册登记、取得营业执照，统一社会信用代码为91500000450402824H。
二、在第十一条后增加一条，具体增加内容如下：
“第十二条根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”
三、原第五章董事会章节之前增加新章节“第五章党委”，具体增加内容
如下：
“第五章党委
第一条公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，党委书记兼任董事长或总经理的，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第二条公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委、集团党组以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会或经理班子依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论单位公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导本公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支撑纪委切实履行监督责任。”
四、对公司章程第六章“董事会”第一百一十条新增第二款：
第一百一十条第二款“董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。”
五、原《公司章程》第十二条及后续章节号、条款号依次顺延。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2017年6月7日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-029
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|-|
|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

关于召开 2013年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会提供网络投票
公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司于 2014年 5月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2013年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，公司现再次公告股东大会通知。
一、 会议时间：
现场会议召开时间：2014年5月29日上午9:30
网络投票时间：2014年5月29日9:30至11:30、13:00至 15:00
二、 会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部
三、 会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会
四、 会议投票方式：现场投票加网络投票
五、 融资融券、转融通业务事项
本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修
订）》以及转融通的有关规定执行。具体投票时间为2014年5月29日9:30-15:00，
网址为：www.sseinfo.com。
六、 出席人资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2014年 5月 23日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
七、会议议题：
1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务报告
4、关于2013年度利润分配方案的议案
5、关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2014年度审计师的议案
6、公司2013年年度报告
7、关于公司2014年度对外担保额度的议案
以上议案已经公司第六届董事会第八十二次、第六届监事会第十五次会议审议通过，相关内容见决议公告。
八、出席现场会议登记办法：
1、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼资本运营部，邮编：5180482、登记时间：2014年5月26日—5月28日，每天上午9点至下午5点
3、登记办法：
股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。
符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；
如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
九、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048
十、联系人姓名：张晓瑜、唐燕
联系电话：0755-82039509传真：0755-82039900
十一、其他事项：
出席本次会议交通、住宿自理。
特此通知。
金地（集团）股份有限公司董事会2014年5月27日
附件一：授权委托书样式
金地（集团）股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或个人）出席贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：______年____月____日
委托有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
附件二： 金地（集团）股份有限公司股东
参加2013年度股东大会网络投票操作程序
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|沪市挂牌投票|沪市挂牌投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738383|金地投票|7|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一次性表决所有决议|决议内容|对应的申报价格|同意|反对|弃权|
|议案1-议案7|本次股东大会所有议案|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案|申报价格|
|1|2013年度董事会工作报告|1.00元|
|2|2013年度监事会工作报告|2.00元|
|3|2013年度财务报告|3.00元|
|4|关于2013年度利润分配方案的议案|4.00元|
|5|关于续聘德勤华永会计师事务所为公司 2014年度审计师的议案|5.00元|
|6|公司2013年年度报告|6.00元|
|7|关于公司2014年度对外担保额度的议案|7.00元|

3、在“申报股数”项填写表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、投票举例
1、股权登记日(2014年5月23日)A股收市后，持有“金地集团”A股（股票代码600383）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738383|买入|99.00 元|1股|

2、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738383|买入|1.00 元|1股|

3、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738383|买入|1.00 元|2股|

4、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738383|买入|1.00 元|3股|

三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-090
西部黄金股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
为全面贯彻中央关于生态文明建设的决策部署，新疆维吾尔自治区、各级国土资源部门根据新疆维吾尔自治区有关加强环境保护和治理的有关要求，对辖区自然保护区内已设立矿业权进行了清理整治。在本次清理整治中，截止目前，公司有8宗矿权申请资料被退回或被责令停产。上述事项详见公司于2017年8月5日公布的《西部黄金股份有限公司关于全资子公司收到<责令关停自然保护区内矿业权通知书>的公告》（公告编号：临2017-057号）、《西部黄金股份有限公司关于收到若羌县国土资源局<告知函>的公告》（公告编号：临2017-058号）、《西部黄金股份有限公司关于收到新疆国土资源厅<探矿权申请资料退回通知书（退件）>的公告》（公告编号：临2017-059号）,2017年8月9日公布的《西部黄金股份有限公司关于全资子公司收到新疆国土资源厅<探矿权申请资料退回通知书（退件）>的公告》（公告编号：临2017-061号）、2017年9月12日公布的《西部黄金股份有限公司关于收到新疆国土资源厅<探矿权申请资料退回通知书（退件）>的公告》（公告编号：临2017-073号）。
（一）自然保护区内8宗矿权具体情况
哈密市伊州区国土资源局责令关停自然保护区内矿业权通知书、若羌县国土资源局告知函，上述各级国土资源部门文件涉及西部黄金股份有限公司在自然保护区内的8宗矿权，8宗矿权涉及的资产截止目前账面净值为19,285.31万元，具体明细如下:
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|-|-|-|-|
|项 目|内 容|账面价值（万元）|国土资源部门公文|
|哈密公司阿拉塔格铁矿采矿权|采矿权|2905.23|哈密市伊州区国土资源局《责令关停自然保护区内矿业权通知书》（伊区国土资发[2017-331]）|
|伊犁金元公司尼勒克县科克萨伊金矿项目|探矿权|426.59|新疆国土资源厅《探矿权申请资料退回通知书（退件）》[2017-728]|
|伊犁金元公司尼勒克县也列莫顿金矿项目|探矿权|7401.51|新疆国土资源厅《探矿权申请资料退回通知书（退件）》[2017-739]|
|若羌县沟口泉西铁矿项目|探矿权|8196.23|新疆国土资源厅《探矿权申请资料退回通知书（退件）》[2017-519]|
|若羌县科斯曼东金矿项目|探矿权|60.80|新疆国土资源厅《探矿权申请资料退回通知书（退件）》[2017-511]|
|若羌县恰什坎萨依金矿项目|探矿权|58.98|若羌县国土资源局《关于上报保护区告知函资料的通知》|
|托里县拉巴南铬铁矿项目|探矿权|115.99|新疆国土资源厅《探矿权申请资料退回通知书（退件）》[2017-440]|
|塔城市库尔盖铜铁矿项目|探矿权|119.98|新疆国土资源厅《探矿权申请资料退回通知书（退件）》[2017-792]|
|合 计|--|19,285.31|--|

（二）8宗矿权涉及损失业务处理
新疆国土资源厅《关于停止各类自然保护区内矿业权登记相关事项的通知》（新国土资发办[2017])39号）的规定:“停止各类自然保护区矿业权的新立、延续、转让、变更登记。今后自然保护区内矿业权申请报件，一律不予受理。自然保护区内到期的勘查许可证、采矿许可证自行作废。”
公司在自然保护区内 8宗矿权申请资料已被国土资源部门退回或被责令停产。为真实反映公司截止2017年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，现对上述探矿权涉及的资产计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
经过公司认真核实和清理，确定本次计提各项资产减值准备合计
19,285.31万元，考虑所得税影响后，将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约 14,463.98万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约 14,463.98万元。
||||
|-|-|-|
|资产名称|资产减值准备金额（万元）|占 2016 年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例|
|固定资产|2,614.96|20.66%|
|开发支出|16,596.05|131.14%|
|在建工程|74.30|0.59%|
|合计|19,285.31|152.39%|

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、独立董事意见
公司本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
本次计提资产减值损失履行了相应的决策程序，其表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。同意本次计提资产减值损失。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-40
东方金钰股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月19日起停牌，并于2015年3月26日、2015年4月2日、2015年4月9日分别披露了相关停牌及进展公告。
2015年4月8日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司申请第二次延期复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 4月 10日至 2015年 4月 29日继续停牌。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进尽职调查、审计、评估等工作，本次非公开发行股票具体方案尚未最终确定。公司将继续督促相关各方尽快推进本次非公开发行各项工作，尽早确定本次非公开发行的最终方案。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
二O一五年四月十六日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-017号人福医药集团股份公司
关于续聘会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开了第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年年度审计工作的总结报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》。现将有关事项公告如下：
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2017年度财务报告审计报酬260万元，2017年度内部控制审计报酬85万元。
董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2018年年度审计费用。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2017年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年四月十二日
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2017-027阳泉煤业(集团)股份有限公司
关于同意下属子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟使用控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易简要内容：公司下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）提请使用公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）在光大银行的授信额度进行贷款，贷款金额为 32,000万元，期限为 1年，利率不超过同期银行贷款基准利率上浮20%。
一、关联交易概述
开元公司为解决目前资金周转紧张的情况，保证生产经营活动的正常进行，提请使用阳煤集团在光大银行的授信额度进行贷款。贷款金额为 32,000万元，期限为 1年，利率不超过同期银行贷款基准利率上浮20%。
二、关联方基本情况
1.公司名称阳泉煤业（集团）有限责任公司
2.公司住所：阳泉市北大西街 5号
3.法定代表人：翟红
4.注册资本：758,037.23万元人民币
5.企业类型：其他有限责任公司
6.经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。
勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产(仅限分支机构)。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分
支机构)。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。
汽车修理(仅限分支机构)。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。
7.与公司关系：公司控股股东，持有公司58.34%的股权。山西省人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。
8.截至 2015年 12月 31日，阳煤集团的总资产为 20,564,448万元，净资产为 2,912,732万元，净利润为-68,788万元。（以上数据已经审计）截至 2016年 09月 30日，阳煤集团的总资产为 20,852,478万元，净资产为 3,059,383万元，净利润为-25,213万元。（以上数据未经审计）
三、开元公司基本情况
1.公司名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
2.公司住所：寿阳县平舒乡黄丹沟
3.法定代表人：赵志强
4.注册资金：人民币 5,000万元整
5.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6.经营范围：许可经营项目：矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁；煤炭洗选；煤炭开采。
7.与公司的关系：开元公司系公司下属全资子公司，公司持有100%股权。
8.截至 2016年 12月 31日，开元公司的资产总额为 169,579万元，负债总额为 107,198万元，净资产为 62,381万元，营业收入为 82,153万元，净利润为 8,961万元。（以上数据已经审计）。
四、本次关联交易的基本情况
开元公司拟使用阳煤集团在光大银行的授信额度贷款 32,000万元，期限为 1年，利率不超过同期银行贷款基准利率上浮20%。
五、关联交易协议的主要内容
关于开元公司使用阳煤集团在光大银行的授信额度事项，各方尚未签署最终的协议，实际情况以最终签署的协议为准。
六、关联交易的影响
开元公司使用阳煤集团在光大银行的授信额度进行贷款，有利于开元公司缓解资金周转紧张的情况，目的是为了保证开元公司生产经营活动的正常进行，没有损害公司和全体股东的利益。
七、本次关联交易的审议程序
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案》。董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。
公司独立董事对上述事项事前认可、一致同意,并发表以下独立意见：开元公司使用阳煤集团在光大银行的授信额度进行贷款，有利于开元公司缓解资金周转紧张的情况，目的是为了保证开元公司生产经营活动的正常进行，没有损害公司和全体股东的利益。作为公司独立董事，同意将此议案提交公司股东大会进行审议。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会 2017年 4月 8日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2019-025
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2018年年度报告
的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日收到上海证券交易所《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0828号，以下简称“问询函”）。公司收到《问询函》后，积极组织相关部门及中介机构按照要求逐项认真准备回复工作，鉴于问询函涉及的事项较多，部分事项需要进一步核实和完善，并需相关中介机构出具意见，故无法在规定日期内完成回复工作，公司已向上海证券交易所申请延迟回复，之后公司将尽快完成《问询函》的回复工作并予以披露。
公司所有公开披露的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017—030
莲花健康产业集团股份有限公司
关于股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“本公司”）控股股东浙江睿康投资有限公司（以下简称“睿康投资”）计划于本公告披露之日起6个月内增持不少于1000万股，不超过莲花健康已发行总股本2%的公司股份。睿康投资将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
不存在导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为公司控股股东浙江睿康投资有限公司。
（二）截止本公告日睿康投资持有公司股份 114,917,600股，占本公司已发行总股本的10.82%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对莲花健康品牌和资源的认可及对公司未来持续发展的信心，睿康投资拟增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类：A股。
（三）本次拟增持股份的数量：不少于1000万股，不超过公司已发行总股本的2%。
（四）本次拟增持股份的价格：睿康投资将基于对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：不超过 6个月，本次增持以睿康投资自有资金进行。本次增持为避免短期内集中投入大量资金，引起股票价格产生较大波动，增持计划期限设定为 6个月，更加有利于市场稳定。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划不存在无法实施的风险。
四、其他说明
（一）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项或其他股本变化情况的，增持人将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（二）本增持计划实施完毕或增持期限 6个月届满后的 2个交易日内，公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
证券代码:600170 股票简称:上海建工 编号:临2018-005
债券代码:136970 债券简称:17沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
公开发行 2017年可续期公司债券(第一期)
2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年3月5日
债券付息日：2018年3月6日
由上海建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年3月6日
发行的上海建工集团股份有限公司公开发行 2017年可续期公司债券(第一期)
（以下简称“本期债券”）将于2018年3月6日开始支付自2017年3月6日至
2018年 3月 5日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《上海建工集团股
份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格
投资者）》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：上海建工集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司
债券(第一期)。
（二）债券简称及代码：17沪建Y1，136970。
（三）发行人：上海建工集团股份有限公司。
（四）发行总额：10亿元。
（五）债券期限和利率：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为 1
个周期，在每个周期末，发行人有权行使续期选择权，将本品种债券期限延长
1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券
票面利率为4.78%，采用浮动利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
（六）债券形式：实名制记账式公司债券。
（七）递延支付利息选择权：本期债券附设发行人延期支付利息选择权，除
非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择当期利息以
及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延
支付利息次数的限制。
（八）付息日：2018年3月6日。
（九）兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额
兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
（十）上市时间及地点：本期债券于2017年3月17日在上海证券交易所上
市交易。
二、本期债券本次付息方案
根据《上海建工集团股份有限公司公开发行 2017年可续期公司债券（第一
期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为4.78%，每手“17沪建Y1”（面值
人民币 1000元）实际派发利息为人民币 47.80元（含税）。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2018年3月5日
（二）付息日：2018年3月6日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2018年3月5日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“17沪建Y1”公司债券持有
人。
五、本期债券付息方法
（一）本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中证登上海分公司”）签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登
上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日
将本年度债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账
户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续
兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划
付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投
资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑息机构领取利息时由付息网点一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“17沪建Y1”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以
下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得
税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其
实施条例、2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）和 2017
年 10月 17日发布的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题
的公告》等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企
业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，
然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后 7个工作日内向本公司提交《“17沪建 Y1”
债券付息事宜之 QFII/RQFII情况表》（见附件）同证券账户卡复印件、
QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专
人或邮寄的方式送达至本公司。传真号码：021-55886222，地址：上海市东大
名路 666号，邮政编码：200080。本公司在收到上述材料后向当地税务部门代
缴非居民企业所得税。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：上海建工集团股份有限公司
联系人：陈利、施栋
地址：上海市东大名路666号
联系电话：021-55885959
邮政编码：200080
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：陆晓静，郑云桥
地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027168
邮政编码：100029
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查询本付息公告：http://www.sse.com.cn
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2018年2月13日
附件一：
“17沪建Y1”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|法定代表人或负责人姓名|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

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