Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-022上海晨光文具股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年5月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2017年5月2日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席会议的有4人,以通讯方式参加会议的有3人），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
选举陈湖文先生担任公司第四届董事会董事长，选举陈湖雄先生担任公司第四届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于设立公司第四届董事会专业委员会的议案》
第四届董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，各委员会组成如下：
战略委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事陈靖丰先生、独立董事程博先生，由陈湖文先生担任主任委员。
提名委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事章靖忠先生、独立董事陈靖丰先生，由陈靖丰先生担任主任委员。
审计委员会：非独立董事陈湖文先生、独立董事章靖忠先生、独立董事程博先生，由程博先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会：非独立董事陈湖雄先生、独立董事章靖忠先生、独立董事程博先生，由章靖忠先生担任主任委员。
上述专业委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事长提名，聘任陈湖雄先生为公司总裁，聘任全强先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
根据总裁提名，聘任陈雪玲女士、孙璐女士、戴青女士、吴联银先生为公司副总裁，聘任姚鹤忠先生为公司总工程师，聘任全强先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任白凯先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2017年5月11日
附：相关人员简历
陈湖文：1970年 7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA），1997年起涉足文具制造行业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理。现任上海晨光文具股份有限公司董事长。
陈湖雄：1970年 7月出生，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，工商管理硕士（EMBA），1995年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长。现任上海晨光文具股份有限公司副董事长、总裁。
陈雪玲：1967年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 1997年起涉足文具制造企业，是晨光控股（集团）有限公司的创始人之一。曾任上海晨光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。
孙璐：1973年 5月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾任深圳力创广告有限公司事业一部总经理、上海华与华广告有限公司总经理。自 2005年 6月加入晨光，先后担任营销中心副总监，研发中心副总监、总监，产品中心总监，现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。
章靖忠：1963年 3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。1984年 8月至 1988年 9月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988年10月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司独立董事及长江联合金融租赁有限公司外部董事。
2015年 6月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016年 4月至今任中华全国律师协会副会长。
陈靖丰：1968年 6月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），曾任上海大众公用事业（集团）股份有限公司副总、总经理。现任华人文化控股集团总裁。
程博：1975年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会
计学教授，高级会计师，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪 151人才工程第三层次人才。2008年进入高校工作，现任浙江农林大学经济管理系主任，会计学科负责人。长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理等方面的科研和教学工作，主持国家社科基金、教育部人文社科基金等项目 20余项，先后在各种权威会计学刊物发表学术论文90余篇，出版学术专著1部。
戴青：1963年10月出生，女，新加坡国籍，本科学历，曾任埃森哲大中华区人力资源副总裁、上海诚资电子有限公司人力资源副总裁、纽海信息技术（上海）有限公司人力资源及行政副总裁。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。
吴联银：1974年11月出生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任上海汉得软件技术有限公司高级顾问、AMT集团行业咨询总监和特步集团副总裁。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁
姚鹤忠：1956年5月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任上海圆珠笔厂副厂长、上海爱伊文具有限公司董事总经理、上海吉野塑料制品有限公司董事总经理。1999年加入晨光，曾任上海晨光文具股份有限公司研发中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司总工程师。
全强：1973年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
曾任丰林木业集团股份有限公司财务总监、苏格兰皇家银行中国业务执行董事、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首席财务官。现任上海晨光文具股份有限公司财务总监。
白凯：1983年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。
2011年加入上海晨光文具股份有限公司任董事会干事，2015年 3月起至今担任公司证券事务代表。
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2018-058东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于前十名无限售条件股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月7日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案，并同意提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
详见公司于2018年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（公告编号：临2018-055）等相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》（2013年修订）的相关规定，公司将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年7月9日）及2018年第三次临时股东大会股权登记日（即 2018年7月16日）登记在册的前十名无限售条件股东情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 7月 9日）前十名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|东方时尚投资有限公司|17,761,100|3.02%|
|2|中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金|10,506,890|1.79%|
|3|东方时尚驾驶学校股份有限公司－第一期员工持股计划|9,373,966|1.59%|
|4|北京天地顺景投资管理有限|7,650,980|1.30%|

|||||
|-|-|-|-|
||公司－顺景二号私募投资基金|||
|5|兵工财务有限责任公司|5,488,839|0.93%|
|6|全国社保基金五零四组合|5,244,066|0.89%|
|7|李春明|4,480,000|0.76%|
|8|孟喜姑|4,343,530|0.74%|
|9|莘县天华宇宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|4,245,374|0.72%|
|10|中国建设银行股份有限公司－华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金|3,767,240|0.64%|

二、2018年第三次临时股东大会的股权登记日（即2018年7月16日）登在册的前十名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|东方时尚投资有限公司|17,761,100|3.02%|
|2|中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金|10,506,890|1.79%|
|3|东方时尚驾驶学校股份有限公司－第一期员工持股计划|9,373,966|1.59%|
|4|北京天地顺景投资管理有限公司－顺景二号私募投资基金|7,650,980|1.30%|
|5|兵工财务有限责任公司|6,263,839|1.07%|
|6|全国社保基金五零四组合|5,244,066|0.89%|
|7|蒋超凡|4,800,000|0.82%|
|8|李春明|4,480,000|0.76%|
|9|孟喜姑|4,343,530|0.74%|

|||||
|-|-|-|-|
|10|莘县天华宇宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|4,245,374|0.72%|

特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2014-003烟台新潮实业股份有限公司
关于第一大股东协议转让所持公司股份
过户完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 12月 8日，公司第一大股东烟台东润投资发展有限公司（以下简称“东润投资”）与深圳金志昌顺投资发展有限公司（以下简称“金志昌顺”）签署《股份转让协议》，东润投资通过协议转让的方式将其持有公司股份 90,199,362股（占公司总股本的14.42%）转让给金志昌顺。具体详见公司 2013年第 034号公告。
2014年 3月 5日，公司接到金志昌顺发来的“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书（2014年 3月 4日签发）”，东润投资以协议转让方式出售的 90,199,362股公司股份已于 2014年 3月 3日办理完成过户手续。
本次权益变动完成后，东润投资不再持有公司股份，金志昌顺持有公司股份 90,199,362股（占公司总股本的14.42%），成为公司的第一大股东，刘志臣先生为公司的实际控制人。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二 O一四年三月五日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2018-059号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于调整2018年半年度报告比较报表数的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，为更客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，同意公司自2017年7月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。对于上述会计政策的变更，监事会、独立董事、会计师事务所均出具了专业意见。
根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错》及上海证券交易所的相关规定，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟按要求对2018年半年度报告合并利润表及利润表比较报表数进行相应的调整，具体调整财务数据情况如下：
(一)合并利润表调整
合并利润表
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|调整前的上年同期数|调整后的上年同期数|
|一、营业总收入|2,379,329,767.41|2,379,329,767.41|
|其中：营业收入|2,379,329,767.41|2,379,329,767.41|
|二、营业总成本|2,259,106,324.37|2,257,853,251.78|
|其中：营业成本|1,901,560,162.20|1,900,307,089.61|
|税金及附加|97,560,014.44|97,560,014.44|
|销售费用|137,934,019.76|137,934,019.76|
|管理费用|118,476,680.95|118,476,680.95|
|财务费用|8,662,398.53|8,662,398.53|
|资产减值损失|-5,086,951.51|-5,086,951.51|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||-13,260,139.64|
|投资收益（损失以“-”号填列）|-9,464,935.32|-9,464,935.32|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-9,406,180.89|-9,406,180.89|

资产处置收益（损失以“-”号填列）
||||
|-|-|-|
|其他收益|1,649,175.94|1,649,175.94|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|112,407,683.66|100,400,616.61|
|加：营业外收入|13,239,703.69|13,239,703.69|
|减：营业外支出|8,941,401.98|8,941,401.98|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|116,705,985.37|104,698,918.32|
|减：所得税费用|15,211,899.63|12,210,132.87|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|101,494,085.74|92,488,785.45|
|（一）按经营持续性分类|||
|1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）|101,494,085.74|92,488,785.45|
|2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）|||
|（二）按所有权归属分类|||
|1．少数股东损益|-9,444,694.55|-9,444,694.55|
|2．归属于母公司股东的净利润|110,938,780.29|101,933,480.00|
|六、其他综合收益的税后净额|||
|七、综合收益总额|101,494,085.74|92,488,785.45|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|110,938,780.29|101,933,480.00|
|归属于少数股东的综合收益总额|-9,444,694.55|-9,444,694.55|
|八、每股收益|||
|（一）基本每股收益（元/股）|0.05|0.04|
|（二）稀释每股收益（元/股）|0.05|0.04|

(二)利润表调整
利润表
编制单位:重庆市迪马实业股份有限公司 单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|调整前的上年同期数|调整后的上年同期数|
|一、营业收入|262,693,898.89|262,693,898.89|
|减：营业成本|235,561,916.17|235,536,753.36|
|税金及附加|2,332,270.05|2,332,270.05|
|销售费用|90,290.10|90,290.10|
|管理费用|13,215,093.59|13,215,093.59|
|财务费用|9,413,585.49|9,413,585.49|
|资产减值损失|-27,193.51|-27,193.51|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||-13,260,139.64|
|投资收益（损失以“-”号填列）|149,694,538.48|149,694,538.48|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-305,461.52|-305,461.52|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|||
|其他收益|||
|二、营业利润（亏损以“-”号填列）|151,802,475.48|138,567,498.65|

加：营业外收入 120,000.00 120,000.00
||||
|-|-|-|
|减：营业外支出|||
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|151,922,475.48|138,687,498.65|
|减：所得税费用|266,450.00|-3,042,294.21|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）|151,656,025.48|141,729,792.86|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）|151,656,025.48|141,729,792.86|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）|||
|五、其他综合收益|||
|六、综合收益总额|151,656,025.48|141,729,792.86|

上述财务报表数据调整符合《企业会计准则》、《企业会计准则第3号——投资性房地产》及其相关规定，调整后将更客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
||
|-|
|特此公告。|

重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一八年八月二十二日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-078
株洲旗滨集团股份有限公司
关于全资子公司担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司全资子公司(含全资子公司、全资孙公司，下同)株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、醴陵旗滨电子玻璃有限公司等
本次担保余额：截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总余额（含本次担保）487,618万元，占2017年末公司净资产的68.9%，全部系公司为全资子公司及全资子公司相互之间提供的担保。
本次担保是否有反担保：否
公司无逾期对外担保
根据公司目前实际情况和业务需要，同意对全资子公司 2018年度担保事项进行部分调剂，有关情况如下：
一、担保情况概述
1、2018年全资子公司担保审批决策情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开的第三届董事会第二十九次会议及 2018年 4月 18日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于 2018年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》，具体情况如下：
（1）为满足公司正常的生产经营及发展需要，及拓宽融资渠道，提高资金的效益和公司决策效率，公司 2018年度同意为全资子公司银行贷款授信额度提供总余额不超过699,856万元人民币的担保连带责任保证。
（2）在上述总额度及授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议，公司董事会和股东大会将不再另行审议。上述全资子公司担保额度可在总担保额度内进行调剂使用。
（3）上述授权担保有效期为:自2018年1月1日起至2018年年度股东大会召开日止。
其中：股东大会同意 2018年度为全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、醴陵旗滨电子玻璃有限公司同意提供的担保额度分别为 139,500万元、27,000万元。
2、本次担保事项调剂情况
根据股东大会授权，本次对全资子公司的担保进行调剂如下：
（1）在2018年为全资子公司担保总额内，公司同意为全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司（以下简称“醴陵旗滨”）向中国建设银行股份有限公司醴陵支行申请授信额度35,000万元提供担保；并同意从醴陵旗滨的上述授信额度3.5亿元中调剂1亿元给予醴陵旗滨电子玻璃有限公司使用。
（2）实际融资过程中，公司全资子公司的同一授信额度（融资），如银行（或贷款方）确有要求，同意在集团母公司（即株洲旗滨集团股份有限公司）提供担保的情况下，可追加集团内的全资子公司作为担保方，为该授信额度（融资）提供共同担保（连带责任担保），该类担保总额控制在在公司2017年年度股东大会审议通过的为全资子公司担保总额内，且不得超过5亿元。
二、本次被担保人基本情况
1、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
住所：湖南省醴陵市东富镇龙源冲村
法定代表人：宋辉
注册资本：70,000万元
经营范围：玻璃及制品生产销售；建筑材料、原辅材料批零兼营。液氨零售（限2019年8月31日前有效）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
醴陵玻璃是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至 2017年 12月 31日，株洲醴陵玻璃资产总额为 292,974万元，负债总额为 122,041万元，净资产 170,933万元，资产负债率为41.66%。2017年实现营业收入166,172万元，利润总额37,411万元，净利润32,206万元。
2、醴陵旗滨电子玻璃有限公司
住所：醴陵市经济开发区东富工业园
法定代表人：宋辉
注册资本：15,000万元
经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务；经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2018年04月08日。
醴陵玻璃是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司在向银行申请新增和续贷银行贷款时，公司将根据生产经营计划、实际资金需求情况以及金融市场变化在总额度内进行调剂，并提供连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
四、担保风险
公司对集团内全资子公司具有高度集中的业务决策权，对子公司的经营情况充分的了解。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。此次担保额度调剂不影响公司年度担保额度增加，不会对公司的经营产生影响。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司担保风险。
五、董事会意见
本全资子公司担保事项已经2018年7月23日公司召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事张柏忠、胡勇已回避表决。董事会认为，本次担保包括在 2017年年度股东大会同意的对全资子公司提供担保额度内，系担保额度和集团内担保主体的适当调整。被担保方均为公司全资子公司，经营业绩较好，具有较强的偿债能力或具备良好的发展前景，公司（含全资子公司）为其提供担保的贷款系子公司项目建设及日常经营所需，符合公司整体发展战略需要，公司能实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意本次担保事项。本议案不需再提交公司股东大会审议。
六、公司独立董事发表如下事前审核意见：
公司独立董事对该关联交易事项，进行了认真审阅，对公司进行了必要的核查和问询后，认为：1、本次为全资子公司提供担保事项符合全资子公司业务发
展的切实需要，有利于提高全资子公司银行融资渠道畅通，符合公司整体利益。
2、此次担保符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。
七、公司独立董事发表如下独立意见：
1、鉴于被担保对象为公司全资子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次担保系关联交易，董事会审议该关联交易时，相关董事已进行了回避表决，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、公司本次担保事项遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司本次担保事项和担保调剂，担保决议有效期自 2018年1月1日起至2018年年度股东大会召开日止。
八、董事会审计委员会对此事项发表意见：
经认真审阅，审计委员会认为：
1、公司为全资子公司及全资子公司相互之间提供的担保是为满足公司及子公司业务发展需求作出的，符合公司及子公司的实际情况，有利于降低融资费用，增强整体融资能力。不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次担保包含在2017年年度股东大会同意的对全资子公司提供担保额度内，本次担保的调剂行为并未增加公司的担保责任。本次关联交易履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、董事会审议该关联交易时，关联董事需回避表决。公司应按规定进行信息披露。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总余额（含本次担保）487,618万元，占 2017年末公司净资产的68.9%，全部系公司为全资子公司及全资子公司相互之间提供的担保。公司及全资子公司无逾期担保情况。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
3、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
4、被担保人营业执照复印件。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年七月二十四日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2019-20健民药业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484号健民集团总部办公大楼2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|43,234,799|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.1846|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘勤强先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、公司总裁何勤、常务副总裁兼董事会秘书胡振波、副总裁布忠江、财务总监程朝阳等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|43,212,399|99.9481|22,400|0.0519|0|0|

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|43,212,399|99.9481|22,400|0.0519|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|43,212,399|99.9481|22,400|0.0519|0|0|

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|43,212,399|99.9481|22,400|0.0519|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|7,215,235|99.6905|22,400|0.3095|0|0|
|2|关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案|7,215,235|99.6905|22,400|0.3095|0|0|
|3|关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案|7,215,235|99.6905|22,400|0.3095|0|0|
|4|关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案|7,215,235|99.6905|22,400|0.3095|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会审议的1号议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该议案获得通过。
公司本次股东大会审议的 2-4号议案，同意票均超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，该等议案获得通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：林玲、胡宝国
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议所审议议案的表决结果真实有效。
四、备查文件目录
1、 健民药业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
健民药业集团股份有限公司 2019年5月 29日
上海浦东路桥建设股份有限公司
2015年度审计与风险管理委员会履职报告
作为上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)审计与风险管理委员会委员，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、规定及公司《章程》、《董事会审计与风险管理委员会工作条例》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计与风险管理委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。
一、基本情况
公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员基本情况如下：
（1）主任委员：邓传洲，男，1968年出生，博士，英国牛津大学、加拿大艾尔伯特大学高级访问学者。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、财务总监、副总裁，厦门华侨电子股份有限公司副董事长，北大未名生物工程集团总裁助理，上海国家会计学院教授，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。现任公司独立董事，致同（北京）会计师事务所合伙人，上海航天汽车机电股份有限公司独立董事。
（2）委员：李柏龄，男，1954年出生，本科，教授，高级会计师，注册会计师。曾任上海华大会计师事务所所长、主任会计师，上海白猫（集团）有限公司副总经理，国泰君安证券股份有限公司监事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事，上海国有资产经营公司财务融资部总经理、总监，上海阳晨投资股份有限公司监事会主席，上海国际集团有限公司专职董事，上海国际集团创业投资有限公司监事长。现任公司独立董事，上海飞乐音响股份有限公司、万达信息股份有限公司独立董事。
（3）委员：张延红，女，1970年出生，本科，高级会计师。曾任上海浦东发展（集团）有限公司金融财务部总经理助理、计划财务部总经理助理。现任公司董事，上海浦东发展(集团)有限公司计划财务部副总经理。
二、履职情况
2015年度，公司审计与风险管理委员会共召开5次会议，审议议案共18项，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议召开情况|审议议案|审议情况|
|第六届董事会审计与风险管理委员会2015年第一次会议时间：2015.2.27地点：银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼|1、《公司2014年度报告及摘要》|审议通过|
||2、《公司2014年度财务决算报告》|审议通过|
||3、《公司2015年度财务预算报告》|审议通过|
||4、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》|审议通过|
||5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|审议通过|
||6、《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2015年度日常关联交易预计的议案》|审议通过|
||7、《2014年度内部控制自我评价报告》|审议通过|
||8、《2014年度内部控制审计报告》|审议通过|
||9、《关于修订公司内部控制制度的议案》|审议通过|
|第六届董事会审计与风险管理委员会2015年第二次会议于2015.4.20-2015.4.28以通讯方式召开|1、《公司2015年第一季度报告》|审议通过|
|第六届董事会审计与风险管理委员会2015年第三次会议时间：2015.6.1地点：银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼|1、《关于2015年会计师事务所聘任的议案》|审议通过|
|第六届董事会审计与风险管理委员会2015年|1、《2015年半年度财务预算执行情况报告》|审议通过|
||2、《2015年半年度报告及摘要》|审议通过|

||||
|-|-|-|
|第四次会议时间：2015.8.25地点：银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼|3、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|审议通过|
||4、《公司2015年中期内部控制监督检查报告》|审议通过|
||5、《公司2015年中期内部控制自我评价报告》|审议通过|
||6、《关于公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2015年度新增日常关联交易预计的议案》|审议通过|
|第六届董事会审计与风险管理委员会2015年第五次会议于2015.10.21-2015.10.27以通讯方式召开|1、《公司2015年第三季度报告》|审议通过|

2、履职情况
公司审计与风险管理委员会严格遵照公司《董事会审计与风险管理委员会工作条例》的规定，履行相应职责，具体包括以下方面：
（1）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计与风险管理委员会积极开展监督及评估外部审计机构的工作，对2014年度审计机构聘任提出建议等，并在外部审计机构进行财务报告及内部控制审计的过程中，对其审计工作计划、预沟通、进展过程等阶段均进行了及时有效的监督与评估。
（2）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计与风险管理委员会对公司审计部门（风险管理部）的工作进行了指导与评价，认真听取公司审计部门的下列工作汇报：公司2014年度内部控制自我评价报告；公司2015年中期内部控制监督检查报告。对公司2015年内部控制检查及审计阶段给予指导和监督。
（3）审议公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计与风险管理委员会对公司四次定期报告、年度预算、决算等进行审议，并形成审核意见后将上述事项提交公司董事会审议。
（4）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计与风险管理委员会对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和建议，审议了《2014年度内部控制自我评价报告》、《公司2015年中期内部控制监督检查报告》、《公司2015年中期内部控制自我评价报告》并提出有效建议。
（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
报告期内，董事会审计与风险管理委员会积极协同管理层、内部审计部门及外部审计机构进行及时有效的沟通：在年审会计师进场前注重加强与会计师、公司财务部及内部审计部门就年度审计计划的沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表并及时与会计师沟通审计中发现的问题。通过良好有效的沟通，能够及时发现问题并解决，保证了公司审计工作的顺利开展。
董事会审计与风险管理委员会委员将继续勤勉尽职，多参加现场工作，坚持独立、客观、专业的判断原则，按照法定要求及专业规范履行职责，用自己的专业知识和执业经验为公司的规范发展发挥建设性作用。
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-023中华企业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
〃是否为关联交易：是
〃交易内容：公司以委托贷款形式向上海市住房臵业担保有限公司借款人民币4亿元〃定价依据：本次借款属信用借款，无担保，参考市场利率水平进行定价
一、关联交易概况
中华企业股份有限公司第七届董事会于 2014年 4月 9日以通讯表决方式召开，公司董事会由9名董事组成，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了关于公司以委托贷款形式向上海市住房臵业担保有限公司借款的议案（决议编号：2014-14，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权），具体内容如下：
近期,公司拟以委托贷款形式通过中国民生银行股份有限公司上海分行天钥桥支行向上海市住房臵业担保有限公司借款人民币4亿元，年利率8.5%，期限2年，借款资金用于公司相关项目的开发建设。
由于上海市住房臵业担保有限公司与我公司均系上海地产（集团）有限公司控股子公司，故上述交易均构成关联交易。
公司 2012年度股东大会年会审议通过关于公司 2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案，同意在公司2012年度股东大会年会召开之日至 2013年度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额不超过 30亿元。截止目前，在上述有效期间内公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额14.95亿元（不包括上述借款）。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：冯经明
注册资本：人民币42亿元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资。
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人：朱胜杰
注册资本：人民币1,555,882,832元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海市住房臵业担保有限公司
公司名称：上海市住房臵业担保有限公司
注册地址：上海市浦东崮山路322弄5号601室
法定代表人：张景载
注册资本：人民币90,000万元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
经营范围：提供贷款担保以及与担保业务有关的资产管理及业务咨询，受托审核住房公积金个人购房贷款，代理个人住房公积金贷款风险管理，为住房公积金贷款及其他住房贷款提供咨询、代办服务，房地产经纪。
三、交易定价依据
本次借款属信用借款，无担保，参考市场利率水平进行定价。
四、关联交易对上市公司的影响
上述借款按照公开、公允、公正原则进行，有利于公司业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、审议程序
1、公司第七届董事会审议通过了关于公司以委托贷款形式向上海市住房臵业担保有限
公司借款的议案，公司无关联董事须回避表决。9名非关联董事参与表决，一致同意上述议案。
2、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意公司以委托贷款形式向上海市住房臵业担保有限公司借款的议案。
六、备查文件
1、中华企业股份有限公司第七届董事会临时决议，编号2014-14；
2、独立董事意见。
特此公告
中华企业股份有限公司2014年4月10日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2017－023
中闽能源股份有限公司
关于中标准东新能源基地昌吉州片区风光电项目（木垒县大石头第三风电场 10万千瓦项目单体）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第十三次临时会议批准，公司于2016年2月18日与木垒哈萨克自治县人民政府（以下简称“木垒县政府”）签署了《木垒县风电项目合作协议书》，按照该协议约定，木垒县政府将为公司配置 10万千瓦风电项目资源。2017年5月17日，公司根据新疆昌吉州发展和改革委员会发布的《准东新能源基地昌吉州片区风光电企业竞争优选办法》，参与了由木垒县政府（木垒县政府委托木垒县民生工业园区管理委员会全权负责开展木垒县大石头第三风
电场10万千瓦风电项目投资业主选定的招标、评标、定标等工作）与昌吉州庭州能源有限责任公司共同作为招标人就准东新能源基地昌吉州片区风光电项目
（木垒县大石头第三风电场10万千瓦项目单体）公开招标的投标。2017年5月26日，公司收到木垒县民生工业园区管理委员会和昌吉州庭州能源有限责任公司发出的中标通知书，公司中标准东新能源基地昌吉州片区风光电项目（木垒县大石头第三风电场10万千瓦项目单体）。
本次中标昌吉州片区风电项目，将进一步增加公司在新疆地区的新能源项目储备，符合公司“走出去”发展战略布局。
本次中标后，公司将积极推进中标项目的前期工作，项目核准尚需取得用地、环保、节能评估、社会稳定风险评估等前置审批手续。项目投资尚需履行《公司章程》规定的有关批准手续。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
证券代码：601811 股票简称:新华文轩 公告编号：2017-010新华文轩出版传媒股份有限公司
关于开展转融券业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司决定以持有的皖新传媒部分股票（总数量不超过皖新传媒总股本1%）用于开展转融券业务。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现持有安徽新华传媒股份有限公司（股票代码：601801，以下简称“皖新传媒”）12,464万流通股，占其总股本的6.27%。为盘活持有的金融资产，增加收益，根据中国证监会《转融通业务监督管理试行办法》，本公司决定以持有的不超过皖新传媒总股本1%
（以截至 2017年 3月 29日皖新传媒总股本 198,920.47万股计）数量的该公司股票，用于开展转融券业务。该交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
根据《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则》，公司作为证券出借人参与转融通证券出借交易，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的皖新传媒部分证券，证金公司到期向本公司归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用，即本公司通过出借持有的皖新传媒部分股票获得利息收入。
二、董事会会议审议情况
公司于 2017年 3月 31日召开第四届董事会 2017年第三次会议，审议通过了《关于建议使用本公司所持有皖新传媒部分股票开展转融券业务的议案》。董事会认为，公司本次拟实施的转融券业务股票为本公司所持有的皖新传媒部分股票资产，股份数量不超过皖新传媒总股本的1%（以截至 2017年 3月 29日皖新传媒总股本 198,920.47万股计）。证金公司作为借入人，具有较强的资金实力和良好的市场信誉，开展转融券业务安全性较高，同时能为公司带来收益，盘活公司部分存量股票。同意在董事会授权范围内，本公司以持有的皖新传媒部分股票，委托兴业证券开展转融券业务。
三、对上市公司的影响
公司开展转融通证券业务，可在资产安全且不影响公司对股票
使用的前提下，盘活公司所持有的皖新传媒存量股票，为公司带来一定的收益。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2017年 4月 1日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2017-030江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年10月30日，以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》，表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2017年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于对新华联合发行有限公司进行增资的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见2017年10月27日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《凤凰传媒关于签订<新华联合发行公司股东增资协议>的公告》（2017—029）
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-042中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于下属公司药品注册的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日知悉，根据国家食品药品监督管理总局网站显示，公司下属公司北京三有利和泽生物科技有限公司与中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所共同申报的注射用重组新蛭素（酵母）注册申请，已经处于“制证完毕-已发批件”状态。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定，公司发布本次提示性公告，待取得正式文件后，公司将及时披露所涉及的药品信息、研发投入、市场状况等有关情况。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2016年3月17日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2014-025山东钢铁股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会收到了独立董事平晓峰先生提交的辞职申请。根据近期党政领导干部在企业兼职（任职）的有关文件要求，平晓峰先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员（主任）、提名委员会委员及风险管理与审计委员会委员职务。
鉴于平晓峰先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规规定，平晓峰先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，平晓峰先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。
公司董事会对平晓峰先生担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会二○一四年五月二十七日
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明
2016年 10月 17日，本公司在上海证券交易所网站披露了《关于下属全资公司联合竞得苏州绿岸房地产开发有限公司95%股权的公告》（临2016－068），经咨询监管机构，上述事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2016年 10月19日起停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“《128号文》”）的相关规定，本公司对公司股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与上证A指指数、上证B指指数和上证房地产指数波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期|上市公司A股股价（元/股）|上证A指（点）|上证房地产指数（点）|上市公司B股股价（元/股）|上证B指（点）|
|2016/9/12（开盘价）|25.52|3,179.66|5,845.96|1.668|353.81|
|2016/10/18（收盘价）|23.82|3,228.73|5,913.31|1.555|344.24|
|涨跌幅|-6.67%|1.54%|1.15%|-6.77%|-2.70%|

本公司A股股价在上述期间内下跌幅度为6.67%，扣除上证A指上涨1.54%因素后，波动幅度为8.21%；扣除上证房地产指数上涨1.15%因素后，波动幅度为7.82%。本公司B股股价在上述期间内下跌幅度为6.77%，扣除上证B指下跌2.70%因素后，波动幅度为4.07%。
综上，本公司股票价格波动未达到《128号文》第五条相关标准。
特此说明。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》的盖章页）
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2016年12月2日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2017-032北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2017年第二季度主营业务经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》和《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的有关要求，现将公司 2017年第二季度主营业务经营情况公布如下：
一、房地产业务经营情况
2017年第二季度，公司实现签约面积 4,710.93平方米，同比减少35.53%；实现签约金额 3,877.81万元，同比减少50.39%。2017年1-6月，公司累计实现签约面积5,454.25平方米，同比减少78.32%；
实现签约金额 4,283.30万元，同比减少87.93%。
公司房地产出租总面积为 72,501平方米，取得租金总收入 259.84万元，出租率28.33%，房地产每平方米月平均基本租金 42.16元。
报告期内,公司无新增房地产项目储备,无新开工项目，无竣工项目。2017年 1-6月，公司累计新增房地产项目储备 2项，新增土地储备面积 34,139.5平方米；累计新开工项目 1项,开工面积 79,098.6平方米。
二、建筑施工业务经营情况
1. 2017年第二季度新签项目情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|业务类型|2017年4-6月新签项目数量(个)|同比变动(%)|2017年4-6月新签项目合同金额(万元)|同比变动(%)|
|建筑工程|5|150.00|2,320|1,712.98|
|合计|5|150.00|2,320|1,712.98|

 2.截止 2017年 6月 30日累计签订项目情况
||||
|-|-|-|
|业务类型|截止2017年6月30日累计签订项目数量(个)|截止2017年6月30日累计签订项目合同金额(万元)|
|建筑工程|17|24,299|
|合计|17|24,299|

 3. 2017年已签订尚未执行的重大项目进展情况
截止 2017年 6月 30日，公司建筑施工业务无已签订尚未执行的重大项目。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
证券代码：600467 股票简称：好当家 公告编号：临 2018-002山东好当家海洋发展股份有限公司
关于控股股东股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日接到控股股东好当家集团有限公司（以下简称“好当家集团”）通知，好当家集团将其所持有的公司部分股票进行了补充质押，现将有关情况说明如下：
一、控股股东股份质押的具体情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押用途|
|好当家集团有限公司|是|2,000,000|2017年2月28日|2019年1月28日|中泰证券股份有限公司|0.34%|补充质押|
|好当家集团有限公司|是|2,000,000|2017年2月28日|2019年2月28日|中泰证券股份有限公司|0.34%|补充质押|

截至本公告披露日，好当家集团持有公司股份594,425,190股，占公司总股本1,460,994,304股的40.69%，其所持有的公司股份累计被质押271850000股，占其所持公司股份总数的45.73%，占公司总股本的18.61%。
二、控股股东的质押情况
好当家集团本次股份质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及
新增融资安排。
好当家集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，到期后好当家集团以自有资金偿还，不会导致公司实际控制权发生变更。在质押股票市值与贷款本金之比降低至警戒比例时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对并及时通知公司。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶 编号：2013-036
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据相关法律法规要求，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第二十七次会议于2013年12月31日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于终止公司第二届董事会第二十六次会议部分议案审议结果的议案》
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了以下议案：
1、《关于投资设立子公司的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
3、《关于修改公司股票证券简称的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
鉴于公司第二届董事会尚未到期，根据公司法等法律法规规定以及监管要求，暂不符合董事会换届选举条件，公司章程中有关董事会人数规定条款没有发生变化，暂不适合对公司章程有关董事会人数条款内容进行修订，公司仍使用现有章程。待公司第二届董事会到期后，公司将根据相关规定及时履行董事会换届选举及章程修订事宜。同时由于本次对外投资设立子公司的投资金额为2亿元，未达到公司最近一期经审计总资产的30%或净资产50%等标准，根据相关规定无
需提交股东大会审议，现拟定终止上述事项中的以下议案：
1、终止《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》2、终止《关于修改公司章程的议案》
3、终止《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
同时决定，《关于投资设立子公司的议案》不再提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于取消召开2014年第一次临时股东大会的公告》。
本公司董事会对该公告给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2013年12月31日