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广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-033
广东精艺金属股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2015年7月8日下午14:50。
2、网络投票时间为：2015年7月7日—2015年7月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月7日下午15:00至2015年7月8日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议主持人：董事长张军先生。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东代理人）共5人，所持有表决权的股份数为77,444,944股，占公司总股本的31.1524%。其中：
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
1、出席现场会议的股东（含股东代理人）共 4人，所持有表决权的股份数为77,434,944股，占公司总股本的31.1484%；
2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 1人，所持有表决权的股份数为10,000股，占公司总股本的0.0040%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会补选非独立董事的议案》。
本次股东大会采用累积投票制选举公司董事，非独立董事和独立董事实行分开投票。会议选出任晓剑先生、熊照先生为公司第四届董事会非独立董事，表决结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|票数（票）|占出席会议有表决权股份总数的比例(%)|
|1|任晓剑|77,444,944|100|
|2|熊照|77,444,944|100|

中小投资者投票表决：
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|票数（票）|占中小投资者出席会议有表决权股份总数的比例(%)|
|1|任晓剑|10,000|100|
|2|熊照|10,000|100|

（二）审议通过了《关于公司董事会补选独立董事的议案》。
会议选出陈珠明先生、罗其安先生为公司第四届董事会独立董事，表决结果
如下：
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|票数（票）|占出席会议有表决权股份总数的比例(%)|
|1|陈珠明|77,444,944|100|
|2|罗其安|77,444,944|100|

中小投资者投票表决：
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|票数（票）|占中小投资者出席会议有表决权股份总数的比例(%)|
|1|陈珠明|10,000|100|
|2|罗其安|10,000|100|

公司第四届董事会成员中，兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
（三）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
表决结果：同意股数77,444,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票表决：同意股数 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
(四)审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意股数77,444,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票表决：同意股数 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
(五)审议通过了《广东精艺金属股份有限公司股东大会网络投票实施细
则》。
表决结果：同意股数77,444,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票表决：同意股数 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
(六)审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构的议案》。
表决结果：同意股数77,444,944股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票表决：同意股数 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
五、律师出具的见证意见
公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅律师、刘丽娟现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。
3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-169中捷资源投资股份有限公司
关于控股股东破产清算进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 23日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”）收到控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司发来的《关于公司控股股东股票公开拍卖进展的告知函》（以下简称“《告知函》”）。《告知函》的主要内容为：“浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“中捷环洲公司”）管理人依据《中华人民共和国企业破产法》和《破产财产变价方案》于2019年 12月4日通过淘宝网阿里拍卖破产强清平台公告整体打包拍卖中捷环洲公司持有的中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源公司”或“上市公司”）1.2亿股股票。根据淘宝网阿里拍卖破产强清平台《网络竞价成功确认书》，网络拍卖竞价结果为：用户姓名玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）通过竞买号 E4423于 2019年 12月20日在“（破）中捷环洲供应链集团股份有限公司名下*ST中捷1.2亿股股票”项目公开竞价中，以出价最高者成为正式买受人。
该标的网络拍卖成交价格：181,000,000元（壹亿捌仟壹佰万元整），正式买受人已根据《拍卖公告》在2019年 12月 23日16时前签订《拍卖成交确认书》并将拍卖成交价款付至管理人指定账户”。
如上述拍卖能够得到司法裁决，则浙江环洲所持中捷资源股份有可能发生变更，中捷资源控股权存在发生变更的风险，中捷资源将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
中捷资源郑重提醒广大投资者，中捷资源指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），中捷资源所有信息披露均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2019年 12月24日
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-038
山西仟源制药股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的“制备3-环丙基甲氧基-4-二氟甲氧基苯甲酸的方法”发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第1367229号
发明名称：制备3-环丙基甲氧基-4-二氟甲氧基苯甲酸的方法
专利号：ZL 2012 1 0055531.1
专利类型：发明专利
发明人：李建其、倪峰、黄雷、王佳静、黄美花、左学民、蒋巍、潘伟
专利申请日：2012年03月05日
授权公告日：2014年03月26日
有效期：二十年（自申请日起算）
专利权人：山西仟源制药股份有限公司；上海医药工业研究院
制备3-环丙基甲氧基-4-二氟甲氧基苯甲酸的方法是应用于慢性阻塞性肺病治疗新药罗氟司特的关键中间体。该专利是继3-环丙基甲氧基-4-二氟甲氧基苯甲酸的制备方法（详细情况请参见公司2014年3月19日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2014-015）之后获得授权的第二项工艺专利。该专利公开了又一生产工艺用于罗氟司特关键中间体的制备，可做为生产工艺的有益补充，并已应用于罗氟司特的研究开发。新专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，对提升公司的核心竞争力有着积极的影响。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司董事会
二○一四年七月九日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-012
天津九安医疗电子股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以书面方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告》
公司编制的《2017年度财务决算报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》
2017年度公司不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。监事会认为：公司 2017年度利润分配预案决策程序合法、合规，符合公司目前的经营状况及公司发展需要，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。
本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》。
经核查，公司《内部控制自我评价报告及自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》
同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，对公司及控股子公司进行审计。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》
监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，公司2018年度拟发生的日常关联交易公平，交易价格均按照市场价格履行，未对上市公司独立性构成影响，符合公司整体、全体股东的利益以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
具体内容详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年日常关联交易预计的公告》（2018-013）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，2017年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
9、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
公司监事会经过认真核查后认为，公司本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不影响其他募集资金投资项目的实施，也不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司本次募集资金投资项目的变更事项，并同意提交股东大会审议。
具体内容详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2018-016）。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季度报告全文和正文》
公司2018年第一季度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会2018年4月27日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：17-32
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日收到公司股东黄林华先生将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的
通知。现将有关情况说明如下：
黄林华先生将其持有的公司股份23,000,000股质押给中信建投证券股份有
限公司（以下简称“中信建投”）用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年6月27日，购回交易日为2018年6月27日，该笔质押已在中信建投办理了相关手续。
截止本公告日，黄林华先生共持有公司股份44,432,345股，占公司股份总数的4.99%，其中，黄林华先生已质押其持有的公司股份共计23,000,000股，占公司股份总数的2.58%，占其持有公司股份总数的51.76%。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
德豪润达 公司独立董事的独立意见广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件等相关规定，作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、2015年上半年，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司的对外担保均为对控股子公司的担保，均履行了董事会、股东大会等相应的审批程序。除对控股子公司的担保之外，公司及控股子公司不存在违规对外担保的情形，也不存在以前年度发生并延续至报告期内的违规对外担保的情况。
二、关于控股股东向公司提供借款及担保的关联交易事项的独立意见
公司董事会本次审议控股股东向公司提供借款及提供担保关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决。该等关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益的情形。因此，独立董事一致同意控股股东为公司提供借款及担保的关联交易事项。
独立董事:王学先王建国姜景国二〇一五年八月二十七日
德豪润达 公司独立董事的独立意见（本页以下无正文，为独立董事对公司相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事签字：
王学先 王建国 姜景国
深圳市新国都技术股份有限公司
投资决策程序与规则修订对照表
根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司拟对《深圳市新国都技术股份有限公司投资决策程序与规则》（以下简称“《投资决策程序与规则》”）部分条款进行修订，具体如下：
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|原《投资决策程序与规则》条款||拟修订的《投资决策程序与规则》条款||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第六条|投资项目立项由公司董事会和股东大会按照各自的权限，分级审批。|第六条|投资项目立项由公司总经理、董事会和股东大会按照各自的权限，分级审批。|
|第七条|公司对外投资达到下列标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；(二)交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过3000万元；(三)交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对|第七条|公司对外投资应严格按照如下标准进行审议：（一）对外投资达到以下条件的，应提交公司股东大会审议：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过3,000万元；3、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计|

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||金额超过300万元；(四)交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过3000万元；(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述投资如涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准。||净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过3,000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元；6、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；7、单笔投资金额超过人民币1亿元。（二）董事会审议批准股东大会权限范围以外的对外投资事宜。同时具备以下情形的，授权总经理审批：1、与公司主营业务一致；2、单笔投资金额不超过1,000万元、年度内累计金额不超过5,000万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述投资如涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准。|
|第八|公司对外投资未达到上列标准|第八|公司子公司对外投资应严格按|

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|条|之一的，由公司董事会决定。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。|条|照如下标准进行审议：（一）单笔投资金额少于人民币500万元的，可由子公司董事会审议决定。（二）单笔投资金额在人民币500万元以上且少于1,000万元的，应由子公司董事会与母公司总经理共同审议、会签决定。（三）单笔投资金额在人民币1,000万元以上的，应按照母公司相关对外投资审批程序进行审议决定。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。按照上述标准审议的所有子公司的投资项目均需要到母公司董事会备案后才能生效。|
|第十三条|董事会和总经理认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。|第十三条|董事会和总经理认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。对外投资交易金额超过人民币5,000万元，必须聘请具有证券从业资格的会计师事务所对项目做审计，并出具审计报告；对外投资交易金额超过人民币1亿元，必须聘请具有证券从业资格的资产评估机构对项目做评估，并出具评估报告。|
|第十|总经理认为必要时，应聘请外|第十|总经理认为必要时，应聘请外|

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|八条|部机构和专家对投资项目的可行性进行咨询和论证|八条|部机构和专家对投资项目的可行性进行咨询和论证。对外投资交易金额超过人民币5,000万元，必须聘请专业的审计机构对项目做审计并出具审计报告；对外投资交易金额超过人民币1亿元，必须聘请专业的评估机构对项目做评估并出具评估报告。|
|第二十条|如果总经理认为投资建议不可行，应按上述程序提交不可行的书面报告，由董事会（股东大会）最终决策。|第二十条|删去，后续条款序号顺延。|
|第二十四条|投资项目完成后，总经理应组织相关部门和人员对投资项目进行管理整合或验收评估。|第二十四条|删去，后续条款序号顺延。|
|第三十一条|本规则由董事会制订报股东大会审议通过后生效，修改时亦同。|第二十九条|本规则由董事会制定，报股东大会审议通过后生效，修改时亦同。本制度所称“以上”、“以下”含本数，“超过”、“少于”不含本数。|

深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 099四川天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2014年8月26日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年8月25日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人），符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
一、本次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于设立全资子公司的公告》。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十七日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-043广州市昊志机电股份有限公司
关于公司董事减持计划实施进展的公告
公司董事任国强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”）于2018年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东及部分董事减持股份的预披露公告》，公司股东无锡国联卓成创业投资有限公司（以下简称“无锡国联”）计划自上述减持计划预披露公告之日起 15个交易日后 6个月内通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式（其中通过大宗交易方式减持时间为自减持计划预披露公告之日起 3个交易日后 6个月内）减持不超过公司股份13,887,500股（即不超过公司总股本的5.48%）；公司股东、董事任国强先生计划自上述减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价方式减持不超过公司股份335,026股（占公司总股本的0.13%），具体内容请查阅相关公告。
近日，公司收到董事任国强先生的《关于股份减持进展情况告知函》：任国强先生于2018年6月1日至2018年6月5日通过集中竞价方式，合计减持公司股份335,026股，占公司总股本的0.13%。截至本公告披露日，任国强先生上述减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
自本次减持计划披露日至本公告日，公司董事任国强先生本次减持计划已实施完毕。任国强先生具体减持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占公司总股本的比例|
|任国强|集中竞价交易|2018-06-01|14.60|75,000|0.03%|
|||2018-06-04|14.70|50,000|0.02%|
|||2018-06-05|14.853|210,026|0.08%|
|合 计||-|-|335,026|0.13%|

注：任国强先生本次减持的股份为其在公司首次公开发行股票前持有的股份、因资本公积转增股本方式取得的股份及2016年限制性股票激励计划已解锁的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|任国强|合计持有股份||1,340,105|0.53%|1,005,079|0.40%|
||其中|无限售条件股份|335,026|0.13%|0|0|
|||有限售条件股份|1,005,079|0.40%|1,005,079|0.40%|

二、其他相关说明
1、公司董事任国强先生本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及其有关承诺的规定。
2、公司董事任国强先生本次股份减持事项与此前预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、任国强先生出具的《关于股份减持进展情况告知函》
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-034华数传媒控股股份有限公司
关于变更投资者关系联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司调整邮件系统，将启用新的投资者关系联系邮箱，更新之后的邮箱地址为：000156@wasu.com。
除邮箱外的其他联系方式保持不变，信息如下：
电话：0571-28327789
传真：0571-28327791
办公地址：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会 2014年7月4日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-003
北京海兰信数据科技股份有限公司
持股5%以上股东进行质押式回购交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上的股东魏法军先生的通知，魏法军先生由于个人资金需要，将其所持有的公司部分股票与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
魏法军先生与中信证券就其持有的公司无限售流通股 400万股股份进行期限为一年的股票质押回购交易业务。本次交易已由中信证券于 2015年 3月 19日通过深圳证券交易所交易系统办理了申报手续，股份质押期限自 2015年 3月 19日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截至本公告日,魏法军先生共持有本公司 2,054.9924万股股份，占本公司总股本的9.76%。其中本次质押股份数为 400万股，占其持有本公司股份总数的19.46%，占本公司总股本的1.90%。魏法军先生累计质押股份数为1,490万股，占其持有本公司股份总数的72.51%，占本公司总股本的7.08%。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2018-002上海徐家汇商城股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2018年1月23日上午以通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年1月18日以书面和电话方式通知了各位董事。
本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会聘任戴正坤先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一八年一月二十五日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-063无锡宝通科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）近日与杭州朝露科技有限公司（以下简称“朝露科技”或“标的公司”）签署投资协议，宝通科技以自有资金人民币290万元向朝露科技进行增资，增资完成后，占朝露科技10%的股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资资金来源全部为宝通科技的自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司介绍
1、标的公司基本信息
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|-|-|
|公司名称|杭州朝露科技有限公司|
|设立时间|2015年04月 07日|
|注册资本|人民币3万元|
|注册地址|杭州市滨江区长河街道江晖路 701号C区C413、C415室|
|公司类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|法定代表人|王宾宾|
||技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、互联网技术、游戏软件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|经营范围||

朝露科技成立于2015年年初，创立之初就定位于国内优秀的二次元游戏开发和运营团队。
经过多年在二次元领域内的创作和实践，已经积累了一批优秀的人员和创意。目前朝露科技已经成功开发了《料理次元》和《薇薇安与骑士》两款游戏，其中《料理次元》是一款美食娘化、卡牌育成的游戏，特邀了花泽香菜、钉宫理惠、佐仓绫音等几十位日本顶级声优为游戏配音，并聘请了 Bison仓鼠、真名、Star影法师、TID等多位国内外一流画师为游戏创造人物，联手打造了一款美食拟人萌娘，别开生面的二次元游戏，内测之后在二次元文化圈有良好的反响，游戏已于 2017年 9月 7日上午在 IOS端开服，目前获得 AppStore玩家满分五星好评，位于二次元社区TapTap热门总榜单前十。后续朝露科技将继续深耕二次元领域，持续产出优质的产品。
朝露科技主创人员均有多年游戏行业从业经验，对于二次元文化及与之相关的泛二次元文化圈都有着深入的了解。其中主要的项目负责人常年深耕于中国与日本二次元游戏领域，自身技术积累与储备强大；同时拥有丰富的项目管理经验，了解游戏开发的流程及相关情况。
朝露科技拥有良好的国内二次元社区与渠道关系，能够有节奏的与各种二次元渠道进行曝光、运营、营销、内容创作、导量、口碑塑造等方面的合作。通过这些渠道合作，让自身游戏与二次元环境进行良好的互动，从而增加游戏的活跃人数和运营寿命。
三、交易协议的主要内容
1、对标的公司的估值及投资
宝通科技本次对标的公司总投资额为人民币贰佰玖拾万元整（¥2,900,000元）。其中人民币叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分（¥3,333.33元）计入注册资金，其余计入资本公积。投资完成后，宝通科技持有标的公司10%的股权。即本次投资对标的公司的投资前估值为人民币贰仟陆佰壹拾万元（¥26,100,000元），投资后估值为人民币贰仟玖佰万元（¥29,000,000元）。
2、投资后股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||出资额|||
||股东||||股权比例|
||||(人民币元)|||
|丁驰||11,400.00||34.20%||
|廖定柏||7,349.99||22.05%||
|王宾宾||11,250.00||30.00%||
|无锡宝通科技股份有限公司||3,333.25||10%||
||合计||33,333.33||100%|

3、投资款的运用
本次投资的投资款均应根据宝通科技商议后的预算和商业计划，全部用于朝露科技技术
研发、人才引进、业务扩张、市场销售和一般运营，或需投资方事先书面许可的其他用途，不得偿还任何股东、员工或其关联方的借款或其他与公司经营无关的债务。
4、公司管理
各方同意，朝露科技在本轮融资完成后组成新董事会，新董事会由三人组成，其中宝通科技委派一名，创始团队委派二名。由丁驰任董事长。标的公司不设监事会，由创始人担任监事。
四、出资方式
以货币方式出资，资金为宝通科技的自有资金。
五、本次对外投资目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资目的、对公司的影响
近年来二次元概念火爆，95后、00后在二次元游戏用户规模增长飞速，随着对二次元文化的接受度和认可度进一步提高，国内外将形成既庞大又年轻的二次元用户群体。未来，宝通科技将打造具有核心竞争力的泛娱乐平台，拥有“制作、发行、运营”集于一体的全球化战略布局。本次对外投资的目是加强公司在移动游戏的细分领域内的多样性，特别是二次元与泛二次元方面的游戏研发能力。朝露科技在目前国内二次元游戏市场中有较深的耕耘，产品研发能力和游戏创意能力不俗，能够进一步提升公司在移动游戏领域里面的行业地位和竞争实力。
本次对外投资符合宝通科技的战略规划及发展需求，公司也认可标的公司初创研发团队所具有的创意实力和研发效果。通过投资标的公司，宝通科技能够更好的为标的公司未来制作的二次元游戏及相关产品提供平台和支持，同时又能给予宝通科技进入二次元同人圈的契机并增强深度运营能力，持续不断的丰富自己的产品、积累公司的用户粉丝。宝通科技也将继续加大针对泛二次元领域内的游戏内容的投资，坚定推进公司泛娱乐化的战略目标。
2、存在的风险
标的公司所处高度竞争的游戏行业内新兴的细分领域，由于目前国内二次元游戏商业化程度相对较低，同时与之对应的目标客户群体的喜好有着很强的偏好性和挑剔性，因此可能出现开发的游戏产品无法完美匹配相关用户及受众市场而导致业绩无法达标。公司与标的公司管理层保持积极沟通，了解公司最新研发进程、关注市场风向和用户使用反馈，其次也将结合子公司易幻网络自身所拥有的发行优势和资源，为朝露科技提供更多泛二次元推广渠道，提升标的公司二次元影响力，努力将风险降低在可控水平。
六、备查文件
1、《杭州朝露科技有限公司增资扩股协议》。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会2017年09月11日
中国振华（集团）科技股份有限公司
独立董事关于对关联交易的事前认可意见
在公司第八届董事会第六次会议召开前，我们收到了《关于与振华集团财务有限责任公司的关联交易议案》及相关协议，并对此进行了认真审阅。我们认为，与控股股东及其关联方发生的此项关联交易，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道。公司作为振华财务公司的股东，享有其35%的权益，该公司历年经营状况良好，公司每年从其获得的投资收益间接降低了公司的财务费用及资金成本。交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。为此，我们对此类关联交易事项表示认可，同意将此议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
独立董事：胡北忠 张瑞彬 张波 赵 敏
安徽楚江科技新材料股份有限公司
章程修正案
（2015年 7月修订）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理机构,并结合安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会对《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》作出相应修订，具体如下：
（一）原条款内容：
第一百三十五条董事会由 8名董事组成，其中独立董事 3人，设董事长 1人。
现修改为：
第一百三十五条董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3人，设董事长 1人。
（二）原条款内容：
第二百五十条 本章程由 2015年第 2次临时股东大会审议通过后生效实施。
现修改为：
第二百五十条 本章程由 2015年第 3次临时股东大会审议通过后生效实施。
（三）公司章程其他条款不变。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十日
浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，就公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金议案》，发表独立意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，我们一致同意公司使用募集资金置换已投入的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》签署页）
独立董事：
王涌 谢汉萍 王太平
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项进行了审议，现发表如下意见：
一、关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的独立意见
1、本次董事会提名 5位第五届董事会非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定；
2、本次被提名的第五届董事会非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
3、独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的独立意见
1、本次董事会提前换届选举第五届董事会独立董事事项的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
2、经审核候选人个人简历等相关资料，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
3、独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于第五届董事会董事薪酬计划的独立意见
公司提出的第五届董事会董事薪酬计划符合公司经营实际及未来发展需要，相关决策程序合法有效,同意提交公司股东大会审议。
四、关于变更公司名称的独立意见
公司本次变更公司名称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：倪宁朱宁尹斌陈建林2019年3月18日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-049浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰奥威”）第五届董事会第二十六次会议于 2016年 9月 26日以通讯方式召开。会议通知已于 2016年 9月 21日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长陈爱莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经审议，以通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于收购控股子公司浙江万丰摩轮有限公司少数股东股权的议案》会议认为：公司收购浙江万丰摩轮有限公司（以下简称“万丰摩轮”）少数股东 DEG- Deutsche Investitions- und EntwicklungsgesellschaftmbH（以下简称“DEG”）25%股权是从公司战略发展的角度、从公司长远利益出发作出的慎重决策，通过本次收购更有利于公司垂直化管理，可以更好地发挥母子公司的协同效应，进一步提高万丰摩轮的管理水平和运营效率，有利于提高公司经营决策效率和盈利能力，有利于提高公司核心竞争力，加速推进公司业务的快速发展，为公司可持续发展打下良好的基础。
会议同意以现金方式出资 5,838,060.55欧元（税后）收购万丰摩轮少数股东DEG25%股权，收购完成后万丰摩轮成为公司的全资子公司。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2016年 9月 27日《证券时报》上披露的公司 2016-050号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于收购控股子公司浙江万丰摩轮有限公司少数股东股权的公告》。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2015）037号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
重大项目投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
阿拉善生态科技实验示范园项目，投资金额为 12290.91万元。
本项目的实施单位为内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司,为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司全资子公司。
本项目已于2015年7月10日经公司第二届董事会第九次会议审议通过（具体内容详见 2015年 7月 11日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公司第二届董事会第九次会议决议公告）。
本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。
本项目无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司
注册资本：1000万元人民币
住 所：阿拉善盟乌兰布和沙生产业示范园区
经营范围：荒漠草原治理、沙地治理、矿区生态恢复治理；荒漠综合发展模式研究、荒漠城市绿化新型模式发展研究、荒漠草原技术研究、植物引种驯化研究、荒漠草原植物种子繁育、生产及销售；抗旱植物、花卉、苗木的培育、生产及销售；农牧业旅游开发与经营；
太阳能相关产品的研发与销售、光伏发电；太阳能、风能电站。
三、投资项目基本情况
（一）本项目占地面积为 8275.91亩，具体建设内容如下：
1、荒漠生态植物馆：占地面积2400.00m2，共 3层，主要功能区包括荒漠生态植物馆、种质资源库、科技孵化园等。
2、智能温室：2栋，每栋面积2400m2，其中一栋智能温室内包括建成 100m2的组培室。
3、蒙古包群：3个蒙古包，未来根据参观、接待量再增减。
4、植物种质资源圃：10亩。
5、优质牧草种子繁育区：1000亩，紫花苜蓿和沙打旺等种子繁育。
6、荒漠草原生态治理示范区：500亩。
7、10兆瓦光伏采集区：2000亩。
8、葡萄试验示范区：700亩。（招商引资）
9、养殖区：1000亩。（招商引资）
10、荒漠草原改良示范区：3000亩。（招商引资）
11、辅助工程
道路工程：25公里，修建主道路，支路，操作便道。水利设施建设、电力设施建设。
（二）项目效益
1、植物种植及工程建设项目财务效益分析
项目达产后，年销售总收入 821.3万元。包括紫花苜蓿种子销售收入、沙打旺种子销售收入、种苗销售收入、承担会议和旅游科研服务收入。项目年利润总额 204.4万元，项目年净利润 204.4万元，项目内部收益率：8.31%，投资回收期：10.2年（含建设期 3年）。
2、光伏发电项目财务效益分析
项目达产后，销售收入总额 25933.25万元,发电利润总额 12106.42万元,项目内部收益率10.79%,投资回收期（所得税前）8.62年。
四、对外投资对上市公司的影响
1、生态和社会效益方面
公司通过对阿拉善荒漠草原生态环境进行合理分析和改良、研究，可以大大提升荒漠草原生态治理的科技水平。阿拉善生态科技实验示范园作为植物研究的重要基地，可以充分的带动草产业的发展，具有引领作用。项目建成后在生态效益方面可减少水土流失，培肥土壤改善生物多样性，提高生态系统稳定性，促进土地资源、水资源和
光能资源的有效利用。
2、经济效益方面
（1）项目前期建设 10兆瓦光伏发电系统，在建设后期加大光伏投入，利用光伏发电，缓减当地电力供需矛盾，增加项目经济收益。
（2）项目种植的优质牧草每年可以产出大量牧草种子及种苗，可以对外销售；具有药用价值的沙生植物可以销售给药厂，从而产生收益。
（3）植物馆中的会议场地能够为各种大小型会议及公益活动提供场地，项目中建设具有当地民族文化的产业，还有各种标本植物和活体植物的展示，可以吸引游客前来游览观光，增加园区收益。
（4）通过招商引资的方式，实现园区内葡萄试验示范区、生态牧场、蒙古包群等项目的发展，从而带动园区内其他产业的发展.
阿拉善生态科技实验示范园项目集科研、科普、示范功能为一体，涵盖沙生植物种植、光伏并网发电、养殖等综合项目，把沙生植物产业化，与绿色发展、循环发展、低碳发展相结合，体现绿色能源和绿色生态“双绿”理念，并具有地方民族风情的旅游观光区，促进沙草产业健康、可持续发展。可进一步提升公司竞争力，有利于提高公司盈利水平。
五、备查文件目录
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—073海默科技（集团）股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2018年8月6日以通讯表决方式召开，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，出席现场会议的监事并列席了第六届董事会第五次会议。会议通知于8月1日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人（监事万红波以通讯表决方式出席会议，其余监事均亲自出席现场会议）。会议由监事会主席火欣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《关于调整公司 2018年股票期权激励计划相关事项的议案》
鉴于公司已于 2018年 7月 10日实施完成 2017年度权益分配方案，以公司现有总股本 384,765,738股为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（含税），根据公司2018年股票期权激励计划的相关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权的行权价格进行相应调整。此外，鉴于1名激励对象因离职不再具备激励资格、 1名激励对象无法在首次授予日之前提供个人用于期权授予登记的股票账户而自愿放弃本次激励资格，公司对首次授予的激励对象名单及股票期权数量进行相应调整。
调整后，公司本次激励计划首次授予的股票期权的行权价格由每股 5.83元调整为每股 5.815元，激励对象人数由 209人调整为 207人，授予的股票期权数量由1,459万份调整为1,453万份。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权的数量与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的一致。
以上调整符合公司《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
本议案具体内容见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2018年股票期权激励计划的相关事项的公告》（公告编号：2018-074）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
公司2018年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会确定2018年8月6日为首次授予日，授予 207名激励对象1,453万份股票期权，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。
本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
综上，《公司2018年股票期权激励计划（草案）》中规定的首次授予条件已经成就，监事会同意公司 2018年股票期权激励计划的首次授予日为 2018年 8月6日，并同意向符合授予条件的207名激励对象共授予1,453万份股票期权。
本议案具体内容见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2018-075）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《第六届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
监事会
2018年8月6日