Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国枫凯文 法律意见北京国枫凯文（重庆）律师事务所
关于金科地产集团股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见
国枫凯文律股字[2014]E0010号
致：金科地产集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受金科地产集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派王卓律师、龙珍珠律师出席贵公司2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见。
本法律意见根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。
本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具的法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由 2014年 6月 16日召开的公司第九届董事会第三次会议
国枫凯文 法律意见做出决议召集。贵公司董事会已于2014年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布了《金科地产集团股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》（“本次股东大会通知”），对召开本次股东大会的通知进行了公告。
2、本次股东大会通知中，载明了本次股东大会会议以现场投票方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、贵公司本次股东大会采用现场投票方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2014年 7月 2日（周三）10时 00分在重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼公司会议室召开。
2、本次股东大会由贵公司董事会主席黄红云先生主持。
经核查，本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司第九届董事会，召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席贵公司本次股东大会的人员为：截至2014年6月26日下午交易结束后，
国枫凯文 法律意见在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及委托代理人；贵公司董事、监事及高级管理人员；本所见证律师。其中：
1、出席贵公司本次股东大会现场会议的人员
经核查，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份数为530,896,130股，占贵公司在股权登记日总股份的45.82%；
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会采用现场投票的方式，对会议通知所载明的议案进行了表决。
2、本次股东大会所审议事项的现场投票表决，由本次股东大会指定的股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
经核查，本所律师认为，本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了表决，会议按《上市公司股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了监票和计票。
本次股东大会以530,896,130股赞成，0股弃权，0股反对，审议通过了《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》，赞成比例占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，超过出席本次股东大会股东所持有
国枫凯文 法律意见效表决权的1/2，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会除采用现场表决的方式外，无其它表决方式。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见一式四份。
（以下无正文）
国枫凯文 法律意见（此页无正文，为《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）
负责人：
熊力
北京国枫凯文（重庆）律师事务所 经办律师：
王卓
龙珍珠
二O一四年七月二日
法律意见签署页
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-029沈阳化工股份有限公司
二○一五年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,600 万元——3,400万元|亏损：4,203万元|
|基本每股收益|亏损： 0.085 元——0.051元|亏损：0.064元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司以国家宏观经济结构调整为契机，通过提升管理水平，增强公司市场竞争力，有效克服了化工行业产能扩张、供大于求等诸多不利因素，
使其对公司利润的影响明显减弱。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露。公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-008
海南神农基因科技股份有限公司
关于持股5%以上股东增持股份超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东曹欧劼女士通知，截止 2019年 3月 7日收盘，曹欧劼女士通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司无限售流通股 10,240,015股，增持股份达到1.00%。截至本公告披露日，曹欧劼女士持有公司股份112,640,113股，占公司总股本的 11.00%。
现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
|||||
|-|-|-|-|
|增持方式|交易时间|成交均价（元/股）|增持股数（股）|
|竞价交易|2019年3月5日|3.23|1,877,050|
|竞价交易|2019年3月6日|3.55|6,737,665|
|竞价交易|2019年3月7日|3.72|1,625,300|

二、本次增持前后持股变化情况
||||
|-|-|-|
|增持前持股数及比例|||
|股数（股）|占公司总股本的比例|股数（股）|
|102,400,098|10.00%|112,640,113|

三、其他相关说明
1、曹欧劼女士本次增持行为是出于对公司未来发展的信心及对其良好投资价值的预期，不会导致本公司的股权分布不具备上市条件，未违反《证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、公司将继续关注股东持有公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
曹欧劼女士《通知函》。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2019年3月7日
新疆北新路桥集团股份有限公司
独立董事关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北新路桥”）拟以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）持有的重庆北新渝长高速公路建设有限公司（以下简称“北新渝长”）100.00%股权，同时向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份数量（含可转换债券转股）不超过发行前总股本20.00%的股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行可转换债券及股份方式购买资产的交易价格的100.00%（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后北新渝长将成为北新路桥的全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规以及公司章程的有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断，现就公司第五届董事会第四十四次会议审议的与本次交易相关的议案发表如下独立意见：
1、本次交易的相关议案在提交此次董事会审议前已经取得独立董事事先认可。
2、上市公司于 2019年 3月 19日披露了《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换公司债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。预案公告后为保证本次交易顺利推进，对交易支付方式进行调整。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易支付方式等调整均不构成本次重大资产重组的重大调整。
3、本次重大资产重组的方案、公司为本次重大资产重组编制的《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大产重组若干问题的规定》、《内容与格式准则第 26号》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，符合公司发展战略，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
4、本次交易的交易对手建工集团持有公司423,324,530股股份，占公司总股本的47.13%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
5、公司与建工集团签署的附生效条件的《发行可转换债券及股份购买资产协议》及其《发行可转换债券及股份购买资产补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
6、本次重大资产重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力；本次重大资产重组完成后有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
7、公司本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
8、同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案；国有资产监督管理部门批准本次交易方案；中国证券监督管理委员会核准本次交易方案等。
（以下无正文）
（本页无正文，系《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
马洁 黄健 罗瑶
2019年 8月16日
中德证券有限责任公司
关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
控股子公司签订合作协议暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“本保荐机构”）作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）2015年非公开发行股票的持续督导机构，对公司本次控股子公司签订合作协议暨关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
中德证券保荐代表人通过查阅公司控股子公司签订合作协议暨关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，取得关联方营业执照、财务报表等、相关合作协议资料等方式，对乐视网控股子公司签订合作协议暨关联交易事项进行了核查。
二、关联交易背景概述
1、乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）控股子公司乐融致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐融致新”）因自身业务需要，拟与乐创文景（天津）娱乐有限公司（以下简称“乐创文景”）签署
《合作协议》，双方将在《童话侠》（暂定名，以最终实际播出名称为准，以下简称“节目”）制作、播放及后期衍生项目运营过程中展开一系列合作。本次合作费用为人民币2,000万元。
2、根据《创业板股票上市规则》（2018年修订）相关规定，乐创文景为融创房地产集团有限公司实际控制企业，融创房地产集团有限公司通过协议安排并实际
控制乐视网的第二大股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司。本次公司控股子公司与乐创文景合作构成关联交易。
3、本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
三、关联方基本情况
乐创文景（天津）娱乐有限公司
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心-145
法定代表人：路鹏
注册资本：5,000万元
股东持股结构：天津融创文旅地产有限公司持有注册资本的70%；乐创晟景
(天津)企业管理有限公司持有注册资本的30%。
天津融创文旅地产有限公司受融创房地产集团有限公司实际控制。
经营范围：室内手工制作娱乐服务；文化旅游咨询服务；文化旅游项目规划、设计、管理、运营、咨询服务；知识产权服务；会议服务；展览展示服务；影视技术服务；影视设备设施租赁；广告设计、制作、代理、发布；劳务服务。
融创房地产集团有限公司通过协议安排并实际控制乐视网的第二大股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司，本次交易构成关联交易。
乐创文景成立于2018年5月10日，截至2018年6月30日，乐创文景的资产总额为50,000,000.00元、净资产总额为50,000,000.00元（上述财务数据未经审计）。
四、关联交易标的基本情况
本次交易标的《童话侠》（暂定名，以最终实际播出名称为准）为乐融致新投资节目，乐融致新拥有节目及素材元素（包括但不限于剧情、形象设计、配音等）所有版本在全世界范围内的所有知识产权以及节目后续各季（如有）的投资拍摄权，并独家拥有节目的广告经营权。
五、交易的定价政策及定价依据
本次交易经双方协议确定交易总金额为2,000万元人民币。
六、交易合同的主要内容
甲方：乐融致新电子科技（天津）有限公司
乙方：乐创文景（天津）娱乐有限公司
甲方作为节目独家投资方，拥有节目及其素材元素（包括但不限于节目的名称、剧情、角色形象设计、成片、片段、花絮、配音、配乐、图片、形象等，下同）所有版本在全世界范围内的所有知识产权以及节目后续各季（如有）的投资拍摄权，并独家拥有节目的广告经营权。
合作费用：
本协议总的合作费用含税价格为人民币2,000万元。
付款方式：
乙方应于本协议生效之日，且收到甲方的授权书之日起5日内，将全部合作费用一次性支付给甲方。
关联交易合同的具体内容以最终签署的合同为准。
七、交易目的和影响
本次交易的达成可一定程度减少乐融致新前期投资节目成本支出压力，同时，授权乐创文景使用节目及相关元素开发、设计、建设、运营衍生实景项目可实现扩大优化节目IP效应的效果，为节目的制作、拍摄、后期运营提供优质的商业化支持和场景供应。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至披露日与该关联人发生其他关联交易有：2018年5月18日，第三届董事会第五十九次会议审议通过了《关于天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司对乐融致新增资3亿元的议案》等，相关议案已经2018年第二次临时股东大会审议通过，具体情况详见《第三届董事会第五十九次会议决议公告》
（公告编号：2018-087）、《2018年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告
编号：2018-097）。
九、关联交易所履行的程序
本次关联交易已经公司2018年8月8日召开的第三届董事会第六十二次会议审议通过，独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见。
八、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。本次交易无需提交公司股东大会审议。保荐机构中德证券对本次交易事项无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司控股子公司签订合作协议暨关联交易的核查意见》签章页）
保荐代表人：
崔学良 宋宛嵘
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2018-047浙江双箭橡胶股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日接到控股股东沈耿亮先生通知，获悉沈耿亮先生所持有本公司的部分股份解除质押。现将相关事项公告如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|沈耿亮|是|3100|2017年11月29日|2018年12月3日|中泰信托有限责任公司|36.00%|
|合 计|-|3100|-|-|-|36.00%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沈耿亮先生持有公司股份86,110,293股，占公司总股本的
20.10%，本次股份解除质押后其累计质押的公司股份为40,000,000股，占公司总股本的9.33%，占其持有公司股份总数的46.45%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》及《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一八年十二月五日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-033广东英联包装股份有限公司
关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度
并提供相应担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议于2019年3月19日召开，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的议案》。该事项尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议表决。
现将有关情况公告如下：
一、申请授信额度及提供相应担保情况概述
1、公司第二届董事会第二十三次会议于 2019年 3月 19日审议通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的议案》，根据公司及子公司发展规划、生产经营情况及实际财务状况，公司及子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”）拟向金融机构申请不超过人民币 3.5亿元（含本数）的中长期综合授信额度（最终具体金额以各金融机构核准为准），贷款期限不超过60个月（含60个月），授信融资包括但不限于项目贷款、并购贷款等。公司及子公司在上述授权总额范围内根据实际资金需求向各金融机构申请授信额度。
公司拟为全资子公司汕头英联申请中长期授信提供总额不超过 3.5亿元（含本数）人民币的连带责任保证担保，同时拟以汕头英联名下土地使用权（用地位于汕头市濠江区南山湾产业园区C04单元）用作抵押。
内办理授信手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述申请授信额度及抵押、提供担保事项均不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
4、根据《公司章程》等规定，上述事项尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
二、担保事项
（一）被担保人基本情况
1、汕头市英联金属科技有限公司
（1）公司名称：汕头市英联金属科技有限公司
（2）统一社会信用代码：914405136864263558
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：翁伟武
（5）注册资本：3228万人民币
（6）成立日期：2009年3月27日
（7）住所：汕头市濠江区南山湾产业园区C04单元东南侧、东北侧地块
（8）经营范围：制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（9）汕头英联为本公司全资子公司。
（10）主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|24,947,513.99|24,458,402.77|
|净资产|24,947,513.99|23,942,181.53|
|项目|2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-727,691.90|-1,005,332.46|

注：1、上述截至2017年12月31日审计数据来源为经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第ZI50040号）。2、公司
自设立以来，除购买土地外，未开展实质性业务。
（二）担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。
3、担保事项：公司拟为子公司汕头英联向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过 3.5亿元（含本数）人民币的连带责任保证担保。实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准。
4、目前公司尚未签署有关担保协议，担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
三、董事会意见及监事会意见
（一）董事会意见
公司子公司因建设项目、经营发展需要向金融机构申请中长期授信，公司为其申请授信融资提供连带责任保证担保，有利于保障子公司管理运营实施的资金需求，提高其经营效率，推动公司整体经营与盈利能力。本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其运行和管理能全面掌握。以上担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为子公司申请中长期授信额度提供不超过 3.5亿元（含本数）人民币的连带责任担保。本次担保不提供反担保。
本事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保事宜，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次担保事项）
截至目前，公司及控股子公司的最近十二个月累计经审批对外担保总额度为
49,000万元（含本次担保事项），占公司最近一期经审计的净资产（截至 2017年12月31日的审计数据）的93.18%，上述担保均为公司对子公司（含控股子公司及全资子公司）提供的担保。
公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议
2、第二届监事会第十八次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-114贵州川恒化工股份有限公司
受让平塘农商行股份完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第三次会议决议通过，公司拟受让贵州双龙实业集团有限公司（以下简称“双龙实业”）持有的贵州平塘农村商业银行股份有限公司（以下简称“平塘农商行”）股份，具体内容详见公司 2018年8月15日在法定信息披露媒体披露的《关于受让平塘农商行股份的公告》（公告编号：2018-080）。
公司目前已与双龙实业签署《股权转让协议》并获得银行业监督管理部门的批准，取得了双龙实业持有的平塘农商行股份 11,123,725股，股权比例为4.28%，受让价格为人民币11,123,725.00元，截止本公告披露日，公司合计持有平塘农商行股份21,866,509股，股权比例为8.41%。
一、协议内容
公司与双龙实业签署的《股权转让协议》主要内容如下：
1、双龙实业将持有的平塘农商行股份 11,123,725股（含分红配股），股权比例为4.28%，转让给本公司，转让价款为人民币11,123,725.00元，本公司自本次转让取得银行业监督管理部门批准之日起30个工作日内支付价款。
2、自本次股权转让取得银行业监督管理部门的批准之日起，双龙实业丧失其持有的平塘农商行股权。
3、本协议经双方签字盖章后生效。
二、备查文件
1、《股权转让协议》；
东变更的批复》（黔南银监复[2018]49号）。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015—103深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员
完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月09日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-060），公告中公司控股股东、实际控制人、董事长袁明先生，董事、副总经理侯颂先生、吴远亮先生，副总经理王健峰先生、王特先生、颜小北先生，监事王红伟女士（以上人员合并简称“增持人”）计划在公司股票复牌后的五个交易日内完成增持（公司股票已于 2015年 11月 5日开市起复牌，因此，上述增持人应在 2015年 11月 5日至 2015年 11月 11日期间完成增持股份计划），增持人承诺增持金额合计不低于 4000万元。
一、增持股份情况
公司于 2015年 11月 11日接到公司控股股东、实际控制人、董事长袁明先生，副总经理颜小北先生、王特先生，监事王红伟女士的《增持股份通知》，公司控股股东、实际控制人、董事长袁明先生通过定向资产管理计划增持了公司股份，副总经理颜小北先生、王特先生，监事王红伟女士通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份，具体增持情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持时间|增持方式|增持股份数量（股）|增持金额（元）|增持前持有股份数量（股）|增持后持有股份数量（股）|
|袁明|董事长|2015-11-10|定向资产管理计划|2,817,600|39,996,284|123,107,038|125,924,638|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王红伟|监事|2015-11-11|竞价交易|1,000|14,050|0|1,000|
|颜小北|财务总监、副总经理|2015-11-11|竞价交易|10,000|140,550|0|10,000|
|王特|副总经理|2015-11-10|竞价交易|1000|14,220|100|1,100|

二、增持目的
基于对公司目前的业务及未来规划的业务，以及对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益。响应维护资本市场稳定健康发展的号召，以及积极践行社会责任。
三、其他说明
1、本次增持根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）和深圳证券交易所的相关规定执行。
2、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、截至 2015年11月11日，上市增持人增持公司股份计划已实施完成，公司依据相关规定及时履行了信息披露义务。
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规等的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-60创新医疗管理股份有限公司关于
独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月8日收到公司独立董事史洪岳先生提交的书面辞职报告，史洪岳先生因个人工作原因，提出辞去公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等职务。史洪岳先生辞去上述职务后，不在担任公司任何职务。
鉴于史洪岳先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，史洪岳先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，史洪岳先生仍将继续履行独立董事相关职责至新任独立董事就任为止。
公司董事会对史洪岳先生在担任独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2015-035天津汽车模具股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月28日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称：公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151570号），中国证监会依法对《天津汽车模具股份有限公司发行可转换公司债券申请文件》进行了审查，现需要就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与中投证券等相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次公开发行可转换公司债券的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-057武汉力源信息技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年06月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动幅度：548.99%-571.68%||盈利：2,203.43万元||
|||盈利：14,300万元-14,800万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计2017年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升
548.99%至571.68%，主要变动原因如下:
1、2017年第二季度，半导体及电子元器件产业链继续延续2017年第一季度的高景气度，行业产需旺盛，同时公司及其各子公司也紧抓行业热点，迅速扩大销售规模，受此影响，公司及其各子公司的销售规模及盈利水平均有大幅增长。
2、合并范围增加导致净利润较去年同期增加，2016年10月和2017年3月，公司分别完成对南京飞腾100%股权和武汉帕太100%股权的收购，相关资产分别在
2016年10月8日和2017年3月6日完成过户，南京飞腾业绩从2016年10月8日起开始
并入公司合并报表，武汉帕太业绩从2017年3月6日起并入公司合并报表。2017
年1-6月，南京飞腾预计实现净利润1,600-1,700万元，全部并入公司合并报表。
2017年1-6月，武汉帕太预计实现净利润11,100-11,300万元，其中从2017年3月6日起并入公司的净利润预计为6,500-6,600万元。上述两公司在2017年1-6月预计并入净利润8,100-8,300万元。
3、不考虑因合并范围增加带来净利润增加的影响，力源本部、深圳鼎芯2017年1-6月预计实现净利润6,200-6,500万元，较上年同期增长181.38%-194.99%。
4、本期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,546.70万元，上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为128.47万元，扣除以上非经常性损益影响，本报告期净利润预计较上年同期上升514.63%-538.73%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2017
年半年度业绩的具体财务数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编码：2016-158
广东星徽精密制造股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：与上年同期相比增长。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15% -25%|盈利：2,353.52万元|
||盈利：2,706.55万元—2,941.90 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业务规模持续发展，主营业务收入增长；
2、报告期内，非经常性损益对当期净利润的影响约为 252.94万元，比上年同期增加约为129.63万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计；
2、上年同期盈利中母公司盈利按照高新技术企业所得税优惠税率（15%）
进行了调整；
3、2016年前三季度业绩的具体数据将在公司 2016年第三季度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-46安徽中鼎密封件股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2015年6月30日（星期二）开市起停牌。经之后确认，公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年7月13日开市时起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年8月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2015年8月12日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.其他文件。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-033成都运达科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，在授权期内公司使用不超过 15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
该额度可滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司 2016年 7月 15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。现就 2017年 1月 27日至 2017年 3月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、 闲置募集资金购买理财产品、结构性存款及实现收益情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|委托理财产品名称|金额(元)|预期年化收益率|期限（天）|生效日期|到期日期|实现收益(元)|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务|64,000,000.00|3.82%|59|2017/1/6|2017/3/6|395,186.85|
|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|40,000,000.00|3.80%|90|2017/1/6|2017/4/6|未到期|
|中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第2期风险揭示书及说明书(1)|46,000,000.00|3.60%|120|2017/1/17|2017/5/17|未到期|
|招商银行股份有限|招商银行结构性存款业务|64,000,000.00|0.30%|1|2017/3/7|2017/3/8|533.33|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|委托理财产品名称|金额(元)|预期年化收益率|期限（天）|生效日期|到期日期|实现收益(元)|
|公司成都红牌楼支行||||||||

关联关系说明：公司与上述理财产品和结构性存款受托方无关联关系。
二、风险及应对措施
公司现金管理购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保证收益型理财产品等，未用于证券投资，也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的投资产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过 15,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
四、公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计进行委托理财的金额为 173,800万元，未到期金额为 17,600万元，其中闲置募集资金为 8,600万元，闲置自有资金为9,000万元。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：000836 股票简称：鑫茂科技 编号：（临）2018-084天津鑫茂科技股份有限公司
关于收购富通成都80%股权暨关联交易股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份协议转让情况
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 11月召开的第七届董事会第四十五次会议、2018年9月26日召开的二〇一八年第三次临时股东大会审议通过《关于现金收购富通光纤光缆（成都）有限公司80%股权暨关联交易的议案》，同意公司以66,363万元的交易价格收购实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤光缆（成都）有限公司（以下简称“富通成都”）80%股权，详细内容参见2018年9月12日、2018年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的相关公告。
二、工商变更完成情况
根据协议的相关内容，富通成都于近日已办理完毕工商变更手续。至此，公司拥有富通成都80%股权，富通成都成为公司的控股子公司。
三、备查文件：
《营业执照》。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2019-039债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于被立案调查进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
因涉嫌信息披露违法违规，公司目前正在被中国证监会立案调查，如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意风险。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年 3月 29日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<调查通知书>的公告》（公告编号：2019-021），公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深证调查通字〔2019〕068号），主要内容为“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》，如公司触及 13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。公司于2019年4月30日披露了《关于股票交易实行退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-038），因公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司 2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理，公司股票于 2019年 4月 30日开市起停牌一天，并于 2019年 5月 6日开市起复牌，公司股票自 2019年 5月 6日起被实施“退市风险警示”特别处理。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及监管要求履行信息披露义务，每月至少披露一次风险性提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经审慎讨论，对公司第五届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的独立意见
本次关联交易符合公司战略发展需要，剥离和出售亏损的油气资产，有利于减轻公司负担，降低管理成本，优化资产结构，进一步改善公司经营状况。
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司全体股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。在审议该议案时，关联董事根据相关法律法规及《公司章程》的规定在表决过程中进行了回避，审议及表决程序合法合规。
因此，我们同意公司本次出售全资子公司100%股权暨关联交易事项。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一六年九月十三日
独立董事关于公司董事长、总经理离职的独立意见湖北宜昌交运集团股份有限公司
独立董事关于公司董事长、总经理离职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》相关规定，我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司董事长、总经理苏海涛先生任期内离职事项发表独立意见如下：
1、根据组织部门安排，苏海涛先生因工作变动，不再担任公司董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员及总经理职务。公司所公告的苏海涛先生离职原因与实际情况相符合。
2、公司业已形成健全的治理运行机制，公司治理和内部运作规范；根据公司第四届董事会第七次会议关于董事长赴宁夏挂职锻炼期间董事会对董事长、总经理职务履行事项安排的决定，在公司选举新任董事长和聘任新任总经理之前，将继续由公司董事鲍希安先生代为履行董事长职责，由公司副总经理朱军光先生代为履行总经理职务。
苏海涛先生的离职不会对正常经营和运作管理产生影响。
独立董事： 何德明
吴奇凌
彭学龙
二〇一八年一月十八日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-020浙江金盾风机股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司 2014年年度报告及其摘要将于 2015年4月
24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
浙江金盾风机股份有限公司董事会2015年04月23日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 编号：2016-070
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2016年9月19日下午14：00；
网络投票时间为：2016年9月18日－2016年9月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月 19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 18日 15:00至 2016年 9月 19日 15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2016年9月8日；
3、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公楼三楼大会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；
7、提示性公告：公司将于2016年9月13日就本次股东大会发布提示性公告；
8、会议出席对象：
(1)凡2016年9月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2016年9月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。本次会议议案对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2016年 9月 13日、9月 14日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:00）；
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：浙江明牌珠宝股份有限公司董事会办公室（浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号）
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号公司董事会办公室
邮政编码：312030
传真号码：0575-84021062
4、其他事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议股东的食宿交通费自理；
（2）会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0575-84025665
联系人：孙芳琴、陈凯
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年9月1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362574”，投票简称为“明牌投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||以下所有议案||100||
|议案1||《关于补选公司第三届董事会董事的议案》||1.00||
|议案2||《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会表决议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三 .通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年9月 18日下午3：00，结束时
间为2016年9月 19日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本单位出席浙江明牌珠宝股份有限
公司2016年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按其自身意愿代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对会议议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于补选公司第三届董事会董事的议案》||||
|2|《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》||||

委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。