证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—048新疆西部牧业股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年8月 25日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》的公告，公司将于2015年9月11日（星期五） 10:30召开公司2015年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现就本次临时股东大会的相关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年9月11日上午10:30开始
（2）网络投票时间为：2015年9月10日—2015年9月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记时间：2015年9月7日
5、现场会议召开地点：新疆石河子市北三东路 29号新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室
6、网络投票网址：深圳证券交易所交易系统；互联网投票系统的投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
二、会议审议事项：
1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十五次会议审议通过后提交；
2、本次会议拟审议的议案如下：
（1）审议关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案；
（2）审议关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请追加 4,000万元借款的议案；
（3）审议关于公司对全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司提供 5,000万元担保计划的议案；
（4）审议关于公司对全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心有限公司提供 6,000万元借款计划的议案；
（5）审议关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心有限公司部分参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司调整出资比例的议案；
（6）审议关于公司收购浙江一恒牧业有限公司40%股权的议案。
3、议案披露情况：
议案内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、出席对象：
1、截止 2015年 9月 7日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次临时股东大会登记时间为2015年9月9日（9:30-13:30，16:00-20:00）。
3、登记地点：新疆石河子市北三东路29号公司证券投资部。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认（须在2015年9月9日20:00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（1）投票代码：365106
（2）投票简称：西部投票
（3）投票时间：2015年 9月 11日（周五）9:30—11:30和 13:00—15:00。
（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
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|序号|议案名称|对 应 申 报价格|
|总 议案|对本次临时股东大会的全部议案一次性表决|100 元|
|议案1|关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案；|1.00 元|
|议案2|关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请追加 4,000 万元借款的议案|2.00 元|
|议案3|关于公司对全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司提供 5,000 万元担保计划的议案；|3.00 元|
|议案4|关于公司对全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心有限公司提供 6,000 万元借款计划的议案；|4.00 元|
|议案5|关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心有限公司部分参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司调整出资比例的议案；|5.00 元|
|议案6|关于公司收购浙江一恒牧业有限公司 40%股权的议案。|6.00 元|

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累
积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于议案1-3，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体情况如下：
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|表决意见类型|投票简称|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）投票注意事项：
A对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
B不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
C如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券
公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月10日15：00，结束时间为2015年9月11日15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、会务联系：
地址：新疆石河子市北三东路29号公司证券投资部
联系人：梁雷翟蕊蕊
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2516883
七、其它事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
八、备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
附：股东参会登记表
授权委托书样本
特此通知
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2015年 8月 24日
附件一：
新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表
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|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件二
：
授权委托书
致：新疆西部牧业股份有限公司
兹委托 先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧业股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。）
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|序号|议案|赞成|反对|弃权|备注|
|1|关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案；|||||
|2|关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请追加 4,000 万元借款的议案|||||
|3|关于公司对全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司提供 5,000 万元担保计划的议案；|||||
|4|关于公司对全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心有限公司提供 6,000 万元借款计划的议案；|||||
|5|关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心有限公司部分参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司调整出资比例的议案；|||||
|6|关于公司收购浙江一恒牧业有限公司 40%股权的议案。|||||

注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照自己的意见表决。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。
委托人签字：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托
必须加盖单位公章。）