Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：华创阳安 股票代码：600155 编号：临2018-072
华创阳安股份有限公司
关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并相应修订公司章程。现将相关事项公告如下：一、拟变更公司注册地址
公司重组完成以来，致力于业务结构调整和实施企业转型。鉴于：
1、公司正处于加速转型发展的战略机遇期，亟需聚合资金、技术、人才、客户等各类资源；
2、北京具有很强的区位和人才、技术、资金等资源优势，十分有利于促进公司业务创新发展；
3、目前公司经营管理团队，主要研究、技术和业务队伍已聚集北京，并形成了以北京为总部向有关区域辐射的业务组织和运作体系。
为聚合资源和能力，降低成本，提高效率，加速公司转型升级。提请董事会审议拟将公司注册地址由河北省保定市高新区隆兴中路 177号迁址至北京市西城区锦什坊街 26号楼恒奥中心 C座 3层301。公司原在河北保定的资产、业务和人员继续运营发展。
二、拟修订《公司章程》
因拟对公司注册地进行变更，需同时修订《公司章程》相应条款，主要修订条款如下：
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|本次修订前条款及内容|本次修订后条款及内容|
|第五条 公司住所：河北省保定市高新区隆兴中路177号|第五条 公司住所：北京市西城区锦什坊街 26号楼恒奥中心C座3 层301|

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|邮政编码：071051|邮政编码：100033|

公司住所变更以工商行政管理部门核准登记为准，除上述条款修订外，章程中涉及保定市工商行政管理局相关内容相应修订，《公司章程》其他内容不变。
该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会 2018年11月28日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 编号：临2015—041太原化工股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长邢亚东先生的书面辞职申请。本人因年龄原因辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邢亚东先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数。公司将按照有关规定尽快完成董事、董事长的选举工作，在此之前邢亚东先生将继续履行相关职责。
公司对邢亚东先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。
特此公告。
太原化工股份有限公司
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2019-059株洲时代新材料科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月29日 14点00分
召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月29日
至2019年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于挂牌转让全资子公司时代华鑫 65%股权的议案；|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案；|√|
|3|关于增补李玉辉女士为公司监事的议案；|√|
|4|关于将高性能绝缘结构产品产业化项目未使用完募集资金变更用途并永久转为流动资金的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案相关公告已经公司第八届董事会第十六次（临时）会议、第十七次（临时）会议审议通过，相关公告于 2019年 10月 9日、2019年 10月 19日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
2、特别决议议案：第 2项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600458|时代新材|2019/10/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。
3、异地股东可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年10月25日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
（二）登记时间：2019年10月25日 9:30-16:30
（三）登记地点：湖南省株洲市天元区海天路 18号公司总经理（董事会）办公室
六、 其他事项
(一) 会议联系方式：
邮政编码：412007
联系人：林芳
联系电话：0731-22837786
联系传真：0731-22837888
（二）会议费用：
会期预定半天，费用自理。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2019年10月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲时代新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年10月29日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于挂牌转让全资子公司时代华鑫 65%股权的议案；||||
|2|关于修改《公司章程》的议案；||||
|3|关于增补李玉辉女士为公司监事的议案；||||
|4|关于将高性能绝缘结构产品产业化项目未使用完募集资金变更用途并永久转为流动资金的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2018-044宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于第二大股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于 2018年 5月 23日收到公司第二大股东北京正能伟业投资有限公司（以下简称：正能伟业）通知函：正能伟业质押给万联证券有限责任公司的无限售条件流通股 125,000,000股股份（占公司总股本的18.25%）已于 2018年 5月 21日与万联证券有限责任公司办理完毕股票质押式回购交易的解除质押。
截至本公告披露日，正能伟业持有公司无限售条件流通股 125,000,000股，占公司总股本的18.25%，已全部解除质押。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年五月二十四日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-070债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
债券代码：135093 债券简称：16新城 01
债券代码：135350 债券简称：16新城 02
新城控股集团股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第十六次会议于2016年7月29日以通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，董事王振华、吕小平、王晓松、梁志诚和独立董事曹建新、陈文化、AiminYan参加会议。会议由董事长王振华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。
会议审议了如下议案：
一、董事会以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年半年度报告》。
二、董事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了审议《关于公司与关联方签订<物业服务框架协议>的议案》；
本议案关联董事回避表决。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于签订<物业服务框架协议>暨日常关联交易公告》。
三、董事会以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司信息披露暂缓
及豁免管理制度》；
制度全文请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。
四、董事会以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司投资者投诉处理工作制度》。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月三十日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2018-022安信信托股份有限公司
关于董事兼副总裁退休离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事兼副总裁赵宝英女士递交的退休申请，赵宝英女士因身体原因申请退休，因而辞去目前在公司所担任的董事、副总裁、董事会薪酬与绩效考核委员会委员等职务，辞职生效后赵宝英女士不再在公司担任职务。
赵宝英女士的退休离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的相关规定，赵宝英女士的辞职自其申请送达公司董事会之日起生效。
公司对赵宝英女士在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一八年九月二十一日
东方证券股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项及
公司对外担保情况的独立意见
根据《东方证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《东方证券股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在审阅和了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项
1、关于公司 2018年度利润分配的事项
公司基于股东利益和公司发展等因素的综合考虑拟定的 2018年度利润分配方案符合相关法律、法规及规范性文件要求，符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017-2019）》确定的持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期发展，符合股东利益，同意将该方案提交股东大会审议。
2、关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况事项
经核查，公司募集资金 2018年度的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》有关规定，不存在变更募集资金投资项目的情况。期间内公司履行了相关义务，未发生违法违规的情形，相关募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
3、关于变更公司会计政策的事项
（1）公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整，符合财政部和中国证监会的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；
（2）公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次对会计政策变更并对相关财务信息进行调整。
4、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据法律法规、规范性文件，按照内部控制的基本原则，结合经营管理需要制定了相关的内部控制制度，相关制度覆盖了公司经营管理的各层面和各环节，并在实际运作中形成了规范的管理体系，能够有效控制经营管理风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意公司 2018年内部控制评价报告所作出的结论。
5、关于聘请 2019年度会计师事务所的事项
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤••关黄陈方会计师行（以下简称“德勤事务所”）在担任公司 2018年度境内、境外审计机构期间，遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。公司此次续聘德勤事务所事项决策科学，程序合法、合规，符合《公司章程》规定，同意聘请德勤事务所为公司 2019年度境内、境外审计机构并同意聘请
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，同意提交公司股东大会审议。
6、关于预计公司 2019年度日常关联交易的事项
（1）公司 2019年度及至召开 2019年度股东大会期间预计的日常关联交易均因公司日常业务经营和业务发展所产生，不影响公司的独立性；
（2）此次预计日常关联交易定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；
（3）此次预计日常关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程等的规定。
7、关于预计公司 2019年度对外担保的事项
公司对授权期限内可能涉及的对子公司或子公司之间提供担保的情况进行预计，均因公司经营计划及降低融资成本等需要，上述预计符合有关法律法规和《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等相关规定，决策程序安排合法，同意上述对外担保事项。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）等相关规定和要求，根据对公司有关情况的了解和查验，就公司截至 2018年 12月 31日对外担保情况出具如下说明和独立意见：
截至 2018年 12月 31日，公司的对外担保包括母公司及其全资
子公司东方金融控股（香港）有限公司（以下简称“东方金控”）对东方金控下属子公司发行债券提供的担保，以及东方金控对其下属子公司银行借款授信提供的担保。上述担保总额 75.07亿元，占公司净资产的14.51%。此类担保是为满足公司业务发展，拓宽海外融资渠道而进行的。
除此之外，截至 2018年 12月 31日，公司不存在其他对外担保情况，公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保。
我们确认，公司依照法定程序履行了对外担保的审议程序，充分保护了公司和全体股东的合法权益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
独立董事签名：徐国祥、陶修明、尉安宁、许志明、靳庆鲁
签署时间：2019年3月28日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-043
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于转让全资子公司玉屏房产股权事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 7日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于协议转让全资子公司玉屏房产100%股权及签署〈股权转让协议〉的议案》。同意公司将持有的玉屏房产100%股权转让给黄山旅游集团有限公司（以下简称“集团公司”），转让价格为 22,404.15万元人民币（详见公司编号2017-027号公告）。本次交易已经公司2017年第一次临时股东大会批准（详见公司编号2017-030号公告）。
根据协议约定，2017年 9月 29日，公司收到集团公司支付的股权转让款 74,041,500元。2017年 11月 13日，公司收到集团公司支付的剩余股权转让款150,000,000元及相应利息1,196,250元，合计151,196,250元。至此，本公司已收到玉屏房产全部股权转让款。
公司将根据有关规定，做好该股权转让事项的账务处理及相关后续事宜。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2015-019号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月14日14点00分
召开地点：公司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月14日
至2015年7月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|

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|-|-|-|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于部分董事变更的议案；|√|
|2|审议关于聘请2015年度财务审计机构的议案；|√|
|3|审议关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案。|√|

（二）各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，相关公告刊登于2015年 6月30日的《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600506|香梨股份|2015/7/6|－|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
股东参加会议请于 2015年7月7日、8日（上午9∶30-13∶30，下午15∶30-19∶00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
六、其他事项
地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司
联系人：徐振丽、鲁金华
邮编：841000
联系电话：0996-2115936
传真：0996-2115935
邮箱：xlgf_dmb@163.com
会期半天，与会者食宿费及交通费自理。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2015年 6月27日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
新疆库尔勒香梨股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年7月14日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于部分董事变更的议案；||||
|2|审议关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案；||||
|3|审议关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-026中科英华高技术股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
中科英华高技术股份有限公司于2014年4月14日发出了关于召开公司第七届监事会第十次会议的通知，2014年4月24日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》。
二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年年度报告正文及摘要》。
监事会对公司 2013年年度报告的审核意见如下：1、公司 2013年年度报告
的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》。
五、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013
年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度企业社会责任报告》。
七、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》。
八、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年第一季度报告》
监事会对公司 2014年第一季度报告的审核意见如下：1、公司 2014年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2、2014年第一季度报告报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3、监事会在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
九、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事辞职的议案》
公司监事会同意戴勇先生因工作变动原因辞去公司第七届监事会监事职务，并向其任职期间所作贡献表示衷心感谢！
十、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公司第七届监事会监事候选人的议案》。
公司监事会同意推选孙铁明先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。
孙铁明先生简历如下：孙铁明，男，1977年生，大学本科学历，中级经济师。曾在中科英华高技术股份有限公司人力资源部、董事会秘书处工作，曾任润物控股有限公司行政经理，中科英华高技术股份有限公司董事会办公室副主任。
现任中科英华高技术股份有限公司董事会办公室主任。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司监事会2014年4月26日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2014-052中青旅控股股份有限公司
关于工商变更登记/备案完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年9月12日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》，公司近期启动了公司增加注册资本的工商变更登记办理程序以及新修订公司章程的工商备案办理程序。
近日，公司已完成相关工商变更登记/备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》,新修订的公司章程也已经在北京市工商行政管理局完成备案。
特此公告！
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
山东新潮能源股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
公司第十届董事会第一次会议决定聘任胡广军为公司总经理，聘任姜华为公司总会计师，聘任何再权为公司董事会秘书。上述高管人员任期三年，自 2017年 4月 11日至 2020年 4月 10日。作为公司的独立董事，我们参加了董事会会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场对此发表独立意见如下：一、上述高管人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定。
二、上述高管人员的任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
三、同意聘任上述高级管理人员。
独立董事：张宝生、王东宁、余璇
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2016-040光大证券股份有限公司
关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议批准，2016年 6月 15日，公司全资香港子公司光大证券金融控股有限公司（以下简称“光证金控”）与公司第二大股东中国光大控股有限公司旗下全资子公司 ACTION GLOBE LIMITED签订协议，收购其所持有的本公司控股子公司光大证券(国际)有限公司（以下简称“光证国际”）的49%股份（详见公司公告 2016-037号）。
目前，涉及本次交易的交割条件已经获得满足，交易双方经协商,同意以 2016年 6月 29日作为本次交易的交割日。股权交割后，公司通过光证金控全资持有光证国际,并会对其财务报表进行全面合并。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2016年 6月 30日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2017-061
浙江广厦股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 11月 16日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对浙江广厦股份有限公司相关交易余款延期收取事项的问询函》（上证公函【2017】2322号）（以下简称“《问询函》”）。根据相关规定，现将《问询函》内容公告如下：
我部关注到，11月16日，你公司披露《关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价款暨关联交易的公告》，公司于2016年3月将持有的浙江广厦东金投资有限公司（以下简称东金投资）100%的股权及浙江雍竺实业有限公司（以下简称雍竺实业）51%的股权，以11.1亿元转让给广厦房地产开发集团有限公司（以下简称房开集团）。截至公告日，雍竺实业45%的股权转让价款约 2.383亿元未能按照约定期限支付。双方拟签订《关于重大资产出售协议（一）之补充协议（二）》（以下简称补充协议），延期 9个月支付相关转让价款。请你公司就如下问题进行说明，并履行信息披露义务。
一、公司2016年归属母公司净利润为 3.57亿元，前述股权出售事项实现投资收益约4.77亿元，导致公司 2016年实现扭亏为盈。请公司补充披露：1、2016年度，在未取得全部交易价款的情况下，将相关交易收入予以全部确认的依据，相关会计处理是否审慎；2、前期是否已对该应收款项计提减值准备，本次延期支付是否需补充计提减值准备。请会计师发表明确意见。
二、2016年3月11日，我部向公司发出《关于公司重大资产重组预案信息披露的问询函》，对房开集团的支付能力、违约的应对措施予以重点问询。公司在2016年3月23日披露的《关于回复上海证券交易所问询函的公告》中称，交
易价款的支付来源有房开集团有地产销售回笼资金，且广厦控股提供了连带责任担保。公司有权要求房开集团或者广厦控股分别或共同承担股权转让款的支付义务。财务顾问东方花旗证券有限公司认为，上市公司、房开集团、广厦控股已就本次交易价款的支付能力进行了必要的测算，房开集团作为广厦控股的全资子公司已获得广厦控股对本次交易承担连带支付责任的承诺，广厦控股及其主要子公司具有持续经营能力，本次交易的支付违约风险在可控范围内。
请公司补充披露：1、本次延期支付交易价款与前期公司及财务顾问对房开集团、广厦控股支付能力的评估存在差异，相关评估意见是否审慎；2、在房开集团无法按约定支付剩余价款后，公司是否采取措施要求控股股东广厦控股承担连带支付责任；3、补充协议签署后，违约金与交易价款的具体支付安排。请财务顾问及独立董事发表明确意见。
请你公司于 2017年 11月 21日之前，以书面形式回复我部，并就上述事项履行信息披露义务。
公司将严格按照上海证券交易所的要求对相关情况进行核实、回复并予以披露。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
浙江广厦股份有限公司二〇一七年十一月十七日
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|证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2019-054|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|关于控股股东及实际控制人减持公司可转换公司债券的公告|

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316号）文核准，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日公开发行可转换公司债券1,800,000张（人民币1.8亿元），其中，公司控股股东及实际控制人谈士力先生和陈久康先生合计配售克来转债 798,550（人民币79,855,000.00元），占发行总量的44.36%。
2019年 12月 19日至 2019年 12月 20日，谈士力及陈久康通过上海证券交易所交易系统合计减持克来转债180,000张，占发行总量的10.00%。内容详见公司于2019年12月21日在上海证券交易所网站披露的《克来机电关于控股股东及实际控制人减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2019-053）。
公司于 2019年 12月 25日接到控股股东及实际控制人的通知，于 2019年 12月25日，谈士力及陈久康通过上海证券交易所交易系统合计减持克来转债 180,000张，占发行总量的10.00%。具体变动明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|持有人姓名|本次减持前持 有 数 量（张）|本次减持前占发行总量比例（%）|本次减持数量（张）|本次减持数量占发行总量比例（%）|本 次 减 持后 持 有 数量（张）|本次减持后占发行总量比例（%）|
|谈士力|318,630|17.70|90,000|5.00|228,630|12.70|
|陈久康|299,920|16.66|90,000|5.00|209,920|11.66|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|持有人姓名|本次减持前持 有 数 量（张）|本次减持前占发行总量比例（%）|本次减持数量（张）|本次减持数量占发行总量比例（%）|本 次 减 持后 持 有 数量（张）|本次减持后占发行总量比例（%）|
|合计|618,550|34.36|180,000|10.00|438,550|24.36|

特此公告。
晋亿实业股份有限公司
监事会对会计估计变更的原因和影响的分析说明
一、变更原因
本公司自⒛09年开始为高铁建设提供铁道扣配件产晶,合同一般约定如下
:″
113买
方在收到
111所列的单据,在扣除该批物资价值弼的质量保证金(以″ ″
下简称质保金
)后,30天
内向卖方支付该批物资价值
95%的货款、114质
保金在质量保证期满后
30天内,确认无任何质量问题时由买方支付给卖方、132″
钢轨扣配件质量保证期为建设项目经主管部门初验运行1年。从合同条款来看
,公司铁道扣配件产品总供货款中5%的质保金与其应收货款的收款期及其性质存在较大差异,因而对未到合同约定收款期的应收款项统一按账龄计提坏账准各
,明显不能真实反映应收款项的信用期及回收情况;同时,由于高铁项目建设周期长,铁道扣配件产品货款的回款周期与一般紧囤件产品的回款周期也存在明显差异。随着高铁建设项目的不断增加,将公司铁道扣配件产晶质保金、铁道扣配件产品货款、一股紧固件产品货款采用同一的账龄分析法计提坏账准备已经不能真实反映应收款项减值的真实状况。因此,为了更加客观、公正、合理地体现公司的财务状况和经营成果,公司对目前执行的应收款项坏账准备计提会计估计进行变更。
二、本次会计估计变更对公司财务状况和经营成果的影响
(D根
据
《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更从⒛13年
9月份起执行。
(2)本次会计估计变更增加公司⒛13年度利涧总额22,831,⒆861元。
三、公司监事会意见
公司监事会认为
:
公司结合实际情况,对公司会计估计进行了变更,符合法律、法规及会1、
计准则的有关规定,有利于更加恰当的反映公司财务状况和经营
监事会同意实施上述会计估计的变更。
2、 麴⒃
芒ˇ盂`|′
晋亿
翩
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2019-51太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2019年 8月 20日发出召开第三十次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2019年8月26日召开了第四届董事会第三十次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司相关董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
关于聘任公司财务总监的议案
因公司经营管理和工作需要，周岚先生不再兼任公司财务总监职务。经公司总经理提名，董事会聘任公司副总经理许弟伟先生兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
附件：许弟伟先生简历
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
附件：
许弟伟先生简历
许弟伟先生，1974年出生，大学本科学历，硕士学位，高级会计师，注册会计师。曾任湘财证券有限责任公司财务总部副总经理，公司计划财务部总经理、公司财务总监、董事会秘书。现任公司副总经理。
关于公司第二届董事会第二十五次会议相关议案
的独立董事意见
根据《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就2019年7月22日公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议的《关于公司 2017年限制性股票激励计划所授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》发表如下独立意见：
（一）公司严格按照《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2017年限制性股票激励计划》有关规定，实施限制性股票激励计划；
（二）本次激励对象限制性股票解锁符合 2017年限制性股票激励计划规定的各项解锁条件；
（三）公司限制性股票激励计划对各激励对象的解锁安排未违反有关法律、法规的规定，本次解锁不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司按照相关规定为 2017年限制性股票激励计划的 747名激励对象第二个解锁期的2,478,264股限制性股票办理解锁手续。
（正文完）
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-053安徽江淮汽车股份有限公司
关于控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：巴西合资公司
本次担保金额：担保额度不超过1.5亿巴币（约折合人民币4.19亿元）公司没有逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
巴西合资公司双方的股东对合资公司首次租用厂房支付 10年租金提供担保，公司控股子公司安徽江汽投资有限公司作为股东之一，对租金支付提供担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
该担保事项已经公司五届二十三次董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人系巴西合资公司，注册资本为 7500万美元，其中公司控股子公司安徽江汽投资有限公司出资 2550万美元，占合资公司注册资本的34%；合资方出资4950万美元，占合资公司注册资本的66%。目前仍在筹建中。
三、担保协议的主要内容
公司2013年第二次临时股东大会，审议通过了在巴西设立合资公司的议案，合资公司将租用 JAC BRASIL AUTOMOVEISLTDA（SNS的子公司）的厂房，首次租赁期为 10年。经合资双方协商约定，合资公司的双方股东承诺共同保证全
额支付租金，因此公司的控股子公司安徽江汽投资有限公司作为合资公司的股东之一，需对合资公司支付租金提供担保，预计本次担保额度不超过1.5亿巴币（按照目前汇率折合人民币为 4.19亿元）。
四、董事会意见
巴西是全球最大的汽车消费、生产与出口大国之一，在巴西设立合资公司，有利于公司享受优惠税率，提升公司产品的竞争力，促进公司在巴西市场的销量，同时巴西市场对拉美乃至全球市场具有重要影响力及辐射效应，有利于公司国际化战略的开拓、实施。合资公司为开展运营租赁厂房，双方股东约定对合资公司厂房支付租金提供担保，在合资公司正常运转下，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 123,307.93万元，占公司最近一期经审计净资产的17.07%，无逾期担保。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
华远地产股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，我们作为华远地产股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第三十七次会议相关议案发表独立意见如下：
一、对《公司2016年利润分配方案》的独立意见：
2016年公司拟定的利润分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2016年12月31日公司总股本 2,346,100,874股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利 234,610,087.40元。本次利润分配方案实施后母公司未分配利润余额 54,966,461.37元，全部结转以后年度分配。利润分配方案符合《公司章程》规定的现金分红政策和有关规定。
基于独立判断的立场，我们认为：公司的利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合《公司章程》规定的现金分红政策。综合考虑了公司的长远发展和公司全体股东的利益，综合考虑了公司成长性，考虑了公司所在的房地产行业目前阶段的宏观环境、公司自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，该利润分配方案有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。
二、对《关于公司2017年续聘会计师事务所的议案》的独立意见：
我们对公司董事会提供的《关于公司2017年续聘会计师事务所的议案》进行审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格和应有的履职能力，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业操守，为保持公司年度财务审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，年度审计费用为90万元；同时聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内控审计会计师事务所，年度内控审计费用为30万元。
三、对《关于 2017年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》和《关于 2017年北京市华远集团有限公司向公司提供周转资金的关联交易的议案》的独立意见：
1、北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2017年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 50亿元。
目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
由于银行贷款及对外融资有时要求提供两个担保人，所以，此担保额度与公司为控股子公司提供的融资担保额度可能有重叠部分。
基于独立判断的立场，我们认为：该议案内容符合公司利益，控股股东华远集团为公司提供融资担保有利于公司对外融资，支持公司发展。担保费费率不高于0.8%，接近市场担保费率的低限，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
2、为支持公司的发展，作为公司的控股股东华远集团及其控股的关联公司（以下简称“华远集团”），2017年度将向公司提供不超过50亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司需要之时，华远集团提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司向华远集团支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准。
基于独立判断的立场，我们认为：该议案内容符合公司利益，控股股东华远集团提供周转资金有利于公司资金周转，促进公司的业务发展，同时资金使用费收取原则合理，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
在审议上述两项关联交易时，关联董事孙秋艳、孙怀杰、杨云燕、张蔚欣回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
四、对《关于公司全资子公司为控股股东提供融资担保的关联交易的议案》的独立意见：
公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）为公司发展给予了大力支持，本着共同发展的原则，公司全资子公司北京市华远置业有限公司的全资子公司北京新都致远房地产开发有限公司（以下简称“新都致远”）拟为华远集团购买门头沟区门头沟新城 MC08-014/015地块项目相关物业在中国工商银行股份有限公司不超过8亿元的融资提供连带责任保证担保。承担担保责任的期限自新都致远与中国工商银行股份有限公司北京地安门支行签订的《保证合同》签署生效之日起至中国工商银行股份有限公司北京地安门支行与华远集团就其所购买的上述物业办理完毕房屋抵押登记手续之日止。新都致远与中国工商银行股份有限公司北京地安门支行签订的《保证合同》与华远集团在中国工商银行股份有限公司办理的融资业务逐笔对应。公司将按不高于0.8%向华远集团收取担保费。
基于独立判断的立场，我们认为：为控股股东华远集团提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被担保方华远集团经营稳定、财务状况良好、具有较强抗风险能力,公司为其提供担保，风险可控，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
在审议本担保暨关联交易时，关联董事孙秋艳、孙怀杰、杨云燕、张蔚欣回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
五、对《关于为广州高雅房地产开发有限公司提供担保的关联交易的议案》的独立意见：
为了顺利完成公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）对广州高雅房地产开发有限公司（以下简称“广州高雅”）全部股权的收购，公司及/或华远置业拟向广州高雅存续贷款提供全额担保，以置换目前保证担保方式，具体担保形式以银行最终审批为准。具体情况如下：
目前，广州高雅存续贷款有两笔，分别为：
2、与平安银行股份有限公司广州分行签订的《固定资产贷款合同》，授信额度为 25亿元，期限 5年，由谭霖高、广东中鼎集团有限公司提供保证担保，以广东中鼎集团有限公司100%股权提供质押担保，以大一山庄项目在建工程（或现房）提供抵押担保。
上述两笔贷款拟由公司及/或华远置业提供全额担保，用于置换现有的保证担保方式，公司及/或华远置业对广州高雅担保金额总计为32.31亿元。
基于独立判断的立场，我们认为：为广州高雅提供担保是华远置业为实现收购广州高雅全部股权之目的所做出，是顺利收购的必要程序。预计未来广州高雅将在母公司华远置业协助下实现良性运营，按期偿还上述贷款。为其提供担保，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。
在审议本担保暨关联交易时，关联董事孙怀杰回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
六、对《关于为长沙海信广场实业有限公司提供担保的关联交易的议案》的独立意见：
为满足公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）的下属子公司长沙海信广场实业有限公司（以下简称“长沙海信”）的业务发展需要，华远置业拟按持股比例向长沙海信提供约9亿元的融资担保，融资将用于长沙海信归还存量借款、补充营运资金等用途，具体融资条件以金融机构审批为准。
基于独立判断的立场，我们认为：为长沙海信提供担保是出于其业务的实际需要，有助于促进其筹措资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，为其提供担保，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。
在审议本担保暨关联交易时，关联董事孙秋艳回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
关于三角轮胎股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字[2017]37100012号
目 录
1、鉴证报告
············································································ 1
2、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
·················· 3
三角轮胎股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三角轮胎股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2016
年 12
月31日止的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1609号文核准，公司于2016年 9
月向社会公众发行人民币普通股2亿股，每股面值1.00元，每股发行价22.07元，共募集资金总额人民币
4,414,000,000.00
元，扣除发行费用人民币 129,292,777.36
元，实际募集资金净额为人民币
4,284,707,222.64
元。该项募集资金已于2016年9月5日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]37060002号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|本年使用金额|||累计收益|
|置换先期投入项目金额|直接投入募集资金项目|银行手续费|利息收入|
|224,889.36|6,594.55|0.12|391.76|

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第
2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定了《三角轮胎股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》于2016年5月29日经本公司 2015
年度股东大会审议通过。2016年9月5日，公司与保荐人安信证券股份有
限公司，分别与中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国建设银行股份有
限公司威海分行、中国银行股份有限公司山东省分行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》（以下简称“协议”），由本公司在上述银行开设了三个专户存储募集资金。《协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，《协议》的履行不存在问题。
截至2016年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：
1、公司在中国银行股份有限公司威海分行开设募集资金专户，账号
226030850666，截至2016年12月31日止，该专户余额210,736,946.64元。
2、公司在中国建设银行股份有限公司威海分行开设募集资金专户，账号
37050170670800000271，截至2016年12月31日止，该专户余额4,208,195.63元。
3、公司在中国工商银行股份有限公司威海经开支行开设募集资金专户，账号1614028429200189637，截至2016年12月31日止，该专户余额58,839,406.48元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
2016
年
9
月
24
日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的
224,889.36
万元自筹资金进行了置换。该事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]37060013号专项报告
鉴证。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016
年
9
月
24
日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟用最高不超过8.5亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本理财型产品。且投资单笔理财产品期限最长不得超过一年。在上述额度范围内授权财务负责人马文力先生和董事会秘书钟丹芳女士具体负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
2016
年
9
月
29
日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司增加使用不超过8.5亿元的暂时闲置募集资金额度进行现金管理，该议案经
2016
年10月17日公司2016年
第二次临时股东大会审议通过。本次增加额度后，公司募集资金中可用于现金管理的额度为不超过17亿元。
截至2016年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的资金为17亿元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|认购金额|购买日|
|中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF]|保本保收益|45,000.00|2016-9-28|
|||70,000.00|2016-10-26|
|“乾元-周周利”开放式-资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品|保本浮动收益|20,000.00|2016-9-28|
|||15,000.00|2016-10-26|
|工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|保本浮动收益|5,000.00|2016-9-30|
|||10,000.00|2016-10-11|
|||5,000.00|2016-10-13|
|||170,000.00||

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
7、结余募集资金使用情况
不适用。
8、募集资金使用的其他情况
2016
年12月29日，公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况增加使用银行承兑汇票、自有现金或外汇等法律允许的结算方式支付募投项目设备、材料、在建工程等相关款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。