Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2017-064
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的通知》(公司编号：临2017-063)。公司于2017年11月17日召开了投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
本次说明会于2017年11月17日下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）举行。
公司董事、总经理张东平先生、董事会秘书费宏伟先生、副总会计师刘艳女士、交易对方的相关代表世熙传媒董秘孙菲菲女士、鑫台华总经理詹俊麟先生以及本次重大资产重组有关中介机构人员出席了本次说明会。公司在本次会议上与投资者进行了互动交流和沟通，及时对投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
在本次说明会上，公司就投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1.你好，贵公司这次重组没有成功，以后还会坚持公司原来的外延式扩张的战略么
答：投资者您好！本次重组终止，不会对公司外延式扩张发展战略产生影响。未来，公司将牢牢把握出版产业发展规律，不断深化产业结构调整，开拓建立“大出版、大发行业、大教育、泛娱乐+文化金融、文化园区”的产业布局，努力打造国内领先的大型文化企业和战略投资者。
感谢您对公司的关注！
2.三个问题：第一、公司拟收购的两家企业主营业务比较集中，业务规模不大，为何中介结构审计，尽职调查5个月之久？第二、这次重组失败，主要原因是哪方面没谈成？对方审计净资产均为多少？资产规模有多大？第三、贵公司说国资机构对投资方案不认可，详细介绍下，主要集中在哪方面？现在国资还监管这么多？
答：第一，由于本次重组涉及两个标的公司，其业务构成较为复杂，交易方案的沟通与洽谈较为复杂，涉及事项较多，且需要与相关政府主管部门进行持续沟通，因此所需要时间较多。第二，重组终止的主要原因是：鉴于文化传媒行业实施并购重组面临的监管形势和审核要求，在世熙传媒的交易价格、业绩承诺等关键条款，在鑫台华的交易方式、管理模式等关键条款上未能获得相关主管部门的认可。第三，公司作为国有控股文化企业，国资的监管是根据国家有关法律法规实施的。谢谢您的关注。
3.我是公司一名长期投资者，对公司未来的发展非常看好，我向了解下公司本次重组失败的主要原因是什么，公司打算什么时间复牌？答：您好！感谢您对公司的支持，本次终止重大资产重组的原因是：鉴于文化传媒行业实施并购重组面临的监管形势和审核要求，在世熙传媒的交易价格、业绩承诺等关键条款，在鑫台华的交易方式、管理模式等关键条款上未能获得相关主管部门的认可。鉴于此，公司无法在停牌期间内取得本次交易所需的国有资产监管机构的前置性批复。为切实保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，交易双方决定
终止本次重大资产重组事项。公司将在本次投资者说明会后，向上海证券交易所申请复牌。感谢您对公司的继续关注与支持！
4.长期停牌给投资者带来了不小损失，对此公司有什么相应的补偿措施或方案？
答：投资者您好！作为一家上市公司，持续不断地为股东创造价值是公司职责，公司进行市场化并购重组，外延式发展是重要途径之一，尽管公司本次重组因故终止，但从公司长远发展角度考虑，公司将不断努力进取，市场化发展，管理层有信心和决心给股东创造更大的价值。
感谢您的支持。
5.董秘你好，请问谁负责本次重组的投资工作，公司是否有专门的部门或者专业人员负责，为什么不做前期的深入调研就仓促停牌？
答：投资者您好！本次停牌是公司经过前期充分考察并审慎研究后做出的决定，是公司实施“大教育”和“泛娱乐”发展战略和产业布局的重要举措。公司组建了专门的投资团队，负责资本运作工作，并进行了大量的前期调研和项目储备。
终止本次重大资产重组不会对公司现有业务的正常经营产生不利影响。未来公司仍将继续通过资本运作完善产业布局，拓展新的利润增长点，提升上市公司的盈利能力和经营业绩，持续回报股东。谢谢！
6.公司本次重大资产重组的标的是如何寻找的？为何选择两家跨度这么大的公司？
答：投资者您好，公司建立了“大出版、大发行、大教育、泛娱乐+文化金融、文创园区”的发展战略，围绕着上述战略寻找合适的合作标的，加速产业布局，本次重组的两家标的公司重点在“大教育”和“泛娱乐”两大板块与公司形成协同效应。感谢您对公司的关注！
7.请问上市公司目前的股价和市值能否正确反映上市公司价值，是高估了还是低谷了？
答：感谢您的关注。二级市场股价受到多方面因素的影响，股票市场价格的波动，不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济、银行利率、市场资金供求状况、投资者心理预期等因素的影响。公司将做好自身的经营工作，努力以更好的业绩回报广大投资者。谢谢！
8.贵公司本次重组失败后，是否会影响本年的业绩？今年的业绩如何？全年利润会有多大的涨幅？
答：投资者您好，本次终止筹划重大资产重组事项是公司经审慎研究，并与相关各方协商一致的结果，有利于保护全体股东的利益，不会对公司的业绩产成不利影响。关于今年的业绩和全年利润情况，请关注公司2017年度报告，我们将在报告中详细披露。谢谢您的关注。
9.请问公司本次重组的目的是什么？
答：投资者您好！近年来，公司通过内部资源优化、集约经营、积极发展主业等方式保证了稳步向上的发展态势，同时通过外延式扩张方式实现产业拓展和战略转型。为积极推进公司的持续稳健发展，夯实公司战略中的“大教育”和“泛娱乐”产业布局，增强综合竞争实力，公司筹划了本次重大资产重组。感谢您的关注。
三、其他说明
关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。
公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心地感谢！
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2017年 11月 17日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临 2015-013
长江出版传媒股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 27日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议以现场表决的方式召开。会议应到监事 5人，实到 5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：
一、通过《长江出版传媒股份有限公司 2014年年度报告及摘
要》
公司 2014年年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014年年度报告和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014年经营管理和财务状况等事项；监事会在审议 2014年年度报告和摘要前，没有发现参与 2014年年度报告和摘要编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事会认为 2014年年度报告和摘要的内容真实、准确、完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、通过《长江出版传媒股份有限公司监事会 2014年度工作报告》
三、通过《长江出版传媒股份有限公司 2014年度内部控制评价
报告》
四、通过《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
《长江出版传媒股份有限公司 2014年年度报告及摘要》、《长江出版传媒股份有限公司监事会 2014年度工作报告》需提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司监事会
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-15号金健米业股份有限公司
关于公司网址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司信息化系统建设的需要，公司网站的域名由 http://www.600127.cn变更为http://www.jjmy.cn，原网站域名将不再使用。敬请广大投资者关注，以便及时了解公司的业务动态发展情况。
公司其他联系方式不变。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2018－110亿阳信通股份有限公司
关于收到案外人执行异议之诉受理通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）于2018年11月2日及11月14日于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）分别披露了《亿阳信通关于公司房产被拍卖的公告》（公司编号：临2018-098）及《亿阳信通关于收到法院重新发布的网络司法拍卖公告的公告》（公司编号：临2018-102），主要披露内容为邵阳县人民法院将于2018年12月3日10时-12月4日10时（延时的除外）在淘宝网司法拍卖平台（网址http:/sf.taobao.com/0739/10）拍卖公司名下的位于上海市浦东南路360号39层，房产权证号为浦2009000494的办公用房产，用于偿还公司控股股东亿阳集团股份有限公司所欠债务。
日前，公司收到子公司上海亿阳信通实业有限公司（以下简称“上海亿阳”）的通知，上海亿阳对于上述执行表示异议，并已诉至邵阳县人民法院，主要诉讼请求如下：
1、请求法院终止执行上海市浦东南路360号39层（产权证号：浦2009000494号）房产，撤销对该房产的拍卖并予以解封。
2009000494号）房产归上海亿阳所有。
邵阳县人民法院已于2018年11月21日受理此案，并将于2019年1月7日开庭审理。
该等异议执行之诉事项将对司法拍卖的结果产生不确定性，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2018年11月23日
重庆百货大楼股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
我们于 2014年 10月 14日收到公司将于 2014年 10月 24日召开第六届二十三次董事会会议的通知及相关会议资料，我们对本次会议审议的涉及关联交易的事项进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》及《重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了《关于发起设立重庆重百商业保理有限公司的议案》。在全面了解公司拟与重庆农畜产品交易所股份有限公司和重庆商社投资有限公司共同发起设立商业保理有限公司后，我们认定该等事项涉及关联交易，对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司第六届二十三次董事会审议。
独立董事：章新蓉、赵骅、杨春林二〇一四年十月十四日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2018-049兰州兰石重型装备股份有限公司
关于回购国开发展基金有限公司持有的
子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)子公司新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）于2016年8月获得国开发展基金有限公司（简称“国开发展基金”）股权投资专项基金 5,000万元，投资期限 10年,投资收益率1.2%。在投资期内，由公司作为回购主体分5期回购国开发展基金投入的 5,000万元投资款，详见公司于 2016年 8月 6日披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于新疆公司向国开发展基金有限公司申请专项基金投资的公告》（公告编号：临2016-056）。新疆公司在收到股权投资专项基金 5,000万元后及时办理了工商变更登记手续，注册资本由人民币 10,000万元增至人民币15,000万元，其中国开发展基金对应持有新疆公司33.33%的股权。
按照分期回购计划，第一期回购交割日 2018年 8月 3日，回购金额 750万元。近日，公司已将750万元回购款打至协议约定的银行账户，专项用于归还国开发展基金投资款，目前股权回购价款已完成划付，新疆公司将尽快办理相关工商变更登记手续，本次变更后新疆公司注册资本 15,000万元，公司持有新疆公司71.67%股权，国开发展基金持有新疆公司28.33%股权。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2017-018
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十
三次董事会于 2017年 5月 25日在公司东三楼会议室召开。本次会
议应到董事8人,实到董事8人,会议由公司董事长吴福胜先生主持,
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分
讨论，以记名投票方式审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金
使用项目的自筹资金的议案》(同意 8票，反对 0票，弃权 0票)。
经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2959号）核准，公司向符合中国证监会相关条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）280,000,000股，发行价格为4.65元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,302,000,000.00元，扣除发行费用22,810,000.00元，募集资金净额为人民币1,279,190,000.00元。上述募集资金已于2017年4月25日全部到位，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了会验字[2017]3613号《验资报告》。
行巢湖支行、工行合肥巢湖滨湖支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。上述协议的具体内容详见2017年5月19日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（临2017-016）。
根据《安徽皖维高新材料股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过200,361.24万元，拟投入10万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目。若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项的部分，公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。
公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2017年4月25日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,421,470,844.90元，需以募集资金置换金额为1,279,190,000.00元，具体情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|以募集资金置换金额|
|10万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目|1,279,190,000.00|1,421,470,844.90|1,279,190,000.00|

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了会专字[2017]3579号《关于安徽皖维高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为皖维高新管理层编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了皖维高新以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
鉴于上述情况，董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,279,190,000.00元。公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
公司独立董事就此事项发表了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金1,279,190,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。
上述议案具体内容详见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《安徽皖维高新材料股份有限公司用募
集资金置换预先投入的自筹资金公告》(临2017-020)。
2、审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》(同意8票，反对0票，弃权0票)
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化筹资结构，盘活存量固定资产，公司全资子公司——内蒙古蒙维科技有限公司拟用4×40500KVA电石炉项目、2×150吨/小时炭材干燥项目、电石炉110KV变电站项目所涉资产（设备及设施账面价值为人民币 277,325,929.31元）与京金国际融资租赁有限公司开展设备直租业务。京金国际融资租赁有限公司将上述租赁资产收益权通过租金保理业务转让给债权
人中国进出口银行，债权人中国进出口银行向京金国际融资租赁有限公司提供22,186万元资金，由京金国际融资租赁有限公司支付前述资产的设备购置、安装等相关费用。安徽皖维高新材料股份有限公司向债权人中国进出口银行提供本次租金保理业务的连带责任担保。
本次融资租赁保理业务融资金额为人民币22,186万元；租赁期限
为8年；支付方式：自起租日起共计96个月，融资租赁租金每半年支
付一次，计16期；融资成本为年利率4.95%。
本次拟进行的融资租赁业务，不影响子公司生产设备的正常使
用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对子公
司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及股东的利益。
本公司与京金国际融资租赁有限公司、中国进出口银行无关联
关系，上述交易不构成关联交易。
鉴于此，公司董事会决定同意全资子公司——内蒙古蒙维科技
有限公司开展融资租赁业务，同意安徽皖维高新材料股份有限公司
与中国进出口银行签订《保证合同》，并承担本次租金保理项目的相
应保证责任。
本议案所涉及融资租赁业务的融资金额不超过公司最近一期经
审计的净资产总额的10%，属于《公司章程》第一百一十条所规定
的董事会投资权限范围。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2014-040北京首都开发股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届四十二次董事会会议于2014年9月2日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长刘希模先生主持，应参会董事十一名，实参会董事十一名。王爱明先生以通讯方式进行了表决。部分监事及高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为满足项目建设资金需求，公司控股子公司苏州首开龙泰置业有限公司拟向浙商银行苏州分行申请叁亿元人民币房地产开发贷款，贷款期限不超过两年。股份公司按所持70%股权比例提供不超过贰亿壹仟万元人民币连带责任保证担保，担保期限不超过两年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。
苏州首开龙泰置业有限公司截至 2014年 6月 30日资产总额 1,853,026,675.12元，负债总额 1,766,067,359.43元，净资产86,959,315.69元，资产负债率95.31%，超过70%，根据公司《章程》规定，公司向苏州首开龙泰置业有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。详见公司对外担保公告（临2014-041号）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2014年9月2日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2017-028
关于全资子公司成都原尚物流有限公司
完成工商设立登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 12日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立成都全资子公司的议案》。具体内容详见公司于 2017年 10月 13日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于设立成都全资子公司的公告》（公告编号：2017-011）。
近日，公司完成了工商设立登记手续，并取得了成都市龙泉驿区市场和质量监督管理局核发的《准予设立登记核准通知书》及《营业执照》。相关信息如下：
公司名称：成都原尚物流有限公司
统一社会信用代码：91510112MA6C6PDF5F
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
公司住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都中路 277号格林大道 4栋 1层 99号
法定代表人：余军
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2017年 11月 21日
营业期限：2017年 11月 21日至永久
经营范围：普通货运、仓储服务（不含危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会 2017年 11月 24日
证券代码：600528证券简称：中铁二局公告编号：2016- 012
中铁二局股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司于2016年3月23日召开第六届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的提案》，公司定于2016年4月14日召开2015年年度股东大会，并发布了关于召开2015年年度股东大会的通知（详见公司2016年3月25日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月14日 9点00分
召开地点：四川省成都市金牛区马家花园路 10号中铁二局大厦 8楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月14日
至2016年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度董事会工作报告|√|

||||
|-|-|-|
|2|公司2015 年度监事会工作报告|√|
|3|公司独立董事 2015 年度述职报告|√|
|4|《公司2015 年年度报告》及其摘要|√|
|5|公司2015 年度财务决算报告|√|
|6|公司2016 年度财务预算方案|√|
|7|关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|√|
|8|关于日常性关联交易的议案|√|
|9|关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案|√|
|10|关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-10项议案已经第六届董事会 2016年第一次会议、第六届监事会 2016年第一次会议审议通过，相关公告于 2016年3月25日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1-10项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项
应回避表决的关联股东名称：中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600528|中铁二局|2016/4/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出
席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股
凭证和证券账户卡。
2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3.异地股东可以传真、信函方式登记。
（二）登记时间：2016年4月7日9:00-12:00。
（三）登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦董事会办公室
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：(028)86444890
联系传真：(028)87670263
邮政编码:610031
联系人：黄勇、廖海
联系地址：成都市马家花园路10号中铁二局股份有限公司董事会办公室
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
2016年4月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中铁二局股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月14日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会工作报告||||
|2|公司2015年度监事会工作报告||||
|3|公司独立董事2015年度述职报告||||
|4|《公司2015年年度报告》及其摘要||||
|5|公司2015年度财务决算报告||||
|6|公司2016年度财务预算方案||||
|7|关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案||||
|8|关于日常性关联交易的议案||||
|9|关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案||||

|||
|-|-|
|10|关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2017-019
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届二十次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司监事会六届二十次会议，于2017年 5月 25日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事 3人，实际到会 2人；监事李良平先生因病请假，未出席本次会议。会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到会监事一致赞成的表决结果审议通过了相关议案。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》（同意 2票，反对 0票，弃权 0票），并对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币1,279,190,000.00元。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
监 事 会
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号： 2016- 029
安记食品股份有限公司
关于完成工商变更登记及章程备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1359号），公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票 3,000万股，并在上海证券交易所上市，本次发行后公司的注册资本相应变更，由原9,000万元整变更为12,000万元整。
根据公司2015年股东大会决议，股东大会授权公司工作人员办理有关工商变更登记手续。公司已经完成了增加注册资本、三证合一、变更公司类型的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了福建省工商行政管理局换发的《营业执照》。工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：913500006118811182
名称：安记食品股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：泉州市清濛科技工业区4-9（A）（美泰路）
法定代表人：林肖芳
注册资本：12,000万元整
成立时间：1995年09月28日
营业期限：1995年09月28日至长期
经营范围：制造调味品；食品研究开发；调味品进口、批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2014-054
天津市海运股份有限公司
关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月23日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1075号），具体批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过3,448,275,900股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内，办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行A股股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：天津市海运股份有限公司
联系人：张延波
联系电话：022-58679088
联系传真：022-58679130
2、保荐机构：中国银河证券股份有限公司
联系人：夏中轩、张安楠
联系电话：010-83501486、010-66568070
联系传真：010-66568390
特此公告。
天津市海运股份有限公司二〇一四年十月二十五日
宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
关于公司变更 2015年非公开发行 A股股票
募集资金专户的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《公司变更 2015年非公开发行 A股股票募集资金专户》的议案进行了审查，董事会已向我们提供了《验资报告》、银行对账单等相关资料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就本次会议的相关事项发表如下意见：
公司本次变更募集资金专户的事宜符合公司的实际需要，有利于提供募集资金的管理效率，便于募投项目资金使用和统一管理；本次变更募集资金专户的审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；公司本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途的情形，不存在变向更改募集资金投向和损害中小股东利益的情形，不影响募集资金投资计划，本次变更募集资金专户事项无需提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司变更2015年非公开发行A股股票募集资金专户的独立意见的签字页）独立董事签字：
刘永平：
慕福君：
闫玉昌：
二 O一六年十月二十七日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2015-031天津天药药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月23日公告了使用闲置募集资金壹亿元人民币购买天津银行股份有限公司发行的保本型理财产品，起息日为2015年5月19日，期限为31天；2015年5
月29日公告了使用闲置募集资金叁仟万元人民币购买天津银行股份有限公司发
行的保本型理财产品，起息日为2015年5月27日，期限为21天。由于上述产品的合同均已到期，公司与天津银行股份有限公司续签了合同，现将有关情况公告如下：
一、本次投资理财产品的批准情况
公司于2013年6月14日第五届董事会第十五会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件（拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过壹亿伍仟万元，该额度在决议有效期内可循环使用）。
二、本次投资的理财产品基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金叁仟万元投资于天津银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：
（1）起息日：2015年6月25日；
（2）签约方：天津银行股份有限公司；
（3）产品名称：津银理财—稳健增值计划；
（4）期限：29天；
（5）本金：壹亿伍仟万元；
（6）产品特性：本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等；
（7）安全性：本产品为保本保证收益型产品，因投资产生的本金、收益风险由天津银行股份有限公司承担；
（8）预期收益率：年化利率3.7%。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2014-003安徽合力股份有限公司
关于收到第二笔土地收储补偿费用的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2013年 5月 27日披露了《公司关于南七老厂区土地收储的公告》，公司南七老厂区土地收储涉及的土地、房产、公用设施“三项”资产将获得补偿费用总额为23,365.53万元。（详见公告临2013-007）
2013年7月11日，公司收到了合肥市土地储备中心第一笔土地收储补偿费用100,830,251.00元。（详见公告临2013-011）
2014年1月17日，公司经确认收到了合肥市土地储备中心第二笔土地收储补偿费用100,830,251.00元。
根据《企业会计准则》及相关规定，该笔补偿费用将计入当期损益。后期，公司在收到合肥市土地储备中心支付的土地收储补偿尾款时，将及时履行信息披露义务，请投资者关注公司提示性公告。
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会2014年1月21日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2016-002
亿阳信通股份有限公司
股票交易异常波动公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|
|●亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016 年 1 月 11 日|
|—1月13 日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易|
|异常波动。|
|●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，本公司、控股股东及实际|
|控制人不存在应披露而未披露的重大信息。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|公司股票在2016年1月11日—13日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离|
|值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易|
|价格异常波动的情形。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|针对公司股票交易异常波动的情形，经公司自查并向公司实际控制人邓伟先|
|生及控股股东亿阳集团股份有限公司发函查证，现将核实情况公告如下：|
|（一）截止公告日，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需|
|要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。|
|（二）经向公司实际控制人和控股股东函证确认，公司实际控制人和控股股|
|东均不存在与本公司有关的应披露而未披露的重大信息。截至公告日，除了在指|
|定媒体上已公开披露的公司 2015 年非公开发行股票事项外，公司不存在包括但|

||
|-|
|不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥|
|离和资产注入等重大事项。|
|（三）公司未发现近期公共媒体报道了可能对本公司股票交易价格产生较大|
|影响的未公开重大信息。|
|（四）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项|
|三、董事会声明及相关方承诺|
|公司董事会声明：除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据|
|《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商|
|谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定|
|应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。|
|四、公司认为必要的风险提示|
|本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中|
|国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告|
|为准。敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。|
|特此公告。|
|亿阳信通股份有限公司董事会|
|2016年1月 14日|
潍坊亚星化学股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）的修订说明
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“亚星化学”）于 2016年1月 28日披露了《潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。本公司根据于 2016年1月29日收到的《上海证券交易所关于对潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2016】 0125号）的要求，对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善，修订的主要内容如下：
在《重组报告书（修订稿）》“重大事项提示”中补充了“十四、在前次重大资产重组方案未获股东大会通过的情况下，公司董事会在短时间内再次审议内容无实质变化的重大资产重组方案的必要性、合规性以及符合公司章程的情况说明”。
在《重组报告书（修订稿）》“第四节交易标的主营业务情况/十四、动物园批发市场与世纪天乐大厦的疏解情况及公司应对措施”中，对最新疏解进展情况进行了补充披露。
在《重组报告书（修订稿）》“重大风险提示/四、与标的资产相关的其他风险/（三）北京动物园服装批发市场疏解致使新湖阳光租赁收入下降风险”和“第十二节风险因素/四、与标的资产相关的其他风险/（三）北京动物园服装批发市场疏解致使新湖阳光租赁收入下降风险”中，对疏解风险进行了补充披露。
在《重组报告书（修订稿）》“第六节交易标的评估情况/六、董事会对交易标的评估合理性以及定价的公允性分析/（三）交易标的后续经营过程中的变化趋势、董事会拟采取的应对措施及其对评估的影响/3、动物园批发市场疏解的影响”中，对疏解对评估预测的合理性进行了补充披露。
在《重组报告书（修订稿）》“第八节本次交易的合规性分析/一、本次交易
符合《重组办法》第十一条的要求/（五）有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”中，对本次重组有利于上市公司增强持续经营能力进行了补充披露。
在《重组报告书（修订稿）》之“第十三节其他重要事项/七、本次交易相关机构及人员买卖上市公司股票的自查情况”中对相关人员买卖公司股票情况的合法合规性以及是否会对本次重组造成影响进行了补充披露。
在《重组报告书（修订稿）》之“第三节交易标的基本情况/五、参控股公司情况/（三）北京光耀东方电子支付有限公司”中对北京光耀东方电子支付有限公司其他股东及持股情况及北京光耀东方电子支付有限公司其他股东与标的公司、实际控制人之间是否存在关联关系、一致行动关系或其他利益安排情况进行了补充披露。
在《重组报告书（修订稿）》之“第二节交易各方基本情况/一、上市公司/（八）上市公司或其现任主要管理人员最近三年受处罚情况”中对上市公司于近日收到的山东省潍坊市中级人民法院（2015）潍商初字第 227号《民事判决书》相关内容进行了补充披露。
在《重组报告书（修订稿）》之“第二节交易各方基本情况/一、上市公司/（九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况”和“第二节交易各方基本情况/四、其他事项说明/（四）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况”中对上市公司于 2016年 2月 2日收到的《纪律处分决定书》相关内容进行了补充披露。
上述修订不构成对《重组报告书》的实质性修改。
公司修订后的《重组报告书》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），上述修订不构成对《重组报告书》的实质性修改。
特此公告。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－075债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2014年 9月 22日以书面形式和电子邮件发出，会议于2014年9月25日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、关于公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请办理金额为 50,000万元、期限1年的综合授信。本次借款以华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司10%股权提供质押，具体借款和质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。
二、关于公司向西藏信托有限公司申请信托融资的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向西藏信托有限公司申请办理金额为 30,000万元、期限不超过 1年的信托融资。本次借款以灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）持有的山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称“华强煤业”）51%股权和山西康伟集团有限公司持有的山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）100%股权提供质押，同时以华强煤业和南山煤业分别拥有的采矿权提供抵押，具体借款和质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。
三、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司为华瀛山西办理金额共计90,000万元的融资业务提供担保，具体为：1、华瀛山西拟向晋商银行股份有限公司申请金额 50,000万元、期限 1年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；2、华瀛山西拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额60,000万元（净额30,000
万元）、期限1年的综合授信，由公司为该综合授信的净额部分30,000万元提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；3、华瀛山西拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请金额 10,000万元、期限 1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由华瀛山西提供反担保。
四、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司为银源煤焦向交通银行股份有限公司山东省分行申请金额不超过 50,000万元、期限不超过 3年的委托贷款提供连带责任担保，并以公司持有的银源煤焦49%的股权提供质押。具体借款、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由银源煤焦提供反担保。
五、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司及子公司华瀛山西为永泰能源运销集团有限公司（以下简称“永泰运销集团”）办理金额共计15,000万元的融资业务提供担保，具体为：1、永泰运销集团拟向浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行申请金额不超过 5,000万元、期限 1年的综合授信，由公司及子公司华瀛山西为该笔融资提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保；2、永泰运销集团拟向上海银行股份有限公司南京分行申请金额为 10,000万元、期限 1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保，该笔担保为到期后续保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由永泰运销集团提供反担保。
六、关于召开2014年第四次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于 2014年 10月 13日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2014年第四次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案；2、关于公司向西藏信托有限公司申请信托融资的议案；3、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案；4、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案；5、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一四年九月二十六日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-005诚邦生态环境股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2019年2月15日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2019年 2月 18日下午 14时 00分在杭州市之江路 599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》
沈渊博先生、方强先生因公司另有任用，现向董事会提出辞去董事及副总经理（副总裁）职务，其所担任的董事会专门委员会相应职务一并申请辞去。本公司董事会接受沈渊博先生、方强先生的辞任。
现由于两个董事席位空缺，根据控股股东方利强先生推荐，经董事会提名委员会审核，提名张兴桥先生和胡先伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。鉴于张兴桥先生配偶之胞妹系公司现任董事李婷，故本议案关联董事李婷回避表决。
独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。由于董事候选人张兴桥先生系公司董事李婷女士胞妹的配偶，因此公司董事李婷女士对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于改聘公司总经理的议案》
因公司长远发展需要，公司董事长兼总经理（总裁）方利强先生申请辞去公司总经理（总裁）的职务，并提名由张兴桥先生接任公司总经理（总裁），任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满
日止。鉴于张兴桥先生配偶之胞妹系公司现任董事李婷，故本议案关联董事李婷回避表决。
独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。由于张兴桥先生系公司董事李婷女士的胞妹的配偶，因此公司董事李婷女士对本议案回避表决。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于2019年3月6日召集公司2019年第一次临时股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书，详见议案。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会2019年2月19日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—081
福建东百集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议以现场结合通讯方式于2016年9月14日在东百大厦17楼第二会议室召开，会议通知已于 2016年9月9日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱红志女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于公司设立子公司涉及关联交易的议案》（具体内容详见同日公告）
为进一步完善管理团队激励机制，有效推动公司物流地产业务的顺利拓展，公司拟与平潭睿信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿信投资”）分别出资人民币8,100万元、900万元共同投资设立东百瑞兴资本管理有限公司（暂定名，以工商部门最终核准登记名称为准）。
睿信投资持有公司控股子公司福建东百睿信资产管理有限公司10%股权，构成公司关联人，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《关于公司收购控股子公司部分股权涉及关联交易的议案》（具体内容详见同日公告）为进一步理顺公司物流地产业务产权关系，优化物流地产业务管理结构，公司拟以人民币920万元收购关联人睿信投资持有的福建东百睿信资产管理有限公司10%股权。收购完成后，福建东百睿信资产管理有限公司将成为公司全资子公司。
本次交易构成关联交易，公司全体独立董事已对此事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2016年9月15日