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证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-081深圳市联建光电股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项仍在筹划中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月30日开市起停牌。
公司本次筹划中的重大事项为拟收购广告传媒行业的公司，洽谈中标的资产交易金额预计不低于6亿元人民币。截至目前，相关各方均在积极推动该合作事项，该事项相关工作仍在进行中，上述事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌，待公司披露相关公告后申请股票复牌。重大事项停牌期间，公司将每周发布一次进展情况公告。
目前该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-062精华制药集团股份有限公司
关于公司董事减持计划进展公告
公司董事朱春林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月11日披露了《关于公司董事减持股份预披露公告》，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司董事朱春林先生计划在公告披露之日起15个交易日后至2019年11月29日通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股
份合计不超过3,210,000股，占公司总股本0.38%。
2019年7月18日，公司收到董事朱春林先生出具的《关于减持公司股票计划实施进展的告知函》，其减持公司股份数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事及高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|减持股份来源|
|朱春林|集中竞价交易|2019-5-15至2019-5-17|5.85|5.82-5.89|1,713,600|0.205%|IPO前取得、2015年1月认购公司非公开发行股票|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-062
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|朱春林|合计持有股份|12,840,000|1.536%|11,126,400|1.331%|
||其中：无限售条件股份|3,210,000|0.384%|1,496,400|0.179%|
||有限售条件股份|9,630,000|1.152%|9,630,000|1.152%|

注：朱春林先生的股份来源于公司首次公开发行前持有的股票及2015年1月认购公司非公开发行股票。
二、其他相关说明
1、本次朱春林先生减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次朱春林先生减持公司股份与 2019年 5月 11日已披露的《关于公司董事减持股份预披露公告》的减持计划一致，其减持计划尚未实施完毕。
3、公司将继续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、朱春林先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、朱春林先生出具的《关于股份减持进展情况的告知函》。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-164深圳大通实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 5日，公司召开了董事会八届三十七次会议和监事会八届十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》， 2016年 8月 23日公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币15亿元（含本数），在累计不超过15亿元的额度下资金可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见（详见 2016年 8月8日公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的公告）。
根据上述决议，公司 2016年 12月 30日与青岛银行总行营业部签订《青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品协议书》，使用闲置募集资金 7,100万元人民币购买保本浮动收益型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
1、产品名称：青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品（以下简称：本理财产品）；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、购买理财产品金额：人民币7,100万元整；
4、产品收益计算期限：38天；
5、参考年化收益率：3.1%；
6、起息日：2016年12月30日；
7、到期日：2017年2月6日；
9、资金来源：部分闲置募集资金；
10、产品的费用：实际理财收益超过客户参考年化收益时，超过部分由银行作为投资管理费收取；实际理财收益低于参考收益时，银行不收取理财业务管理费；
11、关联关系说明：本公司与青岛银行没有关联关系。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况：
单位：万元
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|受托人名称|资金来源|产品名称|产品类型|购买金额|起始日期|到期日期|实际收回成本|实际投资收益|
|青岛银行总行营业部|闲置募集资金|速决速胜|保本浮动收益型|14,800|2016 年8 月 29日|2017 年2 月 27日|未到期|未到期|
|交通银行青岛李沧第二支行|闲置募集资金|蕴通财富|保证收益型|20,000|2016 年9月2日|2016 年10 月 8日|20,000|67.07|
|青岛银行总行营业部|闲置募集资金|速决速胜|保本浮动收益型|7,800|2016 年9月5日|2016 年10 月 8日|7,800|21.86|
|浙商银行股份有限公司兰州东部支行|闲置募集资金|专属理财1号|周期本金保护型|24,500|2016 年9 月 12日|2016 年12月15日|24,500|211.37|
|青岛银行总行营业部|闲置募集资金|速决速胜|保本浮动收益型|7,800|2016 年10月13日|2016 年11月14日|7,800|21.20|

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|交通银行青岛李沧第二支行|闲置募集资金|蕴通财富|保证收益型|23,000|2016 年10月18日|2016 年11月23日|23,000|77.13|
|青岛银行总行营业部|闲置募集资金|速决速胜|保本浮动收益型|7,100|2016 年11月18日|2016 年12月20日|7,100|19.30|
|交通银行青岛李沧第二支行|闲置募集资金|蕴通财富|保证收益型|24,000|2016 年11月29日|2016 年12月07日|24,000|12.62|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、经公司董事会、股东大会审议通过，授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
2、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时
可聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司投资标的为低风险银行理财产品，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司募投项目的运作和发展，并有利于提高闲置募集资金的收益。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第八届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事意见；
4、广州证券股份有限公司核查意见；
5、公司2016年第三次临时股东大会决议；
6、公司与银行签署的相关理财协议。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对宁波圣莱达电器股份有限公司
2018年年报问询函的回复
深圳证券交易所中小板公司管理部：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”或“我们”）收到宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”或“公司”）
转来的《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小
板年报问询函【2019】第 35号，以下简称“问询函”），我们对问询函中提出的需我们回复的事项进行了审慎核查，现回复如下：（本回复财务数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因
造成。）
一、报告期末，你公司预付账款余额为 4,186.98万元，较 2017年末增长197.86%。其中，对无锡中新成达科技有限公司（以下简称“中新成达”）和遂宁市鑫诚能源有限公司（以下简称“鑫诚能源”）的预付账款余额分别为 2,531.61万元和 1,126.3万元，其均为 2018年新增的预付对象。
（1）请你公司详细核查中新成达和鑫诚能源的成立时间、注册资本和实缴资本情况，并结合中新成达和鑫诚能源的经营规模和行业地位说明其与你公司的业务和采购量是否匹配，是否具备独立开展业务的能力。
（2）请你公司核查中新成达和鑫诚能源与你公司是否存在关联关系及其他任何关系，前述预付款项是否具有商业实质。
（3）上述预付款项涉及的具体合同内容及主要条款、款项支付时间、所采购材料的约定交付时间，并说明是否存在跨期结转成本和截至目前相关款项的结算情况。请年审会计师说明针对上述款项所履行的审计程序，并发表明确意见
（一）我们所履行的审计程序：
（1）我们在公开网站查询了中新成达和鑫诚能源相关工商信息，了解其与圣莱达不存在关联关系及其他除业务关系之外的任何关系，对于其成立时
间较短保持了充分的谨慎性，并执行了进一步审计程序。
（2）我们对圣莱达 2018年新增采购业务执行了内部控制测试，了解其
新增采购业务均进行了恰当的控制，获取了圣莱达对新增业务的行业和技术
调研资料、项目合作方案和营收预估，表明圣莱达对新增业务进行了充分的
背景调查和前景预判。
（3）我们获取并分析了相关业务的采购及销售合同、付款凭证和发票，对业务的收入成本结转执行了分析程序，明确了相关合同及补充协议中约定
的验收条件满足后方确认收入同时结转相应成本，支付中新成达的预付款项
主要用于采购光伏支架黑件，支付鑫诚能源的预付款项主要用于采购 VCI新
型金属防腐材料和配套的喷涂服务。（详见附表1）
（4）对预付账款期末余额和当期采购金额执行了函证程序，并进行了函证控制；对于新增重要供应商，我们还执行了访谈程序，并留存访谈记录。
（5）为确保标的物的真实存在性，并验证终端客户方的施工进程是否满足货物验收条件，我们还对所采购的货物追踪至终端客户方施工现场，进行
了现场勘查，核查标的物的存在性并了解终端客户的工程进展，对终端客户
相关人员进行了现场访谈，留存现场勘查照片及访谈记录。
（二）我们的意见：
我们相信，我们执行的审计程序是充分、适当的，我们认为：公司 2018年预付账款期末余额公允反映了其对无锡中新成达科技有限公司和遂宁市鑫
诚能源有限公司的业务状况，不存在跨期结转成本事项，相关业务的收入成
本结转具有配比性。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二零一九年四月九日
附表1 （单位：人民币元）
2018年 2018年 截止项目名 截止2018.12.31
销售金额 度确认 采购黑件金额 度结转 涂装加工金额 2018.12.31预称 预付款金额
的收入 的成本 付款金额林洋泗
洪16MW
5,124,224.00 0.00 3,161,052.88 3,003,000.24 0.00 1,553,233.20
光伏电 1,475,571.54站
林洋泗
洪87MW
28,418,452.13 0.00 17,994,148.06 17,094,440.66 0.00 8,150,827.89
光伏电 7,743,286.50站
林洋泗
洪100MW
7,550,000.00 0.00 5,280,000.00 5,004,000.00 0.00 1,710,906.00
光伏电 1,571,707.00站
其他 214,691.48 472,457.59总计 41,092,676.13 0.00 26,435,200.94 25,316,132.38 0.00 11,414,967.09 11,263,022.63
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—094大连天神娱乐股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持公司股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东朱晔先生通知，获悉其所持有公司的股份被法院轮候冻结，具体事项如下：一、股东股份被法院轮候冻结的基本情况
1、股东股份被法院轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数|委托日期|轮候期限|轮候冻结执行人|轮候冻结占其所持股份比例|
|朱晔|是|130,603,964|2019-09-10|36 个月|北京市高级人民法院|100%|
|合计|-|130,603,964|-|-|-|100%|

2、股东持有公司股份累计被法院冻结的情况
截至公告披露日，朱晔先生持有公司股份数量 130,603,964股，占公司总股本的14.01%；其所持有公司股份累计被法院冻结130,603,964股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的14.01%；累计被轮候冻结股票 130,603,964股，占公司总股本的14.01%。
二、股东股份被法院轮候冻结的影响及风险提示
1、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司及朱晔先生均未收到其他方关于此事项的法律文书、通知或其他信息。
2、朱晔先生持有的公司股份被轮候冻结，未对公司的正常生产经营产生影响，公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促朱晔先生按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会 2019年 9月12日
恒锋信息科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人邹涛，作为恒锋信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
□√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□√是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：邹涛 2018年1月5日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-110
深圳市赛为智能股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2018年 11月 24日以直接送达或通讯的方式通知全体监事。会议于 2018年 11月 27日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2号楼 3楼以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席封其华先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司财务状况和投资计划,公司拟将本次发行募集资金总额从不超过人民币 90,000.00万元(含 90,000.00万元)调减为不超过87,000.00万元(含87,000.00万元),并相应调整募集资金具体用途,本次发行方案的其他条款不变。
公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下:
(一)发行规模
1、调整前:
根据有关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 90,000.00万元(含 90,000.00万元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
2、调整后:
根据有关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 87,000.00万元(含 87,000.00万元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
(二)募集资金用途
1、调整前:
本次发行募集资金总额不超过 90,000.00万元(含本数),扣除发行费用后用于以下项目:
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目资金投入总额|募集资金拟投入金额|
||合肥赛为（二期）生产基地建设项目||26,063.95|||
||智慧应用软件平台开发建设项目||21,367.56|||
||智慧城市公共信息平台建设项目||17,248.06|||
||数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目||6,586.92|||
||补充流动资金||26,763.82|||
||合计||98,030.31|||

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投
资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
2、调整后
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 87,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目资金投入总额|募集资金拟投入金额|
||合肥赛为（二期）生产基地建设项目||26,063.95|||
||智慧应用软件平台开发建设项目||21,367.56|||
||智慧城市公共信息平台建设项目||17,248.06|||
||数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目||6,586.92|||
||补充流动资金||25,645.84|||
||合计||96,912.33|||

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
上述调整尚需按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整,公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订,具体内容详见公司 2018年 11月 29日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整,公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行了相应修订,具体内容详见公司 2018年 11月 29日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整,公司董事会根据前述调整对《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了相应修订,具体内容详见公司 2018年 11月 29日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及用途已调整,公司董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）》进行了相应修订,具体内容详见公司 2018年11月29日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十七日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层，邮编：100027
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing,China电话/TEL:（8610）5086 7666 传真/FAX：（8610）6552 7227
网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com
北京市康达律师事务所
关于
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
董事会、监事会延期换届相关事项的
法律意见
康达法意字【2016】第 0248号
二○一六年八月
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 菏泽HEZE 成都CHENGDU|

法律意见书释义
在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
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法律意见书北京市康达律师事务所
关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
董事会、监事会延期换届相关事项的法律意见
康达法意字【2016】第0248号致：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
本所接受国祯环保的委托，依据《公司法》等现行法律、法规、规章和其他规范性文件的规定，出具本《法律意见书》。
本所律师仅基于本《法律意见书》出具日以前已经发生或存在的事实发表法律意见。本所律师对所查验事项是否合法合规、是否真实有效进行认定，是以现行有效的（或事实发生时施行有效的）法律、法规、规章、规范性文件为依据做出判断。本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。
本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。
国祯环保已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至本《法律意见书》出具日，本所及签字律师均不持有国祯环保的股票，与国祯环保之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。
本所律师同意国祯环保部分或全部在相关公告文件中自行引用或按监管部门的要求引用本《法律意见书》的内容，但国祯环保作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
本所律师遵循审慎性及重要性原则，在查验相关材料和事实的基础上独立、客观、公正地出具法律意见如下：
法律意见书一、本次延期换届的基本情况
（一）公司第五届董事会、第五届监事会的任期情况
《公司法》第四十五条规定：“董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。”《公司章程》第九十六条规定：“董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。”根据上述规定，公司第五届董事会任期为三年。
《公司法》第五十二条规定：“监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。”《公司章程》第一百四十七条规定：“监事的任期每届为 3年。监事任期届满，连选可以连任。”根据上述规定，公司第五届监事会任期为三年。
经核查，2012年12月22日，公司召开2012年第六次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会、第五届监事会，任期三年。本所律师认为，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会、第五届监事会任期已于2015年12月21日届满，应当进行换届改选。
（二）本次延期换届的原因
根据公司出具的说明，鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作未在第五届董事会、第五届监事会任期届满前完成，为有利于相关工作安排，公司董事会、监事会延期换届选举，第五届董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。
二、本次延期换届的合法合规性
《公司法》第四十五条规定：“董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。”《公司章程》第九十六条规定：“董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。”
《公司法》第五十二条规定：“监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当
法律意见书依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。”《公司章程》第一百四十八条规定：“监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。”
根据公司出具的说明，公司第五届董事会、第五届监事会自任期届满至今，第五届董事会全体成员、第五届监事会全体成员均按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续正常履行董事、监事的职责，不存在因延期换届而影响公司正常运营的情形。
本所律师认为，公司因故未及时对董事会、监事会进行换届改选，由原董事、监事继续履行董事、监事职务，符合《公司法》、《公司章程》的规定，截至本《法律意见书》出具之日，不存在因延期换届而影响公司正常运营的情形；在改选出的董事、监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事职务。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，国祯环保第五届董事会、第五届监事会任期已经届满，应当进行换届改选；公司因故未及时进行换届改选，由原董事、监事继续履行董事、监事职务，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，截至本《法律意见书》出具之日，不存在因董事会、监事会延期换届而影响公司正常运营的情形。在改选出的董事、监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事职务。
本《法律意见书》一式四份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会、监事会延期换届相关事项的法律意见》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 付洋 经办律师： 江华
叶剑飞
年 月 日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-077棕榈园林股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人吴桂昌先生关于股权质押的通知，具体如下：
2014年10月21日，吴桂昌先生将其持有的本公司高管锁定股18,270,000股、无限售流通股7,440,000股质押给海通证券股份有限公司。相关质押登记手续已于2014年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股份质押期限自2014年10月21日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
吴桂昌先生共持有本公司股份70,103,462股，占本公司总股本的15.21%。截止本公告披露日，吴桂昌先生共质押本公司股份64,310,000股，占其本人持有的本公司股份总数的91.74%，占本公司股份总数的13.96%。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2014年10月24日
深圳市汇川技术股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
深圳市汇川技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其子公司苏州汇川技术有限公司、宁波伊士通技术股份有限公司、长春汇通光电技术有限公司、上海默贝特电梯技术有限公司、江苏汇程电机有限公司等五家子公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的88.10%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的94.92%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境（包括组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化）、风险评估、控制活动（包括资金管理、投融资管理、研究与开发、产供销业务管理、资产管理、担保业务、财务报告管理、关联交易管理、子公司管理、全面预算、信息系统管理）、信息传递与沟通（包括信息披露、内部信息传递）、持续监督等；重点关注的高风险领域主要包括产供销业务管理、资金管理、投融资管理、财务报告管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评价。公司2015年完成对江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“经纬轨道”）并购，故未将经纬轨道纳入本年度内部控制评价范围。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|定量标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的0.5%≤错报|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|错报＜营业收入总额的0.2%|
|利润总额潜在错报|利润总额的5%≤错报|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额2%|
|资产总额潜在错报|资产总额的0.5%≤错报|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|错报＜资产总额的0.2%|
|净资产潜在错报|净资产总额的0.5%≤错报|净资产总额的0.2%≤错报＜净资产总额的0.5%|错报＜净资产总额的0.2%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：（1）企业缺乏决策程序；（2）决策程序不科学；（3）违犯国家法律、法规；（4）管理人员或技术人员纷纷流失；（5）媒体负面新闻频现；（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷包括：（1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产
损失，控制活动未能防范该失误；（2）损失或影响虽然未达到该重要性水平,但
从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
深圳市汇川技术股份有限公司
二〇一六年四月八日
华工科技产业股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
（2014年8月22日经公司第六届董事会第2次会议审议通过）
第一章总则
第一条为建立和规范华工科技产业股份有限公司（简称“本公司”）有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》和《华工科技产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《华工科技产业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）以及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称“委员会”），并制定本议事规则。
第二条委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。
第三条本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。
第二章委员会组成
第四条委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，董事会讨论通过。
第五条提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，由董事会批准产生。
第六条委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
第七条委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第八条经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数。
第九条委员会的主要职责：
（一）研究公司董事、总经理的选择标准、程序及方法，向董事会提出建议；
（二）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
（三）对总经理提出的高级副总经理、副总经理人选，以及对财务负责人人选等人选进行考察，向董事会提出考察意见；
（四）对全资子公司董事、股东代表监事，控股子公司、参股子公司董事（候选人）、股东代表监事（候选人）等人选提出建议，报董事会批准；
（五）董事会授予的其他职权。
第十条委员会主席职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会的工作；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向公司董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
第四章委员会会议
第十一条委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次。委员会根据需要不定期召开临时会议。有以下情况之一时，委员会主席应于事实发生之日起7日内签发召开会议的通知：
（一）董事会认为有必要时；
（二）委员会主席认为有必要时；
（三）两名以上委员提议时。
第十二条董事会办公室应当负责将会议通知于会议召开前 3日（特殊情况除外）以书面形式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。
第十三条委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。
可提交由该委员签字的授权委托书，委托本委员会其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。每1名委员不能同时接受2名以上委员委托。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员会会议，亦未委托本委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提交书面意见的，视为放弃权利。
不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式行使权利，但书面意见应当至迟在会议召开前向董事会办公室提交。
第十五条委员会委员连续 2次未亲自出席委员会会议，亦未委托本委员会其他委员，也未于会前提出书面意见，视为不能履行委员会职责，董事会可根据本规则调整委员会成员。
第十六条委员会会议应由 2名以上的委员出席方可举行。会议由委员会主席主持，委员会主席不能出席会议时，可委托本委员会其他委员主持。
第十七条委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员会委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一致的，其应当在向董事会提交的会议纪要中载明。
第十八条委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经委员会主席同意，可采用通讯方式召开。采用通讯方式的，委员会委员应当在会议通知要求的期限内向董事会提交对所议事项的书面意见。
第十九条如有必要，委员会可邀请公司董事、有关高级管理人员、公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构和相关人员列席会议。列席会议的人员应当根据委员会委员的要求作出解释和说明。
第二十条 当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。
第二十一条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第五章委员会工作机构
董事会秘书列席委员会会议。
第二十三条公司董事会办公室与公司有关部门互相配合，共同做好委员会的相关工作。
第二十四条董事会办公室负责制发会议通知等会务工作。
公司人力资源部门负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）的联络。
公司人力资源部门应当依据委员会的职责制定为委员会提供服务的相关工作制度和程序，报董事会备案。
公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为董事会办公室、公司人力资源部门的工作提供支持和配合。
第二十五条委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第二十六条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第二十七条委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制作，包括以下内容：
（一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席及委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）委员及有关列席人员的发言要点；
（六）会议记录人姓名。
出席会议的委员、列席会议的董事会秘书应当在委员会会议记录上签字。
第二十八条委员会会议召开后，公司董事会办公室负责根据会议研究讨论情况制作委员会会议纪要。
会议纪要除向公司董事会提交外，还应发送给委员会委员、董事会秘书和公司董事会办公室、公司人力资源部门及有关部门和人员。
第二十九条委员会会议形成的会议记录、会议纪要、授权委托书、委员的书面意见以及其他会议材料由董事会办公室按照相关规定管理。
第七章附则
第三十条除非有特别说明，本规则所使用的术语与本公司章程中该等术语的含义相同。
第三十一条本规则由公司董事会决议通过之日起施行。
第三十二条本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》、《董事会议事规则》的规定相冲突的，按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行。