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证券代码：000571证券简称：ST大洲公告编号：临 2019-042
新大洲控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券名称：ST大洲、股票代码：000571）的股票于2019年4月16日、2019年4月17日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达-12.82%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等制度的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，根据相关制度的要求，公司进行了自查，并对相关情况进行了核实，现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息存在需要补充之处，具体如下：
1）公司经核查，存在本公司为深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）向蔡来寅借款提供担保，本公司对关联人尚衡冠通借款提供担保未经公司董事会、股东大会审批，涉嫌违规担保。因公司目前未能获得合同，了解的情况仅限于如下信息，公司与第一大股东尚衡冠通了解后将进行补充。
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|借款方|借款人|借款金额|借款期限|
|深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）|蔡来寅|4000万元|2017 年 6 月 23 日-2017年12 月22日|
|深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）|蔡来寅|3000万元|2017年9月4日-2017年11月 3日。|

2）公司经核查，发现如下未经审批的关联交易：本公司与深圳前海汇能商
业保理有限公司（以下简称“前海汇能”）于 2017年签署了《借款合同》，借款
金额 5000万元，每笔借款的借款期限最长不超过 6个月，自 2017年 10月 31日起至 2018年 4月 30日止。关联人陈阳友、刘瑞毅、尚衡冠通与前海汇能于2017年签署了《保证合同》，为本公司上述借款提供保证担保。上述关联交易未经公司董事会、股东大会审批。
3）公司经核查，发现如下被关联方占用资金的情况：经查，本公司 2017年10月与前海汇能签订了总额 5000万元的商业保理合同和收款账户确认书，收款账户确认书指定收款单位为尚衡冠通（为公司第一大股东），其在 2017年 11月 13日收到 1000万和 2018年 1月 5日收到 2000万，实际借款 3000万元，形成非经营性资金占用3000万元。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境发生的重大变化：我公司出现被关联方占用资金的情况，有关内容详见公司于2019年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司存在被第一大股东的关联企业占用资金的情况的公告》、《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》。
4、有关诉讼情况：
1）本公司于2019年3月21日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露了《关于累计诉讼、仲裁的公告》后又收到3起诉讼，具体如下：
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|序号|受理日期|原告/申请人|被告/被申请人|诉讼或仲裁类型|诉讼标的或仲裁金额（元）|基本情况|管辖法院或仲裁委员会|诉讼（仲裁）进展|诉讼（仲裁）审理结果|诉讼（仲裁）判决执行情况|
|1|2019年3月|上海和附实业有限公司|本公司、许树茂、陈阳友|借贷纠纷|10294366|诉求归还借款本金、利息、律师费|上海杨浦区法院|已调解|分期返还，2019年9月15日前返还完毕||
|2|2019年3月|程丹|本公司、许树茂、陈阳友、潘旭、王红旭、陈|借贷纠纷|11304480.07|诉求归还借款本金、利息、律师费、违约金|武汉市江岸区法院|一审中|||

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||||天宇||||||
|3|2019年4月|创续新材料科技（上海）有限公司|上海恒阳贸易有限公司|买卖合同纠纷|73925.6|诉求支付货款及滞纳金|上海松江区法院|一审中|

上述三起诉讼标的金额累计为2167.28万元，尚未达到本公司最近一期经审计净资产的10%。
2）另，网上查询到涉及本公司的执行案件还有：张天宇诉尚衡冠通、本公司、黑龙江恒阳农业集团有限公司、陈阳友借款合同纠纷案；蔡来寅与尚衡冠通、陈阳友、刘瑞毅、徐鹏飞、本公司、讷河新恒阳生化制品有限公司、许树茂、恒阳牛业保权案件；林锦佳与本公司、讷河瑞阳二号投资管理有限公司、陈阳友、恒阳牛业、徐鹏飞、尚衡冠通保权案件。以上案件尚未收到法院发送的材料。本公司对上述案件信息尚未取得，公司将在收到材料后及时履行信息披露义务。
5、除上述信息外，公司暂未发现其他应披露而未披露的重大事项。
6、公司第一大股东尚衡冠通及其实际控制人经核实，截至目前，尚衡冠通及其实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，本公司股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息存在需要补充之处，请见上文。
四、风险提示
1、公司经自查存在被关联方占用资金的情况，公司将进一步梳理与关联方担保及资金占用等同类事项及具体情况，同时公司正在接受中国证监会的立案调查，最终以中国证监会的调查结果为准，公司将严格按照相关规定及时履行信息
披露义务。
警示。
3、截至目前公司董事会知悉的信息均以公告方式进行了披露，不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司已于2019年4月13日披露了《2018年度业绩快报》及《2019年第一季度业绩预告》。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2017-023
鞍钢股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2017年 7月 25日以书面通讯形式召开。公司现有董事 7人，出席会议的董事 7人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于本公司与鞍钢集团节能技术服务有限公司签署 2017年第一批合同能源管理项目合同书的议案》。
该事项属于关联交易事项，关联董事姚林先生、王义栋先生对此议案回避表决。
具体内容请详见 2017年 7月 26日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团节能技术服务有限公司签署 2017年第一批合同能源管理项目合同书的关联交易公告》。
三、独立董事意见
公司独立董事对上述事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：
1、关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2、该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对本公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
3、交易条款公平合理，且符合本公司及本公司股东的整体利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、本次独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2017年 7月 25日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-090北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2018年8月2日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、 第四届监事会的组成
第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、 选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、 监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独持有或者合并持有本公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、 本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2018年7月16日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；监事会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻监事人选；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对初选的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
5、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、 监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实不能担任本公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（十一）国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
（十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2018年7月16日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：陈鹏、冷洁
联系部门：董事会办公室
联系电话：010—82054080
联系传真：010—82055731
联系地址：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层
邮政编码：100191
北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会
二〇一八年七月六日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第四届监事会候选人推荐表
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|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）|(注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-83深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2016年 8月 17日召开，公司已于 2016年 8月 11日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事9人，亲自出席会议董事共9人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度报告》全文及其摘要详见2016年8月18日的证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司非公开发行股票募投项目为大数据洞察分析平台—面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台—面向传统行业 O2O的移动互联网软件系统、产业“BOSS+”云平台—基于云端的运营支撑软件。
公司为了确保非公开发行股票募集资金拟投资项目的顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2016年7月 31日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目实际投资金额合计人民币8,844.96万元，本次拟以募集资金置换预先已投入自筹资金8,844.96万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
会计师事务所对本议案出具了鉴证意见。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《招商证券关于天源迪科使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》《立信会计事务所（特殊普通合伙）关于天源迪科募集资金置换的专项鉴证报告》详见2016年8月18日的证监会指定信息披露网站。
三、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》
公司非公开发行股票募投项目为大数据洞察分析平台—面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台—面向传统行业 O2O的移动互联网软件系统、产业“BOSS+”云平台—基于云端的运营支撑软件，根据公司《非公开发行A股股票预案》，项目实施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道T3大厦三层园区。
在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，在项目的具体实施中，实施地点在公司合肥研发基地及深圳总部同时进行。
故本次将上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部，具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路交叉口天源迪科科技园及深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道 T3大厦三层园区。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
《关于变更募投项目实施地点的公告》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《招商证券关于天源迪科变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》详见2016年8月18日的证监会指定信息披露网站。
四、审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》
公司募集资金投资项目正在按照总体计划抓紧实施，因投资进度原因，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。为提高募集资金使用效率，在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过2.6亿元暂时闲置募集资金投资结构性存款(包括但不限于协定存款、智能存款等)或选择购买低风险的短期保本理财产品，期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
公司董事会授权董事长及财务总监签署相关协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的公告》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《招商证券关于天源迪科使用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品的核查意见》详见 2016年8月18日的证监会指定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－103深圳市农产品股份有限公司关于拟公开挂牌转让中
农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”，公司直接和间接持有中农网39.2927%股权）8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司将严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：农产品，股票代码：000061）自 2017年 6月28日开市起停牌；公司已披露了本次重大资产出售事项的交易标的、交易方式、所签署框架协议主要约定、意向受让方的基本情况、对公司的影响、本事项需履行的程序、必要的风险提示以及事项的进展情况。（相关停牌公告及事项进展公告具体详见公司于 2017年 6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日、7月 26日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日、8月 28日、9月 4日、9月 11日、9月 18日、9月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
公司原预计在不超过 3个月的时间内，即 2017年 9月 29日前按
照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。鉴于，公司无法在上述期限内披露重组预案，根据公司对股票停牌期限作出的预计，公司于 2017年 9月 26日召开公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产出售事项的议案》，据此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：农产品，证券代码：000061）已于 2017年 9月 27日上午开市起复牌。但是，公司决定复牌后继续推进本次重大资产出售事项。（具体详见公司于 2017年 9月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
截至本公告披露日，公司及有关方正在继续推进本次重大资产出售的相关工作，组织审计、评估、律师、财务顾问等中介机构开展审计、评估以及尽职调查，并根据国有资产监管规定履行相关程序。目前，审计机构和评估机构已形成审计及评估报告的初稿，其他工作及相关报批程序正在推进中。
公司将按照要求每十个交易日披露本事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
本事项正在履行国有资产监管相关程序，本事项尚须提交公司董事会、股东大会审议，本事项尚须根据《上市公司重大资产重组管理
办法》等相关规定履行非行政许可类审核程序，本事项将通过深圳联合产权交易所公开挂牌。本次重大资产出售事项所涉及的公司董事会、股东大会决策、履行国有资产监管等相关程序是否能获得通过，以及履行公开挂牌程序后最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一七年十月十八日
股票代码：300790 股票简称：宇瞳光学 公告编号：2019-019东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年11月 11日（星期一）下午14:30，会期半天。
网络投票时间为：2019年 11月10日-2019年 11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月 10日下午15:00至2019年11月 11日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：东莞市长安镇乌沙环东路306号长通誉凯工业区D栋会议室3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持
6、股权登记日：2019年11月 5日（星期二）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 22人，代表股份 71,685,435股，占公司股份总数的62.7245％。
其中，现场投票的股东及股东代表共14人，代表股份 59,914,297股，占公司股份总数的52.4248％。通过网络投票的股东共8人，代表股份11,771,138股，占公司股份总数的10.2997％。
2、中小股东出席会议的总体情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共 11人，代表股份 17,153,617股，占公司股份总数的15.0093％。
其中：现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份 5,382,479股，占公司股份总数的4.7096％。通过网络投票的股东共8人，代表股份11,771,138股，占公司股份总数的10.2997%％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 71,684,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986％；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意 17,152,617股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9942％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0058％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（二）审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 71,684,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9986％；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意 17,152,617股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9942％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0058％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意 71,684,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986％；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决结果：同意 17,152,617股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9942％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0058％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所程秉律师、周姗姗律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2019年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2019年 11月11日
第二届董事会第九次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-036荣科科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的会议通知于2014年5月23日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议由公司董事长付永全先生召集并于2014年5月28日以现场加通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》
由于公司募集资金投资项目已接近尾期，预计在项目建成前募集资金中将有部分资金闲置。为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划继续使用1,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第二届董事会第九次会议决议公告2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司本次使用不超过超募资金的20%，共计 600万元永久补充流动资金，按同期银行贷款基准利率6.00%（一年期）计算，每年可降低财务费用 36万元。因此，本次公司使用600万元超募资金用于永久补充流动资金，既有利于缓解流动资金的需求压力，提升募集资金的使用效率，又能降低财务成本，提升公司经营效益。本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金余额为 1,587.92万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、《关于为全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司提供担保的议案》
根据辽宁荣科金融服务有限公司（以下简称“荣科金融”）生产经营产生的资金需求，荣科金融拟向铁岭新星村镇银行申请人民币贷款800万元，贷款期限1年，同时申请公司为该笔贷款提供保证担保。荣科金融经营状况良好，目前为止不存在可能因债务违约而需要公司承担担保责任的情形，且本次担保行为不会对公司的正常经营发展造成不良影响。基于上述原因，董事会同意公司为荣科金融该笔贷款提供保证担保，期限为两年。上述担保金额占公司最近一期经审计总资产 544,211,400.72元的比例约为1.47%，占最近一期经审计净资产 390,834,195.11元的比例约为2.05%。根据《创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，该担保事项无需报公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日
江苏澳洋顺昌股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划
第三个行权/解锁期可行权/解锁对象名单
一、股票期权第三个行权期可行权对象名单
1、股票期权第三个行权期可行权的整体情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权||占授予期权总||第二个行权期可行权数|
||姓名|职务|||||||
|||||数量（万份）||数的比例||量（万份）|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（26人）|||90.42||100%||90.42||

2、获授股票期权的中层管理人员、核心业务（技术）人员可行权对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||部门及职务|
|1||后银美||公司部门（科室）主管||
|2||朱雅萍||公司销售主管||
|3||付义春||子公司副总经理||
|4||彭海宾||子公司副总经理||
|5||王毅||子公司总监||
|6||严凯||子公司销售总监||
|7||陈湘||子公司销售总监||
|8||廖春梅||子公司部门（科室）主管||
|9||刘占龙||子公司部门（科室）主管||
|10||郑妙霞||子公司部门（科室）主管||
|11||肖春蓉||子公司部门（科室）主管||
|12||文聪||子公司部门（科室）主管||
|13||崔颜荣||子公司部门（科室）主管||
|14||罗翔文||子公司部门（科室）主管||
|15||潘利群||子公司部门（科室）主管||
|16||陈小媛||子公司部门（科室）主管||
|17||周恒||子公司部门（科室）主管||
|18||黄成||子公司技术主管||
|19||董庆安||子公司技术主管||
|20||祝光辉||子公司技术主管||
|21||张向飞||子公司技术主管||
|22||鲜甫洲||子公司销售主管||
|23||徐洁||子公司销售主管||
|24||龚尚伟||子公司销售主管||

||||
|-|-|-|
|25|孙文亮|子公司销售主管|
|26|高红专|子公司销售主管|

二、限制性股票第三个解锁期可解锁对象名单
1、股权激励计划第三个解锁期可解锁的整体情况及高级管理人员名单
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授限制性股票||占授予限制性股票||本期可解锁数量|
||姓名||职务|||||||
||||||数量(万股)||总数的比例||（万股）|
|林文华||董事、副总经理、财务总监、董事会秘书||20.24||4.92%||20.24||
|徐利英||董事||13.20||3.21%||13.20||
|李科峰||董事||13.20||3.21%||13.20||
|朱宝元||董事||13.20||3.21%||13.20||
|程红||副总经理||20.24||4.92%||20.24||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（48人）||||331.10||80.52%||331.10||
|合计53人||||411.18||100.00%||411.18||

2、获授限制性股票的中层管理人员、核心业务（技术）人员可解锁对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||部门及职务|
|1||张宗红||公司财务副总监||
|2||吴向阳||公司证券事务代表||
|3||后银美||公司部门（科室）主管||
|4||陈军||公司部门（科室）主管||
|5||包美丹||公司部门（科室）主管||
|6||古彦军||公司部门（科室）主管||
|7||张丰||公司部门（科室）主管||
|8||陈立蓉||公司部门（科室）主管||
|9||李春明||公司部门（科室）主管||
|10||朱惠||公司部门（科室）主管||
|11||李培超||公司部门（科室）主管||
|12||唐国民||公司技术主管||
|13||朱雅萍||公司销售主管||
|14||耿岗举||公司销售主管||
|15||夏志清||公司销售主管||
|16||李冰||公司销售主管||
|17||丁霖||公司销售主管||
|18||包素庆||公司销售主管||

||||
|-|-|-|
|19|詹浩|公司销售主管|
|20|褚卫|公司销售主管|
|21|张春新|子公司总经理|
|22|付义春|子公司副总经理|
|23|彭海宾|子公司副总经理|
|24|汪永恒|子公司副总经理|
|25|帅福志|子公司副总经理|
|26|王毅|子公司总监|
|27|崔恒平|子公司总监|
|28|严凯|子公司销售总监|
|29|文聪|子公司部门（科室）主管|
|30|王玉杰|子公司部门（科室）主管|
|31|陈小媛|子公司部门（科室）主管|
|32|周恒|子公司部门（科室）主管|
|33|聂良政|子公司部门（科室）主管|
|34|崔杨|子公司部门（科室）主管|
|35|龙泽|子公司部门（科室）主管|
|36|刘坚|子公司部门（科室）主管|
|37|丁慧|子公司部门（科室）主管|
|38|丁绍红|子公司部门（科室）主管|
|39|芦玲|子公司部门（科室）主管|
|40|黄成|子公司技术主管|
|41|彭天贵|子公司技术主管|
|42|祝光辉|子公司技术主管|
|43|张向飞|子公司技术主管|
|44|王明辉|子公司技术主管|
|45|王俊敏|子公司技术主管|
|46|夏必胜|子公司销售主管|
|47|李计委|子公司销售主管|
|48|吴天鹏|子公司销售主管|
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-064
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2014年 9月 29日以现场与通讯相结合的方式召开，出席会议应到监事 3名，亲自出席监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、《对<关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票>发表监事会意见的议案》
经核查，发表监事会意见如下：经核查，公司激励对象孙小群已经离职，已不符合激励条件。
根据《浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“十三、限制性股票激励计划的变更与终止”中（二）激励对象个人情况发生变化及“十、回购注销的原则”中（一）回购价格的调整方法”中的规定，将激励对象孙小群已获授但尚未解锁的限制性股票 65700股全部进行回购注销，激励对象孙小群回购注销价格为 3.80666666元/股。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
监 事 会
二○一四年十月八日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 编号：2015-072
嘉凯城集团股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年9月29日下午2：50
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年9月28日下午15:00至2015年9月29日下午15:00间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于 2015年 9月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室。
二、会议审议事项
关于按持股比例为上海凯祥房地产有限公司提供担保的议案。
该议案已经公司第五届董事会第六十五次会议审议通过，具体内容已于2015年 9月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2015年9月25日上午9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
（三）登记地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室。
（四）登记办法：
1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360918”。
2.投票简称：“嘉凯投票”。
3.投票时间：2015年9月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于按持股比例为上海凯祥房地产有限公司提供担保的议案。|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|

|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 9月 28日下午3：00，结束时间为2015年9月29日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传真：0571-87922209
联系人：喻学斌
（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
第五届董事会第六十五次会议决议。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年九月十二日
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司 2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于按持股比例为上海凯祥房地产有限公司提供担保的议案。||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________ 2015年月 日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-005
上海汉得信息技术股份有限公司
控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈迪清、范建震的通知，获悉陈迪清、范建震所持有的公司部分股份被解除了质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈迪清|是|16,000,000|2016-12-12|2017-01-10|兴业证券股份有限公司|15.28%|
|陈迪清|是|5,500,000|2017-01-03|2017-01-10|兴业证券股份有限公司|5.25%|
|范建震|是|16,000,000|2016-12-12|2017-01-10|兴业证券股份有限公司|15.28%|
|范建震|是|5,500,000|2017-01-03|2017-01-10|兴业证券股份有限公司|5.25%|
|合计||43,000,000|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至目前,公司总股本为 862,470,134股，陈迪清直接持有公司股份
104,259,366股，通过资产管理计划持有公司股份471,000股，合计持有公司股份 104,730,366股，占公司当前总股本的12.14%；范建震直接持有公司股份104,262,164股，通过资产管理计划持有公司股份470,600股，合计持有公司股份 104,732,764股，占公司当前总股本的12.14%；二者共计持有公司股份209,463,130股，占公司当前总股本的24.29%，二者为一致行动人及公司控股股东、实际控制人。
本次部分股份解除质押前，陈迪清累计质押股份 85,680,000股，占公司当前总股本的9.93%；范建震累计质押股份 85,680,000股，占公司当前总股本的9.93%，二者累计共质押171,360,000股，占公司当前总股本的19.87%。
本次部分股份解除质押后，陈迪清累计质押公司股份 64,180,000股，占公司当前总股本的7.44%，范建震累计质押公司股份 64,180,000股，占公司当前总股本的7.44%，二者累计共质押公司股份128,360,000股，占公司当前总股本的14.88%。
二、备查目录
解除证券质押登记通知。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于投资新一代 LED封装器件及芯片扩产项目的独立意见根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们现对投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目发表意见如下：1、公司本次扩产是基于小间距目前市场需求持续增长向好的趋势及公司现有封装产能受限、订单供不应求的实际情况作出的，符合市场需求及公司经营发展需要。
2、本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，有助于扩充公司现有优势产品产能，优化市场布局，做优做强做大优势产业，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。
因此，我们同意公司投资新一代LED封装器件及芯片扩产项目。
独立董事：杨雷付国章蒋自安梁华权
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2018-002四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2018年 1月 5日以书面形式发出，会议于 2018年 1月 11日上午10：30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》；
同意公司授权管理层择机对公司可供出售金融资产贵阳银行股份有限公司股票23,931,494股进行处置。
《关于授权处置可供出售金融资产的公告》（公告编号：2018-003）全文刊登于2018年1月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》；
同意公司2018年度向合作银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》；
同意公司2018年为十家全资子公司和控股子公司提供不超过55亿元的担保额度。
《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-004）详见2018
年1月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
同意公司与四川省旅游投资集团有限责任公司共同投资设立四川旅投航空旅游有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），并签署《四川旅投航空旅游有限责任公司出资人协议书》。四川旅投航空旅游有限责任公司注册资本为人民币9亿元，其中公司出资29,700万元，持有33%的股权；四川省旅游投资集团有限责任公司出资60,300万元，持有67%的股权。
《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-006）详见2018年1月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会 2018年1月 12日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-093沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项：
（1）沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华”）与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）开展融资租赁业务，金额我伍仟伍佰万元，并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）公司全资子公司深圳萃华向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
2、审议程序：
（1）2018年11月5日，公司第四届第十四次董事会会议审议通过《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》；
2018年11月21日，公司 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》。
（2）2018年1月17日，公司第四届第七次董事会会议审议通过《关于公司为全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
2018年2月2日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1栋1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：15,000万元
6、黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；
文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其100%股权。
8、财务状况：
截止2017年12月31日，深圳萃华资产总额为 139,266万元，负债总额为99,283万元，净资产为39,935万元，2017年度实现营业收入182,517万元，利润总额6,216万元，净利润4,625万元（以上数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2018年9月30日，深圳萃华资产总计为157,489万元，负债总额为
110,651万元，净资产为46,789万元，2018年1-9月份实现营业收入 138,071万元，利润总额2,502万元，净利润1,854万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
三、担保协议的主要内容
（一）远东宏信
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保金额：伍仟伍佰万元；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
（二）中国银行股份有限公司深圳东部支行
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保金额：贰亿元；
3、担保期限：主债权发生期间届满之日起两年。
四、董事会意见
本次担保已经分别由公司第四届第七次、第四届第十四次董事会会议、2018年第一次临时股东大会以及2018年第三次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于该公司的经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年11月26日，公司对外担保总额 116,500万元（不包含本次），其中对子公司担保116,500万元，公司对外担保总额（不含本次）占公司最近一期经审计净资产的100.43%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的21.98%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司2018年第一次临时股东大会决议；
3、公司第四届董事会第十四次会议决议；
4、公司2018年第三次临时股东大会决议；
5、远东宏信担保合同；
6、中国银行担保合同。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一八年十一月二十六日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-110|

四川帝王洁具股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第三届董事会第十四次会议和 2017年 9月 11日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2017年 8月 25日和 9月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2017-079）和《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-091）。
近日，公司办理完成了工商变更登记及备案手续，并领取了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记的主要事项
1、公司经营范围由“制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，以上产品出口及相关原材料进口”变更为“制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务。”
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
名称：四川帝王洁具股份有限公司
统一社会信用代码：915120002068726561
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区
法定代表人：刘进
注册资本：（人民币）捌仟陆佰叁拾柒万柒仟叁佰伍拾捌元
成立日期：1994年03月14日
营业期限：1994年03月14日至2050年12月20日
经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年10月10日