Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号： 2016-12唐山冀东装备工程股份有限公司
2016年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2016年1-3月）|上年同期（2015年1-3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,300-2,400万元|亏损：2,736.55万元|
|基本每股收益|亏损：0.10 元-0.11元|亏损：0.12元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司第一季度预计亏损，主要原因为：报告期内，公司所处行业市场形势未有改变，收入同比减少，毛利降低，由于报告期子公司收到土地使用税及房产税减免退税，故亏损金额比同期略有减少。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年一季度报告中披露。
2.鉴于公司为退市风险警示公司，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将于2016年年度报告公告之日起暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于创新医疗管理股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于创新医疗管理股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：创新医疗管理股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《创新医疗管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年4月17日在巨潮资讯网网站上刊登《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于 2017年 5月 3日在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司
上海市锦天城律师事务所 法律意见书五楼会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 7名，代表有表决权的股份 158,229,435股，占公司股份总数的34.6334%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共0人，持有公司股份数0股，占公司股份总数的0.00%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共7人（包括网络投票方式），持有公司股份158,229,435股，占公司股份总数的34.6334%。以上股东均为截至 2017年 4月 26日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场和网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1、审议通过了《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》。
表决结果：同意158,229,435股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《公司关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：同意158,229,435股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意158,229,435股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 李良琛
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-029无锡宝通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权提前解除质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）函告，获悉牛曼投资将所持有本公司的部分股份提前解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被解除质押基本情况
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||||是否为第一||||质押开始日||||||本次解除质押|
||||||解除质押股||||解除质押日|||||
||股东名称||大股东及一||||期（逐笔列||||质权人||占其所持股份|
||||||数（万股）||||期|||||
||||致行动人||||示）||||||比例|
|牛曼投资||否||1,000||2016年06月01日||2017年04月10日||海通证券股份有限公司||14.84%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，牛曼投资持有本公司股份67,370,532股，占公司总股本的16.98%。本次部分解除质押后，其所持有本公司股份累计被质押 49,500,000股，占其所持有本公司股份的73.47%，占公司总股本的12.48%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十一日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-096
四川富临运业集团股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份暨增持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 1日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人安治富先生《关于增持公司股份的告知函》，安治富先生于2015年11月30日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统增持公司股份300,400股，占公司总股本的0.096%；截至2015年11月30日，安治富先生已通过深交所交易系统增持公司股份合计 651,700股，增持金额 1000.008万元，增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持计划
公司于2015年7月11日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-049），安治富先生拟计划通过深交所交易系统择机增持公司股份，增持金额不低于人民币1,000万元。
二、增持计划实施情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持股数（股）|增持均价（元∕股）|增持金额（万元）|
|安治富|二级市场购买|2015年8月26日|300,000|16.00|480|
|||2015年9月2日|51,300|15.29|78.42|
|||2015年11月30日|300,400|14.70|441.588|
|合计|||651,700|-|1,000.008|

三、本次增持前后持股情况
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|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|安治富|34,430,880|10.98|34,731,280|11.08|

四、承诺履行情况
安治富先生严格履行增持承诺，在增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的公司股份。
五、其它说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股份相关事项的通知》(证监发【2015】51号文)的有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、备查文件
安治富先生出具的《关于增持公司股份的告知函》
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二0一五年十二月一日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之独立意见
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“通化金马”）第九届董事会2018年第五次临时会议于2018年5月22日召开，会议审议了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的方案及相关议案（以下简称“本次重大资产重组事项”）。公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式，购买七台河七煤医院有限公司（以下简称“七煤医院”）合计84.14%股权、双鸭山双矿医院有限公司（以下简称“双矿医院”）合计84.14%股权、鸡西鸡矿医院有限公司（以下简称“鸡矿医院”）合计84.14%股权、鹤岗鹤矿医院有限公司（以下简称“鹤矿医院”）合计84.14%股权以及鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司（以下简称“鹤康肿瘤医院”，与七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医院以下合称“标的公司集团”，单称“标的公司”）合计84.14%股权（以下简称“标的资产”，上述交易以下简称“资产购买”），并拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“募集配套资金”，与资产购买合称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了公司重大资产重组报告书等相关材料，就本次重大资产重组事项发表独立意见如下：
一、公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
二、公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方涉及苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）（以下简称“德信义利”）为公司关联方，因此本次重大资产重组构成关联交易。
公司董事会在审议本次重大资产重组相关关联交易的议案时，关联董事均按照规定已回避表决，履行了法定程序。本次重大资产重组符合国家有关法律法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
三、本次交易不会导致公司实际控制人变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
四、本次重大资产重组报告书及相关议案在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认可。本次重大资产重组报告书相关事项经公司第九届董事会 2018年第五次临时会议审议通过，关联董事在表决过程中已依法回避表决，亦未委托其他非关联董事行使表决权。董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、公司发行股份及支付现金购买资产，将有利于优化公司业务结构，有利于规范关联交易，有利于规范公司运营，有利于简化和整合公司内部组织机构，提高公司治理水平，增强公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力和持续发展能力。本次重大资产重组完成后，公司的资产规模、持续盈利能力、抗风险能力和核心竞争力均能够得到较大幅度的提高，符合公司及全体股东的利益。
六、本次重大资产重组标的资产的交易价格以具有从事证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估所出具的资产评估报告确定的评估值为基础，由公司与交易对方协商确定。标的资产的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、本次发行股份购买资产的股票发行定价基准日为上市公司第九届董事会 2018年第五次临时会议决议之公告日。发行价格为定价基准日前 20个交易日的公司 A股股票交易均价的90%，即人民币 12.24元/股。本次募集配套资金部分的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。本次发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
八、公司董事会就本次交易事项编制的《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要以及公司与交易对方、特定对象签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份
购买资产协议》以及《业绩补偿协议》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
九、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会批准和中国证监会核准，股东大会就本次重大资产重组有关事项进行表决时，关联股东应当回避表决。
综上所述，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
我们同意公司进行本次重大资产重组，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见》之签署页）
独立董事：
郝娜 陈启斌 赵微
二○一八年五月二十二日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-072号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于第三届董事会第三十六次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2017年6月21日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017年6月27日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司拟发行集合可转债的议案》。
为保障控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）扩大经营业务，拓宽融资渠道，大盘珠宝拟申请与亿特机电实业(深圳)有限公司、深圳市飞扬实业有限公司集合发行总额不超过人民币 9800万元（含 9800万元）的“深圳市中小企业 2017年度第四期前海梧桐集合可转债（“再担保-高新投”中小企业扶持计划）”（以下简称“本期债券”）。其中，大盘珠宝拟发行金额为不超过人民币5000万元（含5000万元），
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于控股子公司发行集合可转债的公告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
二、审议通过了《关于为控股子公司拟发行集合可转债提供反担保的议案》。
深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为上述发行不超过
带责任保证担保，公司及大盘珠宝的股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、董事苏建明先生及其配偶郎娇翀女士为高新投的上述担保(金额不超过人民币 5000万元）提供反担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就上述需提供相应担保事项发表了独立董事意见。
《关于为控股子公司发行集合可转债并提供反担保的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2019）003号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以在12个月内滚动使用。相关内容刊登于2017年12月23日的《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
关于前次使用闲置募集资金购买理财产品的情况，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-104、2017-105、2018-009、2018-064、2018-067、2018-095）。
截至目前，前次尚未到期的使用募集资金购买的保本型理财产品总额为 36,000万元人民币。公司近期继续使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司台州洪家支行购买保本型理财产品，投资总金额为10,000万元人民币。
一、继续购买理财产品事项进展情况
1、产品名称：中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：97天
4、预计年化收益率：4.1%/年
5、产品认购期：2018年12月28日
7、认购资金总额：人民币10,000万元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、理财本金及收益支付：到期时一次性支付
10、关联性说明：公司与中国银行股份有限公司台州洪家支行无关联关系。
二、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
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||截至本公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买银行理财产品且尚未到期的总额||||||||
||为58,000万元，其中使用闲置募集资金46,000万元，金额占公司最近一期经审计总资产的||||||||
||8.92%。具体情况如下：||||||||
|资金来源|银行名称|理财产品名称|理财金额（万元）|预期收益率|投 资期限|认购日|到期日|收益（万元）|
|自有资金|中国工商银行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|4,000|3.80%|33天|2018/1/24|2018/2/26|13.74|
|自有资金|中国工商银行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|2,000|3.80%|29天|2018/2/6|2018/3/7|6.04|
|自有资金|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|3,000|2.80%|19天|2018/2/8|2018/2/27|4.37|
|自有资金|中国工商银行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|4,000|3.80%|32天|2018/3/7|2018/4/8|13.33|
|自有资金|恒丰|恒银创富-资产管理系列（A计划）2018年第122期|2,000|4.28%|91天|2018/9/27|2018/12/27|21.34|
|自有资金|民生银行|3个月结构性存款|2,500|3.95%|92|2018/11/28|2019/2/28|—|
|自有资金|农业银行|184天结构性存款|4,500|4.05-4.1%|184|2018/12/18|2019/6/21|—|
|自有资金|民生银行|3个月结构性存款|2,000|4.05%|90|2018/12/26|2019/3/26|—|
|自有资金|农业银行|3个月结构性存款|2,000|4.1-4.15%|96|2018/12/28|2019/4/3|—|
|自有资金|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选（CNYQQZX）|1,000|4.10%|97天|2018/12/28|2019/4/4|—|
|闲置募集资金|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选（CNYQQZX）|10,000|3.00%-4.60%|182天|2018/3/29|2018/9/28|149.59|

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|闲置募集资金|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|5,000|3.80%|88天|2018/4/2|2018/6/29|45.81|
|闲置募集资金|招商银行|招商银行结构性存款CNB00215|20,000|1.55%-4.50%|189天|2018/4/2|2018/10/8|466.03|
|闲置募集资金|华夏银行|人民币慧盈结构性存款理财产品|5,000|4.56%-4.71%|187天|2018/4/2|2018/10/8|116.81|
|闲置募集资金|招商银行|招商银行结构性存款CNB00215|15,000|3.95%|91天|2018/10/8|2019/1/7|—|
|闲置募集资金|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选（CNYQQZX）|10,000|4.10%|90天|2018/9/29|2018/12/29|101.10|
|闲置募集资金|中国工商银行|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品（WL182BBX）|6,000|3.25%|182天|2018/10/12|2019/4/12|—|
|闲置募集资金|中国民生银行|中国民生银行综合财富管理人民币理财产品（FGDA18006P）|15,000|4.60%|122天|2018/12/7|2019/4/8|—|
|闲置募集资金|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选（CNYQQZX）|10,000|4.10%|97天|2018/12/28|2019/4/4|—|
||三、公司采取的风险控制措施||||||||

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主
营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
《中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2017-043号河南新野纺织股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2017年8月25日以书面方式送达全体监事，会议于2017年9月6日上午
11:00点在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，
为进一步拓展公司在新疆的业务，提高公司盈利水平，公司拟在新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口综合保税区投资设立全资子公司新疆阿拉山口丝路纵横纺织有限公司(以下简称“新公司”,该名称尚未经工商预核准登记)。
新公司拟注册地址:新疆阿拉山口保税区；拟注册资本:30,000万元；企业类型:有限公司；拟定经营范围:生产销售棉纱；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《关于投资建设高档牛仔布面料项目的议案》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于投资建设高档牛仔布面料项目的公告》。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《关于投资建设气流纺纱项目的议案》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资
建设气流纺纱项目的公告》。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《关于对孙公司增资的议案》，
为提升孙公司新疆锦域纺织有限公司（以下简称“锦域纺织”)生产整合能力，扩大资本实力，满足公司未来发展规划和锦域纺织实际经营需要，公司拟以现金对锦域纺织增资人民币35,000万元，全部用于认缴注册资本。
本次增资完成后，锦域纺织变更为公司的控股子公司，注册资本变更为“65,000万元人民币”，其他注册信息不变。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《关于提高对孙公司担保额度的议案》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于提高对孙公司担保额度的公告》。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
监事会
湖北回天新材料股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
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|序号|条款|原条款内容|条款|拟修改为：|
|1|第四条|股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足9 人时；……（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。|第四条|股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；……（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。|
|2|第七条|独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。……|第七条|独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。……|
|3|第十三条|提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。|第十三条|提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。|
|4|第十五条|召集人将在年度股东大会召开 20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15 日前通知各股东。前述通知期限不包括会议召开当日。|第十五条|召集人将在年度股东大会召开 20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。前述通知期限不包括会议召开当日。|
|5|第十八条|股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职|第十八条|股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职|

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|||等个人情况；……（四）是否受过有关部门的处罚和惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。||等个人情况；……（四）是否受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。|
|6|第二十条|公司在公司住所地召开股东大会。股东大会设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席并在授权范围内行使表决权。|第二十条|公司在公司住所地或公司的全资子公司上海回天新材料有限公司住所地召开股东大会。股东大会设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席并在授权范围内行使表决权。|
|7|第三十八条|股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。|第三十八条|股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。|

湖北回天新材料股份有限公司
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-089乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于全资子公司乐普控股有限公司申请境外银团贷
款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2019年 10月 25日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议，均审议通过《关于乐普控股有限公司申请境外银团贷款》的议案。公司全资子公司 Lepu HoldingsLimited（以下简称：乐普控股）拟向 The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited（以下简称：汇丰香港）牵头的境外银团申请不超过等值于12亿港币的贷款。具体情况如下：
一、乐普控股概况
Lepu HoldingsLimited（乐普控股有限公司）成立于 2017年 10月，是公司通过全资子公司Lepu Medical (Europe)CoöperatiefU.A.（乐普欧洲）出资设立，注册地在英属维尔京群岛。
二、本次贷款事项概述
1、贷款人：Lepu HoldingsLimited（乐普控股有限公司）
2、贷款银行：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（汇丰香港）牵头的境外银团
3、贷款金额：不超过12亿港币的等值金额
4、贷款用途：满足乐普医疗营运资金的需求以及调整债务结构等
5、贷款期限：3年期，自实际提款日起计算
6、担保安排：乐普医疗提供第三方全额连带责任保证担保（担保额度以乐普控股实际获批融资额度为准，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起一年。）
在严控公司负债规模和有效降低资产负债率的前提下，本次公司通过乐普控股向汇丰香港牵头的境外银团申请贷款，拓展公司融资渠道，平衡长短期负债比例，降低公司融资成本，有利于公司长远发展。上述事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一九年十月二十五日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2018年第 10次临时会议的独立意见
我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《茂硕电源科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会2018年第10次临时会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于申请银行授信及提供资产抵押的独立意见
经核查：公司本次向银行申请授信及提供资产抵押事项符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东利益；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次以资产抵押向银行申请授信的事项。
（以下无正文）
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2018年第10次临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（陈海权）
（郭新梅）
年月日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-102中钨高新材料股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182187号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 A股股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-005号
浙江华通医药股份有限公司
关于变更保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]838号文”核准，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票于2015年5月27日起在深圳证券交易所上市，公司聘请了爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，持续督导期至2017年12月31日止。
公司 2016年 8月 18日召开的第二届董事会第十六次会议及 2016年 9月 6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了2016年度非公开发行股票的相关议案。根据 2016年第一次临时股东大会的授权，公司聘请了华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任本次非公开发行股票项目的保荐机构，并于 2017年 3月 3日与华金证券签订了《关于浙江华通医药股份有限公司非公开发行A股股票之保荐协议》。华金证券委派张世通先生、张文奇女士担任保荐代表人，具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，持续督导期间为本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后 1个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。根据公司与爱建证券签订的《关于浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票之保荐协议》中约定，在首次公开发行股票发行完成后，公司因再次申请发行新股或可转换公司债券另行聘请保荐机构，双方一致同意终止本协议。因此，公司与爱
建证券自动终止关于公司首次公开发行股票的保荐协议，爱建证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华金证券承接。
华金证券简介及保荐代表人张世通先生、张文奇女士简历详见附件。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2017年3月7日
附件：
一、华金证券简介
华金证券股份有限公司，设立于 2000年 9月，现为珠海金融投资控股集团有限公司旗下的重要成员企业。公司注册资本为24.55亿元。公司经营范围包括证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等。
二、保荐代表人简历
张世通：董事总经理、保荐代表人。曾担任京东方证券部部长，负责境内股权分置改革、非公开发行；先后在长城证券、海通证券、财富里昂证券从事投资银行业务，参与并主持阳光股份公开增发、上海汽车非公开发行、闽发铝业IPO、慈铭体检IPO、三夫户外非公开等项目。
张文奇：董事总经理、保荐代表人。曾就职于厦门天健华天会计师事务所有限公司、财富里昂证券，在财务与管理会计、风险投资、金融分析、企业发展战略、企业融资等领域拥有较深的理论基础和实务经验，拥有超过 10年的资本市场经验。曾作为申报会计师主持了法拉电子首发项目，作为项目负责人主持了夏新电子、世纪光华等年报审计工作，以及交通银行广西分行的资产评估工作，作为项目负责人主持了金丰投资股权分置改革、亚厦股份IPO、广田股份IPO项目。
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-060深圳市大富科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日以邮件/电话方式向各监事发出公司第三届监事会第十三次会议通知。本次会议于2018年4月25日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三楼会议室召开。会议应到3人，本届监事会主席孟文莉、职工代表监事冯小敏、王健鹏共3名监事均出席了本次会议。监事会主席孟文莉主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经表决，通过如下议案：
一、关于2018年第一季度报告的议案
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-004
中山公用事业集团股份有限公司
关于所聘会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于今日收到所聘审计机构广东正中珠江会计师事务所有限
公司（以下简称“正中珠江”）的《转制公告》：根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，经广东省财政厅批准，正中珠江已实施特殊普通合伙会计师事务所转制，并更名为“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”。
按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会
[2012]17号）的规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，审计机构本次转制并更名不属于更换或重新聘任会计师事务所。公司无需召开股东大会对相关事项作出决议。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-014天壕环境股份有限公司
关于为子公司河北赛诺膜技术有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司河北赛诺膜技术有限公司（以下简称“河北赛诺膜”）向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请的960万元综合授信提供连带责任保证担保，同时由公司实际控制人兼董事长陈作涛提供连带责任保证担保，授信期限1年，资金用于日常经营周转。
公司间接持有河北赛诺膜100%股份，为河北赛诺膜的实际控股股东。
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司河北赛诺膜技术有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
河北赛诺膜技术有限公司
1、成立日期：2015年4月15日
2、注册地点：沧州中捷高新技术创业基地9号
3、法定代表人：吴红梅
4、注册资本：1,000万元
5、经营范围：生产膜材料和膜组件产品，膜产品的工业化生产设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天壕环境股份有限公司
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||100%|
|北京赛诺水务科技有限公司||

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||100%|
|北京赛诺膜技术有限公司||

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||100%|
|河北赛诺膜技术有限公司||

7、主要财务指标
单位：万元
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|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017年||||4,348.33|1,527.54|1,347.33|
|2017年12月31日|7,272.54|5,023.27|2,249.27||||
|2018年1-9月||||4,925.53|1,362.31|1,147.22|
|2018年9月30日|9,223.62|5,827.14|3,396.48||||

注：2017年年度财务数据已经审计，2018年三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
三、担保的主要内容
1、债权人：中国光大银行股份有限公司沧州分行
2、授信金额：960万元
3、担保主债权金额：960万元
4、贷款利率：基准利率上浮40%
5、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
6、担保范围：主合同项下主债权本金及利息（包括法定利息、约定利息及
罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费
用包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、律师费、公证费、执行费及其他费用
7、担保方式：公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人兼董事长陈作涛提供连带责任保证担保
四、董事会意见
董事会认为，公司间接持有河北赛诺膜100%股份，是河北赛诺膜的实际控股股东，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。河北赛诺膜资产优良，膜产品及膜技术应用前景良好，公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，且公司实际控制人兼董事长陈作涛先生提供连带责任保证担保。
我们同意公司为全资子公司河北赛诺膜向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请的960万元综合授信业务提供连带责任保证担保，授信期限1年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为112,406.83万元，占公司最近一期经审计净资产的32.25%。本次董事会同时审议通过了《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》。若上述两个担保事项实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 116,366.83万元，占公司最近一期经审计净资产的33.39%，公司及子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1、《第三届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
江西世龙实业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
本人作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司 2015年度相关会议并认真审议各项议案，客观发表公司相关事项的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会情况
2015年度，公司共召开 8次董事会，本人亲自出席了 8次董事会，无缺席现象。本人对报告期内董事会的各项议案进行了调查了解并认真地审阅，在会议期间，认真地听取其他董事的意见，积极提出自己的意见并参与讨论，对各项议案认真审议，审慎表决。2015年本人对提交董事会审议的各项议案投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，根据相关法律法规和有关的规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司全体股东负责的态度，与另外两位独立董事就公司相关事项发表了独立意见，详情如下：
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|序号|发表独立意见事项|独立意见类型|
|1|关于公司2014年度利润分配方案的独立意见|同意|
|2|关于公司2015年度预计日常关联交易议案的独立意见|同意|
|3|关于公司2015年度续聘会计师事务所议案的独立意见|同意|
|4|关于公司2014年度绩效考核和奖金计提的议案的独立意见|同意|

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|5|关于公司2015年度使用闲置募集资金投资银行保本理财产品、使用闲置自有资金投资理财产品的独立意见|同意|
|6|关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案的独立意见|同意|
|7|关于2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|同意|
|8|关于公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）行使独立董事特别职权情况
2015年度，本人没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东大会召开前向公司股东征集投票权等。
（二）保护中小股东合法权益情况
2015年度，本人对公司生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，详细了解情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
（三）公司的治理结构及经营管理调查情况
2015年度，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都提前进行了认真的查验，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持了密切联系，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、投资项目等事项均进行了认真的核查，并对相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责。
四、其他工作情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，在 2015年内，审定了公司董事及高级管理人员的履职情况，对公司薪酬执行情况进行了必要的监督，并且对公司的生产经营情况进行了审计监督。
2016年，本人将积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，不断提高履行职责的能力，切实发挥独立董事的职能作用，为公司的科学决策和风险防范提供及时和更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
特此报告
独立董事：____________
蔡启孝
2016年4月19日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-097
广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2017年10月20日以传真等方式发出通知，2017年10月27日在公司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到会董事 6人，实际到会董事 6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》；
本议案具体内容详见 2017年 10月 28日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年第三季度报告全文及正文》。
特此公告。
备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-194北京金一文化发展股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2015年11月13日14：00
2、网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 13日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月12日15:00
至2015年11月13日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长钟葱先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 11人，代表有效表决权的股份数为344,078,151股，占公司有表决权股份总数的53.0955%。
(1)现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表 2名，代表有
表决权的股份数为253,036,683股，占公司有表决权股份总数的39.0467%。
(2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 9名，代表有表决权的股份数为91,041,468股，占公司有表决权股份总数的14.0488%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者 6人，代表有效表决权股份数为 3,856,896股，占公司有表决权股份总数比例为0.5952%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东 6人，代表股份数为3,856,896股，占上市公司总股份的0.5952％。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于发起设立瑞金银行股份有限公司的议案》
同意 344,078,151股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,856,896股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
2、审议通过《关于参股深圳可戴设备文化发展有限公司的议案》
同意 344,078,151股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,856,896股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：刘志超先生、岳帅先生
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，有效。
五、备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议》2、《北京大成律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年 11月14日