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证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-021
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2019年 4月 9日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2019年4月1日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。
公司及子公司决定使用最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时购买安全性高的银行保本型理财产品及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
二、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司决定将本次回购股份数量的80%用于实施股权激励计划，本次回购股份数量的20%依法注销减少公司注册资本，具体股份数以最终回购股份数量为基准计算。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-024）。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》规定，并结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》进行部分修改，具体情况如下（修订处用加粗表示）：
修改前 修改后
第二十三条公司在下列情况下，可以 第二十三条公司在下列情况下，可
依照法律、行政法规、部门规章和本 以依照法律、行政法规、部门规章和
章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他
合并；
公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份奖励给本公司职
者股权激励；
工；
（四）股东因对股东大会做出的公司
（四）股东因对股东大会作出的
合并、分立决议持异议，要求公司收
公司合并、分立决议持异议，要求公
购其股份的；
司收购其股份的。
（五）将股份用于转换上市公司发
除上述情形外，公司不进行买卖
行的可转换为股票的公司债券；
本公司股份的活动。
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十四条公司收购本公司股份，可第二十四条公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）有关监管部门认可的其他方式。（三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十五条公司因本章程第二十三第二十五条公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（三）项的原因收条第（一）项、第（二）项的原因收
购本公司股份的，应当经股东大会决购本公司股份的，应当经股东大会决
议。公司依照第二十三条规定收购本议。公司因本章程第二十三条第（三）公司股份后，属于第（一）项情形的，项、第（五）项、第（六）项规定的
应当自收购之日起十日内注销；属于情形收购本公司股份的，应当经三分
第（二）项、第（四）项情形的，应之二以上董事出席的董事会会议决
当在六个月内转让或者注销。 议。
公司依照第二十三条第（三）项规定公司依照第二十三条规定收购本公司
收购的本公司股份，将不超过本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
已发行股份总额的百分之五；用于收当自收购之日起10日内注销；属于第
购的资金应当从公司的税后利润中支
（二）项、第（四）项情形的，应当
在6个月内转让或者注销；属于第（三）出；所收购的股份应当在一年内转让
项、第（五）项、第（六）项情形的，给职工。
公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的10%，并应
当在 3年内转让或注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《证
券法》及中国证监会、证券交易所的
有关规定履行信息披露义务。
第四十条股东大会是公司的权力机第四十条股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
...... ......
（十八）审议法律、行政法规、部门（十八）决定因本章程第二十三条第
规章或公司章程规定应当由股东大会（一）项、第（二）项情形收购本公
决定的其他事项。 司股份的事项；
（十九）审议法律、行政法规、部门
规章或公司章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第一百零七条董事会行使下列职权：第一百零七条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
...... ......
（十九）法律、行政法规、部门规章（十九）决定因本章程第二十三条第
或本章程授予的其他职权。 （三）项、第（五）项、第（六）项
超过股东大会授权范围的事项，应当
情形收购本公司股份的事项；
（二十）法律、行政法规、部门规章
提交股东大会审议。
或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2019年4月29日召开公司2019年第二次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-025）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-007西安国际医学投资股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保发生后公司及子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司对全资子公司和控股子公司的担保），其中对资产负债率超过70%的控股二级子公司提供的担保超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据公司董事会、股东大会确定的发展战略，为保证公司医疗服务业务快速发展和稳健扩大经营规模，满足子公司的资金需求，经西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”或“公司”）第十一届董事会第七次会议审议通过（9票同意、0票反对、0票弃权），公司（含全资子公司西安高新医院有限公司，下同）拟为全资子公司西安国际医学中心有限公司（以下简称“国际医学中心”）、控股二级子公司西安国际康复医学中心有限公司（以下简称“康复医学中心”），分别提供最高额度为人民币300,000万元（含已审批担保额度150,000万元）、280,000万元的连带责任担保，担保额度有效期为五年。并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项不涉及关联交易，尚需经公司股东大会审议批准。
二、担保额度预计
单位：万元
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前（2018 年9月30日）担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|本公司|国际医学中心|100%|7.06%|12,700|150,000|51.62%|否|
|本公司|康复医学中心|间接持有55%股权|75.40%|0|280,000|48.18%|否|

三、被担保人基本情况
1、公司名称：西安国际医学中心有限公司
成立日期：2012年07月
注册地址：西安市高新区团结南路16号保障楼506室
法定代表人：刘建军
注册资本：100,000万元
主要经营范围：预防保健科；急诊科；内科；外科；妇产科；儿科；
眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮肤科；感染性疾病科；肿瘤科；康复医学科；重症医学科；麻醉科；中医科；医学检验科；医学影像科；病理科；
输血科；营养科；健康体检科等。
与本公司的关系：公司全资子公司
该公司股权结构图：
经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，西安国际医学中心有限公司总资产
142,396.22万元，负债总额24,025.82万元，所有者权益118,370.40万
元；该公司2017年度无营业收入，利润总额-1,308.82万元，归属于母
公司的净利润-1,308.82万元。截至2018年9月30日，西安国际医学中心有限公司总资产185,781.80万元，负债总额13,122.96万元，所有者权益172,658.84万元；该公司2018年前三季度无营业收入，利润总额-1,511.56万元，归属于母公司的净利润-1,511.56万元，以上数据未经审计。
西安国际医学中心有限公司不是失信被执行人。
2、公司名称：西安国际康复医学中心有限公司
成立日期：2013年07月
注册地址：西安市高新区唐兴路5号7号裙楼3层330室
法定代表人：曹鹤龄
注册资本：5,000万元
主要经营范围：康复医学科（含老年、儿童、肢体、骨与关节、神经、脊髓损伤、听力、视力、语言等康复专业及理疗专业）、运动医学科、内科、外科（含烧伤康复专业）、儿科、妇产科、中医科、耳鼻喉科、眼科、急诊科、体检科、麻醉科、病理科、输血科、医学影像科、医学检验科、药剂科、营养科；医学临床科研；高科技生命科学领域的研发、技术服务、成果推广及项目合作服务等。
与本公司的关系：公司控股二级子公司
该公司股权结构图：
截至2017年12月31日，西安国际康复医学中心有限公司总资产
21,136.94万元，负债总额12,466.97万元，所有者权益8,669.97万元；
该公司2017年度营业收入164.75万元，利润总额-683.38万元，归属于母公司的净利润-683.38万元；截至2018年9月30日，西安国际康复医学中心有限公司总资产15,351.05万元，负债总额11,574.33万元，所有者权益3,776.72万元，该公司2018年前三季度营业收入458.85万元，利润总额106.75万元，归属于母公司的净利润106.75万元，以上数据未经审计。
西安国际康复医学中心有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与各家银行共同协商确定。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司（含公司全资子公司西安高新医院有限公司）此次为全资子公司西安国际医学中心有限公司、控股二级子公司西安国际康复医学中心有限公司提供担保是为了保证子公司投资项目后续建设及运营的资金需求。以上担保对象为公司全资及控股子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保在内，公司为各全资子公司、控股子公司提供担保的累计额度为人民币820,000万元。截至2018年9月30日，扣除已解除的担保，公司实际为全资及控股子公司提供担保余额为人民币28,700万元，上述对外担保占公司2017年度经审计合并报表净资产的7.93%。目前，
公司及子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
2、国际医学中心2017年12月31日财务报表；
3、国际医学中心2018年9月30日财务报表；
4、康复医学中心2017年12月31日财务报表；
5、康复医学中心2018年9月30日财务报表。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一九年三月二日
金龙羽集团股份有限公司
第二届董事会独立董事关于全资子公司出租房产暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《金龙羽集团股份有限公司公司章程》等法律法规及公司制度的规定，我们作为金龙羽集团股份有限公司第二届董事会独立董事已事先获悉公司第二届董事会第三
次会议拟审议《关于全资子公司出租房产暨关联交易的议案》，经过认真审阅公司提交的相关议案资料和现场情况了解，我们发表事前认可意见如下：
为有效利用尚未改建或重建的特型厂房资产，发挥效益出租厂房，该项关联交易符合公司利益，我们同意公司全资子公司惠州市金龙羽电缆实业有限公司与旭东环保科技（惠州）有限公司签署《厂房租赁合同》，并将相关议案提交董事会审议。
金龙羽集团股份有限公司
独立董事：陈广见
独立董事：邱创斌
独立董事：吴爽
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－081银基烯碳新材料集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的经营业绩：▋亏损
（1）2017年1-9月业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：11,000万元–14,500万元|亏损：8098万元|
|基本每股收益|亏损：0.10元-0.13元|亏损：0.07元|

（2）2017年7-9月业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,939万元–7,439万元|亏损：2649万元|
|基本每股收益|亏损：0.03元-0.06元|亏损：0.02元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度主要产品的毛利率同比上年同期基本持平，但由于公司为进一步完善公司各项管理制度而与多家中介服务机构合作，导致本期管理费用中咨询服务费有所增加，并且本期财务费用明显上升；因此2017年前三季度亏损幅度加大。
四、其他相关说明
1、因公司2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第14.1.1条、14.1.3条的规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，公司股票于2017年7月6日起暂停上市。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司具体财务数据将在2017年三季度报告中披露，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。在公司股票暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司2017年10月12日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-227安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保集团（股份）有限公司（以下简称“公司”）2018年8月3日在中国证监会信息披露指定网站披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露的公告》（公告编号：2018-171），公司总工程师姜鸿安计划自减持计划公告发布之日起 15个交易日后 6个月内，以集中竞价交易方式减持股份数量不超过555,000股（占本公司总股本的0.042047%，占其持有本公司股份的25%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,本次减持计划的时间已过半，现将实施进展公告如下：
一、股东减持股份的情况
公司总工程师姜鸿安尚未减持公司股份。
二、股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|任职情况|持股总数|持股比例|持有的可售无限售流通股股数（股）|
|1|姜鸿安|总工程师|2,221,804|0.1684%|555,451|
|合计|||2,221,804|0.1684%|555,451|

三、其他相关说明及风险提示
1、本减持计划的实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
的减持计划一致，不存在违规情形。
3、姜鸿安不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于减持时间过半减持股份情况的告知函》。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-066宝鼎科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎万企”）函告，获悉宝鼎万企所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-091
云南锡业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年12月26日在云南省个旧市金湖东路121号云锡办公大楼四楼一会议室以现场记名投票表决方
式召开。会议通知于2018年12月14日以专人送达及电子邮件的方式通知了各位董事。公司董事会现有十名董事，出席会议董事九名。董事韩守礼先生由于工作原因无法参加本次现场会议，书面委托董事长汤发先生代为出席并行使表决权；
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事长汤发先生主持会议，经与会董事认真讨论，审议并形成如下决议：
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司2019年度套期保值计划》
表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2019年度套期保值计划的公告》。
该计划尚需提交公司股东大会审议。
2、《云南锡业股份有限公司2019年度固定资产投资计划的预案》
表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
2019年公司固定资产计划投资总额384,738.68万元，其中：
（1）矿山一类工程：50,615.50万元。
（2）地面建设项目：261,584.48万元；主要项目包括：锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）建设项目计划投资114,214万元、华联锌铟公司建设项目计划投资87,621万元、铜业分公司电解系统12.5万吨/年阴极铜升级改造项目
11,772万元、其他建设项目47,977.48万元。
（3）安全职业卫生及环保治理专项：42,230万元，其中：安全及职业卫生专项计划投资23,393万元、环保治理专项18,837万元。
（4）零固设备：6,492.50万元。
（5）科技项目：23,816.20万元。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
3、《云南锡业股份有限公司关于拟发行短期融资券的预案》
表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》相关内容。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
4、《云南锡业股份有限公司关于拟发行债权融资计划的预案》
表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于拟发行债权融资计划的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
5、《云南锡业股份有限公司关于收购个旧云锡双井实业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：有效表决票数 6票，其中同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，表决该议案时，公司关联董事汤发先生、杨奕敏女士、李季先生、韩守礼先生回避了表决。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于收购个旧云锡双井实业有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》。
6、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
二、公司四位独立董事在第七届董事会第四次会议召开之前已认可了本次
收购个旧云锡双井实业有限责任公司100%股权暨关联交易事项，并发表了事前认可书面意见。公司独立董事按要求对第七届董事会第四次会议相关事项发表
了独立意见。
三、董事会审计委员会、战略与投资委员会分别在董事会召开之前对本次
会议的相关议题进行了审核，并发表了相关意见和建议。
四、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：
1、《云南锡业股份有限公司2019年度套期保值计划》；
2、《云南锡业股份有限公司2019年度固定资产投资计划的议案》；
3、《云南锡业股份有限公司关于拟发行短期融资券的议案》；
4、《云南锡业股份有限公司关于拟发行债权融资计划的议案》。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临073巨人网络集团股份有限公司
关于全资子公司参与收购万通亚洲股权
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日在指定信息披露媒体上刊登了《巨人网络集团股份有限公司关于全资子公司参与收购万通亚洲股权暨关联交易的公告》，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司的全资子公司Giant Investment (HK) Limited与云锋金融集团有限公司及其他6位投资者（以上合并称“买方”）共同收购万通国际有限责任公司（以下简称“卖方”）所持有的美国万通保险亚洲有限公司（以下简称“万通亚洲”）100%股
权，具体内容详见前述公告。
二、本次交易的进展情况
买方与卖方签署的《股份购买协议》中“先决条件”一节所载收购事项的所有先决条件已经达成，且万通亚洲股权已于2018年11月16日交割，交割完成后，万通亚洲的股权架构如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||买方为本次收购事项而设立的||持股数量||持股|
||买方名称|||||||
||||直接持有万通亚洲股权的主体||（股）||比例|
|云锋金融集团有限公司||云锋金融国际控股有限公司||537,600,000||60.0%||
|觅优国际有限公司||优万有限公司||87,808,000||9.8%||
|City-Scape Pte. Ltd||Icon United Investment Pte Limited||67,200,000||7.5%||
|API (Hong Kong) Investment Limited||API MM Investment Limited||44,800,000||5.0%||
|信晖发展有限公司||虹晖投资有限公司||44,800,000||5.0%||
|新浪公司||银瑞投资有限公司||44,800,000||5.0%||
|满亿国际有限公司||满亿国际有限公司||43,904,000||4.9%||
|Giant Investment (HK) Limited||Giant Metric Holding Limited||25,088,000||2.8%||

三、风险提示
由于宏观经济运行及行业市场环境具有不确定性，万通亚洲的业务拓展和盈利存在一定风险。公司将持续关注万通亚洲的后续业务发展情况和经营管理运作，以及时采取相关措施并降低风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
浙江华统肉制品股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
(2017年10月)
第一章总则
第一条为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会审议批准。
第二章责任的认定及追究
第六条年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，存在重大会计差错；
（二）年报非财务信息披露不符合中国证监会、证券交易所有关规定，存在重大错误或重大遗漏；
（三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（四）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）没有按照规定披露业绩预告、业绩快报以及相关修正公告；
（六）监管机构认定的其他年报信息披露重大差错；
（七）公司董事会认定的其他年报信息披露重大差错。
第七条年度财务报告重大会计差错的具体认定标准如下：
（一）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计合并净资产额5%以上，且绝对金额超过1000万元；
（二）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计合并收入总额5%以上，且绝对金额超过1000万元；
（三）涉及净利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过1000万元；
（四）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（五）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；但因会计政策调整导致的对以前年度财务报告进行追溯调整以及因相关会计法规规定不明而导致理解出现明显分歧的除外；
（六）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算
（二）业绩预告存在重大差异的认定标准：
1、业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致且不能提供合理解释的；
2、业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达20%以上且不能提供合理解释的。
（三）业绩快报存在重大差异的认定标准：
业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上且不能提供合理解释的，认定为业绩快报存在重大差异。
（四）公司董事会或监管机构认定的其他年报信息披露重大差错。
第八条有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
（一）情节恶劣、后果严重、影响重大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法做出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第九条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十条在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式与种类
第十一条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在出现责任追究范围内的事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章附则
第十三条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任认定和追究参照本制度规定执行。
第十四条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年 10月24日
BDo耆 立信会计师事务所(特殊普通合伙
)
BDOCH|NA sHU LuN PANcERTΠ EDPuB凵CAccOvNTANTs LLP地址:上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 No61Nallling DongRoad,Shangh时 Ncw Huangpu邮编:200002 FinancialT°wcl,4tll Floor200002
电话:ω⒈“3911“
Te⒈ 86-21-63391166
传真:ω⒈ω392558
Fax∶ 86-21-63392558
审计报告
信会师报字[2o14]第ll0022号
天实和华置业
(北京)有
限公司
:
我们审计了后附的天实和华置业(北京)有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包
括⒛13年12月31日的资产负债表、⒛13年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包:(1)按
括 照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反
映;(2)设
计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的
审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时
,
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以
设计
恰当的审计程序,但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工
作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理
性,以
及评价财务报表的总体列报。
审计报告1页
IBDo智
立信会计师事务所(特茄普通含伙
) BDOCH丨NAsHV LUN PAN
CERⅡΠED
PUBLlCACCOVNTANTs⒒P地址:上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 No61Nallling Dong Road,shanghal Ncw Huangpu邮编:20θ002 FinancialTo、vel,4th Floor200002
电话:021ˉ63391166 Tc⒈86ˉ21-63391166
传真:⒓1ˉ“39药58 Fax∶ 86-21-63392558
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2013年⒓月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
本报告仪供深圳市万泽房地产开发集团有限公司本次购买贵公司股权资产评估参考,不适用于其他目的,月^不得用作任何其他用途。
溆惦谛窖￡合⒋
}
中国注册会计师:严
勃
中国·
上海 二
0一
四年一月十六日
审计撖告2页
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-102
南华生物医药股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间：2016年12月14日下午14:50；
2）网络投票时间：2016年12月13日-2016年12月14日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月14日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月13日下午15:00至2016年12月14日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第九届董事会
5、主持人：董事长石磊先生
6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
7、股东出席会议的整体情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份155,568,969股，占上市公司总股份的49.9300％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 79,911,655股，占上市公司总股份的25.6477％；通过网络投票的股东21人，代表股份75,657,314股，占上市公司总股份的24.2823％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,272,522股，占上市公司总股份的0.4084％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份210,000股，占上市公司总股份的0.0674％；通过网络投票的股东19人，代表股份1,062,522股，占上市公司总股份的0.3410％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案1关于申请金融机构综合授信的议案
总表决情况：
同意155,541,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0176％。
中小股东总表决情况：
同意1,245,122股，占出席会议中小股东所持股份的97.8468％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1532％。
2、议案2关于签署《房产转让协议》暨关联交易的议案
总表决情况：
同意75,867,314股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,272,522股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、议案3关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案
总表决情况：
同意155,541,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0176％。
中小股东总表决情况：
同意1,245,122股，占出席会议中小股东所持股份的97.8468％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1532％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：秦桥、王媛媛
3.结论性意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-172
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）第四届董事会第四次会议召开通知于2017年9月24日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2017年9月29日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生、毛惠清女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司向三亚市天涯区慈善会捐赠的议案》
经审核，与会董事一致同意公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司向三亚市天涯区慈善会无偿捐赠人民币 300万元，用于三亚市天涯区慈善救助事业。具体内容见同日披露的《关于全资子公司对外捐赠的公告》。
公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于增加 2017年度预计经常性关联交易的议案》
经审核，受水泥市场需求增加以及水泥价格持续上涨的影响，与会董事一致同意：1、公司全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）与关联方佛山市高明金山混凝土有限公司的交易金额在原预计金额3,000万元的基础上，增加不超过人民币 2,000万元，即公司预计金岗水泥 2017年度与关联方
佛山市高明金山混凝土有限公司发生日常关联交易总额不超过5,000万元人民币。
2、同意公司全资子公司金岗水泥与关联方佛山市高明明建混凝土配送有限公司的交易金额在原预计金额 3,500万元的基础上，增加不超过人民币 1,000万元，即金岗水泥预计 2017年度与关联方佛山市高明明建混凝土配送有限公司发生日常关联交易总额不超过4,500万元人民币。
《关于增加 2017年度预计经常性关联交易的公告》于同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
兴业证券股份有限公司
关于福建省闽发铝业股份有限公司
2015年年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：闽发铝业|
|保荐代表人姓名：刘亚利|联系电话：021-20370689|
|保荐代表人姓名：张华辉|联系电话：0755-23995226|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，保荐代表人对闽发铝业2015 年度的信息披露文件进行了及时、认真审阅，未发现异常情况。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，督导公司建立健全并完善各项规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2015 年 7 月 17 日至 2015 年 12 月 31日，公司共召开 2 次股东大会。公司将上述会议议题和内容通知了保荐代表人，保荐代表人以电话方式列席了前述会议。|
|（2）列席公司董事会次数|2015 年 7 月 17 日至 2015 年 12 月 31日，公司共召开 5 次董事会。公司将上述会议议题和内容通知了保荐代表人，保荐代表人以电话方式列席了前述会|

|||
|-|-|
||议。|
|（3）列席公司监事会次数|2015 年 7 月 17 日至 2015 年 12 月 31日，公司共召开 4 次监事会。公司将上述会议议题和内容通知了保荐代表人，保荐代表人未列席前述会议。|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|

||||
|-|-|-|
|1．信息披露|无|无|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|无。|
|3．“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制 人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|
|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事 项（包括对外投资、风险 投资、委托理财、财务资 助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 理状况、核心技术等方面 的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，成立江西闽发科技有限公司，注册资本10,000.00万元，公司出资比例52.00%，截止2015年12月31日实际出资额为1,040.00万元，尚未出资金额为4,160.00万元。|是|不适用|
|2015年4月25日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》，公司与上海斐君投资管理中心（有限合伙）（以下简称“斐君资本”）签订了《关于设立【闽发斐君并购基金（暂定）】及【闽发斐君投资管理中心（有限合伙）（暂定）】的框架合作协议，共同设立“闽发斐君并购基金”（以下简称“并购基金”，基金规模人民币2亿元）。公司将作为基石投资人，以自有资金245万元参股设立闽发斐君投资管理中心（有限合伙）（暂定），持股比例为49%；同时以自有资金1,000万元参与“闽发斐君并购基金”的设立及认购。2015年10月27日闽发斐君投资管理中心（有限合伙）已完成|是|不适用|

已完成工商登记手续。截止2015年12月31日“闽发
斐君并购基金”尚未实际设立。
截止2015年12月31日公司对“斐君资本”及“闽发斐
君并购基金”尚未进行实际出资，尚未出资金额为
1245万元。
四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2015年非公开发行股票方案启动后，公司决定聘请兴业证券担任本次非公开发行股票工作的保荐机构。兴业证券已指派刘亚利先生、张华辉先生担任公司持续督导期内的保荐代表人。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司2015年年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
刘亚利 张华辉
兴业证券股份有限公司2016年3月26日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-086
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于子公司签署团购框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.协议的生效条件：双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。
2.协议的风险及不确定性：本协议为框架协议，具体采购金额以后续签订的团购协议为准。
3.最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况：甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与高诚企业发展集团有限公司（以下简称“高诚集团”）于 2017年11月 21日签订并披露了战略合作协议,为了落实双方签订的战略合作协议，经友好协商，公司与高诚集团控股子公司上海尊驾酒业集团有限公司（以下简称“尊驾酒业”）签订了《皇台文化酒销售合同》。合同期限为 2017年12月 18日起至2018年 12月31日止，合同金额为14,840.00万元。该合同到期后，公司未再与其签订补充合同，合同自然终止，双方无需就上述合同承担违约责任。详见公司于 2019年 6月5日披露的《关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2019-062）。除上述战略合作协议外，公司最近三年无披露其他框架性协议的情形。
一、协议签署概况
公司收到全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司（以下简称“日新皇台”或“甲方”）与江苏省苏中建设集团股份有限公司（以下简称“苏中建设”或“乙方”）于近日就乙方采购公司生产的皇台系列白酒、凉州系列红酒、高端定制产品等事宜在甘肃省兰州市签署的《团购框架协议》，预计采购额不低于¥500.00万元（大写：人民币伍佰万元整），不高于人民币600.00万元（大写：人民币陆佰万元整）。
公司于2019年7月 28日举办了“忆经典·铸品牌·创辉煌——皇台酒业品牌复兴启动大会暨新品上市发布会”，以及大规模新产品品鉴活动。苏中建设作为公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司合作单位受邀参加，鉴于对公司系列新品酒体品质、外观包装、产品定价等方面的认可，以及自身需求签订本协议。
本协议为框架协议，双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效，无需通过公司董事会及股东大会审议。
二、协议当事人
1．基本情况
1.1公司名称：江苏省苏中建设集团股份有限公司
1.2法定代表人：笪鸿鹄
1.3注册资本：人民币42318万元
1.4主营业务：工业与民用建筑工程施工,勘察设计,设备安装,室内外装饰,铁路工程建筑、公路工程建筑、桥梁工程建筑、水利工程建筑、市政工程建筑、地基与基础工程、古典园林工程施工。国内贸易。房产、设备的租赁;代购设备。
承包境外工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣工程、生产及服务的劳务人员(不含海员),承装(修、试)电力设施(承装类五级,限380V以下)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
1.5注册地：江苏省海安县海安镇中坝南路18号
1.6关联关系：公司与苏中建设不存在关联关系。（苏中建设下属十九公司为集团是为盛达房地产提供建筑服务的公司）。
2.类似交易情况
最近三年公司与苏中建设未发生类似业务。
3.履约能力分析
苏中建设为江苏具有影响力的民营建筑施工企业，拥有良好的社会信誉，经营情况良好，具备较强的企业实力，具有较好的履约能力。
三、协议的主要内容
1.协议签署双方
甲方（卖方）：甘肃日新皇台酒销售有限公司
乙方（买方）：江苏省苏中建设集团股份有限公司
2.各方权利义务
2.1甲方责任：如因甲方原因出现产品质量问题，甲方应负责跟踪调查处理。
2.2乙方责任：乙方不得低于采购价格向未经甲方允许的第三方销售产品。
3.交易价格及定价依据
本次团购产品为甲方生产皇台系列白酒、凉州系列红酒等产品，其中包括甲方为乙方特殊定制的白酒及红酒产品，预计采购额不低于¥500万元（人民币大写：伍佰万元整），不高于¥600万元（人民币大写：陆佰万元整），具体产品、单价、采购额以另行签订的供销协议为准。
4.结算方式
本协议产品实行先款后货的结算方式，乙方按照甲方指定账户和要求汇款，款到发货。
5.付款时间
以另行签订的销售协议为准。
6.协议生效条件
自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。
7.协议履行期限
本协议有效期自签订之日起两个自然年度。
8.违约责任
乙方若违反本协议相关规定，甲方有权单方面解除协议，同时扣除乙方保证金，并由乙方赔偿相应的经济损失。
四、协议对上市公司的影响
1．本次协议的履行，预计将对公司2019年度及 2020年度业绩产生积极影响，符合公司的战略发展方向，有利于公司主营业务的发展。
2．公司具备履行该协议的能力，在资金、人员、技术和产能方面均能够保证协议的顺利履行。该协议的履行不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务亦不会因为履行上述协议而对买方形成依赖。
3.公司以新产品为主力产品，在优化传统销售渠道的基础上正积极开发团购渠道，同时积极推广高端定制产品，并开发线上销售渠道，努力多手段提升业务开拓能力。公司实施全员销售政策，为实现恢复上市群策群力。
五、风险提示
1．本协议涉及的具体产品、单价、采购额及实际执行存在重大不确定性的风险。
2．本协议涉及高端定制产品，为公司新产品，产品研发及市场认可度有待验证。
3.本协议为框架协议，正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在重大不确定性的风险。合作中具体事宜以实际供销为准。
公司将根据合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、协议的审议程序
本协议为框架协议，双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效，无需通过公司董事会及股东大会审议。
七、其他相关说明
1.公司与高诚集团控股子公司尊驾酒业签订的《皇台文化酒销售合同》主要内容如下：
1.1交易对手方：上海尊驾酒业集团有限公司
1.2签署时间：2017年 12月19日
1.3签署地点：武威市凉州区
1.4合同类型：销售合同
1.5合同标的：9200坛皇台文化酒
1.6合同期限：自2017年 12月18日起至2018年 12月 31日止
1.7合同金额：14840.00万元
上述内容详见公司于2017年11月 21日、2017年 12月21日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于签订战略合作协议的公告》《重大合同公告》（公告编号：2017-123、2017-137）。该合同到期后，公司未再与其签订补充合同，合同自然终止。双方无需就上述合同承担违约责任。详见公司于 2019年 6月 5日披露的《关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2019-062）。
2.该协议签订前三个月内公司控股股东公司股票自2019年 5月 13日起已被深证证券交易所实施暂停上市。该《团购框架协议》签订前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股未发生变动。截至目前，公司股票无限售
股，因此未来三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高无所持限售股份解除限售及股份减持的计划。
3.备查文件：《团购框架协议》
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇一九年九月二日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-041淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 30日收到天津市第二中级人民法院传票，天津有山化工有限公司以本公司在与夏军伟等人股权转让过程中权益受到侵害为由向天津市第二中级人民法院提起民事诉讼，诉讼请求：1、判令公司赔偿天津有山化工有限公司经济损失 7437.47万元；2、判令公司承担本案全部诉讼费用。
近日，公司收到天津市第二中级人民法院民事裁定书【（2016）津 02民初693号之一】，该民事裁定书原文如下：
“原告天津有山化工有限公司与被告淄博齐翔腾达化工股份有限公司侵权赔偿纠纷一案，本院于 2016年 9月 19日立案，原告天津有山化工有限公司于2017年8月7日向本院提出撤诉申请。
本院认为，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利，天津有山化工有限公司在本院审理期间申请撤回起诉，并不违反法律规定，本院予以准许。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许天津有山化工有限公司撤诉。
案件受理费413674元，减半收取206837元，由天津有山化工有限公司负担。”该案撤诉后，对当期业绩不构成任何影响。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-035苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）自 2015年 5月 21日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会