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北京众信国际旅行社股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（杨宏浩）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为北京众信国际旅行社股份公司的独立董事，在 2014年度的工作中严格遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行权利和义务，出席公司董事会和股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护股东特别是广大中小股东的合法权益。现就2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的次数和投票情况
2014年度，本人积极参加了公司召开的各次董事会和股东大会。对于董事会审议的各项议案，进行了充分、细致的审议，对于公司的重要事项，审慎发表独立意见，提出合理建议，积极促进了公司董事会和股东大会的科学决策，不存在无故缺席的情形。
本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项的审议符合法定程序，合法有效。本人对本年度公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，没有对议案投反对票和弃权票的情形。
报告期内，公司共召开董事会 22次，本人亲自出席 22次，委托出席 0次，其中以现场方式出席 6次，以通讯方式出席 16次，对董事会审议议案本人均投赞成票。
报告期内，公司召开了7次股东大会，本人出席了3次。
二、发表独立意见的情况
换、募投项目调整、利润分配政策、董事会换届选举、高级管理人员的聘任、重大资产重组、股权激励、委托贷款等事项发表了独立意见，对董事会的科学决策起到了积极的建设性作用，具体如下：
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|披露日期|审议机构及会议|事项|意见类型|
|2014-03-04|第二届董事会第四十三次会议|《关于以募集资金置换预先投资募集资金投资项目中的自筹资金的议案》|同意|
|2014-04-03|第二届董事会第四十四次会议|1、《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》2、《关于<公司 2013 年度利润分配预案>的议案》；3、《关于董事、高级管理人员报酬事项的议案》；4、《关于<公司2013年度内部控制评价报告>、<内部控制规则落实自查表>》5、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|
|2014-05-28|第二届董事会第四十八次会议|1、《关于董事会换届选举的议案》；2、《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司增资的议案》|同意|
|2014-06-13|第三届董事会第一次会议|《关于公司聘任高级管理人员的意见》|同意|
|2014-07-31|第三届董事会第四次会议|1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；2、《关于<公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》|同意|
|2014-08-18|第三届董事会第五次会议|《关于全资子公司香港众信国际旅行社有限公司参股设立香港众信九鼎公司的议案》|同意|
|2014-09-26|第三届董事会第六次会议|1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》的事前认可意见和独立意见；2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审计、评估事项的独立意见》3、《关于公司限制性股票激励计划（草案）》|同意|
|2014-11-19|第三届董事会第九次会|1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2、《关于执行新的会计准则并变更会计政策的|同意|

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||议|议案》||
|2014-12-04|第三届董事会第十次会议|1、《关于公司向上海悠哉网络科技有限公司提供委托贷款的议案》；2、《关于“实体营销网络建设”募投项目调整的议案》|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
2014年度，本人为提名委员会的召集人、董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员。作为提名委员会的召集人，报告期内，本人严格按照相关规定召集和主持会议，在董事会换届选举时，及时召开提名委员会会议，与其他委员一起推荐董事候选人，及推荐了高级管理人员候选人以补充现有高管队伍。作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参加薪酬与考核委员会的会议，对高管履职情况、高管薪酬进行审议，在公司推出的限制性股票激励计划时，对激励方案、激励对象资格、激励计划实施考核管理办法进行审议。作为战略委员会的委员，本人积极参与公司重大资产重组、对外投资事项的审议，发挥自己的专业所长，出谋划策，提供参考建议。
四、对公司现场调查的情况
本人积极履行独立董事职责，利用自身从事旅游研究的专业能力积极为公司献策，利用参加董事会、股东大会及其他会议时间，对公司进行现场考察，与公司管理层及相关工作人员交流，听取相关专项工作报告，多次了解公司的财务状况、业务运营情况及未来发展规划。2014年度本人对公司的财务系统、信息化系统进行了较为深入地考察，并对2家旅行社门店进行了现场考察。
此外，本人通过电话与公司董事长、其他董事、高级管理人员保持密切沟通，时刻关注政策环境、旅游市场的变化及关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营
情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按
时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独
立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护中小股东权益的思想意识。
3、在公司2014年年度报告的编制过程中，本人认真听取了公司管理层及
相关人员对行业发展趋势、公司经营状况、投资活动、内部控制等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年报审计师进行充分、有效沟通，了解掌握 2014年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题与公司管理层及年报审计师进行有效沟通，以确保审计报告如期完成并全面反映公司真实情况。
六、其他工作情况
1、2014年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2015年度，本人将继续按照相关法律、法规及规范性文件对独立董事的规定、要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，进一步加强对相关法律法规的学习，运用自身专业知识和经验为公司发展提供更多建设性意见，切实有效地履行独立董事的职责，促进公司更加稳健经营、规范运作，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
七、本人联系方式：
杨宏浩：hhyang@cnta.gov.cn
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京众信国际旅行社股份有限公司 2014年度独立董事述职报告》的签字页）
独立董事：
杨宏浩：
日期：2015年4月9日
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2018年12月13日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：爱朋医疗
（二）股票代码：300753
（三）首次公开发行后总股本：8,080.00万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,020.00万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司
联系地址：如东县经济开发区永通大道东侧
联系人：缪飞
电话：0513-80158003
传真：0513-80158003
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广州市天河北路183-187号大都会广场19楼
保荐代表人：李宗贵、钟得安
电话：020-87555888
传真：020-87557566
南极电商股份有限公司 2016-095 关于注销控股孙公司的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-095南极电商股份有限公司
关于注销控股孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》，具体情况如下：
一、概述
1、根据公司战略及业务发展需要，决定注销本公司全资子公司南极电商（上海）有限公司（以下简称“上海南极电商”）全资子公司上海微茂百货有限公司、上海星瓣网络科技有限公司、上海星芮网络科技有限公司、上海南薇城电子商务有限公司、上海尚优品供应链管理有限公司；以及上海南极电商控股子公司上海一站通网络科技服务有限公司的控股子公司诸暨一站通网络科技服务有限公司、义乌一站通网络科技服务有限公司，以集中优势资源发展主营业务、提高公司整体经营效率。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次注销事项无需提交股东大会审议批准。
3、本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销控股孙公司的基本情况
1、上海微茂百货有限公司
注册资本：1000万
法定代表人：季艳芬
上海南极电商持股：100%
2、诸暨一站通网络科技服务有限公司
注册资本：100万
法定代表人：沈晨熹
上海一站通网络科技服务有限公司持股：51%
3、上海星瓣网络科技有限公司
注册资本：1000万
法定代表人：许蓓蓓
上海南极电商持股：100%
南极电商股份有限公司 2016-095 关于注销控股孙公司的公告4、上海星芮网络科技有限公司
注册资本：1000万
法定代表人：许蓓蓓
上海南极电商持股：100%
5、上海南薇城电子商务有限公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：沈晨熹
上海南极电商持股：100%
6、义乌一站通网络科技服务有限公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：沈晨熹
上海一站通网络科技服务有限公司持股：51%
7、上海尚优品供应链管理有限公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：许蓓蓓
上海南极电商持股：100%
三、注销控股孙公司对公司的影响
本次注销完成后，不会对公司的业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们就公司第二届董事会第三十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的独立意见
公司本次对首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的调整属于授权范围，无需再次提交股东大会审议。符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及公司股权激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
二、关于调整首期股票期权激励计划预留部分授予权益数量、价格的独立意见
公司本次对首期股票期权激励计划预留部分授予权益数量、价格的调整属于授权范围，无需再次提交股东大会审议。符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及公司股权激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
三、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的独立意见
公司本次对第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的调整属于授权范围，无需再次提交股东大会审议。符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及公司股权激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
四、关于首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《首期股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《首期股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；
2、经核查，本次可行权的激励对象满足《首期股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的激励对象主体资格合格、有效；
3、公司首期股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意 127名激励对象在公司首期股票期权激励计划规定的首次授予部分第一个行权期内行权。
五、关于公司全资子公司中文在线教育集团有限公司拟收购 JOINGEARLIMITED股权的独立意见
我们对本次对外投资事项进行了事前审核，认为：董事会审议本次对外投事项的程序和表决方法符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》的规定，本次对外投资具备合理性，董事会在审议本议案时，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合中文在线全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。综上所述，我们同意公司本次对外投资事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
何庆源 陈晓 姜瑞明
京山轻机 000821 八届十四次董事会会议证券代码：000821 证券简称：京山轻机公告编号：2015-41
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）八届十四次董事会会议通知于 2015年 7月 1日前由董事会秘书以亲自送达、内部 OA或电子邮件的方式发出，会议于 2015年 7月 10日以通讯表决方式举行，应参与表决董事 8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议通过了如下决议：
以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司武汉耀华安全玻璃有限公司整体改制并申请在新三板挂牌的议案》。
为发挥资本市场融资优势，吸引外部资源、优化人才结构，湖北京山轻工机械股份有限公司拟将下属控股子公司武汉耀华安全玻璃有限公司进行改制设立股份公司，并拟在全国中小企业股份转让系统（以下简称：新三板）挂牌，具体情况详见2015年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网上公告的《关于控股子公司武汉耀华安全玻璃有限公司整体改制并申请在新三板挂牌的公告》（公告编号：2015-43）。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十一日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-014山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2017年5月12日以传真或邮件方式发出会议通
知，于2017年5月22日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事吴昊、吴锋、王会臣、陈佳、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于转让公司参股子公司东营力达医药有限公
司股权的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将公司参股子公司东营力达医药有限公司全部出资及对应
的权利、义务、责任转让给上海一曜生物技术有限公司。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于转让公司参股子公司东营力达医药有限
公司股权的公告》。
二、审议通过《关于受让公司控股子公司广东宝莫生物化工有
限公司股权的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司受让中联合信投资控股有限公司持有的广东宝莫生物
化工有限公司全部股权。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于受让公司控股子公司广东宝莫生物化工
有限公司股权的公告》。
三、审议通过《关于对宝莫国际（香港）有限公司增资的议案》该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向宝莫国际（香港）有限公司增资34,112,840.75加元，本次增资的方式为公司以所持有的对宝莫国际债权34,112,840.75加元出资。
授权公司经营层按照商务主管部门、外汇主管部门等境内主管
机关以及香港政府有关部门的规定办理相关手续。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于对宝莫国际（香港）有限公司增资的公
告》。
四、审议通过《关于设立山东宝莫生物化工科技有限责任公司
的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司以自有资金10,000万元投资设立山东宝莫生物化工科
技有限责任公司。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于设立山东宝莫生物化工科技有限责任公
司的公告》。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一七年五月二十二日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2014-007昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2014年第一季度报告已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
证券代码：000403 证券简称： ST生化 公告编号：2016-036振兴生化股份有限公司
关于公司第二大股东股票质押式回购交易
提前购回股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于今日接到公司第二大股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）关于将其所持有的公司股票解除质押的情况说明，内容如下：
四川恒康于2015年12月4日通过股票质押式回购向华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）融资，将其持有的本公司18,838,800股股票（占本公司总股本的6.9113%）质押给华融证券，初始交易日为2015年12月4日，购回期限为360天。
2016年6月21日，四川恒康向华融证券申请股票质押式回购交易（购回交易），并签署交易协议书，2016年6月22日完成购回交易，购回股票数量为13,406,800股(占本公司总股本的4.9185%)。四川恒康已于2016年6月7日通过华融证券股票质押式回购交易（购回交易），购回股票5,432,000股(占本公司总股本的1.9928%)，公告编号：2016-031。
截止本公告日，四川恒康持有本公司股份13,628,836股，占本公司总股本的5%，不存在股票质押情况。
特此公告
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十三日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016-048尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月25日，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2016年第五次会议，会议审议通过了公司2016年半年度报告
及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告及其摘要》于 2016年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请广大投资者注意查阅！
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-049
深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月3日，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2015年6月29日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司第二届董事会董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于向控股子公司委派董事的议案》；
公司拟委派邓子长先生、邓子权先生、邓子贤先生任公司控股子公司深圳市康铭盛实业有限公司（以下简称“康铭盛”）董事会董事，全权代表公司参与康铭盛的重大决策和各项管理，并按照康铭盛公司章程规定，履行子公司董事职责。
关联董事邓子长先生、邓子权先生、邓子华先生、邓子贤先生回避表决。
经表决：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于推荐邓子长为全资子公司负责人的议案》；
为满足公司全资子公司深圳前海长方金融控股有限公司发展需要，现推荐邓子长先生为其负责人。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-050江西恒大高新技术股份有限公司
关于股东部分股票解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东陈遂仲先生、陈遂佰先生的通知，陈遂仲先生、陈遂佰先生质押及补充质押给长沙银行股份有限公司广州分行的所持公司部分股份已于2019年4月29日办理了解除质押，并进行了部分股份的再质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈遂仲|否|2,720,000|2018-04-25|2019-04-29|长沙银行股份有限公司广州分行|36.79%|
|||1,848,352|2018-07-10|2019-04-29||25.00%|
|||1,980,000|2018-10-19|2019-04-29||26.78%|
|陈遂佰|否|2,720,000|2018-04-25|2019-04-29|长沙银行股份有限公司广州分行|36.79%|
|||2,093,406|2018-07-10|2019-04-29||28.31%|
|||1,980,000|2018-10-19|2019-04-29||26.78%|

2、股东股份再质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|再质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|陈遂仲|否|4,500,000|2019-04-29|9999-01-01|长沙银行股份有限公司广州|60.87%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||分行||
|陈遂佰|否|4,500,000|2019-04-29|9999-01-01|长沙银行股份有限公司广州分行|60.86%|

3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告披露日，陈遂仲先生、陈遂佰先生所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
4、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,陈遂仲累计质押公司的股份数为 4,500,000股，占公司总股本的比例为1.47%，占其所持公司股份的比例为60.87%;陈遂佰累计质押公司的股份数为 4,500,000股，占公司总股本的比例为1.47%，占其所持公司股份的比例为60.86%。
5、截止本公告披露日,公司股东陈遂仲先生、陈遂佰先生所质押的股份不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，陈遂仲先生、陈遂佰先生将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、恒大高新：证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-44
中节能环保装备股份有限公司
关于调整为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环装备”）第六届董事会第二十一次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》，同意 2019年度公司对中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）、中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司（简称“唐山装备”）、中节能西安启源机电装备有限公司及中节能兆盛环保有限公司等5家子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过20亿元。根据子公司2019年业务发展情况及资金需求，现拟对部分子公司担保额度进行调整。具体如下：
一、担保情况概述
公司第六届董事会第二十一次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》，同意 2019年度公司对中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）、中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司（简称“唐山装备”）、中节能西安启源机电装备有限公司及中节能兆盛环保有限公司等5家子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过20亿元。其中，为六合天融提供担保额度不超过 115,000万元（含已发生担保金额），为唐山装备提供担保额度不超过10,000万元。根据子公司2019年度生产经营资金需求和业务发展需要，为提高公司整体资金使用效率，公司拟在原担保总额不变的基础上，调增唐山装备担保额度
10,000万元，调减六合天融担保额度10,000万元。
担保额度调整对比如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保子公司名称|原担保额度（万元）|本次调整额度（万元）|调整后担保额度（万元）|对子公司持股比例|
|中节能六合天融环保科技有限公司|不 超 过115,000|减少10,000|不超过105,000|100%|

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|-|-|-|-|-|
|中节能（唐山）环保装备有限公司|不 超 过10,000|增加10,000|不超过20,000|100%|

2、公司第六届董事会第二十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，独立董事对本次调整子公司担保额度发表了独立意见。根据《公司章程》、《对外担保制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，此次调整为子公司担保额度事项需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保方基本情况
被担保方名称：中节能（唐山）环保装备有限公司
公司注册地点：唐山高新技术产业园区学院北路1683（租赁期限至2026年9月30日）
法定代表人：张栩
注册资本：2800万元
经营范围：大型平板太阳能储能供热成套设备、无胆型太阳能热水器、点蓄热暖气热水器、低谷电蓄热储冷成套设备、储能型分布式冷热电联供成套设备、脱硫烟气冷凝除尘设备、环境监测设备、相变储热（能）材料、储热装置、工业低品位余热回收存储利用的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广等。经审计，截止 2018年 12月 31日，中节能（唐山）环保装备有限公司总资产9638.46万元；负债总额7691.78万元；净资产1946.68万元；主营业务收入10134.51万元；净利润1900.14万元。
三、担保额度调整说明
为适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要，提高公司整体资金使用效率，经与相关金融机构协商，公司拟在原担保总额不变的基础上，调增唐山装备担保额度10,000万元，调减六合天融担保额度10,000万元。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止董事会召开日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为 118,000万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的
担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为64.39%。
公司实际发生的对外担保累计余额为 60,888.43万元，占公司最近一期经审计
归属于上市公司股东的净资产的比例为33.23%。其中为唐山装备提供银行贷款及授信担保 10,000万元，实际提供担保0万元，未发生逾期担保。
五、审议程序
1、董事会意见
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，同意公司在原担保总额不变的基础上，调增唐山装备担保额度
10,000万元，调减六合天融担保额度10,000万元。
2、监事会意见
公司第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，同意公司在原担保总额不变的基础上，调增唐山装备担保额度
10,000万元，调减六合天融担保额度10,000万元。
3、独立董事意见
公司在担保总额不变的基础上，调增中节能（唐山）环保装备有限公司担保额度10,000万元，调减中节能六合天融环保科技有限公司担保额度10,000万元。
公司对子公司提供担保的额度进行调整，是为更好适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要，提高公司整体资金使用效率，合理控制总体担保额度，本次担保额度调整不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及全体股东的权益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。全体独立董事同意公司调整为子公司提供担保额度事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于调整为子公司提供担保额度的独立意见。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-013圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于公司部分高级管理人员减持计划期限届满的公告
公司高级管理人员林明安先生保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年8月9日披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-043），公司高级管理人员林明安先生计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股票合计不超过62,284股，即不超过公司总股本的0.08%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。
2018年11月14日，公司披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划的进展公告》（公告编号：2018-067）。
近日，公司收到林明安先生发来的《关于股份减持计划完成的告知函》：根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，2019年 2月 28日，林明安先生的减持计划区间届满，减持计划完成。现将有关情况公告如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持价格区间|减持股数（股）|减持比例（%）|
|林明安|集中竞价|2018/12/13|77.8095|77.78—77.85|2,100|0.0026|
|合计||——|——|——|2,100|0.0026|

注：上述减持股份来源为林明安先生直接持有的根据公司 2017年股权激
励计划被授予的限制性股票。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占目前总股本比例(%)|股数(股)|占目前总股本比例(%)|
|林明安|合计持有股份数|622,843|0.7831|620,743|0.7805|
||其中：无限售条件股份|544,843|0.6850|562,243|0.7069|
||有限售条件股份|78,000|0.0981|58,500|0.0736|

注：2018年11月，公司2017年股权激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售期届满，林明安先生所持有的本次限制性股票中有25%已解禁流通。
二、其他相关说明
1、林明安先生本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已届满，本次减持计划的实施与此前披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、林明安先生不属于公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、林明安先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2019年2月28日
上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年12月20日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，合理、合法、合规。我们一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
二、关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的事项
本次使用非公开发行股票之募集资金通过公司向上海巴克斯酒业有限公司增资并由其向募投项目实施主体进行增资，符合募投项目实施主体实际建设需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度。上述事项符合公司及股东利益，我们一致同意使用部分募集资金对项目实施主体进行增资。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
独立董事：王方华 独立董事：谢荣 独立董事：姚毅
日期：2016年12月20日
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十次会议的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，现就公司2018年7月5日召开的第五届董事会第四十次会议审议的《关于购买房产暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司独立董事认为：本次关联交易是为满足公司办公场所的需要，具有必要性和合理性，关联交易的价格以具有专业资质的评估机构的评估价格确定，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本次关联交易的议案提交公司第五届董事会第四十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第四十次会议事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
张然 郭全中
范红
年 月 日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-023昇兴集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2018年 4月 24日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议通知于 2018年4月13日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、林建高先生和张友强先生三人均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司2017年度财务决算报告的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，其内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过《2017年度利润分配方案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的规定和公司《未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划》的要求，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2017年度利润分配方案如下：以截止2017年12月31日的总股本 833,180,519股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.50元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本,共计分配现金股利41,659,025.95元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
监事会认为，上述利润分配方案符合《公司章程》的规定和公司《未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划》的要求，同意该方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于 2017年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《昇兴集团股份有限公司 2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2017年年度报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
《2017年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成， 0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
六、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果
为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
七、审议通过《关于 2017年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及 2018年度考核指标的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于昇兴集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
九、审议通过《关于温州博德真空镀铝有限公司对温州博德科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《昇兴集团股份有限公司关于温州博德真空镀铝有限公司对温州博德科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
十、审议通过《关于池秀明、宋萌、陈俊梢、熊鹰、张扬对福州创星互娱网络科技有限公司 2017年利润承诺实现情况说明》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《昇关于池秀明、宋萌、陈俊梢、熊鹰、张扬对福州创星互娱网络科技有限公司 2017年利润承诺实现情况说明审核报告》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告
昇兴集团股份有限公司监事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-070
浙江大华技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日接到公司控股股东、实际控制人傅利泉先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
1、股东股份解除质押基本情况
2016年 3月，公司控股股东傅利泉先生将其持有的 3,860万股公司股份质押给长江证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，详见公司于 2016年 3月 9日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的相关公告。2016年 4月 27日，公司实施了 2015年度权益分派方案，上述质押股份数量由3,860万股变更为9,650万股。2016年9月12日，公司控股股东傅利泉先生已将上述股份解除质押，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东||||本次解除||质押开始|||||||
||||大股东及一||||||解除质押日||质权人||押占其所持|
||名称||||质押股数||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|傅利泉||是||9,650万股||2016-3-7||2016-9-12||长江证券（上海）资产管理有限公司||8.07%||
|合 计||||9,650万股||-||-||-||8.07%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅利泉先生共持有公司股票 1,196,158,240股，占公司总股本的41.25%，其中仍处于质押状态的股份共计20,330万股，占公司总股本
的7.01%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份股东所持公司股份处于
质押状态的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的股份冻结明细。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-006
成都振芯科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道简述
2017年 1月 25日，有媒体报道称：“公安机关近期再度调查振芯科技实际控制人何燕，具体事项不明”。部分网站对此报道进行了转载。
二、公司对相关报道的澄清说明
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）立即向实际控制人何燕女士进行核实。2017年2月10日，公司收到实际控制人何燕女士亲笔签署的《说明函》，回复说明如下：
“1、针对近期媒体报道的‘公安机关近期再度调查振芯科技实际控制人何燕’，截至本说明发出日止，未有公安机关与本人联系并对本人进行调查。
2、自振芯科技上市以来，本人严格依照《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及监管政策要求履行实际控制人义务，未发生有越权干预振芯科技经营管理活动、未有侵占振芯科技利益、未有因本人行为影响振芯科技利益等行为。
本人也希望振芯科技能够采取有效措施保障本人作为振芯科技实际控制人对上市公司经营管理的知情权等合法权利的行使。”
三、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
2、公司郑重提醒广大投资者：应当切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意相关风险！
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会二〇一七年二月十日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-15江苏爱康科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|322,536.11||193,102.81||67.03||
|营业利润|10,736.61||-1,822.30||689.18||
|利润总额|11,050.94||-151.49||7394.83||
|归属于上市公司股东的净利润|9,283.22||845.29||998.23||
|基本每股收益（元）|0.29||0.03||866.67||
|加权平均净资产收益率（%）|5.78||0.69||5.09||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|850,645.66||435,524.54||95.32||
|归属于上市公司股东的所有者权益|229,965.27||123,691.95||85.92||
|股本|36,250.00||30,000.00||20.83||
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.34||4.12||53.88||
|（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，受政策引导和市场驱动等因素的影响，我国光伏产业形势有所好转，市场稳步扩大。公司光伏制造板块和光伏发电板块业务均取得了较快的发展。
本期营业总收入较上期同比增加67.03%，归属于上市公司股东的净利润同比
增加998.23%，总资产同比增加95.32%，归属于上市公司股东的所有者权益同比
增加85.92%。
1、公司对制造板块，主要是以稳定产能、降低成本、提高效率，努力保持市场占有率和盈利水平为经营策略，以回款周期和盈利水平作为考核的主要指标。
管理层较好地贯彻了经营策略，减少环节浪费，持续改进工艺，推行作业成本等手段，使制造业在报告期内取得了稳健的发展。
2、报告期内公司维持年初制定的2014年光伏发电业务目标不变，同时管理层认为，迅速增加电站的持有体量，锁定优势电价，相对于因融资成本较高对公司业绩的短期影响将会更有利于公司和股东的长远利益。报告期内实现电力销售收入2.06亿元，较去年同期增长169.35%，转型成果初步显现。
3、报告期内公司边框、支架、EVA、焊带、电力等营业收入增加带来利润的增长，同时，公司非公开发行股票成功，募集资金净额约9.7亿元，导致归属于上市公司股东的所有者权益增加；公司电站的大规模投入带来总资产的较大增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年二月二十八日
独立董事关于聘请会计师事务所的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对事先收到的《关于聘请年度会计师事务所的议案》的相关材料进行了认真审阅，并就我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入探讨，现发表如下独立意见：
经核查相关资料，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，具有上市公司审计工作的丰富经验，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求，公司此次拟聘请会计师事务所不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形，因此同意将《关于聘请度会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会第十九次（临时）会议审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见之签署页]
独立意见出具人（签署）：
郑云瑞 朱星文 黄寅生
签署日期：2017年12月2日