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深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（钟宇）
各位股东和股东代表：
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案,，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人亲自出席了自 2016年 11月 25日任职以来应出席的董事会会议共两次，股东大会会议共一次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人认为这些议案及决策没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案及股东大会会议的相关议案均投了赞成票。
二、发表的独立董事意见
1、2016年 12月 2日，在第三届董事会第一次会议上，就《关于董事会聘请公司高级管理人员的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的的议案》、《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
2、2016年12月27日，在第三届董事会第二次会议上，就《关于会计估计变更的议案》发表了同意的独立意见。
以上相关事前认可意见和独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会履行相关职责。
本人在四个专门委员会均有任职，因董事会换届选举在 2016年 11月 25日才完成，四个专门委员会在2016年12月2日经第三届董事会第一次会议审议后才成立，故有些专门委员会尚未正式开展工作，但在换届选聘高管时本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核，为公司搜寻优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
作为审计委员会主任委员在公司进行会计估计变更事项时，利用自身的专业知识和多年的审计工作经验，根据公司实际情况，严格按照《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行审议，确保本次会计估计变更可以更加公允、恰当地反映公司的资产状况和经营成果，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况。
四、对公司进行现场调查的情况
自当选独立董事以来，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，对公司经营管理提出建议和意见，有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益所作的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成相关的信息披露工作。
六、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、深圳证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的第三届董事会独立董事，本人于 2016年 11月 25日开始履行独立董事的职责，报告期内，由于任职时间较短，尚未充分参与公司重大事项的决策并为公司建言献策。2017年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉、审慎、尽责地履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东
的合法权益。同时，加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。
特此报告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事：钟宇
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-053
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月21日收到股东通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，将股东股份质押的具体情况公告如下：
股东黄厄文女士将所持有本公司1000万股有限售条件流通股股权质押给招商证券资产管理有限公司，并于2016年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。该部分股权质押期限自2016年6月21日起至2017年11月21日止。截止本公告日，股东黄厄文女士共持有本公司股票6014万股，占公司总股本的8.58%，其中股票质押合计6000万股，占公司总股本的8.56%，占其个人所持公司股份的99.77%。
备查文件：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份冻结数据清单》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一六年六月二十三日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-005江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 21日公告了《关于实际控制人、控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-077），公司实际控制人、控股股东石华山先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，同时为维持公司股价稳定、增强投资者信心，计划自 2017年 11月 21日至 2018年 5月 20日，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于人民币5,000万元。
2018年2月7日，公司接到控股股东、实际控制人之一石华山先生关于增持公司股份通知，石华山先生于2017年12月27日－2018年2月6日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份2,673,350股，占公司总股本的0.7980%。具体情况如下：
一、增持人：石华山先生。
二、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，同时为维持公司股价稳定、增强投资者信心
三、本次增持计划的实施情况：
本次增持前，石华山先生直接持有公司159,089,468股股份，并通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有公司 12,766,813股股份，合计占公司总股本的51.3004%。增持人及其一致行动人合计持有公司 174,569,875股股份，占公司股份总额的52.1104%。
市场累计增持公司股份2,673,350股，占公司总股本的0.7980%，增持金额合计人民币38,117,643.99元。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持日期|增持金额（元）|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持数量占公司总股本比例（%）|
|石华山|竞价交易|2017年12月27日|3,066,421.50|201,000|15.2558|0.0600|
|||2017年12月28日|992,215.25|65,000|15.2649|0.0194|
|||2018年1月2日|3,024,846.00|197,200|15.3390|0.0589|
|||2018年1月3日|4,974,181.26|324,400|15.3335|0.0968|
|||2018年1月8日|502,039.00|33,000|15.2133|0.0099|
|||2018年1月10日|2,824,922.00|180,000|15.6940|0.0537|
|||2018年1月15日|981,436.50|63,100|15.5537|0.0188|
|||2018年2月1日|7,371,312.45|541,400|13.6153|0.1616|
|||2018年2月2日|4,426,200.72|329,400|13.4372|0.0983|
|||2018年2月5日|9,492,283.31|702,850|13.5054|0.2098|
|||2018年2月6日|461,786.00|36,000|12.8274|0.0107|
|||合计|38,117,643.99|2,673,350|14.2584|0.7980|

本次增持后，石华山先生直接持有公司161,762,818股股份，并通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有公司 12,766,813股股份，合计占公司总股本的52.0984%。增持人及其一致行动人合计持有公司 177,243,225股股份，占公司股份总额的52.9084%。
四、其他说明：
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；满足《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约申请的条件。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
3、石华山先生通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价买入方式累积增持已达公司总股本2%的说明，详见下表：
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|-|-|-|-|
|增持日期|增持数量（股）|增持数量占公司总股本比例 （%）|公告编号|

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|-|-|-|-|
|2017年4月28日－8月31日|2,596,968|0.7752|2017-062|
|2017年12 月14日|850,000|0.2537|2017-079|
|2017年12月25日－26日|580,000|0.1731|2017-081|
|2017年12月27日－2018年2月6日|2,673,350|0.7980|2018-005|
|合计|6,700,318|2.0000|-|

4、石华山先生承诺：在增持期间及增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
5、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-018浩云科技股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度报告及其摘要已于2018年4月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2018年4月26日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2017年年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长茅庆江先生，董事、总经理雷洪文先生，独立董事蔡祥先生，副总经理、董事会秘书陈翩女士，财务总监王汉晖先生，招商证券股份有限公司保荐代表人肖雁女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-044麦趣尔集团股份有限公司
关于 2019年度向银行申请授信额度
及向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第三届董事会第十六次会议，审议《关于2019年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》，经出席董事会的全体 7名董事审议同意并作出决议。现将有关事项公告如下：
根据公司2019年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行申请最高不超过人民币10亿元的综合融资授信额度，融资授信额度最终以银行实际审批的金额为准。
在上述最高综合融资授信额度内，自 2019年 5月 1日至 2020年 5月 31日内签署的银行业务融资和抵押、质押相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行借款，银行最高额抵押、质押债权的期限最长不超过五年（含五年），该最高额债权限额以抵押物、质押物的评估价值为准；具体融资金额将视生产经营的实际资金需求而定，超过该额度范围的授信及融资，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施；授权公司董事长或总经理代表公司签署前述相关法律文件。
二、独立董事意见
独立董事认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力
较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足日常经营的需求，有利于公司长远发展。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届第十六次董事会决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议若干事项的独立意见》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2019-010江苏天瑞仪器股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）拟出资人民币258万元对江苏中林环工生态环境科技有限公司（以下简称“中林环工”）进行股权投资，其中：公司以自有资金人民币258万元认购中林环工新增注册资本258万元。本次增资完成后，中林环工注册资本变更为 1,258万元，其中公司持有中林环工20.51%的股权。中林环工成为公司的参股公司。具体内容详见公司于2018年8月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用自有资金对外投资的公告》（公告编号：2018-045）。
2、公司于2018年8月27日召开第四届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项投资议案，并签订了《关于江苏中林环工生态环境科技有限公司之增资协议》。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
4、本次对外投资无需提交股东大会审议批准。
二、投资标的的基本情况
近日，公司接到标的公司已完成工商登记变更手续的通知，获悉标的公司的股东、名称、企业住所、注册资本变更已经无锡市滨湖区市场监督管理局核准，取得了无锡市滨湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如
下：
名称：江苏中林环工生态环境科技有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91320211MA1PB4NW0Q
住所：无锡市建筑西路599-1幢10层1003
法定代表人：铁超
注册资本：人民币1258万元整
成立日期：2017年07月03日
营业期限：2017年07月03日至******
经营范围：环境修复工程、环保工程、市政工程、园林绿化工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；水污染治理；环境污染处理专用药剂材料（不含危险品）的研发、销售；环境保护专用设备的研发、销售、租赁（不含融资性租赁）；
利用自有资金对外投资；贸易咨询；农作物种植；农用及园林用金属工具、机械设备及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一九年二月二十二日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-090债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《安泰科技科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。
公司已根据中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见书》、反馈审查要求以及中国证监会下发的核准批文等，对报告书进行了修订、补充和更新。具体修订情况如下：
1、在重组报告书“重大事项提示”中补充披露本次交易前中国钢研及其一致行动人持有的安泰科技股份的锁定期安排。
2、在重组报告书“重大事项提示”中补充披露过渡期损益安排是否符合中国证监会相关规定，及对上市公司和中小股东权益的影响。
3、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，在重组报告书“重大事项提示”本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，并删除了全文与审核相关的风险提示。
4、目前天龙钨钼正在办理高新技术企业认定复审并已通过评审，更新了相关的风险提示。
5、天龙钨钼全资子公司宝鸡京龙于2015年10月30日取得陕西省环境保护厅颁发的《辐射安全许可证》（证书编号为陕环辐证[10002]），删除了与其相关的风险提
示，并在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“八、天龙钨钼所获业务资质”
更新披露辐射安全许可证信息。
6、在重组报告书“重大风险提示”之“十五、主要原材料供应商集中度较高的风险”、“十六、标的公司北京市通州厂区搬迁风险”中补充披露主要原材料供应商集中度较高的风险、标的公司北京市通州厂区搬迁风险，补充披露了相关的风险提示。
7、在重组报告书“第三章本次交易对方基本情况”之“一、本次交易对方总体情况”中补充披露本次交易涉及的私募基金备案说明。
8、在重组报告书“第三章本次交易对方基本情况”之“三、募集配套资金交易对方详细情况”中补充披露华腾资产管理计划和安泰振兴专户的认购对象、设立进展、预计完成时间和认购资金到位时间，以及华腾资产管理计划在重组方案提交上市公司股东大会审议时是否已有明确的认购对象以及确定的认购份额。
9、在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“五、天龙钨钼最近两年及一期的财务数据及财务指标”中补充披露报告期内天龙钨钼业绩增长幅度较大的原因。
10、在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、天龙钨钼的主要资产、负债状况及抵押情况”中补充披露天龙钨钼租赁集体土地及在其上自建房产的行为可能面临的法律风险。
11、在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、天龙钨钼的主要资产、负债状况及抵押情况”中补充披露天龙钨钼商标、专利权属登记变更的进展情况、预计办毕时间以及是否存在法律障碍。
12、在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、天龙钨钼的主要资产、负债状况及抵押情况”中补充披露天龙钨钼在北京市通州区利用租赁的集体土地开展项目建设的合规性情况。
13、在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“七、天龙钨钼主营业务情况”中补充披露天龙钨钼报告期内客户集中度提高的原因。
14、在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“七、天龙钨钼主营业务情况”中补充披露天龙钨钼供应商较为集中的主要原因及风险应对措施。
宝鸡京龙辐射安全许可证到期后从事钍钨电极生产的情况以及可能承担的法律责任。
16、在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“十二、交易对方关于本次交易的决策程序”中补充披露刁其合、苏国平等6名董事、高管转让天龙钨钼股权是否符合《公司法》第一百四十一条的规定。
17、在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“十四、天龙钨钼应收账款增长较快的原因以及坏账准备计提的充分性”中补充披露天龙钨钼应收账款增长较快的原因以及坏账准备计提的充分性。
18、结合前次募集资金使用情况、上市公司现有货币资金用途及未来使用计划、上市公司资产负债率、融资渠道等，在重组报告书“第五章发行股份情况”之“四、本次募集配套资金的必要性和合理性分析”中补充披露募集配套资金的必要性。
19、在重组报告书“第五章发行股份情况”之“四、本次募集配套资金的必要性和合理性分析”中补充披露本次交易以确定价格发行股份募集配套资金对上市公司和中小股东权益的影响。
20、在重组报告书“第六章交易标的评估”之“三、收益法评估情况”中补充披露组合评估方式的依据及合理性、与分别评估方法的差异及对本次交易评估值的影响；
补充披露组合评估方式适用同一折现率的依据及合理性。
21、在重组报告书“第六章交易标的评估”之“三、收益法评估情况”中补充披露天龙钨钼2014年抵销模式的具体内容、确定依据及合理性以及本次评估假设北京天龙钨钼各公司之间未来经营模式不发生大的变化的依据及合理性。
22、在重组报告书“第六章交易标的评估”之“八、本次交易收益法评估预测现金流未包含募集配套资金投入带来的收益”中补充披露本次交易收益法评估预测的现金流是否包含募集配套资金投入带来的收益。
23、在重组报告书“第六章交易标的评估”之“九、评估备案符合国有资产评估管理相关规定”中补充披露本次交易评估备案符合国有资产评估管理相关规定。
易估值的影响。
25、在重组报告书“第八章本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定”中补充披露虽然天龙钨钼存在租赁集体土地开展项目建设和宝鸡京龙存在辐射安全许可证到期后继续从事生产经营等瑕疵事项，本次交易仍符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第十一条第（一）项的规定。
26、在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、每股收益等财务指标与非财务指标的影响分析”中补充披露本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式；
补充披露天龙钨钼对上市公司难熔板块在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。
27、在重组报告书“第十三章其他重要事项”之“四、标的资产通州厂区搬迁及相关资产的处置”中补充披露天龙钨钼2016年底前将北京通州厂区的生产逐步搬迁至天津宝坻厂区事宜的方案、计划，以及进展情况；补充披露搬迁对天龙钨钼生产经营的影响。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
云南铜业股份有限公司2018年第八次临时股东大会法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于云南铜业股份有限公司 2018年第八次临时股东大会的
法律意见书
国浩京律字【2018】第1326号致：云南铜业股份有限公司
国浩律师（北京）事务所受云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王云、李长皓律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2018年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《云南铜业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
云南铜业股份有限公司2018年第八次临时股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会作为会议召集人于 2018年 10月 30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议于 2018年 11月 14日（星期三）下午 14点 40分在云南省昆明市人民东路 111号公司办公楼 11楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司董事长武建强先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至 2018年 11月 8日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，出席现场会议的股东（代理人）共 4人，代表股份 638,109,444股，占公司有表决权总股份的45.0515％。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
云南铜业股份有限公司2018年第八次临时股东大会法律意见书（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 5人，代表股份 10,779,510股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.7611％。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
审议《云南铜业股份有限公司关于与云南迪庆有色金属有限责任公司关联交易的议案》
表决结果：同意 11,399,626股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8283％；反对 19,610股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1717％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
以上议案涉及关联交易，关联股东已依法回避表决。
根据表决结果，列入本次股东大会的关联交易议案已获得出席股东大会非关联股东审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
云南铜业股份有限公司2018年第八次临时股东大会法律意见书四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（北京）事务所(盖章)
负责人: 刘继 经办律师(签字)：
王云
李长皓
二〇一八年十一月十四日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2015-062上海安硕信息技术股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书暨股票复牌的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：安硕信息，股票代码：300380）将于 2015年8月17日（星期一）13:00起复牌。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票经向深圳证券交易所申请于2015年8月17日开市起临时停牌。因公司于2015年8月14日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字 2015282号）。公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。目前公司生产经营状况正常。
公司董事会对因本次临时停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 8月 17日(星期一)13:00起复牌。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年 8月17日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-014
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十六次会议于 2016年 3月 9日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知
于2016年2月28日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董
事7名，实际出席会议董事7名，其中独立董事3名。公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于投资<年产 11500吨饲料添加剂项目>的议案》。
公司根据生产经营及业务发展需要，拟对全资子公司珠海瑞康生物科技有
限公司（以下简称“瑞康生物”）进行投资，计划将瑞康生物作为公司饲料添
加剂产品的珠海生产基地，生产饲料用酶制剂、饲用防霉剂、饲用抗氧化剂、
饲用酸化剂、饲用诱食剂、天然植物提取物饲料添加剂等产品。公司实施上述
项目投资，有利于丰富公司的产品结构，实现产品多元化，也有利于进一步提
升公司的盈利能力和竞争实力，符合公司的长期发展战略。具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司瑞康生物年产11500吨饲料添
加剂项目投资公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于投资<氯前列醇、氯前列醇钠原料药及制剂项目>的议
案》。
公司根据生产经营及业务发展需要，拟对控股子公司珠海溢多利动物药业
有限公司投资建设“氯前列醇、氯前列醇钠原料药及制剂项目”，规划总投资
额为人民币5,400万元。该项目计划分两期进行，一期年产兽用原料药10kg，
其中氯前列醇7kg，氯前列醇钠3kg；二期年产氯前列醇及氯前列醇钠制剂
7kg。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于氯前列醇、氯前
列醇钠原料药及制剂项目投资公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月十日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-086广州市香雪制药股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司2015年第三季度报告于2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
伊戈尔电气股份有限公司
控股子公司管理制度
第一章总则
第一条为了规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“母公司”）控股子公司（以下简称“子公司”）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化母公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证劵交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证劵交易所中小板上市公司规范运作指引》（以下简称“《中小板上市公司规范运作指引》”）及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等，特制定以下管理制度。
第二条母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，母公司对其构成控股。
第三条母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。
第四条子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。
第五条母公司对控股公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理
第二章人事管理
第六条母公司通过子公司股东会行使股东权利审议子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。
第七条母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由母公司总经理办公会审议确定，由子公司股东会审议通过。
母公司委派至子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：
(一) 依法行使董事、职工代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；
(二) 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；
协调母公司与子公司间的有关工作；
(三) 保证母公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；
(四) 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；
(五) 定期或应母公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；
(六) 列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东大会审议；
(七) 承担母公司交办的其它工作。
第八条子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对母公司和任职子公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。
第九条上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第十条子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后1个月内，向母公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按母公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合母公司要求者，母公司将提请子公司董事会、股东会按其章程规定予以更换。
第十一条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花名册及变动情况及时向母公司备案。
第十二条 各子公司管理层的人事变动应向母公司汇报并备案。
第三章财务管理
第十三条 财务控制：母公司对子公司的投资规模和方向，资产结构、资产安全，成本利润等实施监督，指导和建议。
第四章经营决策管理
第十五条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于母公司的发展战略和总体规划，在母公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。
第十六条 子公司的经营管理活动必须遵守国家法律、法规、规章和政策，符合公司总体发展策略，在公司批准的经营范围内进行。
第十七条 子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实现投资效益最大化。
第十八条 子公司发生购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保、签订委托或许可协议等交易事项，按照以下方式进行内部决策程序：
1.如依据《上市规则》、《公司章程》规定视同于母公司发生的重大事件的，应当按照相关规定提交母公司董事会或股东大会审议；
2.如依据《上市规则》、《公司章程》以及《总经理工作细则》的规定可由母公司董事会授权总经理决策的，由母公司总经理批准后，各子公司依据其现行章程规定由子公司董事会或子公司总经理审议决定公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。
第十九条 对于子公司发生本制度第十七条所述事项的管理，依据母公司相关管理制度执行。
第二十条 在经营投资活动中由于越权行事给母公司和子公司造成损失的，应对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。
第五章信息管理
第二十一条子公司的信息披露事项，依据《公司章程》、《信息披露事务管理制度》和其他相关法律、法规执行。
第二十三条子公司应及时向母公司董事会秘书报备其董事会决议、股东会决议等重要文件。
第二十四条子公司对以下重大事项应及时报告母公司董事会秘书，并严格按照授权规定将重大事项报母公司董事会或股东大会审议：
(一) 收购和出售资产行为；
(二) 对外投资行为；
(三) 重大诉讼、仲裁事项、重大行政处罚；
(四) 重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
(五) 重大经营性或非经营性亏损；
(六) 遭受重大损失；
(七) 子公司董事会认为可能对母公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的其他事项。
第二十五条子公司董事长是子公司信息披露第一责任人，负责子公司信息披露汇报工作，对于依法应披露的信息应及时向母公司董事会秘书汇报。
第六章检查与考核
第二十六条母公司不定期向子公司派驻审计人员，对其财务及经营活动进行检查。
第二十七条母公司向子公司委派的董事、监事、高级管理人员应定期向母公司述职，汇报子公司经营状况，母公司根据实际情况对其工作进行考核。
第七章附则
第二十八条本制度的修改和解释权由本公司董事会行使。
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-001北京光环新网科技股份有限公司
关于全资子公司名称及经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司“上海明月光学有限公司”名称及经营范围进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了换发的《企业法人营业执照》。
变更后的《企业法人营业执照》相关登记信息如下：
名称：光环新网（上海）信息服务有限公司
注册号：310000400500502
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：嘉定工业区兴顺路1000号
法定代表人姓名：杨宇航
注册资本：人民币9500.0000万元整
成立日期：2007年1月29日
营业期限：2007年1月29日至2057年1月28日
经营范围：从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，云平台服务，云基础设施服务，云软件服务，网络科技（不得从事科技中介），自有设备租赁（不得从事金融租赁），网页设计，网络工程，计算机系统集成，计算机服务（除互联网上网服务营业场所），计算机、软件及辅助设备
（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年1月21日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2014－028深圳市天威视讯股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市天威视讯股份有限公司向深圳广播电影电视集团等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2014］344号），核准公司向深圳广播电影电视集团、深圳市宝安区国有资产监督管理委员会、深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会和深圳市坪山新区发展和财政局发行股份购买相关资产，具体内容详见公司于2014年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的2014－015号《关于发行股份购买资产事项获得中国证监会批复的公告》。
获得中国证监会批复后，公司按照相关文件的要求以及股东大会的授权，积极展开实施本次发行股份购买资产的各项工作，截至本公告日，有关工作进展情况如下：
目前，公司和各相关方仍在办理深圳市天宝广播电视网络股份有限公司（以下简称“天宝网络”）和深圳市天隆广播电视网络股份有限公司（以下简称“天隆网络”）100%股份转让的工商变更登记，待股份过户手续办理完成后，天宝网络和天隆网络将成为公司的全资子公司。
公司将抓紧实施本次发行股份购买资产事项的相关工作，并按规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一四年七月五日
证券代码 002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-039申科滑动轴承股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的《关于变更申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行并上市持续督导保荐代表人的函》。兴业证券原委派的持续督导保荐代表人王廷富先生因工作变动，不再担任本公司持续督导保荐代表人。为保证本公司持续督导工作的顺利进行，兴业证券委派郭丽华女士（简历见附件）接替王廷富先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行对本公司的持续督导保荐工作。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为裘晗先生和郭丽华女士，持续督导期限至本公司募集资金使用完毕。
特此公告。
附件：郭丽华女士简历
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日
附件：郭丽华女士简历
郭丽华女士：保荐代表人，注册会计师。曾参与并完成申科股份（002633）、南兴装备（002757）首次公开发行股票并上市项目、赣锋锂业（002460）非公开发行股票、福建金森（002679）改制、富春通信（300299）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等项目。
独立董事关于相关事项发表的独立意见
关于公开拍卖废旧物资暨关联交易的事前审核意见
公司拟向第七届董事会第二十七次会议提交《关于公开拍卖废旧物资暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的规定，我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，就此事项进行了审慎的事前审核，我们认为：
公司为提高资产管理效率，进行了年度资产更新及废旧资产处理，委托甘肃省产权交易所进行了公开竞拍，确定白银银河机械有限责任公司为中标单位。我们对该关联交易情况进行了认真核实，认为该交易是通过甘肃省产权交易所网络竞价拍卖程序而产生，符合公司年度工作计划，有利于提高公司资产管理效率，交易公开、公平、合规，交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。
关于公开拍卖废旧物资暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，就公司公开拍卖废旧物资与关联方白银银河机械有限责任公司产生的关联交易事项进行了审慎审核并发表如下意见：公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公开拍卖废旧物资暨关联交易的议案》，该议案属于关联交易，根据《深交所股票上市规则》规定，公司9名关联董事回避表决，出席董事会的6名非关联董事对该议案进行了表决，以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。公司董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。
公司与银河机械公司由公开拍卖而产生关联交易，交易遵循了公允的定价原则，对公司及全体股东是公平且有利的，不存在损害公司及其他非关联股东特
别是中、小股东利益的情况。
关于公司 2015年度缓提煤炭生产安全费用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在全面了解公司生产经营实际情况后，就公司2015年度缓提煤炭生产安全费用发表独立意见如下：
由于公司近年安全质量标准化、安全生产、安全改造等工程项目投资基本完成，且安全生产费用专项资金结余较大，足以保证今后2年多的正常支出。按照财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）有关规定，经白银市安全生产监督管理局批复同意，公司缓提2015年煤炭安全生产费。公司按照煤炭企业安全费有关政策要求，充分考量公司安全费用计提和使用具体情况确定的，经过上级主管部门批复同意而缓提2015年安全费，符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，也符合公司的长远发展和全体股东的利益。我们同意公司缓提2015年度煤炭生产安全费用。
独立董事：徐志科、陈顺林、曹斌、郭秀才、王恩丽 2015.1.8
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2015-031
成都三泰控股集团股份有限公司
关于第三届董事会第四十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议经征得全体董事同意，会议通知于 2015年 3月 5日发出，并以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于 2015年 3月 6日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于参与设立并购基金的议案》
同意公司使用自有资金10,000万元参与设立“西藏联合股权并购投资基金”（暂定名，最终以工商核名为准）。
具体参见公司 2015年 3月 7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《关于参与设立并购基金的公告》。
本议案将提交最近一次股东大会审议，暂不发出股东大会通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请信贷业务的议案》
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）申请1.6亿元综合信贷业务，同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。
上述信贷业务具体情况如下：
信贷种类：综合授信；
抵押登记期限：抵押期限四年（具体以抵押合同为准）；
贷款金额：人民币壹亿陆仟万元整（￥160,000,000.00）；
抵押担保方式：公司以位于成都市金牛区蜀西路 42号，评估价为人民币 25386.44万元的 1栋工业性科研用房产（权属证明编号：成房权证监证字第 4173306号）做抵押向浦发银行成都分行申请综合授信人民币壹亿陆仟万元整，并由公司控股股东补建先生为本次授信提供连带责任保证担保，本次担保补建不收取担保手续费等任何费用。抵押、担保金额和期限以最高额抵押、保证合同为准。
贷款有效期限：自本议案通过之日起四年内，或至本笔贷款额度到期、所有贷款偿还之日止有效，除非额外需求。
上述信贷业务额度包含在公司2014年度银行综合授信总额11.3亿元内，公司将不再出具单笔融资业务申请的董事会决议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二O一五年三月六日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-068号
海南海德实业股份有限公司
关于本次非公开发行完毕后十二个月内不存在
重大资产重组、收购资产等影响公司股价的重大事项的
公 告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”或“海德股份”）非公开发行A股股票项目于2016年10月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162223号），根据反馈意见要求，现将公司在本次发行完毕后十二个月内不存在重大资产重组、收购资产等影响公司股价的重大事项的情况公告如下：
海德股份的全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）开始运营后，公司转型开展不良资产管理业务，海徳资管的经营业务可能会涉及不良资产的收购。截至公告日，公司暂无在本次发行完毕后十二个月内进行《上市公司重大资产重组管理办法》中第二条规定的重大资产重组、收购资产等影响公司股价的重大事项的计划。对于当前无法预计、可能出现的重大资产重组、收购资产等影响公司股价的重大事项，公司将按照《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定进行决策及履行信息披露义务。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二○一六年十一月四日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-071
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2018年6月8日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2018
年6月14日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席滕柏松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币贰亿元整，授信产品为资产池（票据池）配套额度、短期流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票）、非金融企业债务融资工具。授信担保方式为信用，授信期限1年，用于补充公司流动资金周转和归还他行贷款。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向浙商银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与浙商银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司于2017年6月6日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向浙商银行深圳分行申请人民币20,000万元整的综合授信额度，本次审议的议案系该授信额度的续期申请。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度
的议案》
同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿元整，授信期限为12个月，用于流动资金周转，可循环使用。担保方式为信用。上述授信的融资利息、费用和利率等条件由公司与广发银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士代表公司对上述授信进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士代表公司签署上述授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司于2016年10月24日召开第四届董事会第三次会议决议，审议通过《关于向广东发展银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向广东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币20,000万元整的综合授信额度，本次审议的议案系该授信额度的续期申请。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司转让债权收益权的议案》《关于深圳市世联小额贷款有限公司转让债权收益权的公告》全文刊登于2018年6月15日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
《关于为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于2018年6月15日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额
的议案》
《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的公告》全文刊登于2018年6月15日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一八年六月十五日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014－020浙江大立科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩
1.预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。
2.预计业绩：经公司财务部门初步测算，预计公司 2014年一季度归属于母公司所有者的净利润约为50万元－150万元之间。
3．本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1．归属于母公司所有者的净利润：-3,505,332.19元。
2．基本每股收益：－0.02元/股。
三、业绩变动的原因
公司 2014年第一季度业绩扭亏为盈的主要原因是由于一季度营业收入较上年同期有所增长，从而导致本报告期公司业绩较去年同期有所改善。
四、其他情况说明
以上业绩预测为公司财务部门的初步估算，具体数据以公司披露的 2014年第一季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-035】金河生物科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月2日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年6月3日和2015年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《金河生物科技股份有限公司临时停牌公告》（公告编号：2015-028）和《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（2015-030）。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金河生物；证券代码：002688）自2015年6月15日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
金河生物科技股份有限公司董事会