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青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第五次会议所审议相关事项的
独立意见
我们作为青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第五次会议所审议有关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司内部控制评价报告
（一）公司第七届董事会第五次会议审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》的议案。董事会对本事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）2017年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司生产经营管理的实际情况和需要，进一步完善了相关内部控制制度、评价制度并予以执行。报告期内，公司内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实反映了公司内部控制的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重要缺陷，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司内部控制的要求。
二、关于关联交易事项
（一）公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司2018年度日常关联交易预计的议案》。本次会议对相关事项进行表决时，关联董事张雪峰、肖融、卢义萍已回避表决。董事会对本次关联交易事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议所审议关联交易为公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司拟与关联企业三普药业有限公司开展关联交易，该关联交易属于正常生产经营的需要，同时也将为公司实现一定的营业收入和利润，关联交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定，不存在损害公司利益和全体投资者特别
是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。
综上所述，我们同意公司开展相关工作，并将关联交易事项提交公司股东大会审议。
三、关于聘任公司 2018年度审计机构事项
（一）公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。董事会对本事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）具有从事证券期货业务资格，自2013年起担任公司的年度审计工作。该所在上述工作的过程中，能遵循独立、客观、公正的原则，严格遵守国家相关法律法规和国家证劵监管部门的要求和依据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、审计委员会、公司管理层保持密切的沟通，审计结果能真实地反映公司的实际经营情况、财务状况和内部控制实施情况，因此我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司2018年年度的审计工作。
四、关于青海春天药用资源科技利用有限公司业绩承诺实现情况及拟回购
注销公司发行股份购买资产部分股票事项
（一）公司第七届董事会第五次会议审议通过了《青海春天药用资源科技利用有限公司业绩承诺实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》。本次会议对相关事项进行表决时，关联董事张雪峰、肖融、卢义萍已回避表决。董事会对本次关联交易事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）因青海春天药用资源科技利用有限公司2017年度未实现相关的业绩承诺，公司拟根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，以及根据西藏荣恩科技有限公司、肖融、新疆泰达新源股权投资有限公司、卢义萍、新疆益通投资有限合伙企业、上海盛基创业投资有限公司和上海中登投资管理事务所等七人与青海贤成矿业股份有限公司（公司原名）签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》相关条款的规定，按相应比例回购并注销股份发行对象所持有的我公司
部分股份。
公司本次拟回购注销股份的行为合法合规，有利于保障公司和中小投资者的合法利益，因此我们同意公司开展股份回购注销工作。
五、关于公司拟发起设立酒产业发展基金事项
（一）公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟发起设立酒产业发展基金的议案》。董事会对本事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司拟参与发起“舟山春天酒业产业发展基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名），拟作为有限合伙人使用自有资金认购首期基金的出资额不超过 3亿元人民币。该发展基金主要服务于公司和听花酒业的主营业务，为公司未来战略发展布局的重要一步，有助于公司充分利用资本市场的优势大力推进酒板块业务的发展，进一步提升公司的可持续发展能力和盈利能力，我们同意公司参与发起设立产业并购基金。
专此发表意见。
青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事：钱英、王富贵、程友海 2018年4月13日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2018-047上海创力集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议（“本次会议”）于 2018年 9月 17日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长石华辉先生主持。
本次会议应到会董事 6人，实际到会董事 6人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于 2018年 9月 11日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于收购华拓矿山工程有限公司股权的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于收购华拓矿山工程有限公司股权的公告》。（公告编号：2018-049）
二、审议通过了《关于设立控股子公司的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于设立控股子公司的公告》。
（公告编号：2018-050）
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2018年9月18日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-041唐山港集团股份有限公司
2015年半年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
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|每股现金红利（扣税前）|0.1|
|每股现金红利（扣税后）||
|自然人股东和证券投资基金|0.1|
|合格境外机构投资者（QFII）、沪股通香港市场投资者（包括企业和个人）|0.09|

●股权登记日
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|股权登记日|2015年9月29日|

●除息日：2015年9月30日
●现金红利发放日
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|现金红利发放日|2015年9月30日|

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度利润分配预案已经2015年9月15日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在
2015年9月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上。
二、分配方案
（一）发放年度：2015年半年度
（二）发放范围：
截止2015年9月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）本次利润分配方案：以总股本2,248,438,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股0.1元（含税），共派发现金红利224,843,846元，剩余未分配利润结转下一年度。
（四）扣税说明：
1、对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.1元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2、对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.1元。
4、对于通过沪港通投资公司A股股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过登记公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
三、实施日期
（一）股权登记日
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|股权登记日|2015年9月29日|

（二）除权（除息）日：2015年9月30日
（三）现金红利发放日
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|现金红利发放日|2015年9月30日|

四、分派对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
（一）唐山港口实业集团有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、北京京泰投资管理中心、唐山建设投资有限责任公司、国投交通公司的现金红利由公司直接发放。
（二）除上述5家股东外的其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。
未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系地址：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦三层
联系部门：唐山港集团股份有限公司董事会秘书办公室
电话：0315-2916409
传真：0315-2916409
邮政编码：063611
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2015年9月23日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-061
北京航天长峰股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京航天长峰大楼七层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|123,344,012|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.19|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事尚珊萍女士主持，会议采用现场记名投票表决与网络
投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，史燕中董事长、袁晓光董事、张亚林董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书娄岩峰先生参加了会议；其他部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,329,612|99.99|13,200|0.01|1,200|0.001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案|26,917,187|99.95|13,200|0.05|1,200|0.005|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所
律师：张圣怀、陈志伟
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京市天银律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京航天长峰股份有限公司2017年12月1日
股票简称：西藏天路股票代码：600326公告编号：临2015—18号西藏天路股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于 2015年 4月 16日（星期四）以通讯方式召开。通知于会议召开五日前以书面方式发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于对公司 2014年年度报告及摘要、2014年度审计报告财务报表及附注、财务指标更正的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于对第四届董事会第四十五次会议决议公告第五项更正的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述两项更正议案内容详见 2015年 4月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于对 2014年年度报告及摘要、2014年度审计报告、第四届董事会第四十五次会议决议公告的更正公告》。
更正后的 2014年年度报告全文、2014年年度报告摘要、2014年度审计报告详见上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站。
特此公告
西藏天路股份有限公司
证券代码：601788 股票简称：光大证券光大证券股份有限公司
2019年 10月当期财务数据简报
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年10月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：包括光大证券股份有限公司母公司〔以下简称“光大证券（母公司）”〕及下属子公司光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）；
2、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币元
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|公司名称|2019年 10 月||2019年 10 月31 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|光大证券（母公司）|427,177,268.73|121,633,694.94|49,430,823,416.63|
|光证资管|62,528,056.99|27,978,045.87|2,005,429,588.54|

光大证券股份有限公司二〇一九年十一月七日
中国中铁股份有限公司监事会议事规则
（2019年 8月修订稿）
第一章 总则
第一条 为进一步规范中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司监事会工作指引》《到境外上市公司章程必备条款》及《中国中铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。
第二条 监事会对股东大会负责并报告工作。对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条 监事会下设日常工作机构，处理监事会日常事务。
第二章 监事会会议的召集和召开
第四条 监事会每 6个月至少召开一次会议，由监事会主席负责召集，于会议召开 10日以前书面通知全体监事。在发出召开监事会会议的通知之前，监事会日常工作机构应当向全体监事征集会议提案。监事要围绕监事会职责，可通过适当方式，征求职工对议案的意见。
第五条 出现下列情况之一的，监事会应当在 10日内召开
临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律法规、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被公司股票上市的证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会日常工作机构向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
第七条 在监事会主席收到监事的书面提议后 3个工作日内，监事会日常工作机构应当发出召开监事会临时会议的通知。
第八条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第九条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。
第十条 监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会日常工作机构，并将签字后的原件及时送达监事会日常工作机构。监事书面意见应当写明投票意向和对审议事项审核的意见。
第十一条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
纪委书记可以列席监事会会议，董事会秘书应当列席监事会会议。
第三章 监事会会议审议程序及决议
第十二条 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
第十三条 会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十四条 监事会会议的表决实行一人一票，采用记名和书面方式。
第十五条 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十六条 监事会的决议，应当由三分之二以上监事会成员表决通过。
第十七条 监事会日常工作机构工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席及委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）监事发言要点；
（六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数及投票人姓名）。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会日常工作机构应当参照上述规定，整理会议记录。
第十八条 监事会会议采用现场形式的，监事会日常工作机构应根据统计的表决结果形成会议决议。若无特殊情况，会议决议应由与会监事在会议结束之前当场签署。会议记录中应当记载监事未在会议决议上签字的情况。
第十九条监事会会议采用非现场形式的，监事会日常工作机构应在会议结束后 3个工作日内将会议记录整理完毕并形成会议决议，并将会议记录和决议送达出席会议的监事。监事应在收到会议记录和决议后在会议记录和决议上签字，并在 3个工作日内将会议记录和决议送交监事会日常工作机构。
第二十条 监事如果对会议记录和决议有意见或有异议，可不予签字，但应作出书面说明，并在 3个工作日内送交监事会日常工作机构。必要时，监事可以及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
若确属监事会日常工作机构工作人员记录错误或遗漏，记录人员应做出修改，监事应在修改后的会议记录和决议上签名。
监事既不按前两款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同
意会议记录和决议的内容。
第二十一条 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据公司上市地交易所的有关规定办理。
第二十二条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十三条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由监事会日常工作机构负责保管。
第二十四条 监事会会议资料的保存期限为永久。
第四章 附则
第二十五条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十六条 本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
第二十七条 本规则及其修订自股东大会决议通过之日起生效，并作为《公司章程》的附件。
第二十八条 本规则由监事会解释。
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-041债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）因重庆市国有资产监督管理委员会正在研究涉及本公司的重大事项，经申请，公司股票已于 2016年 6月 2日起停牌，详见已于 2016年 6月 2日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-025）。
公司 2016年 6月 4日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026）已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。随后，根据上海证券交易所 2016年 5月 21日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2016年 6月 8日发布了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2016-028），公告了截至停牌前 1个交易日（2016年 6月 1日）公司股东总人数及前 10大股东、前 10大流通股股东情况，并于 2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、 2016年 6月 28日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029、公告编号：2016-030、公告编号：2016-031）。
2016年 7月 1日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司股票及其衍生品种自
2016年 7月 4日起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-033）。
2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、7月 22日，公司分别发布了
《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-034、公告编号：
2016-035、公告编号：2016-036）。
2016年 8月 4日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，经公司第七届董事会第
59次书面议案审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票及其衍
生品种自 2016年 8月 4日开市起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-038）。2016年 8月 11日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组工作仍在筹划中。公司目前正在积极与相关方进一步讨论交易方案的可行性，并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。公司承诺停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016年 8月 18日
中国国际金融股份有限公司
关于地素时尚股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对地素时尚拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]792号）核准，公司向社会公开发行6,100万股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币 27.52元/股，募集资金总额为人民币 1,678,720,000元，扣除公司为本次股票发行发生的各项不含税发行费用人民币 96,577,686.41元后，实际募集资金净额为人民币 1,582,142,313.59元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018年 6月 20日出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZA15279号）。
上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《地素时尚股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次公开发行所募集资金扣除发行费用后将按照重要性和紧迫性安排投入以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金|项目备案文号|
|1|营销网络及品牌建设项目|177,664.00|104,623.91|长发改备（2015）69号|
|2|信息化系统升级项目|9,579.32|9,579.32|长发改备（2015）68号|
|3|研发中心建设项目|4,011.00|4,011.00|长发改备（2015）70号|
|4|补充其他与主营业务相关的营运资金|50,000.00|40,000.00|-|
|合计||241,254.32|158,214.23|-|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募投项目。截至 2018年 6月 30日，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 27,803.16万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于地素时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA15811号），具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|募集资金计划投入金额|拟置换募集资金金额|
|1|营销网络及品牌建设项目|177,664.00|104,623.91|24,127.17|
|2|信息化系统升级项目|9,579.32|9,579.32|2,153.78|
|3|研发中心建设项目|4,011.00|4,011.00|1,522.21|
|合计||191,254.32|118,214.23|27,803.16|

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序
2018年 10月 26日，公司召开了第二届董事会第十七会议和第二届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为27,803.16万元。
公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确意见：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，本次置换的内容和程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具《关于地素时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，我们同意公司以本次募集资金 27,803.16万元人民币置换先期投入募投项目自筹资金27,803.16万元人民币。
五、保荐机构核查意见
保荐机构查看了公司相关募集资金投资项目的进展情况，查阅了地素时尚相关信息披露文件，查阅了公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会、监事会议案及决议文件、独立董事意见，并与公司高级管理人员、财务人员、相关募集资金投资项目执行人员进行了沟通。经核查，保荐机构认为：
（一）地素时尚本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。公司已就此事宜履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定。
（二）地素时尚本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
（三）本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对地素时尚本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项无异议。
（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于地素时尚股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________________ __________________
孙雷 夏雨扬
中国国际金融股份有限公司年 月 日
广发证券股份有限公司
关于重庆川仪自动化股份有限公司限售股份上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对川仪股份本次限售股份上市流通的事项进行了尽职核查，核查意见如下：
一、本次限售股份上市流通前公司股份概况
1、首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]690号文核准，川仪股份向社会公众首次公开发行10,000万股人民币普通股（A股），每股发行价6.72元。2014年8月5日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。
2、股份变动情况
公司自上市以来，未实施配股、资本公积或盈余公积转增股本等情况，股份未发生变动。截至本核查意见出具日，公司总股本 39,500万股，其中尚未解除限售的股份数量为29,500万股，占公司总股本的74.68%。
二、有关股东的承诺及其履行情况
根据公司招股说明书、上市公告书，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：
（一）股份自愿锁定的承诺
重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称“重庆渝富”）、重庆市水务资产经营有限公司（以下简称“重庆水务”）、湖南迪策创业投资有限公司（以下简称“湖南迪策”）、NewMargin Chuan Yi Investment Corporation, Limited（以下简称“NewMargin”）、SAIF IIIMauritius（ChinaInvestments）Limited（以下简称“SAIFIII”）、富顺集团有限公司（以下简称“富顺集团”）、索德尚亚洲投资有限公司（以下简称“索德尚”）、重庆爱普科技有限公司（以下简称“爱普科技”）、长三角创业投资企业（以下简称“长三角”）、重庆典华物业发展有限公司（以下简称“重庆典华”）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让其持有的股份。
（二）减持承诺
重庆渝富及重庆水务承诺：在持股锁定期满后两年内，如果发生减持行为，每年减持的股份不超过发行人上市时本公司持有的发行人股份的100%，减持价格根据减持当时发行人股票的市场价格确定，并且不得低于发行人首次公开发行股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理），减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议等法律法规许可的方式进行。
湖南迪策承诺：在持股锁定期满后两年内，如果发生减持行为，每年减持的股份不超过发行人上市时本公司持有的发行人股份的50%，减持价格根据减持当时发行人股票的市场价格确定，并且不得低于发行人首次公开发行股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理），减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议等法律法规许可的方式进行。
上述股东同时承诺：如果违反上述承诺，则减持川仪股份股票所得全部归川仪股份所有，由川仪股份董事会负责收回。
（三）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和重庆市国资委《关于重庆川仪自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（渝国资[2012]252号），由重庆渝富、重庆水务和湖南迪策划转为全国社会保障基金理事会持有的国有股，全国社会保障基金理事会承继原重庆渝富、重庆水务和湖南迪策的锁定承诺。
截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。
此外，根据中国证券监督管理委员会公告（[2015]18号）的规定，公司持股5%以上股东从2015年7月8日起6个月内，不得通过二级市场减持公司股份。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为2015年8月6日。
2、本次解除限售股份的数量为131,381,386股，占公司总股本的33.26%。
3、本次申请解除股份限售的股东为11名。
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量||占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|重庆渝富||51,383,066|13.01%|51,383,066|0|
|2|重庆水务||16,881,320|4.27%|16,881,320|0|
|3|湖南迪策||14,345,000|3.63%|14,345,000|0|
|4|NewMargin||10,000,000|2.53%|10,000,000|0|
|5|SAIF III||10,000,000|2.53%|10,000,000|0|
|6|富顺集团||8,000,000|2.03%|8,000,000|0|
|7|索德尚||8,000,000|2.03%|8,000,000|0|
|8|爱普科技||5,000,000|1.27%|5,000,000|0|
|9|长三角||2,000,000|0.51%|2,000,000|0|
|10|重庆典华||2,000,000|0.51%|2,000,000|0|
|11|全国社会保障基金理事会转持二户|10,000,000||2.53%|3,772,000|6,228,000|
|合计||137,609,386||34.85%|131,381,386|6,228,000|

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，川仪股份本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保荐机构对川仪股份本次限售股份的上市流通无异议。
[以下无正文]
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2015－037贵州赤天化股份有限公司
关于公司 2014-2015年度生产装置检修进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因生产装置 2014-2015年度例行检修，公司于 2014年 12月 25日发布了《关于公司 2014-2015年度生产装置检修期的公告》（临2014-113）；后因检修计划调整，原定开车时间延后，公司于 2015年 2月 7日发布了《关于公司 2014-2015年度生产装置检修期调整的公告》（临2015-012）；并分别于 2015年 2月 27日、3月 17日、4月 17日发布了《关于公司 2014-2015年度生产装置检修进展的公告》（临2015-025）、《关于公司 2014-2015年度生产装置检修进展的公告》（临2015-029）、《关于公司 2014-2015年度生产装置检修进展的公告》（临2015-034）。
目前，通过与供气单位积极磋商，公司协调原料天然气供应相关工作已取得一定进展。根据供气单位的供气安排计划，原定于 2015年 5月 15日左右恢复生产的时间安排后延，预计生产装置开车时间为 2015年 7月 15日左右。
公司预计本次生产装置延期开车对公司2015年度经营业绩不会产生较大影响，公司将继续做好天然气供应相关协调工作，力争早日恢复生产。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○一五年五月十九日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-039浙江天成自控股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审
核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2016年7月14日
董事会提名委员会实施细则
（第 2次修订）
经第九届董事会第一次会议审议通过
第一章总则
第一条.为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条.董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条.提名委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条.提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条.提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条.提名委员会可下设工作小组，由董事任组长，另设副组长 1名，由相关责任部门负责人组成。
第三章职责权限
第八条.提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第四章决策程序
第十条.提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条. 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条. 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。
提名委员会每年至少召开两次定期会议，临时会议须经公司董事会、提名委员会主任或两名以上委员提议方可召开。
定期会议应于会议召开前七天通知全体委员，临时会议应于会议召开前三天通知全体委员。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
会议通知以专人送达、传真、电子邮件方式进行。
第十三条. 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条. 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条. 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员、工作小组正（副）组长列席会议。
第十六条. 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条. 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条. 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条. 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条.本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条.本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条.本细则解释权归属公司董事会。
上海临港控股股份有限公司 2015年 9月
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-038新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于国有股权无偿划转的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年5月28日刊发了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告索引号：2016—028）载明：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）拟将其持有公司30.71%的股权无偿划转给其全资子公司新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”），该划转事项还需上报国务院国资委审核批准。
经问询，新疆国资委出具《关于对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司国有股权无偿划转进展情况的说明》，表明：“我委于 2016年5月26日向新疆雪峰投资控股有限责任公司下发《关于对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司国有股权无偿划转有关事项的批复》，系我委以股东身份原则同意无偿划转事宜，用于你公司（雪峰科技）信息披露，目前划转各方根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等有关规定，正在商议《无偿划转协议》具体条款和准备相关资料，待相关事项确定后报国务院国资委批准实施，目前划转各方根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等有关规定，正在商议《无偿划转协议》具体条款和准备相关资料，待相关事项确定后报国务院国资委批准实施”。
综上，截至本公告发布日，公司国有股权无偿划转双方正在商议《无偿划转协议》具体条款和准备相关资料，本公司将密切关注该事项相关进展情况，及时履行披露义务。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
天地科技2018年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG
致：天地科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于天地科技股份有限公司
二Ｏ一八年第一次临时股东大会的法律意见书
受天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司常年证券事务法律顾问，指派律师出席了公司 2018年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《天地科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议表决程序等有关法律问题出具意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定
公司董事会已于2018年10月11日发出通知，决定于2018年10月29日召开公司2018年第一次临时股东大会。
股东大会会议通知已于 2018年 10月 12日在《中国证券报》及上海证券交易所网站上作出公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
本次股东大会的召开方式采用现场投票及网络投票相结合的方式。
天地科技2018年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定。
二、出席股东大会的人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定
根据有关法律、法规、规范性文件、公司章程的规定以及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截止 2018年 10月 24日下午 15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
根据出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席本次股东大会的股东共 6名，持有公司股份 2,904,901,934股，占公司股份总数的70.19%。通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东共 2名，持公司股份4,861,521股，占公司股份总数的0.12%。
经本所律师核查，现场出席本次股东大会股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议和表决。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项进行了表决。股东代表、监事代表进行了计票、监票，对现场投票的表决结果进行了统计，并将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。根据统计的表决结果，本次股东大会的议案均获通过。会议主持人当场公布了投票表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
天地科技2018年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书一式二份。
（本页以下无正文）
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-239华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营江苏无锡
南长区约定区域合作协议专项结算补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：区域整体合作开发建设经营协议专项结算补充协议
2.合同生效条件：合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
3.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
一、合同决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2015年
10月21日召开第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于<签订整体合作开发建设经营江苏无锡南长区约定区域合作协议补充协议>的议案》。
二、协议双方
甲方：无锡市南长区人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、协议主要内容
鉴于甲乙双方已于2012年6月18日签署《关于整体合作开发建设经营江苏无锡南长区约定区域的合作协议》（以下简称“《合作协议》”），甲方委托乙方全面负责南长滨河新城的开发建设运营工作,甲方向乙方支付全部委托事项的相关费用（详见公司于2012年6月19日公告的临2012-48号公告）。
为保证合作开发的顺利推进，甲乙双方经友好协商，就上述合作事项达成如下专项结算补充协议（以下简称“本协议”）：
1.双方确认，合作期限内甲方应向乙方支付的委托费用金额及支付各项款项的资金来源、支付方式和投资成本确认时间等均应严格遵照《合作协议》“委托费用及支付”条款约定的标准确定履行。
2.针对《合作协议》约定的“合作开发区域内所新产生的收入的区级留成部分优先支付乙方各具体委托事项投资成本及保本收益(税后10%)后,剩余部分按照45%的比例支付乙方，作为乙方进行各项具体委托事项的投资回报”，为保证委托费用顺利结算,双方在此特明确如下:
1)基础设施建设、公共设施建设费用按照基础设施建设成本的110%（税后）予以确认。
2)土地整理投资费用按照土地整理成本的110%（税后）予以确认。
3)规划设计咨询、产业服务、综合服务、物业管理、公共项目维护及公用事业服务等按照其他投资成本的110%（税后）予以确认。
4)当年产业发展服务费用的总额按照合作开发区域内入区项目当年新增落地投资额(不含销售类住宅项目)的45%计算；落地投资额是指合作开发区域内入区项目新增固定资产（固定资产、在建工程、土地房屋设备租赁等）、无形资产（土地使用权、专利权等）以及与落地投资有关的其他所有投资额(含2012年6月18日至2027年6月17日落地投资额)。产业发展服务费用不计入投资成本，新增落地投资额由甲乙双方共同委托独立的具有资质的审计机构进行审计，审计结果需由甲乙双方共同认可。
3.若乙方按照约定完成各项委托事项且甲方向乙方结清按照《合作协议》约定的全部委托费用金额后，本协议和《合作协议》自行终止（15年内）。
四、合同履行对上市公司的影响
公司自2012年与无锡市南长区人民政府开展合作，致力于将委托区域打造为智慧城市核心产业集聚区，目前委托区域建设经营进展顺利。2015年，江苏省财政厅发布了《关于公布2015年度政府和社会资本合作（PPP）入库项目的通知》，无锡市南长滨河新城项目作为唯一产业新城案例入选该项目库。本协议的签署进一步约定了公司与无锡市南长区人民政府合作开发建设经营无锡南长区约定区
域的具体结算方式，有助于公司各项费用的顺利结算，标志着公司与南长区政府结算模式进一步明确和完善，产业新城收入更加稳定充裕。
五、备查文件
1.《华夏幸福第五届董事会第五十二次会议决议》；
2.《<关于整体合作开发建设经营江苏无锡南长区约定区域的合作协议>的专
项结算补充协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2018-001
福建水泥股份有限公司
关于收到土地房屋征收补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因漳州市郭坑小城镇综合试点改革生态建设用地需要，福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）位于漳州市龙文区郭坑镇工业路37
号的漳州水泥厂所在地块及房屋被列入征收范围。2017年 9月 7日，公司披露了《关于签订<国有土地使用权收回协议书>和<房屋征收补偿协议书>的公告》（编号：临2017-032）。上述协议约定以货币方式补偿本公司约 7395.56万元，收回公司漳州水泥厂建设用地62.295亩（位于龙文区郭坑镇工业路37号），并征收厂区、实验室、生活区的房屋。2017年9月13日和2017年9月18日，公司分别收到上述协议约定的房屋征收和土地征收的首笔补偿款（协议总补偿金额的30%部分）合计22,186,690元。
2018年1月15日，公司收到漳州市龙文区房屋征收服务中心支付
的《房屋征收补偿协议书》约定的剩余补偿款 46,045,939元（协议总补偿金额的70%）。《国有土地使用权收回协议书》约定的土地收回补偿款剩余部分（协议总补偿金额的70%），目前公司尚未收到。
上述协议约定的全部补偿款收到后，预计对公司 2018年度的净
利润、资产总额、净资产等主要财务指标产生积极影响，公司将严格按照企业会计准则及相关规定进行相应会计处理，具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准。
公司将持续关注本次土地房屋征收有关进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2018年 1月 15日