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证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2016-027号浙江华海药业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月10日 14点00分
召开地点：临海市双鸽和平国际酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月10日
至2016年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年度财务决算报告|√|
|4|公司2015 年度利润分配方案|√|
|5|公司2015 年年度报告及其摘要|√|
|6|关于选举公司第六届董事会成员的议案|√|
|7|关于选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案|√|
|8|关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案|√|
|9|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案|√|
|10|关于修改公司章程部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3、4、5、6、8、9项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年4月 19日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告；
上述第2、7项议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年4月19日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告；
上述第 10项议案已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2015年9月12日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告；
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至 10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600521|华海药业|2016/5/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东有法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登机手续；委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可以传真方式登记。
（四）登记时间：2016年5月5日至9日，每天9：00—11:00，13:00—16:00。
（五）登记地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：金敏、汪慧婷
联系电话：0576-85991096、0576-85015699
传真：0576-85016010
联系地址：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办
（二）会期半天，与会股东食宿费用和交通费用自理。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会 2016年4月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华海药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月10日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2015 年度董事会工作报告||||
|2|公司 2015 年度监事会工作报告||||
|3|公司 2015 年度财务决算报告||||
|4|公司 2015 年度利润分配方案||||
|5|公司 2015 年年度报告及其摘要||||
|6|关于选举公司第六届董事会成员的议案||||
|7|关于选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案||||
|8|关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案||||
|9|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案||||
|10|关于修改公司章程部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于陕西宝光真空电器股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：陕西宝光真空电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2015年5月14日召开的公司第五届董事会第
三十五次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2015年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2015年6月9日下午14:00时在宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室如期召开，由公司董事长杨天夫先生主持；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2015年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合相关法律、《股东大会规则》及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权股份93,400,374股，占公司有表决权股份总数的39.60%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券
交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东及股东代理人共计 6人，代表公司有表决权股份数 25,701股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
综上，本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共8人，代表公司有表决权股份93,426,075股，占公司有表决权股份总数的39.61%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1.《2014年度报告及摘要》；
2.《2014年度董事会工作报告》；
3.《2014年度监事会工作报告》；
4.《2014年度财务决算报告》；
5.《2014年度利润分配预案》；
6.《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—024中国铁建股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2015年 4月 29日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2015年 4月 13日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。
应出席会议董事为 9名， 8名董事出席了本次会议，张宗言执行董事因公务未出席本次会议，委托孟凤朝董事长代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过关于公司2015年第一季度报告的议案
同意公司2015年第一季度报告。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—024表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发
行债券的议案
同意公司在中国银行间市场交易商协会择机注册发行：
（1）本金余额不超过人民币 300亿元、期限最长不超过 270天的超短期融资券，可分次注册分期发行；
（2）本金余额不超过公司每期经审计净资产40%的短期融资券，期限不超过 1年，可分次注册分期发行；
（3）本金余额不超过公司每期经审计净资产40%的中期票据（含永续中票），期限不设上限，可分次注册分期发行；
（4）本金余额不超过等值人民币 150亿元的其他中长期债券（包括定向债以及法律法规允许公司发行的其他债券），期限不设上限，可分次注册分期发行。
以上债券发行募集的资金将主要用于补充运营资金、偿还存续债务、投入符合国家产业政策的建设项目以及其他符合公司利益的用途。决议有效期为自股东大会审议通过之日起 48个月。
提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长或董事长授权的其他人士根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议及从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定和办理与上述发行有关的全部事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率；签署必要的文件，包括但不限于公司发行债券的请示、募集说明书、承销协议和各种公告；聘请相关中介机构；办理必要的
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—024手续，包括但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续，以及采取其他必要的行动。此项授权自公司股东大会批准之日起 48个月内有效。
本议案尚需经股东大会以特别决议案审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过关于董事会对总裁2014年度绩效考核结果的议案同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2014年度绩效考核意见。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，执行董事、总裁张宗言先生回避表决。
（四）审议通过关于董事会对总裁2015年度绩效考核方案的议案同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2015年度绩效考核目标值和考核方案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，执行董事、总裁张宗言先生回避表决。
（五）审议通过关于中国铁建投资有限公司投资芜湖城南过江隧道 PPP项目的议案
同意以“中国铁建股份有限公司+中国铁建投资有限公司+中铁十四局集团有限公司”联合体的模式参加安徽省芜湖城南过江隧道 PPP项目的投标。该项目线路长度 5.77公里，其中盾构隧道长度 4.96公里。该项目由投资人进行投资、建设、运营，运营期满后移交给芜湖市政府，项目收费期 25年（政府有权提前回购）。项目如果中标，将按相关规定予以公告。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—024表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过关于中国铁建投资有限公司收购信达财产保险股份有限公司股权的议案
同意公司全资子公司中国铁建投资有限公司就收购台州万邦持有的信达财险2亿股股份问题与对方进行谈判。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过关于中铁十一局集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司以“投资+总承包”方式投资长沙市轨道交通4号线一期工程项目的议案
同意公司全资子公司中铁十一局集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司参加长沙市轨道交通4号线一期工程项目的投标。
该项目线路全长33.5公里。该项目采取“投资+总承包”模式。项目如果中标，将按相关规定予以公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过关于董事会向国资委报告2014年度工作的议案
同意拟上报国务院国资委的《中国铁建董事会2014年度工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：2015-032上海新梅置业股份有限公司涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段
上市公司所处的当事人地位：被告
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
起诉时间：2015年6月25日
受理时间：2015年7月3日
诉讼机构名称：上海市闸北区人民法院
原告一：兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司
原告二：兰州瑞邦物业管理有限公司
原告三：上海开南投资发展有限公司
原告四：上海升创建筑装饰设计工程中心
原告五：上海腾京投资管理咨询中心
原告六：甘肃力行建筑装饰材料有限公司
被告：上海新梅置业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
二、诉讼的案件事实、请求的内容及其理由
（一）诉讼的案件事实及其理由：
2015年 6月 25日，本公司召开 2014年度股东大会。原告通过交易系统平台就本公司全部议案投的反对票在公司统计表决结果时未被计入，最终公司全部议案获得通过。
原告认为，原告合法持有公司16.53%股份，根据宁波证监局〔2015〕1号《行政处罚决定书》，行政处罚的主体为王斌忠个人，原告并不是承担责任的主体，原告作为股东当然享有在参与股东大会并在股东大会上行使投票的权利。
（二）原诉讼请求的内容：
1.判令被告 2014年度股东大会决议无效，即被告股东大会做出的《公司014年度董事会工作报告》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度财务决算报告》、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的预案》、《关于续聘公司2015年度内控审计机构的预案》、《关于增补第六届监事会监事的议案》无效；
2.判令被告承担本案的诉讼费用。
三、本次公告的诉讼对公司的影响
本次公告的诉讼不会对公司本期利润造成影响，对本公司目前的正常经营暂时不会造成重大影响。
四、备查文件
（一）原告民事起诉状；
（二）上海市闸北区人民法院应诉通知书。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会2015年7月8日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-094
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于子公司申请贷款的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因经营发展需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司珠海横琴华发房地产投资有限公司向中信信托有限责任公司申请贷款，贷款金额为人民币28.9亿元，贷款期限为36个月，公司提供连带保证责任担保。
上述贷款事宜未超出公司 2014年度股东大会的授权额度。具体事宜授权公司经营班子办理。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一五年八月十八日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-042浙江健盛集团股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 张茂义先生于 2017年 5月 11日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份1,059,200股，增持数量占公司总股本比例的0.29%。
 张茂义先生拟自本次增持之日起 6个月内以自身名义通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持股份数量不少于 2,000,000股，不超过5,000,000股，即不少于公司总股本的0.54%，不超过公司总股本的1.35%。
2017年5月11日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人张茂义先生通知，张茂义先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司的股份。基于对公司未来持续稳定发展的信心，张茂义先生拟自本次增持之日起 6个月内，以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。
现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司实际控制人张茂义先生。
（二）本次增持计划实施前，张茂义先生直接持有本公司 162,000,000股股份（占本公司总股本的43.72%），通过杭州君达投资管理有限公司间接控制本公司 14,100,000股股份（占本公司总股本的3.81%），在本公司拥有权益的股份比例为47.53%。
本次增持后，张茂义先生直接持有本公司163,059,200股股份（占本公司总股本44.01%），在本公司拥有权益的股份比例为47.82%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心。
（二）本次拟增持股份的种类：健盛集团A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量：累计增持股数不少于 2,000,000股，不超过5,000,000股，即不少于公司总股本的0.54%，不超过公司总股本的1.35%。
（四）本次拟增持股份计划的实施期限：自本次增持之日起6个月内。
（五）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。增持计划不存在因所需资金未能到位而无法实施的风险。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、张茂义先生承诺，在增持实施期间及增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
五、本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注张茂义先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
浙江健盛集团股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2016-016
深圳市燃气集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦14楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,844,192,496|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|84.65|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李真先生主持。本次会议以现场方
式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席 7人，陈永坚、韩德宏、张小东、肖民、黄维义、何汉明、李巍、胡卫平等8位董事因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书刘钊彦出席会议，其他高管3人及见证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,844,192,496|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,844,192,496|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：公司2015年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,844,192,496|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：公司2015年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,844,192,496|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|A股|1,844,192,496|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：公司2015年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,844,192,496|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于改聘公司 2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,844,192,496|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于2016年向控股子公司赣州深燃公司提供内部借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,844,192,496|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：关于2016年向控股子公司梧州深燃公司提供内部借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,844,192,496|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,844,192,496|100.00|0|0.00|0|0.00|

11、 议案名称：关于公司公开发行公司债券发行方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,844,192,496|100.00|0|0.00|0|0.00|

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,844,192,496|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东国晖律师事务所
律师：时秋芳、贾环安
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、
有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳市燃气集团股份有限公司2016年4月21日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[056]招商局能源运输股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2016年 9月 7日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《公司第四届董事会第二十七次会议通知》。
会议于 2016年 9月 13日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12名，实际参加董事 12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
1、关于调整独立董事薪酬及发放安排的议案；
董事会同意增加公司独立董事薪酬至每年 20万元人民币（含税），从 2016年 1月 1日开始计算。发放安排拟从按季度发放改为按月发放。本议案将提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥审议此议案时进行了回避表决。
2、关于使用闲置募集资金继续购买银行理财产品及结构性存款的议案；
董事会同意公司自本次董事会决议通过之日起一年内利用闲置募集资金继续购买银行理财产品及进行结构性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过 13亿元人民币，并授权总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请见公司于 2016年 9月 14日发布的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016[058]号）。
3、关于批准公司使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品及结构性存款的议案；
董事会提请股东大会批准在本次董事会《议案2：关于使用闲置募集资金继续购买银行理财产品及结构性存款的议案》所批准的 13亿元额度范围内继续在关联方招商银行购买保本型银行理财产品和进行结构性存款（下称“购买理财产品”），并授权总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议。授权期限为董事会决议通过之日起一年内，授权期限内任一时点在招商银行购买理财产品余额不超
过 13亿元人民币。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理，董事华立先生因担任关联方招商局集团有限公司财务部部长，董事焦天悦先生因担任关联方招商局海通贸易有限公司总经理，该 3名董事为关联董事，审议此议案时进行了回避表决。
公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对本议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意本议案的独立意见。
详细内容请见公司于 2016年 9月 14日发布的《关于董事会批准公司继续使用闲置募集资金向关联方招商银行购买理财产品的公告》（公告编号：2016[059]号）。
4、关于为香港明华与淡水河谷签署的 VLOC长期运输协议（COA）提供履约担保的议案；
经公司第四届董事会第十四次会议和第十八次会议审议通过，公司全资子公司香港明华船务有限公司(下称“香港明华”)与淡水河谷（国际）有限公司（下称“Vale”），分别于 2015年 9月 25日和 2016年 3月 21日签署了 2份涉及总计 14艘 VLOC的《长期运输协议》。
董事会同意，根据 2份《长期运输协议》的约定为香港明华履行 2份《长期运输协议》项下的义务出具履约担保函，担保总金额不超过 14亿美元（其中，公司为香港明华 2015年 9月 25日签署的《长
期运输协议》提供的履约担保金额上限为 4亿美元，为香港明华 2016年 3月 21日签署的《长期运输协议》提供的履约担保金额上限为 10亿美元）。同时，Vale母公司 ValeS.A.也为 Vale履行 2份《长期运输协议》项下的义务向香港明华出具履约担保函。本议案还将提交股东大会审议。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对上述担保事项发表如下意见：
我们认为公司为全资子公司香港明华向 Vale出具履约担保函，符合公司正常生产经营需要。同时，Vale母公司 ValeS.A.也为 Vale的正常履约提供了对等的履约担保函。该履约担保公平、公正，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次对外担保尚需取得公司股东大会批准，董事会审议程序合法、合规。
详细内容请见公司于 2016年 9月 14日发布的《关于为下属全资子公司出具履约担保函的议案》（公告编号：2016[060]号）。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会二〇一六年九月十四日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-089华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月19日以邮件方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2017年3月29日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
一、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2016年度总裁工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2016年年度报告全文及年度报告摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的华夏幸福 2016年年度报告全文及年度报告摘要。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(五)审议通过《2016年度利润分配预案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-090号公告。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(六)审议通过《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福 2016年度内部控制评价报告》。
(七)审议通过《2016年度内控审计报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福 2016年度内部控制审计报告》。
(八)审议通过《2016年度社会责任报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福 2016年度社会责任报告》。
(九)审议通过《第六届董事会独立董事 2016年度述职报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福第六届董事会独立董事2016年度述职报告》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
经公司董事会下设的薪酬与考核委员会提议，公司拟对独立董事津贴进行调整，从十五万元/每年（含税）调整至二十万元/每年（含税）。
公司独立董事认为：独立董事在公司治理和经营管理工作中承担着重要职责，且随着公司目前的规模不断扩大以及公司规范化运作要求的不断提高,公司独立
董事工作量也随之不断增加。公司本次进行的独立董事薪酬调整方案，是薪酬与考核委员会经过充分的调研，结合行业、地区的薪酬水平并参考同类上市公司的独立董事薪酬标准后作出的提议。该事项有利于独立董事充分发挥其专业特长和优势,进一步提升公司科学决策、合规经营的水平，不存在损害公司及股东利益的情形。公司审议程序合法,我们同意公司本次调整独立董事津贴的议案,并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《第六届董事会审计委员会 2016年度履职报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福第六届董事会审计委员会2016年度履职报告》。
(十二)审议通过《关于授权董事会及经营管理层审批拓展项目的议案》
根据《公司章程》，为提高公司的经营决策效率，把握商业机遇，公司董事会拟提请股东大会授权自 2016年年度股东大会召开之日起至 2017年 12月 31日止，由公司董事会、经营管理层审议公司签署产业新城及产业小镇项目拓展协议。股东大会对公司董事会、经营管理层审议的产业新城及产业小镇拓展协议的具体授权为：
由董事会审议的协议范围：委托面积超过20平方公里且不超过50平方公里的产业新城及产业小镇项目拓展协议；
由经营管理层审议的协议范围：委托面积不超过 20平方公里的产业新城及产业小镇项目拓展协议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《关于授权公司购买经营性用地的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-091号公告。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《2016年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-092号公告。
(十五)审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-093号公告。
(十六)审议通过《关于与东莞市中堂镇人民政府及东莞实业投资控股集团有限公司签署<合作备忘录>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-094号公告。
(十七)审议通过《关于与开封市祥符区人民政府签署<合作备忘录>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-095号公告。
(十八)审议通过《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-096号公告。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
(十九)审议通过《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-098号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-045
清源科技（厦门）股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2楼墨尔本会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|205,351,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0004|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事王小明先生主持。会议表决方
式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《清源科技（厦门）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，_ HongDaniel、施贲宁、彭开臣、李强、李德芳、杜兴强___因工作关系无法出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书叶顺敏出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|205,351,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：林沈纬、杨奇灏
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
清源科技（厦门）股份有限公司2017年4月25日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2015-077宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于向第二大股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2015年 9月 24日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向第二大股东北京正能伟业投资有限公司借款暨关联交易的议案》。同意公司（含子公司）向第二大股东北京正能伟业投资有限公司（以下简称：“正能伟业”）申请不超过人民币3000万元临时拆借款。因正能伟业为本公司第二大股东，本次借款构成关联交易。
●关联人回避表决事宜：公司董事会现有董事十一名，其中高伟先生、申晨先生为关联董事，上述关联董事在审议该议案时进行了回避表决。
一、关联交易概述
2015年9月24日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，以9票同意（关联董事高伟、申晨回避表决），0票反对，0票弃权审议通过了《关于向第二大股东北京正能伟业投资有限公司借款暨关联交易的议案》。同意本公司在 2015年度内向正能伟业申请总额不超过人民币 3000万元临时拆借款，用于公司到期银行借款的倒贷业务，单笔借款期限不超过1个月，拆借利息按实际占用天数计算，利率不高于万分之四点七。
因正能伟业为本公司第二大股东，上述借款构成关联交易。在审议该议案时，公司关联董事高伟先生、申晨先生回避表决。上述借款无需提交公司股东大会审议。
董事会授权公司总经理在3000万元额度范围内签订资金拆借协议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
北京正能伟业投资有限公司持有本公司股份 5000万股，占公司总股本的18.25%，为本公司第二大股东。
（二）关联人基本情况
1、名称：北京正能伟业投资有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：北京市丰台区右安门外大街2号楼A段-14号3层03号
4、法定代表人：高伟
5、注册资本：20000万元
6、主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询
截止2014年12月31日北京正能伟业投资有限公司总资产：50,874.04万元、净资产：19,954.04万元、资产负债率：60.78%，2014年实现净利润：-25.39万元（未经审计）。
三、独立董事事前认可情况及发表的独立意见
本公司独立董事已就本次关联交易进行了事前审核，均同意此项关联交易。
独立董事认为本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、监事会意见
公司向正能伟业的借款用于到期银行借款的倒贷业务，单笔借款期限不超过 1个月，拆借利息按实际占用天数计算，利率不高于万分之四点七。上述借款已构成关联交易，关联董事已回避表决。
五、历史关联交易情况
本公司自本年年初至披露日与正能伟业累计发生的关联交易2600万元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.02%。本次交易前12个月内本公司与正能伟业关联交易金额2500万元。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一五年九月二十五日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2016-008号河南羚锐制药股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长65%-85%。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、2014年度归属于上市公司股东的净利润：76,170,879.76元。
2、2014年度每股收益：0.14元。
注：上述每股收益是按2014年12月31日公司股本总额535,562,864股计算列报。
三、本期业绩预增的主要原因
主要原因为公司持续加大营销渠道建设力度，创新营销模式，营销能力快速提升，销售收入较上年同期增加较多。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二〇一六年一月二十三日
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2015-041
烽火通信科技股份有限公司
关于与武汉邮电科学研究院共同出资设立
武汉飞思灵微电子技术有限公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟使用人民币 2.5亿元的资金，公司间接控股股东武汉邮电科学研究院（以下简称“武汉院”）拟使用人民币1.9亿元的资金，共同发起设立武汉飞思灵微电子技术有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“微电子公司”），分别持有该公司56.82%和43.18%的股权
过去12个月本公司没有与同一关联人、不同关联人进行过本次交易类别相关的交易
本次交易不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本议案无须提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为抓住国家大力发展集成电路的良好机遇，进一步完善公司产业布局，提升公司在通信设备制造领域的核心竞争力，公司拟与间接控股股东武汉邮电科学研究院共同出资设立武汉飞思灵微电子技术有限公司；公司将使用自有资金 2.5亿元，持有微电子公司56.82%股权，武汉邮电科学研究院将使用国有资本经营预算专项资金1.9亿元，持有微电子公司43.18%股权。
本次交易的对方：武汉院为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变更，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不构成重大资产重组。
本次投资无须提交股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
公司董事会授权公司法定代表人签署相关法律文本。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
交易对方武汉院系公司控股股东武汉烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）的控股股东，为公司的关联方。
2、关联人基本情况
（1）基本情况
全称：武汉邮电科学研究院
企业性质：国有法人
住所：武汉市洪山区邮科院路88号
法定代表人：童国华
注册资本：163,324.38万元人民币
经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
（2）主要业务最近三年发展状况
武汉院是中国电子信息百强和软件百强企业，已形成覆盖光纤通信技术、数据通信技术、无线通信技术与智能化应用技术四大产业的发展格局，是目前全球唯一集光电器件、光纤光缆、光通信系统和网络于一体的通信高技术企业。
（3）武汉院与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
武汉院及其关联方与本公司存在销售或采购商品、提供或接受劳务等交易
及其产生的经营性债权债务往来。除此之外，武汉院与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（4）武汉院 2014年度经审计的资产总额 27,860,563,857.61元，净资产 12,849,960,035.08元，营业收入16,958,740,922.57元，净利润605,238,699.83元。
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：武汉飞思灵微电子技术有限公司（名称待定，以工商局核定为准）
注册资本：公司总股本即注册资本为2.2亿元，每股价格为2元
注册地点：武汉高新技术开发区内
经营范围：集成电路及其系统、软件的研究、开发、设计、生产与销售；
集成电路相关技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；经营进出口业务（法律行政法规禁止的除外）。
四、交易协议的主要内容和履约安排
（一）协议签署双方
甲方：武汉邮电科学研究院
乙方：烽火通信科技股份有限公司
（二）出资方式、期限及占股比例
公司拟使用现金人民币2.5亿元，认购武汉飞思灵微电子技术有限公司 1.25亿股，持有该公司56.82%股权；武汉邮电科学研究院使用人民币1.9亿元，认购武汉飞思灵微电子技术有限公司 9,500万股，持有该公司43.18%股权。
股东的出资额由公司各方股东按照其认缴的数额，于公司登记注册前，一次性依法缴纳。
（三）其他约定
双方同意指定本公司为代表，代办微电子公司筹建事项，向公司登记机关提交需要的文件；保证其真实性、有效性和合法性，并承担责任。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
微电子公司设立后，将通过加大研发投入的方式突破核心芯片研制技术，以实现公司内部芯片需求自给及产品外销，同时有利于公司抓住集成电路发展的良好机遇，进一步提升公司核心竞争力，有利于公司的长远发展，不会对本公司的持续盈利能力、损益及资产状况产生重大影响。
六、交易履行的审议程序
本议案为关联交易议案，关联董事童国华、鲁国庆、徐杰和吕卫平先生回避表决，独立董事对上述关联交易议案已分别出具了同意的事前认可意见和独立意见。
公司第六届董事会第二次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过本议案。
本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）公司第六届董事会第二次临时会议决议；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2015年12月30日
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）（以下简称《“年报准则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）（以下简称《“股票上市规则》”）和《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，本公司董事会审计委员会认真履行职责，加强内、外部审计监督，依法维护了投资者的合法权益。
现将 2017年度工作情况报告如下：
一、依法勤勉履职
（1）会议召开情况
2017年度审计委员会共召开了 5次会议，分别对 2016年度报告审计日程安排、审计工作进展、2016年财务决算报告、2017年预算方案、2016年度报告、2016年度关联交易公允性和 2017年度预计日常关联交易、内审部门工作情况报告，以及 2017年一季度报告、半年度报告、三季度报告等事项进行了审议，并从维护投资者合法权益、提高会计信息质量、坚持谨慎性会计原则的角度提出了意见和建议。
（2）加强对内、外审机构的监督与沟通
审计委员会加强对公司内部审计工作的指导，除做好专项审计外，还要求公司内审部门对财务报告进行了内部审计、复核。对内审部门提出的工作计划，提出了意见和建议，要求关注公司的特有风险，投
入更多的审计资源。
审计委员会对会计师事务所的独立性进行了评估，未发现影响年审会计师事务所独立性的情况。审计委员会认真审阅了会计师事务所编制的年报审计计划及总体时间安排。审计期间，审计委员会对影响财务报告与经营成果的重大事项的审计情况、内控审计等事项，及时与会计师事务所进行沟通，督促会计师事务所坚持谨慎性会计原则，依法履行审计职责、确保审计质量。针对审计发现，审计委员会及时提出了完善审计工作的要求和建议。
本年度，审计委员会在定期报告审计、审阅过程中，负责协调内、外审机构，多次进行了交流和沟通。除年报审计外，对各项披露的其他定期报告，依法与外审机构就有关重点审计事项进行了交流与讨论，要求内、外部审计机构依法、合规完成审计工作，加强审计监督、提高审计质量，确保公司财务报告合规和信息披露的质量。
二、保持独立性
经自我检查，审计委员会委员未发生影响其外观和实质独立性的情形。在履职过程中，审计委员会及其委员始终坚持和保障其独立性。
颜 延 韩 秀超 李长春