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中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014-014
中粮地产（集团）股份有限公司
关于控股子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司为其控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述。
1、中粮地产（集团）股份有限公司（简称：公司）全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（简称：深圳公司，公司持有100%股权）于2013年 11月 21日与深圳锦峰集团有限公司（简称：锦峰集团）签订股权转让协议，深圳公司收购锦峰集团持有的深圳市锦峰城房地产开发有限公司（简称：目标公司或锦峰城公司）100%股权，开发建设爱联旧村改造项目。目前，锦峰城公司已完成工商变更登记，深圳公司持有锦峰城公司100%股权。
锦峰城公司于2010年9月19日与中信银行深圳分行（简称：中信银行）签订《固定资产贷款合同》，向中信银行申请6.5亿元人民币贷款，锦峰集团以其持有的锦峰城公司100%股权为该笔贷款提供质押担保。根据股权转让协议，上述贷款由交接后的锦峰城公司继续承接。深圳公司已与中信银行签订《权利质押合同》，以其持有的锦峰城公司100%股权为中信银行向锦峰城公司提供的 6.5亿元人民币贷款提供质押担保。
2014年4月30日，深圳公司与中信银行签订了《保证合同》，为中信银行向锦峰城公司提供的上述6.5亿元人民币贷款提供连带责任保证担保。
2、鉴于锦峰城公司资产负债率超过70%，本次连带责任保证担保已经中粮地产集团深圳房地产开发有限公司股东会审议通过。
3、本次交易不构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
二、被担保人基本情况。
锦峰城公司于2006年10月23日注册成立，注册资本5000万元，注册地点为深圳市福田区上步南路锦峰大厦写字楼28F。经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产经纪；物业管理；投资咨询（不含限制项目）。
深圳公司持有锦峰城公司100%股权。
锦峰城公司不存在担保、抵押、诉讼或仲裁等事项，其2012年及2013年的主要财务数据（经审计）如下：
锦峰城公司资产、负债及财务状况
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2012年12月31日||2013年12月31日|
|总资产||52,405.59||79,048.07||
|负债||47,405.59||74,048.07||
|净资产||5,000.00||5000.00||
||||2012年度||2013年度|
|主营业务收入||0||0||
|利润总额||0||0||
|净利润||0||0||

三、担保协议的主要内容。
1、担保方式：深圳公司为中信银行向锦峰城公司提供的6.5亿元人民币贷款提供连带责任保证担保。
2、担保范围：锦峰城公司与中信银行签订的《固定资产借款合同》（2010深银金贷字第012号）项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
3、担保期限：合同项下的保证期间为《固定资产借款合同》项下债务履行期限届满之日起两年。
4、担保金额：人民币6.5亿元。
5、违约责任：合同生效后，双方均应履行合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对
方造成的损失。
6、生效方式：合同经深圳公司和中信银行签字盖章后生效。
中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会公告
四、董事会意见。
1、深圳公司本次为中信银行向锦峰城公司提供的 6.5亿元人民币贷款提供连带责任保证担保是为了促进锦峰城公司获取开发贷款，推进爱联旧村改造项目的后续开发。
2、深圳公司持有锦峰城公司100%股权，锦峰城公司属于深圳公司的全资子公司，财务风险处于本公司可控范围内。
3、董事会认为本次担保事项公平、合理，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量。
截止2014年4月30日，公司及控股子公司担保余额295,300万元，占公司截至 2013年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为54.61％。
其中，公司为控股子公司提供担保余额 295,300万元。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、备查文件。
1、中粮地产集团深圳房地产开发有限公司股东决定。
2、中粮地产-中信银行-保证合同。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月一日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014-030浙江海亮股份有限公司
关于控股股东部分股权质押公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 22日接到控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）的通知，海亮集团将其持有的公司无限售条件流通股份 40,000,000股（占公司股份总数的5.17%）质押给中泰信托有限责任公司，用于融资担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为 2014年 5月 22日至质权人申请解除质押登记为止。
公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 245,417,070股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 93,200,000股，实际合计持有公司股份338,617,070股，占公司股份总数的43.75%。截止本公告披露日，海亮集团共质押其持有的公司股份245,400,000股，占公司股份总数的31.70%。
特此公告
浙江海亮股份有限公司二○一四年五月二十三日
广宇集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)007广宇集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2014年2月5日以书面形式送达，会议于2014年2月14日13时在杭州市平海路8
号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：
1、《2013年度监事会工作报告》
本次会议审议并通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《2013年度财务报告》
本次会议审议并通过了《2013年度财务报告》，并同意提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》
本次会议审议并通过了《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》，并同意提交公司2013年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为董事会编制和审核广宇集团股份有限公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《2013年度利润分配预案》
广宇集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告本次会议审议并通过了《2013年度利润分配预案》，同意以本公司 2013年末总股本 598,320,000股为基数，每 10股派发现金红利 0.80元（含税）。本利润分配预案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《2013年度内部控制的自我评价报告》
本次会议审议并通过了《2013年度内部控制的自我评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会议还分别听取了公司全体监事对其2013年度工作进行的总结汇报，我们认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会2014年2月15日
国浩律师（南京）事务所
关 于
常州千红生化制药股份有限公司
回购注销部分限制性股票
之法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层邮编：210036
7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036
电话/Tel:+86 25 8966 0900传真/Fax:+86 25 89660966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一八年四月
国浩律师（南京）事务所
关于常州千红生化制药股份有限公司
回购注销部分限制性股票
之法律意见书
致：常州千红生化制药股份有限公司
本所接受千红制药的委托，担任公司实行股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定，就上述事项出具本法律意见。
公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
除非另有说明，本法律意见书中所使用的简称与此前出具的法律意见书中的简称具有相同含义。
本法律意见书仅供公司实施本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意依法对所出具的法律意见承担责任。
一、本次股权激励计划的实施情况
（一）2017年 10月 26日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次股权激励计划的限制性股票授予日为2017年10月 26日。本所律师已就此出具了法律意见。
（二）2017年 11月 29日，公司完成了《股权激励计划》所涉限制性股票的首次授予登记，董事会实际向43名激励对象授予6,178,800股限制性股票，授予价格为3.03元/股。
二、本次回购注销情况
（一）回购注销的限制性股票数量
1.本次股权激励的对象王晓霞主动离职，已不符合激励的条件。根据公司《股权激励计划》的规定，激励对象在本次股权激励计划有效期内离职，尚未解锁的限制性股票将由公司回购注销。
2.根据《股权激励计划》有关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
3.公司2017年度权益分派已实施完成：以现有总股本1,280,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。鉴于2018年度权益分派预案为：以公司现有总股本扣除回购专用账户中股数5,999,999股，按1,274,000,001股为基数向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
4.本次将回购注销原激励对象王晓霞共持有25,000股限制性股票，均尚未解锁。本次公司决定回购注销的限制性股票数量分别占2017年限制性股票激励计划的0.3982%；占公司回购注销前总股本的0.0020%。
（二）限制性股票的回购价格
1.根据《股权激励计划》有关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2.公司2017年度权益分派已实施完成：以现有总股本1,280,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。鉴于2018年度权益分派预案为：以公司现有总股本扣除回购专用账户中股数5,999,999股，按1,274,000,001股为基数向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本；因此公司尚未解锁的限制性股票的回购价格应相应按上述规定进行调整，回购价格为3.03-0.08-0.12=2.83元/股。
3.综上，本次将回购注销原激励对象王晓霞已获授权但尚未解锁的限制性股票数量为25,000股，回购价格为2.83元/股。
三、本次回购注销已履行的程序
（一）公司董事会于2019年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
（二）经本所律师核查，公司独立董事已经发表独立董事意见，同意上述调整事宜并同意回购注销部分激励对象已获得授权但尚未解锁的限制性股票。
（三）经本所律师核查，公司第四届监事会第十一次会议已经审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
（四）综上，就本次注销事宜，公司已经履行了现阶段必要的程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及本次股票激励计划的规定。公司仍需就本次回购注销事宜召开股东大会进行审议并履行后续的信息披露义务。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司董事会调整限制性股票数量及回购价格并回购注销部分限制性股票，其内容和程序均符合《管理办法》和《股权激励计划》等的相关规定，合法、有效。
公司已经履行了迄今为止应当并能够履行的必要程序，公司仍需就本次回购注销事宜召开股东大会进行审议并履行后续信息披露义务。
（以下无正文）
（此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于常州千红生化制药股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 祝静
张秋子
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-046三全食品股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年10月9日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于 2018年 10月 19日上午 9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实际到会董事 9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《三全食品股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2018年10月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议审议有关事项的独立意见；
3、公司2018年第三季度报告；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2018年10月20日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 证券编号：2016-044云南铜业股份有限公司
关于为 4.95亿元融资性售后回租业务提供
资产抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、为进一步优化公司财务管理、提高资金使用效率、
降低融资成本和融资风险、以及为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司与中铝融资租赁有限公司（以下简称“中铝租赁公司”）、中国进出口银行云南省分行（以下简称“进出口银行”）联合开展4.95亿元人民币融资性售后回租+无追索保理业务，并由公司向进出口银行提供资产
抵押。该业务融资性售后回租事项于2016年4月29日经公司
第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于2016年4月30日《上海证券报》、《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合同>的关联交易公
告》。
2、融资性售后回租+无追索保理业务，即在保理人（进出口银行）的规范要求下及出租人（中铝租赁公司）的风险审核下，由出租人与承租人（公司）达成融资租赁业务构架后，出租人向保理人申请办理无追索保理业务。承租人和出租人签署融资租赁业务合同，出租人和保理人签署保理业务合同，保理人按照保理金额向出租人支付保理款，出租人将该保理款支付给承租人，承租人依约向出租人支付约定费用，并按期足额向出租人支付约定租金，保理人如约在指定账户中扣除保理应收款。同时，承租人与保理人签订机器设备抵押合同，向保理人提供资产抵押。
3、公司已于 2016年 4月 29日与中铝租赁公司开展固定资产融资性售后回租业务 4.95亿元，租赁物为公司部分生产设备，租赁期限为 5年，自起租日起算，综合融资成本为不超过同期贷款基准利率，还款方式为自收到融资款之日起，按季付息，每半年还本，息随本减，留购价为人民币 1元整，同最后一期租金一并支付，作为租赁物所有权转回之名义交易价格。现拟将公司所拥有的部分固定资产抵押给进出口银行，为该融资业务提供抵押保证。
4、进出口银行与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
单位名称：中国进出口银行
注册资本：500000万人民币
法定代表人：刘连舸
地址：北京市西城区复兴门内大街 30号
经营范围：办理机电产品和成套设备等资本性货物的进出口信贷业务；与机电产品出口信贷有关的外国政府贷款、混合贷款、出口信贷的转贷，以及中国政府对外国政府贷款、混合贷款的转贷；国际银行间的贷款，组织或参加国际、国内银团贷款；贷款项下国际、国内结算业务和企业存款业务；
同业拆借；出口信贷担保业务；在境内发行金融债券；进出口业务咨询和项目评审业务。外汇贷款；外汇借款；同业外汇拆借；发行股票以外的外币有价证券；买卖股票以外的外币有价证券；外汇担保；贷款项下的结汇、售汇；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。
三、交易标的基本情况
1、名称：机器设备。
2、类别：固定资产。
3、权属：云南铜业股份有限公司
4、所在地：云南省昆明市五华区王家桥
四、交易合同的主要内容
1、抵押物：云南铜业股份有限公司部分机器设备。
2、担保方式：抵押保证。
3、抵押人：云南铜业股份有限公司。
4、抵押权人：中国进出口银行。
5、担保债权种类：无追索权租金保理。
6、抵押金额：不超过抵押合同项下所担保的债权金额
7、抵押期限：与融资期限一致。
五、交易目的和对公司的影响
公司利用现有生产设备对融资业务进行抵押担保，主要是用于解决流动资金需求及对金融机构高利率债务进行置换，有利于优化公司的负债结构，本次抵押业务的开展对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一六年五月十九日
广联达软件股份有限公司
独立董事关于投资参股拉卡拉信用管理有限公司
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司拟投资参股拉卡拉信用管理有限公司暨关联交易相关事项进行了事前审查，相关意见如下：
1、我们了解了上述关联交易的背景情况，认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东的利益，同意将上述议案提交董事会审议。
2、我们了解了上述关联交易的定价政策和定价依据，认为上述关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理。
3、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，表决程序合法。
综上，我们认为：上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，同意公司实施上述关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广联达软件股份有限公司独立董事关于投资参股拉卡拉信用管理有限公司暨关联交易事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
尤完（签名）
孙陶然（签名）
廖良汉（签名）
二〇一五年六月二十三日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-049安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东安徽辉隆投资有限公司（以下简称“辉隆投资”）通知，将所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|安徽辉隆投资有限公司|是|5,655万股|2017年9月19日|2018年9月18日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|19.67%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，辉隆投资共计持有公司股份28,751.03万股，占公司总股本71,760万股的40.07%；辉隆投资累计质押的公司股份数为11,225万股,占公司总股本的15.64%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会二〇一七年九月二十日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-071
成都红旗连锁股份有限公司
关于变更内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到内部审计负责人肖刚先生的书面辞职报告，肖刚先生因岗位调整申请辞去内部审计负责人的职务，肖刚先生辞去内部审计负责人职务后，将继续在公司任职。
公司对肖刚先生担任内部审计负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！为保证公司相关工作顺利开展，经公司董事会审计委员会提名，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，决定聘任邓成钢先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满止。
邓成钢先生简历如下：
邓成钢，男，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，大专学历，会计师。曾任职于成都市百货公司财务科、成都市财政局监督处主要从事财务检查工作。2006年7月进入成都红旗连锁有限公司，2006年10月至今任公司副总经理。
邓成钢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。邓成钢先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司内部审计制度》的有关规定。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2016-37宜华健康医疗股份有限公司
关于职工监事辞职及增补的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会4月8日收到职工监事陈洛涛先生提交的书面辞职报告，因工作调整的原因，陈洛涛先生提出辞去公司职工监事职务，辞去以上职务后，陈洛涛先生将不再担任公司其他职务。陈洛涛先生未持有公司股份，公司监事会对陈洛涛先生在任职职工监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2016年4月8日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，选举于刘晓女士担任公司第六届监事会职工监事（个人简历见附件），任期与第六届监事会相同。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会2016年4月8日
附:刘晓女士简历：
刘晓，女，1984年10月出生，汉族，中国国籍，大学本科学历，2007年8月至2009年9月在广东龙光集团有限公司工作，2009年9月起在本公司证券部工作，现任公司证券部经理及证券事务代表。
刘晓与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
福建青松股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-004福建青松股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：青松股份，股票代码：300132）自2015年12月11日开市起停牌。停牌期间，公司分别于2015年12月18日、2015年12月25日和2015年12月31日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-095、2015-098、2015-100），并于2016年1月7日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-002）。
截止本公告日，财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构正加紧对重组标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作，公司以及有关各方正在积极推进本次重组的各项工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2016年1月14日起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十四日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-120江苏德威新材料股份有限公司
第六届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次临时会议通知于2018年12月13日以电话、口头方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2018年 12月 17日（星期一）上午9：30在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立孙公司的议案》；
《关于设立孙公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
2、审议通过了《关于拟筹划出售资产的议案》；
《关于拟筹划出售资产的提示性公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
3、审议通过了《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份的议案》。
《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2019年第一次临时股东大会，将上述须提交股东大会审议的议案，提交股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案予以通过。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议；
2、江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴《关于申请延期购买江苏德威新材料股份有限公司股票的函》。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
深圳市农产品股份有限公司独立董事关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款的事前认可函
我们于 2017年 12月 25日收到深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知及相关资料，对公司提交的《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款的议案》进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们就公司继续按出资比例为参股公司深圳市信祥投资发展有限公司（以下简称“信祥公司”）提供借款涉及关联交易予以事前认可：
薛彤先生系公司副总裁，同时兼任信祥公司董事长。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本事项构成关联交易，公司董事会审议该事项的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益情形。
我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会独立董事
刘鲁鱼 宁钟 张志勇
梅月欣 王丽娜
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-75中国天楹股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
募集配套资金认购方作出的主要承诺事项
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中国天楹”）于 2018年 11月1日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号），核准了中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），其中核准中国天楹非公开发行股份募集配套资金不超过 2,608,287,500元。
截至本公告出具日，公司已经完成募集配套资金对应的新增股份登记相关工作。本次交易中，配套募集资金认购方财通基金管理有限公司和中国华融资产管理股份有限公司做出的主要承诺事项如下：
“本次认购的新增股份，自上市之日起12个月内不予转让。股份锁定期内，本公司本次认购的新增股份因上市公司发生送红股、转增股本或配股等除权除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
本公司在锁定期届满后减持上市公司股份时还将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，严格遵守减持股份期限和数量的要求、履行全部报告及信息披露义务。
若监管机关对非公开发行股票认购对象的锁定期进行调整，则本公司对本次股份的锁定期也将依照届时有效的法律、法规以及深圳证券交易所的规定、规则办理。
本公司如违反上述承诺，给上市公司、投资者或其他主体造成损失的，将承担相应的赔偿责任。”
截至本公告出具日，各承诺方不存在违背该等承诺的情形，公司将继续督促各承诺方履行相关承诺，并根据上市公司相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2019年10月 21日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-031广东柏堡龙股份有限公司
关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈伟雄先生于2016年1月21日向公司董事会提交了《关于广东柏堡龙股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
公司2015年业务运营情况良好，净利润同比增长12.99%。目前，公司时尚设计业务呈现稳定发展态势，原有客户交易额不断增大，并不断开拓新的客户群体；另外，基于公司多年时尚设计业务的运营积累，公司准备以此为基础积极建设全球时尚设计生态圈；大力扩大业务规模，提升公司业绩。
公司控股股东、实际控制人陈伟雄先生基于对公司未来发展的良好预期和信心、公司章程“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15.00%”的规定；以及公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司 2015年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况以及法律、法规的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性，提出 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下。
||||
|-|-|-|
|-|派现金股利（人民币元）|资本公积金转增股本（股）|
|每10股|1.80|10|
|分配总额|以现有股本 104,880,000 股作为股本基数，合计派现金股利||

|||
|-|-|
||18,878,400元，合计资本公积转增股本104,880,000股。|
|提示|如董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整|

2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东、实际控制人提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
提议人、5%以上股东及公司董监高在本预案公告前的6个月内，未发生持股变动。
公司于 2016年 2月 3日收到股东中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）（简称“五岳乾元”）、上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）（简称“五岳嘉源”）的减持计划，其合计持有公司5%以上股份。五岳乾元、五岳嘉源计划在本预案公告后未来6个月之内，且在所持公司股份锁定期满后，每月减持股份合计不超过公司1%的股份，但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。减持具体方式包括但不限于交易所集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。其减持股份时，如五岳乾元、五岳嘉源合计持有公司股份5%以上，将按照相关法律法规履行信息披露义务。
截至本预案公告日，公司尚未收到其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将
按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、公司董事对公司 2015年利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及确认
公司董事会接到控股股东、实际控制人陈伟雄先生提议的公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案后，随即以现场和通讯相结合的方式由9名董事（超过公司董事会成员的二分之一）对上述议案进行了讨论。经充分分析与讨论，上述参与讨论的 9名董事均书面确认，在公司相关董事会审议上述 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票，如持有公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
四、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人陈伟雄先生承诺：在公司董事会及2015年度股东大会审议上述2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
2、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由104,880,000股增加至209,760,000股，按新股本摊薄计算，公司 2014年度基本每股收益为0.51元/股，每股净资产为1.93元/股。同时，由于公司股本规模扩大，公司2015年度每股收益、每股净资产将同比摊薄。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十三次会议决议通过，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本最终预案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、提案人签署的《关于广东柏堡龙股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；
2、中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）、上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）出具的《在柏堡龙（002776）披露2015年度利润分配方案后六个月内的减持计划》；
3、公司全体董事关于投赞成票的确认文件。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2015- 006
合肥丰乐种业股份有限公司
五届二十七次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于 2015年 2月 28日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届二十七次董事会（临时会议）的通知，会议于 2015年 3月 6日以现场方式召开。会议应到董事 5人，实际到会 4人，陈茂新先生因事在外，委托徐继萍女士代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐继萍女士主持。会议决议如下：
1、审议通过了《关于提名增补杨林先生为五届董事会董事候选人的议案》；
董事会提名增补杨林先生为公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。（杨林先生简历附后）
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提请本公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
股东大会通知详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二 O一五年三月七日
附杨林先生简历：
杨林：男，1963年出生，研究生学历。历任合肥变压器二厂副厂长、厂长；合肥市教育工业公司经理；合肥城市教育投资发展有限公司副总经理、总经理；合肥市青年企业家协会（合肥市青年国际商会）副会长；安徽国风塑业股份有限公司董事长、总经理；合肥供水集团公司总经理。曾获“合肥市十佳青年企业家”等荣誉称号。
杨林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－080云南云投生态环境科技股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
1.2016年9月30日，公司从平安银行昆明日新路支行获悉，公司在该行账户中的部分资金被南充市中级人民法院冻结。经公司向南充市中级人民法院了解，根据南充市中级人民法院《民事裁定书》（[2016]川13财保9号），因南充市华盛建筑工程有限公司诉公司及公司南充分公司建设工程合同纠纷一案，向南充市中级人民法院申请诉前财产保全措施，冻结本公司在平安银行昆明日新路支行开设的银行账户中人民币1亿元的资金。（具体内容详见公司于2016年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于银行账户中的部分资金被冻结的公告》，公告编号为2016-068）
2.2016年11月28日，公司接到南充分公司报告，南充分公司收到《四川省高级人民法院应诉通知书》（[2016]川民初85号）、《四川省高级人民法院传票》
（[2016]川民初85号）等相关法律文书，四川省高级人民法院已立案受理原告四川华盛建筑工程有限公司以“建设工程施工合同纠纷”为由对本公司及本公司南充分公司提起的民事诉讼案。要求公司及南充分公司向原告支付拖欠的工程款约为10,400万元；支付延期支付工程款的资金利息约为5,200万元（利息暂计至2016年9月30日，此后的利息以欠付的工程款为基数按年利率24%计算至付清工程款日为止）；支付违约金约为3,000万元。上述诉讼涉及金额合计18,600万元。目前，公司还未收到上述法律文书。
3.该案将于2016年12月20日9时在四川省高级人民法院（成都市蜀汉路265
号）第十三审判法庭开庭。根据《应诉通知书》要求，公司及南充分公司将在15
日向四川省高级人民法院提交答辩状并做好应诉准备。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司的影响取决于法院的判决结果，公司积极参与诉讼。本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《四川省高级人民法院应诉通知书》（[2016]川民初85号）；
2.《四川省高级人民法院传票》（[2016]川民初85号）；
3.《民事起诉状》1份
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
2016年12月1日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-055浩云科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2018年 11月3日披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年11月2日）及公司2018年第四次临时股东大会的股权登记日（2018年11月13日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、比例情况公告如下：一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2018年 11月 2日）前 10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|
|1|茅庆江|143,854,929|35.22|
|2|雷洪文|22,114,190|5.41|
|3|袁小康|17,170,737|4.20|
|4|徐彪|17,170,737|4.20|
|5|茅屏萍|11,839,669|2.90|
|6|长信基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017－2013号单一资金信托|11,548,722|2.83|
|7|西藏常森创业投资管理有限公司|10,494,138|2.57|
|8|张忠民|8,955,615|2.19|
|9|龙中胜|8,168,846|2.00|
|10|西藏碧天创业投资管理有限公司|6,727,086|1.65|

二、公司2018年第四次临时股东大会股权登记日（即2018年11月13日）
前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|
|1|茅庆江|143,854,929|35.22|
|2|雷洪文|22,114,190|5.41|
|3|袁小康|17,170,737|4.20|
|4|徐彪|17,170,737|4.20|
|5|茅屏萍|11,839,669|2.90|
|6|长信基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017－2013号单一资金信托|11,548,722|2.83|
|7|西藏常森创业投资管理有限公司|10,494,138|2.57|
|8|张忠民|8,955,615|2.19|
|9|龙中胜|8,168,846|2.00|
|10|西藏碧天创业投资管理有限公司|6,727,086|1.65|

特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-053山西振东制药股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司2018年第一季度报告于2018年4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-098通裕重工股份有限公司
第二届监事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届监事会第二十七次临时会议通知于2015年11月 13日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2015年 11月 18日上午 11点在禹本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司五楼会议室现场召开，会议应到有监事虚假3名记，载实、际到误会导监性事陈3述名或，符者合重《大中遗华漏人民。共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赵立君先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没同意对本次非公开发行股票方案中发行数量的相关内容进行调整：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
调整前：本次非公开发行 A股股票数量为不超过 22,000万股。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及实际认购情况与保荐本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
调整后：本次非公开发行 A股股票数量为不超过 22,000万股。单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过 11,000万股，超过部分的认购为无效认购。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于审议公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板公司信息披露网站发布的《通裕重工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板公司信息披露网站发布的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于审议本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板公司信息披露网站发布的《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板公司信息披露网站发布的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
监事会
2015年11月18日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-007深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司股东傅宇晨先生的通知，获悉傅宇晨先生将其部分股份进行了补充质押，具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅宇晨|是|1,000,000|2018年2月6日|办理解除质押登记手续之日|招商证券股份有限公司|1.73%|补充质押|
|合 计|--|1,000,000|--|--|--|1.73%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅宇晨先生共持有公司股份57,903,751股，占公司总股本的20.26%；累计质押股份19,720,000股，占傅宇晨先生持有公司股份总数的34.06%，占公司总股本的6.90%。
3、傅宇晨先生为公司的控股股东、实际控制人，其质押的股份目前不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-036广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黎钢先生、王晖先生的书面辞职报告。
因工作岗位变动原因，黎钢先生、王晖先生申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会时即时生效。黎钢先生、王晖先生辞去公司副总经理职务后，将不在公司担任任何职务。
截止本公告日，黎钢先生直接持有公司股份 49,596股，王晖先生直接持有公司股份 33,974股。黎钢先生、王晖先生承诺，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行管理。
公司董事会对黎钢先生、王晖先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-095
恒康医疗集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年8月24日（星期五）下午14:50开始
网络投票时间：2018年8月23日-2018年8月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年 8月 23日下午 15:00至 2018年 8月 24日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：董事长周先敏先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共 13名，代表股份 807,128,822股，占公司股份总数的43.2722%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
恒康医疗集团股份有限公司或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共12人，代表股份13,118,823股，占公司股份总数的0.7033%。
出席本次会议现场会议的股东（含股东代表）5名，代表股份805,747,699股，占公司股份总数的43.1982%，通过网络投票出席会议的股东 8名，代表股份1,381,123股，占公司股份总数的0.0740%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所到会律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
1、逐项审议并通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01《关于选举王成先生为公司董事的议案》
表决结果：同意 806,627,707股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累计的股份数）的49.97%，占出席会议有效表决权股份总数（未累计的股份总数）的99.94%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意 12,617,708股。
王成先生当选公司第四届董事会董事。
1.02《关于选举宋丽华女士为公司董事的议案》
表决结果：同意 807,227,707股，占出席会议所有股东拥有的选举票总数（累计的股份数）的50.01%，占出席会议有效表决权股份总数（未累计的股份总数）的100.01%；其中，中小投资者投票表决情况为：同意 13,217,708股。
宋丽华女士当选公司第四届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2018年第五次临时股东大会决议；
恒康医疗集团股份有限公司2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一八年八月二十四日