证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-020
华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决定于 2016年 3月 23日召开 2015年年度股东大会，公司于 2016年 2月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开公司 2015年年度股东大会的通知》，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开股东大会的提示性公告如下：
特别提示：本次股东大会审议第 13项议案《关于补选公司非独立董事的议案》的前提条件为本次股东大会审议通过第 12项议案《关于补选公司监事的议案》。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 3月 23日（星期三）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 23日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 22日15∶00至 2016年 3月 23日15∶00的任意时间。
2、召开公司 2015年年度股东大会议案经第七届董事会第三次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
3、股权登记日：2016年 3月 17日；
4、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室；
5、召集人：公司董事会；
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
（1）截止 2016年 3月 17日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：
1、《公司 2015年度董事会工作报告》
2、《公司 2015年度监事会工作报告》
3、《公司 2015年年度报告及其摘要》
4、《公司 2015年度财务决算报告》
5、《公司 2016年度财务预算报告》
6、《公司 2015年度利润分配预案》
7、《关于公司及控股子公司 2016年度银行综合授信额度的议案》
8、《关于公司及控股子公司确认 2015年度日常关联交易并预计 2016年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司 2016年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
10、《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订采购协议的议案》11、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》12、《关于补选公司监事的议案》
12.1关于选举王佐先生为公司监事的议案
13、《关于补选公司非独立董事的议案》
13.1关于选举卢文胜先生为公司非独立董事的议案
14、《关于补选公司独立董事的议案》
14.1关于选举郑学军先生为公司独立董事的议案
特别提示：
1、上述议案8、议案 10属于关联交易，届时关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司及中华映管（纳闽）股份有限公司将回避表决。
2、卢文胜先生原担任公司监事会非职工代表监事，2016年 2月 5日，因工作原因辞去公司第七届监事会监事职务，由于卢文胜先生的辞职后公司监事会成员低于法定人数，公司股东大会补选出新任监事之前，卢文胜先生仍
将继续履行监事职务。因此议案 13生效前提为议案 12通过本次股东大会，
公司补选出新任监事。
3、根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，议案12、议案13、议案 14采用累积投票制。议案 14中的独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
5、为尊重中小投资者利益（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
（二）披露情况：上述提案已于 2016年 2月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；
（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明（法人股东营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东营业执照复印件加盖公章和委托法人股东的持股凭证。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016年 3月 21日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：福建省福州市马尾区儒江西路 6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2016年 3月 22日 9:00—11:30、 13:30—17:00。
3、登记地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。
四、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：陈伟、吴艳菱
（2）电话：0591－88022590
（3）传真：0591－88022061
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月23日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码：360536；投票简称为：华映投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票
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|投票证券代码|证券简称|买卖方向|委托价格|
|360536|华映投票|买入|对应申报价格|

（2）输入对应申报价格
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|议案号|议案内容|对应申报价格|
|1|《公司 2015 年度董事会工作报告》|1.00元|
|2|《公司 2015 年度监事会工作报告》|2.00元|
|3|《公司 2015 年年度报告及其摘要》|3.00元|
|4|《公司 2015 年度财务决算报告》|4.00元|
|5|《公司 2016 年度财务预算报告》|5.00元|
|6|《公司 2015 年度利润分配预案》|6.00元|
|7|《关于公司及控股子公司 2016 年度银行综合授信额度的议案》|7.00元|
|8|《关于公司及控股子公司确认 2015 年度日常关联交易并预计 2016 年度日常关联交易的议案》|8.00元|
|9|《关于公司 2016 年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》|9.00元|
|10|《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订采购协议的议案》|10.00元|
|11|《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》|11.00元|
|12|《关于补选公司监事的议案》|累积投票制|
|12.1|选举王佐先生为公司第七届监事会监事|12.01元|
|13|《关于补选公司非独立董事的议案》|累积投票制|
|13.1|选举卢文胜先生为公司第七届董事会非独立董事|13.01元|
|14|《关于补选公司独立董事的议案》|累积投票制|
|14.1|选举郑学军先生为公司第七届董事会独立董事|14.01元|

注：1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，以此类
推。对选举非独立董事、独立董事和监事的议案，采用累积投票制， 12.01
代表对议案12中监事候选人进行表决，13.01代表对议案13中非独立董事候选人进行表决，14.01元代表对议案14独立董事候选人进行表决。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下：①、对于不采用累积投票制的议案（除议案12、议案13、议案14外的其他议案），在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应申报股数如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

②、对于议案12、议案13、议案14采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数。具体如下：
议案12选举监事1名，股东持有的表决权总数=股东持有股份数×1。
在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给1位监事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
议案13选举非独立董事1名，股东持有的表决权总数=股东持有股份数×1。
在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给1位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
议案14选举独立董事1名，股东持有的表决权总数=股东持有股份数×1。
在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给1位独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表：
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|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对第1位候选人投X1票|X1股|
|合计|该股东持有的表决权总数|

（4）确认投票委托完成
4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作无效申报，不纳入表决统计；
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（4）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日18：00以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申报服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码
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|买入证券|买入价格|买入|
|369999|1.00|4位数字的激活校验码|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址:http//ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结等相关业务。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录
http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华映科技（集团）股份有限公司2015年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年3月22日15∶00至2016年3月23日15∶00的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、授权委托书（附后）
特此公告
备查文件：
1、公司第七届董事会第三次会议决议公告（2016-010）
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2016年 3月 17日
附件一：股东参会登记表
股东参会登记表
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|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持 股 数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|
|是否本人参会：|备 注：|

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
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|序号|审议议案|授权意见|
|1、|《公司 2015 年度董事会工作报告》|□同意□反对□弃权|
|2、|《公司 2015 年度监事会工作报告》|□同意□反对□弃权|
|3、|《公司 2015 年年度报告及其摘要》|□同意□反对□弃权|
|4、|《公司 2015 年度财务决算报告》|□同意□反对□弃权|
|5、|《公司 2016 年度财务预算报告》|□同意□反对□弃权|
|6、|《公司 2015 年度利润分配预案》|□同意□反对□弃权|
|7、|《关于公司及控股子公司 2016 年度银行综合授信额度的议案》|□同意□反对□弃权|
|8、|《关于公司及控股子公司确认 2015 年度日常关联交易并预计 2016 年度日常关联交易的议案》|□同意□反对□弃权|
|9、|《关于公司 2016 年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》|□同意□反对□弃权|
|10、|《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订采购协议的议案》|□同意□反对□弃权|
|11、|《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》|□同意□反对□弃权|
|12|《关于补选公司监事的议案》|获得表决权股数|
|12.1|选举王佐先生为公司第七届监事会监事|股|
|13、|《关于补选公司非独立董事的议案》|获得表决权股数|
|13.1|选举卢文胜先生为公司第七届董事会非独立董事|股|

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|14、|《关于补选公司独立董事的议案》|获得表决权股数|
|14.1|选举郑学军先生为公司第七届董事会独立董事|股|

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。