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证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-055中国有色金属建设股份有限公司
关于公司为子公司中色泵业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司
●本次担保方式：连带责任保证
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额 3,000.00万元人民币；截止公告日，公司为其累计担保数额约16,066.30万元人民币。
●对外逾期担保的累计数量：无
●是否有反担保：是
●是否关联交易：否
●本次担保事项需提交公司股东大会审议批准
一、担保情况概述
中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司、本公司或中色股份）拟与兴业银行沈阳分行签署《最高额保证合同》（以下称：保证合同）为公司控股子公司－中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）在兴业银行沈阳分行申请的授信额度提供担保，该授信额度为3,000万元人民币，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务，授信有效期1年，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起2年。
2018年8月8日，中色股份第八届董事会第36次会议审议通过了《关于公司为中色泵业在兴业银行沈阳分行申请银行授信额度提供担保的议案》。
为支持公司控股子公司中色泵业的发展，同意公司为中色泵业在兴业银行沈阳分行申请的3,000万元人民币授信额度提供担保，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起2年。该授信额度用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资
性保函、信用证等业务，授信有效期1年。中国有色矿业集团有限公司按其持股比例向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定，上述担保事项需公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
中色泵业为公司控股子公司，公司持有中色泵业90.86%的股权。中色泵业具体情况如下：
公司名称：中国有色（沈阳）泵业有限公司
公司住所：沈阳经济技术开发区十六号街9号
法定代表人：王宏前
注册资本：人民币叁亿壹仟陆佰玖拾陆万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：2009年1月7日
经营范围：泵及相关产品设计、研发、制造、销售及技术咨询与服务；机电设备及零部件设计、制造及加工；泵类相关工程咨询、承包、经营与服务；机电设备、原材料及制品销售；机电设备（不含电力设施）安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外。
中色泵业的主要财务数据：
单位：人民币万元
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|项 目|2017 年度（经审计）|2018 年 1-3 月（未审计）|
|资产总额|85,585|84,020|
|负债总额|59,471|58,675|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|34,303|34,417|
|或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|0|0|
|净资产|26,114|25,345|
|营业收入|15,595|3,023|
|利润总额|-6,301|-796|
|净利润|-6,321|-792|

三、《最高额保证合同》的主要内容
2、保证金额：叁仟万元整
3、保证范围：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务
4、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起2年
四、董事会意见
被担保人中色泵业为公司的控股子公司，公司持有中色泵业90.86%的股权，为解决中色泵业的发展，公司为其向银行申请授信额度提供担保，有利于保证中色泵业日常生产经营活动的顺利进行。
公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）持有中色泵业5.35%的股份，中国有色集团按照持股比例向公司提供反担保。公司控股子公司——中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）持有中色泵业3.79%的股权，公司持有沈冶机械67.04%股份，沈冶机械不为其提供任何担保。中色泵业以其自有资产向公司提供反担保。
公司独立董事出具了独立意见。公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展，中色泵业（母公司）的资产负债率超过70%，本次担保尚需股东大会审议批准。本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。
公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
中色泵业是公司的控股子公司，该公司具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次担保的风险是在公司控制范围内的。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 7月 31日，公司不包括本次担保的对外担保累计数量104,920.73万元人民币，占公司2017年末净资产（归属于普通股股东的净资产为 511,936.87万元人民币）的20.49%。上述 104,920.73万元人民币的对外担保均为对公司控股子公司的担保。公司不存在对控股子公司以外的对外担保。
六、备查文件
2、独立董事关于公司对子公司提供担保的独立意见。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-007江苏新美星包装机械股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新美星包装机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2016］708号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 13.22元，募集资金总额为 26,440.00万元，扣除发行费用总额人民币 3,340.75万元后，公司募集资金净额为人民币 23,099.25万元。上述募集资金于 2016年 4月 20日到账，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了苏公W[2016]第 B053号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国民生银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行三兴支行、中国农业银行张家港市塘市支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
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||甲方||乙方||募集资金专项账户||金额（万元|）||募投资金用途|
|公司||中国民生银行股份有限公司张家港支行||602076660||11,070.00注|||PET瓶高速吹灌旋包装设备生产项目||
|公司||中国民生银行股份有||610076660||4,170.00|||二次包装系列设备||

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-007
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||限公司张家港支行|||生产项目|
|公司|江苏张家港农村商业银行三兴支行|802000052207688|5,700.00|全自动 PET 瓶无菌冷灌装成套设备生产项目|
|公司|中国农业银行张家港市塘市支行|10527501040019888|3,000.00|技术与服务中心建设项目|

注：包含发行费用870.47万元
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，以及支付发行费用，不得用作其他用途。
2、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公司应当遵守深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
3、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据深圳证券交易所有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应当配合广发证券的调查与查询。广发证券应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检
查。
4、公司授权广发证券指定的保荐代表人徐荔军、杜涛可以随时到乙方查询、复印公司专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-007内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元的或者募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
7、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按《募集资金三方监管协议》第十一条的要求向公司、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。
8、乙方连续三次未及时向广发证券出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及广发证券另行签署募集资金三方监管协议。
9、本协议自公司、乙方、广发证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
2、《江苏新美星包装机械股份有限公司验资报告》
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2016年5月16日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2015-083吉艾科技（北京）股份公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于近日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152569号）。中国证监会对申万宏源证券承销保荐有限责任公司推荐的《吉艾科技（北京）股份公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需申万宏源证券承销保荐有限责任公司、公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后，及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2015年 12月 3日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-070号金圆环保股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押
及股票质押式回购交易到期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 16日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将公司的部分股份进行解除质押及股票质押式回购交易到期购回业务，具体事项如下：
一、部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|5,495,000|2017 年6月 29 日|2018年5月11日|华夏银行股份有限公司杭州和平支行|2.05%|融资|
|金圆控股|公司控股股东|291,429|2017 年6月 2日|2018年5月11日|华夏银行股份有限公司杭州和平支行|0.11%|融资|
|金圆控股|公司控股股东|291,429|2017 年6月 1日|2018年5月11日|华夏银行股份有限公司杭州和平支行|0.11%|融资|
|金圆控股|公司控股股东|6,480,000|2017 年4月 10 日|2018年5月11日|华夏银行股份有限公司杭州和平支行|2.42%|融资|
|金圆控股|公司控股股东|4,860,000|2017 年4月 7日|2018年5月11日|华夏银行股份有限公司杭州和平支行|1.82%|融资|

二、股票质押式回购交易到期购回业务的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数|初始交易日期|购回交易日期|实际购回日|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|13,500,000|2017年11月15日|2018年5月15日|2018年5月15日|华泰证券股份有限公司|5.04%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.57%。
金圆控股本次解除质押的股份数为30,917,858股（占公司总股份数4.33%）。截至本公告日，金圆控股累计用于质押的股份合计 113,894,144股，占金圆股份股份总数15.94%。
四、备查文件
1、金圆控股关于股份解除质押的函；
2、股份解除质押登记证明；
3、股票质押式回购协议书-购回交易
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-024苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东暨实际控制人裴振华先生关于质押其所持有的部分公司股份的通知，相关质押登记手续已于2016年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（万股）||开始日||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股比例|||
|裴振华||是||334||2016年7月28日||2018 年 7月28日||华林证券股份有限公司||2.79%||融资||
|合计||--||334||--||--||--||2.79%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，裴振华先生共持有本公司股份119,727,542股，占公司总股本的34.75%。累计质押股份 23,380,000股，占公司总股本的6.79%，占其本人持有公司总股数的19.53%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会二○一六年八月二日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于山东共达电声股份有限公司拟以发行股份及支付现金购买本人持有的北京乐华圆娱文化传播股份有限公司0.1091%股权（下称“本次交易”）。本人作为本次交易的交易对方，现就披露信息的真实性、准确性和完整性做出以下承诺：本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。
承诺人（签字）：
吴旭东
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-093北京太空板业股份有限公司
关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开了公司 2017年第二次临时股东大会，表决通过了《关于独立董事辞职及增选独立董事的议案》，同意补选冯东先生为公司第六届董事会独立董事。
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2017年8月28日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选冯东先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：
战略委员会由樊立先生、王爱群女士（独立董事）、袁泉先生（独立董事）、三位董事组成，其中樊立先生为召集人。
提名委员会由樊志先生、冯东先生（独立董事）、袁泉先生（独立董事）三位董事组成，其中袁泉先生为召集人。
审计委员会由王爱群女士（独立董事）、袁泉先生（独立董事）、林有来先生三位董事组成，其中王爱群女士为召集人。
薪酬与考核委员会由冯东先生（独立董事）、王爱群女士（独立董事）、林有来先生三位董事组成，其中冯东先生为召集人。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会2017年8月28日
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2015-109江苏新民纺织科技股份有限公司关于
公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年11月25日召开的2015年第102次工作会议审核，公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新民科技，股票代码：002127）自 2015年11月26日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-011
广东高乐玩具股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省科学技|
|术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的《关于|
|公布广东省 2014 年第一、二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2015〕|
|30 号）文件，公司顺利通过高新技术企业资格的重新认定，高新技术企业证书|
|编号为：GR201444000148 ，发证日期为 2014年10月10日，有效期三年。|
|根据相关规定，公司自2014 年1月1日至2016年12月 31 日享受国家关于|
|高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司已按 15%|
|的税率预缴2014年企业所得税，上述税收优惠政策对公司 2014 年度经营业绩没|
|有影响。|
|特此公告。|

广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十八日
湖北盛天网络技术股份有限公司
首次公开发行 A股暂缓发行的公告
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票总量不超过 3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1365号文核准，发行人已于 2015年 6月 26日刊登招股意向书，原计划于 2015年 7月 6日刊登定价公告。
因近期市场波动较大，发行人及保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司出于审慎考虑，决定暂缓后续发行工作。原披露的预计发行时间表将进行调整。
发行人和主承销商将及时公告本次发行的后续事宜。
特此公告。
发行人：湖北盛天网络技术股份有限公司主承销商：长江证券承销保荐有限公司 2015年 7月 4日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2016-69杭州汽轮机股份有限公司
关于对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 8日以通讯表决的方式召开了六届二十六次董事会并审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》（具体内容详见刊登于 2016年 3月 9日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn的《杭州汽轮机股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2016-13）。
近日，杭州炬实投资合伙企业（有限合伙）完成了相关工商变更登记手续，公司已完成实际出资人民币 3,000万元（大写：人民币叁仟万元）。杭州炬实投资合伙企业（有限合伙）具体情况如下：
1、 公司名称：杭州炬实投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330102MA27X08F05
3、 企业类型：有限合伙企业
4、 经营场所：上城区甘水巷 149号 109室
5、 注册资本：9,000万元
6、 经营起始日期：2016年 3月 2日
7、 经营范围：服务：投资管理，实业投资，投资咨询（除证券、期货）。
8、股权结构
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|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|杭州炬元资产管理有限公司|1000|11.11|
|杭州汽轮动力集团有限公司|3000|33.33|
|杭州汽轮机股份有限公司|3000|33.33|
|浙江杭联钢铁有限公司|2000|22.22|

特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-002号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-093号）。股东天津智汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津智汇”）计划在减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,520,000股（占本公司总股本比例1%）。
公司近期收到天津智汇发出的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，天津智汇于2017年11月17日至2018年1月2日期间，通过集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份共750,000股，占本公司总股本的0.4934%。截至本公告日，天津智汇股份减持计划中股份减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕，现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|天津智汇|集中竞价交易|2017.11.23|20.94元|50|0.3289|
||集中竞价交易|2017.11.28|22.51元|25|0.1645|
||合 计|—|—|75|0.4934|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|天津智汇|合计持有股份|1,140|7.5000|1,065|7.0066|

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|其中：无限售条件股份|1,140|7.5000|1,065|7.0066|
|有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、天津智汇与公司实际控制人钱永耀先生构成一致行动人。
3、天津智汇本次减持符合已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务及相关承诺。
4、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。天津智汇本次减持后持有公司股份10,650,000股，占公司总股本7.0066%，减持后仍为持有公司5%以上股份的股东。
5、天津智汇的减持计划尚未实施完毕，后续将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、天津智汇出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一八年一月二日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2016-028
佛山电器照明股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年7月11日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次会议的通知，会议于 2016年 7月 19日在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席梁越斐主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议以同意 5票、反对 0票、弃权 0
票审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
监事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2016-028杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 07月 04日收到持股5%以上股东中国双帆投资控股集团（香港）有限公司（以下简称“双帆投资”）将其所持有的公司股权予以质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|双帆投资|是|12,500,000|2016 年06月29日|2019 年06月29日|华融证券股份有限公司|100.00%|融资|
|合计|——|12,500,000|——|——|——|100.00%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，双帆投资共持有公司股份 12,500,000股，占公司股本总额
的18.75%。累计质押其持有的公司股份12,500,000股，占双帆投资持有本公司
股份总数的100.00%，占公司总股本的18.75%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会2016年07月05日
证券简称：乔治白 证券代码：002687 公告编号：2016-005浙江乔治白服饰股份有限公司
关于增补第四届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 3月 17日收到公司董事傅少明先生的书面辞职申请，为规范公司治理和保障公司持续发展，根据相关法律法规，公司第四届董事会提名委员会认真审核了增补董事的有关资料和工作情况，认为李富华先生符合上市公司董事的任职资格，向公司董事会提名增补李富华先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件）。公司第四届董事会第二十五次会议审议后，决定增补李富华先生为公司第四届董事会非独立董事，并提请公司 2015年度股东大会审议。李富华先生的任期自公司 2015年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对增补第四届董事会董事发表了独立意见：
公司原董事傅少明先生因个人年龄原因申请辞去公司董事、副董事长、董事会提名委员会委员职务，为规范公司治理和保障公司持续发展，根据相关法律法规，董事会提名增补李富华先生为公司第四届董事会董事候选人。本次董事的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意选举李富华先生为公司第四届董事会董事候选人。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会 2016年3月29日附件：
李富华先生，1962年出生，无境外永久居留权。2004年 5月至 2006年 10月任浙江圣雄皮业有限公司财务部经理；2006年 11月至 2010年 8月任浙江乔治白服饰股份有限公司财务部经理；2010年 8月至今任本公司财务总监。李富华先生未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2019-021台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于控股股东被动减持部分公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 4日披露了《关于控股股东被动减持部分公司股份的公告》（公告编号：2019-020）。
公司于2019年6月4日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获悉控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）通过集中竞价交易方式减持公司股份，经核实此次减持为被动减持，现将有关情况公告如下：
一、股份被动减持情况
1、股份来源：上市公司非公开发行股份及资本公积金转增股份
2、本次被动减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|台海集团|集中竞价|2019年6月3日|10.00|1,342,900|0.1549%|

3、控股股东本次减持前后持股情况
本次减持前，台海集团累计持有公司股份378,873,283股，占公司股份总数的43.69%；本次被动减持后，台海集团累计持有公司股份 377,530,383股，占公司股份总数的43.54%，累计质押股份数量为 342,140,000股，占合计持股比例的90.63%，占公司股份总数的39.46%，上述已质押股份部分处于违约状态，存在处置风险。
4、累计被动减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例(%)|
|台海集团|集中竞价|2019年5月31日|10.16|148,000|0.0171|
|台海集团|集中竞价|2019年6月3日|10.00|1,342,900|0.1549|
|合计||||1,490,900|0.1719|

2017年度，公司二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司（下称“德阳台海”）与平安国际融资租赁（天津）有限公司（下称“平安租赁”）开展融资租赁业务，由台海集团提供担保，融资金额7,400万元，用于日常生产经营。
德阳台海因未能按期足额支付平安租赁租金，被起诉至上海市浦东新区人民法院，同时台海玛努尔核电设备股份有限公司、烟台台海玛努尔核电设备有限公司、烟台市台海集团有限公司、王雪欣因承担连带担保责任，一并被起诉。
上述诉讼未达到《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的披露标准（“上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上，且绝对金额超过一千万元的，应当及时披露。”），公司未予披露。
公司已于2019年5月31日与平安租赁达成和解，并制定执行和解还款计划，截止2019年5月31日，剩余22,242,816.63元需按照计划履约。按执行和解还款计划最近一次支付时点为 2019年6月15日。
在达成上述和解和还款计划基础上，台海集团于2019年5月31日被动减持公司股份 148,000股，具体内容详见公司于 2019年 6月 4日披露的《关于控股股东被动减持部分公司股份的公告》（公告编号：2019-020）。2019年 6月 3日平安租赁在未与相关方沟通或告知情况下，再次单方面采取措施，导致台海集团所持1,342,900股公司股份非主观意愿的被动减持。
二、风险提示及其他相关情况说明
1、本次减持股票为被动减持所致，未产生收益。台海集团未提前获悉任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。
2、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司董事会将持续关注台海集团所持公司股份的后续变化情况，并按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-035潍柴重机股份有限公司
七届二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 8月 28日以通讯表决方式召开了公司七届二次监事会会议（下称“会议”）。会议通知已于 2018年 8月 17日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人，共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
1．关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案
公司监事会认为：董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
2．关于公司 2018年上半年计提资产减值准备的议案
公司监事会认为：公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提减值的审批程序合法合规、依据充分；此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
||
|-|
|该议案表决结果为：同意 3票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议及批准。|
|具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露|
|的《关于2018年上半年计提资产减值准备的公告》。|
|特此公告。|
|潍柴重机股份有限公司|
|监事会|
|二〇一八年八月二十八日|
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-044
南方风机股份有限公司
关于全资子公司变更民用核安全设备制造许可活动范围的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）于近日收到国家核安全局下发的《关于批准中兴能源装备有限公司变更民用核安全设备制造许可活动范围的通知》（国核安函［2019］31号）。具体内容如下：
根据《中华人民共和国核安全法》《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，国家核安全局对中兴装备民用核安全设备制造许可活动范围参数变更申请进行了审查，认为中兴装备在所申请的民用核安全设备制造方面具备了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，现批准中兴装备《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字Z（16）32号）中核安全2、3级碳钢、合金钢无缝钢管许可范围由“公称通径（DN）6~600、壁厚≤40mm”变更为“公称通径（DN）6~900、壁厚≤50mm”。
中兴装备将按照许可证规定的范围和条件，开展民用核安全设备制造活动，确保民用核安全设备制造质量。
上述证书许可范围的变更不会对公司当期业绩产生重大影响，对公司在核电领域的业务拓展将起到一定的促进作用。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日
中科创达软件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下：
一、关于变更募集资金用途
经审核，我们认为公司本次募集资金用途变更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
二、关于为全资子公司提供担保
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》进行了认真审查，我们认为：公司全资子公司香港天集有限公司的借款是为了解决境外投资和经营需要，公司为香港天集的借款提供担保，符合公司经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。我们同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项之独立意见》之签署页）
独立董事：
王涌 唐林林 许亮
关于徐工集团工程机械股份有限公司
收购资产业绩承诺实现情况的
专项审核报告
苏亚鉴[2016]7号
审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
邮编：210009
传真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
特 殊江苏苏亚金诚会计师事务所( )普通合伙苏亚鉴[2016] 7号
关于徐工集团工程机械股份有限公司
收购资产业绩承诺实现情况的专项审核报告
徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称徐工机械)编制的《关于公司收购资产2015年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、徐工机械管理层的责任
徐工机械管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》的相关规定编制《关于公司收购资产 2015年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对徐工机械管理层编制的《关于公司收购资产 2015年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我
们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，徐工机械管理层编制的《关于公司收购资产 2015年度业绩承诺实现情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》的规定，在所有重大方面公允反映了徐工机械收购资产2015年度业绩承诺实现情况与业绩承诺数的差异情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供徐工机械年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：周家文
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王直群
中国南京市 二○一六年三月二十九日
北新集团建材股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
我们作为北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件，并按照公司章程、公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》的规定和要求，谨慎、认真地行使独立董事权利,积极出席公司 2017年度召开的相关会议,认真审议会议议案,坚持促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及股东尤其是中小股东的利益。现就 2017年度工作情况述职如下:
一、出席会议及投票情况
2017年，公司以现场和传真等表决方式共召开了 8次董事会会议，我们均参加了相关会议。这些会议符合公司章程的相关规定，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。对于董事会审议的每项议案，我们均本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议，谨慎思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。全年出席董事会会议的情况如下:
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参加||亲自出席||委托出席||||
||独立董事姓名||||||||缺席（次|）|
||||董事会次数||（次）||（次）||||
|陈少明||8||6||2||0|||
|谷秀娟||8||8||0||0|||
|朱 岩||8||6||2||0|||

2017年，公司召开了 2次股东大会，我们列席了相关会议。
二、发表独立意见情况
2017年，我们根据公司《独立董事制度》认真履行职责，不仅对公司 2017年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关业务分别发表了独立意见，具体如下：
1.2017年 3月 16日，公司召开第六届董事会第四次会议，我们对公司 2017年度预计日常关联交易、对 2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、对 2016年年度内部控制评价报告、对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构、对 2016年度利润分配预案、对 2016年度募集资金存放与使用情况、对公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财、对购买董事、监事及高级管理人员责任保险分别发表了独立意见。
2.2017年 8月 17日，公司召开第六届董事会第五次会议，我们对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况、对截至 2017年 6月 30日公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况分别发表了独立意见。
3.2017年 11月 30日，公司召开第六届董事会第九次临时会议，我们对公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财、对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见。
4.2017年 12月 22日，公司召开第六届董事会第十次临时会议，我们对回购注销锁定股份事项发表了独立意见。
报告期内，无独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生。
三、任职董事会专门委员会工作情况
我们分别担任了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的成员，在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任主任委员。2017年，董事会各专门委员会委员严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等各项工作制度要求，各司其职，协助公司董事会认真履行职责，并在年报编制过程中，充分发挥专业知识和审计的独立性，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作情况
1.对公司信息披露工作的监督
在信息披露过程中，我们勤勉尽责地开展工作，持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实履行责任和义务，促进了公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
2.在2017年年报编制中的履职
在公司2017年年报的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握了2017
年度审计工作安排及审计工作进展情况，对公司进行了实地考察，并与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告全面、真实反映公司情况。
3.公司治理活动的监督
2017年，我们对涉及公司生产经营、对外投资、内控制度建设、关联交易、对外担保等重大事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
五、学习情况
2017年，我们认真学习了中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会情况
2.无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况
2018年，我们将继续本着对公司及股东特别是中小股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多合理化建议，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事 2017年度述职报告签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2018年 3月 15日
北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议文件北京百华悦邦科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年11月20日在公司会议室通过现场和通讯方式召开。会议由董事长刘铁峰主持，应出席董事8人，实际出席董事 8人。
会议经过投票表决通过如下决议：
一、审议并通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权 0票。
三、审议并通过《关于调整本次首次公开发行股票并在创业板上市募集资金使用方案的议案》。
表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权 0票。
四、审议并通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权 0票。
上述第（一）至（二）项议案尚需公司股东大会审议通过。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
（以下无正文）
北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议文件（此页无正文，仅为《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》签字页）
与会董事签字
刘铁峰 白松涛 陈进
周海涛 刘保元 李岩
陈爱珍 庞军
北京百华悦邦科技股份有限公司 2017年 11月3日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-053
恺英网络股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度报告已于2019年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2018年年度报告和经营情况，公司定于 2019年 5月 10日（星期五）下午15：00—17：00在全景网举行公司2018年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理兼财务总监陈永聪先生、董事会秘书兼副总经理骞军法先生、独立董事朱亚元先生、持续督导机构华泰联合证券有限责任公司有关代表。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2016-049浙江精功科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（以下简称“《预案》”）及其相关议案，具体内容详见2016年3月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。
公司于2016年3月30日收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第24号《关于对浙江精功科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”），公司与相关方及中介机构已就问询函所涉及问题进行了回复，并编制了《浙江精功科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，公司股票（股票简称：精功科技，股票代码：002006）亦于2016年4月21日复牌，具体内容详见2016年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。公司已于2016年5月13日、2016年6月13日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为：2016-040、2016-044）。
根据相关规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自《预案》披露以来，公司及有关各方积极推进与本次重大资产重组相关的后续工作。目前，公司及有关各方正结合中国证监会最新要求等相关法律、法规继续推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关文件，并及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易拟收购的标的资产目前生产经营正常，各项业务有序开展。
二、重大资产重组事项特别提示
1、根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。
2、近日,中国证监会发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（简称“《问答》”），《问答》中的相关要求可能对本次交易方案产生一定影响，公司及有关各方将根据中国证监会最新政策精神积极推进本次重大资产重组。
3、截至目前，除本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
4、公司于2016年4月21日披露的《浙江精功科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会