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证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-036债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会审议的《关于 2019年度向银行申请授信及担
保事项的议案》属于特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2
月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019年第二次临
时股东大会的公告》（公告编号：2019-033）。
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议主持人：董事马晟先生
4、会议时间：2019年3月14日下午14：40
科开 1号苑 15楼会议室
6、股权登记日：2019年 3月 8日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共24人，合计持有公司有表决权的股票数828,571,471股，占公司发行在外股份总数的50.2455％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）13人，股份224,672,172股，占公司发行在外股份总数的13.6244％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计11人，股份603,899,299股,占公司发行在外股份总数的36.6211％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共8人，股份5,945,931股,占公司发行在外股份总数的0.3606％。具体为：
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）3人，股份5,882,131股,占公司发行在外股份总数的0.3567％。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计5人，股份63,800股,占公司发行在外股份总数的0.0039％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2019年第二次临时股东大会通知
的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：1、《关于 2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》
表决结果：同意 828,566,071股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9993％；反对 5,400股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0007％；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 5,940,531股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.9092％；反对 5,400股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.0908％；弃权 0股。
2、《关于为子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 828,559,171股，占出席本次会议有表决权股
份总数的99.9985％；反对 12,300股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0015％；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 5,933,631股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的99.7931％；反对 12,300股，占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的0.2069％；弃权 0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、《2019年第二次临时股东大会决议》。
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-059青岛中资中程集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2019年9月27日届满。目前公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚在筹备之中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举相关事项并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届选举不会对公司的正常经营运作产生影响。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会
二零一九年九月二十六日
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届监事会关于公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了核查，并发表如下核查意见：
公司聘请的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金进行了专项审核，并出具了鉴证报告
确认：截至2014年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为9,280万元。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金9,280万元，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案已于2014年11月2日经公司第八届董事会第二次会议和公司第八届监事会第二次会议审议通过,审批程序《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的事项不影响募集资金投资项目的正常实施，符合非公开发行申请文件中对募集资金投资项目的承诺；符合监管要求和公司治理制度的有关规定；有利于公司的持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益情形。
监事会同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资9,280万元。
南方黑芝麻集团股份有限公司
监事会
二〇一四年十一月二日
证券代码：002173 证券简称：*ST千足 公告编号：临2016-42千足珍珠集团股份有限公司
关于分别在上海、杭州设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别在上海、杭州投资设立全资子公司。现将本次对外投资事项公告如下：
一、对外投资概况
1、公司拟在上海市闵行区投资设立全资子公司上海康尔健医疗管理有限公司（此名称获得工商行政管理部门预核准），注册资本为 1000万元；公司拟在浙江省杭州市投资设立全资子公司浙江悦润医疗投资管理有限公司（此名称获得工商行政管理部门预核准），注册资本为1000万元。
2、根据《公司章程》及相关法律法规等规定，公司董事会具有本次投资的投资决策权，本次投资无需提交股东大会审议，本次拟分别在上海、杭州投资设立全资子公司的事项已经公司四届董事会2016年第二次临时会议审议通过。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、投资主体介绍
本公司是上海康尔健医疗管理有限公司（以下简称“康尔健医疗”）、浙江悦润医疗投资管理有限公司（以下简称“悦润医疗”）的唯一股东，无其他投资主体。
二、投资设立的全资子公司基本情况
（一）上海康尔健医疗管理有限公司
1、公司名称：上海康尔健医疗管理有限公司
3、住所：上海市闵行区申长路988弄1号802室
4、注册资本：1000万元
5、法定代表人：梁喜才
6、经营范围：医疗企业管理、资产经营管理、商务信息、市场营销、企业策划、财务咨询
7、出资方式：公司以自有资金出资人民币1000万元，占注册资本的100%。
（二）浙江悦润医疗投资管理有限公司
1、公司名称：浙江悦润医疗投资管理有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼 303A
4、注册资本：1000万元
5、法定代表人：戚春华
6、经营范围：医疗产业投资、管理及咨询
7、出资方式：公司以自有资金出资人民币1000万元，占注册资本的100%。
以上基本信息，最终以取得营业执照为准。
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
由于公司及主要子公司的注册地均处于非省会城市，不利于公司相关业务的拓展及人才引进，因此，公司决定分别在上海和杭州设立全资子公司引进高端人才及优秀业务团队开拓公司医疗服务业务。公司设立康尔健医疗主要为了组建一支专业的医疗服务业务团队负责公司医疗服务业务的管理、指导工作；公司设立悦润医疗主要为便于公司引进专业人才与公司及子公司工作人员、主要股东进行有效沟通，及时、有效地对公司现有业务进行管理和指导。
康尔健医疗和悦润医疗的设立，有利于公司拓展现有医疗服务业务，扩大公司品牌影响力，以及引进高端人才，形成适合人才成长、发展的环境和平台，为稳定核心经营管理技术人才发挥良好作用。本次设立全资子公司的资金为公司自有资金，从目前来看，预计对公司 2016年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、本次对外投资可能存在的风险
设立全资子公司康尔健医疗和悦润医疗可能在经营过程中面临政策风险、市场风险和管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
公司四届董事会2016年第二次临时会议决议。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
浙江水晶光电科技股份有限公司
短期理财业务管理制度
第一章总则
第一条为规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金进行保本型收益类理财产品（除以股票为投资品种的主要理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。
第三条公司从事短期理财交易的原则为：
（一）短期理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；
（二）短期理财交易的标的为保本型固定收益类产品或保本型收益递增类产品且其预期收益高于同期人民币定期或活期存款利率。
（三）公司进行短期理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
（四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。
（五）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，投资产品的期限不得超过12个月。原则上投资产品的发行主体应当为商业银行。投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，且应当提交股东大会审议。
第二章短期理财业务的管理机构
第四条根据公司的相关规定，对公司短期理财业务的审批权限作如下规定：
（一）理财产品累计余额达到公司最近一期经审计净资产的10％以上，由董事长审批，报董事会备案。低于上述金额的交易，可由董事长授权财务总监审批，报董事会备案。
（二）理财产品累计余额达到公司最近一期经审计净资产的30％以上，经公司管理层审核论证后提交董事会审议通过，公司应当及时披露。
（三）理财产品累计余额占公司最近一期经审计净资产的50％以上，经董事会审议通过后提交股东大会审批，公司应当及时披露。
（四）使用暂时闲置的募集资金进行短期理财，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，按照深交所《股票上市规则》第九章、第十章规定应当提交股东大会审议的，还应当提交股东大会审议。
第五条公司财务中心为短期理财业务的具体经办部门。财务中心负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对短期理财业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交总经理审核、筹措短期理财业务所需资金、办理短期理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务负责人为第一责任人。
第六条公司内部审计部为短期理财业务的监督部门。内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。内审负责人为第一责任人。
第三章短期理财业务实施流程
第七条短期理财业务的操作流程：
（一）财务中心根据公司财务情况和现金流情况，结合利率变动情况和短期理财的标的状况等因素进行短期理财业务可行性论证，并提交理财计划给公司总经理审核；
（二）经总经理审核并书面同意后，短期理财业务根据金额大小及董事长、董事会和股东大会的审批权限进入实施阶段或下一审批环节直至实施；
（三）短期理财业务操作过程中，财务中心应根据与金融机构签署的协议中约定条款，按时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务中心应及时进行分析，并将有关信息通报公司总经理。每月5日前，财务中心将短期理财业务的盈亏情况上报总经理和内审部门；
（四）短期理财业务到期后，财务中心应及时采取措施回收短期理财业务本金及利息并进行相关账务处理。
第八条短期理财业务的信息控制措施：
（一）理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人相互独立，并由内审部负责全程监督；
（二）公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第四章附则
第九条本制度适用于公司及下属分支机构，公司控股子公司可参照本制度依据自身的实际情况制定相应的实施细则及审批权限。
第十条本制度所称“以上”、“以下”、“达到”含本数；“超过”、“低于”、“之间”不含本数。
第十一条本制度解释权属于公司董事会。
第十二条本制度经公司董事会决议批准后实施。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2015年4月8日
浙江仁智股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(“以下简称《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第七次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
2、截止 2017年 6月 30日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人担供担保的情况，不存在违规对外担保的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：经核查，公司依据《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江仁智股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
林万祥 梁大川 辜明安
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014－025湖南大康牧业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人所持股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 04月 16日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东上海鹏欣（集团）有限公司及其一致行动人吉隆厚康实业有限公司、上海中科合臣化学有限责任公司、吉隆和汇实业有限公司（以下简称“鹏欣集团及一致行动人”）的通知，获悉鹏欣集团及一致行动人因融资需要，将其所持有的公司有限售条件流通股48,367万股向长安国际信托有限公司提供质押担保。
上述股份的质押登记手续已于 2014年 04月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股份质押期限自 2014年 4月 15日至 2017年 7月14日止。
截至本公告日，鹏欣集团及其一致行动人共持有公司股份 48,367万股，占公司总股本 87,486万股的55.29%，本次质押的 48,367万股占公司总股本的55.29%。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年04月18日
华创证券有限责任公司
关于云南沃森生物技术股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一六年九月
华创证券关于沃森生物本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”或“公司”或“上市公司”）拟以现金交易的方式向深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）转让山东实杰生物科技股份有限公司（以下简称“实杰生物”或“标的公司”）45%股权，向玉溪沃云投资管理合伙企业（有限合伙）转让实杰生物40%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易的产业政策和交易类型相关事项进行了核查，核查意见如下：
一、独立财务顾问核查内容
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司属于“（C27）医药制造业”，其经营范围为：“生物制剂的研究与开发（不含管理商品）；生物项目的引进、合作与开发；生物技术相关项目的技术服务研究与开发；生物制品、生物类药品及相关材料的进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
实杰生物本次交易前主要从事疫苗批发业务，依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），实杰生物属于“（F51）批发业”。其经营范围为：“生物制品（含疫苗）批发(有效期限以许可证为准)。生物医药的研发、推广、技术转让及咨询服务；消杀用品（不含危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
华创证券关于沃森生物本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
经核查，本独立财务顾问认为：
本次交易为上市公司出售资产，不属于同行业或上下游并购。
本次交易不涉及发行股份，对上市公司股权结构无影响，不涉及上市公司控制权变更。因此，本次交易不构成借壳上市。
（三）本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易为上市公司出售标的公司股权，本次重大资产重组不涉及发行股份。
（四）上市公司是否被中国证监会立案稽查且尚未结案
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经审慎核查，本独立财务顾问认为：
（一）本次重大资产重组涉及的行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市。
（三）本次重大资产重组不涉及发行股份。
（四）截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
华创证券关于沃森生物本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于云南沃森生物技术股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人： ________ ________
吴卫华 常亮
华创证券有限责任公司2016年9月20日
远程电缆股份有限公司独立董事
关于募投项目完成及节余募集资金永久补充流动资金
的独立意见
我们作为远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的审议，对公司关于募投项目完成及节余募集资金永久补充流动资金的事项发表独立意见如下：
公司募投项目“超高压环保智能型交联电缆技术改造项目”和“矿物绝缘
特种电缆项目”均已完成并达到了预定可使用状态，公司将节余募集资金永久补充流动资金，能够有效促进公司发展，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，同意公司募投项目完工并使用节余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文，下页为本独立意见的签署页）
（此页无正文，为《远程电缆股份有限公司独立董事关于募投项目完成及节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
杨黎明： 朱和平：
潘永祥：
二〇一五年十月二十六日
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|-|
|证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-121|
|海南海药股份有限公司|
|第九届董事会第二十次会议决议公告|
|本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议，|
|于 2018 年 8 月 10 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于|
|2018 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。|
|会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过|
|了如下议案：|
|一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018 年半年度报告全文|
|及摘要的议案》|
|具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海|
|证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度报告摘|
|要》和同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度|
|报告》。|
|二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018 年半年度募集资金|
|存放与使用情况专项报告》|
|具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的|
|《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。|
|三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理|
|人员的议案》|
|经公司董事长刘悉承先生提名，董事会同意聘任李日萌先生为公司副总经理|
|兼董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。李日萌先生简历详见附件。|
|特此公告|

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|海南海药股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一八年八月十五日|

附件：李日萌先生简历：
李日萌先生：1982年生，本科学历。2005年 10月至 2015年 7月曾任深圳证券信息有限公司总监助理、副总监职务，2015年7月至2016年7月曾任深圳前海全景财经信息有限公司副总监职务，2016年7月至2018年8月曾任深圳市新财富多媒体经营有限公司副社长、副总经理职务，并深度主导、参与新财富各项资本市场评选、新财富系列产品设计运营、经营业务市场化转型工作。2018年8月加入海南海药股份有限公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。
截至目前，李日萌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-027
暴风集团股份有限公司
关于2017年度申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开了第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》。根据公司日常运营的需要及发展计划，公司拟向下列各家银行申请综合授信额度，具体情况如下：
1、拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度折合人民币
5,000万元整；
2、拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度折合人民币5,000万元整；
3、拟向广发银行北京分行新外支行申请授信额度折合人民币6,000万元整；
4、拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请授信额度折合人民币5,000万元整；
5、拟向华夏银行股份有限公司北京魏公村支行申请授信额度折合人民币
5,000万元整；
6、拟向招商银行北京分行大运村支行申请授信额度折合人民币5,000万元整；
公司拟向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过等值人民币3.1亿元
（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
公司授权董事长冯鑫先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包
括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司独立董事就公司申请银行综合授信额度的事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-002珠海市乐通化工股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经 2015年 5月 27日召开的公司第三届董事会第十六次会议、2015年 6月 11日召开的第三届董事会第十七次会议、2015年 6月 30日召开的 2015年第二次临时股东大会会议审议通过。结合证券市场情况，为保证公司非公开发行工作顺利进行，公司于 2015年 11月 29日召开了第三届董事会第二十次会议、2015年 12月 18日召开了 2015年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行方案的调整事项，并审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
根据中国证监会 2015年 12月 1日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152338号），公司需要在预案中将反馈意见涉及的相关内容进行更新及补充披露，现将本次预案（三次修订稿）的主要修订情况公告如下：
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|章节内容|
|“重要提示”|
|四、发行人的设立及最近三年情况介绍|

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|十二、本次发行及本次交易对上市公司的影响|
|一、发行对象的基本情况|
|三、附生效条件的股权转让协议及转让协议的补充协议摘要|
|一、本次非公开发行股票募集资金收购标的项目的可行性分析之（二）收购北京市九域互联科技有限公司100%股权项目和（三）收购北京普菲特广告有限公司100%的股权项目|

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|二、本次非公开发行股票募集资金建设项目的可行性分析|
|一、公司业务和资产整合计划、公司章程、股东结构、|

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|高管人员结构、业务结构变化情况|
|一、确保本次交易定价公允、公平、合理|
|三、股份锁定承诺|
|四、网络投票安排|

特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-007浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于第二届董事会第十七次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于 2014年 3月 15日以书面或电话的形式送达。会议于 2014年 3月 23日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2013年度董事会工作报告》具体内容登载于 2014年3月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
报告内容详见2013年度报告中“董事会报告”章节。
3.审议通过了《2013年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2013年度报告摘要》登载于2014年3月25日《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《 2013年度报告》全文登载于 2014年 3月 25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司独立董事陈寿灿、刘希白、朱世根分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在公司2013年年度股东大会上述职。
4.审议通过了《2013年度财务决算报告》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2013年度财务决算报告》具体内容登载于 2014年3月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5.审议通过了《2013年度利润分配预案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 110697号《审计报告》，公司2013年度实现净利润29,011,813.65元(合并数)，母公司的净利润27,165,956.20元,依据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金共计2,716,595.62元,加上年初未分配利润127,862,625.06元，总计可供股东分配的利润为134,147,843.09元。
2013年度利润分配预案为：
以 2013年 12月 31日深圳证券交易所收市后的总股本 100,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利 2001万元（含税），不以公积金转增股本。
公司制定的 2013年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《公司章程》的法律、法规及利润分配政策的相关规定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2014年 3月 25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7.审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司依据国家相关法律法规、规章和政策，结合运营实际情况，已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。截至2013年12月31日，公司内部控制设计与运行有效。公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要，合理控制了各种风险，促进了公司整体业务的发展和目标的达成，保证了公司、债权人和广大投资者的利益
具体内容登载于2014年3月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见及保荐人发表的核查意见同时登载于2014年3月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8.审议通过了《关于发放公司高级管理人员 2013年度薪酬的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于发放公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》提请股东大会审议
9.审议通过了《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容登载于2014年3月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2014年3月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
10.审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于前次募集资金使用情况报告》登载于 2014年 3月 25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11.审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《公司章程》具体内容登载于 2014年3月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
12.审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见登载于2014年3月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字加盖董事会印章的董事会决议
2.深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2014年3月23日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-054
广东潮宏基实业股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2015年8月15日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工讨论并现场投票表决，一致同意选举郑春生先生为公司第四届监事会职工代表监事。（个人简历详见附件）
郑春生先生将与公司 2015年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会2015年8月18日
附件：
广东潮宏基实业股份有限公司
第四届监事会职工代表监事候选人简历
郑春生：男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，学历大专，注册会计师。2003年起历任公司加工厂厂长助理、生产事业部财务部经理、行政人事部经理、采购部经理，现任公司工会主席、办公室主任、职工代表监事。
郑春生先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-064
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）今日收到公司股东陈建顺先生发来的《关于增持计划的进展说明》，获悉其因近期市场融资环境变化等因素，暂未增持公司股份，现将相关事项公告如下：一、股份增持计划的主要内容
2017年12月12日，公司披露了《关于公司股东增持公司股份计划的公告》，公司股东陈建顺先生计划自2017年12月12日起6个月内（2017年12月12日至 2018年 6月 11日），通过二级市场增持公司股份不低于人民币 1,000万元。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-148）。
二、股份增持计划的实施进展
截至本公告披露日，陈建顺先生未实施增持行为，未能按原计划完成增持。
近日，公司多次向陈建顺先生问询其未能完成增持的原因及后续安排，经多次沟通后，公司收到其发来的《关于增持计划的进展说明》，主要内容如下：因近期市场融资环境发生较大变化，资金筹集较为困难，本人未能在原计划的 6个月内完成增持。截至目前，本人尚未实施增持行为，对此，本人表示非常抱歉。
本人将尽最大努力筹措资金，继续履行增持计划，并在2018年9月11日前完成增持。
三、其他相关说明
1、陈建顺先生承诺，自增持公司股份完成之日起六个月内不减持其所持有
的公司股份。
2、本次增持计划系陈建顺先生个人行为，可能存在不能按计划履行的风险。
公司将密切关注陈建顺先生的增持进展情况，并及时督促其履行增持承诺。
3、本次增持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注陈建顺先生增持计划的进展情况，严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定的要求，及时履行信息披露义务。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
四、备查文件
陈建顺先生签署的《关于增持计划的进展说明》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年 6月14日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-104斯太尔动力股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月15日以电子、书面及传真方式向全体监事发出了第九届董事会第一次会议的通知。本次会议于2015年11月25日,在公司会议室以现场方式召开。本次监事会应出席会议的监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。会议由监事高立用先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，使用 1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
斯太尔动力股份有限公司监事会2015年11月26日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-019
广东顺威精密塑料股份有限公司
重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划涉及上市公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顺威股份，股票代码：002676）已于2015年4月20日开市起停牌，公司于2015年4
月20日发布了《停牌公告》（2015-004）。停牌期间，公司于2015年4月27日、2015年5月5日披露了《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号2015-016、2015-018）。
截至本公告日,相关事项仍在积极筹划中，公司与相关方正积极推进该重大事项的沟通、论证等各项工作。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月12日开市起继续停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2015年5月11日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2018-078淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于对外投资进展暨工商变更登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份收购菏泽华立新材料有限公司（以下简称：“菏泽华立”）51%-100%股权。为确保本次交易顺利进行，加快收购进度，公司与菏泽华立于2018年9月25日在淄博签订了《增资协议》。根据该协议，公司以货币方式向菏泽华立增资3亿元人民币，并持有菏泽华立的16.6667%股权。
菏泽华立于近日完成公司对其增资后的工商变更登记程序，至此公司持有菏泽华立16.6667%股权，菏泽华立注册资本由20,000万元人民币增加至 24,000万元人民币。具体信息如下：
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|-|
|统一社会信用代码：91371700595232467W|
|企业名称：菏泽华立新材料有限公司|
|类型：有限责任公司(自然人投资或控股)|
|法定代表人：陈新建|
|注册资本：24,000万人民币|
|成立日期：2012年05月 07日|
|登记机关：菏泽市工商行政管理局|
|住所：山东省菏泽市开发区海河路 333号|
|经营范围：甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、a-甲基丙烯醛的生产和销售（有|
|效期限以许可证为准）；有机玻璃的生产、销售；货物仓储(危险化学品除外)。|
|（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2019-032深圳信隆健康产业发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），股票简称：信隆健康，证券代码：002105。本公司股票交易价格连续三个交易日内（2019年7月15日、16日、17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，也无预期即将发生的重大变化。
4、经查询，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、在本次关注、核实过程中并未发现其他涉及应披露的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年7月13日披露的《信隆健康2019年半年度业绩预告》中预计2019年半年度的经营业绩情况：业绩同向上升，盈利额1,600万元至2,200万元。截至本公告日，公司对2019年半年度经营业绩的预计没有发生变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019048北部湾港股份有限公司
2019年 7月港口吞吐量数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
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|类别|单位|2019 年 7 月||2019 年 1-7 月累计||
|||完成数|同比增（减）幅|完成数|同比增（减）幅|
|货物吞吐量|万吨|1836.61|14.96%|11754.61|13.62%|
|其中：集装箱部分|万标准箱|33.99|30.15%|203.23|20.41%|

特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2019
年
8
月
8
日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2019-089
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东及董事 Jeffrey Chih Lo先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 13,370,300股（占本公司总股本比例5.65%）的公司董事 Jeffrey Chih Lo先生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过1,000,000股（即合计不超过公司总股本的0.42%）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到持股5%以上的股东及董事 Jeffrey Chih Lo先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：Jeffrey Chih Lo
（二）股东持股情况：截止本公告日，Jeffrey Chih Lo先生持有公司股份 13,370,300股，占公司总股本比例5.65%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东名称：Jeffrey Chih Lo
3、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司 2016年度送转的股份
4、减持方式：大宗交易、集中竞价
5、减持期间：大宗交易自公告之日起3个交易日之后的六个月内（2019年12月 13日-2020年6月 12日），集中竞价自公告之日起15个交易日之后的六个月内（2019年 12月31日-2020年6月30日）
6、减持数量和比例：不超过 1,000,000股，即不超过公司总股本的0.42%7、减持价格：不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）若减持计划期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数和价格将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
1、股份锁定承诺
Jeffrey Chih Lo承诺：①本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购该等股份。②依法及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，在任职期间每年转让发行人的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人之股份。
2、关于持股意向及减持意向的承诺
Jeffrey Chih Lo承诺：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月；本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。
股份锁定承诺期限届满后的 12个月内，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的25%；在锁定期满后的 24个月内，本人减持股份数量累计不超过本人持有公司股份总数的50%。
3、关于持股意向及减持意向的约束措施
Jeffrey Chih Lo承诺：本人若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，其将在获得收入的 5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
截至本公告日，Jeffrey Chih Lo先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、Jeffrey Chih Lo先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3、在按照上述计划减持股份期间，Jeffrey Chih Lo先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。
重大影响。
五、备查文件
Jeffrey Chih Lo先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-090债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持的进展公告
持股5%以上的股东永太科技保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西富祥药业股份有限公司（下称“公司”）于2019年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2019-036），浙江永太科技股份有限公司（下称“永太科技”，为深圳证券交易所中小板上市公司。证券简称：永太科技，证券代码：002326）计划减持不超过1,744.10万股公司股票（占公司总股本比例7.77%，占永太科技持有该股份总数的100%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整）。
2019年7月1日，公司收到永太科技《关于减持我司持有的江西富祥药业股份有限公司股票进展情况的通知》，截止目前，永太科技减持计划的减持时间已过半，按相关规则，现将具体情况公告如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
自2019年4月2日至今，永太科技未减持公司股票。
永太科技目前尚持有公司股份 2092,92万股，占公司总股本（已剔除公司回购专用账户中的股份数量）的7.94%。
股份总数增加的原因：因公司于2019年6月6日实施了2018年度利润分配方案：以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），送红股 2股（含税）。因此永太科技持股数量由 1,744.10万股调整为2092,92万股。
二、相关说明
本公司将继续关注上述减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
永太科技《关于减持我司持有的江西富祥药业股份有限公司股票进展情况的通知》。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会