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飞天诚信科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
公司股东：
经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会选举，本人自 2015年 8月 7日起担任公司独立董事，后经 2017年 3月 31日的 2016年度股东大会选举，继续担任公司独立董事，任期与第三届董事会任期相同。
2018年度本人担任公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的履职情况报告如下：
一、2018年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日公司共召开 10次董事会，即第三届董事会第九次至第十八次会议，本人均参加了上述会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2018年度本人在职期间，公司召开3次股东大会，本人均列席参加。
2018年公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具
体如下：
1、2018年1月22日，为公司召开的第三届董事会第九次会议出具《独立董事对第三届董事会第九次会议的独立意见》，对会议审议的《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表独立意见；
2、2、2018年 4月 19日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《2017年年度报告及摘要》及其他议案，独立董事出具了《独立董事对第三届第十次董事会会议相关事项独立意见》，包括关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见、关于公司2018年度董事薪酬方案的独立意见、关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的独立意见、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见、关于续聘公司 2018年度财务审计机构的独立意见、关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见、关于修改<公司章程>并办理工商备案登记的独立意见;
3、2018年6月12日，为公司召开的第三届董事会第十二次会议出具了《独立董事对第三届第十二次董事会会议相关事项独立意见》，对会议审议的《关于对外投资购买股权的议案》发表独立意见；
4、2018年 8月 14日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议《关于公司拟就仲裁案件达成调解暨关联交易的议案》以及《关于公司日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了事前认可意见与独立意见；
5、2018年 8月 28日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议《2018年半年度报告及摘要》及其他议案，出具《独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，包括关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见、公司对外担保情况的独立意见、关于 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于聘任飞天诚信科技股份有限公司副总经理的独立意见；
<董事会议事规则>的议案》；《关于修订公司营业范围的议案》；《关于注销全资子公司的议案》；《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，独立董事出具了《独立董事对第三届董事会第十七次会议的独立意见》；
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，本人在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）审计委员会工作情况：2018年度，本人主持了6次审计委员会会议，认真审核了公司 2017年度、2018年一季度、半年度、三季度的财务和经营状况，另审核了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司拟就仲裁案件达成调解暨关联交易的议案》以及《关于公司日常关联交易预计的议案》，重点关注审查了公司募集资金使用情况、对外投资情况、关联交易、对外担保等情况。
（二）薪酬与考核委员会工作情况：2018年度，本人参加了 1次薪酬与考核委员会会议，会议就公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬情况进行了沟通、讨论，并发表了相关意见。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公
司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、其他工作
2018年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、提议聘请或解聘会计师事务所；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策。今后将继续勤勉尽职，认真履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
飞天诚信科技股份有限公司独立董事李琪
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
作为海虹企业（控股）股份有限公司独立董事，根据《公司法》和《公司章程》、《上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，在认真审阅了第九届董事会董事候选人履历等相关资料后，现就本次董事会换届选举事项发表独立意见如下：
1、本次董事会换届选举的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经了解第九届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为公司非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
3、本次提名的独立董事候选人均具备独立董事候选人的相应条件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，提名程序合法、有效。
同意提名贾岩燕、康健、李旭和上官永强为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王培、朱剑林、李协林为公司第九届董事会独立董事候选人；同意按规定程序将董事会换届选举相关议案提交股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事：王培、朱剑林、李协林二零一六年八月二十三日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-062重庆莱美药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期满未减持公司股份
及未来减持计划预披露的公告
公司股东邱炜保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、2019年6月 19日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-039），公司持股5%以上股东邱炜先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的90日内（2019年7月10日至 2019年 10月8日期间）以集中竞价方式减持本公司股票不超过 8,122,412股（占本公司总股份比例1%）。截止本公告披露日，前述减持公司股份计划期限已届满，在此减持计划期间内，邱炜未减持其持有的公司股份。
2、邱炜计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的90日内（2019年 11月1日至 2020年1月29日期间），以集中竞价交易方式减持本公司股票不超过 8,122,412股（占本公司总股份比例1%）。
近日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东邱炜先生出具的《关于莱美药业股份减持计划期限届满及未来减持计划的告知函》，截至本公告披露日，邱炜先生前期预披露的减持计划已期满，并拟通过集中竞价方式继续减持本公司股份，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下：一、股东股份减持计划届满及实施情况
公司于 2019年6月 19日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-039），公司持股5%以上股东邱炜先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的90日内（2019年7月 10日至2019年10月 8日期间）以集中竞价方式减持本公司股票不超过 8,122,412股（占本公司总股份比例
1%）。
2019年 8月 24日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告》（公告编号：2019-057），对持股5%以上股东减持计划进展情况进行了说明。
（一）、股东减持计划实施情况
截止本公告披露日，公司持股5%以上股东邱炜先生前述减持计划期限已届满，邱炜先生尚未以集中竞价方式减持公司股份。
（二）、其他相关说明
1、邱炜本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、邱炜先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露并及时披露了进展情况。
4、本次减持计划期满未实施，不存在与此前已披露的相关减持意向或承诺不一致的情形。
二、股东未来股份减持计划
（一）、股东的基本情况
邱炜系公司持股5%以上股东。截至本公告日，邱炜持有公司股份 52,970,001股，占公司总股本的6.52%。
（二）、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股份上市前持有的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
3、减持方式：集中竞价交易。
4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的90日内（2019年 11月1日至 2020年1月29日期间）。
8,122,412股，占本公司总股份比例1%。若此减持期间公司另有派息、送股、资本公积金转增股份、配股等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
（三）、股东承诺及履行情况
截至本公告日，邱炜不存在与拟减持股份相关仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。
（四）、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，邱炜将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
邱炜先生出具的《关于莱美药业股份减持计划期限届满及未来减持计划的告知函》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2019年10月10日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2017 - 21中节能太阳能股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2017年4月20日以通讯方式召开。
2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2017年4月12日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。
3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《2017年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-23），及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告全文》。
公司独立董事对公司2017年第一季度报告全文及正文发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
中节能太阳能股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-007吉林紫鑫药业股份有限公司
关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称：监管指引）及中国证券监督管理委员会吉林证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（吉证监发〔2014〕23号）的相关要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体的承诺事项进行了核查，现将尚未履行完毕的承诺事项公告如下：
一、避免同业竞争承诺
公司与控股股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称：康平公司）、公司实际控制人郭春生先生及其持股亲属分别签订了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营、联营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过50%。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
除上述承诺事项外，截止本公告日，承诺相关方不存在不符合《监管指引》要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-142海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议召开通知于 2015年 12月 11日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2015年 12月 16日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，全体董事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。
经审议，同意公司补选吴悦良先生为公司第三届董事会战略委员会委员。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于修改<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》。
经审议，为进一步完善公司董事、监事的激励约束机制，有效调动董事、监事的积极性、主动性和创造性，紧密结合公司利益和管理人员的个人利益，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，同意公司新修订的《公司董事、监事薪酬管理制度》，并同意提交股东大会审议，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于修改<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
经审议，为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，稳定公司的管理团队，同意公司新修订的《公司高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司大兴园林增资及大兴园林向配套融资实施主体之三亚苗木增资的议案》。
经审议，同意公司按照 2015年第一次临时股东大会的授权及已披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的募集配套资金使用方案，使用募集资金净额231,985,751.07元向三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）进行增资，并同意由大兴园林使用募集资金 120,000,000.00元向三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司进行增资，用于恩平苗木基地建设项目。具体内容见同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司大兴园林增资及大兴园林向配套融资实施主体之三亚苗木增资的公告》。
公司监事会、独立董事及广发证券对上述事项发表的相关意见见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于变更公司营业执照及修改公司章程的议案》。
经审议，同意公司根据 2015年第一次临时股东大会的授权：在本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施完成后，董事会受权对《公司章程》有关条款作出修订。同意公司股本由原来的 267,779,472股变更为324,458,886股；公司营业范围由原来的“商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构运营）”变更为“商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构运营）；园林建设、园林绿化设计、施工、苗木销售、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。”并同意管理层具体办理工商变更登记以及和本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的其他备案事宜。
《公司章程修正案》及新修订的《公司章程》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于增资新疆煤炭交易所有限公司的议案》。
经审议，同意公司以自有资金9,500万元人民币投资新疆煤炭交易所有限公
司（以下简称“目标公司”），以取得目标公司新增注册资本后的22.23%的股权。
同意公司办理本次协议的签订及其他后续事务。具体内容见同日披露的《关于增资新疆煤炭交易所有限公司的公告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
本次临时股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》的具体内容于同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年十二月十六日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-054
债券代码：128050 债券简称：钧达转债
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于“钧达转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002865，证券简称：钧达股份
债券代码：128050，转债简称：钧达转债
调整前转股价格：人民币21.59元/股
调整后转股价格：人民币21.66元/股
本次转股价格调整生效日期：2019年8月27日
一、关于“钧达转债”转股价格调整的相关规定
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日公开发行了 320万张可转债（债券简称：钧达转债，债券代码：128050），根据《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，在钧达转债发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派发现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1为调整后的转股价；P0为调整前有效的转股价；n为该次送股率或转增股本率；k为该次增发新股率或配股率；A为该次增发新股价或配股价；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、前次“钧达转债”转股价格调整情况
公司于 2019年 7月 22日实施了 2018年度利润分配方案，根据相关规定及权益分派方案，钧达转债的转股价格由21.74元/股调整为21.59元/股，调整后的转股价格自2019年7月22日起生效。具体调整情况详见公司于2019年7月16日在巨潮资讯网发布的《关于“钧达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-047）。
三、本次“钧达转债”转股价格调整情况
2019年 5月 27日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》；2019年 6月 13日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。鉴于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，公司决定对 8名激励对象的第一个解除限售期对应的 50.4万股限制性股票进行回购注销处理。具体内容请见公司于 2019年 5月 28日、2019
年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2019年7月9日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》；2019年 7月 25日，公司 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。鉴于激励对象莫红远因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的280,000股（扣除上述第一个解除限售期后的剩余部分）限制性股票进行回购注销。具体内容请见公司于2019年7月10日、2019年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
近日，公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次限制性股票的回购注销手续，公司总股本由121,681,436股减少至120,897,436股，减少股份784,000股。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，钧达转债转股价格将调整为 21.66元/股【注】，调整后的转股价格自2019年8月27日起生效。
【注：P0=21.59元/股，A=10.78元/股，k=-784,000股/121,681,436股=-0.64%；
P1=（P0+A×k）/（1+k）=21.66元/股。】
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2019年8月27日
证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告编号：2015-013山东登海种业股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)《2014年度报告全文及其摘要》经第五届董事会第十次会议审议通过。《2014年度报告全文》及其摘要已于 2015年 4月 21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板投资者权益保护指引》的相关规定，公司定于 2015年4月30日(星期四)15：00-17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员：公司董事长毛丽华女士、总经理王元仲先生、财务负责人王龙祥先生、副总经理、董事会秘书原绍刚先生、独立董事李玉明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
山东登海种业股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-020深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于为子公司应付账款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（下称“深圳华商龙”）、上海宇声电子科技有限公司（下称“上海宇声”）获得更高的授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙、上海宇声提供连带责任担保。具体担保情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|交易对方|担保金额|
|英唐智控|深圳华商龙|松下电器机电（中国）有限公司|人民币10,000万元|
|英唐智控|上海宇声|松下电器机电（中国）有限公司|人民币9,000万元|

公司于2018年3月16日以现场会议的形式召开第四届董事会第二次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。因被担保公司资产负债率超过70%，且上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司
统一社会信用代码： 91440300319521190W
法定代表人：钟勇斌
注册资本：20,000万元
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。
经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营进出口业务；
国内贸易；建筑材料、金属材料的购销（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
被担保人主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
||2017-12-31|2016-12-31|
|总资产|1,743,257,284.87|1,197,407,426.77|
|所有者权益合计|237,594,988.39|131,353,454.04|
|负债合计|1,505,662,296.48|1,066,053,972.73|
|营业收入|1,661,025,307.70|1,231,379,363.41|
|利润总额|66,442,028.94|209,625,909.35|
|净利润|56,241,534.35|200,570,176.49|

上述经营及资产财务数据中，2016年度及 2017年度相关数据已经具有执行证券期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、名称：上海宇声电子科技有限公司
统一社会信用代码： 91310109674607431D
成立日期:2008年5月8日
地址：上海市天宝路545号647室
法定代表人：许光海
注册资本：500万元
经营范围：计算机软硬件、网络信息、数码技术专业领域内的“四技”服务，从事货物及技术的进出口业务。销售电子产品，电子元器件，计算机及配件，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
||2017-12-31|2016-12-31|
|总资产|208,724,929.42|420,541,443.68|
|所有者权益合计|35,906,784.72|31,372,155.04|
|负债合计|172,818,144.70|389,169,288.64|

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|-|-|-|
|营业收入|553,021,938.16|893,897,358.27|
|利润总额|6,332,088.68|-3,798,043.89|
|净利润|4,534,629.68|-3,234,012.82|

上述经营及资产财务数据中，2016年度及 2017年度相关数据已经具有执行证券期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟为深圳华商龙及上海宇声向松下电器机电（中国）有限公司签订相关担保协议，合同的具体细节以双方最终协商签署后的担保合同为准，担保期限自签署担保协议之日起至公司2020年年度股东大会召开之日。
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，待股东大会审议通过后，方能签署相关协议，最终担保实际金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为深圳华商龙、上海宇声提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《对外担保管理办法》相违背的情况。
因被担保公司深圳华商龙、上海宇声的负债率超过70%，且上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，根据《创业板股票上市规则》等法律法规及《对外担保管理办法》等制度的相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日，公司对外担保总额为21.793亿元人民币（其中1、公司于2017年 7月 17日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为重孙公司联合创泰提供担保的议案》，为联合创泰科技有限公司（下称“联合创泰”）提供担保，合计担保金额为1.005亿美元；2、公司于2017年8月28日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》，为上海宇声、深圳市怡海能达有限公司、华商龙科技有限公司及联合创泰提供担保，合计担保金额约为 3.134亿元人
民币；3、公司于2017年12月21日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公
司对外担保的议案》，为深圳华商龙提供担保 1,250万美元，为联合创泰担保 1亿美元，为深圳市海威思科技有限公司及海威思科技（香港）有限公司担保 2.5亿元人民币；公司于2018年3月16日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司为深圳华商龙提供担保1亿元人民币，为上海宇声提供担保0.9亿元人民币，合计担保 1.9亿元人民币），占公司 2017年度经审计净资产的105.67%，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议
2、公司第四届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于2017年度相关事项独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事会
软控股份有限公司2017年半年度业绩快报证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-033软控股份有限公司 2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2017年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经软控股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|1,247,849,895.02|918,906,536.64|35.80%|
|营业利润|38,153,166.91|-63,493,705.37|160.09%|
|利润总额|42,438,983.15|2,748,647.51|1444.00%|
|归属于上市公司股东的净利润|60,867,079.45|18,200,539.83|234.42%|
|基本每股收益（元）|0.07|0.02|250.00%|
|加权平均净资产收益率|1.33%|0.43%|0.90%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|8,616,303,927.33|8,242,253,940.04|4.54%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,574,438,423.02|4,583,534,103.58|-0.20%|
|股本|935,444,674.00|938,666,674.00|-0.34%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.89|4.88|0.20%|

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
软控股份有限公司2017年半年度业绩快报报告期内公司实现营业收入124,784.99万元，较上年同期增加35.80%；营业利润3,815.32万元，较上年同期增加160.09%；利润总额4,243.90万元，较上年同期增加1,444.00%；归属于上市公司股东的净利润 6,086.71万元，较上年同期增加234.42%，公司经营业绩较上年同期变动主要原因如下：
1、2017年1-6月公司实现营业收入124,784.99万元，较上年同期增长35.80%，报告期以来，公司市场拓展及订单情况良好，新增签单及原延迟交付的订单逐步实现交付，橡胶装备系统收入增长明显，同时抚顺伊科思的合成橡胶产品市场环境恢复、产品品质提升，营业收入及毛利率增长明显，由此总体营业收入及利润增长明显。
2、2017年1-6月公司实现营业利润3,815.32万元，较上年同期增长160.09%，主要受公司主要业务板块收入增长、综合毛利率同比提升影响所致。
3、2017年1-6月公司实现利润总额4,243.9万元，较上年同期增长 1444.00%，主要受公司报告期内营业利润有较大幅度增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、备查文件
1、经公司法定代表人袁仲雪先生、主管会计工作的负责人龙进军先生及会计机构负责人向坤宏先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部负责人周振宇先生签字的内部审计报告。
软控股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-26数源科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
数源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2016年3月24日、3月23日、3月22日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到2 1.68%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二．公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
本公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2．经检索，近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．经核实，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司近日变更了2015年年报披露日期，公司将于2016年3月29日披露2015年年报。预计公司2015年年度业绩与去年同期相比未发生大幅变动。
4．经向控股股东发函问询得知，除上述事项外，控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5．经查询，控股股东在股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三．是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四．风险提示
1．经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。
2．经自查，公司对未公开的 2015年度报告信息采取了必要的保密措施，对知晓年报的内幕信息人均进行了登记，未向除为公司及控股股东审计的会计师事务所、担任本次非公开发行 A股股票保荐承销机构以外的第三方提供。
或核准，具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
4．公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为我公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊载的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-071电连技术股份有限公司
关于回购公司股份方案的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《关于回购公司股份方案的公告》，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，需对《关于回购股份的方案》中部分条款进行补充更正。具体如下：
更正前：
一、回购股份方案
（十）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致
行动人回购期间是否存在增减持计划，及公司合计持股5%以上的股东及其一致行动人未来六个月是否存在减持计划的说明
公司董事任俊江先生、高管李瑛先生的减持计划详见本公告“一、回购股份方案”中“（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明”中披露的相关内容。
2019年4月 25日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于大股东股份减持预披露公告》（公告编号：2019-032），公司持股5%以上的股东宁波琮碧睿信投资管理合伙企业(有限合伙)计划在 2019年 5月 22日至 2019年 11月 21日期间内，以集中竞价方式、大宗交易方式或协议转让方式合计减持本公司股份不
超过12,960,000股。截至本公告前一交易日，宁波琮碧睿信投资管理合伙企业(有限合伙)在上述减持计划期间内共计减持公司股份4,971,926股，占公司总股本的1.77%。
除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人回购期间不存在明确的增减持计划，公司合计持股5%以上的股东及其一致行动人未来六个月亦不存在明确的减持计划。后续，前述人员若提出增减持计划，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
更正后：
一、回购股份方案
（十）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致
行动人回购期间是否存在增减持计划，及公司合计持股5%以上的股东及其一致行动人未来六个月是否存在减持计划的说明
1、公司董事任俊江先生、高管李瑛先生的减持计划详见本公告“一、回购股份方案”中“（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的
情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明”中披露的相关内容。
经与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人确认，除上述减持计划外，在遵守法律法规对董事、高管增减持的相关规定及履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中各项仍在履行期限内的增减持承诺的前提下，在回购股份期间，董事任俊江先生、高管李瑛先生存在减持公司股份
的计划，不存在增持公司股份的计划。关于其减持计划，后续公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
除上述人员外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间，不存在增减持公司股份的计划。
2、2019年4月 25日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于大股东股份减持预披露公告》（公告编号：2019-032），公司持股5%以上的股东宁波琮碧睿信投资管理合伙企业(有限合伙)计划在2019年 5月 22日至 2019年 11月 21日期间内，以集中竞价方式、大宗交易方式或协议转让方式合计减持本公司股份不超过 12,960,000股。截至本公告前一交易日，宁波琮碧睿信投资管理合伙企业(有限合伙)在上述减持计划期间内共计减持公司股份4,971,926股，占公司总股本的1.77%。
经与公司持股5%以上的股东确认，除上述减持计划外，持股5%以上的股东宁波琮碧睿信投资管理合伙企业(有限合伙)、任俊江先生在遵守法律法规对大股东减持的相关规定及履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中各项仍在履行期限内的增减持承诺的前提下，未来六个月存在减持公司股份的计划。关于其减持计划，后续公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
除上述股东外，公司合计持股5%以上的股东及其一致行动人在未来六个月，不存在减持公司股份的计划。
除上述更正外，原公告中其他内容不变，公司对由此给投资者造成的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会 2019年 8月7日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-047北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2018年 4月 25日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2018年 4月 20日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》：
经与会董事讨论，同意公司编制的《北京耐威科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京耐威科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年4月25日
北京天达共和律师事务所
关于山东国瓷功能材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见
山东国瓷功能材料股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的要求，北京天达共和律师事务所（下称“本所”）接受山东国瓷功能材料股份有限公司（下称“国瓷材料”）的委托，指派杜国平、冯晓月律师（下称“本所律师”）出席国瓷材料2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由国瓷材料董事会根据2018年2月12日召开的第三届董事会第二十九次会议决议召集，国瓷材料董事会已于2018年2月13日在巨潮资讯网发布了《山东国瓷功能材料股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料公司章程的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
本次股东大会于 2018年 3月 5日（星期一）14:00在山东省东营市国瓷材料会议室召开，会议由董事长张曦先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年3月4日15:00至2018年3月5日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料公司章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、本次股东大会召集人与出席人员的资格
本次股东大会的召集人为国瓷材料董事会。
国瓷材料董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：
出席本次股东大会的股东（含代表）共46名，持股数124,229,841股，占国瓷材料总股本的20.76%。
其中，现场出席本次股东大会的股东（包括代理人）共 1名，均为 2018年2月27日15：00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的国瓷材料股东，该股东持有及代表的股份总数为43,369,440股，占国瓷材料总股本的7.25%。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共 45名，代表股份 80,860,401股，占公司有表决权股份总数的13.51%。
出席本次股东大会的还有国瓷材料的部分董事、监事和董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料公司章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以现场和网络投票方式逐项进行了表决，现场表决时由两名股东代表、监事代表按照《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料公司章程的规定进行计票和监票。现场会议当场宣布表决结果，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（二）表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1、审议《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
同意 124,229,841股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意80,860,401股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的0.00%；弃权0股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的0.00%。
法>的议案》
同意 124,229,841股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意80,860,401股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的0.00%；弃权0股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的0.00%。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
同意 124,229,841股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意80,860,401股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的0.00%；弃权0股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的0.00%。
（三）本次股东大会的会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书的签署页）
北京天达共和律师事务所
律师事务所负责人：
李大进
经办律师：
杜国平
冯晓月
签字日期：2018年3月5日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-079江苏常铝铝业股份有限公司
关于聘任内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司审计委员会提名，经2015年7月23日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，聘任钱建民先生担任公司内审部负责人，任期与公司第四届董事会任期相同。
钱建民，男，中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）财务科科员、科长，常熟市铝箔厂财务科（部）长、厂长助理、副厂长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事、副总经理。2004年5月起任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司副总经理、铝箔厂董事。钱建民先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司1.54%股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近十二个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十三日