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证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2016-038科达集团股份有限公司
关于投资者调研情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于 2016年 3月30日（星期三）10:00-12:00在北京进行了投资者调研活动，具体情如下：一、参加人员
1、科达股份：董事长刘锋杰、证券事务代表孙彬
链动（杭州）投资有限公司：执行董事黄峥嵘
链动数据技术（北京）有限公司：苟剑飞
2、国金证券股份有限公司：李卓
3、北京智阅网络科技有限公司：张耀东
北京数字一百信息技术有限公司：张彬
4、参与调研的机构
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|机构名称|调研人员|机构名称|调研人员|
|国泰君安|张姝丽|长盛基金|王丽媛|
|安邦资管|张世超|银华基金|王 翔|
|长城证券|金 炜|安信证券|王晓岩|
|易方达基金|葛秋石|中信建设资管|陈乐然|
|金鹰基金|何颖淳|中国人寿资产|杨子霄|
|新华基金|潮礼君|中金公司|张雪晴|

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|民生加银|周忠伟|国海证券|邵 伟|
|中邮基金|国晓雯|招商证券|方光照|
|方正证券|唐思思|国泰安保基金|张 标|

二、活动参与各方交流的主要内容
（一）科达股份战略布局
公司确立了“聚焦与裂变”发展模式，聚焦即将业务发展重心聚焦于数字营销行业中高景气度、大市场容量的汽车服务领域，充分发挥公司在汽车线下场景端、线上营销及媒体资讯的综合协同效应，逐步打造公司在“汽车前市场”的行业应用优势，并利互联网渠道和大数据优势，逐步将公司业务链延伸至汽车电商、汽车金融等拥有更大市场容量和发展前景的“新车市场”；裂变即通过链动数据整合各子公司在汽车营销垂直领域中展会、发布会等线下体验与调研、公关、代理、投放、广告监测等线上营销以及新媒体、电商等资讯流量等关键节点所累积的基于用户行为的数据资源，通过数据产品提升营销服务与流量转化能力，将上市公司从数字营销升级到数据服务。
公司通过“聚焦裂变”战略，在主机厂整车与用户新车之间，通过产业链的资源整合，重新定义了“新车数据”这一概念。
（二）数字一百、智阅网络主营业务发展情况
1、北京数字一百信息技术有限公司
数字一百成立于 2006年，作为国内领先的互联网市场调查公司，主营互联网在线调查、互联网社区调查、互联网广告监测、互联网渠道检查等。依托在线样本库、在线调研软件系统及互联网社区平台为企业和消费者提供服务，并对平台数据进行挖掘分析，利用数据分析帮助优化整体营销和公关策略。旗下动米科技基于互联网广告监测技术和在线样本库调查，对企业在互联网上的广告投放进行投放效果的实时监测与评估。
数字一百的核心竞争力源于其集合了行业解读分析师、互联网运营和软件技术工程师，在强大的产品创新能力基础上积累了海量的在线数据样本库和在线会员资料。
2、北京智阅网络科技有限公司
智阅网络成立于 2014年，作为国内首家以新媒体大数据为核心的移动互联网信息服务公司，以汽车新媒体为主要业务，拥有专业移动端汽车资讯应用的“汽车头条”，向客户提供汽车相关资讯及服务、广告投放、线上线下互动传播推广及大数据信息服务.公司即将上线汽车导购平台应用“买车助手”，可以为整合营销服务提供汽车相关流量导入及媒介资源，提升媒体资源的共享及渗透。
智阅网络拥有优秀的运营团队和汽车新媒体领域的先发优势，以优质的内容源为为核心，通过霸屏、震源叠加到流量传播平台，形成汽车行业的聚合媒体群。智阅网络发布“T-plan”战略，计划在未来 3年内通过扩张，形成新媒体矩阵，占据国内汽车新媒体第一集团军的领先位置。
（三）针对各调研机构的提问，公司进行解答。
1、公司此次收购4家标的公司，将对公司发展有何影响？
科达股份原主业为各级公路、市政基础设施、桥隧、水利等工程项目的建设施工及房地产开发销售。2015年 9月，完成第一轮重大资产重组，收购百孚思、上海同立、华邑营销、雨林木风和派瑞威行五家公司，形成了包含品牌管理、创意策划、线上营销、线下执行、广告代理、网络推广等服务在内的，囊括汽车、电商、快消品等行业主要客户的互联网营销链条。
2016年 3月 25日，科达股份发布收购预案拟发行股份及支付现金购买爱创天杰100%股权、亚海恒业100%股权、智阅网络100%股权以及数字一百100%股权，公司聚焦汽车服务领域，通过外延式扩张与内生新生，通过管理后台整合与数据平台共享，构建线上、线下的汽车数据综合服务生态系统。
2、前次收购的五家标的公司和本次收购的四家标的公司之间的协同效应如何显现？
科达股份通过设立链动投资对各标的公司从业务流程优化、规范财务核算、完善内部控制等多个方面进行整合管理，同时成立了链动数据采集与挖掘各子公司的海量数据资源，构建独立的汽车 DMP系统，在各业务单元彼此业务
协同嫁接的基础上实现商业模式的衍化和升级。通过客户交叉营销、资源集中采购、业务嫁接新生、管理后台共享、数据平台共建，以技术为纽带、以数据为核心驱动，公司的长期目标是成为国内领先的汽车数据服务公司。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
上海新世界股份有限公司
（600628）
2015年第二次临时股东大会
会议资料
二零一五年五月十八日
上海新世界股份有限公司（600628） 2015年第二次临时股东大会会议资料目 录
上海新世界股份有限公司2015年第二次临时股东大会议程∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2《上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3
上海新世界股份有限公司（600628） 2015年第二次临时股东大会会议资料上海新世界股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议程
会议时间：1、现场会议时间：2015年5月18日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：2015年5月18日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：上海新光影艺苑（上海市宁波路586号）
会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统及互联网投票平台向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。
投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于2015年4月28日在《上海证券报》、上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。
会议主持人：董事长 徐若海先生
一、审议《上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》
二、股东代表发言和表决同时进行
三、大会休会
四、宣读现场表决结果
五、律师宣读见证意见书
上海新世界股份有限公司（600628） 2015年第二次临时股东大会会议资料上海新世界股份有限公司
关于第三次申请公司股票延期复牌的议案
副董事长 徐家平先生
各位股东：
受公司董事会委托，谨向本次股东大会报告《上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》,请予审议。
公司于 2015年 4月 8日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自 2015年 4月 8日起停牌；2015年 4月 15日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，明确本公司正在筹划非公开发行事项，公司股票继续停牌；2015年 4月 22日，公司发布了《关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告》，披露非公开发行的相关进展，公司股票继续停牌。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发【2014】78号,以下简称“《通知》”），公司经第九届董事会第七次会议审议通过，向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票自 2015年 4月 29日至 5月 18日继续停牌。
鉴于公司正在筹划的非公开发行股份事项存在重大不确定性，尽职调查、审计、与投资者的商业谈判、取得获批文件所需时间较长，公司无法在 5月 18日披露本次非公开发行方案，根据《通知》规定，拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自 2015年 5月 19日起继续停牌，并且将最晚于 2015年 6月 18日复牌。
以上议案，提请股东大会审议通过。
谢谢大家！
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2019-033柳州钢铁股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019年 9月 28日以书面形式发出通知，于2019年10月8日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事11人，实到11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于以非公开协议方式向广西钢铁集团有限公司增资暨关联交易的提案
为满足公司的发展需要，进一步降低生产成本、提升市场竞争力，巩固和强化公司在优质碳钢领域的竞争地位，优化公司资源和存量资产，从长远发展的战略角度考虑，公司拟以非公开协议增资方式对广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）增资 515,650.00万元，增资完成后，本公司持有广西钢铁的比例为27.78%。广西钢铁为广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）的控股子公司，柳钢集团为公司控股股东，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该事项详见《关于向广西钢铁集团有限公司增资的关联交易公告》（2019-036号）。
关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、陈海先生、张奕女士等 6人回避表决，其他非关联董事对本提案进行表决。
此提案尚须提交股东大会审议。
公司独立董事已就此事项进行了事前认可并发表独立意见。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2019年第一次临时股东大会的议案根据《公司章程》规定，定于2019年10月24日（星期四）召开“2019年第一次临时股东大会”，第七届董事会第九次会议拟提交公司股东大会审议的提案如下：
1.关于以非公开协议方式向广西钢铁集团有限公司增资暨关联交易的提案
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2019年10月9日
独立董事提名人声明
提名人烟台园城黄金股份有限公司董事会，现提名刘学军为烟台园城黄金股份有限公司股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任烟台园城黄金股份有限公司股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与烟台园城股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括烟台园城黄金股份有限公司股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在烟台园城黄金股份有限公司股
份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：烟台园城黄金股份有限公司董事会
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|证券代码：603960 证券简称：克来机电公告编号：2019-028|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|第二届监事会第十九次会议决议公告|

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 9日下午14时在上海市宝山区罗东路1555号公司会议室召开第二届监事会第十九次会议，会议通知于6月28日以电邮及专人送达方式发出，会议由监事会主席张海洪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、审议并一致通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
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|监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司第二届监事会任期将|
|于 2019 年11月21日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届|
|选举工作。|
|公司第三届监事会将由 3名监事组成，其中非职工监事 2名、职工监事 1名。|
|提名王志豪先生、冯守加先生为第三届监事会非职工监事候选人。与会者进行了讨|
|论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。|
|具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于监事会会换届选举的|
|公告》（公告编号：2019-025）。|

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|表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。|
|该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。|

2、审议并一致通过了《关于变更经营范围和注册地并修订公司章程的议案》
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|监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司成立时注册地为浦东|
|新区并设立了上海克来机电自动化工程股份有限公司宝山分公司（以下简称“宝山|
|分公司”），以宝山分公司在宝山区从事生产经营，公司于 2018年4月26日发布公|
|告（公告编号：2018-016）将注册地址由上海市浦东新区泥城镇新城路 2号 24幢|
|4188 室变更至上海市宝山区罗东路1555 号6幢二层，现公司工商和税务均已迁至|
|宝山区，公司注册地址变更为上海市宝山区罗东路 1555号4幢（该地址原为宝山分|
|公司注册地址），同时将公司经营范围中“（其中制造限分支机构经营）”删除，宝山|
|分公司予以注销。|
|同时为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2018年|
|修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公|
|司章程指引》（2019年修订）等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公|
|司章程》实施修订。|
|具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》|
|（公告编号：2019-029）。|
|表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。|
|该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证|
|券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒|
|体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。|

特此公告。
香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為
「東方証券股份有限公司」，在香港以「東方證券」（中文）及「DFZQ」（英文）開展業務）
（股份代號：03958）
董事會會議召開日期
東方證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年八月二十六日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息（如有）。
承董事會命
董事長
潘鑫軍
中國•上海
2016年8月15日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事吳建雄先生、張芊先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、黃來芳女士及周堯先生；以及獨立非執行董事李志強先生、徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、潘飛先生及許志明先生。
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2019-002江苏恒瑞医药股份有限公司
关于公司产品拟纳入优先审评程序的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）的苯磺顺阿曲库铵注射液近日被国家药品监督管理局药品审评中心纳入拟优先审评品种公示名单，公示期5日。现将苯磺顺阿曲库铵注射液的相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：苯磺顺阿曲库铵注射液
剂型：注射剂
规格：20ml：200mg（按C H NO计）
53 72 2 12
注册分类：化学药品3类
申请事项：生产
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司
受理号：CYHS1800351国
优先审评理由：经审核，本申请符合《总局关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》（食药监药化管〔2017〕126号）规定的优先审评审批范围，同意按优先审评范围（一）5款同一生产线生产，已于 2017年在美国上市，申请国内上市的仿制药纳入优先审评程序。
2、药品的其他相关情况
2018年 10月 15日，国家药品监督管理局药品审评中心承办恒瑞医药递交的药品注册申请。苯磺顺阿曲库铵是一种高度选择性、竞争性（非去极化）神经肌肉接头阻断剂。该药品可用于手术和其他操作以及重症监护治疗。作为全麻的辅助用药或在重症监护病房(ICU)起镇静作用
经查询，苯磺顺阿曲库铵注射液由GSK公司开发，最早于1995年12月在美国获批上市，商品名为Nimbex®，目前已在国内获批上市销售2.5ml：5mg、5ml：
10mg、10ml：20mg、30ml：150mg共 4个规格的产品。恒瑞医药已于 2017年在美国获批上市销售5ml：10mg、10ml：20mg（含防腐剂）、20ml：200mg共 3个规格的产品，并于 2018年 2月在国内获批5ml：10mg规格的产品。目前除原研产品外，国内仅有恒瑞医药5ml：10mg规格的苯磺顺阿曲库铵注射液在国内获批上市，暂无其他该药品的国产仿制药申报及获批。
经查询 IMS数据库，苯磺顺阿曲库铵注射液 2017年全球销售额约为 1.0亿美元，中国销售额约为36.6万美元。
截至目前，该研发项目已投入研发费用约为2191万元人民币。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品研发容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，审评政策及未来产品市场竞争形势等存在诸多不确定性风险，上述产品存在优先审评程序药品注册申请公示期被提出异议的风险，且能否成功上市及上市时间具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司将密切关注该项目的后续进展，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2019年1月2日
永安行科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为永安行科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》及相关资料进行了认真审阅，基于独立判断，我们就前述议案发表如下独立意见：
一、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》我们认为：公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。因此，我们同意《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
二、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
我们认为：在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。公司已就本次进行现金管理事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。因此，我们同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（本页以下无正文）
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会关于
公司第三届监事会第六次会议相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议审议了《关于<老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
经核查，监事会认为：《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司具备实施本次激励计划的主体资格。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《老百姓大药房连锁股份有限公司监事会关于公司第三届监
事会第六次会议相关事项的核查意见》之签章页）
出席监事签署：
王呈祥
饶浩
谭坚
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会二〇一九年三月十一日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2017-018
上海宝钢包装股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于 2017年4月20日召开了2016年度股东大会，其中：
1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案》，同意公司对额度不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会决议批准之日起一年内有效。授权由总经理具体批准实施；
2、审议通过了《关于宝钢包装 2016年度关联交易公允性和 2017年度预计日常关联交易的提案》，其中同意公司使用人民币 1.5亿元购买华宝信托有限责任公司发行的理财产品。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的信息。
根据 2016年度股东大会的决议，公司于近日与华宝信托有限责任公司签署理财协议，使用公司暂时闲置自有资金 8,000万元，现将具体情况公告如下：
一、公司购买的理财产品基本情况
产品一
1、产品名称：“时节·好雨”1号集合资金信托计划
2、币种：人民币
3、认购金额：人民币2,000万元
4、产品预期年化收益率：4.90%
5、产品类型：信托
6、产品起息日：2017年4月28日
7、产品到期日：2017年9月25日
产品二
1、产品名称：“时节·好雨”1号集合资金信托计划
2、币种：人民币
3、认购金额：人民币6,000万元
4、产品预期年化收益率：5.20%
5、产品类型：信托
6、产品起息日：2017年4月28日
7、产品到期日：2017年12月15日
上述机构为公司的关联法人。
二、关联方基本情况
华宝信托有限责任公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层
法定代表人：王成然
注册资本：374,400.00万人民币
主营业务：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。
截止2017年3月31日，公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司持有华宝信托有限责任公司98%的股权。
截止2016年12月31日，华宝信托有限责任公司资产总额961,944.94万元、净资产 806,909.95万元、全年实现营业收入 251,877.60万元和净利润
119,430.86万元。
三、交易的定价政策及定价依据
公司和其他认购人认购的相同理财产品在价格和其他交易条件是相同的，因此，交易的定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。
四、现金管理风险控制措施
1、公司董办室和财务部将选择合适的现金管理投资产品，提交总经理审批。
2、公司审计部应当对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。
2、通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）、已到期的理财产品
1、公司于2016年6月20日购买《中信-金珩财富A67号》，购买金额为10,000万元，产品预期年化收益率为4.5%，起始日：2016年6月20日，到期日：2016年9月19日。该理财产品已到期收回，收回本金10,000万元和理财收益 112.34万元。
2、公司于2016年6月17日购买《中信证券信泽财富129号集合资产》，购买金额为 5,000万元，产品预期年化收益率为5.00%，起始日：2016年 6月 17日，到期日：2016年 12月 21日。该理财产品已到期收回，收回本金 5,000万元和理财收益 130.42万元。
3、公司于 2016年9月12日购买《远东-宏利-燕园6号投资基金》，购买金额为5,000万元，产品预期年化收益率为6.3%，起始日：2016年9月12日，到
期日：2017年 3月 1日。该理财产品已到期收回，收回本金 5,000万元和理财收益147.17万元。
4、公司于 2016年 12月 23日购买《宁波银行股份有限公司启盈理财 2016年第六百零二期》5,000万元，产品预计年化收益率为4.60%，起始日：2016年12月23日，到期日：2017年3月27日。该理财产品已到期收回，收回本金 5,000万元和理财收益59.23万元。
5、公司于 2016年 11月 18日购买《远东-宏利-燕园 8号投资基金》，购买金额为8,000万元，产品预期年化收益率为6.2%，起始日：2016年11月18日，到期日：2017年4月12日。该理财产品已到期收回，收回本金 8,000万元和理财收益197.94万元。
（二）、仍在履行的理财产品
公司于 2017年 4月 26日购买《中信建投收益凭证》，购买金额为 5,000万元，产品预期年化收益率为4.40%，起始日：2017年 4月 26日，到期日：2017年5月11日。
截至本公告日，包括本次新购买的理财产品，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币13,000万元。
七、备查文件
《“时节·好雨”1号集合资金信托计划合同》
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一七年五月四日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2017-031
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于上海炳通和上海康斐延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年11月24日,上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海绿庭投资控股集团股份有限公司媒体报道相关事项的问询函》（上证公函【2017】2359）（以下简称“问询函”），要求相关方上海炳通投资管理有限公司（以下简称“上海炳通”）及其一致行动人上海康斐信息技术有限公司（以下简称“上海康斐”）在11月27日之前完成回复。具体详见公司于 2017年11月25日披露的临时公告（临2017-030）。
公司收到《问询函》后，立刻将《问询函》转呈给上海炳通和上海康斐，并通知其及时予以回复。鉴于上海炳通和上海康斐对《问询函》中涉及的相关情况须进一步核实完善，无法在《问询函》要求的 2017年11月27日前完成回复。经上海炳通和上海康斐向上海证券交易所申请，延期至2017年11月30日前完成回复。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2017年11月28日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—065四川金顶（集团）股份有限公司
收到《行政判决书》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
●案件所处的诉讼阶段：二审判决（一审情况详见公司临 2014-020号公告）
●上市公司所处的当事人地位：第三人
●是否会对上市公司损益产生负面影响：否
2014年 8月 22日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“金顶集团公司”）收到四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）（2014）川知行终字第 1号《行政判决书》。现将有关情况公告如下：一、本次诉讼案件的基本情况
上诉人四川省工商行政管理局（以下简称“省工商局”）、广汉三星堆水泥有限公司（以下简称“三星堆公司”）、成都创程贸易有限公司（以下简称“创程公司”）因三星堆公司诉省工商局工商行政处罚一案，不服四川省成都市中级人民法院（2013）成行初字第 87号行政判决，向四川高院提起上诉。四川高院于 2014年 5月 12日受理此案，并依法组成合议庭审理此案。
上述诉讼相关事项请详见公司临 2013-046号、临 2014-020号、 053号公告。
二、本次诉讼案件的审理情况
上诉人（原审被告）：四川省工商行政管理局
上诉人（原审原告）：广汉三星堆水泥有限公司
上诉人（原审第三人）：成都创程贸易有限公司
被上诉人（原审第三人）：四川金顶集团成都水泥有限公司
原审第三人：四川金顶（集团）股份有限公司
2014年 8月 8日，四川高院作出（2014）川知行终字第 1号《行政判决书》，判决如下：
1、撤销四川省成都市中级人民法院（2013）成行初字第 87号行政判决；
2、维持四川省工商行政管理局作出的川工商处[2013]1013号《行政处罚决定书》第一项，即：责令当事人停止侵权行为；
3、变更四川省工商行政管理局作出的川工商处[2013]1013号《行政处罚决定书》第二项为：对当事人罚款 50万元。
一、二审案件受理费各 50元，均由广汉三星堆水泥有限公司负担。
本判决为终审判决.
三、截至本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本公司作为第三人参加诉讼，上述诉讼事宜预计对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2014年 8月 22日
备查文件
（一）四川省高级人民法院（2014）川知行终字第 1号《行政判决书》
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临 2019-031上海宽频科技股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会及监事会任期将于2019年9月29日届满。鉴于目前公司正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司决定董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
在换届改选工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关换届筹备工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司2019年9月28日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2019-010香飘飘食品股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，预案的具体内容如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018年实现归属于上市公司股东的净利润人民币 314,699,479.73元，按公司章程提取10%法定盈余公积金人民币36,822,450.13元，加期初留存的未分配利润人民币997,725,519.21元，扣除2018年对2017年度进行现金分红人民币40,001,000.00元，公司2018年末累计可供股东分配利润合计人民币 1,235,601,548.81元。
公司本次利润分配预案为：按 2018年底总股本 419,350,000股为基数，每 10股派发现金红利人民币 2.50元（含税），共计分配现金红利人民币104,837,500.00元。
二、独立董事意见
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|-|
|独立董事认为：公司 2018年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展及全|
|体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监|
|管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预|
|案提交 2018年年度股东大会审议。|

三、监事会意见
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|公司监事会认为董事会提交的《公司2018 年度利润分配预案》遵循了《上|
|市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的要求，符合公|

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|司经营实际情况，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利|
|于促进公司的长期、健康发展。|

本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会 2019年3月28日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2015-034江苏太平洋石英股份有限公司
关于终止员工持股计划暨复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年7月8日起停牌，并于2015年7月8日发布了《关于筹划员工持股计划停牌公告》，公告编号：2015-032。
一、本次筹划员工持股计划的基本情况
为建立和完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动管理者和员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展，实现成为最具竞争力石英品牌的公司愿景，公司拟筹划员工持股计划相关事项。
二、公司在推进重大事项期间所做的主要工作
根据员工持股计划依法合规、自愿参与、风险自担的原则，停牌期间公司管理层与员工代表充分沟通，探讨本次计划的参与金额、计划后续管理方式、计划锁定期及退出安排等方面内容，倾听了员工代表关于本次员工持股计划的意见和建议。
三、终止本次重大事项的原因
经与公司员工代表的多次沟通，多数员工代表认为公司管理层考虑推出员工
持股计划，将公司与个人共同发展紧密结合，实现股东、公司和员工利益的一致，有利于公司健康长远发展，充分认可本次持股计划初衷。但多数员工代表认为目前推出员工持股计划的市场时机尚不成熟，因此不愿意参与认购本次员工持股计划的份额，建议公司待市场条件成熟再行推出该计划。鉴于此，公司管理层经讨论并充分考虑到多数员工代表的反对意见，决定终止本次员工持股计划，待合适时机再行推出。
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年7月13日起复牌。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-042雅戈尔集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年5月17日、5月 20日以书面形式发出召开第八届董事会第二十六次会议的通知和会议材料，会议于 2016年 5月 25日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
同意选举钱平先生为公司第八届董事会副董事长。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任李寒穷为公司总经理。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年五月二十六日
附件：钱平先生、李寒穷女士简历
钱平男，1965年出生，本科学历，国际商务师，曾任澳门南光（集团）有限公司开发部副总经理，上海南光联合房地产有限公司总经理，南光实业有限公司总经理，南光恒丰置业有限公司总经理，杭州大厦有限公司董事、副董事长；
现任公司第八届董事会董事、雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理，兼任上海雅戈尔置业有限公司、苏州雅戈尔置业有限公司、杭州雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董事。
李寒穷女，1977年出生，美国加州州立大学工商管理学士，中欧商学院EMBA，曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理，现任公司第八届董事会董事、雅戈尔服装控股有限公司总经理、雅戈尔投资有限公司总经理、宁波银行股份有限公司董事、创业软件股份有限公司董事、银联商务有限公司董事。
证券代码：601001证券简称：大同煤业公告编号：临2019－007大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭
有限公司提供委托贷款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称“活性炭公司”）
●委托贷款金额及期限：5000万元委托贷款，期限1年，利率5.7%一、关联交易概述
活性炭公司为大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为活性炭公司提供委托贷款人民币 5000万元，贷款利率5.7%，贷款期限为 1年，用于补充流动资金。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》。公司关联董事武望国先生、刘敬先生、李景中先生、曹贤庆先生在审议上述议案时回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项
交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、基本情况
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人:王力佳
注册资本：30亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券（凭有效许可证经营）。
截至 2017年 12月 31日，财务公司总资产 1,910,089.13万元，净资产590,679.62万元，营业收入94,380.42万元，净利润40,849.04万元。
截至 2018年 9月 30日，财务公司总资产 2,050,649.77万元，净资产621,748.51万元，营业收入76,716.57万元，净利润31,068.89万元。
2、关联关系
公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财务公司的关联关系如下：
公司为同煤集团控股子公司。现公司持有财务公司20%的股权，同煤集团持有财务公司80%的股权。财务公司原股东山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”）于 2018年 12月 13日召开股东大会审议通过了《关于转让大同煤矿集团财务有限公司20%股权的关联交易公告》，漳泽电力将持有的财务公司20%股权转让给同煤集团。
相关合同已签署。此次股权变化尚未完成工商变更登记。
三、关联交易标的基本情况
名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司
注册地址：大同市南郊区泉落路南
法定代表人：石兴堂
注册资本：人民币叁亿伍仟肆佰万元整
经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品。
截至 2017年 12月 31日，活性炭公司总资产 133,206.19万元,净资产 19,747.44万元,营业收入 1,655.71万元,净利润-6,062.72万元。
截至 2018年 9月 30日，活性炭公司总资产 134,668.05万元，净资产 13,494.16万元，营业收入 13,229.24万元，净利润-6,185.05万元。
四、关联交易主要内容及定价政策
贷款金额：人民币 5000万元
贷款利息：5.7%
贷款期限：1年
贷款用途：补充流动资金
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司支持金鼎活性炭公司 10万吨活性炭项目建设，确保金鼎活性炭公司生产期间经营活动正常运行。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司全资子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为金鼎活性炭公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3亿元委托贷款，为金鼎活性炭公司提供 3.815亿元委托贷款，为金宇高岭土公司提供 2000万元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；2、该等关联交易协议定价公允，
不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意公司为活性炭公司提供委托贷款的议案。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-061
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司于 2017年 10月 13日在公司二十六楼会议室召开第八届监事会第六次会议。会议应参加监事3名，实到3名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》
为解决整体上市的遗留事项，兑现对投资者承诺；完善上市公司产业板块，增强公司持续发展能力；提升上市公司的盈利能力，公司拟与公司控股东江苏苏汇资产管理有限公司进行资产置换。
经与会监事审议，认为本次资产置换符合公司的发展要求，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意本次资产置换方案。
本次交易的具体内容详见公司同日披露的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产置换暨关联交易公告》（公告编号：2017—062）。
根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏苏汇资产管理有限公司回避表决。
本次交易不构成重大资产重组。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十六日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2018-029港中旅华贸国际物流股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议 2018年 6月 22日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司华贸物流（香港）有限公司对外投资暨关联交易的议案》
董事会经审议同意公司全资子公司 CTS International Logistics (H.K) Co.,Limited（华贸物流（香港）有限公司）以自筹资金投资 4160万美元与关联方中国国有企业结构调整基金股份有限公司的旗下企业玉龙河资本管理公司（Yulonghe Capital ManangementLtd.）和汉江投资有限公司（Hanjiang InvestmentLtd.）在开曼群岛共同设立 SPV企业，并通过SPV企业对 Jingdong Express GroupCorporation（京东物流集团）投资9000万美元。
赞成_6__票；反对__0__票；弃权__0__票。（关联董事朱碧新、王友前、张敏回避表决）
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于全资子公司华贸物流（香港）有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-030号）。
二、审议通过《关于获得招商银行授信的议案》
为保证现金流量充足，满足日常经营和发展需要，公司第三届董事会第五次
会议经审议同意公司向招商银行上海宜山支行申请 15,000万人民币（额度可用于为全资子公司进行担保）综合授信。拟同意公司向招商银行宜山支行申请综合授信额度增加 15,000万人民币至 30,000万人民币（同意下属全资子公司使用，额度可用于为全资子公司进行担保），对在此授信项下全资子公司所有债务，公司承担连带保证责任。授信期限三年。
赞成_9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于召开2018年第一次临时股东股东大会的通知》（公告编号：临2018-031号）。
赞成_9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2018年 6月23日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-052内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会临时会议于2018年11月29日（星期四）以书面（传真等）方式召开。会议对2018年11月29日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司香港金港商贸控股有限公司收购泰国THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED股权的请示》。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司香港金港商贸控股有限公司收购股权的公告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了相关的独立意见。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月三十日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2018-027号南京高科股份有限公司
2018年第 3季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015年修订）》要求，特此公告南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第 3季度房地产业务相关经营数据。
2018年 1-9月，公司无新增房地产项目储备。
2018年 7-9月，公司房地产业务新开工面积 25.98万平方米，同比增加887.83%；竣工面积为 0.39万平方米，同比减少94.56%。2018年 1-9月，公司房地产业务新开工面积 25.98万平方米,同比减少26.09%；2018年 1-9月，公司房地产业务竣工面积 4.27万平方米，同比减少90.55%。
2018年 7-9月，公司房地产业务实现合同销售面积 6.07万平方米（商品房项目 1.94万平方米、经济适用房项目 4.13万平米），同比增加129.92%；实现合同销售金额 78,318.96万元（商品房项目 55,736.48万元、经济适用房项目 22,582.48万元），同比增加11.57%。
2018年 1-9月，公司房地产业务实现合同销售面积 6.42万平方米（商品房项目 2.27万平方米、经济适用房项目 4.15万平方米），同比减少69.18%；实现合同销售金额 87,805.19万元（商品房项目 65,168.48万元、经济适用房项目 22,636.71万元），同比减少35.61%。
2018年 9月末，公司出租房地产总面积 14.51万平方米（商业综
合体 2.64万平方米、商业办公楼 3.14万平方米、工业厂房 8.73万平方米）。2018年 7-9月，公司房地产业务取得租金总收入 1,790.49万元（商业综合体 234.20万元、商业办公楼 517.63万元、工业厂房 1,038.66万元）。2018年 1-9月，公司房地产业务取得租金总收入 5,391.92万元（商业综合体 732.46万元、商业办公楼 1,543.43万元、工业厂房 3,116.03万元）。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一八年十月十三日