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证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-005罗牛山股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于 2015年 2月 8日以书面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第七届董事会第十五次临时会议的通知。会议于2015年2月10日在海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人；本次出席会议情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐自力先生主持。
经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》。
通过对公司 2014年年度报告的审议，我们一致认为：根据《证券法》第六十八条的要求，我们作为罗牛山股份有限公司的董事，保证公司 2014年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配预案》。
根据中审亚太会计师事务所出具的公司 2014年度审计报告， 2014年母公司实现净利润 47,910,021.43元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 4,791,002.14元，加上年初未分配利润 94,967,829.99元，减去 2013年度分配利润 17,602,640.00元，年末可供分配利润合计为 120,484,209.28元。
公司拟以 2014年 12月 31日总股本 880,132,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），共计派发现金红利 17,602,640.00元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2014年度计提大额资产减值准备的议案》。
2014年度公司按规定计提资产减值准备 47,622,049.55元，2014年末公司资产减值准备账面余额为 217,601,897.18元。
董事会认为：公司本年度计提大额资产减值准备是严格按照企业会计准则和公司会计政策执行，计提大额资产减值准备有利于提供更准确、更可靠的会计信息。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
董事会认为：公司对会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度投资者关系管理计划》。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。
十、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销子公司的议案》。
十一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<罗牛山股份有限公司资金管理制度>的议案》。
十二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<罗牛山股份有限公司税务管理制度>的议案》。
十三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《罗牛山股份有限公司 2014年度社会责任报告》。
十四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》。
同意将经董事会审议通过的第一、二、三、四、五、六、九项议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告
罗牛山股份有限公司董事会
2015年 02月 10日
深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议的以下事项发表如下独立意见：一、对《关于发放2016年度公司高管年终奖的议案》的独立意见
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|反对。反对的主要理由是：1、公司存在数额较大的应收账款，高管年终奖方|
|案没有考虑应收账款对公司业绩的风险及影响；2、此高管年终奖方案仅仅是以公|
|司财务部门对 2016 年全年经营业绩的预测为依据而做出的，公司 2016 年的年度|
|财务报告还未做出，这个时点不合适决定高管年终奖方案，依据也不充分。|

二、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》公司第三届董事会的任期将于2017年2月18日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司股东邓国顺提名邓国顺、王荣、刘锋为第四届董事会非独立董事候选人，公司股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司提名魏卫、白彦春为第四届董事会非独立董事候选人，公司股东成晓华提名马国斌、王慧婷为第四届董事会非独立董事候选人，公司股东安图田木投资管理有限公司提名田含光为第四届董事会非独立董事候选人。根据《公司法》和公司《章程》等的有关规定，上述提名人均具备提名非独立董事候选人的资格。
根据上述8位非独立董事候选人的个人履历及公开资料等信息，本人认为邓国顺、王荣、刘锋、魏卫、白彦春、王慧婷这六位非独立董事候选人均符合《公司法》及公司《章程》等有关董事任职资格的规定，均具备担任公司非独立董事的资格。
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|本人反对提名田含光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，反对的主|
|要理由是：田含光在2014年2月 19日起至今任职公司第三届董事会董事的期间，|

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|长期担任广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）的总经理，目前|
|仍然在任，田含光还曾担任广西朗科法定代表人，田含光为广西朗科经营与本公|
|司同类的业务，违反了公司法第一百四十八条第（五）款及公司章程第九十七条|
|第（六）款的规定。田含光此前从来没有将其在广西朗科的任职情况予以公告。|
|广西朗科原是本公司的全资子公司，本公司于2013年将广西朗科的股权全部转让，|
|详细情况请参阅本公司的相关公告。|

本人对提名马国斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人弃权，弃权的主要理由是：公司原第二大股东成晓华先生于2015年4月29日将其持有的公司5.0898%股权共680万股以大宗交易的方式转让给公司现第二大股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司，董事马国斌（自2014年2月19日起至今担任公司第三届董事会董事）的母亲马学卿在上述大宗交易当日增持本公司股票20,400股，增持金额50.59万元，涉嫌在敏感期间买卖公司股票。马国斌从来没有将上述股票增持及后续的股票减持情况予以公告。
提名人对上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，没有损害股东的权益。因此，本人同意董事会对邓国顺、王荣、刘锋、魏卫、白彦春、王慧婷作为非独立董事候选人的提名，并同意将邓国顺、王荣、刘锋、魏卫、白彦春、王慧婷作为非独立董事候选人的提名提交公司股东大会审议。
三、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
公司第三届董事会的任期将于2017年2月18日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司股东邓国顺提名杨敏为第四届董事会独立董事候选人，公司股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司提名仇夏萍为第四届董事会独立董事候选人，公司股东安图田木投资管理有限公司提名黄志业为第四届董事会独立董事候选人。上述提名人均具备提名独立董事候选人的资格。
根据上述3名独立董事候选人的个人履历及公开资料等信息，各位独立董事候选人均符合《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》的有关规定，均具备独立性和担任公司独立董事的资格。
提名人对上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，没有损害股东的权益。因此，我们同意董事会对上述独立董事候选人的提名，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。独立董事候选人需在股东大会召开前报深圳证券交易所审核备案无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签名页）
独立董事：
钟刚强：
二Ｏ一七年一月二十二日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
深圳市南山区海德三道航天科技广场A座2301郵編: 518067
電話: 86755- 83517547 傳真: 86755- 83515502
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北京市通商（深圳）律师事务所
关于成都康弘药业集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：成都康弘药业集团股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，委派刘问律师、胡燕华律师出席了公司 2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会由公司第六届董事会第十三次会议决议召集，召开本次股东大会的会议通知已于2017年10月23日进行了公告，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于2017年11月8日（星期三）14：30在成都市金牛区迎宾大道 528号成都尊悦豪生酒店召开，除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月8日9：30至11：30及13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 11月 7日15：00至 2017年 11月 8日15：00期间的任意时间。会议由公司董事长柯尊洪主持。
(三)经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一)经本所律师查验，公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共 18人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数430,443,069股，占公司已发行股份总数的63.7737%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共14人，代表有
表决权的股份数 430,383,104股，占公司已发行股份总数的63.7648%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共4人，共代表有表决权的股份数为59,965股，占公司已发行股份总数的0.0089%（四舍五入保留四位小数）。
(二)公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。
(三)本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序由两名股东代表、律师和监事代表进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，并已于当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 1项，具体如下：
1.审议《关于成都康弘生物科技有限公司聘请 INC Research, LLC.提供临床试验研究服务相关事项的议案》；
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
上述议案已获得430,436,069股同意票（含现场投票和网络投票），占出席会议有表决权股份的99.9984%（四舍五入保留四位小数）；7,000股反对（含现场投票和网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0016%（四舍五入保留四位小数）；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0000%；上述决议案获得通过。
出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商（深圳）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市通商（深圳）律师事务所经办律师：
刘问
经办律师：
胡燕华
二O一七年十一月八日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—079湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于归还超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,700万元用于暂时补充流动资金。
2014年5月8日召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司使用超募资金 3,700万元用于暂时补充流动资金。具体内容详见2014年4月22日在中国证监会指定网站披露的《华昌达:关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》、《华昌达:第二届董事会第六次会议决议公告》以及 2014年 5月 8日披露的《华昌达:2014年第一次临时股东大会决议公告》。
根据2014年第一次临时股东大会决议，公司于2014年5月8日起使用超募资金3,700万元用于暂时补充流动资金(使用期限不超过6个月,到期前归还至超募资金专户)。2014年10月8日,公司已将3,700万元资金归还并存入公司募集资金专户(开户银行:中国建设银行股份有限公司十堰天人支行,账号:42001617408053003268)。
公司已将上述超募资金的归还情况通知了董事、监事、保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金3,700万元用于暂时补充流动资金已一次性归还完毕。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年10月8日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018-51
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资和受让股权交易方增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）于2018年6月21日接到罗月雄先生和王建平先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，兑现增持公司股票的承诺，罗月雄先生和王建平先生自2018年5月25日起分别通过两人的证券账户增持了公司股份。现将有关情况公告如下：一、基本情况概述
1．公司九届董事会第十二次会议审议通过了《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资和受让股权的议案》，以自有资金和自筹资金对深圳市慧大成智能科技有限公司（以下简称“深圳慧大成”）增资5,000万元，占本次投资深圳慧大成后7.41%的股权，同时以9,672.75万元受让深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）持有深圳慧大成14.33%的股权。公司原持有深圳慧大成31.6%的股权(公司增资后稀释为29.26%)，本次增资和受让股权完成后合计持有深圳慧大成51%的股权。
期限为收到全部股权转让款后的90天内（如遇到甲方股票停牌则顺延），锁定期限以上述股票购买全部完成之日起一年。
2018年 5月 14日，公司增资和受让深圳慧大成股权事宜（含付款、工商变更等）已全部办理完毕，深圳慧大成已成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。
以上具体内容详见2018年2月27日和2018年5月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资和受让股权的公告》（2018—14）和《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资和受让股权的进展公告》（2018-43）。
二、关于股份增持的情况
1．本次增持主体：罗月雄先生和王建平先生。
2．增持目的
基于对公司未来发展前景的信心、公司价值的认可，以及对目前公司股票价值的合理判断，并兑现上述协议承诺，罗月雄先生和王建平先生增持公司股份。
3．增持情况
按照协议约定，罗月雄先生和王建平先生将于2018年5月15日至2018年8月14日期间增持公司股票，增持金额不少于3,000万元，并承诺在增持完成后12个月内不转让所持公司股份。罗月雄先生和王建平先生本次增持的资金来源为深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）转让深圳慧大成股权的款项。
截至2018年6月21日，罗月雄先生和王建平先生合计增持公司股票3,253,781股，共使用资金33,886,133.33元。罗月雄先生和王建平先生承诺从2018年6月22日起12个月内不转让本次增持时持有的公司股票。
三、其他说明
1．本次增持股份符合《公司法》、《证券法》等法律法规规定。
2．本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-114号
荣盛房地产发展股份有限公司
2017年度第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第六次临时股东大会于2017年8月28日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共22人，代表股份2,734,700,486股，占公司有表决权股份总数的62.8932％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共15人，代表股份2,730,594,166股，占公司有表决权股份总数的62.7988%；通过网络投票的股东共7人，代表股份4,106,320股，占公司有表决权股份总数的0.0944％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共15人，代表股份7,985,829股，占公司有表决权股份总数的0.1837％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划二期的议案》；
表决结果：同意 2,734,695,686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对 4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意7,981,029股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9399％；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0601％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于为购房尾款资产支持专项计划二期提供差额补足增信的议案》；
表决结果：同意 2,734,695,686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对 4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意7,981,029股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9399％；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0601％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过了《关于授权董事长或董事长授权的相关人士办理购房尾款资产支持专项计划二期相关事宜的议案》；
表决结果：同意2,734,695,686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意7,981,029股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.9399％；反对4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0601％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过了《关于为浙江荣盛亿灏房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。
表决结果：同意 2,734,695,686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对 4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 7,981,029股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9399％；反对 4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0601％；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十八日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-060山东英科医疗用品股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》1份，具体情况如下：
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||实用新型||发明人||证书号||专利号||专利申请||授权公告||专利权人|
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|一次性手套旋转式自动针孔检测装置||杨志文；崔成杰||第6726150号||ZL 2017 20104824.2||2017 年 01月24日||2017 年 12月15日||山东英科医疗用品股份有限公司||

注：实用新型专利的专利权期限为10年（自申请日起算）。
本实用新型为公司自主研发，已经在公司生产经营中获得应用。
该实用新型提供一种一次性手套旋转式自动针孔检测装置，属于一次性手套检测装置领域，包括底座，底座上设有环形水槽，底座内设有驱动装置，驱动装置通过转轴驱动位于转轴顶端的等分隔转盘，等分隔转盘下端设有吊筒，吊筒底部设有手套固定装置，吊筒外套有套筒，套筒上铰接有“Y”型支架，底座上设有驱动“Y”型支架的弧形升降导轨，底座一侧设有蓄水箱，蓄水箱通过水泵向吊筒中注水，使一次
性手套仅需要挂去手套和检查手套，其余步骤均自动完成，大大提高
了检测效率。
该专利的取得是公司重视研发和自主创新的体现，目前对公司的生产经营不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力，对公司的持续经营产生积极影响。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-15北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015年第三次临时会议的会议通知于2015年4月7日以电子邮件的方式发出，会议于2015年4月13日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司参股GalasysPLC公司20%股权的议案》
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司（以下简称“焦点信息”）于2015年4月10日与GalasysPLC公司（以下简称“Galasys公司”或“Galasys”）及其原股东达成一致意见，拟以自有资金合计￡4,593,402英镑（折合人民币约4,300万元，具体金额以支付当日汇率折算为准）通过购买Galasys公司原股东持有股票 5,325,685股及认购 Galasys公司新发行股票 9,985,655股合计持有15,311,340股，约占Galasys公司新发行股票后20%的股份。本次交易完成后，Galasys公司将成为焦点信息参股子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权；
《关于全资子公司参股 Galasys PLC公司20%股权的公告》（2015-16）详见 2015年 4月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2015年4月13日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-079
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于云南省工业投资控股集团有限责任公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》进行回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）因控股股东南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）所持公司股权无偿划转至公司第二大股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”），将导致工投集团直接持有南天信息的股权超过30%，而触发要约收购。目前，工投集团要约收购义务豁免申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，并收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181824号）（以下简称“《反馈意见》”）。具体内容详见公司分别于 2018年 11月 9日、2018年 11月 23日、2018年 11月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2018-068）、《关于云南省工业投资控股集团有限责任公司要约收购义务豁免申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2018-071）、《关于工投集团要约收购义务豁免申请收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-072）。
工投集团收到《反馈意见》后，积极会同交易对方及中介机构就反馈
意见中所列问题进行讨论，对中国证监会的反馈问题进行了核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的问题进行了反馈回复，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（181824号）之反馈意见回复》。
本次工投集团要约收购义务豁免核准事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将持续关注本次无偿划转的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
备查文件：
1、《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（181824号）之反馈意见回复》；
2、《云南勤业律师事务所关于云南省工业投资控股集团有限责任公司申请豁免要约收购的补充法律意见书》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一八年十二月二十四日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-81国海证券股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2014年12月1日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议方式召开。鉴于公司于同日召开的 2014年第二次临时股东大会已选举产生了 2名监事，与公司第三届第六次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第七届监事会，本次会议为第七届监事会第一次会议，经与会监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议应到监事 3人，实到监事 3人，全体监事一致推举黄兆鹏先生主持会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过《关于选举第七届监事会监事长的议案》：
鉴于公司 2014年第二次临时股东大会、第三届第六次职工代表大会分别审议通过了公司关于监事会换届选举的相关事项，选举产生了 3名监事组成公司第七届监事会。
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定，选举黄兆鹏先生为
公司第七届监事会监事长，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起，至第七届监事会届满之日止。
黄兆鹏先生已按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司监事会二○一四年十二月二日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-040天泽信息产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
（1）财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行2006年2月15日财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
除第1点所述2017年新颁布的准则和通知，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 本年影响金额 比较数据影响金额营业外收入 -307,979.40 -36,301.45
在利润表中新增“资产处置收益”项目，
将部分原列示为“营业外收入”及“营业
营业外支出 -30,626.70 -339,490.04
外支出”的资产处置损益重分类至“资产
处置收益”项目。比较数据相应调整。
资产处置收益 277,352.70 -303,188.59
本次会计政策变更仅是利润表不同项目之间的调整，对公司净利润和所有者权益不产生影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合相关规定的要求，变更后的会计政策能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息，且不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、相关审核意见
1、独立董事认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公
司及中小股东的权益。因此，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
2、监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议；
2、第三届监事会第六次会议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号2014—30泸州老窖股份有限公司
第七届监事会十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第七届监事会十次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2014年 8月 1日发出；截止会议表决截止时间 8月 7日上午 12时，共收回五名监事的有效表决票五张。
会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。
本次会议以五票赞成审议通过了《2014年半年度报告》。
监事会根据在对《2014年半年度报告》进行审核后认为：该报告真实地反映了公司及其控股子公司 2014年 6月 30日的财务状况以及 2014年半年度的经营成果和现金流量。报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
监事会
国信证券股份有限公司关于
北京东方通科技股份有限公司2016年培训情况报告
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对东方通董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2016年11月9日下午3：00—5:00
2、授课人员：周志林、李广辉
3、参加培训人员：张齐春、朱曼、朱律玮、沈惠中、徐少璞、李春青、田琳燕、张志勇等
4、培训方式：现场授课并编制了培训讲义。
二、培训主要内容：
本次培训的主要内容包括：《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等 2016年新增或新修订的法律法规以及深圳证券交易所2016年以来针对创业板发布的其他有关细则、指引、办法及备忘录等。
（一）上市公司股权激励的主要内容
培训主要依据：上市公司股权激励管理办法（中国证监会2016年7月13日中国证券监督管理委员会令第126号）
培训主要内容：授课人员结合最新颁布的《上市公司股权激励管理办法》，就其中的关键要点和主要内容进行了讲解，并结合东方通实际情况对公司董监高的疑问进行了解答。
（二）上市公司重大资产重组的主要内容
培训主要依据：上市公司重大资产重组管理办法（中国证监会 2016年 9月8日中国证券监督管理委员会令第127号）
培训主要内容：《上市公司重大资产重组管理办法》修订要点及分析。现场培训中，授课人员主要以关于上市公司重大资产重组管理办法的修订要点为主线，结合目前上市公司实际情况及案例进行了讲解，并对培训对象比较关心的问题进行了现场解答。
（三）其他内容
培训主要依据：创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务（深交所创业板公司管理部 2016年 5月 27日）、创业板信息披露业务备忘录第 2号：上市公司信息披露公告格式（2016年 9月修订）（深交所创业板公司管理部2016年9月28日）等
培训主要内容：授课人员结合监管部门对信息披露的最新要求，对东方通参训人员进行了提示，并督促相关人员认真学习，做好信息披露工作。
三、培训效果
本保荐机构认为，通过本次培训，东方通实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关参训人员加深了对于最新政策的了解以及对深圳证券交易所创业板信息披露细则的理解，达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（此页以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京东方通科技股份有限公司2016年培训情况报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
周志林 胡小娥
国信证券股份有限公司年 月 日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-037山西证券股份有限公司
关于公司股东减持股份预披露公告
公司控股股东的一致行动人山西信托股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 11,896,500股（占本公司总股本比例0.42%）的公司控股股东山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“山西金控”）的一致行动人山西信托股份有限公司（以下简称“山西信托”）计划自公告之日起 15个交易日后 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份 11,896,500股（占本公司总股本比例0.42%）。
山西证券股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2019年 6月 21日收到股东山西信托出具的《关于拟减持山西证券股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：山西信托股份有限公司
2、截至本公告日，公司股东山西信托持有公司 11,896,500股，占公司总股本的0.42%。
二、本次减持计划的主要内容
1、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份即持有的发起人股份。
3、减持期间：自公告之日起 15个交易日后 6个月。
4、减持股份数量及比例：11,896,500股，占公司总股本比例
0.42%。
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易。
6、减持价格区间：不低于 10元/股。
在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，减持价格下限将相应进行调整。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：山西信托将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资。
四、其他事项
1、山西信托在公司首次公开发行披露的《上市公告书》中承诺：“自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，将不会转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。”截至 2013年 11月 15日，上述承诺已严格履行完毕。
2、2018年 5月 31日至 11月 30日，山西金控通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，根据山西金控《关于增持山西证券股份有限公司股份的告知函》，山西金控及其一致行动人承诺：“将严格遵守有关法律法规的规定，在增持完成后 6个月内以及法定期限内不减持所持有的公司股份”（详见公司公告：临2018-073）。
截至 2019年 6月 1日，上述承诺已严格履行完毕。
券法》、《上市公司国有股权监督管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。
五、备查文件
公司股东山西信托出具的《关于拟减持山西证券股份有限公司股份的告知函》。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2019年 6月 22日
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第四十一次会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
经认真审阅本次会议提议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为刘风雷先生的教育背景、专业知识及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；其不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任刘风雷先生为公司副总经理。
独立董事：程艳霞、鲁瑾、蒋轶2018年5月8日
、、、
［本页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见的签字页］
签字：________________
程艳霞
签字：_______________
鲁瑾
签字：________________
蒋轶
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2017-015茂名石化实华股份有限公司
2017年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2.预计的业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3300 万元–3700万元|盈利：1086.83万元|
||比上年同期上升203.64% -240.44%||
|基本每股收益|盈利： 0.06元/股-0.07元/股|盈利：0.02元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司主营业务发展情况良好，主营业务利润比上年同期增加。据财务部门初步测算，公司今年归属于上市公司股东的净利润将比去年同期上升203.64-240.44%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，
具体数据以公司 2017年第一季度报告披露的财务数据为准，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二0一七年四月十二日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-065黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计差错更正的原因、内容和影响
（一）会计差错更正的原因和内容
根据贵州省国土资源厅 2011年公布的《关于贵州省盘县水塘镇小凹子煤矿矿业权价款评估（计算）结果公告》（贵州省国土资源厅公告[2011]93号），贵州省国土资源厅根据《关于<贵州省盘县水塘镇小凹子煤矿资源/储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》（黔国土资储备字[2011]21号）及专家评审意见，按照《省人民政府办公厅关于转发省国土资源厅等部门贵州省深化煤炭资源有偿使用制度改革试点工作实施意见的通知》（黔府办发[2008]4号）的规定，计算出小凹子煤矿的应缴矿业权价款为3,835.2万元。小凹子煤矿2011年度即应承担相应缴款责任，但并未作相应的会计处理，应调增无形资产 38,352,000.00元，同时调增应付账款38,352,000.00元。
根据广州市天健投资有限公司与兰天雷签订的关于盘县水塘小凹子煤矿的资产转让框架协议，小凹子煤矿转让过程中的所有交易税费双方各承担50%，公司以前年度计算时未完全按照上述约定，多承担相关税费253万元，应调减小凹子商誉253万元，调减其他应付款253万元。同时公司将上述交易应缴纳或代扣代缴税金错误计入其他应付款核算，应计入应交税费核算。故应调增应交税费1,422万元，调减其他应付款1,422万元。
（二）会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响
上述前期差错对2014年12月31日合并资产负债表影响如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目数|更正前数|更正后数|影响数|
|无形资产|331,747,617.87|370,099,617.87|38,352,000.00|
|商誉|54,703,357.93|52,173,357.93|-2,530,000.00|
|应付账款|3,209,491.01|41,561,491.01|38,352,000.00|
|应交税费|3,686,638.38|17,906,638.38|14,220,000.00|
|其他应付款|53,998,823.93|37,248,823.93|-16,750,000.00|

上述会计差错对利润表、现金流量表无影响。
二、公司董事会、监事会、独立董事对本次会计差错更正的意见
（一）董事会意见
公司第七届董事会第三十二次会议审议了《关于前期会计差错更正的议案》，董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，提高了公司财务信息质量，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量，同意本次对会计差错的更正事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：本次前期会计差错更正及追溯调整符合公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意本次对前期会计差错的更正事项。
四、备查文件
1、第七届董事会第三十二次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事意见；
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年八月十四日
华泰联合证券有限责任公司
关于江西博雅生物制药股份有限公司
2015年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“华泰联合证券”）保荐代表人姓名：毛成杰保荐代表人姓名：吴梅山|被保荐公司名称：江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称 “公司”或“发行人”）联系电话：0755-82492166联系电话：0755-82492959|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次，按月查询||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|0次||
|（2）列席公司董事会次数|0次||
|（3）列席公司监事会次数|0次||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|1次||
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|10次||

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月29日至12月31日|
|（3）培训的主要内容|上市公司信息披露管理制度、上市公司并购重组业务介绍|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3.“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无，均积极配合保荐工作||不适用||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||||是否||未履行承诺的原因及|
||公司及股东承诺事项|||||
||||履行承诺||解决措施|
|1.为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东高特佳集团出具了《避免同业竞争的声明及承诺函》||是||不适用||
|2.控股股东高特佳集团承诺：“自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”||是||不适用||
|3.股东新兴生物、融华投资、徐建新、大正初元承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”||是||不适用||
|4.股东盛阳投资、顺加投资、张建辉、汇富投资承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由博雅生物回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”||是||不适用||
|5.公司担任董监高的股东及其关联自然人股东徐建新等8人承诺：“在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。”||是||不适用||
|6.公司控股股东高特佳集团承诺：“如应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，高特佳集团愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失。”||是||不适用||

四、其他事项
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||报告事项||说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由||2015 年 1 月 12 日，因董欣欣工作变动，保荐机构指定吴梅山接替董欣欣担任公司持续督导保荐代表人。||
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3.其他需要报告的重大事项||无||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江西博雅生物制药股份有限公司2015年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
毛成杰 吴梅山
华泰联合证券有限责任公司2016年4月8日