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证券代码：600444 证券简称：国通管业 公告编号：2015-010安徽国通高新管业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于 2015年 4月 1日以邮件和电话方式发出，会议于 2015年 4月 16日上午召开。应出席会议监事 3人，实到 2人，实际参与表决 3人。监事董爱存先生因公务原因未能出席本次会议，委托监事史敏女士代为出席表决。会议由监事史敏女士主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前监事列席了公司第五届董事会第十八次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《2014年度内部控制的自我评价报告》
经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
全文详见同日上交所网站 www.sse.com.cn网站。
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所审计，公司 2014年度归属于上市公司股东
净利润为-2857.01万元。本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2014年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《2014年度报告及摘要的议案》
（摘要请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）
经监事会对董事会编制的《安徽国通高新管业股份有限公司 2014年度报告正文和摘要》审核，认为：
（1）2014年度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票
六、《关于预计 2015年度日常关联交易总额的议案》
监事会认为，公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。
鉴于本议案涉及关联交易，2名关联监事就关联事项回避表决，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
（详见上交所网站www.sse.com.cn）
七、审议通过了《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》
监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：董事会对大华会计师出具的审计意见所作的专项说明符合公司实际，该审计报告客观地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，故监事会
对大华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。
监事会将督促董事会积极推进资产重组事项，尽最大努力减小风险，保护投资者利益。
（详见上交所网站www.sse.com.cn）
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于 2015年第一季度报告全文及正文的议案》经监事会对董事会编制的《安徽国通高新管业股份有限公司2015年第一季度报告全文及正文》审核，认为：
（1）2015年第一季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）2015年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案一、二、四、五、六需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司监事会
2015年 4月 17日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-018号
江苏亨通光电股份有限公司
关于股东部分股权质押及质押登记解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日收到公司股东亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）通知:
亨通集团于2017年 4月26日将其持有的本公司股份中的 2,000万股（占公司总股本的1.47%）无限售流通股质押给中国农业银行股份有限公司吴江分
行，质押期限为 2017年4月26日至2018年4月25日，质押登记日为2017年4月26日。（详见上海证券交易所网站，公告编号：2017-052号）
2018年4月13日，亨通集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了该部分股权的质押登记解除手续。
同日，亨通集团为满足业务发展需要将其持有的本公司股份中的2,000万股（占公司总股本的1.47%）无限售流通股再次质押给中国农业银行股份有限公司吴江分行，质押期限为 2018年 4月 12日至2019年 4月11日，质押登记日为2018年4月13日,上述股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，亨通集团共持有公司股份143,835,048股，占公司总股本的10.58%。其中用于质押的股份数量为7,300万股，占公司总股本的5.37%，占亨通集团持有的本公司股份总数的50.75%。
亨通集团资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括但不限于经营所得及投资分红。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-068
江苏博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2018年12月19日发出书面通知，于2018年12月21日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于解聘公司总经理的议案》。
公司于2018年2月12日召开第八届董事会第二十三次会议，聘任吕志虎先生为公司总经理，全面主持公司日常经营管理工作。任职期间，吕志虎先生在相关工作处理上存在一定失职行为，可能会给公司造成一定损失。
公司董事会认为，吕志虎先生已不适合继续担任公司总经理职务，一致同意解聘吕志虎先生总经理职务，解聘自董事会审议通过之日起生效。吕志虎先生解聘后，不在公司担任职务。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司业务发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长罗静女士提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘晖女士为公司总经理，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止（简历附后）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十二日
附:刘晖女士简历
刘晖，女，1970年生，硕士研究生。曾任广州承兴营销管理有限公司（现更名为“广东中诚实业控股有限公司”）副总经理，现任江苏博信投资控股股份有限公司董事，公司全资子公司博信智联（苏州）科技有限公司、博信智通（苏州）科技有限公司、广州博文智能科技有限公司执行董事、总经理，万康世纪科技（北京）有限公司董事、广州泽展市场营销有限公司董事。
刘晖女士因在本次董事会决议前 12个月内在公司控股股东及实际控制人关联企业有任职情形，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；除此之外，刘晖女士与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露日，刘晖女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 编号 2017-047乐凯胶片股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2017年11月24日以邮件和电话的方式发出，会议于2017年11月28日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调增 2017年度部分日常关联交易预计金额的议案
本议案涉及关联交易，投票表决时关联董事依法进行了回避，其余董事审议并一致通过了该议案。详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于调增部分日常关联交易预计金额的公告》，公告编号2017-048。
同意4票、反对0票、弃权0票，表决通过。
二、关于向汕头乐凯胶片有限公司推荐执行董事、监事的议案
经董事会提名委员会提名，决定推荐陈焱同志任该子公司执行董事，梁芳同志任监事。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2017年11月30日
恒生电子股份有限公司证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2017-041恒生电子股份有限公司
关于子公司杭州云毅网络科技有限公司
完成增资扩股的工商变更登记的后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、事件回顾
关于恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）子公司杭州云毅网络科技有限公司（以下简称“云毅网络”）进行增资扩股的事宜，公司曾于2017年8月31日发布了2017-033号公告，披露了相关事项。
二、具体增资情况介绍
根据各方签署的相关股权转让协议以及增资协议，云毅网络引进了恒泰先锋投资有限公司（以下简称“恒泰先锋”）、浙江新湖创业投资有限公司（以下简称“新湖”）等 2家投资者。云毅网络本轮增资估值人民币约 4.5亿元，所有投资者以每股人民币18元的对价增资入股。
1.云毅网络应增加注册资本1,666,667元人民币，由恒泰先锋和新湖2家外部投资者各自认购云毅网络新增注册资本。其中恒泰先锋认购云毅网络新增注册资本 1,111,111元人民币,出资20,000,000元人民币；新湖认购云毅网络新增注册资本 555,556元人民币，出资10,000,000元人民币。
恒生电子股份有限公司 3.云毅网络增资前后的股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增资扩股前|||增资扩股后||资本公积转增股本后||
|名称|出资额(人民币元)|股权比例（%）|出资额(人民币元)|股权比例（%）|出资额(人民币元)|股权比例（%）|
|恒生电子|15,000,000|60.00|15,000,000|56.2500|28,125,000|56.2500|
|云汉投资|8,940,000|35.76|8,940,000|33.5250|16,762,500|33.5250|
|山虞投资|1,060,000|4.24|1,060,000|3.9750|1,987,500|3.9750|
|恒泰先锋|/|/|1,111,111|4.1667|2,083,333|4.1667|
|新湖|/|/|555,556|2.0833|1,041,667|2.0833|
|合计|25,000,000|100|26,666,667|100|50,000,000|100|

三、工商变更登记
目前云毅网络已经完成上述股权转让以及增资事项的工商变更登记，并取得了变更后的营业执照。变更完成后云毅网络注册资本为人民币 5000万元，其中恒生电子占股权比例为56.25%，继续保持对云毅网络的控股。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司2017年10月19日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2014-45中体产业集团股份有限公司
第六届董事会 2014年第五次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第六届董事会 2014年第五次临时会议于 2014年10月30日以通讯方式召开。出席会议董事应到7名，实到7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《2014年第三季度报告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临2014-47）。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-086中海发展股份有限公司
关于收到上海证券交易所的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月11日，中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开二〇一五第十二次董事会会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并披露了《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买预案》及其摘要等信息披露文件。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2015年 12月 22日，本公司收到上海证券交易所出具的《关于对中海发展股份有限公司重大资产出售及购买预案信息披露的问询函》（上证公函[2015]2040号）（以下简称《问询函》），现将《问询函》的内容公告如下：
“经审阅你公司提交的重大资产出售及购买预案（以下简称“预案”），现有如下问题请你公司作进一步说明和补充披露。
一、标的资产的行业状况及相关风险
1、预案披露，本次交易完成后大连远洋将并入公司。大连远洋拥有较多VLCC（大型油轮），注入公司后公司 VLCC船队的运力占比会将得到显著提升。
（1）请公司结合近年原油和天然气价格趋势、消费情况、商业库存及国家战略储备情况，分析以能源运输为主业对公司盈利产生的影响；（2）请从 COA合
同获取、成本控制和大小船型市场投放等三方面补充披露大连远洋注入后对公司油轮运输业务带来的积极影响。请财务顾问发表意见。
2、燃油、润油成本是航运企业的重要经营成本，如国际原油价格上涨，公司船舶航次成本上升，将直接影响拟收购标的公司的盈利水平。请公司就原油、燃油、润油等单价成本的波动对标的公司净利润的影响作敏感分析，量化说明成本压力。请财务顾问发表意见。
二、关于交易安排
3、预案披露，拟出售标的存在对上市公司全资子公司的应收往来款及借款债务，上述款项在本次交易后将形成控股股东对上市公司的非经营性资金占用。
请公司：（1）列明往来款及借款明细金额并说明上述情况是否符合《重大资产重组办法》的相关要求；（2）补充披露非经营性资金占用的解决时间、具体解决安排，是否会对本次交易构成障碍。请财务顾问和律师发表意见。
4、预案披露，拟购买资产大连远洋在 2015年 1-9月、2014年度、2013年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为 6.2907亿元、-3.7317亿元、-9.0949亿元，经营性现金流量在各会计期间波动较大。请公司：（1）补充披露标的资产净利润、经营性现金流量产生较大波动的原因，并就此提示风险；（2）列明标的资产最近两年又一期非经常性损益情况，并披露标的资产扣除非经常性损益后的净利润波动情况，说明其可持续性和稳定性。请财务顾问和会计师发表意见。
5、拟出售资产存在三宗金额在 1,000万元以上的未决诉讼，请公司补充披露是否对上述诉讼事项计提预计负债、对预估作价的影响以及与交易对方对上述事项的安排。并请财务顾问、会计师对上述事项发表意见。
请你公司在2015年12月25日之前，针对上述问题对预案做相应补充,书面回复我部并进行披露。”
根据上述函件要求，本公司与相关各方及中介机构正积极准备回复工作，将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，并履行信息披露。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2019-052石家庄科林电气股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2019年 10月 25日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2019年 10月 29日采用通讯方式召开。公司应出席的监事为 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2019年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2019年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于<未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》为进一步健全公司利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司监事会二〇一九年十月三十日
中信建投证券股份有限公司
关于中国葛洲坝集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”、“公司”）2014年非公开发行 A股的保荐机构（主承销商），根据中国《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对葛洲坝本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕175号）核准，公司向包括中国葛洲坝集团有限公司在内等 7家特定对象非公开发行人民币普通股 A股 1,117,318,435股（以下简称“本次非公开发行”），中国葛洲坝集团有限公司认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为 2017年 3月 26日（非交易日顺延）。其他投资者认购的股票限售期为十二个月，可上流通时间为2015年3月26日（非交易日顺延）。
二、本次可上市流通限售股持有人有关承诺及履行情况
本次可上市流通限售股持有人为中国葛洲坝集团有限公司。上述持有人承诺其自本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
经核查，本独立财务顾问认为，本次上市流通限售股持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次非公开发行后至今公司股本变动情况
本次非公开发行后至今，公司股本未发生变化。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年3月26日（非交易日顺延）；
2、本次解除限售的股份共计456,201,118股，占公司股份总数的9.91%。
本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
|||||
|-|-|-|-|
|对应机构|所持限售股份数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量|
|中国葛洲坝集团有限公司|456,201,118|9.91|456,201,118|
||456,201,118|9.91|456,201,118|

五、股本变动结构表
|||
|-|-|
|本次上市前（股）|变动数（股）|
|456,201,118|-456,201,118|
|456,201,118|-456,201,118|
|-|-|
|4,148,576,294|456,201,118|
|4,148,576,294|456,201,118|
|4,604,777,412|-|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
1.本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2.本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3.本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4.本保荐机构对葛洲坝非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
董军峰 沈洪利
保荐机构：中信建投证券股份有限公司
二〇一七年 月 日
浙江航民股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的
事前认可意见
浙江航民股份有限公司第七届董事会第十四次会议（临时会议）拟于 2018年 8月 20日召开，审议《关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的<关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议之补充协议>的议案》等议案。公司在召开董事会前已将本次发行股份购买资产暨关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，认真审核了上述交易的有关文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《浙江航民股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
郑念鸿：
2018年8月16日
（本页无正文，为《浙江航民股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
吕福新：
2018年8月16日
（本页无正文，为《浙江航民股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
蔡再生：
2018年8月16日
中国船舶重工股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]第01360102号
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内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]第01360102号中国船舶重工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国船舶重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国船舶重工股份有限公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
新奥生态控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《公司章程》等有关规定，作为新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第七届董事会第二十三次会议审议的本次重大资产购买的相关事项进行了认真负责的了解和核查，发表独立意见如下：
1、本次重大资产购买项目，公司拟以现金方式收购Robust Nation Investments Limited持有的United Faith Ventures Limited100%股权。本次交易有利于公司扩大业务规模、提高公司资产的完整性，符合公司的发展战略，有利于改善公司资产质量、提高公司的盈利能力，增强抗风险能力。
2、本次交易涉及的相关的协议及信息披露文件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
3、本次交易的相关议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会表决通过。上述董事会会议的召集召开、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。
4、本次交易价格乃基于公平合理的原则，通过谈判确定，并已综合考虑了多方面的影响因素，交易价格合理公允，不存在损害公司利益和股东合法权益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。本次交易价格系参考评估机构出具的评估结果确定，标的资产的评估定价公允。
独立董事：
付振奇、徐孟洲、张维
二〇一六年三月二十二日
证券代码：600722 证券简称：*ST金化 公告编号：临 2015-037
河北金牛化工股份有限公司
关于豁免冀中能源集团有限责任公司
避免同业竞争部分承诺的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号，以下简称“《监管指引4号》”）及中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况的通知》（冀证监发[2014]20号）等相关规定和要求，为了维护公司中小股东的利益，2015年 6月 25日，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于豁免冀中能源集团有限责任公司避免同业竞争部分承诺的议案》，关联董事赫孟合先生、郑温雅女士、杨印朝先生回避表决，其余董事一致同意该事项；同日召开了第六届监事会第二十二次会议，全体监事一致同意该事项。同时本公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。前述豁免事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
上述议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，关联股东需回避表决。现将相关情况公告如下：
一、 冀中能源集团有限责任公司原承诺内容
2012年11月，冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）在公司收购控股股东冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）持有的河北金牛旭阳化工有限公司50%股权时，作出关于避免与公司同业竞争的承诺。2014年 4月 18日，冀中集团根据《监管指引 4号》及中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况的通知》（冀证监发[2014]20号）等相关规定和要求，冀中集团对承诺内容进一步规范和明确如下：
（一）冀中集团将金牛化工作为集团旗下（含冀中能源）化工业务的唯一整合平台；
（二）冀中集团在未来三十六个月内将河北峰煤焦化有限公司（以下简称“峰煤焦化”）年产30万吨甲醇生产线以作价转让、持续委托管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决；
（三）冀中集团在未来三十六个月内将旗下控制的其他化工类资产（含股权），包括冀中能源集团惠宁化工有限公司、冀中能源邢台矿业集团有限责任公司金牛钾碱分公司、天津金牛电源材料有限责任公司、河北邢矿硅业科技有限公司以作价转让、持续经营管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决，使金牛化工逐步成为具有一定规模的化工类上市公司。
二、 承诺履行情况及豁免的原因和影响
截至目前，冀中集团控制的峰煤焦化年产30万吨（一期年产10万吨，二期年产20万吨）甲醇项目尚未完成竣工验收，其控制的其他化工类资产（含股权）亦不符合注入上市公司的条件，前述资产目前尚未注入公司。
为提高公司盈利能力，降低财务成本，公司拟将所拥有的 PVC业务相关资产和负债、河北沧骅储运有限公司100%股权（具体范围以大正海地人评报字(2015)第 206A号《河北金牛化工股份有限公司拟臵出部分资产、负债项目资产评估报告》为准）（以下合称“标的资产”）出售给冀中能源，冀中能源以现金形式进行购买（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。根据公司战略投资规划及业务发展的需要，本次交易完成后，公司主营业务变更为甲醇的制造与生产，公司同时着力推进结构调整、多元化经营等工作；公司不再为冀中集团、冀中能源旗下化工业务的唯一平台。所以继续要求注入上述冀中集团、冀中能源下属其他化工资产不再符合公司未来业务发展规划及定位的需要。
据此，根据《监管指引4号》的要求，经综合考虑上述承诺情况以及公司经营发展战略及实际情况，并对该承诺履行的可行性、必要性进行分析后，公司认为，继续履行原承诺将不利于维护上市公司及股东权益，拟同意豁免原承诺中除“在未来三十六个月内将峰煤焦化年产30万吨甲醇生产线以作价转让、持续委托管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决”之外承诺的履行。
三、 独立董事意见及监事会意见
（一）独立董事意见
本公司独立董事对前述事项发表独立意见如下：
1.根据公司战略投资规划及业务发展的需要，本次交易完成后，公司主营业务变更为甲醇的制造与生产，公司同时着力推进结构调整、多元化经营等工作；
公司不再为冀中集团、冀中能源旗下化工业务的唯一平台。所以继续要求注入上述冀中集团、冀中能源下属其他化工资产不再符合公司未来业务发展规划及定位的需要，将损害公司和广大中小股东的利益，因此同意豁免冀中集团原承诺中除“在未来三十六个月内将峰煤焦化年产30万吨甲醇生产线以作价转让、持续委托管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决”之外承诺的履行。
2.公司第六届董事会第三十四次会议在审议《关于豁免冀中能源集团有限责任公司避免同业竞争部分承诺的议案》时，关联董事赫孟合先生、郑温雅女士、杨印朝先生回避表决，本次豁免冀中集团履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害公司利益，也没有损害其他股东尤其是中小股东利益。
3、本次豁免冀中集团避免同业竞争部分承诺的事项符合中国证监会《监管指引4号》及中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况的通知》等相关规定和要求，有利于维护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。
综上所述，豁免冀中集团避免同业竞争部分承诺符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该豁免承诺的议案，并同意将豁免承诺的议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
根据《公司法》、中国证监会《监管指引4号》及《公司章程》等相关规定，公司监事会认真审议了《关于豁免冀中能源集团有限责任公司避免同业竞争部分承诺的议案》，与会全体监事一致认为：
1、公司第六届董事会第三十四次会议在审议《关于豁免冀中能源集团有限责任公司避免同业竞争部分承诺的议案》时，关联董事赫孟合先生、郑温雅女士、
杨印朝先生回避表决，本次豁免冀中集团履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,没有损害公司利益，也没有损害其他股东尤其是中小股东利益。
2、本次部分豁免冀中集团履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况的通知》等相关规定和要求，有利于维护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。
监事会全体成员一致同意该豁免承诺的议案，并同意董事会将前述议案提交公司股东大会审议。
四、 备查文件
（一）河北金牛化工有限公司第六届董事会第三十四次会议决议；
（二）河北金牛化工有限公司第六届监事会第二十二次会议决议；
（三）河北金牛化工有限公司独立董事关于豁免冀中能源集团有限责任公司避免同业竞争部分承诺的独立意见。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十七日
神马实业股份有限公司董事会审计委员会
2015年度履职情况报告
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事董超先生、赵静女士及董事总经理张电子先生3名成员组成，董超先生为审计委员会主任委员。
二、审计委员会2015年度会议召开情况
2015年，审计委员会共召开了六次会议，情况如下：
1、2015年1月15日，审计委员会召开第一次会议。审计委员会与负责公司年度审计工作的亚太会计师事务所就公司2014年度财务报告审计工作、内部控制审计工作的时间安排进行了充分沟通，并达成了一致意见，同意亚太会计师事务所按此时间及时完成2014年度审计报告。
2、2015年3月20日，审计委员会召开第二次会议。亚太会计师事务所向审计委员会汇报了审计工作进展情况，并就审计过程中发现的问题与审计委员会进行了沟通和交流。
务审计、净资产验证及其它相关咨询，并提交董事会审议。
4、2015年4月23日，审计委员会召开第四次会议。审计委员会同意将公司2015年第一季度财务报告提交公司董事会审议并披露。
5、2015年8月27日，审计委员会召开第五次会议，审计委员会同意将公司2015年半年度财务报告提交公司董事会审议并披露。
6、2015年10月27日，审计委员会召开第六次会议，审计委员会同意将公司2015年第三季度财务报告提交公司董事会审议并披露。
三、审计委员会2015年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
2015年，审计委员会对外部审计机构的独立性专业性进行了评估，认为2014年度公司聘请的亚太会计师事务所在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。鉴于亚太会计师事务所聘期已满，为适应公司未来业务发展需要，审计委员会建议2015年度聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行财务审计、净资产验证及其它相关咨询，聘期一年；不再继续聘任亚太会计师事务所为本公司进行财务审计、净资产验证及其它相关咨询，并提交董事会审议。
2、指导内部审计工作
2015年，审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报告并发表意见
务报告是真实、完整和准确的。
4、评估公司内部控制的有效性
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行。公司发布的内部控制自我评价报告和审计报告，符合公司实际情况，是客观公正的。
5、协调管理层、内审部门和外审机构的沟通
(此页为神马实业股份有限公司董事会审计委员会⒛15年度履职情况报告签字页,无正文
)
委员
(签字
):
酬
⒛16年4月13日
上海市广发律师事务所
关于
上海北特科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
办公地址：上海市世纪大道1090号斯米克大厦19层
邮政编码：200120电话：021-58358011传真：021-58358012
网址：http://www.gffirm.com电子信箱：gf@gffirm.com
上海市广发律师事务所
关于上海北特科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
致：上海北特科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（上述三份备忘录以下合称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规及规范性文件以及《上海北特科技股份有限公司章程》、《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的规定，上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司回购注销王大勇持有的已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜（以下简称“限制性股票回购注销”）出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和审议通过《限制性股票激励计划》时有效的法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次限制性股票回购注销所必备的法律文件，用于办理本次限制性股票回购注销相关事宜，并愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次限制性股票回购注销的合法性之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司就本次限制性股票回购注销相关事宜出具如下法律意见。
一、关于本次限制性股票回购注销的授权
公司于2015年9月1日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。《限制性股票激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”规定，“激励对象因辞职、公司裁员、退休、丧失劳动能力等原因而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”公司 2015年第二次临时股东大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划。
本所认为，就本次限制性股票回购注销的相关事宜，公司董事会已取得合法授权。
二、关于本次限制性股票回购注销的程序
回购并注销王大勇已获授但尚未解锁的股权激励股票 30,000股，回购价格为20.21元/股。
2016年 12月 12日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会就本次回购注销相关事宜发表意见。监事会认为：鉴于公司激励对象王大勇因个人原因离职，失去本次股权激励资格，对王大勇持有的尚未解锁的限制性股票30,000股进行回购注销的处理。根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理回购注销的相关事宜。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销合计 30,000股已获授但尚未解锁的全部股份。
2016年 12月 12日，公司独立董事本次限制性股票回购注销的相关事宜发表了独立意见。公司全体独立董事认为：鉴于公司激励对象王大勇离职，根据公司激励计划的相关规定，其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
本所认为，公司本次限制性股票回购注销的程序合法。
三、关于本次限制性股票回购注销的数量及价格
根据公司《限制性股票激励计划》及公司第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司授予王大勇限制性股票共计 30,000股，授予日期为 2016年 8月 23日，授予价格为 20.21元/股。
授予股份已于 2016年 10月 20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
根据《限制性股票激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”之“（一）回购价格的调整方法”的规定，本次回购价格为 20.21元/股。
本所认为，公司本次回购注销部分限制性股票的数量及价格符合《限制性股
票激励计划》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权；本次限制性股票回购注销的程序、数量和价格的确定等符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次限制性股票回购注销于现阶段应当履行的程序。
本法律意见书正本四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 姚思静
童楠 沈超峰
年 月 日
证券代码:603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2018-022广州好莱客创意家居股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象王勇力、李国斌等 2人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司拟分别回购注销上述2人已获授但尚未解锁的限制性股票 70,000股和 20,000股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 320,353,286股变更至 320,263,286股，注册资本 320,353,286元变更至 320,263,286元，具体内容详见《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-013）。上述事项已于2018年5月10日经公司2017年年度股东大会审议通过。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托
书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广州市天河区科韵路20号3楼好莱客证券事务部2、申报时间：2018年5月11日起45天内，工作日9:00—17:30
3、联系人：邓涛、甘国强
4、联系电话：020-89311886 020-89311882
5、传真号码：020-89311889
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2018年5月11日
上海九龙山旅游股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第31次会议审议的相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第31次会议审议的《关于提议选举廖虹宇先生为公司董事的议案》、《关于提议选举李强先生为公司董事的议案》、《关于提议选举杨英明先生为公司董事暨杨卫东先生不再担任公司董事的议案》发表独立意见如下：
1、本次董事会召开及审议程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，同意将上述议案提交公司股东大会审议；
2、经核查，廖虹宇先生、李强先生、杨英明先生符合相关法律法规要求的任职资格，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司董事及中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形，此次选举董事的相关事宜有利于公司的长远发展；
3、同意公司董事会选举廖虹宇先生、李强先生、杨英明先生为公司董事，任期至第六届董事会任期届满，同意杨卫东先生不再担任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，我们认为上述事项不会影响公司日常经营的正常运作。
独立董事签字：沈主英、吴艾今、欧阳润、傅劲德、徐麟祥2016年1月10日
杭萧钢构股份有限公司董事会提名委员会
关于提名公司高管的审核意见
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董事会提名委员会在认真查阅公司本次拟聘任的高级管理人员周滨先生、单际华先生的个人资料并广泛征求意见的基础上，现发表如下审核意见：
经审阅本次聘任的公司高管的教育背景、任职经历、专业能力，我们认为：以上人员具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。
不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名单际华先生为公司副总裁，提名周滨先生为公司副总裁兼董事会秘书，并提请董事会审议。
提名委员会（签名）：
李有星 张耀华 李炳传
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2017-025上海万业企业股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 13日接持有公司股份 180,469,756股（占公司总股本的22.39%）的公司第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）的知会函，内容如下：
三林万业将持有的公司股份1600万股质押给中国农业银行股份有限公司上海普陀支行作贷款担保，占公司总股本的1.98%，出质日期为 2017年 7月 12日，质押期限为 2017年 7月 12日至 2018年 7月 12日。
截至本公告日，三林万业累计向银行质押股份 15310万股，占其总持股数的84.83%，占公司总股本的18.99%。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2017年 7月 14日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2016—016号南通科技投资集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中信银行股份有限公司总行营业部（简称:中信银行）●委托理财金额：公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的本金余额为 1亿元
●委托理财投资类型：保本浮动收益型
●委托理财期限：不超过 12个月
●风险提示：可能面临的风险主要包括信用风险、市场风险、提前终止风险等一、公司购买理财产品的基本情况
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|受托方|资金来源|受托理财产品名称|受托金额(万元)|期限(天)|起息日|到期日|年化收益率（%）|
|中信银行|募集资金|中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品（B150C0073）|10000|无名义存续期限|2016年3月11日|视情况而定|最高可达3.8%|

二、公司内部履行的审批程序
公司于 2016年 1月 29日召开了第八届董事会 2016第二次会议和第八届监事会 2016年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于投资理财产品的议案》。同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的情况下，使用
额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较
高的保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，在额
度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见 2016年1月30日中国证券报、上海证券报、证券时报披露的公司2016-012号公告及上海证券交易所网站。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司此次购买理财产品的交易对方为中信银行，公司与其无关联关系。
四、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
（一）理财产品基本说明
公司进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金，理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存款利率。
（二）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的是极低风险的保本理财产品，保障本金，产品收益较为稳定。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
五、公司第八届董事会 2016年第二次会议独立董事出具的意见
本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
在不影响募集资金投资计划正常进行及保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 1亿元购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 1亿元，其中使用闲置募集资金 1亿元，使用自有资金0元。
七、备查文件
（一）中信银行理财产品总协议
（二）中信银行理财产品说明书
（三）中信银行划款回单
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会2016年3月24日