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证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-027深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十次会议通知于2015年4月17日发出，并于2015年4月21日以通讯表决的方式召开。公司应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席聂志华先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
公司监事会经认真研讨，审议并通过《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称：《激励计划（草案）》），并对激励对象名单进行核查。
公司监事会认为：《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称：《管理办法》）及《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）予以行政处罚的，也不存在《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，符合《管理
办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议并通过《深圳市海王生物工程股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市海王生物工程股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：赞成3票，弃权0票，反对0票。
上述议案尚待公司将本次股权激励相关方案报中国证监会备案无异议后（如需），提请公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十一日
深圳市赛为智能股份有限公司独立董事
关于变更募集资金投资项目事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规章制度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，就公司本次变更募集资金投资项目事项进行审查和监督，认为公司该募集资金调整事宜履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，有利于保护广大投资者利益。
本事项所涉议案已得到公司第四届董事会第十八次会议审议通过，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》以及公司《募集资金管理制度（2018年1月）》等相关规定。
对此，我们一致同意公司本次变更募集资金投资项目的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于变更募集资金投资项目事项的独立意见之签字页）
独立董事：
刘宁 胡振超 黄幼平
二〇一八年十一月二日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事对第四届董事会2019年第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会2019年第三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查：本次会计政策变更是公司依照财政部的最新规定进行的变更，变
更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营
成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，
不存在损害公司及中小股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律和《公司
章程》的规定，全体独立董事一致同意本次会计政策变更。
(以下无正文)
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号： 2016-028
青岛东软载波科技股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”或“公司”）为了满足全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司（以下简称“智能电子”或“子公司”）未来经营管理和发展需求，快速建立适合要求的现代化生产线，提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，加快智能家居系列产品和其他新产品的研发与生产，加强持续创新能力和提高企业的核心竞争力，经第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意智能电子以人民币1,700万元收购青岛丰合电气有限公司（以下简称“丰合电气”）100%的股权，同时将丰合电气吸收合并到智能电子，吸收合并完成后，智能电子存续经营，丰合电气独立法人资格注销。
为了满足本次吸收合并的资金需要，公司于2016年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向子公司增资人民币3,000万元，用于智能电子吸收合并丰合电气及其他正常经营使用，公司董事会授权公司管理层负责办理本次增资涉及的相关事宜。
本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次增资的交易金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。
现将有关事项公告如下：
一、智能电子资金情况
公司于2013年8月21日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金不超过 20,000万元用于在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司。具体内容详见 2013年 8月 23日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2013-037）。
2013年 10月 12日，公司完成了全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司的工商注册登记手续，并取得了胶州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。具体内容详见2013年10月17日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2013-044）。
公司于 2015年 4月 22日召开的第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司向子公司增资40,000万元，作为本项目一期投资。其中：使用超募资金35,600万元，募集资金4,400万元,增资后子公司注册资本金达到60,000万元。具体内容详见2015年4月24日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2015-032）。
以上议案均经公司股东大会审议通过。
二、项目规划情况介绍
青岛东软载波科技股份有限公司投资人民币10亿元在胶州市经济技术开发区建设青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园，园区占地169,817.80平方米，主要建设面积217,243.08㎡，分两期建设完成。一期建设总投资约为
59,916.63万元，工程建筑面积 147,266.08㎡，主要建设1#、2#、5#、6#电子厂房；试制中心；综合楼；单身宿舍、单身公寓、专家公寓等以及其它配套建筑等。二期建设总投资约为40,068.40万元，工程建筑面积70,026.00㎡，主要包括3#、4#、7#、8#电子厂房；试验检测中心等项目。园区建成后，将打造集研发、生产和办公为一体的现代化高科技产业园。
三、项目投资情况介绍
经测算，本项目建设总投资约为人民币99,985.03万元，根据实际情况，该项目分为两期进行建设。
其中，一期建设总投资约为59,916.63万元，主要由以下几部分组成：
建安工程费用 33,311.91万元；设备购置费用 1,962.00万元；专业设备购置费用10,822.00万元；工程建设其他费用2,819.81万元；基本预备费1,904.69万元；土地费用3,096.22万元；经营性铺底流动资金 6,000.00万元。
二期建设总投资约为40,068.40万元，主要由以下几部分组成：
建安工程费用 17,068.47万元；设备购置费用 320.00万元；专业设备购置
费用 10,100.00万元；工程建设其他费用 1,629.05万元；基本预备费 950.88万元；经营性铺底流动资金10,000.00万元。
四、本次增资目的
鉴于智能电子现有资金均为募集资金和超募资金，且全部用于智能电子信息产业园区的开发建设、设备购置等，不适合用于吸收合并丰合电气。为了保证本吸收合并的顺利进行，公司董事会、管理层经过审慎研究分析，一致同意以自有资金人民币3,000万元对智能电子增资，用于智能电子吸收合并丰合电气及其他正常经营使用。
五、风险分析与提示
本次增资不会对公司财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-059江苏传艺科技股份有限公司
关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第六次会议审议，原定于 2018年 6月 27日召开 2018年第二次临时股东大会审议公司重大资产重组相关议案以及其他事项的相关议案，详见公司于2018年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-052）等相关公告。
目前重大资产重组工作处于监管部门问询阶段。虽然回复监管部门问询有一定的工作量，扎实完成回复工作需要一定合理时间，但公司为了加快落实重大资产重组工作并考虑到中小投资者尽快复牌的诉求，仍考虑在股权登记日不变的基础上，延期至 2018年 6月 29日召开 2018年第二次临时股东大会，详见公司于2018年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期召开2018年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-057）。
截至目前，确因客观因素，公司无法在 29号之前公告重组问询函的回复等内容。根据《上市公司股东大会规则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司于2018年6月26日召开第二届董事会第七次会议审议取消 2018年第二次临时股东大会，股东大会时间待公司正式取得重组问询函后另行通知。
公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-059截至目前，公司本次重大资产重组的工作正在顺利推进中，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-027北京利德曼生化股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟于近日研究论证重大资产重组(发行股份购买资产)方案修改相关事项，因有关事项存在不确定性,为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(股票简称：利德曼；股票代码：300289)自 2015年 4月 8日开市起停牌。
本公司承诺争取于 2015年 5月 7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)》；逾期未能披露《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)》的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年5月7日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)》，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重
大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014—029
广东万家乐股份有限公司继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司股票（股票简称：万家乐；股票代码：000533）因在2014年10月14日上午收到控股股东广州汇顺投资有限公司（持有本公司股份24.97%）关于正在筹划涉及本公司重大事项的《联络函》而自2014年10月14日下午开市起申请停牌。2014年10月21日、28日公司披露了《广东万家乐股份有限公司继续停牌公告》。
停牌期间，经公司及控股股东论证，初步确定本次筹划的重大事项为我公司非公开发行股票，非公开发行募集资金用于收购经营性资产等，目前我公司正委托中介机构开展标的资产的审计、评估等相关工作，截止本公告日，公司非公开发行股票事项正在积极推进，但发行方案尚存在不确定性。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司继续申请，公司股票于2014年11月4日起继续停牌。股票继续停牌期间，公司将每5个交易日发布一次进展情况公告。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一四年十一月三日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
独立董事关于重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事制度》等相关规定，我们作为浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第三届董事会第十四次会议前收到了该事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现对该事项发表事前认可意见如下：
1、本次公司出售重大资产并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于增强公司的持续经营能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、浙江艾迪西流体控制股份有限公司拟以2015年12月31日为评估基准日向 ULTRA LINKAGE LIMITED出售公司所拥有的全部资产及负债，并拟以发行股份和支付现金的方式购买申通快递有限公司（以下简称“申通快递”）全体股东所持有的申通快递100%股权，同时以锁价方式向珠海市天阔投资合伙企业（有限合伙）、深圳市平安置业投资有限公司、财通证券资管通鼎青马1号定向资产管理计划、上银基金管理有限公司拟设立的资产管理计划、宁波旗铭投资有限公司、西藏太和先机投资管理有限公司、宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙）、上海磐石熠隆投资合伙企业（有限合伙）及谢勇以非公开发行A股股票的发行方式募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。拟置出资产和拟置入资产的定价以具有证券从业资格的资产评估机构进行评估并出具相关资产评估报告为基础，由双方协商一致拟定，最终交易价格以经评估报告所确定的标的资产评估值为准，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，定价方式公平合理。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
西流体控制股份有限公司与上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英之发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》，与募集配套资金认购对象签订的《附生效条件的股份认购合同》，以及前述协议的补充协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次公司出售重大资产并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案具备可操作性。
4、本次交易涉及的拟置出资产和拟置入资产已经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具相关资产审计报告及评估报告。
综上，我们同意将签署的报告及相关议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
（以下无正文）
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
（此页无正文，为《浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事关于重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
高良玉
韩宇
俞丽辉
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2015-050号光一科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月6日披露了《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-041），公司实际控制人、公司董事长龙昌明先生计划自2015年7月6日起五个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份，合计增持市值不超过人民币80,000,000.00元，增持所需的资金来源为其自筹获得，并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不转让其所持有的公司股份。公司于2015年7月23日披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2015-048），龙昌明先生已于2015年7月22日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以自筹资金3,135,760.00元增持公司股份71,800股，约占公司总股本的0.04%，并承诺自增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
2015年7月30日，公司收到公司实际控制人、董事长龙昌明先生的通知，龙昌明先生于2015年7月29日、7月30日通过深圳证券交易所证券交易系统购入公司股份398,646股，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
龙昌明先生于2015年7月29日、7月30日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场购入公司股份398,646股，约占公司总股本的0.25%。
本次增持前，龙昌明先生直接持有公司股份15,025,300股，占公司总股本的9.32%；其配偶及其一致行动人熊珂女士直接持有公司股份数量为1,687,500股，占公司总股本的1.05%；其控股的江苏光一投资管理有限责任公司直接持有公司股份数量为42,600,000股，占公司总股本的26.42%；龙昌明先生及其配偶熊珂女士以及由其控股的公司合计持有公司股份数量59,312,800股，约占公司总股本的36.79%。
本次增持后，龙昌明先生直接持有公司股份15,423,946股，占公司总股本的9.57%；其配偶及其一致行动人熊珂女士直接持有公司股份数量为1,687,500股，占公司总股本的1.05%；其控股的江苏光一投资管理有限责任公司直接持有公司股份数量为42,600,000股，占公司总股本的26.42%；龙昌明先生及其配偶熊珂女士以及由其控股的公司合计持有公司股份数量59,711,446股，约占公司总股本的37.04%。
二、增持目的
龙昌明先生增持公司股份是基于对公司未来持续稳定发展的信心、对公司目前股票价值的合理判断以及促进资本市场平稳健康发展的社会责任，以更好地支持公司未来持续稳定发展所作出的决定。龙昌明先生增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、融资增持说明
2015年7月23日，龙昌明先生与南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”）签订《南华期货光一科技攀登1号资产管理计划资产管理合同》，通过“南华期货光一科技攀登1号资产管理计划”的托管账户融资增持公司股份。龙昌明先生以资产委托人身份，将其自筹资金交付给南华期货股份有限公司以成立“南华期货光一科技攀登1号资产管理计划”，并委托华泰证券股份有限公司签订的资产管理计划资产管理合同进行专业化管理。该资产管理计划所挂钩的唯一标的是光一科技在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
四、其他说明
1、本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
2、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上〔2015〕340号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，继续关注龙昌明先生增持公司股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2015年7月31日
广发证券股份有限公司关于
深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对李大海、陈子舟、史自锋、崔荣峰、孟令军、姜乐来、张书、李维彬、禹润平、刘金宝、陈阳、侯晓飞、杨志宏、天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）做出的关于北京星河园林景观工程有限公司（以下简称“星河园林”或“标的资产”）2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、业绩承诺情况
根据上市公司与交易对方于 2015年 10月 30日签订的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》以及于 2015年12月21日签订的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议》，交易对方承诺星河园林 2015年、 2016年度、2017年度实现净利润分别不低于 6,500万元、8,450万元、10,985万元，该净利润为2015年度、2016年度、2017年度经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润减去上市公司向标的公司提供资金所产生的资金占用费加上股权激励费用的金额。
二、2016年度业绩承诺的实现情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会专字[2017]G17000180161号），星河园林2016年度实现净利润 10,654.26万元（2016年度经审计扣除非经常性损益的净利润
10,021.53万元加上因超额完成业绩承诺而计提的星河园林核心团队及骨干员工业绩奖励的净利润影响额为 632.73万元），大于承诺盈利数 8,450.00万元，盈利承诺完成率为126.09%。
三、广发证券对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，广发证券认为：星河园林2016年度实现净利润超过了业绩承诺数，交易对方已实现2016年度的业绩承诺。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
许宁 易莹
广发证券股份有限公司 2017年 4月 27日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-49
浙商中拓集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量为 104,798,151股，占总股本比例为15.51%；
2、本次限售股份可上市流通日期：2018年 8月 27日。
一、公司非公开发行股票概况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]1507号），浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“浙商中拓”、“公司”）以非公开发行的方式向 3名特定对象：天弘基金－工商银行－物产中拓定增 1号资产管理计划（以下简称“天弘基金”）、长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙）（以下简称“合众鑫荣”）、长沙合众鑫越股权投资企业（有限合伙）（以下简称“合众鑫越”）发行人民币普通股（A股）62,326,867股，占公司总股本15.86%，新增股份于 2015年 8月 26日在深圳证券交易所上市。其中，合众鑫荣、合众鑫越的合伙人均为公司董事、监事、高级管理人员、核心人员及少数退休人员等。发行完成后，公司股份总数由 330,605,802股增加至 392,932,669股。
2017年 6月 1日，公司完成实施 2016年度权益分配方案，以 2016年 12月 31日总股本 392,932,669股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.5元（含税），每 10股转增 3股。转增完成后，公司总股本由 392,932,669股增至 510,812,469股。
上述权益分配完成后，本次非公开发行的限售股份数量变更为 81,024,927股，占公司总股本比例不变。
2018年 5月 22日，公司完成 2017年限制性股票激励计划，向 87名激励对象授予 11,479,335股限制性股票，公司总股本由 510,812,469增加至 522,291,804股。2018年 6月 12日，公司完成实施 2017年度权益分配方案，以实施限制性股票激励后总股本 522,291,804股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.978021元（含税），每 10股转增 2.934063股，公司总股本由 522,291,804股增加至 675,535,509股。上述限制性股票激励方案及权益分配实施完成后，本次非公开发行的限售股份数量变更为104,798,151股，占公司总股本比例由15.86%下降至15.51%。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
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|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|承诺内容|承诺的履行情况|
|1|天弘基金、合众鑫荣、合众鑫越|本次认购所获股份自本次非公开发行新增股份上市之日起 36个月内不进行转让。|该承诺事项已履行完成|
|2|合众鑫荣、合众鑫越|在前述锁定期届满后，在本企业合伙人担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间，本企业将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管|截至公告披露日，该承诺事项仍在正常履行中|

||
|-|
|理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关适用法律法规、规章和规范性文件有关上市公司董事、监事和高级管理人员的持股要求，管理股份变动并履行相应的信息披露义务。如届时法律法规、规章和其他规范性文件另有规定的，从其规定。|

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为：2018年 8月 27
日。
2、本次限售股份实际可上市流通数量为 104,798,151股，占解除限售前公司无限售条件股份总数的18.85%，占总股本比
例为15.51%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 3人。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|
|1|天弘基金|88,913,548|88,913,548|13.16％|
|2|合众鑫荣|9,517,068|9,517,068|1.41％|
|3|合众鑫越|6,367,535|6,367,535|0.94％|
|合 计||104,798,151|104,798,151|15.51％|

其中，合众鑫荣将部分股权 7,017,983股质押给公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司。
四、本次解除限售前后的股本结构变化和股东持股变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动数|本次变动后||
||股数（股）|比例||股数（股）|比例|
|一、有限售条件的流通股|119,645,595|17.71%|-104,798,151|14,847,444|2.20%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件的流通股|555,889,914|82.29%|104,798,151|660,688,065|97.8%|
|三、股份总数|675,535,509|100.00%|——|675,535,509|100.00%|

五、其他事项
本次申请限售股份上市流通的股东不存在对公司非经营性
资金占用，公司对该股东无违规担保情况。本次申请限售股份上市流通的股东不存在违规买卖公司股票的行为。
六、保荐机构核查意见
本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定和承诺，且均不存在对公司的非经营性资金占用、公司对该股东的违规担保以及违规买卖公司股票的情况；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求。保荐机构对公司
2015年非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2018年 8月 22日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-072
金正大生态工程集团股份有限公司
关于董事会补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事祝祖强先生不幸去世，导致公司独立董事中没有会计专业人士。
为保障公司董事会工作的顺利开展，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2018年8月21日召开了公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》，公司董事会提名秦涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），如秦涛先生当选为第四届董事会独立董事，将担任公司董事会审计委员会主席及提名委员会委员，其薪酬标准拟定为 7.14万元人民币/年（含税）。任期自公司 2018第五次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
如秦涛先生被选举为公司独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
秦涛先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人秦涛先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
附件：
秦涛先生个人简历
秦涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年 4月出生，北京林业大学管理学博士，现任北京林业大学经济管理学院金融系主任，教授（会计学、金融学），博士生导师。
截止目前，秦涛先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；秦涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，秦涛先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2014-058青岛东方铁塔股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】68号文核准，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年2月11日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,350.00万股，发行价格为每股人民币39.49元，募集资金总额为人民币171,781.50万元，扣除发行费用7,666.60万元，实际募集资金164,114.90万元。以上募集资金已由山东天恒信有限责任会计师事务所于2011年1月28日出具的天恒信验报字（2011）1301号《验资报告》确认。
经公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的议案》，公司决定终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并将此项目扣除应付未付款项后的全部结余募集资金投入合资公司用于实施新项目“迁西40MWp地面光伏发电项目”（详见2014年9月13日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告）。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，由青岛东方铁塔股份有限公司（甲方）、中国建设银行股份有限公司青岛四方支行（乙方）、保荐机构国金证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
37101986410051025581，截止2014年10月10日，专户余额为零。该专户仅用于甲方“迁西40MWp地面光伏发电项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方暂时闲置的募集资金可以以存单方式存放。甲方如将专户中的部分募集资金转为存单的方式另行存放，则甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘昊拓（身份证号430104197312264674）、廖卫平（身份证号120113196812210815）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2013年12月31日）后失效。
特此公告
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2015-0623-004
广东星徽精密制造股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证
券代码：300464，证券简称：星徽精密）股票连续二个交易日（6月19日、 6月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规
则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司持股5%以上主要股东就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3、目前公司经营情况正常；内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司持股5%以上主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、持股5%以上主要股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行
为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据
深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：请充分了解股票市场风险及公司《招股说
明书》中披露的风 险因数，审慎决策、理性投资。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司
董事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-066华测检测认证集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券承销保荐有限公司（以下称“长江保荐”）作为华测检测认证集团股份有限公司（以下称“公司”）2016年非公开发行股票项目持续督导的保荐机构，原指定保荐代表人谈峰先生和俞璇女士负责公司 2016年非公开发行股票项目的持续督导工作。
近日，公司收到长江保荐《关于更换华测检测认证集团股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，谈峰先生和俞璇女士因个人原因无法继续担任持续督导工作的保荐代表人，为保证持续督导工作有序开展，长江保荐决定由保荐代表人戴露露女士和武利华先生接替其负责持续督导工作，继续履行保荐职责。
本次变更后，公司 2016年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为戴露露女士和武利华先生，持续督导期至2018年12月31日止。
保荐代表人简历请见附件。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一八年十月二十六日
附件
简历
戴露露女士，长江证券承销保荐有限公司助理总经理，管理学硕士，保荐代表人，注册会计师，曾负责或参与的项目有：沧州明珠2012年、2014年和2016年非公开发行项目，中来股份IPO、东音股份IPO、长川科技IPO、深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司IPO和世纪华通重大资产重组等项目。
武利华先生，长江证券承销保荐有限公司执行总经理，经济学硕士，保荐代表人，负责或参与的项目有：云南盐化IPO、冠福家用IPO、荣盛发展IPO、雷曼光电IPO，栋梁新材2007年公募增发项目，沧州明珠 2012年、2014年、2016年非公开发行项目、仁和药业2009年非公开发行项目和中来股份2017年非公开发行项目等。
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-041
北京中科金财科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于2015年4月28日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于
2015年 4月 23日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生
主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1.会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2015
年一季度报告全文及摘要的议案》。
公司 2015年一季度报告全文及摘要详见 2015年 4月 29日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2.会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》。
会议同意聘任李烁担任公司高级管理人员，任期与本届董事会任期一致。
李烁简历请见附件。
公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见2015年4月29日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十六次会议决议。
2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
附件：个人简历
李烁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，中共党员，东北财经大学MBA。曾任大连银行总行办公室秘书、浦发银行大连高新园区支行副行长、浦发银行大连分行贵宾理财中心总经理、浦发银行大连长春路支行行长、广发银行大连分行副行长，曾分管公司银行、贸易融资、金融市场、资产管理、小企业金融、财富管理等多个部门，银行从业20年，具有丰富的银行信贷、资产管理、金融同业业务管理经验，熟悉现代企业管理制度，现任公司副总经理。
李烁先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-091债券代码：112241 债券简称：15广田债
深圳广田集团股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2018年11月30日，深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并口径（以下同）累计新增借款人民币15.75亿元，超过2017年经审计的净资产（归属于母公司所有者权益）人民币66.73亿元的20%。现根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券监管问答（五）》等法规规定，公司就2018年当年累计新增借款情况公告如下：一、主要财务数据概况
（一）2017年12月31日净资产（归属于母公司所有者权益）（经审计）：人民币66.73亿元；
（二）2017年12月31日借款余额（含发行债务融资工具）（经审计）：人民币19.52亿元；
（三）2018年11月30日借款余额（含发行债务融资工具）（未经审计）：人民币35.27亿元；
（四）2018年1月至11月累计新增借款金额（未经审计）：人民币15.75亿元；
（五）累计新增借款占2017年经审计净资产比例：23.60%。
二、新增借款分类披露
（一）银行贷款新增净额：人民币14.93亿元，占2017年经审计净资产的
22.38%；
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增净额：人民币0.82亿元，占2017年末经审计净资产的1.22%；
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款新增净额：人民币0亿元，占2017年末经审计净资产的0%；
（四）其它借款新增净额：人民币0亿元，占2017年末经审计净资产的0%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。公司将根据债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
上述财务数据为合并口径计算，除2017年12月31日净资产（归属于母公司所有者权益）和2017年12月31日借款余额（含发行债务融资工具）经审计外，其他均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月五日
高新兴科技集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第三十六次（临时）会议审议的相关事宜发表意见如下：
一、关于公司董事会聘任公司副总裁的独立意见
我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细阅读了公司第四届董事会第三十六次（临时）会议关于聘任樊晓兵先生为公司副总裁的相关议案，对董事会聘任公司副总裁事宜发表独立意见如下：
1、本次董事会聘任公司副总裁，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，樊晓兵先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第 146条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（2）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（3）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（6）深圳证券交易所规定的其他不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
（7）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次董事会聘任公司副总裁，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们同意董事会聘任樊晓兵先生为公司副总裁。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签章页）
钮彦平 毛真福 叶伟明
二〇一八年九月三日
天津膜天膜科技股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合自身情况，决定对《公司章程》中的相关条款进行如下修订，修订后的《公司章程（2014年9月）》需经2014年第三次临时股东大会审议通过后方可生效，修订内容如下：
1、原《公司章程》第六条公司的注册资本为人民币1.74亿元。
现拟修订为：第六条公司的注册资本为人民币2.61亿元。
2、原《公司章程》第十三条经依法登记，公司的经营范围为：生产销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。
（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
现拟修订为：第十三条经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）；提供商品检验、检测、加工服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
3、原《公司章程》第十九条公司的股份总数为17400万股，均为普通股。
现拟修订为：第十九条公司的股份总数为26100万股，均为普通股。
4、原《公司章程》第四十五条公司召开股东大会的地点为公司住所地，或为会议通知中明确记载的会议地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，根据需要，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
现拟修订为：第四十五条公司应当在公司住所地或会议通知中明确记载的会议地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。
公司应当按照法律、行政法规、中国证监会的规定，在保证股东大会合法、有效的前提下，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
5、原《公司章程》第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
现拟修订为：第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年9月26日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-076北京华录百纳影视股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到胡刚先生的辞职报告。胡刚先生因个人原因辞任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，其担任董事、副董事长及董事会战略委员会委员的原定任期为2016年11月14日至2019年11月13日，辞职后，仍在公司工作。
截至本公告日，胡刚先生持有公司股份38,342,005股，占本公司总股本的
4.72%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，因其于原定任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
截至本公告日，胡刚先生与其一致行动人胡杰、李慧珍合计持股 71,282,207股，占本公司总股本的8.77%，后续若买卖公司股份将继续遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，胡刚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序补选董事、选举副董事长。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一八年九月十八日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-46中化岩土工程股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东吴延炜先生关于部分股权质押以及解除质押的通知，具体情况如下：
一、股权质押情况
吴延炜先生于2015年4月17日将其持有的公司无限售条件流通股部分股份2200万股（公司实施2014年度资本公积金转增股本后变更为4400万股），占公司股份总数的4.24%，质押给中银国际证券有限责任公司用于股票质押式回购业务,购回交易日为 2016年 4月 15日。2015年 5月 7日、5月 8日、6月 4日分三笔将其持有的高管锁定股及无限售流通股部分股份共计5100万股（公司实施2014年度资本公积金转增股本后变更为 10200万股）,占公司股份总数的9.83%,质押给中信建投证券股份有限公司用于股票质押式回购业务，质押期限至申请解除质押之日止。
二、解除质押情况
吴延炜质押给华鑫国际信托有限公司 2100万股（公司实施 2013年度和 2014年度资本公积金转增股本后变更为 8400万股），于 2015年 4月 24日期满后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。质押给海通证券股份有限公司4200万股（公司实施2014年度资本公积金转增股本后变更为8400万股），于2015年5月12日期满后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，吴延炜先生共持有公司股份 43140万股，占公司股份总数的41.56%。累计质押34938万股，占公司股份总数的33.66%。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-113号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于2015年10月8日任期届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。
在完成换届之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年10月8日