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股票代码：300120 股票简称：经纬电材 编号：2014－63天津经纬电材股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2014年12月28日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《天津经纬电材股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将公司第三届监事会的组成、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
本公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会成员的三分之一，监事任期自股东大会决议通过并公告之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权3%以上的股东有权向第二届监事会书面推举第三届监事会的监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 10天内（即 12月 9日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间期满后，公司监事会将在监事会会议上对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》和《天津经纬电材股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2014年12月9日17：00前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：仝凤广
2、联系电话：022-28572588-8553
3、通信地址：天津市津南区小站工业园创新道1号天津经纬电材股份有限公司监事会 邮编：300353
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
监事会
附件：
天津经纬电材股份有限公司
第三届监事会候选人推荐书
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|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：是指与市上公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【040】道道全粮油股份有限公司
关于岳阳市诚瑞投资有限公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年5月16日收
到本公司5%以上股东岳阳市诚瑞投资有限公司（以下简称“诚瑞投资”）的通知，获悉诚瑞投资将其持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况
如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|岳阳市诚瑞投资有限公司|否|440,000|2017年6月13日|2018年5月16日|海通证券股份有限公司|5.13%|

2018年5月16日，诚瑞投资将其质押给海通证券股份有限公司的本公司股份440,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
了解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至2018年5月16日，诚瑞投资持有本公司的股份数量为8,584,420股，占本公司股份总数的5.05%；本次解除质押后，诚瑞投资持有本公司的股份仍
处于质押状态的股份数量为8,029,990股，占其所持本公司股份数的93.54%，
占本公司股份总数的4.72%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2018年5月17日
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2016年度监事会工作报告
各位监事：
2016年，公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督。现将监事会2016年度的主要工作报告如下：
一、认真组织召开监事会会议
根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了5次监事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：
1、公司于 2016年 1月 9日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第一届第十一次监事会会议，会议通过了：《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
2、公司于2016年2月20日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第二届第一次监事会会议，会议通过了：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于审议确认公司<2013-2015年审计报告>的议案》等议案。
3、公司于2016年6月4日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第二届第二次监事会会议，会议通过了：《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2015年度利润分配方案>的议案》、《关于公司<2016年度财务预算报告>的议案》、《关于确定公司2016年度审计机构的议案》等议案。
4、公司于2016年7月22日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第二届第三次监事会会议，会议通过了：《关于审议确认公司<2013-2016上半年年审计报告>的议案》。
5、公司于2016年8月31日在佛山市金银河智能装备股份有限公司二楼会议室召开了第二届第四次监事会会议，会议通过了：《关于审议确认修订后<2013-2016上半年年审计报告>的议案》。
二、监事会对有关事项发表的独立意见：
2016年，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，
公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，检查和审核，认为：
（一）公司依法运作情况
2016年公司监事会成员共计列席了2016年的10次董事会会议，参加了5次临时股东大会。
对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好的完成了年初制定的各项任务，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告。
监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。
佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
2017年4月7日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-007深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项，2015年12月1日，公司召开了第四届董事会2015年第十次会议，审议通过了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。详见2015年12月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的有关公告。
一、发行股份购买资产进展情况
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧进行本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作。上述工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产事项，编制并披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，待董事会审议通过之后将及时发出召开公司股东大会的通知。在发出召开股东大会的通知前，公司董事会将根据《上市公司发行股份购买资产管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，每隔30日就本次发行股份购买资产的最新进展情况予以公告。
二、特别提示
1、本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，尚需满足多项审批或核准才能实施，包括并不限于本公司召开第二次董事会就本次交易所涉及的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关议案进行审议；本公司股东大会对本次交易的批准；中国证监会对本次发行股份购买资产行为的核准等。上述呈报事项能否获得批准或核准，以及获得
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告 第 1页共 2页
批准或核准的时间，均存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。
2、截至本公告披露之日，尚不存在可能导致公司撤销、中止本次发行股份购买资产方案或者对发行股份购买资产方案作出实质性变更的相关事项。
3、截至本公告披露之日，尚不存在可能导致交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产方案或者对本次发行股份购买资产方案作出实质性变更的相关事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一六年一月三十日
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告 第 2页共 2页
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-028浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。有关详情可参见公司于2016年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第六次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2016年3月17日，公司与中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行签署了理财产品协议（以下简称“中信银行理财产品协议”）。同时，为保证公司募集资金的专户管理，公司在中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行开设了购买理财产品的资金结算专户，账号为8110801012200415969。
现将上述中信银行理财产品协议的主要条款公告如下：
（一）产品名称：中信理财之信赢系列（对公）1610期B款人民币理财产品。
（二）产品类型：保本浮动收益类、封闭型。
（三）产品风险评级：PR1级（谨慎型，绿色）。
（四）产品认购金额：人民币4,200万元。
（五）产品期限：91天，自2016年3月18日起至2016年6月17日止。
（六）预期年化收益率：2.85%。
（七）本金保证：由中信银行为投资者提供本金保障。
（八）投资范围：本理财产品存续期间，投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债券收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类
资产、委托债券等投资工具。
备查文件
公司与中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行签署的理财产品协议；
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-067
江苏三六五网络股份有限公司
对外投资补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月18日，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：“三六五网”或“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于以自有资金投资参股江苏贝客邦投资管理有限公司的议案》，同意公司以自有资金12500万元投资参股江苏贝客邦投资管理有限公司（以下简称贝客邦、目标公司），通过单方增资方式取得目标公司的20%股权。公司于2017年10月19日披露了《对外投资公告》（公告编号：2017-065）。
公司现就上述公告中有关事项补充说明如下：
一、目标公司最近一年又一期的财务数据
单位：元
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||科目||2016年12月31日||2017年7月30日|
|总资产||106,008,822.32||139,340,893.37||
|负债总额||91,803,498.06||147,515,300.08||
|净资产||14,205,324.26||-8,174,406.71||
||科目||2016年度||2017年1-7月|
|营业收入||27,499,404.91||26,651,168.09||
|净利润||-16,349,122.72||-22,379,730.97||

1、上述贝客邦2016年、2017年1-7月财务数据是经华普天健会计师事务所审计。（华普天健审计报告编号：会审字【2017】5108）；
2、因行业特色所决定，贝客邦由于是处于扩张期，装修等前期投入较大，部分项目开张运营时间较短，因此出现阶段性亏损；随着公司进入稳定期公寓项目的存量增加，盈利情况预计将明显改善。
二、投资减值风险提示
虽然贝客邦不会纳入公司合并报表范围，但公司本次对贝客邦的投资将计入
长期股权投资，根据相关会计准则每年会对长期股权投资进行减值测试，由于公司本次投资对贝客邦的估值高于其账面价值，且贝客邦尚处于阶段性亏损状态，该项投资将可能需要提取减值准备，从而对归属于上市公司股东的净利润产生不利影响；因此敬请投资者理性分析，注意相应的投资风险。
对于此项风险，首先公司本次投资是基于看好集中式长租公寓行业发展前景，对可能的影响已有所考虑；其次公司将充分利用公司现有业务与贝客邦业务之间的协同效应，力争实现双方共同成长，努力将不利影响降到最低。
三、备查文件
1、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏贝客邦投资管理有限公司审计报告。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2017年10月19日
股票简称：青龙管业 股票代码：002457 公告编号：2015-078宁夏青龙管业股份有限公司
关于子公司—宁夏青龙小额贷款有限公司取得经营许可证的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年9月29日、2015年10月15日宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金投资设立小额贷款公司的议案》，公司决定以超募资金2.5亿元、自有资金0.5亿元投资设立小额贷款公司。具体内容详见2015年9月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上的《青龙管业第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2015-057)及《青龙管业关于使用部分超募资金及自有资金投资设立小额贷款公司的公告》(公告编号：2015-059)；2015年 10月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上的《青龙管业 2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2015-068)。
2015年 10月 28日，该全资子公司取得了营业执照。具体内容详见 2015年 10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上的《青龙管业关于子公司—宁夏青龙小额贷款有限公司完成工商注册登记的公告》(公告编号：2015-072)。
2015年11月5日，经宁夏回族自治区金融工作办公室核准，该全资子公司取得了《宁夏回族自治区小额贷款公司经营许可证》（[2015]年第175号），准予该公司正式营业。具体信息如下：
机构名称：宁夏青龙小额贷款有限公司
营业场所：银川市金凤区雪绒巷132号
法定代表人（负责人）：顾鹏
注册资本：人民币叁亿元整
经营范围：依法为自治区辖区范围内自然人、个体工商户和小企业发放小额贷款；为全区小额贷款公司提供批发贷款业务；开展票据贴现业务、贷款担保业务。
有效期：自2015年11月5日至2016年11月4日
风险提示：本次核准的经营许可证有效期为一年，到期后该公司能否继续取得经营许可证尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一五年十一月五日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-031中科创达软件股份有限公司
关于 2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》已于 2016年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
中科创达软件股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-101芜湖长信科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到赣州市德普特投资管理有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、质押（解除质押情况）：
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押股份比例|
|赣州市德普特投资管理有限公司|是|450|2016年12月7日|2017年12月4日|金元证券|13.94%|
|合计|是|450|——|——|——|——|

2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份比例|
|赣州市德普特投资管理有限公司|是|1300|2015年12月15日|2016年12月8日|金元证券|40.26%|
|合计|是|1300|——|——|——|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赣州市德普特投资管理有限公司持有公司股份3228.9267万股，占公司总股本的2.81%。本次解除质押1300万股，解除质押完成后所持有
公司股份累计被质押1920万股，占其持有公司股份的59.46%，占公司总股份的
1.67%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月九日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-059福建博思软件股份有限公司
关于使用自有资金收购福州同力科技开发有限公司部分股
权暨增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开第二届董事会第十四次会议，同意公司以900万元的对价取得福州同力科技开发有限公司（以下简称“同力科技”）30%的股权，资金来源为自有资金。具体实施方式为：先以400万元向同力科技现部分股东购买其持有的16%的同力科技股权；并以相同对价向同力科技增资500万元，收购和增资完成后，公司将持有同力科技30%的股权。具体内容详见公司于 2017年 6月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于使用自有资金收购福州同力科技开发有限公司部分股权暨增资的公告》。
二、对外投资的进展情况
近日，同力科技完成了工商变更登记，并取得了福州市鼓楼区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
名称：福州同力科技开发有限公司
统一社会信用代码：913501022602022744
类型：有限责任公司
住所：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区32号楼三层
法定代表人：张海闽
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-059注册资本：陆佰柒拾贰万圆整
成立日期：1998年02月23日
营业期限：1998年02月23日至长期
经营范围：电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；日用百货、计算机软硬件、办公用品、通信器材、机电设备、五金交电（不含电动自行车）、建材批发、代购代销；计算机系统集成；网络工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2016-008南方泵业股份有限公司
关于获得国家认定企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司取得国家发展改革委、国家科技部、国家财政部、国家海关总署、国家税务总局联合发布的《关于印发2015年（第22批）国家认定企业技术中心名单的通知》（发改高技[2015]3246号）。根据《国家认定企业技术中心管理办法》，经审定，上述五部委联合发布了 2015年（第 22批）国家认定企业技术中心及分中心名单，南方泵业股份有限公司(以下简称“公司”)技术中心被认定为第22批国家认定企业技术中心。
国家级企业技术中心是我国企业技术中心评定级别的最高等级，由国家多个部门联合认定公布，获此殊荣的企业要求在行业中具有显著的规模优势和技术领先优势，能起到行业示范作用。公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，是对公司技术创新能力及研发能力的肯定，标志着公司的技术创新水平、核心竞争能力已经达到行业先进水平。
国家级企业技术中心的认定有利于鼓励公司继续提升自主创新能力、巩固公司的行业地位、增强公司的核心竞争力，从而对公司的发展产生积极的推动作用，但不会对公司当期经营业绩产生直接的重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2016年1月29日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-103乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于控股子公司涉及强制执行的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“公司”）控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称：“乐视致新”）收到北京市第三中级人民法院执行裁定书，具体情况如下：
一、本案的基本情况
2016年公司控股子公司乐视致新与中国民生信托有限公司（以下简称：民生信托）签署了《信托贷款合同》，民生信托通过信托产品，给乐视致新提供不超过人民币10亿元的贷款，各笔贷款期限均为自其对应的贷款发放日起24个月。
贾跃亭先生、乐视控股（北京）有限公司为贷款提供无限连带责任保证担保。
二、裁决情况
中国民生信托有限公司因申请财产保全，向北京市高级人民法院申请强制执行，北京市高级人民法院指定北京第三中级人民法院执行。根据北京第三中级人民法院的执行裁定书（2017）京03执609号，裁定如下：
1、冻结、划拨被执行人乐视控股（北京）有限公司、贾跃亭、乐视致新电子科技（天津）有限公司的银行存款人民币十二亿元。
2、冻结、划拨被执行人乐视控股（北京）有限公司、贾跃亭、乐视致新电子科技（天津）有限公司应支付的利息（自2017年6月20日至实际清偿之日止，以十亿元元为基数，按照年利率16.2%的标准计算，暂计至2017年6月20日的利息为二千七百六十万元）。
3、冻结、划拨被执行人乐视控股（北京）有限公司、贾跃亭、乐视致新电子科技（天津）有限公司的应支付的公证费人民币九万元。
4、冻结、划拨被执行人乐视控股（北京）有限公司、贾跃亭、乐视致新电子科技（天津）有限公司应负担的执行费人民币一百二十九万零九十元及执行中实际支出的费用。
三、目前进展
经过协商公司已与民生信托达成和解，民生信托已向北京市第三中级人民法院申请撤销此次强制执行。
四、本次公告的强制执行对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止本公告日，因民生信托已向北京市第三中级人民法院申请撤销此次强制执行，若本次强制执行顺利解除，将不会对乐视网本期利润或期后利润造成影响。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《信托贷款合同》
2、《执行裁定书》
3、《撤回强制执行申请书》
4、《和解协议书》
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-006河南通达电缆股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核本公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
公司股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票（股票简称：通达股份，股票代码：002560）自 2015年 1月 29日开市起停牌。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年01月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：通达股份，股票代码：002560）将于2015年01月29日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
公司本次重大资产重组还需通过中国证监会的核准，尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日
珠海欧比特控制工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002730号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
珠海欧比特控制工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014年度 1
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002730号珠海欧比特控制工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称欧比特公司）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 22日签发了大华审字[2015]004332号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就欧比特公司编制的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是欧比特公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计欧
大华特字[2015]002730号关联方资金占用情况的专项说明
比特公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对欧比特公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解欧比特公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十二日
附件：
珠海欧比特控制工程股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|欧比特（香港）有限公司|控股子公司|其他应收款|1,319.89|350.00|106.29|1,563.60||非经营性占用|
||北京欧比特控制工程研究院有限公司|全资子公司|其他应收款|425.70|-|-|425.70||非经营性占用|
||珠海鼎盛航天微电子研究所有限公司|控股子公司|其他应收款|12.67|-|12.67|-||非经营性占用|
||珠海欧比特电子有限公司|控股子公司|其他应收款|200.00|-|200.00|-||非经营性占用|
|小计|-|-|-|1,958.26|350.00|318.96|1,989.30|||
|总计|-|-|-|1,958.26|350.00|318.96|1,989.30|||
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及深圳中青宝互动网络股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对第三届董事会三十三次会议相关事项发表独立意见，具体如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2016年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
我们认为：公司在关联方资金往来及对外担保方面运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及违规对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
二、关于对公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表如下
独立意见：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，建立健全了公司内部控制制度，公司内部控制活动按照公司内部控制
各项制度的规定进行，在对子公司的管理、资本性支出等重大方面进行有效的控
制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。
经认真审阅，我们认为《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出了利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。我们认为：公司2016年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，充分考虑了公司2016年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经营和健康发展。
因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于续聘2017年度财务审计机构的独立意见
独立董事审查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和历年工作情况并发表独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。
六、关于公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易计划的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度与关联方发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司预计2017年与关联方发生的日常关联交易符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，我们同意公司对2017年度日常关联交易的预计情况，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于计提资产减值的独立意见
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，独立董事认为：公司本次计关于计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况和相关政策的规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
八、关于对子公司长期股权投资计提减值准备事项的独立意见
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司本次计提资产减值准备共计人民币24020.15万元。
九、关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的独立意见
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请总金额不超过人民币5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）授信额度，授信期限均为一年，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。
经审议，决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司申请总金额不超过人民币5亿元最终以各家银行实际审批的授信额度为准）授信额度。
十、公司独立董事关于公司调董事津贴标准的独立意见
结合公司董事工作情况，根据公司原有董事津贴标准，同意公司董事津贴的标准。
十一、关于选举公司第四届董事会董事候选人的独立意见
独立董事对李瑞杰先生、张云霞女士、郑楠芳女士、王立先生、王一江先生、黎伟先生、周立先生的简历、职业、工作经历等有关情况进行审核。经查，李瑞杰先生曾受到深圳证券交易所公开谴责处分，特此提示风险；但考虑到李瑞杰先生充分认识到了上述事项的严重性，做出了深刻反省和检讨，同时考虑到李瑞杰先生为公司董事长，个人能力突出、经验丰富且一直以来受到公司广泛认可，因此，董事会认为提名李瑞杰先生为第四届董事会董事候选人不会影响公司规范运作。此外，独立董事候选人周立先生目前尚未取得独立董事资格证书。我们认为，除周立先生尚未取得独立董事资格证书外，各候选人均具备担任上市公司董事、独立董事的资格，本次换届选举的提名符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案并提交股东大会审议。
独立董事：
王一江 黎伟 王红波
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-006深圳欣锐科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2018年 6月 4日于公司会议室召开，本次会议由监事会主席张琼召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议采用现场结合通讯的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2017年度监事会工作报告》，本议案还需提交股东大会审议；
经审议，监事会通过了公司《2017年度监事会工作报告》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《2017年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议；
公司2017年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字[2018] 3132号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：深圳欣锐科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳欣锐科技股份有限公司 2017年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
公司年度财务决算报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》，本议案需提交股东大会审议；
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]3132号《审计报告》，截止 2017年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为259,578,449.88元。根据证监会相关指导精神和《公司章程》，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以总股本 114,512,352股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元（含税），合计派发现金股利9,160,988.16元人民币（含税）。公司2017年度不以资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议；
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在对公司 2017年年度报告的审计过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，为公司提供了较好的服务。
鉴于天职国际为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请天职国际为公司 2018年度审计机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2018年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
公司拟与中国民生银行股份有限公司深圳分行及保荐机构世纪证券有限责
任公司分别签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币1.3亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自本议案审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7.审议通过《关于募投项目总投资额、实施内容调整的议案》，本议案需提交股东大会审议；
公司拟调整新能源汽车车载电源产业化项目及新能源汽车车载电源研发中心扩建项目总投资额，并调整上述项目实施相关内容。同时根据首次公开发行募集资金的情况及公司整体生产经营需求调整“补充与主营业务相关的营运资金”总投资额，以上项目的调整符合公司整体发展规划，有利于公司长远发展。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目总投资额、实施内容调整的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8.审议通过《关于部分募投项目实施地变更的议案》。
公司拟对部分募投项目实施地进行变更：新能源汽车车载电源产业化项目的实施地由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园3栋-4栋”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园 4栋”；新能源汽车车载电源研发中心扩建项目的实施地点由“深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科平板显示产业园6栋4楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园3栋4
楼”。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目实施地变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《深圳欣锐科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司监事会2018年6月6日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-071御家汇股份有限公司
第一届监事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会 2019年第四次临时会议于 2019年 6月 26日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2019年 6月 24日通过书面等形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及授予价格、授予权益数量及首次授予激励对象名单的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，调整后的首次授予激励对象主体资格合法、有效，符合股东大会授权，并经董事会审议通过，履行了必要的程序，不会影响公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
具体内容详见公司于 2019年 6月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2019-072）。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2019年 6月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会 2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》经审慎核查公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》后，监事会认为，截至首次授予日，本次授予的激励对象均为公司在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，首次授予激励对象不存在下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的首次授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2019年6月26日为首次授予日，授予608名激励对象合计461.3136万份股票期权，授予 601名激励对象合计 442.4740万股限制性股票。
具体内容详见公司于 2019年 6月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-073）。
独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于 2019年 6月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会 2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届监事会2019年第四次临时会议决议》；
特此公告！
御家汇股份有限公司监事会
2019年6月28日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—006
大连友谊（集团）股份有限公司
关于武汉信用投资集团股份有限公司为公司银行授信提供
担保暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向吉林银行大连分行申请总额不超过6.6亿元（含6.6亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信额度使用期限为一年。武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）为公司该笔授信提供连带责任保证担保，担保费率为1%/年。
2、鉴于：武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司之股东；公司董事李剑先生、监事会主席高志朝先生为武汉信用投资集团股份有限公司董事，故本次交易构成关联交易。
3、本次交易事项已经公司 2017年 3月 15日召开的第七届董事会第三十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过.
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事长熊强先生、董事李剑先生为本次交易的关联董事。在董事会审议该议案时，熊强先生、李剑先生回避了表决。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：武汉信用投资集团股份有限公司
住所：武汉市洪山区徐东路7号凯旋门广场1栋1层1-1室
企业性质：其他股份有限公司
注册地：武汉市洪山区徐东路7号凯旋门广场1栋1层1-1室
法定代表人：熊伟
注册资本：200,000万元
统一社会信用代码：91420100574904121T
经营范围：对工业、商业、房地产及金融业投资；投资项目策划、投资管理咨询；房地产中介；信息咨询。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。
主要股东及实际控制人：武汉信用风险管理有限公司持股25%；长江金控武汉投资管理有限公司持股20%；武汉高润投资管理有限公司持股15%；深圳源贝投资有限责任公司持股15%；湖北首丰投资（集团）股份有限公司持股13.5%；
武汉君怡实业投资有限公司持股6.5%；武汉合旭控股有限公司持股5%。实际控制人为武汉金融控股（集团）有限公司。
2、历史沿革
武信投资集团原名武汉金控投资股份有限公司，于 2011年 5月由长江金控武汉投资管理有限公司和武汉高润投资管理有限公司共同投资设立，经过数次增资及股权转让，武汉信用风险管理有限公司成为武信投资集团控股股东，武汉金融控股（集团）有限公司成为实际控制人。
3、主要财务状况
截至2015年12月31日，武信投资集团资产总额 1,768,104.76万元；净资产 255,235.89万元；营业收入 186,533.62万元；净利润 41,179.65万元。（经审计）
4、关联关系说明
武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司之股东；
公司董事李剑先生、监事会主席高志朝先生为武信投资集团董事，因此武信投资集团为本公司关联法人。
三、关联交易基本情况
公司拟向吉林银行大连分行申请总额不超过6.6亿元（含6.6亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信额度使用期限为一年。武信投资集团为公司该笔授信提供连带责任保证担保，担保费率为1%/年，担保费用合计
660万元，具体担保协议将根据公司实际融资需要签署。
四、交易的定价政策及定价依据
该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，由双方协商确定。
五、本次关联交易的目的与对公司的影响
本次交易是为了满足公司日常经营的融资需求，根据要求而由第三方提供的担保。本次交易有利于公司日常经营性融资的顺利进行，武信投资集团的担保费率符合市场水平，公司支付担保费用不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的行为，对公司的财务状况和经营成果不会产生不良影响。
六、当年年初至披露日与该关联人发生的各类关联交易总额
2017年年初至今，公司与武信投资集团累计发生各类关联交易总金额为 0万元。（不含本次交易）
七、独立董事事前认可意见及独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
作为大连友谊（集团）股份有限公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第七届董事会第三十四次会议审议的《关于武汉信用投资集团股份有限公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，发表意见如下：
为支持公司的发展，武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）将为公司 6.6亿元授信提供担保，担保费率为1%/年，武信投资集团将根据公司融资的实际需要签署担保协议。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次交易有利于公司顺利融资，符合公司经营管理需要。
2、该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
我们同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第三十四次会议所审议的《关于武汉信用投资集团股份有限公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、本次关联交易基于公司自身业务发展的实际需求，有利于公司的正常经营和持续发展，本次担保费率为1%/年，属于合理范围。本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议本事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
八、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2017年3月15日