证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-028
深圳新宙邦科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2014年4月15日上午以现场通知方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长覃九三先生主持，本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《2014年第一季度报告》
《2014年第一季度报告》具体内容详见2014年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2014年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
公司已在2014年4月15日上午召开的2013年度股东大会上选举组成公司第三届董事会，第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经全体董事审议，一致同意选举覃九三先生为公司第三届董事会董事长，郑仲天先生为公司第三届董事会副董事长（简历详见附件），任期至公司第三届董事会届满。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则等有关规定，经公司董事长覃九三先生提名，公司董事会选举以下董事为第三届董事会专门委员会委员：
1、审计委员会：主任委员：黄雷
委 员：张晓凌、李梅凤
2、战略委员会：主任委员：覃九三
委 员：罗和安、黄雷、周达文、郑仲天
3、提名委员会：主任委员：罗和安
委 员：张晓凌、覃九三
4、薪酬与考核委员会：主任委员：张晓凌
委 员：黄雷、周达文
以上专门委员会委员任期均至公司第三届董事会届满。上述人员简历详见附件。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长覃九三先生提名，董事会提名委员会审核，决定续聘周达文先生为公司总裁，任期至公司第三届董事会届满。周达文先生简历详见附件。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁周达文先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任：钟美红女士为公司常务副总裁；周艾平先生、赵志明先生、姜希松先生为公司副总裁；石桥先生为公司总工程师；曾云惠女士为公司财务总监（代），任期至公司第三届董事会届满。上述人员简历详见附件。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长覃九三先生提名，提名委员会审核，公司决定续聘梁作先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至公司第三届董事会届满。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）相关规定，梁作先生的相关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经审计委员会提名，公司决定聘任陈凯先生为公司审计部负责人（简历详见附件），在公司董事会审计委员会领导下负责公司审计部相关工作。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会秘书工作制度》及公司实际工作需要，公司决定聘任敖莉萍女士担任公司证券事务代表
（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于修订<下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度>的议案》
为适应公司经营管理模式转变的需要，进一步完善股份公司与子公司的组织架构有效衔接，实现公司治理结构层次化，董事会决定对《下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》进行修订。修订后的制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告的《下属子公司董事、监事委派管理制度》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日
附件：任职人员简历
覃九三：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。曾任职于湖南省株洲市化工研究所，曾担任湖南省石油化工贸易公司深圳分公司进出口部经理、深圳瑞基机电有限公司执行董事、深圳市宙邦化工有限公司总经理及深圳市宝安金桥化成化工厂负责人。2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总经理；2008年4月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司董事长、总经理；2010年3月至今担任公司董事长，现兼任深圳市龙岗区政协委员。
覃九三先生直接持有公司28,499,968股，其配偶邓永红女士直接持有公司
7,452,384股，其夫妻与公司董事总裁周达文先生、副董事长郑仲天先生、董事副总裁钟美红女士、监事会主席张桂文女士系一致行动人关系，共同为公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
周达文：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生。1988年毕业于中国科学院化工冶金研究所，获工学硕士学位。曾先后担任深圳石化集团企管部科长、副部长、部长；深圳石化有机硅有限公司副总经理、高级工程师；深圳市宙邦化工有限公司董事长；曾任社会职务有深圳市专家工作联合会、专家工作委员会之化学工业专家工作委员会委员、深圳市质量管理协会理事等。自2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、常务副总经理、高级工程师；自2008年4月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；2010年3月至今，担任公司董事、总裁。
周达文先生直接持有公司17,679,488股，与公司董事长覃九三先生及其配偶邓永红女士、副董事长郑仲天先生、董事副总裁钟美红女士、监事会主席张桂文女士系一致行动人关系，共同为公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
郑仲天：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生。1988年毕业于北京大学化学系，获学士学位。曾先后担任珠海裕华聚酯有限公司工程师、技术品质部经理、深圳市宙邦化工有限公司董事。自2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总工程师；2008年4月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司董事、总工程师；2010年3月至2014年4月担任公司董事、副总裁、总工程师；
2014年4月起担任公司董事。郑仲天先生是电化学及材料化学领域的资深专家，对我国电容器化学材料行业的发展作出了突出的贡献。截至目前，已申请国内外发明专利二十余项，其个人曾荣获2005-2007年度深圳龙岗区科技创新区长奖（技术领军人物）。
郑仲天先生直接持有公司16,345,584股，与公司董事长覃九三先生及其配偶邓永红女士、董事总裁周达文先生、董事副总裁钟美红女士、监事会主席张桂文女士系一致行动人关系，共同为公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
钟美红：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位。曾先后担任湖南益阳市橡胶机械厂技术员、湖南金海化工有限公司生产部部长、深圳市宙邦化工有限公司董事。自2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、副总经理；2008年4月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司董事、副总经理；2010年3月至今担任公司董事、副总裁。
钟美红女士直接持有公司14,141,552股，与公司董事长覃九三先生及其配偶邓永红女士、副董事长郑仲天先生、董事总裁周达文先生、监事会主席张桂文女士系一致行动人关系，共同为公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
周艾平：中国国籍，无境外永久居留权,1968年出生。1990年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业。曾先后担任湖南省冷水制碱厂车间主任，湖南省南龙电源有限公司总经理，湖南神舟科技股份有限公司技术部经理。2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司锂电事业部经理。2008年4月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司锂电事业部总经理。2009年6月起担任深圳新宙邦科技股份有限公司副总经理，2010年3月至2014年4月担任公司副总裁；2014年4月开始担任公司董事、副总裁。
周艾平先生直接持有公司1,070,624股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
李梅凤：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生。1989年毕业于湖南省工业职工大学工业会计专业，曾先后担任湖南省涟邵矿务局桥头河煤矿会计、广州合胜塑胶电子有限公司财务主管、深圳市新宙邦电子材料科技有限公司财务经理。2008年4月起担任公司首席财务官（财务总监）；2012年3月至2014年4月担任公司副总裁兼首席财务官（财务总监）；2014年4月起担任公司董事。
李梅凤女士直接持有公司961,146股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
罗和安：中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，教授、博士生导师。
有全国人大代表、湖南省化学化工学会副理事长，湖南省石油学会副理事长，中国化学会理事，中国化工学会理事；先后获全国优秀科技工作者、享受国务院政府特殊津贴专家等称号。2006年至2012年任湖南海利化工股份有限公司独立董
事。自2014年4月起担任公司独立董事。
罗和安先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
张晓凌：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，金融高级经济师、厦门大学国际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸中心集团经济发展部业务经理；福建省今朝律师事务所律师；深圳证券交易所博士后工作站金融学博士后。
现任招商证券股份有限公司董事会办公室副总经理，厦门大学金融法兼职教授。
2009年7月至今担任本公司独立董事。
张晓凌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
黄雷：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，高级会计师，AIA国际会计师，郑州航空工业管理学院工业财务与会计专科，美国北弗吉尼亚大学MBA。
曾任深圳市海王银河医药投资有限公司总经理，兼任海王银河系(三个商业公司)执行董事；山东海王银河医药有限公司财务总监、董事；深圳市海王生物工程股份有限公司审计总监；深圳市年富实业发展有限公司董事长助理。现任深圳市六宝中金投资管理有限公司项目总经理。2011年3月至今担任本公司独立董事。
黄雷先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情
形。
赵志明：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生。1987年毕业于湖北黄冈师范学院化学与化工专业，中山大学EMBA。曾先后担任湖北省鄂州市橡胶制品厂技术员，湖北省鄂州华宇轻化公司助理工程师，广东省丰宾电子（深圳）有限公司研发部工程师、副经理、经理。2008年4月起，担任深圳新宙邦科技股份有限公司副总经理，2010年3月至今担任公司副总裁。
赵志明先生直接持有公司3,530,640股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
姜希松：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生。1999年毕业于华东理工大学，获工学学士学位。曾先后担任上海胶带股份有限公司市场部助理、上海新贸金属材料有限公司销售部经理。2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司营销部经理。2008年4月起，担任深圳新宙邦科技股份有限公司监事、营销部经理；2010年3月至2014年4月任公司监事、高纯化学品事业部副总经理；
2014年4月起担任公司副总裁。
姜希松先生直接持有公司303,716股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
石桥：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生。2003年毕业于清华大学，获工学博士学位。在博士阶段，主要从事锂离子电池用聚合物电解质的研究，在国内外知名刊物上发表论文7篇（SCI检索），并申请中国发明专利1项。2003年11月加入日本日立Maxell公司，任研究员，主要从事锂离子电池用新型合金负极材料及新型隔膜的开发，申请日本发明专利9项。2008年7月至2014年4月担任公司副总工程师，2014年4月开始担任公司总工程师。截至目前，已申请中国发明
专利21项，PCT专利4项。
石桥先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
梁作：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生。厦门大学理学硕士（化学）、管理学硕士，经济师，具有证券、期货从业资格和深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任职于联化科技股份有限公司，2009年5月进入深圳新宙邦科技股份有限公司工作，2011年3月至今任公司董事会秘书。
梁作先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
曾云惠：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生。暨南大学会计专业毕业，获管理学学士学位，注册会计师。曾先后担任领航科技（深圳）有限公司会计主管、深圳喜联发健体科技股份有限公司财务经理。2009年10月进入深圳新宙邦科技股份有限公司财务部工作，先后担任公司财务部副经理、经理，2014年4月开始担任公司财务总监（代）。
曾云惠女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈凯：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生。本科学历，审计师、注册会计师、工程预算工程师。曾在湖北浠水从事审计工作三十年，担任过浠水县审计事务所所长。2013年8月进入公司审计部工作，担任公司审计部负责人。
陈凯先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
敖莉萍：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生。南开大学经济学硕士，经济师，具有证券从业资格和深圳证券交易所董事会秘书资格。曾先后任职于深圳市正中置业集团有限公司财务中心、深圳市迈乐数码科技股份有限公司董事会办公室。2013年2月进入公司董事会办公室工作，任公司证券事务代表。
敖莉萍女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。