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股票代码：600895 股票简称：张江高科
公告编号：2019-045债券代码：136568 债券简称：16张江 01
上海张江高科技园区开发股份有限公司
公开发行 2016年公司债券（第一期）
2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年7月25日
债券付息日：2019年7月26日
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人”或者“公司”）于 2016年 7月 26日完成发行的上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“16张江01”）将于 2019年7月26日支付自2018年7月26日至2019年7月25日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司。
2、债券名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：本期债券简称为“16张江01”，债券代码为“136568”。
4、发行总额及存续规模：本期债券发行及存续规模为人民币20亿元。
5、债券期限：5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率为2.95%。
7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金对付日期不另计利息。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、起息日：2016年 7月 26日，即本期债券发行截止日，本期债券计息期限内每年的7月26日为该计息年度的起息日。
10、付息日：2017年至 2021年每年的 7月 26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017年至2019年每年的7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
11、兑付日：2021年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019年7月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
12、担保情况：本期公司债券无担保。
13、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2019年 6月 18日出具的《上海张江高科技园区开发股份有限公司及其发行的 16张江 01与 16张江 02跟踪评级报告》，公司主体信用等级维持AAA，本期债券的信用等级维持AAA。
14、上市时间和地点：本期债券于 2016年 8月 23日在上海证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本年度付息方案
1、本年度计息期限：2018年 7月 26日至 2019年 7月 25日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息）。
2、按照《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券
（第一期）票面利率公告》，“16张江01”票面利率为2.95%，每手“16张江01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币29.50元（含税）。
三、债权登记日和付息日
1、债权登记日:2019年7月25日
2、债券付息日:2019年7月26日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2019年7月25日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16张江01”持有人。
五、付息方法
1、本公司与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。本次债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本次债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本次付息的相关机构
1、发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司
地址：上海市浦东新区龙东大道200号
法定代表人：刘樱
联系人：郭凯、胡炯
电话：021-38959000
传真：021-50800492
2、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
法定代表人：钱于军
联系人：许凯、张诗哲
电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8764
3、联席主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：朱明强
电话：021-68824645
传真：021-68801551
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019年 7月 18日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2016-041
浙江司太立制药股份有限公司
关于拟在香港投资设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2016年 8月 25日经浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司拟以自有资金不高于 100万元港币出资设立全资子公司司太立投资（香港）有限公司（暂定名），用于国内外贸易、对外投资，具体内容详见公司于 2016年 8月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江司太立制药股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2016-031）
二、对外投资进展情况
近日，香港全资子公司已完成相关登记手续。具体登记信息如下：
中文名称：司太立投资（香港）有限公司
英文名称：STARRY INVESTMENTS(HONG KONG)LIMITED
登记证号码：66748375-000-10-16-4
类型：有限责任公司
住所：RM 19C LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI HK
法定代表人：胡健
发行股本：壹万元港币普通股
成立日期：2016年10月05日
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会2016年12月17日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2017－009
云南云维股份有限公司第七届董事会
第十五次会议决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2017年 2月 14日在云维办公楼7楼706会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长凡剑先生主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
1．以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于增补公司第七届董事会董事的议案》。
具体情况详见《关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：临
2017-010号）。
2.以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于调整公司第七届董事会战略发展委员会组成人员的议案》。
由于公司第七届董事会成员发生变化，为更好地发挥专门委员会的职责和作用，现将对公司第七届董事会战略发展委员会的组成人员进行调整如下：
主任委员：董事长凡剑先生；委员：独立董事曹一平先生、董事高建嵩先生和李斌先生（注：李斌先生在公司股东大会选举其为董事的前提下担任）。
3.以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司高管辞职及变更公司财务负责人的议案》。
具体情况详见《关于高管辞职及变更公司财务负责人的公告》（公告编号：临2017-011号）。
4.以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的预案》。
具体情况详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-014号）。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2017年2月15日
证券简称:楚天高速 证券代码 :600035 公告编号:2017-066
公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于股东增持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划基本情况：公司股东张旭辉先生计划于未来 6个月内通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份，金额不低于人民币1,800万元，不超过人民币2,500万元。
●本次股东增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
●相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
2017年 9月 7日，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东张旭辉先生的通知，张旭辉先生计划自本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份。现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：张旭辉
（二）增持主体已持有股份的数量及持股比例：截至 2017年 9月 6日下午收盘，张旭辉先生持有公司限售股份 13,733,185股，占公司已发行股份总数的0.79%。其一致行动人北海三木创业投资有限公司、深圳市九番股权投资管理企业（有限合伙）、诺球电子（深圳）有限公司、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君和张建辉共持有公司限售股份 172,617,552股，占公司已发行股份总数的
9.97%。上述一致行动人共计持有公司限售股份 186,350,737股，占公司已发行股份总数的10.77%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司经营管理及发展战略的认同及对公司未来持续良好发展的坚定信心，张旭辉先生希望通过本次增持，长期持有公司股份，获取公司股权增持所带来的收益。
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股股份。
（三）本次拟增持股份的金额：拟增持的金额不低于人民币1,800万元，不超过人民币2,500万元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及证券市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
（六）本次拟增持股份的资金来源：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
四、其他事项说明
（一）本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次增持计划的增持主体张旭辉先生承诺：在增持期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将及时发布增持计划实施结果公告。
（四）公司将根据上海证券交易所有关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会2017年9月8日
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
对公司公开发行可转换公司债券填补回报措施
能够得到切实履行的承诺
国务院办公厅 2013年 12月 25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）明确提出，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年 12月发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），进一步提出了优化投资者回报机制的要求。根据要求，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、对公司公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）摊薄即期回报采取填补措施作出以下承诺：一、公司董事、高级管理人员对公司公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行的承诺
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对本人的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
二、控股股东、实际控制人对公司公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行的承诺
1、不越权干预公司经营管理活动；
2、不侵占公司利益；
3、自承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，公司控股股东、实际控制人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签署页）
控股股东、实际控制人签字：
邢加兴
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司年 月 日
（以下无正文，为《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签署页）
全体董事签名：
邢加兴 于强 陈杰平
陈永源 张泽平 陆卫明
罗斌
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司年 月 日
（以下无正文，为《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签署页）
其他高级管理人员签名：
沈佳茗 尹新仔
胡利杰
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司年 月 日
证券代码：600332 公司简称：白云山 公告编号：2018－023
广州白云山医药集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）日期为2018年2月13日的《本公司关于参与设立股权投资基金管理公司及医药健康产业投资基金暨关联交易的公告》，本公司拟出资人民币2,000.00万元与深圳市金申翊金融投资有限公司（“金申翊投资”）合作设立股权投资基金管理公司。详情请参阅公司2018年2月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的编号为“2018-010”的公告。
本公司近日获悉，股权投资基金管理公司已办理完成工商注册登记手续，基本信息如下：
企业名称：广东广药金申股权投资基金管理有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91440101MA5AR38871
住所：广州市花都区迎宾大道163号高晟广场3栋5层01E18（自主申报）
法定代表人：陈静
注册资本：伍千万元整
成立日期：2018年3月20日
营业期限：2018年3月20日至长期
经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
广东广药金申股权投资基金管理有限公司注册资本为人民币5,000万元，本公司出资人民币2,000万元，占注册资本的40%；金申翊出资人民币2,000万元，占注册资本的40%；管理团队设立的合伙企业广州明实投资合伙企业（普通合伙）出资人民币1,000万元，占注册资本的20%。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2018年 3月 26日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-038号上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2017年8月23日发出会议通知，会议于2017年8月31日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
因工作变动，陈英毅先生不再担任公司总经理职务。根据公司发展需要，经征询各有关方面的意见，董事会拟聘任宋云翔先生为公司总经理，许建德先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司董事会衷心感谢陈英毅先生在任职期间为公司发展所做的贡献。
宋云翔先生的基本情况和简历如下：
宋云翔，男，1966年 3月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网电力科学研究院后勤服务中心主任、综合服务中心主任，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事、总经理、安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事等职。
许建德先生的基本情况和简历如下：
许建德，男，1963年8月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历
任南京南瑞继保电气有限公司副总工程师兼质量控制中心主任，国网电力科学研究院继电保护研究所质量控制中心主任，国网电力科学研究院继电保护研究所副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司营销中心副总经理、工会主席等职。
独立董事对公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见：高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，高级管理人员符合相应的任职条件和资格。同意关于聘任公司高级管理人员的议案。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2015-002号重庆市迪马实业股份有限公司
关于增加为子公司提供担保额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司拟增加为子公司重庆同原房地产开发有限公司（以下简称：“同原地产”）、重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：“东原地产”）、重庆东原创博房地产开发有限公司（以下简称：“东原创博”）、南方东银置地有限公司（以下简称：“南方东银”）向金融机构申请融资提供的担保额度190,000万元。调整后的担保额度由原160,000万元增加至350,000万元（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）。
被担保对象：公司全资子公司。
截止目前，被担保人未提供反担保。
公司无逾期对外担保情况。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
经公司第五届董事会第十五次会议及 2013年度股东大会审议通过的《关于2014年申请金融机构融资额度内公司及控股子公司预计担保额度的议案》；经公司第五届董事会第二十三次会议及 2014年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司同原地产向金融机构申请融资提供担保额度 40,000万元（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）。现结合公司子公司项目开发资金需求，为加速项目开发进程，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加为子公司提供担保额度的议案》，同意公司根据实际经营情况增加为子公司同原地产、东原地产、东原创博、南方东银向金融机构申请融资提供的担保额度190,000万元（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）。
调整后的担保额度由原160,000万元增加至350,000万元。
一、提供担保额度情况：
|||||
|-|-|-|-|
|担保对象|原担保额度（万元）|增加额度（万元）|增加后的担保额度（万元）|
|重庆同原房地产开发有限公司|40,000|50,000|90,000|
|重庆东原房地产开发有限公司|60,000|50,000|110,000|
|重庆东原创博房地产开发有限公司|-|50,000|50,000|
|南方东银置地有限公司|60,000|40,000|100,000|
|合计|160,000|190,000|350,000|

上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至年度股东
大会审议日。
二、被担保方介绍
1、重庆同原房地产开发有限公司
注册号：500105000062242
注册地址：重庆市江北区红原路127号
成立时间：2009年7月20日
注册资本：180,000万元
法定代表人：杨永席
公司主要经营范围：房地产开发。
该公司为公司全资子公司。
截至 2014年 9月 30日，未经审计的同原地产总资产 664,682万元，所有者权益210,861万元，营业收入 76,387万元，净利润7,079万元。
2、重庆东原房地产开发有限公司
注册地址：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼
成立时间：1999年9月15日
注册资本：54,380万元
法定代表人：方勇
公司主要经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）。
该公司为公司全资子公司。
截至2014年9月30日，未经审计的东原地产总资产593,186万元，所有者权益134,255万元，营业收入82,275万元，净利润6,267万元。
3、重庆东原创博房地产开发有限公司
注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇蔡家正街159号
成立时间：2009年05月19日
注册资本：33,000万元
法定代表人：方勇
公司主要经营范围：房地产开发。
该公司为公司全资子公司。
截至2014年9月30日，未经审计的东原创博总资产129,608万元，所有者权益31,260万元，净利润-1,044万元。
4、南方东银置地有限公司
注册地址：重庆经济技术开发区经开园C40综合大楼5楼
成立时间：2006年01月25日
注册资本：10,000万元
法定代表人：方勇
公司主要经营范围：房地产开发经营。
该公司为公司全资子公司。
截至2014年9月30日，未经审计的南方东银总资产316,117万元，所有者权益42,063万元，营业收入79,305万元，净利润13,729万元。
累计担保情况：截至2014年9月30日公司对下属子公司提供担保余额合计
321,725.69万元人民币，占最近一期净资产的59.44%，无逾期对外担保。
三、担保协议情况
上述担保额度仅为可预计的最高担保额度，该额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告
中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。授权公司及控股子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相
关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、担保目的
公司增加为子公司提供担保是为了满足下属子公司项目开发的需要，公司对该公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
五、董事会意见
本次增加担保额度行为是考虑到子公司融资及经营需求而作出的，公司对被担保公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
六、独立董事意见
上述被担保对象为公司下属子公司，为上市公司体系内的担保行为，无其他逾期担保情况。该增加担保是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。我们认为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
七、上网公告附件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一五年一月九日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－116北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：屏山首创水务有限责任公司
委托贷款金额：13,335万元人民币
委托贷款期限：1年
贷款利率：银行同期贷款基准利率上浮15%
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015年度第十三次临时会议审议通过了《关于向屏山首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向屏山首创水务有限责任公司（以下简称“屏山首创”）提供委托贷款 13,335万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮15%，委托贷款将用于屏山首创的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
公司持有屏山首创80%股权，屏山县宜江水务发展有限责任公司持有屏山首创20%股权，注册资本：8,823.70万元人民币；注册地址：四川省宜宾市屏山县屏山镇金凤路；法定代表人：许凡；经营范围：污水处理及其再生利用、自来水
生产和供应、水处理工程、环保工程；给排水工程的投资、经营管理；水污染治理。
截至 2015年 9月 30日，屏山首创账面总资产 3,117.57万元、净资产 3,117.57万元，2015年1-9月营业收入0万元，净利润0万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
屏山首创为公司的控股子公司，公司对屏山首创具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 130,822.04万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2015年10月30日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。
有研新材料股份有限公司
2014年度社会责任报告
本报告是有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》、《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的规定，按照上海证券交易所《公司履行社会责任的报告编制指南》的编制要求，结合公司2014年度履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告真实、客观、全面地反映了公司在2014年度履行社会责任方面所做的具体工作和重要信息。
2014年，公司根据产业发展情况和业务发展态势，积极推动资产和业务重组，在完成重大资产重组的情况下，启动并完成重大资产出售，从根本上扭转了上市公司基本面。同时，面对宏观政策、市场环境的复杂多变，公司积极调整经营思路，整合资源，充分挖掘市场机会，加大对优势企业的培育力度，加快推进各项产业化项目建设的有序进行，增强了企业发展后劲和活力。在做好公司经营的同时，公司高度重视并积极推进环境保护、节能减排及员工权益和投资者权益保护等工作的有效落实，全力推进公司经营管理水平和社会责任履职能力的全面提升。
一、公司概况
公司成立于 1999年 3月，是经原国家经贸委批准，由北京有色金属研究总院（以下简称“有研总院”）独家发起，以募集方式设立的股份公司。公司于 1999年3月在上海证券交易所上市，股票代码600206，注册资本为21,750万元。
2014年1月，公司完成重大资产重组，并于2014年3月和6月完成两次工商变更登记。截止 2014年 12月 31日，公司注册资本为 838,778,332元，经营范围为稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金，硅、锗和化合物单晶及其衍生产品，以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售；相关技术开发、转让和咨询服务；相关器件、零部件、仪器、设备的研制；实业投资；进出口业务。
战略的顺利实施提供了充足的资金支持。
二、生产经营概况
2014年，在国家产业政策发生重大变化、行业竞争加剧的情况下，公司主动进行战略调整，积极开展已具备国际先进水平的高端金属靶材、高端稀土磁性材料和发光材料等业务；同时充分发挥上市公司平台优势，利用资本运作手段，实施完成两次重大资产重组，实现经营业绩和竞争力水平大幅提升。2014年公司实现营业收入242,293.78万元，实现净利润6,951.37万元。
三、公司治理和规范运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定要求，建立了规范、完备、稳健的法人治理结构。报告期内，公司持续完善法人治理结构、加强内控体系建设、积极履行信息披露义务，推进公司各项经营活动的合法合规、有序进行。公司时刻关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态，适时完善法人治理结构，努力提升公司治理效果和治理水平。
四、股东和利益相关方的权益保护
（一）股东权益保护
公司始终将全体股东及利益相关方权益保护作为经营管理的重要内容，把实现公司及全体股东利益最大化作为经营的重要目标。报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格依照有关法律法规要求规范运作。公司股东大会、董事会、监事会与管理层之间各司其职、相互制衡、协调运转。公司三会的召开、召集及审议决策程序合法有效，各位董事、监事和高级管理人员均勤勉尽责，充分发挥自身专业知识和商业经验，积极参与公司的各项经营决策的讨论分析，认真审议会议议案，审慎发表意见，并实时关注公司经营管理状况，保证了公司各项生产经营活动有序进行，切实维护了公司及股东的利益。
（二）投资者关系和信息披露
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关要求，积极履行信息披露义务，并就有关事项及时与监管部门进行沟通，保证信息披露的及时、准确、完整。
（三）债权人权益保护
公司历来重视债权人合法权益保护，严格按照有关合同或协议中的有关条款约定按时履行义务。公司加强与债权人的沟通联系，确保其及时充分了解公司生产经营状况，切实维护债权人的合法权益。
五、员工权益保障
2014年，公司进一步建立健全人力资源管理体系，严格执行国家有关法律法规，依据公司《人力资源管理办法》，积极落实劳动合同签订、五险一金缴纳，并为员工办理补充医疗保险，依法保障员工的合法权益。
公司高度重视员工培养，本着“优秀人才优先培养、关键人才重点培养、紧缺人才抓紧培养”的原则，积极开展了以岗位培训和继续教育为重点的多层次、多形式、多渠道的各级各类员工培训工作，员工整体素质得到显著提升。报告期内，公司积极组织员工参加了在中国铁道部党校开办的企业法律顾问培训班、北京有色金属研究总院举办的办公软件技能提升培训讲座等培训活动，丰富了员工的业务知识储备，提高了专业技能水平。
公司加大企业文化建设投入力度，积极为员工工作环境创造条件，优化薪酬体系，提升了员工的凝聚力和向心力。一是公司更换了办公地址，改善了办公条件，为员工各项工作的高效开展提供了便利。二是公司在生产一线采取更新设备、改进生产工艺等办法淘汰落后产能，定期对一线员工进行安全生产培训教育，帮助员工充分掌握预防和降低职业危害的知识技能，为员工生产安全提供有力保障。
三是关注员工身心健康，组织员工开展集体竞走、跳绳比赛等业余活动，倡导员工积极锻炼、强健体魄；公司定期组织员工进行健康体检，使每位员工及时掌握自身健康状况和潜在隐患，做到疾病风险的有效防控。四是公司着力建立健全薪酬激励机制，构建了以基本薪酬市场化、激励薪酬绩效化的薪酬体系，充分激发员工积极性和主动性，提高了员工的工作效率。
六、供应商及客户权益保护
公司长期以来秉承诚实守信的商业行为准则，以诚信对待合作伙伴、客户及
社会公众，坚持互惠互利、共谋发展的经营理念，积极维护供应商及客户的权益。
报告期内，公司加强在生产、采购、销售等关键环节的监督检查，通过建立健全内部控制机制，有效防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益。
七、环境保护与节能减排
2014年，公司积极贯彻国家节能减排政策，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的环保方针，致力于打造“资源节约型、环境友好型”企业。公司深度挖掘自身节能减排潜能，注重源头控制，通过引进新生产设备、使用节能设施、优化生产工艺流程等方式降低能耗，突出抓好污染减排工程建设和环保设施运行管理，定期监测废水、废气和噪声等污染物的排放，组织开展清洁生产审核和现场监督检查，对存在的隐患及时监督整改，确保公司员工生产办公环境的清洁及安全。
报告期内，公司积极推进环境保护宣传工作，通过专题培训、交叉学习、岗位培训等形式，宣贯国家现行环保法律法规和标准，提高了员工环保素质，确保公司生产经营中排污系统高效运转，污染物排放持续达标，节能减排效果显著。
八、展望
2015年，公司将持续完善法人治理结构，强化内部控制体系，全面提高公司治理水平，增强盈利能力，积极维护股东及利益相关方的权益。通过建立健全人力资源管理体系，有效保护员工合法权益，实现企业与员工的共同发展。同时，公司将加大对环境保护的投入力度，主动履行环保职责，着力维护和增进社会利益，实现公司与社会协调发展。
有研新材料股份有限公司董事会
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-017中国冶金科工股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员股份变动的公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 5月 4日接到通知，公司部分董事、监事及高级管理人员通过上海证券交易所交易系统，于 2015年4月30日至2015年5月4日期间减持部分公司股份，减持股份均未超过其各自持有的公司股份总数的25%。具体情况如下：
单位：股
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|姓名|职务|减持日期|减持均价（元）|减持股数|上年末所持股份数|本次股份变动前持股数|本次股份变动后持股数|
|经天亮|非执行董事|2015.4.30-2015.5.4|11.14|32,500|150,000|150,000|117,500|
|黄 丹|副总裁|2015.5.4|11.05|20,000|80,000|80,000|60,000|
|李世钰|副总裁、财务总监|2015.4.30|11.35|20,000|80,000|80,000|60,000|
|王秀峰|副总裁|2015.5.4|11.10|20,000|80,000|80,000|60,000|
|康承业|董事会秘书|2015.4.30|11.30|20,000|80,000|80,000|60,000|
|彭海清|监事|2015.5.4|11.05|13,500|55,000|55,000|41,500|
|邵 波|职工代表监事|2015.4.30|11.36|11,200|45,000|45,000|33,800|

本次减持符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2015年5月4日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-046证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于公司重大资产购买事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“定位于天然气上游资源获取，成为具有创新力和竞争力的天然气上游供应商”的战略发展方向，拟指定境外子公司以现金方式购买 Toshiba America,Inc.（以下简称“TAI”）持有的Toshiba America LNGCorporation（以下简称“TAL”）100%股权并承继 ToshibaCorporation（以下简称“ToshibaCorp.”）子公司Toshiba Energy Systems& SolutionsCorporation（以下简称“TESS”）签署的 LNG业务相关合同权利与义务（以下简称“本次重大资产购买”/“本次交易”）。2019年3月27日公司召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会审议的《关于关联方为 Toshiba America LNG Corporation向ToshibaCorp.提供补充担保的议案》未获得出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。就公司本次重大资产购买事项上述情况，现公告如下：
一、基本情况
因前述关联担保议案未获股东大会审议通过，本次重大资产购买事项受限于本次股东大会批准议案项下的所有交易是否进行存在很大的不确定性。公司将与交易对方等相关方进行沟通，并采取相应决策。
二、重大风险提示
本次重大资产购买事项存在无法继续推进的风险。
本次重大资产购买事项需获得如下两个本次重大交易的前置条件的满足：
（1）本次交易尚需办理境外投资外汇登记手续及跨境担保登记手续；
（2）美国外国投资委员会的批准。
本次重大资产购买事项存在上述审批风险，提请广大投资者注意。
三、其他
公司将根据本次交易进展情况及重大资产购买信息披露要求及时履行信息
披露义务，指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏南方卫材医药股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所交易规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，及南卫股份募集资金投资项目的实际资金投入状况，对南卫股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1242号）核准，2017年 7月 26日，公司向社会公开发行 2,500.00万股，发行价格为 11.72元，募集资金总额293,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币256,382,075.47元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了信会师报字[2017]第ZA15713号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于投资以下项目，具体投资情况如下：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投入额（万元）|截至2018年12月31日已投入募集资金金额（万元）|

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|1|新建医用胶粘敷料生产项目|35,000.00|18,138.21|11,111.68|
|2|营销体系建设及品牌推广项目|7,500.00|7,500.00|24.70|
|合计||42,500.00|25,638.21|11,136.38|

 2017年 9月 6日，经南卫股份第二届董事会第十四次会议批准，公司新建医用胶粘敷料生产项目使用募集资金3,166.10万元置换预先投入的自筹资金。
截至2019年5月14日，公司募集资金账户余额为 112,980,509.87元，具体存储情况如下：
单位：人民币元
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|开户单位|开户银行|银行账号|存放金额|
|江苏南方卫材医药股份有限公司|浙商银行股份有限公司常州分行|3040000010120100038010|0|
|江苏南方卫材医药股份有限公司|中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行|10607301040008368|24,917,686.74|
|江苏南方卫材医药股份有限公司|中信银行股份有限公司常州分行|8110501012800948105|26,192,908.03|
|安徽普菲特医疗用品有限公司|浙商银行股份有限公司常州分行|3040000010120100037979|26,869,930.10|
|安徽普菲特医疗用品有限公司|中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行|10607301040009549|34,999,985.00|
|合计|-|-|112,980,509.87|

（截止2019年5月14日公司尚有部分闲置募集资金2,500万元处于现金管理未到期，未统计在募集资金专户余额中。）
三、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2018年3月19日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。截至2019年2月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1,500万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，降低公司财务费用，维护
公司和股东的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，此次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
五、审议程序以及专项意见
2019年5月17日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅南卫股份相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：
等相关规定要求；
2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；
本次暂时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金不超过12个月；
3、本保荐机构将持续关注公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-070号华纺股份有限公司
关于山东省国资委对公司非公开发行股票事项批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 12月 16日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发给滨州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于华纺股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（鲁国资产权字【2015】45号）的文件，主要内容如下：
一、原则同意你委关于华纺股份有限公司（以下简称华纺股份）向不超过十名特定对象非公开发行不超过12,162.16万股股票预案的意见。
二、同意滨州市国有资产经营有限公司以现金6,000万元认购本次非公开发行的部分股票。
三、此次发行成功后，华纺股份总股本不超过 543,985,722股，其中滨州市国有资产经营有限公司（国有股东）持有不超过72,789,108股，持股比例不低于13.38%；
山东滨州印染集团有限责任公司（国有股东）持有 22,970,441股，持股比例不低于4.22%。
四、国有股东应按照国务院国资委《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》（国资发产权【2009】123）等规定，正确行使股东权利，维护国有股东利益，防范风险，促进上市公司健康发展。
五、本次发行完成后，请及时将有关情况在上市公司国有股权管理信息系统中填报，并在30日内将发行情况向我委报告。如发行过程中需对上述发行方案作出调整，请及时将调整后的方案重新报我委审核。
本次非公开发行方案尚需本公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将结合本次非公开发行股票的实际情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临 028
广东冠豪高新技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|549,313,952|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.20|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长黄阳旭先生主持。大会采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 6人，其他董事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因无法出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|549,312,652|99.99|300|0.00|1,000|0.01|

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|549,312,652|99.99|300|0.00|1,000|0.01|

3、议案名称：未来三年（2015-2017年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|549,309,552|99.99|3,400|0.00|1,000|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|未 来 三 年（2015-2017 年）股东回报规划|103,222,748|99.99|3,400|0.00|1,000|0.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修订<公司章程>的议案》由股东大会以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上票数；其他议案以普通决议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：钟节平、范瑞林
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东冠豪高新技术股份有限公司2015年6月27日