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证券代码：600228 证券简称：﹡ST昌九 公告编号：2014-040江西昌九生物化工股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决提案的情况。
·本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）江西昌九生物化工股份有限公司 2013年度股东大会于 2014年 6月 30日上午在江西省南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
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|-|-|
|出席会议的股东和股东授权代表人数（人）|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|44,033,900|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.25|

（三）本次股东大会由公司董事长姚伟彪先生主持，会议以现场记名投票的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 7人，出席会议的 6人，公司在任监事 3人，出席会议的 1人；公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|充权比例|是否通过|
|1|公司 2013年度董事会工作报告|4 4,033,900|100%|0|0|0|0|是|
|2|公司 2013年度监事会工作报告|44,033,900|100%|0|0|0|0|是|
|3|公司 2013年度财务决算报告|44,033,900|100%|0|0|0|0|是|
|4|关于公司 2013年度利润分配预案|44,033,900|100%|0|0|0|0|是|
|5|关于计提资产减值准备的议案|44,033,900|100%|0|0|0|0|是|
|6|公司 2013 年年度报告（全文及摘要）|44,033,900|100%|0|0|0|0|是|
|7|关于修改公司章程部分条款的议案|44,033,900|100%|0|0|0|0|是|
|8|公司未来三年股东回报规划议案（2014—2016年）|44,033,900|100%|0|0|0|0|是|

本次会议所有议案均获得通过，其中《关于修改公司章程部分条款的议案》和《公司未来三年股东回报规划议案》（2014-2016年）获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
江西金凤华昌律师事务所卢胜群、徐冰律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2013年度股东大会的召集、
召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范
性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、上网公告附件
1、江西金凤华昌律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
2、江西昌九生物化工股份有限公司章程（2014年6月修订）
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二 O一四年七月一日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-008
河北福成五丰食品股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月18日 14点30分
召开地点：河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月18日
至2018年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2017 年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2017 年年度报告全文及其摘要》|√|
|5|《公司2018 年度日常关联交易预计的议案》|√|
|6|《关于公司 2017 年度利润分配的预案》|√|
|7|《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》|√|
|8|《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》|√|
|9|《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》|√|
|10|《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》|√|

除上述审议事项外，本次会议还要听取《公司 2017年度独立董事述职报告》
和《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第十六次会议及公司第六届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2018年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的 2017年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：李福成、李高生、福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600965|福成股份|2018/4/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年4月17日
上午 8:00-11:30 下午13:00-17:00
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的
法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股
东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东
大会”字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2018年4月17日下午
3、登记地点：河北省三河市燕郊高新区燕高路 6号福成商业楼三层公司
证券部
电话：0316-3316590 传真：010-61595618
邮编：065201 联系人：李娟
六、 其他事项
1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。
网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会 2018年3月28日
授权委托书
河北福成五丰食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2017年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2017年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2017年度财务决算报告》||||
|4|《公司2017年年度报告全文及其摘要》||||
|5|《公司2018 年度日常关联交易预计的议案》||||
|6|《关于公司2017 年度利润分配的预案》||||
|7|《关于公司2018 年度对外担保预计的议案》||||
|8|《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》||||
|9|《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》||||
|10|《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-016福建福能股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展情况和继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月17日和3月24日,公司分别发布《重大事项停牌公告》（2015-007）和《关于筹划非公开发行股票停牌公告》(2015-009)，公司股票按相关规定自2015年3月17日起连续停牌。
截止目前，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，本次非公开发行股票方案尚未最终确定，相关事项进展情况如下：
1、公司拟向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，投资者认购的股份需锁定三年，投资者需要一定时间履行尽职调查、投资评估、内部决策等程序，且其最终是否认购仍存在重大不确定性。
2、公司有意引入认同公司发展理念、有利于公司未来业务发展和有助于优化公司治理结构的战略投资者，因此，需要一定时间进行筛选、沟通和协商，战略投资者的最终确定亦需履行公司内部评审程序。
3、本次公司非公开发行股票的部分意向认购对象中国（福建）对外贸易中心集团有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司和福建省轻纺（控股）有限责任公司，属于福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）所出资企业。根据福建省国资委2014年1月20日颁布实施的《福建省国资委所出资企业投资管理暂行办法》第九条第一款第（一）项规定：“福建省国资委所出资企业投向非主业、参股非国有控股的投资项目，所出资企业均应报送省国资委核准。省国资委自收到齐全合规材料受理之日其的20个工作日内向所出资企业提出审核意见。因特殊情况在规定的期限内不能完成审核工作的，省国资委应向所出资企业说明原因”。因此，上述意向认购对象需履行向福建省国资委申请核准的程序，是否最终认购本次非公开发行股票尚存在不确定性。
鉴于上述原因，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2015年3月31日起继续停牌，公司将尽快推进上述非公开发行
股票事项，并根据各项工作的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会 2015年3月31日
公司代码：600207 公司简称：安彩高科
河南安彩高科股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|安彩高科|600207||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|冯 武|杨冬英|
|电话|0372—3732533|0372—3732533|
|办公地址|河南省安阳市中州路南段|河南省安阳市中州路南段|
|电子信箱|achtzqb@acbc.com.cn|achtzqb@acbc.com.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,209,983,779.55|2,327,987,185.51|-5.07|
|归属于上市公司股东的净资产|1,906,603,147.83|1,905,125,649.05|0.08|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|28,152,223.64|-47,316,839.10|不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|1,155,477,851.45|931,517,323.45|24.04|
|归属于上市公司股东的净利润|621,230.41|-14,924,242.17|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-617,191.38|-15,466,025.00|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|0.0326|-0.7897|增加0.82个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0007|-0.0173|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|0.0007|-0.0173|不适用|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||57,133|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|河南投资集团有限公司|国有法人|47.26|407,835,649||质押|85,000,000|
|富鼎电子科技（嘉善）有限公司|境内非国有法人|17.04|147,012,578|147,012,578|无||
|郑州投资控股有限公司|国有法人|3.01|25,943,396|25,943,396|无||
|廖强|未知|1.20|10,338,336||未知||
|杨秀春|未知|0.30|2,625,138||未知||
|朱成伟|未知|0.28|2,437,600||未知||
|黄怡钦|未知|0.13|1,111,133||未知||
|周剑萍|未知|0.12|1,041,080||未知||
|领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）|未知|0.12|1,024,750||未知||
|都富强|未知|0.11|931,972||未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东与其他9名无限售流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，安彩高科广大干部员工以统一思想为引领，以毛利率对标为抓手，紧紧围绕年度经营目标，强化问题导向，提升管理水平，各项工作取得阶段性成效。本报告期，公司实现营业收入11.55亿元，净利润62.12万元。
公司开展的的重点工作如下：
1.转变观念，转变作风，进一步提升公司经营管理能力
一是转变观念，以“改革创新、产业衔接”为核心，研究落实举措，把广大干部员工的思想统一到公司年度经营目标上来。二是转变作风，强化重点工作跟踪考核，形成闭环管理，建立奖惩机制，提高公司执行力和工作效率。三是对标行业优秀企业毛利率，通过自查找差距，寻求优化空间，全面提升竞争能力。四是修订和完善考核办法，对员工强调过程，考核工作量；对干部强调结果，考核工作能力，加强工作提升和利润贡献考核力度。
2.全面革新挖潜，不断提升公司产品竞争能力
光伏板块，上半年通过加强管理、深度挖潜，原片良品率、镀膜成品综合良品率再创新高；
通过对钢化炉技术改造，加工效率进一步提升；提高设备开机率，推进包装物回收利用降低可控成本。燃气板块，努力争取煤层气低价气源，降低公司用气成本。动力系统，优化余热锅炉运行工艺，创新梯级送暖方式使采暖与发电兼顾运行，余热发电项目发电量得以持续提升。多途径提升直供电比例，主动与各发电厂、售电公司、电力用户交流，积极参与电力交易平台直供电交易，降低公司用电成本。采购业务方面，优化采购方式，提高电商采购占比，进一步降低采购成本；
引入新的低铁石英砂供应商，有效缓解石英砂供应紧张局面。
3.开发新客户，提升销量，提高售价，市场营销能力再上台阶
光伏板块，上半年销售收入 5.18亿元，同比增长7.65%，其中海外销售收入 2.56亿元，同比增长58.23%；加大优质客户开发力度，加强国内优质客户管理维护，扩大海外新增客户销量，降低美国201政策对光伏海外销售的影响。燃气板块，因时制宜，多方施策，提升气源保障能力，提高市场份额；积极开拓市场，通过网络销售平台签订合作协议，增加大客户数量，提升CNG、LNG销售量。报告期，公司天然气业务整体销售收入6.21亿元，较上年同期增长43.17%。
4.切实做好池炉安全管理，强化环保管理红线意识
一是持续完善窑炉安全监控及应急处置管理制度，形成拉网式排查和多级垂直督查体系，确保窑炉后期安全稳定运行。二是加强池炉漏料应急演练，针对存在问题，不断完善和细化演练方案，提高预案的及时性、科学性和可操作性。三是深入贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，防范重大安全事故发生。四是强化环保红线意识，狠抓环保管理，环保设施稳定运行，污染物达标排放。
5.“退城进园”工作进展顺利
一是退城进园相关事项经市政府常务会议研究通过。二是积极推进新建光伏玻璃项目进展， 900吨光伏玻璃项目已正式开工建设。三是加强与凯盛科技集团有限公司、安阳市国控集团有限公司沟通协调，落实合作事宜，签订药用玻璃项目合资协议。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2015-066
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
格力地产股份有限公司
关于公司子公司公开发行公司债券获得
中国证监会核准批复的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月17日，公司子公司珠海格力房产有限公司（以下简称“格力房产”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准珠海格力房产有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2091号）。批复主要内容如下：
一、核准格力房产向合格投资者公开发行面值总额不超过 7亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，格力房产如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
格力房产将按照上述核准文件的要求尽快办理本次发行公司债券的相关事宜。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十八日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2018-028上海市北高新股份有限公司
关于发行中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币14亿元（含14亿元）的中期票据。
近日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕MTN251号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。现将有关事项公告如下：
1、公司本次中期票据注册金额为14亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将严格按照相关规则指引的规定，择机发行中期票据并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二Ｏ一八年五月四日
上海创兴资源开发股份有限公司
监事会关于董事会对带强调事项段的无保留意见
审计报告的专项说明的意见
上海创兴资源开发股份有限公司监事会认真审阅了公司2013年度财务报告,并对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告--《上海创兴资源开发股份有限公司2013年度审计报告》（广会审字[2014]G14001410016号）所涉及的强调事项发表以下意见:
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，公司监事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明均无异议，同意公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
上海创兴资源开发股份有限公司监事会2014年4月26日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2018-011
东方电气股份有限公司
八届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于2018年3月27日在成都召开，应到监事3人，实到监事2人，监事文利民委托监事曾义表决。本次监事会会议由公司监事曾义主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了关于公司《2017年年度报告》的议案
监事会认为：公司能够严格按照有关法律法规和公司章程的要求，依法经营，认真执行股东大会的决议；公司重大经营决策程序合法，信息披露及时、准确；
公司 2017年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、真实地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。
二、审议通过了关于《2017年经审计的财务报告》的议案
监事会认为：2017年财务报告的编制和报告决策程序符合相关规定，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告；2017年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、审议通过了关于《2017年度利润分配方案》的议案
监事会认为：公司 2017年利润分配方案及现金分红政策的制定符合《公司章程》和《现金分红管理办法》；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，
符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害中小股东合法权益。
四、审议通过了关于《2017年度内部控制评价报告及内控审计报告》的议案
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有效执行。公司《2017年度内部控制评价报告及内控审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、审议通过了关于《年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
监事会认为：公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理原则要求，监事会未发现公司违规存放与使用募集资金事项。
六、审议通过了关于《2017年监事会工作报告》的议案，一致同意提交向股东大会审议。
特此公告。
东方电气股份有限公司监事会
2018年3月27日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会审计委员会
关于公司 2017年度日常关联交易预计的书面审核意见
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对拟提交公司第八届董事会第二次会议审议的《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》进行了审阅，对该关联交易额度预计发表以下书面审核意见：
经认真审核，本次关联交易额度的预计，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第八届董事会第二次会议审议。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会审计委员会委员：杨荣华蒋伏心许冰鉴
（本页无正文，为江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于公司2017年度日常关联交易预计的书面审核意见的签字页）
审计委员会委员：
杨荣华 蒋伏心 许冰鉴
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-029号内蒙古君正能源化工股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日接控股股东杜江涛通知，获悉：杜江涛将其原质押给国信证券股份有限公司的3,950万股无限售流通股（详见本公司临2013-019号公告）予以解除质押，此笔业务的股权解除质押登记手续已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，杜江涛持有本公司股份总数46,800万股，其中已质押股份为37,990万股，占杜江涛持有本公司股份总数的81.18%，占本公司总股本的29.68%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
五矿发展股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年，我们（汤谷良、汤敏、张守文）严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，较好地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将一年来我们履行职责的情况汇报如下：
一、现任独立董事的基本情况
汤谷良：1962年出生，博士，会计学教授，1996年财政部财科所博士研究生毕业。2009年美国密执根州立大学商学院高级访问学者。国务院政府津贴获得者和首都教育先锋科技创新先进个人。现任对外经贸大学国际商学院院长、博士生导师。
汤敏：1953年 12月出生，美国伊里诺伊大学（University of Illinois at UrbanChampagne）经济学博士。历任亚洲开发银行经济学家、高级经济学家，亚洲开发银行驻华代表处首席经济学家、副代表，国务院发展研究中心中国发展研究基金会副秘书长；现任国务院参事、友成基金会常务副理事长。
张守文：1966年 12月出生，北京大学法学博士，现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、中国法学会经济法学研究会副会长兼秘书长等。
截止目前，我们三人均未持有公司股份，且不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事变更情况
2014年公司独立董事变更情况如下表：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|担任职务|变动情形|变动时间|会议届次|
|陈清泰|独立董事|离任|2014年4月29日|2013年度股东大会|
|汤敏|独立董事|聘任|2014年4月29日|2013年度股东大会|
|陈甦|独立董事|离任|2014年6月27日|2014年第一次临时股东大会|
|张守文|独立董事|聘任|2014年6月27日|2014年第一次临时股东大会|

（二）出席董事会和股东大会情况
2014年，公司共召开股东大会 3次、董事会会议 9次，独立董事出席情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|2014年在任时间|出席股东大会次数|出席董事会次数|
|陈清泰|1月至4月|0|2|
|汤谷良|1月至12月|1|9|
|陈 甦|1月至6月|1|4|
|汤敏|5月至12月|1|7|
|张守文|7月至12月|0|5|

（二）出席董事会专门委员会情况
2014年，四个专门委员会共召开会议 8次，我们均亲自出席。
2014年，董事会各专门委员会按照公司相关制度开展各项工作。董事会战略委员会关注公司的战略推进情况，审议了五矿发展 2014年度经营目标；审计委员会关注并指导五矿发展 2013年年度报告的编制工作，并审议了公司重大资产重组等事项；提名委员会在公司董事和高级管理人员选任事项中严格审核了候选人的任职资格；薪酬与考核委员会审议了公司高管人员的年度薪酬事项。
（三）公司配合独立董事工作的情况
公司积极为我们开展工作提供便利条件，有效配合我们的工作。
公司与我们保持定期的沟通，并提供现场考察和办公的条件，使我们
能够及时了解公司的生产经营动态和运作情况；召开股东大会、董事
会会议及专门委员会会议前，公司精心准备、及时传递会议材料，并在事前与我们就相关事项进行充分沟通，以便于我们作出独立判断；
我们在各项会议中提出的意见和建议，公司都高度重视，积极采纳。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2014年，我们在履职过程中重点关注了以下事项：
（一）关联交易情况
我们对公司 2013年日常关联交易实施情况、2014年日常关联交易预计情况等事项发表了独立意见，认为上述关联交易事项合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
在第六届董事会第十七次会议上，我们就公司投资建设五矿迁钢（东莞）钢材加工配送中心的事项发表了独立意见，认为此项关联交易合法合规，不存在损害公司、公司股东利益的情形，有利于公司未来发展。
（二）重大资产重组事项和公司及股东承诺履行情况
2013年，公司正式启动重大资产重组程序，收购控股股东中国五矿股份有限公司持有的五矿邯邢矿业有限公司和鲁中矿业有限公司100%股权。然而 2014年上半年，受铁矿石价格下跌影响，标的公司的盈利状况较预期下滑明显，且其盈利状况能否在短期内改善尚存在较大的不确定性。为了保护本公司及广大中小股东利益，公司决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。作为独立董事，我们认为公司终止此次资产重组的事项合法合规，同时也是公司高度重视维护广大中小投资者利益的体现。
要体现。
（三）公司董事、高级管理人员提名及薪酬情况
2014年，公司董事会部分成员发生了变更。我们根据公司《独立董事工作制度》，对上述事项发表了独立意见，认为上述事项的提名、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所聘人员符合任职条件。公司根据高级管理人员的履职情况和业绩完成情况提出薪酬建议方案，并提交董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序符合有关法律法规及本公司《公司章程》的规定。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
公司2013年度股东大会续聘大华会计师事务所担任公司2014年度财务审计机构和内控审计机构。我们对上述事项发表了独立意见，认为该事务所出具的各项报告能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，具备内控审计资质条件，公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2013年度股东大会审议通过了每 10股派发现金红利 1.05元（含税）的分红方案。我们认为，上述利润分配方案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。
（六）信息披露的执行情况
公司 2014年共发布临时公告 49次，定期报告 4次，高质量地完成了信息披露各项工作，满足了信息披露直通车的工作要求。同时，公司重大事项事前提报和董事会决议会后跟踪机制运转顺畅，并通过制定内部工作规范使公司信息披露流程标准化、程序化。我们认为，公司信息披露符合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等各项法律法规，信息披露真实、准确、完整、及时，保障了广大投资者的合法权益。
（七）内部控制的执行情况
公司制定有《内部控制管理办法》、《内部控制评价办法》、《内部控制标准手册》等一套完备的内部控制管理制度，并依据上述制度在公司本部和下属企业切实有效地开展了内控自我评价工作。我们认为：公司的内部控制体系健全，内控制度涵盖了公司经营管理的各个环节，能够保障公司各项经营活动合规开展，有效维护公司利益和全体股东的合法权益。
（八）董事会及下属专门委员会的运作情况
2014年，公司董事会及下属的战略、审计、薪酬与考核及提名
四个专门委员会，均严格按照《董事会议事规则》及各专门委员会工作制度开展工作，高效、合法、合规运作。
公司 2014年度无对外担保情况，无资金被占用情况，无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
四、总体评价和建议
2014年，我们认真、勤勉、谨慎地行使了公司章程所赋予独立董事的各项权利，切实履行独立董事各项职责。2015年，我们将继续在公司重大决策上积极建言献策，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，为公司持续、健康发展做出贡献。
以上情况，特向本次董事会汇报。
独立董事：汤谷良、汤敏、张守文二〇一五年三月二十七日
证券代码:600829 证券简称:三精制药 编号:临2015-004哈药集团三精制药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东哈药集团股份有限公司正在筹划解决与本公司同业竞争有关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2014年 12月 31日起停牌。2015年 1月 16日，本公司发布了《公司重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2015年 1月 16日起连续停牌不超过一个月。
公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，有关方案的筹划及论证正在推进中，相关中介机构正在开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司董事会二○一五年一月二十三日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券
浙商证券股份有限公司
2019年 5月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露浙商证券股份有限公司2019年5月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：浙商证券股份有限公司母公司（以下简称“浙商证券（母公司）”）及下属证券子公司，即浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
浙商证券及控股证券子公司2019年5月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
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||2019年5月份||2019年5月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|浙商证券（母公司）|51,750.46|38,111.85|1,276,851.52|
|浙商资管|2,485.54|322.46|157,105.62|

注：本期浙商资管实施了利润分配方案，浙商证券（母公司）收到人民币3亿元分红款。已在浙商证券股份有限公司合计口径营业收入、净利润和净资产中抵消。本次分红对公司业绩无影响。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会 2019年6月6日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-023
上海锦江国际旅游股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于 2019年 5月 27日在上海龙柏饭店 2楼玉兰厅会议室召开，出席董事会的董事共 9人，占董事会成员的100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，董事会选举张晓强先生为公司第九届董事会董事长，选举包磊先生为公司第九届董事会副董事长。
任期与本届董事会任期相同。
董事会将尽快聘任公司新一届高级管理人员。在完成新一届高级管理人员的聘任前，公司原高级管理人员继续行使有关职权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案；
董事会选举独立董事顾中宪女士、独立董事李大沛先生、董事陈璘先生为审计与风控委员会委员，由顾中宪女士担任主任委员。
董事会选举独立董事李大沛先生、独立董事周慈铭先生、董事孙瑜先生为薪酬与考核委员会委员，由李大沛先生担任主任委员。
董事会选举董事长张晓强先生、副董事长包磊先生、董事郑蓓女士、独立董事顾中宪女士和独立董事周慈铭先生为战略投资委员会委员，由张晓强先生担任主任委员，周慈铭先生担任副主任委员。
审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的议案
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，经研究决定，董事会同意对《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的相关修订。
（详见关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的公告2019-025）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的议案
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，经研究决定，董事会同意对《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的相关修订。
（详见关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》部分条款的公告2019-026）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：公司高级管理人员简历
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2019年5月28日
附：上海锦江国际旅游股份有限公司高级管理人员简历
包磊，男，1970年8月出生，大学，中共党员。曾任上海新锦江大酒店总经理助理、副总经理，上海锦江德尔互动有限公司高级副总裁，锦江国际商务有限公司和上海锦江国际电子商务有限公司副董事长、首席执行官等职。现任本公司副董事长、首席执行官。
郑蓓，女，1972年8月出生，大学。曾任上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司首席运营官、上海锦江旅游控股有限公司副董事长、首席执行官，上海中旅国际旅行社有限公司董事长等职。
庄琦，女，1964年8月出生，大学，中共党员。曾任上海建国宾馆有限公司财务部经理，上海锦江国际酒店发展股份有限公司计划财务部副总监等职。现任本公司首席财务官，上海锦江旅游控股有限公司首席财务官，上海中旅国际旅行社有限公司董事等职。
金晶，女，1981年11月出生，大学，中共党员。曾任上海国旅国际旅行社有限公司英语导游、欧美接待部副经理、上海国旅国际旅行社有限公司入境游中心副总经理等职。现任本公司董事会秘书、规划发展部经理助理等职。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2015-040内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2015年8月13日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于补选张俊平先生为公司第八届董事会战略委员会委员的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于补选吕刚先生为公司第八届董事会战略委员会委员的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于补选吕刚先生为公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十八日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2018-061中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，本公司 10月份当月新签合同额 72.97亿元，其中国内合同额 72.79亿元，境外合同额 0.18亿元；当月实现营业收入 88.36亿元。
截至 2018年 10月底，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额 1149.77亿元，其中国内合同额 678.4亿元，境外合同额 471.37亿元；累计实现营业收入 627.79亿元，以上数据未经审计。
本月单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大合同如下：
单位：亿元币种：人民币
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|序号|合同签订单位|项目合同名称|合同金额|
|1|华陆工程科技有限责任公司|久泰能源（鄂尔多斯）有限公司年产 50万吨乙二醇项目总承包合同|29.85|
|2|中国化学工程第四建设有限公司|天津渤化化工发展有限公司“两化”搬迁改造项目-60万吨/年离子膜烧碱项目（施工）工程|7.31|

以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一八年十一月十二日
证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临 2016-021
中航黑豹股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年年度财务报告审计工作中，较好地完成了公司委托的各项工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2015年度的财务状况及经营成果，为保证公司审计工作的连续性，经公司审计委员会提议，董事会同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务和内控审计服务机构，审计费用预计43万元左右，聘期一年。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2016年 4月 23日
江西长运股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第三次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真的审核，并发表如下意见：
一、公司聘任总经理、财务总监和董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；
二、聘任的总经理、财务总监和董事会秘书其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对其任职资格的相关规定。
独立董事签名：
彭中天 刘学尧 马敬民
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2014-030
债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
关于“11士兰微”公司债券回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《杭州士兰微电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，杭州士兰微电子股份有限公司2011年公司债券（债券简称：11士兰微，代码：122074）的债券持有人可以在回售申报日（2014年4月25日），对其所持有的全部或部分“11士兰微”债券申报回售，回售的价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）对“11士兰微”（债券代码：122074）债券回售申报的统计，回售有效申报数量为484,195手（1手为10张），回售金额为484,195,000元。
[关于本期债券回售的具体内容详见公司于2014年4月23日发布的《关于“11士兰微”公司债券回售的公告》（临2014-020号）、4月24日发布的《关于“11士兰微”公司债券回售的提示性公告》（临2014-021号）以及4月29日发布的《关于“11士兰微”公司债券回售申报结果的公告》（临2014-023号。]
2014年6月9日，公司将通过中登公司上海分公司进行回售资金的发放。发放实施完毕后，“11士兰微”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：
单位：手
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|-|-|-|
|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|600,000|484,195|115,805|

特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2014年6月5日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-036中源家居股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 19.86元，共计募集资金397,200,000.00元，扣除发行费用 45,958,300.00元后，公司本次募集资金净额为 351,241,700.00元。前述募集资金净额已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年2月3日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（天健验【2018】25号）。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。
（二）募集资金使用金额和当前余额
截至 2018年 6月 30日，公司累计使用募集资金人民币 65,926,427.33元，募集资金账户余额为人民币289,154,830.43元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息以及扣除银行手续费等的净额人民币3,839,557.76元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中源家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、适
用及管理等方面均做出了具体明确的规定。
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|-|
|根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专|
|户，并连同保荐机构广发证券于专户存储募集资金的银行中信银行股份有限公司|
|湖州安吉支行（账号： 8110801012766668888）、中国建设银行股份有限公司安|
|吉支行（账号： 33050164712709188888）、华夏银行股份有限公司湖州分行（账|
|号： 15452000000101695）、中国工商银行股份有限公司安吉分行（账号：|
|1205290029888888809）签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称资金|
|监管协议）。公司及全资子公司浙江泽川家具制造有限公司连同保荐机构广发证|
|券于专户存储募集资金的银行中国建设银行股份有限公司安吉支行（账号：|
|33050164712709777888）签订《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称资|
|金监管协议）。|

（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2018年6月30日余额|
|1205290029888888809|133,493,400.00|135,239,029.67|
|33050164712709188888|134,790,700.00|89,051,848.43|
|8110801012766668888|42,435,300.00|42,994,456.45|

||||
|-|-|-|
|15452000000101695|40,522,300.00|19,479,092.24|
|33050164712709777888||2,390,403.64|
||351,241,700.00|289,154,830.43|

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见附件。
（二）募投资金先期投入及置换情况
截至 2018年 6月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计人民币6271.50万元，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健审〔2018〕2090号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额||||
||工程费用|设备购置及安装|实施费用|合计|
|13,479.07|4,161.92|||4,161.92|
|13,349.34|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|6,925.64||111.48|1,998.10|2,109.58|
|9,537.40|||||
|4,243.53|||||
|47,534.98|4,161.92|111.48|1,998.10|6,271.50|

上述以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金的方案已于 2018年 4月 16日召开的公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司未发生变更募投项目资金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会2018年8月28日
附件：
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：中源家居股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额||35,124.17|||||本报告期内募集资金总额||6,592.64||||
|变更用途的募集资金总额||0|||||已累计投入募集资金总额||6,592.64||||
|变更用途的募集资金总额比例||0|||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期现的效益|是否达到预期效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产53万件沙发扩建项目|否|13,479.07|13,479.07|13,479.07|4,463.10|4,463.10|9,015.97|33.11|2019.10|||否|
|年产86万件家具及配套五金件扩建项目|否|13,349.34|13,349.34|13,349.34|0.00|0.00|0.00|0.00||||否|
|中源家居研发设计培训中心建设项目|否|4,052.23|4,052.23|4,052.23|2,129.54|2,129.26|1,922.69|52.55|2019.10|||否|
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十七次会议相关审议事项之独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十七次会议相关审议事项发表独立意见如下：
一、公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司编制的 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、客观反映了公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次专项报告的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该报告。
二、关于会计政策变更事项
公司本次根据国家财政部发布的企业会计准则对会计政策进行变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更仅涉及财务报表列示内容，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
三、关于整合子公司股权结构事项
公司本次对子公司股权结构的调整，系为梳理相关业务体系子公司间的股权关系，不
信息披露文件会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意本事项。
独立董事：洪波 陈珠明 魏志华
2019年8月 27日