股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-037号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年2月27日10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕573号文核准，2014年6月23日一心堂向社会公开发行人民币普通股（A股）6,510万股，发行价格每股12.20元，募集资金总额为 79,422.00万元，扣除各项发行费用 4,517.13万元，募集资金净额为 74,904.87万元。以上募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月26日出具的中审亚太验[2014]020005号验资报告验证确认。
1.募集资金置换情况
根据公司2011年3月18日2010年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》及2014年5月6日审议通过的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募集资金用于公司补充流动资金和偿还银行贷款两个项目的议案》披露，募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，按上述所列项目顺序依次用自筹资金投入，募集资金到位后置换已支付款项。自 2011年 3月 18日起至 2014年6月30日止，公司以自筹资金投入直营连锁营销网络建设项目的实际投资金额合计为人民币25,818.15万元，共计开设785家门店，其中可置换金额合计为人民币 25,818.15
万元；2014年8月20日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币25,818.15万元置换公司已预先投入直营连锁营销网络建设项目自筹资金同等金额。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（现中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））出具了中审亚太鉴【2014】020043号《募集资金置换鉴证报告》。
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金后，直营连锁营销网络建设项目尚剩余募集资金21,086.72万元，尚未开店数量为565家。
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||||||截止|||
||||截止|||||
||||||2014|||
||||201406|||按原募投计||
||计划开店|募投计划使|||0630||剩余募投|
|区域|||30已|已使用资金||划未开店应||
||数量|用资金|||未开||资金|
||||开店数|||投入资金||
||||||店数|||
||||量|||||
||||||量|||
|云南|690||616||74|||
|||23,984.40||20,143.10||2,572.24|4,019.56|
|四川攀西地区|60|2,085.60|31|950.62|29|1,008.04||
||||||||1,008.04|
|四川成都川南||||||||
||330|11,470.80|25|980.54|305|10,601.80|10,601.80|
|川东北地区||||||||
|广西|210||96||114|||
|||7,299.60||3,065.06||3,962.64|3,962.64|
|重庆|60||17||43|||
|||2,085.60||678.84||1,494.68|1,494.68|
|合计|1350|46,926.00|785|25,818.15|565|19,639.40|21,086.72|

 2014年 10月 21日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；2014年11月13日，2014年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为便于募集资金投资项目的管理和实施，将尚未实施的募集资金投资项目在四川省攀枝花及凉山州地区（以下称攀西地区）、四川省成都、川南、川东北地区、广西壮族自治区、重庆市实施的部分，分别委托四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业
有限责任公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司实施。
各子公司在对应各区域的网点建设数量、金额及使用募投项目资金如下（金额单位万
元）：
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|-|-|-|
|实施区域|门店数量|金额|
|四川攀西地区|29|1,000.00|
|四川成都川南川东北地区|305|10,600.00|
|广西壮族自治区|114|3,900.00|
|重庆市|43|1,400.00|
|合计|491|16,900.00|

2.剩余募集资金情况及剩余募投项目投资计划
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||||截止||截止|||
|||||||按原募投计划||
||计划开|募投计划使用资|20161231||20161231|||
|区域||||已使用资金||未开店应投入|剩余募投资金|
||店数量|金|已开店数||未开店数|||
|||||||资金||
||||量||量|||
|云南|690|23,984.40|664|21,761.60|26|903.76|2,222.80|
|四川攀西||||||||
||60|2,085.60|43|1,222.47|17|590.92|863.13|
|地区||||||||
|四川成都||||||||
|川南川东|330|11,470.80|216|5,170.75|114|3,962.64|6,300.05|
|北地区||||||||
|广西|210|7,299.60|156|3,871.45|54|1,877.04|3,428.15|
|重庆|60|2,085.60|42|1,034.97|18|625.68|1,050.63|
|合计|1,350|46,926.00|1,121|33,061.24|229|7,960.04|13,864.76|

3.截至2016年12月31日，公司本次募集资金投向及使用情况如下：
募投计划使用资金 累计使用募集资金（万序号 项目名称
（万元） 元）
1直营连锁营销网络建设 46,926 33,061.24
2信息化电子商务建设 6,000 6,014.98
3 补充流动资金 10,000 10,000
4 偿还银行贷款 12,000 12,000
合计 74，926 61,076.22
公司于2017年2月27日召开第四届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0
票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更项目“直
营连锁营销网络建设”的实施地点。
二、本次变更部分募投项目实施地点的情况和原因
为更加有效地加强对公司募集资金项目的实施与管理，优化募集资金项目的实施布局，公司拟变更本次募集资金项目中直营连锁营销网络建设项目的实施地点。
项目的原实施地点情况如下：
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|项目名称|实施主体|委托实施主体|实施地点|
|直营连锁营销网络建设|云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司|无|云南省|
|||四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司|四川攀西地区|
|||四川一心堂医药连锁有限公司|四川成都川南川东北地区|
|||广西鸿翔一心堂药业有限责任公司|广西壮族自治区|
|||重庆鸿翔一心堂药业有限公司|重庆市|

注：该实施地点为原募集资投向可研报告中规划的特定实施地点。
2017年2月27日，公司召开第四董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司决定变更该项目实施地点，变更后实施地点情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|实施主体|委托公司名称|原实施地点|变更后实施地点|
|直营连锁营销网络建设|云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司|无|云南|云南省全境|
|||四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司|四川攀西地区|四川攀西地区全境|
|||四川一心堂医药连锁有限公司|四川成都川南川东北地区|四川省除攀西地区外的其他区域全境|
|||广西鸿翔一心堂药业有限责任公司|广西壮族自治区|广西壮族自治区全境|
|||重庆鸿翔一心堂药业有限公司|重庆市|重庆市全境|

注：该原实施地点为原募集资投向可研报告中规划的特定实施地点，变更后的实施地点为在该特定辖区内可行地点实施。
三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点对公司的影响
本次部分募集资金投资项目实施地点的变更，不改变募投项目的投向和项目基本建设内容，不改变募集资金的投入金额，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响；
公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用
的合法、有效。
四、独立董事对公司变更部分募集资金投资项目实施地点的意见
本次部分募集资金投资项目实施地点变更事项，符合公司实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意变更该部分募集资金投资项目实施地点，在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
五、监事会对公司变更部分募集资金投资项目实施地点的意见
公司本次募投项目实施地点的变更事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更募投项目实施地点的事项。
六、保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施地点的意见
（一）公司本次部分变更募集资金投资项目实施地点事宜已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。本事项还需提交公司股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规的规定。
（二）公司本次部分变更募集资金投资项目实施地点事宜系因公司发展战略及经营管理需要，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，东兴证券对本次变更募集资金投资项目实施地点无异议。
备查文件
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
4、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司部分变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年2月27日