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关于兴民智通（集团）股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2019）第 000187号
目 录 页码一、关于兴民智通（集团）股份有限公司控股股东及其
1-2他关联方占用资金情况的专项说明
二、兴民智通（集团）股份有限公司 2018年度非经营性
3
资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二 O一九年四月二十四日
关于兴民智通（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和信专字(2019)第 000187号兴民智通（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”）2018年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表，2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019年 4月 24日出具了和信审字（2019）第 000389号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，兴民智通编制了本专项说明后附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是兴民智通管理层的责任，我们对汇总表所载资料与兴民智通 2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对兴民智通实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解兴民智通 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露兴民智通 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件一：兴民智通（集团）股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王伦刚
（项目合伙人）
中国·济南
中国注册会计师:王钦顺
2019年4月24日
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|兴民智通（集团）股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：兴民智通（集团）股份有限公司|||||||||金额单位：元||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|梁美玲|王志成亲属|其他应收||5,148,195.35|||5,148,195.35|代收代付|非经营性往来|
|其他关联方及其附|||||||||||
|总 计|||||||||||
|法定代表人：高赫男||||主管会计工作的公司负责人：刘荫成||||会计机构负责人：李亚萍|||
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2018－069浙江银轮机械股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第七届监事会第九次会议于2018年10月20日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2018年10月26日在公司会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
《2018年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2018年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》
《关于变更会计政策的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司监事会2018年10月26日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2017-029福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 6日，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”）的通知：森源家具于 2017年 7月 5日收到南安市财政局拨付的 2017年上半年中小企业发展专项补助资金 1355.94万元。
根据企业会计准则的相关规定，上述补助资金 1355.94万元，将增加公司的当期收益，对公司 2017年度业绩产生积极影响。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2017年 7月 6日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-034四川泸天化股份有限公司
管理人关于董事会六届三十二次会议决议的公告本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届三十二次会议通知于 2018年 4月16日以书面送达和传真的形式发出，会议于2018年4月27日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、审议《2018年第一季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 4月 28日
股票代码：300674 股票简称：宇信科技 公告编号：2018-016
北京宇信科技集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2018年12月16日-2018年12月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司5层VIP会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事王燕梅女士
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 191,551,280股，占上市公司总股份的47.8866％。其中出席现场会议的股东及代理人 8人，代表股份数为 44,186,760股，占上市公司总股份的11.0464％；通过网络投票的股东 5人，代表股份数147,364,520股，占上市公司总股份的36.8402％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 67,640,720股，占上市公司总股份的16.9098％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 44,186,760股，占上市公司总股份的11.0464％；通过网络投票的股东4人，代表股份23,453,960股，占上市公司总股份的5.8633％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、北京市竞天公诚律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：
1、审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：同意191,549,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中，中小投资者表决情况为：同意67,639,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.9979％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；
弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0013％。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：章志强、李达
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京宇信科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会2018年12月17日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-020吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）第三届董事会第三次会议通知于2017年3月8日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2017年3月15日上午9：30在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。
公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
公司控股子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）在符合国家相关法律法规和宽翼通信自身挂牌条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。
对宽翼通信进行股份制改制并申请在新三板挂牌，有利于进一步完善宽翼通信公司治理结构，提升经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强其综合竞争力。新三板作为中国多层次资本市场的重要组成部分，能够通过多种金融工具进一步拓宽宽翼通信的融资渠道，以资本纽带助力宽翼通信更
好地把握行业发展机遇，推进业务发展，增强其经营能力和盈利能力。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股子公司宽翼通信改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告》。
该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于提请审议子公司2016年度利润分配方案的议案》
截止2016年12月31日，公司控股子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）、全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）和互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）未经审计的可供分配利润分别为3,679.51万元、16,237.91万元、21,736.98万元。宽翼通信、国都互联、互众广告已召开董事会，分别决定将其可供分配利润中的2,000万元、8,500万元、9,500万元分配给股东吴通控股，剩余可供分配利润均暂不分配。
上述现金分红合计20,000万元将计入“投资收益”增加2017年度母公司报表利润，但不增加公司2017年度合并报表的利润。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于确认 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》
2016年度，公司控股子公司宽翼通信与关联方惠州市德帮实业有限公司（以下简称“德帮实业”）发生日常关联交易金额共计 1,248.57万元，未超过 2016年度的预计金额 2,750.19万元；全资子公司国都互联与关联方北京国都信业科技有限公司（以下简称“国都信业”）共计发生日常关联交易租赁费117.74万元，略超出2016年度预计金额，主要原因：国都互联和国都信业合同约定的租赁期限至 2016年 12月 6日到期；到期后，双方补签了一份合同，约定 2016年 12月7日至2016年12月31日期间租金为12.15万元。
元；国都互联与国都信业发生日常关联交易租赁费为 210.00万元；全资子公司苏州市吴通天线有限公司与关联方苏州市吴通电子有限公司发生日常关联交易采购金额为50.00万元。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于确认 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的公告》。
该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》鉴于公司本次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2017年3月31日召开2017年第四次临时股东大会审议相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会 2017年3月15日
北京市时代九和律师事务所
关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张有为律师、李文君律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅用于为公司 2017年第四次临时股东大会见证之目的，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年第四次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司第五届董事会第二十次临时会议决议及公告文件；
（http://www.cninfo.com.cn）的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》；
4、公司2017年第四次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
5、公司2017年第四次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2017年12月8日，公司第五届董事会第二十次临时会议做出关于召开公司2017年第四次临时股东大会的决议，并于2017年12月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议公告》及《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的投票流程等事项作出了通知。
2017年12月27日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，所持股份共计250,885,540股，占公司股份总数的49.5437％。本所律师根据对出席本次股东大
会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年12月26日15:00至2017年12月27日15:00的任意时间。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共5名，所持股份共计184,276股，占公司股份总数的0.0364%。参加网络投票的股东的资格均经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了已公告的董事会提出的以下议案：
1、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
除上述议案外本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票
方式进行了表决，现场记名投票后，两名股东代表、一名公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
同意250,929,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9440%；
反对 140,476股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0560%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
根据《公司章程》规定，本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
经核查，上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（此页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 见证律师：
黄昌华 李文君
张有为
二零一七年十二月二十七日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-15-02烟台正海磁性材料股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 7月 21日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2014年 7月 21日上午开市起停牌。2014年8月11日公司披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年8月11日开市起继续停牌，2014年8月18日公司披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》。
截至目前，公司与公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问正在积极推进各项工作。中介机构对涉及的标的资产正在进行尽职调查、审计以及评估，各项工作正在按计划推进。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将及时履行披露义务，每周披露一次《发行股份购买资产事项的进展公告》。
公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定的信息披露网站上刊登公告后恢复交易。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2014年8月25日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-015东方日升新能源股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年4月28
日（周一）召开2013年度股东大会，通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2014年4月28日（周一）上午9:30
2、会议地点：东方日升新能源股份有限公司办公楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年4月23日
5、表决方式：现场投票
6、召集程序：召开2013年度股东大会的提案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席对象：
（1）截止2014年4月23日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师、保荐代表人
（4）其他相关人员
二、会议审议议案
1、《东方日升2013年年度报告及摘要的议案》；
2、《东方日升2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《东方日升2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《东方日升2013年度财务决算报告的议案》；
5、《东方日升2013年度利润分配预案的议案》；
6、《东方日升关于继续为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的议案》
7、《东方日升关于修改<东方日升新能源股份有限公司章程>部分条款的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已由公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议
审议通过，相关议案及《独立董事述职报告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件三）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），传真或信件请于2014年4月27日16:30前送达公司董事会办公室，以便登记确认。（注明“股东大会”字样）
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
2014年4月24日至2014年4月27日，工作日上午8:30－下午16:30；
3、登记地点：
宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司证券部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、联系方式
地址：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司证券部
联系人：雪山行、徐小骏
电话：0574-65173983
传真：0574-59953338
邮箱：xuesx@risenenergy.com
邮编：315609
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
附件：
1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
3、《法定代表人证明书》
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
2014年4月1日
附件一：
东方日升新能源股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名/名称|身份证号码|
|股东账户|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升新能源股份有限公司2013年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|赞成|反对|弃权|回避|
|《东方日升2013年年度报告及摘要的议案》|||||
|《东方日升2013年度董事会工作报告的议案》|||||
|《东方日升2013年度监事会工作报告的议案》|||||
|《东方日升2013年度财务决算报告的议案》|||||
|《东方日升2013年度利润分配预案的议案》|||||
|《东方日升关于继续为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的议案》|||||
|《东方日升关于修改<东方日升新能源股份有限公司章程>部分条款的议案》|||||

委托人名称：
身份证号码/营业执照注册号：
委托人持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
委托书签发日期：
委托人签字/单位盖章：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附三：
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-069
珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第三届监事会第七次会议通知已于2017年8月17日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《2017年半年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》
经审核，监事会认为：激励对象获授限制性股票后，公司实施了2016年度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票回购价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对2016年限制性股票激励计划回购价格的调整。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：鉴于激励对象闫凯因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据相关法律法规和公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票18,000股。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
6、审议通过《关于认定北京大海和珠海唯康不属于关联方的议案》
监事会认为：根据《上市规则》等相关法律法规的规定，北京大海、珠海唯康已不
再符合关联方的认定条件。公司董事会关于认定北京大海、珠海唯康不属于关联方的程
序符合相关规定，合法有效。本次认定不会对公司经营和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次北京大海、珠海唯康不属于关联方的认定。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
珠海健帆生物科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2016-039
搜于特集团股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月8日收到公司股东马鸿先生通知，马鸿先生已将其持有公司的高管锁定股 27,520,000股（占公司股份总数的2.04%，占马鸿先生所持公司股份的4.06%）与中银国际证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马鸿|第一大股东|27,520,000|2016年6月7日|2017年6月2日|中银国际证券有限责任公司|4.06%|融资|
|合计|——|27,520,000|——|——|——|——|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，马鸿先生共持有公司678,460,394股股份，占公司股份总数的50.34%，其中累计质押股份 301,170,000股，占公司股份总数的22.34%，占马鸿先生所持公司股份的44.39%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2016年6月8日
中利科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2014-066
中利科技集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 7月 29日以传真的方式通知公司第三届董事会成员于2014年8月8日在公司四楼会议室召开第三届董事会第三次会议。会议于2014年8月8日在公司四楼会议室如期召开，公司董事 9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，公司全体监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容请见8月9日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告》；
具体内容请见8月9日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告。
独立董事对于公司2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
中利科技集团股份有限公司董事会
三、审议通过了《关于辞任公司董事会秘书的议案》；
胡常青先生因内部工作调整需要，于2014年8月8日辞去公司董事会秘书一职，同时继续担任公司副总经理、财务总监。
董事会接受胡常青先生的辞呈，并对其任职董秘以来表现的职业风范、敬业精神表示敬意。
独立董事对于董事会秘书辞职事项进行核查，并发表了独立意见。
具体内容详见2014年8月9日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总的议案》；
聘任程娴为公司副总经理，以上聘期至2016年8月27日。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意聘任上述人员（简历详见附件）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长提名，同意聘任程娴为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意聘任上述人员（简历详见附件）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于发行4亿元短期融资券的议案》；
根据公司生产经营发展需要，为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，减少财务费用，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法规的有关规定和要求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行方案如下：
1、发行人：中利科技集团股份有限公司
中利科技集团股份有限公司董事会
3、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
4、发行期限：1年。
5、发行方式：由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券。
7、发行利率：发行利率为固定利率，通过簿记建档、集中配售方式最终确定。
8、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
9、授权
（1）公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件及监管规定和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。
（2）公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议、发行方案和承诺函等），并办理必要的手续。
上述事项需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后发行。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
根据业务发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）进行增资。本次增资完成后，中联光电的注册资本由8756.32万元增加至20000万元，公司持有100%的股权。
具体内容详见2014年8月9日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
中利科技集团股份有限公司董事会
八、审议通过了《关于光伏电站转让收入确认暨关联交易的议案》；
具体内容详见2014年8月9日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
独立董事对于此议案发表了同意的独立意见。华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了保荐机构核查意见。此议案需提交公司股东大会审议通过。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根回避表决。
九、审议通过了《关于提请召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》；
具体内容详见2014年8月9日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
中利科技集团股份有限公司董事会
附简历：
程娴：女，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，学士学位，助理会计师、中级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就读上海交通大学MBA培训班，曾就职环亚（上海）国际货代有限公司武汉办事处，曾任江苏长飞中利光纤光缆有限公司物控部经理，中利科技集团股份有限公司行政部经理、董办经理，深圳市中利科技有限公司副总经理。现任中利科技集团股份有限公司证券事务代表兼任投资经营管理中心经理、总裁助理。
程娴女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份。程娴女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，也未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2015年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会的情况
报告期内，公司第三届董事会共召开了 11次董事会会议，本人亲自出席会议并表决。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。
2、出席股东大会的情况
2015年，本人亲自出席了六次股东大会。
二、董事会专业委员会工作情况
报告期内，审计委员会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年的审计机构，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以督促。提名委员会就董事的增补等事宜进行了认真讨论。
三、发表独立意见的情况
2015年度，本人作为公司第三届董事会独立董事，在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对如下事项发表了相应的独立意见：
||||
|-|-|-|
|届 次|召开日期|事 项|

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|-|-|-|
|三届十一次董事会|1月12日|关于修改公司《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》的议案|
|三届十二次董事会|1月21日|关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案|
|三届十三次董事会|4月2日|关于内部控制自我评价报告|
|||关于关联方资金占用和对外担保情况的议案|
|||关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案|
|||关于年度募集资金存放和使用情况的议案|
|||关于续聘公司审计机构的议案|
|||关于公司会计政策变更的议案|
|||关于公司2014年度利润分配预案|
|三届十五次董事会|5月5日|关于会计估计变更的议案|
|||关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金议案|
|||关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增资的议案|
|||关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|
|||关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案|
|三届十七次董事会|6月30日|关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议事项的议案|
|||关于增选公司董事的议案|
|三届十八次董事会|8月18日|关于关联方资金占用情况|
|||关于对外担保事项|
|三届二十一次董事会|12月16日|关于拟发行短期融资券的独立意见|
|||关于与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的独立意见|

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2015年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外担保、对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，与公司总经理、财务总监、董事会秘书等人员保持密切联系，及时了解公司生产经营动态，
切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2015年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等有关规定。公司重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督。
本人在公司内部审计工作中切实履行独立董事职责。通过实地考察等方式向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。
4、培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
五、其他工作
无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上报告，请审议。
独立董事：高永如 2016年4月 19日
创维数字股份有限公司董事会
关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见
创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”、“本公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“标的公司”、“创维液晶”）100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的有关规定，董事会在认真审阅了本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、评估机构的独立性
本次交易公司聘请了具备证券期货业务资格的沃克森评估对标的资产进行评估，沃克森评估具有胜任能力。评估机构及签字评估师与本公司、标的公司、本次购买资产的交易对方均没有现实的和预期的利益，无关联关系，具有独立性；同时与相关各方也没有个人利益关系或偏见，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估假设前提的合理性
沃克森评估对标的资产进行评估的假设前提符合国家有关法律、法规的规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的相关性
企业价值评估的方法主要有资产基础法、市场法和收益法，进行评估时需要综合考虑评估目的、价值类型、资料收集情况等因素，选择一种或多种恰当的资产评估方法。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易标的资产的定价依据。根据本次评估目的、资料收集情况以及委托评估资产的用途、市场情况和收益情况的分析，沃克森评估采用收益法和资产基础法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估。
在上述评估基础上，对形成的各种初步价值结论依据实际状况充分、全面分析，综合考虑不同评估方法和初步价值结论的合理性后，最终确定选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。
综上，本次资产评估工作符合国家相关法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次评估采用成本法和收益法两种方式对标的资产进行评估，评估师经过对液晶器件财务状况的调查和历史经营业绩分析，依据资产评估准则的规定，结合本次资产评估的评估目的、适用的价值类型、标的资产行业特征，认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映液晶器件的股东全部权益价值，因此选定收益法评估结果作为最终评估结论，评估原理和评估模型具有合理性。本次重组的交易价格以标的
资产的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定，本次交易定价公允。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告
的评估结论合理，评估定价公允。
（本页无正文，为《公司董事会关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见》之签署页）创维数字股份有限公司董事会2016年1月12日
江苏宏达新材料股份有限公司
独立董事关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
的独立意见
宏达新材以截至审计评估基准日（2015年12月31日）上市公司全部资产与负债（以下简称“置出资产”）与程力栋等17名交易对方持有的浙江永乐影视制作有限公司（以下简称“永乐影视”）100%股权（以下简称“置入资产”）中的等值部分进行置换，并拟向程力栋等永乐影视全体股东发行股份及支付现金购买拟置入资产与拟置出资产的差额部分。同时以锁价方式向北京海厚泰资本管理有限公司拟设立的海厚泰契约型私募基金伍号、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）、上海九骑投资合伙企业、君丰华益新兴产业投资基金、杭州昊润资本管理有限公司拟设立的昊润融昌私募投资基金、上海嘉富诚股权投资基金管理有限公司拟设立的嘉富诚永乐基金、徐智勇、李振、汪海波、阮元以非公开发行A股股票的发行方式募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及和《江苏宏达新材料股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司董事会提供的关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重大资产重组发表如下独立意见:
1、本次提交公司第四届董事会第四十三次会议审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
3、本次重大资产重组方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
4、《江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
5、本次交易已经公司第四届董事会第四十一次会议、第四届董事会第四十三次会议审议通过。公司前述董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有效地保护了公司及投资者的利益。
6、公司本次交易涉及的评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效，具有独立性，所选聘的评估机构具有证券期货业务资格；本次交易标的资产的评估采用资产基础法、收益法两种方式，并最终采用收益法作为评估结论，符合中国证监会的相关规定；评估报告假设前提合理，所选评估方法恰当，重要评估参数取值合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较好的相关性；评估机构采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估结果具有公允性；评估定价公允且符合法律法规的规定，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。
7、本次重大资产重组将为公司提供新的利润增长点，提升公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的现实及长远利益。
8、本次交易会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
9、本次交易尚需获得公司股东大会批准及中国证监会的核准。
基于上述，我们同意本次董事会就本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏宏达新材料股份有限公司独立董事关于重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
_____________ _______________ _______________
郭宝华 顾其荣 许良虎
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
本人因任职期满于2016年12月21日起，不再担任公司独立董事。
2016年度，在本人任职期间内，积极参加公司召开的董事会、股东大会，会前主动了解和获取被审事项的资料，并与相关人员进行沟通；
会上认真听取议案内容，积极讨论，并结合专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用；以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。
1、本人任职期间，出席董事会、股东大会情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数|||6||股东大会召开次数|2|
||亲自出席次数||委托次数|缺席次数||列席次数||
|6||0||0|1|||

2、本人任职期间，出席董事会专门委员会情况
|||||
|-|-|-|-|
||提名、薪酬与考核委员会|||
||应出席次数||实际出席次数|
|2||2||

作为提名、薪酬与考核委员会委员，本人按时出席会议，认真审议公司关于薪酬考核、董事高管薪酬等相关事项，并发表意见和建议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及关联交易、募集资金、利润分配、购买理财产品、董事会换届选举、高管薪酬等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||事项|
|2016年2月3日||第五届董事会第十七次会议||《关于2016年度日常关联交易的事前认可意见》《关于2016年度日常关联交易的独立意见》《关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见》《关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的独立意见》《关于2015年度董事、高管薪酬的独立意见》《关于2015年度内部控制评价报告的独立意见》《关于以自有闲置资金购买理财产品的独立意见》《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》《关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见》||
|2016年7月18日||第五届董事会第十九次（临时）会议||《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》||
|2016年12月4日||第五届董事会第二十一次（临时）会议||《关于2016年度日常关联交易的事前认可意见》《关于2016年度日常关联交易的独立意见》《关于公司董事会换届选举的独立意见》||

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2016年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2016年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配、等事项事先认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、对公司现场调查情况
任职期间内，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，保持与公司管理层的沟通，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：31332493@qq.com。
独立董事：郭倩倩
二〇一七年二月十六日