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证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-038安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月7日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）的告知函，告知函内容为：中电兴发与中国移动通信集团安徽有限公司淮南分公司组成的联合体，近日在淮南市城市视频监控（平安淮南）二期工程采购项目【项目编号：2017CG0642】公开招标中分别中标第一标包和第二标包，中标金额分别为人民币101,573,508元和 107,376,530元，合计中标金额为208,950,038元，并收到该项目的中标通知书。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。
一、项目基本内容
1、项目采购单位：淮南市公安局
2、项目采购代理机构：安徽建发招投标代理有限公司
3、项目中标范围与内容：淮南市城市视频监控（平安淮南）二期工程采购项目（第一标包）、（第二标包）
4、项目编号:2017CG0642
5、中标价格：第一标包中标价格为 101,573,508元，第二标包中标价格为 107,376,530元，合计中标金额为人民币208,950,038元。最终合同金额以签订的正式合同为准；
二、中标对公司的影响
若该项目签订合同并顺利实施，中电兴发将更加全面、细致的为平安淮南提供服务，对中电兴发在公共安全与反恐、智慧平安城市领域的产品、业务发展以及市场拓展产生积极的促进和推动作用，进一步提高中电兴发在公共安全与反恐、智慧平安城市的市场影响力及示范作用，进一步增强中电兴发在公共安全与反恐、智慧平安城市领域中的综合实力和市场竞争力，促进中电兴发在公共安全与反恐、智慧城市业务的建设、投资与运营等方面的更好发展，完善公共安全、智慧城市解决方案，助推中电兴发在智慧城市业务的快速发展。公司与招标方不存在任何关联关系。
三、合同履行的风险提示
在签订正式合同后，将对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不确定性；在签订正式合同后，合同能否正常履行可能存在不确定性，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月七日
北京三夫户外用品股份有限公司 监事会议事规则北京三夫户外用品股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）本公司章程规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席
北京三夫户外用品股份有限公司 监事会议事规则提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
北京三夫户外用品股份有限公司 监事会议事规则紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
董事会秘书应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权；当会议议案与某监事有关联关系时，该监事应当回避表决。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
北京三夫户外用品股份有限公司 监事会议事规则（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十八条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
北京三夫户外用品股份有限公司二〇一八年十二月
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-028
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月16日收到公司财务总监叶丽丽女士的书面辞职报告，叶丽丽女士因个人职业规划原因申请辞去财务总监职务，辞职后将在公司担任投资总监职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，叶丽丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快聘任新的财务总监。
公司董事会对叶丽丽女士在任职期间的勤勉工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2015年年报的问询函之核查意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年六月
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 年报问询函之核查意见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2015年年报的问询函之核查意见
瑞华专函字【2016】48250004号深圳证券交易所中小板公司管理部：
本所于2016年6月3日接到深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”或“公司”）转来的贵部《关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2015年年报的问询函》（中小板年报问询函【2016】第261号），其中要求本所对公司新增“深圳高文安设计有限公司”2.1亿元商誉形成的业务背景、商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响进行核查并发表意见。
本所结合年报审计过程中获取的审计证据，并复核了公司的相关回复意见，现将核查情况说明如下：
问询函问题 4
本报告期，你公司新增“深圳高文安设计有限公司”2.1亿元商誉，请详细说明商誉形成的业务背景、商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响，并请年审会计师核查并发表明确意见。
核查情况说明
1、商誉形成的业务背景
2015年4月23日，公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）与深圳高文安设计有限公司（以下简称“高文安设计”）股东高文安共同签署《股权转让协议》（以下简称“协议”）。根据协议，宝鹰建设受让高文安持有的高文安设计60.00%股权，标的股权转让价格合计为人民币23,520.00万元。作价依据系根据深圳市中企华评资产评估有限公司出具的《深圳市宝鹰建设集团股份有限公司拟收购深圳高文安设计有限公司股权项目评估报告》(深中企华评报字(2015)第15号)，以2015年3月31日为基准日,高文安设计的股东全部权益按收益法评估，评估值为41,857.67万元。本次交易完成后，宝鹰建设持有高文安设计60%股权，成为其控股股东。
鉴于设计公司属于典型的“轻资产”公司，设计师的知名度对设计公司未来发展具
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 年报问询函之核查意见有更为重要的推动作用；而且通过收购高文安设计并有高文安的加盟，非常有助于宝鹰建设实现“设计带动施工”的发展策略，在迅速提升公司整体设计水平的同时，有利于增强公司对施工订单的吸获能力；同时高文安在境内、港澳台、欧美华人区及东南亚诸国都具有较高的知名度和影响力，这高度契合公司紧跟“一带一路”国家战略，深度积极拓展海外业务的经营方针，从而为公司跨越式发展奠定基础，具有很重要的价值和意义。因此公司决定较高溢价实施本次收购。
2、商誉的确认依据
（1）计算过程
项目 深圳高文安设计有限公司
合并成本 235,200,000.82减：取得的可辨认净资产公允价值份额 29,159,302.87商誉 206,061,408.38（2）确认依据
根据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
3、商誉对上市公司未来经营业绩的影响
根据企业会计准则的规定，商誉无论是否存在减值迹象，每年均需进行减值测试。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
深圳高文安设计有限公司股东全部权益在2015年12月31日的公允价值为41,880.99万元，业经深圳市中企华评资产评估有限公司评估并出具了深中企华评报字
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 年报问询函之核查意见(2016)第17号《评估报告》。略高于股权转让时的公允价值41,857.67万元，故无需计提商誉减值准备。
4、执行的核查程序
（1）我们获取并检查了公司的股权转让协议及相关付款凭证，工商变更资料。由于公司与高文安设计在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，故该项企业合并为非同一控制下的企业合并。
（2）我们获取并复核了公司的评估报告，未发现其依据存在不合理的情况。
经核查，我们认为公司新增“深圳高文安设计有限公司”2.1亿元商誉形成的业务背景、商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响的会计处理是合规的，符合企业会计准则的要求。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年6月14日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-073浙江开尔新材料股份有限公司
关于向全资子公司杭州天润新能源技术有限公司
增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、为支持全资子公司杭州天润新能源技术有限公司（以下简称“天润新能源”或“全资子公司”）的业务发展，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式，对天润新能源追加3,802.40万元人民币的投资，追加投资金额计入天润新能源的注册资本，本次增资完成后，天润新能源的注册资本由1,197.60万元人民币增至5,000.00万元人民币。
2、增资前和增资后，公司均持有天润新能源100%股权。
3、本次增资事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江开尔新材料股份有限公司章程》及《浙江开尔新材料股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
4、本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、名称：杭州天润新能源技术有限公司
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、统一社会信用代码：91330106552650431J
5、成立时间：2010年3月12日
6、法定代表人：程志勇
7、注册资本：1,197.6万元
8、营业期限：长期
9、经营范围：服务：节能环保设备、新能源技术、新能源项目、设备成套信息技术的咨询；节能环保设备、新能源技术、新能源项目、设备成套信息技术的开发、利用、集成；批发、零售：节能环保设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要财务数据：
根据具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天润新能源2015年度审计报告（信会师报字【2016】第10284号）以及2016年1-6月未经审计的财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|科目|2015 年 12月 31日|2016 年 6月 30日|
|资产总额|70,641,367.05|37,008,266.35|
|负债总额|56,862,031.79|15,924,228.86|
|净资产|13,779,335.26|21,084,037.49|
|科目|2015年度|2016 年 1-6月|
|营业收入|39,582,307.69|68,175,042.11|
|净利润|1,710,265.81|7,304,702.23|

三、增资方式方式及资金来源
本次增资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金，注册资本增资至
5,000.00万元人民币。
四、本次增资对公司影响
公司本次对天润新能源增资有利于提升其企业综合竞争力，将为天润新能源的市场开拓、推广及协同业务的投资提供更充裕的资金支持，使其充分利用自身的行业地位及优势，从而提高公司整体的持续盈利能力及经营效率，符合公司长远的发展战略及规划，此次增资不会对公司财务及经营状况带来不利影响。
五、备查文件
《浙江开尔新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《杭州天润新能源技术有限公司2015年度审计报告》
浙江开尔新材料股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月一日
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年4月17日召开，本次会议将审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司板规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述续聘审计机构事项进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，发表事前认可意见如下：
我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。
独立董事：欧阳令南 周文泳
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0087林州重机集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 2日，林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）收到公司股东韩录云女士关于其股票进行质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
1、2015年 5月 7日，韩录云女士将其持有的本公司无限售条件流通股 7,000,000股（占公司股份总数的1.14%）质押给东方证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。该股份质押的初始交易日为 2015年 5月 7日，购回交易日为 2016年 5月 6日，购回期限为 365天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
2、2015年 5月 25日，韩录云女士将其持有的本公司无限售条件流通股 2,547,450股（占公司股份总数的0.41%）质押给兴业证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。该股份质押的初始交易日为 2015年 5月 25日，购回交易日为 2015年 11月 20日，购回期限为 179天。2015年 8月 27日，韩录云女士将质押的该部分股份办理了提前购回业务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份解除质押手续。
3、2015年 8月 31日，韩录云女士将其持有的本公司无限售条
件流通股 2,000,000股（占公司股份总数的0.32%）补充质押给东方证券股份有限公司。本次股份补充质押交易日为 2015年 8月 31日，购回交易日为 2016年 5月 6日，购回期限为 249天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
4、截止本公告日，韩录云女士共持有公司股份 54,269,800股，占公司股份总数的8.8%；累计质押股份为 53,020,000股，占公司股份总数的8.6%。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月三日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-004创业黑马（北京）科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2019年 2月 1日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 2月 13日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张东先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告号：2019-005）。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会2019年2月13日
附：张东先生简历
张东，男，中国国籍，1976年生，大学本科学历。2018年11月加入创业黑马，现任公司财务总监。拥有中国注册会计师及美国注册会计师资格。曾任普华永道会计师事务所审计高级经理；2013年至2018年曾分别担任北京蓝色光标数据科技股份有限公司财务总监、董事。
截至本公告日，张东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-144山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标公示情况
根据鲁南高速铁路有限公司(以下简称“鲁南高铁公司”)发布的招标公告,鲁南高铁临沂至曲阜段(以下简称“临曲高铁”)设置一个招标段落，仅对集团总公司级施工企业招标。本招标段落划分为LQTJ-1、 LQTJ-2和 LQTJ-3三个标段，由投标人推荐标段施工单位。
2016年12月15日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于临曲高铁 LQTJ-3标段投标的提示性公告》，本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)拟与符合条件的单位组成联合体参与临曲高铁 LQTJ-3标段投标，路桥集团可获得 6-7亿元工程施工任务量，并按各自承担的施工任务额的比例分担不低于中标价25%的本项目投资责任。
目前，投标人中国铁建股份有限公司(以下简称“中国铁建”)被确定为临曲高铁LQTJ-1、LQTJ-2和 LQTJ-3标段工程项目候选人。作为 LQTJ-3标段工程项目被推荐施工单位，中国铁建大桥工程局集团有限公司与路桥集团组成的联合体预计中标价贰拾肆亿壹仟壹佰壹拾伍万
零壹佰柒拾玖元整(￥2,411,150,179.00)。
鲁南高铁公司与本公司存在关联关系，2016年度公司未与鲁南高铁发生类似业务。
二、中标公示事项对公司的影响
该项目若顺利实施，将有利于路桥集团拓展铁路施工业务，对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
该项目尚处于公示期，投标人能否中标，并与招标人签署协议，以及本公司董事会或股东大会审议通过尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-054安徽安凯汽车股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十次会议于2014年9月13日以书面和电话方式发出通知，于 2014年 9月 24日上午在公司办公楼 301会议室召开。会议应出席董事 11人，实到 8人，副董事长钱进先生、董事李甦先生、独立董事盛明泉先生因公未出席会议，分别委托董事李永祥先生、董事李强先生、独立董事王其东先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于为控股子公司新增综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司临时股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-055的《关于为控股子公司新增综合授信提供担保的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于新增公司综合授信的议案》，本议案将提交公司临时股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-056的《关于新增公司综合授信的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司新增汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司临时股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-057的《关于公司新增汽车回购担保的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于公司在云南省昆明市合作客车业务的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-058的《关于公司在云南省昆明市合作客车业务的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二零一四年九月二十四日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-080博深工具股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2017年8月28日以通讯方式召开。本次会议于2017年8月22日以电话和电子邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席吕桂芹女士召集。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于根据股东大会授权调整公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金方案部分内容的议案》
根据2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次交易方案中的发行股份及支付现金购买资产方案之股份发行价格调整方案中的调价触发条件
进行调整；并在本次交易方案中增加本次交易完成后上市公司的治理安排内容。
1、本次发行股份及支付现金购买资产方案之股份发行价格调整方案的调价触发条件
（1）修订前
本次交易方案中，原价格调整方案中的调价触发条件约定如下：
①可调价期间内，中小板综指（399101）收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年9月30日收盘点数（即11,605.91点）跌幅超过10%。
②可调价期间内，博深工具（002282）收盘价于本次交易复牌后连续三十个
交易日中有至少二十个交易日收盘价较停牌日前一交易日即2016年9月30日收盘价13.80元跌幅达到或超过20%。
满足上述条件之一的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。
（2）修订后
调整后的价格调整方案中的调价触发条件约定如下：
①可调价期间内，中小板综指（399101）收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2016年 9月 30日）收盘点数（即 11,605.91点）跌幅超过10%，且博深工具（002282）股票收盘价较博深工具因本次交易首次停牌前一交易日（2016年9月30日）扣减上市公司2016年度权益分配（即0.03元/股）后的价格（即 13.77元/股）跌幅超过20%。
②可调价期间内，深证制造指数（399233）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2016年9月30日）收盘点数（即2,075.34点）跌幅超过10%，且博深工具（002282）股票收盘价较博深工具因本次交易首次停牌前一交易日（2016年9月30日）扣减上市公司2016年度权益分配（即0.03元/股）后的价格（即13.77元/股）跌幅超过20%。
满足上述条件之一的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。
除调价触发条件作以上调整外，本次交易发行价格调整方案的调整对象、价格调整方案的生效条件、可调价期间、调价基准日、发行价格调整、发行股份数量的调整、调价基准日至发行日期间除权、除息事项等其他事项均保持不变。
由于本项议案内容涉及关联交易，关联监事吕桂芹回避对本议案表决，由非关联监事进行表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
2、本次交易完成后上市公司的治理安排
本次交易完成后，公司将增选3名董事，其中2名非独立董事，1名独立董事，董事会成员由 9人变更为 12人。公司增选的 2名非独立董事由发行股份及支付现金购买资产的交易对方共同推荐。
发行股份及支付现金购买资产的交易对方共同推荐杨建华、叶现军为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会投票通过后成为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会相同，可以连选连任。
在公司补选董事的过程中，应严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司章程的规定，最终以股东大会选举结果为准。如杨建华、叶现军通过公司股东大会投票，当选为公司董事，应严格遵守相关法律、法规、公司章程等规定，忠实地履行作为董事的职责和义务。
除关于公司董事会增选董事的安排外，对于公司的董事会专门委员会、监事会、高级管理人员的安排均暂不作调整。
由于本项议案内容涉及关联交易，关联监事吕桂芹回避对本议案表决，由非关联监事进行表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于本次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案部分内容不构成重组方案重大调整的议案》
公司对本次交易的发行股份及支付现金购买资产方案之股份发行价格调整方案的调价触发条件进行了修改，并增加了交易完成后上市公司治理安排的内容，除此之外，公司未对本次交易方案的其他事项进行调整。根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案部分内容的修改不构成对本次重组方案的重大调整。现金购买资产并募集配套资金方案的修改不构成对本次重组方案的重大调整。
由于本项议案内容涉及关联交易，关联监事吕桂芹回避对本议案表决，由非关联监事进行表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《公司董事会关于本次重组方案部分调整不构成重大调整的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
同意公司与杨建华等 10名金牛研磨自然人股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，对发行股份及支付现金购买资
产方案之股份发行价格调整方案中的调价触发条件、以及本次交易完成后上市公司的治理安排内容进行补充约定。
由于本项议案内容涉及关联交易，关联监事吕桂芹回避对本议案表决，由非关联监事进行表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于批准本次交易审计机构出具的相关报告的议案》
同意并批准中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博深工具股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（勤信阅字【2017】第【1006】号）；
同意并批准中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州市金牛研磨有限公司审计报告》（勤信审字【2017】第【11863】号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上审计报告、审阅报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于<博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
同意公司本次编制的《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。
由于本项议案内容涉及关联交易，关联监事吕桂芹回避对本议案表决，由非关联监事进行表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
博深工具股份有限公司监事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2017-03
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 50%|盈利：13,316.50万元|
||盈利：17,312.00 万元–19,975.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司业绩增长主要是由于市场持续拓展和收购的子公司整合，促进了公司整体业绩增长。
2、预计2016年度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为1,180万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体数据将在本公司2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
麦趣尔集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等的规定和要求，作为麦趣尔集团股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2019年 1-6月控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
独立董事签字：
高波 陈佳俊 黄卫宁
年月日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-010北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月28日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会 2019年第一次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长刘勋先生主持。
会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经投票表决，决议如下：
（一）审议通过《关于归还委托贷款并向关联方申请借款暨接受关联人提供无偿担保的议案》
为满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，提高融资效率，现根据生产经营需要，公司在委托贷款到期并归还上述委托贷款后，拟向青岛浩基资产管理有限公司申请股东借款，金额22000万元人民币，借款年利率不超过9%，借款期限不超过一年。
董事会授权管理层签署上述借款相关合同文本，办理借款和担保的相关事项。
详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。公司控股股东、实际控制人徐炜先生及配偶滕瑛琪女士为公司此借款事项提供无偿保证担保，公司免于支付担保费用。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。此议案需提交 2019年第二次临时股东大会审议。详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
关联董事刘勋、徐卓慧、朱金丽回避表决
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向关联方申请借款暨接受关联人提供无偿担保的议案》
为缓解公司资金压力，提高公司资金利用效率，更好地满足公司日常经营及资金临时周转需要，公司拟向青岛浩基申请股东借款，金额 12000万元人民币，借款年利率不超过9%，借款期限两个月。董事会授权管理层签署上述借款相关合同文本，办理借款和担保的相关事项。详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。公司控股股东、实际控制人徐炜先生及配偶滕瑛琪女士为公司此借款事项提供无偿保证担保，公司免于支付担保费用。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。此议案需提交 2019年第二次临时股东大会审议。详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
关联董事刘勋、徐卓慧、朱金丽回避表决
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
定于2019年4月15日（周一）下午3:00，在北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层公司大会议室，召开2019年第二次临时股东大会。
详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-034浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 6月 13日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）的通知，获悉日发集团近日将其所持有本公司的部分股份进行了质押，具体情况如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|日发集团|是|8,000,000|2017年6月9日|2019年6月8日|交通银行股份有限公司杭州丰谭支行|3.22%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，日发集团共持有公司248,094,929股股份，占公司总股本的44.78%；本次质押后，累计处于质押状态为 183,750,000股股份，占其持有公司股份总数的74.06%，占公司总股本的33.16%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一七年六月十三日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
独立董事关于公司委托理财的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，公司独立董事现对公司本次委托理财事项发表如下意见：
公司开展委托理财符合国家法律、法规及相关规则的规定，公司建立了《投资理财管理制度》，明确了委托理财的管理方法、规则、程序及监督检查措施等，实施了有效风险管控，可以有效控制投资风险，保障公司资金安全。
公司使用不超过 8000万元的自有闲置资金进行委托理财，不影响公司日常经营和项目建设，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不构成关联交易。
公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。
综上，我们同意公司本次委托理财事项。
（以下无正文）
中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事：
都有为
钱国安
汪家常
年 月 日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-005秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财基本情况：
根据董事会授权，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订了《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划理财合同》，使用人民币2.7亿元购买交通银行“蕴通财富•日增利31天”理财产品，详见2015年12月12日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-080）。
二、委托理财履行情况
该理财产品已于2016年1月14日到期，银行如期如约支付公司本金2.7亿元及理财收益825,534.25元，以上合同履行完毕。
三、继续购买银行理财产品的相关情况
（一）委托理财概述
鉴于公司与交通银行股份有限公司秦皇岛分行良好的合作关系，公司于2016年1月14日继续与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订了委托理财合同，使用人民币3,000万元购买交通银行“蕴通财富•日增利S款”理财产品；使用人民币3亿元购买交通银行“蕴通财富•日增利提升91天”理财产品。
公司2016年1月9日召开了第三届董事会第二十一次会议，以同意8票，反对
0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意根据公司经营发展计划和资金状况，2016年度公司使用合计不超过人民币5亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项。
（二）委托理财合同主体的基本情况
委托理财合同的主体为交通银行股份有限公司秦皇岛分行，与公司不存在关联关系。
（三）委托理财合同的主要内容
1、交通银行“蕴通财富•日增利S款”集合理财计划理财合同
产品名称：蕴通财富•日增利S款集合理财计划
产品收益类型：保本浮动收益型
产品预期年化收益率：本理财计划以客户的每笔认（申）购交易为单位计算理财计划份额的存续天数，存续天数与预期年化收益率的对应关系如下：
|||
|-|-|
|存续天数（N）|预期年化收益率|
|1≤N＜7|2.05%|
|7≤N＜14|2.55%|
|14≤N＜30|2.95%|
|30≤N＜90|3.15%|
|N≥90|3.35%|

申购和赎回：本理财计划开放期的每个开放日开放时间内允许申购和赎回。
产品申购总额：人民币3,000万元
产品申购日：2016年1月14日
产品到期日：持续运作，交通银行可提前终止。公司可根据自身情况在开放期内的每个开放日进行赎回操作。
产品投资范围：本理财计划所募集的资金，主要投资于：（1）国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；（2）同业拆借、同业存款、同业借
款、债券回购、货币基金等货币市场工具；（3）符合监管机构要求的其他资产
或者资产组合。
2、交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划理财合同
产品名称：蕴通财富•日增利提升91天
产品收益类型：保证收益型
产品投资收益率：年化收益率为3.5%
产品认购总额：人民币3亿元
产品投资起始日：2016年1月18日
产品投资到期日：2016年4月18日
产品投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》
2、《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的公告》
3、《交通银行“蕴通财富•日增利S款”集合理财计划理财合同》
4、《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划理财合同》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2016年1月15日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-027
债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于签署合同能源管理合同的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、合同项目以 EMC合同能源管理模式运作，投资总金额 2.2亿元人民币，项目合作期较长，尽管合同已就双方权利义务、违约赔偿、争议解决方式做出明确约定，但在执行过程中仍存在因市场环境、宏观经济及不可抗力等因素而导致一定的履约风险。
2、项目实施预计对公司 2018年度的经营业绩不构成影响。预计项目运营期间对公司的经营业绩将产生积极影响。
3、本项目以能源管理模式运作，合同履行期限较长，存在前期投入资金、运营期实际收益与预期计算结果有差异等风险。
一、合同签署概述
南方汇通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日在《证券时报》及“巨潮资讯网”刊载了《关于收到项目中标通知书的公告》（公告编号：2018-012），中标通知书确定公司为中广核联达节能科技有限公司（简称“中广联达”）50000m3/d中水回用项目中标单位。2018年 8月 7日公司与中广联达在天津市签署《50000吨/天中水回用项目 EMC合同能源管理合同》（以下简称“合同”），协议经双方签字盖章生效，该事项同日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，该事项不须提交股东大会审议，该事项不构成关联交易。
二、交易对方情况
（一）基本情况
公司名称：中广核联达节能科技有限公司
统一社会信用代码：91120221MA05MY522A
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：唐小兵
注册资本：5000万人民币
注册地址：天津市宁河区经济开发区二经路 19号
经营范围：节能技术咨询、转让、研发、推广、服务；软件开发；
科技信息咨询服务；架线工程服务；环保工程设施安装；材料科学研究、技术开发；能源技术研究、技术开发服务；电力工程；能源管理服务；施工设备租赁。
公司与中广联达不存在关联关系。
（二）类似交易情况
最近三年公司与中广联达未发生类似交易。
三、合同主要内容
（一）项目名称：50000吨/天中水回用项目 EMC合同能源管理。
（二）项目运作模式：项目按照合同能源管理模式运作。
（三）项目管理范围：公司承包项目的融投资、设计、建设、设备采购、安装调试、运营、维护、管理、达标、十年运营及交付等服务；达到减少废水外排量，增加再生水回用量，减少原水用量，以达到降低能耗、降低成本及循环利用的目的。
（四）项目管理期限：建设期自合同生效日起 330个日历日，运营期为自建设期结束起的 10年。
（五）投资总额 2.2亿元人民币。
（六）所有权和风险分担：在合同到期并且全部款项付清之前，本项目下的所有由公司投资的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权属于公司，合同顺利履行完毕之后，公司将项目财产所有权无偿移交给中广联达，并保证该项目财产正常运行。公司承担移交日前污水处理项目的全部损失或损失的风险，除非损失或损坏是由对方的过错或违约所致。在合同期间，项目财产灭失、被窃、人为损坏的风险和损失费用由双方共同承担或依照合同相关规定处理。
（七）合同约定了双方责任义务、违约赔偿、不可抗力、合同解除情形、争议解决方式等。
四、公司的影响
本合同的签署是公司推进膜法水处理工程运营业务的第一步，旨在完善公司水环境产业布局、推进技术解决方案设计及材料应用等综合服务能力提升，逐步落实公司发展战略。项目实施预计对公司 2018年度的经营业绩不构成影响。项目运营期间预计将对公司的经营业绩产生积极影响。
五、风险提示
合同项目以 EMC合同能源管理模式运作，投资总金额 2.2亿元人民币，项目合作期较长，尽管合同已就双方权利义务、违约赔偿、争议解决方式做出明确约定，但在执行过程中仍存在因市场环境、宏观经济及不可抗力等因素而导致一定的履约风险。合同履行期限较长，存在前期投入资金、运营期实际收益与预期计算结果有差异等风险。
六、备查文件
（一）第五届董事会第十四次会议会议纪要；
（二）《50000吨/天中水回用项目 EMC合同能源管理合同》。
南方汇通股份有限公司董事会 2018年 8月 7日
中航三鑫股份有限公司
独立董事关于六届十四次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司六届十四次董事会审议的相关议案基于独立判断立场，我们发表了独立意见。
一、独立董事关于补选公司董事的独立意见
1、公司董事长朱强华先生推荐副总经理兼董事会秘书周军先生为公司董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章、规范性文件及交易所相关规则的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、周军先生未受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情况，不是失信被执行人员。
我们一致同意推荐周军先生为公司董事候选人。
二、独立董事关于聘任公司总会计师的独立意见
1、公司总经理王晖先生推荐财务负责人程久怀先生为公司总会计师的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章、规范性文件及交易所相关规则的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、程久怀先生未受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情况，不是失信被执行人员。
我们一致同意聘任程久怀先生为公司总会计师。
独立董事签字：高刚李伟东陈日华
二〇一八年八月二十七日
独立董事关于公司相关事项的独立意见邦讯技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第四次会议议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的独立意见
公司控股股东向公司提供财务资助构成关联交易，关联董事张庆文、戴芙蓉在董事会上已回避表决，其他非关联董事进行了表决。该议案提交董事会讨论之前，已经独立董事事前认可。本次控股股东对公司提供财务资助，用于公司主营相关的生产经营活动，补充公司现金流，本次关联交易遵循自愿、诚信的原则，有利于公司降低财务费用，提高公司整理运营能力，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。表决程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。我们同意公司控股股东向公司提供财务资助。
二、关于与邦讯物联技术有限公司进行日常关联交易的独立意见
本次交易全体独立董事事前认可并发表如下独立意见：经审查，公司向邦讯物联销售智能硬件产品及智能化解决方案，交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，我们同意上述关联交易事项。
（以下无正文）
独立董事关于公司相关事项的独立意见（本页无正文，为《邦讯技术股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗建钢
夏志宏
陈长源