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关于上海雪榕生物科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：上海雪榕生物科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由 2017年 9月 13日召开的公司第三届董事会第一次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2017年 9月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容；并于2017年9月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《上海雪榕生物科技股份有限公司更正公告》，更正了《第三届董事会第一次会议决议公告》的部分内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了《会议通知》。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2017年9月29日下午14:30在上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999号（公司会议室）如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会《会议通知》的内容一致。本次股东大会网络投票于2017年9月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于2017年9月28日15:00至2017年9月29日15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行，本次股东大会已按照《会议通知》通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所律师认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份总数为114,427,474股，占公司有表决权股份总数的50.07%。
2、参加网络投票的股东
本次股东大会参加网络投票的股东人数通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。为保护中小投资者利益，本次股东大会的相关提案采用中小投资者单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具。
本法律意见书正本叁份，无副本。
【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书之签署页】
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
_____________________ _____________________
黄宁宁 杜佳文律师
_____________________
蒋彧律师
二〇一七年九月二十九日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2019-09097鼎捷软件股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
股东TOP PARTNER HOLDINGLIMITED、STEP BEST HOLDINGLIMITED、MEGA
PARTNER HOLDINGLIMITED、COSMOS LINK HOLDINGLIMITED保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告》（公告编号：2019-02008），公司的一致行动人股东 TOP PARTNER HOLDINGLIMITED（以下简称“TOP”）、STEP BEST HOLDINGLIMITED（以下简称“STEP”）、MEGA PARTNER HOLDINGLIMITED（以下简称“MEGA”）、 COSMOS LINK HOLDINGLIMITED（以下简称“COSMOS”）计划自公告日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过总股本比例的2%。截至本公告日，上述股东累计减持公司股份4,308,016股，本次减持计划的时间期间届满，减持计划实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将股东的具体减持情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数(股)|减持比例|
|TOP PARTNERHOLDINGLIMITED||4 月26日-4 月30 日|17.69|268,100|0.10%|
|||8 月28日-8 月29 日|16.61|268,100|0.10%|
|STEP BESTHOLDINGLIMITED||4 月26日-4 月30 日|17.20|441,950|0.17%|
|||4 月26日-4 月30 日|17.50|1,071,100|0.41%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||6 月18日-6 月21日|14.29|136,600|0.05%|
||7 月29 日-7 月30 日|15.07|837,000|0.32%|
|COSMOS LINKHOLDINGLIMITED|4 月26日-4 月30 日|17.55|642,566|0.24%|
||6 月18日-6 月21日|14.19|86,400|0.03%|
||7 月29 日-7 月30 日|15.09|556,200|0.21%|
|合计|||4,308,016|1.63%|

注1：表中减持前后的股东持股比例已根据最新股本进行了调整，并剔除公司回购专用账户的股份数量。
注2：因股东减持及公司总股本变动导致股份变动比例达到1.71%。
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|TOP PARTNERHOLDING LIMITED|合计持有股份|20,516,442|7.81%|19,980,242|7.57%|
||其中：无限售条件股份|20,516,442|7.81%|19,980,242|7.57%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|STEP BESTHOLDING LIMITED|合计持有股份|15,702,574|5.98%|15,260,624|5.79%|
||其中：无限售条件股份|15,702,574|5.98%|15,260,624|5.79%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|MEGA PARTNERHOLDING LIMITED|合计持有股份|8,865,684|3.38%|6,820,984|2.59%|
||其中：无限售条件股份|8,865,684|3.38%|6,820,984|2.59%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|COSMOS LINKHOLDING LIMITED|合计持有股份|5,572,591|2.12%|4,287,425|1.63%|
||其中：无限售条件股份|5,572,591|2.12%|4,287,425|1.63%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注：表中减持前后持股比例的计算已剔除公司回购专用账户的股份数量。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等有关法律法规及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承
诺。
2、上述股东本次减持股份实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次减持计划实施完毕后，上述一致行动人股东仍是公司持股5%以上的股东，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
上述四家股东出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年九月二十日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-019
深南电路股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已为公司连续提供年度审计服务满5年，根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24号）相关规定，公司2019年度需更换会计师事务所。公司已将更换会计师事务所事项通知瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并事先进行了沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
公司经前期调查、公开选聘等程序，拟建议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的情况
事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
执行事务合伙人：徐华
成立日期：2011年12月22日
营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资质资格：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
三、公司拟改聘会计师事务所履行的审议程序
1、公司已与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就不再续聘其为年度审计工作事项进行了事前沟通，并征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其具有证券、期货相关业务资格，有着多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求满足公司提供审计服务的资质要求。因此，同意向公司董事会提交聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案。
四、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可
经认真审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资格，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司财务审计工作的要求。我们同意公司将聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有高执业水准和良好的诚信，具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为，拟聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）之执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构事项提交公司2018年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-008
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2014年 1月 17日以书面形式发出，于 2014年 1月 24日 15:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
一、会议以 2票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》
关联监事高绍丹回避表决。
具体内容见《关于全资子公司日常关联交易的公告》，刊登于2014年 1月 28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：上述关联交易的决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
二、会议以 2票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于 2014年度预计日常关联交易的议案》
关联监事高绍丹回避表决。
具体内容见《2014年度预计日常关联交易的公告》，刊登于 2014年 1月 28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：上述关联交易的决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二○一四年一月二十八日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-025
河南华英农业发展股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2016年4月6日上午10:30时在郑州发展管理中心（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，会议通知于2016年3月26日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议采取现场表决的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持，监事金厚军先生、张媛媛女士现场参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及深圳证券交所相关法律法规的规定和要求，公司
2015年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和运行情况；公司2015年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，该报告所记载的事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
2015年度公司财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。2015年实现营业收入185,749.95万元，同比增长0.78%；净利润1,732.52万元，同比增长24.97%；归属于母公司净利润1,748.27万元，同比增长38.98%；加权平均净资产收益率为1.19％，同比上升0.33％；每股收益0.041元，同比增长36.67％。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司本年度实现利润达到分配要求，但根据公司生产经营对流动资金的需求以及公司2016年存在重大投资计划，公司2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2015年内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《公司2015年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；
根据公司持续生产经营的需要，预计公司 2016年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 16亿元，主要包括流动资金贷款、融资租赁、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信额度内
申请授信融资事宜，并授权公司董事长根据授信落实情况和公司资金需要在额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件，同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2016年度股东大会召开之日止。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：同意公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，聘期一年。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议。
备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司监事会
二〇一六年四月六日
广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于下属公司在境外投资设立公司的独立意见
全体独立董事一致认为：本次由公司的全资子公司博世科环保投资（香港）有限公司在加拿大设立其全资子公司博世科环保控股有限公司（暂定名称），并由博世科环保控股有限公司作为出资主体，设立其全资子公司博世科（加拿大）投资有限公司（暂定名称），再由博世科（加拿大）投资有限公司实施收购RemedX Remediation ServiceInc.100%股权的事项，系充分考虑区域政策、融资便利、风险控制等因素，进一步构建与完善海外并购投资框架，优化公司整体并购布局，加速推进公司实施收购RemedX Remediation ServiceInc.100%股权事项。本次对外投资符合公司全球化战略布局，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次对外投资事项。
独立董事：覃解生、徐全华、文新2017年1月20日
广州越秀金融控股集团股份有限公司
股东分红回报规划（2017-2019年）
为进一步落实《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（2016年 10月）（以下简称“《公司章程》”）中关于公司分红政策的相关规定，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了《股东分红回报规划》（2017-2019年）（以下简称“本规划”）具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立起对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
（一）公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
（二）公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
（三）公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式，即具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
三、 2017-2019年度的具体股东分红回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）发放现金分红、股票股利条件
公司在当年盈利且累计未分配利润为正，同时现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，积极采取现金方式分配股利；每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，采取股票股利
方式分配股利或者以资本公积转增股本。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（三）现金分红政策
考虑到公司总体发展上将处于成长期且发展所需投入资金量较大， 2017-2019年公司在进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）利润分配期间间隔
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期分红。
（五）利润分配的审议程序
公司制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过公司网络平台、电话等多种渠道与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司董事会未作出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足当年实现的可分配利润的10%时，应当在定期报告中披露原
因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表明确独立意见。
（六）分红政策的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
（七）利润分配时间
公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在股东大会召开后两个月内完成实施。
四、《股东分红回报规划》制定周期及决策机制
公司根据经营发展情况，每三年对《股东分红回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策进行重新审议和披露。公司调整利润分配政策，应当根据行业监管政策，结合自身经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，不得违反中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表明确独立意见。股东大会审议调整利润分配政策议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。公司制定、修改《股东分红回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。
五、《股东分红回报规划》的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
广州越秀金融控股集团股份有限公司
董 事 会
2016年 12月 26日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-071福建雪人股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东陈胜先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2015年 7月 28日，公司股东陈胜先生将其持有的本公司6,200,000股限售股票（占公司总股本 200,000,000股的3.10%）与华福证券股份有限责任公司进行了股票质押式回购交易，并委托华福证券股份有限责任公司为该交易指令申报代理方向交易所提交交易申报，办理了相关手续。本次股票质押式回购办理初始交易日为 2015年 7月 28日，回购交易日为 2018年 7月 27日，质押期内该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，陈胜先生共持有公司股票 21,296,000股，占公司总股本的10.65%，本次质押的 6,200,000股占公司总股本 200,000,000股的3.10%。本次质押后，陈胜先生累计质押股份 16,200,000股，占其所持公司股份总数的76.07%。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-008海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成搬迁工作，办公地址由“海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号”变更为“海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53号君和君泰 1D栋 5-6层”，其他联系方式不变。现将公司新办公地址及其他联系方式公告如下：
办公地址：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋5-6层
电话号码：0898-88710266
传真号码：0898-88710266
公司网址：www.hnruize.com
电子邮箱：rzxc_@hotmail.com
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十一日
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2015-038转债代码:128008 转债简称:齐峰转债
齐峰新材料股份有限公司
关于实施“齐峰转债”赎回事宜的第十八次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“齐峰转债”（转债代码：128008）赎回价格：100.37元/张（含当期利息,利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
2、“齐峰转债”赎回日：2015年 6月 8日
3、发行人资金到账日（到达登记结算公司账户）：2015年 6月 11日4、投资者赎回款到账日：2015年 6月 15日
5、“齐峰转债”停止交易和转股日：2015年 6月 8日
根据安排，截至 2015年 6月 5日收市后仍未转股的“齐峰转债”将被强制赎回，特提醒“齐峰转债”持券人注意在期限内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“齐峰转债”于 2014年 9月 15日发行，2014年 10月 10日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年 3月 20日起进入转股期。公司 A股股票自 2015年 3月 20日至2015年 5月 4日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（10.20元/股）的130%（13.26元/股），已触发齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“齐峰转债”的议案》，决定行使“齐峰
转债”赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐峰转债”。
2、赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第二章第二节第（11）点“赎回条款”中“有条件赎回条款”的约定：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130（%含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足 3,000万元时，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
债券面值（100元/张）加当期应计利息（利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年 6月 5日收市后登记在册的所有“齐峰转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2015年 5月 5日至 2015年 5月 11日）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“齐峰转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年 6月 8日为“齐峰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年 6月 5日）收市后登记在册的“齐峰转债”。
自 2015年 6月 8日起，“齐峰转债”停止交易和转股。本次提前赎回完
成后，“齐峰转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年 6月 11日为“齐峰转债”赎回款的公司付款日，2015年 6月 15日为赎回款到达“齐峰转债”持有人资金账户，届时“齐峰转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“齐峰转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系人：孙文荣、姚延磊
电话：0533-7785585
传真：0533-7788998
联系地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22号
三、其他须说明的事项
1、“齐峰转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“齐峰转债”可正常交易和转股；
2、“齐峰转债”自赎回日（即 2015年 6月 8日）起停止交易和转股；
3、“齐峰转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；
（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《齐峰新材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、公司第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年六月五日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-036号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
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|关于终止对外投资收购股权的进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本次交易事项概况
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）于 2017年 5月 25日召开了第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》，同意公司现金方式购买深圳华侨城股份有限公司（以下简称“华侨城”），北京绿都源资产管理有限公司（以下简称“绿都源”）和深圳市长宁钻石股份有限公司（以下简称“长宁钻石”）分别持有的深圳市钻石毛坯交易中心有限公司（以下简称“深钻所”或“标的公司”）20.25%股权、2.5%股权和2.5%股权，交易完成后公司将合计持有标的公司25.25%的股权。具体内容详见公司于 2017年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外投资收购股权的公告》（公告编号：2017-058号）。
二、交易事项进展情况
公司于2018年3月27日收悉深钻所以邮件方式送达的函件，告知深圳市人民政府金融发展服务办公室市未批准上述股权转让事宜。具体内容详见公司于2018年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外投资收购股权的进展公告》（公告编号：2018-031号）。
基于上述原因，根据合同相关条款约定，公司认为与上述交易对方签署的相关合同无法满足约定的生效条件，且本次交易之目的也无法实现，公司于2018年4月2日向上述交易对方发送了希望解除合同、退还已付款项并终止本次交易的函件。
公司于2018年4月10日召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于终
止终止对外投资收购股权的议案》，公司董事会认为继续推进本次交易存在重大
障碍，为保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，同意终止本次交易，并授权公司管理层负责处理后续相关事宜。
三、终止本次交易对公司的影响
目前，公司经营情况正常，财务状况良好，本次交易的终止不会影响公司的日常生产经营和持续稳定发展，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法利益。
公司将就本次交易后续事项及时履行披露义务，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年4月10日
深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们审阅了第九届董事会第四十五次会议审议的议案，现发表独立意见如下：
经审阅史利军、李虎钢履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养、任职资格等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事、高级管理人员的资格和能力。
史利军、李虎钢的提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，同意提名史利军、李虎钢为第九届董事会董事候选人并提交股东大会审议。史利军的聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效，同意聘任史利军为公司董事长助理。
独立董事签字：
皇甫晓涛 赵息 樊培银
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-028
苏宁云商集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日（星期一）以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十次会议的通知。会议于 2016年 4月 15日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，本次应出席董事9名，实际现场出席董事9名。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经认真审议和表决，全体董事形成以下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于申请银行借款的议案》。
2015年8月9日，公司与 Alibaba Group HoldingLimited（简称“阿里巴巴集团”）签署了附生效条件的《投资协议》，公司计划出资不超过140亿元人民币的等值美元，按照每股发行价 81.51美元认购阿里巴巴集团发行的普通股不超过 2,780万股，公司拟新设境外子公司实施本次交易，对价款将由公司及子公司自筹并支付。（该交易详见公司2015-050号公告）
为提高资金使用效率，充分运用银行授信，公司全资子公司 Shiny LionLimited（公司全资子公司香港苏宁电器有限公司在开曼群岛设立的全资子公司，为本次交易的实施主体），拟向银行申请不超过 100亿元人民币的专项贷款，借款期限不超过4年。
公司、全资子公司香港苏宁电器有限公司及 Shiny Lion Limited为贷款提供增信，包括质押担保、出具维好协议、及/或采用其他市场惯用的信用增级方式，
具体方式根据公司与贷款银行商讨决定。
董事金明先生作为Shiny Lion Limited公司的执行董事，审议该议案时予以回避表决，该议案经由非关联董事审议通过。
鉴于本次银行借款规模占最近一期经审计净资产的32.81%，本议案将提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理融资全部相关事宜及签署融资相关文件。
具体内容详见公司2016-030号《关于向银行借款的公告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
2016年 4月 7日，公司收到证监会出具的《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]418号），同意公司在本批复自核准发行之日起六个月内实施完成本次发行。考虑到本次非公开发行募集资金规模较大，为充分提升募集资金使用效率，提高募集资金收益水平，公司董事会同意公司在 2015年非公开发行股票募集资金到位后，在满足最近十二个月内募集资金项目建设进度需求下，使用不超过150亿元（含）募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品。
公司董事会认为，募集资金理财计划的安排是结合公司募投项目的进度情况考虑的，不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形，而且公司通过合理的现金管理方式，能够提高募集资金使用效率，增强资金收益。同时计划购买的投资理财产品均是商业银行等金融机构发行的保本型理财产品，安全性强，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责对投资额度内具体投资事项的办理。
由于投资规模占公司最近一期经审计的净资产的比例为49.21%，需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确同意意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司也对公司使用闲置募集资金购买银行理财产品事项进行审
核并发表了明确同意意见。
具体内容详见公司 2016-031号《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
具体详见公司2016-032号《董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2016年4月16日
成都天翔环境股份有限公司
独立董事对审计报告无法发表审计意见的专项说明
信永中和会计师事务所为公司财务报告的审计机构，其为公司 2018年度财务报告出具了无法发表意见的审计报告。
作为公司的独立董事，我们认真审阅了信永中和会计师事务所出具的无法发表意见的 2018年度审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等相关规定，我们发表如下独立意见：
一、信永中和会计师事务所为公司2018年度财务报告出具的无法发表意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，我们对审计报告无异议。
二、我们认为董事会拟采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的，我们同意公司董事会对无法发表审计意见涉及事项的专项说明：
1、公司一方面努力维持生产经营稳定，维持公司管理层及核心管理团队稳定。同时，公司将积极推进司法重整程序，尽快恢复公司生产经营，恢复盈利能力。
2、公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划。控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺：“在符合法律法规规定及规章制度的前提下，本人将采取必要的方式，积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。
公司正积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进 AS公司及欧绿保资产注入，通过一揽子方案解决大股东资金占用问题，尽快恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。
3、2018年下半年公司因债务逾期陷入大量诉讼，公司主要银行账户被冻结，为确保正在执行的订单尽早交付，公司采用了替代措施履行合同义务，增加了应收账款函证难度，公司将采取催收和现场协调相结合等方式努力确保函证回收率。
我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效措施，希望公司尽快进
入重整程序，以解决公司面临的困境，维护公司和广大投资者的利益。
成都天翔环境股份有限公司
独立董事：范自力、段宏、刘兴祥
深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2019-012深圳市漫步者科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年4月12日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2019年4月25日以现场表决方式于东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经各位监事审议，通过了如下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》的议案。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告全文
及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告述或者重大遗漏。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
六、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度公司内部控制自我评价报告》的议案。
经审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。
七、审议通过了《2019年度公司日常关联交易》的议案。
（1）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2019年度日常关联交易》。
（2）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于 LIFAHK与Lifa Air Limited 2019年度日常关联交易》。
（3）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADAINC.与Ventmere Ltd.2019年度日常关联交易》。
（4）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司东莞市漫步者科技有限公司与AUDEZE LLC.2019年度日常关联交易》。
经审核，认为公司2019年度日常关联交易事项的预测符合客观实际，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不会对公司独立性及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：根据相关法律法规、公司《激励计划》及《2017年度
深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对 3名因离职而不再具备激励资格以及 2名自愿放弃激励资格的激励对象所持有的已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计 27万股进行回购注销，对 2017年度限制性股票激励计划所涉及的其他90名因第二个解除限售期公司业绩考核未达到标准而不具备解除限售资格的激励对象所持有的第二个解除限售期内全部已获授予但尚未解除限售的限制性股票 196.50万股进行回购注销，回购价格为 4.79元/股。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
十、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2019年第一季度报告》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-158惠州亿纬锂能股份有限公司
关于第六期员工持股计划完成股票购买的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）分别于2019年9月26日召开的第四届董事会第四十七次会议和2019年10月14日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过了公司《第六期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施第六期员工持股计划，并委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立“广发原驰·亿纬锂能员工持股计划6号单一资产管理计划”，主要通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有亿纬锂能股票。具体内容详见公司于2019年9月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关要求，现将公司第六期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，第六期员工持股计划已通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票504,200股，占公司总股本969,139,695股的0.05%，成交金额合计19,781,819.98元，成交均价为39.23元/股。
至此，公司第六期员工持股计划已完成股票购买，本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自2019年11月13日至2020年11月12日。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年11月13日
精华制药集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第八次会议审议通过的关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项等议案发表独立意见如下：
一、关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经核查，《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2014年半年度募集资金的存放与使用情况。2014年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
二、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《精华制药集团股份有限公司章程》等有关规定，作为精华制药集团股份有限公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：王浩、葛杰华、冯帆二〇一四年八月二十一日