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祥鑫科技股份有限公司 董事会秘书工作制度
祥鑫科技股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条为规范祥鑫科技股份有限公司（下称“公司”）董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之间的指定联络人。公司指定董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向深交所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第二章任职资格、选任与解聘
第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）自受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
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第六条公司董事会应当在公司首次公开发行股票后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第七条公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深交所，深交所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
第八条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第九条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。
第十条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第五条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失的；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、深交所其他相关规定或者《公司章程》，给投资者造成重大损失的。
第十一条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。
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第十二条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第十三条董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第三章职责
第十四条董事会秘书履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。
第十五条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
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第十六条董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十七条董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。
第十八条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及离任后，持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第十九条董事会秘书及证券事务代表当按照法律、法规及深交所要求参加相应的培训与考核。
第四章附则
第二十条本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本制度所称“以上”，含本数；“超过”，不含本数。
第二十二条本制度经公司董事会会议通过后生效。
第二十三条本制度由董事会负责解释、修改。
祥鑫科技股份有限公司年月日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2015—28中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一五年十月份产销快报公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一五年十月份生产及销售重型卡车数据如下：
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|项 目|十月份（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|3,750|56,050|-18.21%|
|销 量|5,529|60,746|-16.71%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一五年十一月十日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-036上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于中标珠海市香洲区人民法院科技法庭与智能信息化
系统建设项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 4日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中标通知书》，确定公司为珠海市香洲区人民法院科技法庭与智能信息化系统建设项目的中标单位，中标金额为 43,990,469.78元，具体情况如下：
一、项目基本情况
珠海市香洲区人民法院科技法庭与智能信息化系统主要为新建的审判综合楼及各派出法庭进行信息化建设、改造，包括法庭硬件基础建设、科技法庭与智能化系统、机房工程、电气系统等。具体包括：综合布线系统、计算机网络系统、公共广播系统、信息引导及信息发布系统、有线电视系统、会议系统、智能一卡通系统（停车场系统、门禁考勤系统、巡更系统、收费系统、行通道系统、一卡通系统主控制中心）、安防系统（视频监控系统、防盗报警系统）、数字法庭系统（大法庭、中法庭、小法庭、简易法庭）、中心机房系统。
新建审判综合楼（司法档案馆）共有地面 11层，地下 1层，占地面积为 4,431.40㎡，总建筑面积为 26,000.20㎡（其中地下室建筑面积为 6,208.61㎡）。其中地下层为车库，首层至三层设为法院审
判区功能，四层为中心机房和配套功能用房，五层至十一层为档案存储用及相关配套用房，屋顶层为露台和电梯机房。
二、招标单位基本情况
交易对方：珠海市香洲区人民法院
单位性质：政府单位
公司与交易对方不存在任何关联关系。
最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
履约能力分析：珠海市香洲区人民法院信用优良，具备良好的履约能力。
三、中标对公司的影响
（一）加深业务拓展，加速区域布局
近年来，公司围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位，通过打造智慧城市各细分领域的产业链，推动各业务板块不断发展壮大，通过推进“区域中心”和“智城模式”，在全国市场进行业务拓展。
本次中标珠海市香洲区人民法院科技法庭与智能信息化系统建设项目是公司技术业务创新、区域市场开拓的结果，公司将在前期业务积累的基础上更加深入地参与珠三角地区的智慧城市建设。
（二）提高项目质量，提升公司业绩
面对目前业绩下滑的不利局面，公司制定了以利润为中心、提升公司核心竞争力，尽快提升公司经营业绩的经营目标，将工作重点聚焦在提升项目的中标率和盈利能力上。本次中标珠海市香洲区人民法院科技法庭与智能信息化系统建设项目，是继中标吉林市公安局项目
后，公司再一次中标公检法系统的项目。珠海市香洲区人民法院作为政府单位，具备良好的履约和付款能力，将有效保障项目的实施。本项目的承接将进一步提升公司在政府公建项目的智能化解决方案的服务能力，为公司业绩的止跌回升提供较好的保障。
本次中标金额 43,990,469.78元，占公司 2016年度经审计营业收入的4.00%。本项目的实施不影响公司业务的独立性。
四、风险提示
截止本公告披露日，公司尚未与交易对方签定正式合同，存在部分不确定性因素，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-137吉药控股集团股份有限公司
关于拟参与投资设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 14日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药控股”）召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立产业并购基金的议案》，同意公司与天大德雅（北京）投资管理有限公司（以下简称“德雅资管”）共同投资设立产业并购基金。该并购基金计划总规模 30亿元人民币。
公司本次投资的资金来源为自有资金或自筹资金，根据有关法规及公司章程的规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议，不涉及关联交易。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与并购基金份额认购。合作各方目前仅签署了框架协议，仍有细节需要进一步完善，本次投资设立产业并购基金仍存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。
一、主要投资合作方基本情况介绍
1、天大德雅（北京）投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 2层商业 5-156
法定代表人：周康
注册资本：1000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、产业并购基金框架协议主要内容
（一）合作方式
吉药控股、德雅资管共同发起设立吉药控股产业并购基金（以下称：并购基金），该并购基金为有限合伙企业形式，有限合伙企业名称最终以工商部门核准为准。
吉药控股为并购基金的有限合伙人。德雅资管为并购基金的普通合伙人，同时德雅资管作为并购基金的合伙事务管理人，负责日常经营管理事务，投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。
该并购基金作为吉药控股开展境内医药产业链项目并购、业务创新的主体开展业务，并将采取市场化方式运作。
（二）规模与期限
1、并购基金根据具体投资项目的规模进行募集，总目标投资规模人民币 30亿元。每个投资项目成立一支独立的并购基金，吉药控股在每个独立项目中承诺出资比例不低于项目投资总金额的5%，不
高于项目投资总额的35%。
2、每支并购基金募集采用一次认购，分期到账的方式，即合伙企业出资采用一次认购、分期实缴的方式。
3、并购基金存续期 8年（自合伙企业取得营业执照之日起计算，5+3模式，即前 5年是投资期，后 3年是退出期）。并购基金存续九年后，全体合伙人召开全体合伙人会议，如全体合伙人一致书面同意，则该并购基金可最长延长【2】年。在第一个延长期结束前的 1年内，全体合伙人召开全体合伙人会议，如全体合伙人一致书面同意，则该并购基金可最长延期【2】年。在上述第二个延长期期限后，则该并购基金不再延期。如本并购基金延期，本合伙企业营业执照载明的合伙日期存续截止日早于延长期，则各合伙人均同意办理工商变更流程。如本并购基金运作良好，各方可持续构建后续系列化的并购基金。
（三）决策机制
吉药控股同意德雅资管为合伙事务管理人，德雅资管可根据项目需要推荐联合事务合伙人，负责具体执行及日常管理。
德雅资管下设投资决策委员会，负责对拟投资项目的筛选和评定。投资决策委员会由 5名委员组成，由协议双方共同指定具体人员。
（四）投资范围
并购基金的投资领域包括中成药、化学药、生物制药以及新剂型药等领域，同时兼顾优质的高新医疗技术企业及优质的医药商品流通等领域。投资对象首选符合公司的发展战略和并购投资方向的未上市企业。并购基金投资时尽可能选择能取得控股权的投资项目。
（五）生效条件以及争议解决方式
1、本协议自各方加盖公章或合同专用章并用法定代表人签章之
日起生效。协议未尽事宜，由吉药控股、德雅资管双方协商，以书面形式签订补充协议。
2、因本协议的成立、生效、履行、变更、终止等与之有关的争议，双方协商解决；协商未果的，本协议任何一方均可提起诉讼，由吉药控股住所地有管辖权的人民法院管辖。
三、关联关系或其他利益关系说明
天大德雅（北京）投资管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排。
与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立并购基金的投资人不存在一致行动关系、不存在直接或间接形式持有上市公司股份等。
四、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员参与并购基金情况说明
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与并购基金份额认购。
五、本次合作可能存在的风险
1、与其他合作方未能就产业基金达成一致，或未能获得有关主管部门批准，产业基金未能进入设立阶段的风险；
2、产业基金募集失败的风险；
3、存在未能寻求到合适的并购标的的风险；
4、因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险。
六、对公司的影响及投资目的
1、本次合作对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次合作短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于公司主营业务的持续、稳健发展。
2、投资目的
有助于公司成功并购优质标的，帮助公司优先获取良好的投资机会和新的利润增长点，实现内生式增长和外延式扩张多元发展，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。
七、备查文件
1、吉药控股产业并购基金框架协议；
2、第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2018年 12月 14日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2015-014
洛阳轴研科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公司会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更。
2、公司本次会计政策变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月27日召开第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行大规模修订，陆续发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。
财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》（修订）
本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。
2、执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》（修订）
本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》将本公司劳务派遣用工的薪酬分类至应付职工薪酬核算。
3、执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》（修订）
本公司根据《企业会计准则第 30号——财务报表列报》修改了财务报表中的列报，将资产负债表中原其他非流动负债下列报的递延收益分为一类单独列报；
将利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》中的规定，对无控制、共同控制、重大影响的投资转入到可供出售金融资产核算。减少长期股权投资8,061,184.15元、增加可供出售金融资产8,061,184.15元。
根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》修改了财务报表中的列报，将资产负债表中原其他非流动负债下列报的递延收益分为一类单独列报，将递延收益单独列报，2014年12月31日金额为114,842,285.70元，2013年12月31日金额为97,239,571.42元。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的合理变更，符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则要求实施的，符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公
司《章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，因此我们同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司
董事会
2015年4月29日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-155
深圳市新国都股份有限公司
关于拟对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》。
根据公司的发展战略并结合实际情况，公司拟以自有资金的方式向全资子公司深圳市鼎嘉信息科技有限公司（以下简称“鼎嘉信息”）增资49,900万元。增资完成后，鼎嘉信息注册资本将由100万元增为50,000万元。具体增资到位日期以实际办理日期为准。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、增资标的公司的基本情况
1、增资方式：自有资金增资
2、标的公司基本情况：
（1）公司名称：深圳市鼎嘉信息科技有限公司
（2）设立时间：2018年6月7日
（3）注册资本：人民币100万元
（4）法定代表人：何泽印
（6）经营范围：
计算机技术开发、计算机技术咨询、计算机技术服务、计算机技术转让、计算机技术培训；软件开发、软件设计；机器人的研发；计算机网络技术开发；经营电子商务；计算机系统集成；机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、
电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药（不含北京地区）的批发；
经营进出口业务；摄影服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询；企业管理培训；代收燃气费、水费、电费；火车票飞机票代理、旅游景点票务代理；
出租办公用房；物业管理；拍卖（不含文物）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（7）注册地址：深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼B51。
（8）与本公司关系：公司合并报表范围内的子公司。
（9）由于鼎嘉信息尚未开展实际经营，尚未形成相关财务数据。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
鼎嘉信息主要业务系基于大数据及云计算技术，整合资源、深度挖掘，为商户提供商业数据分析、营销推广、经营管理等智能化综合经营解决方案。
本次增资的目的在于扩大鼎嘉信息的公司规模，增强公司信用，提升整体营运能力，为鼎嘉信息快速占有市场份额提供后续动力支撑，促进鼎嘉信息持续健康发展。本次交易符合公司长期发展战略，不存在损害股东及中小股东的权益。
本次增资完成后，公司仍将持有鼎嘉信息100%股权，不改变公司合并报表范围。本次增资将使用公司自有资金出资，可能存在运营管理及业务拓展不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、报备文件
1、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-052
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）为建立长效的激励机制，提供员工的凝聚力和公司竞争力，充分公司员工工作的积极性，完善员工与公司全体股东的利益共享和风险共担机制，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟研究推出员工持股计划，以实现公司的持续、健康发展。
公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额3%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本期员工持股计划的股票来源为二级市场购买股票。
为维护广大投资者的利益,充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。目前，公司已在对员工持股计划的可行性进行讨论和论证，并将进行员工意见的征求和相关后续确认工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定的时间，存在不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年八月十九日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-48
创意信息技术股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月24日，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2018年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年度报告全文及摘要已于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
创意信息技术股份有限公司董事会2019年4月26日
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—36
茂业物流股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)正在筹划重大资产重组事项，并于 2014年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载《董事会关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》(公告编号：2014—32)。有关事项进展情况可查阅6月9日、6月16日、6月23日刊载于巨潮资讯网上的《公司重大资产重组事项进展公告》(编号：2014—33、2014—34、2014—35)。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(简称“茂业物流”、代码“000889”)继续停牌，最晚将在2014年7月18日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息并复牌。
截至本公告披露日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作，公司与交易对手方正在就交易方案、交易文件进行协商和确认，初步完成被收购标的的各项尽职调查工作，和相关政府部门的沟通、被收购标的的审计、盈利预测、评估等准备工作仍在进行，重组预案（或报告书）及相关文件正在加紧编制及审核中。
继续停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的信息为准，注意投资风险。
茂业物流股份有限公司董事会2014年6月30日
鹭燕（福建）药业股份有限公司
2016年度高级管理人员薪酬与考核管理制度
（2016年4月22日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过）
第一章总则
第一条 为充分调动鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的积极性和创造性，激励高级管理人员以提升公司价值和实现公司各利益相关者利益最大化为目标，不断提升公司集团化管理水平，完善公司风险管理和内控体系，提高公司整体资产运营效率，促进企业快速、持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《鹭燕（福建）药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本薪酬与考核管理制度。
第二条 公司高级管理人员对股东和董事会授权其管理和运营的资产担负保值增值的责任。
第三条 公司高级管理人员的薪酬设定应遵循的原则：
1、体现收入水平符合公司规模和业绩的原则；
2、遵循责权利对等、激励与约束并重的原则；
3、符合公司长远利益。
第四条 如出现公司内外部经营环境发生重大变化、公司战略发生重大调整或公司经营业绩出现较大波动等情况，董事会可及时调整本制度。
第二章适用范围
第五条 本制度所指高级管理人员指公司章程规定的，由公司董事会聘任的公司管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他公司高级管
理人员（如有）。
第六条 公司高级管理人员相应岗位的代职人员的薪酬与考核参考本制度执行。
第七条 公司高级管理人员在公司兼任多个职务的，只能享有其中一个职务的薪酬或绩效奖励。公司取其兼任的所有职务的薪酬或绩效奖励中的最高值作为其薪酬或绩效奖励。
第三章薪酬与福利
第八条 公司高级管理人员的绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责，公司高级管理人员实际获得的薪酬和绩效奖励与其绩效考核情况挂钩。
公司高级管理人员年度收入（含税）＝月薪×12＋超额奖×β
其中：
1、超额奖为公司超额实现当年预算净利润目标的奖励，奖励金额为公司超出预算净利润目标部分净利润的一定比例（原则上在0%-50%之间），具体比例董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩核定，并奖励给公司高级管理团队。
2、β为年度综合考评系数分，β＝考评总分数（0～150分）/100。β的考核项目和评分标准由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营管理需要，结合定性与定量指标确定。
3、用于考核的净利润为经负责公司年度报表审计的会计师事务所审计确认的公司当年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润。
第九条公司高级管理人员的岗位月薪由董事会薪酬与考核委员会考虑到岗位的价值、任职人员的贡献、资历及所在地区经济发展水平、相关岗位市场薪酬水平、行业的水平等综合因素每年给予核定。
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|岗位/职务|月薪(单位：万元，含税)|
|总经理|12.5|
|副总经理|10|
|董事会秘书|10|
|财务总监|8|

第十条本制度规定的公司高级管理人员的薪酬和绩效奖励均为含税金额（即税前金额），
公司依法为公司高级管理人员代扣代缴个人所得税等税费。
第十一条 公司高级管理人员依法享有的社会保障及请休假等福利遵循法律法规及公司相关制度规定执行。
第四章附则
第十二条 本制度未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及公司章程及公司相关公司治理制度的相关规定执行。
本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定为准。
第十三条 本制度所称“以上”包含本数，“低于”、“超过”不包含本数。
第十四条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第十五条 本制度经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。
二〇一六年四月
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2018-44
宁夏中银绒业股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步拓展海外纺织品国际市场的销售业务，同时基于公司完善财务核算和业务管理的需要，公司决定撤销深圳分公司，在原深圳分公司的基础上设立深圳全资子公司，注册资本450万元；在江阴设立全资贸易子公司，注册资本 450万元。本次对外投资不构成关联交易。
2、董事会审议表决情况
2018年 4月26日公司第七届董事会第三次会议以8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于设立深圳全资子公司的议案》及《关于设立江阴全资贸易子公司的议案》。本次对外投资无须提交公司股东大会审议。
二、投资合作主体
本次投资是本公司设立全资子公司，无交易合作方。
三、投资标的基本情况
（一）设立深圳全资子公司
1、公司名称：深圳中银绒业纺织贸易有限公司（以工商登记机关登记为准）2、注册地址：深圳市
3、经营范围：羊绒及其他各类纺织品及辅料的设计、研发、生产和销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家法律法规禁止的及需要专项审批文件的业务）（以注册地公司登记机关备案登记为准）。
4、注册资本：450万元。
5、股东及出资比例：本公司出资450万元，持有100%的股权。
6、法定代表人：郝广利。
（二）设立江阴全资贸易子公司
2、注册地址：江苏省江阴市
3、经营范围：羊绒及其他各类纺织品及辅料的设计、研发、生产和销售；、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家法律法规禁止的及需要专项审批文件的业务）（以注册地公司登记机关备案登记为准）。
4、注册资本：450万元。
5、股东及出资比例：本公司出资450万元，持有100%的股权。
6、法定代表人：石磊。
四、对外投资协议的主要内容
本次对外投资行为是公司在深圳和江阴设立全资子公司，未签署投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
在深圳设立全资子公司，可以利用深圳作为沿海开放城市以及比邻香港的地域优势，减少中间环节，进一步拓展销售渠道，由于直接面对终端客户，有利于公司贴近市场，紧跟客户，掌握国际市场第一手的供求信息，便于公司不断提升产品品质和服务质量，完善自身的营销网络，有利于增强公司的市场竞争实力，提高利润水平；利用江阴纺织品公司的工厂打样优势和产能优势，更好的服务客户，扩大公司销售。上述对外投资同时满足公司财务及业务管理需求。
六、备查文件
第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–027皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2017年5月16日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2017年 5月 12日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向重庆富民银行股份有限公司申请流动资金借款提供保证担保的议案》。
同意公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）在重庆富民银行股份有限公司所申请的人民币 4,000万元流动资金借款提供连带责任担保，担保方式为：保证担保，担保期限为自借款发放之日起至借款到期后二年止。担保范围为流动资金借款合同项下盛世骄阳所应承担的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案的具体内容详见登载于2017年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司提供保证担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一七年五月十七日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-74众业达电气股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人、管理层增持公司股份的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人吴开贤先生及其一致行动人吴森杰先生、吴森岳先生、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞业投资”）、副总经理杨松先生基于对公司战略升级及发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月6日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份，详见
2015年7月6日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人、管理层增持公司股份计划的公告》。
2015年7月15日，副总经理杨松先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份26,600股，均价为20.191元/股，占公司总股本的0.0057%，详见2015
年7月16日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人、管理层增持公司股份的进展公告》。
2015年7月16日，副总经理杨松先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份85,000股，均价为17.31元/股，占公司总股本的0.0183%，详见2015年7月17日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人、管理层增持公司股份的进展公告》。
2015年7月17日，公司收到控股股东、实际控制人吴开贤先生的通知，其于2015年7月17日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份58,000股，现将本次增持有关情况公告如下：
一、增持人：公司控股股东、实际控制人吴开贤先生
二、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易的方式。
三、增持股份数量及比例
1、2015年7月17日，吴开贤先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份58,000股，均价为19.04元/股，占公司总股本的0.0125%。
2、本次增持前，吴开贤先生持有公司股份 157,808,440股，占公司总股本的34.0104%。
3、本次增持后，吴开贤先生持有公司股份 157,866,440股，占公司总股本的34.0229%。
四、上述增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发〔2015〕51号的规定。
五、有关后续增持事项的说明
吴开贤先生、吴森杰先生、吴森岳先生、瑞业投资和杨松先生拟自2015年7月6日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持市值不超过人民币1亿元。
六、其他事项说明
1、吴开贤先生本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、吴开贤先生及其一致行动人颜素贞女士、吴森杰先生、吴森岳先生、瑞业投资和杨松先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
公司将继续关注吴开贤先生、吴森杰先生、吴森岳先生、瑞业投资和杨松先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－079新光圆成股份有限公司
关于控股股东第一次债权人会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 8月 21日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）召开了第一次债权人会议，会议对《债务人财产管理和处置方案》、《债权人会议非现场表决方案》、《债权人委员会组织方案及议事规则》进行了表决，并选举债权人委员会成员。
债权人通过现场或工银融e联APP线上方式参会并投票表决，公证机构浙江省金华市公信公证处和债权人代表浙江义乌家友百货有限公司、平安银行股份有限公司义乌稠江支行对投票和统计过程进行了公证、监督。现将表决结果公告如下：
一、《债务人财产管理和处置方案》
表决结果：671人同意，占出席会议债权人人数的93.85%，同意人数所代表的无财产担保债权金额为 36,582,417,603.39元，占无财产担保债权总额的93.40%。
二、《债权人会议非现场表决方案》
表决结果：689人同意，占出席会议债权人人数的96.36%，同意人数所代表的无财产担保债权金额为 37,348,577,719.95元，占无财产担保债权总额的95.35%。
三、《债权人委员会组织方案及议事规则》
表决结果：683人同意，占出席会议债权人人数的95.52%，同意人数所代表的无财产担保债权金额为 37,124,997,443.74元，占无财产担保债权总额的94.78%。
四、债权人委员会成员选举
1、浙商银行股份有限公司
表决结果：658人同意，占出席会议债权人人数的92.03%，同意人数所代表的无财产担保债权金额为 31,464,950,064.40元，占无财产担保债权总额的80.33%。
2、华融证券股份有限公司
表决结果：655人同意，占出席会议债权人人数的91.61%，同意人数所代表的无财产担保债权金额为 31,182,658,476.36元，占无财产担保债权总额的79.61%。
3、中欧盛世资产管理(上海)有限公司
表决结果：674人同意，占出席会议债权人人数的94.27%，同意人数所代表的无财产担保债权金额为 35,455,282,283.33元，占无财产担保债权总额的90.52%。
4、天风证券股份有限公司
表决结果：643人同意，占出席会议债权人人数的89.93%，同意人数所代表的无财产担保债权金额为 26,069,801,693.41元，占无财产担保债权总额的66.56%。
5、叶晓伟
表决结果：626人同意，占出席会议债权人人数的87.55%，同意人数所代表的无财产担保债权金额为 29,443,878,642.07元，占无财产担保债权总额的75.17%。
根据《中华人民共和国企业破产法》第六十一条、第六十四条的规定，以上新光集团第一次债权人会议的表决和选举事项均获通过，对于全体债权人均具有法律效力。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—035
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到山西转型综合改革示范区、南昌小蓝经济开发区和国家财政部拨付的扶持资金合计约1.37亿元人民币。根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，其中1.04亿元与收益相关，将计入公司2019年上半年度当期损益；0.33亿元确认为递延收益，用于补偿企业以后期间相关成本费用，将在确认相关成本费用的期间计入当期损益。
特此公告，敬请投资者注意投资风险。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年6月29日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-011安徽华信国际控股股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步实现主营业务的多元性，优化产品结构和市场布局，安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华信国际”）决定以自有资金 10,000万元人民币设立全资子公司：上海华信国际石油开发有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的为准,以下简称“子公司”)。
2、根据华信国际《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资设立的为公司全资子公司，无其他交易对手方。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海华信国际石油开发有限公司；
2、公司类型：有限责任公司（不设董事会、不设监事会）；
3、法定代表人：李勇；
4、注册资本：10,000万元人民币；
5、经营范围：石油天然气勘探开发领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，能源产业投资，石油天然气勘探开发领域内对外经济贸易咨询、服务、及技术交流。
6、持股比例及出资方式：持股100%，华信国际以现金方式出资。
7、注册地址：上海浦东新区锦绣东路2777弄28号5层520室。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、协议主要内容
本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、为进一步实现主营业务的多元性，优化产品结构和市场布局，设立该全资子公司有利于公司优化产业布局及业务拓展，有利于提升公司未来发展空间。
2、本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一五年二月十七日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—99厦门信达股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
因公司经营管理需要，同意为以下控股子公司提供财务资助。
1、公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“汽车集团”）以自有资金为厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助，任意时点余额不超过4,000万元人民币；
2、公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司以自有资金为厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助，任意时点余额不超过 2,000万元人民币。
公司第十届董事会二〇一九年度第十三次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案》及《关于为控股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案》。独立董事对此事项出具独立董事意见书，同意本议案。
上述议案不构成关联交易。
其中，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定要求，因控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司的资产负债率大于70%，《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案》尚需提交股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、厦门大邦通商汽车贸易有限公司（以下简称“大邦通商”）
成立时间：2000年7月 6日
注册地：厦门市湖里区长浩路2号
法定代表人：黄俊锋
注册资本： 1,000万元人民币
主营业务：汽车零售；从事保险兼业代理业务；汽车零配件零售；汽车维护与保养(不含维修与洗车)；汽车租赁(不含营运)；成品油零售(不含汽油)；二手车鉴定评估服务；会议及展览服务；商务信息咨询。
截至 2018年12月 31日（经审计），公司资产总额13,118.64万元，负债总额10,536.80万元，净资产 2,581.84万元；2018年度营业收入26,426.45万元，利润总额848.68万元，净利润581.84万元。截至2019年10月 31日（未经审计），资产总额 8,893.53万元，负债总额 6,949.60万元，净资产 1,943.94万元；
2019年 1-10月，营业收入 18,509.63万元，利润总额-74.75万元，净利润-56.06万元。大邦通商不是失信被执行人。
公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司持有该公司50%股权，厦门大邦太合投资管理有限公司持有该公司30%股权，厦门大邦投资有限公司持有该公司20%股权。
2、厦门中升丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“中升丰田”）
成立时间：1998年4月27日
住所：厦门市湖滨北路东段外贸工业大厦
法定代表人：黄俊锋
注册资本：1,200万元人民币
主营业务：汽车零售；成品油零售(不含汽油)；机动车维修；烟草制品零售；
从事保险兼业代理业务；汽车租赁(不含营运)；汽车维护与保养(不含维修与洗车)；其他电子产品零售；商务信息咨询；其他日用品零售。
截至 2018年12月 31日（经审计），公司资产总额4,849.49万元，负债总额 701.90万元，净资产 4,147.59万元；2018年度营业收入 46,569.54万元，利润总额383.65万元，净利润286.66万元。截至 2019年10月 31日（未经审计），资产总额 5,505.58万元，负债总额 1,559.13万元，净资产 3,946.45万元；
2019年 1-10月，营业收入 23,277.64万元，利润总额-199.73万元，净利润 -201.14万元（未经审计）。中升丰田不是失信被执行人。
公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司持有该公司50%股权，中升（大连）集团有限公司持有该公司50%股权。
三、财务资助协议的主要内容
1、财务资助对象：厦门大邦通商汽车贸易有限公司
财务资助额度：4,000万元
财务资助用途：补充流动资金或归还借款
财务资助期限：自股东大会通过之日至2020年12月 31日
财务资助利率：不低于同期公司内部财务资助水平
2、财务资助对象：厦门中升丰田汽车销售服务有限公司
财务资助额度：2,000万元
财务资助用途：补充流动资金或归还借款
财务资助期限：自董事会通过之日至 2020年 12月31日
财务资助利率：不低于同期公司内部财务资助水平
四、风险及防范措施
公司及全资子公司汽车集团为控股子公司提供财务资助的资金主要用于控股子公司日常经营，能保障控股子公司业务的正常开展。公司将与上述财务资助对象签订《财务资助合同》，跟踪监督资金的使用情况，确保财务资助资金的安全。控股子公司或其他股东将签署担保函对上述财务资助进行反担保。上述财务资助风险可控，不会损害公司及全体股东利益。
五、董事会意见
公司及全资子公司汽车集团向控股子公司提供财务资助，旨在支持其业务发展，保障其经营所需资金，并能够充分提高资金的使用效率。资金占用费定价公允，未损害上市公司及全体股东的利益。
上述控股子公司具有良好的发展前景，较好的偿债能力，且公司对下属子公司资金实施总部集中管控、统一调配的管理模式，能直接控制控股子公司的经营管理活动，保证资金安全。因此，公司董事会认为上述财务资助风险处于可控范围内。
公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司及全资子公司汽车集团在不影响正常经营的情况下，向控股子公司提供财务资助，可以充分发挥整体规模优势，降低融资成本，提高资金的使用效率，支持控股子公司业务发展。财务资助的资金占用费在不低于公司内部财务资助水平基础上结算，定价公允。接受财务资助的控股子公司均为公司主业发展方向，发展前景良好，公司可以有效控制风险。同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。其决策程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益。同意《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案》及《关于为控股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案》。
七、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告日，公司及控股子公司（不包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助余额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.36%。公司无对外提供财务资助逾期的情况。
八、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第十三次会议决议
2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
天津广宇发展股份有限公司
关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保
暨关联交易的独立董事意见
公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案》。公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能公司”）拟向农业银行申请贷款78,000万元，期限不超过 3年，利率6%，用于鲁能城中央公馆二、三期项目，并以该项目土地使用权足值抵押担保，同时公司控股股东鲁能集团有限公司提供全程连带责任保证担保，公司按照持有重庆鲁能公司65.5%的股比为鲁能集团有限公司提供反担保，担保额度51,090万元。
我们认为，本次董事会会议的召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次交易事项由公司非关联董事进行表决，关联董事按规定进行了回避，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于拓宽控股子公司融资渠道，解决其资金问题，保障公司日常运营和持续发展。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第三十四次会议做出的审议通过《关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案》的决议。
独立董事签字：
赵廷凯 乐超军 张峥
天津广宇发展股份有限公司 2016年 3月 29日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-079广东威华股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的保荐机构国海证券股份有限公司于2016年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160629号）。中国证监会依法对国海证券股份有限公司推荐的《广东威华股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一六年七月十二日
西安达刚路面机械股份有限公司独立董事关于公司董事会
换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名，发表如下独立意见：
一、公司第二届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司运作的需要；公司第三届董事会提名的董事候选人共九位，其中非独立董事候选人为：孙建西、韦尔奇、秦志强、黄铜生、杨亚平、王妍；独立董事候选人为：王伟雄、郝培文、陈希敏。
二、经查阅上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，亦未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，九名董事候选人均具备担任公司董事的资格；同时，未发现三名独立董事候选人存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，三名独立董事候选人均具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
三、第二届董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
经审议，我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将其提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：王伟雄、李相启、焦生杰