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证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-011罗莱家纺股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议通知于2013年4月13日以专人送达和电子邮件方式发出。会议于2013年4月23日14:00在公司会议室召开，会议由公司监事会主席邢耀宇先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，赞成票：3票；反对票：0
票；弃权票：0票。
工作报告具体内容见《2013年年度报告》相关章节，本议案需提交2013年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》，赞成票：3票；反对票：0票；
弃权票：0票。
本报告需提交2013年年度股东大会审议批准。
三、审议通过了董事会关于《2013年度公司内部控制的自我评价报告》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
监事会认为，报告期内，公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节，内控制度基本得到执行。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留性结论意见的《内控鉴证报告》，真实、客观地反映了报告期内公司的内部控制实际情况。
四、审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交2013年年度股东大会批准。
五、审议通过了《2013年度利润分配预案》，赞成票：3票；反对票：0票；
弃权票：0票。
监事会认为，董事会制订的2013年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况。
该利润分配预案需提交2013年年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于审议续聘审计机构的议案》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年年度财务审计机构。
该议案需提交2013年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2013年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
监事会认为，该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。
八、审议通过了《2014年一季度报告》全文及正文，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2014年一季度报告》全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、审议通过了《关于增加投资理财额度的议案》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
监事会认为，公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加闲置资金购买低风险银行理财产品的额度，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。
该议案需提交2013年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司拟终止实施“直营连锁营销网络项目”，是基于公司实际发展需要及该项目实际状况的充分了解后而做出的决策，充分保证募集资金的使用效率，该次审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
本议案需提交2013年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久补充流动资金，是基于公司实际发展需要及该项目实际状况的充分了解后而做出的决策，充分保证募集资金的使用效率，该次审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
本议案需提交2013年年度股东大会审议批准。
特此公告
罗莱家纺股份有限公司监事会2014年4月25日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-016佩蒂动物营养科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告情况：
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|项目|本报告期（2019年1月1日至2019年3月31日）|上年同期（2018年1月1日至2018年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比：-83.31%至-73.30%|盈利：2,995.87万元|
||盈利：500万元—800万元||

二、本期业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、本期业绩变动情况说明
（一）与去年同期相比，归属于上市公司股东的净利润有所下降，主要是因为：
1、上年同期，公司收到较高额度的政府补助，为非经常性补助；
2、2018年度，公司实施了限制性股票激励计划，本报告期增加了股权激励费用；
3、国内市场开拓费用比上年同期有较大幅度增长；
4、部分产品原材料价格上涨。
（二）报告期内，预计非经常性损益对净利润无影响。
四、其他相关说明
本期业绩预告是根据公司财务部门对经营情况做出的初步核算，具体财务数据将在公司2019年
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2019-041广东万和新电气股份有限公司
四届四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）四届四次监事会会议于2019年10月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年10月15日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2019年第三季度报告全文>及<2019年第三季度报告正文>》
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-042）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的四届四次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-023洽洽食品股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司将于2016年3月11日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年度业绩网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：董事长、总经理陈先保先生，董事、财务总监、董事会秘书陈俊先生，销售事业部总经理方志杰先生，独立董事张基昌先生，保荐代表人王钢先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一六年三月八日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-063
方大锦化化工科技股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 12日收到公司董事会秘书宋立志先生的《关于辞去董事会秘书职务的报告》，宋立志先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。宋立志先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。
宋立志先生担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对宋立志先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
在未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长赵梦女士代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年六月十四日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-004
青海盐湖工业股份有限公司
六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司六届监事会第八次会议通知于 2015年 1月 5日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于 2015年 1月 16日在青海省格尔木市黄河路 28号盐湖大厦 16楼会议室召开，本次监事会应到监事 9人，亲自出席会议的监事 8人，何树军监事因工作原因委托王德胜监事参会并进行表决，会议由监事会主席汪贵元先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议议题如下：
一、审议《关于向银行申请贷款的议案》
公司因生产经营用流动资金缺口较大，根据公司生产经营实际情况测算，需要向银行申请流动资金贷款17亿元，补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提供良好的资金保障，公司拟委托中信银行作为主承销商向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 65亿元（含 65亿元）的短期融资券，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2015年 1月 20日公司《盐湖股份关于发行短期融资券和中期票据的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于公司拟注册和发行中期票据的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提供良好的资金保障，公司拟委托中国工商银行作为主承销商向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的中期票据，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2015年 1月 20日公司《盐湖股份关于发行短期融资券和中期票据的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司监事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-122游族网络股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届监事会第十一次会议的通知于2015年12月21日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2015年12月28日下午13：00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开现场会议。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人朱伟松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
公司使用暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过12个月）的银行理财产品。
独立董事对本事项发表了独立董事意见：公司使用暂时闲置募集资金购买低风险的银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险的银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金的使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司用暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金的议案》。
本次置换有助于提高募集资金的使用效率,减少公司财务成本支出,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
公司独立董事对此发表了独立意见：本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月,符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。将募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意实施本次资金置换。
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会二〇一五年十二月二十八日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕069号华明电力装备股份有限公司
关于第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2019年 9月 2日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于2019年9月12日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯方式召开。
本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由朱建成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意选举朱建成先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。
特此公告。
备查文件：
华明电力装备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
华明电力装备股份有限公司监事会2019年9月13日
附件：简历
朱建成先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任上海华明电力设备制造有限公司安全主管。
朱建成先生未持有公司股票。与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，朱建成先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-079宁波江丰电子材料股份有限公司
关于股东和董事减持股份计划期限届满的公告
公司股东、董事张辉阳先生，股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）和上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日和5月28日披露了《关于股东和董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-004）、《关于股东减持股份计划数量过半的进展公告》（公告编号：2019-062）。公司股东张辉阳先生、上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）以及上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智兴博辉”）拟自2019年1月11日起以大宗交易及集中竞价方式分别减持本公司股份不超过1,532,860股（占公司总股本比例0.70%）、4,556,760股（占公司总股本比例2.08%）和1,407,410股（占公司总股本比例0.64%），合计减持本公司股份不超过7,497,030股（占公司总股本比例3.43%）。
近日，公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至2019年7月13日，上述股东合计减持公司股票2,180,300股，其股份减持计划期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东本次减持计划完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本的比例（%）|
|||2019/3/13|48.85|100,000|0.0457|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019/5/22|40.07|361,600|0.1653|
|||2019/5/23|40.53|150,000|0.0686|
|||2019/6/17|37.64|50,800|0.0232|
||合计|||662,400|0.3028|
|智鼎博能|集中竞价|2019/3/8|50.04|300,000|0.1371|
|||2019/4/26|41.79|300,400|0.1373|
|||2019/5/22|40.17|198,800|0.0909|
||合计|||799,200|0.3653|
|智兴博辉|集中竞价|2019/3/8|50.04|458,000|0.2094|
|||2019/5/23|40.66|257,700|0.1178|
|||2019/6/17|37.80|3,000|0.0014|
||合计|||718,700|0.3285|
|总计||||2,180,300|0.9967|

注：上述减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|张辉阳|合计持有股份|6,131,472|2.80|5,469,072|2.50|
||其中：无限售条件股份|1,532,868|0.70|870,468|0.40|
||有限售条件股份|4,598,604|2.10|4,598,604|2.10|
|智鼎博能|合计持有股份|18,227,072|8.33|17,427,872|7.97|
||其中：无限售条件股份|4,556,768|2.08|3,757,568|1.72|
||有限售条件股份|13,670,304|6.25|13,670,304|6.25|

|||||||
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|智兴博辉|合计持有股份|5,629,678|2.57|4,910,978|2.24|
||其中：无限售条件股份|1,407,419|0.64|688,719|0.31|
||有限售条件股份|4,222,259|1.93|4,222,259|1.93|
|合计|合计持有股份|29,988,222|13.71|27,807,922|12.71|
||其中：无限售条件股份|7,497,055|3.43|5,316,755|2.43|
||有限售条件股份|22,491,167|10.28|22,491,167|10.28|

注：上述有限售条件股份包括股份限售承诺股和高管锁定股。
本公告中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形，本次减持计划实施完毕。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、上述股东出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-010
万达信息股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2014年 1月 9日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2014年第一次临时股东大会。2014年1月24日上午10:00，公司2014年第一次临时股东大会在上海市联航路1518号公司会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东或经股东授权的代理人 12名，所持有表决权的股份数103,315,279股，占公司有表决权股份总数的42.4197%。
会议由公司董事长史一兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于第五届董事会董事及独立董事、监事会监事津贴的议案》；
参加表决的股数为：99,776,229股，表决结果如下：
同意99,776,229股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。史一兵等关联股东回避该项表决。
（二）审议通过《关于与控股股东联合竞购土地并设立合资公司暨关联交易的议案》；
参加表决的股数为：35,461,129股，表决结果如下：
同意35,461,129股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。上海万豪投资有限公司、史一兵等关联股东回避该项表决。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案》。
参加表决的股数为：103,315,279股，表决结果如下：
同意 103,315,279股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师、金尧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年一月二十四日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-049四川北方硝化棉股份有限公司
关于拟挂牌转让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
根据公司发展战略，为优化资产结构，四川北方硝化棉股份有限公司（以
下简称“公司”）拟挂牌转让控股子公司江西泸庆硝化棉有限公司（以下简称
“泸庆公司”）97.1%股权，同时根据2019年4月23日泸庆公司第十八次股东
会决议，四位自然人所持有的2.9%的股权同公司股权一同挂牌交易。根据国有
资产处置相关要求，泸庆公司股权对外转让信息将在联合产权交易所进行预挂
牌公告。预挂牌公告期间，公司将聘请具备证券期货从业资格的审计评估单位，对拟出售的泸庆公司股权进行审计评估，待审计评估工作完成后，公司会将转
让的具体情况及审计评估结果及时提交董事会审议，并正式履行评估备案及对
外公开挂牌转让程序等。
2019年8月21日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于拟挂牌转让控股子公司股权的议案》。公司独立董事对本次交易发表了独立
意见。本次挂牌披露事项在公司董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、标的资产情况
公司名称：江西泸庆硝化棉有限公司
公司类型：有限责任公司(国有控股）
注册地址：江西省吉安市泰和县苏溪镇
成立日期：2004年10月27日
法定代表人：王光菁
注册资本：1000万元人民币
统一社会信用代码：913608267670289306
经营范围：硝化棉溶液制造、销售；产品进出口业务；工业用水（国家有
专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
股权结构：四川北方硝化棉股份有限公司公司持股97.1%，易根弟、郭亿
明、彭浩、廖敏华四位自然人合计持股2.9%。
泸庆公司近一年一期经营情况：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年 12月 31日|2019年 06月 30日|
|资产合计|917.05|740.54|
|负债合计|185.06|275.83|
|所有者权益合计|731.99|464.71|
|营业收入|6552.67|293.44|
|营业利润|-395.61|-264.34|
|利润总额|-395.20|-263.34|
|净利润|-361.38|-263.83|

注：2018年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年
财务数据未经审计。
2、转让标的评估情况
公司将聘请具备证券期货从业资格的审计评估单位，对拟出售的泸庆公司
股权进行审计评估，待审计评估工作完成后，公司会将转让的具体情况及审计
评估结果及时提交董事会审议，并正式履行评估备案及对外公开挂牌转让程序
等。
3、标的资产其他情况
本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
本次股权转让完成后，公司不再持有泸庆公司股权，泸庆公司将不再属于
公司合并报表范围。
截止目前，公司不存在为泸庆公司提供担保、委托理财以及泸庆公司占用
公司资金的情况。
三、交易协议的主要内容
公司本次股权转让采取在产权交易所公开挂牌转让方式，交易受让方尚未
确定，故相关交易协议的出售价格、支付方式及交易时间等尚未确定，后期涉
及本次交易相关协议签订及资产转让交付等事项，公司将及时履行披露义务。
公司未知公司关联人是否会作为本次资产转让在产权交易市场公开转让的
受让方，若公开竞卖转让导致关联交易，公司将重新履行关联交易审议程序及
信息披露义务。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、涉及转让资产的其他安排
本次出售资产不涉及人员安置。
五、转让资产对公司的影响
本次转让资产有利于公司整合资源，优化公司资产结构，所得款项将用于
公司生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。由于交易
对象尚不确定，该标的资产可能存在无法售出或无法全部售出的风险。
六、独立董事意见
经核查，公司通过公开挂牌方式转让控股子公司股权有利于公司优化资产
结构，符合公司经营发展需要。同时，公开挂牌价格将以具备资质的评估机构
评估确认的结果作为依据，定价公允、合理。挂牌价将不低于经备案的评估价
格，符合公平、公正、公允的原则。具体评估结果尚需公司董事会审批通过。
公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
我们认为公司以公开挂牌方式转让控股子公司股权符合公司的整体利益，
不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作
和业务发展造成不良影响。我们同意公司拟挂牌转让控股子公司股权的事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十三日
汇中仪表股份有限公司
投资者投诉管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、法规和工作指引，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第三条公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书，董事会秘书办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责投资者投诉的受理、分类处理与归档工作。主要职责包括：
1、受理各种直接投诉；
2、承接中国证监会“12386”热线的转办件以及通过其他渠道转交间接投诉；
3、调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
4、定期汇总、分析投诉信息，向公司董事会提出加强与改进工作的意见或建议。
第四条公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。同时应加强人员培训，提高投诉处理工作人员的业务水平，确保投资者处理机制有效运转。
第五条公司应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求进行分类处理，及时、客观、公正地处理投资者投诉并采取适当的处理措施。对于投资者集中或重复反映的事项，应制定相应的处理方案，妥善化解矛盾纠纷，消除投资者误解，切实维护投资者的合法权益，维护公司的信誉不受损害。
第三章投诉处理
第六条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访以及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，投资者可通过上述任何一种可供选择的联系方法向公司提出投诉并得到及时反馈和有效处理。
第七条投资者投诉应进行实名制，公司依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。
第八条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
1、信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度规定；
2、公司治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规以及公司章程等内部管理制度的规定；
3、关联交易信息披露和决策程序违规；
4、违规对外担保；
5、承诺未按期履行；
6、其他损害投资者合法权益的行为。
第九条公司接到投诉后，董事会秘书办公室工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写相关登记表格，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，并尽快决定是否受理投诉事项。
第十条凡确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起30日内办结，并及时告知投诉人。工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任。
第十一条如投诉人投诉的事项情况复杂，不能在30日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十二条董事会秘书办公室应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提供的信息不实或提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十三条董事会秘书办公室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露
义务或对已披露信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十四条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条董事会秘书办公室应当建立投资者投诉处理工作档案。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。档案保存时间至少5年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第四章附则
第十七条本制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。
汇中仪表股份有限公司2017年3月20日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-048
洽洽食品股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的通知，获悉其与中信证券股份有限公司安徽分公司（以下简称“中信证券安徽分公司”）办理股票解除质押业务，具体事项如下：
一、解除质押事项
2018年 5月，华泰集团为申请授信，与中信证券安徽分公司进行股票质押式回购交易，决定将其所持部分公司股份750万股无限售流通股（占公司总股本的1.48%）质押给中信证券安徽分公司。初始交易日为 2018年 5月 30日，股份质押期限为自 2018年 5月 30日起至 2019年5月30日为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上《关于股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告》（公告编号：2018-038）。
近日华泰集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述公司股份750万股（占公司总股本的1.48%）的解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至本公告日，华泰集团持有本公司224,584,901股股份，约占本公司已发行股本总数的44.30%；其中华泰集团已累计质押本公司股份71,070,000股，占其持有本公司股份总数的31.65%，占公司总股本的14.02%。
三、备查文件
1、股票质押购回交易委托书。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一九年五月三十一日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-045天润曲轴股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2018年 10月 10日以电子邮件方式发出，于 2018年 10月 20日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司监事会
2018年10月23日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2014-01湛江国联水产开发股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：159.86%-166.52%|亏损：22550.77万元|
||盈利：约13500万元 —15000万元||

二、业绩预告预审计情况：本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2013年度业绩比上年同期大幅增长，主要原因是：
1、报告期内，公司代表中国水产行业赢得了对虾输美反补贴诉讼，公司的关税优势和品控优势得到进一步巩固。在全球对虾大幅减产背景下，对虾采购价格和销售价格均有上升，公司通过良好的订单把控能力，使产品毛利水平得到提高；
2、报告期内，公司部分募投项目逐步发挥效益，美国 SSC公司和罗非鱼项目的运营等均达到预期增长，不仅巩固了公司的全产业链优势，同时也使公司收入结构逐渐优化，有效化解了公司单一风险；
3、报告期内，公司转让了全资子公司湛江国发投资发展有限公司30%的股份，取得约7500万元的投资收益；
4、报告期内，公司与主营相关的非经常性损益约1500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013
年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年1月8日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2016－040杭州锅炉集团股份有限公司
关于受让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟以自有资金受让自然人叶国华持有的控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称“工业锅炉”）16%的股权具体情况如下：
一、对外投资概述
公司由于业务整合需要，拟以工业锅炉现有净资产为依据，先行分红1亿元后，以自有资金受让叶国华持有的工业锅炉16%的股权，受让金额不超过 6500万元，并授权公司董事长在此额度内签署股权转让协议等相关文件。同时工业锅炉管理层瞿云富、熊昌术、魏建明合计受让叶国华持有的工业锅炉4.5%的股权，受让前后工业锅炉的股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||受让前|||受让后|||
||股东名称|出资额（万元）|比例|股东名称|出资额（万元）|比例|
|杭锅股份||2550|51%|杭锅股份|3350|67%|
|叶国华||1750|35%|叶国华|725|14.5%|
|其他5个自然人股东||700|14%|其他8个自然人股东|925|18.5%|
|合计||5000|100%|合计|5000|100%|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方的基本情况
自然人：叶国华
关联关系：与公司之间不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
杭州杭锅工业锅炉有限公司
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|杭锅股份|2550|51%|
|2|叶国华|1750|35%|
|3|沈伟|200|4%|
|4|王峻|200|4%|
|5|张国梁|150|3%|
|6|孙水娟|75|1.5%|
|7|韩伟强|75|1.5%|
|合计||5000|100%|

注册资本：5000万元
法定代表人：叶国华
企业类型：私营有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：杭州市余杭区良渚街道良运街123号
经营范围：许可经营项目：设计、制造、加工：A级锅炉《特种设备制造许可证》、锅炉辅机设备、金属结构建、压力容器；一般经营项目：批发：普通机械、电器机械及器材，金属材料（钢材、贵金属除外）；服务：A级锅炉、压力容器制造的设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；货物进出口。
截至2015年12月31日，工业锅炉总资产95,688.15万元，净资产 47,686.46万元，2015年度实现营业收入47,787.39万元，净利润9,370.08万元（经审计）。
截至2016年9月30日，工业锅炉总资产96,447.45万元，净资产 46,432.78万元，2016年 1-9月份实现营业收入 28,698.45万元，净利润 3785.87万元（未经审计）。
四、本次股权受让的目的和对公司的影响
公司本次股权受让出于业务整合需要，本次交易不会对公司 2016年度经营
业绩产生重大影响。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月六日
中兴通讯股份有限公司
募集资金管理制度
（2018年1月修订稿）
（本制度已经公司2018年1月31日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过）
1.总则
1.1为了规范中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定《募集资金管理制度》（以下简称“本制度”）。
1.2本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。
2.募集资金的存储
2.1公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理。
2.2公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
3.募集资金使用
3.1公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定，并按照公司相关规定履行必要的审批手续。
3.2公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金，自觉维护公司资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
3.3禁止对公司具有实际控制权的个人、法人或其他经济组织及关联人占用募集资金。
3.4公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投资项目具有较
好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。董事会
在讨论中应注意发挥独立非执行董事的作用，尊重独立非执行董事的意见。
4.募集资金用途变更
4.1公司存在以下情形的，视为募集资金用途变更：
（一）取消原募集资金项目，实施新项目；
（二）变更募集资金投资项目实施主体（实施主体由公司变为全资子公司或者全资子公司变为公司的除外）；
（三）变更募集资金投资项目实施方式；
（四）深圳证券交易所认定为募集资金用途变更的其他情形。
4.2公司董事会应当审慎地进行拟变更后的新募集资金投资项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。
5.募集资金管理与监管
5.1公司应跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。
相关部门应细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进行，并定期向董事会和公司财务部门报告具体工作进展情况。
确因不可预见的客观因素影响，导致项目不能按投资计划正常进行时，公司应按有关规定及时履行报告和公告义务。
5.2独立非执行董事应当关注募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况是否存在差异。经二分之一以上独立非执行董事同意，独立非执行董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
6.附则
6.1本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
6.2本制度经董事会审议通过后发布并实施，修订权及解释权属于公司董事会。
中兴通讯股份有限公司
2018年1月31日
牧原食品股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2016-2018年度）
一、公司制定股东分红回报规划的原则
1、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。
如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审议。
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
二、公司未来三年（2016-2018年度）的股东分红回报规划
根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，在足额计提法定公积金、盈余公积金以后，公司2016-2018年公司利润分配计划如下：
1、利润分配形式
在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，制定年度或中期分红方案。
2、公司利润分配的最低现金分红比例
（1）在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（2）公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。
3、利润分配方案的制定及执行
公司在规划期内每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并经公司全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意后，交付股东大会审议。公司考虑所有股东对公司分红的建议，并接受监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
三、未分配利润的使用规划
公司本次利润分配规划着眼于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，
保持股利分配政策的连续性和稳定性，同时考虑了公司的长远和可持续发展、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、首次公开发行股票融资、银行信贷及债权融资环境等情况。未来三年，公司将主要采取现金分红的股利分配政策，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。公司未分配利润将主要用于公司除募集资金投资项目外的其他资本性支出计划及补充公司营业规模扩大所需增加的营运资金。
四、本次制定股东分红回报规划的合理性分析
公司目前处于快速发展期，2013年度至2015年度，营业收入的复合增长率为21.21%，2015年度较 2014年度增长15.31%，2014年度较 2013年度增长27.41%，结合2013年度、2014年度、2015年度公司的固定资产投资情况，未来公司的生猪出栏量将大幅度增加。
公司在疫病防控、产品质量控制、规模化经营、生产成本控制等方面拥有的竞争优势，为公司扩大规模，提高综合竞争力奠定了基础。
目前，中国商品猪市场出现了散养户逐步退出的趋势，为公司规模扩大后的销售带来了良好的市场环境。
公司 2013年度、2014年度和 2015年度经营性现金流量净额分别为 12,086.15万元、45,538.45万元和 91,540.41万元，2013年度、2014年度和 2015年度平均经营性现金流量净额为 49,721.67万元，占报告期平均净利润金额的152.23%，远高于当年实现的可供分配利润的20%。根据目前经营情况和未来发展规划，公司对客户和供应商的结算方式不会发生变化，销售和采购政策亦不会发生明显变化。
未来，公司重大资本性投入，可以通过银行借款和利润积累满足资金需求。
根据募集资金投资项目可行性研究报告，随着未来募集资金投资项目的实施，公司的销售净利率、经营性现金净流量占净利润比率等指标不会发生明显变化，因此未来现金分红计划的实施有可靠的资金保障。
公司目前处于快速成长期，需要不断补充流动资金来满足业务扩大的需要，
保证公司业务发展的可持续性，因此发行后公司现金分红比例确定为当年实现的可分配利润的20%是结合公司经营发展状况、现金流量状况和未来发展目标合理确定的。
公司上述分配方案符合公司经营和发展的实际情况，既注重股东投资回报的稳定性，又保证了公司可持续发展。
五、未来股东分红回报规划的制定安排
公司以三年为周期制定股东分红回报规划，根据《公司章程》规定的利润分配政策，并由公司董事会结合公司的具体经营情况，充分考虑公司的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的利润分配规划。
牧原食品股份有限公司董事会
2016年4月7日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经认真核查，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现对2016年度募集资金使用情况做如下专项说明：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2689号《关于核准江苏蓝丰生物化工股份有限公司向王宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，向陕西方舟制药有限公司原股东及特定投资者非公开发行不超过 49,625,464股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股价格10.68元/股。截至2015年12月11日止，公司已收到特定投资者缴存的货币资金人民币529,999,956.12元，扣除配套融资承销费用 29,849,998.60元后的余额 500,149,957.52元，并于 2015年 12月 11日存入中国银行新沂支行开立的募集资金专户（账号：505367860026）。
该募集资金经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年 12月 16日出具的中证天通[2015]验字第0201006号验资报告审验确认。
公司 2015年向陕西方舟制药有限公司原股东支付 285,689,260.73元，代扣支付各项费用20,295,746.48元，补充流动资金141,096,905.67元，收到银行利息32,200.36元，截止2015年12月31日账户余额53,100,245.00元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专
户存储管理。
（二）募集资金专户存储情况
2015年12月31日账户余额 53,100,245.00元，本年支付TBP（股权投资）款及代扣款53,100,000.00元，2016年12月31日账户余额81,085.75元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本公司2016年度募集资金实际使用情况
对照表详见附表一。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2016年12月31日止，公司募集资金项目未出现异常情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定，披露了募集资金的相关情况，不存在募集资金管理违规情形。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2017年3月18日
附表一：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||500,149,957.52||本报告期投入募集资金总额|||||53,100,000.00||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||500,149,957.52||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截止期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截止期末累计投入金额（2）|截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）|截止期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|支付收购陕西方舟制药现金对价|无|354,000,000.00|-|354,000,000.00|53,100,000.00|354,000,000.00|-|100%|-|-|-|否|
|补充流动资金、支付各项费用|无|146,149,957.52|-|146,149,957.52|-|146,149,957.52|-|100%|-|-|-|否|
|合计||500,149,957.52||500,149,957.52|53,100,000.00|500,149,957.52|-||-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体投资项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||