Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-042浙江赞宇科技股份有限公司
关于股东股份解除质押和再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东方银军先生于2015
年12月14日将其持有的本公司高管锁定股10,000,000股质押给中信证券股份有
限公司。详见公司于2015年12月16日发布的《关于股东股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2015-090）。2016年5月4日，公司实施了2015年度权益分派方案，以160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
权益分配方案实施完成后，方银军先生上述质押给中信证券股份有限公司的本公司高管锁定股增至20,000,000股（占本公司总股本的6.25%）
公司近日接到股东方银军先生的函告，获悉：
1、2016年6月20日已将上述质押给中信证券股份有限公司的高管锁定股
20,000,000股购回并办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份解除质押手续。
2、2016年7月11日将其持有的本公司无限售流通股3,700,000股质押给中信证券股份有限公司，相关手续已办理完毕。
具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|方银军|是|10,000,000|2015年12月14日|2016年6月20日|中信证券股份有限公司|26.11%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|方银军|是|㊟10,000,000|2016年5月4日|2016年6月17日|中信证券股份有限公司|26.11%|
|合计|-|20,000,000|-|-|-|52.22%|

注：2016年5月4日，公司实施2015年度权益分派方案（以资本公积金每10股转增10股），方银军先生质押给中信证券股份有限公司新增10,000,000股高管锁定股。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|方银军|是|3,700,000|2016年7月11日|2018年7月10日|中信证券股份有限公司|9.66%|个人融资需要|
|合计|-|3,700,000|-|-|-|9.66%||

三、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，方银军持有公司股份38,301,840股，占公司总股本的比例11.97%。本次解除质押及再质押后，方银军质押股份为20,700,000股，占公司总股本的6.47%，占其持有公司股份的54.04%。
四、备查文件
1、股票质押回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-057
深圳市聚飞光电股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日以书面方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第六次会议的通知，并于2015年10月26日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席柴广跃先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2015年第三季度报告的议案》。
2015年第三季度报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站， 2015年第三季度报告披露提示性公告同时刊登于 2015年 10月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于委托招商银行股份有限公司深圳高新园支行开立融资性保函的议案》。
根据公司生产经营及发展需要，本公司委托招商银行股份有限公司深圳高新园支行开立金额不超过等值人民币肆仟万元整（含）、期限不超过24个月（含）的融资性保函，保函受益人为包含但不限于招商银行股份有限公司离岸金融中心，被担保人为公司全资子公司，贷款用于支付投资款及日常经营支出。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司监事会
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-029
广州东凌国际投资股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议的会议通知于 2017年 4月 21日以邮件方式发出，会议于 2017年 4月26日下午以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于公司《2017年第一季度报告》全文及正文的议案
经审核，监事会认为：公司 2017年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2017年第一季度报告全文》,以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司2017年第一季度报告正文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会2017年4月26日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-059北京金一文化发展股份有限公司
关于举办2015年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 30日召开了第二届董事会第六十一次会议，审议通过了《北京金一文化发展股份有限公司 2015年度报告》等相关议案，并于2016年3月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了 2015年度报告相关信息。为了让广大投资者进一步了解公司 2015年度报告情况和经营情况，公司将于 2016年4月6日（星期三）15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长钟葱先生、董事兼总经理陈宝康先生、副总经理兼财务总监范世锋先生、副总经理兼董事会秘书徐巍女士、独立董事张玉明先生、招商证券股份有限公司保荐代表人XXX先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年3月31日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-036深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年4月2日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-033），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司2019年第三次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月17日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年 4月 16日-2019年 4月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2019年4月12日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室。
二、会议审议事项
1、《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》；
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
上述议案已于公司2019年4月1日召开的第三届董事会2019年第三次会议审议通过。
独立董事已对相关事项发表独立意见。上述相关董事会决议及独立董事意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下所有提案|√|
|1.00|《关于2019 年度向银行申请授信额度的议案》；|√|
|2.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》。|√|

四、会议登记办法
1、登记时间：2019年4月16日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；
2、登记地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年4月16日16:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园证券部，邮编：518120，信函请注明“2019年第三次临时股东大会”字样。
（4）会议联系方式：
联系人：林伟健
联系电话：0755-66851118-8245
联系传真：0755-66850678-8245
联系邮箱：yangjian@vision-batt.com
联系地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部
邮政编码：518120
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019年第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年4月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 4月 17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托______先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市雄韬电源科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|1.00|《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》；|√||||
|2.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》。|√||||

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-059濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东延长股票质押期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百春先生关于其延长股票质押期限的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
刘百春先生于2016年6月29日将其所持有的无限售流通股11,000,000股（占公司总股本的1.24%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。后其进行了部分还款，解除对应质押股份 4,460,000股（占公司总股本的0.50%），现刘百春先生就上述质押剩余股份6,540,000股（占公司总股本的0.74%）办理了延期购回业务，购回交易日为2018年9月27日，并已于2018年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次延长股票质押期限情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百春||是||6,540,000||2016年6月29日||2018年9月27日||中原证券股份有限公司||6.30%||个人融资需求||
|合 计||-||6,540,000||-||-||-||6.30%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百春先生持有本公司103,742,266股，占公司总股本的
11.68%；累计质押股份数量为100,952,266股，占公司总股本的11.37%，占其持有本公司股份的97.31%。
三、备查文件
1、股份质押交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年6月30日
证券简称：冀东水泥 证券代码：000401 公告编号：2016-074债券简称：11冀东 01 债券代码：112041
唐山冀东水泥股份有限公司
关于“11冀东01”票面利率调整及投资者回售实施办法
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第一期)募集说明》（以下简称：《募集说明书》），发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率。本期债券在存续期前 5年票面利率为6.28%，在本期债券的第 5年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后 2年票面利率为6.28%并保持不变。
2、根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第一期)募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3、票面利率调整公告：2016年 7月 19日
4、回售价格：100.00元/张
5、回售登记期：2016年 7月 19日至 2016年 7月 21日
6、回售资金到账日：2016年 8月 30日
为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工
作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：：唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第一期)
2、债券简称：11冀东 01
3、深圳证券交易所债券代码：112041
4、发行总额：人民币 16亿元
5、债券期限：7年期（附第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）
6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、起息日：2011年 8月 30日
8、付息日：2012年至 2018年每年的 8月 30日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则自 2012年至 2016年每年 8月 30日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
9、发行人调整票面利率选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率。本公司将于本期债券第 5个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第 5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
11、债券担保：本期债券由冀东发展集团有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。
12、信用级别及资信评级机构：大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
13、上市时间及地点：本期债券于 2011年 10月 21日深圳证券交易所上市交易。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 5年(2011年 8月 30日至 2016年 8月 29日)票面年利率为6.28%，在债券存续期内前 5年固定不变；在本期债券的第 5年末，发行人选择不上调本期债券票面利率，在本期债券后2年(2016年8月30日至2018年8月30日)维持票面利率6.28%固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2016年 7月 19日至 2016年 7月 21日。
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2016年 8月 30日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到帐日：2016年8月30日。
2、回售部分债券享有2015年8月30日至2016年8月29日期间利息，票面年利率为6.28%。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记
截止日收市后将被冻结。
六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2016年9月30日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
1、发行人
名称：唐山冀东水泥股份有限公司
住所：唐山市丰润区林荫路
办公地址：唐山市丰润区林荫路
法定代表：张增光
联系人：张金芳、张晋辉
联系电话：0315-3083315
传真：0315-3083315
2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层联系人：瞿珊
联系电话：010-66299517
传真：010-66299589
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2016年 7月 21日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-041山西证券股份有限公司
关于2014年7月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“本公司”）2014年 7月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
2014年 7月份主要财务信息表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2014 年 7 月||2014 年 7 月 31 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|山西证券（母公司）|8,701.64|3,426.17|697,279.73|
|中德证券|326.80|-1,529.01|98,235.10|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2016-43江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议，于2016年8月16日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2016年8月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司华荣化工实施年产2万吨锂离子动力电池电解液扩建项目的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于控股子公司华荣化工实施年产2万吨锂离子动力电池电解液扩建项目的公告》
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一六年八月二十日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-063
金亚科技股份有限公司
第四届董事会2017年第七次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2017年第七次会议于2017年05月22日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年05月17日以邮件或电话送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
因公司经营发展所需，公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任周黎女士担任公司副总经理一职，全面负责公司营销经营方面工作，任期为自董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
公司独立董事对聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2017-064）。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于更换重大资产购买重组事项资产评估机构的议案》鉴于万隆（上海）资产评估有限公司项目组不能满足本次重组工作时间安排等方面要求，为积极推进本次重大资产重组事项，现公司董事会提议更换北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组事项评估机构。
本议案需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十二日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-098银亿房地产股份有限公司
关于获取房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增加土地储备，增强公司持续发展能力，公司下属全资控股子公司宁波瑞欣置业有限公司于2017年7月19日在宁波市公共资源交易中心开标室举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以人民币 290,970,636.00元（楼面地价为人民币 20,140.00元/平方米）竞得“南门地段 HS09-05-06地块”的国有建设用地使用权。
上述地块位于宁波市海曙区南门地段南侧，东至咏归路、南至常青路、西至吴家塘路、北至规划道路。土地出让面积为 6,567平方米，土地用途为城镇住宅用地，出让年限为 70年，容积率为1.0-2.2，建筑密度不大于35%，绿地率按照《宁波市城市绿化条例》规定执行，建筑限高 60米。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年七月二十日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-043索菲亚家居股份有限公司
关于控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）于2017年4月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》，同意控股子公司司米厨柜有限公司使用自有资金设立全资子公司“司米厨柜湖北有限公司”（暂定名，以工商局核准的为准），实施厨柜华中生产基地建设项目，具体内容详见2017年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同意控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2017-038）。
目前，司米厨柜湖北有限公司已领取了黄冈市工商行政管理局颁发的《营业执照》，主要登记事项如下：
名称：司米厨柜湖北有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：黄冈市黄州区黄州大道368号
注册资本：伍仟万圆整
经营范围：家居制造、批发兼零售；家具设计、安装、修理服务；卫生洁具制造、批发兼零售；厨房用品、日用百货、灯具、装饰材料、家具电器、电器设备、陶瓷制品、石材批发兼零售；货物及技术进出口（不含国家禁止和限制的货物及技术进出口）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一七年五月二十日
独立董事意见上海汉钟精机股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届改选发表的独立意见
上海汉钟精机股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2014年10月14日召开，会议审议通过了《关于董事会换届改选的议案》。经股东提名，董事会审议，推选、余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生、简国濠先生共6人为公司第四届董事会董事候选人；推选钱逢胜先生、高圣平先生、郑少华先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《上海汉钟精机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《上海汉钟精机股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司于2014年10月14日召开的审议《关于董事会换届改选的议案》发表如下独立意见：
本次提名的第四届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。提名程序合法、有效。本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们一致同意将第四届董事会候选人名单提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：
张海龙_______________ 高圣平_______________ 郑少华_______________
二○一四年十月十四日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2014-005昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2014年3月7日上午10:00以现场和通讯的方式召开，会议通知已于
2013年2月27日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，其中张海龙先生、杨瑞龙先生、卢侠巍女士、朱慈蕴女士以通讯方式进行投票表决。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：一、审议通过了《关于向中国工商银行昆山支行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，公司拟向中国工商银行昆山支行申请人民币1亿元的授信额度，期限为1年；授权公司董事长李水波就具体授信类别、授信额度有效期等事宜与中国工商银行昆山支行进行协商并签署相关合同及其他相关文
书。如公司取得该授信额度，则在该授信额度下实际使用借款时应严格遵守公司章程和相关制度关于融资审批权限和审议程序的规定。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一四年三月七日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2014-051北方华锦化学工业股份有限公司
关于部分炼化乙烯装置停车检修的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）由于炼化装置中柴油加氢及硫磺装置部分冷凝器泄露，针对上述装置进行检修。炼化装置检修计划于2014年7月9日开始，检修时间约50天。检修期间可能导致石脑油减产（乙烯裂解料）约9万吨左右。
由于上述炼化装置检修导致公司炼油能力有所下降，乙烯裂解料产量减少，公司决定将石化装置中年产18万吨乙烯装置、年产 14万吨聚乙烯装置、年产 6万吨聚丙烯装置、年产 7.5万吨苯乙烯装置、年产 4万吨聚苯乙烯装置、年产 11.2万吨加氢汽油的加氢装置等 6套生产装置停车检修。本次检修计划于 2014年7月9日开始，检修时间约50天。
预计本次部分乙烯装置停车检修可造成公司乙烯减产 18,592吨，聚乙烯减产14,310吨，聚丙烯减产7,488吨，苯乙烯减产10,720吨，聚苯乙烯减产 5,915吨；销售收入减少34,197万元，利润增加4,752万元。
本公司将严格按照有关法规、规章的规定和要求，根据检修、复产的实际情况及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2019-009
嘉凯城集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议 3月 1日以通讯方式发出通知，3月 6日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄涛先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于聘任公司董事会秘书的议案
公司原董事会秘书李怀彬先生因工作变动原因，不再担任公司董事会秘书一职。根据公司董事长的提名，同意聘任喻学斌先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于聘任公司证券事务代表的议案
公司原证券事务代表喻学斌先生因工作变动原因不再担任公司证券事务代表一职。同意聘任韩飞先生为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
三、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），以及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等会计准则的相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一九年三月七日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-18安徽省皖能股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年3月22日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据相关法律、法规、最新监管要求以及公司的最新情况，公司拟对《公司章程》做如下修订：
1、原《公司章程》第二条：
公司系依照国家体改委体改生字[1992]31号文发布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。并已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，依法履行了重新登记手续。公司经安徽省人民政府皖政秘（1993）165号文批准，并经中国证监会证监发审字（1993）29号文复审同意，以社会募集方式设立；1993年 12月 13日公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3400001300153。
现修改为：
公司系依照国家体改委体改生字[1992]31号文发布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。并已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，依法履行了重新登记手续。公司经安徽省人民政府皖政秘（1993）165号文批准，并经中国证监会证监发审字（1993）29号文复审同意，以社会募集方式设立；1993年 12月 13日公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码913400001489495895。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修改为：
第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。。
3、原《公司章程》第八十四条第（二）款：
（二）持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，不得多于拟选人数，并且按本章程关于股东提出提案的要求提交提案。
现修改为：
（二）持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，不得多于拟选人数，并且按本章程关于股东提出提案的要求提交提案。
其余章节内容保持不变。
上述议案内容需提交公司股东大会审议，
二、备查文件：
董事会八届二十六次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二○一八年三月二十四日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-001崇义章源钨业股份有限公司
《关于江苏永伟精密工具有限公司股权收购之框架协议》
到期终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司章源国际科技创新（深圳）有限公司（以下简称“章源科创”）于 2018年 8月 22日与李勇军、汤伟娣签署了《关于江苏永伟精密工具有限公司股权收购之框架协议》（以下简称“框架协议”），章源科创拟收购江苏永伟精密工具有限公司51%股权。具体内容详见公司于2018年8月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于签署收购框架协议的公告》（公告编号：2018-051）。
二、交易进展情况
协议签署后，公司积极推进各项工作的开展，并聘请中介机构对标的公司进行尽职调查等相关工作，但未能在规定时间内与交易对手方就交易方案内容达成一致，根据框架协议3.2.1条规定，截至2018年12月31日，各方未能就本次股权收购达成一致并签署最终的股权收购或转让协议，本次交易事项自动终止，各方互不构成违约。
三、对公司的影响
本次框架协议属于意向合作协议，双方未签署正式的合作协议，本次交易事项的终止，不会对公司的生产经营和未来发展规划产生不利影响，不存在损害中
小股东利益的情形。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-029北京四维图新科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月22日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吴劲风先生，独立董事任光明先生，保荐代表人朱明强先生，董事会秘书孟庆昕女士，财务总监姜晓明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-28-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“舒泰神”）近日接到控股股东熠昭（北京）投资有限公司（以下简称“熠昭投资”）函告，获悉熠昭投资将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|熠昭投资|是|750万|2017-06-12|2018-06-06|国泰君安证券股份有限公司|4.32%|
|合计||750万||||4.32%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，熠昭投资共持有公司 17715.2363万股股份，占公司总股本的37.15%，其中已累计质押股份 11618万股，占熠昭投资持有本公司股份总数的65.58%，占公司总股本的24.37%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2014-002
深圳南山热电股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司拟筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的本公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自 2014年 1月 9日开市起停牌，待公司刊登相关事项公告后申请复牌。
深圳南山热电股份有限公司董事会二〇一四年一月九日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-081山西证券股份有限公司
关于公司交易系统中断的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 2日上午 8时许，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）总部中心机房所在地山西国际贸易中心地下二层失火，造成供电系统中断，公司交易系统无法正常运行。公司及时启动应急预案，正在全力进行处置。在此，公司对给广大投资者造成的不便，深表歉意。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 11月 2日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-062朗姿股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年12月1日，朗姿股份有限公司（以下简称：公司）收到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的股权质押通知。申东日先生将其持有公司的股份5,400,000股质押给中信证券股份有限公司，质押登记日为 2014年11月 27日，期限为1年。双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
截至本公告日，申东日先生总持有公司股份101,577,750股，占公司总股本50.79%；本次质押5,400,000股，质押的股份占公司总股本2.7%。申东日先生累计质押17,640,000股，累计质押的股份占公司总股本的8.82%。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-049深圳市汇川技术股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布了《公司2018年年度报告》，为使投资者能够进一步了解公司经营管理等情况，公司将于2019年4月18日（星期四）下午15:00至17:00举行2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“汇川技术投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“汇川技术投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁朱兴明先生，副总裁、董事会秘书宋君恩先生，财务总监刘迎新女士，独立董事曲建先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-053江苏常铝铝业股份有限公司
关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”或“公司”）于2018年5月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，相关决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12个月。截至目前，该决议的有效期已过。
公司于2018年 10月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向周卫平发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1612号），核准公司向周卫平发行 32,326,530股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 22,176万元，该批复自下发之日起12个月内有效。
2018年 11月 29日，交易对方已将其持有的泰安鼎鑫冷却器有限公司（以下简称“泰安鼎鑫”）100%的股权过户至公司名下，泰安鼎鑫已就股东变更事项办理完毕工商变更登记手续；本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，公司已持有泰安鼎鑫100%的股权；本次交易新发行的 32,326,530股股份性质为有限售条件流通股，已于 2019年 1月 3日上市。2019年 3月 7日，本次交易发行股份购买资产所涉及的新增注册资本事项已在工商登记机关办理完毕工商变更登记手续，公司注册资本已由人民币 724,269,941元变更为人民币 756,596,471元，并换发营业执照。
公司非公开发行股份募集配套资金的工作仍需继续实施。鉴于2018年第一次临时股东大会审议通过的该事项决议有效期已过，为确保本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作持续、有效、顺利进行，公司于 2019年 5月 27
日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案》，同意延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的决议有效期，直至本事项实施完毕。除延长决议有效期外，本事项的其他内容保持不变。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
关于苏州天马精细化学品股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于苏州天马精细化学品股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明
苏州天马精细化学品股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联
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方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
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关于苏州天马精细化学品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第320ZA0001号苏州天马精细化学品股份有限公司全体股东：
我们接受苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“天马精化公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天马精化公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第
320ZA0001号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，天马精化公司编制了本专项说明所附的苏州天马精细化学品股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是天马精化公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计天马精化公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天马精化公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度天马精化公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天马精化公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师涂振连
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
潘汝彬
中国〃北京 二Ｏ一五年四月二十一日
苏州天马精细化学品股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
单位：万编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司
元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|苏州天马医药集团天吉生物制造有限公司|同一控制下关联方|应收账款|270.19|278.70|||548.89|商品销售|经营性往来|
||苏州天马医药集团天吉生物制造有限公司|同一控制下关联方|其他应收款|25.82|||25.82||资金往来|经营性往来|
||苏州金利通房地产开发有限公司|同一控制下关联方|其他非流动资产||3,283.56|||3,283.56|房产购置|经营性往来|
|总计||||296.01|3,562.26||25.82|3,832.45|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||天禾化学品（苏州）有限公司|子公司|一年内到期的非流动资产|2,000.00||||2,000.00|委托贷款|非经营性往来|
||天禾化学品（苏州）有限公司|子公司|其他应收款|||172.36|172.36||委托贷款利息|非经营性往来|
||山东天安化工股份有限公司|子公司|其他应收款|3,000.00|4,929.95|||7,929.95|资金往来|非经营性往来|

山东天安化工股份 其他应 资金使用非经营性子公司 258.54 258.54
有限公司 收款 费 往来
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||南通市纳百园化工有限公司|子公司|其他应收款||894.93|||894.93|资金往来|非经营性往来|
||天合投资（香港）有限公司|子公司|其他应收款||577.56|||577.56|资金往来|非经营性往来|
||镇江润港化工有限公司|其他关联方|其他应收款||405.00|||405.00|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|5,000.00|6,807.44|430.90|430.90|11,807.44||-|

本表已于2015年4月21日获第三届董事会第十
五次会议批准。
公司法定代表人：徐敏 主管会计工作的公司负责人:熊四华 公司会计机构负责人：李小芳