证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-121山东美晨科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2016年10月31日下午14：30
（2）网络投票时间：2016年10月30日至10月31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月31
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年10月30日下午15:00至2016年10月31日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村 600号公司三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长郑召伟先生
6.会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 9人，代表股份
104,722,148股，占公司股份总数的12.9725%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东4人，代表股份212,255,714股，占上市公司总股份的26.2933％。
合计参加本次股东大会的股东人数共 13人，代表股份 316,977,862股，占公司有表决权股份总数的39.2658%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东为 3人，代表股份 39000股，占上市公司总股份的0.0048％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决逐项审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
总表决情况：
同意票 316,973,162股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对票4700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 34300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.9487%；反对票 4700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.0513％；弃权票 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
（l）、发行规模
总表决情况：
同意票 316,952,862股，占出席会议有表决权股份总数的99.9921%；反对
票4700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权票20300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意票 14000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的35.8974%；反对票4700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.0513％；弃权票20300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的52.0513%。
（2）、票面金额及发行价格
总表决情况：
同意票 316,973,162股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对票4700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 34300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.9487%；反对票 4700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.0513％；弃权票 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（3）、发行对象
总表决情况：
同意票 316,973,162股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对票4700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 34300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.9487%；反对票 4700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.0513％；弃权票 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（4）、债券期限
总表决情况：
同意票 316,973,162股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对票4700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 34300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.9487%；反对票 4700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.0513％；弃权票 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（5）、债券利率及还本付息
总表决情况：
同意票 316,973,162股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对票4700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 34300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.9487%；反对票 4700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.0513％；弃权票 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（6）、发行方式
总表决情况：
同意票 316,973,162股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对票4700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 34300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.9487%；反对票 4700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.0513％；弃权票 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（7）、担保情况
总表决情况：
同意票 316,973,162股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对票4700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 34300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.9487%；反对票 4700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.0513％；弃权票 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（8）、赎回或回售条款
总表决情况：
同意票 316,973,162股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对票4700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 34300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.9487%；反对票 4700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.0513％；弃权票 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（9）、募集资金使用范围
总表决情况：
同意票 316,973,162股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对票4700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 34300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.9487%；反对票 4700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.0513％；弃权票 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
(10)、上市场所
总表决情况：
同意票 316,973,162股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对票4700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 34300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.9487%；反对票 4700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.0513％；弃权票 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（11）、偿债保障措施
总表决情况：
同意票 316,973,162股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对票4700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 34300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.9487%；反对票 4700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.0513％；弃权票 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（12）、股东大会决议的有效期
总表决情况：
同意票 316,973,162股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对票4700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 34300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.9487%；反对票 4700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.0513％；弃权票 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意票 316,973,162股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对票4700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 34300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.9487%；反对票 4700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.0513％；弃权票 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：股东大会通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、凌浩律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.山东美晨科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会