证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-058江苏新宁现代物流股份有限公司
更正公告
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江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月25日在中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)刊登了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要》、《民生证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，由于工作人员疏忽造成上述公告中“目录”出现多处“错误！未定义书签。”，现将有关更正内容公告如下：
一、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要》的目录更新如下：
目录
公司声明............................................................ 1交易对方的声明与承诺................................................ 2修订说明............................................................ 3目录.............................................................. 7释义.............................................................. 9重大事项提示....................................................... 13重大风险提示....................................................... 24第一节本次交易概述................................................ 30一、本次交易的基本情况 ........................................... 30二、本次交易的背景 ............................................... 31三、本次交易的目的 ............................................... 33四、本次交易决策过程和批准情况 ................................... 34五、本次交易的标的及交易对方 ..................................... 35
六、本次交易具体方案 ............................................. 35
七、本次交易构成重大资产重组 ..................................... 36八、本次交易不会导致公司控制权发生变化亦不构成借壳上市 ........... 36九、本次交易构成关联交易 ......................................... 37十、本次交易不会导致公司股票不具备上市条件 ....................... 38十一、本次交易对上市公司的影响 ................................... 38第二节上市公司基本情况............................................ 40一、公司概况 ..................................................... 40二、公司历史沿革 ................................................. 40三、控股股东、实际控制人及最近三年控股权变动情况 ................. 43四、最近三年重大资产重组情况 ..................................... 44五、公司最近三年主营业务情况 ..................................... 44六、公司最近三年主要财务指标 ..................................... 44七、控股股东及实际控制人情况 ..................................... 45八、新宁物流前十名股东持股情况 ................................... 46九、新宁物流是否存在被立案侦查或立案调查情况 ..................... 47第三节交易对方基本情况............................................ 48一、交易对方总体情况 ............................................. 48二、交易对方具体情况 ............................................. 48三、募集配套资金特定对象具体情况 ................................. 83四、其他事项说明 ................................................. 85第四节亿程信息情况................................................ 87一、亿程信息基本情况 ............................................. 87二、报告期内主要会计政策及相关会计处理 .......................... 116三、亿程信息资产评估情况 ........................................ 118四、亿程信息涉及的债权债务转移情况 .............................. 153五、其他需要说明的事项 .......................................... 153第五节亿程信息业务与技术情况..................................... 155一、行业管理体制、产业政策及主要法规 ............................ 155二、主营业务和主要产品及服务 .................................... 158三、主要产品服务用途和经营模式 .................................. 164四、主要销售情况 ................................................ 176五、主要采购情况 ................................................ 181六、质量控制情况 ................................................ 189七、研发情况 .................................................... 190八、主要固定资产、无形资产、资质证书情况 ........................ 196第六节发行股份情况............................................... 226一、本次交易方案概况 ............................................ 226二、本次交易具体方案 ............................................ 227三、配套募集资金情况 ............................................ 230四、本次配套募集资金管理和使用的内部控制制度 .................... 239五、本次发行前后上市公司主要财务指标比较 ........................ 244
六、本次发行前后股权结构 ........................................ 244
第七节财务会计信息............................................... 246一、亿程信息最近两年合并财务报表 ................................ 246二、亿程信息盈利预测主要数据 .................................... 249三、上市公司最近一年备考审阅财务报表 ............................ 254二、《民生证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》的目录更新如下：
目录
独立财务顾问声明和承诺.............................................. 1目录.............................................................. 3释义.............................................................. 6重大事项提示....................................................... 10重大风险提示....................................................... 21第一节本次交易概述................................................ 27一、本次交易的基本情况 ........................................... 27二、本次交易的背景 ............................................... 28三、本次交易的目的 ............................................... 30四、本次交易决策过程和批准情况 ................................... 31五、本次交易的标的及交易对方 ..................................... 32六、本次交易具体方案 ............................................. 32七、本次交易构成重大资产重组 ..................................... 33八、本次交易不会导致公司控制权发生变化亦不构成借壳上市 ........... 33九、本次交易构成关联交易 ......................................... 34十、本次交易不会导致公司股票不具备上市条件 ....................... 35十一、本次交易对上市公司的影响 ................................... 35第二节上市公司基本情况............................................ 37一、公司概况 ..................................................... 37二、公司历史沿革 ................................................. 37三、控股股东、实际控制人及最近三年控股权变动情况 ................. 40四、最近三年重大资产重组情况 ..................................... 41五、公司最近三年主营业务情况 ..................................... 41六、公司最近三年主要财务指标 ..................................... 41七、控股股东及实际控制人情况 ..................................... 42八、新宁物流前十名股东持股情况 ................................... 43九、新宁物流是否存在被立案侦查或立案调查情况 ..................... 44第三节交易对方基本情况............................................ 45一、交易对方总体情况 ............................................. 45
二、交易对方具体情况 ............................................. 45
三、募集配套资金特定对象具体情况 ................................. 80四、其他事项说明 ................................................. 82第四节亿程信息情况................................................ 84一、亿程信息基本情况 ............................................. 84二、报告期内主要会计政策及相关会计处理 .......................... 113三、亿程信息资产评估情况 ........................................ 115四、亿程信息涉及的债权债务转移情况 .............................. 150五、其他需要说明的事项 .......................................... 150第五节亿程信息业务与技术情况..................................... 152一、行业管理体制、产业政策及主要法规 ............................ 152二、主营业务和主要产品及服务 .................................... 155三、主要产品服务用途和经营模式 .................................. 161四、主要销售情况 ................................................ 173五、主要采购情况 ................................................ 178六、质量控制情况 ................................................ 186七、研发情况 .................................................... 187八、主要固定资产、无形资产、资质证书情况 ........................ 193第六节发行股份情况............................................... 223一、本次交易方案概况 ............................................ 223二、本次交易具体方案 ............................................ 224三、配套募集资金情况 ............................................ 227四、本次配套募集资金管理和使用的内部控制制度 .................... 236五、本次发行前后上市公司主要财务指标比较 ........................ 241六、本次发行前后股权结构 ........................................ 241第七节本次交易主要合同内容....................................... 243一、《发行股份购买资产协议》 .................................... 243二、《盈利预测补偿协议》及其补充协议 ............................ 246三、《非公开发行股份认购协议》 .................................. 253第八节独立财务顾问核查意见....................................... 255一、基本假设 .................................................... 255二、本次交易的合规性分析 ........................................ 255三、对本次交易所涉及的资产定价和股份定价是否合理的核查 .......... 267四、评估方法适当性、假设前提合理性和评估机构独立性的分析 ........ 270五、本次交易根据资产评估结果定价，对所选取的评估方法的适当性、评估假设前提的合理性、预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值的合理性、预期收益的可实现性的核查意见 .................................... 271六、结合上市公司盈利预测以及董事会讨论与分析，分析说明本次交易完成后上市公司的盈利能力和财务状况、本次交易是否有利于上市公司的持续发展、是否存在损害股东合法权益的问题 .................................. 272七、对交易完成后上市公司的市场地位、经营业绩、持续发展能力、公司治理机制进行全面分析 ................................................ 276
八、本次交易资产交付安排的有效性的核查意见 ...................... 283
九、关于本次交易对上市公司同业竞争及关联交易情况影响的核查意见 .. 283十、标的公司对实际盈利数不足利润预测数相关补偿安排的可行性、合理性的核查意见 ........................................................ 283十一、对拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方是否存在对拟购买资产非经营性资金占用问题进行核查 ............................ 284第九节独立财务顾问结论性意见.................................... 285第十节独立财务顾问内核程序及内部审核意见......................... 287一、独立财务顾问内核程序 ........................................ 287二、内核意见 .................................................... 287第十一节备查文件及备查地点....................................... 288一、备查文件 .................................................... 288二、备查地点 .................................................... 288三、其他说明
以上更正不影响原公告其他部分的内容，更正后的公告文件具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由于公司相关工作人员疏忽导致上述差错的出现，在此向广大投资者致以最诚挚的歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2015年7月27日