广州智光电气股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2015年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年度履职独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年公司共召开了12次董事会，本人均亲自出席，无缺席和委托其他人出席会议情形；本人对董事会会议的各项议案经认真审议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，并根据监管部门的相关规定对部分事项发表了独立董事意见。
2015年公司共召开三次股东大会，本人列席了 2次股东大会，另外一次因公出差未能列席。
二、发表独立意见情况
2015年，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，独立、公正地发表独立意见：
1、2015年 4月 13日，在公司第四届董事会第二次会议上，发表了《对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明的独立意见》、《对公司<2014年度利润分配预案>的独立意见》、《对<2014年度内部控制评价报告>的独立意见》、《对<2014年度内部控制评价报告>的独立意见》、《关于公司<2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的独立意见》、《对<关于为全资、控股子（孙）公司
提供担保的议案>的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《对<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的独立意见》、《对<关于部分募集资金投资项目延期的议案>的独立意见》、《对<关于会计政策变更的议案>的独立意见》。
2、2015年 5月 10日，在公司第四届董事会第四次会议上，发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》、《公司 2015年度员工持股计划相关事项的独立意见》。
3、2015年8月5日，在公司第四届董事会第六次会议上，发表了《对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的独立意见》。
4、2015年 9月 28日，在公司第四届董事会第七次会议上，针对《关于为公司及控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》发表了独立意见。
5、2015年 11月 6日，在公司第四届董事会第九次会议上，发表了《关于公司为控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的独立董事意见》、《关于使用募集资金向岭南电缆增资事项的独立董事意见》。
6、2015年11月24日，在公司第四届董事会第十次会议上，发表了《关于新增对控股子（孙）公司提供担保的独立董事意见》，《关于审议控股子公司智光节能<2015年度员工持股计划实施方案细则>的独立董事意见》。
7、2015年11月30日，在公司第四届董事会第十一次会议上，发表了《关于注销募集资金专项账户的独立董事意见》。
8、2015年12月28日，在公司第四届董事会第十三次会议上，发表了《关于非公开发行股票事项的独立意见》、《关于聘任公司副总经理事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，除参加董事会、股东大会会议外，本人多次对公司进行现场考察，听取公司相关人员汇报，了解公司的生产经营情况、财务状况、募集资金使用情况、对外投资情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况等，及
时将了解到可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。同时，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，并通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年度，对于每次需董事会审议的各个议案，本人首先对所提供的议案材料认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护广大投资者的合法权益。
2、关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，督促公司严格按照有关法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，并对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的核查，保障投资者的知情权和合法权益，同时，也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，以维护全体股东的同等知情权。
3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解；关注中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、履行董事会各专门委员会工作情况
本人作为董事会下设的各专门委员会成员，2015年主要履行了以下职责：（1）薪酬与考核委员会工作情况
2015年，公司薪酬与考核委员会共召开一次会议，本人亲自出席，听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告，并对其 2015年度薪酬进行了审核。
本人认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及奖金发放符合公司相关考核和激励办法，公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际情况相符。
（2）审计委员会工作情况
在公司 2015年年报审计工作中，本人作为审计委员会成员，按照公司年报
审计工作规程，配合做好公司年报编制及披露等工作，具体工作为：审阅年度审计计划；在年审会计师进场前审阅财务会计报表；听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报；分阶段出催函要求会计师按计划提交审计报告；在会计师出初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议，提交董事会审议；负责内部审计与外部审计之间的沟通等。
六、公司存在的问题与相关建议
2015年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
本人建议公司在新的一年里，在公司董事会、经营管理层的带领下，充分发挥财务资源在公司转型、升级、创新、跨越式发展中的作用，迅速建立健全集团化财务管理体系。发挥财务资源配置功能，促进各项战略目标按计划实施。在业务与资产规模迅速扩大的情况下，加强财务管理和监督，防范财务风险。并更加有效地借助资本市场，推进公司发展战略的实施。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续发挥作为公司独立董事应有的作用，谨慎、勤勉、客观、公正地履行独立董事职。紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通与合作，充分发挥自身专业优势和督导作用，提高公司董事会的决策能力和领导水平，为促进公司稳健经营、规范运作，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。
以上是本人 2015年度履行情况的汇报。最后，感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人2015年度工作的配合和大力支持。
本人联系方式：
yongpingruan@163.com
独立董事：阮永平 2016年3月 14日