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股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2016-86
东方时代网络传媒股份有限公司
关于公司股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 7日接到股东彭朋先生关于股权质押及解除质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：1、股权质押情况
2016年 9月 1日，彭朋先生因自身资金需求，将其持有的公司有限售股份 20,000,000股（占公司总股本的2.65%）和无限售股份 6,000,000股（占公司总股本的0.80%）质押给申万宏源证券股份有限公司，初始日期为 2016年9月1日，购回交易日期为2017年8月28日，股权质押登记手续已办理完成。
2、股权解除质押情况
彭朋先生将其持有的公司有限售股份 12,480,000股（占公司总股本的1.66%）质押给国联证券股份有限公司，上述股份已于2016年9月2日解除质押，股权解除质押登记手续已办理完成。
彭朋先生将其持有的公司有限售股份13,000,000股（占公司总股本的1.72%）质押给国海证券股份有限公司，上述股份已于 2016年 9月 5日解除质押，股权解除质押登记手续已办理完成。
截至公告披露日，彭朋先生持有公司股份91,233,383股，其中有限售流通股为68,425,034股，无限售流通股为22,808,349股。本次质押有限售股份20,000,000股，占其所持公司股份的21.92%，占公司总股本的2.65%；本次质押无限售股份 6,000,000股，占其所持公司股份的6.58%，占公司总股本的0.80%。累计质押有限售股份 20,000,000股，占其所持公司股份的21.92%，占公司总股本的2.65%；累计质押无限售股份6,000,000股，占其所持公司股份的6.58%，占公司总股本的0.80%。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-046高伟达软件股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 8月 20日以邮件方式发出。本次会议于 2019年 8月 29日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>全文和摘要的议案》。
《<2019年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2019年半年度报告》全文和摘要于 2019年 8月 30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
原 1名 2016年限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授的全部限制性股票共计 1.28万股。
同意公司按照《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销部分限制性股票。
独立董事针对此项议案发表了独立意见。监事会针对此项意见发表了核查意见。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及公司监事会、独立董事和律师事务所发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
同意为满足公司发展需要，提高融资效率，降低财务费用，同意公司向控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司借款，借款总额为累计人民币 5,000万元，用于补充公司流动资金，支持公司对外股权投资。
借款期限为自提款之日起最长不超过 12个月，可提前还款，借款年利率7.2%。
独立董事针对此项议案发表了独立意见。
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事于伟、程军回避表决。
《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》及独立董事发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2019年 8月 29日
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-019深圳市富满电子集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|439,734,381.50||329,642,788.78||33.40%||
||56,936,852.83||35,555,184.00||60.14%||
|营业利润|||||||
|利润总额|59,100,608.67||39,772,217.51||48.60%||
|归属于上市公司股东的|59,011,515.04||38,462,474.05||53.43%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.67||0.51||31.37%||
|加权平均净资产收益率|15.34%||15.42%||-0.08%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|695,467,562.40||456,229,115.29||52.44%||
|归属于上市公司股东的|500,193,570.35||269,080,024.76||85.89%||
|所有者权益|||||||
|股 本|101,350,000.00||76,000,000.00||33.36%||
|归属于上市公司股东的|5.64||3.54||59.32%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司实现营业收入 439,734,381.50元,比上年同期增长33.40%;营业利润
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-019公司股东的净利润59,011,515.04元,同比增长53.43%.
报告期公司经营业绩同比上升,一方面得益于行业发展形势总体向好,公司主要产品市场需求旺盛;另一方面公司不断致力于新产品研发、工艺改进，挖潜增效；再者，公司不断加强市场开发力度，提升市场份额。
公司总资产同比增长52.44%、归属于上市公司股东的所有者权益同比增长85.89%、股本同比增长33.36%、归属于上市公司股东的每股净资产同比增长59.32%，主要系公司收到首发募集资金所致
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-138
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于经营事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 10日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）召开第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于投资设立佛山香颂置业有限公司（暂定名）的议案》、《关于投资设立佛山中交地产开发有限公司（暂定名）的议案》。2017年 10月 16日，我公司召开第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于投资设立昆明中交金汇置业有限公司的议案》。现上述项目公司工商设立手续已办理完毕，具体情况如下：
一、佛山香颂置业有限公司
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：高慎豪
注册地址：佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之五经营范围：房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询，办公用房、商业用房的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
出资额及出资方式：我公司出资 9000万元人民币，持股比例90%，上海凝宇企业管理服务中心出资 1000万元，占股权比例10%。
二、佛山中交房地产开发有限公司
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：高慎豪
注册地址：佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之四
经营范围：房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询，办公用房、商业用房的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资额及出资方式：我公司出资 9000万元人民币，持股比例90%，上海凝宇企业管理服务中心出资 1000万元，占股权比例10%。
三、昆明中交金汇置业有限公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：邓啸
注册地址：云南省昆明市呈贡区上海东盟大厦 A座 701室
经营范围：房地产投资；房地产综合开发、经营；土地一级开发与土地整理；城市新区综合开发与旧城改造；城市综合服务设施建设；
城乡一体化综合开发与运营；物业资产经营与酒店管理；房地产中介服务；与上述业务相关的技术开发与服务、研究设计及管理咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资额及出资方式：我公司出资 520万元人民币，持股比例52%，。
昆明金地云盛房地产开发有限公司出资 480万元，占股权比例48%。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 10月 20日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-038江苏沙钢股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：沙钢股份，股票代码：002075）自2015年6月25日开市起停牌，公司已于2015年6月26日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-037）。
鉴于该事项目前仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，经公司申请，公司股票将于2015年7月2日起继续停牌。公司将尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-130北京耐威科技股份有限公司
关于控股子公司成功研制“8英寸硅基氮化镓外延晶圆”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司聚能晶源(青岛)半导体材料有限公司（以下简称“聚能晶源”）成功研制“8英寸硅基氮化镓（GaN-on-Si）外延晶圆”，具体如下：
一、硅基氮化镓（GaN-on-Si）
与第二代半导体硅（Si）、砷化镓（GaAs）等材料相比，第三代半导体材料氮化镓（GaN）具有更大的禁带宽度（> 3eV），一般也被称为宽禁带半导体材料。
得益于禁带宽度的优势，GaN材料在击穿电场、本征载流子浓度、抗辐照能力方面都明显优于Si、GaAs等传统半导体材料。此外，GaN材料在载流子迁移率、饱和载流子浓度等方面也较Si更为优异，因此特别适用于制作具有高功率密度、高速度、高效率的功率与微波电子器件，在 5G通讯、云计算、快充电源、无线充电等领域具有广泛的应用前景。
与此同时，将GaN外延生长在硅衬底之上，可以有效地结合GaN材料的高性能以及成熟 Si晶圆的大尺寸、低成本优势。基于先进的 GaN-on-Si技术，可以在实现高性能 GaN器件的同时将器件制造成本控制在与传统 Si基器件相当的程度。因此，GaN-on-Si技术也被业界认为是新型功率与微波电子器件的主流技术。
二、研制基本情况
2018年，公司先后投资设立了聚能晶源、青岛聚能创芯微电子有限公司，依托专业团队优势，联合产业资源，积极布局并把握下一代功率与微波电子领域的市场机遇。自成立以来，聚能晶源积极投入研发，充分发挥核心团队的技术优势，先后攻克了GaN与Si材料之间晶格失配、大尺寸外延应力控制、高耐压 GaN
外延生长等技术难关，成功研制了达到全球业界领先水平的 8英寸硅基氮化镓（GaN-on-Si）外延晶圆。该型外延晶圆在实现了650V/700V高耐压能力的同时，保持了外延材料的高晶体质量、高均匀性与高可靠性，可以完全满足产业界中高压功率电子器件的应用需求。聚能晶源 8英寸硅基氮化镓（GaN-on-Si）外延生长腔体及外延晶圆实物图如下：
三、对公司的影响
本次“8英寸硅基氮化镓（GaN-on-Si）外延晶圆”的研制成功，使得聚能晶源成为截至目前公司已知全球范围内领先的可提供具备长时可靠性的 8英寸GaN外延晶圆的生产企业，且在采用国际业界严苛判据标准的情况下，聚能晶源研制的外延晶圆在材料、机械、电学、耐压、耐高温、寿命等方面具有性能优势，能够保障相关材料与技术在 5G通讯、云计算、快充电源、无线充电等领域得到安全可靠的应用。
本次“8英寸硅基氮化镓（GaN-on-Si）外延晶圆”的研制成功，短期内不会对公司的生产经营产生重大影响，但有利于公司加快在第三代半导体材料与器件领域的技术储备，有利于增强公司核心竞争力并把握市场机遇。
四、风险提示
1、鉴于目前业内尚未形成通用标准且没有专门从事测试的第三方机构，本次“8英寸硅基氮化镓（GaN-on-Si）外延晶圆”的性能测试在公司内部进行，属于企业自主测试结果，公司未聘请第三方鉴定机构对结果进行鉴定或公证；
2、“8英寸硅基氮化镓（GaN-on-Si）外延晶圆”当期尚未实现量产，不会对公司当期业绩产生较大影响，公司正在努力形成量产能力，但形成量产能力的具体时间及成效存在不确定性；
3、“8英寸硅基氮化镓（GaN-on-Si）外延晶圆”在国际上仍属于从研发到商业规模应用的关键阶段，涉及半导体行业的重大技术革新，公司相关业务的发展将受到市场需求、技术演进、产业发展、国际竞争等多种因素的影响，该产品对公司未来经营业绩的影响存在不确定性。
综上，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《8英寸硅基氮化镓外延晶圆性能测试报告》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年12月18日
江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事
关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜期限之
独立意见
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）70%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件、《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（下称《公司章程》）有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第二届董事会第十七次会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
（一）公司本次董事会的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
（二）公司延长发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜期限的事项符合相关法律、法规的规定，符合本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的实际情况和现状，有利于公司继续顺利推进本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事宜，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次发行
股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜期限的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜期限之独立意见》之签字页）
独立董事签字：
施平_____________
黄学良
签署日期：2019年10月15日
天马轴承集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
大家好！本人作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共计召开董事会11次，本人现场出席3次，通讯表决8次；
共计召开股东大会2次，本人现场出席2次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2016年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2016年1月22日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，本人就《关于公司 2016年第一期员工持股计划的独立意见》、《关于公司聘任常务副总经理的独立意见》发表了独立意见。
年度内部控制的自我评价报告的独立意见》、、《关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见》发表了独立意见。
3、2016年 8月 14日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，本人就《对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》发表了独立意见。
4、2016年12月23，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，本人就《关于全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司受让北京星河之光投资管理有限公司股权的议案》发表了事先认可的独立意见与对关联交易的独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
1、作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格遵守公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，召集和主持了薪酬与考核委员会会议，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护股东利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表自己的意见。
2、作为提名委员会委员的履职情况
本人作为提名委员会的委员，按照《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司经营活动情况、资产规模和股本结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张立权2017年4月27日
证券代码: 002474证券简称:榕基软件
福建榕基软件股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人福建榕基软件股份有限公司董事会现就提名叶东毅为福建榕基软件股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建榕基软件股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议56次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：福建榕基软件股份有限公司董事会
日期：2019-12-02
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2018-054武汉金运激光股份有限公司
关于实际控制人股票质押情况变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到实际控制人梁伟先生的通知，获悉：因续期补充质押物所需将其持有的本公司740,000股股票、350,000股股票分别质押给光大证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司，质押期限自2018年10月12日、2018年10月15日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|梁伟|是|6,090,000|2017-08-02|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|9.59%|投资|
|梁伟|是|14,460,000|2017-09-07|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|22.76%|投资|
|梁伟|是|5,820,000|2017-11-14|办理解除质押登记手续之日|安信证券股份有限公司|9.16%|投资|
|梁伟|是|8,000,000|2017-11-16|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|12.59%|投资|
|梁伟|是|3,100,000|2017-11-28|办理解除质押登记手续之日|华龙证券股份有限公司|4.88%|投资|
|梁伟|是|550,000|2018-08-02|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|0.87%|补充质押物|
|梁伟|是|3,500,000|2018-09-04|办理解除质押登记手续之日|张亮|5.51%|投资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|梁伟|是|7,340,000|2018-09-06|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|11.55%|补充质押物|
|梁伟|是|620,000|2018-09-28|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|0.98%|补充质押物|
|梁伟|是|740,000|2018-10-12|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|1.16%|补充质押物|
|梁伟|是|350,000|2018-10-15|办理解除质押登记手续之日|华龙证券股份有限公司|0.55%|补充质押物|
|合计||50,570,000||||79.59%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，梁伟先生持有本公司股票 63,535,020股，占公司总股本的50.42%，其中：本次共计质押股票1,090,000股，占梁伟先生所持公司股票总数的1.72%，占公司总股本的0.87%；累计质押股票数50,570,000股，占梁伟先生所持公司股票总数的79.59%，占公司总股本的40.13%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权质押登记明细表。
武汉金运激光股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告（编号）：2014-022深圳大通实业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：深圳大通实业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年6月30日10:00分
3、会议召开及投票方式：采取现场投票方式
4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室
5、会议主持人：许亚楠董事长
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东或股东授权委托的代表共计1人，代表股份数额为43,101,098股，占公司有表决权股份总数的44.79%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤师事务所冯恩杰律师、毛云龙律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案的审议和表决情况
议案一：《公司2013年董事会工作报告》
同意43,101,098股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，无持股5%以下股东参与表决。
议案二：《公司2013年监事会工作报告》
同意43,101,098股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，无持股5%以下股东参与表决。
议案三：《公司2013年年度报告》及其摘要
同意43,101,098股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，无持股5%以下股东参与表决。
议案四：《公司2013年财务决算报告》
经瑞华会计师事务所审计，公司 2013年度合并利润表实现利润总额 11,800,850.49元，净利润 2,907,365.52元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,989,975.92元。
同意43,101,098股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，无持股5%以下股东参与表决。
议案五：《公司2013年利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，公司 2013年度合并利润表实现利润总额 11,800,850.49元，归属于母公司股东的净利润 1,989,975.92元。加上年初未分配利润32,714,793.89元，期末未分配利润为34,704,769.81。
公司正处于经营发展阶段，为保障公司长期稳定发展，经董事会研究，公司 2013年度不进行利润分配。
同意43,101,098股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，无持股5%以下股东参与表决。
议案六：《修改公司章程议案》
《公司章程》修改内容详见第八届董事会第十三次会议决议
同意43,101,098股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，无持股5%以下股东参与表决。
该议事规则刊登于 2014年 6月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案七：《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》
同意43,101,098股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，无持股5%以下股东参与表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东慧勤律师事务所
2、见证律师：冯恩杰、毛云龙
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2013年年度股东大会决议。
2．山东慧勤律师事务所出具的关于公司2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会2014年6月30日
独立董事专项意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和公司独立董事工作制度的有关规定，作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会2016年第十次会议拟审议《二○一六年半年度报告》及《二○一六年半年度报告摘要》的议案发表如下独立意见：
一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
截至报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况，不存在以前年度发生但延续到本报告期的关联方资金占用违规情况。
二、对外担保情况的独立意见
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险。报告期内，公司对外担保主要为控股子公司深圳融发投资有限公司提供担保。
1、截止报告期末，公司对外担保余额为300,246.1万元，占公司最近一期未经审计净资产的59.45%。
2、公司发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序及信息披露义务。
3、截至报告期末，公司没有为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生违规对外担保情况，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。
三、同意将上述议案提交给公司第七届董事会 2016年第十次会议审议。
独立董事：孙昌兴熊楚熊王培2016年8月25日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第八次会议审议的《关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案》发表如下独立意见：
1、公司及全资子公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司及全资子公司生产经营对流动资金的需求，有利于现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东、实际控制人张天瑜先生为上述授信提供连带责任担保，解决了公司向银行申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
（以下无正文）
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（王宁）
二О一八年 月 日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（张学斌）
二О一八年 月 日
河北宣化工程机械股份有限公司独立董事
对公司有关事项的专项说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为河北宣化工程机械股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，在认真审阅了相关资料的基础上，对公司第六届董事会第七次会议相关事项发表意见如下：一、关于利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们对公司 2018年度实现利润情况进行了解，我们认为，公司董事会提出的 2018年度利润分配预案充分考虑公司现阶段的资产经营、盈利水平、资金需求、未来发展等因素，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司 2018年度股东大会进行审议。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响。本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、关于会计估计变更的独立意见
公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的。本次会计估计变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，我们对公司 2018年度内部控制自我评价情况进行了认真的核查，现就有关问题发表如下意见：
公司于 2018年度实施了内部控制规范实施方案，对内控制度、流程进行了重新梳理和完善，形成了较为完整的公司内部控制制度体系，各项内控制度的建立基本符合当前公司生产经营实际需要，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对公司生产经营的规范运作起到了一定的监督控制作用，对公司的规范运作和健康发展起到积极的促进作用，公司 2018年度内部控制自我评价符合公司内部控制实际情况。
五、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们对本次《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，我们认为：本次公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司 2018年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意本专项报告的议案。
六、关于公司预计 2019年度日常关联交易的独立意见
2019年度日常关联交易预计较为全面的反映了公司日常关联交易的情况，有利于公司生产经营的顺利进行，关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。我们同意《关于 2019年日常关联交易预计的议案》。
七、关于公司2019年度与河钢财务公司持续关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》和《公司章程》的有关规定，我们对公司 2019年度与河钢集团财务有限公司（“财务公司”）的关联存贷款事项进行了仔细了解，我们认为：1、财务公司为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有合法的经营资质,其为公司及公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方签订的《金融服务协议》是按照平等协商的原则商定的,不存在损害公司利益的情形,不影响公司独立性。
2、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,降低资金成本,符合公司经营发展需要。董事会对该事项的决策程序和表决结果合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益的情形。
八、关于盈利预测实现情况的专项说明的独立意见
公司编制的《关于盈利预测实现情况的专项说明》在重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 127号)的规定编制,重大资产重组中所购买的标的资产的 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未完成当年业绩承诺值22985万元，实际完成18622万元，完成率为81.02%。根据《业绩补偿协议》及其补充协议中当期应补偿金额逐年累计计算的规定，2016年、2017年和2018年三年累计实际完成值为75035万元，大于三年累计业绩承诺值 71652万元，三年累计超额完成 3383万元，符合相关规定。
九、关于关联方资金占用情况和对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及相关规定，我们作为河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对与控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保进行核查，现将有关情况说明如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金和其他违规资金占用的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求相违背的情形。报告期内，公司无对外担保。
商有光 王占明 徐永前
二○一九年四月二十八日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-167
易事特集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年11月27日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2015年12月3日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司的监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于修订<前次募集资金使用情况报告>的议案》
同意对公司就本次2015年非公开发行股票事宜编制的《易事特集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行修订，具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
为完善全资子公司疏勒县盛腾光伏电力有限公司（以下简称“盛腾光伏”）的光伏电站项目建设、运维，优化公司债务结构，盛腾光伏拟与远东宏信（天津）融资 1
租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为不超过人民币10,500万元，租赁期限为起租日后36个月。董事会同意公司为盛腾光伏本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限自起租日后起36个月。
董事会授权公司董事长签署融资租赁担保协议及相关文件。具体条款以公司及盛腾光伏与相关方签订的融资租赁合同和担保协议为准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于拟设立全资或控股子公司的议案》
为加快优化公司的战略布局，进一步拓展光伏发电业务，公司拟使用自有资金总额不超过人民币4,500万元分别在山东济宁、江苏无锡设立全资或控股子公司。
公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于拟转让控股子公司甘肃丝路蓝天新能源开发有限公司74%股权的议案》
由于公司拟投资的甘肃光伏扶贫项目的实际进展情况无法达到公司预期，为优化子公司管理，降低管理成本，公司拟对外转让持有的甘肃丝路蓝天新能源开发有限公司74%股权。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2015年12月3日 2
国都证券股份有限公司关于福安药业（集团）股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构”）作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“福安药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等相关法津、法规和规范性文件的规定，对福安药业子公司福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司（以下简称“礼邦药物”）终止实施药物研发平台及研发项目建设（以下简称“药品研发项目”）并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
福安药业经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2011】315号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3340.00万股，发行价格为41.88元/股，共募集资金 1,398,792,000.00元，扣除承销及保荐等费用 87,927,520.00元以及其他发行费用 9,679,592.44元后，本次实际募集资金净额为 1,301,184,887.56元，超募资金 892,912,887.56元。该募集资金已由大信会计师事务有限公司于2011年3月17日出具的大信验字[2011]第3-0010号验资报告验证确认。
二、本次终止募集资金投资项目的说明
（一）募集资金投资项目计划
根据《重庆福安药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》的募集资金使用计划，研发中心建设项目由礼邦药物实施，计划使用募集资金共计 4,085.20万元，主要用于办公区域和实验室配套设施建设、采购研发仪器和办公设备、信息化平台建设。具体构成情况如下表：
||
|-|
|计划投入金额(万元)|
|400|
|2,900|
|150|
|135|
|150|
|350.2|
|4,085.20|

截至 2013年 12月 31日，本项目累计投入资金 1,538.27万元，完成办公区域和实验室配套设施建设、部分研发仪器和办公设备的采购。经2014年1月 28日公司第二届董事会第十次会议以审议通过了《关于变更研发中心建设项目的议案》，继续投入该项目原计划设备采购费用 517.55万元，用于满足公司当前及今后一段时间的研发硬件需要，其余资金 2029.38万元根据公司研发战略的需要变更投资方向。主要用于研发中心晶型研究平台建设、缓控释制剂平台建设以及小分子抗肿瘤靶向药物项目开发，具体构成情况如下表：
费用名称 金额（万元）
晶型研究平台建设 415
缓控释制剂平台建设 345
小分子抗肿瘤靶向药物项目开发 1,060
铺底流动资金 209.38
总计 2,029.38
（二）项目建设及进展情况
截止2016年10月20日，礼邦药物后续设备采购及药品研发项目累计投入资金1,156.28万元，已投入资金具体构成情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|计划投入金额|实际投入金额|
|517.55|503.83|
|517.55|503.83|
|415|95.69|

缓控释制剂平台建设 345 164.53 47.69%
|||
|-|-|
|1060|392.23|
|209.38|—|
|2,029.38|652.45|
|2,546.93|1,156.28|

截止2016年10月20日，礼邦药物该项目剩余募集资金1,795.13万元（含利息收入）。
三、项目终止的原因及对公司的影响
（一）项目终止原因
药品研发受审批政策影响较大，特别是近年来国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策，将药品审评、审批标准大幅提高。随着这些政策出台和落实，加大了公司产品研发的成本投入和风险，同时将延长公司产品研发周期，公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大，可能使公司的市场机会丧失，而且使先期投入的生产设施、研发费用由于没有取得药品批文而无法产生效益，因此公司根据自身实际情况，为了使募集资金得到合理运用，抓住市场机遇，提高研发投入的收益、减少药品研发的不确定性风险，对上述项目做出必要的调整。
（二）项目终止的影响
药品研发项目的终止系公司根据自身实际情况，为了使募集资金得到合理运用，抓住市场机遇，提高研发投入的收益、减少药品研发的不确定性风险做出必要的调整。礼邦药物将根据行业政策及公司实际情况，继续加强研发管理，提高研发水平适应新的政策要求，同时也将科学选择和储备研发品种，稳妥推进研发项目，使得公司能够保持品种布局的科学合理，提升抗风险能力和竞争能力，因此项目终止不会对公司产生重大不利影响。
（三）剩余募集资金安排
截止2016年10月20日，礼邦药物该项目项目剩余募集资金1795.13万元
（含利息收入，其中利息收入截止 2016年 10月 20日为 404.48万元，利息数额以最终该项目募集资金专户注销时为准），为满足礼邦药物后续经营发展及药品研发的资金需求，最大限度的发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述项目剩余募集资金1795.13万元（含利息收入）用于礼邦药物永久补充流动资金。
四、相关审议程序
1、2016年 10月 28日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、2016年 10月 28日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
3、公司全体独立董事发表独立意见同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜。
该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。
五、国都证券的核查意见
本保荐机构保荐代表人胡志明、许捷通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了董事会和监事会关于本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案文件，对其使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。通过对相关事项进行核查后，本保荐机构认为：
1、本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜已经公司董事会全体董事审议批准，全体独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求。
公司的正常经营产生重大不利影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过。
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于福安药业（集团）股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡志明 许捷
国都证券股份有限公司
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-071浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年9月21日收到公司职工代表监事夏涛先生递交的书面辞职报告。夏涛先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司职务。公司监事会对夏涛先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2015年9月22日召开职工代表大会，选举王滨枫女士为公司第三届监事会职工代表监事，其任期自选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
王滨枫女士简历详见附件。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会二О一五年九月二十三日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
附：浙江艾迪西流体控制股份有限公司职工代表监事简历
王滨枫：女，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，大专学历。历任玉环艾迪西铜业有限公司财务部副经理，现任公司财务部经理。
王滨枫与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。