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信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于山东联创节能新材料股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014JNA4020-2山东联创节能新材料股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称联创节能公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年3月16日出具了 XYZH/2014JNA4020号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，联创节能公司编制了本专项说明所附的联创节能公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是联创节能公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计联创节能公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对联创节能公司 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计联创节能公司 2014年度财务报表时联创节能公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解联创节能公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供联创节能公司为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年三月十六日
附件一
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：山东联创节能新材料股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|-|-|-|无|无|无|无|无|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|-|-|-|无|无|无|无|无|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|山东星之联生物科技股份有限公司|子公司少数股东|其他应付款|无|5,550.00|60.00|无|5,610.00|精细化学品项目建设|非经营性占用|
||张玉国|本公司主要股东|其他应付款|无|180.00|无|无|180.00|精细化学品项目建设|非经营性占用|
||魏中传|本公司主要股东|其他应付款|无|100.00|无|无|100.00|精细化学品项目建设|非经营性占用|
|小计|-|-|-|无|5,830.00|60.00|无|5,890.00|-|-|
|其他关联人及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|-|-|-|无|无|无|无|无|-|-|
|总计|-|-|-|无|5,830.00|60.00|无|5,890.00|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-044深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的补充和修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（180050号，以下简称“反馈意见”）。公司收到上述反馈意见后，积极组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了核查及回复，公司已于 2018年 5月 22日将反馈意见的回复及相关材料在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，并按要求及时向中国证监会报送了反馈意见回复及相关材料。
现根据中国证监会的审核要求，公司继续组织中介机构对反馈意见相关问题进行认真研究，并对反馈意见的回复内容进行了细化、补充和修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会进一步核准，能否取得核准及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十八日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-029上海斯米克控股股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议(临时会议)决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海斯米克控股股份有限公司第四届监事会第二十二次会议(临时会议)（以下简称“公司”）于 2014年 3月 21日以电子邮件方式发出通知，会议于 2014年 3月 27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由监事会主席刘永章先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事 3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于2013年度固定资产报废的议案》；
公司上海生产基地生产线搬迁至江西生产基地后，搬迁小组及技术部门对未搬迁的设备进行鉴定和评估，公司监事会同意对已满使用年限或未满使用年限但因技术及工艺改进等原因造成无法继续使用或无使用价值的固定资产，进行固定资产报废及出售处理。
本次报废及清理的固定资产原值为人民币83,097,585.97元，累计折旧为人民币66,903,142.94元，账面净值为人民币 16,194,443.03元。本次报废及清理的固定资产，经2013年1月18日召开的公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）审议同意，已计提减值准备 11,196,892.74元，并计入 2012年度费用。扣除资产减值准备后的固定资产账面价值为4,997,550.29元。本次报废及清理的固定资产于2013年进行了处置，实际处置所得为 3,267,766.81元，不足上述固定资产账面价值4,997,550.29元的部份为1,729,783.48元，已根据企业会计准则相关规定进行帐务处理，计入了2013年度损益。本次固定资产报废及处置对2014年度业绩没有影响。
监事会认为，公司报废及清理处理上述固定资产，依据合理，程序符合相关法律法规和公司内部控制制度的规定。监事会同意公司对上述固定资产作报废及清理处理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2017-10沈阳机床股份有限公司重大诉讼进展公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，沈阳机床股份有限公司（以下简称“机床公司”或“公司”）收到中华人民共和国最高人民法院送达的（2017）最高法民申 681号应诉通知书，无锡鼎一重工制造有限公司因与公司、江苏欧克机械有限公司买卖合同纠纷一案，不服江苏省高级人民法院于 2016年 8月 12日作出的（2016）苏民终 731号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。现将有关情况公告如下：
一、本次重大诉讼受理的基本情况
1.诉讼受理日期：2017年 2月 28日
2.诉讼机构名称：中华人民共和国最高人民法院第三巡回法庭
3.所在地：南京
公司已分别于 2015年 4月 17日、2015年 8月 29日、2016年 1月 14日、2016年 4月 28日、2016年 9月 8日在公司《2014年度报告》、《2015年半年度报告》、《2016-08重大诉讼进展公告》、《2015年度报告》、《2016-56重大诉讼进展公告》中披露此事项的进展情况，详见巨潮资讯网公司披露的上述公告内容。
二、有关案情的基本情况
再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：无锡鼎一重工制造有限公司（以下简称“无锡鼎一”）
住所地：江苏省无锡市惠山经济开发区洛社配套区
委托代理人：江苏苏源律师事务所
被申请人（一审被告、二审上诉人）：江苏欧克机械有限公司（以下简称“欧克公司”）
住所地：江苏省无锡国家高新技术产业开发区长江北路 108号
被申请人（一审被告、二审上诉人）：沈阳机床股份有限公司（以下简称“机床公司”）
住所地：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号
再审申请人与欧克公司、机床公司买卖合同纠纷一案，江苏省高级人民法院作出（2016）苏民终 731号民事判决，再审申请对该判决第一项没有异议，但对判决第二、三项不服，依法提出再审请求。
具体内容请详见公司 2016年 9月 8日披露的 2016-56号《沈阳机床股份有限公司重大诉讼进展公告》。
三、判决情况
最高院已受理无锡鼎一的再审申请，尚未开庭、判决。
四、其他诉讼事项
公司（含控股子公司）在本次公告前的小额诉讼、仲裁事项主要为与客户的买卖合同纠纷。
公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响依据江苏省无锡市中级人民法院《江苏省无锡市中级人民法院民事判决书》（2014）锡商初字第 0198号一审判决,公司 2015年已对该事项全额计提预计负债。2016年江苏省高级人民法院作出（2016）苏民终 731号二审判决后，公司已依据判决确认负债 1,394万元。再审对公司 2017年损益将不产生重大影响。
六、备查文件
《中华人民共和国最高人民法院应诉通知书》（2017）最高法民申 681号
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一七年三月七日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-033
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
关于证券事务代表、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月19日，珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表杨琴女士的书面辞职报告，杨琴女士因个人原因向董事会申请辞去证券事务代表职务。公司董事会已接受其辞职申请，辞职申请自送达公司董事会时生效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。
2015年8月19日，公司监事会收到监事杨琴女士的书面辞职报告，杨琴女士因个人原因向监事会申请辞去公司监事职务。由于杨琴女士的辞职，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，杨琴女士将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事就职为止。
公司将按照相关规定尽快补选监事，新组成的监事会中最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事不超过公司监事总数的1/2。
杨琴女士辞职后将不再担任公司任何职务，公司对杨琴女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一五年八月十九日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-097北京碧水源科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司2014年第三季度报告已于2014年10月27日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二○一四年十月二十七日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-031深圳康泰生物制品股份有限公司
关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 13日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”或“全资子公司”）在保障正常生产经营资金需求的情况下，滚动使用不超过人民币25,000.00万元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，现将相关情况公告如下：
一、理财产品情况
为提高资金使用效率，在保障公司及全资子公司正常经营和资金安全的前提下，结合实际经营情况，计划使用自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
1、理财产品品种
为控制风险，公司及全资子公司投资的品种为低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。该类理财产品收益率高于同期银行存款利率，在风险可控的前提下能有效提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益。
公司及全资子公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资的范畴。
2、购买额度
公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品最高额度不超过人民币25,000.00万元，在股东大会决议有效期内，该资金额度可滚动循环使用。
自股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司及全资子公司将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。
4、实施方式
授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
二、对上市公司的影响
1、公司及全资子公司运用自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买低风险、流动性好的理财产品，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等众多因素的影响，本次投资不排除因市场波动而受到不利影响情形。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，购买理财产品最终获得的实际收益不可预期。
（3）理财产品的投资收益受金融市场供求关系、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
2、投资风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理
财产品的情况以及相应的损益情况。
四、审议意见
（一）董事会意见
2018年3月13日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保障其正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 25,000.00万元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，在该额度内，资金可以滚动循环使用。
同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事在审议公司及全资子公司本次使用自有资金购买理财产品
的相关事项后发表了明确同意的独立意见，具体内容如下：
在保障公司正常经营资金需求的情况下，公司及全资子公司使用不超过25,000.00万元自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司正常资金周转及开展正常生产经营活动，符合全体股东的利益。全体独立董事同意公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的相关事宜。
（三）监事会意见
2018年 3月13日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司及全资子公司滚动使用最高额度不超过人民币 25,000.00万元的自有资金用于购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形，且审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。全体监事同意公司及全资子公司本次使用自有资金购买理财产品的相关事宜。
（四）保荐机构意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司及全资子公司使用自有资金理财产品的相关事项出具的《关于公司使用自有资金购买理财产品的专项核查
意见》认为：康泰生物及全资子公司本次使用自有资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
公司及全资子公司使用自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上所述，中信建投证券股份有限公司同意康泰生物及全资子公司使用不超过人民币25,000.00万元的自有资金购买理财产品的事项。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》
2、《公司第五届监事会第十四次会议决议》
3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》4、中信建投证券股份有限出具的《关于公司使用自有资金购买理财产品的专项核查意见》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2018019大庆华科股份有限公司第七届董事会
2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2018年 5月 4日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2018年 5月 10日 16:00在公司办公楼二楼会议室召开。
3、会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名。参加会议人数达到公司章程规定的法定人数，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于第七届董事会专门委员会组成人员调整的议案》。
1、战略委员会组成人员如下：
主任委员：徐永宁
委 员：曾志军袁金财孟欣 宋之杰（独立董事）
2、审计委员会组成人员如下：
主任委员：于冲（独立董事）
委 员：孟欣宋之杰（独立董事）
特此公告。
备查文件：
第七届董事会 2018年第一次临时会议决议。
大庆华科股份有限公司董事会
证券代码： 002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－096
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 6月 7日披露了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司拟通过发行股份和支付现金两者相结合的方式购买江苏天鸟高新技术股份有限公司90%股权。经申请，公司股票自 2018年 6月 7日开市时起停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。
2018年 8月 3日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并披露了《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》等文件。具体内容详见公司于 2018年 8月 6日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 8月 13日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对安徽楚江科技新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 27号）（以下简称“《重组问询函》”），要求公司就有关问题做出书面说明，并在 2018年 8月 18日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。公司收到《重组问询函》后，积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作，鉴于《重组问询函》涉及的事项较多，部分事项需要
进一步补充和完善，并需相关中介机构出具核查意见，公司难以在 2018年 8月 18日前完成《重组问询函》的回复与信息披露工作，经向深圳证券交易所申请，公司决定延迟问询函的回复与披露时间，公司股票将继续停牌。具体内容详见公司于 2018年 8月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司、中介机构及其他相关方正继续推进《重组问询函》的回复工作，争取尽早完成回复，待相关内容确认完善后，公司将履行相关程序并提交相关材料至深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所审核同意后，公司将及时申请股票复牌。
为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票自 2018年 8月 24日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-089软控股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年 12月 16日下午14:30；
网络投票时间：2019年 12月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月 16日9：15至15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室。
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）会议主持人：公司董事长 HENING（何宁）先生。
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表67人，代表有表决权的股份178,578,568股，占公司有表决权股份总数的19.6971%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份174,626,791股，占公司有表决权股份总数的19.2612%；
通过网络投票的出席会议的股东 63人，代表有表决权的股份 3,951,777股，占有公司表决权股份总数的0.4359%。
出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东66人，代表有表决权的股份33,270,082股，占公司有表决权股份总数的3.6697%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《关于<2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果为：同意票 175,214,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1161%；反对票 3,364,277股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8839%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票29,905,805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.8880%；反对票 3,364,277股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.1120%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过
2、审议通过《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果为：同意票 175,214,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1161%；反对票 3,364,277股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8839%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票29,905,805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.8880%；反对票 3,364,277股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.1120%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果为：同意票 175,214,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1161%；反对票 3,364,277股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8839%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议中小股东表决情况：同意票29,905,805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.8880%；反对票 3,364,277股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.1120%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过
股东鲁丽娜女士作为本次员工持股计划的参与人，为上述议案的关联股东，已回避表决。
三、律师出具的法律意见
山东琴岛律师事务所律师李茹律师、徐述律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
《关于软控股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-127
四川科伦药业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董事会第二十一次会议通知于2019年 12月 20日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司第六届董事会第二十一次会议于 2019年 12月23日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王晶翼先生、张腾文女士、贺国生先生和独立董事张涛先生、王广基先生、李越冬女士以通讯方式出席，其他董事均以现场出席方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
||
|-|
|本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与|
|表决，形成了如下决议：|
|一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让子公司部分|
|股权的议案》|

为优化子公司伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“川宁生物”）资本结构，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，推动川宁生物的更好发展，公司拟将所持川宁生物部分股权参考经评估后的净资产值作价转让给川宁生物员工持股平台寿光市惠宁驰远投资合伙企业（有限合伙）、寿光市众聚宁成投资合伙企业（有限合伙）、寿光市易鸿聚投投资合伙企业（有限合伙）、寿光市易思融投资合伙企业（有限合伙）、寿光市易行投资合伙企业（有限合伙）和其他投资人海宁东珺微众投资合伙企业（有限合伙）、自然人孙沈侠和兰从宪。
董事会同意授权管理层办理前述股权转让具体事项，包括但不限于签署股权
转让协议等文件及办理工商变更登记，并授权管理层根据股权转让协议履行情况
在董事会审批范围内对前述股权转让方案进行适当调整。
详细内容见公司2019年12月 24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司部分股权的公告》。
特此公告。
备查文件：
经公司董事签字确认的公司第六届董事会第二十一次会议决议。
四川科伦药业股份有限公司董事会 2019年 12月23日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-130
江苏德威新材料股份有限公司
关于控股股东减持股份计划完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 16日在中国证监会信息披露指定网站披露了《关于控股股东减持预披露的提示性公告》（公告编号：2019-097），控股股东德威投资集团有限公司（以下简称“德威投资”）自2019年 9月9日起德威投资任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，任意连续九十个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
截至本公告披露日，控股股东上述减持期限已届满，其质押的股份发生被动减持的情况，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则规定》等相关要求，现将德威投资所持公司股份被动减持情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持日期|减持股数（股）|占总股本比例(%)|减持均价（元/每股）|变动方式|
||9 月 9日|121,800|0.0121|4.37|竞价方式|
||9 月10 日|93,000|0.0092|4.44|竞价方式|
||9 月11 日|71,100|0.0071|4.62|竞价方式|
||9 月12 日|54,400|0.0054|4.49|竞价方式|

9月16日 41,700 0.0041 4.50 竞价方式
||||||
|-|-|-|-|-|
|9 月17 日|31,900|0.0032|4.26|竞价方式|
|9 月18 日|24,400|0.0024|4.22|竞价方式|
|9 月19 日|18,700|0.0019|4.13|竞价方式|
|9 月20 日|14,300|0.0014|4.27|竞价方式|
|9 月23 日|11,000|0.0011|4.15|竞价方式|
|9 月24 日|8,400|0.0008|4.10|竞价方式|
|9 月25 日|6,500|0.0006|3.98|竞价方式|
|9 月26 日|4,900|0.0005|3.85|竞价方式|
|9 月27 日|3,800|0.0004|3.80|竞价方式|
|10 月 8日|2,900|0.0003|3.82|竞价方式|
|10 月 9日|2,200|0.0002|3.81|竞价方式|
|10月10日|1,700|0.0002|3.84|竞价方式|
|10月14日|1,300|0.0001|3.99|竞价方式|
|10月15日|1,000|0.0001|3.82|竞价方式|
|10月16日|800|0.0001|3.78|竞价方式|
|10月17日|600|0.0001|3.78|竞价方式|
|10月18日|400|0.0001|3.73|竞价方式|
|10月21日|400|0.0001|3.60|竞价方式|
|10月22日|300|0.0001|3.67|竞价方式|
|10月23日|200|0.0001|3.65|竞价方式|

10月25日 100 0.0001 3.55 竞价方式
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||11月18日|4,800|0.0005|3.04|竞价方式|
||11月19日|187,100|0.0186|3.10|竞价方式|
||11月20日|679,300|0.0675|3.10|竞价方式|
||11月21日|919,700|0.0914|3.40|竞价方式|
||11月22日|699,600|0.0696|3.56|竞价方式|
||11月25日|1,044,500|0.1039|3.31|竞价方式|
||11月26日|958,200|0.0953|3.45|竞价方式|
||11月27日|790,900|0.0786|3.30|竞价方式|
||11月28日|609,600|0.0606|3.18|竞价方式|
||11月29日|472,000|0.0469|3.29|竞价方式|
||12 月 2日|548,900|0.0546|3.65|竞价方式|
||12 月 3日|486,200|0.0483|3.65|竞价方式|
||12 月 4日|423,900|0.0421|3.64|竞价方式|
||12 月 5日|365,400|0.0363|3.63|竞价方式|
||12 月 6日|286,200|0.0285|3.61|竞价方式|
||12 月 9日|270,000|0.0268|3.72|竞价方式|
|合计|--|9,264,100|0.9211|--|--|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份（股）|占总股本比例（%）|股份（股）|占总股本比例（%）|
|德威投资|合计持有股份|362,717,467|36.06|353,453,367|35.14|
||其中：无限售条件股份|362,717,467|36.06|353,453,367|35.14|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
2、德威投资为公司控股股东，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号——控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规及规范性文件的规定。本次减持计划未违反德威投资作出的相关承诺。
4、公司于2019年11月15日在中国证监会信息披露指定网站披露了《关于控股股东减持预披露的提示性公告》（公告编号：2019-123），公司控股股东德威投资因股票质押违约存在被动减持的风险，拟在上述公告披露之日起15个交易日后的六个月
内以集中竞价方式减持公司股份，减持股份的总数合计不超过公司股份总数的2%，
任意连续九十个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%。截止目前，上述减持计划正在进行中。
三、备查文件
1、《德威投资集团有限公司关于减持股份实施情况的告知函》
特此公告！
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-024广东美联新材料股份有限公司
关于参股公司终止对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、参股公司对外投资情况概述
2018年7月17日,广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）与公司参股公司汕头市美联盈通投资有限公司（以下简称“美联盈通”）、营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）、营口福庆化工合伙企业（有限合伙）（以下简称“福庆化工”）、刘至寻签署了《关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议》（以下简称“协议一”），约定美联盈通以支付现金的方式收购营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）38.25%的股权；其中，美联盈通以 19,492.20万元的价格收购盛海投资持有营创三征23.205%的股权（对应注册资本 3,898.44万元），以 12,637.80万元的价格收购福庆化工持有营创三征15.045%的股权（对应注册资本 2,527.56万元）。以上协议已经公司第二届董事会第十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过。
2018年 10月 27日,鉴于协议一约定的付款期限已超过，公司与美联盈通、盛海投资、福庆化工、刘至寻签署了《关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议》（以下简称“协议二”），约定内容主要如下：
1、美联盈通在 2018年 10月 31日之前以 3,057.6万元的价格收购盛海投资持有营创三征3.64%的股权（对应注册资本611.52万元）、以1,982.4万元的价格收购福庆化工持有的营创三征2.36%的股权（对应注册资本 396.48万元），并付清全部股权转让价款。各方同意在股权转让价款付清后十个工作日内完成本次股权转让的工商变更登记手续。
2、各方一致同意，美联盈通后续将进一步收购盛海投资和福庆化工所持营创三征的部分股权，其中，美联盈通收购盛海投资持有的营创三征19.565%股权
（对应注册资本 3,286.92万元），股权收购价格为 17,420.676万元；美联盈通收购福庆化工持有的营创三征12.685%的股权（对应注册资本 2,131.08万元），收购价格为 11,294.724万元。就上述后续股权收购，有关方应在 2018年 12月 31日之前签署股权转让协议并由美联盈通付清全部股权转让价款，在股权转让价款付清后十个工作日内，相关方应共同配合营创三征完成股权转让的工商变更登记手续。
以上协议二已经公司第二届董事会第二十三次会议和 2018年第三次临时股东大会审议通过。
2018年11月13日，美联盈通已完成上述营创三征6%股权的转让价款支付及交割手续。
二、参股公司终止对外投资的原因
截止目前，协议二中约定的关于后续股权收购的协议签署及付款期限已超过，期间美联盈通未再与上述协议相关方签署关于后续股权收购的协议。鉴于美联新材拟以现金支付方式收购美联盈通持有的营创三征31.00%股权（对应注册资本 5,208.00万元）和盛海投资、福庆化工分别持有的营创三征24.46%（对应注册资本4,109.28万元）、5.54%的股权（对应注册资本930.72万元）（以上合计为营创三征61.00%的股权），经协商，各方一致同意美联盈通不再收购盛海投资和营口福庆化工合计持有的营创三征32.25%股权。
三、参股公司终止对外投资的审批程序
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的规定，本次美联盈通终止对外投资事项无需提交公司董事会审议。
四、对公司产生的影响
本次公司的参股公司美联盈通终止对外投资事项不会导致公司及美联盈通承担任何法律责任，也不会对公司当期损益以及股东权益产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2019年2月28日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第四十二次会议审议的议案，并发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见
1、第三届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运作的需要。
2、第四届董事会非独立董事候选人张曦先生、黄文灿先生、应亚珍女士、吴一禹先生、李虹海先生、张昱女士，以及独立董事候选人邱晓华先生、詹亦文女士、苏伟斌先生、陈菡女士、何锐先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
上述五名独立董事候选人具备独立董事应有的独立性及担任公司独立董事的资格，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况。邱晓华先生、詹亦文女士、苏伟斌先生、陈菡女士均已取得独立董事资格证书，何锐先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
3、上述 11名（包括 5名独立董事候选人）董事候选人的提名、被提名人任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意公司《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》经董事会审议通过且独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。
二、关于全资子公司放弃孙公司股权优先购买权及对其同比例增资暨关联交
易事项的独立意见
1、经审核，我们认为全资子公司易康吉保险经纪有限公司放弃孙公司保睿通（厦门）信息科技有限公司股权优先购买权及对其同比例增资暨关联交易的事项履行了必要的审议程序，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定。
2、该关联交易事项遵循了公平、自愿、等价、有偿的一般商业原则，未损害公司、股东利益。
3、我们同意本次公司全资子公司放弃孙公司股权优先购买权及对其同比例增资暨关联交易事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于与同一关联人发生关联交易的独立意见
经审核，我们认为公司及其控股子公司与福建易联众医联信息技术有限公司发生的关联交易主要是基于业务的延续性，为了满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，对公司的独立性不会产生影响。交易价格是参照市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司及控股子公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关法律、法规的规定。
因此，我们同意公司上述关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《易联众信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：邢文祥
唐予华
苏伟斌
陈菡
邱晓华
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-033华映科技（集团）股份有限公司
2016年 3月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2016年 3月营业收入简报（单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
||2016年3月|2016年1-3月累计|
|合并营业收入合计|283,602,583.98|1,028,796,010.75|
|其中：模组相关业务|278,515,372.39|1,020,007,092.17|
|盖板玻璃业务（科立视公司业务）|5,087,211.59|8,788,918.58|

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-047债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年6月20日、6月21日、6月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒报道了有关美国特斯拉汽车公司（以下简称“特斯拉”）将要在中国建厂的有关事项。
截至目前，公司尚未获知美国特斯拉汽车公司在中国建厂的具体进度及安排，公司暂未参与特斯拉在中国建立汽车主机厂的有关合作事宜。
特斯拉是公司新能源汽车模具客户之一，其与奔驰、宝马、保时捷、通用、福特等公司其他客户并无本质不同。如特斯拉在中国建厂或投放新车型，将带来新的模具及零部件需求，对公司未来的业务开拓有积极影响，但业务开拓存在市场竞争风险，具有不确定性，本公司郑重提示投资者注意投资风险。
公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商，2014年以来，公司与美国特斯拉汽车公司累计签署汽车模具订单约5,000万元人民币，且均已如期顺利交付。
2017年，公司委派了部分专业技术人员协助特斯拉进行模具调试服务，预计会给公司增加一定收益。截至目前，该项服务对公司主营业务收入和净利润的影响较小，若该事项达到信息披露标准，公司会及时发布相关公告。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、在美国设立全资子公司并收购DieTech North America,LLC（北美模具技术有限公司）全部资产及业务进展情况。
公司拟在美国密歇根州投资设立全资子公司，并由该子公司收购DieTech North America,LLC（北美模具技术有限公司）全部资产及业务。具体详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于在美国设立全资子公司并收购DieTech North America,LLC全部资产的公告》（公告编号：2017-042）。
截至目前，交易双方正在就资产交易的正式合同进行积极协商，公司将密切关注本次交易的后续进展，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
除以上情况外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-024高新兴科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月24日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在不超过 1.5亿元额度范围内，资金可滚动使用。详细情况见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关文件。
2016年 1月 8日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《中国民生银行结构性存款协议书》，使用 4,900万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型结构性存款产品，到期日期：2016年 4月 8日。详细情况见公司2016年1月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》。
2016年 4月 8日，公司向中国民生银行股份有限公司广州分行使用 4,900万元闲置募集资金认购的保本浮动收益型结构性存款产品已到期，公司已收回投资本金4,900万元人民币，并收到理财收益390,162.50元。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币10,050万元。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十一日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-037东华工程科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“东华科技”） 2018年年度权益分派方案已获于 2019年 4月 26日召开的 2018年度股东大会审议通过（详见发布于 2019年 4月 27日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2019-033号《 2018年度股东大会决议公告》）。现将 2018年度权益分派实施事宜公告如下：
一、有关情况说明
1、本次分派方案与股东大会审议通过的方案相一致；
2、本公司股本总额自分派方案披露至实施期间未发生变化；
3、本次分派的实施时间距离股东大会审议通过之日未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本 446,034,534股为基数，向全体股东每 10股送红股 2股、派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 446,034,534股，分红后总股本增至 535,241,440股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2019年 5月 28日；除权除息日为： 2019年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送红股于 2019年 5月 29日直接记入股东证券账户。在送红股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送红股总数与本次送红股总数一致。
2、本次本公司委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****275|化学工业第三设计院有限公司|

在权益分派业务申请期间（自申请日 2019年 5月 21日至登记日 2019年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年 5月 29日。
七、股本变动情况表
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|类别|本次变动前||本次送红股增加数量|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|送红股（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|6,766,301|1.52|1,353,260|8,119,561|1.52|

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|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|439,268,233|98.48|87,853,646|527,121,879|98.48|
|三、股份总数|446,034,534|100|89,206,906|535,241,440|100|

八、本次实施送红股后，按新股本 535,241,440股摊薄计算，2018年度每股净收益为 0.2770元。
九、咨询方式
1、咨询地址：安徽省合肥市望江东路 70号
东华工程科技股份有限公司董事会办公室
2、咨询联系人：张学明、孙政
3、咨询电话：0551-63626589、0551-63626768、13856002499
咨询传真：0551-63631706
十、备查文件
1、本公司 2018年度股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
2、本公司六届十五次董事会关于审议通过利润分配预案的决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一九年五月二十一日