Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2017—020
杭州钢铁股份有限公司
关于2017年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●2017年度，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“杭钢股份”）及控股子公司预计提供不超过等值不超过人民币144,160万元（下同）担保。
●杭钢股份2017年度为子公司提供担保计划额度为人民币137,560万元，担保涉及被担保单位3家；杭钢股份的控股子公司2017年度拟为其子公司提供担保计划额度为人民币6,600万元，担保涉及被担保单位2家。
一、担保情况概述
公司根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，经本公司七届五次董事会审议通过，同意2017年度本公司及下属子公司提供等值不超过人民币158,160万元的担保。
（一）杭钢股份 2017年度拟为子公司提供担保计划额度为人民币 137,560万元。担保涉及被担保单位3家，均为公司控股子公司或控股孙公司，明细为：单位：人民币，万元
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|序号|担保方名称|被担保方名称|被担保方是否为公司合并报表范围内企业|计划担保额度|担保方式|是否按股比担保或有反担保|
|1|杭州钢铁股份有限公司|浙江富春紫光环保股份有限公司|是|77,000|连带责任担保|否|
|2|杭州钢铁股份有限公司|浦江富春紫光水务有限公司|是|40,560|连带责任担保|是|
|3|杭州钢铁股份有限公司|杭州杭钢金属材料电子商务有限公司|是|20,000|连带责任担保|否|

（二）杭钢股份的控股子公司2017年度拟为其子公司提供担保计划额度为人
民币6,600万元。担保涉及被担保单位2家，均为其控股子公司，明细为：
单位：人民币，万元
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|序号|担保方名称|被担保方名称|被担保方是否为公司合并报表范围内企业|计划担保额度|担保方式|是否按股比担保或有反担保|
|1|浙江富春紫光环保股份有限公司|开化富春紫光水务有限公司|是|5,600|连带责任担保|是|
|2|浙江富春紫光环保股份有限公司|襄阳富春紫光污水处理有限公司|是|1,000|连带责任担保|是|

上述担保计划的担保内容为银行贷款，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
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|序号|被担保方名称|被担保方股东及其持股比例|法定代表人|注册资本（万元）|经营范围|是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项|
|1|浙江富春紫光环保股份有限公司|杭州钢铁股份有限公 司 ：97.95%|吴黎明|64,200|环保设施运营服务、技术开发、技术咨询、环境影响评价、环保设备制造（生产场地另设分支机构经营）和销售，水污染治理工程的设计、施工，臭气治理和烟气脱硫脱硝设备及相配套设备的设计、销售，环保工程施工，市政工程施工，环境工程的技术研究开发、设计、施工，自来水、工业用水、中水及纯水、软水处理工程的设计和施工，固体废弃物处理、生态修复的工程承包、设计，环境检测（涉及资质证书的凭证经营，禁止、限制类除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|否|
|2|浦江富春紫光水务有限公司|浙江富春紫光环保股份有限公司：65%|吴黎明|15,600|污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|否|
|3|开化富春紫光水务有限公司|浙江富春紫光环保股份有限公 司 ：100%|吴黎明|5,000|自来水供应，污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|否|

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|4|襄阳富春紫光污水处理有限公司|浙江富春紫光环保股份有限公 司 ：100%|吴黎明|5,200|城市污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|否|
|5|杭州杭钢金属材料电子商务有限公司|宁波钢铁有 限 公司：51%|陈晓东|20,000|实业投资；服务：电子商务的技术咨询、技术开发、技术服务、成果转让、投资咨询、投资管理；经济信息咨询；企业管理咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；国内货物运输代理；仓储服务（除危险化学品）；自有房产出租；物业管理；网上批发、零售：金属材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|否|

（二）被担保方2016年度主要财务数据
单位：人民币，万元
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|序号|被担保方名称|2016年末资产总额|2016年末负债总额|其中：2016年末银行贷款总额|其中：2016年末流动负债总额|2016年末净资产|2016年末营业收入|2016年末净利润|
|1|浙江富春紫光环保股份有限公司|294,897.10|158,341.37|79,455|80,066.51|125,747.04|34,883.86|4,280.56|
|2|浦江富春紫光水务有限公司|78,173.17|62,172.85|60,682.00|3,374.85|16,000.32|3,827.26|400.34|
|3|开化富春紫光水务有限公司|8,521.54|3,524.03|0|3,524.03|4,997.51|516.62|-1.00|
|4|襄阳富春紫光污水处理有限公司|11270.40|389.63|0|389.63|10880.77|4738.73|1530.49|
|5|杭州杭钢金属材料电子商务有限公司|19,985.45|16,871.09|0|16,871.09|3,114.35|183,208.64|2,201.15|

三、董事会意见和独立董事意见
公司七届五次董事会审议通过了《关于2017年度担保计划的议案》，公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司直接或间接控制
的子公司，可有效控制和防范担保风险。在担保额度内，董事会授权财务总监审
核后由董事长签署。同意将该议案提交本公司股东大会审议。
本公司独立董事对公司2017年度担保计划发表独立意见如下：公司2017年度担保计划事项的被担保人均为公司直接或间接控股的子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；
我们认为该项担保计划是合理的，符合有关法律法规的规定，没有损害公司特别是中小股东的利益，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2016年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保总额）为0元，公司控股子公司对其子公司提供的担保余额为1.8亿元。无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的事先认可意见；
3、杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2017年4月22日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2015-018卧龙电气集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“本公司”、“公司”）于2015年2月13日接到控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）的通知，卧龙控股与中国工商银行股份有限公司上虞支行（以下简称“工商银行上虞支行”）于2015年2月12日签订了1份股份质押合同，将其持有的卧龙电气16,000,000股（占总股本1.44%）无限售流通股质押给工商银行上虞支行，质押期限自2015年2月12日始，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。
截至本公告日，卧龙控股共持有本公司无限售流通股140,748,091股，占公司总股本的12.67%，其中质押股票共计62,320,000股，占公司总股本的5.61%。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2015年2月14日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：2018-091
证券代码:136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月14日 10点30分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月14日
至2018年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于新增2018年度日常关联交易预计的议案|√|
|2|公司关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2018年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公
司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·正
灏 62号证券投资集合资金信托计划和王玉锁先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600803|新奥股份|2018/9/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用传真的方式登记。
2、登记时间：2018年9月11日至9月12日上午8:30至11:30；下午 14:00至16:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系人：赵红
联系电话：0316-2597675
传真：0316-2597561
地址：河北省廊坊市开发区华祥路 118号新奥科技园B座
六、 其他事项
出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
2018年8月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
新奥生态控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月14日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|公司关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案|||||
|2|公司关于修改公司章程的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-051
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者网络交流会
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")正在筹划重大事项，经本公司申请，本公司股票已于 2015年 3月 17日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对本公司构成了重大资产重组，本公司已于 2015年 3月24日发布重大资产重组停牌公告。
2015年6月9日，公司召开董事会通过了申请重大资产重组继续停牌的议案，公司向监管机构申请自2015年6月24日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《关于发布<上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引>的通知》要求，本
公司将在上海证券交易所“e互动”平台举办“首旅酒店关于重大资产重组事项投
资者网络交流会”，欢迎广大投资者积极参加。交流会安排如下：
1、时间：2015年6月19日（星期五）10:00至11：00。
2、公司参加人员：本公司高级管理人员、董事会秘书、公司财务顾问等相关人员。
3、会议方式：请投资者注册、登录上海证券交易所“e互动”平台（网址：
http://sns.sseinfo.com），点击首页“上证e访谈”栏目的“首旅酒店关于重大资产重组事项投资者网络交流会”访谈链接，进入交流环节。投资者可在线提前提交关注问题。
4、咨询电话：010-66014466转2446010-66019471。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-089
西南药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|公司董事会于近日收到独立董事张意龙先生提交的书面辞呈。因||
|个人原因，张意龙先生提请辞去公司第七届董事会独立董事以及董事|以及董事|
|会各相关委员会委员等职务||

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|-|
|职务。|
|张意龙先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董|
|事会成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公|
|司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将自本公|
|司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。|
|张意龙先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职|
|责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积|
|极作用。公司董事会对张意龙先生担任公司独立董事期间所做出的贡|
|献表示衷心的感谢！|
|特此公告。|
|西南药业股份有限公司董事会|
|2014 年 12 月 25 日|
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-071
广东科达洁能股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2018年 10月 12日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于 2018年10月17日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。
近期，公司股票价格受宏观经济、资本市场波动等因素影响，出现较大波动，公司认为现有公司股价不能合理反映公司股票的实际价值。为有效维护广大股东利益，稳定投资者对公司股票长期价值的预期，同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟以自有资金进行股份回购。本次拟回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份，公司将尽快制定股权激励计划具体方案并提交公司股东大会审议，如后续未能实施股权激励，则已回购股份将予以注销。
（一）拟回购股份的方式
本次回购采用集中竞价交易方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）拟回购股份的价格区间、定价原则
鉴于本次回购期限较长，为了保障公司未来股权激励的有效实施，本次拟回购股份价格为每股不超过人民币 6元/股，未超过董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%（按照孰高原则）。实
际回购股份的价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息等事宜，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）拟回购股份的种类、数量和比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
若以回购资金上限 2亿元、回购价格上限 6元/股测算，预计回购股份总数约为3,333万股，占公司目前已发行总股本的比例为2.11%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）拟用于回购股份的资金总额及资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购资金总额不超过人民币 2亿元，不低于人民币5000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）拟回购股份的实施期限
1、本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内。
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决
策过程中，至依法披露后2个交易日内。
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）决议的有效期
本次回购股份相关决议的有效期自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会逐项审议通过。本次回购预案相关事项详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购公司股份的预案》。
二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事项的议案》。
为配合本次回购公司股份，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事宜，包括但不限于如下事宜：
1、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
2、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
4、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量；
5、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；
6、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
7、本授权自公司股东大会审议批准之日至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司
同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购公司股份的预案》。
三、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意就上述第一、二项议案召开公司2018年第二次临时股东大会，股东大会召开时间及具体事宜将另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-032宋都基业投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：财政部 2018年 9月 7日发布的《关于 2018年度一般
企业财务报表格式有关问题的解读》以及财政部于2017年印发修订的《企
业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—
—金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则
第37号——金融工具列报》对公司会计政策进行了相应变更。
此次会计政策变更对公司2018年及以前年度的公司总资产、负债总额、
净资产及净利润未产生影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金
融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第
23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准
则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于 2017年 5
月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》
（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内
上市公司自2019年1月1日起施行。
（二）变更的主要内容
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告、公司按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2018年6月15日发布的《关
于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、
财政部 2018年 9月 7日发布的《关于 2018年度一般企业财务报表格式有
关问题的解读》以及财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号
——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企
业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具
列报》相关规定执行。公司根据新金融工具准则，会计政策变更内容主要
包括：1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理
金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本
计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；其中，
调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投
资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定
不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额
结转计入当期损益。2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改
为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及
时、足额地计提金融资产减值准备。3）在明确金融资产转移的判断原则及
其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。4）拓
宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险
管理活动。5）变更生效日期新金融工具准则的会计政策公司于 2019年 1
月1日起执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相
关准则及其他有关规定执行。
2019年4月29日，公司第十届董事会第二次会议以7票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。本次会计政策变更无需提交
股东大会审议。
二、对公司的影响
本次会计政策的变更不会对2018年及以前年度的公司总资产、负债总
额、净资产及净利润产生影响，公司自 2019年1月1日起执行新金融工具
准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报
表披露。
三、独立董事、监事的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布
的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股
东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司《章
程》的相关规定。同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：此次会计政策变更符合相关法规政策和公司内部管
理规定，董事会对相关事项的审议程序合法，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、独立董事发表的独立意见；
2、第十届董事会第二次会议决议；
3、第十届监事会第二次会议决议。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2019年4月30日
证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2014-023
900955 *ST九龙B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于股票连续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
在此期间，为避免公司股票价格异动，公司股票从2014年4月22日起连续停牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2016-008中材节能股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”或“中材节能”）于 2016年 3月25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。
一、章程内容修订
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|章节|修订前|修订后|
|第一章 总则|共十一条|在本次修订前原第九条后增加一条： 第十条公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制。党组织在公司发挥政治核心作用，保证监督党和国家方针政策在企业的贯彻执行，参与企业重大问题决策，加强对企业领导人员的监督，落实党管干部原则和党管人才原则，领导企业整治思想工作。公司应当为党组织的活动提供必要条件。其他条款顺序相应调整，原第十条、第十一条，调整为第十一条、第十二条。|
|第五章第二节董事会|共二十条|在本次修订前原第一百零九条后增加一条：第一百一十一条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。选聘高级经营管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向总经理推荐提名人选；党委对拟任|

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|||人选进行考察，集体研究提出意见。在本次修订前原第一百二十六条后增加一条：第一百二十九条 董事会应根据需要下设战略、审计、薪酬与考核以及提名等专业委员会；董事会选举产生各专业委员会委员时，应听取党委的意见。其他条款顺序相应调整，原第一百零六条至第一百二十六条条，调整为第一百零八条至第一百二十九条，共二十二条。|
|第六章总裁及其他高级管理人员 第一百三十一条|总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会制定的年度经营计划、投资、融资和委托理财方案；（三）根据董事会的指示，拟订公司年度财务预算方案、决算方案；（四）拟订公司的子公司合并、分立、重组等方案；（五）拟订公司内部管理机构设置方案；（六）拟订公司分支机构设置方案；（七）拟订公司的基本管理制度；（八）制定公司的具体规章；（九）提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；（十）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（十一）拟订公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；（十二）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。|第一百三十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会制定的年度经营计划、投资、融资和委托理财方案；（三）根据董事会的指示，拟订公司年度财务预算方案、决算方案；（四）拟订公司的子公司合并、分立、重组等方案；（五）拟订公司内部管理机构设置方案；（六）拟订公司分支机构设置方案；（七）拟订公司的基本管理制度；（八）制定公司的具体规章；（九）按照干部管理权限和上级有关要求，提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；（十）根据党委推荐意见，聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（十一）拟订公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；（十二）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。|

二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。因增加3条，章程总条款数由二百零三条增至二百零六条，条款序号相应顺延。
三、《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后生效。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2016年3月28日
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-068宜宾纸业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月18日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）接实际控制人宜宾市政府国有资产监督管理委员会通知：其正在与中环国投控股集团有限公司就相关战略合作事项进行谈判，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票已于2015年5月19日起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。
就此事项，公司后续分别于2015年5月26日、6月2日、6月9日、6月16日、6月24日停牌。停牌期间，本公司、本公司控股股东、实际控制人就如何盘活上市公司等事宜进行了多次讨论，并与其他相关方进行了初步沟通，经初步论证、协商，本公司拟筹划非公开发行股份事宜（以下简称“非公开发行”）。为此，经公司申请，本公司股票于2015年7月1日起继续停牌，并每五个工作日披露了相关进展公告，公告内容已刊载于公司指定的信息披露媒体。
2015年7月24日，公司召开2015年第二次临时股东大会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月28日起继续停牌，最晚于2015年12月28日复牌。若公司在此期间披露非公开发行方案，公司将申请提前复牌。
目前，公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告子气化发电和固体废弃物处理项目，并已基本确定收购相关资产，相关收购协议仍在进一步商谈中。
2、为有效提升宜宾纸业经营业绩，加快宜宾纸业环保业务的布局，公司目前也在接触其他环保类资产，不排除未来将其收购和整合进入上市公司的可能。公司目前正在与上述环保类资产的持有方就有关收购和整合方案进行商议和谈判，如有实质性进展，将进行相应公告和披露。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将继续全面推进本次非公开发行股票事项的相关工作和股权转让工作，并将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
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|特此公告。|
|宜宾纸业股份有限公司董事会|
|二〇一五年十二月十一日|
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-004柳州化工股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2018年 1月9日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到4名，实到4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事陆有汉先生主持。部分公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议表决，以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，会议选举覃立基先生（简历请见附件）为公司第五届监事会召集人，任期至本届监事会完成换届为止。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2018年1月10日附件：
覃立基，男，1962年生，硕士研究生，高级工程师。曾任东风柳州汽车有限公司机动科副科长、动力安全处副处长、人事部部长兼企划部部长，柳州市工业控股有限公司副总经理、党工委委员，柳州市产业投资有限公司董事、副总经理。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理、公司监事。
截至目前，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-040
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于收到中国证监会非公开发行股票批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1459号），具体批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过17,945,266股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据相关法律法规和上述核准文件的要求，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：老百姓大药房连锁股份有限公司
联系人：张钰
电话：0731-84035189
邮箱：ir@lbxdrugs.com
2、保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司
项目保荐代表人：赵源、张建军
联系人：赵源
电话：010-56673865
邮箱：zhaoyuan@cczq.net
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2017年8月19日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2017-024浙江诚邦园林股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：丽水诚邦景观工程有限公司（以下简称“丽水诚邦景观”）
担保金额：浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“公司”、“诚邦股份”）作为丽水诚邦景观的全资控股股东，拟为丽水诚邦景观申请的人民币2,000万元固定资产贷款提供连带责任担保，本公司对外担保余额为2,000万元
本次担保不存在反担保
截止本公告日，公司无对外担保逾期情况
一、担保情况概述
（一）公司控股子公司丽水诚邦景观因经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司丽水开发区支行（以下简称“农行丽水开发区支行”）申请固定资产贷款金额为人民币2,000万元。
借款主要条件如下：
1、债权人：中国农业银行股份有限公司丽水开发区支行
2、借款规模：人民币2,000万元；
3、借款期限：壹拾年，提款期自2017年9月15日至2017年9月25日；
4、借款利率：按照人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮5%；
5、计息、结息方式：借款按月结息，结息日为每月的20日。
公司为本次贷款业务项下的相应提供本息全额连带责任保证担保。
（二）本次公司拟为丽水诚邦景观提供担保事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会授权董事长按照相关程序签署相关保证合同。本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）企业名称：丽水诚邦景观工程有限公司
（二）企业性质：有限责任公司
（三）住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道南城绿都小区20幢2单元506室（四）法定代表人：周欣欣
（五）注册资本：人民币2,139万元
（六）经营范围：园林绿化工程、市政工程施工及养护，花木的种植，苗木、花卉、园林机械的销售，园林项目设计，园林古建筑、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、公路、建筑智能化工程、照明工程、地质灾害治理工程施工，装饰装潢。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（七）与本公司的关系：为本公司全资子公司。
（八）被担保人的财务情况：2016年12月31日经审计的资产总额为1,511.98万元，净资产为1,048.65万元，2016年净利润为-1.35万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保人：浙江诚邦园林股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司丽水开发区支行
（二）担保方式全额本息连带责任保证担保。
（三）担保范围
丽水诚邦景观与农行丽水开发区支行发生《固定资产借款合同》约定的相关业务的主债务，担保范围为前述主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。
（四）担保期限基于丽水诚邦景观与农行丽水开发区支行之间根据《固定资产借款合同》所约定的主债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
此次担保是为满足丽水诚邦景观经营过程资金需要。被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌控丽水诚邦景观的资信状况，对其担保的风险可控，且不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本担保义务实际发生后，本年累计对外担保金额为5,000万元，本公司对外担保余额为5,000万元（均为对公司全资子公司的担保），占经审计的2016年末净资产的比例为11.77%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
浙江诚邦园林股份有限公司董事会2017年9月21日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2015-021安徽六国化工股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2015年 9月 25日上午 9:00以通讯方式召开，应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议:
《六国化工关于修改挂牌转让宿松六国矿业有限公司100%股权方案部分条款的议案》。
宿松六国自 7月 3日挂牌转让以来，尚未征集到意向受让方。为促进挂牌事项的完成，本公司拟将对公开挂牌转让宿松六国矿业有限公司100%股权方案中的前置性条件中部分条款做修改，修改的主要内容为：将原方案中受让方受让六国化工持有宿松矿业 82424633.49元债权价款由签订《产权交易合同》后一年内偿还修改为第二年内偿还，其他条款不变。具体为：
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|修改前|修改后|
|5、意向受让方受让宿松矿业 100%股权的同时，受让六国化工持有宿松矿业 82424633.49 元债权并按照本次股权价款支付方式和要求支付债权价款。|5、意向受让方受让宿松矿业 100%股权的同时，受让六国化工持有宿松矿业 82424633.49 元债权价款。|
|6、意向受让方应承诺：在签订《产权交易合同》后 5 个工作日内，受让方支付标的转让价款总成交价款的 30%（交易保证金可冲抵），剩余标的转让价款应提供转让方认可的有效担保并在签订《产权交易合同》后 1 年内向转让方支付完毕，同时受让方应向转让方支付利息，利息按照延迟|6、意向受让方应承诺：在签订《产权交易合同》后 5 个工作日内，受让方支付标的股权价款的30%（交易保证金可冲抵），剩余股权价款应提供转让方认可的有效担保并在签订《产权交易合同》后 1 年内向转让方支付完毕，同时受让方应向转让方支付利息，利息按照延迟支付期间应付价款|

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|支付期间应付价款的同期银行贷款利息计算；如不能对剩余标的款提供转让方认可的有效担保，必须在签订《产权交易合同》后 5 个工作日内一次性付清。在受让方支付标的转让价款不少于总成交价款的 30%，且对剩余未支付转让价款向转让方提供认可的有效担保后 5 个工作日内，转让方开始协助受让方办理产权过户手续；如不能对剩余标的转让价款向出让方提供认可的有效担保，则在受让方付清全部转让价款后 5 个工作日内，出让方开始协助受让方办理产权过户手续。|的同期银行贷款利息计算；如不能对剩余标的股权价款提供转让方认可的有效担保，必须在签订《产权交易合同》后 5 个工作日内一次性付清。在受让方支付标的股权转让价款不少于总成交价款的 30%，且对剩余未支付转让价款向转让方提供认可的有效担保后 5 个工作日内，转让方开始协助受让方办理产权过户手续；如不能对剩余标的股权转让价款向出让方提供认可的有效担保，则在受让方付清全部转让价款后 5 个工作日内，出让方开始协助受让方办理产权过户手续。在签订《产权交易合同》一年后 5 个工作日内，受让方支付债权价款 82424633.49 元的 30%，余款在签订《产权交易合同》一年后 的12个月内还清。债权转让价款直接向转让方指定的账户支付。|

特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二零一五年九月二十六日
北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京歌华有线电视网络股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十八次会议审议的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》发表以下独立意见：
公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，对暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事（签名）：彭中天、罗玫、邓峰、孔炯、刘华
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—012北汽福田汽车股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于 2018年 3月 14日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于聘任张伟同志、常瑞同志为副总经理的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司六位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事 17名，截止 2018年 3月 23日，共收到有效表决票 17张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张伟同志、常瑞同志为副总经理的议案》，决议如下：
聘任张伟同志、常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
张伟同志、常瑞同志简历附后。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十四日
附件：
张伟同志简历
姓名：张伟 性别：男
民族：汉族 出生日期：1978年4月
政治面貌：中共党员 学历：硕士研究生
最近五年主要工作经历：
曾任：
北汽福田汽车股份有限公司副总裁；
北汽福田汽车股份有限公司高级副总裁；
北汽福田汽车股份有限公司总经理助理；
北京福田戴姆勒汽车有限公司副总裁兼营销公司总经理；
北汽福田汽车股份有限公司雷萨重机总裁兼党委副书记。
现任：
北汽福田汽车股份有限公司商用汽车集团副总裁；
北京福田戴姆勒汽车有限公司执行副总裁、党委副书记。
张伟同志没有《公司法》第 146条和中国证监会禁止的情形，具备担任副总经理的资格。
附件：
常瑞同志简历
姓名：常瑞 性别：男
民族：汉族 出生日期：1976年1月
政治面貌：中共党员 学历：硕士研究生
最近五年主要工作经历：
曾任：
北汽福田汽车股份有限公司高级副总裁；
北汽福田汽车股份有限公司总经理助理；
北汽福田汽车股份有限公司海外事业部党委书记、常务副总经理、乘用车业务总监、乘用车销售公司经理；
欧辉客车事业部副总经理。
现任：
北汽福田汽车股份有限公司副总裁；
北汽福田汽车股份有限公司商用汽车集团执行副总裁；
北汽福田汽车股份有限公司海外事业部总经理、党委副书记。
常瑞同志没有《公司法》第 146条和中国证监会禁止的情形，具备担任副总经理的资格。
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-005喜临门家具股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2017年 1月 23日在浙江省绍兴市二环北路 1号公司 A楼 2号会议室召开。
公司监事陈岳诚、蒋杭、刘新艳出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议通过书面记名投票的表决方式形成决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。经审核，监事会认为：《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施股权激励计划合法、合规。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了《喜临门家具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
监事会认为：董事会制定的《喜临门家具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于促进公司发展战略和经营目标的实现，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于确定<喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。对激励对象人员名单初步核查后，监事会认为：1、《激励对象名单》与《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符。
2、列入公司《激励对象名单》的人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、列入公司本次限制性股票激励计划《激励对象名单》的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、上网公告附件
1、《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
2、《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会二○一七年一月二十五日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-012苏州兴业材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月5日
(二) 股东大会召开的地点：苏州兴业材料科技股份有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|129,972,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.4704|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，其中潘雪莲女士因突发情况未能到场参加,通过通讯方式参加会议，张伯明先生、谈雪华先生、张萱女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，马晓锋先生因身体原因未能出席；
3、董事会秘书彭勇泉先生出席；财务总监陆佳先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,972,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,972,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的议案》|5,396,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|5,396,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1～2为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：余娟娟、张利敏
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州兴业材料科技股份有限公司2018年2月6日