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河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
我们(王芳、阎登洪、李悦)作为公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事年报审计工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利。
现将我们2014年度履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王芳，北京大学金融学硕士，香港浸会大学访问学者。长期从事跨国企业集团金融风险管理和套期保值技术的研究，注重金融衍生品的使用及其对企业会计核算和利润水平的影响，关注外向型民营企业汇率风险的管理，以及我国场外金融衍生品市场的发展和建设情况。现任北京国家会计学院金融学副教授，兼任北京天地融科技股份有限公司独立董事、北京大学经济学院金融系研究生论文答辩校外评委。
阎登洪，具有证券法律行业多年从业经历，现任江苏泰和律师事务所高级合伙人，江苏省律师协会金融证券业务委员会委员。目前主要从事公司上市、证券、涉外及风险投资等领域的非诉法律业务。
李悦，经济学博士，应用经济学博士后。历任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，兰州商学院校长助理（挂职），光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理。现任格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书，江西中江地产股份有限公司、河南瑞贝卡发制品股份有限公司、中文天地出版传媒股份有限公司、华油惠博普科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内公司共召开了4次董事会，1次股东大会。我们认真履行职责，按时出席或委托他人出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案。
本年度，公司股东大会及董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关决策程序，我们对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，出席会议的具体情况如下：
董事会会议出席情况
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|独立董事姓名|应参加董事会会议次数|出席方式||||是否连续两次未亲自出席会议|
|||现场方式|通讯方式|现场和通讯结合|委托出席||
|王 芳|4|1|2|1|0|否|
|阎登洪|4|1|2|1|0|否|
|李 悦|4|1|2|1|0|否|

股东大会会议出席情况
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加股东大会会议次数|出席方式|||备注|
|||亲自出席|委托出席|缺席||
|王 芳|1|1|0|0|—|
|阎登洪|1|1|0|0|—|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|李 悦|1|0|1|0|独立董事李悦先生因出国特委托独立董事王芳女士出席会议并代行表决签字权|

（二）2014年度公司董事会、股东大会审议通过了关于定期报告有关事项。
作为公司的独立董事，我们深入了解公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，积极参与公司日常工作；加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师的沟通，关注公司的经营、治理情况，提供独立、专业的建议。
（三）在召开相关会议前，我们主动了解并获取做出决策所需要的相关资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策。
（四）在年报编制过程中，我们在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会工作规程》的指导下，认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。在财务会计审计报告完成后，审计委员会向董事会提交了关于财务报告、会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的有关决议。我们参与年报审计的各个重要阶段，确保公司2014年度报告真实、准确、完整。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等要求对公司进行公司关联交易事项进行了审核，我们认为，公司与关联方的关联交易遵循了公允的价格和条件,关联交易对公司及全体股东是公平的,没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在募集资金的使用情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、公司高级管理人员的提名、表决、聘任程序符合公司章程的规定，未发现所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关规定的情况。
2、公司薪酬方案的制定科学、合理，审核程序合法有效，公司能严格按照已制定的薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
公司2013年年度股东大会审议通过了续聘中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2014年财务审计机构的议案，公司未发生改聘事务所的情况。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
2014年5月22日，公司实施了2013年年度利润分配方案，具体方案为以
943,321,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金75,465,696元。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司完成了2013年年度报告、2014年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；完成了公司各类临时公告13份。我们对公司2014年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作遵循了“公开、公平、公正”
的原则，符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）内部控制的执行情况
报告期内,我们按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定,督查公司落实相关要求,进一步完善了内部控制制度及流程,推动公司内部控制制度建设。公司已基本建立规范、健全的内部控制体系,执行基本有效。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了三个专门委员会，我们是三个委员会的成员，还分别是提名及薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设的各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作，
2014年度公司召开了四次审计委员会会议，运作规范。
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|-|
|（十）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项|
|无|
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临 2016-006凌云工业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
凌云工业股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2016年 4月15日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5人，实到 5人，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会主席翟斌先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：
（一）审议通过《2015年监事会工作报告》，并报股东大会批准。
（二）关于2015年度内部控制评价报告
监事会认为：公司内部控制制度的建立符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
（三）关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2015年度）
监事会认为：公司募集资金年度存放与实际使用严格遵守了募集资金管理办法相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。
（四）关于2016年度日常关联交易预计情况的议案
监事会认为：公司日常关联交易遵循了市场公允原则，价格合理，对全体股东公平、公正、合理，没有损害公司和股东利益的行为。
（五）关于2015年年度报告全文及摘要
监事会认为：公司 2015年年度报告全文及摘要的编制、审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
（六）关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融框架服务协议》的议
案
监事会认为：通过利用兵工财务有限责任公司的资金平台获得便利服务，公司可以提高资金使用效率，降低融资成本；协议涉及的业务均在遵循市场定价原则情况下进行，不会损害公司及股东的利益。
（七）关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》的议案
监事会认为：通过与中兵融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务合作，可以拓宽公司融资渠道，降低投资风险；协议在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上协商确定，遵循市场定价的原则，不会损害公司及股东的利益。
（八）关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案监事会认为：该项关联交易是控股股东对公司发展的支持，有益于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，符合公司和股东的利益。
（九）关于设立凌云印尼汽车工业科技有限公司的议案
监事会认为：公司在印尼雅加达设立子公司，有利于跟随上汽通用五菱公司获得印尼新兴市场，培育国际市场运作的经验和能力；公司与控股股东在自愿、公平合理、协商一致的原则下共同投资，不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
凌云工业股份有限公司
2016年4月18日
卧龙地产集团股份有限公司
监事会关于2018年股票期权与限制性股票激励计划授予日
激励对象人员名单的核实意见
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2018年 2月 6日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《卧龙地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、《2018年股票期权与限制性股票激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）与《2018年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理人员、核心人员（管理、技术、业务）。
2、列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《股权激励计划》规定的激励对象条件。
合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象未同时参加其他上市公司的股权激励计划。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上所述，本次股权激励计划确定的激励对象符合授予条件，同意以 2018年2月6日为授予日，向符合授予条件的46名激励对象授予股票期权444万份，16名激励对象授予限制性股票255万股。
卧龙地产集团股份有限公司监事会 2018年2月6日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2015-032
西安博通资讯股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）的第一大股东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）正在筹划涉及博通股份的重大事项，该事项可能为涉及博通股份的重大资产重组，经公司申请，本公司股票于2015年10月23日起停牌，公司于2015年10月23日披露了《博通股份重大事项停牌公告》。之后公司于 2015年 10月 30日披露了《博通股份重大资产重组暨继续停牌的公告》，预计公司股票停牌不超过一个月（即预计复牌时间不晚于 2015年 11月 30日）。在公司股票连续停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况（公司已分别于2015年 11月6日、11月13日、11月 20日、11月 27日披露了《博通股份关于重大资产重组事项的进展公告》）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方拟为与本公司及本公司第一大股东和实际控制人无关联关系的独立第三方。
（二）交易方式
本次交易方式拟为：博通股份拟通过发行股份及支付现金的方式收购交易标的，同时募集配套资金，募集配套资金用于支付交易对价和补充流动资金。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产拟为某合伙企业控制的影视文化公司，该影视文化公司主营业务是电影策划、投资、制作。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关
规定，积极开展相关工作，具体包括：组织中介机构对本次重大资产重组涉及的拟标的资产进行尽职调查，与拟交易对方商议重组方案，对相关重组事项进行充分论证，向主管部门进行了初步沟通汇报，目前公司尚未与对方签订重组框架性的协议。
公司已初步选定了本次重组的独立财务顾问、审计机构等中介机构，中介机构已开始对拟标的资产进行尽职调查，目前公司尚未与中介机构签订重组服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于此次重大资产重组所涉及方案较复杂，各方需就本次重组有关事项进行进一步沟通和协商，以及对拟标的资产的尽职调查工作尚未完成，故预计无法按原定时间复牌。
四、申请继续停牌时间
本次重大资产重组尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 30日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月（即预计复牌时间不晚于2015年12月30日）。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
五、风险提示
《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会2015年11月27日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
审计委员会 2014年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责、认真履行职责，现对董事会审计委员会2014年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会会议人员构成情况
公司第六届董事会审计委员会由徐守浩、吴振平、黄永昌组成，其中徐守浩、吴振平为独立董事，召集人为专业会计人士徐守浩担任。
徐守浩：男，1965年出生，本科学历，中国注册会计师、资产评估师、高级会计师，曾任江山市财政地税局副主任科员、江山会计师事务所所长、江山浩然会计师事务所所长、杭州万龙会计师事务所所长、浙江同方会计师事务所副总经理，现任浙江天平会计师事务所业务合伙人、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事。
吴振平：男，1968年出生，硕士学历，律师。曾任内蒙古大学法律系副主任、法学院副院长；北京市普华律师事务所合伙人、广州分所主任。现任北京市金励律师事务所主任、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事。
黄永昌：男，1960年出生，硕士研究生学历。曾任上海英雄股份有限公司总经理、董事长。现任上海海峡置业有限公司总裁、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事。
二、审计委员会在2013年财务报告审计过程中的履职情况
公司审计委员会全体成员在公司 2013年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行责任和义务，勤勉尽责。在2013年年报审计工作中主要开展以下工作：
1、在年审会计师进场前与会计师事务所及主审注册会计师协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司未审财务报表进行审阅并形成书面意见；
2、在年审会计师进场后，及时进行了交流沟通，确定了审计的总体时间、
进度及需要重点关注的内容。通过通讯方式与会计师沟通，督促会计师按时间、进度完成审计工作，提交审计报告；
3、在年审会计师出具初审意见后，与会计师召开现场沟通会议，听取了公司主要调整事项的说明，并进行了讨论和审议，认为：审计报告客观、真实地反映了公司 2013年度的财务状况，经表决一致同意将经审计的财务报告提交公司董事会审议；
4、提出续聘信永中和会计事务所为公司2014年度审计机构的建议。
三、对公司内部控制制度建设的监督及评价工作指导情况
报告期内，审计委员会针对公司内部控制实施情况进行了认真审核，核查相关规章制度是否完备，监督制度执行情况。审计委员会认为，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，结合公司的实际情况建立公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流程，加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位的监督、制约、保证经营业务活动的合规开展。
四、履职情况评价
2014年，审计委员会全体委员认真遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，规范审计委员会的日常运作，切实发挥审计委员会的监督职能，完善公司治理。
2015年，审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，进一步加强与公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平，促进公司规范运作、稳健经营。
审计委员会：徐守浩、吴振平、黄永昌
二Ο一五年四月十四日
中信建投证券股份有限公司
关于顾家家居股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规履行持续督导职责，对顾家家居使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕553号文核准，上海证券交易所同意，顾家家居采用原股东优先配售，保荐机构（主承销商）余额包销的方式，于 2018年 9月 12日公开发行可转换公司债券 1,097.31万张，共计募集资金 1,097,310,000.00元，扣除承销保荐费 9,000,000.00元（含税）后的募集资金为 1,088,310,000.00元。中信建投于 2018年 9月 18日将上述募集资金汇入公司募集资金专户。公司另扣除审计费、律师费、信息披露费、债券发行登记费等发行费用951,633.01元，考虑承销保荐费的可抵扣增值税进项税额 509,433.96元，本次募集资金净额为 1,087,867,800.95元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已验证上述募集资金到位情况，并出具《验资报告》（天健验〔2018〕338号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募投项目实施主体、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
（一）募投项目实施情况：
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|-|-|-|
|总投资额（单位：万元）|募集资金投资额|已使用募集资金金额（单位：万元）|
|138,107.93|109,731.00|47,158.94|
|138,107.93|109,731.00|47,158.94|

（二）募集资金账户余额情况：
|||
|-|-|
|开户银行|银行账号|
|浙商银行股份有限公司杭州萧山支行|3310010110120100402848|
|招商银行股份有限公司杭州解放支行|571912554110101|

注：募集资金账户余额数据统计截至2019年10月16日，账户余额中包括收息182.12万元，尚未支付的发行费用80.16万元。
三、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用募集资金人民币 58,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。
为提高募集资金的归还效率，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关的披露义务。
（一）独立董事意见
全体独立董事对公司第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于使用部
分募集资金临时补充流动资金的议案》发表了以下独立意见：
“本着遵循股东利益最大化的原则，在保证满足募集资金投资项目建设的资
金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的相关规定。
因此，独立董事同意公司使用部分募集资金人民币 58,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。”
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，发表以下意见：
“在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目
正常进行的前提下，公司使用部分募集资金临时补充流动资金有利于最大限
度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。
因此，监事会同意公司使用部分募集资金人民币 58,000.00万元临时补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。”
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、顾家家居本次使用不超58,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金事项已通过公司董事会和监事会审议，并且全体独立董事已发表同意意见。公司就该事项履行了必要的内部决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、顾家家居本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信建投证券作为顾家家居公开发行可转换公司债
券的保荐机构，将持续关注顾家家居募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金使用的决策程序合法合规。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。本保荐机构对顾家家居本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
付新雄 李华筠
中信建投证券股份有限公司 2019年10月16日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2014-020号
金陵饭店股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次利润分配每股派发现金红利0.08元（税前），每10股派发现金红利0.8元（税前）。
●税前每股现金红利 0.08元，自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.076元；合格境外机构投资者（QFII）股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.072元；其他持有公司股份的法人股东（含机构投资者）不代扣所得税，每股派发现金红利0.08元。
●股权登记日：2014年7月16日
●除息日：2014年7月 17日
●现金红利发放日：2014年7月17日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
本公司2013年度利润分配方案已经2014年6月24日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年6月25日的《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截止 2014年 7月 16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、以2013年末公司总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发股利24,000,000元。
4、每股税前红利金额 0.08元。
5、根据有关规定，扣税情况如下：
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，由公司暂按5%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.076元。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。实际税负具体为：股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，并委托中登上海分公司按照税后每股人民币0.072元派发现金红利。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）其他持有公司股份的法人股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利0.08元。
三、相关日期
股权登记日:2014年7月16日
除息日：2014年7月17日
现金红利发放日：2014年7月17日
四、分派对象
截至 2014年 7月 16日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
南京金陵饭店集团有限公司、SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTELTD、江苏交通控股有限公司、江苏凤凰文化贸易集团有限公司等4家股东的现金红利由本公司直接发放。其余股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
联系部门：公司董事会秘书室
联系电话：（025）87707858
传 真：（025）84711666
七、备查文件：
金陵饭店股份有限公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2014年7月11日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-180上海大智慧股份有限公司
关于收到《民事裁定书》的公告（十六）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“大智慧”）于 2017年 10月 23日至 2017年 10月 27日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的《民事裁定书》及相关法律文书。
根据《民事裁定书》显示，法院准许原告 1名自然人诉公司、9名自然人诉公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称:“立信所”）证券虚假陈述责任纠纷一案撤回起诉的申请，现就有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：2名自然人
被告：大智慧
诉讼请求
1、判令被告大智慧赔偿其经济损失人民币 45,552.78元；
2、判令被告承担诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：9名自然人
被告一：大智慧
被告二：张长虹
诉讼请求
1、判令被告赔偿其经济损失人民币 2,439,926.64元；
2、判令被告承担诉讼费用。
（三）事实和理由
被告大智慧于 2015年 5月 1日发布收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告。后中国证券监督管理委员会对大智慧作出行政处罚，认定其发布的 2013年年报虚假披露信息，违反《中华人民共和国证券法》的相关规定，构成虚假陈述。原告买入公司股票遭受损失与大智慧的虚假陈述行为有因果关系。
二、裁定结果
准许原告 11名自然人撤回起诉的申请。
三、法院裁定的相关进展
截至本公告日，公司收到上海市第一中级人民法院发来的《民事裁定书》及相关法律文书合计 446例，法院准许原告撤回对本公司证券虚假陈述责任纠纷案的起诉，撤回的诉讼请求金额合计为 106,116,664.66元。
上述裁决系法院作出的初审裁决，原告和被告如不服该裁决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉
本公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一七年十月二十八日
长江证券承销保荐有限公司
关于南都物业服务股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为南都物业服务股份有限公司（以下简称“南都物业”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对南都物业拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2333号）核准，南都物业向社会首次公开发行人民币普通股（A股）19,841,270股，发行价格为每股人民币 16.25元，募集资金总额为人民币322,420,637.50元，扣除发行费用人民币34,937,706.02元后，实际募集资金净额为人民币287,482,931.48元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月29日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕22号）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，在相应银行开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据《南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金将用于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资额（万元）|
|物业管理智能化系统项目|9,049.90|
|全国物业服务业务拓展项目|9,860.00|
|社区O2O平台建设项目|5,000.00|
|公寓租赁服务项目|10,785.80|
|人力资源建设项目|6,375.11|
||41,070.81|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先进行了投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至 2018年 3月 15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为5,582.69万元，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资额（万元）|拟使用募集资金投资金额（万元）|
|物业管理智能化系统项目|9,049.90|7,000.00|
|全国物业服务业务拓展项目|9,860.00|6,000.00|
|社区O2O平台建设项目|5,000.00|3,000.00|
|公寓租赁服务项目[注]|10,785.80|10,785.80|
|人力资源建设项目|6,375.11|1,962.50|
||41,070.81|28,748.30|

注：经公司一届五次董事会审议并在招股说明书披露，公寓租赁服务项目总投资为10,785.8万元，其中大业主物业项目投资4,345.80万元，空置房源运营项目投资6,440.00万元。公司大业主物业项目自筹资金实际投入5,038.13万元，其中4,345.80万元将由募集资金进行置换。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证，并出具了《关于南都物业服务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕1401号）。
四、本次置换事项履行的决策程序
2018年3月30日，公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司全体独立董事发表了独立意见，同意公司使用募集资金 5,582.69万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、核查意见
经核查，保荐机构认为：
南都物业本次募集资金置换事项已经公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证并出具了《关于南都物业服务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕1401号），相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对南都物业本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于南都物业服务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签署页）保荐代表人：
________________ ________________
孙玉龙 王珏
法定代表人：
________________
王承军
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2017-100浙江元成园林集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2017年10月18日下午14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会于 2017年10月12日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 《浙江元成园林集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意、通过公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司本次将使用不超过4,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。截止 2017年 10月 18日，公司审议通过的使用闲置募集资金临时补充流动资金总金额累计不超过9000万元
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对 0票，弃权 0票。
二、 《浙江元成园林集团股份有限公司关于向招商银行股份有限公司杭州凤起支行申请融资 10000万元的议案》，同意、通过为满足公司日常经营及业务发展的需要，公司拟在 2017年 10月 18日至 2018年 10月 18日期间内向招商银行股份有限公司杭州凤起支行申请融资总金额不超过（含）人民币 10000.00
万元(大写：壹亿元整)。融资业务的利率、期限等条件由公司在办理时与授信银行具体协商确定。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司董事会
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2019-037大商股份有限公司关于延期回复
上海证券交易所《关于对大商股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月18日收到上海证券交易所下发的《关于对大商股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0687号），以下简称“《问询函》”），详情请见公司于2019年5月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大商股份有限公司关于收到上交所问询函的公告》（公告编号：2019-036）。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，且工作量较大，为确保信息披露的准确性，经向上海证券交易所申请，公司将延期至2019年5月31日前回复并按规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大商股份有限公司2019年5月24日
山东金泰集团股份有限公司
发展战略与执行管理制度
（2014年 12月制定）
第一章总则
第一条目的
为提高山东金泰集团股份有限公司（简称“公司”）发展战略制定的科学性、前瞻性和规范性，防范有关风险，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》，制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于山东金泰集团股份有限公司，下属子公司实行本制度。
第三条职责
公司在董事会下设战略与发展委员会履行发展战略相应职责。战略部辅助管理层制定和实施公司发展战略。
战略与发展委员会具有下列主要职责：
（一）负责研究拟订公司发展战略；
（二）对公司重大经营方针、投融资方案和企业章程规定的其他有关重大事项进行研究并提出建议；
（三）对前述两款事项的实施情况进行监督检查。
战略与发展委员会成员应具有较强的综合素质和实践经验，其任职资格和选任程序应符合有关法律法规和公司章程的规定。战略与发展委员会可以借助中介机构和外部专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见。
第四条定义
本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的具有长期性和根本性的发展目标与战略规划。
第二章发展战略的制定与实施
第五条发展战略的制定
（一）公司应制定战略与发展委员会的议事规则和决策程序，对战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式、提案审议和保密要求等做出规定，确保议事过程规范透明、决策程序科学民主；
（二）公司应当在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标。企业在制定发展目标过程中，应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优劣势等影响因素；
（三）公司应根据发展目标制定战略规划。战略规划应当明确发展的阶段性和发展程度，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径，确保公司具有长期竞争优势；
（四）董事会应当严格审议战略与发展委员会提交的发展战略方案，重点关注其全局性、长期性和可行性。董事会在审议方案中如果发现重大问题，应当责成战略与发展委员会对方案做出调整。企业的发展战略方案经董事会审议通过后，报经股东大会批准实施。
第六条发展战略的实施
（一）企业应当根据发展战略，制定年度经营计划，编制全面预算，将年度目标分解、落实；同时完善发展战略管理制度，确保发展战略有效实施；
（二）公司董事、监事和高级管理人员应树立战略意识和战略思
维，并采取教育培训等有效措施将发展目标和战略规划传递到公司内部各管理层级和全体员工；
（三）公司应极积培育有利于发展战略实施的企业文化，建立支持发展战略实施的组织架构、人力资源政策和信息系统；
（四）公司应建立战略实施进程和效果的动态监控与报告制度，健全战略实施相关信息的收集、筛选、分析、处理机制和预警机制，增强公司对内外部环境变化的敏感度和判断力；
（五）公司发展战略应保持相对稳定。公司在开展战略评估过程中，发现下列情况之一的，可以按规定权限和程序进行战略调整。
1.经济形势、产业政策、行业状况、竞争格局等外部环境发生重大变化，对公司发展战略实现产生重大影响的；
2.公司经营管理内部条件发生重大变化，确需对发展战略做出调整的。
（六）公司应根据国家有关法律法规，以适当的形式披露发展目标和战略规划，增强投资者特别是战略投资者对公司发展的信心和关注度。
第三章附则
第七条本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。
第八条本制度未尽事宜，应当依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第九条本制度经公司董事会审议通过后生效。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一四年十二月九日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-023兴业证券股份有限公司
关于为兴证证券资产管理有限公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
（一）借款事项基本情况
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）自成立以来，保持了良好的快速发展态势，业务规模迅速扩大，业务条线不断丰富。根据上海证券交易所和深圳证券交易所提供的月报数据，截至 2017年 2月 28日，沪深两市股票质押式回购业务待购回余额突破 1.3万亿，其中证券公司或其子公司管理的资管产品作为融出方的股票质押式回购待购回余额为7,957亿元，同期兴证资管管理的资管产品出资的股票质押式回购待购回余额为 71亿元。
为促进此业务的快速发展，兴证资管拟以自有资金跟投方式与银行合作开展股票质押式回购业务。鉴于兴证资管自有资金可跟投金额无法满足业务发展需求，拟通过向公司借款总额不超过 10亿元人民币，开展管理人跟投模式的股票质押式回购业务。
（二）公司履行的审批程序
本次借款事项已经公司 2017年 4月 26日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。
二、借款对象的基本情况
（1）借款人
公司名称：兴证证券资产管理有限公司
注册地点：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼
法定代表人：刘志辉
成立时间：2014年6月9日
注册资本：50,000万人民币
实收资本：50,000万人民币
经营范围：客户资产管理（含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务）及中国证监会批准的其他业务。
兴证资管 2016年财务状况（经审计，母公司口径）：截至 2016年 12月 31日，总资产16.69亿元，净资产13.20亿元，净资本30.65亿元。2016年实现营业收入6.66亿元，净利润3.41亿元。
（2）与公司的关系
兴证资管为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
（3）借款金额：不超过10亿元人民币；
（4）借款期限：不超三年。
（5）借款年利率：借款利率参照具体用款时央行贷款基准利率，且不低于同期合作银行的实际投资收益率；
（6）抵押或担保：无抵押无担保。
三、借款授权事项
提请董事会在上述借款内容的范围内授权公司经营管理层在符合中国证券监督管理委员会有关子公司管理、风险监控相关规定的条件下，根据市场变化和实际情况确定具体的借款方案。
四、本次借款的目的以及对公司的影响
通过此次借款，有利于支持兴证资管发展和做大资管产品作为融出方的股票
质押式回购业务，增强兴证资管的主动管理能力，提升兴证资管收入和盈利水平，实现该类业务的快速增长。此次公司向兴证资管提供借款的利率定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-020浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于2019年度第三期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司于2019年3月14-15日发行2019年度第三期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
超短期融资券名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司2019年度第三期超短期融资券（简称：19浙小商SCP003）
超短期融资券代码：IB011900636
超短期融资券期限：270天
起息日：2019年3月18日
到期日：2019年12月13日
计息方式：到期一次性还本付息
发行金额：人民币10亿元
发行利率：3.47%
主承销商：中国农业银行、中国进出口银行
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-007南威软件股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2019年 2月 1日，吴志雄先生将其于 2017年 11月 21日、2018年 11月 21日在兴业证券股份有限公司质押的24,160,000股、3,560,000公司股份（详见公告编号：2017-120、2018-135）办理了股份解除质押；将其于2018年3月2日在太平洋证券股份有限公司质押的16,801,906股公司无限售条件流通股（详见公告编号：2018-016）办理了股份解除质押。上述解除质押的相关手续均已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。本次解除质押股份总数量为44,521,906股，占公司总股本的比例为8.45%。
截止本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 269,079,108股，占公司总股本的比例为51.09%；本次股份解除质押后剩余被质押股份总数为 168,938,756股，占其所持有公司股份总数的比例为62.78%，占公司总股本的比例为32.08%。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2019-003
浙江中马传动股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 16日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营管理需要，经总经理刘青林提议，聘任梁小瑞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
公司独立董事认为:梁小瑞先生符合所担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；梁小瑞先生的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意公司董事会对梁小瑞先生的聘任。
特此公告。
附：梁小瑞先生简历
浙江中马传动股份有限公司董事会
梁小瑞先生简历
梁小瑞先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师、高级经济师。曾任温岭市大众齿轮厂生产技术科长，中马机械营销部长，中马有限董事，中马变速器董事兼副总经理，盐城中马总经理，中泓铝业总经理，江苏新材料董事兼总经理，中马集团副总经理，公司监事会主席，行政总监。拟任公司副总经理。
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-048舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日以通讯方式召开了第九届董事会第二十九次会议。有关本次会议的通知，已于2019年8月2日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于公司激励对象王祝峰、张敏等12人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定对上述原激励对象持有的263,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为10.51元/股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司对王祝峰、张敏等12名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计263,000股进行回购注销。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号:2019-050）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》
的规定，因原激励对象王祝峰、张敏等12人已不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计263,000股。公司总股本将由337,300,000股变更为337,037,000股，公司注册资本将由人民币337,300,000元变更为人民币337,037,000元。就上述减少注册资本事宜,公司拟修改《公司章程》相应的内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号:2019-051）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过敞口人民币3亿元综合授信的议案》。
鉴于公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信即将到期，拟向该行申请不超过敞口人民币3亿元的综合授信，期限1年，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供，具体以与民生银行签订的协议为准。由四川沱牌舍得集团有限公司为该授信提供全额连带责任保证担保。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于四川沱牌舍得营销有限公司全额使用公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信额度并提供担保的议案》。
因经营发展需要，全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟全额使用公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信额度，根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》的授权，公司同意四川沱牌舍得营销有限公司全额使用该笔融资并为其提供全额连带责任保证担保，期限1年。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2016-002上海汇通能源股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 2月 18日接到本公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司（以下简称“弘昌晟集团”）关于将其所持有本公司部分股权进行质押式回购交易的通知：
弘昌晟集团将持有的本公司股份7,476,077股（占本公司股本总额的5.07%）质押给湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”），以股票质押式回购交易的方式进行融资，初始交易日为 2016年 02月 17日，购回交易日为 2016年 08月17日，已由湘财证券于2016年02月17日办理了申报手续。
截止本公告日，弘昌晟集团共持有本公司股份 48,373,895股，占本公司总股本的32.83%（所持股份全部为无限售条件流通股）。其中已质押的股份数量为41,836,740股，占弘昌晟集团持股总数的86.49%，占本公司总股本的28.39%。
二、股份质押的目的
弘昌晟集团此次股份质押主要用于补充流动资金。
三、资金偿还能力及相关安排
弘昌晟集团资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。
四、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险在可控范围之内，未出现导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据质押协议约定，本次交易设定履约保障比例警戒线，若本公司股价波动到警戒线时，弘昌晟集团将采取补充质押、部分偿还本金等措施应对上述风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日