Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事对调整公司非公开发行股票方案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第七次会议审议的《调整公司非公开发行募集资金金额及用途》、《调整公司非公开发行数量》和《调整公司非公开发行对象》的相关议案，在查阅有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司仍然符合非公开发行股票的资格和条件。
二、本次非公开发行股票方案的调整，是根据资本市场的变化情况及公司的实际情况进行的调整，调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
三、本次发行的发行对象调整为生命人寿、西藏金宝藏、西藏九达、石河子无极、新疆嘉梦、西藏金桔、北京北清、宁波大有，本次非公开发行股票调整后数量不超过32,445.99万股（按调整后的募资资金总额及扣除2014年度现金分红后的发行底价8.92元/股计算），募集资金总额调整后不超过289,418.23万元，上述调整符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、本次发行方案调整相关的议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整。
独立董事：
——————— ——————— ———————胡劲峰 尹中立 张富根
二○一五年八月三十一日
北京华录百纳影视股份有限公司
章程修订对照表
根据 2014年 11月 5日北京华录百纳影视股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议，本公司章程拟作如下修订：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||修订条款||修订前||修订后|
|1||第六条||公司注册资本为人民币26,400万元。||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币393,632,601元。||
|2||第十九条||公司股份总数为26,400万股，均为普通股。||公司股份总数为393,632,601股，均为普通股。||
|3||第四十七条||股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。||股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。||
|4||第六十九条||股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。||股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。||
|5||第一百一十三条||董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。||董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。||
|6||第一百一十五条||董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。||公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。||

北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一四年十一月六日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-013内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 1,954,039股，占公司股本总额的1.5051%，实际可上市流通数量为487,500股，占公司股本总额的0.3755%，上市流通日期为2015年2月12日。
一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1465号文件批准，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股A股1,900万股，并于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，上市发行前公司总股本 5,500万股，上市后公司总股本为 7,400万股。
2010年 9月 15日，公司 2010年第二次临时股东大会审议通过了《2010年半年度资本公积转增股本预案》，以公司总股本 7,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。上述利润分配方案于2010年9月30日实施完毕，公司总股本增至9,620万股。
2011年 1月 20日，深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司以及其他 6名自然人股东王俊峰、邓凯、娄宇航、朔飞、张博、田红卫所持的 16,109,252股股份解除限售。（具体详见公司于2011年1月17日披露的2011-003号临时公告《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》）
2013年1月21日，中国高新投资集团公司、北京福麦特技术发展有限责任公司、王冠一、呼和浩特市福创投资有限责任公司、李北红、霍跃庭、全国社会保障基金理事会转持三户和杨晋斌等8名股东所持的65,982,743股股份解除限售。（具体详见公司于2013年1月16日披露的2013-001号临时公告《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》） 2014年1月28日，公司股东霍跃庭所持648,750股解除限售。（具体详见公司于2014年1月28日披露的2014-012号临时公告《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》）2014年2月18日，公司2014年第一次临时股东大会审议，获得通过并授权董事会办理与本次限制性股票激励计划相关的事宜。2014年 3月 18日，公司第四届董事会第二十次会议将 2014年 3月 18日确定为授予日，向 81位激励对象授予首期限制性股票合计共 477.20万股。公司已办理完成新增股份登记手续，并于 2014年 4月 9日披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，限制性股票已于 2014年 4月 15日上市。本次股权激励完成后，公司总股本增至12,983.2万股。
截至本公告披露日，公司总股本12,983.2万股，其中有限售条件股份数量为20,262,789股，占公司股本总额的15.61%；无限售条件股份数量为 109,569,211股，占公司股本总额的84.39%。本次申请解除股份限售的数量为1,954,039股，占公司股本总额的1.5051%。
二、本次解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的数量为1,954,039股，本次申请解除股份限售的股东为霍跃庭，霍跃庭先生在招股说明书披露的对所持股份自愿锁定的承诺情况如下：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。上述股份锁定期结束后，在王冠一担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，在王冠一离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
公司股东霍跃庭先生在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中的承诺一致。
2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东霍跃庭先生严格履行了上述各项承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、公司本次解除限售股份上市流通日为2015年2月12日。
2、公司本次解除限售股份数量为1,954,039股，占公司股本总额的1.5051%；
本次实际可上市流通数量为487,500股，占公司股本总额的0.3755%。
3、公司本次解除股份限售股东共计1人，为自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通的具体情况：
单位：股本次实际可
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次实际可||
||序|股东|所持限售|本次解除|||
||||||上市流通数|备注|
||号|全称|股份总数|限售数量|||
||||||量||
|截至公告披露日，霍跃庭先生共持有福瑞股份1,955,385股（其中限售股份1,954,039股，无限售条件流通股1,346股），霍跃庭先生所持有的股份不存在质押、冻结情况。霍跃1 1,954,039 1,954,039 487,500 按照霍跃庭先生在公司股份发行上市前做出的承庭诺，在王冠一先生担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，在王冠一先生离职半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。合计 1,954,039 1,954,039 487,500|||||||
||合计||||||

5、公司董事会将监督股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、股份变动情况表
本次首次公开发行前已发行的股票解除限售后，公司股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动|||
|股份类型||本次变动前|||本次变动后|
||||增加|减少||
||20,262,789 1,466,539 1,954,039 19,775,2894,772,000 0 0 4,772,00010,114,310 1,466,539 0 11,580,8491,954,039 0 1,954,039 03,422,440 0 0 3,422,440109,569,211 487,500 0 110,056,7110 0 0 0129,832,000 0 0 129,832,000|||||
|一、有限售条件股份||||||
|02 股权激励限售股||||||
|04 高管锁定股||||||
|05 首发前个人类限售股||||||
|06 首发前机构类限售股||||||
|二、无限售条件股份||||||
|其中未托管股数||||||
|三、总股本||||||

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份明细数据表
3、股份结构表
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一五年二月九日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-301北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东及持股5%以上股东持有公司股份
冻结情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日披露了《关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-213），于2018年7月26日披露了《关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2018-224），于2018年9月29日披露了《关于公司控股股东及持股5%以上股东持有公司股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2018-284），近日通过在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）及持股5%以上股东、董事兼总经理钟葱持有的公司股份冻结情况有所变化。
具体情况如下：
一、股东股份解除司法冻结及轮候冻结的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除冻结/轮候冻结股数（股）|轮候机关|本次解除冻结占其所持股份比例|冻结日期|解除日期|
|钟葱|否|7,000,000|江苏省南京市玄武区人民法院|6.51%|2018.6.112018.6.25|2018.9.11|
|钟葱|否|7,000,000|江西省吉安市中级人民法院|6.51%|2018.7.4|2018.9.11|
|碧空龙翔|是|149,383,805|江苏省南京市玄武区人民法院|100%|2018.7.20|2018.10.18|

二、股东股份新增轮候冻结的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|轮候机关|轮 候 期限（月）|本次冻结占其所持股份比例|冻结日期|轮候情况|
|钟葱|否|107,572,815|上海市嘉定区人民法院|36|100%|2018.10.16|冻结(原股+红股+红利)|
|碧空龙翔|是|149,383,805|南京市江宁区人民法院|36|100%|2018.10.15|冻结(原股+红股+红利)|
|碧空龙翔|是|149,383,805|南京市江宁区人民法院|36|100%|2018.10.15|冻结(原股+红股+红利)|
|碧空龙翔|是|149,383,805|上海市嘉定区人民法院|36|100%|2018.10.16|冻结(原股+红股+红利)|

三、股东累计被质押、冻结的具体情况
截至本公告披露日，碧空龙翔持有公司股份 149,383,805股，占公司总股本的17.90%，处于质押状态的股份为140,500,000股，占公司总股本的16.83%，占其持股总数的94.05%；处于冻结状态股份为 149,383,805股，占公司总股本的17.90%，占其持股总数的100%。钟葱持有公司股份107,572,815股，占公司总股本的12.89%，处于质押状态的股份数为100,301,578股股份，占公司股本总数的12.02%，占其持股总数的93.24%，处于冻结状态的股份为107,572,815股，占公司股本总数的12.89%，占其持股总数的100%。
三、目前的进展、对公司的影响及风险提示
以上冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理产生影响，但如碧空龙翔所冻结的股份被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年10月20日
楚天科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项进行了必要的核查和问询后，现就此发表相关说明和独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
2018年上半年，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
截止 2018年 6月 30日，公司除《2018年半年度报告》“第五节重要事项（十四）重大合同及其履行情况”中所述的担保事项外，不存在其他重大对外担保情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
三、关于公司关联交易事项的独立意见
公司 2018年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金运营收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法合规。
同意公司使用额度不超过人民币 29,000万元的闲置募集资金，不超过10,000万元的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可在上述额度范围内滚动使用。
（以下无正文，为独立董事签署页）
（本页无正文，系《楚天科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
刘曙萍：
曾江洪：
黄忠国：
贺晓辉：
第六届董事会第一次会议公告文件证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2014-083
九芝堂股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，第六届董事会第一次会议选举张峥先生为公司第六届董事会董事长、选举刘志涛先生为公司第六届董事会副董事长；根据董事长提名，聘任徐向平先生为公司总经理、董事会秘书；根据总经理提名，聘任俞沅先生、卢捷女士为公司副总经理，毛凤云女士为公司财务总监。
上述选举董事长、副董事长和聘任总经理等公司高级管理人员的议案，是根据《公司法》及本公司章程进行的，董事长、副董事长及总经理等公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程所规定的条件。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次选举及聘任合法有效，本人对上述人员的选举和聘任表示同意。
独立董事：胡建军、马卓檀
2014年11月22日
九芝堂股份有限公司 1
海际证券有限责任公司关于
四川依米康环境科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金 2014年度
业绩承诺实现情况的核查意见
海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）作为四川依米康环境技术股份有限公司（以下简称“公司”、“依米康”）发行股份购买江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“亿金环保”）53%股份的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，及《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》，对宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司（以下简称“立业投资”）做出的关于亿金环保2014年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、业绩承诺情况
根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（川华衡评报[2014]31号），预测亿金环保2014年、2015年、2016年三年净利润以及宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资承诺净利润如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2014年|2015年|2016年|合计|
|亿金环保预测净利润数|2,941.19|3,362.52|4,003.69|10,307.40|
|补偿方承诺的净利润|2,941.19|3,458.81|4,100.00|10,500.00|

宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资保证，在本次交易实施完毕当年度起三年内，亿金环保 2014年实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润不低于2,941.19万元，2014年和2015年实现扣除非经常损益后归属于母公司所有
者的净利润之和不低于6,400.00万元，2014年、2015年及2016年实现扣除非经
常损益后归属于母公司所有者的净利润之和不低于 10,500.00万元。
补偿义务由宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资按照比例分担，如亿金环保实际净利润不满足约定的承诺，则宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资按照72.48%、6.48%、6.48%、14.56%比例向依米康补偿净利润差额。补偿方式如下：亿金环保在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺利润的，宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资应向依米康进行股份补偿。依米康应在其年度报告披露后的10个工作日内发出召开董事会和股东大会的通知，并做出以下选择：
1、以人民币1.00元总价回购并注销宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资当年应补偿的股份数量；
2、由于客观原因（包括但不限于债权人原因等）导致无法和/或难以回购注销的，依米康有权终止回购注销方案，书面通知宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资，要求其履行无偿划转义务。宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资将其当年应补偿的股份数量无偿划转给依米康审议本事项的股东大会股权登记日在册的除宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资之外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占股东大会股权登记日上市公司扣除宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资持有的股份数后的总股本的比例获赠股份。
宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资将于专项审核报告出具后，依照下述公式计算出每年应予补偿的股份数量：
补偿股份数=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数之和×依米康本次向亿金环保全体股东发行股份总数－已补偿股份数。
在计算补偿股份数时，若补偿股份数小于零，则按0取值，即已经补偿的股份不冲回；宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资按照72.48%、6.48%、6.48%、14.56%比例计算亿金环保53%股份的补偿股份数。
若当年的累计应补偿股份数额大于宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资本次认购依米康的股份数，不足部分免除宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资的补偿义务。
在承诺年度期限届满时，依米康将对本次购买的亿金环保全体股东持有亿金环保53%的股份进行减值测试，如：标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股
份总数×发行价格，宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资方应向依米康另行补偿，另需补偿的股份数量为：（标的资产期末减值额-补偿期限内已补偿股份总数×发行价格）/发行价格。
用于补偿的股份数量不超过宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资因本次交易而获得的标的股份总数（包括转增或送股的股份）。假如依米康在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整。如依米康在承诺年度有现金分红的，补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益，应随之无偿赠予依米康。
二、2014年度业绩承诺完成情况
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《发行股份购买资产事宜盈利预测实现情况鉴证报告》（XYZH/2014CDA4027-1-4），亿金环保 2014年度实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为 30,681,986.14元，较亿金环保2014年承诺的净利润2,941.19万元超出127.01万元，完成比例为104.31%。
三、海际证券对业绩承诺的实现情况的审核意见
本独立财务顾问通过与亿金环保及依米康高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：亿金环保 2014年度实际实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润超过承诺净利润，业绩承诺已经实现，宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资无需对上市公司进行补偿。
（以下无正文）
（以下无正文，为《海际证券有限责任公司关于四川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》
之签字盖章页）
财务顾问主办人：
倪卫华 于越冬
海际证券有限责任公司 2015年3月22日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2016-023
宁波理工监测科技股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年12月22日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（包含子公司）使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
公司全资子公司江西博微新技术有限公司（以下简称“博微新技术”）于 2015年12月30日与中信银行股份有限公司南昌洪都北大道支行（以下简称“中信银行”）签订《中信银行理财产品总协议》，使用自有资金4,000万元人民币购买理财产品。收益起计日：2015年12月31日。到期日：2016年3月31日。预期年化收益率：根据目前本产品拟投资资产的收益水平，通过综合测算，产品可获得的测算最高年化收益率3.40%/年。
具体内容详见2015年12月31日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-101）。
该笔理财产品本金及收益已到账，子公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益339,068.49元。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2018-074厦门科华恒盛股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议通知情况
公司于2018年8月23日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月10日（星期一）下午15时00分；
（2）网络投票时间：2018年9月9日—2018年9月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月10
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室
4、会议主持人：董事长陈成辉先生
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、现场出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，拥有及代表的股份数为137,924,769股，占公司股份总数的49.2942%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份数28,800股，占公司总股本的0.0103%。
3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为8人，代表股份数量为540,800股，占公司总股本的0.1933%。
会议由公司董事长陈成辉先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方
式，逐项审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意137,935,669股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9870%，其中现场投票137,924,769股，网络投票10,900股；
反对 17,900股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数0.0130%，其中现场投票 0股，网络投票 17,900股；弃权 0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票 0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意522,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.6901%；反对17,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3099%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
2、审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
表决结果：同意137,931,669股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9841%，其中现场投票 137,924,769股，网络投票 6,900股；
反对 21,900股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数0.0159%，其中现场投票 0股，网络投票 21,900股；弃权 0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票 0股，网络
投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意518,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.9504%；反对21,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0496%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
3、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意137,931,669股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9841%，其中现场投票 137,924,769股，网络投票 6,900股；
反对 21,900股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数0.0159%，其中现场投票 0股，网络投票 21,900股；弃权 0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票 0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意518,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.9504%；反对21,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0496%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及科华恒盛公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
1、厦门科华恒盛股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
股票简称：万年青 股票代码：000789 公告编码：2015-41
债券代码：112112、 112223 债券简称：12江泥01、14江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司
“12江泥 01”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
江西万年青水泥股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2015年 10月 16日，凡在 2015年 10月 16日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年 10月 16日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012
年10月18日发行的江西万年青水泥股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（以下简称“12江泥01”、“本期债券”、债券代码112112）至2015年10月17日将期满3年。根据本公司“12江泥01”《公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》和《2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：江西万年青水泥股份有限公司 2012年公司债券（第一期）。
2、债券简称：12江泥01。
3、债券代码：112112。
4、发行规模：人民币5亿元。
5、票面金额：本期债券面值 100元。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券利率：本期债券的票面利率为7.05%,在存续期限内固定不变。
9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、起息日：本期债券的起息日为 2012年10月18日，在本期债券存续期限内每年的10月18日为该计息年度的起息日。
11、付息日：2013年至2017年每年的10月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
12、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
13、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA（2015年跟踪评级维持不变）。
14、债券受托管理人：光大证券股份有限公司。
15、上市时间和地点：本期债券于2012年11月20日在深圳证券交易所上市交易。
16、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《江西万年青水泥股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，“12江泥01”的票面利率为7.05%，每手“12江泥01”（面值1,000元）派发利息为人民币：70.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：56.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：63.45元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2015年10月16日。
2、除息日：2015年10月19日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2015年10月16日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12江泥01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2、在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：江西万年青水泥股份有限公司证券部
地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
联系人：方真、李宝珍
咨询电话：0791-88120789
传真：0791-88160230
八、相关机构
1、主承销商：
名称：光大证券股份有限公司
法定代表人：薛峰
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
联系人：张高峰
电话：021-22169240
传真：021-22169234
2、托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：车军
电话：0755-25938043
传真：0755-25987133
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一五年十月十二日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-030
潜能恒信能源技术股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行事项。因该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年7月9日开市起停牌。具体内容详见7月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大事项停牌公告》。
目前，公司正在积极推动本次非公开发行股份事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司股票将于 2015年7月
16日（星期四）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
上市公司并购重组财务顾问专业意见附表
第 2号——重大资产重组
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|-|-|-|-|
|上市公司名称|四川成飞集成科技股份有限公司|独立财务顾问名称|国泰君安证券股份有限公司|
|证券简称|*ST集成|证券代码|002190|
|交易类型|购买 □ 出售√ 其他方式 □|||
|交易对方|常州金沙科技投资有限公司、常州华科科技投资有限公司|是否构成关联交易|是 □ 否√|
|本次重组概况|四川成飞集成科技股份有限公司拟将公司旗下现有锂电池业务资产（包括但不限于中航锂电（洛阳）有限公司、中航锂电科技有限公司以及中航锂电技术研究院有限公司等公司股权）以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。|||
||本次交易前，成飞集成直接持有锂电洛阳63.98%的股权、锂电洛阳持有锂电科技30%股权以及成飞集成直接持有锂电研究院35%的股权；成飞集成对锂电洛阳具有控制权，锂电洛阳对锂电科技具有控制权。本次交易中，成飞集成通过转让和增资的方式合计出售了锂电洛阳63.98%的股权并解除了对锂电科技的控制权。上述交易完成后，锂电洛阳和锂电科技不再纳入公司合并报表范围。此外，在成飞集成放弃对锂电洛阳和锂电科技控制权后，成飞集成将锂电研究院35%股权增资至锂电科技，视同出售锂电研究院35%股权、同时购买同等价值的锂电科技股权。根据《重组管理办法》的相关规定，公司对本次交易是否构成重大资产重组进行了计算，具体计算过程如下所示：单位：万元项目 资产总额 资产净额 营业收入累计出售资产 762,680.39 142,137.71 118,734.97其中：锂电洛阳（含控制的锂电江752,086.61 139,881.93 118,002.77苏）锂电研究院35%股权 10,593.78 2,255.78 732.20上市公司 930,253.36 179,746.28 214,541.77累计出售资产对上市公司相关财务81.99% 79.08% 55.34%指标占比《重组管理办法》规定的重大资产 50%且金额大于50% 50%重组标准 5,000万元是否达到重大资产重组标准 是 是 是注1：此处数据为“锂电江苏5.84%股权对应的资产总额”和成交金额孰高者；注2：此处数据为“锂电江苏5.84%股权对应的资产净额”和成交金额孰高者。综上所述，本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。|||

|||||
|-|-|-|-|
|||1、成飞集成受让锂电洛阳持有的锂电科技30%的股权；2、上述转让完成后，成飞集成将与锂电科技30%股权等价值的锂电洛阳45.00%股权转让至锂电科技，并解除对锂电科技的控制权；3、成飞集成、金沙投资、华科投资将其他锂电池业务相关股权增资至锂电科技。||
|一、交易对方的情况||||
|1.1||||
|1.1.1|||√|
|1.1.2|||√|
|1.1.3||||
|1.1.4|||√|
|1.2||||
|1.2.1|||√|
|1.2.2||||
|1.2.3|||√|
|1.3||||
|1.3.1|||√|
|1.3.2|||√|
|1.3.3|||√|
|1.4||||
|1.4.1|5||√|

||||
|-|-|-|
||5|√|
|1.4.2||√|
|1.4.3||√|
|1.5|||
|1.5.1||√|
|1.5.2||√|
|1.6|||
|1.7||√|
|二、上市公司重组中购买资产的状况（适用于上市公司购买资产、对已设立企业增资、接受附义务的赠与或者托管资产等情况）|||
|2.1|||
|2.2|||
|2.2.1|3||
|2.2.2|||
|2.2.3|3||
|2.3|||
|2.3.1|||
|2.3.2|30%||
|2.3.3|||

|||
|-|-|
|2.3.4|70%|
|2.3.5||
|2.3.6||
|2.4||
|2.4.1||
|2.4.1.1||
|2.4.1.2||
|2.4.1.3||
|2.4.2||
|2.4.2.1||
|2.4.2.2||
|2.4.2.3||
|2.4.2.4||

|||
|-|-|
|2.4.2.5||
|2.4.3||
|2.4.4||
|2.4.5||
|2.4.6|3|
||3|
|2.5||
|2.5.1||
|2.5.2||
|2.6||

||
|-|
|2.7|
|2.8|
|2.9|
|2.9.1|
|2.9.2|
|2.9.3|
|2.9.4|
|2.10|
|2.11|

||||
|-|-|-|
|2.12|||
|三、上市公司重组中出售资产的状况（适用于上市公司出售资产、以资产作为出资且不控股、对外捐赠、将主要经营性资产委托他人经营等情况）|||
|3.1|√||
|3.2||√|
|3.3||√|
|3.4|√||
||√||
|四、交易定价的公允性|||
|4.1|||
|4.1.1|√||
||√||
|4.1.2|√||
|4.1.3|√||
|4.1.4|√||

||||
|-|-|-|
|4.1.5||√|
|||√|
|4.1.6||√|
|4.1.7||√|
|4.1.8||√|
|4.2||√|
|4.3|3|√|
|五、债权债务纠纷的风险|||
|5.1|||
|5.1.1|||
|5.1.2|||
|5.2|||
|5.3|||
|5.4|||
|5.5|||
|六、重组须获得的相关批准|||

|||||
|-|-|-|-|
|6.1||||
|6.1.1||√||
|6.1.2||√||
|6.1.3|||√|
|6.2||√||
|七、对上市公司的影响||||
|7.1||√||
|||√||
|7.2||||
|7.2.1||||
|7.2.2|“ ”|√||
|||√||
|||√||
|7.2.3||√||

||||
|-|-|-|
|7.2.4||√|
|7.2.5|||
|7.2.6|||
|7.2.7||√|
|7.2.8|||
|7.3|||
|7.3.1|||
|7.3.2|30%|√|
|7.3.3|||
|7.3.4||√|

||||
|-|-|-|
|7.3.5|√||
|7.4|||
|7.4.1|√||
||√||
|7.4.2|√||
|7.4.3|√||
|7.4.4|√||
|7.4.5|√||
|八、相关事宜|||
|8.1||√|
|8.1.1|||
|8.1.2|||
|8.1.3|||
|8.1.4|||
|8.2|√||
|8.2.1|√||
|8.3|||

|||||
|-|-|-|-|
|8.3.1||√||
|8.3.2||√||
|8.3.3||√||
|8.3.4||√||
|8.4||√||
|||√||
|||√||
|8.5||√||
|||√||
|8.6||√||
|||√||
|||√||
|8.7||√||
|||√||
|8.8|12||√|
|尽职调查中重点关注的问题及结论性意见||||

“ ”
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
2 ——
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 编号：2017-039
通鼎互联信息股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”、“通鼎互联”）接到公司公开发行可转换公司债券持续督导机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）《关于更换通鼎互联信息股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，主要内容如下：
西南证券接受通鼎互联的委托，担任通鼎互联 2015年度非公开发行股票的保荐机构，并自2015年6月16日开始承接中信建投证券股份有限公司对通鼎互联公开发行可转换公司债券的持续督导工作，周扣山先生、邹峰先生为该项目的持续督导保荐代表人，持续督导期至 2015年 12月 31日止。由于通鼎互联公开发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，持续督导期延至中国证监会规定的持续督导义务结束为止。
因保荐代表人周扣山先生的工作发生变动，无法继续担任公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人。西南证券委派谢顺利先生接替周扣山先生为上述项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为邹峰先生和谢顺利先生。
特此公告
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
附：谢顺利先生简历
谢顺利先生，保荐代表人，西南证券投行南京部董事，经济学博士。2007
年9月开始从事投行业务，曾参与完成宜安科技、安记食品等IPO项目，以及湖南发展重组项目等。
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-021深圳齐心集团股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月18日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》。利润分配预案基本情况公告如下：一、2017年度利润分配预案情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润140,071,834.96元，以母公司2017年度实现净利润24,397,790.09元为基数，加上年初未分配利润212,115,208.21元，再扣除报告期内因实施2016年度利润分配已发放的现金股利8,557,347.76元（含税），截至2017年12月31日，公司可供股东分配利润为 227,955,650.54元，资本公积金为 1,389,125,449.13元。
拟以公司2017年末总股本427,867,388股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加到641,801,082股；同时以总股本427,867,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利21,393,369.40元，不送红股。
董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上分配方案符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》及《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公
http://www.qx.com司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
结合公司2017年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策及《未来三年股东回报规划（2015－2017）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。上述方案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，同意公司董事会将2017年度利润分配预案提交2017年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2015-46
天津津滨发展股份有限公司
关于控股股东完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 9日披露了《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-29）。2015年 10月 8日，本公司接到公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）的通知，其已完成了本次增持计划，现将相关情况公告如下：
一、本次增持计划
为维护市场稳定、保护投资者利益以及对公司未来发展的信心，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）有关精神，建设集团提出了增持本公司股份计划，承诺了在未来 3个月内增持不低于 4700万元人民币的股份。
二、本次增持计划的执行情况
建设集团于 2015年 7月至 9月期间通过渤海证券“泰达建设-渤海证券-2015年第 53号定向资产管理计划”在二级市场累计增持了公司股票 8,688,880股，增持均价 5.41元/股，占公司总股本的 0.54%。截至 2015年 9月 30日，建设集团增持公司股份所用金额共计 4701.19万元，增持
承诺已履行完毕。
三、增持前后股份变动情况
本次增持前，公司控股股东天津泰达建设就团持有公司股份 329,623,460股，占公司总股本的20.38%。本次增持后，天津泰达建设集团持有公司股份 338,312,340 股，占公司总股本的20.92%。
四、其他说明
1.建设集团承诺增持本公司股份所用的资金不少于 4,700万元已履行完毕。
2.公司于 2015年 7月 6日收到控股股东天津泰达建设集团有限公司承诺函，建设集团承诺 2015年年内（2015年 7月 7日-2015年 12月 31日）不再减持本公司股票。
3.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4.本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2015年 10月 8日
上海富瀚微电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的
事前认可意见和独立意见
作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
一、对《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》的事前认可意见
我们作为公司独立董事，事前审阅了公司提交的《关于公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，认为本次增资有利于参股公司股权结构的优化，并能进一步推动其后续业务发展。公司放弃本次增资的优先认购权，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。同意将本议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
二、对《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》的独立意见
本次增资有助于参股子公司长远发展，提升综合竞争力，符合其未来发展规划。
公司放弃本次增资的优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
本次增资公司放弃优先认购权事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
沈田丰：______________
何祖源：______________
张敏：______________
年月日