Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-038江西博雅生物制药股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年第一季度报告已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2014年 4月 24日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于<2014年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告全文》于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-069广东群兴玩具股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，接本公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）办理股票质押式回购交易的通知，群兴投资于2016年10月26日将其持有的本公司无限售流通股23,414,634股（占公司股份总数的3.98%）质押给长江证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押的初始交易日为2016年10月26日，到期购回日为2017年10月26日，购回期限为365天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东群兴投资有限公司|是|23,414,634股|2016年10月26日|2017年10月26日|长江证券股份有限公司|8.35%|补充公司流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，群兴投资共持有本公司股份 280,522,973股（其中，直接持有公司股票 264,053,000股，通过资产管理计划间接持有公司股票 16,469,973股），占本公司总股本的47.65%，本次质押后累计质押本公司股份合计为124,414,634股，占群兴投资持有本公司股份的44.35%，占公司总股本的21.13%。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致
其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国中投证券有限责任公司股票质押式回购交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2018-07重庆长安汽车股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年1月30日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月30日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 29日下午15：00时至 2018年 1月 30日下午15：00时期间的任意时间
2、召开地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室3、召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：公司董事会
5、股东大会主持人：董事、总裁朱华荣先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 356人，代表公司有表决权股份数 2,134,230,378股，占公司有表决权股份总数的44.44%。
2、A股股东出席情况
出席会议的 A股股东及股东代理人共 200人，代表公司有表决权股份数1,986,802,182股，占公司有表决权A股股份总数的50.93%。其中出席现场股东大会的 A股股东及股东代理人共 8人，代表公司有表决权股份数 1,966,305,632股，占公司有表决权 A股股份总数的50.41%；通过网络投票的 A股股东共192人，代表公司有表决权股份20,496,550股,占公司有表决权 A股股份总数的0.52%。
3、B股股东出席情况
出席会议的 B股股东及股东代理人共156人，代表公司有表决权股份147,428,196股，占公司有表决权的 B股股份总数的16.34%。其中出席现场股东大会的 B股股东及股东代理人共112人，代表公司有表决权股份数145,310,706股，占公司有表决权B股股份总数的16.11%；通过网络投票的 B股股东共 44人，代表公司有表决权股份数2,117,490股,占公司有表决权B股股份总数的0.23%。
4、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、表决方式：会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
2、非累积投票议案表决结果
（1）总体表决结果
本次会议议案审议总体表决情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议 案 名 称|同意||反对||弃权||表决结果|
||同意(股)|占该类别有表决权总股份数比例|反对（股）|占该类别有表决权总股份数比例|弃权(股)|占该类别有表决权总股份数比例||
|1、关于增资长安标致雪铁龙汽车有限公司的议案|2,124,880,505|99.562%|9,333,073|0.437%|16,800|0.001%|审议通过|

（2）B股股东表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议 案 名 称|同意||反对||弃权||
||同意(股)|占该类别有表决权总股份数比例|反对（股）|占该类别有表决权总股份数比例|弃权(股)|占该类别有表决权总股份数比例|
|1、关于增资长安标致雪铁龙汽车有限公司的议案|145,596,826|98.758%|1,821,770|1.236%|9,600|0.006%|

（3）中小股东表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议 案 名 称|同意||反对||弃权||
||同意(股)|占该类别有表决权总股份数比例|反对（股）|占该类别有表决权总股份数比例|弃权(股)|占该类别有表决权总股份数比例|
|1、关于增资长安标致雪铁龙汽车有限公司的议案|161,522,886|94.528%|9,333,073|5.462%|16,800|0.010%|

（4）B股中小股东表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议 案 名 称|同意||反对||弃权||
||同意(股)|占该类别有表决权总股份数比例|反对（股）|占该类别有表决权总股份数比例|弃权(股)|占该类别有表决权总股份数比例|
|1、关于增资长安标致雪铁龙汽车有限公司的议案|145,596,826|98.758%|1,821,770|1.236%|9,600|0.006%|

五、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会的通知
2、2018年第一次临时股东大会决议
3、法律意见书
重庆长安汽车股份有限公司
常州强力电子新材料股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票募集资金必要性的说明
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“强
力新材”）2016年度创业板非公开发行A股股票申请文件已于2016年10月27
日上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并于 2016年 11
月3日被正式受理，中国证监会于2016年12月16日出具了《中国证监会行政
许可项目审查反馈意见通知书》（163219号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的要求，公司独立董事就本次非公开发行股票募集资金的必
要性作出如下说明：
一、本次股权融资的必要性
1、顺应市场发展趋势，完善产品结构，提高市场竞争力，增强盈利能力
近年来，消费电子产品逐渐成为现代人日常生活工作的重要部分，其市场的蓬勃发展有效促进了相关技术的进步与创新。现阶段，消费电子产品高性能化、轻薄化、超高清分辨率、可触摸、柔性化、节能环保等特点成为未来主流发展趋势，对显示技术也提出了更高的要求。虽然TFT-LCD仍是目前消费电子显示技术的主流，但以 OLED为代表的次世代显示技术优势显著，并更符合消费电子市场未来发展趋势，具有广阔的应用前景与市场空间。
本次非公开发行股票募集资金后，公司拟总计投入 37,470万元（其中募集资金 34,895万元）用于“新建年产 3,070吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目”。通过该项目的实施，公司将实现次世代平板显示器及集成电路材料关键原材料的规模化生产，从而丰富现有的产品体系，完善产品结构，进一步扩大产销规模，增强公司的盈利能力。
2、增强公司研发创新能力，保持技术领先优势，落实公司发展战略
公司立足于“自主创新，持续创新”的发展之本，力争发展成为国际一流的电子化学品供应商。虽然公司已掌握了部分光刻胶专用化学品的国际先进技术，
在半导体光刻胶专用化学品技术上取得了长足的进步，并在新产品的配方、合成、检测技术等方面具有丰富储备，但在总体研发能力方面还不能与巴斯夫等国际竞争对手抗衡，差距明显。此外，行业企业为跟进下游应用领域的技术创新，实现企业的持续发展必须不断进行研发投入，保持企业的技术领先与核心竞争力。
本次非公开发行股票募集资金后，公司拟总计投入8,636万元（其中募集资金 8,222万元）用于“总部研发中心项目”。通过该项目的实施，公司将增添满足未来研发所需的先进研发设备，建设领先的研发场地，引进经验丰富的研发技术人员，从而增强公司研发创新能力，继续保持技术领先优势。
3、优化公司财务结构
通过本次非公开发行，公司财务结构将得到进一步的优化，整体运营能力、抗风险能力、举债能力将得到进一步增强，为迎接未来行业的发展奠定坚实的基础。本次非公开发行股票募集资金后，公司拟投入7,000万元（其中募集资金
7,000万元）用于补充流动资金，以满足由于经营规模逐步扩大而增加的对营运资金的需求。
二、本次募投项目主要使用股权融资资金的合理性
本次募投项目建设所需资金主要采用股权融资方式募集，相较于债务融资，公司采用股权融资的原因及优势如下：
1、本次募投项目建设周期及投资回报周期较长，股权融资符合资金期限结构要求；同时，公司采用股权融资方式筹集本次募投项目的所需资金，有利于降低银行贷款用于资本性支出带给公司的短期偿债风险，有利于维持公司目前良好的流动性水平、优化财务结构。
2、从融资方式对公司每股收益和融资成本影响的角度来看，股权融资在不明显增加融资成本的情况下更有利于提高每股收益，提升股东回报。
年达产，后续对营运资金将有较大需求。因此公司需要维持一定的债务融资能力。
4、采用股权融资的情况下，公司本次募投项目建设期、投产期及达产后的融资成本较低，不会导致公司融资成本大幅提升；同时，相较于债务融资的刚性利息，分红的支付更加具有灵活性，有利于公司维持较好的流动性，降低财务风险。
5、截至2016年9月30日，相比于同行业上市公司，公司净资产为 94,046.69万元，规模相对较小；本次股权融资后，公司的净资产增厚至 144,163.69万元，有助于公司未来通过债务融资等方式进一步优化资本结构，提升综合实力。
综上所述，公司本次非公开发行股票募集资金具有必要性、合理性。
（此页无正文，为《常州强力电子新材料股份有限公司独立董事关于本次非公
开发行股票募集资金必要性的说明》之签章页）
独立董事：
陈丽花（签字） 狄小华（签字）
杨立（签字） 程贵孙（签字）
年 月 日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第十七次临时会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更募集资金用途的独立意见
1、公司本次变更部分募集资金用途系结合自身行业发展特点和企业目前发展战略所做出的决策,变更后的募投项目发展方向仍围绕公司主业与发展定位。
本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率,实现最优配置和最大效益,不会对公司经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益。
2、本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意本次变更募集资金用途的议案。同意董事会将该议案提交股东大会审议。
独立董事签字：许定波、白涛、马庆泉
二〇一六年三月九日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-057索菲亚家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 14日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]878号）核准，公司向特定对象发行 20,735,155股人民币普通股股票，每股面值1.00元，每股发行价格53.05元，募集资金总额为1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用18,768,000.00元，实际募集资金净额为1,081,231,972.75元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第410569号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
根据公司 2015年 11月 11日召开的第三届董事会第四次会议和 2015年 11月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，公司拟以本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|项目总投资金额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目|索菲亚家居股份有限公司|30,000|30,000|
|2|信息系统升级改造项目|索菲亚家居股份有限公司|15,000|15,000|
|3|生产基地智能化改造升级项目|索菲亚家居股份有限公司|9,000|9,000|
|||索菲亚家居（浙江）有限公司|7,500|7,500|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||索菲亚家居（廊坊）有限公司|5,000|5,000|
|||索菲亚家居（成都）有限公司|3,500|3,500|
|4|华中生产基地（一期）建设项目|索菲亚家居湖北有限公司|70,000|40,000|
|合计|||140,000|110,000|

三、公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的相关情
况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司及子公司拟利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，募集资金可以在上述额度内滚动使用。
（三）投资期限
单个理财产品的投资期限不超过12个月。本次授权自股东大会审议通过之日起算，至2016年度股东大会召开之日结束。
（四）投资品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资品种符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
（五）实施方式
在额度范围及授权期限内，公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，根据使用闲置募集资
金购买保本型银行理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险控制措施
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计部门负责对公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
五、对公司的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产
品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司第三届监事会第十一次会议对本议案发表了同意核查意见。
七、其他核查意见
（一）独立董事意见
公司独立董事谭跃、郑敏、谢康发表独立意见如下：
公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。故我们一致同意公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。本议案
尚需提交股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）发表核查意见如下：
“经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事均发表明确同意的意见，该事项尚需提交2016年第二次临时股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。
2、公司及子公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
鉴于此，民生证券认为索菲亚本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，符合募集资金使用相关规定，民生证券对于索菲亚本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。”
八、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
4、《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一六年八月十六日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2019—18
北京鼎汉技术股份有限公司
关于站台门系统中标北京市轨道交通19号线一期工
程站台门设备采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次中标情况介绍
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近期参与了“北京市轨道交通19号线一期工程站台门设备采购项目”（以下简称“北京市轨道交通19号线项目”或“项目”）的投标工作。投标结果经公示后，近日，公司接到北京市轨道交通建设管理有限公司通知，本公司被定为北京市轨道交通19号线项目的中标商，公司将在缴纳相应费用后向北京市轨道交通建设管理有限公司申请领取本项目的“中标通知书”。
二、项目具体情况
招标项目：北京市轨道交通19号线一期工程站台门设备采购项目
项目编号：2018ZS0000154
招标人：北京市轨道交通建设管理有限公司
招标范围：包括北京市轨道交通19号线一期工程10座地下车站，共22侧全高封闭式站台门
中标企业：北京鼎汉技术股份有限公司
中标金额：38,353,032元
三、中标项目对公司的影响
站台门系统解决方案（屏蔽门/安全门）是公司近年重点推广的新产品之一，该系统包括门体结构、门机驱动系统、控制系统以及站台门专用电源等，核心系统设计为车地系统无缝对接，可用于地铁、轻轨、城际铁路、高铁等车站自动化。
公司的站台门系统解决方案完全自主知识产权，拥有多项专利技术，采用模块化设计，更换便捷；同时开放式控制系统接口，可按照不同用户需求按需定制监控界面，操作便利。
根据招标文件显示，本项目全长22.4km,南起北京市丰台区新宫站，途径新发地站、右安门外站、金融街站、积水潭站等，北至北京市海淀区牡丹园站。该项目为北京地铁规划史上首次在金融街设站，是北京第一条地铁快线，也是北京地铁规划上里程碑项目之一，因此，本项目的成功中标，是公司在全国核心城市重点地铁规划线路上的一次重大突破，是对公司投标资质、技术优势、产品质量等综合实力的充分认可及信赖，公司将基于前期顺利交付项目的成功经验，积极了解客户需求，不断优化及提升解决方案，以本项目的落地为新的起点，以更高的技术水平及交付能力，实现站台门解决方案的规模化拓展。本项目中标金额
38,353,032元，预计将对公司后续经营业绩产生积极的影响，具体将以该项目合同签订、项目建设及交付进度为准。
地铁作为城市交通运输的重要工具，承担着广大市民的生活、工作、学习等出行重任，关系到人民的生命财产安全，其作为一种可持续的环境友好型交通运输方式，以准时、快速、安全、载客量大、环境舒适成为人民出行的最佳选择。
随着智慧城市概念的逐步兴起及推广，地铁智慧化逐步替代传统运营方式也将成为趋势。公司将以现有轨道交通地面电源、车载辅助电源、车辆空调、智慧车站、站台门系统等产品布局为依托，紧抓行业变革机遇，以技术创新为驱动，打造未来智慧地铁的应用优势，实现公司稳定健康发展。
四、风险提示
公司将在缴纳相关费用后，向北京市轨道交通建设管理有限公司申请领取
“中标通知书”，公司在领取“中标通知书”、合同签订、项目交付等环节仍存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2014-005
广东潮宏基实业股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、套期保值的目的
公司对存货中的足黄金产品进行套期保值，主要通过AU（T+D）延期交易工具等套期保值工具，以达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的库存足黄金产品可变现净现值低于库存成本的情况。
二、套期保值业务的开展
由公司董事会授权总经理负责组织实施，按照公司已建立的《期货套期保值业务操作管理规定》相关规定及流程进行操作。
三、交易品种和数量
公司的存货中足黄金产品受黄金价格波动影响较大，为规避黄金价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过上海黄金交易所AU（T+D）延期交易等套期保值工具进行套期保值业务操作，以有效管理因黄金价格大幅波动带来的风险。
公司将根据足黄金产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：
1、套期保值期货品种：上海黄金交易所AU（T+D）延期交易工具及其他可以达到相同套期保值目的的套保工具。
2、预计全年套保最高持仓量：不超过库存足黄金产品总重量。
四、拟投入资金及业务期间
根据公司未来12个月足黄金产品预计库存量的合理预测和考虑公司的风险
控制要求，公司拟针对足黄金产品库存进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币8000万元，所建立的期货套期保值标的以公司足黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。
授权公司总经理廖创宾先生负责实施，业务时间从董事会审议通过之日起至2014年12月31日之内安排。
五、套期保值的风险分析
套期保值操作可以有效管理足黄金产品在黄金价格大幅下跌时带来的跌价
损失对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格反向波动带来的风险：黄金价格反向上涨带来的足黄金产品库存成本上升的风险。虽然足黄金产品销售价格也将随着黄金价格上涨而上升，但相应的成本也会上升，从而损失既得的毛利。
此外，根据上海黄金交易所的规定，延期交收将要支付延期手续费，如长期持仓将加大经营成本。
2、资金风险：由于AU（T+D）交易采用当时结算头寸的结算方式，由此可能造成投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易保证金头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。
公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务操作管理规定》，对套期保值业务作出明确规定。公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2014年1月14日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－002中工国际工程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划事宜，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 1月 28日（星期二）开市起停牌，最迟不晚于 2014年 2月 11日（星期二）刊登相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于公司投资设立子公司的公告
证券代码：000967 证券简称：盈峰环境 公告编号：2016-024号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）根据公司发展规划，为了厘清公司内部管理及资产权属，盘活闲置资产，提高上浦基地资产处置的效率，公司拟以权属于母公司及下属全资子公司浙江上风风能有限公司的账面净值4,632万元的土地、房产、设备等实物进行投资，设立子公司。
2016年3月9日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：以母公司及下属全资子公司浙江上风风能有限公司（简称“上风风能”）所持有的土地、房产及配套设施作价出资，具体明细如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||2015年12月净值|||
|名称||||
||盈峰环境|上风风能|合计|
||34,011,111.45|138,380.58|34,149,492.03|
|房屋建筑物||||
||9,293,977.59|-|9,293,977.59|
|无形资产||||

|||||
|-|-|-|-|
||7,768,560.55|-|7,768,560.55|
|其中：土地使用权||||
||1,435,803.73|1,441,520.78|2,877,324.51|
|其他||||
||44,740,892.77|1,579,901.36|46,320,794.13|
|合计||||

2、拟设立子公司的基本情况
企业名称：绍兴上虞国路贸易有限公司(简称“上虞国路”)
注册地址：绍兴市上虞区东关街道高田头村
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：谢波
注册资本：4,632万元
经营范围：风机、机械、风阀、消声器的销售；房屋出租服务。
股权结构：公司母公司持有上虞国路96.59%股权，公司全资子公司浙江上风风能有限公司持有上虞国路3.41%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
2016年2月29日，公司中文名称由“浙江上风实业股份有限公司”变更为“盈峰环境科技集团股份有限公司”。根据公司的发展规划，未来公司将发展成为一个综合性的环保企业，公司的母公司将逐渐成为一个控股型的管理平台，母公司未来将不再从事具体的生产经营，母公司的相关资产及业务将转移至下属的各专业经营平台。
为了厘清公司内部管理及资产权属，盘活闲置资产，提高上浦基地资产处置的效率，公司拟将位于浙江省绍兴市上虞区上浦镇小坞村基地土地、房产等实物进行投资，设立子公司，待时机成熟时，再将其处置。
2、存在的风险及对策
子公司设立后，公司资产的处置仍存在一定的不确定性，可能存在无法按期
处置完毕的风险，以及存在处置后应收款无法及时收回的风险。公司将加大资产
处置的力度，加强风险管控措施，积极防范上述风险的发生。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资设立子公司系公司以实物形式出资投入，提高公司资产的使用效率，盘活公司存量资产，提高公司整体收益，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、其他
本次对外投资公告披露后，公司将根据相关规定履行相应的披露义务，及时披露本次对外投资的进展或变化情况。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十次临时会议
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-042
江苏通光电子线缆股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获 2016年 5月 17日召开的 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年5月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。本次权益分派距离 2015年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本337,500,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 7日，除权除息日为：2016年 7月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 7月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****750||通光集团有限公司||
|2||01*****601||张 钟||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月27日至登记日：2016年7月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：江苏省海门市海门镇渤海路169号
咨询联系人：王旭光、蔡陈成
咨询电话：0513-82263991
传真电话：0513-82105111
六、备查文件
1、江苏通光电子线缆股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-064北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于为下属全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为支持下属全资子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗”）的经营发展，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于为下属全资子公司提供担保的议案》，同意公司江苏北斗向江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称“江苏银行宿迁宿豫支行”）申请人民币3,000万元的借款提供担保。并授权董事长周儒欣先生在公司批准额度范围内签署相关担保文件。
本次担保额度3,000万元，占公司2018年度经审计净资产的0.74%，属公司董事会审批权限，无需提交股东大会。
一、被担保公司基本情况
1、公司名称：江苏北斗星通汽车电子有限公司
2、注册地址：宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路1号
3、法定代表人：徐林浩
4、注册资本：20,000万元整
5、成立日期：2010年12月17日
件 IP的授权和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、江苏北斗股权结构：
北京北斗星通导航技术股份有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

深圳市徐港电子有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

江苏北斗星通汽车电子有限公司
8、江苏北斗主要财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年度（经审计）|2019年1-4月（未经审计）|
|资产总额|53,215.54|51,716.78|
|负债总额|27,716.65|26,714.14|
|净 资 产|25,498.89|25,002.64|
|项 目|2018年12月31日（经审计）|2019年4月30日（未经审计）|
|营业收入|55,974.48|11138.57|
|净 利 润|548.19|-508.26|

二、本次担保的主要内容
1、银行借款额度：人民币3,000万元。
2、担保期限：自江苏北斗与江苏银行宿迁宿豫支行签订合同之日起至合同项下担保债务到期后满两年之日止。
3、担保方式：公司为上述借款额度提供连带责任保证。
4、用途：主要用于日常经营周转。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币88,700万元（含本次审批额
度），占公司 2018年度经审计净资产的21.99%，其中对合并范围内子公司提供保
证担保金额为38,700万元，房产抵押担保金额为50,000万元。实际担保发生额
累计为54,634.28万元，占公司2018年度经审计净资产的13.54%。公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
四、董事会意见
公司同意为江苏北斗提供金额不超过3,000万元银行借款提供担保。
本次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015—23泸州老窖股份有限公司
第七届监事会十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第七届监事会十五次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2015年 4月 17日发出;截止会议表决时间 2015年 4月 22日上午 12时，共有五名监事参与了会议表决。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
会议以五票赞成审议通过了《2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
监事会
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－026银基烯碳新材料股份有限公司关于
公司股票存在暂停上市的风险提示性公告
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称：公司或本公司）因2015年度财务报告
被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，公司已被深圳证券交易所实施退市风险警示。同时，公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，若公司2016年度经审计的净利润仍为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将于2016年年度报告披露后面临被暂停上市的风险。
公司原定于2017年4月29日披露公司2016年年度报告、2017年第一季度报告，因公司未在法定期限内即2017年5月1日前披露上述定期报告，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》规定，公司股票已于2017年5月2日起停牌，现将相关风险事项披露如下：
一、重大风险情况说明：
1、因公司未在法定期限内披露2016年年度报告和2017年第一季度报告，公司股票于2016年年度报告披露期限届满后次一交易日（即2017年5月2日）起被实施停牌。
2、若公司在2017年5月2日（含2017年5月2日）被实施停牌后的两个月内，披露了2016年年度报告且公司2016年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起继续停牌，深圳证券交易所将在继续停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
3、若公司在2017年7月2日前仍无法完成2016年年度报告的披露工作，则公司股票将自2017年7月2日起复牌，同时将被继续实行退市风险警示。
4、若公司出现上述事项3所述情形，但在2017年7月2日（含2017年7月2日）复牌后的两个月内，披露了2016年年度报告且公司2016年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
年度报告，则公司股票将于9月2日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
6、若公司出现上述事项5所述情形，且公司在2017年9月2日（含2017年9月2日）停牌后、在深圳证券交易所做出是否暂停公司股票上市的决定前，披露了2016年年度报告且公司2016年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起继续停牌，深圳证券交易所将在继续停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
7、若公司出现上述事项5中公司股票被暂停上市的情形，且公司在暂停上市后的两个月内，披露了2016年年度报告且公司2016年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将于年报披露当日继续暂停上市。
若公司暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见、否定意见或保留意见的审计报告，则公司股票可能终止上市。
8、若公司出现上述事项5中公司股票被暂停上市的情形，且公司在暂停上市后的两个月内仍未能披露2016年年度报告，公司股票将可能被终止上市。
二、披露时间安排
公司预计在近期披露公司2016年年度报告、2017年第一季度报告，但不排除最终无法实施既定安排，且直至因未在法定期限内披露定期报告被暂停上市后两个月内仍然无法披露2016年年度报告而被终止上市的可能。
三、其他风险提示
公司分别于2016年10月13日和2017年5月12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沈稽查局调查通字[2016]48号）、（沈稽查局调查通字[2017]001号）（公告编号2016－081、2017-024），截止目前，对该两项立案稽查事项，本公司未收到中国证监会作出的有结论性意见及结果的文件。
公司现特向广大投资者致歉，并提请注意投资风险。
特此公告。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会二0一七年五月二十四日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
内部控制鉴证报告
上会师报字(2019)第 1881号
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
上会师报字(2019)第1881号阜新德尔汽车部件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“德尔股份”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2018年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、管理层对内部控制的责任
德尔股份管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证后附的《阜新德尔汽车部件股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德尔股份与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，德尔股份根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供德尔股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为德尔股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 二〇一九年四月二十三日
东北证券股份有限公司
关于广东美联新材料股份有限公司
2018年持续督导培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”、“公司”或“上市公司”）持续督导工作的保荐机构，于2018年12月11日对美联新材董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了现场培训。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，东北证券编制了培训讲义，并提前要求美联新材参与培训的相关人员了解培训相关内容。
现场培训中，保荐代表人王浩先生讲解了《A股上市公司的主要融资工具和比较选择》、《上市公司非公开发行新政解读》、《上市公司治理准则》、《再融资审核知识问答》等知识。
现场培训后，东北证券向美联新材提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至参加培训的人员，以供自学。
二、现场培训的主要内容
1、《A股上市公司的主要融资工具和比较选择》；
2、《上市公司非公开发行新政解读》；
3、《上市公司治理准则》；
4、《再融资审核知识问答》。
在现场培训过程中，东北证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。
三、现场培训结论
通过本次培训，美联新材上述人员加强了对证券市场监管法规的熟悉和深入理解，有助于公司进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到了预期效果。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司2018年持续督导培训情况报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
王浩 李挺
东北证券股份有限公司
年 月 日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2018-040江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产（或构成重大资产重组），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：哈工智能，证券代码：000584）自2018年2月5日开市起停牌。停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，并可能构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月12日开市起复牌。后经公司核实及论证，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，并可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：哈工智能，证券代码：000584）自2018年3月29日（星期四）上午开市起停牌。具体内容请见公司于 2018年 2月 6日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、于2018年2月12日披露的《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-007）、于 2018年3月10日披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-014）、于 2018年3月29日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-016）。公司分别于2018年4月9日、2018年4月16日、2018年4月23日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-017、2018-027、2018-033）。公司于2018年4月27日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037），由于本次重大资产重组事项相关工作尚未完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月27日（星期五）开市起继续停牌。
截至本公告日，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重组相关工作，本次重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票
价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-058西安宝德自动化股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知及会议材料于2017年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2017年10月27日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事8名，实到董事8人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。
经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议并通过《2017年第三季度报告》
公司董事认真审阅了公司《2017年第三季度报告》，认为《2017年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司《2017年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》
为进一步规范对公司内幕信息的知情人管理，保护投资者的权益，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，完善了内幕知情人的范围及登记备案流程，细化了相关责任追究措施，修订后的《内幕信息知情人登记制度（2017年10月）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过《关于补充选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
因公司董事变更，故公司董事会各专门委员会委员也需作出相应调整。会议补充选举公司独立董事王满仓先生担任第三届董事会战略委员会委员及提名与薪酬考核委员会主任委员，任期与本届董事会相同；补充选举公司董事胡维波先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会相同。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日