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聚灿光电科技股份有限公司
独立董事述职报告
（2017年度）
各位股东及股东代表：
本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人2017年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况：
作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。
事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2017年度，公司召开了四次股东大会，本人亲自列席三次，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发表同意的独立意见。具体情况如下：
2017年1月16日，公司召开第一届董事会第十一次会议,本人对《关于聘任公司外部审计机构的议案》、《关于开展票据池业务的议案》发表独立意见。
2017年12月18日，公司召开第一届董事会第十九次会议，本人对《关于公司换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主席、董事会审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控
制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘及改聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人担任董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件，2017年度参加了聘任董事及独立董事会议，审议并通过公司对拟聘任董事及独立董事的提名，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司董事会独立董事，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核
查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护公众股股东的利益。
（四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监局、交易所组织的相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人虽然没有继续担任公司独立董事，但仍将持续关注公司，将利用专业知识和经验在恰当时机为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
最后，希望公司在董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：朱祖龙二零一八年三月二十七日
深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司财务总监的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》、《深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事工作细则》等公司制度的相关规定，作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见如下：
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|-|
|一、本次解聘李斌先生财务总监职务的提议、审议和表决程序合法有|
|效，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，因此，全体独立董事同|
|意解聘李斌先生财务总监职务。|
|二、本次聘任的公司财务总监薛尔白先生在任职资格方面拥有其履行|
|职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。经审核，未发|
|现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚|
|未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易|
|所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，因此，|
|全体独立董事同意聘任薛尔白先生担任公司财务总监。|

（本页无正文，为《深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》签署页）
独立董事签名：
彭晓光 刘勇 周立柱
无锡雪浪环境科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孙新卫先生，作为无锡雪浪环境科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与无锡雪浪环境科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必须的工作经验。
是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大
会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：孙新卫
日期：2018年12月7日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-052北京大北农科技集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150887号号）(以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《北京大北农科技集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-104哈尔滨九洲电气股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2019年8月 26日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第六届监事会第十九次会议的通知。会议于2019年 9月6日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，同意公司以可转换公司债券募集资金6,994.52万元，置换公司预先投入募投项目6,994.52万元的自筹资金。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金》的具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会
二〇一九年九月六日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-086云南创新新材料股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|云南创新新材料股份有限公司于 2017年6月17日在《中国证券报》《上海|
|证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）|
|上披露了《云南创新新材料股份有限公司关于完成工商登记变更备案的公告》，|
|经事后审核，由于工作人员的疏忽, 导致上述公告中部分内容披露有误，现对相|
|关内容更正如下：|
|在《云南创新新材料股份有限公司关于完成工商登记变更备案的公告》中，|
|“一、1、法定代表人由‘李晓明’变更为‘PUAL XIAOMING LEE’”更正为“一、|
|1、法定代表人由‘李晓明’变更为‘PAUL XIAOMING LEE’”；“二、法定代表|
|人：PUAL XIAOMING LEE”更正为“二、法定代表人：PAUL XIAOMING LEE”|
|除上述更正内容外，原公告其他内容不变，因本次更正给投资者带来的不|
|便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。|
|特此公告。|
|云南创新新材料股份有限公司董事会|
|二零一七年六月十八日|
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2017-019桂林三金药业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于2017年10月13日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第六届董事会第四次会议通知，会议于2017年10月25日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹节明、王许飞、邹洵、谢元钢、独立董事孙骏、陈亮、刘焕峰以现场方式出席会议，董事邹准、吕高荣以通讯方式出席会议。监事王淑霖、阳忠阳、徐润秀列席了会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的全体董事表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2017年第三季度报告全文》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。】二、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2017年第三季度报告正文》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。】
三、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。公司独立董事对上述事宜出具了独立意见。
【详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-055浙江万安科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2018年6月8日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2018年6月15日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金 14,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。本次募集资金补充流动资金，预计可节约财务费用约 630.75万元。
本次闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
详细内容见公司2018年6月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2018-057）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的的议案》。
同意陕西华臻车辆部件有限公司（以下简称“陕西华臻”）以其拥有的预计50.317亩土地资产对陕西万安汽车零部件有限公司（以下简称“陕西万安”）进行
增资，增资价格以经第三方评估机构评估后的评估价值确定，目前公司持有陕西万安97.2949%的股权，陕西华臻持有陕西万安2.7051%的股权。
3、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与浙江万安投资管理有限公司关联交易事项的议案》
公司因日常经营管理需要拟租赁浙江万安投资管理有限公司拥有的杭州牌
照大众商务车辆，租赁期3年，租赁费总计54.3万元，每年支付18.1万元。
陈锋、陈永汉、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。
关联董事陈锋、陈永汉、陈江、俞迪辉、傅直全回避了表决
备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2017-044四川日机密封件股份有限公司
关于独立董事王锦田先生逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会于今日获悉，公司独立董事王锦田先生于2017年10月2日因病逝世。
王锦田先生现任公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员。在任职期间，王锦田先生恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了独立董事应尽的职责和义务，切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益，公司董事会对王锦田先生在职期间为公司所做的贡献深表敬意。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对王锦田先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
王锦田先生去世后，公司董事会成员减少至6人，其中独立董事减少至2人，未导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的要求，不会影响公司董事会的正常运作。鉴于公司董事会将于今年年底换届，公司董事会决定在换届前不再增补独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由干胜道先生和罗宏先生两位独立董事履行。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一七年十月九日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-090万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
监事会公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到职工监事彭信辉先生的书面辞职报告，彭信辉先生因个人原因申请辞去公司职工监事职务。彭信辉先生辞职后，将不再在公司担任任何职务。彭信辉先生未持有公司股份。
经公司第二届职工代表大会第十一次会议表决通过，增补佘建华先生为公司第二届监事会职工监事，任期与第二届监事会任期相同（简历附后）。
公司监事会对彭信辉先生在担任公司职工监事期间为监事会及公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
监 事 会
二〇一五年十月二十八日
附：佘建华先生简历
佘建华，男，汉族，1981年出生，中国籍，无永久境外居留权。2002年11月至2006年10月在湖南佳程酒店采购部，历任采购主管、采购部经理；2006年10月至2009年10月任北京佳程格伟俱乐部采购部经理、北京佳程集团总裁办职员；
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-110云南能源投资股份有限公司
关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年10月23日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017年第八次临时会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的议案》。
为推进“气化云南”战略落地，加快公司燃气板块业务实现跨越式发展，根据天然气支线项目建设进展情况，同意公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立全资子公司云南省天然气大理有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），由云南省天然气有限公司采用货币方式出资，注册资本金暂定为人民币 3亿元，首期出资人民币5000万元。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项需提交公司股东大会审议批准。
二、投资主体介绍
云南省天然气有限公司为公司的全资子公司，其基本情况如下：
名称：云南省天然气有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省昆明市五华区学府路 690号金鼎科技园内二号平台 B1栋 4楼410
法定代表人：杨键
注册资本：壹拾亿元整
经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；天然气的销售；燃料油M100、燃料油280、燃料油380（成品油除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、公司名称：云南省天然气大理有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）2、公司类型：有限责任公司
3、注册地点：云南省大理州（最终以工商登记为准）
4、注册资本及股东出资额、出资方式：由云南省天然气有限公司采用货币方式出资，注册资本金暂定为人民币3亿元，首期出资人民币5000万元。
5、经营范围：天然气综合利用项目的建设、运营；天然气支线管网项目的建设、运营。（最终以工商登记核定的内容为准）。
6、股权结构：云南省天然气有限公司持有云南省天然气大理有限公司（暂定名）100%的股权。
上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、设立子公司的目的和对公司的影响
公司全资子公司云南省天然气有限公司通过投资设立全资子公司云南省天然气大理有限公司（暂定名），负责大理州支线管网和配套项目的建设、运营和股权管理，以其为主体牵头统一对接协调政府、外部市场和集团内部相关业务，可增强项目建设和运营的管控力度，提高效率，并避免力量、人员分散等诸多问题，不会对公司财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的主要风险
公司全资子公司本次对外投资，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，云南省天然气有限公司将积极采取措施，强化风险管控，促进其稳定健康发展。
六、备查文件
1.公司董事会2017年第八次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-118
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）拟与杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司、浙江拓峰科技股份有限公司共同设立大唐智联科技（杭州）有限公司（具体名称以工商行政管理机关核准为准），注册资本人民币 3300万元。其中，大唐融合拟出资人民币 1980万元，占注册资本的60%，杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司拟出资人民币990万元，占注册资本的30%，浙江拓峰科技股份有限公司拟出资人民币330万元，占注册资本的10%。
本次交易公司控股子公司大唐融合出资1980万元，根据公司《对外投资管理办法》无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方基本情况
（一）投资方情况
1.杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司
名称：杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司
住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区市心北路99号
注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区市心北路99号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人（如适用）：陈一奇
控股股东：杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司
实际控制人：萧山经济技术开发区管理委员会
主营业务：实业投资、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：5000万元
2.浙江拓峰科技股份有限公司
名称：浙江拓峰科技股份有限公司
住所：杭州市西湖区西园七路6号1幢
注册地址：杭州市西湖区西园七路6号1幢
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人（如适用）：徐赤
控股股东：杭州自动化技术研究院有限公司
实际控制人：徐赤
主营业务：加工：工业自动化成套设备，高低压成套开关设备；组装：机电一体化自动控制设备；服务：电子计算机软硬件、自动化控制系统、机电一体化产品、智能楼宇弱电系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；批发、零售：电子计算机及配件，仪器仪表，电子产品及通信设备，普通机械及配件，电器机械及器材，金属材料；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：3000万元
经查询，杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司、浙江拓峰科技股份有限公司不是失信被执行人。
（二）交易标的基本情况
公司控股子公司大唐融合以现金出资参与设立大唐智联科技（杭州）有限公司。
名称：大唐智联科技（杭州）有限公司（具体名称以工商行政管理机关核准为准）
注册地：杭州市萧山区机器人小镇鸿兴路389号（具体地址待定，工商行政管理机关核准为准）
经营范围：技术开发；技术服务；技术咨询；计算机软硬件及辅助设备、系统集成设备的研究与开发；计算机软硬件及辅助设备、系统集成设备、电子产品及通信设备的销售。（具体经营范围以工商行政管理机关的核准内容为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
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|-|-|-|-|
|投资人名称|出资额/投资金额（万元）|出资方式|出资比例或持股比例|
|大唐融合通信股份有限公司|1980|货币|60%|
|杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司|990|货币|30%|
|浙江拓峰科技股份有限公司|330|货币|10%|

三、协议主要内容
大唐融合通信股份有限公司拟出资人民币1980万元，与杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司、浙江拓峰科技股份有限公司共同设立大唐智联科技（杭州）有限公司（具体名称以工商行政管理机关核准为准），注册地为杭州市萧山区机器人小镇鸿兴路389号（具体地址待定，工商行政管理机关核准为准），注册资本人民币 3300万元。
本次交易尚未签署相关协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
通过在杭州设立智能制造平台公司，与无锡子公司形成业务协同，立足杭州区域市场辐射长三角区域，从而逐渐形成覆盖全国重点制造业城市的智能制造产业整体布局。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是基于公司发展战略规划和从长远利益出发做出的决策，新设立公司可能存在一定的市场风险和经营管理等风险。本公司将加强控股子公司的公司治理结构、采取相应的策略，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资将扩大公司规模和营业业绩，快速切入当地市场，促进公司
业务拓展。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2019年12月 18日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-088
河南森源电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2016年11月 16日收到公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）的告知函，近日，森源集团与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了股票质押式回购交易协议，同意将其持有的公司股份24,500,000股质押给中信证券，用于办理股票质押式回购交易业务，本次股份质押的初始交易日为2016年11月14日，购回交易日为2017年11月14日。本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，森源集团共持有公司股份198,295,040股，占公司总股本的21.33%，本次质押股份24,500,000股，占森源集团持有公司股份的12.36%，占公司总股本的2.64%；森源集团累计质押128,399,811股，占森源集团持有公司股份的64.75%，占公司总股本的13.81%。
备查文件
《初始交易委托书》
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-054
南方汇通股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2014年 10月 10日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2014年 10月 23日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过公司 2014年第三季度报告。
公司 2014年第三季度报告全文及正文刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），正文同时刊载于《证券时报》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2014年 10月 23日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2013年独立董事述职报告（贾和祥）
各位股东及股东代表：
本人贾和祥，经2013年9月16日召开的江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会选举，担任第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况：
2013年度本人任职期间，公司共召开三次董事会会议，未召开股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|出席股东大会次数|
|3|3|0|0|0|

二、2013年度发表独立意见的情况：
2013年度任职期间，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，
在详细了解公司运作的前提下，与其他独立董事就相关重大事项发表
了以下相关独立意见。
1、2013年9月16日，在第三届董事会第一次会议上，关于《聘任高级管理人员有关事项》发表了独立意见。
2、2013年12月20日，在第三届董事会第三次会议上，关于《使用节余募集资金永久补充流动资金》、《提名董事候选人》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息扰乱二级市场。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
在新的一年里，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，继续重点关注关联交易、现金分红政策执行情况等事项，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：贾和祥二〇一四年三月二十二日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2014—043中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月20日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会（“董事会”）收到独立董事李科浚先生的书面辞职报告。李科浚先生因个人原因，提请辞去本公司独立董事职务。根据法律、法规、其他规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定，由于李科浚先生辞职将导致本公司独立董事人数低于法定人数，因此，李科浚先生的辞职将在本公司新的独立董事聘任后方能生效。自李科浚先生辞去本公司独立董事职务生效时起，其所担任的本公司薪酬与考核委员会主席以及审计委员会委员的职务自动解除。
后续本公司将按照相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定完成独立董事的补选工作。
本公司董事会对李科浚先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会2014年10月21日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-133无锡和晶科技股份有限公司
2017年公司债券发行预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟面向合格投资者公开发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）的公司债券，具体情况如下：
一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合自身实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为公司符合我国现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券的各项条件，具备发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
1、发行规模
本次拟公开发行的公司债券本金总额不超过人民币6亿元(含6亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行。
3、向公司股东配售的安排
本次拟公开发行的公司债券不向公司股东配售。
4、债券期限
无锡和晶科技股份有限公司公告文件本次发行公司债券的期限不超过 3年期（含 3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
5、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券每张面值100元，发行价格为平价发行。
6、债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司和主承销商根据市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
7、发行方式
本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。
具体方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
8、增信方式
本次发行拟采用担保作为公司债券增信措施。具体担保方式和增信措施相关事项提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场具体情况确定。
9、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金，扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。
10、还本付息
本次发行的公司债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
11、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在本次发行公司债券存续期内如出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情形时，至少
无锡和晶科技股份有限公司公告文件采取以下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
12、上市的安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
13、决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
三、关于本次公开发行公司债券提请股东大会授权的事项
为确保本次公司债券发行及上市工作顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内全权办理本次发行公司债券及上市的一切相关事宜，具体内容包括但不限于：
1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、募集资金用途、债券期限、债券利率及其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及各期发行金额和期限的安排、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构，协助办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于：授权、签署、呈报、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市有关的合同、协议和文件（包括但不限于公司债券募集说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告及其他法律文件），并依法进行信息披露；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券在证券交易所的相关上市事宜；
6、如我国发行公司债券的政策、法律、法规、规范性文件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事长或董事会授权人士根据监管部门新的法律、法规、规范性文件等政策和意见以及新的市场条件，对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次发行公司债券的工作；
7、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事项。
公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次债券发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会的授权具体处理与本次债券发行有关的事务。
本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事宜办理完毕之日止。
四、审核程序
本次公开发行公司债券事项已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议，并经深圳证券交易所审核、中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年10月26日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2014-019深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2014年 10月 27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席陈志峰主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于 2014年 10月 21日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于<2014年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司编制的《2014年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市艾比森光电股份有限公司2014年第三季度报告全文》。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会 2014年10月28日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-094莱茵达体育发展股份有限公司
2016年三季度业绩预告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|2,000.00万元 ～2,600.00万元|-4,473.97万元|
|基本每股收益|0.0233 元/股～ 0.0303元/股|-0.0521元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
部分房产项目于本报告期完成交付并结转收入；收到莱茵达控股集团有限公司往来款利息344.48万元计入利息收入；另商业、写字楼物业出租情况良好，租金收入较上年同期增加。上述原因导致本报告期归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2016年三季度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2014-011梅花伞业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩
1、预告期间：2014年1月1日－2014年3月31日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：500万元-700万元||亏损：153.71万元||

二、业绩预告审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司出现亏损的主要原因为公司产能受春节假期影响及公司重大资产重组支付中介费用增加。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在 2014年一季度报告中公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梅花伞业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-064
浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2014年7月26日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。会议于2014年8月6日上午9：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的议案；
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-045
深圳市证通电子股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2018年4月26日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2018年4月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一八年四月二十七日
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就实际控制人及其他关联人资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的要求，我们对公司 2019年半年度与关联方的资金往来及对外担保情况进行了必要的核查和问询，现发表专项说明和独立意见如下：
1、公司在 2019年半年度严格执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。公司不存在实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、公司在 2019年半年度不存在任何形式的违规对外担保事项，也不存在以前期间发生延续至报告期的违规对外担保事项。
（以下无正文）
[本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页]
签名： 签名：
独立董事：戴立信 独立董事：陈国琴
签名： 签名：
独立董事：李丽华 独立董事：沈蓉