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金科地产集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚及整改情况的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-43号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）申请非公开发行股票目前正处于审核阶段，根据相关审核要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况，以及相应整改措施公告如下：
一、2009年6月30日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对重庆东源产业发展股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2009]第 74号），主要内容及整改情况如下：
监管函主要内容：公司2008年度报告显示，公司2008年度归属于上市公司股东的净利润较2007年度下降55.11%，公司未披露业绩预告公告。深圳证券交易所认为公司的上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则》第 2.1条、11.3.1条的规定。
公司整改措施：公司通过培训形式加强了对全体董事、董事会秘书及相关人员对《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理制度》、《公司章程》等法律法规和制度的学习，明确定期报告、临时报告
的信息披露要求及相关责任人在信息披露工作中的职责，切实保证公司履行信息披露义务的及时性、真实性、准确性和完整性。
二、2011年12月23日，公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于金科地产集团股份有限公司现场检查的监管意见函》（渝证监市函[2011]110号），主要内容及整改情况如下：
（一）财务会计方面
检查意见：公司的广告费用处理不规范，未按照企业会计准则的要求以广告的实际发布时间计入当期损益；财务人员专业能力有待提高，在披露 2011年 3季报之前，公司信托融资核算不恰当，公司 2011年 3季报中，未将同一控制下企业合并的被合并方期初至合并日的当期净损益作为非经常性损益进行披露，上述行为不符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的相关规定。
上述问题虽已进行了改正，但反映出公司财务人员专业能力有待进一步提高。要求公司加强学习，进一步规范财务会计工作。
公司整改措施：公司进一步规范了财务会计处理，提高相关人员专业水平，具体如下：
（1）规范广告费用的会计处理
公司组织财务系统认真研究，制定整改措施，落实责任人到公司及各子公司财务负责人，要求严格按照企业会计准则的要求以广告的实际发布的时间为入账时间。
（2）积极提高财务人员专业水平
公司组织财务系统对企业合并相关的会计政策和规则进行培训，并制定专门的全面会计培训计划对相关人员进行重点培训，同时规范上市公司财务信息披露的审批流程，确保相关信息及时准确的披露。
（二）债权收回存在风险，实际控制人承诺不明确
检查意见：2007年11月，原重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“金科集团”）与重庆嘉溢华科技实业有限公司（以下简称“重庆嘉溢华”）签订协议书，约定双方合作进行项目开发。2007年 12月至 2008年 1月期间，金科集团累计向重庆嘉溢华支付资金 30,000万元。截止检查日，该合作项目未实际开发，金科集团收到了重庆嘉溢华退回的 11,000万元资金，尚有对重庆嘉溢华的其他应收款19，000万元。双方未对资金的收回及违约责任的追究等达成相关协议。2009年10月 31日，重庆市金科投资有限公司（以下简称“金科投资”）、黄红云、陶虹遐出具了《关于应收重庆嘉溢华科技实业有限公司的款项发生回收风险之承诺》，承诺如下：若届时金科集团无法收回或不能足额收回该 30,000万元其他应收款项（土地整治款），则所造成的损失及相关费用由金科投资、黄
红云、陶虹遐无条件地连带承担。上述资金可收回性存在不确定性，实际控制人的承诺未明确收回时间。要求公司明确时间，及时收回资金。
公司整改措施：公司加大力度，力求妥善处置与嘉溢华合作事宜，具体如下：公司已于2011年收回重庆嘉溢华其他应收款11,000万元。为了进一步保障上市公司及中小股东利益，金科投资、黄红云、陶虹遐于2012年1月12日出具了《补充承诺函》，承诺如下：若在2014年9月23日之前金科股份无法收回或不能足额收回剩余19,000万元的应收款项，则所造成的损失及相关费用由金科投资、黄红云、陶虹遐无条件地连带承担，并在期满后10个工作日内全额支付给金科股份。上述承诺仍在履行期内，金科投资、黄红云、陶虹遐未出现违背该承诺的情形。
截至2014年3月底，公司又收回重庆嘉溢华其他应收款8,000万元。目前尚余11,000万元的其他应收款，公司正在积极与重庆嘉溢华协调并催收剩余款项。
（三）资产完整性方面
检查意见：截至检查日，金科集团原持有的130项商标专利过户给公司的工作尚未完成，公司参股子公司重庆银海融资租赁有限公司的股东名称工商登记变更手续尚未完成。上述行为不符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。要求公司积极推进，尽快完成资产过户手续。
整改措施：公司积极推进，完成了相关资产的过户手续，具体如下：
公司于 2011年 7月 8日委托重庆西南商标事务所有限公司向国家商标局提出原金科集团130件商标（该等商标无账面价值）权属持有人变更登记申请，并于2011年7月29日收到国家商标局下发的该批商标变更申请。
关于参股公司重庆银海融资租赁有限公司（以下简称“银海租赁”）股东名称工商登记变更事宜，公司在2011年6月30日变更名称后，便立即通知银海租赁办理变更股东名称的工商登记，因银海租赁当时正在进行增资扩股以及其另一股东也在办理名称变更，故银海租赁书面承诺待这几件与工商变更登记有关的事件完成后一并办理。在本公司的督促下，银海租赁召开股东会，审议通过了股东名称变更等事项，并向工商行政管理部门申请办理了股东名称变更登记。
除上述情况外，公司最近五年内（2009年至今）不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一四年五月十三日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2019-035
苏交科集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的进展公告
公司董事兼总经理李大鹏先生、董事会秘书兼财务负责人潘岭松先生、副总经理张海军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 2日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-006），公司董事兼总经理李大鹏先生、董事会秘书兼财务负责人潘岭松先生、副总经理张海军先生计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内（2019年 4月 26日-2019年10月 23日）以集中竞价或大宗交易的方式分别减持90万股、250万股、100万股公司股份，具体内容详见该公告。
近日，公司收到董事兼总经理李大鹏先生、董事会秘书兼财务负责人潘岭松先生、副总经理张海军先生的《股份减持计划实施进展告知函》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告披露之日，上述减持股份计划的减持时间已经过半，现就本次减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次减持计划实施进展情况
（一）股东减持股份情况
2、潘岭松：未减持；
3、张海军减持股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持数量（股）|减持比例|
|张海军|集中竞价交易|2019 年6 月 5日|8.95|20,000|0.002%|
||集中竞价交易|2019年 6 月11 日|9.54|20,000|0.002%|
||合 计|||40,000|0.004%|

张海军先生减持的以上股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|李大鹏|合计持有股份|4,456,675|0.459%|4,456,675|0.459%|
||其中：无限售条件股份|1,114,169|0.115%|1,114,169|0.115%|
||有限售条件股份|3,342,506|0.344%|3,342,506|0.344%|
|潘岭松|合计持有股份|12,227,738|1.259%|12,227,738|1.259%|
||其中：无限售条件股份|3,056,935|0.315%|3,056,935|0.315%|
||有限售条件股份|9,170,803|0.944%|9,170,803|0.944%|
|张海军|合计持有股份|5,118,385|0.527%|5,078,385|0.523%|
||其中：无限售条件股份|1,279,596|0.132%|1,239,596|0.128%|
||有限售条件股份|3,838,789|0.395%|3,838,789|0.395%|

注：因公司于2019年5月 20日实施了2018年度分红派息、转增股本方案，送转股后公司总股本由809,504,984股增至971,405,980股，李大鹏、潘岭松、张海军的股份数量也较2019年4月2日减持计划公告中的持股数量相应增多。
二、其他相关说明
1、李大鹏先生、潘岭松先生、张海军先生未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章
及规范性文件的规定和相关承诺。
2、李大鹏先生、潘岭松先生、张海军先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将继续关注李大鹏先生、潘岭松先生、张海军先生减持股份计划实施的进展情况，严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、李大鹏、潘岭松、张海军签署的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十五日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）181号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2018年 12月 7日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018年 12月 3日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本议案涉及的募集资金投资项目呼市园林局 2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程和九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程已实施完毕，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《募集资金管理制度》等的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。
本项议案详细内容见2018年12月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司监 事 会
二〇一八年十二月七日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2018－14
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第三十次会议的通知于 2018年 8月 9日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2018年8月20日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场 A座 17层本公司会议室召开。应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2018年半年度报告全文》详细内容见 2018年 8月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018年半年度报告摘要》详细内容见 2018年8月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
二、审议通过《关于补充预计 2018年日常关联交易的议案》，并提交公司2018年第四次临时股东大会审议；
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2018－14
经审核，监事会认为：公司补充预计的 2018年日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司补充预计 2018年日常关联交易，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司关联监事杨文成、杨锦回避表决，由其余3名非关联监事进行表决。
表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于补充预计 2018年日常关联交易的公告》详见2018年8月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，并提交公司 2018年第四次临时股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
修订后的《股东大会议事规则》（2018年8月）及修订对照表具体内容详见2018年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于投资开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目的议案》，并提交公司2018年第四次临时股东大会审议；
经审议，监事会认为：有计划的投资开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目，风险可控，且具备一定的投资收益。监事会同意控股子公司新疆北新投资建设有限公司投资 16亿元开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司控股子公司风险投资公告》详见 2018年
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2018－14
8月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放情况，报告期内使用募集资金 19,990,000.00元，募集资金余额均存放于公司募集资金专项账户中，将继续用于募集资金投资项目建设，公司募集资金管理不存在违规情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年8月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届监事第三十次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会二〇一八年八月二十一日
迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议于2018年5月23日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场,我们对公司第三届董事会第九次临时会议中相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员事宜
我们认真审查了张冬冬先生、连书妍女士的个人履历、教育背景、工作情况等，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。
本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，合法有效。
我们同意聘任张冬冬先生为公司副总经理、连书妍女士为公司财务总监。
2、关于第一期员工持股计划相关事宜变更事宜
公司全体独立董事认为，公司第一期员工持股计划有关内容（包括员工持股计划结构、管理模式、资金来源等）的变更符合目前实际情况，是根据相关法律法规等作出的适当调整。
公司董事会拟订的《迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（修订稿）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制；有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。
公司董事会7名董事中的1名关联董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定回避表决，由其他 6名非关联董事表决通过。
我们同意公司第一期员工持股计划有关内容的变更，并同意公司按照修订后的《<第一期员工持股计划（草案）>及摘要》及相关配套文件执行员工持股计划。
（本页无正文，为《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）
独立董事签名：
刘凝 徐杉
支力
迪瑞医疗科技股份有限公司 2018年 5月 23日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2019-025北讯集团股份有限公司
关于对外担保展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。
2018年11月7日，公司总经理陈岩先生根据2018年第一次临时股东大会审议情况，签署了调整2018年对外担保额度的相关文件。公司根据实际经营在对外担保额度范围内适度调整了部分全资下属公司之间的担保额度，调整后公司（含全资下属公司）2018年度预计对外担保总额不变，为160亿元人民币。具体内容详见公司于2018年11月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-153）。
近日，公司就相关融资事项达成展期方案，公司全资下属公司北讯电信股份有限公司、山东齐星铁塔有限公司、北讯电信（天津）有限公司及北讯云联信息科技有限公司就本次融
资事项分别与浙商银行股份有限公司济南分行签订了相关担保合同。
一、被担保人基本情况
公司名称：北讯集团股份有限公司
法定代表人：陈岩
注册地址：深圳市南山区南头街道大新路马家龙创新大厦A座10层
注册资本：108,719.176万元人民币
经营范围：通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售通信设备;租赁通信设备。本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修(有效期限以许可证为准)。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备;本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务;公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装;机械式立体停车设备的维护及技术服务,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)被担保人最近一期的财务会计信息：
截至2017年12月31日，公司合并总资产1,260,503.85万元，总负债651,667.50万元，营业收入209,587.24万元，净利润21,708.01万元。（以上数据已经审计）
二、担保合同主要内容
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|序号|保证人|被担保人/债务人|债权人|保证合同主要内容|担保金额（元）|
|1|北讯电信股份有限公司、北讯电信（ 天津）有限 公司、山东齐星|北讯集团股份有限公司|浙商银行股份有限公司济南分行|一、北讯电信股份有限公司、北讯电信（天津）有限公司及山东齐星铁塔有限公司提供保证担保。1、保证方式为连带责任保证。2、担保范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（或仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。3、保证期间为主合同约定的债务人|65,000,000|

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|铁塔有限 公司、北讯云联信息科技有限公司|履行债务期限届满之日起二年。二、山东齐星铁塔有限公司以购货方国网山东省电力公司物资公司自2018年1月1日起至2023年12月31日期间内产生的所有应收账款面值6500万提供质押担保。|

三、董事会意见
1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保（包括全资下属公司为公司提供担保）及公司总经理陈岩先生签署的调整2018年对外担保额度的相关文件的额度范围内。审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及其他有关监管法规的要求。
2、担保原因：为公司及控股下属公司融资事项提供支持。
3、本次担保事项无反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币8,699,266,962.33元(含上述担保)，占公司2017年度经审计净资产的142.88%，占公司2017年度经审计总资产的69.01%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司逾期债务金额及对外担保金额均为人民币1,046,382,754.08元，涉及诉讼的对外担保金额为1,711,466,785.16元。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、2018年第一次临时股东大会决议；
3、关于调整2018年度对外担保额度的说明；
4、相关保证合同。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-035浙江双箭橡胶股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2016年 8月 19日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年8月8日以专人送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席严宏斌主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并形成如下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》
与会监事对于公司董事会编制的2016年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司 2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年半年度报告及其摘要登载于 2016年 8月 20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2016年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《募集资金管理办法》对 2010年首次公开发行和非公开发行
股票的募集资金进行使用和管理。本报告期内募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。
具体内容登载于2016年8月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-025牧原食品股份有限公司
关于全资子公司注册资本增加的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月1日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》，公司决定使用自有资金向全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司（以下简称“曹县牧原”）增资 3,000万元。具体内容详见2014年4月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，曹县牧原在曹县工商行政管理局完成了注册资本的变更登记。公司注册资本由人民币“贰仟万元”变更为人民币“伍仟万元”。其他事项保持不变。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十九日
武汉理工光科股份有限公司独立董事
关于确认公司 2018年度关联交易以及预计 2019年度日常
关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，通过仔细审阅公司提供的有关资料，就公司第六届董事会第十三次会议拟审议的《关于确认公司2018年度关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于确认公司2018年度关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案》并将此议案提交公司董事会审议，关联董事在审议此议案时应回避表决。
*******************************************************************************（以下无正文）
（本页无正文，为武汉理工光科股份有限公司独立董事关于确认公司 2018年度关联交易以及预计2019年度日常关联交易的事前认可意见之签字页）
________________ ________________
（何对燕） （李秉成）
________________ ________________
（秦伟） （危怀安）
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-039淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于开展 2018年度金融衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展2018年度金融衍生品交易的议案》，同意公司及各子公司（以下简称“公司”）开展金融衍生品交易业务。该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
一、金融衍生品交易业务的概述
1、进行金融衍生品业务的目的
公司开展金融衍生品交易符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率和利率波动对公司经营业绩的影响。有利于减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及全资子公司业绩的影响。
2、投资的期货品种
公司从事的金融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。
3、投入的资金金额及期限
单笔金额不超过5,000万美元，在额度范围内资金可以循环使用。最长交割期限不超过6个月。
4、资金来源
公司进行金融衍生品交易的资金全部为公司合法自有闲置资金。
二、审议程序
根据公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》的相关规定，本次金融衍生品交易单笔金额不超过5,000万美元，在额度范围内资金可以循环使用，最长交割期限不超过6个月。交易额度低于最近一期经审计净资产的30%，且被委托方与
本公司不存在关联关系，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过后实施，无需提交公司股东大会。
三、对公司的影响
公司及子公司开展金融衍生品交易可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，有利于减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及全资子公司业绩的影响，使公司在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。
四、公司采取的风险控制措施
本次金融衍生品交易严格按照公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》进行审批，制度中对金融衍生品交易的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。
五、独立董事意见
公司开展金融衍生品交易符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司已根据相关规定制定了符合公司的《金融衍生品交易内部控制制度》，具有较为完善的风险控制措施。本次开展金融衍生品交易业务事项的决策程序符合相关规定，不会影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
六、备查文件：
1.公司第四届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-094
艾格拉斯股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2018年8月18日以通讯方式送达给第四届董事会全体董事，并于2018年8月30日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2018年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，董事会认为公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实的反映公司上半年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年半年度报告摘要》于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《公司 2018上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会成员一致认为，董事会出具的《董事会关于 2018上半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公
司严格按照《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
公司监事会、独立董事发表了同意意见。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年8月30日
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2016-056
||
|-|
|青岛海立美达股份有限公司|
|关于公司重大资产重组事项通过商务部经|
|营者集中反垄断审查的公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月16日收到商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第147号）。通知内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对青岛海立美达股份有限公司收购联动优势科技有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会 2016年第 32次会议有条件审核通过。截止目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-073
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2019年10月18日接到公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）（目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.61%）关于部分股份解除质押的通知：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质押||质押开||质押解||||本次解除质|
||股东|||||||||||||
||||大股东及一||股数（股）||始||除||质权人||押占其所持|
||名称|||||||||||||
||||致行动人||||日期||日期(cid:13)||||股份比例|
|劲嘉创投||是||40,000,000||2018年11月28日||2019年10月18日||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司||8.64%||
|合计||-||40,000,000||-||-||-||8.64%||

2、股东股份累计被质押情况
公司实际控制人乔鲁予先生持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）71.44%的股权，持有劲嘉创投90%的股权，世纪运通、劲嘉创投均为实际控制人乔鲁予先生控制的企业。截至2019年10月18日，劲嘉创投和世纪运通累计质押公司股份382,138,627股，占劲嘉创投和世纪运通合计
持有公司股份的76.04%，占公司目前总股本的26.09%。
关于股东部分股份解除质押的公告 第 1页
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除质押申请受理回执》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日
关于股东部分股份解除质押的公告 第 2页
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
天健审〔2015〕5-16号
天健会计师事务所安徽分所
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕5-16号
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称鸿路钢构公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的鸿路钢构公司管理层编制的2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供鸿路钢构公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为鸿路钢构公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解鸿路公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对鸿路钢构公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，鸿路钢构公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了鸿路钢构公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马章松
中国·杭州 中国注册会计师：卢冠群
二〇一五年三月二十六日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-||||||-|
|-|-|-||||||-|
|-|-|-||||||-|
|-|-|-||||||-|
|-|-|-||||||-|

注：本期无关联资金占用。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-025江西恒大高新技术股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东朱星河先生的通知，朱星河先生于2015年8月20日质押给海通证券股份有限公司的所持公司部分股份已于2017年3月10日解除质押，具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份被解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|朱星河|是|17,800,000|2015-8-20|2017-03-10|海通证券股份有限公司|26.35%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,朱星河先生共持有本公司 67,549,281股，占公司总股本的25.93%，朱星河先生持有本公司的股份累计质押情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|股份数量|其中：质押冻结股份数量|质押冻结股份占公司总股本的比例|
|朱星河|高管锁定股|50,661,961|23,660,000|9.08%|
||无限售流通股|16,887,320|7,500,000|2.88%|
|合计||67,549,281|31,160,000|11.96%|

二、备查文件
1、恒大高新：股份冻结数据（2017-03-10）
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月十三日
深圳市金溢科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关事项进行了认真了解与核查，现发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金投资项目实施地点事项的独立意见
经审核，公司独立董事认为：公司此次变更部分募集资金投资项目实施地点是基于募集资金投资项目建设的实际需要而做出的适当调整，充分考虑了新址地理位置的合理性和优越性，有利于保障募集资金投资项目的有效实施，符合公司的实际情况和发展战略。公司此次变更部分募集资金投资项目实施地点不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司此次变更上述募集资金投资项目的实施地点。
二、关于变更部分募集资金专户事项的独立意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司本次变更募集资金专户。
三、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
1、公司再次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《中国证监会上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定；
2、公司本次使用总额度不超过人民币 1亿元（含本数）部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是
中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，降低公司的财务费用；
3、一致同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
四、关于再次调整2019年度日常关联交易预计事项的事前认可和独立意见1、公司就再次调整2019年度日常关联交易预计金额事项事先与我们做了沟通，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司调整 2019年度日常关联交易预计金额事项的资料，我们认为调整后的 2019年度日常关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将相关议案提交公司第二届董事会第二十九次会议审议。
2、公司及控股子公司与山东信威的关联交易的开展有利于促进其业务增长、提高投资回报，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。公司调整后的2019年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，定价公允，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。调整后的 2019年度公司及控股子公司与山东信威日常关联交易预计总额为9,500万元，交易内容为向山东信威销售高速公路收费相关设备及服务。本次董事会关联交易审议、决策程序符合相关规定，我们一致同意本次再次调整2019年度日常关联交易预计金额事项。
（以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
关志超 向吉英 许岳明
二〇一九年八月六日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-039北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2016年4月12日披露2015年年度报告。公司在年报编制过程中，因年报审计审核工作量较大超出原定的预期时间，加之年报编制工作量较大，公司无法在预约的时间完成 2015年年报披露工作，为给广大投资者提供真实、准确的信息，经公司申请，2015年年度报告披露时间由原预约的2016年4月12日推迟至2016年4月19日，公司股票（证券简称：弘高创意，证券代码：002504）于2016年4月12日开市起停牌。详见公司2016年4月12日在制定信息披露媒体发布的《关于推迟报出2015年年度报告时间及临时停牌的公告》（公告标号：2016-031）。
2016年4月18日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，通过了于2016年4月19日报出2015年年度报告等议案，并于2016年4月19日在制定信息披露媒体上披露了《公司2015年年度报告》等相关公告。
经公司申请，公司股票（股票简称：弘高创意，股票代码：002504）将于2016年4月19日开市起复牌交易。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-06
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2017年3月24日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于 2017年 3月 30日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9票，实收表决票9票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：
1、审议并通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。
公司控股子公司深圳市亿科思奇广告有限公司（以下简称：“深圳亿科思奇”）向招商银行深圳分行申请授信金额人民币贰仟万元整，期限壹年；深圳亿科思奇的全资子公司海南亿科思奇科技有限公司向招商银行深圳分行申请授信金额人民币陆仟万元整，期限壹年。公司为上述两笔授信金额合计人民币捌仟万元整提供担保，承担连带保证责任。详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2017－07）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2016-042
沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于
香港子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》，公司决定使用自有资金3000万元港币在香港设立全资子公司。具体内容详见公司2016年6月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，该香港子公司完成注册登记手续，相关信息如下：
中文名称：新松机器人（国际）有限公司；
英文名称：Siasun RobotLimited；
注册资本：3000万元港币；
注册编号：2400560；
商业登记证号码：66398673-000-07-16-9；
注册地址：15/FCHUANG’S TOWER 30-32 CONNAUGHT RD CENTRAL CENTRAL HONGKONG；
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2016-040浙江美大实业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2016年9月16日以邮件和专人送达方式发出，会议于2016年9月22日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和监事会对《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表独立意见。
《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文及其摘要发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于取消原定于2016年9月27日召开第一次临时股东大会的议案》
因需对《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订，董事会同意取消原定于2016年9月27日召开公司2016年第一次临时股东大会。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意改于2016年10月12日召开公司2016年第一次临时股东大会。
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-065杭州巨星科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司 2018年 11月 23日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施情况的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施情况。
特此公告
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十四日