证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2015-036深圳市昌红科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2015年5月19日（星期二）下午 13:30在公司二楼3号会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长李焕昌先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015年 5月 19日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15:00——2015年5月19日15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
2．公司总股本201,000,000股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份132,669,397股，占公司股份总数的66.0047%。
其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人8人，代表股份125,027,800股，占公司股份总数的62.2029%；参加网络投票的股东10人，代表股份数量7,641,597股，占公司股份总数的3.8018%。
3．公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式，通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了议案1《关于2014年度董事会工作报告的议案》
在本次会议上，独立董事顾立基先生进行了年度述职。独立董事刘亚玲女士因公出差未出席本次会议，委托独立董事顾立基先生代为述职。
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
2、审议通过了议案2《关于2014年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
3、审议通过了议案3《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
4、审议通过了议案4《关于2014年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
5、审议通过了议案5《关于2014年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：
同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
6、审议通过了议案6《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
7、审议通过了议案7《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
8、审议通过了议案8《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参
加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
9、审议通过了议案9《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
10、审议通过了议案10《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
11、审议通过了议案11《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
12、审议通过了议案12《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
13、审议通过了议案13《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反
对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
14、审议通过了议案14《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
15、审议通过了议案15《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
16、审议通过了议案16《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意132,669,397股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意 8,068,397股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的6.0816%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1．深圳市昌红科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2．国浩律师（深圳）事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司二O一五年五月十九日