证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2016-062号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、河北四通新型金属材料股份有限公司于 2016年 6月 14日以公告形式发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》、2016年6月28日以公告形式发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》，均刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月29日（星期三）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2016年6月28日-2016年6月29日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年6月29日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 6月 28日下午 15:00至2016年 6月29日下午 15:00期间的任何时间。
4、股权登记日：2016年6月22日
金属材料股份有限公司会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长臧立国先生
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东及股东代理人共 12人，代表公司股份 60,617,500股，占股权登记日公司股份总数的75.0217%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表公司股份60,000,000股，占股权登记日公司股份总数的74.2574%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共 6名，代表公司股份 617,500股，占股权登记日公司股份总数的0.7642%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
议案 1.00《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，
占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.01方案概述
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.02交易对方、目标公司和标的资产
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.03交易价格
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，
占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.04期间损益归属
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.05发行股份的类型和面值
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.06发行对象和认购方式--本次发行股份购买资产的发行对象和认购方式
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.07发行对象和认购方式--本次配套融资的发行对象和认购方式
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.08发行价格和定价依据--本次发行股份购买资产的股份发行价格和定价依据
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.09发行价格和定价依据--本次配套融资的股份发行价格和定价依据表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.10发行数量--本次发行股份购买资产的股份发行数量
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.11发行数量--本次配套融资的股份发行数量
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.12本次配套融资的募集资金用途
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.13上市地点
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.14本次发行股份的锁定期
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.15业绩补偿安排
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.16本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 2.17本次交易有关决议的有效期
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 3.00《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 4.00《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 5.00《关于<河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 6.00《关于公司与交易对方签署<发行股份购买资产协议>的议案》
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 7.00《关于公司与交易对方签署<关于天津立中企业管理有限公司之业绩承诺和补偿协议>的议案》
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案8.00《关于本次发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 9.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 10.00《关于<河北四通新型金属材料股份有限公司配套募集资金使用可行性研究报告>的议案》
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 11.00《关于同意天津东安兄弟有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式收购公司股份的议案》
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，
占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 12.00《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案》
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
议案 13.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
表决结果：同意617,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9190%；
反对500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0810%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意617,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190%；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中、刘霞、陈庆会回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、河北四通新型金属材料股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年6月29日