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中信证券股份有限公司
关于上海金力泰化工股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”、“上市公司”或“公司”）因重大事项向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出申请，公司股票（证券简称：金力泰；证券代码：300225）于 2018年 2月 9日开市起停牌。2018年 3月2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，公司股票自2018年3月2日起继续停牌，目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在推进中。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）担任本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及深交所《创业板信息披露备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对金力泰本次重大资产重组延期复牌事项进行了核查，核查情况与意见如下：
一、前期信息披露情况
2018年3月2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-013），对公司拟筹划重大资产重组事项及其基本情况进行了说明。
因相关事项尚在推进，2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、 2018年 3月 30日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-022）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-027）。2018年4月4日，公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，并于 2018年4月9日和2018年4月13日分别披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-042）公司股票停牌期间，公司严格按照《重组办法》及深交所《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日发布一次停
牌进展公告。
二、本次重大资产重组情况
（一）标的公司及其控股股东、实际控制人情况
标的公司北京富吉瑞光电科技有限公司（以下简称“富吉瑞”或“标的公司”）主要为客户提供红外光电系统解决方案，产品主要包括红外制冷机芯、红外非制冷机芯、红外光电系统、红外光学镜头等。公司第一大股东为北京瑞吉富科技中心（有限合伙），系富吉瑞的员工持股平台，实际控制人为黄富元先生。黄富元先生现为富吉瑞法定代表人、董事长兼总经理。
（二）交易具体情况
公司拟采用现金交易方式购买富吉瑞不低于80%股权，具体交易方案尚在与交易对方进一步明确，可能根据实际情况进行调整，尚未最终确定，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
（三）与交易对方协商、沟通情况
公司与交易相关方于2018年2月27日签订了《关于北京富吉瑞光电科技有限公司股权收购之框架协议》（以下简称“框架协议”），各方就交易方式、交易价格等事项达成初步意见。公司在 2018年 3月 2日公告的《上海金力泰化工股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）中对框架协议的主要内容进行了披露。截至本核查意见出具之日，公司尚未与各交易对方就本次交易签署任何正式协议，重组方案的具体内容仍在沟通和论证中，本次重组事项仍存在一定不确定性。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
本次重大资产重组的独立财务顾问为中信证券股份有限公司、法律顾问为北京市嘉源律师事务所、审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构为开元资产评估有限公司。截至本核查意见出具日，各中介机构对标的资产的尽职调查工作仍在进行中，审计、评估工作也正在有序推进，各方就本次重大资
产重组涉及的相关事项仍在协调、论证和完善中。
（五）本次重大资产重组事项需要的审批情况
本次重大资产重组不存在需要在披露重组预案或报告书前取得相关部门事前审批的情形。本次交易各方将根据有关法律法规的要求，在履行必要的内部审议程序后，报送深圳证券交易所审核。
三、无法按期复牌的具体原因及预计复牌时间
（一）无法按期复牌的具体原因
停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，与相关各方积极推进本次重组的各项工作，包括会同中介机构对标的公司展开尽职调查、与交易对方就交易方案进行沟通协商等工作。公司原计划于 2018年 5月8日前披露重大资产重组预案或报告书并复牌，但是，由于公司与交易对方就部分交易细节仍在商谈中，交易方案涉及的核心内容还未全部确定，交易事项仍具有不确定性。同时，中介机构对标的公司的全面尽职调查尚需一定时间，审计、评估工作尚未完成，故公司股票无法按期复牌。
为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深交所的相关规定，经公司于2018年4月19日召开的第七届董事会第十七次（临时）会议审议，公司拟提请2018年第二次临时股东大会审议公司延期复牌的相关议案。
（二）预计复牌时间
2018年4月19日，公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，同时拟定于 2018年 5月 7日召开 2018年第二次临时股东大会审议该次继续停牌议案。该议案经公司股东大会审议通过后，公司将向深交所申请公司股票自 2017年 5月 9日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，自停牌首日起累计不超过6个月。
四、后续工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组相关工作，包括但不限于：积极推进交易方案细节的协调落实工作；组织中介机构尽快完成尽
职调查、审计、评估等各项工作；按照有关规定及时履行信息披露义务；及时履行必要的决策审批程序等。公司承诺争取在 2018年 8月 9日（星期四）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
五、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经核查后认为：自公司停牌以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等法律法规的要求，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，披露的信息真实、准确、完整。
由于本次交易方案相关内容和细节仍在协调和商讨中，中介机构的尽职调查、审计和评估工作尚需一定的时间，因此本次延期复牌有利于公司进一步完善重组相关工作，维护广大投资者利益。
综上，独立财务顾问认为：公司本次延期复牌具有一定的必要性和合理性，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海金力泰化工股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-090深圳市方直科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
152692号回复三次修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司非公开发行股票保荐机构平安证券有限责任公司于 2016年 04月 01日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152692号，以下简称“反馈意见”），详见公司《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2016-044）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，公司于 2016年 04月 27日根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>（152692号）的回复》。
根据证监会口头反馈要求，公司于 2016年 06月 06日对反馈意见中有关事项进行了进一步说明及修订并予以公开披露，具体内容详见《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>（152692号）的回复（修订稿）》。
根据证监会口头反馈要求，公司于 2016年 06月 13日对反馈意见中有关事项进行了进一步说明及修订并予以公开披露，具体内容详见《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>（152692号）的回复（二次修订稿）》。
现根据非公开发行方案调整情况，公司及相关中介机构对上述反馈意见材料进行了补充和修订，具体内容详见《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>（152692号）的回复（三次修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十一日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-177北讯集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2017年11月27日14:00-15:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议3人，以通讯方式参加会议6人；本次会议通知已于2017年11月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》具体内容详见公司于2017年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于设立全资下属公司的议案》
具体内容详见公司于2017年11月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资下属公司的公告》（公告编号：2017-178）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十八日
天音通信控股股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第三十九次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为公司独立董事，我们对天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次（临时）会议的相关议案进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、本次提交公司第七届董事会第三十九次（临时）会议审议的与发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关的议案及协议，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。
2、根据监管要求，经公司研究，公司对本次交易方案进行了调整，本次调整符合上市公司和全体股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，本次调整后的交易方案具备可行性和可操作性。
3、公司与深圳市天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）分别签署《定向发行股份认购协议及相关补充协议之终止协议》，与深圳市投资控股有限公司签署《定向发行股份认购协议之补充协议三》，符合《公司法》、《证券法》、《合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性。
4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次调整事宜以及本次调整后的交易方案构成关联交易，本次董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董事黄绍文先生、严四清先生、刘征宇先生、封炜先生已依法回避表决。
本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
5、公司2017年第二次临时股东大会已合法授权董事会全权办理与本次交易相关的一切具体事宜，本次交易相关事项无需另行提交公司股东大会审议，调整后的交易方案尚需取得中国证监会的核准。
综上，我们认为，公司本次交易方案的调整以及与募集配套资金认购方签署相关协议，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们一致同意本次交易方案调整，并同意公司与交易各方签署相关协议。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：刘韵洁、刘雪生、魏炜
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-027
深圳顺络电子股份有限公司关于用募集资金
置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】461号）的核准，本公司非公开发行人民币普通股42,387,096股，每股面值1.00元，本次发行由长城证券有限责任公司担任主承销商，每股发行价人民币15.50元。募集资金总额人民币656,999,988.00元，扣除发行费用20,096,549.76元。实际募集资金净额为人民币636,903,438.24元。该项募集资金已于2014年5月29日全部到位，并经瑞华会计师事务所瑞华验字【2014】48260012号验资报告验证确认。本公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二.承诺的募集资金投资项目情况
本次募集资金的承诺投资项目及使用计划见下表：
（单位：人民币万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|拟投入募集资金|计划投资进度||项目核准审批情况|
|||||第一期|第二期||
|1|片式电感器扩产项目|60,770|60,770|32,626|28,144|深发改核准【2013】0441号|
|2|电子变压器新建项目|2,923|2,923|2,923||深发改核准【2013】0427号|
||合 计|63,693|63,693|-|-||

三.自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字【2014】48260032号《深圳顺络电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》，2014年5月30日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为6,738.71万元，拟对其中的6,738.71万元自筹资金以本次发行的募集资金进行置换，,具体情况列式如下：
（单位：人民币万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|自筹资金投入|拟用募集资金置换金额|
|1|片式电感器扩产项目|60,770.00|6,565.07|6,565.07|
|2|电子变压器新建项目|2,923.00|173.64|173.64|
||合 计|63,693.00|6,738.71|6,738.71|

2.公司于2013年9月27日公告了《深圳顺络电子股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》，其内容为“本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换”。
四.会计师事务所鉴证情况及独立董事、监事会、保荐机构意见
根据相关规定，在距募集资金到账时间不超过6个月内，履行相关审批程序后，公司可以用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
1.董事会审议情况
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司用募集资金6,738.71万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2.独立董事意见
公司独立董事温学礼、张鹏、蔡敬侠认为：
（1）公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容
及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。将募集资金
置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（2）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
（3）同意用募集资金6,738.71万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3.监事会意见
公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,监事会认为本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,738.71万元。
4.会计师事务所鉴证情况
瑞华会计师事务所出具了瑞华核字【2014】48260032号《深圳顺络电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》，认为截止2014年5月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为6,738.71万元，拟对其中的6,738.71万元自筹资金以本次发行的募集资金进行置换,并认为公司《以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明》的披露与实际使用情况相符。
5.保荐机构意见
公司保荐机构长城证券有限责任公司出具了《关于深圳顺络电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。保荐机构认为：
顺络电子用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高资金使用效率，前期投入资金的使用不与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
上述行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所的相关规定，同意顺络电子用募集资金6,738.71万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五.备查文件
1.公司第三届董事会第二十九次会议决议
2.独立董事发表的独立意见
3.公司第三届监事会第十九次会议决议
4.瑞华核字【2014】48260032号《深圳顺络电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。
5.《长城证券有限责任公司关于深圳顺络电子股份有限公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一四年六月十三日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2017-051哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），该准则自2017年6月12日起施行，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。由于上述会计准则的修订，公司变更相应会计政策，并按规定日期执行上述会计准则。
2、变更日期
自2017年6月12日起执行。
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司依据相关准则要求修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部新修订的会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-034国民技术股份有限公司
2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司《2014年第一季度报告》已于2014年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-29河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司于 2016年 5月 18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2016年 6月 2日14:50，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月1日 15:00至 6月 2日 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层公司会议室。
（四）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2016年 5月 25日。
（六）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）会议出席对象：
1．凡 2016年 5月 25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议《关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的议案》。
该事项详细内容请见公司于 2016年 5月 18日披露的《关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的公告》及 5月 24日披露的《关于延长股东大会对非公开发行股票事项决议有效期的补充公告》。
三、会议登记方式
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2016年 6月 1日 8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：谢少鹏、郭嘉
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件 1参加网络投票的具体操作流程。
五、其他事项
出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年 5月 26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司 2016年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360600；
2．投票简称：建投投票；
3．议案设置及意见表决：
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的议案|1.00|

（2）填报表决意见
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年 6月 2日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 1日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016年 6月 2日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
投票指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的议案||||
|注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、本授权委托书于2016年6月1日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。|||||

委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-008深圳可立克科技股份有限公司
2017年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
||924,180,241.87||830,640,332.44||11.26%||
|营业总收入|||||||
|营业利润|56,497,320.71||82,437,452.29||-31.47%||
|利润总额|65,462,668.74||85,922,475.58||-23.81%||
|归属于上市公司股东|57,421,383.77||58,895,678.26||-2.50%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1348||0.1383||-2.54%||
|加权平均净资产收益|6.99%||7.41%||-0.42%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|1,146,804,812.26||1,035,101,631.91||10.79%||
|归属于上市公司股东|832,363,940.91||817,542,557.14||1.81%||
|的所有者权益|||||||
|股本|426,000,000.00||426,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|1.95||1.92||1.56%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司2017年度营业总收入为92,418.02万元，较上年同期增长11.26%，主要是磁性元件新能源部分产品销售收入增加所致。2017年度营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为 5,649.73万元、6,546.27万元及 5,742.14万元，分别较上年同期减少31.47%、23.81%、2.50%，主要系原材料价格上涨、劳动成本上升及人民币升值导致汇兑损失增加等因素所致。
2、公司 2017年度基本每股收益 0.1348元，较上年同期下降2.54%；加权平均净资产收益率为6.99%，较上年同期下降0.42%，主要系2017年净利润减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年10月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度报告正文》(公告编号：2017-057)、《2017年第三季度报告全文》(公告编号：2017-056)中预计的“2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-40%～0％；2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间3,533.74万元至5,889.57万元”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—091上海泰胜风能装备股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议由公司董事长柳志成先生召集，于 2015年 12月 8日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2015年 12月 14日在公司 402会议室以现场会议方式召开。应出席本次董事会会议的董事 11人，实际参会 11人，其中独立董事 4人。会议由公司董事长柳志成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
依据公司 2015年第二次临时股东大会授权，根据本次向窦建荣发行 5,000万股股份及支付现金人民币4,000万元购买南通蓝岛海洋工程有限公司49%股权并非公开发行不超过 3,600万股新股募集配套资金暨关联交易进展情况，公司董事会同意修改公司章程，如下：
原条款：
第六条公司注册资本为人民币 64,800万元。
第十八条公司的股份总额为 648,000,000股，均为人民币普通股股份。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币 73,400万元。
第十八条公司的股份总额为 734,000,000股，均为人民币普通股股份。
本议案无需再次提交公司股东大会审议。
此项议案以 11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《公司章程》。
备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 12月 15日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-062深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（临时会议）通知于2014年11月6日以专人送达、传真、电子邮件等形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2014年11月11日在广东省深圳市光明新区公明街道田寮路和而泰工业园研发楼多功能会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际现场出席董事为8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长刘建伟先生因工作原因出差外地，会议由副董事长陈宇先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立非公开发行A股股票募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议案》。
同意公司设立兴业银行股份有限公司深圳后海支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行两个募集资金专户；同意公司与保荐机构、商业银行签署三方监管协议。
《关于签署募集资金三方监管协议的公告》详见2014年11月13日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度财务审计机构的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）作为公司 2013年
度财务审计机构，以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司 2013年度审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方约定的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，建议续聘瑞华为公司 2014年度财务审计机构，同时提请股东大会授权董事长决定有关审计费用。
公司独立董事及监事会出具的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
3、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
因公司办公地址完成搬迁，公司注册地址拟由原“深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼”变更为“深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1010-1011室”。
公司邮编、投资者联系电话、邮箱等其他联系方式均保持不变。
董事会授权公司管理层办理注册地址的工商变更登记等相关事项。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于增加公司注册资本的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 974号）的核准，公司实施了非公开发行股票，本次发行新股16,016,016股，股本由150,075,000股增至 166,091,016股，注册资本由150,075,000元增至166,091,016元。同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票变更注册资本的工商变更登记相关事项。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
5、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》相关内容作出修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理工商登记备案等相关事项。
《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文详见 2014年 11月 13日指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
6、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
原条款为：第十五条公司与关联方之间的单笔关联交易金额在人民币 300万元以上但低于3000万元或占公司最近一期经审计净资产值的0.5%以上但低于5%之间的关联交易协议，由总经理向董事会提交议案，经董事会审议批准后生效。
修订后：第十五条公司与关联方之间的单笔关联交易金额在人民币 300万元以上但低于 3000万元且占公司最近一期经审计净资产值的0.5%以上但低于5%之间的关联交易协议，由总经理向董事会提交议案，经董事会审议批准后生效。
修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司关联交易管理制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
7、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
原条款为：第二十九条董事会召开临时会议，应于会议召开 3日前以专人送达、电子邮件、传真或书面方式通知董事、监事、总经理，必要时通知公司其他高级管理人员。
修订后：第二十九条董事会召开临时会议，应于会议召开 5日前以专人送达、电子邮件、传真或书面方式通知董事、监事、总经理，必要时通知公司其他高级管理人员。
原条款为：第五十二条董事会会议档案的保存期限为二十年。
修订后：第五十二条董事会会议档案的保存期限为十年。
修订后的《董事会议事规则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
同意公司使用自有资金不超过人民币8,000万元（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）购买短期低风险保本型银行理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见 2014年 11月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事及监事会出具的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
9、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于2014年12月2日（星期二）召开2014年第四次临时股东大会，《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》全文详见2014年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十三日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-052
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2140号文核准。根据《上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）（以下简称“本次债券”）发行规模为5亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向机构投资者询价的方式，品种二全部回拨至品种一，无实际发行规模。
本次债券发行时间自2018年5月15日至2018年5月16日，具体发行情况如下：
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%，即5亿元；最终网下实际发行数量为5亿元，占本次债券发行规模的100%。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之签章页）
上海二三四五网络控股集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之签章页）
中信建投证券股份有限公司2018年5月16日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-76通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会 2016年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次交易尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2016年第八次临时会议通知于2016年6月20日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2016年6月27日上午9时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议审议议案涉及关联交易，李建国、昝宝石、黄德龙为关联董事，回避表决本次会议相关议案。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》。
有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的公告》。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
会议以6票赞同，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于向控股股东借款的议案》。
有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于向控股股东借款的关联交易公告》。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
会议以6票赞同，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年7月13日召开2016年第一次临时股东大会，有关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
会议以9票赞同， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3．独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2016年6月27日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-017常州千红生化制药股份有限公司
关于公司首发募投项目专项账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]123号文核准,本公司于2011年 2月 9日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股)4,000万股,每股发行价格人民币32.00元,本次发行募集资金总额为人民币1,280,000,000元,2011年2月14日收到承销商华泰证券股份有限公司汇缴的各社会公众普通股（A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币 57,700,000元后的募集资金合计人民币 1,222,300,000元,另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用 7,480,940元后,本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,214,819,060元。
上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具苏公W[2011]B014号《验资报告》。
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于募投项目投资建设总额为624,630,000元。本次募集资金净额超过计划募集资金人民币590,189,060元。以上募集资金存放在专户进行管理，未经审批程序不能安排他用。
二、募集资金专户情况
公司各募投项目均根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定进行专户管理，存放并使用。公司与相关银行以及保荐机构华泰联合证券股份有限公司（以下简称：“华泰联合证券”）及时签订了三（四）方监管协议。
首发募投项目存放专户情况如下：
|||
|-|-|
|专户银行名称|账号/专户名称|
|广发银行股份有限公司常州分行|136801516010002911肝素原料药及制剂扩产项目专户|
|广发银行股份有限公司常州分行|136801516010002881胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目专户|
|广发银行股份有限公司常州分行|136801516010002875门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目|
|广发银行股份有限公司常州分行|136801516010002905合资研究院建设项目|
|广发银行股份有限公司常州分行|136801516010002898营销及行政管理中心建设项目|

经 2016年 12月 29日公司召开的第三届董事会第十一次会议作出决议，公司将门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目预计节余资金 1,250万元用于胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目及肝素原料药及制剂扩产项目；将营销及行政管理中心项目预计节余资金 670万元用于合资研究院建设项目及肝素原料药及制剂扩产项目。至此，公司五个首发募投项目全部完成。（详见公司2016年12月31日披露的《关于募投项目（首发）结项并将节余募集资金用于资金缺口募投项目的公告》，公告编号：2016-037）
日前，各专用账户资金已全部使用完毕，账户的注销手续也已办理完毕。公司、华泰联合证券与广发银行股份有限公司常州分行签订的上述募投项目专用账户的《募集资金三（四）方监管协议》相应终止。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
2017年3月21日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2014-004北京高盟新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 3月 14日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于 2014年 3月 25日上午 9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由公司董事长王子平先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2013年度总经理工作报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
审议认为2013年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好的完成了2013年度经营目标，并结合公司实际情况对2014年工作做了详细规划和安排。
二、审议通过了《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
详细内容见公司《2013年度报告》中的“第四节董事会报告”。公司独立董事汪旭光、张国有、刘晓榛分别向董事会提交了《独立董事 2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
《2013年度报告》及《独立董事2013年度述职报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2013年年度审计报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
详细内容见公司《2013年度报告》中的“第九节财务报告”。
《2013年度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司<2013年年度报告及年报摘要>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
2013年，公司实现营业收入 50,170.76万元，同比增长7,274.09万元，增幅为16.96%；实现营业利润5,697.02万元，同比减少265.08万元，降幅为4.45%；
归属上市公司股东的净利润 4,974.89万元，同比减少 944.58万元，降幅为15.96%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
2013年度公司的母公司实现净利润 60,329,682.77元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金 6,032,968.28元，加上年初未分配利润 66,147,132.69元，减去本年支付的普通股股利 42,720,000.00元，截至 2013年 12月 31日，母公司可供分配的利润为77,723,847.18元，合并报表可供分配的利润为103,184,815.28元。
公司拟以 2013年 12月 31日公司总股本 21,360万股为基数，每 10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利 42,720,000.00元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就 2013年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构海通证劵股份有限公司（以下简称“海通证券”）出具的专项核查意见和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案以同7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2013年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、海通证券出具的核查意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于聘任公司 2014年度财务审计机构的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。关于2014年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确
定。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
为了提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司同意使用部分超募资金人民币5500万元永久性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营需要。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、海通证券发表的核查意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于调整部分监事高管薪酬的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
根据公司《员工薪酬管理制度》及实际情况，公司董事、监事和高级管理人员均实行年薪制，经过公司经营层和董事会薪酬与考核委员会的认真讨论，提议对职工监事顾伟康、财务总监史向前 2014年的薪酬进行调整，调整后顾伟康税前工资为15万元，史向前税前工资为30万元。
本议案中顾伟康的薪酬尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会创业板制定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于提议召开公司 2013年度股东大会的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
《关于召开 2013年度股东大会的会议通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会