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信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190三诺生物传感股份有限公司
2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-x
关于三诺生物传感股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2018CSA10629三诺生物传感股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了三诺生物传感股份有限公司（以下简称三诺生物公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月23日出具了XYZH/2018CSA10628号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，三诺生物公司编制了本专项说明所附的三诺生物公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三诺生物公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计三诺生物公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对三诺生物公司 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计三诺生物公司 2017年度财务报表时三诺生物公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解三诺生物公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供三诺生物公司为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年四月二十三日
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：三诺生物传感股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|三诺生物（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|2,219.84|23.64||437.75|1,805.73||非经营性往来|
||三诺生物（印度）有限公司|全资子公司|其他应收款|9.56|||9.56|-||非经营性往来|
||北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司|全资孙公司|其他应收款|450.00||||450.00||非经营性往来|
|小计|-|-|-|2,679.40|23.64|-|447.31|2,255.73|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|2,679.40|23.64|-|447.31|2,255.73|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-034
远程电缆股份有限公司
关于终止本次重大事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票自 2014年 10月 16日上午开市起复牌。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2014年9月25日开市起停牌，并于2014年9月25日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-032）,2014年 10月 9日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2014-0-33），具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
公司本次拟进行的重大事项为股权收购事项。自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次股权收购涉及的各项准备工作。为促进本次股权收购事项的顺利实施，公司与交易对手方就本次股权收购事项进行了反复磋商和沟通，但截止到 2014年10月14日，双方在一些关键条款上未能达成一致意见。
从维护全体股东利益出发，经与相关各方协商及审慎研究，公司决定终止筹划本次股权收购事项。公司董事会对于本次筹划股权收购事项股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持，公司承诺自本公告之日起三个月内不再筹划上述重大交易事项。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 10月 16日（星期四）开市起复牌，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十五日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第五十三次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-087
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第五十三次会议通知于 2016年12月9日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2016年12月12日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过关于公司全资子公司参与竞拍天津市一宗土地使用权的议案
公司董事会同意公司全资子公司参与竞拍天津市一宗挂牌出让的国有建设用地使用权。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过关于全资子公司中粮金帝食品（深圳）有限公司与福建利大家食品有限公司签订《实物资产交易合同》的议案
为了聚焦主营业务发展，剥离非主业资产，公司全资子公司中粮金帝食品（深圳）有限公司（以下简称“金帝食品”）通过北京产权交易所动态报价方式转让其所持有的部分存货、固定资产及无形资产。本次通过北京产权交易所动态报价方式转让资产的转让底价依据评估结果确定。依据《北京产权交易所实物资产转让动态报价实施办法（试行）》，福建利大家食品有限公司（以下简称“利大家”）被确定为竞得人，成交价为 20,600万元。董事会同意中粮金帝食品（深圳）有限公司与福建利大家食品有限公司签订《实物资产交易合同》等法律文件。
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对该事项发表以下独立意见：
1、本次公司采取产权交易所动态报价转让的方式转让金帝食品除土地及建
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第五十三次会议公告
筑物以外的部分经营性资产（包括原辅料和备件等存货、无形资产、机器设备等），保留土地和建筑物等资产，有利于盘活金帝食品存量资产，实现公司利益最大化，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
2、根据金帝食品聘请的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中粮金帝食品（深圳）有限公司拟转让所持有的部分资产项目评估报告》（中企华评报字[2016]第3820号），截至评估基准日，中粮金帝食品（深圳）有限公司评估基准日申报的部分资产账面价值为 6,943.63万元，评估价值为 7,184.87万元，增值率为3.47%。本次资产转让采用北京产权交所动态报价转让方式，根据评估结果，金帝食品在北京产权交易所申报的资产转让底价为8,000万元。经过动态报价程序，福建利大家食品有限公司报出最高价 20,600万元人民币，被北京产权交易所确定为竞得人。本次竞价转让符合市场交易公平、公正、公开、平等、自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次交易评估机构的选聘公开透明、评估机构具有从事证券期货业务资格并持有相关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质；评估机构及其经办评估师与本次交易所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性；评估报告所采用的假设前提及其分析原理、计算模型、重要参数等重要评估依据系按照国家相关法律、法规选取，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，具有合理性；本次评估以公开市场为前提，根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件，综合考虑各种影响因素，本次评估采用成本法进行评估，该评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，与评估目的具有相关性。最终交易价格较为客观、公正地反映了标的资产的实际状况。
4、本次交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
本次交易的详情请见公司于 2016年 12月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司通过产权交易所转让部分资产的公告》（公告编号2016-086）
三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2016年 9月 30日）》本议案属于关联事项，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩已回
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第五十三次会议公告
避表决。
议案表决情况：4票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十三日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-046
广东海大集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年5月26日下午在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2015年5月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购成都川宏生物科技有限公司的议案》。
同意公司以自有资金 10,720万元受让成都川宏生物科技有限公司原股东杨凤鸣、赵卫党及蒲满堂所持有的合计川宏生物67%的股权。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一五年五月二十八日
西安民生集团股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于西安民生集团股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014XAA2026-1西安民生集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了西安民生集团股份有限公司（以下简称西安民生）2014年度财务报表,包括 2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月24日出具了XYZH/2014XAA2026无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，西安民生编制了本专项说明所附的西安民生 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西安民生的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西安民生 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对西安民生 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计西安民生 2014年度财务报表时西安民生提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解西安民生 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供西安民生为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
附件一：西安民生集团股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪洋
中国注册会计师：薛燕
中国 北京 二○一五年四月二十四日
附件一
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：西安民生集团股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|陕西民生家乐投资管理有限公司|控股股东控制的法人|其他应收款|-|655.19|-|655.19|-|租赁费|经营性占用|
||陕西长安海航之星宾馆有限公司|实际控制人控制的法人|应收账款|-|67.30|-|60.50|6.80|商品销售款|经营性占用|
||长春美丽方时尚购物中心有限公司|实际控制人控制的法人|其他应收款|-|458.35|-|458.35|-|托管费|经营性占用|
|小计|-|-|-|-|1,180.84|-|1,174.04|6.80|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|宝鸡商场有限公司|子公司|其他应收款|-|797.31|-|547.47|249.84|预付卡消费款|经营性占用|
||西安华城置业有限公司|子公司|其他应收款|436.77|-|-|436.77|-|资金往来|非经营性占用|
|小计|-|-|-|436.77|797.31|-|984.24|249.84|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|436.77|1,978.15|-|2,158.28|256.64|-|-|

法定代表人：马永庆 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：齐洁
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－083阳光电源股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告全文》于 2015年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
二○一五年十月二十六日
证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2014-08
当代东方投资股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月12日，当代东方投资股份有限公司（以下简称：本公司）接到控股股东厦门当代投资集团有限公司（以下简称：厦门当代）关于以其持有本公司股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
1、厦门当代于 2014年 3月 10日将其持有的本公司 900万股无限售条件流通股股票（占本公司总股本的4.33%）与湖南省信托有限责任公司进行了为期 12个月的股票质押式回购交易。
2、此次股票质押式回购交易初始交易日为 2014年 3月11日，回购交易日为 2015年3月10日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，厦门当代共持有本公司无限售条件流通股股份 6240万股，占本公司总股本 20808万股的29.99%，其所持本公司股份处于质押状态的共计6200万股，占本公司总股本的29.80%。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-080天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议，由董事长李莉女士召集，于 2014年 10月 21日以电子邮件形式发出会议通知，于2014年10月24日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。
会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《2014年第三季度报告》
经与会董事认真审议，认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第三季度的实际情况，符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定。详见公司发布的《2014年第三季度报告》（公告编号：2014-078）。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于收购德国海德堡机械股份有限公司印后包装资产业务并签订资产购买协议的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
详见公司《关于收购海德堡机械股份有限公司印后包装资产业务等交易签订正式协议的公告》（公告编号：2014-082）。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于授权董事长与德国海德堡机械股份有限公司签订产品分销协议的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
详见公司《关于收购海德堡机械股份有限公司印后包装资产业务等交易签订正式协议的公告》（公告编号：2014-082）。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2014年10月25日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-064广东华声电器股份有限公司
2015年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日。
2、前次业绩预告情况：公司在2015年8月14日披露的《2015年半年度报告》中预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50.00%至
0.00%，变动区间为3,842.77万元至7,685.53万元
3、修正后的预计业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50%-75%|盈利：7,685.53万元|
||盈利：3,842.77 万元-1,921.38万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司原预计2015年前三季度净利润下降幅度不超过50%。但由于2015年
7-9月空调市场需求数量较去年同期超预期大幅下滑，受此影响，公司经营规模效应降低，为稳定生产员工而支付的保底工资增加，整体毛利率下降；同时，部分客户回款不良，导致计提的坏账准备增加。上述因素导致公司7-9月经营业绩下降幅度超出预期。
四、其他情况说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披
露的《2015年第三季度报告》为准。公司董事会对因本次业绩预告修正给投资
者带来的不便表示歉意，并提请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-080
深圳市民德电子科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2019年12月26日（星期四）下午15:00开始
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开的合法合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
5、会议时间：
现场会议时间：2019年12月26日（星期四）下午15:00开始。
网络投票时间：2019年12月26日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月26日9:15-15:00。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份56,510,635股，占公司总股份的57.0814%。其中：
1、通过现场投票的股东8人，代表股份56,508,635股，占公司总股份57.0794%。
2、通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司总股份0.0020%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份939,800股，占公司总股份0.9493%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份937,800股，占公司总股份0.9473%；通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司总股份0.0020%。
（二）公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
1、总表决情况：同意56,508,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东表决情况：同意937,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7872%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2128%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
浙江卫星石化股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定，作为公司独立董事，对公司提交第二届董事会第二十六次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，发表独立意见如下：
一、公司第三届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，且合法、有效。
第三届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
同意提名杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、王满英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；高长有先生、潘煜双女士、费锦红女士为公司第三届董事会独立董事候选人。并同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司临时股东大会审议。
二、公司董事会拟定的独立董事薪酬是依据公司所处行业，结合公司实际情,况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
同意将《关于独立董事津贴的议案》提交公司临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于董事会换届选举
相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
孔冬 彭朝晖 陈树大
浙江卫星石化股份有限公司2016年12月11日
秦川机床工具集团股份公司监事会议事规则
（经2017年8月29日第六届监事会第十四次会议审议通过）
1.目的
为了规范秦川机床工具集团股份公司监事会的工作，依据《公司法》、《证券法》、《秦川机床工具集团股份公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，制定本议事规则。
2.会议通知
2.1监事会会议通知的内容包括：举行会议的日期、地点，会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
2.2监事会会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。
公司本部的监事在会议召开十日前收到召开会议的通知，在会议通知上签收并交还有关人员；外地监事在会议召开十日前收到传真方式的会议通知，应立即签收并传回给有关工作人员（各位监事应各留一份会议通知的复印件）。监事签收日期为送达日期。监事会会议通知以公告方式送出的第一次公告刊登日为送达日期。
监事会召开临时会议应当于会议召开三日之前发出会议通知。
2.3若监事不能参加会议，可以委托其他参会监事代为出席和表决。该监事应出具授权委托书，授权委托书的内容至少应包括某某监事委托某某人代为出席秦川机床工具集团股份公司第几届第几次监事会，应写明代理人是否有表决权，写明对列入会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；对可能纳入监事会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；委托书签发日期和有效期限；该监事和代理人在委托书上应当签字，授权委托书应于会议召开一日前备置于会议通知指定的地方。
2.4若监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
2.5监事签字的会议通知及授权委托书作为监事会会议资料应妥善保管。
3.会议议案
3.1监事会定期会议议案
《监事会工作报告》由监事会指定人员负责起草，证券部等相关部门配合，经各监事审阅后，于监事会召开 15日前提交证券部；
《定期报告（年报、半年报、季报）》由证券部负责编制，董秘审核，于监事会召开 15日前完成；
《内控自评价报告》由内控审计部负责起草，经内控与风险管理委员会审议通过后，于监事会召开 15日前提交证券部；
其他需监事会审议的议案，由各负责单位（部门）起草并经相关部门及领导审批后，于监事会召开 15日前提交证券部；
监事会定期会议的所有议案由证券部随会议通知一起于会议召开 10日前送达全体监事；各议案准备单位（部门）负责相关议案的说明工作，列席监事会会议。
3.2监事会临时会议议案
需监事会临时会议审议的议案，由各负责单位（部门）起草并经相关部门及领导审批后，于监事会召开 5日前提交证券部，由证券部随会议通知一起于会议召开3日前送达全体监事，各议案准备单位（部门）负责相关议案的说明工作，列席监事会会议。
4.监事会会议
4.1监事会由 5名监事组成，其中 3名由股东代表担任，另 2名由职工代表担任。监事会设主席一名，监事会主席为监事会召集人，召集人不能行使职权时由该召集人指定一名监事代行其职权。由半数以上监事共同推举 1名监事召集和主持监事会会议。
||
|-|
|4.2 监事会年度定期召开四次会议（不包括临时会议），分别在年|
|度报告、第一季度报告、半年度报告、第三季度报告报出前及时召开。|
|监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。监事会会议因|
|故不能如期召开，应就改期事宜征得全体监事的同意，已就召开监事|
|会事宜发布公告的，应公告说明改期原因。|

4.3经主席或监事会三分之一以上的监事同意，监事会可以根据以下情况，召开临时会议：企业报送的重大产权变动和有关投资等重大决策资料；董事、经理提出的咨询要求；监督机构交办的事项；监事会需要召开临时会议的其它事项。
4.4监事会行使下列职权：
a.对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
b.检查公司财务；
c.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
d.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
e.提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；
f.向股东大会提出提案；
g.依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
h.发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
i.公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
4.5监事会提议召开临时股东大会的程序：
监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。上市公司董事会在收到监事会以书面形式提出的召开股东大会的提议时，应当及时公告。
董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开股东大会的，应当及时公告并说明理由，聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告，同时应当配合监事会自行召集股东大会，不得无故拖延或拒绝履行配合披露等义务；
监事会决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，董事会和董事会秘书应予配合,应当提供股权登记日的股东名册。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。会议所必需的费用由公司承担。
4.6监事会会议应安排记录员作会议记录。
4.7监事会经费从公司管理费用中列支，年初应制定年度计划，经批准后按照公司财务管理制度执行。监事会经费用途：
a.监事会会议费用；
b.监事会组织的各项活动经费；
c.监事会职权范围内发生的业务费用（如财务检查、调研论证等业务）；
d.监事会培训费用；
e.监事的津贴；
f.监事会的办公费用以及其它支出。
5.会议决议
5.1监事会会议和监事会临时会议均应形成会议决议。
5.2会议决议由监事记名表决。监事在监事会表决时，有一票表决权，会议决议必须经到会监事过半数通过方为有效。监事应在会议决议上签字。
5.3监事会决议应当在会议结束后两个工作日内报送深圳证券交易所备案，并在证监会指定信息披露媒体上予以公告。
5.4监事会决议和在指定信息披露报纸上的公告应作为监事会资料妥善保管。
5.5监事会决议所披露的信息应当内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导或重大遗漏。
6.会议记录
6.1监事会必须建立会议记录，监事会会议记录作为公司档案保存 10年。
6.2监事会会议记录应包括以下内容：会议召开时间、地点、与会人员、会议议程、监事发言要点、每一表决事项表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
6.3监事有权要求在会议记录上对其会议上的发言作出某种说明性的记载。
6.4监事及记录人应当在会议记录上签字。
7.本议事规则自股东大会审议通过之日起生效，由监事会负责解释。
思创医惠科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年1月3日召开，我们作为公司独立董事参加了本次会议。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场和审慎研究，对公司本次董事会相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的独立意见
经核查，截至2016年12月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为43,879万元，均系支付收购医惠科技有限公司剩余30.8583%
股权转让款。公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的行为履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，有助于降低财务成本，提高募集资金使用效率。
且公司本次募集资金置换与原披露的募集资金投资项目实施计划一致，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。我们同意公司使用募集资金人民币43,879万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经核查，公司内部控制较为完善，经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常运营和资金安全的前提下购买理财，有利于进一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益。公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置自有资金购买理财产品。
三、关于为全资子公司提供担保的独立意见
公司本次为全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司向银行申请综合授信额度2,800万元人民币提供连带责任保证担保，符合公司的长期发展规划和子公司自身经营发展的需要，有利于加快推动其经营发展、提高经营效率和降低财务成本。担保期限内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。该项担保事项履行了相关的审批程序，审议程序合法有效。我们同意该担保事项的实施。
独立董事：蔡在法张立民严义林伟2017年1月3日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-056
万达信息股份有限公司
第五届董事会2014年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014年第七次临时会议于2014年5月30日上午9:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2014年5月27日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席 7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于股票期权激励计划（2011年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》
因 1名激励对象离职、1名激励对象因病过世、2013年度权益分派方案获公司 2013年度股东大会审议通过并于 2014年5月 20日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）及《万达信息股份有限公司 A股股票期权激励计划（2011年度）》（以下简称“《股票期权激励计划（2011年度）》”）的有关规定，对股权激励计划（2011年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格进行调整。经过本次调整后的股票期权激励计划（2011年度）所涉激励对象总数为183人，其中首次授予期权的激励对象 178人，预留期权授予的激励对象5人；期权总数为 1151.68万份，其中首次授予期权1015.68万份，预留期权136万份；首次授予期权的行权价格为 6.83元，预留期权的行权价格为 7.21元。公司将根据《股票期权激励计划（2011年度）》及相关规定，对被取消的 6.24
万份已授予的股票期权办理注销手续。
《关于股票期权激励计划（2011年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的公告》以及监事会、独立董事、律师事务所发表的意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（公司董事李光亚、王清作为激励对象而回避表决）
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年五月三十日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-105
天舟文化股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
公司持股5%以上股东、副董事长、执行总裁袁雄贵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 6日接到公司持股5%以上股东、副董事长、执行总裁袁雄贵先生的《关于股份减持计划告知函》，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或本公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 5,000,000股，占本公司总股本比例0.59%。
一、股东基本情况
1、减持股东名称：袁雄贵
2、减持股东持股情况：截至本公告日，袁雄贵先生持有公司股份60,176,186股，占本公司总股本比例7.12%。一致行动人樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）持有公司股份6,991,053股，占公司总股本
的0.83%。袁雄贵及其一致行动人合计持有公司股份67,167,239股，占公司总股本的7.95%。
二、本次股份减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：股东自身资金需求。
2、减持股份来源：二级市场买入。
3、拟减持数量及比例：计划减持不超过 5,000,000股，占公司总股本比例0.59%。
如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
4、减持期间：集中竞价交易方式自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内；大宗交易方式自本公告之日起三个交易日后的六个月以内。
5、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
6、减持方式：集中竞价或大宗交易。
（二）本次拟减持承诺事项与股东此前已披露的承诺一致，承诺方均严格履行了承诺事项，未出现违反承诺的行为。
三、其他情况说明
1、在上述计划减持公司股份期间，袁雄贵先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、袁雄贵先生不是公司控股股东、实际控制人，其本次减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、在本计划实施期间，袁雄贵先生将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
袁雄贵先生出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
福建青松股份有限公司 2014年半年度权益分派实施的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-067福建青松股份有限公司
2014年半年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年半年度权益分派方案已获2014年9月2日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告于2014年9月2日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
本次分派距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本192,960,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至385,920,000股。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2014年9月15日；
除权除息日为：2014年9月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：2014年9月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年9月16日直接记入股东证券账户。在送（转）
福建青松股份有限公司 2014年半年度权益分派实施的公告股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014年 9月16日。
七、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||||送||其||||
||||发行|||||||
||数量|比例|||公积金转股||小计|数量|比例|
||||新股|股||他||||
|一、有限售条件股份|74,955,104|38.84%|||74,955,104||74,955,104|149,910,208|38.84%|
|1、其他内资持股|74,955,104|38.84%|||74,955,104||74,955,104|149,910,208|38.84%|
|境内自然人持股|74,955,104|38.84%|||74,955,104||74,955,104|149,910,208|38.84%|
|二、无限售条件股份|118,004,896|61.16%|||118,004,896||118,004,896|236,009,792|61.16%|
|1、人民币普通股|118,004,896|61.16%|||118,004,896||118,004,896|236,009,792|61.16%|
|三、股份总数|192,960,000|100.00%|||192,960,000||192,960,000|385,920,000|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 385,920,000股摊薄计算，2014年半年度每股净收益为 0.10元。
九、有关咨询办法
咨询地址：福建省建阳市回瑶工业园区
咨询联系人：邓建明、吴德斌
咨询电话：0599-5820498、5820121
咨询传真：0599-5820900
十、备查文件
1、公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年九月九日
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2018-25
东信和平科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的第五项议案是特别决议事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
一、会议召开和召集情况
东信和平科技股份有限公司 2017年年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2018年4月20日14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2018年4月19日至4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月20日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周忠国先生因公无法出席并主持此次股东大会，由公司副董事长、总裁张晓川先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
东信和平科技股份有限公司
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份156,638,752股，占公司总股份的45.2288％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份156,623,252股，占公司总股份的45.2243％。
通过网络投票的股东1人，代表股份15,500股，占公司总股份的0.0045％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份15,500股，占公司总股份的0.0045％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份15,500股，占公司总股份的0.0045％。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
经表决，同意156,623,252股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9901％；
反对15,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
经表决，同意156,623,252股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9901％；
反对15,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
经表决，同意156,623,252股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9901％；
反对15,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》
经表决，同意156,623,252股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9901％；
反对15,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
东信和平科技股份有限公司
经表决，同意156,623,252股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9901％；
反对15,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对15,500股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2017年独立董事述职报告。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十一日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-030杭州炬华科技股份有限公司
关于公司拟参与竞买土地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月3日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买土地的议案》，同意公司在董事会权限范围内参与竞买相关地块的使用权，并授权公司经营层具体负责组织实施。具体情况如下：
一、交易概述
1、公司拟竞买位于仓前街道永乐村,东至仓前街道永乐村土地，南至仓前街道永乐村土地，西至仓前街道永乐村土地，北至仓前街道永乐村土地地块的使用权，地块编号分别为余政工出【2016】18号（以下简称“地块一”）、余政工出【2016】19号（以下简称“地块二”）。地块一土地面积为 40558平方米；地块二土地面积为7647平方米，土地用途为工业用地(仪器仪表制造业)。
2、本次拟竞买土地事宜已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，该事项符合董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。
3、本次拟竞买土地事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方的基本情况
本次拟竞买的土地为国有建设用地，出让方为杭州市国土资源局余杭分局。
三、交易标的基本情况
（一）地块一基本情况
本次拟竞买的交易标的为 2130万元起价以挂牌方式出让的工业项目地块。
该地块位于仓前街道永乐村。
1、地块编号：余政工出【2016】18号
2、土地用途：工业用地（仪器仪表制造业）
4、绿地率：15-20%
5、建筑密度：30-45%
6、出让年限：50年
7、出让面积：40558平方米
8、挂牌起价为人民币2130万元，竞买保证金为人民币852万元。
9、竞买资金来源：本次参与竞买该土地使用权的资金为公司的自有资金。
（二）地块二基本情况
本次拟竞买的交易标的为402万元起价以挂牌方式出让的工业项目地块。该地块位于仓前街道永乐村。
1、地块编号：余政工出【2016】19号
2、土地用途：工业用地（仪器仪表制造业）
3、容积率：1.5-1.8
4、绿地率：15-20%
5、建筑密度：30-45%
6、出让年限：50年
7、出让面积：7647平方米
8、挂牌起价为人民币402万元，竞买保证金为人民币242万元。
9、竞买资金来源：本次参与竞买该土地使用权的资金为公司的自有资金。
四、本次竞买土地的目的及对公司的影响
本次参与竞买该土地使用权是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，对公司未来发展提供必要的土地资源，为公司的持续长远发展提供有力的保障。
本次竞买土地使用权，将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的相关程序。本次土地竞买交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会