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广东奥马电器股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002668 证券简称：奥马电器内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

广东奥马电器股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

广东奥马电器股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|公司不存在对外担保的情况||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王学琛|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||刘娥平|16|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||谢德胜|16|

广东奥马电器股份有限公司董事会 2014年03月27日
浙商证券股份有限公司
关于达刚控股集团股份有限公司
使用部分超募资金投资设立全资子公司的
核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称“达刚控股”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对达刚控股使用剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资设立全资子公司进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕958号”文核准，公司由主承销商浙商证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,635万股，发行价格为每股29.10元。截至 2010年8月 5日，公司募集资金总额为人民币 47,578.50万元，扣除承销费、保荐费及公司为本次股票发行所支付的其他发行费用后，实际募集股款净额为人民币45,374.39万元，其中超募资金为17,516.39万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2010）第 80803号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储。
二、超募资金使用情况
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000万元超募资金永久补充流动资金。截至2013年6月 30日，超募资金 3,000万元已用于补充流动资金。
2018年6月 25日，公司召开第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》，同意公司使用超募资金2,100万元人民币与西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立环保设备公司。截至 2019年 7月31日，公司已完成对上述环保设备公司的全部实缴出资。
截至 2019年9月30日，公司尚未使用的超募资金为1.71亿元（含利息）。
三、本次超募资金使用计划
（一）项目概述
为实现公司筑养路业务产业化布局，推动公司装备制造和城市运维管理战略规划的尽快落地，同时，结合公司的实际情况，经审慎的市场调研分析，公司拟在陕西省渭南市高新技术产业开发区设立全资子公司。子公司名称暂定为“陕西达刚装备科技有限公司”（最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称“子公司”），注册资金为 5,000万元人民币。
（二）拟出资设立的子公司情况
公司名称：陕西达刚装备科技有限公司
注册地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区
注册资本：5,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
股权结构：公司100%持股
拟定经营范围：汽车改装车辆、半挂车辆及车载钢罐体的生产；公路机械设备、公路沥青材料（不含危险化学品）、软件的开发、研制、销售、维修及技术咨询、服务；环保公路机械设备（可降低油耗，废料再生、减少排放的沥青混合
料拌合设备、可再生废料的稳定土拌合设备）、智能装备、机电产品的研发、生产、销售、安装、维修、租赁及技术咨询、服务；公路工程及桥梁工程的施工；
道路工程机械及电子控制系统产品的设计、研究、制造、销售与操作培训、租赁、维修；公路工程材料、工程机械零配件销售；公路机械设备的租赁；物业管理；
货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司超募资金，以货币资金形式投入
上述信息最终以工商行政管理部门核定为准。
（三）项目合理性和必要性
本次投资设立全资子公司是为了推动公司装备制造和城市运维管理的产业布局，提升公司整体实力，逐步实施公司战略规划。
子公司成立后，将作为公司筑养路整体业务发展的重要基地。本次在渭南市投资设立全资子公司事项符合公司战略发展方向，有助于巩固公司在筑养路方面的核心竞争优势。本次投资不会对公司当年利润产生较大影响，但如能按计划顺利实施并实现预期收益，将会对公司以后年度利润产生积极影响。
四、程序履行情况
2019年 10月9日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用 5,000万元的超募资金在陕西省渭南市高新技术产业开发区投资设立全资子公司。上述投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
五、保荐机构的核查意见
作为达刚控股首次公开发行股票的保荐机构，浙商证券认真核查了公司募集
资金投资项目的进展情况、相关董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对达刚控股使用剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资设立全资子公司事项发表如下核查意见：
1、达刚控股使用剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资设立子公司有利于提升公司整体实力，强化公司市场竞争优势，增强公司的持续经营和发展能力；
2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
3、该事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；
因此，本次拟使用部分超募资金投资设立全资子公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，本保荐机构对达刚控股使用部分超募资金投资设立全资子公司无异议。
保荐代表人：苗本增、赵晨
保荐机构：浙商证券股份有限公司二〇一九年十月九日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-062江苏华西村股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间：
现场会议召开时间：2019年6月6日下午14:30时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 6月 6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2019年6月5日15:00—2019年6月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：副董事长李满良先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 392,125,943股，占公司总股份的44.2573％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份360,333,683股，占公司总股份
的40.6691％。通过网络投票的股东16人，代表股份31,792,260股，占公司总股份的3.5882％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份32,496,460股，占公司总股份的3.6677％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 704,200股，占公司总股份的0.0795％。通过网络投票的股东16人，代表股份31,792,260股，占公司总股份的3.5882％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况：公司董事长汤维清先生因公务原因未能出席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》。
关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为 359,629,483股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意 31,027,800股，占出席会议所有股东所持股份的95.4806％；反对 1,468,660股，占出席会议所有股东所持股份的4.5194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,027,800股，占出席会议所有股东所持股份的95.4806％；反对 1,468,660股，占出席会议所有股东所持股份的4.5194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师姓名：徐荣荣王姝姝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-086
绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2019年8月2日以电话方式向各位监事发出，并于2019年8月6日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于回购重大资产重组业绩补偿义务人应补偿股份及其进行现金补偿的议案》
本次回购重大资产重组业绩补偿义务人应补偿股份及其进行现金补偿的方案，符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿义务人将对升华科技享有的债权转让给公司抵偿现金补偿的议案》
公司重大资产重组业绩补偿义务人将对升华科技享有的债权转让给公司等额抵偿其现金补偿款，符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司监事会
2019年8月7日
®®
TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-077石家庄通合电子科技股份有限公司
关于公司获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书2项，具体情况如下：
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|实用新型名称|证书号|专利号|专利类型|专利申请日|授权公告日|
|一种柜门百叶窗式散热结构|第5635011号|ZL 2016 2 0539724.8|实用新型|2016.06.03|2016.10.26|
|一种汽车充电柜|第5633654号|ZL 2016 2 0536396.6|实用新型|2016.06.03|2016.10.26|

注：实用新型专利的专利权期限为10年（自申请日起算）。
1、一种柜门百叶窗式散热结构
本专利为公司自主研发，已经在公司的产品中获得应用。该专利
属于散热设备技术领域，将散热结构隐藏在柜体后面，使得柜体整体
更加美观，而且结构简单，拆装散热罩和散热风扇时可以将后柜门打
®®
TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司开，更加方便快捷，省时省力。
2、一种汽车充电柜
本专利为公司自主研发，已经在公司的产品中获得应用。该专利属于充电设备技术领域，克服了现有技术的缺陷，设计了一种汽车充电柜，将散热结构隐藏在柜体后面，使得柜体整体更加美观，而且结构简单，拆装方便，提高了安全性和可靠性。
以上两项专利的取得，目前对公司生产经营不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一六年十一月四日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-156号成都天翔环境股份有限公司
关于 2017年第八次临时股东大会的决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）2017年第八次临时股东大会会议通知于 2017年 12月 11日以公告形式发出。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2017年 12月 26日发布了《关于召开 2017年第八次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日：2017年12月25日（星期一）
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2017年12月29日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2017年 12月 28日-2017年 12月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 29日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年12月28日15:00至2017年12月29日15:00的任意时间。
4、现场会议地点：成都市青白江区大同镇大同路 188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
7、会议主持人：董事长邓亲华先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 12人，代表公司有表决权的股份数为 148,262,280股，占公司有表决权股份总数的33.9274%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 12人，代表公司有表决权的股份数为148,262,280股，占公司有表决权股份总数的33.9274%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 8人，代表有表决权的股份 5,091,378股，占公司有表决权股份总数的1.1651%。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案审议与表决情况：
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司申请 2018年综合敞口授信额度的议案》
表决结果：同意 148,262,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 5,091,378股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：张树、冯春晓
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、成都天翔环境股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所《关于成都天翔环境股份有限公司 2017年第八次临时股东大会的法律意见书》。
成都天翔环境股份有限公司董事会
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-10东信和平科技股份有限公司
2014年度日常关联交易事项公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，预计公司 2014年度与中国普天信息产业股份有限公司及其他同受中国普天信息产业集团公司控制的关联人将发生日常关联交易。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
1、关联人：中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）、东方通信股份有限公司（以下简称：东信股份）。
2、交易内容：销售 SIM卡、充值卡及测试卡。购买金融终端、增值业务系统产品。
3、2014年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过1,100万元。2013年度同类交易实际发生金额为168.8万元。 （单位：万元）
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|按产品细分|关联人|
|SIM卡|普天股份|
|磁条卡|东信股份|
|磁条卡|北京巨龙东方国际信息技术有限公司|
|其他|普天银通支付有限公司|
|其他|普天新能源有限责任公司|
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二、关联人和关联关系的基本情况
1、中国普天信息产业股份有限公司
1）基本情况
中国普天信息产业股份有限公司，注册资本人民币 19亿元，经济性质为股份有限
公司，法定代表人邢炜，注册地址为北京市海淀区中关村科技园上地二街2号，经营范
围为通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系
东信和平科技股份有限公司统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。
2）关联关系
普天股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东，受中国普天信息产业集团公司控制。
3）履约能力分析
目前普天股份资产状况良好、运作规范。公司与其的关联交易不存在形成坏帐可能。
4）预计日常关联交易总额
2014年，公司预计向普天股份销售充值卡/SIM卡不超过500万元。
2、东方通信股份有限公司
1）基本情况
东方通信股份有限公司，注册资本人民币 1,256,000,064元，经济性质为股份有限公司，注册地址杭州市文三路398号，法定代表人张泽熙，经营范围为移动通信，程控交换，光电传输，激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，通信工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程业务，经营公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及相关技术的进口业务（国家实行核定经营的14种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务。
2）关联关系
东信股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之子公司，受中国普天信息产业集团公司控制。
3）履约能力分析
东信股份为国内大型通信设备制造商，上海证券交易所上市公司。公司经营情况良
东信和平科技股份有限公司好，公司与其之间的关联交易不存在形成坏帐的可能。
4）预计日常关联交易总额
2014年，公司预计向东信股份销售测试卡、磁条卡不超过100万元，向东信股份购买金融终端、增值业务系统产品不超过500万元。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动，由双方协商调整。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司关联方为通信行业企业，其在研发、生产、销售等多个经营环节对我公司产品有需求。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。
五、关联交易协议签署情况
2014年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据关联方每次对相关产品的采购需求，采用订单或小额合同的形式进行交易。
六、回避表决说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》，张泽熙先生、倪首萍女士、郭端端先生、周忠国先生、王欣先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事被认定为关联董事，对该议案回避表决。
七、独立董事意见
公司独立董事一致认为，公司与普天股份、东信股份发生的SIM卡、充值卡及测试
东信和平科技股份有限公司卡销售，购买金融终端、增值业务系统产品事项，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。
独立董事对 2014年度日常关联交易的独立意见详见刊登于 2014年 3月 27日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二次会议相关议案发表的独立意见》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月二十七日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9335 - 200
国浩律师(广州)事务所
关于骅威科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见
骅威科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受骅威科技股份有限公司(以下简称“骅威股份”)的委托，指派黄贞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席骅威股份 2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由骅威股份董事会根据 2015年 11月 18日召开的第三届董事会第十九次(临时)会议决议召集，骅威股份董事会已于 2015年 11月 19日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网网站上刊登了《骅威科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》,在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
2015年12月2日，骅威股份董事会在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网网站上分别刊登了《骅威科技股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和骅威股份章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2015年12月7日下午3点在广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室召开。会议由董事长郭卓才先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年12月6日15:00至2015年12月7日15:00期间的任意时间。
骅威股份董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)骅威股份董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计2人，均为2015年12月2日15:00深圳证券交易所交易收市时在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的骅威股份股东，该股东持有及代表的股份总数为146,087,268股，占骅威股份总股本的33.9805%。
出席本次股东大会现场会议的还有骅威股份董事、监事和高级管理人员。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 49人，代表股份数 19,691,836股，占骅威股份总股本的4.5804%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和骅威股份章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
骅威股份通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所网络投票系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、关于变更公司营业执照并修订公司章程的议案的表决结果
总表决情况：
同意 165,565,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.8713％；反对 99,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权 113,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0685％。
2、关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案的表决结果
总表决情况：
同意 165,448,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.8007％；反对 330,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.1993％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 19,361,396股，占出席会议中小股东所持股份的98.3219％；反对 330,440股，占出席会议中小股东所持股份的1.6781％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(三)本次股东大会的会议记录由出席会议的全体董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于骅威科技股份有限
公司2015年第四次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑黄贞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
二〇一五年十二月七日
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
(修订稿)
第一章总则
第一条为适应昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员负责主持委员会工作。
当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资决策评审小组。
公司董事长任投资决策评审小组组长，另设副组长1－2名。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会决定的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定由董事会决定或拟订的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资决策评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关发展和投资决策方面的资料：
(一)由公司有关部门或公司控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二)由投资决策评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
(三)公司有关部门或者公司控股（参股）企业对外进行协议、合同及可行性报告等洽谈并上报投资决策评审小组；
(四)由投资决策评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资决策评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资决策评审小组。
第五章会议的召开与通知
第十二条战略委员会分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开一次、临时会议须经公司董事会、战略委员会召集人或 2名以上（含2名）委员提议方可召开。
第十三条战略委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。
第十四条战略委员会定期会议应于会议召开前5日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日（不包括开会当日）发出会议通知。
情况紧急，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十五条战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
会议通知应附内容完整的议案。
第十六条战略委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。
采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第六章会议的召开与通知
第十七条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十八条战略委员会每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。
第十九条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十条战略委员会会议表决方式为记名投票表决；临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以采用传真、电话方式进行并以传真方式作出决议，并由参会委员签字。
第二十一条 投资决策评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第二十二条如有必要，战略委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十三条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十四条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第二十五条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十六条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章附则
第二十七条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十八条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十九条本工作细则的解释权归属公司董事会。
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-050广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2018年 6月 26日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事
会第十九次会议的通知，会议于 2018年 7月 4日下午 15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事 9人，实
际出席本次会议 9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公
司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于对
全资子公司增资的议案》；
为了以现金方式受让广东东方锆业科技股份有限公司（以下简
称“公司”）乐昌分公司的净资产，公司拟通过对子公司乐昌东锆
新材料有限公司（以下简称“乐昌东锆”）进行增资，将乐昌东锆
注册资本由 2,000万元人民币增加至 12,000万元人民币，新增的
本次增资不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》、《董事会议事
规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需
提交股东大会审议。
二、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于将
分公司整体转让给子公司的议案》；
随着公司规模的拓展，广东东方锆业科技股份有限公司（以下
简称“公司”）投资设立乐昌东锆新材料有限公司（以下简称“乐
昌东锆”），为了更好的实现资源共享，整体调配与管理，节省管
理成本，公司拟将乐昌分公司整体转让给乐昌东锆。
《关于将分公司整体转让给子公司的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，本次将分公司整体转让给子公司的相关事项在公司董事会决
策权限内，无需提交股东大会审议。
本次相关事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 7月 5日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-074欣旺达电子股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第二届监事会的任期即将于2014年9月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2014年8月22日在公司会议室召开了职工代表大会，公司各部门派出职工代表 30人参加会议，经投票表决，与会职工代表选举黄颖女士继续担任公司第三届监事会职工监事（简历附后）。
黄颖女士将与公司 2014年第四次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2014年8月22日
附件一：
黄颖女士简历
黄颖，女，1983年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。
2006年7月起历任公司市场部业务员，投资发展部助理，2008年9月起任公司证券事务代表。现任欣旺达职工代表监事。
黄颖女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-082深信服科技股份有限公司
第一届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议于2019年 10月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2019年 10月18日以电子邮件和电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席周春浩先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于2019年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2019年第三季度报告全文的内容。
具体内容详见公司于 2019年 10月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司 2019年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第一届监事会第二十三次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司监事会2019年10月24日
招商证券股份有限公司
对《北部湾港股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》
的核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，本独立财务顾问对北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”）董事会出具的《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》进行了核查，核查结果如下：
经核查，公司因资产重组事项停牌前 20个交易日，公司股票价格波动及市场波动情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司股票停牌前||公司股票停牌前|||
||项目||||||涨跌幅|
||||第21个交易日||第1个交易日|||
||||（2016.1.22）||（2016.2.26）|||
|公司股票收盘价（元/股）||16.37||16.38||0.06%||
|深证综指（399106.SZ）||1,827.34||1,736.54||-4.97%||
|Wind港口指数（886031）||5,529.22||4,744.92||-14.18%||
|剔除大盘因素影响涨跌幅||5.03%||||||
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅||14.24%||||||

数据来源：Wind资讯
北部湾港公司股票价格在停牌前 20个交易日内累计涨幅为0.06%；同期深证综指（399106.SZ）累计涨幅为-4.97%，Wind港口指数（886031）累计涨幅为-14.18%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公
司股票价格波动未超过20%。
经核查，北部湾港董事会出具的《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》符合客观事实，北部湾港在本次停牌前股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
招商证券股份有限公司2016年11月24日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-061广东江粉磁材股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江粉磁材，证券代码：002600）自2017年2月27日（星期一）开市起已临时停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）及2017年3月6日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-014）。
公司于 2017年 3月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-015），公司股票自 2017年 3月 13日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间，公司分别于 2017年3月20日、2017年3月25日、 2017年 4月 5日、2017年 4月 12日、2017年 4月 19日、2017年 4月 26日、 2017年 5月 4日、2017年 5月 11日、2017年 5月 18日、2017年 5月 25日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-021）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-028）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-030）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-035）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-056）。
鉴于公司无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重组预案（或报告
书），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 5月 26日开市起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。具体内容详见公
司于2017年5月26日披露的《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-058）。继续停牌期间，公司已于2017年6月5日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-059）。
截至本公告披露日，各中介机构的尽职调查工作已初步完成，公司及交易对方正积极推进后续的审计、评估工作，进一步论证交易方案的细节，拟订交易协议，编制本次重大资产重组的相关文件。停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续进展公告。
由于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－037
岭南园林股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2016年 03月 31日，尹洪卫先生将其于 2015年 01月 06日质押给海通证券股份有限公司的8,000,000股办理了解除质押(股票质押提前购回交易)，该部分股份占其所持公司股份的4.98%，占公司股本总额的2.00%，相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|尹洪卫|是|8,000,000|2015年01月 06日|2016年03月31日|海通证券股份有限公司|4.98%|
|合 计|--|8,000,000|--|--|--|4.98%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，尹洪卫先生共持有本公司股份 160,545,533股，占本公司总股本的40.15%，累计质押其持有的本公司股份 82,222,582股，占其持有公司股份总数的51.21%，占本公司总股本的20.56%。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一六年四月一日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-005
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于变更公司审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》，因公司内部职位调整，余倩女士不再担任公司审计部负责人一职。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计制度》等有关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查并提名，董事会同意聘任陈依莎女士担任公司审计总监，全面负责公司审计部的工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
附：陈依莎女士简历
陈依莎，女，汉族，1975年出生，中国国籍，学历本科，会计师。1998年3月入职广东潮宏基实业股份有限公司，历任公司财务部主管、经理助理、会计部经理、财务部经理。
陈依莎女士与本公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人
员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；除通过公司“第一期员工持股计划”认购公司非公开发行股票外，其未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年1月15日