证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-030深圳文科园林股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2019年度,深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）预计将与关联方李从文、赵文凤夫妇及深圳市泽广投资有限公司（以下简称“泽广投资”）发生关联租赁房屋的日常关联交易；公司预计将接受关联方李从文、赵文凤夫妇及深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）提供担保的日常关联交易；公司预计将与关联方广东花博生态产业有限公司（以下简称“广东花博”）发生共同对外投标、签订PPP项目等形式业务合同的日常关联交易活动；公司或公司全资子公司预计将与关联方文科控股发生共同对外投资、共同投资设立PPP项目公司等日常关联交易活动。
2019年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李从文先生、赵文凤女士、吴仲起先生回避表决。
（二）预计2019年度关联交易类别和金额
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||||||||||||2019年截至披|||
||关联交易||||||关联交易定||预计2019年|||||
||||关联人||关联交易内容||||||露日已发生金||上年发生金额|
||类别||||||价原则||签订合同金额|||||
||||||||||||额|||
|受租关联方房屋||李从文、赵文凤||公司租赁房屋||市场价格||57,156元/月||171,468元||685,872元||
|向关联方出租房屋||泽广投资||公司出租房屋||市场价格||7,800元/月||23,400元||93,600元||
|接受关联方对公司借款的担保||李从文、赵文凤||公司接受担保||-||不超过100亿元||-||-||
|||文科控股||||-||||-||750,000,000元||
|||小计||-||-||-||-||750,000,000元||

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|与关联方共同对外投标、签订PPP项目等形式业务合同|广东花博|共同对外投资|-|不超过10亿元|-|-|
|与关联方共同对外投资、共同投资设立PPP项目公司等|文科控股|共同对外投资|-|不超过5亿元|-|1,900,001元|

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
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||||||||||||实际发生额占||实际发生额与预|
||关联交易|||||||||||||
||||关联人||关联交易内容||实际发生额||预计金额||同类业务比例||计金额差异|
||类别|||||||||||||
||||||||||||（%）||（%）|
|受租关联方房屋||李从文、赵文凤||公司子公司东莞市创景园艺绿化有限公司租赁房屋||134,267.40元||14,918.60元/月||2.02%||-25%||
|||李从文、赵文凤||公司租赁房屋||685,872元||57,156元/月||10.33%||-||
|||小计||-||820,139.40元||72,074.60元/月||12.35%||-5.17%||
|向关联方出租房屋||泽广投资||公司出租房屋||93,600元||7,800元/月||32.49%||-||
|接受关联方对公司借款的担保||李从文、赵文凤||公司接受担保||-||不超过60亿元||-||-||
|||文科控股||||750,000,000元||||100%||-||
|||小计||-||750,000,000元||-||100%||-||
|与关联方共同对外投标、签订PPP项目等形式业务合同||广东花博||共同对外投资||-||不超过15亿元||-||-||

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|与关联方共同对外投资、共同投资设立PPP项目公司等|文科控股|共同对外投资|1,900,001元|不超过10亿元|11.24%|-|
|与关联方共同对外投标、签订施工(或PPP)项目业务合同或专业业务分包合同|深圳研源环境科技有限公司（以下简称“研源环境”）|专业业务分包|8,099,857.97元|不超过1亿元|0.47%|-|

二、关联人介绍和关联关系
（一）李从文、赵文凤夫妇
李从文先生为公司董事长，赵文凤女士为公司董事，李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人。
（二）深圳市泽广投资有限公司
1.基本情况
成立时间：2010年6月2日
注册资本：600万元
注册地和生产经营地：深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618
法定代表人：杨勇
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。
2.与本公司的关联关系
泽广投资为公司之员工持股公司。
3.财务数据
截至2018年12月31日，泽广投资总资产为10,055.88万元，净资产291.08万
元；2018年度实现营业收入0元，净利润-67.9万元,以上数据未经审计。
（三）深圳市文科控股有限公司
1.基本情况
成立时间：2003年7月29日
注册资本：2,000万元
注册地和生产经营地：深圳市福田区金田路知本大厦701室
法定代表人：赵文凤
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
2.与本公司的关联关系
文科控股为李从文、赵文凤夫妇控制的公司。
3.财务数据
截至2018年12月31日，文科控股总资产为63,361.83万元，净资产26,276.93万元；2018年度实现营业收入0元，净利润-1,906.61万元,以上数据未经审计。
（四）广东花博生态产业有限公司
1.基本情况
成立时间：2015年1月13日
注册资本：1,539.30万元
注册地址：佛山市南海区里水镇流潮水口村水口路211号
法定代表人：王建新
经营范围：其他旅行社相关服务(旅游项目策划)；会议及展览服务；游览景区管理(其他旅游景区管理服务、旅游资源开发)；投资管理,物业管理；对房地产进行投资,对农业项目投资；国内贸易,货物进出口；种植、销售:花卉；场地租赁；农业温室工程设计及施工；花卉博览园项目开发、管理。
2.与公司的关联关系
公司持有广东花博24%的股份，公司实际控制人李从文先生持有广东花博5%的股份，公司董事吴仲起在广东花博担任董事职务。
3.财务数据
截至2018年12月31日，广东花博经审计的总资产为3,691.75万元，净资产2,607.14万元；2018年度营业收入1,183.39万元，净利润26.33万元。
（五）深圳研源环境科技有限公司
1.基本情况
成立时间：2016年9月7日
注册资本：1,400万元
注册地址：深圳市福田区滨河路以南沙嘴路以东中央西谷大厦1601号
法定代表人：田守能
经营范围：污水处理技术开发;污水处理相关设施的设计、施工、运营管理；污水处理相关设备、分散式污水处理设备的研发、销售；土壤修复技术研究与应用；污泥处理处置相关技术开发、工程设计与实施；生物技术的研发;工业废水、固体废弃物系统处理相关技术开发、工程设计与实施；环境污染处理专用材料(高效絮凝剂等)的研发、销售;河道湖泊生态环境的修复、治理、保护,相关设计、技术咨询及配套服务；工程总承包和专业承包服务；为河道湖泊治理、生态环境修复、污泥处理处置以及土壤修复工程提供劳务服务；投资兴办实业；货物及技术进出口。污水处理相关设备、分散式污水处理设备的生产；
环境污染处理专用材料(高效絮凝剂等)的生产。
2.与公司的关联关系
公司离任董事田守能担任研源环境执行董事。
3.财务数据
截至2018年12月31日，研源环境经审计的总资产为4,708.89万元，净资产2,623.70万元；2018年度营业收入1,086.61万元，净利润8.61万元。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和交易价格
上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
1.关联租赁签署协议情况
公司与关联方的房屋租赁为长期租赁，每年协议到期后续签。
2.关联担保协议情况
公司将在年度授信额度内，根据贷款需求的具体情况与关联方签署有关担保协议。
3.与关联方共同对外投标及合作协议情况
公司与关联方按照互惠互利、公平公允的原则签订专业业务分包合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统，在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见：2019年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议，董事李从文、赵文凤、吴仲起为关联董事，需回避表决。
（二）独立董事意见：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事李从文、赵文凤、吴仲起回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 6名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；公司此次审议的 2019年度预计日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股
东的权益。我们同意公司与关联方的关联租赁、关联担保和关联方共同对外投标及合作，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十九次会议决议
（二）独立董事对相关事项的事前认可意见
（三）独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日