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证券代码: 600096 证券简称:云天化 公告编号:2015－036云南云天化股份有限公司 2015年第二次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:[无]
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年06月12日
（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|其中：A 股股东人数|19|
|境内上市外资股股东人数（B股）||
|境外上市外资股股东人数（H股）||
|恢复表决权的优先股股东人数||
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|709,554,084|

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|-|-|
|其中：A 股股东持有股份总数|709,554,084|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)||
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）||
|恢复表决权的优先股股东持有股份总数||
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.84|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|62.84|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例||
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例||
|恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例||

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事9人，出席5人，董事陆添义先生、宁平先生、郑冬渝女士、许琛女生因故未能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席3人，监事会主席陇贤君先生、监事潘明芳先生、监事杨雁霞女士、监事田恺先生因故未能出席会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书钟德红先生出席会议，副总经理段文瀚先生、肖红先
生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|709,549,784|99.99|4,300|0.01|0|0.00|
|普通股合计:|709,549,784|99.99|4,300|0.01|0|0.00|

2、关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|108,695,326|99.99|4,300|0.01|0|0.00|
|普通股合计:|108,695,326|99.99|4,300|0.01|0|0.00|

3、关于调整股东大会授权董事会全权办理本次战略合作相关事宜有效期的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|709,549,784|99.99|4,300|0.01|0|0.00|
|普通股合计:|709,549,784|99.99|4,300|0.01|0|0.00|

（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况（如适用）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|关于前次募集资金使用情况报告的议案|108,695,326|99.99|4,300|0.01|0|0.00|
|2|关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|108,695,326|99.99|4,300|0.01|0|0.00|
|3|关于调整股东大会授权董事会全权办理本次战略合作相关事宜有效期的议案|108,695,326|99.99|4,300|0.01|0|0.00|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
议案2、3获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。
关联股东云天化集团有限责任公司是公司的控股股东，所持表决权股份数量600,854,458，回避表决了议案2。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：[北京德恒（昆明）律师事
务所]
律师：[李泽春]、[杨杰群]
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
云南云天化股份有限公司
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-048
三祥新材股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）全资子公司福建三祥杨梅州电力有限公司（以下简称“杨梅州电力”）为实现股东的投资收益，经其股东会决定，向股东分配利润，具体分配方案如下：截至2018年12月31日杨梅州电力可供分配利润为 15,006,157.12元，以现金方式向股东分配利润5,000,000.00元，占其可分配利润的33.32%。公司已于近日收到杨梅州电力的分红款 5,000,000.00元，本次所得分红将增加母公司 2019年度净利润，但不增加本公司2019年度合并报表净利润，因此，不会影响2019年度公司整体经营业绩。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-041兴业证券股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2017年8月25日以电子邮件的方式发出通知，于 2017年8月28日以视频会议方式召开。公司现有董事 9名，蔡绿水先生的董事任职资格尚须经监管机构审批，8名董事具有表决权。会议由公司董事长兰荣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席；
本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决通过了以下议案：
一、《兴业证券股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
二、《兴业证券股份有限公司 2017年上半年度合规管理工作的报告》
表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
三、《关于修订<兴业证券股份有限公司合规管理办法>的议案》
表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
四、《关于对兴证投资管理有限公司实施增资事项的议案》
详见同日披露的《关于对兴证投资管理有限公司增资的公告》（临
2017-043）。
五、《关于变更董事会专门委员会组成的议案》
董事会对公司第四届董事会战略委员会、风险控制委员会进行调整，调整
后的组成如下：
（一）战略委员会
委员：兰荣、刘志辉、夏锦良、耿勇、朱宁 召集人：兰荣
（二）风险控制委员会
委员：兰荣、刘志辉、夏锦良、蔡绿水、陈汉文 召集人：兰荣
蔡绿水先生的董事任职资格尚须经监管机构审批。
表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十九日
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—6页
天健审〔2017〕5-11号
安徽皖江物流（集团）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称皖江物流公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供皖江物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为皖江物流公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
皖江物流公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对皖江物流公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，皖江物流公司董事会编制的 2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了皖江物流公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年三月十四日
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖江物流（集团）股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕575号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券公司)采用代销方式，向4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票262,967,316股，发行价为每股人民币3.58元。共计募集资金94,142.30万元，坐扣财务顾问及承销费用1,800万元后的募集资金为92,342.30万元，已由主承销商中信证券公司于2016年6月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费用、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,751.89万元后，公司本次募集资金净额为人民币 90,590.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-9号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2016年度实际使用本次募集资金90,590.41万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.00万元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为1.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券公司于2016年7月1日与芜湖扬子农村商业银行开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|20000301602510300000122|10,008.50|
||10,008.50|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目为支付资产收购配套资金，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目为支付资产收购配套资金，无法单独核算效益。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：非公开发行募集资金使用情况对照表
安徽皖江物流（集团）股份有限公司二〇一七年三月十四日
附件
非公开发行募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
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||||90,590.41||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|90,590.41|90,590.41|90,590.41|90,590.41|90,590.41||100.00||||
|－|90,590.41|90,590.41|90,590.41|90,590.41|90,590.41||100.00|－||－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-007安徽鑫科新材料股份有限公司
收到上海证券交易所
关于公司资产收购事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”）于 2017年 2月 15日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于安徽鑫科新材料股份有限公司资产收购事项的问询函》（上证公函【2017】0169号），具体内容如下：
2017年2月15日，你公司披露了关于全资子公司受让梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司（以下简称梦幻工厂或标的资产）70%股权的公告（以下简称公告）。
公告显示，公司全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称西安梦舟）拟以人民币8.75亿元受让关涛、徐亚楠持有的梦幻工厂70%股权，交易完成后，梦幻工厂将成为西安梦舟的控股子公司。现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。
一、关于评估增值及交易作价的合理性
1.公告披露，本次交易采用收益法作为梦幻工厂的评估结果，即梦幻工厂在评估基准日 2016年 12月 31日，其股东全部权益的评估值为 132,020.00万元，而同期梦幻工厂的净资产仅为 9,419.15万元，评估增值率约1300%，交易完成后上市公司可能会产生较大金额的商誉。请公司：（1）列表披露本次交易中标的资产评估增值的具体科目、依据及合理性；（2）补充披露是否存在商誉大额减值的风险及公司拟采取的应对措施；（3）结合上述因素，分析说明本次交易作价是否公允合理，是否存在损害上市公司股东利益的情形。
二、关于盈利预测的可实现性
2.公告披露，本次交易的对方承诺梦幻工厂 2017年、2018年、2019年分
别实现的净利润（净利润为经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润）将不低于 1亿元、1.3亿元、1.69亿元。然而，梦幻工厂 2015年仅实现营业收入 1,146.78万元，亏损 1,915.28万元；2016年实现营业收入9,068.41万元，净利润 3,721.38万元。请公司补充披露：（1）标的资产 2016年分业务板块的营业收入及净利润情况，实现扭亏为盈的主要原因；（2）盈利预测期内标的资产业绩出现爆发式增长的原因及合理性；（3）交易对方对于现金补偿是否提供了相应的担保措施。
三、关于标的资产行业及经营情况
3.公告披露，梦幻工厂聚焦于动画影视作品的前期开发和制作，在全世界范围内选择优秀的动画影视作品开发，并由好莱坞主创团队完成前期制作，后期制作由外包团队完成。其中，梦幻工厂联合美国吉姆汉森已成功开发制作了动画电影《科学小子席德》，与华谊兄弟、漫动时空共同投资制作了动画电影《摇滚藏獒》。请公司补充披露：（1）梦幻工厂所投资动画影视作品的投入及收益情况；
（2）梦幻工厂参与《科学小子席德》与《摇滚藏獒》等动画电影开发制作的具体方式；（3）《科学小子席德》与《摇滚藏獒》的票房及分成情况。
4.公告披露，梦幻工厂的美国子公司 SYNKRONIZED FILMSINC.主营影视发行业务，拥有超过 250部电影、100部电视的版权。请公司补充披露：（1）报告期内 SYNKRONIZED FILMSINC.的业务开展情况、实现的营业收入及净利润情况；（2）SYNKRONIZED FILMSINC.影片库的构成情况及其所拥有的版权、收益权等相关权利类别情况。
四、其他
5.公告披露，本次收购采用现金方式支付，交易款项将通过自有资金及其他自筹方式取得。请公司补充披露：（1）公司通过自有资金、第三方借款等自筹方式支付收购价款的具体比例，是否会使公司资产负债率大幅上升，财务费用支出是否会对公司业绩产生较大影响；（2）本次交易款项的具体融资安排，包括融资总额、预计融资成本、是否存在担保质押条款、后续还款安排等。
6.请补充披露梦幻工厂的历史沿革、历次股权变化情况。
请你公司在 2017年2月21日之前，披露对上述内容的回复情况。
公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-008
株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月22日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2017年 2月 27日（星期一）上午 9:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事谢元展因公出差，委托董事姚培武出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长葛文耀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于株洲旗滨集团股份有限公司<2017年A股限制性股票激励计划（预案）>的议案》；
为进一步优化公司的法人治理结构，建立和完善公司高层管理人员激励约束机制，倡导公司与管理层及核心骨干员工共同发展的理念，有效调动管理团队和骨干员工的积极性，吸引和保留优秀人才，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划（预案）》。
本预案对具体激励对象名单、授予数量尚未确定，待确定后将再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制《株洲旗滨集团股份有限公司 2017年A股限制性股票激励计划（草案）》对本预案进行完善和修订。激励对象名单及其授予数量等相关内容将在《株洲旗滨集团股份有限公司 2017年 A股限制性股票激励计划（草案）》进行披露。同时监事会将对草案确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见独立董事将就本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害本公司全体股东利益发表独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、上网公告附件
1、株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划（预案）
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一七年二月二十七日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2019-002
马鞍山钢铁股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 28日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于注册及发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 78亿元的短期融资券。
近日，公司同时收到交易商协会出具的两份《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司短期融资券注册，主要内容如下：
一、《接受注册通知书》
1、中市协注﹝2019﹞CP25号《接受注册通知书》
根据中市协注﹝2019﹞CP25号《接受注册通知书》，公司短期融资券注册金额为人民币 39亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，由中信证券股份有限公司和徽商银行股份有限公司联席主承销。
2、中市协注﹝2019﹞CP26号《接受注册通知书》
根据中市协注﹝2019﹞CP26号《接受注册通知书》，公司短期融资券注册金额为人民币 39亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，由中信证券股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在上述注册有效期内可分期发行短期融资券。接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》要求，按照《非金融企业债务融资工具发行注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册
工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关规则、规程、指引、规定，择机发行短期融资券并及时履行信息披露义务。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2019年 3月 6日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2016-027上海吉祥航空股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 2日召开 2015年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款作如下修订：
原“第六条公司注册资本为人民币 11.36亿元。”
拟修订为“第六条公司注册资本为人民币1,283,581,055元。”。
原“第十九条公司股份总数为 113,600万股，均为人民币普通股。”
拟修订为“第十九条公司股份总数为1,283,581,055股，均为人民币普通股。”修订后的《上海吉祥航空股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。同时公司股东大会授权董事会及其授权人士办理注册资本以及公司章程工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会 2016年6月 3日
重庆志平律师事务所
关于重庆市迪马实业股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
致：重庆市迪马实业股份有限公司
根据重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称公司）的委托和重庆志平律师事务所的指派，我们出席了公司2018年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，我们审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或影印件、复印件。本所律师已得到公司保证，即公司已提供本所出具本法律意见书所必需的书面资料和口头证言，并保证其提供的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等）和口头证言均真实、完整、有效，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件或影印件均与正本或者原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东大会表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会的表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，并不得作为其他任何目的之用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
我们经依法对本次股东大会的召集与召开程序、出席大会人员资格、大会表决程序的合法性进行核验后，出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集，公司已于2018年10月17日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格、出席会议的登记办法和委托代理人出席会议的办法，以公告方式刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，并同时公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、本次股东大会于 2018年 11月 1日如期召开，召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》及相关规定要求。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、通过现场投票和网络系统投票两种方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 12名，代表股份1,076,258,141股，占公司有表决权股份总数的44.5875%。
其中：现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份1,075,324,783股，占公司总股本的44.5489%。经本所律师合理查验，前述现场出席会议的股东或代理人所代表的股东均记载于《股东名册》之上，均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格合法有效。通过网络投票系统进行表决的股东，对各投票人的身份本所律师无法进行核查及确认，已另由上海证券交易所交易系统进行认证。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席公司本次股东大会的上述人员资格符合我国有关法律、法规及公司《章程》之规定。
三、本次股东大会的提案及修改情况
经我们验证，本次股东大会上审议的提案均为会议通知中所列明事项。本次股东大会上，没有股东提出本次股东大会会议通知所列事项以外的新提案。
四、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决后分别进行了点票、计票、监票，并当场宣布现场表决结果；现场投票结束后公司向上证所网络信息有限公司提交了现场投票表决结果，上证所网络信息有限公司将现场投票结果和网络投票结果合并统计后，向公司提供了本次股东大会的最终表决结果，表决情况如下：
(1)审议并通过了《关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销全部已获授未解锁限制性股票的议案》
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,076,255,141|99.9997|0|0.0000|3,000|0.0003|

(2)审议并通过了《关于终止实施股票期权激励计划并注销全部已获授但尚未获准行权股票期权的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,076,255,141|99.9997|0|0.0000|3,000|0.0003|

(3)审议并通过了《关于公司子公司减资的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,076,253,341|99.9995|1,800|0.0001|3,000|0.0004|

(4)审议并通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,076,255,141|99.9997|0|0.0000|3,000|0.0003|

本律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本次股东大会经我们见证，并出具《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
重庆志平律师事务所
经办律师（韩功亮）
经办律师（黎媛）
二○一八年十一月一日
本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，列于本次股东大会会议通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了有效表决。
采用现场及网络投票形式参与本次股东大会投票的股东及股东代理人所持股份总数为2,947,026,509股，占公司有表决权股份总数的59.996%。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
一、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字盖章页）
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2019-034辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于公司股东股票质押展期的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东金卫东先生办理股票质押展期交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押情况
2018年 8月 16日，金卫东先生将其持有的本公司 9,370,000股无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日期为 2019年 8月 16日。2019年 8月 16日，金卫东先生将上述 9,370,000股股票（占公司总股本的1.02%）质押展期，购回交易日为 2020年 8月 14日。
上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完相关手续。
二、股东股票累计质押情况
截至本公告日，金卫东先生持有本公司股票 149,549,498股，占公司总股本的16.21%。金卫东先生累计质押的其所持本公司股票共计 77,430,000股，占其持股总数的51.78%,占公司总股本的8.40%。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年八月十七日
昆药集团股份有限公司监事会关于公司 2015年授予股权激励所涉限制性股票解锁条件成就的审核意见
2012年 12月 31日公司七届三次董事会审议通过《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（2013-2015）》（以下简称“《激励计划》”），2013年 1月 22日公司 2013年第一次临时股东大会批准实施《激励计划》，并获得中国证监会无异议函。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录 1-3号以及《激励计划》的相关规定，就昆药集团股份有限公司 2015年授予股权激励计划所涉限制性股票解锁条件成就发表如下审核意见：
根据《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（2013-2015）》的有关规定，激励对象对已获授的限制性股票每次解锁时必须同时满足以下条件：
1、公司未发生《激励计划》第九章第一条第二款规定的情形，即上市公司未发生如下任一情形:
①最近一个会计年度的财务会计报告，被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
③中国证监会认定不能实行激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生《激励计划》第九章第一条第四款规定的情形，即激励对象未发生如下任一情形:
①最近三年内，被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
②最近三年内，因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
③具有《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
④违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定,给公司造成重大经济损失；
⑤公司有充分证据证明该激励对象在任职期间,由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等违法违纪行为,给公司造成损失；
⑥公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
3、激励对象上一年度考核符合《公司激励计划考核办法》对激励对象的考核要求。
经监事会核查，本次解锁对象均满足上述股权激励股票解锁条件，同意本次限制性股票解锁。
（本页无正文，为昆药集团股份有限公司监事会关于公司 2015年授予股权激励所涉限制性股票解锁条件成就的审核意见之签字页）
监事签字：
姚卫平 华士国
杨庆军 何丽山
杨彦斌
昆药集团股份有限公司监事会
年 月 日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2018-063山东博汇纸业股份有限公司
2018年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时董事会会议于 2018年 11月 26日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于 2018年11月29日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长李刚先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券部》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2018-065号公告。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一八年十一月二十九日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2019-005花王生态工程股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201832003938，发证时间：2018年11月28日，有效期：三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2018年度至2020年度）将继续享受关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2018年度已按照15%企业所得税税率进行申报缴纳，本次通过高新技术企业重新认定不影响公司2018年度的相关财务数据。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2018-025
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年8月28日
(二)股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|394,463,284|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.2150|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席3人，监事王道阔先生、朱祥先生因工作安排原因，未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|394,460,284|99.9992|3,000|0.0008|0|0.0000|

2、议案名称：关于补选石玉明先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|394,220,984|99.9385|241,900|0.0613|400|0.0002|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|2,702,202|99.8891|3,000|0.1109|0|0.0000|
|2|关于补选石玉明先生为公司监事的议案|2,462,902|91.0431|241,900|8.9420|400|0.0149|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本
次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2018年8月29日
证券代码：600070证券简称：浙江富润公告编号：临2018—015号
浙江富润股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司 2017年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 2847号）核准，根据公司发行方案，由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式向浙江诸暨惠风创业投资有限公司（以下简称“惠风创投”）发行 32,206,666股新股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截止 2017年 1月 13日，公司向惠风创投发行人民币普通股（A股）股票 32,206,666股，每股面值 1元，发行价格 7.50元，应募集资金总额 241,550,000.00元，坐扣承销费 3,600,000.00元和财务顾问费 4,000,000.00元后的募集资金为 233,950,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月13日汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为 571904741610302的人民币账
户内，同时公司于 2017年 1月 13日归还广发证券股份有限公司坐扣的财务顾问费 4,000,000.00元，汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为 571904741610302的人民币账户内，因此公司募集资金金额为 237,950,000.00元。另扣除发行股份购买资产并募集配套资金之评估费、律师费、审计费、验资费以及法定信息披露费等其他发行费用 9,115,333.07元以后，公司本次募集资金净额为 228,834,666.93元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2017]16号验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额
截止 2017年 12月 31日，公司本年度使用募集资金 210,162,131.00元，报告期内存款利息收入 112,456.14元，2017年 12月 31日募集资金专户余额为 31,500,325.14元。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
2016年 6月 3日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，明确募集资金的存放及使用管理办法。
2、募集资金银行账户的存储情况
公司为本次募集资金开立了招商银行股份有限公司杭州凤起支行专项账户，账号为571904741610302，对募集资金实行专户存储。
截止 2017年 12月 31日，该募集资金专户余额为 31,500,325.14元。
3、募集资金专户存储三方监管协议签订情况
2017年 1月 16日，公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行、广发证券股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为 4,105,333.07元，主要为中介机构费用等其他交易费用。报告期内，公司未使用募集资金置换先期投入的金额。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理等情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资产品等情况。
5、节余募集资金使用情况
截止2017年12月31日，募集资金专户余额为31,500,325.14元，报告期内没有对上述资金进行使用。
6、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，募投项目不存在变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附：《募集资金使用情况对照表》
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
附表：
募集资金使用情况对照表
（2017年1-12月）
单位：万元
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|募集资金总额||||24155||本报告期投入募集资金总额|||||21016||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||21016||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1、支付现金对价|不适用|20155|20155|20155|20155|20155|0|100|不适用|不适用|不适用|否|
|2、中介机构费用等其他交易费用|不适用|不超过4000|不超过4000|不超过4000|861|861|-3139|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|不超过24155|不超过24155|不超过24155|21016|21016|-3139|—|—|不适用|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为4,105,333.07元，主要为中介机构费用等其他交易费用。报告期内，公司未使用募集资金置换先期投入的金额。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||报告期内不存在||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||报告期内不存在||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||截止2017年12月31日，募集资金专户余额为31,500,325.14元，主要系中介机构费用等其他交易费用未超过4000万元而形成。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2018-001上海新南洋股份有限公司
关于 2017年度获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2017年1-12月，公司全资及控股子公司合计收到政府补助 12,501,613.86元，具体明细如下：
金额单位：元
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|-|-|-|
|补助项目内容名称|2017年1-12月发生金额|补助取得依据|
|财政扶持资金|2,311,000.00|上海市徐汇区财政扶持资金|
||1,519,482.50|上海市奉贤区财政扶持资金|
||1,200,000.00|长宁区级财政中小企业扶持资金|
||391,000.00|上海市嘉定区创业园区财政扶持资金|
||150,000.00|地方财政扶持资金|
|企业发展专项资金|6,820,000.00|上海市徐汇区级财政局（企业发展专项2016-41-04320）|
||30,000.00|上海市徐汇区财政扶持资金|
|售后房物业管理亏损补贴|26,094.55|沪徐房管（2009）242 号文件|
|保障就业及专利补贴等|54,036.81||
|合计|12,501,613.86||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司全资及控股子公司2017年1-12月实际收到政府补助合计为
订《企业会计准则第16号-政府补助》等相关规定，分别不同情况计入了与收益相关的会计核算科目，该项收益占公司最近一个会计年度经审计净利润的5.88%；
与资产相关的政府补助1,777,014.13元，计入递延收益。
具体会计处理以及对公司 2017年度利润产生的影响，以会计师对公司 2017年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会2018年1月30日
独立董事提名人声明
提名人浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，现提名王维安为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被名人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章的要求
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发布的独立意见明显与事实不符。
五、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较为丰富的经济学与金融专业知识，从事现代金融学、宏观经济金融理论与政策、金融改革与金融发展战略、金融危机与金融安全、货币金融理论领域的研究。
本提名人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事有选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2019年11月23日