Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
兴业证券股份有限公司
关于
富春通信股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
持续督导现场检查报告
重要声明
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）接受委托，担任富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”）。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问发表相应的专业意见。
本次交易涉及的各方当事人向本独立财务顾问提供了出具本报告所必需的资料，并且保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问提醒投资者注意，本现场检查报告不构成对富春通信的任何投资建议，对投资者根据本现场检查报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本现场检查报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
本独立财务顾问提请投资者认真阅读富春通信发布的相关审计报告、年度报告、盈利预测实现情况的专项审核报告等公告文件。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“独立财务顾问”）作为富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”、“上市公司”）2015年发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）100%股权并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2016年 6月 14日至2016年6月18日，对富春通信公司治理、规范运作和信息披露等情况进行了现场检查，现将检查情况及相关意见报告如下：
一、发行人公司治理和内部控制情况
兴业证券查阅了富春通信的内部控制制度文件，查阅了公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了相关会议记录、会议决议等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
本独立财务顾问认为，富春通信根据相关法律法规和规章制度的规定，建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行；富春通信内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会能够切实履行职责，风险评估和控制措施能够有效执行，内部控制不存在重大缺陷。
二、发行人信息披露情况
兴业证券收集和查阅了富春通信信息披露制度以及富春通信已披露的公告以及相关资料，对其是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确、完整进行了核查。
本独立财务顾问认为，富春通信信息披露严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司相关规定、文件执行，程序完整，披露及时、有效。公司已披露的公告与实际情况一致，披露的内容完整，不存在应予披露而未披露的重大事项，重大信息的传递、披露流程等符合公司信息披露管理制度的相关规定。
三、发行人独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
兴业证券查阅了富春通信的往来账务资料，重点关注了控股股东、实际控制人及其他关联方与富春通信的资金往来情况。
本独立财务顾问认为，富春通信独立于控股股东及实际控制人规范运作，人员、财务、机构和业务独立，不存在被关联方非经营性占用资金等侵害上市公司利益的情形。
四、发行人关联交易、为他人提供担保、资产交易情况
兴业证券查阅了公司相关制度、股东大会、董事会、监事会决议和信息披露文件，查阅了公司相关对外投资协议，访谈了相关人员。
本独立财务顾问认为，公司与关联方发生的关联交易均严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性；公司不存在为他人提供担保的情况；公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上市规则》以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
五、经营情况
兴业证券查阅了公司的年报、中报和季度报告，了解近期行业情况变化，并与公司董事、高级管理人员就公司的经营情况进行了交流。
本独立财务顾问认为，公司通过收购上海骏梦，跻身游戏文化产业领域。本次重组完成后，有效提高了上市公司的资产质量、持续盈利能力和市场竞争力，有利于上市公司完善业务结构、增强抗风险能力，充分保护了上市公司和全体股东的利益。
六、其他情况
无。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导现场检查报告》之签章页）
财务顾问主办人：
杨生荣
财务顾问主办人：
廖清富
兴业证券股份有限公司
证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2018-042深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697号）（以下简称“批复”），该批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额41,600万元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，在该批复有效期内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会
2018年5月31日
华灿光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《华灿光电股份有限公司章程》的有关规定，作为华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、《关于向激励对象授予2017年股权激励预留权益相关事项的议案》发表如下意见：
（一）《关于向激励对象授予2017年股权激励预留权益相关事项的议案》已经公司第三届董事会第二次会议审议，符合相关法律法规及公司相关制度的规定。
公司第三届董事会第二次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及公司章程的规定，所作出的决议合法有效。
（二）董事会确定公司本次激励计划的预留权益的授予日为2017年7月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次预留权益的授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授权益的条件。
（三）公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
综上，我们一致同意公司本次激励计划预留权益的授予日为2017年7月24日，并同意按照公司《关于向激励对象授予2017年股权激励预留权益相关事项的议案》中的规定，授予25名激励对象61.2450万份股票期权，授予价格为14.71元/股，授予35名激励对象132.6175万份限制性股票，授予价格为7.36元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
吴玲
徐科
韩洪灵
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2019-035上海安硕信息技术股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月8
日（星期三）下午15:30～17:30在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
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|-|
|本公司董事长、财务负责人、董事会秘书、独立董事将会出席本次业绩说明|
|会。|
|欢迎广大投资者积极参与。|

特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2019年4月23日
山西恒一律师事务所 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路14号赛格商务楼五层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555621 7555148 传真: (0351) 7555621
网址：http://www.hengyilaw.com
E-mail：sxhyls@126.com
关于当代东方投资股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：当代东方投资股份有限公司
山西恒一律师事务所接受贵公司委托，指派翟颖、王晋强律师出席贵公司2014年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《当代东方投资股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的有关规定，就贵公司股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
山西恒一律师事务所 法律意见书本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责的精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年11月12日、2014年11月19日，贵公司董事会分别在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》及《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知》。通知中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项等内容。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行投票表决。
2、贵公司2014年第二次临时股东大会现场会议如期于2014年11月28日下午 14:30在厦门市思明区环岛路 3088号 3层会议室召开，会议由公司董事长李荣福先生主持。
3、网络投票时间为 2014年 11月 27日至 2014年 11月 28日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月28日上午9:30分到 11:30分，下午 13:00到15:00；通过深圳证劵交易所互联网系统进行投票的时间为2014年11月27日下午15:00到11月28日下午15:00期间任意时间。
4、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开的时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。增加临时议案的程序和内容符合有关法律法规及公司章程的规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
山西恒一律师事务所 法律意见书大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师当场验证参与本次股东大会现场投票的股东及股东代表共计1人，代表股份6240万股，占公司股份总数的29.99%，根据深圳证券信息公司的资料，参加本次股东大会网络投票的股东共计 16人，代表股份 1390884股，占公司股份总数的0.6684%，综合现场投票和网络投票的结果，参加本次股东大会的股东及股东代表共计17人，代表股份63790884股，占公司总股本的30.6569%。均为2014年11月24日交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的股东。出席现场会议股东的资格均经公司确认，股东代表出席现场会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决，公司统计投票的表决结果如下：
1、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
表决结果为：同意63608685股，占出席股东大会有表决权股份数的99.7144%；反对182199股，占出席股东大会有表决权股份数的0.2856%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份数的0%。
山西恒一律师事务所 法律意见书表决结果为：同意63608685股，占出席股东大会有表决权股份数的99.7144%；反对182199股，占出席股东大会有表决权股份数的0.2856%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份数的0%。
本次股东大会审议的事项与公告中所列明的一致。本次股东大会在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
山西恒一律师事务所 法律意见书（此页无正文，为当代东方投资股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书签字页）
山西恒一律师事务所 负责人：原建民
经办律师：翟颖 王晋强
二0一四年十一月二十八日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－117深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2016年10月21日（星期五）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2016年10月27日（星期四）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》。
公司《2016年第三季度报告正文》详见2016年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告全文》内容详见2016年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司及募集资金投资项目实施主体公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”）分别与中国平安银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行及浙商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）共同签署《募集资金三方监管协议》。
《关于签署募集资金三方监管协议的公告》详见2016年10月29日《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币403,778,078.17元。瑞华会计师事务所就该事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】48180004号）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中德证券对本议案发表了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》详见2016年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
公司本次募集资金项目实施主体为公司全资子公司青岛风电，为保证募投项目的顺利实施，同意公司本次使用募集资金人民币50,000.00万元向全资子公司青岛风电进行增资，其中35,000.00万元计入股本，15,000.00万元计入资本公积。
增资款将用于募集资金投资项目的建设以及置换前期投入的自筹资金，并根据募投项目的投资进度分期增资到位。
本次增资完成后，青岛风电注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币40,000.00万元，公司仍将持有其100%股权。
《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见2016年10月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意控股子公司增资扩股的议案》。
为满足控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新能源”）经营发展需要，沃尔新能源原股东公司及深圳市沃新壹号创业投资有限合伙企业（有限合伙）一致同意对沃尔新能源进行增资，并扩股引进新的股东深圳市沃新贰号创业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市沃新叁号创业投
资有限合伙企业（有限合伙）及深圳市沃新伍号创业投资有限合伙企业（有限合伙）。
本次公司对沃尔新能源的增资额度为人民币3,530.98万元，其中3,487.85万元计入股本，43.13万元计入资本公积。本次增资扩股完成后，沃尔新能源注册资本将由2,428.00万元增加至7,495.32万元，公司持有其75%的股权。
《关于同意控股子公司增资扩股的公告》详见2016年10月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年10月29日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-104
吉艾科技集团股份公司
关于收到 2016年度业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于购买郭仁祥、宋新军和郭红梅持有的天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权暨重大资产重组的议案》等相关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关信息。
根据公司2015年5月12日与郭仁祥、宋新军、郭红梅签署的《股权转让协议》中的业绩承诺约定，天津安埔胜利石油工程技术有限公司（以下简称“安埔胜利”）在2015年、2016年和2017年各会计年度实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润）后一会计年度比前一会计年度增长不低于15%、15%和10%，即分别不低于9,443.55万元、10,860.09万元和11,946.09万元。
经信永中和会计师事务所审计，2016年安埔胜利实现净利润 28,755,242.46元（扣非后的净利润为32,112,013.4元）。根据《股权转让协议》中业绩补偿条款的约定,郭仁祥应向公司支付2016年度业绩承诺未达标而产生的补偿款为
185,575,109.03元。
近日公司收到业绩补偿款150,000,000.00元，截至本公告日，2016年度业绩补偿承诺尚未履行完毕，公司将根据相关法律法规及时披露该事项相关进展。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2017年9月14日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-026宁波江丰电子材料股份有限公司
关于实际控制公司5%以上股份的股东
控制的股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东上海
智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）通知，获悉智鼎博能所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上 海 智鼎 博 能投 资 合伙 企 业（ 有 限合伙）|否|4,310,400|2017-7-12|2018-7-12|德邦证券股份有限公司|23.29%|投资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，智鼎博能持有公司股份18,507,072股，占公司总股本的8.46%；智鼎博能所持有公司股份累计被质押4,310,400股，占其所持公
司股份的23.29%，占公司总股本的1.97%。
截至本公告披露之日，智鼎博能与上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“智兴博辉”)均为张辉阳先生控制的企业，智兴博辉持有公司股份
截至本公告披露之日，张辉阳先生直接持有公司股份 7,101,722股,占公司总股本的3.25%，张辉阳先生通过智鼎博能控制公司股份 18,507,072股、通过智兴博辉控制公司股份 7,344,189股，张辉阳先生合计控制公司股份 32,952,983股,占公司总股本的15.06%。张辉阳先生控制的智鼎博能所持有公司股份累计被质押 4,310,400股，占张辉阳先生控制的公司股份的13.08%，占公司总股本的1.97%。张辉阳先生控制的智兴博辉所持有公司股份累计被质押 6,681,035股，占张辉阳先生控制的公司股份的20.27%，占公司总股本的3.05%。张辉阳先生控制的智鼎博能、智兴博辉所持有公司股份累计被质押 10,991,435股，占张辉阳先生控制的公司股份的33.35%，占公司总股本的5.02%
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息
2、交易确认书
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2017年 7月13日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-013无锡和晶科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月 26日召开第三届董事会第四十次会议、2018年11月13日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年11月24日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（具体详见公司分别于 2018年10月27日、 2018年 11月 13日、2018年 11月 24日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年2月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,152,040股，占公司总股本的1.37%，最高成交价为5.26元/股，最低成交价为4.10元/股，支付的总金额为 27,619,985.40元（不含交易费用），公司回购股份的实施符合既定方案。
公司回购股份实施过程关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求符合《实施细则》的相关规定。公司每五个交易日最大回购股份数量（4,075,140股，2019年 2月 1日至 2019年 2月 11日）未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月5日）前五个交易日公司股票累计成交量（53,706,500股）的25%。根据《实施细则》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；3）中国证监会规定的其他情形。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关
无锡和晶科技股份有限公司公告文件法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年2月12日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于绵阳富临精工机械股份有限公司
全资子公司申请银行授信并由关联方提供担保
的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“独立财务顾问”）作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）发行股份及支付现金购买湖南升华科技股份有限公司（以下简称“升华科技”）100%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，对全资子公司升华科技申请银行授信并由关联方彭澎提供担保的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、申请银行授信和提供担保情况概述
绵阳富临精工机械股份有限公司于2017年9月13日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司向华融湘江银行申请综合授信并由关联方提供反担保的议案》、《关于全资子公司向广发银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》，具体情况如下：
1、升华科技拟向华融湘江银行股份有限公司株洲国旺支行申请总额不超过 10,000万元（含）的综合授信，由株洲丰叶担保有限责任公司提供担保，公司5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士为上述综合授信业务提供反担保保证，担保期限一年。
二、银行授信及担保协议基本情况
公司拟向上述银行申请授信及相关担保方式如前述决议内容所述，但相关主体尚未与银行及担保人签订协议，具体情况以协议内容为准。
三、担保人与被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：
被担保人名称：湖南升华科技有限公司
成立日期：2008年6月20日
注册地点：湖南醴陵陶瓷科技工业园B区
法人代表：彭澎
注册资本：7,500万元人民币
主营业务：锂离子正极材料的研发、生产与销售。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：是富临精工的全资子公司。
最近一年一期的财务状况及经营情况（合并）：
截止2016年12月31日，资产总额为96,476万元，负债总额为55,064万元，其中：流动负债总额为 50,731万元，银行借款 3,400万元，净资产为 41,412万元；2016年度，营业收入 62,480万元，利润总额 19,202万元，净利润 16,370万元。
截止2017年6月30日，资产总额为128,908万元，负债总额为78,036万元，其中：流动负债总额为 73,794万元，银行借款 1,200万元，净资产为 50,872万元；2017年1-6月，营业收入43,886万元，利润总额11,357万元，净利润 9,460万元。
2、担保人基本情况：
担保人名称：株洲丰叶担保有限责任公司
成立日期：2008年11月6日
注册地点：湖南省株洲市天元区长江北路阳光水岸A组团湘银大厦901-915号
法人代表：谢理
注册资本：95,084万元人民币
主营业务：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约尝付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无关联关系。
最近一年一期的财务状况及经营情况：
截止2016年12月31日，资产总额为108,637万元，负债总额为7,875万元，其中：流动负债总额为 7,875万元，无银行借款，净资产为 100,762万元；2016年度，营业收入3,523万元，利润总额507万元，净利润380万元。
截止2017年6月30日，资产总额为109,165万元，负债总额为8,293万元，其中：流动负债总额为 8,293万元，无银行借款，净资产为 100,872万元；2017年1-6月，营业收入1,108万元，利润总额147万元，净利润109万元。
3、担保及反担保人基本情况：
彭澎女士，公司董事、副董事长，持有公司37,628,830股股份，占公司股份总数的7.38%；同时还担任升华科技的执行董事、江西升华的执行董事兼总经理。
四、子公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，升华科技无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、申请授信及提供担保的决策审议程序
1、2017年 9月 13日，富临精工召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司向华融湘江银行申请综合授信并由关联方提供反担保的议案》、《关于全资子公司向广发银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》。
2、2017年 9月 13日，富临精工召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司向华融湘江银行申请综合授信并由关联方提供反担保的议案》、《关于全资子公司向广发银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》。
3、富临精工独立董事认可本次申请银行综合授信及关联担保事项并发表了独立意见：
公司独立董事独立审慎的判断，认为全资子公司申请银行授信并由关联方提供担保，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
4、上述议案尚需提交上市公司2017年第二次临时股东大会审议。
六、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
本次全资子公司申请银行授信并由关联方提供担保的事项已经富临精工第三届董事会第三次会议审议通过，并经独立董事认可及发表了意见，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次向银行申请综合授信及相关担保及反担保有利于公司日常经营，符合公司和全体股东的利益。
独立财务顾问对本次全资子公司申请银行授信并由关联方提供担保的事项无异议。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于绵阳富临精工机械股份有限公司全资子公司申请银行授信并由关联方提供担保的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
杨晓 刘强
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年9月14日
股票代码：000088 股票简称：盐田港 公告编号：2016-28
债券代码：112458 债券简称：16盐港 01
深圳市盐田港股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
深圳市盐田港股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 22亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2956号文核准。根据《深圳市盐田港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳市盐田港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为3亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2016年 10月 19日至 2016年 10月 21日，其中 2016年10月19日至2016年10月21日为网下发行日，具体发行情况如下：
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100.00%，即3.00亿元；最终网下实际发行数量为3.00亿元，占本期债券发行规模的100.00%。
本次债券发行工作已于 2016年 10月 21日结束，实际发行规模为 3亿元。
最终票面利率为3.12%。
特此公告。
（本页以下无正文）
本页无正文，为《深圳市盐田港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》的盖章页
发行人：深圳市盐田港股份有限公司 2016年 10月 日
本页无正文，为《深圳市盐田港股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》的盖章页
主承销商：国信证券股份有限公司 2016年 10月 日
康芝药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
一、关于聘任公司财务总监的独立意见
公司独立董事认为，本次财务总监郑建凯先生的提名、审议、聘任程序及任职资格均符合《公司法》等相关规定。经审阅郑建凯先生的简历等资料，未发现有《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。郑建凯先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。我们认为此次聘任的财务总监郑建凯先生具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任事项符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法规规章的有关规定，程序合法有效，一致同意聘任郑建凯先生为公司财务总监。
二、关于控股子公司北京顺鑫祥云药业有限责任公司搬迁及其超募资金使用的独立意见公司独立董事认为：北京顺鑫祥云药业有限责任公司(以下简称“祥云药业”)本次项目建设及其超募资金的使用符合祥云药业的具体情况，符合国家相关政策要求，符合祥云药业发展规划和实际经营需要，有利于提高祥云药业超募资金的使用效率，有利于全体股东的利益。
本次超募资金的使用计划和决策已经履行了必要的审批程序，本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》等相关法规要求，公司本次超募资金的使用计划没有与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
因此，我们同意公司本次的超募资金使用计划以及搬迁建厂的项目建设。
（此页无正文，为公司《康芝药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：吴清和
陈友春
郑欢雪
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-061福建海源自动化机械股份有限公司
关于公司实际控制人间接持股情况变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司实际控制人李良光先生、李祥凌先生、李建峰先生（以下简称“公司实际控制人”）及海源实业有限公司（以下简称“海源实业”）通知，获悉公司实际控制人间接持有的公司股份已发生变化。现将相关情况公告如下：
一、本次股份变动情况
公司股东海源实业持有公司10,308,750股，约占公司股份总数的3.96%。公司实际控制人李良光先生、李祥凌先生、李建峰先生分别持有海源实业股份比例为21.97%、12.97%、19.28%，三人合计持有海源实业54.22%的股份。近期，公司实际控制人已将其持有的海源实业股份全部转让给李祥凌的女儿李玫女士及Li
Yan女士。除本次披露的股份变动外，公司实际控制人及公司股东海源实业自
2017年3月20日披露《简式权益变动报告书》后未发生其他股份变动情况。
二、实际控制人、控股股东、海源实业关于股份减持方面的承诺
（一）公司实际控制人、控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）、股东海源实业在公司首次公开发行时承诺“自公司 A股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”
（二）实际控制人在公司 2015年非公开发行股票时承诺：“1、本人确认，自本次非公开发行定价基准日（2015年4月23日）前六个月至本承诺函签署之日，本人不存在减持本人持有的海源机械股票的情形；2、本人承诺，自本承诺
函签署之日至本次非公开发行完成后六个月内，本人不存在减持海源机械股票的
计划。对于本人直接和间接控股的其他企业，本人将通过本人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务；3、若违反上述承诺，本人及本人直接和间接控股的其他企业因减持海源机械股票所得收益全部归发行人所有，本人并愿意对本人或本人直接和间接控股的其他企业违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。”
（三）2015年7月10日，为提升市场信心、维护公司股价、保护公司股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司大股东及董监高承诺在未来6个月内不减持公司股票；
（四）2016年 1月 6日，为提升市场信心、维护公司股价、保护公司股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，控股股东海诚投资、持股5%以上股东海源实业承诺：“自2016年1月6日起半年内不减持公司股份。”
公司实际控制人、控股股东、海源实业已严格履行上述承诺，且均已履行完毕，未出现违反承诺的情形。
三、本次股份变动对公司的影响
本次股份变动系公司实际控制人与其子女之间的股权转让。由于公司实际控制人李良光先生、李祥凌先生、李建峰先生仍通过公司控股股东福建海诚投资有限公司间接持有公司 48,557,100股，占公司股份总数的18.68%，通过上银瑞金资本－中信银行－上银瑞金－慧富 15号资产管理计划间接控制公司 20,000,000股股票，占公司总股本的7.69%，公司实际控制人李良光先生、李祥凌先生、李建峰先生合计控制公司的股权比例为26.37%。因此公司的实际控制人不会因本次股权转让行为而发生变化。本次转让不会对上市公司的持续经营能力、损益及资产状况构成实质性影响。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-020汉宇集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 15日召开的 2018年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 603,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【a】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注ª：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、权益分派股权登记日为：2019年4月23日
2、除权除息日为：2019年 4月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年4月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****422|石华山|
|2|08*****928|江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)|
|3|01*****546|马春寿|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 4月 16日至登记日：2019年 4月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路336号
咨询联系人：马俊涛
咨询电话：0750-3839060
传真电话：0750-3839366
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-86中润资源投资股份有限公司
关于签署意向协议的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、意向协议概述
2013年5月，公司与山东建邦地产有限公司（以下简称“建邦地产”）签署《产权交易合同》，公司将其持有的山东中润置业有限公司（以下简称“中润置业”）100%股权及其对中润置业享有的债权一并转让给建邦地产，转让价款总计 107,686.7282万元。2014年 6月，公司、建邦地产及山东安盛资产管理集团有限公司（以下简称“安盛资产”）签署协议书，鉴于建邦地产将其持有的中润置业股权全部转让给安盛资产，安盛资产承担建邦地产应向本公司支付转让中润置业股权及债权款项的义务。截至目前，仍有 36,930万元的股权及债权转让款尚未支付。
由于安盛资产资金紧张，拟用其所属公司所持有的商业物业作价抵顶所欠公司款项。2017年10月24日,公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于签署<商业物业抵顶转让价款意向书>的议案》。
二、交易对方的基本信息
名 称：山东安盛资产管理集团有限公司
类 型：有限责任公司
地 址：济南市历下区经十路12111号中润世纪中心1号楼
法定代表人：边玉军
注册资本：3000万
成立日期：2011.9.6
营业期限：长期
经营范围：资产管理（不含金融业务）、投资管理、投资咨询；企业管理咨询；企业形象设计；市场调查、建筑材料、建筑机械设备、电子产品、家俱、工艺美术品、中央空调、消防设备、电线电缆、非专控通讯设备、灯具、节能保温材料、装饰材料、通风设备、智能化设备、供水设备的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：与本公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1.截至到本意向书签署之日，安盛资产（以下简称“乙方”）尚欠中润资源（以下简称“甲方”）转让款369,300,000元及相应违约金或资金占用费。
2.由于目前乙方资金紧张，甲、乙双方协商同意由乙方将所属公司所持有位于山东省济南市历下区经十路 13777号的中润世纪城商业物业的西段部分楼层（暂定2个楼层）作价抵顶所欠甲方款项。该部分商业物业产权证书编号：济房权证历字第169149号，土地证号：历下国用（2010）第0100047号。
3.乙方保证用于抵顶欠款的商业物业产权清晰。
4.甲、乙双方同意，由双方共同确定的具有专业资格的评估师事务所对抵顶商业物业进行评估，甲、乙双方将依据评估价值协商抵顶价格及抵顶物业范围。
5.甲、乙双方同意，本次以商业物业作价抵顶债务为一揽子解决方案，力争一次性将乙方所欠甲方的债务全部解决。
6.关于抵顶债务的商业物业涉及到的过户税费，按照国家有关规定各自负担。
四、对上市公司的影响
有利于降低公司债权的回收风险，增加公司的运营资产及经营收益。
五、重大风险提示
本协议为意向协议，在资产评估、签署正式协议等过程中均存在不确定性。
公司将根据事项进展情况，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040银泰资源股份有限公司
关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170659号）。中国证监会依法对公司提交的《银泰资源股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内及时报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一七年五月八日附：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-040
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-027立昂技术股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据公司经营发展需要，为适应公司战略发展，保证公司发展规划的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司决定对组织架构进行调整，调整后组织架构如附件所示。
备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年2月16日
附件：公司组织架构图
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2014-043
浙江晶盛机电股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2014年9月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2014年8月30日以邮件和电话的方式送达，会议由董事会全体成员共计9名董事参加，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由邱敏秀董事长主持。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、 以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见 2014年 9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》。
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》详见 2014年 9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于购买土地、厂房的议案》。
《关于购买土地、厂房的议案》详见 2014年 9月 11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
《关于修改公司章程部分条款的公告》详见 2014年 9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》详见 2014年 9月 11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2014年9月10日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-103杭州先锋电子技术股份有限公司
关于聘请公司2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构》的议案。本次董事会决议公告披露于2017年4月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司不存在任何关联关系或利害关系，且在公司多年审计工作中，工作严谨、客观、独立，履行审计工作和约定责任，考虑服务的及时性和连贯性，公司决议续聘该会计师事务所为公司2017年度审计机构，聘期一年。
独立董事发表独立意见如下：
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙）具备证券执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在公司上市审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为公司2017年度审计机构，聘期一年。
备查文件：
1.第三届董事会第八次会议决议
2.第三届监事会第六次会议决议
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一七年四月二十四日