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华映科技（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人罗妙成女士，作为华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与华映科技（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已
发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为华映科技（集团）股份有限公司或其附属企业、华映科技（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括华映科技（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在华映科技（集团）股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出
席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议38次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人罗妙成 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：罗妙成（签署）
日期：2015年11月16日
獐子岛集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对董事会审议的相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的独立意见
公司拟聘任 2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟聘任2019年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
二、独立董事关于放弃部分海域的独立意见
公司重新布局海洋牧场，放弃部分海况相对复杂的海域，能够降低海域风险，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者利益。公司对放弃部分海域的审批程序符合相关规定。
三、独立董事关于调整第七届董事会董事的独立意见
通过对独立董事候选人龙湘鞍先生教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，我们认为龙湘鞍先生具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第七届董事会独立董事的资格。龙湘鞍先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。综上，我们同意本议案，独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。
（此页为第七届董事会第八次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）独立董事签字：
陈本洲： 丛锦秀：
陈艳：
獐子岛集团股份有限公司董事会2019年 12月14日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-099债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2019年09月12日以电话和电子邮件的方式发出，于2019年09月18日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席许石栋先生召集并主持，部分董事列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
三、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》内容：公司 2018年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的 74名激励对象的行权资格合法、有效。因此，监事会同意本次可行权的74名激励对象在规定的行权期内行权。
具体内容详见2019年09月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2019-100）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》
内容：鉴于公司原激励对象王勇先生等 10人已离职，不再满足成为激励对象的条件，同意注销王勇先生等10人已获授但尚未行权的股票期权95万份。本次行为符合《上市公司股权激励管理办法》及《克明面业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。
具体内容详见2019年09月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2019-101）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2019年09月19日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-104
渤海租赁股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）经第九届董事会第四次会议审议决定于2019年9月 17日召开公司 2019年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
㈠股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经第九届董事会第四次会议审议决定于2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会。
㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。
㈣会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年 9月17日（星期二）下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月 16日 15:00至 9月17日 15:00期间的任意时间。
㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议的股权登记日：2019年9月10日（星期二）
㈦会议出席对象：
1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。
二、会议审议事项
㈠审议事项
1.关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案。
㈡披露情况：提案1已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月 31日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告；
㈢特别说明：
1.提案1涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司等关联方须回避表决。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|100||总提案：所有提案||√||
|1.00||提案 1：关于调整公司2019 年度日常关联交易预计额度的议案||√||

四、会议登记等事项
㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；
㈡会议登记时间：2019年9月 12日(上午10：00—14：00；下午15：00—18：
㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场39楼）。
㈣登记办法：
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
㈤联系方式
联系人姓名：郭秀林、马晓东：
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室；
邮政编码：830002。
㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
2.授权委托书。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
渤海租赁股份有限公司董事会2019年9月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠投票代码：360415；
㈡投票简称：渤海投票；
㈢填报表决意见或选举票数
1.本次提案皆为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
2.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 9月 17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总提案：所有提案|√||||
|1.00|提案1：关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案|√||||
|如果委托人不作具体指示，受托人（是□ 否□）可以按照自己的意见表决||||||

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2019-032福建阿石创新材料股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司2019年半年度报告及摘要已于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2017-47中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(简称公司)于2017年3月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。在确保资金安全，且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金投资银行理财产品。期限为自董事会决议通过之日起12个月内，计划连续12个月内累计使用自有闲置资金不超过6亿元人民币，主要用于投资短期保本型银行理财产品，同时授权公司管理层负责具体实施相关事宜。《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登在2017年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、购买理财产品主要情况
2017年 11月 24日，公司与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利提升 91天”理财产品协议》。
1、产品名称：蕴通财富·日增利提升 91天
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币 3000万元
4、投资期限：91天
5、投资起始日：2017年 11月 27日
6、投资到期日：2018年 2月 26日
7、预期收益率：4.20%（年化）
8、投资方向：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。
9、资金来源：公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系
二、本次公告前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于 2016年 9月 28日与哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行签订《丁香花理财产品销售协议》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买 91天期“丁香花理财”德金 201609号 10期理财产品。该理财产品已于 2016年 12月 29日到期，获得理财收益人民币 38.6万元。
2、公司于 2016年 10月 19日与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用人民币5000万元自有闲置资金购买91天期辽宁省分行乾元保本型（对公专享）2016年第 11期理财产品。该理财产品已于 2017年 1月 19日到期，获得理财收益人民币 36.15万元。
3、公司于 2016年 12月 30日与哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行签订《“丁香花理财”产品销售协议书》，使用人民币 5000万元自
有闲置资金购买 181天期哈尔滨银行“丁香花理财”德金 201612号 08期理财产品。该理财产品于 2017年 7月 3日到期，获得理财收益为人民币 92.98万元。
4、公司于 2017年 1月 24日与中国工商银行股份有限公司沈阳南站支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买 180天期工银理财共赢 3号保本型 2017年第 1期 A款（拓户专属产品）。该理财产品于 2017年 7月 24日到期，获得理财收益为人民币 73.97万元。
5、公司于 2017年 8月 10日与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利提升 91天”理财产品协议》，使用人民币2000万元自有闲置资金购买91天期“蕴通财富·日增利提升 91天”理财产品。该理财产品于 2017年 11月 13日到期，获得理财收益为人民币 19.4万元。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2017年 11月 28日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-50申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司 2019年第一期
短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 25日，公司所属子公司申万宏源证券有限公司 2019年第一期短期融资券发行工作已完成，有关发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|申万宏源证券有限公司 2019年第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|19申万宏源 CP001|短期融资券期限|91天|
|短期融资券交易代码|071900029|计息方式|利随本清|
|簿记日期|2019年 4 月23日|申购倍数|1.58|
|起息日期|2019年 4 月25日|兑付日期|2019年 7 月25日|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.98%|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1.中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn
2.上海清算所网站 http://www.shclearing.com
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-048江苏宏达新材料股份有限公司
关于诉讼事项调解公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“宏达新材”)于 2014年 7月 7日收到江苏省淮安市中级人民法院(2013)淮中商初字第 0216号《民事调解书》，现将有关结果公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
公司起诉江苏宏华新材料有限公司(以下简称“江苏宏华”)、陈龙归还欠款 27,428,213.54元，并承担违约金 300万元，徐州美景房地产开发有限公司（以下简称“徐州美景”）在2000万元范围内承担连带还款责任。江苏宏华和陈龙对公司提出反诉（公告编号： 2014-004号，2014年 1月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》并在《巨潮资讯网》披露）。
江苏省淮安市中级人民法院于2014年3月13日、2014年5月28日公开开庭审理了本案，经淮安中院主持调解，各方于2014年6月20日达成调解协议。
二、调解结果
(2013)淮中商初字第 0216号《民事调解书》主要内容如下：
1、江苏宏达新材料股份有限公司在 2014年6月30日之前指定上海或南京有资质的中介机构对江苏宏达新材料股份有限公司与江苏宏华新材料有限公司双方在 2012年 12月 12日之前的债权债务进行审计，审计费用由江苏宏达新材料股份有限公司与江苏宏华新材料有限公司平均负担。审计所确定江苏宏华新材料有限公司应给付江苏宏达新材料股份有限公司的款项扣除人民币 350万元后作为陈龙及江苏宏华新材料有限公司偿还江苏宏达新材料股份有限公司的实际债务金额。江苏宏达新材料股份有限公司同意扣减的上述人民币 350万元可用于对江苏宏华新材料有限公司生产乙环产品的设备改造；
2、自2014年8月10日起，江苏宏华新材料有限公司每月供给江苏宏达新材料股份有限公司 10吨乙环产品抵作本协议第一项中所确定的江苏宏华新材料有限公司欠江苏宏达新材料股份有限公司的债务，单价按市场价格5%予以优惠。
从2014年8月10日起半年内江苏宏达新材料股份有限公司帮助江苏宏华新材料有限公司每月销售乙环产品5吨，江苏宏华新材料有限公司向江苏宏达新材料股份有限公司支付销售费用，每吨销售费用为人民币 5000元；从 2015年 2月 10日起半年内江苏宏达新材料股份有限公司帮助江苏宏华新材料有限公司每月销售乙环产品 10吨，江苏宏华新材料有限公司向江苏宏达新材料股份有限公司支付销售费用，销售费用为每吨销售额的5%。乙环产品销售额归江苏宏华新材料有限公司所有，销售费用归江苏宏达新材料股份有限公司所有，双方每月结算上述款项。除不可抗力原因江苏宏华新材料有限公司三个月内不能供出乙环产品的，陈龙必须在停产之日起两个月内还清本协议第一项所确定的江苏宏华新材料有限公司欠江苏宏达新材料股份有限公司的全部债务以及 2012年 12月 12日签订的四方股权转让协议中约定的陈龙应付的利息和违约金；
3、江苏宏华新材料有限公司确保在 2014年7月20日之前取得安全、环保、消防、特检相关手续以具备试生产条件（如果因淮安盐化新材料产业园区的蒸汽供应达不到每平方厘米6公斤的试生产要求，双方另行协商解决）。王建华在2014年 6月 28日之前负责向江苏宏达新材料股份有限公司和江苏宏华新材料有限公司提供乙环产品直接生产成本不超过每吨 4.5万元的生产工艺，确保江苏宏华新材料有限公司生产出达到国内领先质量水平的乙环产品，由江苏宏达新材料股份有限公司和江苏宏华新材料有限公司共同派人参与生产、检验、考核；
4、江苏宏达新材料股份有限公司保证在 2014年 12月 10日前江苏宏华新材料有限公司能够达到每月50吨乙环产品的生产能力；
5、如果江苏宏达新材料股份有限公司不能实现本协议约定的义务，江苏宏达新材料股份有限公司与江苏宏华新材料有限公司再另行协商；
6、各方当事人履行完本协议约定的内容后，2012年12月12日签订的四方股权转让协议自行终止；
7、各方当事人就本案本诉、反诉所涉纠纷再无其他争议；
8、本诉案件受理费人民币193941元，减半收取人民币 96970.5元，财产保
全费人民币5000元，合计人民币101970.5元，由江苏宏达新材料股份有限公司负担；反诉案件受理费人民币79900元，减半收取人民币39950元，财产保全费人民币500元，合计人民币44950元，由江苏宏华新材料有限公司、陈龙、徐州美景房地产开发有限公司共同负担；
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
载止本次公告前，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司对江苏宏华欠款27,428,213.54元，已按照账龄提取10%的坏账准备274万元。
公司本次公司减免江苏宏华 350万元债务，江苏宏华用产品抵债的价格比市场价格低5%将带来约 137万元收益，江苏宏华将支付宏达新材公司产品销售费约35万元。上述三项抵消后，将减少公司2014年利润178万元。
公司将根据本次调解协议内容的执行的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、江苏省淮安市中级人民法院(2014)淮中商初字第0216号《民事调解书》特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二○一四年七月八日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-029深圳达实智能股份有限公司
关于与发行对象签订《附条件生效的股份认购协议之
补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）2013年度股东大会审议批准，公司已与本次非公开发行股票的发行对象签订了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。为进一步明确《认购协议》关于发行对象违约责任的约定，经公司2013年度股东大会授权及第五届董事会第六次会议批准，公司与刘磅先生、贾虹女士（二人均为“乙方”）友好协商后，达成如下补充条款：
1、在甲方本次非公开发行获中国证监会核准后，如乙方未能按照《认购协议》所述，在甲方发出的付款通知所载明的付款期限内支付股份认购款，每逾期一天，乙方应按其逾期未认购部分金额向甲方支付万分之五/日的违约金。如乙方在中国证监会核准批复的有效期内放弃认购或未能足额认购的，乙方应按《认购协议》中认购款总额的百分之五向甲方支付违约金。
2、本补充协议为《认购协议》的有效组成部分，本补充协议未约定事宜仍适用《认购协议》的约定。
3、本补充协议经甲乙双方签署后，与《认购协议》同时生效。
4、本补充协议一式八份，双方各执一份，其余用以报送有关部门。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年5月12日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-098乐歌人体工学科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018年 8月 24日在公司 19楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2018年 8月 14日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》的议案；
经审议，监事会一致认为：《2018年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
经审议，监事会一致认为：《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制
度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《乐歌人体工学科技股份有限公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司监事会2018年8月27日
联创电子科技股份有限公司公司
独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第十七次会议拟审议的关于全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限公司增资暨关联交易的事项进行了事前审查、认可，并在认真审核后发表事前认可意见如下：
我们认为，本次江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限公司增资暨关联交易事项未违反相关法律、法规的规定，江西联创电子有限公司放弃增资的原因具备合理性，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，符合公司持续发展的方向和长远利益。
因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
（此页无正文，为独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
包新民：
李宁：
张金隆：
二零一七年八月二十四日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-132苏州天沃科技股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2380号）核准，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月非公开发行股票 147,152,400股，发行价格为 7.28元/股，募集资金总额 1,071,269,472.00元，扣除各项发行费用 50,548,808.30元，实际募集资金净额 1,020,720,663.70元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具沪众会字（2018）第 4639号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
相关募集资金专项账户开立情况如下：
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|账户名称|开户银行|银行账号|
|苏州天沃科技股份有限公司|江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行|802000063578688|
|玉门鑫能光热第一电力有限公司|江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行|802000063579388|

公司上述募集资金到位后，与江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支
行、保荐机构九州证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-132集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，保荐机构应当至少每半年对上市公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。
截至本公告日，公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕。
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司将上述募集资金专户结余金额合计人民币3,390.81元转入自有资金账户，公司已于近日注销了募集资金专户。募集资金专户注销后，公司与银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会 2019年 9月27日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2016-028
河北承德露露股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司职工代表大会于2016年11月03日在公司技术中心会议室召开，会议选举董晓鹏先生（简历见附件）为公司第七届监事会职工监事，与即将于 2016年 11月 18日召开的公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第七届监事会。任期与第七届监事会任期一致。
河北承德露露股份有限公司监事会
2016年11月15日
附件：董晓鹏个人简历
董晓鹏，男，1964年 2月生，河北承德人，大专学历，工程师，民革党员。
1996年任露露集团公司杏仁露分厂技术部部长，历任河北承德露露股份有限公司生产总领班，廊坊露露饮料有限公司副经理。现任河北承德露露股份有限公司监事会监事。
截至本公告披露日，董晓鹏先生持有公司股票32125股（已冻结），未持有本公司股份；与持有公司5%股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票涉及重大关联交易的事前认可函根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》等有关规定，我们作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经认真审阅公司拟非公开发行人民币普通股股票(以下简称“本次非公开发行”)涉及的关联交易事项有关文件后，认为：
公司控股股东哈尔滨电气集团公司参与认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易事项。公司控股股东参与认购公司本次非公开发行的股票体现了控股股东对本次非公开发行股票所募集资金投资项目市场前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司控股股东参与认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(此页为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事关于非公开发行股票涉及重大关联交易的事前认可函签字页)
独立董事签字：
胡凤滨 孙传尧 贾绍华
二〇一四年一月十六日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016040北部湾港股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划资产置换并发行股份及支付现金购买控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司和其他独立第三方的经营性港口资产并募集配套资金的重大资产重组事项，公司股票已于2016年2月29日起停牌，并在停牌后每五个交易日按照有关规定披露了重大资产重组进展和继续停牌公告。停牌期间，公司协调交易对方和中介机构等开展各项工作，取得了较大进展。公司原预计在累计不超过3个月的时间内即最晚于2016年5月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息。但由于本次重大资产重组涉及的部分标的资产还需进行相关业务及资产的整合或规范，重组方案尚需经国资监管部门原则性同意，以及配套募集资金认购方需较为复杂的内部决策程序等原因，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案。
2016年5月27日公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》，公司将继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌。根据以上股东大会决议，公司股票自2016年5月30日起继续停牌，
并承诺在2016年8月26日前按照26号准则的要求披露公司重大资产重组信息。具体如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方：
主要交易对手方包括广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港务集团”）、防城港务集团有限公司（以下简称“防城港务集团”）、其他第三方法人以及其他募集配套资金认购方，目前公司正在与相关各方积极沟通。
2、筹划的重大资产重组基本内容：
本次重大资产重组拟采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买北部湾港务集团、防城港务集团及其他第三方法人的经营性港口资产并募集配套资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
二、公司在停牌期间做的工作
1、中介机构尽职调查
公司组织各中介机构对交易对方下属相关经营性港口资产进行确权，并确定本次重大资产重组拟置入上市公司的资产范围；设立新公司拟用于无偿划转本次重大资产重组涉及的相关资产，相关公司的设立报国资监管部门备案；会计师出具无偿划转审计报告，无偿划转相关申请文件报送国资监管部门并获得相关批复文件；无偿划转后相关资产的业主变更工作正在积极推进；会计师、评估师正在进行对标的资产的审计、评估工作。
2、交易对方沟通谈判
公司与交易对方北部湾港务集团和防城港务集团进行多轮沟通、交流，已基本确定拟签署的《框架协议》中的主要条款；拟与交易对方中第三方法人签署的《框架协议》因涉及更多细节问题，目前部分
条款尚未最终商定，相关谈判工作正在进行；与配套募集资金认购方进行多轮沟通，有关各方正在积极推进相关工作。
3、交易方案研究论证
公司组织各中介机构对本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、延期复牌的原因
公司原计划于 2016年 5月 27日前按照 26号准则的要求披露重大资产重组信息，但鉴于以下原因，相关工作难以在原定时间内完成：1、截至目前，相关中介机构已完成对全部标的资产的初步尽职调查，但由于本次重大资产重组的置入资产涉及第三方法人，在其注入公司之前，还需进行相关业务及资产的整合或规范，梳理过程涉及的细节问题均需多方进行商定，周期较长，而业务资产的整合规范是审计、评估工作开展的基础，会影响前期整体工作安排和预估值的出具；
2、本次重大资产重组方案需经国资监管部门原则性同意后，并经公司董事会审议后方可进行披露及申请复牌，由于本次重大资产重组方案中部分细节暂未确定，申请原则性同意的工作尚未开展，相关申请工作需在本次重组方案确定后进行；
3、本次重组拟以锁价的方式向不超过 10名特定投资者募集配套资金，但根据证监会的相关规定，董事会阶段确定投资者，投资者涉及资管计划、理财产品等，在公告预案时即要求穿透披露至最终出资人，所有出资人合计不能超 200人，因此募集配套资金的认购方需更
加严谨的论证过程及更加复杂的内部决策程序。有关各方正在积极推进相关工作的进展，最终结果可能会对本次重大资产重组方案的确定产生影响。
为确保本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司 2016年第一次临时股东大会审议批准，公司继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌。
四、承诺
公司承诺自 2016年 2月 29日首次停牌之日起，公司股票累计停牌时间不超过六个月，即于 2016年 8月 26日前按照 26号准则的要求披露重大资产重组信息。若公司未能在 2016年 8月 26日前披露重大资产重组信息的，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年 5月 27日
证券简称：远东传动 证券代码：002406 公告编号：2019-049许昌远东传动轴股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“远东传动”、“发行人”或“公司”）、华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年 12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年 12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“远东转债”或“本次发行”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”、“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向一般社会公众投资者发行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
根据《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2019年9月 24日（T+1日）主持了许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经中华人民共和国广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末四位数|1261|
|末五位数|27000,07000,47000,67000,87000,56134|
|末六位数|474585,974585|
|末八位数|74910641,14910641,34910641,54910641,94910641,83153063,33153063|

凡参与“远东转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 128,208个，每个中签号码只能认购10张（1,000元）“远东转债”。
特此公告。
发行人：许昌远东传动轴股份有限公司保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司 2019年 9月25日
（此页无正文，为《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：许昌远东传动轴股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
华创证券有限责任公司年 月 日
中润资源投资股份有限公司独立董事
关于公司聘任副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第八届董事会第三十七次会议审议《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
我们认真审议了《关于聘任公司副总经理的议案》，认为公司聘任伊太安先生为公司副总经理符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，聘任程序符合相关法律、法规的有关规定。伊太安先生具备履行相关职责所必需的工作经验，根据伊太安先生的个人履历、工作经历等，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
鉴于上述情况，我们同意聘任伊太安先生为公司副总经理。
独立董事：肖遂宁王全喜魏俊浩
二0一八年四月四日
北京大成（济南）律师事务所 法律意见书北京大成（济南）律师事务所
关于山东地矿股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：山东地矿股份有限公司
北京大成（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年第二次临时股东大会，并获授权对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《山东地矿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，就公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资格和股东大会表决程序及结果的合法有效性出具本法律意见书。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所同意对本所律师出具并将本法律意见书作为公司 2017年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。
本所律师经对与出具本法律意见书有关的文件资料进行查验及现场见证，据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司于2017年9月12日召开第九届董事会2017年第十次临时会议，会议决议召开公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或
北京大成（济南）律师事务所 法律意见书“股东大会”），决议现场会议于2017年9月27日（星期三）14时召开，网络投票时间是2017年9月26日（星期二）—2017年9月27日（星期三），其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月27日9：30至11：30，13： 00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月26日15：00至2017年9月27日15：00期间的任意时间。公司将召开股东大会有关事项于2017年9月13日在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露相关公告，公告中载明了本次股东大会召开的时间(包括现场会议召开时间和网络投票时间)、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法,以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。
公司本次股东大会按会议通知的时间如期召开，现场会议于2017年9月27日14时在公司会议室召开，由董事长张虹先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、会议召集人资格的合法有效性
（一）根据本次股东大会的公告，有权出席本次股东大会的人员包括截至2017年9月 21日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
经本所律师验证与核查，出席本次股东大会的股东或股东代理人：（1）出席现场会议并投票的股东及股东代理人 3人，代表有表决权的股份 93,923,091股，占公司股权登记日总股本的 18.3827%；（2）参加网络投票的股东或股东代理人 7人，代表有表决权的股份 26,802,811股，占公司股权登记日总股本的 5.2459%。（3）出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 26,803,811股,占公司总股本的 5.2461%。
本次投票的股东及股东代理人共计 10 人，代表有表决权的股份总数为 120,725,902股，占公司 2017年 9月 21日股权登记日总股本 510,931,158股的
北京大成（济南）律师事务所 法律意见书 23.6286%。
上述人员具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查验证，本次股东大会出席人员和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的议案
（一）根据本次股东大会的公告，公司决定提请本次股东大会审议的议案共两项，分别是：
1、《关于以淮北徐楼矿业有限公司49%股权进行融资的议案》
2、《关于2017年度向关联方借款预计额度的议案》
（二）经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与公告内容相符；公司的股东未在本次股东大会上提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就公告中列明的议案进行了审议，股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
1、《关于以淮北徐楼矿业有限公司49%股权进行融资的议案》
股东大会表决结果：
北京大成（济南）律师事务所 法律意见书同意 119,517,513股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 98.9991%；反对 1,208,389股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的1.0009%；弃权 0股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 25,595,422股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.4917%；反对 1,208,389股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.5083%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案表决 通过 （通过\未通过）。
2、《关于2017年度向关联方借款预计额度的议案》
股东大会表决结果：
同意 25,595,422 股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 95.4917%；反对 1,208,389股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的4.5083%；弃权 0股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的 0%。
中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 25,595,422股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 95.4917%；反对1,208,389股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.5083%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
该议案表决 通过（通过\未通过）。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
经合理审查并现场见证，本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决
北京大成（济南）律师事务所 法律意见书议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。
本法律意见书正本六份。
（以下无正文）
北京大成（济南）律师事务所 法律意见书（此页无正文，为山东地矿股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书盖章签字页）
北京大成（济南）律师事务所
负责人： 项浩 见证律师： 董健
张文婷
2017年9月27日