Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|西藏华钰矿业股份有限公司|
|2019 年公司组织结构|
|安全环保 高效进取 金言钰质 和谐共荣|

一、公司组织结构图
二、调整后各职能部门的关键职责
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||序|部门|主要职责|
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|1||矿产资源中心|1、牵头组织公司矿产资源开拓工作；|
||||2、负责公司潜在并购区域、目标项目的筛选、评价、立项、尽调与收购。|
|2||生产技术中心|1、负责各单位年度生产经营计划下达及日常监控管理；|
||||2、负责各单位年度基建计划审核及日常监控管理；|
||||3、负责计划外生产、基建项目可行性及成本造价审批；|
||||4、负责新科技的推广应用；|
||||5、负责生产验收、考核等工作。|
|3||企业管理中心|1、负责公司人力资源管理工作；|
||||2、负责公司行政事务、后勤保障工作；|
||||3、负责公司信息化建设；|
||||4、负责公司企业管理工作；|
||||5、负责企业文化与宣传工作。|
|4||金融投资中心|1、 负责投资资本运作、对外合作、联络及谈判；2、 负责对有投资意向的投资项目尽职调查和前期评估；3、收集、整理、分析与投资项目公司业务和发展相关的政策、动态、趋势等，为公司决策提供信息支持。|
||||3、收集、整理、分析与投资项目公司业务和发展相关的政策、动态、趋势|
||||等，为公司决策提供信息支持。|
|5||财务管理中心|1、负责公司融资和资金管理；|
||||2、组织下属公司财务管控，公司税务筹划等工作。|
|6||董事会办公室|1、负责公司证券管理、法律事务工作；|
||||2、保证董事会日常和信息披露等工作有序进行。|
|7||供销管理中心|1、统筹公司销售工作，完成大客户谈判及销售回款资金集中管理；|
||||2、负责大宗商品集中采购，建立招投标、集中采购体系。|

安全环保高效进取金言钰质和谐共荣 1 /2
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|8|审计监察部|1、负责公司内控、审计体系制度建设；|
|||2、牵头检查落实各项规章制度的执行落实情况，完成各单位审计和内控管|
|||理，保证公司合规经营。|

安全环保高效进取金言钰质和谐共荣 2 /2
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份和支付现金相结合的方式向张国良、张凤、曾昌弟、张玲、贾云峰、方善伦、李远刚、蒋能超、夏磊、高福元、唐劲、彭相程、简勇、严敏等 14名自然人（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的四川久凌制药科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（一）因正在筹划可能涉及发行股份购买资产的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票于2018年1月22日紧急停牌。
（二）2018年1月23日，公司股票继续停牌，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-003）。2018年1月27日，公司股票继续停牌，公司发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2018-004）。
（三）经与有关各方初步沟通论证，公司已确定上述重大事项构成“发行股份购买资产”，2018年2月3日，公司发布了《发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临2018-006）。
（四）公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
（五）公司股票停牌后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（六）停牌期间，公司按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》分阶
段详细披露筹划事项的进展情况。
（七）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单向上海证券交易所进行了上报。
（八）停牌期间，公司按照资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重组的预案，公司聘请的独立财务顾问对重组预案出具了核查意见。
（九）2018年3月29日，公司召开了第九届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》等相关议案。
公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次重组事项发表了独立意见。
（十）2018年3月29日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》。
（十一）2018年4月16日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0319号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构就有关问题进行了认真分析，并于2018年4月25日披露了对《问询函》的回复。
（十二）2018年4月25日，公司发布《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2018-031）。
（十三）2018年4月27日，公司发布《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：临2018-032）。
（十四）2018年5月25日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议补充协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议补充协议>的议案》等相关议案。公司的独立董事会前认真审核了本
次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次重组事项发表了独立意见。
（十五）2018年5月25日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》、《业绩补偿协议补充协议》。
（十六）公司及其聘请的相关中介机构已分别出具了相关报告和发表了相关意见。公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制本次重组的重组报告书及其他上海证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
（十七）截至本说明出具之日，本次交易尚需获得如下授权和批准：（1）广东省人民政府国有资产监督管理委员会对标的资产评估结果的备案；（2）本次交易尚需公司股东大会审议批准；（3）本次交易尚需广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准；（4）本次交易尚需中国证券监督管理委员会核准。
综上，公司已按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等规定，就本次资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会2018年5月26日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-094号
洲际油气股份有限公司
2018年前三季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计盈利10,000万元到12,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年9月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润10,000万元到12,000万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润7,000万元到9,000万元。非经常性损益预计为2,800万元到3,200万，主要为股票处置收益。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,048.66万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,582.38万元。
（二）每股收益：-0.0179元。
三、本期业绩预盈的主要原因
本期业绩与上年同期相比实现扭亏为盈，主要原因包括：
1.公司子公司马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）前三季度产量较上年同期大幅增加，使得马腾公司前三季度营业收入同比增加；
四、风险提示
本期不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2018年10月15日

证券代码： 600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2015-047辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司
签署应收账款转让登记协议与保理融资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第十五次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过《关于授权沈阳焦煤及其子公司 2015年融资授信总额度的议案》，根据该议案，公司预计下属子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）自公司 2015年第三次临时股东大会召开之日至公司2015年度股东大会召开之日的期间内需向银行申请的授信总额度为 101亿元。在此授信额度下，沈阳焦煤与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“浦发银行”）签署了《应收账款转让登记协议》和《保理融资协议》，沈阳焦煤通过将2,500万元应收账款转让给浦发银行的方式，获取其提供的2,000万融资贷款。具体如下：
一、协议的主要内容：
（一）协议双方：公司与浦发银行
（二）应收账款转让
1．沈阳焦煤同意将与通化钢铁股份有限公司（以下简称“通化钢铁”）的应收账款转让给浦发银行，具体应收账款为：
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|应收账款付款人|合同编号|合同名称|金额（元）|到期日|
|通化钢铁|00620150012|煤炭买卖合同|16,394,693.65|2016年3月21日|
|通化钢铁|00620150012|煤炭买卖合同|1,165,885.70|2016年3月22日|
|通化钢铁|00620150012|煤炭买卖合同|7,475,550.00|2016年4月10日|
|合计|||25,036,129.35||

规定在应收账款质押登记公示系统中办理相应转让登记手续，并在登记公示系统中对相关已转让的应收账款情况进行描述。
（三）保理融资条件
沈阳焦煤与浦发银行约定的保理融资条件为：
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|买方名称|融资金额（万元）|保理业务类型|融资利率|
|通化钢铁|2,000|回购|4.35%/年|

（四）《融资保理协议》项下的利率及支付方式
1．《融资保理协议》项下利息的支付方式为利随本清，融资利息从浦发银行发放融资款项之日起按照实际放款金额和占用天数计收。
2．浦发银行有权对沈阳焦煤到期应付未付的融资本金计收罚金。
3．沈阳焦煤未按约定用途使用融资款项的，浦发银行有权就其违约使用的融资金额计收挪用罚息。
4．浦发银行对沈阳焦煤不能按时支付的利息计收复利。
（五）《融资保理协议》项下的提前还款和提前到期
沈阳焦煤可以进行提前还款，但前提是经浦发银行书面同意，且浦发银行有权要求沈阳焦煤支付违约金，且该等提前还款应立即视为提前到期。
（六）《融资保理协议》项下的转让条款
沈阳焦煤不得转让本协议项下的任何权利或义务。浦发银行可以随时将其在本协议项下的权利或者义务转让给任何第三方，并可向该第三方披露与本协议相关的任何信息。
（七）《融资保理协议》项下的法律适用与司法管辖
《融资保理协议》适用中华人民共和国法律并按其解释，与本协议相关的任何争议，应向浦发银行住所地的人民法院提起诉讼。
（八）协议生效
《应收账款转让登记协议》和《融资保理协议》均自协议双方签署之日起生效。
二、《应收账款转让登记协议》和《融资保理协议》对上市公司的影响
上述协议的签署将进一步优化本公司供应链金融服务体系建设，提升本公司
与沈阳焦煤的整体运营效率、提高财务管理能力、降低运营成本，对本公司本年度的经营业绩无重大影响。
三、风险提示
1．本协议存在不能完全履行的风险，本公司将根据实际执行情况，及时披露协议履行的进展情况。
2．受不可抗力影响造成的风险。
四、备查文件
沈阳焦煤与浦发银行签署的《应收账款转让登记协议》与《保理融资协议》。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司2015年11月11日
证券代码： 600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-008
盛屯矿业集团股份有限公司
关于子公告签署保理业务战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月20日，公司全资子公司上海盛屯商业保理有限公司与四川四环电锌有限公司就保理业务合作事项，经友好协商，达成战略合作协议（以下简称“本协议”），具体情况简介如下：
一、合同双方情况
公司名称：上海盛屯商业保理有限公司(以下简称“甲方”)
公司住所：上海市浦东新区商城路1287号1幢三层310A室
法定代表人：应海珍
注册资本：20000万元
成立于2013年12月，经营范围：出口保理、国内保理、与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发；是盛屯矿业旗下专业开展有色金属领域保理业务，打造金属金融专业服务的平台。
公司名称：四川四环电锌有限公司（以下简称“乙方”）
公司住所：石棉县回隆乡竹马工业园区
法定代表人：王安术
注册资本：3000万元
成立于 2004年 7月，经营范围：电解锌及锌产品生产、加工、销售；锌废渣综合回收、加工、销售；建筑材料、生产所需原材料、有色金属销售。其总资产约 5亿元人民币；主要产品电解锌锭，锌锭年产量约 60000吨，年产值 8-10亿人民币；尾渣综合处理达到20万吨/年，回收工艺及回收率均达到国内先进技
术水平；是中国农业银行四川省分行“信用等级3A企业”、四川省质量管理先进企业、四川省质量荣誉A级企业、被列为四川省500强企业前220位。
二、合同主要内容
本协议所称的保理是指甲方受让卖方对乙方的应收账款,取得对乙方收款的权利，向乙方提供的综合性金融服务。
1、保理额度及保理业务量
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|（1）本协议项下的保理额度为不超过人民币壹亿元（不含）。|
|(2)单笔应收账款金额在人民币（大写）壹仟万元以下；单笔应收账款账期|
|不超过三个月。|
|（3）保理额度有效期内，预计发生的保理业务量不低于人民币 5亿元。|
|（4）保理额度有效期自2014 年3月1日起至2017年2月 28日止。甲方在|
|保理额度有效期内，有权调整、取消或中止保理额度或调整保理额度有效期。保|
|理额度有效期届满时，自动终止，未使用的保理额度自动失效；|

2、保理期限
甲方针对每一单保理业务时与卖方以及乙方另行签订《保理合同》。每笔保理业务期限不超过3个月。
3、保理业务手续费及融资利息
（1）保理业务手续费：乙方同意按照卖方实际转让的应收账款金额的0.25％向甲方逐笔支付保理业务手续费，乙方应在甲方发放保理融资款当日向甲方支付。
（2）融资利息：甲方按年化利率12%-15%向乙方收取融资利息。
4、锌锭销售业务合作
本协议有效期内，乙方与甲方指定的盛屯金属有限公司开展锌锭、锗、银等金属产品的销售合作业务，业务量不低于5亿元。
5、乙方保证按照甲方的要求提供年度采购计划、财务会计资料及生产经营状况资料，包括但不限于财务报告、有关债权债务及其它必要资料，并保证所提
供资料的真实性、完整性、有效性。乙方保证无条件接受甲方派驻现场人员的监
督。
6、担保措施
经甲、乙方双方协商，为保证甲方在本协议中的权益，乙方愿意提供以下担保措施：
(1)、石棉县汇得利锌业有限公司股东张英、王安术及配偶提供个人无限连带责任担保；
（2）、石棉县汇得利锌业有限公司持有的乙方100%股权质押给甲方；
（3）、石棉县汇得利锌业有限公司及乙方尚未进行抵押的所有设备、厂房、用地抵押给甲方；
（4）、乙方堆存的30万吨尾渣（含锗、铟、银、铅等金属）抵押给甲方。
7、合同生效
本合同经甲方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章及乙方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。
三、说明合同履行对上市公司的影响
该合同的履行对公司金属金融业务模块的营业收入和利润有持续积极影响。
公司增加了全新业务模块，扩大了业务版图，并以此为起点进一步开展后续金属金融创新业务，创造了公司新的盈利增长点。该合同签订对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
该合同是公司保理业务的第一单，正式开启了盛屯矿业金属金融业务的序幕，标志着盛屯矿业进一步完善了在有色金属产业链中的战略布局，形成了矿山运营及投资、矿产品贸易、金属金融业务的全新战略模块组合。也是将来形成盛屯矿业独特的实业与金融互为促进的业务结构迈出的重要一步。同时，充分利用公司行业优势和先发优势，力争成为金属保理行业的领头羊。
四、合同履行的风险分析
1、对客户监控不力造成的风险
主要风险来自未对客户进行及时有效监控。针对这一风险，公司将着重通过充分调查研究，客户严格筛选，设置专人监管，产成品现场共管、银行账户共管、
增设有效担保等方式，以此避免由于对客户监管不力带来的风险。
2、金属价格波动风险
由于金属大宗商品价格波动较快，金属价格波动风险是金属行业面对的主要问题，我们利用套期保值的工具来控制金属价格波动风险。并且，公司通过本协议规定，在有效期内，乙方与甲方指定的盛屯金属有限公司开展锌锭、锗、银等金属产品的销售合作业务，业务量不低于5亿元。
3、系统风险
系统风险是指企业在生产过程中，出现不可抗力(如地震、火灾等)造成的风险，我们通过投保适合的保险业务来覆盖。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2014年 2月 21日
证券代码：A股600663B股：900932 证券简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2014－011上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》中对于现金分红的相关规定，公司拟修改章程，修改内容如下：
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|原《章程》（二○一二年四月）|新《章程》（二〇一四年三月）|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政基础实施的开发建设；股权投资（涉及许可经营的凭许可证经营）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政基础实施的开发建设（涉及许可经营的凭许可证经营）。|
|第十八条 公司成立时批准发行的普通股总数为715,00,000 股，其中向发起人上海市陆家嘴金融贸易区开发公司(现改制更名为上海陆家嘴(集团)有限公司)和上海信托投资公司(现改称上海国际信托投资有限公司)发行700,000,000 股，占公司当时可发行普通股的97.9％。公司目前已发行的普通股为1,867,684,000 股，其中发起人持有股份1,123,736,600 股，占公司目前已发行普通股的60.16％。|第十八条 公司成立时批准发行的普通股总数为715,00,000 股，其中向发起人上海市陆家嘴金融贸易区开发公司(现改制更名为上海陆家嘴(集团)有限公司)和上海信托投资公司(现改称上海国际信托有限公司)发行 700,000,000 股，占公司当时可发行普通股的97.9％。|
|第十九条 公司的股本结构为：普通股1,867,684,000 股，其中发起人持有 1,123,736,600股，其他内资股股东持有234,347,400 股，境内上市外资股股东持有509,600,000 股。|第 十 九 条 公 司 目 前 的 股 份 总 数 为1,867,684,000 股，均为无限售条件的流通股份。公司目前的股本结构为：人民币普通股 1,358,084,000股，境内上市的外资股509,600,000 股。|
|第一百二十一条 董事会由九名董事组成（其中独立董事不少于三分之一）。|第一百二十一条 董事会由十一名董事组成（其中独立董事不少于三分之一）。|
|第一百五十七条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上|第一百五十七条 公司设监事会。监事会由 6 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由|

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|监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|
|第一百八十二条 公司可以采取现金或股票方式分配股利。股利的分配应当符合公司股东的利益、公司的整体战略目标和长期财务规划，并应保持连续性和稳定性，确保公司长期持续稳定发展。公司在分配股利时，所依据的税后可分配利润根据下列两个数据按孰低原则确定：(一)经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润数；(二)以中国会计准则编制的，已审计的财务报表为基础，按照国际会计准则或者境外主要募集行为发生地会计准则调整的财务报表中的累计税后可分配利润数。公司应长期、优先采用现金方式向股东分配红利，每年分配的现金红利应不低于当年可分配利润的10%。公司也可以在采用现金方式向股东分配利润的基础上，再采用股票的方式向股东分配利润，股票分配的比例由董事会根据实际情况确认后报公司股东大会决定。如公司需要发行证券，则应同时遵守法律法规和中国证券监督管理委员会相关规定。公司可以进行中期现金分红。境内上市外资股股利的外汇折算率的确定，应当按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的所涉外汇兑人民币的中间价计算。|第一百八十二条 公司利润分配的基本原则为符合公司股东的利益、公司的整体战略目标和长期财务规划，并应保持连续性和稳定性，确保公司长期持续稳定发展，并符合法律、法规的相关规定：（一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利，在条件许可的情况下，公司应优先采取现金分红的利润分配方式。（二）利润分配的期间间隔：在公司符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配。根据经营情况和资金状况，公司可以进行中期现金分红。（三）现金分红的条件：1、当期实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；4、公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。（四）现金分红的比例：在符合利润分配原则，满足现金分红条件时，公司每年分配的现金红利应不低于当年可分配利润的10%。（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，可以采取以发放股票分配股利的方式进行利润分配，具体比例由董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。（六）利润分配的决策程序和机制：公司董事会根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，结合股东、独立董事的意见或建议，拟定利润分配预案，提交公司股东大会审议|

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|决定。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，直接提交董事会审议。公司考虑股东特别是独立董事所征求的中小股东对公司利润分配的意见与建议，在规定时间答复股东关心的问题。（七）利润分配政策的调整机制：公司因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的，董事会应充分考虑股东特别是独立董事所征求的中小股东意见和监事会的意见，以保护股东利益和公司整体利益为出发点，在研究论证后拟定新的利润分配政策，将修订本章程有关条款的议案，提交公司股东大会以特别决议方式通过。（八）公司在分配股利时，所依据的税后可分配利润根据下列两个数据按孰低原则确定：1、经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润数；2、以中国会计准则编制的，已审计的财务报表为基础，按照国际会计准则或者境外主要募集行为发生地会计准则调整的财务报表中的累计税后可分配利润数。（九）境内上市外资股股利的外汇折算率的确定，应当按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的所涉外汇兑人民币的中间价计算。|

特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2014年4月1日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-044浙江大元泵业股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 8月 16日在公司总部会议室召开，会议通知于2018年8月6日通过电子邮件方式送达全体董事；
（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2018年半年度报告及报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2018年半年度报告及报告摘要》。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-046）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-033中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2015年 5月 20日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2015年5月27日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）公司现有董事 8名，8名董事以通讯表决方式出席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了公司关于控股子公司广州振华船务有限公司处置“长白山”轮的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司控股子公司广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）提前报废处置老旧散货船“长白山”轮，并授权广州振华管理层参考“长白山”轮市场价确定处置价格及签署相关合同和文件。
散货船“长白山”轮，39000载重吨，船龄 29年。截止 2015年 4月 30日，“长白山”轮账面净值为 453万元。由于“长白山”轮船舶老旧，技术状况较差，维护成本较高，广州振华提前报废处置该轮，报废处置“长白山”轮不会对公司业务和净利润产生重大影响。
（二）审议并通过了公司关于向中国海运（集团）总公司资金管理部委托借款人民币 5亿元的议案。
同意公司（作为借款方）通过中海集团财务有限责任公司（作为受托方，以下简称“中海财务”）向中国海运（集团）总公司资金管
理部（作为委托方，以下简称“中国海运资金管理部”）委托借款人民币 5亿元，借款期限：一年，借款利率为5.1%（中国人民银行同期贷款基准利率为5.1%）。中海财务收取的委托贷款手续费由公司承担。授权公司经营班子办理与中国海运资金管理部、中海财务协商并签署委托贷款协议的相关事宜。
中国海运资金管理部、中海财务是公司关联方，此项交易构成了公司的关联交易。
黄小文董事长、俞曾港董事、秦炯董事因任职于关联方中国海运（集团）总公司，属关联董事，回避表决。
5名非关联董事同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司胡正良、王吉、李增泉 3名独立董事事前书面认可了此项关联交易，并对此项关联交易发表独立意见如下：
此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易是公司控股股东向公司提供财务资助，可以使公司按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率获得资金，及时偿还即将到期的借款，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
详细内容请见 2015年 5月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于委托借款的关联交易公告》。
特此公告
三、上网公告附件
公司第八届董事会第十四次（临时）会议独立董事意见及公司独立董事事前认可意见函。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会
二 0一五年五月二十八日
报备文件
公司第八届董事会第十四次（临时）会议决议
上海徕木电子股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海徕木电子股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎负责的态度，仔细阅读公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表了独立意见。
一、对《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见如下：
经审查，《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理等方面的情况，公司披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定存放、使用、管理募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
我们同意《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（以下无正文）
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2018-031
国投电力控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|63|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,256,758,438|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.7283|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡刚先生主持会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事曾鸣、邵吕威、黄慧馨、曲立新因其他工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事李洁因其他工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,255,987,637|99.9818|621,401|0.0145|149,400|0.0037|

2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,255,987,637|99.9818|621,401|0.0145|149,400|0.0037|

3、议案名称：《关于2017年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,255,987,637|99.9818|621,401|0.0145|149,400|0.0037|

4、议案名称：《关于2018年度经营计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,256,073,637|99.9839|681,401|0.0160|3,400|0.0001|

5、议案名称：《关于2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,256,180,537|99.9864|574,501|0.0134|3,400|0.0002|

6、议案名称：《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|914,290,988|99.4203|5,327,461|0.5793|3,400|0.0004|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《关于 2017 年度利润分配预案的议案》|399,839,166|99.8556|574,501|0.1434|3,400|0.0010|
|6|《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》|395,086,206|98.6686|5,327,461|1.3304|3,400|0.0010|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李怡星、王莹
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国投电力控股股份有限公司2018年6月8日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2017-033号浙江龙盛集团股份有限公司
关于举行 2017年上半年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2017年8月4日（星期五）下午15:00—17:00时
2、会议召开方式：采用网络远程的方式
一、说明会类型
公司已于2017年7月31日披露公司《2017年半年度报告》（刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资等方面情况，公司决定通过网络远程的方式举行“2017年上半年度网上业绩说明会”。
二、说明会召开的时间
会议召开时间：2017年8月4日（星期五）下午15:00—17:00时。
三、参加人员
参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥先生、董事兼财务总监罗斌先生、董事、副总经理兼董事会秘书姚建芳先生、总经理助理陈国江先生。
四、投资者参加方式
投资者可以在 2017年8月 4日（星期五）下午15:00—17:00时通过互联网在公司网站（http://www.longsheng.com）“投资者关系”—“投资交流”—“互动平台”参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：李霞萍
联系电话：0575-82048616
联系传真：0575-82041589
联系邮箱：stock@lonsen.com
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一七年七月三十一日
中持水务股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、中层管理人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括高级管理人员、中层管理人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员、中层管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
各期授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于10%；||
|第二个解除限售期|以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于20%；||
|第三个解除限售期|以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30%；||

2、个人层面业绩考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售的比例。
激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|考核结果|合格||||不合格|
|标准等级|优秀（A）|良好（B）|一般（C）|差（D）||
|标准系数|1.0|1.0|0.8|0.0||

3、考核结果应用
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度；
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
激励计划限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的解除限售
资格及解除限售数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司战略与人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会秘书办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由董事会秘书办公室负责统一销毁。
十一、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
中持水务股份有限公司董事会
二〇一七年九月
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2014-034浙江万好万家实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东筹划与公司有关的重大事项，本公司股票已于 2014年 4月 14日起开始停牌。
经有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于 2014年 5月 21日披露了《浙江万好万家实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》。
目前，控股股东以及相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会 2014年 6月 18日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2018-066宁波三星医疗电气股份有限公司
关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三期限制性股票激励计划中原激励对象忻宁等133人因公司已终止实施第三期限制性股票激励计划,根据公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，忻宁等133人已获授的股份应回购注销。本次回购注销事宜已经公司2018年8月25日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于终止实施第三期限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
忻宁等133人持有的8,837,000股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户（账户号：B882249023）。该部分股票于 2018年 11月 22日注销，公司总股本将相应减少 8,837,000股，公司注册资本由 1,426,834,514元减少至1,417,997,514元，公司将依法办理工商变更登记手续。
公司股本变动情况如下：
单位：股
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||股份类别|变动前||本次变动|回购完成后||
|||股份数量|比例||股份数量|比例|
|有限售条件流通股份|其他内资持股|8,837,000|0.62%|-8,837,000|0|0%|
||有限售条件的流通股份合计|8,837,000|0.62%|-8,837,000|0|0%|
|无限售条件流通股份|A股|1,417,997,514|99.38%|0|1,417,997,514|100%|
||无限售条件的流通股股份合计|1,417,997,514|99.38%|0|1,417,997,514|100%|
|总股本||1,426,834,514|100%|-8,837,000|1,417,997,514|100%|

特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日
特变电工股份有限公司2014年第二次临时董事会证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2014-014特变电工股份有限公司
2014年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
特变电工股份有限公司 2014年1月26日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2014年第二次临时董事会会议的通知，2014年 1月 29日以通讯表决方式召开了公司2014年第二次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票 11份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司2014年第二次临时董事会会议审议通过了公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案。
该项议案同意票9票，弃权票0票，反对票0票，关联董事张新、李建华回避了对该项议案的表决。
详见临 2014-015号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司关联交易的公告》。
三、上网公告附件
《独立董事关于公司与新疆众和股份有限公司关联交易的意见函》。
特此公告。
特变电工股份有限公司2014年1月29日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2016-014东方集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司于2016年4月28日在公司视频会议室现场召开了第八届监事会第九次会
议。会议通知于2016年4月18日以电子邮件的方式发给各位监事。本次会议应出
席监事5人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席吕廷福先生主持。本次会
议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2015年度监事会工作报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、《关于确认非流动资产处置损失的议案》
经认真审核，监事会认为：公司本次确认非流动资产处置损失符合《企业会计
准则》及公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、《2015年年度报告及摘要》
公司监事会对 2015年年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认
为：
(1)公司2015年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规、公司《章程》和
公司内部管理制度的有关规定；
(2)公司 2015年年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项
规定，真实、准确、完整地反映了公司2015年度公司管理和财务状况等事项；
(3)参与公司2015年年度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、《2015年度利润分配预案》
公司2015年度利润分配预案为：不分配不转增。
结合公司2015年度经营业绩以及未分配利润使用计划，我们同意公司2015年
度利润分配预案。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、《2015年度内部控制评价报告》
监事会对董事会关于公司 2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行审核，认为：
公司内控制度体系符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，较为健全、合理、有效，能够确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露合法合规；能够
有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展；能够适应公司现行管理的
要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分体现。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
6、《2015年度内部控制审计报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
7、《关于确定公司2016年度监事薪酬的议案》
根据公司绩效考核制度，提请股东大会确定 2016年度监事薪酬额度为不低于
2015年度监事薪酬总额，提请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会结合公司薪
酬管理制度以及监事会年度考核指标确定具体薪酬金额。其中，监事姜建平先生、宋立辉先生不在公司领取监事薪酬。职工代表监事刘艳梅女士、刘慧颖女士均按其
在公司担任的职务领取岗位薪酬，不领取监事薪酬。
关联监事吕廷福先生回避对本议案的表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年四月二十九日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－059
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2016年 4月 26日召开。会议以通讯方式进行，会议应到董事 9名，实到 9名。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的报告》
具体内容详见公司于2016年4月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-060公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
为了进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》之相关规定，结合公司的实际情况，公司决定对2009年3月制定的《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订，修订后的具体内容详见附件《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法》（2016年修订）。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司以部分机器设备为抵押在平顶山银行郑州分行申请1.58亿元人民币综合授信额度的议案》
公司拟以部分机器设备（评估价值为203,303,515元）为抵押在平顶山银行郑州分行申请1.58亿元人民币综合授信额度，期限一年。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行申请的1.2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司于2016年4月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临2016-061号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
公司 2016年第四次临时股东大会拟于 2016年 5月 12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于2016年4月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2016-062号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、上网公告附件
1、《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法》（2016年修订）；
2、《河南中孚实业股份有限公司独立董事意见》。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日