证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-015
佛山华新包装股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公 司：佛山华新包装股份有限公司
红塔仁恒：珠海红塔仁恒包装股份有限公司
华新彩印：华新（佛山）彩色印刷有限公司
珠海华丰：珠海华丰纸业有限公司
金鸡化工：珠海金鸡化工有限公司
中国诚通：中国诚通控股集团有限公司
中国纸业：中国纸业投资有限公司
冠豪高新：广东冠豪高新技术股份有限公司
岳阳林纸：岳阳林纸股份有限公司
中储创世：天津中储创世物流有限公司
一、关联交易概述
1、关联交易概述
因公司经营需要，公司下属子公司华新彩印、红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工拟与公司实际控制人中国纸业、中国纸业下属公司：冠豪高新、岳阳林纸；公司最终控制人中国诚通下属公司：中储创世，签订日常经营关联交易协议。
公司及下属子公司计划于2019年1月1日至2019年12月31日向中国纸业、冠豪高新、岳阳林纸、中储创世采购木浆、废纸、化工原料、纸品、燃煤以及接受劳务,上述交易预计总金额不超过78,800万元；同时，计划向中国纸业、冠豪高新、岳阳林纸销售木浆、化工原料、纸品预计不超过 34,235万元。上述两类交易合计不超过113,035万元。
2、审批情况
上述《关于 2019年度公司日常关联交易预计的议案》已经 2019年 3月 15日召开的公司第七届董事会 2019年第二次会议审议通过，关联董事黄欣、任小平、洪军、张强、叶蒙回避表决。在上述关联交易预计事宜审议前，公司与独立董事进行了充分沟通，独立董事认真审阅了有关资料，认为上述关联交易为公司日常经营所需，定价政策公允合理，没有对上市公司独立性构成影响，同意将该关联交易事项提交董事会审议，并出具了事前认可意见及独立董事意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会 2018年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，除应提交董事会审议并及时披露外，需提交股东大会审议。截止 2018年 12月 31日，公司经审计净资产为 352,345万元，本次交易预计总金额为不超过 113,035万元，占公司最近一期净资产的32.08%。因此上述关联交易预计事宜尚需提交公司股东大会审议。
3、预计关联交易类别和金额
上述关联交易2019年度预计发生金额以及2018年度实际发生金额情况，具体如下：
金额单位：万元
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||||||||2018年实际发生|||
||||||2019年度预计|||||
||关联交易类别||关联方|||||||
||||||金额||||占同类业务|
||||||||发生金额|||
||||||||||比例（％）|
|向关联方采购(木浆、废纸、化工原料、纸品、燃煤)||中国纸业||70,000||66,517||19.61%||
|||冠豪高新||500||45||0.01%||
|||岳阳林纸||200||||0.00%||
|接受劳务||中储创世||8,100||5,648||47.35%||
|购买方向|||合计||78,800||72,210||-|

向关联方(销售 中国纸业 30,000 238 0.06%
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||冠豪高新||2,235||1,143||0.31%||
||岳 阳 林 纸||2 , 0 0 0||1 , 5 6 8||0 . 4 3 %||
|出售方向||合计||34,235||2,949||0.80%|
|全部关联交易||合计||113,035||75,159|||

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
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||||||注册资本||法定|||
||关联方||主营业务||||||注册地址|
||||||（单位：万元）||代表人|||
|中国纸业||林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售、销售食品。||503,300.00||黄 欣||北京市西城区南礼士路丙号楼710||
|冠豪高新||本企业自产产品及技术的出口；生产所需原辅材料等商品及技术的进口；进料加工和“三来一补”（按［2000］粤外经贸登字第 002 号文经营）；生产、销售热敏传真纸及其原纸、无碳复写纸及其原纸、微胶囊、电脑打印纸、商业表格纸、科学仪器记录纸、小卷传真纸、感应纸、彩色喷墨打印纸、特种防伪纸及从事商业表格印刷业务；研发、生产、销售：不干胶材料、离型纸及其综合应用服务；加工纸制造、销售；非食用淀粉及淀粉制品的制造及销售；销售：化工原料（除危险化学品）、油页岩矿、粘土及其他土砂石||127,131.54||钟天崎||广东省湛江市东海岛东海大道313号||
|岳阳林纸||纸浆、机制纸的制造、销售，造纸机械安装及技术开发服务，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工、来料加工，企业管理与咨询及提供劳务||139,773.31||刘雨露||湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路||

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||服务，自有资产的租赁与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动||||
|中储创世|国际货运代理、仓储、普通货运、装卸搬运等|5,000|谢平|天津子牙经济循环产业区|

2、关联方最近一期财务状况介绍：
单位：万元
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||关联方|年度||总资产||净资产||营业收入||净利润|
|中国纸业||2018年|1,066,002.22||517,729.58||1,212,619.96||2,323.00||
|冠豪高新||2017年|382,954.50||253,469.53||205,990.75||5,279.02||
|岳阳林纸||2017年|1,544,043.13||785,528.09||614,378.18||34,773.83||
|中储创世||2017年|8,795.54||7179.65||14,960.46||830.38||

备注：关联方数据为其合并财务数据，其中，中国纸业财务数据未经审计。
3、与关联方关联关系说明
上述交易的对方中国纸业、冠豪高新、岳阳林纸、中储创世与本公司均为公司实际控制人中国纸业或最终控制人中国诚通控制的下属企业，根据《上市规则》 10.1.3条第二款，以上所述公司均为公司的关联法人。
因此，上述交易构成关联交易。
4、履约能力分析
上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。具体交易金额及内容以最终签订的协议或合同为准。
四、交易目的和必要性
1、交易目的
向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，发挥集中采购优势，降低采购、物流成本，实现资源优化利用，以达到经济效益最大化；向关联方销售商品也有利于拓宽公司产品销售渠道，增加公司营业收入。
2、交易的必要性
上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需，公司子公司与上述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。
五、交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司及下属子公司华新彩印、红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工正常开展业务所需，交易以公平、互利为前提，不会损害公司利益，亦不会对上市公司独立性构成影响。
六、备查文件
1、第七届董事会2019年第二次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事关于第七届董事会2019年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一九年三月十八日