证券代码：002830 证券简称：名雕股份公告编号：2018-014
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）于2018年4月 20日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币 40,000万元（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。就上述事项，董事会授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。本次议案还需提交公司 2017年度股东大会审议，授权期限自公司2017年度股东大会审议批准之日起一年内有效。
一、使用自有闲置资金购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：拟使用资金额度不超过人民币 40,000万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
期保本型理财产品。
4、投资期限：自公司2017年度股东大会审议通过之日起一年。
5、董事会授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。
6、关联关系：公司拟购买的保本收益产品的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、资金来源
公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好。由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，独立董事同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 40,000万元人民币购买理财产品，并将该议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
本次公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司拟使用总额度不超过人民币 40,000万元（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。
3、保荐机构意见
公司关于使用自有资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014然后修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。该议案尚需公司股东大会审议，在履行股东大会审议程序后，保荐机构对使用自有资金进行现金管理事项无异议。
六、关于本次使用自有闲置资金购买理财产品事项提交股东大会审议的相关事宜
关于本次使用自有闲置资金购买理财产品事项，尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
七、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况：
单位：万元
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|序号|产品名称|产品类型|金额|起始日期|年化率|公告编号|
|1|平安银行“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”|保本浮动收益型|5,800|2017.1.18至2017.2.15|3.20%|2017-003|
|2|兴业银行“金雪球”2017年第一期A款保本浮动收益封闭式理财产品|保本浮动收益型|3,000|2017.3.3至2017.6.1|4.05%|2017-006|
|3|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|4,000|2017.4.26至2017.7.26|4.50%|2017-028|
|4|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|5,000|2017.5.18至2017.8.18|4.50%|2017-028|
|5|民生银行综合财富管理服务业务第668期|保本并获得高于同期定存的收益|15,000|2017.7.4至2017.10.18|4.83%|2017-030|
|6|交通银行“蕴通财富·日增利95天”人民币理财产品|保证收益型|5,000|2017.7.6至2017.10.9|4.40%|2017-030|
|7|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|4,000|2017.8.2至2017.11.2|4.40%|2017-041|
|8|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|5,000|2017.8.25至2017.11.25|4.40%|2017-041|
|9|GS 民生银行综合财富|保本并获得高|8,000|2017.10.20|4.88%|2017-055|

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||管理服务业务（2017第1132期）|于同期定存的收益||至2018.3.20|||
|10|GS 民生银行综合财富管理服务业务（2017第1133期）|保本并获得高于同期定存的收益|7,000|2017.10.23至2018.3.21|4.88%|2017-055|
|11|交通银行“蕴通财富·日增利90天”理财产品|保证收益型|10,000|2017.12.29至2018.3.29|4.70%|2017-063|

八、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4、《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕股份股份有限公司使用自有资金进行现金管理事项的核查意见》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2018年04月20日