证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-104海能达通信股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于2016年9月12日下午14：30开始；
（2）网络投票时间：2016年 9月 11日-2016年 9月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2016年 9月 12日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2016年 9月 11日 15:00-2016年9月12日15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 5人，代表公司发行在外有表决权股份 917,886,003股，占公司发行在外有表决权股份总数的53.1057%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 4人，代表有表决权的股份数为 917,866,203股，占公司有表决权股份总数的53.1045%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为19,800股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 2人，代表有表决权的股份数为 32,800股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。
8、公司部分董事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
本议案使用累积投票制进行表决，对以下 6名非独立董事候选人进行投票选举：
1.1选举陈清州先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 917,866,204票，其中现场投票 917,866,203票同意，网络投票 1票同意，合计占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 13,001票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的39.6372%，弃权 19,799票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的60.3628%。
表决结果：陈清州先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.2选举张钜先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 917,866,203票，其中现场投票 917,866,203票同意，网络投票 0票同意，合计占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 13,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的39.6341%，弃权 19,800票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的60.3659%。
表决结果：张钜先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.3选举曾华先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 917,866,203票，其中现场投票 917,866,203票同意，网络投票 0票同意，合计占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 13,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的39.6341%，弃权 19,800票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的60.3659%。
表决结果：曾华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.4选举武美先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 917,866,203票，其中现场投票 917,866,203票同意，网络投票 0票同意，合计占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 13,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的39.6341%，弃权 19,800票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的60.3659%。
表决结果：武美先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.5选举郭義祥先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 917,866,203票，其中现场投票 917,866,203票同意，网络投票 0票同意，合计占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 13,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的39.6341%，弃权 19,800票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的60.3659%。
表决结果：郭義祥先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.6选举蒋叶林先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 917,866,203票，其中现场投票 917,866,203票同意，网络投票 0票同意，合计占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 13,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的39.6341%，弃权 19,800票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的60.3659%。
表决结果：蒋叶林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.1选举欧阳辉先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 917,866,203票，其中现场投票 917,866,203票同意，网络
投票 0票同意，合计占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 13,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的39.6341%，弃权 19,800票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的60.3659%。
表决结果：欧阳辉先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.2选举孔祥云先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 917,866,203票，其中现场投票 917,866,203票同意，网络投票 0票同意，合计占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 13,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的39.6341%，弃权 19,800票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的60.3659%。
表决结果：孔祥云先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.3选举陈智先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 917,866,205票，其中现场投票 917,866,203票同意，网络投票 2票同意，合计占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 13,002票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的39.6402%，弃权 19,798票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的60.3598%。
表决结果：陈智先生当选为公司第三届董事会独立董事。
本次股东大会以累积投票方式选举陈清州先生、张钜先生、曾华先生、武美先生、郭義祥先生、蒋叶林先生、欧阳辉先生、孔祥云先生、陈智先生九人为公司第三届董事会董事，其中欧阳辉先生、孔祥云先生、陈智先生为公司独立董事，
独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。
本次会议选举产生的董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
以上非独立董事、独立董事简历详见于 2016年 8月 26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2016-088）。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1选举杨立炜先生为第三届监事会股东代表监事
表决情况：同意 917,866,206票，其中现场投票 917,866,203票同意，网络投票 3票同意，合计占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 13,003票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的39.6433%，弃权 19,797票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的60.3567%。
表决结果：杨立炜先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。
3.2选举王卓女士为第三届监事会股东代表监事
表决情况：同意 917,866,203票，其中现场投票 917,866,203票同意，网络投票 0票同意，合计占出席股东大会有表决权股份总数的99.9978%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 13,000票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的39.6341%，弃权 19,800票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的60.3659%。
表决结果：王卓女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。
本次股东大会以累积投票方式选举杨立炜先生、王卓女士为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓峰先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。
本次会议选举产生的监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
以上股东代表监事简历详见于 2016年 8月 26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2016-089）。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司 2016年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司《2016年第三次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司 2016年第三次临时股东大会之法律意见书》；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2016年9月12日