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证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2015-012新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第五届董事会第一次会议的通知于2015年1月16日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第五届董事会第一次会议于2015年1月28日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦 11楼会议室召开。应到董事 9人，实到董事 9人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长郭良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举郭良先生为公司第五届董事会董事长。任期至本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
同意选举以下董事会专门委员会委员和主任委员，任期至本届董事会届满。
1、郭良、章睿、范爱军、张磊、杨有陆五位先生为公司董事会战略委员会成员，其中郭良先生为主任委员；
2、姜方基、张磊、杨有陆、章睿、黄学东五位先生为公司董事会审计委员会成员，其中姜方基先生为主任委员；
3、杨有陆、姜方基、张磊、郭良、章睿五位先生为公司董事会提名委员会成员，其中杨有陆先生为主任委员；
4、张磊、姜方基、杨有陆、范爱军、章睿五位先生为公司董事会薪酬与考核
委员会成员，其中张磊先生为主任委员。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，同意聘任章睿先生为公司总裁。任期至本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总裁提名，同意聘任金建霞女士、陈文江先生为公司副总裁；聘任李继先先生为公司财务总监。任期至本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
经董事长提名，同意聘任金建霞女士为公司董事会秘书，行使董事会秘书职权。同意聘任陈莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期至本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
附件：1、总裁简历
2、高级管理人员简历
3、董事会秘书简历、证券事务代表简历
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015年1月28日
附件1：
总裁简历
章睿，男，汉族，出生于1979年8月，本科学历。曾任冠农股份副总裁，冠农股份第四届董事会董事、总裁。现任冠农股份第五届董事会董事、总裁，兼任新疆冠农番茄制品有限公司董事长。
附件2：
高级管理人员简历
金建霞，女,汉族，出生于 1974年 1月，大专学历，高级会计师职称。曾任冠农股份总裁助理、财务总监、副总裁。现任冠农股份董事会秘书、副总裁。
陈文江，男，汉族，出生于 1968年 2月，大学本科学历，工学学士，高级工程师。曾任新疆绿原糖业有限公司总经理助理、冠农股份副总裁。现任冠农股份副总裁。
李继先，男，汉族，出生于1963年10月，大学学历，审计师职称。曾任冠农股份审计部经理、总裁助理、副总裁。现任冠农股份财务总监。
附件3：
董事会秘书简历
金建霞，女,汉族，出生于 1974年 1月，大专学历，高级会计师职称。曾任冠农股份总裁助理、财务总监、副总裁。现任冠农股份董事会秘书、副总裁。
证券事务代表简历
陈莉，女，汉族，出生于1965年1月，大学本科学历，高级会计师职称。曾任第二师建筑安装工程公司副总会计师；新疆冠农果蔬食品有限责任公司财务总监、副总经理；现任冠农股份董事会秘书办公室主任、证券事务代表。
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
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电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028866
网址：http://www.hylandslaw.com
关于国电电力发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
律师见证法律意见书
致：国电电力发展股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2017年1月6日，公司七届四十次董事会会议审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2017年1月23日召开2017年第一次临时股东大会。
召开本次股东大会的通知，公司已于 2017年 1月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》等指定报刊及上海证券交易所网站上予以公告；本次股东大会拟审议的
议案也已充分披露。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2017年 1月 23日下午 14:00在北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼公司会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《国电电力发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，截止2017年1月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，并根据上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，确认出席本次股东大会的股东及股东代表共计24名，代表股份数9,975,706,015股，占公司股份总额50.77%。
参加现场投票的股东及股东代理人共7名，代表股份9,970,812,979股，占公司总股本的50.74%；
参加网络投票的股东及股东代理人共17名，代表股份4,893,036股，占公司总股本的0.02%。
本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定（其中，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份），有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会的最终表决结果系根据公司现场投票结果及上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议投票结果而作出。
出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
经审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
经见证，浩天律师确认如下本次股东大会的表决结果：
（一）审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》
同意票9,975,675,814股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.9996%；
反对票30,201股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.0004%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股总数的0%。
本项议案涉及中小投资者表决，参加投票的中小投资者对该议案的表决情况：得票数936,966,243股，占中小投资者投票总股数的99.9967%。
（二）审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》
同意票9,975,366,014股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.9965%；
反对票340,001股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.0035%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股东持股总数的0%。
本项议案涉及中小投资者表决，参加投票的中小投资者对该议案的表决情况：得票数936,656,443股，占中小投资者投票总股数的99.9637%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于国电电力发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）
北京市浩天信和律师事务所（章） 主 任：刘鸿
见证律师：张玉凯
见证律师：何正军
二零一七年一月二十三日
江苏涤非律师事务所
关于江苏丰山集团股份有限公司
股权激励计划调整及授予事项法律意见书
苏涤律证券字
2019
第
04
号
致：江苏丰山集团股份有限公司
江苏涤非律师事务所（以下简称“本所”）受江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，担任公司
2019
年度限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏丰山集团股份有限公司
2019
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）的规定，就公司本次股权激励计划调整及授予事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明:一、本所及经办律师依据法律、法规、规范性文件等相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股权激励计划的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。二、对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件。公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效材料，
均不存在虚假内容和重大遗漏。三、本所律师仅就与公司本次股权激励计划有关的法律问题发表意见。四、本所同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划所必备的法律文件，依法对出具的法律意见承担法律责任。五、本法律意见书限于公司本次股权激励计划之用，不得用作任何其他目的。
目 录
一、本次股权激励计划调整与授予事项的批准与授权
二、本次股权激励计划调整的具体内容
三、关于限制性股票授予条件
四、本激励计划的首批授予日及相关事项
五、结论意见
正 文
一、本次股权激励计划调整与授予事项的批准与授权
经核查，公司因本次股权激励计划调整和限制性股票授予事项已履行了如下程序：
（一）2019年
9
月
18
日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，提交公司股东大会审议。
（二）2019年
10
月
9
日，公司召开
2019
年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
（三）2019年
11
月
4
日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司
2019
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事书面发表了的赞成的独立意见。
同日，公司第二届监事会第十次会议审议通过前述议案，监事会对激励对象名单进行了核实。
本所律师认为，本次股权激励计划调整和限制性股票授予事项已经取得必要的授权和批准，符合《管理办法》、《股权激励计划》的相关规定。
二、本次股权激励计划调整的具体内容
根据本次股权激励计划的安排，首批授予对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员共计
156
人，首批授予限制性股票数量为
308.10
万股。鉴于本次股权激励计划中拟首批授予限制性股票的
3
名激励对象由于个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，董事会根据公司
2019
年第一次临时股东大会的授权，对首批授予对象名单及授予数量进行了相应调整。
首批授予的激励对象人数由
156
人调整为
153
人，首批授予限制性股票的数量由
308.10
万股调整为
305.50
万股。除上述调整外，本次授予权益的激励对象及数量与公司
2019
年第一次临时股东大会审议通
过股权激励计划一致，不存在其他差异。
对公司调整股权激励计划首批授予对象名单及授予数量，公司监事会的决议案和公司独立董事发表的书面独立意见，均认为本次调整符合有关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
本所律师认为，本次股权激励计划关于首批授予对象名单及授予数量的调整，符合《管理办法》、《股权激励计划》的相关规定。
三、关于限制性股票授予条件
根据《股权激励计划》的规定，只有在同时满足下列条件时，激励对象才能获授限制性股票：
（一）公司未发生下列任一情形：
1.最近一个会计年度年财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3.上市后最近
36
个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4.法律法规规定不得实行股权激励的；
5.中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象个人未发生下列任一情形：
1.最近
12
个月内被证券交易所认定为不适当人选；
3.最近
12
个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
经本所核查，截至本法律意见书出具之日，公司及激励对象均未发生或不属于上述（一）、（二）中任一情况，激励对象的获授公司限制性股票的条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《股权激励计划》的有关规定。
四、本激励计划的首批授予日及相关事项
2019
年
11
月
4
日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以
2019
年
11月
4
日为首批授予日，向
153
名激励对象授予
305.50
万股限制性股票。公司董事会确定的首批授予日为交易日，且距公司
2019
年第一次临时股东大会审议通过本次股权激励计划之日在
60
日内。
经本所律师核查，《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》中
153
名激励对象及授予数量、授予价格、股票来源、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况均与《股权激励计划》一致。
本所律师认为，本次激励计划首批授予日等授予事项符合《管理办法》、《股权激励计划》的相关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为：本次股权激励计划调整与授予事项已经取得必要的授权和批准，本次调整与授予事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励计划》的有关规定。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字，并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，本页为《江苏涤非律师事务所关于江苏丰山集团股份有限公司股权激励计划调整及授予事项法律意见书》签章页）
江苏涤非律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
经办律师（签字）：
经办律师（签字）：
二零一九年十一月四日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-035
江苏洛凯机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司
本次委托理财金额：14,000万元人民币
委托理财产品名称：“随享存”定期存单
委托理财期限：16天
履行的审议程序：2019年10月29日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过 16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体详见 2019年 10月 31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-032）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股
东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
（三）委托理财基本情况
公司于 2019年 11月 12日与中国民生银行股份有限公司办理了“随享存”存款业务，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方名称|产品类型|产品名称|金额（万元）|预计年化收益率|预计收益金额（万元）|
|中国民生银行股份有限公司|银行理财产品|“随享存”定期存单|14,000|1.65%|不适用|
|产品期限|收益类型|结构化安排|参考年化收益率|预计收益（如有）|是否构成关联交易|
|16天|保本保证收益|无|1.65%|不适用|否|

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司委托理财仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。
2、公司根据公司经营安排和资金投入计划进行了本次委托理财，且确保不影响公司日常经营活动的正常进行。在上述额度和期限内，董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利。
3、公司财务部进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
此次，本次公司委托理财购买的产品为保本保证收益的银行理财产品，因此
该产品风险程度属于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。
二、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：600016），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
三、前次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产 品 名称|产品金额（元）|起息日|到期日|预期年化收益率|赎回金额（元）|实际收益（元）|
|1|中国民生银行股份有限公司|综合财富管理FGDA19503L|90,000,000|2019年8月7日|2019年11月8日|4.38%注|90,000,000|1,011,375|

注：本次预期年化收益率尚未扣除相关管理服务费及托管费。
四、对公司的影响
公司财务数据情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年9月30日|
|资产总额|941,202,749.41|991,535,019.33|
|负债总额|284,647,143.55|330,054,834.15|
|净资产|656,555,605.86|661,480,185.18|
|经营活动产生的现金流量净额|23,271,083.95|-17,822,269.46|

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本保证收益型，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、投资风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品名称|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|民生银行综合财富管理FGDA18941L|10,000|10,000|228.76|无|
|2|光大银行结构性存款|4,000|4,000|83.00|无|
|3|光大银行结构性存款|1,000|1,000|20.00|无|
|4|民生银行综合财富管理FGDA19200L|5,000|5,000|35.83|无|
|5|民生银行综合财富管理FGDA19253L|9,000|9,000|60.20|无|
|6|江苏银行对公人名币结构性存款协议|5,000|5,000|46.25|无|
|7|民生银行综合财富管理FGDA19503L|9,000|9,000|101.14|无|
|合计||-|-|575.18|-|
|最近12个月内单日最高投入金额||||14,000||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||21.32||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||9.50||
|目前已使用的理财额度||||14,000||
|尚未使用的理财额度||||2,000||
|总理财额度||||16,000||

江苏洛凯机电股份有限公司董事会2019年11月14日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-044凤凰光学股份有限公司
关于筹划重大资产重组的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰光学”）拟以支付现金方式购买浙江海康科技有限公司（以下简称“交易对方”或“海康科技”）拥有的智能控制器业务相关经营性资产及负债（以下简称“本次交易”）。
2、公司与海康科技均由中国电子科技集团公司实际控制，本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按照上海证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，并履行信息披露义务。
3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《上海证券交
易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易对方基本情况
公司名称：浙江海康科技有限公司
统一社会信用代码：91330000686694499U
企业类型：有限责任公司
法定代表人：程瑜
注册资本：7,500万元人民币
住所：杭州市滨江区滨康路 797号
成立日期：2009年 4月 2日
海康科技的主营业务为智能控制器、物联网产品、智能设备的研发、生产和销售。
（二）标的资产基本情况
本次交易的标的资产初步确定为海康科技拥有的智能控制器业务相关经营性资产及负债。交易标的资产的具体范围尚待进一步论证和确定。
二、风险提示
（一）具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方仅初步达成重大资产重组意向、尚未签署任何协议，交易方案尚待进一步论证和协商，相关事项存在重大不确定性。
（二）公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，选聘独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问对本次交易拟购买的标的资产开展尽职调查工作，并与各方签署保密协议。
（三）本次交易尚需履行相关的决策和审批程序，相关事项存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的审议及信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会 2019年 10月 26日
合肥常青机械股份有限公司独立董事候选人声明
本人钱立军，已充分了解并同意由提名人合肥常青机械股份有限公司董事会提名为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要
社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括合肥常青机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2017-058
哈药集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月26日 14点00分
召开地点：公司 5楼2号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月26日
至2017年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于重大资产重组继续停牌的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届三次董事会审议通过，相应公告刊登在 2017年 12月 11日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600664|哈药股份|2017/12/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续。
2、A股自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。
（二）登记时间：2017年12月22日（星期五）9:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大道7号，哈药集团股份有限公司证券部（402室）。
（四）联系人：王文续周小楠
（五）联系电话：0451-51870077
（六）传真：0451-51870277
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。
2、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。
特此公告。
附件1：授权委托书
哈药集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
哈药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月26
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于重大资产重组继续停牌的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-104
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
第七届董事会第 1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 11日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 1次会议的通知，于 2016年 8月16日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：
1、审议通过《关于选举郭亚军先生为公司董事长的议案》。
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现同意选举郭亚军先生为海航创新（海南）股份有限公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会任期届满。
郭亚军先生简历详见附件。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
2、审议通过《关于公司第七届董事会战略委员会组成人员的议案》。
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第七届董事会战略委员会由郭亚军先生、廖虹宇先生、秦波先生组成，其中郭亚军先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
3、审议通过《关于公司第七届董事会审计委员会组成人员的议案》。
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第七届董事会审计委员会由周莉女士、徐麟祥先生、刘丹先生组成，其中周
莉女士为主任委员（召集人）。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
4、审议通过《关于公司第七届董事会提名委员会组成人员的议案》。
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第七届董事会提名委员会由李铁先生、沈银珍女士、秦波先生组成，其中李铁先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
5、审议通过《关于公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第七届董事会薪酬与考核委员会由廖虹宇先生、沈银珍女士、秦波先生组成，其中廖虹宇先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会二〇一六年八月十七日
附件：
郭亚军先生个人简历
郭亚军，男，1956年11月出生，1982年毕业于中国民航大学，获荷兰马斯特里赫特商学院硕士学位。1982年至1993年在民航安徽省局工作，历任运输科科长、办公室主任等职务；1993年 2月加入海航，历任海南航空合作发展部总经理、市场部总经理、扬子江快运航空有限公司总经理、海航集团执行副总裁、海南旅游集团董事长、海航集团香港有限公司董事长兼香港快运航空公司总裁、大新华物流控股（集团）有限公司副董事长、海航集团华东总部总经理、金海控股有限责任公司执行董事长等职务；现任公司董事兼首席执行官。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现将2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1.管欣，现任吉林大学汽车研究院院长，自 2014年 9月 9日起担任公司独立董事。报告期内，不存在影响作为公司独立董事之独立性的情况。
2.罗妙成，现任福建江夏学院会计学院教授，自 2014年 9月 9日起担任公司独立董事。报告期内，不存在影响作为公司独立董事之独立性的情况。
3.王崇能，现任福建工程学院法学院副教授，福建建达律师事务所兼职律师， 2016年 12月 29日起担任公司独立董事。报告期内，不存在影响作为公司独立董事之独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况概况
（一）出席会议情况
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|独立董事姓名|本年度应出席董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|管 欣|10|10|0|0|
|罗妙成|10|9|1|0|
|王崇能|10|10|0|0|

2017年度，公司共召开了10次董事会会议。在董事会上，独立董事对公司定期报告、关联交易、委托理财、对外担保、对外投资、提名董事候选人、聘任高级管理人员等重要事项进行认真审议，在进行深入了解的基础上明确表示表决意见，对应由独立董事发表独立意见的事项审慎地出具意见。
2017年度公司共召开4股东大会，罗妙成出席3次股东大会、王崇能出席 4次股东大会。
2017年度共召开5次董事会审计委员会会议，1次董事会薪酬与考核委员会会议，1次董事会战略委员会会议。
罗妙成作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了本年度5次审计委员会
会议，审议通过了公司2016年度财务报告、2017年第一季度报告、2017年半年
度财务报告、2017年第三季度报告、预计年度日常关联交易、会计政策变更等事项。作为董事会薪酬与考核委员会委员，罗妙成出席本年度1次薪酬与考核委员会会议，对集团高管人员年度薪酬与考核方案认真审议。
管欣作为董事会战略委员会委员，出席本年度召开的1次战略委员会会议。
2017年1月1日至2017年9月8日期间，管欣担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会会员，出席了3次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议。
王崇能作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了本年度1次薪酬与考核委员会会议，审核集团高管人员年度薪酬与考核方案。作为董事会审计委员会委员，王崇能出席了5次董事会审计委员会会议。
（二）其他履职情况
2017年度，我们对涉及对外担保、关联交易、委托理财、提名董事、聘任高管、会计估计变更、配股等事项审慎地出具意见，共出具事前认可意见、独立意见 12份，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，管欣考察公司技术中心，听取汇报新能源汽车技术与智能网联开发情况并与技术人员进行讨论。
公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供履行职责所必需的工作条件，公司有关人员积极配合，未有任何干预行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和《关联交易管理办法》等制度的要求，我们对报告期内关联交易的必要性、定价的公充性、审批程序的合规性等方面进行审核，并发表独立意见。我们认为：公司 2017年度的日常关联交易事项，决策程序符合规定，未发现因关联交易损害公司利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司遵守相关法律法规的规定，对子公司的担保程序符合公司章程的规定。报告期内，公司各子公司借鉴行业内常见的汽车融资销售方式，对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供汽车融资担保，有利于拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展，未损害公司利益或中小股东利益。除此之外，公司无其他对外担保行为，亦无大股东资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
公司最近一次募集资金已于2016年度使用完毕，本报告期内，公司无募集资金的使用情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2017年3月9日公司第八届董事会第三十七次会议聘任董事会秘书，2017年9月8日公司第九届董事会第一次会议聘任高级管理人员，独立董事对上述事项发表了独立意见，认为公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。2017年度公司高管人员的薪酬符合董事会的薪酬与考核管理办法。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2017年1月26日公司发布2016年年度业绩预亏公告，2017年4月21日公司发布2016年年度业绩预亏更正公告，业绩预亏更正公告与公司实际定期报告
披露情况未出重大差异。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司经 2016年度股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘任程序合法合规。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
董事会提出的2016年度利润分配预案,其决策程序符合公司章程规定以及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的相关要求。
（八）公司及股东承诺履行情况
2014年6月29日，公司股东福建省汽车工业集团有限公司（以下简称“福汽集团”）在《福建省汽车工业集团有限公司关于不转让所持金龙汽车股份的承诺函》中承诺在海翼集团和厦门市电子器材公司所持金龙汽车股份划转登记到福汽集团证券账户之日起三十六个月内不转让所持金龙汽车全部 151,458,942股股份。
2014年7月30日，公司股东福汽集团在《厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书》中就保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易等方面作出承诺。
2017年 6月 20日至 2017年 9月 5日期间，福汽集团增持公司股份合计
5,277,132股，本次增持计划已完成。福汽集团承诺在增持公司股份完成后六个月内及法律规定的期限内不减持所持有的上市公司股份。
截至目前，上述承诺正在持续履行之中。除上述承诺外，截至 2017年 12月 31日，上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司没有其他未履行完毕的承诺事项。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，未发现公司信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（十一）董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会及下属其专门委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价
2017年度，我们作为公司的独立董事，严格按照客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
签字页）
独立董事签字：
管欣 罗妙成 王崇能
2018年 4月26日
湖南科力远新能源股份有限公司
独立董事关于转让下属子公司股权事项的
独立意见
本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，在认真审议本次提交公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于转让下属子公司股权的议案》及相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于转让下属子公司股权的事项
为盘活公司存量资产，改善资产结构，提高运营效率，进一步集中精力发展主营业务，湖南科力远新能源股份有限公司、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、长沙和汉电子有限责任公司向深圳市艾利蒙投资有限公司出售上述三家公司所持有的湖南科能先进储能材料国家工程研究中心有限公司（以下简称“科能公司”）100%股权。本次交易标的资产交易价格公平、合理。本次转让股权的交易是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，不存在侵害公司利益的情形，不存在损害公司中小股东权益的情形。本次议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南科力远新能源股份有限公司独立董事关于转让下属子公司股权事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
才
扫达3
何红渠 蔡艳红 付于武
湖南科力远新能源股份有限公司董事会 8
2018年月
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2016-54
东方金钰股份有限公司
关于回复上海证券交易所问询函暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、公司认缴 2000万元参股设立江苏机器人公司，占江苏机器人公司注册资本的40%，仅作为财务投资者。
2、目前江苏东方金钰智能机器人项目尚处于进一步调研论证阶段，截止目前公司未实际缴纳任何投资款。
3、江苏东方金钰智能机器人项目处于前期研发论证阶段，拟采用的具体技术路线及工程方案尚未明确，资金到位、竞争环境、产品性能、稳定性及市场认可度尚存在不确定性，可能对机器人公司实际生产规模、经营效益产生影响，敬请投资者注意投资风险。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 18日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的上证公函【2016】0856号《关于对东方金钰股份有限公司媒体报道事项的问询函》（以下简称“问询函”）。问询函相关问题及回复如下：
一、请你公司说明：（1）江苏东方金钰智能机器人项目的基本情况、各投资方投资金额、出资比例及实际出资情况；（2）各投资方与上市公司之间是否存在关联关系或其他应说明的关系；（3）公司对该项目是否享有控制权；（4）公司是否及时履行了信息披露义务。
回复：
（1）江苏东方金钰智能机器人项目的基本情况
江苏东方金钰智能机器人有限公司（以下简称“江苏机器人公司”）位于江苏省邳州市高新技术开发区太湖大道002号，注册资金5000万人民币，法定代表人为石永旗，经营范围为“机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线研发、设计、制造、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
江苏东方金钰智能机器人项目初步估算总投资 6566.95万元（其中研发投入约 2000万元），铺底流动资金 1602.47万元，建设期利息 332.50万元。该项目建设期为12个月，2016年4月开始前期筹备工作，目前尚无明确时间计划，在前期方案成熟、产品合格、建设顺利的情况下，预计2017年5月试投产。
截止本公告披露日，机器人公司股东结构如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额|出资比例|实缴出资额|
|1|曹金龙|2,450.00|49.00%|450.00|
|2|东方金钰股份有限公司|2,000.00|40.00%|-|
|3|深圳市邳商实业有限责任公司|550.00|11.00%|-|
|-|合计|5,000.00|100.00%|450.00|

（2）各投资方与上市公司之间不存在关联关系或其他应说明的关系
曹金龙先生，1976年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港国际商学院EMBA。2012年至今为江苏曼氏生物科技股份有限公司实际控制人，上海耀宇投资管理有限公司控股股东及新加坡东方机器人科技有限公司（原新加坡优泰科技公司 UNITECH JV PTE.LTD.，以下简称“东方机器人公司”）控股股东。
深圳市邳商实业有限责任公司（以下简称“邳商实业”）于 2015年 3月 3日成立，注册地址为深圳市福田区园岭街道泥岗西中成体育大厦1606号，注册资金3000万元，法定代表人石永旗，石永旗个人独资，公司经营范围为投资及咨询服务。石永旗为邳商实业执行董事、总经理。邳商实业与公司没有业务往来。
石永旗先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在部队、政府部门任职，2013年 1月任深圳江苏商会顾问、深圳徐州商会秘书长、深圳邳州商会秘书长。
综上所述，江苏机器人公司股东曹金龙、深圳市邳商实业有限责任公司与公司不存在关联关系或其他应说明的关系。
（3）公司对该项目是否享有控制权
公司作为江苏机器人公司参股股东，且目前未向江苏机器人公司派驻董事、
监事或高级管理人员，对该项目不享有控制权。
（4）公司是否及时履行了信息披露义务
公司认缴 2000万元参股设立江苏机器人公司，占江苏机器人公司注册资本的40%，仅作为财务投资者。由于目前该项目尚处于进一步调研论证阶段，故截止目前公司未实际缴纳任何投资款，认缴出资额与公司 2015年度经审计总资产、净资产相比均较小，根据公司章程规定，无需经公司董事会审议，所以公司未就该事项专门进行信息披露。
二、你公司目前主营业务为翡翠珠宝及黄金饰品批发零售业务，上述项目与公司主营业务差异较大，请公司说明是否具备相关资质和人才储备，是否进行可行性论证，并充分提示相关不确定性和风险。
回复：
参与智能机器人项目是公司响应国家工业4.0战略规划的重要举措，是公司在从事传统珠宝行业经营的基础上，向国家鼓励和支持行业的适度探索。
公司本身不具备从事智能机器人项目的资质和人才储备，因此仅作为财务投资者参与江苏东方金钰智能机器人项目的建设。该项目主要管理方为控股股东曹金龙先生。
由于该项目目前处于前期储备和建设阶段，尚无规模化生产的具体时间计划，该项目存在由于资金短缺、技术人员流失、技术研发失败、新技术取代、工程方案不成熟、质量管控不到位等可能导致项目不能继续建设的风险。
三、请你公司具体说明：（1）该项目的经营模式、盈利模式和分成安排；
（2）相关技术支持和来源，如涉及专利技术，请进一步说明权属。
回复：
（1）项目经营模式、盈利模式和分成安排
该项目拟从事研发、生产、销售包括迎宾机器人、超市机器人、教育机器人及送餐机器人在内的多款智能服务机器人，以“机器助人”为企业目标，使机器人能够从众多方面为民众和商家提供需求，通过不断创新提高核心竞争力，通过差异化产品取得竞争优势。
江苏机器人公司股东依据实际出资比例享有公司经营获利。
（2）项目技术支持及来源
鉴于该项目主要管理方为控股股东曹金龙先生，江苏机器人公司拟引进其
控制的东方机器人公司研发团队作为研发人员基础，且江苏机器人公司已与上海交通大学和上海大学等国内外知名大学签署了建立智能机器人的共同研发战略合作协议，作为未来发展的持续技术储备和研发支撑。截止本公告披露日，江苏机器人公司暂无专利技术成果。
四、请你公司说明截至目前该项目的建设进度、预计投产时间、计划产量及投资回收期，并对规模投产和产生效益的不确定性进行风险提示。
回复：
该项目正处于前期研发论证阶段，根据公司初步论证，预计项目总投资为6566.95万元，在前期方案成熟、产品合格、建设顺利的情况下，预计2017年5月试投产，产能预计达到年产5000台智能机器人生产能力，投资回收期（所得税后）为4.03年，实际产销情况尚需根据市场情况确定。
因项目处于前期研发论证阶段，拟采用的具体技术路线及工程方案尚未明确，资金到位、竞争环境、产品性能、稳定性及市场认可度尚存在不确定性，可能对机器人公司实际生产规模、经营效益产生影响，敬请投资者注意投资风险。
根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2016年 7月 20日（星期三）上午开市起复牌。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2019-012东吴证券股份有限公司
关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到《中国人民银行关于核定东吴证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发[2019]78号，以下简称“通知”）。根据该通知，中国人民银行核定我公司待偿还短期融资券的最高余额为113亿元，自该通知印发之日（2019年3月20日）起持续有效。在此范围内，公司可自主确定每期短期融资券的发行规模。
按照《证券公司短期融资券管理办法》等规定，中国人民银行可根据公司经营情况，对公司短期融资券最高余额进行动态调整。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2018-102东方金钰股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 18日，公司召开了第八届董事会第六十九次会议审议通过《关于重大资产购买暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关议案，并披露了重大资产购买暨关联交易预案及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
截止本公告披露日，公司正积极组织相关中介机构继续对本次重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作，论证调整已公告的标的资产范围。
同时，公司正积极与交易对方协商优化对价支付方式，对可能出现的问题进行分析论证，在协商、论证的基础上，对重组方案进行修订和调整。
由于近期公司面临较大的偿债压力，已有数笔债务出现违约，部分银行账户被冻结，公司主要工作在与债权人协商解决债务问题；另外标的资产均处于抵押或冻结状态，交易对方正协商如何办理抵押或冻结的解除以利于资产交割。实施本次重组尚存在一定不确定性，公司拟聘请的财务顾问广州证券正履行内部评估程序。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
本公司董事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
二〇一八年十月十日