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恒立实业发展集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2015年4月28日召开，作为公司独立董事，我们事前认真阅读了相关会议资料和公司提供的相关专项情况说明，经讨论后发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
经审阅天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况出具专项说明，并经我们核查，我们认为：
1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、公司不存在控股股东非正常占用公司资金的情况；
3、我们在核查过程中，通过公司提供的文件资料以及公司经营管理层的提示，发现公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司存在其他关联方非经营性资金占用，我们提醒公司尽快采取措施解决此问题；
3、截止2014年12月31日，公司不存在对外担保事项。
二、关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2014年度共实现净利润-40,052,112.20元，其中归属于母公司所有者的净利润为-36,552,900.66元。由于以前年度累计亏损 372,473,257.56元，截止报告期末累计未分配利润为 -409,026,158.22元。2014年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本,我们认为：
1、鉴于公司累计可供股东分配的利润为负，公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况；
3、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意提请股东大会审议。
三、关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅公司2014年度《内部控制自我评价报告》，我们认为：
1、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况；
2、董事会审议该议案的程序合法；
3、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。
因此，我们同意公司2014年度《内部控自我评价报告》。
四、关于《项目委托开发管理议案》的独立意见
1、该议案中所述的土地资源地理位置优越，本次委托开发管理有利于公司对自有优质资产的盘活。因公司全资子公司岳阳恒通实业发展有限公司不具备开发资质，委托岳阳市鑫泓房地产开发有限公司对该项目进行委托开发管理，在一定程度上降低了公司的成本和风险。鑫泓房产是一家有着国家二级开发资质、高素质开发管理团队、在岳阳经营多年的有着丰富开发管理经营和开发管理资源的专业开发管理公司，在该地块开发中与之合作能够产生强强联合的经济效益与社会效应，因此选择委托该公司进行开发管理。
2、该项目的开发可实现公司多元化发展经营的战略实施，为房地产板块业务的发展积累开发管理经验与社会资源。开发完成后，可以为公司带来销售收入及利润，同时能够给公司带来部分优质物业（商业、写字楼等），为公司提供相对稳定的运营租赁收益，进一步充实公司的资金链，为后续发展打好坚实的基础。
因此，我们同意上述委托开发管理事项。
独立董事签字：
冯东
王孝春
卢剑波
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-038华测检测认证集团股份有限公司
关于 2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股票期权授予登记数量：470万份
本次股票期权授予登记人数：9人
本次授予股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月 3日完成了2019年股票期权激励计划授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关程序
1、2019年4月 24日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案，第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于核实公司<2019年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2019年5月16日，公司召开 2018年度股东大会，审议通过了《关于<
华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案。
4、2019年5月20日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、股票期权授予的具体情况
1、股票期权的授予日为：2019年5月20日；
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票；
3、行权价格：9.23元/股；
4、有效期：本激励计划有效期为股票期权授予日起至所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过48个月；
5、授予对象及授予数量
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|姓名|职务|获受的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|占总股本的比例|
|曾啸虎|副总裁|100|21.28%|0.06%|
|其他核心管理人员（8人）||370|78.72%|0.22%|
|合计（9人）|-|470|100.00%|0.28%|

注：
1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、行权安排：
本次激励计划授权股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
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|-|-|-|
|行权安排|行权期间|行权比例|
|第一个行权期|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二个行权期|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个行权期|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

7、行权业绩考核条件：
7.1、本激励计划第一个行权期公司层面业绩考核条件成就时，激励对象必须通过至少一种方式持有公司股票。
（1）参与公司员工持股计划；
（2）通过二级市场购买公司股票市值超过100万元。
7.2、绩效考核要求
公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权的比例，激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度*行权比例。激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：
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|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|行权比例|100%|100%|50%|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公
司注销。
三、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明
公司第四届董事会第二十七次会议于2019年5月20日审议通过了《关于向
激励对象授予股票期权的议案》，同意授予 9名激励对象 470万份股票期权。具
体内容详见公司于 2019年 5月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2019-032）。本次授
予的激励对象、授予数量及授予价格与前次经董事会审议的情况一致。
四、2019年股票期权激励计划授予登记完成情况
1、期权简称：华测JLC4
2、期权代码：036358
3、授予股票期权登记完成时间：2019年6月3日
4、授予激励对象的股票期权为 470万份，激励对象为公司董事、高级管理
人员及核心管理人员（不包括独立董事、监事）。
五、对公司的影响
本次股票期权的实施能进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优
秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员的积极性，有效地将
股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月四日
苏宁易购集团股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起实施新金融工具相关会计准则。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日（2019年1月1日）开始执行上述企业会计准则。
公司独立董事审阅了《关于会计政策变更的议案》，对该事项发表了独立意见如下：
1、本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；
2、本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意本议案内容。
独立董事：沈厚才、柳世平、方先明2019年4月29日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2014-003
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第三十二会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2014年 2月 14日以邮件方式发出通知，2月 19日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了《关于撤回公开发行公司债券申请文件的议案》。
公司第五届董事会第二十次会议及 2013年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案，公司于 2013年 10月 28日向中国证监会提交了关于发行公司债券的申请，并于 2013年 10月 30日收到《中国证监会行政许可受理通知书》[131447号]。
考虑到目前的行业发展形势、债券市场环境变化以及公司财务结构与后续资金安排等，经与保荐机构审慎分析，拟向中国证监会申请撤回本次发行公司债券的申请文件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年二月二十日
河北汇金机电股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第二十六次会议审议的相关议案进行了认真的事前审核，认为：
一、关于拟出售河北汇金康健医疗设备有限公司股权暨关联交易的事前认可意见
我们对公司拟转让河北汇金康健医疗设备有限公司100%股权暨关联交易事项进行事前审阅，本着独立、客观、公正的原则，了解该关联交易事项，认为本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
综上，我们认可该议案并且同意将此议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事：
张维 杨志军 刘淑君
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，监事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、2017年度监事会召开情况
2017年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，履行了对公司董事、经理、高管履职情况的监督职能，具体涵盖了以下几方面：公司整体运作情况、财务状况、募集资金的使用情况、关联交易情况等。报告期内，公司共召开了 4次监事会。
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|序号|会议名称|召开的时间|通过的议案|
|1|第三届监事会第三次会议|2017年4月10日|1、关于 2016 年度监事会工作报告的议案；2、关于 2016 年度报告全文及摘要的议案；3、关于 2016 年度财务决算报告的议案；4、关于续聘 2017 年度审计机构的议案；5、关于 2016 年度利润分配预案的议案；6、关于 2016 年度内部控制自我评价的议案；7、关于 2016 年度募集资金存放与使用专项报告的议案；|

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||||8、关于监事薪酬的议案；9、关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案。|
|2|第三届监事会第四次会议|2017年4月24日|1、关于公司 2017 年度第一季度报告全文的议案。|
|3|第三届监事会第五次会议|2017年8月17日|1、关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案；2、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；3、关于会计政策变更的议案。|
|4|第三届监事会第六次会议|2017年10月26日|1、关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案；2、关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案。|

二、2017年度监事会对公司有关事项的独立意见
2017年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律规章的规定，认真履行监督职能，对公司运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：
（一）公司运作情况
2017年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，各项重要事项的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司进一步建立健全内部控制制度,并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时,均能认
真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议。董事、高级管理人
员执行职务、行使职权时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损
害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务状况
监事会对 2017年度公司的财务状况和财务管理进行了认真、细致、有效的检查和审核。监事会认为：公司编制的 2017年度财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、客观。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督。监事会认为：2017年度，公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律法规的情况或损害股东利益的行为。
（四）、关联交易及占用资金情况
报告期内，公司不存在损害中小股东利益的关联交易行为，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
（五）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会 2017年度能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（六）内幕信息知情人管理制度建立及实施情况
监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人登记管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《重大信息内部报告制度》等管理制度，并严格按照该制度控
制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、
||
|-|
|公正原则，|
|（七）公司内部控制情况|
|通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司按照《公|
|司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规|
|定，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执|
|行。公司出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地|
|反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。|

三、监事会 2018年度工作计划
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|2018 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳|
|证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作|
|指引》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经|
|营行为进行监督与检查，同时，监事会成员将继续忠实勤勉地履行职|
|责，不断加强学习，加强相关法律、行政法规、财务等方面知识的学|
|习，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉|
|并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公|
|司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。|

宁波戴维医疗器械股份有限公司监事会 2018年 04月 08日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）014号
常州光洋轴承股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对常州光洋轴承股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第173号）（以下简称“关注函”），关注函中要求公司就关注函问题做出书面说明，并在2019年3月11日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
收到关注函后，公司立即组织相关人员开展对关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。根据监管部门要求还需进一步补充数据，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。公司将加快相关工作进度，尽快回复并履行披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-034希努尔男装股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持
公司股票进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●2019年6月6日，公司接到雪松文投通知，雪松文投一致行动人广州君凯通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,527,693股，占公司总股本的0.28%。
基于对希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心和长期投资价值的认同，为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司（以下简称“雪松文投”）及其一致行动人广州君凯投资有限公司（以下简称“广州君凯”）、雪松控股集团有限公司（以下简称“雪松控股”）计划自增持计划公告之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统择机增持公司股份，拟增持资金总额不低于人民币20,000万元，增持计划不设价格区间。经公司2019年5月6日召开的2018年度股东大会审议通过，控股股东及其一致行动人将本次增持计划期限延长六个月至 2019年 11月15日。
具体内容详见公司于 2018年11月16日、11月28日、2019年4月24日和5月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票计划的公告》（公告编号：2018-115）、《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票进展公告》（公告编号：2018-118和2019-031）和《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票进展暨计划延期的公告》（公告编号：2019-026）。
2019年 6月 6日，公司接到雪松文投通知，2018年 11月 16日-2019年 6月6日，雪松文投及其一致行动人广州君凯、雪松控股通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 12,407,610股，占公司总股本的2.28%。其中，2019年6月6日，雪松文投一致行动人广州君凯通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,527,693股，占公司总股本的0.28%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持具体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||增持股数占总股本比例（%）|
||序号|公司名称||增持方式||增持时间||增持股数（股）|||
|1||广州君凯|集中竞价||2019年6月6日||1,527,693||0.28%||
|合计|||||||1,527,693||0.28%||

二、本次增持前后持股变化情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次增持前||||本次增持后|||
||序号||公司名称||持有股份数量||||持有股份数量|||
||||||||占总股本的比例||||占总股本的比例|
||||||（股）||||（股）|||
|1||雪松文投||346,103,845||63.62%||346,103,845||63.62%||
|2||广州君凯||20,573,696||3.78%||22,101,389||4.06%||
|3||雪松控股||0||0%||0||0%||
|合计||||361,216,173||67.40%||368,205,234||67.68%||

雪松文投及其一致行动人承诺将继续履行增持公司股份计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次雪松文投及其一致行动人增持股份计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他事项说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易
所业务规则等有关规定。本次增持股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条
件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）雪松文投及其一致行动人广州君凯、雪松控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（三）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及其他相关规定，持续关注雪松文投及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2019年6月10日
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事述职报告
（黄战辉）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参会情况
2018年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|黄战辉|独立董事|8|0|0|否|

本年度公司共召开了 17次董事会，本人作为离任独立董事应参加 8次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加 8次董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2018年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见：
1、在2018年2月27日召开的第三届董事会第十四次会议上，对公司2017年度
控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，对董事会提出
年度利润分配预案发表了独立意见，对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，对2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表了独立意见，对2017年度计提资产减值准备发表了独立意见，对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构发表了独立意见，对公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划发表了独立意见。
2、在2018年5月15日召开的第三届董事会第十九次会议上，对于调整现金购买控股子公司少数股东股权方案发表了独立意见，对公司变更部分募集资金用途发表了独立意见。
3、在2018年6月11日开的第三届董事会第二十次会议上，对公司提名非独立董事及独立董事候选人发表了独立意见。
上述独立意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、2018年度，作为提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，组织召开一次提名委员会，向公司提名王敏先生、江如练女士、聂卫先生为公司董事，提名吴玲女士、王寿群女士、方志刚先生为公司独立董事，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥积极的作用。
2、2018年度，作为审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，参与审计委员会会议两次，对公司的内部审计、内部控制、年报审计等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和其他方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
经核查，我认为2018年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。尽管本人已于2018年6月28日离任不再担任公司独立董事，但是还是衷心希望公司在未来能够更加稳健经营，规范运作，
更好的树立自律、规范、诚实的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报，报告完毕。
黄战辉
年 月 日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2019-09100鼎捷软件股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于 2019年9月24日以邮件、电话确认方式发出，会议于2019年 9月30日以书面方式举行。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/
解除限售期可行权/解除限售条件已满足，公司124名激励对象在首次授予部分第二个解除限售期可行权/解除限售的股票期权与限制性股票数量合计为107.34万
份/股。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：关联董事孙蔼彬先生、叶子祯先生、刘波先生回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期可行权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已满足，8名激励对象预留授予部分第一个行权期可行权的股票期权数量合计为 36万份，行权价格为11.24元/份。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：关联董事叶子祯先生、陈建勇先生、刘波先生回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于注销公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，逾期未行权的股票期权将由公司注销。截至2019年9月27日首次授予部分股票期权的第一个行权期期满，共有237,190份期权尚未行权。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销上述期权。本次注销期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：关联董事孙蔼彬先生、叶子祯先生、刘波先生回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》
由于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的激励对象中有2名激励对象因个人原因离职，失去激励资格，8名激励对象因个人绩效考核结果部分激励权益不能兑现，根据公司股权激励计划的规定，需注销上述离职的激励对象已授予但尚未行权的股票期权 3.6万份，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 3.6万股；需注销上述由于个人绩效考核原因导致部分激励权益不能兑现的 8名激励对象已授予但尚未行权的股票期权合计 1.26万份，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计1.26万股，回购价
格 7.45元/股。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：关联董事孙蔼彬先生、叶子祯先生、刘波先生回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2019年 10月 16日召开 2019年第一次临时股东大会，具体内容详见 2019年 9月30日中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年九月三十日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-008
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下：
证书号：第2752354号
发明名称：一种单通道试管架自动加载回收方法及其装置
发明人：王金野
专利号：ZL201510314546.9
专利申请日：2015年6月10日
专利权人：迪瑞医疗科技股份有限公司
授权公告日：2017年12月26日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
上述专利为公司自主研发，已应用于公司尿液与妇科分泌物产品生产线中。
此项发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年1月 18日
四川雅化实业集团股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东：
本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在厉害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专业委员会会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度的履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
本人作为公司独立董事，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，并就相关议题向公司管理层进行了必须的问询，在审议议案时，能积极参与讨论并提出合理化建议。
2013年度，公司共召开了9次董事会和3次股东大会，本人亲自参加了全部董事会会议，其中现场出席6次、书面表决3次，本人还参加了全部2次股东大会（因工作原因未参加2013年度第二次临时股东大会），未出现授权委托其他独董出席会议的情况。本人对所出席的9次董事会议所审议39项议案均投了赞成票，并对相关重大事项独立发表了意见，为公司董事会正确和科学决策发挥了积极作用。
在本年内，本人未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
二、发表意见情况
2013年度，在董事会审议的议案中，我对关联交易、高级管理人员薪酬标准、募集资金存放与使用、关联方资金占用和对外担保、内控自我评估报告、购买理财产品以及重大投资等事项发表了独立意见，详细情况如下：
1、2013年3月18日，公司第二届董事会第六次会议审议了《公司2012年年度报告
及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘信永中和会计师事务的议案》、《关于公司 2013年度日常关联交易的议案》、《关于公司高级管理人员2013年薪酬标准的议
案》等二十四个议案，本人均对所有议案进行了事前认真审查，在董事会表决时全部投了赞成票，并就关联交易、高管薪酬、关联方资金占用和对外担保、聘请审计机构、内控自我评价报告、独董津贴标准、赎买理财产品以及募集资金等十四个议题发表了《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
2、2013年6月9日，公司第二届董事会第九次会议审议《关于收购新西兰红牛公司部分股份的议案》时，本人对该议案进行了事前确认，并发表了《关于对收购新西兰红牛公司部分股份事宜的独立意见》。
3、2013年8月14日，公司第二届董事会第十次会议审议半年报及《关于终止实施“爆破工程一体化”募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》、《公司募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》等议案时，本人就公司终止实施“爆破工程一体化”募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金、公司募集资金2013年半年度存放与使用情况、公司关联方资金占用和对外担保等事项发表了《关于公司第二届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》。
4、2013年11月12日，公司第二届董事会第十四次会议审议《关于投资四川国理锂材料公司的议案》时，本人对该议案进行了认真审查，并发表了《关于投资四川国理锂材料公司的独立意见》。
三、在公司进行现场调查情况
在2013年度内，我对需经董事会讨论和决策的重大事项均做到预先审查、认真审核，并就相关事项向管理层进行了必要的问询，保证了每项决议正确、合法、有效。
2013年度，我利用参加公司董事会和股东大会等机会对公司进行了必要的现场查看，深入了解企业的发展现状，就公司日常生产经营、财务管理、资金往来等情况听取相关人员汇报，及时了解公司生产经营状态，同时，通过分析企业当前所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，积极向公司建言献策，对公司可能的发展机遇或可能产生的经营风险及时提醒公司管理层，为公司健康稳定发展作出了积极的贡献。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续监督公司信息披露工作
本年度内，我监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股东及时了解公司的最新情况。
2、充分发挥工作的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。
3、尽职做好定期报告披露监督工作
本人在公司2012年年度报告及 2013年各期定期报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，特别是在年度报告的编制过程中，通过及时了解和掌握审计机构的审计工作安排及审计工作的进展情况，并就审计过程中发现的问题进行及时、充分地沟通，确保年报能够及时、准确对外披露。
五、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会战略发展委员会委员，全年共参加战略发展委员会会议3次，分别就以收购股权实现控股新西兰红牛公司、以收购股权实现控股四川通达集团峨边分公司以及投资参股四川国理锂材料有限公司等重大事项进行了分析和讨论，为董事会决策提出参考意见。
六、其他需要说明的事项
2013年度，独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，也未提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是我在2013年度作为独立董事的履职汇报，我承诺：在今后的履职中，严格按照相关法律法规的规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议，基于独立原则在董事会审议的事项中发表独立、客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：汪旭光
二〇一四年三月二十八日
天津红日药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李姝，作为天津红日药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天津红日药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为天津红日药业股份有限公司或其附属企业、天津红日药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括天津红日药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在天津红日药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
李姝郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李姝
二○一四年九月九日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-003号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2013年 6月 5日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《杭州海康威视数字技术股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》：公司控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所（以下简称“五十二所”）拟将所持杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）40.42%的股份无偿划转给浙江海康集团有限公司（以下简称“海康集团”）。
近日，公司收到海康集团转来的《中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券过户登记确认书》，五十二所将所持海康威视40.42%的股份无偿划转给海康集团，本次股份划转已完成证券过户登记手续。
本次股份划转后，海康集团持有海康威视1,623,855,536股股份，占公司总股本的40.42%；五十二所持有公司80,344,464股股份，占公司总股本的2%。公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团公司。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
广东潮宏基实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们提前收到了公司关于第四届董事会第二十六次会议《关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》的相关文件，经认真审阅相关材料，我们对本次会议相关事项发表事前认可意见如下：
公司于2018年3月20日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关公告，拟以发行股份的方式购买上海思妍丽实业股份有限公司74%的股份，并于2018年4月16日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。
由于本次重组标的资产的审计、评估基准日变更为2018年6月30日，基准日调整后，审计、评估工作面临较大的工作量。考虑到前述原因，公司无法在规定时间内发出召开审议本次重组相关事项的股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。
综上，公司本次延期发出召开股东大会通知的理由充分、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。同时，我们督促公司继续推进本次重组工作，待审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项，以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格，并发布召开股东大会的通知，同时披露本次交易的重组报告书等相关文件。
独立董事：李书玲、余应敏、解浩然2018年9月25日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-020星辉互动娱乐股份有限公司
关于举办2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了方便广大投资者进一步了解公司2017年年度报告及经营情况，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月8日（星期二）下午15：30至17：30在全景网举办2017年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈雁升先生、总经理郑泽峰先生，独立董事纪传盛先生，董事会秘书王云龙先生，财务负责人刘胜华先生。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日