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东方日升新能源股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的
审核报告
大华核字[2017]002062号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
东方日升新能源股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告
目 录 页次一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 1-2
审核报告
二、 东方日升新能源股份有限公司重大资产重组 1-2
业绩承诺实现情况说明
重大资产重组业绩承诺实现
情况说明的审核报告
大华核字[2017]002062号
东方日升新能源股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的东方日升新能源股份有限公司（以下简称东
方日升）编制的《东方日升新能源股份有限公司重大资产重组业绩
承诺实现情况说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理
委员会令第 53号发布，中国证券监督管理委员会令第 73号修订）
的有关规定，编制《东方日升新能源股份有限公司重大资产重组业
绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记录、误导性陈述或重大遗漏是东方日升管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东方日升管理层编制
的《东方日升新能源股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况
说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴
证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《东方日升新能
源股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》是否不存在
重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记
录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意
见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,东方日升管理层编制的《东方日升新能源股份有限公
司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资
产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 53号发布，中国
证券监督管理委员会令第73号修订)的规定编制,在所有重大方面公
允反映了东方日升实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本审核报告仅供东方日升 2016年度报告披露之目的使用，不得
用作任何其他目的。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年二月二十五日
东方日升新能源股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
东方日升新能源股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号发布，
中国证券监督管理委员会令第73号修订）的有关规定，东方日升新能源股份有限公司（以
下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1．交易对方
赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业（有限合伙）。
2．交易标的
赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏斯威克新
材料有限公司85%股权。
3．交易价格
交易价格467,499,997.00元。
4．发行股份
发行股票69,568,452.00股，每股面值1元。
二、收购资产业绩承诺情况
江苏斯威克新材料有限公司 2013年净利润数不低于 5,050万元，2014年净利润数不
低于 7,550万元，2015年净利润数不低于 10,200万元，2016年净利润数不低于 11,550
万元，净利润数为当年江苏斯威克新材料有限公司经审计归属于母公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润。
三、收购资产业绩实现情况
江苏斯威克新材料有限公司2016年财务报表已由大华会计事务所（特殊普通合伙）深
圳分所审计，并于2017年4月25日出具了标准无保留意见的审计报告，报告文号为大华
审字[2017]010815号。经审计，江苏斯威克新材料有限公司 2016年度净利润为
118,775,999.46元，其中非经常性损益金额为-125,238.20元，扣除非经常性损益后的净
利润为118,901,237.66元，实现了2016年度的业绩承诺。
说明第1页
东方日升新能源股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
四、本说明的批准
本说明业经本公司董事会于2017年4月25日批准。
东方日升新能源股份有限公司
2017年4月25日
说明第2页
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-061
安科瑞电气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2016年 8月 25日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司 2016年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。
二、审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2016-038苏州世名科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15% – 30%|盈利：4,099.11 万元|
||盈利：4,713.98 万元 – 5,328.84 万元||

其中：2016年7月1日–2016年9月30日业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年7月– 9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% – 40%|盈利：1,755.74 万元|
||盈利：2,106.89 万元 – 2,458.04 万元||

注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，围绕年度经营计划，公司主营业务正常开展，整体经营情况
较为稳定。
2、2016年1-9月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为763万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年三季度具体财务数据将在本公司2016年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2016年 10月 14日
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2019-057石药集团新诺威制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 11月8日、2019年 11月26日召开了第四届董事会第十九次会议、2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册地址、修改<公司章程>并办
理工商变更登记、备案手续的议案》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。近日，公司
完成工商变更登记并取得了石家庄市行政审批局核发的新营业执照。具体工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91130100787019708G
名称：石药集团新诺威制药股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：韩峰
注册资本：贰亿元整
成立日期：2006年 04月05日
住所：河北省石家庄市栾城区张举路62号
经营范围：原料药（咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、已酮可可碱、多索茶碱）、精神药品（咖啡因）的生产销售；食品添加剂（咖啡因）的生产销售；医药中间体的销售；饮料生产、销售；保健食品、糖果制品生产销售；
预包装食品批发零售；预包装食品、保健食品（以上不含冷冻食品）技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。（法律、法规及
国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司董事会
2019年 12月10日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-08
四川创意信息技术股份有限公司
关于取得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|软件名称|证书号|开发完成日期|首次发表日期|取得方式|权利范围|登记号|著作权人|
|创意运营商区县分公司基础管理系统软件V1.0|软著登字第0912101号|2014年3月23日|2014年3月23日|原始取得|全部权利|2015SR025020|四川创意信息技术股份有限公司|
|创意企业移动专网认证平台软件V1.0|软著登字第0916402 号|2014年5月9日|2014年5月9日|原始取得|全部权利|2015SR029322|四川创意信息技术股份有限公司|
|创意TroyReport系统V1.0|软著登字第0911761 号|2014年9月30日|2014年9月30日|原始取得|全部权利|2015SR024679|四川创意信息技术股份有限公司|
|创意数据集成Troy DI系统V1.0|软著登字第0912094 号|2014年11月28日|2014年11月28日|原始取得|全部权利|2015SR025013|四川创意信息技术股份有限公司|

“创意运营商区县分公司基础管理系统软件V1.0”是一款用于运营商区县分公司任务管理、大客户营销管理的日常管理的软件。
“创意企业移动专网认证平台软件V1.0”是一款专门针对使用集中二次认
证平台的用户进行查询和统计的软件。
“创意TroyReport系统V1.0”是属于数据分析展现平台的系列软件之一，可快速满足客户不断变化中的数据分析需求，内置建模工具，提供各类报表、分析图表、GIS地图等形式的分析展现，应用于企业各类业务数据分析领域。
“创意数据集成TroyDI系统V1.0”是一款不仅具备传统ETL工具的数据准备
能力，同时提供了分布式集群数据抽取、清洗、转换及装载功能和对分布式大数
据处理能力支撑的系统。
上述计算机软件著作权的取得，有利于提升公司的核心竞争力，对公司开拓市场及推广产品会产生一定的影响，有利于公司形成持续创新机制，保护公司自主知识产权。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年3月17日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单（调整后）根据公司第三届董事会第三十五次会议审议通过的《关于调整公司 2016年限制性股票激励计划预留部分相关事项的议案》，公司 2016年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象名单调整如下：
一、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员
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|-|-|-|-|
|激励对象|股票数量（万股）|占2016年限制性股票激励计划全部授予的限制性股票总数的比例|占本公告日公司股本总额的比例|
|公司中层管理人员、核心技术（业务）人员共38人|56.5|5.43%|0.13%|
|备注:2016 年限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票 984 万股，预留56.5 万股。预留部分占本激励计划全部授予的限制性股票总数的比例约为5.43%，占本激励计划公告日公司股本总额的比例约为 0.13%。||||

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|赵伟成|中层管理人员|
|2|赵春艳|中层管理人员|
|3|蒙庆|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|4|李威|中层管理人员|
|5|刘佳|中层管理人员|
|6|李国柱|中层管理人员|
|7|陈文宇|中层管理人员|
|8|何国伟|中层管理人员|
|9|钟房新|中层管理人员|
|10|杨绍斌|中层管理人员|
|11|贾小飞|中层管理人员|
|12|熊盈|中层管理人员|
|13|朱明明|核心技术（业务）人员|
|14|李家吉|核心技术（业务）人员|
|15|李春华|核心技术（业务）人员|
|16|宁罗杰|核心技术（业务）人员|
|17|王帅|核心技术（业务）人员|
|18|宋海涛|核心技术（业务）人员|
|19|吴颖|核心技术（业务）人员|
|20|马亚清|核心技术（业务）人员|
|21|徐彭|核心技术（业务）人员|
|22|杭丹维|核心技术（业务）人员|
|23|卜亚丁|核心技术（业务）人员|
|24|邓晓光|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|25|陈忠|核心技术（业务）人员|
|26|孙前辉|核心技术（业务）人员|
|27|李莲莲|核心技术（业务）人员|
|28|林伟恩|核心技术（业务）人员|
|29|贾全|核心技术（业务）人员|
|30|汪维明|核心技术（业务）人员|
|31|张骥|核心技术（业务）人员|
|32|雷月敏|核心技术（业务）人员|
|33|任海星|核心技术（业务）人员|
|34|黄东东|核心技术（业务）人员|
|35|翟如斌|核心技术（业务）人员|
|36|付作峰|核心技术（业务）人员|
|37|张一帆|核心技术（业务）人员|
|38|乔浩冰|核心技术（业务）人员|

广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
关于参加独立董事培训并取得
独立董事资格证书的承诺函
根据启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第二届董事会第三十二次会议决议公告及关于召开2018年第二次临时股东大会的通知，本人杨志峰（身份证号：110108196308201474）拟担任上市公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证
书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：杨志峰
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-016沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股票自 2014
年 4月 28日开市起恢复交易。
因本公司 2013年度报告及相关公告未能按时披露，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，本公司股票自 2014年 4月 25日（星期五）开市起停牌。2014年 4月 26日，本公司 2013年年度报告及相关公告、本公司《2014年第一季度报告全文》已在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司股票自 2014年 4月 28日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-004深圳雷柏科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002577，证券简称：雷柏科技）连续三个交易日（1月17日、1月20日、1月21日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并书面函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形
2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2014年1月21日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-003
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资事项概述
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日通过上海联合产权交易所挂牌转让系统成功竞拍取得上海电气国际消防装备有限公司及所属上海华夏震旦消防设备有限公司100%股权（以下简称“上海电气国际消防100%股权”），竞拍价格为1019.347730万元。
以上对外投资的详细内容请见公司于 2015年 1月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
二、对外投资进展情况
近日，公司已与转让方上海电气（集团）总公司签署《上海市产权交易合同》（编号：G314SH1007741）。详细内容如下：
经上海申威资产评估有限公司评估并出具资产评估报告（文号“沪申威评报字【2014】第 0506号”），截止 2014年 9月 30日，上海电气国际消防装备有限公司总资产合计为人民币 1266.834942万元，负债合计为人民币 247.487212万元，标的企业（即“上海电气国际消防装备有限公司”，下同）价值（所有者权
益）为人民币1019.347730万元，产权交易标的价值为人民币1019.347730万元。
经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到我公司一个意向受让方，按照产权交易规则确定我公司为产权交易标的受让方。
截止到目前，我公司已依照合同约定将本次产权交易价款一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户，上海联合产权交易所将在合同审核完成后出具产权交易凭证。
此次所签订产权交易合同的产权交易基准日为2014年9月30日，产权交易双方将于上海联合产权交易所出具产权交易凭证后 1个月内完成产权持有主体的权利交接，并在完成产权持有主体的权利交接之日起1个月内办理产权交易标的的其他权证变更登记手续。
三、其他
公司将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在完成工商变更登记手续后及时披露投资事项进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《上海市产权交易合同》
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一五年一月二十日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-191
渤海金控投资股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
㈠本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。
㈡本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、召开会议的基本情况
㈠会议召集人：渤海金控投资股份有限公司董事会。
㈡会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈢会议时间：
现场会议时间：2016年9月19日（星期一）下午:14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月18日15:00至9月19日15:00期间的任意时间。
㈣现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼会议室。
㈤主持人：董事马伟华
㈥会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份3,503,464,618股，占上市公司
总股份的56.6489％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份3,502,243,121股，占上市公司总股份的56.6292％。
通过网络投票的股东17人，代表股份1,221,497股，占上市公司总股份的0.0198％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份265,985,730股，占上市公司总股份的4.3008％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份264,764,233股，占上市公司总股份的4.2811％。
通过网络投票的股东17人，代表股份1,221,497股，占上市公司总股份的0.0198％。
四、议案的审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
1.审议《关于 2016年半年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意3,502,371,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688％；反对1,093,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264,892,533股，占出席会议中小股东所持股份的99.5890％；反对1,093,197股，占出席会议中小股东所持股份的0.4110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司对外担保的议案》
总表决情况：
同意3,502,368,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.9687％；反对1,096,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.0313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264,889,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.5879％；反对1,096,097股，占出席会议中小股东所持股份的0.4121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议《关于公司控股子公司天津航空金融服务有限公司之全资 SPV与西部航空有限责任公司开展飞机转租赁业务暨关联交易的议案》
关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 264,896,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5906％；反对1,087,497股，占出席会议所有股东所持股份的0.4089％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 264,896,833股，占出席会议中小股东所持股份的99.5906％；反对1,087,497股，占出席会议中小股东所持股份的0.4089％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
4.审议《关于调整公司 2016年度关联交易预计额度的议案》
关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 264,891,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.5885％；反对1,093,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.4110％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 264,891,133股，占出席会议中小股东所持股份的99.5885％；反对1,093,197股，占出席会议中小股东所持股份的0.4110％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
五、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：新疆昌年律师事务所
1、律师姓名：张新强聂晓江
2、结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、渤海金控投资股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年9月19日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2016-025
承德南江股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年4月16日以通讯形式发出会议通知，于2016年4月26日以通讯方式召开。应出席会议董事7名，实到董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议以通讯表决的方式审议通过如下决议：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务报告》；
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币 5887.27万元，董事会决定 2015年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
独立董事认为：公司董事会做出 2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们对此表示认可。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》；
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年年度报告
全文》和《2015年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度内部控制评价报告》。
六、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事述职报告》；
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2016年度公司财务审计机构的议案》；
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务审计机构，年度审计费用50万元。
审计委员委员会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守独立性，保持职业谨慎性，如期完成了年度报告的审计工作任务，建议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任 2016年度内部控制审计机构的议案》；
公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度内控审计机构，年度审计费用25万元。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，决定聘任崔华亭先生、陈刚先生为公司董事，任期自相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满。（附件：董事候选人简历）本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购资产2015年度业绩承诺实现情况的议案》；
详见同日刊登在《香港商报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于润华农水（天津）国际贸易有限公司2015年度承诺业绩完成情况的公告》。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
根据公司经营发展需求，为积极配合推动公司战略转型，经审慎研究决定，拟将公司名称由“承德南江股份有限公司”变更为“东沣科技集团股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准）。
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层负责办理有关名称变更登记手续。
十二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司高管及核心人员实施经营奖励的方案》；
自 2012年本届管理层进入公司以来，积极解决历史遗留问题，寻求发展出路，不断推进拓展公司主营业务，使公司从退市边缘过渡到正常经营状态，公司净资产从7489.59万元增加到35,255.61万元，2013年实现利润9,480.68万元，2014年实现利润8,028.04万元，2015年实现利润5887.27万元，三年合计纳税 11,854.2万元。基于本届管理层这四年来的优异表现，董事会经研究决定，对公司高管及核心人员实施经营奖励，奖金 400万元（税后），并由薪酬与考核委员会根据考核结果确定具体奖励方案并组织实施。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》；
公司决定于 2016年 5月 26日召开公司 2015年年度股东大会，具体内容见本公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
特此公告
承德南江股份有限公司董事会
2016年4月26日
附件：
董事候选人简历：
崔华亭，男，1970年11月出生，大学本科，中共党员。曾任中国联通重庆分公司副处长、处长，中国吉通重庆分公司副总经理，中国网通北碚、万州分公司总经理，中国联通重庆市分公司常务副总经理；2013年3月至2014年11月，任重庆墨希科技有限公司总经理；2014年11月至2015年11月，任杭州南江机器人股份有限公司副董事长；2015年11月至今，任杭州东沣隐身科技有限公司董事长。与本公司持股5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
陈刚，男，1970年 2月出生，硕士。曾任广州金珠江集团公司信息中心主任，宏智科技股份有限公司项目经理、客服产品事业部总经理、时代宏智子公司常务副总，杭州世导科技有限公司副总裁，杭州诚智合创有限公司总经理； 2011年 5月至 2014年 12月，任杭州仁盈科技有限公司董事长兼总经理；2014年 12月至 2016年 4月，任杭州南江机器人股份有限公司董事长。与本公司持股5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-091苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议，于2015年10月16日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年10月21日上午在公司会议室召开，会议由陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2015年第三季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2015年10月21日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2014-002深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六会议通知于2014年1月10日通过邮件向各位监事发出，会议于 2014年1月15日下午以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议由公司监事吴希望先生召集，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事吴希望先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司限制性股票激励计划原激励对象李宏、王必璠、张隆凯因离职已不符合激励条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》第十二章“本激励计划的变更与终止”以及第十三章“限制性股票的回购与注销”的相关规定，将李宏、王必璠、张隆凯持有的尚未解锁限制性股票68,850股全部进行回购注销，其中李宏、王必璠所持股份回购价格为3.52元/
股，预留股份授予对象张隆凯所持股份回购价格为 3.92元/股，本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
监事会
二○一三年十月二十六日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2016-48
山东新华制药股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华制药股份有限公司（“公司”）于2016年5月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年5月3日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160757号，以下简称“《反馈意见》”）。公司于2016年5月23日向中国证监会提交了延期至2016年6月30日前提交反馈意见回复的申请。由于《反馈意见》中涉及的部分事项仍需进一步落实，预计无法按时提交反馈意见回复等相关文件，本着认真落实中国证监会反馈意见的原则，经与保荐机构审慎研究，公司于2016年6月23日向中国证监会报送了《关于中止山东新华制药股份有限公司非公开发行股票申请文件审核的申请》，并于2016年7月14日收到中国证监会的批准。
在此期间内，公司及相关中介机构对《反馈意见》所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对山东新华制药股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-009成都康弘药业集团股份有限公司
二○一七年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载二○一七年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、二○一七年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||278,649.70||254,003.15||9.70%||
|营业总收入|||||||
||78,752.97||55,673.85||41.45%||
|营业利润|||||||
||76,306.38||56,775.28||34.40%||
|利润总额|||||||
||64,419.90||49,675.19||29.68%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.96||0.74||29.73%||
|基本每股收益（元）|||||||
||20.34%||18.41%||1.93%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||上年同期期末||增减变动幅度|
||458,615.92||375,815.65||22.03%||
|总资产|||||||
||354,344.99||290,488.57||21.98%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||67,421.00||67,495.41||-0.11%||
|股本|||||||
||5.26||4.30||22.33%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期内，公司实现营业总收入 278,649.70万元，同比增长9.70%；实现营业利润 78,752.97万元，同比增长 41.45%；实现利润总额 76,306.38万元，同比增长34.40%。增长的主要原因系：（1）、子公司成都康弘生物科技有限公司二○一七年度营业利润持续增长；
（2）、公司加强了费用的管控，从而提高了公司的盈利能力，营业利润和利润总额增长较快；（3）、根据财务报表列报要求，二○一七年度营业利润列报中新增了资产处置收益及列报到其他收益的政府补助。
2、报告期内，公司资产总额 458,615.92万元，同比增长22.03%，增长的主要原因系经营业绩增长及 2017年子公司成都康弘制药有限公司收到政府拆迁补偿款；归属于上市公司股东的所有者权益 354,344.99万元，同比增长21.98%，增长的主要原因系二○一七年公司经营业绩增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“二○一七年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2019-004武汉海特生物制药股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2．预计的业绩：同向下降
3．业绩预告情况如下表:
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月至12月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度： -20 % - -30%|盈利：14238.96万元|
||盈利： 11391.17万元–9967.27万元||

注：本表数据为合并报表数据
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年度业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，受医药行业政策调整及市场环境影响，公司主要产品金路捷的销售情况较去年同期有所下降;新增对“北京沙东”长期股权投资减值。
2、预计报告期内非经常性损益对净利润的影响额 3638.82万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务
所审计。
2、具体财务数据以公司 2018年年度报告中披露数据为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-063优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司关于平银转债摘牌的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“平银转债”赎回日：2019年9月19日
2、“平银转债”摘牌日：2019年9月27日
一、债券赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2165号）核准，平安银行股份有限公司（简称“本行”）于 2019年 1月 21日公开发行了 26,000万张可转换公司债券（简称“平银转债”），每张面值 100元，发行总额 260亿元。2019年 2月 18日，“平银转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于 2019年 7月 25日进入转股期。
“平银转债”票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。“平银转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 2019年1月 21日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
本行股票（股票简称：平安银行，股票代码：000001）自 2019年 7月 25日至2019年 8月20日满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%（含120%）”，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2019年8月 20日，本行召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》，决定行使“平银转债”有条件赎回权，对赎回日（9月 19日）前一交易日收市后
登记在册的“平银转债”进行全部赎回。
二、赎回安排
1、“平银转债”于 2019年8月20日触发有条件赎回。
2、“平银转债”赎回登记日：2019年 9月18日
3、“平银转债”赎回日：2019年9月 19日
4、“平银转债”停止交易和转股日：2019年9月 19日
5、投资者赎回款到账日：2019年9月 26日
6、本行在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即 2019年8月21日至 2019年8月27日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了5次关于“平银转债”的赎回实施公告，自2019年8月21日至 2019年9月 18日共发布了19次关于“平银转债”的赎回实施公告，通知“平银转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
关于“平银转债”赎回的具体情况详见本行在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、摘牌安排
本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“平银转债”继续流通或交易，“平银转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年9月 27日起，本行发行的“平银转债”（债券代码：127010）将在深圳证券交易所摘牌。
四、最新股本结构
截至 2019年9月18日收市，本行的股本结构为：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次转股前||||||||||本次转股后|||
|||||||本次变动增减|||||||||
|||（2019年 7月 24日）||||||||||（2019年 9月 18日）|||
|股份性质||||||||高管锁|||||||
|||||比例||可转债转股||||||||比例|
|||数量（股）||||||定股变||小计（股）||数量（股）|||
|||||（%）||（股）||||||||（%）|
|||||||||动|||||||
|有限售条|165,518||0.00||-||-||-||165,518||0.00||
|件流通股|||||||||||||||
||17,170,245,848||100.00||2,235,506,832||-||2,235,506,832||19,405,752,680||100.00||
|无限售条|||||||||||||||
|件流通股|||||||||||||||
|总股本|17,170,411,366||100.00||2,235,506,832||-||2,235,506,832||19,405,918,198||100.00||
|（股）|||||||||||||||

五、咨询方式
联系地址：广东省深圳市深南东路5047号
联系部门：平安银行股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-82080387
传真电话：0755-82080386
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会 2019年 9月27日
深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议的事项发表如下独立意见：
关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见
本人反对。反对的主要理由是：公司高管人员杜铁军、王爱凤及刘俏2015年的薪酬分别为123.7万元、89.01万元及64.34万元，薪酬已经相当高，但近几年来公司业绩方面扣除朗科大厦租金及银行利息后每年利润都是负数，租金及银行利息不是高管人员经营所得，因此不应当继续给上述高管人员加薪。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签名页）
独立董事：
钟刚强
二Ｏ一六年三月三十一日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-013
北京合纵科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2018年2月5日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月4日15:00至2018年2月5日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2018年1月29日（星期一）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表5人，共持有本公司股份149,985,372股，占公司总股本的46.37%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，持有本公司股份1,165,445股，占公司总股本的0.36％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，持有本公司股份149,985,372股，占公司总股本的46.37%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，持有本公司股份1,165,445股，占公司总股本的0.36％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，持有本公司股份0股,占公司股份总数的0.00％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，持有本公司股份0股，占公司总股份的0.00％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》
1、议案内容
为支持子公司发展，根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）与金融机构的借款业务提供担保，担保期限为一年，具体明细为：
（1）、为湖南雅城向兴业银行长沙分行申请办理的最高本金余额（风险敞口）不超过20000万元（币种：人民币）的信用业务或授信提供连带责任保证担保。
（2）、为湖南雅城向广发银行长沙分行申请办理的最高本金余额（风险敞口）
不超过20000万元（币种：人民币）的信用业务或授信提供连带责任保证担保。
（3）、为湖南雅城向中国工商银行股份有限公司宁乡支行申请办理的最高本金余额（风险敞口）不超过 12000万元（币种：人民币）的信用业务或授信提供连带责任保证担保。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数149,985,372股，同意股数149,985,372股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数1,165,445股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2018年2月5日