Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2017—037
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2017年 8月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2017年8月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|
|福特品牌商用车|3,381|6,388|-47.07%|34,187|42,304|-19.19%|3,832|6,363|-39.78%|34,131|41,829|-18.40%|
|福特品牌SUV|652|920|-29.13%|6,377|3,114|104.78%|618|856|-27.80%|6,432|3,238|98.64%|
|JMC品牌卡车|7,402|7,880|-6.07%|65,708|62,456|5.21%|8,457|6,604|28.06%|66,233|63,488|4.32%|
|JMC品牌皮卡|5,441|5,872|-7.34%|43,165|37,367|15.52%|5,708|5,858|-2.56%|43,045|37,576|14.55%|
|JMC品牌轻型客车|2,835|0|-|16,904|0|-|3,549|0|-|16,307|0|-|
|驭胜品牌SUV|659|2,802|-76.48%|23,482|10,521|123.19%|842|2,564|-67.16%|24,615|9,714|153.40%|
|重卡|3|0|-|13|0|-|0|0|-|0|0|-|
|合计|20,373|23,862|-14.62%|189,836|155,762|21.88%|23,006|22,245|3.42%|190,763|155,845|22.41%|
|全顺整车散件出口|460|580|-20.69%|3,860|4,920|-21.54%|460|580|-20.69%|3,860|4,920|-21.54%|
|总计|20,833|24,442|-14.77%|193,696|160,682|20.55%|23,466|22,825|2.81%|194,623|160,765|21.06%|

江铃汽车股份有限公司
董事会
2017年9月4日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-010江苏怡达化学股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年 2月 25日，江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东、实际控制人刘准先生提交的《关于提议回购公司部分社会公众股的提议函》，上述事项需要提交公司监事会审议。
公司监事会于2019年2月27日下午14:00在公司会议室召开第三届监事会第五次会议，本次会议以现场表决的方式召开，由监事会主席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议并表决的监事为3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》
公司监事对本议案的各表决事项逐项表决：
1、回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。
本次回购的股份将用作员工持股计划、股权激励或减少注册资本，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
2、拟回购股份的方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
3、拟回购股份的价格区间、定价原则
本次拟回购股份的价格上限不超过人民币28.27元/股。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
公司本次回购股份的价格上限不高于本次董事会决议公告日前 30个交易日公司股票交易均价的150%。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
4、拟用于回购股份的资金总额和资金来源
本次拟以不低于人民币 1,000万元（含）且不超过人民币 2,000万元（含）的自有资金回购公司股份。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
5、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
在回购股份价格不超过人民币 28.27元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 70.74万股，约占公司当前总股本的0.87%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 35.38万股，约占公司当前总股本的0.44%。
具体回购股份的金额以回购期限届满时实际回购的金额为准。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
6、回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。、
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
7、回购决议的有效期
本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
根据新的法规要求，并结合公司实际情况，对公司章程中回购股份情形的相关内容进行修订。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司监事会2019年3月1日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-074
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达1%暨增持进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”、“财信发展”）于2018年7月10日收盘后接到控股股东重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于2018年7月10日增持财信发展股份5,012,800股，占公司总股本的0.46%。截止本公告日，财信地产累积增持财信发展股份15,358,650股，占公司总股本的1.40%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持人：重庆财信房地产开发有限公司。
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统方式增持。
二、增持计划的主要内容
公司于2018年6月20日发布了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，基于对财信发展未来发展的信心及对财信发展价值的认可，控股股东财信地产将在4个月内以自有资金增持财信发展股份，计划增持不超过公司总股本的3%。具体内容详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯
网及《证券时报》上发布的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-062）。
三、增持计划的实施进展
1、增持实施情况
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|-|-|-|-|-|-|
||增持人|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持比例（%）|
|前期增持情况|财信地产|二级市场|2018年6月25日至7月9日|10,345,850|0.94%|
|本次增持情况|财信地产|二级市场|2018年7月10日|5,012,800|0.46%|
|累积增持情况|财信地产|二级市场|2018年6月25日至7月10日|15,358,650|1.40%|

2、增持前后股份变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前持有股份|||本次变动后持有股份|||
||股数（股）||占总股本比例|股数（股）||占总股本比例|
||||（%）|||（%）|
|财信地产|666,725,157|60.59%||671,737,957|61.04%||

四、后续增持计划
基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可,财信地产将继续
履行2018年6月20日披露的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》中做出的相关承诺，在增持计划公告披露之日起至未来4个月内累计增持不超过公司总股本的3%的股份（包含已增持股份）。
五、其他说明
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定进行实施。
控股股东、实际控制人发生变化。
3、财信地产本次增持公司股份将严格遵守有关法律法规的规定，在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-073浙江东南网架股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年9月16日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2015年9月15日-2015年9月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日下午15:00至2015年9月16日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郭明明先生
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 10名，其所持有表决权的股份总数为386,452,128股，占公司股份总数的51.6233%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7名，所持有表决权的股份数为372,053,891股，占公司股份总数的49.7000%。
通过网络投票出席会议的股东共3名，所持有表决权的股份数为 14,398,237股，占公司股份总数的1.9234%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表 4人，持有表决权的股份数为14,399,237股，占公司股份总数的1.9235%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于修改公司章程经营范围的议案》。
表决结果：同意 386,452,128股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意14,399,237股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 386,452,128股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意14,399,237股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所梁瑾律师、丁天律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
锦天城律师认为：公司 2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-078宁波圣莱达电器股份有限公司
关于持股5%以上股东更名及相关工商登记事项变更的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东上海银必信资产管理有限公司通知，经拉萨市堆龙德庆区工商行政管理局核准，其名称、住所、经营范围已完成变更，变更情况如下：
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|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|企业名称|上海银必信资产管理有限公司|西藏银必信资产管理有限公司|
|2|住所|上海市浦东新区金高路 311号5幢206室|拉萨市堆龙德庆县羊达工业园区管委会 450号|
|3|经营范围|资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询（不含经纪业务），贸易经纪与代理（不含拍卖），企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），实业投资，产权经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】|资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询（不含经纪业务），贸易经纪与代理（不含拍卖），企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】|

拉萨市堆龙德庆区工商行政管理局对其换发新的营业执照，相关登记信息如
下：
统一社会信用代码：91540125MA6T1481XA
名称：西藏银必信资产管理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：拉萨市堆龙德庆县羊达工业园区管委会450号
法定代表人：秦博
注册资本：贰拾亿圆整
成立日期：2005年10月25日
营业期限：2005年10月25日至2025年10月24日
经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询（不含经纪业务），贸易经纪与代理（不含拍卖），企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
截至本公告日，西藏银必信资产管理有限公司持有本公司 16,043,294股股份，占公司总股本的10.03%，为公司第三大股东。本次持股5%以上的股东相关工商登记信息变更不会对公司的生产经营活动构成影响，未改变公司的股权结构，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-018深圳市惠程电气股份有限公司
关于江西先材纳米纤维科技有限公司股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于江西先材纳米纤维科技有限公司股权转让的基本情况
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议、2014年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司向股东吕晓义先生转让江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权的议案》、《关于公司向股东何平女士转让江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权的议案》，同意将子公司江西先材纳米纤维科技有限公司（以下简称“江西先材”）52.8%的股权分别转让给吕晓义先生26.4%、转让给何平女士26.4%，股权转让总价款分别为 2,328.48万元。
二、关于转让股权过户情况
2014年 12月 24日，公司收到吕晓义先生的全部股权转让款共计 2,328.48万元；2014年 12月 26日，公司收到何平女士的全部股权转让款共计 2,328.48万元，其后公司立即推进相关股权过户手续。2015年1月27日，公司收到江西先材的通知，上述股权转让的工商变更登记手续已于2015年1月23日完成。
截止本公告日，公司对江西先材不存在财务资助、担保或者关联交易情况。
三、备查文件
1、进展情况相关证明资料。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一五年一月二十七日
浙江京新药业股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》对上市公司的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检
查和落实，对公司进行了必要的核查和问询，作出如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司除对全资子公司上虞京新药业有限公司提供必要的担保以外，没有其他担保情况发生，具体情况如下：
单位：万元
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|担保对象|贷款金融机构|担保类型|实际担保金额|担保期限|担保债务逾期情况|
|上虞京新药业有限公司|交通银行股份有限公司绍兴新昌支行|连带担保责任|3600|2014年12月15日起至2015年5月15 日|已归还|
||交通银行股份有限公司绍兴新昌支行|连带担保责任|8000|2015年5月18日起至2015年5月20 日|已归还|

3、截至报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提
供的担保）为0，占公司2015年6月底未经审计净资产的0。
4、截至报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0，占公司2015年6月底未经审计净资产的0%。
5、公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
6、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：潘煜双、章武生、王峥涛二O一五年八月二十五日
法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于四川达威科技股份有限公司 2016年
第一次临时股东大会的
法律意见书
康达（成都）法意字[2016]第434号致：四川达威科技股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”）的委托，指派田原律师、龚星铭律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了达威股份于2016年9月2日召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
达威股份董事会于2016年8月18日在创业板上市公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，上述通知列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共 4项，分别为：
法律意见书1、《关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款的议案》；
2、《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》；
3、《关于制订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
4、《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于 2016年9月2日下午14:00在四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼4楼会议室召开。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年9月2日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年9月1日 15:00至9月2日15:00。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。
本所律师认为：达威股份本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 4人，代表股份 30,815,351股，占达威股份的股份总数的51.5824%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共5名，代表股份9,986,649股，占达威股份的股份总数的16.7169%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计9名，代表达威股份的股份40,802,000股，占其股份总数的68.2993%。
法律意见书经核查，本次股东大会由达威股份董事会召集，董事长严建林先生因公出差，委托董事贺玻先生主持进行。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2016年8月26日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有达威股份股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括达威股份董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，达威股份本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的第1项议案即《关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款的议案》为特别决议、非累积投票议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过；提交本次股东大会审议的其他议案均为普通决议、非累积投票议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的半数以上审议通过。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，达威股份本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
法律意见书（本页为北京康达（成都）律师事务所《关于四川达威科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》的签字、盖章页，本页及以下无正文。）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江华 经办律师：田原
龚星铭
二〇一六年九月二日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-081
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第八次会议于2016年6月28日在公司召开，各位监事以现场结合通讯方式出席会议。本次会议的通知已于2016年6月21日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席会议并亲自参与表决的监事3人，会议由监事会主席张艳红女士召集并主持（其中：吴炎先生以通讯方式出席会议并表决）。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于出让山东泗水康得新复合材料有限公司100%股权的议案》。
公司出让山东泗水康得新复合材料有限公司100%股权的议案有利于公司战略转型，且评估价值公允，受让方与公司及控股股东无关联关系，故同意上述议案。
2、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为山东泗水康得新复合材料有限公司提供担保的议案》
由于出让山东泗水康得新复合材料有限公司100%股权，完成后导致公司为泗水康得新所做的担保变为对外担保，截止2016年6月27日，公司累计对泗水康得新提供实际担保余额合计为36,276.14万元。该事项已由控股股东提交股东大会补充审议。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司监事会2016年6月28日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司总计召开董事会 7次，本人亲自出席了全部会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均投了同意票。报告期内，公司总计召开股东大会 3次，本人出席会议 3次。
二、发表独立意见情况
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|
|2018.3.29|第四届董事会第十一次会议|2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2018年度利润分配预案、2018年度内部控制评价报告|同意|

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|2018.4.26|第四届董事会第十二次会议|关于公司购买理财产品额度的独立意见|同意|
|2018.8.28|第四届董事会第十四次会议|2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见、关于聘请审计机构的事前认可意见及独立意见|同意|
|2018.10.26|第四届董事会第十五次会议|关于延长公司第一期员工持股计划存续期的独立意见|同意|

上述独立意见、事前认可意见均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，认真履行职责，积极组织和参与审计委员会的日常工作，就公司定期报告、审计部的内部审计工作计划和报告、续聘审计机构等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。在 2018年度报告编
制和披露过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、
审计部和财务部等相关人员积极沟通，与会计师事务所共同协商制定年度报告审计工作计划和安排，并及时跟进年度报告审计工作进展和完成情况。
本人作为薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了高级管理人员的履职情况并对其进行绩效考评，认为公司高级管理人员 2018年度薪酬符合公司相关制度规定，亦符合公司的实际经营状况和个人绩效。
五、在保护投资者权益方面所做其他工作
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照相关法律法规、公司章程及《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
报告期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，本人重视股东权益的保护，并能公平、公正地对待全体股东。本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公司和股东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况发生；
3、无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：mhong99@163.com
2018年度，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事：孟红
日期：2019年 3月 28日
东华软件股份公司
独立董事李燕 2015年度述职报告
作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2015年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2015年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开董事会会议17次，本人应出席会议14次，亲自出席14
次，认真履行了独立董事的职责。
2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1.2015年4月27日，在公司第五届董事会第十九次会议上，发表了《关于公司相关事项的独立意见》。
2.2015年6月17日，在公司第五届董事会第二十四次会议上，发表了《关于调整股票期权激励行权价格的独立意见》。
3.2015年8月27日，在公司第五届董事会第二十八次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员，其主要工作情况如下：
提名委员会：出席了1次提名委员会工作会议，按照《董事会提名委员会工作细则》提名栾大龙先生为第五届董事会独立董事候选人。
薪酬与考核委员会：主持了1次薪酬与考核委员会工作会议，出席了1次薪酬与考核委员会工作会议，年底依据公司《高级管理人员薪酬及考核制度》对公司高级管理人员进行考核，确认薪酬。
四、现场检查情况
2015年，除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数超过10天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1.定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管
理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2.持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3.不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1.未有提议召开董事会；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.未有向董事会提请召开临时股东大会。
2016年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
本人联系方式：liyancufe@126.com
独立董事：李燕二零一六年四月二十六日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-058
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年9月18日以现场与通讯相结合的方式召开，出席会议应到董事 7名，亲自出席董事 7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于提名徐军先生为公司董事会非独立董事候选人的议案》。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月十九日
徐军先生简历
徐军先生，男，中国国籍，1973年 9月生，大学本科学历，
高级教师职称。1996年 7月至 2002年 7月在浙江省严州师范学
校工作，2002年 7月起任浙江省桐庐中学教师、教导处副主任、
学生处主任，浙江省分水高级中学副校长；2012年 1月至今在
本公司工作，任公司党委委员、办公室主任。
徐军先生先生因参加公司股权激励计划，持有公司股票 49000股，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-173|

兴源环境科技股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月28日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）完成了工商变更登记手续，因战略发展需要，兴源控股引入了新股东王东升，王东升先生以增资562.5万元的方式入股兴源控股。同时，兴源控股的另一位股东韩肖芳女士追加认缴 62.5万元。兴源控股注册资本由 5,000万元变更为 5,625万元。该增资事项的具体内容详见公司于 2018年 10月 27日披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2018-161）之“问题5、其他”之第1问的回复。
2018年12月11日，公司披露了《关于控股股东签订增资框架协议的公告》（公告编号：2018-172），浙江余杭转型升级产业投资有限公司或其指定的其他基金拟以现金4亿元出资，杭州余杭金融控股集团有限公司拟以不超过6亿元的资产出资，向兴源控股增资，最终以增资协议为准，协助兴源控股稳固其上市公司大股东地位。
鉴于此背景情况，兴源控股及时调整战略部署，经友好协商，2018年 12月 11日，兴源控股完成了工商变更登记手续，王东升先生将增资562.5万元的出资权转让给周立武先生，退出了兴源控股，因王东升先生前期并未实际出资，本次转让不涉及转让金额。
转让前后，兴源控股注册资本不变，兴源控股股东结构如下表：
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|股东姓名|转让前出资额（万元）|转让前持股比例|转让后出资额（万元）|转让后持股比例|
|周立武|4,500|80%|5062.5|90%|
|韩肖芳|562.5|10%|562.5|10%|
|王东升|562.5|10%|—|—|

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|合计|5,625|100%|5,625|100%|

注：周立武先生与韩肖芳女士为夫妻关系，为公司实际控制人与一致行动人。王东升先生与周立武夫妇、兴源控股及公司无关联关系。
转让前后，兴源控股持有的兴源环境股份数不变，为 527,210,841股（无限售流通股），占公司总股本的33.7%。根据兴源控股的股东结构表，周立武、韩肖芳及王东升三人间接持有兴源环境股份情况见下表：
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|股东姓名|转让前间接持有兴源环境股份数（股）|转让前间接持股比例|转让后间接持有兴源环境股份数（股）|转让后间接持股比例|
|周立武|421,768,673|26.96%|474,489,757|30.33%|
|韩肖芳|52,721,084|3.37%|52,721,084|3.37%|
|王东升|52,721,084|3.37%|—|—|
|合计|527,210,841|33.7%|527,210,841|33.7%|

注：韩肖芳女士直接持有公司股份数54,362,880股，占公司总股本的3.47%。
本次转让系公司控股股东层面的股权结构调整，不会对本公司生产经营产生重大不利影响，不会引起本公司控股股东变更，也不会引起实际控制人变更。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年12月12日
南极电商股份有限公司 2016-092 第五届监事会第十四次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-092南极电商股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2016年8月13日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2016年8月23日（星期二）下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席崔亦凤女士主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式，审议并通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》，并出具了如下专项审核意见：
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司第五届监事会股东代表监事的议案》，选举陈晓洁为股东代表监事。
陈晓洁女士现为公司第五届监事会职工代表监事，鉴于其目前任职单位为苏州新民纺织有限公司，已经不在本公司任职，故为优化监事会治理结构，监事会经与公司职工民主协商，变更其为股东代表监事。此外，经与职工协商，公司职工拟通过民主形式选举公司现任股东代表监事胡向怀先生为职工代表监事，公司拟于股东大会选举陈晓洁女士为股东代表监事的同时，召开职工大会，审议选举胡向怀先生为职工代表监事的事宜。
前述股东代表监事及职工代表监事变更后，公司第五届监事会成员保持不变，监事身份的变更有利于公司治理结构的优化。
监事改选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议；公司职工代表监事变更事宜，尚待公司职工大会审议通过。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》。
具体内容详见2016年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的相关公告。
南极电商股份有限公司 2016-092 第五届监事会第十四次会议决议公告特此公告。
南极电商股份有限公司监事会二〇一六年八月二十三日附件：简历
陈晓洁女士：女，1981年 9月出生。硕士研究生学历，经济师。2007年 8月至 2010年 12月担任本公司行政助理，2011年1月至2015年12月担任本公司行政助理兼董秘助理，2016年1月至今任苏州新民纺织有限公司行政助理。2014年12月至今任公司职工监事。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于...规定》第十三条…情形的说明浙江日发精密机械股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
规定》第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的说明
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买日发捷航投资有限公司100.00%股权并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，公司董事会就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
（一）公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
公司作为本次重大资产重组的资产购买方，公司及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及其控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故公司不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（二）交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
经全体交易对方确认，各交易对方及交易对方董事、监事、高级管理人员，交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故全体交易对方不存在《暂
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于...规定》第十三条…情形的说明行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
（三）其他参与方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经独立财务顾问海通证券股份有限公司、法律顾问国浩律师（杭州）事务所、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构坤元资产评估有限公司等参与方确认，各参与方及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，故上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
（以下无正文）
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于...规定》第十三条…情形的说明
（本页无正文，为《浙江日发精密机械股份有限公司董事会关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一八年五月十四日
积成电子股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2013年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，较好地维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2013年的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
本人于2013年5月当选为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人在当选后亲自出席了公司召开的全部董事会和股东大会会议，认真审阅会议相关资
料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||4||||||||1|
||董事会会议次数||||||||||||股东大会次数||
||||||以通讯方||||||是否连续两||||
||应出席||现场出||||委托出||缺席次||||||
||||||式参加会||||||次未亲自出||出席股东大会次数||
||次数||席次数||||席次数||数||||||
||||||议次数||||||席会议||||
|4||2||2||0||0||否||1|||

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人与另两名独立董事共同发表独立意见情况如下：
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||日期||会次||事项||意见类型|
|2013年5月20日||第五届董事会第一次会议||《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等事项的独立意见》||同意||

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|2013年8月5日|第五届董事会第二次会议|《关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（包括对变更募集资金投资项目实施地点及投资金额、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和重新聘任2013年度审计机构的独立意见）|同意|
|2013年8月21日|第五届董事会第三次会议|《关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（包括对2013年半年度募集资金存放与使用情况、公司对外担保情况和关联方资金往来情况的独立意见）|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2013年5月，本人当选为董事会薪酬与考核委员会召集人，并担任审计委员会和提名委员会委员。
作为审计委员会委员，本人积极参加会议，2013年共出席了三次审计委员会会议，审议通过了《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》、《审计部 2013年二季度工作报告》、《审计委员会2013年二季度工作报告》、《2013年半年度报告及摘要》、《审计部2013年三季度工作报告》、《审计委员会2013年三季度工作报告》和《2013年第三季度报告》,切实履行了委员职责。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2013年度，本人对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学、客观决策和公司的良性发展起到了积极作用。会前认真审阅会议资料，并在会上充分发表个人意见、行使职权，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了公司和投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保了公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护了投资者的合法权益。
3、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范
性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的
理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是独立董事2013年度履行职责情况汇报。2014年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经营各项情况，保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。
六、联系方式
熊伟：taxlaw2000@126.com
独立董事签名：
熊伟
2014年3月26日
中捷缝纫机股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人胡宗亥先生/女士，作为中捷缝纫机股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中捷缝纫机股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为中捷缝纫机股份有限公司或其附属企业、中捷缝纫机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括中捷缝纫机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在中捷缝纫机股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：胡宗亥（签署）
日期：2014-06-24