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上海新华传媒股份有限公司
独立董事关于购买商铺暨关联交易的独立意见
根据中国证监会颁布的证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》（2018年 11月修订）、《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过审慎研究、独立评估，现依据公司提供的信息及本人的职业判断，现对公司购买商铺暨关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次关联交易是公司结合自身优势进行业务拓展的需要，符合公司和全体股东利益以及公司发展需要；
2、交易价格是在公开市场报价的基础上给予了公司全资子公司上海新华置城文化传媒有限公司9折的优惠价格，定价公允，符合公司和全体股东利益；
3、本次交易符合相关法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项。
（以下无正文，为签字页）
上海爱使股份有限公司董事会审计委员会实施细则
(经公司董事会九届三十七次会议审议通过)
第一章总则
第一条为了推进上海爱使股份有限公司（以下简称“公司”）提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的规定，制定本实施细则。
第二条审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。
第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第四条公司须为审计委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章审计委员会的人员组成
第五条审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由 3名董事组成。
第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2以上。
第七条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第八条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验。
第九条公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。
第十条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。
第三章审计委员会的职责
第十一条审计委员会的职责包括以下方面：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性;
（五）协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十二条 审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项;
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十三条 审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司审计部须向审计委员会报告工作。审计部提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十四条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十五条 审计委员会评估内部控制有效性的职责须至少包括以下方面：
（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十六条审计委员会协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十七条 审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第十八条审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十九条公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第四章审计委员会的会议
第二十条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。由审计委员会主任委员召集和主持。
审计委员会主任委员不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第二十一条审计委员会每年须至少召开四次定期会议。
审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。
第二十二条审计委员会会议须有 2/3以上的委员出席方可举行。
第二十三条审计委员会向董事会提出的审议意见,必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十四条审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十五条审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第二十六条审计委员会会议须制作会议记录（除召开通讯表决会议外）。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。
会议记录须由董事会办公室妥善保存。
第二十七条审计委员会会议通过的审议意见,须以书面形式提交公司董事会。
第二十八条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第二十九条 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第三十条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、公司章程及本实施细则的相关规定。
第五章信息披露
第三十一条公司须披露审计委员会的人员情况,包括人员的构成、专业背景和 5年内从业经历以及审计委员会人员变动情况。
第三十二条 公司须在披露年度报告的同时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。
第三十三条 审计委员会履职过程中发现的重大问题触及上海证券交易所《股票上市规则》规定的信息披露标准的，公司须及时披露该等事项及其整改情况。
第三十四条 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司须披露该事项并充分说明理由。
第三十五条公司须按照法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所《股票上市规则》及相关规范性文件的规定，披露审计委员会就公司重大事项出具的专项意见。
第六章附则
第三十六条本实施细则经董事会决议通过之日起实施，修订亦同。原《董事会审计委员会实施细则》同时废止。
第三十七条本实施细则解释权归属公司董事会。
上海爱使股份有限公司董事会二Ｏ一四年十二月二十四日
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|广东松炀再生资源股份有限公司|
|2019 年第三次临时股东大会|
|会议资料|
|二 0 一九年七月|

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|目 录|
|广东松炀再生资源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议|
|程|
|会议议题：|
|1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》|

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|广东松炀再生资源股份有限公司|
|2019 年第三次临时股东大会会议议程|
|现场会议召开时间：2019年7月22日 14:30|
|网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台|
|的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，|
|13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的|
|9:15-15:00。|
|现场会议地点：广东省汕头市澄海区莲下镇 324国道槐南路段广东松炀塑胶|
|玩具有限公司办公楼。|
|会议主持人：公司董事长王壮鹏先生|
|现场会议议程：|
|一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）|
|二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数|
|三、审议会议议案|
|（一）审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；|
|四、股东发言和提问|
|五、推选计票和监票人员|
|六、股东和股东代表现场投票表决|
|七、宣布现场表决结果|
|八、现场会议结束|
|九、汇总现场投票和网络投票的投票结果|
|十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字|
|十一、见证律师出具法律意见书|

议案一：
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
各位股东及股东代表：
为提高闲置募集资金的使用效率，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，不影响募集项目的正常开展和正常生产经营，公司拟使用不超过 4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），公司在授权额度范围及投资期限内，自审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用，并授权公司董事长负责组织实施。
以上议案请审议。
广东松炀再生资源股份有限公司 2019年7月22日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2019-032债券代码：113512 债券简称：景旺转债
转股代码：191512 转股简称：景旺转股
深圳市景旺电子股份有限公司
关于“景旺转债”赎回的第三次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回登记日：2019年4月23日
●赎回价格：100.32元/张
●赎回款发放日：2019年4月30日
●当期转股价格：49.85元/股
●赎回登记日次一交易日起，“景旺转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“景旺转债”将在上海证券交易所摘牌。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2019年 2月 20日至2019年4月2日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“景旺转债”当期转股价格的130%（含130%），根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。
2019年 4月 2日，公司召开第二届董事会临时会议，审议通过了《关于全部赎回已发行“景旺转债”的议案》,决定提前赎回“赎回登记日”登记在册的全部“景旺转债”。
●风险提示：本次可转债赎回价格可能与“景旺转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2019年4月23日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体景旺转债持有人公告如下：
一、赎回条款
（一）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件成就的情况
公司股票自 2019年2月 20日至2019年4月 2日连续 30日内有 15个交易日收盘价格不低于“景旺转债”当期转股价格的130%（含130%），已满足景旺转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2019年4月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“景旺转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.32元/张（债券面值及当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2018年7月6日）起至本计息年度赎回日（2019年4月23日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为IA=100×0.4%×291/365=0.32元。
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每千元可转债赎回金额为1,003.20元人民币（税前），实际派发赎回金额为 1,002.56元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每千元可转债实际派发赎回金额1,003.20元人民币（含税）。
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），本公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每千元可转债派发赎回金额为1,003.20元人民币。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上发布景旺转债赎回提示公告至少 3次，通知景旺转债持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的景旺转债将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2019年4月30日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的景旺转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日(2019年4月24日)起，景旺转债将停止交易和转股。
三、联系方式
联系部门：董事会办公室证券部
联系电话：0755-83892180
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2015-006紫金矿业集团股份有限公司
关于向诺顿金田有限公司其他股东提出全面收购建议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 1月 12日向诺顿金田有限公司（以下简称“诺顿金田”，股票代码「NGF」）提出关于本公司一项无约束力、有条件及具提示性的建议，以收购所有本公司尚未拥有的诺顿金田已发行股份的公告（详见上交所公告“临2015-002”）。
本公司于2015年2月6日与诺顿金田签订一份具约束力的安排履行协议(以下简称“安排履行协议”)。根据该安排履行协议，本公司将通过法院许可的协议安排方式，按每股0.20澳元的要约价款悉数收购尚未拥有的诺顿金田已发行股份。
本公司及下属全资子公司现合计持有诺顿金田约82.43%股份。若安排履行协议获得通过，按收购诺顿金田全部剩余17.57%股份计算，本公司支付的总代价约为3,300万澳元。
在没有更佳的收购方案及有待独立专家总结该建议最符合诺顿金田股东利益的情况下，独立于本公司的诺顿金田三位董事对该建议一致表示支持，并提议诺顿金田股东对此投赞成票。在同样条件下，独立董事拟对该建议投赞成票，或促使任何其拥有相关权益的股份投赞成票。
要约价格
诺顿金田每股要约价格为0.20澳元，较诺顿金田2015年1月12日收到本公司具提示性、无约束力的建议前的历史交易价格有显著溢价，具体如下：
较2015年1月9日(即诺顿金田收到本公司具提示性、无约束力的建议之前一个交
易日)的收市价0.140澳元溢价42.9%；
较截至2015年1月9日的前1个月成交量加权平均价0.129澳元溢价54.7%；

较截至2015年1月9日的前3个月成交量加权平均价0.128澳元溢价56.0%；

较截至2015年1月9日的前12个月成交量加权平均价0.13澳元溢价53.6%。

重要履行条件
获得少数股东批准(需要最少50%票数之少数股东亲身或委托代理人以不少于75%
之总票数投票通过)；
获得澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)的批准；

获得澳大利亚证券交易所(ASX)及澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)的批准；

获得中国监管部门的批准；

获得独立专家Deloitte Corporate Finance Pty Limited总结该建议最符合诺顿金田少
数股东的利益；
获得法院的批准；及

不存在重大不利变化、规定发生事项或监管限制。

时间表
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|行动|日期|
|第一次法院聆讯|2015年3月底|
|诺顿金田发出安排小册子予诺顿金田股东|2015年4月初|
|协议会议|2015年5月初|
|第二次法院聆讯|2015年5月中|
|生效日期|2015年5月中|
|记录日期|2015年5月底|
|履行日期|2015年5月底|

*以上时间表仅为提示性质，交易双方经协商可对其作出修改。时间表若有任何变
化，将于澳大利亚证券交易所公告。
顾问
诺顿金田财务顾问及法律顾问分别为 RFC Ambrian Limited及HopgoodGanim。
本公司之财务顾问及法律顾问分别为 GMP Securities及Corrs ChambersWestgarth。
本公司将按要求及时对该建议作进一步公布。
投资者若需了解详情，请参见诺顿金田在澳大利亚证券交易所网站
（http://www.asx.com.au）发布的公告全文。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月七日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2019-058
上海强生控股股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
经汇总统计，2019年1－11月，公司及子公司累计收到的政府补助共计 1673.6914万元。其中 2019年1－6月，公司及子公司累计收到的政府补助共计1047.5042万元，具体情况详见公司于2019年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司关于获得政府补助的公告》；2019年 7-11月，公司及子公司累计收到的政府补助共计626.1872万元。
获得政府补助具体情况如下表：
单位：元
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|序号|补助项目|2019年1-11月|收款单位|金额|获得时间|
|1|企业扶持资金|5,580,279.00|上海强生交运营运有限公司|78,330.00|2019年2月|
||||上海强生浦西出租汽车有限公司|27,600.00|2019年2月|
||||上海强生汽车代理服务有限公司|37,000.00|2019年2月|
||||上海新淮海汽车服务有限公司|36,900.00|2019年2月|
||||上海强生置业有限公司|31,000.00|2019年3月|
||||上海强生普陀汽车服务股份有限公司|700,000.00|2019年3月|
||||上海巴士国际旅游有限公司|560,000.00|2019年3月|
||||上海强生常宁出租汽车有限公司|110,000.00|2019年5月|

上海强生汽车代理服务
11,500.00 2019年5月
有限公司
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|-|-|-|-|-|-|
||||上海市西出租汽车有限公司|430,000.00|2019年5月|
||||上海强生浦西出租汽车有限公司|26,100.00|2019年5月|
||||上海申公出租汽车有限公司|45,000.00|2019年6月|
||||上海申强出租汽车有限公司|356,000.00|2019年6月|
||||上海强生市东出租汽车有限公司|220,000.00|2019年6月|
||||上海浦华出租汽车有限公司|87,000.00|2019年6月|
||||上海强生出租汽车有限公司|620,000.00|2019年6月|
||||上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司|29,000.00|2019年7月|
||||上海强生置业有限公司|11,000.00|2019年7月|
||||上海强生浦西出租汽车有限公司|25,200.00|2019年8月|
||||上海强生人力资源有限公司|33,049.00|2019年10月|
||||上海强生常宁出租汽车有限公司|50,000.00|2019年11月|
||||上海强生控股股份有限公司|1,594,000.00|2019年11月|
||||上海强生浦西出租汽车有限公司|25,600.00|2019年11月|
||||上海强生置业有限公司|30,000.00|2019年11月|
||||上海强生国际旅行社有限责任公司|406,000.00|2019年11月|
|2|财政补贴|3,690,600.00|上海强生汽车技术咨询服务有限公司|19,000.00|2019年2月|
||||上海上强汽车配件销售有限公司|44,000.00|2019年2月|
||||上海强生汽车技术咨询服务有限公司|2,000.00|2019年5月|
||||上海上强汽车配件销售有限公司|279,700.00|2019年5月|
||||上海强生集团汽车修理有限公司|2,912,000.00|2019年6月|

上海强生汽车技术咨询
9,400.00 2019年8月
服务有限公司
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|上海强生银鑫汽车销售服务有限公司|190,000.00|2019年8月|
|上海天孚汽车贸易有限公司|29,000.00|2019年8月|
|上海强生汽车技术咨询服务有限公司|2,600.00|2019年11月|
|上海强生银鑫汽车销售服务有限公司|80,000.00|2019年11月|
|上海强生汽车代理服务有限公司|2,900.00|2019年11月|
|上海上强高级汽车修理有限公司|120,000.00|2019年11月|
|上海强生庆浦汽车租赁有限公司|9,200.00|2019年2月|
|上海强生信息科技服务有限公司|32,100.00|2019年3月|
|上海强生科技有限公司|239,503.62|2019年3月|
|上海强生科技有限公司|18.82|2019年4月|
|上海舒海出租汽车管理服务有限公司|218.20|2019年4月|
|上海强生普陀汽车服务股份有限公司|17,691.50|2019年6月|
|上海强生汽车租赁有限公司|88,000.00|2019年6月|
|安诺久通汽车租赁有限公司|3,173,413.52|2019年6月|
|上海强生科技有限公司|281,766.38|2019年6月|
|上海强生科技有限公司|45,203.47|2019年7月|
|上海强生科技有限公司|44,259.73|2019年8月|
|上海强生拍卖行有限公司|330.53|2019年8月|
|上海强生庆浦汽车租赁有限公司|900.00|2019年8月|
|上海强生信息科技服务有限公司|37,900.00|2019年8月|
|上海强生汽车贸易有限公司|548.48|2019年9月|
|上海大众汽车强生特约维修站有限公司|1,373.44|2019年10月|
|上海强生科技有限公司|121,728.92|2019年10月|
|安诺久通汽车租赁有限|3,250,000.00|2019年10月|

公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|||上海强生科技有限公司|33,054.06|2019年11月|
|||上海强生信息科技服务有限公司|19,200.00|2019年11月|
|||上海强生控股股份有限公司|69,624.19|2019年11月|
|合计|16,736,913.86||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司将上述政府补助1673.6914万元列入其他收益科目，计入2019年度当期损益。以上数据未经审计，具体会计处理结果以会计师事务所年度审计确认后的结果为准（详见公司定期报告）。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2019-109北京首都开发股份有限公司
关于公司拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易基本情况
为满足生产经营发展的需要，北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“发行人”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过70亿元中期票据（以下简称“中票”）。公司于2019年11月28日召开第九届董事会第十次会议，会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》。本次交易需提交公司股东大会审议。
二、发行方案
1、注册规模：拟发行中期票据的规模为不超过70亿元人民币。本次中期票据在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
2、募集资金用途：用于补充流动资金、项目开发建设、偿还金融机构借款及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。
3、发行期限：不超过5年。
4、利率确定方式：按发行时市场情况而定。
5、付息兑付方式：本期中期票据按面值兑付。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、担保措施：本期中期票据不设担保。
7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月。
本次发行最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。
三、申请授权事项
为提高中期票据发行工作效率，拟提请股东大会授权公司经营层负责中期票据发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与中期票据发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与中期票据发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与中期票据发行相关的其他事宜；
上述授权在本中期票据注册有效期内持续有效。
四、本次注册发行对公司的影响
1、本次中期票据有助于增加公司资金流动性，优化公司债务结构，促进公司经营发展；
2、本次中期票据对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、董事会意见
公司本次中期票据是基于提升公司融资能力为目的而发生的融资行为。通过本次融资，可以增加公司资金流动性，促进公司可持续健康发展。
六、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2018-019优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第八届董事会第九次会议于二○一八年六月七日召开,会议通知及会议文件已于五月二十八日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事12人，实到投票的董事12人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于继续授权经营层设立资产管理有限公司的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
二、关于召开南京银行股份有限公司 2017年度股东大会的议案
同意12票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会2018年6月7日
江苏亨通光电股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了事前审查和必要的沟通，现发表事前认可意见如下：
一、关于公司以发行股份及支付现金方式购买华为海洋网络（香港）有限
公司51%股权事项的事前认可意见
1、本次交易方案符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、合规，具备可操作性，有利于公司增强持续盈利能力，不存在损害中小股东的利益的情形，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
2、本次交易属于公司与第三方进行的市场化产业并购，符合相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司就本次交易签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。
3、公司为本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，且该等机构与公司及交易对方华为技术投资有限公司（以下简称“华为投资”）之间不存在关联关系。
4、本次交易标的资产的交易价格系以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为定价基础，并经交易双方协商确定。本次交易的定价符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允。
5、本次交易前，交易对方华为投资与上市公司之间不存在关联关系。本次
交易完成后，交易对方华为投资持有的上市公司股票为47,641,288股，占上市公司本次发行后总股本的2.44%，不超过5%，与上市公司之间不存在关联关系。但鉴于上市公司控股股东亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）将与New
Saxon 2019Limited（以下简称“NewSaxon”）签订股权转让协议《Sale and PurchaseAgreement》（由于后期GlobalMarine集团内部将进行资产重组，Global Marine
会将其持有的华为海洋49%股权转让给同为Global Marine HoldingsLLC旗下的
NewSaxon），双方就目前GlobalMarine持有的华为海洋49%股权达成如下安排：亨通集团拟通过其指定的香港子公司以支付现金方式购买后期NewSaxon持有
的华为海洋30%股权，亨通集团与NewSaxon约定，上述30%股权交易实施的关键先决条件是上市公司已经完成本次与华为投资51%股权交易；对于后期New
Saxon持有的19%股权，NewSaxon有权在30%股权交易完成2年后的6个月内（即“行权期间”）要求按约定的交易价格将华为海洋19%股权出售给亨通集团指定的香港子公司，亨通集团有权在NewSaxon行权期间届满或者NewSaxon明确表示不予行权后的6个月内通过其指定的香港子公司以约定的交易价格购买New
Saxon持有的华为海洋19%股权。故本次上市公司与亨通集团的共同投资构成关联交易。故关联董事须回避表决本次交易相关议案。
6、公司拟提交董事会审议的本次交易相关议案符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。我们同意将本次交易有关的议案提交公司董事会进行审议和表决。
二、关于增加2019年度日常关联交易额度的事前认可意见
公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司在日常销售和购买商品过
程中正常的交易行为，均按照市场价格进行公允定价，不会构成对公司及中小股东利益的损害，对公司的独立性不会构成重大影响。据此，我们同意将该议案提
交公司第七届董事会第十六次会议审议。
独立董事：褚君浩，阎孟昆，郦仲贤，顾益中
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一九年十月二十四日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-039漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2016年 07月 11日（星期一）上午9：00以通讯会议方式召开。会议通知和议案于 2016年 7月 5日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实到11人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、 审议通过《公司关于对外投资设立股权投资基金的议案》；
参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。公司出资150万元参与投资设立基金管理机构—厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司，占比15%。厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司拟发起设立片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（以工商核准名称为准，以下简称“基金”），基金规模 2.5亿元，本公司拟作为基金有限合伙人之一，认缴基金出资额 7500万元。具体详见公司于 2016年 7月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2016-040号公告。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
参加会议的董事 11票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司于 2016年 07月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2016-041号公告。
该议案尚需经过公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。因董事会成员发生变化，董事会现对下属专门委员会成员进行调整：由原来的“
战略委员会：刘建顺（主任委员）、陈金城、陈工；
审计委员会：陈工（主任委员）、林兢；
提名委员会：陈工（主任委员）、刘建顺、林兢；
预算委员会：刘建顺、庄建珍、林兢；
薪酬与考核委员会：陈工（主任委员）、林兢、庄建珍”
调整为“
战略委员会：刘建顺（主任委员）、黄进明、陈金城、郑学军、陈工；
审计委员会：陈工（主任委员）、陈东、林兢；
提名委员会：陈工（主任委员）、刘建顺、林柳强、郑学军、林兢；
预算委员会：叶少琴（主任委员）、刘建顺、林柳强、庄建珍、林兢；
薪酬与考核委员会：陈工（主任委员）、黄进明、林兢、郑学军、庄建珍”。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。公司原证券事务代表颜春红女士因工作调整不再担任证券事务代表职务，经公司董事长刘建顺先生提名，聘任黄哲甫女士（简历见下）为公司董事会证券事务代表，任职至本届董事会届满。公司董事会对颜春红女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！黄哲甫：女，1980年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济系本科毕业，中级经济师，厦门大学MBA在读。毕业至今先后任职于公司证券投资部、夏商集团投资部、高能资本等公司，熟悉资本市场运作规则及上市公司信息披露规则。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2016年 7月11日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-017
宁波拓普集团股份有限公司
关于召开2017年度利润分配事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年4月27日 15:30-16:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络在线互动
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2017年年度报告及利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2018年4月27日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司2017年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络在线互动方式召开，届时就公司2017年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年4月27日 15:30-16:30
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络在线互动
三、参会人员
公司董事会秘书、财务总监、其他相关工作人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：龚玉超
电话：0574-86800850
传真：0574-86800877
邮箱：gyc@tuopu.com
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2018年4月23日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2016-003山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于神火股份重大仲裁裁决不涉及公司的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
神火股份（证券代码：000933）于 2016年 3月 9日发布《重大仲裁裁决结果公告》，其裁决双方分别为神火股份和潞安集团，裁决内容不涉及本公司。
一、简述
神火股份（证券代码：000933）于 2016年 3月 9日发布《重大仲裁裁决结果公告》，仲裁双方分别为神火股份和潞安集团。
二、澄清声明
（2016）京仲裁字第 0289号裁决书内容并不涉及本公司，也不会对公司产生任何影响。
本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一六年三月九日
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编码：临2017-012
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2017年4月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|飞机起降（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|15,553|2.14%|202.97|6.00%|2.83|1.89%|
|国内|13,760|1.15%|186.74|5.35%|2.26|-1.95%|
|地区|855|-3.61%|10.90|-6.99%|0.37|-25.09%|
|国际|1,603|11.17%|16.23|14.11%|0.57|20.43%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会2017年5月19日
中信证券股份有限公司
关于
国电南瑞科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理
之
核查意见
独立财务顾问
签署日期：二零一八年八月
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行核查，情况如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，国电南瑞以非公开发行股份方式向 7名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558股，发行价格为 15.99元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42元，扣除各项发行费用 83,239,359.91元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51元。上述募集资金已于 2018年4月8日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZB22786号）。
二、募集资金的存放、使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并于2018年5月9日与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项
为提高募集资金使用效益，保障上市公司和股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，为合理利用募集资金，经上市公司六届二十六次董事会审议通过，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，上市公司对不超过22.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。
现金管理按照以下原则确定：
“一、现金管理基本情况
1、现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2、现金管理的额度
公司拟使用额度不超过人民币22.8亿元（含22.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、现金管理的投资品种
公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好、期限不超过12个月的金融机构现金管理产品，包括定期存款、结构性存款。
4、决议有效期
经董事会审议通过后，自实施之日起 12个月内有效。
5、具体实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责使用闲置募集资金办理定期存款、结构性存款等相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、风险分析及控制措施
为控制风险，公司选择募集资金专户存储银行发行的现金管理产品，包括定
期存款、结构性存款，其产品安全性高、满足保本要求、流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺，投资风险小，在公司可控范围内。
公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。”
四、募集资金投向变更的情况
截至本核查意见出具日，上市公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截至本核查意见出具日，不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。
六、独立董事意见
上市公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，限于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构投资产品，能够确保募集资金安全，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，维护公司及股东利益。我们同意公司使用不超过22.8亿元（含22.8亿元）闲置募集资金进行现金管理。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所监管要求，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过22.8亿元（含22.8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的金融机构现金管理产品，包括定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问中信证券认为：
国电南瑞科技股份有限公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，国电南瑞科技股份有限公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。中信证券同意上市公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过22.8亿元闲置募集资金进行现金管理。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
何洋 宋永新 施梦菡
中信证券股份有限公司2018年8月24日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2018-045
上海宏达矿业股份有限公司
关于公司董事会秘书及财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郑金女士及公司财务总监朱士民先生的辞职报告。郑金女士因个人原因向公司董事会辞去公司董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司任何其他职务；
朱士民先生因个人原因向公司董事会辞去公司财务总监的职务，辞职后不再担任公司任何其他职务。
公司董事会对郑金女士、朱士民先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司将按照有关规定，尽快完成新任董事会秘书和财务总监的聘任工作，保证公司的规范运作及正常生产经营。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2016-022宁波富达股份有限公司关于
子公司为公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）
●本次担保数量及累计为其担保数量:
公司全资子公司宁波城市广场开发经营有限公司（以下简称“广场公司”）为公司提供抵押担保2亿元。广场公司累计为公司担保余额为39.61亿元。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 122,545.44万元，控股子公司为公司担保的余额419,089.34万元，控股子公司之间担保的余额102,600.00万元。
●对外担保逾期的累计数量：零。
●本次子公司为公司提供抵押担保的事项在 2015年第一次临时股东大会审议通过的《公司对外担保的议案》的授权额度内。
一、担保情况概述
2016年 3月 29日，公司与安微国元信托有限责任公司签订了《宁波富达股份有限公司项目（四期）信托贷款合同》（以下简称“信托贷款合同”），合同编号 GYDY04（贷款）2016第 014号-02，信托贷款金额为人民币 2亿元整，期限 1年，自 2016年3月29日起至2017年3月28日，年利率为5.50%。
为保证信托合同履行，2016年 3月 29日，公司、广场公司与中国民生银行股份有限公司宁波余姚支行签订《综合授信合同》之补充协议，约定：公司、中国民生银行股份有限公司宁波余姚支行、安徽国元信托有限责任公司已签署编号为
GYDY04（贷款）2016第 014号-02《宁波富达股份有限公司项目（四期）信托贷款合同》,三方同意将《宁波富达股份有限公司项目（四期）信托贷款合同》项下通过安徽国元信托有限责任公司发放的全部信托贷款纳入《综合授信合同》的最高授信额度内。3月29日，广场公司向中国民生银行股份有限公司、安徽国元信托有限公司责任公司出具了《同意将信托贷款纳入综合授信的声明》：“我公司同意将通过贵公司向融资人宁波富达股份有限公司发放信托贷款（《宁波富达股份有限公司项目（四期）信托贷款合同》编号GYDY04（贷款）2016第014号-02纳入与中国民生银行股份有限公司签署的《综合授信合同》（编号：公授信字第余20140066）的最高授信额度内，并同意据此履行最高额担保责任。”
中国民生银行《综合授信合同》（编号：公授信字第余20140066）的签署时间为2015年2月2日，其主要内容为：合同最高授信额度的有效使用年限为叁年，自 2015年 2月 2日至 2018年 2月 1日；担保：抵押人广场公司与中国民生银行股份有限公司宁波余姚支行签订最高额抵押合同（公高抵字第余20140019）；授信额度及类别：公司在合同约定的授信有效期内可向中国民生银行股份有限公司宁波余姚支行申请使用的最高授信额度为玖亿元整人民币。
最高额抵押合同（公高抵字第余20140019）的签署时间为 2015年 2月 2日，其主要内容：抵押人广场公司，抵押权人中国民生银行股份有限公司宁波余姚支行，广场公司担保的最高债权额为人民币玖亿元整。抵押物为广场公司的编号为“甬国用2008第0101969”、“甬国用2008第0101972”的地产权证和编号为“甬房权证海曙字第20130056530”、“甬房权证海曙字第200832902”的房产权证，其评估价值为229908.3万元，最高债权总额90000万元。
二、被担保人基本情况
宁波富达股份有限公司：注册资本14.45亿元，注册地址：余姚市阳明西路 355号，法定代表人：庄立峰，经营范围为“一般经营项目：家用电力器具、电机、文具、鞋帽、工艺品、水暖管件、塑料制品、模具、金属制品、塑料加工专用设备、除尘设备、环卫车辆配件、针织品、编织品及其制品的制造、加工、批发、零售；
家电维修；计算机产品设计；自来水生产（分支机构经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；房地产开发经营；实业投资。”
截止2015年12月31日，资产总额177.56亿元，负债总额145.57亿元，其中短期借款35.94亿元，一年内到期非流动负债9.09亿元，长期借款29.86亿元，资产负债率81.99%。2015年度实现营业收入27.46亿元，净利润-11.58亿元。
三、董事会意见
本次子公司为公司提供2亿元抵押担保的事项在2015年第一次临时股东大会审议通过的《公司对外担保的议案》的授权额度内。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 122,545.44万元，占最近一期经审计净资产的49.84%；控股子公司为公司担保的余额419,089.34万元，占最近一期经审计净资产的170.46%；控股子公司之间担保的余额102,600.00万元，占最近一期经审计净资产的41.73%。
对外担保逾期的累计数量：零。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2016年3月31日