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博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-147
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过《关于公司及子公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司根据经营发展的需要，计划2019年度向银行申请总额度不超过人民币70亿元的综合授信。
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司 2019年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司及子公司2019年度拟向银行申请总计不超过人民币70亿元的综合授信额度，形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务。具体融资金额将视公司及子公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定及分配。本次授信额度项下的实际贷款金额应在授信额度内以相关银行与公司及子公司实际发生的贷款金额为准。公司可根据实际情况在不同银行间进行调整，若届时授信额度超过该总额上限，公司董事会将提请股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在该额度范围内办理授信、贷款等业务的相关手续，签署各项法律文件。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
二、董事会意见
经核查公司的经营情况和财务状况，公司董事会认为，公司及子公司2019年度向银行申请不超过人民币70亿元的综合授信额度，有助于满足公司及子公司
博览世界科技为先经营发展中的资金需求，提高公司及子公司的经营效率。
本次申请综合授信额度事项尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年11月16日
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
关于 2013年度不进行现金分红的专项说明
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行的独立审计，2013年合并税后利润为人民币 234,675,581.25元，2013年母公司税后利润为人民币 150,233,196.97元。
1、本年度利润分配预案：
本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
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|-|-|-|-|-|
|||母公司（元）||占本年母公司净利润比例|
|以前年度累计未分配净利润|481,566,187.13||||
|2013年度净利润|150,233,196.97||||
|计提法定公积金|15,023,319.70||10.00%||
|计提任意盈余公积金|7,511,659.85||5.00%||
|股东分红|-||-||
|留存利润|127,698,217.42||85.00%||
|累计未分配净利润|609,264,404.55||||

2、本年度盈利但未提出现金分红预案的原因：
2014年，公司将继续按照既定的发展战略，大力快速推进宝湾物流业务的网络布局。其中：广州、南京、武汉、南通、天津等地项目处于施工建设阶段，其他潜在新项目也将积极推进，由此带来的资金需求迅速增大，且目前市场融资成本也较高。鉴于此，从发展公司长远利益出发，2013年利润不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
3、公司未分配利润的用途和使用计划：
全部用于公司运营及发展。
特此说明。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年四月二十四日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-165新疆中泰化学股份有限公司关于获得
长期限含权中期票据（永续债）注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“本公司”）五届二十二次董事会、2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行长期限含权中期票据（永续债）的议案》，同意本公司申请发行 40亿元长期限含权中期票据（永续债）。
近日，本公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN606号），接受本公司中期票据注册。现就相关事项公告如下：
一、本公司中期票据注册金额为 40亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，由国家开发银行股份有限公司主承销。
二、本公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2个月内完成。
公司将根据该长期限含权中期票据（永续债）发行情况及时披露进展公告。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年十二月四日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-025苏州天华超净科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年2月2日开始停牌，并于2015年2月16日发布《关于重大资产重组停牌公告》，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年2月16日起按重大资产重组事项继续停牌，公司承诺争取于2015年4月30日前披露重大资产重组预案或者报告书。公司于2015年3月2日、2015年3月9日、2015年3月 16日、2015年 3月 23日、2015年 3月 30日、2015年 4月 7日、2015年 4月14日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，相关工作按既定计划仍在进行之中。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2015年4月20日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2015-临004
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2015年2月份产销量公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年2月产销量数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|品牌|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|夏利|3050|4654|7860|11244|2177|4238|6688|11913|
|威志|768|837|1683|1857|537|421|1739|2185|
|骏派|2340|0|5970|26|2461|0|6615|0|
|合计|6158|5491|15513|13127|5175|4659|15042|14098|

特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，出席了公司 2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、出席会议情况
2017年本人任职期间内，公司共召开11次董事会会议，股东大会2次，本人参加了全部董事会的表决，对议案进行详细了解后结合自身专业判断行使表决权，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况；积极列席股东大会，监督股东大会通知、会议召开、决议披露流程的合规，核查公司重大事项的审批情况。
二、发表独立意见的情况
2017年本人任职期间内，就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
2017年2月23日，第四届董事会第四次会议，独立董事对《关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》发表了独立意见。
2017年4月10日，第四届董事会第五次会议，独立董事对《关于锦州奥克阳光新能源有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于转让锦州奥克阳光新能源有限公司63%股权及收购格尔木阳光能源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关事项发表了独立意见。
2017年 4月 21日，第四届董事会第六次会议，独立董事对《公司 2016年度关联方资金占用及对外担保情况》、《公司 2016年度利润分配方案》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016年度高级管理人员薪酬方案》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》、《公司2017年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2017年度对外担保额度的议案》、《关于增加浙商银行股份有限公司资产池业务额度的议案》、《关于 2017年度为子公司提供财务资助的议案》、《关于 2017年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案管理制度》、《关于 2017年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于 2017年度全资子公司开展远期购汇业务的议案》、《关于聘请 2017年度审计机构的议案》、《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》发表了独立意见。
2017年5月15日，第四届董事会第七次会议，独立董事对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
2017年6月12日，第四届董事会第九次会议，独立董事对《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于第一期员工持股计划存续期延期一年的议案》发表了独立意见。
2017年 6月 29日，第四届董事会第十次会议，独立董事对《关于签署<四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议>的议案》、《关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2017年8月27日，第四届董事会第十一次会议，独立董事对《控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《公司对外担保情况》、《全资子公司开展远期购汇业务》、《关于变更会计政策的议案》、《关于为四川石达化学股份有限公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。
2017年 10月 10日，第四届董事会第十二次会议，独立董事对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2017年 10月 26日，第四届董事会第十三次会议，独立董事对《关于已授予的部分股票期权作废的议案》、《全资子公司开展远期购汇业务的情况》发表了独立意见。
2017年 12月 25日，第四届董事会第十四次会议，独立董事对《关于全资子公司江苏奥克化学有限公司变更会计估计的议案》发表了独立意见。
2017年，本人对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。
三、董事会专业委员会的工作情况
本人担任公司董事会战略委员会、董事会提名委员会委员，并担任董事会审计委员会主任。2017年本人任职期间内，根据各专门委员会实施细则，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职。为公司战略发展建言献策，建立健全公司内控建设，决策公司对外投资和资产出售事项，对公司董事履职情况进行审查。
四、对公司现场调查的情况
2017年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了现场了解，与公司董事、监事和高级管理人员保持沟通，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
五、独立董事年度履职重点工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实进行了严格的监督和核查，促使公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关规定，有效的规范了公司信息披露工作，保护投资者权益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，关注公司内控制度得建设和执行情况，通过与公司董事、高级管理人员的沟通及现场调查，及时了解公司经营情况及重大事项进展，为做出决策获取所需的资料，进一步健全了公司的法人治理结构。
3、保持独立董事的独立性，积极参加董事会、列席股东大会，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，一直注重学习最新的法律、法规和规则制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2017年作为公司独立董事的履职报告。2018年，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司的经营发展提供更多建设性的建议，为促进公司稳健经营、规范运作发挥积极作用。
独立董事： 俞丽辉
2018年 4月22日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-79
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票已于2014年11月3日开市起停牌。公司分别于2014年11月10日、2014年11月15日、2014年11月22日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，于2014年12月1日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告》，于2014年12月6日、2014年12月13日、2014年12月20日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》,详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前本次发行股份购买资产事项相关交易方案仍在进一步磋商过程中。为确保该事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障事项的顺利进行，维护广大投资者权益，公司已向交易所申请延长股票停牌时间,公司股票将于2014年12月29日开市起继续停牌，预计于2015年1月29日前披露发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。届时,若发行股份购买资产事项不具备公告条件，公司将向交易所申请延期复牌。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据规定及时履行信息披露业务，每五个交易日内公告一次发行股份购买资产停牌进展公告，直至本次发行股份购买资产相关内容披露后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十九日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-003无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于控股子公司完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司于近日接到控股子公司无锡雪浪康威环保科技有限公司（以下简称“公司”）的报告，其将公司法定代表人进行了变更，且已完成了工商变更登记手续，取得了由无锡市滨湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9132021133884012X7
名称：无锡雪浪康威环保科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：无锡市滨湖区蠡湖大道2020号
法定代表人：周琴涛
注册资本：1000万元整
成立日期：2015年4月22日
营业期限：2015年4月22日至******
经营范围：环保技术的研发、技术服务、技术转让、技术咨询；环境保护监测；环保工程的设计、施工及总承包；新材料的研发；环境保护专用设备、建材、化工产品（不含危险品）、金属材料的销售；污水污泥处理及其再生利用；海水淡化处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－080号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日披露了《关于提振市场信心、维稳公司股价措施的公告》（公告编码：2015-059）。
公司于2015年8月24日收到控股股东、实际控制人唐球先生的通知，唐球先生于2015年8月24日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易的方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持时间|增持前直接持股数量（股）|增持前直接持股占比|本次增持数量（股）|本次增持金额（元/股）|增持后直接持股数量（股）|增持后直接持股占比|
|唐球|董事长、总经理|2015 年 8月24日|31,230,770|28.2121%|10,000|54.9|31,240,770|28.2211%|

二、增持目的：
为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，增强投资者信心，积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定，故做出上述增持决定。
三、其他说明：
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发〔2015〕51号】等相关文件的规定。
2、唐球先生承诺在增持期间和本次增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注公司大股东及董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2018-018广联达科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事兼总裁袁正刚先生、高级副总裁兼董事会秘书李树剑女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十四日
法律意见书北京市海润律师事务所
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
调整首次及第二期股票期权激励计划行权价格的
法律意见书
中国·北京
二○一六年六月
法律意见书北京市海润律师事务所
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
调整首次及第二期股票期权激励计划行权价格的
法律意见书
致：湖南梦洁家纺股份有限公司
北京市海润律师事务所(以下简称“本所”)接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）委托，为股份公司调整首次及第二期股票期权激励计划行权价格出具本法律意见书。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称《备忘录 1号》）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称《备忘录 2号》）和《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称《备忘录 3号》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等相关主管机构、部门的有关规定，就股份公司调整首次及第二期股票期权激励计划行权价格出具本法律意见书。
一、本次调整
经本所律师核查，股份公司于2016年6月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整首次股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》：
（一）首次股票期权激励计划调整事由及调整方法
法律意见书鉴于上述利润分配情况，公司需对股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，具体调整情况如下：
首次股票期权激励计划行权价格的调整
（1）因派息调整行权价格
P＝P-V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
（2）因资本公积金转增股本调整行权价格
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票 0
红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
以上述公式调整的行权价格为：（2.38-0.10）÷（1+0）=2.28元
（二）第二期股票期权激励计划调整事由及调整方法
2016年 4月 22日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《股份公司 2015年度利润分配预案》。公司以利润分配实施时的股权登记日的股本总数678,241,607为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币1元（含税）。该分配方案已于2016年6月20日实施完毕。
鉴于上述利润分配情况，公司需对第二期股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，具体调整情况如下：
第二期股票期权激励计划行权价格的调整
（1）因派息调整行权价格
P＝P-V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
（2）因资本公积金转增股本调整行权价格
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票 0
红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
以上述公式调整的行权价格为：（7.23-0.10）÷（1+0）=7.13元。
（三）股票期权调整对公司的影响
法律意见书本次对公司首次及第二期股票期权激励计划股票行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
二、本次调整首次及第二期股票期权激励计划行权价格的批准
经本所律师核查，股份公司已就本次调整首次及第二期股票期权激励计划行权价格履行了下列法定程序：
1、2016年6月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整首次股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》；
2、公司已召开第四届监事会八次会议，审议通过《关于调整首次股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议
案》；
3、公司独立董事出具《关于相关事项的独立意见》
（1）关于调整首次股票期权激励计划行权价格的独立意见：公司对首次股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意公司董事会对首次股票期权激励计划行权价格的调整。
（2）关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的独立意见：公司对第二期股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司董事会对第二期股票期权激励计划行权价格的调整。
本所律师认为，股份公司本次调整首次及第二期股票期权激励计划行权价格已按法定程序取得了现阶段必要的授权和批准。
三、结论意见
法律意见书综上所述，本所律师认为，股份公司本次调整首次及第二期股票期权激励计划行权价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次调整首次及第二期股票期权激励计划行权价格合法、有效。
北京市海润律师事务所 经办律师：
负责人：朱玉栓 李强 孙菁菁
二○一六年六月二十九日
宁波 GQY视讯股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2014年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。
现将2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议情况
2014年度本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||11||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|秦霆镐|独立董事|0|0|0|0|否|

2014年度，公司共计召开了11次董事会会议，本人没有应出席而未亲自出席会议的情况，没有对2014年度公司董事会各项议案提出异议的事项。2014年度，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议。
二、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，本人在第三届董事会专门委员会中担任战略委员会委员，以及薪酬与考核委员会委员的职务。报告期间，本人亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并积极致力于推动各个专业委员会的工作，强化其在公司运营过程中的作用。本人参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理化建议，并对公司经营的考核管理体系的建设，提供专业意见。
本人按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作制度》、《薪酬与考核委员
会工作制度》等相关制度的规定，履行了各专门委员会委员的职责。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人通过对公司的实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作；
（二）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识；
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2015年度，本人将继续保持独立客观的立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
宁波GQY视讯股份有限公司独立董事：秦霆镐
二〇一五年四月二十三日
证券代码 000695 证券简称滨海能源 公告编号 2018-073天津滨海能源发展股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的提示性的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 12月 18日收到控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）发来的通知，京津文化的股权结构发生变更，已完成工商登记变更工作。现将有关情况公告如下：
一、股权变更基本情况
北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）、天津天域资产管理有限公司（以下简称“天津天域”）于近日签署了《股权转让协议》，北京信托将其在京津文化中持有的49%的股份（出资额 73,500,000元）转让给天津天域。
本次股权变更前，京津文化注册资本为 150,000,000元，天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）持有京津文化51%股权，为京津文化控股股东，天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室（以下简称“天津市文改办”）持有出版集团100%股权，为出版集团控股股东，实际控制人。北京信托持有京津文化49%股权。具体股权结构如下图所示：
本次股权变更后，京津文化注册资本不变，出版集团仍持有京津文化51%股权，为京津文化控股股东，天津天域持有京津文化49%股权。
天津天域系出版集团的全资子公司，由此京津文化变更为出版集团全资子公司，具体股权结构如下图所示：
二、公司控股股东股权结构变更对公司的影响
本次京津文化股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司的控股股东仍为京津文化、实际控制人仍为天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室。本次京津文化股权变更不会导致公司主要业务结构发生变化，对公司的正常经营活动不构成实质性影响。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2018年 12月 18日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-048江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于转让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将持有的常州市天龙光电设备有限公司（以下简称“常州天龙”）55%股权以2800万元人民币的价格转让给自然人潘燕萍。公司于2018年7月10日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司转让常州市天龙光电设备有限公司股权的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次交易经公司董事会审议通过后生效，不需要提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
本次股权转让交易对方：自然人潘燕萍
交易对方与本公司不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
交易标的：本公司持有的常州市天龙光电设备有限公司55%股权
公司名称：常州市天龙光电设备有限公司
法定代表人：孙利
注册资本：人民币6840万元
注册地：常州市新北区孟河镇港西大道16号
设立时间：2010年3月10日
经营范围：不锈钢真空腔体、生物制药设备、化工设备、干燥设备、非标容器、钢结构件的制造、加工及安装；车辆配件的制造、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司持有55%股权
常州市孟河制药化工机械厂持有45%股权，已放弃优先受让权
2、主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年末（经审计）|2018年6月末（未经审计）|
|资产总额|123,184,618.98|105,532,234.27|
|负债总额|80,883,057.82|67,111,634.26|
|应收账款|27,235,078.97|21,390,097.83|
|其他应收款|2,319,341.09|1,534,414.77|
|或有事项|无|无|
|净资产|42,301,561.16|38,420,600.01|
||2017年1-12月|2018年1-6月|
|营业收入|85,274,265.41|4,211,765.79|
|营业利润|-8,162,381.33|-3,768,182.26|
|净利润|-7,723,233.87|-3,880,961.15|
|经营性活动产生的现金流量净额|6,347,937.35|-1,345,723.16|

3、评估情况
江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司拟股权转让涉及的常州市天龙光电设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2018）第2062号），评估主要内容如下：
（1）评估范围：常州市天龙光电设备有限公司的全部资产及负债。
（2）价值类型：市场价值
（3）评估基准日： 2017年12月31日
（4）评估方法：资产基础法
（5）评估结论
常州天龙评估基准日总资产账面价值为 12,318.46万元，评估价值为 13,176.04万元，增值额为 857.58万元，增值率6.96%；总负债账面价值为8,088.31万元，评估价值为8,088.31万元，评估无增减值；净资产账面价值为4,230.16万元，评估价值5,087.73万元，增值额为857.58万元，增值率20.27%。
资产基础法评估结果汇总表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|账面价值|评估价值|增减值|增值率|
|流动资产|8,649.34|8,658.83|9.49|0.11%|
|非流动资产|3,669.12|4,517.21|848.09|23.11%|
|固定资产|2,934.32|3,501.54|567.22|19.33%|
|无形资产|734.81|1,015.67|280.86|38.22%|
|资产合计|12,318.46|13,176.04|857.58|6.96%|
|流动负债|7,286.31|7,286.31|0.00|0.00|
|非流动负债|802.00|802.00|0.00|0.00|
|负债合计|8,088.31|8,088.31|0.00|0.00|
|净资产(所有者权益)|4,230.16|5,087.73|857.58|20.27%|

4、其他说明
本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
截至本公告日，公司不存在为常州天龙提供担保、委托理财的情况；常州天龙对公司尚有欠款约 616.54万元，均为公司向常州天龙采购多晶炉、单晶炉炉体的预付款，相关合同仍在履行。公司持有的常州天龙股权转让后，相关合同仍继续履行。
本次交易完成后，常州天龙将不再纳入公司合并报表范围。
四、交易的定价依据
本次转让的股权价格，以经江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司拟股权转让涉及的常州市天龙光电设备有限公
司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2018）第2062号）评估基
准日的净资产值为作价依据。
五、股权转让协议的主要内容
1、成交金额：人民币2800万元；
2、支付方式：现金；
3、分期付款：《股权转让协议》签订后2个工作日内支付800万元，工商变更后2个工作日内支付1000万元，工商变更后60天内支付1000万元；
4、协议生效条件：经双方签署并经本公司董事会审议通过后生效。
六、股权转让的目的和对公司的影响
常州天龙经营情况较差，影响了上市公司的业绩与发展。为了进一步改善公司资产结构，提升资产运营效率，公司将转让常州天龙股权。本次股权转让对公司 2018年度业绩不会产生重大影响，具体影响金额以经审计的会计报表披露数据为准。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、《股权转让协议》；
4、《评估报告》；
5、《审计报告》。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-076
四川川环科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日公告了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编码：2018-065号），公告披露了公司持股5%以上的股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“四川国投”）的减持计划，计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份，不超过 1,234,884股。
2018年12月5日，公司收到本公司持股5%以上的股东四川国投出具的《关于川环科技股份减持进展情况的告知函》，截至2018年12月3日，四川国投计划减持的数量即将过半。并公告了《关于持股5%以上的股东股份减持进展的公告》（公告编号：2018-074）。
2018年12月27日收到公司持股5%以上的股东四川国投出具的《关于川环科技股份减持计划完成的告知函》，截止2018年12月24日，四川国投的计划减持数量已经全部完成，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）的有关规定，现将其减持计划实施完成情况公告如下：
一、股东四川国投减持计划的实施情况
股份减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|占现总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|四川省国有资产经营投资管理有限责任公司|集中竞价交易|11 月23日|10000|18.13|0.01%|
|||11 月26日|25000|18.17|0.02%|
|||11 月27日|244300|18.49|0.20%|
|||11 月28日|168000|18.79|0.14%|
|||11 月29日|123200|18.82|0.10%|
|||11 月30日|46900|17.61|0.04%|
|||12月10日|24100|17.90|0.02%|
|||12月11 日|48000|17.30|0.04%|
|||12月12日|38500|17.44|0.03%|
|||12月13日|40800|17.53|0.03%|
|||12月14日|85600|17.20|0.07%|
|||12月17日|57500|16.68|0.05%|
|||12月18日|126000|16.60|0.10%|
|||12月19日|73500|16.50|0.06%|
|||12月20日|97300|16.42|0.08%|
|||12月21日|26100|16.49|0.02%|
|合计|||1234800||1.00%|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|四川省国有资产经营投资管理有限责任公司|持股合计|8,533,492|6.91%|7,298,692|5.91%|
||其中：无限售条件股份|7,375,276|5.97%|6,140,476|4.97%|
||有限售条件股份|1,158,216|0.94%|1,158,216|0.94%|

三、其他相关说明
1、四川国投本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、四川国投本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公
告日，四川国投累计减持公司股份 1,234,800股，实际减持股份数量未超过计划
减持股份数量，减持计划已经实施完毕。本次减持后，四川国投持有公司股份7,298,692股，占公司总股本的5.91%。
3、四川国投不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司关于川环科技股份减持计划完成的告知函》
四川川环科技股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-057浙江双箭橡胶股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，使广大投资者能更深入全面地了解浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况，公司将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长沈耿亮先生、董事兼财务总监吴建琴女士、副总经理兼董事会秘书张梁铨先生及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行沟通与交流。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十三日
北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2018-052北京顺鑫农业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第二十次会议通知于2018年10月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2018年10月26日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文》的议案。
公司 2018年第三季度报告全文及正文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-018中冶美利纸业股份有限公司
关于实际控制人、股东承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号）及宁夏证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》（宁证监发[2014]16号）要求，中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“本公司”或“美利纸业”）对本公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行情况进行了自查，现将截止 2013年底公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行情况公告如下：
一、关于实际控制人、股东关于避免同业竞争承诺情况
2013年 2月 28日，本公司实际控制人由中国冶金科工集团有限公司变更为中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”），中国诚通就避免同业竞争作出如下承诺：
中国诚通承诺在本次国有股权无偿划转完成后，未来 3年内按证券法律法规和行业政策要求，在条件具备时积极整合梳理同业竞争的
业务，并采取符合上市公司股东利益的方式对同业竞争业务进行整合。
中国诚通承诺在整合梳理集团内部同业竞争的业务时，将充分尊重各上市公司的独立经营自主权，保证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。
中国诚通不会利用其对上市公司的控制关系进行损害上市公司及其全体股东利益的经营活动。
上述各项承诺在中国诚通作为上市公司实际控制人期间持续有效。
二、关于实际控制人、股东关于规范关联交易承诺情况
2013年 2月 28日，本公司实际控制人由中国冶金科工集团有限公司变更为中国诚通，中国诚通就规范关联交易作出如下承诺：
在本次国有股权无偿划转完成后，中国诚通及其下属全资、控股子公司将尽量减少与美利纸业及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，中国诚通及其下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用其控股地位损害美利纸业的利益。
中国诚通将继续严格按照《公司法》等法律、法规以及美利纸业《公司章程》的有关规定行使相关股东权利。
中国诚通作为美利纸业的实际控制人，不会利用其地位损害美利纸业及美利纸业其他股东（特别是中小股东）的合法权益。
上述承诺在本次国有股权无偿划转完成后且中国诚通作为美利纸业实际控制人期间，持续有效且不可撤销。
三、中冶纸业集团有限公司关于资产置换的承诺情况
2012年本公司以部分经营性资产及负债与中卫市兴中实业有限公司（以下简称“兴中实业”）持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称“兴中矿业”）100%股权进行置换。2012年 10月 29日中冶纸业集团有限公司出具承诺：本公司作为美利纸业的控股股东，为了保证本次资产置换对美利纸业不造成任何利益损失，保护中小投资者的合法权益，本公司对本次资产置换的相关承诺或保证对美利纸业提供补充保证。
四、相关承诺履行情况
截止目前，上述承诺正在严格履行过程中。
特此公告
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二 0一四年三月二十九日
山东日科化学股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：
公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
二、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经过对报告期内公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行认真审核后，经核查：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独
立性。我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
三、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。同意公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提请2017年度股东大会审议。
四、关于2018年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、2018年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，为全资子公司山东日科橡塑科技有限公司申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币20,000万元；截止2018年12月31日，该担保事项实际担保余额为4,263.88万元。对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形；截止2018年12月31日，公司不存在为股东、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，公司不存在股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
独立董事经核查后认为：独立董事经核查后认为：目前公司经营情况良好，资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金进行现金管理。
六、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
经认真核查，我们认为：本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对日科橡塑提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事，同意为全资子公司山东日科橡塑科技有限公司申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币29,000万元。
七、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经认真核查，我们认为：公司2018年度严格执行了董事、高级管理人员薪酬制度和考核制度，考核制度及薪酬的决策、发放程序符合有关规定，我们认同《董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬考核报告》中关于2018年度董事、高级管理人员的薪酬，同意将相关事项提交股东大会审议。
八、关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
独立董事：陈良华 刘国军
二○一九年四月十五日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-140天泽信息产业股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购方案及审批情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）计划以不超过人民币1亿元（含1亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自筹资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币24元/股（含24元/股），回购期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份方案已经2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议、2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会特别决议审议通过。具体内容详见公司于2018年3月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购公司股份报告书》。
二、回购股份实施进展情况
公司于2018年5月4日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份，并于2018年5月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于首次实施回购公司股份的公告》，此后于2018年6月1日、2018年7月2日、2018年7月19日、2018年8月1日、2018年8月7日、2018年9月3日、2018年10月8日刊登了《关于回购公司股份实施进展的公告》（2018-067、2018-081、2018-095、2018-101、2018-105、2018-118、2018-129）。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至2018年10月31日，公司累计通过回购股份专用账户以集中竞价交易方式回
购公司股份6,496,970股，占公司现有总股本（290,656,742股）的比例为2.2353%，最高成交价为17.851元/股，最低成交价为12.643元/股，支付的总金额为93,818,594.24元（含交易费用）。
公司将按照《关于回购公司股份报告书》、结合市场情况继续实施回购公司股份，并根据相关规定及时发布进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月一日