Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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⒛17年度,我
们担任新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称
“公司”
)独立董事期间,按
照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等相关规定,恪尽职守、勤勉尽责,充
分发挥了独立董事的作用
,
现将⒛17年度独立董事履行职责情况述职如下
:
—
、出席董事会及股东大会的情况
⒛17年度,公司董事会会议共审议通过33项议案。我们依据公司董事会及董事会专门委员会的会议通知,以
现场或通讯方式亲自出席了董事会会议及所任职的董事会战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的会议 ,列席了公司的年度股东大会及临时股东大会。
二、独立董事⒛17年度对公司有关事项发表独立意见的情况
1、
⒛17年度,按
照有关法律、法规、《上市公司独立董事履职指引》和
《公司章程》的规定,我
们积极参加公司召开的董事会和股东大会,充
分发挥独立董事作用,认真审议董事会各项议案,积极参与各议案的讨论,并
提出合理化建议 ,以谨慎的态度行使表决权,维
护公司股东、特别是中小股东的合法权益,为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。我们认为公司所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序;议案内容符合公司实际,规范、合法、有效,我
们对董事会审议的相关议案均投了赞成票,未
对各项议案提出异议。
2、
⒛17年度,我
们对董事会以下相关审议议案发表了独立意见
:
(1)⒛
17年3月9日,就
公司第六届董事会第六次会议审议的《关于⒛16年度利润分配方案的议案》、《关于聘请⒛17年度财务审计机构的议案》、《关于⒛16年度内部控制评价报告的议案》以及公司对外担保事项发表了独立意见。
(2)⒛
17年4月27日,就
公司第六届董事会第七次会议审议的《关于聘请⒛17年度内部控制审计机构的议案》、《关于补选非独立董事的议案》、及
《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
(3)⒛
17年5月 ”
日,就
公司第六届董事会第八次会议审议的《关于补选非独立董事的议案》及《关于聘任财务总监的议案》发表了独立意见。
(4)⒛
17年9月25日,就
公司第六届董事会第十二次会议审议的
《关于公
开挂牌转让房产子公司部分股权事项》发表了独立意见。
(5)⒛
17年10月⒛日,对
公司第六届董事会第十三次会议审议的
《关于继续使用自有闲置资金开展投资理财业务的议案》发表了独立意见。
(6)⒛
17年11月28日,对公司第六届董事会第十四次会议审议的
《关于资产委托经营管理的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略决策委
员会。⒛17年度,公
司各专业委员会共召开会议8次,其
中审计委员会共召开了
4次会议,审
议议案及专项事项共11项;战略决策委员会召开了1次会议,对
影
响公司发展的重大事项进行讨论并提出意见;提
名委员会全年共召开2次会议
,
审议了《关于补选非独立董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于补
选非独立董事的议案》及《关于聘任财务总监的议案》共4项议案;薪
酬与考核
委员会召开了1次会议,审议通过了关于发放⒛16年业绩奖励及特别奖励的议案。
⒛17年度,我
们依据相关规定组织召开并出席了相关专业委员会的会议,积
极参与公司重大事项的审议和决策,充分利用专业优势,为
董事会提供更多的决
,提
策依据 高董事会的决策效率。
四、独立董事认真履行职责,保
护投资者权益的情况
1、
密切公司联系,加强多方沟通,积
极关注公司的发展状况
⒛I7年度,我们利用参加董事会、股东大会的机会,对
公司进行了多次现场
,认
考察 真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报
,
对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行
了细致的现场了解。按照有关规定,加
强与公司高管及公司年度审计会计师事务
所的沟通交流,及
时了解公司的生产经营状况和财务状况,并
通过日常的电话和
邮件,与公司其他董事、高管人员保持密切联系,对
公司有关工作思路与预案提
出专业的建议和想法,积极发挥独立董事的作用,促
进了董事会决策的科学性和
客观性。同时,我
们通过关注外界传媒、网络有关公司的相关报道,及
时获悉公
司各重大事项的进展情况,掌握公司的经营动态,有
效地履行了独立董事职责。
2、
认真对议案进行事前审核
⒛17年度,我
们严格按照有关法律、法规、《上市公司独立董事履职指引》和
《公司章程》的规定履行职责,按时参加公司董事会和股东大会,对
于每次需董事会审议的议案,都事先对提供的资料进行审查,并
利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响,切
实保护中小股东的利益。
3、
积极关注公司信息披露工作情况
⒛17年度,我们积极关注公司信息披露工作,提
示和督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为,促进公司依法规范运作,维
护公司股东尤其,保
是中小股东的合法权益 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
4、
加强自身学习
作为公司的独立董事,我们时刻关注规章制度及会计准则的变化,不
断通过加强自身的学习,提高履职能力,跟进与掌握法规与制度的变化,加
强对公司及,并
投资者权益的保护能力 力求为公司的科学决策和 防范提供更好的意见和'1险
建议。
五、其他事项
⒛17年度,我
们作为公司独立董事
:
无提议召开董事会的情况
1、
;
2、
无提议聘请或解聘会计师事务所的情况
;
3、
无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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独立董事铞
芭蝥
堇
T ,
二○一八年四月九
日
广发证券股份有限公司
关于新凤鸣集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，广发证券就新凤鸣使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1515号）核准，新凤鸣向3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）208,333,332股以募集资金，发行价格10.64元/股，募集资金总额为人民币2,216,666,652.48元，扣除发行费用28,089,622.50元后，实际募集资金2,188,577,029.98元。
上述募集资金均已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年11月27日对募集资金进行审验并出具了天健验〔2019〕412号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况及预先投入情况
（一）募集资金投资项目情况
根据《新凤鸣集团股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》披露的本次非公开发行股票的募集资金投资项目及使用安排如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|浙江独山能源有限公司年产220万吨PTA项目|400,000.00|270,000.00|
|2|湖州市中跃化纤有限公司年产 56 万吨差别|195,300.00|100,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
||化、功能性纤维新材料项目|||
|2.1|其中：年产28万吨功能性差别化纤维项目（项目一期）|95,900.00|40,000.00|
|2.2|年产 28 万吨差别化纤维柔性智能化项目（项目二期）|99,400.00|60,000.00|
|合计||595,300.00|370,000.00|

若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（二）预先投入情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月9日出具的《关于新凤鸣集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕8832号)，自 2018年10月22日第四届董事会第二十次会议审议通过募集资金投资项目后至 2019年 11月 30日止期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计 431,597.48万元。公司现拟使用募集资金人民币 2,188,577,029.98元及其利息置换先期已投入本次募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|截至2019年11月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|拟使用本次非公开发行募集资金置换金额|
|1|浙江独山能源有限公司年产 220万吨PTA项目|257,750.01|160,000.00|
|2|湖州市中跃化纤有限公司年产 56万吨差别化、功能性纤维新材料项目|173,847.47|58,857.70|
|2.1|其中：年产28万吨功能性差别化纤维项目（项目一期）|88,812.99|23,543.00|
|2.2|年产28万吨差别化纤维柔性|85,034.48|35,314.70|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|截至2019年11月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|拟使用本次非公开发行募集资金置换金额|
||智能化项目（项目二期）|||
|合计||431,597.48|218,857.70|

三、本次拟用募集资金置换预先投入的自有资金的内部决策程序情况
2019年12月9日，公司分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金及其利息置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事发表了意见，同意公司以募集资金及其利息置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。
上市公司董事会、独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：新凤鸣本次用募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(天健审〔2019〕8832号)，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规中关于上市公司募集资金管理的有关规定。
本保荐机构对新凤鸣实施该事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于新凤鸣集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
陈凤华 阎鹏
广发证券股份有限公司2019年12月9日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2016-037
安徽新力金融股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月27日14点30分
召开地点：公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月27日
至2016年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加收购标的资产的议案|√|
|2|关于重大资产重组继续停牌的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，详见 2016年 7月 8日披露的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：安徽新力投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600318|新力金融|2016/7/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
3、参会登记时间：2016年7月26日（星期二）9:00-17:00。
六、 其他事项
1、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。
2、公司联系方式：
公司地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦
联系人：桂晓斌
联系电话： 0551-63542160
传真：0551－63542136 邮编：230022
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会 2016年7月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽新力金融股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月27日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加收购标的资产的议案||||
|2|关于重大资产重组继续停牌的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
独立董事关于本次非公开发行 A股股票
涉及评估事项的独立意见
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”）第五届董事会第十四次会议于 2014年 5月 30日召开，会议审议通过了与 2014年度非公开发行股票事宜相关的议案。
我们通过公司提交的资料对本次非公开发行 A股股票涉及的资产评估事项进行了了解和确认，作为公司的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场对该事项发表以下意见：
湘电集团聘请北京北方亚事资产评估有限责任公司提供评估服务，履行了相应的选聘程序。评估机构具有从事相关证券业务的资格，具有从事同类型资产评估项目的经验，与交易双方无关联关系，具备充分的独立性。评估机构出具的评估报告之假设前提合理，评估方法适用于本次评估目的，符合相关规定与评估对象实际情况，重要评估参数取值合理，评估结果合理。评估结果已经湖南省国资委备案。
以下无正文。
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2019-059杭州天目山药业股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2019年8月27日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席陈巧玲女士主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告及 2019年第一季度报告更正的议案》
经核查，监事会认为：本次涉及的公司《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》更正，客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次涉及的更正事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。监事会同意进行本次更正。
表决结果：同意票 3票、反对票0票、弃权票 0票。
(二）审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经核查，监事会发表如下意见：
1、《2019年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
3、《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2019年半年度的财务状况；
4、在提出本意见前,监事会未发现参与编制和审议《2019年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3票、反对票0票、弃权票 0票。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为：本次变更是公司根据财政部发布和修订的新金融工具准则和财会[2019]6号进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。董事会审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票 3票、反对票0票、弃权票 0票。
（四）审议通过《关于公司实施临安制药中心厂区整体搬迁改造的议案》
经核查，监事会认为：公司本次实施制药中心整体搬迁及 GMP改造是根据政府旧城改造征迁需要、以及公司实际生产经营与发展的需要，符合公司实际情况；同时，公司可以此为契机，改善生产环境、合理调整公司生产线布局，促进公司健康稳定、可持续发展。董事会审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益情形。同意本次公司实施临安制药中心整体搬迁及GMP改造。
表决结果：同意票 3票、反对票0票、弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于拟变更公司住所、增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照的议案》
经核查，监事会认为：公司本次拟变更公司住所、增加经营范围、修订〈公司章程〉并变更营业执照符合国家法律法规、政策性文件的要求，符合公司实际情况。董事会审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益情形。同意本次变更公司住所、增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照。
表决结果：同意票 3票、反对票0票、弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议通过。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会 2019年 8月 28日
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-101
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重庆钢铁股份有限公司管理人
关于召开出资人组会议的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月3日，重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆一中院”）作出（2017）渝 01破申 5号《民事裁定书》，裁定受理重庆来去源商贸有限公司提出的对重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”或“公司”）进行重整的申请，并指定重庆钢铁清算组作为管理人（详见重庆钢铁于 2017年 7月 4日发布的《关于法院裁定受理公司重整的公告》，公告编号：2017-061）。
经重庆一中院同意，重庆钢铁将于 2017年 11月 17日召开第二次债权人会议，审议表决《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。鉴于重庆钢铁《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，重庆钢铁将于同日召开出资人组会议，对《重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》进行表决。
为了便于股东投票表决《重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》，重庆钢铁出资人组会议将利用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。因技术问题，本次出资人组会议在上海证券交易所系统将显示为“重庆钢铁股份有限公司 2017年第一次临时股东大会”，管理人现予以澄清。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开及表决时间
现场会议召开时间：2017年11月17日14时30分。
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为出资人组会议召开当日（2017年11月17日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、现场会议召开的地点
现场会议召开地点为重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢新区会议中心。
4、会议出席的对象
股权登记日（2017年11月10日）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权出席本次会（其中 A股股东可选择网上投票，也可选择现场参会。H股的参会方式详见香港联合交易所的公告），不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样参加附件一）。
5、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股东通过现场、网络投票平台或其他方式进行重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
对《重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》进行审议、表决（详见同日披露的《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》）。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间
2017年11月15日上午9:00－11:00，下午14:30－16:30。
（二）登记办法
有权出席会议的法人股东的法定代表人/负责人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人/负责人证明书、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续。若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖印章及法定代表人/负责人签字的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。
符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到本公司登记。
异地股东可以凭以上有关证件通过信函或者传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）（需在 2017年 11月15日16:30分前送达或传真至公司）。
不接受电话登记。
（三）登记地点及联系方式
联系地址：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号公司管控大楼415房间。
联系人：彭国菊/纪红
联系电话：023-68983482
传 真：023-68873189
四、其他事项
（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（四）会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。
（五）网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的操作流程
出资人组会议的网络投票参照股东大会网络投票的流程。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司管理人2017年11月2日
附件一：
重庆钢铁股份有限公司重整案
出资人组会议授权委托书
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|委托人姓名：|||||
|委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：|||||
|委托人持有股数：|||||
|委托人股票账号：|||||
|受托人姓名：|||||
|受托人身份证号码：|||||
|兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席重|||||
|庆钢铁股份有限公司重整案出资人组会议的表决，并代表本单位|||||
|（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签|||||
|署的相关文件：|||||
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》||||
|注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上|||||
|“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如|||||
|欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。|||||
|2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托|||||
|须加盖单位公章。|||||
|3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权|||||
|按自己的意愿进行表决。|||||
|委托人签字（法人股东并盖章）：_________|||||
|委托日期：2017年 月 日|||||

附件二：
重庆钢铁股份有限公司重整案
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|-|
|出资人组会议股东参会登记表|

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|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持 股 数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|
山西焦化股份有限公司独立董事关于公司
为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的独立意见（二〇一五年四月二日）
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，对公司向山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”）提供反担保的关联交易事项，发表如下独立意见：
一、公司已将上述提供反担保事项提前与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意提交本次董事会审议。
二、公司第六届董事会第三十七次会议在对该事项表决时，公司董事会共 9名成员，5名关联董事回避表决，由 4名非关联董事进行表决并获一致通过。
三、公司控股子公司（持股比例为51%）山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“山焦飞虹”）拟向山西焦煤集团财务有限责任公司申请 70000万元借款（期限 7年），由公司第一大股东山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）为其提供连带责任担保，本公司按持股比例为山焦集团提供反担保。鉴于山焦飞虹本笔贷款期限调整及山焦集团为山焦飞虹提供担保的相关手续暂未完善，山焦飞虹本笔借款由实际控制人山西焦煤提供担保，公司按持股比例为山焦飞虹本笔 70000万元借款（期限 3年）的担保方山西焦煤提供反担保。
我们认为：本次提供反担保事项体现了公司实际控制人山西焦煤对上市公司的支持，遵循风险共担、利益共享的公平原则，符合山西省国资委的有关规定和山西焦煤的利益，也符合公司和全体股东的长远利益。
股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 编号:临2014-025
债券代码：122158 债券简称：12西钢债
西宁特殊钢股份有限公司 2012年公司债券
2014年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2014年7月15日
债券付息日：2014年7月16日
西宁特殊钢股份有限公司于2012年7月16日发行西宁特殊钢股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年7月16日支付自2013年7月16日至2014年7月15日期间的利息。根据《西宁特殊钢股份有限公司 2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：西宁特殊钢股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称及代码：12西钢债（122158）
3、发行人：西宁特殊钢股份有限公司
4、发行规模：人民币 4.3亿元。
5、债券期限：8年（附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。
本期债券不采用分期发行方式。
6、债券利率：本期债券前 5年票面利率为5.50%，固定不变；在债券存续期内的第5年末，发行人有权决定是否上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、付息日：2013年至2020年每年的7月16日为上一个计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则 2013年至 2017年每年的 7月 16日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
10、上市时间和地点：本期债券于2012年8月21日在上海证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本期债券付息方案
按照《西宁特殊钢股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.50%，每手“12西钢债”（面值人民币1000元）派发利息为人民币 55.00元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为 44.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为 49.5元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2014年7月15日
2、本次付息日：2014年 7月16日。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止 2014年7月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全体“12西钢债”持有人。
五、本期债券付息办法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴
付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“12西钢债”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：西宁特殊钢股份有限公司
住所：西宁市柴达木西路 52号
法定代表人：郭海荣
联系人：李学勇、熊俊
联系电话：0971-5299076、5299673
传真：0971-5218389
2、主承销商：平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
法定代表人：杨宇翔
联系人：瞿珊、裴乃彤
联系电话：010-66299517、010-66299518
传真：010-66299589
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司 2014年7月8日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2019-046号洛阳玻璃股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则及通知
作出的合理变更，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。
一、会计政策变更原因及时间
1、租赁
2018年 12月 7日，财政部对《企业会计准则第 21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）进行了修订，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报表的企业，自 2019年 1月 1日起施行。
根据上述要求，本公司自 2019年 1月 1日起执行新租赁准则。
变更前公司执行财政部 2006年发布的《企业会计准则第 21号——租赁》以及《〈企业会计准则第 21号——租赁〉应用指南》。
2、财务报表格式
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“新财务报表格式”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表
及以后期间的财务报表。
根据上述要求，本公司自 2019年度中期报告起按照新财务报表
格式编制财务报表。变更前公司按财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求编制财务报表。
3、非货币性资产交换
财政部于 2019年 5月 9日发布了修订后的《企业会计准则第 7
号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性资产交换准则”），修订后的准则自 2019年 6月 10日起施行，对于 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于 2019年 1
月 1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。
根据上述要求，本公司自 2019年 6月 10日起执行新非货币性资产交换准则。变更前公司执行财政部 2006年发布的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》以及《〈企业会计准则第 7号——非货币性资产交换〉应用指南》。
4、债务重组
财政部于 2019年 5月 16日发布了修订后的《企业会计准则第
12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修订后的准则自 2019年 6月 17日起施行，对于 2019年 1月 1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019年 1月 1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。
根据上述要求，本公司自 2019年 6月 17日起执行新债务重组准则。变更前公司执行财政部 2006年发布的《企业会计准则第 12号——债务重组》以及《〈企业会计准则第 12号——债务重组〉应用指南》。
二、本次会计政策变更的内容及影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、租赁
根据新租赁准则，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
本次公司根据新租赁准则的规定，新增了“使用权资产”和“租赁负债”项目。使用权资产应当按照成本进行初始计量，采用成本模式对使用权资产进行后续计量，参照《企业会计准则第 4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧，按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。
2、财务报表格式
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
（2）资产负债表中新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和
应收账款等；新增“使用权资产”项目，反映资产负债表日公司持有的使用权资产的期末账面价值；新增“租赁负债”项目，反映资产负债表日公司尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。
（3）将利润表“减：信用减值损失”项目调整为“加：信用减值损失（损失以“-”填列）”；将利润表“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”。
（4）投资收益下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映公司因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
3、非货币性资产交换
新非货币性资产交换准则修订了非货币性资产交换的定义；明确了准则的适用范围；规定了确认换入资产和终止确认换出资产的时点，以及当换入资产的确认时点与换出资产的终止确认时点不一致时的会计处理原则；细化了非货币性资产交换的会计处理；增加了有关披露要求。
4、债务重组
新债务重组准则修订了债务重组的定义；明确了准则的适用范围；
修订了债务重组的会计处理；简化了债务重组的披露要求。
（二）会计政策变更的主要影响
1、租赁
本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁
或将于 12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。新租赁的实施未对本公司本期财务报表产生重大影响。
2、财务报表格式
采用新财务报表格式仅对报表的列报项目产生影响，对公司的净利润和股东权益无影响，公司根据新财务报表格式的要求，调整上述财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
3、非货币性资产交换
新非货币性资产交换的实施未对本公司本期财务报表产生重大
影响。
4、债务重组
新债务重组准则的实施未对本公司本期财务报表产生重大影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
本公司于2019年8月30日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本公司独立董事对本次会计政策变更发表独立意见认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规
和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会审议后认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、本公司第九届董事会第六次会议决议；
2、本公司 2019年第五次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于上海国际港务（集团）股份有限公司
2014年非公开发行股票之保荐总结报告书
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|国泰君安证券股份有限公司|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区商城路618号|
|办公地址|上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5楼|
|法定代表人|杨德红|
|保荐代表人|郁韡君、金利成|
|联系人|郁韡君|
|联系电话|021-38676666|

三、发行人基本情况
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|发行人名称|上海国际港务（集团）股份有限公司|
|证券代码|600018|
|公司简称|上港集团|

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|注册资本|23,173,674,650 元|
|注册地址|上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼A区4楼|
|法定代表人|陈戌源|
|第一大股东|上海市国有资产监督管理委员会|
|本次证券发行类型|非公开发行A股股票|
|本次证券上市时间|2015年6月3日|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|

四、本次发行情况概述
经中国证监会证监许可[2015]776号《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行的股票的批复》核准，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”或“发行人”）于2015年5月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 418,495,000股，发行价格为 4.18元/股，募集资金总额为 1,749,309,100元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,719,790,605元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为上港集团 2014年度非公开发行 A股股票的保荐机构，负责对上港集团的持续督导工作，持续督导期为2015年6月3日至2016年12月31日。
五、保荐工作概述
持续督导期内，保荐机构及其保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，在发行人发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件；
5、督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；
6、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
7、持续关注发行人为他人提供担保等事项；
8、定期或不定期对上市公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
本持续督导期内，上港集团能够按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式及时通报相关信息，将相关文件送交保荐机构；
积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构对上港集团履行保荐工作职责期间，发行人聘请的证券服务机构能够积极配合保荐工作，根据相关要求及时出具相关文件并保持专业独立，对保荐机构提出的建议或者意见进行审慎复核判断，在履行此次证券发行上市工作职责方面能够做到独立、公正、勤勉、尽责。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅后认为，截至2016
年 12月 31日，上港集团 2014年非公开发行股票募集资金的管理与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至2016年12月31日，上港集团2014年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
十一、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海国际港务（集团）股份有限公司2014年度非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
郁韡君 金利成
法定代表人：
杨德红
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2017—014号
海澜之家股份有限公司
第七届第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第一次董事会会议于 2017年 4月 5日在公司会议室召开，会议通知已于 2017年 3月 30日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事 9人，实到周建平先生、周立宸先生、顾东升先生、赵方伟先生、钱亚萍女士、许庆华先生、王光明先生、姚宁先生、杨小龙先生等董事9人，公司全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周建平先生主持会议。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司董事会选举公司董事长、副董事长的议案
1、公司董事会选举周建平先生为公司第七届董事会董事长，同意 9票，反对0票，弃权0票；
2、公司董事会选举周立宸先生为公司第七届董事会副董事长，同意 9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案
1、根据董事长提名，聘用顾东升先生为公司总经理，同意9票，反对0票，弃权0票；
2、根据董事长提名，聘用许庆华先生为公司董事会秘书，同意 9票，反对0票，弃权0票；
3、根据总经理提名，聘用许庆华先生为公司副总经理，同意 9票，反对 0票，弃权0票；
4、根据总经理提名，聘用钱亚萍女士为公司财务总监，同意 9票，反对 0票，弃权0票；
公司独立董事王光明先生、姚宁先生、杨小龙先生对公司董事会聘用的公司高级管理人员的人选均表示同意。
三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案
1、公司董事会决定聘用卞晓霞女士为证券事务代表，同意9票，反对0票，弃权0票（卞晓霞女士简历见附件）。
2、公司董事会决定聘用薛丹青女士为证券事务代表，同意9票，反对0票，弃权0票（薛丹青女士简历见附件）。
四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案：
1、选举董事会战略委员会委员
（1）选举周建平先生为战略委员会委员，并同意周建平先生担任战略委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；
（2）选举顾东升先生为战略委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
（3）选举王光明先生为战略委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
2、选举董事会提名委员会委员
（1）选举杨小龙先生为提名委员会委员，并同意杨小龙先生担任提名委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；
（2）选举姚宁先生为提名委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
（3）选举顾东升先生为提名委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
3、选举董事会审计委员会委员
（1）选举王光明先生为审计委员会委员，并同意王光明先生担任审计委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；
（2）选举姚宁先生为审计委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
（3）选举杨小龙先生为审计委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
4、选举董事会薪酬与考核委员会委员
（1）选举姚宁先生为薪酬与考核委员会委员，并同意姚宁先生担任薪酬与考核委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；
（2）选举杨小龙先生为薪酬与考核委员会委员，同意 9票，反对 0票，弃权0票；
（3）选举钱亚萍女士为薪酬与考核委员会委员，同意 9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
附件：
卞晓霞，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年至今在海澜之家股份有限公司证券投资部从事证券事务工作，2011年 4月至今任海澜之家股份有限公司证券事务代表。
薛丹青，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年 7月至 2013年 6月在海澜集团有限公司从事法务工作，2013年 7月至 2014年 2月在海澜之家服饰有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2014年 3月至今任海澜之家股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016－ 020
康欣新材料股份有限公司关于更换公司
重大资产重组项目持续督导期财务顾问主办人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 24日收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）《关于更换康欣新材料股份有限公司持续督导期项目主办人的函》，原项目主办人李强因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作。申万宏源证券自 2016年 5月 12日起委派欧阳颢頔接替李强先生工作，继续履行持续督导职责。
本次财务顾问主办人变更后，叶华先生、欧阳颢頔先生将继续履行持续督导职责，持续督导截止日期 2018年 12月 31日。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2016年5月24日
欧阳颢頔简历：
欧阳颢頔，行业分析师。现任职于申万宏源证券承销保荐有限责
任公司，美国宾夕法尼亚大学工学硕士。2013年6月起就职于宏源证券投资银行部，作为项目人员参与浙江爱仕达电器股份有限公司、上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行股票项目；凯盛重工中小企业私募债项目；作为项目负责人主持了江苏信用行科技股份有限公司（837337）股转系统挂牌、作为行业分析师参与杭州蓝天园林生态科技股份有限公司（832136）股转系统挂牌，上海钢之家电子商务股份有限公司（834583）股转系统挂牌、杭州蓝天园林生态科技股份有限公司股转系统定增项目。