南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 112109证券简称：南宁糖业12南糖债公告编号：2014-53
南宁糖业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司于 2014年 9月 27日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发出了《南宁糖业股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。
2、本次会议未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次非公开发行股票的方案须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
一、会议召开和出席的情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：公司董事长肖凌先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 10月 17日（星期五）下午 14:30开始；
（2）网络投票时间：2014年 10月 16日（星期四）至 2014年 10月 17日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 10月 17日 9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年 10月 16日 15:00至 2014年 10月 17日 15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市国凯大道 9号公司总部五楼（4）号会议室
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司
董事会于 2014年 8月 7日召开的第五届董事会 2014年第五次临时会议、
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2014年 9月 26日召开的第五届董事会 2014年第七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次临时股东大会现场会议和参与网络投票表决的股东（含股东代理人）共 12人，代表股份 138,205,200股，占公司有表决权总股份的48.22%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 1人，代表股份 136,768,800股，占公司有表决权总股份的47.71%；参与网络投票的股东 11人，代表股份 1,436,400股，占公司有表决权总股份的0.50%。
（2）公司董事、监事出席了会议。
（3）公司高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上通过，本次会议以普通决议方式通过了议案1、议案4、议案5、议案10、议案11。
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过，本次会议以特别决议方式通过了议案 2及其所有子议案、议案3、议案6、议案7、议案8、议案9。
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
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表决结果：该议案以普通决议获得通过。
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）审议“发行股票的种类和面值”
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案以特别决议获得通过。
（2）审议“发行方式和时间”
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案以特别决议获得通过。
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（3）审议“发行对象及认购方式”
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案以特别决议获得通过。
（4）审议“发行数量”
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案以特别决议获得通过。
（5）审议“定价基准日、发行价格及定价原则”
表决情况：
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同意 138,035,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；
反对 170,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.12%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为
同意 1,266,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.16%；
反对 170,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案以特别决议获得通过。
（6）审议“锁定期安排”
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案以特别决议获得通过。
（7）审议“上市地点”
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
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反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案以特别决议获得通过。
（8）审议“本次发行募集资金数额及用途”
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案以特别决议获得通过。
（9）审议“本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排”
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
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其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案以特别决议获得通过。
（10）审议“本次非公开发行股票决议有效期限”
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案以特别决议获得通过。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告
的议案》
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
7、审议《关于制定《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案》
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
8、审议《关于本次非公开发行股票完成后修改<公司章程>相关条款的议案》
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
9、审议《关于按照<上市公司章程指引（2014年修订）>等规定修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>相关条款的议案》表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
10、审议《关于对子公司南宁云鸥物流有限责任公司增资的议案》
表决情况：
同意 138,193,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
11、审议《关于公司 2014年度日常关联交易预计中交易主体发生变更的议案》
由于南宁振宁工业投资管理有限责任公司为本公司控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联关系情况。因此本议案涉及关联交易，关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司（持有本公司 136,768,800股股份，所持表决权股份数量为 136,768,800股）对此议案进行了回避表决。
表决情况：
同意 1,424,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.84%；
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,424,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.16%；
反对 12,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.84%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、梁定君
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会二〇一四年十月十八日