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证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-009胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：实际控制人陈涛先生||||
|提议理由：实际控制人陈涛先生对公司未来发展的良好预期和信心，让公司股本规模满足企业未来发展，回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|3.5|15|
|分配总额|以现有股本149,560,000股作为股本基数，合计派现金股利52,346,000元，合计资本公积转增股本224,340,000 股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
公司提出的2015年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
近年经营情况保持持续增长趋势，2015年公司实现了业绩的持续稳定增长。
2015年公司实现营业收入 1,284,631,483.77元，同比增长18.21%；营业利润 141,514,025.38元，同比增长24.23%；实现利润总额 145,872,241.37元，同比
增长22.84%。2015年年度利润分配方案与公司的成长性相匹配。
截止2015年12月31日，公司未分配利润为 341,502,345.80元，期末现金
及现金等价物余额为 222,576,926.04元，资本公积金 788,985,143.57元。
公司 2015年度拟以截止 2015年 12月 31日公司总股本 149,560,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，合计现金分红总额为 52,346,000元（含税），转增股本总额为224,340,000股。该分配方案未超出截至 2015年12月31日的可分配范围。
综上所述，公司 2015年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次以资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配方案预披露前六个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
2、在本利润分配方案预披露后六个月内，提议人陈涛先生没有减持公司股份的计划；公司控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司、公司持股5%以上的股东胜宏科技集团（香港）有限公司没有减持计划；合计持股11.03%股东东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）在利润分配方案预披露后6个月内，所持公司股份锁定期满后，有减持公司全部股份的计划；惠州市博达兴实业有限公司在利润分配方案预披露后 6个月内，所持公司股份锁定期满后，有减持公司股份的计划。除此之外，其他董事、监事、高管在利润分配方案预披露后6个月内没有减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 149,560,000股增加至 373,900,000股。按新股本摊薄计算，公司 2015年度基本每股收益为0.3384元，每股净资产为3.3379元。
2、根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，公司首次授予部分限制性股票第一期解锁的股票（解锁数量为867,000股）将于2016年8月25日上市流通，除上述情况外，本分配方案预披露日前后6个月内不存在其他限售股已解禁或限
售期即将届满的情形。
四、其他说明
1、公司董事陈涛、何连琪、肖群、陈勇四位董事讨论并承诺在董事会审议利润分配方案时投赞成票。实际控制人陈涛先生承诺在股东大会审议利润分配方案时投赞成票。
2、本次利润分配方案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
特此公告！
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2016年3月23日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-093广博集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月13日、2018年5月30日召开公司第六届董事会第十三次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关事项，并于2018年6月7日披露了《回购报告书》。上述公告刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2018年6月7日首次以集中竞价方式实施回购股份。具体内容详见公司于2018年6月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-074）。
公司于2018年6月21日回购股份比例达到总股本的1%。具体内容详见公司于2018年6月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-077）。
公司于2018年7月5日回购股份比例达到总股本的2%。具体内容详见公司于2018年7月6日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2018-088）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定，公司对股份回购进展情况公告如下：
2018年6月7日至2018年7月31日期间，公司累计回购股份数量11,350,478股，占公司总股本的2.0803%，最高成交价为5.76元/股，最低成交价为4.76元/股，支付的总金额为5,907.50万元（含交易费用）。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
中航电测仪器股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司关于会计政策变更事项发表如下独立意见：独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的具体要求对公司会计政策进行变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：白永秀田高良赵惠英
二〇一七年十月二十六日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-018四川泸天化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
四川泸天化股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票(证券简称：泸天化，证券代码：000912)自2016年 12月12日开市时起停牌，具体内容详见公司2016年12月12日披露《四川泸天化股份有限公司于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-070）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组事项继续停牌，公司股票自2016年12月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于 2016年12月23日披露了《四川泸天化股份有限公司关于筹划重大资产重组股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-075）。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，经公司申请，公司股票于 2017年 1月11日开市起继续停牌。
会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-014号）。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日按照相关规定，积极组织选聘的中介机构开展重大资产重组的各项工作，并与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证。
公司密切关注重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
三、必要风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-078
江苏恩华药业股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 19日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2018年 11月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-070）。该子公司已于近日在徐州市贾汪区市场监督管理局完成工商注册登记手续并取得了《营业执照》，现将有关情况公告如下：
1、公司名称：徐州颐和医药有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91320305MA1XM5686F
4、住所：徐州市贾汪区工业园区天永路6号
5、法定代表人姓名：贾兴雷
6、注册资本：人民币200万元整
7、成立日期：2018年12月17日
8、经营范围：医药产品研发及技术转让；医药中间体、生物科技技术研发、技术转让、技术咨询服务；化工产品（危化品除外）销售；医药中间体制造、销售；医药、医药中间体研发外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、营业期限：2018年12月17日至******
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-05-033深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于公司股东部分股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年5月27日，接到公司股东金宇星先生将其所持有的本公司部分股权解除质押及质押的通知。现将有关情况公告如下：
1、股东金宇星先生将其持有的本公司3,000,000股高管锁定股（占公司总股本的0.61%），于2015年5月20日质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司用于办理股票式质押回购业务。初始交易日为2015年5月20日，购回交易日为2016年5月20日。
2、股东金宇星先生将其持有的原质押给华泰证券股份有限公司的本公司2，243,400股流通股，于2015年5月26日与华泰证券股份有限公司解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，金宇星先生共持有公司股份36,843,492股，占公司总股本的7.43%；累计质押股份为29,906,600股，占公司总股本的6.03%。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年 5月 27日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-045北京君正集成电路股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月4日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司 2017年年度权益分派方案已获 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2018年 5月 4日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上；
2、本次实施的分派方案与2017年年度股东大会审议通过的分派方案一致；
3、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本167,229,300股为基数，向全体股东每10股派0.199805元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.179824元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉及红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.998059股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含
1个月）以内，每10股补缴税款0.039961元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.019981元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为167,229,300股，分红后总股本增至200,642,700股。
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2018年6月11日；
2、除权除息日为：2018年6月12日；
3、新增可流通股份上市日：2018年6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增的股份于2018年6月12日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增的股份总数与本次转增的股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****753|刘 强|
|2|01*****611|李 杰|
|3|01*****444|张 紧|
|4|00*****726|冼永辉|
|5|01*****729|晏晓京|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 4日至登记日：2018年 6
月11日），如因自派股东证券账户内股份减少导致委托中国结算深圳分公司代派
的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例|公积金转股（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|67,299,380|40.24%|13,446,813|80,746,193|40.24%|
|高管锁定股|67,299,380|40.24%|13,446,813|80,746,193|40.24%|
|二、无限售条件股份|99,929,920|59.76%|19, 966,587|119,896,507|59.76%|
|三、股份总数|167,229,300|100%|33,413,400|200,642,700|100%|

七、调整相关参数
实施送转方案后，按新股本总数摊薄计算，2017年度每股收益为0.0325元。
八、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼
咨询联系人：白洁
咨询电话：010-56345005
传真电话：010-56345001
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年六月四日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人欧秋生先生/女士，作为宁波圣莱达电器股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与宁波圣莱达电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为宁波圣莱达电器股份有限公司或其附属企业、宁波圣莱达电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括宁波圣莱达电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在宁波圣莱达电器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：欧秋生（签署）
日期：2015-08-13
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-003厦门三维丝环保股份有限公司
关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141863)号。
中国证监会依法对公司提交的《厦门三维丝环保股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。由于上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年一月十九日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-047博彦科技股份有限公司
第三届监事会第五次临时会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2017年7月25日，博彦科技股份有限公司第三届监事会第五次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2017年7月31日博彦科技股份有限公司第三届监事会第五次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。
全体监事审议一致通过决议如下：
一、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并对回购注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：
鉴于 2015年限制性股票激励计划之原激励对象韩超、汪建兵、毛秀兵、郑杨、朱丽宣、彭锋媛、王海军、张春艳、谢茵翡、戴明高、杨雷、杨立才、罗华智、胡斌、陈鹏威已离职，不再符合激励条件；同意公司对上述原激励对象已获授但尚未解锁的93.87万股限制性股票进行回购注销。
公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意董事会实施该次回购注销事宜。
相关公告详情请见 2017年 8月 1日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2017-033
南京三超新材料股份有限公司
临时公告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于2017年8月9日披露了《南京三超新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-032），由于工作人员的疏忽，将银行理财产品名称填写错误，现将有关情况更正如下：
一、公司《南京三超新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告》更正情况
原文：
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|委托方|受托方|产品名称|收益类型|金额（万元）|产品到期日|预计年化收益率|关联关系|资金来源|
|江苏三超金刚石工具有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|南京银行股份有限公司城东支行|保本保证收益型|6000|2017.9.13|3.4%|无|募集资金|

更正后：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|收益类型|金额（万元）|产品到期日|预计年化收益率|关联关系|资金来源|
|江苏三超金刚石工具有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联璧合-月稳鑫1号|保本保证收益型|6000|2017.9.13|3.4%|无|募集资金|

除此之外，本公告其他内容未有变更。
南京三超新材料股份有限公司董事会
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－093深圳市实益达科技股份有限公司
关于实际控制人解除部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人陈亚妹女士因与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）进行股票质押式回购交易，于2015年2月2日将其持有的公司股份6800万股质押给国信证券，初始交易日为2015年2月2日，购回交易日为2015年5月4日。2015年5月4日，陈亚妹女士和国信证券签署了《股票质押回购延期购回交易确认书》，购回交易日由2015年5月4日延期至2015年8月3日，详见公司于2015年5月6日发布的《关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告》(公告编号为：2015-045)。
近日公司收到陈亚妹女士的通知，其已办理完毕前述质押股份到期购回交易手续，其质押的公司股份6800万股（占公司股本的14.74%）已经解除质押。
截止本公告日，陈亚妹女士作为公司的实际控制人，共持有本公司股份220,085,099股，占公司总股本的47.71%，其中，陈亚妹女士已质押其持有的公司股份共计5,508万股，占公司股份总数的11.94%，占其持有公司股份总数的25.03%。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-034
广东佳隆食品股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2013年8月22日召开的广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司于 2014年 1月 22日使用闲置募集资金 10,000万元购买了中国民生银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品“人民币结构性存款D-1款”，该产品交易日为2014年1月22日，到期日为2014年7月22日，收益计算期限为181天，预期收益率为5.20%。
具体内容详见2014年1月24日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。
该笔理财产品本金及收益已于2014年7月22日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益261.4444万元。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2014年7月23日
董事、高级管理人员对年度报告的书面确认意见
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2018年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为云南鸿翔一心堂药业（集
团）股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2018年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
阮鸿献 刘琼 赵飚
田俊 郭春丽 徐科一
刘锡标 龙超 母景平
高级管理人员签署：
赵飚 田俊
启迪设计集团股份有限公司董事会
关于公司 2018年日常关联交易实际发生情况与预计
存在较大差异的说明
根据证监会颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规章制度以及《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—上市公司信息披露公告格式》—第24号上市公司日常关联交易预计公告格式等有关规定的要求，我们作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，对公司2018年度主要的日常关联交易实际发生额与预计金额的差异为-6.09%进行了核查，核查意见如下：
公司2018年度与主要关联方之间的日常关联交易实际发生金额15,270.36万元，2018年与关联方预计发生金额16,260.10万元。
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||||||||||实际发生额||实际发生额|
||||关联交||实际发生||2018年度|||||
||关联人||||||||占同类业务||与预计金额|
||||易内容||金额||预计金额|||||
||||||||||比例（％）||差异（%）|
|陕西佳莲房地产开发有限公司||向关联人提供规划、设计、咨询服务||263.37||300.00||0.51%||-12.21%||
|安徽启迪科技城投资发展有限公司||||0.00||330.00||||-100.00%||
|河北启迪科技城建设发展有限公司||||0.00||7.08||||-100.00%||
|启迪数字展示科技（深圳）有限公司||||61.57||100.00||0.12%||-38.43%||
|北京启迪冰雪资产运营有限公司||||0.00||66.04||||-100.00%||
|启迪科技城集团有限公司||||0.00||56.60||||-100.00%||
|启迪（海南）投资管理有限公司||||0.00||93.58||||-100.00%||
|启迪（西安）科技城投资发展有限公司||||46.65||200.00||0.091%||-76.68%||
|深圳水木启迪产业发展有限公司||||37.74||130.00||0.073%||-70.97%||
|句容百骏房地产开发有限公司||||9.14||45.00||0.018%||-79.69%||
|苏州紫光创新教育发展有限公司||||42.92||45.00||0.084%||-4.62%||

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|镇江协信房地产开发有限公司|||39.48||50.00||0.077%|-21.04%||
|深圳市西伦土木结构有限公司|||10.42||150.00||0.02%|-93.05%||
|句容启迪科技发展有限公司|||159.20||0.00||0.31%|--||
|苏州江南意造建筑设计有限公司|||0.00||45.00|||-100.00%||
|启迪科技城（肇庆）投资发展有限公司||工程总承包|10,520.58||10,500.00||73.39%|0.20%||
|句容启迪科技发展有限公司|||3,813.80||3,800.00||26.61%|0.36%||
|启迪科技城集团有限公司||接受关联人提供的办公场所|247.62||250.00||100%|-0.95%||
|北京构力科技有限公司||向关联人采购软件|||60.00|||-100.00%||
|启迪中瑞科技（北京）有限责任公司||接受关联人提供咨询服务|13.67||15.00||1.78%|-8.87%||
|启迪（海南）投资管理有限公司|||4.20||16.80||0.55%|-75.00%||
||合计|||15,270.36||16,260.10|||-6.09%|

公司董事会认为：
1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于项目开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
2、公司与安徽启迪科技城投资发展有限公司、河北启迪科技城建设发展有限公司、北京启迪冰雪资产运营有限公司、启迪科技城集团有限公司、启迪（海南）投资管理有限公司、苏州江南意造建筑设计有限公司因项目暂停的原因，实际未发生交易。
3、公司目前采用的结构计算软件已满足业务需要，在2018年度未向北京构力科技有限公司新增购买相应软件。
4、公司2018年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续
的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。
（本页无正文，为启迪设计集团股份有限公司董事会关于公司2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明之签字页）
董事签字：
戴雅萍 查金荣 靳建华
华亮 马晓伟 李海建
袁雪芬 杨忆风 仲德崑
范永明 梁芬莲
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019－147
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第六次会议通知于2019年 12月17日以邮件及短信方式通知，会议于2019年12月 19日在成都高新豪生大酒店以现场加通讯方式召开，应参会董事5人，实际参会董事5人（董事王凯军先生、独立董事李恒先生以通讯方式参会），公司监事、部分高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2019年 11月21日召开的 2019年第五次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2019年 12月19日，向 16名激励对象首次授予限制性股票1,178万股，授予价格为7.51元/股。
董事匡志伟先生、王凯军先生属于本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时应回避表决，由其他3名董事审议表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动和发挥高层人员的积极性、主动性和创造性，贯彻积极的“激励与约束”的薪酬
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019－147
管理原则，特制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同日披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2020年 1月6日（星期一）在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开 2020年第一次临时股东大会，审议《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-093
广州万孚生物技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日-2018年09月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% - 50%|盈利：15,308.71万元|
||盈利：21,432.19 万元–22,963.07万元||

其中，2018年第三季度（7月-9月）业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|第三季度（2018 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 54%|盈利：4,383.90万元|
||盈利：5,699.07 万元–6,751.21万元||

注：“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润继续保持快速增长。国内营销与海外营销各销售板块营业收入均保持快速稳定的增长趋势，其中慢病管理检测产品与传染病检测产品增速较快，高毛利定量产品的销售占比也继续扩大，促进了净利润的持续增长，同时公司也加大了对研发和营销渠道建设的投入，因此管理费用和销售费用也同比增加，整体来看
公司2018年三季度经营业绩持续增长；
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为1700万元左右，主要为政府补助和投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2018年前三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2018年10月11日
公司第十届董事会独立董事
关于公司更换会计师事务所的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定，对公司更换会计师事务所的事项（以下简称“本次重大事项”），基于独立客观判断,发表如下意见：
（一）本次重大事项的基本情况
公司2016、2017年聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责年度报告审计和内控审计业务，由于该所规模持续扩大，业务增加，出现公司在需要较早公告年度报告时，该所在时间上难以保证，为了保证公司日后年度报告公告安排的主动性，公司拟不再续聘该所负责本公司2018年年度审计工作和内控审计工作。公司已事先书面通知该所。公司对广东正中珠江会计师事务所的辛勤工作表示衷心的感谢！公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年年度报告的审计工作和内控审计工作。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.公司致广东正中珠江会计师事务所函；
3.致同会计师事务所执照及有关证书；
4.公司《关于公司不再续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构和内控审计机构及聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构和内控审计机构和确定其审计费用的议案》；
5.公司董事会审计委员会 2018年第二次会议会议纪要。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.经审核，我们认为，公司不再续聘广东正中珠江会计师事务所不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定且有合理理由。公司已事先书面通知广东正中珠江会计师事务所，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》的有关规定。截至目前，广东正中珠江会计师事务所未提出书面异议。
2.经审核致同会计师事务所的业务和资质情况，我们认为公司拟聘请的致同会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务审计工作和内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
3.公司董事会审计委员会已对本次更换审计机构的事项进行了审议并形成审查意见。
机构及聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构和内控审计机构和确定其审计费用的议案》已取得我们的事前书面认可。
5.公司第十届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司不再续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构和内控审计机构及聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构和内控审计机构和确定其审计费用的议案》，并拟将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
我们认为，本次重大事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（五）发表的结论性意见
我们认为，公司本次不再续聘广东正中珠江会计师事务所及聘请致同会计师事务所为公司 2018年年度审计机构和内控审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事（签名）：张海波、杨丽芳、咸海波
股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2014-008中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
根据中粮生物化学（安徽）股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 2月28日召开的五届二十六次董事会审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：
一、会议召开的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、本次股东大会由公司五届二十六次董事会决议召开，提请召开本次会议符合《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：2014年3月18日（星期二）上午10：30。
4、会议方式：现场投票方式。
5、会议出席对象
（1）截至 2014年 3月 12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议召开地点：公司综合楼6楼会议厅。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
上述议案将以累积投票制实施逐项表决。
三、会议登记方法
1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。
2、登记时间：2014年3月14日上午9：00—下午17：00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
四、其它事项
1、联系地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号（邮政编码：233010）
联系人：孙淑媛、崔伟
联系电话： 0552-4926909
指定传真： 0552-4926758
2、出席者交通费、食宿及其它费用自理。
五、备查文件
1、公司五届二十六次董事会决议及决议公告。
2、公司五届十六次监事会决议及决议公告。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-059证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-059京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2015年8月7日以电子邮件方式发出通知，2015年 8月 14日（星期五）以通讯方式召开。
公司董事会共有董事 12人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议并通过了关于参与设立集成电路基金及基金管理公司的议案，具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资集成电路基金及基金管理公司的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2015年 8月 17日
华策影视2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江华策影视股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江华策影视股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定对贵公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格和会议召集人的资格之合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性
华策影视2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经查验，贵公司董事会于2015年10月19日在巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会进行网络投票的具体时间为2015年11月3日—2015年11月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2015年11月3日15：00至2015年11月4日15：00的任意时间。
（四）本次股东大会由贵公司董事长傅梅城先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共5名，代表股份513,421,164股，占贵公司股份总数的52.3385%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网
华策影视2015年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
络投票平台进行表决的股东共13名，代表股份8,524,665股，占贵公司股份总数的0.8690%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
（二）经本所律师核查，除贵公司股东和股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
同意517,590,663股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.1656%；反对4,355,166股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.8344%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同4,169,699股，同意股数占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的48.9122%；反对4,355,166股，反对股数占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的51.0878%；弃权0股，弃权股数占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的0.0000%。
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2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
同意517,584,663股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.1644%；反对4,355,166股，反对股数占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的0.8344%；弃权6,000股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0012%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意4,163,699股，同意股数占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的48.8418%；反对4,355,166股，反对股数占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的51.0878%；弃权6,000股，弃权股数占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的0.0704%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：尹德军
胡俊杰
二〇一五年十一月四日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-095广东正业科技股份有限公司
关于与银行签订战略合作框架协议及向银行申请固定资产借款
的进展公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订战略合作框架协议的议案》及《关于向银行申请固定资产借款并提供担保的议案》，并于2018年6月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行（以下简称“工商银行松山湖支行”）签订《战略合作框架协议》，由工商银行松山湖支行向公司提供不超过20亿人民币授信总额，未来根据业务发展情况适时增加额度；同意公司向工商银行松山湖支行申请固定资产借款2.5亿元人民币用于投资建设智能装备制造中心项目。现将相关进展情况公告如下：
一、相关事项的进展情况
近期，公司与工商银行松山湖支行已签订了《战略合作框架协议》，由工商银行松山湖支行向公司提供必要金融服务支持，提供不超过20亿人民币授信总额，未来根据业务发展情况适时增加额度，并根据项目审批的相关需要，在符合乙方信贷政策及行内规定的前提下，配合甲方出具资金落实文件。
近期，公司与工商银行松山湖支行已签署了本次固定资产借款2.5亿元人民币的有关贷款及担保的相关合同、协议及其他法律文件，公司已收到工商银行松山湖支行发放的第一笔借款人民币3,700万元。
二、对上市公司的影响
本战略合作框架协议的签订符合国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策，符合公司的长远发展战略，有利于为公司智能制造发展战略的实施提供融资等配套金融服务。
公司与工商银行松山湖支行融资合作是基于公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资安排，有助于公司加快推进智能装备制造中心项目的投资建设，提升公司在中高端液晶模组、锂电池、电梯等智能装备领域的综合竞争力和影响力，不断扩大公司整体规模、提升公司整体盈利能力。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-026
金杯电工股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案）
获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会
议审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）>及摘要》（以下简称“草
案”），并于2014年5月20日披露了上述事项。
公司于2014年6月9日将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会
（以下简称“证监会”）备案，并就限制性股票激励计划相关事项与证监会进
行了沟通。根据证监会的反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订。
公司近日获悉证监会已对公司报送的草案修订稿确认无异议并进行了备
案。公司将按照相关程序召开董事会和股东大会对《限制性股票激励计划（草
案修订稿）》进行审议并公告。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2014年6月30日