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证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临 2015-007中国石油天然气股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2015年3月11日以书面形式向公司全体董事和监事发出会议通知，会议于2015年3月25日至26日在北京以现场会议的方式召开。
应到会董事10人，实际到会8人。刘宏斌先生、理查德·马茨基先生因故不能到会，已分别书面委托非执行董事刘跃珍先生、独立非执行董事林伯强先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长周吉平先生主持。
部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：
1、审议通过2014年度总裁工作报告；
3、审议通过公司2014年度利润分配预案；
董事会同意按截至2014年12月31日止十二个月的归属于母公司股东净利润的45%扣除已派发的2014年中期股息后的余额，派发2014年度末期股息合计人民币175.72亿元。以2014年12月31日公司总股本183,020,977,818股为基数计算，应向全体股东派发每股人民币0.09601元（含适用税项）之末期股息。拟派发的末期股息须经股东于2015年5月27日举行的2014年年度股东大会审议通过。末期股息派发予2015年6月9日收市后登记在本公司股东名册的所有股东。公司将于2015年6月4日至2014年6月9日（包括首尾两日）暂停办理H股股份过户登记手续。截至2015年6月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东可获得本次派发的股息。本次分配不实施资本公积转增股本。
4、审议通过关于公司2014年年度报告及业绩公告的说明；
5、审议通过关于总裁2014年度经营业绩考核及2015年度业绩合同制订情况的报告；
6、审议通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2015年中期利润分配方案的议案；
7、审议通过关于提请股东大会给予董事会发行股票一般授权事宜的议案；
董事会通过并提请股东大会一般及无条件授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行和处理公司内资股及/或境外上市外资股及发行的条款和条件，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量分别不超过该类已发行在外股份的20%（“股票发行一般授权”）；在发行内资股时，如根据中国境内相关法规之规定，即使获得股票发行一般授权仍需召开股东大会，则公司仍需依照相关规定取得股东大会的批准。
8、审议通过关于公司发行债务融资工具一般性授权事宜的议案；
董事会批准并提请股东大会一般及无条件授权董事会在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币1,500亿元的债务融资工具。
9、审议通过公司2014年度内部控制工作报告；
10、审议通过公司2014年度可持续发展报告；
11、审议通过关于董事会授权收购项目管理小组行权情况的报告；
12、审议通过关于召开2014年年度股东大会的议案。
议案表决情况：所有议案的同意票数均为10票，无反对票或弃权票。
拟将上述第2、3、4、6、7、8项议案中的相关事宜提交公司2014年年度股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。
三、备查文件
第六届董事会第五次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-118上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2017年第三季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度主要经营情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||新签合同金额|新签流转中合同金额|截止报告期末累计已签约待实施合同金额|
|设计|156,958,952.62|-|253,497,070.68|
|施工|4,948,886,399.32|753,172,645.99|6,604,151,984.48|
|其中：住宅施工|4,131,017,722.89|209,627,983.96|1,299,168,291.34|
|公装施工|817,868,676.43|543,544,662.03|5,304,983,693.13|
|木制品|32,397,585.56|13,238,436.00|76,475,344.60|
|软装|63,170,564.32|-|38,354,942.39|
|幕墙门窗|138,126,570.61|140,000,000.00|112,122,278.47|
|其他|23,464,932.43|-|18,317,974.69|
|总计|5,363,005,004.86|906,411,081.99|7,102,919,595.31|

以上数据未经审计，敬请投资者注意投资风险谨慎投资。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2016-096中昌大数据股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年10
月11日起停牌，公司于2016年10月11日发布了《中昌海运股份有限公司重大事项停牌公告》。2016年10月18日，本公司发布了《中昌大数据股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-077），因本公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2016
年10月11日起停牌不超过一个月。2016年11月9日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，相关公告于2016年11月10日在公司指定信息披露媒体和上海证券交
易所网站上刊登。
2016年 11月 16日，公司发布《中昌大数据股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组草案的问询函的公告》（临2016-091），公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对中昌大数据股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2016]2282号）（以下简称“《问询函》”）。
公司及相关中介机构就有关问题进行了认真分析，对《问询函》中提及的问题进行了回复，回复内容详见公司于 2016年 11月 24日发布的《中昌大数据股份有限公司关于上海证券交易所《关于对中昌大数据股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》的回复公告》（临2016-094）。本次重大资产出售暨关联交易相关议案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请投资者注意风险。
正在筹划涉及收购资产的重大资产重组事项。公司停牌前前十名股东情况详见公司2016年10月20日发布的《中昌大数据股份有限公司关于公司前十名股东情况的公告》（临2016-078）。
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进此次重大资产重组事项，相关各方对重大资产重组方案进行研究论证，同时公司组织相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2016年12月8日
杭州永创智能设备股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月21日在公司会议室通过现场及通讯集合方式召开。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，对本次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司 2016年度非公开发行股票相关方案的独立意见
1、我们已经认真审阅了《关于公司 2016年度非公开发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案及文件。其中，《关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案在提交董事会审议前，已得到我们事前认可。
2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
3、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、根据《上市公司证券发行管理办法》关于非公开发行股票的“发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十”的要求，本次发行的股票的发行价格不低于定价基准日（公司第二届董事会第十四次会议决议公告日2016年4月22日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。本次发行的定价方式公允，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
综上，我们同意公司2016年度非公开发行股票相关事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
1、公司实际控制人罗邦毅先生与公司签订《附条件生效的股份认购协议》，认购本次非公开发行股票，构成关联交易。罗邦毅先生不参与本次询价过程中的市场询价，但承诺以不低于人民币 5,000.00万元，并与其他认购对象相同价格认购本次非公开发行的股票。该关联交易体现了实际控制人罗邦毅先生对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、关联董事罗邦毅先生、吕婕女士已履行了对相关议案的回避表决义务。
董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，符合公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
综上，我们同意公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
三、关于《前次募集资金使用情况报告》的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
综上，我们同意本报告在获得公司本次董事会会议通过后提交股东大会审议。
综上，我们同意公司第二届董事会第十四次会议审议的上述事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
王保平 刘东红 傅建中
年 月 日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2019-041债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于“14贵人鸟”公司债券评级调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前“14贵人鸟”债券评级：BBB 主体评级：BBB，评级展望为“负面”
调整后“14贵人鸟”债券评级：CC 主体评级：CC，评级展望为“负面”根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，贵人鸟股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司 2014年发行的“14贵人鸟”公司债券进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为“BBB”；“14贵人鸟”债券前次评级结果为“BBB”；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为2019年11月5日。
联合评级在对本公司经营情况、财务状况等进行综合分析与评估的基础上，于2019年11月12日出具了《联合信用评级有限公司关于下调贵人鸟股份有限公司主体长期信用等级及其发行的“14贵人鸟”公司债券信用等级的公告》，将公司的主体信用等级由“BBB”下调至“CC”，评级展望调整为“负面”；同时将“14贵人鸟”的信用等级由“BBB”下调至“CC”。
《联合信用评级有限公司关于下调贵人鸟股份有限公司主体长期信用等级
及其发行的“14贵人鸟”公司债券信用等级的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2019年11月13日
独立董事意见
本人作为福建实达集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第九届董事会第三十一次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于重新聘任公司总裁的议案
经审阅黄凯先生的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。黄凯先生符合上市公司高管的任职资格，黄凯先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄凯先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任黄凯先生为公司总裁。
独立董事：陈国宏、何和平、吴卫明、蔡金良2019年5月8日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-068
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于高级管理人员违规买卖公司股票的后续进展公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日查询到公司副总经理谢坚先生的证券账户出现违规买卖公司股票的行为，具体信息详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于高级管理人员违规买卖公司股票的公告》（公告编号：2018-067）。
谢坚先生作为公司高级管理人员，因其对相关法规学习不够将个人账户委托他人操作，导致其账户发生违规买卖公司股票的情况，事后其主动承认错误并深刻反思，要求将其所得收益2倍（即人民币30，340元）上交公司，同时在公司近期的全体董事、监事和高级管理人员相关培训中反思该事件以警示他人。公司董事会对谢坚先生证券账户出现违规买卖公司股票的行为做出如下处理决定：
1.依据《证券法》第四十七条的规定，上市公司高管短线交易产生的收益应收归公司所有。谢坚先生已于本公告披露前主动将个人证券账户交易本公司股票所产生的收益 2倍（即人民币 30,340元）全部上交公司，公司已确认收到了上述款项。
2.公司董事会就谢坚先生证券账户违规买卖公司股票的行为，对其本人进行了约谈和批评教育，并向公司全体董事、监事和高级管理人员进行了通报。
3.公司将于近期组织一次全体董监高持股管理方面的培训，加强全体董监高对遵守证券法、上市规则、公司章程、公司制度中关于董监高持股管理规定重要性的认识，要求全体董监高进一步加强对相关证券法规、监管措施的学习，严格遵循《证券法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的规定，勤勉
红星美凯龙家居集团股份有限公司
履行自身义务，并严格要求自己亲属遵守有关规定，自觉维护证券市场秩序，避免此类情况的再次发生。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2018年6月6日
太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于
第七届董事会 2018年第二次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《太原狮头水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会2018年第二次临时会议审议的相关事项进行了认真仔细的审查，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品事项的
独立意见
我们认为，公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
我们认为，本项议案履行了必要的审议决策程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司使用不超过人民币2.3亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018年第二次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事： 、 、
徐隽文 芮逸明 储卫国
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-031
海南海汽运输集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月10日
(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|227,479,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.9870|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长姜宏涛先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以
及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人，全体董事出席了本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人，全体监事出席了本次会议；
3、公司董事会秘书周有斌先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,479,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对|||弃权||
|||票数|比例（%）|票数||比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订公司章程的议案|30,769,000|100.0000|0|0.0000||0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议议案，经出席股东大会的全体股东或股东代理人所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王硕、黄君福
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南海汽运输集团股份有限公司2017年10月11日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015－039大同煤业股份有限公司
关于更换公司职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 30日召开了职工代表团长联席（扩大）会议，尹达君先生因工作变动原因，不再担任公司职工监事；大会选举赵国玺先生为职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致。
公司员工衷心感谢尹达君先生在担任职工代表监事期间尽职尽责的工作，维护了股东权益及员工利益。
赵国玺先生简历：男，汉族，1964年出生，党员，大学学历，工程师。曾任马脊梁矿采煤队技术员、技术主管，忻州窑矿综采二队副队长、企管科科长、党委副书记、安全副矿长、生产副矿长。现任公司忻州窑矿矿长。
特此公告。
大同煤业股份有限公司监事会
二○一五年十二月三日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-012上海大名城企业股份有限公司
关于公司累计新增借款情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证|
|监会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券|
|上市规则（2015 年修订版）》以及中国证监会《公司债券日常监管问|
|答（五）》等相关法律、法规规定，现就公司新增借款情况予以披露，|
|具体如下：|
|截至 2017 年 1 月 31 日，公司 2017 年累计新增借款（合并口径）|
|为 123,785 万元，包括银行借款、委托贷款、融资租赁、股东借款、|
|公司债券及其他借款等业务类别。公司各项业务经营状况良好。新增|
|借款相关数据最终以公司定期报告披露为准。|
|特此公告。|
|上海大名城企业股份有限公司董事会|
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2019-015长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于
下属子公司承接 2022年冬奥会、冬残奥会部分项目情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属子公司浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）收到北京城建集团有限责任公司、北京住总集团冬奥项目部和中铁建工集团有限公司北京分公司发来的合作意向及中标通知书，浙江精工拟承建“北京冬季奥运村人才公租房项目”（以下简称奥运村人才公租房）、“北京2022年冬奥会及冬残奥会延庆赛区场馆设施建设项目”（以下简称“延庆赛区”）以及“张家口赛区奥运村及古杨树场馆群三、四标段钢结构工程”（以下简称“张家口赛区”）。其中张家口赛区中标金额 34,133.37万元、延庆赛区金额 13,000万元、奥运村人才公租房项目金额 5,000万元，合计金额 52,133.37万元，占公司 2017年度经审计营业收入的7.98%。
一、项目情况介绍
北京 2022年冬奥会及冬残奥会延庆赛区场馆设施建设项目，位于北京市延庆区张山营镇西大庄科村，包括冬奥村、高山滑雪中心南区热身训练赛道工程、赛后场馆改造工程及配套服务设施，总建筑面积约11.8万㎡。
北京冬季奥运村人才公租房项目位于北京市朝阳区奥体商务文化园区内，总建筑面积约 20.2万㎡，系北京首个钢结构装配式住宅项目，项目为冬奥会赛时运动员住宿楼，赛后将局部改善，成为定向供给社会高端人才的政府公租房。
2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区位于河北省张家口市崇礼区，其“三场一村”项目是 2022年北京冬奥会张家口赛区的主要赛事场馆。其中“三场”是跳台滑雪场、越野滑雪场和冬季两项场，一村指冬奥会运动员村，具有一定的国际影响力，公司承接的是张家口赛区奥运村钢结构工程，主要提供给世界各国
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
运动员、裁判员居住及各种奥运配套设施，是目前冬奥工程中工程量最大的项目。
目前奥运村人才公租房及延庆赛区暂定工期为2019年9月30完工，张家口赛区三标段暂定为2019年9月30日完工，四标段暂定为2019年8月10日完工（最终以合同签订的工期为准）。
二、交易对方（发包人）概况
北京住总集团有限责任公司，成立时间：1993年10月5日，统一社会代码：91110000101110751A，住所：北京市朝阳区慧忠里320号，经营范围：对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；普通货物运输；制造及加工水泥预制构件;加工钢筋、建筑用地材料、混凝土砌块、免烧砖及金属结构；房地产开发经营;可承担各类工业、能源、交通、市政、民用工程建设项目的施工总承包;室内外装饰装潢；建筑设计；建筑技术开发、技术咨询；大型建筑机械、模板、工具租赁;销售建筑材料、金属材料、百货、五金交电化工;房屋修缮管理；承包本行业国外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料及零配件出口；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展“三来一补”、进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易。
中铁建工集团有限公司北京分公司，隶属中铁建工集团有限公司，成立时间：2003年4月15日，统一社会信用代码：91110106750133793X，住所：北京市丰台区丰台东路 10号，经营范围：在隶属企业授权范围内从事建筑活动（未取得《建筑业企业资质证书》前不得开展经营活动）；销售建筑材料。
北京城建集团有限责任公司，成立时间 1993年 11月 8日，统一社会代码：91110000101909934T，住所：北京市海淀区北太平庄路 18号，经营范围：授权进行国有资产经营管理；承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包；房地产开发、商品房销售;机械施工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售;建筑机械设备及车辆租赁；仓储、运输服务;购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材;零售汽车(不含小轿车)；饮食服务；物业管理;承包境外工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口;向境外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员(不含海员)。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
上述交易方与公司及本公司控股公司之间不存在关联关系，本业务承接不构成关联交易。
三、对公司的影响
1、目前，公司已为 2008年北京奥运会、2022年杭州亚运会赛事场馆、第 26届世界大学生运动会、2022年世界杯等大型国际赛事提供工程服务，积累了大量的技术和品牌业绩。本次 2022年北京冬奥会和冬残奥会上述赛区项目的承接是公司继 2008年奥运会主体育馆“鸟巢”工程后，成功承接的又一奥运会工程项目，有利于巩固和提升公司的项目业绩及公司的品牌形象。
2、本次钢结构装配式住宅项目——奥运村人才公租房项目的承接，顺应国家推广装配式建筑的发展趋势，符合住建部提出开展钢结构装配式住宅建设试点的文件要求，是公司承建钢结构装配式住宅的市场化样本工程，为公司发展装配式建筑具有重要的推进意义。
3、公司将采用自主研发的 BIM系统进行项目管理，实现动态化跟踪，为客户提供优质化服务及整体解决方案，进一步提升公司 BIM技术的研发实践水平。
4、上述冬奥运和残奥运的项目合计总金额 52,133.37万元，占公司 2017年度经审计营业收入的7.98%，对公司业绩有积极影响。
5、该项目的承接不构成关联交易，对本公司的业务独立性不构成影响。
公司现已取得奥运村人才公租房、延庆赛区项目的合作意向和张家口赛区中标通知书，并已积极开展前期的项目准备工作。公司将会积极跟踪上述项目的进展情况，如有涉及披露事宜，将及时进行披露。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2019年4月15日
浙江万盛股份有限公司
董事会提名委员会工作规则
第一章总则
第一条为了规范浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》、《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员会（下称简称“提名委员会”），并制定本工作规则。
第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。
第六条提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第七条董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章提名委员会的职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究、拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出意见或者建议；
（三）广泛搜寻、提供合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事、高级管理人员的候选人进行审查、核查，并提出意见或者建议；
（五）董事会授予的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章提名委员会的决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出关于董事、高级管理人员候选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章提名委员会的议事规则
第十三条提名委员会根据监管要求和工作需求召开会议。会议通知应在
会议召开前两天以专人送达、电子邮件、短信或微信等方式通知全体委员，会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条提名委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席
时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席提名委员会会议，也未
委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
提名委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席提名委员
会会议，视为不能履行职责，提名委员会应当建议董事会予以撤换。
第十五条提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十六条提名委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回
避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决
议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名
委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十七条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及有关高级管理人员列席会议。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于 10年。
第二十条提名委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，由董事会秘书以书面形式报公司董事会审议通过。
第二十一条出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。
第六章附则
第二十二条本工作规则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。
第二十三条本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本工作规则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2016-054
债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢 04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于 2016年 1-9月经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2016年1-9月主要经营数据公告如下：
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|-|-|-|-|
|主要产品|产量（万吨）|销售量（万吨）|平均售价（元/吨）（不含税）|
|管材|90.28|89.17|2284|
|板材|544.11|542.66|2177|
|型材|117.07|118.08|2726|
|线棒材|91.61|94.85|2050|

该经营数据未经审计，请投资者注意投资风险，谨慎使用。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2019-051
福建顶点软件股份有限公司
董事减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
减持股份计划实施前，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事雷世潘先生持有股份份3,892,000股，占公司股份总数的3.238%。
减持计划的进展情况
2019年4月2日，公司披露了《福建顶点软件股份有限公司董事减持股份计划公告》（公告编号：2019-020），董事雷世潘先生计划自公告披露之日起
15个交易日后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持（窗口期等不得减持期间不减持），拟减持股数合计不超过480,000股，占公司总股本的比例
0.399%。（若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述数量将进行相应调整），减持价格将根据减持时的市场价格确定。
截止至公告发布日，董事雷世潘先生通过集中竞价方式合计减持持有的公司股份170,000股，约占公司股份总数0.141%。本次减持计划实施期限时间过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|雷世潘|董事、监事、|3,892,000|3.238%|IPO前取得：2,780,000|

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|-|-|
|高级管理人员|股其他方式取得：1,112,000股|

注：上表中“其他方式取得”是指公司于2018年6月实施2017年度利润分配方案，每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，雷世潘先生股份增加 1,112,000股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董事因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|雷世潘|170,000|0.141%|2019/4/25～2019/6/21|集中竞价交易|87.34-103.83|15,475,649|3,722,000|3.096%|

（二）本次减持事项与董事此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
雷世潘先生不属于公司控股股东、实际控制人。上述减持事项不会导致公司
控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注雷世潘先生的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
雷世潘先生在减持计划期间，将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会2019年7月23日
亿利洁能股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项（修订）的事前认可意见
我们作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事实施细则》等的有关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第二十九次会议拟审议的《关于华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划认购非公开股份数量下限和认购人员名单的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于与非公开发行对象签署<附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订）的议案》及相关资料，进行了认真审阅。
现对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表如下事前认可意见：
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，也不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十九次会议进行审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为亿利洁能股份有限公司独立董事签字页）
张振华
匡树辉
苗军
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规和有关制度，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、参加会议情况
担任公司第二届董事会独立董事以来，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论，并对会议审议事项发表了明确意见，为董事会的正确抉择发挥了积极作用。参加 2013年董事会和股东大会情况如下：
（一）出席公司董事会情况
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|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|郑俊林|9|9|0|0|
|罗金明|9|9|0|0|
|谢峰|9|9|0|0|

（二）出席公司股东大会情况
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|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席股东大会次数|缺席次数|
|郑俊林|1|1|0|
|罗金明|1|1|0|
|谢峰|1|1|0|

2013年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行
了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案
符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
二、发表独立意见情况
（一）公司于2013年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议，我们对义乌华鼎锦纶股份有限公司关于为浙江天派针织有限公司等7家公司提供担保的
议案发表了独立意见:
我们认为：浙江针织有限公司等7家被担保公司生产经营正常，企业信誉良好，至今未发生逾期担保事项。为进一步与其紧密合作并取得共赢，公司分别为其提供上述供应链融资项下业务担保是可行的，符合国家相关法律法规关于对外担保的有关规定和企业生产经营活动的实际情况，没有超出公司所能承受的风险范围。且公司采取了规避风险的反担保措施，足以保障上市公司的利益。我们一致同意公司的此项担保。
三、2013年度工作履职情况
报告期内，公司独立董事按照上述相关工作制度的具体要求，行使公司赋予的权利，诚信勤勉履行职责，亲自出席或以授权委托的方式参加董事会和股东大会会议，在年度股东大会向股东述职，对公司运营情况进行有效监督，并提出合理建议，对公司重要事项发表独立意见，并通过各专门委员会发挥各专项职能，积极维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、积极参加相关法律法规和规章制度的学习，加深了对中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实履行保护中小股东权益的职责。
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2017-055博敏电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年9月4日紧急停牌，并于2017年9月5日起连续停牌，具体内容详见公司于 2017年 9月 5日和 2017年 9月 11日分别披露的公司《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-031）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-032）。停牌期间，公司与相关各方积极推进该重大事项，经与有关各方论证和协商，该事项预计对公司构成重大资产重组，公司于 2017年 9月 18日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-033），公司股票自2017年9月18日继续停牌。2017年9月30日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-036），公司股票自2017年10月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
2017年11月2日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司《重大资产重组继续停牌》的议案，经申请，公司股票自2017年11月6日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。具体内容详见公司于2017年11月4日披露的公司《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-046）。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告（公告编号：临2017-035、临2017-038、临2017-041、临2017-042、临2017-050、临2017-052）。
截至本公告披露日，审计、评估等工作正在有序推进中，各中介机构已基本完成尽职调查工作并初步确定重组方案，公司与各中介机构的服务协议正在签署过程中。因相关事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将加快推进本次重组的各项工作，根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有
关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2017年11月25日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－064债券代码：122111、122215、122222、122267、136351
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01
永泰能源股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2016年5月26日收到公司证券事务代表居亮先生的书面辞职报告。居亮先生因个人工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对居亮先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年五月二十八日
江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书关于丹化化工科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书
苏永证字(2014)第 131号
江苏永衡昭辉律师事务所
二零一四年十一月十日
江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书江苏永衡昭辉律师事务所
关于丹化化工科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
苏永证字(2014)第131号致：丹化化工科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《丹化化工科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，本所接受贵公司的聘请，指派律师王峰、金明明出席丹化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出席了公司2014年第一次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。
根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2014年第一次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集程序
根据公司七届九次董事会决议，公司董事会于 2014年 10月 25日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，将公司 2014年第一次临时股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、公司本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，召开方式与公司公告一致。
江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书3、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月10日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、根据公司本次股东大会公告，2014年10月31日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A股股东或其授权代表和11月5日下午收市后登记在册的公司B股股东或其授权代表(B股最后交易日为10月31日)享有出席本次股东大会的权利。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及其授权代表共23人，代表公司有表决权股份 171,757,980股，占公司总股份数 778,620,618股的22.06%；根据上海证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共 14人，代表公司有表决权股份 1,570,761股，占公司总股份数778,620,618股的0.20%；公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的股东及其授权代表的资格合法有效。
四、本次股东大会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东大会未提出新提案。
五、本次股东大会的表决程序
1、出席本次股东大会的股东及其授权代表以记名投票的方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。网络投票依据上海证券交易所向公司提供的本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
投票结束后，由公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 37人，代表公司有表决权股份173,328,741股，占公司总股份数778,620,618股的22.26%。
江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书 1)选举张华龙为公司七届董事会董事。
2)选举李国方为公司七届董事会董事。
3)选举杨军为公司七届监事会监事。
4)关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案。
经验证，公司本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
六、结论意见
基于上述事实，本所认为，丹化化工科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
(以下无正文)
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2017-029
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
1、宁波北仑热力有限公司
2、宁波北仑南区热力有限公司
3、宁波光耀热电有限公司
4、绿能投资发展有限公司（香港）
5、宁波百思乐斯贸易有限公司
6、金华宁能热电有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2017年度公司为子公司提供的担保额度拟核定为 7.51亿元。截至 2016年12月 31日，公司对外担保总额为 19,237.50万元，对外担保余额为 8,272.50万元，不存在逾期担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司于 2017年4月27日召开的第六届董事会第一次会议审议，同意在符合国家有关政策的前提下，为下属子公司提供银行贷款连带责任保证担保。签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限不超过 2年，具体情况如下：
（币种：人民币）
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|子公司名称|担保总额|最高担保余额|持股比例|
|宁波北仑热力有限公司|1 亿元|1亿元|100%|
|宁波北仑南区热力有限公司|0.51 亿元|0.51亿元|51%|
|宁波光耀热电有限公司|2 亿元|1亿元|65%|
|绿能投资发展有限公司（香港）|1 亿元|1亿元|100%|
|宁波百思乐斯贸易有限公司|1 亿元|1亿元|100%|
|金华宁能热电有限公司|2 亿元|2亿元|100%|

上述担保均按股权比例提供。
本项担保议案尚须提请公司2016年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保单位基本情况
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|被担保单位名称|注册地点|法定代表人|主要经营范围|
|宁波北仑热力有限公司|宁波北仑|顾剑波|热力供应|
|宁波北仑南区热力有限公司|宁波北仑|顾剑波|热力供应|
|宁波光耀热电股份有限公司|宁波余姚|江伟程|热电联产|
|绿能投资发展有限公司（香港）|香港|夏雪玲|投资及一般性贸易|
|宁波百思乐斯贸易有限公司|宁波北仑|乐碧宏|国内外贸易|
|金华宁能热电有限公司|金华市|江伟程|热电联产|

2、被担保单位最近一期经审计财务状况和经营情况
（单位：万元 币种：人民币）
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|被担保单位名称|资产总额|负债总额|营业收入|净利润|
|宁波北仑热力有限公司|21,123|5,385|26,064|2,483|
|宁波北仑南区热力有限公司|9,556|695|6,356|771|
|宁波光耀热电股份有限公司|22,054|14,716|15,756|1,108|
|绿能投资发展有限公司（香港）|29,035|5,212|0|-50|
|宁波百思乐斯贸易有限公司|32,101|27,783|27,509|-478|
|金华宁能热电有限公司|46,249|32,483|8,964|34|

三、董事会意见
董事会审议认为，上述担保系为子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，因此同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日，公司对外担保总额为19,237.50万元，对外担保余额为8,272.50万元，不存在逾期担保。
五、备查文件
1、公司六届一次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日