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智度科技股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-01智度科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 11月 17日开市起停牌。
经公司确认，本次筹划事宜构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌；由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经公司申请，公司股票自2016年12月19日开市起继续停牌一个月。
上述事项具体内容详见公司分别于 2016年 11月 17日、2016年 11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月15日、2016年12月17日、2016年12月24日、2016年12月31日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-103）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-106）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-107）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-113、2016-119）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-120）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-124、2016-133）。
智度科技股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告二、停牌期间安排
截至目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，包括选聘本次重大资产重组涉及的财务顾问、会计师、律师等中介机构；与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会 2017年1月10日
国轩高科股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人王志台，作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，在2018年度忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2018年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2018年度独立董事履职情况作报告如下：
一、出席董事会和股东大会情况
1、2018年，公司共召开了9次董事会，具体参会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况（反对次数）|备注|
|9|9|0|0|0||

报告期内，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关文件进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议；独立、客观、审慎地作出判断。
2、2018年，公司共召开了4次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席（次）|备注|
|4|4|4||

2018年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序合法有效。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2018年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见。
1、2018年1月22日，公司第七届董事会第十三次会议，对公司《关于全资子公司转让无形资产暨关联交易的议案》发表了事前认可意见；对公司《关于全资子公司转让无形资产暨关联交易的议案》和《关于全资子公司协议转让参股公司北京新能源汽车股份有限公司股权的议案》发表了独立意见。
2、2018年2月7日，公司第七届董事会第十四次会议，对公司关于第一期员工持股计划相关事项发表了独立意见。
3、2018年4月25日，公司第七届董事会第十五次会议，对公司《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；对公司《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》、《关于2018年日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《关于公司累计和当期对外担保等事项专项说明》发表了独立意见。
4、2018年5月25日，公司第七届董事会第十六次会议，对公司《关于转让全资孙公司苏州国轩100%股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
5、2018年7月9日，公司第七届董事会第十七次会议，对公司《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见；对公司《关于拟回购公司股份激励骨干员工的议案》、《关于公司及全资子公司对外担保的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》、《关于新增2018年日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
新能源提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见；对公司《关于为参股公司中冶新能源提供担保暨关联交易的议案》、《关于为参股公司上海电气国轩新能源提供担保暨关联交易的议案》、《于补选公司第七届董事会董事的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》发表了独立意见。
7、2018年8月28日，公司第七届董事会第十九次会议，对公司《关于2018年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明》和《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》发表了独立意见。
8、2018年10月25日，公司第七届董事会第二十次会议，对公司《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
9、2018年12月08日，公司第七届董事会第二十一次会议，对公司关于公司第二期员工持股计划相关事项、《终止公司第一期员工持股计划的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于子公司东源电器存续分立的议案》和关于公司公开发行A股可转换公司债券相关事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东会会议和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》和《战略委员会议事规则》，对公司相关事项进行审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露事务管理办法》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
2、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案均认真审核了公司提供的资料，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的作出判断，切实履行职责。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、以及股东大会、董事会决议的执行情况。到公司实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况，积极有效履行独立董事职责。
4、自身学习情况。
作为公司的独立董事，积极学习相关法律、法规和制度文件，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司规范运作法人治理结构和保护投资者利益方面的法律法规的认识和理解，不断提高履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益，促进公司持续、规范，稳健的发展。
独立董事：
王志台
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-36
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》，定于 2019年7月12日召开公司2019年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年 7月12日（星期五）下午14:40
网络投票时间：2019年 7月 11日——7月 12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月12日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 11日下午15：00至 2019年7月12日下午15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年7月5日（星期五）。
（七）出席对象：
1.截至股权登记日 2019年 7月 5日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的议案：
1.《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
（二）披露情况
详见刊载于 2019年 6月 27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第五届董事会第三十七次会议决议公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|议案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于申请注册发行超短期融资券的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以
用信函或传真方式办理登记手续；
2.出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，
如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；
3.出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
《授权委托书》见附件2。
（二）登记时间：2019年 7月 8日（星期一）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；
（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。
（四）会议联系方式
联系人：颜洁
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
联系传真：0731-84252096
联系部门：证券法务部
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
（五）相关费用
出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1.异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。
2.出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，
以便签到入场。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第三十七次会议决议。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会2019年6月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置：本次股东大会仅有一个议案，故不设置总议案。
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于申请注册发行超短期融资券的议案|1.00|

（2）填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 7月 12日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年 7月 12日（现场股东大会结束当日）下午3：00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于申请注册发行超短期融资券的议案|√||||

委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2019年 月 日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-126湖南千山制药机械股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日
收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0528号）。调查通知书内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所
在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年六月五日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-078
利民化工股份有限公司关于
解除山东达民化工股份有限公司股份转让协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年6月27日、2017年7月14日召开的第三届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更募集资金用途及对外投资的议案》。公司于 2017年 6月 27日签订了《利民化工股份有限公司与陈国建、吴刚、胡江瑜及王书森关于山东达民化工股份有限公司之股份转让协议》。公司拟以现金方式收购山东达民化工股份有限公司（以下简称“山东达民”或“标的公司”）70%的股份，交易对方为陈国建、吴刚、胡江瑜、王书森四名山东达民股东，交易对价为人民币10,875.00万元。
公司分别于2018年2月26日、2018年3月15日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司与山东达民化工股份有限公司及其股东签署股份转让协议之补充协议的议案》，公司于 2018年 2月 27日签订了《<利民化工股份有限公司与陈国建、吴刚、胡江瑜及王书森关于山东达民化工股份有限公司之股份转让协议>之补充协议》，对股份转让协议的部分内容进行了修改。
2018年 11月 19日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于解除山东达民化工股份有限公司股份转让协议的议案》。
截至目前，标的公司尚不满足“土地、房产等财产的所有权或使用权合法且长期稳定”的条件，股份转让协议的生效条件尚未全部成就。自股份转让协议签署日至今，标的公司的经营环境已经发生了重大变化，股份转让协议及补充协议的约定已不符合目前的实际情况及协议各方的实际利益，股份转让协议涉及的有
关事项存在较大不确定性，协议目的难以实现。
利民化工股份有限公司
为加强公司风险控制，提高风险防范能力，经各方协商一致，同意解除股份转让协议及补充协议，解除协议主要内容如下：
1、解除2017年6月27日签订的股份转让协议和2018年2月27日签订的补充协议，上述股份转让协议及补充协议自始无效，各方互不追究股份转让协议及补充协议相关违约责任。
2、保密义务
上述股份转让协议及补充协议解除后，各方仍应就股份转让协议涉及的合作事宜及因此获取的各方信息保守秘密。如果任何一方需要向任何第三方（包括媒体）披露与各方合作有关的信息，必须首先征得其他各方书面同意。但本公司根据法律法规要求履行的法定信息披露义务除外。
3、后续事项
各方约定，如在2018年12月31日前，标的公司所在园区成功通过山东省化工园区认定，成为政府认可的规范化工园区，各方应当就标的公司股份转让事项重新开启协商并签署相关协议。如标的公司所在园区未通过山东省化工园区认定，各方同意协商以项目或产品合作的方式继续进行产业链合作，包括但不限于在本公司所在的化工园区或在其他合适园区新建项目等。
4、争议解决
协议的签订、履行、修订、解除和争议解决等均应受中国法律管辖并依其解释。各方同意，因协议而产生的任何争议都将首先通过友好协商解决，协商未果的，协议任何一方均可向协议签署地人民法院提起诉讼。
上述解除协议生效后，公司募集资金用途将相应变更，鉴于新的募集资金投资项目尚未确定，公司将在新项目确定后另行履行内部审议程序及信息披露义务。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-033
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人杨建新先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨建新|是|22,353,000股|2015年5月21日|2016年4月29日|光大证券股份有限公司|15.78%|
|合 计||22,353,000股||||15.78%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新共持有公司股份141,680,250股，占公司总股本的21.99%。其中处于质押状态的公司股份77,853,000股，占其所持有公司股份的54.95%，占公司总股本的12.08%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日
深圳市芭田生态工程股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-62
深圳市芭田生态工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）（证券简称：芭田股份，证券代码：002170）股票交易价格于 2015年 7月 28日、2015年 7月 29日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司已于2015年7月28日披露了《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的相关公告，具体内容详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司本次非公开发行的相关工作正在正常进行中。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，除以上事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
深圳市芭田生态工程股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、风险提示
1、公司2015年半年度报告于2015年7月20日披露。公司在2015年半年度报告中预计2015年1月-9月归属于上市公司股东的净利润为5931.37万元至 10379.9万元。目前，公司对 2015年 1月-9月的利润情况预计维持在此范围，没有发生变化。
2、请投资者详细阅读公司于 2015年 7月 28日披露的《非公开发行股票预案》中“非公开发行相关风险”。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年七月三十日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-023辽宁奥克化学股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年4月13日以通讯、电子邮件发出，会议于2018年4月22日在公司全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席金连海先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
监事会意见：经核查，监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效的执行，控制了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。《公司2017
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告
年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确的反应了公司内部控制情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
监事会意见：经核查，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，资产减值准备计提具有合理性，符合公司实际情况；核销的资产均已按程序计提过坏账准备。同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2017年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
监事会意见：经核查，监事会认为公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，双方遵循公平、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关联董事回避表决亦未代表非关联董事表决，决策程序合规。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2018年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于 2018年度对外担保的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2018年度对外担保的
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告
公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于 2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于 2018年度提供财务资助的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
监事会意见：公司在保证自身正常经营的前提下，2018年度为子公司提供合计不超过 91,000万元的财务资助，其中合营公司南京扬子奥克化学有限公司外均为公司之全资子公司，南京扬子奥克化学有限公司另一股东将按持股比例提供等比例的财务资助；为辽宁会福化工有限公司提供不超过 1,400万元的额度的借款，要求辽宁会福化工有限公司股东提供个人连带担保、辽宁会福化工有限公司的全部机器设备抵押及已抵押给丹东银行的土地与房产的第二顺位抵押。前述财务资助财务风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2018年度提供财务资助的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于 2018年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
监事会意见：公司及子公司使用短期闲置自有资金购买低风险银行理财产品，可进一步提高资金利用效率，风险可控，不会对公司及子公司的正常经营产生不利影响。我们同意《关于 2018年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案》。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2018年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的公告》。
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于2018年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2018年度全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于2018年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2018年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文》；
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2018年度第一季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-134武汉精测电子集团股份有限公司
关于对外投资暨签署资本合作合同书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨签署资本合作合同书的议案》，同意公司通过认购WINTEST株式会社（以下简称“WINTEST”）定向增发新股的形式，向WINTEST投资26亿日元（注：以2019年7月30日日元兑人民币汇率计算，换算成人民币约为1.65亿元。）全额认购其本次增发股票2,000万股，增资完成后，公司持有WINTEST2,000万股，占WINTEST总股份的60.53%。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资暨签署资本合作合同书的公告》（公告编号：2019-101）。
WINTEST于2019年9月27日完成了上述增发新股的股份登记手续，公司取得了三田证券株式会社出具的存款证明书，具体信息如下：公司在2019年9月27日持有WINTEST股份20,000,000股。
备查文件
1、存款证明书；
2、境外投资项目备案通知书（鄂发改办外经备【2019】第40号）；
3、企业境外投资证书（境外投资证第N4200201900091号）。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年9月27日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2014-006武汉天喻信息产业股份有限公司
关于成为中国工商银行金融IC卡多功能终端项目供应商的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国工商银行股份有限公司财务会计部集中采购部秘书处发出的《中国工商银行金融 IC卡多功能终端项目谈判意见通知书》，公司被确定为中国工商银行金融IC卡多功能终端项目供应商。
成为中国工商银行金融 IC卡多功能终端项目供应商，是公司数据安全业务终端战略的重要进展。由于该终端产品的实际销售时间和数量尚未确定，因此无法对公司业绩的影响作出准确预计。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十四日
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019－107关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”或“惠程”）董事会近日收到董事长兼总裁徐海啸先生的书面辞职报告。徐海啸先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员（召集人）及总裁等职务，辞去上述职务后仍然在公司从事惠程独立游戏及海外游戏业务的开发、拓展工作。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司已选举董事汪超涌先生担任新的董事长、聘任汪超涌先生担任新的总裁。因此，徐海啸先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告日，徐海啸先生持有公司股份 2,700,000股，占公司当前总股本801,929,568股的0.34%。
徐海啸先生在担任公司董事长兼总裁期间，推动公司成功布局互联网文娱行业，明确了“高端智能制造+互联网综合服务”双轮业绩驱动的业务发展格局，增加公司盈利点、提高公司抗风险能力，实现了资本运作与产业升级的有机结合和良性互动，创造了公司自成立以来的最好业绩。公司董事会对徐海啸先生做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会二零一九年十二月三十一日
北京市邦盛律师事务所
关于
广东东方精工科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：广东东方精工科技股份有限公司
北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）接受广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年第二次临时股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件以及《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司与 2014年 6月 23日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
2、2014年 6月 24日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《广东东方精工科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开日期和时间、会议地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等事项。
2014年 7月 9日上午10：00，本次股东大会在公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
1、根据公司出席会议股东签名及授权委托书以及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17人，代表有效表决权的股份数213,027,460股，占公司股份总数的58.70%。其中：
（1）根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计16人，代表有效表决权的股份数213,025,560股，占公司股份总数的58.70%。
（2）根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 1人，代表有效表决权的股份数 1,900股，占公司股份总数的0.0005%。
2、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会现场会议
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了审议，采取现场投票方式进行表决，并按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布了表决结果。
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意213,027,460股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
罗文志 杨霞
尤英秋
御家汇股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”、“御家汇”）拟支付现金购买资产。
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，公司对股票停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
因筹划重大事项，御家汇股票于2018年6月19日开始停牌。公司股票在本次连续停牌前一交易日（2018年6月15日）收盘价格为29.91元/股，连续停牌前第 21个交易日（2018年 5月 18日）收盘价格为 29.58元/股。本次交易事项公布前 20个交易日内（即 2018年 5月 18日至 2018年 6月 15日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为1.12%。
同期创业板指数（399006.SZ）累计跌幅为10.62%。根据《上市公司行业分类指引》，御家汇属于C类制造业中的C26化学原料和化学制品制造业，归属于证监会化学制品指数（883123.WI）。本公司股票停牌前 20个交易日内，证监会化学制品指数（883123.WI）累计跌幅为7.64%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》中第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板指数（399006.SZ）、证监会化学制品指数（883123.WI）因素影响后，御家汇股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《御家汇股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
御家汇股份有限公司董事会年 月 日
浙江华媒控股股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
浙江华媒控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发
展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司本级及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.93%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.99%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织结构、发展战略、企业文化、社会责任、子公司管理、人力资源、资金管理、采购业务、资产管理、对外投资、对外担保、财务报告、合同管理、印章管理、预算管理、档案管理、信息系统、内部信息传递、信息披露、广告类业务、策划业务、发行业务、印刷业务、信息服务业务、教育业务、商品销售业务、物流服务业务等；
重点关注的高风险领域主要包括资金管理、采购业务、对外投资、对外担保、广告类业务、策划业务、发行业务、印刷业务、信息服务业务、教育业务、商品销售业务、物流服务业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价管理制度规定的程序执行。公司成立内部控制评价工作小组（总经理为组长，两位高管为副组长，审计监察室成员及子公司业务骨干为组员）在董事会的领导下开展年度内部控制评价，各部门配合执行，形成各部门及下属公司自评与评价小组测评相结合的方式开展内控体系自查。
年度内部控制评价测试工作包括：制定《2016年度内部控制评价工作方案》、成立评价小组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总
评价结果、编制评价报告等环节。
评价过程中我们广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。
（三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制评价管理制度》等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷等级|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥利润总额5%或潜在错报金额≥资产总额1%或潜在错报金额≥营业收入1%|
|重要缺陷|未达到重大缺陷定量标准，但利润总额3%≤潜在错报风险＜利润总额5%或资产总额0.5%≤潜在错报风险＜资产总额1%或|

|||
|-|-|
|缺陷等级|定量标准|
||营业收入0.5%≤潜在错报风险＜营业收入1%|
|一般缺陷|潜在错报未达到重大缺陷、重要缺陷标准|

注：上表中的利润总额、资产总额、营业收入以审计后的年度合并财务报表数字为依据。
应用上述指标时，我们采用孰低原则确定年度的缺陷认定标准。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：(1)董事、监事和高级管理人员舞弊；
(2)企业更正已公布的财务报告；
(3)外部审计披露的重大错报而不是由公司首先发现的；
(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
(5)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷等级|定量标准|
|重大缺陷|直接财产损失≥利润总额5%或直接财产损失≥资产总额1%或直接财产损失≥营业收入1%|
|重要缺陷|未达到重大缺陷定量标准，但利润总额3%≤直接财产损失＜利润总额5%或资产总额0.5%≤直接财产损失＜资产总额1%或营业收入0.5%≤直接财产损失＜营业收入1%|
|一般缺陷|直接财产损失未达到重大缺陷、重要缺陷标准|

注：上表中的利润总额、资产总额、营业收入以审计后的年度合并财务报表数字为依据。
应用上述指标时，我们采用孰低原则确定年度的缺陷认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:
（1）企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（7）并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；
（8）发生重大负面事项，并对企业定期报告披露造成负面影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：董悦
浙江华媒控股股份有限公司2017年4月14日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-114|

北京华宇软件股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议，于 2018年 8月 29日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于8月24日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董事 7名，实到 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1.审议通过《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
2.审议通过《公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
3.审议通过《关于公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第三个解锁期可解锁的议案》
根据《股权激励管理办法》、《北京华宇软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2014年年度股东大会的授权，公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第三个解锁期解锁条件已满足，目前公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）激励对象第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为63,485股。
鉴于参与限制性股票激励计划的赵晓明先生为该项议案的关联董事，应当
回避表决。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-201唐人神集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2019年 12月 12日下午 16时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2019年 12月9日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。
为进一步建立完善共担共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，吸引行业优秀管理和技术人才，提升公司的凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，推动公司稳定、健康、长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第二期员工持股计划，并制定了《唐人神集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
因为第二期员工持股计划关联人，关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生对本议案回避表决。
独立董事就该议案出具了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
公司《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划（草案）摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<第二期员工
持股计划管理办法>的议案》，并同意提交股东大会审议。
关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生对本议案回避表决。
公司《第二期员工持股计划管理办法》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
为确保公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与第二期员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（一）负责拟定和修改本持股计划；
（二）办理本持股计划的修订、变更和终止，包括但不限于按照本持股计划草案的约定取消持有人的资格，增加持有人，持有人份额变动，提前终止本持股计划；
（三）对本持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
（四）办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；
（五）对本持股计划相关资产管理机构、托管人的选任与变更做出决定；
（六）批准员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜的方案；
（七）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
（八）管理本持股计划其他具体事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生对本议案回避表决。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第七次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2019年 12月30日（星期一）下午14:30召开2019年第七次临时股东大会，会议将审议本次董事会审议的需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
公司《关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十四日