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证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-001
网宿科技股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东、实际控制人刘成彦先生和陈宝珍女士关于公司2014年度利润分配预案的提案
2015年1月5日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士向公司董事会提交了《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
1、鉴于公司当前稳定的经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，同时增加公司股票的流动性，与广大投资者共享公司发展的经营成果，作为公司控股股东、实际控制人，现提议公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司总股本317,299,719股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利47,594,957.85元（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
2、公司控股股东、实际控制人陈宝珍、刘成彦承诺：在公司董事会、股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、董事会对于上述公司2014年度利润分配预案的意见
公司董事会接到控股股东、实际控制人陈宝珍、刘成彦关于2014年度利润分配预案的提议及承诺后，刘成彦、储敏健、戈向阳、王蔚松共4名董事对该预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，并达成一致意见：公司控股股东、实际控制人陈宝珍、刘成彦提议的2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司目前的股本结构状况及未来良好的发展前景相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。实施上述利润
分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
上述4名董事均书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案仅是公司控股股东、实际控制人陈宝珍、刘成彦作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议批准。公司2014年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年1月5日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017—071安徽众泰汽车股份有限公司
第七届监事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年10月21日发出通知，决定召开公司第七届监事会2017年第一次临时会议。2017年10月26日会议以通讯方式如期召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度季度报告》全文及正文，并发表如下审核意见：
1、公司2017年第三季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年第三季度季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，该报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司当期的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2017年第三季度季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司将部分闲置募集资金10亿元补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定；公司将部分闲置募集资金补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用的效率，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益，减少财务费用，降低经营成本，符合公司发展战略的要求，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合有关法律、法规的规定。董事会
成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意此项议案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-068）。
特此公告
安徽众泰汽车股份有限公司监事会二○一七年十月二十六日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-092石家庄以岭药业股份有限公司
关于变更投资者关系电子邮箱的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作需要，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）自公告之日起，启用新的投资者关系电子邮箱。具体如下：
变更前：wurui@yiling.cn
变更后：002603@yiling.cn
公司的联系地址、联系电话、传真号码保持不变，具体情况如下：
联系地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238号
联系电话：0311-85901311
传真号码：0311-85901311
提请广大投资者关注，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-065大连电瓷集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司并将公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》，具体内容详见 2017年 3月 30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司关于拟设立全资子公司并将公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》（公告编号：2017-033）。
近日，全资子公司已完成了相关工商注册登记手续，并取得大连金普新区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：大连电瓷集团输变电材料有限公司
2、统一社会信用代码：91210213MA0U5MNLXW
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路88号
5、法定代表人：窦刚
6、注册资本：人民币贰亿元整
7、成立日期：2017年5月19日
8、营业期限：自2017年5月19日至长期
9、经营范围：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷。铸造件制造、研发及技术服务；房屋租赁；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-106
乐歌人体工学科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2018年 10月 26日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536号金东大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2018年10月20日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告》的议案。
经审议，董事会一致认为：公司《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018年第三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
因此同意本次会计政策变更。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的公告。
审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
为了优化公司管理，经公司总经理项乐宏先生提名，董事会全体董事一致同意聘任张信先生、陈英先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的公告。
审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、备查文件
1、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-107中科院成都信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开的 2019年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议分别审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于选举史志明为董事长的议案》，具体内容详见公司于 2019年8月 29日在指定信息媒体巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-098）、《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-099）。
近日，公司已在成都高新技术产业开发区市场监督管理局就上述修改公司章程、变更法定代表人等事宜完成了工商变更登记备案手续，并取得换发后的《营业执照》。变更后的具体登记信息如下：
统一社会信用代码：915101007301965784
名称：中科院成都信息技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都高新区天晖路 360号晶科 1号大厦18栋 1803室
法定代表人：史志明
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-107注册资本：（人民币）壹亿捌仟万元
成立日期：2001年 6月 26日
营业期限：2001年 6月 26日至永久
经营范围：以计算机软件为重点的电子信息领域相关技术产品开发、生产（生产行业另设分支机构或另择经营产地经营）、销售、服务；计算机应用与计算机通讯系统工程设计与实施；信息技术咨询服务；计算机及网络通讯设备、电子设备及元器件、计算机软硬件产品代理；人工智能公共服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；智能工程的开发、运用、咨询服务；智能化管理系统开发应用；新兴软件及服务；无人机、智能飞行器技术服务；涉密计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在效期内经营）；安防工程设计、施工（凭资质证在效期内经营）；电子工程安装、通信线路和设备安装（凭资质证在有效期内经营）；仪器仪表、教学模具的技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
中科院成都信息技术股份有限公司营业执照（副本）复印件
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-107 2019年 9月 30日
第四届监事会第一次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-011环能科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知及会议议案已于2019年1月25日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2019年1月28日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
与会监事一致推举马合生先生主持本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举马合生先生为公司第四届监事会主席。任期与第四届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
同意聘任王庆国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期与第四届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
第四届监事会第一次会议决议公告环能科技股份有限公司监事会2019年1月28日
附王庆国先生简历：
王庆国，1973年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2004年 6月至 2008年3月就职于联茂(无锡)电子科技有限责任公司从事财务工作，担任财务会计课长；2008年6月至 2010年 3月就职于四川华神钢构有限责任公司从事财务工作；2010年5月至2014年12月期间，在公司财务部工作；自 2015年1月起，在公司审计部工作。现任公司内部审计负责人。
王庆国先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形。
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2014-005
广东金莱特电器股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]47号）核准，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2335万股，全部为公开发行新股，无老股转让，每股发行价格为人民币13.38元，募集资金总额为人民币312,423,000.00元，扣除保荐承销费用和其他发行费用后募集资金净额为人民币266,363,169.92元。以上募集资金已由大信律师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月23日出具“大信验字[2014]第5-00002号”验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项帐户并与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）及募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司江门市分行、兴业银行股份有限公司江门市分行、中国银行股份有限公司江门市分行（以下简称“专户银行”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。协议约定的主要条款如下：
一、公司分别在上述专户银行开设募集资金专项帐户（以下简称“专户”），专户详细资料如下：
1、公司已在中国建设银行股份有限公司江门市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为_44001670101059000888_，截止_2014年2_月18日，专户余额为175,067,464.00_元(原募集资金175,067,800.00,扣除336元账户年费)。该专户仅用于甲方__可充电备用LED灯具扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
“专户”），账号为398000100100133369，截止_2014_年_2_月_18日，专户余额为58,622,000.00元。该专户仅用于甲方__可充电交直流两用风扇扩产_项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司已在中国银行股份有限公司江门分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为736762692143，截止_2014_年_2_月_18日，专户余额为43,733,200.00元，其中三方约定专户监管资金金额为 32,673,369.92元，仅用于甲方__研发中心_项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陆文昶、王刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月_ 10_日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方，送达方式由乙方按业务规定执行。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式，三方约定在收到丙方更换保荐代表人的书面文件原件及更换后的保荐人的身份证明文件（工作证及身份证）复印件后，才视为变更。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2014年2月19日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2016-016北京安控科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153671号）。中国证监会对公司提交的《北京安控科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。请在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2015-039
苏州固锝电子股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资相关重大事项，于2015年7月8日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票（股票简称：苏州固锝，股票代码：002079）自2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌，并于2015年7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日分别发布了《关于重大事项进展及继续停牌的公告》。
停牌期间，公司控股子公司苏州明皜传感科技有限公司与三家战略投资者洽谈投资事宜并签署了《苏州通博电子器材有限公司、怡和联创（无锡）创业投资(有限合伙)和天津泰达科技投资股份有限公司对苏州明皜传感科技有限公司投资之投资框架协议》，具体内容请详阅在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》披露的《关于控股子公司苏州明皜传感科技有限公司与三家战略投资者签署投资框架协议的的公告》。
公司控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司（以下简称“苏州晶银”）正筹划与全球行业内前三大客户之一（以下简称“A公司”）进行战略合作，目前A公司正在对苏州晶银进行尽职调查，合作双方也正在就本次合作内容及方式进行商务谈判。参股公司苏州硅能半导体科技股份有限公司（以下简称“苏州硅能”）的股权结构调整事宜也正在积极进行中。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，
同时公司将加快相关工作进度，争取早日复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一五年八月十九日
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、报告期内参会情况
2018年度，公司共召开9次董事会。本人应出席董事会会议8次，其中以现场方式参加会议8次，无缺席且不存在委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2018年度，本人未对审议议案提出过异议。
2018年度，本人共参加2次股东大会。
二、报告期内发表独立意见情况
2018年度，本人作为公司独立董事，发表独立意见如下：
2018年2月10日，对第一届董事会第十四次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表了独立意见。
2018年3月29日，对第一届董事会第十五次会议审议的《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》发表了独立意见。
2018年9月30日，对第一届董事会第二十一次会议审议的《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查情况
2018年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。针对公司新的发展战略，以及产品研发、生产经营情况和人才情况，从专业技术角度实时给出了建设性意见，并强调公司要加大高技术人才的引进力度。积极有效地履行了独立董事的职责，认真的维护了公司和广大股东的利益。
四、在专门委员会履职情况
1、本人在担任公司第一届董事会审计委员会主任委员期间，严格按照《委员会工作细则》等相关规定，积极召集并主持委员会的日常工作，组织召开2次审计委员会，对公司财务报告、内部控制自我评价报告等提出建议，切实履行了委员会的职责。
2、本人在担任公司董事会提名委员会成员期间，按时参加委员会会议，对公司董事的选择标准和程序等事项进行了审阅，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
在2018年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分认真履行独立董事的职责，对董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真学习中国证监会、证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，积极学习相关知识，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、2018年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2018年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度，本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人认真勤勉地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：姜卫韬2019年4月11日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-022天舟文化股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、预计的业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-81%至-61%|盈利：4,645.55万元|
||盈利：900万元 – 1,800万元||

4、本报告期预计的业绩变动情况：预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为盈利900.00万元至1,800.00万元，上年同期为盈利4,645.55万元，预计下降约2,845万元至3,745万元。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩说明
本报告期预计归属于上市公司净利润比上年同期下降：-81%至-61%，主
要原因为上年同期确认了北洋传媒的股权处置收益2,396.78万元，同时，本报告期营业收入较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
1、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为0-100万元，上年同期为1,862.19万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一六年三月五日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号:2018-110
南京寒锐钴业股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“寒锐钴业”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1741号文核准。
本次发行人民币4.4亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计4,400,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“寒锐转债”，债券代码为“123017”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
本次发行向原股东优先配售 242,521张，即 24,252,100元，占本次发行总量的5.51%；网上初始发行数量为 4,157,470张，即 415,747,000元，占本次发行总量的94.49%。
本次网上认购款项缴纳工作已于 2018年 11月 22日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
一、网上中签缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,825,384
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：382,538,400
4、网上投资者放弃认购金额（元）：33,208,600
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10张为 1个申购单位，向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，因此所产生的发行余额 9张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为 332,095张，包销金额为 33,209,500元，包销比例为7.55%。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18层
法定代表人：冯鹤年
电话：010-85120190
联系人：资本市场部
发行人：南京寒锐钴业股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2018年 11月 26日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-275
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年1月16日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2017年 1月 15日～1月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月 15日下午3:00至2017年1月16日下午3:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日（2017年 1月 9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于公司为子公司绿德置业提供担保的议案》；
2、《关于公司为子公司陕西实业及阳光城福建提供担保变更委托贷款银行的议案》。
上述议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）披露情况：上述提案详见2016年12月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2017年1月16日上午9︰00—11︰30，下午1︰00—2︰20。
（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671
2、投票简称：阳光投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于公司为子公司绿德置业提供担保的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司为子公司陕西实业及阳光城福建提供担保变更委托贷款银行的议案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月15日下午3:00，结束时间为2017年1月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：江信建、徐慜婧
联系电话：0591-88089227，021-80328621
传真：0591-88089227
联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号
邮政编码：350002
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事局第八十八次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十一日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司为子公司绿德置业提供担保的议案》||||
|2|《关于公司为子公司陕西实业及阳光城福建提供担保变更委托贷款银行的议案》||||

委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-38
江西万年青水泥股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 19日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192115号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《江西万年青水泥股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，现对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网的《江西万年青水泥股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关资
料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会 2019年10月 17日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2019-008
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于全资子公司上海点点乐信息科技有限公司
2018年度审计工作不能正常进行的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月 26日在巨潮资讯网上披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于全资子公司上海点点乐信息科技有限公司 2018年度审计工作不能正常进行的公告》（公告编号：2019-006），经核查，由于工作人员的疏忽，发现公告以下数据存在错误，现更正如下：
更正前内容：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018年度审计工作的整体安排，公司已于 2018年 1月 3日通知上海点点乐信息科技有限公司（以下简称“上海点点乐”）法人代表汪世俊先生，要求其配合提供上海点点乐 2018年度的财务相关数据予以协助公司 2018年度审计工作，在 2018年 1-2月期间，公司多次以电话、邮件等方式敦促汪世俊先生配合提供上海点点乐 2018年度的财务相关资料，但汪世俊先生一直没有配合提供相关资料，直至 2018年2月 21日汪世俊先生才提供了相关数据，但其提供该相关财务数据编制的前提系否定了上海点点乐 2017年度经审计的财务数据，系为无效数据，无法满足公司2018年度的审计要求。
更正后内容：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018年度审计工作的整体安排，公司已于 2019年 1月 3日通知上海点点乐信息科技有限公司（以下简称“上海点点乐”）法人代表汪世俊先生，要求其配合提供上海点点乐 2018年度的财务相关数据予以协助公司 2018年度审计工作，在 2019年1-2月期间，公司多次以电话、邮件等方式敦促汪世俊先生配合提供上海点点乐 2018年度的财务相关资料，但汪世俊先生一直没有配合提供相关资料，直至
2019年2月21日汪世俊先生才提供了相关数据，但其提供该相关财务数据编制的前提系否定了上海点点乐 2017年度经审计的财务数据，系为无效数据，无法满足公司2018年度的审计要求。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2019-067天夏智慧城市科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
持股5%以上股东广西索芙特科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年6月24日披露了《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-036），持股5%以上股东广西索芙特科技股份有限公司（持有本公司股份
75,619,382股，占本公司总股本的6.92%，以下简称“索芙特科技”）计划自本公告披露之日起 15个交易日之后的六个月时间内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过
32,792,932股，即不超过公司股份总数的3%。
本公司于 2019年 10月 16日披露了《大股东减持股份进展的公告》（公告编号：2019-064），公告内容详见本公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2019-064号公告。
2019年 10月 22日,本公司收到索芙特科技发来的《广西索芙特
科技股份有限公司股份减持告知函》及《简式权益变动报告书》。本次权益变动前索芙特科技持有公司股份 75,619,382股，占本公司总股本的6.92%；本次权益变动后，索芙特科技持有公司股份
54,654,882股，占本公司总股本的4.999999%。现将减持情况具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持股份来源|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持比例|减持价格区间 （元/ 股）|
|广西索芙特科技股份有限公司|通过二级市场增持股份及其滋生股份|集中竞价交易|2019.6.24-2019.7.15|3,157,100|0.29%|4.88-4.97|
||原始股及其滋生股份|集中竞价交易|2019.9.2-2019.9.9|10,767,500|0.99%|4.49-5.03|
||通过二级市场增持股份及其滋生股份|集中竞价交易|2019.10.21|7,039,900|0.64%|5.20-5.47|
|合计|--|--|--|20,64,500|1.92%|--|

2、本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|广西索芙特|合计持有股份|75,619,382|6.92%|54,654,882|4.999999%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|科技股份有限公司|其中：无限售条件股份|75,619,382|6.92%|54,654,882|4.999999%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、一致行动人减持情况
锦州恒越投资有限公司（以下简称“恒越投资”）为索芙特科技的一致行动人。恒越投资在索芙特科技减持计划期间内未减持本公司股份。
三、其他相关说明
1、本次减持股份的情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
2、索芙特科技本次减持股份事项与其已披露的减持计划一致。
截至本公告日，减持计划尚未实施完毕。
3、截至本公告日，索芙特科技持有公司股份的比例由减持计划实施前的6.92%变更为4.999999%，本次权益变动的具体情况详见于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
4、恒越投资为公司控股股东，索芙特科技与公司控股股东恒越投资为一致行动人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
5、索芙特科技未做过最低价格减持的承诺。
6、公司将继续关注上述股份减持计划的实施进展情况，并按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《广西索芙特科技股份有限公司股份减持告知函》
2、《简式权益变动报告书》
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2019年 10月 23日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-086北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第一大股东、实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 5日收到公司第一大股东、实际控制人、董事长兼总经理冯滨先生通知，冯滨先生于 2016年 7月 5日以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份 140,900股，增持金额为人民币300.35万元。具体情况如下：
一、增持主体基本情况
增持人：公司第一大股东、实际控制人、董事长兼总经理冯滨先生。本次增持前，冯滨先生直接持有公司股份265,868,900股，占公司总股本的31.50%。
二、本次增持情况
1、本次增持股份的目的：基于对公司发展前景的信心及对公司价值的认可。
2、本次增持股份的种类：人民币普通股A股。
3、本次增持股份的数量：冯滨先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份140,900股，增持金额为人民币300.35万元，增持股份占公司总股本的0.02%；本次增持后，冯滨先生直接持有公司股份 266,009,800股，占公司总股本的31.52%。
三、后续增持计划
根据冯滨先生的增持计划，在符合有关法律法规的前提下，冯滨先生将在未来6个月内（自2016年5月19日起算）以自身名义通过二级市场增持本公司股票，累计增持金额不超过人民币5000万元（含首次及本次已增持金额）。
首次增持情况：2016年 6月 8日冯滨先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份387,092股，增持金额为人民币799.25万元，增持股份占公司总股本的0.05%。
冯滨先生的增持计划、首次增持情况详见公司于 2016年 5月 19日、2016
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-086年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一大股东、实际控制人增持公司股份计划的提示性公告》（2016-080）及《关于第一大股东、实际控制人增持公司股份的公告》（2016-085）。
五、增持主体承诺
冯滨先生承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不减持其所持有的公司股票。
六、其他
1、冯滨先生本次增持股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、冯滨先生增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，冯滨先生本次增持不会影响公司上市地位。
3、公司将持续关注冯滨先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年7月6日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-085杭州中亚机械股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于2018年6月2日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年6月6日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会讨论，审议通过《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司向银行申请授信额度的议案》。
同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司向汇丰银行杭州分行申请授信额度1,500万元，期限四年，授信种类为保函。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司2018年6月7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-050山东新能泰山发电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月22日开市起停牌。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请,公司股票自2016年3月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司于2016年3月29日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-012）。2016年4月27日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-026），经公司申请，公司股票继续停牌。2016年6月17日，经公司2016年第二次临时股东大会审议批准，公司股票继续停牌。
2016年6月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-041）。公司已分别于2016年4月6日、4月13日、4月20日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月8日、6月17日、6月28日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日、8月2日、8月9日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-013、2016-014、2016-015、2016-027、2016-028、2016-031、
2016-032、2016-036、2016-037、2016-039、2016-042、2016-043、2016-044、2016-046、2016-047、2016-048、2016-049），详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：
1、在公司组织下，南京证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及中联资产评估集团有限公司已完成对交易标的的初步尽调工作，与国资监管部门已进行多轮沟通，审计、评估工作正在有序推进；
2、公司及相关各方就本次重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多次协商，主要条款已基本确定，但仍需进一步论证和沟通，目前公司与交易对方已签订重组框架协议；
3、与募集配套资金相关的募投项目可行性研究报告的编制工作正在积极推进。
鉴于本次重大资产重组涉及的法律、财务、业务等各方面核查工作量较大，相关各方仍需就本次重组相关事项进行进一步论证和沟通；同时公司尚未取得国务院国资委对本次交易预案的原则性同意。为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票继续停牌，预计自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2016
年 9月 21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，并经深圳证券交易所审核后，公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0一六年八月十五日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-44河北建投能源投资股份有限公司
关于参股沧州核电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于参股沧州核电项目的议案》，批准公司参股沧州核电项目，并以自有资金出资 100万元与中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）及华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）共同设立中核华电河北核电有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。本次对外投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
（一）中国核能电力股份有限公司
注册资本：1,095,277万元
法定代表人：钱智民
成立日期：2008年 1月 21日
注册地：北京市西城区三里河南四巷一号
经营业务：核电项目的开发、投资、建设、运营与管理，核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务。
（二）华电国际电力股份有限公司
注册资本：4.5亿美元
法定代表人：李庆奎
成立日期：1994年 6月 28日
注册地：北京市西城区复兴门南大街丙 2号
经营业务：投资、建设、经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金；进口成套、配套设备、机具等，以及为电厂建设运行提供配件、材料、燃料等。
三、沧州核电项目基本情况
沧州核电项目位于河北省沧州市海兴县，规划建设6×1,250MW AP1000核电机组，一期建设2×1,250MW机组。该项目初步可行性研究报告已完成审查，可行性研究工作于今年年初全面展开。国家能源局综合司于本年 4月 24日下发《关于河北海兴核电项目的复函》，同意将海兴核电厂址纳入国家核电中长期发展规划，并重点开展厂址论证工作。
四、投资标的基本情况
公司将以自有资金参股沧州海兴核电项目公司，项目公司名称初步拟定为中核华电河北核电有限公司，已取得工商行政部门预核准，最终以注册登记名称为准。项目公司设立注册资本金为 1,000万元，其中：中国核电出资 510万元，股比51%；华电国际出资 390万元，股比39%；
我公司出资 100万元，股比10%。项目公司成立后将根据国家最终批准的项目投资总额，按工程建设需要分阶段注入资本金。根据项目初可报告，海兴核电项目一期预计资本金 84.43亿元，我公司按10%股比需出资约 8.44亿元。
五、对外投资对公司的影响
公司目前主营业务为燃煤火力发电，较为单一，受制于大气污染治理和限煤政策，河北省内新建燃煤电厂受到限制，本次参股核电项目将对公司优化调整资产、业务结构起到积极作用，符合公司发展规划。
由于核电项目的特殊性，前期工作耗时较长，投入资金较多，受行业政策环境、核电发展环境和区域用电需求的影响，项目开发建设存在一定的不确定性。
六、备查文件
第七届董事会第三次会议决议
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2014年 8月 25日