广东雷伊（集团）股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为广东雷伊（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，2014年我恪尽职守、认真勤勉地履行职责，促进公司的规范运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的整体利益，充分发挥独立董事的独立作用。现将2014年度履行独立董事职责的工作情况做如下报告：一、出席会议的情况
2014年度公司共召开了7次董事会，本人参加了全部董事会会议，没有缺席或委托他人出席情况。本人对公司董事会审议的各项议案投了赞成票。
在2014年里,本人还出席了公司股东大会(含临时股东大会)1次。
二、发表独立董事意见情况
（一）2014年4月16日就公司第六届董事会第7次会议审议的为普宁市燕利来贸易有限公司贷款提供抵押担保议案发表了独立意见：
公司提供的为普宁市燕利来贸易有限公司贷款提供抵押担保事项所涉及的
资料，并充分同公司管理层进行了沟通，分别从抵押担保的原因、被抵押担保公司的现状、抵押担保物的情况和反担保的情况等方面进行了了解。
公司抵押担保事项涉及的会议的召开，相关事项的审议，事项的表决等程序合法、合规，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
同意公司为普宁市燕利来贸易有限公司贷款提供抵押担保。
（二）2014年4月24就公司第六届董事会第8次会议审议的议案和有关事项发表了独立意见。
1、关于公司关联方资金占用情况的独立意见：
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2013年度审计报告和《关于广东雷伊（集团）股份有限公司控股股东及其关联方占用资金
情况的专项说明》以及对公司相关情况的了解，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。
2、关于对外担保情况的独立意见：
根据公司提供的资料以及对公司相关情况的了解，截止 2013年12月31日，公司及控股子公司的担保总额为人民币3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.28%。目前公司无其它对外担保，无逾期担保，无对控股子公司担保。
公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
3、关于内部控制自我评价报告的独立意见：
对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司2013年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
4、关于2013年度利润分配预案的独立意见：
截止2013年12月31日，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的合并净利润6,886,671.58元，公司本年度合并可供分配利润为-94,265,581.12元；母公司2013年度实现净利润为
-14,841,797.40元，母公司本年度实际可供分配利润为-230,534,733.89元。
鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司2013年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于项目的开发。
公司董事会拟定的2013年度利润分配预案是符合公司当前的实际情况。
5、关于聘任2014年度审计机构及确定审计报酬的独立意见：
我们同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的审计机构，其审计报酬为人民币55万元。公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。该事项经董事会通过后提交股东大会审议，
符合法律规定和相关审议程序。
6、关于公司2014年度日常关联交易的独立意见：
经审阅，此项交易事项涉及的会议召开，相关事项的审议、表决等事宜，程序合法、合规，关联董事均回避了表决，符合《公司法》等相关法律、法规的规定，符合公司的发展策略，有利于公司的长远发展，有利于改善公司的持续经营能力及拓宽公司的下游业务。此项交易的定价是以市场价为基础，价格公允、合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。原则上同意此项交易。
7、关于董事会提名潘晓春女士、庄卫东先生为独立董事候选人的独立意见：公司第六届董事会提名潘晓春女士、庄卫东先生为公司独立董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅，潘晓春女士、庄卫东先生履历未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情形。潘晓春女士、庄卫东先生具备担任公司董事的资格，同意按规定程序将潘晓春女士、庄卫东先生作为独立董事候选人提交股东大会审议。
（三）2014年8月18日就公司第六届董事会第10次会议审议2014年半年度报告相关事项和议案发表如下独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、公司担保情况。
（1）公司报告期发生的对外担保事项已履行信息披露义务，不存在违规担保情形。
（2）公司以前期间发生但持续到报告期的对外担保事项已履行信息披露义务，不存在违规担保的情形。
（3）公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
（四）2014年10月31日就公司第六届董事会第12次会议审议出售闲置厂房资产议案的独立意见：
公司出售闲置厂房资产的交易，是符合公司的发展战略，通过本次交易可以
增加公司的现金储备，增强公司资产的流动性，为公司未来转型夯实基础，有利于公司未来的业务拓展，有利于公司的健康持续发展。此项交易事项涉及的会议召开，相关事项的审议，相关事项的表决等事宜，程序合法、合规，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。此项交易的定价是根据市场及实际情况的基础上经双方协商制定的，没有损害上市公司及中小股东的利益。原则上同意此项交易。
（五）2014年11月13日就公司第六届董事会第13次会议审议为普宁市华丰强贸易有限公司贷款提供抵押担保议案的独立意见：
我们认真审阅了公司提供的为普宁市华丰强贸易有限公司贷款提供抵押担保事项所涉及的资料，并充分同公司管理层进行了沟通，分别从抵押担保的原因、被抵押担保公司的现状、抵押担保物的情况和反担保的情况等方面进行了了解。
公司本次抵押担保事项涉及的会议的召开，相关事项的审议，事项的表决等程序合法、合规，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
同意公司为普宁市华丰强贸易有限公司贷款提供抵押担保。
三、独立董事参与年报审计工作情况
在公司2014年年报的编制和披露过程中,认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,对2014年年报审计机构资质进行核查，了解、掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况,到公司实地考察,仔细审阅
相关资料并与年审会计师见面,就审计过程中发现的问题进行有效沟通,以确保
审计报告全面反映公司的真实情况。
四、参与审计委员会工作情况
1、审计委员会对公司财务报表的审议情况
审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，报表基本真实地反映公司2014年财务状况及2014年度的经营成果和现金流量情况，同意亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以该报表为基础开展2014年年度审计。
审计委员会对会计师事务所出具初步审计意见后的相关财务会计报表进行
了审阅，认为公司财务会计报表按照审计调整分录进行调整后，公司财务报表符合公司基本情况。会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告是符合公司实际情况，是按照企业会计准则的规定编制的，在所有重大方面公允反映了公
司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。
审计委员会在会计师事务所出具的公司2014年度审计报告前，审计委员会再次审阅了财务会计报告，同意会计师事务所对公司2014年度财务报表的审计结
果，同意将该审计报告提交公司董事会审议。
2、审计委员会对公司年度审计工作的督促情况
年度审会计师进场前，审计委员会、公司财务部与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。审计委员会在年审注册会计师进场后，根据与会计师事务所协商确定的审计工作时间安排和审计进程，与会计师事务所会计师进行面对面沟通、委托专人以电话、邮件等形式进行跟踪督促，督促其在约定时限内提交审计报告。
4、审计委员会对会计师事务所2014年度审计工作进行了总结，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审计法规、准则的规定，开展、完成了公司2014年的年度审计工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力、风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司2014年财务状况、经营成果和现金流量，其审计结论真实地反映了公司实际情况。
5、审计委员会向公司董事会提交了2015年度续聘亚太（集团）会计师事务所的建议。
五、参与战略委员会工作情况
报告期内董事会战略委员会对公司提交的发展战略进行了研讨并提出了修改意见。
六、其他工作。
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有向董事会提议召开临时股东大会情况发生；
3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
5、未有在股东大会召开前，公开向股东征集投票权的情况发生。
以上是本人在2014年公司董事会履行职责的基本情况。
2015年度本人将按照相关法律法规的要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独
立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
希望公司能更加稳健经营，规范运作，进一步树立更为自律、规范、诚信的上市公司形象，以优异的业绩来回报广大投资者对公司的支持。
在履行职责的过程中，公司董事会及管理层和相关人员给予了极大的协助和配合，在此表示衷心的感谢。
谢谢！
述职人（签名）：蔡少河
二O一五年四月二十四日