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国电长源电力股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。评价工作主要依据内部控制评价报告基准日等内部控制评价基本信息。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司的经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效
果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司根据基本规范及相关配套指引的要求,从公司的各项业务规模和实际经营情况出发,以风险为导向,结合公司年度合并财务报表数据,确定纳入评价范围的单位。本次纳入评价范围的单位为国电长源电力股份有限公司本部及所
属分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.19%，营业收入总额占公司合并财务报表营业收入总额的98.59%。
纳入本年度内部控制自我评价范围的主要业务和事项以及高风险区域包括:
1.公司治理层面自我评价范围主要包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、分子公司管理等；
2.业务流程层面自我评价范围主要包括:资金活动、筹投资活动、资产管理、采购业务、销售业务、生产管理、研究与开发、工程项目、对外担保管理、薪酬与福利、费用管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息披露管理、信息系统等。
3.重点关注的高风险领域主要包括:资金活动、燃料采购管理、工程建设支出等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价的依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求,结合公司的内部控制相关制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。公司董事会参照基本规范和相关配套指引对内部控制缺陷的认定要求,结合公司规模、运营情况、行业特征、风险偏好
和风险承受度等因素,研究确定了适用本公司的内部控制缺陷认定标准,具体认定标准如下:
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
重大缺陷：内部控制缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于利润总额的5%。
重要缺陷：内部控制缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于利润总额的2.5%，但小于5%。
一般缺陷：内部控制缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的2.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下:
财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊；(2)公司更正已公布的财务报告；(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）对已发现的重大缺陷，未采取有效的整改措施。
财务报告重要缺陷的迹象包括:(1)针对公司会计政策、重大会计估计的内部控制执行不到位；(2)反舞弊程序和控制措施执行不到位；(3)对于非常规或特殊交易的内部控制执行不到位；(4)针对期末财务报告的内部控制执行不到位。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以可能造成的直接财产损失金额作为衡量指标，具体如下：重大缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额大于或等于利润总额的5%。
重要缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额大于或等于利润总额的2.5%，但小于5%。
一般缺陷：内部控制缺陷可能造成的直接财产损失金额小于利润总额的2.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标的为重大缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标的为重要缺陷。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：杨勤
国电长源电力股份有限公司
二〇一八年四月十一日
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2015-011
申科滑动轴承股份有限公司
关于公司2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）拟与关联方诸暨凯顺铸造有限公司（以下简称“凯顺铸造”）进行日常关联交易，预计总金额约790万元人民币。
公司于2015年1月24日召开的第三届董事会第一次会议对上述关联交易事项进行了审议：以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事何全波先生、何建东先生回避了该议案的表决。该关联交易无须经过股东大会批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年预计金额|2014年实际发生金额||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人采购原材料|凯顺铸造|700.00|251.14|15.97%|
|向关联方销售废料|凯顺铸造|90.00|99.54|76.39%|
|小计|-|790.00|350.68|20.60%|

2014年1月至2014年5月31日，本公司从凯顺铸造采购原材料348.49万元，销售
废料给凯顺铸造13.76万元。2014年5月31日之前，公司与凯顺铸造并非系关联关系。
注：2014年5月12日，凯顺铸造进行了股权转让，转让给公司大股东何全波先生的侄儿何铿先生所控制的公司浙江瑞远电气有限公司，即构成了关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况：
诸暨凯顺铸造有限公司
注册资本500万元，2012年12月13日成立，为浙江瑞远电气有限公司的控股子公司，注册地址：诸暨市同山镇同兴村山头河自然村，主营业务：制造销售：铸铁件、通用机械零部件；批发零售：金属制品、金属材料（除贵稀金属）
截至2014年12月31日，未经审计的财务数据如下：总资产3,324万元，净资产341.00万元。
2.与上市公司的关联关系：
凯顺铸造为公司第一大股东何全波先生的侄子何铿先生所控制的浙江瑞远电气有限公司的控股子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。
3.履约能力分析：
上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，关联方凯顺铸造供货产品质量合格。
三、关联交易主要内容及定价政策
根据公司与凯顺铸造公司签订的《购销合同》，本公司向关联方采购原材料，与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
五、独立董事及监事会意见
公司独立董事认为：公司本关联交易事项系公司2015年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜。
公司监事会认为：公司2015年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
六、备查文件目录
1．申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
2．申科滑动轴承股份有限公司独立董事对2015年度日常关联交易事项的独立意见
3.申科滑动轴承股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二○一五年一月二十七日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2014-025上海金力泰化工股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年半年度报告将于2014年08月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2014年08月11日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告》等相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》将于2014年08月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
2014年08月11日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-43北京湘鄂情集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 18日，公司董事会收到公司董事会秘书李强先生提交的书面辞呈，李强先生因其个人原因辞去公司董事会秘书职务，李强先生仍将担任公司副总裁一职。公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于李强先生辞去公司董事会秘书的议案》，同意李强先生辞去公司董事会秘书一职。
根据公司章程规定，本次辞职报告自送达董事会时生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，公司董事会委任公司董事长、总裁孟凯先生代行董事会秘书职责，代行期自本次决议生效之日起，最长不超过三个月。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。
公司及董事会谨向李强先生在担任公司董事会秘书期间的勤勉工作和重要
贡献表示衷心感谢！
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年三月十八日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2019-007中捷资源投资股份有限公司
第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年2月22日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十三次（临时）会议，2019年 2月 27日公司第六届监事会第十三次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会经审核，认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案已经第六届监事会第十三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会2019年2月28日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-085三诺生物传感股份有限公司
关于变更重大资产重组财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买长沙三诺健康管理有限公司64.98%股权并募集配套资金项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。
近日，公司接到中信证券关于变更独立财务顾问主办人的通知，原公司本次重组项目的独立财务顾问主办人段毅宁先生和王刚先生，因个人原因无法继续履行独立财务顾问主办人职责。为保证本次重组工作的有序进行，根据相关规定，自公告之日起中信证券委派张刚先生和罗汇先生担任本次重组的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人的职责。
本次变更后，中信证券委派的公司本次重组的独立财务顾问主办人为张刚先生和罗汇先生（张刚先生和罗汇先生简历见附件）。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年八月七日
附件：
1、张刚先生简历
张刚先生，1979年出生，管理学博士学位，2014年加入中信证券股份有限公司，先后负责或参与艾德股份（300685）IPO项目、阳光电源（300274）再融资项目、博腾股份（300363）再融资项目、蓝英装备（300293）重大资产重组项目等，具有丰富的项目经验。
2、罗汇先生简历
罗汇先生，1985年出生，保荐代表人，注册会计师，生物医学工程硕士学位，2014年加入中信证券股份有限公司，先后负责或参与卫宁健康(300253)再融资项目、益丰药房(603939)再融资项目、迪安诊断(300244)再融资项目、南京医药(600713)再融资项目及甘李药业IPO项目、优科生物IPO项目等，具有丰富的项目经验。
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-015无锡先导自动化设备股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案的预披露公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月29日，无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东无锡先导投资发展有限公司向公司董事会提交了《关于先导股份2015年半年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将公司2015年半年度利润分配预案相关内容公告如下：
一、2015年半年度利润分配预案基本内容
公司股东无锡先导投资发展有限公司《关于先导股份 2015年半年度利润分配预案的提议及承诺》主要内容如下：
1．鉴于公司目前的经营情况和良好发展前景，为回报股东，无锡先导投资发展有限公司提议公司 2015年半年度利润分配预案为：“以 2015年 6月 30日公司股份总数68,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增10股，合计转增股本68,000,000股。”
2．公司股东无锡先导投资发展有限公司承诺：“在公司董事会和股东大会审议上述2015年半年度利润分配预案时投赞成票。”
二、公司董事对公司2015年半年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到无锡先导投资发展有限公司有关 2015年半年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事王燕清先生、王建新先生、李家庆先生、尤志良先生、贾国平先生、潘大男先生于2015年6月29日对该预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的一半以上，经讨论研究，上述董事达成一致意见：无锡先导投资发展有限公司提议的2015年半年度利润分配预案与公司实际情况相符，上述利润分配预案符合相关法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。以上董事均同意上述 2015年半年度利润分配预案并承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-015在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司股东作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议，公司 2015年半年度最终利润分配方案以股东大会的相关决议为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
无锡先导自动化设备股份有限公司董事会2015年6月30日
江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用超募资金与关联方共同对外投资的独立意见
公司拟与关联方广州泓科投资有限公司（以下简称“泓科投资”）、非关联方长沙臻泰新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“臻泰能源”）共同投资湖南雅城新材料发展有限公司（以下简称“雅城新材”），其中公司使用超募资金出资 2700万元，占增资后注册资本的23.89%；泓科投资出资 300万元，占增资后注册资本的2.65%；臻泰能源出资 2600万元，占增资后注册资本的23.01%。
泓科投资为公司实际控制人万国江及其妻子唐芬100%持股的公司，因而属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司已经向我们提交了关于关联交易事项的相关资料，同意提交董事会审议。
经审核，我们认为：
公司使用超募资金 2,700万元投资雅城新材，有利于公司业务的拓展和公司的发展，提高募集资金的使用效率，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。
综上所述，同意公司使用超募资金 2,700万元与关联方泓科投资、非关联方臻泰能源共同投资湖南雅城新材料发展有限公司。
独立董事：熊永忠尹荔松周林彬2014年9月4日
广发证券股份有限公司
关于浙江双环传动机械股份有限公司《内部控制规则落实
自查表》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）2015年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关要求，对双环传动《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、内部控制的基本情况
双环传动根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。
根据核查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施
通过自查，公司未发现存在违反内部控制规则的情况。
三、保荐机构核查工作
广发证券保荐代表人通过与双环传动董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员进行交流，查阅公司股东大会、董事会、董事会审计委员会、监事会会议文件、内部审计报告以及各项业务和管理规章制度，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项审阅。
四、保荐机构核查意见
通过对双环传动内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：双环传动《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、客观地反映了公司内部控制的制定和运行的情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _________________
唐芙 曲海娜
广发证券股份有限公司2016年4月13日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-054凯撒（中国）文化股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届监事会第二次会议于2017年8月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2017年 8月 21日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事 3名，1名监事以现场方式对议案进行表决,2名监事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核凯撒（中国）文化股份有限公司《2017年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使
用的情形。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司监事会 2017年 8月 25日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-25号
债券代码：112394 债券简称：16泰禾02
债券代码：112395 债券简称：16泰禾03
泰禾集团股份有限公司
关于当年新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年1月1日至2017年2月28日期间，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）累计新增担保超过2015年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司就累计新增担保情况予以披露，具体情况如下：
2017年1月1日至2017年2月28日期间，公司累计新增对外担保 59.0675亿元，超过了2015年末经审计净资产的20%。截止2017年2月28日公司担保余额为 506.4175亿元。其中，对参股公司实际担保 18.15亿元，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，不存在逾期担保的情况。
公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
对外提供担保对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日
大冶特殊钢股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会按照国家相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会通过列席公司股东大会、董事会的方式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将2014年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会2014年会议情况
2014年度，公司监事会共召开了6次监事会会议。
1、2014年 2月 17日，公司在 601会议室召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构以及支付 2013年度会计师事务所审计费用的议案》、《公司监事会换届选举的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》等议案。
2、2014年4月15日，公司在601会议室召开了第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》《公司2014年第一季度报告》。
3、2014年 6月 16日，公司第七届监事会第二次会议以通讯方式召开，审议《公司关于建设优质特殊合金钢棒材生产线项目的议案》
4、2014年 8月 20日，公司第七届监事会第三次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。
5、2014年10月10日，公司第七届监事会第四次会议以通讯方式召开，审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
6、2014年12月11日，公司第七届监事会第五次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于调整2014年日常关联交易预计的议案》。
二、监事会对重要事项进行监督和发表意见
1、公司依法运作情况：
报告期内，全体监事列席了公司股东大会、董事会，公司股东大会、董事会能够严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务，会议的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规相关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，也未发现滥用职权、损害股东利益、损害公司利益的行为。
2、公司的财务情况
2014年，公司监事会勤勉尽责，认真监督公司财务工作，对董事会编制的四期定期报告，监事会认为，报告的内容真实、准确、完整，格式、程序符合相关规定。
公司2014年度财务报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司的内部控制情况
监事会认为，公司机构健全，制度完善，活动正常，保证了内控的完整性、合理性、有效性，促进了业务活动的健康进行，维护了资产的安全与完整。
4、公司关联交易情况
公司关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定，严格执行关联交易的决策程序和相关规定，没有损害公司及股东的利益。也没有内幕交易行为。
5、监督董监高履职情况
2014年，公司监事会对公司董事、高级管理人员履行职责进行了监督检查，公司董事、高级管理人员履职水平进一步提高，公司治理得到进一步改善。一年来，各位董事和高级管理人员勤勉尽责，保证了公司目标的实现和各项工作的正常进行，没有出现违规行为。
2015年,公司监事会成员将不断提高工作能力,增强工作责任心,坚持原则,
大胆、公正办事,履职尽责。同时,监事会将根据《公司法》,进一步完善法人治理结构,增强自律意识、诚信意识,加大监督力度,切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,促使公司持续、健康发展。
独立董事意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第三十六会议审议的有关议案及 2016年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司 2016年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司 2016年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于 2016年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见
经核查，公司 2016年度募集资金的使用和存放情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范作用。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，系公司2011年度至2016年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2017年度审计工作的稳健和连续性，全体独立董事一致认可、
独立董事意见书同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员薪酬能严格按照公司制定的薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策、发放程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
七、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
公司2016年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、关于公司董事会换届选举的独立意见
1公司第八届董事会董事已任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司董事会提名第九届董事会董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
3、公司第九届董事会董事候选人的个人履历具备相关法律法规所规定的上市公司董事、独立董事的任职资格，未发现其有违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意提名张万镇先生、谢灿生先生、黄雪云女士、李钢先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名古群女士、黄伟坤先生、许业俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将此事项提交股东大会审议。
【本页以下无正文】
独立董事意见书【本页为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页，无正文】独立董事签名：
温学礼 李泳集 庄树鹏
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-042北京合众思壮科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2016年3月31日以现场方式召开。会议通知于2016年3月28日以电话、电子邮件的方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席刘江女士召集并主持，全体监事经过审议，以现场表决方式进行表决，最终通过了公司的如下议案，具体如下：
（一）关于《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
本议案内容参见同日刊登在指定披露媒体上的《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会三届十二次会议决议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-070百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日收到公司控股股东孙忠义先生关于所持公司部分股权质押的通知。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙忠义|是|1,750,000|2017年6月30日|2019年6月30日|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|2.26%|融资|
|合计|-|1,750,000|-|-|-|2.26%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙忠义先生持有无限售流通及高管锁定股共计 77,489,570股，占本公司股份总数的44.03%，处于质押状态的股份累计数为52,260,000股，占其所持公司股份总数的67.44%，占公司股份总数的29.69%，尚余25,229,570股未质押。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月三日
江苏金飞达服装股份有限公司
江苏金飞达服装股份有限公司
独立董事关于公司转让子公司股权暨关联交易的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事葛亮、王心仿、洪亮发表以下意见：1、《关于转让康定鑫宝矿业有限责任公司52%股权暨关联交易的议案》、《关于转让大渡河矿业有限责任公司52%股权暨关联交易的议案》、《关于转让文山州卡西矿业有限公司45%股权暨关联交易的议案》提交董事会审议之前，经我们独立董事书面认可；董事会会议审议时，关联董事回避了表决；
根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，该收购需提交股东大会批准，本次关联交易事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的有关要求。
2、公司转让康定鑫宝矿业有限责任公司52%的股权、大渡河矿业有限责任公司52%的股权、文山州卡西矿业有限公司45%的股权的最终转让价格将以评估价值为依据由双方确定。
3、公司控股和参股的上述矿产公司经营业绩一直未能有明显改善，未能对公司的利润增长起到积极的促进作用，且占用了公司大量的资金，本次转让后，可明显降低公司投资风险，且能回笼大量资金。我们同意公司进行此项交易。
独立董事：葛亮、王心仿、洪亮
岳阳兴长关于召开第五十二次(临时)股东大会的通知证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-040岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第五十二次(临时)股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十四届董事会第九次会议决定于 2017年 11月 15日(星期三)召开公司第五十二次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司第五十二次(临时)股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
⑴现场会议召开时间：2017年11月15日(星期三)15:00(下午3:00)
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年11月15日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月14日15:00至2017年11月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
岳阳兴长关于召开第五十二次(临时)股东大会的通知6、股权登记日：2017年11月8日(星期三)
7、出席对象：
⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
⑵公司董事、监事及高级管理人员。
⑶本公司依法聘请的见证律师。
⑷董事会邀请的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于增加 2017年度日常关联交易额度的议案》。(具体内容详见公司同日披露的《关于增加2017年度日常关联交易额度的公告》公告编号：2017—038)该议案已经2017年10月26日公司第十四届董事会第九次会议审议通过。
该议案为普通决议案。
关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司将回避表决。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于增加2017年度日常关联交易额度的议案||√||

四、会议登记须知
1、登记时间：请出席会议的股东于2017年11月15日上午9:00—11:00、下午1:00--2:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联
系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫彭文峰
3、登记办法：
岳阳兴长关于召开第五十二次(临时)股东大会的通知 (1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)
六、备查文件
公司第十四届董事会第九次会议决议
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书式样
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一七年十月二十六日
岳阳兴长关于召开第五十二次(临时)股东大会的通知附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2017年 11月 14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为2017年11月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
岳阳兴长关于召开第五十二次(临时)股东大会的通知附件二
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第五十二次(临时)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东帐号： 持股数： 股委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于增加2017年度日常关联交易额度的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2017年10月日
西南证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司
2015年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：唐人神||||
|保荐代表人姓名：李高超|联系电话：0755-88286953||||
|保荐代表人姓名：康剑雄|联系电话：0571-86784059||||
|现场检查人员姓名：赵炜、马在仁|||||
|现场检查对应期间：2014年12月24日-2015年12月31日|||||
|现场检查时间：2015年12月29日-2015年12月31日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（ 一）公司治理||是|否|不适用|
|现 场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条列：）|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条列：）|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||

|||
|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|

|||||
|-|-|-|-|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司
2015年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人
签名：李高超________________ 康剑雄________________
西南证券股份有限公司2016年月日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-030江西三鑫医疗科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年8月15日以通讯及专人送达方式发出，并于2017年8月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议采用现场投票及通讯表决相结合的方式进行，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，董事万小平先生、独立董事虞义华先生以通讯方式进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司《2017年半年度报告全文及摘要》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，《2017年半年度报告披露的提示性公告》于 2017年 8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经董事会审议，通过了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易的议案》
为进一步开拓血液透析产品特别是透析液的市场，完善公司血液透析业务的市场布局，公司拟与自然人郭峰及公司现任董事、副总经理毛志平签署《投资合作协议》并共同出资1500万元人民币成立黑龙江三鑫医疗科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“黑龙江三鑫”）。其中，公司以自有资金出资825万元人民币，占黑龙江三鑫注册资本的55%，自然人郭峰出资525万元人民币，占黑龙江三鑫注册资本的35%，毛志平出资150万元人民币，占黑龙江三鑫注册资本的10%。黑龙江三鑫成立后为公司的控股子公司，拟从事透析液等血液透析类产品的生产和销售。
毛志平先生现任公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，毛志平先生为公司关联自然人。因此，本次共同投资构成关联交易，关联董事毛志平回避了对本议案的表决。
非关联董事表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-034）。
四、审议通过《关于对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》
为进一步开拓血液透析产品特别是透析液的市场，完善公司血液透析业务的市场布局，公司拟与自然人陈容及公司现任董事、副总经理毛志平签署《投资合作协议》并共同出资1500万元人民币成立成都三鑫医疗科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“成都三鑫”）。其中，公司以自有资金出资975万元人民币，占成都三鑫注册资本的65%，自然人陈容出资300万元人民币，占成都三鑫注册资本的20%，毛志平出资225万元人民币，占成都三鑫注册资本的15%。成都三鑫成立后为公司的控股子公司，拟从事透析液
等血液透析类产品的生产和销售。
毛志平先生现任公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，毛志平先生为公司关联自然人。因此，本次共同投资构成关联交易，关联董事毛志平回避了对本议案的表决。
非关联董事表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次对外投资在成都设立子公司暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资在成都设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-035）。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-037）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
六、审议通过《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 9月 12日（星期二）下午 15:00在本公司召开 2017年第一次临时股东大会，详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会2017年8月26日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2018-006
北京华宇软件股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司 2017年年度报告及摘要已于 2018年 4月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-010天津九安医疗电子股份有限公司
关于举办2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
本公司已于2015年4月14日发布了2014年度报告，为便于广大投资者更深入全面了解公司，公司定于2015年4月16日下午15:00-17:00举行2014年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次年报业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程网络的方式进行，投资者可以登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
届时公司董事长刘毅先生，财务总监、董事会秘书马雅杰先生，独立董事刘军宁先生将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会