证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-009北京银信长远科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议于2017年4月5日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年3月29日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2016年度董事会报告》
《2016年度董事会报告》的具体内容详见公司《2016年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”。
在本次会议上，报告期内独立董事张圣怀先生、樊行健先生以及鲍卉芳女士分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度总经理工作报告》
董事会认真听取了詹立雄先生所作《2016年度总经理工作报告》，认为2016年公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，很好地完成了2016年度的经营目标，取得了良好的经营业绩。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2016年年度报告披露提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和《证券时报》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度财务决算报告》
根据2016年度财务状况，公司制定了《2016年度财务决算报告》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年全年共实现营业总收入1,050,273,407.28元，较上年同期比较增长56.51%；实现营业利润 138,120,246.22元，较上年同期比较增长46.78%；实现净利润 115,967,762.05元，较上年同期比较增长39.2%。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2016年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于公司股东的净利润为115,967,762.05元，母公司实现净利润111,770,776.09元，根据《公司章程》规定，公司按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,177,077.61元。
截至2016年12月31日，公司可供股东分配利润为164,474,894.83元，公司年末资本公积金余额为135,611,823.33元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了2016年度利润分配预案，具体如下：以公司现有总股本 342,509,550股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）,共计派发现金红利 51,376,432.5元。董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事对《2016年度利润分配预案》发表了独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2016年度股东大会审议。
六、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；监事会同日召开的三届监事会第二次会议审议通过了此议案，并发表了核查意见；保荐机构东方花旗证券有限公司出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京银信长远科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。上述文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
《2016年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对《2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见；监事会同日召开的第三届监事会第二次会议审议通过了此议案，并发表了核查意见。上述文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。公司独立董事发表了独立意见；监事会同日召开的第三届监事会第二次会议审议通过了此议案，并发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2016年度股东大会审议。
九、审议通过《关于高级管理人员薪酬事项的议案》
为加强公司治理，规范高级管理人员薪酬管理，特对高级管理人员薪酬规定如
下：
（一）公司2017年高级管理人员薪酬根据如下考核方案确定达标年薪：
公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，在2016年薪酬基础上，实际薪酬根据其2017年业绩考核结果进行浮动。
（二）公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
（三）公司高级管理人员薪酬管理相关规定由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会审议通过后生效，并由公司人力资源部与财务中心组织实施。
公司独立董事对高级管理人员薪酬事项发表了独立意见
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于向国泰世华商业银行股份有限公司申请综合授信的议案》
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|为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向国泰世|
|华商业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过美元壹仟贰佰万元，有效期为授|
|信启用后一年。|
|经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能|
|力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会|
|提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，|
|能有效防范风险。董事会同意该议案。|

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于向星展银行（中国）有限公司北京分行申请授信的议案》
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|因公司业务开展需要，公司拟向星展银行（中国）公司北京分行申请备用信用|
|证额度等额不超过人民币贰仟万元。|
|经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能|
|力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会|
|提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，|
|能有效防范风险。董事会同意该议案。|

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
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|为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向南京银|
|行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元。|
|经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能|
|力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会|
|提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，|
|能有效防范风险。董事会同意该议案。|

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日