Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－66深圳市农产品股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》，公司定于 2018年 7月 27日（星期五）下午 14:30召开关于 2018年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年 7月 27日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 7月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 7月 26日下午 15:00至 7月 27日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018年 7月 20日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2018年 7月 20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室。
二、会议审议事项
审议《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》。
该议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018年 7月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《第
八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-64）及《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-65）。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年 7月 26日（上午9:00－12:00，下午 14:00－18:00）和 7月 27日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦东座 13楼董事会办公室。
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一八年七月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 7月 27日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2018年 7月 26日下午15:00，结束时间为 2018年 7月 27日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品股份有限公司于 2018年 7月 27日召开的 2018年第四次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》|√||||

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-123
深圳市长亮科技股份有限公司
关于与境外商业银行签订重要合作协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）近日收到公司全资子公司长亮控股（香港）有限公司之全资子公司长亮国际有限公司（以下简称“长亮国际”）与MG CommercialBank（以下简称“MG”）签署的合作协议，主要为MG核心解决方案建设项目，合同合计涉及的交易总金额为133.6万美元。
MG位于南太平洋西部的瓦努阿图共和国，主要为远东及亚洲客户提供金融服务渠道。此次长亮国际为MG提供的核心解决方案涵盖了核心业务系统、资金系统在内的多个金融信息化解决方案。
本次长亮国际与 MG签订相关服务合同是公司海外业务拓展的一次重大突破，标志着公司成功将金融信息化领域具有自主知识产权的前沿技术推广到境外商业银行，对公司与境外金融机构进行信息技术合作将产生非常积极的推动作用，对于公司来说具有标志性意义。
特别提醒，上述合作事项的履行，尚需公司及分支机构与客户进行良好合作与沟通，请广大投资注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年7月18日
独立董事独立意见德尔国际家居股份有限公司独立董事
关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产
12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，作为德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产 12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金发表独立意见如下：
本次拟将已终止“四川德尔新材料有限公司年产 12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久性补充流动资金，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。本次募集资金永久性补充流动资金履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
同意公司已终止募投项目募集资金永久补充流动资金，并同意提交股东大会审议。
独立董事独立意见（此页无正文，为《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于已终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”募集资金永久补充流动资金的独立意见》签名页）
独立董事签名：
郑海英 周洁敏 白明
北部湾港股份有限公司独立董事
关于监事会换届选举及提名监事候选人的意见
鉴于公司第六届监事会已于 2014年 5月 25日任期届满，5月 26日公司监事会提出关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案，提名吴海波、向红等两人为第七届董事会董事候选人（非职工监事）。
本人作为北部湾港股份有限公司独立董事，遵循《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规则，基于独立客观判断，就以上事项发表如下意见：
公司监事会的提名资格合法，提名程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
第七届监事会监事候选人具备了任职资格，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。
本次重大事项符合公司整体利益、不损害中小股东的合法权益的情形。本独立董事同意提名以上人员作为监事候选人，并将以上提案提交股东大会审议。
独立董事：张忠国、孙泽华、邓远志2014年5月30日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-035广东威华股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的简要情况
公司控股子公司—辽宁台安威利邦木业有限公司（以下简称“辽宁威利邦”）拟向兴业银行股份有限公司鞍山分行8,000万元综合授信和授信项下用信，用于公司归还银行借款和补充、周转日常经营用流动资金。公司拟为上述该笔贷款提供保证担保，承担连带责任。
本次担保前（截止2015年3月31日），公司对外担保余额为10,000万元（不含控股子公司对公司的担保），本次担保后，公司对外担保总额约为18,000万元（不含控股子公司对公司的担保），且均为公司对控股子公司的担保。
2、董事会审议本次对外担保的情况
本次担保的相关议案《关于新增公司为控股子公司提供担保的议案》已经公司2015年6月13日第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司为辽宁威利邦向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请8,000万元综合授信和授信项下用信提供保证担保，承担连带责任。
二、被担保人基本情况
1、辽宁威利邦
成立日期：2006年10月19日
注册地点：台安县工业园区
法定代表人：刘院君
注册资本：10,000万元
主营业务：中（高）密度纤维板的制造与销售。
关联关系：辽宁威利邦为公司的控股子公司，公司对其直接和间接持股100%。
截止 2014年 12月 31日，该公司总资产 41,618.32万元，总负债 10,663.84万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额10,663.84万元），净资产30,954.48万元，资产负债率25.62%。2014年度实现营业收入21,040.83万元，实现净利润661.41万元。
（以上数据已经审计）
三、董事会意见
1、本次担保的原因及对公司的影响
辽宁威利邦为本公司控股子公司，具备一定偿还债务能力，本次贷款主要用于归还公司银行借款和补充、周转日常经营用流动资金，有利于公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。
2、公司对辽宁威利邦直接和间接持股比例均为100%，具有绝对控股地位，无需其他股东按其持股比例再提供相应担保。
3、本次担保无反担保情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年3月31日，公司累计对外担保余额10,000万元（均为公司对控股子公司的担保），占公司2014年12月31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的6.33%；
公司及控股子公司对外担保余额26,000万元（其中：公司对外担保余额10,000万元，控股子公司对外担保余额16,000万元），占公司2014年12月31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的16.45%。上述对外担保事项均为公司对控股子公司以及控股子公司对公司的担保。
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额约为34,000万元，占公司2014年12月31日经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的21.51%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无反担保情况。
五、独立董事对本次担保事项的独立意见
公司不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况（不含控股子公司），也不存在对外担保总额超过净资产50％的情况，以及不存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，且所有担保均为对控股子公司的担保，上述控股子公司具备一定偿债能力。
公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2015年修订）和《公司章程》的有关规定和要求，执行了决策审批程序，履行了信息披露义务，信息披露真实、准确、完整，担保风险已充分揭示。
我们同意本次对外担保事项。
六、其他
无其他需要说明事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年六月十五日
关于举行2014年度报告网上说明会的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-028福建纳川管材科技股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年2月13日（星期五）上午9:00至11:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理陈志江先生、董事会秘书罗靖先生、财务负责人蔡乐敏先生、独立董事陈岱松先生、广发证券股份有限公司保荐代表人李晓芳女士等。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月十日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-55东莞勤上光电股份有限公司
关于控股股东进行股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）于近日收到控股股东东莞勤上集团有限公司(简称“勤上集团”)的通知，勤上集团将其持有的公司部分股份质押给华融证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占公司股份比例|用途|
|东莞勤上集团有限公司|是|31,950,000|2016年6月8日|2017年6月8日|华融证券股份有限公司|8.53%|融资|
|东莞勤上集团有限公司|是|18,050,000|2016年6月8日|2017年6月8日|华融证券股份有限公司|4.82%|融资|
|合计|—|50,000,000|—|—|—|13.35%|—|

2、勤上集团累计质押情况
目前，勤上集团共计持有公司股份101,986,148股，占本公司股份总数的27.22%；累计质押持有的公司股份101,000,000股，占公司股份总数的26.96%。
3、勤上集团质押的公司股份目前无平仓风险
本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，勤上集团将采取追加保证金、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年6月13日
北京市天元律师事务所
关于北京联信永益科技股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
之重大资产重组
补充法律意见一
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于北京联信永益科技股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产之重大资产重组的
补充法律意见一
京天股字（2013）第140-1号北京联信永益科技股份有限公司：
根据本所与北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）签署的《专项法律顾问协议》，本所担任公司重大资产置换及发行股份购买资产之重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）的专项法律顾问，并于2013年11月27日出具京天股字（2013）第140号《北京市天元律师事务所关于北京联信永益科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之重大资产重组的法律意见》（以下简称“原法律意见”）。为对原法律意见出具日后发生地相关事项进行补充，本所出具本补充法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本补充法律意见仅作为原法律意见的补充，本所对本次重组涉及的其他法律问题的意见及结论仍适用原法律意见中的表述，本所在原法律意见中发表法律意见的前提以及声明事项适用于本补充法律意见。如无特别说明，本补充法律意见中有关用语释义与原法律意见中有关用语释义的含义相同；原法律意见与本补充
法律意见不一致的，以本补充法律意见为准。
本法律意见仅供公司本次重大资产重组之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司本次申请重大资产重组所必备法律文件，随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
鉴于上述，本所律师现发表补充法律意见如下：
一、本次交易通过联信永益股东大会批准
2013年12月16日，联信永益召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司实施重大资产重组的议案》、《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》、《关于提请股东大会同意夏曙东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》等议案，联信永益股东大会审议通过本次重大资产重组，且同意豁免夏曙东及其一致行动人以要约方式收购联信永益股份的义务。
综上，本所律师认为，本次交易相关事宜已取得联信永益股东大会的批准。
二、紫光股份股东大会批准紫光股份参与本次交易
2013年12月16日，紫光股份召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司以资产认购上市公司非公开发行股份的议案》，同意紫光股份参与联信永益本次重大资产重组。
综上，本所律师认为，紫光股份已经取得紫光股份股东大会对紫光股份参与本次重大资产重组的批准。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京联信永益科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之重大资产重组的补充法律意见一》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师（签字）：
史振凯律师
张聪晓律师
于进进律师
本所地址：北京市西城区丰盛胡同 28号
太平洋保险10层，邮编: 100032
2013年 12 月 16 日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019-018山西西山煤电股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议以通讯方式于 2019年 6月 13日召开。公司董事会秘书处已于 2019年 6月 3日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 11人，实际参加表决董事 11人。会议由董事长樊大宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于竞买山西西山晋兴能源有限责任公司部分股权的议案》。（详见公司公告2019-019）
公司 4名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
2、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的议案》（详见公司公告2019-020）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可和独立意见；
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2019年 6月 13日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《深圳市洲明科技股份有限公司公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限公司独立董事制度》，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第三十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司以现金收购杭州希和光电子有限公司100%股权的独立意见
我们审阅了公司本次股权收购的相关资料，认为：公司本次收购杭州希和光电子有限公司（以下简称“希和光电”）是经具有证券期货相关业务评估资格的评估公司出具的评估报告为依据，经交易各方谈判协商而确定的，股权转让的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同时，通过本次交易，公司可提高对全国客户的辐射能力，有利于公司业务的拓展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，故我们一致同意本次收购希和光电100%股权的事项。
独立董事：梁文昭、胡左浩、窦林平2017年9月4日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-42东莞勤上光电股份有限公司
关于公司股票停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）已于 2015年 7月 7日开市起停牌，并发布了《关于重大事项的停牌公告》，2015年7月14日公告了《关于重大事项停牌进展的公告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前该事项仍然存在重大不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）将于2015年7月21日开市起继续停牌，待公司根据事项的进展情况及时履行信息披露义务后复牌。
公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：12勤上01、债券代码：112136）不停牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年7月20日
关于北京恒创开源科技发展有限公司 2013年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
关于北京恒创开源科技发展有限公司 2013年度业绩承诺实现情况
1-3
的说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京恒创开源科技发展有限公司
2013年度业绩承诺实现情况的说明审核报告
致同专字（2014）第110ZA1237号北京华力创通科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通公司）委托，对后附的北京恒创开源科技发展有限公司（以下简称恒创开源公司）《关于北京恒创开源科技发展有限公司2013年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照深圳交易所创业板公司管理部发布的《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》（2013年7月修订）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是恒创开源公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对恒创开源公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合恒创开源公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，恒创开源公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》（2013年7月修订）的规定编制，在所有重大方面公允反映了恒创开源公司实际业绩与业绩承诺的差异情况。
本审核报告仅供华力创通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年四月十六日
关于北京恒创开源科技发展有限公司
2013年度业绩承诺实现情况的说明
一、华力创通公司增资恒创开源公司情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通公司）第二届董事会第二次会议于2011年9月27日审议通过以1,000万元超募资金增资北京恒创开
源科技发展有限公司（以下简称本公司）的议案，并经华力创通公司独立董事发表独立意见、保荐机构宏源证券发表保荐意见。
2011年9月27日，本公司与华力创通公司签订增资协议，协议约定华力创通公司以现金1,000万元对本公司进行增资，其中105万元作为增资后的注册资本，895万元计入本公司资本公积，增资后华力创通公司持有本公司51.22%的股权。
华力创通公司于2011年10月8日支付增资款，中财汇信（北京）会计师事务所出具中财验字[2011]第45号验资报告予以验证。2011年10月25日完成工商变更登记，本公司已于2011年纳入华力创通公司合并报表范围。
二、恒创开源公司原股东承诺约定
根据增资协议本公司原股东承诺：本公司2011年度、2012年度以及2013年度经会计师事务所审计后的归属于本公司股东的净利润分别不低于260万元、
640万元、1,000万元（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，下同）。
若本公司2011年度、2012年度以及2013年度经会计师事务所审计后的归属于本公司股东的净利润低于上述承诺利润，则在本公司当年度专项审计报告出
具之日起10个工作日内，由本公司原股东按股权比例分别向华力创通公司给予现金补偿，补偿金额的计算方式为：补偿金额=当年承诺净利润-经审计的本公
司净利润。
三、恒创开源公司2013年业绩与业绩承诺的差异情况
本公司2013年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
于2014年4月15日出具了标准无保留意见的审计报告，报告文号为致同审字
(2014)第110ZC1306号。经审计的本公司2013年度净利润为-3,464,087.20元，扣
除非经常性损益后的净利润为-3,462,964.20元，与业绩承诺差异-13,464,087.20元。
根据增资协议，原股东应补偿华力创通公司=10,000,000.00-（-3,464,087.20）
=13,464,087.20元。
产生差异的原因：
1、宏观经济形势低迷，传统业务领域业绩下滑。
本公司传统业务领域为工程机械哑终端产品，产品所在行业受宏观经济形势影响较大。2013年受宏观经济和固定资产投资增速放缓的影响，基建行业持续
低迷，工程机械市场需求减弱，工程机械行业进入深度调整期，景气度明显下
降。工程机械行业的龙头企业 2013年前 3季度营业收入同比下降幅度超过20%，营业利润同比下降幅度超过40%；大型机械行业市场低迷、新购机需求受到较
大影响是本公司业绩未实现的主要原因。
2、车载终端业务处于产品投入和市场培育期，未形成规模销售。
2012年交通部印发了《关于加快推进“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”实施工作的通知》，“两客一危”车辆需要强制安装带北斗定位的车载
终端。2013年，本公司以此为契机，以带北斗定位的车载终端作为主营领域和
业绩增长点，根据交通部下发的新技术标准，投入对车载终端进行了研发和测
试工作，相继完成了国标和部标的相关认证工作。因此，本公司在2013年对内处于研发、测试、行业准入资质的申请阶段；对外处于客户沟通考察、技术研
讨和产品测试、验证阶段，处于产品投入和市场培育期，经济效益尚未完全显
现。
2014年初，由交通运输部、公安部、国家安监总局联合制定了《道路运输车辆动态监督管理办法》规定自2014年7月1日起，“两客一危”车辆出厂前强
制安装卫星定位装臵，并接入监管平台，将为北斗车载终端扩充市场。
四、恒创开源公司已或拟采取的措施
1、市场开拓。本公司针对行业形势和公司优势，与地方优质企业强强联合，利用地方企业的资源优势，进行产品推广。截至目前，已经与多家客户建立了
联系，并初步达成合作意向；积极开拓车厂前装市场，落实现有客户的供货合
同，扩展装车范围；针对车队发展地方小代理商，进行末端铺装。
2、品牌推广。本公司通过互联网线上和线下推广活动，塑造公司及品牌的
良好形象，提高知名度。线上推广主要包括公司网站推广；线下推广主要包括
企业商标注册、参加行业和政府会议交流、参加产品展示会议等。2013年，本
公司参与北京园博会项目，提升了公司及品牌的知名度。
五、业绩承诺补偿方案
截至本说明日止，增资协议约定的2013年度现金补偿尚未执行，华力创通
公司与本公司原股东正在进一步协商后续处理方式。
六、本说明的批准
本说明业经本公司董事会于2014年4月16日批准。
北京恒创开源科技发展有限公司
2014年4月16日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-027云南沃森生物技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理。对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更，公司对相关业务和报表格式执行：《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定；其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的实施日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部2017年度发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第6号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司对2017年度财务报表调整如下：1、根据规定，在利润表中新增“资产处置收益”项目，2017年度公司将利润表中按原制度应列入“营业外收入-固定资产处置利得”6,770,749.90元、“营业外支出-固定资产处置损失”48,476.62元，共计资产处置损益净额6,722,273.28元列入“资产处置收益”项目；同时将上年同期列入“营业外收入-固定资产处置利得”617,471.42元的资产处置损益列入“资产处置收益”项目。
2、根据规定，在利润表中新增“其他收益”项目，2017年度确认当期属于与公司日常活动有关的政府补助27,609,866.30元，且按原制度应列入“营业外收入-政府补助”项目调整至“其他收益”项目，列报金额为27,609,866.30元。
3、根据规定，在利润表中分别新增项目“持续经营净利润”-558,550,414.00元和“终止经营净利润”307,650.00元；上年同期数据列入“持续经营净利润”29,339,718.86元和“终止经营净利润”680,686.93元。
上述会计政策变更对公司2017年1-12月财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况
和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于2017年度相关事项及第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十二日
北京同有飞骥科技股份有限
公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2015]第 1-00722号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2015]第1-00722号北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日合并及母公司资产负债表和2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孔庆华
中国·北京 中国注册会计师：石晨起
二○一五年四月二十日
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|

法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：王磊
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2016-52天津津滨发展股份有限公司第六届监事会
2016年第四次通讯会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2016年 12月 16日以传真或送达方式发出召开公司第六届监事会 2016年第四次通讯会议的通知，2016年 12月 23日以通讯方式召开了会议。会议应到监事 5名，5名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
1、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意报送交易所进行公告。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
监事会
2016年 12月 23日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-004
远大产业控股股份有限公司
关于子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
远大产业控股股份有限公司及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过公司最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）因业务发展需要，为其全资子公司浙江新景进出口有限公司（以下简称：浙江新景）向中信银行宁波分行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限1年，担保金额不超过人民币200万元。
本次担保尚未签署相关协议。
2、远大物产于 2019年 2月 12日召开董事会会议审议通过了本次担保，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
3、本次担保不需经政府有关部门批准。
二、被担保方基本情况
1、浙江新景进出口有限公司，成立于2006年12月6日，注册地点:宁波开发区金融贸易大楼 22层 B1号房，法定代表人:夏祥敏，经营范围：预包装食品批发(在许可证有效期限内经营)。自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)；矿产品、农副产品、塑料原料及产品、橡胶原料及制品、化工原料及产品、针纺织原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、工艺品、汽车零配件、机械设备及配件、日用品的批发、零售；实业投资;经济贸易信息咨询。浙江新景注册资本为人民币 2000
万元，系远大物产的全资子公司。
2、浙江新景2017年度实现销售收入352,686万元，利润总额-2,189万元，净利润-1,646万元；截止 2017年 12月 31日，资产总额 87,983万元、负债总额 70,317万元（其中银行贷款总额 3,502万元、流动负债总额 69,911万元）、净资产 17,666万元，或有事项 14,106万元。浙江新景 2018年 1至 9月累计实现销售收入226,504万元，利润总额2,402万元，净利润1,802万元；2018年9月 30日，资产总额70，433万元、负债总额 50,965万元（其中银行贷款总额1,702万元、流动负债总额50,965万元）、净资产19,468万元，无或有事项。
3、浙江新景不是失信被执行人。
三、担保方董事会意见
本次担保为远大物产为全资子公司浙江新景向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，是为了支持子公司的经营发展，有利于其拓宽融资渠道，获取低成本资金，降低财务费用，符合公司及股东的利益。远大物产作为全资股东，对浙江新景的高管任免和经营决策有控制权，能够对其经营管理实施有效控制，本次担保事项的财务风险处于可控的范围之内。
四、累计对外担保和逾期担保数量
1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额约合人民币 585,784.43万元（其中：公司为控股子公司提供担保余额为407,600万元、控股子公司之间相互提供担保余额为 178,184.43万元），占公司 2017年度经审计净资产的229.43%。
2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019—021海南高速公路股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 6月 17日（星期一）下午2:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年 6月 16日下午3:00，投票结束时间为 2019年 6月 17日下午3:00。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼七楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 258,684,466股，占上市公司总股份的26.16％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 258,534,366股，占上市公司总股份的26.15％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 150,100股，占上市公司总股份的0.0152％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 8,872,689股，占上市公司总股份的0.8973％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 8,722,589股，占上市公司总股份的0.8821％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 150,100股，占上市公司总股份的0.0152％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过了《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的议案》。
表决情况和表决结果：
同意 258,684,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99996%；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权 100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00004%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 8,722,589股，占出席会议中小股东所持股份的99.99887%；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.00113%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：朱圣涛 刘启亮
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次临时股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董事会
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-063北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2018年8月22日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2018年9月3日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会独立董事祁兵先生、王再文先生、潘帅女士任期已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律、法规的相关规定，祁兵先生、王再文先生、潘帅女士不再继续担任公司独立董事，其所担任的公司各专门委员会成员也一并不再任职，相关专门委员会成员将于新任独立董事任职后经董事会审议重新选聘。经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名尹师州先生、孙国富先生、张松先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司独立董事祁兵先生、王再文先生、潘帅女士发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请公司 2018年第四次临时股东大会审议。
尹师州先生、孙国富先生、张松先生的简历详见附件一。
该议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。根据《公司章程》
的规定，公司此次选举独立董事采用累积投票制。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一八年九月三日
附件一：
尹师州先生：中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，会计学硕士。1990年6月至1998年6月于北京市第二水管厂任会计职务；1998年6月至2007年2月于岳华会计师事务所任项目经理、合伙人职务；2007年2月至2010年10月于中瑞岳华会计师事务所有限公司任合伙人职务；2010年10月至2017年4月于金诚信矿业管理股份有限公司任财务总监兼董事会秘书职务；2017年至今于金诚信集团有限公司任副总裁兼财务总监职务。
尹师州先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，已取得独立董事资格证书，并保证在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行各项职责，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
孙国富先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，工学博士。2011年1月至2012年12月于北大方正信息产业集团有限公司担任助理总裁职务；2013年1月至2015年5月于上海方正信息安全技术有限公司担任董事长、总经理职务；
2015年6月至今于北京华澍资本管理中心（有限合伙）担任执行事务合伙人职务；
2016年4月至今于清大华澍（厦门）投资管理有限公司担任执行董事、总经理职务。
孙国富先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，截至公司第六届董事会第三十七次会议决议、2018年第四次临时股东大会通知发出之日，尚未取得独立董事资格证书，孙国富先生承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，保证在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行各项职责，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
张松先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，理学博士。2009年6月至2016年1月于鼎晖股权投资管理(天津)有限公司担任执行董事职务；2016年1月至2017年10月于国新基金担首席投资官职务；2017年12月至今于浙江清松投资管理有限公司担任执行董事职务。
张松先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，截至公司第六届董事会第三十七次会议决议、2018年第四次临时股东大会通知发出之日，尚未取得独立董事资格证书，张松先生承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，保证在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行各项职责，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。