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证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临 2015-007兰州民百（集团）股份有限公司
关于 2014年年度利润分配预案的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2014年度利润分配预案及董事会审议情况
2015年 3月 25日公司召开第七届董事会第十二次会议审议《公司 2014年度利润分配预案》，董事会表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年全年归属于全体股东的净利润103,916,778.46元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为280,175,330.34元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，由于目前公司正处于成长期且有重大资金支出阶段，经审慎研究决定，公司拟2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
公司独立董事仇兰英女士、刘陆天先生、赵优珍女士发表同意该利润分配预案的独立意见。关于公司第七届董事会第十二次会议决议的公告请参见公司于2015年 3月27日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露的临时公告。
二、董事会就 2014年利润分配预案的说明如下：
（一）行业及公司经营情况
公司所处百货零售行业，受国内经济环境影响较大，面对电商冲击和区域同业竞争等诸多困难，公司领导班子统一思想，求真务实，倡导“调思路、引品牌、求创新、抓服务”，积极应对不利局面，开源节流，通过精细化运营管理，强化定位，创新经营，在努力提升经营业绩的同时，也在为新形势下的公司经营发展寻求和开拓经营发展空间。2014年，经公司董事会审议决定，对亚欧商厦部分经营场所及办公区域进行装修改造，根据目前亚欧商厦各楼层布局现状，对相关各楼层做装修调整，创新经营，打造良好的业态环境。持续推进公司重点项目建设，加快在建项目的工程进度。以上项目建设资金需求较大。根据公司现阶段的经营发展情况，结合公司所处行业特点和发展现状，目前公司正处于成长期且有重大资金支出阶段，为公司长远的发展利益考虑，公司需留存收益用于未来经营发展需要。
（二）公司未来资金需求分析
公司2014年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|年度|经营活动产生的现金净流量额|投资活动产生的现金净流量额|筹资活动产生的现金净流量额|预计未来一年资金需求|
|2014年|-12,086.69|-3,040.23|-16,103.40|3-5亿|

目前公司资金需求主要包括两个方面：一是红楼时代广场项目建设已到关键时期，对资金需求量大；二是日常经营方面的资金需求，以及对亚欧商厦楼层装修改造的资金需求。公司将根据经营发展需要合理安排资金使用计划，并通过向金融机构借款等多种方式来解决上述资金需求问题。
鉴于目前公司较大的资金需求，且综合考虑公司目前的资本结构和偿债能力，公司计划在2015年度除通过银行信贷等外部融资外，增加利润留存，将未分配利润投入公司项目建设，通过内部融资方式解决部分资金需求，节省融资成本，为企业持续健康发展提供保障。
（三）公司最近三年资金收益情况及利润分配情况
公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：
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|-|-|-|-|
|主要财务指标|2014 年|2013 年|2012 年|
|基本每股收益（元／股）|0.282|0.299|0.239|
|稀释每股收益（元／股）|0.282|0.299|0.239|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.284|0.297|0.338|
|加权平均净资产收益率（%）|9.78|11.07|13.40|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|9.85|11.39|13.57|

公司近三年保持良好稳定的经营发展态势，继续积极推进在建项目的完成，有利于公司经营业绩的提升和发展，有利于提高公司留存收益的资金使用效率，为股东所拥有的留存收益带来较高的投资回报。
公司近年利润分配情况如下：
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)(含税)|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|

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|2013年|0|1.00|0|36,886,762.70|110,444,163.39|33.40|
|2012年|0|1.20|0|44,264,115.24|88,291,874.26|50.13|

公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于红楼时代广场建设和亚欧商厦部分经营场所及办公区域的装修改造。留存的未分配利润投入以上项目建设将有助于公司提高行业竞争地位和持续盈利能力，为投资者带来长期持续的回报，预期收益良好。
综上所述，公司董事会拟定的《公司 2014年度利润分配预案》，有利于提高公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。
四、联系方式
1、联系部门：公司证券管理中心
2、联系电话：0931-8473891
3、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开网上投资者说明会予以沟通，具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于召开2014年年度利润分配投资者说明会的通知》。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括厦门国际航空港股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在厦门国际航空港股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任厦门国际航空港股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
证券代码：603766证券简称：隆鑫通用公告编号：2017-030
隆鑫通用动力股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月2日14点00分
召开地点：公司一楼多媒体会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月2日
至2017年5月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2016 年度报告全文及摘要》|√|
|4|《2016 年度财务决算报告》|√|
|5|《2016 年度利润分配预案（修订版）》|√|
|6|《2016 年度独立董事述职报告》|√|
|7.00|《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》|√|
|7.01|《公司与普通关联企业间的日常关联交易》|√|
|7.02|《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》|√|
|8|《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》|√|
|9|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司第三届董事会第三次会议、第三次监事会第二次会议审议通过。详见公司于 2017年4月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7.01
应回避表决的关联股东名称：议案7.01中隆鑫控股有限公司为关联股东应回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603766|隆鑫通用|2017/4/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记(以2017年4月28日17:30时前公司收到传真或信件为准)
3、登记时间：2016年4月28日(星期五)8:30-11:30、14:00-17:30
4、登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫工业园证券投资部
邮编：400060
电话：023-89028829
传真：023-89028051
联系人：韩女士
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会 2017年4月22日附件1：授权委托书
 报备文件
隆鑫通用第三届董事会第三次会议决议
隆鑫通用第三届监事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
隆鑫通用动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月2日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016 年度董事会工作报告》||||
|2|《2016 年度监事会工作报告》||||
|3|《2016 年度报告全文及摘要》||||
|4|《2016 年度财务决算报告》||||
|5|《2016 年度利润分配预案（修订版）》||||
|6|《2016 年度独立董事述职报告》||||
|7.00|《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》||||
|7.01|《公司与普通关联企业间的日常关联交易》||||
|7.02|《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》||||

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|-|-|
|8|《关于聘请公司 2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》|
|9|《关于修改<公司章程>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
华夏银行股份有限公司董事会审计委员会
2013年履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就2013年度履职工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会会议召开情况
2013年度，公司第六届董事会审计委员会由7名董事组成（2013年5月31日孙伟伟董事辞任后，由6名董事组成），其中独立董事4名，萧伟强独立董事担任主任委员。
报告期内，公司董事会审计委员会会议召开情况如下：
1、2013年2月4日，第六届董事会审计委员会召开2013年第一次座谈会。会议听取了总行审计部关于公司内部控制评价第二轮现场测试工作情况的汇报。
2、2013年4月11日，第六届董事会审计委员会召开第十次会议。会议审议通过《华夏银行股份有限公司董事会审计委员会2013年工作计划》、《华夏银行股份有限公司2012年度财务决算报告》、《华夏银行股份有限公司2012年度利润分配预案》等二十一项议案。
3、2013年4月17日，第六届董事会审计委员会以通讯方式召开第十一次会议。会议审议通过《关于<华夏银行股份有限公司2013年第一季度报告>的议案》。
4、2013年6月19日，第六届董事会审计委员会以通讯方式召开第十二次会议。会议审议通过《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》。
5、2013年7月24日，第六届董事会审计委员会召开第十三次
会议。会议审议通过《关于〈华夏银行股份有限公司2013年半年度报告〉的议案》、《华夏银行股份有限公司2013年上半年审计工作情况报告》、《华夏银行股份有限公司2013年度内部控制评价方案》等三项议案。
6、2013年9月18日，第六届董事会审计委员会以通讯方式召开第十四次会议。会议审议通过《关于〈华夏银行股份有限公司2013年度审计部绩效合约〉的议案》、《关于〈华夏银行内部审计信息保障管理办法（试行）〉的议案》等两项议案。
7、2013年10月17日，第六届董事会审计委员会以通讯方式召开第十五次会议。会议审议通过《关于<华夏银行股份有限公司2013年第三季度报告>的议案》、《关于〈华夏银行2013-2016年审计工作发展规划〉的议案》等两项议案。
二、董事会审计委员会履职情况评价
报告期内，董事会审计委员会全体委员积极参加审计委员会相关会议,认真审议董事会审计委员会会议的各项议案,对相关事项发表自己的意见或建议，较好地履行了相关职责。同时，作为第六届董事会审计委员会任期的最后一年，全体委员按照《华夏银行股份有限公司章程》、《华夏银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》、《华夏银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等的相关规定，在公司的财务信息及披露的审核、聘请外部审计机构的把关、公司的内部审计制度建立及其实施、促进内部审计与外部审计之间的沟通、公司内控制度的设计及执行的有效性监督等方面发挥了重要作用。董事会审计委员会全体委员在报告期内做到了勤勉尽责、恪尽职守；审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了保障。
五矿资本股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更事项的独立意见
作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司会计政策变更事项的所有相关文件，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
根据修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，公司将与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司自 2017年 6月 12日开始执行上述会计政策，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。
经核查，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会〔2017〕15号《关于印发修订的通知》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《五矿资本股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
单飞跃
李明
管涛
股票代码:600742 股票简称:一汽富维 公告编号: 2018-004长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，不触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”或“公司”）于 2018年 2月 13日收到公司股东长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）《简式权益变动报告书》，现将相关内容公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、公司名称：长春一汽富晟集团有限公司
2、统一社会信用代码：91220101123995570K
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：绿园区锦程大街 69号
5、法定代表人：王玉明
6、注册资本：叁亿元整
7、成立日期：1985年 06月 19日
9、经营范围：中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、橡塑制品、金属结构件、模具制造；汽车改装（除轿车）；汽车修理、出租、发送；劳务；人员培训；汽车（除轿车）及备品经销；系统内原辅材料供应和产品销售；新型建材加工；仓储；代办货物托运（危险品、易燃、易爆品除外）；
热力生产、供应、销售；对外贸易；以下项目仅限分支机构经营；用电转供；劳务信息咨询；职业介绍*（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。
（二）本次权益变动情况
2018年 2月 8日-2月 9日一汽富晟通过上海证券交易所购入公司股票 1,300,600股，占总股本0.31%。本次权益变动前，一汽富晟持有公司 20,522,812股股份，占总股本4.85%；本次权益变动后，一汽富晟持有公司 21,823,412股股份，占总股本5.16%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见同日披露的《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
宜华生活科技股份有限公司
关于 2018年度独立董事述职报告
作为宜华生活科技股份有限公司的独立董事，我们严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度的要求，忠实勤勉地履行了独立董事职责。现将2018年度工作的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况：
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
公司现任独立董事基本情况：
王克，男，1961年生，中国国籍，汉族，中共党员。经济师、高级家具设计师。现任广东省家具协会会长、中国家具协会副理事长。
刘国武，男， 1965年生，汉族，湖北省随州市人，中共党员。管理学博士，会计学教授，硕士研究生导师，校学科带头人。现在湖北经济学院从事会计理论与实务的研究、教学及相关管理工作。
孙德林，男，1966年生，汉族，湖南常德人，工学博士，中南林业科技大学教授，博士生导师。现在中南林业科技大学从事家具设计、材料、结构、制造技术等方面的教学与科研工作。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务。
与公司、公司主要股东、实际控制人，以及与其存在利害关系的单位或个人，不存在可能妨碍我们独立客观判断的关系。
二、年度履职情况
1、报告期内，我们按时出席公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会并就会议审议的议案事先进行审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，以严谨的态度行使表决权。本年度，我们对各项议案及公司其它事项没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|参加股东大会情况|参加董事会出席情况|||
||出席股东大会次数|本年应参加董事会次数|其中：亲自出席次数|其中：以通讯方式参加次数|
|王克|3|10|9|8|
|刘国武|3|10|10|8|
|孙德林|3|10|10|8|

2、报告期内，我们积极履行职责，充分利用参加会议的机会，深入了解公司经营情况，财务情况，业务发展和投资项目进度情况，倾听投资者的诉求，为公司重大决策的科学性、准确性提供事实依据。
3、在2018年度年报的编制和披露过程中，我们严格按照《独立董事年报工作制度》的规定积极参与了年报审计工作，到公司进行实地考察，听取公司管理层对于生产经营状况和重大事项进展情况的汇报，多方面了解公司的运营情况，积极关注年报审计工作的整体安排及具体进展情况，并与公司管理层、年审会计师进行深入交流，对年报审计工作提出意见和建议，积极督促会计师按时完成审计工作。
三、年度履职重点关注事项的情况：
报告期内，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
1、关联交易情况：
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及《公司关联交易管理制度》的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易依照相关程序进行了审议，关联董事在审议该关联交易时均已回避表决。2018年，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，关联交易定价政策合理，遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。
2、对外担保及资金占用情况：
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|报告期内，公司的对外担保均在 2017 年度股东大会的授权范围之内，公司|
|2018年度对外担保全部为下属全资子公司提供的担保，并履行了法定决策程序，|
|其决策程序合法、有效。公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况。|

3、高级管理人员薪酬情况：
报告期内，公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
4、聘请的会计师事务所情况：
报告期内，公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内控报告的审计机构，该所具有财政部、中国证监会授予的证券从业资格，该所为公司提供了历年财务审计服务，恪尽职守，对公司的情况较为熟悉，符合法律规范和《公司章程》的规定。
5、现金分红及其他投资者回报情况：
公司2017年年度利润分配方案是根据公司2017年度盈利情况和后续年度生
产经营需要并基于对股东的合理投资回报及兼顾公司的可持续发展考虑而作出
的，符合相关法律、法规和公司章程的规定。该分配方案经2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，已于2018年7月16日实施完毕。
6、公司及股东承诺履行情况：
报告期内，公司、公司股东及实际控制人没有发生违反承诺履行的情况。
7、信息披露的执行情况：
报告期内，公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，信息披露真实、准确、完整、及时，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求履行了必要的审批、报送程序，公司严格按照信息披露格式指引要求进行披露，不存在应披露而未披露的信息。
8、内部控制的执行情况：
报告期内，公司按照监管机构的要求做好实施内部控制规范的各项工作，建立健全各项内部控制制度，各项制度均得到有效执行。内部控制运行良好，不存在内部控制重大缺陷。
四、董事会及其下属专门委员会的运作情况：
我们作为公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人，积极召集和参加公司提交讨论和决策的重大事项，按照各委员会实施细则开展工作，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
五、总体评价和建议
2018年，我们本着对公司全体股东负责的态度，认真履行独立董事的职责。
我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自身学习，关注相关法律法规的最新变化，积极提升知识储备，不断提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作。
2019年，我们将秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，充分发挥我们的专业优势和独立地位，为董事会的决策提供更多建设性的意见和建议，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
以下空白
（此页无正文，为公司2018年度独立董事述职报告签名页）
独立董事签字：
王克 刘国武 孙德林
2019年4月25日
股票简称：羚锐制药 股票代码：600285 公告编号：临2018-005号
河南羚锐制药股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份规模：回购的资金总额不超过人民币3亿元；
回购股份价格：结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币9
元/股；
回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过六个月；
相关风险提示：公司股东大会审议未通过回购股份预案的风险，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
一、回购预案的审议及实施程序
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》以及河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司财务状况及经营情况，公司拟使用自有资金不超过3亿元以集中竞价交易方式回购社会公众股份（以下简称“本次回购”）。
（一）2018年2月5日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
（二）公司董事会将《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》提交2018年第一次临时股东大会审议，尚需经股东大会审议通过后方可实施。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
公司拟以自有资金不超过人民币3亿元以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份种类为 A股。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份方式为以集中竞价交易方式购买。
（四）拟回购股份的价格
本次回购股份价格为不超过人民币9元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（五）拟回购股份的数量或金额
在回购资金总额不超过人民币3亿元，回购股份价格不超过人民币9元/股的条件下，预计回购股份33,333,333股，占公司目前已发行总股本（公司总股本
592,320,838股）比例为5.628%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（六）拟用于回购的资金来源
资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份的用途
用作股权激励计划、注销以减少公司注册资本等，具体授权董事会依据有关法律法规决定。
(八)回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
(九)决议的有效期
本次回购预案决议的有效期限为：自股东大会通过股份回购预案之日起12
个月内。
（十）公司不得在下列期间回购股份
1.公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3.中国证监会规定的其他情形。
（十一）回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
本次回购股份资金总额不超过人民币3亿元，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,股份回购计划的实施不会导致公司的股权分布不符合上
市条件。
（十二）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人前六个月买卖本公司股份的情况
经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
(十三)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，推进公司长远发展。
3、公司拟用于本次回购的资金总额不超过3亿元，资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位。
4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购预案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。独立董事同意本次回购股份预案并同意将该
事项提交公司股东大会审议。
三、回购方案的不确定性风险
（一）公司股东大会审议未通过回购股份预案的风险。
（二）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2019-045淮河能源（集团）股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2019年10月29日在公司会议室召开，会议通知于2019年10月18日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9人，实到 9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2019年第三季度报告全文及其正文》2019年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2019年第三季度报告正文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2017-051常熟市汽车饰件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月14日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|155,883,563|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.6727|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
董事长罗小春先生因公务出差，根据《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》
第六十七条的有关规定，由过半数的董事推举公司董事兼副总经理吴海江先生主持了本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人。
未出席董事为：罗小春、曾之杰、曲列锋、丁涛、白彦春，均因公务未出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书罗喜芳女士因公务出差未能出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司变更独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,803,056|99.9483|80,507|0.0517|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|155,803,056|99.9483|80,507|0.0517|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,803,056|99.9483|80,507|0.0517|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司变更独立董事的议案|20,295,288|99.6048|80,507|0.3952|0|0.0000|
|2|关于修订《公司章程》的议案|20,295,288|99.6048|80,507|0.3952|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2是特别决议议案，获得有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：喻永会、王冰
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的
人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
常熟市汽车饰件股份有限公司2017年8月15日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临 2015-029号华纺股份有限公司
关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目；
新项目名称：永久补充流动资金；
变更募集资金投向的金额：4,303.11万元（含存款利息）。
一、变更部分募集资金用途的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1427号文核准，2014年3月公司向7名特定对象发行了人民币普通股102,564,101股，发行价格为3.90元/股。本次发行资产认购与现金认购的募集资金总额为399,999,994.00元，其中山东滨州印染集团有限责任公司以土地使用权出资89,584,720.00元，其他投资者以现金出资310,415,274.00元。本次非公开发行在扣除全部发行费用16,874,232.56元后，募集资金净额为383,125,761.44元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]第95010004号验资报告审验确认，前述资金已于2014年3月17日全部到位。
为提高募集资金的使用效益，公司经过慎重考虑，拟变更部分募集资金用途，将6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目（以下简称“纺纱项目”）剩余募集资金4,303.11万元变更为永久补充流动资金，占本次非公开发行股票募集资金总额的11.23%。
审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。
本次变更事项不构成关联交易。
二、变更部分募集资金用途的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原募集资金项目投资计划
公司本次非公开发行募集资金用于投资以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|收购亚光公司的工业园相关资产|19,613.99|
|6.5 万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目|5,358.95|
|家纺生产线项目|8,925.30|
||33,898.24|

2、拟变更募集资金项目基本情况
2012年12月18日，纺纱项目获得滨州市经济和信息化委员会批准备案立项（滨经信改备[2012]29号）。该项目新增总投资为5,358.95万元，其中，建设投资3,958.39万元，铺底流动资金1,400.56万元。（该项目所占用土地、厂房、纺纱设备的投资额已体现在本次非公开发行募集资金投资项目之“收购亚光公司的工业园相关资产”项目中，故该项目新增总投资中未予考虑。）
该项目建设期1年。项目投产后，可新增年销售收入25,345.24万元，利润总额1,727.07万元。该项目总投资利润率15.11%（税前，总投资额中包含该项目所占用的土地、厂房、纺纱设备投资额），财务内部收益率17.89%（税后），投资回收期6.81年（税后，含建设期）。
3、拟变更募集资金项目实际投资情况
纺纱项目拟使用募集资金5,358.95万元，截至2015年4月20日，纺纱项目已实际使用
募集资金1,067.32万元，未使用募集资金余额4,303.11万元（其中募集资金专用账户余额
（二）变更的具体原因
2014年9月，《新疆棉花目标价格改革试点工作实施方案》公布，新疆棉花直补细则正式出台，国家棉花政策发生较大调整，取消棉花收储政策，棉花配额大幅减少。目前纺织行业需求不旺和竞争加剧，国内外棉花价差短期内依然存在，棉花配额减少后将增加公司纺织业务的成本，公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化，致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低。
鉴于短时期内纺织行业走向不明朗，为了规避投资风险，提高资金使用效率，公司拟保持现有的纺织业务规模，不再使用募集资金投资建设纺纱项目，拟将纺纱项目剩余募集资金永久补充流动资金。如未来纺纱项目涉及的纺织行业复苏，公司将自筹资金完成纺纱项目的后续投资。
三、本次变更部分募集资金的用途
为提高募集资金的使用效益，公司经过慎重考虑，拟将6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目剩余募集资金4,303.11万元变更为永久补充流动资金，约占本次非公开发行股票募集资金总额的11.23%。
四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
本次变更有助于降低公司财务成本，提高募集资金使用效益，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《华纺股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，加强募集资金管理，确保募集资金合法、有效使用。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，是根据行业形势以及当前的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务成本，符合全体股东的利益，也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《华纺股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将此项议案提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《华纺股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本次变更可满足公司生产经营的流动资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将此项议案提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
保荐机构经过核查后认为：
1、公司本次变更部分非公开发行募集资金用途的事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的有关规定；
2、鉴于宏观经济环境的影响以及出于公司发展战略的考虑，本次募集资金用途变更不存在损害全体股东利益的情况。
保荐机构同意公司本次变更部分非公开发行募集资金用途的事项。
八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》尚需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、华纺股份第五届董事会第三次会议决议；
2、华纺股份第五届监事会第三次会议决议；
3、华纺股份独立董事意见；
4、《信达证券股份有限公司关于华纺股份有限公司变更部分非公开发行股份募集资金用途的核查意见》；
特此公告。
华纺股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-015内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于授权下属担保公司 2018年为产业链上下游
合作伙伴提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开了第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于授权下属担保公司 2018年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
为有效促进公司主业发展、提升公司产业链竞争力，内蒙古惠商融资担保有限公司（简称“担保公司”）为公司产业链上优秀的上下游合作伙伴提供融资担保，解决其经营中的融资难、融资贵问题。
担保公司为公司产业链上下游合作伙伴提供担保，具有担保客户分散、单笔担保金额小、担保笔数多、办理频繁的特点。为提高工作效率，优化担保手续办理流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《融资性担保公司管理暂行办法》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外担保管理制度》的相关规定及要求，现申请公司股东大会对担保公司2018年担保业务做如下授权：
1、担保公司2018年为公司产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币30亿元，依据为：《融资性担保公司管理暂行办法》中规定，融资性担保公司的融资性担保责任余额不得超过净资产的10倍；
2、担保公司对单个被担保人提供的融资性担保责任余额不得超过3000万元，依据为：《融资性担保公司管理暂行办法》中规定，融资性担保公司对单个被担保人提供的融资性担保责任余额不得超过净资产的10％；
3、担保公司可以在该范围内决定为客户提供的担保事项，每笔担保不再提交公司董事会审议，授权有效期为自公司2017年年度股东大会审议通过之日至2018年年度股东大会决议公告之日止；
4、公司按季度以临时公告方式披露担保公司本年度累计对外担保总额，其中包括上游供应商担保总额、下游经销商担保总额；担保责任余额，其中包括上游供应商担保责任余额、下游经销商担保责任余额；对外担保在保户数，其中包括上游供应商在保户数、下游经销商在保户数；
以及担保责任余额前五名被担保人情况，包括但不限于担保事项、融资用途等内容。
二、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保期限：以被担保人与金融机构签订的债务合同为准；
3、融资用途：上游供应商主要为购买原材料、购置固定资产等，下游经销商全部用于购买公司产品；
4、风险应对措施：
（1）担保公司的担保对象严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的上游供应商和下游经销商，基于公司对其品行、经营状况、财务状况均非常了解，可有效控制信息不对称带来的风险。
（2）建立了公司各业务部门、担保公司、合作金融机构三道防线。
公司业务部门负责调查被担保人品行和经营状况，担保公司负责审核被担保人的财务状况及反担保措施，合作金融机构做征信等尽职审查和最终审批。三道防线以不同视角、发挥各自优势，共同控制风险。
（3）加强担保队伍的专业化、专职化建设。担保公司已引进部分专业风险管理人才，从保前、保中、保后对担保业务进行全流程管理，明确风险管理责任，做好风险预案工作。
三、担保业务情况
截止2017年12月31日，担保公司本年度累计对外担保总额217,603.50万元，其中上游供应商担保总额为21,263.00万元，下游经销商担保总额为196,340.50万元；担保责任余额共计67,834.15万元，其中上游供应商担保责任余额为16,282.09万元，下游经销商担保责任余额为51,552.06万元；担保公司对外担保在保户数739户，其中上游供应商在保户数为142户，下游经销商在保户数为597户。
四、独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第三次会议审议的《公司关于授权下属担保公司 2018年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：
公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
公司股东大会授权下属担保公司2018年为公司产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币30亿元，对单个被担保人提供的融资性担保责任余额不得超过3000万元，既有助于提高工作效率，优化担保手续办理流程，又通过授权额度的限制，确定了该项工作风险的可控性。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定。
我们同意该议案，本议案需提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：
公司股东大会授权下属担保公司2018年为公司产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币30亿元，对单个被担保人提供的融资性担保责任余额不得超过3000万元，既有助于提高工作效率，优化担保手续办理流程，又通过授权额度的限制，确定了该项工作风险的可控性。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十七日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-119广汇能源股份有限公司
董事会第七届第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2018年 11月 5日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2018年 11月 9日在乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）会议应到会董事11（其中独立董事 4人），实际到会董事 7人（其中独立董事 2人）。董事韩士发、刘常进、李丙学以通讯方式出席会议。委托出席 4人，其中：董事长宋东升因工作原因、董事吴晓勇因出差原因未能亲自出席会议均委托董事林发现代为出席会议；独立董事马凤云因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事孙积安代为出席会议，独立董事胡本源因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议。
（五）董事长宋东升先生因工作原因未能亲出席及主持会议，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理林发现先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于追加购买理财产品额度的议案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司追加单笔金额不超过 10亿元或年末累计余额在年初预计基础上
增加不超过 10亿元额度购买理财产品。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司 2018年 11月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018-120号《广汇能源股份有限公司关于追加购买理财产品额度的公告》。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整 2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，董事宋东升、林发现、吴晓勇、韩士发、刘常进、李丙学为本激励计划的激励对象，已回避表决。
同意根据 2018年度第四次临时股东大会对董事会的授权对本次激励对象人数及授予数量进行调整。
具体内容详见公司于 2018年 11月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018-121号《广汇能源股份有限公司关于调整 2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。
（三）审议通过了《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2018年 11月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018-122号《广汇能源股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二〇一八年十一月十日
健康元药业集团 关于控股股东非公开发行可交换债券拟质押划转股份的更正公告证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2019-101健康元药业集团股份有限公司关于
控股股东非公开发行可交换债券拟质押划转股份的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2019年11月25日公开披露《健康元药业集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换债券拟质押划转股份的提示性公告》（临2019-100），现就公告相关内容，更正如下：
更正前：
“二、上市公司股份质押
1、本次拟质押股份基本情况
单位：股”
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次拟质押数量|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押用途|
|百业源投资|是|148,000,000|否|否|2019/11/25|至出质人办理解除质押手续后终止|平安证券|15.09%|7.64%|用于可交换公司债券换股或本息偿付提供担保|

更正后：
“二、上市公司股份质押
1、本次拟质押股份基本情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次拟质押数量|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押用途|
|百业源投资|是|148,000,000|否|否|-|至出质人办理解除质押手续后终止|平安证券|15.09%|7.64%|用于可交换公司债券换股或本息偿付提供担保|

注：上述质押起始日以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际业务办理日期为
健康元药业集团 关于控股股东非公开发行可交换债券拟质押划转股份的更正公告准。”
除上述更正外，原公告其他内容不变。本公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年十一月二十六日