Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600482 证券简称：风帆股份 公告编号：2016-016风帆股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2016年3月22日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2016年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年3月17日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600482|风帆股份|2016/3/10|

二、 股东大会延期原因
（一）公司于2016年2月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通
知》，公司原定于2016年3月17日召开公司2016年第一次临时股东大会。
（二）风帆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 10日接到大
股东中国船舶重工集团公司增加关于《增加经营范围暨修改公司章程的议案》的临时提案提请函，拟提请在公司经营范围中添加：“锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务”的相关内容。
（三）公司董事会对控股股东中国船舶重工集团公司拟增加的临时提案进行了审议，同意将该事项提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，并同意将公司2016年临时股东大会延期至2016年3月22日召开。
（四）此次延期符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关法律、行政法规及规章制度的规定。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2016年3月22日14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2016年3月22日
至2016年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016年 2月29日刊登的公告（公告编号:2016—012）。
四、 其他事项
联系人：吕少杰胡晨王旭
电话：0312-3208529
传真：0312-3208529
与会股东交通、食宿费自理。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
风帆股份有限公司董事会
证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：临2015-002海南椰岛（集团）股份有限公司
监事会主席辞职公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席杨芳红女士提交的书面辞职报告。公司监事会主席杨芳红女士因个人原因，向公司监事会提出辞职申请，请求辞去公司监事及监事会主席职务。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于杨芳红女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，杨芳红女士将继续履行其监事及监事会主席职责。公司将按照有关规定，尽快选举产生新任监事及监事会主席。
杨芳红女士任公司监事会主席期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对杨芳红女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-022长白山旅游股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司落实施行 2017年财政部发布或修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），而对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
●本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司经营成果，总资产、净资产状况不存在实质性影响。
一、会计政策变更概述
（一）2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）。根据该通知，公司新增“资产处置收益”科目。
该科目核算企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失。
同时核算企业在处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置
非流动资产产生的利得或损失，非货币性资产交换产生的利得或损失。公司将资产负债表中将“划分为持有待售的资产”变更为“持有待售资产”，“划分为持有待售的负债”变更为“持有待售负债”。
（二）2017年 5月 10日，财政部发布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年 1月 1日尚未摊销完毕的政府补助和 2017年取得的政府补助适用修订后的准则。根据该规定公司新增“其他收益”科目，该科目核算与企业日常活动相关的政府补助。
（三）2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。公司将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。利润表新增披露（1）持续经营净利润（2）终止经营净利润。
二、本次会计政策变更对公司的影响
编制 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入 1,044,356.61元、营业外支出 181,579.56元，调增资产处置收益 862,777.05元。
根据财政部发布的相关通知和规定，公司设置了新的财务科目和对账务进行上述调整，本次公司会计政策调整，不影响损益、总资产、净资产，不会对公司 2017年度及之前年度利润水平产生影响。
三、公司董事会对本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告
长白山旅游股份有限公司董事会 2018年 4月 19日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-023
中源家居股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|60,617,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.7721|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由
公司董事会提议召开，并由公司董事长曹勇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，其中独立董事俞竣华先生、李文贵女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书奚银女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,003,600|98.9869|614,100|1.0131|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|60,003,600|98.9869|614,100|1.0131|0|0.0000|

3、议案名称：2017年度财务决算和 2018年度财务预算报告
审议结果：不通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,003,600|98.9869|614,100|1.0131|0|0.0000|

4、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,003,600|98.9869|614,100|1.0131|0|0.0000|

5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,003,600|98.9869|614,100|1.0131|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,003,600|98.9869|614,100|1.0131|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司董事、监事 2017年度薪酬情况的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,600|0.5828|614,100|99.4172|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|59,400,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持 股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|603,600|49.5688|614,100|50.4312|0|0.0000|
|其 中 : 市 值50 万以下普通股股东|3,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|600,000|49.4193|614,100|50.5807|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2017 年度利润分配预案|3,600|0.5828|614,100|99.4172|0|0.0000|
|6|关于续聘 2018年度审计机构的议案|3,600|0.5828|614,100|99.4172|0|0.0000|
|7|关于公司董事、监事 2017 年度薪酬情况的议案|3,600|0.5828|614,100|99.4172|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均为普通决议议案，除议案7外，其余议案已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议的议案均为非累积投票议案，除议案 7外，其余议案均审议通过；
江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）回避表决，议案7未通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师鉴证结论意见：
浙江天册律师事务所认为，中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源家居股份有限公司2018年5月10日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2017-023
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2017年1月1日至2017年7月31日期间，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）及其子公司江苏可兰素汽车环保科技有限公司（以下简称“可兰素”）、南京精工新材料有限公司（以下简称“精工新材料”）、龙蟠润滑新材料（天津）有限公司（以下简称“龙蟠天津”）累计收到政府补助资金人民币8,897,623.80元（未经审计），上述政府补助金额明细如下：
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|序号|项目内容|补助金额（元）|发放单位|与资产/收益相关|收款单位|
|1|2015年度“高端人才团队引进计划”奖励资金|3,000,000.00|南京经济技术来开发区管理委员会|与收益相关|龙蟠科技|
|2|2015年度品牌奖励资金|750,000.00|南京经济技术来开发区管理委员会|与收益相关|龙蟠科技|
|3|新兴产业引导专项资金一般性补助及考核性奖励资金|125,000.00|南京经济技术开发区管理委员会|与收益相关|龙蟠科技|
|4|稳岗补贴|161,871.84|南京市社会保险管理中心|与收益相关|龙蟠科技|
|5|专利专项资金|4,400.00|南京市溧水区财政局国库支付中心|与收益相关|可兰素|
|6|2016 年度率先基本实现现代化建设有功企业|50,000.00|南京溧水经济技术开发总公司|与收益相关|可兰素|
|7|稳岗补贴|44,764.61|南京市社会保险管理中心|与收益相关|可兰素|

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|8|科技成果转化专项补助|1,200,000.00|南京市科学技术委员会|与资产相关|可兰素|
|9|2016年度“南京高端人才团队引进计划”奖励资金|3,000,000.00|南京市高端人才团队引进计划专项办公室|与收益相关|可兰素|
|10|稳岗补贴|31,587.35|南京市社会保险管理中心|与收益相关|精工新材料|
|11|推进供给侧结构性改革促进制造业企业提质增效三年行动计划鼓励办法激励奖金|500,000.00|天津临港经济区管理委员会|与收益相关|龙蟠天津|
|12|体系认证资金补贴|30,000.00|天津市财政局|与收益相关|龙蟠天津|
||合计|8,897,623.80||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述补助的取得会对公司 2017年业绩利润产生一定影响,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2017年8月4日
山鹰国际控股股份公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第二十七次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益；
2、公司拟使用不超过人民币 170,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的内容符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效；
3、同意公司本次使用不超过人民币 170,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第七届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡二○一九年十二月四日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2018-067云南云天化股份有限公司
第七届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司第七届监事会第三十一次会议通知于2018年 7月 31日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2018年 8月 10日以现场加通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 7人，实际参与表决监事 7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增对子公司 2018年度担保额度的议案》。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加 2018年度日常关联交易的议案》。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于通过公开挂牌转让子公司股权的议案》。
（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年半年度报告及摘要》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2019-005
北京万通地产股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）第七届董事会第十三次临时会议于2019年2月18日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2019年2月15日以电子邮件的形式发出。公司实有董事9名，参加表决董事4名，其中关联董事王忆会、江泓毅、孙华、涂立森、马健回避了相关议案的表决。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于 GLP Capital Investment 4 (HK) Limited以协议转让方式对公司进行战略投资的议案》。
公司第二大股东万通投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）与GLP Capital Investment 4 (HK)Limited（以下简称“GLP”）于 2019年 2月 18日签订了《股份转让协议》。根据上述协议约定，GLP拟通过协议转让方式受让万通控股所持的万通地产205,400,931股股份，占万通地产全部已发行股份总数的10.00%。
表决结果：4票同意（关联董事王忆会、江泓毅、孙华、涂立森、马健回避表决），0票反对，0票弃权。
根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。关联股东万通控股及嘉华东方控股（集团）有限公司（以下简称“嘉华控股”）将在股东大会上对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通地产关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2019-007）及《简式权益变动报告书》。
二、《关于豁免公司股东万通投资控股股份有限公司股份限售承诺的议案》。
表决结果：4票同意（关联董事王忆会、江泓毅、孙华、涂立森、马健回避表决），0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。关联股东万通控股及嘉华控股将在股东大会上对该议案回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通地产关于豁免公司股东股份限售承诺的公告》（公告编号：2019-008）。
独立董事同意上述议案，并对上述议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《万通地产独立董事关于第七届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2019年2月19日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2019-027号中国农业银行股份有限公司
关于全资子公司农银理财有限责任公司
获准开业的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，本行收到《中国银保监会关于农银理财有限责任公司开业的批复》（银保监复〔2019〕699号），中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）已批准本行全资子公司农银理财有限责任公司（简称“农银理财”）开业。根据中国银保监会批复，农银理财注册资本为人民币 120亿元，注册地为北京，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。
近年来，本行坚持稳中求进工作总基调，深入实施治行兴行“六维方略”，加快建设国际一流商业银行集团。从去年开始，本行将农银理财筹建工作纳入全行重点改革任务，按照农银理财“风险可控、商业可持续、有效服务农业银行集团”的发展定位，在前期总行直接经营体制改革的基础上，加快推进资产管理业务公司化转型。
设立农银理财是本行严格落实监管要求、促进理财业务健康发展、推动银行理财回归资管业务本源的重要举措。农银理财作为本行全资控股的子公司，坚持以客户为中心，秉承稳健经营的
理念，致力于建设最佳客户体验的一流资产管理机构，其设立运营有利于加强与本行在客户建设、业务拓展、集团管理等领域的一体化协同，充分发挥资产管理业务对本行经营发展转型的战略支撑作用，有助于深化普惠金融服务，增加金融产品供给，助力供给侧结构性改革，不断提高本行服务实体经济的能力。
下一步，本行将按照监管要求严格履行有关程序，推动农银理财尽快开业运营。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二〇一九年七月二十五日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2017-060
安徽鑫科新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|220,552,452|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|12.4634|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、由公司半数以上董事一致推选王继杨先生主持，
大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以
及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，马敬忠先生、张志先生、张小平先生、李琦女士、郭健先生、冯培先生、常明先生和管征先生因个人原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，贺建虎先生和苏贺因个人原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书已辞职，由董事王继杨先生暂代董秘职责并出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|219,100,452|99.3416|1,452,000|0.6584|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|219,100,452|99.3416|1,452,000|0.6584|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|220,552,452|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|220,552,452|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|220,552,452|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|Andrew Yang先生|188,294,003|85.3737|是|
|6.02|张利国先生|188,294,002|85.3737|是|

2、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|林国宽先生|188,294,003|85.3737|是|
|7.02|王英哲先生|187,854,002|85.1742|是|

3、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|8.01|程登科先生|188,294,003|85.3737|是|
|8.02|王益群先生|188,294,002|85.3737|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|44,100,452|96.8124|1,452,000|3.1876|0|0.0000|
|2|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|44,100,452|96.8124|1,452,000|3.1876|0|0.0000|
|3|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|45,552,452|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|45,552,452|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|《关于修订<关联交易管理办法>的议案》|45,552,452|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6.01|AndrewYang先生|13,294,003|29.1839|||||
|6.02|张利国先生|13,294,002|29.1839|||||
|7.01|林国宽先生|13,294,003|29.1839|||||
|7.02|王英哲先生|12,854,002|28.2180|||||
|8.01|程登科先生|13,294,003|29.1839|||||
|8.02|王益群先生|13,294,002|29.1839|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、6、7、8为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份的2/3以上审议通过；
2、本次会议议案为累积投票议案和非累积投票议案，均或有效通过
三、 律师见证情况
律师：喻荣虎、张俊
2、律师鉴证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、鑫科材料2017年第三次临时股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安徽鑫科新材料股份有限公司2017年6月10日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2017-069重庆水务集团股份有限公司
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 28日出资 70,000万元人民币（大写：人民币柒亿元整）购买了兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，期限 183天，其收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中固定收益部分净年化投资收益率为2.90%，浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动情况挂钩。公司该笔委托理财的详细情况见公司于 2017年 6月 27日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托理财公告》（临2017-030）和 2017年 6月 29日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托理财进展公告》（临2017-033）。
公司已于2017年12月28日收回了该笔投资理财产品本金70,000万元，并收到相应收益 1,649.51万元，公司实际年化投资收益率为4.70%。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为 100,000万元人民币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2017年 12月 29日
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2019—006
通化葡萄酒股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年4月11日，北京九润源电子商务有限公司（“九润源”）与深圳市前海现在商业保理有限公司（“前海保理”）签订了《商业保理服务框架协议》（“保理协议”），约定九润源在前海保理办理有追索权保理业务
该日常关联交易需提交股东大会审议
该日常关联交易属于公司正常业务经营事项，交易价格参照市场价格协商确定，符合公司及投资者利益，不会对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月11日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司发生应收账款保理的日常关联交易的议案》，董事会中无关联董事。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东（如有）需在股东大会上对相关议案回避表决。
独立董事已就该议案发表事前认可意见，认为：公司该日常关联交易属于日常经营业务往来事项，定价方式遵循市场化原则，合理、公允，符合公司及投资者的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，我们同意公司该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次交易的有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次交易有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦需回避表决。
独立董事已就该议案发表独立意见，认为：公司该日常关联交易属于日常经营业务往来事项，定价方式遵循市场化原则，合理、公允，符合公司及投资者的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。该议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，董事会中无关联董事；本次董事会会议的召开程序、表决程
序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。综上所述，公司独立董事同意《关于公司发生应收账款保理的日常关联交易的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初||||||||
||||||||||至披露日|||||||本次预计金额与|
||||||||占同类||||上年实||占同类|）|||
||关联交||||本次预计金||||与关联人|||||||上年实际发生金|
||||关联人||||业务比||||际发生||业务比||||
||易类别||||额||||累计已发|||||||额差异较大的原|
||||||||例（%）||||金额||例（％||||
||||||||||生的交易|||||||因|
||||||||||金额||||||||
|在关联人的财务公司贷款||前海保理||20，000.00||9.6%||4,218||9,853||9.5%|||业务增长比较快||
|合计||||20，000.00||9.6%||4,218||9,853||9.5%|||||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据保理协议，在本协议有效期内的保理额度不超过 200,000,000元。该保理额度为循环额度，即在本协议效期内的任何时间，前海保理向九润源提供的未获清偿的融资款总额不得超过该保理额度。因此，预计2019年发生额度上限为 200,000,000元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）前海保理的基本情况
公司名称：深圳市前海现在商业保理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：吴玉华
注册资本：5,000万元
主要股东：北京智云行科技有限公司持股100%
主营业务：保付代理（非银行融资类）等
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
2018年主要财务数据：2018年末，前海保理总资产 85,698,123.49元，净资产52,121,877.11元，2018年实现营业收入4,592,125.05元，净利润
1,399,859.03元。
（二）与上市公司的关联关系：
前海保理为北京智云行科技有限公司（以下简称“智云行”）的全资子公司，智云行为吴玉华女士控股的公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，前海保理为公司关联方。
三、保理协议主要内容和定价政策
2019年4月11日，九润源与前海保理保理协议，约定九润源在前海保理办理有追索权保理业务。保理协议主要内容如下：
1.交易方：九润源（甲方）、前海保理（乙方）
2.有效期：一年
3.保理额度：经双方协商共同确定，在本协议有效期内的保理额度不超过 200,000,000.00元。该保理额度为循环额度，即在本协议效期内的任何时间，乙方向甲方提供的未获清偿的融资款总额不得超过该保理额度
4.定价方式：根据公平合理的市场定价及一般商业条款确定。乙方承诺向甲方提供的保理融资费用的融资利率不高于同期独立第三方给予甲方同种类应收账款融资的利率水平或甲方向同等信用级别第三方发放同种类应收账款融资的利率
5.生效条件：
（1）双方有权代表签署本协议；
（2）本协议所述事项完成了必要内部决议和外部批准或豁免或备案程序。
保理协议同时约定：就本协议项下未来涉及的每一笔具体应收账款保理业务的具体条款（包括保理融资费用、融资比例、付款条款及时间、双方的权利与义务等），双方届时将按照一般商业惯例及本协议确定的原则与条款的规定，另外签署具体的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
考虑到沟通的便利性，跟据市场条件和融资需要，九润源将其他部分电子商
务平台的应收账款转让给前海保理进行保理融资。上述的关联交易价格的确定，依据市场公允价格定价，公平、公正、公开、合理，不存在利益转移情形，不存在损害其他股东的利益。
五、备查文件
（一）第七届董事会第十三次会议决议
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
（三）第七届监事会第十一次会议决议
（四）《商业保理服务框架协议》
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-035
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司于 2016年 6月 13日召开第六届十二次董事会会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订及补充披露。
现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：
一、本次非公开发行方案
（一）本次非公开发行股票的“定价基准日和发行价格”调整为：
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届五次董事会会议决议公告日，即 2015年 10月 24日。本次非公开发行的发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即 26.71元/股。
2016年4月23日，公司发布《2015年度利润分配方案实施公告》，以公司总股本 9,200万股为基数，向全体股东每 10股派2元人民币现金（含税），本次权益分派实施已完成，本次发行价格由 26.71元/股调整为 26.51元/股。若公司的股票在本次发行定价基准日至本次发行的股票发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格将作出相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
（二）本次非公开发行股票的“发行数量”调整为：
本次发行股票数量不超过 30,629,346股。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行的股票发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
二、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况和尚需呈报批准的程序
本次非公开发行股票方案已经公司第六届五次、第六届六次及第六届七次董事会会议审议通过；大连市财政局出具了《大连市财政局关于大连圣亚非公开发行股票有关事项的批复》（大财资【2016】25号），同意大连圣亚旅游控股股份有限公司本次非公开发行股票方案。2016年 1月30日，本次非公开发行股票方案经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。
本次发行预案的修订稿已经 2016年 6月 13日召开的公司第六届十二次董事会会议审议通过。本次发行预案尚需公司股东大会审议批准和中国证监会核准，存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。
三、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
若未来发生关联交易，公司将按照法律法规、公司章程及关联交易管理制度的规定履行相应的程序，按照公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，以保障公司及非关联股东的利益。
四、附生效条件的股份认购协议的内容摘要
增加了发行人与认购对象签订的补充协议条款。
五、公司最近三年利润分配情况
补充了2015年利润分配情况。
六、关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺
根据最新情况进行了修改。
修订后的预案详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2016年6月13日
中金黄金股份有限公司独立董事
关于2017年度利润分配方案的意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上市公司治理准则》、《中金黄金股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司《2017年度利润分配方案》进行了认真审核，现发
表意见如下：
公司拟以 2017年 12月 31日的总股本 3,451,137,189股为基数，每 10股派发现金股利 0.30元（含税），预计支付现金 103,534,115.67元，占当年归属于上市公司股东净利润的35.55%。
公司目前经营稳定，此利润分配预案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。上述事项经董事会审议批准后，将提交公司 2017
年年度股东大会审议决定，我们同意上述议案。
独立董事:翟明国 刘纪鹏 胡世明
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2018-033
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2018年10月19日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第十一次会议，会议于2018年10月30日上午9:00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2018年第三季度报告》
《北京巴士传媒股份有限公司 2018年第三季度报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司全面深化改革发展方案>的议案》
为全面完成公司中长期发展战略和“十三五”规划的各项工作任务，进一步优化机构职能配置，建立与现代化上市公司管理要求相适应的治理机构和运营模式，同意制定《北京巴士传媒股份有限公司全面深化改革发展方案》，对公司的内部组织架构和用人机制进行调整。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
三、审议并通过《关于公司缩减内部管理层级的议案》
为了进一步优化公司管理架构，缩减管理层级，提高运营效率，同意公司受让全资子公司北京隆源工贸有限责任公司持有其控股子公司隆瑞三优新能源汽
车科技有限公司）40%的股权、并注销清算北京隆源工贸有限责任公司。公司董事会授权公司经理层按照相关法律法规的规定和要求，办理孙公司隆瑞三优公司的股权转让和全资子公司隆源工贸公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于受让孙公司股权并注销全资子公司的公告》（临2018-035）。
（表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职报告
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在 2017年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2017年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事董敏女士、张若明先生及董事冯宇霞女士三名成员组成，其中主席由具有专业会计资格的董敏女士担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2017年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：
1.2017年3月14日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了2016年度财务报告、2016年度内部控制评价报告、2016年度财务决算报告及2017年度预算报告、2016年度利润分配、2017年度审计机构聘任及关联交易等事宜；
2.2017年4月26日，公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了变更会计政策事宜；
3.2017年5月19日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了新的会计政策下2016年度财务报告和2016年度内部控制评价报告事宜；
4.2017年6月28日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了2017年1-3月审阅报告及会计政策变更事宜；
5.2017年7月20日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了2017年1-6月财务报告及2017年上半年内部控制评价报告事宜；
6.2017年 10月 23日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告事宜。
三、审计委员会工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，建议公司董事会续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。同时，公司董事会审计委员会并与其讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项等，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了公司内部审计部提交的审计工作计划、募集资金使用报告及审计报告，重点关注内部审计发现的问题，并对内部审计工作提出了指导性的意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司的财务报告及其披露并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司 2017年的季度、半年度和年度财务报告，尤其关注了会计政策变更等事项，并对财务报告的编制提出了专业的意见和建议。公司董事会审计委员会认为相关财务报告在所有重大方面按照了企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年的财务状况以及经营成果和现金流量。
4、对公司内部控制的指导
报告期内，公司内部审计部门按照《企业内部控制基本规范》依据企业内部控制规范体系及其配套指引、年度内部审计计划等，组织开展了内部控制评价工作。我们通过审阅内部控制评价报告及对公司的了解，认为公司内部控制体系健全，运行良好，不存在内部控制重大缺陷，但仍需一步完善内部控制制度。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与瑞华会计师事务所进行充分有效沟通，在听取了双方诉求意见后，董事会审计委员会积极协调，合理安排，保证与外部审计部门沟通的效率和频率，使公司审计工作有序高效进行。
四、总体评价和建议
2017年，公司董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，切实有效地监督上
市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，充分发挥监督作用，保证了公司和中小股东的合法权益不受损害。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会审计委员会：董敏、张若明、冯宇霞2018年2月27日
2019年第一次临时股东大会资料
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
2019年 10月 9日
2019年第一次临时股东大会资料
关于选举胡新文先生为公司第九届董事会
董事的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》规定的董事会人数，目前公司董事会尚缺 1名董事，为了进一步保证公司董事会的规范运作，根据提名委员会的提名，现将胡新文先生作为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满。
请各位股东及股东代理人审议、表决。
附：第九届董事会董事候选人履历
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2019年 10月 9日
2019年第一次临时股东大会资料
附：第九届董事会董事候选人履历
胡新文：男，1971年 9月出生，博士研究生学历，历任安徽省歙县商业局营业员、局长秘书，歙县财贸委县长助理秘书，农行江苏分行信贷科员、行长秘书，中产经投资控股集团公司董事长战略助理，上海商德集团副总裁、执行董事，中南控股集团副总裁，金玛控股集团董事局执行主席、联席总裁，华泰汽车集团总裁，互联网数字科技公司董事长等职。
胡新文先生未持有公司股份，其与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格，经查询胡新文先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2017-022江苏东珠景观股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年9月15
日召开第三届董事会第六次会议、2017年9月15日召开第三届监事会第八次会议、2017年10月9日召开公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理变更工商登记的议案》。具体内容详见公司于2017年9月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理变更工商登记的公告》（公告编号：2017-009）。
近日，公司完成了变更工商登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，变更后相关信息如下：
公司名称：江苏东珠景观股份有限公司
统一社会信用代码：91320200729028470W
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：无锡市锡山区东亭街道锡沪中路90号
法定代表人：章建良
注册资本：22,760万圆整
成立日期：2001年07月05日
营业期限：2001年07月05日至******
经营范围：园林绿化工程施工，园林古建筑工程施工，风景园林工程设计，市政公用工程施工，城市及道路照明工程（以上凭有效资质证书经营）；园林苗木的研究、开发、种植与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
江苏东珠景观股份有限公司董事会2017年11月2日
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2017-010国投新集能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 1月 19日，国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，由于拟变更公司名称，同意对《公司章程》部分条款进行修改，并提交公司股东大会审议批准。具体修改条款如下：
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|修订前|修订后|
|第4条 公司注册名称为：中文全称：国投新集能源股份有限公司英文全称：SDIC XINJI ENERGY COMPANYLIMITED|第 4条 公司注册名称为：中文全称：中煤新集能源股份有限公司英文全称：CHINA COAL XINJI ENERGYCO.,LTD|

修订后的《国投新集能源股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一七年元月二十一日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-063证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
关于中国南车股份有限公司公司名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”）与中国北车股份有限公司（以下简称“中国北车”）合并（以下简称“本次合并”）的 H股换股已于 2015年5月26日完成，A股换股已于2015年5月28日完成。根据本次合并的方案，合并后新公司将采用新的公司名称。
中国南车已于 2015年 6月 1日完成工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号为：100000000041417）。变更后的公司名称及简称如下：
中文名称：中国中车股份有限公司
中文简称：中国中车
英文名称：CRRC Corporation Limited
英文简称：CRRC
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会二〇一五年六月一日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2015-006江苏康缘药业股份有限公司
关于公司股东股份解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 22日，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东连云港康贝尔医疗器械有限公司（以下简称“康贝尔”）的通知,康贝尔将其持有的公司部分股份解除了质押，具体情况如下：
康贝尔将质押给平安信托有限责任公司的 26,400,000股公司无限售流通股股份解除质押，解除质押登记日期为2015年4月21日（2014年6月30日公司实施资本公积转增股本后，康贝尔质押股份总数由 22,000,000股变更至 26,400,000股）。上述证券解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，康贝尔持有公司 26,558,806股无限售流通股股份，占公司总股本的5.17%。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会 2015年4月22日