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2015证券代码：600753证券简称：东方银星公告编号：2015-068
河南东方银星投资股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月24日 14点00分
召开地点：重庆市江北区金源路9号君豪大饭店二楼会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月24日
至2015年9月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于重庆雅佳置业有限公司股权转让的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经河南东方银星投资股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2015年 8月 25日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600753|东方银星|2015/9/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年9月24日下午14：00前
2、登记地点：重庆市江北区金源路9号君豪大饭店二楼会议中心
3、登记方式：社会公众股股东登记时须提供持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到会议现场办理登记手续。
六、 其他事项
1、出席现场会议股东住宿及交通费自理，会期半天。
2、联系人：郑家佳
3、联系电话：(023)67990677；传真：(023)67990684
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
2015年 9月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南东方银星投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月24日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于重庆雅佳置业有限公司股权转让的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
国泰君安证券股份有限公司关于上海华鑫股份有限公司
本次重组前
12
个月内购买、出售资产的核查意见
上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”、“上市公司”）拟以其持有的房地产开发业务资产及负债（作为置出资产）与上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）持有的华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）66%股权（作为置入资产）的等值部分进行置换，向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分，向上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买华鑫证券24%股权，向上海贝岭股份有限公司发行股份购买华鑫证券2%股权，并向仪电集团、上海国盛集团资产有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票主动管理型产品（保额分红）委托投资（长江养老）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
在本次重组前12个月内，上市公司发生的资产购买、出售情况如下：
1、受让上海奥仑实业有限公司（以下简称“奥仑实业”）1房地产资产
2015年 9月 23日，华鑫股份第八届董事会第十次会议审议通过了《公司董事会关于授权公司管理层签署<关于受让上海奥仑实业有限公司100%股权意向协议>的议案》：上市公司拟受让自然人朱世超和朱丽萍分别持有的上海奥仑实业有限公司（以下简称“奥仑实业”）95%与5%的股权，受让价不高于该公司评估值。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海华鑫股份有限公司因股权收购行为涉及的上海奥仑实业有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报(2015)第2054号），奥仑实业在评估基准日 2015年 10月 31日的股东全部权益的评估价值为人民币285,228,865.86元，经双方协商一致，公司以285,228,865.86元受让自然人朱世超和朱丽萍分别持有的奥仑实业95%与5%的股权。
2015年 9月 25日，朱世超、朱丽萍与华鑫股份签订了《关于转让上海奥仑实业有限公司100%股权意向协议》，约定华鑫股份拟通过收购奥仑实业100%股权的方式获得位于青浦工业园5街坊17/11丘和20/12丘的土地使用权。
2015年12月23日，朱世超、朱丽萍与华鑫股份签订了《上海市产权交易合同》并取得《产权交易凭证（A2类-非挂牌类）》，约定朱世超以人民币 270,967,422.57元的价格将标的企业95%股权转让给华鑫股份，朱丽萍以人民币14,261,443.29元的价格将标的企业5%股权转让给华鑫股份。
2015年12月28日，上海市工商行政管理局青浦分局向奥仑实业核发新的《营业执照》，变更公司类型为华鑫股份一人有限责任公司（法人独资）。
2、受让 PDP项目2房地产资产
华鑫股份2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司关于受让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案》。根据股东大会决议，上市公司于2016年4月27日与上海仪电电子股份有限公司（2016年6月3日，该公司获得上海市工商行政管理局颁发的新营业执照，公司名称变更为“云赛智联股份有限公司”）签署了《房屋买卖协议》，房屋买卖总价款计人民币 503,982,600.00元。2016年 5月 11日，上市公司按协议约定支付上海仪电电子股份有限公司50%购房价款251,991,300.00元。
2016年9月8日，华鑫股份取得PDP项目的《房地产权证》（沪房地浦字（2016）084855号），宗地号为浦东新区曹路镇永乐村27丘，用途为工业用地，使用权取得方式为出让，使用权面积为 82,028平方米，使用期限为 2016年 7月 14日至 2050年12月27日。该地块上有工厂10幢，地下室2幢，合计建筑面积54,776.85平方米，其中 2幢工厂竣工于 2004年，1幢工厂竣工于 2008年，其余建筑物均竣工于2003年。
按照《房屋买卖协议》的约定，在2016年12月31日前（但不早于产权过户手续完成后 30天），上市公司还需分两次支付给上海仪电电子股份有限公司剩余的50%房屋转让价款，上市公司将按照《房屋买卖协议》中的付款约定，按时支付剩余房屋转让价款。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资 2PDP项目指位于浦东新区金穗路1398/1-10号土地（宗地号：浦东新区曹路镇永乐村27丘）及地上房产，属于本次重组置出资产的范围。
产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，独立财务顾问认为：除上述交易外，上市公司本次重组前12个月未发生其他资产购买、出售行为。上述购买资产属于本次重大重组置出资产的范围；本次重组注入资产为华鑫证券92%的股权，上述购买资产不属于注入资产的范围，无需与注入资产相关指标进行合并计算。
（以下无正文）
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：2015-039中国国际航空股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“国航”）注意到近日有媒体报道称国航与南航正在酝酿合并重组。
经公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，本公司及本公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、传闻简述
本公司注意到近日有媒体报道称国航与南航正在酝酿合并重组。本公司对传闻内容非常重视，并对此进行了核查。
二、澄清声明
经询问本公司控股股东中国航空集团公司，截至目前，本公司控股股东和本公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息。本公司目前也无任何应披露而未披露的信息。
三、必要提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）、公司网站（http://www.airchina.com.cn），公司所有应披露信息均以上述指定报刊及网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一五年十月二十二日
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2019-017号彩虹显示器件股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司第八届监事会第二十五次会议于2019年3月28日在咸阳公司会议室召开。会议应到5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以全票通过了如下决议：
一、通过《2018年度监事会工作报告》。
二、通过《2018年度财务决算报告》。
三、通过《2018年年度报告正文及其摘要》
监事会对公司《2018年度报告》进行了认真的审核，并提出如下审核意见：1、公司《2018年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2018年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、通过《2018年度内部控制评价报告》。
监事会认为，公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
六、通过《关于2019年度预计日常关联交易事项的议案》
监事会对公司本次日常关联交易的相关文件进行了认真的审核，并提出如下审核意见：本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易不会损害上市公司非关联股东的利益，有利于上市公司的持续发展，有利于提高上市公司的核心竞争力。关联交易符合公平、公正的原则；本次关联交易的决策程序符合公司章程的规定。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司监事会二○一九年三月二十八日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2017-041华远地产股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日召开的第六届董事会第三十七次会议及 2017年 5月 12日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司拟申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 28亿元的中期票据（以下简称“本次中期票据”）。
近日，公司收到了交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN527号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。现将本次中期票据获准注册的主要事项公告如下：
一、本次中期票据注册金额为人民币 28亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由中信证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作
规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，择机发行中期票据，并做好相关的信息披露工作。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
广东迪生力汽配股份有限公司
关于为子公司提供内保外贷的公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-011
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人1名称：迪生力轮胎有限公司，英文名 Dcenti TireInc（以下简称“迪生力轮胎”，是广东迪生力汽配股份有限公司的控股子公司，广东迪生力汽配股份有限公司持有其70%的股份）。
被担保人2名称：华鸿集团有限公司，英文名Wah Hung GroupInc（以下简称“华鸿集团”，是广东迪生力汽配股份有限公司的全资子公司）。
本次担保金额：1.拟向华鸿集团提供担保总额不超过人民币 1亿元整；
2.拟向迪生力轮胎提供担保总额不超过人民币1亿元整。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
1、广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月12日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过：公司向中国建设银行股份有限公司台山支行申请内保外贷业务，为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不超过人民币 4000万元整，担保期限不超过 3年。现因美国迪生力轮胎有限公司经营需要，拟将该笔内保外贷业务的额度追加为不超过 1亿元人民币，担保期限不超过3年。
2、公司2017年9月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过：根据子公司经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请内保外贷业务，为全资子公司美国华鸿集团有限公司向银行贷款提供担保，担保总额不
超过人民币2000万元整，担保期限不超过 3年。目前该笔业务正在办理当中。
因美国华鸿集团有限公司经营需要，公司拟再增加对美国华鸿集团有限公司向银行贷款提供担保，将担保总额调整为不超过人民币1亿元整（含上述正在办理的2000万人民币内保外贷），担保期限不超过3年。
公司第一届董事会第二十一次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了上述两项担保事项。
二、被担保人基本情况
（一）迪生力轮胎于2009年1月12日设立，注册于美国加利福尼亚州，住所为13875 LIVE OAK AVE IRWINDALECA,91706，注册资本为4,857,143美元，营业执照号为005653，销售许可证号为101-196675，联邦税号为30-0527948，法定代表人为Lihong LisaZhao，经营范围为汽车轮胎批发。
截至2017年9月30日，迪生力轮胎的资产总额 47,716,051.24元人民币，负债总额 17,440,957.45元人民币（其中的长期银行贷款总额 3,318,450.00元人民币，流动负债总额 14,122,507.45元人民币），资产净额 30,275,093.79元人民币，营业收入 83,766,045.60元人民币，净利润 221,443.00元人民币。以上数据未经审计。
（二）华鸿集团于2009年8月14日设立，注册地为美国加利福尼亚州，住所为1000 E GARVEY AVE MONTEREY PARK CA91755，注册资本为13,387,585.67美元，营业执照号为37449，销售许可证号为102-687637，联邦税号为30-0577739，法定代表人为罗洁，经营范围为汽车零配件的进口与批发。
截至2017年9月30日，华鸿集团的资产总额 416,453,246.39元人民币、负债总额 345,922,339.56元人民币（其中的银行贷款总额 25,883,910.00元人民币、其他流动负债总额345,922,339.56元人民币）、资产净额 70,530,906.83元人民币、营业收入 545,357,411.41元人民币、净利润 11,673,643.76元人民币。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同条款由公司及被担保人与银行协商确定。
四、董事会意见
董事会认为公司为此次为华鸿集团、迪生力轮胎提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为 0元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为0元。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2018年3月5日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-085陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在甘肃兰银金融租赁股份有限公司办理 4500万元综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币4,500万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币118,512万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了满足经营规模扩大和日常业务开展的资金需要，拟在甘肃兰银金融租赁股份有限公司（以下简称“兰银租赁”）申请办理 4,500万元综合授信，全部为直租业务，期限3年，利率为5.7%，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2017年11月14日下午在公司三楼会议室召开了公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在甘肃兰银金融租赁股份有限公司办理4500万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过
此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在兰银租赁申请办理4,500万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1838号第6号房A区-120；
法定代表人：柴昭一
注册资本：54,000万元
经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币单位：万元
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|科目|2016年度|2017年9月（未经审计）||
|资产总额|350,668.69||426,290.26|
|负债总额|191,469.42||252,373.74|
|资产负债率|54.60%||59.20%|
|净资产|159,199.27||173,916.52|
|营业收入|97,084.15|87,533.02||
|净利润|11,523.22||10,648.57|

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在兰银租赁申请办理4,500万元综合授信，全部为直租业务，期限3年，利率为5.7%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向兰银租赁提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理综合授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项
担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币137,612万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币123,012万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币9,300万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,100万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币 1,500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司 2016年经审计后净资产的43.09%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十五日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-034
转债代码：113016 转债简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年4月19日以邮件形式发出通知，于2019年4月29日以通讯表决（书面传签）方式召开。会议由董事长张兴海先生召集，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《2019年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司按照新金融工具准则的要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2016-011号
中青旅控股股份有限公司
与中国青旅集团公司签署《商标许可使用合同》的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟与中国青旅集团公司签署《商标许可使用合同》，许可使用期限10年。合同执行期间，如发生中国青旅集团公司不再是公司第一大股东，或者其表决同意的董事在公司董事会中不占控制地位之事由，合同终止。
一、关联交易概述
中国青旅集团公司（下称“青旅集团”）与公司此前签署的《商标许可使用合同》期限已届满，为保证公司对青旅集团在中国登记注册的“中青旅”、“CYTS”系列商标的继续使用，双方拟续签合同。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至2016年3月31日，青旅集团与其控股的中青创益投资管理有限公司合计持有公司股票 144,780,000股，占公司发行总股本的20%，是公司的第一大股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：中国青旅集团公司
注册地：北京市东城区东交民巷丙23号
法定代表人：康国明
注册资本：12,000万元人民币
经营范围：旅游相关项目的投资；高科技产业、风险投资、证券行业的投资；
资产受托管理；旅游景点、基础设施的建设及配套开发；电子产品、通讯设备的开发、销售；旅游纪念品的销售；物业管理；承办国内会议及商品展览；与上述业务相关的信息咨询服务。
2、主要财务指标
青旅集团 2014年经审计的期末资产总额为 1,048,530.6万元，资产净额为611,386.6万元，营业收入为1,063,933.1万元，净利润为52,113.55万元。
3、与公司的关联关系
截至2016年3月31日，青旅集团与其控股的中青创益投资管理有限公司合计持有公司股票 144,780,000股，占公司发行总股本的20%，是公司的第一大股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、合同主体
许可方：中国青旅集团公司
被许可方：中青旅控股股份有限公司
2、许可使用商标
许可人在中国登记注册的“中青旅”、“CYTS”系列商标
3、期限
（1）商标使用许可期限为10年，自被许可人董事会审议通过之日起计算。
（2）期限届满，如许可人同意被许可人继续使用该商标，双方应该提前三个月签订新合同。
（3）本合同执行期间，如发生许可人不再是被许可人第一大股东，或者许可人表决同意的董事在被许可人董事会中不占控制地位之事由，本合同终止，被许可人不得继续使用与“中青旅”、“CYTS”相关的商标。
4、价格与支付
（1）被许可人支付给许可人的商标使用费为每年40万元。
（2）商标使用费每年支付一次，被许可人应在每年的12月之前支付本年度
的商标使用费。
四、本次关联交易目的及对上市公司影响
本次关联交易基于公司业务发展的需要，青旅集团出于对公司品牌战略和业务发展的长期支持，且基于加强对国有无形资产管理的需要，保持并扩大了对公司商标许可使用的范围，对于公司在业务领域的拓展将起到积极推动作用，没有损害公司利益，对公司独立性、主营业务没有影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易未达到上海证券交易所《股票上市规则》规定的股东大会审议标准，根据公司《董事会议事规则》的规定，由董事会进行审议，关联董事回避表决，并由关联董事外的全体董事表决通过。
公司独立董事对该议案发表了如下事前认可意见：该关联交易有利于保持上市公司对“中青旅”、“CYTS”商标使用的一贯性，符合上市公司的品牌发展战略，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：青旅集团授权上市公司使用其在中国登记注册的“中青旅”、“CYTS”系列商标，出于对公司品牌战略和业务发展的长期支持，同时考虑到上市公司自成立以来对品牌知名度提升做出的贡献，象征性收取使用费40万元/年，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易提交公司董事会进行审议，关联董事回避表决，审议和表决程序符合上交所规则和公司规定。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2017-001号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40%到60%。
（三）本期业绩预告情况未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,466.97万元。
（二）每股收益：0.0385元。
三、本期业绩预增的主要原因
2016年，公司大力降低各项生产成本，原材料氧化铝采购成本等较上年同期下降；同时公司积极调整产品结构，努力开发新产品，提高了产品销售利润。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
报备文件
（一）新疆众和股份有限公司董事会关于业绩预告的情况说明
（二）新疆众和股份有限公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于业绩预告的情况说明
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-152号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月28日收到董事宫娟女士提交的书面辞职报告。宫娟女士因工作岗位调整申请辞去公司第七届董事会董事职务。宫娟女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，宫娟女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对宫娟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会提名费荣富先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事已对费荣富先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一七年十二月三十日
费荣富先生简历：
费荣富：男，1985年1月出生，大学本科学历。曾任浙江镕丰投资有限公司创新业务部负责人，浙江汇源投资管理有限公司投资银行部总监、战略投资部总监、总经理助理等职务。现任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理助理。
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-063贵州永吉印务股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
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|一、变更会计师事务所的说明||
|公司自第三届董事会第六次会议审议通过同意聘请大信会计师事务所（特殊||
||公司自第三届董事会第六次会议审议通过同意聘请大信会计师事务所（特殊|
|普通合伙）（以下简称“大信”）担任公司年度财务审计机构和内部控制审计机||
|构以来，大信为公司提供审计服务已多年。大信在担任公司审计机构期间，能够||
|遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意||
|见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制||
|状况。公司董事会对大信多年以来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感||
|状况。公司董事会对大信多年以来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感||
|谢。||
|谢。||
|公司已就变更审计机构事宜通知了大信，与其进行了沟通，此次更换会计师||
||公司已就变更审计机构事宜通知了大信，与其进行了沟通，此次更换会计师|
|事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、||
|《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题||
|的通知》及《公司章程》的有关规定。||
|的通知》及《公司章程》的有关规定。||
|二、拟聘任会计师事务所情况||

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|立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有注册会计师法定业务相关执业资质，||||
||立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有注册会计师法定业务相关执业资质，|||
|近年来在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。||||
|近年来在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。||||
|三、变更会计师事务所履行的程序说明||||
|1、2018年第三次审计委员会及第四届董事会第三次会议事前对此次变更会||||
||1、2018年第三次审计委员会及第四届董事会第三次会议事前对此次变更会|||
|计师事务所的事项进行了充分了解、审议，同意聘任立信作为公司 2018 年度财||||
|务审计机构和内部控制审计机构，并将《关于聘任 2018年度审计机构的议案》||||
|务审计机构和内部控制审计机构，并将《|||》|
|提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。||||
|提交||||
|2、公司于 2018 年8月16日召开第四届监事会第二次会议，会议审议并通||||
||2、公司于 2018 年8月16日召开第四届监事会第二次会议，会议审议并通|||
|过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》，同意聘任立信为 2018 年度财务审||||
|过了《||案》，同意聘任立信为 2018 年度财务审||
|计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。||||
|计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。||||
|四、独立董事关亍聘任会计师事务所的独立意见||||
|经审查，立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计||||
||经审查，立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计|||
|服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司 2018年度财务报表审计及内部||||
|控制审计工作要求。公司本次聘任立信为财务报表审计机构、内部控制审计机构||||
|及支付其报酬的决策程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，||||
|不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘请立信担任公司财务审计机构和||||
|内部控制审计机构。||||
|内部控制审计机构。||||
|五、备查文件||||
|1、第四届董事会第三次会议决议||||
|2、第四届监事会第二次会议决议||||
|3、独立董事对公司第四届第三次董事会审议相关事项的独立意见||||
|特此公告。||||
|贵州永吉印务股份有限公司董事会||||
|2018年8月16日||||
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事
关于公司出资 3700万元收购七台河市东润矿业投资有限公司43%股权的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于公司出资 3700万元收购七台河市东润矿业投资有限公司43%股权的议案》进行了审查，董事会已向我们提供了关于公司收购七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称“东润矿业公司”）的相关资料，包括但不限于公司第三届董事会第十九次会议文件、东润矿业公司工商登记档案、财务报表、《资产评估报告》等，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就本次会议的相关事项发表如下意见：
1、上述股权收购交易事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，表决程序合法有效，本次股权收购未涉及关联交易及重大资产重组。
2、公司委托具有从事证券、期货业务资格的北京中和谊资产评估有限公司对东润矿业公司进行资产评估，并出具了《资产评估报告
书》（中和谊评报字[2015]12009号），评估结果客观、独立、公正，公司与转让方充分协商后确定的交易价格原则、最终交易价格谨慎合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中、
小股东利益的情形。
3、本次股权收购有助于公司建设石墨烯生产项目，并能提升公司的整体竞争力，我们同意公司收购东润矿业公司43%股权的事宜，该事项无需提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于公司出资 3700万元收购七台河市东润矿业投资有限公司43%股权的独立意见签字页）
独立董事：刘永平
慕福君
闫玉昌
二 O一五年七月六日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-083重庆建工集团股份有限公司
关于调整公开发行 A股可转换公司债券方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日、2018年8月6日分别召开第三届董事会第三十一次、第三十二次会议审议通过了《公司公开发行A股可转换公司债券方案》及其他与本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关的议案。
2018年9月14日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司结合当前监管政策、市场环境的变化、公司及拟投资项目的实际情况，决定将本次公开发行可转债的发行规模从不超过25亿元（含25亿元，币种人民币，下同）调减为不超过24亿元（含24亿元），并相应调整募集资金用途，公开发行可转债方案的其他条款不变。
本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
（一）发行规模
（1）调整前发行规模
本次发行可转债总额不超过 25亿元（含 25亿元），具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（2）调整后发行规模
本次可转债总额不超过人民币 24亿元（含 24亿元），具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
（1）调整前募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过 25亿元（含 25亿元），扣除发行费用后
全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金额|
|1|重庆铁路口岸公共物流仓储项目|51,044.78|36,000.00|
|2|重庆保税港区空港皓月小区公租房项目（一标）|89,437.46|68,000.00|
|3|长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包|45,619.80|38,000.00|
|4|武隆北滨路堤防工程乌江二桥至乌江一桥段等基础设施建设项目|93,642.81|78,000.00|
|5|偿还银行贷款|30,000.00|30,000.00|
|合计||309,744.85|250,000.00|

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
（2）调整后募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过 24亿元（含 24亿元），扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|重庆铁路口岸公共物流仓储项目|51,044.78|36,000.00|
|2|重庆保税港区空港皓月小区公租房项目|89,437.46|68,000.00|
|3|长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包|45,619.80|38,000.00|
|4|重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目|47,551.37|39,000.00|
|5|重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区二期项目|39,959.55|29,000.00|
|6|偿还银行贷款|30,000.00|30,000.00|
|合计||303,612.96|240,000.00|

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一八年九月十五日
恒泰长财证券有限责任公司
关于深圳九有股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况及减值测试的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）作为深圳九有股份有限公司（原名“延边石岘白麓纸业股份有限公司”，以下简称“九有股份”、“上市公司”或“公司”）重大资产出售和重大资产购买的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）等相关法规和规范性文件的要求，对钟化、刘健君做出的关于深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）2017年度业绩承诺实现情况以及博立信截至 2017年12月31日的资产减值情况进行了核查并发表意见如下：
一、交易对方的业绩承诺与补偿，减值测试方案
（一）盈利承诺
2015年 8月 25日，上市公司与钟化、刘健君签订了《关于标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》，钟化、刘健君承诺，博立信 2015年、2016年、2017年三个会计年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润数，以下均同）不低于资产评估报告中对应期间的博立信预测利润，且分别不低于 1,000万元、1,500万元、2,000万元，两者间的孰高者为当年度净利润预测数，按孰高原则确认，钟化、刘健君承诺博立信 2015年、2016年、2017年的净利润分别不低于 1,000万元、1,500万元、2,000万元。
（二）盈利补偿及减值测试方案
各方一致确认，公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所，对博立信在补偿期限内各年度经审计的扣除非经常性损益后的实际净利润数（以下简称“实际净利润数”）与本协议盈利承诺的当年度净利润预测数之间的差异情况出
具专项核查意见。
各方同意，盈利补偿的实施按照资产购买协议的约定执行。上述补偿义务钟化、刘健君互负连带保证责任，公司有权向钟化、刘健君任意一方提出全额补偿请求或要求分担。
在上述承诺期届满后六个月内，公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会或上交所的规则及要求，对博立信出具《减值测试报告》。
除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《资产评估报告》保持一致。如：博立信期末减值额>在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额，则钟化、刘健君应对公司另行补偿。补偿时，钟化、刘健君以现金方式补偿。因博立信减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。无论如何，博立信减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过博立信总对价。
二、2017年度业绩承诺完成情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年 3月 23日出具的《深圳九有股份有限公司审核报告》（大信专审字[2018]第 1-00514号）和上市公司出具的《深圳九有股份有限公司关于标的资产 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》以及上市公司 2017年年度报告，经审计的博立信 2017年度扣除非经常性损益后净利润为 2,048.56万元，实现了 2017年度的业绩承诺。博立信 2017年度盈利预测的实现情况如下表所示：
金额单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|项目|业绩承诺数|实际实现数|差异额|完成率|
|2017年度|扣除非经常性损益后的净利润|2,000.00|2,048.56|48.56|102.43%|

三、减值测试情况
根据上市公司出具的《关于购买深圳博立信科技有限公司70%股权形成的商誉截止2017年12月31日减值测试报告》和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳九有股份有限公司商誉减值测试报告专项审核报告》（大信专审字【2018】第1-00516号），截止2017年 12月31日，博立信股东全部权益
价值的评估价值18,204.06万元大于博立信2017年12月31日纳入公司合并报
表的各项可辨认净资产的公允价值 6,389.72万元及商誉 10,806.76万元（包括
少数股东权益的商誉）两项资产组的价值之和 17,196.48万元，合并报表中由购买博立信70%股权形成的商誉没有发生减值。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
上市公司已出具《深圳九有股份有限公司关于标的资产2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《深圳九有股份有限公司审核报告》（大信专审字[2018]第1-00514号），根据审核报告，经审计的博立信 2017年度扣除非经常性损益后净利润为 2,048.56万元，实现了 2017年度的业绩承诺。
上市公司已出具《关于购买深圳博立信科技有限公司70%股权形成的商誉截止 2017年 12月 31日减值测试报告》，审计机构对前述减值测试报告也出具了《深圳九有股份有限公司商誉减值测试报告专项审核报告》（大信专审字【2018】第1-00516号），根据减值测试报告及专项审核报告，截止 2017年12月31日，博立信股东全部权益价值的评估价值 18,204.06万元大于博立信 2017年12月31日纳入公司合并报表的各项可辨认净资产的公允价值 6,389.72万元及商誉 10,806.76万元（包括少数股东权益的商誉）两项资产组的价值之和 17,196.48万元，合并报表中由购买博立信70%股权形成的商誉没有发生减值。
（以下无正文）
（此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于深圳九有股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况及减值测试的核查意见》之盖章页）
恒泰长财证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2017-046
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月7日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|454,056,442|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.2215|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长
李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事李光荣先生、张剑先生因公务原因无法参加本次会议，独立董事尹振涛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管3人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更互联网小额贷款有限公司投资主体的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|454,052,042|99.9990|4,400|0.0010|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更互联网小额贷款有限公司投资主体的议案》|288,532,912|99.9984|4,400|0.0016|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2以上通过。本次股东大会审议的议案涉及关联交易，在表决过程中关联股东特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司、华安财产保险股份有限公司、储忠京已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2017年6月8日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2019-038浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第六届董事会第十二次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2019年 8月 16日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于 2019年8月26日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2019-041北京海量数据技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知及会议材料于2019年8月10日以书面和电子邮件方式送达全体监事，于2019年8月20日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席米娟女士主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司 2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司 2019年上半年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司 2019年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2019年半年度报告》（全文及摘要）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为：公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2019年上半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-042）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司监事会2019年8月21日