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立信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于《上海证券交易所关于对*ST新梅恢复上市申请的
审核意见函》（上证公函【2017】0266号）之回复
信会师函字[2017]第ZA230号上海证券交易所：
根据贵部2017年3月14日对*ST新梅2016年年度报告和恢复上市申请的审核而签发的《关于对*ST新梅恢复上市申请的审核意见函》（上证公函【2017】0266号）（以下简称“审核意见函”）的要求，我们本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核意见函所提问题进行了认真复查、核查及讨论，具体情况回复如下（不涉及注册会计师核查的事项不再列示）：
审核意见函问题一关于2016年盈利情况
根据《上市规则》第14.2.1条第（二）款，公司恢复上市应当满足条件“最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为正值”。恢复上市申请材料显示，报告期内，公司将新梅大厦共8层办公用房产权从投资性房地产转为存货，并销售给关联方上海鑫兆房产发展有限公司，实现销售收入 15953万元，公司将其计入主营业务收入，占当期营业总收入的79.67%，同时增加公司净利润4700万元。请你公司补充披露：（1）上述交易是否符合确认为主营业务的经济实质；（2）上述关联交易的公允性、其会计处理及依据，及其对公司的影响。请会计师核查上述事项并发表明确意见。
一、上述交易是否符合确认为主营业务的经济实质的说明
（一）上述交易的内容在公司的法定经营范围之内
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“新梅置业”）《企业法人营业执照》约定的公司经营活动范围为：房地产开发与经营，物业管理，建筑装潢，实业投资，资产经营，国内贸易（除专项审批），咨询服务。
上述关联交易的实施主体为子公司新梅房产开发有限公司（以下简称新梅房产），其《企业法人营业执照》约定的经营活动范围为：房地产开发经营。建筑装潢材料（除专控及易燃易爆品）。
（二）上述交易的经营活动性质属于公司的主营业务
新梅房产所属的新梅大厦于 2003年 4月以债务人抵债方式作为存货物业取得，同年11月新梅房产成为新梅置业的控股子公司。
因商业地产交易市场价格较低，物业管理成本较高，新梅房产自取得该物业起一直采用以经营性出租获取收益的方式管理该项物业，并在执行《企业会计准则》要求时将该物业的账面价值转入“投资性房地产”核算。近二年，新梅大厦物业的经营性出租情况良好，上述关联交易涉及的8层楼未曾办公自用或他用。
直至 2015年末，公司管理层根据房地产市场的行情变化，对新梅大厦的经营管理策略及持有意图由原来的经营性出租转为经营性出售，将该物业的账面价值转入“存货”核算，并已经股东大会及董事会授权及决议通过且公告。
新梅置业与新梅房产主营业务均为房地产开发与经营，出售新梅大厦8层楼属于公司的主营业务范围，上述交易的销售收入归属于主营业务收入，符合确认为主营业务的经济实质。
二、上述关联交易的公允性、其会计处理及依据，及其对公司影响的说明
（一）上述关联交易的公允性
1、根据关联交易合同约定的转让价及出售交割的建筑面积，上述关联交易的销售单价为17,000.00元/平方米（含税）。
2、上述关联交易的资产评估报告依据：
（1）万隆（上海）资产评估有限公司 2015年11月30日万隆评报字【2015】第1675号资产评估报告：对新梅大厦第5、6、7、8、9、11层进行了评估，评估结果为16,050.00元/平方米（含税）；
（2）万隆（上海）资产评估有限公司 2016年9月13日万隆评报字【2016】第1669号资产评估报告：对新梅大厦第12、14层进行了评估，评估单价为16,080元/平方米（含税）。
3、上述关联交易双方协商约定，按照该交易标的对外出租情况进行的市场价测算的基础上，并参照周边同类物业近期成交价格确定交易价格为 17,000.00元/平方米（含税）。
上述关联方交易在参照了评估报告及同类物业近期成交价格的基础上定价，交易价格在公允价值合理范围内。
（二）上述关联交易的会计处理及适用的会计准则依据
根据《企业会计准则》及财政部财会[2001]64号《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》等规定，“上市公司与关联方之间的交易，如果没有确凿证据表明交易价格是公允的，应按本规定进行处理，对显失公允的交易价格部分，一律不得确认为当期利润，应当作为资本公积处理，在“资本公积”科目下单独设置“关联交易差价”明细科目进行核算，这部分差价不得用于转增资本或弥补亏损。”
新梅地产出售新梅大厦 8层楼共确认“主营业务收入”147,819,521.09元；
交易价格高于评估价格不含税部分记入新梅房产“资本公积”5,935,465.09元，其中归属于母公司的资本公积为 5,341,918.58元；相应结转 8层楼存货成本60,854,931.39元至“主营业务成本”。
（三）上述关联交易对公司的影响
上述关联交易销售的新梅大厦 8层楼的销售收入按照房地产企业物业经营性出售原则确认为经常性损益；对其在管理层持有意图改变后的租金收入5,982,202.63元已作为2016年非经常性损益处理。
三、会计师意见
经核查，我们认为，上述关联交易符合确认为主营业务的经济实质，公司对该交易的会计处理方法符合《企业会计准则》及相关规定。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年三月二十八日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2015-010
上海锦江国际旅游股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年6月24日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第八次会议的通知，2015年6月29日以现场方式召开第七届董事会第八次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并通过了以下议案：
一、关于增补董事会审计委员会委员的议案
鉴于李垣先生、徐志炯先生已辞去公司董事职务，其兼任的公司审计委员会委员的职务也不再担任。经公司董事会研究决定，增补顾中宪女士、李大沛先生为公司第七届董事会审计委员会委员，由顾中宪女士担任主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案
鉴于李垣先生已辞去公司董事职务，其兼任的公司薪酬与考核委员会委员的职务也不再担任。经公司董事会研究决定，增补李大沛先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于增补董事会战略委员会委员的议案
鉴于徐志炯先生已辞去公司董事职务，其兼任的公司战略委员会委员的职务也不再担任。经公司董事会研究决定，增补顾中宪女士为公司第七届董事会战略委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2015-031
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于为控股股东申请银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称:浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次预计向嘉化集团申请银行贷款提供不超过人民币 20,000万元的担保额度，有效期一年，自 2014年年度股东大会审议通过之日起计算。截至本公告日，公司尚未为其提供担保
本次担保是否有反担保:是
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
近日，公司董事会收到控股股东嘉化集团递交的《关于在浙江嘉化能源化工股份有限公司 2014年年度股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于为控股股东申请银行贷款提供担保的议案》作为临时提案提交公司2014年度股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股东（含表决权恢复的优先股东），可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。嘉化集团提出的增加股东大会临时提案的
程序符合上述规定，且提案内容属于股东大会职权范围。
2015年4月16日，公司第七届董事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股股东申请银行贷款提供担保的议案》，关联董事管建忠、沈新华、邵生富、顾丽静回避表决。
董事会同意：
1、为嘉化集团申请银行贷款提供不超过人民币 20,000万元的担保额度，期限为一年，自股东大会通过之日起计算，根据公司相关制度要求嘉化集团提供反担保；
2、授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
该提案将提交公司2014年年度股东大会审议，关联股东届时将回避表决。
二、被担保人基本情况
企业名称：浙江嘉化集团股份有限公司
成立日期：2000年3月15日
法定代表人：管建忠
注册资本：24,800万元人民币
住所：海盐经济开发区杭州湾大桥新区滨海大道1号
经营范围：化工产品及化学试剂的生产（凭有效的安全生产许可证）、农药的生产（凭有效的许可证）、危险化学品经营（范围详见危险化学品经营许可证）。实业投资；农副产品收购（国家禁止或限制收购的除外）；农药的技术开发；高分子树脂、塑料制品、食品添加剂的生产、技术开发；磷酸钙、氯化铵的生产；化工技术的咨询服务；化工设备的加工、制造、安装；经营进出口业务。
关联关系：嘉化集团持有公司569,244,992股股份，占总股本的43.58%，为公司控股股东。
嘉化集团股权关系图：
截止 2014年 12月 31日，总资产 1,397,865,947.40元，负债总额 596,550,176.89元，净资产 801,315,770.51元，2014年全年实现营业收入539,211,879.03元，净利润133,470,900.20元，资产负债率为42.68%。（上述数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
公司董事会认为：
本次担保目的是为嘉化集团申请银行贷款，是嘉化集团正常经营所必需。多年以来，嘉化集团为公司发展给予了大力支持，包括长期为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保。截止2014年12月31日，嘉化集团为公司提供担保为人民币99,256万元。本着互保互助的原则，公司本次拟为嘉化集团提供担保。嘉化集团业务广泛、经营稳定、资产安全性高，具有较强抗风险能力,本公司为其提供担保，
风险可控,不会给公司带来不利影响，公司为嘉化集团提供担保的同时，要求嘉化集团提供反担保，保障了上市公司的利益。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：
被担保方嘉化集团业务广泛、经营稳定、资产安全性高，具有较强抗风险能力,公司为其提供担保，风险可控,不会给公司带来不利影响，公司为嘉化集团提供担保的同时，要求嘉化集团提供反担保，保障了上市公司的利益。本次担保不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。议案的提交、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意为嘉化集团申请银行贷款提供不超过人民币20,000万元的担保额度，期限为一年，自股东大会通过之日起计算，并同意将该事项提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，除公司计划为嘉化集团申请银行贷款提供的不超过人民币20,000万元的担保额度外，不存在其他对外担保情况。
六、上网公告附件
1、被担保人最近一期的财务报表；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
七、报备文件
1、公司第七届八次董事会会议决议；
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一五年四月十七日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-026
日月重工股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.3元
每股转增股份0.3股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/24|－|2019/5/27|2019/5/28|2019/5/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司 2019年 5月 9日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本407,230,000股为基数，
每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利122,169,000.00元，转增122,169,000股，本次分配后总股本为529,399,000股。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/24|－|2019/5/27|2019/5/28|2019/5/27|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东傅明康先生、陈建敏女士、傅凌儿女士所持有的有限售条件的股份由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）
的规定，持股期限超过1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.3元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.27元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.27元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法自行交纳所得税，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.3元。
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|307,800,950|92,340,285|400,141,235|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|99,429,050|29,828,715|129,257,765|
|1、 A股|99,429,050|29,828,715|129,257,765|
|三、股份总数|407,230,000|122,169,000|529,399,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 529,399,000股摊薄计算的2018年度每股收益为0.54元。
七、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项，如有疑问请按以下联系方式咨询：
联系部门：日月重工股份有限公司董事会办公室
联系电话：0574-55007043
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会 2019年5月21日
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2018-026
广西丰林木业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月9日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市银海大道1233号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|458,946,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.8974|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长奚正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事会主席宋华先生因公未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|458,946,000|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|458,946,000|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|458,946,000|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于公司2018年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|458,946,000|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|458,946,000|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|458,946,000|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|458,946,000|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|458,946,000|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|458,946,000|100|0|0|0|0|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|其中:市值 50万以下普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0|0|0|0|0|

 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案|0|0|0|0|0|0|
|2|关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案|0|0|0|0|0|0|
|3|关于公司 2017 年度财务决算|0|0|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告的议案|||||||
|4|关于公司 2018 年度财务预算方案的议案|0|0|0|0|0|0|
|5|关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案|0|0|0|0|0|0|
|6|关于公司 2017 年度利润分配方案的议案|0|0|0|0|0|0|
|7|关于延长公司非公开发行 A股股票决议有效期的议案|0|0|0|0|0|0|
|8|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案|0|0|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7、8为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、杨颖菲
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司二〇一七年年度股东大会有关事宜的法律意见书。
广西丰林木业集团股份有限公司
独立董事关于董事会提名第六届董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对湖北楚天高速公路股份有限公司董事会《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：
1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅董事会候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
邓明然、李德军、李娟
天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
股票代码：600665 股票简称：天地源 公告编号：临 2016-027
天地源股份有限公司关于最近五年不存在
被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，最近五年内公司不存在被中国证监会、中国证监会上海监管局和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况，也不存在被中国证监会、中国证监会上海监管局和上海证券交易所关注及整改的情况。
天地源股份有限公司董事会
二○一六年五月九日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-022号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年5月4日（星期五）15:00-16:30
会议召开方式：网络远程方式
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2017年年度报告已于2018年4月20日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司年度经营业绩、利润分配等情况，公司计划召开2017年度网上业绩说明会，通过网络远程方式与广大投资者进行沟通与交流。现将有关安排公告如下：
一、说明会召开时间及方式
时间：2018年5月4日（星期五）15:00-16:30
方式：网络远程方式
二、公司参加人员
董事、总经理王立强先生、董事会秘书杨莎女士、财务部部长张革文先生以及公司证券投资部、财务部相关人员。
三、投资者参与方式
1、投资者可以直接登陆全景网 http://rs.p5w.net在线参与互动交流。
2、投资者也可以在 2018年 5月 4日（星期五）11：30之前通过本公告提供的联系方式，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：朱萌
联系电话：029-87991257
联系传真：029-87991266
电子邮件：600831@china.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2018年5月2日
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-026杭州诺邦无纺股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划涉及购买资产的重大事项，公司股票已于2017年5月15日起停牌，详见《诺邦股份关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2017-021），并于2017年5月22日继续停牌，详见《诺邦股份关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2017-023）。
经与有关各方初步论证和协商，结合标的公司未审财务数据，并对照《上市公司重大资产重组管理办法》，本公司初步确定本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年5月15日起停牌不超过一个月。详见《诺邦股份重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-024）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将截至停牌前1个交易日，即2017年5月12日公司前十大股东、前十大流通股股东的持股情况及股东总人数披露如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东总人数（户）||20,562||
|前十名股东持股情况||||
|序号|股东名称（全称）|持股数量（股）|比例（%）|
|1|杭州老板实业集团有限公司|6 6 , 9 1 5 , 0 0 0|5 5 . 7 6|
|2|杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）|9 , 1 0 5 , 0 0 0|7 . 5 9|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）||6 , 6 0 0 , 0 0 0||5 . 5 0||
|4|杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）||3 , 6 3 0 , 0 0 0||3 . 0 3||
|5|张杰||7 5 0 , 0 0 0||0 . 6 3||
|6|龚金瑞||7 5 0 , 0 0 0||0 . 6 3||
|7|王刚||6 0 0 , 0 0 0||0 . 5 0||
|8|任建永||6 0 0 , 0 0 0||0 . 5 0||
|9|任富佳||6 0 0 , 0 0 0||0 . 5 0||
|10|张国富||4 5 0 , 0 0 0||0 . 3 8||
|前十名无限售条件股东持股情况|||||||
|序号|股东名称（全称）||持股数量（股）||比例（%）||
|1|||||||
|||吴蔓楠||3 4 5 , 1 0 0||0 . 2 9|
|2|||||||
|||吴宏伟||3 3 8 , 1 0 0||0 . 2 8|
|3|||||||
|||陈志云||3 0 4 , 4 5 0||0 . 2 5|
|4|||||||
|||赵文平||2 9 4 , 2 0 0||0 . 2 5|
|5|||||||
|||曾俊||2 4 6 , 1 7 9||0 . 2 1|
|6|||||||
|||骆翠||1 6 0 , 1 7 1||0 . 1 3|
|7|||||||
|||鞍钢集团资本控股有限公司||1 1 6 , 4 0 0||0 . 1 0|
|8|||||||
|||卢英杰||9 9 , 9 0 0||0 . 0 8|
|9|||||||
|||钟金海||9 1 , 0 0 0||0 . 0 8|
|10|||||||
|||赵维新||8 9 , 7 0 0||0 . 0 7|

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
大唐电信科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料
2017年 8月 31日
大唐电信科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议文件
目录
1、关于公司申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案………32、关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案……………………………………………………………………………………5
关于公司申请发行北京金融资产交易所
债权融资计划的议案
各位股东：
为满足公司持续发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟在北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请发行北京
金融资产交易所债权融资计划（以下简称“债权融资计划”），上述事项已经由本公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现将该议案提请本次股东大会审议。具体情况如下：
一、本次发行债权融资计划的具体方案
1.注册额度：人民币5亿元。
2.发行利率：发行利率根据发行时债券市场的状况，以簿记建档的结果最终确定。
3.发行期限：不超过3年，具体以最终发行期限为准。
4.发行时间：根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内一次性、择
机发行。
5.募集资金用途：用于补充流动资金、偿还股东借款及其他融资等。
6.担保安排：由公司控股股东电信科学技术研究院提供连带责任保证。
7.主承销商：北京银行股份有限公司。
8.发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者。
二、本次发行债权融资计划的授权事宜
1.授权公司管理团队确定具体发行方案（包括但不限于聘请中介机构、
具体发行规模、发行利率、发行期限、发行时机、是否设置回售条款和赎回条
款、还本付息的期限等在董事会会批准的范畴内与本次发行有关的一切事宜）；
2.授权公司董事长签署与本次发行债权融资计划有关的所有法律文件。
以上议案提请股东大会予以审议。
大唐电信科技股份有限公司2017年8月31日
关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务
及公司提供担保的议案
各位股东：
2017年8月15日，公司第七届第十六次董事会审议通过《关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将该议案提请本次股东大会审议。具体内容如下：
一、交易概述
（一）公司下属子公司大唐微电子将其拥有的部分发明专利以售后回租方
式与芯鑫融资租赁有限责任公司或其全资子公司（以下简称“芯鑫融资租赁”）开展不超过6亿元人民币融资额度的融资租赁业务。本次融资租赁业务由公司提供连带责任保证，担保金额与融资租赁合同金额保持一致。
（二）公司第七届第十六次董事会以同意 7票，反对 0票，弃权 0票审议通过《关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司提
供担保的议案》。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
本次交易需要经公司股东大会的批准。
二、交易对方情况介绍
芯鑫融资租赁有限责任公司，成立于 2015年 8月 27日，注册资本为568,000万元，注册地为中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号32楼3205F室，法定代表人：路军，主要从事融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产等。国家集成电路产业投资基金股份有限公司为其第一大股东。
芯鑫融资租赁有限责任公司及其关联企业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关系。
三、交易标的基本情况
1、名称：大唐微电子拥有的部分发明专利。
2、类别：无形资产
3、权属：大唐微电子
4、所在地：北京
5、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
四、交易的主要内容
1.融资额度：不超过6亿元人民币。
2.租赁物：大唐微电子拥有的部分发明专利。
3.租赁方式：售后回租，大唐微电子将部分发明专利出售给芯鑫融资租赁，芯鑫融资租赁再将发明专利通过独占实施许可的方式返租给大唐微电子，大唐微电子以专利使用费的形式向芯鑫融资租赁支付租金。租期届满，租金支付完毕后，大唐微电子以协商的留购价格回购此无形资产。
4.租赁期限：自起租日开始共36个月。
5.租赁利率：5.4625%，在租赁期内，如国家基准利率发生变动将按合同约定进行调整。
6.租金支付方式：按季度支付租金。
7.担保安排：此次无形资产融资租赁业务由公司提供连带责任保证，担保金额不超过6亿元的担保。
五、被担保人基本情况
大唐微电子技术有限公司是公司全资子公司大唐半导体设计有限公司的
持股95%的子公司，该公司注册地址：北京市海淀区永嘉北路6号，法定代表人：刘津，经营范围：研究、开发集成电路产品、智能卡系统及软件；计算机系统集成；提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机软、硬件及其外围设备、通讯设备、仪器仪表；工程设计；货物进出口、技术进出
口、代理进出口；生产集成电路产品；其他印刷品印刷；销售经国家密码管理
局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（商用密码产品销售
许可证有效期至 2019年 08月 28日）销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售
有效期至2019年08月28日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），注册资本：20421.052632万元。
六、交易的目的和对公司的影响
通过本次无形资产融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，进行融资创新，盘活资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。
本次融资租赁业务不影响公司对前述部分无形资产专利的可转让的、有分许权的独占实施许可权，不会对公司的日常经营产生重大的影响，不影响公司业务的独立性。
七、董事会意见
为满足公司业务正常发展对流动资金的需求,公司第七届第十六次董事会审议通过了《关于大唐微电子技术有限公司开展无形资产融资租赁业务及公司
提供担保的议案》。本次公司拟为大唐微电子提供担保金额不超过 6亿元人民币。上述担保需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐微电子资信状况较好，公司为其担保不会损害公司的利益。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 5月 31日，公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币 2,167,763,749.60元，占公司2016年末净资产（合并）比例为85.56%。逾期担保累计数量为0。
以上议案提请股东大会予以审议。
大唐电信科技股份有限公司2017年8月31日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2016—009号
南通科技投资集团股份有限公司
第八届董事会 2016年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）第八届董事会 2016年第二次会议通知于2016年1月18日书面发出，并于2016年1月29日下午在公司总部大楼2楼报告厅召开。会议应到董事9人，实到4人。公司独立董事于增彪、王立平因公务无法参会，一并委托独立董事王怀兵表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票；董事戴圣龙因公务无法参会，委托董事赵波表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票；董事杨胜群、王晨阳因航班延误，无法按时参会，分别委托董事赵波和张军表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由独立董事王怀兵主持。与会董事认真审议了所有议案，并以书面表决的方式一致通过，形成了如下决议：
一、选举赵波先生为公司第八届董事会新一任董事长；
二、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会部分成员的议案》：
调整后的董事会部分专业委员会成员如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：董事长赵波；委员：独立董事王立平、董事张军
2、董事会提名委员会
主任委员：独立董事王立平；委员：独立董事于增彪、董事长赵波
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：独立董事王怀兵；委员：独立董事于增彪、董事长赵波
4、董事会审计委员会
主任委员：独立董事于增彪；委员：独立董事王怀兵、董事张军
三、审议通过了《关于授权公司经营层成立装备子公司的议案》：
公司完成重大资产重组后，主要业务领域包括数控机床并向航空专用装备转
型的高端装备制造、航空新材料和房地产。为进一步激发发展活力，健全完善激励约束机制，建设战略管控与财务管控两栖型上市公司总部，计划各业务领域均以子公司形式发展，同意将公司本部机床业务分立，成立独资装备公司（详见公司同日披露的2016-011号公告）。
四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于投资理财产品的议案》：为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，自本决议通过之日起 12个月内阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品。在 12个月内任一时点，投资额度不得超过人民币 1亿元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体的投资时间和投资品种，授权公司总经理根据市场情况行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项发表了明确的同意意见（详见公司同日披露的 2016-012号公告）。
五、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则有关条款的议案》（修订后的《公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站）。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会 2016年1月30日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-074鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-039），因公司正在筹划重大资产收购，经初步测算，该资产收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2018年4月16日开市起停牌。由于相关工作尚未完成，无法按期复牌，公司于2018年5月17日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2018-055），公司股票自 2018年 5月 16日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。2018年5月 22日，根据上海证券交易所的要求，公司在《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-056）中披露了交易对方和标的公司名称等交易相关信息。因本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长，审计、评估、法律等工作量大，有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查，公司预计无法在停牌后 2个月内复牌。2018年 6月 15日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同时公司于 2018年 6月 16日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2018-068），公司股票自 2018年 6月 19日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。期间，公司分别于2018年4月21日、2018年4月27日、2018年5月8日、2018年5月 29日、2018年 6月 5日、2018年 6月 12日、2018年 6月 23日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-043，临2018-050，临2018-053、临2018-057，临2018-058，临2018-065、临2018-070）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作。因相
关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2015—015黑牡丹（集团）股份有限公司
六届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十七次董事会会议于2015年4月24日在常州市青洋北路47号公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事 8名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长戈亚芳女士主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年第一季度报告》；
（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》及中国证券监督管理委员会公告[2014]47号《上市公司章程指引（2014年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对《公司章程》第七十八条、第八十条、第八十九条及第一百四十四条进行修订。
具体内容详见公司公告2015—016。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会公告[2014]46号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及中国证监会的相关要求，公司结合实际情况对《股东大会议事规则》第二十一条、第三十一条、第三十六条及第四十五条进行修订。
具体内容详见公司公告2015—016。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议
案》；
以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过推荐戈亚芳女士为公司第七届董事会董事候选人。
以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过推荐葛维龙先生为公司第七届董事会董事候选人。
以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过推荐马国平先生为公司第七届董事会董事候选人。
以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过推荐都战平先生为公司第七届董事会董事候选人。
以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过推荐任起峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过推荐陈丽京女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过推荐贺凤仙女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过推荐任占并先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司第七届董事会由九名董事组成，另 1名职工代表董事邓建军先生已经公司 2015年 4月 23日召开的五届三次职工代表大会选举产生，具体内容详见公司公告2015—014。
第六届董事会董事在过去的三年时间里，勤勉尽职，兢兢业业，为公司发展做出了重要贡献。公司对各位董事在任期间，为公司所作的大量工作表示衷心的感谢，希望他们一如既往地关心和支持黑牡丹的发展。
（各董事候选人简历见附件）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》。
公司定于2015年5月18日（星期一）召开2014年年度股东大会。具体内容详见公司公告2015—018。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2015年4月28日
附件：
黑牡丹（集团）股份有限公司董事、独立董事候选人简历
董事候选人：
1、戈亚芳，女，1972年 3月生，本科学历，会计师、高级经济师。1992年 8月参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，常州荣元服饰有限公司董事长，黑牡丹（集团）股份有限公司常务副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁，现任黑牡丹（集团）股份有限公司董事长。
2、葛维龙，男，1964年 5月生，本科学历，工程师。1986年 7月参加工作，曾任常州新区自来水排水公司总经理，常高新集团有限公司总经理助理、工程部经理、业务发展总监，现任黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。
3、马国平，男，1971年5月生，本科学历，会计师、注册会计师（非执业会员）、注册评估师非执业会员、注册房地产估价师。1991年参加工作，曾任常高新集团有限公司财务部经理、总经理助理，黑牡丹（集团）股份有限公司财务部部长、财务总监，现任常高新集团有限公司副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司董事。
4、都战平，男，1970年2月生，本科学历，正高级会计师。1988年10月参加工作，曾任常州市新北区园区开发管理办公室财务处处长、财务总监，常高新集团有限公司财务总监，现任常高新集团有限公司副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司董事。
独立董事候选人：
5、任起峰，男，1953年2月生，本科学历，曾任南方证券公司副总经理，现任深圳市正舵投资管理有限公司执行董事，黑牡丹(集团)股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事。
6、陈丽京，女，1955年11月生，硕士研究生学历。1974年5月参加工作，会计学副教授、硕士生导师。曾任中央财经大学会计系副教授、硕士生导师，中国人民大学商学院副教授、硕士生导师，现任黑牡丹(集团)股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。
7、贺凤仙，女，1953年8月生，大学学历，高级工程师。曾任中国纺织总会办公厅及规划发展部副主任，国家纺织工业局企业改革司副司长，中国纺织机械和技
术进出口有限公司副总经理、总经理、董事长，中国纺织工业对外经济技术合作公
司副总经理、总经理，中国恒天集团有限公司副总裁，立信工业有限公司（港股代码00641）执行董事兼主席。
8、任占并，男，1959年 5月生，博士研究生学历。1990年 2月参加工作，曾任瑞士洛桑联邦理工大学研究员，瑞士博思特集团上海生产部经理、上海总经理、大中华区总裁、亚洲区运营总监、大中华区及东南亚总裁，瑞士乔治费歇尔管路系统有限公司亚太区总裁，现任上海瑞中国际贸易公司总裁。