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江西友达律师事务所——法律意见书
江西友达律师事务所
关于江西赣能股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
法律意见书
江西友达律师事务所
江西南昌洪城路655号海联大厦十一楼
电话：86-791-86598050
传真：86-791-86598129
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江西友达律师事务所
J I A N G X I N E W S T A R L A W F I R M
地址：江西南昌洪城路 655号海联大厦十一楼
电话：86-791-86598050传真：86-791-86598129
江西友达律师事务所
关于江西赣能股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
法律意见书
JFLS[2017]088致：江西赣能股份有限公司
江西友达律师事务所（下称“本所”）接受江西赣能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2017年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件及公司现行章程(下称“《公司章程》”)的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司于2017年10月13日第四次临时董事会作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2017年10月14日在《证券时报》及巨潮资讯网官方网站上刊登《江西赣能股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（下称“《通知》”）。《通知》载明现场会议召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记方式、网络投票的具体操作流
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程等内容。
公司本次股东大会现场会议于 2017年 10月 30日(星期一)下午 14:30在江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室如期召开,由公司副董事长杨林先生主持。
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳交易所交易系统投票平台的投票时间为2017年10月30日9:30至11:30和13:00至15:00；
通过互联网投票系统的投票时间为2017年10月29日15:00至2017年10月30日15:00。
本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经查验,公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《通知》载明的相关内容一致。
本所律师认为,公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代表
根据会议通知，截至2017年10月23日下午交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人合计3人，代表股份706,854,754股，占公司总股份数的72.4476%。
在网络投票期间，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票表决的股东共7名，代表股份101,770股，占公司股份总数的0.0104%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
(三)本次股东大会的召集人资格
根据《通知》,本次股东大会的召集人为公司董事会,具备本次股东大会的召集人资格。
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经查验，本所律师认为,出席本次股东大会现场的股东、股东代表及其他人员均具备出席本次股东大会的资格,本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经查验,出席本次股东大会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列议案，并当场公布表决结果。本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：
1、《审议公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案》，同意706,893,854股，占有效表决股份总数的99.9911%；反对62,670股，占有效表决股份总数的0.0089%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%，审议通过了该议案；
经查验,本所律师认为,本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书一式三份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
(以下无正文,为签字盖章页)
江西友达律师事务所——法律意见书
(本页无正文，为法律意见书签署页)
江西友达律师事务所
经办律师：冯 帆
经办律师：魏志军
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-049通裕重工股份有限公司
关于为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于近日收到了与中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行（以下简称本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没“工商银行常州钟楼支行”或“甲方”）签署的《最高额保证合同》（以下简称有“虚《假保记证载合同、》误”导）性，公陈司述为或控者股重子大公司遗常漏州。海杰冶金机械制造有限公司（以下简称“海杰冶金”）在工商银行常州钟楼支行办理的融资事项提供担保。
公司于2017年5月22日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于对公本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保
的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017
年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017-020）。此次公司为控股子公司海杰冶金在工商银行常州钟楼支行办理的融资事项提供的担保属于上述担保范围。
海杰冶金系我公司控股子公司，我公司持股74.72%，常州海杰资产投资有限本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司（以下简称“海杰投资”）持股14.75%，常州常冶华天投资管理有限公司（以有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
下简称“华天投资”）持股6.74%,万建良先生持股3.79%。海杰投资、华天投资以及自然人万建良先生资产规模较小，不具备银行认可的担保能力，且海杰冶金系公司控股子公司，担保风险可控，为方便快捷的办理融资，海杰冶金此次融资
由公司担保，其他股东不进行同比例担保。
二、被担保人的基本情况
公司名称：常州海杰冶金机械制造有限公司
类型：有限责任公司
住所：常州市龙城大道2229号
法定代表人：司勇
注册资本：12,991.9504万元整
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2015 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
||46,875.37|||
||21,874.49|||
|项目||2015 年度|2016 年度|
||9,928.75|||
||-679.11|||
||53.33%|||

三、《最高额保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2017年8月10日。
（2）担保的最高债权额：5,000万元人民币（伍仟万元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、
汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在5,000万的最高余额内。
（5）保证期间：①若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。②若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起两年。③若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起两年。④若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起两年。⑤若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。
四、董事会意见
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2017-020）。该事项已经2016年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司银行综合授信相互提供担保事项
的总额度为12亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的24.03%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2017年8月17日
海南普利制药股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位董事：
作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律规则和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，独立履行独立董事职责，切实履行诚信勤勉义务，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司召开了3次股东大会、9次董事会会议。
本人亲自参加了上述所有会议，不存在委托其他独立董事代为出席的情形。
在会议上，本人对议案材料进行了认真审议，与公司管理层积极交流，并谨慎、独立地行使表决权。
本人认为公司报告期内的董事会、股东大会等会议的召集、召开及表决均合法有效，故对上述会议议案都投了赞成票，无反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人勤勉尽责，详细了解公司的运营情况，作为独立董事，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于客观、独立的立场，对公司各项事项进行认真研究，发挥个人专业优势，努力提高公司重大事项的科学性、合理性，并对会议审议事项进行了事前认可及发表独立意见。
本人认为，公司 2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，体现了公开、公平、公正的原则，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
分掌握了公司的经营和财务状况，并与审计会计师提前沟通，全面了解公司年度审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立有序的完成。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人认真对公司进行调查，查阅有关材料，重点了解公司财务状况、内控执行情况、上市工作进度。平时通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员保持交流沟通，充分利用自身专业特长，为公司科学化决策提供建设性意见。
五、培训和学习情况
报告期内，本人一方面巩固自身专业知识的实践运用能力，另一方面广泛学习了证监会、深交所以及公司的各种规范性文件，积累独董业务知识。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2018年，本人将本着独立、客观、谨慎的原则继续履行独立董事工作职责，积极参加公司董事会和股东大会会议，持续关注公司的生产经营情况，加强与其他董事、高级管理人员的沟通，提高公司经营决策的专业性、科学性、前瞻性，保护公司股东尤其是中小股东的合法权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。为公司发展迈上新台阶奉献一己之力！
特此报告！
海南普利制药股份有限公司独立董事：张海燕
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-240
江苏中南建设集团股份有限公司
关于涉及青岛市李沧区有关诉讼情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
近日，公司控股股东中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）及公司全资子公司青岛中南世纪城房地产业投资有限公司（以下简称“青岛世纪城”）向山东省高级人民法院提交与青岛市李沧区人民政府（以下简称“李沧区政府”）、青岛市李沧区湘潭路街道办事处大枣园社区居民委员会（以下简称“大枣园社区”）、青岛市李沧区湘潭路街道办事处南岭社区居民委员会（以下简称“南岭社区”）合同纠纷的民事起诉状，并已收到山东省高级人民法院送达的《受理案件通知书》【案号：（2018）鲁民初197号、（2018）鲁民初198号、（2018）鲁民初199号】。
中南控股和青岛世纪城诉请李沧区政府、大枣园社区返还欠付的拆迁补偿资金 324,032,764.01元，迟延给付前述资金的损失 289,232,984.69元。欠付的安置房代建成本进度款 415,412,301.25元及迟延给付前述资金的损失 313,636,286.5元；确认原李沧区大枣园旧村范围内编号为C-01-01、C-01-02中P3+P4+P5+P6的国有建设用地已成立国有土地使用权出让合同关系；赔偿迟延履行义务导致的经济损失168,046,941.81元；并继续履行拆迁义务以具备供地条件。
中南控股和青岛世纪城诉请李沧区政府、南岭社区返还欠付的拆迁补偿资金190,313,298元，迟延给付前述资金的损失163,535,339.05元。返还欠付的安置房代建成本进度款198,523,714.2元及迟延给付前述资金的损失56,579,258.5元。
二、有关诉讼的基本情况
1、案件（2018）鲁民初197号、199号基本情况
（1）本案各方当事人
原告：中南控股，青岛世纪城
被告：李沧区政府，大枣园社区
（2）诉讼起因
2009年7月23日，中南控股中标大枣园社区旧村改造项目，与李沧区政府和大枣园社区分别签订了《项目协议书》《安置房工程代建协议》。《项目协议书》约定中南控股应在李沧区成立项目公司，以新成立的项目公司作为招标出让地块的国有土地使用权受让人并作为建设主体对整个项目实施开发建设。据此，本公司上市时从中南控股购买的全资子公司青岛海湾新城房地产开发有限公司设立了青岛世纪城。2009年7月31日，青岛世纪城与大枣园社区签订《安置房工程代建协议》。2010年11月29日，李沧区政府与青岛世纪城签署了《项目协议书补充协议》。根据前述协议约定，具体的拆迁工作（签署拆迁补偿协议、搬迁等）均由大枣园社区实施，中南控股或青岛世纪城仅负责根据李沧区政府或大枣园社区的要求提供拆迁资金；对于安置房代建而言，青岛世纪城作为代建方应先行向施工单位支付工程款，待李沧区政府将社区国有土地使用权出让款返还给大枣园社区后，再由大枣园社区支付给青岛世纪城。
截至目前，中南控股和青岛世纪城已完成李沧区政府招标委托实施的全部工作，共支付拆迁补偿款 434,737,964.01元、安置房工程款 721,746,134.25元，但李沧区政府及大枣园社区至今仅向青岛世纪城返还 417,039,033元，尚余拆迁补偿款 324,032,764.01元、安置房工程款 415,412,301.25元迟迟未足额返还。大枣园社区范围内的大部分国有建设用地也已完成供地，但大枣园社区内C-01-01、 C-01-02地块的部分国有建设用地直至起诉之日仍未完成拆迁，更未达到约定的供地条件，前述地块对应的土地出让金为 395,151,448元。故为维护自身合法权益，中南控股、青岛世纪城特诉至山东省高级人民法院。（3）案件（2018）鲁民初197号原告诉讼请求
①返还欠付的拆迁补偿资金 324,032,764.01元及迟延给付前述资金的损失289,232,984.69元。
②返还欠付的安置房代建成本进度款415,412,301.25元及迟延给付前述资金的损失313,636,286.5元。
（4）案件（2018）鲁民初199号原告诉讼请求
①确认原李沧区大枣园旧村范围内编号为C-01-01、C-01-02中P3+P4+P5+P6的国有建设用地已成立国有土地使用权出让合同关系。
②赔偿迟延履行义务导致的经济损失168,046,941.81元。
③继续履行拆迁义务以具备供地条件。
2、案件（2018）鲁民初198号基本情况
（1）本案各方当事人
原告：中南控股，青岛世纪城
被告：李沧区政府，南岭社区
（2）诉讼起因
2009年7月23日，中南控股中标南岭社区旧村改造项目，与李沧区政府和南岭社区分别签订了《项目协议书》《安置房工程代建协议》。《项目协议书》约定中南控股应在李沧区成立项目公司，以新成立的项目公司作为招标出让地块的国有土地使用权受让人并作为建设主体对整个项目实施开发建设。据此，中南控股设立了青岛世纪城。2010年11月29日，李沧区政府与青岛世纪城签署了《项目协议书补充协议》。根据前述协议约定，具体的拆迁工作（签署拆迁补偿协议、搬迁等）均由南岭社区实施，中南控股或青岛世纪城仅负责根据李沧区政府或南岭社区的要求提供拆迁资金；对于安置房代建而言，青岛世纪城作为代建方应先行向施工单位支付工程款，待李沧区政府将社区国有土地使用权出让款返还给南岭社区后，再由南岭社区支付给青岛世纪城。
截至目前，中南控股和青岛世纪城已完成李沧区政府招标委托实施的全部工作，共支付拆迁补偿款241,705,398元、安置房工程款516,837,986.2元，但李沧区政府及南岭社区至今仅向青岛世纪城返还 369,706,372元，尚余拆迁补偿款 190,313,298元、安置房工程款 198,523,714.2元迟迟未足额返还。故为维护自身合法权益，中南控股、青岛世纪城特诉至山东省高级人民法院。
（3）原告诉讼请求
①返还欠付的拆迁补偿资金 190,313,298元及迟延给付前述资金的损失163,535,339.05元。
②返还欠付的安置房代建成本进度款 198,523,714.2元及迟延给付前述资金的损失56,579,258.5元。
三、判决情况
山东省高级人民法院已受理上述三案件，目前尚未开庭。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司在内）不存在其他重大诉讼、仲裁事项。
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）其他小额诉讼仲裁事项约500件，平均标的金额约328万元。公司不存在应披露而未披露的事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
山东省高级人民法院已受理上述案件，如本公司诉求被支持，公司将得到77,091万元的补偿款，但由于尚未开庭审理和判决，对公司期后收入和利润的可能影响暂不确定。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《受理案件通知书》【案号：（2018）鲁民初 197号、（2018）鲁民初 198号、（2018）鲁民初199号】。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-097浙江交通科技股份有限公司
关于下属公司预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”）的通知，浙江交工与中铁第四勘察设计院集团有限公司等成员组成联合体参与秦望通道工程特许经营权项目投标，2019年12月4日，招标人公示了评标结果，中铁第四勘察设计院集团有限公司联合体确认为拟中标单位，具体情况如下：
一、预中标项目概况
1、项目名称：秦望通道工程特许经营权项目
2、公示媒体：杭州市富阳区公共资源交易网（http://www.hzfyggzy.org.cn）3、招标人：杭州市富阳区住房和城乡建设局
4、拟中标联合体单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体牵头人），中铁四院集团投资有限公司、上海基础设施建设发展（集团）有限公司、中铁十四局集团有限公司、上海隧道工程有限公司、浙江交工集团股份有限公司、杭州富阳城市建设投资集团有限公司（联合体成员）
5、公示时间：2019年 12月4日至 2019年12月6日
二、对上市公司影响
预中标项目符合公司主营业务战略布局，能够巩固公司长江三角洲市场竞争力和市场占有率，若上述中标项目顺利实施将对公司业绩将产生积极影响。
三、风险提示
本项目尚处于公示期，最终能否取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。本项目为联合体中标，浙江交工作为联合体成员单位在本项目所承揽的业务量亦尚未确定。公司将根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-029游族网络股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日以电子邮件和专人送达的方式发出第五届监事会第十三次会议通知和会议议案，并于 2019年 4月 11日上午 11:00在上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席刘万芹主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
鉴于公司第五届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》中部分内容需要修改，监事会同意调整《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，修改内容对比如下：
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|修改前|修改后|
|三、关联交易标的基本情况截止评估基准日 2018 年 9 月 30日，掌淘科技应付公司款项共计103,008,375.16 元，上述款项均在掌淘科技为上市公司全资子公司时期历史年度发生的公司支付的用于掌淘科技经营的款项。本次交易完成后，掌淘科技将于2019年12月31日之前归|三、关联交易标的基本情况截止评估基准日 2018 年 9 月 30日，掌淘科技应付公司款项共计103,008,375.16 元，上述款项均在掌淘科技为上市公司全资子公司时期历史年度发生的公司支付的用于掌淘科技经营的款项。本次交易完成后，掌淘科技将于 2019 年 6 月 30 日之前归|

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|还应付公司款项，同时在此期间，掌淘科技参照公司融资成本，按照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率上浮 10%即 4.785%向上市公司按日计息，如提前还款，则按实际资金占用金额及期限计算利息。|还应付公司款项，同时在此期间，掌淘科技参照公司融资成本，按照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率上浮 10%即 4.785%向上市公司按日计息，如提前还款，则按实际资金占用金额及期限计算利息。|

除上述修改之外，议案中的其他内容不作变更。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、备查文件
（一）第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会2019年4月11日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-054中国有色金属建设股份有限公司
关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）控股子公司中色（印尼）达瑞矿业有限公司（以下称“达瑞矿业”）与十五冶建筑工程（印尼）有限公司（以下称“十五冶印尼公司”，该公司与公司为同一实际控制人―中国有色矿业集团有限公司）签订《达瑞项目矿区场平工程施工合同》，由十五冶印尼公司负责达瑞项目矿区场地平整土石方工程，合同金额为3,509,282.48美元，约合人民币24,564,977.36元。
2、交易方关联关系
公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为十五冶印尼公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，十五冶印尼公司与公司控股子公司签订施工合同事项构成了关联交易。
3、2019年9月 12日，公司第八届董事会第74次会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司中色（印尼）达瑞矿业有限公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司签订达瑞项目矿区场平工程施工合同的议案》。（关联董事秦军满、贾振宏、张士利、张向南4人回避表决）
上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。
独立董事周科平、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：十五冶建筑工程（印尼）有限公司
公司住所：雅加达北，帕德玛卡县，安可尔乡，撒哈利大道1号，芒卡杜亚广场F栋 48号3层
法定代表人：孙刚雄
注册资本：100万美元
实收资本：0
企业性质：有限责任公司（国资控股）
经营范围：开展建设施工领域的经营活动，其中包括发电厂土木工程、建设服务、机械与电力规划和安装，石油化工、矿产品加工工厂建设，针对上述工厂建设准备、规划和监督以及开展勘查调查等提供顾问服务。
2、十五冶建筑工程（印尼）有限公司财务数据 单位：元
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|项目|2018 年金额（经审计）|2019 年 1-6 月金额（未审计）|
|总资产|1,543,162.50|1,585,575|
|净资产|1,543,162.50|1,585,575|
|营业收入|0|0|
|净利润|0|0|

3、与上市公司的关联关系
具体关联关系如下图所示：
中国有色矿业集团有限公司
33.75% 100%
中国有色金属建设股份有限公司 中国十五冶金建设集团有限公司
51%
67%
51%
51%
中色（印尼）达瑞矿业有限公司
十五冶建筑工程（印尼）有限公司
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的为达瑞铅锌矿矿区场地平整土石方工程项目。
2、交易的定价政策及定价依据
此次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。
关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。
3、交易协议的主要内容
工程名称：达瑞铅锌矿矿区场地平整土石方工程项目。
工程地点：印尼北苏门答腊省Dairi县Parongil镇达瑞铅锌矿项目建设现场。
工程内容：达瑞铅锌矿项目采选工业场地的场地平整土石方工程。
合同金额：3,509,282.48美元。
支付方式：预付款为合同总价的20%，公司根据工程进度支付进度款，进度款为当期完成工作应付款项的85%，余款待工程竣工验收、扣留质量保证金后一次付清。工程质量保证金为合同总价的5％，保修期一年。
合同生效条件：本合同经双方董事会审议通过后，由双方法定代表人或经法定代表人授权的代理人签字并加盖公司印章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
十五冶印尼公司是中国十五冶金建设集团有限公司控股子公司。中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，是公司的优质供应商。
鉴于公司控股子公司与十五冶印尼公司的工程承包业务占公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。
五、2019年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本报告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为人民币155,325.07万元。
六、独立董事事前认可及独立意见
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。十五冶印尼公司为中国十
五冶金建设集团有限公司子公司。中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，是公司的优质供应商。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
七、备查文件
1、第八届董事会第74次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、《达瑞铅锌矿矿区场地平整土石方工程项目合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年 9月16日
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高管的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司拟聘任方瑾女士担任公司副总经理的议案进行了认真审议并发表如下独立意见：
1、经审阅方瑾女士的个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、方瑾女士的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解方瑾女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意聘任方瑾女士担任公司副总经理并分管人力资源工作。
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事：王小川、杨金国、靳海涛、周立
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016－018广发证券股份有限公司
2016年 3月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2016年3月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2016年3月经营情况
主要财务信息
单位:人民币元
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|公司名称|2016年3月||2016年1-3月||2016年3月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,617,929,912.44|637,166,195.78|3,332,874,954.88|1,296,520,737.76|72,360,551,331.50|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|166,235,095.34|67,445,783.77|438,538,417.56|249,551,225.50|2,170,039,852.99|

备注：上述数据为初步核算未经审计,且均为非合并报表数据，最终以公司定期报告为准。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一六年四月十二日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-004北京数字政通科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2015年 2月 5日上午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2015年1月26日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
公司 2013年获得的北京银行股份有限公司中关村支行的综合授信已到期，董事会同意控股子公司北京汉王智通科技有限公司继续向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币5000万元，其中，流动资金贷款授信额度3000万元，银行承兑汇票2000万元，公司同意为该笔综合授信提供5000万元连带责任担保。
被担保人北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉王智通”）为本公司控股子公司，公司持股比例为90%。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
为更好的开展智慧城市运营服务业务，公司与吴强华先生拟共同出资在天津市设立政通智慧城市运营科技有限公司，新设公司注册资本为人民币5,000万元，公司以货币出资 4,500万元，占注册资本的90%；吴强华先生以货币出资 500万元，占注册资本的
10%。
本议案为关联交易，关联董事吴强华先生回避了表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次对外投资需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对 0票、弃权0票，回避表决1票。
三、审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日在公司会议室以通讯和现场表决的形式召开公司第三届董事会第三十一次会议，会议审议了《关于公司控股子公司北京蓝色天幕传媒广告有限公司转让部分股权的议案》。
作为公司独立董事，我们认真审议了上述议案，发表独立意见如下：
一、本次股权转让情况：蓝色天幕股东李芃将其所持有的20%蓝色天幕股权转让给自然人王薇，本次转让价格为200万元人民币。本次转让完成后，公司控股子公司北京蓝色光标公关顾问有限公司所持有的蓝色天幕股权不存在变动情
况。
二、关联关系形成：鉴于自然人王薇为蓝色天幕总经理且王薇为公司员工，担任普通管理职务，本次交易属于关联交易。
三、独立意见：上述股权转让不存在损害股东利益的情况，董事会在本次审议相关议案时，关注关联交易相关问题。关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，有利于公司提高资金运作效率。本次增资符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
鉴于以上原因，我们同意公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司控股子公司北京蓝色天幕传媒广告有限公司转让部分股权的议案》。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见签字页
独立董事签字
冯晓 阎焱 徐冬根
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-002天泽信息产业股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人孙伯荣先生函告，获悉孙伯荣先生将所持有本公司的部分股份解除质押并再质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理了相应的登记手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|前次信息披露情况|
|孙伯荣|是|11,660,000|2017年2月22日|2018年12月27日|中银国际证券股份有限公司|35.64|2018年6月25日、8月6日刊登在巨潮资讯网站《关于实际控制人部分股份补充质押的公告》|
|孙伯荣|是|1,600,000|2018年6月22日|2018年12月27日|中银国际证券股份有限公司|4.89||
|孙伯荣|是|3,000,000|2018年8月3日|2018年12月27日|中银国际证券股份有限公司|9.17||
|合计|-|16,260,000|-|-|-|49.70|-|

注：如计算结果不一致系四舍五入导致，下同。
2、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|孙伯荣|是|16,260,000|2018年12月28日|至办理解除质押手续止|无锡通汇投资有限公司|49.70|非融资类质押|
|小计|-|16,260,000|-|-|-|49.70|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截止目前，孙伯荣先生直接持有本公司32,717,720股，同时通过控股股东无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）间接持有本公司 62,084,881股，合计持有本公司94,802,601股，占公司股份总数（290,656,742股）的32.62%。
截至公告披露日，孙伯荣先生及中住集团累计质押股份合计94,740,000股，占其合计持有公司股份总数的99.93%，占公司股份总数的32.60%。其中：孙伯荣先生累计质押 32,660,000股，占其个人直接持有公司股份总数的99.82%，占公司股份总数的11.24%；中住集团累计质押 62,080,000股，占中住集团持有公司股份总数的99.99%，占公司股份总数的21.36%。
二、备查文件
1、股份质押/解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二日
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|-|-|-|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|无|无|-|-|-|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|扬州泰达发展建设有限公司|子公司|其他应收款|192,757|52,019|-|16,429|228,347|往来款|非经营性往来|
||天津泰达都市开发建设有限公司|子公司|其他应收款|27,893|14,200|2,712|23,170|21,635|往来款|非经营性往来|
||天津泰达能源集团有限公司|子公司|其他应收款|9,277|276,598|1,911|287,786|-|往来款|非经营性往来|
||南京新城发展股份有限公司|子公司|其他应收款|7,704|176,324|5,232|120,943|68,317|往来款|非经营性往来|
||扬州万运建设发展有限公司|子公司|其他应收款|3,452|95,753|1,730|100,935|-|往来款|非经营性往来|
||天津泰达洁净材料有限公司|子公司|其他应收款|1,000|3,304|16|4,175|145|往来款|非经营性往来|
||扬州昌和工程开发有限公司|子公司|其他应收款|687|500|90|500|777|往来款|非经营性往来|
||大连泰达新城建设发展有限公司|子公司|其他应收款|400|27|-|-|427|往来款|非经营性往来|
||天津市天润美纶出租汽车公司|子公司|其他应收款|63|-|-|-|63|往来款|非经营性往来|
||天津美达有限公司|子公司|其他应收款|42|-|-|-|42|往来款|非经营性往来|

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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|天津恒泰出租汽车有限公司|子公司|其他应收款|18|-|-|-|18|往来款|非经营性往来|
||天津兴实新材料科技有限公司|子公司|其他应收款|-|44,347|123|44,420|50|往来款|非经营性往来|
||大连泰达环保有限公司|子公司|其他应收款|-|37|-|30|7|往来款|非经营性往来|
||高邮泰达环保有限公司|子公司|其他应收款|-|-|3|-|3|往来款|非经营性往来|
||黄山泰达环保有限公司|子公司|其他应收款|-|1,736|146|1,882|-|往来款|非经营性往来|
||衡水泰达生物质能发电有限公司|子公司|其他应收款|-|126|-|126|-|往来款|非经营性往来|
||扬州泰达环保有限公司|子公司|其他应收款|-|60|-|60|-|往来款|非经营性往来|
||南京泰新工程建设有限公司|子公司|其他应收款|-|20|-|20|-|往来款|非经营性往来|
|小计||||243,293|665,051|11,963|600,476|319,831|||

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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|关联自然人及其控制的法人|董事、监事及高级管理人员|关联自然人|其他应收款|313|(39)|-|-|274|往来款|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|扬州市广陵新城投资发展有限公司|一级子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东|其他应收款|2,521|4,006|-|-|6,527|往来款|非经营性往来|
||天津滨海南港石油仓储有限公司|联营公司|其他应收款|1,400|-|-|-|1,400|往来款|非经营性往来|
||镇江市城市建设投资集团有限公司|一级子公司南京新城发展股份有限公司的子公司江苏西津湾文化旅游产业发展有限公司的参股股东|其他应收款|1,040|-|-|1,040|-|往 来款|非经营性往来|
||江苏兴园软件园开发建设有限公司|联营公司|其他应收款|73|98|-|95|76|代 发工资|非经营性往来|

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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联人及其附属企业|江苏一德集团有限公司|一级子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东|其他应收款|-|300|-|-|300|往来款|非经营性往来|
||江苏一德集团有限公司|一级子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东|其他应收款|-|5|-|5|-|代 垫水电费|非经营性往来|
|小计||||5,034|4,409|-|1,140|8,303|||
|总计||||248,640|669,421|11,963|601,616|328,408|||

本表已于2019年3月18日获本公司董事会批准。
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-009深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2019年5月27日在深圳市龙岗区中心城清林中路 39号新城市大厦 10楼公司会议室召开，会议通知于 2019年 5月 21日以电子邮件、短信的方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决情况：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。。
经审议：监事会认为本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意使用募集资金人民币 6,122.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
《第一届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会 2019年 5月 28日
广东省广告集团股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员事项发表如下意见：
经核查，公司聘任何滨先生为公司总经理，聘任夏跃先生、廖浩先生、徐志晖先生、杨远征先生、陈昆先生、袁志先生为公司副总经理，聘任陈列波女士为公司财务总监，聘任廖浩先生为公司董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
经审阅上述高级管理人员的个人履历等相关资料，上述高级管理人员均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。我们同意公司董事会聘任何滨先生为公司总经理，聘任夏跃先生、廖浩先生、徐志晖先生、杨远征先生、陈昆先生、袁志先生为公司副总经理，聘任陈列波女士为公司财务总监，聘任廖浩先生为公司董事会秘书。
独立董事：黄昇民谢石松万良勇二〇一七年一月二十四日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-033
广东正业科技股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大收购事项，交易收购标的主营业务为智能装备的研发、制造、销售，收购金额预计超过人民币2亿元，可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：正业科技，证券代码：300410）自 2015年 7月 9日（周四）开市起停牌，如未构成重大资产重组，公司将自停牌之日起5个交易日后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-013
福建新大陆电脑股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月22日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—055浙江金固股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）于 2018年 1月 29日召开了第四届董事会第十次会议，并于 2018年 2月 14日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意金固股份为金磁融资租赁提供不超过15,000万元人民币（含15,000万元）的担保额度。具体内容详见公司于2018年1月30日、2018年2月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-006）、《关于2018年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-009）。截止本公告披露日，金磁融资租赁已使用12,000万额度，本次拟使用3,000万。
二、担保进展情况
近日，金磁融资租赁与安鹏国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“安鹏国际”）签订了《融资租赁合同（售后回租类）》（以下简称“《融资租赁合同》”），《融资租赁合同》约定金磁融资租赁通过资产“售后回租赁”方式向安鹏国际融资人民币3,000万元。为此，公司拟与安鹏国际签订《保证合同》，为金磁融资租赁（融资租赁承租人）履行其与安鹏国际（融资租赁出租人）之间的前述《融资租赁合同》项下全部债务提供不可撤销连带责任保证担保，保证期间至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年，担保范围包括但不限于金磁融资租赁在租赁合同项下应向安鹏国际支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和安鹏国际为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为129,600万元,占最近一期经审计净资产的31.44%，实际对外担保总额为81,855.11万元，占最近一期经审计净资产的19.86%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。
公司无逾期担保。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
吉林吉大通信设计院股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2017年第二次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对拟提交公司第三届董事会 2017年第二次会议审议的《关于日常关联交易预计的议案》和《关于续聘2017年度审计机构的议案》，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：
一、关于日常关联交易预计的事前认可意见
经审查，公司 2017年关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。2017年日常关联交易预计系在2016年度日常交易的基础上做出。
交易双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们同意将该议案提交第三届董事会 2017年第二次会议审议。
二、关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见
经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务审计机构，聘期一年，同意将该议案提交第三届董事会 2017年第二次会议审议。
（以下无正文）
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-026新疆金风科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会