证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-022
合力泰科技股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，根据2018年日常生产经营的需要，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含全资子公司）预计2018年度将与关联方比亚迪股份有限公司、山东联合丰元化工有限公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司、江西鸿钧生物识别制造有限公司、山东合力泰化工有限公司，发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购原材物料（包括水电煤气燃料动力）；（2）向关联人销售各种产品、商品；（3）向关联人采购劳务（包含科技开发）；（4）向关联人提供劳务；（5）委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品；（6）向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备；（7）向关联人提供运输劳务；（8）向关联人销售各种产品、商品、原材物料、旧设备；（9）借款利息。预计日常关联交易总金额将不超过人民币442,050万元。
2018年4月21日，公司第五届董事会第十次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的议案》。
该事项需提交股东大会审议。
（二）定价政策和定价依据
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
（三）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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|关联人|关联交易类型|2018 年合同签订金额或预计金额（不超过）|2017年度实际发生金额|
|比亚迪股份有限公司|向关联人采购原材物料（包括水电煤气燃料动力）|160,000|160,627.40|
|比亚迪股份有限公司|向关联人销售各种产品、商品|270,000|210,080.78|
|比亚迪股份有限公司|向关联人提供劳务|5,000|0|
|山东联合丰元化工有限公司|向关联人提供运输劳务|1,000|703.88|
|山东联合丰元化工有限公司|向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备||787.85|
|山东合力泰化工有限公司|向关联人提供运输劳务|1,000||
|山东联合丰元化工有限公司|向关联人提供运输劳务|1,000||
|山东合力泰化工有限公司|向关联人采购各种产品、商品、原材物料、租赁房屋建筑物|50||
|泰和县行健投资有限公司|借款利息|1,000||
|泰和县易泰投资有限公司|借款利息|1,000||
|江西鸿钧生物识别制造有限公司|向关联人采购原物料|1,000|627.92|
|江西鸿钧生物识别制造有限公司|向关联人销售商品|1,000|129.08|
|合计||442,050|372,956.91|

二、关联人介绍和关联
（一）比亚迪股份有限公司
关联方名称：比亚迪股份有限公司
法定代表人：王传福
注册资本：272,814.29万元
经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；道路普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年8月15日）；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。
关联关系：比亚迪股份为公司第二大股东，持股比例11.45%，公司与其发生的交易构成关联交易。
（二）山东联合丰元化工有限公司
关联方名称：山东联合丰元化工有限公司
法定代表人：齐俊祥
注册资本：10,000万元
经营范围：硝酸生产、销售（有效期以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）和泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）合并持有山东联合丰元化工有限公司88%的股份。行健投资持有公司股份59,700,000股，占公司股份总数的1.97%，易泰投资持有公司股份37,534,795股，占公司股份总数的1.20%，行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，公司和山东联合丰元化工有限公司发生的交易构成关联交易。
（三）山东合力泰化工有限公司
法定代表人：李峰
地址：山东省淄博市沂源县经济开发区（县城沂河路 1329号）
注册资本：5000万元
成立日期：2016年12月02日
经营范围：硝酸290000吨/年、硝酸铵150000吨/年的生产销售（在安全生产许可证核准的范围内经营，有效期限以许可证为准）；纯碱、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复合肥、尿素-硝酸铵水溶肥、75%的硝酸铵溶液、硫化异丁烯、硝酸异辛酯的生产销售；货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品除外）；农用碳酸氢铵的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：山东合力泰化工有限公司原为合力泰全资子公司，公司副总裁李德军原为该公司的法定代表人和总经理，现已经不再担该公司任任何职务，截止目前辞职未满12个月。
（四）泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）
地址：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）
法定代表人：贾圣宝
注册资本：682.5万元
经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）
关联关系：行健投资持有公司股份59,700,000股，占公司股份总数的1.97%,行健投资为实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，公司和山东新泰联合化工有限公司发生的交易构成关联交易。
（五）泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）
地址：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）
法定代表人：刘秋生
注册资本：487.5万元
经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）
关联关系：易泰投资持有公司股份37,534,795股，占公司股份总数的1.20%，
易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，公司和山东新泰联合化工有限公司发生的交易构成关联交易。
（六）江西鸿钧生物识别制造有限公司（以下简称“鸿钧生物”）
公司名称：江西鸿钧生物识别制造有限公司
注册地址：吉安市井开区深圳大道
法定代表人：陈栋南
注册资本： 700万美元
经营范围：指纹识别产品、新型平板显示器件、触控屏及周边产品的研发、生产、销售和进出口业务。
关联关系：公司子公司江西合力泰持有鸿钧生物注册资本42.86%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鸿钧生物与公司存在关联关系，公司和鸿钧生物发生的交易构成关联交易。
三、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币3,000万元，因此本议案需要提交公司股东大会审议。
四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计情况发表如下独立意见：
我们认为，董事会审议《关于审议公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公
司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
我们同意公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的相关
事项。
五、监事会对该关联交易的审议情况
公司对公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的议案已
经公司2018年4月21日第五届监事会第七次会议审议通过。
六、保荐机构对该关联交易的核查意见
保荐机构经核查后认为：1、合力泰2017年度关联交易及2018年度预计日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》，该预计关联交易及签署相关协议事项尚须获得公司股东大会的批准；2、公司拟与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本保荐机构对公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日