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证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015-049河南太龙药业股份有限公司
与桐庐县医药药材投资管理有限公司签订
《盈利补偿协议之补充协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况介绍：
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）因发行股份购买资产，于 2014年 8月 6日与桐庐县医药药材投资管理有限公司（以下简称“桐庐药材”）签订了《盈利补偿协议》，该协议就桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂”）的盈利承诺、实际盈利的确定、盈利补偿、减值测试及减值补偿、补偿实施安排等相关事项进行了详细约定。
经公司2015年8月23日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟对 2013年度完成的非公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更，变更后的募投项目之一为“桐君堂扩建营销网络建设项目”，公司拟使用募集资金 11,566.25万元及变更项目募集资金账户于 2015年 6月 30日后产生的利息收入，以增资方式投入公司全资子公司桐君堂（其中增加桐君堂注册资本 11,560.00万元，余款增加资公积），由桐君堂具体实施变更后的该项目。
公司对桐君堂增资，由其实施“桐君堂扩建营销网络建设项目”后，将对桐君堂的盈利产生影响，公司按照与桐庐药材签订的《盈利补偿协议》对桐君堂进行各年度净利润考核时，应当扣除该影响。为
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015-049明确扣除上述增资事项对桐君堂净利润影响的相关事宜，公司于2015年 8月 23日与桐庐药材签订了《盈利补偿协议之补充协议书》（以下简称“该协议书”）。签订该协议书的议案经 2015年 8月 23日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
二、协议对方情况介绍：
名称：桐庐县医药药材投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：桐庐县城迎春南路 277号立山国际中心 22楼
法定代表人：李金宝
注册资金：贰佰陆拾万元整
成立日期：1998年 3月 31日
经营范围：医药、医疗投资管理；含下属分支机构经营范围
三、协议的主要内容：
甲方：河南太龙药业股份有限公司
乙方：桐庐县医药药材投资管理有限公司
协议双方根据《公司法》、《证券法》、《合同法》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定，本着公平、公正的原则，经友好协商，就太龙药业 2014年发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）涉及的盈利补偿相关事宜签署本补充协议如下：
第一条 2014年 8月 6日，甲乙双方签署《发行股份购买资产》及《盈利补偿协议》，其中《盈利补偿协议》就盈利承诺、实际盈利的确定、盈利补偿、减值测试及减值补偿、补偿实施安排等相关事项
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015-049进行了详细约定。
第二条除非另有说明，本补充协议中使用的简称和定义与《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》中的约定一致。
第三条根据《盈利补偿协议》的约定，乙方承诺在承诺期内，目标公司桐君堂各年度实现的净利润不低于具有证券、期货业务资格的资产评估机构就标的资产在评估基准日的价值出具的评估报告中列明的目标公司相同年度的预测净利润。
鉴于本次重组已于 2015年度完成，根据《盈利补偿协议》的相关约定，本次重组的承诺期应为 2015年度、2016年度、2017年度，桐君堂 2015年度、2016年度、2017年度预测净利润分别为 3,773.02万元、4,127.24万元、4,608.76万元。
第四条太龙药业于 2015年 8月 23日召开第六届董事会第二十次会议，拟变更前次募集资金投向，并使用募集资金 11,566.25万元及变更项目募集资金账户于 2015年 6月 30日后产生的利息收入，以增资方式投入桐君堂，用于桐君堂扩建营销网络建设项目。
第五条双方同意，在承诺期内，将独立核算增资款项所产生收入与成本、费用。如独立核算有困难的，将合理划分增资款项所产生收入与原有业务收入，并按照收入与成本相关性、配比性及重要性等原则，合理划分、分配成本、费用，从而确认增资款项所产生损益，并经负责年度审计的会计师确认后，在太龙药业对桐君堂进行各年度净利润考核时，扣除上述增资款项投入桐君堂后对桐君堂各年度净利润产生的影响。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015-049第六条 本协议自甲乙双方法定代表人签字并加盖公司公章之日起生效。
第七条本协议一式拾份，协议双方各执一份，其余报有关部门备案，每份具有同等法律效力。
四、协议履行对本公司的影响：
该协议的签订有利于公司与桐庐药材签订的《盈利补偿协议》的执行，能够避免损害公司及包含中小投资者在内的全体股东的利益。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2015年 8月 26日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-138天津松江股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 20日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的议案》。因公司业务发展需要，同意增加公司经营范围，并对《公司章程》第十三条进行相应修订。具体修订内容如下：
原章程中第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；证券投资；沿线附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；
商品房销售；房屋租赁。
现修订为第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：高新技术产业、云计算技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务；信息系统集成服务；通信工程、电子系统工程的设计、技术咨询及安装工程；货物及技术的进出口业务；以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；证券投资；沿线附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；房地产信息咨询；建筑业；商品房销售；批发和零售业；房屋租赁；房屋代理销售；工程项目管理。
原章程中其他条款不变。
上述议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议通过。
公司具体经营范围以天津市滨海新区市场与质量监督管理局核发的营业执照记载项目为准。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2017年11月21日
股票代码：600070股票简称：浙江富润编号：临2015—039号
浙江富润股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因正在筹划重大资产重组事项，本公司于 2015年 10月 22日发布了《重大资产重组停牌公告》（临 2015-034号），公司股票自 2015年 10月 22日起停牌。停牌期间，公司分别于 2015年 10月 29日、 11月 5日、11月 12日、11月 19日发布了《重大资产重组进展公告》（临 2015-035号、临 2015-036号、临 2015-037号、临 2015-038号）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方为江有归等独立第三方。
（二）交易方式
交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，但尚未最终确定。
（三）标的资产情况
标的资产为交易对方合法持有的杭州泰一指尚科技有限公司全
部或部分股权，标的资产行业类型属“互联网和相关服务”。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司已与主要交易对方签订资产重组意向协议，财务顾问等中介机构已在开展尽职调查、审计评估等工作，交易各方对重组方案沟通、协商中。公司与财务顾问的重组服务协议尚未签订。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于尽职调查、审计评估等工作尚未完成，交易各方对重组方案还需进一步沟通、协商，公司预计无法在 2015年 11月 22日前披
露重大资产重组预案并复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定，经公司申请，本公司股票自 2015年 11月 23日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江富润股份有限公司
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-027
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司董事、副总经理、董秘辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月26日收到公司董事、副总经理、董事会秘书刘伟先生的辞职申请。
刘伟先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，刘伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘伟先生不再担任公司任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书,在新的董事会秘书聘任之前,由公司董事长徐新建先生代为履行董事
会秘书的职责。
公司董事会对刘伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2016-003
营口港务股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司第五届监事会第十一次会议的通知于2016年3月11日以书面送达的方式发出，会议于2016年3月22日上午在公司二楼会议室以现场方式召开，全体监事共3名亲自出席了会议，分别为毛玉兰、刘永顺和战春丽。
会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：一、2015年度监事会工作报告
同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于 2015年年度报告审核意见的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、2015年度利润分配预案
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015年度母公司实现净利润为371,155,939.60元，资本公积余额为1,553,880,976.05元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 37,115,593.96元，余下可供分配的净利润为 334,040,345.64元，加上以前年度未分配利润 1,560,926,897.82元，减去2014年度现金分红64,729,830.03元，本年度可供分配利润为1,830,237,413.43元。
本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，2015年度公司利润分配预案为：以 2015年 12月 31日公司总股本 6,472,983,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，共计64,729,830.03元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2015年资本公积金不转增股本。
同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、《公司2015年度内部控制评价报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
本次监事会的部分议案需提交公司股东大会审议。有关股东大会的召开事宜将按有关程序另行通知。
营口港务股份有限公司监 事 会
2016年3月22日
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|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdacdla wyers.com/|

北京康达（成都）律师事务所关于
四川国栋建设股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书
【2015】康达（成都）法律意字第126号致：四川国栋建设股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川国栋建设股份有限公司（以下简称“国栋建设”或“公司”）签订的《聘请常年法律顾问合同》，本所指派印娟、杨福林律师出席了国栋建设 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《四川国栋建设股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2015年 4月 28日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《四川国栋建设股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》；2015年4月30日，公司董事会公告了《四川国栋建设股份有限公司关于 2014年年度股东大会更正补充公告》（前述《四川国栋建设股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》、《四川国栋建设股份有限公司关于2014年年度股东大会更正补
充公告》合并简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开：
现场会议召开时间为 2015年 5月 29日9:30；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年5月29日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年5月29日的9:15-15:00。
2015年 5月 29日上午9:30，在公司董事长王春鸣的主持下，本次股东大会现场会议在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2015年5月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议股东及其代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册核对，出席本次股东大会的股东和股东代理人共 3名，共持有公司发行在外有表决权股份 694939238股，占公司股份总数的46.01%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上海证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 43名，持有公司发行在外有表决权股份491238股，占公司股份总数的0.02%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决总数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决（关联股东予以了回避），并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《四川国栋建设股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2、《四川国栋建设股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、《四川国栋建设股份有限公司2014年度财务决算报告》；
4、《四川国栋建设股份有限公司2015年度财务预算报告》；
5、《四川国栋建设股份有限公司2014年度报告及其摘要》；
6、《四川国栋建设股份有限公司2014年度利润分配方案》；
7、《四川国栋建设股份有限公司2014年度独立董事述职报告》；
8、《四川国栋建设股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》；
9、《关于将公司为控股股东国栋集团“国栋·南园贰号”房地产开发项目进行施工总承包调整为由公司和成都市第四建筑工程公司联合承包的关联交易议案》；
10、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构、内控审计机构的议案》；
11、《关于选举董事的议案》：
11.01、《关于提名江金柯为公司第八届董事会董事候选人的议案》；
12、《关于选举独立董事的议案》：
12.01、《关于提名梁长彬为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京康达（成都）律师事务所关于四川国栋建设股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江 华 经办律师：印 娟
杨福林
二○一五年五月二十九日
山东黄金矿业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会议资料
二○一五年九月十四日
山东黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料目 录
股东大会须知
.................................................................................................................... 3股东大会议程
.................................................................................................................... 5议案：《公司关于发行债务融资工具的议案》
..............................................8
山东黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料股东大会须知
一、根据公司《股东大会议事规则》第二十四条规定,股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
二、根据公司《股东大会议事规则》第二十五条规定,召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
三、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定：
（一）发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言；
（二）有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者；
（三）主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，使股东享有充分的发言权；
（四）股东违反前三款规定的发言，大会主持人可以拒绝或制止。
四、根据公司《股东大会议事规则》第三十条规定，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。
有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
（一）质询与议题无关；
（二）质询事项有待调查；
（三）回答质询将显著损害股东共同利益；
山东黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料（四）其他重要事由。
五、根据公司《股东大会议事规则》第三十一条规定，主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会；主持人在认为必要时也可以宣布休会。
六、根据公司《股东大会议事规则》第四十二条规定，参会者应遵守股东大会议事规则的要求；主持人可以命令下列人员退场：
（一）无资格出席会议者；
（二）扰乱会场秩序者；
（三）衣帽不整有伤风化者；
（四）携带危险物品者；
（五）其他必须退场情况。
前款所述者不服从退场命令时，主持人可以派员强制其退场。
七、为维护股东大会会场的气氛与秩序，保证会议的正常进行，与会新闻媒体的记者不要在会场拍照与摄像，如有因此而影响会议正常进行的情况，主持人将要求有关人员退场并保留事后追究相关责任的权利。
山东黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料股东大会议程
一、大会安排：
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：
现场会议召开时间：2015年9月14日 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四)现场会议地点：山东省济南市舜华路 2000号舜泰广场 3号楼公司会议室
(五)股权登记日：2015年 9月 7日
(六)主持人：董事长王立君
二、会议议程：
(一)大会主持人宣布大会开始
(二)宣读并审议会议议案
议案：《公司关于发行债务融资工具的议案》
(三)股东发言、回答股东提问
山东黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料(四)推选监票、计票人
(五)大会表决
(六)统计表决票，宣布表决结果
(七)宣读股东大会会议决议
(八)律师宣读法律意见书
(九)主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字
山东黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料2015年第三次临时
股东大会会议议案
山东黄金矿业股份有限公司
关于发行债务融资工具的议案
各位股东及股东代表：
目前国内经济下行压力较大，央行货币政策和信贷政策逐渐转向宽松，短期融资成本大幅下降。为了改善公司债务融资结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 50亿元的债务融资工具。
一、发行种类及发行主要条款
（一）发行种类及规模
本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币 50亿元。债务融资工具的品种包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。
（二）发行时间及方式
公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或
山东黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料注册有效期内一次性或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
（三）期限与品种
本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过 3年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
（四）发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）
（五）发行利率
本次发行利率按市场化原则确定
（六）募集资金用途
预计发行债务融资工具的募集资金将主要用于补充生产经营所需的流动资金及归还银行贷款,以进一步优化公司融资结构,有效降低融资成本。
（七）决议有效期
自本议案获得股东大会批准之日起 24个月内有效。
二、授权事项
为保证本次债务融资工具发行工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公
山东黄金矿业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行债务融资工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
（二）聘请中介机构，办理本次申请直接债务融资工具发行申报事宜。
(三)代表公司进行所有与本次发行债务融资工具发行相关的谈判，签署与本次发行直接债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件。
（四）根据适用的监管规定及时履行信息披露义务。
（五）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排。
（六）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（七）办理与本次发行债务融资工具有关的其他事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
2015年 9月 14日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-018中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月16日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《简式权益变动报告书》。根据上海证券交易所事后审核要求，公司补充披露《关于控股股东减持公司股份的提示性公告》。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，未触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2016年1月15日，公司接到控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）的通知，德源投资于2016年1月14日至2016年1月15日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份1,900万股，占公司已发行股份总数的4.92%。
本次减持前，德源投资持有公司股份100,464,900股，占公司已发行股份总数的26.01%；本次减持后，德源投资持有公司股份81,464,900股，占公司已发行股份总数21.09%，仍为公司控股股东。
二、所涉及后续事项
1、本次变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-018简式权益变动报告书》已于2016年1月16日披露。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-051中国巨石股份有限公司
2016年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年9月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2016年前三季度（2016年1月1日至2016年 9月 30日）实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增长50%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：765,503,179.71元
（二）每股收益：0.8772元(按照公司非公开发行完成前及 2015年度资本公积金转增股本前公司股份总数872,629,500股计算)
三、本期业绩预增的主要原因
近年来，全球玻璃纤维市场持续向好，供求关系不断改善，公司产品销量比去年同期增长，价格稳中有升，结构进一步优化。
公司加大科技创新力度，不断提高生产效率，生产成本持续下降。在财务费用大幅降低的同时，公司通过加快结构调整、优化国内外生产布局、强化精细管理等举措，为利润增长奠定了良好基础。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2016年10月18日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-073
上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(七)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况：
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2016年9月5日至2016年9月9日分别收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已分别受理3名原告诉本公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：3名自然人
被告：上海大智慧股份有限公司
被告：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
2,938,845.62元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）主要事实与理由
被告于2016年7月26日被告收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]88
号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、其他有关情况
公司已于2016年8月1日向北京市第一中级人民法院递交了行政诉讼材料，请求撤销中国证券监督管理委员会[2016]88号行政处罚决定书。同日，公司已收了北京市第一中级人民法院签发的《案件受理通知书（2016）京01行初710号》，经该院审查后，符合《中华人民共和国行政诉讼法》规定的受理条件，决定立案审理。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，若公司被生效的判决认定败诉并赔偿，赔偿金额将会计入作出生效判决当期的损益。公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年九月十日
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2014-005上海海欣集团股份有限公司
2014年第一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2014年第一季度经营业绩出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2,200万元左右。
（三）本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4,332万元。
（二）每股收益：0.0359元。
三、本期业绩预亏的主要原因
一方面，第一季度公司纺织企业处于传统淡季，纺织板块亏损；
另一方面，上年同期公司出售长江证券股票 960万股，扣除成本和相关税费后取得投资收益 6,969万元，本报告期没有出售长江证券股票。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司 2014年 4月 26日正式披露的 2014年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会
2014年 4月 12日
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2018-006中航沈飞股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 1月 11日、 1月 12日、1月 15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函询证，截至本公告日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 1月 11日、1月 12日、1月 15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大变化，不存在影响公司股票异常波动的重大事项，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经核查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报
道或市场传闻。
（三）经向公司控股股东及实际控制人中国航空工业集团有限公司书面函证核实，截至本公告日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-102
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（简称：新奥股份，股票代码：600803）自2019年9月2日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于 2019年 8月 31日披露的《新奥股份关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2019-099）。
一、本次重组基本情况
公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的 ENN Group International InvestmentLimited（中文名称为“新奥集团国际投资有限公司”）、Essential Investment Holding CompanyLimited（中文名称为“精选投资控股有限公司”）合计持有的香港联合交易所上市公司新奥能源控股有限公司 369,175,534股股份（简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次重组进展情况
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组事项的相关工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司股票将继续停牌。目前公司正在根据《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重组预案，并申请股票复牌。
三、风险提示
交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商讨论中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并需获得相关部门的批准或核准。本次交易能否取得相关部门的批准或核准存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2016-022
三角轮胎股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司委托理财金额：累计人民币85,000万元整
委托理财投资类型：保证收益型（保证本金安全）/保本浮动收益型
委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、公司于2016年10月26日与中国银行股份有限公司签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用闲置募集资金人民币70,000万元购买中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。公司购买上述理财产品涉及的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》《中银保本理财-人民币按期开放产品说明书》已于2016年9月28日签署，公司于 2016年9月29日发布的公告中披露了相关内容。
本委托理财不构成关联交易。
2、公司于2016年10月26日与中国建设银行股份有限公司签订《理财产品客户协议书》《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书及说明书》，使用闲置募集资金人民币15,000万元购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
2016年9月29日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，增加使用不超过8.5亿元的闲置募集资金额度用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。公司监事会、独立董事也发表了明确同意的意见；2016年10月17日公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过前述议案。具体内容详见公司于2016年9月30日、10
月18日发布的公告。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司选择在A股上市的国有股份制银行，已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司的基本情况可参阅其在上海证券交易所及全国企业信用信息公示系统披露的信息。交易对方作为已上市的股份制商业银行，除与公司正常的业务往来关系外，公司与其不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
1、公司本次购买的中国银行理财产品使用的资金为用于现金管理的部分闲置募集资金，不需要提供履约担保。
（1）产品类型：保证收益型（保证本金安全）
（2）产品存续期限：无固定存续期限
（3）收益率（年化收益率）：2.60%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
（4）委托理财期限：不超过12个月
（5）理财收益支付和理财本金返还：本理财产品提前终止或被投资者赎回时，中国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本
金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。
（6）约定开放日：2017年4月26日
（7）产品投资范围、投资种类
投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证
券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
2、公司本次购买的中国建设银行理财产品使用的资金为用于现金管理的部分闲置募集资金，不需要提供履约担保。
（1）产品类型：保本浮动收益型产品
（2）产品期限：无固定期限（中国建设银行有权提前终止）
（3）产品运作周期及开放日：本产品自产品成立日起，每7个自然日为一个投资周期，投资者通过申购/签约自动理财或赎回在开放日参与或退出投资周期的运作。
（4）产品赎回：产品存续期内，客户可提出赎回申请，客户赎回的投资本金和收益将于下一个开放日兑付至客户签约账户。若某开放日发生巨额赎回，中国建设银行有权暂停接受客户新的赎回申请，并于该开放日当日进行公告。
（5）产品收益及计算规则：投资期内按照单利方式，根据客户的投资资本金金额，每笔投资本金的投资期限及对应的实际年化收益率计算收益。
（6）预期年化收益率：
1天≤投资期＜7天，客户预期年化收益率1.70%；
7天≤投资期＜14天，客户预期年化收益率1.75%；
14天≤投资期＜28天，客户预期年化收益率1.95%；
28天≤投资期＜63天，客户预期年化收益率2.20%；
63天≤投资期＜91天，客户预期年化收益率2.30%；
91天≤投资期＜182天，客户预期年化收益率2.40%；
182天≤投资期＜364天，客户预期年化收益率2.50%；
投资期≥364天，客户预期年化收益率2.60%。
中国建设银行可根据市场情况等调整预期年化收益率，并至少于新的预期年化收益率启用日之前2个产品工作日进行公告。
（7）产品投资范围、投资种类
本产品募集资金投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同
业等债券和货币市场工具类资产、债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。
四、风险控制分析
公司投资、购买的理财产品属于保证本金、收益浮动型理财产品，风险较低，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。
公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、独立董事意见
公司独立董事就第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》发表了独立意见，详见公司2016年9月30
日发布的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。
六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为17亿元人民币，使用闲置自有资金购买的理财产品余额为6亿元人民币。
七、备查文件
1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》
2、中国建设银行《理财产品客户协议书》《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书及说明书》
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-017正平路桥建设股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 7日起连续停牌，于 2018年 2月 7日披露《正平路桥建设股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-009），3月 9日披露《正平路桥建设股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-015）。
截至目前，因本次重组涉及的工作量较大，公司预计无法在本次重组停牌期满 2个月内披露重大资产重组方案。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，2018年 4月 4日公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2018年 4月 9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）公司股票自 2018年 2月 7日起停牌，并进入重大资产重组程序。
（二）筹划重大资产重组背景、原因
本次重大资产重组是公司“四商兴正平、四业同发展”（四商：基础设施领域的投资商、承包商、制造商、运营商；四业：公路、电力、水利水电、城镇）战略落地，实现可持续发展的重要举措。公司拟通过实施本次重大资产重组拓展在生态保护和环境治理等专业领域中的业务布局，推动公司产业优化及升级，培育和发展公司未来在生态保护和环境治理等方面的业务能力，提升公司持续盈利能力，增强公司综合竞争力，为公司和股东创造更多的投资回报。
（三）重组情况介绍
1、上海同蔚环境工程有限公司（以下简称“同蔚环境”）
公司于 2018年 3月 9日发布的《重大资产重组继续停牌公告》中披露了本次重大资产重组的交易标的之一为同蔚环境，其主营业务为环境工程、绿化工程等。公司在停牌期间积极与同蔚环境相关的交易对方就本次重组方案进行沟通、协商及论证。由于公司与交易对方就交易条件短期内尚未达成一致，决定暂不将同蔚环境纳入本次重组标的范围，另行磋商。
2、科盛环保科技股份有限公司（以下简称“科盛环保”）。
公司拟继续推进科盛环保的收购事宜。
（1）标的公司情况
科盛环保的主营业务为工业水处理设备、水处理剂的研发、生产、销售；环境保护技术咨询；污水处理工程设计、施工；水处理设备安装、调试、维护；土壤修复；河道治理；市政工程建设。科盛环保的实际控制人为曹惠忠、刘立勇、沈东明、任鹤琴。
（2）交易对方
初步拟定的相关交易对方为曹惠忠等，交易对方在本次交易前与公司不存在关联关系。
（3）交易方式及其对公司的影响
本次重大资产重组拟收购交易对方曹惠忠等持有科盛环保70%-100%的股权，拟采取的交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易具体方案仍在论证过程中，交易方式可能会根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易不会导致控制权发生变更，不构成借壳上市。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
（一）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况
截至目前，公司与科盛环保相关交易对方尚未签署与本次重大资产重组有关的正式文件，本次重组相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商。截至本公告披露日，本次交易最终实施方案尚未确定。
（二）对标的资产开展尽调等工作的具体情况
自公司股票停牌以来，公司与有关各方积极商讨、论证、筹划本次重大资产重组事项的相关事宜，努力推进重大资产重组的各项工
作。截至目前，公司尚未与相关中介机构签订相关服务协议。
（三）已履行的信息披露义务
2018年 2月 7日、2月 27日、3月 9日，公司分别披露《重大事项停牌公告》、《关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》、《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-009、010、015）。
三、无法按期复牌的原因说明
由于本次重大资产重组，涉及标的资产的工作量较大，具体交易方案设计及各中介机构相关工作尚未最终完成，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，重组预案相关内容仍需进一步细化和完善，公司预计无法在本次重组停牌期满 2个月内披露重大资产重组方案。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
继续停牌期间，公司将进一步加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，及时发布重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年 4月 4日
上海大智慧股份有限公司
监事会关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
的意见
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）监事会审阅了2015年年度财务报告，并对公司2015年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段非标准无保留意见的审计报告（审计报告信会师报字[2016]第113968
号）所涉及的强调事项发表如下意见：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观反映了公司2015年度的财务状况，专项说明符合公司实际情况，监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的专项说明均无异议。
2、公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段非标准无保留意见的审计报告的专项说明是客观的、是符合公司目前实际情况
的，对此我们无异议。
3、监事会将持续关注董事会推进相关工作有序进行，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。
上海大智慧股份有限公司监事会二O一六年四月二十七日
证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2016-036哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 6月 7日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《利多多对公结构性存款产品合同》，以 10,000万元闲置募集资金购买了产品名称为公司 16JG413期、产品代码为 1101168413的理财产品。该产品收益起计日为 2016年 6月 8日，到期日为 2016年 12月 8日。产品年化收益率为3.05%。具体情况详见公司刊登在上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2016-018）。
公司已于 2016年 12月 8日到期赎回该理财产品，收回本金人民币 10,000万元，实际理财期限为 183天，获得理财收益人民币 152.50万元。
二、公告日前十二个月使用闲置募集资金内购买理财产品的情况
截止本公告日，公司在过去十二个月内累计购买理财产品 2.75亿元，现已赎回 2.35亿元，累计取得理财收益 2,494,614.15元。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-062北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|72,993,120|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.4752|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担
任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事顾晓磊、顾美芳、杜冠华、董敏、魏彩虹、张若明因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事孙辉业因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监高大鹏出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,993,120|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司以自有资金向全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司进行增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,993,120|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司对外投资建设昭衍（梧州）新药评价中心项目的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,993,120|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,993,120|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,993,120|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案除议案4外均为普通议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上，获得通过。议案4为特别决议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上，获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：鲍卉芳、周群
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司2018年9月15日