Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-027山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、预计2017年第一季度与上年同期相比业绩将大幅下降，具体情况如下：
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|项目|业绩预告期间2017年1月1日至2017年3月31日|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期减少：40%-65%|盈利：7,902,266.00元|
||盈利：2,765,793.10元-4,741,359.60元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年四季度开始至2017年2月底，公司主要原材料价格迅速上涨，期间下游客户加大了采购需求，为维护客户资源，公司订单数量大幅增加。然因2016年底地方政府督促尽快完成煤粉炉改造工程，故公司对生产装置进行了短期停车改造。
改造完成后，公司面临以较高的原材料成本供应客户较低价格的合同订单，导
致一季度毛利率和经营业绩同比大幅下降。
四、非经常损益的影响情况
报告期，公司非经常性损益影响净利润金额-46万元左右，与去年同期相比减少90万元左右。
五、其他相关说明
本次业绩预告中所涉及的相关财务数据，为公司财务部门初步测算，具体财务数据以公司2017年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
平安证券有限责任公司关于
杭州远方光电信息股份有限公司
2015年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：远方光电|
|保荐代表人姓名：赵宏|联系电话：021-38639246|
|保荐代表人姓名：邹文琦|联系电话：021-58991896|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|

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|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司承诺：本次 A 股股票期权激励计划激励对象的资金来源为激励对象自筹资金，公司不为本次 A股股票期权激励计划激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款，以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|是|不适用|
|2、潘建根、孟欣、闵芳胜、胡红英、孟拯、朱春强、裘兴宽、李建珍、孙建佩、罗微娜、张维、马鲁新、郭志军、季军、潘敏敏、涂辛雅、胡余兵、张斯员、李倩19 名自然人股东承诺：自远方光电股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方光电回购该部分股份； 前述锁定期结束后，本人每年转让或通过交易所挂牌出售的股份不超过本人直接或间接持有远方光电股份总数的百分之二十五，并且离职后半年内，本人不转让或通过交易所挂牌出售本人直接或间接持有远方光电股份。|是|不适用|
|3、公司法人股东长益投资承诺：自远方光电股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方光电回购该部分股份。|是|不适用|
|4、公司控股股东潘建根、实际控制人潘建根、孟欣承诺：|是|不适用|

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|a、截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对远方光电及其所控制的公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；b、本人及本人控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与远方光电及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人及本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与远方光电及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人及本人控制的其他企业会将上述商业机会让予远方光电。c、如果本人及本人控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成远方光电经济损失的，本人同意赔偿相应损失。本人及本人控制的其他企业目前不存在以任何形式占用远方光电及其子公司资产的情况，本人及本人控制的其他企业未来也不会以任何形式占用远方光电及其子公司的资产。|||
|5、 公司全体发起人已出具承诺，承诺对于对于发行人及其子公司在发行人上市前未严格依据相关法律法规给予员工足额缴存的住房公积金，如果在任何时候有权机关要求发行人或其子公司补缴，或者对发行人或其子公司进行处罚，或者有关人员向发行人或其子公司追索，发行人全体股东将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向发行人或其子公司追偿，保证发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。|是|不适用|
|6、公司控股股东潘建根承诺：在2015 年12 月31 日之前不减持其直接持有的公司股票。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|本期未发生变更保荐代表人的情况。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于杭州远方光电信息股份有限公司2015年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
赵宏
邹文琦
平安证券有限责任公司
年 月 日
北京真视通科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注公司的发展，为公司的薪酬激励和提名任命等工作提出了意见和建议。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司召开了10次董事会和3次股东大会，本人实际出席董事会会议10次、列席股东大会2次。
本人按时出席公司董事会、列席股东大会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表独立意见，情况如下：
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|序号|时间和时间届次|发表意见的事项|意见类型|
|1|2015年2月3日第二届董事会第四次会议|关于公司2012、2013、2014年度关联交易的独立意见|同意|
|2||关于增补第二届董事会独立董事候选人的独立意见|同意|
|3||关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬计划的独立意见|同意|
|4|2015年5月5日第二届董事会第五次会议|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|5|2015年8月13日第二届董事会第八次会议|关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的独立意见|同意|
|6|2015年8月20日第二届董事会第九次会议|关于公司2015年度日常关联交易的独立意见|同意|
|7||关于公司2015年半年度报告及其摘要的独立意见|同意|
|8|2015年11月1日第二届董事会第十一次会议|关于限制性股票激励计划草案相关事项发表的独立意见|同意|
|9|2015年11月26日第二届董事会第十二次会议|关于变更募集资金投资项目实施地点发表的独立意见|同意|
|10|2015年12月11日第二届董事会第十三次会议|关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的独立意见|同意|
|11||关于向激励对象授予限制性股票的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（二）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。
四、专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
本人担任提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。
报告期内，作为提名委员会召集人，召集并组织召开了第二届董事会提名委员会2015年第一次会议，审议通过了《关于增补北京真视通科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》。作为薪酬与考核委员会委员，本人按时参加了第二届董事会薪酬与考核委员会2015年第一次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会2015年第二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2014年度考核及薪酬分配情况及2015年度薪酬计划的议案》和《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案。
五、其他工作
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2016年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：石兆光2016年4月21日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-004广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2018年1月19日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2018年1月 22日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名（其中独立董事 3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文卿女士主持。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》；
为满足公司经营和发展的需要，同意公司将部分机器设备及相关配套设施以售后回租方式与平安国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币5,000元，融资期限2年。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年一月二十二日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-048上海百润投资控股集团股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 27日召开第四届董事会第三次会议、2018年 12月14日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 12月 21日披露了《回购报告
书》（公告编号2018-074），详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为1,020,686股，占公司总股本519,802,650股的0.1964%，最高成交价为13.26元/股，最低成交价为9.93元/股，已支付的总金额为12,913,220.50元。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年 2月 11日）前五个交易日公司股票累计成交量22,917,709股的25%；公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-059乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并在巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》。
2017年4月14日，公司预计将于近期召开董事会审议本次重大资产重组事项，公告新的重组方案，预计将构成对原方案的重大调整。为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：乐视网，证券代码：300104）自2017年4月17日上午开市起停牌，并于 2017年 4月 20日、4月 28日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
停牌期间，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构积极推进本次重组的相关工作，以 2016年 12月 31日为审计、评估基准日开展了新的审计、评估工作，与交易对方重新协商本次重组方案。
公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公
告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-006|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届监事会第三十四次会议于2019年1月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年1月21日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》。
根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》的相关规定及公司本次股权激励的实施结果，现对《公司章程》进行修改并重新制定，以符合现行有效的法律、法规和规范性文件要求。
董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
高新兴科技集团股份有限公司
独立董事关于相关事项之独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第四次会议审议的《关于王云兰等13位自然人股东申请质押部分所持股份》相关事项发表意见如下：
王云兰等13位自然人股东本次变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意该承诺变更事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项之独立意见签署页）
吴向能 毛真福 叶伟明
二〇一六年十一月二十四日
华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第四届董事会第4次会议审议的关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并发表如下独立意见：
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展规划和
生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，同意公
司使用部分闲置募集资金人民币7亿元用于暂时补充流动资金。
独立董事：王力群、盛希泰、王超群二〇一七年十一月一日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-008新疆中泰化学股份有限公司及下属公司
向新疆中泰（集团）有限责任公司
申请财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助暨关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019年全面财务预算及融资计划，为保障公司及公司下属公司生产经营及项目建设的顺利进行，公司及下属公司拟向新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）申请不超过200,000万元的财务资助，财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，不超过中泰集团取得的融资资金的利率，财务资助的期限、种类以签订的具体合同为准。中泰集团为公司的控股股东，向公司提供财务资助的行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2018年度公司与中泰集团发生各类交易总额 377,039.88万元（未经审计，最终以会计师审计结果数据为准）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。
截止 2018年 9月 30日，该公司资产总额 9,163,251.70万元，负债总额 6,786,467.07万元，净资产 2,376,784.63万元，2018年 1-9月实现营业收入6,515,690.52元，净利润183,490.72万元。（以上数据未经审计）。
（二）与本公司的关联关系
新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司合计持有公司22.84%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。
（三）履约能力分析
中泰集团经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易系接受关联方提供的财务资助，财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，财务资助
的期限、种类以签订的具体合同为准。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司将根据实际经营发展状况改善贷款期限结构，满足公司流动资金需求的同时，以采取包括接受控股股东财务资助在内的多种方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率。本次财务资助资金的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，有利于进一步优化公司资本结构，没有损害公司以及中小股东的利益。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定。财务资助的利率比照公司申请融资的同类产品的资金成本，但不超过中泰集团取得融资资金的利率，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
我们同意将此事项提交中泰化学六届二十八次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事独立意见
1、程序性。公司于2019年1月31日召开了六届二十八次董事会，审议通过了公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司
章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。公司与关联方发生的交易是按照公平、合理、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
六、备查文件
1、公司六届二十八次董事会决议；
2、公司六届二十八次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、新疆中泰（集团）有限责任公司2018年9月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一九年二月一日
股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-073浙江聚力文化发展股份有限公司
关于收到浙江证监局监管问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日收到中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的浙证监公司字[2019]131号《监管问询函》（以下简称“问询函”），主要内容如下：你公司于 2019年 8月 29日披露《2019年半年度报告》全文及摘要，董事姜飞雄和监事徐民、杜雪芳、陈敏无法保证公司 2019年半年度报告内容真实、准确、完整。请对以下问题进行具体说明，并于2019年 9月6日进行回复并披露。
一、你公司对董监事勤勉尽责、正常履行全部权利提供哪些必要保障。特别是为董监事包括不限于了解公司经营情况、内部控制情况等方面做了哪些工作，公司董监事履行是否受到限制。
二、你公司是否全面、明确告知董事、监事其应承担的义务。
三、请上述董监事详细说明 2019年 1月1日以来履行公司董监事职责情况，包括对公司经营情况、内部控制及风险情况等方面进行了哪些了解、问询、核验和监督工作。如是，请提供佐证材料，是否存在为免责和自保而投弃权票的情况。
四、请公司详细说明上述董监事需要获取的公司主要子公司经营相关数据的具体要求，公司是否已按照相关要求补充提供资料和解释。如是，请上述董监事在获取资料和解释后明确发表意见，如仍无法发表明确意见的，请详细说明原因及需要的材料；如否，请详细说明公司尚未提供或无法提供资料和解释的原因。
五、进一步说明公司董事会和管理层内部是否存在严重分歧，如是，请说明存在分歧的事项和原因。
六、详细说明公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十二次会
议召集、召开、表决的具体情况，相关程序是否符合《公司法》、《公司章程》和公司相关议事规则的规定，并提供董事会、监事会的会议记录。
七、其他需要说明的事项。
另外，请通知你公司董事姜飞雄和监事徐民、杜雪芳、陈敏于2019年9月6日上午9时，到我局接受监管问询谈话。
公司董事会对上述问询事项高度重视，已及时将问询函的内容和要求告知相关董事、监事，公司将按照相关法律法规及问询函的要求及时进行回复并履行信息披露义务。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年9月5日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-035
张家界旅游集团股份有限公司
2017年第四次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时董事会由董事长赵文胜先生提议于2017年6月13日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经审议通过了如下决议：
一、《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户和签署募集资金监管协议的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，通过了该议案。
《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户和签署募集资金监管协议的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2017年 6月 13日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2016-008
湖南天润实业控股股份有限公司
关于独立董事相关事项独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、独立董事对公司累积和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明
和独立意见
根据《公司法》第 16条，《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保行为的通知》证监发[2003]56号，《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》证监发[2005]120号、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，作为湖南天润实业控股
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司，全体股东及
投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用
公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和问询，对公司进行了审慎核
查后，发表如下专项说明和独立意见：
公司能够认真执行《通知》及上述法律法规的有关规定，严格控制控股股
东及其他关联方的资金占用、对外担保的风险。截止2015年12月31日期，没
有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人组织、个人提供
担保；公司不存在被控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。与关联方的
资金往来均属正常资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性
文件的要求，作为公司独立董事，就公司2015年度发生的关联交易事项发表如
下独立意见：
报告期限内，没有发生其他重大或异常的日常关联交易事项。
三、独立董事对公司2015年度募集资金使用情况的独立意见
公司募集资金已于 2011年度全部使用完毕，2015年度不存在募集资金使
用的情况。
四、独立董事关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度
符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求，
内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，但在
实际执行过程中，内部控制制度有效性有待进一步加强。董事会审计委员会出
具的2015年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及
运行情况。
五、独立董事关于2015年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规
范性文件的要求，我们作为独立董事，我们对公司2015年度高管薪酬情况进行
了认真的核查，认为：
公司2015年度高管薪酬严格按照公司有关规定发放，所披露的薪酬是合理
和真实的，发放程序完全符合有关法律法规及公司章程的有关规定。
六、独立董事关于2015年度利润分配的独立意见
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现
净利润-4,388,218.14元，本年度可供股东分配的利润为-220,268,148.7元。董事
会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
经核查，作为公司独立董事同意公司2015年度利润分配预案。该预案符合
公司财务状况的实际情况，需提交股东大会审议通过。同时，建议公司加强管
理，更好地回报股东。
七、独立董事关于聘请2016年度财务审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规
范性文件的要求，我们作为独立董事，现对公司续聘中审华寅五洲会计师事务
所（特殊普通合伙）为2016年度财务报表审计机构发表如下独立意见：
经核查：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2015
年审计期间，勤勉尽职，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了
对公司各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内
财务状况和经营成果。
鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识、职业操守和
履职能力，公司审计委员会同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合
伙）继续为公司 2016年度的财务报表审计机构，聘期一年，并将此事项提请
（本页无正文，为湖南天润实业控股股份有限公司独立董事对相关事项独立意
见之签署页）
徐勇 牟小容 罗筱琦
二0一六年三月二十五日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2015-30深圳华控赛格股份有限公司
2015年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至3月31日
2、业绩预告类型：亏损
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||本报告期|上年同期|
|项目|||
||2015年1月1日—2015年3月31日|2014年1月1日—2014年3月31日|
|净利润（万元）|约 -1,200 至 -900|-1,192.97|
|基本每股收益|||
||约 -0.0119至 -0.0089|-0.0133|
|（元/股）|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、因本期财务费用中利息支出较上年大幅减少，使归属于母公司的亏损减少；
2、因新增子公司一季度的亏损，使归属于母公司的亏损加大；
以上一增一减导致公司2015年一季度亏损额接近去年同期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2015年第一季度报告中详细披露。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
东江环保股份有限公司
独立董事关于转让子公司股权暨关联交易的事前认可意见
东江环保股份有限公司（以下简称为“公司”）就公司子公司股权转让涉及的关联交易事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于转让湖北东江环保有限公司及清远市东江环保技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》相关文件、资料，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们就上述事项发表事前认可意见如下：
一、关联交易各方发生交易的理由合理、充分；
二、关联交易各方的定价依据没有违反公开、公平、公正的原则；交易各方参考由具有证券执业资格的审计、评估机构出具的审计、评估结果协调定价，不存在损害上市公司和广大投资者的利益；
三、上述关联交易事项符合公司业务拓展的需求，有利于增强公司竞争力，促进持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。
综上所述，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第四十二次会议审议表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于转让子公司股权暨关联交易的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 苏启云
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-005
上海移为通信技术股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201631000334，发证时间2016年11月24日，证书有效期三年。根据国家相关规定，本次通过高新技术企业认定后，公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司已于2010年12月、2013年9月两次获得高新技术企业证书。
本次再次获得该证书，公司将继续享受国家税收优惠，对公司的经营发展起到积极的推动作用。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2017年2月15日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-062
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|当代东方投资股份有限公司|
|关于增加指定信息披露媒体的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做好投资者关系管理工作，扩大信息披露覆盖面，决定增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。
截至本公告披露日，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-14
通化金马药业集团股份股份有限公司关于
转让子公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017年3月30日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会2017年第一次临时会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司通化融熙投资有限公司100%股权并办理变更相关工商登记信息的议案》。为加强公司内部资产整合，平衡公司内部资源，公司将通化融熙投资有限公司（以下简称“融熙投资”）100%股权无偿转让给哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）。
受让方圣泰生物和标的公司融熙投资均为本公司全资子公司。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第八届董事会2017年第一次临时会议审议通过，无需经公司股东大会批准，也无需征得债权人同意和其他第三方同意。
二、交易对手方介绍
名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000万元
法定代表人：姬彦锋
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年8月29日
经营范围：生产大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药（七叶皂苷钠、羟喜树碱、穿琥宁、维库溴铵）、中药提取（禁止生产《外商投资产业指导目录》中禁止类
项目、限制类项目需取得相关部门审批）。
与本公司关系：公司的全资子公司。
三、交易标的的基本情况
名称：通化融熙投资有限公司
统一社会信用代码：91220501MA0Y54H208
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：于军
注册资本：1000万元
成立日期：2016年5月31日
营业期限：2016年5月31日至2026年05月30日
住所：吉林省通化市二道江区金马路999号
经营范围：项目投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次转让前股东情况：通化金马药业集团股份有限公司持有其100%股权。
融熙投资注册至今从未发生经营业务。
四、交易协议的主要内容
鉴于融熙投资目前的资产和权益均为零元，注册至今从未发生经营业务，且受让方圣泰生物为本公司全资子公司，本次转让为无偿转让，目前尚未签署协议。
五、本次转让对公司的影响
本次转让有利于公司重新优化战略布局，整合公司经营资源，提高公司管理和运作效率，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次转让后，融熙投资由本公司全资子公司变为全资孙公司，公司合并报表范围将发生变更。
六、备查文件
第八届董事会2017年第一次临时会议决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-034郴州市金贵银业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2019年于 4月 30日以电话和专人送达的方式发出，于 2019年 4月 30日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应到董事 9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
内容：详见2019年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2019年5月1日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2015-42
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的其他董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年4月17日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（2015-25），披露公司间接控股股东新疆润信通股权投资有限公司正在筹划与本公司有关的非公开发行购买资产的事项，因该事项构成重大资产重组，公司股票自2015年4月17日开市起停牌。并分别于2015年4月24日、5月4日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
目前正组织有关各方研究论证本次重大资产重组的方案，积极推进相关工作。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组
(2015年1月9日第二次修订）》等有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。本次重大资产重组仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-035
成都硅宝科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年06月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升☑同向下降
（1）2018年半年度预计业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-50%|盈利：1846.58万元|
||盈利：920万元–1290万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主要原材料价格持续高位,导致公司较上年同期净利润下降。
报告期内，公司通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本，通过研发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力，公司预计 2018年上半年较一季度将实现扭亏为盈。
报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额约为人民币 350万元—450万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司2018年半年度具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月九日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-028中航动力控制股份有限公司
注册地址变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年 8月 18日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、营业范围及并修改<公司章程>相应条款的议案》，同意将公司注册地址由“湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路1号”变更至“江苏省无锡市滨湖区刘闾路33号”。
近日，经江苏省无锡工商行政管理局核准，公司完成了工商登记等变更手续，并换领了新的企业法人营业执照。变更后，公司注册地址为“江苏省无锡市滨湖区刘闾路33号”。
公司原披露的办公地址及联系方式不变，具体如下：
办公地址：江苏省无锡市梁溪路792号
联系电话：0510-85507738
传真号码：0510-85500738
邮编：214063
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会二○一四年九月二十九日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2017-054债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年 05月 31日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》并授权经营管理层根据该项目的进展情况办理本次对外投资具体事宜（包括但不限于签署项目投资协议、设立项目公司、项目立项申报等）。现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
公司全资子山西永东科技有限公司（以下简称：“永东科技”）根据经营发展需要，与新承基（北京）投资管理有限责任公司（以下简称：“新承基”）、稷山县昌业建材有限公司（以下简称：“昌业建材”）签署《投资合作协议》，根据投资合作协议，共同出资设立山西诺博科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准名称为准，以下简称：“诺博科技”），其中昌业建材出资 6000万元，占注册资本的60%；新承基出资 3000万元，占注册资本的30%；永东科技出资1000万元，占注册资本的10%。
根据《公司章程》和《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成规定的重大资产重组情形。
本次对外投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
二、合资方基本情况
1、稷山县昌业建材有限公司
公司名称：稷山县昌业建材有限公司
统一社会信用代码：91140824063423238J
注册资本：1,000万元人民币
住所：稷山县西社镇韩家庄村南
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈冬云
成立日期：2013年3月15日
营业期限：2013年3月15日至2020年5月22日
经营范围：商品混凝土加工、销售。销售钢材、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：
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|股东|认缴出资额（万元）|股东类型|持股比例|
|陈冬云|800.0000|自然人股东|80.0000%|
|解玉军|200.0000|自然人股东|20.0000%|

是否存在关联关系：与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
2、新承基（北京）投资管理有限责任公司
公司名称：新承基（北京）投资管理有限责任公司
统一社会信用代码：911101023398559218
注册资本：500万元人民币
住所：北京西城区阜成门外大街1号16层1636D室
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：邬曼曼
成立日期：2015年4月29日
营业期限：长期
经营范围：投资管理；投资咨询；技术开发、技术推广、技术服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
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|-|-|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|股东类型|持股比例|
|李文煜|400.0000|自然人股东|80.0000%|
|黄富杰|100.0000|自然人股东|20.0000%|

是否存在关联关系：与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、投资标的基本情况
1、注册名称：山西诺博科技有限公司（暂定名，以工商行政管理局核准名称为准）
2、注册资本：10,000万元人民币
3、注册住所：山西省稷山县西社新型煤化工循环经济工业园区（以工商主管部门核定名称为准）
4、法定代表人：任薇青
5、经营范围：精细化工品研发、生产、加工、销售（以工商主管部门核定名称为准）
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|-|-|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|股东类型|持股比例|
|昌业建材|6000.0000|法人股东|60.0000%|
|新承基|3000.0000|法人股东|30.0000%|
|永东科技|1000.0000|法人股东|10.0000%|

上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
合资公司注册资本为 10,000万元，其中昌业建材出资 6000万元，占注册资本的60%；新承基出资 3000万元，占注册资本的30%；永东科技出资 1000万元，占注册资本的10%。
合资公司组织机构：董事会是股东会的常设机构，向股东会负责。董事会由3名董事组成。
合资公司主营业务：精细化工品研发、生产、加工、销售（以工商主管部门核定名称为准）
违约责任：任何一方守约股东有权要求违约一方向其支付违约金为其出资总额的20%。若违约一方逾期 60日仍未足额履行其出资义务，所有守约股东达成合意后可解除本协议。
投资合作协议自各方签章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对外投资，将通过资源整合的方式，进一步优化公司相关业务布局，有助于保障公司稳健、可持续发展，符合公司及全体股东利益。
新公司设立后可能面临产业政策、市场变化、经营管理等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、其他事项
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、山西诺博科技有限公司投资合作协议。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一七年五月三十一日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2018-042天津力生制药股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置
自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）在保证公司及中央药业日常经营资金需求及资金流动性、安全性前提下，公司及中央药业使用额度不超过人民币4.7亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。期限不超过股东大会批准之日起12个月，在上述额度及期限范围内资金可滚动使用。具体公告详见2018年1月15日和2018年1月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
公司及中央药业于2018年03月01日以自有资金共计17000万元人民币（其中本公司8000万元，中央药业9000万元）在兴业银行股份有限公司天津分行购买了保本型理财产品。
具体公告详见2018年03月02日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
上述理财产品已于2018年12月26日到期赎回，收回本金人民币17000万元整（其中本公司8000万元，中央药业9000万元），取得收益为人民币628.8万元（其中本公司295.9万元，中央药业332.9万元），实际年化收益率为4.5%。上述理财产品本金和收益已全部收回。截至目前，公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买的理财产品已经全部到期赎回。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会