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证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-002东方财富信息股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2014年1月3日16：30在公司会议室以现场方式举行。本次会议已于 2013年12月24日以现场送达、邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
监事会决议，提名鲍一青、叶露作为第三届监事会的监事候选人，参加第三届监事会换届选举。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》
为了确保公司财经金融服务大平台建设和持续完善的资金投入，推动公司主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，公司决定终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目。同时，为了加强超募资金管理，将超募资金投资到更有利于公司战略发展的项目，进一步发挥超募资金的使用效率，公司决定使用自有资金 20,000.00万元置换已投入上海东方财
富置业有限公司的超募资金，公司将在合适的时间，在保障主营业务发展资金需求的基础上，以自有资金对上海东方财富置业有限公司进行投入。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》
上海天天基金销售有限公司基金第三方销售业务发展较快，此次担保有利于子公司金融服务创新业务进一步发展，同时，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司监事会二〇一四年一月六日
附件
监事候选人简历
鲍一青，男，1976年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任上海世基投资顾问有限公司部门经理，上海益邦投资咨询有限公司副总经理。
现任本公司内容部副总监、监事会主席。持有本公司股票10,689,952股；与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
叶露，女，1978年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。2007年8月加入东方财富信息股份有限公司，现任本公司财务部经理，职工代表监事。
未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-031云南锡业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第九次临时会议（2018年11月23日）和2018年第四次临时股东大会（2018年12月10日）审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。2018年12月25日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2018-089），公司拟以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币
16.00元/股（含），回购金额不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。回购事项具体内容详见公司前期披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，回购期间上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份共计 9,941,927股，占公司总股本的0.5958%，最高成交价为 12.70元/股，最低成交价为9.40元/股，成交总金额为103,470,615.24元（不含交易费用）。
上述回购事项符合既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
1、公司回购不涉及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期：（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会规定的其他情形。
2、自首次回购日（2018年12月25日）至2019年4月30日期间，公司每五个交易日内累计最大回购股份数量3,137,327股（2018年12月25日至2019年 1月 2日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 25日）前五个交易日公司股票成交量之和 46,518,700股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量的相关规定。
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的相关规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关要
求，结合市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-092深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2016年10月26日9:30在子公司会议室召开，会议通知于2016年10月21日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。本次会议公司应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，董事朱贤洲、段武杰以通讯方式表决。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《2016年第三季度报告全文》
公司2016年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站。
本议案表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人（补选）的议案》
公司独立董事邓鸿先生已提交辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。邓鸿辞去独立董事职务及审计委员会委员职务后，鉴于其优秀的工作能力和专业水平，公司拟聘请其担任公司 IT及内审部负责人。董事会提名詹伟哉先生为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。詹伟哉先生简历详见附件。
独立董事已对本议案发表了独立意见，《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
同意于2016年11月15日14：30在公司召开2016年第三次临时股东大会。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
詹伟哉先生简历
詹伟哉先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学博士研究生学历，博士学位，正高级会计师，广东省高级会计师评审委员会专家组成员。曾历任西藏大学经济管理系团委书记，深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理，深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监，深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理，2012年至2014年任深圳市惠程电气股份有限公司独立董事，2010年 4月至 2014年 12月任江钻股份有限公司独立董事，2010年 6月至 2015年 7月任深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事，2010年至今任深圳市德沃实业发展有限公司监事，2011年9月至今任深圳市德沃投资发展有限公司监事，2014年至今任深圳市华章融资担保有限公司监事，2015年 5月至今任华章投资控股有限公司董事长兼经理，现任深圳市海王生物工程股份有限公司、湖北振华化学股份有限公司、深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事，江西财经大学兼客座教授，武汉大学社会保障中心客座教授。
詹伟哉先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案方法》第二章的规定。
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-031光正集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日收到深圳证券交易所下发的《关于对光正集团股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第42号）（以下简称“问询函”），深圳证券交易所要求公司及年度审计机构就问询函相关事项做出书面说明，并在2019年4月15日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所中小板公司管理部。
公司于2019年4月13日发布了《关于延期回复深证证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：2019-030）。
现因年度审计机构核查意见的相关文件尚在评审中，公司预计无法在 2019年4月22日前完成回复工作。
经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，最迟不晚于 2019年 4月26日报送说明材料并对外披露。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十一日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-078保龄宝生物股份有限公司
关于设立产业投资基金暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，并于2017
年8月22日披露了《关于设立产业投资基金暨关联交易的公告》。具体公告内容详见在巨潮资讯网披露的相关公告。
为使投资者更全面了解以上产业投资基金的情况，现补充披露以下内容：
产业投资基金的会计账务处理：
保龄宝持有上海灏硕投资管理有限公司（以下简称“灏硕投资”）45%的股权，为灏硕投资第一大股东，同时拥有灏硕投资3个董事席位中的2个席位。灏硕投资作为产业投资基金的普通合伙人及执行事务合伙人，负责产业投资基金的投资决策及日常运营管理。同时保龄宝拟认缴5亿元，作为产业投资基金有限合伙人。
产业投资基金的最高决策机构由5名委员组成，其中：保龄宝委派1名委员，投资决策委员会采取票决制，委员一人一票，对是否投资拟投资项目进行投决时（“投资表决”）获全体委员的三分之二以上同意即为通过，对是否退出投资项目进行投决时（“退出表决”）获全体委员的二分之一以上即为通过。基于以上资料显示，公司对产业投资基金构成共同控制或重大影响的权益性投资。
该产业投资基金应采用长期股权投资“权益法”进行核算。在“长期股权投资”科目下设置“成本”、“损益调整”等二级科目。
由于公司对产业投资基金的投资全部为货币出资，因此初始确认时与构成控制的长期股权投资一样，按其出资金额确认为长期股权投资的成本。在后续计量中，还需要对投资损益进行确认，以公允价值为基础，按照产业投资基金实现的
净利润或发生的净亏损中公司应享有或应负担的份额确认投资损益，同时调整长期股权投资的账面价值。例如：对享有的收益份额，借记“长期股权投资——损益调整”，贷记“投资收益”，对于亏损份额，则做相反分录。如果存在内部交易收益的话，则应当予以抵消。当产业投资基金宣布分配利润时，公司应将应获得的分红抵减长期股权投资的账面价值，借记“应收股利”，贷记“长期股权投资——损益调整”。
如果产业投资基金发生超额亏损时，可能面临着要承担额外的损失义务，因此应按如下顺序进行处理，首先冲减长期股权投资的账面价值，借记“投资收益”，贷记“长期股权投资——损益调整”（以长期股权投资的账面价值为上限）；其次，冲减长期应收项目的账面价值；最后按照投资合同或协议规定需要承担额外损失弥补等义务的，按照《企业会计准则第13号——或有事项》[12]的规定确认预计负债，如果仍有未确认的亏损分担额，则作备忘记录，待以后产业投资基金年度盈利时再按享有的收益份额，先扣除未确认的亏损分担额，然后按与上述相反的顺序进行处理。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-117浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经申请公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2017年9月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市卓能新能源股份有限公司除公司外的全体股东购买卓能新能源变更为有限责任公司后其合计持有的卓能新能源有限97.8573%的股权；公司拟向不超过 10名（含 10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次配套融资募集资金总额不超过人民币 170,249.36万元，不超过公司在本次重组中以发行股份方式购买的标的资产交易价格的100%，且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。详情参见公司在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-13江苏爱康科技股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家能源局发布的《太阳能发电发展“十二五”规划》指出：十二五期间，光伏发电的发展将重点放在开发与建筑结合的分布式光伏发电系统，为把握分布式发电的历史发展机遇，抢占分布式发电优质的屋顶资源，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”）与中国外运长江有限公司（以下简称“中外运长江”）就屋顶电站开发和综合物流服务等方面的合作达成战略合作框架协议，并于2014年1月24日签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
一、合作方概况
中外运长江是中国具有领先地位的综合物流供应商——中国外运股份有限公司的核心成员，倡导发展绿色物流和保护环境。公司注册资本6.5亿元人民币，下设13家分公司、56家子公司，业务机构遍布江苏沿江主要港口和经济发达城市以及安徽、江西等长江沿线重要区域，是长江流域唯一集长江支线承运、货代、船代、仓储、租船、速递服务、汽车运输、供应链物流、工程项目物流、保税物流、金融物流为一体的综合性物流服务供应商。公司在长江流域拥有约 30万平米的物流仓库，能够为客户提供一体化物流服务。
二、协议主要内容
1、爱康科技将中外运长江视为综合物流服务的重点洽谈对象，中外运长江将爱康科技视为屋顶太阳能电站建设的重点洽谈对象。
2、双方应建立相应的联络机制，定期开展沟通交流，互通信息，促进合作。
4、双方协议在未来的三年内就爱康科技在中外运长江及其下属企业符合条件的仓库屋顶或其他符合条件的建筑屋顶进行屋顶太阳能电站的建设进行合作，建设规模待评估后确定。
5、爱康科技需要对中外运长江下属企业仓库屋顶的基本情况进行了解，或就屋顶太阳能电站建设进行洽谈的，中外运长江给予协助。
6、双方就具体的屋顶太阳能电站建设项目达成一致的，须另行签订合同，双方的权利义务以该合同为准。
7、中外运长江需要对爱康科技的物流服务需求进行调研的，爱康科技应给予配合。
8、双方就具体的物流服务达成一致的，须另行签订合同，双方的权利义务以该合同为准。
三、协议对公司未来发展及财务的影响
在能源危机和节能减排的时代背景下，分布式发电的应用推广是国家解决上述问题的重大战略举措，公司紧抓十二五规划关于推广分布式发电的历史机遇，抢占优质屋顶资源，中外运长江及下属公司拥有庞大的屋顶资源，为公司未来分布式电站业务的推进提供了更多的选择空间。因本协议为战略合作协议，在具体项目合同未签署前对公司经营业绩暂无影响。
四、其他事项
1、本协议为战略合作协议，合作涉及具体项目采用“一事一议”的方式根据本协议精神签订项目合同。具体涉及的合作模式、建设规模、对公司业绩的影响尚存在不确定性。
2、本协议未明确具体的运作时间表，公司将视分布式电站业务整体推进的节奏，开展对中外运长江及下属公司的屋顶资源的考察。
3、本协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对合作实质性事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二○一四年一月二十八日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2015-122债券代码：112095 债券简称：12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划，公司股票于2015年7月6日开市起停牌，并于2015年7月16日披露了《公司第一期员工持股计划（草案）》。同时由于公司拟筹划股权收购重大事项，经申请公司股票于2015年7月16日开市起继续停牌，并发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-064）。经核实，上述股权收购事项构成重大资产重组，经申请公司股票于2015年8月6日开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-068）。
2015年8月10日，公司召开第三届董事会2015年度第四次临时会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
2015年11月20日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了本次重大资产重组相关议案，公司拟通过支付现金方式购买朗博集团有限公司持有的富嘉融资租赁有限公司75%股权，本次交易价格为6.75亿元。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日
上海徐家汇商城股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
上海徐家汇商城股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包含公司、分公司以及下属全部控股公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源、预算管理、资金管理、融资管理、担保业务、合同管理、采购管理、销售管理、成本费用、存货管理、固定资产、工程项目、业务外包、信息系统、内部信息传递等主要业务流程以及重大投资、关联交易、财务报告编制与披露、信息披露、子公司管理等重要事项，同时关注零售行业市场竞争、人力资源成本不断增长等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及内部控制管理制度等规范性文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：按照影响公司内控目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，并导致内部控制无效；
重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标，不
会严重危及内部控制的整体有效性，但应当引起管理层的充分关注；
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
定量标准
内部控制缺陷(可能)导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的财务报告错报金额小于2%的，为一般缺陷；在2%-4%的，为重要缺陷；超过4%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷(可能)导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的财务报告错报金额小于0.3%的，为一般缺陷；在0.3%-0.5%的，为重要缺陷；超过0.5%的，为重大缺陷。
定性标准
发生以下迹象(可能)导致重大缺陷：
(1)控制环境无效；
(2)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，或者公司已经对外公布的财务报表由于重大错报而需要更正，并在资本市场造成严重负面影响；
(4)审计委员会和内审部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
发生以下迹象(可能)导致重要缺陷：
(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
(2)未建立反舞弊程序和控制措施；
(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
定量标准
内部控制缺陷(可能)导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的直接财产损失金额小于2%的，为一般缺陷；在2%-4%的，为重要缺陷；超过4%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷(可能)导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的直接财产损失金额小于0.3%的，为一般缺陷；在0.3%-0.5%的，为重要缺陷；超过0.5%的，为重大缺陷。
定性标准
重大缺陷：发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，例如发生以下迹象：
(1)公司经营活动严重违反国家法律法规；
(2)媒体频繁出现负面新闻，对公司声誉造成重大损害；
(3)高级管理人员和技术人员严重流失；
(4)内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷：发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标，例如发生以下迹象：
(1)公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
(2)媒体出现负面新闻，对公司声誉造成损害；
(3)关键岗位业务人员流失严重；
(4)内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标，例如发生以下迹象：
(1)违反企业内部规章，但未形成损失；
(2)媒体出现负面新闻，但影响不大；
(3)一般岗位业务人员流失严重；
(4)内部控制一般缺陷未得到整改。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
上海徐家汇商城股份有限公司董事长：喻月明二○一八年三月三十一日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-023中能电气股份有限公司
关于大连瑞优能源发展有限公司
2015至2017年度业绩承诺实现
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）于2015年完成收购大连瑞优能源发展有限公司（以下简称“大连瑞优”），收购完成后公司持有大连瑞优100%股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时大连瑞优股东所作业绩承诺2015—2017年度实际完成情况公告如下。
一、关于收购大连瑞优股权的基本情况及业绩承诺事项
2015年1月13日，中能电气收购了武杨、大连共好投资管理中心（有限合伙）（以下简称“大连共好”）持有的大连瑞优30%的股权，购买价格为626万元，其中以人民币480万元收购了武杨持有的大连瑞优23%的股权、以人民币146万元收购了大连共好持有的大连瑞优7%的股权。
根据公司与武杨、大连共好、瑞鑫能网签署的《股权转让协议》：武杨、大连共好、瑞鑫能网承诺大连瑞优经审计的2015年度、2016年度、2017年度的净利润（归属于母公司的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润孰低的金额）分别不低于为1,400万元、2,100万元和3,150万元,合计承诺实现净利润不低于
6,650万元。承诺期业绩累计计算，若在承诺期累计完成净利润未达6,650万元的，则武杨、大连共好、瑞鑫能网按照公式：补偿金额＝（三年累计业绩承诺金额－三年累计实现净利润）算出的现金额对中能电气进行现金补偿。
各方同意，在承诺期间结束时，若触发上述补偿条件时，则武杨、大连共好、瑞鑫能网应向中能电气进行现金补偿，在约定的时间内以现金（包括银行转账）方式将应补偿现金金额支付给中能电气。
二、大连瑞优2015-2017年度业绩完成情况
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，大连瑞优2015年归属于母公司的净利润为3,465,717.96元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为
3,163,387.61元；大连瑞优2016年归属于母公司的净利润为30,056,238.04元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为29,799,048.87元；大连瑞优2017年归属于母公司的净利润为23,989,378.10元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为23,600,578.34元。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年份||承诺利润数||实际完成利润数||差异（元）||完成率|
||||（元）||（元）|||||
|2015年||14,000,000||3,163,387.61||10,836,612.39||22.60%||
|2016年||21,000,000||29,799,048.87||-8,799,048.87||141.90%||
|2017年||31,500,000||23,600,578.34||7,899,421.66||74.92%||
|合计数||66,500,000||56,563,014.82||9,936,985.18||85.06%||

三、盈利承诺方承诺业绩未实现的主要原因
盈利承诺方承诺业绩未实现的主要原因：
1、我国输配电设备行业市场化程度较高，生产企业数量较多，不同生产规模的企业并存，市场竞争较为激烈。随着国内市场的发展和市场规模的扩大，竞争对手数量不断增加，竞争更加激烈，产品销售价格下降，产品毛利率相比公司并购大连瑞优时有所下降，导致大连瑞优盈利不如预期；
2、公司原拟通过收购大连瑞优并借助大连瑞优渠道优势，逐步开拓国际市场，开展境外电网能源工程、太阳能新能源电站建设及运营等电力能源投资项目的实施，虽然公司在收购大连瑞优后，公司控股子公司中标了巴西LOTEQ项目，但境外市场项目拓展仍不如预期，导致大连瑞优盈利不如预期；
3、2017年，人民币兑美元持续升值，导致大连瑞优产生外汇损失398.89万元。
基于上述原因，大连瑞优2015年—2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到承诺业绩。
四、补偿方案
根据《股权转让协议》的约定，按照公式：补偿金额＝（三年累计业绩承诺金额－三年累计实现净利润）计算，武杨、大连共好、瑞鑫能网应向公司支付现金合计9,936,985.18元。截至本公告披露日，公司已收到上述业绩补偿款9,936,985.18元。
为保护公司及公司全体股东特别是中小股东的利益，公司董事会将持续关注大连瑞优未来的经营情况。未来，公司将认真制定适合的发展规划和经营目标，进一步优化整合公司资源，控制风险，实现公司持续稳定、健康的发展。
特此公告！
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-041福建圣农发展股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、财务报表格式调整
财政部于2019年4月 30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会【2019】6号通知”）,对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据财会【2019】6号通知的相关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会【2019】6号通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、会计准则修订
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号）（以下简称“财会【2019】8号通知”），于 2019年 5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会【2019】9号）（以下简称“财会【2019】9号通知”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
（二）会计政策变更日期
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行新财务报表格式。
2、会计准则修订
公司自2019年6月 10日起，执行财政部于2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》准则。
公司自2019年6月 17日起，执行财政部于 2019年5月 16日发布的《企业会计准则第12号—债务重组》准则。
（三）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财会【2019】6号通知、财会【2019】8号通知及财会【2019】9号通知的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更主要内容
（一）财务报表格式调整的主要内容
根据财会【2019】6号通知的相关规定，公司主要调整以下财务报表的列报：1、资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。
3、现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》变更的主要内容
1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
（三）《企业会计准则第12号—债务重组》变更的主要内容
工具准则相互呼应。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、审批程序
（一）董事会审议情况
公司于2019年 8月 9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2019年 8月 9日召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
五、公司董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司
本次会计政策的变更。
六、监事会对于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于会计信息更准确、更可靠、更真实，同意公司本次会计政策变更。
七、独立董事对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求执行，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月十日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-079北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于 2018年 10月 12日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于 2018年 10月 24日在公司会议室召开，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《2018年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制的北京世纪瑞尔技术股份有限公司2018年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司在证监会指定的创业
板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十四日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-025烟台双塔食品股份有限公司
关于大股东股份质押回购交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日接到大股东招远市君兴投资管理中心的通知，获悉：
2014年4月16日，招远市君兴投资管理中心（以下简称“君兴投资”）与齐鲁证券有限公司签署了股票质押式回购交易协议书，君兴投资将其持有的公司股份29,000,000股（占公司股份总数432,000,000股的6.71%）办理了股票质押式回购交易，出资方为齐鲁证券有限公司。标的证券的初始交易日为2014年4月16日，回购交易日为2015年4月15日。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东君兴投资行使。
目前，君兴投资持有公司166,464,000股，占公司股份总数432,000,000股的38.53%，本次办理质押后其处于质押状态的股份数为116,488,000股，占公司总股本的26.96%。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2016—14合肥百货大楼集团股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制
有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：合肥百货大楼集团股份有限公司（公司本部）；合肥鼓楼商厦有限责任公司、合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司、合百集团黄山百大商厦有限公司等所有百货业态的子公司（百货业态共 18家）；安徽百大合家福连锁超市股份有限公司及其下属子公司（超市业态8家）；安徽百大电器连锁有限公司（电器连锁业态1家）；合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司、合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司及宿州百大农产品物流有限责任公司（农产品市场业态 3家）；安徽冠雅商贸有限公司及合肥合鑫商贸有限公司（商贸公司 2家）；安徽百大易商城有限责任公司（网上商城1家）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.80%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.58%；
本年度纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、财务报告与信息披露、全面预算管理、资金管理、对外股权投资管理、固定资产与无形资产、工程项目管理、人力资源管理、采购与付款管理、存货管理、销售与收款管理、信息系统总体控制、业务外包管理等。重点关注的高风险领域主要包括重大投资、对外担保、财务、资金等领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，根据公司的实际发展情况，在以往年度内控缺陷认定标准的基础上，研究确定了2015年度适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类别判断类||||
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|别||||
||错报金额＜资产总额的|资产总额的0.1%≤错报金额＜|错报金额≥资产总额|
|资产总额||||
||0.1%|资产总额的0.5%|的0.5%|
|主营业务收入||||
|||主营业务收入总额的0.1%≤错||
||错报金额＜主营业务收||错报金额≥主营业务|
|||报金额＜主营业务收入总额的||
||入总额的0.1%||收入总额的0.5%|
|||0.5%||
|净利润||||
||错报金额＜净利润总额|净利润总额的2%≤错报金额＜|错报金额≥净利润总|
||的2%|净利润总额的4%|额的4%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；董事会或其授权机构对公司的内部控制监督无效。
②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他财务报告内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类别判断类||||
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|别||||
||损失金额＜资产总额的|资产总额的0.1%≤损失金额＜|损失金额≥资产总额|
|资产总额||||
||0.1%|资产总额的0.5%|的0.5%|
|主营业务收入||||
|||主营业务收入总额的0.1%≤损||
||损失金额＜主营业务收||损失金额≥主营业务|
|||失金额＜主营业务收入总额的||
||入总额的0.1%||收入总额的0.5%|
|||0.5%||
|净利润||||
||损失金额＜净利润总额|净利润总额的2%≤损失金额＜|损失金额≥净利润总|
||的2%|净利润总额的4%|额的4%|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制，重要业务未按制度办理对经营管理和企业发展造成重大影响；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未
得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形等。
②重要缺陷：决策程序导致出现重要失误；重要业务制度或系统存在重要缺陷；
重要业务未按制度办理对经营管理和企业发展造成重要影响；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形等。
③一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；公司存在的其他非财务报告内控缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事长：郑晓燕
2016年4月22日
（2015年）
2015年12月17日，在河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”）会议室，保荐代表人刘建森对科迪乳业的部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员和实际控制人等进行培训，本次培训的内容为：上市公司股份变动规则解读及监管案例剖析和内幕交易警示教育。
一、参加培训人员
科迪乳业实际参加培训人员签到记录如下：
|||
|-|-|
|人员类型|人员名单|
|实际控制人|张清海|
|董事|张清海、刘新强|
|监事|谢进才、吴一、陈青霞|
|高管|刘新强、李盛玺、王守礼、张魁众、崔少松|
|中层管理人员|赵霞、刘家勋、李纪坤、李建全、魏盼盼、谷海丽、陈双双、孟森、王新杰、张永立|

二、培训内容
本次培训主要是解读证监会和深交所关于上市公司股份变动规则、内幕交易相关监管政策及相关案例。解读的规范性文件包括《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2012〕6号）》、《证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等。
三、培训总结
通过将相关法规解读与证券市场案例、科迪乳业具体情况相结合，使科迪乳业的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及中层管理人员对于上市公司股份变动规则和防范内幕交易等规则有更深刻的理解，有利于科迪乳业增强管理内幕
信息的意识和能力，提高科迪乳业内部治理及规范运作水平。
（本页无正文，为《河南科迪乳业股份有限公司持续督导培训报告》之签字盖章页。）
保荐代表人签名：
________________ ________________
于迎涛 刘建森
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—64广东德豪润达电气股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）已于2018年1月26日开市起停牌，并分别于2018年1月26日、2月2日、2月9日、2月23日、2月26日、3月5日、3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月11日、4月18日、4月25日、5月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-14）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-17）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-24）、《关于重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-25）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-28）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-29）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-34）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-36）、《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2018-39）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-41）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-42）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-47）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-61）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉
及的各项工作，相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中，关于本次重组的正式协议尚未签署。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将自2018年5月9日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年五月九日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
独立董事关于公司资金占用、
对外担保、募集资金存放和使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为四川大通燃气开发股份有限公司的独立董事，基于独立、客观判断，对公司2015年1－6月相关事项发表意见如下：
1、对控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未对控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3对公司募集资金2015年上半年存放和使用情况的独立意见
报告期内，公司使用募集资金6,424万元，其中：对子公司上饶燃气增资2,200万元，对成都华联增资4,224万元。公司募集资金存放和使用严格遵守相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一五年八月二十七日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-037大连三垒机器股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2017年5月4日以电子邮件及传真的方式发出，会议于 2017年5月8日下午15时在北京朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座12层会议室召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共7人，实际出席现场会议董事2人，董事金秉铎先生、周大昕先生、独立董事戴华先生、李阳先生、郑联盛先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《关于向全资子公司划转资产的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司
董事会