证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-045
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
（一）股东大会届次:本次会议为 2018年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性:公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2018年8月3日（星期五）下午 14:30
2.网络投票时间：2018年 8月2日至2018年8月3日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月3日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 8月 2日下午15:00～2018年 8月3日下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2018年7月27日（星期五）
（七）会议出席对象
（1）2018年8月3日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
本次会议拟审议如下议案：
1.逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（累计投票） 1.01《选举尹正龙为公司第四届董事会非独立董事》
1.02《选举胡浩为公司第四届董事会非独立董事》
1.03《选举刘路为公司第四届董事会非独立董事》
1.04《选举李建青为公司第四届董事会非独立董事》
1.05《选举宋道才为公司第四届董事会非独立董事》
1.06《选举余齐红公司为第四届董事会非独立董事》
2.逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累计投票）
2.01《选举安广实为公司第四届董事会独立董事》
2.02《选举李健为公司第四届董事会独立董事》
2.03《选举顾光为公司第四届董事会独立董事》
以上非独立董事、独立董事分别采用累积投票制的方式进行选举，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
3.《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
3.02《选举杨志远为公司第四届监事会股东代表监事》
以上股东代表监事采用累积投票制的方式进行选举，以上股东代表监事候选人经本次股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。
4.《公司章程修正案》
5.《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议及/或第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司 2018年 7月 17日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本次会议审议之议案1为累积投票议案，应选非独立董事6名。
本次会议审议之议案2为累积投票议案，应选独立董事 3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次会议审议之议案3为累积投票议案，应选股东代表监事2名。
上述议案1、议案2、议案 3表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案1、议案2将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：代表本次股东大会所有议案|√|
|累积投票议案|||

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|-|-|-|
|1.00|《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》|应选人数（6）人|
|1.01|《选举尹正龙为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.02|《选举胡浩为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.03|《选举刘路为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.04|《选举李建青为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.05|《选举宋道才为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.06|《选举余齐红为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|2.00|《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》|应选人数（3）人|
|2.01|《选举安广实为公司第四届董事会独立董事》|√|
|2.02|《选举李健为公司第四届董事会独立董事》||
|2.03|《选举顾光为公司第四届董事会独立董事》||
|3.00|《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》|应选人数（2人）|
|3.01|《选举朱堂东为公司第四届监事会股东代表监事》||
|3.02|《选举杨志远为公司第四届监事会股东代表监事》||
|非累积投票议案|||
|4.00|《公司章程修正案》||
|5.00|《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》||

四、会议现场登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人股东账户卡办理登记手
续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在 2018年8月1日下午 16:30前送达或传真至公司四楼。不接受电话登记。
来信请寄：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司董秘办
（二）登记时间：2018年8月1日（星期三）上午 8:30至11:30，下午 13:00至16:30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司四楼406董秘办
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（五）会议联系方式：
联系人：朱睿、姜之舟
联系电话：0554-2796116 传真号码：0554-2796116
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
（一）第三届董事会第十八次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
附件一《股东参会登记表》
附件二《授权委托书》
附件三《网络投票指引》
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
附件一：
安徽山河药用辅料股份有限公司
参会股东登记表
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|联系地址：|邮编：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|是否本人参会：|备注：|
|姓名或名称：|身份证号：|
|股东账号：|持股数量：|

附件二:
授权委托书
兹全权委托【 】先生/女士代表本人/本单位出席安徽山河药用辅料股份有限公司 2017年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》|应选6人||||
|1.01|《选举尹正龙为公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|1.02|《选举胡浩为公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|1.03|《选举李建青为公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|1.04|《选举刘路为公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|1.05|《选举宋道才为公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|1.06|《选举余齐红为公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|2.00|《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》|应选3人||||
|2.01|《选举安广实为公司第四届董事会独立董事》|√||||
|2.02|《选举李健为公司第四届董事会独立董事》|√||||
|2.03|《选举顾光为公司第四届董事会独立董事》|√||||
|3.00|《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》|应选2人||||
|3.01|《选举朱堂东为公司第四届监事会股东代表监事》|√||||

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|-|-|-|
|3.02|《选举杨志远为公司第四届监事会股东代表监事》|√|
|非累积投票议案|||
|4.00|《公司章程修正案》|√|
|5.00|《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》|√|

说明：
1、请用正楷填上股东的全名（须与股东名册上所记载的相同）。委托人为单位的，应加盖印章或由法定代
表人签署。
2、请填上持股数，如未填，则视为股东在股权登记日登记在册的所有股份均做出授权。
3、每一议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。
委托人股东账户：_____________ 委托人持有股数：___________股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：_______________
受托人身份证号：_______________ 受托人（签名）：_______________委托人（签名、盖章）：_______________委托日期： 年 月 日
附件三：
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365452，投票简称：“山河投票”
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票
3、股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：代表本次股东大会所有议案|√|
|累积投票议案|||
|1.00|《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》|应选人数（6）人|
|1.01|《选举尹正龙为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.02|《选举胡浩为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.03|《选举刘路为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.04|《选举李建青为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.05|《选举宋道才为公司第四届董事会非独立董事》|√|

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|1.06|《选举余齐红为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|2.00|《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》|应选人数（3）人|
|2.01|《选举安广实为公司第四届董事会独立董事》|√|
|2.02|《选举李健为公司第四届董事会独立董事》|√|
|2.03|《选举顾光为公司第四届董事会独立董事》|√|
|3.00|《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》|应选人数（2人）|
|3.01|《选举朱堂东为公司第四届监事会股东代表监事》|√|
|3.02|《选举杨志远为公司第四届监事会股东代表监事》|√|
|非累积投票议案|||
|4.00|《公司章程修正案》|√|
|5.00|《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》|√|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东投票总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年8月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年8月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 8月 3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。