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证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-014
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司于 2018年 4月 24日召开了第六届董事会第二十八次会议，会议审议并通过了《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2017年末，公司对公司及下属子公司的各类固定资产、存货、应收账款、其他应收款、文化属性收藏品、商誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类固定资产可变现净值、存货的变现净值、应收账款、其他应收款、文化属性收藏品回收可能性和商誉进行了充分的分析和评估，认为公司的上述资产存在一定的减值迹象。为此，公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。
1、减值原因
（1）部分产成品因质量问题、副品等原因形成积压或者因市价下跌导致可变现价值低于存货结存成本。
（2）部分原材料长期积压或者因市价下跌导致其生产成产成品后的可变现净值低于其结存成本。
（3）应收款项根据公司现行的会计政策，按账龄分析法计提坏
账；对于单项金额重大的应收款项及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试。
（4）个别子公司的固定资产由于当地政府加大了对环保的监管，部分生产线装置处于停产状态且未来恢复生产的可能性较小。
（5）公司持有的文化属性收藏品期末可变现净值低于成本。
（6）部分在上一年溢价收购的子公司 2017年业绩未达收购时的预期，预计未来现金流现值低于资产评估报告结果产生了商誉减值。
2、减值确认依据
（1）公司对正常的应收账款和其他应收款按照政策采用账龄分析法计提坏账准备；对于单项金额重大的应收款项及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，依据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，单独测试未发生减值的，按照账龄分析法计提坏账准备。
（2）公司对直接用于出售的存货，以该存货的期末实际售价减去估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，再根据其可变现净值与账面结存成本孰低原则及其之间的差额计提存货跌价准备；
（3）公司对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。
（4）对于固定资产设备减值测试，公司按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。。
（5）对于公司持有文化属性收藏品的减值测试，公司委托评估中介机构进行专项评估测试，根据评估机构测试结果计提减值准备。
（6）对于商誉，公司于每年度终了对合并所形成的商誉进行减值测试，公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。
3、减值测试结果
经测试，截止 2017年 12月 31日，公司上述资产减值测试结果如下:
(1)存货需计提提跌价准备 1,170,476.24元，其中:原材料计提跌价准备 852,846.20元、库存商品需计提跌价准备 228,671.90元、发出商品需计提跌价准备 88,958.14元；
以前年度已计提减值的存货本年度对其计提减值的因素消除，转回跌价准备 1,677,578.83元，其中：原材料转回跌价准备 1,039,026.89元、库存商品转回跌价准备 638,551.94元；
以上合计影响资产减值损失-507,102.59元。
此外，以前年度己计提减值的部分存货因在本年度己出售或使用,相应对存货跌价准备进行转销 2,170,237.44元，其中：原材料转销 137,390.43元、库存商品转销 2,032,847.01元。
(2)应收款项需计提坏帐准备 1,829,454.55元，其中：应收账款补提坏账准备 236,806.19元，其他应收款补提坏账准备
1,592,648.36元。
（3）宜昌市欣龙化工新材料有限公司的固定资产——磷酸二氢钾装置由于当地政府加大了对环保的监管，该生产线己无法满足当地环保监管的要求，目前处于停产状态且未来不再启用，据此全额计提固定资产减值准备 6,269,417.34元，。
（4）公司持有的文化属性收藏品进行了减值测试，根据专业评估机构出具的评估报告结果，期末可变现净值低于成本，据此计提减值准备 3,008,574.88元。
（5）公司对子公司广东聚元堂药业有限公司、海口新欣华医院有限公司的商誉进行了减值测试，其 2017年业绩未达收购时的预期，预计未来现金流现值低于资产评估报告结果，据此合计计提商誉减值 4,424,803.13元。
根据上述资产评估和资产清查结果，2017年度公司需计提各类资产减值准备共计 15,025,147.31元,转销各类资产减值准备 2,170,237.44元。
二、根据审定的公司各控股子公司年末的净资产情况，按照资不抵债子公司的资产总额占负债总额的比例考虑该笔往来款的可收回性，并据以计提坏账准备,对公司的个别报表需计提内部往来中的其他应收款坏账准备 34,759,916.80元，上述资产减值调整不会对公司合并损益产生影响。
此外，2017年度北京欣龙五洲科技有限公司与上海欣龙衬布制造有限公司注销，内部往来坏账核销 7,908,316.68元，长期股权投资
减值准备核销 18,500,000.00元,上述减值准备核销不会对公司合并损益产生影响。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》所涉及的内容符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司资产的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
四、独立董事意见
对照企业会计准则和相关会计政策，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定以及公司的实际情况，审批表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。为此，我们同意《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》所涉及的内容。
五、监事会意见
公司本年计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后可使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2018年 4月 24日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-018
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日，在公司 15楼会议室以现场会议方式召开第二届监事会第四次会议。会议通知已于2017年8月10日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事认真审议了《2017年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司 2017年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司 2017年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于公司 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第二届监事会第四次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司监事会2017年8月22日
宁夏银星能源股份有限公司
独立董事事前认可及独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司于2016年4月26日在公司行政楼302会议室召开的第六届董事会第十三次临时会议《关于聘任翟建军先生为公司副总经理的议
案》、《关于向中铝财务流动资金贷款议案》进行了阅读和审议，在经过认真讨论后发表独立意见如下：
一、关于副总经理翟建军先生任职资格的意见
1.副总经理的任职资格合法。
经审阅翟建军先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2.副总经理的提名方式、聘任程序合法。
副总经理的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3.作为公司独立董事，基于独立判断，同意翟建军先生作为公司副总经理候选人，并提交董事会审议。
二、关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金贷款的议案的事前认可意见及独立董事意见
1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。
2.中铝财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
3.公司向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款的事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
(以下无正文)
（以下无正文，为独立董事事前认可及独立董事意见）
（独立董事签名：）
李宗义
黄爱学
王保忠
2016年 4月
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-099
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于持股5%以上股东及董事质押部分股份情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月5日召开第三届董事会第七十二次会议（临时会议）审议通过了《关于向平安银行申请3亿元银行授信的议案》，公司向平安银行申请授信额度3亿元人民币。就本次向平安银行申请授信，公司持股5%以上股东赵文权先生、许志平先生、陈良华先生以及公司董事毛宇辉先生将其所持有的部分公司股票进行质押担保，相关质押事项具体情况如下：
一、解除质押事项
2016年7月18日，公司发布了《关于持股5%以上股东及董事部分股份质押公告》（公告编号：2016-095），为公司向平安银行申请授信事项，公司持股5%以上股东赵文权先生、许志平先生、陈良华先生以及公司董事毛宇辉先生分别将其所持有的10,000,000股、10,000,000股、10,000,000股、2,806,442股公司股票，共计32,806,442股质押给平安银行股份有限公司北京分行。
鉴于公司已将上述贷款偿还完毕，赵文权先生、许志平先生、陈良华先生、毛宇辉先生于近日将上述质押解除，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股份质押解除登记工作。
二、股票质押事项
根据公司第三届董事会第七十二次会议（临时会议）审议通过了《关于向平安银行申请 3亿元银行授信的议案》，赵文权先生、许志平先生、陈良华先生、
毛宇辉先生将其所持有的部分公司股票再次进行质押担保，具体情况如下：
赵文权先生将其持有的公司 145,064,320股份中的 10,000,000股质押给平安银行股份有限公司北京分行，占其所持有公司股份数的6.89%，占公司总股本的0.50%。相关质押登记已于2016年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
许志平先生将其持有的公司 110,671,336股份中的 10,000,000股质押给平安银行股份有限公司北京分行，占其所持有公司股份数的9.04%，占公司总股本的0.50%。相关质押登记已于2016年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
陈良华先生将其持有的公司 128,606,281股份中的 10,000,000股质押给平安银行股份有限公司北京分行，占其所持有公司股份数的7.78%，占公司总股本的0.50%。相关质押登记已于2016年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
毛宇辉先生将其持有的公司 10,050,432股份中的 542,830股质押给平安银行股份有限公司北京分行，占其所持有公司股份数的5.40%，占公司总股本的0.03%。相关质押登记已于 2016年 7月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，赵文权先生累计质押公司股份98,963,718股，占其所持有公司股份总数的68.22%，占公司总股份总数的4.95%；许志平先生累计质押公司股份46,490,000股，占其所持有公司股份总数的42.01%，占公司总股份总数的2.33%；陈良华先生累计质押公司股份36,500,000股，占其所持有公司股份总数的28.38%，占公司总股份总数的1.83%；毛宇辉先生累计质押公司股份542,830股，占其所持有公司股份总数的5.40%，占公司总股份总数的0.03%
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年8月1日
云南南天电子信息产业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（李小军）
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|-|
|云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2017|
|年2月27日召开的2017年第一次临时股东大会选举本人作为公司第|
|七届董事会独立董事，被选举后本人严格按照《公司法》、《关于在|
|上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权|
|益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有|
|关规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事诚信和勤勉义务，|
|积极参加股东大会、董事会等相关会议，参与重大经营决策并对重大|
|事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实|
|维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人在 2017|
|年度履职情况报告如下：|

一、2017年度出席会议情况
被选举后，本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参||以通讯方式参|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||加董事会次数||加次数|||亲自参加会议|
|李小军|7|4|3|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||||1|||

召开会议前，本人认真审议会议文件及相关材料，充分了解议案情况，为参加会议做好充分准备。会议上认真审议每个议题，积极参
与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，维护了公司的规范化运作
期内未对有关事项提出异议。
本人认为，公司股东大会、董事会会议的召集、召开、审议、表决等均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，重大事项均履行了内部决策程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
1、在2017年2月27日召开的第七届董事会第一次会议上，对同意公司董事会聘任徐宏灿先生为公司总裁；聘任陈宇峰先生为公司高级副总裁；聘任熊辉先生、宋卫权先生、倪佳女士、周建华先生、何立先生为公司副总裁；聘任刘涓女士为公司财务总监；聘任赵起高先生为公司董事会秘书发表独立意见：
《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
2、在2017年3月19日召开的第七届董事会第二次会议上，对会议相关事项发表了如下专项说明及独立意见：
《对公司2016年度利润分配预案的独立意见》
《对<南天信息2016年度内部控制评价报告>的独立意见》
《对<关于聘任会计师事务所的议案>的独立意见》
《对<公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担
保情况>的专项说明和独立意见》
《对<关于使用短期闲置资金进行保本投资理财业务的议案>的
独立意见》
《对<公司计提资产减值准备议案>的独立意见》
《对<公司董事、监事、高级管理人员2017年薪酬议案>的独立意见》
3、在2017年8月17日召开的第七届董事会第五次会议上，发表如下独立意见：
《独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》
4、在2017年12月27日召开的第七届董事会第七次会议上，对同意选举徐宏灿先生为公司董事长发表如下独立意见：
《独立董事关于选举公司董事长的独立意见》
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查
被选举为公司独立董事后，本人利用参加董事会、董事会专门委员会及股东会的机会，多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制等情况，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司的发展状况，从专业角度，提出合理化建议，对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司关联交
易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审
核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
在2017年年度报告编制和披露过程中，听取管理层关于公司
2017年度的生产经营、财务状况及重大事项进展情况的汇报及年审会计师关于2017年年报审计情况的汇报，在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。
五、董事会专业委员会履职情况
被选举后，本人作为公司的独立董事和董事会各专业委员会成
员，严格按照国家法律法规的有关规定及公司董事会各专门委员会议事规则、独立董事工作制度的相关要求，利用法律、企业管理等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目、高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，经常性地了解公司内控体系运行情况，跟踪了解公司生产经营情况和重大事项进展情况，并有针对性地给予专业建议和意见，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为独立董事在被选举后的履行职责情况汇报。2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，深入了解公司生产经营各项情况，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，进一步提高公司科学决策水平，促进公司持续、稳健、快速发展，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事： 李小军
二 0一八年三月十九日
上海市锦天城律师事务所
关于
中广核核技术发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于中广核核技术发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中广核核技术发展股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《中广核核技术发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体
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操作流程等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2018年 7月 30日下午 3:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2018年7月29日至2018年7月30日期间进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 30日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018年 7月29日下午3:00至2018年7月30日下午3:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 47名，代表有表决权的股份759,262,873股，占公司股份总数的71.9273%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共7名，代表有表决权的股份132,800股，占公司股份总数的0.0126%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有效。
3、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 759,272,673股，占与会有表决权股份总数的99.9838%；
反对114,500股，占与会有表决权股份总数的0.0151%；弃权8,500股，占与会有表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 9,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数7.3795%；反对 114,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的86.2199%；弃权8,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4006%。
2、审议通过《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 759,262,873股，占与会有表决权股份总数的99.9825%；
反对132,800股，占与会有表决权股份总数的0.0175%；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况为：同意 0股；反对 132,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；弃权0股。
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公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于中广核核技术发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
孙亦涛
负责人：
顾功耘 黄友川
二O一八年七月三十日上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京 重庆 成都 太原 青岛 厦门
天津 济南 合肥 郑州 福州 南昌 西安 香港
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-66
安徽省皖能股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核
通过的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第六届董事会第四十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司 2018年度利润分配预案的相关情况进行了详细的询问与了解，经独立判断，发表如下意见：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润 103,612,656.75元，2018年末实际可供股东分配利润为 344,742,002.93元，资本公积为 877,237,980.66元；母公司 2018年度实现净利润 21,133,955.04元，2018年末实际可供股东分配利润为 196,595,683.03元，资本公积为 935,149,039.76元。
2018年度利润分配预案为：公司以目前总股本 451,202,159股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），合计派发现金红利 45,120,215.90元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
我们认为：公司 2018年度经营情况已达到《公司章程》中实施现金分红应满足的条件，公司制定的利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》等相关规定的要求，符合公司当前的实际情况，有利于公司长远发展及维护公司
全体股东的长期利益，我们同意《公司2018年度利润分配预案》，并同意将本提案提交公司2018年年度股东大会审议。
经审阅，我们认为公司 2018年度利润分配预案是符合公司实际情况的，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
二、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司实际运行的内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，并在自查及整改的基础上得到了较好的贯彻和执行，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。
经审阅，我们认为《2018年度内部控制的自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
三、关于公司 2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经审查及审阅公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，我们认同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金使用情况的意见，公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司续聘审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。
我们对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年审
计机构事项进行了事前认可。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
五、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，2018年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
1、2018年度，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2018年 12月 31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
2、2018年度，公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：曾一龙 赵超
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-023债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 30日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该议案已经公司于 2018年 10月 23日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月16日披露了《天康生物股份有限公司关于以集中价交易方式回购股份的回购报告书》。具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：截至 2019年 3月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量为6,363,400股，占公司总股本的0.6605%；其中，最高成交价为 5.20元/股，最低成交价为 4.24元/股，支付的总金额为29,983,499.44元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
天康生物决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年11月21日）前五个交易日公司股票累计成交量为33,614,900股。因此，根据《回购细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过33,614,900股的25%，即8,403,725股。
4、公司于2019年3月30日披露《2019年第一季度业绩预告》（公告编号：2019-021），在2019年3月18日至2019年3月29日期间公司未实施股份回购。
5、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年四月二日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-065江苏沙钢股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日接到公司股东朱峥先生的通知，获悉朱峥先生所持有公司的部分股票进行了质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱峥|否|5,500|2016年9月20日|2017年9月20日|东吴证券股份有限公司|39.29%|个人融资需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东朱峥先生持有公司股份14,000万股，占公司总股本的6.34%。本次股份质押后，朱峥先生累计质押的股份总数为11,300万股，占其持有公司股份总数的80.71%，占公司总股本的5.12%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015－049湖北福星科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2015年6月22日以书面方式送达全体监事，会议于2015年7月3日13时在武汉市新华路186号福星商会大厦四楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席谭才旺先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过了如下议案：
一、审议《公司2015年度员工持股计划（草案）》及摘要；
为了进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第42号--员工持股计划》等相关规定，结合公司实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，以实现公司的持续、健康发展。监事高谦慎、徐志雄因是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议《关于核查公司员工持股计划(草案)持有人名单及份额的议案》。
监事高谦慎、徐志雄因是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司监事会二〇一五年七月四日
厦门延江新材料股份有限公司 募集资金等额置换证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-013厦门延江新材料股份有限公司
关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付
募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足日常生产经营需要，厦门延江新材料股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，公司拟在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体情况如下：
一、操作流程
（一）使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
（1）根据项目建设进度，项目管理部门、采购部门依据相关合同明确银行承兑汇票、信用证等支付方式，并由采购部门提交付款申请单进行审批，资金支付按照公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定执行。
（2）按照合同需支付募投项目款项并可以使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等方式支付时，公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票（或背书转让）、信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证等方式支付资金明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。
（3）非背书转让支付的票据到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
（4）经募集资金专户监管银行审核后，将通过银行承兑汇票（或背书转让）、
厦门延江新材料股份有限公司 募集资金等额置换信用证等方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金账户中转入公司自有资金账户，并通知保荐机构保荐代表人。
（二）使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
（1）根据项目建设进度，由项目管理部门、采购部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并由采购部门提交付款申请单进行审批，资金支付按照公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定执行。
（2）办理外汇支付时，公司财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款，并按月汇总外汇使用支付资金明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），同时抄送保荐代表人备案。
（3）经募集资金专户监管银行审核后，将通过自有外汇支付的募投项目对应付款项等额资金从募集资金账户中转入公司自有资金账户，并通知保荐机构保荐代表人。
保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应配合保荐机构的调查与查询，如发现使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目与募集资金等额置换存在不规范现象，公司应积极按要求更正。
二、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
三、董事会审议程序以及是否符合监管要求
依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等的有关规定，《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资
厦门延江新材料股份有限公司 募集资金等额置换项目并以募集资金等额置换的议案》已经公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，符合相关要求。
四、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
2019年2月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。
2、监事会审议情况及意见
2019年2月28日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。
3、独立董事意见
我们认为：公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，没有影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——4上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关要求。
因此，同意使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。
4、保荐机构意见
根据核查情况，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）认为：
（1）延江股份使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害
厦门延江新材料股份有限公司 募集资金等额置换股东利益的情形；
（2）上述事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司履行了必要的程序。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上，保荐机构对延江股份使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项无异议。
四、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于广东华锋新能源科技股份有限公司
为全资子公司提供担保及公司实际控制人为公司提供担保
的核查意见
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|-|
|中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）|
|作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“华锋股份”或“公司”）首|
|次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关|
|于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深|
|圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作|
|指引》等法律、法规和规范性文件的要求，中信建投证券对公司为全资子公司北|
|京理工华创电动车技术有限公司（以下简称“理工华创”）提供担保及公司实际|
|控制人为公司提供担保的相关事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：|
|一、公司为全资子公司提供担保及公司实际控制人为公司提供担保的概况|
|公司于2019年5月27日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关|
|于公司全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司向北京银行股份有限公司|
|双秀支行申请贷款的议案》、《关于公司向广州银行股份有限公司肇庆分行申请|
|贷款的议案》和《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请贷款的议案》。|
|主要内容为：|
|1、公司拟全资为子公司理工华创向北京银行股份有限公司双秀支行申请贷|
|款提供担保|
|公司全资子公司理工华创拟向北京银行股份有限公司双秀支行申请总额度|
|不超过人民币1,000万元银行贷款，期限为两年，公司拟为该笔业务提供连带责|
|任保证担保。本项担保属于对外担保。|
|2、公司拟向广州银行股份有限公司肇庆分行申请贷款|

||
|-|
|公司拟向广州银行股份有限公司肇庆分行申请贷款1,000万元，期限为一年，|
|公司实际控制人谭帼英拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。本项担保属于关联|
|担保。|
|3、公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请贷款|
|公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币5,000万元综合授信|
|（品种）的授信融资，期限为一年，公司实际控制人谭帼英拟为该笔融资提供连|
|带责任保证担保。本项担保属于关联担保。|
|本次涉及的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大|
|资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深|
|圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，|
|本次关联交易无需提交公司股东大会审议。|
|二、关联方基本情况|
|谭帼英女士直接持有公司33.02%的股份，为公司实际控制人、董事长，符合|
|《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。|
|北京理工华创电动车技术有限公司成立于2010年8月17日，主营业务属于新|
|能源汽车动力系统领域，主要为新能源汽车动力系统平台相关产品的生产、销售|
|和技术咨询服务，公司于2018年9月完成对其100%股权的收购。截至2018年12月|
|31日，理工华创的总资产为30,937.83万元，净资产为14,071.22万元，2018年度实|
|现营业收入20,288.14万元，实现净利润4,173.76万元。|
|三、担保协议的主要内容|
|1、公司为理工华创的担保|
|担保方式：连带责任保证|
|担保金额：1,000万人民币|
|保证期间：以具体签署的担保合同为准|
|反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况|

||
|-|
|2、谭帼英为公司的担保（广州银行股份有限公司肇庆分行）|
|担保方式：连带责任保证|
|担保金额：1,000万人民币|
|保证期间：以具体签署的担保合同为准|
|反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况|
|3、谭帼英为公司的担保（招商银行股份有限公司佛山分行）|
|担保方式：连带责任保证|
|担保金额：5,000万人民币|
|保证期间：以具体签署的担保合同为准|
|反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况|
|本次关联交易为公司实际控制人谭帼英女士为公司申请贷款和银行综合授|
|信额度提供担保。上述担保均不收取任何担保费用，无需提供反担保。公司无需|
|向关联方支付对价，属于关联人对公司发展的支持行为。|
|四、交易目的和对公司的影响|
|公司拟为子公司理工华创申请银行贷款提供担保系为了进一步支持新能源|
|汽车动力系统平台业务的大力发展，符合公司未来的战略发展规划。公司实际控|
|制人谭帼英女士拟为公司申请贷款和银行综合授信额度提供担保，支持了公司的|
|发展，且上述担保免于支付担保费用，体现了实际控制人谭帼英女士对公司发展|
|的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也|
|不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。|
|五、相关审核及批准程序|
|公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司全资子公司北京理工|
|华创电动车技术有限公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请贷款的议案》、|
|《关于公司向广州银行股份有限公司肇庆分行申请贷款的议案》和《关于公司向|
|招商银行股份有限公司佛山分行申请贷款的议案》。|

||
|-|
|公司独立董事对上述关联担保事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意|
|见：|
|“经审查，关联方谭帼英女士为本公司申请银行贷款提供个人连带责任保证|
|担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合|
|公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。|
|公司上述事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券|
|交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表|
|决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，|
|具有合理性和必要性。|
|我们同意公司控股股东谭帼英女士为本公司申请银行贷款提供个人连带责|
|任保证担保事项。”|
|2018年7月26日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股|
|东大会授权董事会审议累计十二个月内关联担保事项的议案》，股东大会同意授|
|权董事会对公司累计十二个月内发生的由关联方谭帼英女士提供连带担保的银|
|行授信，担保金额在不超过15,000万元（处于担保期内的担保金额不超过15,000|
|万元）的范围内履行审批权限。因此，本次涉及关联担保的事项无需提交股东大|
|会审议。|
|六、保荐机构的核查意见|

经核查，保荐机构认为：公司拟为子公司理工华创提供担保及公司实际控制人谭帼英拟为公司提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上对关联担保事项已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本次对外担保及关联担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司为全资子公司提供担保及公司实际控制人为公司提供担保的核查意
见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杜鹏飞 钟俊
中信建投证券股份有限公司2019年5月27日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-014深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于4月2日接到公司股东傅宇晨先生、孟祥历先生关于股权质押及解除质押的通知，具体情况如下：
1、傅宇晨先生因个人资金需求将其持有的公司部分无限售条件流通股3,150,000股质押给国信证券股份有限公司，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为：自 2014年 3月 31日起至办理解除质押登记手续之日止。
傅宇晨先生于 2013年 6月 24日质押给招商证券股份有限公司的有限售条件流通股 12,100,000股（股权质押情况详见本公司于 2013年 6月 25日发布的《关于控股股东股权质押的公告》，公告编号：2013-019）已于 2014年 4月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
截至本公告日，傅宇晨先生共持有本公司股份36,886,500股，占公司总股本的22.89%；累计质押股份3,150,000股，占傅宇晨先生持有公司股份总数的8.54%，占公司总股本的1.95%。
2、孟祥历先生因个人资金需求将其持有的公司部分有限售条件流通股 2,1000,000股质押给国信证券股份有限公司，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为：自2014年3月31日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，孟祥历先生共持有本公司股份10,364,400股，占公司总股本的6.43%；累计质押股份 7,200,000股，占孟祥历先生持有公司股份总数的69.47%，占公司总股本的4.47%。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-073深圳英飞拓科技股份有限公司
修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》同时刊登了一批公告。由于工作人员疏忽，造成以下公告有误，现修正如下：
一、《英飞拓：未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
更改前：
2、在符合《公司章程》等相关制度规定的条件下，2017-2017年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，
更改后：
2、在符合《公司章程》等相关制度规定的条件下，2015-2017年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，
二、《英飞拓：第二届监事会第七次会议决议公告（公告编号：2014-072）》更改前：
《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
更改后：
《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、《公司章程（2014年10月）》
更改前：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产经营光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品，视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发、生产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品。从事产品租赁等相关业务。
更改后：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产经营光端机、闭路
电视系统产品、出入口控制系统产品，视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发、生产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品。从事自产产品租赁相关业务。
公告其它内容不变，对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
公司将加强临时公告在编制过程中的编制及审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十二日
南京全信传输科技股份有限公司章程修订对照表
（2018年 8月修订）
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|修改前章程内容|修改后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币 312,921,953 元。|第六条 公司注册资本为人民币 312,765,213 元。|
|第十九条 公司股份总数为 312,921,953 股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 312,765,213 股，均为普通股。|