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证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-033
北京立思辰科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2019年4月24日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更基本情况
1、变更原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行变更。
2、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司按照财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、2018年9月5日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于2019年4月24日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
3、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；
根据财政部规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初留存收益和其他综合收益可能产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（二）执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行相应的变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会审议本次会计政策变更的情况
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、公司第四届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-017云南恩捷新材料股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东Paul
XiaomingLee先生的通知，获悉Paul XiaomingLee先生因个人融资需求将其所持有的公司部分股份办理质押手续，Paul XiaomingLee先生系公司董事长、实际控制人李晓明家族成员之一，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|PaulXiaomingLee|是|1,517,739|2019年3月6日|2020年3月5日|东北证券股份有限公司|1.88%|个人融资|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，Paul XiaomingLee先生共持有公司80,584,658股股份，占公司总股本的17.01%，其中首发前限售股为39,117,000股，首发后限售股为
41,467,658股。Paul XiaomingLee先生所持公司股份累计质押股数为3,137,739股，占其所持有公司股份总数的3.89%，占公司总股本的0.66%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细表。
特此公告。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-017云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年三月七日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-009四川泸天化股份有限公司
召开 2014年度第一次临时股东大会通知
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次临时股东大会由公司第五届十九次董事会提议召开
3、本次临时股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
4、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2014年5月5日上午9：00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2014年 5月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 4月 30日下午 15:00至5月5日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截止2014年4月28日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
二、会议审议事项
议案一《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》，现场表决；
议案二《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》，现场表决与网络投票相结合。
以上两项议案的内容和五届十九次董事会决议公告已于 2014年 4月 18日披露于《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2014年4月30日 上午9：00---11：30 下午2：30---5：003、登记地点：泸天化董事会办公室
泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：000912
2.投票简称：泸天化投票
3.投票时间：2014年5月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“泸天化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于收购九禾股份有限公司股权的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采
用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 4月 30日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年5月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
四、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系地址：四川省泸州市纳溪区
联系人： 张斌 朱鸿雁
联系电话： 0830-4125103 0830-4122195
传 真： 0830-4122156
邮 编： 646300
2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2014年4月19日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2014年度第一次临时股东大会议案的投票意见如下：
《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ）否（ ）
三、本委托书有效期限：
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-152
聚龙股份有限公司
对外投资设立基金管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（以下简称“前海梧桐并购”）合资设立“珠海市聚龙梧桐基金管理有限公司”（暂定名，以下简称“基金管理公司”），基金管理公司注册资本100万元，其中聚龙股份以现金出资人民币49万元，占比49%，前海梧桐并购以现金出资人民币51万元，占比51%。
公司第三届董事会第十六次临时会议审议并通过了《关于对外投资设立基金管理公司的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于董事会审批事项，无须提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方介绍
名称：深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440300087837152R
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
法定代表人：谢文利
成立日期：2014年03月03日
前海梧桐并购股权相对比较分散，目前新余文智投资合伙企业（有限合伙）持股比例为20.3613%，是前海梧桐并购持股比例最高的股东。主要业务包括并购重组、创业投资、证券投资、策略性投资（夹层投融资)，定增和资管业务等前海梧桐并购与公司不存在关联关系或利益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。
前海梧桐并购已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号：P1005120。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：自有资金现金出资
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：珠海市聚龙梧桐基金管理有限公司（暂定名）；
（2）注册资本：100万元；
（3）注册地：珠海
（4）主要投资人的投资规模和持股比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资方式||出资金额（万元）||持股比例|
|1||深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司||现金||51.00||51%||
|2||聚龙股份有限公司||现金||49.00||49%||

||||
|-|-|-|
|合计|100.00|100%|

（以上信息以工商部门核准为准）
（5）出资时间：工商设立手续完成后30日内
四、对外投资合同的主要内容
1、合作目的
合作目的为依托聚龙股份强大的产业整合能力、前海梧桐并购的资本运作能力，紧密围绕聚龙股份战略，为聚龙股份提升综合竞争力共同挖掘潜在的并购标的，共同投资，整合标的。
2、合作模式
双方同意在珠海市合资设立一家基金管理公司（暂定名“珠海市聚龙梧桐基金管理有限公司”，以下简称“基金管理公司”），并以基金管理公司作为发起人（普通合伙人）设立服务于聚龙股份的并购基金（以下简称“聚龙梧桐基金”）。
3、基金管理公司股权架构
基金管理公司注册资本100万元，股权比例为聚龙股份占比49%，前海梧桐并购占比51%。在基金管理公司成立后的 30日内，双方应缴清对基金管理公司的出资。
4、基金管理公司治理
基金管理公司股东会按股东持股比例表决。基金管理公司设立 5人董事会，聚龙股份提名2名董事、前海梧桐并购提名3名董事。基金管理公司法定代表人为董事长。董事长由聚龙股份提名（推荐）的人士担任，总经理及财务总监及运营团队由前海梧桐并购提名（推荐）的人士担任并负责基金的日常运营，以注册资本及管理费用作为日常运营费用。
基金管理公司不设监事会，只设1名监事，由聚龙股份提名的人士担任。
聚龙梧桐基金会将在基金管理公司完成管理人登记之后，根据项目投资的进度进行设立和募集，采用有限合伙形式或其他合法形式，基金管理公司作为聚龙梧桐基金管理人，基金设立地址将根据税收优惠政策选定。
基金管理公司设立投资决策委员会，负责制定聚龙梧桐基金投资原则及项目选择标准，并对聚龙梧桐基金的投资事项或投资后管理事项进行审议决策。投资决策委员会由5名常任委员组成，其中，聚龙股份委派2名，前海梧桐并购委派3名。
6、收益分配
各期基金合伙人收益分配原则在各期基金合同及其相关文件中明确，按照基金合同及其相关文件执行。
五、其他事项
1、并购基金主要投资模式为参股形式的投资，聚焦于银行、金融、供应链管理、智能硬件等领域高速成长的企业。目前基金规模尚不确定，各期子基金规模、出资时间依据投资并购战略及潜在并购对象的规模确定,基金管理公司的利润分配和持股比例一致。
2、基金管理公司工商登记完成后尚需向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人登记，方能外募集基金产品。
3、基金管理公司完成设立后将积极筹备私募投资基金管理人登记事项，目前管理公司董事长及风控负责人等主要高管已取得或正在取得基金从业资格。后续将根据基金募集计划按照基金管理人登记和基金备案的相关规定聘请律师协助完成基金备案工作。
六、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的、对公司的影响
公司是一家专业从事金融机具研发、生产和销售的高新技术企业和龙头上市公司；前海梧桐并购是由前海股权交易中心和德威资本共同发起的一家集基金管理、投资、财富管理于一体的综合型金融服务机构。
公司有意向通过产业并购进一步拓展业务，增强自身核心竞争力。双方合资设立基金管理公司，依托公司强大的产业整合能力、前海梧桐并购的资本运作能力，紧密围绕公司战略，为公司提升综合竞争力共同挖掘潜在的并购标的，共同投资，整合标的。
聚龙梧桐基金聚焦于聚龙股份产业发展，为其综合提升产业链能力提供并购标的，推动构建产业生态圈。
（二）存在的主要风险
双方的合作模式为合资设立基金管理公司，并以基金管理公司作为发起人（普通合伙人）设立服务于聚龙股份的并购基金。并购基金主要投资模式为参股形式的投资，聚焦于银行，金融，供应链管理等领域高速成长的企业。目前基金规模尚不确定，在运作过程中可能会受到宏观经济、行业周期、法律法规等多种因素影响，具有一定的不确定性，在后续的投资和整合过程中可能会存在一定风险。
本次对外投资是拓展公司新业务，新设立的基金管理公司尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将会可能导致无法达到预期收益。双方对产业投资并购基金设立达成共识，基金管理公司工商登记完成后，还应向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人登记。登记完成后，才能对外募集基金。基金管理人登记需要满足协会设置的条件，具有一定的不确定性。
针对上述风险，公司将与前海梧桐并购积极推动合作进程，在投资过程中将通过加强对被投资项目的分析与论证，密切关注投资的实施过程以及投后管理的开展、加强内部控制等措施切实降低和规避投资风险，并根据相关法规规定及时履行信息披露的义务。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2017-59贵州航天电器股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 11月 2日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理杨勇的书面辞职报告，杨勇先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。
杨勇先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，杨勇先生辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。杨勇先生辞职不会对公司正常生产经营产生影响。
公司董事会对杨勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感
谢！
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会 2017年 11月 3日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-004
成都富森美家居股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司未来战略发展，为给卖场商户提供更好的服务，公司决定投资设立成都富森美进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”，最终名称以工商核准登记为准）。2017年 1月 14日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意出资10,000万元设立全资子公司，主要从事进出口业务的商务信息咨询、贸易报关代理、会务服务、展览展示服务、企业营销策划等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资不需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：成都富森美进出口贸易有限公司（以工商核名为准）
2、注册资本：人民币10,000万元，公司出资比例为100%
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：刘云华
5、注册地址：四川天府新区
6、业务范围：货物及技术进出口，经济信息咨询服务
7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|认缴出资额|资金来源|

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|-|-|-|-|
|成都富森美家居股份有限公司|货币|10,000万元|自有资金|

8、公司委派刘云华担任执行董事，刘兵担任监事。
以上事项最终以工商登记备案的内容为准。
9、进出口公司主要承接公司商户进出口业务，为公司商户提供更好、更优质的服务，加强公司与商户之间的紧密联系度，从而维护好公司的品牌效益。将来在业务成熟后，也可对外承接经营范围内的相关业务，给公司未来的收入和利润带来新的增长点。
三、投资目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的、对公司的影响
随着蓉欧铁路的开通以及富森美家居进口馆的开业，公司商户对进出口贸易的需求日益增大，为进一步为商户提供更加全面优质的服务。进出口公司设立后能有助于公司树立和维护优质的品牌形象，为商家提供更好的服务，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。
进出口公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，并可以在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。
本次投资由公司以自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
进出口公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
四、备查文件
成都富森美家居股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一七年一月十四日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-020甘肃上峰水泥股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事杨锡晓的书面辞职报告，杨锡晓先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事的职务。辞去监事职务后，杨锡晓先生将不再担任公司任何职务。截至目前，杨锡晓先生未持有公司股份。公司监事会对杨锡晓先生在公司监事会任期内勤勉尽责的工作精神和对公司所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，职工代表监事杨锡晓先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，但导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此该辞职申请尚需职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年4月8日召开了2018年第一次职工代表大会，会议以投票表决的方式审议了选举职工代表监事的议案，同意吴双双女士担任公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司监事会
2018年4月9日
附：第八届监事会职工代表监事个人简历
吴双双，女，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，石河子大学经济与管理学院会计专业毕业，硕士学历，注册会计师。曾担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理。2017年11月至今担任上峰水泥财务部副部长。现任公司职工监事。
吴双双女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-079
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生函告，获悉问泽鸿先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|问泽鸿|第一大股东|23,000,000|2016-8-22|2017-8-16|中信证券股份有限公司|8.76%|融资|
|合计|-|23,000,000|-|-|-|8.76%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，问泽鸿先生持有本公司股份26,260万股，占本公司总股本的59.79%，本次质押的 2,300万股占其所持有公司股份的8.76%。现累计质押20,586.39万股，占本公司总股本的46.87%，占其所持有公司股份的78.39%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年八月二十三日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-243号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第八十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八十一次会议通知于2018年12月21日以电子邮件方式发出，于2018年12月28日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司泉州华大泰禾广场投资有限公司融资提供担保的议案》（详见公司2018-244号公告）。
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，被担保方为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方为公司对其的担保提供反担保，同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等。担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
公司董事会同意授权公司经营班子在议案框架范围内与相关金融机构签订相关正式协议。
三、备查文件
公司第八届董事会第八十一次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-077新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
有关新疆准东石油技术股份有限公司（简称“公司”）参股35%的荷兰震旦纪投资有限公司（简称“震旦纪投资”）收购哈萨克斯坦Galaz and CompannyLLP（简称“格拉斯公司”）100%权益事项，公司于 2015年2月17日发布《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的公告》（公告编号：2015-015），并分别于 2015年4月30日、2015年5月20日、2015年6月2日、2015年8月13日发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-041、2015-045、2015-046、2015-059）进行了跟踪披露。现就该重大事项最新进展公告如下：
根据震旦纪投资提供的信息：
1、近日，震旦纪投资已将本次交易的剩余尾款（不含约定的“保留金额”）支付给格拉斯公司原股东，本次交易已完成。
2、截止目前，格拉斯公司所属西北科尼斯油田开井 5口，日产不含水轻质原油 170吨（每吨约合7.35桶）。更多油井恢复试采（修井）的工作计划已招标，正在有序实施。
计划至年底完成6口井的钻探并上报储量计算、开发方案、地面建设方案，力争2016年4月实现现有油田（区块）的商业开发。
公司将积极关注该项目的进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，持续履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一五年十月八日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-110融钰集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划与收购资产相关的重大事项，标的资产属于创新科技行业，预计金额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，具有不确定性。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团；证券代码：002622）已于2018年2月2日开市起停牌。具体内容详见公司分别于2018年2月2日、2018年 2月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-021、2018-023）。
后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。具体内容详见公司分别于2018年2月23日、2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日、2018年3月31日、2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-032、2018-040、2018-043、2018-045、2018-050、2018-051、2018-053、2018-060、2018-066、2018-072）。
鉴于公司无法于2018年5月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），经审慎研究，公司决定复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于2018年5月2日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-089），并于2018年5月16日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-099）。
截至目前，公司积极组织各方推进重大资产重组相关事宜，相关中介机构已按进度开展相应工作。公司与交易对方就本次重组的交易方案和细节正在进行进一步的商讨和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，尚存在一定的不确定性。
公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求及时履行信息披露义
务，至少每10个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
证券代码：300177 证券简称：中海达公告编号：2017-089
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
对外投资进展暨 Hi-RTP新产品完成研发的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
公司的全资子公司HI-TARGET INTERNATIONAL GROUP LIMITED
（中文名：中海达国际集团有限公司，以下简称“中海达国际”）
于2017年06月14日在英国伦敦与HI-POS TECHNOLOGYLTD（以下简
称“HI-POS”）各方股东方签订了《增资协议》，双方合作进行全
球实时精密定位服务系统(Hi-RTP)的技术研发及服务运营，增资
完成后，HI-POS成为中海达国际的控股子公司。详见公司于2017
年06月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资公告》。
二、对外投资进展情况
截至本公告日，中海达国际使用自有资金 2004万元完成 HI-POS的增资入股并已取得 HI-POS60%的股权，HI-POS成为中海达国际的控股子公司。目前，上述投资事项在英国已完成了相关公司登记备案工作。
三、新产品的基本情况
公司通过收购HI-POS，掌握了具备国际水平的星基增强实时高
精度定位技术，并以此为基础组织了属下多个子公司进行相关产品的研发。近日，公司已成功研发出首款适用于全球环境的支持 Hi-RTP精密定位服务系统的新产品——全新一代智能 RTK系统：iRTK5，该产品利用中海达Hi-RTP精密定位服务系统，可提供全球覆盖7大洲、 200多个国家的多种定位服务类型（厘米级、亚米级），定位服务精度保持一致，同时，iRTK5搭配中海达手簿设备及配套软件使用，通过中海达云服务管理所有的设备和数据，可实现位置服务、人员管理、数据分析及协同作用等功能，可广泛应用在电力交通、控制测量、水上施工定位、海上定位导航、石油管线测量等领域，具有广阔的应用空间。
目前，该项新产品已完成研发工作，并于 2017年 9月底举办的第 33届德国 INTERGEO测试测量博览会上正式对外发布，后续将进行测试优化，计划于 2018年投入量产，届时将为公司带来新一轮的产品技术革新及市场机会，公司国内及海外业务将迎来新的发展局面。
此外，公司也将继续推进 Hi-RTP相关技术及产品的研发，着眼于打造具有全自主知识产权的“全球精度”实时精密定位服务系统，公司将积极参与我国新一代星基增强系统的建设，助推北斗技术在“一带一路”周边国家的覆盖和推广。
三、风险提示
新产品的研发与推广可能存在技术创新、市场变化等方面不确定因素带来的风险。针对这些风险，公司将积极采取并制定相应的应对措施，尽可能将风险降至最低。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 10月 10日
金亚科技股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买方案调整事项之独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《金亚科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为金亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第四届董事会 2017年第三次会议审议的公司重大资产收购(以下简称“本次交易”)方案调整事项的相关事项，在认真审阅相关资料并听取公司关于本次交易的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，对本次重大资产重组调整事项发表独立意见如下：
1、公司本次重大资产收购方案调整事项已经公司第四届董事会2017年第三次会议审议通过，董事会审议相关议案前，已经我们事前认可，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律和《公司章程》的规定。
2、本次重大资产收购方案调整符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定；
3、本次重大资产方案调整后符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
4、公司已聘请具有证券期货从业资格的专业机构作为本次在本次交易的审计、评估机构，该审计、评估机构与公司不存在关联关系，具有充分独立性。待完成相关审计、评估工作后，公司将就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议，届时我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们同意就本次重大资产购买方案相关事项进行调整。
独立董事：潘学模张晓远二〇一七年二月二十一日
证券代码：000792 证券简称：*ST盐湖 公告编号：2019-044
青海盐湖工业股份有限公司
七届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届监事会第十五次（临时）会议通知及会议议案材料于2019年7月8日以电子邮件方式发给各位监事。本次会议于2019年 7月 18日以通讯方式召开，会议应到监事 9人，亲自参会监事9人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：
一、审议《关于全资子公司盐湖新域为蓝科锂业融资提供抵押担保暨关联交易的议案》（本议案关联监事白可回避表决。）
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|-|
|本议案内容详见 2019 年 7 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网|
|www.cninfo.com.cn 公告《关于全资子公司盐湖新域为蓝科锂业融资提供抵押担|
|保暨关联交易的公告》。|
|表决情况：8票同意，0 票弃权，0票反对。|
|表决结果：此议案通过|

本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于公司向银行申请贷款提供担保的议案》
本议案内容详见 2019年 7月 20日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公告《关于公司向银行申请贷款提供担保的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司监事会2019年7月18日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-008凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2018年3月22日以电子邮件形式发送给各位监事。会议于2018年3月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体与会有表决权监事审议并表决，通过了如下决议：一、关于公司拟参与设立投资基金的议案
监事会认为公司此次战略合作框架协议的签署，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司签署该战略合作框架协议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-036江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会
关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司2015年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：
监事会对公司 2015年度内部控制制度的建设和运行情况、《公司 2015年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会二○一六年四月二十五日
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-099朗新科技股份有限公司
关于变更公司注册资本和修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 6日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于近期公司发行股份购买资产暨关联交易事项已实施完成，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2019）第 0338号），本次新增 248,211,629股股份已办理完成登记上市手续，公司股份总数变更为679,895,691股，注册资本相应变更为679,895,691元。
二、《公司章程》的修订情况
公司注册资本及公司全称变更后，《公司章程》中的相应条款也将进行修订，具体修订内容如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第一条 为规范朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板|第一条 为规范朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创|

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|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
||股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他有关法律、法规和规则，制订本章程。|业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他有关法律、法规和规则，制订本章程。|
|2|第四条 公司的注册中文全称：朗新科技股份有限公司。公司的英文全称：LongshineTechnology Co., Ltd.。|第四条 公司的注册中文全称：朗新科技集团股份有限公司。公司的英文全称：LongshineTechnology Group Co., Ltd.。|
|3|第六条 公司的注册资本为人民币43,168.4062 万元。|第六条 公司的注册资本为人民币67,989.5691万元。|
|4|第十九条 公司的股份总数为43,168.4062 万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为67,989.5691万股，均为普通股。|

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
上述变更公司注册资本和《公司章程》修订事项尚需经公司股东大会审议。
备查文件
1、公司第二届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会 2019年9月 6日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-67中航地产股份有限公司
关于与中航证券有限公司间关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）概述
为推进公司面向合格投资者公开发行公司债券相关工作，公司拟聘请中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为公司本次债券发行的主承销商，为公司提供专业化的承销服务。公司将向中航证券支付承销费，实际承销费用根据公司实际募集资金而定，预计相关费用不超过人民币1,200万元。
（二）关联关系
中航证券与公司同为中国航空工业集团公司实际控制的下属企业，因此本次交易构成公司关联交易。
（三）审议程序
2015年11月11日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司与中航证券有限公司间关联交易事项的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）。
关联董事肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊回避了对该议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。
本次关联交易事项不需要提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
1、中航证券成立于2002年10月8日，注册地址为江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层，法定代表人为王宜四，注册资本为人民币198,522.1万元，经营范围为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务（许可证有效期至2016年10月22日）；代销金融产品业务。（以上项目国家有专项规定的除外）
2、中航证券的股权结构：
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|-|-|-|
|序号|股东|持股比例|
|1|中航投资控股有限公司|71.71%|
|2|中国航空技术深圳有限公司|16.70%|
|3|中国航空技术国际控股有限公司|7.24%|
|4|中国贵州航空工业（集团）有限责任公司|4.13%|
|5|江西洪都航空工业集团有限责任公司|0.22%|
|合计||100%|

3、关联关系：
中航证券与公司同为中国航空工业集团公司实际控制的下属企业，因此本次交易构成公司关联交易。
4、中航证券最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民币亿元）：
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|年度|资产总额|净资产|营业收入|净利润|是否已审计|
|2014年|108.83|27.88|10.04|3.02|是|
|2015年10月|184.63|35.64|17.10|7.60|否|

5、关联关系图：
本次交易的关联方中航证券与公司的关联关系图如下：
中国航空工业集团公司
42.64%
为其控股股东 70% 100% 62.52%
中航资本控股
中航通用飞机 江西洪都航空工业 中国航空技术国际控股
股份有限公司 有限责任公司 集团有限责任公司 有限公司
100% 100%
100%
中国贵州航空工业（集
中航投资控
中国航空技术深圳有限公司
股有限公司
团）有限责任公司
直接、间接持股 间接持股71.71%
4.13% 0.22% 7.24% 16.70%
合计50.14% 0.07%中航证券有限公司 中航地产股份有限公司三、关联交易标的基本情况介绍
本次关联交易涉及的标的为公司按照协议约定向中航证券支付的承销费，实
际承销费用根据公司实际募集资金而定，预计相关费用不超过人民币1,200万元。
四、交易的定价政策及依据
此次债券承销交易费用充分参照行业的费率标准，结合最终发行方案，符合市场定价原则。
五、拟签订的《债券承销协议》主要内容
1、签约方：
甲方：中航地产股份有限公司（以下简称“中航地产”）
乙方：中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）
2、协议主要内容：
（1）业务事项：中航地产拟发行公司债券，募集资金，用于中航地产业务经营，由中航证券担任主承销商。
（2）协议期限：预计交易期限不超过5年。
（3）主要业务内容：中航地产通过中航证券并由中航证券按照《证券法》等相关法律法规规定发行债券进行融资，中航地产协助与配合中航证券进行相关发行准备工作；中航证券应根据法律法规的规定和中航地产的实际情况，积极认真地为中航地产提供与本期债券发行有关的全套服务工作，包含发行债券融资的交易结构顾问服务，积极协助中航地产办理向主管部门的申报备案手续，以及后续的发行、上市、申请转让工作等。
（4）交易费用：债券交易费用和支付安排如下约定，中航地产就本协议项下的债券发行和承销工作向中航证券支付承销费，承销费为本项目每次发行所收取的承销费之和，其中每次发行所收取的承销费=实际募集资金×0.8%；其中：“实际募集资金”为本次项目每次发行对外销售债券本金规模之和；“承销费”于资金募集成功后由中航证券直接给付。中航地产拟发行债券规模不超过15亿元，预计相关费用不超过1,200万元。
（5）生效条件：本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且本次发行公司债券事项经中航地产股东大会通过之日起生效。
六、本次交易的目的及对公司的影响
中航证券具备发行债券融资服务的能力和业务资格,能够满足公司债券发行工作的要求，将为公司债券顺利发行提供良好的服务保障。本次关联交易是公司
债券发行所需，没有损害公司及股东利益，交易双方履行各自职责，协调各自资源，共同推进，有利于公司面向合格投资者公开发行公司债券的发行工作。
七、2015年初至披露日公司与中航证券累计发生的关联交易情况
2015年初至披露日，公司与中航证券累计已发生的关联交易金额为1,242,421.22元。
八、独立董事对本次关联交易的独立意见
公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次关联交易发表了独立意见，一致认为：本次为公司面向合格投资者公开发行公司债券担任主承销商的中航证券，具备发行债券融资服务的能力和业务资格，能够满足公司债券发行工作的要求。
双方按照国家有关法律规定，在平等自愿的基础上就发行债券合作事宜达成一致，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第三十六次会议做出的审议通过《关于公司与中航证券有限公司间关联交易事项的议案》的决议。
九、备查文件
（一）第七届董事会第三十六次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十一日
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