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证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2014—1泸州老窖股份有限公司
关于部分国有股权无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份划转概述
2014年1月2日，公司接到泸州市国有资产监督管理委员会（以下简称“泸州市国资委”）通知：经泸州市人民政府同意，泸州市国资委拟将所持6,000万股国有股权(占公司总股权数的4.28%)无偿划转给泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“泸州老窖集团”）；将所持5,000万股国有股权(占公司总股权数的3.57%)无偿划转给泸州市兴泸投资集团有
限公司（以下简称“兴泸集团”）。
二、受让方情况介绍
1、泸州老窖集团介绍
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务|
||||||生产加工大米（凭许可证及其|
||||||有效期经营）。销售：五金、|
||||||交电、化工产品、建材；自有|
|泸州老窖集|||||房屋租赁，企业管理咨询服|
|||2000年11||240,586.4682||
|团有限责任|谢明||72320334-6||务；农副产品储存、加工、收|
|||月09日||万元||
|公司|||||购、销售；农业科技开发、咨|
||||||询服务；设计、制作、发布：|
||||||路牌、灯箱、霓虹灯、车身、|
||||||布展广告；媒体广告代理。|

2、兴泸集团介绍
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|法定代表人|成立日期|组织机构代码|注册资本|主要经营业务或管理活动|
||||||从事能源、交通、基础设施、|
||||||支柱产业及高新技术产业的|
||||||投资；对公用企业、经营性项|
||||||目进行参股、控股；对授权的|
|泸州市兴泸|||||国有资产进行经营、管理，并|
|||2003年01||||
|投资集团有|黄毅||74469814-9|110,000万元|通过资本运营，开展投资、融|
|||月28日||||
|限公司|||||资业务；开发建设、投资理财|
||||||的信息咨询及委托代理业务。|
||||||以上经营项目不含法律、法规|
||||||和国务院决定的前置审批和|
||||||许可项目。|

三、本次无偿划转的影响
本次划转完成后，泸州市国资委、泸州老窖集团、兴泸集团持股情况将发生如下变化：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|划转前||划转后||
||持股数（万股）|持股比例|持股数(万股)|持股比例|
|泸州老窖集团|30,000.00|21.39%|36,000.00|25.67%|
|兴泸集团|28,197.1142|20.11%|33,197.1142|23.67%|
|泸州市国资委|16,620.025|11.85%|5,620.025|4.01%|

本次划转完成后，泸州老窖集团仍为公司控股股东，泸州市国资委仍为公司实际控制人。
四、该股权划转尚需上报国务院国有资产监督管理委员会审批。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-036福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司收到第二期土地收储补偿费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月19日与南平市土地收购储备中心就位于南平市工业路102号水东街道办事处塔下村老厂区地块签订《收储补偿协议》，根据协议约定收储补偿费分四期支付，2014年11月19日，公司收到南平市土地收购储备中心支付的第二期收储补偿费人民币6402.98万元，相关内容分别详见2014年9月20日和2014年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司实施“退城入园”的进展公告》（公告编号：2014-024）及《福建南平太阳电缆股份有限公司关于公司收到第一期土地收储补偿费的公告》(公告编号:2014-028)。
此次收到的收储补偿费 6402.98万元，公司将严格按照《企业会计准则解释第 3号》、《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定处理，公司获得的补偿款，属于对公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余，作为资本公积处理。具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
本次收到的搬迁补偿款对公司2014年度当期利润无重大影响。
公司将积极关注其余收储补偿费的到位情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十日
国信证券股份有限公司
关于浙江万里扬股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“万里扬”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》等相关规定的要求，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、万里扬内部控制规则落实情况自查表相关情况
万里扬对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露等情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查措施及核查意见
独立财务顾问通过指派财务主办人查阅了公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、“三会”议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了内部审计部门和审计委员会报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对万里扬填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，独立财务顾问认为：万里扬填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
（以下无正文）
国信证券股份有限公司
项目主办人：傅毅清、谢晶晶、王颖2018年4月19日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-040浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期和预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，除因自身原因离职后不再具备激励条件需回购注销限制性股票的 3名激励对象外，其他合计 55名激励对象作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；董事朱亮作为激励对象属于本次解锁事项的关联人，已经在审议本议案时回避表决，决策程序符合相关规定。
3、本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等，公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们三位独立董事一致同意为符合条件的首次授予限制性股票（暂缓授予部分）的3名激励对象和预留授予的52名激励对象按照限制性股票激励计划
的相关规定，办理第一个解锁期解锁的相关事项。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：杨德仁 杨鹰彪 王秋潮2017年5月25日
胜宏科技（惠州）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
天职业字[2017]16198号
目 录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 1以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明 3
天职业字[2017]16198号胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”）《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供胜宏科技为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为胜宏科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
胜宏科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对胜宏科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，胜宏科技管理层编制的截至2017年8月18日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，与实际情况相符。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一七年九月四日
中国注册会计师：
胜宏科技（惠州）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]669号）”核准，胜宏科技非公开发行人民币普通（A股）52,938,042股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 20.43元，募集资金总额为人民币 1,081,524,198.06元，扣除发行费用人民币 11,622,140.67元，实际募集资金净额为人民币1,069,902,057.39元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]15542号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金投资项目的情况
根据《胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次募集资金具体用途如下：
序号 项目名称 预计投资总额（万元） 拟使用募集资金（万元） 1 新能源汽车及物联网用线路板项目 111,198.68 108,152.42合计 111,198.68 108,152.42注1：上表拟使用募集资金系总额108,152.42万元，扣除发行费用1,162.21万元，本次实际可使用募集资金净额106,990.21万元。
注2：为避免错过拟投资项目的市场机会，在本次发行募集资金到位之前，胜宏科技根据拟投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后再予置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年8月18日止，胜宏科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币18,449.55万元，具体情况如下：
序号 募投项目名称 已预先投入资金(万元)
1
新能源汽车及物联网用线路板项目
18,449.55合计 18,449.55
四、置换募投资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，胜宏科技拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金情况如下：
序号 募投项目名称 预先投入的自筹资金金额(万元) 本次置换金额(万元) 1 新能源汽车及物联网用线路板项目 18,449.55 18,449.55合计 18,449.55 18,449.55胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会法定代表人：
财务总监：
二〇一七年九月四日
中水集团远洋股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案的独立意见
中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国水产有限公司（以下简称“中国水产”）发行股份及支付现金，用于购买按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，中国水产向中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称“中渔环球”）实施增资计划后，中国水产持有的中渔环球100%的股权。其中：交易对价的85%以发行股份方式支付，交易对价的15%以现金支付。同时向战略投资者上海复星产业投资有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）和上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集不超过本次交易总额25%的配套资金，部分募集资金用于支付15%的交易对价，剩余资金增资计划完成后的中渔环球在建项目建设及补充其营运资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成上市公司重大资产重组。
鉴于本次重组的发行股份及支付现金购买资产的交易对方中国水产，是公司控股股东和实际控制人中国农业发展集团有限公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了重组预案等相关材料后，经审慎分析，特发表如下独立意见：
一、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、本次重大资产重组相关议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，关联董事已回避表决。
三、本次重大资产重组构成关联交易，交易作价将以具有证券期货业务资格的评估机构出具并经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据，由公司与交易对方中国水产协商确定，关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，且履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是公众股东利益的行为。
四、公司本次交易所涉及的预案以及签订的相关交易协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
五、通过本次交易，将有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力；有利于公司的长远发展。
六、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的审计、评估和盈利预测审核工作尚在进行中，待相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次交易再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们认为，本次交易作为关联交易，符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们作为公司的独立董事，同意本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的独立意见》之签署页）
独立董事：
程庆桂 康太永
二○一四年八月十三日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-069号成都天翔环境股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的为战略合作协议，属于合作意愿的框架性约定，具体情况双方还需签订具体的合作协议。
2、因本协议是框架性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“天翔环境”、“乙方”）与成都环境投资集团有限公司（以下简称：“成都环投”、“甲方”）为实现共同发展，双方秉承“平等自愿、资源共享、优势互补、合作共赢”的原则开展深度合作，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，于2018年7月30日签订了《战略合作框架协议》（以下简称：“本协议”）。
2、协议对象的基本情况
公司名称：成都环境投资集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：李本文
注册资本：500,000万人民币
成立日期：2002年12月09日
住所：成都市小河街12号天纬商住楼7楼A楼
经营范围：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管
理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；
旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成都环境投资集团有限公司是中国国有大型水务环保综合服务商，主要从事水务、环保、水利和市政公用等基础设施的投资、建设与运营。成都环投已建立了涵盖原水供应、自来水生产与供应、污水处理、中水利用、污泥处置、水环境治理的整个水务产业链和垃圾渗滤液处理、危险废弃物处置、垃圾焚烧发电等多项环保产业，形成了多元化经营的业务格局，具有国内最高的AAA主体信用评级。成都环投总资产约380亿元，在职职工4800余人，下属企业29户，其中包括一户A股上市公司成都市兴蓉环境股份有限公司（股票代码000598）。
3、审议决策程序
本协议为战略合作框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
1、合作目的和原则
为实现共同发展，双方秉承“平等自愿、资源共享、优势互补、合作共赢”的原则开展深度合作，建立长期稳定的战略合作伙伴关系。
2、合作领域及模式
双方拟在环保领域展开广泛和深入的合作。双方未来不排除多种合作模式，包括但不限于战略股权投资，共同开发国内、国际环保市场，打造中国环保产业龙头。
双方同意，具体合作项目的执行工作可由双方各自指定的子公司负责。双方同意，本协议仅规定双方合作的基本方针和原则，具体项目的合作内容和方式等，双方根据项目情况进一步协商确定，并在相应的合作协议等相关文件中
进行约定。
3、下一步工作计划
双方计划于本协议签署后成立工作小组，相互协调、配合和推进具体合作事宜。
4、其他事项
（1）双方均认可本协议为意向性协议，具体合作事宜以双方另行签订的具体协议为准。
（2）本协议经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效，有效期为一年。
三、对上市公司的影响
本次战略合作符合公司在环保领域的战略发展方向，若公司能签署正式合同并顺利实施，成都环投通过战略股权投资成为公司战略股东，共同开发国内、国际环保市场，将有力推动公司在环保领域战略发展的实施，有效利用各方优势资源，有利于公司进一步增强资源整合能力，增强公司的业务拓展能力，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，进一步提升天翔环境的核心竞争力和可持续发展能力，提升对社会公众股东的投资回报。
本协议为双方合作的意向性文件，后续具体业务开展将另行签订协议予以约定，对公司2018年及未来年度经营业绩的影响需视后续具体协议的签订和实施情况而定。
四、重大风险提示
1、本次签订的《战略合作框架协议》仅为协议双方经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议，具体合作尚存在不确定性。
2、公司最近三年披露的框架协议的进展情况
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|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|ALBA Group plc&Co.KG（德国欧绿保集团）|《框架协议》|2016年10月10日|正在履行中|
|2|深圳国投商业保理有限公司、深圳国投供应链管理有限公司|《项目合作协议》|2016年10月28日|正在履行中|

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|-|-|-|-|-|
|3|德阳市人民政府|《德阳市水务项目合作协议》|2016年12月5日|正在履行中|
|4|杭州礼瀚投资管理有限公司、山水环境科技股份有限公司|《项目合作协议》|2017年1月24日|正在履行中|
|5|ALBA Group plc&Co.KG（德国欧绿保集团）、北京格林雷斯环保科技有限公司、辽宁省营口市人民政府|《营口资源循环利用产业园区合作框架协议》|2017年3月16日|正在履行中|
|6|ALBA InternationalRecycling GmbH（欧绿保国际资源再生公司）、德阳市人民政府|《项目合作协议》|2017年5月15日|正在履行中|
|7|攀枝花市人民政府|《合作协议》|2017年11月2日|正在履行中|
|8|黄石市人民政府、ALBAInternationalRecycling GmbH（德国欧绿保国际资源再生公司）|《关于建设黄石工业废物资源化利用及综合处置循环经济产业园等项目的合作框架协议》|2017年12月11日|正在履行中|

3、未来三个月，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股即将解除限售的情况。
4、公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、成都天翔环境股份有限公司与成都环境投资集团有限公司《战略合作框架协议》。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—32
茂业物流股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)证券因筹划重大资产重组事项于 2014年 3月3日开始停牌，公司原承诺：股票累计停牌时间原则上不超过3个月，将在2014年6月2日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，现公司申请继续停牌45日，最晚将在2014年7月18日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向北京博升优势科技发展有限公司购买其持有的北京创世漫道科技有限公司100%股权，同时募集配套资金用于现金对价支付。具体交易方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证。截至目前，有关本次重组的各项工作推进情况如下：（1）初步完成被收购标的的法律尽职调查；（2）被收购标的最近两年的审计工作正在推进之中；（3）被收购标的正在开展盈利预测工作；（4）评估机构正在对被收购标的资产进行评估；（5）进一步协商本次重组的交易细节及交易架构事项。
同时，公司严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记和申报，并且每周披露一次重组事项进展公告。相关情况可查阅本公司刊载于巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn)上的公告，即：2014年3月4日披露的《董事会关于重大资产重组停牌公告》(公告编号2014—11)、3月8日、17日、24日、31日披露的《董事会关于重大资产重组事项进展公告》(编号：2014—12、2014—14、2014—16、2014—17)，2014年4月2日披露的《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2014—18)、4月 8日、4月14日、4月21日、4月28日、5月5日、5月12、5月19日、5月26日披露的《重大资产重组事项进展公告》(编号：2014—19、2014—20、2014—21、2014—23、2014—27、2014—28、2014—29、2014—30)。
三、延期复牌的原因
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，但由于涉及标的公司社保、公积金等的规范整改和相关政府部门沟通工作尚未完成，公司预计无法按照原定计划在 2014年 6月 2日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。考虑到前述工作对被收购标的公司是否能够满足重组条件及其本身未来的发展有重大影响，同时也将会影响本次收购标的公司的盈利预测、公司估值及交易架构等本次交易的核心内容，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免股票价格异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票(简称“茂业物流”、代码“000889”)于2014年6月3日开市起继续停牌。
四、公司承诺
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作，公司承
诺在2014年7月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及有关其他文件。
公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将终止本次重大资产重组，并承诺自本公司发布重大资产重组终止公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。公司股票将于披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。
五、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，本公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
六、风险提示
本次重大资产重组仍在进行中，该事项是否能达成仍存在重大不确定性，提醒投资者注意风险。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的信息为准。
对延期复牌带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
茂业物流股份有限公司董事会2014年6月3日
御家汇股份有限公司 外部信息使用人管理制度御家汇股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一章总则
第一条为了进一步提高御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《御家汇股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指“信息”是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第四条董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝报送。
御家汇股份有限公司 外部信息使用人管理制度第二章对外信息报送的管理和流程
第七条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第八条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制以及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及相关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈会等。
第九条在公司公开披露定期报告前，不得向无法律法规依据的外部单位报送统计报表等资料。
第十条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，公司应当提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。
第十一条公司在进行商务谈判、申报项目、银行贷款、咨询项目等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。并将外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第十二条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第十三条公司应将报送的尚未公开的重大信息作为内幕信息，并发放《保密提示函》，书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务和违反保密规定所承担的责任。
御家汇股份有限公司 外部信息使用人管理制度股价有重大影响的，应当填写本公司内幕信息知情人登记表。
收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方，应当填写本公司内幕信息知情人登记表。
第十五条行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
第十六条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十七条对外报送信息的经办人、部门负责人、子公司负责人或协助填报数据部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送的合法性负责。
第三章责任追究机制和应急处理措施
第十八条公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露。
第十九条外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息。若外部单位或个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任。
第二十条外部单位或个人利用其所知悉的公司未公开的重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并追究其法律责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。
御家汇股份有限公司 外部信息使用人管理制度第二十一条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-070
江苏雷利电机股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以截至 2019年 3月31日的公司总股本185,162,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），派发现金股利 74,064,800.00元；同时以股票发行溢价部分的资本公积每 10股转增 4股，转增后公司总股本将由 185,162,000股增加至259,226,800股。
综上，公司现拟将注册资本由185,162,000元人民币，变更为259,226,800元人民币。
二、修改《公司章程》部分条款情况
根据以上事项，拟修改公司章程条款如下：
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第六条公司注册资本为人民币 18,516.2万元。|第六条公司注册资本为人民币25,922.68万元。|
|第十九条公司股份总数为 18,516.2 万股，均为普通股。|第十九条公司股份总数为25,922.68万股，均为普通股。|

除以上条款修改外，其他条款不变。
此次章程变更需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。
三、备查文件
江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-016
深圳市沃特新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2019年 2月 22日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2019年 2月 28日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10栋公司会议室召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司收购浙江德清科赛塑料制品有限公司股权的议案》
与会董事同意公司以人民币5,100万元收购邱剑锷持有的浙江德清科赛塑料制品有限公司51%股权，并同意公司与邱剑锷签订《股权转让协议》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司收购浙江德清科赛塑料制品有限公司股权的具体情况和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于收购浙江德清科赛塑料制品有限公司51%股权的公告》（公告编号：2019-017）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
浙商证券 关于大立科技使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的核查意见浙商证券股份有限公司
关于浙江大立科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称“大立科技”、“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2014年度，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]192号文核准，公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式，向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等5名特定认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 29,333,333股（每股面值 1元），发行价为每股人民币 15.00元，募集资金总额44,000.00万元，扣除发行费用后募集资金（净额）为 42,493.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2014]51号）。
二、募集资金使用情况及投资计划
2014年 3月，大立科技连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户，账号为389666042366，在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户，账号为571905076510104，用于 2014年非公开发行股票募集资金的存放。
本次非公开发行股票募集资金全部投资于以下项目：
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|项目名称|项目投资额|

浙商证券 关于大立科技使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的核查意见
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|红外热像仪建设项目|24,211.00|
|非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目|10,789.00|
|补充流动资金|9,000.00|
|合计|44,000.00|

截至 2017年 6月 30日，公司累计使用募集资金 21,859.29万元，累计利息收入扣除银行手续费的净额为2,569.06万元，募集资金余额为3,203.17万元（其中公司使用20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，公司已于2017年8月11日归还上述募集资金）。
三、本次继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
公司于2017年8月24日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度不超过1.8亿元。具体情况如下：
1、投资品种
为控制风险，投资的品种为期限不超过 12个月保本型理财产品，不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
2、投资额度
使用不超过1.8亿元的部分闲置募集资金，在上述额度内，资金可滚存使用。
3、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、投资风险及保全措施
1、投资风险
（1）理财产品属于本金无风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
浙商证券 关于大立科技使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的核查意见（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期。
2、拟采取的风险对策措施
（1）以上额度内资金只能投资期限不超过12个月保本型理财产品，不得将闲置募集资金用于深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计.
五、前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买理财产品。
六、使用部分闲置募集资金投资保本理财产品所履行的程序
大立科技本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品已经公司第四届
董事会第十七次会议，及公司第四届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了表示同意的意见。
独立董事意见：“本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币1.8亿元部分闲置募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情
形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决定。”
监事会意见：“本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币1.8亿元部分闲置募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决定。”
浙商证券 关于大立科技使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的核查意见七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：大立科技继续使用部分闲置募集资金投资理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次大立科技继续使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。
浙商证券 关于大立科技使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的核查意见（本页无正文，专用于《浙商证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
项骏 洪涛
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-019北京东方国信科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2018年4月13以电话、传真、邮件等方式通知了监事会成员。
会议于2018年4月23在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
报告内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过了《2017年度财务决算报告》
报告内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
公司监事会认真审议了公司《2017年年度报告及摘要》，并发表审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审议北京东方国信科技股份有限公司
2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年年报告全文及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润为430,788,852.86元,母公司净利润为242,712,454.36元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金24,271,245.44元。截至2017年12月31日，公司母公司剩余可供股东分配利润为 758,236,338.62元，公司资本公积金为2,105,438,090.94元。
根据《公司章程》中利润分配相关政策规定，因本年度公司存在重大现金支出计划，为确保公司重大投资计划及偿还债务等安排顺利实施，保障公司日常运营资金需求，公司拟定2017年年度利润分配预案为：2017年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。
五、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》；
同意公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审
计机构。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。
七、审议通过了《修订<公司章程>的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等的有关规定，结合中证中小投资者服务中心有限责任公司提出的合理化建议，为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，公司拟对《公司章程》做出修订。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《<公司章程>修订对照表》和《公司章程（2018年4月）》。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》经审议，本公司监事会认为：公司2017年度募集资金的存放、管理和使用科学合理，符合深圳证券交易所相关规范性文件的规定，2017年度募集资金专项报告真实反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况。报告内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
为提高公司募集资金和自有资金的使用效率，提高现金管理收益，公司拟使用不超过5亿元的闲置募集资金和不超过7亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金须购买12个月以内的保本型、流动性高的现金管理类产品，在授权期限内可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的规定，公司监事会成员由三名监事组成，其中职工代表监事两名。经广泛征询意见，公司监事会提名常志刚先生担任第四届监事会非职工监事候选人。监事简历请见附件。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司监事会
附件：
北京东方国信科技股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
常志刚：男，1980年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于河南工业大学；曾任四川省农业信息中心软件工程师、项目经理；2005年至今，历任公司软件工程师、项目经理、应用软件研发部副总经理。现任本公司研发中心副总经理。常志刚先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事及高管人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002499 证券简称：*ST科林 公告编号：2019-058
科林环保装备股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年12月10日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于2019年12月13日下午3:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由公司董事长黎东先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于处置部分子公司股权的议案》；
因原定战略发展的需要，公司于 2017年开始相继设立或收购子公司，但后期因公司战略调整，部分子公司并未开展业务或未完成收购事项。为降低运营成本、减少不必要的子公司机构设置，董事会决定对公司部分无实际经营或与公司现有战略不匹配的子公司予以清算注销或转让退出。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-059《关于处置部分子公司股权的公告》）
2、《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据公司董事会审计委员会提议，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构并对财务报表等进行审计的过程中，恪守独立、客观、公正的原则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构，负责公司财务
报告，聘期为1年。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-060《关于续聘会计师事务所的公告》）
3、《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年 12月30日（星期一）下午 3:00在重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-061《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》）
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事对公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-063深圳赛格股份有限公司
关于收到深交所《关于深圳赛格股份有限公司2016年非公
开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳赛格股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]474号），深交所就公司非公开发行公司债券事项函复如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过5亿元人民币的深圳赛格股份有限公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。
如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、公司应当自本无异议函出具之日起 12个月内向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求，在股东大会授权范围内办理本次非公开发行公司债券事宜，并及时履行信息披露义务。
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日