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证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-072湖北双环科技股份有限公司
八届四十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届四十次董事会通知于 2017年 8月 20日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2017年 8月 30日举行，本次会议以通信表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
本议案涉及关联交易，关联董事张行锋、刘宏光回避表决
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
的议案》（详见巨潮资讯网公司同日公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十一日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-13湖南华菱钢铁股份有限公司 2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-18,000万元至-16,000万元|亏损：-12,936万元|
|基本每股收益|亏损：-0.0597元/股至-0.0531元/股|亏损：-0.0429元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年一季度，公司继续推进对标挖潜，坚持构建销研产一体化体系和营销服务体系，品种开发取得一定成效，但在宏观经济增长速度趋缓、春节以及季节性等多重因素影响下，钢铁下游需求不振，公司一季度钢材销售价格同比下降幅度较大，尽管原材料价格同比也有所下降，但不能消化钢材价格下跌带来的影响；同时公司部分高炉因大修及运行不稳顺等因素未能实现预期产量；此外相比去年一季度，汽车板合资公司属于新纳入合并范围的子公司，且尚处于投产初期，出现了一定程度的亏损。因此，公司一季度归属于上市公司股东的净利润亏损额同比有所扩大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2015年第一季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-033天广消防股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
1、天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）拟与北京理工大学（以下简称“北理工”）共同出资设立北京理工天广消防科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“北理工天广公司”）。北理工天广公司注册资本拟定为人民币 2,000万元，其中，天津公司以自有资金出资 1,241万元，占注册资本总额的62.05%，为控股股东；北理工以无形资产评估作价出资 759万元，占注册资本总额的37.95%。
2、2014年6月14日，公司召开第三届董事会第九次会议以7票赞成、0票反对及 0票弃权审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》,同意天津公司以自有资金1,241万元投资设立北理工天广公司，并授权天津公司管理层就该事项签署相关协议及办理有关手续。本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、北理工天广公司基本情况
公司名称：北京理工天广消防科技有限公司
注册资本：2,000万元
注册地址：北京市海淀区
经营范围：消防、安全技术研究，新产品开发与设计，技术转让与产品销售。
其它化工新材料、五金交电及自动化产品研发、设计及销售（具体以工商行政管理部门最终核定为准）。
2、股东构成及出资方式
|||||
|-|-|-|-|
|股 东|出资金额(万元)|出资比例|出资形式|
|天广消防（天津）有限公司|1,241|62.05%|货币资金|
|北京理工大学|759|37.95%|无形资产|
|合计|2,000|100%||

天津公司以自有资金 1,241万元对北理工天广公司出资，占北理工天广公司总出资额的62.05%。
北理工以新型 BC干粉灭火剂专有技术对北理工天广公司出资，该无形资产权属清晰，未涉及诉讼、仲裁等事项。经北京天圆开资产评估有限公司（具备证券从业资格）对用于出资的新型 BC干粉灭火剂专有技术进行评估，该无形资产评估价值为759万元，占北理工天广公司总出资额的37.95%。
3、北理工天广公司的经营模式
北理工天广公司将在北京市海淀区租赁办公室，用于研发与公司运作管理。
其次，可在位于天津滨海新区临港经济区的天津公司基地租赁厂房用于新产品试验及生产或是委托天津公司进行产品生产或是选择其它合适的方式进行经营运作。
4、北理工天广公司的治理结构
北理工天广公司最高权力机关为股东会，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会由5名董事组成，其中公司及天津公司委派3名董事，北理工委派 2名董事，设执行监事1名，由天津公司委派。
5、北理工天广公司股东基本情况
（1）天广消防（天津）有限公司基本情况
公司名称：天广消防（天津）有限公司
注册资本：23,780万元
法定代表人：陈秀玉
住 所：天津临港经济区渤海十二南路 1368号
经营范围：消防器材、消防设备、耐火建筑构配件设计、开发、制造、销售、维保、技术服务；货物与技术进出口；消防工程的设计、安装与服务。
股东简介：天津公司系公司全资子公司，定位于公司在北方地区的消防产品
生产基地、研发基地、营销中心及工程技术服务中心，目前在天津滨海新区临港
经济区拥有150亩左右的土地及标准厂房5万余平米，具备较为完善的消防产品研发及生产条件。
（2）北京理工大学基本情况
单位名称：北京理工大学
法定代表人：胡海岩
住 所：北京市海淀区中关村南大街 5号
股东简介：北理工创办于 1940年，是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校，也是首批进入国家“211工程”和“985工程”建设行列的著名研究型重点大学。学校在学科专业、师资队伍、人才培养、科学研究等方面居于国内研究型大学前列。在 70余年的发展过程中，学校在航天、兵器、信息、电子、机械、化工等领域积累了强大的科研实力，尤其是在燃烧、爆炸及安全工程技术领域处于国内领先水平，在国际上也具有较大影响力。
北理工与公司及天津公司不存在关联关系。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次设立北理工天广公司是公司全资子公司天津公司与北理工基于双方精诚合作、互惠互信的关系，在当前消防产品市场发展空间巨大、干粉灭火剂市场需求持续增长的大背景下实施的，是促进北理工新型 BC干粉灭火剂产业化，丰富公司产品线，满足市场需求，保持行业优势地位的重要战略举措。
北理工天广公司经营的产品为新型 BC干粉灭火剂（已由北理工申请国家发明专利，专利申请号：201310028282.1），该产品不再使用全球目前普遍使用的碳酸氢钠作灭火基料，其灭火效能是现有碳酸氢钠干粉灭火剂的 8-10倍。该产品还具有工艺成熟，环保性能好等优点，预计可以逐步取代现在广泛使用的碳酸氢钠干粉灭火剂。此外，北理工天广公司将以北理工爆炸科学与技术国家重点实验室为依托，利用安全工程系烟火技术创新团队的人才和技术优势，在现有新型 BC干粉灭火剂的基础上进一步研发高效 ABC干粉灭火剂，进而实现干粉灭火技术的革命性变革。
2、存在的风险
北理工天广公司作为新设立的公司，存在一定的经营风险，且其经营的新型 BC干粉灭火剂作为新产品，尚需获得行业主管部门的认可，要逐步替代市场上
现有的碳酸氢钠干粉灭火剂，需进行相应的市场培育和市场推广，存在一定的市场营销风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
北理工天广公司成立后将成为天津公司的控股子公司，纳入天津公司合并报表范围。短期内，天津公司将为该项目投入一笔资金，对天津公司的现金流将产生一定影响，且北理工天广公司成立初期盈利能力较弱，亦会影响天津公司的整体经营业绩，并对公司合并报表的经营业绩产生一定影响。但从长期来看，投资设立北理工天广公司有利于培育公司新的产品增长点，进一步增强公司的综合竞争力，并以此为平台促进公司与北理工的产学研合作，进一步提升公司的科技创新能力。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年六月十四日
南华生物医药股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司独立董事，对第九届董事会第十三次临时会议《关于签订<房屋租赁合同>的关联交易议案》（以下简称“上述议案”）进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：
我们认真审阅了《关于签订<房屋租赁合同>的关联交易议案》，事前认可并同意提交董事会审议。我们认为：本次关联交易目的是保障公司的正常运营与办公需求；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特发表此独立意见。
南华生物医药股份有限公司独立董事王强王咏梅徐仁和
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-78德尔未来科技控股集团股份有限公司
最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟向中国证监会申报公开发行可转换公司债券事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况
1、江苏证监局《江苏证监局关于对德尔国际家居股份有限公司有关事项的监管关注函》
2013年 7月 1日，中国证券监督管理委员会江苏监管局向公司出具了《江苏证监局关于对德尔国际家居股份有限公司有关事项的监管关注函》（苏证监函[2013]198号）。主要内容包括公司股东大会、董事会、监事会三会会议纪录采用活页式保存，未记载发言要点或要点不全；部分股东大会未记载会议召集人名称及律师姓名等基本要素；公司存在账户户名未变更；在建工程附注披露不完整；
固定资产已完工未及时办理产权证；付款审批纪录不完整；内部审计未扩展到公司所有的经济活动；公司需建立《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》；
进一步完善严格的资金管理制度，加强资金活动的管理；制定具有可操作性的董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的责任追究机制；进一步修订公司《内幕信息知情人管理制度》。
公司收函后高度重视，专门成立了整改小组，第一时间向全体董事、监事和高级管理人员传达本次年报现场检查结果，及时组织证券部、财务中心、审计部等部门对《江苏证监局关于对德尔国际家居股份有限公司有关事项的监管关注函》所关注的事项进行深入分析，制定出相应的整改措施，对所提及的关注点逐项进行明确，落实整改措施、整改时间、整改责任人，形成整改报告。具体整改方案详见公司2013年7月20日公告的《德尔国际家居股份有限公司关于江苏证监局监管关注函的整改报告》（公告编号：2013-18）。
2、深圳证券交易所《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的监管关注函》
公司于2015年9月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第449号）。主要内容包括：“1、结合你公司主营业务情况，补充说明变更公司名称及证券简称的原因及合理性；2、你公司变更经营范围的原因、目前相关业务的开展和准备情况，以及存在的风险；3、你公司是否存在应披露而未披露的重大事项。”
公司对上述监管关注函所提到的问题均按时向深圳证券交易所进行了解释说明并作出书面回复，并于2015年9月28日公告了《关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告》（文件编号：2015-106）。
3、深圳证券交易所《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的关注函》公司于2017年6月26日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的关注函（中小板关注函【2017】第159号）。主要内容包括：“1、苏州德继企业管理中心（有限合伙）持有标的公司股权被司法冻结的具体情况；2、你公司决定终止本次交易的具体原因、具体
决策过程、合理性和合规性，请独立财务顾问进行核查并发表专业意见；3、请你公司对与本次重大资产重组相关的信息披露进行全面自查，说明你公司的信息披露是否合法合规以及是否充分披露重组终止风险；4、你公司对终止本次交易的后续安排和拟采取的违约处理措施（如有）。”
公司收函后高度重视，认真分析了上述关注函所提到的问题，按时向深圳证券交易所进行了解释说明并作出书面回复，并于 2017年 7月 5日公告了《关于深圳证券交易所<关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的关注函>相关问题之回复》。
除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-030江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于《2014年半年度报告》中公司股东持股情况的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|||||
|-|-|-|-|
|根据深交所监管要求， 因客户信用交易担保证券账户是用于记录客户委托证券公||||
|司持有、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的证券，不是公司的实际股东，公||||
|司对 2014 年 8 月 8 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网||||
|http://www.cninfo.com.cn 上的《2014年半年度报告》“第五节 股份变动及股东情况”||||
|之“二、公司股东数量及持股情况”前10名无限售条件股东持股情况予以更正，详细||||
|如下：||||
|原“前 10名无限售条件股东持股情况”：||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金|4,473,375|||
|||人民币普通股||
|杨梅|3,645,000|人民币普通股||
|阎登洪|1,519,200|人民币普通股||
|青岛厚土创业投资有限公司|1,389,120|人民币普通股||
|汇智创业投资有限公司|1,166,059|人民币普通股||
|中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金|1,131,442|||
|||人民币普通股||
|鸿阳证券投资基金|1,086,910|人民币普通股||
|储敏健|774,314|人民币普通股||
|吕君|720,920|人民币普通股||
|申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|504,186|||
|||人民币普通股||
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股|未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动|||
||信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||

|||
|-|-|
|股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）||
||无|

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|-|-|-|-|
|更正后“前 10名无限售条件股东持股情况”：||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金|4,473,375|||
|||人民币普通股||
|杨梅|3,645,000|人民币普通股||
|阎登洪|1,519,200|人民币普通股||
|青岛厚土创业投资有限公司|1,389,120|人民币普通股||
|汇智创业投资有限公司|1,166,059|人民币普通股||
|中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金|1,131,442|||
|||人民币普通股||
|鸿阳证券投资基金|1,086,910|人民币普通股||
|储敏健|774,314|人民币普通股||
|吕君|720,920|人民币普通股||
|中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金|493,120|||
|||人民币普通股||
|前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明||||
||未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动|||
||信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）||||
||无|||

造成不便，敬请谅解。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-077
宁波康强电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 22日收到公司独立董事杨旺翔先生提交的书面辞职报告。杨旺翔先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。杨旺翔先生辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于杨旺翔先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，杨旺翔先生辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，杨旺翔先生仍将继续履行独立董事、董事会薪酬委员会主任委员、董事会审计委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
杨旺翔先生在担任公司独立董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对杨旺翔先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州平治信息技术股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第一次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、本次董事会对公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规、内部控制制度的规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意聘任郭庆先生为公司总经理；聘任潘爱斌先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任郑兵先生为公司副总经理；聘任殷筱华女士为公司财务总监。
独立董事：陈连勇张轶男冯雁2019年1月28日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-114债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于召开公司 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2019年12月19日（周四）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室
利欧集团股份有限公司
7、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为：2019年12月13日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高管人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1.《关于上海智趣广告有限公司原股东2018年度业绩补偿的议案》
上述议案已经2019年 11月29日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，有关内容详见公司2019年 12月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于上海智趣广告有限公司原股东 2018年度业绩补偿的公告》（公告编号：2019-113）。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||本列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于上海智趣广告有限公司原股东2018 年度业绩补偿的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
利欧集团股份有限公司
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2019年12月18日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年12月16日-2019年12月18日（工作日9:30—11:30、13:30—15:30）
3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼利欧股份董事会办公室
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：宋且未
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼
邮 编：200063
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2019年12月3日
利欧集团股份有限公司
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362131投票简称：利欧投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会未设置总提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
利欧集团股份有限公司
附件2：授权委托书格式：
授权委托书
兹委托_____ _先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年12月19日召开的利欧集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于上海智趣广告有限公司原股东2018年度业绩补偿的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-032四川北方硝化棉股份有限公司
第三届第十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十四次董事会会议通知及材料于2015年6月1日以邮件、传真、专人送达方式送达，会议于2015年6月8日在公司成都办公楼召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中：张金鹏董事委托丁燕萍董事、邓维平董事委托魏光源董事、魏合田董事委托詹祖盛董事、郭宝华独立董事、杨渊德独立董事分别委托杨庆英独立董事出席会议并代为行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事魏光源先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：
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|-|-|-|
|委员会名称|召集人|委 员|
|战略委员会|张金鹏|魏光源、魏合田、邓维平、杨渊德、郭宝华|
|审计委员会|杨庆英（独立董事、会计专业人士）|郭宝华、詹祖盛、魏合田|
|提名委员会|郭宝华（独立董事）|杨庆英、丁燕萍、邓维平|
|薪酬与考核委员会|杨渊德（独立董事）|杨庆英、丁燕萍、魏合田|

特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-068浙江东南网架股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议会议通知于2015年8月14日以传真或专人送出的方式发出，于2015年8月21日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江东南网架股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
经审核，公司监事会认为：公司2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。该报告真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放和使用情况，对本报告无异议。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第七次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会
江苏永衡昭辉律师事务所
关于天水华天科技股份有限公司
提前赎回可转换公司债券的
法律意见书
江苏永衡昭辉律师事务所
江苏省南京市珠江路 222号长发科技大厦 13楼
电话：86 25 83193322
传真：86 25 83191022
二〇一四年十月
江苏永衡昭辉律师事务所
关于天水华天科技股份有限公司
提前赎回可转换公司债券的
法律意见书
苏永证字(2014)第128号天水华天科技股份有限公司：
江苏永衡昭辉律师事务所(以下简称“本所”)依法接受天水华天科技股份有限公司(以下简称“华天科技”或“公司”)的委托，就华天科技本次提前赎回可转换公司债券(以下简称“本次赎回”)事宜出具本法律意见书。
对本所出具的本法律意见书，本所及本所律师声明如下：
1、本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、为出具本法律意见书，本所律师已查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件以及有关法律、法规和规范性文件，并就有关事项向有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
3、华天科技保证已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的全部法律文件，包括原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函和证明等，确认其所提供的文件真实、准确、完整、有效，副本材料和复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导。
5、本法律意见书仅供华天科技为本次赎回之目的使用，不得用作任何其它目的。本所同意将本法律意见书作为华天科技本次赎回所必备的法定文件，随其他材料一起上报提交深圳证券交易所，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师通过对本次赎回涉及的有关事实的必要核查和验证，根据中国现行有效的有关法律、法规及规范性文件，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就华天科技本次赎回出具法律意见如下：
正文
一、公司可转换公司债券上市情况
1、2013年3月14日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了申请公开发行可转换公司债券并上市的决议，并授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市的相关事宜。
2、2013年 7月 29日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以《关于核准天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2013]1009号)，核准公司向社会公开发行面值总额 46,100万元可转换公司债券，期限6年。
3、根据深圳证券交易所深证上[2013]281号文，深圳证券交易所批准公司46,100万元可转换公司债券于2013年8月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华天转债”，债券代码“128003”。
二、公司已满足《实施细则》规定的赎回条件
1、根据公司于2013年8月8日公告的《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)，公司可转换公司债券转股期为自发行结束之日起 6个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止，即自2014年2月17日起至2019年8月11日止。
根据《募集说明书》，在本次可转换公司债券转股期内，如公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)，公司有权按照债券面值的103%(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、根据《实施细则》第三十三条的规定，在可转换公司债券存续期内募集说明书约定的赎回条件满足时，公司可以行使赎回权，按约定的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
3、根据公司于2014年10月27日召开的第四届董事会第十三次会议决议并经本所律师适当核查，公司 A股股票自 2014年 9月 5日至 2014年 10月 24日连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格(9.74元/股)的130%(含130%)，即 12.662元/股，且在上述交易日内未发生过转股价格调整的情形。据此，公司已符合《实施细则》第三十三条规定的提前赎回条件。
三、本次赎回已取得公司董事会批准
1、根据公司于2014年10月27日召开的第四届董事会第十三次会议决议，本次行使赎回权事项已经提交公司董事会审议并已取得公司董事会批准，符合《实施细则》第三十四条有关需取得董事会审议批准的要求。
2、根据《实施细则》第三十四条的规定，公司尚需将本次赎回事宜予以公告，并应在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。
四、结论意见
综上所述，公司已满足《实施细则》规定的赎回条件且本次赎回已经取得公司董事会的批准，尚待按《实施细则》的规定履行相关公告程序。
(以下无正文，为签章页)
[此页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所出具的《关于天水华天科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》之签章页]
本法律意见书正本三份，无副本。
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
负责人： 王峰
黎民
唐恬
年 月 日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-118
深圳翰宇药业股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）根据《公
司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2015年10月19日在深圳市南山区
高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一楼会议室及坪山分公司多功
能厅同步召开了2015年第二次职工大会。经全体与会职工认真审议与民主表决，
与会职工选举杨春海先生与朱宁女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简
历请见附件）。
杨春海先生与朱宁女士将与公司股东大会选举产生的第三届监事会股东代
表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司第二届监事会任期届满
次日起算。
特此公告。
附件一：杨春海先生简历
附件二：朱宁女士简历
深圳翰宇药业股份有限公司监事会
附件一：杨春海先生简历
杨春海先生，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，
网络工程师，2004年8月起任翰宇有限IT主管，2015年1月1日起任公司 IT经理。
现任本公司第二届监事会主席。
杨春海先生直接持有5,000股公司股票，参与了公司第一期员工持股计划。
与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等法律法规及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关监事任职的资格和条件，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
附件二：朱宁女士简历
朱宁女士，1973年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权；毕业于沈阳药
科大学，药物分析专业，药物分析工程师、执业药师；2003年5月起在翰宇有限
工作，2004年7月起任质量管理部经理，2005年8月起任质量总监，2007年11月
起任采购供应部经理。现任本公司第二届监事会监事。
朱宁女士直接持有3,000股公司股票，参与了公司第一期员工持股计划。与
公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》等法律法规及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关监事任职的资格和条件，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-092郑州华晶金刚石股份有限公司
关于实际控制人股份收益权转让及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司董事长、实际控制人郭留希先生的通知，称其已将所持有本公司的部分股份的股份收益权进行转让并办理了股份质押手续。具体情况公告如下：
一、实际控制人股份收益权转让情况
郭留希先生与百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”）签署了《特定股份收益权转让合同》，约定郭留希先生向百瑞信托转让其合法持有的本公司70,120,000股（占公司总股本的10.3403%，占其持有公司股份总数的99.9996%）限售流通股份的收益权，郭留希先生在合同约定期限内回购该部分股份的收益权。
上述特定股份收益权指特定股份除投票权以外的一切财产权利，包括但不限于股份卖出收入、因送股、公积金转增、配股、拆分股份、认购、认沽权证等而形成的派生股份的全部卖出收入，但不包括因股份和派生股份而取得的股息红利收入。
二、实际控制人股份质押情况
为保证《特定股份收益权转让合同》的履行，郭留希先生与百瑞信托签署了《股份质押合同》，郭留希先生将其持有的70,120,000股限售流通股质押给百瑞信托。双方已于2015年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押期限自2015年12月28日至郭留希先生办理解除质押登记手续之日止。
郑州华晶金刚石股份有限公司
截至本公告日，郭留希先生直接持有本公司股份70,120,274股，占公司总股本的10.3404%；本次质押后，郭留希先生累计质押其直接持有的本公司股份70,120,000股，占本公司总股本的10.3403%，占其直接持有本公司股份总数的99.9996%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押明细。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2015年 12月 30日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017—067安徽众泰汽车股份有限公司
第七届董事会 2017年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2017年度第二次临时会议通知以书面方式于 2017年10月21日发出。
2、会议于2017年10月26日以通讯方式召开。
3、公司董事7名,实际参加会议表决董事7名。
4、本次会议由全体董事提议召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2017年第三季度季度报告》全文及正文。
《公司 2017年第三季度季度报告》全文及正文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置的募集资金10亿元用于暂时补充流动资金，本次补充流动资金主要用于扩大公司的生产经营，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本。独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-068）。
3、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更公司名称的议案》。
本次公司拟变更公司全称，将“安徽众泰汽车股份有限公司”变更为“众泰汽车股份有限公司”，英文名称由“ANHUI ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD”变更为“ZOTYE
AUTOMOBILE CO.,LTD”，具体以工商行政主管部门最终核准的名称为准。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2017-069）。
该议案需提交股东大会审议。
4、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>议案》。
因公司注册资本发生变更及拟变更公司名称，公司章程拟进行修改如下：
原“第三条公司于2000年 5月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5800万股，于2000年6月16日在深圳证券交易所上市。
公司于2007年9月10日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向 7家特定投资者发行人民币普通股 9200万股，于2007年10月30日在深圳证券交易所上市。
公司于2013年11月28日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向 8家特定投资者发行人民币普通股 21114万股，于 2014年 1月 8日在深圳证券交易所上市。”
修改为“第三条公司于2000年5月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5800万股，于2000年6月16日在深圳证券交易所上市。
公司于 2007年 9月 10日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向 7家特定投资者发行人民币普通股 9200万股，于2007年10月30日在深圳证券交易所上市。
公司于2013年11月28日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向 8家特定投资者发行人民币普通股 21114万股，于 2014年 1月 8日在深圳证券交易所上市。
公司于2017年4月6日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向铁牛集团有限公司等22个交易对象发行人民币普通股1,301,907,960股股份购买资产，上述股份于2017年6月2日在深圳证券交易所上市；同时采取非公开发行股票方式向 7家特定投资者发行人民币普通股 207,684,319股股份募集配套资金，上述股份于2017年8月30日在深圳证券交易所上市。”
原“第四条公司注册名称：安徽众泰汽车股份有限公司 ANHUI ZOTYE
AUTOMOBILE CO., LTD”修改为“第四条公司注册名称：众泰汽车股份有限公司 ZOTYE AUTOMOBILE CO., LTD”
该议案需提交股东大会审议。
5、以 7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司 2017年度第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年11月15日（星期三）召开公司2017年度第五次临时股东大会。
会议召开的具体情况见同日在巨潮资讯网上公告的《关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-070)。
三、备查文件
1、工商行政管理部门出具的《企业名称变更核准通知书》。
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
安徽众泰汽车股份有限公司董事会
二○一七年十月二十六日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-078湖南宇晶机器股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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|持股 5%以上的股东深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一|
|致。|
|特别提示：|
|持本公司股份 7,125,000 股（占本公司总股本比例 7.125%）的股东深圳市|
|珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）计划在本公告披露日起 15 个交易日后|
|的6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,000,000 股，即不超过公司|
|总股本的2%。|
|截至本公告日，深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）所持公司股|
|份尚未解除限售，在股份解除限售前，不会减持其所持股份，上述限售股份将于|
|近期上市流通，具体上市流通时间请留意公司后续发布的相关公告。|
|湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股 5%以上股|
|东深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）的《股份减持计划告知函》，|
|现将具体情况公告如下：|
|一、股东的基本情况|
|深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）现持有公司股份7,125,000|
|股，占公司总股本比例7.125%。|
|二、本次减持计划的主要内容|

（一）本次减持计划相关情况
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|-|
|1、减持股东名称：深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）|
|2、减持目的：自身资金需要|
|3、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份|
|4、减持期间：本公告披露日起15 个交易日后的6 个月内。|

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|-|
|5、减持数量及比例：减持本公司股份不超过 2,000,000 股，即不超过公|
|司总股本的 2%。拟采取集中竞价方式减持 2,000,000 股，且在任意连续九十个|
|自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一（即 1,000,000 股）|
|（若此期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则进行相应|
|调整）。|
|6、拟减持价格：参考减持时的市场价格确定，减持价格不低于公司上一|
|年度经审计每股净资产值。|

7、减持方式：集中竞价
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|-|
|（二）股东相关承诺与履行情况|
|根据《湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，|
|深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）承诺如下：|
|关于股份限售承诺：在公司股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他|
|人管理本公司/企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购|
|本公司/企业直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份。|
|在本公司/企业所持公司股票锁定期满后，本公司/企业将根据市场情况和本|
|公司/企业投资管理安排，通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持所持|
|有的发行人股份。本公司/企业减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现|
|金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除息、除权的，按照有关规定进|

||
|-|
|行相应调整）根据当时二级市场价格确定，不低于发行人上一年度经审计每股净|
|资产值。本公司/企业在减持所持有的发行人股票前，将提前 3 个交易日予以公|
|告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。|
|本公司/企业将忠实履行上述承诺，若违反上述承诺，本公司/企业将在公司|
|股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会|
|公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易|
|日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期|
|3个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，其将在|
|获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公|
|司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。|
|截至本公告披露日，深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）履行了|
|上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的相关意|
|向、承诺一致。|
|三、相关风险提示|
|1、截至本公告日，深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）所持|
|公司股份尚未解除限售，可能会有未达解除限售条件，不能于近期上市流通。深|
|圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）将在所持股份上市流通后根据市场|
|情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划，存在减持时间、价格等|
|减持计划实施的不确定性。|
|2、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）在按照本计划减持股|
|份期间，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、|
|《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高|
|减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管|
|理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。|

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|-|
|3、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）不是公司控股股东、|
|实际控制人，非公司第一大股东。本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和|
|持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。|
|4、在实施本次减持计划期间，公司将督促深圳市珠峰基石股权投资合伙|
|企业（有限合伙）按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及|
|时履行信息披露义务。|
|四、备查文件|
|深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划告知|
|函》。|
|特此公告。|
|湖南宇晶机器股份有限公司|
|董 事 会|
|2019 年11 月 7日|