证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-035湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2018年将与关联方Theland Purata Farm GroupLimited、Top HarbourLtd、Double Excel InvestmentLtd、上海北沙滩置业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司、纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司发生的日常关联交易事项。
2018年 4月26日，公司六届董事会第十四次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。公司与关联方 Theland Purata Farm GroupLimited、Top HarbourLtd、Double Excel InvestmentLtd、上海北沙滩置业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事葛俊杰先生、公茂江先生、严东明先生、王章全先生均回避表决。公司与纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事盛文灏先生回避表决。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案还需提交股东大会审议。同时，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
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|关联交易类别|关联人|预计实施内容|2018 年预计交易额（元）|2017年 度日 常关 联交 易事 项将 于2016年 度报 告中 披露|
|向关联人销售产品、商品|纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司|乳品销售|145,958,010.30||
|小计|||145,958,010.30||
|向关联人提供劳务|Theland Purata Farm GroupLimited （ Purata FarmingLimited）|提供托管服务，收取服务费|NZD400,000.00||
||Top Harbour Ltd||NZD300,000.00||
||Double Excel Investment Ltd||NZD300,000.00||
|小计|||NZD1,000,000.00||
|接受关联人提供的劳务|上海北沙滩置业有限公司|向公司提供午餐、会务服务|320,000.00||
||上海春川物业服务有限公司|向公司提供物业管理、停车位等服务|441,802.00||
||上海鹏欣建筑安装工程有限公司|基建施工|10,000.00||
|小计|||771,802.00||
|向关联人提供租赁服务|Theland Purata Farm GroupLimited （ Purata FarmingLimited）|向关联人租赁牛只|NZD704,699.00||
|小计|||NZD704,699.00||
|资金拆借|上海鹏欣（集团）有限公司|拆入资金|500,000,000.00||
|小计|||500,000,000.00||
|合计|||646,729,812.30NZD1,704,699.00||

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况介绍
（1）纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司
法人代表：盛文灏；注册资本：人民币23,255.81万元；住所：上海市长宁区广顺路33号8幢3层3132室；经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），金融信息服务（除银行、保险、证券等金融业务），食品流通，实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，从事货物及技术进出口业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司持有其33%的股
份，盛文灏为公司董事。
（2）Theland Purata Farm Group Limited
原 Purata FarmingLimited，于 2017年 1月更名为 Theland Purata Farm GroupLimited。公司董事：NIE,Lei；企业类型：新西兰有限公司；公司地址： 1972 Telegraph Road, Darfield, Darfield, 7510 , NewZealand；商业注册号：1872259。经营范围为牧场经营。
（3）Top Harbour Ltd
公司董事：LEE,Terry、PAN,Xin；企业类型：新西兰有限公司；公司地址： Level 34 Vero Centre, 48 Shortland St, Auckland Central, Auckland, 1010,NZ；商业注册号：3154787。经营范围为地产开发。
（4）Double Excel Investment Ltd
法人：RoseJiang；企业类型：BVI有限公司；公司地址：P.O Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British VirginIslands；
商业注册号：1793236。经营范围为债务包购买。
（5）上海北沙滩置业有限公司
法人代表：彭毅敏；注册资本：人民币1000万元；住所：上海市榆林路 75号底层A；经营范围：房地产开发、经营，物业管理，资产管理，投资咨询，酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司持有上海北沙滩置业有限公司90%股份，上海鹏欣房地产（集团）有限公司持有其10%股份。
（6）上海春川物业服务有限公司
法人代表：彭毅敏；注册资本：人民币500万元；住所：上海市崇明县城桥镇秀山路 65号；经营范围：物业管理，房屋设备维修，保洁及绿化服务，停车场（库）经营，资产管理，市场营销策划，企业管理咨询，经济信息咨询，房地产咨询，房地产经纪，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），体育场馆管理，健身服务，日用百货、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海鹏都房地产开发有限公司持有上海春川物业服务有限公司91.8%股份，上海鹏欣建筑安装工程有限公司持有其8.2%股份。
（7）上海鹏欣建筑安装工程有限公司
法人代表：朱晓伟；注册资本：人民币3亿元；住所：崇明工业园区秀山路 65号；经营范围：工业与民用建筑工程（壹级），地基与基础工程、建筑装饰装修工程、市政建设工程（贰级），设备安装工程施工（叁级），机械施工，土石方工程施工，物业管理，防水工程，园林绿化，房地产咨询服务；建筑材料，装饰材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司持有上海鹏欣建筑安装工程有限公司90%股份，上海鹏都房地产开发有限公司持有其10%股份。
（8）上海鹏欣（集团）有限公司
法定代表人：姜照柏；注册资本：10000万人民币；住所：上海市崇明县秀山路65号；业务范围：房地产开发经营，实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构：南通盈新投资有限公司100%持股。
2、关联方与公司的关联关系
上海鹏欣（集团）有限公司为公司控股股东，Theland Purata Farm GroupLimited、Top HarbourLtd、Double Excel InvestmentLtd、上海北沙滩置业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司系公司控股股东的控股子公司或间接控股的子公司；纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司法人代表盛文灏先生目前担任公司董事职务。
3、履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。
4、与上述关联人进行的各类日常关联交易总额
单位（元）
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|与关联人发生的日常关联交易|2018 年（预计）|
|纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司|145,958,010.30|
|Theland Purata Farm Group Limited|NZD400,000.00|
|Top Harbour Ltd|NZD300,000.00|
|Double Excel Investment Ltd|NZD300,000.00|
|上海北沙滩置业有限公司|320,000.00|
|上海春川物业服务有限公司|441,802.00|
|上海鹏欣建筑安装工程有限公司|10,000.00|
|Theland Purata Farm Group Limited（Purata Farming Limited）|NZD704,699.00|
|上海鹏欣（集团）有限公司|500,000,000.00|
|合计|646,729,812.30NZD 1,704,699.00|

二、定价政策及定价依据
公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方销售、租赁及提供劳务，一方面可以降低经营成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
四、独立董事独立意见
经了解上述关联交易属于公司的正常交易事项，我们认为：
1、公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
2、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序完备，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们一致同意上述日常关联交易预计额度。
五、备查文件
1、湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；
4、湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2018年 4月27日