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证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2015-083
云南铝业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2015年9月30日以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于2015年10月13日（星期二）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第六届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于拟参与竞拍云南浩鑫铝箔有限公司13.08%股权的议案》；
为提升公司下游铝深加工产品的市场竞争能力和盈利能力，进一步延伸公司产业价值链，构建差异化竞争优势，促进公司战略转型发展，公司拟参与竞拍云南中烟物资（集团）有限责任公司（以下简称“中烟物资”）持有的公司控股子公司云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称“浩鑫铝箔”）13.08%的股权。根据重庆联合产权交易所集团公开信息显示，中烟物资所持浩鑫铝箔13.08%股权于 2015年 9月 17日在重庆联合产权交易所集团挂牌，挂牌价格为 79,282,080元，最终交易价格以实际成交价格为准。
公司拟使用自有资金参与竞拍。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于为控股子公司融资提供连带责任担保的预案》。
公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“云铝涌鑫”）、云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“云铝润鑫”)、云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泽鑫”）根据生产经营需要，将向融资租赁公司、银行等金融机构申请总计不超过11.08亿元（含11.08亿元）的融资租赁、中长期或短期流动资金借款等融资方式融资。其中：云铝涌鑫不超过3.81亿元（含3.81亿元）、云铝润鑫不超过3.94亿元（含3.94亿元）、云铝泽鑫不超过3.33亿元（含3.33亿元）。公司将与上述三家子公司的主要股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）共同承担连带责任担保。
目前，公司对云铝涌鑫的出资比例为47.68%，冶金集团出资比例为43.21%，由于其它股东的出资比例较小，由公司和冶金集团共同为云铝涌鑫借款承担连带责任担保。其中公司承担不超过2亿元（含2亿元）的连带责任担保，担保期限不超过5年，冶金集团将在通过相关决策程序后按其对云铝涌鑫出资比例承担不超过1.81亿元（含1.81亿元）的连带责任担保，担保期限不超过5年；如对短期流动资金借款进行担保，担保期限不超过 2年（含 2年），担保额度在 2年内滚动使用。云铝涌鑫将为公司提供不超过2亿元（含2亿元）的反担保。
公司对云铝润鑫的出资比例为46.12%，冶金集团出资比例为44.83%，由于其它股东的出资比例较小，由公司和冶金集团共同为云铝润鑫借款承担连带担保责任。其中公司承担不超过2亿元（含2亿元）的连带责任担保，担保期限不超过 5年（含 5年），冶金集团将在通过相关决策程序后按其对云铝润鑫出资比例承担不超过1.94亿元（含1.94亿元）的连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年）；如对短期流动资金借款进行担保，担保期限不超过2年（含2年），担保
额度在2年内滚动使用。云铝润鑫将为公司提供不超过2亿元（含2亿元）的反担保。
公司对云铝泽鑫的出资比例为60%，冶金集团出资比例为40%，由公司和冶金集团共同为云铝泽鑫借款承担连带责任担保。其中公司承担不超过2亿元（含 2年）的连带责任担保，担保期限不超过 5年（含 5年），冶金集团将在通过相关决策程序后按其对云铝泽鑫的出资比例承担不超过 1.33亿元（含 1.33亿元）的连带责任担保，担保期限不超过5年；如对短期流动资金借款进行担保，担保期限不超过2年（含2年），担保额度在2年内滚动使用。
由于该事项属于关联交易事项，审议时关联董事田永、丁吉林、何伟回避表决。
该预案需提交下一次股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
云南铝业股份有限公司董事会
中银国际证券有限责任公司
关于深圳市洲明科技股份有限公司
2014年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中银国际证券有限责任公司|被保荐公司简称：洲明科技|
|保荐代表人姓名：和岩彬|联系电话：010-66229255|
|保荐代表人姓名：刘清江|联系电话：0755-82560503|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|4次|

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|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年 6月27日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司再融资管理暂行办法、证券法、公司法、创业板股票上市规则|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司相关股东于公司首次公开发行股票并上市时的股份锁定承诺|是|不适用|
|2、公司控股股东、实际控制人林洺锋及蒋海艳、深圳市勤睿投资有限公司作出的避免与公司同业竞争的承诺|是|不适用|
|3、公司控股股东、实际控制人林洺锋作出的如果公司因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁，或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，将承担向公司承担连带赔偿责任的承诺|是|不适用|
|4、公司控股股东、实际控制人林洺锋作|是|不适用|

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|出的如果公司在首次公开发行股票并上市前享受的税收优惠被有关政府部门追缴，则将承担连带责任的承诺|||
|5、公司控股股东、实际控制人林洺锋作出的如果应有权部门的要求或决定及/或深圳市安吉丽光电科技有限公司需为职工补缴社会保险和住房公积金或公司及/或安吉丽因未缴纳社会保险和住房公积金而承担损失，而愿在毋须公司及/或安吉丽支付对价的情况下承担该等责任。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2014年4月1日，公司发布公告，原保荐代表人郑睿因工作调动，由刘清江接替担任持续督导保荐代表人。上述变动后，持续督导保荐代表人为和岩彬、刘清江。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于深圳市洲明科技股份有限公司2014年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
和岩彬 刘清江
中银国际证券有限责任公司2015年4月13日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-087广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月21日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议在公司办公楼二楼培训厅以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知已以电子邮件、微信等形式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，董事陈汛武先生因公出差未能出席本次会议，书面授权委托董事徐金富先生代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的 114名激励对象由于离职不符合作为激励对象的条件或个人原因主动放弃获授的全部限制性股票、及部分激励对象放弃部分限制性股票，根据公司2017年度股东大会的授权，董事会同意对《激励计划》首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。
本次调整后，公司本次激励计划拟授予限制性股票的总数由900.00万股调整为 720.825万股。其中，首次授予部分激励对象人数由 457人调整为 343人，首次授予的限制性股票数量由728.10万股调整为548.925万股；预留部分的限制性股票数量不变，为171.90万股。
天赐材料（002709）公司独立董事对该议案发表了独立意见。
董事顾斌、禤达燕、徐三善为本期限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等有关规定以及公司 2017年度股东大会的授权，第二期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2018年 5月 21日为授予日，向符合条件的 342名激励对象授予536.925万股限制性股票。
由于公司副总经理周顺武先生在本次限制性股票授予之日前 6个月内发生减持公司股票的行为，周顺武先生的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起 6个月后另行履行审批程序进行授予，且应于 2018年 5月 21日股东大会审议通过之日起60日内完成授予程序及股份登记手续，否则该部分暂缓授予的限制性股票将自动失效。
根据公司2017年度股东大会的授权，本次授予事项在董事会授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
董事顾斌、禤达燕、徐三善为本期限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
天赐材料（002709）表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2018年5月23日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018—088深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于 2018年 8月 17日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2018年8月21日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事 9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
《 2018年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于2018年8月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的议案》《关于子公司深圳市世联小额贷款有限公司对外提供担保的公告》全文刊登于 2018年 8月 22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编码：（2014）046号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，并分别于2014年8月19日、8月26日、9月2日发布了《重大资产重组事项进展公告》。
2014年9月9日，公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，预计于2014年11月12日前复牌并披露相关公告。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，本次重大资产重组事项的相关审计、评估等工作尚未全部完成，重组方案的有关内容和具体细节仍需进一步论证和完善。公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014044河南恒星科技股份有限公司
关于配股申请获中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司配股的批复》（证监许可﹝2014﹞1048号）文件，公司配股申请获得中国证监会核准，具体批复内容如下：
一、核准你公司向原股东配售 161,960,940股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司将根据上述核准文件要求及公司股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2014年10月17日
鹭燕医药股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章的规定，在2016年工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是
中小股东的权益。现将我2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司经营管理状况，认真
审议各次会议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理
建议，并发表了独立董事独立意见。
2016年度，公司共召开11次董事会、4次股东大会（包含1次年度股东大会，3次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
出席董事会会议情况：
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|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|委托出席次数|投票情况（赞成次数）|投票情况（反对次数）|
|11|11|0|11|0|

本人对各次董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的
情况。报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
出席股东大会会议情况：
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|-|-|-|
|本年度召开股东大会会议次数|本年度应参加股东大会次数|委托出席次数|
|4|4|0|

二、发表独立意见情况
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|日期|事项|意见|
|2016年2月26日|《关于公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》|同意|
|2016年4月6日|《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|同意|
|2016年4月22日|《关于预计2016年度公司日常关联交易的议案》、《关于2015年度公司利润分配预案的议案》；《关于续聘2016年度公司审计机构的议案》；《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》；《关于2015年度公司内部控制自我评价的议案》；《关于控股股东及其他关联方资金占用情|同意|

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||况的专项说明的议案》；《关于2015年公司高管人员薪酬发放方案及<2016年度公司高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；||
|2016年5月20日|《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》|同意|
|2016年7月22日|《关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》；《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|同意|
|2016年9月2日|《关于聘任公司副总经理的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查情况
2016年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及独立董事调研活动等其他时间多次对公司进行实地现场考察，全年调研达11天，深入了解公司日常生产经营、内部控制、财务管理、资金管理、第三方药品物流业务等情况，
对比公司在行业中的地位、同行标杆，利用自身的专业知识和经验为公司发展
建言献策。此外，还通过电话、电子邮件等方式与其他董事、高管人员及相关
工作人员保持密切联系，掌握公司的生产经营动态，及时获悉公司各重大事项
的进展情况。
四、专门委员会任职情况
本人作为审计委员会主任委员，在公司2016年年度审计过程中，对公司进行了实地考察，认真听取公司管理层对今年行业发展趋势、招投标、公司经营
状况等方面的汇报，听取财务负责人对公司2016年度财务状况和经营业绩的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的安排及进展情况，
共同解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报
告；作为薪酬与考核委员会成员，本人对公司董事、监事、高级管理人员薪酬
方案执行情况进行了监督，对董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审查
并对其进行了年度绩效考评，拟定了公司高级管理人员 2015年度薪酬和《公司2016年度高级管理人员薪酬与考核管理办法》；作为提名委员会成员，本人认真履行对公司董事、高管候选人任职资格进行核查等职责，2016年度审议了聘任赵仲明为公司副总经理的议案；作为战略委员会成员，本人积极参与公司战
略规划及重大投资决策，指导公司发展方向。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出
公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司利润分配预案、高管薪酬、聘任2016年度公司审计机构等重大事项发表独立意见，参与制订了《反舞弊管理制度》、《2016年度高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《对外投资管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《董事、监
事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《公司章程》，促进公司
完善公司治理，促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，
促进公司稳健发展。
2、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，
不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，切实增强维护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他事项
1、2016年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2016年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、2016年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在 2017年里，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回
报广大投资者。同时，对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过
程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
电子邮箱：lsp_1323@163.com
姓名：吴俊龙二〇一七年四月十四日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2018-004深圳诺普信农化股份有限公司
关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议（临时）于2018年1月15日以现场结合通讯方式召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
公司控股经销商河南邦园植保科技服务有限公司（以下简称“邦园植保”）因经营需求，拟向银行申请综合授信，授信额度不超过人民币4,000万元。公司为邦园植保上述授信申请事宜提供担保，担保金额合计不超过4,000万元，担保期限不超过二年，该担保事项需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：河南邦园植保科技服务有限公司
2、注册资本：壹仟玖佰零柒万柒仟陆佰元整
3、法定代表人：李红燕
4、成立日期：2013年12月19日
5、经营范围：包装种子、化肥、农药（仅限销售深圳诺普信农化股份有限公司产品）、农药机械、生物菌肥、有机肥批发零售；地黄、花生、小麦、玉米、大豆、山药种植销售；通讯产品及配件销售；提供病虫害防治、农机作业服务；
植物保护技术的开发、推广；汽车、农用机动三轮车、拖拉机、农机具及配件销售。
深圳诺普信农化股份有限公司公告6、主要财务指标：
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|项目|2017年9月30日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|119,737,700|57,255,611.43|
|净资产|31,324,000|30,633,438.21|
|负债总额|88,416,200|26,622,173.22|
|项目|2017年1-9月（未经审计）|2016年度（经审计）|
|营业收入|79,737,000|84,220,784.06|
|净利润|1,707,100|2,263,036.70|

7、与公司的关系：邦园植保为本公司持股比例为51%的控股经销商。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：自融资事项发生之日起二年。
3、担保金额：不超过4,000万元。
上述担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、董事会意见
公司董事会认为：此项担保，被担保的对象邦园植保为公司的控股经销商，公司持有其51%的股权，并要求担保对象为公司提供反担保等风险防范措施，担保风险整体可控。本次担保有利于促进邦园植保正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。邦园植保经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议(临时)审议的《关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需
提请公司股东大会审议通过。
深圳诺普信农化股份有限公司公告2、公司为控股经销商向银行申请授信提供担保系出于经营需要，能够支持控股经销商的经营发展。公司本次向控股经销商提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为控股经销商向银行申请授信提供担保事宜。
3、控股经销商为诺普信提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为4,743.5万元，占公司2016年经审计净资产的2.93%，占总资产的1.51%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为15,000万元，占净资产的9.26%。
包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为25,343.5万元，占公司2016年经审计净资产的15.64%，占总资产的8.05%,公司对全资和控股子公司提供担保的总额为19,000万元，占净资产的11.72%。逾期担保金额0.00万元；控股子公司以外的被担保方提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议（临时）决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一八年一月十六日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-145美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月25日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司股东上海天亿资产管理有限公司(持有本公司限售流通股 18,750.5650万股，占公司总股本的7.74%，以下简称“天亿资管”)的通知，获悉天亿资管所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|天亿资管|是|2,780.00|2015-10-15|2016-10-24|华 泰 创新 投 资有 限 公司|1.15%|14.83%|
|合计|-|2,780.00|-|-|-|1.15%|14.83%|

2、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，天亿资管股票质押情况如下：
天亿资管共持有本公司限售流通股 18,750.5650万股，占公司总股本的7.74%，完成本次股份解除质押手续后，天亿资管累计质押本公司股份
14,189.7658万股，占其所持有公司股份比例的75.68%，占公司总股本的5.86%。
二、备查文件
1、股票解除质押登记文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年十月二十五日
杭州先锋电子技术股份有限公司证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2016-069杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年8月22日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事石义民先生召集和主持，会议通知已于2016年8月10日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》
公司7名董事对此议案进行了表决，公司董事、高级管理人员还发表书面审核意见，内容如下：
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、高级管理人员保证公司 2016年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
杭州先锋电子技术股份有限公司公司7名董事对此议案进行了表决。
董事会认为：《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司2016年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-106
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事长考核与薪酬激励方案
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进公司战略发展，更好地发挥薪酬制度的激励约束作用，构建薪酬激励与企业发展、效益紧密相关的薪酬体系，建立激励与约束对等的薪酬分配机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，特制订本方案。
一、董事长考核与薪酬激励管理原则
（一）坚持符合市场经济需要、实现企业价值最大化的原则。
（二）坚持绩效优先、兼顾公平的原则，薪酬水平与公司经营效益及发展目标挂钩。
（三）坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险共担的原则。
（四）坚持薪酬与公司战略发展相结合的原则，促进公司的长期稳定、健康、持续发展。
二、董事长绩效考核
董事长的绩效考核与公司的战略发展、年度效益及重大工作推进直接挂钩，薪酬激励与公司各项考核直接挂钩。
三、董事长薪酬构成及管理
董事长的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、单项奖励等三部分组成。
（一）基本薪酬：董事长年度基本薪酬依据深圳市上年度职工社会平均工资的 4倍确定。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬与净利润完成情况、经营管理绩效完成情况以及各项核心工作考核情况紧密挂钩：
绩效薪酬=绩效薪酬基数×考核系数
1、绩效薪酬基数：
若公司当年度效益实现盈利时，董事长的绩效薪酬基数与公司当年归母净利润完成情况挂钩。
董事长绩效薪酬基数核定：
|||||
|-|-|-|-|
|归母净利润（万元）|基数比例|分段绩效金额最高值（单位：万元）|累计最高值（单位：万元）|
|0-5000（不含）|归母净利润的0.4%|20|20|
|5000-10000（含）|归母净利润的0.35%|17.5|37.5|
|10000-20000（含）|归母净利润的0.3%|30|67.5|
|20000-30000（含）|归母净利润的0.25%|25|92.5|
|30000-50000（含）|归母净利润的0.2%|40|132.5|
|50000-100000（含）|归母净利润的0.15%|75|207.5|
|100000-150000（含）|归母净利润的0.1%|50|257.5|
|150000以上|归母净利润的0.05%|……|……|

当公司盈利时，按实现归母净利润相应比例分段确定绩效薪酬基数，绩效年薪低于社平工资 4倍的，按上年度社平工资 4倍确定绩效薪酬基数。
当公司发生亏损时，按上上年度职工社平工资的 3倍确定绩效薪
酬基数。
2、考核系数：
除对归母净利润实现情况进行考核外，还需对公司的其他核心任务及重点推进工作进行严格考核和评价。根据考核结果分A、B、C、 D四个等级：
A等级：考核 90分及以上，考核系数区间（1.1-1.2）
B等级：考核 80分及以上，考核系数区间（1.0-1.09）
C等级：考核 70分及以上，考核系数区间（0.8-0.99）
D等级：考核 70分以下，考核系数区间（0-0.79）
董事局薪酬与考核委员会根据公司核心工作完成情况进行考核
并确定考核系数和奖励分配方案。
（三）单项奖励
为激励董事长创造性地开展工作，特设立单项奖励。单项奖励包括但不限于：在管理创新、科技创新、资源拓展、资本运营等方面取得重大突破、投资项目取得显著成效及获得政府、行业等特别嘉奖时，或完成其它经公司董事局批准的事项，可获得单项奖励。
公司发展成果显著，年度归母净利润超过年度既定目标时，可按超额净利润的一定比例提取超额盈利奖。
四、其它
为保证薪酬发放的均衡性，可以依据公司当年度归母净利润预算及进度实现情况，对董事长的绩效薪酬实行部分预发，年度考核后结算。
公司董事局薪酬与考核委员会是本方案实施的管理机构。
董事长的社会保险及其它待遇按国家有关规定和本公司相关管
理制度执行。
本方案经公司第八届董事局第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后生效实施。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018年 12月 13日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-102广东星徽精密制造股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
持股5%以上的股东陈惠吟，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东陈惠吟女士(公司董事、高级管理人员)减持公司股份的告知函。因个人资金需求，陈惠吟女士于2016年7月22日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持其持有公司无限售流通股3,937,000股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例|
|陈惠吟|大宗交易|2016年7月22日|19.31|3,937,000|1.87|
|合计||||3,937,000|1.87|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|陈惠吟|合计持有股份|16,000,000|7.6|12,063,000|5.73|
||其中：无限售条件股份|4,000,000|1.9|63,000|0.03|
||有限售条件股份（高管锁定股）|12,000,000|5.7|12,000,000|5.7|

二、相关承诺及履行情况
陈惠吟女士在公司《首次公开发行股份招股说明书》和《首次公开发行股份上市公告书》中作出以下承诺：
1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、上述锁定期满后，本人在任职期间每年转让的公司股份不超过直接或间接所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让直接或间接持有的公司股份；在股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让直接或间接持有的公司股份。
发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起，本人持有发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2015年12月9日）收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月；
上述发行价如遇除权除息事项，应作相应调整；本人不会因职务变更或离职等原因而拒绝履行上述承诺；本人如在股份锁定期（含延长锁定期）违反上述承诺给公司或者其他股东造成损失的，本人将依法赔偿；本人在锁定期满后两年内转让所持公司股份的，如转让价格低于股票发行价格，则转让股份所得收益归公司所有。
截止本公告日，陈惠吟女士均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定；
2、本次减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》等文件中所做出的承诺。
四、备查文件
1、陈惠吟女士的《关于股份减持的告知函》。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016101
北部湾港股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2016年12月 16日 17:30在南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦第 31层会议室以现场方式召开。本次会议由全体监事推举监事向红主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
公司原监事、监事会主席吴海波于 2016年 6月 14日提交书面辞职报告，吴海波因个人工作安排的需要，向公司监事会提出辞去其本人的监事和监事会主席职务。由于吴海波的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，在改选出的监事和监事会主席就任前，吴海波仍履行监事和监事会主席职务。
2016年 12月 16日公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选监事的议案》，补选周卓莉为监事。根据《公司章程》等有关规定，需在现任监事中选举监事会主席。经审议，本次会议选举向红担任第七届监事会主席。原监事、监事会主席吴海波辞职生效，不继续在公司任职。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
北部湾港股份有限公司监事会
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2015-005号浙江我武生物科技股份有限公司
关于将部分暂时闲置募集资金续存为定期存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分暂时闲置募集资金续存为定期存款的基本情况
||
|-|
|根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会|
|议决议（公告编码：2014-036）以及《募集资金三方监管协议之补充协议》（公告编|
|码：2014-038）的约定，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项|
|目的投资计划和建设进度，将部分暂时闲置募集资金续存为定期存款并告知保荐机构|
|具体情况如下：|
|公司已在中国银行股份有限公司德清支行开设募集资金专项账户，账号为|
|350665654834，该专户仅用于公司“营销网络扩建及信息化建设项目”募集资金的存储|
|和使用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序，不得用|
|作其他用途。近日公司已将部分暂时闲置的募集资金续存为定期存款，具体如下：|

单位（万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|2015-01-26|2,000|六个月|3.06|2015-01-26|2015-07-26|

二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
||
|-|
|1、公司承诺上述定期存款到期后及时将本金和利息转入相应的募集资金专户进行管理|
|或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机|
|构。|
|2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。|
|3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向上述募集资金专户之外的其他|
|账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通|
|知保荐机构。|
|4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。|

特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-065广东海大集团股份有限公司
关于公司向银行追加申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 4月 18日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银行机构申请不超过983,595万元的银行授信额度。具体内容详见公司 2016年 4月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度股东大会决议公告》，公告编号：2016-030。
2016年8月20日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行追加申请授信额度的议案》，为降低公司原料采购成本、扩大公司全球采购渠道、保证公司原材料采购资金需求，同意公司分别向越南工商银行及汇丰银行越南分行追加申请人民币2,100万元、2800万元的授信额度。
本次追加申请人民币 4,900万元授信额度后，公司 2016年审议的向银行申请的授信总额度不超过人民币988,495万元，详细请见下表：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||追加授信|追加后的|
|序号|银行名称|原授信额度|||
||||额度|授信额度|
|1|中国银行广州番禺支行|80,000||80,000|
|2|中国工商银行广州番禺支行|80,000||80,000|
|3|中国建设银行番禺天安支行|60,000||60,000|
|4|中国农业银行广州番禺支行|10,000||10,000|
|5|渤海银行广州分行|60,000||60,000|
|6|平安银行珠江新城支行|60,000||60,000|
|7|广州农村商业银行|100,000||100,000|
|8|越南工商银行|14,000|2,100|16,100|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||追加授信|追加后的|
|序号|银行名称|原授信额度|||
||||额度|授信额度|
|9|澳洲纽西兰银行（越南）胡志明分行|10,500||10,500|
|10|中国信托商业银行胡志明市分行|4,200||4,200|
|11|汇丰银行越南分行|21,000|2,800|23,800|
|12|新加坡大华银行|35,000||35,000|
|13|花旗银行（中国）有限公司广州分行|21,000||21,000|
|14|渣打银行（深圳）分行|37,000||37,000|
|15|其他|390,895||390,895|
||合计|983,595|4,900|988,495|

授信产品为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，授信期限最长不超过二年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述融资额度内与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权薛华先生（或下属全资、控股子公司的法定代表人）代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
截至2016年6月30日，公司银行借款总额为4.52亿，占公司总资产的4.45%；
公司资产负债率为48.28%（公司2016年半年度报告未经审计）。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年八月二十三日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-002厦门日上集团股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员完成增持股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过二级市场增持公司股份计划实施期已满，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
公司于2015年7月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-045），公司董事、副总经理黄学诚先生、监事会主席张文清先生、监事兰日进先生、监事陈明理先生、董事会秘书、副总经理钟柏安先生拟增持公司股份的计划书，鉴于近期资本市场波动幅度较大，公司股票连续非理性下跌，基于对公司未来发展前景的信心，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益，计划自公司股票复牌之日起一定时间内，以上人员共出资60万元人民币通过二级市场、证券公司或基金管理公司定向产品等方式增持本公司股票，增持所需资金由以上人员自筹。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||目前持股数||目前持股数占公司||拟出资资金|
||姓名||职务|||||||
||||||（股）||总股本的比例（%）||（万元）|
|黄学诚||董事、副总经理||168,750||0.07%||23.00||
|张文清||监事会主席||112,037||0.05%||16.00||
|兰日进||监事||190,000||0.08%||5.00||
|陈明理||监事||45,000||0.02%||6.00||
|钟柏安||董事会秘书||42,187||0.02%||10.00||
|合计||||557,974||0.24%||60.00||

二、增持计划实施情况
1、自 2015年 12月 1日---2016年 1月 19日期间，公司董事、监事及高级管理人员增持情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增持前||本次增持情况||||||目前持股情况|||
||||||持股数|||||||||||
||姓名||职务||||||||||||占公司总股|
||||||（股）||增持股数||成交均价||最后增|||||
||||||||||||||持股总数||本的比例|
||||||||（股）||（元/股）||持日期|||||
||||||||||||||||（%）|
|黄学诚||董事、副总经理||168,750||7,400||31.35||2016-1-19||176,150||0.076%||
|张文清||监事会主席||112,037||5,300||31.77||2015-12-18||117,337||0.050%||
|兰日进||监事||190,000||1,600||33.00||2015-12-9||191,600||0.082%||
|陈明理||监事||45,000||2,500||25.73||2016-1-18||47,500||0.020%||
|钟柏安||董事会秘书||42,187||3,400||32.07||2016-1-6||45,587||0.020%||
|合计||||557,974||20,200||||||578,174||0.248%||

2、增持方式：以上增持的股份是通过二级市场直接买入。
3、参与本次增持的董事和高级管理人员承诺：自本次最后增持之日起6个月内不转让所持公司股份。
4、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
5、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2016年1月20日
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会独立董事对公司2017年度内部控制评价结果发表的独立意见
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会独立董事
对公司 2017年度内部控制评价结果发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《主板监管业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，对公司 2017年度内部控制评价报告进行了审核，并对与此有关的材料进行了审查，就有关情况向审计委员会、公司审计部有关人员进行了询问，现发表独立意见如下：
1、公司建立健全了内部控制制度，2007年 6月 6日第五届董事会第一次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司内部控制制度》，并于 2008年 3月 6日经第五届董事会第十五次会议批准，进行了第一次修改。2012年 3月 21日第六届董事会第十九次会议进行了第二次修改。我们认为公司内部控制制度符合《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《公司章程》的相关规定，并能根据公司实际情况及时修改，保证了内部控制制度的有效性。公司建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。内部控制制度涵盖了公司的营运全部环节，重点控制制度健全，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司审计部门对公司内部控制制度和执行的有效性进行了评估，做出了内部控制评价报告，并经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。我们认为：评估、评价过程、内容及格式符合《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会独立董事对公司2017年度内部控制评价结果发表的独立意见
第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、完整地反映了鲁泰公司内部控制制度的执行情况和效果。
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》，为公司出具了瑞华专审字[2018]37040002号鲁泰纺织股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会独立董事对公司2017年度内部控制评价结果发表的独立意见
此页无正文，为独立董事签字页：
徐建军 毕秀丽
赵耀 潘爱玲
王新宇