证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-070歌尔股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司将于2019年11月8日召开2019年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第二十四次会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年11月8日下午2:00
网络投票时间：2019年11月7日下午3:00—2019年11月8日下午3:00
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月7日下午3:00—2019年11月8日下午3:00期间任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月8日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年11月1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室
9、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2019年11月1日发布提示性公告。
二、会议审议事项
1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01选举姜滨先生为第五届董事会非独立董事
1.02选举姜龙先生为第五届董事会非独立董事
1.03选举段会禄先生为第五届董事会非独立董事
1.04选举刘成敏先生为第五届董事会非独立董事
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01选举夏善红女士为第五届董事会独立董事
2.02选举王田苗先生为第五届董事会独立董事
2.03选举王琨女士为第五届董事会独立董事
3、《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
4、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
上述议案采用累积投票方式进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会
方可进行表决。
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东可以将所持全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，但不得超过其拥有全部表决权数的最高限额（所持有表决权的股份数乘以候选董事或监事人数之积）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》|应选人数（4）人|
|1.01|选举姜滨先生为第五届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举姜龙先生为第五届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举段会禄先生为第五届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举刘成敏先生为第五届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于选举第五届董事会独立董事的议案》|应选人数（3）人|
|2.01|选举夏善红女士为第五届董事会独立董事|√|
|2.02|选举王田苗先生为第五届董事会独立董事|√|
|2.03|选举王琨女士为第五届董事会独立董事|√|
|非累积投票提案|||
|3.00|《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》|√|
|4.00|《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》|√|

四、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2019年11月7日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司，邮编：261031（来信请注明“股东大会”字样），传真：0536-3056777。
2、登记时间：
2019年11月7日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
3、登记地点：
山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室4、会议联系方式：
会议联系人：贾军安、贾阳
联系电话：0536-3055688
传真：0536-3056777
电子邮箱：ir@goertek.com
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。
歌尔股份有限公司董事会二〇一九年十月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362241”，投票简称为“歌尔投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|提案1（如聘请会计师事务所）|√|
|2.00|提案2（如仅补选一位公司董事张三）|√|
|3.00|提案3需逐项表决|√ 作为投票对象的子议案数：（3）|
|3.01|二级子议案01|√|
|3.02|二级子议案02|√|
|3.03|二级子议案03|√|
|4.00|含有多级子议案的提案4需逐项表决|√ 作为投票对象的子议案数：（5）|
|4.01|二级子议案01|√|
||二级子议案02||
|4.02|二级子议案02之三级子议案01|√|
|4.03|二级子议案02之三级子议案02|√|
|4.04|二级子议案02之三级子议案03|√|
|4.05|二级子议案03|√|
|累积投票提案|提案5、6、7为等额选举示例||

||||
|-|-|-|
|5.00|非独立董事选举|应选人数（3）人|
|5.01|非独立董事A|√|
|5.02|非独立董事B|√|
|5.03|非独立董事C|√|
|6.00|独立董事选举|应选人数（2）人|
|6.01|独立董事D|√|
|6.02|独立董事E|√|
|7.00|监事选举|应选人数（3）人|
|7.01|监事F|√|
|7.02|监事G|√|
|7.03|监事H|√|
|累积投票提案|提案8、9、10为差额选举示例||
|8.00|非独立董事选举|应选人数（2）人|
|8.01|非独立董事A|√|
|8.02|非独立董事B|√|
|8.03|非独立董事C|√|
|9.00|独立董事选举|应选人数（1）人|
|9.01|独立董事D|√|
|9.02|独立董事E|√|
|10.00|监事选举|应选人数（2）人|
|10.01|监事F|√|
|10.02|监事G|√|
|10.03|监事H|√|
|互斥提案|不得对提案11与提案12同时投同意票||
|11.00|分红派息提案A|√|
|12.00|分红派息提案B|√|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如股东大会提案编码示例表提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举监事（如股东大会提案编码示例表提案10，采用差额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为歌尔股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席歌尔股份有限公司于 年 月 日召开的2019年第三次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。
投票指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|累积投票提案||||||
|1.00|《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》|应选人数（4）人||||
|1.01|选举姜滨先生为第五届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举姜龙先生为第五届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举段会禄先生为第五届董事会非独立董事|√||||
|1.04|选举刘成敏先生为第五届董事会非独立董事|√||||
|2.00|《关于选举第五届董事会独立董事的议案》|应选人数（3）人||||
|2.01|选举夏善红女士为第五届董事会独立董事|√||||
|2.02|选举王田苗先生为第五届董事会独立董事|√||||
|2.03|选举王琨女士为第五届董事会独立董事|√||||
|非累积投票提案||||||
|3.00|《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》|√||||
|4.00|《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》|√||||
|注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。||||||

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
委托书有效期限：
受托人签字：