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证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-027号中原大地传媒股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由与安排
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：大地传媒，证券代码：000719)自2016年9月20日（周二）13:00起停牌。具体情况详见本公司 2016年 9月20日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-026号）。
经与有关各方协商和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重
组。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年9月27日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司预计争取在不超过30个自然日的时间内（含进入重大资产重组程序前已停牌时间）披露本次重组方案，即最晚将在2016年10月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案，且公司未提出延期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于2016年10
月20日恢复交易,同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字、董事会盖章的重大资产重组停牌申请表。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-150深圳市新国都技术股份有限公司
部分已获授股票期权注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 14日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于注销 2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》及《关于注销 2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》。现将2015年股票期权激励计划注销部分已获授股票期权情况及2017年股票期权激励计划注销部分已获授股票期权情况公告如下：
一、 2015年股票期权激励计划注销情况
公司2015年股票期权激励计划原激励对象田爱权等12人因个人原因辞职，已不符合激励条件。根据《2015年股票期权激励计划（草案）》、《2015年股票期权激励计划管理办法》相关规定及公司 2015年第六次临时股东大会的授权,公司拟对以上激励对象已获授予的股票期权合计575,980份进行注销。本次注销后公司 2015年股票期权激励计划激励对象共 66人，已获授股票期权数量为4,636,630份。具体内容详见公司于2018年9月14日公布于巨潮资讯网的《关于注销 2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（公告编号：2018-142）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述575,980份股票期权已于2018年9月26日办理完成注销手续。
二、 2017年股票期权激励计划注销情况
公司2017年股票期权激励计划原激励对象王宏杨等25人因个人原因辞职，已不符合激励条件，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期
权激励计划实施考核办法》相关规定及公司 2016年年度股东大会的授权,公司拟对以上激励对象已获授予的股票期权合计779,416份进行注销。本次注销后公司 2017年股票期权激励计划激励对象共 180人，已获授股票期权数量为7,820,131份。具体内容详见公司于2018年9月14日公布于巨潮资讯网的《关于注销 2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》（公告编号：2018-143）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述779,416份股票期权已于2018年9月26日办理完成注销手续。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-032浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提请股东大会授权公司财务总监报总经理批准后在不超过10亿元额度内利用闲置自有资金进行投资、理财业务。
现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资、理财业务，提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、授权额度：不超过人民币10亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过3亿元人民币。
3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
4、投资品种：投资品种为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资以外的投资、理财业务。
包括但不限于：银行发行的理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期
保险理财产品、资产管理类公司发行的固定收益类债券型产品、有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。
根据此次授权使用的资金不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
5、投资期限：根据本项授权进行的现金管理业务原则上不得超过2年。
6、资金来源：闲置自有资金。
7、决策程序：此项议案已经三届二十五次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
8、前次投资、理财业务情况：
根据公司 2014年年度股东大会决议，公司及下属子公司累计利用自有资金进行投资、理财业务的总金额为 121,400万元，截至 2016年 4月 25日已到期的投资、理财业务的总金额为 104,400万元，尚未到期的投资、理财业务的总金额为 17,000万元。各项业务均正常履行。
二、风险控制措施
公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
授权公司财务总监报总经理批准后根据本项授权行使投资的具体决策权并组织实施，公司财务中心相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
公司审计监察部负责对根据本项授权进行的投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
公司证券投资部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，
及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、对公司的影响
在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
根据深交所有关规定，公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺：在使用上述授权额度进行现金管理后十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
四、独立董事意见
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，公司在一定额度内利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
同意公司利用闲置自有资金进行现金管理，并将该项议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司三届二十五次董事会会议决议
2、公司三届二十次监事会会议决议
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一六年四月二十二日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2014-040金龙机电股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年07月04日收到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）减持公司股份的告知函，2014年07月03日，金龙集团通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股共计300万股，减持数量占公司总股本的1.05%，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|金龙集团|大宗交易|2014年7月03日|16.9|300万|1.05|
||合 计|—|—|300万|1.05|

注：截止本公告日，金龙集团累计减持公司股份比例共计2.10%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|金龙集团|合计持有股份|163,003,684|57.11|160,003,684|56.06|
||其中：无限售条件股份|163,003,684|57.11|160,003,684|56.06|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、金龙集团本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、金龙集团本次减持遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务细则的规定。
3、金龙集团未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
4、金龙集团为公司控股股东，本次减持后，金龙集团持有公司 160,003,684股，占公司总股本的56.06%，仍为公司控股股东。
5、2014年06月23日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载了《关于控股股东股份减持计划的公告》，公告披露了金龙集团的减持计划，即2014年06月26日至2014年12月25日期间金龙集团拟减持公司股份数量不超过1400万股，且金龙集团承诺，本次减持计划全部完成之日起12个月内不减持本公司股份。截至本报告出具之日，金龙集团所减持股份数量在减持计划之内。公司将督促金龙集团按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《金龙集团股份减持告知函》
金龙机电股份有限公司
董事会
深圳信立泰药业股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
深圳信立泰药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（下称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（下称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位主要是母公司深圳信立泰药业股份有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.81%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.68%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化等；
业务流程层面：资金活动、重大投资、销售管理（应收账款）、工程建设、采购管理、资产管理（存货及固定资产）、财务报告、关联交易、全面预算、合同管理和信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括应收账款管理、存货、工程建设、重大投资业务、营运资金。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司内部各项制度、流程、指引等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的1%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
1、企业更正已公布的财务报告；
2、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
3、企业审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；
4、公司层面控制环境失效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
1、注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
2、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为直接损失金额小于资产总额的0.3%，则认定为一般缺陷；如果大于资产总额的0.3%但小于0.5%，认定为重要缺陷；如果大于资产总额的0.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
1、缺乏决策程序导致重大失误；
2、违反国家法律法规受到重罚；
3、中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
4、媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；
5、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
6、董事、监事和高级管理人员舞弊；
7、内部控制重大缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
深圳信立泰药业股份有限公司董事长（已经董事会授权）：叶澄海二○一八年三月二十七日
法律意见书国浩律师（南宁）事务所
关于南宁糖业股份有限公司 2012年公司债券 2019年第一次债券持有人会议见证之法律意见书
国浩律师（南宁）意字（2018）第 501-7号致：南宁糖业股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）接受南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，指派梁定君律师、黄夏律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2019年 6月 21日 9:30至 11:30召开的“南宁糖业股份有限公司 2012年公司债券”（以下简称“12南糖债”） 2019年笫一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本所律师根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“《债券上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及行业自律规则的规定，以及《南宁糖业股份有限公司 2012年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”、《南宁糖业股份有限公司 2012年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）对本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。
为出具法律意见，本所律师出席了本次债券持有人会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本所律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。在此基础上，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅就本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果等事项发表
法律意见书法律意见，对本次债券持有人会议所审议的议案内容以及议案中所涉事实和数据的真实性、准确性、合法性不发表意见，本法律意见书中对上述事项的引述并不意味着对其真实性、准确性作出任何明示或者默认的保证。
本法律意见书仅供发行人为本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其它任何目的。本所同意本法律意见书作为发行人本次债券持有人会议公告材料，随其它资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
一、本次债券持有人会议的召集和召开
1、本次债券持有人会议的召集
本次债券持有人会议由“12南糖债”的受托管理人华西证券股份有限公司召集，发行人于 2019年 5月 27日在巨潮资讯网公告《关于召开南宁糖业股份有限公司 2012年公司债券 2019年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《通知》”）。前述《通知》载明了本次债券持有人会议召开的时间、地点、召集人、召开方式、参会人员、审议事项、表决方式等事项。
2、本次债券持有人会议的召开
2019年6月21日9:30至11:30，本次债券持有人会议在中国广西南宁市民族大道 81号广西夏威夷国际大酒店采取现场会议的方式召开，并就《通知》中所列明的议案进行了审议。
综上，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《债券上市规则》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定。
二、本次债券持有人会议召集人、出席人员的资格
本次债券持有人会议的召集人为受托管理人。
出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共 4人，合计持有债券 1,170,440张，占公司本期债券未偿还总张数的55.26%。
经本所律师及召集人共同查验，出席本次债券持有人会议的债券持有人均为债权登记日（2019年 6月 18日）交易结束后，登记在册的债券持有
法律意见书人或其委托代理人。
综上，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集人及出席人员资格符合《债券上市规则》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定，合法有效。
三、会议事项审议
经核查，本次债券持有人会议审议的议案为《关于“12南糖债”增加一次投资者回售选择权的议案》，与《通知》中列明的审议事项一致，出席会议人员未审议议案中未列明的事项。
据此，本所律师认为，本次债券持有人会议所审议的事项，符合《债券上市规则》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定。
四、本次债券持有人会议表决程序、表决结果
本次债券持有人会议的议案已按照会议议程由债券持有人进行了审议，并以记名投票的方式进行了表决，具体表决结果如下：
议案1《关于“12南糖债”增加一次投资者回售选择权的议案》
同意 1,170,440张，占出席本次债券持有人会议有效表决权债券总数的100%，反对 0张，占出席本次债券持有人会议有效表决权债券的0%，弃权 0张，占出席本次债券持有人会议有效表决权债券的0%。
本议案获得代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）表决通过。
综上，本所律师认为，本次持有人会议的表决程序符合《债券上市规则》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定，根据表决结果，列入本次债券持有人会议的议案获得债券持有人审议通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符
法律意见书合《债券上市规则》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定；
召集人和出席会议的人员资格合法、有效；审议的事项符合《债券上市规则》等相关规定；表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式伍份，自本所盖章及经办律师签字后生效。
（本页以下无正文）
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-030
北京光线传媒股份有限公司
2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）2017年年度报告全文及摘要已于 2018年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
五矿稀土股份有限公司
关于在五矿集团财务有限责任公司办理
存贷款业务的风险持续评估报告
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，五矿稀土股份有限公司（以下简称“本公司”）通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 2013年 12月 31日、2014年12月31日的资产负债表和2013年度、2014年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司是中国五矿集团公司(以下简称“五矿集团”)下属金融机构，于 1992年经中国人民银行批准设立，2001年改制为有限责任公司，是由中国五矿集团公司（现变更为中国五矿股份有限公司）、五矿投资发展有限责任公司（现更名为五矿资本控股有限公司）两方共同出资，接受中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构。公司的注册资本为人民币350,000万元（含1,500万美元）。
注册地址：北京市海淀区三里河路５号五矿集团办公楼Ａ座北翼三层
法定代表人：任珠峰
金融许可证机构编码：L0001H111000001
企业法人营业执照注册号：110000005014566
税务登记证号码：110108101710917
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行
财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
二、财务公司风险管理的基本情况
（一）控制环境
财务公司已按照《公司法》的规定设立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险管理委员会，由财务公司监事和非财务公司高管的董事组成，辅助董事会进行重大风险管理方面的调研和决策。财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。
（二）风险的识别与评估
财务公司编制完成了《内部控制管理办法》，并成立了风险管理委员会，负责组织开展各项风险管理工作。风险管理委员会的主要职责有：审查财务公司风险控制情况、各项风险指标的控制情况；监督财务公司资金结算、信贷、投融资等方面的重大风险；对已出现的风险制定化解措施并组织实施；对财务公司风险状况进行评估，并向董事会提出完善公司风险管理和内部控制的建议。财务公司建立了完善的授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。
（三）控制活动
1、结算业务控制情况
在结算及资金管理方面，财务公司根据各监管法规，制定了《人民币结算办法》、《账户及日常资金头寸管理办法》、《进口结算业务管理办法》、《出口结算业务管理办法》等结算管理与业务制度，每项业务制度均有详细的操作流程，明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务活动、关键输入输出、主要业务规则，有效控制了业务风险。
一方面，财务公司主要依靠资金结算系统进行系统控制，资金结算系统支持客户对业务的多级授权审批，防范客户操作风险。成员单位在财务公司开设结算
账户，通过登入财务公司资金结算系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算。
另一方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照银监会和中国人民银行相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
2、信贷管理
在信贷业务管理方面，财务公司严格执行授信管理，每年年初根据成员单位的融资余额及新一年的融资需求，结合财务公司资金状况，确定客户授信额度计划，并严格在授信额度内办理信贷业务，严控风险，使业务的开展既有计划性，又有均衡性。同时，信贷部对每项信贷业务，贷款、贴现等均制定了详细的管理办法及操作流程,创新业务贯彻了“制度先行，后开展业务”的管理原则。
财务公司信贷业务切实执行三查制度，贷前调查、贷时审查、贷后检查规范开展。信贷业务经风险稽核部审查，审贷委员会讨论通过、逐级审批后，方可办理放款。
3、信息系统控制
五矿财务公司是五矿集团信息系统的使用者。信息基础设施的建设、维护，终端设备管理，网络管理，信息系统的开发、运维以及信息安全保障等工作均由五矿集团信息管理部统一部署、管理和监控。
五矿集团信息管理部部署了高性能防火墙，实施内外网隔离，并采用国内先进技术以确保网络安全；使用中国金融认证中心颁发的 CFCA数字证书进行用户身份认证，并使用各项技术措施以确保系统应用安全；采用备份策略以确保系统数据安全。财务公司已获得与工、农、中、建、交、招等十三家银行核心业务系统的对接允可，并采取多项措施确保数据传输过程中的安全与高效。
4、稽核监督
风险稽核部负责公司内部稽核业务，针对内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。
（四）风险管理总体评价
财务公司的各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生；
各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
2014年末，财务公司资产规模突破 131亿元，投放信贷资金 32.24亿元，实现营业收入3.18亿元。财务公司经营稳定，各项业务发展较快。
（二）管理情况
自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，截至 2014年 12月 31日止未发现与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2014年 12月 31日止，财务公司的各项监管指标均符合规定要求。
（四）本公司存贷款情况
1、截至2014年12月31日止，本公司向财务公司借入资金余额为零。
2、截至2014年12月31日止，本公司及所属子公司存放于财务公司的款项金额合计为2.67亿元，占同类存款金额的比例为75.82%，存款利息与银行同期存利率一致。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
四、风险评估意见
基于以上分析与判断，本公司认为:
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
（二）未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》（银监会
令 2006年第 8号）之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
五矿稀土股份有限公司
二〇一五年四月一日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2014-021沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于补选董事、独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东、实际控制人郭英杰先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，2014年12月29日，公司第三届董事会2014年第二次临时会审议通过了《关于提名彭凯先生为公司第三届董事会董事的议案》，董事会同意补选彭凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，
经公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，2014年12月29日，公司第三届董事会 2014年第二次临时会审议通过了《关于提名刘彦文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选刘彦文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
经核查：
1、董事、独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、截至本公告之日，董事、独立董事候选人没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人、持有本公司百分之五以上的股东不存在其他关联关系。
3、该公司独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已取得独立董事任职资格证书。
上述公司独立董事候选人详细信息在深沪证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获得深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2015年第一次临时
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
股东大会审议。公司拟聘任的该独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第三届董事会任期，年度津贴为人民币5万元（含税）
公司独立董事对补选董事、独立董事事项发表了同意意见。《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2014年第二次临时会议部分议案的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
有关独立董事提名人和候选人声明相见巨潮资讯网同日披露的相关内容。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
2014年12月30日
附：公司拟任董事、独立董事候选人简历如下：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
董事候选人简历：彭凯先生，1980年12月出生，中国国籍，本科学历。2004年 3月至 2013年 6月，任公司批发部经理；2008年 7月至 2013年 4月，任公司职工监事；2013年 7月至今，任公司副总经理，兼任沈阳新华峰实业有限公司监事。彭凯先生未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合相关法律、法规和规定要求的非独立董事任职条件。
独立董事候选人简历：刘彦文，男，1965年生，1988年至今，大连理工大学任教师。大连理工大学会计及财务管理研究所副教授，硕士生导师，管理学博士，主要研究方向：财务会计、公司治理和财务管理等，无其他兼职。刘彦文先生未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件
国元证券股份有限公司
关于国轩高科股份有限公司 2017年度
之定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立财务顾问名称：国元证券股份有限公司|被督导公司简称：国轩高科||||
|财务顾问主办人姓名：戚科仁|联系电话：0551-62207867||||
|财务顾问主办人姓名：胡伟|联系电话：0551-62207355||||
|现场检查人员姓名：戚科仁、付前锋|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2018年4月16 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三会会议资料及信息披露文件。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面||√|||

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|-|-|
|是否独立||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|
|（二）内部控制||
|现场检查手段：检查相关的董事会记录、审计委员会会议决议、内审部门提交的工作计划和报告、内控评价报告及其他内控制度。||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|

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|-|-|-|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：核查信息披露文件，与公司相关人员进行沟通。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司关于规范关联交易的内部控制制度、对外担保的决策程序及信息披露情况等。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||

||||
|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅相关信息披露文件,检查募集资金专户银行对账单、大额支出凭证等资料,并对公司董事、监事、高级管理人员进行了访谈。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||

|||||
|-|-|-|-|
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司及同行业可比公司财务资料，并对公司董事、监事、高级管理人员进行了访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东承诺,对比核查其实际履行情况。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司章程、重大合同、同行业上市公司定期报告、产业政策等资料。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明无。截至 2017年9月30日，募投项目“年产 2.4 亿 AH 动力锂电池产业化项目和“动力锂电池及其材料研发中心建设项目”已全部完成投资建设。||||

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司2017年度之定期现场检查报告》签字盖章）
财务顾问主办人：
戚科仁 胡伟
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201567中兴通讯股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）已于 2015年11月19日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第六届董事会第三十四次会议的通知》。2015年11月23日，公司第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、北京、上海等地召开，本次会议由董事长侯为贵先生主持，应到董事14名，实到董事10名，委托他人出席董事4名（董事董联波先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托副董事长谢伟良先生行使表决权；董事史立荣先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事长侯为贵先生行使表决权；
独立非执行董事谈振辉先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立非执行董事张曦轲先生行使表决权；独立非执行董事BingshengTeng(滕斌圣)先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立非执行董事陈少华先生行使表决权。），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了《关于深圳市中兴微电子技术有限公司引进战略投资者的议案》，决议内容如下：
1、同意公司引进国家集成电路产业投资基金股份有限公司增资入股深圳市中兴微电子技术有限公司，并签署《增资协议》和《股东协议》以及与本次增资交易相关的所有文件（“本次交易文件”）；
2、同意授权公司法定代表人侯为贵先生，或侯为贵先生授权的有权签字人
代表公司签署本次交易文件，以及履行为执行本次交易文件和完成交割所需履行的其他职责；
3、同意公司作为深圳市中兴微电子技术有限公司的股东，为促成本次交易最终达成，放弃对深圳市中兴微电子技术有限公司增发24%股权的优先购买权，并授权公司法定代表人侯为贵先生，或侯为贵先生授权的有权签字人代表公司签署有关文件。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见 2015年 11月 24日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于下属公司引入战略投资者及公司放弃优先认购权的公告》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2015年11月24日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2016-155云南能源投资股份有限公司
关于一平浪盐矿报废部分资产处置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 28日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年第十二次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于一平浪盐矿报废部分资产处置的议案》，同意对一平浪盐矿现有的部分盐硝工艺资产进行报废处置，并按相关规定办理处置手续。具体情况如下：
一、一平浪盐矿部分资产报废处置的基本情况
鉴于一平浪盐矿主体设备超期服役，制盐蒸发罐、加热室等专用设备腐蚀严重，导致能耗高、产量低，且矿山卤水量目前每天只有600方左右，不能满足现有 30万吨制盐生产装置的需求，为消除潜在的环保风险隐患，降低产品生产成本，提高产品在市场上的竞争能力，经公司董事会 2016年第二次定期会议审议通过，同意消除一平浪盐矿卤水外溢实施7万吨制盐生产技改项目。《公司董事会 2016年第二次定期会议决议公告》（公告编号：2016-090）详见 2016年 8月 20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为顺利推进消除一平浪盐矿卤水外溢实施 7万吨制盐生产技改项目，为项目的开工建设提供必要条件，本着充分利用现有设备设施，节约投资的原则下，经公司董事会2016年第十二次临时会议审议通过，同意对一平浪盐矿现有的部分盐硝工艺资产进行报废处置，并按相关规定办理处置手续。报废部分资产原值 4,521.82万元，截止 2016年 9月末净值 760.52万元，预计可回收金额141.4万元，具体见下表：
单位:万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|原值|净 值 （ 截 止2016年9月末）|预计可回收金额|报废原因|

||||||
|-|-|-|-|-|
|房屋及建筑物|402.56|78.75|35.12|达到报废年限|
|机器设备|4,014.49|660.54|93.58|实施生产技改，报废部分资产|
|运输工具|8.95|2.78|0.4|达到报废年限|
|其他|95.83|18.45|12.3|达到报废年限|
|合计|4,521.82|760.52|141.4|—|

二、本次资产报废处置对公司的影响
本次一平浪盐矿部分资产报废处置，预计会影响公司 2016年度税前利润619.12万元，归属母公司所有者权益将减少526.25万元。本次一平浪盐矿部分资产报废处置事项已经公司内部核实，尚需中介机构确认。
本次一平浪盐矿部分资产报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次一平浪盐矿部分资产报废处置，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
三、监事会意见
经审核，公司本次对一平浪盐矿部分资产进行报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次对一平浪盐矿部分资产进行报废处置。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对一平浪盐矿报废部分资产处置事项发表以下独立意见：
鉴于一平浪盐矿主体设备超期服役，部分设备腐蚀严重，导致能耗高、产量低，且矿山卤水量目前每天只有 600方左右，不能满足现有 30万吨制盐生产装置的需求，为消除潜在的环保风险隐患，降低产品生产成本，提高产品在市场上
的竞争能力，经公司董事会 2016年第十二次临时会议审议通过，同意对一平浪
盐矿部分资产进行报废处置。
我们认为，公司本次对一平浪盐矿部分资产进行报废处置，真实、客观、公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《企业会计准则》的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对一平浪盐矿部分资产进行报废处置。
五、备查文件
1、公司董事会2016年第十二次临时会议决议；
2、公司监事会2016年第九次临时会议决议；
3、公司独立董事关于对一平浪盐矿报废部分资产处置的独立意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会 2016年11月30日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-002
合力泰科技股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2953号文核准，合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）向特定投资者非公开发行不超过 234,043,666股 A股股票。根据询价结果，确定本次发行数量为 141,681,126股，特定投资者已于 2016年 12月 26日缴足认股款。合力泰已于 2016年 12月 29日就本次非公开发行 141,681,126股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次非公开发行股份将于 2017年 1月 10日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。上述新增股份的上市日期为 2016年 1月 11日。现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
本次发行对象浙江浙银资本管理有限公司等 7名投资者承诺：本次非公开发行过程中认购的合力泰股票进行锁定处理，锁定期自合力泰本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-059山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月15日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东吕清明先生的通知,吕清明先生将其持有的公司股权中的11,000,000股进行解除质押,具体情况如下:
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日期|解押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例（%）|
|吕清明|否|11,000,000|2015年11月18日|2016年7月15日|招商证券股份有限公司|23.78|
|合计||11,000,000|——|——|——|23.78|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，吕清明先生共持有公司股份 46,254,268股，占公司总股本的11.10%。其中，累计质押股份数为20,180,000股，占其所持股份比例的43.63%，占公司总股本的4.84%。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一六年七月十五日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-040号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月23日，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150516号），中国证监会依法对公司提交的《重庆博腾制药科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-151债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年12月25日接到控股股东南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）的通知，获悉克明食品集团将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占所持股份比例|
|南县克明食品集团有限公司|是|25,000,000|2017-05-08|2018-12-24|中国建设银行股份有限公司益阳市分行|16.91%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东克明食品集团持有本公司股份147,870,000股，占本公司股份总数的44.55%，本次解除质押后，其所持本公司股份累计质押 110,500,000股，占其所持本公司股份的74.73%，占本公司股份总数的33.29%
二、备查文件
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年12月26日
北京汇冠新技术股份有限公司
独立董事关于公司提名高级管理人员
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真核查了公司高级管理人员的个人履历、教育背景、工作情况等，现就公司董事会选举及提名高级管理人员发表如下意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征求意见，公司董事会提名委员会提名王文清为公司总经理、提名罗烜、吴兴晚为公司副总经理。
我们认为公司进行上述高级管理人员的选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。
根据上述3名拟任高级管理人员的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
我们一致同意上述3名高级管理人员的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将该议案经提名委员会审议通过后提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京汇冠新技术股份有限公司独立董事对公司
选举及提名公司高级管理人员发表独立意见的签字页）
独立董事：
熊璋
游有仙
任勇
年 月 日