证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-035债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于预计 2019年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司、北京亿兆华盛股份有限公司、亿兆华盛物流有限公司、内蒙古亿利化学工业有限公司、兴化热电有限责任公司、内蒙古亿利库布其生态能源有限公司、鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司（以下简称“正利新能源”）、天津亿利商业保理有限公司、亿利租赁（天津）有限公司、亿兆华盛供应链有限公司、新疆亿兆华盛物流有限公司、济宁盛唐能源有限公司、长沙天宁热电有限公司、郑州弘裕热力新能源科技有限公司、内蒙古库布其生态新能源有限公司、鄂尔多斯市新杭能源有限公司、鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司、亿利洁能科技有限公司（以下简称“洁能科技”）、亿利洁能科技有限公司(浦江)、洁能科技下属的沂水、莱芜、金乡、江西、乐陵、广饶、颍上、枣庄、宿迁、武威、晋州共30家下属公司。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次预计2019年对上述控股、参股公司的担保额度为不超过人民币849,250.00万元（包括已发生但尚未到期的担保余额），占上市公司最近一期经审计净资产的57.39%。截止2019年4月15日，公司对控股、参股公司的担保余额为人民币408,346.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例的27.59%。
是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
该议案尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司的融资需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属控股、参股公司提供不超过人民币849,250.00万元的内部担保额度，担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。2019年拟对下属控股、参股公司提供担保额度具体如下：
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|序号|被担保对象|与公司关系|拟担保金额(万元)|
|1|鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司|全资子公司|19,000.00|
|2|北京亿兆华盛股份有限公司|控股子公司（占比85%）|50,000.00|
|3|亿兆华盛物流有限公司|孙公司（亿兆华盛全资）|10,000.00|
|4|亿兆华盛供应链有限公司|孙公司（亿兆华盛占比100%）|20,000.00|
|5|新疆亿兆华盛物流有限公司|孙公司（亿兆华盛占比51%）|5,000.00|
|6|内蒙古亿利化学工业有限公司（注1）|控股子公司（占比41%）|54,400.00|
|7|亿利洁能科技有限公司|控股子公司（占比97.33%）|34,000.00|
|8|兴化市热电有限责任公司|孙公司（洁能科技占比51%）|5,000.00|
|9|亿利洁能（浦江)有限公司|控股子公司（占比62%）|17,000.00|
|10|亿利洁能科技（沂水）有限公司|孙公司（洁能科技全资）|7,300.00|
|11|亿利洁能科技（莱芜）有限公司|孙公司（洁能科技全资）|5,000.00|
|12|亿利洁能科技（金乡）有限公司|孙公司（洁能科技全资）|5,000.00|
|13|亿利洁能科技（江西）有限公司|孙公司（洁能科技占比70%）|10,500.00|
|14|亿利洁能科技（乐陵）有限公司|孙公司（洁能科技占比91%）|7,000.00|
|15|亿利洁能科技（广饶）有限公司|孙公司（洁能科技全资）|5,000.00|
|16|亿利洁能科技（颍上）有限公司|孙公司（洁能科技全资）|6,600.00|
|17|亿利洁能科技（枣庄）有限公司|孙公司（洁能科技占比70%）|5,000.00|
|18|济宁盛唐能源有限公司|孙公司（洁能科技占比70%）|18,000.00|
|19|亿利洁能科技（宿迁）有限公司|孙公司（洁能科技占比60%）|25,000.00|
|20|亿利洁能科技（武威）有限公司|孙公司（洁能科技全资）|25,000.00|
|21|亿利洁能科技（晋州）有限公司|孙公司（洁能科技全资）|8,000.00|
|22|长沙天宁热电有限公司|孙公司（洁能科技占比51%）|13,000.00|
|23|郑州弘裕热力新能源科技有限公司|孙公司（洁能科技占比51%）|8,000.00|
|24|内蒙古亿利库布其生态能源有限公司|控股子公司（占比70%）|85,000.00|
|25|鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司|参股子公司（占比49%）|26,950.00|
|26|内蒙古库布其生态新能源有限公司|联营公司（占比50%）|50,000.00|
|27|天津亿利商业保理有限公司|全资子公司|50,000.00|
|28|亿利租赁（天津）有限公司|全资子公司|50,000.00|
|29|鄂尔多斯市新杭能源有限公司|控股子公司（占比75.19%）|70,000.00|

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|30|鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司|控股子公司（占比60%）|154,500.00|
||合计||849,250.00|

（注1.亿利化学各股东持股比例分别为亿利洁能41%、上海华谊34%、神华神东电力25%，本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会11个董事席位中，本公司5个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。）
公司于 2019年 4月 16日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2019年度担保额度的议案》，同意上述担保事项。公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。上述担保额度在2018年年度股东大会批准后，在2019年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。
二、被担保人的基本情况
上述担保事项预计共涉及被担保对象不超过30家，累计担保金额不超过
849,250.00万元，具体情况如下：
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|序号|公司名称|注册资本（万元）|注册地|法定代表人|经营范围|2018年12月31日/2018年1-12月（经审计）|
|1|鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司|10,000|鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号|郝广云|煤炭销售、建筑材料、装饰材料、五金机电、木材、建筑机械、PVC原材料及制成品销售、工业盐、电极糊的销售;化肥、乙二醇销售;石英石销售。|资产总额50,511.69万元、负债总额32,293.51万元、净资产18,218.18万元、资产负债率63.93%、营业收入117,992.63万元、净利润1,064.16万元。|
|2|北京亿兆华盛股份有限公司|10,000|北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢29层1单元2717|杜美厚|销售建筑材料、包装材料、钢材、化工产品、日用品、五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥、金属及金属矿、煤炭、燃料油、橡胶;货物进出口、代理进出口;技术开发等。|资产总额164,954.63 万元、负债总额143,162.14万元、净资21,792.49万元、资产负债率86.79%、营业收入752,827.61万元，净利润3028.29万元。|
|3|亿兆华盛物流有限公司|5,000|达拉特旗亿利能源达拉特分公司办公楼|李辉峰|许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、包装（凭许可证经营）； 一般经营项目：装卸搬运；流通制作服务；物流信息咨询与服务；煤炭运输；危险化学品运输（取得许可证后方可经营）；尿素（化肥）、复合肥、复混肥销售。|资产总额17,724.52万元、负债总额7,614.81万元、净资产10,109.71万元、资产负债率42.96%、营业收入67,422.99万元、净利润1,826.18万元。|
|4|亿兆华盛供应链有限公司|5,000|中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1505弄100号3幢4层N单元|刘治|供应链管理，仓储（除危险化学品），建筑材料、包装材料、化工原料及产品（除危险化学、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、文化用品、燃料油的销售，从事货物及技术的进出口业务，会展服务，化肥经营，煤炭经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）|资产总额 9,354.89 万元、负债总额3,273.44万元、净资产6,081.46万元、资产负债率 34.99%、营业收入326,223.78万元、净利润989.39万元。|
|5|新疆亿兆华盛物流有限|1,000|新疆昌吉州昌吉市北京南路54|李继平|普通货物道路运输活动；装卸搬运；物流代理服务；仓储代理服务；其他专业仓储服务；货物运输代理；|资产总额 1,984.86 万元、负债总额1,348.26万元、净资产636.60万元、|

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|序号|公司名称|注册资本（万元）|注册地|法定代表人|经营范围|2018年12月31日/2018年1-12月（经审计）|
||公司||号华东实业大厦12-09号||其他农产品仓储服务；其他运输货场服务；百货仓储服务；其他铁路运输辅助活动；贸易经纪与代理；销售：非金属矿及制品、金属及金属矿、农、林、牧产品，化肥、种子、饲料、化工产品（危险化工品除外）、煤炭及制品（不落地）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|资产负债率 67.93%、营业收入4,189.65万元、净利润31.87万元。|
|6|内蒙古亿利化学工业有限公司|113,900|内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗|李永红|氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售（不含危险品、易制毒品）、设备制造修理；国内外贸易；生产销售PVC、烧碱、盐酸、液氯、食品添加剂氢氧化钠(固体)(全国工业产品生产许可证有效期至2021年6月16日)；电力生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）|资产总额533,180.34万元、负债总额343,805.99万元、净资产189,374.35万元、资产负债率64.48%、营业收入396,896.96万元、净利润31,122.85万元。|
|7|亿利洁能科技有限公司|112,500|北京市顺义区空港工业区B区融慧园11号楼1层1D1-2|李惠波|环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品（不含涉及专项审批的项目、电石、铁合金）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）;安装机械设备；投资与资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|资产总额590,381.04万元、负债总额139,199.26万元、净资产451,181.78万元、资产负债率23.58%、营业收入79265.61万元、净利润3532.38万元。|
|8|兴化热电有限责任公司|7,500|兴化市经济开发区南首|徐复兴|电力和热电产品的制造、销售;粉煤灰综合利用、销售;石膏产品的制造、销售;煤炭销售;供热设施的维护、管道工程服务及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|资产总额22,291.33万元、负债总额6,094.65万元、净资产16,196.68万元、资产负债率27.34%/营业收入8,701.63万元、净利润-452.44万元。|

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|序号|公司名称|注册资本（万元）|注册地|法定代表人|经营范围|2018年12月31日/2018年1-12月（经审计）|
|9|亿利洁能科技有限公司（浦江）|3,000|浙江省浦江县白马镇浦东城镇工业功能分区乐门大道3号|张文全|城市、园区供热（蒸汽）、电力销售；供热工程施工；供热设施设备批发、零售；供热工程技术咨询；洁能、环保技术研发、推广；污泥、固废处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|资产总额12,905.86万元、负债总额10,213.76万元、净资产2,692.10万元、资产负债率79.14%、营业收入0万元、净利润-36.51万元。|
|10|亿利洁能科技有限公司（沂水）|5,000|沂水县经济开发区庐山项目区|孙兵|电力、热力的生产及销售;电力、热力、环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务、施工总承包;锅炉改造、煤炭清洁利用;煤炭加工;销售:机械设备、焦炭、煤炭、煤粉、粉煤灰、脱硫石膏、热水;场地租赁;供热服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|资产总额11,764.24万元、负债总额8,347.57万元、净资产3,416.67万元、资产负债率70.96%/营业收入3,762.67万元、净利润-352.43万元。|
|11|亿利洁能科技有限公司（莱芜）|1,800|山东省莱芜高新区武当山路中段路西|张军强|热力生产和供应;传统锅炉改造;煤炭清洁利用技术服务;微煤雾化技术服务;无压力管道工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|资产总额8,338.34万元、负债总额7,097.40万元、净资产1,240.94万元、资产负债率85.12%、营业收入954.57万元、净利润-598.65万元。|
|12|亿利洁能科技有限公司（金乡）|2,000|金乡县济宁食品工业开发区|彭元峰|热力生产供应;锅炉改造技术服务;市政工程及节能、环保工程施工;电力供应;环保煤、煤粉销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|资产总额14,549.71万元、负债总额12,147.98万元、净资产2,401.73万元、资产负债率83.49%、营业收入4,229.42万元、净利润198.20万元。|
|13|亿利洁能科技有限公司（江西）|2,000|江西省宜春市奉新县工业园区长青大道539号|王克|蒸汽、热水及电力供应;余热利用;煤炭清洁利用、微煤雾化技术服务;管道建设;传统锅炉辅助设施改造;煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|资产总额11,897.40万元、负债总额10,638.34万元、净资产1,259.06万元、资产负债率89.42%/营业收入1,345.52万元、净利润-103.24万元。|
|14|亿利洁能科|2,000|山东省德州市乐|孙兵|锅炉改造、锅炉技术服务、工业园区蒸汽供应和管道|资产总额11,368.71万元、负债总额|

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|序号|公司名称|注册资本（万元）|注册地|法定代表人|经营范围|2018年12月31日/2018年1-12月（经审计）|
||技有限公司（乐陵）||陵市循环经济示范园国泰路南侧||建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|9,151.27万元、净资产2,217.43万元、资产负债率80.50%、营业收入966.01万元、净利润158.20万元。|
|15|亿利洁能科技有限公司（广饶）|3,000|广饶县滨海新区滨六路以东,东八路东西段以北|孙兵|集中供汽供热;工程技术咨询;环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务;施工总承包;销售:机械设备、焦炭、金属及金属矿产品(不含设计专项审批的项目、电石、铁合金)、煤炭;安装机械设备(不含特种设备);以自由资金对外投资与资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)|资产总额13,445.65万元、负债总额9,685.15万元、净资产3,760.50万元、资产负债率72.03%、营业收入6,262.73万元、净利润477.93万元。|
|16|亿利洁能科技有限公司（颍上）|14,000|颍上经济开发区颍泰路北侧|杨海波|工程技术咨询;节能环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务;施工总承包;传统锅炉改造、煤炭清洁利用;销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭、热水;工业园区热力及电力生产、供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|资产总额17,436.35万元、负债总额3,370.72万元、净资产14,065.63万元、资产负债率19.33%、营业收入1,744.24万元、净利润15.11万元。|
|17|亿利洁能科技有限公司（枣庄）|1,800|山东省枣庄市峄城经济开发区东部机械装备工业园上海路北侧|井天柱|传统锅炉改造、煤炭清洁利用、微煤雾化技术服务、工业园区热能供应和管道建设、脱盐纯水销售、热水销售、煤粉销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|资产总额11,405.54万元、负债总额9,722.76万元、净资产1,682.78万元、资产负债率85.25%、营业收入0万元、净利润483.72万元。|
|18|济宁盛唐能源有限公司|5,000|山东省济宁市任城区唐口街道工业园|彭元峰|煤炭、焦炭的销售；节能技术研究、技术咨询；热力、电力的生产、销售；热力工程设计施工及相关技术咨询；粉煤灰的综合利用。|资产总额 7,135.81 万元、负债总额2,983.00万元、净资产4,152.81万元、资产负债率41.80%/营业收入0万元、净利润-68.02万元。|
|19|亿利洁能科|13,000|江苏宿迁生态化|徐复兴|太阳能技术研发、推广；管网供热、上网电能。（依法|资产总额29,974.11万元、负债总额|

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|序号|公司名称|注册资本（万元）|注册地|法定代表人|经营范围|2018年12月31日/2018年1-12月（经审计）|
||技有限公司（宿迁）||工科技产业园||须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|12,405.93万元、净资产17,568.18万元、资产负债率41.39%、营业收入16,848.10万元、净利润2,310.59万元。|
|20|亿利洁能科技有限公司（武威）|5,100|甘肃省武威市凉州区甘肃武威工业园区管委会|李惠波|电力生产、销售;电能生产技术开发、咨询、服务;工业与民用热力生产、供应;供热管道及安装;机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭的销售;机械设备安装;建筑工程劳务分包;机械设备租赁;房屋租赁(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)|资产总额162,036.77万元、负债总额154,088.44万元、净资产7,948.33万元、资产负债率95.09%、营业收入7,412.65万元、净利润1,347.34万元。|
|21|亿利洁能科技（晋州）有限公司|4,200|河北省石家庄市晋州市经济开发区循环经济园区|杨海波|对于城市、园区集中供热和供汽项目的投资建设;供热设施、设备销售;供热工程技术服务;节能、环保技术研发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。|资产总额4,301.40万元、负债总额2,418.47万元、净资产1,882.93万元、资产负债率56.23%/营业收入0万元、净利润-76.65万元。|
|22|长沙天宁热电有限公司|9,900|宁乡经济开发区发展路|王俊杰|热电联产、电力生产和销售；向开发区内的客户供热、供冷，电力设备的修造安装及技术服务；发电生产的煤灰、煤渣等副产品的加工销售；园区公共事业项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|资产总额 33,840.86 万元、负债总额24,411.56万元、净资产9,429.29万元、资 产 负 债 率 72.14%/ 营 业 收 入14,256.66万元、净利润889.12万元。|
|23|郑州弘裕热力新能源科技有限公司|9,400|新密市大隗镇纸坊村三组|薄尔刚|供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、经营管理、技术研发及相关附件销售。|资产总额 15,447.67 万元、负债总额4,898.35 万元、净资产 10,549.32 万元、资产负债率 31.71%/营业收入10,665.63 万元、净利润 1,149.32 万元。|
|24|内蒙古亿利|48,000|内蒙古自治区鄂|张永春|太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。（依法须经批|资产总额187,624.98万元、负债总|

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|序号|公司名称|注册资本（万元）|注册地|法定代表人|经营范围|2018年12月31日/2018年1-12月（经审计）|
||库布其生态能源有限公司||尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇北工业园区||准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|额121,901.02万元、净资产65,723.96万元、资产负债率64.97%、营业收入25,965.02万元、净利润9,390.36万元。|
|25|鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司|28,500|内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧|李永红|太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|资产总额89,497.78万元、负债总额51,536.93万元、净资产37,960.84万元、资产负债率57.58%、营业收入14,676.57万元、净利润6,719.41万元。|
|26|内蒙古库布其生态新能源有限公司|24,879|内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇北工业园区|郑海明|太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|资产总额 98923.29 万元、负债总额74044.29万元、净资产 24879.00万元、资产负债率74.85%、营业收入0万元、净利润0万元。为在建项目。|
|27|天津亿利商业保理有限公司|50,000|天津自贸区（空港经济区）空港国家物流区第二大街1号312室|张艳梅|收入应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；商业保理有关咨询服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|资产总额49,719.38万元、负债总额84.33万元、净资产49,635.04万元、资产负债率0.17%/营业收入0万元、净利润-375.65万元。|
|28|亿利租赁（天津）有限公司|50,000|天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼903|侯菁慧|租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|资产总额16,938.93万元、负债总额68.27万元、净资产16,870.66万元、资产负债率0.40%/营业收入0万元、净利润-130.16万元。|
|29|鄂尔多斯市|66,501|内蒙古自治区鄂|苏和平|许可经营项目：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、|资产总额349,621.47万元、负债总额|

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|序号|公司名称|注册资本（万元）|注册地|法定代表人|经营范围|2018年12月31日/2018年1-12月（经审计）|
||新杭能源有限公司||尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧||碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售。一般经营项目：污水处理及再生利用。|258,978.45 万元、净资产 90,643.02万元、资产负债率 74.07%/营业收入175,020.57 万元、净利润 14,779.15万元。|
|30|鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司|141,924.6|内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇北工业园区|姜勇|许可经营项目：氨（液氨）、硫磺、一氧化碳、氢气的生产和厂区范围内销售。一般经营项目：种植、养殖；蒸气、供暖、电力、初级农产品的生产销售；合成氨、尿素、脲胺氮肥、复混肥料[复混肥料、生物炭基复混肥、有机-无机复混肥、缓释肥、控释肥、水溶肥、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、稳定性肥料、有机肥料、微生物肥料、微量元素肥料、中量元素肥料、土壤调理剂、生物有机肥、农用微生物菌剂、解磷类微生物菌剂、复合微生物肥料的生产、销售等。|资产总额404,741.82万元、负债总额234,479.14 万元、净资产 170,262.68万元、资产负债率 57.93%/营业收入165,401.05 万元、净利润 20,597.49万元。|

三、担保协议的主要内容
公司及下属公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或与相关方签订协议金额为准。
四、董事会意见
上述被担保对象为公司下属控股、参股公司，公司为其提供担保为各公司项目建设及日常经营所需，符合公司整体利益和发展战略；除对已对参股公司鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司提供的26,950万元外（该笔担保事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，其他参股股东提供了同比例担保，2019
年仍在担保期内），其余被担保方均为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会审议，在上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，具体实施相关业务，包括新增担保及原有担保展期或续保等事项。同时，公司董事长可根据实际情况，在不超过849,250.00万元（包括已发生但尚未到期的担保余额）担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额，并代表董事会签署有关法律文件。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。
五、独立董事意见
本次董事会召开前，公司已就拟定2019年度为下属公司提供担保额度与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。
本次被担保对象除正利新能源外，均为公司控股子公司和孙公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。综上所述，我们同意关于预计2019年度担保额度事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
六、担保累计金额及逾期担保情况
截止 2019年 4月 15日，公司及其控股子公司对关联参股公司提供担保 100,000万元（已经公司股东大会审议通过），占公司最近一期经审计净资产的比例为6.76%；公司对控股、参股子公司的担保余额为人民币408，346.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.59%。公司无逾期担保。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、经公司独立董事发表的事前认可意见；
3、经公司独立董事签字的独立意见。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会 2019年 4月17日