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证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-048东旭光电科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2014年年度权益分派方案已获2015年3月9日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,662,080,001股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派
0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金0.900000元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率根据《公司章程》规定（按照股东大会决议日后第一个工作日），即2015年3月10日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.7935）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2015年5月7日，除权除息日为：2015年5
月8日。
本次权益分派B股最后交易日为：2015年5月7日，股权登记日为：2015年5
月12日，除权除息日为：2015年5月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2015年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2015
年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2015年5月12日通过股东托管证券公司或托管银行直
接划入其资金账户。如果B股股东于2015年5月12日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****823|东旭集团有限公司|
|2|08*****923|石家庄宝石电子集团有限责任公司|

五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2015年6月30日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市海淀区复兴路甲23临5院
咨询联系人：王青飞、孟利利
咨询电话：010-68297016、0311-86917775
传真电话：010-68297016、0311-86917775
东旭光电科技股份有限公司
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2019- 082
深圳市雄帝科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019年 12月 27日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年12月 23日以邮件及电话方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。
公司以自有资金向全资子公司深圳市雄帝智慧科技有限公司增资 10,000.00万元，增资后雄帝智慧的注册资本由1,000.00万元增加至11,000.00万元。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资并转让资产的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于向全资子公司转让资产的议案》。
为了适应公司未来业务发展及资产整合需要，实现业务板块化管理，提升公司经营管理效率，公司拟将现有业务中的生产制造部分划至全资子公司深圳市雄帝智慧科技有限公司经营。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资并转让资产的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-033
网宿科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2016年3月22日在中国证监会指定信息披露网站公告了《2016年第一季度业绩预告》，预计2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润为18,341.79万元—22,272.18万元。
3、修正后的预计业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60%-90%|盈利：13,101.28万元|
||盈利：20,962.05万元-24,892.43万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正公告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2016年3月31日，公司收到上海市嘉定区国库收付中心拨付的补助资金
2,832.40万元，按照《企业会计准则》等有关规定，该笔资金将计入公司2016
年第一季度财务报表营业外收入科目。因此，公司对2016年第一季度业绩预告预计的业绩区间进行了调整。
关于公司收到该笔补助资金的具体情况详见同日公告的《关于收到政府补助
的公告》（公告编号：2016-032）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。
3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2016年3月31日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于2015年半年度相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对2015年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、重大关联交易、对外担保情况进行了认真审查，现将有关问题说明如下：
一、资金占用及重大关联交易情况
2015年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。
2015年1-6月公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
二、对外担保情况
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于2015年半年度相关事项的专项说明和独立意见》签字页）
独立董事：
宋之杰 郑学定 潘晶
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-008
拓维信息系统股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人、董事长承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年01月14日收到公司控股股东李新宇先生及其一致行动人宋鹰先生、周玉英女士和公司董事长张忠革先生出具的《关于不减持公司股票的承诺函》，具体内容如下：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司股东利益，公司董事长张忠革先生、控股股东李新宇先生及其一致行动人宋鹰先生、周玉英女士承诺自 2016年 01月 14日起 6个月内不减持所持有的公司股份。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李新宇先生持有公司股份 96,217,087股，宋鹰先生持有公司股份 82,299,398股，周玉英持有公司股份 14,470,915股，合计持有 192,987,400股，占公司总股份的 34.63%。
截至本公告日，张忠革先生持有公司股份 10,463,321股，其母亲刘玉卿女士持有公司股份 2,876,148股，合计持有 13,339,469股，占公司总股份的2.39%。自公司上市至今，不存在张忠革先生及刘玉卿女士减持公司股份的情形。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-151福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张晓
樱女士通知，获悉张晓樱女士所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如
下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除||||||||本次解除质押|
||股东||||||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||质押||||||质权人||占其所持股份|
||名称||||||日期||日期|||||
||||致行动人||股数||||||||比例|
|张晓樱||否||17,700,000股||2016年12月12日||2018年9月10日||长江证券股份有限公司||18.58%||
|张晓樱||否||470,000股||2016年12月27日||2018年9月10日||长江证券股份有限公司||0.49%||
|张晓樱||否||830,000股||2017年1月3日||2018年9月10日||长江证券股份有限公司||0.87%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张晓樱女士共持有公司股份 95,240,280股，占公司总股本的9.23%，累计质押股份 76,239,997股，占其持有公司股份总数的80.05%，占公司总股本的7.39%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-083广东安居宝数码科技股份有限公司
关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金到位情况及管理情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1828号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，公开发行股票的每股发行价格为人民币 49.00元，公司募集资金总金额人民币 88,200万元，扣除与发行有关费用人民币 50,633,444.75元，实际募集资金净额为人民币 831,366,555.25元，其中募集资金投资项目资金人民币21,501.57万元，其他与主营业务相关的营运资金项目资金（以下称为“超募资金”）人民币61,635.09万元。
上述资金到位情况已经羊城会计师事务所有限公司验证，并出具“2010年羊验字第20369号”《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
二、募集资金使用及结余情况
截至2014年12月18日,公司募投项目“研发中心建设项目”、“扩产至 122万台数字化安防产品项目”、“营销与服务体系扩建项目”已完成投资，合计使用募集资金16,095.60万元，项目结余5,410.58万元（不含利息）。具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计划投资金额||实际投资金额||结余资金金额|
||项目名称|||||||
|研发中心建设项目||2,445.80||2,450.41||0||
|扩产至122万台数字化安防产品项目||8,644.24||7,875.17||769.07||
|营销与服务体系扩建项目||10,411.53||5,770.02||4,641.51||
|合计||21,501.57||16,095.60||5,410.58||

三、募集资金结余的主要原因
（一）、扩产至 122万台数字化安防产品项目中的建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程保险费、预备费等其它费用结余 321.39万元；建筑工程中的装修支出比原计划金额节约 255.54万元；设备购置及安装费用支出比原计划节约263.55万元。该项目最终共结余金额769.07万元。
（二）、营销与服务体系扩建项目募集资金结余的原因
1、受房地产行业政策及房价的影响，公司放弃使用1,755.68万元用于营销网点办公场地购置的计划，同时营销网点办公场地装修的费用节约411.58万元。
2、项目原计划的营运铺底资金主要用于营销网点存货的铺设，项目实施过程中，结余720.30万元。
3、在项目设备投入方面，展示中心设备投入结余 989.09万元。
4、项目营运费用实际投入比原计划少。
该项目最终共结余4,641.51万元。
四、将结余募集资金转超募资金的计划
鉴于项目已完工，公司拟将结余的募集资金及利息转入超募资金管理和使用，待定期存款到期后，公司募投项目所对应的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
公司将根据自身的发展规划及实际生产经营需求，按中国证监会、深圳证券
交易所的有关规定，围绕主业、合理规划安排使用，并在使用前履行相应的审议
程序，及时披露。
五、相关的审核批准程序
2014年 12月 30日，公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》，公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，公司监事会一致认为：公司拟将结余募集资金及利息转入超募资金管理和使用，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，同意公司将结余募集资金及利息转入超募资金管理和使用，并将募投项目所对应的募集资金专户予以注销。
七、独立董事意见
公司拟将结余募集资金及利息转入超募资金管理和使用，有利于规范募集资金的管理和使用，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，同意公司将结余募集资金及利息转入超募资金管理和使用，同时将募投项目所对应的募集资金专户予以注销,并提交股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：安居宝将募集资金投资项目结余资金转入超募资金有利于发挥募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司发展需要；履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。保荐机构对安居宝将募集资金投资项目结余资金转入超募资金无异议。
十、备查文件
2、第二届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2014年12月 30日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-022
龙星化工股份有限公司
关于回复 2015年年报问询函的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份公司(以下简称“公司”或“我公司”)于 2016年 4月 29日收到深圳证券交易所《关于对龙星化工股份有限公司 2015年年报的问询函》(中小板年报问询函【2016】第 73号)，现就问询函相关事项回复公告如下：
1、报告期末，你公司存货的账面余额为 3.03亿元，较 2014年同期下降33.88%，存货跌价准备为 2,433.29万元，而你公司 2014年末未计提存货跌价准备。请从产品分类、产品价格、原材料采购价格的变动情况等方面，说明你公司上年存货跌价准备计提的充分性和本年度存货计提存货跌价准备的合理性，并说明报告期内你公司存货跌价准备计提相关会计估计是否发生变更。
回复：
公司主要生产炭黑等产品，主要原材料为焦油、蒽油等原料油。
2015年受外围经济因素影响，我公司下游轮胎行业景气度下降，主要产品销售价格及原材料采购价格均出现下滑。2014与 2015年公司主要原料油（焦油、蒽油）的平均采购价格分别下降了30.19%与15.74%，导致 2015年主要产品炭黑的单位成本下降了23.20%。我公
司 2015年末主要存货库存数量较 2014年末仅下降了6.22%，变动较小，存货期末余额下降主要系存货单位成本较期初下降所致。
2014至 2015年度公司主要产品的单位成本及销售价格均处于下降期间，期末计提存货跌价存在差异的主要原因系主要产品成本下降幅度与销售价格下降幅度存在差异所致。2014年，公司主要产品炭黑的销售价格的下降存在滞后，2014年炭黑产品的平均单位成本 12月份与1月份相比下降了15.71%，平均销售价格同比下降约11.70%。
公司主要产品仍能保持盈利。并通过对公司主要产品执行的减值测试，未发现 2014年存货存在减值迹象。
2015年，炭黑产品的平均单位成本 12月份较 1月份下降了23.20%，产品平均销售价格却下降32.71%，销售价格的下降幅度明显高于产品平均成本的下降幅度。结合公司存货周转率，期末存货约在 1-2个月内销售，因此利用指数平滑方法，对产品未来销售价格进行预测，计算存货可变现净值，计提存货跌价准备。
综上，我公司 2015年度存货余额较 2014年度下降，主要系存货单位成本下降影响所致，期末存货数量与 2014年度基本保持一致。
2015年末公司主要产成品的价格下降幅度较大，导致期末存货可变现净值低于账面价值，并计提存货跌价准备，上述变化未发生会计估计变更。
2、报告期末，你公司固定资产的账面余额为 16.59亿元，固定资产减值准备为 191.11万元，报告期内你公司未计提固定资产减值准备。请你公司结合报告期内产能利用情况说明是否存在闲置固定资
产，并说明未计提固定资产减值准备的合理性。
回复:
2015年初，我公司固定资产减值准备余额 191.11万元，主要系公司 2014年收购常山铁矿时部分房屋建筑物及设备的评估减值。
除上述固定资产外，我公司其他固定资产均正常使用，2015年我公司炭黑产品的产量为 42.47万吨，较上年 46.20万吨下降8.07%。
产量下降的主要原因为 2015年公司对龙星化工主厂区及焦作龙星厂区的炭黑、发电等车间的主要生产线与机组进行了大范围的检修。
除设备检修外，我公司主要固定资产运行正常，不存在大额固定资产闲置情况。
2015年末，我公司对主要固定资产进行减值测试，结合主要产品以前年度价格波动情况，按固定资产投资产出的受益期间，按未来可生产的现金流量进行测算。经测算，固定资产可变现净值高于固定资产账面价值，不存在减值迹象，期末固定资产未计提减值准备符合会计准则规定。
3、报告期内，你公司管理费用为 1.32亿元，其中折旧费用为3,111.58万元，较2014年同期上涨1,516.87万元，增长幅度为95.12%，请你公司说明该项费用增长的主要原因并分析合理性。
回复：
由于 2015年公司对主要生产线及生产设备进行了大范围的检修，在停工检修期间，将相关生产设备的折旧计入管理费用，因此导致报告期内，2015年管理费用中的折旧费用较2014年同期上涨了95.12%。
通过分析公司主要生产线或机组的检修停工与生产时间，检查公司本期折旧计提与分配，公司管理费用中折旧费用的增加合理。
4、报告期内，你公司以前年度收购的子公司沙河市龙星精细化工有限公司和桦甸市常山铁矿有限公司的净利润分别为-1,037.47万元和-692.04万元，报告期末因非同一控制下企业合并产生的商誉账面余额为 2,880.30万元，报告期内你公司未对商誉计提减值准备。请说明你公司商誉减值测试过程和未计提商誉减值准备的合理性。
回复：
我公司 2015年末使用权益法对商誉进行减值测试，通过分析子公司沙河市龙星精细化工有限公司（以下简称“精细化工”）和桦甸市常山铁矿有限公司（以下简称“常山铁矿”）未来生产销售能力，合理估计产成品的未来售价，预测公司未来销售收入成本。并根据企业价值评估的实体现金流量模型，计算公司未来现金流量与企业价值。
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|单位名称|商誉金额|预计未来现金流量现值|有形资产净值|商誉可回收金额|减值金额|
|精细化工|26,786,730.35|104,696,769.15|77,025,697.47|27,671,071.68||
|常山铁矿|2,016,367.02|23,076,685.43|20,293,515.07|2,783,170.36||
|合计|28,803,097.37|127,773,454.58|97,319,212.54|30,454,242.04||

通过将测算的企业价值与公允价值进行比较，确定商誉未发生减值。
（1）精细化工主要外销产品为工业萘，而 2015年进行设备检修使得公司产量下降，并因工业萘价格持续走低，公司出现亏损； 2015
年底工业萘的价格已跌至历史低位，随着国家供给侧改革的深入，大
宗商品的价格逐步回升，精细化工盈利能力逐步恢复。
（2）2014年收购常山铁矿后，组织相关资源对矿山进行改扩建和生产设备的更新，2015年度生产能力尚未得到释放，当年仅开采铁矿石 3.23万吨，加工铁精粉 2.82万吨，远底于年开采铁矿石 10万吨，加工铁精粉 6万吨的设计水平。加之 2015年铁精粉价格一直维持在较低水平，公司未进行销售，因此出现亏损。
截至 2016年 4月，精细化工工业萘的销售价格已由 2015年末的 1800元/吨上升至 3500元/吨，辽宁地区新抚钢对66%铁精粉的采购价格已由 385元/吨升至 510元/吨（数据来源于“我爱钢铁网”）。
公司在进行商誉减值测试时的预测处于合理范围之内，符合公司实际情况。
特此公告！
龙星化工股份有限公司
二〇一六年五月四日
湖南科力尔电机股份有限公司
高级管理人员薪酬及考核管理办法
第一章总则
第一条为了更好地调动湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的工作积极性和创造性，建立与上市公司制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提高企业经营管理水平和提升上市公司的经营管理效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制定本办法。
第二条本办法适用于《公司章程》规定的高级管理人员，具体包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条公司高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。
第四条公司高级管理人员薪酬的确认遵循以下原则：
(一)严格执行公司董事会及薪酬与考核委员会管理要求及规定；
(二)体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
(三)体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
(四)体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
(五)体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
(六)体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力和竞争力；
(七)按年度考核兑现原则。
第二章管理机构
第五条公司董事会负责审定公司高级管理人员薪酬及考核管理办法。
负责审查公司高级管理人员履行职责，对其进行年度考核并负责对公司薪酬方案执行情况进行监督。
第七条公司人力资源部门、财务部配合董事会薪酬与考核委员会具体执行公司高级管理人员薪酬及考核管理办法。
第三章高级管理人员薪酬组成
第八条高级管理人员的薪酬实行年薪制，经营业绩考核结果与高级管理人员年度薪酬挂钩。
第九条高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。
（一）基本薪酬根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
高级管理人员年度薪酬标准：
|||
|-|-|
|职务|年度薪酬总额（万元）|
|总经理|≤200|
|副总经理、财务总监、董事会秘书|≤150|

董事会薪酬与考核委员会在本办法规定的薪酬标准范围内，根据公司的营业收入、利润情况，结合高级管理人员的个人考核情况，确定高级管理人员的年度薪酬总额。
第十条本办法所规定的公司高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。
第四章薪酬的发放
第十一条公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，在支付时由公司代扣代缴。
第十二条公司高级管理人员的基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬经过薪酬与考核委员会考核后一次性发放。
第十三条公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
其实际任期计算薪酬并予以发放。
第五章薪酬的调整
第十四条公司高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十五条公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
第六章约束机制
第十六条公司高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬。
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条高级管理人员应主动接受、配合董事会及其薪酬与考核委员会、监事会、股东大会、监管机构专项审计或检查。
第十八条高级管理人员在职期间绩效评估等级不合格的，除不发放年度绩效薪酬外，公司将考虑做出解除其职务或解聘的处理。
第十九条公司高级管理人员因个人原因擅自离职或被免职的，因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人员的，情节严重受到法律、法规处罚的自发布之日起公司停发其薪酬。
第八章附则
第二十条本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019－52佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开二○一九年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2019年 9月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一九年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司二○一九年第三次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间：2019年10月 16日（星期三）上午11:00时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月15日 15:00至 2019年10月16日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2019年10月9日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2019年10月9日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司全体董事、监事、高级管理人员；
3.见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
二、会议审议事项
《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案|√|

三、会议登记方法
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2019年10月 14日上午8:30时—12:00时，下午13:30时—17:30时
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：冯志彬
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第十届董事会第二次会议决议
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一九年十月十一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
（二）填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）本次股东大会只有一个提案，不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年10月 16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为：2019年10月 15日 15:00至2019年 10月16日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案|√||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-026江苏新美星包装机械股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15.17%—22.55%|盈利：2,711.27万元|
||盈利：2,100万元—2300万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、归属于上市公司股东的净利润下降的原因：受市场环境影响，原材料价格、制造成本上涨，公司产品综合毛利率较上年同期有所下降。
2、报告期内，非经常性损益对当期净利润的影响约为 220万元，上年同期为 215.63万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-057安徽盛运环保(集团)股份有限公司
关于调整股票期权激励计划首次授予对象、授予数量的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“盛运环保”）于2016年5月19日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象、期权数量的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司首期股票期权激励计划履行相关审批程序简述
1、2016年1月28日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对公司实施股票期权激励计划发表了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划（草案）的独立意见》，同意公司实施股票期权激励计划。
2、2016年1月28日，公司召开第四届监事会第二十七次会议，对本次股权激励计划中的激励对象名单进行了核查，认为本次股权激励计划确定的授予股票期权的激励对象的主体资格合法。
3、2016年2月19日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，批准了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并听取了公司监事会对本次股权激励计划激励对象名单的核查意见。
4、2016年5月19日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象、期权数量的议案》，同意将公司首次授予股票期权涉及的激励对象由124人调整为120人，期权数量由2,700万份调整为2,613万份。独立董事对本次股权激励计划调整相关事项发表了独立意见。
5、2016年5月19日，公司召开第五届监事会第二次会议，对本次股权激励计划调整涉及的激励对象调整有关事项进行了核查。
二、本次股权激励计划首次授予对象、授予数量的调整情况
1、股票期权名单调整
公司股票期权激励计划原定首次授予对象124名，有3名激励对象离职而丧失成为激励对象的资格，有1名激励对象自愿放弃参与激励计划。根据公司股票期权激励计划的有关规定，需对原激励对象名单进行调整，本次调整后，公司首次授予的激励对象人数由124名变更为120名。
2、股票期权数量调整
上述激励对象的调整，需要对首次授予股票期权数量进行调整，本次调整后，首次授予的股票期权数量由2,700万份变更为2,613万份。
三、本次调整股权激励计划激励对象及股票期权数量对公司的影响
本次调整股权激励计划激励对象及股票期权数量不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司经营团队勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。
四、独立董事关于调整本次股权激励计划激励对象名单及股票期权数量的独立意见
鉴于公司股票期权激励计划原定首次授予对象中3人在首次授予前离职，1人因个人原因放弃参加本次股权激励计划，公司董事会取消其股票期权激励对象资格并对首次授予对象与期权数量进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励计划有关事项备忘录1-3号》以及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司股票期权激励计划》的规定，全体独立董事一致同意公司对股票期权激励计划首次授予对象与期权数量的调整事项。
五、监事会出具的核查意见
公司监事会对首次授予股票期权的激励对象、期权数量的调整进行了核查，认为:公司对首次授予股票期权的激励对象、期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规和公司《股票期权激励计划》的规定，程序合法合规，同意对股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象、期权数量进行调整。
六、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所认为：公司本次股权激励计划调整已取得必要的批准与授权，符合《管理办法》、《备忘录》及《股票期权激励计划》的规定；本次股权激励计划调整尚需根据《股票期权激励计划》及深圳证券交易所的规定履行信息披露程序。
七、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见；
4、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司首次授予股票期权的法律意见书》。
特此公告。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事会
2016年5月19日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-036博创科技股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 16,000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。上述授权资金额度合计2亿元，未超过最近一期经审计总资产的30%和净资产的50%，使用范围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况
公司于2019年1月25日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 4,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 16,000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
二、投资概况
（一）管理目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金以及部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）额度及期限
公司拟使用额度不超过 4,000万元闲置募集资金和不超过16，000万元自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。同时须符合以下条件：（1）安全性高，产品发行主体信誉好；（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（四）决议有效期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，及时披露投资的具体情况。
三、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、投资产品虽然限于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除公司投资品种受到宏观市场波动的影响。
2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置募集资金选择优良信誉的商业银行或其他金融机构流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，针对闲置自有资金选择优良信誉金融机构的流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
（三）对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
四、相关审核、批准程序及意见
1、本事项已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过。
2、公司独立董事发表如下意见：
公司在保障资金安全的前提下，使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金和不超过人民币 16,000万元自有资金进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；闲置自有资金用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。上述资金的使用不会影响公司正常生产经营活动，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起 12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
3、保荐机构核查意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项
合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
五、备查文件
1、《博创科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《博创科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
3、《博创科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司募集资金使用等相关事项的核查意见》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-055深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议通过，现将有关内容公告如下：
一、变更公司注册资本
公司分别于2018年4月13日、2018年5月18日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议及 2017年年度股东大会，会议均审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以截至公司 2017年年度权益分派股权登记日（2018年 6月 28日）公司股份总数42,160,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币15元（含税），合计派发现金股利为人民币 63,240,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，共计转增 63,240,000股，转增后公司总股本增加至105,400,000股。
依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等规章、规范性文件的规定和本次公司实施权益分派方案的具体情况，公司拟变更公司注册资本。权益分派方案完成后，公司注册资本由人民币4,126万元变更为10,540万元，公司总股本由 4,126万股增加至 10,540万股，现拟将公司注册资本变更为人民币10,540万元。
变更前：公司注册资本为人民币4,216万元。
变更后：公司注册资本为人民币10,540万元。
二、《公司章程》修订情况
为了完善公司内部规范运作治理，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规对累积投票制度的相关规定，公司拟对《公司章程》中有关累积投票制的相关规定作出进一步完善修订。
同时，因公司拟变更注册资本，以及根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规章、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修改。
根据上述情况，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，具体修订内容如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币4,216万元。|第六条 公司注册资本为人民币 10,540万元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为42,160,000 股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 105,400,000股，全部为普通股。|
|第八十二条 股东大会就选举董事（包括独立董事）、监事进行表决时，如所选董事、监事的人数多于 1 人，可以实行累积投票制。|第八十二条 股东大会就选举董事（包括独立董事）、监事进行表决时，如所选董事、监事的人数多于1 人，应当实行累积投票制。|

本次修改后的公司章程经公司股东大会批准后将向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续，经核准办理变更后，修改后的公司章程正式生效施行，原章程同时废止。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于为全资下属公司提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关要求，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司为上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）金融机构贷款提供担保事项发表以下独立意见：
为保障上海晨鸣正常经营需要并降低其财务费用，促进公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展，增强公司整体实力和综合竞争力，公司拟为上海晨鸣金融机构贷款提供保证担保，担保金额不超过人民币 40亿元（含 40亿元），担保期限不超过5年（含5年）。
我们认为：上海晨鸣为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权。上海晨鸣经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。为上海晨鸣提供担保主要是为了保障其正常经营所需资金，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。
独立董事： 潘爱玲 王凤荣 梁阜 黄磊
二○一八年十月十一日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-170号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于全资子公司云南点线运输有限公司
完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年11月30日第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司云南点线运输有限公司增资 900万元的议案》，使用自有资金人民币900万元对云南点线运输有限公司增资，增资后云南点线运输有限公司注册资本由 100万元变更为 1,000万元，本次增资后公司持有其100%股权不变。
近日，云南点线运输有限公司已完成工商变更登记并取得由云南省昆明市工商行政管理局核准换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
1.统一社会信用代码：9153010068368560XB
2.名 称：云南点线运输有限公司
3.住 所：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
4.法定代表人：阮鸿献
5.注 册 资本：1,000万元
6.成 立 日期：2009年02月23日
7.营业期限至：2009年02月23日至2019年02月23日
8.经 营 范围：普通货运、货物包装、装卸服务、货运代理、物流管理；以下经营范围限分公司经营：仓储服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2016年12月22日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-074
宁波先锋新材料股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到财务总监胡雷飞先生的书面辞职报告，胡雷飞先生因个人原因辞去财务总监职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡雷飞先生原定任期为第四届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司任何职位。胡雷飞先生未持有公司股票。公司董事会对胡雷飞先生担任财务总监期间所做贡献表示衷心感谢。
根据总经理白瑞琛先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2019年 6月 28日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司决定聘任杜卫东先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（杜卫东先生简历见附件）。
截止本公告日，杜卫东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
公司独立董事就聘任杜卫东先生为公司财务总监事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
简历：
杜卫东先生：出生于1977年4月，本科学历，注册会计师。曾就职于利安达会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽梦舟实业股份有限公司。2019年6月加入本公司财务部门。杜卫东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。