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证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2015-061
德奥通用航空股份有限公司
关于通用航空业务进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，现将通用航空业务进展情况公告如下：
一、进展情况：
近日，公司的全资子公司德奥航空发动机有限公司(下称“德奥发动机”)研发的
小型柴油活塞发动机“D18P-A”项目完成了首台样机的试制，并一次点火成功。D18P-A
型发动机为公司航空重油发动机的技术研发提供了核心动力验证平台，该发动机的设
计、生产和试验由德奥航空发动机公司自主完成，具有独立的自有知识产权，相关专
利权的申请工作正在进行中。
根据工作安排，后续将对 D18P-A型发动机进行包括安全性、可靠性、耐久性等
一系列模拟测试，以优化发动机的总体结构设计、动力系统模块、燃油喷射模块等方
面。
D18P-A型发动机的主要设计参数：
发动机型式：双缸全铝V型四冲程
燃烧室型式：直喷式
压缩比：1：19
标定功率：10.8kw(3000r/min)/12.8kw(3600r/min)
净质量：63kg
二、对公司的影响
D18P-A型发动机具有较大的应用潜力，可用于航空辅助动力系统、通信基站、
车辆混合动力系统、特种车辆备用电源等应用领域。
D18P-A型试制样机的最终完成时间、技术测试能否合格、批量生产时间等方面
还存在不确定性，不会影响公司2015年度经营业绩。
三、风险提示
通用航空业务对公司技术、管理等方面的能力要求很高，虽已取得了阶段性成果，
但项目属性所致在未来除面临市场、管理等系统风险以外，还面临着包括政策法规风
险、资质审批风险、技术风险、飞行安全风险等在内的通用航空业务特定风险因素；
同时，项目存在能否按计划推进实施的风险，过程中的任何一个环节出现问题都有可
能导致项目失败或者延期，提请投资者注意不确定性风险。此事项的相关进展，公司
将依规予以及时披露。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一五年九月十二日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017056深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司会计政策执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自 2016年5月1日起执行。
2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。
2、变更前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部 2016年12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项基本会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述规定的起始日2016年5月1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”7,757,337.19元；对于 2016年1月 1日至4月 30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对公司2016年度及以前年度的资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行科目间的调整，只涉及会计科目列示的变化，不影响当期损益，属于合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依据财政部于 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会
计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-011
北京北纬通信科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京北纬通信科技股份有限公司（简称“公司”或“北纬通信”）根据公司经营发展战略，与北京天嘉思拓科技有限公司（简称“天嘉思拓”）达成一致，拟共同对天宇经纬（北京）科技有限公司（简称“天宇经纬”）进行投资，其中，北纬通信以现金出资2131.58万元人民币认购天宇经纬新增注册资本26.13万元。
本次增资完成后，北纬通信将持有天宇经纬27%的股权。
近日，北纬通信和天嘉思拓将与天宇经纬股东北京天宇星晨科技有限公司、聂志彪签署增资协议，完成此次交易。
本次对外投资事项已提交公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，此次投资事项属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、北京天宇星晨科技有限公司
注册资本：人民币60万元
住所地：北京市海淀区海淀大街3号楼B座10层163号
法定代表人：杨猛
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模
型设计；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外)；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。
北京天宇星晨科技有限公司与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
2、聂志彪
公民身份号码： 13018319760224XXXX
聂志彪与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
3、北京天嘉思拓科技有限公司
注册资本：人民币100万元
住所地：北京市朝阳区惠新西街16号1层16-40-1(时飞科技孵化器340号)法定代表人：海锋
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；产品设计；模型设计；经济贸易咨询；电脑图文设计、制作；企业策划；工程和技术研究；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外)。
北京天嘉思拓科技有限公司与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、投资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、企业名称：天宇经纬（北京）科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
4、住所地：北京市丰台区航丰路1号院2号楼6层617房间
5、营业期限：2016年12月12日至长期
6、法定代表人：聂志彪
7、经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理；工程和技术研究和试验发展。
8、财务指标和资产情况
截至 2016年 12月 31日，天宇经纬资产总额 137,112.70元，负债总额 1,158,435.44元，净资产-1,021,322.74元。由于该公司于 2016年 12月成立，其2016年全年实现营业收入为零、净利润为-1,021,322.74元。
9、股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（万元）|股权比例（%）|
|天宇星晨|50|83.33%|
|聂志彪|10|16.67%|
|合计|60|100%|

（二）本次增资出资方式
天宇经纬创始团队具有丰富的从业经验，在无人机运营领域技术储备卓越，且业务发展态势良好，基于其从团队、技术方面体现的核心竞争力，公司对本次投资效益进行了充分评估，并综合参考行业状况，确定了本次增资的交易价格。
各方均以现金方式出资，其中北纬通信以自有资金出资。增资完成后，天宇经纬股权情况变更为：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（万元）|股权比例（%）|
|天宇星晨|50|51.67%|
|北纬通信|26.13|27%|
|天嘉思拓|10.65|11%|

||||
|-|-|-|
|聂志彪|10|10.33%|
|合计|96.78|100%|

（三）标的公司业务情况
随着“中国制造2025”的提出，我国加快推进以智能制造为核心的工业 4.0战略，作为智能制造与通用航空融合发展的无人机行业发展前景广阔。随着无人机硬件的快速发展，油气管道、输电、快递和测绘等行业的无人机应用及中央和区域综合管控系统的需求不断增加，因此，构建一体化综合管控解决方案，为政府和行业用户提供针对各类无人机及低空飞行器的管控设备、系统集成和运维服务，对于无人机管理和使用具有必要性和现实意义。
天宇经纬按照“互联网+无人机”的思路，为政府、行业和公众等领域的无人机用户，提供无人机产业的关键技术、系统集成、信息应用和飞行服务等“一站式”服务，公司以“智能传感器组网”技术为支撑，围绕无人机的“综合管控”和“飞行服务”两条主线，重点发展无人机行业应用、无人机管控服务、智能传感器组网三个业务领域，整合形成了涵盖硬件设备、应用软件、行业解决方案、无人机信息服务和飞行服务等内容的产品体系。天宇经纬创始团队曾长期在军队从事无人机装备和信息系统领域相关管理和技术研究，业务骨干汇聚了国防科技、电子商务和电信运营等领域的专业人才，目前员工 25人，人才结构合理，具有较强的技术研发能力。天宇经纬目前已经在云贵高原成功组织了国内首次远程无人机多控制站组网测控飞行，向潜在用户证明了组织远程跨区域复杂飞行的组织协调能力和无人机工业化飞行、大区域组网测控、时敏数据分发和应用等核心技术能力。天宇经纬成立以来积极对外寻求业务合作，现已与多家科研院所的下属高新技术企业达成战略合作协议，旨在推动无人机系统在航空遥感行业领域的应用。
四、本次投资对外投资存在的风险和对公司的影响
（一）存在的风险
本次投资可能面临宏观经济影响风险、监管风险、政策风险、市场竞争风险
等，北纬通信将充分发挥管理经验和资源优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，适应市场变化，促使天宇经纬稳健发展。
（二）对公司的影响
在无人机市场规模快速增长背景下，本次对外投资有助于把握无人机运营环节的发展机会，同时，为公司布局物联网方向打下相应的技术和运营基础；对公司未来战略发展具有积极意义和推动作用，不会为公司经营带来不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会2017年3月15日
关于公司股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，武汉中商集团股份有限公司（以下简称“武汉中商”或“上市公司”，股票代码：000785）对在本次重大资产重组披露《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》公布前20个交易日期间波动情况进行了自查，结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||公布前21个交易日收盘||公布前1个交易日收盘|||
||股价/指数||价/指数||价/指数||涨跌幅|
||||（2018年12月10日）||（2019年1月9日）|||
|武汉中商股票收盘价（元/股）||6.96||6.72||-3.45%||
|深证综合指数（代码：399106.SZ）||1,332.53||1,306.95||-1.92%||
|百货商店指数（代码：882467.WI）||2,162.61||2,114.26||-2.24%||
|剔除大盘因素影响涨跌幅||||||0.85%||
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅||||||5.09%||

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证综合指数（代码：399106.SZ）和Wind百货商店指数（代码：882467.WI）因素影响后，上市公司股价在本次交易信息披露前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未构成异常波动情况。
综上，上市公司因重大资产重组事项披露《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相
关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉中商集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
武汉中商集团股份有限公司董事会2019年6月1日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2016-029
关于公司为全资子公司
深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月 22日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“本公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）（以下简称“鼎芯无限（母公司）”）提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）公司为全资子公司鼎芯无限（母公司）提供担保情况概述
被担保人鼎芯无限（母公司）为本公司全资子公司。公司决定为全资子公司鼎芯无限（母公司）向中国银行深圳科技园支行申请人民币 1500万元综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起12个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）鼎芯无限（母公司）的基本情况
1、被担保人名称：深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）
成立日期：2009年02月13日
住所：深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路相交处七星商业广场B座903、905、906室（办公场所）
注册资本：2000万元
法定代表人（执行董事）：侯红亮
公司经营范围：电子产品、数码产品、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发与销售（不含生产加工），国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。
2、与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）
3、主要财务状况
鼎芯无限（母公司）最近一年及一期的财务数据如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016年1-3月（未经审计）||2015年度（经审计）|
|营业收入|46,494,352.09||164,939,389.46||
|营业利润|1,389,625.61||2,810,209.72||
|净利润|1,292,307.96||3,242,550.53||
|项目||2016年3月31日（未经审计）||2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|165,054,425.11||153,339,813.99||
|负债总额|114,973,860.84||104,551,557.68||
|净资产|50,080,564.27||48,788,256.31||
|资产负债率|69.66%||68.18%||

截至本公告日，鼎芯无限（母公司）除前次为其全资子公司鼎芯科技(亚太)有限公司提供金额为130万美元+800万港币担保以外（鼎芯科技(亚太)有限公司同时提供反担保，于2016年08月31日到期），不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与鼎芯无限（母公司）担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：为鼎芯无限（母公司）向中国银行深圳科技园支行香港分行申请综合授信人民币 1500万元提供连带责任担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。
3、担保期限：从融资发生之日起12个月。
为控制对外担保风险，公司拟与全资子公司鼎芯无限（母公司）签署反担保
协议，并以等值的存货和固定资产作反担保物。
四、董事会意见
同意公司为全资子公司鼎芯无限（母公司）向中国银行深圳科技园支行申请人民币1500万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起 12个月，同时鼎芯无限以等值的存货和固定资产作为反担保抵押物。鼎芯无限（母公司）将根据实际经营需求向中国银行深圳科技园支行申请贷款。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》、《对外担保管理制度》的有关规定，公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司为全资子公司鼎芯无限（母公司）提供担保，发表了如下独立意见：
本次被担保对象鼎芯无限（母公司）为公司全资子公司，到目前为止，其资信良好，未发生逾期贷款情况，被担保方向银行申请综合授信系因满足其不断扩大的经营和业务发展对资金的需求；同时，鼎芯无限（母公司）也采取了相应的反担保措施，以等值的存货和固定资产作为反担保抵押物，有效控制了本公司对外担保风险。
本次担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定。
因此，我们同意公司为全资子公司鼎芯无限（母公司）申请银行综合授信提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其全资子公司累计对外担保（含本次担保）9,506.57万元（其中公司对全资子公司及全资孙公司担保金额为 9,506.57万元），实际累计对外担保发生额为705万美元+334万港币，占公司最近一期经审计净资产的比例为约7.06%。不存在逾期担保的情形。
七、备查文件目录
1、武汉力源信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见
武汉力源信息技术股份有限公司2016年4月23日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-072|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2018年8月21日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2018年8月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司拟定了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。与会董事认为公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司中长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）骨干人员的积极性，
更加有利于实现公司和股东价值最大化。
关联董事石壮平、张宏宇、吴炜回避表决，其余6名非关联董事对本事项进行表决，并全票通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事石壮平、张宏宇、吴炜回避表决，其余6名非关联董事对本事项进行表决，并全票通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
为了具体实施公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
（9）授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；
（10）授权董事会对公司 2018年限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事石壮平、张宏宇、吴炜回避表决，其余6名非关联董事对本事项进行表决，并全票通过。
经表决：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于 2018年9月10日（星期一）下午15:00，在本公司会议室召开 2018年第四次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年8月22日
海伦钢琴股份有限公司
《公司章程》修正案
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|-|-|-|-|
|原《公司章程》||修订后《公司章程》||
|条文|内容|条文|内容|
|第六条|公司注册资本为人民币25363.188万元。|第六条|公司注册资本为人民币25360.938万元。|
|第十九条|公司股份总数为25363.188万股，公司的股本结构为：普通股25363.188万股。|第十九条|公司股份总数为25360.938万股，公司的股本结构为：普通股25360.938万股。|

海伦钢琴股份有限公司2019年4月13日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-087哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东所持股份二级市场被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月11日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，誉衡集团质押给江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）的公司股份出现被动减持。具体情况如下：
一、本次减持情况
1、本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持金额|减持股数|减持均价|减持比例|
|誉衡集团|集中竞价交易|2018年6月8日|977.34万元|170.00万股|5.75元/股|0.0773%|

2、本次减持前后持股情况
本次减持前，誉衡集团直接持有公司股票 935,225,000股，占公司总股本的42.55%。
本次减持后，誉衡集团直接持有公司股票 933,525,000股，占公司总股本的42.47%，仍为公司的控股股东。
二、其他相关说明
1、江海证券强制卖出公司股票，造成誉衡集团所持公司股份二级市场被动减持。
2、本次被动减持未产生任何收益，誉衡集团不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
3、上述交易违反了中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
4、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
司控制权发生变更。
5、目前，誉衡集团正与江海证券就上述事宜积极沟通协商，尽快化解平仓风险，但不排除日后所持有的公司股份再次遭遇二级市场被动减持的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
6、公司于 2018年 6月 8日披露《关于控股股东及一致行动人可能减持公司股票的预披露公告》：公司控股股东誉衡集团及其一致行动人 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED可能减持的公司股份合计不超过 43,962,459股，不超过公司总股本的2%，且在减持期间内任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%，减持期间为 2018年 7月 2日至 2019年1月2日。截至本公告披露日，减持计划尚未开始实施。
三、相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，誉衡集团不存在应履行未履行承诺的情形。同时，誉衡集团承诺自本公告披露日起连续六个月内，通过证券交易系统主动出售的股份低于公司股份总数的5%。
如誉衡集团质押的股票出现股票质押平仓风险，公司将督促其在减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、誉衡集团出具的《告知函》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-058
迈克生物股份有限公司
关于披露《2017年半年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年7月31日迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》于2017年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二零一七年七月三十一日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-053青岛东软载波科技股份有限公司
关于全资子公司获得土地使用证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年8月21日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金在青岛市胶州经济技术开发区设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司2013年8月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2013-031）、《关于使用超募资金成立全资子公司的公告》（公告编号2013-037）。此议案已于2013年9月10日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
2013年10月12日，公司完成了全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司的工商注册登记手续，并取得了胶州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
根据会议决议相关内容，青岛东软载波智能电子有限公司（以下简称"智能电子"）参加了胶州市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得位于胶州市胶州经济技术开发区创新大道西、湘江支路北宗地编号为
2014-132和宗地编号为2014-133的国有建设用地使用权。近日，智能电子收到了胶州市人民政府颁发的两份《中华人民共和国国有土地使用证》，现将具体事宜公告如下：
一、本次购买土地事宜：
公司于2014年7月17日收到胶州市人民政府胶政土字（2014）132号和胶政土字（2014）133号批文《关于胶州市国土资源局将国有土地使用权以拍卖方式出让给青岛东软载波智能电子有限公司使用的批复》，同意将位于胶州市胶州经济技术开发区创新大道西、湘江支路北宗地编号为2014-132和宗地编号为
2014-133的国有建设用地使用权以拍卖方式出让给青岛东软载波智能电子有限公司使用，公司已与胶州市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，本次公司购买土地169,817.80平方米，土地出让金2,888.00万元，相关费用
223.70万元，共计3111.70万元，全部以超募资金支付。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、国有土地使用证载明的具体内容
（一）宗地编号：2014-132
1、证书编号：胶国用（2014）第15-43号；
2、土地使用权人：青岛东软载波智能电子有限公司；
3、座落：胶州市经济技术开发区创新大道西、湘江支路北；
4、地号：1-15-48-391；
5、地类（用途）：工业；
6、使用权类型：出让；
7、终止日期：2064年06月25日；
8、使用权面积：121,551.8㎡；
9、颁发单位：胶州市人民政府；
10、颁发时间：2014年09月02日。
（二）宗地编号：2014-133
1、证书编号：胶国用（2014）第15-44号；
2、土地使用权人：青岛东软载波智能电子有限公司；
3、座落：胶州市经济技术开发区创新大道西、湘江支路北；
4、地号：1-15-48-390；
6、使用权类型：出让；
7、终止日期：2064年06月25日；
8、使用权面积：48,266.0㎡；
9、颁发单位：胶州市人民政府；
10、颁发时间：2014年09月02日。
三、备查文件
1、《中华人民共和国国有土地使用证》。
2、胶州市人民政府《关于胶州市国土资源局将国有土地使用权以拍卖方式出让给青岛东软载波智能电子有限公司使用的批复》。
3、《成交确认书》。
4、《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一四年九月五日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-081北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2015年 8月 13日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场参会与通讯方式相结合召开方式召开，会议通知于 2015年 8月 2日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。附章程修正案。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司员工持股计划(草案)的议案》
为促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将全体股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟定了《北京首航艾启威节能技术股份有限公司员工持股计划（草案）》。会议同意员工持股计划（草案）中的具体内容。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划
相关事宜的议案》
会议同意提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜。具体申请授权事项如下：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。
2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。
3、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜。
4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议。
5、员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。
6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于公司独立董事辞职的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意刘敬东先生辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
现同意提名张学勇为公司第二届董事会独立董事候选人。（附简历）
补选第二届董事会董事、独立董事会后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。且独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，股东大会审议通过后担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员。
（六）审议通过《召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2015年8月31日召开2015年第二次临时股东大会。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
股东大会通知全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年8月13日
附件1：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
章程修正案
根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司权益分派实施实施完毕、非公开发行股票发行完成，公司总股本应做相应的调整，现修改如下：
原条款：
第六条公司注册资本为人民币26670万元。
第十九条公司股份总数为26670万股，均为普通股。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币730,048,106元。
第十九条公司股份总数为730,048,106股，均为普通股。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年8月13日
附件2、
张学勇简历
张学勇先生，中国籍，无境外永久居留权，2007年于浙江大学获经济学博士，2007-2009年在清华大学经济管理学院金融系从事博士后研究，现任中央财经大学金融学院副教授，博士生导师，2012年至今担任佳讯飞鸿股份有限公司独立董事、2013年至今担任奥克化学股份有限公司独立董事。
张学勇先生与本公司、控股股东、持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年8月13日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-56美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2018年7月26日以通讯表决的方式召开，公司已于2018年7月24日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于公司签订<湖北洪湖双水双绿生态农业产业园项目投资协议书>的议案》：
根据公司做“城乡建设服务者，装配建筑智造者，三农发展推动者，现代农业实践者”的战略发展定位，为积极响应《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》的号召，贯彻落实党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”，整合农业和农村资源，促进一、二、三产业融合发展，推进公司现代农业板块业务发展，公司近日与湖北省洪湖市人民政府（以下简称“甲方”）签订了《洪湖市双水双绿生态农业产业园项目投资协议书》。
协议书约定，公司拟在洪湖市投资建设“双水双绿”（绿色水稻、绿色水产）生态农业产业园项目，从事生态种养、农产品收购批发与冷链物流、农产品加工等高效农业生产经营。项目总投资暂估为人民币 80亿元，主要用于土地流转与经营，基础设施建设改造，农产品深加工与仓储物流等。新建主体厂房及附属建筑物面积约 80,000㎡，项目投资预计在 36个月内完成。（根据实际流转面积、生产用地面积及规划确定投资额）
甲方协调农村土地承包经营权人于协议签订之日起 3年内以洪湖分蓄洪区为重点，流转稻田 100万亩（整乡镇、村连片流转，以下简称“流转土地”）交
由公司生产经营（流转期限为10年，期满后续签30年，具体以乙方与土地承包经营权人或委托代理人签订的协议为准）。另外，甲方分两期提供约 300亩项目生产用地给公司，用于建设虾、稻等加工企业及配套设施，地点位于洪湖市新滩工业园区，项目用地为工业用地。公司需通过甲方国土部门规定的方式依法取得本协议上述土地。
本协议书签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本协议无需提交公司股东大会审议。双方后续将根据合作进展情况另行签订更为具体的项目合作协议，公司将根据协议后续进展情况，按照相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容，详见公司于2018年7月28日披露在指定媒体的相关公告，公告编号2018-58。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
广发证券股份有限公司关于
探路者控股集团股份有限公司 2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：探路者|
|保荐代表人姓名：郭国|联系电话：020-66338888|
|保荐代表人姓名：谭旭|联系电话：020-66338888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、公司基于产业政策、市场环境等诸多因素的不确定性影响，出于审慎原则，对募集资金的使用计划进行调整。保荐机构已提醒公司按照法律法规的规定，履行必要的决策程序和信息披露义务，并在现场培训中对募集资金|

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||管理的相关内容进行了培训。2、公司2018年归属于上市公司股东的净利润下降，主要因公司2018年度计提的商誉、投资和资产减值累计金额较大及非户外主业的其他业务经营亏损所致。保荐机构已提醒公司按照法律法规的规定，履行必要信息披露义务，并积极制定相应的应对措施，提高公司未来的盈利能力。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月20日|
|（3）培训的主要内容|上市公司再融资、并购重组新规及规范运作要点|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|

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|-|-|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东和实际控制人盛发强、王静做出避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于探路者控股集团股份有限公司
2018年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：______________________
郭国谭旭
广发证券股份有限公司2019年4月24日
昇兴集团股份有限公司独立董事
关于公司投资设立产业并购基金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《昇兴集团股份有限公司章程》等有关规定，作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司《关于公司投资设立产业并购基金的议案》及相关资料，经认真核查，现对公司本次投资设立并购基金事项发表独立意见如下：
公司本次参与投资设立产业并购基金——福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙），符合公司的发展战略，有利于更大范围内寻求对公司有重要意义的并购目标，把握战略性投资机会，实现公司产业整合升级和完善战略布局的目标，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况。公司履行了必要的审批程序，决策程序合法、有效。我们同意公司使用自有资金人民币1亿元参与投资设立产业并购基金。
2016年10月9日
独立董事签名：
胡继荣 徐开翟 刘微芳
华泰联合证券有限责任公司关于辽宁科隆精细化工股份有限公司
使用结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
2016年10月25日，辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆精化”或“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为科隆精化发行股份及支付现金购买四川恒泽建材有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对科隆精化本次使用结余募集资金永久补充流动资金相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、配套募集资金基本情况
公司发行股份及支付现金购买四川恒泽建材有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已于 2016年 9月 2日收到中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司发行 2,694,300股股份、向喀什泽源创业投资有限公司发行 673,575股股份购买四川恒泽建材有限公司100%股权，核准公司非公开发行不超过6,785,712股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司本次非公开发行 6,785,712股人民币普通股（A股）股份（发行价为28.00元/股）募集配套资金总额190,000,000.00元，扣除保荐、承销费人民币12,765,977.61元，实际收到蒲泽一、蒲静依、东海证券-银叶阶跃-定增1号此3名特定投资者配套资金净额人民币177,234,022.39元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）已于 2016年 9月 9日对公司募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 4-00050号）验资报告。
二、配套募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，2016年9月19日公司与财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）及中国工商银行股份有限公司辽阳辽化支行（以下简称“专户开户银行”）共同签署了《募集资金三方监管协议》。
三、配套募集资金使用、剩余情况
截至2016年10月25日止，公司上述配套募集资金使用情况如下：
单位：万元
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||承诺投资||是否已变||募集资||截至目前||截至目前||是否达||项目可行|
||项目和超||更项目||金承诺||累计投入||投资进度||到预计||性是否发|
||募资金投||（含有部||投资总||金额（2）||3=（2）/(1)||效益||生重大变|
||向||分变更）||额（1）||||||||化|
|支付本次重组项目现金对价||否||8,050||4,600||57.14%||是||否||
|支付中介费及其他发行费用||否||1,450||1,276.60||88.04%||是||否||
|补充流动资金||否||9,500||9,500||100%||是||否||
|配套募集资金小计||-||19,000||15,476.60||81.46%||是||-||

四、配套募集资金剩余的原因
出现配套募集资金剩余的主要原因是：公司本次交易实际支付的中介费用及其他发行费用低于原预算，因此计划将剩余的配套募集资金补充公司的营运流动资金。
五、结余配套募集资金使用计划
为了提高配套募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司计划将节余配套募集资金总计173.4万元永久补充流动资金。
本次将节余配套募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、相关审批程序及意见
（一）董事会决议
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余配套募集资金 173.4万元永久补充流动资金。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司计划将节余配套募集资金 173.4万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，监事会一致同意公司将节余配套募集资金永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司将节余配套募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司将节余配套募集资金173.4万元永久补充流动资金。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：科隆精化将节余配套募集资金永久补充流动资金的事项，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要。华泰联合对科隆精化本次节余配套募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于辽宁科隆精细化工股份有限公司使用结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》）
项目主办：
金巍锋 吴雯敏
项目协办：
陈亿 徐鹏飞
华泰联合证券有限责任公司 2016年10月25日
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|-|
|北京东土科技股份有限公司全体董事、高级管理人员|
|关于2016年年度报告的书面确认意见|
|根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定、中国证监会《公|
|开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的|
|内容与格式》（2016 年修订）和《深圳证券交易所创业板股票上市规|
|则》等有关规定的相关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在|
|全面了解和审核公司《2016年年度报告》后认为：|
|1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2016年年度报|
|告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况|
|和经营成果等事项。|
|2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2016年度|
|审计报告》是客观、公正、真实的。|
|3、我们保证公司《2016年年度报告》所披露的信息真实、准确、|
|完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|(下接签字页)|

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|-|
|[本页无正文，为公司董事、高级管理人员关于公司《2016年年度|
|报告》的书面确认意见之签字页]|
|全体董事签署：|

李平 宛晨 薛百华 黄兵
佟琼 王文海 刘志耕
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|-|
|全体高级管理人员签署：|
|李 平 宛 晨 薛百华|
|黄 兵 张 鸫 董桂英|
|吴建国|
|北京东土科技股份有限公司|
|2017年3月29日|