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证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2019-32号方大集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》披露要求，公司 2019年第二季度幕墙系统及材料产业订单及相关进展情况如下：
一、相关业务订单汇总表
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|序 号|事 项|金额（万元）|
|1|第二季度新签订单|65,990.34|
|2|第二季度已中标尚未签约订单|10,170.21|
|3|截至第二季度末累计已签约未完工订单（含已中标尚未签约的订单）|313,469.43|

二、重大合同情况
1、腾讯数码大厦幕墙项目
合同金额：人民币 314,399,189.26元。
合同工期安排：2018年9月4日至2019年11月20日（施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异，客户已根据实际情况对工期作出相应调整，目前工程进展顺利）。
工程进度：截止2019年6月底，工程进度比例为7.22%。
收入确认情况：截止 2019年 6月底，公司累计确认的含税收入为22,713,063.47元。
结算及收款情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的收取根据工程进度按比例执行。截止 2019年 6月底，本项目已累计收到工程款36,055,619.07元。
截止本公告披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情
况，交易对手方履约能力正常，相关项目结算及回款不存在重大风险。
合同金额:人民币301,764,710.99元。
合同工期安排: 2018年 2月 26日至 2018年 12月 31日（施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异，客户已根据实际情况对工期作出相应调整，目前工程进展顺利）。
工程进度：截止2019年6月底，工程进度比例为86.20%。
收入确认情况：截止 2019年 6月底，公司累计确认的含税收入为260,133,277.77元。
结算及收款情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的收取根据工程进度按比例执行。截止 2019年 6月底，本项目已累计收到工程款 215,604,580.01元。
截止本公告披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方履约能力正常，相关项目结算及回款不存在重大风险。
3、深圳汉京金融中心幕墙项目
合同金额：人民币 382,393,042.11元。
合同工期安排：2015年10月1日至2017年6月30日（施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异，客户已根据实际情况对工期作出相应调整，目前工程进展顺利）。
工程进度：截止2019年6月底，工程进度比例为97.74%。
收入确认情况：截止 2019年 6月底，公司累计确认的含税收入为373,737,127.45元。
结算及收款情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的收取根据工程进度按比例执行。截止 2019年 6月底，本项目已累计收到工程款 293,396,419.75元。
截止本公告披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方履约能力正常，相关项目结算及回款不存在重大风险。
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-006
西藏高争民爆股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|特别提示：|
|1、本次股东大会无否决提案的情况；|
|2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。|
|一、会议召开和出席情况|
|（一）会议届次：2019 年第一次临时股东大会|
|（二）会议召集人：公司第二届董事会|
|（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有|
|关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|
|（四）现场会议主持人：杨丽华女士|
|（五）会议召开的时间、地点：|
|1、现场会议时间：2019 年1月 3日（星期四）14:30。|
|2、网络投票时间：2019 年1月 2日至2019 年1月3 日。|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年|
|1月3日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网|
|投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 1 月 2 日 15:00 至 2019 年 1 月 3 日|
|15:00。|
|3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室|

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|（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。|
|（七）股权登记日：2018 年12 月26日|
|二、会议出席情况|
|出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，合计持有公司股份|
|132,081,600 股，占公司股份总数的 71.7834%。参加本次会议的中小投资者 7|
|名，代表有表决权股份19,805,173股，占公司股份总数的 10.7636%。|
|现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代|
|表股份132,065,300股，占公司股份总数的 71.7746%。|
|网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的|
|股东共3人，代表股份16,300 股，占公司股份总数的0.0089％。|
|公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京大成律|
|师事务所县永强、何苗律师列席了本次会议。|
|三、提案审议情况|
|本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审|
|议通过如下提案：|
|1、审议通过了《关于修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》|
|表决结果：同意股数 132,070,700 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9917%；反对股数 10,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0083%；|
|弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 19,794,273 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的 99.9450%；反对 10,900 股，占出席会议中小股东有表决权|
|股份总数的0.0550%；弃权0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。|
|本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股|
|份总数的三分之二以上通过。|
|2、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安|

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|排的议案》|
|表决结果：同意股数 132,070,700 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9917%；反对股数 10,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0083%；|
|弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 19,794,273 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的 99.9450%；反对 10,900 股，占出席会议中小股东有表决权|
|股份总数的0.0550%；弃权0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。|
|3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》|
|表决结果：同意股数 132,070,700 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9917%；反对股数 10,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0083%；|
|弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 19,794,273 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的 99.9450%；反对 10,900 股，占出席会议中小股东有表决权|
|股份总数的0.0550%；弃权0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。|
|4、审议通过了《关于选举王川先生为第二届监事会监事的议案》|
|表决结果：同意股数 132,070,700 股，占出席会议有表决权股份总数的|
|99.9917%；反对股数 10,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0083%；|
|弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；通过该议案。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 19,794,273 股，占出席会议中小股东有|
|表决权股份总数的 99.9450%；反对 10,900 股，占出席会议中小股东有表决权|
|股份总数的0.0550%；弃权0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。|
|四、律师出具的法律意见|

北京大成律师事务所县永强、何苗到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2019年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-015江苏九九久科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，公司股票于2014年9月29日开市时起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2014年11月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月3日开市时起继续停牌。2014年11月5日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年12月3日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》，公司股票自2014年12月3日开市时起继续停牌。2015年2月3日，公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展公告》，公司股票自2015年2月3日开市时起继续停牌。
在截至目前的筹划重大资产重组停牌期间，公司已按照相关规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。具体内容登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告出具日，公司、交易各方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构仍在积极开展本次重大资产重组所涉及的方案论证、尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作，标的公司涉及的境外股权架构调整工作已办理完毕，在此基础上交易各方进行了再次沟通，其他与此次重组相关的包括重大资产重组预案（或报告书）在内的各类文件正在有序准备，此次重组的各项工作仍在顺利推进之中。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案（或报告书）等公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-013中孚信息股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：中孚信息，代码：300659）自 2017年 11月 14日开市起停牌。公司已分别于 2017年 11月 13日、11月 20日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054、2017-055）。经公司与有关各方核实和论证，本次交易构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年11月28日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司已于 2017年 11月 27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-056）。
因本次交易事项相关工作尚未完成，在停牌期满1个月前，经公司申请，公司股票自2017年12月14日开市起继续停牌；在停牌期满2个月前，公司于2018年 1月 12日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 15日开市起继续停牌。公司分别于 2017年 12月 13日和 2018年 1月 12日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-059、2018-005）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案或者报告书，2018年1月24日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，公司拟于 2018年 2月 9日召开 2018年第一次临时股东大会就本次继续停牌事项进行审议，公司在此次股东大会通知发出的同时披露了《关于重大资产重组意向协议主要内容的公告》（公告编号：2018-008）。同日，公司本次重大资产重组的独立财务顾问民生证券股
份有限公司就公司前期筹划事项进展、公司延期复牌的理由及时间合理性等事项发表了核查意见。
公司股票停牌期间，公司及时披露了本次交易停牌的进展情况，分别于2017年 12月 4日、11日、20日、27日，2018年 1月 4日、11日、19日、26日，披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-057、2017-058、2017-060、2017-061、2018-001、2018-003、2018-006、2018-010）。
截至目前，公司与交易对方已初步就本次交易达成共识，并与交易对方及标的公司签署了意向协议，目前正与交易对方就本次交易的有关细节进行进一步商洽；本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作亦正在有序进行中。由于本次交易事项相关工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注。
本公司此次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事
关于公司 2015年上半年关联方资金往来和对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司2015年上半年对外担保及关联方资金往来情况进行了认真核查，发表意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司不存在新增对外担保，不存在为实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至本报告
期末，公司担保余额为14,000万元，为公司2013年向全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司提供的担保，该担保充分履行了严格的审批程序并及时履行信息披露义务，符合相关法律法规的有关规定。
独立董事：秦庆华 杨光亮 干春晖 贾和祥二〇一五年八月二十二日
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司七届四十一次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就湖北宜化关于担保及融资租赁的事项发表事前审核及独立意见：
一、关于为子公司银行授信及融资租赁担保的事项。
（一）事前审核
本次被担保的公司全部系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的子公司。现应授信银行及租赁公司要求，本次授信银行 2015年向被担保的子公司贷款授信及融资租赁需由母公司湖北宜化为之提供担保。本次贷款授信及融资租赁有助于进一步提高公司子公司的生产经营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况
（二）独立意见
认为：公司为上述重要子公司银行授信 100,000万元及融资租赁 20,000万元提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
二、湖北宜化关于融资租赁的事项。
（一）事前审核
内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）系湖北宜化的全资子公司。现内蒙宜化与北车（天津）融资租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 20,000万元。本次融资有助于进一步提高以上子公司生产经营能力和公司抗风险能力。
本次融资符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况
（二）独立意见
认为：以上售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
同意以上公司进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。
独立董事：马传刚 李守明 李齐放 王红峡
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016--45广东广弘控股股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会，公司2016年第三次临时董事会会议决定召开2017年第一次临时股东大会。
3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年1月16日下午15：00
（2）网络投票时间：2017年1月15日—2017年1月16日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017年1月15日15:00至2017年1月16日15:00任意时间。
5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。
在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2017年 1月 9日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
7．会议地点：广东省广州市东风中路 437号越秀城市广场南塔 37楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
本次股东大会审议的议案经公司 2016年第三次临时董事会会议审议通过，提交本次股东大会审议，具体审议议案如下：
1、审议关于修订《公司章程》的议案
2、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
特别说明：第1项议案需股东大会以特别决议审议通过
（二）披露情况
上述议案请查阅公司 2016年 12月 31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东广弘控股股份有限公司2016年第三次临时董事会会议决议公告》及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件2、3）。
（二）登记时间
2017年1月11日上午8:30—11:30.下午14:30—17:00
（三）登记地点
广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司董事会秘书室
四、投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。
五、其它事项
1、会议联系方式
联系地址：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼
广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：510030
联系人：苏东明
电话：(020)83603985 传真：(020)83603989
2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360529
2.投票简称：广弘投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|对下列所有议案进行表决|100|
|议案1|审议关于修订《公司章程》的议案|1.00|
|议案2|审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案|2.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2。
(2)填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2017年 1月 16日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为2017年1月16日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东登记表
兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
股东姓名： 股东证券账户号：
身份证或营业执照号： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
登记日期：
(注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)
附件3:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
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|序号|审议事项|表决指示||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|1|审议关于修订《公司章程》的议案|||||
|2|审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案|||||

注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决是□否□委托股东(公章或签名)： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受委托人(签名)： 身份证号码：
委托日期：
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-001广州万孚生物技术股份有限公司
关于取得产品注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得国家食品药品监督管理总局、广东食品药品监督管理局颁发的产品注册证书以及欧盟颁发的CE产品注册证书，具体情况如下：
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|国内二类产品注册证书||||||
|序号|名称||注册号（批准文号）||有效期至|
|1|心肌三项I（cTnI/CK-MB/Myo）质控品||粤械注准20152401415||2020.12.6|
|2|C反应蛋白（CRP）质控品||粤械注准20152401416||2020.12.6|
|3|胱抑素C（CYS-C）质控品||粤械注准20152401465||2020.12.15|
|4|血糖检测试纸||粤械注准20152401469||2020.12.15|
|国内三类产品注册证书||||||
|序号|名称||注册号（批准文号）||有效期至|
|1|肺炎支原体IgM抗体检测试剂（免疫层析法）||国械注准20153402069||2020.11.19|
|欧盟CE（Conforminte Europeene）产品注册证书||||||
|序号|产品名称|||有效期至||
|1|One Step Cotinine(COT) UrineTest|可替宁（COT）检测试剂(胶体金法)||长期有效||
|2|One Step Ethyl Glucuronide(EtG)Urine Test|乙基葡萄糖醛酸苷（EtG）检测试剂(胶体金法)||长期有效||
|3|FinecareTM CRP/PCT Control|C反应蛋白/降钙素原（CRP/PCT）质控品||长期有效||
|4|FinecareTM βHCG Rapid Control|β-人绒毛膜促性腺素（β-HCG）质控品||长期有效||

以上注册证书涉及公司的体外诊断试剂领域，与公司的核心技术直接相关，上述注册证书的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-115债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年10月25日上午11:00在北京市海淀区文慧园甲12号楼公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2018年 10月 12日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2018年 10月 27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本次变更会计政策事项发表的独立意见详见 2018年 10月 27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》（全文及正文）。
经审核，监事会认为：公司编制《2018年第三季度报告》（全文及正文）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年 1至 9月份的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告正文》详见2018年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年第三季度报告》全文详见 2018年 10月 27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会2018年10月27日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-008
四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 16日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组开始停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-025），于2014年10月15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-029），于2014年12月15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-040）。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
本次重大资产重组的潜在重组对象为江苏峰业科技环保集团股份有限公司，主营业务为烟气脱硫脱硝设备制造，SCR脱硝催化剂的研发、生产、销售，及环保相关工程建造和运营服务。目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，公司与交易对手方以及中介机构就重大资产重组方案还在进一步沟通、细化论证和完善中，相关磋商已近尾声。目前，各项工作正常有序进行，公司将尽快完成重组预案及披露文件的准备工作，公司股票预计于2015年2月2日开市起复牌。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年一月二十一日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-063
浙江天铁实业股份有限公司
关于向控股子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”或“公司”）于 2018年 8月 23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向控股子公司增加注册资本的议案》。福建天闽铁商贸有限公司（以下简称“天闽铁”）为天铁股份的控股子公司，原注册资本为人民币 4,180万元，公司持股92.50%，自然人陈炜持股7.50%。因业务发展需要，公司及自然人股东拟以货币方式向天闽铁增资人民币1,000万元。本次增资完成后，天闽铁的注册资本将变为人民币 5,180万元。本次增资的具体情况如下：
单位：万元
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|股东名册|增资前认缴出资|本次认缴出资|增资后认缴出资|增资后持股比例|
|天铁股份|3,866.50|925.00|4,791.50|92.50%|
|陈炜|313.50|75.00|388.50|7.50%|

根据《公司章程》规定，本次增加注册资本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟投资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：福建天闽铁商贸有限公司
3、住所：福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场（一期）第1#、1a#楼22层08办公
4、法定代表人：许银斌
5、注册资本：4180万元
6、成立日期：2017年12月21日
7、营业期限：2017年12月21日至长期
8、经营范围：橡胶减震垫、嵌丝橡胶道口板、铁路橡胶垫板、输送带、橡胶制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的研发；建筑材料、金属材料、装饰材料、橡塑制品、五金交电（不含电动自行车）的批发、代购代销；公路工程、城市轨道工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、房屋建筑工程的设计与施工；建筑工程咨询；建筑工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司主要财务指标
单位：万元
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||2017年度|2018 年1-6月|
|营业收入|0|1,401.78|
|净利润|0|-41.96|
|资产合计|0|2,128.33|
|净资产|0|2,118.04|
|负债合计|0|10.28|
|经营活动现金流量|0|-1,066.98|

以上数据未经审计。
三、合资对方的基本情况
姓名：陈炜；性别：男；国籍：中国国籍；身份证号码：350102****641X；
住址：福建省福州市****。
陈炜先生与公司不存在关联关系。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对天闽铁的增资，符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强子公司的资本实力，满足业务发展的资金需求，增强市场竞争力，促进业务增长。
本次增资的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次增资后，天闽铁仍是公司控股子公司。
四、标的公司变更企业名称
因公司业务发展的需要，天闽铁拟变更企业名称为福建天闽铁实业发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
公司将根据相关法律、法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-095
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月22日召开第七届董事会2017年第七次会议，决议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。公司将于 2017年 9月 7日（星期四）召开 2017年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开的日期、时间：
(1)2017年9月7日(星期四)14:30召开。
(2)网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为 2017年 9月 6日下午 15:00至 9月 7日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
公司将于 2017年8月31日发布股东大会提示性公告。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止 2017年 9月 1日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第 3个交易日（ B股股东能参会的最后交易日）即 8月 29日或更早买入公司股票方可参会；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书见附件一）。
7、会议地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼公司会议室
二、会议审议事项
1、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
三、会议登记方法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户及持股凭证；
3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；
4、登记时间：
2017年9月5日、6日
8：30—12：00、14：30—17：00
5、登记地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3号之7二楼公司会议室
不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件二。
五、其他事项
联系地址：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路 3号之 7二楼
联系人：程光阳
邮编：528000
电话：（0757）83992076
传真：（0757）83992026
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
《第七届董事会2017年第七次会议决议公告》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）
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||序号||议 案|赞成|反对|弃权|
|1||关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案|||||

备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。
1、委托人情况：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
2、受托人（被委托人）情况
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印、打印有效
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码： 360986，投票简称：华包投票
2.议案设置及意见表决：
(1)议案设置
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案|1.00|

(2)填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
(3)对议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月6日15：00，结束时间为 2017年9月7日15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
石药集团新诺威制药股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事审议了公司第四届董事会第二十次会议相关议案。根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司下列事项进行了认真的了解和查验，现就公司第四届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于拟参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资暨关联交易事项的独立意见
公司拟使用不超过 16,000.00万元自有资金，作为意向投资方参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资事项，遵循了公开、公平、公正原则，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司的实际发展需要，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本议案经公司第四届董事会第二十次会议审议时，关联董事回避表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
因此，独立董事一致同意公司本次对外投资既关联交易事项。
二、关于向子公司增加投资并实施募投项目的独立意见
公司使用募集资金逐层向全资子公司泰州果维康增加投资，符合公司实际情况及募投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金的投资方向和项目内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
因此，独立董事一致同意公司以募集资金逐层向全资子公司泰州果维康进行增加投资并实施募投项目。
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
徐一民
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
郭顺星
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
耿立校
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-017
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江西三鑫医疗科技股份有限公司股票（证券简称:三鑫医疗，证券代码：300453）将于2017年3月27日（星期一）开市起复牌。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:三鑫医疗，证券代码：300453）自2017年3月13日（星期一）开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-014）。公司此后于2017年3月18日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）。
现经审慎研究，为维护公司和全体股东利益，公司决定终止筹划本次重大事项。
现将相关情况公告如下：
一、本次筹划重大事项相关工作的主要情况
本次重大事项涉及发行股份购买资产，标的资产属于医疗器械行业。自公司股票停牌以来，公司一直积极推进筹划本次重大事项，相关各方就本次重大事项的情况进行了沟通和初步论证。公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等规定积极履行信息披露义务，在停牌期间每五个交易日发布一次重大事项进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重大事项的不确定性风险。
二、终止筹划本次重大事项的原因
自公司股票停牌以来，公司与交易对方就本次重大事项进行了积极筹划与充分
沟通，但交易各方在一些关键问题上最终未能达成一致意见。在认真听取各方意见并调查论证后，公司认为目前继续推进该项目的条件尚不成熟。为保护全体股东及公司利益，经审慎研究后，公司决定终止筹划本次购买资产事项。
三、终止筹划本次重大事项对公司的影响
本次筹划重大事项的终止，不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成不利影响。
四、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:三鑫医疗，证券代码：300453）将于2017年3月27日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司承诺自股票复牌之日起1个月内不筹划重大资产重组事项。
公司董事会对本次终止筹划重大事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
沈阳合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-035沈阳合金投资股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划资产购买事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：合金投资，证券代码：000633）自 2017年 7月 5日起停牌。具体内容详见公司分别于2017年7月5日、7月12日在指定信息披露媒体上披露的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》。公司证券自 2017年7月19日起转入重大资产重组程序并继续停牌，具体内容详见公司于 2017年7月19日、7月26日、8月2日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组进展公告》。因本次资产重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，公司证券于 2017年 8月 4日继续停牌，具体内容详见公司于 2017年 8月 4日、8月9日在指定信息披露媒体披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司聘请的中介机构正在按计划开展审计、评估工作，同时公司与交易对方就交易方案进行了初步讨论。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体
沈阳合金投资股份有限公司
披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-005四川依米康环境科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估仍在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一四年二月七日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-083东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年9月30日，在以通讯表决的方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席李永红先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对限制性股票回购价格进行调整的公告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司于2017年4月实施了2016年度权益分配事项，故需对回购数量及价格进行相应调整。同意将本次回购数量调整为45.3206万股，回购价格调整为13.53元/股。
（二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：根据《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，激励对象因离职或个人绩效考核不合格，其已获授但不具备解锁条件的限制性股票不得解锁，应由公司回购注销。鉴于 2016年首次授予限制性股票的激励对象中有3名激励对象因个人原因离职、有12名激励对象因2016年度个人绩效考核未达标不具备解锁资格，同意公司董事会根据股东大会的授权，将上述15名激励对象持有的不符合解锁要求的限制性股票予以回购注销。
本次回购注销有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，不存在损害股东利益的情况，本次回购注销限制性股票合法、有效。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会二〇一七年十月九日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-43中百控股集团股份有限公司
关于要约收购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 25日收到《永辉超市股份有限公司关于要约收购中百控股集团股份有限公司事宜进展情况的函》，现将要约收购事宜进展情况公告如下：
一、要约收购进展情况
2019年 3月 28日，永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）向公司发出书面通知，告知：永辉超市拟通过要约收购的方式将其直接和间接合计持有的公司的股份比例从目前29.86%提高至最多不超过40%。详见2019年3月 29日公司披露的《中百控股集团股份有限公司要约收购提示性公告》（2019－12）。
2019年 4月 11日，永辉超市向公司发出《中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，提供本次要约收购的简要情况。详见 2019年 4月 12日公司披露的《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（2019－13）和《中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。
2019年 5月 27日，永辉超市向公司发出书面通知，告知：本次要约收购尚需国家市场监督管理总局等有关部门审查通过，因此无法自披露《中百控股集团股份有限公司要约收购提示性公告》之日起60日内公告《要约收购报告书》。详见 2019年 5月 28日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于要约收购的进展公告》（2019－21）。
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|2019 年 7 月 26 日，永辉超市向公司发出书面通知，告知：本次要约收购涉|
|及的国家市场监督管理总局等有关部门的审查程序尚在正常进行中。详见 2019年|
|7 月 27 日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于要约收购的进展公告》|
|（2019－35）。|
|2019 年 8 月 20 日，永辉超市向公司发出书面通知，告知：永辉超市已于当|
|日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》|
|（反垄断审查决定〔2019〕294 号）。详见 2019 年 8 月 21 日公司披露的《中百|
|控股集团股份有限公司关于永辉超市股份有限公司收到国家市场监督管理总局<|
|经营者集中反垄断审查不予禁止决定书>的公告》（2019－36）。|
|2019 年 8 月 22 日，永辉超市向公司发出书面通知，告知：永辉超市于 2019|
|年 8月 21日收到国家发展改革委关于外商投资安全审查申请表和补充申报文件的|
|邮件，正就安全审查事宜与相关部门进行文件补充与沟通。详见 2019 年 8 月 23|
|日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于永辉超市股份有限公司收到国家|
|发展和改革委员会关于外商投资安全审查通知的公告》（2019－37）。|
|2019 年 8 月 26 日，永辉超市向公司发出书面通知，告知：永辉超市正就安|
|全审查事宜与相关部门进行文件补充与沟通，本次要约收购尚需外商投资安全审|
|查通过，因此尚不能及时公告《要约收购报告书》。详见 2019 年 8 月 27 日公司|
|披露的《中百控股集团股份有限公司关于要约收购的进展公告》（2019－38）。|
|2019 年 9 月 25 日，永辉超市向公司发出书面通知，告知：2019 年 9 月 4 日|
|永辉超市向国家发展和改革委员会提交了要约收购中百控股集团有限公司安全审|
|查申报文件。2019 年 9 月 24 日永辉超市收到国家发展和改革委员会外资司《外|
|商投资安全审查受理通知》：“你公司提交的要约收购中百控股集团有限公司安|
|全审查申报文件收悉。经研究，该项投资属于外商投资安全审查范围，自即日起|
|正式受理。审查期间如需补齐补正材料，请予以配合。”|
|截至本公告日，永辉超市正就安全审查事宜与相关部门进行沟通，本次要约|
|收购尚需外商投资安全审查通过，因此尚不能及时公告《要约收购报告书》。|

二、风险提示
本次部分要约收购尚不能及时公告《要约收购报告书》，部分要约收购尚未
生效，仍存在不确定性，公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司密切关注该事项的进展，并将根据《上市公司要约收购业务指引》规定，每 30日发布一次情况公告，及时履行信息披露义务，直至公告关于本次交易的《要约收购报告书》。
公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司董事会二〇一九年九月二十六日