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证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-104博雅生物制药集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的执行起始日开始执行。
2、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》，对于与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，由原来计入营业外收入改为计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
上述会计政策变更对公司本年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次变更会计政策符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部和中国证监会的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-197
广东星徽精密制造股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第三届董事会第二十六次会议拟审议的《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》进行了事先审查，发表事前认可意见如下：
我们对公司本次董事会审议的涉及关联交易的议案之相关资料进行了充分的审查，我们认为公司拟出售子公司股权暨关联交易事项不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于公司资源整合。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的定价方式及交易方式遵循公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意将相关议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：周林韦长英徐小伍2018年11月16日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-001三力士股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司顺利通过高新技术企业的重新认定。证书编号为：GR201733001841，有效期三年。
根据国家相关规定，本次通过高新技术企业的重新认定后，公司将连续三个年度（2017年、2018年和2019年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策不会影响公司对 2017年度经营业绩的预计。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇一八年一月五日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-027荣盛石化股份有限公司
关于开展 2019年度外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，2019年 4月 15日荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2019年度外汇衍生品交易业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
自2015年8月11日中国人民银行调整人民币汇率中间价的定价机制后，人民币汇率波动更趋市场化，公司预计 2019年经营所需大宗原材料及项目设备采购比例较高，由此会产生大量的经营性外币负债，加上公司前期延续的存量外币贷款，预计 2019年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务品种
本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍
生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括以下范围：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务。
三、拟开展的外汇衍生品交易业务规模
根据公司 2019年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2019年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 58亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司 2018年度经审计净资产的185.75%，授权期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
四、开展外汇衍生品交易业务的准备情况
鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权董事长批准日常外汇衍生品交易方案及交易业务，明确资金部负责方案制定、交易命令执行和核算，审计部负责内控风险管理，严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司资金部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制。《关于开展2019年度外汇衍生品交易业务的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：荣盛石化开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇的利率汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施。
该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司 2018年年度股东大会审议通过。
国信证券股份有限公司对公司2019年度开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-060
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）的通知，泰豪集团与江西银行股份有限公司南昌高新支行（以下简称“江西银行”）办理了股份质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|泰豪集团|否|6,406,016|2019.9.27|2022.4.7|江西银行|54.04%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，泰豪集团直接持有公司股份11,854,465股，占公司总股本的13.47%，其所持有的公司股份累计被质押 11,854,465股，占其所持公司股份数量的100%，占公司总股本的13.47%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一九年十月九日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-078证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于重大事项进展的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，|
|涉及对外投资收购股权，本次对外投资涉及生态园林行业，预计该事项涉及的交|
|易金额达到股东大会的审议标准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免|
|造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳|
|证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第|
|22号——上市公司停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，|
|公司股票（股票简称：美晨生态，股票代码：300237）自2018 年02月06日（星|
|期二）开市起停牌。为保障投资者的交易权，经公司向深圳证券交易所申请，公|
|司股票（股票简称：美晨生态，股票代码：300237）自 2018 年 02 月 27 日（星|
|期二）开市起复牌，公司复牌后继续推进本次重大事项。公司分别于2018年02|
|月 06 日、2018 年 02 月 12 日、2018 年 02 月 26 日、2018 年 03 月 12 日、2018|
|年 03 月 26 日、2018 年 04 月 11 日、2018 年 04 月 25 日、2018 年 05 月 11 日、|
|2018年05月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露重大事项的相关|
|进展公告。|

公司一直致力于推进本次重大事项，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务及必要的报备审议程序，积极协调、配合和督促中介机构完成对投资标的相关尽调工作。现对投资标的尽调工作正在持续推进中，该事项不构成关联交易，暂未确定是否构成重大资产重组，后续进展情况公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬
请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-051
浙江龙生汽车部件股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况：
2015年 4月 8日、4月 9日，本公司股票（证券简称：龙生股份；证券代码：002625）连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（四）2015年3月26日,公司披露了《非公开发行预案》、《复牌提示性公告》等相关公告,2015年4月1日，公司披露了《非公开发行
预案（修订稿）》等相关公告，具体内容详见同日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
（三）公司非公开发行事项尚需经公司股东大会审议通过后报证监会批准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十日
关于金利科技五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本公司”）作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“金利科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对金利科技五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为15.5元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第010088号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
1、截至2014年12月31日，公司光学元件设计制造新建项目情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||总投资额（万元）||已累计投入（万元）||投资进度|
|光学元件设计制造新建项目||5,726.20||0.00||0%||

注：2014年9月4日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》，公司终止大型注塑件生产线扩建项目并投资光学元件设计制造新建项目。该项目相关行政审批程序尚在逐一申请中，故尚未投入。
关于金利科技五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的核查意见
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||总投资额（万元）||已累计投入（万元）||投资进度|
|研发暨模具生产中心项目||9,828.32||2,448.96||25%||
|五期仓库||2,926.63||2,367.19||100.00%||
|支付土地使用权及土地建筑物价款||6,864.29||6,864.29||100.00%||
|收购宇瀚光电股权的现金支出部分||18,870.00||18,715.62||100.00%||
|合 计||38,489.24||30,396.06||-||

注：1、五期仓库项目尚有728.74万元为待支付尾款。五期仓库总投资额2,926.63万元，现结算金额3,095.93万元，超出原投资额169.30万元，用募集资金利息支付169.30万元。
2、2013年 1月 31日、2月 1日公司用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款 85,456,148.05元、2月 1日用超募资金 101,700,005.24元,支付等值于人民币 18,870万元的美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款，至此收购宇瀚光电股权价款已支付完毕。
三、部分项目追加投资及延期的有关情况、原因及影响
1、五期仓库完工及追加投资的相关情况、原因和影响
（1）追加投资的原因
五期仓库总投资额2,926.63万元，现结算金额3,095.93万元，超出原投资额169.30万元，超出的主要原因为设计变更，造价增加，用募集资金利息支付169.30万元。
（2）追加投资对公司的影响
五期仓库项目追加投资仅是因为项目设计变更而导致造价增加，项目没有发生变化，没有改变募集资金的使用方向，不会对本公司实施该项目造成实质性的影响。
2、研发暨模具生产中心项目延期的有关情况、原因及影响
（1）项目延期原因
研发暨模具生产中心项目主体工程于2014年12月31日完成，但由于施工方准备竣工验收资料延期，导致后续工程无法顺利进行，因此致使该项目的进度计划延期。
（2）调整后的项目达到预定可使用状态
根据目前情况，经公司谨慎研究，将该项目预定可使用状态日期由2014年12月31
关于金利科技五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的核查意见日调整至2015年06月30日。
（3）项目延期对公司经营的影响
公司本次研发暨模具生产中心项目的进度延期是由于施工方竣工验收资料延迟所致，虽然该项目延期，但并未改变募投项目的内容，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
四、相关审议及批准程序
1、董事会审议情况
2015年1月30日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的议案》，同意公司对五期仓库增加169.30万元投资，使用募集资金利息支付，同意研发暨模具生产中心项目延期。
2、监事会审议情况
2015年1月30日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的议案》，同意公司对五期仓库增加169.30万元投资，使用募集资金利息支付，同意研发暨模具生产中心项目延期。
3、独立董事意见
五期仓库已按计划进度于2014年12月31日完工，该项目已达到预定可使用状况，其因设计变更，造价比原投资额增加了169.30万元，独立董事同意使用募集资金利息支付169.30万元。研发暨模具生产中心项目主体工程于2014年12月31日完成，但施工方准备竣工验收资料延期，导致后续工程无法顺利进行，致使该项目的进度计划延期。
项目的延期不会影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，因此独立董事同意公司研发暨模具生产中心项目延期。
五、保荐机构核查意见
经核查募投项目的实际建设情况，及访谈公司相关人员，华泰联合证券及保荐代表人认为：金利科技关于五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。金利科技此次五期仓库追加投资及研发暨模具生产中心项目延期是根据募投项目实施的实际进度结合公司的实际经营状况，审慎测算后进行的调整，不存在改变或变相改变募集资
关于金利科技五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的核查意见金投向和其他损害股东利益的情形。华泰联合证券对五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期事项无异议。（以下无正文）
关于金利科技五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的核查意见(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司五期仓库完工及研发暨模具生产中心项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
白岚 李金虎
华泰联合证券有限责任公司(公章) 2015年1月30日
独立董事对相关事项的独立意见杭州兴源过滤科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立的立场，本着对公司和全体股东负责的精神。对公司 2012年度报告及第二届董事会第八次会议相关事项进行认真核查，现发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，本着实事求是的原则对公司报告期内（2013年1月1日-2013年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了仔细核查，发表下列独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生关联交易，不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。
3、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也没有期间发生延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司 2013年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》等规定，我们对公司 2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，在询问有关人员和阅读有关资料后，发表独立意见：
公司 2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理和使用办法》、《公司募集资金三方监管协议》等相关规定，不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
独立董事对相关事项的独立意见公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见
我们认真审阅了公司《关于<2013年度利润分配预案>的议案》，结合有关政策和公司现状，认为该利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等要求，贯彻了证监会鼓励现金分红，合理回报投资者的指导政策，也有利于公司的持续稳定快速发展。我们同意公司 2013年度利润分配预案，并同意把该分配预案提交年度股东大会审议。
四、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。
五、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
我们认真审阅了公司《关于聘请2014年度审计机构的议案》，结合中汇会计师事务所有限公司在 2013年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，我们认为：中汇会计师事务所有限公司具备丰富的审计工作经验和较高的职业素养，能为公司提供高质量的审计服务。且为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的真实经营情况和财务状况。为此，我们同意续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。
六、关于公司 2014年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认真审阅了公司《关于2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，公司董事、高级管理人员的薪酬综合考虑了公司发展、股东利益和员工利益三者的关系，符合公司发展和行业薪酬水平，有利于充分调动和激励高级管理人员的工作积极性，保持公司可持续发展，切实可行。因此，我们同意公司董事、高级管理人员2014年度薪酬方案。
七、关于公司 2014年度日常性关联交易预计的独立意见
我们认真审阅了公司与浙江水美的合同（均为产品购销合同）、非关联方的相似合同，交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司
独立董事对相关事项的独立意见和其他非关联股东的利益的情形；同时，预计公司及控股子公司在 2014年和浙江水美合同总金额不超过 2500万元，交易内容为公司向浙江水美销售压滤机及其配件，该项预计较为合理。为此，我们同意公司 2014年度日常性关联交易预计议案内容。
独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为《杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
郝吉明
谭建荣
任永平
杭州兴源过滤科技股份有限公司二零一四年四月二十四日
独立董事意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司制定《股东分红回报规划（2017-2021年）》的事项发表独立意见如下：
公司本次制定的《股东分红回报规划（2017-2021年）》，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，分红回报规划明确、清晰，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，决策程序规范，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司本次制定《股东分红回报规划（2017-2021年）》的事项。
【本页以下无正文】
独立董事意见书【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】独立董事签名：
古群 黄伟坤 许业俊
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-010
宁波康强电子股份有限公司
关于第一大股东之一致行动人被动减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日接到公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司（以下简称“普利赛思”）之一致行动人宁波保税区亿旺贸易有限公司（以下简称“亿旺贸易”）发来的《关于被动减持股份的告知函》，获悉：“经与光大证券确认，2019年2月22日通过二级市场被动减持2,083,300股，成交金额19,995,408.66元；于2019年2月25日通过二级市场被动减持2,003,000股，成交金额19,908,467.66元。同时，我方已函告光大证券应严格按照相关减持规则进行减持，并及时告知我方以便通知上市公司及时履行信息披露义务。”
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|亿旺贸易|集中竞价交易|20190222|9.60|208.33|0.7217%|
|||20190225|9.94|200.30|0.6938%|
||合 计|||408.63|1.4155%|

注：亿旺贸易所持公司股份均为二级市场买入。
2、股东本次减持前后持股情况
普利赛思、亿旺贸易、熊基凯、宁波凯能投资有限公司为一致行动人。上述减持发生前，普利赛思及其一致行动人共计持有公司股份81,759,565股，占公司
总股本的28.3219%,其中亿旺贸易持有公司股份16,079,309股,占公司总股本
的5.5699%。
上述减持发生后，普利赛思及其一致行动人共计持有公司股份77,673,265股，占公司总股本的26.9064%,其中亿旺贸易持有公司股份11,993,009股,占公司总股本的4.1544%。
自最近一次披露收购报告书起至本次减持后,普利赛思及其一致行动人所持公司股份累计减少893.07万股，占公司总股本的3.0936%。
二、其它相关说明
1、公司经征询亿旺贸易相关负责人，其未告知亿旺贸易是否还存在进一步减持公司股份的计划。
2、截止至2018年12月20日，亿旺贸易持有公司股份18,123,709股。其中办理股权质押的股份数量为15,000,000股。上述股票质押权人为光大证券股份有限公司，质押融资金额为8,380万元。截止至2019年2月25日收市，亿旺贸易仍持有公司股份11,993,009股，其中8,869,300股处于质押状态，质押权人为光大证券股份有限公司。
3、上述减持行为不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，亿旺贸易不存在应履行而未履行承诺的情形。同时，如亿旺贸易质押的公司股票出现平仓风险，公司将督促其严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、亿旺贸易《关于被动减持股份的告知函》
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-063福安药业（集团）股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
||盈利：2500 万元—3000万元|||
||比上年同期下降：9.46%—24.55%|||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司完成宁波天衡制药有限公司的重组工作，并于5月纳入合并范围。
2、本报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要是：①受市场竞争影响，公司原有产品毛利率较去年同期下降；②随着募集资金余额减少，利息收入下降；③并购重组费用较去年同期增加。
3、本报告期，公司非经常性损益对净利润的影响额为380万元左右，主要为公司按规定进行现金管理形成的收益。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-03-017深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第二次会议的会议通知于2015年3月12日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2015年3月16日在深圳市深南路科技园工业厂房25栋1段三层公司会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事莫少山，独立董事卢勇董、缪亚峰以通讯表决的方式出席会议。
4、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专户的议案》。
公司在宁波银行股份有限公司深圳南山支行设立了募集资金专项账户，将非公开发行股票募集资金存放于上述专户账户集中管理和使用，专户账户明细如下：
||||
|-|-|-|
|银行名称|账户|金额（元）|
|宁波银行股份有限公司深圳南山支行|73060122000099726|386,878,000.00|

金三方监管协议的议案》。
具体内容详见刊登于2015年3月17日《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
2、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、民生证券股份有限公司之募集资金三方管理协议》。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-051海思科医药集团股份有限公司
关于为全资子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议及公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都海思科置业有限公司在上海银行股份有限公司成都分行（以下简称“上海银行”）的借款业务提供担保，担保金额为人民币 2.5亿元。
二、被担保人基本情况
成都海思科置业有限公司（以下简称“海思科置业”）
（1）成立日期：2015年 10月 22日；
（2）注册地点：成都高新区天府大道北段 1480号 1栋 B座 3层 20号；
（3）法定代表人：万亮；
（4）注册资本：人民币 10,000万元；
（5）经营范围：房地产开发经营、房地产中介服务、物业管理；
（6）股权结构：公司持有海思科置业100%的股权。
（7）财务状况：
截至 2017年 12月 31日，海思科置业资产总额 95,453,539.10元，负债总额 472,626.87元，净资产 94,980,912.23元，2017年度实现营业收入 0元，净利润-1,294,861.85元。
截至 2018年 3月 31日，海思科置业资产总额 95,238,253.22元，负债总额 958,234.07元，净资产 94,280,019.15元，2018年第一季度实现营业收入 0元，净利润-700,893.08元（未经审计）。
三、担保的主要内容
公司子公司海思科置业拟与上海银行订立《固定资产借款合同》，借款本金人民币 2.5亿元。公司为海思科置业提供无条件、不可撤销的连带责任保证，保证期间是海思科置业履行债务的期限届满之日起 2年。担保范围为上海银行在《固定资产借款合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用。
四、董事会意见
董事会认为：公司为支持全资子公司海思科置业经营发展，为其贷款提供连带责任保证，担保风险处于可控制范围之内；不存在损害公司及中小股东利益，其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定。同意公司本次为全资子公司海思科置业提供担保。
五、监事会意见
监事会认为：公司为全资子公司成都海思科置业有限公司提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》
的规定，同意该连带责任保证事项。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项进行审阅，对有关情况进行调查了解并听取有关人员的汇报，认为本次担保将对全资子公司成都海思科置业有限公司的正常生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。因此，同意公司对全资子公司海思科置业的本次担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 53,742.01万元，占公司最近一期经审计净资产的27%，其中对控股子公司担保总额为 28,520万元。截至本公告日，公司及其控股子公司无逾期担保事项。
特此公告
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 6月 20日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–009皇氏集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2018年2月12日下午14:30－15:30时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 12日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月11日下午15:00至2018年2月12日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 8人，代表 9名股东，代表股份 266,602,886股，占公司有表决权总股份的31.8279%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表 4名股东，代表股份266,483,586股，占公司有表决权总股份的31.8136%；
通过网络投票的股东 5人，代表股份 119,300股，占公司有表决权总股份的0.0142%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 6人，代表 6名股东，代表股份 713,178股，占公司有表决权总股份的0.0851%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表 1名股东，代表股份 593,878股，占公司有表决权总股份的0.0709%；通过网络投票的股东 5人，代表股份 119,300股，占公司有表决权总股份的0.0142%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>有关条款的议案》。
总表决情况：同意 266,505,486股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对 97,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：魏小江、郭栋
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）2018年第二次临时股东大会各项会议资料；
（三）经办律师签字的法律意见书。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-023天津力生制药股份有限公司
二0一三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．本次股东大会召开时间：2014年5月14日（星期三）上午10:00开始
2．会议召开地点：天津京基皇冠假日酒店
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：孙宝卫董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人8人，所代表公司股份数量107268438股，占公司股份总数182454992股的58.79%。
2．公司董事、监事和部分高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1．审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意107268438股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2．审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意107268438股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3．审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意107268438股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4．审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》
表决结果：同意107265238股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对
3200股；弃权0股。
5．审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意107268438股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6．审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意107268438股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7．审议通过了《关于2014年度公司日常关联交易预计的议案》
本议案内容涉及关联交易，公司关联股东天津金浩医药有限公司是公司的控股股东回避表决，回避表决股份数为93,710,608股。
表决结果：同意13557830股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津扬名律师事务所
2．律师姓名：杨建新、李影
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2013年度股东大会决议》
2．《天津扬名律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-049
西安晨曦航空科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||2018 年1月1日至2018年6月30日|2017年1月 1日至2017年6月30日|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期下降： 45.67%~69.81%|盈利：1,656.40万元|
||盈利：500万元~900万元||

注：上表中“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持既定的发展战略，各项经营计划有序开展。经营情况保持稳定，经营模式未发生重大变化。上半年预计归属于上市公司股东净利润较上年同期下降的主要原因是由于客户的采购计划调整，造成部分订单需要延迟交付，从而导致公司上半年的业绩较上年同期有所下降。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 151.03万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将
在 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
||
|-|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2018年7月13日|
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第五十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保发表的独立意见
本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司向渤海银行股份有限公司北京分行申请 6,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，本次担保金额为人民币6,000万元。
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事：马明王友松祝伟2018年12月17日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于终止使用前次非公开发行股票部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》相关资料进行了认真阅读和审核。
经审核，我们认为：
公司本次终止使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的行为，是由于公司根据非公开发行股票募集资金投资项目需求陆续投入资金使得募集资金专户所剩资金较少，已无法满足使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的需要。
本次终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的内容、程序等符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-041
广东美联新材料股份有限公司
关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
（1）为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以黄伟汕先生与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。
本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
（2）为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以黄伟汕先生与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。
本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，黄伟汕先生为公司的关联自然人，上述担保事项构成了关联交易。
3、审议情况
2019年 5月 13日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于控股股东为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》和《关于控股股东为公司向农业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄伟汕先生回避了上述议案的表决。公司独立董事已对上述关联交易相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。
上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
黄伟汕先生现任公司董事长，系公司控股股东及实际控制人。截至本公告日，黄伟汕先生持有公司93,700,000股股份，占公司总股本的39.04%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以黄伟汕先生与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。
本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
2、为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以黄伟汕先生与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。
本次事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易的目的是为了更好地满足公司的日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包
括但不限于抵押、保证等方式为公司向兴业银行股份有限公司汕头分行和中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行申请综合授信额度提供担保。
董事会在审议以上关联交易事项时，关联董事对相关议案进行了回避表决，表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
上述股东为公司提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们一致同意公司控股股东黄伟汕先生为公司向银行申请授信融资提供担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为美联新材关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过且关联董事回避了相关议案的表决，美联新材独立董事对关联交易相关事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的相关事项尚需获得股东大会的批准，上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。美联新材控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，保荐机构对于本次控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
5、东北证券关于美联新材控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2019年5月14日