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上海市锦天城律师事务所
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2019
年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2019
年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2019年11月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2019年12月10日在公司一楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票系统采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的具体时间为2019年12月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2019年12月10日9:15—15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份41,300,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数的56.3015%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5名，代表有表决权的股份41,300,000股，占公司股份总数的56.3015%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
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综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于补选监事的议案》。
表决结果：
同意：41,300,000股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-30
北京京能电力股份有限公司
2018年一季度经营性信息有关情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》要求，现将北京京能电力股份有限公司（以下简称：京能电力）2018年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营业务
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地网分类|项目名称|电源|发电量(亿千瓦时)|||上网电量(亿千瓦时)|||
|||种类|本期|去年同期|增幅(%)|本期|去年同期|增幅(%)|
|京津唐电网|岱海发电|火电|12.70|20.82|-39.00|11.62|19.50|-40.41|
||京隆发电|火电|18.74|13.03|43.82|17.26|12.02|43.59|
||京源热电|火电|4.65|-|-|4.30|-|-|
|京津唐合计|||36.09|33.85|6.62|33.18|31.52|5.27|
|蒙西电网|京泰发电|火电|4.47|4.91|-8.96|4.14|4.65|-10.97|
||华宁热电|火电|4.56|3.86|18.13|3.97|3.38|17.46|
||康巴什热电|火电|9.85|8.84|11.43|9.21|8.39|9.77|
||盛乐热电|火电|9.75|4.89|99.39|9.15|4.56|100.66|
|蒙西电网合计|||28.63|22.50|27.24|26.47|20.98|26.17|
|东北电网|赤峰能源|火电|5.01|4.71|6.37|4.34|4.01|8.23|
|东北电网合计|||5.01|4.71|6.37|4.34|4.01|8.23|
|山西电网|漳山发电|火电|17.89|13.60|31.54|15.91|12.24|29.98|
||京玉发电|火电|6.66|4.76|39.92|6.12|4.37|40.05|
|山西电网合计|||24.55|18.36|33.71|22.03|16.61|32.63|
|山东点对网|宁东发电|火电|14.56|19.02|-23.45|13.71|18.07|-24.13|
|山东点对网合计|||14.56|19.02|-23.45|13.71|18.07|-24.13|
|总计|||108.85|98.44|10.57|99.73|91.19|9.37|

公司下属控股各运行发电企业2018年一季度完成发电量108.85亿千
瓦时，同比增幅为10.57%。
公司下属控股各运行发电企业2018年一季度完成上网电量99.72亿千瓦时，同比增幅为9.37%
公司下属控股各运行发电企业 2018年一季度实现平均售电均价 0.2922元/千瓦时,同比增幅为4.99%。
二、主要说明
（一）、发电量增长的主要原因：
2018年一季度，全社会用电量快速增加，同比增长9.8%，公司大力开展电量营销工作，全力争取市场交易电量，控股企业发电量中市场化电量同比增长31.66%。此外，涿州京源热电1#机组于 2017年底投产，其 2018年一季度完成发电量 4.65亿千瓦时。
(二)、电价上升的主要原因：
（1）报告期内，根据国家发改委发布的“关于合理调整电价结构”的电改政策（发改价格[2017] 1152号），各省（区、市）价格主管部门已于 2017年末上调燃煤电厂标杆电价，促进供给侧结构性改革。
公司控股企业发电上网电价相应上调。
（2）报告期内，因电力市场交易电量比例扩大，公司密切跟踪市场政策动态，及时结合燃料价格变化制定营销策略，确保提质增效、增加公司利润。一季度交易电量售电均价为 0.2577元/千瓦时，同比提高16.5%。
（三）、其他事项：
受上述因素综合影响，公司 2018年一季度实现营业收入 285,487.73万元，较上年同期增长21.09%。
注：上述经营指标和财务数据为初步统计数据，仅供各位投资者参考，相关数据请以公司 2018年一季度报告为准。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司二〇一八年四月二十六日
健康元药业集团 关于公司2017年半年度主要经营数据的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-076债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于公司 2018年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号—医药制造》及《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》等相关要求，现将本公司 2018年半年度主营业务分行业、分产品及分地区等情况数据披露如下：
报告期内本公司主营业务分行业、分产品及分地区情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|工商业|5,709,501,108.29|2,100,980,970.82|63.20|5.74|7.02|减少0.44个百分比|
|服务业|12,635,722.73|3,776,889.45|70.11|32.11|-16.08|增加17.17个百分比|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|化学制剂|2,671,337,393.78|513,340,242.72|80.78|10.58|15.49|减少0.82个百分比|
|化学原料药及中间体|1,719,685,962.99|1,208,130,164.59|29.75|14.26|7.07|增加4.72个百分比|
|中药|861,883,458.71|198,286,714.65|76.99|-20.94|-12.84|减少2.14个百分比|
|诊断试剂及设备|337,617,498.29|133,663,284.35|60.41|16.88|6.20|增加3.98个百分比|
|保健品|129,614,503.65|50,882,946.49|60.74|21.58|24.82|减少1.02个百分比|
|其他|1,998,013.60|454,507.47|77.25|-18.96|-32.88|增加4.72个百分比|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|境内|4,851,418,719.07|1,451,685,199.42|70.08|3.03|1.83|增加0.35个百分比|
|境外|870,718,111.95|653,072,660.85|25.00|24.38|20.50|增加2.42个百分比|

本公司主营业务分行业、分产品、分地区情况说明
健康元药业集团 关于公司2017年半年度主要经营数据的公告报告期内，本公司实现营业收入 57.48亿元，较上年同期上升5.59%,其中化学制剂、化学原料药及中间体产品仍保持了较好增长，分别增长了10.58%及14.26%。主要系公司不断深化营销改革，全力推行渠道下沉，加快销售专科领域建设以及原料药及中间体领域通过资源整合、调整产品结构，加大国际认证等措施，重点高毛利产品持续稳定增长所致。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一八年八月二十五日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-002宝山钢铁股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第 112条规定：代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
根据邹继新、张锦刚、陆雄文、谢荣董事提议，公司第七届董事会根据上述规定，以现场表决方式召开临时董事会。公司于 2019年 1月 6日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中委托出席董事 1名）。吴小弟董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托张锦刚董事代为表决。
（四）会议的主持人和列席人员
本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
（一）批准《关于选举邹继新先生为第七届董事会董事长的议案》董事会选举邹继新先生为公司第七届董事会董事长。
全体董事一致通过本议案。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-002（二）同意《关于增选公司第七届董事会董事及调整执行董事、专门委员会成员的议案》
董事会增选侯安贵先生、周建峰先生为公司第七届董事会董事，并相应调整公司执行董事以及董事会专门委员会成员如下：
邹继新、张锦刚、吴小弟、侯安贵（候选人）、周建峰（候选人）为执行董事；
邹继新、陆雄文、张锦刚、吴小弟、侯安贵（候选人）、周建峰（候选人）为战略及风险管理委员会委员，其中邹继新为委员会主任；
谢荣、贝克伟、夏大慰、张克华、陆雄文、白彦春、侯安贵（候选人）为审计委员会委员，其中谢荣为委员会主任；
张克华、夏大慰、白彦春、张锦刚、周建峰（候选人）为提名委员会委员，其中张克华为委员会主任。
其中侯安贵先生、周建峰先生的任职须待股东大会选举其为公司第七届董事会董事后始得生效。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事一致通过本议案，并将增选侯安贵先生、周建峰先生为公司第七届董事会董事
事项作为《关于增选公司第七届董事会董事的议案》提交股东大会审议。
（三）批准《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任侯安贵先生为公司总经理。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事一致通过本议案。
（四）批准《关于宝山基地二号高炉大修改造立项的议案》
公司将对宝山基地二号高炉实施大修，以消除炉役后期炉缸耐材变薄而烧穿的风险。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于宝信软件投资成立武钢大数据产业园有限公司的议案》
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-002为抓住武汉市城市发展机遇，抢占大数据行业优势资源，上海宝信软件股份有限公司（以下称“宝信软件”）与武钢集团有限公司、上海宝地不动产资产管理有限公司、武汉市青山区国有资本投资运营控股集团有限公司协商，出资设立武钢大数据产业园有限公司，其中宝信软件持股20%。公司注册资本金 20亿元，各方根据股权比例现金出资，其中首期各方共出资 3亿元。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。
关联董事张锦刚、吴小弟、贝克伟回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
（六）批准《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会召集公司 2019年第一次临时股东大会，该股东大会于 2019年 1月 28日在上海召开。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2019年 1月 10日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-002附件：侯安贵先生、周建峰先生简历
侯安贵
1972年 2月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司总经理、党
委副书记，高级工程师。
侯先生具有丰富的钢铁生产、技术管理经验。1994年 7月加入
宝钢，历任宝钢股份炼钢厂连铸一分厂副厂长、厂长、炼钢厂厂长助理、副厂长、副厂长（主持工作）、厂长兼二炼钢项目组经理、电炉项目组经理、梅钢公司副总经理、宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长、副总经理，宝钢集团总经理助理、中国宝武总经理助理兼宝钢工程董事长、欧冶云商党委书记、高级副总裁、欧冶云商董事长。2019年 1月起任宝山钢铁股份有限公司总经理、党委副书记
侯先生 1994年获东北大学学士学位，2008年 4月获得上海大学硕士学位，2016年获得东北大学博士学位。
周建峰
1963年 9月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司党委副书记，高级工程师。
周先生具有丰富的钢铁产业生产管理和经营管理经验。1984年 8月加入宝钢，历任宝钢股份热轧厂副厂长、厂长，宝钢集团总经理助理，宝钢股份总经理助理、宝钢分公司副总经理，宝钢集团业务总监兼邯宝钢铁副总经理，宝钢股份副总经理、纪委书记。2019年 1月
起任宝山钢铁股份有限公司党委副书记。
周先生 1984年 7月毕业于北京钢铁学院，2002年 4月获得中欧国际工商学院 EMBA硕士学位。
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2017—004
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘名旭先生递交的辞职申请。因个人原因，刘名旭先生申请辞去公司独立董事职务。
刘名旭先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。因刘名旭先生辞职后，公司独立董事人数未达到董事会人数的三分之一，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规规定，刘名旭先生的辞职申请需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作和相关后续工作。
刘名旭先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘名旭先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 公告编号：2014-临 044新疆天富热电股份有限公司
关于公司出资设立合资公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
投资标的名称：公司名称未定，具体以工商登记机关核定为准投资金额：16,500万元人民币
本次投资已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过
本次出资不属于关联交易和重大资产重组事项
本次出资还需经石河子市国资委审核批准
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司于2014年5月29日召开新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十四次会议审议通过“关于公司与湖北省页岩气开发有限公司共同出资设立合资公司的议案”。
公司拟与湖北省页岩气开发有限公司（以下简称“页岩气公司”）共同投资设立合资公司（以下简称“新公司”），主要从事页岩气的勘探与开发，具体公司名称及经营范围以工商登记核定为准。新公司拟注册资本 30,000万元，其中我公司出资 16,500万元，占注册资本的55%，页岩气公司出资 13,500万元，占注册资本的45%。
（二）董事会审议情况
本次投资已于2014年5月29日经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。
二、对外投资的主要内容
公司拟与湖北省页岩气开发有限公司（以下简称“页岩气公司”）共同投资设立合资公司（以下简称“新公司”），主要从事页岩气的勘探与开发，具体公司名称及经营范围以工商登记核定为准。新公司拟注册资本 30,000万元，其中我公司出资 16,500万元，占注册资本的55%，页岩气出资 13,500万元，占注册资本的45%。
三、对外投资对上市公司的影响
经济效益：初步调查评价表明，新疆地区页岩气地质资源量约 16.01万亿m3，位居全国第二，占全国页岩气资源量的11.91%，本项目从新疆地区实际地质条件和页岩气勘探开发现状出发，以科学理论为指导，运用多种技术手段和方法，结合充足的基础资料，初步评价和优选新疆地区页岩气有利区块，为今后新疆地区的页岩气工作部署提供了依据，在一定程度上避免了地质风险的发生，减少了无效的成本投入，有利于加快推进新疆页岩气商业化开发的进程，具有潜在重大的经济效益。
社会效益：页岩气是一种清洁高效的化石能源，是低碳经济的重要支柱。尽管近年来新疆能源消费中天然气的增幅较大，其次是水、风、电能源，煤炭增长率最小，但从能源消费主体结构看，煤炭仍是新疆能源消费的主体。本项目研究成果的现实转化，即新疆页岩气勘查工作大规模协调开展，可以促进页岩气商业开发的进程，有效缓解
能源需求压力，转变能源发展方式，优化能源结构。
四、项目的主要风险分析
页岩气的工业化生产历史较短，项目开发相对具有一定风险，具体包括：技术或设备故障导致的生产延误；天然气价格的剧烈波动对预期收益的负面影响；实际储量和产量大大低于预期储量和产量；政府相关税收政策上的重大不利调整；集气系统和运输设施产能不足对生产和销售带来的不利影响；生产设备、专业服务和专业人员供应不足导致的成本上升和生产延误。
公司与湖北省页岩气开发有限公司成立联合工作组，工作组成员由长期从事石油天然气勘探开发及综合研究的科技人员组成，具有丰富的页岩气勘探开发经验，同时引进美国在北美地台上开展页岩气调查评价，并最终获得页岩气商业气流成果的研究技术和方法，与国内中扬子地区相关参数井的参数进行对比，获得适合新疆地区页岩气选取选层的评价参数，技术水平达到国内领先。
五、备查文件目录
1、新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
公司代码：603906 公司简称：龙蟠科技
江苏龙蟠科技股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|龙蟠科技|603906|/|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张羿|耿燕青|
|电话|025-85803310|025-85803310|
|办公地址|南京经济技术开发区恒通大道6号|南京经济技术开发区恒通大道6号|
|电子信箱|lpkj@lopal.cn|lpkj@lopal.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,793,918,389.62|1,663,543,061.97|7.84|
|归属于上市公司股东的净资产|1,248,272,672.67|1,186,623,266.49|5.20|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|50,609,060.14|32,782,883.18|54.38|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|681,428,786.66|624,369,200.37|9.14|
|归属于上市公司股东的净利润|44,869,738.89|50,981,560.50|-11.99|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|36,702,264.30|51,051,193.73|-28.11|
|加权平均净资产收益率（%）|3.65|5.53|减少1.88个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.21|0.28|-25.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.21|0.28|-25.00|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||18,840||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|石俊峰|境内自然人|49.82|126,584,640|126,584,640|无|
|建投嘉驰（上海）投资有限公司|境内非国有法人|9.72|24,685,440|0|未知|
|南京贝利投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|6.15|15,631,200|15,631,200|未知|
|朱香兰|境内自然人|5.53|14,058,720|14,058,720|无|
|全国社会保障基金理事会转持一户|国有法人|2.46|6,240,000|0|未知|
|曾德生|境内自然人|0.52|1,320,000|0|未知|
|华润深国投信托有限公司－润之信25期集合资金信托计划|境内非国有法人|0.38|964,500|0|未知|
|于宪叶|境内自然人|0.19|483,826|0|未知|
|吕振亚|境内自然人|0.13|336,000|336,000|无|
|欧阳志平|境内自然人|0.13|320,385|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||石俊峰与朱香兰系夫妻关系，为一致行动人；南京||||

|||
|-|-|
||贝利投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台；除此之外，公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司实现营业收入6.81亿元，同比增长9.14%；归属于上市公司股东的净利润 4,486.97万元，同比下滑11.99%；剔除公司 2017年限制性股票激励摊销费用的影响，归属于上市公司股东的净利润4,983.88万元，同比下滑2.24%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
国浩律师（上海）事务所
GRANDALL LAW FIRM
（Shanghai）
____________________________________________________
关于
浙江五洲新春集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
的
见证法律意见书
见证法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于浙江五洲新春集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的见证法律意见书
致：浙江五洲新春集团股份有限公司
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年11月23日在浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼1号会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派秦桂森律师、李良锁律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司2016年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2016年第二次临时股东大会，董事会已于会议召开 15日以前在上
见证法律意见书海证券交易所网站上发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次会议安排了网络投票，网络投票时间为 2016年 11月 23日。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月23日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00至15：00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月23日9:15-15：00期间的任意时间。
3、公司本次股东大会于 2016年 11月 23日在浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199号公司办公楼1号会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共12名，代表公司股份 114,639,560股。
2、网络投票股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数 5人，代表公司股份5,600股。
3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
见证法律意见书三、本次股东大会的表决
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。
具体表决结果如下：
（单位：股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案|同意|反对|弃权|回避|
|1|关于增加注册资本及修改公司章程的议案|114,644,160|1,000|0|0|
|2|关于调减“年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金 轧机轴承技改项目”募集资金投入额的议案|114,643,160|2,000|0|0|
|3|关于通过子公司浙江富立轴承钢管有限公司向孙公司绍兴富进机械有限公司增资投入募集资金再由子公司吸收合并孙公司并相应变更募投项目实施主体的议案|114,645,160|0|0|0|

四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
见证法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于浙江五洲新春集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的见证法律意见书】
国浩律师（上海）事务所（章）
负责人：黄宁宁 经办律师：秦桂森
经办律师：李良锁
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-145上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(四十四)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况：
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2017年8月28日至2017年9月1日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理5名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案，其中1名原告起诉公司，4名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信所”）。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：1名自然人
被告一：公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 30,500.88元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：4名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 529,650.31元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
被告于2016年7月26日被告收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]88号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响：收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。截至本公告日，公司收到法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计 1184例，法院已受理的原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额
合计为 25,869.91万元；法院已于近期陆续开庭审理，公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一七年九月二日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-067公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2015年 12月29日以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于2015年12月21日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》；（同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事兰国光先生回避表决）
同意公司与湖北省高速公路实业开发有限公司和湖北长江路桥股份有限公
司分别签订《楚天公司2015年～2018年养护工程CTYH-1标段施工承包合同》、《楚天公司2015年～2018年养护工程CTYH-2标段施工承包合同》、《楚天公司2015年～2018年养护工程CTYH-3标段施工承包合同》、《楚天公司2015年～2018年养护工程CTYH-5标段施工承包合同》、《楚天公司 2015年～2018年养护工程 CTYH-6标段施工承包合同》、《楚天公司2015年～2018年养护工程CTYH-7标段施工承包合同》共计六个合同。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的上述六个合同总价为221,669,747.88元，合同工期为三年（缺陷责任期两年）。
同意将该议案提请公司2016年第一次临时股东大会审议。（详见公司
2015-069公告）
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-036号关于公司与南商银行关联交易专项授权的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚须提交股东大会审议。
●本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易事项。
●该事项为满足公司业务发展的需要。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2019年 3月 27日，公司第十一届董事会第十二次（2018年度）会议审议通过了《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案》。
根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至 2019年年度股东大会召开前，预计公司与南洋商业银行（中国）有限公司（以下简称“南商银行”）办理包括存款、贷款、结算及相关业务等关联交易安排如下：
1.公司在南商银行的日均存款余额（年度）不超过公司上年度经审计的净资产，存款利率执行人民银行规定范围内的优惠利率。
2.公司在人民币 36亿元的额度内（后续南商银行资本净额发生变化即按变化后估算授信额度）接受南商银行提供的综合授信业务，品种包括但不限于开发贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、
上下游供应链融资、银行保函、结构化融资、票据融资等，在同行业
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-036号相关公允商业条件下，执行人民银行规定范围内的优惠利率。
3.公司利用备付金投资南商银行短期理财产品季末余额不超过 50亿元。
4.公司在200亿元余额额度范围内通过南商银行办理委托贷款以及接受财务顾问服务等中间业务服务，中间费用率不高于南商银行同等客户的优惠费率。
5.除上述业务以外，授权公司在 100亿元余额范围内接受南商银行提供的经营范围内的其他业务，以及为南商银行提供专业服务，包括但不限于房地产相关业务的咨询、投资、管理。
此项关联交易金额根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，须提交公司第八十四次（2018年度）股东大会审议。中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）为公司控股股东之控股股东，南商银行为中国信达下属企业，上述事项构成关联交易。
上述关联交易达到中国证监会规定的重大资产重组标准的，将按中国证监会关于重大资产重组的相关规定履行相关的审核、批准程序。
上述关联交易均按照市场公允的商业条件下执行。其额度在第八十四次（2018年度）股东大会审议的关联交易授权额度外另行统计。
在审议上述议案时，五名关联董事进行了回避，由六名非关联董事进行表决。上述事项在股东大会批准的关联额度内，授权管理层按照公司相关制度规定进行审批。上述交易尚须提交公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。公司全体独立董事对上述关联交易议案均进行了事前审核，认为上述交易根据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的事项，并同意提交股东大会审议。
（二）关联交易实际发生及预计情况
报告期内，公司第八十次（2017年度）股东大会已授权予公司管理层与南商银行的关联交易均未超过各专项授权范围。具体如下： 1.日均存款余额（年度）：2018年度，公司在南商银行日均存款
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-036号余额 57.36亿元，不超过公司上年度经审计的净资产。
2.接受综合授信业务：截至本公告日，无综合授信业务。
3.投资短期理财产品：截至 2018年末，公司利用备付金投资南商银行短期理财产品余额为 7亿元。
4.中间业务服务：2018年度，公司通过南商银行办理委托贷款 11.55亿元。
5.其他业务：无。
二、主要关联方介绍和关联关系
企业名称：南洋商业银行（中国）有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：陈孝周
注册资本：人民币 95亿元
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 800号三层、六层至九层（不含六层 A座）
主营业务：在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其它外币有价证券；
提供信用证服务及担保，办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经营代销证券投资基金业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。
与上市公司的关联关系：中国信达为公司控股股东之控股股东，南商银行为中国信达下属企业，上述事项构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司根据自身的具体需要，与公司关联人南商银行进行存款、综合授信、投资短期理财产品、提供中间业务服务等，关联交易定价按《公司关联交易公允决策制度》（2012年 10月 31日修订）确定和执
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-036号行，公司与关联方之间的上述关联交易均按照市场公允的商业条件下执行。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联人预计发生的上述关联交易事项均为满足公司业务发展的需要，对公司发展具有积极意义，有利于保障本公司全体股东的利益。
五、备查文件目录
1.经董事签字的第十一届董事会第十二次（2018年度）会议决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：2017-004
北京天坛生物制品股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）正在筹划涉及公司经营业务的重大事项，公司于 2016年 12月 6日发布了《北京天坛生物制品股份有限公司重大事项停牌公告》（2016-065），经公司申请，公司股票于 2016年 12月 6日开市起停牌。2016年 12月 12日，公司收到中生股份通知，经与有关各方论证和协商，该重大事项构成与公司相关的重大资产重组事项，公司于 2016年 12月 13日发布了《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组停牌公告》（2016-066），经公司申请，公司股票自初始停牌之日 2016年 12月 6日预计停牌不超过一个月。公司于 2017年 1月 6日发布了《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（2017-002），并分别于 2016年 12月 20日、2016年 12月 27日、2017年 1月 4日和 2017年 1月 13日发布了重大资产重组进展公告。截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：
一、重组框架介绍
（一）交易对方
本次重大资产重组的交易对方初步确定为公司控股股东中生股份。
（二）交易方式
目前本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为公
司向控股股东出售资产并同时购买资产，交易方式为现金，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
为履行中生股份在《关于与北京天坛生物制品股份有限公司之间同业竞争情况的承诺》中作出的解决同业竞争承诺，本次交易标的资产初步确定包括公司下属全部疫苗业务资产以及中生股份下属部分血液制品业务资产。
上述交易对方、交易方式、标的资产等情况仅是初步方案，尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自本次重大资产重组停牌以来，公司与有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，推进本次重大资产重组的各项工作。
（一）公司已组织各中介机构积极持续推进对标的资产的尽职调查、审计以及评估等工作，由于相关工作量大且复杂，中介机构开展工作的时间可能将持续较长。
（二）由于本次重大资产重组涉及标的资产构成情况较为复杂，公司目前尚未就资产范围、估值、交易价格等具体细节内容与交易对方达成一致，相关事项尚未最终确定，公司尚未与交易对方签订重大资产重组框架协议。
（三）公司及有关各方尚未启动相关政府部门关于重组事项的前置审批相关工作。
为了维护投资者的利益，在公司股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方
案，及时公告并复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司2017年1月19日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2016-021江苏井神盐化股份有限公司
关于董事和高管辞职及选举董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王永祥先生、副总经理丁超然先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，王永祥先生提出辞去公司董事职务,辞职生效日期为 2015年年度股东大会选出新的董事之日；因工作变动的缘故，丁超然先生提出辞去公司副总经理职务。公司董事会对王永祥先生和丁超然先生任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2016年4月19日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司选举董事的议案》，会议选举谭卫先生为公司第三届董事会董事，任期从公司股东大会审议批准之日起，与本届董事会任期一致。该议案尚须 2016年度股东大会审议。
截止至公告披露日，谭卫先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
附：
谭卫先生简历
谭卫，1972年 6月出生，上海市人，中共党员，省委党校研究生学历，高级会计师。现任江苏省盐业集团总经理助理兼投资发展部部长、江苏省盐务管理局局长助理。历任淮安市清浦区财政局副局长、淮安外向型农业综合开发局局长兼清浦区财政局副局长、连云港市财政局副局长、连云港市财政局局长、党组书记、连云港市人民政府副秘书长、办公室主任。2016年1月入现职。
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2015-009
上海宝钢包装股份有限公司
股票交易异常波动更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海宝钢包装股份有限公司股票在 2015年 7月 10日、7月 13日、7月 14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，确认不存在应披露而未披露的重大信息，并向公司控股股东及实际控制人函证得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称：“宝钢包装”或“公司”）股票于 2015年 7月 10日、7月 13日、7月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易苏股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的信息披露网站和报纸的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司二〇一五年七月十四日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-021上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会任期已经届满，于 6月 25日进行换届改选。近期，经公司职工代表民主选举，由罗嘉宁女士、石婉卿女士作为职工代表，担任公司第九届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。
罗嘉宁女士、石婉卿女士与公司 2018年年度股东大会选举产生的其他三名监事共同组成第九届监事会。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十六日
附：罗嘉宁女士、石婉卿女士简历
罗嘉宁，女，1979年10月出生，汉族，全日制大学本科学历、法学学士，经济师，2002年 7月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司审计法务部副总经理（主持工作）。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司审计法务部总经理、第九届监事会职工监事。
石婉卿，女，1980年 5月出生，汉族，硕士研究生、法学硕士，经济师，中共党员，2004年 7月参加工作。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅及配套建筑部营销主管、经理助理、住宅建筑运营部总经理助理、副总经理、第八届监事会职工监事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅商业部副总经理、第九届监事会职工监事。
国机通用机械科技股份有限公司
独立董事关联交易事项事前审核意见
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法觃制度的要求，作为国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，公司已将下述关联交易事项事先不我们进行了沟通，我们也听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，已对本关联交易事项进行了审查认可，现发表相关意见如下：
一、关亍公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案事前审核意见
根据《关亍在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法觃的觃定，我们就关亍拟不国机财务有限责任公司的关联交易事项发表事前审核意见如下：
我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：1、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市觃则》等相关法律、法觃的觃定。公司不国机财务开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利亍公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益。国机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、同意本关联交易事项提交董事会审议。
二、关亍预计2019年度日常关联交易的议案的事前审核意见
根据《证券法》、《关亍在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市觃则》和《公司章程》的相关觃定，我们作为公司的独立董事，对公司关亍预计 2019年度日常关联交易事项进行了事前审阅，公司已将本次关联交易事项事先不我们进行了沟通，发表事前审核意见如下：
1、认为公司2019年，公司不关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市觃则》、《公司章程》等有关觃定，丌存在损害公司股东利益的行为。该关联交易丌会影响公司持续经营能力,丌会对公司独立运行产生影响。
2、我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
公司独立董事：
张立权 张本照 贾鹏林 杨铁成
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-018
浙江恒林椅业股份有限公司
关于预计2018年度外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司及子公司预计在2018年根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务，累计金额不超过10亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），交易期限为一年。
公司于2018年02月08日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2018年度外汇衍生品交易的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
1、远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。
2、掉期业务（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，在未来某一
天或某一期间，将利率固定或者汇率锁定。
间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件（包括支付期权费用），买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。
三、外汇衍生品交易业务的风险提示
开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：
1、市场风险
因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。
2、客户履约风险
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而导致公司无法按期结汇、售汇，造成相应损失。
3、操作风险
外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。
4、银行违约风险
对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
四、拟采取的风险控制措施
1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。
2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。
3、为减少操作风险，公司审计部门将定期和不定期对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、为避免银行履约风险，公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商业
银行，如：汇丰银行等。这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。
五、独立董事意见
开展外汇衍生品交易业务是基于公司实际情况，为了规避汇率波动带来的外汇风险及有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司关于开展外汇衍生品交易业务的事项审议程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意上述议案，并同意将其提交股东大会审议。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会 2018年 02月 09日备查文件：
1.恒林股份第四届董事会第十四次会议决议；
2.恒林股份第四届监事会第十二次会议决议；