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证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2018-020
保定乐凯新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月24日召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.00亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 1.00亿元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见公司2017年3月24日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2017-023号)
近日，公司使用闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：一、产品说明部分
发行人 国泰君安证券股份有限公司
产品名称
国泰君安证券睿博系列尧睿18067号收益凭证
金额 6,000万元
产品类型 本金保障型
产品起息日 2018年3月23日
产品到期日 2018年7月24日
约定年化收益率 (5.15+X)%（其中X为浮动值，0.00≤X≤0.20）
是否存在关联关系 否
二、主要风险揭示
上述理财产品可能存在产品风险揭示书所揭示的市场风险、流动性风险、信息传递风险、信用风险、政策法律风险、投资者适当性风险、信息技术系统风险、
操作风险、政策风险、不可抗力等风险。
三、风险应对措施
（一）董事长授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（二）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（三）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次运用闲置募集资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
（二）通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
告》（公告编号：2017-022）。目前该理财产品已于2018年3月22日赎回，实际收益为人民币2,625,534.25元。
2017年4月28日，公司与国泰君安证券股份有限公司签署了收益凭证产品合同，分别以人民币1,000万元的闲置募集资金购买国泰君安“睿博系列尧睿九十二号”和“睿博系列尧睿九十三号”理财产品，预计年化收益率均为(4.50+X)%（其中 X为浮动值，0.00≤X≤0.20）。详见公司 2017年 4月 28日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-029）。上述理财产品分别于2017年9月5日和2017年12月29日赎回，实际收益共计人民币450，000.00元。
2017年8月30日，公司与海通证券股份有限公司签署了“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同，共计以人民币2,000万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司“一海通财.理财宝”系列收益凭证理财产品，预计年化收益率为4.8％。详见公司2017年8月31日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-040）。目前该理财产品已于2018年2月28日赎回，实际收益为人民币478,685.00元。
2017年 9月 6日，公司与交通银行股份有限公司签署了“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议，共计以人民币 1,000万元的闲置募集资金购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”S款理财产品。详见公司 2017年 9月 7日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-041）。
上述理财产品尚未到期。截止到本公告日上述理财产品共赎回 500.00万元，收益共计46716.43元，剩余的500.00万元尚未到期。
上述理财产品尚未到期。截止到本公告日上述理财产品共赎回 300.00万元，收益共计9526.03元，剩余的700.00万元尚未到期。
2018年3月2日，公司与海通证券股份有限公司签署了“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同，共计以人民币2,000万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司“一海通财.理财宝”系列收益凭证理财产品，预计年化收益率为5.25％。详见公司2018年3月2日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-004），上述理财产品尚未到期。
备查文件：
1、国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同；
2、国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品说明书；
3、国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品风险揭示书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－049湖北凯龙化工集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年8月5日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月4日
15:00至2016年8月5日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、会议主持人：副董事长刘卫先生
6、会议通知：公司于2016年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共76人，代表有表决权的股份总数48,624,600股，占上市公司全部股份的58.2540％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共72人，代表有表决权的股份总数46,651,100股，占公司全部股份的55.8897%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东4人，代表有表决权的股份总数1,973,500股，占公司全部股份的2.3643%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东61人，代表有表决权的股份总数15,170,300股，占公司全部股份的18.1746%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于拟参与投资设立并购基金的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为48,624,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意15,170,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,974,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.6624%；反对票496,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.0203%；弃权154,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3173%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意14,519,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.7127%；反对496,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.2702%；弃权154,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0171%。
3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为48,624,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9990%；反对票500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意15,169,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9967%；反对500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2016年8月5日
海南海药股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为海南海药股份有限公司的独立董事，2013年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，本人诚信勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用。现就2013年度独立董事履行职责情况总结汇报如下：
一、出席会议及投票情况
报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案经过客观谨慎的思考；在董事会上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会的情况
1、出席董事会会议情况
2013年度，公司共召开13次董事会会议，本人具体参加情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|金世明|13|4|9|0|0|否|

（二）出席股东大会的情况
2013年度，公司共召开4次股东大会，本人参加了4次。
二、发表独立意见情况
2013年度，就董事会议案发表以下独立意见：
1、2013年 1月 7日，公司第七届董事会第三十三次会议，本人对《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2、2013年 1月 28日，公司第七届董事会第三十四次会议，本人对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、2013年4月24日，公司第七届董事会第三十六次会议，本人对《2012年度
内部控制自我评价报告》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司与关联
方资金往来、公司对外担保事项的专项说明》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、
《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》发表了独立意见。
4、2013年5月27日，公司第七届董事会第三十七次会议，本人对《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
5、2013年7月18日，公司第八届董事会第一次会议，本人对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
6、2013年7月23日，公司第八届董事会第二次会议，本人对《关于对非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》发表了独立意见。
7、2013年8月29日，公司第八届董事会第三次会议，本人对《关于公司与关联方资金往来及对外担保情况》发表了独立意见。
8、2013年9月25日，公司第八届董事会第四次会议，本人对《关于对非公开发行股票预案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》发表了独立意见。
9、2013年 12月 27日，公司第八届董事会第七次会议，本人对《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司与台州市一铭医药化工有限公司签订产品采购合同的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司的独立董事，同时担任公司提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员等职务，本人在专门委员会的履职情况如下：
1、2013年5月27日，提名委员会召开会议，同意提名刘悉承先生、陈义弘先生、任荣波先生、王伟先生、白智全先生、裘婉萍女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名雷小玲女士、金世明先生、胡国柳先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
2、2013年7月18日，提名委员会召开会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意提名任荣波先生为公司总经理；陈义弘先生、王伟先生、白智全先生、王俊红女士、张晖女士、李昕昕先生、计平先生为公司副总经理；林健女士为公司财务负责人；张晖女士为公司董事会秘书；沙莹女士为公司总工程师、伊正革先生为公司副总工程师；任期与第八届董事会任期相同。
3、2013年7月18日，薪酬与考核委员会召开会议，对部分岗位职责进行了调整。
4、2013年7月19日，战略委员会召开会议，审核通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
5、作为公司战略委员会委员，2013年，本人和公司战略委员会成员及高级管
理人员就公司未来的发展战略路线和方向进行了研究和讨论，并提出了合理化建议。
四、履行职责
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、对外投资事宜、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2013年财务报表审计过程中，作为独立董事，本人认真听取管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并召集专门会议，与年审注册会计师沟通，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责。
四、培训和学习情况
2013年，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
五、其他工作情况
1.报告期内，本人没有提议召开董事会会议的情况。
2.报告期内，审计委员会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，期限一年，审计费60万元，该事项已经公司 2012年年度股东大会审议通过。
3.报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会及经营层之间的沟通，增强公司董事会科学决策能力，促进公司生产经营持续、稳定、健康地向前发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：金世明
二0一四年四月十四日
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2017-071神雾节能股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议于2017年9月26日以邮件形式发出会议通知，于2017年9月29日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，会议由董事长宋彬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》
具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-072）。
本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事吴智勇先生、邓福海先生在审议本议案时已回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会通知的议案》
公司将于2017年10月16日14：30在江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心 B座 22层会议室召开公司 2017年第四次临时股东大会，审议相关事项。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第八届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014－074国元证券股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金（包括利息）永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1099号文《关于核准国元证券股份有限公司增发股票的批复》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5亿股，每股发行价为19.80元，应募集资金总额为人民币 990,000万元，扣除支付的券商承销佣金及保荐费29,425万元和登记公司登记托管费 50万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2009年11月4日划入本公司在中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行开立的账户（账号为：1302010129027319378）人民币 960,525万元，另扣减律师费、媒体公告费、验资费等393万元后，本公司募集资金净额为960,132万元。上述资金到位情况业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”）会验字[2009]3938号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司的募集资金使用计划，公司拟投入5亿元增资国元证券（香港）有限公司，截至 2014年 12月 11日，增资国元证券（香港）有限公司项目尚未投入募集资金；拟投入 5亿元用于办公场所购置等，截至 2014年 12月 11日，公司已投入31,045.15万元用于该项目，该项目已完成，剩余募集资金 18,954.85万元；截至2014年12月11日，公司募集资金利息收入为33,441.27万元。
公司本次拟变更募集资金使用计划中增资国元证券（香港）有限公司5亿元
为永久流动资金，另将办公场所购置等项目剩余募集资金 18,954.85万元、募集资金利息收入33,441.27万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，合计102,396.12万元，占募集资金净额的10.66%。
2014年12月18日，公司第七届董事会第十七次会议以11票通过，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金（包括利息）永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的说明
（一）原募投项目计划和实际投资情况
根据公司的募集资金使用计划，公司拟投入5亿元增资国元证券（香港）有限公司，截至 2014年 12月 11日，增资国元证券（香港）有限公司项目尚未投入募集资金；拟投入 5亿元用于办公场所购置等，截至 2014年 12月 11日，公司已投入31,045.15万元用于该项目，该项目已完成，剩余募集资金 18,954.85万元；截至2014年12月11日，公司募集资金利息收入为 33,441.27万元。
（二）终止原募投项目的原因
国元证券（香港）有限公司目前注册资本6亿港币，2014年5月19日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为国元证券（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为国元证券（香港）有限公司以内保外贷形式贷款提供担保,内保外贷总额不超过人民币10亿元，已初步解决国元证券（香港）有限公司资金需求。公司办公场所购置等项目已完成，该项目剩余募集资金 18,954.85万元。为了抓住目前证券行业创新发展的大好机遇，充分发挥募集资金使用效益，公司拟变更募集资金使用计划中增资国元证券（香港）有限公司5亿元为永久流动资金，另将办公场所购置等项目剩余募集资金18,954.85万元、募集资金利息收入33,441.27万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
三、新募投项目情况说明
公司拟变更募集资金使用计划中增资国元证券（香港）有限公司5亿元为永久流动资金，另将办公场所购置等项目剩余募集资金 18,954.85万元、募集资金利息收入33,441.27万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永
久补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，优化公司财务结构。通过补充公司主营业务的流动资金，将有助于公司主营业务收入和净利润的持续增长。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为公司变更募集资金使用计划中增资国元证券（香港）有限公司 5亿元为永久流动资金，将办公场所购置等项目剩余募集资金 18,954.85万元、募集资金利息收入33,441.27万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略及全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。作为独立董事，同意国元证券本次变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金（含利息）永久补充流动资金事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途及将有关节余募集资金（含利息）永久补充流动资金事项，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。本次变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金（含利息）永久补充流动资金事项严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》等规定。因此，同意公司本次变更募集资金用途及将有关节余募集资金（含利息）永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于国元证券股份有限公司变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金（含利息）永久补充流动资金的核查意见》，发表如下核查意见：国元证券本次变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过方可实
施。本次公司拟变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于减少财务费用支出，提高募集资金使用效率。国元证券上述募集资金使用计划符合《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定，平安证券对于上述事项无异议。
五、备查文件
1、国元证券股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、国元证券股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金（含利息）永久补充流动资金的意见；
3、国元证券股份有限公司第七届监事会第七次会议决议；
4、平安证券有限责任公司关于国元证券股份有限公司变更部分募集资金用途及将有关节余募集资金（含利息）永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2014年12月19日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015临-14福建闽东电力股份有限公司股权质押公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”、“本公司”）第一大股东宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“国投公司”）持有本公司无限售流通股 198,470,000股，占本公司总股本的53.21%。2014年 10月 12日国投公司将其所持有的 11,930,000股闽东电力股份参与“约定式回购交易”向华福证券有限责任公司申请融资，实际剩余持有闽东电力股份数变更为 186,540,000股（详见公司 2014年年度报告）。
近日，本公司接到国投公司通知:
1、国投公司持有的闽东电力 11,000,000股（占本公司总股本的2.95%，占本公司无限售流通股的2.95%，占其原持有本公司无限售流通股的5.54%）股权质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，用于向国泰君安证券股份有限公司申请 4119万元融资，期限 1年，因质押到期，于 2014年 10月 23日办理了相应的解除股权质押登记手续。
因提前偿还该笔借款资金，于 2015年 3月 4日办理了相应的解除股权质押登记手续。
3、国投公司持有的闽东电力 44,000,000股（占本公司总股本的11.80%，占本公司无限售流通股的11.80%，占其原持有本公司无限售流通股的22.17%）股权质押给华福证券有限责任公司，用于向华福证券有限责任公司申请 12800万元融资，期限 1年，因质押到期，于 2015年 4月 9日办理了相应的解除股权质押登记手续。
上述股权质押情况详见 2014年 4月 22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《公司股权质押公告》（2014临-07）。
4、国投公司持有的闽东电力 49,000,000股（占本公司总股本的11.80%，占本公司无限售流通股的11.80%，占其原持有本公司无限售流通股的23.59%）股权质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，用于向国泰君安证券股份有限公司申请 20000万元融资，期限 1年。
该笔“股票质押式回购交易”融资已于 2015年 4月 8日完成初始交易，并办理了相应的股权质押登记手续。
截止目前，宁德市国有资产投资经营有限公司共质押所持闽东电力 49,000,000股股权，占公司总股本的13.14%，占其现持有本公司无限售流通股的26.27%。
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会 2015年 6月 19日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-061东华能源股份有限公司
关于调整 2017年限制性股票激励计划
授予价格、名单和数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）于2017年7月 7日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的议案》，具体情况如下：
一、相关审批程序简述
2017年6月8日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<东华能源股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于<东华能源股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2017年6月8日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东华能源股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2017年 6月 9日至 2017年 6月 18日，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映。2017年6月22日，公司监事会发表了《监事会关于激励对象名单审核意见和公示情况说明》。
2017年6月27日，公司召开2017第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<东华能源股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
2017年 7月 7日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、激励计划授予价格、授予对象和授予数量进行调整的情况
1、授予价格的调整
经 2017年 4月 27日公司第四届董事会第八次会议审议并提交 2016年年度股东大会审议通过，2016年度利润分配方案为：公司以 2016年12月31日公司总股本1,619,962,824股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税），共计人民币:80,998,141.20元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
公司2016年度权益分派股权登记日为2017年6月14日，除息日为2017年6月15日。
根据《激励计划》有关规定，在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将根据本计划予以相应的调整。
派息时调整方法如下：
P＝P-V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述公式，限制性股票的授予价格应调整为：
P＝P-V=5.56元/股-0.05元/股=5.51元/股。
0
2、激励对象名单的调整
公司2017年限制性股票激励计划中确定的414名激励对象中，有11名激励
对象因个人原因自愿放弃认购本次公司拟授予的限制性股票。因此，公司激励计划授予的激励对象人数由414人调整为403人。调整后的激励对象均为2017年第二次临时股东大会审议通过的《东华能源股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
3、授予数量的调整
由于 11名激励对象因个人原因自愿放弃认购本次公司拟授予的限制性股票共计52万股，因此，授予数量由3,034万股调整为2,982万股。
综上，本次调整后，本次限制性股票的授予价格为5.51元/股，授予对象人数为403名，授予限制性股票数量为2,982万股。
除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划与公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对相关事项已发表了独立意见。
三、本次限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的调整对公司的影响
本次对公司 2017年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司独立董事对公司调整 2017年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量发表如下独立意见：
经核查，公司本次调整2017年限制性股票激励计划授予价格、名单及数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，调整后的方案有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事同意公司对本次激励计划授予价格、名单和数量进行相应的调整。
五、监事会意见
监事会经核查认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《东华能源股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，调整后的方案有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的
激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、法律意见书的结论意见
江苏金禾律师事务所对公司调整本次限制性股票授予价格、名单和数量出具的法律意见书认为：公司调整本次激励计划激励对象名单、限制性股票授予数量和授予价格的行为已取得必要的授权和批准，调整内容和程序符合《公司法》、《管理办法》、《激励计划》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2017年 7月 7日
宏信证券有限责任公司
关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司
开展金融衍生品交易的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司及子公司开展金融衍生品交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、开展金融衍生品交易业务的目的
公司及子公司的产品80%以上出口，美元是公司及子公司的主要结算币种。
随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及子公司业绩的影响，公司及子公司利用金融衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理。
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、金融衍生品交易业务品种
金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币
互换业务。
三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源
公司及子公司以套期保值为目的拟开展金额不超过 4,000万美元金融衍生
品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。开展金融衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金。
四、开展金融衍生品交易业务的前期准备
1、公司已制订《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等做出了明确规定，可以保证公司及子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。
2、公司及子公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制措施。
五、开展金融衍生品交易业务的风险分析
1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。
2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
4、操作风险：公司在开展金融衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
六、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略
业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。
2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。
3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。
6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。
7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期会计》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、开展金融衍生品交易业务的审批程序
（一）董事会审议
2019年4月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司
及子公司开展金融衍生品交易的议案》，同意公司及子公司以套期保值为目的开展金额不超过4000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。
本次公司及子公司开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议
2019年4月17日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于公司
及子公司开展金融衍生品交易的议案》，监事会认为公司及子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在累计不超过4,000万美元的额度内，以套期保
值为目的开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意经公司股东大会审议后开展衍生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
（三）独立董事的独立意见
公司及子公司的产品80%以上出口，美元是公司及子公司的主要结算货币。
随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损
失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事同意公司及子公司开展金融衍生品交易业务。
九、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易事项符合公司的业务发展需要，有利于公司防范汇率及利率波动对公司生产经营造成的不良影响，并且公司建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，符合相关法律法规的要求，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
该事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司及子公司开展金融衍生品交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_________________ _________________
尹鹏 李波
宏信证券有限责任公司年月日
浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
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|原《公司章程》内容|修改后的《公司章程》内容|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|

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|分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。|公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修正尚需公司2018年年度股东大会审议通过后生效。
浙江洁美电子科技股份有限公司法定代表人：方隽云
二 O一九年三月十四日
深圳市大富科技股份有限公司 公司章程修订对照表证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-005深圳市大富科技股份有限公司《募集资金管理制度》修订对照表
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，同时结合公司的实际情况，公司对《募集资金管理制度》有关条款进行了相应修订，《募集资金管理制度》修订内容如下：
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|条款|原《募集资金管理制度》条款|修订后《募集资金管理制度》条款|
|第二十三条|公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合以下条件：（一）不得变相改变募集资金用途；（二）不得影响募集资金投资计划的正常进行；（三）单次补充流动资金时间不得超过6个月；（四）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；（五）保荐机构、独立董事、监事会出具的明确同意的意见。上述事项应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。超过募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。补充流通资金到期之前，上市公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。|公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合以下条件：（一）不得变相改变募集资金用途；（二）不得影响募集资金投资计划的正常进行；（三）单次补充流动资金时间不得超过12个月；（四）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；（五）保荐机构、独立董事、监事会出具的明确同意的意见。上述事项应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。超过募集资金金额 10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。补充流通资金到期之前，上市公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。|
|第二十五条|公司应在募集资金到账后六个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。独立董事和保荐机构应对超募资金的使用计划的合理性和必要性发表独立意见，并于公司的相关公告同时披露。超募资金应当用于公司主营业务，不能用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助|公司应在募集资金到账后六个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。独立董事和保荐机构应对超募资金的使用计划的合理性和必要性发表独立意见，并于公司的相关公告同时披露。超募资金原则上应当用于公司主营业务。除金融类企业外，超募资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风|

深圳市大富科技股份有限公司 公司章程修订对照表等。 险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
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|在第二十六条后，增加第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条|第二十七条 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%。超募资金用于暂时补充流动资金，视同用闲置募集资金暂时补充流动资金。第二十八条 公司计划使用超募资金偿还银行贷款或者补充流动资金的，应当符合以下要求并在公告中披露：（一）公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；（二）超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，应当经董事会全体董事的三分之二以上和全体独立董事同意，并经公司股东大会审议通过；（三）保荐机构就本次超募资金使用计划是否符合前述条件进行核查并明确表示同意；（四）公司承诺偿还银行贷款或者补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。第二十九条 除用于偿还银行贷款和补充流动资金外，公司单次计划使用超募资金金额达到5000万元人民币且达到超募资金总额的30%以上的，须经股东大会审议通过。第三十条 公司可对超募资金进行现金管理：（一）公司拟对超募资金进行现金管理的，投资产品的期限不得超过十二个月。（二）投资产品的发行主体应当为商业银行，并应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第九章、第十章规定应当提交股东大会审议的，还应当提交股东大会审议。（三）公司拟对超募资金进行现金管理的，经董事会审议后，应当及时披露以下内容：（1）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；（2）募集资金使用情况及闲置原因；（3）投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等；（4）产品发行主体提供的保本承诺；（5）董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的|

深圳市大富科技股份有限公司 公司章程修订对照表具体分析与说明；
（6）独立董事、监事会、保荐机构出具的明确同意的意见。
（四）公司拟授权公司管理层在一定额度内对超募资金进行现金管理的，经董事会审议后，应当披露授权现金管理的投资额度、品种、期限、范围等内容，并按深圳证券交易所相关规定在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
（五）公司对超募资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
除上述条款修改外，其余条款不变。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-020
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向夏兴兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1374号）核准，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）非公开发行人民币普通股（A股）13,318,534股,每股发行价格 9.01元，募集资金总额 119,999,991.34元，扣除各项发行费用 12,629,878.97元后，募集资金净额为107,370,112.37元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 1月 28日出具了信会师报字[2015]第 310040号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司在中国光大银行股份有限公司三亚分行（以下简称“专户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2015年2月10日与专户银行和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于
2015年2月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-005）。
三、公司使用募集资金对金岗水泥进行增资的进展情况
用募集资金向全资子公司高要市金岗水泥有限公司增资的议案》，公司独立董事及广发证券股份有限公司均对上述增资事项出具了专项意见。2015年2月11日，公司完成对高要市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）的增资。2015年2月15日，公司收到金岗水泥关于完成增资工商变更登记手续的通知，其已领取变更后的《营业执照》，注册资本由人民币1,562.5万元变更为人民币 12,000万元。金岗水泥按照募集资金的约定用途，补充流动资金58,369,979.77元，并拟使用49,000,000.00元用于节能改造项目。具体内容详见公司于 2015年2月 17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司高要市金岗水泥有限公司完成增资工商变更登记暨募集资金使用情况的公告》（公告编号：2015-012）。
四、募集资金专项账户的注销
鉴于公司本次募集的配套资金已完成对金岗水泥的增资，截至该专户注销前，公司在专户银行开设的专户余额为17,791.17元(均为利息收入)。公司已于2015年3月12日将上述利息收入全部转入公司在中国工商银行三亚市分行开立的基本账户，并办理了该募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与专户银行及广发证券共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年三月十二日