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证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-076
深圳市金新农饲料股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、公司于2016年8月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年9月2日下午 14:30
（2）网络投票时间：2016年9月1日至2016年9月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 2日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 9月 1日下午15：00至 2016年9月2日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区 1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决
议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 7人，代表股 165,705,588股，占公司有表决权股份总数的43.5102%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份155,967,067股，占公司有表决权股份总数的40.9531%。
通过网络和交易系统投票的流通股股东 5人，代表股份 9,738,521股，占公司有表决权股份总数的2.5571%。
公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师列席了本次会议。
三、会议表决情况
本次股东大会共有2个议案，其中《关于变更公司名称的议案》为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；《关于修订公司<章程>的议案》为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
表决结果为：同意165,705,588股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意9,738,621股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果为：同意165,705,588股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意9,738,621股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农饲料股份有限公司《2016年第四次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农饲料股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年九月二日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-038深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险性提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年2月20日（星期一）开市起停牌。公司已分别于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月4日、2017年3月11日、2017年3月18日、2017年3月25日、2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月18日、2017年4月25日、2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号:2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-008）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-014）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-016）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-019）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-028）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-035）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-036）。
旺达、全盛合创、深圳高新投等8名股东合计持有的宝盛自动化100%股权，同时，和科达拟向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施。本次交易能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间，均存在不确定性。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 2017年 5月 19日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-109江苏中超控股股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）近日收到广东省深圳市中级人民法院送达的应诉通知书（2019）粤 03民初2617号及追加被告申请书等诉讼材料。
一、案件基本情况
1、各方当事人：
原告：中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司
被告：深圳市锦云投资控股企业（有限合伙）、广东天锦实业股份有限公司、重庆信友达日化有限责任公司、广东凯业贸易有限公司、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄锦光、谢岱、黄彬、黄润耿、江苏中超控股股份有限公司
第三人：华融国际信托有限责任公司、深圳市华融鹏锦投资发展合伙企业（有限合伙）、广东鹏锦实业有限公司
2、诉讼请求
（1）请求依法追加被申请人江苏中超控股股份有限公司为（2019）粤03民初 2617号案被告，并对被告深圳市锦云投资控股企业（有限合伙）的全部债务承担连带保证责任。
（2）判令被告深圳市锦云投资控股企业（有限合伙）（以下简称“深圳锦云合伙”）向原告支付深圳市华融鹏锦投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“华融鹏锦”）财产份额全部转让价款人民币2.5亿元。
（3）判令被告深圳锦云合伙支付违约金、资金占用费、律师费用及因实现权利而发生的其他费用。
（4）判令其余被告依据各自签订的《保证协议》承担连带保证责任。
（5）判令依据《质押协议》确认被告黄锦光持有的广东天锦实业股份有限公司15%股份对被告深圳锦云合伙上述债务承担质押担保责任，原告享有优先受偿权。
（6）判令依据《保证金质押协议》确认原告对保证金质押账户的资金享有质押权、优先受偿权。
（7）本案全部诉讼费由被告承担。
3、案件事由：
2016年8月10日，华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）与深圳锦云合伙签署了《有限合伙企业合伙协议》，约定华融信托以货币出资人民币3亿元，总认缴出资人民币3亿元。
2016年8月26日，华融信托与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“华融广东分公司”）、深圳锦云合伙签订了《有限合伙企业财产份额转让协议》，协议约定：华融信托在华融鹏锦对应出资额为人民币2.5亿元的财产份额转让给深圳锦云合伙，转让价款为2.5亿元，转让后华融信托持有华融鹏锦的出资额为人民币5000万元的财产份额。由于深圳锦云合伙经营困难，难于即时一次性向华融信托支付全部转让价款，华融广东分公司同意给予一定的债务履行期限，允许深圳锦云合伙延期支付转让价款，深圳锦云合伙除须向华融信托支付全部财产份额转让款2.5亿外，还需支付资金占用费等。在协议履行的过程中，深圳锦云合伙未按《有限合伙企业财产份额转让协议》的约定时间在2018年6月 20日支付2018年第 2季度资金占用费，2018年第 3季度的资金占用费也未按协议约定支付，也未约定的监管要求向保证金质押账户划付资金，进行资金归集，已构成违约。深圳锦云合伙已构成违约，华融广东分公司宣布财产份额转让价款履行期限立即到期，深圳锦云合伙需向华融广东分公司支付全部转让价款2.5亿、资金占用费和承担违约责任等。
本案由广东省深圳市中级人民法院立案，原告为华融广东分公司，被告为深圳锦云合伙、广东天锦实业股份有限公司、重庆信友达日化有限责任公司、广东凯业贸易有限公司、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄锦光、谢岱、黄彬、黄润耿。2019年10月23日广东省深圳市中级人民法院经华融广东分公司申请将公司追加为本案被告。
二、判决或裁决情况
广东省深圳市中级人民法院将于2020年2月 11日组织当事人进行证据交换，于2020年 2月12日开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司未发现其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
（1）经自查，公司公章用印记录台账未发现该《担保函》的用印登记及审批记录并询问了时任公司董事（俞雷、张乃明、方亚林、韦长英、朱志宏）、监事（盛海良、吴鸣良、刘保记、姚军）、高级管理人员（张乃明、肖誉、霍振平、罗文昂），均不知悉上述担保事项；公司通过短信、电子邮件、电话方式询问时任董事（黄锦光、黄润明）、监事（郑炳俊、肖润华、肖润敏）、高级管理人员（黄润楷、陈跃新），均未得到回复。
（2）经自查，该担保事项未提交公司董事会、股东大会审议并通过。
（3）因本诉讼事项尚未判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响情况。
五、风险提示：
1、该担保事项未经公司董事会、股东大会审议通过。公司是否需要承担担保责任最终需以审理法院作出的生效法律文书为准。
3、公司将密切关注上述案件进展情况，进一步取得更具体的证据材料，积极应诉，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
4、本公司董事会提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《参加诉讼通知书》、《证据交换通知书》、《传票》；
2、《追加被告申请书》、《民事起诉状》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-058
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票预案》（以下简称“《预案》”）及相关文件已于2018年6月15日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
《预案》披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案》所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会2018年6月15日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
鉴于浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”）拟通过现金交易的方式向绍兴向日葵投资有限公司出售其所持有的浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司（以下简称“聚辉新能源”）100%的股权和绍兴向日光电新能源研究有限公司（以下简称“向日光电”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，上市公司董事会对本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重大资产重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次重大资产重组的其他主体）均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近 36个月不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在其他依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。
综上所述，本次重大资产重组相关主体不存在依据《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
浙江向日葵光能科技股份有限公司年 月 日
圣泰戈（香港）贸易有限公司
关于本次重大资产出售暨关联交易项目提供材料真实性、准确性、完整性的承诺函
关于本次重大资产出售暨关联交易项目，即本公司向先锋乳业集团有限公司出售持有的Kresta HoldingsLimited84.35%的股权，提供的资料和信息（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司承诺保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一
致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件。
本公司不存在为本次交易相关中介机构出具本次交易各项申请
材料应提供而未提供的任何有关重要文件或应向本次交易相关中介
机构（包括但不限于长江证券承销保荐有限公司、北京大成律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司以及Loong& YeungSolicitors）披露而未披露的任何有关重要事实，且在向本次交易相关中介机构提供的任何重要文件或重大事实中，不存在任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
本公司保证所提供的一切资料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《圣泰戈（香港）贸易有限公司关于本次重大资产出售暨关联交易项目提供材料真实性、准确性、完整性的承诺函》的签章页）
圣泰戈（香港）贸易有限公司（盖章）
董事（签字）：
卢先锋
日期： 年 月 日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-051
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于子公司工商登记信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年 5月20日召开总经理会议，同意以6.88098万元受让深圳市旭富达电子有限公司（以下简称“旭富达”）49%股权，同意旭富达注册资本由 100万元增至 500万元，其中公司认缴注册资本350万元，占注册资本70%；罗华生认缴注册资本150万元，占注册资本30%。根据《总经理工作细则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定，该笔交易在总经理权限范围内，无需提交董事会审议。
公司已于近日接到旭富达通知，旭富达已在深圳市市场监督管理局办理完成了公司地址、法定代表人、注册资本、董事、高级管理人员等事项变更（备案）手续，并取得了新的企业营业执照，现将相关情况公告如下：
一、变更（备案）内容
1、地址变更
变更前地址：深圳市福田区益田路荣超商务中心A栋09层903单元
变更后地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306D
2、法定代表人变更
变更前法人：高盛培
变更后法人：罗华生
3、注册资本变更
变更前注册资本：100万元人民币
变更后注册资本：500万元人民币
变更前：深圳市新亚电子制程股份有限公司、成立雄
变更后：深圳市新亚电子制程股份有限公司、罗华生
5、董事成员备案
备案前董事成员：许伟明(董事长)、闻明(董事)、高盛培(董事)
备案后董事成员：许雷宇(董事长)、罗华生(董事)、张东娇(董事)
6、高管人员备案
备案前高管人员：高盛培（总经理）
备案后高管人员：罗华生（总经理）
二、备查文件
深圳市旭富达电子有限公司营业执照
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018045深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科陆电子，股票代码：002121）于 2018年 2月 5日开市起停牌，具体详见公司刊登在2018年2月3日、2018年2月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018019）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018025）。
经有关各方商议及论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，具体详见公司刊登在2018年2月24日、2018年3月 3日、2018年 3月 10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018026）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018029）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018043）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对交易标的业务、财务、法律等尽调工作仍在进一步推进中，并就交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年3月19日上午开市起继续停牌。
公司将根据重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个
交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年三月十六日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2017-004湖南正虹科技发展股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁陈晓军先生递交的书面辞职申请。陈晓军先生因个人原因向董事会申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈晓军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对陈晓军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2017年 2月 7日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2018-001
佛山电器照明股份有限公司
关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司今日接到公司控股股东一致行动人深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟投资”）的通知，获悉深圳广晟投资将其所持有公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市广晟投资发展有限公司|是|23,000,000|2018 年1月5日|2019 年 1月4日|中国银河证券股份有限公司|35.29%|偿还借款|
|合计||23,000,000||||35.29%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，深圳广晟投资直接持有公司股份 65,178,305股，占公司总股本5.12%，累计质押公司股份 23,000,000股，占其持有公司股份的35.29%，占公司总股本1.81%。
三、备查文件
1、深圳广晟投资股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2018年 1月 8日
融捷股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十三次会议审议相关事项
的事前认可函
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第六届董事会第二十三次会议审议相关事项发表如下事前认可意见：
一、对为控股子公司提供担保额度的事前认可
1、公司已将该提供担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为本次提供担保额度是为支持东莞德瑞的经营发展，是在不影响公司正常经营前提下做出的，东莞业务前景和经营发展较好，本次提供担保额度风险可控，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
3、综上，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
二、对为控股子公司提供财务资助的事前认可
1、公司已将该财务资助事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为本次提供财务资助是为支持东莞德瑞的经营发展，是在不影响公司正常经营的前提下做出的财务资助，能够有效的保证公司资金安全，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
3、综上，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
三、对日常关联交易预计的事前认可
2、我们认为该项关联交易是基于正常的生产经营需要，本次交易有利于加强产业链合作及协同。交易将在公平公正、合理公允的原则下进行，交易的定价公允，有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署；该项关联交易不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
3、综上，我们同意该事项提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
四、对转让东莞市德瑞精密设备有限公司10%股权关联交易的事前认可
1、公司已将该项关联交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为该项关联交易是基于正常的生产经营需要，本次交易有利于加强产业链合作及协同交易将在公平公正、合理公允的原则下进行，交易的定价公允，有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署；该项关联交易不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
3、综上，我们同意该事项提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议审议相关事项的事前认可函》的签字页）
独立董事签名：
沈洪涛 向旭家
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-134宁波圣莱达电器股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
因众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）对公司 2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，公司股票交易应于 2017年 4月 28日停牌一天，自2017年5月2日复牌后被实行“退市风险警示”。但根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.11（三）条的要求，审计机构需就非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形发表明确意见，公司股票需待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST圣莱，股票代码：002473）已于 2017年 4月 28日（星期五）开市起停牌，详见公司于 2017年 4月 28日披露于巨潮资讯网的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2017-033）。停牌期间公司每 5个交易日披露《停牌进展公告》（公告编号：2017-042、2017-053、2017-055、2017-057、2017-058、2017-059、2017-062、2017-063、2017-065、2017-078、2017-079、2017-081、2017-083、2017-084、2017-089、2017-091、2017-093、2017-095、2017-100、2017-103、2017-104、2017-106、2017-112、2017-113、2017-121、2017-124、2017-131）。
公司于2017年7月11日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了《停牌进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-072），公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月28日开市起继续停牌，待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。2017年7月27日，公司召开第二次临时股东大会审议通过了《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月28日开市起继续停牌，待审计机构发表明确
结论性意见后申请复牌。
二、进展情况
公司股票停牌期间，与众华进行了多次沟通，并配合其完成相关工作：截至2017年5月22日，众华已经向公司发出核查审计第一阶段所需执行的具体审计程序，提出并初步沟通了执行具体核查程序所需的相关资料；2017年5月27日，众华和公司现任董事长，总经理和财务总监进行了当面沟通，设计完成并提出第二阶段所需执行的核查程序；截至6月13日，众华走访了深圳市新喜瑞贸易有限公司和华民贸易有限公司，了解了交易目的、查阅了与关联方交易相关的财务信息和票据信息，并访谈了公司时任董事长和财务总监，了解未及时披露的关联方交易的交易背景、审批流程、关联方识别机制、交易实质和关联方交易的公允性；
6月27日，公司向众华提供了第二阶段核查所需的部分合同、关联方名录及相关书面说明，安排相关在职及离职员工、关联方负责人的访谈事宜；截至7月5日，公司已向众华补充了影视设备供应商部分物流单据；截至7月11日，众华对公司原证券事务代表及总经理助理进行访谈，公司配合众华完成相关部门的走访；截至7月18日，公司向相关关联方及其他第三方再次沟通确认专项核查所需资料清单，并通过集团高层与其积极沟通催促其尽快提供相应资料；2017年7月27日，公司召开第二次临时股东大会审议通过了《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月28日开市起继续停牌。
8月29日，众华再次要求公司对本次核查相关资料的提供时间予以确认，并对无法提供的资料予以说明，公司已经于9月4日就上述问题书面回复众华，并安排众华对深圳星美汇商贸有限公司及北京天元建业装饰工程有限公司相关负责
人的访谈工作，同时就相关问题提供了书面说明。截至9月30日，公司已配合众华完成核查所需的相关访谈工作，并于10月初通过集团公司协调第三方提供访谈所涉及的补充资料。截至10月24日，公司已经根据众华要求，提供了核查所需的补充资料。10月25日，众华根据公司前期提供资料发出补充清单。截至本公告日，第三方还在准备核查所需补充提供的相关资料。
鉴于本次核查工作涉及公司新老管理层、相关员工、关联方、实际控制人以及其他第三方单位和个人；核查工作牵涉范围广、工作量大、且需相关各方配合，特别是关联公司、关联公司供应商、公司已辞职的原管理层成员，核查工作进展
有赖于这些不属于公司审计范围且公司目前也无法掌控的单位和个人合作。众华将在取得充分适当的审计证据后对无法表示意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形做明确说明。
为避免因不确定信息而导致公司股价异常波动，保护投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，后续公司将继续对上述事项予以持续关注，并及时履行相关信息披露义务。
公司充分重视上述情况，并将积极配合众华工作，争取公司股票早日复牌。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，公司将按照国家法律、法规、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-043怀集登云汽配股份有限公司
第四届董事会第 13次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第13次会议通知已于 2019年 7月 24日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于 2019年7月 30日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由董事长杨海坤先生主持，本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》
《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第 13
次会议相关事项的独立意见》。
三、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于会计政策变更的公告》
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第 13次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一九年七月三十一日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-021北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年2月23日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第二十次会议于2018年2月24日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易转让方增加业绩补偿承诺及公司控股股东提供连带责任担保的议案》
公司于2018年2月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司 Kunlun TechLimited（以下简称“香港万维”或“受让方”）拟购买 Future HoldingL.P.（以下简称“FH”）和Keeneyes Future HoldingInc(以下简称“KFH”，FH和KFH以下简称“转让方”）所间接持有的 Opera SoftwareAS（以下简称“OperaAS”）12.5%的股份（71,875,000股）和2.2%的股份（12,477,500股），对价分别为 79,645,225美元和 13,806,002美元，本次交易金额合计为93,451,227美元。
在上述股权交易中，转让方做出以下业绩承诺：
1、第一期利润承诺。Kunhoo SoftwareLLC（为OperaAS的母公司，直接持有 Opera AS100%股权） 2018年度经审计的净利润不低于 37,814,046美元，Opera AS 2018年度经审计的净利润不低于42,351,731美元。
2、第二期利润承诺。Kunhoo Software LLC 2019年度经审计的净利润不低于 49,158,259美元，Opera AS 2019年度经审计的净利润不低于55,057,250美元。
3、第三期利润承诺。Kunhoo Software LLC 2020年度经审计的净利润不低于 63,905,737美元，Opera AS 2020年度经审计的净利润不低于71,574,425美元。
如果三个期间累计净利润低于三个期间结束时的总承诺利润（即150,878,042美元），各转让方应在收到受让方书面请求后一个月内按比例向受让方支付业绩承诺补偿金额。
补偿金额为总承诺利润与以上三期实际利润总和的差额，如果此差额大于本次收购的交易金额（即93,451,227美元），则以本次交易金额作为补偿金额。
为了更充分地保障公司及中小股东的利益，上述交易中转让方增加业绩补偿承诺并由公司控股股东对上述业绩承诺事项提供连带责任担保。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的补充公告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。关联董事周亚辉回避表决。
表决结果：赞成票 6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更 2018年第二次临时股东大会召开时间的议案》
公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，定于2018年3月2日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。
现因公司业务需要，为了更好的保护公司和公司股东的利益，拟变更本次股东大会的召开时间，具体内容详见刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知（变更召开时间和增加临时提案后）》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0
票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年二月二十五日
湖南三德科技股份有限公司
第三届董事会独立董事叶代启 2018年度述职报告
各位董事：
作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人相关工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
2018年，本人参加了第三届董事会召开的全部 2次会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
我认为：2018年度，公司董事会会议的召集、召开符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
（二）股东大会
2018年度，本人任职后未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
本人能够依据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律、法规的规定，对董事会审议的有关公司募集资金使用、关联交易、对外担保等事宜发表了事前认可或独立意见，并在日常工作中严格审查公司是否存在关联交易、关联方资金往来及对外担保等事项方面是否存在违规行为，确保公司经营行为合法、合规。
三、对公司现场检查情况
2018年度，本人通过参加董事会现场会议对公司进行现场考察。通过实地考察了解公司实际生产经营情况和财务状况，把握公司真实经营动态。
四、有关公司信息披露工作的核查
对涉及需经董事会决策的重大事项，我都对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断。
其次，作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，对应披露信息内容、是否及时披露等进行有效的监督和核查。
在公司 2018年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握公司 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，以确保公司出具的财务报告的真实、准确、完整。
我认为，报告期内公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
五、任职专门委员会工作情况
作为公司第三届董事会审计委员会的成员、提名委员会的召集人，报告期内，本人定期参加或组织相关专业委员会会议，根据《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》等相关制度的要求，认真履行相关工作职责。对公司薪酬制度执行情况进行监督，并就公司董事、高级管理人员薪酬、高级管理人员选聘等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专门委员会意见。
六、公司存在问题及建议
公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。希望公司进一步完善和细化各项内控制度，规范公司运作，从而获得持续、健康、稳定发展，更好的回报广大投资者。
七、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各项培训，认真学习中国证监会、湖南证监局及深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护社会公众股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、2019年工作重点
2019年，本人将继续积极学习相关法律、法规，认真、勤勉、忠诚地履行独立董事职责，按照相关规定，深入、全面地了解公司经营情况。维护好公司、股东尤其是中小股东的权益、更好地履行独立董事职责。
（下页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
（此页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事签名：
叶代启
年 月 日
北京颐合中鸿律师事务所
关于申万宏源集团股份有限公司 2015年度股东大会
法律意见书
北京颐合中鸿律师事务所
二○一六年五月十七日
北京颐合中鸿律师事务所
关于申万宏源集团股份有限公司2015年度股东大会
法律意见书
致：申万宏源集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《申万宏源集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的有关规定，北京颐合中鸿律师事务所受申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。公司已向本所保证和承诺：公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，公司本次股东大会系由第四届董事会提议并召集。公司董事会于 2016年 4月 27日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《申万宏源集团股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（以下称“《股东大会通知》”），《股东大会通知》列明了本次股东大会类型和届次、会议召集人、现场会议召开时间、地点、会议审议事项、会议出席人员、登记办法、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月17日上午 9:30-11:30,下午13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照《股东大会通知》为相关股东提供网络投票安排。
本次股东大会的现场会议于 2016年 5月 17日 14:30在北京市西城区太平桥大街 19号公司会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会通知所载明的相应事项一致。
经本所律师审核，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于股东大会召集和召开的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据本所律师对出席会议的股东的营业执照、身份证明、授权委托书、股东签到册等的审查，以及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计九十七位，于股权登记日持有公司股份 10,402168,227股，占公司股份总数的70.0165%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东代理人共计四位，于股权登记日持
有公司股份9,400,832,718股，占公司股份总数的63.2765%。出席本次股东大会
的股东的名称、持股数量与股东名册的记载相符；出席会议的股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。上述股东代理人均具有出席本次股东大会的资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票的规定时间内，
通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行有效表决的股东（含股东代理人）计为九十三位，于股权登记日持有公司股份1,001,335,509股，占公司有表决权总股份的6.7399%。
除上述人员外，公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的审议事项
根据《股东大会通知》，公司董事会已公布了本次股东大会的审议事项。
经本所律师审查，本次股东大会所审议事项与董事会公告中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明事项进行审议表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了本次股东大会议案。
出席本次股东大会现场会议的股东代理人就本次股东大会所审议事项采取记名方式进行了表决。表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表及本所律师共同负责计票、监票，当场公布表决结果。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经合并统计现场表决和网络投票的结果，本次股东大会议案均已获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书仅供公司2015年度股东大会之目的使用。
本法律意见书正本两份。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京颐合中鸿律师事务所关于申万宏源集团股份有限公司 2015年度股东大会法律意见书签章页）
北京颐合中鸿律师事务所
负责人：付朝晖
经办律师：夏军
经办律师：孙亚玲
二○一六年五月十七日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-062长江证券股份有限公司关于向
长江证券创新投资（湖北）有限公司增资的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月28日，长江证券股份有限公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于向长江证券创新投资（湖北）有限公司增资的议案》，同意向长江证券创新投资（湖北）有限公司(以下简称长江创新）增加注册资本 10亿元。近日，长江创新已完成注册资本变更登记手续，变更后注册资本为人民币20亿元。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-095号深圳万润科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东罗明先生关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|回购股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次回购股份占其所持股份比例|占公司总股本比例|交易原因|
|罗明|是|120万股|2016-08-02|2018-08-24|联讯证券股份有限公司|2.46%|0.13%|补充质押|

二、实际控制人及一致行动人股份累计被质押情况
截至本公告日，李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。罗明（罗小艳之胞弟）、罗平（罗小艳之胞妹）、黄海霞（罗明之配偶）、李志君、胡建国为实际控制人之一致行动人。
截至本公告日，实际控制人及一致行动人持有公司股份及累计被质押情况如下：
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|股东名称|所持有的股份数（股）|占总股本的比例|累计被质押股份数（股）|占总股本的比例|
|李志江|138,465,600|15.34%|124,000,000|13.74%|
|罗小艳|87,450,000|9.69%|82,700,000|9.16%|
|李 驰|32,510,000|3.60%|25,170,000|2.79%|
|罗 明|48,740,200|5.40%|41,980,000|4.65%|
|黄海霞|5,764,900|0.64%|5,750,000|0.64%|
|罗 平|9,928,307|1.10%|9,800,000|1.09%|

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|李志君（间接）|300,000|0.03%|-|-|
|胡建国（间接）|450,000|0.05%|-|-|
|合计|323,609,007|35.85%|289,400,000|32.07%|

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十七日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016－058
南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会决议公告
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月9日以通讯方式召开第八届董事会 2016年第八次临时会议（以下简称“本次会议”），应出席会议的董事9名，实际出席并参加表决的董事9名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议表决形成相关决议，现公告如下：
审议并通过《关于向灾区捐赠产品支援抗洪救灾的议案》
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|2016年6月底以来，我国南方地区遭受特大洪涝灾害，造成了灾区重大的财|
|产损失和部分人员伤亡，给灾区人民的生产、生活带来了极大的困难。为发扬公|
|司热心慈善事业、积极奉献爱心的传统美德，尽最大努力履行社会责任，董事会|
|同意公司向湖北、安徽、江西等本次受灾严重的省份合计捐赠 20万件、市场价|
|值约2,300万元的产品，以实际行动支持灾区抗洪救灾和灾后重建。|

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十二日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事关于公司有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2014年相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
二、公司独立董事关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、公司独立董事关于2014年度公司关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2014年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
四、公司独立董事关于2014年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人
提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
五、公司独立董事关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
2014年9月公司公司实际控制人为公司向银行申请融资提供连带保证责任的担保，此事项涉及关联交易，公司全体独立董事经过核查，发表了对该事项表示同意的独立意见。除此外无其他重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、公司独立董事关于公司续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
七、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们在审阅相关议案资料后，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：
1、公司2014年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
八、关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见
经认真审议《关于公司2014年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，我们认为该利润分配方案及资本公积转增股本方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配及资本公积转增股本方案，并同意提交股东大会审议。
九、关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》、国家财政部《企业会计准则》、《公司章程》等规定，就公司会计政策变更一事发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合深圳证券交易所
《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：张学俊、叶雪芳、李明月