证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-021广西博世科环保科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2016年 3月 5日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第二届董事会第三十二次会议的通知。本次会议于2016年3月16日在广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《2015年年度报告及其摘要》
《2015年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司 2015年年度报告》及《广西博世科环保科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》
董事会工作报告具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”。独立董事同时提交了2015年度述职报告，并将在2015年度股东大会上述职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2015年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理宋海农先生所作的《2015年度总经理工作报告》，认为 2015年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2015年度经营目标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2015年财务决算报告》
2015年度公司实现营业收入50,467.33万元，比去年同期增长80.04%；实现营业利润 4,175.77万元，比去年同期增长30.63%；归属于母公司所有者的净利润 4,299.20万元，比去年同期增长37.52%。公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2015年度利润分配预案》
遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定如下分配预案：以公司现有总股本127,285,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.60元（含税），合计派发现金红利人民币7,637,100.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
公司董事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2015年度利润分配预案的公告》、《独
立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会办理具体事宜。
六、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事发表了同意的独立意见，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司董事会关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《国金证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制评价报告发表了审核意见；保荐机构国金证券股份有限公司针对公司内部控制评价报告出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《国金证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司 2015年度内部控制评价报告的核查意见》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见；审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于广西博世科环保科技股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，聘期一年。关于2016年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》 2016年度，为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司预计将可能向银行申请总金额不超过人民币 20亿元的授信额度及办理该总额项下的流动资
金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务。为便于公司及子公司 2016年度向银行申请授信额度及贷款工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会办理公司及子公司向银行申请授信额度及贷款相关的一切事务，本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
公司根据实际情况可以在不同银行间进行调整，若届时超过该总额上限，公司董事会将提请股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
为发挥各子公司市场融资功能，满足其正常生产经营需要，公司将根据届时合并报表范围内各子公司的实际情况和银行要求，拟对其 2016年度生产经营性融资活动提供担保，担保总额度不超过5亿元，有效期自股东大会批准之日起至2016年年度股东大会之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司 2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照创业板上市公司非公开发行股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票的各项条件，公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订）的议案》
公司 2016年第二次临时股东大会已授权董事会在有关法律法规范围内全权办理公司非公开发行股票的有关事宜。根据 2015年度财务状况及公司实际，本次对2016年1月12日披露的《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》进行了相应更新和修订。
经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订）》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订）》和《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
本议案涉及关联交易，关联董事王双飞、杨崎峰、宋海农、陈琪回避表决，有效表决票为5票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》
公司 2016年第二次临时股东大会已授权董事会在有关法律法规范围内全权办理公司非公开发行股票的有关事宜。根据 2015年度财务状况及公司实际，本次对2016年1月12日披露的《广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票预案》进行了相应更新和修订。
经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订）》和《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
本议案涉及关联交易，关联董事王双飞、杨崎峰、宋海农、陈琪回避表决，有效表决票为5票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）的议案》
公司 2016年第二次临时股东大会已授权董事会在有关法律法规范围内全权办理公司非公开发行股票的有关事宜。根据 2015年度财务状况及公司实际，本次对2016年1月12日披露的《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了相应更新和修订。
经认真审议，同意《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）》和《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
本议案涉及关联交易，关联董事王双飞、杨崎峰、宋海农、陈琪回避表决，有效表决票为5票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，对公司主要财务指标的影响作出了说明与特别风险提示，并对此拟定了具体的防范与填补措施，公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的公告》和《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年3月16日