新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-053新疆准东石油技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2018年5月17日（星期四）11:00。
（2）网络投票时间：2018年5月16日—2018年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司第四会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长沈梦梦先生
6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 6人，代表股份
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57,573,753股，占公司股份总数的24.0716%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5人，代表股份57,511,853股，占公司股份总数的24.0457%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表股份61,900股，占公司股份总数的0.0259%。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表股份101,900股，占公司股份总数的0.0426%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40,000股，占公司股份总数的0.0167%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表股份61,900股，占公司股份总数的0.0259%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。天阳律师事务所李大明、王雪律师列席了本次股东大会进行鉴证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
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总表决情况：
同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
总表决情况：
同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》
总表决情况：
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同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《2017年度利润分配方案》
总表决情况：
同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于2018年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
总表决情况：
同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占
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出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，经出席会议股东所持有的有表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过了《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意57,511,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.8925%；反对61,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.2542%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持股份的60.7458%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
天阳律师事务所李大明、王雪律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，
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认为，公司 2017年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会会议决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一八年五月十七日