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股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2017-032浙江海越股份有限公司
关于与关联方互保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及额度：
浙江海越股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）及下属企业拟为浙江海越科技有限公司（以下简称“海越科技”）及其关联企业提供25亿元担保额度，海越科技及其关联企业拟为公司及下属企业提供75亿元担保额度。
●该事项涉及关联交易。
●该担保事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过（同意 3票，反对0票，弃权票0票），关联董事已回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为共享金融机构授信资源，公司拟与海越科技签订《互保框架协议》（以下简称“互保协议”）。根据互保协议，海越科技及其关联企业拟为公司及下属企业提供 75亿元担保额度，公司及下属企业拟为海越科技及其关联企业提供 25亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海越科技及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额。担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式。
上述互保授权期限自审议互保事项的临时股东大会通过之日起至2017年年度股东大会止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、注册情况
公司名称：浙江海越科技有限公司
注册地址：诸暨市暨阳街道福星路88号-108
法定代表人：符之晓
注册资本：壹佰亿元整
经营范围：生物科技、智能软件、新型环保材料的研究开发；纺织品，化工产品（除危险化学品）、建材（除竹木）、机电设备，钢材，有色金属（不含贵金属），日用百货，五金交电，用农产品销售。
截止2017年12月31日，海越科技总资产 106,941万元，净资产 27,273万元。
（未经审计)
2、与本公司关联关系
海越科技为公司控股股东，持有公司 89,934,087股，占公司总股本的19.31%。
3、履约能力分析
海越科技为依法存续的有限责任公司、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、累计担保数量和逾期担保数量
截至目前，海越科技及其关联企业为公司及下属企业提供担保 30.1亿元人民币及2亿美元，公司及下属企业为海越科技及其关联企业提供担保为0。
2017年5月15日，本公司2016年年度股东大会审议并通过了《为控股子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》：同意公司控股子公司宁波海越新材料有限公司向银行申请最高额度为30亿元的项目配套流动资金授信，本公司在持股比例（51%）范围内为上述贷款提供担保。
2017年12月29日，本公司2017年第六次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》，同意公司为全资子公司天津北方石油有限公司（以下简称“北方石油”）及其下属子公司天津北方港航石化码头有限公司（以下简称“北方港航”）、天津汇荣石油有限公司（以下简称“天津汇荣”）向金融机构申请综合授信提供不超过20亿元人民币的担保，北方石油及其下属子公司北方港航、天津汇荣为公司向金融机构申请综合授信提供不超过20亿元人民币的担保；公司为控股子公司杭州海越置业有限公司（以下简称“海越置业”）向金融机构申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保，海越置业的其他股东将依据持股比例提供相应担保，海越置业为公司向金融机构申请综合授信提供不超过10亿元人民币的担保。
截止公告日，公司对外担保余额为22.33亿元(含为控股子公司宁波海越提供的
22.33亿元担保)，占公司最近一期经审计净资产的190.04%。上述担保没有发生逾
期。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司与控股股东海越科技互保，有利于公司与海越科技共享金融机构授信资源，满足公司生产经营发展的正常需要。目前公司和海越科技经营、财务状况良好，具有足够偿还债务的能力，本次担保风险可控。本公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权），关联董事已回避表决。董事会同意提交公司股东大会批准及授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续。
五、独立董事意见
公司就本次互保事项事前征求独立董事认可，独立董事发表了如下事前认可意见：本次公司及下属企业与海越科技及其关联企业进行互保，是为公司业务发展需要，交易遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，没有对公司的独立性构成影响。本次互保事项不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。通过对上述关联交易事项的核查，我们同意提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
公司独立董事对上述互保事项，发表如下独立意见：本次互保的被担保对象的主体资格、资信状况及担保的审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等相关规定。
本次担保行为不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本公司及子公司均不存在逾期担保的情况，不存在违规担保的情况。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，因此，我们同意公司与海越科技的关联担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会二〇一八年三月二十四日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-068债券代码：122310 债券简称：13苏新城
新城控股集团股份有限公司
关于行使“13苏新城”发行人赎回选择权的
第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）已于2017年6月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《新城控股集团股份有限公司关于行使“13苏新城”发行人赎回选择权的的公告》（公告编号：2017-061）。
根据《江苏新城地产股份有限公司公开发行 2013年公司债券募集说明书》有关发行人赎回选择权的约定，公司决定行使“13苏新城”公司债券（以下简称“13苏新城”）发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“13苏新城”全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“13苏新城”赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月三日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-016
北京四方继保自动化股份有限公司
关于为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、保定四方电力控制设备有限公司（以下简称“保定电力”）、保定四方继保工程技术有限公司（以下简称“保定继保”）、南京四方致捷开关有限公司（以下简称“南京致捷”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司全资子公司和间接控股子公司担保金额不超过4.2亿元
本次担保无反担保
本次担保不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足子公司的经营发展需求，公司于2016年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了：
1、《关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度的议案》：同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，人民币伍亿元整，期限壹年，同时允许全资子公司保定四方电力控制设备有限公司、保定四方继保工程技术有限公司、北京四方继保工程技术有限公司以及报表合并范围内的间接控股子公司南京四方致捷开关有限公司共同使用该授信中不超过贰亿元的额度，公司提供连带担保。
2、《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信的议案》：同意公司向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司保定四方电力控制
设备有限公司、保定四方继保工程技术有限公司、北京四方继保工程技术有限公司以及报表合并范围内的间接控股子公司南京四方致捷开关有限公司共同使用该授信额度，公司提供连带担保。
3、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信额度的议案》：同意本公司向上海浦东发展银行股份有限北京宣武支行申请综合授信额度人民币壹亿捌仟万元，期限壹年，用于国内信用证集中开证、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、上游供应商保理融资的买方承保等业务。
同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司申请综合授信额度人民币贰仟万元，用于开立银行承兑汇票和非融资性保函，本公司提供连带担保，期限壹年。
此三项议案表决结果均为：同意8票，反对 0票，弃权 0票。本次为公司子公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
币种：人民币单位：元
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|公司名称|法定代表人|注册地址|注册资本|股权比例|经营范围|
|继保工程|张涛|北京海淀|200,000,000|100%|继电保护及自动控制系统工程安装和技术服务|
|保定电力|张涛|河北保定|45,000,000|100%|输配电及控制设备、电子元件及组件、电力电子产品等的技术开发、制造、销售及技术服务|
|保定继保|张涛|河北保定|15,000,000|100%|继电保护及自动化控制系统工程安装和技术服务|
|南京致捷|张振华|江苏南京|100,000,000|85%|配电开关控制设备、输配电设备、配电自动化成套设备的研发、制造、销售。|

截止2015年12月31日，被担保人经营情况如下：
币种：人民币 单位：万元
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|公司名称|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|继保工程|173,455.90|132,838.70|40,617.20|213,129.52|2,488.09|

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|保定电力|132,602.53|127,561.70|5,040.84|99,588.94|540.84|
|保定继保|60,270.58|58,265.04|2,005.54|82,426.54|505.54|
|南京致捷|4,494.05|908.91|3,585.14|660.66|-414.86|

三、担保的主要内容
为满足公司子公司和间接控股子公司的经营发展需求，公司拟申请综合授信为公司子公司和间接控股子公司提供担保，具体如下：
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|被担保方名称|担保主要内容|担保期限|
|继保工程、保定电力、保定继保、南京致捷|公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，人民币伍亿元整，期限壹年，同时允许全资子公司保定四方电力控制设备有限公司、保定四方继保工程技术有限公司、北京四方继保工程技术有限公司以及报表合并范围内的间接控股子公司南京四方致捷开关有限公司共同使用该授信中不超过贰亿元的额度，公司提供连带担保。|壹年|
|继保工程、保定电力、保定继保、南京致捷|公司向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司保定四方电力控制设备有限公司、保定四方继保工程技术有限公司、北京四方继保工程技术有限公司以及报表合并范围内的间接控股子公司南京四方致捷开关有限公司共同使用该授信额度，公司提供连带担保。|壹年|
|继保工程|公司向上海浦东发展银行股份有限北京宣武支行申请综合授信额度人民币壹亿捌仟万元，期限壹年，用于国内信用证集中开证、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、上游供应商保理融资的买方承保等业务。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司申请综合授信额度人民币贰仟万元，用于开立银行承兑汇票和非融资性保函，本公司提供连带担保，期限壹年。|壹年|

四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司和间接控股子公司，
公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司及间接控股子公司提供的担保总额为14,238.58万元，占公司2015年12月31日净资产的 3.86%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、独立董事对第四届董事会第二十九次会议有关事项发表的独立意见
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2016年4月15日报备文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2015-043浙报传媒集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨第三次延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划非公开发行股票事项，公司拟向不超过 10名特定对象非公开发行股票，募集资金拟用于公司媒体大数据、云计算平台等项目建设，其实施方式包括自建、购买以及合资等。经申请，公司股票已于 2015年8月10日起连续停牌，并分别于 2015年 8月 8日、8月 15日、8月 22日和 8月 29日发布了停牌公告（内容详见临2015-028浙报传媒重大事项停牌公告、临2015-030浙报传媒重大事项继续停牌公告、临 2015-031浙报传媒关于筹划非公开发行股票事项暨第一次延期复牌公告、临 2015-039浙报传媒关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨第二次延期复牌公告）。
2015年 9月 17日，公司召开了 2015年第一次临时股东大会，审议《关于申请公司股票第三次延期复牌的议案》。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，未来有意向参与认购公司本次非公开发行股票的关联股东浙报传媒控股集团有限公司回避表决。会议同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，停牌时间自 2015年 9月 18日起不超过90天，最迟至2015年12月16日。
截至本公告日，公司正在积极推进非公开发行股票相关工作，进展情况如下：1、公司董事会正在积极推进取得主管部门原则同意。
2、目前券商正在对公司进行尽职调查，本次非公开发行股票拟募投项目正在进行进一步论证分析，有关工作正在有序推进中。
部门进行沟通，本次非公开发行股票的交易方案仍在论证过程中。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，并根据分阶段披露原则，每5个交易日公告相关进展情况，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2015年9月18日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2016-003
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股股东股份部分解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年1月21日接到控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）的通知称：
2016年 1月 15日，神奇投资将其原质押给安徽国元信托有限责任公司的7,200,000股无限售流通股（占公司目前总股本的1.35%，有关详情请见本公司“临2014-034”号公告。在本公司实施 2014年度以资本公积向全体股东每 10股转增 2股方案后，神奇投资原质押6,000,000股变为7,200,000股）予以解押。
截至本公告日，神奇投资直接和间接持有本公司股份219,303,566股，占本公司股份总数的41.07%，本次解除质押后剩余被质押其持有的本公司股份124,000,000股，占其持有本公司股份的56.54%，占本公司股份总数的23.22%。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
河南中原高速公路股份有限公司独立董事
关于聘请 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构
并确定其报酬的独立意见
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2019年 5月 17日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等规定，作为公司的独立董事，对提交本次董事会审议的《关于聘请公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案》进行了认真审阅，基于我们的独立判断，就该事项发表以下独立意见：
我们认为本次聘请公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的中标单位致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有规定的相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。鉴于上述原因，我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，根据招标文件，费用为人民币186万元（含途中差旅和工作地住宿费），其中财务审计费用 131万元，内部控制审计费用 55万元。同意将此事项提交股东大会审议。
陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰
股票简称：首开股份 股票代码：600376北京首都开发股份有限公司
2014年公司债券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]699号”批复核准，北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过40亿元（含40亿元）的公司债券。根据《北京首都开发股份有限公司2014年公司债券发行公告》，北京首都开发股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为40亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本次债券发行工作已于2015年6月5日结束，发行情况如下：
1、最终发行规模
本次债券的最终发行规模为40亿元。
2、网上发行
本次债券网上预设的发行数量为0.50亿元，占本次债券发行总额的1.25%；
最终网上实际的发行数量为0.50亿元，占本次债券发行总额的1.25%。
3、网下发行
本次债券网下预设的发行数量为 39.50亿元，占本次债券发行总额的98.75%；最终网下实际的发行数量为39.50亿元，占本次债券发行总额的98.75%。
特此公告
发行人：北京首都开发股份有限公司保荐人、主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司 2015年6月8日
（本页无正文，为《北京首都开发股份有限公司2014年公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：北京首都开发股份有限公司2015年 月 日
（本页无正文，为《北京首都开发股份有限公司2014年公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人、主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司2015年 月 日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-019陕西建设机械股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知及会议文件于 2014年4月18日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2014年4月29日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事4名，实际到会监事4名；会议由公司监事会主席张群主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：一、同意《公司2014年第一季度报告及摘要》；
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、同意《关于公司变更工程租赁设备折旧年限的议案》。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司监 事 会
二〇一四年四月三十日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2016-013
廊坊发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第 3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|50,745,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.35|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王大为先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 7人，董事杜莉萍、张京三，独立董事刘力、刘江因事未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书曹玫女士出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2015年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,737,800|99.98|4,000|0.01|4,000|0.01|

2、议案名称：关于公司 2015年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,737,800|99.98|4,000|0.01|4,000|0.01|

3、议案名称：关于公司 2015年独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,737,800|99.98|4,000|0.01|4,000|0.01|

4、议案名称：关于公司 2015年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,737,800|99.98|4,000|0.01|4,000|0.01|

5、议案名称：关于公司 2015年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,737,800|99.98|4,000|0.01|4,000|0.01|

6、议案名称：关于公司 2015年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,737,800|99.98|4,000|0.01|4,000|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司2015年度利润分配预案的议案|7,800|49.36|4,000|25.32|4,000|25.32|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议审议议案内容详见 2016年 4月 6日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2015年年度股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王建康、肖秀君
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、廊坊发展股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《廊坊发展股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见》。
廊坊发展股份有限公司2016年4月13日
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2019—016文一三佳科技股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文一三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 5月 30日收到安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”，系本公司实际控制人的一致行动人）的通知，瑞真商业将其持有的本公司剩余未质押股份进行了质押。
具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
出质人名称：安徽省瑞真商业管理有限公司；质权人名称：光大兴陇信托有限责任公司；质押登记日：2019年 5月 29日；证券类别：无限售流通股；本次质押股份数量：3,283,150股，占其持股总数的30.0779%，占本公司总股本比例的2.0723%。
瑞真商业与光大兴陇信托有限责任公司签署了《质押合同》，将其持有的本公司股票进行了质押，质押期间该股份不能转让，所质押的股份均为无限售流通股。
瑞真商业持有本公司 10,915,483股股份，占公司总股本的6.8898%。本次质押后累计质押股份数量为 10,915,483股，占其持股总数的100%，占公司总股本的6.8898%。
二、实际控制人及其一致行动人的质押情况
截止目前，公司实际控制人及其一致行动人（包括瑞真商业）合计持有本公司 42,925,120股股份，占公司总股本的27.0941%。本次股份质押后，实际控制人及其一致行动人累计质押本公司股份 42,925,120股，占其持股总数的100%，占公司总股本的27.0941%。
本次股份质押出于公司实际控制人及其控制的企业融资所需。本次股份质押不适用履约保障比例，也不设补仓线、平仓线、提取线，因此本次质押产生的风险可控。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会二○一九年五月三十日
安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事
对公司2018年度预计日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第六次会议审议的《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》进行了认真审议，并仔细查阅了相关资料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
1、本次关联交易遵循了“公平、公正、公开”的处理原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、本次关联交易议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，关联方董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇均依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
独立董事：江一帆、姜军、刘浩2018年3月23日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-020星光农机股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的通知于 2016年 2月 27日以邮件、电话等形式发出，于 2016年 3月 2日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开。会议应出席董事 9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，审议通过了如下议案：
(一)、关于筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案
公司于2016年2月6日发布《星光农机股份有限公司关于筹划非公开发行股票的停牌公告》（公告号：2016-012）：因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2016年2月15日起停牌；2016年2月20日，公司发布了《星光农机股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告》（公告编号：2016-013）；2016年2月27日，公司发布了《星光农机股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-018）。
因本次非公开发行股票涉及资产收购和增资，需要进行审计、评估。其中，公司本次拟收购的A公司的审计、评估工作量较大，难以于2016年3月7
日前完成审计、评估工作。公司目前仍无法最终确定对A公司的收购、增资方案和本次非公开发行股票的具体方案。
鉴于目前公司正在筹划的标的公司收购和非公开发行股票事项仍存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请第二次延期复牌并经通过后，公司股票自2016年3月7日起继续停牌不超过5个交易日。若公司在2016年3月11日之前披露本次非公开发行方案，公司将申请提前复牌。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述停牌期间尚需提交上海证券交易所审核通过。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-088
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买投资产品到期赎回的情况
1、公司于 2019年 6月 27日购买了交通银行股份有限公司宣城分行发行的“蕴通财富结构性存款 94天”，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款和理财产品的进展公告》（公告编号:2019-063）。截至本公告日，公司已赎回上述投资产品，获得本金及收益合计人民币50,482,876.71元，具体情况如下:
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|年化收益率|到期收益（万元）|
|期限结构型|5,000|94|2019-06-28|2019-09-30|3.75%|48.29|

二、本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预计年化收益率|到期收益（万元）|
|交通银行宣城分行|交通银行蕴通财富结构性存款95天|期限结构型|5,000|95|2018-09-30|2019-01-03|4.00%|52.05|
|招商银行宁波文化广场支行|结构性存款|保本浮动性|5,000|91|2019-01-08|2019-04-08|3.82%|47.10|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY180126期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|180|2018-10-24|2019-04-22|4.60%|113.42|
|交通银行宁波分行|蕴通财富结构性存款103天|期限结构性|5,000|103|2019-01-08|2019-04-22|4.20%|59.26|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY180127期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|180|2018-10-26|2019-04-24|4.60%|113.42|
|交通银行股份有限公司宣城分行|蕴通财富结构性存款1个月|期限结构型|5000|35|2019-05-10|2019-06-14|3.40%|16.30|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY190082期机构理财产品|保本浮动收益型|5000|43|2019-05-05|2019-06-17|3.50%|20.62|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|“随享存”定期存单|固定收益型|5,000|52|2019-04-29|2019-06-20|3.40%|24.56|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|如意宝RY190123期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|89|2019-06-28|2019-09-25|3.80%|46.33|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|“随享存”定期存单|固定收益型|5,000|95|2019-06-26|2019-09-29|3.40%|44.86|
|交通银行股份有限公司宣城分行|蕴通财富结构性存款94天|期限结构型|5,000|94|2019-06-28|2019-09-30|3.75%|48.29|
|-|-|-|55,000|-|-|-|-|586.21|

注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买投资产品尚未到期的金额为0万元。公司前十二个月（含本次）累计（以购买日为基准计算）使用部分闲置募集资金进行现金管理购买投资产品总金额55,000万元，其中已赎回55,000万元，获得收益586.21万元，未超过公司股东大会的授权额度。
三、备查文件
1、银行电子凭证
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2019年10月9日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2015-027债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划购买本公司控股股东正泰集团股份有限公司控制的太阳能电站及相关业务资产之重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月18日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2015年6月1日起停牌不超过一个月（详见公司发布的《正泰电器重大资产重组停牌公告》，公告编号：临2015-026）。
截至本公告发布日，本公司正在组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2015年6月5日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-020福建安井食品股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年3月22日起停牌，并在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2017-008）。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构正积极开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-088东方明珠新媒体股份有限公司
关于上海东方明珠国际广告有限公司股权转让的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”或“公司”）拟向控股股东上海文化广播影视集团有限公司（以下简称“文广集团”或“SMG”）转让上海东方明珠国际广告有限公司（以下简称“国际广告公司”）100%股权。本次转让价格初定为 3.88亿元，最终金额以经国资备案的评估值为准。
本次交易构成关联交易。
本次交易无需提交股东大会审议。交易的审批程序还将包括但不限于：文广集团转报上级国有资产监管部门的批准，完成对资产评估报告的核准或备案。
一、交易概述
经东方明珠第八届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，公司拟向控股股东文广集团转让国际广告公司100%股权。本次转让价格约为 3.88亿元，最终金额以经国资备案的评估值为准。
本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
文广集团是上市公司控股股东，为上市公司关联方。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海文化广播影视集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
成立时间：2014年 03月 28日
注册资本：500,000万人民币
法定代表人：王建军
注册地址：上海市静安区威海路 298号
经营范围：广播、电视节目的制作、发行及衍生品开发、销售，各类广告的设计、制作、代理、发布，广播电视领域内的技术服务，广播电视设备租赁、经营，承办大型活动、舞美制作、会议会展服务，网络传输，网站运营，现场演艺，演艺经纪，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），投资管理，文化用品批发零售，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016年 12月 31日，文广集团经审计总资产 585亿元，资产净额 410亿元，营业收入 277.8亿元，净利润 28.8亿元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的
上海东方明珠国际广告有限公司100%股权。
2、标的公司基本情况
公司名称：上海东方明珠国际广告有限公司
注册资本：5,000万人民币
成立时间：1994年 11月 02日
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1号
营业范围：设计、制作、发布、代理各类广告，组织海内外文化体育交流活动，广播电视节目制作、发行，商务信息咨询，会展服务，计算机、软件及辅助设备的销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
东方明珠持有国际广告公司100%股权。
3、标的公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017 年 10 月31 日||2016 年 12 月 31 日|
|资产总额||981,391,474.88||1,566,519,008.02||
|资产净额||-330,240,716.52||279,046,472.91||
|营业收入||188,972,632.59||1,058,878,647.89||
|净利润||-609,366,950.25||105,322,737.77||
|扣非净利润||-609,613,365.75||104,349,436.43||
|是否经过审计||否||是||

4、上市公司不存在为国际广告公司担保、委托国际广告公司理财的情况，不存在国际广告占用上市公司资金的情况。
5、交易标的审计情况
本次交易由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信会计”）提供审计服务。立信会计具有从事证券、期货业务资格。
6、交易标的评估情况
本次交易由银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）提供评估服务。银信评估具有从事证券、期货业务资格。
本次转让拟以 2017年 10月 31日为评估基准日。截至评估基准日，国际广告公司经初审账面净资产约为-3.32亿元，已经包含因业务合作对方涉嫌合同诈骗造成国际广告相关往来款存在回收风险而计提的专项资产减值准备 6.81亿元。经初评评估值约为 3.88亿元，具体金额以立信会计和银信评估出具的审计报告和评估报告为准。
（二）交易的定价
本次转让价格初定为 3.88亿元，最终金额以经国资备案的评估值为准。
四、交易的主要内容和相关承诺
（一）交易的主要内容
东方明珠拟向文广集团转让国际广告公司100%股权。
（二）相关承诺
文广集团已出具关于本次交易的《承诺函》，内容如下：
文广集团承诺，为最大程度保护东方明珠各中小股东利益，在前述收购完成后，如国际广告公司就其目标债权实际追回的款项超过 1.7亿元（即未计提减值准备的债权金额），则文广集团同意国际广告公司将该等超额部分全额返还给东方明珠。
五、交易目的
本次交易完成后，上市公司与文广集团之间的各自经营的媒体广告业务得到进一步理清，上市公司与文广集团之间关联交易规模进一
步减少。
六、交易的审议和相关审批程序
（一）审议程序
2017年 11月 2日，东方明珠第八届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于上海东方明珠国际广告有限公司股权转让的议案》，关联董事王建军女士、汪建强先生、陈雨人先生、楼家麟先生回避表决，独立董事对议案已分别出具了同意的事前认可意见和独立意见。议案以 5票同意，0票反对，0票弃权通过。
本次交易无须需提交上市公司股东大会审议。
（二）相关审批程序
本次交易的最终审批程序包括但不限于：文广集团转报上级国有资产监管部门的批准，完成对资产评估报告的核准或备案。
七、独立董事的事前认可意见和独立意见
作为公司独立董事，就公司向文广集团转让国际广告公司100%股权事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了沟通后，发表如下事前认可意见和独立意见：
本次交易完成后，上市公司与文广集团之间的各自经营的媒体广告业务进一步理清，上市公司与文广集团之间的关联交易规模进一步减少。同时，为最大程度保护东方明珠各中小股东利益，文广集团作出承诺：在收购完成后，如国际广告公司就其目标债权实际追回的款项超过 1.7亿元（即未计提减值准备的债权金额），则文广集团同意国际广告公司将该等超额部分全额返还给东方明珠。
公司董事会在审议本议案时,关联董事根据相关法律法规及《公司章程》的规定回避了表决，且该关联交易在董事会审议权限范围内。
表决程序符合有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。作为公司独立董事，我们一致同意该股权转让事项。
八、风险提示
公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。有关信息均以上述媒体刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
九、本公司股票自 2017年 11月 6日起复牌。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2017年 11月 4日备查文件：
1、公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2019-017转债代码：113514 转债简称：威帝转债
转股代码：191514 转股简称：威帝转股
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2019年第一季度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日通过上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了公司《2019年第一季度报告》。经事后审查，发现报告中部分内容有误，为便于投资者更好地理解，现对“二、公司基本情况”之“2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表”中相关内容予以更正:
更正前：
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|-|-|
|股东总数（户）|19,098|

更正后：
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|-|-|
|股东总数（户）|19,436|

除上述更正内容外，公司《2019年第一季度报告》其他内容未发生变化，更正后相关公告详见与本公告同时刊登的公司《2019年第一季度报告》（修订版）。
公司董事会因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-040号债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司关于公司控股股东作出
提振市场信心承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州东华实业股份有限公司(以下简称"公司"或"东华实业")于 2015年 7月8日接到公司控股股东广州粤泰集团有限公司的通知，针对近期股票市场暂时的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续，稳定，健康发展和维护公司股东以及中小投资者的利益，本公司控股股东广州粤泰集团有限公司做出以下承诺：
1.承诺立即筹划及论证东华实业管理层的长期激励计划。
2.承诺一如既往继续支持上市公司经营工作，集合优势，提升业绩，以最好的成绩回报投资者。
公司作为上市公司，公司主营业务明确，管理团队稳定，公司经营业绩也一直保持稳定。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会2015年7月8日
独立董事候选人声明
本人谷大武，已充分了解并同意由提名人格尔软件股份有限公司董事会提名为格尔软件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任格尔软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括格尔软件股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在格尔软件股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任格尔软件股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
浙江海越股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
2014年度，浙江海越股份有限公司董事会审计委员会，根据中国证监会、上海证券交易所有关文件及《公司董事会专门委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就审计委员会 2014年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会人员组成情况
公司第七届董事会审计委员会由 5名董事组成，其中独立董事 3名，审计委员会主任是具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会年度履职情况
1、2013年年度结束后，审计委员会及时与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定了年度财务报告审计工作的时间安排。
2、2014年 3月初，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的 2013年度财务会计报表，并形成书面意见。
3、2014年 3月底和 4月中旬，审计委员会 2次发出督促函，要求为公司提供年报审计的会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
4、2014年 4月底，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后审阅了公司 2013年度财务报告（初稿）及相关报表，并形成书面意见。
5、2014年 4月底，出具了《关于天健会计师事务所 2013年度审计工作的总结报告》，报告对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面客观的评价总结，并向董事会提出聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下一年度财务及内控审计机构的建议。上述报告经审计委员会成员签字确认。
6、审计委员会对公司《2014年第一季度报告》初稿、《2014年半年度报告》初稿、《2014年第三季度报告》初稿，在提交董事会前，提前进行了审议，并发表了审核意见。
7、监督和评估外部审计机构的独立性和专业性，督促外部审计机构勤勉尽责。
8、指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
9、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
三、2014年度审计委员会对下列事项发表了意见
1、年审注册会计师（进场前）对公司编制的 2013年度财务报表发表了审核意见。
2、年审注册会计师（在出具初步审计意见后）对公司 2013年度财务报告（初稿）及相关报表发表了审核意见。
3、对公司 2014年第一季度报告（初稿）发表了审核意见。
4、对公司 2014年半年度报告（初稿）发表了审核意见。
5、对公司 2014年第三季度报告（初稿）发表了审核意见。
6、对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构并聘请为公司内控审计机构发表了意见。
2014年度，我们较好地履行了审计委员会的工作职责，2015年，我们将继续发扬严谨、勤勉尽责的工作作风，严格遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司相关制度，保证以足够的时间和精力履行工作职责，促进公司的规范运作。
委员：
何力民、孙永森（已离职）、纪根立、杨晓星、孙博真、马乐其 2015年 4月 24日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-081华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第六十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2019年4月19日以邮件方式发出召开第六届董事会第六十七次会议的通知，会议于 2019年4月26日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事 9名，实际出席的董事 9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司 2019年第一季度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2019年第一季度报告正文》。
(二)审议通过《关于签订陕西省西安市长安硬科技产业新城PPP项目合同的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-083号公告。
(三)审议通过《关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-084号公告。
本议案尚需经公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于下属公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-085号公告。
本议案尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年4月27日