青岛金王应用化学股份有限公司
2014年度股东大会会议资料
（002094）
二〇一五年五月十五日
青岛金王应用化学股份有限公司
2014年度股东大会会议议程
现场会议时间：2015年5月15日（星期五）上午9：30
会议地点：山东省青岛市即墨环保产业园青岛金王工业园区内青岛金王应用化学股份有限公司会议室
主持人：陈索斌董事长
一、主持人宣布会议开始
二、审议议案
1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
4、审议《2014年年度报告及摘要》
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》
7、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
9、审议《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
10、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
11、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
三、独立董事述职
四、股东发言
五、与会股东与公司高管互动交流，同时对上述议案进行投票表决
六、宣布会议的表决结果
七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
议案一：
青岛金王应用化学股份有限公司
2014年度董事会工作报告
各位股东：根据《公司法》和公司《章程》的规定，现就董事会 2014年工作报告如下，请各位股东审议。
一、公司总体经营情况
公司2014年的经营计划为实现营业总收入14.5亿元，2014年度，我国经济增速放缓，全球经济保持复苏态势，但仍存在较大不确定性。受欧盟市场及人民币持续升值等不利因素影响，公司外销业务有所下滑，2014年公司加大开拓化妆品领域，逐步缩减盈利能力逐渐降低的油品贸易规模，报告期内，公司实现营业总收入122,351.00万元，较上年同期下降15.85%，其中外销收入较上年同期下降10.62%，内销收入较上年同期下降19.83%；营业利润6010.81万元、利润总额5925.24万元、净利润4919.06万元，分别较上年同期增长-1.65%、-5.05%、-9.43%。
外销市场方面，公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求，受宏观经济波动的影响相对较小。2014年随着欧洲经济复苏，市场竞争加剧，加上人民币对美元汇率持续升值，劳动力成本上升，公司外销市场上受到一定的影响，份额有所下滑， 2014年全年较 2013年下降10.62%。2015年公司充分利用公司研发及设计优势，加大工艺蜡烛产品和新材料蜡烛产品的研发，在原有基础上进一步优化工艺流程，从而降低产品成本，增加市场竞争力。
内销市场方面，一方面，依托公司在工艺香薰蜡烛等相关香薰产品配方、检测等核心技术方面的优势，与国内外知名化妆品企业合作，构建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核心卖点，并囊括相关化妆品的直接面对国内消费者的终端销售网络，推动国内终端零售市场的持续增长。另一方面，在控制业务风险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的油品贸易业务，并根据公司向化妆品领域拓展的进程适当调整油品贸易规模，增强盈利能力。
二、主营业务分析
1、概述
公司的经营范围为：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售：玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具及饰品、洗发护发及淋浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品及合成香料、精油及其相关制品。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司实现营业总收入 12.24亿元，其中外销业务收入较上年同期下降10.62％；内销收入较上年同期下降19.83%。
2、收入
报告期公司实现营业收入 1,223,509,996.80元，同比下降15.85%，主要原因是
受欧盟市场及人民币持续升值等不利因素影响，公司外销业务有所下滑，2014年公
司加大开拓化妆品领域，逐步缩减盈利能力逐渐降低的油品贸易规模。
3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|行业分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||
|新材料蜡烛及|||||||
||营业成本|435,504,179.67|41.79%|500,574,016.57|40.09%|-13.00%|
|工艺品等|||||||
|油品贸易等|营业成本|606,536,898.19|58.21%|747,991,723.36|59.91%|-18.91%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年||2013年|||
|产品分类|项目||占营业成本比||占营业成本比|同比增减|
|||金额||金额|||
||||重||重||
|新材料蜡烛及|||||||
||营业成本|435,504,179.67|41.79%|500,574,016.57|40.09%|-13.00%|
|工艺品等|||||||
|油品贸易等|营业成本|606,536,898.19|58.21%|747,991,723.36|59.91%|-18.91%|

4、费用
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减（％）|
|销售费用|47,042,920.12|45,061,285.02|4.40%|
|管理费用|59,971,886.71|61,666,122.67|-2.75%|
|财务费用|21,966,078.32|26,649,674.27|-17.57%|
|所得税费用|10,061,872.84|8,091,774.33|24.35%|
|合计|139,042,757.99|141,468,856.29|-1.71%|

5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,312,082,315.82|1,677,698,861.82|-21.79%|
|经营活动现金流出小计|1,255,468,171.91|1,595,402,545.91|-21.31%|
|经营活动产生的现金流量净额|56,614,143.91|82,296,315.91|-31.21%|
|投资活动现金流入小计|8,097,749.13|6,887,220.38|17.58%|
|投资活动现金流出小计|276,218,698.95|16,757,294.87|1,548.35%|
|投资活动产生的现金流量净额|-268,120,949.82|-9,870,074.49||
|筹资活动现金流入小计|255,034,169.60|260,523,165.18|-2.11%|
|筹资活动现金流出小计|183,066,343.58|335,493,588.75|-45.43%|
|筹资活动产生的现金流量净额|71,967,826.02|-74,970,423.57||
|现金及现金等价物净增加额|-139,318,466.69|-4,251,185.13||

三、主营业务构成情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||毛利率|营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|制造业|576,353,568.87|435,504,179.67|24.44%|-11.94%|-13.00%|3.91%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|贸易行业|647,156,427.93|606,536,898.19|6.28%|-19.06%|-18.91%|-2.48%|
|分产品|||||||
|新材料蜡烛及|||||||
||576,353,568.87|435,504,179.67|24.44%|-11.94%|-13.00%|3.91%|
|工艺品等|||||||
|油品贸易等|647,156,427.93|606,536,898.19|6.28%|-19.06%|-18.91%|-2.48%|
|分地区|||||||
|境外|561,603,648.09|429,529,141.32|23.52%|-10.62%|-10.52%|-0.38%|
|境内|661,906,348.71|612,511,936.54|7.46%|-19.83%|-20.30%|7.96%|

四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年末||2013年末||||
||||||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|166,819,998.04|13.59%|290,058,418.73|25.95%|-12.36%||
|应收账款|259,391,573.19|21.13%|186,465,951.96|16.68%|4.45%||
|存货|153,584,143.53|12.51%|265,246,506.34|23.73%|-11.22%||
|投资性房地产|||||||
|长期股权投资|265,394,470.48|21.62%|2,767,804.78|0.25%|21.37%||
|固定资产|174,744,169.39|14.24%|183,464,919.82|16.41%|-2.17%||
|在建工程|21,218,776.70|1.73%|3,360,000.00|0.30%|1.43%||

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年||2013年||||
||||||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|短期借款|80,000,000.00|6.52%|34,497,857.47|3.09%|3.43%||
|长期借款|||50,000,000.00|4.47%|-4.47%||

五、核心竞争力分析
（一）突出的行业龙头地位
公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。该行业中多数企业规模较小，主要依靠传统工艺和材料，生产加工最基本用途的普通蜡烛及其相关制品，产品同质化严重，品牌效应不明显，销售手段单一，处于较为初级的竞争状态。公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段，逐步形成了品牌和产品差异化的优势，在产品细分市场上处于绝对优势地位，已发展成为亚洲第一，全球排名前列的具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位突出。
（二）产品创新和品牌优势
公司作为我国从事新材料蜡烛制品生产和销售的龙头企业，熟知欧美主流消费者的需求，拥有明显的品牌优势。与中国工艺蜡烛产品出口普遍采用OEM的方式不同，多年以来，本公司制造的新材料蜡烛产品在海外销售大部分使用自有品牌，并
已经获得了海外众多客户的认同，成为唯一在欧美市场上具有一定品牌知名度的国
内蜡烛制造商。公司拥有的 Kingking商标已先后在包括美国在内的全球 20多个
国家进行了注册，海外知识产权不断得到有效保护，进一步奠定了公司品牌在行业
内的领先地位。
（三）技术、生产工艺和设计领先优势
公司在多年生产研发和设计过程中，不断进行技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。公司还作为执笔单位起草了“普通蜡烛”、“工艺蜡系列产品”和“灌装蜡系列产品”三项行业标准及“新型聚合物基质复合体烛光产品”一项国家标准。公司主要产品——新型聚合物基质复合体烛光材料系列蜡制品，无论技术创新程度还是产品品质均处于国际先进水平，连续多年被认定为高新技术产品。
公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，2014年申请发明专利 2项，外观专利 106项。公司具备强大的研发设计能力，在已形成国内实力最强的专业设计人才队伍的同时，定期的聘请国外行业内资深设计师对公司产品的设计进行指导和参与，从而一方面在产品款式设计上形成自己的体系和特色，另一方面在更新速度和创新能力上也达到国际先进水平。
（四）国内外营销网络优势
公司新材料蜡烛及工艺品的销售主要是欧美市场，而且客户都是具有广泛知名度和市场影响力大型跨国企业，资金实力雄厚，具有较高的信用度，与公司结成了长期稳定的战略发展伙伴关系。公司油品贸易销售客户也都是经过多年业务合作后筛选的常年业务合作伙伴，均与公司建立了长期良好的合作关系，并在业内拥有一定知名度，与公司的业务未出现过违约情况，具有较高的信用度。化妆品方面公司 2013年成功收购杭州悠可化妆品公司，打通了化妆品网上销售渠道，2014年成功收购了广州栋方日化有限公司和上海月沣化妆品有限公司，成功开拓了化妆品研发、生产和线下销售渠道，为公司向以化妆品为主的日用化工领域拓展打下了坚实基础。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
||||
|-|-|-|
|对外投资情况|||
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|265,394,470.48|2,767,804.78|9,488.63%|
|被投资公司情况|||
|公司名称|主要业务|上市公司占被投资公司权益比例|
|广州植萃集化妆品有限公司|化妆品销售|40.00%|
|杭州悠可化妆品有限公司|化妆品销售|37.00%|
|广州栋方日化有限公司|化妆品生产、销售|45.00%|
|上海月沣化妆品有限公司|化妆品销售|60.00%|

（2）持有金融企业股权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||最初投|期初持||期末持||期末账|报告期|||
|公司名|公司类|||期初持||期末持|||会计核|股份来|
|||资成本|股数量||股数量||面值|损益|||
|称|别|||股比例||股比例|||算科目|源|
|||（元）|（股）||（股）||（元）|（元）|||
|青岛银|||||||||可供出||
||商业银|52,000,0|20,000,0||20,000,0||52,000,0|||增资扩|
|行股份||||0.78%||0.78%|||售金融||
||行|00.00|00||00||00.00|||股|
|有限公|||||||||资产||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|司||||||||||
||52,000,0|20,000,0||20,000,0||52,000,0||||
|合计|||--||--||0.00|--|--|
||00.00|00||00||00.00||||

七、公司未来发展的展望
（一）行业格局和发展趋势
公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。
在此背景下，公司积极探索销售模式的创新，以项目开发为主，加强对核心目标客户的开发，通过主动了解客户的需求、分析竞争对手、策划推广计划，帮助客户进行产品设计、产品定位及销售方案制订，从而实现公司订单的稳定和增长，使得公司主营业务具备了良好的发展空间。
（二）公司发展战略
公司将继续致力于现有新材料蜡烛的研发和生产制造及营销网络的建设步伐，优化市场细分、优势互补、反应快速、品牌拉动的零距离及差异化服务模式，进一步巩固主业和行业龙头地位。同时，在稳固主业的前提下，通过整合优势资源，向以化妆品为主的日用化工领域拓展。以布局杭州悠可UCO.COM、广州栋方、上海月沣为基础，以化妆品全产业链资源整合平台作为后续的发展方向，利用互联网手段加快对传统产业的升级改造，打造品牌运营、线上线下渠道、产品研发及生产的完整日化产业链，构建自有品牌与代理品牌联动，线上与线下互动的O2O商业模式，推动公司健康稳定持续发展。
（三）公司经营计划
外销市场，首先，继续充分利用公司在新材料蜡烛行业内产品和品牌的竞争优势，调整产品结构，深度挖掘老客户潜力，在为老客户创造更多价值的基础上，继续开发支柱性大客户，以进一步巩固和扩大全球营销网络，增加公司外销的市场份额；其次，利用公司的技术、生产工艺和设计领先优势，进一步推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并加大对新材料蜡烛的研发投入，利用产业升级提升生产效率，通过产品创新和自有品牌建设实现稳定的收入增长；另外，利用公司越南海外生产基地在政策和成本上的优势，进一步提高在全球同行业中的核心竞争力，并增强盈利能力。
内销市场，一方面，依托公司在工艺香薰蜡烛等相关香薰产品配方、检测等核心技术方面的优势，与国内外知名化妆品企业合作，构建以工艺香薰蜡烛、精油等时尚香薰产品为核心卖点，并囊括相关化妆品的直接面对国内消费者的终端销售网
络，推动国内终端零售市场的持续增长。另一方面，在有效控制业务风险的前提下，
稳步发展公司的油品贸易业务，结合化妆品业务对资金的需要，逐步控制油品贸易
规模。
化妆品业务方面，公司将依托产业链布局，继续加大自有品牌的培育和推广力
度，在现有品牌的基础上进行品牌资源整合，积极探索包括并购、合资、合作、引进等多种方式拓宽多元化合作平台，吸引更多国内质优品牌和国外知名品牌的合作，丰富品牌资源储备，优化品牌结构。利用品牌合作优势，加快渠道资源整合，积极研究新兴渠道，构建高效的多元化线上线下渠道，全力推动与支持杭州悠可UCO.COM、广州栋方、上海月沣的快速发展，实现线下渠道和杭州悠可UCO.COM线上渠道的互动互通和有效融合的O2O商业模式。公司将积极拓展化妆品品牌及渠道建设，加大研发、团队建设、人才激励等方面的投入力度，打造专业化妆品研发和营销团队，迅速提高公司化妆品业务规模。
结合公司2014年度的经营情况并参照本公司2014年度的销售额、成本、利润等指标，公司2015年经营目标是在营业收入达到17.46亿元人民币的基础上，改善收入结构，提高公司盈利能力。
（四）资金需求及使用计划
根据公司2015年度资金需求及使用计划，本年度计划向银行申请总额度不超过14.67亿元综合授信，按照业务的实际需求确定融资的具体金额与性质。
（五）公司面临的风险和应对措施
1、原材料等大宗商品价格波动风险
公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供应目前依然是影响公司经营业绩的主要不利因素之一。近年来公司主要原材料价格跟随大宗商品价格变化呈现出持续波动的局面，对公司产品的利润产生直接影响。虽然公司采取了一系列措施，如与主要客户建立产品售价与原材料价格联动机制、实行规模化采购、根据主要原材料的价格走势制定科学的采购计划，但如果原材料价格发生剧烈波动，将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平，从而对公司盈利能力产生不利影响。
此外，公司自 2007年开始开展油品贸易业务，业务品种包括石蜡及相关石油副产品，如燃料油和沥青等大宗商品。油品贸易业务经过多年发展，与供应商和客户之间建立起了良好的合作关系，具备了规模化采购的优势。但当大宗商品价格出现剧烈波动时，可能会出现油品贸易下游客户订单违约、公司滞压大量贸易品导致存货和存货跌价准备大幅上升的情况，给公司盈利带来不利影响。
2、人民币持续升值风险
报告期内，人民币对美元、美元对越南盾、人民币对越南盾单边持续升值，汇率波动加大给公司带来较大的汇兑风险。公司继续通过与结算银行密切合作，加大合理安排外币与人民币资金运用的力度，适当利用金融工具控制汇率风险。同时，继续通过与长期合作客户积极沟通，利用合同给定升值预期、利用人民币作为主要结算工具等方式，进一步规避人民币升值风险。
3、劳动用工短缺的风险
公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内，公司国内外生产基地仍不同程度的出现劳动用工短缺，用工成本也逐年提高。公司通过与偏远地区学校实现长期校企合作方式，解决了部分用工短缺困难。同时，公司通过建立与核心员工长期的利益分享与共同成长机制，积极改善员工待遇，提高员工权益保障，实现了员工与企业长期共同发展。
议案二：
青岛金王应用化学股份有限公司
2014年度监事会工作报告
各位股东：
2014年度，公司监事会认真按照各项监管要求不断完善公司治理建设，积极探索多种方式提升监督效能。在公司董事会的大力支持下，在管理层的主动配合下，监事会工作取得了一定成效。现将 2014年监事会的有关工作情况报告如下。
一、监事会会议情况
2014年，公司共召开6次监事会会议，会议情况如下：
（一）公司于2014年3月27日在公司会议室召开了第五届监事会第四次会议，该次会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告和 2014年度财务预算报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》、《2013年度内部控制的自我评价报告》。
（二）公司于2014年4月25日在公司会议室召开了第五届监事会第五次会议，该次会议审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。
（三）公司于2014年7月29日在公司会议室召开了第五届监事会第六次会议，该次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2014年度非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《青岛金王应用化学股份有限公司与南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）签订附条件的股份认购合同的议案》、《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司签订附条件的股份认购合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
（五）公司于2014年8月26日在公司会议室召开了第五届监事会第七次会议，该次会议审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年半年度报告全文及摘要》。
（六）公司于2014年10月29日在公司会议室召开了第五届监事会第八次（临时）会议，该次会议审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对2014年度公司有关事项的意见
2014年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护
公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
2014年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、董事长在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告
真实反映公司 2014年度的财务状况和经营成果。公司监事会审议了董事会编制的《2014年度公司内部控制的自我评价报告》，对该报告无异议，认为公司已结合自身的经营特点建立了一套较为健全的内部控制制度，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了股东利益。公司内部控制体现了完整性、合理性、有效性，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司内控是有效的。公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，募集资金已经使用完毕。
（四）公司发生收购、出售资产情况
报告期内，监事会未对公司收购、出售资产情况发表意见。
（五）公司监事会对公司的关联交易进行了审查，认为公司发生的关联交易决策程序合法。交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准，定价公平合理，符合国家有关规定，体现了诚信、公平、公允的原则，符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益，有利于公司的业务发展。
议案三：
青岛金王应用化学股份有限公司
2014年度财务决算和 2015年度财务预算报告
各位股东：
大家好！
我向各位宣读《公司 2014年度财务决算和 2015年度财务预算报告》，请审议。
一、2014年度财务决算情况
（一）2014年度公司财务报表的审计情况
公司 2014年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2015）第 SD-3-066号标准无保留意见的审计报告。
（二）主要会计数据及财务指标变动情况:
公司因会计政策变更追溯调整或重述了以前年度会计数据
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年|
|||2013年|||
||2014年|||增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|1,223,509,996.80|1,454,001,439.89|1,454,001,439.89|-15.85%|
|归属于上市公司股东的净利|49,054,022.66||54,205,729.26||
|||54,205,729.26||-9.50%|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||48,211,517.39|53,068,364.82|53,068,364.82|-9.15%|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|56,614,143.91||82,296,315.91||
|||82,296,315.91||-31.21%|
|额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.15|0.17|0.17|-11.76%|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.17|0.17|-11.76%|
|加权平均净资产收益率|7.96%|9.38%|9.38%|-1.42%|
|||||本年末比上|
|||2013年末|||
||2014年末|||年末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|1,227,536,700.11|1,108,025,215.12|1,117,928,126.85|9.80%|
|归属于上市公司股东的净资|630,522,148.60||601,335,188.87||
|||601,335,188.87||4.85%|
|产（元）|||||

（三）财务状况、经营成果和现金流量情况分析
1、资产、负债状况分析
（1）资产构成及变动情况
单位：元
||||
|-|-|-|
||2014年末|2013年末|
||166,819,998.04|290,058,418.73|
|收票据|20,000,000.00||
||259,391,573.19|186,465,951.96|

|||
|-|-|
|83,416,175.30|59,127,068.33|
|9,169,225.13|50,813,028.15|
|153,584,143.53|265,246,506.34|
|698,281,891.95|861,613,885.24|
|174,744,169.39|183,464,919.82|
|12,575,002.34|10,392,570.33|
|529,254,808.16|256,314,241.61|
|1,227,536,700.11|1,117,928,126.85|

（2）负债结构及变动情况
单位：元
|||
|-|-|
|2014年末|2013年末|
|396,553,801.57|266,868,724.48|
|80,000,000.00|34,497,857.47|
|56,050,000.00|118,320,000.00|
|93,528,665.94|84,953,715.07|
|11,460,496.83|13,371,763.49|
|6,188,089.05|2,924,273.24|
|23,373,271.64|3,760,841.38|
|5,419,031.53|8,331,989.37|
|120,000,000.00||
|198,222,328.76|247,622,328.76|
||50,000,000.00|
|594,776,130.33|514,491,053.24|

2、经营成果
2014年,公司实现营业收入 1,223,509,996.80元,比上年同期下降 15.85%,实现净利润 49,190,559.10元,比上年同期下降9.43%。
单位：元
|||
|-|-|
|2014年|2013年|
|1,223,509,996.80|1,454,001,439.89|
|1,042,041,077.86|1,248,565,739.93|
|5,873,995.78|5,429,343.43|
|47,042,920.12|45,061,285.02|
|59,971,886.71|61,666,122.67|
|21,966,078.32|26,649,674.27|
|4,301,858.39|7,279,863.61|
|60,108,075.32|61,117,215.74|
|59,252,431.94|62,406,233.43|
|49,190,559.10|54,314,459.10|

3、现金流量情况
单位：元
|||
|-|-|
|2014年|2013年|
|56,614,143.91|82,296,315.91|
|1,312,082,315.82|1,677,698,861.82|
|1,255,468,171.91|1,595,402,545.91|
|-268,120,949.82|-9,870,074.49|
|8,097,749.13|6,887,220.38|
|276,218,698.95|16,757,294.87|
|71,967,826.01|-74,970,423.57|
|255,034,169.60|260,523,165.18|
|183,066,343.59|335,493,588.75|
|-139,318,466.69|-4,251,185.13|
|150,739,952.04|290,058,418.73|

三、主要财务指标
（一）偿债能力指标
|||
|-|-|
|2014年|2013年|
|1.76|3.31|
|1.37|2.28|
|48.45|45.54%|

（二）公司营运能力指标
|||
|-|-|
|2014年|2013年|
|5.49|6.9|
|4.98|4.56|
|1.57|1.70|

二、2015年度财务预算情况
结合公司2014年度的经营情况并参照本公司2014年度的销售额、成本、利润等指标，公司 2015年经营目标是营业收入达到 17.46亿元人民币。
议案四：
青岛金王应用化学股份有限公司
2014年年度报告及报告摘要
各位股东：
公司按照中国证监会公告〔2012〕42号、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2012年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规定，编制了公司2014年年度报告及报告摘要，请审议。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告》于2015年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年年度报告摘要》于2015年4月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
议案五：
青岛金王应用化学股份有限公司
2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
各位股东：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司 2014年度经审计的净利润为 57,183,004.74元，加年初未分配利润 230,358,705.25元，根据公司章程有关规定，按2014年度税后利润的10%提取法定公积金5,718,300.47元后，可供股东分配的利润为262,508,412.34元。
鉴于 2014年公司分别投资了杭州悠可化妆品有限公司、广州栋方日化有限公司和上海月沣化妆品有限公司，根据已公告的公司与上述公司签署的协议，公司 2015年需支付广州栋方日化有限公司第二期投资款 2019.231万元，支付上海月沣化妆品有限公司股东蔡燕芬、朱裕宝第二至第五期股权转让款约 8340万元，根据 2015年公司资金安排和公司经营发展的需求，2014年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股也不进行资本公积金转增股本。
请审议。
议案六：
青岛金王应用化学股份有限公司
关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构及确认 2014年度审计费用的议案
各位股东：
公司拟支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用为 45万元。
公司于2014年4月22日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构及确认 2013年度审计费用的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及致同会计师事务所（特殊普通合伙）发来的函件，承担公司2014年度审计工作的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所执业团队拟整体加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会审查并提议，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经取得《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，本议案内容已通过董事会审计委员会的审核并形成书面审核意见。独立董事就公司聘任 2015年度审计机构发表独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2015年年度报告的财务审计工作要求，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
请审议。
议案七：
青岛金王应用化学股份有限公司
关于公司 2015年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2015年向工商银行青岛市山东路支行、农业银行青岛市北一支行、中国银行即墨支行、进出口银行青岛分行、青岛银行香港花园支行、光大银行青岛分行、民生银行青岛福州路支行、招商银行青岛东海路支行、中信银行、兴业银行、河北银行申请综合授信额合计为14.67亿元，并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。
请审议。
议案八：
青岛金王应用化学股份有限公司
关于为全资子公司提供连带责任担保的议案
各位股东：
鉴于为全资子公司青岛金王国际贸易有限公司（以下简称“金王国贸”向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的 5000万元综合授信额度提供的连带责任保证担保即将到期；为金王国贸向招商银行股份有限公司青岛东海路支行申请的 5000万元综合授信额度提供的连带责任保证担保已经到期，为保证金王国贸及青岛保税区金王贸易有限公司（以下简称：“保税区金王”）业务发展和正常经营资金需求，公司拟继续为金王国贸及保税区金王申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。
具体情况如下：
一、担保基本情况
公司拟为金王国贸向青岛银行股份有限公司香港花园支行申请的 5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。
公司拟为金王国贸向招商银行股份有限公司青岛东海路支行申请的 5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。
公司拟为金王国贸向工商银行青岛山东路支行申请的10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。
公司拟为保税区金王向青岛银行香港花园支行申请的 6000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。
二、董事会意见
公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。
三、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司金王国贸提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决全资子公司流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
请审议。
议案九：
青岛金王应用化学股份有限公司
关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
各位股东：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关规定的通知》（证监发[2012]37号）、青岛证监局《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，为了积极回报投资者，特制订公司未来三年股东回报规划。
详见附件：
议案十：
青岛金王应用化学股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的议案
各位股东：
公司每年对外出口收入超过年度营业总收入50%以上，为防止远期人民币对美元升值加剧，公司需要提前做好远期结汇套保的准备工作。2013年 8月公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，议案所授权的期限即将到期，批准的额度已经不能满足公司需要，根据公司套期保值制度的规定，结合2015年6月至2017年6月出口业务的预计，本着将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内的原则，公司拟继续逐期对 2015年 6月至2017年6月出口业务预测进行锁定汇率，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值的目的
人民币持续升值的趋势依然存在，通过运用外汇套期保值工具可以保证收益率，减少汇兑损失。
二、套期保值的期货品种
公司本次实施的套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。
三、拟投入资金及业务期间
授权公司自 2015年 6月 1日起至 2017年 6月 30日开展外汇套期保值业务，预计每年累计外汇远期合约发生额不超过人民币6亿元。根据公司外汇套期保值业务内部控制制度规定，所涉及的累计金额在最近一期经审计净资产的25%以内的，由董事会审议批准；超出此范围的累计金额，须经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务须经公司股东大会审议批准。
四、套期保值的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。上述外汇套期保值业务在一定程度上可以减少汇兑损失，有助于公司将汇率风险控制在合理范围内。公司拟进行的外汇套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
同时，外汇套期保值业务自身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业来来损失：
1、汇率大幅波动或不波动风险：在美元外汇汇率变动较大时，公司判断汇率
大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发
生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，将造成公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》并已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，规定公司及公司控股子公司仅能以规避风险为主要目的从事外汇套期保值业务，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值审批额度、套期品种范围、审批权限及流程、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合相关监管部门的要求，能够满足公司实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门，按照公司《外汇套期保值业务内部控制制度》规定进行业务操作，能够有效地保证制度和业务管理流程的执行。
3、严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
请审议。
议案十一：
青岛金王应用化学股份有限公司
关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
各位股东：
鉴于公司 2014年度在化妆品领域拓展方面取得了一定的成绩，结合公司未来发展需要，为激励公司董事、监事及高级管理人员进一步勤勉尽责，不断提高公司的经营管理水平，经董事会薪酬委员会提议，并经征集全体董事的意见，董事会决定参考行业及地区市场薪资水平等因素，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬自2014年起进行调整，具体情况如下：
（单位：万元/年）
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|调整前|调整后|
|陈索斌|董事长|18|42|
|唐风杰|董事、总经理|15|35|
|杜心强|董事、副总经理、董事会秘书|15|30|
|孙健|独立董事|5|5|
|陈波|独立董事|5|5|
|王荭|独立董事|5|5|
|王德勋|监事|6.84|11|
|王传磊|职工监事|6.88|6.99|
|董杰|财务总监|15|30|
|赵丽丽|副总经理|9.6|11|
|徐耀东|副总经理|9.6|11|

请审议。
青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（陈波）
各位股东及代表：
大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2014年的工作中，本人忠实、勤勉、尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|8|8|0|0|0|
|股东大会|4|3|0|0|1|

2014年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
||||
|-|-|-|
|发表独立董事的事项|发表独立意见的时间|发表独立意见的类型|
|关于变更会计师事务所的独立意见|2014-2-12|同意|
|关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见|2014-2-12|同意|
|关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见|2014-3-29|同意|
|关于2014年度高管薪酬的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司内部控制自我评价报告的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司高级管理人员辞职及聘任的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见|2014-7-29|同意|
|关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的事前认可意见|2014-7-29|同意|
|关于为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见|2014-7-29|同意|

||||
|-|-|-|
|独立董事关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见|2014-8-26|同意|
|关于对公司收购资产的独立意见|2014-10-22|同意|
|关于会计政策变更的独立意见|2014-10-29|同意|

三、到公司现场办公及检查工作情况
报告期内，本人通过对公司厂区及国内销售网络项目店面现场考察，深入的了解了公司国内外销售市场现状以及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内市场未来战略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的权益。
四、专业委员会任职情况
报告期内，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会、战略委员会成员。作为薪酬与考核委员会召集人，报告期内本人组织参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取公司高管人员述职，并出具了考核意见。报告
期内，作为提名委员会成员，本人对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。同时，作为战略委员会成员，本人在报告期内对公司战略发展方向提出了建议与意见。另外，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并列席与公司管理层、年审机构沟通会，对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。
五、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）未提议聘用会计师事务所；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（4）报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
2015年本人将继续本着诚信、勤勉的精神，本着为公司整体利益和全体股东特别是中小股东负责的精神，严格按照法律法规、公司章程的有关要求履行独立董
事义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（王荭）
各位股东及代表：
大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2014年的工作中，本人忠实、勤勉、尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
二、出席董事会及列席股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|8|7|1|0|0|
|股东大会|4|4|0|0|0|

2014年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
||||
|-|-|-|
|发表独立董事的事项|发表独立意见的时间|发表独立意见的类型|
|关于变更会计师事务所的独立意见|2014-2-12|同意|
|关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见|2014-2-12|同意|
|关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见|2014-3-29|同意|
|关于2014年度高管薪酬的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司内部控制自我评价报告的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司高级管理人员辞职及聘任的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见|2014-7-29|同意|
|关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的事前认可意见|2014-7-29|同意|
|关于为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见|2014-7-29|同意|
|独立董事关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见|2014-8-26|同意|
|关于对公司收购资产的独立意见|2014-10-22|同意|

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|关于会计政策变更的独立意见|2014-10-29|同意|

三、到公司现场办公及检查工作情况
报告期内，本人通过对公司厂区及国内销售网络项目店面现场考察，深入的了解了公司国内外销售市场现状以及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内市场未来战略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的权益。
四、专业委员会任职情况
报告期内，本人担任公司第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。本人作为第五届董事会审计委员会召集人根据公司年报工作规程及规程细则规定，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制工作实施了有效地督促与监督工作。同时，作为第五届董事会薪酬与考核委员会成员，报告期内本人参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取公司高管人员述职，并出具了考核意见。
五、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）通过审计委员会提议的聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（4）报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
2015年本人将继续本着诚信、勤勉的精神，本着为公司整体利益和全体股东特别是中小股东负责的精神，严格按照法律法规、公司章程的有关要求履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（孙健）
各位股东及代表：
大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在 2014年的工作中，本人忠实、勤勉、尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将 2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
三、出席董事会及列席股东大会情况
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|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|8|7|1|0|0|
|股东大会|4|3|0|0|1|

2014年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
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|发表独立董事的事项|发表独立意见的时间|发表独立意见的类型|
|关于变更会计师事务所的独立意见|2014-2-12|同意|
|关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见|2014-2-12|同意|
|关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见|2014-3-29|同意|
|关于2014年度高管薪酬的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司内部控制自我评价报告的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司高级管理人员辞职及聘任的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见|2014-3-29|同意|
|关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见|2014-7-29|同意|
|关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的事前认可意见|2014-7-29|同意|
|关于为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见|2014-7-29|同意|
|独立董事关于公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见|2014-8-26|同意|
|关于对公司收购资产的独立意见|2014-10-22|同意|

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|关于会计政策变更的独立意见|2014-10-29|同意|

三、到公司现场办公及检查工作情况
报告期内，本人通过对公司厂区及国内销售网络项目店面现场考察，深入的了解了公司国内外销售市场现状以及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内市场未来战略布局等提出建议，部分建议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的权益。
四、专业委员会任职情况
报告期内，本人担任公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会成员。
本人作为第五届董事会审计委员会成员根据公司年报工作规程及规程细则规定，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制工作实施了有效地督促与监督工作。同时，作为第五届董事会提名委员会召集人，报告期内本人对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
五、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
（3）报告期内，本人根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
2015年本人将继续本着诚信、勤勉的精神，本着为公司整体利益和全体股东特别是中小股东负责的精神，严格按照法律法规、公司章程的有关要求履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！