证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2014-013浙江海利得新材料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2014年3月1日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。姚峻先生、陈希琴女士于2014年3月3日分别聘任董事、独立董事，因此会议通知于2014年3月3日以直接发放的形式进行补发。会议于2014年3月12日下午1：30在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，出席会议的董事为:高利民先生、高王伟先生、黄立新先生、葛骏敏先生、姚峻先生、孟宏亮先生、沈国芳女士、独立董事王玉萍女士、郑勇军先生、杨鹰彪先生、陈希琴女士出席会议并投票表决。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。董事会秘书及公司监事、部分高管列席了本次会议。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议，详见2014年3月14日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公司《2013年年度报告》第四节。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度总经理工作报告》。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度财务决算报告》。
具体内容：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内2013年实现营
业收入 214852.94万元，同比上升10.15%，营业利润 10538.00万元，同比上升22.25%，归属于公司股东的净利润 10115.98万元，较同期上升15.33%。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年年度报告及摘要》
《公司 2013年年度报告》全文详见 2014年 3月 14日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；年报摘要（公告编号：2014-015）《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会对2013年度报告发表审核意见：1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2013年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2013年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2013〕728号）确认，2013年公司实现净利润101,159,768.23元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积10,482,087.07元后，报告期末母公司累计未分配利润为 406,725,790.99元。
经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，决定拟以2013年12月31日末股本总数44758.05万股为基数，以每10股发放现金股利2.20元(含税)。
本次不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独
立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》全文、会计师出具的《关于公司内部控制审计报告》（天健审[2014]729号）、独立董事发表的独立意见详见 2014年 3月14日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度募集资金使用的专项报告》。
《公司 2013年度募集资金使用的专项报告》全文（公告编号：2014-016号）、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的保荐意见详见 2014年 3月 14日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了天健审[2014]730号《关于浙江海利得新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》，专项报告和专项核查意见内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
八、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
具体内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为本公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请办理2014年度银行授信额度的议案》。
具体内容：因公司经营需要，为确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，经与银行协商，拟向以下银行申请最高借款综合授信额度，借款利率按照中国人民银行规定，由本公司与借款银行协商确定，具体如下金额：
||||
|-|-|-|
|银行名称|2014年拟申请额度 （万元）||
|1.|中国工商银行海宁支行|37,000|
|2.|中国银行海宁支行|40,000|
|3.|交通银行海宁支行|40,000|
|4.|上海浦东发展银行海宁支行|20,000|
|5.|兴业银行海宁支行|20,000|
|6.|中国建设银行海宁支行|40,000|
|7．|招商银行海宁支行|10,000|
|8.|中信银行海宁支行|20,000|
|9.|中国进出口银行浙江省分行（注1）|30,000|
|10.|中国民生银行杭州分行|20,000|
|11.|平安银行嘉兴海宁支行|20,000|
|12.|浙商银行嘉兴海宁支行|20,000|
|13.|花旗银行（香港）（注2）|13,000（2,000万美元）|
||合 计|330,000|

注1：公司向中国进出口银行浙江省分行申请贷款，需利用公司国有土地使权和固定资产（房屋、设备）为抵押物，向中国进出口银行浙江省分行申请最高额度为3亿元流动资金贷款，以上抵押贷款的抵押期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。
注2：香港海利得向花旗银行（香港）申请的贷款，需母公司开具保函作为担保方式。
董事会同意授权董事长在银行的授信额度内签署贷款、抵押等相关文件。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度远期外汇交易业务的议案》。
具体内容：为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司决定开展远期外汇交易业务，具体如下：
1、同意公司在银行办理 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日业务期间内的
远期外汇交易业务，累计金额不超过15,000万美元。
2、同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的
协议及文件。
《公司2014年度远期外汇交易业务的公告》全文（公告编号：2014-017号）、公司独立董事发表的独立意见详见 2014年 3月 14日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2014年度自有资金投资理财管理的议案》。
具体内容：鉴于公司具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大，公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》，利用自有闲置资金投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、国债回购等、以套期保值为目的进行的投资。2014年度内投资资金额度累计不得超过2.5亿元。
董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司低风险的银行理财产品等业务相关的协议及文件。
《公司2014年度自有资金投资理财管理的公告》全文（公告编号2014-018号）、独立董事发表的独立意见详见2014年3月14日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2014年度套期保值业务的议案》
具体内容：根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，成立期货套期保值业务领导小组。在2014年度内，公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。单次或占用期货保证金余额在人民币2000万元以内（含2000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）的交易由公司期货领导小组决定，占用期货保证金金额超过人民币2000万元的交易，由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操作
交易业务相关的协议及文件。
《公司2014年度套期保值业务的公告》全文（公告编号：2014-019）、公司独立董事发表的独立意见详见 2014年 3月 14日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2014年4月4日（星期五）在浙江省海宁市经编园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室召开2013年度股东大会现场会议。
《关于召开 2013年度股东大会的通知》全文（公告编号：2014-020号）详见2014年3月14日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
公司独立董事王玉萍女士、杨鹰彪先生、郑勇军先生、沈福荣先生、邵毅平女士、张旭先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，《独立董事 2013年度述职报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2014年3月14日