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万科企业股份有限公司
境内同步披露公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-038
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年3月18日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会二〇一六年三月十九日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA VANKE CO., LTD.
*
萬科企業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2202）
更換公司秘書及授權代表
更換公司秘書及授權代表
萬科企業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，譚華杰先生﹙「譚先生」﹚已辭任本公司公司秘書及香港聯合交易所有限公司﹙「香港聯交所」﹚證券上市規則﹙「上市規則」﹚第3.05條規定的本公司授權代表，由2016年3月18日起生效。譚先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東及香港聯交所垂注。
董事會亦宣佈，朱旭女士﹙「朱女士」﹚已獲委任為本公司公司秘書及上市規則第3.05條規定的本公司授權代表，由2016年3月18日起生效。
加入本公司前，朱女士曾於中華人民共和國﹙「中國」﹚任職三間上市公司的副總裁、董事及/或董事會秘書。朱女士擁有中南財經政法大學管理學碩士學位、倫敦大學學院公共政策學碩士學位，以及湖南財經學院經濟學學士學位。朱女士為中國註冊稅務師。
豁免遵守第3.28條及第8.17條的規定
根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。
上市規則第3.28條列明上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為香港聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行上市發行人公司秘書職
責的人士。
朱女士現時並無持有上市規則第3.28條及8.17條規定的公司秘書資格。本公司已向香港聯交所申請，且香港聯交所已同意就朱女士獲委任為本公司公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條的規定﹙「該豁免」﹚，由朱女士獲委任為本公司公司秘書日期起計為期三年﹙「豁免期」﹚。授出該豁免的條件為(i)豁免期間，朱女士將由陸治中先生﹙「陸先生」﹚協助，當或倘陸先生停止向朱女士提供協助，將即時撤銷該豁免；(ii)本公司將於豁免期終止後通知香港聯交所，以便香港聯交所重新評估情況。
董事會藉此向譚先生在擔任公司秘書任期內對本公司的貢獻表示感謝，並歡迎朱女士上任。
承董事會命
萬科企業股份有限公司董事会主席
王石
中國，深圳，2016年3月18日
於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事王石先生、郁亮先生及王文金先生；非執行董事喬世波先生、孫建一先生、魏斌先生及陳鷹先生；以及獨立非執行董事張利平先生、華生先生、羅君美女士及海聞先生。
*僅供識別
荣信电力电子股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
荣信电力电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力资源、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、财务报告、合同管理、对外提供财务资助、关联交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，
则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告
内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失金额在人民币1000万元（含1000万元）以上，对公司造成重大负面影响。
重要缺陷：直接财产损失金额在人民币500万元（含500万元）---1000万元或受到国家政府部门处罚，对公司造成较大负面影响。
一般缺陷：直接财产损失金额在人民币500万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚，对公司造成负面影响较小。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
荣信电力电子股份有限公司董事长：左强2014年4月10日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-009四川北方硝化棉股份有限公司
关于取消 2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年3月3日召开2017年第一次临时股东大会审议公司重大资产重组相关议案，具体公告详见2017年1月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2月17日，中国证监会发布《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（以下简称“《实施细则》”），修订了再融资相关规定：并购重组发行股份购买资产部分的定价继续执行《重组办法》的相关规定，即按照本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20个交易日、60个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一定价，配套融资的定价按照新修订的《实施细则》执行，即按照发行期首日定价。
目前，公司正在对本次重大资产重组涉及募集配套资金的部分进行相应调整。
基于上述原因，公司决定取消原定于 2017年3月3日召开的公司 2017年第一次临时股东大会，待修订方案确定后，公司将召开董事会对修订后的方案进行审议，履行相关审批程序，公司将继续推进本次重大资产重组事宜。
公司对所涉及的议案进行修订调整后，将提交公司董事会和股东大会重新履行审议程序。公司将于董事会确定召开股东大会日期及相关事宜后及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015-95佛山佛塑科技集团股份有限公司
向控股子公司增资暨增资后放弃优先受让权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2015年 11月 23日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）第八届董事会第三十九次会议以通讯表决方式，7票同意，0票发对，0票弃权审议通过了《关于公司拟向控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司增资暨增资后放弃优先受让权的议案》。公司的控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司（以下简称“金万达公司”）的全体股东拟以货币现金按持有金万达公司股权比例向金万达公司增资300万元。本次增资完成后，金万达公司注册资本由680万元增加至980万元，各股东持股比例不变。待金万达公司完成上述增资后，项目团队（林裕卫等 11名自然人）拟将持有的金万达公司25%股权全部转让给由该项目团队成立的佛山金合力实业投资合伙企业（有限合伙）（企业名称已通过工商管理部门预核准，尚未完成注册，最终以工商注册为准。以下简称“金合力投资”），转让价格参照金万达公司本次增资完成后的净资产价值作为定价依据，转让价格约为 352.86万元，公司在本次股权转让事项中放弃优先受让权（以下简称“本次放弃优先受让权”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的规定，本次增资暨增资后放弃优先受让权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次增资暨增资后放弃优先受让权不涉及公司关联方，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、金万达公司基本情况
1.公司名称：佛山金万达新材料科技有限公司
2.成立时间：2013年8月6日
3.注册地址：佛山市三水区云东海街道永业路6号之一3座
4.注册资本：680万元
5.法定代表人：吴耀根
6.经营范围：研发、制造、加工、销售：无孔防水透湿薄膜；研发、销售：薄膜衍生产品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
7.股权结构：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|佛山佛塑科技集团股份有限公司|75%|
|2|项目团队（林裕卫等 11名自然人）|25%|
|合计||100%|

8.最近两年一期财务指标：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年9月 30 日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|||（未经审计）|（经审计）|（经审计）|
|资产总额（万元|）|4960.42|2664.79|675.43|
|净资产（万元）||1595.46|1016.29|621.08|
|营业收入（万元|）|6763.23|5333.48|0.00|
|净利润（万元）||579.17|395.20|-58.92|

三、本次增资暨增资后放弃优先受让权的基本情况
1.增资的基本情况
为支持金万达公司的持续发展，补充流动资金，提升整体盈利能力，经金万达股东协商，各股东拟以货币现金按持有金万达公司股权比例向金万达公司增资300万元，其中：公司拟增资225万元，项目团队（林裕卫等11名自然人）拟增资
75万元。本次增资完成后，金万达注册资本由680万元增加至980万元，各股东持
股比例不变。增资前后股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资额（万元）|增资后||
||出资额（万元）|比例||出资额（万元）|比例|
|佛塑科技|510|75%|225|735|75%|
|项目团队|170|25%|75|245|25%|
|合计|680|100%|300|980|100%|

2.增资后放弃优先受让权的基本情况
待金万达公司完成上述增资后，项目团队（林裕卫等11名自然人）拟将持有的金万达公司25%股权全部转让给由该项目团队成立的金合力投资，转让价格参照金万达公司上述增资完成后的净资产价值作为定价依据，转让价格约为352.86万元。公司将放弃上述转让股权的优先受让权。本次股权转让完成后，金万达公司注册资本没有变化，仍为980万元，股权转让前后股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|转让前||转让后||
||股东名称|持股比例|股东名称|持股比例|
|1|佛塑科技|75%|佛塑科技|75%|
|2|项目团队|25%|金合力投资|25%|
||合计|100%|合计|100%|

如公司不放弃本次优先受让权所需支付金额352.86万元。
四、增资暨增资后放弃优先受让权对公司的影响
金万达公司是一家生产无孔防水透湿薄膜企业，是中国创新创业试点单位，产品技术领先，具有核心竞争力。本次公司对金万达公司增资是为了支持其持续发展，为其扩大业务规模提供资金保障。本次增资后，有利于提升金万达公司的资本金规模、增强融资能力，将有助于金万达公司提升业务收入和盈利能力，继而为公司贡献更多利润，提升公司整体实力，符合公司长期发展战略。
项目团队（林裕卫等 11名自然人）共同设立金合力投资，将所持有的金万
达公司股权转让给金合力投资，实际上是由该项目团队个人持有股权的方式转变
为以有限合伙企业的方式持有，股权比例没有发生变化。本次增资暨增资后放弃
优先受让权，没有改变公司持有金万达公司的股权比例，对公司在金万达公司的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次放弃优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事关于放弃权利事项的独立意见
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生对本次放弃优先受让权事项发表独立意见如下：
项目团队（林裕卫等11名自然人）共同设立金合力投资，将所持有的金万达公司股权转让给金合力投资，实际上是由该项目团队个人持有股权的方式转变为以有限合伙企业的方式持有，股权比例没有发生变化。公司放弃本次股权转让的优先购买权，没有改变公司持有金万达公司的股权比例，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司在金万达公司的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司董事会已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十四日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—008华昌达智能装备集团股份有限公司
关于全资子公司上海德梅柯投资设立十堰子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”）拟在湖北省十堰市投资设立一家子公司（以下简称“拟设立子公司”），注册资本为人民币2亿元。
公司第三届董事会第二十次（临时）会议于2019年1月30日召开，审议通过了《关于全资子公司上海德梅柯投资设立十堰子公司的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
二、投资主体的介绍
本项目投资主体为本公司的全资子公司上海德梅柯，无其他投资主体。
1、上海德梅柯汽车装备制造有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：17348.8334万元人民币
成立日期：2011年09月22日
注册地址：上海市嘉定工业区世盛路968号
法定代表人：陈泽
统一社会信用代码：913101145821456637
经营范围：汽车工业装备设备设计、制造及系统集成，物流仓储设备、装卸设备（除特种设备）、焊接设备、工业自动化设备、夹具、模具、金属工具的制
造、加工、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的的基本情况
拟设立子公司的基本情况
公司名称：十堰德梅柯汽车装备制造有限公司（暂定，以注册登记部门最终确认为准）；
公司类型：有限责任公司；
注册资本：人民币2亿元；
股东及出资方式：上海德梅柯汽车装备制造有限公司出资人民币2亿元，持股比例100%。
四、本次对外投资对公司的影响和存在的风险
本次投资是为按计划完成公司市场战略布局，优化业务模式，符合公司发展需要的战略决策；同时可以扩大公司总体生产经营规模，提升公司的盈利能力。
拟设立子公司成立后可能存在经营管理等风险，存在部分不确定因素，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年1月30日
关于证券事务代表离职的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-068
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月6日收到公司证券事务代表彭丽娜女士递交的书面辞职报告，彭丽娜女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。彭丽娜女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
彭丽娜女士在任职期间，勤勉尽责，公司董事会对其任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-020
鸿博股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于二〇一九年三月二十八日在福建省福州市仓山区南江滨西大道 26号鸿博梅岭观海 B座21层会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一九年三月十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度监事会工作报告》；
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2018年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符
合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告
真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度财务决算报告及 2019年度财务预算方案》；
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度利润分配预案》；
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》；
监事会对本次关联交易事项经认真审议，认为：本次关联交易事项出于客观需要，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公证的原则，不会出现向大股东输送利益的情形；公司本次对关联交易的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
八、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计政策的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定进行的合理变更，符合深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的相关要求。本次会计政策变更及对财务报表格式相关内容的变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,不存在利用会计政策变更调节利润的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。
九、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
十、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：公司（含子公司）使用不超过 2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求。监事会同意公司（含子公司）使用不超过闲置自有资金2.5亿元用于现金管理。
十一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 2019年度审计机构的议案》；
特此公告。
鸿博股份有限公司监事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-039号中航光电科技股份有限公司
关于控股股东一致行动人减持公司股份的预披露公告控股股东一致行动人金航数码科技有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 6,155,100股（占公司股本的1.02%）的股东金航数码科技有限责任公司计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 300万股（占公司股本的0.50%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，自公告之日起十五个交易日后六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自公告之日起三个交易日后六个月内进行。
公司于2016年8月30日收到金航数码科技有限责任公司出具的《关于计划减持中航光电股份的通知》，现将相关信息公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：金航数码科技有限责任公司
2、股东持股情况：截止本公告日，金航数码科技有限责任公司持有公司股份 6,155,100股，占公司股本的1.02%，该股份为无限售条件流通股。
3、金航数码科技有限责任公司为公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司一致行动人。
二、股东所作的承诺情况
金航数码科技有限责任公司在《首次公开发行股份招股说明书》和《首次公开发行股份上市公告书》中作出承诺，自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
金航数码科技有限责任公司严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
三、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：股东自身资金需求
2、股份来源：首次公开发行前持有的股份和定向资产管理计划买入的股份。
3、减持数量：减持股份数量合计不超过 300万股，减持比例合计不超过公司总股本的0.50%。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
5、减持期间：集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内。
6、减持价格：不低于36.23元/股（若采用大宗交易的方式，减持价格同时不低于公司股票当日的交易均价）。
四、其他说明
1、在按照本计划减持股份期间，金航数码科技有限责任公司承诺将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
金航数码科技有限责任公司出具的《关于计划减持中航光电股份的通知》。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年九月一日
北京德恒律师事务所
关于江苏康得新复合材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于江苏康得新复合材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于江苏康得新复合材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见
德恒D201511022623810397BJ-04号致：江苏康得新复合材料股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行法律见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏康得新复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1.本次股东大会由公司董事会召集。
北京德恒律师事务所 关于江苏康得新复合材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见 2.本次股东大会由董事王瑜女士主持。董事长钟玉先生因故未出席，由半数以上董事共同推举董事王瑜女士主持股东大会。
3.公司董事会于2016年1月12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《江苏康得新复合材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
4.会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的股东登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项。公告内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
5.会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
6.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7.本次股东大会现场会议于2016年1月27日下午14:30在北京市昌平区昌平路317号龙城丽宫国际酒店如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年 1月 26日下午15:00至2016年1月27日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集人主体资格合法有效，召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表 10位公司股东，代表的股份数为 266,590,109股，占公司股份总数的16.5602％，其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表公司 2位股东，代表的股份数为 245,896,507股，占公司股份总数的15.2748％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 8人，代表的股份数为20,693,602股，占公司股份总数的1.2855％。
2.出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
北京德恒律师事务所 关于江苏康得新复合材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见本所律师认为，上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
本次股东大会审议表决通过了以下议案：
1.《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 2.《董事和高级管理人员关于非公开发行摊薄即期回报填补措施的承诺》
上述议案均为特别决议，由出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。且上述议案均系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议已对中小投资者的表决进行了单独计票。议案一涉及关联交易，关联股东康得投资集团有限公司回避表决。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式二份，具有同等法律效力。
北京德恒律师事务所 关于江苏康得新复合材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
王 丽
范利亚
李奥利
二○一六年一月二十七日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-068康得新复合材料集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2017年8月7日（星期一）上午开市起停牌，具体内容详见2017年8月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的编号2017-061的《停牌公告》。
截止到本公告日，该事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月14日上午开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司债券（证券简称：12康得债、证券代码：112137）不停牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2017年8月14日
郑州三晖电气股份有限公司
章程修订对照表
一、经郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议表决通过，对《公司章程》中的相关条款做出修改，具体如下：
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|新章程|原章程|
|第六条 公司注册资本为人民币12,800万元。|第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。|
|第十五条 公司股份总数为12,800万股，均为普通股|第十五条 公司股份总数为8,000万股，均为普通股。|
|删除此条，后序条款序号前提|第二十条 以2008年10月31日为审计基准日，公司将经审计的净资产总额折合股本总额31,000,000股，每股票面金额为人民币１元，余额172,892.10元计入资本公积。经2011年新增股东并增加注册资本后，公司股份总数为36,800,000股。以2013年12月31日为审计基准日，公司将经审计的资本公积23,200,000.00转增股本，公司股份总数为60，000，000股，余额5，972，891.20元仍计入资本公积。公司股东姓名和名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：股东姓名 认购股份 持股比例 出资 出资时间于/名 文称 9,97数 方 货式彪 币8, 895 16.6315% 2014年8月刘清洋 货币4,989,447 8.3157% 2014年8月杨建国 货币4,989,447 8.3157% 2014年8月刘俊忠 货币4,989,447 8.3157% 2014年8月李小拴 货币4,989,447 8.3157% 2014年8月关付安 货币4,989,447 8.3157% 2014年8月金双寿 货币4,989,447 8.3157% 2014年8月武保福 货币4,989,447 8.3157% 2014年8月郑州恒晖企业管理货币咨询有限 4,171,064 6.9518% 2014年8月公司宁波君润 货币5,706,522 9.5109% 2014年8月恒旭股权|

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||股东姓名||认购股份||持股比例||出资||出资时间|
|于/名 文称彪||数9,978,895||16.6315%||方 货式币||2014年8月||
|刘清洋||4,989,447||8.3157%||货币||2014年8月||
|杨建国||4,989,447||8.3157%||货币||2014年8月||
|刘俊忠||4,989,447||8.3157%||货币||2014年8月||
|李小拴||4,989,447||8.3157%||货币||2014年8月||
|关付安||4,989,447||8.3157%||货币||2014年8月||
|金双寿||4,989,447||8.3157%||货币||2014年8月||
|武保福||4,989,447||8.3157%||货币||2014年8月||
|郑州恒晖企业管理咨询有限公司||4,171,064||6.9518%||货币||2014年8月||
|宁波君润恒旭股权||5,706,522||9.5109%||货币||2014年8月||

||||||||
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|||投资合伙企业（有限合伙）|||||
|||余义宙|489,130|0.8152%|货币|2014年8月|
|||马朝阳|489,130|0.8152%|货币|2014年8月|
|||崔安运|326,087|0.5435%|货币|2014年8月|
|||王虹|163,043|0.2717%|货币|2014年8月|
|||栗新宏|3,750,000|6.2500%|货币|2014年8月|
|||合 计|60,000,00|100%|---|----|
|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序如下：（一）董事会：单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。……|0.00第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序如下：（一）董事会：连续 90 天以上单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。……||||||

二、关于公司章程修正案的确认和生效
依据《中华人民共和国公司法》第一百条、一百零四条和《郑州三晖电气股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的本公司章程修改意见须经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，报经工商行政管理部门核准后生效。
郑州三晖电气股份有限公司
浙江开尔新材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
——蒋伟忠
各位股东及股东代表：
本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司召开了第二届第十三次至第二届二十一次共计9次董事会和2次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||9||||
|董事姓名|具体职务|应 出 席次数|亲自出席次数||委 托 出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|蒋伟忠|独立董事|9|9||0|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||||2||||
|董事姓名|具体职务|应 出 席次数|亲自出席次数||委 托 出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|蒋伟忠|独立董事|2|2||0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的
情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提
出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2015年3月17日|1、关于公司符合非公开发行股票的资格和各项条件的独立意见；2、关于非公开发行股票方案和预案的独立意见；3、关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；4、关于非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见；5、关于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施方式及调整投资金额的独立意见；6、关于“企业技术研发中心建设项目”调整实施进度的独立意见|同意|
|2|2015年3月30日|1、关于2014年度内部控制自我评价报告；2、关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；3、关于公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明；4、关于续聘2015年度审计机构的议案；5、关于关联交易情况；6、关于2014年度利润分配预案；7、关于会计政策变更的议案；8、关于董事、高级管理人员2014 年度薪酬情况及2015年度薪酬计划的议案|同意|
|3|2015年8月6日|1、关于公司对外担保情况的独立意见；2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意|同意|

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|-|
|见；3、关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见|

三、发表事前认可意见情况
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|-|-|-|-|
|序号|发表意见时间|发表事前认可意见事项|意见类型|
|1|2015年3月17日|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见|同意|
|2|2015年3月27日|1、关于续聘2015年度审计机构的议案2、关于关联交易情况|同意|

四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、邮件、现场考察等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、董事会专业委员会的履职工作情况
公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会共四个专业委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人按照有关文件的相关规定和要求，在 2015年度履行了如下职责：
（一）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
报告期，本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极参与修订董事、监事、高级管理人员的考核标准，发挥薪酬委员会的作用，履行薪酬与考核委员会
委员的职责。
（二）作为提名委员会召集人的履职情况
本人作为提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
（三）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，根据公司自身情况提出建议与意见，切实履行了战略委员会委员的责任和义务，督促公司及时落实整改方案。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按
照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：蒋伟忠二○一六年四月二十日
智度科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-125智度科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2016年12月23日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016年12月22日下午15:00～2016年12月23日下午15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
（6）主持人：公司董事长赵立仁先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
智度科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）公司总股本965,710,782股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共24人，所持（代表）股份688,774,851股，占公司有表决权总股份的71.3231％。
其中：
1、通过现场投票的股东7人，代表股份570,815,782股，占上市公司总股份的59.1084％；
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东17人，代表股份117,959,069股，占上市公司总股份的12.2147％；
3、出席本次会议的持股5%以下中小股东共22人，所持（代表）股份
177,066,791股，占公司有表决权总股份的18.3354％；
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份59,107,722股，占上市公司总股份的6.1206％。
通过网络投票的股东17人，代表股份117,959,069股，占上市公司总股份的12.2147％。
（2）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及北京国枫律师事务所王冠律师、王凤律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
智度科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告表决结果：
同意 688,774,851股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意177,066,791股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意688,774,851股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意177,066,791股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
智度科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订<智度科技股份有限公司公司章程>的议案》
表决结果：
同意688,774,851股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意177,066,791股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意688,774,851股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的
智度科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意177,066,791股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：王冠王凤
3.结论性意见：
律师认为：智度科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《智度科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司召开2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2016年12月24日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-088陕西坚瑞消防股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的债权人通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份的相关议案已经2015年8月13日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
根据回购方案，公司在回购资金总额不超过人民币 1,801,083.8元、回购股份价格不超过 7.58元/股的条件下，预计回购股份不超过 237,610股，若全额回购，占公司总股本的0.05%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份将依法予以注销。本次回购完成后，本公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2015年8月13日至2015年9月27日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
陕西省西安市高新区科技二路65号6幢10701房
陕西坚瑞消防股份有限公司证券部
联系人：李军、周欢
邮政编码：710075
联系电话：029-88332970转8060
传真号码：029-88332680
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年八月十三日