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北京嘉寓门窗股份有限公司独立董事候选人声明
声明人虞晓锋，作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司或其附属企业、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理
干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工
作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议7次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
虞晓锋郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：虞晓锋
日期：2015年2月6日
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-041鞍山七彩化学股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任乔治先生为公司首席市场官、副总经理；任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
乔治先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会2019年5月27日
附件：
乔治先生简历
乔治先生，1978年1月出生，民族：汉族，中国国籍，无永久境外居住权， 2000年毕业于华东理工大学，精细化工专业，本科学历，学士学位，工程师；
2000年至 2001年，担任大连路明科技股份有限公司研发专员；2001年至 2002年，担任大连好丰工贸有限公司外贸专员；2002年至2004年担任上海鼎赢商贸有限公司业务代表；2004年至2014年担任先尼科化工（上海）有限公司销售经理；2014年至今担任鞍山七彩化学股份有限公司市场总监；2017年至今兼任鞍山七彩化学股份有限公司国际业务经理。
截止披露日止，乔治先生持有公司 400,000.00股，占公司总股份数的0.374953%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被列为失信被执行人。
苏奥传感 2017年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-055江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以自有资金购买理财产品情况
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，2016年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。根据上述决议，近日，公司与中国农业银行股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司签订协议，利用自有资金购买了如下理财产品：
（一）以闲置自有资金购买理财产品的具体信息
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|
|公司|中国农业银行股份有限公司|“安心灵动 75天”人民币理财产品|3,000|非 保本 浮动 收益型|2017年8月3日|2017年10月18日|2.8%-4.2%|
|公司|中国对外经济贸易信托有限公司|五行荟智集合资金信托计划|3,000|资 产管 理计划|2017年8月30日|2017年11月18日|5.5%|

苏奥传感 2017年公告
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|公司|中国对外经济贸易信托有限公司|五行汇诚资产配置集合资金信托计划17期-35|1,700|资 产管 理计划|2017年9月5日|2018年9月4日|6.5%|

公司与上述受托方不存在关联关系。
（二）现金管理的风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
二、赎回理财产品本金及取得收益情况
公司于2017年4月以闲置自有资金1500万元购买了中国对外经济贸易信托有限公司“五行汇诚资产配置集合资金信托计划24期”理财产品（详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的募集资金和自有资金购买理财产品及按期赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2017-026），公司于近日赎回上述理财产品本金1500万元,并获得收益428,424.66元。
三、此前 12个月内自有资金购买的未到期的理财产品情况
截至本公告日，公司及公司子公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买
的未到期理财产品的情况如下（含本次公告的理财产品）：
苏奥传感 2017年公告
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|烟台奥力威|中国建设银行股份有限公司|乾元-周周利开放式资产组合型保本人民币理财产品|600|保本浮动收益型|2017年7月19日|不定期|1.9%-3%|自有资金|
|舒尔驰精密|江苏银行扬州分行|“聚宝财富稳赢2号（98D）”人民币理财产品第1730期|500|保本浮动收益型|2017年7月26日|2017年11月1日|4.5%|自有资金|
|公司|交通银行扬州分行|“蕴通财富稳得利”91天周期型理财产品|3,200|非保本浮动收益型|2017年7月27|2017年10月26日|4.5%|自有资金|
|公司|交通银行扬州分行|“蕴通财富稳得利”91天周期型理财产品|3,000|非保本浮动收益型|2017年8月3日|2017年11月2日|4.5%|自有资金|
|公司|江苏银行扬州分行|“聚宝财富稳赢2号（98D）”人民币理财产品第1732期|5,000|保本浮动收益型|2017年8月9日|2017年11月15日|4.3%|自有资金|
|公司|中国农业银行股份有限公司|“安心 灵动 75天”人民币理财产品|3,000|非保本浮动收益型|2017年8月3日|2017年10月18日|2.8%-4.2%|自有资金|
|公司|中国对外经济贸易信托有限公司|五行荟智集合资金信托计划|3,000|资产管理计划|2017年8月30日|2017年11月18日|5.5%|自有资金|
|公司|中国对外经济贸易信托有限公司|五行汇诚资产配置集合资金信托计划17期-35|1,700|资产管理计划|2017年9月5日|2018年9月4日|6.5%|自有资金|

四、备查文件
1、理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
广州证券有限责任公司
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
为客户融资租赁提供回购担保的核查意见
广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“富瑞特装”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对富瑞特装为客户陕西泓澄新能源有限公司（以下简称“陕西泓澄”）融资租赁提供回购担保事项进行认真审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、富瑞特装为客户融资租赁提供回购担保的情况概述
富瑞特装因经营业务需要拟与江苏金茂融资租赁有限公司（以下简称“江苏金茂”）、陕西泓澄签订《设备购买合同》，同时江苏金茂与陕西泓澄签订《融资租赁合同》，约定江苏金茂根据陕西泓澄的要求向公司购买40×104Nm3/d煤层气液化设备并由富瑞特装负责工程总承包（以下简称“标的物”），支付价款合计人民币 16,465.00万元，并将标的物出租给陕西泓澄使用，合同总价20%的款项陕西泓澄已支付给公司，其余80%款项由江苏金茂向陕西泓澄提供融资解决。
富瑞特装拟与江苏金茂、陕西泓澄签订《回购保证合同》，约定公司为上述租赁设备余值提供回购担保，本次回购担保总金额不超过人民币 13,172.00万元，期限 48个月；具体回购担保金额随承租人陕西泓澄偿付租金余额及设备使用时间长短变动而变化，为融资租赁合同项下应支付的全部款项，该款项包括到期未付租金、逾期违约金、未到期租金、损害赔偿金和名义货价等应付款项。
以上事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，还需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、陕西泓澄新能源有限公司
注册地址：陕西省澄城县韦庄镇农业产业化园区
法定代表人：张忠平
注册资本和实收资本：人民币 9,000.00万元
经营范围：
许可经营项目：天然气、煤层气、焦炉煤气的液化生产、销售、储运；天然气加气站建设（项目筹建，筹建期间不得从事生产经营活动）
一般经营项目：车用天然气装置的销售、改装、维修、服务；煤层气、天然气管道工程施工；液化天然气应用解决方案的研究、开发与推广应用；油气改造节能方案的研究、开发与推广；分布式能源开发和利用；以及其它与煤层气、天然气相关的业务。
财务数据：经苏州德衡会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2013年 12月31日，陕西泓澄的总资产为8,732.84万元，负债总额为1.05万元，净资产为8,731.79万元，资产负债率为0.01%，2013年度营业收入为0.00万元，利润总额为-218.86万元，净利润为-218.86万元。
截至 2014年 6月 30日，陕西泓澄的总资产为 12,613.65万元，负债总额为 3,965.90万元，净资产为 8,647.75万元，资产负债率为31.44%，2014年1~6月营业收入为1,503.81万元，利润总额为-86.77万元，净利润为-86.77万元（以上数据未经审计）。
被担保方与公司无关联关系。
三、风险防范措施
陕西泓澄同意将于2012年购买的一套10×104Nm3/d天然气液化装置向公司提供抵押反担保，反担保的范围为公司在回购后根据回购合同及相关协议约定所享有的全部权利；包括但不限于租赁物所有权、回购款、利息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用（诉讼费、律师费、保全费、执行费、鉴定费、公证费、评估费、登记费、差旅费）等。同时，江苏金茂同意将本次购置的40×104Nm3/d煤层气液化工厂完成设备发货交付、产权转移后，将该设备向公司提供抵押反担
保。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为 77,198.40万元人民币（其中公司对子公司担保61,900.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的74.65%，占公司最近一期经审计总资产的25.36%。本次对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为90,370.40万元人民币（其中公司对子公司担保 61,900.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的87.38%，占公司最近一期经审计总资产的29.69%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司2013年12月31日经审计的净资产及总资产），公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司第三届董事会第三次会议以同意 8票，反对0票，弃权0票的审议结果通过了《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》，同意本次担保事项。
六、独立董事意见
针对富瑞特装为客户融资租赁提供回购担保的事项，独立董事发表如下独立意见：
对本次公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
本次担保事项有利于公司 LNG液化装置的市场业务的拓展，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，同意本次公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保。
七、保荐机构核查意见
保荐机构关于富瑞特装为客户融资租赁提供回购担保的核查意见
经核查，本保荐机构认为：富瑞特装为客户融资租赁提供回购担保事项有利
于公司产品的销售和业务的发展。陕西泓澄经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明富瑞特装可能因被担保方违约而承担担保责任。陕西泓澄拟自有一套10×104Nm3/d天然气液化装置作为抵押物，向富瑞特装提供抵押反担保；同时，江苏金茂同意将本次购置的40×104Nm3/d煤层气液化工厂完成设备发货交付、产权转移后，将该设备向公司提供抵押反担保，能够有效地防范风险。本次担保不会对富瑞特装的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定的要求，相关议案已经董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议批准。
本保荐机构同意富瑞特装实施上述担保事项。
（此页无正文，为《广州证券有限责任公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司为客户融资租赁提供回购担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭 磊 陈代千
广州证券有限责任公司2014年08月28日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-072星辉互动娱乐股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项,该事项为海外并购，预计涉及金额不低于人民币3亿元，该并购事项是公司继续拓展互动娱乐产业的重要布局，预计将对公司现有业务产生正面影响。截止目前，相关事项正在论证中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年7月7日开市起停牌。由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，公司股票（股票简称：互动娱乐；股票代码：300043）继续停牌。
截止目前，公司及控股子公司的生产经营活动正常开展。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十六日
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2019-012
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月 24日
召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于
继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进
行现金管理，额度不超过人民币15,000万元，该15,000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。公司独
立董事对此议案发表了同意的意见。
具体内容详见2018年4月24日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
一、已到期的理财产品赎回情况
2018年12月17日，公司分别向中信银行城阳支行、兴业银行青岛即墨支行
买了2,000万元、3,000万元的理财产品，具体内容详见刊载于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2018-108）。
公司于近日赎回上述已到期理财产品，分别收回本金：中信银行城阳支
行、兴业银行青岛即墨支行2,000万元、3,000万元；分别获得理财收益：
204,438.36元、314,136.98元。
二、本次继续使用闲置自有资金购买理财产品主要情况
公司近期使用闲置自有资金分别购买了中信银行城阳支行 5,000万元、民生银行山东路支行 2,000万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
（一）公司购买理财产品的主要内容如下：
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|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|中信银行城阳支行|共赢稳健周期91天（尊享）B170C0007|5,000万元|2019.3.26-2019.6.25|较低风险|非保本浮动收益型|4.5%|自有资金|
|2|民生银行山东路支行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2019第155期）（对公）|2,000万元|2019.3.26-2019.5.27|低风险|非保本浮动收益型|4.5%|自有资金|

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经2018年4月24日召开的第三届董事会第二次会
议、第三届监事会第二次会议审议通过，保荐机构、公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司将根据闲置资金实际情况，选择投资合适的风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低、期限12个月以内（含）的理财产品；
（2）财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计
划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值
变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司的影响
公司运用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资
收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体详
见如下表：
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|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|是否到期|
|1|宏信证券有限责任公司|宏信证券安石稳健集合资产管理计划|2,000万元|2018.5. 25-2018.8.24|中等风险|非保本浮动收益型|5.6%|自有资金|是|
|2|陆家嘴国际信托有限公司|陆家嘴信托-招成集合资金信托计划-第2号信托单元|1,000万元|2018.6. 8-2018.7.9|中等风险|非保本浮动收益型|5.0%|自有资金|是|
|3|兴业银行青岛即墨支行|“金雪球-优悦”非保本开放式理|3,000万元|2018.6.7-2018.|中等风险|非保本浮动收益型|4.9%|自有资金|是|

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|||财产品（3M）||9.8||||||
|4|中信银行|共赢稳健周期91天|550万元|2018.6.12-2018.9.11|低风险|非保本浮动收益型|4.6%|自有资金|是|
|5|中信银行城阳支行|共赢稳健周期91天B160C0244|2,000万元|2018.9.10-2018.12.9|稳健性|非保本浮动收益型|4.5%|自有资金|是|
|6|兴业银行青岛即墨支行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（ 3M ）|3,000万元|2018.9.13-2018.12.13|较低风险型|非保本开放式|4.6%|自有资金|是|
|7|中信银行城阳支行|B160C0244共赢稳健周期91天理财|500万元|2018.9.20-2018.12.20|低等风险|非保本浮动收益型|4.3%|自有资金|是|
|8|中信银行城阳支行|中信理财之共赢稳健周期91天理财产品|2,000万元|2018.12.17-2019.3.18|稳健型|非保本浮动收益型|4.1%|自有资金|是|
|9|兴业银行青岛即墨支行|兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品(3M)98R16031|3,000万元|2018.12.17-2019.3.17|较低风险|非保本浮动收益型|4.2%|自有资金|是|
|10|中信银行城阳支行|中信理财之共赢稳健周期182天理财产品|500万元|2019.1.4-2019.7.5|稳健型|非保本浮动收益型|4.15%|自有资金|否|
|11|中信银行城阳支行|中信理财之共赢稳健周期182天（尊享）|5,000万元|2019.1.18-2019.7.19|稳健型|非保本浮动收益型|4.25%|自有资金|否|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 12,500万元（含本次购买的7,000万元），上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。
七、备查文件
1.相关理财产品的银行回单。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
关于全资子公司对全资二级子公司提供担保的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-105
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于全资子公司对全资二级子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司香港环球易购电子商务有限公司（以下简称“香港环球”）因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 30,000万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限不超过 1年，公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
2019年10月 14日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司对全资二级子公司提供担保的议案》，本次担保无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、概况
公司名称：香港环球易购电子商务有限公司
成立日期：2011年 9月1日
注册地点：Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong
法定代表人：徐佳东
注册资本：16,198.21万港币
主营业务：电子商务，电子产品及相关软件的开发与销售，进出口贸易业务。
公司的全资子公司环球易购持有香港环球100%的股权，香港环球为公司全资二级子公司。
关于全资子公司对全资二级子公司提供担保的公告截止 2018年12月 31日，香港环球总资产5,813,008,508.36元，总负债 3,788,119,174.36元，净资产 2,024,889,334.00元，2018年度营业收入 11,900,307,862.45元，利润总额 205,669,711.21元，净利润 170,117,277.85元。（经会计师事务所审计）
截止 2019年6月30日，香港环球总资产5,601,782,294.06元，总负债 3,345,178,720.13元，净资产 2,256,603,573.93元，2019年 1-6月营业收入 4,317,346,891.74元，利润总额 263,109,527.68元，净利润219,621,063.28元。（未经会计师事务所审计）
三、担保事项的主要内容
公司全资二级子公司香港环球因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币 30,000万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司全资子公司环球易购为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次环球易购对香港环球担保事项，系公司下属公司正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资二级子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的4.10%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币236,982.70万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为32.36%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2018-006湖南正虹科技发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月6日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 6日上午9:30-11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018年 3月 5日 15:00至 2018年 3月 6日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长夏壮华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）6名，代表股份 67,174,417股，占公司有表决权股份总数的25.1934%。其中：
1、出席现场会议的股东（代理人）2名，代表股份 67,018,617股，占公司有表决权股份总数的25.135%；
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于全资子公司土地收储的议案》
总表决情况：同意67,030,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.7856％；
反对144,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2144％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 12,801股，占出席会议中小股东所持股份的8.1639％；反对144,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.8361％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、审议通过《关于 2018年申请银行综合授信的议案》
总表决情况：同意 67,030,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.7856％；
反对144,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2144％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 12,801股，占出席会议中小股东所持股份的8.1639％；反对144,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.8361％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、杨波两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的2018年第一次临时股东大会决议。
2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-003
中简科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 21日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第三次会议的通知，会议于 2019年 5月 26日上午 9:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，其中沈菊琴教授以通讯方式参加会议。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事会 3名监事，持续督导机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）保荐代表人程刚列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
公司董事会经审议，同意公司分别在江苏银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行、上海银行股份有限公司常州
分行、中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行开设募集资金专项账户；同意公司会同保荐机构光大证券及上述五家银行签署募集资金三方监管协议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会 2019年 5月 27日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-043海南亚太实业发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：亚太实业，股票代码：000691）自2015年5月12日开市起停牌。
经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月19日开市起因重大资产重组事项停牌，详见公司于2015年5月19日发布的《重大资产重组停牌公告》。
本公司拟向山东同欣电子有限公司出售参股公司济南固锝电子器件有限公
17.64%的股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称：《重组办法》）规定，本次交易构成重大资产重组。
因相关审计、评估工作尚未完成，为保证公平信息披露及本次重大资产重组相关信息披露的全面和完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司已向深圳证券交易所申请延长停牌期间，即公司于2015年7月22日起继续停牌，并预计最迟不晚于2015年8月19日前披露重大资产重组预案（或报告书）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的有关中介机构正对济南固锝的相关资产开展审计、评估等工作。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十一日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-047号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次临时会议于2015年4月21日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于2015年4月17日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过《关于 2015年第一季度报告的议案》
《2015年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于审计委员会2015年第一季度工作总结及第二季度工作计划的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年4月21日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于 2016年日常关联交易预计情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》等有关规定，作为内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对2016年日常关联交易预计情况发表独立意见如下：
平庄能源董事会审议本议案之前已经向我们提交了相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向平庄能源相关人员进行了询问，并同意将此事项提交董事会审议。
1.与平庄煤业日常关联交易
①关于综合服务的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，服务价格标准的确定按国家或当地政府定价，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营，为公司提供必要的服务。
②关于设备租赁的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，租赁费标准的确定按国家或当地政府定价，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于增加公司收入，提高公司抗风险能力。
③关于煤炭代销的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，煤炭代销价格的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
④关于物资采购的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，物资代购管理费率的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易
行为有利于保证公司的正常生产经营。
2.与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易
针对当前煤炭市场的激烈竞争，市场开发难度大的实际，为保证公司煤炭正常生产及销售，近日，本公司分别与元宝山发电有限责任公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂、国电滦河热电有限公司、国电承德热电有限公司、国电蓬莱发电有限公司、国电镇江燃料有限公司、常州国电常发能源有限公司、大连庄电晨龙国际贸易有限公司、国电福州发电有限公司、国电泉州热电有限公司、江苏苏龙能源有限公司签署了《2016年煤炭买卖合同》，总计煤炭销售合同量为860万吨（其中，平庄能源合同量为140万吨，占比销售合同总量为16.28%，其余均为代平庄煤业销售部分），与2015年相比增加了124万吨。
2016年，面对全国煤炭市场煤炭滞销、价格下跌、货款回收困难、企业亏损增加的形势，通过与关联方签署煤炭买卖合同，保证公司了煤炭销量，提高公司的边际收益，公司可均衡组织生产。供需双方经深入探讨，预计年内煤炭市场价格仍波动较大，年初难以确定全年交易合同价格，因此协议中交易价格并未明确签订。为保证供需双方利益，确定了当期煤炭销售价格的市场化确定原则。此关联交易对保证公司正常组织生产具有重大意义。因关联交易中83.72%为代控股股东销售，公司按销售量定额收取煤炭代销费，对公司的独立性无影响。
3.与国电物资集团有限公司及其下属企业日常关联交易
公司与国电物资集团有限公司及其下属企业发生的采购货物的关联交易有利于公司控制采购成本、保证物资质量、降低工程造价和生产运营费用，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。
4.与国电财务有限公司的关联交易
公司与国电财务有限公司的关联交易对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。
公司与国电建投内蒙古能源有限公司发生的劳务承包的关联交易有利于公司提高效益、实现人员分流，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。
本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。鉴于以上原因我们同意上述关联交易。
此预计关联交易议案需提请股东大会审议。
独立董事签字：
沈玉志
于海纯
陈守忠
广发证券股份有限公司
关于南京科远自动化集团股份有限公司
变更部分募集资金专项账户的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“科远股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，对公司本次变更部分募集资金专项账户的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金管理制度》等的规定，公司对首次公开发行股票募集资金及2016年非公开发行股票募集资金采取了专户存储制度。
2017年4月25日，公司第四届董事会第三次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资短期理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金投资短期保本型理财产品。
截至目前，公司募集资金专户严格按照相关规定进行管理，尚未使用的募集资金部分存储在募集资金银行专户中，部分经公司股东大会审议通过用于购买理财产品等。截至2017年6月30日，公司首次公开发行股票及2016年非公开发行股票募集资金账户及余额情况，详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网披露的《科远股份2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于变更部分募集资金专项账户的情况说明
公司IPO募投项目均已结项，为便于对募集资金专户的管理，公司拟将IPO募集资金存管账户进行归集管理，将开设在兴业银行南京江宁支行的一个专户及徽商银行南京河西支行的两个专户予以注销，在平安银行南京分行重新开立一个募集资金专项账户。
同时，公司拟将原开设于平安银行北京十里河支行的2016年非公开发行募集资金专户予以注销，在平安银行南京分行重新开立募集资金专项账户。
新专户开设后，原专户内所存管的募集资金余额、理财产品等连同结算利息将转存入新开设的专户内，公司将及时与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
三、审议程序及专项意见
《关于变更部分募集资金专项账户的议案》已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确的意见，详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、关于科远股份变更募集资金专项账户的核查意见
经核查，本保荐机构认为：科远股份本次变更募集资金专项账户事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对科远股份本次变更募集资金专项账户事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于南京科远自动化集团股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
周鹏翔 侯卫
保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2017-044广东惠伦晶体科技股份有限公司
2017年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降23.26%—36.05%|盈利：1563.67万元|
||1000万元—1200万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2017年第三季度业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要为报告期内产品销售均价下降导致营业收入同比下降，且由于原材料采购价格等因素影响，营业成本未能同步下降，导致毛利率同比下降3-4个百分点。公司部分新产品尚在等待相关国家认证，未能形成新的利润增长点。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为488万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-001
温州宏丰电工合金股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2013年01月01日至2013年12月31日
2．业绩预告情况：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 70%～100%|盈利：4,150.48万元|
||盈利：0万元～1245 万元||

二、业绩预告审计情况
公司 2013年业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
（1）主要产品毛利大幅下降。受国内外经济形势等多种因素影响，报告期内白银价格比上年同期有较大跌幅，致使公司产品销售均价不同程度地下降。
（2）受存货跌价影响，当期业绩下滑。
综上所述，公司2013年净利润大幅下滑主要是银价下跌、存货减值所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公
司将在2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2014年1月6日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-019广州天赐高新材料股份有限公司
关于延长1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）,召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长1000t/a锂离子电解质材料项目建设期的议案》，同意公司将 1000t/a锂离子电池电解质材料项目投产时间由2015年3月31日调整至2015年5月31日。有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]7号文”核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,010.5万股，发行价格为每股 13.66元，其中公司公开发行新股数量为 2,161.32万股，募集资金总额为人民币 295,236,312元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额264,797,575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月16日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第 110ZA0021号”《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目及投资金额如下：
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||序号||项目名称||募集资金金额（万元）|
|1||6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）||10,964.00||
|2||1,000t/a锂离子电池电解质材料项目||7,477.14||
|3||3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目||4,932.52||
|4||广州天赐高新材料股份有限公司研发中心项目||3,150.00||
|合计||||26,523.66||

二、本次延期的 1000t/a锂离子电池电解质材料项目的计划和实施情况
本次拟延期的募集资金投资项目为公司 1000t/a锂离子电池电解质材料项
天赐材料（002709）目，原计划建设期为 18个月，计划投产时间为 2015年 3月 31日。该项目现正处于设备安装及调试阶段。截至 2014年 12月 31日，该项目累计投入金额为29,542,125.83元，投资进度为39.51%。
三、1000t/a锂离子电池电解质材料项目延期的原因及具体情况
（一）1000t/a锂离子电池电解质材料项目延期的原因
本次 1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的延长，主要是由于设备采购延期并加上春节假期等因素的综合影响所致。
（二）1000t/a锂离子电池电解质材料项目延期的具体情况
1000t/a锂离子电池电解质材料项目目前处于设备安装及调试阶段，公司预计该项目投产日期延期至2015年5月31日。项目实施内容不变。
四、募投项目延期对公司经营的影响
本次 1000t/a锂离子电池电解质材料项目延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但公司并未改变募投项目的内容，本次延期是为了保证项目实施质量及公司未来可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、独立董事意见
本次调整符合建设项目的客观实际，未改变项目的建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延期是为了保证项目实施质量及公司未来可持续发展能力，符合股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司延长 1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期。
六、监事会意见
公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要
天赐材料（002709）作出的，符合公司的发展战略和实际情况，未改变项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司延长 1000t/a锂离子电池电解质材料项目的建设期。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司延长募集资金投资项目建设期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，保荐机构对公司延长 1,000t/a锂离子电池电解质材料项目的建设期无异议。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
3、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司延长1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设期的核查意见》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年3月18日