证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-088
汉麻产业投资股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2015年 12月 1日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于 2015年 12月 8日上午9：00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长张国君先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会董事逐项审议，以记名投票表决方式通过如下决议：一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议同意提名韩盛龙、曾吉勇、王昭扬、李寒辉、包新民、李宁、张金隆为公司第六届董事会董事候选人，其中：包新民、李宁、张金隆为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会候选人简历见附件一。
公司第六届董事候选人结构符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不得超过公司董事候选人总数的二分之一的相关条款规定。
包新民、李宁、张金隆作为公司第六届董事会独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2015年度第二次临时股东大会审议；
其他董事候选人直接提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
公司第六届董事会董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举
将分开进行。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案将提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2015年度第二次临时股东大会的议案》。
会议通知刊登于 2015年 12月 10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
2015年12月10日
附件一：董事简历
韩盛龙男，中国国籍，1958年6月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，1998年享受国务院颁发的政府特殊津贴。历任国营第九九九厂副总工程师、总工程师，国营第四三八0厂厂长，江西省电子集团公司副总经理，江西联创光电科技股份有限公司董事长、总裁，江西联创电子股份有限公司法定代表人、副董事长、总裁，现任江西联创电子有限公司执行董事、总经理。
韩盛龙先生为江西鑫盛投资有限公司执行董事,持有江西鑫盛投资有限公司57.272%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司 70,228,176股）,为万年县吉融投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人,持有万年县吉融投资管理中心（有限合伙）40%的股份（万年县吉融投资管理中心(有限合伙)持有本公司13,071,895股）,江西鑫盛投资有限公司与金冠国际有限公司为一致行动人；除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾吉勇男，中国国籍，1964年12月出生，清华大学精仪系光学工程博士后，历任桂林空军高炮学院理化教研室助教、讲师、室副主任、主任、副教授，凤凰光学（上海）有限公司研发总监、总经理助理，江西联创电子股份有限公司副总裁兼光学事业部总经理，现任江西联创电子有限公司副总经理。
曾吉勇先生持有江西鑫盛投资有限公司13.381%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司70,228,176股）,为万年县吉融投资管理中心(有限合伙)有限合伙人,持有万年县吉融投资管理中心(有限合伙)40%的股份（万年县吉融投资管理中心(有限合伙)持有本公司13,071,895股）,除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王昭扬男，中国台湾省籍，1962年 11月出生，历任宏基电脑/扬智科技主事工程师、昆盈企业事业部总经理，美格科技/百丽新科技副总经理，昌益光电/建汉科技总经理，佳录科技CEO，江西联创电子股份有限公司董事长，现任华生控股有限公司、英孚国际投资有限公司总裁。
王昭扬先生持有英孚国际投资有限公司100%的股份（英孚国际投资有限公司持有本公司 14,552,176股）,持有金冠国际有限公司15.57%的股份（金冠国
际有限公司持有本公司84,041,988股）；除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李寒辉，男，中国国籍，1983年1月出生，硕士学历。历任上海凯石投资管理有限公司市场部经理、雅弘投资有限公司副总经理、雅戈尔置业控股有限公司董事长助理，现任雅戈尔集团股份有限公司董事长助理、宁波雅戈尔投资管理有限公司副总经理、宁波雅戈尔健康科技产业投资基金副总经理。
李寒辉先生担任雅戈尔集团股份有限公司董事长助理、宁波雅戈尔投资管理有限公司副总经理、宁波雅戈尔健康科技产业投资基金副总经理；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
包新民男，中国国籍，1970年12月出生，管理学硕士、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。历任浙江之江资产评估公司项目经理、宁波会计师事务所部门经理助理、宁波正源税务师事务所有限公司董事、所长，现任宁波地平线企业管理咨询有限公司董事长。同时兼任宁波海运股份有限公司、宁波拓普股份有限公司、宁波三星电气医疗股份有限公司、宁波百隆东方股份有限公司独立董事，本公司独立董事，浙江财经学院、宁波大学、浙江万里学院和大红鹰学院客座教授，宁波注册会计师协会专业技术委员会主任。
包新民先生未持有本公司股份；其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李宁男，中国国籍，1972年 9月出生，江西财经大学管理科学与工程博士，注册会计师，教授，曾赴澳大利亚南澳大学做访问学者，历任江西财经大学会计学院 CPA中心副主任、主任，江西联创电子股份有限公司独立董事,现任江西财经大学会计学院副院长，上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事。
李宁先生未持有本公司股份；其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张金隆男，中国国籍，1952年 2月出生，华中科技大学管理学博士、教
授，1985年9月至今，在华中科技大学管理学院从事教学、科研、管理等工作。
历任九江商业银行、烽火科技有限公司、雅致房屋集成股份有限公司、深圳市正弦电气股份有限公司、江西联创电子股份有限公司独立董事，现兼任武汉工商学院副董事长、院长，中石化石油机械股份有限公司独立董事，武汉市企业管理协会、湖北省企业管理协会及中国物流技术协会副会长。
张金隆先生未持有本公司股份；其与本公司聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。