Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-069黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于独立董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘芳先生提交的书面辞职报告。公司独立董事刘芳先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务。公司对刘芳先生在独立董事任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。
公司于 2016年 10月 27日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名蔡伟先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会及独立董事已对蔡伟先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。蔡伟先生已取得独立董事任职资格证，其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。
由于刘芳先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，刘芳先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
特此公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
蔡伟先生简历：
蔡伟，男，1962年出生，毕业于黑龙江商学院财务会计专业，中国注册会计师、高级会计师，会计学专业教授。自 2003年 2月至今任职中准会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所所长。
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临2014－042陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2014年6月30日以现场和通讯相结合方式在公司办公楼会议室召开。会议在任董事 9人，参与表决董事 9人。董事龚天林先生、郭西平先生和独立董事孙红梅女士以通讯方式表决。监事会部分成员及全体高级管理人员列席会议。会议由董事长于九洲先生主持。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：
一、通过《关于申请委托贷款的议案》。
为补充公司日常生产经营资金，同意公司向唐山冀东水泥股份有限公司申请人民币 0.8亿元的委托贷款，并授权董事长确定办理委托贷款的受托银行。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于申请增加委托贷款的议案》。
为支付本公司重组过程中的相关款项及偿还银行贷款，同意公司向唐山冀东水泥股份有限公司申请增加委托贷款1.83亿元。
本议案表决结果：同意9票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2015-041金发科技股份有限公司
关于第二大股东股份质押及解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到第二大股东宋子明先生的通知，宋子明先生将其持有的公司 39,000,000股无限售流通股份于 2015年12月9日质押给华泰证券股份有限公司，占公司总股本的1.52%，该项质押已于2015年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年12月9日起至2016年12月8日止。
2015年11月2日，宋子明先生将其持有的公司 42,000,000股无限售流通股份质押给华泰证券股份有限公司，质押期限自2015年11月2日起至2016年11月1日止；2015年12月1日，宋子明先生将其持有的公司55,000,000股无限售流通股份质押给华泰证券股份有限公司，质押期限自2015年12月1日起至2016年11月30日止。
在此之前，宋子明先生曾将其持有的公司 50,000,000股无限售流通股份质押给平安信托有限责任公司，占公司总股本的1.95%，该股份已于2015年11月 5日解除质押；2015年 10月 9日，宋子明先生将其持有的公司 101,050,000股无限售流通股份质押给华泰证券股份有限公司，占公司总股本的3.95%，上述质押中的 64,960,000股无限售流通股份已于 2015年 12月 7日解除质押，其余36,090,000股无限售流通股份仍在质押状态。
截止本公告日，宋子明先生共持有公司股份 222,650,000股，占公司总股本的8.70%，已办理质押股票总数为 172,090,000股，占公司总股本的6.72%.
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十二日
浙江广厦股份有限公司独立董事
对《关于出售广厦房地产开发集团有限公司44.45%股权
暨关联交易的议案》的事前许可意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对《关于出售广厦房地产开发集团有限公司44.45%股权暨关联交易的议案》发表事前许可意见如下：
1、我们经过审慎研究和独立判断，认为本次交易符合公司三年内退出房地产业务的战略规划，有利于公司进一步理清房地产业务的产权关系，加快产业转型；有利于优化公司资产结构和财务结构，为公司探索多元化发展方向提供了保障；
2、公司已严格按照要求进行了审计、评估工作，交易事项和交易条件公允、合理，未损害其他股东的利益；
3、本次关联交易事项，表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，交易客观公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；
4、同意将该议案提交董事会审议。
浙江广厦独立董事签字：
李蓥 徐旭青
安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会，现提名李晓玲为安徽江淮汽车集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽江淮汽车集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽江淮汽车集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
由扫描全能王扫描创建
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2019-045号
天士力医药集团股份有限公司
关于控股子公司天士力生物医药股份有限公司
首次公开发行股份并在香港联交所主板上市的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司天士力生物医药股份有限公司（以下简称“天士力生物”）通知：香港联交所上市委员会于2019年10月24日举行上市聆讯，审议天士力生物首次公开发行股份并在香港联交所主板上市的申请。
天士力生物H股保荐人已收到香港联交所信函，信函显示香港联交所上市委员会已审阅天士力生物的上市申请。该信函并不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对天士力生物的上市申请提出进一步意见的权力。
天士力生物本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构批准或核准，并考虑市场情况以及其他因素，该事项仍存在不确定性。公司将根据本次发行并上市的审核进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-059山东玲珑轮胎股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 7月 8日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
１、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
拟推举王锋董事为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
2、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案
战略委员会由董事王锋、王琳、王显庆、孙建强、刘惠荣组成，董事王锋任召集人；审计委员会由董事孙建强、王显庆、刘惠荣组成，董事孙建强任召集人；提名委员会由董事刘惠荣、王法长、张琦组成，董事刘惠荣任召集人；薪酬与考核委员会由董事王法长、孙建强、杨科峰组成，董事王法长任召集人。
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
3、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-061）。
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2019年 7月 8日
北京德恒律师事务所
关于中国长江电力股份有限公司2016年度股东大会的
法律意见
北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话：010-52682888传真：010-52682999邮编：100033
北京德恒律师事务所 关于中国长江电力股份有限公司2016年度股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于中国长江电力股份有限公司
2016
年度股东大会的
法律意见
德」厦 01G20160380-02号
致：中国长江电力股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为中国长江电力股份有限公
司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师出席公
司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国
公司法》、（以下简称《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中国长
江电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国长江电力股
份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，
对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的
北京德恒律师事务所 关于中国长江电力股份有限公司2016年度股东大会的法律意见
真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现
发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1．公司于2017年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，同意于2017年5月19日在北京
召开公司2016年度股东大会。
2.2017年4月29日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》、《中国三峡工程报》等相关报刊及上海证券交易所网站上刊载了《中
国长江电力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知）)（以下简称“股
东大会通知”)，载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议及网络投票时间、
现场会议地点、会议表决方式、投票规则、会议审议事项、会议出席对象、出席
会议登记办法等事项。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为
2017年5月11日。
本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提
供网络投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4.2017年5月19日9时30分，本次股东大会在北京市海淀区玉渊潭南路
1号B座中国长江三峡集团公司大楼召开，会议召开的实际时间、地点及其他事
项与股东大会通知所披露的一致。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的方式和内容以及公司本次股东
北京德恒律师事务所 关于中国长江电力股份有限公司2016年度股东大会的法律意见
大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
J性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共
计106人，代表有表决权股份数 18,342,783,473股，占公司有表决权股份总数的
83.3762%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，已
按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级
管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议的议案与股东大会通知中所列明的议案完全一致。
本所律师认为，本次股东大会提案的提案人、提案时间和方式、提案内容
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会现场会议就股东大会通知中列明的议案进行了审议，采用
记名投票表决方式进行表决。表决票经监票人、计票人清点，由监票人代表当场
公布表决结果。
2．本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公
司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并对其真实性负责。
北京德恒律师事务所 关于中国长江电力股份有限公司2016年度股东大会的法律意见
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4．经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案经合法表决通过。本次
股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会
议的公司董事签名。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
非累积投票议案：
1.《公司2016年度董事会工作报告》；
2.《公司2016年度监事会工作报告》；
3.《公司2016年度财务决算报告》；
4.《公司2016年度利润分配方案》；
5.《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》；
6.《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》
累积投票议案：
7.00《关于改选公司监事的议案》：
7.01《监事候选人一夏颖》；
公司独立董事在本次股东大会上做了2016年度独立董事述职报告。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，
表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表
决结果合法、有效。
北京德恒律师事务所 关于中国长江电力股份有限公司2016年度股东大会的法律意见
本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于中国长江电力股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务关于中国长江电力股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见》之签署页）
负责人：
承办律师：
承办律师：
李瑞青
‘7 yi 17
沁年 日
航天晨光股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
2013年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会2013年度的履职情况汇
报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事陈良、吴景明和公司董事徐微陵三名成员组成，其中独立董事陈良为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第四届董事会审计委员会共召开了3次会议，具体情况如下：
1.2013年3月13日，董事会审计委员会召开了2012年度财务报
告审计工作第二次会议，审议了以下事项：
（1）2012年度财务报告审计工作的总结报告；
（2）2012年度内部控制审计工作的总结报告；
（3）同意将公司2012年度财务审计报告提交董事会审议；
（4）同意将公司2012年度内部控制评价报告提交董事会会议审议。
2. 2013年 11月 25日，董事会审计委员召开了临时会议，审议了公司非公开发行 A股股票涉及关联交易的事项。
3. 2013年 12月 20日，董事会审计委员会召开了 2013年度财
务报告审计工作第一次会议，审议了以下事项：
（1）2013年度公司总体经营情况；
（2）2013年度公司财务报告审计计划；
（3）董事会审计委员会对审计工作提出的要求。
三、审计委员会 2013年度主要工作内容情况
1、2012年年报审计工作中的履职情况
在公司2012年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按
照公司《董事会审计委员会实施细则》中年报工作规程规定，在年审会计师进场审计之前，召开会议对公司年度经营情况、年度审计工作计划等事项进行了审议。在年审会计师进场开始审计工作后，与注册会计师保持充分沟通，并对相关人员的工作情况进行了认真监督。在年审会计师审计工作完成后，召开了第二次会议对公司审计报告及审计工作总结、内控自我评价报告和内控审计报告等事项进行了审议，并同意将经年审会计师正式审计的相关报告，以及由审计委员会审议通过的相关事项提交公司董事会审议。
2、公司非公开发行A股股票涉及关联交易的履职情况
在第四届董事会第二十一次会议召开前，公司董事会审计委员会提前收到了公司提交的《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于与中国航天科工集团公司及其下属公司签署附条件生效的股份认
购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案文件，鉴于公司控股股东、实际控制人中国航天科工集团公司及其下属子公司航天科工资产管理有限公司参与认购公司本次
非公开发行的股票的相关事项为关联交易事项，本委员会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细
则》等有关规定发表了书面审核意见，认为本次非公开发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，同意将《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于与中国航天科工集团公司及其下属公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
3、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会
计师事务所执行的2012年度财务报告审计工作及内部控制审计工作
情况进行了监督评价，认为立信会计师事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘立信会计师事务所为公司
2013年度财务报告审计机构。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，也建立了全面风险管理体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的
有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相
关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
航天晨光股份有限公司董事会审计委员：陈良、吴景明、徐微陵2014年3月26日附：董事会审计委员会签字页
股票代码：600733 股票简称：S前锋 公告编号：临2015－009成都前锋电子股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，成都前锋电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2015年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2015年 5月 21日（星期四）下午 15:00至17:00。
届时公司副董事长、总经理及财务负责人朱霆先生、董事、副总经理及董事会秘书邓红光先生、董事及财务总监王小平先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权分置改革和可持续
发展等投资者所关心的问题进行沟通。
此外，公司在 2015年 5月 21日至 2015年 5月 29日期间，举办“董秘值班周 ”活动，在此期间公司董事会秘书将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
成都前锋电子股份有限公司二Ｏ一五年五月十八日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2017-028北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2017年 7月 3日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
四川东材科技集团股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
四川东材科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控
制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入2013年评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、全资子公司及控股子公司（包括绵阳东方绝缘漆有限责任公司、四川东方绝缘材料股份有限公司、连云港东材绝缘材料有限公司、四川东材绝缘技术有限公司、绵阳市东方绝缘材料加工有限公司、江苏东材新材料有限责任公司），纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:发展战略、组织架构、人力
资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、销售业务、预算管理、合同管理、研究与开发、项目管理、关联交易、财务报告、内部监督、信息披露与信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括发展战略、资产管理、担保业务、安全环保以及质量管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》及公司相关规章制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
1、定性标准
①出现以下一个或多个事件的为重大缺陷：
a)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，内部控制系统
未能发现或进行事前约束控制；
b)当期财务报表存在重大错误，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
c)控制环境无效；
d)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
②出现以下一个或多个事件的为重要缺陷：
a)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
b)未建立反舞弊程序和控制措施；
c)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
d)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
③除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。
2、定量标准
以公司年末资产总额为基数进行定量判断，对财务报表的错报金额超过年末资产总额0.5%的错报认定为重大缺陷；对财务报表的错报金额超过年末资产总额0.3%的错报认定为重要缺陷；其余为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。公
司采用定性和定量相结合的方法将非财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
1、定性标准
①出现以下一个或多个事件的为重大缺陷：
a)违反国家法律、法规并被处以重罚或承担重大刑事责任的；
b)高级管理人员和高级技术人员流失严重；
c)控制制度缺失可能导致系统性失效的；
d)对已经发现并报告的重大内部控制缺陷在经过合理时间后，并未加以改正；
e)发生重大负面事项，对公司定期报告披露造成负面影响的；
f)媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未消除。
②出现以下一个或多个事件的为重要缺陷：
a)关键岗位业务人员流失严重；
b)重大决策出现失误，造成较大损失的；
c)对已经发现并报告的重要内部控制缺陷在经过合理时间后，并未加以改正；
d)媒体出现负面新闻，并经公司正式披露或监管部门证实给公司带来较大损失的。
③除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。
2、定量标准
缺陷可能造成直接财产损失在 1000万元(含)以上为重大缺
陷；直接财产损失在 500万(含)-- 1000万元之间为重要缺陷；直接财产损失在 500万元以下为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
公司将根据业务发展需要不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
四川东材科技集团股份有限公司2014年04月24日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：2019-011
浙江祥源文化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月22日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|293,962,014|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.4589|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长燕东来先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，刘为女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|293,947,014|99.9948|15,000|0.0052|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|293,947,014|99.9948|15,000|0.0052|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|293,947,014|99.9948|15,000|0.0052|0|0.0000|

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|293,947,014|99.9948|15,000|0.0052|0|0.0000|

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|293,947,014|99.9948|15,000|0.0052|0|0.0000|

6、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|293,947,014|99.9948|15,000|0.0052|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更注册资本的议案|609,970|97.5998|15,000|2.4002|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于修订《公司章程》的议案|609,970|97.5998|15,000|2.4002|0|0.0000|
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案|609,970|97.5998|15,000|2.4002|0|0.0000|
|4|关于修订《董事会议事规则》的议案|609,970|97.5998|15,000|2.4002|0|0.0000|
|5|关于修订《监事会议事规则》的议案|609,970|97.5998|15,000|2.4002|0|0.0000|
|6|关于修订《独立董事制度》的议案|609,970|97.5998|15,000|2.4002|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1和议案2为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案3、议案4、议案 5和议案 6为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：黄夏敏律师和蒋湘军律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、
表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江祥源文化股份有限公司2019年2月23日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2019-024
腾达建设集团股份有限公司
关于工程中标的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到杭州高新技术产业开发总公司发出的《中标通知书》，确定我公司为“时代大道改造工程”项目的中标人。具体情况为：
中标价：19216.2966万元人民币
工期：470日历天
公司将按要求尽快与招标人签订书面合同。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2019年 6月 14日
独立董事关于对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定，我们作为凯盛科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对公司截止 2017年 12月 31日的对外担保情况进行了专项核查，核查情况如下：
1、本报告期，公司严格按照《公司章程》的规定，所有的对外担保均经过董事会审议及股东大会批准，并及时履行了信息披露义务。
2、截止2017年12月31日末，公司实际对外担保总额为 90,815.08万元，占公司2017年度合并会计报表净资产的34.41％，其中公司为控股子公司提供的担保87,075.38万元，子公司为母公司担保3,739.70万元。
3、本报告期公司未发生为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的行为。
我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事签名：
束安俊 程昔武 张中新
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于天创时尚股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见
致：天创时尚股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2019年 11月 19日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政楼会议厅召开的2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。2019年11月2日，公司董事会在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊载和公告了《天创时尚股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。2019年11月13日，公司董事会在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊载和公告了《天创时尚股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会的延期公告》，该公告载明了延期召开本次股东大会的原因和延期后的召开时间等事项。
2.本次股东大会的现场会议于2019年11月19日下午14:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政楼会议厅召开；本次股东大会由公司董事长李林先生主持。
3.本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2019年11月19日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2019年11月19日上午9:15至下午15:00。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，于股权登记日合计代表股份数为254,793,940股，占公司总股本的59.06%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、部分高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所交易系统投票平台、上海证券交易所互联网投票平台投票的股东共6人，代表公司股份数为35,736,367股，占公司总股本的8.28%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案： 1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
北京市通商律りT事努所
美子揚州亜星客牟股紛有限公司
2019年第一次lh吋股奈大会
法律意見事
二〇一九年一月
通 斉 律 師 事 務 所
Colmlllerce&Finance Law Offlces
中国Jヒ京市朝租区え国ノ■
大街甲1為新手保瞼人夏6星岬編:100022
■Lう舌:(8610)6'5卜
6933991t鶴署:(8610)65693838
リスIIL:w、 ltOngshang.oom
v、〜
通 斉 律 師 事 務 所
Commerce&Finance Law Offlces
嗜コEヨJヒ弱言￢け朝
F日区栞亀国り｀
]′トリに■キEF12く計粛斤■卜千■7螢りヽ据尋6垢妻由F均扇:100022
■ιttξ:(8610)65693399■は鶴■:(8610)65693838
JRll■:、マ、vヽV tOngshangocom
北京市通商律師事努所
美子栃州工星客牟股紛有限公司
2019年
第一次皓吋股奈大会法律意見ギ
致:栃州亜星客卒股分有限公司
根据
《中学人民共和国律llT法》、《中学人民共和国公司法》(以下筒称“《公
司法》")、
《中学人民共和国II券法》、《上市公司股木大会規只
J》
(以下筒称“《股
木大会規ス」》")、
《L海江券交易所上市公司股木大会同絡投票実施劉只
J》
(以
下筒称“《同察投票実施劉只
J》")等法律、法規和規疱性文件以及《揚州亜星客
牟股分有限公司章程》(以下筒称
“《公司章程》")的規定,北京市通商律りT
事各所(以下筒称
“本所")接
受揚州亜星客牟股分有限公司(以下筒称“公
司")的委托,指派律用出席公司2019年第一次1缶吋股木大会(以下筒称“本
次股木大会"),井就本次股木大会的有美事宜,出具法律意見事。
力出具本法律意見事,本所律師申査了公司提供的均本次股末大会相夫的文
件和資料,同
吋噺取了公司人員就有美事実的除述和悦明。本所己得到公司的如
下保江,保iI其所提供的文件和資料是真実、准晩、完整的,井元隠睛、虚俄和
重大遺漏之処;文件上所有釜名和所t己裁的内容都是真共有敷的;文件的隻印件
都LJr其原件一致。
本所同意将本法律意兄事作力公司本次股末大会必各的法定文件,随其他文件一井扱送和公告,1卜径本所事面同意,本法律意見弔不得用千其他任何目的或用途。
本所律岬按照律師行立公決的並各林准、道徳規池和勤勉尽責精神,対本次股末大会依法逃行了兄江,井対有夫文件和事実逃行了必要的核査和蛤IIE,現出具法律意兄如下
:
一、美千本次股末大会的召集、召升程序
本次股末大会由公司董事会召集。2019年1月
H日
,公司以通颯方式召升第七届董事会第八次会波,申波通辻了夫千召弄公司本次股木大会的波案。2019年
1月12日
,公司格本次股末大会的召升吋同、地点、申波波題、会波登t己等事項逆行了公告,会
波通知刊登在
《上海iI券扱》及上海涯券交易所同靖上告知全体股末。
本次股木大会表決方式采取現場投票与同察投票相結合的方式。
2019年1月28日下午
13吋30分,本次股木大会的現易会波在公司316会
波室如期召升。会波由董事長銭林先生主持。
本次股木大会采用上海証券交易所同絡投票系統,通述交易系統投票平合的
投票吋同力股木大会召升当日的交易吋同段
,即
9:15-9:25,9:30… 11:30,
13:00…15:00;通述互咲同投票平合的投票吋同力股木大会召升当日的9:15-15:00。
本所決力,公司本次股木大会的召集、召升程序符合《公司法》、《股木大会
規只J》、《同絡投票実施劉只
J》
以及
《公司章程》的有美規定;董事会作力召集人
的資格合法有敷。
二、参加本次股木大会人員的資格
根据本次股木大会通知,裁止2019年1月21日下午上海iI券交易所交易姑
束后在中国iI券登氾鈷算有限責任公司上海分公司登t己在朋的公司股末均有杖
参加本次股末大会。
姪本所律りTttII,参加本次股木大会現場会波的股木及股末代理人共3名
,
所持有表決杖的股分力113,900,910股
,占公司股分恵数的じヒ例力51.77%。
本所決力,上述股末及股末代理人参加本次股木大会井行使投票表決杖的資
格合法、有数。
根据
ヒ通I'i信息同絡有限公司提供的数据,本次股末大会通述同箸投票系銃
逃行有数表決的股木
2名,所代表的股分力35,300股,占公司股分恵数的0.02%。
以上国絡投票系統逃行投票的股末資格,由11う[所信息圏絡有限公司雅瀬E其身
分。
参加本次股末大会的其他人員述有公司董事、盗事、高数管理人員及本所律
姉等。本所決力,核等人員均有資格出席或列席本次股木大会。
三、本次股木大会的表決程序和表央結果
本次股木大会申波了如下波案
:
1.《美千公司2019年向銀行申清家合授信額度的波案》
;
2.《美千与山本重工集困財各公司升展金融立努的美咲交易波案》。
其中,波案2カ対中小投資者単独汁票且渉及美咲股木回避表決的波案。
本次股木大会采取現場会波投票均同絡投票表決相結合的方式逃行。
径本所律llfttiiE,本次股木大会所申波的波案均会波通知中所列明的波案一
致,未出現対会波通知中所列明事項内容逃行交更的情形,也没有新的波案提出。
上述波案径出席本次股木大会現場会波的股木及股木代理人以氾名投票的
方式逐項逃行了表決,上述波案2夫咲股木灘柴(揚州)亜星汽車有限公司予以
回避表決;所有波案由両名股末代表、一名監事代表及本所律りT遊行汁票、監票。
同絡投票通述上海ilI券交易所交易系統和互咲同投票平台行使表決枚,井由上II
所信息同絡有限公司負責銃汁表決結果。
根据合井統汁的表決猪果,本次股奈大会所申波上述波案荻有数通述。
本所入力,本
次股木大会的表決程序符合《公司法》、《股宗大会規只J》、《同
絡投票実施劉興以及
《公司章程》的有夫規定,表決結果合法有敏。
J》
四、結稔意見
気上,本所決力,公司本次股木大会的召集、召升及表決程序符合《公司法》、《股木大会規只、《同絡投票実施須只等法律、法規以及《公司章程》的有美
J》 J》
規定,出席及列席会政人員和会波召集人的資格合法有数,表決結果合法有敷。
(此頁元正文,力《北京市通商律師事努所美子州亜星客牟股分有限公司20191///」
年第一次1腐吋股木大会法律意見事》之釜章頁
)
径亦律姉
:
沿共高
径亦律用
:
負責人
:
臭因
J
二零一九年一月二十八日
舍得酒业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会议材料
股票简称：舍得酒业 股票代码：600702
舍得酒业 2018年第四次临时股东大会会议材料
目 录
一、2018年第四次临时股东大会会议议程……………………………… 2
二、2018年第四次临时股东大会会议议案
审议《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》…………………… 4
舍得酒业 2018年第四次临时股东大会会议材料
2018年第四次临时股东大会会议议程
一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月4日9点 30分
召开地点：公司总部办公楼会议室
会议主持人：公司董事长刘力先生
参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月4日至2018年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。
(二)宣读议案：
审议《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》。
(三)推选2018年第四次临时股东大会计票和监票人。
舍得酒业 2018年第四次临时股东大会会议材料
(四)股东对议案进行表决。
(五)计票人员统计投票表决结果。
(六)会议主持人宣布现场表决结果。
(七)北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见。
(八)会议主持人宣布会议结束。
舍得酒业 2018年第四次临时股东大会会议材料2018年第四次临时
股东大会议案
关于为全资子公司对外融资提供担保的议案
各位股东：
为满足全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称营销公司）经营发展需要，公司拟为营销公司融资授信提供连带责任保证担保，现将相关情况汇报如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需要营销公司拟对外融资，公司拟为营销公司不超过人民币 10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，在总额度及担保授权有效期内，根据股东大会授权由董事会审批公司向银行等金融机构单笔融资的具体担保金额、担保期限等内容，并授权经营层办理相关合同签署和执行。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：四川沱牌舍得营销有限公司
注册资本：3,000万元人民币
住所：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999号
法定代表人：吴健
经营范围：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
营销公司 2017年末资产总额 64,320.22万元，负债总额 66,899.88万元，2017年度营业收入151,090.49万元，净利润-6,304.53万元。
与本公司的关系：营销公司为本公司的全资子公司，本公司持有其100%股份。
三、担保协议的主要内容
公司对营销公司融资授信提供的担保总额为不超过 10亿元，公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。
舍得酒业 2018年第四次临时股东大会会议材料四、董事会意见
公司董事会经认真审议认为：本次公司为全资子公司营销公司不超过人民币 10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，有利于公司的经营发展，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，风险处于可控范围之内，公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2017年 8月公司全资子公司营销公司向中国民生银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币1亿元，公司为其提供不超过1亿元的连带责任保证担保，截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为7,217万元。除此以外，不存在其他对外担保。
六、风险分析
营销公司为公司全资子公司，主要从母公司购买产品并进行对外销售，虽然营销公司资产负债率较高，但主要是由于白酒企业经营模式所形成的。目前营销公司经营正常，不存在经营风险，对外融资对公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用，上述担保行为不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。
七、担保授权有效期
公司同意为营销公司不超过人民币 10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，股东大会对董事会的授权有效期自公司 2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日终止。
本议案已经2018年11月16日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议。