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证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-014
广东鸿特精密技术股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2013年年度报告及摘要已于2014年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年4月10日11:00点广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了公司2013年年度报告。公司《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》于2014年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn敬请投资者注意查阅。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-073
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2016年6月24日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第2114479号
发明名称：一种赖诺普利的合成方法
专利号：ZL 2014 1 0199474.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年05月12日
授权公告日：2016年06月15日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
赖诺普利可单独或与其他药物合用，治疗高血压疾病及充血性心力衰竭。本发明涉及药物合成领域，特别涉及一种赖诺普利的合成方法。该合成方法可大大提高赖诺普利的收率，同时简化了操作步骤，缩短了合成周期，安全操作系数高。本发明专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-152北京金一文化发展股份有限公司
关于注销公司子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项暨关联交易概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开的第三届董事会第四十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于注销公司子公司的议案》的四项子议案，同意公司为降低公司的管理成本、提高运营效率、充分整合资源，注销二级全资子公司北京越甄盛藏珠宝有限公司（以下简称“北京越甄”）、杭州越王珠宝首饰有限公司（以下简称“杭州越王”）、江苏越王珠宝有限公司（以下简称“江苏越王”）及三级全资子公司喀什金越电子商务有限公司（以下简称“喀什金越”）。
本次注销事项尚在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，但需要经过工商行政部门批准。
二、注销全资子公司的基本情况
1、北京越甄基本情况
（1）公司名称：北京越甄盛藏珠宝有限公司
（2）注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号3层1座301、302
（3）注册资本：500万元人民币
（4）法定代表人：陈宝祥
（5）经营范围：销售首饰、工艺品；技术推广服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（6）主要财务数据：
截至2016年12月31日，北京越甄资产总额为1,507.29万元，负债总计26.98万元，净资产为1,480.31万元，2016年度营业收入为136.27万元，净利润为-18.65万元（经审计）。
截至2017年6月30日，北京越甄资产总额为1,482.16万元，负债总计5.64万元，净资产为1,476.51万元；2017年度1-6月，营业收入为43.65万元，净利润为-3.80万元（经审计）。
（7）股东信息：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额|出资比例|
|1|浙江越王珠宝有限公司|500万元人民币|100%|
|合计|/|500万元人民币|100%|

2、杭州越王基本情况
（1）公司名称：杭州越王珠宝首饰有限公司
（2）注册地址：杭州市下城区中山北路 419号北侧部分房产及北侧部分院子
（3）注册资本：1,000万元人民币
（4）法定代表人：陈宝康
（5）经营范围：批发、零售：金银饰品，珠宝玉器，工艺品。
（6）主要财务数据：
截至2016年12月31日，杭州越王资产总额为1,761.27万元，负债总计47.23万元，净资产为1,714.04万元，2016年度营业收入为76.40万元，净利润为-9.43万元（经审计）。
截至2017年6月30日，杭州越王资产总额为1,759.73万元，负债总计46.53万元，净资产为 1,713.20万元；2017年度 1-6月，营业收入为 5.07万元，净利润为-0.85万元（经审计）。
（7）股东信息：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额|出资比例|
|1|浙江越王珠宝有限公司|1,000万元人民币|100%|
|合计|/|1,000万元人民币|100%|

3、江苏越王基本情况
（1）公司名称：江苏越王珠宝有限公司
（2）注册地址：南京市建邺区新安江街99号622室
（3）注册资本：500万元人民币
（4）法定代表人：陈宝康
（5）经营范围：许可经营项目：无。一般经营范围:珠宝首饰、玉器、饰品、工艺品销售；
（6）主要财务数据：
截至2016年12月31日，江苏越王资产总额为697.20万元，负债总计0.88万元，净资产为696.32万元，2016年度营业收入为0.00元，净利润为-22.40万元（经审计）。
截至2017年6月30日，江苏越王资产总额为698.36万元，负债总计 1.17万元，净资产为 697.18万元；2017年度 1-6月，营业收入为 0.00元，净利润为0.87万元（经审计）。
（7）股东信息：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额|出资比例|
|1|浙江越王珠宝有限公司|500万元人民币|100%|
|合计|/|500万元人民币|100%|

4、喀什金越基本情况
（1）公司名称：喀什金越电子商务有限公司
（2）注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道南侧远方财富中心20层8-03号
（3）注册资本：200万元人民币
（4）法定代表人：李志彤
（5）经营范围：电子商务，网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，珠宝的设计、制作、加工与销售，工艺品的研发、制作、加工与销售，设计、制作、代理发布国内各类广告，商务信息咨询服务。
（6）主要财务数据：
截至2016年12月31日，喀什金越资产总额为198.21万元，负债总计0.00万元，
净资产为198.21万元，营业收入为0.00元，净利润为-1.79万元（经审计）。
截至2017年6月30日，喀什金越资产总额为196.64万元，负债总计 0.00万元，净资产为 196.64万元；2017年度 1-6月，营业收入为 0.00元，净利润为-1.58万元（经审计）。
（7）股东信息：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额|出资比例|
|1|杭州越王珠宝首饰有限公司|200万元人民币|100%|
|合计|/|200万元人民币|100%|

三、注销子公司对上市公司的影响
公司本次注销全资子公司有利于公司优化资源配置，注销完成后可以降低公司管理成本，提高管理效率。注销上述子公司将使公司合并报表范围发生变更，不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。
备查文件：
《第三届董事会第四十二次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-023苏州中来光伏新材股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文
及摘要于2018年3月15日在巨潮资讯网披露。为使投资者能够进一步了解公司的2017年年报及生产运营情况，公司定于2018年3月21日（星期三）下午15:00—17:00在全景网上举行 2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行，投资者可登陆“全景·路演天下”：http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理林建伟先生、财务总监李炽先生、董事会秘书张超先生、独立董事柳正晞先生，保荐代表人武利华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-037渤海租赁股份有限公司
关于 2018年度资产核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至 2018年 12月 31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对公司及下属子公司截至 2018年 12月 31日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计 501,206千元人民币。其中，2018年 1-6月，公司及下属全资、控股子公司共计核销资产309,912千元人民币，已经公司第九届董事会第二次会议审议通过；
2018年 7-9月，公司及下属全资、控股子公司共计核销资产 187,535千元人民币，已经公司 2018年第十六次临时董事会会议审议通过。具体内容详见公司于 2018年 8月 31日、2018年 10月 31日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-174、2018-177、2018-239、 2018-242号公告。公司2018年全年资产核销具体情况如下：
一、本次资产核销情况
本次申请核销资产总额共计 501,206千元，其中应收账款核销金额 14,761千元，长期应收款核销金额486,445千元。本次核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。
1.应收账款核销情况（人民币千元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|客户名称|账面余额|坏账准备|账面净值|影响损益|核销原因|
|1|Haikou Nantsing ContainerLines Co., Ltd|6,563|-6,563|-|-|无法收回|
|2|TERMITE RESOURCES NL|5,035|-5,035|-|-|无法收回|
|3|Transliquids Co.,Limited|1,245|-1,245|-|-|无法收回|
|4|CANARY FEEDER SL|1,220|-1,220|-|-|无法收回|
|5|MED CROSS LINES SRL|698|-698|||无法收回|
|合计||14,761|-14,761||||

2.长期应收款核销情况（人民币千元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|客户名称|账面余额|坏账准备|账面净值|影响损益|核销原因|
|1|重庆川江船务有限公司|33,860|-33,860|-|-|无法收回|
|2|重庆川江船务有限公司|59,557|-59,557|-|-||
|3|山东兴邦重工有限公司|38,305|-38,305|-|-|无法收回|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4|山西高科磁电有限公司|46,488|-46,488|-|-|无法收回|
|5|四川西南不锈钢有限责任公司|67,859|-67,859|-|-|无法收回|
|6|四川西南不锈钢有限责任公司|38,225|-38,225|-|-||
|7|安徽中杭股份有限公司|5,965|-5,965|-|-|无法收回|
|8|中杭（马鞍山）精密橡塑有限公司|98|-98|-|-|无法收回|
|9|重庆通耀铸锻有限公司|87,416|-87,416|||无法收回|
|10|重庆通耀铸锻有限公司|99,969|-99,969||||
|11|e2e Supply ChainManagement Limited|995|-995|||无法收回|
|12|Net Pacific Pty Ltd|7,708|-7,708|||无法收回|
|合计||486,445|-486,445|-|-||

注：其中1-10项长期应收款核销为皖江金租融资租赁项目，账面余额为477,742千元，坏账准备金额为477,742千元，皖江金租自2019年1月8日起不再纳入公司合并报表范围。
二、资产核销对当期利润的影响
本次核销应收账款原值为14,761千元，已计提坏账准备14,761千元；核销长期应收款原值为486,445千元，已计提坏账准备486,445千元。本次核销未对公司当期损益产生影响。
三、会计处理的方法、依据
公司遵照《企业会计准则》和本公司会计政策、内部控制制度的有关规定，依据欠款单位的实际情况，采用个别认定及组合计提的方法，已对无法收回的应收款项全额计提了减值准备。
四、监事会意见
监事会认为：公司核销资产履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司资产核销依据合理，能够真实的反映公司的财务状况以
及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及包括中
小股东在内的全体股东的利益。
六、备查文件目录
1.渤海租赁股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
2.渤海租赁股份有限公司第九届监事会第七次会议决议；
3.渤海租赁股份有限公司独立董事关于2018年年度报告及相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2019-044
河南辉煌科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 25日召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，拟将募集资金投资项目“铁路综合视频监控系统”和“轨道交通运营安全服务系统”达到预定可使用状态日期由2019年12月31日调整至2021年9月30日,项目的其他内容均保持不变。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于2013年 11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A股）股票4,382.76万股，每股面值 1元，每股发行价 16.28元。截至 2013年 11月 14日止，公司共募集资金 713,513,328.00元，扣除发行费用 20,590,289.12元，募集资金净额 692,923,038.88元。
上述资金于2013年 11月14日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。募集资金存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司与保荐机构、相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目计划投资总额||募集资金投入额|
|1||铁路灾害监测及预警系统||25,346.20||21,889.50||
|2||铁路综合视频监控系统||15,949.80||13,895.50||
|3||智能综合监控系统||20,128.80||16,445.30||

|||||
|-|-|-|-|
|4|轨道交通运营安全服务系统|24,034.20|17,062.00|
||合计|85,459.00|69,292.30|

二、募集资金的实际使用情况
截止 2019年9月30日，募集资金投资项目累计已投入使用金额情况如下：单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截止 2019 年 9|
||||||募集资金承||调整后募集资|||
||序号||募投项目名称||||||月30日实际投|
||||||诺投入||金承诺投入|||
||||||||||入总额|
|1||铁路灾害监测及预警系统||21,889.50||4,800.00||1,401.59||
|2||铁路综合视频监控系统||13,895.50||13,895.50||6,278.60||
|3||智能综合监控系统||16,445.30||6,800.00||1,000.00||
|4||轨道交通运营安全服务系统||17,062.00||17,062.00||15,891.85||
|合计||||69,292.30||42,557.50||24,572.04||

注：公司保留了铁路灾害监测及预警系统和智能综合监控系统的基础建设投资部分，分别为4,800万元和6,800万元，取消了两个募投项目其余募集资金的投资并进行永久补充流动资金，公司已于2018年10月 25日、2018年11月 22日召开第六届董事会第十五次会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过上述事项，具体情况详见2018年10月 26日巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（2018-056）。
三、前次调整募集资金投资项目实施进度的具体情况
由于募集资金投资项目的建设地址均在新厂区（地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道北、黄栌路东地块），且新厂区的基建工程前期相关建设手续办理缓慢等原因，致使新厂区的工程建设进度滞后于原募投项目计划。2017年 12月29日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，公司已将募集资金投资项目达到可使用状态日期调整至2019年 12月31日，具体情况详见2017年 12月30日巨潮资讯网《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2017-090）。
四、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因
新厂区的基建工程2017年 12月底正式启动至今，在秋冬重污染天气多的季
节，及为确保郑州市域重大活动期间空气环境需要，根据郑州地区区域污染天气
情况，需要严格执行政府针对新厂区所在区域所有建筑施工项目的相关管控措
施，做好分阶段停工管理工作。公司基建部门针对上述情况不断调整并优化施工计划，分阶段加大施工工人数量，协调各施工单位或同步或交叉提前准备各项施工工作，努力加快推进基建工程进度。目前，生产仓储楼已完成一次结构浇筑、内部二次结构相关工程和外幕墙工程，各安装专业及内部装修工程正在实施中；
研发楼已完成基础及地下两层的结构浇筑施工，外幕墙、各项安装及内装工程的细化设计和施工准备正有序开展。但是，当前公司新厂区的工程建设进度仍滞后于原基建工程项目计划进度。
为尽快完成轨道交通运营安全服务系统和铁路综合视频监控系统两个募投
项目的实施，结合新厂区基建工程的最新项目计划，经公司审慎研究，决定将上述两个募投项目达到预定可使用状态的日期延期调整到2021年9月30日，项目的其他内容均保持不变。
本次调整后的实施进度如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次调整前项目达到预定||调整后项目达到预定可|
||项目名称|||||
||||可使用状态日期||使用状态日期|
|轨道交通运营安全服务系统||2019 年 12月31 日||2021 年 9月 30日||
|铁路综合视频监控系统||2019 年 12月31 日||2021 年 9月 30日||

五、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响
本次调整募投项目实施进度，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营产生不利影响。公司将继续推动上述两个募投项目的实施，提升公司整体实力，促进公司稳步发展。
六、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度之事项。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资实施进度，是根据项目目前实
施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意本次公司对募集资金投资项目实施进度进行的调整。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-028深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议通知于 2016年 3月 7日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2016年 3月 10日以现场加通讯的方式在公司会议室举行，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合公司法及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《深圳世联行地产顾问股份有限公司截至 2015年 12月 31日止前次募集资金使用情况报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十一日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-039聚灿光电科技股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年3月27日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，为优化财务结构，全面盘活票据资产，切实提高公司票据收益，减少应收票据占用资金，同时，简化票据交易流程、提升交易效率、降低交易风险，实现公司、股东权益的最大化，特提请董事会在股东大会的授权内，授权董事长与银行开展即期票据余额不超过6亿元的票据池业务，该票据池可用于公司和子公司的开具信用证、银行承兑汇票、提取短期贷款等各种结算业务。
一、票据池业务概述
票据池业务是商业银行依托其强大的系统网络优势和全面的网点覆盖能力，为企业客户提供的商业票据集合管理、代保管、质押、融资等服务，是解决公司票据统一管理和统筹使用问题的高端解决方案。
开展票据池业务，将应收票据统一存入合作银行进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于优化财务结构，全面盘活票据资产，切实提高公司票据收益，减少应收票据占用资金，同时，简化票据交易流程、提升交易效率、降低交易风险，实现公司、股东权益的最大化，
（一）业务概述
公司在收到应收票据后，选择符合条件的应收票据交由合作银行，完成票
据入池质押操作，同时，合作银行将依据入池票据的情况增加对公司及其子公司的授信额度。公司及子公司可利用此授信额度在合作银行开票、融资等相关银行业务，以对外支付货款。
（二）合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。合作银行总数不超过5家。
（三）业务余额
该项业务的余额不超过 6亿元，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币6亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
（四）业务期限
本业务有效期从公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。
二、开展票据池业务的必要性
随着业务规模的扩大，公司在收取货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。票据池业务能很好的解决以下各方面不利因素：
1、管理成本：收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，而以前此类业务由公司管控，增加了大量的人力成本及管理风险，开展票据池业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本。
超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，而到期的商业汇票资金可提取使用，将有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、交易成本：开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，收到的纸质、电子汇票均存入银行，开出电子汇票支付供应商，减少了以前背书中可能出现的汇票遗失等风险，及应收票据金额与应付款金额不匹配情形，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险评估与风险揭示
（一）流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
（二）安全性风险
因票据池业务，公司需将大量票据存于合作银行，而合作银行的资质、内控管理措施对于票据保管、托收的安全性产生极大的挑战。
风险控制措施：公司票据池合作银行限于国内资信较好的商业银行，在业务过程中，将成立票据池业务风险预防处置小组，设置专人管理并定期跟踪、定期对账，保障公司资金安全。
（三）担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付付
供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，会出现所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
公司开展票据业务能全面盘活公司票据资产，切实提高公司票据收益，并有效降低公司票据风险。同时公司已经对开展票据池业务的进行了风险评估，建立了风险处置预案，能够有效的防范和控制资金风险，维护公司资金安全。
因此，我们同意公司及子公司共享不超过6亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 6亿元。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
中兵红箭股份有限公司独立董事关于
调整募集资金置换金额的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们就本次调整募集资金置换金额事项发表如下事前认可意见：
郑州专汽智能化增资扩产项目是公司未来重点发展的项目之一，该项目总投资额 11,600万元，拟使用募集资金 9,530.80万元。
截至 2017年 5月 31日，郑州红宇专用汽车有限责任公司已对该项目先行累计投入 2,526.07万元。根据公司第九届董事第三十六次会议及第九届监事会第二十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》，公司拟以所募集的配套资金（以下简称“募集资金”）置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投资资金 2,516.61万元。截至目前,公司尚未实施前述募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金事宜。
自 2016年 5月 26日公司召开第九届董事会第二十三次会议审议通过《湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之日起至 2017年 5月 31日，郑州红宇专用汽车有限责任公司已对该项目先行累计投入 807.74万元，其中：建安工程支出 597.86万元，设备购置及安装费用 181.58万元,其他费用支出 28.30万元。公司现拟对第九届董事第三十六次会议审议通过的《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》中募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投资资金的金额进行调整，由 2,516.61万元调整为 807.74万元。
经审查相关材料，本次调整募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金金额，不存在与募投项目的实施计划相抵触及影响募投项目正常进行的情形，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合项目实施的进度要求，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意将本议案提交公司第九届董事会第三十八次会议审议。
独立董事：李志宏 郑锦桥 韩赤风
2017年 6月 27日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2017-006
南京三超新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：三超新材，证券代码：300554）连续 3个交易日（2017年 4月 26日、 4月 27日、4月 28日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
公司全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司拟在句容经济开发区新征土地约 50亩，并计划在实施募投项目“年产 100万公里金刚石线锯建设项目”的基础上，进一步扩充金刚石线锯产能，该事项尚在筹划阶段，土地能否取得、投资金额、扩产计划、投资收益等均存在较大的不确定性，后续进展以公司公告披露信息为准，敬请投资者关注投资风险。
除上述事项之外，经公司自查与核查：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述全资子公司拟进一步投资扩产事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。本公司再次提醒投资者关注以下风险因素：（一）市场竞争加剧导致产品价格和毛利率下降的风险
金刚线是一种新型硬脆材料精密切割工具。公司是我国较早商业化生产、销售电镀金刚线的企业。因看好金刚线发展前景，以及技术进步，行业内主要厂商的产能扩张较快，并吸引了相关行业的潜在竞争者进入该市场。金刚线行业的供应能力增强，导致竞争加剧，从而对产品价格、毛利率等产生一定影响。2014年至 2016年，公司电镀金刚线产品的销售均价出现了下降，毛利率尽管维持较高水平，但也呈现了下降趋势，分别为60.78%、51.79%和46.07%。如果未来市场竞争进一步加剧，可能还将对公司的产品价格、毛利率、市场份额等产生不利影响。
（二）主要客户发生不利变动风险
2014年至2016年，公司的销售收入相对集中，前五大客户（受同一实际控制人控制的客户合并计算）销售收入占销售总收入的比例分别为38.95%、43.39%和47.62%。若公司主要客户的经营和财务状况发生不利变化，或公司与主要客户之间的合作关系受到影响，且无法迅速开发新的大型客户，将可能对公司的经营业绩造成负面影响。
（三）应收账款回收风险
公司曾有少量客户出现过应收账款不能全额回收或以物抵债的情形。虽然公司已经按照应收款项坏账准备计提政策计提了坏账准备，但是如果公司客户特别是主要客户发生违约，导致公司的应收账款不能及时足额回收甚至不能回收，将对公司的经营业绩和经营性现金流产生不利影响。
（四）公司募集资金投资项目效益不及预期的风险
公司募集资金项目的可行性研究是基于当前经济形势、行业发展趋势、未来市场需求预测、公司技术研发能力等因素提出，公司经审慎测算后认为本次募集投资项目预期经济效益良好。但是考虑未来的经济形势、行业发展趋势、市场竞争环境等存在不确定性，以及项目实施风险（成本增加、进度延迟、募集资金不能及时到位等）和人员工资可能上升等因素，有可能导致募集资金投资项目的实际效益不及预期。
（五）存货跌价风险
公司的存货数额较大，截至 2014年末、2015年末和 2016年末存货的账面余额分别为 3,045.34万元、4,208.48万元和 4,320.79万元，期末存货余额占对应时点资产总额的比例分别为16.54%、17.46%和13.88%。如果出现公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，或者存货价格出现大幅下跌的情况，则公司将面临存货计提跌价准备的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意风险。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会二〇一七年五月二日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-008杭州巨星科技股份有限公司
关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决定于2017年3月30日（星期四）在公司八楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）
2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司2017年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年3月30日（星期四）下午14：00
网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月30日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月29日15:00至2017年3月30日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2017年3月27日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地址：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室
二、会议审议事项
《关于使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，详见2017年3月15日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本
人身份证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2017年3月29日上午8:00-11:30，下午13:00-16:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市江干区九环路35号巨星科技董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：周思远 闻韬
联系电话：0571-81601076
传真号码：0571-81601088
电子邮箱：zq@greatstartools.com
通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室
邮政编码：310019
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：362444
2、投票简称：巨星投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理的议案||||

附注：
1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名称或姓名：________________ 委托人身份证号码：________________
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：
受托人名称或姓名：________________ 受托人身份证号码：________________
委托日期：________________________ 委托人签名：______________________
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-11
海虹企业（控股）股份有限公司
关于第二期员工持股计划的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 2月 10日召开董事会九届五次及监事会九届五次会议,审议通过了公司《第二期员工持股计划草案》及摘要，公司拟实施第二期员工持股计划，详见公司于 2017年 2月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为使投资者进一步了解第二期员工持股计划内容，现就公告内容作如下补充：
一、参加对象认购员工持股计划情况
出资参加第二期员工持股计划的公司及下属子公司员工约800人，包括公司董事、监事及高级管理人员 10人。第二期员工持股计划员工自筹资金总额约为人民币1.5亿元。具体出资比例如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|持有人|职务|拟出资额（万元）|约占持股计划的比例|
|贾岩燕|董事长|300|2%|
|李旭|董事、常务副总裁兼财务负责人|300|2%|
|上官永强|董事、 副总裁|300|2%|
|王培|独立董事|50|0.33%|
|朱剑林|独立董事|50|0.33%|
|李协林|独立董事|50|0.33%|
|邓南|监事|30|0.2%|
|王春霞|监事|20|0.13%|
|梁艳|职工代表监事|100|0.67%|

|||||
|-|-|-|-|
|肖琴|董事会秘书|300|2%|
|其他公司员工||约13500|90%|
|合计||约15000|100%|

注：董事、监事、高级管理人员个人份额部分最终以认购为准。
二、公司第二期员工股持股计划所持相应股份的回避原则说明
员工持股计划所持股份在股东大会审议涉及股东或董监高的相关议案时需要回避表决。
三、第二期员工持股计划的变更和终止
员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止，由持有人会议审议通过后，将相关议案交由公司董事会提交公司股东大会审议决定。
四、第二期员工持股计划所持股权权限的归属情况
公司第二期员工持股计划所持股权归全体持有人所有，持有人会议可以授权管理委员会或者授权资产管理机构行使股东权利，包括出席股东大会、提案、表决权等股东权利行使的安排。
五、风险提示
公司第二期员工持股计划尚须经过公司股东大会审议通过，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一七年二月二十一日
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2016-011深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1548号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,100万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 16.32元，募集资金总额为 34,272.00万元，扣除发行费用总额人民币 3,435.49万元后，公司募集资金净额为人民币 30,836.51万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月11日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第310713号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及本公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与三家募集资金专用账户开户银行及保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户的开户和储存情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|甲方|乙方|账号|资金用途|存放金额（万元）|
|募集资金专户一|深圳市今天国际物流技术股份有限公司|中国工商银行深圳罗湖支行|4000023629200364916|自动化物流系统产业化项目|19,262.22注①|
|募集资金专户二|深圳市今天国际物流技术股份有限公司|中国银行深圳东门支行|751067827022|技术研发及产品体验中心建设项目|7,629.26|
|募集资金专户三|深圳市今天国际物流技术股份有限公司|平安银行深圳南海支行|11017538782005|自动化物流装备总装基地建设项目|3,952.48|

注①：含所有募集资金产生的期间利息7.45万元。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、华林证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华林证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和乙方应当配合华林证券的调查与查询。华林证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、乙方按月（每月 5日之前）向公司出具对账单，并抄送华林证券。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元或募集资金净额的10%的，甲方和乙方应当及时以传真方式通知华林证券，同时提供专户的支出清单。
7、华林证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华林证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的要求向公司、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向华林证券出具对账单或按照第 6条约定向华林证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华林证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
9、协议自公司、乙方、华林证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华林证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第310713号”《验资报告》。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
未来三年（2015-2017年）股东回报规划浙江双环传动机械股份有限公司
未来三年（2015—2017年）股东回报规划
为进一步推动浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关制度的规定，特制定《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》（以下简称本规划）。
第一条公司制定本规划的主要考虑因素
公司制定股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东的合理要求和意愿，融资成本及环境，建立对投资者科学、持续和稳定的回报计划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定原则
（一）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取公司股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见；
（二）公司制定的股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策；
（三）公司股东回报规划的制定应充分重视对投资者回报，合理平衡的处理公司自身稳健发展和回报股东之间的关系，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
第三条公司未来（2015—2017年）的具体股东回报规划
（一）公司可以采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股份。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金后，公司累计可供分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，除重大投资计划或重大现金支出等事项发生外，2015年—2017年公司每年现金分配比例不低于当年可供分配利润的15%，或三年内以现金方式累计分配的利润，不得少于三年实现的年均可分配利润的45%。
（三）在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下，未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以适当加大现金分红的比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。现金分红、股票股利分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议。
未来三年（2015-2017年）股东回报规划（四）公司董事会须在股东大会审议批准利润分配方案后两个月内完成现金分红或股票股利的派发事项。
第四条股东回报计划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改和完善，以确定该阶段的股东回报计划。
第五条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2015年5月6日日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－2新疆北新路桥集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|6,509,423,457.23||5,118,088,690.80||27.18%|||
|营业利润|56,060,117.83||-901,038.92||6321.72%|||
|利润总额|70,502,481.86||20,913,318.78||237.12%|||
|归属于上市公司股东的|42,935,451.21||33,647,942.47||27.60%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.08||0.06||33.33%|||
|加权平均净资产收益率|2.85%||2.43%||0.42%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|15,206,657,850.73||12,708,052,892.31||19.66%|||
|归属于上市公司股东的|1,518,659,231.27||1,483,505,993.43||2.37%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|557,327,160.00||557,327,160.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|2.725||2.662||2.37%|||
|每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内公司主营业务平稳发展，经营状况良好。在国家深化改革交通运输
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－2投融资体制，引导社会资本参与交通运输基础设施投资、建设、养护和运营的背景下，本年度公司新开工项目较上一年度有所增加，使营业总收入较上一年度有所增加。
2、变动幅度30%以上项目增减变动的主要原因
（1）营业利润较上年同期增长6321.72%，主要原因是：营业收入增加，期间费用没有同比例增加，且公司房地产开发子公司新疆北新蕴丰房地产开发有限公司达到收入确认条件造成营业利润变动浮动较大；
（2）利润总额较上年同期增长237.12%，主要原因是：营业收入增加，期间费用没有同比例增加，且公司房地产开发子公司新疆北新蕴丰房地产开发有限公司达到收入确认条件造成利润总额变动浮动较大；
（3）基本每股收益较上年同期增长33.33%，主要原因是：归属于母公司所有者的净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年第三季度报告中披露的年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日