蓝帆医疗股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本年度本人在担任独立董事期间,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》要求，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，按要求积极出席2014年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。本人现就2014年度在担任独立董事期间履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2014年度，公司共计召开 13次董事会，本人作为第二届董事会独立董事，任期届满前召开了5次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||||
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||应出席次|现场出席次|以通讯方式参|委托出||是否连续两次未|
|独立董事姓名|||||缺席次数||
||数|数|加会议次数|席次数||亲自出席会议|
|唐亚林|5|4|1|0|0|否|

对董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2014年度，公司共计召开 5次股东大会，本人任职届满前召开了 3次股东大会，本人出席了全部会议。
2、本人认为，公司在 2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；报告期内，公司全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。
二、发表独立意见情况
根据法律、法规和公司规章制度的规定，作为公司独立董事，任职期间本人对公
司2014年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基
础上，全体独立董事发表了以下独立意见。
（一）2014年4月10日，公司召开第二届董事会第四十次会议，分别对下列事项发表独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经认真核查，我们认为：公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，2013年度没有发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保的情况；公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及关联方违规占用公司资金的情况。
2、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
公司董事会审议并通过的《关于公司2013年度利润分配预案》，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东的利益。符合《公司章程》和《分红政策及未来三年（2012－2014）股东回报规划》的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
3、关于调整部分高管人员薪酬的议案的独立意见
公司提出的调整部分高管人员薪酬的方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营、发展情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动该部分董事、监事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。我们同意公司董事会提出的调整部分高管人员薪酬方案，并同意提交公司股东大会审议。
4、关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见
我们通过仔细阅读公司提供的《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》，经过协商，发表独立意见如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，出具的各项报告
能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在公司上市审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为公司2014年度审计机构，聘
期一年。
5、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，作为山东蓝帆塑胶股份有限公司独立董事，就董事会关于公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的独立意见
公司产品90%以上出口，美元是本公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司开展远期结售汇业务有利于减少因人民币汇率波动频繁带来的汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司2014年开展远期结售汇业务。
(二)2014年 4月 22日，公司第二届董事会第四十一次会议，分别对下列事项发表独立意见：
1、关于董事会换届选举的独立意见
同意提名刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、吴强先生、王相武先生、韩邦友先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名宿玉海先生、申子瑜先生、赵耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、关于修改公司章程的独立意见
公司第二届董事会第四十一次会议审议的《关于修改<公司章程>的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
经对公司有关情况的调查和了解，本次修改《公司章程》是根据公司的发展而进行的相应修改，修改内容未发现有与《公司法》、《公司章程》相抵触的情况，修改程序和内容合法、合规、有效。
(三)2014年 5月 12日，公司第二届董事会第四十三次会议，对公司签署增资协议事项发表独立意见：
公司拟增资深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投资”或“标的公司”），与广州阳普医疗科技股份有限公司、珠海和佳医疗设备股份有限公司共同参股标的公司，标的公司主要从事医疗行业项目投资，公司拟增资标的公司，符合公司的中长期发展战略，是在医疗行业向纵深发展的重要一步。标的公司可以充分利用医疗行业的资源，从各股东战略发展规划出发，通过对医疗行业内中小项目的投资与培育，最大限度地满足各股东发展战略的适时需求，从而达到股东、投资项目、标的公司的共赢。此举能为本公司未来业务发展起积极作用，不存在损害本公司和所有股东利益的行为。
我们同意公司签署增资协议，增资标的公司。
三、履行职责情况
1、提名委员会：
报告期内，本人作为第二届董事会提名委员会主任委员，任期届满前组织召开提名委员会会议1次。根据《提名委员会议事规则》，分别对第三届董事会拟聘任的非独立董事、独立董事任职资格及个人简历结果进行审议并通过。
2、审计委员会
本人作为第二届董事会审计委员会的委员，任期届满前参加了 2次审计委员会工作会议，认真审议了公司内审部提交的内部审计报告；对公司的内部控制与规范管理提出了建设性的意见。
3、薪酬与考核委员会：
报告期内，本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期届满前召集和召开1次会议，讨论并通过了公司部分董事和高级管理人员的薪酬调整方案。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司董事会独立董事，本人在 2014年度内担任独立董事期间,忠实履行独立董事职务，主动查询公司经营管理情况，关注公司生产经营、法人治理情况。参加董
事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、关联交易、对外担保、资金占用、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和股东的合法权益。
通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
六、联系方式：
邮箱：tangyl@iccas.ac.cn
最后，对公司董事会、管理层以及相关人员在本人任职期间履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：唐亚林