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股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：2018-77号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于“15海正01”公司债券回售申报结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回售代码：100938
●回售简称：海正回售
●回售价格：按面值人民币 100元/张
●回售申报期：2018年7月19日、2018年7月20日
●回售申报有效数量：562,570手（1手为 10张）
●回售金额：人民币 562,570,000.00元
●回售资金发放日：2018年8月 13日
根据《浙江海正药业股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）募集说明书》的约定，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”或“公司”）于 2018年7月13日披露了《浙江海正药业股份有限公司关于 “15海正01”公司债券回售的公告》和《浙江海正药业股份有限公司关于“15海正01”公司债券票面利率上调的公告》，并于 2018年 7月 16日、2018年 7月17日和 2018年7月18日分别披露了《浙江海正药业股份有限公司关于“15海正01”公司债券回售的第一次提示性公告》、《浙江海正药业股份有限公司关于“15海正01”公司债券回售的第二次提示性公告》以及《浙江海正药业股份有限公司关于“15海正01”公司债券回售的第三次提示性公告》。“15海正 01”
公司债券持有人有权选择在回售申报期（即 2018年7月19日、2018年7月20日）内进行回售申报，将持有的“15海正01”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15海正01”公司债券的回售有效申报数量为 562,570手，回售金额为人民币 562,570,000.00元。回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受本期债券后续期限票面利率5.70%。
2018年8月13日为本次回售申报的资金发放日，公司将发放回售资金，“15海正01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量变更为 237,430手。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会2018年7月24日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2016-074
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1346号）核准，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）向广州金控资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、中国长城资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、山东高速投资控股有限公司非公开发行人民币普通股（A股）共 219,435,736股，发行价格 16.05元/股，募集资金总额为 3,521,943,562.80元。扣除保荐承销费、律师费、验资费等其他发行费用共计 20,809,717.81元，募集资金净额为3,501,133,844.99元。上述资金已于2016年10月27日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第210027号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司平顶山火车站支行、交通银行股份有限公司平顶山分行、中
信银行股份有限公司郑州分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金专户存储银行|银行账号|存储金额|
|1|中国工商银行股份有限公司平顶山火车站支行|1707020319201041832|1,401,333,538.00|
|2|交通银行股份有限公司平顶山分行|419000960018010022454|1,401,333,538.00|
|3|中信银行股份有限公司平顶山分行|7399110182100000753|700,666,768.99|
|合计|||3,503,333,844.99|

注1：中信银行股份有限公司郑州分行授权中信银行股份有限公司平顶山分行开设募集资金专项账户存储。
注2：募集资金专户中存储金额与募集资金净额之间的差额，包含尚未扣除的2,200,000.00元律师费及验资费等发行费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
甲方：河南平高电气股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：募集资金专户存储银行（以下简称“乙方”）
丙方：招商证券股份有限公司（主承销商）（以下简称“丙方”）
1、甲方已在中国工商银行股份有限公司平顶山火车站支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1707020319201041832，截止2016年11月14日，专户余额为140133.35万元。该专户仅用于甲方2015年度非公开发行项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方已在交通银行股份有限公司平顶山分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为419000960018010022454，截止 2016年 11月 14日，
专户余额为 140134.38万元。该专户仅用于甲方 2015年度非公开发行项目募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、甲方已在中信银行股份有限公司郑州分行授权的中信银行股份有限公司平顶山分行（以下简称“平顶山分行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为7399110182100000753。平顶山分行为乙方授权的具有对本协议下账户进行监管的资格和能力。截止 2016年 11月 14日，专户余额为 70066.68万元。该专户仅用于甲方 2015年度非公开发行项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
5、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
6、甲方授权丙方指定的保荐代表人范文伟、韩汾泉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
7、乙方按月定期向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
8、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元或达到募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方抄送对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方
面终止本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方书面同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（或负责人）或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方持续督导期结束之日（以时间较早者为准）止失效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2019-032
凌源钢铁股份有限公司
2019年第一季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2019年第一季度业绩预计减少1.86亿元，同比减少73%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年3月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2019年1—3月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少1.86亿元，同比减少73%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少1.78亿元，同比减少69%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：2.55亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2.56亿元。
2、每股收益：0.09元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司 2019年一季度业绩大幅下降的主要原因是主营业务影响。一季度，公司克服系统年修、大宗原燃材料涨价等不利因素，不断加强管理，推动动能转换，全面提升生产运营的质量和效率，努力构建充满活力和动能的价值链体系，钢材产销量实现大幅增长，产量同比增长14.2%，销量同比增长28.7%；销售成本实现稳中有降。但由于钢材价格同比下降了8%以上，使得公司业绩同比出现大幅
下滑。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2015-066四川禾嘉股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2015年 11月 18日以通讯的方式召开，应参会董事 7人，实参会董事 7人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经审议，全体董事表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司深圳滇中商业保理有限公司 20亿元授信额度提供担保的议案》
公司控股子公司深圳滇中商业保理有限公司为了满足发展的需要拟向银行及非银行金融机构申请 20亿元的授信额度。上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起2年。
公司董事会认为深圳滇中商业保理有限公司的授信额度是根据其经营目标及资金需求情况确定的，公司为其提供担保有利于解决子公司经营的资金需要，符合公司发展战略。对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为该笔授信提供担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为控股子公司云南滇中供应链管理有限公司10亿元授信额度提供担保的议案》
公司控股子公司云南滇中供应链管理有限公司为了满足发展的需要拟向银
行及非银行金融机构申请 10亿元的授信额度。上述担保的期限为经股东大会审议通过后，自公司签订相关担保合同之日起2年。
公司董事会认为云南滇中供应链管理有限公司的授信额度是根据其经营目标及资金需求情况确定的，公司为其提供担保有利于解决子公司经营的资金需要，符合公司发展战略。对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为该笔授信提供担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 12月 4日召开 2015年第三次临时股东大会。本次董事会审议的第一、二项议案将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会2015年 11月18日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016-046
湖南海利化工股份有限公司
关于公司 2016年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2016年4月11日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案，并于 2016年6月15日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。
2016年9月23日，公司召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，由于本次《公司章程》的修改涉及公司现金分红政策的修改，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，同时结合2016年4月11日第八届董事会第三次会议以来公司非公开发行 A股股票事项的进展情况，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案，同意公司据此对本次非公开发行股票预案进行修订。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：
一、补充更新了“特别提示”中的相关内容，增加了公司关于现金分红政策的特别提示。
二、补充更新了“第一节本次非公开发行股票发行概要”之“七、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中公司 2016年第一次临时股东大会、湖南省国资委对本次非公开发行股票相关事宜的审议情况以及募投项目所获得的批文情况。
三、根据部分发行对象股权结构变化更新了“第二节发行对象基本情况”之“三、瑞丰林投资”中瑞丰林投资管理中心（有限合伙）的股权结构图以及“七、
其他相关事项说明”穿透后涉及认购主体数量。
四、补充更新了“第二节发行对象基本情况”之“八、附条件生效的股份认购协议的内容摘要”中与员工持股计划签订附条件生效的股份认购协议的情况。
五、补充更新了“第三节董事会关于本次募集资金使用可行性分析”之“二、本次募集资金使用的可行性分析”中各募投项目的批文获取情况，并根据“研发中心建设项目”最终项目备案批文的获取及进展情况更新了该项目的基本情况，其中更新情况如下：项目名称正式变更为“研发中心能力提升建设项目”；项目总投资由“4,500万元”更新为“4,525万元”，拟投入募集资金量未做变更；项目的实施主体变更为湖南海利全资子公司湖南化工研究院有限公司及湖南海利常德农药化工有限公司。
六、补充更新了“第五节发行人的利润分配政策及执行情况”之“一、公司现有的利润分配政策”中公司最新利润分配政策的内容。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2016年9月24日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-026
百合花集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会第十八次会议通知及会议材料于2018年5月2日以邮件方式发出，会议于 2018年5月8日下午14:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购杭州弗沃德精细化工有限公司55%股权并签署<股权转让合同>的议案》
同意以人民币 6,230.00万元收购杭州弗沃德精细化工有限公司55%股权，并授权董事长签署《股权转让合同》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司关于收购杭州弗沃德精细化工有限公司55%股权并签署<股权转让合同>的公告》详情于 2018年 5月 9日刊登在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，并于当日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载公告。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-031武汉东湖高新集团股份有限公司
关于公司控股股东控制关系变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）的函件，联投集团控股股东由原“湖北省人民政府国有资产监督管理委员会”变更为“湖北省联投控股有限公司”，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会为联投集团实际控制人。
联投集团控股股东变更后，其持有本公司的股份数量、比例和股份性质均保持不变，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。现将公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图披露如下：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
湖北省联投控股有限公司
||
|-|
|34.04%|

||||
|-|-|-|
|||62%|
|26.13%|武汉联发投置业有限责任公司||

|||
|-|-|
||0.28%公司|
|武汉东湖高新集团股份有限公司|公司|

特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月三十日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-025滨化集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于 2016年 4月 6日 9:00在公司办公楼 412会议室以现场会议方式召开，应出席会议的董事 12名，实际出席会议的董事 12名。会议通知于 2016年 3月 26日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：一、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
公司 2015年度财务报表对公司为控股子公司榆林滨化绿能有限公司（以下简称“滨化绿能”）提供的连带担保责任可能承担的担保损失计提了预计负债。经公司自查认为，对滨化绿能计提固定资产减值准备，与确认预计负债相比能够更加准确地反应公司的财务状况和经营成果。根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对发现的上述会计差错进行了更正，并对 2015年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整。
本次会计差错更正调减公司 2015年末总资产 56,969,335.19元，调减 2015年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 26,478,705.10元，调减扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03元；
对公司 2015年归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益（扣非前）、 1
2015年末归属于上市公司股东的净资产没有影响。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2016年 4月 7日披露的《滨化集团股份有限公司会计差错更正公告》。
二、审议通过了《关于修订公司 2015年年度报告及其摘要的议案》。
公司前期在上海证券交易所网站披露了公司 2015年年度报告全文及年报摘要（以下简称“原年报”）。由于本次公司对 2015年度财务报表会计差错进行了更正，故对原年报的部分内容进行了相应修订。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2016年 4月 7日披露的《滨化集团股份有限公司 2015年年度报告及年报摘要更正公告》。
公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见，认为公司本次对前期会计差错进行调整更正及对公司 2015年年度报告及其摘要进行更正，客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《会计准则》及相关规定。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，同意本次会计差错的更正处理及对公司 2015年年度报告及其摘要的更正。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一六年四月六日 2
沈阳桃李面包股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379号”核准，桃李面包由中信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,501.26万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币13.76元，募集资金总额为人民币 61,937.34万元，扣除保荐承销费用 4,500万元余额为 57,437.34万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会验字[2015]4059号”《验资报告》。
2015年度募集资金使用情况如下：支付石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目支出900万元，募集资金专户账户利息收入6.40万元。此外，公司 2015年度支付发行手续费用663.58万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年12月17日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招行沈阳分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设三个募集资金专项账户（账号：124904873410705，124904873410904，124904873410202）；2015年 12月17日，本公司与中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中信银行大连分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，
在中信银行大连甘井子支行开设募集资金专项账户（账号：8110401014400017559）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
||
|-|
|银行帐号|
|124904873410705|
|124904873410904|
|124904873410202|
|8110401014400017559|

注：上述募集资金余额包含了以公司自有资金支付且尚未从募集资金账户扣除的发行费用259.92万元，包括：审计费150万元，发行手续费用109.92万元。
三、2015年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日止，本公司募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 20,964.43万
元，公司于 2016年 1月 11日完成置换，置换金额为 20,642.79万元，已经华普
天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2016年1月11日出具会专字[2016]0025号鉴证报告。
沈阳桃李面包股份有限公司2016年3月24日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2018-045号债券代码：136251 债券简称：16信地01
债券代码：136294 债券简称：16信地02
关于 2016年公司债券(第一期)、（第二期）
跟踪评级结果的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为AA+；维持
评级展望为稳定；维持“16信地01”及“16信地02”公司债券信用等级为AA+。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对公司发行的 2016年公司债券（第一期）（即“16信地01”、债券代码136251）、2016年公司债券（第二期）（即“16信地02”、债券代码136294）进行了跟踪评级。
中诚信在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2018年 5月 25日出具了《信达地产股份有限公司 2016年公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告(2018)》（信评委函字[2018]跟踪 182号）。本次跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2018-045号债券代码：136251 债券简称：16信地01
债券代码：136294 债券简称：16信地02
AA+；维持评级展望为稳定；维持“16信地01”及“16信地02”公司债券信用等级为AA+。
本次跟踪评级报告《信达地产股份有限公司 2016年公司债券（第一期）、（第二期）跟踪评级报告(2018)》请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十六日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2019-006中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第二十三次会议通知和议案等材料已于2019年 2月 26日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2019年 2月 26日以通讯表决方式召开。由于时间紧迫，董事长易铁军召集临时会议并已向全体董事进行了说明。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。同意公司将注册地址由成都市高新区迁至北京市丰台区，公司章程第五条变更为“公司住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院 3号楼 43层 4301邮政编码100070”（最终以工商登记机关核准为准），并提交股东大会审议。同时提请股东大会
授权公司管理层具体办理公司注册地址变更登记事宜。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2019-028
广西丰林木业集团股份有限公司
关于公司以部分自有资产进行抵押贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足经营发展需要，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以部分自有资产抵押向中国进出口银行广西壮族自治区分行申请最高不超过人民币1.10亿元的银行贷款，现将有关事项公告如下：
一、抵押贷款基本情况
1、借款人：广西丰林木业集团股份有限公司；
2、贷款人：中国进出口银行广西壮族自治区分行；
3、贷款金额：不超过人民币1.10亿元；
4、贷款期限：84个月；
5、贷款担保方式：广西百色丰林人造板有限公司土地、厂房抵押及股权质押。
二、抵押贷款的必要性及合规性
本次抵押贷款是为了满足公司经营发展的资金需求，不会损害公司及中小股东的合法权益。
上述抵押贷款事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
三、董事会审议情况
公司于2019年3月28日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2019年度公司及子公司申请贷款额度的议案》，同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过人民币6亿元的银行贷款额度，并授权公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。
本次贷款额度在上述授权范围之内，公司管理层将根据董事会的授权办理本
次贷款相关手续。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2019年6月26日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—109
福建东百集团股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2016年12月19日以现场结合通讯方式在东百大厦17楼第二会议室召开，会议通知已于2016年12月14日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：
一、《关于子公司收购资产的议案》（具体内容详见同日公告）
监事会对本次收购事项认真核查后认为：本次交易将进一步增加公司在物流仓储业务核心市场的用地储备，有利于提升公司的综合竞争力，符合公司未来发展战略；且目标资产定价以其评估结果为依据，价格公允；相关审批、决策程序合法、合规，未发现损害公司及股东利益的情况，因此一致同意本次资产收购事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、《关于子公司向秦皇岛市中银房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》（具体内容详见同日公告）
监事会认为：该笔委托贷款有利于保证公司子公司资产收购项目的顺利进行，且履行了必要的审议程序，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益的情形，因此一致同意本项议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司监事会
2016年12月20日
关于公司出售控股子公司股权及部分资产的
独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等规定，作为公司独立董事，现对公司出售控股子公司一拖（洛阳）中成机械有限公司股权
及部分资产事项发表独立意见如下：
一、为优化公司资源配置，聚焦公司核心业务，2014年 1月 20日公司第六届董事会以通讯方式召开的第九次会议审议通过《关于出售一拖（洛阳）中成机械有限公司股权及相关资产的议案》。全体董事一致同意公司以公开挂牌方式出售公司持有的一拖（洛阳）中成机械有限公司（下称“中成公司”）73%的股权（下称“标的股权”）；作为取得标的股权的条件之一，受让方须在摘牌后按照资产评估值购买中成公司目前租用公司的部分实物资产（下称“标的资产”）。在此次董事会会议中没有董事需就该议案放弃表决权。该事项的审议程序符合公司《章程》及上市规则相关规定。
二、本次标的股权转让是按照《国有产权转让管理暂行办法》规定，由北京产权交易所组织，通过公开挂牌方式征集受让方。标的股权的挂牌价格以具有证券期货从业资格的中联资
产评估集团有限公司出具的评估报告确定。
根据北京产权交易所确认，本公司的控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）以挂牌价取得标的股权，成为标的股权公开挂牌转让的受让方。
根据标的股权受让条件，中国一拖按照标的资产评估值（经中联资产评估集团有限公司评估）购买中成公司目前租用的部分资产。
本次交易中受让方的确认以及交易价格的确定公开、公平、合理，未损害上市公司及小股东利益。
（本页无正文，为关于出售控股子公司股权及部分资产的独立
董事意见）
独立董事：
洪暹国 张秋生 邢 敏 吴德龙
二〇一四年五月四日
京投发展股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
（2016年8月1日第九届董事会第十一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、公司《章程》、《信息披露事务管理制度》等的有关规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第二章暂缓、豁免信息披露的范围
第三条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第四条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第五条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第六条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章暂缓、豁免信息披露的审批与管理
第七条应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第八条公司董事会办公室根据相关规定，对信息报告义务人拟申请暂缓、豁免披露的相关信息进行分析、判断，并报告公司董事会秘书。董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。
如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第九条如相关信息符合暂缓、豁免披露条件，信息报告义务人应履行内部审批流程，董事会秘书负责登记后，报公司董事长签字确认。暂缓、豁免信息披露的相关文件资料交由董事会办公室归档保存。
暂缓、豁免信息披露的相关文件资料包括但不限于：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第十条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章罚则
第十一条公司应当审慎确定和严格管理信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十二条对不符合本制度规定的暂缓、豁免情形或暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满的相关信息未及时披露，公司将对有关责任人采取相应惩戒措施，具体参照公司《信息披露事务管理制度》中的问责条款执行。
第五章附则
第十三条本制度未尽事宜，依照法律、法规、公司《章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定执行。
第十四条本制度经公司董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：600526 证券简称：*ST菲达 公告编号：2019-087
浙江菲达环保科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|237,679,497|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.4193|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长汤月明先生主持，采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席2人，董事舒英钢、方建、王剑波、吴法理、汪利民、周晓文、杨莹、沈东升、金赞芳因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事马伟卫因公务未能出席；
3、董事会秘书郭滢出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于与杭钢国贸签订钢材采购框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|237,679,497|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于2019年下半年钢材采购关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|237,679,497|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于与杭钢国贸签订钢材采购框架协议的议案|536,799|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于 2019 年下半年钢材采购关联交易计划的议案|536,799|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：汪琛、叶苏群
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙江菲达环保科技股份有限公司2019年9月17日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2017-009中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于资产出售事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“本公司”）分别于2016年10月10日和11月8日分别召开了第十届董事会第八次会议和第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司转让所持有上海嘉陵车业有限公
司100%股权及债权的议案》。详见公司2016年10月11日和11月9日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国嘉陵关于出售资产的公告》（临2016-101）、《中国嘉陵第六次临时股东大会决议公告》（临2016-105）。
本公司于 2016年11月17日至2016年12月14日，在上海联合产权交易
所公开挂牌出售上述股权和债权，挂牌期间产生两个及以上意向受让方，并于
2016年12月20日以网络竞价方式组织实施竞价，按照产权交易规则确定上海仓加实业有限公司(以下简称“上海仓加”)为受让方。2016年12月22日，本公司与上海仓加签订了《产权交易合同》,交易总价款为 12,576.95万元。详见公司2016年12月24日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国嘉陵关于资产出售事
宜的进展公告》（临2016-122）。
截止2017年1月24日，公司收到了全部的交易价款 12,576.95万元。详
见公司2016年12月29日、2017年1月4日、2017年1月24日和2017年1
月25日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国嘉陵关于资产出售事宜的进展公告》
（临2016-124、临2017-001、临2017-003和临2017-004）。
近日，本公司已完成上海嘉陵车业有限公司股权的工商过户变更手续，本
次资产出售事宜已全部完成。公司将在3月确认本次交易的收入，预计收益约
1亿元左右。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
2017年3月27日
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2019-010上海兰生股份有限公司
关于控股股东增持公司股票计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司控股股东上海兰生（集团）有限公司（以下简称：兰生集团）计划自2018年10月19日起6个月内通过上海证券交易所集中竞价系统增持本公司股票，增持规模累计不低于公司总股本的0.5%，且不超过公司总股本的2%。
●截至本公告日，兰生集团本次增持计划已实施完毕。在增持计划实施期间，兰生集团通过上海证券交易所集中竞价系统增持本公司股票2,115,700股，占公司总股本的比例为0.503%。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：兰生集团（系本公司控股股东）
2、本次增持计划实施前，兰生集团持有本公司股份218,543,220股，占公司总股本的51.95%。
3、截至本公告日，兰生集团实施了增持计划，增持本公司股票2,115,700
股，增持后持有本公司股份220,658,920股，占公司总股本的52.46%。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：兰生集团基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，增持公司股份。
2、增持股份的种类：A股。
3、增持股份的数量：增持股份数量累计不低于公司总股本的0.5%，且不超过公司总股本的2%。
4、增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，兰生集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
持公司股票。
6、增持股份计划的实施期限：自2018年10月19日首次增持日起6个月内。
7、增持股份的资金安排：资金来源为兰生集团自有资金。
三、增持计划的实施结果
自兰生集团首次增持并公布增持计划至本公告日期间，兰生集团于2018年10月19日首次通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易增持590,000股，占公司总股本的0.14%，上述增持，公司于2018年10月20日在《上海证券报》做了公告（见本公司公告“临2018-031”号）。
截至本公告日，兰生集团累计增持本公司股票2,115,700股，占公司总股本的0.503%，不低于公司总股本的0.5%的计划数量；累计增持金额为人民币
2,000.02万元。增持后，兰生集团持有本公司股份220,658,920股，持股比例为52.46%。兰生集团增持计划实施完毕。
四、其他事项说明
（一）兰生集团本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）兰生集团在上述增持期间未减持公司股份，并承诺在本次增持完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。
五、律师专项核查意见
上海市国茂律师事务所出具了《关于上海兰生股份有限公司控股股东增持公司股份之法律意见书》，认为：截至本法律意见书出具日，兰生集团具备实施本次增持的主体资格，兰生集团本次增持股份的行为符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，本次增持满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免要约申请的条件，公司已就本次增持履行了相关的信息披露义务。
六、备查文件
《上海市国茂律师事务所关于上海兰生股份有限公司控股股东增持公司股
份之法律意见书》
特此公告。
上海兰生股份有限公司
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2019-022债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司关于2016年非公开发行
公司债券（第二期）回售申报结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●回售代码：182073
●回售简称：桂02回售
●回售价格：100元/张
●回售申报期：2019年2月15日
●回售申报有效数量：1,000,000手
●回售金额：人民币1,000,000,000元
●回售资金发放日：2019年3月1日
根据《广西桂东电力股份有限公司 2016非公开发行年公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日披露了《广西桂东电力股份有限公司关于2016年非公开发行公司债券（第二期）票面利率不调整的公告》、《广西桂东电力股份有限公司关于2016年非公开发行公司债券（第二期）回售实施的公告》。投资者可在回售申报期（2019年2月15日），将其所持有的全部或部分“16桂东02”债券进行回售申报登记，回售的价格为100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16桂东02”公司债券本次回售申报有效数量为1,000,000手，回售金额为
1,000,000,000元，转售数量为0手。本次回售实施完毕后，“16桂东02”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|债券简称|变更前数量|本次变更数量|变更后数量|
|16桂东02|1,000,000,000|1,000,000,000|0|

特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2019年2月18日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-016贵州钢绳股份有限公司第六届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司于 2016年 4月 18日发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于 2016年 4月 29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名，五名监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举黄忠渠先生为公司董事长。简历见附件。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉女士、赵跃先生、王小刚先生、张建平先生为公司董事会战略委员会委员。
根据公司董事会《战略委员会实施细则》规定，黄忠渠先生为公司董事会战略委员会主任委员，与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉女士、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会审计委员会委员。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准余传利先生为公司董事会审计
委员会主任委员。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉女士、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会提名委员会成员。
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准刘桥先生为公司董事会提名委员会主任委员。
7、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉女士、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准宋蓉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任王小刚先生为公司总经理。简历见附件。
10、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司董事会秘书。简历见附件。
11、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任黄达强先生、徐伟先生、贺孝宇先生、王朝义先生为公司副总经理。简历见附件。
12、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司财务负责人。简历见附件。
13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年第一季度报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
贵州钢绳股份有限公司
二 0一六年四月二十九日
附件：
黄忠渠简历：
黄忠渠，男，1958年12月生，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂技术员、贵州钢绳厂普绳车间主任、贵州钢绳厂一分厂厂长、贵州钢绳厂副厂长、贵绳（集团）公司副总经理、贵绳股份公司总经理、贵绳股份公司董事长，现任贵绳集团公司董事长，本公司董事长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王小刚简历：
王小刚，男，1963年12月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳（集团）公司进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理。现任贵州钢绳股份有限公司总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄达强简历：
黄达强，男，1965年 3月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂质监处技术员、贵州钢绳厂一分厂技术员、贵州钢绳厂一分厂主任工程师、贵州钢绳厂一分厂副厂长、贵绳股份公司一厂厂长，贵绳股份公司二厂厂长。现任贵绳股份副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐伟简历：
徐伟，男，1962年10月生，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂粗绳车间技术员、二分厂设备科技术员、一分厂设备科技术员、一分厂粗绳车间副主任、一分厂设备科科长、副厂长、贵州钢联金属制品公司经理助理、副经理、贵州钢绳（集团）公司四厂厂长兼党支部书记。现任贵绳股份副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贺孝宇简历
贺孝宇，男，1966年 1月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂一分厂技术员、车间副主任，贵州钢绳股份有限公司生产部部长。现任贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王朝义简历
王朝义，男，1969年2月生，在职研究生，工程师，历任贵州钢绳厂二分厂技术员、车间主任，贵州钢绳股份有限公司二分厂副厂长。现任贵州钢绳股份有限公司二分厂厂长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨期屏简历：
杨期屏，女，1965年12月生，在职研究生，中国注册会计师，高级会计师，历任遵义铁合金厂修造厂会计、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳（集团）公司会计。现任贵绳股份董事会秘书、财务负责人。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-045四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月2日，四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170956号）。主要内容如下：中国证监会依法对公司提交的《四川沱牌舍得酒业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会2017年6月3日