证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-013山东恒邦冶炼股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易基本情况
1.关联交易概述
公司预计2019年度发生日常关联交易的关联方包括：烟台恒邦化工有限公司（以下简称“恒邦化工”）、烟台恒邦泵业有限公司（以下简称“恒邦泵业”）、烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称“恒邦助剂”）、烟台恒邦印刷包装有限公司(以下简称“恒邦印刷”)、铜陵华金矿业有限责任公司（以下简称“铜陵华金”）、烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）、烟台恒邦合金材料有限公司（以下简称“恒邦合金”）、烟台恒邦信息科技有限公司（以下简称“恒邦科技”）、烟台恒邦电力供应服务有限公司（以下简称“恒邦电力”）、烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称“恒邦原料销售”）。公司2019年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过 45,550.00万元，2018年度关联交易实际发生金额为27,633.58万元。
2.预计关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||2019 年度||2018 年度|||
||关 联 方||交 易 内 容||||||占同类业务比|
||||||金 额||实际发生额|||
||||||||||例（％）|
|恒邦化工||购买烧碱||2,500.00||1,790.33||0.09%||
|||销售氨水、化肥||500.00||192.02||0.01%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2019 年度||2018 年度|||
||关 联 方||交 易 内 容||||||占同类业务比|
||||||金 额||实际发生额|||
||||||||||例（％）|
|恒邦泵业||购买设备||1,000.00||399.23||0.02%||
|||销售废铁等||500.00||||||
|恒邦助剂||购买选矿药剂||600.00||563.13||0.03%||
|||销售硫酸||50.00||||||
|铜陵华金||采购矿粉||7,000.00||4,566.98||0.23%||
|恒邦印刷||印刷等||500.00||42.67||0.00%||
|恒邦合金||购设备及备件材料||6,000.00||5,543.36||0.28%||
|||销售废铁、电解铅、液氧等||500.00||227.88||0.01%||
|恒邦物流||购买钢材及辅助材料||20,000.00||12,916.35||0.65%||
|||销售甲醇、氨水、硫酸、二氧化硫等||900.00||71.12||0.00%||
|恒邦科技||购监控设备及材料||1,800.00||305.73||0.02%||
|恒邦电力||购买设备、电力等||1,000.00||117.13||0.01%||
|恒邦原料销售||购买化工原料||2,500.00||843.87||0.04%||
|||销售硫酸、二氧化硫等||200.00||53.78||0.00%||
|合 计||||45,550.00||27,633.58||||

二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
（1）烟台恒邦化工有限公司成立于2001年12月31日，法定代表人为王红光，注册资本人民币24,000万元，住所为牟平区大窑镇北莒城，经营范围：氢氧化钠、盐酸、过氧化氢、次氯酸钠的销售（有效期限以许可证为准）；润滑油、润滑脂、防冻液、制动液、切削液、挡风玻璃清洗剂、气体净化剂、积碳清洗剂、导热油、基
础油、白油、工业白油、渣油、蜡油、变压器油、燃料油、纺织用油、乳化油、燃
料添加剂、油类用化学添加剂（以上不含危险品）的研发、制造、销售；货物、技术进出口；电力、热力的生产和销售，供暖管道施工；污泥焚烧处理；防腐保温管材、水暖管材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，总资产35,195.5万元，总负债14,936.1万元，净资产20,259.4万元；2018年度实现营业收入20,606.33万元，比上年同期16,077.6万元上升28.17%；净利润223.29万元，比上年同期553.88万元下降330.59万元。以上数据未经审计。
（2）烟台恒邦泵业有限公司成立于2012年4月23日，法定代表人秦良奇，注册资本人民币10,000万元，住所为山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街199号，经营范围:耐腐蚀泵、机械密封件、阀门、化工设备配件、合金材料铸件、包装工业专用设备、矿山设备、化学工业专用设备、胎膜具制造、销售，机床维修（有限期限以许可证为准）；耐腐蚀泵、化学工业专用设备及矿山设备制造技术的咨询服务；
供水及暖通设备的设计、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，总资产30,767.64万元，总负债23,844.24万元，净资产6,923.39万元；2018年度实现营业收入11,008.06万元，比上年同期7,617.51万元上升44.51%；净利润-497.6万元，比上年同期-163.05万元下降334.55万元。以上数据未经审计。
（3）烟台恒邦化工助剂有限公司成立于2003年2月24日，法定代表人曲华东，注册资本人民币6,000.00万元，住所为牟平区水道镇驻地。经营范围：洗衣粉、洗衣膏、工业洗涤剂、选矿药剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂生产、销售，备案范围内的进出口业务（需经许可经营的，需凭许可证经营）。
截至2018年12月31日，总资产57,555.21万元，总负债48,844.18万元，净资产8,711.03万元；2018年度实现营业收入47,484.03万元，比上年同期41,271.18万元上升15.05%；净利润1,100.52万元，比上年同期1,064.08万元上升36.44万元。以上数据未经审计。
（4）烟台恒邦印刷包装有限公司成立于2002年12月3日，法定代表人为左宏伟，注册资本人民币800万元，住所为山东省烟台市牟平区兴华街579号，经营范围：出版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印刷(有效期限以许可证为准)，编织袋、塑料
桶制造、销售，化工产品（不含危险、易制毒、监控类等需专项审批的产品）销售，货物、技术进出口。
截至2018年12月31日，总资产1,714.67万元，总负债4,946.02万元，净资产-3,231.34万元；2018年度实现营业收入3,003.26万元，比上年同期2,655.88万元上升13.08%；净利润-371.62万元，比上年同期-319.64万元下降51.98万元。以上数据未经审计。
（5）铜陵华金矿业有限责任公司成立于2003年11月26日，法定代表人王信恩，注册资本人民币10,000万元，住所为安徽省铜陵市劳动新村，经营范围:金、铁、硫矿开采、销售，选矿，硫精矿粉及其它矿产品销售，矿山机械设备制作、销售、安装及修理，机械设备安装，金属焊接，汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭、五金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、家居用品、酒店用品、办公用品、家具批发、零售，普通货物运输、装卸、搬运，提供劳务服务，物流信息咨询服务，电子商务。
截至2018年12月31日，总资产18,617.06万元，总负债1,784.48万元，净资产16,832.59万元；2018年度实现营业收入10,888.52万元，比上年同期9,766.88万元上升11.48%；净利润2,551.9万元，比上年同期2,226.33万元增加325.57万元。以上数据未经审计。
（6）烟台恒邦合金材料有限公司成立于2011年4月15日，法定代表人秦良奇,注册地址牟平区沁水韩国工业园仙坛大街199号，注册资本人民币10,000万元，经营范围:合金材料铸件、锻件、冶金制品、冶金专用设备、模具的生产、销售，废旧金属回收。
截至2018年12月31日，总资产32,997.57万元，总负债25,247.11万元，净资产7,750.46万元；2018年度实现营业收入9,753.04万元，比上年同期7,955.53万元上升22.59%；净利润-564.09万元，比上年同期-306.21万元下降257.88万元。以上数据未经审计。
（7）烟台恒邦物流股份有限公司成立于2012年02月06日，法定代表人：邹立宝，注册资本人民币10,000万，经营范围：为客户提供货物、仓储及相关物流代理服务（不含危险化学品）；汽车销售；汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭、五金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、教学仪器、实验仪器、玻璃仪器、实验室设备、橡胶制品、塑料制品、油漆（不含危险化学品）、家居用品、厨房设
备、酒店用品、办公用品、印刷材料、家具、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、干果、水果蔬菜、水产品、粮油、肉制品、纸板、纸浆、化妆品、厨具、化肥、建筑材料的批发、零售；广告设计、制作、代理、发布；软件开发，计算机网络系统设计；机动车维修；货物、技术进出口；太阳能光伏发电、售电；光伏电站的运营和维护；普通货运（不含危险品）；汽车租赁。
截至2018年12月31日，总资产69,016.18万元，总负债46,775.31万元，净资产22,240.87万元；2018年度实现营业收入133,200.87万元，比上年同期140,024.97万元下降4.87%；净利润2,738.70万元，比上年同期2,550.24万元上升188.46万元。以上数据未经审计。
（8）烟台恒邦信息科技有限公司成立于2011年12月26日,法定代表人邹立宝，注册资本人民币1,600万元，经营范围：配电柜、节电器、热表组装。软件开发,监控器材、计算机软件及辅助设备、高低压节电产品、高低压电器开关柜及成套设备、自动化仪器仪表、工控产品、变频器批发、零售,计算机网络系统的设计、集成及安装,防雷设备的安装、批发、零售，安防监控工程、机电设备工程（不含特种设备）、楼宇智能化工程施工，节能技术检测、咨询、推广服务，电力工程设计、施工、维护，照明工程设计、施工，合同能源管理，电力器材及汽车配件零售、安装。
截至2018年12月31日，总资产2,714.34万元，总负债780.17万元，净资产1,934.17万元；2018年度实现营业收入1,039.22万元，比上年同期1,183.14万元下降12.16%；净利润92.92万元，比上年同期104.7万元下降11.78万元。以上数据未经审计。
（9）烟台恒邦电力供应服务有限公司成立于2015年9月10日,法定代表人孙健，注册资本人民币7,000万元，经营范围：电力供应；电力销售；高低配电设施安装；
输配电及控制设备制造、销售；电力器材批发、零售；电力工程施工；太阳能能源技术研发；光伏发电项目的开发、建设、维护及技术咨询。
截至2018年12月31日，总资产1,539.01万元，总负债169.49万元，净资产1,369.53万元；2018年度实现营业收入784.45万元，比上年同期38.45万元上升1,940.21%；净利润402.64万元，比上年同期-33.03万元上升435.67万元。以上数据未经审计。
（10）烟台恒邦化工原料销售有限公司成立于2017年11月29日，法定代表人为曲腾飞，注册资本300万元，住所为山东省烟台市牟平区东关路461号，经营范围：
危险化学品（按照危险化学品经营许可证核定的范围和期限经营）、化工原料（不含其它危险品）销售。
截至2018年12月31日，总资产974.48万元，总负债645.24万元，净资产329.24万元；2018年度实现营业收入2,078.09万元；净利润29.24万元。以上数据未经审计。
2.与本公司的关联关系
恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷和恒邦合金为恒邦集团的全资子公司。恒邦物流、恒邦科技、恒邦电力和铜陵华金为恒邦集团的控股子公司。恒邦原料销售为恒邦物流的全资子公司。恒邦集团持有本公司35.87%的股份，为本公司的第一大股东，其董事长王信恩先生为本公司的实际控制人,与公司形成关联关系。
3.履约能力分析
恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金、恒邦物流、恒邦科技、铜陵华金、恒邦原料销售和恒邦电力十家公司生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易系公司正常生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司与恒邦化工、恒邦泵业、恒邦助剂、恒邦印刷、恒邦合金、恒邦物流、恒邦科技、铜陵华金、恒邦电力和恒邦原料销售签署了为期三年的《产品购销协议》。
协议的主要内容如下：
（1）货物价格：甲、乙双方本着平等互利的原则，按交货时市场价格商定执行。
（2）货款支付：甲方应在收到货物之后 15日内通过银行转账或银行承兑汇票的方式向乙方支付货款。
（3）有效期限：本协议有效期三年。
（4）成立及生效：本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.公司第八届监事会第九次会议决议；
3.独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会