Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2014-002
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于公司及公司实际控制人、股东、关联方等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“电科院”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）和江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）等文件精神，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司截至2013年底尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、首次公开发行前所作关于股份锁定的承诺
公司股东、实际控制人胡德霖、胡醇承诺：自本次发行股票并上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行股票之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为担任公司董事和高管职务的股东，胡德霖、胡醇承诺：上述承诺期满后，在公司的任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
承诺期限：2011年5月11日-2014年5月10日，即自发行股票并上市之日起三十六个月内；且承诺期满后，在公司的任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
履行状态：该项承诺正在履行期限内，上述承诺人均遵守了上述承诺，截至2013年12月31日未发现存在违反承诺的情况。
二、首次公开发行前所作关于避免同业竞争的承诺
1、公司控股股东、实际控制人胡德霖和胡醇出具了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺：“没有直接从事或参与与电科院存在同业竞争的任何业务，也未投资于从事与电科院业务相竞争或者构成竞争威胁的任何其他企业。”“两人各自或共同控制的企业或者其他组织（不含电科院）在本函出具日之后均不会在中国境内外直接或者间接地以任何形式从事与电科院业务构成同业竞争
的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或者以托管、承包、租赁等方式经营任何与电科院业务相同或者相似的企业或者经济组织。如果电
科院今后开拓新的业务领域，电科院享有优先权，控制的企业或经济组织（不
含电科院）将不再发展同类业务。前述的承诺在本函出具之日起生效，在作为
电科院关联方的期间一直有效。”
承诺期限：长期（作为电科院关联方期间）有效
履行状态：该项承诺正在履行期限内，上述承诺人均遵守了上述承诺，截至2013年12月31日未发现存在违反承诺的情况。
2、公司股东中国检验认证集团测试技术有限公司及其实际控制人中国检验认证（集团）有限公司分别出具了《声明与承诺》，声明：知悉公司目前的主营业务是高低压电器的检测服务，截至本函出具之日，本公司及本公司的子公司的主营业务与公司的主营业务均不存在同业竞争的情形。并分别承诺：本公司及本公司的子公司在本函出具之日后均不会从事与公司主营业务构成同
业竞争的业务。
承诺期限：长期有效
履行状态：该项承诺正在履行期限内，上述承诺人均遵守了上述承诺，截至2013年12月31日未发现存在违反承诺的情况。
三、首次公开发行前所作关于补缴社保及住房公积金的承诺
公司实际控制人胡德霖、胡醇承诺：如因社会保险管理机构或住房公积金
管理机构要求公司补缴首次公开发行股票及上市之前产生的社保或住房公积
金，或者公司因社保或住房公积金问题承担任何损失或罚款的，胡德霖、胡醇
将共同地、无条件地足额补偿公司因此所发生的支出或所受损失，避免给公司带来任何损失或不利影响。
承诺期限：长期有效
履行状态：该项承诺正在履行期限内，上述承诺人均遵守了上述承诺，截至2013年12月31日未发现存在违反承诺的情况。
四、首次公开发行前所作关于税收优惠的有关承诺
公司实际控制人胡德霖、胡醇已出具承诺，承诺如果未来出现公司所享受税收优惠被补缴的情况，将由实际控制人承担上述补缴的税收优惠。
承诺期限：长期有效
履行状态：该项承诺正在履行期限内，上述承诺人均遵守了上述承诺，截至2013年12月31日未发现存在违反承诺的情况。
截至2013年12月31日，除上述承诺外，公司及公司实际控制人、股东、关联方等无其他尚未履行完毕的承诺事项。公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2014-065号武汉南国置业股份有限公司
股东委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2014年12月19日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展战略的需要和资金安排，通过中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行取得公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）3亿元（人民币，下同）的委托贷款；通过交通银行股份有限公司武汉硚口支行取得电建地产0.77亿元的委托贷款；通过湖北银行股份有限公司总行营业部取得股东许晓明先生9486万元的委托贷款。上述贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、电建地产持有公司总股本的40.84%的股份，其中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份20,881.06万股。许晓明先生持有公司总股本的37.17%的股份，系公司联席董事长。上述交易构成关联交易，委托贷款属于公司2013年股东大会授权董事会，自2013年度股东大会通过之日起，至2015年召开2014年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过40亿元人民币的委托贷款的行使审批权的范围之内。
3、公司于2014年8月6日召开的第三届董事会第十三次会议对上述关联交易事项进行了审议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦
普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：500,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、天津、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝、南京等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
2、关联方姓名：许晓明
与公司的关联关系：系公司联席董事长及股东。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为电建地产3.77亿元货币资金的利息；许晓明先生9486万元货币资金的利息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
五、交易协议的主要内容
本次关联交易签署的协议主要内容如下：
1、电建地产
贷款金额：3.77亿元。
委托贷款用途：补充流动资金。
委托贷款期限：一年。
委托贷款利率：中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
委托贷款3亿元通过中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行发放，委托贷款0.77亿元通过交通银行股份有限公司武汉硚口支行发放。
2、许晓明
贷款金额：9486万元。
委托贷款用途：补充流动资金。
委托贷款期限：一年。
委托贷款利率：中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
委托贷款通过湖北银行股份有限公司总行营业部发放。
3、生效条件：经公司董事会审议通过，委托贷款合同签署之日起生效。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与电建地产发生的22.23亿元委托贷款而发生的关联交易为7418万元；公司与许晓明发生的8.77亿元委托贷款而发生的关联交易为
5097万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：委托贷款属于公司2013年股东大会授权董事会，自2013年度股东大会通过之日起，至2015年召开2014年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过40亿元人民币的委托贷款行使审批权的范围之内。委托贷款的贷款利率定价原则合理、公允，体现了公司股东对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符
合公司正常经营活动需要。本次关联交易已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高回避表决该议案。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
九、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
2、公司独立董事关于委托贷款的独立意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十九日
股票期权激励计划获授激励对象名单
（一）第二个行权期可行权激励对象及股票数量
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|姓名|职务|所获股票期权第二期数量（万份）|占股票期权计划总数的比例|占公司总股本的比例|
|王海光|董事长|25|1.6722%|0.0317%|
|王岳能|董事、常务副总裁|12.5|0.8361%|0.0159%|
|王莹娇|副总裁、董事会秘书兼财务总监|12.5|0.8361%|0.0159%|
|卢晓阳|副总裁|12.5|0.8361%|0.0159%|
|吴贤章|总工程师|12.5|0.8361%|0.0159%|
|其他核心技术（业务、管理）人员136人||671|44.8829%|0.8521%|
|合计||746|49.8997%|0.9473%|

（二）本次股权激励计划激励对象名称及职务
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|序号|名字|职务|
|1|王海光|董事长|
|2|王岳能|董事、常务副总裁|
|3|王莹娇|副总裁、董事会秘书兼财务总监|
|4|吴贤章|总工程师|
|5|卢晓阳|副总裁|
|6|李东|核心管理人员|
|7|徐根财|核心管理人员|
|8|王路|核心管理人员|
|9|陈建|核心管理人员|
|10|李小平|核心管理人员|
|11|张华|核心管理人员|
|12|吴晗青|核心管理人员|
|13|宋家祥|核心管理人员|
|14|孙力|核心管理人员|
|15|罗茂华|核心管理人员|
|16|郭锋|核心管理人员|
|17|陈军|核心管理人员|
|18|陈晓君|核心管理人员|
|19|赵清江|核心管理人员|
|20|高秀炳|核心管理人员|
|21|董海军|核心管理人员|
|22|李海鹰|核心管理人员|
|23|严忠良|核心管理人员|

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|-|-|-|
|24|赵俊|核心管理人员|
|25|顾越峰|核心管理人员|
|26|郑燕|核心管理人员|
|27|朱品才|核心管理人员|
|28|马俊|核心业务骨干|
|29|张式群|核心业务骨干|
|30|项海锋|核心业务骨干|
|31|周凤满|核心技术骨干|
|32|沈岑宽|核心管理人员|
|33|左仕学|核心技术骨干|
|34|余延开|核心技术骨干|
|35|刘宗明|核心业务骨干|
|36|李玲华|核心业务骨干|
|37|张正德|核心业务骨干|
|38|邓朝鹏|核心业务骨干|
|39|徐国云|核心业务骨干|
|40|徐东明|核心业务骨干|
|41|徐利华|核心业务骨干|
|42|徐道雳|核心业务骨干|
|43|杨彦丽|核心业务骨干|
|44|姜俊昌|核心业务骨干|
|45|陈丽颖|核心管理人员|
|46|邹亚美|核心技术骨干|
|47|胡祖同|核心技术骨干|
|48|刘长虹|核心业务骨干|
|49|柴敏|核心业务骨干|
|50|金列群|核心技术骨干|
|51|郭俊强|核心技术骨干|
|52|周春爱|核心业务骨干|
|53|杨祖伟|核心业务骨干|
|54|赵镇海|核心业务骨干|
|55|郭淑华|核心业务骨干|
|56|陈素玲|核心业务骨干|
|57|高展飞|核心业务骨干|
|58|吴章权|核心技术骨干|
|59|朱雁冬|核心业务骨干|
|60|徐国平|核心业务骨干|
|61|田永强|核心业务骨干|
|62|俞剑|核心业务骨干|
|63|陈栋|核心业务骨干|
|64|遆刚|核心业务骨干|
|65|孙德杰|核心业务骨干|
|66|杨国炜|核心业务骨干|

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|-|-|-|
|67|王松|核心业务骨干|
|68|吴晓辉|核心业务骨干|
|69|吴建平|核心业务骨干|
|70|王晓金|核心业务骨干|
|71|孔朝阳|核心业务骨干|
|72|张云浩|核心业务骨干|
|73|张利民|核心业务骨干|
|74|漆进|核心业务骨干|
|75|王静翔|核心业务骨干|
|76|李景涛|核心业务骨干|
|77|童月明|核心业务骨干|
|78|王付强|核心业务骨干|
|79|李雪松|核心业务骨干|
|80|符伟|核心业务骨干|
|81|徐裕饶|核心业务骨干|
|82|高新强|核心业务骨干|
|83|马锦屏|核心业务骨干|
|84|刘磊|核心业务骨干|
|85|汪银根|核心业务骨干|
|86|常山|核心业务骨干|
|87|高凯|核心业务骨干|
|88|李春林|核心技术骨干|
|89|黄镔|核心技术骨干|
|90|谭建国|核心技术骨干|
|91|沈瑞|核心业务骨干|
|92|郑荣贵|核心业务骨干|
|93|陈威|核心技术骨干|
|94|唐明跃|核心技术骨干|
|95|王德力|核心技术骨干|
|96|项文敏|核心技术骨干|
|97|张巡蒙|核心技术骨干|
|98|相佳媛|核心技术骨干|
|99|丁平|核心技术骨干|
|100|刘桃松|核心技术骨干|
|101|周雷军|核心技术骨干|
|102|喻小平|核心技术骨干|
|103|王敏|核心技术骨干|
|104|毛贤仙|核心技术骨干|
|105|王瑜|核心技术骨干|
|106|陈洁|核心业务骨干|
|107|钟红峰|核心业务骨干|
|108|李晓锋|核心技术骨干|
|109|赵名越|核心技术骨干|

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|-|-|-|
|110|霍雨|核心技术骨干|
|111|李文君|核心业务骨干|
|112|王薇娜|核心业务骨干|
|113|施青|核心业务骨干|
|114|张伟|核心技术骨干|
|115|凌刚|核心技术骨干|
|116|李志明|核心技术骨干|
|117|沈小平|核心技术骨干|
|118|刘介伟|核心技术骨干|
|119|郑东|核心技术骨干|
|120|刘圣吉|核心技术骨干|
|121|祝增强|核心技术骨干|
|122|许鑫尧|核心技术骨干|
|123|占友|核心技术骨干|
|124|马洪月|核心技术骨干|
|125|徐夏燕|核心技术骨干|
|126|赵小龙|核心技术骨干|
|127|孙海涛|核心技术骨干|
|128|方来旺|核心技术骨干|
|129|王振国|核心技术骨干|
|130|王仁强|核心业务骨干|
|131|冯鲁海|核心业务骨干|
|132|黄贤连|核心技术骨干|
|133|周文彬|核心业务骨干|
|134|苑景春|核心技术骨干|
|135|张永伟|核心技术骨干|
|136|夏牧|核心技术骨干|
|137|杨现良|核心技术骨干|
|138|楼勤宏|核心技术骨干|
|139|张正琪|核心技术骨干|
|140|阮宜祥|核心管理人员|
|141|胡晓辉|核心业务骨干|

浙江南都电源动力股份有限公司董事会2017年 6月14日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-023同方国芯电子股份有限公司
关于西藏紫光春华投资有限公司收到中国证监会
核准豁免其要约收购义务的批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）拟将其持有的本公司 220,835,000股无限售流通股份（占本公司总股本的36.39%）协议转让给西藏紫光春华投资有限公司（以下简称“紫光春华”），双方于 2015年 11月 2日签署了《股份转让协议》。详细情况请查看公司于 2015年 11月 5日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2016年3月25日，紫光春华收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免西藏紫光春华投资有限公司要约收购同方国芯电子股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2016]555号），核准豁免紫光春华因协议转让而持有本公司 220,835,000股股份，约占本公司总股本的36.39%而应履行的要约收购义务。
根据同方股份和紫光春华签署的《股权转让协议》的约定，该协议的生效条件已全部满足。交易双方将按照有关规定办理后续的转让款项支付及过户登记手续。
公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-012万方城镇投资发展股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“北京万方源”）于 2016年11月15日将其所持有的公司无限售条件流通股共计 2,299万股（占本公司总股本的7.43%）与九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）进行股票质押式回购交易。内容详见 2016年 11月 18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
2017年 2月 23日，公司接到控股股东北京万方源的通知，北京万方源于2017年2月21日将其所持有的公司部分无限售条件流通股质押给九州证券，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京万方源房地产开发有限公司|是|2,750,000|2017年2月21日|质权人申请解除质押登记为止|九州证券股份有限公司|2.36%|补充质押|
|合计||2,750,000||||2.36%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，北京万方源持有公司无限售条件流通股 11,660万股，
占本公司总股本的37.69%。本次质押后，北京万方源累计质押其持有的公司无
限售条件流通股11,660万股，占本公司总股本的37.69%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年二月二十三日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-05
西安启源机电装备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年1月21日（星期二）晚20:00时在西安禹龙国际酒店会议室以现场方式召开。会议通知于2014年1月21日以书面和电话方式通知全体董事，会议应到董事8名，实际出席董事7名，授权委托0人，董事赵友安未能出席。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事刘杰先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会临时召集人的议案》
同意选举周宜作为公司第五届董事会临时召集人。
经表决：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于启动补选公司独立董事的议案》。
鉴于公司2014年第一次临时股东大会未能选举产生会计专业人士担任独立董事，需要增补一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士担任独立董事共同组成公司第五届董事会，公司决定立即启动补选公司独立董事的程序。《关于补选独立董事的提示性公告》在同日于指定媒体公告。
经表决：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一四年一月二十三日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-017创新医疗管理股份有限公司
关于建华医院向齐齐哈尔市政府申请解除对 A-01-03地块收储的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第九次临时会议审议通过了《关于批准建华医院向齐齐哈尔市政府申请解除对A-01-03地块收储的议案》，同意全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）向齐齐哈尔市政府提出申请，申请恢复A-01-03地块的原状，恢复原有土地证和房产证，并解除A-01-03地块被政府收储的现状。具体情况详见公司2018年12月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管
理股份有限公司第五届董事会2018年第九次临时会议决议公告》（2018-120）。
近日，经齐齐哈尔市政府批准，建华医院重新办理并取得由齐齐哈尔市国土资源局核发的有关A-01-03地块的土地证和房产证，建华医院A-01-03地块已恢复原状。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会 2019年3月16日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-070
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于控股股东拟增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（下称“公司”）于今日收到公司控股股东梁桂秋先生的通知，针对近期股票市场暂时的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续稳定发展和维护股东利益，梁桂秋先生计划：
1、自本公告发布之日起，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，择机通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易），累计增持公司股份不超过公司已发行股份总额的1%，并自最后一次增持之日起六个月内不减持公司股票。
2、公司于2015年6月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151390号），公司正在尽力推进非公开发行事宜。
若公司非公开发行申请获得中国证监会审核通过，梁桂秋先生将按计划认购7,077,140股，该7,077,140股股票自发行结束之日起三十六个月内不上市交易。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司因与相关方正在洽谈战略合作事宜，该事项存在不确定性，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后公司将刊登公告并申请股票复牌。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
江苏蓝丰生化股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》相关条款的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度任职期间内履职情况向各位汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人出席会议情况如下：
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||本报告期内应参加董||现场出席||以通讯方式参|||||
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||事会次数||次数||加次数|||||
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||本报告期内应参加股||现场出席||以通讯方式参|||||
||||||||委托出席次数||缺席次数|
||东大会次数||次数||加次数|||||
|3||3||0||0||0||

2016年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司2016年度历次董事会、股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关的审批程序，因此，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，在召开会议之前，本人积极主
动获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我本着勤勉务实和
恪尽职守的原则，客观谨慎的审议每个议案，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，基于独立判断的立场，在公司做出决策前就如下事项发表了独立意见：
1、2016年4月25日，在公司第三届董事会第十九次会议上，对《公司与关联方资金往来和当期对外担保情况的专项说明》、《关于公司2015年度利润分配预案》、《关于公司2015年度内部控制评价报告》、《关于公司2016年关联交易预计情况的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案发表了独立意见。
2、2016年 8月 20日，在公司第三届董事会第二十次会议上，对《2016年上半年关联方资金占用及对外担保情况》、《公司 2016年半年度募集资金存放及使用情况》、《公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》等议案发表了独立意见。
3、2016年 9月 20日，在公司第四届董事会第一次会议上，对《公司聘任高级管理人员的议案》、《关于为方舟制药提供担保的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会提名委员会主任委员，战略委员会和薪酬与考核委员会委员。在任职期内本人积极参加各委员会的相关工作及活动，认真参与讨论并提出有益的建议。
本人作为公司提名委员会主任委员，主持提名委员会工作，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与提名委员会 2016年度日常工作，认真审阅了高级管理人员候选人的个人资料和任职资格，发表了同意提名的审核意见，并将相关议案提交公司董事会审议。
本人作为公司战略委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，积极参与2016年度战略
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|委|员会的日常工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行|

业发展趋势等情况以及公司生产经营内部动态信息，为公司经营目标
制定和重大项目决策提供指导。
本人作为薪酬与考核委员会委员，积极关注公司高管的薪酬及绩效考核情况，为公司完善并执行科学、有效的薪酬管理制度积极建言献策。
四、在公司现场工作的情况
报告期内，本人除参加董事会、股东大会之外，还与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司进行了现场考察。在公司现场工作的情况如下：
1、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识发表专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关部门和人员的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过听取公司相关工作人员对公司战略规划、生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了做出决策所需要的充分、必要的情况和资料。
五、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度的规定履行职责，确保2016年度年报工作进展顺利。本人在公司2016年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2016年度的生产经营和募集资金项目进
展情况汇报，听取公司财务总监对公司2016年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
六、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司关联交易等事项的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
七、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
综上所述，2016年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。
2017年，本人将继续勤勉尽职，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：杨光亮二〇一七年三月十八日
中信国安信息产业股份有限公司独立董事关于关联方资金
占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
一、报告期内，公司担保均为对控股子公司的担保，担保累计发生金额为170,319.65万元，担保余额为170,319.65万元，占公司净资产的29.44%。有关担保事项经过了董事会的审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险能得到充分揭示。
二、截至 2013年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
(本页为中信国安信息产业股份有限公司独立董事关于关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见签字页，本页无正文)
独立董事签字：
年 月 日
证券代码：002317 公告编号：2018-063广东众生药业股份有限公司
关于拟投资设立创新研发控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地推动公司的战略实施，推进创新药研发进程，公司于2018年8月17日召开第六届董事会第十七次会议，全体董事一致审议通过《关于拟投资设立创新研发控股子公司的议
案》，同意公司以创新药研发项目出资发起设立创新研发控股子公司，公司持有该创新研发控股子公司的持股比例不低于90%，授权公司董事长筹划实施相关事宜。
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次审议事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资具体方案确定后，公司将按照有关规定履行相应决策程序及信息披露义务，若对外投资事项导致关联交易，公司将履行关联交易审议程序及信息披露义务。
二、对外投资的基本情况
（一）拟投资发起设立创新研发控股子公司的背景
创新药的研发具有周期长、投入大、风险高、收益高的特点。Wind数据显示，2017年度A股医药类上市公司研发投入百强研发费用合计为228亿元，研发投入超过10亿元的只有两家，超过5亿元的不到十家。研发长周期、高投入、高风险的特点决定了具有一定规模和资本优势的企业，才能持续研发投入。
公司于2013年开始与上海药明康德新药开发有限公司进行创新药研发项目合作，聚焦非酒精性脂肪性肝炎（NASH）、肿瘤、流感等有特色的领域。目前在
证券代码：002317 公告编号：2018-063研创新药项目十个，现有六个项目已完成临床前研究工作递交临床研究注册申
请，其中五个项目获批临床并处于临床试验的不同阶段。
随着公司创新药研发项目的推进，及各项目临床研究的深入开展，对于项目的管理、资金的投入都有了更高的要求。为了更好地吸引优秀人才，更快地推进创新药研发项目的进程，公司计划以肝病及呼吸领域的五个创新药研发项目（ZSP1601,ZSYM007,ZSYM008,ZSP1603,ZSP1273）出资发起设立创新研发子公司，以加快研发项目进度，推进药物早日上市。
（二）创新药项目情况介绍
拟注入创新研发控股子公司的创新药研发项目分别为肝病领域的ZSP1601、ZSYM007和ZSYM008，以及呼吸领域的ZSP1603和ZSP1273。具体如下：
1、ZSP1601项目
ZSP1601项目已于2017年10月披露获得药物临床试验批件，处于临床研究阶段，适应症为治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH），是国内第一个获批临床研究用于NASH治疗的小分子创新药物。ZSP1601为全新靶点，作用机制新颖，有望成为First-in-class药物，临床前研究表明其抗纤维化作用明显。该项目处于I期临床研究阶段，人体药代性质符合预期，安全性良好。
2、ZSYM007项目
ZSYM007项目目前处于临床前研究阶段，拟开发适应症为治疗非酒精性脂肪性肝炎，其临床前研究表明，动物体内外药效及药代性质优于参考化合物，预计2018年底提交临床研究注册申请。
3、ZSYM008项目
ZSYM008项目目前处于临床前研究阶段，拟开发适应症为治疗非酒精性脂肪性肝炎，预计2019年提交临床研究注册申请。
4、ZSP1603项目
ZSP1603项目已于2017年10月披露获得药物临床试验批件，处于临床研究阶段，适应症为治疗特发性肺纤维化和恶性肿瘤。ZSP1603项目是国内同靶点第一个获批临床，相比参考化合物肝毒化潜在风险更低。
5、ZSP1273项目
ZSP1273项目已经完成临床前研究工作并递交临床注册申请获得《受理通知
证券代码：002317 公告编号：2018-063书》，适应症为预防和治疗甲型流感及人禽流感，是国内首家完成临床前研究，并申请获得注册受理的流感病毒RNA聚合酶抑制剂。ZSP1273项目临床前研究显示具有很强的体外广谱抗甲型流感病毒活性，体内外抗病毒活性显著优于同靶点化合物以及奥司他韦；对于奥司他韦耐药的病毒株和高致病性禽流感均具有强抑制作用；其作用靶点新颖，不易产生耐药，同时可以和奥司他韦联合用药，增强临床抗流感病毒效果。
公司拟以上述五个创新药研发项目出资发起设立创新研发控股子公司，公司将聘请符合资质的评估机构评估上述资产，以评估价格作为该部分资产出资的定价依据，公司本次对外投资额以最终实际出资为准。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次对外投资的目的
围绕公司的“十三五”战略规划，推进公司研发战略实施，促进创新药早日上市。公司拟以创新药研发项目出资发起设立控股子公司，有利于吸引外部投资，分散和降低研发投资风险，共同推进创新药研发项目；有利于吸引优秀人才，进一步完善公司研发体系，推动创新药研发项目的实施；有利于为创新药研发项目创建融资平台，拓展研发项目的融资渠道，为未来研发资金投入创造条件，推进项目开发和药品上市进程。
（二）对上市公司的影响
公司在保证主营业务发展的前提下，通过以创新药研发项目出资发起设立创新研发控股子公司，有利于吸引更多外部优秀人才，加强公司研发体系建设；创新研发控股子公司独立运作，专注于肝病和呼吸领域的创新药研发工作，不会影响公司其他在研项目的开发进度，不会与公司其他在研项目产生同类竞争关系；
本次对外投资有利于吸引战略投资，共担研发投资风险，为公司研发项目拓展融资平台创造条件，并积极推进创新药研发项目进程，有利于公司持续、快速、长远、健康发展，推动公司战略目标的实现，符合公司的发展战略和股东的利益。
拟出资的创新药研发项目均处于研究阶段，目前尚未对公司产生经济效益，本次对外投资，不会对公司本期财务状况和生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司业务的独立性产生影响。
证券代码：002317 公告编号：2018-063（三）本次对外投资存在的风险
1、本次对外投资事项存在不确定性，最终投资方案尚需经公司相应决策程序审议通过后方可实施，子公司设立是否能够完成存在不确定性。
2、本次对外投资受新设公司经营管理、行业政策及宏观经济等多重不确定因素影响，可能存在本次投资收益不达预期的风险。
公司将根据后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年八月十七日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-80
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2015年8月27日以现场会议的方式召开了第三届监事会第一次会议，会议通知于2015年8月19日以电话、电子邮件的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由仲丽华主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
全体监事经过认真审议，采取书面投票表决的方式一致同意选举仲丽华担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止（简历详见附件）。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
附：仲丽华女士个人简介
仲丽华：女，1976年出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于厦门大学，
无永久境外居留权。2007年4月至今，历任公司中证研究所网络维权部副经理、
经理、数字法律服务中心副总监、总监。2011年4月25日起至今历任公司第一
届\第二届监事会职工代表监事、监事会主席。
截至本公告披露日，仲丽华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
附件
单位：万元
编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|BRANCHERKINGSWOOD|上市公司的全资子公司|长期应收款|3,788.51|312.07||4,100.58||非经营性占用|
||BRANCHERKINGSWOOD|上市公司的全资子公司|应收利息|82.08|77.84||159.92||非经营性占用|
||BRANCHERKINGSWOOD|上市公司的全资子公司|应收账款|72.94|260.07|267.57|65.44||经营性往来|
||Brancher CentralEurope Sp. z o.o.|上市公司的全资子公司的子公司|应收账款|28.05|47.21|47.72|27.54||经营性往来|
|小计||||3,971.58|697.19|315.29|4,353.48|||
|总计||||3,971.58|697.19|315.29|4,353.48|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201434债券代码：112157 债券简称：12科陆01
深圳市科陆电子科技股份有限公司
“12科陆01”2014年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行试点办法》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》和中国证监会相关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），就公司减少注册资本事项召集2014年第一次债券持有人会议，并已于2014年4月25日发出《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开2014年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：国信证券
2、会议时间：2014年5月14日15:00至17:00
3、会议地点：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦28楼会议室
4、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决
5、会议主持人：国信证券委派的代表
6、出息会议的人员及权利
本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议的出席情况
现场出席本次会议的债券持有人及代理人共计2名，代表有表决权的公司债券221,960张，占公司本期未偿还债券张数总额的7.9271%。此外，公司代表、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议事项和表决情况
《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务
及提供担保的议案》
参加表决的债券张数为：221,960张。同意票0张，占公司本期未偿还债券张数总额的0%；反对票221,960张，占公司本期未偿还债券张数总额的7.9271%；
弃权票0张，占公司本期未偿还债券张数总额的0%。
由于上述议案未获得二分之一以上本期未偿还债券张数总额的持有人（或债券持有人代理人）同意，不满足《债权持有人会议规则》第三十九条：“债券持有人会议作出的决议，须经代表本期公司债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方为有效”的规定，故本次会议未形成有效决议。
四、律师见证情况
国浩律师（深圳）事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《债券持有人会议规则》的相关规定；出席会议人员的资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年第一次债券持有人会议法律意见书》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-032
中国宝安集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第九届监事会第九次会议的会议通知于2018年4月17日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到监事3人，实到3人。
4、会议由监事长骆文明主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《对<中国宝安集团股份有限公司2017年年度报告>全文及摘要的书面审核意见》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《中国宝安集团股份有限公司 2017年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该报告需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司《2017年度权益分派预案》，表决结果：同意3票，反对0
票，弃权0票。
5、审议通过了《对公司<2017年度内部控制评价报告>的意见》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司2017年度内部控制情况表示认可，公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
6、审议通过了《对<中国宝安集团股份有限公司2018年第一季度报告>全文及正文的书面审核意见》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司董事局编制和审议《中国宝安集团股份有限公司 2018年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《对公司<关于深圳证监局对公司“双随机”现场检查的整改报告>的意见》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司针对本次“双随机”现场检查中发现的问题，对照相关法律法规的规定和要求进行了梳理和深入分析，对需要整改的事项及时制定了相应的整改计划，采取了一系列整改措施，有利于公司提高规范运作水平和信息披露质量，完善内控管理及增强财务核算水平，切实维护公司及全体股东合法权益，实现公司持续、健康、稳定的发展。
9、审议通过了《对公司计提资产减值准备的审核意见》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司本次计提资产减值准备合计 106,648,308.86元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事局就该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
10、审议通过了《对公司会计政策变更的意见》，表决结果：同意3票，反对0
票，弃权0票。
监事会认为：公司依据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
上述审议事项的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002395 证券简称：双象股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||余恕莲|13|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||马国华|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|郁崇文|14|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||陈文化|2|
|||薛济民|2|
|||靳向煜|2|

无锡双象超纤材料股份有限公司董事会
2014年04月12日