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证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-003洽洽食品股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的通知，获悉华泰集团持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|合肥华泰集团股份有限公司|第一大股东|2,800万股|2017年2月27日|2018 年2月 26日|万向信托有限公司|11.06 %|融资|
|合 计|/|2,800万股|/|/|/|11.06 %|/|

华泰集团将其持有本公司的 2,800万股无限售流通股与万向信托有限公司进行股票质押交易，质押登记日为2017年 2月27日。华泰集团于 2017年2月 27日办理了股票质押业务，股份质押期限一年，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
二、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至本公告日，华泰集团持有本公司253,244,423股股份，约占本公司已发行股本总数的49.95%；其中华泰集团已累计质押本公司股份92,830,000股，占其持有本公司股份总数的36.66%，占公司总股本的18.31%；其中因办理可交换债券的需要质押本公司股份 27,870,000万股，占其持有本公司股份总数的
11.01%，占公司总股本的5.50%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
华邦生命健康股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东的权益。本年度监事会工作情况主要如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议主要情况如下：
1、第六届监事会第二十次会议于 2018年 4月 26日召开，会议审议通过如下事项：
（1）《2017年度监事会工作报告》；
（2）《2017年度财务决算报告》；
（3）《2017年度利润分配预案》；
（4）《<2017年年度报告>及其摘要》；
（5）《关于对2017年年度报告的审核意见的议案》；
（6）《2017年度公司内部控制自我评价报告》；
（7）《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（8）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
（9）《关于会计政策变更的议案》；
（10）《2018年第一季度报告全文及正文》；
（11）《关于对2018年第一季度报告的审核意见的议案》；
（12）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、第六届监事会第二十一次会议于2018年6月5日召开，会议审议通过了审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
3、第七届监事会第一次会议于2018年6月28日召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
华邦颖泰股份有限公司 - 1 -
4、第七届监事会第二次会议于 2018年 8月 28日召开，会议审议通过了以下事项：
（1）《2018年半年度报告及摘要》；
（2）《关于对2018年半年度报告的审核意见的议案》；
（3）《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、第七届监事会第三次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过了以下事项：
（1）《华邦生命健康股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》；
（2）《关于对华邦生命健康股份有限公司 2018年第三季度报告的审核意见的议案》；
（3）《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对 2018年度公司有关事项的意见
1、公司日常经营活动情况
报告期内公司监事会对公司经营活动进行了监督，监事会认为：公司已经建立了较完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法规、《公司章程》和内部各项管理制度的规定，没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2018年度财务报表真实、客观的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
报告期内，公司发生的日常关联交易属于正常经营需要而发生，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害本公司及其他中小股东利益的情形。本公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且本公司近年来与关联方
华邦颖泰股份有限公司 - 2 -
日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不影响本公司的独立性。
4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内幕信息管理制度》等关于内幕信息的管理制度，并适时根据相关规定对制度进行修订。监事会认为：公司及子公司均认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。
三、2019年度公司监事会工作展望
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
华邦生命健康股份有限公司
监事会
2019年4月11日
华邦颖泰股份有限公司 - 3 -
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-018
海南普利制药股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
持股5%以上的股东综合制药（香港）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-098），对公司股东综合制药（香港）有限公司（以下简称“综合制药”）股份减持计划进行了公告。综合制药计划在减持股份计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价减持不超过 3,663,528股，不超过公司总股本的2%；在减持股份计划公告披露日起3个交易日后的 6个月内通过大宗交易减持不超过 7,327,057股，不超过公司总股本的4%；合计拟减持数量不超过 10,990,585股，即不超过公司总股本的6%。
截至减持股份计划披露日（2018年 11月 7日），综合制药持有本公司股份 23,293,778股，占公司当时总股本的12.72%。上述股份来源于首次公开发行前取得的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份，该部分股份已于2018年3月28日解除限售并上市流通。
公司分别于 2018年 11月 7日、2018年 12月 5日、2019年 2月 12日和2019年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-098）、《关于股东股份减持的进展公告》（公告编号：2018-117）、《关于股东股份减持的进展公告》(公告编号：2019-013)和《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》(公告编号：2019-016)，对前述减持计划实施进展情况作了披露。
近日，公司收到了综合制药的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，从上次披露进展之日起截至 2019年 3月 1日，综合制药通过集中竞价和大宗交易共计减持股份 1,831,764股（占本公司总股本比例1.0000%），减持计划尚未实
施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次股票减持情况
（一）股东减持股份情况
股东减持的股份来源：公司首次公开发行前综合制药持有的股份及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。
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|股东名称||减持方式||减持期间||||减持股数（股）|||
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|综合制药（香港）有限公司|集中竞价||2019/2/14||53.61||150,000||0.0819||
||||2019/3/1||60.95||81,764||0.0446||
||大宗交易||2019/2/14||48.32||1,000,000||0.5459||
||||2019/2/27||52.64||600,000||0.3276||
||合计||-||-||1,831,764||1.0000%||

（二）股东减持前后持股情况
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|股东名称||股份性质||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||
|综合制药（香港）有限公司|无限售条件股份||股数（股）||占总股本比例|股数（股）||占总股本比例|
||||19,630,285||10.72%|17,798,521||9.72%|

二、其他相关说明
（一）本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。公司董事会将继续提醒和督促股东严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，合规减持并及时履行信息披露义务。
（二）本次减持与此前已披露的减持计划及上市承诺一致。
（三）本次减持价格根据市场价格确定，且按照上市承诺，股票减持价格未低于公司首次公开发行股票的价格。
（四）本次减持后，综合制药持有公司股份9.72%，仍为公司持股5%以上股
东。
（五）综合制药不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（六）本减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注股东减持计划后续实施情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
三、备查文件
(一)关于股份减持计划实施情况的告知函。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-042证券代码：123020 证券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人包建华先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东部分股份被质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押登记日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|包建华|第一大股东|10,495,250|2019年3月28日|至申请解除质押之日止|华创证券有限责任公司深圳如意路证券营业部|14.55%|融资担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，包建华先生持有公司股份 72,146,600股，占公司股份总数的32.14%，本次质押 10,495,250股，占其持有公司股份总数的14.55%，占公司股份总数4.68%；
此次部分股份质押后，包建华先生累计质押其持有的公司股份共50,480,650股，
占其持有公司股份总数的69.97%，占公司股份总数的22.49%，尚余 21,665,950股未质押。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人包建华先生质押的股份目前不存在平仓风险，具备资金偿还能力。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2015-36中信国安信息产业股份有限公司
筹划重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月29日（星期一）开市起临时停牌,并于 2015年 6月30日、2015年7月4日、2015年7月11日分别发布了《筹划重大事项停牌公告》（2015-25）、《筹划重大事项继续停牌公告》（2015-30）、《筹划重大事项停牌进展公告》（2015-33）。
目前公司正在积极推进本次停牌涉及的落实控股股东股权分置改革承诺的持股计划方案及重大资产收购事项。
鉴于上述重大事项尚存在较大不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中信国安，证券代码：000839）将于 2015年 7月20日（星期一）开市起继续停牌，停牌期间公司将按照规定每五个交易日发布一次进展公告。公司将视事项进展情况在停牌满一个月前提交本次重大事项预案或继续向深圳证券交易所申请延期复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险！
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年七月十八日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-015
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司近日正在筹划非公开发行股份事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：中南建设，股票代码：000961）已于2015年4月13日开市起停牌。
截至目前，相关事项正在推进中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，经公司申请，公司股票（股票简称：中南建设，股票代码：000961）将于 2015年 4月16日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月十六日
西藏奇正藏药股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、独立董事对公司内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司《2014年度内部控制评价报告》发表如下意见：
经核查，公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。
经了解、测试、核查，各项制度建立后，得到了相对有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
我们认为公司建立了健全的内部控制制度，公司出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2014年度公司高级管理人员领取薪酬情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司高级管理人员领取薪酬情况发表如下意见：
经核查，公司2014年度能严格按照高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的绩效评价体系及相关薪酬考核机制及薪酬发放的程序符合有关法律、法规规定。
四、对公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明及独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等的要求和规定，以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至2014年12月31日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金往来的情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于对外担保事项：
公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何其他单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
2、关于关联方资金占用事项：
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
五、关于公司《2014年度利润分配预案》的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司第三届董事会第八次会议审议通过的《2014年度利润分配预案》进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关会计准则和政策的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益和全体股东享受公司的经营成果及股东价值的最大化。我们一致同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
六、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公
司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司续聘2015年度审计机构发表如下意见：
我们对续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构进行了事前审阅，同意提交董事会审议。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
（以下无正文）
（此页无正文，系《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
辛冬生 李文 李春瑜
二〇一五年四月八日
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十七次会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的有关事项发表如下意见：
经审阅高级管理人员的简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，公司董事会聘任的高级管理人员具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任郑亚明先生为公司副总经理。
二、关于公司高级管理人员薪酬的有关事项发表如下意见：
公司高级管理人员年度薪酬方案的确定依据是根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，在有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益的基础上来确定的，并经公司薪酬与考核委员会审
核，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司高级管理人员年度薪酬方案。
独立董事：秦飞宋萍萍龚勤红
二〇一四年一月十日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2015-044成都运达科技股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书，具体情况如下：
实用新型名称：列车辅助电源系统
发明人：何鸿云、李家武、崔健、崔恒斌、王娜
专利号：ZL 2015 2 0311174.X
专利申请日：2015年05月14日
专利权人：成都运达科技股份有限公司
授权公告日：2015年08月26日
专利权期限：10年
以上新获得的实用新型专利为公司技术研发团队自主研发的成果，体现了公司在列车辅助控制系统方面的创新能力，有利于发挥公司产品的知识产权优势,有利于公司进一步开拓市场，促进技术创新，增强公司的核心竞争力；以上新专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-022天津鑫茂科技股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会第十次会议于2017年3月31日（星期五）在公司本部召开，会议通知于2017年3月24日以书面形式发出。应到监事3名，出席3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司监事会认为：
公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的现金管理产品，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在总额不超过 60,000万元人民币额度范围内，继续使用部分闲置募集资金购买保本型现金管理产品，单个产品的期限不得超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司监事会
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-051宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宁波市公共资源交易平台施工招标中标通知书，世纪大道快速路（东明路-永乐路）工程施工 II标段项目由公司中标承建，中标价43,333.82万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：宁波市绕城高速连接线建设有限公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工期：750日历天
4、项目范围：道路工程、桥梁工程、排水工程、保通工程、照明工程及附属配套设施等的施工总承包。
5、项目规模：长约1.1公里。
6、2018年度至今，公司未与业主方发生类似业务。
7、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标有利于进一步增强公司参与相关业务的市场竞争力，该工程中标价占公司2018年度营业收入4.38%，对公司 2019年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2019年 8月21日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-118奥飞娱乐股份有限公司
关于设立广奥基金管理公司以及广奥并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“奥飞娱乐”）于2016年8月26日召开的第四届董事会第二次会议经审议全票通过了《关于设立广奥基金管理公司以及广奥并购基金的议案》，同意控股子公司广州卓游信息科技有限公司（以下简称“广州卓游”）与广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”）、百川财富（北京）投资管理有限公司（以下简称“百川财富”）共同发起设立珠海市广奥股权投资基金管理有限公司（名称暂定，具体以工商部门核定名称为准。以下简称“管理公司”），管理公司的注册资本为1000万元人民币，其中广州卓游以自有资金出资350万元，持股比例为35%。
同时，管理公司拟发起设立广奥泛娱乐文化产业并购基金（名称暂定，具体以工商部门核定名称为准。以下简称“并购基金”）。并购基金总规模为10亿元人民币，首期基金规模为3亿元人民币，投资方向主要集中在泛娱乐行业初创期或成长期的高成长企业，聚焦该行业的投资并购机会。管理公司将作为并购基金的普通合伙人。广州卓游、奥飞娱乐以及其并表子公司和关联企业均不参与并购基金的认缴出资。
本次投资已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司
1、成立时间：2014年04月23日
2、注册地：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J18（仅限办公用途）
3、注册资本：124000万元
4、法定代表人：闵飞
5、股权结构：广州科技金融创新投资控股有限公司出资117800万元，占95%；
广州产业投资基金管理有限公司出资6200万元，占5%。
6、主要投资领域：受托管理股权投资基金；股权投资；基金管理服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；投资管理服务。
7、其它事项：汇垠天粤为私募基金公司且已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序；
8、与本公司关系：汇垠天粤与本公司不存在关联关系，且未以直接或间接形式持有公司股份。
（二）百川财富（北京）投资管理有限公司
1、成立时间：2015年06月12日
2、注册地：北京市海淀区东北旺南路29号院3号楼1层B150室
3、注册资本：1000万元
4、法定代表人：袁子甲
5、股权结构：自然人股东秦素珍持有公司100%的股权
6、主要投资领域：主要投资于国内依法发行上市的股票、债券、证券投资基金、基金公司及期货公司资管计划、金融衍生工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种
7、其它事项：百川财富为私募基金公司且已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。
三、投资标的基本情况
拟申请工商登记的信息如下（最终以工商行政管理部门核准登记的为准）：（一）管理公司基本情况
1、公司名称：珠海市广奥股权投资基金管理有限公司（暂定，具体以工商部门核定名称为准）
2、注册地址：珠海（具体地址待定）
3、法定代表人：毛杰
4、注册资本：1000万元
5、股权结构：广州卓游持股35%，汇垠天粤持股35%，百川财富持股30%。
6、治理机构：设立董事会，由毛杰、袁子甲、胡春亮、干宇雷、张珂担任董事；张铮担任监事；毛杰担任董事长，袁子甲担任总经理。
（二）并购基金基本情况
1、基金名称：广奥泛娱乐文化产业并购基金（暂定，具体以工商部门核定名称为准）
2、注册地：珠海（暂定）
3、基金规模：总规模10亿，首期规模3亿。
4、组织形式：有限合伙企业
5、资金来源：政府引导基金、国企以及其他社会高净值人士募集；广州卓游、奥飞娱乐以及其并表子公司和关联企业均不参与并购基金的认缴出资。
6、存续期限：基金存续期三年，投资期两年，回收期一年。根据情况可适当延长一年。
7、投资方向：投资泛娱乐行业初创期或成长期的高成长企业，聚焦该行业的投资并购机会。
8、管理模式：由管理公司担任普通合伙人，设投资决策委员会。
9、退出机制：以上市公司、机构收购为主或独立IPO
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资成立管理公司和并购基金，尚未签订对外投资合同。具体条款
以上述情况为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的以及对公司的影响
1、有利于实现资源对接，撬动社会资金，与公司并购形成杠杆效应，减少公司并购资金风险；
2、有利于储备与培育战略业务，降低并购前期风险，形成上市公司与项目之间的“储备池”，可以帮助公司更快的实现产业链布局，同时可实现一定的资本增值收益；
3、本次联合专业机构设立管理公司和并购基金，有利于提高并购的专业性和成功率；
4、通过设立管理公司和并购基金，使得在投资具体项目时便于采取对赌安排以及更灵活的激励制度、更多元化的退出方式等。
（二）存在的风险
1、并购基金目前尚处于筹备阶段，管理公司与其他投资人尚未签署正式协议，并购基金的设立存在不确定性；
2、并购基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，加上投资项目投资周期较长、流动性较低等特点，将存在投资失败或亏损等不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月三十日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-077
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2015年11月27日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2015年12月1日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：一、审议通过关于公司全资子公司参与联合竞拍上海市一宗土地使用权的议案
公司董事会同意公司全资子公司参与联合竞拍上海市一宗挂牌出让的国有建设用地使用权。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司将在成功获取该地块后按《深圳证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二日
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见浙江日发精密机械股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浙江日发控股集团有限公司、杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）及杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的日发捷航投资有限公司100.00%股权。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过100,000.00万元，且不超过拟购买资产交易价格的100.00%（以下简称“本次重组”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第十八次会议审议的与本次重组相关的议案发表如下独立意见:
1、本次提交公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次重组相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司通过本次重组，进行优质资源整合，有利于增强公司的持续经营能力和盈利能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、本次重组方案合理、切实可行，公司为本次交易编制的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要、公司与交易对方签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利补偿协议》等文件符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、本次重组构成关联交易，并已履行关联交易的审议程序。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方亦无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
6、公司本次重组涉及的最终交易价格将以经各方同意聘请的具有证券期货业务资格的评估机构，以各方协商确定的评估基准日对该等资产价值进行评估后所得的评估值为依据，经各方协商确定。本次重组标的资产定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
7、鉴于本次重组所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议通过本次重组事项后暂不召开股东大会。
8、待本次重组所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次重组事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
9、本次重组尚需获得公司再次召开董事会审议批准、股东大会审议批准、中国证券监督管理委员会核准。
综上，独立董事同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意公司董事会就本次重组的总体安排。
（以下无正文）
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见（此页无正文，为日发精机独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见）
全体独立董事：
仝允桓 汤立民 潘自强
二○一八年五月十四日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-008常州强力电子新材料股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“强力新材”或“公司”）于2017年2月8日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于增资控股泰兴先先化工有限公司暨对外投资的议案》，公司使用自有资金以现金方式出资人民币3,187.50万元，其中1,653.8210万元进入泰兴先先化工有限公司（以下简称“先先化工）”新增的注册资本，其余1,533.6790万元作为先先化工的资本公积。增资完成后，公司将持有先先化工51%的股权。具体内容详见2017年2月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、进展情况
近日，泰兴先先化工有限公司的工商变更登记手续已完成，领取了由泰兴市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：泰兴先先化工有限公司
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91321283758483894A
注册资本：3,242.7864万元整
公司住所：泰兴市经济开发区
法定代表人：欧阳志伟
成立时间：2004年03月24日
经营范围：化工产品生产{1，1，3 -[4，4’，4”-三（2-环己基-5-甲基苯酚）]丁烷、2，5-二苯基噁唑；KI-78、1，7-双（9-吖啶基）庚烷、5-苊酸（AC-I）、联苯环已甲酰氯苯酚（BCP）、丙烯酸（氰基联苯-4-氧）乙酯（7228M）、乙肟基-甲基-（二甲基-二氧乙烷-甲氧基）苯酰基-乙基咔唑（N-1919）、乙基-乙酰肟基-（甲基苯酰基）咔唑（ABA-84）、丁基甲基苯并吲哚四氟硼酸盐（8040）、（羟乙基硫基）苯基-甲基-吗啉基丙烷-酮（N-1010）、对硝基苯磺酰(甲基环氧丙醇)酯（FT-2501）、1，1-双（4′-乙氧丙氧苯基）-1-（1′-联苯基）-1-环己基甲烷的丙二醇单醚乙酸酯溶液（E-BC）}；一般化工产品（3-[（2，3）-环氧丙氧]丙基甲基二甲氧基硅烷、二水硫酸镁、薯蓣皂素）的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、工商登记证明文件。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第二届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：一、关于《北京思特奇信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
为充分调动公司核心团队的积极性，吸引和保留优秀人才，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在一起，保障公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《北京思特奇信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要,拟向激励对象授予100万股限制性股票。经认真审核，我们认为：
1、实施股权激励计划有助于吸引和留住优秀人才，促使公司核心团队与公司、广大股东形成利益共同体，提高公司管理效率，激发公司核心团队的积极性、创造性与责任心，增强公司可持续发展能力、提升公司经营业绩。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司符合实施股权激励计划主体资格的相关要求。
3、公司 2017年限制性股票激励计划所确定的激励对象中的高级管理人员均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象中的其他人员均为在公司或子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激励对象不存在《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）规定的禁止作为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
授予日期、授予条件、解除限售日期、解除限售条件、限制性股票价格等事项在内的限制性股票的授予安排、解除限售安排等相关事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上所述，公司独立董事一致同意公司实施 2017年限制性股票激励计划的相关事项。
二、关于公司 2017年限制性股票激励计划考核指标的科学性和合理性的独立意见
经认真审核公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票解除限售考核指标，我们认为：
1、公司 2017年限制性股票激励计划所设定的考核指标，包括公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核。
2、公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以2014年至2016年三年平均净利润为基数，2017年、2018年净利润增长率分别不低于15%、20%的业绩考核目标，其中，净利润指标以未扣除激励成本前的合并报表中归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
3、公司所有激励对象均以在 2017年限制性股票激励计划的考核期内与公司或子公司具有劳动关系，作为其获授限制性股票解除限售的条件。公司根据激励对象前一年度绩效考核结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件及可解除限售股票的数量，能够对激励对象的工作绩效作出准确评价，产生良好的激励效果。
综上所述，公司2017年限制性股票激励计划的考核体系具有良好的科学性、合理性和可操作性，对激励对象具有约束和激励效果，能够达到本次激励计划的实施目的。
三、关于调整公司董事津贴的独立意见
经审查，我们认为：公司对董事津贴的调整方案充分考虑了当地薪酬水平以
及所处地区、行业、规模，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。本次调整公司董事津贴没有损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益；调整董事津贴标准的决策程序符合《公司章程》等相关规定，合法合规。
同意公司本次调整董事津贴的方案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见的签字页。）
独立董事签字：
张权利 常征 刘阳
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-027山东联创节能新材料股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2016年4月22日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2016年 4月28日上午11：00以现场方式召开，会议由监事杨洪涛先生主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度报告全文及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过了《2015年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过了《2016年一季度报告全文的议案》
经审议，监事会认为：公司《2016年一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2016年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司监事会2016年4月28日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－028深圳市美格智能技术股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2017年10月17日以专人送达方式发出了公司第一届监事会第八次会议的通知。本次会议于2017年10月23日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘斌先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年第三季度报告》。
公司监事认真审议了公司《2017年第三季度报告》全文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2017年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司《2017年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市美格智能技术股份有限公司监事会2017年10月24日
北京市中伦律师事务所
关于成都深冷液化设备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：成都深冷液化设备股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受成都深冷液化设备股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2016年第三次临时股东大会，并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2016年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《成都深冷液化设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu重庆Chongqing青岛Qingdao
东京Tokyo香港Hong Kong伦敦London纽约New York洛杉矶Los Angeles旧金山San Francisco
中伦律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议表决通过的。
2. 2016年 9月 7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2016-010）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易系统投票平台于 2016年 9月 22日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统投票平台于 2016年 9月 21日下午 15:00至 2016年 9月22日下午15:00向全体股东提供网络形式的投票平台。
4. 2016年 9月 22日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长谢乐敏先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 14名，代表股份40,448,400股，占公司有表决权股份总数的50.5605%。
(1)本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2016年9月13日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 11名，持有股份 40,446,400股，占公司有表决权股份总数的50.5580%。
(2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统验证，
中伦律师事务所 法律意见书根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计3名，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。
3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，出席本次会议的股东或委托代理人以现场表决方式对本次会议通知所列以下事项进行了逐项审议并表决：
1.《关于变更公司注册资本的议案》；
2.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
3.《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
4.《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
5.《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；
6.《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
7.《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》；
8.《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
中伦律师事务所 法律意见书 9.《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》；
10.《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；
11.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
12.《关于修订〈成都深冷液化设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决，公司对中小投资者实施了单独计票。上述议案1、议案2均须经股东大会以特别决议审议通过。
现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》等规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见正本壹式贰份。
（以下为空白）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于成都深冷液化设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所 负责人： ___________________
张学兵
经办律师：___________________
车千里
___________________
刘勇
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司关联方资金占用、关联交易和对外担保情况的独立意见
公司严格执行证监发[2003]56号文件证监发[2005]120号文件规定，报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（1）关联交易情况
公司第六届董事会第二次会议审议了《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》，独立董事对本投资事项进行了认真的审议，发表了事前认可：本次关联交易公平、公开、公正，将有利于推动公司产业整合，提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。并发表了独立意见：公司投资设立投资基金，有利于推动公司产业整合、产业提升和产业链延伸，符合公司内生发展与外延扩展相结合的发展战略。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，我们同意本次投资设立投资基金暨关联交易的议案。
（2）对外担保情况
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司向银行申请不超过 10,000万元人民币的综合授信额度，同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过9,000万元，高琦不超过1,000万元，担保期限1年。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司关于为控股子公司天津北玻申请授信并为授信额度提供担保的议案》，同意为公司控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安国际”）申请总额为不超过 5,000万元人民币的授信额度，同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天津北玻
本次授信额度提供担保，即公司担保不超过 4,500万元，高琦不超过 500万元，担保期限 3年。
截止报告期末，除上述关联交易及担保事项外，公司无其他关联交易及担保事项。公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
2、《关于 2016年度的利润分配方案的议案》的独立意见
公司本次董事会审议通过了《关于2016年度的利润分配方案的议案》，我们认为：该利润分配方案符合公司实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，该分配方案符合相关法律法规对利润分配的相关规定，同意提交公司股东大会审议。
3、《2016年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》的独立意见经核查，我们认为公司现有的内部控制体系符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。公司董事会2016年度内部控制自我评价报告及自查表真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及实施情况。
4、《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
经核查，公司2016年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，执行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，保证专款专用，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
5、《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》的独立意见公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。
6、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》的独立意见
公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在 2
亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时出具审计报告，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期1年。该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事：
金文辉 吴跃平 熊熊