广东宝莱特医用科技股份有限公司
《监事会议事规则》修改对照表
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|原条款|原条款内容|修改后条款|修改后条款内容|
|第一条|为进一步规范广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》和《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定, 制订本规则。|第一条|为进一步规范广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《运作指引》”）的规定和《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定, 制订本规则。|
|第三条|监事会定期会议和临时会议监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的, 监事会应当在十日内召开临时会议:任何监事提议召开时;股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者造成恶劣影响时;公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;《公司章程》规定的其他情形。|第三条|监事会定期会议监事会定期会议应当每六个月召开一次。监事会会议因故不能如期召开，应说明原因。|
|第四条|在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会办公室应当向全体监事征集会议提案, 并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时, 监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。|第四条|在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会办公室应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时, 监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。|
|新增||第五条|出现下列情况之一的, 监事会应当在十日|

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|||(一)(二)(三)(四)(五)(六)|内召开临时会议:任何监事提议召开时;股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时;董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者造成恶劣影响时;公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；证券监管部门要求召开时；法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。|
|第五条|临时会议的提议程序监事提议召开监事会临时会议的, 应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:（一）提议监事的姓名;（二）提议理由或者提议所基于的客观事由;（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;（四）明确和具体的提案;（五）提议监事的联系方式和提议日期等。在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内, 监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。|第六条|提议程序监事提议召开监事会临时会议的, 应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:（一）提议监事的姓名;（二）提议理由或者提议所基于的客观事由;（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;（四）明确和具体的提案;（五）提议监事的联系方式和提议日期等。在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内, 监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。|
|第七条|召开监事会定期会议和临时会议, 监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知, 通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式, 提交全体监事。非直接送达的, 还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急, 需要尽快召开监事会临时会议的, 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上作出说明。|第八条|召开监事会定期会议和临时会议, 监事会办公室应当分别提前十日和三日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式, 提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急, 需要尽快召开监事会临时会议的, 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上做出说明。|
|第八条|书面会议通知应当至少包括以下内容:|第九条|书面会议通知应当至少包括以下内容:|

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||(一) 会议的时间、地点;(二) 拟审议的事项(会议提案);(三) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;(四) 监事表决所必需的会议材料;(五) 监事应当亲自出席会议的要求;(六) 联系人和联系方式。口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容, 以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。||(一) 会议的时间、地点和期限;(二) 拟审议的事项(会议提案);(三) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;(四) 监事表决所必需的会议材料;(五) 监事应当亲自出席会议的要求;(六) 联系人和联系方式；(七) 发出通知的日期。口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容, 以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。|
|第十条|监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书应当列席监事会会议。|第十一条|监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书应当列席监事会会议。|
|新增||第十二条|会议出席监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席会议的，应书面委托其他监事代为出席并行使职权。委托书应当载明代理人姓名、身份证号码、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。监事委托其他监事代为出席监事会会议的，代为出席的监事应当在授权范围内代表委托人行使权利。监事未出席某次监事会会议，亦未委托代表出席的，应视为已放弃在该次会议上的投票权。|
|第 十 一条|会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议, 要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。|第十三条|会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。监事会会议在审议有关提案和报告时，可要求公司董事、总裁、财务负责人、董事会秘书、高级管理人员、内部及外部审计人员列席会议，对有关事项作必要的说明，并回答监事会所关注的问题。会议主持人应当根据监事的提议, 要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。|
|第 十 二条|监事会决议监事会会议的表决实行一人一票, 以记名和书面等方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一, 未做选择或者同时选择两个以上意向的, 会|第十四条|监事会表决监事会会议的表决实行一人一票, 以记名和书面等方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一, 未做选择或者同时选择两个以上意向的, 会议|

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||议主持人应当要求该监事重新选择, 拒不选择的, 视为弃权; 中途离开会场不回而未做选择的, 视为弃权。监事会决议应当经半数以上监事通过。||主持人应当要求该监事重新选择, 拒不选择的, 视为弃权; 中途离开会场不回而未做选择的, 视为弃权。|
|新增||第十五条|监事会决议监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会决议应当包括以下内容：（一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的说明；（二）委托他人出席和缺席的监事人数、姓名、缺席的理由和受托监事姓名；（三）每项提案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由；（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会监事签字。|
|新增||第十九条|信息披露监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《股票上市规则》的有关规定办理。|
|第 十 八条|本规则未尽事宜, 参照《董事会议事规则》有关规定执行。本规则作为《公司章程》的附件, 经公司股东大会批准后生效并开始实施。本规则由监事会解释。|第二十二条|本规则所称“以上”、“以下”，含本数。本规则未尽事宜，按照《公司法》、《证券法》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《股票上市规则》、《运作指引》、《公司章程》执行。本规则与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定冲突的，以法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准，并及时对本规则进行修订。本规则作为《公司章程》的附件, 经公司股东大会批准后生效并开始实施。本规则由监事会解释。|

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