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江苏亚威机床股份有限公司
未来三年（2015～2017年）股东回报规划
为完善和健全江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年（2015～2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、本规划制订的原则
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，实事求是对未来股东回报情况进行规划，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划考虑的因素
综合分析公司所处行业特征、公司发展规划和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、公司未来三年（2015～2017年）的股东回报规划
（一）分配方式
公司将保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认
为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可实施分配股票股利。
（二）公司利润分配比例
根据法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015～2017年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。
（三）利润分配方案的制定及执行
公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会现场审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
特殊情况是指：
1、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。即公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十；
2、当年年末经审计资产负债率超过百分之七十。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、批准机关及修订
未来三年（2015～2017年）股东回报规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦同。
公司以每三年为一个周期，制定股东分红回报规划。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一五年三月十六日
证券代码: 002892证券简称:科力尔
湖南科力尔电机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南科力尔电机股份有限公司董事会现就提名王辉为湖南科力尔电机股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南科力尔电机股份有限公司第2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖南科力尔电机股份有限公司董事会
日期：2018-10-10
股票代码：002496 公司简称：辉丰股份 公告编号 2016-068
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
2016年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2016年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322号文核准，公司于2016年4月21日公开发行了845万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,500万元。
经深圳证券交易所深证上[2016]286号文同意，公司 84,500万元可转换公司债券于2016年5月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“辉丰转债”，债券代码“128012”。
根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，辉丰转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2016年10月28日至2022年4月21日止）。初始转股价格为29.70元/股。公司于2016年5月30日（股权登记日）实施2015年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转股价格将于2016年5月31日起由原来的29.70元/股调整为7.79元/股。
二、可转债转股情况
2016年第三季度转股股数为0股，剩余可转债金额为84,500万元。
三、公司股本变动情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本结构如下：
截至2016年9月30日公司股本结构表
||||
|-|-|-|
||股份数量（股）|比例（%）|
|限售流通股（或非流通股）|608,637,932|40.37|
|无限售流通股|898,837,351|59.63|
|总股本|1,507,475,283|100.00|

四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0515-85055568进行咨询。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2016年 9月 30日辉丰股份股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二O一六年十月十日
深圳市爱施德股份有限公司董事会审计委员会
关于公司2013年度计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，听取了公司管理层的说明，并对《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
深圳市爱施德股份有限公司董事会审计委员会
二○一四年二月二十八日
以下无正文，为《深圳市爱施德股份有限公司审计委员会关于公司2013年度计提资产减值准备的说明》的签字页：
章卫东： 吕良彪：
夏小华：
深圳市爱施德股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号:2018-10099鼎捷软件股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2018年10月19日以邮件、电话确认方式发出，会议于2018年10月26日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告》
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》详见2018年10月27日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》公司监事会经核查认为：该议案中的有关交易内容为公司经营需要，交易公允，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二零一八年十月二十六日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-001湖北双环科技股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司八届十二次董事会通知于 2015年 12月 24日以传真，电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于 2016年 1月 4日以通讯表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于为本公司全资子公司银行贷款提供担保的议案》。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》，。
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》。
4、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开双环科技 2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司临时股东大会，对上述担保议案进行审议。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月五日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-004河南省交通规划设计研究院股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）于2018年1月17日，召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省交通规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2101号）核准，设研院于2017年 11月 30日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，每股发行价格为人民币41.42元，股款以人民币缴足，共计人民币 745,560,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 56,840,062.26元后，净募集资金共计人民币 688,719,937.74元，上述资金于2017年12月6日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]41030005号验资报告。公司根据相关规定对募集资金进行了专户存储。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资（万元）|拟以募投资金投入额（万元）|
|提升生产能力项目|16,763.02|16,763.02|
|提升管理能力项目|4,901.66|4,901.66|
|提升研发能力项目|15,312.34|15,312.34|
|补充流动资金|25,000.00|25,000.00|
|偿还银行贷款|9,000.00|6,894.97|
||70,977.02|68,871.99|

若本次公开发行募集资金扣除发行费用后不能满足上述全部项目投资总额，
不足部分公司将通过自筹资金、银行贷款等方式解决。本次公开发行募集资金到
位之前，公司可以根据实际情况先行投资建设以上项目，待募集资金到位后，按公司募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了瑞华核字〔2018〕41030001号验资报告《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币82,324,932.13元，具体运用情况如下：
||||
|-|-|-|
|投资总额（万元）|募集资金承诺投资总额（万元）|截至2017年12月31日止以自有资金预先投入金额（万元）|
|16,763.02|16,763.02|7,773.46|
|4,901.66|4,901.66|372.03|
|15,312.34|15,312.34|87．00|
|36,977.02|36,977.02|8,232.49|

公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
四、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2018年 1月 17日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经过全体董事表决，一致同意公司使用募集资金8,232.49万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会审议情况
2018年 1月 17日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司采用置募集资金对
先期投入进行置换，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。本次使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。同意公司使用募集资金8,232.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。同意公司使用募集资8,232.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）保荐机构核查意见
经核查，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）认为：设研院本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经设研院董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
民生证券同意设研院实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
五、备查文件
1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；
3、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司验资报告》（瑞华验字〔2017〕41030005号）；
5、《民生证券关于设研院使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
6、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-047北京高盟新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 8月 10日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2017年8月22日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长何宇飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2017年半年度报告全文及其摘要>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
出席会议的董事认真审阅了《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公
司董事会就 2017年半年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
国都证券股份有限公司
关于珠海汇金科技股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“上市公司”）拟向彭澎、肖毅等14名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“尚通科技”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），国都证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号（）以下简称“128号文”）第五条规定，对上市公司就本次交易信息公布前 20个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。
一、上市公司股票价格波动情况
上市公司因筹划重大资产重组事项，珠海汇金科技股份有限公司股票自 2019年 4月 9日起开始停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）等相关规定，汇金科技对股价敏感重大信息公布前（2019年 4月 9日，上市公司首次披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》）连续 20个交易日内股票价格相对于创业板综指、证监会软件信息技术（883169.WI）的涨跌幅情况进行了核查，具体情况如下：
|||
|-|-|
|停牌前一个交易日（2019/4/8）|停牌前第21个交易日（2019/3/8）|
|19.63|14.81|
|2,093.30|1,959.34|
|8,118.46|7,738.92|

剔除大盘因素影响后涨跌幅 25.71%
剔除同行业板块影响后涨跌幅 27.64%
数据来源：Wind
汇金科技股价敏感重大信息公布前20个交易日内（即2019年 3月 8日收盘至2019年 4月8日收盘期间），汇金科技股票收盘价累计涨跌幅为32.55%，同期创业板综指累计涨跌幅为6.84%，同期证监会软件信息技术（883169.WI）涨跌幅为4.90%。汇金科技股票收盘价在上述期间内，剔除创业板综指上浮6.84%因素后，波动幅度为25.71%；剔除证监会软件信息技术（883169.WI）上浮4.90%因素后，波动幅度为27.64%。剔除大盘因素影响，汇金科技股价在股票停牌前 20个交易日累计跌幅已超过20%。
二、本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》以及《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关文件的规定，上市公司对本次重大资产重组涉及的相关机构、人员及其直系亲属及其他内幕信息知情人在自查期间（即股票停牌前6个月，即 2018年 10月8日至 2019年4月 9日止）买卖本公司股票的情况在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）进行了查询确认，并由中国结算出具了查询证明。
根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》等相关材料，经核查，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人，本次重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），参与本次重组的中介机构及其经办人员，其他内幕信息知情人，以及前述自然人的直系亲属在自查期间买卖汇金科技股票的情况如下：
牛俊伟于 2019年 6月 19日选任为汇金科技的董事，牛俊伟在自查期间存在买卖汇金科技股票的情况，具体如下：
|||
|-|-|
|变更股数（股）|结余股数（股）|
|400.00|400.00|
|2,000.00|2,400.00|

|||
|-|-|
|-2,400.00|0.00|

牛俊伟前述交易发生在其当选汇金科技董事之前，其在买卖汇金科技股票时，并非本次交易的内幕信息知情人，亦未参与本次交易的商谈等工作。牛俊伟买卖汇金科技股票系基于对二级市场交易情况及汇金科技股票投资价值的自行判断而进行的操作，与汇金科技本次收购尚通科技100%股权无任何关联，不存在利用本次重组等内幕信息交易汇金科技股票的情形。
根据自查范围内人员出具的自查报告，除上述情况外，本次交易其他相关内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。
三、风险提示
按照 128号文第五条的相关规定，上市公司进行如下风险提示：
“1、中国证券监督管理委员会可能将对上市公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险；
2、如公司本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易进程将被暂停并可能被中止。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。”
四、核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，汇金科技在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，上市公司已对相关风险进行了充分提示；
2、根据各方出具的自查报告以及中国结算的查询记录，自查期间内，自查范围内相关主体均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票内幕交易的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于汇金科技股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
花宇 吴杏辉
国都证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-51
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨公司控制权变更进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次控制权变更事项的基本情况
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）控股股东、实际控制人郭永芳、滕达，股东李国林、刘冬颖、卓桂英、苏学武、韦玉荣（以上股东统称“转让方”）于 2019年 3月 29日与国投智能科技有限公司（以下简称“国投智能”）签署了《股份转让协议》，转让方将其合计持有的公司 125,475,942股股份（占公司当时总股本的15.79%）转让给国投智能，同时，公司股东李国林、刘冬颖与国投智能签署了《表决权委托协议》，将其合计持有的公司股份 54,048,632股，占公司当时总股本6.8%所对应的表决权授权给国投智能行使。
本次股份转让及表决权委托（以下简称“本次交易”）完成后，国投智能将直接持有公司股份 125,475,942股，占公司当时总股本的15.79%，在公司拥有表决权的股份数量合计为 179,524,574股，占《股份转让协议》签署之日公司总股本的22.59%。国投智能将成为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）将为公司的实际控制人。具体内容详见公司于2019年3月27日和2019年4月2日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次控制权变更事项进展情况
近日，国投智能收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]第 199号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对国投智能科技有限公司收购厦门市美亚柏科信息股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
三、其他事项说明
截至本公告披露日，本次交易尚需获得有权国有资产监督管理部门的批准，在取得上述相关部门批准后，还需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》，相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
1、国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]第199号）。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-039广州集泰化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次
会议、第二届董事会第一次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于
<2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》、《关于聘任公司高
级管理人员的议案》、《关于修改﹤公司章程﹥及并办理工商变更的议案》，具
体内容详见公司于2018年4月26日、2018年5月18日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已于近日完成相关工商变更及《广州集泰化工股份有限公司章程》
备案手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》内容如下：
1、统一社会信用代码：914401017910336929
2、名称：广州集泰化工股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼
（仅限办公用途）
5、法定代表人：邹珍凡
7、成立日期：2006年08月10日
8、营业期限：2006年08月10日至长期
9、经营范围：化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录广州市
商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-080
利亚德光电股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“利亚德”）收到部分董事、高级管理人员拟增持公司股票的通知。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合对公司股票价值独立合理的判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，计划通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持计划参与人员为公司部分董事、高级管理人员，具体人员截止目前持股情况及拟增持的最低金额如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|目前持有股数(股)|占公司总股本|拟增持金额不低于（万元）|
|谭连起|副总经理/董事|54,144,000|2.13%|1,000|
|袁波|副总经理/董事|23,838,600|0.94%|500|
|刘海一|副总经理|16,200,000|0.64%|500|
|合计|-|94,182,600|3.71%|2,000|

二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划。
2、拟增持金额：全部增持主体合计增持金额不低于人民币2,000万元。
3、增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间及累计
跌幅比例。
4、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票。
5、增持计划的实施期限：计划自本公告日起未来6个月内增持完毕（增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形，出现连续停牌10个交易日以上的情况，增持期限将相应顺延）；
6、增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等规定；
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
3、本次增持计划承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之日起6个月内不减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份；
4、公司根据相关规定，将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-034安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司被批准为“房屋建筑工程施工总承包试点企业”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到住房和城乡建设部下发的《关于增补安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司为房屋建筑工程施工总承包试点企业的通知》（建市［2014］76号）文件。
为推动绿色施工和建筑节能减排，促进建筑业转型升级，探索解决钢结构专业承包企业在承揽工程过程中存在的市场发包与相关法律法规不一致的问题，住房和城乡建设部批准增补公司为房屋建筑工程施工总承包试点企业，对试点企业核发房屋建筑工程施工总承包一级资质证书。业务承揽范围限钢结构主体工程，试点有效期3年。
该资质的取得，拓宽了公司以钢结构为主体工程的市场准入和承揽范围，同时有力地促进了“发展绿色智能集成建筑”的公司战略，对实现公司战略转型和持续发展等方面具有积极作用。
该事项对公司近期业绩无影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十三日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-035浙江仙琚制药股份有限公司
关于为全资子公司继续提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司台州仙琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚药业”）提供最高额不超过7,000万元的担保即将到期。公司考虑台州仙琚药业生产经营及融资需要，拟继续为其融资业务提供保证担保，最高保证额不超过7,000万元人民币，保证期限为三年。
上述担保事项已经2017年8月7日公司召开的第六届董事会第六次会议审议
通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：台州仙琚药业有限公司
2、注册地址：浙江省化学原料药基地临海区块
3、法定代表人：胡卫红
4、注册资本：2,000万元
5、主营业务：医药中间体制造
6、与公司关联关系：公司全资子公司
7、主要财务状况：
截止2016年12月31日，该公司的总资产18,612.76万元，负债总额12,045.64元，净资产6,567.12万元，2016年度实现营业收入48,808.84万元，利润总额
949.4万元，净利润791.58万元。（以上数据业经天健会计师事务所审计）。
截止2017年3月31日，该公司的总资产17,891.35万元，负债总额
11,389.32万元，净资产6,502.04万元，2017年1-3月实现营业收入 5,222.62万元，利润总额-65.08万元，净利润-65.08万元。（以上数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为台州仙琚药业提供的担保总金额不超过人民币7,000万元，担保方式为连带责任保证，担保融资业务期限为三年，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司董事会认为台州仙琚药业生产经营正常，偿债能力较强，资信状况良好，公司此次为其继续提供抵押担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，此项担保不会对公司产生不利影响。公司同意继续为其不超过
7,000万元人民币的融资业务提供担保，担保期限为三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保（包括对全资及控股子公司提供的担保）总额为人民币9,294万元，占公司2016年度经审计合并报表净资产的
4.18%，其中3,000万元系为互保单位提供的担保；6,294万元系为公司全资及控股子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2017年8月8日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第六届董事会第三十一次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于股票期权激励计划行权价格与2016年限制性股票激励计划回购价格调整的独立意见
经审议，我们认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格及2016年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《股票期权激励计划》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
二、关于《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》的独立意见
经认真审议《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》，我们认为本次非公开发行股票预案（修订稿）综合考虑了公司现状以及本次发行对公司的影响，符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况。该预案不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
我们对公司本次非公开发行股票预案（修订稿）发表同意的独立意见。
三、关于《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见
经认真审议《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，我们认为本次非公开发行募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于有效推进公司的战略发展规划，进一步提升公司的行业地位和抗风险能力，扩大公司经营规模，丰富产品类型，
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED完善产品结构，项目具备可行性，符合公司及全体股东的利益。
我们对公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）发表同意的独立意见。
独立董事：甘培忠王琨朱恒源二〇一八年六月十九日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-059
美盛文化创意股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）因筹划重大投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于 2018年 2月 5日开市起停牌。停牌期间，公司发布了进展情况，具体情况请详见：《关于重大投资事项停牌公告》（公告编号：2018-003）、《重大投资事项继续停牌公告》（公告编号：2018-008）。
2018年2月23日，经公司与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，确定筹划中的重大投资事项构成重大资产重组。
为避免股价波动，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美盛文化，证券代码：002699）自2018年2月26日起继续停牌，具体情况请详见：《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-010）。
公司于 2018年 3月 5日向深圳证券交易所申请继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-015）。2018年4月4日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司申请继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-024）。2018年4月17日经公司第三届董事会第二十四次会议和2018年5月3日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司申请继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-052）。同时公司于 2018年 3月 12日、2018年 3月 19日、2018年 3月 26日、2018年 4月 2日、2018年 4月13日、2018年4月20日、2018年4月27日、2018年5月8日、2018年5月15日和2018年5月22日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-020、2018-022、2018-025、2018-029、2018-031、
2018-53、2018-055和2018-057）。
截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及的工作正在进行中，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）073号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于增补第二届董事会董事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）与博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定，“杨阳在本次交易完成后六年内且在持有上市公司3%以上股份期间，有权向上市公司股东大会提名2名董事人选（其中必须包含李长军）”。
近日，公司董事会收到博韩伟业原股东、公司股东杨阳的提名，提名李长军先生、温福君先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。
公司于2015年8月20日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会董事议案》，并同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。（李长军先生、温福君先生的简历详见附件）。
截止本公告日，杨阳持有本公司股份31,693,306股，占公司股本总额21.38%，符合《公司章程》及《发行股份及支付现金购买资产协议》中关于股东提名董事候选人的规定。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，认为李长军先生、温福君先生担任董事的提名符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格的规定，同意提名李长军先生、温福君先生为公司第二届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年八月二十二日
附件：
增补董事候选人简历
李长军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963年2月，硕士。
现任博韩伟业（北京）科技有限公司总经理。沈阳理工大学计算机技术硕士毕业，先后任沈阳工业学院特种机械工程系、机械设计 CAD研究室副教授、高级工程师。在进入行业后，经过十几年的钻研和努力，现已成为行业专家、国内移动通信资深专家。先后任中国自动识别协会（国家一级协会）副理事长，物联网产业联盟会员单位代表，中国物流信息标准化委员会常务委员，为中国物流信息标准化、发展建设做出了突出贡献。
李长军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东杨阳女士为配偶关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
温福君先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1969年 12月，北京大学光华管理学院工商管理硕士（97级），大连理工大学土木系工学士（86级），高级工程师。曾任职北京有色冶金设计研究总院、中国农业银行总行国际业务部等，现任航天科工高新投资管理有限公司董事总经理。
温福君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-025江苏雅百特科技股份有限公司
关于收到中国证监会调查通知书的声明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号）。因公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
调查程序是中国证监会对上市公司监管的程序之一，公司目前正在积极配合中国证监会的调查工作。相关配合工作属于上市公司资本市场监管层面的工作，不影响公司的正常经营和实体业务的开展，公司当前生产经营状况正常。
调查期间，公司会按照相关法律、法规和规范性文件的要求，按时履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-036无锡先导智能装备股份有限公司
2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016年度实现归属于母公司股东的净利润为291,259,787.38元，根据《公司章程》规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 29,125,978.74元；公司合并年初未分配利润 207,368,851.39元，截至 2016年 12月 31日，公司合并可供股东分配的利润合计261,526,104.76元。
鉴于公司目前经营发展情况良好，根据《公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定公司 2016年利润分配预案为：以 2016年 12月 31日公司总股本 408,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.3元（含税）人民币，共派发现金红利人民币5304万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
公司2016年度利润分配预案已于2017年3月8日经第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
福建三元达通讯股份有限公司独立董事
关于转让应收账款债权暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指
引》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为福建三元达通讯股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉、尽责的态度，基于独立的
立场及判断，已于会前获悉本次会议审议转让应收账款债权暨关联交易的议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，我们认为：
1、本次应收账款转让价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上，由双方协商确定，符合市场规则。
2、本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、我们对本次交易事项进行审查后，认为其符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础
上，基于独立判断，我们认为该项关联交易，没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，因此，我们对该交易事项表示事前认可，
同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：沈维涛叶兰昌
福建三元达通讯股份有限公司
关于提供材料、信息真实性、准确性、完整性的承诺函
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向浙江日发控股集团有限公司、杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）及杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的日发捷航投资有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本公司作为本次交易的交易对方之一，现就本公司提供的资料和信息的真实性、准确性、完整性作出如下不可撤销的声明、保证及承诺：
1、本公司为本次交易所提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4、本公司承诺，如因提供的资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如因本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供材料、信息真实性、准确性、完整性的承诺函》之签章页）
浙江日发控股集团有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
吴捷
年 月 日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2016-007广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
关关于于参参与与百百合合网网增增资资扩扩股股股股份份在在新新三三板板挂挂牌牌并并公公开开转转让让的的公公告告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 15日，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）接百合网股份有限公司（证券代码：834214，证券简称：百合网，以下简称“百合网”）通知，公司全资子公司广东宝新能源投资有限公司参与认购其中1,613.00万股的百合网定向增发的新增股份 33,000.00万股，将于 2016年 3月 18日在全国中小企业股份转让系统（又称“新三板”）挂牌并公开转让。
本次增资前，公司共持有百合网2,072.79万股，占百合网股份比例为3.21%。
本次增资后，公司合计持有百合网3,685.79万股，占百合网股份比例为3.77%，其中无限售条件股份为1,613.00万股，占百合网股份比例为1.65%；有限售条件股份为2,072.79万股，占百合网股份比例为2.12%。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日