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北京市金杜律师事务所
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司
二零一五年年度股东大会的
法律意见书
致：海航凯撒旅游集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，北京金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2015年年度股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
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|1．《海航凯撒旅游集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）；|
|2．公司2016年3月5日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司关于召开二〇一五年年度股东大会的通知》；|
|3．公司2016年3月5日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》；|
|4．公司2016年3月16日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司关于二〇一五年年度股东大会增加临时提案的补充通知》；|

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|5．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；|
|6．公司本次股东大会会议文件。|

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2016年3月5日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一五年年度股东大会的通知》、公司 2016年 3月 5日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》、公司 2016年 3月 16日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于二〇一五年年度股东大会增加临时提案的补充通知》及公司章程的规定，本次股东大会于 2016年 3月25日在北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层召开。
金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
根据公司章程、出席会议的公司法人股股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托证明及本所经办律师对公司股东名册、个人股东账户登记证明、个人身份证明和授权委托书的审查，本次股东大会的出席人员情况如下：
1．参加本次股东大会股东及股东代表共 2人，代表股份 298,105,166股，占公司已发行股份总数的37.1239%；
2．公司部分董事、监事及高级管理人员；
3．公司邀请的其他人员。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司
章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共2名，代表有表决权的股份5,700股，占公司股份总数的0.0007％。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于海航凯撒旅游集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 律师：
王晖
董光辉
单位负责人：
王玲
二〇一六年三月二十五日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-023
浙江禾欣实业集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因存在可能对公司股
票交易价格产生影响的重大事项，且该事项具有不确定性。为保护广大投资者
利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票名称：禾欣股份，股票代码：002343）于2015年5月7日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息
为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一五年五月七日
杭州巨星科技股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，我们认真审核了公司编制的公司内部控制自我评价报告，并发表如下意见：
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
全体监事签字：
蒋赛萍： 余闻天: 陈俊：
二〇一八年四月二十五日
常熟市天银机电股份有限公司独立董事
关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《常熟市天银机电股份有限公司章程》等有关规定，我们作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对提交公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、公司本次使用募集资金向全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）增资，符合公司重组报告书中关于募集资金的使用安排；
二、本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
三、本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。
因此，全体独立董事一致认为：本次公司使用募集资金向华清瑞达增资人民币2,000万元，用于“基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目”的建设实施，是为了更好地推进该募集资金项目的建设实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组，不需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为《常熟市天银机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事签字：
董事 钱悦
董事 吴尚杰
董事 李明文
常熟市天银机电股份有限公司日期：2018年8月31日
獐子岛集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈本洲，作为獐子岛集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 24次，未出席会议 1次。
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈本洲
广州视源电子科技股份有限公司独立董事
独立董事关于发行可转换公司债券相关事项的独立意见
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年4月13日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对公司拟公开发行不超过人民币94,183.04万元（含本数）可转换公司债券有关事项发表独立意见如下：
一、对公司本次公开发行可转换公司债券事项的独立意见
公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的相关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
公司本次公开发行可转换公司债券事项方案合理，符合相关法律法规和规范性文件规定，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
公司编制的《广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。
公司制订的《广州视源电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定。
公司编制的《广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》对募集资金使用计划、本次募集资金投资项目的基本情况（包括项目实施的必要性等事项）、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。本次公开发行可转换公司债券审议程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司本次公开发行可转换公司债券事项，同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
二、对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺事项的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司《关于<广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
因此，我们同意公司《关于<广州视源电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于同业竞争的独立意见
经审慎核查，我们认为广州视源电子科技股份有限公司在2015年1月至今与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争情况，广州视源电子
科技股份有限公司与控股股东、实际控制人对于可能出现的同业竞争已经采取了必要的避免措施。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事：林斌、童慧明、张启祥2018年4月16日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-084浙江双环传动机械股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知已于2018年8月14日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，报告期内未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，公司董事会编制的2018年半度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2018年半度募集资金存放与使用情况。
3、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于增加为公司及子公司融资担保额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，资金在12个月及额度内可滚动使用。
6、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象陈世伟、严亚华、葛梅杰、张东红因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对上述4名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计44万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销程序合法、合规，符合相关法律、法规的规定，同意本次回购注销事项。
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名以下人员为公司第五届监事会股东代表监事候选人：
（1）提名李绍光先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）提名陈剑峰先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（3）提名杨东坡先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议，股东会对本次监事选举采用累积投票制。
《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会2018年8月23日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-008泰亚鞋业股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月28日接到公司股东泉州市泰亚投资有限责任公司（以下简称“泰亚投资”）的通知，其原质押给华泰证券股份有限公司的本公司股权9,000,000股（占本公司股份总数的
5.09%）已解除了质押，解除质押手续已于2015年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告日，泰亚投资直接持有公司股份18,000,000股，占公司股份总数的10.18%。本次解除质押后，泰亚投资无本公司股份质押情况。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-077贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2018年12月17日以电话、邮件方式发出，会议于2018年12月19日上午9时在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意变更公司经营范围，同时对《公司章程》相应内容进行修订，本次变更经营范围及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准，同时提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-078）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交至公司股东大会审议，并需股东大会以特别决议通过。鉴于公司2018年12月28日即将召开2018年第二次临时股东大会，本着提高效率的原则，公司控股股东王伟先生提请公司董事会将该事项以临时提案方式直接提交公司 2018年第二次临时股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2018年第二次临时股东大会临时提案暨召开股东大会的补充通知公告》（公告编号：2018-079）。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-081创维数字股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2019年半年度权益分派方案已获2019年9月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司2019年半年度权益分派方案已获2019年9月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，2019年半年度权益分派方案为：按公司现有总股本1,058,938,128股计，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2019年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,058,938,128股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年9月25日，除权除息日为：2019年9月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年9月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年9月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****120||深圳创维-RGB电子有限公司||
|2||08*****010||创维液晶科技有限公司||
|3||08*****077||遂宁兴业资产经营公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年9月17日至登记日：2019年9月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼
咨询联系人：张知、梁晶
咨询电话：0755-26010680
传真电话：0755-26010028
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派的具体时间安排的文件；
2、公司2019年第二次临时股东大会决议；
3、公司第十届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
软控股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及软控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对第六届董事会第三次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、独立董事关于调整股票期权行权价格的议案的独立意见
公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，我们同意董事会对股票期权的行权价格进行调整，将股票期权行权价格由9.42元调整为9.392元。
二、独立董事关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案的独立意见
《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序，我们同意该议案。
经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。
因此我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 100,000万元的自有资金购买低风险理财产品。
上述事项尚须提交股东大会审议。
三、独立董事关于公司对外担保事项的独立意见
《关于为子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过 20,000万元的授信额度提供连带责任担保的议案》和《关于为子公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过10,000万元的授信额度提供连带责任担保的议案》，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司拟提供的担保及履行的
审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
上述事项尚须提交股东大会审议。
独立董事：许春华、荣健、张艳霞
杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将任期内履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
2017年度，本人亲自参加董事会10次、未授权委托其他独立董事代为出席会议，参加提名、薪酬与考核委员会2次，审计委员会4次，没有连续2次未亲自参加会议的情况发生。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人对公司相关事项进行事前认可并发表事前意见及发表独立意见。
1、2017年4月18日，在公司第三届董事会第三十四次会议中，本人发表关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、内部控制评价报告、续聘审计机构、向银行等金融机构申请不超过人民币129,600万元融资额度、对外担保事项、公司2016年度利润分配方案、使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品、聘任董事长助理等事项发表独立意见。
3、2017年5月12日，在公司第三届董事会第三十六次会议前发表关于收购北京互联港湾科技有限公司49%股权事项的事前认可意见；2017年5月20日，在公司第三届董事会第三十六次会议中本人发表关于同意收购北京互联港湾科技有限公司49%股权事项相关议案的独立意见。
4、2017年6月30日，在公司第三届董事会第三十七次会议中本人发表关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见。
5、2017年7月17日，在公司第四届董事会第一次会议中本人发表关于聘任公司高级管理人员的专项意见。
6、2017年8月24日，在公司第四届董事会第二次会议中发表关于公司报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）控股股东及其他关联方占用资金情况、公司报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）公司对外提供担保情况的说明、关于变更会计政策的独立意见。
7、2017年10月8日，在公司第四届董事会第三次会议中发表关于终止重大资产重组事项及签署《终止重大资产重组协议》的独立意见。
本人认为公司2017年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、重大资产重组、对外担保等相关事项，多次听取公司管理层对对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
本人作为第三届、第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，严格按照《提名、薪酬与考核委员会工作细则》开展工作。本人 2017年度任期内，提名、薪
酬与考核委员会共召开2次会议，审议关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案；审议关于选举第四届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。通过学习，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，并逐步形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
朱勤
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-096新华都购物广场股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年10月23日上午10：00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2017年 10月 12日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
1、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》。
为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司福州五四支行申请总额不超过人民币叁亿元的综合授信额度，授信期限为自授信生效之日起一年。具体内容以中国工商银行股份有限公司福州五四支行所提供的相关授信文件为准。公司董事会授权董事长金志国先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律责任由公司承担。
该议案尚须提交公司2017年第五次临时股东大会审议批准。
授信额度的议案》。
为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向民生银行股份有限公司福州分行温泉支行申请总额不超过人民币叁亿元的综合授信额度，授信期限为自授信合同生效之日起一年。具体内容以公司与民生银行股份有限公司福州分行温泉支行所签订的相关授信业务合同内容为准。公司董事会授权董事长金志国先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律责任由公司承担。
该议案尚须提交公司2017年第五次临时股东大会审议批准。
3、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司向中国工商银行股份有限公司福州五四支行申请总额不超过人民币叁亿元的综合授信额度提供担保，担保有效期限至 2018年 12月 31日止；为公司向民生银行股份有限公司福州分行温泉支行申请总额不超过人民币叁亿元的综合授信额度提供担保，担保有效期限为一年。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供关联担保暨关联交易的公告》刊登于 2017年 10月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。《关于第四届董事会第六次会议相关关联交易事项的事前认可意见》和《关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
4、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议 2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，全体董事一致认为公司 2017年第三季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《新华都购物广场股份有限公司 2017年第三季度报告正文》刊登于 2017年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。《新华都购物广场股份有限公
司 2017年第三季度报告全文》刊登于 2017年 10月 27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
5、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案》。
根据有关法律法规的规定，烟草批发及零售被列为禁止外商投资的产业，公司因引入战略投资者杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）和阿里巴巴（成都）软件技术有限公司（均系外商投资企业法人独资企业），需停止从事与烟草零售有关的业务。
为保障公司及全体股东的利益，公司与控股股东新华都实业集团股份有限公司及其投资1,000万元设立的全资子公司福建省新华都鑫叶商贸有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准，）拟分别签署《烟草零售业务的框架协议》及《烟草零售场地租赁协议》，由福建省新华都鑫叶商贸有限公司承租公司原设于现有门店和今后新开门店的烟草专柜，经营烟草零售业务。
《关于与关联方签订烟草零售业务的框架协议及烟草零售场地租赁协议的公告》刊登于2017年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。《关于第四届董事会第六次会议相关关联交易事项的事前认可意见》和《关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚须提交公司 2017年第五次临时股东大会审议批准。关联股东需回避表决。
6、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2017年 11月 14日（星期二）下午 2:30召开 2017年第五次临时股东大会审议上述第一、第二、第五项议案。
《关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》刊登于 2017年 10月 27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、备查文件
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十六日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-044乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）近日接到股东北京厚德义民投资管理有限公司（以下简称：厚德义民）的通知，厚德义民将其持有的本公司部分股权质押给华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·建鑫60号单一资金信托进行股票质押式回购交易融资，本次股票质押式回购交易不影响厚德义民行使上述股份的表决权、投票权。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份被质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质押人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|厚德义民|是|14,400,000|2017.05.10|2019.05.09|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托•建鑫60号单一资金信托|28.35%|融资|
|合计||14,400,000||||28.35%||

2、股份累计被质押情况
厚德义民为公司实际控制人蒲忠杰先生控制的公司，截止本公告披露日，蒲忠杰先生通过厚德义民持有公司股份 50,800,000股，占公司总股本的2.85%。
其中，厚德义民持有的处于质押状态的股份累计为 49,600,000股，占厚德义民所持股份的97.64%，占公司总股数的2.78%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一七年五月十五日
华自科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（柴艺娜）
各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，自2016年4月28日任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规定，恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现将 2016年任职期间的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议及列席股东大会情况
2016年本人任职后，公司共召开董事会 3次，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|3|2|1|0|0|否|

本人履职期间，公司不存在影响本人独立履行职责的情形。本着对全体投资者负责的精神，本人不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度本人参与表决的会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、董事会专门委员会的履职情况
作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会会议，听取内部审计部的工作汇报，查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，就相关监管重点进行特别关注，监督并促进公司合
规运作。2016年任职后参加了公司召开的每次审计委员会会议，对公司定期报
告、内控制度等事项进行了审查和讨论。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际，针对公司薪酬制度存在的问题提出建设性的意见，健全、完善公司的薪酬与考核制度。
三、对重大事项发表独立意见的情况
2016年 8月 12日发表《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；2016年12月23日发表《关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
四、现场调查情况
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注媒体对公司的相关报道,累计工作时间超过 10天。
五、保护投资者合法权益所做的其他工作
本人忠实履行独立董事职责，持续关注公司的信息披露工作，对公司的信息披露的公平、真实、准确、及时、完整进行监督，注重投资者关系管理水平的提升。
六、日常工作和培训学习情况
作为独董，本人积极关注着公司的经营情况及上市后相关工作。同时，针对公司的日常经营管理、上市后碰到的问题，本人均发表了看法和建议。日常工作中，为了提高履行职责的能力，本人坚持学习涉及公司上市新规则、上市公司治理、独立董事职责的相关法律法规，参与由券商、律师和会计师等中介机构举行的培训。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人就 2016年度独立董事的履职情况汇报，衷心希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优秀的业绩回报股东。
华自科技股份有限公司独立董事：柴艺娜2017年4月14日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—118大连天神娱乐股份有限公司
关于股东股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东石波涛先生的函告，获悉其所持有公司的部分股份被冻结，具体事项如下：一、本次股份冻结基本情况
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控||||||||||||||||
||||股股东或|||||占其所||占公司|||||||||
||||||本次涉及股|）|||||||||||||
||股东名称||第一大股|||||持股份||总股本||起始日||到期日||申请人||原因|
||||||份数量（股||||||||||||||
||||东及其一|||||比例||比例|||||||||
||||致行动人||||||||||||||||
|石波涛||否||5,392,564|||8.89%||0.58%||2019-10-31||2022-10-30||上海浦东发展银行股份有限公司大连分行||涉诉||
|||||10,366|||0.02%||0.00%||2019-10-31||2022-10-30||上海浦东发展银行股份有限公司大连分行||涉诉||
|||||2,437,817|||4.02%||0.26%||2019-10-31||2022-10-30||上海浦东发展银行股份有限公司大连分行||涉诉||
|||||2,468,000|||4.07%||0.26%||2019-10-31||2022-10-30||上海浦东发展银行股份有限公司大连分行||涉诉||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1,196,000|1.97%|0.13%|2019-10-31|2022-10-30|上海浦东发展银行股份有限公司大连分行|涉诉|
|合计|11,504,747|18.97%|1.23%|||||

二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，石波涛先生所持公司股份累计被冻结情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||累计被冻||占其所持股份|||
||股东名称||持股数量|持股比例||||||占公司总股本比例|
|||||||结数量||比例|||
|石波涛||60,662,083||6.51%|11,504,747||18.97%||1.23%||
|合计||60,662,083||6.51%|11,504,747||18.97%||1.23%||

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会 2019年 11月6日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-104恒泰艾普集团股份有限公司
关于全资子公司川油设计与雅江县人民政府签订《雅江县天然气利用项目投资建设框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
2、对上市公司当年业绩的影响：本协议的签订对本公司2017年度经营业绩影响较小，对集团长远的战略发展影响较大。
一、投资建设框架协议签订的基本情况
1.近日，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）全资子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（“以下简称川油设计”或“乙方”）与四川省甘孜藏族自治州雅江县人民政府（以下简称“雅江县人民政府”或“甲方”）签订了《雅江县天然气利用项目投资建设框架协议》（以下简称“投资建设框架协议”）。
以上协议为投资框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在签署的《四川省甘孜藏族自治州雅江县天然气利用项目投资建设经营协议》后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
协议对方：四川省甘孜藏族自治州雅江县人民政府。
公司与雅江县人民政府不存在关联关系。
3.全资子公司情况介绍
公司名称：四川川油工程技术勘察设计有限公司
注册号为：91510000689942910E
注册地址：成都市成华区建设北路三段26号1栋2单元14-17楼
法定代表人：李余斌
注册日期：2009年07月09日
注册资本：800万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）工程勘察设计；房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、冶炼工程、化工石油工程、机电安装工程；工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司
一、投资建设框架协议的主要内容
为推进四川省甘孜藏族自治州雅江县城镇天然气的发展，提高城镇居民生活质量，甲方（雅江县人民政府）与乙方（川油设计）经友好协商，本着优势互补、互利双赢、共谋发展的原则，就雅江县城镇天然气利用项目（以下简称“项目”）进行投资建设、开发经营等方面达成以下框架协议，甲乙双方承诺共同遵守执行。
主要内容如下：
1.项目投资内容：由乙方投资建设雅江县行政区域内城镇天然气利用项目。
项目投资分两期完成：一期投资3000万元，完成雅江县城区LNG（液化天然气）
储配站和城区高压、中压天然气管网和部分庭院管网建设；二期投资3000万元，完成L-CNG（压缩天然气）汽车加气站和重点乡镇、寺庙、居民集中区供气工程。
2.项目建设覆盖范围：项目覆盖雅江县城区、重点乡镇、寺庙、居民集中区天然气供气工程。
3.项目投资规模：项目总投资预计6000万元（人民币）。
4.项目建设时间：一期投资 3000万元自签订本协议、甲方配合乙方完成相关征地、工程立项、工程建设手续后 1年内完成；二期投资 3000万元由一期投资完成之日起2年内完成。
5.双方责任
（一）甲方责任
1）甲方依法提供政策支持，为乙方雅江县天然气利用项目提供雅江县招商引资优惠政策规定的全程服务。
2）甲方为乙方 LNG储配站、供气管网建设提供市政建设管网图、城区市政建设现状及远期规划图，市政建设地下设施走向图等相关资料。
3）甲方协助乙方完成办理投资项目相关的项目备案、选址规划、项目环评、消防意见书、落地公司注册等有关手续，并对项目实施进度进行指导、监督。
4）经乙方授权组织在雅江县注册成立“燃气公司”（以工商实际登记为准）后，甲方将雅江县行政区域内燃气经营权授予“燃气公司”。未经“燃气公司”书面同意，甲方不得将行政区域内燃气经营权授予其它企业。
5）甲方依据雅江县城市建设总体规划布局，完成城区 LNG储配站站址约10亩土地并按国家城市基础设施建设用地性质予以征用。
（二）乙方责任
1）乙方授权组织在雅江县注册成立“燃气公司”，依法办理相关营业执照、机构代码、税务登记、银行开户及行业特许证等，乙方提供“燃气公司”资金、技术保证，在当地纳税。
2）“燃气公司”采用新技术、新设备、新工艺进行城镇 LNG储配站、供气管网及商业、工业、汽车使用天然气等项目的建设，符合国家技术规范，确保工程建设、运营的技术、质量和天然气储配输设施的本质安全。
3）“燃气公司”自行委托设计、评价、施工等相关单位实施项目工程。
4）“燃气公司”严格按照国家规定办理项目的相关审批手续。
5）“燃气公司”享有按物价部门规定的居民、商业、集体及工业天然气入户的相关配套、材料、安装、天然气销售等费用的收取、支配权利。
6）“燃气公司”享有项目的自行经营、管理和所有权。
7）“燃气公司”建立健全天然气售后服务、应急抢险机制和机构，配备抢险设备，制定应急预案。
8）“燃气公司”定期对用户燃气管线及设备实行免费安全检查，发放燃气使用安全手册或宣传资料，并对大型燃气器具的用户进行技术指导。
三、对上市公司的影响
本次与雅江县人民政府合作的天然气利用项目是集团公司清洁能源发展领域的进一步拓展，有利于发挥集团公司的整体业务布局和发展，充分利用川油设计在天然气行业和市政行业的工程设计资质，以及EPC工程总包能力，进一步加强城镇（县域）天然气业务的发展，提升公司综合盈利能力。鉴于该协议为框架协议，同时所涉项目需一定的建设周期，因此，对公司近期的业绩影响不大。
四、风险提示
1、本协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，具体合作安排及未尽事宜由双方另行商议，并以签订的相应合同为准。
2、未来在本《投资建设框架协议书》下的具体项目投资运作，本公司需根据深交所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规及业务规则的审批权限及程序，提交本公司董事会或股东大会审批后实施。
3、近三年披露的战略合作框架协议如下:
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|序号|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|关于川油设计与福建省富邦新能源发展有限公司签署战略合作协议的公告|2017年3月27日|正常履约中|
|2|关于与中海外能源有限公司签署战略框架协议的公告|2016年5月20日|正常履约中|

五、备查文件
1、《四川省甘孜藏族自治州雅江县天然气利用项目投资建设框架协议》
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司 2017年8月29日