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证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-122中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月21日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，2019年10月26日公司第六届董事会第二十七次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
公司监事会于 2019年 10月 17日召开公司第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于提请公司董事会调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
董事会鉴于公司现状，同时结合同行业公司标准，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，提议合理降低公司高级管理人员薪酬，将高级管理人员的固定工资在原有基础上下调50%-60%，该调整标准自2019年10月1日开始起算。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
二、审议《关于召开公司2019年第五次（临时）股东大会的议案》
2019年 10月 16日，公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》，提请公司董事会立即召开临时股东大会，并将《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》、《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免秦琴女士非
职工监事职务的议案》提交本次股东大会进行审议，提请董事会立即召开股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的83.33%。
三、审议《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》
2019年 10月 16日，公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》，（以下简称“函”），函中包含《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》，提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司 2019年第五次（临时）股东大会进行审议。
表决结果：同意5票，反对1票，弃权1票。
独立董事肖莹女士认为：“关于议案三四五，公司已驳回过一次，并经律师事务所出具法律意见，二股东一再坚持提出，请二股东尊重事实，补充完善罢免理由，避免给被罢免人造成不必要的名誉损失，供股东会决议”，故反对该议案。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%。
四、审议《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》
2019年 10月 16日，公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》，（以下简称“函”），函中包含《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》，提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司 2019年第五次（临时）股东大会进行审议。
表决结果：同意5票，反对1票，弃权1票。
非独立董事张炫尧先生认为：“关于议案三四五，公司已驳回过一次，并经律师事务所出具法律意见，二股东一再坚持提出，请二股东尊重事实，补充完善罢免理由，避免给被罢免人造成不必要的名誉损失，供股东会决议”，故反对该议案。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的66.67%。
五、《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》
2019年 10月 16日，公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》，（以下简称“函”），函中包含《关于提请罢免秦琴女士非职工监事职务的议案》，提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司 2019年第五次（临时）股东大会进行审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的83.33%。
公司董事会半数以上成员认为：“最近几个月，公司已召开多次股东大会，且 2019年第三次（临时）股东大会出现突发事件，为维护全体股东的权益和公司的正面形象，公司董事会和管理层正在全力消除对公司的负面影响，不宜近期内再次召开临时股东大会；公司非独立董事张炫尧先生、独立董事肖莹女士于2019年9月25日才正式被选举为公司董事，任职以来能够认真履行对公司的忠实和勤勉义务，鉴于宁波沅熙已第二次提出罢免议案，建议在此期间完善罢免理由和材料。”
基于上述原因，董事会决议于 2019年 12月 13日在北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店召开公司临时股东大会审议股东议案。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L075凯瑞德控股股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月5日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市高级人民法院《民事裁定书》，准许汪东风撤回因与被告吴联模、被告凯德投资（海南）有限公司、被告凯瑞德控股股份有限公司、第三人萍乡大诚科技合伙企业（有限合伙）、第三人萍乡欣业科技合伙企业（有限合伙）合同纠纷一案对公司的起诉，公司对该事项于 2019年 8月 7日在巨潮资讯网上进行了披露，详见《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2019-L073）。
经核实，上述撤回的起诉事项系公司于 2018年 1月 11日披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-L004）中提及的公司被起诉事项，不涉及新增的诉讼事项。
鉴于《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-L004）提及的诉讼事项已被起诉人汪东风撤回，且北京市高级人民法院已作出民事裁定准许王东风撤回该起诉，因此该起诉事项目前不会对公司本期利润及后期利润产生影响，公司持续关注后续情况，如有相关变动情况，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2019年8月9日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-089号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于实际控制人之一进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人之一阮鸿献先生的通知，阮鸿献先生将其持有的公司首发前个人类限售股1,722万股（占其所持公司股份的19.60%，占公司总股本的6.62%）质押给国信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。初始交易日为2015年8月3日，购回交易日为2016年5月2日，质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。
阮鸿献先生共持有公司股份8,784万股，占公司总股本的33.75%。其中，本次质押其持有的公司股份1,722万股，占公司总股本的6.62%。截止本公告披露日，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份4,347万股，占其所持公司股份的49.49%，占公司总股本的16.70%。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年8月4日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-078
搜于特集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开的 2017年度股东大会审议通过了《搜于特集团股份有限公司关于回购注销及终止限制性股票激励计划的议案》和《搜于特集团股份有限公司关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意回购注销公司 2016年限制性股票激励计划首次授予的3168.65万股限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本由人民币312,419.1896万元减少至人民币309,250.5396万元，总股本由312,419.1896万股减少至 309,250.5396万股。（具体内容详见 2018年 4月 18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2018-032：搜于特2017年度股东大会决议公告》）
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，注册资本由人民币 312,419.1896万元变更为人民币 309,250.5396万元。其他内容保持不变。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2018年8月11日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-076
云南锡业股份有限公司
关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11
月30日召开第七届董事会2018年第十次临时会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并注销化工材料分公司的议案》。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
云南锡业股份有限公司化工材料分公司（以下简称“化工材料分公司”）是公司的下属分公司。由于分公司的经营管理体制不能发挥独立法人的优势，2016年以来，公司对化工材料分公司实施模拟独立法人运行。两年多来，化工材料分公司运营平稳，已具备独立运营的能力。为不断深化公司内部改革，理顺管理关系，根据公司发展战略和产业布局，通过加大对锡化工深加工产业板块的打造力度，提升化工材料分公司的自主性和竞争力，建立现代企业制度，实施法人治理，公司拟投资设立全资子公司并注销化工材料分公司。
二、化工材料分公司简介
1、分公司名称：云南锡业股份有限公司化工材料分公司
2、注册地址：云南省红河州蒙自经济技术开发区冶金材料加工区个旧市大屯镇
3、成立时间：1998年12月7日
5、经营范围：有色金属化工产品及高新技术产品开发、生产、销售（不含管理商品）；化工工程设计及设备制造、安装、维修；有色金属及矿产品、非金属及矿产品、建筑材料的批发、零售、代购代销；环境保护工程服务；劳务服务、技术服务。
6、化工材料分公司主要产品包括硫酸亚锡、锡酸钠、二氧化锡、甲基磺酸亚锡、硫醇甲基锡、氯化亚锡等有机、无机两大系列30多个品种规格的产品。
7、生产经营情况
化工材料分公司一年一期主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2017年|2018年7月|
|一、资产总额|45,182.24|53,649.86|
|其中：流动资产|17,492.23|26,458.75|
|非流动资产|27,690.02|27,191.11|
|二、负债总额|45,182.24|53,536.01|
|其中：流动负债|8,697.65|8,833.53|
|非流动负债|36,484.59|44,702.48|
||2017年|2018年1-7月|
|三、营业收入|112,251.89|64,842.89|
|四、利润总额|13,348.20|6,733.61|
|五、净利润|13,348.20|6,733.61|

上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8、人员情况
截至2018年10月31日，化工材料分公司员工共计506人。
三、拟设立全资子公司情况
1、公司名称：云南锡业锡化工材料有限责任公司（以工商登记机关核准为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、经营范围：有色金属化工产品及高新技术产品开发、生产、销售（不含管理商品）；对产品进行售后服务和技术支持；研发和开发同类产品的更新换代产品及其他新产品；化工工程设计及设备制造、安装、维修；有色金属及矿产品、
非金属及矿产品、建筑材料的批发、零售、代购代销；环境保护工程服务；劳务
服务、技术服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、注册资本：公司拟以自有资金现金出资23,000万元，以化工材料分公司部分固定资产评估价值4,240.35万元作为非货币财产出资（该评估值尚需进行国资备案），拟定注册资本为27,240.35万元。
以上事项最终以工商登记机关核准为准。
5、非货币出资部分的资产评估情况
①评估机构：北京中同华资产评估有限公司
②评估基准日：2018年7月31日
③评估方法：成本法
④评估对象：云南锡业股份有限公司拟用于出资的资产价值，为云南锡业股份有限公司化工材料分公司管理使用的设备类资产价值。
⑤评估范围
评估对象涉及的资产范围是云南锡业股份有限公司申报的拟用于出资的资产，该部分资产现由云南锡业股份有限公司化工材料分公司管理使用。具体资产类型和账面价值见下表：
金额单位：人民币万元
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|科目名称|项数|账面价值||
|||原值|净值|
|机器设备|1723|12,353.35|3,423.37|
|车辆|9|213.38|54.67|
|资产合计|1732|12,566.73|3,478.04|

⑥评估结果
资产评估结果汇总表
资产名称：云南锡业股份有限公司化工材料分公司管理使用的设备类资产
金额单位：人民币万元
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|项 目||账面净值|评估价值|增减值|增值率%|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100|
|机器设备|1|3,423.37|4,196.08|772.71|22.57|
|车辆|2|54.67|44.27|-10.40|-19.02|
|资产总计|4|3,478.04|4,240.35|762.31|21.92|

上述资产目前运行状况基本良好，不存在担保、抵押、质押等其他财产权利
的情况，不涉及诉讼、仲裁等事项。
7、人员安排
原属化工材料分公司的人员将全部进入新成立子公司并签订正式劳动合同。
8、原分公司债权债务安排
新设子公司将承接原化工材料分公司的全部债权债务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的：公司通过设立全资子公司并注销化工材料分公司，有利于建立健全现代企业制度，进一步提升公司规范化、制度化和科学化运营。通过体制改革，推动机制创新，使其经营的主导性更强，在经营管理层面权限独立且灵活。同时有助于公司在锡化工板块探索对外合作和混合所有制等方面的改革，激发该板块内在活力和动力，进一步增强公司核心竞争力和持续发展的能力。由于锡化工行业的特殊性，生产销售的产品和采购供应的物资种类多，因此为最大程度满足多样化、差异化、个性化的复杂特点，必须建立更加高效的法人治理结构以适应市场和供应商及客户的需求。同时，其作为法人主体，实行独立开展业务，独立核算，独立报税纳税，能够最大限度避免因主体不明确导致的经济纠纷。
2、存在的风险：本次投资设立子公司，未来经营受到市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响：截至2018年9月30日，公司总资产为3,408,366.57万元，归属于上市股东的净资产为1,172,041.37万元。本次拟投资设立子公司的货币出资金额为23,000万元，占公司总资产的比重为0.67%、占归属于上市股东的净资产的比重为1.96%；非货币部分按照原化工材料分公司部分资产评估价值出资，预计不会对公司的经营情况、财务状况和未来发展产生重大影响。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2018年第十次临时会议决议》。
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第十次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月一日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-034万方城镇投资发展股份有限公司
关于全资子公司减少注册资本金的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“万方发展”或“公司”）于 2016年 12月 1日召开第八届董事会第七次会议、2016年 12月 19日召开 2016年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司减少注册资本金的预/议案》，北京万方天润城镇基础建设投资有限公司（以下简称“万方天润”）注册资本为人民币 65,100万元，其中，万方发展出资人民币 65,100万元，持股100%。
减资完成后万方天润的注册资本将由原来的65,100万元减少至 5,100万元。
内容详见 2016年 12月 2日、2016年 12月 20日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于全资子公司减少注册资本金的公告》（公告编号：2016-145）和《2016年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-152）。
二、交易履行情况
2017年6月15日，公司全资子公司万方天润已在北京市工商行政管理局门头沟分局办理完成工商变更登记，并取得变更后的《营业执照》，万方天润注册资本变更为5,100万元，相关登记信息如下：
（一）公司名称：北京万方天润城镇基础建设投资有限公司
（二）类型：有限责任公司（法人独资）
（三）住所：北京市门头沟区石龙南路11号永定镇政府院内2排102室
（四）法定代表人：张晖
（五）注册资本：5,100万元
（六）成立日期：2010年08月02日
（七）营业期限：2010年08月02日至2060年08月01日
（八）统一社会信用代码：91110109558500602F
（九）经营范围：项目投资；投资咨询；销售建筑材料；房地产开发。
（十）减资后的股权结构：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股金额（单位：万元）|持股比例（%）|
|1|万方城镇投资发展股份有限公司|5,100|100|
|合计||5,100|100|

三、备查文件
《北京万方天润城镇基础建设投资有限公司营业执照》
《北京万方天润城镇基础建设投资有限公司章程》
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年六月十六日
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-096
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：四川圣达、代码：000835）自2014年7月25日起开始停牌。
目前，公司、重组方及聘请的中介机构正积极推进相关工作。截止本公告发布日具体方案仍在商讨、论证、完善过程中，待前述工作完成后，公司将召开董事会审议本次资产重组的相关议案。
鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：四川圣达、代码：000835）继续停牌，待相关事项公告后复牌。
我公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每周公告一次上述重大事项进展情况。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
重庆建峰化工股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2015年度履职情况作简要报告。
一、会议出席情况
2015年度，本人亲自出席 8次董事会，详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2015年度，本人出席董事会及股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||8||
|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|4|4|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2015年度，本人根据相关规定，对公司关联交易、对外担保、股权出售、
股权转让、挂牌出售资产和股权、聘任董事和高级管理人员等重大事项的审议过
程和决策程序进行了审慎监督，并发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下：
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|-|-|-|
|时间|独立意见|独立意见内容|
|2015.1.16|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2015.3.11|对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见|同意|
|2015.3.11|2015年日常关联交易预计的独立意见|同意|
|2015.3.11|独立董事关于续聘 2015 年度公司财务报告审计机构和内控报告审计机构的独立意见|同意|
|2015.3.11|独立董事关于内部控制自我评价的独立意见|同意|
|2015.3.11|对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明和独立意见|同意|
|2015.3.11|对外担保情况说明和独立意见|同意|
|2015.3.11|关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2015.3.11|对补选独立董事的独立意见|同意|
|2015.3.11|对《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易议案》的独立意见|同意|
|2015.3.11|对《关于计提资产组减值准备的议案》的独立意见|同意|
|2015.8.19|独立董事关于将公司持有重庆市北部新区化医小额贷款有限公司 10%股权转让给重庆建峰工业集团有限公司的独立意见|同意|
|2015.8.19|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2015.12.1|独立董事《关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德化医（重庆）气体有限公司 5.1%股权的议案》的独立意见|同意|
|2015.12.30|独立董事关于以挂牌转让方式转让公司持有重庆弛源化工有限公司 100%股权和三聚氰胺分公司资产的独立意见|同意|

三、参与年度报告审计工作的情况
2015年度报告审计工作期间，本人在《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会工作细则》指导下，认真参与年报审计工作，向公司管理层了解主要生产经营情况，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，参与年报审计的各个阶段，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司2015年度报告的真实、准确、完整性。
四、日常工作情况
2015年，本人对公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
五、其他事项
2015年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。
2016年本人将继续关注和了解公司业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张孝友
二 0一六年四月二十日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-047成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司财务总监贾秀英女士、董事会秘书张杨先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-025安徽金禾实业股份有限公司
关于增加风险投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，安徽金禾实业股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于2014年12月24日召开第三届董事会第十五次会议通过了《关于进行风险投资事项的议案》：公司拟使用自有闲置资金用于风险投资的最高额度不超过5,000万元人民币，单笔不超过人民币3,000万元，使用期限为2年，该额度可以在2年内循环使用。
目前，公司经营状况良好，自有资金充足。为有效提高闲置自有资金使用效率，为公司股东获取更多的投资回报，公司于2015年3月18日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》，同意公司使用总额度不超过2亿元闲置自有资金进行风险投资，单笔不超过5,000万元，期限为2年，该额度可循环使用。
该议案需提交股东大会审议。
一、投资概述
投资目的：提高公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
投资金额：未到期累计余额不超过2亿元人民币，单笔不超过人民币 5,000万元。
投资范围：房地产投资、矿业权投资、基金、信托产品投资及其他金融产品投资。
投资期限：自股东大会审议通过之日起2年内。
资金来源：公司自有闲置资金。
二、审批、决策与管理程序
公司董事长为风险投资管理的负责人，在董事会或股东大会授权的范围内签署风险投资相关的协议、合同；并按照制度规定的决策权限，将拟投资项目提交公司董事会、股东大会审议。
在风险投资项目实施前，公司相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行业
的成长性、经济效益、项目竞争情况以及合规性等方面进行综合评估，并上报公司董事长。
风险投资项目批准实施后，证券部负责风险投资项目的具体运作和管理，并于每月末向董事长报告盈亏情况。
公司财务部负责风险投资项目资金筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能产生的收益和损失。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
独立董事可以对风险投资资金情况进行检查。
公司各项投资的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行风险投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司的盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险、同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、公告前十二个月内风险投资情况
起的“华龙证券金智慧22号集合资产管理计划”（以下称“华龙资产计划”）的3000万份次级份额（不含利息折算），于2015年1月8日正式成立，期限一年。华龙资产计划投资范围：投资于具有良好流通性的金融工具，包括国内公开依法发行上市的股票、证券投资基金、固定收益产品以法律法法规允许的集合投资的其他金融工具。
详见2015年1月10日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于认购证券公司集合管理计划份额的公告》。
七、独立董事对于公司进行风险投资事项的独立意见
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》，同意公司增加使用自有资金进行风险投资的额度。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、《风险投资管理制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安徽金禾实业股份有限公司的独立董事，对公司风险投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
安徽金禾实业股份有限公司董事会2015年03月 19日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-001浙江三花智能控制股份有限公司
关于子公司成为蔚来公司第二代量产车供货商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称“三花汽零”）于近期收到上海蔚来汽车有限公司（以下简称“蔚来”）的通知，三花汽零再次被确定为蔚来新能源电动汽车第二代量产车热管理部件的供货商，相关车型预计于2019年批量上市，生命周期内预计销售额累计逾人民币11亿元。
新能源汽车是汽车行业的发展趋势，三花汽零专注于新能源汽车空调及热管理产品的研发近十年，电子膨胀阀、电子水泵等多项产品已拥有业内领先的技术实力和产品质量。此次再次得到蔚来的认可，进一步突显了公司在新能源汽车热管理方面的竞争优势，该事项对公司本年度业绩不会产生影响，但有利于提高公司未来年度业务收入和效益，并将对公司进一步拓展新能源汽车业务产生积极的影响。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-113
广州迪森热能技术股份有限公司
关于签署生物质成型燃料集中供热项目投资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方“）近日与湘潭天易示范区管理委员会（以下简称“甲方”）签署了《湘潭天易示范区投资协议书》，就公司在湘潭天易示范区（以下简称“示范区“）投资建设生物质成型燃料集中供热项目达成一致意见。
一、协议主要内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：湘潭天易示范区生物质成型燃料集中供热项目。
2、投资规模：项目预计总投资人民币1.45亿元。首期建设合计50t/h至80t/h生物质锅炉主机及成套辅机设备、成型燃料仓库、办公楼，配套供气管网等。
3、合作模式：采用BOO（建设-运营-拥有）模式。
4、项目实施：公司拟在当地注册成立项目公司，注册资本不低于人民币1,000万元。该项目由公司间接控股子公司湖南聚森清洁能源供热有限公司（以下简称“湖南聚森”）进行前期市场开发，并由湖南聚森在园区设立100%控股的项目公司负责项目投资、建设与运营。
5、项目用地：位于湘潭天易示范区内，总面积约为44.2亩，用地性质为工业用地，出让用地年限为50年。
6、建设周期：交地后3个月内开工建设，整个项目在开工后10个月内全部建成投产。
7、供汽价格：参考湖南地区目前其他清洁能源（包括天然气、LNG等）成
本、供热（蒸汽）综合价格且不能高于其他清洁能源价格，乙方应结合生物质成型燃料技术运行成本，报政府物价部门审核备案后定价。因生物质燃料进货成本上涨或CPI物价系数上涨时，乙方可依法依程序调整蒸汽价格，每次价格调整间隔时间，原则上不少于6个月。
（二）甲方的权利与义务
1、甲方有权依照有关法律法规监管乙方的规划设计、工程质量、工程进度。
2、协助乙方办理项目公司工商注册以及包括但不限于：项目立项、环境影响评估报告、节能评估报告以及相应的行政批复文件，规划、施工许可等行政审批许可手续，项目建设核准（备案）及施工报建等相关手续。
3、乙方全面履行本协议、生产经营正常且满足园区发展需求的前提下，甲方承诺本协议生效之日起二十年内不再引进其他同类集中供热服务商。
（三）乙方的权利与义务
1、项目公司系乙方发起设立的有限责任公司，乙方应保持对项目公司控股，如变更须经甲方同意。项目公司成立后，自动继承乙方在本协议项下的全部权利义务，但乙方应对项目公司履行本协议项下的义务负连带责任。
2、在本协议生效之日起 2个月内，乙方应向甲方提交项目规划设计评审资料。乙方组织项目建设应符合示范区总体规划要求。乙方项目规划设计经甲方审批同意后，应严格按批准的项目规划设计组织建设施工，积极推进项目建设进度，确保按期开工、建设、竣工和投产达效。
3、项目投产后，乙方应积极推广供热服务，依法与园区企业、公司签订供热服务合同，并认真履行服务合同。项目市场经营风险，由乙方及项目公司自行承担。
二、湘潭天易示范区基本情况
湘潭天易示范区于2009年6月8日正式挂牌成立，是长株潭城市群“两型社会”综合配套改革试验区五大先行先试的示范区之一。示范区坚持引大引优与扶优扶强相结合，大力发展专用装备制造、现代物流服务、农产品精深加工三大主导产业，重点培育节能环保、新材料两大战略性新兴产业。目前，入园企业达
200余家，其中规模企业103余家，拥有国内最大的槟榔生产基地和湘莲精深加工基地。2014年，示范区完成工业总产值380亿元，实现财税收入13.5亿元。
目前，已入园投产的主要用能企业有：珠江啤酒、伍子醉槟榔、胖哥槟榔、小龙王槟榔、鸿益食品、宏兴隆食品、湖南金风食品、映日荷花食品等，年用汽量约为25万吨，随着存量项目扩产计划及招商引资计划的推进，预计用汽量会随之上升。
三、对公司的影响
1、湘潭天易示范区生物质成型燃料集中供热项目为公司在湖南省继益阳龙岭工业园项目、湖南怀化工业园项目的又一生物质能集中供能项目，起到了良好示范作用，有助于进一步提高公司在湖南及周边地区知名度及影响力。
2、该协议履行对公司本年度的收入、利润不构成重大影响，项目投产后预计对未来公司的经营成果将产生积极影响。
3、该协议的签订不会对公司业务独立性产生重大影响，公司主要业务不会因履行该协议而对相关当事人形成重大依赖。
4、履行本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、风险提示
1、园区用能企业目前所采用能源为天然气，生物质集中供热的优势较为明显，但存在客户能源利用方式切换的风险。
2、该项目供汽价格参考湖南地区目前其他清洁能源（包括天然气、LNG等）成本、供热（蒸汽）综合价格且不能高于其他清洁能源价格。未来当地清洁能源价格大幅波动，将影响该项目盈利，公司将密切关注当地清洁能源价格及严格控制燃料成本，保证项目运行及盈利。
3、该项目建设用地、建设前的项目立项审批、环评等手续仍需进一步落实。
4、该项目是公司充分借助资源方优势开拓异地市场的又一成果，具有重要意义，但项目异地投资运营不可避免地存在一定的管理风险、人员风险、建设环境风险、工程施工风险、运营风险等。
五、其他相关说明
1、公司将按照有关监管规则及《公司章程》的规定，推动本次对外投资事项的实施。
2、公司将在定期报告中持续披露该协议所涉及项目的进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、报备文件
1、公司与湘潭天易示范区管理委员会签署的《湘潭天易示范区投资协议书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-057山东宝莫生物化工股份有限公司
关于公司控制权发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年10月21日，公司收到长安集团、康乾投资及夏春良的通知，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《证券过户登记确认书》，上述协议转让给吴昊的34,145,176股股票已全部完成过户登记手续，吴昊直接持有公司股份34,145,176股，占本公司总股份的5.58%。上述具体内容于2016年10月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司于近日收到长安集团、康乾投资及夏春良的通知，吴昊已按照《胜利油田长安控股集团有限公司、石河子康乾股权投资有限合伙企业、夏春良与吴昊关于山东宝莫生物化工股份有限公司之股份转让协议》之约定配合将三方监管账户资金支付至转让方指定账户，上述表决权委托已生效，长安集团持有的本公司股份83,085,530股、康乾投资持有的本公司股份11,700,000股、夏春良持有的本公司股份
3,825,000股，合计98,610,530股（占公司总股本的16.11%）的表决权依照《山东宝莫生物化工股份有限公司表决权委托协议》的约定委托给吴昊行使。
目前，吴昊在公司拥有表决权的股份比例达到21.69%，成为公司拥有最多表决权的单一大股东，吴昊成为公司新的实际控制人。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一六年十月三十一日
国信证券股份有限公司
关于蓝思科技股份有限公司
2016年开展远期结售汇业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为蓝思科技股份有限公司（简称“蓝思科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对蓝思科技拟在 2016年开展远期结售汇业务发表核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员、内部审计等人员交谈，查阅了公司董事会会议资料、《远期结售汇业务管理制度》，以及公司其他各项业务和管理规章制度，对公司及子公司 2016年度远期结售汇业务进行了核查。
二、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口和原材料、设备的进口主要结算货币是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是：公司与金融机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或者售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，即按照远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
三、远期结售汇业务品种
公司开展远期结售汇业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币美元，公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
四、开展远期结售汇业务主体
公司必须以其自身名义或子公司名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
公司拟在 2016年度开展不超过 4亿美元的远期结售汇业务；同时，授权子公司蓝思科技（长沙）有限公司开展不超过4亿美元的远期结售汇业务。
五、业务规模、业务期间
公司拟在 2016年开展远期结售汇业务，预计拟开展的远期结售汇业务的额度不超过4亿美元；同时，授权子公司蓝思科技（长沙）有限公司开展不超过 4亿美元的远期结售汇业务。
六、远期结售汇业务的风险分析
公司开展的外币远期结售汇业务遵循规避和防范汇率风险原则，以具体经营业务为依托，不进行单纯以营利为目的的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失；
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
七、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对审批权限、决策程序、内部风险控制等做出了明确规定。根据该制度，财务总监是公司远期结售汇业务的日常管理人员，负责公司远期结售汇业务的日常运作和管理，行使相关职责；财务部为远期结售汇业务的经办部门，负责远期结售汇业务交易方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向财务总监提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告；审计部负责审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。
2、远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，从而降低客户拖欠、违约风险。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量，2016年公司及子公司拟进行远期结售汇操作的外币金额各不得超过4亿美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
4、公司须具有与远期结售汇业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照公司董事会/股东大会批准的远期结售汇额度执行，控制资金规模，不得影响公司正常生产经营。
八、远期结售汇业务的审批程序
2016年4月22日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于核定公司及子公司2016年度远期结售汇业务额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《远期结售汇业务管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
九、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：蓝思科技拟在 2016年开展远期结售汇业务的事项经公司董事会审议通过，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司及子公司蓝思科技（长沙）有限公司在 2016年度期间各开展总额不超过 4亿美元的
远期结售汇业务；上述事项审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。保荐人对蓝思科技及子公司蓝思科技（长沙）有限公司2016年拟各开展不超过4亿美元远期结售汇业务的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司2016年开展远期结售汇业务的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
崔威 程久君
国信证券股份有限公司2016年 月 日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2019-049
山东同大海岛新材料股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，山东同大海岛新材料股份有限公司《2019年第三季度报告》将于 2019年 10月 23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2019年 10月22日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2019-019
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|五矿稀土股份有限公司|
|2018 年年度股东大会决议公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情形；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：现场会议召开时间为2019年5月15日（星期三）14:50。
网络投票时间：2019年5月14日（星期二）～2019年5月15日（星期三）。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室
（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
（5）主持人：公司董事长黄国平先生
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（一）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数416,645,705股，占公司有表决权股份总数980,888,981股
的42.476%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份394,435,211股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.212%。
（2）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数22,210,494股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.264%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|有效表决权股份总数|表决结果||||||是否通过|
||||同意||反对||弃权|||
||||股份数（股）|占有效表决权比例|股份数（股）|占有效表决权比例|股份数（股）|占有效表决权比例||
|1.00|关于公司2018年度董事会工作报告的议案|416,645,705|416,645,205|99.9999%|500|0.0001%|0|0.0000%|是|
|2.00|关于公司2018年度监事会工作报告的议案|416,645,705|416,645,205|99.9999%|500|0.0001%|0|0.0000%|是|
|3.00|关于公司2018年度财务决算报告的议案|416,645,705|416,645,205|99.9999%|500|0.0001%|0|0.0000%|是|
|4.00|关于公司2019年度财务预算报告的议案|416,645,705|416,645,205|99.9999%|500|0.0001%|0|0.0000%|是|
|5.00|关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|416,645,705|416,645,205|99.9999%|500|0.0001%|0|0.0000%|是|
|6.00|关于公司2018年年度报告及其摘要的议案|416,645,705|416,645,205|99.9999%|500|0.0001%|0|0.0000%|是|
|7.00|关于签订《经常性关联交易之框架协议》的议案|23,492,294|23,491,794|99.9979%|500|0.0021%|0|0.0000%|是|
|8.00|关于预计2019年日常关联交易的议案|23,492,294|23,491,794|99.9979%|500|0.0021%|0|0.0000%|是|
|9.00|关于预计2019年金融服务关联交易的议案|23,492,294|22,209,994|94.5416%|1,282,300|5.4584%|0|0.0000%|是|

注：提案7.00、8.00、9.00为关联交易事项，中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团
有限公司系关联股东，均依法回避表决。
其中中小股东表决情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|有效表决权股份总数|表决结果||||||
||||同意||反对||弃权||
||||股份数（股）|占有效表决权比例|股份数（股）|占有效表决权比例|股份数（股）|占有效表决权比例|
|1.00|关于公司2018年度董事会工作报告的议案|23,492,294|23,491,794|99.9979%|500|0.0021%|0|0.0000%|
|2.00|关于公司2018年度监事会工作报告的议案|23,492,294|23,491,794|99.9979%|500|0.0021%|0|0.0000%|
|3.00|关于公司2018年度财务决算报告的议案|23,492,294|23,491,794|99.9979%|500|0.0021%|0|0.0000%|
|4.00|关于公司2019年度财务预算报告的议案|23,492,294|23,491,794|99.9979%|500|0.0021%|0|0.0000%|
|5.00|关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|23,492,294|23,491,794|99.9979%|500|0.0021%|0|0.0000%|
|6.00|关于公司2018年年度报告及其摘要的议案|23,492,294|23,491,794|99.9979%|500|0.0021%|0|0.0000%|
|7.00|关于签订《经常性关联交易之框架协议》的议案|23,492,294|23,491,794|99.9979%|500|0.0021%|0|0.0000%|
|8.00|关于预计2019年日常关联交易的议案|23,492,294|23,491,794|99.9979%|500|0.0021%|0|0.0000%|
|9.00|关于预计2019年金融服务关联交易的议案|23,492,294|22,209,994|94.5416%|1,282,300|5.4584%|0|0.0000%|

2、会议听取了公司第七届董事会三位独立董事李星国先生、栾政明先生、胡燕女士2018年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所；
2、律师名称：李锐莉律师、晁卓律师；
3、结论性意见：
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、五矿稀土股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
2、北京嘉润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一九年五月十五日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2016-059苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于子公司完成营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）根据《国家工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）等文件的要求，已向合肥市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：
合肥禾盛对原营业执照（注册号：340106000037820）、组织机构代码证（证号：55019616-7）、税务登记证（证号：340104550196167）进行“三证合一”,合并后公司的统一社会信用代码为91340100550196167M。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一六年六月三日