Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-113健帆生物科技集团股份有限公司
2018
年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2018年12月3日下午14:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月2日15:00至2018年12月3日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。
3、召集人：健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长董凡先生因工作安排未能参加股东大会，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经公司半数以上董事共同推举董事张广海先生主持。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份247,420,549股，占上市公司总股份的59.2502％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份235,964,302股，占上市公司总股份的56.5068％。
通过网络投票的股东14人，代表股份11,456,247股，占上市公司总股份的2.7434％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份20,027,948股，占上市公司总股份的4.7961％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份8,571,701股，占上市公司总股份的2.0527％。
通过网络投票的股东14人，代表股份11,456,247股，占上市公司总股份的
2.7434％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、《关于延长闲置自有资金和募集资金的现金管理期限的议案》
本议案获表决通过。
总表决情况：
同意 247,245,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9292％；反对175,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,852,748股，占出席会议中小股东所持股份的99.1252％；反对175,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：幸黄华、刘霜晴
3、结论性意见：健帆生物科技集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于健帆生物科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第三十九次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司终止投资产业基金暨关联交易事项的独立意见。
公司原拟通过投资广州蓝盾睿科信息产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）加快推进公司在新兴技术领域的布局，但在后续筹备过程中，私募基金监管环境发生变化，公司的投资策略也有所调整，同时公司自身货币资金也较为紧张。鉴于上述情况，经慎重、综合考虑并与其他投资方协商，公司决定终止本次产业基金投资事宜。
我们认为，本次终止投资产业基金暨关联交易事项符合公司实际经营情况，同时考虑了市场环境的变化，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意全资子公司终止投资产业基金暨关联交易的事项。
独立董事：王丹舟、周涛、黎奇
日期：2018年1月26日
第四届监事会第一次会议决议公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2018-023广东德联集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2018年 5月 22日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2018年 5月 11日以专人送达至全体监事及监事候选人。本次监事会应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，全体监事一致同意推举监事周婧主持会议。
本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
议案主要内容：
选举周婧女士为广东德联集团股份有限公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
附：监事会主席简历
备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司监事会2018年5月24日
第四届监事会第一次会议决议公告附：监事会主席简历
周婧：女，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于江西教育学院英语专业，大学学历，文学学士学位。曾任广东德联化工集团有限公司财务副经理。
现任本公司人力资源部经理、工会主席和监事会主席。
截至目前，周婧直接持有本公司334,748股股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-016北京双杰电气股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1月1日-2019年3月31日）|上年同期（2018年1月1日-2018年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80% - 85%|盈利：11,587.32万元|
||盈利：约1,738.10万元~ 2,317.46万元||
|扣非后归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：324% - 472%|盈利：391.67万元|
||盈利：约1,659.83万元~2,239.19万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、扣非后归属于上市公司股东的净利润增长原因为报告期内公司可执行合同较多；货款回收较好，资产减值损失冲回增加。
2、归属于上市公司股东的净利润下降原因为2018年第一季度收购天津东皋
膜技术有限公司部分股权后，对其持股比例由44.98%变更为51%，不构成一揽
子交易，原持股44.98%的公允价值与其账面价值的差额11,195.65万元计入当期
投资收益。
3、2019年度第一季度非经常性损益金额约为78万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
独立董事关于提名董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董事会第十八次会议所议关于提名董事相关事项发表以下意见：
经审阅胡周斌先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，胡周斌先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中关于董事任职资格的规定。
我们同意提名胡周斌先生担任公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事：郁亮、单喆慜2016年7月27日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-037深圳市银之杰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
公司分别于2014年1月30日、2月10日、2月17日、2月27日、3月6日、3月13日、3月27日、4月3日、4月10日发布了《重大资产重组进展公告》。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，分别于2014年2月20日、3月20日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年4月24日前披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。
目前，公司以及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一四年四月十七日
浙江大华技术股份有限公司
关联方资金往来专项审计说明
关于对浙江大华技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第610169号浙江大华技术股份有限公司董事会：
我们审计了后附的浙江大华技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江大华技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江大华技术股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李惠丰
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：钟建栋
中国·上海 二 O一五年三月十九日
专项审计说明第2页
浙江大华技术股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司 单位：人民币元占用方与上市公司上市公司核算的2014年期初2014年度占用累计发2014年度占用资2014年度偿还累2014年末占用资占用形成资金占用类别 资金占用方名称 占用性质的关联关系 会计科目 占用资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有） 计发生金额 金余额 原因控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
关联自然人及其
控制的法人
小计
其他关联人及其
附属企业
小计
浙江大华系统工程有限公司 子公司 其他应收款 146,091,194.43 145,423,194.43 668,000.00往来款 非经营性广西大华信息技术有限公司 子公司 其他应收款 3,019,159.75 38,765,935.70 41,785,095.45 往来款 非经营性浙江大华居安科技有限公司 子公司 其他应收款 1,860.00 57,646.48 11,520.00 47,986.48往来款 非经营性上市公司的子公
浙江大华保安服务有限公司 子公司 其他应收款 102,346.68 6,057,671.96 6,160,018.64 往来款 非经营性司及其附属企业
大华技术（香港）有限公司 子公司 其他应收款 16,815.38 6,099,340.10 6,116,155.48 往来款 非经营性浙江大华科技有限公司 子公司 其他应收款 7,570,511.76 1,222,708,835.52 1,230,279,347.28 往来款 非经营性浙江大华智网科技有限公司 子公司 其他应收款 169,683.21 169,683.21 往来款 非经营性
占用方与上市公司上市公司核算的2014年期初2014年度占用累计发2014年度占用资2014年度偿还累2014年末占用资占用形成资金占用类别 资金占用方名称 占用性质的关联关系 会计科目 占用资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有） 计发生金额 金余额 原因浙江宏睿通信技术有限公司 子公司 其他应收款 957,472.57 957,472.57 往来款 非经营性无锡大华锐得电子技术有限公司子公司 其他应收款 1,406,222.00 1,406,222.00 往来款 非经营性小计 10,880,376.78 1,422,144,318.76 1,432,308,709.06 715,986.48
总计 10,880,376.78 1,422,144,318.76 1,432,308,709.06 715,986.48
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-103
山东赛托生物科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长米超杰先生召集，会议通知于
2017年9月22日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年9月26日在公司二楼大会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。本次董事会应到7人，实际出席会议人数7人。
3、本次董事会由董事长米超杰主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第一届董事会成员任期将于2017年10月15日届满，公司依据《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名。经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名米超杰、王敏、何建勇、米嘉为第二届董事会非独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司《关于董事会换届选举的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
候选人米超杰：赞成7票，反对0票，弃权0票
候选人王敏：赞成7票，反对0票，弃权0票
候选人何建勇：赞成7票，反对0票，弃权0票
候选人米嘉：赞成7票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》鉴于公司第一届董事会成员任期将于2017年10月15日届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名。经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名彭娟、于成磊、金方为第二届董事会独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》、公司独立董事对于本事项的独立意见具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
候选人彭娟：赞成7票，反对0票，弃权0票
候选人于成磊：赞成7票，反对0票，弃权0票
候选人金方：赞成7票，反对0票，弃权0票
本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
3、审议通过《关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案》公司拟于2017年10月13日召开2017年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、山东赛托生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-015
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 13日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于 2015年 4月 23日在公司会议室召开公司第五届监事会第五次会议。会议在监事孙红军先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事3人，亲自出席监事2人，委托出席监事1人，监事王立东先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事孙红军先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
该议案尚需提交二〇一四年度股东大会审议。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2015年4月25日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2014年度股东大会议案》。
二、审议通过《2014年度总经理工作报告》
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
2014年公司实现营业收入35025万元，较去年同期31763万元增加3262万元，增幅10.3%；主营业务收入 34486万元，较去年同期 31519万元增加 2967万元，增幅9.4%，主营业务成本 28168万元，其他业务收入 539万元，其他业务成本549万元；营业利润637万元，较去年同期-317万元增加954万元，产品获利能力大幅提升；利润总额2114万元，净利润1943万元，其中归属于母公司所有者的净利润1951万元，较去年同期2131万元减少了180万元，降幅8.4%，主要是较去年同期相比，本年确认政府补贴有所减少。
该议案尚需提交二〇一四年度股东大会审议。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
四、审议通过《2014年年度报告及年度报告摘要》
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2014年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、《公司 2014年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2014年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交二〇一四年度股东大会审议。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2014年度报告及摘要》。
五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
按照深圳证券交易所《中小板企业上市公司内部审计工作指引》的要求，中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会提交了《2014年度内部控制自我评价报告》。作为公司监事，我们认真阅读了报告，并与公司经理层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：
公司内部控制制度完备、健全，内部控制机构运作正常，内部控制体系有效的保障了公司资产的安全性和运营的有效性、合规性。公司内部控制自我评价报告真实、客观、有效的反映了公司内部控制制度的建立健全及其运作情况。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2015年4月25日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2014年度内部控制自我评价报告》。
六、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
公司 2014年初未分配利润余额为 41,496,497.98元。经中天运会计师事务所有限公司审计，2014年度归属于母公司所有者的净利润为19,509,377.91元。
母公司实现净利润 18,082,043.05元，按照10%计提本年法定盈余公积1,808,204.31元，公司2014年度累计未分配利润为 56,705,400.72元。
公司2014年度拟以截止2014年12月31日总股本199,381,670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计1,993,816.70元。公司剩余未分配利润54,711,584.02元结转至以后年度分配。
公司监事会认为2014年度利润分配预案符合有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司的长期发展。
本议案须提交公司二〇一四年度股东大会审议。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
八、审议通过《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》
根据生产经营需要，公司对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、中钢集团西安重机有限公司（以下简称“中钢西重”）2015年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过1000万元，向中钢西重采购轴承座不超过500万元。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于 2015年度日常关联交易预计的公告》。
九、审议通过《2015年第一季度报告》
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2015年第一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、《公司 2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2015年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十五日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-001江苏吴通通讯股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 8日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于 2014年 10月 8日（星期三）上午开市起停牌；2014年 10月 14日，公司发布了《董事会关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 10月 14日（星期二）开市起继续停牌。2014年 11月 11日，公司发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自2014年11月14日起继续停牌。
2014年 12月 9日，公司发布了《重大资产重组再次延期复牌的公告》，公司股票自2014年12月14日起再延期一个月。
2014年12月16日、2014年12月23日、2014年12月30日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司已与交易对方就本次重大资产重组的主要事项基本达成一致，中介机构的尽职调查及审计、评估工作仍在进行中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并申请公司股票恢复交易。
公司股票继续停牌，公司将在每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年1月5日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-052汕头万顺包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 14日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置自有资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。现就相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用闲置自有资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，以增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置自有资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，在
该额度范围内，资金可以滚存使用。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品。
（四）投资期限
单个投资产品的投资期限不超过 12个月；
本次使用闲置自有资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
（五）资金来源
公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
（六）决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意见后实施。
（七）实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。
（八）信息披露
公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
二、风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动
性风险等投资风险，产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事长为第一责任人，在董事会授权范围内签署相关的协议、合同。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、董事会、监事会、独立董事审议情况及意见
董事会、监事会、独立董事均认为：
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金额度不超过 10,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署有关法律文件。本次使用闲置自有资金进行现金管理自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度可以滚存使用。
五、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
（三）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
高新兴科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见
经审阅刘双广先生的个人履历等资料，本次选举的公司第五届董事会董事长具备了相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件所规定的不得担任公司董事长的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次公司董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
经了解刘双广先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本次选举的公司董事长具履行相应职责所需能力和条件，符合任职岗位的职责要求以及公司经营管理工作需要，有利于公司发展。
因此我们一致同意选举刘双广先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的独立意见
经审阅刘双广先生、贾幼尧先生、阚玉伦先生、古永承先生、王涛先生和黄璨女士的个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
因此我们一致同意聘任刘双广先生为公司总裁；聘任贾幼尧先生、阚玉伦先生、古永承先生为公司副总裁，聘任王涛先生为公司财务总监，聘任黄璨女士为公司副总裁及董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、关于终止筹划发行股份购买资产事项的独立意见
公司决定终止本次发行股份购买资产事项是基于公司与交易方、标的公司其他股东多轮沟通和谈判，并获各方协商一致，经审慎研究后作出的决定。公司本次以现金及发行股份购买资产事项尚处于筹划阶段，公司仅与交易对方签订《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，交易双方未就具体交易方案最终达成实质性协议，不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，其审议程序符合法律、法规和规范性文件等相关规定，会议决议合法、有效。因此，同意公司终止筹划发行股份购买资产事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
钮彦平 江斌 胡志勇
二〇一九年十二月十一日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-051苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2016年 10月 14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016年 10月 27日在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。
会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。
会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告全文》
《2016年第三季度报告全文》具体内容详见 2016年 10月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
对控股子公司进行增资的议案》
《关于对控股子公司进行增资的议案》的具体内容详见 2016年 10月 28日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
信披文件。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》
《关于对全资子公司减资的议案》的具体内容详见 2016年 10月 28日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
四、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售部分非经营性资产暨关联交易的议案》
姚建华先生作为本案的关联董事回避表决。
具体内容详见 2016年 10月 28日信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
公司独立董事关于全资子公司出售部分非经营性资产暨关联交
易的事前认可及独立意见详见 2016年 10月 28日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
具体内容详见 2016年 10月 28日信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
董事会拟定于2016年11月18日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议上述有关议案。具体内容详见 2016年 10月 28日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
上海安诺其纺织化工股份有限公司 独立董事关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见上海安诺其纺织化工股份有限公司
独立董事关于为全资子公司申请银行授信提供担保
的独立意见
我们作为上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司为全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司申请银行授信提供担保的事项发表如下独立意见：
本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对东营安诺其提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事，同意为全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司申请银行授信提供担保，担保金额为人民币 5,000万元。
（以下无正文）
上海安诺其纺织化工股份有限公司 独立董事关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见（本页无正文，为《上海安诺其纺织化工股份有限公司独立董事关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事：
田利明
尚建平
朱震宇
日期：2014年1月23日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-27
山东丽鹏股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年3月18日上午8：00，山东丽鹏股份有限公司第三届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年 3月 16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，全体董事经过审议，以现场举手表决方式审议通过了：
一、审议通过《关于 2014年重大资产重组上市公司 2015年度备考盈利预测未实现情况说明的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，本公司管理层于2014年7月重组重庆华宇园林股份有限公司（以下简称“华宇园林”）时编制了上市公司及华宇园林2014年5-12月和2015年度的备考盈利预测报告。报告中公司2015年度备考盈利预测净利润为16,177.99万元,公司2015年度备考盈利预测归属于母公司股东的净利润为16,010.04万元,华宇园林 2015年度盈利预测净利润为 12,460.96万元,华宇园林 2015年度盈利预测归属于母公司股东的净利润为12,460.96万元,华宇园林2015年度盈利预测净利润及归属于母公司股东的净利润为12,460.96万元。
公司2015年度实现净利润12,341.25万元，完成率76.28%；公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为 12,130.47万元，完成率75.77%。即公司 2015年度未达到备考盈利预测数。
华宇园林 2015年度实现净利润为 13,533.42万元，完成率为108.61%；华宇园林 2015年度实现归属于母公司股东的净利润为 13,534.93万元，完成率为108.62%；华宇园林 2015年度实现扣除非经常损益的归属于母公司股东的净利润为 13,185.69万元，完成率105.82%。
即重组标的资产华宇园林2015年度达到了盈利预测数。
公司未完成盈利预测的说明及未来努力方向：2015年是中国传统制造业最艰难最严峻的一年，也是国内外经济大环境最为低落的一年。受国际市场萎缩，国内产能过剩的影响，中国经济根据中国的实际发展情况调结构、促转型，进入中国经济发展新常态。2015年公司因下游酒类行业仍处于深度的调整阶段，受白酒行业市场整体影响，导致公司防伪瓶盖业务利润下滑,未完成盈利预测。
未来在园林业务发展前景广阔且面临历史性发展机遇的背景下，公司将践行双主业发展战略。一方面加大业务创新，公司除生产酒类瓶盖以外，将继续加大力度开发水盖、口杯盖、橄榄油盖、铝罐盖，这也是公司未来市场开发的重点和新的经济增长点。在国内，假酒横行一直困扰着酒企，同时影响着消费者的食品安全和生命健康。公司管理层抓住机遇，成立深圳在乎传媒科技有限公司，以公司生产的防伪瓶盖为载体，通过在防伪瓶盖内外印刷二维码，为客户提供防伪打假、产品追溯、防窜货等增值服务，同时利用互联网平台，发挥现有的客户渠道资源优势，向客户提供整合营销和数据分析处理等商品流、数据流和信息流等方向转化，实现由传统制造业向“制造业+互联网”的转型，实现相应的经济效益和社会效益，提升原有主业产品的附加值，提升公司的市场竞争力。另一方面积极推进园林绿化业务，进一步深化全国布局，大力发展 PPP等新型业务模式，从而提高公司的持续经营能力，提升盈利能力，以回报广大投资者多年来对公司的信任与支持。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
独立董事关于深交所 2016年年报的问询函相关问题
之独立意见
近日，公司收到深圳证券交易所中小企业板公司管理部《关于对二六三网络通信股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第 293号）。其中问题 4中部分内容要求公司独立董事进行核实并发表意见。具体内容为：
问题4：报告期内，你公司聘请中联资产评估集团有限公司分别对“iTalk业务”资产组、翰平事业部资产组可收回价值进行评估并出具了《现值咨询报告》，确定本期需计提商誉减值金额分别为 3.20亿元和 0.35亿元。其中，“iTalk业务”资产组的重要组成部分是公司于2012年完成收购iTalk Global以及DTMI、 iTalkBB Canada和 iTalkBB Australia100%股权而形成的资产，在上述资产业绩承诺期间2012年至2014年，标的资产均完成业绩承诺，公司在2012年至2015年度间均未对上述资产的商誉计提减值准备。
（1）请结合历史公告、历史评估情况（假设、参数）、历史业绩预测情况，详细说明现值咨询报告所用假设和参数与原公告或估值存在差异的原因、导致产生上述差异原因的因素自前述评估报告至今的变动情况及变动原因；并请结合上述情况，逐一详细分析说明现值咨询报告假设及参数选取的合理性。请会计师及独立董事核实并发表意见。
（2）请结合被投资单位历年经营状况说明是否达到收购时盈利预期（未达到的，请详细说明原因），并结合上述情况分析说明收购时业绩预测与评估的合理性，请你公司独立董事核实并发表意见；结合上述情况，说明业绩承诺期内未计提商誉减值的具体依据及其合理性，请会计师核实并发表意见。
独立董事对（1）的独立意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准备第 8号-资产减值》等相关文件规定，作为公司独立董事，通过对公司商誉减值相关材料的认真审查，我们认为，公司本次
商誉减值事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次商誉减值后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
独立董事对（2）的独立意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定，作为公司独立董事，通过对被投资单位历年经营状况、收购时盈利预期等情况进行审查，我们认为公司收购时业绩预测与评估基本合理但不够谨慎。
（本页无正文，仅为《独立董事关于深交所 2016年年报的问询函相关问题之独立意见》的签字页）
独立董事应华江：
独立董事张 克：
独立董事金玉丹：
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-088无锡先导智能装备股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：同比上升
业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：115 %—145 %|盈利：6761.24万元|
||盈利：14536.68 万元—16565.05万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、行业市场走势向好，销售收入增长导致业绩增长。
2、报告期内公司嵌套式软件增值税退税对净利润贡献金额为5119万元。
3、报告期内公司非经常性损益为414万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2016年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会 2016年10月14日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-028号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司《2017年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：根据公司2017年度盈利状况，为积极回报股东，与所有股东持续分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2.00|0|
|分配总额|以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 36,000 万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 2.00元人民币（含税），共计分配现金红利7,200.00 万元（含税）。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润35,165.96万元。鉴于公司2017年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
二、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司2017年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。
2、监事会意见
公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第四次会议决议》
2、《公司第四届监事会第四次会议决议》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年4月25日