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证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-074
吉林电力股份有限公司关于召开
2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第五次临时股东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司董事会。2019年10月28日，吉林电力股份有限公司第八届董事会第三次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议日期与时间：2019年11月15日（星期五）下午13：30开始
2.网络投票日期与时间：2019年11月14日至2019年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年11月15
日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019年11月14日
下午15：00至2019年11月15日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）股权登记日：2019年11月8日（星期五）
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日—2019年11月8日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于吉电股份为国家电投集团当雄能源有限公司工行贷款提供担保的议案》（关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；
2.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构的议案》；
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
三、提案编码
本次股东大会议案提案编码一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
|1.00||提案1（关于吉电股份为国家电投集团当雄能源有限公司工行贷款提供担保的议案）||√||
|2.00||提案2（关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案）||√||
|3.00||提案3（关于修订<公司章程>的议案）||√||

四、现场会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。
3.登记时间：2019年11月13日上午10：30—11：30，下午13：
30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4.出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
5.会议联系方式
（1）会务常设联系人
联系人：石岚
联系电话：0431—81150933
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf@spic.com.cn
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（2）会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2.填报表决意见。
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9：30—11：30和
13：00—15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日下午15：
00，结束时间为2019年11月15日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
六、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2019年第五次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一九年十月二十八日
吉林电力股份有限公司
2019年第五次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生 /女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2019年11月15日（星期五）在吉林省长春市人民大街9699号召开的 2019年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|提案1（关于吉电股份为国家电投集团当雄能源有限公司工行贷款提供担保的议案）|√||||
|2.00|提案2（关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案）|√||||
|3.00|提案3（关于修订<公司章程>的议案）|√||||

说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
股东账户卡号：
持股性质：
持股数量：
授权有效期限为1天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
年 月 日
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-061
浙江帝龙文化发展股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2018年7月10日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2018年7月15日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事5人，实际参加表决董事5人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与南京艺术学院合作成立“墨龙传媒学院”的议案》。
同意公司与南京艺术学院合作成立“南京艺术学院墨龙传媒学院”；同意设立“墨龙传媒人才发展基金”，同意公司在5年内累计向“墨龙传媒人才发展基金”提供资金人民币500万元。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向招商银行杭州分行申请综合授信额度人民币5000万元，授信品种为流动资金贷款、人行电票承兑、国内信用证等，期限一年，保证方式为信用。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选董事的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意将范志敏先生作为公司第五届董事会董事候选人提交股东大会选举，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会到期之日。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
（一）独立董事意见
经核查，范志敏先生作为公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效；经审阅范志敏先生的履历等材料，认为该候选人具备履行董事会职责的任职条件及工作经验，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。我们同意提名范志敏先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提交公司股东大会进行选举。
（二）范志敏先生简历
范志敏，男，出生于1984年6月，硕士研究生学历，毕业于浙江大学技术经济及管理专业，准保荐代表人，浙江大学会计硕士校外导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会秘书兼副总经理、上海银象资产管理有限公司董事长兼总经理，现担任宁波揽众天道投资管理有限公司董事长兼总经理、欧浦智网股份有限公司独立董事、浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
同意召开公司2018年第三次临时股东大会，将本次会议审议通过的《关于补选董事的议案》提交股东大会审议。
公司《2018年第三次临时股东大会通知》将于本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2019-037江苏久吾高科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2019年6月10日任期届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在筹备之中，为保持董事会及监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第六届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦需要相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》的相关规定继续履行相应职责。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-47许继电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开日期和时间：2016年8月30日下午15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2016年8月29日下午15:00至2016年8月30日下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2016年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场会议结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事檀国彪先生
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 16人，代表股份 421,022,901股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.7546%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12人，代表公司有表决权股份 421,015,411股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.7538%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权股 7,490股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的0.0007%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、审议并通过公司《关于修订公司经营范围及相应修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决情况：同意 421,021,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997％；反对1,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意4,759,632股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708％；反对1,390股，占出席会议中小股东所持股份的0.0292％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
《许继电气股份有限公司章程》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所
2、律师姓名：程晓鸣刘云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2016年8月30日
大港股份临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏大港股份有限公司二〇一四年第五次
临时股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2014年第五次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
公司于2014年9月11日召开了第五届董事会第二十三次会议，决定于2014年 9月 29日召开本次临时股东大会。公司已于 2014年 9月 12日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
大港股份临时股东大会 法律意见书2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 9月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 28日下午 15:00至 2014年 9月 29日下午 15:00期间的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于 2014年 9月 29日下午 14:30在江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长林子文先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记办法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共 9名，所持有表决权股份数共计 8911.213万股，占公司有表决权股份总数的35.36%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计1名，所持股份数共计8,838.6313万股，占公司有表决权股份总数的35.07%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计8名，所持有表决权股份数共计725,817股，占公司有表决权股份总数的0.29%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
大港股份临时股东大会 法律意见书经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了《关于控股子公司镇江新区固废处置有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
大港股份临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司二〇一四年第五次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
王凡 杨亮
魏玥
二〇一四年九月二十九日
地 址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-003
广州航新航空科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日- 2016年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 15%- 20%|盈利：7,220.34 万元|
||盈利 5776.27 万元-6137.29 万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年公司航空维修及服务业务的结构变动导致毛利率下降，以及应收账款周转率减缓的影响，预计公司盈利水平较去年同期下降。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为900.00万元，
主要为政府补助款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、2016年度的具体财务数据以本公司披露的 2016年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-018广东安居宝数码科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年01月01日—2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:500万元—800万元|亏损：1,274.89万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
公司业绩呈现较强的季节性特征,一季度为公司产品销售淡季,故导致公司一季度经营业绩产生亏损。
2018年1-3月，公司非经常性损益预计为0元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
上海透景生命科技股份有限公司 1
上海透景生命科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2018年4月24日出具信会师报字[2019]第 ZA12064号标准无保留意见的审计报告。现就公司 2018年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：
一、2018年度公司主要财务数据和指标
2018年度，公司营业收入和净利润稳步增长，实现营业收入为 3.65亿元，比上年同期增长20.46%，归属于公司股东的净利润为1.42亿元，比上年同期增长11.73%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本年比上年增|
|||2018年||2017年||
||||||减|
|营业收入（元）|364,846,388.39||302,888,219.46||20.46%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|141,690,851.93||126,814,971.01||11.73%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||120,540,224.16||117,093,493.39|2.94%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|161,317,879.65||105,997,332.79||52.19%|
|基本每股收益（元/股）|1.572||1.537||2.28%|
|稀释每股收益（元/股）|1.571||1.537||2.21%|
|加权平均净资产收益率||14.80%||18.79%|-3.99%|
||||||本年末比上年|
|||2018年末||2017年末||
||||||末增减|
|资产总额（元）|1,102,834,742.03||935,164,370.10||17.93%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,024,151,747.66||895,856,396.41||14.32%|

二、2018年度财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）资产负债表项目变动趋势和构成分析
上海透景生命科技股份有限公司 2
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|-|-|-|-|
||||单位：元|
||||本年末比上年末|
|资产负债表项目|2018年末|2017年末||
||||增减|
|应收票据及应收账款|83,858,416.63|61,816,958.47|35.66%|
|其他应收款|634,529.87|5,139,997.89|-87.66%|
|其他流动资产|141,042,774.17|2,646,513.79|5229.38%|
|固定资产|155,291,165.16|116,531,161.37|33.26%|
|在建工程|74,816,004.45|32,808,684.09|128.04%|
|其他非流动资产|22,792,154.01|1,438,040.00|1484.95%|
|应付票据及应付账款|13,300,786.07|2,390,882.72|456.31%|
|预收款项|10,395,638.59|6,060,219.73|71.54%|
|应付职工薪酬||1,687,331.35|-100.00%|
|其他应付款|34,538,735.69|6,994,217.95|393.82%|
|股本|90,843,150.00|60,000,000.00|51.41%|

资产负债表项目变动30%以上说明：
1、应收票据及应收账款期末数较期初数变动较大的主要原因系应收账款报告期内直销客户销售增长较多导致应收账款增长较高；
2、其他应收款期末数较期初数变动较大的主要原因系报告期末应收利息计提较期初减少所致；
3、其他流动资产期末数较期初数变动较大的主要原因系本报告期末购买银行理财产品增加所致；
4、固定资产期末数较期初数变动较大的主要原因系购买设备及投放仪器增加所致；
5、在建工程期末数较期初数变动较大的主要原因系报告期内体外诊断医疗器械产业化项目工程投入增加所致；
6、其他非流动资产期末数较期初数变动较大的主要原因系预付长期资产采购支出增大所致；
7、应付票据及应付账款期末数较期初数变动较大的主要原因系应付材料、仪器及工程款等增大所致；
8、预收账款期末数较期初数变动较大的主要原因系预收客户货款增加所致；
9、应付职工薪酬期末数较期初数变动较大的主要原因系期初有未付的职工薪酬
所致；
上海透景生命科技股份有限公司 3
义务所致；
11、 股本期末数较期初数变动较大的主要原因系报告期股权激励发行新股及以资本公积向全体股东每 10股转增5股导致股本增加。
（二）2018年度经营成果变化分析
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||||单位：元|
|利润表项目|2018年|2017年|本年比上年增减|
|营业成本|78,694,285.77|58,880,814.58|33.65%|
|管理费用|23,497,492.49|11,090,736.82|111.87%|
|研发费用|39,998,077.87|29,647,930.40|34.91%|
|其他收益|15,068,129.95|6,231,943.50|141.79%|
|投资收益|9,447,004.48|1,695,147.98|457.30%|
|资产处置收益|-44,490.92|-163,926.37|72.86%|
|营业外支出|74,463.91|49,621.68|50.06%|

利润表变动说明：
1、2018年度，公司营业收入依然保持稳定增长趋势，同比增幅为20.46%；综合毛利率78.43%，依然保持较高水平且相对稳定。
2、营业成本报告期较上期变动较大的主要原因系试剂产品成本和服务成本都增大所致；
3、管理费用报告期较上期变动较大的主要原因系报告期股份支付成本分摊所致；
4、研发费用报告期较上期变动较大的主要原因系研发材料及注册验证等费用增大投入所致；
5、其他收益报告期较上期变动较大的主要原因系报告期补贴收入增大所致；
6、投资收益报告期较上期变动较大的主要原因系报告期购买银行理财产品取得投资收益增大所致；
7、资产处置收益报告期较上期变动较大的主要原因系上期处置固定资产收益高于报告期所致；
上海透景生命科技股份有限公司 4
（三）现金流量变动情况
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||||单位：元|
||||本年比上年|
|现金流量表项目|2018年|2017年||
||||增减|
|经营活动产生的现金流量净额|161,317,879.65|105,997,332.79|52.19%|
|投资活动产生的现金流量净额|-266,953,670.65|-79,490,819.28|-235.83%|
|筹资活动产生的现金流量净额|2,475,264.84|465,342,838.00|-99.47%|

1、经营活动产生的现金流量净额变动主要原因系一是销售收款增加，二是收到的政府补助款增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额变动主要原因系公司购买银行理财产品所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因系去年首次公开发行股票收到募集资金导致上期金额较高。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2018-021北京利尔高温材料股份有限公司
关于举办 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 4月 9日（星期一）15：00－17：00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 2017年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登入“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长赵继增先生、独立董事邱世中先生、董事兼副总裁赵伟先生、财务总监郭鑫先生、副总裁兼董事会秘书张建超先生。
公司 2017年年度报告及摘要已于 2018年 3月 29日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2018年3月 29日
江苏沙钢股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本着对公司股东特别是中小股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司第六届董事会第十五次会议相关事项进行了仔细认真的事前核查，现将事前认可意见发表如下：
一、关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的事前认可意见
公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，该交易构成关联交易。公司已就本次关联交易进行了充分论证，江苏张家港农村商业银行股份有限公司的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，交易风险低，其理财产品的预期收益率具有一定的市场优势，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会造成损害公司和中小股东利益的情形。董事会在审议表决该事项时，关联董事需回避表决。我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
二、关于调整2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司本次调整2019年度日常关联交易预计，为公司及控股子公司正常生产经营所需，不会导致关联方资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。本次调整2019年度日常关联交易预计事项在董事会会议进行表决时，关联董事需回避表决。我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏沙钢股份有限公司独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见的签字页）
王则斌 于北方 徐国辉
江苏沙钢股份有限公司独立董事
2019年8月14日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-087四川泸天化股份有限公司
董事会六届二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届二十八次会议通知于 2017年 10月 19日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017年 10月30日10： 00时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过以下议案:
1、审议《2017年第三季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于解聘、聘任公司副总经理的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
公司原副总经理周锡江先生因工作调动原因辞去四川泸天化股份有限公司副总经理职务。
根据总经理赵永清先生提名,聘任汪先富先生为公司副总经理。
3、审议《关于选举董事会下属专门委员会成员的议案》
原独立董事因年龄原因辞职，现已进行改选，经本届董事会审议，公司董事会下属专门委员会由以下成员组成：
战略委员会：主任廖廷君，成员赵永清、谢洪燕
薪酬与考核委员会：主任谢洪燕，成员廖廷君、杨勇
审计委员会：主任杨勇，成员谢洪燕、赵永清
提名委员会：主任廖廷君，成员赵永清、谢洪燕
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2017年 10月 31日
附：简历
汪先富：男，生于 1973年 8月，大学本科学历、中共党员，工程师。
曾任四川天华股份有限公司操作人员、班长；四川锦华化工有限责任公司生产部技术员、部长助理、生产部副部长；四川天华富邦化工有限责任公司 PTMEG车间主任、党支部书记；四川天华股份有限公司生产部党支部书记、副部长、部长。现拟任四川泸天化股份有限公司副总经理。
汪先富未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；
未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一条为建立和完善有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。
第二条适用本制度的董事、监事及高级管理人员包括：公司董事、监事及公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等董事会认定的高级管理人员。
第三条公司董事会薪酬与考核委员会负责根据市场经济变化并结合公司实际情况对董事和监事的津贴发放提交调整方案。
第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行薪酬考核管理。
薪酬与考核的日常工作机构为公司人事部，协助董事会薪酬与考核委员会具体实施对高级管理人员的考核。
第五条公司董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
1、报酬与公司整体业绩挂钩；
2、报酬与风险、责任相一致；
3、激励与约束相统一；
4、短期激励与中长期激励相结合；
5、报酬分配市场化、货币化、规范化。
第七条根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
第八条非独立董事、监事的津贴（含费用补贴）由公司董事会薪酬与考核委员会提交方案，经股东大会审议通过后遵照执行。
第九条公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的年度薪酬由年度基本薪酬和年度绩效薪酬构成。
董事会授权董事长根据第五条和第六条的规定、并结合公司发展战略，确定以及调整高级管理人员的年度基本薪酬标准。
第十条高级管理人员的年度绩效薪酬由公司根据年度经营目标而制定的绩效考核体系的完成情况而定。
第十一条股东大会授权公司董事会及监事会对董事、监事及高级管理人员进行年度薪酬的审议确认，并在年度报告中予以披露。
第十二条董事会授权公司薪酬管理部门根据本制度制定具体的实施细则并实施。
第十三条本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施，修订时亦同。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司章程及其他有关规定执行。
银基烯碳新材料集团股份有限公司2018年3月26日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-066广东万家乐股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司（以下简称“陈村信达”，持有本公司股份 90,715,959股，占公司总股本的13.13%）的《告知函》，称陈村信达曾于 2016年 1月 25日为子公司向中国工商银行股份有限公司广州东城支行申请流动资金贷款提供了本公司股票作质押担保，质押股票数量为 10,750,000股。现因业务调整需要，陈村信达已于 2016年 8月 12日办理了上述业务解除质押手续，解除质押股票共计 10,750,000股。
截至本公告日，陈村信达持有的本公司股票不存在质押状况。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一六年八月十六日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-011广东金明精机股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年 4月 25日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议审议并通过了公司《2016年年度报告》及摘要。公司《2016年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》已于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
中信证券股份有限公司
关于广东韶钢松山股份有限公司重大资产重组
延期复牌的核查意见
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“*ST韶钢”、“上市公司”或“公司”）于 2016年 1月 30日发布了《关于重大事项停牌的公告》，因公司实际控制人宝钢集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，有关事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 2月 1日开市起停牌。其后，公司于 2016年 2月 22日起发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，进入重大资产重组程序。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次重组的独立财务顾问，对*ST韶钢延期复牌事项进行了核查。
相关核查意见如下：
一、前期信息披露情况
公司于 2016年 1月 30日披露了《重大事项停牌的公告》，经公司申请，公司股票自 2016年 2月 1日开市起停牌。公司于 2016年 2月 6日发布了《重大事项进展公告》（公告号：2016-03），于2016年2月22日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告号：2016-04），公司正在筹划重大资产重组事项。2016年3月 23日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-14）。此后，公司于2016年4月27日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，2016年 4月 30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-39）。停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展公告。
上述信息披露文件已刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次重组基本情况
1、交易对手方
经由宝钢集团告知，目前尚未确定最终的交易对方，交易对方范围初步确定为宝钢集团或其下属公司及其他关联方。
2、筹划的重大资产重组基本内容
经由宝钢集团告知，目前重大资产重组的初步意向为出售公司全部钢铁业务资产、收购宝钢集团下属的金融业务资产，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
三、本次重组进展情况概述
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
1、公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
2、公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。
3、公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司拟选聘中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，选聘北京大成（上海）律师事务所担任公司律师（独立财务顾问和公司律师尚未正式签署协议），选聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、选聘北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
4、公司第七届董事会2016年第四次临时会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并已向深交所申请公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
四、本次延期复牌的原因及时间安排
1、本次交易延期复牌的原因
自停牌以来，公司会同中介机构已开展多项工作推动本次重组，但由于下列原因，预计在公司因本次重大资产重组停牌满 4个月时（即 2016年 6月 1日之前）仍无法披
露本次重大资产重组预案并复牌。
（1）本次重组交易结构复杂
本次重组交易涉及置出钢铁资产规模较大、债权债务种类庞杂；拟购买股权类资产规模也较大、且业务分布较广。该等标的资产所涉及的尽职调查、审计、评估、商讨、论证和申报主管部门批准等工作量较大。由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，涉及多个有权部门的沟通工作，截至目前，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，目前尚未形成可提交董事会审议的重组预案，公司预计无法于停牌满4个月时披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
（2）本次重组尚未取得政府相关部门批准文件
根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）等规定，本次重大资产重组尚需取得国务院国资委对本次交易预案的原则性同意。此外，本次重组方案的置入资产为宝钢集团旗下的金融业务资产，还涉及较多金融及证券等行业监管政策的要求和限制。鉴于本次重组交易结构复杂，本次重组能否在预计时间内完成相关方案论证工作并取得国务院国资委、相关行业主管部门的审批仍存在重大不确定性。
2、本次延期复牌的时间安排
2016年 4月 11日和 2016年 4月 27日，公司先后召开了第七届董事会 2016年第四次临时会议和 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》并予以公告。
根据上述议案，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，如公司无法在本次重大资产重组停牌满 3个月时确定本次重大资产重组具体交易方案并进行相关信息披露，则继续停牌不超过 3个月，最迟不晚于 2016年 8月 1日复牌。
五、中信证券关于上市公司延期复牌的专项核查意见
经中信证券核查，本次重大资产重组仍在积极推进之中。公司自 2016年 2月 1日
停牌以来，严格根据《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》和《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的要求，编制信息披露文件。但由于本次重组交易涉及置出钢铁资产规模较大、债权债务种类庞杂；拟购买股权类资产规模也较大、且业务分布较广。该等标的资产所涉及的尽职调查、审计、评估、商讨、论证和申报主管部门批准等工作量较大。截至目前，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，目前尚未形成可提交董事会审议的重组预案，且公司尚未取得国务院国资委对本次交易方案的原则性同意。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，中信证券认为公司停牌期间重组进展信息披露具有真实性。考虑到本次重组的复杂性和方案推出的不确定性，公司继续停牌具有合理性。中信证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，于承诺期限内尽快复牌。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东韶钢松山股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－099阳光电源股份有限公司关于非公开发行
股票申请获得中国证监会创业板发审委审核通过的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于2015年12月16日对阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一五年十二月十六日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-026永高股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年7月12日下午14：00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2017年7月6日以邮件、传真、当面送达等方式递交。
本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。
具体内容详见公司于2017年7月13日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
证券代码：002622证券简称：永大集团公告编号：2015-035
吉林永大集团股份有限公司
关于董事长、副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2015年 6月 2日收到董事长吕永祥、副董事长吕兰提交的书面辞职报告。
吕永祥先生因年龄及身体原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、总经理、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后吕永祥先生不再担任公司任何职务。
吕兰女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长、副总经理、董事会秘书职务。辞职后吕兰女士不再担任公司任何职务；为保障公司相关工作的顺利开展，在新任董事会秘书就职前，由公司证券事务代表黄佳慧女士代行董事会秘书职责。
吕永祥先生及吕兰女士辞去公司董事职务未造成公司董事会成员低于法定人数的情况，不影响公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，吕永祥先生及吕兰女士的辞职报告自送达董事会时生效。
公司将根据有关规定，尽快召开董事会及股东大会审议补选新的董事，补选后董事会将尽快选举新的董事长、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员并聘任新的董事会秘书。
公司董事会对吕永祥先生、吕兰女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年六月二日