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证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-047深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1079号文《关于核准深圳市飞马国际供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向2名特定投资者发行 151,209,677股人民币普通股（A股），每股发行价格为 9.92元，实际募集资金总额为人民币1,499,999,995.84元，扣除各项发行费用13,735,851.17元后的实际募集资金净额为人民币 1,486,264,144.67元。上述募集资金到位情况已于2015年7月2日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第310590号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，公司与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议的主要内容如下：
甲方：深圳市飞马国际供应链股份有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行
丙方：长城证券股份有限公司（保荐机构）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
44201515200052539815，截止 2015年 07月 02日，专户余额为人民壹拾肆亿捌仟陆佰贰拾陆万肆仟壹佰肆拾肆元陆角柒分（¥ 1,486,264,144.67）。该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄梅、吴玎在银行工作日可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代理人签署并加
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年12月31日）后失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
十一、联系方式：
1．深圳市飞马国际供应链股份有限公司（甲方）
2．中国建设银行股份有限公司深圳南山支行（乙方）
3．长城证券股份有限公司（保荐机构）（丙方）
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日召开的第二届董事会第七次会议《关于公司会计政策变更的议案》进行了审议。经认真审议，现就前述议案发表独立意见如下：
公司本次对会计政策的变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，是必要的和合理的。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事：刘玉平、杨松才、张陆洋2014年12月29日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-086深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于终止筹划本次重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，拟以支付现金的方式购买建元建设发展有限公司51%的股权，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2018年 6月 5日开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 6月 5日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-031）。停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，履行了申请继续停牌的相关手续，并持续披露进展情况。
由于本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案及相关事项仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作还需要时间推进完成，公司预计无法按原计划披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。经审慎研究，公司股票于2018年9月4日复牌，并继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-068）。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
本次筹划的重大资产重组事项为公司拟以支付现金的方式购买建元建设发展有限公司51%的股权。本次交易的交易对方为公司无关联关系的第三方，本次交易不构成关联交易，也不会导致公司实际控制权发生变更。
二、推进重大资产重组期间所做的主要工作
公司自筹划本次重大资产重组事项以来，积极推进相关方的各项工作。公司聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问等中介机构对标的资产开展相应的审计、评估、法律相关尽职调查工作，公司积极与交易对方进行磋商，已与交易对方签署了初步的意向协议，并就本次重组方案与各中介机构及交易对方进行充分探讨、反复沟通和跟进，同时，公司严格按照重大资产重组及停复牌的相关规则履行信息披露义务，及时披露进展公告。
三、相关信息披露及风险提示
在本次重大资产重组相关工作开展过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等法律法规及规范性文件及时履行了信息披露义务，停牌期间至少每 5个交易日发布一次该事项进展公告，公司股票复牌后至少每 10个交易日发布一次该事项的进展公告，并提示广大投资者注意本次重大资产重组存在不确定性风险。
公司根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，与相关各方签订保密协议，编制了重大资产重组交易进程备忘录。
四、终止本次重大资产重组的原因
公司自筹划本次重大资产重组事项以来，积极与交易对方就本次重组相关事项进行了积极磋商、反复讨论和沟通，并组织中介机构进行了尽职调查工作。2018年 11月 23日，因本次交易各方未能就最终收购条件达成一致共识，为了切实保护公司及全体股东权益，公司管理层经过充分讨论和审慎研究论证，并与交易各方友好协商，决定终止本次重大资产重组，同日，公司与交易对方签署了《终止协议书》。
五、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
交易各方就本次重大资产重组事项签署了意向协议、意向协议之补充协议，因未能就最终收购条件达成一致共识，交易各方未签署关于本次重大资产重组事项的正式书面协议。终止筹划本次重大资产重组事项，是经公司认真听取各方意见充分沟通，并与交易各方友好协商一致作出的审慎决定，本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营、未来发展战略及经营规划等方面造成不利影响。
六、终止筹划本次重大资产重组的相关承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、其他事项
公司将于2018年11月26日召开关于终止筹划本次重大资产重组的投资者说明会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站《关于召开终止筹划本次重大资产重组投资者说明会的公告》。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
八、备查文件
1、《终止协议书》；
2、华创证券有限责任公司关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司终止重大资产重组事项的核查意见。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年11月25日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-015北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年3月18日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 3月 29日下午在北京市丰台区南四环西路 188号七区 28号楼公司7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席侯光斓先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
本次审议通过的《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
二、审议通过了《关于<公司2015年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并且
北京东方新星石化工程股份有限公司
该年度报告经瑞华会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的报告。
全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<公司2015年度报告及摘要>的议案》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司2015年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、审议通过了《关于<公司2015年内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2015年度内部控制评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司2015年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<公司2015年内部控制自我评价报告>的议案》。
本次审议通过的《关于<公司2015年内部控制自我评价报告>的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
四、审议通过了《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》。
公司 2015年度财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审议并出具了标准无保留意见的审计报告，主要财务数据详见与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<公司
北京东方新星石化工程股份有限公司
2015年度利润分配预案>的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润18,864,536.34元，提取法定盈余公积1,528,839.08元，减去2014年度实施现金分红 7,600,500.00元，加上年初未分配利润
227,012,064.63元，合并报表2015年度可分配利润 236,747,261.89元；母公司报表口径下，实现净利润15,288,390.81元，提取法定盈余公积金 1,528,839.08元，减去2014年度实施现金分红 7,600,500.00元，加上年初未分配利润
197,640,509.37元，母公司 2015年度可分配利润为203,799,561.10元。
根据《公司章程》及公司相关承诺：公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%，2015年度利润分配预案为：拟以公司2015年12月31日总股本 101,340,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.35元（含税），共计派发现金红利总额 3,546,900.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为：公司 2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
六、审议并通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：2015年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2015年度，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<2015
北京东方新星石化工程股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
保荐机构、审计机构分别对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
经认真审核，监事会成员一致认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货审计资格的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，自改制以来一直为本公司供年报审计服务。公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年审计机构，聘期一年。
全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
备查文件：
公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司监事会
2016年3月29日
关于“华源转债”转股价格调整的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-013债券代码：128049 债券简称：华源转债
苏州华源控股股份有限公司
关于“华源转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次调整前“华源转债”的转股价格为：7.58元/股
2、本次调整后“华源转债”的转股价格为：7.57元/股
3、本次转股价格调整实施日期：2019年1月24日
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 27日向社会公开发行 400万张可转换公司债券（债券代码：128049，债券简称：华源转债）。
公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟玮玮等 3名投资者非公开发行的新增股份已经发行完成并将于2019年1月24日在深圳证券交易所上市。根据《苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，需要调整转股价格。
一、转股价格调整依据
根据《苏州华源控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，华源转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P=P÷（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）÷（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）÷（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P=（P-D+A×k）÷（1+n+k）。
1 0
其中：P为调整后转股价；P为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价
关于“华源转债”转股价格调整的公告或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项向钟玮玮等 3名投资者非公开发行的新增股份已经发行完成并将于 2019年 1月 24日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份的价格为 6.90元/股，非公开发行的股份数量为 6,878,900股，本次发行完成后，公司总股本由 306,459,735股增加至 313,338,635股。
二、本次转股价格调整公式
转股价格调整公式：P=（P+A×k）÷（1+k）。
1 0
其中：P为调整前转股价 7.58元/股；A为增发新股价 6.90元/股；k为增发新股率2.24%，即 0
6,878,900股/306,459,735股。经计算，调整后的转股价格为：
P=（7.58+6.90*2.24%）/（1+2.24%）=7.57元/股。
1
本次华源转债转股价格调整实施日期为2019年1月24日。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2019年1月 日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-005
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国家电网公司今日在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）公告了“国
网山东省电力公司2014年第一批电网物资协议库存项目招标推荐的中标候选人
公示”，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为评标委员会推荐的中标候选人，现将上述情况提示如下：
一、概述
“国网山东省电力公司2014年第一批电网物资协议库存项目”（招标编号：SD14-XYKC-ZB001）由国网山东省电力公司委托山东省建设工程招标中心有限公司采用公开招标方式进行，中标候选人公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国网山东省电力公司。
二、中标候选人公示主要内容
根据招标公告及中标候选人公示内容，公司本次中标产品包括环网柜（包4）、电缆分支箱（包5）、箱式开闭所（包8）、美式箱变（包3）、户内低压抽屉式成套开关柜（包11）和户内低压固定式成套开关柜（包7）等产品。根据公司中标数量以及报价测算，本次中标总金额约为1.05亿元人民币。（公示链接：http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/22616.html）
三、对公司业绩的影响
根据公司中标数量及报价测算，本次中标总金额约为1.05亿元人民币，占公司2012年营业收入的9.34%。上述项目合同的履行将对本公司2014年及以后年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
北京科锐
目前，公司尚未收到国网山东省电力公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-109惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日分别披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-078）、《重大资产重组进展公告》（公告编号依次为：2015-081、2015-087、2015-089），以及于2015年8月5日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-091），并于2015年8月12日和2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号依次为：2015-092、2015-095、2015-105、2015-106），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在
抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事
会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直
至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-023
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 04月 10日以邮件方式发出。本次会议于 2018年 04月 16日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1.审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期和预留授予的限制性股票第二期解锁条件成就可解锁的议案》
根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为：公司首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票的第二个解锁期的解锁条件已经成就。公司董事会同意根据公司 2015年第二次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予的限制性股票第三期和预留授予的限制性股票第二期的解锁相关事宜，本次解锁条件成就可解锁的限制性股票数量共计210万股，占目前公司总股本的0.41%，可上市流通股票数量共计192.6万股，占目前公司总股本的0.38%。
《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期和预留授予的限制性股票第二期解锁条件成就可解锁的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事Hollis Li先生的兄弟李臻为《限制性股票激励计划（草案）》的激
励对象，Hollis Li先生为关联董事，已回避表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象陈福城，以及限制性股票激励计划预留授予的激励对象林文坤和吴纯路因个人原因已离职导致其不再具备激励资格，根据《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》和相关法律、法规的规定，公司同意回购并注销限制性股票激励计划首次授予的激励对象陈福城已授予但尚未解锁的合计8,000股限制性股票，并向其支付回购价款合计 20,800元；公司同意回购并注销限制性股票激励计划预留授予的激励对象林文坤和吴纯路已授予但尚未解锁的合计 40,000股限制性股票，并向前述2名激励对象支付回购价款合计 166,400元。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2018年04月17日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-038中文在线数字出版集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]874号），具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据发行进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年6月3日
天茂实业集团股份有限公司独立董事
关于对七届二十九次董事会的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为天茂实业集团股份有限公司的独立董事，对公司七届二十九次董事会审议事项发表独立意见如下：
一、关于提名公司第八届董事会非独立董事的的独立意见
1、公司本次提名公司第八届董事会非独立董事候选人，程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。公司充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司非独立董事的资格和能力。未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
2、同意提名刘益谦先生、田熠菲先生、肖云华先生、刘斌先生、石文清先生、易廷浩先生为公司第八届董事会非独立董事。
二、关于提名公司第八届董事会独立董事的独立意见
1、公司本次提名公司第八届董事会独立董事候选人，程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。公司充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力。
未发现其中有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
三、关于公司第八届董事会董事报酬标准的独立意见
公司制定的董事报酬标准是依据行业和地区的薪酬水平制定的，符合公司实际情况，符合相关的法律法规，有利于公司的发展。
独立董事：
姜海华 毕建林 冯根福
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2019-36
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日与浙江绍兴五洲印染有限公司（以下简称“五洲印染”）签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》，就公司向五洲印染出售持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权事项达成一致，并于2018年8月24日经公司第八届董事会第二十三次会议审议，通过了《公司关于重大资产重组之拟出售本公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权的议案》（相关公告分别请见
2018年8月24日和2018年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组的提示性公告》（临[2018-43]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]）。
2018年9月27日和2018年12月17日，本公司分别召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十五次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售的相关议案（详细内容请见2018年9月28日和
2018年12月18日公司在指定媒体上发布的相关公告）。2019年2月19日、2019年3月25日和2019年4月19日、5月18日，公司披露了本次重大资产重组实施阶段进展公告（具体内容分别详见公司在指定媒体上发布的相关公告）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2016年9月30日修订）等相关政策规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：
目前，本公司正积极与相关各方进行沟通协商，争取早日完成本次重大资产出售事项。
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会
二〇一九年六月十八日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-055华天酒店集团股份有限公司
重大诉讼、仲裁公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
近日，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京浩搏基业房地产开发有限公司（以下简称“北京浩搏”）收到北京市丰台区人民法院送达的民事传票（卷号：2017年度京 0106民初字第 11061号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将此次诉讼情况公告如下。
二、有关本案的基本情况
1、案件相关各方当事人
原告：赵子飞，男，汉族，住福建省福州市马尾区亭江镇安村重云 23号，身份证号码：350105********3238。
被告：北京浩搏基业房地产开发有限公司，住所：北京市密云县经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-37。
2、案件起因
根据原告赵子飞向北京市丰台区法院提交的《民事起诉状》，其起诉理由为： “2010年 4月 8日，原被告双方签订一份《房屋买卖合同》，约定被告将其所有的位于北京市丰台区南方庄路68号金方商贸大厦第15层1536室、1537室、1538室、1539室、1550室、1551室、1552室、1553室、1555室、1556室、1557室房屋（合计建筑面积为558.25平方米）作价人民币1000万元转让给原告。本合同签订当日，原告交付全部购房款；被告承诺于 2010年 7月 8日前与原告办理上述房产的交易登记；被告应当在房产交付后 10日内，将房产产权过户至原告名下；双方还对其他事项进行了约定。”原告以被告未交付涉案房屋为由，向北京市丰台区人民法院提起诉讼。
但上述案件起诉理由尚未得到公司证实。
3、诉讼请求
（1）判令被告立即将位于北京市丰台区南方庄路 68号金方商贸大厦第 15层1536室、1537室、1538室、1539室、1550室、1551室、1552室、1553室、1555室、1556室、1557室房屋交给原告。（合同标的额为壹仟万元）
（2）判令被告在交付上述房屋后10日内协助原告办理房屋产权过户登记。
（3）判令被告给付逾期交房违约金。（暂定壹佰万元，具体金额以评估机构出具的同地段同类房屋租金评估结果确定，自 2010年 7月 9日起计算至房屋实际交付之日止）
（4）本案诉讼费用由被告来负担。（诉讼标的额暂定壹仟壹佰万元）
三、判决或裁决情况
截止本公告披露之日，本案尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（含控股子公司）在本次公告前的小额诉讼、仲裁事项主要是劳动纠纷、公司与托管酒店业主纠纷等事项。
公司暂无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于案件尚未开庭审理，因此案件对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。
公司及华天集团增资扩股北京浩搏时，与其原股东德瑞特公司和曹德军协议约定：北京浩搏股东德瑞特公司和曹德军承诺承担北京浩搏 7亿元以外的债务及正式增资扩股收购日前存在的或有债务，并以其持有北京浩搏38%的股权提供担保。该事项属本公司重组北京浩搏后7亿元以外的或有事项。
公司正在积极应诉，以维护公司和股东合法权益，同时公司也将根据案件的进展情况，及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、北京市丰台区人民法院民事传票（卷号：2017年度京0106民初字第11061号）；
2、赵子飞《民事起诉状》。
华天酒店集团股份有限公司董事会2017年6月20日
财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司
2015年度内部控制规则落实自查表之核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）2014年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，对浙江世宝 2015年度内部控制规则落实自查表进行了核查，并发表如下核查意见：
保荐机构对浙江世宝进行持续督导期间，实地了解了公司内部控制规则落实情况，持续跟踪、关注了公司规范运行情况，与董事、监事、高级管理人员、会计师事务所、律师事务所进行沟通，现场调查及走访相关经营情况等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司的内部控制合规性和有效性进行了核查。
保荐机构认为：浙江世宝已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司 2015年度内部控制规则落实自查表所涉及的事项的自查情况真实、准确，不存在虚假披露的情形。浙江世宝的自查表真实反映了浙江世宝当前的内部控制规则的落实状况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司 2015年度内部控制规则落实自查表之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
龚俊杰 张士利
财通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-023浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年3月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年3月26日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。
会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司收购杭州临安深山坞里肉类有限公司90%股权的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上的《关于收购杭州临安深山坞里肉类有限公司90%股权的公告》。
2、审议并通过《关于公司注销全资子公司义乌市华统养殖有限公司的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上的《关于注销全资子公司义乌市华统养殖有限公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年3月27日
浙江爱仕达电器股份有限公司
独立董事提名人声明
浙江爱仕达电器股份有限公司董事会现就提名陈玲女士为浙江爱仕达电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江爱仕达电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合浙江爱仕达电器股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江爱仕达电器股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江爱仕达电器股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江爱仕达电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江爱仕达电器股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江爱仕达电器股份有限公司或其附属企业、浙江爱仕达电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江爱仕达电器股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江爱仕达电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在浙江爱仕达电器股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：浙江爱仕达电器股份有限公司董事会 2014年1月28日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2018-055长航凤凰股份有限公司
关于控股股东与长城民星诉讼案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 8日，本公司收到控股股东天津顺航海运有限公司(以下简称天津顺航)转来的《北京长城民星城镇化建设投资基金（以下简称长城民星）申请实现担保物权一案民事裁定书的通知函》、深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民特546号民事裁定书，深圳市福田区人民法院裁定准许拍卖、变卖被申请人天津顺航持有的本公司股票1亿股。
现将相关情况公告如下：
一、本案的诉讼情况
2018年5月8日本公司收到控股股东转来的《长城民星申请担保物权起诉天津顺航的通知函》、北京长城民星城镇化建设投资基金（有限合伙）的《申请书》、深圳市福田区人民法庭签发的《传票》，详见公司2018年5月9日2018-029公告。
2018年5月24日，深圳市福田区人民法庭对本案进行了审理，并于9月20日审理终结。
二、裁定书的主要内容
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十七条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百七十二条第(一)项之规定，裁定如下:
一、准许拍卖、变卖被申请人天津顺航海运有限公司持有的长航风凰股份有限公司股票1亿股。申请人长城民星在本金7.5亿元及利息42,861,553.85元、违约金（暂计至2018年3月31日违约金为25,837,782.58元，之后以本金 7.5亿元及利息42,861,553.85元为基数按年利率18%计至债务清偿之日止）的范围
长航凤凰股份有限公司内优先受偿；
二、驳回长城民星其他申请请求。
申请费2,069,254元，由申请人负担1,800元，被申请人负担 2,067,454
元。申请人、被申请人不服本裁定，应当在收到本裁定书之日起十五日内，向深圳市福田区人民法院提出异议。
二、与股票有关的相关事项
2015年9月22日，本公司披露控股股东天津顺航将其持有的1亿股股票质押给长城民星，质押日从2015年9月17日至质权人在中国证券登记结算有限责任公司解除质押之日止，具体内容详见2015年9月22日2015-64号公告。
四、对本公司的影响
目前，天津顺航持有本公司股票181,015,974股，该案件的判决可能导致其持有的1亿股股票被拍卖、变卖,将影响到公司控股权的变动，可能对公司的股票交易有重大影响，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2018年10月8日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（104）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2018年12月9日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》、《北京恒华伟业科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京恒华伟业科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，本公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，设监事会主席1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次监事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行具有表决权股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面推荐由非职工代表担任的第四
届监事会监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由公司工会提名，职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起5天内（即2018年 11月14日17:00前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供的相关文件）；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对初选的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司股东大会审议；
3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》、《北京恒华伟业科技股份有限公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2018年11月14日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：陈显龙、丰丹
2、联系电话：010-62078588
3、联系传真：010-62032013
4、通信地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层5、邮编：100011
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2018年11月10日
附件：
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|北京恒华伟业科技股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|国籍|电话||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、教育背景、职称、详细工作经历、 兼职情况等）||||
|其它说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人（盖章/签名）： 年 月 日||||
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-061深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）分别于2018年6月28日召开第三届董事会2018年第八次会议、2018年7月3日召开第三届董事会2018年第九次会议、2018年7月16日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，以自筹资金择机进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 832万元且不超过人民币 1432万元，回购股份的价格不超过人民币 14.32元/股，本次回购股份将作为后期实施股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的股票来源。公司于 2018年 8月 6日披露了《关于回购公司股份的报告书》(公告编号：2018-100)，于 2019年 3月 8日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号：2019-022)，上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、回购公司股份进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将进展情况公告如下：截至 2019年 5月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 550,000股，占公司总股本的0.10%，最高成交价13.90元/股，最低成交价10.50元/股，成交总金额为6,741,000.00元（不含交易费用），上述回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，不在敏感期范围内；
2、自公司实施回购公司股份计划之日起，每 5个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年 3月 7日）前 5个交易日公司股票累计成交量98,485,700股的25%。
公司后续将继续在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年6月3日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-020无锡威唐工业技术股份有限公司
关于2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月24日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意审阅！
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年4月24日