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关于对北京汉邦高科数字技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZB10314号北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会：
我们审计了后附的北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称汉邦高科）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。该汇总表已由汉邦高科管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
汉邦高科管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，汉邦高科 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是汉邦高科为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供汉邦高科 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年三月二十一日
专项审计说明第2页
附件一
上市公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资金占用方|占用方与上市公|上市公司核算|2016年期初占用|2016年度占用累|2016年度偿还累|2016年期末占用|||
|资金占用方类别||||||||占用形成原因|占用性质|
||名称|司的关联关系|的会计科目|资金余额|计发生金额|计发生金额|资金余额|||
|控股股东、实际||||||||||
|控制人及其附属||||||||||
|企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其|李坚|关联自然人|其他应收款||15.20|10.00|5.20|备用金|经营性占用|
|控制的法人||||||||||
|小计|||||15.20|10.00|5.20|||
|其他关联人及其||||||||||
|附属企业||||||||||
|小计||||||||||
||北京汉邦高科安防|||||||||
|||全资子公司|其他应收款||500.33|500.33||短期资金周转|非经营性占用|
||科技有限公司|||||||||
|上市公司的子公||||||||||
||北京银河伟业数字|||||||||
|司及其附属企业||全资子公司|其他应收款|8,766.49|19,460.00|15,050.01|13,176.48|短期资金周转|非经营性占用|
||技术有限公司|||||||||
|小计||||8,766.49|19,960.33|15,550.34|13,176.48|||
|总计||||8,766.49|19,975.53|15,560.34|13,181.68|||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
专项审计说明第3页
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015009浙江东晶电子股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||309,474,323.81||244,347,046.18||26.65||
|营业总收入|||||||
||-170,201,256.60||-59,740,495.03||-184.90||
|营业利润|||||||
||-155,414,741.46||28,041,661.37||-654.23||
|利润总额|||||||
||-149,732,506.06||31,895,653.05||-569.44||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||-0.62||0.17||-464.71||
|基本每股收益（元）|||||||
||-30.00||3.69||-33.69||
|加权平均净资产收益率%|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,720,895,000.80||1,452,953,650.19||18.44||
|总资产|||||||
||720,307,530.60||578,690,980.35||24.47||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||243,442,363.00||189,388,309.00||28.54||
|股本|||||||
||2.96||3.06||-3.27||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入30,947.43万元，较上年同期24,434.70万元，增长 26.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,973.25万元，较上年同期3,189.57万元，下降569.44%。
2014年度公司在激烈的市场竞争环境下，石英晶体元器件产品价格下滑毛利下降，LED蓝宝石衬底系列产品价格竞争激烈、市场的拓展及产能的发挥等因素影响 2014年度的经营业绩。公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司LED蓝宝石衬底片切磨抛技术未能满足市场需求，导致期末存货跌价准备增加；
东晶锐康晶体（成都）有限公司产品市场价格持续下降及产能未达到设计规模，导致其业绩未达到预期；2014年度公司蓝宝石建设项目大部分完工结转，固定成本较高，导致营业利润和归属于上市公司股东的净利润下降。
2、财务状况说明
报告期内，公司财务状况良好，总资产172,089.50万元，同比增长18.44%；
归属于上市公司股东的所有者权益72,030.75万元，同比增长24.47%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2015年 1月 22日公告的 2014年度业绩预告修正公告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会
东北证券股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对东北证券股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA10805号东北证券股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的东北证券股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是东北证券股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供东北证券股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：高原
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：程岩
中国·上海 二〇一七年四月二十七日
专项审计说明第2页
附件1
东北证券股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|银华基金管理股份有限公司|参股公司|应收账款|433.01|1,349.02|459.98|1,322.05|交易席位租用佣金款|经营性往来|
|小计||||433.01|1,349.02|459.98|1,322.05|||
|上市公司的子公司及其附属企业|东方基金管理有限责任公司|控股子公司|应收账款|293.43|233.76|133.77|393.42|交易席位租用佣金款|经营性往来|
||东证融通投资管理有限公司|全资子公司|应收账款|27,426.82|206,014.44|190,514.44|42,926.82|集团内部资金调拨|经营性往来|
||东证融汇证券资产管理有限公司|全资子公司|应收账款||1,462.65|23.11|1,439.54|代销资管产品服务费|经营性往来|
||东证融成资本管理有限公司|全资孙公司|应收账款|66,200.00|82,020.82|76,000.82|72,220.00|集团内部资金调拨|经营性往来|
||渤海融盛资本管理有限公司|控股子公司之全资子公司|应收账款||15,000.00||15,000.00|集团内部资金往来|经营性往来|
|小计||||93,920.25|304,731.67|266,672.14|131,979.78|||
|总计||||94,353.26|306,080.69|267,132.12|133,301.83|||

法定代表人：李福春 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山
专项审计说明第3页
附件2
东北证券股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：东北证券股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2016年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2016年度）（万元）|报告期偿还总金额（2016年度）（万元）|期末余额（2016年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：李福春 主管会计工作负责人：王天文 会计机构负责人：刘雪山
专项审计说明第4页
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-019恺英网络股份有限公司
关于终止重大资产重组暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恺英网络，证券代码：002517）自 2018年 1月 8日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 1个月。公司分别于 2018年 1月 8日、2018年 1月 13日、2018年 1月 20日、2018年 1月 27日、2018年 2月 3日、2018年 2月 6日、2018年 2月 14日、2018年 3月 1日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-005）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-008）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-009）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-016）。
经公司与交易对方反复磋商及沟通后，仍未能就本次交易的核心条款达成一致意见，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
1、交易对方
本次重大资产重组的交易对方为与公司无关联的第三方，不构成关联交易，本次重大资产重组不会导致上市公司实际控制人发生变更。
2、交易方式
本次重大资产重组的交易方式可能为以发行股份或支付现金或两者相结合的方式购买标的公司股权，同时募集部分配套资金，但交易方式尚未最终确定。
3、标的资产情况
本次重大资产重组标的资产为互联网行业公司股权。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组涉及的各项准备工作。公司股票停牌期间，公司与交易对手方就本次重组方案涉及到的相关问题积极研究、论证、协商，就交易方案、尽职调查的进程等关键事项反复商谈并进行充分沟通。期间，公司与交易对手方签署了《合作框架协议》。
在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，同时按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
（二）已履行的信息披露义务
在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。在停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
1、因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恺英网络，证券代码：002517）自 2018年 1月 8日（周一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 1个月。公司分别于 2018年 1月 8日、2018年 1月13日、2018年1月20日、2018年1月27日、2018年2月3日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-005）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-008）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-009）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）。
年 2月 7日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。公司分别于 2018年2月6日、2018年2月14日、2018年3月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-016）。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，积极与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行了反复探讨和沟通，并对本次交易事项进行了多轮谈判。由于重组相关各方利益诉求不尽相同，虽经相关各方充分协商和审慎研究论证，仍无法就标的资产的交易方式等核心条款达成一致，故难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。为维护全体股东及公司利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
交易双方虽决定终止筹划本次重大资产重组事项，但公司未来仍将以业务往来等形式同标的公司进行深度合作，且不排除以参股等其他方式对本次重组拟购买的标的资产进行投资的可能。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项一直处于筹划阶段，交易双方未就具体方案最终达成实质性文件，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。
目前，公司经营状况良好，本次终止筹划重大资产重组不会影响公司的正常经营。公司将在做好现有主营业务的基础上，不断完善公司发展战略，积极采取多种渠道措施，寻找新的盈利增长点和行业发展机遇，提升公司核心竞争力。
五、公司后续规划
本次重大资产重组事项是公司依据发展战略和经营计划，夯实推进“内容+平台+互联网高科技”经营战略的积极尝试。本次重大资产重组事项的终止，不会对公司日常经营造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及方向。
未来，公司会继续遵循“内容+平台+互联网高科技”经营战略推动公司发展，深入分析市场、准确了解市场需求，进一步提升客户体验，加强客户黏性，把握行业发展机遇，促进公司产业链纵深布局。在加快游戏主业发展的同时，公
司也将本着严格控制并购风险、精选优质项目的原则，积极寻求外部资源或优质标的资产，进行有协同效应的产业收购和企业兼并，促进公司持续、健康发展，提升公司核心竞争力，增强公司整体抗风险能力，实现内生主业与外延并购双轮驱动，为广大投资者创造持续稳定的业绩回报。
六、终止筹划本次重大资产重组的相关承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恺英网络；证券代码：002517）将于2018年3月6日（周二）开市起复牌。
公司董事会对本次筹划重大资产重组事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年 3月5日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2017-004浙江英特集团股份有限公司
八届七次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月25日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开八届七次监事会议的通知。会议于2017年2月7日采用通讯方式召开。会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案》
近期，本公司实际控制人中国中化集团公司与浙江省人民政府国有资产监督管理委员会正在就涉及公司实际控制人变更的重大事项进行洽谈，如果该事项进展顺利，经主管部门批准、监管机构同意并最终实施后，公司控股股东将变更为浙江省国际贸易集团有限公司，公司实际控制人将变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。鉴于实际控制人变更事项将对本次重组产生重大影响，继续推进本次重组将面临重大不确定性，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，为切实维护好公司和全体股东利益，经交易各方审慎研究、友好协商，一致同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，并签署本次交易的终止协议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司监事会2017年2月8日
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
独立董事 2016年年度述职报告
(杨剑萍)
作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2016年，本人忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了董事会相关会议，认真审议各项议
案，对相关事项发表了独立意见。维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，现就2016年度本人履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
（一）出席董事会的情况
2016年度，公司第五届董事会共召开了14次董事会，6次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|2016年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|杨剑萍|14|2|11|1|0|否|

本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，并列席了部分股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，我对提交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会的情况
2016年度，本人担任独立董事后，董事会共召开了1次董事会战略委员会会议、1次董事会审计委员会会议及1次薪酬与考核委员会会议。本人作为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，出席了上述董事会
各委员会会议，并严格按照各委员会工作细则规定认真审议了相关议案。
二、2016年度发表独立意见的情况
（一）2016年1月8日，在公司第五届董事会第三次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第三次临时会议审议相关事项的独立意见》。
(二)2016年1月13日，在公司第五届董事会第四次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥卫浴独立董事对公司第五届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》。
(三)2016年2月26日，在公司第五届董事会第五次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥卫浴独立董事对公司第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。
(四)2016年3月25日，在公司第五届董事会第一次会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
(五)2016年5月16日，在公司第五届董事会第七次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《公司独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议审议相关事项的独立意见》。
(六)2016年6月29日，在公司第五届董事会第十次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥卫浴独立董事对公司第五届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。
(七)2016年7月27日，在公司第五届董事会第二次会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥卫浴独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
(八)2016年9月12日，在公司第五届董事会第十一次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥卫浴独立董事对公司第五届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。
(九)2016年12月20日，在公司第五届董事会第十四次临时会议上，本人基于独立判断立场，发表了《海鸥卫浴独立董事对公司第五届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。
以上独立意见已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、对公司进行现场调查的情况
司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2016年，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使职权并对有关事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）本人持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照相关法律法规要求，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）同时本人通过不断学习相关法律法规及规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规
的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：yjp@sinovalue.com.cn
2017年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司第五届董事会独立董事：杨剑萍2017年3月29日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016－031吉林敖东药业集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知以书面方式于2016年6月24日发出。
2、会议于2016年6月29日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。
李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰先生4名董事为本次员工持股计划参与人，故对本项议案回避表决。
本议案内容详见公司于2016年6月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
2、审议通过了《关于<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》；
表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。
李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰先生4名董事为本次员工持股计划参与人，故对本项议案回避表决。
3、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。
李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰先生4名董事为本次员工持股计划参与人，故对本项议案回避表决。
本议案内容详见公司于2016年6月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2016年6月29日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-052新华联文化旅游发展股份有限公司
关于为湖南新华联建设工程有限公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足项目开发建设需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“湖南华建”）与国投泰康信托有限公司（以下简称“国投康泰”）签署了《国投泰康信托鸿雁 2592号单一资金信托贷款合同》（以下简称“主合同”），国投康泰向湖南华建发放贷款，用于湖南华建采购设备、周转物资、偿还借款及支付工程劳务费用等，贷款金额为人民币6亿元，贷款期限不超过3年。
公司就上述融资事项与国投康泰签署《保证合同》，为本次融资提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年止。同时，湖南华建与国投康泰就主合同签订《股权质押合同》，以其持有的长沙银行股份有限公司6,500万股股份及其产生的收益权进行质押担保。
本次对外担保事项已经公司第八届董事会第三十八次会议及2016年年度股东大会审议通过，上述担保涉及的金额在公司2016年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：湖南新华联建设工程有限公司
住所：长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋 2506室
法定代表人：杨爱兵
注册资本：20,000万元
经营范围：建筑工程施工。
股权关系：公司持有湖南华建100%的股权。
截至2016年12月31日（经审计），湖南新华联建设工程有限公司资产总额660,696.62万元，负债总额 374,400.59万元，净资产286,296.03万元，2016年度营业收入139,509.74万元，净利润28,143.81万元。
截至2017年3月31日（未经审计），湖南华建资产总额662,941.69万元，负债总额363,582.78万元，净资产299,358.91万元，2017年1-3月营业收入24,849.19万元，净利润13,062.88万元。
三、担保协议的主要内容
公司与国投康泰签订《保证合同》，为本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下全部债务本金及利息、违约金、赔偿金和国投康泰实现债权而发生的费用，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。同时，湖南华建与国投康泰就主合同签订《股权质押合同》，以其持有的长沙银行股份有限公司6,500万股股份及其产生的收益权提供质押担保。
四、董事会意见
湖南华建为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的经营现金流，具备较强债务偿还能力。同时，湖南华建以其自有资产提供质押担保后，公司再追加提供信用担保，担保风险可控。上述担保事项属于增信保障措施，财务风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为人民币 145.19亿元（未含上述事项担保额度）。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额为人民币145.19亿元。
除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、相关协议文本；
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-047高伟达软件股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 8月 20日以邮件方式发出。本次会议于 2019年 8月 29日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席汪挺主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>全文和摘要的议案》。
《<2019年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2019年半年度报告》全文和摘要于 2019年 8月 30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
原 1名 2016年限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授的全部限制性股票共计 1.28万股。
监事会认为：公司董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销上述股票。
独立董事针对此项议案发表了独立意见。
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及独立董事和律师事务所发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
同意为满足公司发展需要，提高融资效率，降低财务费用，同意公司向控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司借款，借款总额为累计人民币 5,000万元，用于补充公司流动资金，支持公司对外股权投资。
借款期限为自提款之日起最长不超过 12个月，可提前还款。借款年利率7.2%。
独立董事针对此项议案发表了独立意见。
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》及独立董事发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》。
鉴于张勇先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，同意选举孙颖女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会
决议通过之日起至第三届监事会届满之日。
张勇先生辞职导致监事会成员低于法定人数，在股东大会选举的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司监事会 2019年 8月 29日
附：孙颖简历
孙颖女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工作期间历任阿斯克（中国）软件技术有限公司财务部会计；
历任西科姆（中国）有限公司财务部会计，副经理；历任北京高伟达系统集成有限公司财务部会计；历任北京高伟达软件技术有限公司财务部主管、副经理，兼任监事；历任高伟达软件股份有限公司董事会秘书。
截至今日，孙颖女士未持有本公司股票。孙颖与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
孙颖作为公司监事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
长沙开元仪器股份有限公司独立董事
关于董事会提名董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项，发表如下独立意见：
1、经广泛征求意见和严格审核，公司第三届董事会提名江勇先生、赵君先生、彭民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会提名陈政峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。以上提名均已取得被提名人本人同意。
2、经仔细查阅上述 4名董事候选人的个人履历及相关资料并了解他们的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》中规定禁止任职的情形。我们认为所有候选人均符合上市公司董事的任职资格，候选独立董事具备独立性和担任公司独立董事的资格。
3、综上，我们同意对上述 4名董事候选人的提名，同意将上述 4名董事候选人名单提交公司 2017年第二次临时股东大会审议选举。独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。
（以下无正文）
（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第六次会议关于董事会提名董事候选人的独立意见之签署页。）
许长龙 陈新文
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-052青岛东方铁塔股份有限公司
关于实施2015年度权益分派后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述
2015年12月4日，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案。
2015年12月23日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。议案中对发行价格和发行数量的调整方法进行了规定：在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量作相应调整（详见《青岛东方铁塔股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》）。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年5月5日召开的2016年第32次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得无条件通过。2016年6月2日，公司收到中国证监会证监许可【2016】1104号《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司向新余顺成投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
二、2015年度利润分配方案
公司于2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《青岛东方铁塔股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-048），2015年年度利润分配方案的股权登记日为2016年6月7日，除权除息日为2016年6月8日。
三、本次发行价格和发行数量调整情况
（一）发行价格的调整
1、发行股份购买资产的发行价格调整
本次发行股份的定价基准日为公司第六届董事会第二十六次会议决议公告日（即2015年12月4日）。发行股份购买资产的发行价格为7.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价的90%。公司2015年年度权益分派实施完成后，本次发行股份购买资产的价格调整为7.62元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金股利=7.68元/股-0.06元/股
=7.62元/股。
2、发行股份募集配套资金的发行价格调整
本次发行股份募集配套资金采取锁价发行，发行价格为7.68元/股。公司2015年度权益分派方案实施完成后，本次发行股份募集配套资金的发行价格调整为7.62元/股，计算过程同上。
（二）发行数量的调整
本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格由7.68元/股调整为7.62元/股后，发行股票数量也进行相应调整，具体调整情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行对象类别|发行对象|调整前发行数量|调整后发行数量|
|发行股份购买资产的发行对象|新余顺成投资合伙企业（有限合伙）|181,562,045|182,991,668|
||韩汇如|128,424,658|129,435,875|
||四川产业振兴发展投资基金有限公司|71,347,036|71,908,824|
||攀枝花市扬帆工贸有限公司|17,064,874|17,199,243|
||刘国力|14,269,402|14,381,759|
||新余文皓投资合伙企业（有限合伙）|12,708,138|12,808,202|

上海舜佃投资管理中心（有限合伙） 7,848,175 7,909,971
|||||
|-|-|-|-|
||成都天下惠融企业管理中心（有限合伙）|4,851,597|4,889,798|
||刘仲辉|4,782,863|4,820,523|
||马巍|3,412,977|3,439,851|
||李坤一|2,391,431|2,410,261|
||成都海丰优享科技有限公司|2,283,103|2,301,081|
||何永平|1,434,858|1,446,157|
||杜勇|717,429|723,078|
||赵思勤|239,143|241,026|
||小计|453,337,729|456,907,317|
|募集配套资金的认购对象|韩汇如|78,125,000|78,740,157|
||小计|78,125,000|78,740,157|
|总计||531,462,729|535,647,474|

注：购买资产发行股份的数量按照标的资产交易价格除以股份的发行价格确定，计算结果精确到个位数，对不足1股的剩余对价由交易对方无偿赠与上市公司；募集配套资金发行股份数量调整后不超过78,740,157股。
除以上调整外，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的其它事项无变化。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码： 000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-011
烟台冰轮股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次:2015年度股东大会
2.股东大会的召集人:烟台冰轮股份有限公司董事会
公司2016年第五次董事会会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
3．会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2016年6月28日（星期二）14:45。
网络投票时间为：2016年 6月 27日—2016年 6月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月27日15:00至2016年6月28日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:2016年6月20日
于股权登记日2016年6月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点
现场会议的地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.董事会2015年度工作报告
2.监事会2015年度工作报告
3.公司2015年年度报告及摘要
4.公司2015年度财务决算报告
6.《关于聘请2016年度审计机构及支付审计费用的议案》
以上议案内容详见 2016年 3月 31日的《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn网站。
另外，大会将听取独立董事2015年度述职报告。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记
2.登记时间：2016年6月27日（8：30-11：30，14：00-17：00）
3.登记地点：公司证券部
4.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
五、其他事项
1.会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6697075，6243558
传真：0535-6243558
2.会议费用：与会者食宿、交通费自理。
六、备查文件
烟台冰轮股份有限公司董事会2016年第五次会议决议
烟台冰轮股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席 2016年 6月28日召开的烟台冰轮股份有限公司2015年度股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|董事会2015年度工作报告||||
|2|监事会2015年度工作报告||||
|3|公司2015年年度报告及摘要||||
|4|公司2015年度财务决算报告||||
|5|公司2015年度利润分配方案||||
|6|《关于聘请2016年度审计机构及支付审计费用的议案》||||

委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书剪报或复制均有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰轮投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议 案 序||议案名称||议案|
||号||||编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||董事会2015年度工作报告||1.00||
|议案2||监事会2015年度工作报告||2.00||
|议案3||公司2015年年度报告及摘要||3.00||
|议案4||公司2015年度财务决算报告||4.00||
|议案5||公司2015年度利润分配方案||5.00||
|议案6||《关于聘请2016 年度审计机构及支付审计费用的议案》||6.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 6月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月27日下午3：00，结束时间为2016年6月28日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
山东赛托生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过26,666,667股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2987号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过26,666,667股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,700万股，占本次发行总量的63.75%，网上初始发行数量为9,666,667股，占本次发行总量的36.25%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年12月26日（周一，T-1日）上午09:00-12:00
2、路演网站：全景网（网址：http://www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网查询，网址www.cninfo.com.cn。
敬请广大投资者关注。
发行人：山东赛托生物科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2016年12月23日
（本页无正文，为《山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
山东赛托生物科技股份有限公司年 月 日
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国金证券股份有限公司年 月 日