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北京市海润律师事务所
关于上海永利带业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
权益分派实施完毕后调整股份发行价格和数量的
法律意见书
中国·北京
海淀区高粱桥斜街 59号 1号院 15层邮政编码：100044
电话：010-82653566；传真：010-88381869
二○一五年六月
北京市海润律师事务所 法律意见书
目 录
一、本次交易方案的概述 ............................................. 4二、发行价格和发行数量调整 ......................................... 4三、结论意见 ....................................................... 5
北京市海润律师事务所 法律意见书
北京市海润律师事务所
关于上海永利带业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
权益分派实施完毕后调整股份发行价格和数量的
法律意见书
致:上海永利带业股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受委托担任上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利带业”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，并已就本次交易出具了[2014]海字第112号《北京市海润律师事务所关于上海永利帯业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（以下简称“《法律意见》”）及两份补充法律意见书。
本所现就永利带业在 2014年度权益分派实施完毕后调整本次交易涉及的股份发行价格和发行数量的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见未涉及的内容以《法律意见》及补充法律意见书为准，本所律师在《法律意见》及补充法律意见书中的声明事项适用于本法律意见书；如无特别说明，本法律意见中用语的含义与《法律意见》及补充法律意见书中用语的含义相同。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对出具本法律意见依据的文件内容的真实性、准确性、完整性进行了充分的核查和验证后，出具法律意见如下：
北京市海润律师事务所 法律意见书
一、本次交易方案的概述
根据永利带业 2014年 11月 10日召开的第二届董事会第十九次会议决议、2014年11月28日召开的2014年第一次临时股东大会决议及永利带业与英东模塑股东黄晓东等10名自然人（以下简称“交易对方”）于 2014年11月10日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的文件，本次交易方案主要内容如下：
永利带业以发行股份及支付现金的方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、任守胜、郑春林、蒋顺兵、冷继照、吕守军合计持有的英东模塑100%股权。
本次交易，英东模塑100%股权交易价格为48,200.00万元，其中以发行股份方式支付36,200.00万元，以现金支付12,000.00万元。永利带业向各交易对方发行股份及支付现金的详细情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|认购方|持有英东模塑股权比例|交易价格（万元）|发行股份数量（股）|现金支付（万元）|
|黄晓东|60.50%|29,161.00|25,826,650|7,260.00|
|姜峰|25.00%|12,050.00|10,672,169|3,000.00|
|由烽|4.00%|1,928.00|1,707,547|480.00|
|邢枫|2.00%|964.00|853,773|240.00|
|王建|1.75%|843.50|747,051|210.00|
|郑春林|1.50%|723.00|640,330|180.00|
|任守胜|1.50%|723.00|640,330|180.00|
|蒋顺兵|1.25%|602.50|533,608|150.00|
|冷继照|1.25%|602.50|533,608|150.00|
|吕守军|1.25%|602.50|533,608|150.00|
|合计|100.00%|48,200.00|42,688,674|12,000.00|

本次发行股份及支付现金购买资产选取董事会决议公告日前 20日均价作为市场参考价。经各方协商确定，本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格确定为市场参考价的90%，即8.48元/股。
在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。
二、发行价格和发行数量调整
北京市海润律师事务所 法律意见书
2015年5月18日，永利带业2014年年度股东大会审议并通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》，以永利带业2014年12月31日总股本16,152.48万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金 16,152,480.00元。本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 3日，除权除息日为：2015年6月4日，并于2015年6月4日实施完毕。
鉴于永利带业已实施完毕上述权益分派事项，现对本次发行股份及支付现金购买资产发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由原8.48元/股调整为8.38元/股。
本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 42,688,674股调整为43,198,086股。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|认购方|原发行数量（股）|原发行价格（元）|股份支付金额（万元）|现发行数量（股）|现发行价格（元）|
|黄晓东|25,826,650|8.48|21,901.00|26,134,844|8.38|
|姜峰|10,672,169|8.48|9,050.00|10,799,522|8.38|
|由烽|1,707,547|8.48|1,448.00|1,727,923|8.38|
|邢枫|853,773|8.48|724.00|863,961|8.38|
|王建|747,051|8.48|633.50|755,966|8.38|
|郑春林|640,330|8.48|543.00|647,971|8.38|
|任守胜|640,330|8.48|543.00|647,971|8.38|
|蒋顺兵|533,608|8.48|452.50|539,976|8.38|
|冷继照|533,608|8.48|452.50|539,976|8.38|
|吕守军|533,608|8.48|452.50|539,976|8.38|
|合计|42,688,674||36,200.00|43,198,086||

三、结论意见
经核查后本所律师认为，本次交易方案的内容符合《重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，永利带业因 2014年年度权益分派事项调整本次交易涉及的股份发行价格和发行数量符合本次交易方案的规定和交易协议的约定。本次调整不存在违反相关法律法规规定的情形，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
北京市海润律师事务所 法律意见书
(本页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于上海永利带业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产权益分派实施完毕后调整股份发行价格和数量的法律意见书》的签署页)
北京市海润律师事务所(盖章) 负责人（签字）：
袁学良：_______________
经办律师（签字）：
谢发友：__________________
李志丰：__________________
海通证券股份有限公司
关于安徽中环环保科技股份有限公司
2017年持续督导之现场检查报告
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，海通证券股份有限公司对安徽中环环保科技股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：中环环保||||
|保荐代表人姓名：张 恒|联系电话：0755-25869803||||
|保荐代表人姓名：幸 强|联系电话：0755-25860581||||
|现场检查人员姓名：张 恒、幸 强、柴三|||||
|现场检查对应期间： 2017年度|||||
|现场检查时间：2017年12月27-28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计||√|||

|||
|-|-|
|部门（中小企业板上市公司适用）||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系管理档案是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|

|||||
|-|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||

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|-|-|-|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽中环环保科技股份有限公司2017年持续督导之现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
张恒 幸强
海通证券股份有限公司
年月日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事项的独立意见
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”或“公司”）于2016年12月12日召开了公司第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议审议公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江阴华能企业管理有限公司、冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、赵旦、姚建国、樊建华、汤菊兴、段洪启合计持有的江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“交易标的”）99.88%股权（以下简称“交易标的”或“标的资产”），同时向周仕斌、金胜荣、王艳红和深圳市架桥富凯二号股权投资企业（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）相关事项。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，现就本次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见
作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规规定的实施本次交易的各项条件。
2、公司本次交易所涉及的相关议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次提交公司第三届董事会第十次会议审议的《关于<山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，在提交董
事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
3、公司与和时利股东江阴华能企业管理有限公司、冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、许革宁、赵旦、姚建国、樊建华、汤菊兴、段洪启签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、公司与和时利股东江阴华能企业管理有限公司、瞿一锋、姚丽琴签署的《盈利预测补偿协议》，公司分别与周仕斌、金胜荣、王艳红和深圳市架桥富凯二号股权投资企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司及全体股东利益。
4、本次交易有利于改善公司资产质量，提高盈利能力，提升公司的核心竞争力，同时有利于公司的持续稳定发展，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
5、公司制定的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》符合国家法律、法规及其它规范性文件规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。与本次交易有关的审批事项已在报告书中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。
6、本次交易完成后，发行股份及支付现金购买资产的交易对方江阴华能企业管理有限公司将持有上市公司5%以上股权，瞿建华将通过江阴华能企业管理有限公司间接持有上市公司5%以上股权，并且未来十二个月内瞿一锋可能通过上市公司决议程序担任上市公司董事，交易对方姚丽琴、姚建国和冯放均为瞿建华和瞿一锋关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，交易对方江阴华能、冯放、瞿一锋、姚丽琴和姚建国均属于上市公司关联方；另外，本次交易中募集配套资金的认购方之一周仕斌为上市公司控股股东和实际控制人，因此本次交易构成关联交易。
公司已按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议与上述关联交易事项有关的议案时，关联董事已按规定回避表决。本次交易的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
7、本次交易尚需获得公司股东大会批准和中国证监会的核准。
综上所述，本次交易符合公司和全体股东的利益，所签署之协议符合相关规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；独立董事同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意公司董事就本次交易事项的总体安排，并将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次交易，以切实保障全体股东的利益。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
公司聘请中水致远资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，对标的资产进行了评估，并出具了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的江苏和时利新材料股份有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2016]第1183号）。
作为公司的独立董事，根据相关法律、法规及规范性文件之规定，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构具备独立性
公司聘请中水致远资产评估有限公司作为本次交易的评估机构并与其签订了相关协议。中水致远资产评估有限公司具备有关部门核发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质，可以胜任本次评估工作。中水致远资产评估有限公司及其评估人员与公司、交易对方、标的公司不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、本次评估假设前提具有合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法律法规进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的具有相关性
本次评估目的是为确定标的资产在评估基准日时的市场价值，为本次交易提供合理的作价依据和价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产进行了评估，并根据各评估对象的实际情况最终选取了收益法评估结果作为最终的评估结论，符合中国证监会的相关规定；本次评估所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
4、本次评估定价具有公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法恰当，本次评估结果定价公允。本次交易涉及的交易标的以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
梁仕念 缪恒生 王晓川
山东瑞丰高分子材料股份有限公司2016年12月12日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-096
宁波理工监测科技股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年12月15日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
公司于2014年12月15日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用自有资金2,000万元人民币购买浦发银行结构性存款产品。产品成立日：2014年12月17日；产品到期日：2015年12月14日；产品预期收益率：4.30%/年。
具体内容详见2014年12月17日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：
2014-081。
该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益852,833.33元。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2015年12月18日
董事会公告证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2014-004宁波华翔电子股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开 2014年度第一次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间
2014年2月13日（周四）上午9:00；
2、股权登记日：2014年2月10日（星期一）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。
6、出席对象：
（1）凡2014年2月10日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制度）；
A、非独立董事选举
议案1第（1）项：周晓峰
议案1第（2）项：林福青
董事会公告议案1第（3）项：楼家豪
议案1第（4）项：杜坤勇
议案1第（5）项：金良凯
议案1第（6）项：邵和敏
B、独立董事选举
议案1第（7）项：李旦生
议案1第（8）项：张立人
议案1第（9）项：朱红军
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制度）；
议案1第（1）项：於树立
议案1第（2）项：舒荣启
3、《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》；
4、《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE”向银行借款4000万欧元提供担保的议案》
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2014年2月11日、2014年2月12日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2014年2月13日，8：30—10：30
3、登记地点及授权委托书送达地点：
浙江象山西周镇华翔山庄
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部
联系人：杜坤勇、韩铭扬
邮政编码：201204
联系电话：021-68948127
董事会公告传真号码：021-68942221
会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8127
四、其他事项
本次股东大会的会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2014年1月9日
董事会公告附件： 授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|A、非独立董事选举||||
||《关于公司董事会换届选举的议案》 第（1）项周晓峰：||||
||《关于公司董事会换届选举的议案》 第（2）项林福青：||||
||《关于公司董事会换届选举的议案》 第（3）项楼家豪：||||
||《关于公司董事会换届选举的议案》 第（4）项杜坤勇：||||
||《关于公司董事会换届选举的议案》 第（5）项金良凯：||||
||《关于公司董事会换届选举的议案》 第（6）项邵和敏：||||
||B、独立董事选举||||
||《关于公司董事会换届选举的议案》 第（7）项：李旦生：||||
||《关于公司董事会换届选举的议案》 第（8）项：张立人||||
||《关于公司董事会换届选举的议案》 第（9）项：朱红军||||
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》 第（1）项於树立：||||
||《关于公司监事会换届选举的议案》 第（2）项舒荣启：||||
|3|《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》||||
|4|《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE” 向银行借款4000万欧元提供担保的议案》||||

委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限： 签署日期：2014年 月 日
附注：
1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
独立董事对公司2019-2020拟向华侨城集团有限公司申请委托贷款关联交易事项的事前认可意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于公司 2019-2020年拟向华侨城集团有限公司申请委托贷款关联交易事项的事前认可意见
日前，公司就 2019-2020年拟向控股股东华侨城集团有限公司申请委托借款额度的事项与我们进行了沟通，主要内容如下：截至 2018年 12月 31日，公司通过银行获得华侨城集团有限公司委托贷款的余额为 53.80亿元。为满足业务发展需求，公司 2019-2020年度拟向华侨城集团有限公司再新增不高于 346.20亿元的委托贷款额度，借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率。
对于上述新增委托贷款额度，公司将根据实际资金需求，合理衡量资金成本后，审慎确定实际用款。
经过对该事项的详细审查，我们一致认为：
由于华侨城集团有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定，其为公司关联法人，该项委托贷款行为构成关联交易。此项关联交易能满足公司资金需求，节约资金成本，维护公司和广大股东的利益，且公司主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。
因此，我们一致认可该项关联交易，同意将其提交公司董事会审议，关联董事表决时应注意回避。
（以下无正文）
独立董事对公司2019-2020拟向华侨城集团有限公司申请委托贷款关联交易事项的事前认可意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一九年三月二十日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2014-057江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于公司股东不减持股份承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司于2014年11月24日收到深圳前海红杉光明投资管理中心（有限合伙）（以下简称“红杉光明”）出具的《关于所持江苏鱼跃医疗设备股份有限公司股份不减持之承诺函》，红杉光明对本公司的品牌影响力和发展潜力抱有信心，有志于与本公司共同发展，基于此，红杉光明承诺：自股份过户之日(即2014年11月24日)起十二（12）个月内，不在二级市场公开转让其持有的鱼跃医疗股份。具体事宜公告如下：
一、承诺股东基本情况介绍
公司名称：深圳前海红杉光明投资管理中心（有限合伙）
经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
执行事务合伙人：深圳前海红杉光景投资管理有限公司（委派代表：CHEN PENGHUI（中文名：陈鹏辉））
营业执照注册号：440300602412090
税务登记号码：深税登字 440300311909553号
企业类型：有限合伙企业
注册日期：2014年8月6日
二、承诺股东持有上市公司股份的情况
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|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|深圳前海红杉光明投资管理中心|无限售条件股份|3721.2448|7.00|——|
||有限售条件股份|0|0|——|

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|（有限合伙）|合计|3721.2448|7.00|——|

三、承诺股东最近十二个月累计减持情况
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|股东名称|减持股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深圳前海红杉光明投资管理中心（有限合伙）|0|0|

四、此次承诺的主要内容
1．股东不减持股份承诺的主要内容：
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|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||不减持期限|设定的最低减持价|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|||
|深圳前海红杉光明投资管理中心（有限合伙）|无限售条件股份|3721.2448|7.00|十二个月，自2014年11 月24日起算。|不适用|

2．本次承诺不涉及最低减持价格的自愿承诺。
3、此承诺为不可撤销的承诺，在锁定期间若违反上述承诺减持股份的，红杉光明自愿将减持股份所得收益全部上缴本公司，并承担鱼跃医疗因此造成的损失。
4、若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票、红利配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
五、上市公司董事会的责任
上市公司董事会将会按照深证证券交易所相关规定明确披露并及时督促上述股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会2014年11月 24日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-054牧原食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）于2014年4月2日召开的第二届董事会第十四次会议、2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其子公司利用合计不超过人民币4亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月内，并授权公司财务部负责具体实施委托理财工作，授权曹治年先生全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。根据上述决议，公司于2014年7月18日与中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）南阳分行签订了《中信银行理财产品总协议》，于2014年7月28日使用人民币2000万元购买中信理财之信赢系列（对公）天天快车2号人民币理财产品（产品编码B140C0160）。现将有关情况公告如下：
一、委托理财投资的实施情况
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）天天快车2号人民币理财产品（产品编码B140C0160）。
2、产品类型：保本浮动收益型，开放型。
3、理财产品期限：无名义存续期限(受提前终止条款约束)。
4、认购理财产品资金总金额：人民币2000万元。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
6、理财产品投资范围：投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资
工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、
债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等等投资工具。
7、投资收益：在扣除产品销售、托管费用后，通过综合测算，当前产品的测算最高年化收益率为2.8%，测算收益不等于实际收益。
8、理财产品的赎回：本理财产品按份额赎回，赎回份额为100万份的整倍数；
投资者赎回成功后，赎回资金中本金部分即时到账；收益部分在赎回成功后的下一工作日到账，赎回日至资金到帐日之间不计收益。投资者每次赎回本金=其赎回份额×单位净值（1元/份）。
9、投资风险
（1）信用风险：本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，投资者收益将可能受到损失；在此情况下，投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向投资者进行清偿。
（2）市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
（3）流动性风险：本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况，有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。
（4）提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止。
（5）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响，例如可能导致本产品收益降低或全部损失。
（6）信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系，或到中信银行网站（http://bank.ecitic.com/）、营业网点查询，以获知有关本
理财产品相关信息。
（7）延期清算风险：若在产品到期或赎回时，债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金及收益，则产品存在延期清算的风险。
（8）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。
10、交易对手方介绍
名称：中信银行股份有限公司南阳分行
法定代表人：徐书礼
注册地址：南阳市中州路109号
通讯地址：南阳市中州路109号
联系方式：0377-61628299
11、关联关系
公司与中信银行无关联关系。
二、公司的应对措施
公司已制定《投资委托理财管理制度》，对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的银行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|公司于2014年 7月18日与中信银行签订了《中信银行理财产品总协议》，|
|使用人民币2800万元购买中信理财之信赢系列（对公）天天快车 2号人民币理|
|财产品（产品编码 B140C0160）。（具体内容详见公司于2014年7月 22日登载|
|于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）公告编号为2014-043《牧原食品关于使用自有闲置资金|
|购买银行理财产品的公告》|

五、独立董事对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见
公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见，同意公司可用自有闲置资金购买银行理财产品，在不超过4亿元的额度内循环滚动操作。（详情见2014年4月2日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
六、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的专项意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司开展委托理财投资事项发表了专项意见，使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。（详情见2014年4月2日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
七、交易审批权限
本次交易的额度未超过公司2013年度股东大会授权的范围。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的专项意见；
4、2013年度股东大会决议。
特此公告
牧原食品股份有限公司
董 事会
二○一四年七月三十一日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-006山东豪迈机械科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年1月21日（周一）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年1月20日至1月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年1月21日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月20日下午15:00至2019年1月21日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼一楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决、网络投票
4.会议召集人：公司第四届董事会
5.现场会议主持人：董事长张恭运先生
6.会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共13人，代表股份405,885,251股，占公司股份总数的50.7357%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东66人，代表股份37,579,390股，占公司股份总数的4.6974％。
合计参加本次2019年第一次临时股东大会的股东人数为79人，代表股份443,464,641股，占公司股份总数的55.4331%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小投资者为69人，代表股份79,770,420股，占公司股份总数的9.9713%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
1、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意82,513,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.00%。
该议案获通过。
其中，中小投资者同意79,770,420股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。
关联股东张恭运、柳胜军、张岩、单既强、宫耀宇、张伟、刘海涛、邱宪路所持表决权股份数量合计360,951,021股均进行了回避表决。
上述议案的具体内容详见2019年1月4日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意443,464,641股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.00%。
该议案获通过。
其中，中小投资者同意79,770,420股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的
100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0.00%。
上述议案的具体内容详见2019年1月4日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭恩颖、郭芳晋
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
2019年1月21日
山东日科化学股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）为激励董事、监事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，结合公司实际，制定本制度。
第一章薪酬制定原则
第一条体现个人薪酬水平与公司业绩和工作目标、责任大小相结合的原则，强化员工的目标责任意识，促进公司和部门的整体绩效提高。
第二条体现按劳分配原则，促进持续不断的创新，保证薪酬与价值创造和贡献大小相符。
第三条体现个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，提高公司品牌形象，保证薪酬与公司持续健康发展的目标相符。
第二章本制度适用的对象
第四条本制度适用的对象包括：
（一）公司董事长、董事；
（二）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会任命的其他高级管理人员；
（三）公司监事会主席、监事。
第三章管理机构
第五条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行薪酬和考核管理的机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，受董事会监督。具体测算、操作和兑现工作由薪酬与考核委员会工作小组负责。
第六条董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、股东大会审议通过后实施。
第七条高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据价值、责任、能力、市场薪资行情、贡献等因素拟定，经董事会审议通过后实施。
第四章薪酬的构成标准与发放
第八条不在公司担任实际管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任实际职务的董事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。
第九条不在公司担任实际管理职务的监事不领取薪酬；在公司担任实际职务的监事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。
第十条独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准及发放形式以公司股东大会决议为准。
第十一条不在公司担任职务的董事、监事以及独立董事参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
第十二条高级管理人员实行年薪制。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励三部分组成。高级管理人员任双重以上管理职务的，只按最高管理职务计算薪酬，原则上不再发放兼任职务薪酬。
（一）基本薪酬主要考虑具体工作内容、责任、能力、市场薪资行情等因素，按月发放；
（二）绩效薪酬以年度经营目标、价值创造为考核基础，根据高级管理人员完成年度工作目标情况核定绩效薪酬，于年度终了后一次发放；
董事会薪酬与考核委员会同人力资源部拟定《高级管理人员薪酬方案与考核办法》，由公司人力资源部对高管进行年度考核，考核结果和绩效薪酬报董事会薪酬与考核委员会审核，提交董事会审议通过；
（三）中长期激励包括股权激励等，该部分由董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会和股东大会审议；
（四）薪酬均为税前薪酬，应依法交纳个人所得税；各项社会保险及住房公积金等，应由个人承担的部分，由公司从基本薪酬中代扣代缴，应由公司承担的
部分由公司支付。
第五章薪酬的调整
第十三条薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着实际情况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）经营目标实现情况；
（二）价值创造贡献大小；
（三）行业薪酬增长水平。
第六章约束机制
第十五条高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则可以扣发、调整薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，收到公司内部记过以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；
（四）高级管理人员由于个人原因擅自离职的。
（五）薪酬与考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形。
第十六条高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十七条对因工作不力、决策失误造成企业资产重大损失或完不成经营管理目标任务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第十八条建立高层管理人员离任审计制度。在离任审计中，如发现在任期内的经营业绩不实，薪酬与考核委员会可对相关人员的年薪进行调整，要求高级管理人员限期退回超出应得部分的收入，并追究法律责任。
第十九条当经营环境及外部条件发生重大变化时，薪酬与考核委员会提议变更激励约束条件甚至终止该制度，并报董事会批准，可能的变化包括：
（一）市场环境发生不可预测的重大变化，严重影响公司经营；
（二）因不可抗力对公司经营活动产生重大影响；
（三）国家政策重大变化影响年薪方案实施的基础；
（四）其它薪酬与考核委员会认为的重大变化。
第七章附则
第二十条如果出现不可抗力影响企业的正常生产经营并造成经营结果异常波动，公司董事会薪酬与考核委员会可以根据实际情况对上述人员的薪酬进行必要的调整。
第二十一条本制度由公司薪酬与考核委员会拟订，报经公司董事会同意，并提交公司股东大会审议通过后实施。
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十三条本制度如与国家颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，董事会应立即对本制度进行修订。在未作出修订前，按照新颁布的法律、法规、规范性文件执行。
第二十四条本制度的解释权属公司董事会。
山东日科化学股份有限公司
董事会
2014年4月11日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－111
电连技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018
年11月27日上午11:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已
于2018年11月20日以书面、电子邮件方式送达全体监事。应参与表决监事3人，
实际参与表决监事3人；会议由监事会主席李新样女士主持，公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为增强公司审计工作的独立性与客观性，经审议，公司监事会认为公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司2018年财务报表审计工作的要求，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
公司拟在广发银行股份有限公司深圳分行东门支行新设募集资金专项账户，并将原存放于华夏银行股份有限公司深圳分行福田支行的募集资金专户的募集资金本息余额转至公司在广发银行股份有限公司深圳分行东门支行开设的募集资金存储专户，同时注销公司在华夏银行股份有限公司深圳分行福田支行开设的原募集资金专项账户。本次变更部分募集资金存储专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行。公司其他募集资金专户不变。本议案通过后公司将与保荐机构、广发银行股份有限公司深圳分行东门支行共同签署《募集资金三方监管协议》。
经审议，监事会认为此次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会和深交所的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更部分募集资金专项账户。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
电连技术股份有限公司监事会
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2019-003深圳冰川网络股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第三次会议由监事会主席谢小康先生召集，会议通知于 2019年 1月 21日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年1月24日上午11:00在深圳市南山区环球数码大厦A座九楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到监事人数3人，实际出席会议监事人数3人。
4、本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司部分高管和证券事务代表等列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次将“补充营运资金”募集资金专户存放的
募集资金余额（含相关收益）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，有利于增强公司竞争力和盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用募集资金补充营运资金。
公司《关于使用募集资金补充营运资金的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
经审议，监事会认为：本次将原募集资金投资项目“互联网页面游戏产品开发项目”变更为“移动游戏新产品开发项目”，符合相关法律法规、规定的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
公司《关于变更部分募投项目的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3、《监事会关于变更部分募投项目及使用募集资金补充营运资金的审核意见》。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司监事会