证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-086安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议，定于2019年10月 16日在北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2019年第三次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2019年 10月16日下午14：30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年10月 16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年10月 15日下午15：00至 2019年10月 16日下午15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2019年10月 10日
（七）出席会议对象：
1.截至 2019年 10月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室
二、会议审议事项
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|序号|会议审议事项|
|1|《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》|
|2|《关于公司2019 年度非公开发行A 股股票发行方案的议案》|
|2.1|发行股票的种类和面值|
|2.2|发行方式和发行时间|
|2.3|定价基准日、发行价格和定价原则|
|2.4|发行数量|
|2.5|发行对象及认购方式|
|2.6|募集资金数额及用途|
|2.7|限售期|
|2.8|上市地点|
|2.9|本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排|
|2.10|本次非公开发行股票决议有效期|
|3|《关于公司2019 年度非公开发行A股股票预案的议案》|
|4|《关于公司2019 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析|

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||报告的议案》|
|5|《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》|
|6|《关于公司2019 年度非公开发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》|
|7|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》|

上述议案的详细内容，请见2019年 9月27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）
特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。本次全部议案需以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司2019 年度非公开发行A股股票发行方案的议案》|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式和发行时间|√|
|2.03|定价基准日、发行价格和定价原则|√|
|2.04|发行数量|√|
|2.05|发行对象及认购方式|√|
|2.06|募集资金数额及用途|√|
|2.07|限售期|√|
|2.08|上市地点|√|

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|-|-|-|
|2.09|本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排|√|
|2.10|本次非公开发行股票决议有效期|√|
|3.00|《关于公司2019 年度非公开发行A 股股票预案的议案》|√|
|4.00|《关于公司2019 年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|5.00|《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》|√|
|6.00|《关于公司2019 年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》|√|
|7.00|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票有关事宜的议案》|√|

四、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2019年10月 15日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30。
3、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）董事会办公室。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年10月15日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件二。
六、其他事项
1、联系方式
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
联系人：甘洪亮
通讯地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司董事会办公室
邮编：241008
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
七、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日
附件一：授权委托书
附件二：网络投票的操作流程
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□否□
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》|√||||
|2.00|《关于公司 2019 年度非公开发行A 股股票发行方案的议案》|√||||
|2.01|发行股票的种类和面值|√||||
|2.02|发行方式和发行时间|√||||
|2.03|定价基准日、发行价格和定价原则|√||||
|2.04|发行数量|√||||
|2.05|发行对象及认购方式|√||||
|2.06|募集资金数额及用途|√||||
|2.07|限售期|√||||
|2.08|上市地点|√||||

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|-|-|-|
|||√|
|2.10|本次非公开发行股票决议有效期|√|
|3.00|《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》|√|
|4.00|《关于公司 2019 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|5.00|《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》|√|
|6.00|《关于公司 2019 年度非公开发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》|√|
|7.00|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案》|√|

说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362298
2、投票简称：鑫龙投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、证券交易所交易系统投票时间：2019年10月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间：2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。