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证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临 2015-073
山东天业恒基股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月23日
(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路 1577号天业中心 3号楼 2505室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|258,833,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.63|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长曾昭秦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
3、董事会秘书和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议对明加尔金源公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|258,833,000|99.9997|700|0.0003|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于审议对明加尔金源公司增资的议案|10,030,372|99.993|700|0.007|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所
律师：王波涛、郭永强
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事
宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司2015年9月24日
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：临2019-115长春中天能源股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2019年8月27日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于森宇化工增资公司控股子公司青岛中天及<关于青岛中天能源集团股份有限公司之增资扩股协议>的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 8月 28日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的（公告编号：临2019-117号）公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事施清荣先生、敖宇先生、郜治宙先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于授权董事会办理森宇化工增资公司控股子公司青岛中天相关事宜的议案》；
关于森宇化工油气有限公司拟向公司控股子公司青岛中天能源集团股份有限公司增资事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理与增资相关的一切事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至青岛中天本次增资实施完毕之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事施清荣先生、敖宇先
生、郜治宙先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于森宇化工向公司控股子公司青岛中天提供资金支持的议案》；
具体内容详见公司于2019年8月28日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的（公告编号：临 2019-118号）公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事施清荣先生、敖宇先生、郜治宙先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过《关于补选公司第十届董事会董事的议案》；
同意选举蒋杰先生为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日至第十届董事会任期届满之日。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》；
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司于2019年8月28日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的（公告编号：临 2019-119号）公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2019年8月28日
附件：
蒋杰先生，中国国籍，香港居民，1947年出生，本科学历。天然气业务专家，在天然气的设计、建设、营运管理和收并购方面拥有丰富经验。曾供职中华煤气公司（股票代码：0003），负责建设和经营管理晋城易高液化煤层气公司，任高级副总裁，该项目是首个中国自主知识产权和使用全套国产设备的 LNG工厂；
2009年任四川苍溪液化天然气公司总经理，全面负责建设和运营管理；2011年任浙江博臣能源有限公司总监，负责LNG的设计，建设和运营管理；2014年至今担任北京燃气蓝天控股有限公司（股票代码：6828）运营总监兼主席顾问。期间完成收购中石油京唐29%股权，曹妃甸液化天然气LNG接收站29%股权、浙江博臣公司股权。
罗顿发展股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式收购交易对方持有的深圳易库易供应链网络服务有限公司（以下简称“易库易供应链”、“标的公司”）100%的股权，同时，公司拟通过询价的方式，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次发行股份募集配套资金总金额不超过59,430.00万元，不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%，募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次交易进行重新评估的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下：
1、评估机构的独立性
本次重大资产重组聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及易库易供应链除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次重大资产重组相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规和规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次重大资产重组交易作价以2017年12月31日作为评估基准日出具的中企华评报字[2018]第3721号《资产评估报告》评估结果作为参考。本次重新评估评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，
运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次重大资产重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，交易各方协商确定标的资产的交易价格，交易定价方式合理，交易价格公允。
本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
评估报告对本次重大资产重组拟购买资产评估所采用的折现率、预期各年度收益和现金流量及评估结论合理。
综上，公司本次交易中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
罗顿发展股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2015-046鲁商置业股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：青岛鲁商蓝岸地产有限公司
●投资金额：公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司以货币形式对其全资公司青岛鲁商蓝岸地产有限公司增资15000万元人民币
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
根据项目公司开发的需要，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司以货币形式对青岛鲁商蓝岸地产有限公司增加注册资本15000万元人民币，新增注册资本后，青岛鲁商蓝岸地产有限公司注册资本变更为20000万元。
2、上述事项已经公司 2015年 11月 11日召开的第九届董事会 2015年度第五次临时会议通过，无需经股东大会批准。
3、本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司名称：山东省鲁商置业有限公司
住所：济南市历下区经十路9777号
法定代表人：李彦勇
注册资本：5000万元
实收资本：5000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；房屋租赁；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品，建筑材料；经济贸易咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东省鲁商置业有限公司为公司全资子公司。
三、投资标的基本情况
公司名称：青岛鲁商蓝岸地产有限公司
公司注册地址：青岛高新技术产业开发区创业中心
法定代表人：董红林
注册资本金：5000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：土地平整、房地产开发与经营、房屋租赁与销售、物业管理、酒店管理。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资5000万元，占注册资本的100%。
四、对外投资合同的主要内容
山东省鲁商置业有限公司以货币形式对青岛鲁商蓝岸地产有限公司增加注册资本15000万元人民币，新增注册资本后，青岛鲁商蓝岸地产有限公司注册资本变更为20000万元，仍为本公司全资下属公司。
五、本次投资对上市公司的影响及风险分析
本次对青岛鲁商蓝岸地产有限公司增资是根据项目公司开发的需要进行增资。目前对房地产市场调控力度较大，未来房地产市场情况及政策影响具有不确定性，为了进一步降低风险，公司将加强项目管理，积极了解地产市场的各项政策，根据市场的相关情况及时调整经营策略，采取相应措施防范风险。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2015年11月12日
浙江金海环境技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,作为浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、审慎原则认真审阅了公司于 2015年 7月 2日召开的第二届董事会第九次会议审议的关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的相关议案，并就本事项发表以下独立意见:
本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事宜经公司董事会、监事会审议通过，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。
我们同意公司使用募集资金 24,406,215.80元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-050号
西藏旅游股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%
●经公司董事会自查并向控股股东函证，截至目前，除公司正在进行的非公开发行股份事项外，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息
一、股票交易异常波动的具体情况
西藏旅游股份有限公司（下称：“公司”或“本公司”）股票在 2015年 7月10日、7月13日、7月14日连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；不存在应披露而未披露的重大事件；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
2、经公司董事会自查，本公司生产经营活动一切正常，截至目前，除公司正在进行的非公开发行股份事项外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份（除已披露的非公开发行股票）、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经询问公司控股股东及实际控制人，截至目前不存在涉及本公司的应披
露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及本公司的重大资产重组、发行股份（除已披露的非公开发行股票）、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除正在进行的非公开发行股票这一项重大事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2015年7月14日
报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-056
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于 2016年6月23日召开第二届|
|董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用暂|
|时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基|
|础上，计划使用不超过人民币 3.65亿元（含3.65 亿元）额度的闲置非公开发行募集|
|资金用于合作银行保本型短期（本外币）理财产品的投资。|
|2016 年7月15日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第|
|十六次会议，审议通过了《关于增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额|
|度的议案》。公司在确保不影响非公开发行募集资金投资计划正常进行和募集资金安|
|全的前提下，增加人民币 6.35 亿元额度用于购买保本型短期（本外币）银行理财|
|产品，即公司使用暂时闲置非公开发行募集资金的理财额度增加至人民币 10 亿元。|
|该议案已经公司于2016 年8月24日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过。|
|依据上述相关会议决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买|
|的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；|
|同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董|
|事、监事会就前述事项均发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于2016年6|
|月25日和2016年7月 16日分别在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股|
|份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临|
|2016-034）、《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置募集资金购买保本型|
|理财产品额度的公告》（公告编号：临2016-042）以及2016年8月25日披露的《深|

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|-|
|圳市共进电子股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临|
|2016-054）。|

公司及其全资子公司太仓市同维电子有限公司（以下简称“太仓同维”）近
期使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买了3笔理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、公司于2016年8月30日与中信银行深圳高新区支行（以下简称“中信银行”）签署了《中信银行理财产品说明书》，具体内容如下：
（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构 16743期人民币结构性理财产品 -C16GR0413
（2）币种：人民币
（3）金额：20000万元
（4）产品类型：保本固定收益型，年利率3.05%
（5）认购日：2016年8月30日
（6）起息日：2016年8月30日
（7）到期日：2016年11月30日
（8）资金来源：闲置募集资金
（9）关联关系说明：与中信银行不存在关联关系。
2、公司于2016年8月30日与中信银行深圳高新区支行（以下简称“中信银行”）签署了《中信银行理财产品说明书》，具体内容如下：
（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构 16740期人民币结构性理财产品 -C16GR0140
（2）币种：人民币
（3）金额：3600万元
（4）产品类型：保本固定收益型，年利率2.90%
（5）认购日：2016年8月30日
（6）起息日：2016年9月2日
（7）到期日：2016年12月14日
（8）资金来源：闲置募集资金
（9）关联关系说明：与中信银行不存在关联关系。
3、太仓同维于2016年8月31日与中信银行股份有限公司太仓分行（以下简称“中信银行”）签署了《中信银行理财产品说明书》，具体内容如下：
（1）产品名称：中信理财之共赢保本1654期人民币理财产品
（2）币种：人民币
（3）金额：12800万元
（4）产品类型：保本固定收益型，年利率2.90%
（5）认购日：2016年8月31日
（6）起息日：2016年9月2日
（7）到期日：2016年12月2日
（8）资金来源：闲置募集资金
（9）关联关系说明：与中信银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金和收益。在上述理财产品期间内，财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时
闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为99100万元。
五、备查文件
中信银行深圳高新区支行《中信理财之共赢利率结构16743期人民币结构性理财产品说明书》和《中信理财之共赢利率结构 16740期人民币结构性理财产品说明书》、中信银行太仓支行《中信理财之共赢保本1654期人民币理财产品说明书》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会2016年9月1日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-061
贵州盘江精煤股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象合伙企业
设立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“盘江股份”）第四届董事会 2015年第六次临时会议审议通过了《公司非公开发行 A股股票预案》、《公司 2015年员工持股计划（草案）》，公司拟向包括浙银汇智（杭州）资本管理有限公司（以下简称“浙银汇智”）拟设立的杭州盘江汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州汇智”）在内的 3名特定对象发行数量不超过 401,445,080股股票（以下简称“本次非公开发行”），其中，公司 2015年员工持股计划拟参与建信资本管理有限责任公司（以下简称“建信资本”）设立的“建信资本圆梦盘江 1号专项资产管理计划”（以下简称“资产管理计划”），由资产管理计划认购拟设立的杭州汇智的财产份额，间接认购公司本次非公开发行的股票。近日，杭州汇智已完成工商注册登记手续，并取得了当地工商行政管理部分颁发的《营业执照》。杭州汇智及其合伙人的相关信息如下：
一、杭州汇智的基本信息
名称：杭州盘江汇智投资合伙企业（有限合伙）
注册号：3301012000155788（1/1）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上城区甘水巷 39号 110室
执行事务合伙人：浙银汇智（杭州）资本管理有限公司（委派代表：吴渊）
成立日期：2015年 8月 28日
合伙期限：2015年 8月 28日至 2035年 8月 27日止
经营范围：服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、合伙协议的主要内容
1、合伙企业名称、认缴出资和出资结构
合伙企业名称：杭州盘江汇智投资合伙企业（有限合伙）
认缴出资：7,281万元人民币
杭州汇智的合伙人出资结构如下：
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|序号|合伙人名称|合伙人类别|认缴出资额|认缴比例|
|1|浙银汇智|普通合伙人|73 万元|1.003%|
|2|建信资本|有限合伙人|7,208 万元|98.997%|

2、普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。合伙企业出现亏损的，由各合伙人按照实缴出资比例分摊；合伙企业盈利的，普通合伙人不收取管理费及业绩报酬，盈利部分全部分配给有限合伙人。
3、全体合伙人共同委托浙银汇智为企业执行合伙事务的合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务。不参加执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人，检查其执行合伙事务的情况。根据合伙人要求，执行事务合伙人应向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务
状况。执行事务合伙人执行合伙企业事务时产生的收益归合伙企业，所产生费用和亏损由合伙企业承担。
4、合伙企业处分其所持有的盘江股份的股票或修改合伙协议内容需经全体合伙人一致同意。
三、资产管理计划
公司本次非公开发行股票的数量为不超过 401,445,080股，其中，浙银汇智拟设立的杭州汇智认购 16,199,180股。公司 2015年员工持股计划拟通过杭州汇智认购公司本次非公开发行的股票。建信资本作为杭州汇智的有限合伙人，接受公司 2015年员工持股计划的委托，拟设立资产管理计划认购杭州汇智的财产份额，成为其唯一的有限合伙人。近日，盘江股份（代表公司 2015年员工持股计划）、建信资本、中国建设银行股份有限公司北京市分行签署了《建信资本圆梦盘江 1号专项资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资管合同”），其主要内容如下：
1、资产管理计划的名称
资产管理计划的名称为建信资本圆梦盘江 1号专项资产管理计划。
2、资产管理计划的各方
（1）资产委托人：贵州盘江精煤股份有限公司（代表公司 2015年员工持股计划）
（2）资产管理人：建信资本管理有限责任公司
（3）资产托管人：中国建设银行股份有限公司北京市分行
3、投资目标
资产委托人基于对资产管理人的信任，将合法的委托财产委托给资产管理人，由资产管理人以维护资产委托人最大利益为宗旨，在有效控制投
资风险的前提下，实现委托财产的保值增值，为资产委托人谋求稳定的投资回报。
4、投资范围及资金运用
资产管理计划资金用于购买杭州汇智基金份额，该基金主要参与盘江股份（600395.SH）的定向增发。
5、资产管理计划的期限
（1）资管合同项下资产管理计划自所参与定向增发事宜获得证监会核准且委托人交付委托财产之日起运作。如定向增发事宜未获得证监会核准、委托人未及时交付委托财产的，管理人有权提前终止资管合同。如资产管理计划提前达到投资目标，经各方当事人同意后，资管合同可提前终止。
（2）资管合同项下专项资产管理业务委托期限为 60个月，从委托财产运作起始日起算。本合同提前终止时委托期限提前届满。如资产管理计划提前达到投资目标，经各方当事人同意后，资管合同可提前终止。
（3）资管合同期限届满前一个月，资管合同各方当事人应协商合同是否续约。若经资管合同当事人三方书面确认无异议，则资管合同在下一个合同周期内自动顺延生效。如有需要，可就续约事宜签订补充协议。如任何一方当事人不同意续约，则资管合同到期后自动终止。
6、资产管理计划的分级
公司 2015年员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的资产管理计划的份额。公司 2015年员工持股计划的份额不进行分级。
四、备查文件
1、《杭州盘江汇智投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
2、《建信资本圆梦盘江 1号专项资产管理计划资产管理合同》；
3、杭州盘江汇智投资合伙企业（有限合伙）《营业执照》。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年 9月 7日
人福医药集团股份公司独立董事关于
2019年度预计为子公司提供关联担保的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《人福医药集团股份公司章程》的相关规定，作为人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对事先收到的公司 2019年度预计为子公司提供关联担保的相关资料进行了认真审阅，现对关联担保事项发表事前意见如下：
公司本次提请授权的关联担保主体均为公司控股子公司，其财务状况稳定，资信良好，具备较强的履约能力，该关联担保事项不会损害全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
独立董事：谢获宝何其生王学恭
安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会
2015年度履职情况报告暨会计师事务所从事2015年度审计
工作总结报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》、《公司章程》及《审计委员会实施细则》的有关规定，安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对 2015年公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）的工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会 2015年度履职情况
1、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事余玉苗、蒋春黔、刘信光、夏成才、李德军及董事梅海金、姚鹃等7人组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事余玉苗担任。
2、审计委员会2015年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开了6次审计委员会会议：
（1）2014年年报审计期间共召开了3次会议
2014年12月9日，召开了审计委员会2014年年报审计第一次沟通会议，会议详细了解了公司本年度生产经营情况和重大事项进展，与注册会计师就年度审计范围、时间安排、审计计划、风险判断及重点关注事项进行沟通；
2015年3月18日，召开了审计委员会2014年年报审计第二次沟通会议，会议审议了公司 2014年年度财务报表及注册会计师的初步审计意见，重点关注了盈利预测实现情况、重要子公司利润实现情况，了解审计过程中出现的问题，经过讨论发表了审阅意见；
2015年 3月 26日，召开第六届董事会审计委员会第八次会议，会议审议了公司2014年度审计报告、2014年度审计工作总结报告、2010年度募集资金使用情况的专项审核报告，并就续聘会计师事务所事项进行了讨论。
（2）2015年4月22日，召开了第六届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了公司2015年第一季度报告。
（3）2015年8月14日，召开了第六届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了公司2015年中期报告。
（4）2015年 10月 29日，召开了第六届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了公司2015年第三季度报告。
3、审计委员会2015年度主要工作情况
（1）监督及评估外部审计机构工作
①评估外部审计机构的独立性和专业性
大信所自公司上市以来一直作为公司审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，具有较高的专业水平，能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
②向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向董事会提议续聘大信所为公司2016年度审计机构。
③审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司支付大信所2015年度审计费为85万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
④与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与大信所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间也未发现审计中存在其他的重大事项。
⑤监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为大信所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（2）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（3）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（4）评估内部控制的有效性
我们认真审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》后认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告期内，公司对截止 2015年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行自我评价并形成了《内控自我评价报告》，基本上反映了公司2015年度内部控制情况，达到了公司内部控制目标，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。公司严格执行各项法律法规、规章、《公司章程》等内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（5）对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们审阅了公司关联方交易专项审计报告，认为公司 2015年度所发生的关联交易遵循了市场化原则、公平、公正原则和一贯性原则，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况。
二、对大信所 2015年度审计工作的评价
审计委员会对大信所在公司2015年年度审计服务工作进行总结后认为：
大信所在本次年度审计工作中，较好地完成了公司委托的各项工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司实际情况，公允地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。我们提议继续聘任大信所为公司2016年度审计机构。
三、其他审计工作
报告期内，我们还就 2010年度募集资金使用情况的专项审核报告等多项议案进行了审议，经表决通过后提交董事会审议。
四、综述
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，确保有足够的时间和精力完成本职工作，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，对促进公司内控制度完善起到了积极作用。
2016年，审计委员会将恪尽职守、尽职尽责的履行职责，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理层的有效监督，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
（本页无正文，为董事会审计委员会 2015年度履职情况报告暨会计师事务所从事2015年度审计工作总结报告签字页）
审计委员会委员：
余玉苗 蒋春黔 刘信光
夏成才 李德军 姚鹃
梅海金
2016年3月9日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－047浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江菲达博瑞德水技术有限公司（暂定，以登记机关核准登记的为准）60％股权
投资金额：人民币1,800万元
特别风险提示:存在一定的技术、投资、管理风险。
一、对外投资概述
鉴于国内水处理领域是环保产业中起步最早、发展最为成熟的领域之一，而浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在水处理领域起步较晚，为加快本公司转型升级步伐，完成向综合环境服务商全面转型的发展战略，本公司决定与博瑞德（南京）净化技术有限公司（以下简称“博瑞德”）合资成立浙江菲达博瑞德水技术有限公司（以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资金为3,000万人民币，由本公司、博瑞德分别以货币形式出资1,800万元、1,200万元，出资比例分别为60％、40％。
（二）本次对外投资经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。根据公司《章程》关于董事会权限的规定，本次对外投资所涉及金额未超出董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对方介绍
企业名称：博瑞德（南京）净化技术有限公司
企业类型：有限责任公司（外国自然人独资）
注册地址：南京市六合区化学工业园区方水路 168号-155
注册资金： 200万新加坡元
法定代表人：严月根
成立日期：2006年9月15日
营业执照注册号：913201007904342405
经营范围：环保污染治理、监测及资源再生技术的咨询、研发、工艺设计；
环保工程承建及相关设备加工与供应；环境污染治理设施的运行维护及经营管理；相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东暨实际控制人：严月根。
经审计，截止到2015年12月31日，博瑞德资产总额2.8亿元，净资产 0.9亿元，负债总额1.9亿元；2015年度，博瑞德营业收入1.24亿元，净利润 2,037万元。
三、投资标的基本情况
公司名称：浙江菲达博瑞德水技术有限公司
注册资本：人民币3,000万元
出资方式：由本公司、博瑞德分别以货币形式出资1,800万元、1,200万元，出资比例分别为60％、40％。
经营范围：工业水处理项目设计、技术服务及工程总承包；工业水处理设施的投资建设与运行维护（暂定，以登记机关核准登记的为准）。
董事会、管理层人员安排：董事会成员5名，由本公司提名3名、博瑞德提名2名；总经理1名及财务经理1名，由本公司提名。
四、对外投资对本公司的影响
博瑞德是一家以化工污水治理为核心业务的国家高新技术企业，以工程总包EPC、投资运营 BOO等多种模式，服务于炼油、石化、化工、制药等化工行业企业及化工园区。
本次对外投资，有利于双方资源共享、优势互补；有利于本公司快速、专业地切入工业污水治理领域；有利于本公司加快转型升级步伐，向综合环境服务商
全面转型。
合资公司尚处于组建阶段，短期内不会对本公司的经营成果产生重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资存在一定的技术、投资、管理风险，将通过加强技术、管理、文化沟通交流与创新，充分论证项目投资风险，控制成本等措施，积极扎实稳妥推进，防范控制风险，维护公司和股东利益。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2016年8月10日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-075上海爱建集团股份有限公司
关于收到监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年7月 25日收到上海证券交易所下发的《关于爱建集团重大资产重组进展的监管工作函》（上证公函【2017】0856号，以下简称“工作函”），具体内容如下：
“上海爱建集团股份有限公司：
近日，你公司披露《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（以下简称进展公告）。经我部事后审核，根据上交所《股票上市规则》第 17.1条、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，现就有关工作要求明确如下。
一、你公司应当核实并说明，进展公告关于此次重组标的为曲靖市商业银行股份有限公司部分股权的披露，与前期披露的重组标的为涉及金融、城市开发、休闲旅游、大健康等领域经营业务的综合类业务公司，存在前后不一致的原因。
重组财务顾问应当出具专业意见。
二、你公司应当审慎判断并尽快明确筹划中的股权购买事项是否构成重大资产重组及发行股份购买资产。如不涉及该等情形，应当及时召开投资者说明会，披露所筹划事项的具体情况，并最晚于 2017年8月2日前申请股票复牌。
三、你公司应当协调督促广州产业投资基金管理有限公司，认真落实我部前期监管要求，最晚于2017年8月2日前披露调整后的要约收购方案及相关安排。
要约收购财务顾问应当出具专业意见。
四、你公司及广州产业投资基金管理有限公司，在签署《战略合作框架协议》后，仍应当充分尊重其他中小股东的知情权和交易权，及时妥善处理前期各项未尽事宜，维护公司整体利益，保护全体股东合法权益。”
公司将按照工作函的有关要求，认真落实，依法合规开展相关工作，维护全体投资者的合法权益。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司2017年7月26日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-098
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于公司退市及公司股票暂停上市风险警示事项
影响消除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“皖江物流”）于 2014年 10月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字142526号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查（公告编号：临2014-081）。
2015年7月30日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（编号：[2015]21号），该案现已调查、审理终结，根据公司及相关当事人违反证券法律法规行为的事实、性质、情节与社会危害程度，中国证监会给予公司警告及罚款的行政处罚，给予公司相关当事人警告及罚款的行政处罚（详见公司临2015-096号公告）。
公司认为，《行政处罚决定书》中未认定公司存在重大信息披露违法行为，未触及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》中规定的重大违法退市情形，公司股票不会因该《行政处罚决定书》中的违法违规行为被暂停上市或终止上市。公司对于《行政处罚决定书》查明的违法事实正在全面进行整改。
鉴此，公司于2014年12月15日发布的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于公司股票存在被实施退市风险警示可能的提示公告》（编号：临2014-113）以及其后分别于2015年1月14日（编号：临2015－007）、2015年2月14日（编号：临2015－015）、2015年 3月 3日（编号：临2015－023）、2015年 4月 15日（编号：临2015－039）、2015年5月16日（编号：临2015－054）、2015年6
月18日（编号：临2015－070）、2015年7月18日（编号：临2015－082）中所述相关风险事项已消除。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年8月1日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—018北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月26日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于为福田中非投资有限公司提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本公司共有监事 7名，截至 2018年 4月 11日，共收到有效表决票 7张。监事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为福田中非投资有限公司提供担保的议案》。
决议如下：
（一）同意北汽福田汽车股份有限公司为中非发展基金有限公司（或其全资子公司）、中非产能合作基金有限责任公司（或其全资子公司）向福田中非投资有限公司各提供 4544.58万美元（共9089.16万美元）的借款提供担保，担保期限不超过自每笔借款到账日起10年；
（二）授权经理部门办理相关手续。
本决议事项须提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司监事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2019-022亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据《企业会计准则第 30号财务报表列报》第八条之规定，财务报表项目的列报发生变更的，应当对上期比较数据按照当期的列报要求进行调整。
二、会计政策变更具体情况及对公司影响
（一）会计政策变更的主要内容
产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企业，新增“应收款项融资”项目，用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
2.对财务报表可比期间列报项目，按照当期的列报要求进行追溯调整。
（二）变更日期
经本次董事会审议通过后，本公司将按照财政部的要求，自 2019年度中期财务报表起开始执行上述《修订通知》。
（三）变更前公司采用的会计政策
采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
财务报表列报执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。
（四）变更后公司采用的会计政策
仍采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
财务报表列报执行《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|列报项目|2018年12 月31日之前列报金额|影响金额|2019年1月1日经重列后金额|
|应收票据及应收账款|657,981,826.76|-657,981,826.76||
|应收票据||17,677,944.44|17,677,944.44|
|应收账款||640,303,882.32|640,303,882.32|
|应付票据及应付账款|591,241,503.51|-591,241,503.51||
|应付票据||-|-|
|应付账款||591,241,503.51|591,241,503.51|

此次会计政策变更只涉及本期及可比期间财务报表列报和相关科目调整，不会对本期及可比期间的资产总额、负债总额、净资产、净利润等指标产生影响。
特此公告！
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2019年 7月 25日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-007
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年1月29日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603609|禾丰牧业|2015/1/19|

二、 更正事项涉及的具体内容和原因
公司在 2015年1月7日公告的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》中，议案一《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会换届选举的议案》未将独立董事和非独立董事分别做议案组进行审议，根据相关规定，现将该议案分为选举独立董事和选举非独立董事两个议案组进行审议。
三、 除了上述更正事项外，于 2015年 1月 7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年1月29日14点30分
召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年1月29日
至2015年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|

||||
|-|-|-|
|非累积投票议案|||
|1|《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》|√|
|累积投票议案|||
|2|关于选举非独立董事的议案|应选董事（6）人|
|2.01|提名选举金卫东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人|√|
|2.02|提名选举Jacobus johannes de Heus先生为公司第五届董事会非独立董事候选人|√|
|2.03|提名选举丁云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人|√|
|2.04|提名选举邵彩梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人|√|
|2.05|提名选举张文良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人|√|
|2.06|提名选举赵馨女士为公司第五届董事会非独立董事候选人|√|
|3|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|3.01|提名选举胡建民先生为公司第五届董事会独立董事候选人|√|
|3.02|提名选举张树义先生为公司第五届董事会独立董事候选人|√|
|3.03|提名选举刘桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人|√|
|4|关于选举非职工代表监事的议案|应选监事（3）人|
|4.01|提名选举王仲涛先生为公司第五届非职工代表监事候选人|√|
|4.02|提名选举 Marcus Leonardus van der Kwaak为公司第五届非职工代表监事候选人|√|
|4.03|提名选举孙利戈先生为公司第五届非职工代表监事候选人|√|

特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会2015年1月23日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2014-064中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于资产出售事宜进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于 2006年 4月 8日及 2006年 5月 26日召开了第六届董事会第十三次会议及 2005年年度股东大会，会议审议通过了《关于出售嘉陵大厦资产的议案》，详见公司 2006年 4月 12日及 2006年 5月 27日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《二 OO五年年度股东大会决议公告》。
该事宜经董事会、股东大会审议通过后，本公司多次委托重庆联合产权交易所对嘉陵大厦资产进行公开挂牌，但一直未征集到受让方。本公司于 2011年 12月 2日再次挂牌，在挂牌期内，征集到意向受让方重庆渝中国有资产经营管理有限公司（以下简称“渝中公司”），重庆产权交易所下达了《交易结果通知书》，转让价款为挂牌价 38,348.35万元。
2011年 12月 14日，公司与意向受让方渝中公司签订了《嘉陵大厦资产转让协议》。根据协议，公司已按约定于 2012年 3月 31日前完成标的物及其经营管理权的移交工作。
公司分别于 2012年 8月 24日、2012年 12月 15日、2012年 12月 27日、2014年 4月 12日、2014年 10月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》发布《关于资产出售事宜的进展公告》，
2014年 1月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布《关于资产出售事宜的进展公告》及《关于资产出售事宜进展的补充公告》,本公司共计收到渝中公司支付的嘉陵大厦购买款 27,000万元。
本公司于近日收到渝中公司支付的嘉陵大厦购买款共计
11,348.35万元。截至目前，公司累计收款 38,348.35万元，此资
产出售事宜完结。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一四年十二月二日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2017-20
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2017年4月26日召开第五届监事会第二十七次会议（临时），会议通知于 2017年 4月 20日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决,全部监事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案：
一、公司2017年第一季度报告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对此议案发表了以下意见：公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于继续向北大荒垦丰种业股份有限公司出租固定资产之关联交易的议案。
黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称：公司)为盘活闲置资产，充分发挥其使用价值，提高其使用效率，降低经营成本，经所属 13家农业分公司与北大荒垦丰种业股份有限公司(以下简称:垦丰种业)协商，拟将2014年-2016年出租给垦丰种业使用到期的部分仓库及机器(机械)设备等资产，继续出租给垦丰种业使用。
本次拟出租的资产为公司所属 13家农业分公司的部分仓库及机器(机械)设备等。根据北京中同华资产评估有限公司 2017年3月27日出具的以2016年12月 31日为基准日的公司委托核实出租垦丰种业固定资产价值项目《资产评估报告书》(中同华评报字[2017]第 149号)，上述固定资产评估价值合计
52,427,589.00元。
本次交易主要内容（合同尚未签订，由各农业分公司与垦丰种业分别签订）：垦丰种业承租上述资产期限为三年，自2017年1月1日至2019年12月31日止。
使用期满后按公司规定办理续期或无偿收回。双方商定年租金总额为 6,422,156.07元，以货币方式于每年 12月 10日前一次性交纳。合同签订完毕后五个工作日内，垦丰种业以货币方式向农业分公司交纳不低于5%年租金的资产租赁保证金，合计 587,071.75元，待租赁资产到期、验收合格后予以无息返还。
因垦丰种业是公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司的全资子公司北大荒种业集团之控股子公司，故本次交易构成关联交易。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十七日