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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-011
神州数码集团股份有限公司
关于预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、担保基本情况：
根据神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司的生产经营资金需求及业务需求，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或签署其他履约义务（含已经授信或履约、新增授信或履约及现有授信或履约的展期、变更等），并拟同意公司就上述事项为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保总额不超过等额 500亿人民币（含正在执行的担保、新增担保及原有担保展期或续保），担保责任为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。
上述事项自获 2016年年度股东大会审议通过之日起至 2017年年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责签订相关协议，不再另行召开董事会或股东大会。
截至2017年2月28日，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币247.50亿元，实际担保余额合计为人民币
95.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的359.45％。
2、董事会意见
根据公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司向下属控股公司提供担保及下属控股子公司间互相提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股公司业务需求，可进一步提高经济效益。有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保方是公司集团合并报表范围内公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围
之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。
3、独立董事意见
公司独立认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务有助于促进公司及下属控股公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股公司经营发展合理需求；
2、担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、公司及下属控股公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年三月三十日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-010创维数字股份有限公司
关于公司子公司收购关联方深圳市创维
群欣安防科技股份有限公司55%股份暨
关联交易的进展公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概况
基于智能安防、智慧城市、智慧社区及智能办公等业务的延展与协同，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 25日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的议案》，公司同意公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）以自筹资金人民币 157,805,120元向关联方深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）收购其持有的深圳市创维群欣安防科技股份有限公司（以下简称“创维群欣安防”）55%股份。收购完成后，创维群欣安防成为公司控股子公司并纳入公司合并财务报表范围。具体请见公司于 2019年 1月 10日、1月 19日、1月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的公告》、《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的补充公告》及《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-003、2019-005、2019-008）。
二、关联交易进展情况
2019年2月14日创维群欣安防在深圳市市场监督管理局完成股权变更的章程备案手续，并取得变更（备案）通知书。创维群欣安防的基本情况如下：
1、企业名称：深圳市创维群欣安防科技股份有限公司
3、注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路1号
4、法定代表人：贺成敏
5、注册资本：人民币16,000万元
6、成立日期：2003年3月11日
7、经营范围：一般经营项目：监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED招牌、投影产品、电子白板、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、销售、服务。工程安装维修；设备租赁（不含融资性租赁业务）；进出口贸易业务(按深贸管准证字第2003-576号资格证书规定经营)；自有物业租赁。许可经营项目（以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）：监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、 DLP/LED显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED招牌、投影产品、电子白板、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、生产、销售、服务。
8、股东情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||股份数额（万股）||持股比例|
|深圳创维数字技术有限公司||8,800||55.00%||
|深圳市新群欣实业有限公司||5,760||36.00%||
|上海颖钢股权投资合伙企业（有限合伙）||440||2.75%||
|上海植谦股权投资合伙企业（有限合伙）||1,000||6.25%||
|合计||16,000||100.00%||

三、备查文件
1、《变更（备案）通知书》
2、《营业执照》
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二○一九年二月十六日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-011浙江海翔药业股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券进展暨办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东浙江东港投资有限公司（以下简称“东港投资”）的通知：东港投资将其所持有的公司1.58亿股股票（占公司总股本的9.74%）质押给华创证券有限责任公司，用于发行可交换公司债券。具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||股数||日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|东港投资||是||1.58亿股||2017年3月7日||质押双方办理解除质押手续为止||华创证券有限责任公司||27.43%||用于发行可交换公司债券||
|合 计||-||1.58亿股||-||-||-||27.43%||-||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，东港投资持有公司 5.76亿股股份，均为限售股，占公司股份总数的35.49%：其中处于已办理质押的股份数量为4.98亿股，占其持有公司股份的86.46%，占公司总股本的30.69%。办理了质押式回购的股份数量为2,557.2万股，占其持有公司股份的4.44%，占公司总股本的1.58%。
3、其他情况说明
2014年公司实施了重大资产重组，并与东港投资签订了《利润补偿协议》，协议约定：2014-2016年度台州市前进化工有限公司（以下简称：“台州前进”）
三年累积承诺净利润为人民币80,082.51万元，若低于承诺净利润，则根据协议
约定采取公司回购东港投资所持公司股份的方式进行补偿。台州前进 2014年度和 2015年度累计实现扣除非经常性损益后净利润 92,852.36万元，已超出《利润补偿协议》中承诺业绩总和。故本次办理股权质押不会影响东港投资对公司业绩承诺的正常履行。
二、控股股东发行可交换债的情况
公司于2017年1月7日披露《关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号2017-002），东港投资取得深圳证券交易所签发的《关于浙江东港投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】871号），获准面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的可交换债券，期限3年。
2017年3月7日，东港投资将所持公司1.58亿股股份过户至“浙江东港投资有限公司可交换私募债质押专户”，用于东港投资非公开发行可交换债券的股票质押。东港投资将根据发行时市场状况确定本次可交换债券最终的发行方案。
关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
三、备查文件
股份质押登记证明
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一七年三月九日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-38山东高速路桥集团股份有限公司
关于2016年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会基本情况
(一)股东大会届次：2016年度股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第四次会议审议通过。
(三)股东大会召开日期及时间：2017年 4月 26日(星期三)14:00时(四)股权登记日：2017年 4月 18日
（五）会议地点：山东省济南市槐荫区经五路 330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室
二、增加临时提案的情况说明
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 3月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《公司关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号2017-30）。2017年 4月 14日，公司董事会收到控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2016年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于参与枣菏路项目施工的议案》、《关于参与济泰高速项目施工的议案》、《关于参与巨单高速项目施工的议案》三项议案以临时提案的方式提交公司 2016年度股东大会一并审议，主要内容如下：
1、《关于参与枣菏路项目施工的议案》
2016年 11月，山东高速枣菏公路有限公司（以下简称“枣菏公路公司”）发布招标公告，公开选聘日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段（以下简称“枣菏路”）项目施工方。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”）组成联合体投标该项目。2017年 1月 12日，公司披露《项目中标公告》，路桥集团与葛洲坝组成的联合体被确定为枣菏路项目中标方。联合体中标价玖拾柒亿陆仟柒佰伍拾肆万伍仟壹佰陆拾肆元整(¥9,767,545,164.00)。目前联合体拟与发包方枣菏公路公司签署《施工合同协议书》。
参与枣菏路项目施工有利于路桥集团做大做强公司施工承包主业，为公司赚取稳定的施工利润；鉴于联合体成员葛洲坝拥有雄厚的履约实力与良好的企业信誉，路桥集团因葛洲坝原因受到不利影响的风险不大。《施工合同协议书》仅约定了联合体承担的本项目总体工程量，未明确各成员分担的具体工程量份额。股东大会审议通过本议案后，由公司管理层负责在《施工合同协议书》框架下根据具体情况与对方协商确定上述事宜，联合体各成员签署相关协议以进一步明确各自分担的具体工程量份额及相关权利义务。
2、《关于参与济泰高速项目施工的议案》
2016年 11月 23日，山东高速济泰东线公路有限公司（以下简称“济泰东线公司”）发布了招标公告，公开选聘济南至泰安高速公路工程（以下简称“济泰高速”）项目施工方。本公司二级子公司山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设公司”）与中国葛洲坝集团第五工程有限公司（以下简称“葛洲坝第五公司”）组成联合体投标该项目，2017年 1月 5日，公司披露《项目中标公告》，鲁桥建设公司与葛洲坝第五公司组成的联合体被确定为济泰高速项目中标单位，联合体中标价陆拾贰亿叁仟叁佰壹拾柒万柒仟伍佰柒拾玖元整(¥6,233,177,579.00)。目前联合体拟与发
包方济泰东线公司签署《施工合同》。
参与济泰高速项目施工有利于公司做大做强施工承包主业，为公司赚取稳定的施工利润；葛洲坝第五公司系上市公司中国葛洲坝集团股份有限公司的控股子公司，拥有雄厚的履约实力与良好的企业信誉，鲁桥建设公司因葛洲坝第五公司原因受到不利影响的风险不大。《施工合同》仅约定了联合体承担的本项目总体工程量，未明确各成员分担的具体工程量份额。
股东大会审议通过本议案后，由公司管理层负责在《施工合同》框架下根据具体情况与对方协商确定上述事宜，联合体各成员签署相关协议以进一步明确各自分担的具体工程量份额及相关权利义务。
3、《关于参与巨单高速项目施工的议案》。
2016年 12月，山东高速巨单公路有限公司（以下简称“巨单公路公司”）发布了招标公告，选聘国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段（以下简称“巨单高速”）施工方。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“葛洲坝”)组成联合体投标巨单高速项目。2017年 1月 25日，公司披露《项目中标公告》，路桥集团与葛洲坝组成的联合体被确定为巨单高速项目一标段中标单位，联合体中标价肆拾捌亿伍仟伍佰捌拾壹万叁仟肆佰捌拾玖元柒角整(¥4,855,813,489.70)。目前联合体拟与发包方巨单公路公司签署《施工合同协议书》。
参与巨单高速项目施工有利于路桥集团做大做强公司施工承包主业，为公司赚取稳定的施工利润；葛洲坝拥有雄厚的履约实力与良好的企业信誉，路桥集团因葛洲坝原因受到不利影响的风险不大。《施工合同协议书》仅约定了联合体承担的本项目总体工程量，未明确各成员分担的具体工程量份额。股东大会审议通过本议案后，由公司管理层负责在《施工合同协议书》框架下根据具体情况与对方协商确定上述事宜，联合体各成员签署相关协议以进一步明确各自分担的具体工程量份额及相关权利义务。
以上议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表事前认可和独立意见，尚需公司 2016年度股东大会审议通过。此议案涉及公司与控股股东高速集团之全资子公司的关联交易，高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司回避表决。
三、提案资格审查情况
经公司董事会审核，控股股东高速集团具有提交临时提案的资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、股东大会其他事项
除上述变动外，公司 2016年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露的《公司关于召开 2016年度股东大会的补充通知》。
五、备查文件
1、高速集团《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2016年度股东大会临时提案的函》
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会2017年4月14日
宁夏银星能源股份有限公司
关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案
为有效防范、及时控制和化解宁夏银星能源股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）及子公司在中铝财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，维护资金安全，特制订本预案。
第一章 组织机构及职责
第一条公司成立存款风险防范及处置领导小组，负责公司与财务公司存款风险的防范及处置工作。领导小组由公司董事长任组长，总经理、总会计师任副组长，成员包括董事会秘书、财务部门、审计部门、证券与法律部门负责人等。领导小组负责组织开展存款风险的防范及处置工作，对公司董事会负责。对存款风险，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第二条对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章 信息报告与披露
第三条公司将资金存放在财务公司前，须取得财务公司最近一个会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报；
发生存款业务期间，须定期取得并审阅财务公司的月报、年报，财务公司的年报应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计；
关联交易期间，在定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，每半年提交一次风险持续评估报告，并在半年度报告、年度报告中予以披露。
若发现财务公司资金状况发生异常，应随时向董事会报告并启动风险处置预案。
第四条本公司与财务公司的关联交易应当严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的要求，履行决策程序和信息披露义务。
第五条财务公司出现下列情形之一的，须立即启动风险处置预案：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
（六）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第六条处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制订风险应急处理方案。应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处理方案主要包括以下内容：
（一）建立应急处理小组；
（二）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第七条针对出现的风险，风险处置应急小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
第四章后续事项处理
第八条存款风险平息后，要加强对财务公司的监督，对财务公司经营情况、风险管理和内部控制重新进行评估，必要时调整存款比例。
存款风险产生的原因、造成的后果及相关处置措施进行认真分析和总结，吸取经验教训，完善风险处置措施和程序，更好做好风险防范和处置工作。
第五章 附则
第十条本预案经董事会审议通过后对外披露，由存款风险防范及处置领导小组负责解释和修订。
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-003
嘉事堂药业股份有限公司
关于本次非公开发行股票过程中相关承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3110号）核准。目前，公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。
（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。
（三）承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次非公开发行对象天弘基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、广东温氏投资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、北京长电创新投资管理有限公司、西藏自治区投资有限公司均承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司声明：本保荐机构已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票律师北京市奋迅律师事务所律师声明：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、承担审计业务的会计师事务所承诺
公司本次非公开发行股票中承担审计业务的会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、承担验资业务的会计师事务所承诺
公司本次非公开发行股票中承担验资业务的会计师立信会计师事务所（特殊普
通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
截至目前，上述相关承诺均正常履行，不存在违背上述承诺的情况。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2016年02月26日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-017
信质电机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，该重大事项涉及重大资产购买，拟购买的资产属于航天军工性质。鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信质电机；股票代码：002664)自2016年12月16日开市起停牌，具体内容详见同日在指定媒体发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-066)；2016年12月23日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2016-067)。2016年12月29日，因正在筹划的收购事项可能触发重大资产重组，公司股票自2016年12月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-068)；2017年1月6日和2017年1月16日，公司分别发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-001、2017-002)。由于公司本次重大资产重组涉及的工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-003)、1月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-004)、2月4日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-006)、2月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-007)、2月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-009)、2月22日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-012)。
月，以继续推进本次重大资产重组事项。具体内容详见同日刊登在公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
截至本公告日，公司正在对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论等相关工作，各中介机构及交易各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保障本次重组的顺利进行和保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年3月7日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行披露义务，并至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划的收购事项尚存较大不确定性，并敬请广大投资者注意投资风险。股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
山东德棉股份有限公司独立董事
关于公司对外提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为山东德棉股份有限公司的独立董事,对公司第五届董事会第二十八次会议审议的
《关于公司对外提供担保的议案》进行了审查，发表如下独立意见：我们认为：公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求及有关规定履行审批程序，被担保方德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华集团振华有限公司经营正常，符合担保要求。同意公司为上述被担保方的流动资金贷款提供累计不超过11,000万元的连带责任
担保，期限为一年。
独立董事：刘海英 刘俊青 陆仁忠
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-016深圳万讯自控股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2014年4月22日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场结合电话会议的方式召开。有关的会议通知已于
2014年4月11日由董事会秘书办公室以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事孟祥历、郑维强、袁菲及高级管理人员仇玉华、董慧宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成决议如下：
1、审议通过《2014年第一季度报告》
《2014年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《关于2014年第一季度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于对参股公司增资的议案》
无锡科尔斯液压设备制造有限公司（以下简称“无锡科尔斯”）由公司与意大利COESSRL公司共同出资成立，注册资本为100万欧元，公司占30%股份。现为了满足无锡科尔斯未来生产经营流动资金的需要，经双方股东协商决定，拟将无锡科尔斯的注册资本从100万欧元增加至115万欧元，所有股东按原持股比例增
资，即公司增加出资4.5万欧元。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3、审议通过《高风险投资业务专项管理制度》
《高风险投资业务专项管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-041
宝鼎重工股份有限公司
关于审计部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 6月 29日收到审计部部长（即审计部负责人）李新尉先生递交的辞职报告。李新尉先生因工作调动原因申请辞去公司审计部部长职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
李新尉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的审计部负责人。
公司及董事会对李新尉先生担任审计部部长期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年6月30日
山东仙坛股份有限公司
第二届董事会第十八次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《山东仙坛股份有限公司章程》、《山东仙坛股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何形式违规的对外担保事项。公司为合作农场提供的担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定。该担保符合公司发展需求，未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
3、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、除合作农场外的任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们同意该预案，并同意公司将上述预案提交公司年度股东大会审议。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2015年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。同意该议案，并请董事会提交公司年度股东大会审议批准。
五、关于续聘2016年度审计机构的事前认可和独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司续聘2016年度审计机构做了事前审查，认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。请董事会提交公司年度股东大会审议批准。
六、关于2016年度公司日常关联交易预计的事前认可和独立意见
作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于2016年度预计日常关联交易的事项的相关资料进行了事前审查，对公司关于2016年度预计日常关联交易的事项予以事前认可，并发表独立意见如下：
公司本次预计的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
同意该议案，并请董事会提交公司年度股东大会审议批准。
七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：公司制定的董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬的议案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对相关议案的审议及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。同意该议案，并请董事会提交公司年度股东大会审议批准。
八、关于公司2016年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同议案的独立意见
我们认为：公司因其业务发展，需要向银行申请综合授信以保证周转资金需求，有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利状况。股东王寿纯先生、曲立荣女士为公司贷款所提供的个人保证，未损害公司及其他股东的利益。同意该议案，并请董事会将上述议案提请公司年度股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东仙坛股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：李存明 徐景熙 吴贤国
2016年4月15日
独立董事关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见北京万邦达环保技术股份有限公司
独立董事关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，以及北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、王长荣女士符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职要求，何勇先生、杜政修先生、苏国建先生、杨帅先生、王晓红女士不具有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事长、高级管理人员的选举、聘任程序合法、法规。
三、同意选举王长荣女士为公司第四届董事会董事长，同意聘任何勇先生为总经理，同意聘任杜政修先生、苏国建先生、杨帅先生为公司副总经理；同意聘任王晓红女士为公司财务总监；同意聘任杜政修先生为公司董事会秘书。
北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事：刘荣军、李群生、张亚兵二〇一九年五月十七日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-222
天马轴承集团股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：浙证调查字2018118号）。同日，公司实际控制人及董事长徐茂栋先生收到中国证监会下发的《调查通知书》（编号：浙证调查字 2018119号）。因公司及徐茂栋先生涉嫌违反《中国人民共和国证券法》等相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司及徐茂栋先生进行立案调查。
调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2018-065）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-084）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-106）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-130）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-153）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-170）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-188）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-212），目前上述调查仍在进行中，期间公司生产经营状况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大信息披露违法等，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-079
浙江田中精机股份有限公司
关于 2018年半年度报告全文及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 8月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2018年半年度报告全文及摘要。经事后核查，由于工作人员疏忽，造成相关数据核算错误，现对披露的部分内容予以更正，具体有关更正事项公告如下：一、2018年半年度报告摘要
1、“二、公司基本情况2、主要财务会计数据和财务指标”的相关项目进行修正，
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|基本每股收益（元/股）|0.59|0.22|168.18%|
|稀释每股收益（元/股）|0.59|0.22|168.18%|
|加权平均净资产收益率|11.41%|4.85%|6.56%|

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|基本每股收益（元/股）|0.32|0.22|45.45%|
|稀释每股收益（元/股）|0.32|0.22|45.45%|
|加权平均净资产收益率|10.55%|4.85%|5.70%|

二、2018年半年度报告全文
1、“第二节公司简介和主要财务指标四、主要会计数据和财务指标”的相
关项目进行修正，
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|基本每股收益（元/股）|0.59|0.22|168.18%|
|稀释每股收益（元/股）|0.59|0.22|168.18%|
|加权平均净资产收益率|11.41%|4.85%|6.56%|

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|基本每股收益（元/股）|0.32|0.22|45.45%|
|稀释每股收益（元/股）|0.32|0.22|45.45%|
|加权平均净资产收益率|10.55%|4.85%|5.70%|

2、“第十节财务报告二、财务报表3、合并利润表”的相关项目进行修正，更正前：
||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.59|0.22|
|（二）稀释每股收益|0.59|0.22|

更正前：
||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.32|0.22|
|（二）稀释每股收益|0.32|0.22|

3、“第十节财务报告十八、补充资料2、净资产收益率及每股收益”的相关项目进行修正，
更正前：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||每股收益|||
|报告期利润||加权平均净资产收益率|||||
|||||基本每股收益（元/股）||稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东|11.41%||0.59||0.59||
|的净利润|||||||
|扣除非经常性损益后归|10.49%||0.54||0.54||
|属于公司普通股股东的|||||||
|净利润|||||||

更正后：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||每股收益|||
|报告期利润||加权平均净资产收益率|||||
|||||基本每股收益（元/股）||稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东|10.55%||0.32||0.32||
|的净利润|||||||
|扣除非经常性损益后归|9.71%||0.29||0.29||
|属于公司普通股股东的|||||||
|净利润|||||||

除上述更正内容外，其它内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-043江苏长海复合材料股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月17日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《2015年半年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》于2015年8月18日在中国证监会指定的信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2018001
贵州黔源电力股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3、会议时间：
现场会议时间：2018年1月15日（星期一）15:30。
网络投票时间为：2018年1月14日——1月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月15日9:30－11:30，13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月14日15:00至2018年1月15日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。
5、会议主持人：公司董事长刘靖先生主持本次会议。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表10人，代表股份 89,633,716股，占上市公司总股份的29.3497％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份89,354,116股，占上市公司总股份的29.2582％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 279,600股，占上市公司总股份的0.0916％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表8人，代表股份10,279,660股，占上市公司总股份的3.3660％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表股份10,000,060股，占上市公司总股份的3.2744％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 279,600股，占上市公司总股份的0.0916％。
2、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议议案审议情况：
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意89,397,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.7366％；
反对60,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权176,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1964％。
中小股东的表决情况如下：同意10,043,560股，占出席会议中小股东所持股份的97.7032％；反对60,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5847％；弃权176,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7121％。
上述《关于修订<公司章程>的议案》获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议均合法、有效。”
五、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、贵州北斗星律师事务所《关于贵州黔源电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一八年一月十六日
盛达矿业股份有限公司独立董事关于
2015年度日常关联交易预计事项的事前认可函
在盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第一次会议召开之前，公司董事会已事先向本人提交了《公司 2015年度日常关联交易预计的议案》及其相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2015年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，我们认为：
公司 2015年度日常关联交易，体现了公开、公平、公正的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；有利于增强市场竞争力，保障收益最大化；有利于巩固产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2015年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意将《公司 2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第一次会议审议。
独立董事（签名）：赵荣春、严复海、赵元丽赵
二〇一三年二月二十日二〇二 二〇一五年四月十五日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-036怀集登云汽配股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 17日接到公司控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）通知，获悉益科正润所持有的本公司部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|益科正润|是|10,000,000|2019年6月14日|2020年6月12日|国泰君安证券股份有限公司|50.2630|--|
|合计|--|10,000,000|--|--|--|50.2630|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，益科正润共持有公司股份 19,895,342股，占公司总股本的21.6254%。其中，累计质押公司股份数为16,081,138股，占其所持有公司
股份比例的80.8287%，占公司总股本的17.4795%。
三、备查文件
1.股票质押式回购交易协议书；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一九年六月十八日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－060
关于与中国五环工程有限公司
签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下称“公司或乙方”）2014年 7月 22日与中国五环工程有限公司（以下称“甲方”）签订了《战略合作购框架协议书》（以下简称“协议”或“本协议”）。公司董事会现将协议主要内容公告如下：
一、协议风险提示
1、协议生效条件：自双方签字、盖章之日起生效。
2、本协议为公司与甲方签订的框架协议，本协议只是原则性、框架性规定，对于具体项目，双方将另行签订相关协议（合同），签订时间仍具有不确定性，公司将及时对相关协议（合同）签订进展情况履行公告义务。
3、协议有效期：协议有效期五年，到期后双方可协商续约或延长合作期。
4、协议的重大风险及重大不确定性：协议履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、协议对方基本情况
1、甲方情况：中国五环工程有限公司，前身是创建于 1958年的化学工业部第四设计院，现为国务院国资委直接管理的中国化学工程集团公司的全资子公司和化学工业领域重点骨干科技型企业。其具有工程建设项目全过程承包和管理功能的国际型工程公司，拥有工程设计综合甲级资质和工程咨询、工程监理、工程造价咨询、建设项目环境影响评价等多项甲级资质，并享有对外工程咨询、工程设计及工程承包经营权，是首批获得全国AAA级信用企业资格的工程公司。
2、公司与甲方不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作目的：双方将就共同关心的换热工程和换热冷却技术、水处理领域，开展联合研究开发和技术攻关，共享成果和利益，并积极推广成熟技术、成熟产品
和共同开发换热新技术、水处理新技术在工业装置中的应用。
（二）合作内容：双方合作内容可分为双方合作开发技术和推广应用成熟技术。
1、双方合作开发的新产品、新技术，科技攻关项目，以及双方为了解决相关换热冷却过程和水处理工程技术问题而开展的合作研发攻关等。
2、对于成熟或已完成的开发技术，乙方将积极与甲方进行交流、介绍，甲乙双方联合进行推介。业主选择乙方作为设备供应商时，乙方优先推荐业主选择甲方作为工程设计或工程承包。甲方在承揽项目时，优先选择或推荐乙方开发的或双方合作开发的新技术、新产品，乙方应向甲方提供项目各个阶段技术支持和必要的技术服务。
（三）保密责任：未经所有方许可，另一方不得以任何形式向外泄露。双方在以书面形式向对方提供或披露保密信息时，对方应及时书面签收，并进行登记或备案。如有违约发生，违约方承担相应因泄密、失密而造成损失的赔偿责任。保密期限为在协议期内及协议终止十五年内。
四、协议履行对公司的影响
1、由于该协议属框架性协议，短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。
从长期看，通过该协议的实施，有利于提升公司的技术实力和研发能力，也有利于公司在新型煤化工等行业的市场拓展，将对公司的经营产生积极影响。
2、本协议的履行对公司主营业务的独立性无重大影响。
五、备查文件
公司与中国五环工程有限公司签订的《战略合作框架协议书》
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年七月二十三日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－059
岭南园林股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
尹洪卫先生将其于2016年4月18日质押给中信建投证券股份有限公司的共计7,389,000股股票办理了解除质押(股票质押提前购回交易)，该部分股份占其所持公司股份的4.60%，占公司股本总额的1.78%，相关股份解除质押手续已在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|尹洪卫|是|7,389,000|2016 年4月 18日|2017年5月15日|中信建投证券股份有限公司|4.60%|
|合 计|--|7,389,000|--|--|--|4.60%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，尹洪卫先生共持有本公司股份 160,545,533股，占本公司总股本的38.78%，累计质押其持有的本公司股份109,597,765股，占其持有公司股份总数的68.27%，占本公司总股本的26.47%。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一七年五月十六日