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证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—040大亚圣象家居股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份的进展公告
公司副总裁、董事会秘书吴谷华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
大亚圣象家居股份有限公司（以下称“公司”）于2018年2月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于公司董事、高管减持股份的预披露公告》，公司副总裁、董事会秘书吴谷华先生计划在2018年2月14日起15个交易日后的6个月内（窗口期除外）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过60,000股，占公司总股本的0.0108%。
截至2018年6月15日，吴谷华先生本次减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将吴谷华先生减持公司股份计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本比例|
|吴谷华|集中竞价交易|2018年6月6日|20.31|10,000|0.0018%|
||合计|--|--|10,000|0.0018%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|吴谷华|合计持有股份|950,000|0.1711%|940,000|0.1693%|
||其中：无限售条件股份|60,000|0.0108%|50,000|0.0090%|
||有限售条件股份|890,000|0.1603%|890,000|0.1603%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、吴谷华先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、在减持计划实施期间，公司董事会将督促吴谷华先生严格遵守相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
4、吴谷华先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
吴谷华先生的《关于股份减持进展情况的告知函》。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会 2018年6月16日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-046南京聚隆科技股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁王刚先生提交的书面辞职报告，王刚先生因个人原因辞去公司副总裁职务，不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，王刚先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截止本公告披露日，王刚先生未直接持有本公司股份，间接持有公司5%以上股份的股东南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）16.67%的股权，王刚先生辞职后，其所持股份将严格按照相关法律法规进行管理。
公司及董事会对王刚先生任职期间的勤勉尽职及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
2019年7月25日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-015
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于公司获得实用新型专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到了国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||专利申||授权公|||
||证书号||专利名称||专利号||专利类型||||||专利权人|
||||||||||请日||告日|||
|第4966730号||硬币处理装置||ZL 2015 20556040.4||实用新型||2015年07月28日||2016年01月20日||上海华铭智能终端设备股份有限公司||

上述专利权期限为十年，专利技术已应用于公司相关产品方案中，专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
广东超华科技股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2014-043广东超华科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|超华科技|股票代码||002288|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|范卓||沈静||
|电话|0755-83432838||0755-83432838||
|传真|0755-83432658||0755-83432658||
|电子信箱|002288@chaohuatech.com||002288@chaohuatech.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|557,542,055.19|373,238,212.61|49.38%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|26,303,597.25|25,305,131.91|3.95%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||17,839,908.13|23,703,016.63|-24.74%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|20,005,133.44|-28,614,487.81|169.91%|
|基本每股收益（元/股）|0.066|0.064|3.13%|
|稀释每股收益（元/股）|0.066|0.064|3.13%|
|加权平均净资产收益率|2.24%|2.23%|0.01%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,302,664,184.80|2,299,814,268.70|0.12%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,181,665,093.07|1,161,401,376.79|1.74%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||27,110||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

广东超华科技股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|梁健锋|境内自然人|21.57%|85,361,520|64,021,140|质押|84,000,140|
|梁俊丰|境内自然人|17.73%|70,168,736|35,084,368|||
|刘安仁|境内自然人|3.26%|12,921,509|0|||
|西藏自治区投资有限公司|国有法人|1.74%|6,900,000|0|||
|全国社保基金六零二组合组合|其他|1.52%|6,000,000|0|||
|深圳市东方富海投资管理有限公司|境内非国有法人|1.16%|4,592,135|0|||
|王新胜|境内自然人|0.50%|1,983,200|0|||
|龙口聚源投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.43%|1,700,000|0|||
|中融国际信托有限公司-融泰稳盈证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|0.43%|1,689,990|0|||
|黎建强|境内自然人|0.40%|1,599,472|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东中，梁俊丰和梁健锋为兄弟关系，同为本公司实际控制人；王新胜为梁俊丰和梁|||||
|的说明||健锋的妹夫。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||公司股东刘安仁在本报告期末未通过普通证券账户持股，其通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 12,921,509股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
随着全球经济形势趋向好转和我国稳增长的“微刺激”政策逐步取得成效的背景下，创新和结构调整仍是电子行业面临的两个主题。在加速产业结构调整的同时，电子信息制造业进入了平稳增长阶段。
报告期内，公司围绕年初既定的经营计划，积极开展工作并取得了较好成绩。通过聚焦大客户开发，继续深耕照明、家电、电源等行业客户，并向LED、安防、智能手机、汽车电子等行业逐步渗透。围绕加强客户关系管理，提高客户满意度的
核心营销策略，公司持续完善销售服务体系，应用销售和CRM移动管理系统，对分处各地的业务人员可进行实时管理，有
效缩短了对辐射全国及境外地区客户的业务反应速度，降低因销售人员分布分散、沟通缺失等引发销售管理效率低的问题发
生。面对日趋激烈的价格竞争，公司在PCB产业链一体化发展的优势得以发挥，拥有上游原材料制造环节，铜箔基板、铜箔、
半固化片、钻孔及压合加工等原材料及工序进行内部供应，压缩了采购成本，缩短了供应周期。
广东超华科技股份有限公司2014年半年度报告摘要公司以募集资金收购惠州合正并对其进行技术改造升级，随着技改按计划、顺利有效实施，公司主要产品覆铜板、半固化片和铜箔的产能得以有效释放，产品市场占有率保持稳步提升态势；惠州合正的品牌美誉度持续提升并在行业内保持领先地位。
公司始终坚持走“科技创新”发展的道路，以低碳节能环保的发展理念，不断加大研发投入，充分发挥科技创新对核心业务的支撑和引领作用。公司加大对高TG、无卤素、高CTI产品、可延展性铜箔等的研发和生产投入。报告期内，公司取得了4项实用新型专利证书。
公司上半年的营业收入保持较快增长，较上期增长主要来源于惠州合正，但因公司期间费用的增长幅度较大，公司上半年实现的利润较上年同期相比未能与营业收入保持同比例增长。报告期内，公司实现营业收入55,754.21万元，同比增长49.38%；归属于上市公司股东的净利润2,630.36万元,同比增长3.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,783.99万元，同比下降24.74%。
为了缓解公司的资金压力，减少财务费用支出，降低财务风险，公司于7月启动了再融资，希冀通过增强资本实力，提升公司盈利水平和增强公司发展潜力，抓住经济周期带来的行业整合机遇，内生与外延并重发展，以进一步实现“纵向一体化产业链”的发展战略。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年度财务报告相比，新增一家超华销售公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
广东超华科技股份有限公司法定代表人：梁健锋二〇一四年八月九日
山东隆基机械股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司相关事项发表事前认可如下：
一、对续聘会计师事务所的事前认可意见
关于董事会提议山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案，我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并提交公司董事会审议。
二、对 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司与关联方的关联交易均系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的权益，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，同意提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对相关事项的事前认可》之签署页）
独立董事：
张焕平
张志勇
宋兆乾
关于2014年度第二次临时股东大会通知的修正公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号： 2014-049
北京四维图新科技股份有限公司
关于 2014年度第二次临时股东大会通知的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司)于2014年8月22日发布了《关于召开2014年度第二次临时股东大会通知》的公告（以下简称“《公告》”，公告编号2014-048），现对《公告》中的部分内容进行修正。
原《公告》内容：
5.授权委托书中，
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议关于增补马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会董事的议案|本议案实施累积投票请填票数|||
|1.1|选举马喆人先生为公司第三届董事会董事||||
|1.2|选举湛炜标先生为公司第三届董事会董事||||

修正为：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决结果|
|||表决意见|
|1|审议关于增补马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会董事的议案|本议案实施累积投票请填票数|
|1.1|选举马喆人先生为公司第三届董事会董事||
|1.2|选举湛炜标先生为公司第三届董事会董事||

关于2014年度第二次临时股东大会通知的修正公告
原公告内容：
1、采用交易系统投票的投票程序中，
B、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号， 1.00元代表议案一，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2。
每一表决项相应的申报价格具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|议案一|审议关于增补马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会董事的议案|362405|四维投票|买入|1.00元|
|1.1|选举马喆人先生为公司第三届董事会董事|362405|四维投票|买入|1.01元|
|1.2|选举湛炜标先生为公司第三届董事会董事|362405|四维投票|买入|1.02元|

修正为：
B、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2。
每一表决项相应的申报价格具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|议案一|审议关于增补马喆人先生、湛炜标先生为公司第三届董事会董事的议案|362405|四维投票|买入||
|1.1|选举马喆人先生为公司第三届董事会董事|362405|四维投票|买入|1.01元|
|1.2|选举湛炜标先生为公司第三届董事会董事|362405|四维投票|买入|1.02元|

特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
关于2014年度第二次临时股东大会通知的修正公告
董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-037北京三聚环保新材料股份有限公司
关于福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有
限公司投资设立控股子公司并实施“化肥联产催化和净化环保材料项目”建设的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司之控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司（以下简称“三聚福大”）拟与江苏恒鑫化工有限公司（以下简称“江苏恒鑫”）签署了《关于设立“江苏三福化肥催化与净化环保材料有限公司”之出资协议》（以下简称“出资协议”），由三聚福大和江苏恒鑫共同出资人民币5,000万元设立合资公司江苏三福化肥催化净化环保材料有限公司（暂定名，具体以工商行政机关核准名称为准，以下简称“新公司”），其中三聚福大使用货币现金出资人民币3,500万元，占新公司注册资本的70%；江苏恒鑫使用货币现金出资人民币1,500万元，占新公司注册资本的
30%。新公司成立后将负责实施“化肥联产催化和净化环保材料项目”的建设。
2、2014年6月23日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司对外投资设立控股子公司并
实施“化肥联产催化和净化环保材料项目”建设的议案》，同意三聚福大对外投资事项。本次对外投资事项无须提交股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不需要提交至股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
北京三聚环保新材料股份有限公司注册地址：福州市鼓楼区工业路523号
法定代表人：林科
注册（实收）资本：3,000万元人民币；
公司类型：有限责任公司
经营范围：新型化肥、煤化工、能源化工催化剂工艺及相关技术研发；环保催化剂新材料研发及技术成果转让和技术服务；催化剂、复合肥、专用肥螯合态微量元素添加剂系列、复合肥防结块剂、化工新材料、专用化学品研发。
2、投资方二：江苏恒鑫化工有限公司
注册地址：江苏邳州市化工路15号
法定代表人姓名：于学政
注册（实收）资本：3,000万元人民币
公司类型：有限公司
经营范围：许可经营项目：甲醇生产；普通货运。一般经营项目：尿素、碳酸氢铵、复合肥生产、销售。
主要股东及各自持股比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号||股东名称|出资占注册资本比例|
|1|江苏晋煤恒盛化工有限公司|||
|2|沈阳申元气体压缩机厂|||
|合计||||

控股股东简介：
江苏晋煤恒盛化工有限公司是以生产化学肥料为主的大型化工企业，其前身是全国第一批县办小化肥厂之一的新沂化肥厂，始建于1958年。目前建设了30
万吨尿素扩建工程、热电联产工程、18万吨合成氨、30万吨尿素联产20万吨甲醇工程等重点工程项目。
江苏晋煤恒盛化工有限公司与公司及公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、拟设立的合资公司情况
北京三聚环保新材料股份有限公司1、公司名称：江苏三福化肥催化净化环保材料有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）
2、公司住所：江苏省邳州市（具体地址以工商行政机关核准的注册地址为准）
3、经营范围：一般性经营：化肥行业催化、净化技术开发及技术转让、技术咨询服务；化肥行业催化及净化环保材料（包括催化剂、净化剂）的研发、生产及销售；硫酸铵的生产及销售；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；许可经营（待环保验收后取证，新增项目）：HW22含铜催化剂及脱硫剂的循环利用；HW23含锌催化剂及脱硫剂的循环利用，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准。上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营。）
4、注册资本：5,000万元人民币
5、股东出资额、出资方式和出资比例
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称||出资额||出资方式|出资比例|
||福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司||3,500||货币现金|||
|1||||||||
||江苏恒鑫化工有限公司||1,500||货币现金|||
|2||||||||
||合计||5,000||-|||
|3||||||||

四、《出资协议》的主要内容
1、新公司注册资本为5,000万元人民币（大写：伍仟万圆整），全部由双方各自出资投入，其中三聚福大以货币出资3,500万元人民币（大写：叁仟伍佰万圆整），占新公司注册资本的70%，三聚福大出资需按法律、法规等规定履行上市公司的相关内部、外部审批程序后方可投入使用；江苏恒鑫以货币出资1,500万元人民币（大写：壹仟伍佰万圆整），占新公司注册资本的30%。
2、新公司设立股东会，股东依出资比例在股东会行使表决权。
北京三聚环保新材料股份有限公司江苏恒鑫推荐1名董事候选人。新公司的董事长是其法定代表人，董事长由三聚福大在推荐的董事候选人中委派。
4、新公司不设立监事会，设1名监事，由三聚福大委派1名监事。
5、新公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任。
6、新公司的财务负责人由三聚福大委派。
五、项目基本情况
1、项目名称、地点及建设时间
（1）项目名称：化肥联产催化和净化环保材料项目
（2）项目地点：江苏省徐州市邳州化工园区
（3）建设时间：2014年6月—2015年12月
（4）项目组成：13,000吨/年氧化锌脱硫剂循环再利用项目、1,000吨/年加氢催化剂预还原项目和35,000吨/年硫酸铵回收项目。
2、厂址选择
拟建化肥联产项目在江苏省邳州经济开发区化工园区，地处徐州与连云港之间；陇海铁路、连徐高速、310国道、323省道横穿东西，邳苍、邳睢、枣泗公路纵贯南北，地理位置优越，交通十分便利。
3、项目总投资
本项目总投资约人民币 11,734万元，其中工程直接投资 9,011万元；其他投资2,723万元，其他投资主要包括库房、消防设施、室外工程、办公楼及二类费用等。
六、对公司的影响
新公司成立后主要负责实施“化肥联产催化和净化环保材料项目”的建设，项目主要是为了打造化肥催化与净化材料的产业化平台，开拓化肥催化与净化环保新技术、新材料，建立以自有技术为主的产业化项目的示范基地，有效降低原材料、能源及产品运输成本，并解决中小化肥企业面临的生存发展问题。项目建成后将依托企业的资源优势，有效发挥成套工艺技术以及水、电、原材料成本优势，可以有效降低产品运营成本，并通过不断研究可持续发展的战略方案，逐步
北京三聚环保新材料股份有限公司研发新工艺、新剂种，打造出具有一定特色的中小化肥企业发展模版，并形成具有特色的工艺包及产业化服务，为相关行业的生存与发展作出示范。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、《关于设立“江苏三福化肥催化与净化环保材料有限公司”之出资协议》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年6月23日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-026深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日以书面及邮件方式发出召开第七届董事会第二次会议通知，会议于2015年4月23日（星期四）上午 9:00在深圳市华侨城汉唐大厦 17楼会议室召开。会议应到董事 15人，实际到会董事 11人，于春玲董事、强文桥董事、李正独立董事和王军生独立董事因公未能出席会议，于春玲董事、强文桥董事授权周群董事、李正独立董事授权王晓东独立董事、王军生独立董事授权唐天云独立董事出席并代为行使表决权。此外，公司8名监事、董事会秘书及公司其他高管人员列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2014年度总经理工作报告》
该议案获同意15票，反对0片，弃权0票。
三、审议通过《2014年度各项资产计提减值准备的议案》
详见同日发布的《2014年度公司及控股子公司各项资产计提减值准备的公告》（公告编号：2015-032）。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2014年度财务决算及分析报告》
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2014年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度归属于母公司股东的净利润为-330,513,284.99元。
截至 2014年年底，公司未分配利润合计-27,799,181.18元，鉴于公司经营现状。2014年度公司不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2014年度内部控制评价报告》。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》
详见同日发布的《2014年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2015年度经营计划》
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2015年度薪酬计提与考核方案》
根据相关法律法规的规定，公司董事长薪酬需提交公司股东大会审议，该方案中涉及董事长的薪酬部分以《关于公司董事长 2015度薪酬与考核方案的议案》提交公司2014年年度股东大会审议。
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|基本年薪|实现盈利时|专项工作取得较好成效时|
|董事长年薪标准（万元）|72.42|77.59|由董事会视情况给予奖励|
|总经理年薪标准（万元）|65.18|69.83||
|副总经理级人员年薪标准|低于总经理年薪标准的10%|||

杨海贤董事长、伍东向总经理、吉明常务副总经理、林青副总经理对此议案回避表决。
该议案获同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于2015年度融资规模和对外担保的议案》
详见同日发布的《关于2015年度融资规模和对控股子公司担保的公告》（公告编号：2015-033），该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
该议案关联董事伍东向、吉明回避表决，获同意13票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于2015年度系统内财务资助的议案》
详见同日发布的《关于 2015年度系统内财务资助的公告》（公告编号：2015-034），该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
该议案关联董事伍东向、吉明回避表决，获同意13票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《2015年度内部审计与内控工作计划》
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于聘请2015年度法律顾问的议案》
同意续聘北京市德恒（深圳）律师事务所、北京市金杜（深圳）律师事务所为公司2015年度法律顾问，聘期均为一年。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于调整公司董事会各专业委员会部分委员的议案》
同意调整后的董事会各专业委员会的组成如下：
一、战略与投资管理委员会
主任：杨海贤
委员：李洪生、伍东向、强文桥、吉明、潘承伟（独立董事）
二、审计委员会
主任：唐天云（独立董事）
委员：陈丽红、周群、林青、王军生（独立董事）、王晓东（独立董事）、潘承伟（独立董事）
三、提名委员会
主任：李正（独立董事）
委员：李洪生、于春玲、林青、王军生（独立董事）、唐天云（独立董事）、廖南钢（独立董事）
四、薪酬与考核委员会
主任：王晓东（独立董事）
委员：李洪生、于春玲、林青、李正（独立董事）、潘承伟（独立董事）、廖南钢（独立董事）
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》
详见同日发布的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-035）。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会二○一五年四月二十五日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-026债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易背景情况
公司全资子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司因正常办公需要，分别向公司董事柯树泉、柯少彬租赁房屋作为办公之用。
二、关联交易事项
1、公司子公司上海太安堂医药药材有限公司向柯树泉、柯少彬租赁的位于上海市四川北路888号（2505～2508室，总建筑面积447.66平方米）的房屋租期将满，因公司经营需要，上海太安堂医药药材有限公司将继续向柯树泉、柯少彬租赁上述房屋，租赁期自 2018年 7月 1日至 2020年 6月 30日，月租金为人民币80,000元。
本次租赁为续约，上次租约的期限为2016年7月1日至2018年6月30日，本次租赁的标的与租金保持不变。
2、公司子公司广东皮宝药品有限公司向柯树泉租赁的位于广州市天河区天河北路 601号(2308～2309室，总建筑面积 261平方米)的房屋租期将满，因公司经营需要，广东皮宝药品有限公司将继续向柯树泉续租房屋，租赁期自 2018年7月1日至2020年6月30日，月租金为人民币6,500元。
本次租赁为续约，上次租约的期限为2016年7月1日至2018年6月30日，本次租赁的标的与租金保持不变。
以上租赁价格是以市场同类房屋租金为依据，交易符合市场情况，交易价格公允。
三、关联方情况
柯树泉和柯少彬分别持有太安堂集团有限公司69.35%和30.65%的股权，太安堂集团有限公司为公司控股股东，持有公司32.72%的股份。柯树泉和柯少彬为公司董事，与公司构成关联关系，为公司关联方。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十三次会议以7票同意、0票反对、0弃权，审议通过了《关于公司子公司向公司董事租赁房屋的议案》，并将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。
董事会表决时关联董事柯树泉和柯少彬回避表决。
（二）公司独立董事意见
独立董事对本议案发表如下意见：
1、本关联交易公平，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益，交易符合市场情况，交易价格公允，两处房产分别作为公司两个子公司的办公场所，符合公司业务需要。我们同意本次关联交易事项。
2、公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事柯树泉、柯少彬回避表决，表决程序及过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（三）公司监事会意见
监事会认为:本关联交易公平，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益，交易符合市场情况，交易价格公允，两处房产分别作为公司两个子公司的办公场所，符合公司业务需要。
（四）保荐机构意见
保荐机构广发证券股份有限公司对本议案事项的必要性和公允性进行了核查并发表了核查意见认为：经核查，公司发生该等关联交易是必要的，决策程序合法有效，定价不存在损害公司其他股东利益的情况。
五、备查文件
（一）广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
（二）广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议
（三）独立董事关于第四届董事会第二十三次会议之相关事项的独立意见
（四）广发证券股份有限公司关于广东太安堂药业股份有限公司全资子公
司向公司董事租赁房屋暨关联交易的核查意见
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-058
当代东方投资股份有限公司
章程修正案
鉴于当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）回购注销第二期限制性股票共计1,946,334股的实际，相应的公司注册资本将由791,550,442元，变更为789,604,108元。公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。
章程修正前后对照如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币79155.0442万元|第六条 公司注册资本为人民币78960.4108万元|
|第十九条 公司的股份总数为79155.0442 万股，公司的股本结构为：普通股 79155.0442 万股，无其他种类股份|第十九条 公司的股份总数为78960.4108 万股，公司的股本结构为：普通股 78960.4108 万股，无其他种类股份|

本章程修正案需经公司股东大会审议通过后生效。
当代东方投资股份有限公司
董事会
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号： 2015-061
山东仙坛股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 11日收到公司保荐机构东兴证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152921号），公司收到上述通知书后，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并按照《反馈意见通知书》的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。
现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东仙坛股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2018-021山东墨龙石油机械股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
2018年5月5日，公司公告了《关于召开2017年年度股东大会的通知》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议：2018年6月29日（周五）上午9：30
网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2018年6月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年6月28日下午15：00至2018年6月29日15：00。
2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号3楼会议室
3、召开方式：现场及网络投票方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司执行董事国焕然先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东代表2人，代表股份23,668.38万股，有4名股东通过网络进行投票，代表6.44万股，合计占公司总股数79,784.84万股的29.67％。
其中：
合计占公司A股有表决权总股份数的43.69％。
2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：香港中央结算（代理人）有限公司委托大会主席投票，代表股份6.68万股，合计占公司H股有表决权总股份总数的0.03％。
公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为点票员。
本次会议以现场与网络投票方式表决，审议并通过如下议案：
1、审议及批准截至2017年12月31日止公司年度报告及其摘要。
本议案同意股数23,669.12万股，占出席会议股份的99.9759%，其中A股23,662.44万股，占出席会议股份的99.9477%，H股6.68万股，占出席会议股份0.0282%；反对股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，其中A股5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，H股0万股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
2、审议及批准截至2017年12月31日止年度公司董事会报告。
本议案同意股数23,669.12万股，占出席会议股份的99.9759%，其中A股23,662.44万股，占出席会议股份的99.9477%，H股6.68万股，占出席会议股份0.0282%；反对股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，其中A股5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，H股0万股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
3、审议及批准截至2017年12月31日止年度公司监事会报告。
本议案同意股数23,669.12万股，占出席会议股份的99.9759%，其中A股23,662.44万股，占出席会议股份的99.9477%，H股6.68万股，占出席会议股份0.0282%；反对股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，其中A股5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，H股0万股，占出席会议
股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
4、审议及批准截至2017年12月31日止7的7按照中国企业会计准则编制的审计报告。
本议案同意股数23,669.12万股，占出席会议股份的99.9759%，其中A股23,662.44万股，占出席会议股份的99.9477%，H股6.68万股，占出席会议股份0.0282%；反对股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，其中A股5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，H股0万股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
5、审议及批准截至2017年12月31日止年度之利润分配预案。
本议案同意股数23,669.12万股，占出席会议股份的99.9759%，其中A股23,662.44万股，占出席会议股份的99.9477%，H股6.68万股，占出席会议股份0.0282%；反对股数5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，其中A股5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
6、审议及批准关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案。
本议案同意股数23,674.82万股，占出席会议股份的100%，其中A股23,668.14万股，占出席会议股份的99.9718%，H股6.68万股，占出席会议股份0.0282%；反对股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%；弃权股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权任何一位执行董事签署相关文件。
本议案同意股数23,669万股，占出席会议股份的99.9754%，其中A股23,662.44万股，占出席会议股份的99.9477%，H股6.56万股，占出席会议股份0.0277%；反对股数5.82万股，占出席会议股份的0.0246%，其中A股5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，H股0.12万股，占出席会议股份0.0005%；弃权股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
8、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2018年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金。
本议案同意股数23,662.56万股，占出席会议股份的99.9482%，其中A股23,662.44万股，占出席会议股份的99.9477%，H股0.12万股，占出席会议股份0.0005%；反对股数12.26万股，占出席会议股份的0.0518%，其中A股5.7万股，占出席会议股份的0.0241%，H股6.56万股，占出席会议股份0.0277%；弃权股数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
独立董事秦学昌、冀延松、权玉华在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东寿城律师事务所
2、律师姓名：郑辉、丁璐
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的相关决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2017年股东大会决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二○一八年六月二十九日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014-044爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予期权第二期可行权的议案》，同意股票期权激励计划的175名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权股票期权总数为215.7655万份（具体内容详见公司2014年3月18日于创业板指定信息披露网站发布的《关于股票期权激励计划授予期权第二期可行权的公告》）。
本次股权激励计划第二个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：
1、激励对象在第二个行权期可自主行权共215.7655万份股票期权，行权期自2013年5月6日至2014年5月5日。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（海通证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
3、激励对象不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
5、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一四年四月十七日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-006东方财富信息股份有限公司
关于选举监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为维护职工的合法权益，保证监事会工作的正常开展，监督公司规范运作，公司于2014年1月3日召开了2014年第一次职工代表大会，经与会职工民主选举，推荐蔡玮（女）为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与股东大会选举的股东监事组成第三届监事会，任期与监事会任期相同。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司监事会二〇一四年一月六日
蔡玮简历：
蔡玮，女，1987年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。2011年 7月加入本公司。未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-042青海互助青稞酒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 11日下午 17:30以现场和通讯相结合的方式在青海省互助县威远镇西大街 6号公司七楼会议室召开公司第三届董事会第十四次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2018年 7月 6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名（其中,以通讯方式出席会议2人，董事王兆三、张劭先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
经董事会提名委员会提名，同意聘任鲁水龙、张芬军先生为公司副总经理，任期自 2018年7月11日至2020年3月16日。
《关于副总经理辞职及新聘副总经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-059通裕重工股份有限公司
关于香港子公司完成注册的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年4月21日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于在香港设立全资公司的议案》，同意公司使用自有资金1000万港元在香港设立本全公资司子及公其司。董具事体会内全容体详见人公员司保于证20信14息年披4露月的23内日容发真布的实《、关准于确在和香港完设整立，全没资公司的公告》（公告编号：2014-040）。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，经国内及香港有关政府部门批准，公司在香港设立的全资子公司已经完成注册，现将具体情况公告如下：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没1、公司名称：香港通裕国际贸易有限公司
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
HONGKONG TONGYUIMPORT&EXPORT CO.,LIMITED
2、注册资本：1000万港元
本公司3、及注其册董地事址会：香全港体湾人仔员骆保克证道信30息1-3披07露号的洛内克中容心真1实9楼、准C室确和完整，没有虚假4、记注载册、日误期导：2性01陈4年述6或月者9重日大
遗漏。
5、注册证书编号：2106401
6、商业登记证号：63439492-000-06-14-9
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-007
浙江康盛股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事林曦女士的书面辞职报告，林曦女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事和董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，林曦女士不再担任公司任何职务。
林曦女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受林曦女士的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。本次董事辞职不会对公司生产经营带来重大影响，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。公司董事会对林曦女士在担任公司董事期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年二月十八日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2018-088江苏润和软件股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要于2018年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅！
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更工商登记的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-057
苏州安洁科技股份有限公司
关于完成公司注册资本变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更情况
1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第三届董事会第二十四次会议于 2018年 2月 7日审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会认为公司2017年限制性股票激励计划的预留限制性股票的各项授予条件已经满足，公司董事会确定 2018年 2月 7日为公司预留限制性股票的授予日，公司向 21名激励对象授予预留限制性股票 30万股，授予价格为 11.05元/股，具体内容详见 2018年 2月 8日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-011）。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月27日出具了苏公W[2018]B015号《验资报告》，认为公司原注册资本为人民币752,233,872元，变更后的注册资本为人民币 752,533,872元。本次激励计划预留限制性股票的授予日为 2018年 2月 7日，预留限制性股票的上市日期为2018年4月27日，具体内容详见2018年4月26日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2018-039）。
2、公司2018年4月10日召开了第三届董事会第二十六次会议及2018年5月16日召开的2017年年度股东大会均审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，由于惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）未完成2017年度业绩承诺，吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生五名股东以持有的公司股份进行业绩补偿，经计算，上
苏州安洁科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更工商登记的公告述应补偿股份合计数量为13,634,191股，公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销，本次回购注销完成后，公司总股本由752,533,872股变更为 738,899,681股，具体内容详见2018年4月12日公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年未完成业绩承诺对应股份补偿的公告》（公告编号：2018-026）和《关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资的公告》（公告编号：2018-027）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购公司重大资产重组标的公司 2017年未完成业绩承诺对应股份补偿事宜已于2018年6月6日办理完成，具体内容详见2018年6月7日公司在巨潮资讯网上披露的《关于完成回购注销公司重大资产重组标的公司 2017年度未完成业绩承诺对应股份的公告》（公告编号：2018-045）。
3、公司 2018年 4月 25日召开第三届董事会第二十七次会议及 2018年 5月16日召开的2017年年度股东大会均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划》”），公司董事会同意对激励对象获授的未达到2017年限制性股票激励计划第一期解锁条件的815,850股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象蒋瑞翔先生、唐春雷先生、邢永庆先生、嵇龙高先生、李明先生、吕丹妮女士、王艳秋女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 132,000股，共计 947,850股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股本总额由738,899,681股调整为737,951,831股。具体内容详见2018年4月26日公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-035）和《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-036）。公司已分别向激励对象归还相应的出资本金，共计 11,355,243.00元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次回购注销部分限制性股票事项出具验资报告（苏公W[2018]B060号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销事宜已于 2018年 6月 27日办理完成，具体内容详见 2018年 6月 28日公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-054）。
近日，公司已取得苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司注册资本由752,233,872元变更为737,951,831元，其它登记
苏州安洁科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更工商登记的公告项未发生变更。
二、备查文件
1、公司最新的营业执照。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年七月五日