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证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2017-016
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于召开公司 2017年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，决定于2017年04月14日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年04月14日星期五下午 02:30
网络投票时间为：2017年04月13日-2017年04月14日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年04月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年04月13日下午15:00至2017年04月14日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
1、本次股东大会的股权登记日为：2017年04月07日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司证券事务代表；
4、公司聘请的见证律师；
（六）会议地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼六层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的议案
1、《关于变更会计师事务所的议案》；
上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，请查阅2017年03月29日巨潮资讯网（http://www.cnincfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的相关内容。
三、会议登记方式
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（二）登记时间：2017年04月11日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；
（三）登记地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼弘高大厦；
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续；
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记（须在 2017年04月11日前送达公司）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）地址：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼弘高大厦
（2）邮政编码：100012
（3）电话：010-57963201
（4）传真：010-57963333
（5）联系人：王慧龙
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
《公司第五届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
2017年03月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362504
2、投票简称：“弘高投票”
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总案|所有议案|100|
|1|《关于变更会计师事务所的议案》|1.00|

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码 1.00代表议案1。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年04月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年04月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年04月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2017年 04月 14日召开的北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并代表
本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未
作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本
人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于变更会计师事务所的议案》||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-019山东豪迈机械科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分配预案已由 2016年 4月 22日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2016年 4月 23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自分配方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案，与2015年年度股东大会审议的议案一致。
2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
3、本公司目前不存在回购账户。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 800,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款 0.5元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴
税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月10日，除权除息日为：2016年5月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派办法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|证券账户代码|证券账户名称|序号|证券账户代码|证券账户名称|
|1|01*****380|张恭运|24|01*****689|于海洋|
|2|01*****556|柳胜军|25|01*****251|李守功|
|3|01*****811|冯民堂|26|01*****085|冯永春|
|4|01*****536|徐华兵|27|01*****929|李功军|
|5|01*****781|张光磊|28|01*****946|于敏忠|
|6|01*****119|宫耀宇|29|01*****773|蔡松洋|
|7|01*****924|单既强|30|01*****683|郭宗合|
|8|01*****062|王钦峰|31|01*****122|裴国成|
|9|01*****437|邱宪路|32|01*****881|闫俊吉|
|10|01*****149|张伟|33|01*****906|陈松国|
|11|01*****239|柳聚才|34|01*****361|王桂云|
|12|01*****375|薛宗东|35|01*****663|李功余|
|13|01*****389|许倍强|36|01*****459|张爱华|
|14|01*****602|王长海|37|01*****682|单联波|
|15|01*****031|曹世良|38|01*****784|毛德胜|

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|16|01*****665|柳胜全|39|01*****892|孙玉光|
|17|01*****454|魏效辉|40|01*****444|张日颖|
|18|01*****231|张岩|41|01*****227|徐华强|
|19|01*****710|王晓东|42|01*****844|李宗喜|
|20|01*****704|王建忠|43|01*****436|徐耀三|
|21|01*****054|徐华山|44|01*****573|薛凤才|
|22|01*****641|徐忠三|45|00*****108|刘霞|
|23|01*****154|王东||||

六、本次现金分红总额为人民币 200,000,000元（含税），资本公积金转增股本0股，送红股 0股。
七、咨询机构
咨询地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号
联系人：姚聪颖李静
咨询电话：0536-2361002
联系传真：0536-2361536
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一六年五月三日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（006）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2015年1月22日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2015年1月16日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的议案》；
在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过自有闲置资金1亿元的额度内购买保本型银行结构性存款产品，该额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。
表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。
根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本议案亦经公司第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。具体内容请详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2015年1月22日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-05福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”、“公司”或“本公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票自2016年9月12日开市起停牌。公司于2016年9月12日发布了《停牌公告》（公告编号：临
2016-49）；公司于2016年9月29日、11月8日、11月16日、12月10日以及2017年1月11日发布了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》（公告编号：临2016-52、临2016-67、临2016-70、临2016-82、临2017-03）；公司分别于2016年9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12
月21日、12月28日以及2017年1月4日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：临2016-50、临2016-51、临2016-53、临2016-56、临2016-58、临2016-65、临2016-68、临2016-76、临2016-79、临2016-81、临2016-85、临2016-86、临2016-88、临2017-01）（以上内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的公告）。
截至本公告披露日，有关各方及聘请的中介机构正在积极推进各项工作，聘请的中介机构正在抓紧进行相关的尽职调查、审计、评估等工作，经交易各方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的标的调整为福建升腾资讯有限公司40%股权、福建星网视易信息系统有限公司48.15%股权，具体方案细节仍在商讨论证中。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会 2017年1月17日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-063
福安药业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日因筹划重大事项股票临时停牌，2014年8月9日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大事项继续停牌公告》，根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，并于2014年8月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
2014年8月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于
2014年8月22日、8月28日、8月30日、9月6日、9月12日、9月19日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》及《重大资产重组延期复牌公告》。
公司原计划于2014年10月1日前披露重组相关内容，公司股票恢复交易。目前，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，公司及有关各方需对重组方案的相关内容进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请股票延期复牌，公司股票将于2014年10月8日开市起继续停牌，公司预计于2014年11月1日前披露重组预案或报告书，同时公司股票复牌。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至本次重组相关内容披露后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十六日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于华意压缩机股份有限公司开展远期外汇资金交易业务
的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“申万宏源承销保荐公司”）作为华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”或“公司”）2016年配股持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，对公司2018年度、2019年度拟开展远期外汇资金交易业务进行了核查，具体情况如下：
一、内部审议程序履行情况
2018年 1月 22日，华意压缩第七届董事会 2018年第二次临时会议审议通过了《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》，独立董事发表了明确表示同意的意见。同日，华意压缩第七届监事会 2018年第二次临时会议审议通过了上述议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、拟开展外汇资金交易业务的必要性
目前公司出口业务的收入占比已超过总规模的40%，出口业务收汇主要为欧元、美元等外币，而公司记账确认收入至实际收汇并办理结汇之间有一定的账期，进口业务签订合同与购汇付款之间同样存在时间差，相关币种的汇率波动将导致公司面临较大的汇率风险。为锁定成本，稳健经营，保障公司经营目标的实现，公司有必要通过开展外汇资金交易业务来规避汇率风险。
三、拟开展远期外汇资金交易业务种类
公司拟开展的远期外汇资金交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、无本金交割远期外汇交易业务及其他外汇衍生品交易等。
四、拟开展远期外汇资金交易业务额度
公司 2018-2019年拟开展远期外汇资金交易业务的年度交易总额为不超过 5亿欧元（其他外币全部折算为欧元），具体操作方案公司董事会授权母公司及下属全资或控股子公司经营层实施。
五、远期外汇交易业务的内控制度建设情况
公司制定了《华意压缩机股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制度》，明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，并对信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等事项提出了要求，有利于加强对远期外汇交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产安全。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司《远期外汇资金交易业务管理制度》，查阅相关会议资料等，对公司本次开展远期外汇业务情况进行了核查。
1、华意压缩本次拟开展远期外汇资金交易业务，符合公司实际经营的需要，在一定程度上可降低汇率波动风险，具有必要性。
2、公司已根据相关法律法规的要求和公司实际情况建立了《华意压缩机股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制度》，其风险处理措施切实有效。如相关管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等得到有效执行，公司在相关业务过程中可能面临的重大风险将能被预防或及时发现并处理。
3、本次拟开展远期外汇资金交易业务，已经第七届董事会2018年第二次临时会议及第七届监事会 2018年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见，尚需经公司股东大会审议通过方可实施，履行了必要的内部审议程序。
4、保荐机构对本次华意压缩拟开展远期外汇资金交易业务的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华意压缩机股份有限公司开展远期外汇资金交易业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
______________ ______________
缪晏 尹永君
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2018年 1月22日
股票代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告号：2019-015债券代码：128033 债券简称：迪龙转债
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司可转债的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日公开发行可转换公司债券（以下简称“迪龙转债”）5,200,000张，发行总额为52,000万元，其中公司控股股东、实际控制人敖小强先生共计配售迪龙转债3,268,715张，占本次发行总量的62.86%。
2018年1月29日至2018年12月14日，公司控股股东、实际控制人敖小强先生通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的迪龙转债520,000张，占发行总量的10.00%。
具体内容详见公司于2018年12月18日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于控股股东、实际控制人减持公司可转债的提示性公告》（公告号：2018-105）。
2019年2月18日，公司接到控股股东、实际控制人敖小强先生的通知，敖小强先生通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式减持其所持有的迪龙转债520,000张，占发行总量的10.00%。截至本公告披露日，敖小强先生持有迪龙转债为2,228,715张，占发行总量的42.86%。
公司控股股东、实际控制人持有的迪龙转债及变动情况如下：
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|持有人|本次减持前持有数量（张）|本次减持前持有数量占发行总量比例|本次减持数量（张）|本次减持后持有数量（张）|本次减持后持有数量占发行总量的比例|
|敖小强|2,748,715|52.86%|520,000|2,228,715|42.86%|

特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董事会
二○一九年二月十八日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2018-031云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2018年 6月 21日发出并由专人送达,并于 2018年 6月 27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司股东及子公司为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》；
同意公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请 2,000.00万元流动资金贷款，期限为一年，并以公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南东昌金属加工有限公司及持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司部分房产、土地使用权为上述贷款提供担保，期限为一年。
公司董事长包文东先生系关联交易对手方董事长、实际控制人，作为关联董事，回避了本议案的表决。
详细内容请见公司于2018年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司股东及子公司为公司贷款提供担保暨关联交易的公告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于转让探矿权的议案》。
同意公司以 550万元向南华茂森再生科技有限公司转让云南省凤庆县砚田多金属及锗矿详查探矿权。
详细内容请见公司于2018年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公
司关于转让探矿权的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2018年 6月29日
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2019年第九次临时会议资料创新医疗管理股份有限公司独立董事
关于第五届董事会2019年第九次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会2019年第九次临时会议审议的《关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的议案》发表如下独立意见：
我们认为：公司本次开立新的募集资金专户并注销部分募集资金专户，对募集资金进行集中管理，有利于公司加强对募集资金存放与使用的管理，有利于保障募集资金的存放及使用安全，符合募集资金存放与使用的监管要求。且公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们同意该议案。
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2019年第九次临时会议资料（以下无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2019年第九次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 、 、
陈珞珈 余景选 范进学
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-109朗姿股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2017年11月10日以传真、邮件等方式发出，于2017年11月22日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二．董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于子公司合作设立芜湖永健时尚产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
为持续推进和巩固“泛时尚产业互联生态圈”战略，深入挖掘与公司有更多协同的时尚消费领域的产业资源，经公司董事会认真审议，同意公司控股子公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司之全资子公司山南晨鼎实业发展有限公司（以下简称“山南晨鼎”）与公司全资子公司芜湖恒鼎投资管理有限公司之参股公司芜湖恒晖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖恒晖”）、河南雅豪商业管理有限公司（以下简称“河南雅豪”）共同签署《芜湖永健时尚产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），山南晨鼎拟出资12亿元人民币与芜湖恒晖、河南雅豪共同设立芜湖永健时尚产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），对时尚相关产业和领域进行投资，其中芜湖恒晖出资 100万元人民币，为普通合伙人；河南雅豪出资 12亿元人民币，与山南晨鼎均为有限合伙人。山南晨鼎本次投资的资金来源为其自有或自筹资金。
独立董事对本次投资事项发表了独立意见。
本次投资事项的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司合作设立芜湖永健时尚产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三．备查文件
1、朗姿股份第三届董事会第二十三次会议决议；
2、《芜湖永健时尚产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》；
3、朗姿股份独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016005
债券代码：112270 债券简称：15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于全资子公司投资设立莱茵健康科技股份有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1．本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2．公司全资子公司与张一卓先生等共同出资设立子公司事项构成关联交易；
投资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。
3．莱茵健康科技股份有限公司是新成立的公司，经营业绩存在不确定性，敬请投资者注意风险。
一、对外投资暨关联交易概述
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”、“华邦健康”）为有效实施“大华邦医疗联盟”战略，满足业务发展需要，与张一卓先生、罗克先生等合资成立莱茵健康科技股份有限公司（以下简称“莱茵健康”）。公司全资子公司华邦汇医投资有限公司（以下简称“华邦汇医”）以自有货币资金出资 150万元，占莱茵健康的3%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等有相关规定，本次交易属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议；但因莱茵健康的实际控制人为张一卓先生，其为公司董事、总经理张松山之子，故
本次对外投资属于关联交易。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
2016年1月27日，公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，同意上述对外投资事宜，关联董事张松山先生、董晓明先生、王加荣先生已回避表决。
二、标的基本情况
1、基本信息
公司名称：莱茵健康科技股份有限公司
住所：北京市海淀区花园路2号牡丹创业楼5层3508室
法定代表人：张一卓
注册资本：5000万元
统一社会信用代码：91110108MA002ND469
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期：2015年12月23日
经营范围：技术推广、技术服务；医学研究与试验发展；企业管理咨询；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；
物业管理；医院管理（不含诊疗服务）；项目投资；投资咨询；健康管理（不得从事诊疗活动）、健康咨询（不得从事诊疗活动）；软件开发；计算机系统集成；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、股权结构
莱茵健康的注册资本为5000万元，股权结构如下
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称名称|投资金额|出资方式|持股比例|
|张一卓|3050万元|货币|61%|
|张毅强|50万元|货币|1%|
|罗克|500万元|货币|10%|

|||||
|-|-|-|-|
|王永|250万元|货币|5%|
|贾树利|200万元|货币|4%|
|彭渊|50万元|货币|1%|
|北京春风百润股权投资合伙企业（有限合伙）|100万元|货币|2%|
|重庆重医附二院宽仁康复医院有限公司|50万元|货币|1%|
|沈阳瑞亚生物科技有限公司|100万元|货币|2%|
|华邦汇医投资有限公司|150万元|货币|3%|
|重庆市莱康汇贤医疗信息服务有限责任公司|500万元|货币|10%|
|合计|5000 万元|-|100%|

注：1.王永先生为公司董事王加荣先生之子；
2.重庆市莱康汇贤医疗信息服务有限责任公司为张一卓先生的独资有限责任公司；
3．公司董事董晓明先生持有沈阳瑞亚生物科技有限公司53%的股权。
三、交易的定价政策及定价依据
本次共同投资设立合资企业，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以现金形式出资。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次对外投资设立莱茵健康是公司布局“大健康”产业的又一重要举措，公司将积极利用莱茵健康拥有的管理团队优势打造“线上”“线下”有机结合的康复医疗新模式，积极拓展运动医学康复、生物医学康复及传统医学康复业务。本次对外投资有利于公司加快医疗产业布局，进一步推进公司医疗产业发展，符合公司整体战略规划，符合公司和全体股东的利益，将对公司的经营发展产生积极影响。
莱茵健康是新成立的公司，经营业绩存在不确定性，敬请投资者注意风险。
五、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至本公告披露之日，公司与上述关联人除本次关联交易外无其他关联交易。
六、独立董事的独立意见
（一）本次审议的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前,已经全体独立董事认可,我们一致同意提交公司第六届董事会第十次会议审议。
（二）董事会在审议本次对外投资设立子公司暨关联交易事项时，关联董事张松山先生、董晓明先生、王加荣先生对该议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（三）公司本次共同对外投资，均以现金方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
（四）公司本次对外投资符合公司战略发展需要，有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
综上，同意公司进行对外投资设立子公司。
十、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、关于对外投资设立子公司暨关联交易的独立意见；
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十一次会议
相关事项的独立意见
一、关于为深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为合众思壮第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会第五十一次会议的议案及相关资料，经认真核查，现发表独立意见如下：
深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为本公司全资子公司深圳海棠通信技术有限公司（以下简称“海棠通信”）分别向兴业银行股份有限公司深圳分行借款1,000万元及500万元事项提供担保。本公司就上述担保事宜提供保证反担保。
担保公司为海棠通信本次申请银行借款的担保方，海棠通信、担保公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能债务违约而出现经营风险。
公司为上述事项提供反担保的财务风险处于可控的范围之内，不会对公司生产经营的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意公司为银行借款的担保方提供反担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：孟祥凯
郜卓
苏金其
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-010深圳市彩虹精细化工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，公司股票（证券简称：彩虹精化，证券代码：002256）已于2015年 1月 5日上午开市起停牌，并于 2015年 1月 5日和 2015年 1月 12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了相关公告。
目前由于相关事项仍处于筹划过程中，依然存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：彩虹精化，证券代码：002256）将于2015年1月19日（星期一）上午开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年一月十九日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-06潜江永安药业股份有限公司
关于终止雅安农业投资（柬埔寨）有限公司生产经营的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、雅安农业投资（柬埔寨）有限公司基本情况
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年12月30日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金在柬埔寨投资320万美元设立全资子公司雅安农业投资（柬埔寨）有限公司（以下简称“雅安农业”），主要负责农作物木薯的种植、加工、销售及相关进出口贸易。上述对外投资议案具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《关于投资设立子公司的公告》。
截至目前，公司实际投入雅安农业的金额为160万美元。
二、雅安农业终止经营的原因
雅安农业在境外投资经营以来，受当地政策、市场、文化等多种因素影响，其生产经营未达预期，已经连续三年亏损。目前原油价格持续下跌，通过在柬埔寨种植木薯来降低酒精法生产环氧乙烷项目原材料乙醇的采购成本，从而降低环氧乙烷项目生产成本的策略已不适应当前的市场环境。
目前，继续维持雅安农业的生产经营，存在较多不利因素,亦会进一步增加子公司的亏损。为控制风险，经董事会审慎研究，决定终止雅安农业的生产经营，撤回剩余资金，未完成的投资计划不再执行。
三、终止经营雅安农业的审批程序
2015年 1月 28日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止雅安农业投资（柬埔寨）有限公司生产经营的议案》。本事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
四、终止经营雅安农业对公司的影响
本次终止雅安农业的生产经营是为了控制项目继续实施可能带来的时间、资金和人力成本等各种风险，符合公司利益，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
董事会批准该议案后，公司会及时处理相关事项，回收资金。公司对于终止雅安农业的生产经营给投资者带来的不便深表歉意，并提请投资者注意投资风险。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-017
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度实现归属于母公司所有者的净利润 12,535.15万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 1,251.32万元，2015年度公司实现可供股东分配的利润 11,283.83万元，加上年初未分配利润14,125.30万元，扣除2015年度半年度已经实施的利润分配
5,280.00万元，2015年度末公司累计可供股东分配的利润为 20,129.13万元。
一、公司2015年度利润分配预案
经公司于 2016年3月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》：以公司未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股转增10股，不做现金分红预案。
二、公司2015年度拟不进行现金分红的原因
公司于2015年9月11日第三次临时股东大会通过《2015年半年度利润分配预案》，预案主要内容为：以截至2015年6月30日公司总股本88,000,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），并于2015年10月22日实施完毕。
公司2015年10月实施了2015年中期利润分配方案，考虑到公司经营发展状况，2015年年度不再实施现金分红，仅实施资本公积金10股转增10股预案。
公司2015年度利润分配预案符合公司2015年度现金分红政策的制定及执行情
况，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会 2016年3月 28日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-280冠福控股股份有限公司
关于聘任姚晓琴先生为公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 9日上午召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，因邓海雄先生已于2019年12月 6日辞去公司总经理职务，经公司董事会提名委员会提名，公司第六届董事会同意聘任姚晓琴先生为公司总经理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（姚晓琴先生简历详见本公告附件）。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十日
附：姚晓琴先生简历
姚晓琴先生，男，1974年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。
姚晓琴先生 1997年至 1999年任汕头春源集团会计员；1999年至 2013年历任广东柏亚集团财务会计、财务经理、财务总监；2014年任广东金源昌投资集团有限公司财务总监；2015年至今任上海塑米信息科技有限公司财务总监。
姚晓琴先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，姚晓琴先生不属于失信被执行人。姚晓琴先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-048湖南汉森制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年9月28日14∶30
（2）网络投票时间：2018年 9月 27日—9月 28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月28日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月27日15∶00至2018年9月28日15∶00的任意时间。
2．会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室
4．会议召集人：公司董事会。公司于2018年9月11日召开的公司第四届董事会第八次会议决定召开本次股东大会。
5．会议主持人：公司董事长刘令安先生
6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5人，代表有表决权135,619,623股，占公司有表决权总股份的 45.8174%。其中：
1．现场会议
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为135,609,523股，占公司股份总数的45.8140%。
2．网络投票
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1
人，代表有表决权的股份数为10,100股，占公司股份总数的0.0034％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构代表列席了会议。公司聘请的湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（二）本次股东大会审议通过了以下提案：
审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
表决结果：同意股数135,619,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100％；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0％；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：
同意股数 10,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100％；反对股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
弃权股数0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2．律师姓名：刘中明向贝蓓
3．结论性意见：“本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
四、备查文件
1．湖南汉森制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司2018年9月29日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-37中兵红箭股份有限公司关于控股股东之
一致行动人增持公司股份达到1%的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”或“公司”）于 2016年 12月 7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2016-92）。
2017年 5月 9日，公司接到公司控股股东一致行动人中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）关于增持公司股份达到1%的通知，其于 2016年 12月 6日至 2017年 5月 9日期间通过深证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 14,196,334股，已达到公司总股本的1.01%，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
1.增持人：中兵投资管理有限责任公司
中兵投资为公司第二大股东，与本公司控股股东豫西工业集团有限公司的最终控股股东同为中国兵器工业集团公司，两者构
成法定的一致行动关系，为一致行动人。
2.增持方式
通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式。
3.本次增持股份数量及比例
||||
|-|-|-|
|增持期间|增持数量（股）|占公司总股本比例%|
|2016 年 12 月 6 日至2017 年 5 月 9 日|14,196,334|1.01|

4.本次增持前后中兵投资的持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|增持前||增持后||
|持股数量（股）|持股比例%|持股数量（股）|持股比例%|
|181,928,157|12.96|196,124,491|13.97|

注：在本次增持期间，中兵投资认购了公司非公开发行股份8,244,023股，通过无偿划转受让豫西工业集团有限公司持有的公司股份 100,000,000股。
二、后续增持计划
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，中兵投资不排除后续按照已公告的增持计划继续增持公司股份。
三、其他说明
1.本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.本次增持人中兵投资承诺：在增持期间及在增持完成后
六个月内不转让所持本公司股份。
4.公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-043
深圳达实智能股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东拉萨市达实投资发展有限公司（以下简称“达实投资”）的通知，获悉达实投资所持有本公司54,089,900股于2018年4月12日办理了解除质押手续，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|达实投资|是|54,089,900|2017年4月12日|2018年4月12日|中国中投证券有限责任公司|14.95%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东达实投资持有本公司股份361,749,581股，占公司总股本的18.81%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为279,371,431，占其持有的本公司股份总数77.23%，占公司总股本的14.52%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司关于
广州迪森热能技术股份有限公司拟投资设立广州迪森新能源投资有限公司暨关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“本保荐机构”）作为承接履行广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导职责的保荐机构，对迪森股份拟投资设立广州迪森新能源投资有限公司暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、交易概况
迪森股份拟与萍乡市众德金属材料有限公司（系公司离任董事、财务总监张开辉投资控股的公司，以下简称“萍乡众德”）共同投资设立控股子公司广州迪森新能源投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准；以下简称“新能源投资”）。新能源投资注册资本拟定为1,000万元，其中：公司出资850万元，出资比例为85%；萍乡众德出资150万元，出资比例为15%。
鉴于张开辉为公司离任董事、财务总监，且离任未满12个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事宜构成关联交易。
本次关联交易已经迪森股份第五届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事亦发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
1、公司名称：萍乡市众德金属材料有限公司；
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
3、住 所：萍乡市安源区城郊管委会三楼218室；
4、法定代表人：王龙；
5、注册资本：壹佰伍拾万元整；
6、成立日期：2014年11月25日；
7、营业期限：2014年11月25日至长期；
8、经营范围：金属材料、化工产品（不含危险化学品）、五金产品批发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）关联方股权结构及关联关系
萍乡众德系公司离任董事、财务总监张开辉（离任未满12个月）控股的公司，公司与萍乡众德符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。张开辉现为公司市场开拓人员。
截至本核查意见出具日，张开辉与萍乡众德的股权结构如下：
张开辉 王龙
60% 40%
萍乡众德
三、拟设立的控股子公司的基本情况
1、公司名称：广州迪森新能源投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准）；
3、注册资本：人民币1,000万元；
4、拟注册地：广东省广州市；
5、营业期限：20年，经各方协商一致可提前终止或延长，并报工商登记机关核准；
6、拟申请的经营范围：热力生产和供应；能源管理服务；能源技术研究、技术开发服务；节能技术开发服务。
7、股东出资情况：
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|股东名称|出资金额（万元）|出资方式|出资比例|
|广州迪森热能技术股份有限公司|850|货币|85%|
|萍乡市众德金属材料有限公司|150|货币|15%|
|合计|1,000|--|100%|

四、合资经营的主要内容
1、拟设立的控股子公司注册资本为1,000万元，其中：公司出资850万元，出资比例为85%；萍乡众德出资150万元，出资比例为15%。
2、拟设立的控股子公司为有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对合资公司承担责任，合资公司以其全部财产对其债务承担责任。在此前提下，各方按各自出资比例分享合资公司利润并分担风险。
3、拟设立的控股子公司设董事会，董事会作为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会由3名成员组成，其中公司委派2名，另外1名由萍乡众德委派，董事任期三年，可以连选连任。董事会设董事长1名，由公司委派的董事担任。
4、拟设立的控股子公司不设监事会，设监事1名，由合资公司股东协商委派。
合资公司的董事、经理及高级管理人员不得兼任监事。
5、拟设立的控股子公司设总经理1名，由董事会提名，总经理为公司的法定
代表人，并列席董事会会议。副总经理1-2名，协助总经理工作。财务负责人由
公司派遣。
6、有关本次对外投资的《合资经营协议》自第五届董事会第二十二次会议审议通过后另行签署。
五、对外投资的目的及对上市公司的影响
1、张开辉系公司的核心业务人员，在公司业务拓展中做出了突出贡献，签署了如广西北海工业园项目等生物质能供热项目，公司与其投资控股的萍乡众德合资设立控股子公司，有利于激发其工作积极性，建立长期的激励机制，形成互利、共赢、共担当的利益共同体，推动公司持续、健康、快速发展。
2、虽然合作对象为公司内部核心业务人员，且拥有丰富的行业经验，但公司在探索并实施“事业合伙人制度”的过程中，存在合资公司后续业务开拓不及预期的风险。
本次投资行为符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。
六、关联交易所履行的相关程序
公司于2015年3月20日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司董事会的召集、召开及决议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。同日，独立董事发表了独立意见，同意上述关联交易事项。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次关联交易已经迪森股份第五届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次控股子公司的设立，符合公司的战略规划，有利于激发公司核心业务人员的工作积极性，推动公司业务持续、健康、快速发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本保荐机构同意迪森股份拟进行的上述关联交易事项。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司拟投资设立广州迪森新能源投资有限公司暨关联交易事项的核查意见》之签署页）保荐代表人（签名）：
王洁 崔胜朝
中德证券有限责任公司年 月 日