证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2015-051
上海汽车集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次： 2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月 11日 14点 00分
召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路 79号）3号楼 3楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 12月 11日
至 2015年 12月 11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|发行对象|√|
|2.04|定价基准日、发行价格和定价原则|√|
|2.05|发行数量和认购方式|√|
|2.06|限售期|√|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|募集资金数量和用途|√|
|2.09|本次发行前公司滚存未分配利润的安排|√|
|2.10|本次发行决议有效期|√|
|3|关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告的议案|√|
|4|《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要|√|
|5|关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案|√|

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|6|关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案|√|
|7|关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案|√|
|8|关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案|√|
|9|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|10|关于制定<公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划>的议案|√|
|11|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案|√|
|12|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体：本次会议的提案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，详见公司 11月 6日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、 特别决议议案：第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12号议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4、5、6、7、8、10号议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：上海汽车工业（集团）总公司应回避第2、4、5、6、7、8号议案的表决。
应回避表决的关联股东名称：上海汽车工业（集团）总公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600104|上汽集团|2015/12/2|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代
表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股
东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身
份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件1）
2、现场参会登记时间：2015年 12月 4日（周五）9：00-16：003、登记地点：长宁区东诸安浜路 165弄 29号 4楼“维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路
轨道交通：地铁 2号线江苏路站 4号口出
公路交通：临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、 20路、825路、138路、71路、925路
4、联系办法
电话：021-52383315
传真：021-52383305
联系人：欧阳女士
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2015年 11月 26日附件1：授权委托书
报备文件
上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 12月 11日召开的贵公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案||||
|2.00|关于公司非公开发行A股股票方案的议案||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|发行对象||||
|2.04|定价基准日、发行价格和定价原则||||
|2.05|发行数量和认购方式||||
|2.06|限售期||||
|2.07|上市地点||||
|2.08|募集资金数量和用途||||
|2.09|本次发行前公司滚存未分配利润的安排||||

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|-|-|
|2.10|本次发行决议有效期|
|3|关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告的议案|
|4|《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要|
|5|关于公司非公开发行A股股票预案的议案|
|6|关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案|
|7|关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案|
|8|关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案|
|9|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|
|10|关于制定<公司未来三年（2015 年-2017年）股东回报规划>的议案|
|11|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案|
|12|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。