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证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-061号金圆水泥股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年7月14日在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。
出席本次会议的股东及股东代表 3人，代表有表决权的股份 307,373,006股，占公司股份总额的51.6389%。其中：出席现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份 307,373,006股，占公司总股本的51.6389%；通过网络投票股东0人，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
本次股东大会议案表决采用现场与网络投票相结合的方式，具体情况如下：1.审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果：同意307,373,006股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意50,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
2．审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
经股东累积投票表决，公司第九届董事会当选非独立董事为赵辉先生、方岳亮先生、吴仲时先生、匡鸿先生，任期三年。具体表决情况如下：
2.1选举通过赵辉先生为公司第九届董事会董事。
赵辉先生获得总选举票数 307,373,006票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；获得中小股东选举票数50,000票，占出席会议中小股东所持股份的100%。
表决结果为当选。
2.2选举通过方岳亮先生为公司第九届董事会董事。
方岳亮先生获得总选举票数 307,373,006票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；获得中小股东选举票数50,000票，占出席会议中小股东所持股份的100%。
表决结果为当选。
2.3选举通过吴仲时先生为公司第九届董事会董事。
吴仲时先生获得总选举票数 307,373,006票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；获得中小股东选举票数50,000票，占出席会议中小股东所持股份的100%。
表决结果为当选。
2.4选举通过匡鸿先生为公司第九届董事会董事。
匡鸿先生获得总选举票数 307,373,006票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；获得中小股东选举票数50,000票，占出席会议中小股东所持股份的100%。
表决结果为当选。
3．审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
经股东累积投票表决，公司第九届董事会当选独立董事为李政辉先生、俞乐平女士、尹大强先生，任期三年。具体表决情况如下：
3.1选举通过李政辉先生为公司第九届董事会独立董事。
李政辉先生获得总选举票数 307,373,006票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；获得中小股东选举票数50,000票，占出席会议中小股东所持股份的100%。
表决结果为当选。
3.2选举通过俞乐平女士为公司第九届董事会独立董事。
俞乐平获得总选举票数 307,373,006票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；获得中小股东选举票数50,000票，占出席会议中小股东所持
股份的100%。
表决结果为当选。
3.3选举通过尹大强先生为公司第九届董事会独立董事。
尹大强先生获得总选举票数 307,373,006票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；获得中小股东选举票数50,000票，占出席会议中小股东所持股份的100%。
表决结果为当选。
4．审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
经股东累积投票表决，选举通过汪赛成女士、赵兰贞女士为公司第九届监事会监事，任期三年。具体表决情况如下：
4.1选举汪赛成女士为公司第九届监事会监事。
汪赛成女士获得总选举票数 307,373,006票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；获得中小股东选举票数50,000票，占出席会议中小股东所持股份的100%。
表决结果为当选。
4.2选举赵兰贞女士为公司第九届监事会监事。
赵兰贞女士获得总选举票数 307,373,006票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；获得中小股东选举票数50,000票，占出席会议中小股东所持股份的100%。
表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司 2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2017年第三次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－040
华西能源工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2018年6月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2018-031），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年6月19日下午开市起停牌，预计停牌时间不超过 1个月。公司于 2018年 6月 25日、7月 2日、7月 9日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-032、2018-033、2018-034）。
目前，公司正组织财务顾问、评估、审计、法律等中介机构，就本次重大资产重组事项进行沟通、论证。鉴于有关事项尚在进行中，存在不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露、避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票自2018年7月17日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注。
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会二O一八年七月十六日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-102
天奇自动化工程股份有限公司
重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产重大资产重组事项。经公司申请,公司股票自2014年11月20日开市时起以重大资产重组事项停牌。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。股票停牌期间，公司将充分关注本次发行股份收购资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年11月27日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2018-016
立讯精密工业股份有限公司
关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量
及回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于激励对象的调整
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计之公司 2017年度财务报告，公司限制性股票激励计划第三个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，且有部分激励对象已从公司离职。根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司拟针对全体 894名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票执行回购注销，合计需回购注销限制性股票 7,872,411股（利润分配执行前）。回购注销完成后，全体激励对象将不再持有未解锁限制性股票，公司限制性股票激励计划激励对象将由894人调整为0人。
二、关于回购数量的调整
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第五章的有关规定，若限制性股票在授予后至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或增发等事项，公司应对限制性股票数量进行相应的调整。
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2017年度利润分配预案》，公司拟以总股本 3,172,962,197股为基数，向全体股东按每 10股派息 0.60元（含税），共派发现金红利190,377,731.82元。同时以资本公积转增股本，每10股转增 3股。该预案需提交公司2017年年度股东大会审议。
若《2017年度利润分配预案》获得公司2017年年度股东大会审议通过并实施，根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司将对上述需回购限制性股票的数量做出如下调整：
限制性股票回购数量的调整公式：Q＝Q×（1＋n）
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本的比率（即 0
每股股票经转增的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据公式计算得出，限制性股票回购数量=7,872,411×（1+0.3）=10,234,134股。
经调整，本次因公司业绩未达标及激励对象离职原因合计需回购注销限制性股票10,234,134股。实际回购注销股数以中国证券登记结算有限公司确认数为准。
三、关于回购价格的调整
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第五章的有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息或增发等事项，公司应对限制性股票的授予价格做相应调整。
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2017年度利润分配预案》，公司拟以总股本 3,172,962,197股为基数，向全体股东按每 10股派息 0.60元（含税），共派发现金红利190,377,731.82元。同时以资本公积转增股本，每10股转增 3股。该预案需提交公司2017年年度股东大会审议。
若《2017年度利润分配预案》获得公司2017年年度股东大会审议通过并实施，根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司将对上述需回购限制性股票的回购价格做出如下调整：
限制性股票回购价格的调整公式：P＝（P-V）/（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增 0
股本的比率；P为调整后的回购价格。
根据公式计算得出，调整后的限制性股票回购价格=（5.98-0.06）（/1+0.3）= 4.55元/股。
四、独立董事意见
鉴于公司第三个解锁期对应公司业绩未达到考核指标且部分激励对象已从公司离职，根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司拟对全体 894名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票执行回购注销。
若公司《2017年度利润分配预案》获得股东大会审议并实施，我们同意公司根据利润分配情况及相关规则对限制性股票回购数量与回购价格进行调整并执行回购注销。我们认为公司本次调整及回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、监事会意见
监事会对本次调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格事项进行了核实，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象调整的相关规定。若公司《2017年度利润分配预案》顺利通过2017年年度股东大会审议并实施，本次调整后，公司限制性股票的激励对象将由 894名调整为 0名，对应限制性股票的回购数量为 10,234,134股，回购价格调整为4.55元/股。
六、法律意见书的结论性意见
北京市天元（深圳）律师事务所认为：立讯精密本次回购注销已获得必要的批准与授权，本次回购注销的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及本次激励计划的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、北京市天元（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-049号金圆水泥股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。
一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年6月29日在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席本次会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份355,403,634股，占公司股份总额的59.3884%。
其中：出席现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份 355,403,634股，占公司总股本的59.3884%；通过网络投票的股东 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司总股本的0%。会议由赵辉董事长主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于金圆水泥股份有限公司对子公司香港金圆国际发展有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）拟按各自的出资比例共同对香港金圆增资 9800万美元，其中公司增资 6860万美元（约为 42576万元人民币）；金圆控股增资 2940万美元（约为 18247万元人民币）。增资后，香港金圆注册资金为 10000万美元，其中公司占70%，共计出资 7000万美元；金圆控股占30%，共计出资 3000万美元。公司及金圆控股将根据香港有关法律法规的规定，结合香港金圆相关项目进展情况，在法定时间内逐次分批到位各自认缴的注册资本金。
关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司，方岳亮先生对本项议案回避表决。该议案有效表决权股份总数为 83,837,103股
表决结果：同意 83,837,103股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2015年第三次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司2015年6月29日
中信建投证券股份有限公司
关于
黑牛食品股份有限公司
重大资产出售暨关联交易分道制审核
相关事项
之
核查意见
独立财务顾问
二〇一六年七月
第一节独立财务顾问核查意见
中信建投证券股份有限公司作为黑牛食品股份有限公司（下称“黑牛食品”、“上市公司”）本次重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，就黑牛食品本次交易的相关事项发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易中，黑牛食品拟将汕头市黑牛实业有限公司100%股权、揭阳市黑牛食品工业有限公司100%股权、安徽省黑牛食品工业有限公司100%股权、黑牛食品（广州）有限公司100%股权、黑牛食品营销有限公司100%股权以 51,318.23万元的价格向深圳市黑牛资本管理有限公司出售，深圳市黑牛资本管理有限公司以人民币现金支付对价。
根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司以及标的公司的主营业务属于“C15酒、饮料和精制茶制造业”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
本次交易中，黑牛食品拟将汕头市黑牛实业有限公司100%股权、揭阳市黑牛食品工业有限公司100%股权、安徽省黑牛食品工业有限公司100%股权、黑牛食品（广州）有限公司100%股权、黑牛食品营销有限公司100%股权以 51,318.23万元的价格向深圳市黑牛资本管理有限公司出售，不属于同行业或上下游并购。
本次交易完成后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易为黑牛食品向深圳市黑牛资本管理有限公司出售资产，深圳市黑牛资本管理有限公司以人民币现金支付对价。
经核查，本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《黑牛食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页以下无正文）
独立董事关于公司更换会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司更换会计师事务所的事项发表如下独立意见：
公司拟变更会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于公司更换会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。经核查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司独立董事对更换会计师事务所的独立意见》之签字页）
独立董事应华江:_________________
独立董事张克:_________________
独立董事金玉丹:_________________
年 月 日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-015山西太钢不锈钢股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易超预计额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景
经公司第六届董事会第五次会议和公司2013年年度股东大会审议批准，预计 2014年公司与太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）等关联单位发生的日常关联交易总金额为2,074,861万元。2014年公司与太钢集团等关联单位实际发生的日常关联交易为2,618,158万元，比年初预计增加 543,297万元，增长26.18%。具体情况如下表所示（单位：万元）：
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|类别|年初预计|实际发生|实际发生超年初预计|
|关联采购及接受劳务及综合服务|1,851,042|2,033,588|182,546|
|关联销售及提供劳务|223,819|584,570|360,751|
|合计|2,074,861|2,618,158|543,297|

二、全年日常关联交易超预计额的基本情况
2014年公司与太钢集团等关联单位日常关联采购及关联销售实际发生额超过年初预计的主要情况如下表所示（单位：万元）：
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|单位|交易类型|交易内容||交易金额||2014预计||比预计||增幅||
|临钢公司|关联采购||能源||7,663||8,000|-337||-4.22%||
||||原辅料||110,075||60,200|49,875||82.85%||
||||劳务费||29,882||9,800|20,082||204.92%||
|||小计||147,619||78,000||69,619||89.26%||
||关联销售||钢材||193,111||10,400||182,711|1756.84%||
|||能源介质||3,073||3,000||73||2.44%||
||||小计||196,184||13,400||182,784||1364.06%|
|太原大明|关联销售|钢材||93,374||-||93,374||-||
|宝太公司|关联采购||钢材||43,786||-||43,786|-||

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|单位|交易类型||交易内容||交易金额||2014预计||比预计|增幅||
||关联销售|||钢材||34,506|-||34,506|-||
|太钢集团部分子公司|||||||||105,835|||
|||关联销售||钢材||105,835||-|||-|

2014年公司与太钢集团等关联单位日常关联采购及关联销售的实际发生额超过年初预计主要由于年初关联交易预计不足，主要是：
1、由于钢材下游延伸业务销售量增加，太钢集团联营公司太原大明与公司联营公司宝太公司2014年加工量与销售量比2013年增长幅度较大，对关联交易量预计不足，关联交易额超出预计17.17亿元。
2、由于加大出口销售，太钢集团海外欧洲、美国销售公司2014年销售量比 2013年增长幅度较大，对关联交易量预计不足，关联交易额超出预计 10.58亿元。
3、因所属子公司山西新临钢钢铁有限公司（简称“新临钢”）钢铁产能将逐步退出，公司对 2014年上半年新临钢公司与临钢公司之间的关联交易量预计不足；2014年 7月公司将所持新临钢股权转让给临钢公司，2014年下半年新临钢公司通过购买公司坯料委托加工后由公司回购并销售，造成关联交易额超出预计25.24亿元。
三、主要关联方介绍和关联关系
1、关联关系
公司的关联方主要是公司第一大股东太钢集团及其直接或间接控制的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形。
2、关联方基本情况
（1）存在控制关系的关联公司的资料如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|企业名|注册地址|主营业务|与本公司关系|法定代表人|注册日期|注册资本|
|太原钢铁（集团）有限公司|太原市尖草坪2号|生产加工销售生铁、钢坯、钢材|母公司，持有本公司股份64.24%|李晓波|1997年12月5日|647,929|

（2）不存在控制关系但有交易往来的主要关联公司的名称及与本公司的关系如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|与本公司关系|法定代表人|注册资本|注册地址|主营业务|
|太钢集团临汾钢铁有限公司（简称“临钢公司”）|太钢集团持有 股 份59.82%|高祥明|57,793|山西省临汾市|冶炼、加工、制造销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、焦碳等|
|太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司|太钢集团全资子公司|高祥明|50,000|太原市尖草坪2号|进口太钢所需设备、备件、原料及技术，出口太钢冶金产品等|
|太原钢铁（集团）BOC 气体有限公司|太钢集团持有股份 50%|周宜洲|40,000|太原市尖草坪2号|设计、开发、制造和净化工业气体及贮存设备与蒸发器，在国内外市场销售，并提供技术咨询及售后服务|
|太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司|太钢集团持有股份 98%|秦同文|15,000|太原市钢园路73#|厂房租赁、钢材销售、物业服务|
|太原太钢大明金属制品有限公司(简称“太原大明”)|太钢集团持有股份 40%|司徒顺新|50,000|太原市钢园路73#|生产和加工新兴合成材料、不锈钢、碳素钢、金属制品|
|山西宝太新金属开发有限公司（简称“宝太公司”）|公司持有股份 49%|严平|20,000|太原市尖草坪2号|钛、不锈钢新工艺、新技术开发；销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品及技术咨询服务；原辅材料等的进出口业务|

四、定价政策和定价依据
公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。
控股股东太原钢铁（集团）有限公司向本公司供应铁精矿、球团矿，给予价
格优惠，优惠的金额不少于前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均
报价的15%。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。
本公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易办法，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。
公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
六、关联交易审议程序
独立董事于董事会前已对此关联交易议案进行了初审，同意提交董事会讨论。公司关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生及韩珍堂先生对该议案回避表决。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东太原钢铁（集团）有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、其他相关说明
1．上述各类交易不需要经过有关部门批准。
2．备查文件目录
独立董事事前认可函
独立董事意见书
公司董事会决议
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-001浙江永强集团股份有限公司四届十三次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月28日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年1月8日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事蔡飞飞女士、周林林先生、独立董事章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司与关联方共同对外投资的议案》；
4名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌对本项议案回避表决。
本次会议同意公司使用自有资金2,000万人民币与关联方共同参与投资设立深圳德宝西克曼智能家居有限公司（具体名称最终以工商行政主管机关核定为准），并授权公司董事长负责办理本次投资后续所有相关事项，包括但不限于办理后续出资及一切与本次交易相关文件的签署等事宜。
《关于公司与关联方共同对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年一月八日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-7成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第六十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第六十三次临时会议通知于 2019年 1月 8日以书面等方式发出，本次会议于2019年1月11日在公司会议室召开。
会议应到董事 9名，实到 9名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
会议选举任正先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于增选董事会专门委员会委员的议案》。
会议同意增选任正先生为董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。本次选举后，董事会各专门委员会的组成情况如下：
（一）董事会战略委员会
委员：任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰
安、李越冬、辜明安
主任委员：任正
（二）董事会提名委员会
委员：郑泰安、李越冬、辜明安、任正
主任委员：郑泰安
（三）董事会审计委员会
委员：李越冬、郑泰安、辜明安、任正
主任委员：李越冬
（四）董事会薪酬与考核委员会
委员：辜明安、郑泰安、李越冬
主任委员：辜明安
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日
附件：
任正先生简历
1968年出生 硕士研究生 工程师
曾担任成都高投建设开发有限公司总经理、成都高投科技园物业服务有限公司董事长、成都高投资产经营管理有限公司董事，现任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司副总经理并兼任成都高新投资集团有限公司子公司成都高投建设开发有限公司、成都高投置业有限公司及成都高新区高投科技小额贷款有限公司董事长职务，本公司董事。
任正先生未持有公司股份；任正先生不存在受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。任正先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定所要求的任职条件。
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2014-006
广东台城制药股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]691号文”核准，广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 2,500.00万股，发行价格为 14元/股，公司发行新股募集资金总额为 350,000,000.00元，扣除发行费用 28,193,107.21元后，募集资金净额 321,806,892.79元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2014]48130003号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司于2014年8月29日分别与台山市农村信用合作联社台城信用社、中国银行股份有限公司江门台山支行、中国农业银行股份有限公司台山市支行、中国民生银行股份有限公司江门支行、中国建设银行股份有限公司江门台山支行与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
一、募集资金专户
公司在开户银行开设募集资金专项账户（以下称“专户”），用于公司公开发行股票所募集资金的存储和使用，并专款用于对应募投项目，不得用作其他用途，相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：台山市农村信用合作联社台城信用社
账户名称：广东台城制药股份有限公司
银行账号：80020000006605762
银行地址：台山市台城东城华侨新村1-3号
金额：96,687,200.00
用途：止咳宝片生产线扩建项目
2、银行名称：中国银行股份有限公司江门台山支行
账户名称：广东台城制药股份有限公司
银行账号：731563866011
银行地址：台山市台城镇桥湖路 46号
金额：47,280,392.79
用途：金匮肾气片生产线扩建项目
3、银行名称：中国农业银行股份有限公司台山市支行
账户名称：广东台城制药股份有限公司
银行账号： 44390001040027282
银行地址：台山市台城南门路109号
金额：104,935,100.00
用途：抗感染药物等产品生产线改扩建项目
4、银行名称：中国民生银行股份有限公司江门支行
账户名称：广东台城制药股份有限公司
银行账号：691719960
银行地址：江门市迎宾大道西3号东方广场
金额：41,821,200.00
用途：药品研发技术中心建设项目
5、银行名称：中国建设银行股份有限公司江门台山支行
账户名称：广东台城制药股份有限公司
银行账号：44001670857053000527
金额：31,083,000.00
银行地址：台山市台城桥湖路332号
二、公司和开户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人何雨华、马华锋可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月15日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的20%的，公司、开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且保荐机构督导期结束之日（2016
年12月31日）起终止。
特此公告！
广东台城制药股份有限公司董事会
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于首期股票期权激励计划已授予股票期权注销完成的公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-61
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于首期股票期权激励计划已授予股票期权
注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日分别召开第五届董事会第十一次会议（临时）和第五届监事会第十次会议（临时），审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划终止并注销已授予股票期权的议案》，同意公司注销已授予股票期权。内容详见公司于2014年10月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股票期权激励计划终止并注销已授予股票期权的公告》。
一、关于《首期股票期权激励计划》注销已授予股票期权的原因
1、《首期股票期权激励计划》中规定的行权条件：
业绩条件：本计划在2010—2013年的4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如表所示：
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|-|-|
|行权期|绩效考核目标|
|第一个行权期|2009-2010 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于8.5%；2010年净利润不低于 5500万元|
|第二个行权期|2009-2011 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于9%；2011年净利润不低于 6600万元|
|第三个行权期|2009-2012 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于9.5%；2012年净利润不低于 7920万元|
|第四个行权期|2009-2013 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于|

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于首期股票期权激励计划已授予股票期权注销完成的公告
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|10%；2013年净利润不低于 9504万元|

预留股票期权的三个行权期对应的考核年度为2011-2013年三个会计年度。
各年度绩效考核目标如表所示：
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|-|-|
|行权期|绩效考核目标|
|第一个行权期|2009-2011 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于9%；2011年净利润不低于 6600万元|
|第二个行权期|2009-2012 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于9.5%；2012年净利润不低于 7920万元|
|第三个行权期|2009-2013 年加权平均净资产收益率的算术平均值不低于10%；2013年净利润不低于 9504万元|

以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除
非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，2010年、2011年、2012年、2013年净利润指归属于上市公司股东的净利润。由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于
授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
经审计，2009-2010年加权平均净资产收益率的算术平均值9.1%，2010年净利润为10,009.62万元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件达到，满足行权条件。
经审计，2009-2011年加权平均净资产收益率的算术平均值8.95%，2011年净利润为5,815.45万元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期与预留授予期权第一个行权期行权条件没有达到，不满足行权条件。
经审计，2009-2012年加权平均净资产收益率的算术平均值8.72%，2012年净利润为8,303.75万元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期与预留授予期权第二个行权期行权条件没有达到，不满足行权条件。
经审计，2009-2013年加权平均净资产收益率的算术平均值8.74%，2013年净
利润为12,315.11万元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期
与预留授予期权第三个行权期行权条件没有达到，不满足行权条件。
综上所述，公司《股票期权激励计划》除了第一个行权期的行权条件达到，
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于首期股票期权激励计划已授予股票期权注销完成的公告其他三期及预留的全部行权期都未达到行权条件自动失效。
二、关于《首期股票期权激励计划》注销已授予股票期权的股数和户数说明1、2010年10月25日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成首期股票期权激励计划的首次激励对象股票期权授予登记工作，期权简称：芭田JLC1，期权代码：037526。首次授予期权份数为1633万份，行权价格为8.65元，激励对象为87人。
2、2011年3月15日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度权益派发预案》，以公司2010年12月31日总股本30,456万股为基数，以未分配利润每10股送3股，同时，每10股派送现金红利0.5元(含税)。根据公司2010年度权益派发预案，2011年7月18日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司首期首次股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》，对公司《首期股票期权激励计划》首次授予期权数量和价格进行调整。经过本次调整，公司首期首次股票期权激励计划授予数量由1,633万股调整为2,122.9万股，行权价格由8.65元/股调整为6.62元/股，激励对象为87人。
2、2011年11月11日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成公司股票期权激励计划预留期权的授予登记工作，期权简称：芭田JLC2，期权代码：037560。预留期权授予份数为180万份，行权价格为9.58元，激励对象为15人。
综上所述，公司股票期权共授予份数2302.9万份，其中：首次授予份数经调整后为2122.9万份，预留期权授予份数为180万份，扣除已行权股份525.72万份。
本次将已授予未行权股票期权1,777.18万份予以注销。
三、期权注销完成说明
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述1,777.18万份股票期权注销事宜已于2014年11月7日办理完毕。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一四年十一月十一日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2016－007深圳市天威视讯股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月4日收到公司证券事务代表林杨先生的书面辞职报告，林杨先生因职务变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务，林杨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。林杨先生辞职后，将担任公司董事、董事会秘书职务。公司对林杨先生在担任证券事务代表期间的工作表示感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015－006海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议召开通知于 2015年 2月 5日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2015年2月10日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事 9人，出席会议董事 9人。其中董事张海林、张艺林、于清池、陈宏哲、冯儒、孙令玲、方天亮现场出席会议，董事常静、王垚因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司高要市金岗水泥有限公司增资的议案》。
经董事会认真审议，根据公司发行股份购买资产并募集配套资金方案对募集资金的使用规定，同意公司将本次募集配套资金 107,369,979.77元向高要市金岗水泥有限公司进行增资。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司高要市金岗水泥有限公司增资的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司使用募集资金向全资子公司高要市金岗水泥有限公司进行增资的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于注销控股子公司三亚瑞泽物流有限公司的议案》。
经审议，董事会认为：由于自然人黎岸强先生因个人原因拟撤出其在瑞泽物流的出资，以及鉴于瑞泽物流成立至今无法实现其设立目的，为提高公司经营管理水平，优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司整体资金利用效率，同意公司将控股子公司三亚瑞泽物流有限公司进行注销。同时，授权公司管理层办理其具体注销手续。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销控股子公司三亚瑞泽物流有限公司的公告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于公司与自然人沈伟先生签署增资协议的议案》。
经董事会认真审议，为增强公司全资子公司琼海瑞泽晶英石有限公司（以下简称“瑞泽晶英石”）的综合实力，尽快推进瑞泽晶英石的业务开展，同意自然人沈伟先生向瑞泽晶英石进行增资，并同意公司与沈伟先生签订《琼海瑞泽晶英石有限公司增资协议》，主要内容如下：公司将瑞泽晶英石注册资本由 750万元增加至1000万元。增资方沈伟先生以货币250万元认缴新增注册资本250万元。
并承诺，若本次增资事宜获得公司董事会审议批准，则其将在 2015年 12月 30日前，将现金增资出资款交至公司指定的银行账户，并由公司聘验资机构办理验资手续。公司董事会授权公司办理具体协议签订及工商变更手续。本次增资完成后，瑞泽晶英石注册资本变更为 1000万元，公司占注册资本的75%，沈伟占注册资本的25%，瑞泽晶英石成为公司的控股子公司。
自然人沈伟先生与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于公司向中国银行三亚分行申请综合授信额度的议案》。
经董事会认真审议，同意公司向中国银行股份有限公司三亚分行申请综合授信额度 8500万元人民币，内容包括银行承兑汇票、贸易融资业务等，授信期限为 12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。同时授权公司董事长张海林先生全权代表公司签署上述授信额度协议，以及签署授信额度内具体贷款所涉及的
合同、协议等各项法律文件。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向中国银行三亚分行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于变更公司营业执照及修改公司章程的议案》。
经董事会认真审议，鉴于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项已经全部实施完成，同意公司对《公司章程》有关条款做出修订，并办理公司的工商变更登记以及和本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的其他备案事宜。
本次公司章程的变更已经公司 2014年第三次临时股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》及新修订的《公司章程》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年二月十日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2014—055深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 8月 19日收到公司董事兼副总经理车柯先生的辞呈。车柯先生因个人原因辞去公司董事和副总经理职务。
公司董事会原有董事8人，其中独立董事4人。车柯先生辞职后，董事会现有董事7人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定人数的2/3。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，车柯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。车柯先生辞去公司董事和副总经理职务的申请自辞职函送达公司董事会时生效。车柯先生在辞去公司董事和副总经理职务后，不再在公司担任其他职务。车柯先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。
公司董事会谨向车柯先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-077浙江亚太药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 4日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153414号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董 事 会
证券简称：瓦轴Ｂ 证券代码：200706 公告编号：2017-30瓦房店轴承股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瓦房店轴承股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 18日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 402,600,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金（含税；扣税后，B股非居民企业扣税后每 10股派现金 0.09元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.10元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款1。）
【注1：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02元；持股 1个月以上至 1年(含 1年)的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需要补缴税款。】向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按照股东大会决议日后第一个工作日，即 2017年 5月 19日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8838）折合港币兑付。未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 B股最后交易日为：2017年 7月 7日；除权除息日为：2017年 7月 10日；股权登记日为：2017年 7月 12日。
证券简称：瓦轴Ｂ 证券代码：200706 公告编号：2017-30三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 12日（最后交易日为 2017年 7月 7日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 B股股东的现金红利将于 2017年 7月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2017年 7月 12日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
发起人国有法人股，高管锁定股现金红利本公司将自行派发。
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2017年 7月 31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构：
咨询地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段一号投资证券部
咨询联系人：柯馨
咨询电话： 0411-39116732 传真电话： 0411-39116738
瓦房店轴承股份有限公司 2017年 6月 30日