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北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-62北京中长石基信息技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2456号），批复的具体内容如下：一、核准公司非公开发行不超过46,476,251股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-018深圳市联建光电股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度|
|营业总收入|4,000,449,497.53||2,803,457,748.12||42.70%||
|营业利润|-179,595,657.39||452,310,826.34||-139.71%||
|利润总额|478,777,104.62||472,424,418.94||1.34%||
|归属于上市公司股东的净利润|404,548,159.52||402,960,152.07||0.39%||
|基本每股收益|0.6590||0.6976||-5.53%||
|加权平均净资产收益率|7.51%||9.15%||-1.64%||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度|
|总资产|8,800,101,076.50||7,430,064,282.69||18.44%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,412,039,128.18||5,358,453,503.26||1.00%||
|股本|613,508,411.00||613,688,411.00||-0.03%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|8.82||8.73||1.03%||

注1：上表为合并报表数据。营业利润大幅减少主要是由于公司预计计提资产减值准备的原因。其中预计计提商誉减值准备约6.62亿元，致使公司营业利润约为-1.80亿元。
注2：公司目前预计能够收回补偿约6.62亿元，增加营业外收入6.62亿元，因此公司的利润总额相应增加至4.79亿元。具体情况详见以下说明。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内经营情况简要说明
报告期内，公司集团化战略的稳步实施，并购布局基本完成，公司的业务布局进一步完善，公司战略由外延式并购转向着重抓内生协同发展，建立了集团化的管理平台，为未来内生协同发展奠定基础。
报告期内公司实现营业总收入4,000,449,497.53元，同比增长42.70%；实现营业利润-179,595,657.39元，同比减少139.71%；利润总额478,777,104.62元，比上年同期增长1.34%；实现归属于上市公司股东的净利润403,275,444.28元，比上年同期增长0.60%。报告期内公司基本每股收益为0.6590元，比上年同期减少5.52%。现对上述相关财务指标的变动说明如下：
1、报告期内营业总收入4,000,449,497.53元，同比增长42.70%，主要原因系公司各板块业务稳步增长所致。
2、报告期内营业利润-179,595,657.39元，同比减少139.71%，主要原因系预计计提资产减值准备所致。其中预计计提的坏账准备及存货跌价准备约0.88亿元；预计商誉减值准备约6.62亿元。因公司初步预计能够收回商誉减值补偿约6.62亿元，相应补偿金额计入公司2017年营业外收入，公司的利润总额相应增加。
①预计计提的坏账准备：对2017年应收账款坏账准备进行计提，预计计入资产减值损失金额约0.87亿元。
②商誉减值准备：根据公司财务部门和年度报告审计机构的初步核算，预计对四川分时广告传媒有限公司（以下简称“分时传媒”）、深圳市力玛网络科技有限公司（以下简称“力玛网络”）、上海励唐营销管理有限公司（以下简称“励唐营销”）、北京远洋林格文化传媒有限公司（以下简称“远洋传媒”）、山西华瀚文化传播有限公司（以下简称“华瀚文化”）、深圳市精准分众传媒有限公司（以下简称“精准分众传媒”）、上海友拓公关顾问有限公司（以下简称“友拓公关”）100%股权价值进行减值测试，并根据初步的减值测试情况对公司的商誉减值准备进行计提。其中分时传媒涉及的减值金额约2.67亿元、力玛网络涉及的减值金额约1.70亿元、励唐营销涉及的减值金额约1.23亿元、远洋传媒涉及的减值金额约0.41亿元、华瀚文化涉及的减值金额约0.20亿元、精准分众传媒涉及的减值金额约0.20亿元、友拓公关涉及的减值金额约0.20亿元。
此外，根据公司与收购的子公司原股东签署《盈利预测补偿协议》的约定：若上述子公司在承诺期实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人根据协议向公司进行补偿；上述子公司在承诺期届满，或者在触发业绩补偿的年度，对其进行减值测试，业绩承诺补偿义务人应对减值补偿金额进行补偿；补偿以股份或现
金或现金加股份的形式进行。如公司能确认收到补偿义务人的补偿现金，或注销对应金额的股份，则相应的补偿金额计入公司营业外收入，将使得营业外收入大幅增加。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产余额为8,800,101,076.50元，比期初增长18.44%；归属于上市公司股东的所有者权益为5,412,039,128.18元，比期初增长1.00%；每股净资产8.82元，比期初增长1.03%。
三、相关风险提示
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2017年报告中披露。
2、因进行减值测试的标的公司较多，审计评估工作量较大，截至目前，预计计提的商誉减值金额难以准确预估，最终的计提商誉减值金额可能与本次业绩快报中的金额产生差异。
3、本次涉及补偿的子公司原股东均与公司就业绩补偿方面签订了相关协议，预计相关子公司补偿义务人将根据协议的约定，履行相应的补偿义务。
若出现业绩承诺补偿和减值补偿事项，上述股东未能及时支付现金补偿款，也不能及时办理业绩补偿股票回购注销事项，进而导致相关补偿金额不能计入营业外收入，将进一步调减业绩快报披露的净利润金额。如涉及金额较大，将对公司的净利润产生较大影响。
敬请广大投资谨慎决策，注意投资风险。
四、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司2018年1月31日披露的2017年度业绩预告中预计的范围内。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
北京中石伟业科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）已于2019年4月26日召开第三届董事会第三次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等规范性文件及公司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第三届董事会第三次会议有关事项，并发表如下独立意见：一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，公司执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
（本页无正文，为《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
王需如 BAIJIE（白杰） 程文龙
完成工商登记变更的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-005厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月12日召开了2016年度股东大会，审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司于2018年4月26日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司于 2018年 4月 27日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司于 2018年 9月 7日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。相关公告刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
鉴于上述事项，公司的注册资本发生了变化。2019年3月25日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的注册资本由人民币34,273.2万元变更为人民币69,262.4177万元；实收资本由人民币 34,273.2万元变更为人民币 69,262.4177万元。其他登记事项未发生变更。
特此公告。
完成工商登记变更的公告厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月二十九日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2019年1月15日在青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼1号会议室召开的公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年12月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，并于2018年12月29日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法等事项。
公司本次股东大会现场会议于2019年1月15日下午14:00在青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼1号会议室召开；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00的任意时间。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1．出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共7名，代表有表决权股份331,495,117股，占公司有表决权股份总数的43.30%。除前述股东、股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3．本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1．《关于变更公司全称和证券简称及修订<公司章程>的议案》；
2．《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
3．《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》；
4．《关于公司非公开发行债券方案的议案》；
5．《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》；
6.《关于与 PT. Metal Smeltindo Selaras签订<RKEF特种冶炼设备成套合同补充协议>暨关联交易的议案》。
经见证，公司本次股东大会就上述议案以现场投票及网络投票方式进行了表
国浩律师（上海）事务所 法律意见书决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于2019年1月15日出具，正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 刘中贵
张爽
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-64广东锦龙发展股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2019年 10月 17日以书面形式发出，会议于 2019年 10月 28日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《2019年第三季度报告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会全体监事审核了公司《2019年第三季度报告》，并发表了如下专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会
二○一九年十月二十八日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—19
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 2月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《湖北京山轻工机械股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-11）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将公司召开 2017年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议时间：
（1）现场会议：2017年3月1日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2017年2月28日下午 15:00至2017年3月1日下午15:00；
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
股权登记日为：2017年 2月 24日（星期五），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
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|议案序号|议案名称|
|议案1|关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案|

上述议案的具体内容详见刊登在2017年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司八届二十九次董事会会议决议公告》（公告编号2017-09）及相关文件。
特别说明事项：上述议案属于公司关联交易事项，届时关联股东应回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权
委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加
持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以
书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2017年2月27月—2月28日(8:30—11:30，14:00—17:00)。
3、登记地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00--15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月 28日下午3:00，结束时
间为2017年3月1日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：湖北省京山县经济开发区轻机工业园
邮编：431899
联系电话（传真）：0724—7210972
联系人：谢杏平赵大波
2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议公告；
2、公司《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》。
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司董 事 会
二○一七年二月二十七日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账户：
委托日期：2017年月日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成|反对|弃权|
|1|关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案||||

被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
附注：
1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人：
2017年月日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2017-036利尔化学股份有限公司
关于签署增资意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《关于向鹤壁市赛科化工有限公司增资的意向协议书》（以下简称“增资意向书”）仅为意向性投资协议，正式协议的签署尚需根据审计、评估等尽调事项进行进一步协商和谈判，并经公司董事会审议通过。因此，该事项尚存在一定的不确定性。
2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、概述
2017年 9月 15日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）与鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称“赛科”）、秦保伟签订了《增资意向书》，公司拟以自有资金 3,123万元人民币向赛科进行增资，占增资后赛科51%的股权，成为赛科第一大股东。
本次增资事项需经公司董事会审议通过后方可实施。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、交易标的及交易对手方介绍
1、鹤壁市赛科化工有限公司
法定代表人：秦安强
注册资本：800万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
地址：河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园区
经营范围：2-甲基吡啶，2,2联吡啶生产及销售。
2、秦保伟为赛科的实际控制人。
上述公司及自然人与本公司及本公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
三、《增资意向书》主要内容
1、本次赛科估值的基准日为 2017年 9月 30日。
2、待评估完成后，赛科将把部分对股东的借款转成注册资本，使得赛科经评估后的净资产加上转增的注册资本等于人民币 3000万元，本次赛科净资产就以人民币 3000万元作价。
3、公司将出资 3123万元，占增资后赛科51%的股权，成为赛科第一大股东。
4、增资完成后的经营管理安排
赛科董事会设 5人，利尔化学推荐 3名董事，并担任董事长（法定代表人）；监事会设 3人，利尔化学推荐 2人，其余由其他股东推荐。
5、赛科及秦保伟承诺，在签署本增资意向书之日起 180天内，不会同任何除利尔化学之外的其他投资者或潜在的投资者就赛科股权转让事宜签署任何协议或进行任何实质接触或洽谈。
6、本增资意向书签署后 180日内，不能完成正式增资协议的签署，本协议自动失效。
五、本次增资的目的和对公司的影响
通过本次增资收购，公司将加强对上游关键原料的保障，并有利于开拓精细化工产品领域，进一步增强公司的综合实力，符合公司经营发展战略。
六、风险提示
1、本次签订的《增资意向书》仅为意向性投资协议，正式协议的签署尚需根据审计、评估等尽职调查结果等进行协商和谈判，并经公司董事会审议通过。因此，该事项尚存在不确定性。
2、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《关于向鹤壁市赛科化工有限公司增资的意向协议书》
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2015-045贵州轮胎股份有限公司
关于配股发行申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）经 2015年 11月 20日召开的 2015年第四次临时股东大会审议，通过了关于拟向全体股东配售股份的有关事宜（具体内容详见《2015年度配股发行方案》、《2015年第四次临时股东大会决议公告》等相关公告），并向中国证监会提交了行政许可申请材料。
2015年12月8日，公司收到中国证监会2015年12月7日发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153468号），认为公司提交的申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次配股发行申请尚需获得中国证监会的核准，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一五年十二月九日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2016-010
江苏广信感光新材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第七次会议于 2016年 9月 17日以通讯及电子邮件方式通知全体监事，并于 2016年 9月 22日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席王志群先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。经与会监事表决，一致同意并通过议案如下：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了江苏广信感光新材料股份有限公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2016]15083号）。根据该报告，截至 2016年8月31日，广信材料以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,499,097.87元。
监事会认为广信材料本次募集资金使用于全资子公司江阴市广豫感光材料有限公司年产 8000吨感光新材料项目，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。天职国际的鉴证报告真实反应了前期自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况，同意用募集资金予以置换。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设进展的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 12,000.00万元闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。
公司使用总额度不超过等值人民币 1.2亿元的暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司拟根据资金使用计划利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用总额度不超过等值人民币 1.2亿元的暂时闲置的募集资金购买银行理财产品。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
《江苏广信感光新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
监事会
上海华信国际集团财务有限责任公司
关联存贷款风险应急的处置预案
安徽华信国际控股股份有限公司
安徽华信国际控股股份有限公司
在上海华信国际集团财务有限责任公司关联存贷款风险应急的处置预案
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“本公司”）及其分公司、控股子公司在上海华信国际集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展存款业务的风险，维护资金安全，特制订本应急处置预案。
第二章应急处置组织机构及职责
第二条本公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司总经理任组长，为领导小组存款风险预防处置的第一责任人，由分管风控的副总经理任副组长，领导小组成员包括证券事务部、计划财务部、风控部、法律事务部、信息处等相关部门负责人。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。对存款风险，任何单位和个人不得隐瞒、缓报、谎报或授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条本公司风险领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
(一)统一领导，全面负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
(二)各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
(三)信息共享，重在预防。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，并从集团单位或监管部门等多渠道、全方位了解信息，及时发现、识别、评估和预警风险因素，做到信息监控到位，风险防范有效。
(四)及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章信息报告与披露
第五条建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。
第六条各有关责任单位、部门应定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表、所有者权益变动表等财务报告。在发生存款业务期间，应取得并审阅财务公司的月报，经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，委托具有相关业务资格的会计师事务所对财务公司的经营资质、业务活动和风险控制情况进行评估，风险评估报告应定期报董事会审议。
第七条一旦发现财务公司发生或可能发生存款风险，各责任单位和领导小组人员应采用临时报告的方式向董事会报告。
第八条本公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章应急处置程序和措施
第九条财务公司一旦出现下列任何一种情形，应当及时按照应急预案进行处理：(一)财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条或第33条规定的情形；
(二)财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
(三)财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
(四)发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
(五)本公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
(六)财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
(七)财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司的注册资本金50%或该股东对财务公司的出资额；
(八)财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；
(九)财务公司出现严重支付危机；
(十)财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
(十一)财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
(十二)其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项。
第十条存款风险发生后，相关工作人员立即向公司存款风险预防处置领导小组报告，领导小组应及时了解信息，整理分析后形成书面文件上报公司董事会。
第十一条应急处置预案启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处置方案主要包括以下内容：(一)各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
(二)各项化解风险措施的组织实施；
(三)化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十二条针对出现的风险，本公司应与财务公司召开联席会议，由本公司领导小组和财务公司相关负责人共同出席，寻求解决风险的办法，避免风险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，出售原定持有到期的证券，对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息，确保本公司资金的安全性、流动性不受影响。
第十三条有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从领导小组的统一指挥，各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处置
第十四条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第六章附则
第十六条本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十七条本预案自董事会审议通过之日起生效。
安徽华信国际控股股份有限公司
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-079广州航新航空科技股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向浦发银行申请授信的议案》，同意公司视生产经营需要，向浦发银行申请总计不超过1.20亿元的授信额度。具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称||申请授信额度||担保类型||期限||融资方式|
|浦发银行广州分行开发区支行|12,000万元||信用||不超过一年||期流动资金贷款（可适用于离岸直贷）、银行承兑汇票、国内(或进口)信用证及其项下融资、出口押汇、简单衍生品额度、三年期以内工程项下非融资性保函。||

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文
书。
本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-150号泰禾集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2019年10月 15日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月 25日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年第三季度报告》全文及正文。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2019年第三季度报告全文》和《公司2019年第三季度报告正文》。
三、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2019-027四川金石东方新材料设备股份有限公司
2019半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019半年度（2019年01月01日至2019年06月30日）
2、预计的业绩：同向上升
||
|-|
|本报告期|
|比上年同期上升：0.00%～15.00%|
|盈利：4,983.69万元～5,731.25万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年的经营情况与上年同期类似，同期相比业绩变化幅度较小。
2019半年度，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为-200.00万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2019半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会
二○一九年七月十二日
潍柴重机股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的专项说明及独立意见
一、关于对关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在进行仔细核查并问询管理层后，现对公司截至2018年6月30日关联方资金占用及对外担保情况发表独立意见如下：
1．公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2．公司能够严格控制对外担保事项，无对外担保事项。没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、关于公司 2018年上半年计提资产减值准备的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，现对公司七届二次董事会会议审议的《关于公司 2018年上半年计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
三、关于公司出具的《山东重工集团财务有限公司 2018年上半年风险评估报告》的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，我们认真审阅了公司
提交的《关于山东重工集团财务有限公司2018年上半年风险评估报告》，现发表独立意见如下：
公司出具的《关于山东重工集团财务有限公司2018年上半年风险评估报告》充分反映了山东重工集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银行业监督管理委员会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求，我们同意公司出具的《山东重工集团财务有限公司2018年上半年风险评估报告》。
独立董事：杨俊智、张玉明、杨奇云二〇一八年八月二十八日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019－031
华西能源工业股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第二十八次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向成都华西流体控制科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为成都华西流体控制科技有限公司申请银行综合授信提供总额不超过1,000万元、期限不超过一年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的0.30%。
成都华西流体控制科技有限公司（以下简称“成都华西流体”）为公司持股51%的控股子公司，因生产经营需要，成都华西流体拟向成都农商银行龙泉驿支行申请总额不超过1,000万元的综合授信，用于流动资金贷款等业务。
为支持子公司发展、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向成都华西流体提供总额不超过 1,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于成都华西流体办理上述银行综合授信。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息情况
单位名称：成都华西流体控制科技有限公司
成立时间：2006年9月6日
注册地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东七路356号
法定代表人：毛继红
注册资本：20,408,164元
经营范围：阀门、机械设备开发、设计、制造、销售、服务；阀门管道控制
技术服务；从事货物进出口、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
2、与本公司关系：
公司持有成都华西流体51%的股权、为公司控股子公司；公司董事毛继红兼任成都华西流体董事长；公司副总裁林雨兼任成都华西流体董事。
3、成都华西流体控制科技有限公司股权结构：
黄雅澜、李淑群、徐彬、邵兴文
华西能源工业股份有限公司 于信忠 尹泽刚 张国中
51% 23.03% 10.29% 7.35% 8.33%
成都华西流体控制科技有限公司
4、主要财务指标：截至2018年12月31日，成都华西流体总资产 10,201.74万元，净资产3,284.27万元；2018年1-12月，成都华西流体实现营业收6,555.72万元、净利润398.68万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：不超过一年
3、担保金额：不超过人民币1,000万元
本次担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。
四、董事会意见
整体实力的提升，符合公司的整体发展战略。
2、被担保方的资信、经营状况、偿债能力分析：（1）成都华西流体资产质量、信用状况良好，生产经营稳定，有能力按期偿还借款，本次担保风险较小。
（2）成都华西流体为公司持股51%的控股子公司，本次担保风险可控，不存在损害公司和股东权益的情形。
3、反担保情况：成都华西流体为公司纳入合并报表范围的控股子公司，本次担保未提供反担保。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司为成都华西流体控制科技有限公司提供担保，协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于控股子公司持续经营和新增业务的开展，子公司的稳定发展有利于公司整体实力的提升。成都华西流体生产经营稳定，有能力按期偿还借款，本次担保风险较小、风险可控。上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和股东权益的情形。监事会同意公司向成都华西流体提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额 182,559万元、占公司最近一期经审计净资产的55.53%。其中，公司对子公司（全资及控股子公司）的担保 105,559万元、对合营及联营企业的担保 77,000万元、对其他方的担保0元；子公司对外担保金额0元。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一九年四月二十五日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-019棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于股东协议转让公司股权完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股份协议转让概述
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东吴桂昌、林从孝、吴汉昌、吴建昌、浙江一桐辉瑞股权投资有限公司及公司员工持股计划之受托人国通信托有限责任公司于2019年2月11日与河南省豫资保障房管理运营有限公司签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式向河南省豫资保障房管理运营有限公司合计转让公司股份 194,731,418股（约占公司总股本的13.10%）。
具体内容详见公司于 2019年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司股东签署股份转让协议的公告》（公告编号：
2019-009）及相应的权益变动报告书。
二、股份过户登记情况
2019年3月22日，上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续，并已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年3月21日。
本次股份转让过户手续完成后，河南省豫资保障房管理运营有限公司合计持有公司194,731,418股，约占公司总股本的13.10%，成为公司第一大股东。
三、备查文件
《证券过户登记确认书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-060金龙机电股份有限公司
关于控股股东可交换债券（第一期）进入换股期的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）于 2017年01月24日非公开发行了“金龙控股集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”），发行规模3.6亿元，债券期限3年，标的股票为金龙集团持有的公司A股股票，债券简称“17金龙E1”，债券代码“117070”。
近日，公司收到金龙集团的通知：根据有关规定和《金龙控股集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“17金龙E1”自2017年07月24日起进入换股期，换股期限自2017年07月24日至2020年01月21日（本期可交换债券摘牌日前一交易日）。
截止本公告披露日，金龙集团持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额的39.57%。进入换股期后，金龙集团持有本公司的股份可能会因可交换公司债券投资者选择换股而减少，实际是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
金龙集团因其可交换公司债券投资者换股导致所持本公司股份减少的情况，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-082
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四届董事会第二十八次会议于 2018年 11月 12日上午 10:00开始以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2018年11月7日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-084）具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于全资子公司投资设立上海世纪鼎利教育科技有限公司暨公司对教育业务、资产进行划转的议案》
《关于全资子公司投资设立上海世纪鼎利教育科技有限公司暨公司对教育
业务、资产进行划转的公告》（公告编号：2018-085）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-070深圳市维业装饰集团股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开了第三届董事会第二十一次临时会议、第三届监事会第十次临时会议，审议通过了关于《公司2017年第三季度报告全文》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，《深圳市维业装饰集团股份有限公司2017年第三季度报告全文》于 2017年10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
股票代码：002965 股票简称：祥鑫科技 公告编号：2019-014祥鑫科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月08日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
一、本次工商变更登记的主要事项
1、注册资本由“人民币壹亿壹仟叁佰零贰万元”变更为“人民币壹亿伍仟零柒拾万元”。
2、类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”。
二、本次变更后取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：9144190076291807XU
名称：祥鑫科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：东莞市长安镇建安路893号
法定代表人：陈荣
注册资本：人民币壹亿伍仟零柒拾万元
成立日期：2004年05月20日
营业期限：长期
经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
准予变更登记通知书及营业执照。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会2019年12月09日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-117
财信国兴地产发展股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 25日，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于注销成都信和信置业有限公司的议案》，同意注销公司的控股子公司成都信和信置业有限公司（以下简称“成都信和信公司”），并授权公司管理层办理该控股子公司后续清算、注销事宜。
本次注销控股子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销控股子公司事项无须提交公司股东大会审议。本次注销控股子公司不涉及关联交易。
一、拟注销公司的基本情况
公司名称：成都信和信置业有限公司
成立日期：2018年4月23日
注册资本：1000万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赖刚
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1栋二单元32层7号
经营范围：房地产开发与经营（凭资质证书经营）；企业管理咨询；建筑装饰装修工程、水电安装工程施工（凭资质证书经营）；展览展示服务；计算机软件技术开发；酒店管理（不含住宿）；房屋租赁；销售：建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、水暖器材、五金产品、农副产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构（实际持股比例）：
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|股东名称|出资方式|投资金额（万元）|持股比例|
|重庆国兴置业有限公司|现金|900|90%|
|重庆协信远创商业管理有限公司|现金|100|10%|

二、拟注销公司的财务状况
单位：元
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|项目|截止2018年 10月（未经审计）|
|总资产|0|
|净资产|0|
|负债合计|0|
|营业收入|0|
|净利润|0|

由于成都信和信公司为2018年4月成立的公司，故无最近一年的财务数据。
三、注销原因及对公司的影响
重庆国兴公司与重庆协信远创商业管理有限公司共同投资设立
成都信和信公司，是以合作开发项目为目的，但由于此前计划投资的
项目无法实施，经与重庆协信远创商业管理有限公司协商一致，此次
决议注销成都信和信公司。
成都信和信公司注销后，公司合并报表范围将发生变化。该公司注册成立后尚未开展实际经营业务，故不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第九届董事会第五十次会议决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于公司及全资子公司签订《蒸汽购销合同补充协议》的独立意见天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2016年 1月 19日以通讯表决方式召开了八届十四次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
公司、全资子公司国华能源发展（天津）有限公司（简称“国华能源”）与天津泰达津联热电有限公司（简称“津联热电”）签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案。
对上述议案我们发表独立意见如下：
1、关于决议表决程序。董事会全体董事对上述交易事项进行审议表决，并一致通过。符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、关于交易的公平性。在本次交易事项中，根据政府 2015年度给予津联热电的财政补贴核定情况，公司与交易方是按照市场化原则协商确定 2015年度蒸汽购销价格，并已经公司董事会审议通过。我们认为，公司作为在天津开发区（东区）生产蒸汽和热水的唯一供应商，此次蒸汽购销价格是按照市场化原则，经双方协商确定的、是公允的。此次《蒸汽购销合同补充协议》的签订保证了公司生产经营的正常稳定，从短期看，虽然在原材料燃煤等价格大幅下降的情况下，调整蒸汽购销价格将对公司 2015年的净利润增长幅度造成影响，但从长远来看，保证了公司盈利的稳定性、
连续性，为将来蒸汽购销价格随煤价波动进行动态调整奠定了基础，对推动煤热联动机制的建立起到积极作用，继续保证公司在天津开发区生产蒸汽和热水的唯一供应商的优势，促进公司可持续性发展，符合公司和全体股东的利益。
我们同意公司签署上述协议，并据此进行2015年日常生产和交易结算。
独立董事：魏莉
独立董事：李莉
独立董事：冼国明
2016年1月19日