Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-047探路者控股集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。
一、会议召开和出席情况
2018年8月15日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会通知召开 2018年第三次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 8月 30日 15:00至 2018年8月 31日 15:00的任意时间；现场会议于2018年8月31日下午14:00在北京市海淀区知春路6号锦秋国际A座21层1号会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 86,497,015股，占上市公司总股份的9.7047％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 86,314,165股，占上市公司总股份的9.6841％。通过网络投票的股东7人，代表股份 182,850股，占上市公司总股份的0.0205％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 183,850股，占上市公司总股份的0.0206％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东7人，代表股份182,850股，占上市公司总股份的0.0205％。
会议由董事长王静女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，形成以下决议：
1、关于收购控股子公司非凡探索少数股权暨关联交易议案
总表决情况：同意4,133,850股，占出席会议所有股东所持股份的98.2320％；
反对 74,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.7680％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。与该关联交易有利害关系的关联人放弃对该议案的投票权。
中小股东总表决情况：同意 109,450股，占出席会议中小股东所持股份的59.5322％；反对74,400股，占出席会议中小股东所持股份的40.4678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于补选第四届监事会非职工监事的议案
总表决情况：同意86,437,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.9317％；
反对59,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意124,750股，占出席会议中小股东所持股份的67.8542％；反对59,100股，占出席会议中小股东所持股份的32.1458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈希、林志伟
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-46-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于公司董事长、实际控制人及其一致行动人
增持股份计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2017年 11月 30日收到董事长、实际控制人周志文先生的通知，基于对公司长期投资价值的认可和对舒泰神作为优秀的创新型生物制药企业未来发展前景的坚定信心，自本公告日起六个月内，周志文先生及其一致行动人将通过集中竞价或大宗交易方式对公司股票进行增持，累计增持比例不超过公司总股本的2%。
现将有关情况公告如下：
一、增持主体
本次增持的实施主体为周志文先生及其一致行动人（包括但不限于周志文先生的近亲属、或其持有或新设的资产管理计划）。
本次增持前，周志文先生直接持有公司股份 527.9269万股，占公司总股本的1.10%；通过华泰证券资管－招商银行－华泰聚力 16号集合资产管理计划间接持有公司股份891万股，占公司总股本的1.86%；周志文、冯宇霞夫妇控股的熠昭（北京）投资有限公司（周志文、冯宇霞夫妇持有熠昭（北京）投资有限公司85%股份）持有公司股份17715.2363万股，占公司总股本的37.08%。
二、本次增持计划的具体情况
1、增持人：周志文先生及其一致行动人；
者尤其是中小投资者的利益，促进公司持续、稳定、健康发展；
3、增持方式：集中竞价或大宗交易方式；
4、拟增持股份数量和比例：增持比例不超过公司总股本的2%；
5、拟增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金；
6、本次增持计划的实施期限：自本公告日起六个月内；
7、周志文先生及其一致行动人承诺在本次增持完成后六个月内不减持所持有的公司股份。同时，在增持期间严格遵守法律法规关于窗口期等禁止买卖公司股票的规定。本次增持计划实施完成后，不排除继续增持公司股票的可能。
三、增持的合规性说明
周志文先生及其一致行动人本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
四、其他相关说明
1、本次增持行为未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持人承诺：在增持期间及在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、公司将继续关注上述股东增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2018-053债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于公司汕尾后湖（500MW）海上风电场项目
获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到汕尾市发展和改革局《关于汕尾后湖（500MW）海上风电场项目核准的批复》（汕发改[2018]198号），公司汕尾后湖（500MW）海上风电场项目获核准批复。
根据批复文件，本项目建设规模为500兆瓦，建设地点为陆丰市湖东镇后湖南侧海域；预计项目动态总投资为 1,018,596万元，其中项目资本金占项目动态总投资的20%，由公司自筹解决，其余资金通过银行贷款解决。公司全资子公司陆丰宝丽华风能开发有限公司作为项目法人，负责项目的建设、运营管理及贷款本息的偿还。
公司将根据汕尾市发展和改革局核准批复文件的要求，积极做好各项前期准备工作，争取早日开工建设。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016-017
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016年 2月 17日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2016年 2月 27日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到董事 8人，实到董事 6名。董事张斌和董事王专旭因公出差未能到会，授权委托董事长龚道夷代行表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
（二）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2015年年度报告》；《2015年年度报告摘要》，公告编号：2016-018。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
（三）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立意
见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《2015年度内部控制审计报告》、《2015
年度内部控制评价报告》。
（四）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事 2015年度述职报告》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《独立董事2015年度述职报告》。
（五）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（六）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配的议案》。
截止 2015年 12月 31日，公司总资产为 1,620,720,878.62元，净资产为513,863,323.05元。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度主营业务收入为 560,355,471.96元，实现归属于母公司所有者的净利润20,921,468.64元，其中母公司实现净利润37,160,858.73元，本年提取法定盈余公积金 0元，加上上年未分配利润 352,576,021.45元，本次实际可供股东分配的利润为389,736,880.18元,合并未分配利润为123,870,110.63元。
公司当年盈利且累计未分配利润为正，但近三年，母公司净利润合计为-3,429.7772万元，合并净利润合计为-19,538.7952万元，而且近三年，母公司经营性净现金流为-18,604.1193万元，合并经营性净现金流为-1,288.1229万元。此外，公司正值业务调整，加大产业投入的关键时期，加之产业园建设及拟建工程项目的资金需求，公司不具备现金分红的条件。
为了保证减少公司在建的产业园建设和拟建项目的融资成本，保障公司现金里流充裕，实现公司可持续发展。2015年度，公司拟不进行利润分配，也不进行资产公积金转增股本。公司未分配利润用于项目建设和补充流动资金。
公司独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会予以审议。
（七）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。
公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016年财务和内部控制
审计机构，年度审计费用分别为人民币45万元和12万元，合计人民币57万元。
独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
（八）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度资产核销的议案》
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2015年度资产核销的公告》，公告编号：2016-020。
公司独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
（九）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补董事会专项委员会成员的议案》。
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|选举曹亮先生为公司第八届董事会提名委员会、战略管理委员会、预算管理|
|委员会委员和审计委员会委员；提名委员会委员以3票赞成、0票反对、0票弃|
|权选举曹亮先生为提名委员会主任委员。选举邹光明先生为战略管理委员会委|
|员。选举龚道夷先生为预算管理委员会委员；预算管理委员会委员以 5票赞成、|
|0票反对、0票弃权选举龚道夷先生为预算管理委员会主任委员。|

（十）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日在指定媒体上披露的《关于召开 2015年度股东大会的通知》，公告编号：2016-021。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2016年3月1日
浙江田中精机股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江田中精机股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZF10435号浙江田中精机股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江田中精机股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江田中精机股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江田中精机股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一九年四月二十六日
专项审计说明第2页
附件
浙江田中精机股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江田中精机股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市远洋翔瑞机械有限公司|子公司|其他应收款|7,776.37|13,000.00|553.06|8,768.13|12,561.30|借款|非经营性往来|
||嘉兴田中电气技术服务有限公司|子公司|其他应收款|952.30|992.77|47.63|1,292.88|699.82|借款、往来款|非经营性往来|
||浙江田中双鲸制药设备有限公司|子公司|其他应收款|11.28|||11.28||往来款|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||8,739.95|13,992.77|600.69|10,072.29|13,261.12|||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 机构负责人：
证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2019-053四川金石亚洲医药股份有限公司
关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司董事辞职的情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金石亚药”）董事会近日收到董事傅海鹰先生提交的书面辞呈。傅海鹰先生因个人原因申请辞去公司董事，辞职后仍然担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，傅海鹰先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，本人持有公司股票 8,377,960股，占公司股份总数的2.09%。傅海鹰先生将继续遵守其在公司首次公开发行股票和发行股份及支付现金购买资产时所作出的相关承诺及相关法律法规的要求。傅海鹰先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对傅海鹰先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
二、关于补选非独立董事候选人的情况
公司董事会因董事傅海鹰先生辞去公司董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将补选一名董事。
经公司股东蒯一希先生推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名魏宝康先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（魏宝康先生简历详见附件），公司于 2019年12月9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名补选非独立董事候选人的议案》并同意提交公司股东大会予以审议，新任董事的任期自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
四川金石亚洲医药股份有限公司董事会 2019年 12月9日
附件：
魏宝康，中国国籍中共党员，生于1968年，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师、执业药师。曾任：1990至 1997年历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术主任、市场部经理、总经理助理、副厂长；1998年任福建顺顺制药联合公司营销总监；2001年任厦门星鲨药业集团怀德居医药有限公司副总经理等职；2008年任上海现代制药股份有限公司董事、总经理；2013年任中国生物技术股份有限公司董事、总裁、党委副书记，期间任北京天坛生物制品股份有限公司董事长；2016年上海数图健康医药科技有限公司执行董事；2016年任中国医药工业研究总院董事、院长（法人）、党委副书记；2016年任上海医药工业研究院法人；2016年任上海欣生源药业有限公司执行董事（法人）；2016年任上海国药创新股权投资基金合伙企业监事；2017年任《中国新药杂志》有限公司董事长、董事；2017年任广东蓝宝制药有限公司董事；2019年任上海现代制药股份有限公司董事；2019年任上海现代药物制剂工程研究中心有限公司董事；
2019年任上海谷方盟医药科技有限公司董事长、董事；2019年任上海益诺思生物技术股份有限公司董事长、董事。
魏宝康先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-035成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于 2019年10月 23日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年10月 18日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席盛芙蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十五次会议决议。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司监 事 会二〇一九年十月二十四日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-002深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）关于进行股票质押式回购交易的通知，其将持有的 3,060万本公司股份质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年1月22日，购回交易日为2015年1月22日，该笔质押已在兴业证券办理了相关手续，上市质押股份占本公司总股本的9.56%。大富配天投资本次进行股票质押式回购交易筹集的资金主要用于归还前期的股票质押贷款。
大富配天投资共持有公司股份163,239,299股，占本公司总股本的51.012％。截止本公告日，大富配天投资共质押公司股份10,721万股，占本公司总股本的33.50％。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016—110深圳世联行地产顾问股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2016年9月8日（星期四）下午14:30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
5、主持人：董事长陈劲松先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共16人，代表股份1,033,528,002股，占公司有表决权股份总数的50.5400%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共15人，代表股份1,033,525,902股，占公司有表决权股份总数的50.5399%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份2,100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议以累积投票制选举陈劲松先生、朱敏女士、范莹女士、任克雷先生、郑伟鹤先生、钟清宇女士为公司第四届董事会非独立董事；选举傅曦林先生、但斌先生、陈杰平先生为公司第四届董事会独立董事，本届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。其中，但斌先生自2012年8月23日一直担任公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关文件规定，其任期至2018年8月22日止。
选举非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东持有的表决权可以集中使用，也可以分散使用，具体表决结果如下：
1.1选举第四届董事会6名非独立董事
1.1.1选举陈劲松先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意1,033,528,002票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,368,873票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
1.1.2选举朱敏女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意1,033,528,002票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,368,873票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
1.1.3选举范莹女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意1,033,528,002票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权
的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,368,873票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
1.1.4选举任克雷先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意1,033,528,002票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,368,873票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
1.1.5选举郑伟鹤先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意1,033,528,002票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,368,873票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
1.1.6选举钟清宇女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意1,033,528,002票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,368,873票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
1.2选举第四届董事会3名独立董事
1.2.1选举傅曦林先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意1,033,528,002票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,368,873票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
1.2.2选举但斌先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意1,033,528,002票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,368,873票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
1.2.3选举陈杰平先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意1,033,528,002票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,368,873票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票制选举滕柏松先生、季如进先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
选举非职工代表监事，股东所持的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东持有的表决权可以集中使用，也可以分散使用，具体表决结果如下：
2.1选举滕柏松先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意1,033,528,002票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,368,873票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
2.2选举季如进先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意1,033,528,002票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,368,873票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：李忠轩、李红
3、本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》及《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议。
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司独立董事
关于调整独立董事津贴的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对调整独立董事津贴发表独立意见如下：
一、对调整独立董事津贴发表如下独立意见
本次独立董事津贴的调整是依据同类上市公司独立董事津贴水平，并综合考虑公司规模、实际工作量及工作的复杂程度做出的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。因此，同意本次独立董事津贴调整方案并同意将该事项提交公司 2017年度股东大会审议。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司
（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第五届董事会第三十七次临时会议独立董事关于调整独立董事津贴的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
姚焕然 孟祥凯 仝允桓
威海广泰空港设备股份有限公司年 月 日
股票简称：300719 股票代码：安达维尔 编号：2017-008北京安达维尔科技股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航空设备”）、北京安达维尔测控技术有限公司（以下简称“测控公司”）于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项发明专利证书，各项专利具体情况如下：
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||序号||专利名称||专利类型||专利号||专利权人|
|1||一种能无级高度调节的自锁型航空座椅||发明专利||ZL201510187734.X||航空设备||
|2||无线电高度表数据融合测高系统以及测高方法||发明专利||ZL201510587649.2||航空设备||
|3||一种便携式直升机振动监测维护系统||发明专利||ZL201510266292.8||测控公司||

1、一种能无级高度调节的自锁型航空座椅。本发明的双重自锁性无需增加制动系统，克服了传统的高度调节控制装置操作繁琐、容易出现误操作的缺点，且操作简单可靠性好，在易操作性和舒适性方面都更符合人机功效学的设计理念，此项技术暂未应用。
2、无线电高度表数据融合测高系统以及测高方法。本发明通过多种微机电传感器（MEMS）和无线电高度表数据进行融合处理、甄别和计算，为载机提供更准确、合理的高度数据，为载机（特别是大机动飞行和复杂地貌飞行时）提供更智能的高度信息，提高飞行安全性，同时使载机可适应各种地貌环境，提高产品
通用性和竞争力，此项技术为公司的核心技术并已应用。
3、一种便携式直升机振动监测维护系统。本发明涉及一种便携式直升机振动监测维护系统，效果在于通过传感器组件对直升机旋翼、发动机、传动轴、减速器进行长期振动监测，提前预警可能出现的故障，通过检测结果计算出相应的维护方案，使用方便，提高直升机飞行的可靠性，此项技术已应用。
上述发明专利证书的取得，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司相关产品提升市场竞争力，同时有利于充分发挥公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，巩固公司的品牌知名度，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-047纳思达股份有限公司
关于控股股东减持公司股份比例达到1%的公告
股东珠海赛纳打印科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的《股份减持比例达到1％的告知函》，获悉赛纳科技通过大宗交易方式累计减持公司无限售流通股 15,200,000股，占公司总股本的1.429%。具体情况如下：
一、控股股东减持情况
1、 控股股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|占总股本比例|备注|
|珠海赛纳打印科技股份有限公司|大宗交易|2019年3月5日|4,500,000|23.88|0.423%|向赛纳员工持股平台减持|
|||2019年3月6日|2,880,000|24.71|0.271%|向赛纳员工持股平台减持|
|||2019年3月7日|1,620,000|25.20|0.152%|向赛纳员工持股平台减持|
|||2019年3月14日|1,200,000|29.30|0.113%|因收益权互换减持|
|||2019年3月15日|200,000|30.59|0.019%|因收益权互换减持|
|||2019年6月3日|4,800,000|21.84|0.451%|因收益权互换减持|
|合计||-|15,200,000|25.92|1.429%||

2、控股股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||数量（股）|占总股本比例|数量（股）|占总股本比例|
|珠海赛纳打印科技股份有限公司|无限售条件流通股|606,372,818|57.012%|591,172,818|55.59%|

二、其他说明
1、赛纳科技本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。赛纳科技承诺在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2、赛纳科技为公司的控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，赛纳科技承诺连续六个月内出售的股份低于公司股份总数的5%。
3、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。
4、公司将继续关注大股东、董事、监事、高管人员持股变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
珠海赛纳打印科技股份有限公司出具的《股份减持比例达到1％的告知函》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年六月四日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，公司召开了8次监事会会议，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2017年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共计召开了8次会议,会议情况如下：
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|-|-|-|
|会议名称|召开时间|审议事项|
|第三届监事会第二十一次会议|2017年2月28日|关于监事会换届选举的议案|
|第四届监事会第一次会议|2017年3月17日|关于选举监事会主席的议案|
|第四届监事会第二次会议|2017年3月29日|1、2016年度监事会工作报告2、2016年度报告及其摘要3、2016年度财务决算报告4、2016年度利润分配的预案5、2016年度内部控制评价报告6、2016年度内部控制规则落实自查表7、关于2017年度预计日常关联交易的议案8、关于子公司拟投资设立大健康产业并购投资基金的议案》9、关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案|

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|第四届监事会第三次会议|2017年4月20日|1、2017年第一季度报告全文及正文2、关于公司购买理财产品额度的议案3、关于会计估计变更的议案|
|第四届监事会第四次会议|2017年5月18日|关于聘请2017年度审计机构的议案|
|第四届监事会第五次会议|2017年8月9日|关于会计政策变更的议案|
|第四届监事会第六次会议|2017年8月29日|2017年半年度报告及其摘要|
|第四届监事会第七次会议|2017年10月27|2017年第三季度报告全文及正文|

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定，从切实维护公司股东权益、公司利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议，意见如下：
1、公司依法运作情况
监事会对报告期内公司董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司内部控制制度及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定依法经营、规范运作；公司建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时对各项内部控制制度进行修订和完善；公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平；未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行
了有效地监督和审查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财
务状况良好。全体监事对公司2017年年度报告进行了认真审核，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，2017年年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司不存在收购、出售资产交易情况。
5、公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了监督和核查，认为：公司所涉及的各项关联交易履行了关联交易决策程序，是在公平、互利的基础上进行的，符合交易双方生产经营的实际需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司仅对公司的子公司进行了担保。
7、公司内部控制情况
监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各
项业务活动的有序、维护了公司及股东的利益。公司《2017年度内部控制评价报告》、《2017年度内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，我们对报告及自查表内容没有异议。
8、内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司严格履行《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作，同时，在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。
报告期内公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况以及被监管部门要求整改情形，切实维护了广大投资者的合法权益。
2017年，公司监事会成员将按照国家有关法律法规和国家证监会的相关规定，继续认真履行好监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展！
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2014-101北京东方园林股份有限公司关于
拟签署黄山江南林业产权交易所有限责任公司的
增资及合资协议的公告
本公司及董事会全体成员保框证架信式息披协露议的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司拟以自有资金人民币3,000万元增资黄山江南林业产权交易所有限责任公司，占增资完成后其注册资本的30%；
2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；
3、本次交易金额未达到公司董事会、股东大会审批权限；
4、公司将在协议签署完成后及时履行信息披露事宜；
5、本次黄山江南林业产权交易所有限责任公司与东方园林合作事项已获黄山市人民政府第二十二次常务会议审议通过。本协议项下的具体增资事项尚需取得黄山市国有资产管理机关批准。
一、协议签署的情况
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）拟与黄山市融资担保公司、黄山市林业调查规划设计院、黄山市公共资源交易中心以及黄山江南林业产权交易所有限责任公司(以下简称“江南林交所”)签署《关于黄山江南林业产权交易所有限责任公司的增资及合资协议》（以下简称“本协议”）。
根据本协议，江南林交所注册资本将由目前的2000万增加至1亿元。黄山市融资担保公司、黄山市公共资源交易中心、黄山市林业调查规划设计院共同代表黄山市政府持70%国有股份；东方园林持30%法人股份（即公司拟以自有资金人民币3,000万元增资江南林交所，占增资完成后其注册资本的30%）。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易金额未达到公司董事会、股东大会审批权限。
二、交易标的情况介绍
公司名称：黄山江南林业产权交易所有限责任公司
法定代表人：江懋
住所：安徽省黄山市屯溪区新潭镇齐云大道35-1号6楼
注册资本：2000万元整
成立日期：2011年11月22日
股权结构：黄山市融资担保公司持股92.5%，黄山市林业调查规划设计院持股2.5%，黄山市公共资源交易中心持股5%。
经营范围：从事林权交易、原木等大宗产品交易、林业科技成果交易以及森林碳汇交易，网上初级农产品销售，森林资源评估、收储、林权流转信息咨询服务。（以上经营范围涉及行政许可或资质的凭有效许可证或资质证书经营）
黄山江南林业产权交易所有限责任公司是2011年经安徽省政府批准，由黄山市人民政府和省林业厅共同组建，并于2013年2月通过国务院部级联席会议检查验收，成为安徽省唯一专业、规范的林权交易机构。江南林交所致力于建立一个立足黄山、面向全省、辐射全国的统一、规范、公开的森林资源交易平台。
江南林交所主要涉及林权交易、原木等大宗林产品交易、林业科技成果交易以及森林碳汇交易、网上初级农产品销售、森林资源评估、林权抵押融资、森林资源收储、林权流转信息咨询服务等领域。江南林交所坚持“诚信、高效、规范”的宗旨，确保林地、林木、林产价值得到合理体现，吸引国内外各类资本流向林业产业，助力林业产权制度改革，推动林业经济快速、健康发展。（资料来源：江南林交所官网http://www.jnlqjy.cn/SortHtml/1/274116296.html）
关联关系：本公司与江南林交所不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与其未发生类似业务。
三、本协议的主要内容
（一）增资及认购。江南林交所注册资本由目前的2000万增加至1亿元。
黄山市融资担保公司、黄山市公共资源交易中心、黄山市林业调查规划设计院共
同代表黄山市政府持70%国有股份；东方园林持30%法人股份（备注：即公司拟以自有资金人民币3,000万元增资江南林交所，占增资完成后其注册资本的
30%）。
此次增资主体分别为黄山市融资担保有限公司和东方园林。黄山市林业调查规划设计院、黄山市公共资源交易中心保持原股本金额度不变。
增资金额的法律依据：由各方一致认可的评估机构对江南林交所的净资产进行评估，评估基准日为2014年12月16日。
（二）增资款的支付。在本协议所约定的条款和条件取得国有资产管理机关批准后，东方园林应按照本协议约定履行缴付增资款的义务。东方园林第一次出资额不低于1000万元。最晚增资主体全部资本金实收到位时间为2016年12月。
（三）增资完成后的公司运作。设立股东会、董事会、监事。股东会由全体股东组成；董事会由5名成员组成，其中：江南林交所原股东方3名，东方园林2名；监事由江南林交所股东会共同选定。董事长及财务总监由股东中代表黄山市政府出资股东方派出人选担任，总经理由东方园林派出人选担任，互派对方出任职位的副职。权力与义务由公司章程规定。
四、本协议履行对本公司的影响
江南林交所增资扩股之后，未来业务将拓展到林权抵押贷款、森林资源资产评估、林业法律政策咨询服务等领域，并以此为基础，在业务范围上向碳汇交易、集体土地等农村其他产权等领域拓展，成为集林权交易服务、森林资源服务、电子商务、森林资源收储、融资担保服务、农村产权交易等功能为一体的大型综合平台，并按照市场化公司治理架构运作，相应成立融资担保、规划设计、投资收储等子公司。
各方的合作能充分发挥公司的行业优势和江南林交所的金融优势，有利于建立新型的产业企业与金融集团战略合作伙伴关系，对公司主营业务提供重要支
撑，同时促进主营业务的快速发展，从而达到共同繁荣、共同发展的目的，并将对公司的经营业绩产生积极影响。同时，本次合作的完成标志着公司战略转型迈出了坚实的一步，实现了公司由传统园林公司向生态及金融领域拓展的重要跨
越。
五、风险提示及其他
1、本次江南林交所与东方园林合作事项已获黄山市人民政府第二十二次常务会议审议通过。本协议项下的具体增资事项尚需取得黄山市国有资产管理机关批准；
2、公司将根据合作事项进展情况，在本协议签署完成后及时履行信息披露事宜。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十九日
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
我们作为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独董工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，现就公司第三届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于以自有资产抵押申请银行贷款的独立意见
本次贷款行为有利于公司重大资产重组事项的正常推进，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次资产抵押事项。
二、关于为全资子公司使用融资授信提供担保的独立意见
公司为庆余堂提供担保是为保障庆余堂日常经营所需的流动资金，有利于庆余堂业务的发展。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次为庆余堂融资提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
黎 明 马赟 李群英
恒信移动商务股份有限公司
独立董事王文博2015年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
我是恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信移动”）独立董事王文博。2015年我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，对有关议案或议题发表了独立意见，现将2015年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况：
2015年公司共计召开3次股东大会，9次董事会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|2015年度董事会会议召开次数|||9 次|||
|王文博|独立董事|9|0|0|否|
|2015年度股东大会会议召开次数|||3次|||
|王文博|独立董事|2|0|1|否|

本人按时出席公司董事会，缺席一次股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程
序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
1、作为公司独立董事，本人在2015年度主动调查、获取做出决策所需要的
资料，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、
重大担保等情况。
2、公司董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人担任董事会战略委员会委员，积极审议公司重大战略计划并进行审核，给与充分建议和意见，发挥了战略委员会的作用。
三、2015年度发表相关独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2015年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。
1、2015年3月4日，在公司第五届董事会第九次会议上，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案发表了事前认可意见和独立意见；
2、2015年3月26日，在公司第五届董事会第十次会议上，对公司 2014年度内部控制自我评价报告、年度募集资金存放与使用情况、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、续聘立信会计师事务所为公司 2015年度审计机构、2014年度利润分配预案、公司使用自有闲置资金购买理财产品等议案发表了独立意见；
3、2015年4月9日，在公司第五届董事会第十一次会议上，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见；
4、2015年4月22日，在公司第五届董事会第十二次会议上，对公司使用自有资金参与产业投资合伙企业发表了独立意见；
5、2015年6月11日，在公司第五届董事会第十三次会议上，对公司选举刘登清先生为第五届董事会独立董事候选人、公司聘任高级管理人员发表了独立意
见；
6、2015年8月4日，在公司第五届董事会第十四次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、报告期内公司对外担保情况、半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；
7、2015年12月18日，在公司第五届董事会第十七次会议上，对公司日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；利用自己专业知识积极与公司管理层沟通。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他事项
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人已于2016年3月11日正式卸任公司独立董事一职，本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！。
特此报告。
独立董事：______________
王文博
二零一六年三月二十四日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-057广东和胜工业铝材股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017年 9月23日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9月 29日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议并通过《关于董事会秘书及财务总监辞职及聘任副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》
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|-|
|邹红湘先生因个人原因辞去本公司董事会秘书、财务总监职务，辞职后，邹|
|红湘先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业|
|板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，邹红湘先生辞去公司董事|
|会秘书及财务总监职务的申请自辞职申请送达公司董事会之日起生效。|

邹红湘先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邹红湘先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司同意聘任丁亮先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，丁亮先生任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。丁亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理
办法》等有关规定。本次董事会召开前，丁亮先生的董事会秘书任职资格已经深
圳证券交易所审核无异议。
公司同意聘任陈华平先生担任公司财务总监职务，陈华平先生任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
《关于董事会秘书及财务总监辞职及聘任副总经理、董事会秘书及财务总监的公告》详见 2017年9月 30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票 7票、否决票 0票、弃权票 0票。
三、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2017年9月30日