合肥合锻机床股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议材料
二〇一五年四月八日
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料合肥合锻机床股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
六、本次大会由北京市海润律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料合肥合锻机床股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间：
现场会议时间：2015年4月8日14时30分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：公司二楼第一会议室（201室）。
四、会议议程
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|序号|会议议程|主持人报告人|
|0|会议开始前，进行会议出席人员的签到、登记等手续||
|I|主持人报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额，宣布会议开始|严建文|
|1|关于审议《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》|张安平|
|2|关于审议《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》|张安平|
|3|关于审议《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》|张安平|
|4|关于审议《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》|张安平|
|5|关于审议《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》|张安平|
|6|关于审议《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案》|张安平|
|7|关于审议《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》|张安平|

合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料
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|序号|会议议程|主持人报告人|
|8|关于审议《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》|张安平|
|9|关于审议《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》|张安平|
|10|关于审议《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》|张安平|
|11|关于审议 《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》|张安平|
|12|关于审议《关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》|张安平|
|13|关于审议《关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》|张安平|
|14|关于审议《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》|张安平|
|15|关于审议《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》|张安平|
|16|关于审议《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》|张安平|
|17|关于审议《关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案》|张安平|
|18|关于审议《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案》|张安平|
|19|关于审议《关于补选丁斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》|王晓峰|
|Ⅱ|股东提问和发言||
|Ⅲ|推举股东代表及监事参加计票和监票||
|Ⅳ|与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决||
|Ⅴ|休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果||
|Ⅵ|主持人宣读现场股东大会表决情况，并宣布休会，待网络投票结束并合并投票结果后复会||
|Ⅶ|主持人宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议。||
|Ⅷ|律师宣读法律意见书||
|Ⅸ|主持人宣布大会闭幕||

合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案一：
关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案二
关于向招商银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案三
关于向中信银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案四
关于向杭州银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案五
关于向徽商银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案六
关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度 15,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案七
关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案八
关于向交通银行股份有限公司安徽省分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度 20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案九
关于向兴业银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案十
关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案十一
关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司
合肥分行申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案十二
关于向九江银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案十三
关于向东亚银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度4,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案十四
关于向华夏银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案十五
关于向中国银行股份有限公司安徽省分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度 10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产及设备为融资提供抵押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案十六
关于向东莞银行股份有限公司合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案十七
关于向中国进出口银行安徽省分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案十八
关于向上海浦东发展银行合肥分行
申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2015年度，决定向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度8,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产为融资提供抵押担保或采取信用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。
授权公司管理层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
合肥合锻机床股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议材料议案十九
关于补选丁斌先生为公司第二届董事会
独立董事候选人议案
各位股东：
鉴于原独立董事方兆本先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，经董事会提名，补选丁斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（丁斌先生简历见附件）
请各位股东审议。
丁斌简历
丁斌先生，1962年生，博士研究生。曾任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公司总经理，现任中国科学技术大学 EMBA中心主任、院长助理。
丁斌先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，丁斌先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。丁斌先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。