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证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-088
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会未出现否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年 11月 23日下午 14:30
网络投票时间：2017年 11月 22日-2017年 11月 23日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2017年 11月 23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 11月 22日 15:00至 2017年 11月 23日 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长苏海涛
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 13名，代表股份 63,670,383股，占公司总股本 185,126,223股的34.3930%。
其中，出席本次现场会议的股东及股东授权代表共 7人，代表股份 63,565,576股，占公司总股本的34.3363%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共 6名,代表股份 104,807股，占公司总股本的0.0566%。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共 7名，代表股份 354,807股，占公司总股本的0.1917%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。
表决结果：同意 63,602,976股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8941％；反对 67,407股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1059％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 287,400股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的81.0018％；反对 67,407股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的18.9982％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于收购控股股东全资子公司暨关联交易的议案》。
公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 10,835,718股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.3818％；反对 67,407股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.6182％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 287,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的81.0018％；反对 67,407股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的18.9982％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于接受控股股东财务资助展期暨关联交易的议案》。
公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 10,888,125股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8624％；反对 15,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1376％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 339,807股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的95.7723％；反对 15,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.2277％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北前锋律师事务所于江南律师、李靖律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范性文件的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议；
2、湖北前锋律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017年第五次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十三日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-095吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于 2019年 8月 19日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2019年 8月 29日上午09：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司 2019年上半年度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2019年半年度报告及其摘要内容并对外报出。公司全体董事、高级管理人员均对报告出具了明确同意的书面确认意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据2019年4月30日财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的修订要求，对财务报表格式进行相应变更。本次变更符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事就本项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于公司2019年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
公司计提信用减值损失及资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截止 2019年 6月 30日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2019年半年度计提减值损失合计33,323,961.07元。
独立董事就本项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司2019年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-057
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日召开 2017年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。本员工持股计划的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关要求，现对公司第一期员工持股计划的存续期届满前的相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划股份持有情况
本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议；员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；公司董事会负责拟定和修改本计划草案，并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜；本员工持股计划委托陕西省国际信托股份有限公司管理。
公司于2017年12月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-101）。截至2017年12月22日收盘，本员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入本公司股票 3,584,426股（权益分派后为 5,376,639股），买入股票数量约占公司目前总股本的1.98%，成交金额为 80,137,012.08元人民币，成交均价为22.357元/股（除息除权后为 14.905元/股）。本员工持股计划的股票锁定期为 2017年 12
月22日至2018年12月21日。
2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期不超过6个月，存续期展期至2020年1月24日。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未出售任何股票。
二、第一期员工持股计划存续期届满前的相关安排
1、根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，在员工持股计划锁定期结束后，员工持股计划持有人大会将决定是否出售所持有的公司股票，并将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得卖出公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
2、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，如本计划持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会议审议通过同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
三、第一期员工持股计划的存续和终止
1、本员工持股计划的存续期不超过24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本期员工持股计划的存续期届满之后自行终止。
2、当员工持股计划存续期届满或提前终止时，若信托计划所持有的公司股票全部出售，且员工持股计划资产依照本计划规定清算、分配完毕的，经持有人会议及公司董事会审议通过，本员工持股计划即可终止。
3、证券监管部门对减持上市公司股份有特别规定的，该员工持股计划减持上市公司股份需遵守相关规定和要求。本员工持股计划的存续期届满前 2个月，如持有公司股票仍未全部出售，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过六个月。
工持股计划资产进行清算，在存续期届满后 45个工作日内完成清算。若信托计划直接或间接所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法。当信托计划均为货币资金时，若信托计划可分配给员工的最终金额低于员工出资的本金，由公司控股股东北京立威特投资有限责任公司对员工出资部分的本金做差额补足；若信托计划可分配给员工的最终金额扣除相关费用及本金和利息后仍有富余，剩余部分按照持有人所持有的份额比例进行分配。
公司将继续关注第一期员工持股计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-107号华塑控股股份有限公司
关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份被轮候冻结基本情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）系统查询，获悉公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司（以下简称“西藏麦田”）持有的公司股份 198,200,000股被四川省成都市中级人民法院司法轮候冻结。具体情况详见公司于2018年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告》（2018-103号）。
二、进展情况
公司于2018年9月11日收到控股股东西藏麦田转发的四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》（2018川01执1611号），根据前述《执行裁定书》，现就控股股东持有的公司股份被司法轮候冻结情况公告如下：
申请执行人：湖北省资产管理有限公司
被执行人：西藏麦田创业投资有限公司
四川省成都市中级人民法院依据已经发生法律效力的湖北省武汉市长江公证处(2018)鄂长江内证字第7892号《执行证书》，受理申请执行人湖北省资产管理有限公司申请执行西藏麦田创业投资有限公司公证债权文书一案。执行标的本金700,000,000元及利息。
四川省成都市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百八十七条的规定，裁定如下：
1、冻结被执行人西藏麦田创业投资有限公司持有的华塑控股股份有限公司 A股 19,820万股（证券代码：000509，证券类别：无限售流通股）及孳息（指通过你公司派发的送股、转增股、配股）。
2、冻结期限为三年。时间从2018年8月24日起至2021年8月23日止。
三、其他事项
1、截至本公告日，除中国结算深圳分公司提供的数据及西藏麦田转发的四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》（2018川 01执 1611号），公司并未收到其他方就此事项的法律文书、通知或其他信息。
2、若控股股东冻结股份被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。
公司董事会将持续密切关注上述事项的进展情况，督促相关方按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》（2018川01执1611号）。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017—008
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、饲料生产与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
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|项 目|2017 年3月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|3045.77|0.04|13.22|

特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2017年 4月 7日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2014-014北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300392，证券简称：腾信股份）于今日接到公司控股股东及实际控制人徐炜先生的通知，徐炜先生由于个人资金需要，通过深圳证券交易所与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）办理了股票质押式回购业务及部分股份质押的手续，现将有关情况公告如下：
徐炜先生将其所持有的本公司 7,500,000股股份与招商证券进行了股票质押式回购交易，本次交易已由招商证券于 2014年 11月 13日在深交所交易系统办理了申报手续，本次股份质押初始交易日为 2014年 11月13日，约定的购回交易日为2017年11月13日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，徐炜先生持有公司股份 20,710,710股，占公司总股本的32.36%，本次办理股票质押式回购交易的股份数为 7,500,000股，占其持有公司股份总数的比例为36.21%，占公司总股本的比例为11.72%。
截至本公告日，徐炜先生累计质押其持有的本公司股份 9,500,000股，占徐炜先生持有本公司股份总数的45.87%，占本公司总股本的14.84%。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会 2014年 11月 14日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-072牧原食品股份有限公司
关于股东收到中国证监会核准豁免牧原实业集团有限公司
要约收购牧原食品股份有限公司股份义务的批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）于2018年5月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免牧原实业集团有限公司要约收购牧原食品股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]768号），具体批复如下：
一、核准豁免你公司因协议安排而控制牧原食品股份有限公司448,667，502股股份，导致合计控制该公司695,078,074股股份，约占该公司总股本的60%而应履行的要约收购义务。
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、你公司应当会同牧原食品股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
四、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—052
山东龙大肉食品股份有限公司
2018年 4月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年4月份销售情况简报
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）从事生猪养殖业务，龙大养殖 2018年 4月份共销售生猪2.7万头，实现销售收入0.32亿元。
2018年 4月份，龙大养殖商品猪销售均价为 10.45元/公斤，比 2018年 3月份下降5.6%。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
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|-|-|-|-|-|-|
|月份|生猪销量（万头）||收入（亿元）||商品猪价格（元/公斤）|
||当月|累计|当月|累计|当月|
|2018年1-2月|5.5|5.5|0.89|0.89|14.95|
|2018年3月|2.9|8.4|0.36|1.25|11.07|
|2018年4月|2.7|11.1|0.32|1.57|10.45|

二、风险提示
1、公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品加工等其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩
产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业
绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2014-014上海飞凯光电材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2014年 12月8日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2014年12月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长 JINSHAN ZHANG先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议:
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司增资的议案》
公司拟使用募集资金中投资于 3500t/a紫外固化光刻胶项目、3000t/a紫外固化塑胶涂料项目和 3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目三个项目的17,599万元募集资金对安庆飞凯进行增资，其中增加注册资本6,000万元，增加资本公积11,599万元。增资完成后，安庆飞凯注册资本将增至8,000万元，资本公积将增至11,599万元。
以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2014年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司安庆飞凯高分子材料有限
公司增资的公告》，对本次以募集资金向全资子公司安庆飞凯增资的事项，独立董事发表了明确同意意见。
2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至 2014年 11月 11日，安庆飞凯以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,394,131.46元。公司拟使用募集资金中投资于3500t/a紫外固化光刻胶项目、3000t/a紫外固化塑胶涂料项目和 3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目的 17,599万元募集资金对安庆飞凯进行增资，其中本次拟以上述部分募集资金置换安庆飞凯以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额17,394,131.46元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
3.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》
为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在募集资金专户名下以定期存款方式存放闲置募集资金。以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司视募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。在以定期存款方式存放暂时闲置募集资金后，公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
对本次将暂时闲置募集资金转为定期存款的事项，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
4.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2015年度申请综合授信额度事宜的议案》
为满足公司发展战略的要求，公司及全资子公司安庆飞凯计划于 2015年度向银行申请总额不超过人民币 2亿元的综合授信，以用于补充公司和/或全资子公司的流动资金需求。上述综合授信内容包括但不限于贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。
超出上述授信用途、综合授信额度及担保条件范围外的授信或借款，应根据章程相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。
以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2014年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2015年度申请综合授信额度事宜的公告》。
5.审议通过《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开 2014年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2014年 12月 24日（周三）下午 2点在上海市宝山区沪太路8885号新飞士酒店会议中心召开2014年第五次临时股东大会，审议如下议案：1、审议《上海飞凯光电材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司增资的议案》
2、审议《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2015年度申请综合授信额度事宜的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开公司2014年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2014年12月8日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-006金亚科技股份有限公司
关于公司收到《民事判决书》的公告（十六）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：
特别提示：
1.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】
第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送
公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露
（公告编号：2018-071）。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》13.1.8条的规定，公司股票于2018年6月26日停牌一天，并于2018年6月27日起复牌，交
易三十个交易日，深圳证券交易所将自三十个交易日期限届满后的次一交易日
对公司股票实施停牌。公司股票自2018年6月27日复牌之日起至2018年8月7日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票（证券简称：金亚科技；证券代码：300028）已于2018年8月8日（星期三）开市起停牌。
2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11
月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交
易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》，公司继续维持停牌状态，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大
违法强制退市情形。
公司股票存在暂停上市或终止上市风险，敬请广大投资者注意。
一、本次诉讼事项的基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）于近日收到四川省成都市中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的《民事判决书》及相关法律文书。
根据所收到的《民事判决书》显示，法院已对145名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决,现就有关情况公告如下：
二、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼背景
2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）及《市场禁入决定书》（编号：[2018]3号）。经中国证券监督管理委员会立案调查、审理，公司披露的 2014年年度报告被认定存在虚假记载的行为，违反了《证券法》相关规定。相关当事人依此向公司和实际控制人提起民事诉讼。
（二）诉讼各方当事人
原告：22名自然人
被告一：金亚科技股份有限公司
被告二：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
诉讼请求：（1）判令被告赔偿股票投资相关损失合计 5,042,466.98元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
原告：123名自然人
被告一：金亚科技股份有限公司
被告二：周旭辉
被告三：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
诉讼请求：（1）判令被告赔偿股票投资相关损失合计 49,185,801.97元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
上述被告分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号），并于 2017年 11月 13日收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）。
三、法院审理情况和《民事判决书》主要内容
法院已开庭对上述案件进行了公开审理，上述案件现均已审理终结。
法院认为，金亚科技存在虚假陈述行为，其虚假陈述的揭露日为 2015年 6月5日，上述原告的损失与金亚科技的虚假陈述行为存在因果关系，但是根据揭露日（2015年 6月 5日）至基准日（2016年 4月 8日）期间金亚科技股价和创业板指数的走势可以看出，金亚科技的股价下跌既受到了虚假陈述行为的影响，又受到了系统性风险的影响，属于多因一果。因此，法院认为应按照相对比例法，扣除系统性风险对金亚科技股价下跌的影响，判令金亚科技按照法院认定的原告损失金额的12.29%进行赔偿。
四、诉讼判决结果
上述原告诉讼请求部分成立，法院予以支持。依照《中华人民共和国证券法》第六十三条、六十九条,《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十七条、第十八条、第十九条第四项、第二十条、第二十一条、第三十条、第三十一条、三十二条、三十三条、第三十五条之规定，判决如下：
1、金亚科技赔偿因虚假陈述给原告造成的损失合计 8,345,885.01元
2、驳回上述原告的其他诉讼请求
3、上述案件受理费合计777,261.38元。
五、其他事项
截至目前，公司已收到一审《民事判决书》合计886例，法院判令公司赔偿
因虚假陈述给原告造成的损失金额合计29,065,436.98元，支付案件受理费合计2,924,006.77元
六、诉讼判决对公司的影响
上述判决系法院作出的初审判决，原告和被告如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
巨轮智能装备股份有限公司独立董事
关于使用自有资金进行低风险投资理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司使用自有资金进行低风险投资理财事项发表如下意见：
公司风险投资的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。公司低风险投资理财业务不会影响公司的日常经营，有助于提高资金收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 5000万元的自有资金进行低风险投资理财事项。
以下无正文。
（此页无正文，为巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于使用自有资金进行低风险投资理财的独立意见签署页）
独立董事：
张宪民 杨敏兰 黄家耀
二〇一六年八月十八日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-036武汉天喻信息产业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月1日收到公司独立董事彭海朝的辞职报告，彭海朝因工作原因辞去公司独立董事职务。彭海朝将继续履行公司独立董事职责直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。彭海朝离任后不继续在公司任职。截至 2015年 7月 1日，彭海朝未持有公司股份。
备查文件：《辞职报告》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-021上海东富龙科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要已于2019年4月25日披露于中国证监会指定的网站，为了让广大投资者能进一步了解公司 2018年年度报告及经营情况，公司将于 2019年 5月 6日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理郑效东先生、董事唐惠兴先生、财务总监徐志军先生、副总经理兼董事会秘书王艳女士、独立董事钱逢胜先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-073广东猛狮电源科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年5月29日接到公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）的通知，沪美公司与齐鲁证券有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，同意将其所持有的本公司有限售条件流通股共计 17,400,000股质押予齐鲁证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务以进行融资。本次股份质押初始交易日为2015年5月28日，购回交易日为2016年5月28日，该等股份已于2015年5月28日通过深圳证券交易所交易系统进行交易申报并办理完成质押登记手续。
截至本公告日，沪美公司持有本公司股份共计 92,734,400股，全部为 IPO限售流通股，占公司总股本的33.41%；此次质押的股份为17,400,000股，占其所持有本公司股份总数的18.76%，占公司总股本的6.27%；累计质押股份数量为92,640,000股，占其所持有本公司股份总数的99.90%。占公司总股本的33.38%。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019102北京盛通印刷股份有限公司
关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 10 月 25日召|
|开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司2018 年度非公开发行|
|股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止2018 年度非公开发行股票事项并|
|向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行股|
|票申请文件。|
|一、本次非公开发行股票事项概述|
|1、北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年 5 月|
|25日、6月 14 日，召开第四届董事会2018 年第五次会议、2017 年度股东大会，|
|审议通过了公司关于非公开发行A 股股票方案的相关事项，并授权董事会全权办|
|理本次非公开发行股票相关事宜。|
|2、公司于2018 年 11月 19 日向中国证监会报送了非公开发行A 股股票申请|
|文件；2018 年 11月 23 日，中国证监会向公司出具了关于该事项的《中国证监|
|会行政许可申请受理通知书》；2018 年 12 月 27日收到中国证监会第181859 号|
|《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。|
|3、公司于 2019 年 1月 18 日披露《关于收到<中国证监会行政许可申请中止|
|审查通知书>的公告》（公告编号：2019005）因本次非公开发行股票事项聘请的|
|法律服务机构在从事与我公司无关的业务中涉嫌违法违规，中国证监会决定中止|
|公司非公开发行股票审查申请事项。|
|4、公司于 2019 年 3月 11 日披露《关于收到<中国证监会行政许可申请恢复|
|审查通知书>的公告》（公告编号：2019018）公司积极配合相关中介机构履行本|
|次非公开发行股票申请文件中止审核后的复核程序。经复核，公司满足提交恢复|
|审查申请的条件，中国证监会决定恢复对该行政许可申请的审查。2019 年 3 月8|
|日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》|
|（181859 号）|

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|5、公司分别于 2019 年 3月 15 日，2019 年 4 月11 日，2019 年4 月 12日披|
|露《非公开发行股票申请文件的反馈意见之回复报告》，《非公开发行股票申请|
|文件的反馈意见之回复报告（修订稿）》，《非公开发行股票申请文件的反馈意|
|见之回复报告（第二次修订稿）》、公司会同华泰联合证券有限责任公司（以下|
|简称“保荐机构”）与北京大成律师事务所（以下简称“律师事务所”）、立信|
|会计师事务所（特殊普通合伙），就《反馈意见》中提出的问题，逐一进行落实|
|同时按要求对北京盛通印刷股份有限公司非公开发行股票申请文件进行了修改|
|及补充说明。具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|的相关公告。|
|6、公司分别于2019 年 4 月9 日，2019 年 6 月5 日召开第四届董事会2019|
|年第二次会议和 2018 年度股东大会，审议通过了《关于延长公司2018 年非公开|
|发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的议案》为保证公司非公开发行工|
|作的顺利推进和实施，将《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于提请|
|公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》自有效期届|
|满之日起延长十二个月，即延长至2020 年 6月 13 日。|
|7、公司于 2019 年 4月 11 日召开第四届董事会2019 年第三次（临时）会议，|
|审议通过了《关于调减 2018 年非公开发行股票募集资金总额的议案》，《关于|
|第二次修改2018 年非公开发行股票预案的议案》及《关于第二次修改2018 年非|
|公开发行股票募集资金可行性报告的议案》，公司对 2018 非公开发行股票募集|
|资金总额进行调整。公司编制了《2018 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次|
|修订稿）》和《2018 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第二次修订|
|稿）》。具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关|
|公告。|
|8、公司于 2019 年 4 月 25 日收到中国证监会《关于请做好盛通股份非公开|
|发行股票发审委会议准备工作的函》，公司会同保荐机构及律师事务所，就告知|
|函中提出的问题，逐一进行落实并分别于2019 年 5月 5 日及2019 年 5 月31 日|
|披露《关于请做好公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函相关问题之回复|
|报告》及《关于请做好公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函相关问题之|
|回复报告(修订稿)》。|
|二、终止本次非公开发行股票的原因|

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|鉴于资本市场环境等相关因素发生变化，经公司审慎考虑，决定终止本次非|
|公开发行A 股股票事宜。|
|三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序|
|2019 年 10 月25 日，公司召开第四届董事会2019 年第九次会议及第四届监|
|事会2019 年第八次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议|
|案》，同意公司终止本次非公开发行股票事宜。|
|由于公司2017 度股东大会已审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事|
|会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 ，授权公司董事会全权办理与本|
|次非公开发行股票有关的全部事项，其中包括取消本次非公开发行股票的事项，|
|因此本议案无须提交公司股东大会审议。|
|四、终止本次非公开发行股票对公司的影响|
|目前公司经营正常，终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经|
|营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。|
|五、独立董事意见|
|鉴于资本市场环境等相关因素发生变化，经公司审慎考虑，决定终止本次非|
|公开发行A 股股票事宜。终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经|
|营等造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，审议|
|程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，作为公司独|
|立董事，我们一致同意终止本次非公开发行A 股股票事项。|
|六、监事会意见|
|监事会认为：鉴于资本市场环境等相关因素发生变化，经公司审慎考虑，决|
|定终止本次非公开发行A股股票事宜。终止本次非公开发行A 股股票事项不会对|
|公司的生产经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益|
|的情形，监事会同意终止本次非公开发行股票事宜。|
|七、备查文件|
|1、《第四届董事会2019 年第九次会议决议》|
|2、《第四届监事会2019 年第八次会议决议》|
|3、《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》|
|4、《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》|

特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2016-012关于公司拟参与投资设立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、基本情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）为拓宽公司的经营领域，提升公司的盈利能力和竞争力，促进公司业绩的持续、稳定增长，公司拟出资不超过10000万元与西安瑞鹏航空投资管理有限公司(以下简称：瑞鹏投资)及其他投资方共同投资设立陕西省航空高技术创业投资基金二期（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“基金”或“并购基金”）。
2、董事会审议情况
2016年3月26日，经公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》。
3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项尚需提交股东大会进行审议，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
1、公司名称：西安瑞鹏航空投资管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：100万元人民币
4、法定代表人：陈骏德
5、公司注册地址：西安市航空基地蓝天路7号航空科技大厦B06-16
6、成立日期：2015年12月08日
8、经营范围：一般经营项目：实业投资、项目投资、股权投资、投资管理（不得以公开方式募集资金、仅限以自有资产投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
瑞鹏投资与公司不存在任何关联关系;目前拥有陕西省内航空军工具有丰富的投资经验的投资精英团队，以市场化方式运营管理着“国家新型产业创投计划”基金中一只专注于航空军工行业的“陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）”。
三、投资标的的基本情况
1、基金名称：陕西省航空高技术创业投资基金二期（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核定为准）。
2、基金规模：未确定（以工商部门最终核定为准）
3、组织形式：有限合伙。
4、合伙人：普通合伙人（GP）为瑞鹏投资，有限合伙人（LP）为同德化工及符合条件的其他投资者。
5、基金管理人：瑞鹏投资
6、存续期限：5+2年。
7、退出方式：根据不同的投资项目，在标的资产经过培育达到经营稳定条件后，依照法律、法规规定的程序，通过上市公司并购、IPO上市、股权转让、回购等最合理的方式退出，公司对标的资产的股权拥有优先收购权。
8、投资方向：主要投资于航空军工及相关领域。
四、拟签署的《合伙协议》里包含具体投资金额、合作运营管理模式等，并授权公司董事长签署与基金相关的文件等。
五、本次投资的目的、影响以及存在的风险
1、本次投资的目的
在国家全面进行深化改革的大背景下,公司拟参与投资设立并购基金，主要是为拓宽公司的经营领域，不断提升公司的盈利能力和竞争力，促进公司多元化
发展和公司业绩的持续、稳定增长。
2、本次投资对公司的影响
本次投资是公司发展模式的探索创新，资金来源为自有资金，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于加快公司发展步伐，对公司长远发展产生积极影响。
3、本次投资存在的风险
并购基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：1)未能募集到足够的资金以确保成功设立的风险；2)存在未能寻求到合适的并购标的的风险；3)存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期收益或有限合伙人可以回收其出资的风险。
六、其他说明
有关并购基金设立后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2016年3月29日
江苏宏达新材料股份有限公司
章程修正案
根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年 10月修订）》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司目前的实际情况，拟对《江苏宏达新材料股份有限公司章程》中第一百六十二条关于现金分红政策等有关事项进行补充和完善。公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修改公司章程第一百二十六条的议案》。
对公司章程第一百六十二条作修改的具体内容：
《公司章程》第一百六十二条原内容：
“公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并由可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司每年根据合并和母公司当年实现的可供分配利润孰低原则确定利润分配基数且比例不低于该基数的百分之十。
特殊情况是指：
1、公司在当年业绩亏损或公司当年累计未分配利润为负；
2、审计机构未对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%（募集资金投资项目除外）。
（四）股票股利分配条件：若结合公司实际发展情况，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会审议。
（五）公司利润分配方案的审议程序：
公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会通过现场投票或者现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司接受所有股东、独立董事、监事、和公众投资者对公司利润分配方案的建议和监督。
若公司当年盈利，但董事会未作出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。公司独立董事、监事会应当对此发表独立意见和专项说明。
（六）公司利润分配政策的调整或变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更。公司调整或变更利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事三分之二以上同意后，提交股东大会特别决议通过。
股东大会审议利润分配政策调整或变更事项时，公司应当为股东提供网络投票方式。”
《公司章程》第一百六十二条修改为：
“公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分
配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利，公司具备现金分红条件的，应优先采用现金分红的方式分配股利。
公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司按照以下原则确定现金分红比例：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
对可分配利润中未分配部分，董事会应在利润分配方案中详细说明使用计划安排或原则。
公司在按照本条规定实施现金股利分配的前提下，可以派发股票股利。采用现金股票结合方案进行利润分配的，董事会应当在利润分配方案中对公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素进行详细说明。
（三）公司董事会未做出现金分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：公司在具备现金分红的条件下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
在公司董事会制定调整利润分配政策方案的 30日前，公司董事会将发布提示性公告，公开征询社会公众投资者对本次利润分配政策调整方案的意见，投资
者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见，提交公司董事会、监事会。
公司董事会在审议调整利润分配政策时，需事先书面征询全部独立董事的意见，全体独立董事对此应当发表明确意见。该调整利润分配政策需征得1/2以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。
公司董事会在审议调整利润分配政策时，需事先征询监事会的意见，监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，考虑公众投资者对利润分配政策调整的意见，利润分配政策调整方案须经监事会全体监事过半数以上表决通过。
公司股东大会在审议调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。利润分配政策调整方案须经股东大会以特别决议的方式表决通过。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
本修正案需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。