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证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-006洽洽食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并且该议案已获得2012年年度股东大会批准通过。同意董事会使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并签署相关合同文件等。具体内容详见2013年4月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-016）。
公司于2014年2月12日运用闲置募集资金4,000万元购买了中国光大银行阳
光理财对公“保证收益型T计划”2014年第六期产品3理财产品。
公司于2014年2月12日运用闲置募集资金1,000万元购买了中国光大银行阳
光理财对公“保证收益型T计划”2014年第六期产品1理财产品。
现就相关事宜公告如下：
一、中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2014年第六期产品3理财产品主要内容
（一）产品名称：中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2014年第六期产品3
（二）产品类型：保证收益型
（三）理财产品投资方向：主要限于低风险类投资品种，如现金、国家信用、
银行信用和中央公用企业的信用的货币市场工具、境内依法上市的债券类产品和票据、固定收益类信托计划等准债券类固定收益产品
（四）产品风险分级：风险低
（五）预期年收益率：5.5%
（六）产品期限：2014年2月12日—2014年3月12日
（七）公司认购金额：人民币4,000万元
（八）资金来源：闲置募集资金
（九）公司与中国光大银行无关联关系
二、中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2014年第六期产品1理财产品主要内容
（一）产品名称：中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2014年第六期产品1
（二）产品类型：保证收益型
（三）理财产品投资方向：主要限于低风险类投资品种，如现金、国家信用、银行信用和中央公用企业的信用的货币市场工具、境内依法上市的债券类产品和票据、固定收益类信托计划等准债券类固定收益产品
（四）产品风险分级：风险低
（五）预期年收益率：5.1%
（六）产品期限：2014年2月12日—2014年2月19日
（七）公司认购金额：人民币1,000万元
（八）资金来源：闲置募集资金
（九）公司与中国光大银行无关联关系
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发
展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公司及子公司前十二个月购买理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期的金额（含本次）为74,260万元，购买情况均已披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书（“保证收益型T计划”2014年第六期产品3）；
（二）中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书（“保证收益型T计划”2014年第六期产品1）。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
深圳新宙邦科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本人承诺本承诺函出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳新宙邦科技股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页）
董事签署：
覃九三 郑仲天
周达文 钟美红
周艾平 曹伟
罗和安 石桐灵
戴奉祥
非董事高级管理人员签署：
谢伟东 赵志明
毛玉华 姜希松
宋慧 曾云惠
海海通通证证券券股股份份有有限限公公司司关关于于深深圳圳洪洪涛涛集集团团股股份份有有限限公公司司
重重新新论论证证并并继继续续实实施施可可转转债债募募投投项项目目的的核核查查意意见见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）2016年度可转换公司债券发行的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对洪涛股份重新论证并继续实施募投项目的事项进行专项核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]996号）核准，公司向社会公开发行1,200万张面值为100元可转换公司债券，募集资金总额1,200,000,000.00元，扣除发行费用15,740,062.68元，实际募集资金净额1,184,259,937.32元，于2016年8月4日全部存放于公司募集资金专用账户中，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具瑞华专审字[2016]48020002号验证报告。
公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||计划建设||截至2019年7月31日|项目投资|
|序号||项目||项目总投资||||||
|||||||周期||累计投入金额|进度|
||在线智能学习平台及教育网点建设项目||78,425.99||2年||540.00|||
||职业教育云平台及大数据中心建设项目||25,000.00||2年||8,299.70|||
||研发中心及教师培训中心建设项目||15,000.00||2年||240.19|||
||||118,425.99||-||9,079.89|||

注：项目总投资为扣除发行费用后的实际募集资金净额。
二、募投项目进展较慢的原因
公司可转债募集资金到位后，建筑培训领域受有关政策的影响较大，部分资格考试取消或延期，职业教育培训需求短期内有所回落。公司对职业教育整体发展战略规划进行认真分析，对现有控股、参股的教育板块下属企业进行业务梳理后，根据目前的发展阶段，公司首先投入建设“职业教育云平台及大数据中心建设项目”，通过大数据运用进一步了解分析市场、用户需求，了解在线学习者的基本信息、学习风格、学习满意度和学习感知，以便后续在市场转好时向用户推送个性化服务。
对于“在线智能学习平台及教育网点建设项目”，公司从实际需求出发投资开发在线智能学习平台；教育网点建设项目所需资金较大，公司出于谨慎性原则暂缓该部分内容的建设投入。
对于“研发中心及教师培训中心建设项目”，公司目前阶段主要对研发中心进行投入，公司目前师资力量尚能满足目前业务需求，因此暂缓了教师培训中心建设方面的投入。
三、募投项目重新论证情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年，募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“职业教育云平台及大数据中心建设项目、“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”进行了重新论证，拟对上述项目建设周期进行调整后继续实施。
（一）募投项目继续实施的必要性
公司认为：继续实施前述三个可转债募投项目，有利于公司抓住行业发展机遇，整合公司业务资源，加快实现公司战略目标；有利于公司丰富线上平台，完善课程培训体系，提升师资队伍水平，提升公司核心竞争力；有利于公司拓展职业教育业务细分领域，推动在线教育移动化发展，实现数据资产价值增值，促进企业持续发展；有利于公司提升盈利水平，扩大品牌影响力。
（二）募投项目继续实施的可行性
公司认为：国家政策为加快发展职业教育提供了良好的外围环境；广泛的市场前景为项目的实施提供了良好的市场基础；丰富的课程设置及教师培训经验为项目的实施提供了有力保证；学员规模及品牌影响力为项目的成功推广创造了良好的先决条件；长期的技术储备为项目实施提供技术支持。
基于上述各方面因素，上述募投项目技术基础可靠，市场前景较好，仍然具备投资的必要性和可行性。
（三）募投项目重新论证后的预计建设周期
公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，经慎重研究，决定继续实施“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“职业教育云平台及大数据中心建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”，上述项目达到预定可使用状态时间延期至2021年8月31日。
四、募投项目重新论证后的预计收益情况
募投项目重新论证后的预计收益情况未发生变化。
五、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：
1、本次募投项目的重新论证并继续实施是根据项目实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，拟调整部分募投项目的投资进度有利于公司根据市场变化动态调整方向及计划，有利于提升公司综合竞争实力，符合公司的长远发展规划。
2、公司本次募投项目的重新论证已履行了必要的内部决策程序，符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求。保荐机构对公司本次募投项目的重新论证并继续实施事项无异议。
利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳洪涛集团股份有限公司重新论证并继续实施可转债募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张刚 胡连生
海通证券股份有限公司2019年8月8日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-101北京东方园林生态股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“东方园林”，股票代码“002310”）于2015年5月27日开市起停牌，公司于2015年5月27日发布了《关于筹划重大事项股票停牌的公告》（公告编号：2015-053）。公司于2015年7月15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-073），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。公司分别于 2015年 7月 22日、7月 29日、8月5日、8月12日发布了《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号分别为：2015-079、2015-081、2015-084、2015-093），于 2015年 8月 13日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-095），于 8月 20日、8月 27日、9月 7日发布了《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2015-096、2015-097、2015-099）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，中介机构正对本次重大资产重组事项的相关资产开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017053浙江东晶电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。根据财政部颁布的财会[2017]15号《企业会计准则第 16号—政府补助》进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更自2017年6月12日开始按照前述会计准则执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至 2017年6月12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。
一、本次会计政策变更概述
1、变更日期：2017年6月12日
2、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
（2）变更后的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
3、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助将从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、浙江东晶电子股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-010浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司董事误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日收到公司董事欧阳波先生的通知，因误操作导致出现了短线交易，现将有关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
截止目前欧阳波先生持有公司股份13,843,800股，占公司总股本的3.37%，欧阳波先生持股变动情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|成交日期|变动数量（股）|交易方向|成交价格（元/股）|成交金额（元）|交易方式|
|2018年2月8日|12000|买入|7.08|84,960|竞价交易|
|2018年2月8日|12000|卖出|7.08|84,960|竞价交易|

二、本次短线交易情况的处理
1、根据《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司5%以上股份的股东，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归上市公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。本次短线交易，欧阳波先生未获得收益。
欧阳波先生承诺将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股
票之日起六个月内不买入公司股票。
市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
欧阳波先生本次短线交易系误操作造成，且已深刻认识到本次违规事项的严重性，就本次行为向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺将自觉遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。欧阳波先生表示今后将严格规范买卖本公司股票的行为，加强账户管理，谨慎操作，并认真学习相关法律、法规，勤勉尽责，重视并履行自己的职责和义务。
3、经公司自查，该行为是欧阳波先生误操作导致的短线交易，未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
4、公司董事会向全体董事、监事、高级管理人员对欧阳波先生的本次短线交易行为进行了通报，并要求引以为戒。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对相关法律、法规和规范性文件的学习，督促相关人员严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2018年2月9日
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一.对 2015年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
1、《公司章程》明确规定除公司与控股子公司之间的相互担保外，公司不得对外提供担保，2015年未提供对外担保事项。
2、公司不存在为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止2015年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二.对 2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2015年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三.对 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可执行性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到
了较好的监督、指导作用。
四.对公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。独立董事在会前同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案提交第三届董事会第四次会议审议。
五.对公司 2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年度不存在任何非公允交易，未发生任何关联交易。
六.对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司已制定的董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律、法规及公司章程的规定。
七.对公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊合作伙伴）审计，本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为53,604,741.73元，提取盈余公积金316,791.07元，加上年初未分配利润20,266,229.67元，2015年末的未分配利润为73,554,180.33元。根据公司2015年度的经营和盈利状况，为使全体股东分享公司成长的经营成果，2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税）。
经立信会计师事务所（特殊合作伙伴）审计，截止2015年12月31日，公司资本公积金余额为779,417,909.27元。根据公司目前股本规模和2015年度的经营和盈利状况，结合公司未来业务发展需要，考虑到公司现有无限售条件股份的数量较小，为促进公司股票的流动性，并与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司2015年度资本公积金转增股本预案为：以公司2015年末总股本为基数，向全体股东每10股转增15股。
我们认为：公司的利润分配及资本公积金转增股本预案，符合公司章程所规定，与全体股东分享公司成长的经营成果，同意公司利润分配及资本公积金转增股本预案，此次利润分
派预案没有违反公司章程相关规定。
八、对批准母公司与子公司、子公司之间进行短期资金拆借的独立意见
公司在完成重组并购后，经营业务范围逐步扩大，现根据公司运营中的实际情况，拟批准母公司与子公司、子公司之间进行短期资金拆借，资金总额度不超过2亿元人民币，资金在此额度内可滚动使用，授权期限为公司2015年年度股东大会审批通过之日起至公司2016年年股东大会召开前，拆借利率及期限是由双方根据市场情况确定，相关事项授权公司经理层办理。
同意将此议案提交第三届董事会第四次会议审议。
十、对提名胡维波先生担任公司第三届董事会董事的独立意见
本次董事候选人胡维波先生的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。根据本次董事候选人胡维波的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事及独立董事任职资格的规定，本次董事候选人提名不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意候选人的提名，并将该事项提交第三届董事会第四次会议审议。
十一、对提名陆强先生担任公司第三届董事会董事的独立意见
本次董事候选人陆强先生的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据本次董事候选人陆强的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事及独立董事任职资格的规定，本次董事候选人提名不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意候选人的提名，并将该事项提交第三届董事会第四次会议审议。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签字页）独立董事：
常晓波 祁大同 冯根福
二〇一六年二月二日
国光电器股份有限公司
关于媒体报道说明暨风险提示的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018－06本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
据媒体报道，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）客户 Amazon.comInc.（以下简称“亚马逊公司”）于2018年3月14日宣布召回在美国市场销售的六个型号共26万部移动电源。媒体引用了美国消费品安全委员会的一份报告，该报告表明亚马逊公司已获得了 53份移动电源过热的报告，包括一起因电池溶解引发化学物质烧伤和四起因着火和冒烟引发的财产损失报告。
在 2014年至 2017年 3月 28日之间公司有为亚马逊公司生产过移动电源类产品，亚马逊公司移动电源类产品已于2017年3月29日起停止出货。
截至公告披露日，公司未收到亚马逊公司发出的正式通知。公司一直高度重视产品质量安全，始终把产品质量放在核心位置，公司管理层高度关注此事，将努力与客户保持密切沟通，妥善处理此事。
2014年、2015年、2016年以及 2017年 1-3月公司对亚马逊公司移动电源类产品营业收入占公司同期营业收入比重较小。
后续公司将密切关注该事件的进展，如达到信息披露要求将及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十五日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-079
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|青岛海立美达股份有限公司|
|关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性|
|存款或购买低风险型银行理财产品的公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2016年7月22日召开了第三届董事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司联动优势科技有限公司（含其子公司，下称“联动优势”）在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品，公司董事会同意授权公司总经理行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过20,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过50,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品
的基本情况
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，联动优势拟利用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东创造更大的收益。
（二）投资额度
联动优势在授权期限内使用合计金额不超过人民币 50,000万元的闲置自有
资金进行结构性存款或购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，联动优势将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的银行理财产品及结构性存款，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）投资期限
授权时间为2016年7月14日至2017年4月30日。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。
（五）资金来源
联动优势进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的资金为闲置自有资金。
（六）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
二、投资风险及控制措施
尽管结构性存款及短期、低风险型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；另外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：
1、在本次董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对全资子公司日常经营的影响
在确保全资子公司正常经营所需流动资金的前提下，以部分闲置的自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品，不会影响公司全资子公司业务的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。
四、相关批准程序及审核意见
1、公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的议案》，同意联动优势在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品，同意授权公司总经理行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过20,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过 50,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。
2、经公司第三届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司及全资子公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上进行结构性存款或购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，同意公司全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、公司第三届监事会第十次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2016年7月22日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-012利民化工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2015年 3月 11日收到独立董事庞怀林先生递交的书面辞职报告。庞怀林先生因个人原因，请求辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，庞怀林先生不继续在公司担任任何职务。
鉴于庞怀林先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，庞怀林先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，庞怀林先生仍将继续履行独立董事及董事会各委员会委员职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
本公司对庞怀林先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。
特此公告!
利民化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015－041
河南新大新材料股份有限公司
关于控股股东完成公司股份
增持计划的公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 27日，河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中国平煤神马集团”)的通知，其通过定向资产管理计划增持公司股份 2,986,700股，现将相关情况公告如下：
一、增持计划
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和深圳证券交易所的相关规定，公司控股股东中国平煤神马集团提出增持公司股份的计划，公司于2015年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-038），公司控股股东中国平煤神马集团计划在未来一个月内，通过定向资产管理方式在深圳证券交易所交易系统增持本公司股票，本次计划增持金额不低于人民币3,000万元。
二、本次增持情况
本次增持前，公司控股股东中国平煤神马集团持有公司股份97,663,326股，占公司总股本的19.42%；本次增持后，持有公司股份100,671,095股，占公司总股本的20.02%。
三、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
3、中国平煤神马集团承诺自2015年7月27日起至未来6个月内，不减持本次所增持的股票。
4、截至目前，公司控股股东中国平煤神马集团已按照2015年7月9日的股票增持计划公告增持金额不低于人民币3,000万元，公司控股股东承诺的股份增持计划已经顺利实施完毕。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-064
北京东方国信科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：东方国信，代码：300166）自 2016年 6月 8日开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-053）。公司于2016年6月17发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-054），公司股票继续停牌。停牌期间，公司分别于 2016年 6月 24日、2016年 7月 1日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-058、2016-060）。公司于 2016年 7月 7日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2016-061），于2016年7月14日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-062）。
截至目前，公司及各相关方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司已聘请的各相关中介机构正在对本次资产重组事项涉及相关资产进行尽职调查、审计和评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-094北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十四次会议于2019年 12月4日11:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2019年 12月2日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于回购公司股份的方案》
公司监事会以逐项审议表决方式通过以下议案：
（一）回购股份的目的和用途
根据相关法律法规、规范性文件，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，结合公司发展战略、财务状况和经营情况，为建立公司中长期激励约束机制，维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司决定回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划（届时公司将按照相关法律法规的规定制订股权激励计划或员工持股计划并提交股东大会审议），具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。公司将在发布回购实施结果公告后 3年内完成转让，若未能在法定期限内实施上述用途，将依据有关法律法规进行处理。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（二）回购股份的方式
公司回购股份拟采用集中竞价交易的方式。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币 7.00元/股。该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
在本次回购方案自董事会通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易的相关规定做相应调整。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（四）回购资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额不低于人民币2,500万元（含2,500万元），且不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；资金来源为公司自有资金。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1、本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A股）。
2、回购股份的数量及比例
本次回购股份资金总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元），且不低于人民币 2,500万元（含 2,500万元），回购股份的价格不超过人民币 7.00元/股。
若按回购金额上限 5,000万元全额回购，且回购价格按 7.00元/股测算，预计可回购股份数量为 7,142,857股，占公司目前已发行总股本 499,986,885股的比例为1.43%。若按回购金额下限2,500万元回购，且回购价格按7.00元/股测算，预计可回购股份数量为 3,571,428股，占公司目前已发行总股本 499,986,885股的比例为0.71%。
2019年 10月 30日，公司披露了《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的
公告》，截至 2019年 10月 28日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量14,110,639股，占公司总股本499,986,885股的比例为2.82%。
若本次按回购金额上限 5,000万元全额回购，且回购价格按 7.00元/股测算，预计可回购股份数量为 7,142,857股，占公司目前已发行总股本 499,986,885股的比例为1.43%。预计两次回购股份合计数占公司目前已发行总股本 499,986,885股的比例约为4.25%，不超过公司已发行股份的10%，符合相关规定。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（六）回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，
公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（七）对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：办理回购专用证券账户；根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；决定聘请相关中介机构（如需要）；与本次回购股份有关的其他事宜。
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇一九年十二月四日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-038
天圣制药集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日收到
深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对天圣制药集团股份有限公司
的关注函》（中小板关注函【2019】第 258号）（以下简称“关注函”），要求
公司在2019年5月31日前将关注函中事项做出书面说明并对外披露。
公司收到关注函后高度重视，并积极组织相关人员对关注函涉及的问题进
行逐项核查、落实，由于部分事项尚需进一步核实，公司尚不能在规定期限内
完成关注函的回复工作并公告。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深
圳证券交易所申请，公司将延期回复关注函。公司预计于 2019年 6月 4日前
向深圳证券交易所报送关注函书面回复及相关资料，并及时履行信息披露义
务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-031
华瑞电器股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日以电话方式、当面送达等方式向全体监事发出召开第二届监事会第七次会议通知，会议于2017年8月22日在宁波胜克换向器有限公司第二会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱亚慧主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议，会议表决形成以下决议：一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2017年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项
目的正常实施和公司正常运营，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司监事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-094湖北宜化化工股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2017年 10月 12日下午 14点 30分。互联网投票系统投票时间:2017年 10月 11日下午 15:00-2017年 10月 12日下午15:00。交易系统投票时间： 2017年 10月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52号二楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召集人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 11
人，代表有效表决权的股份总数为 109,056,639股，占公司总股份
897,866,712股的12.15%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 20,786,894股，占公司总股份的2.32%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 10名，代表有效表决权的股份总数 20,786,894股，占公司总股份
2.32%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届二十二次董事会、第八届二十三次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
（一）关于为子公司银行借款提供担保的议案：
湖北宜化肥业有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行
12,000万元借款提供担保。
表决结果为：同意 108,975,339股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.93%，反对 81,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.07%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为 20,705,594股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.61%；81,300股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.39%，0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
（二）关于为子公司银行借款提供担保的议案：
子议案1：贵州新宜矿业(集团）有限公司向贵州银行股份有限公司黔西南分行 17,000万元借款担保。
表决结果为：同意 108,975,339股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.93%，反对 81,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.07%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为 20,705,594股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.61%；81,300股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的0.39%，0股弃权，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0%。
子议案2：湖南宜化化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司冷水江支行 3,900万元借款担保。
表决结果为：同意 108,975,339股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.93%，反对 81,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.07%，弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为 20,705,594股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.61%；81,300股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.39%，0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：德恒律师事务所
(二)律师姓名：杨继红、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议；
(二)关于湖北宜化化工股份有限公司 2017年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
福建青松股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-105福建青松股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于 2019年 11月 5日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2019年 11月 11日下午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郑伟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消重大资产重组的募集配套资金的议案》。
同意公司对以发行股份及支付现金的方式购买诺斯贝尔化妆品股份有限公司90%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的方案进行适当调整，取消本次交易方案中的募集配套资金安排。除取消募集配套资金事项外，公司本次重组方案其他内容不变。本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于取消重大资产重组的募集配套资金的公告》。
三、备查文件
福建青松股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议1、经与会监事签字的第三届监事会第三十次会议决议。
特此公告。
福建青松股份有限公司监事会
二〇一九年十一月十一日