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深圳市奇信建设集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则深圳市奇信建设集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章机构及人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。
第六条战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
第七条战略委员会下设工作组。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
深圳市奇信建设集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略投资、重大资本运作或兼并购项目进行研究并提出建议；
（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）组织针对以上事项的专家评审会，对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）收集公司有关部门或控股（参股）企业上报的重大投资、资本运作的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；由工作小组进行初审，并报战略委员会；
（二）参与公司有关部门或控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告的洽谈；由工作小组进行评审，向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。战略委员会决策程序为：
（一）战略委员会召集人指定公司相关部门负责战略委员会会议的前期准备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：
1、公司发展战略规划；
2、公司发展战略规划分解计划；
3、公司发展战略规划调整意见；
4、公司重大投资项目可行性研究报告；
5、公司战略规划实施评估报告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（二）战略委员会召集人审核有关会议文件后，可要求相关部门或中介机构更正或补充会议文件，审核通过后及时召集战略委员会会议；
（三）战略委员会会议对有关事宜形成决议，并以书面形式呈报公司董事会审议；
（四）若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提出存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见。
第五章议事规则
第十二条战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
深圳市奇信建设集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
深圳市奇信建设集团股份有限公司
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014- 008江苏宏宝五金股份有限公司
关于举办2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年2月14日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行
2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理朱剑峰先生，公司独立董事龚伟先生，公司董事会秘书、财务总监顾桂新先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会2014年1月29日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-016厦门乾照光电股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚在筹划过程中，存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已自2014年3月20日（星期四）上午开市起停牌。
截止目前，公司正在积极筹划该重大事项，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：乾照光电，股票代码：300102）继续停牌，预计将于 4月 9日之前公布该重大事项相关进展。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）094号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易及
部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东、实际控制人朱红玉女士关于将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股总数|质押股数|股份性质|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|朱红玉|是|90,697,303|1,000,000|高管锁定股|2016年9月12日|2017年9月12日|中信证券股份有限公司|1.10%|
||||15,040,000|无限售流通股||||16.58%|
|合 计||90,697,303|16,040,000|||||17.68%|

二、本次股份解除质押的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股总数|解除质押股数|股份性质|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|朱红玉|是|90,697,303|20,000,000|高管锁定股|2015年12月17日|2016年9月13日|国泰君安证券股份有限公司|22.05%|
|合 计||90,697,303|20,000,000|||||22.05%|

朱红玉女士持有公司股份90,697,303股，占公司总股本的20.55%；截至本公告日，朱红玉女士处于质押状态的股份共计 62,940,000股，占公司总股本的14.26%。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年九月十五日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-052汇中仪表股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司2019年半年度报告及摘要于2019年8月3日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2019年8月3日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-120袁隆平农业高科技股份有限公司
关于与关联方共同投资 AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易构成关联交易；
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法规定》的重大资产重组。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）分别于2017年10月 30日和2017年11月15日召开了第七届董事会第五次（临时）会议及2017年第三次（临时）股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与关联方共同投资AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED的议案》。公司出资4亿美元与关联方中信农业产业基金管理有限公司在境外发起设立的 Amazon FundLP（以下简称开曼基金）等投资方共同设立 AMAZON AGRI BIOTECH HKLIMITED（以下简称香港SPV），用于收购陶氏益农在巴西的特定玉米种子业务(以下简称本次交易)，包括 Dow AgroSciences Sementes& Biotecnologia Brasil Ltda.(以下简称巴西目标公司)，以及巴西玉米种质资源库的非排他使用权、 Morgan种子品牌，以及Dow Sementes品牌在特定时间内的使用权。详细情况见公司分别于2017年10月 31日、2017年11月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《袁隆平农业高科技股份有限公司第七届董事会第五次（临时）会议决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与关联方共同投资 AMAZON AGRI BIOTECH HKLIMITED的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2017年第三次（临时）股东大会决议公告》。
2017年 11月 30日，香港 SPV通过其间接控制的巴西全资子公司收购巴西目标公司100%股权及相关无形资产的交易完成交割，巴西目标公司修改后的公司章程已经签署并反映了本次交易股权的转让，本次交割收购款亦已于交割当日完成支付。截至本公告日，本次交易涉及的种质资源已完成移交，巴西目标公司股权及部分无形资产（如商标、域名等）的转移尚需在有关部门办理登记才能对第三方产生效力。根据巴西法律，上述尚未完成的登记事宜不影响本次股权及无形资产转让在本交易下买方与卖方之间的有效性。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月四日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-047深圳市迪威迅股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议。会议通知于2018年4月24日以电话及邮件的方式送达。应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《2019年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》详见 2019年 4月 27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司监事会
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2016-65天津经纬电材股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2016年10月11日审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年10月26日召开2016年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月26日上午9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月26日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年10月25日15:00至2016年10月26日15:00的任意时间。
5、股权登记日：2016年10月21日
6、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截止2016年10月21日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案是由公司第三届董事会第十五次会议审议通过后提交的，程序合法，资料完备；
2、本次会议议案为：《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
上述议案的具体内容，详见同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：天津经纬电材股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2016年10月24日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件三。
五、其他事项
1、联系人：张秋凤韩贵璐
2、联系电话：022-28572578 022-28572588-8552
3、传真：022-28572588-8056
4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司董事会办公室
邮编：300353
5、会议会期半天，食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、经纬电材：第三届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：股东参会登记表
附件二：股东大会授权委托书样式
附件三：网络投票操作流程
天津经纬电材股份有限公司董事会
2016年10月11日
附件一：
股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名|证件号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件二：股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬电材股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》||||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：______________________
委托股东持股数:_____________________________
委托人股票账号:_____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）股东投票代码：365120；投票简称：经纬投票。
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1，
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|议案1|《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》|1.00元|

3、在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年10月25日15:00至2016年10月26日15:00的任意时间；
2、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前
发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次
日方可使用。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
金科地产集团股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-006号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股子公司湖南金科亿达产业发展有限公司于2015年1月21日以挂牌出让方式竞得湖南省长沙市长沙县两宗地的土地使用权，现将相关情况公告如下：第一宗地编号为“长沙县国土经网挂【2014】162号”，位于经开区映霞路以南、东六线以东，宗地面积66,365.40平方米，1.0＜容积率≤2.2，用地性质为商业住宅用地，地块成交总价为人民币14,883万元。
第二宗地编号为“长沙县国土经网挂【2014】163号”，位于经开区映霞路以南、东六线以东、人民东路以北，宗地面积267,633平方米，1.5＜容积率≤2.0，用地性质为工业用地，地块成交总价为人民币20,398万元。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一五年一月二十三日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事2015年度述职报告(张学勇)
各位股东及股东代表：
本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开5次股东大会，7次董事会，本人担任独立董事后，均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2015年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2015年度公司任期内，作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2015年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、2015年3月4日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对《关于为公司子公司提供担保的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
资金存放与使用情况的专项报告、2014年度利润分配方案、2014年度内部控制自我评价报告、聘任2015年度审计机构发表了独立意见。
3、2015年6月5日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人对公司非公开发行A股股票、使用剩余超募资金及募集资金利息永久补充流动资金等事项发表了独立意见。
4、2015年7月29日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、《关于变更公司董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等事项发表了独立意见。
5、2015年10月19日，在公司第三届董事会第十五次会议上，本人对《关于对公司全资子公司提供担保的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等事项发表了独立意见。
6、2015年11月12日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人对公司非公开发行A股股票事宜发表了独立意见。
7、2015年12月9日，在公司第三届董事会第十七次会议上，本人对《关于变更独立董事的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
2015年作为审计委员会的成员认真履行了相关工作的职责，监督公司内部审计制度的实施，协调内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况。在2015年度各类定期报告的编制过程中，积极听取管理层对公司经营情况及重大事项的汇报，在历次定期报告提交董事会之前预审了财务报告部分。
作为薪酬与考核委员会召集人，根据相关规定对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2015年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2015年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事 张学勇
安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司
召开2017年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第192号致：芜湖长信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）的委托，指派鲍金桥、孙庆龙律师（以下简称“本所律师”）就长信科技召开2017年第二次临时股东大会事宜（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
长信科技保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见。
本法律意见仅供长信科技本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对长信科技提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由长信科技第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。
本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 85名，代表有表决权股份数240,058,424股，均为截至2017年9月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长信科技股东。长信科技部分董事、监事、高级管理人员及本所律师也出席了本次股东大会。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《长信科技 2017年中期资本公积转增股本的议案》。上述提案由长信科技第四届董事会提出，该提案已提前十五日进行了公告。
本次股东大会没有临时提案。
本所律师认为：本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议
的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有长信科技5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会的提案表决情况如下：
以239,994,122股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9732%），14,302股反对，50,000股弃权的表决结果审议通过《长信科技2017年中期资本公积转增股本的议案》。
本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：长信科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为承义证字[2017]第 192号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
孙庆龙
二○一七年九月十八日
关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-032南极电商股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈2述01或8年重4大月遗20漏日。,南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》，同意公司全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司(以下简称“时间互联”)因流动资金需求，向本公司申请提供信用担保以获取商业银行贷款，额度不超过人民币 5,000万元。
一、担保事项概述
时间互联是移动互联网营销服务商，其通过代理移动互联网媒体投放平台流量以及其整合的分散流量，向客户提供高效、优质、精准的营销服务。时间互联主营业务包括移动互联网媒体投放平台营销和移动互联网流量整合营销。
因运营资金需求，时间互联拟向商业银行申请贷款，向本公司申请提供信用担保，额度不超过5,000万元。
时间互联为公司的全资子公司，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》制度的规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：北京时间互联网络科技有限公司
类 型：有限责任公司(法人独资)
住 所：北京市朝阳区东土城路14号2层09房间
法定代表人：刘睿
注册资本：510万元
成立日期：2006年04月26日
经营范围：技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;市场调查;企业策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信用评级：B
关于为全资子公司提供担保的公告截至2017年末，时间互联经审计的资产总额为37,788.41万元，净资产为19,924.35万元，资产负债率为47.27%，11-12月营业收入为 23,936.49万元，利润总额 2,699.72万元，净利润2,684.97万元。本公司持有时间互联100%股权。
三、董事会意见
公司董事会认为：时间互联是本公司的全资子公司，因运营资金需求，拟向商业银行申请贷款，公司愿为其提供信用担保。
四、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：公司本次为全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告之日，公司为全资子公司及其子公司累计担保金额为53,125万元，占公司2017年末的归属于上市公司股东的净资产比例为17.58%。
公司除对全资子公司及其子公司提供必要的担保外，没有其他担保情况。也无逾期担保的情况。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-081浙江世纪华通集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了更好地保证业务拓展，确保满足正常运作所需的资金需求，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年9月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为浙江世纪华通车业有限公司提供担保的议案》。
公司为全资子公司浙江世纪华通车业有限公司（以下简称“华通车业”）向银行申请的人民币10,000万元授信额度提供程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江世纪华通车业有限公司
2、注册地址：绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
3、法定代表人：谢德源
4、注册资本：10,000万元人民币
5、成立日期：2015年8月28日
6、经营范围：汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售;金属冲压件、注塑件设计、生产、销售;塑料粒子批发;金属制品制造、加工、销售;进出口业务。
7、与公司关系：全资子公司
计数据）
截至2019年6月30日，总资产2,402,087,113.42元，总负债1,449,230,542.28元，净资产为952,856,571.14元；2019年1-6月实现营业收入878,166,456.31元，利润总额21,350,141.57元，净利润19,874,589.10元。（未经审计数据）
9、最新的信用等级：无外部评级
三、担保协议的主要内容
债权人：中国建设银行股份有限公司上虞支行
被担保人：浙江世纪华通车业有限公司
担保人：浙江世纪华通集团股份有限公司
担保方式：连带担保责任
担保期限：自业务合作合同生效之日起2年内
担保金额：10,000万
四、董事会意见
公司董事会认为：华通车业为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司更好地保证业务拓展，确保满足正常运作所需的资金需求，不会影响公司股东利益，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币63,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.54%。其中，公司为控股子公司担保金额为人民币13,000万元；
控股子公司之间的担保金额为人民币50,000万元；公司及控股子公司对外担保金额（不含对控股子公司的担保）为0。
公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 2019年9月 27日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-034冠昊生物科技股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300238，证券简称：冠昊生物）股票于2019年5月30日、5月31日、6月3日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
公司于2019年5月31日在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司药品注册进度变更的提示性公告》。除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
4、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议
审议的相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等规定，作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司签订日常关联交易框架协议暨对 2016年度日常关联交易进行预计的独立意见
公司与各关联人的日常关联交易是对公司经营的有利补充，其交易定价公允、合理，公司 2016年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东、尤其是中小股东利益的情形，故同意本次交易事项。
二、关于新云和创（北京）科技有限公司增资及公司子公司不予增资的独立意见
公司的全资子公司天津鼎橙智子投资有限公司（以下简称“鼎橙投资”）与和创（北京）科技股份有限公司（以下简称“和创股份”）于 2015年共同投资设立新云和创（北京）科技有限公司（以下简称“新云和创”），注册资本人民币 5,000万元，和创股份投资人民币 3,750万元，占股75%；鼎橙投资投资人民币 1,250万元，占股25%。
新云和创是公司投资的农业移动互联网服务公司以助推公司的
发展转型。为了独立健康运行，新云和创需要引入战略投资者和实施管理层股权激励以满足其发展需要，现拟增加注册资本人民币
1,818.1818万元。公司的关联方拉萨经济技术开发区新展投资中心
（有限合伙）（以下简称“新展投资”）拟以人民币 2,400万元认购新云和创新增注册资本人民币 1,136.3636万元；和创股份拟以人民币 681.8182万元认购新云和创新增注册资本人民币 681.8182万元。
鉴于新云和创的互联网公司特性，其在初创期需要大量资金投入而短期内的财务盈利存在较大不确定性，为了稳定公司收益，保护中小股东利益，也基于互联网公司股权多元化以及实施管理层股权激励的需要。经股东协商，本次增资引入公司关联方新展投资，体现了对新云和创新业务发展的支持；和创股份作为第一大股东将逐步降低其在新云和创的股权比例，亦将有助于增强公司对新云和创的把控，故鼎橙投资放弃相应认购的出资额约960万元。鼎橙投资放弃本次优先的认购权后不会对公司造成重大影响，将有助于奠定新云和创定位于独立第三方平台运行的基础，并为公司福达计划等业务提供更独立，更权威的技术服务，故同意本次交易事项。
三、关于对开展饲料原材料期货、期权套期保值业务的独立意见公司以套期保值为目的的衍生品投资，已指定相关部门评估投资风险，分析衍生品投资的可行性与必要性；公司已制定《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，组织机构健全完善，并配备有相关专业人员，业务流程符合相关规定，对衍生品价值变化能进行有效监
控及风险评估，在实际操作过程中应当杜绝投机行为；公司开展本次业务所履行的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，故同意公司进行本次业务。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）独立董事（签字）：
温铁军__________________
胡智__________________
王璞__________________
二〇一六年三月二十四日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-062
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于与临泉国祯自然美环卫有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与临泉国祯自然美环卫有限公司（以下简称“临泉环卫”）签署临泉县村镇生活垃圾治理PPP项目工程总承包合同。
临泉环卫中标“临泉县村镇生活垃圾治理 PPP项目”，并与临泉县城乡管理行政执法局（临泉县市容管理局）签署《临泉县村镇生活垃圾治理PPP项目合同》。
临泉环卫将临泉县村镇生活垃圾治理PPP项目勘察、设计、施工图、采购、施工（含竣工验收）、试运行等方面分包给公司，合同金额预计13,751万元。
临泉环卫为公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司的控股子公司。临泉环卫为公司关联法人，本次交易构成了关联交易事项。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司于2017年5月26日召开了第六届董事会第十九次会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于与临泉国祯自然美环卫有限公司关联交易的议案》，公司董事李炜先生、王颖哲先生、李松筠先生回避表决。
公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为此次关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意此次关联交易事项。
本次关联交易未构成重大资产重组事项，根据《公司章程》，本次交易尚须
获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
临泉国祯自然美环卫有限公司
法定代表人：徐亚华
成立时间：2017年4月18日
注册资本：4,000万
注册地址：临泉县邢塘街道办事处应湾村（临泉县利民垃圾处理有限公司院内）
主营业务：环卫工程规划、咨询、建设及运营服务；垃圾收集、转运及处置；
道路清扫、保洁；水域环境治理及保洁；环卫设备销售；园林绿化工程和园林维护；生活垃圾处理技术的研发及应用；生物质发电供热；物业管理；外墙清洗、保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：同一控股股东
股东构成情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴额（万元）|认缴比例（%）|
|安徽国祯集团股份有限公司|2,400.00|60.00|
|安徽自然美环境科技有限公司|1,200.00|30.00|
|临泉县美林投资有限责任公司|400.00|10.00|
|合 计|4,000.00|100.00|

临泉环卫为2017年4月新设立的公司。
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易合同各项条款符合国家有关规定，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则。
四、交易协议的主要内容
1、工程承包范围：临泉县村镇生活垃圾治理PPP项目勘察、设计、施工图、
采购、施工（含竣工验收）、试运行等阶段。
2、合同工期：120天。
3、合同价格：人民币（大写）：壹亿叁仟柒佰伍拾壹万壹仟陆佰叁拾捌元陆角柒分（小写金额：137,511,638.67元）。
4、合同生效：本合同自双方签字、盖章之日起生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易事项因公司经营活动而发生，交易合同各项条款符合国家有关规定，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易定价依据市场价格进行，体现了公平的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。该项关联交易的实施仅为公司主要经营活动的一个构成部分，没有影响到公司的独立性，也没有使得公司的主营业务对关联人有所依赖。本次交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本次交易披露日，公司与临泉国祯自然美环卫有限公司未发生除本公告的交易以外其他应披露的关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为此次关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意此次关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2015-040
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于公司董事长逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈宗明先生因病不幸于2015年11月24日逝世，享年76岁。
陈宗明先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪守职责，忠实诚信地履行了董事长的职责和义务，公司董事会对陈宗明先生在任职期间为公司所做的巨大贡献和努力表示衷心的感谢。
公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对陈宗明先生的逝世表示沉痛哀悼。
目前公司董事会成员为 8名，人员组成符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。董事会决定：在选举新任董事长之前，由公司副董事长陈晓先生代为履行公司董事长的职责，董事会将尽快组织召开董事会选举新的董事长。
副董事长陈晓先生自 1985年以来一直在本公司任职，历任公司营销部部长，公司总经理、副董事长职务。陈晓先生对公司的生产、经营、管理等各个方面均具有充分的经验。陈宗明先生生前由于身体原因，自 2011年以来公司生产经营和管理活动已由陈晓先生全面负责，所以不会对公司各项经营和管理活动造成影响。
公司各项经营和管理活动一切正常，无其他应披露而未披露事
项。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-50
河北宣化工程机械股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）近日接到股东俊安（辽宁）实业有限公司（以下简称：俊安实业）函告，获悉俊安实业所持有本公司24,827,607.00股股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|俊安（辽宁）实业有限公司|否|24,827,607.00|2017-8-11|2022-12-30|上海舟基实业有限公司|100%|为第三方提供担保|
|合 计||24,827,607.00||||100%||

俊安实业因为无关联第三方天津宇达物流有限公司提供担保，将其持有的本公司24,827,607股限售流通股质押给上海舟基实业有限公司，质押期限自2017年8月11日起至2022年12月30日止。
截至公告披露日，俊安实业持有公司24,827,607.00股，占公司总股本的
100%，占公司总股本的5.54%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十四日
大庆华科股份有限公司独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《上市公司治理准则》以及《大庆华科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对如下事项发表独立意见，认为：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明及独立意见
我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况；
2、报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续至本报告期的对外担保事项。
我们认为，公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
二、关于提名尹兴华先生为第六届董事会董事候选人的独立意见
我们对公司第六届董事会第二次会议《关于提名尹兴华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。认为：
2、经审阅公司第六届董事会董事候选人履历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象；提名的董事候选人，具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定。
3、同意提名尹兴华先生为公司第六届董事会董事候选人。
独立董事：滕英超 肖殿发 秦雪军
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-72通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会2019年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会 2019年第九次临时会议通知于2019年 7月31日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2019年8月 1日上午9时 30分以现场和通讯的方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
为支持通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，补充公司日常经营短期资金需要，张玉富先生拟向公司提供 2000万元无息财务资助，期限为6个月。本次交易构成关联交易，关联董事李建国先生、黄德龙先生、战红君先生回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：会议以 6票赞同、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会