证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-064安徽皖通科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号），安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）29,026,058股，每股发行价格 13.01元，募集资金总额为
377,629,014.58元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、会
计师费、股份登记费等）15,679,026.06元后，实际募集资金净额为 361,949,988.52元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2014年 9月 18日了出具大华验字[2014]000365号《验资报告》。公司本次募集资金用于以下 6个项目：
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|序号|投资项目名称|投资金额（万元）|建设期（年）|
|1|港口物流软件及信息服务平台建设项目|9,014|2|
|2|基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目|4,055|1.5|
|3|智能路网管理系统建设项目|6,692|2|
|4|交通运输智慧信息服务平台建设项目|8,213|2|
|5|市场营销和服务网络建设项目|4,221|2|
|6|补充流动资金|4,000|-|
|合 计||36,195|-|

二、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的概述
根据《安徽皖通科技股份有限公司 2013年度非公开发行股票预案》，公司募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”和“基于 TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施主体是全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）。
1、公司将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“物流信息服务平台建设”子项目的实施主体由华东电子变更为华东电子的全资子公司烟台华东数据科技有限公司（以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“华东数据”）。
2、公司将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“港口物流软件产品升级与开发”子项目的实施主体由华东电子变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司（以下简称“华东科技”）。
3、公司将募集资金投资项目“基于 TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施主体由华东电子变更为华东科技。
本次变更部分募集资金投资项目实施主体不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，已经公司2015年8月7日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次变更部分募集资金投资项目实施主体无需提交公司股东大会审议。
三、新实施主体的基本情况
1、烟台华东数据科技有限公司（以工商行政管理部门核准登记为准）
住所：山东省烟台市
法定代表人：王夕众
注册资本：壹仟伍佰万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：互联网、云计算、大数据信息技术服务；应用软件、电子产品的开发、销售、服务、咨询、转让；自有媒体广告发布、图文设计制作。（以工商行政管理部门核准登记为准）
2、烟台华东电子科技有限公司
住所：山东烟台高新区科技大道 69号创业大厦
法定代表人：王夕众
注册资本：伍仟万元
成立时间：2014年 11月 11日
营业执照号码：370671200002022
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：计算机软件产品的研究、开发、销售；计算机硬件及配件的销售；计算机网络工程及系统集成、计算机技术的咨询服务；
电子产品的研究、开发、销售；建筑工程安装；智能安防监控设备安装、销售；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告）（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2014年 12月 31日，华东科技的总资产为 2,000.23万元，净资产为 2,000.23万元，净利润 0.23万元。
四、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的原因
本次变更募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”和“基于 TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施主体是为了优化公司管理结构，满足公司的战略发展规划需要，继而实现公司的长远发展目标，提升管理协同效应。
五、本次变更部分募集资金投资项目实施主体后对应募集资金的安排
经公司 2015年 8月 7日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，公司使用募集资金 13,150.59万元和置换出的先期自筹资金 109.67万元，共计 13,260.26万元对华东电子进行增资。
上述增资事项完成后，华东电子将分别向华东数据和华东科技增资人民币1,500万元和11,650.59万元，用于募集资金投资项目建设。
同时，为保证募集资金安全，华东数据和华东科技将分别设立募集资金专用账户，用于存放上述募集资金，并分别与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求规范使用募集资金。
六、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的影响
本次实施主体的变更，不改变募集资金投资项目的投向和项目基本建设内容，不改变募集资金的投入金额，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响；公司不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
七、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
1、独立董事意见
经核查，独立董事：本次部分募集资金投资项目实施主体拟变更事项，符合公司实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们同意本次变更部分募集资金投资项目的实施主体。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目的实施主体。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：以上募集资金投资项目实施主体拟变更事项已经公司独立董事认可并发表同意意见，并经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，上述事项不属于募集资金投资项目实质性变更，为改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意本次变更部分募集资金投资项目的实施主体。
八、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
4、《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司募集资金运用的相关核查意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 8月 7日