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证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2018-097
北京大北农科技集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会
2、现场会议时间： 2018年7月19日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：公司董事宋维平先生
7、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 13人，代表公司股份代表股份2,153,337,253股，占上市公司总股份的50.7504％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东 21人，代表股份10,957,038股，占上市公司总股份的0.2582％。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计34人，代表公司股份
公司总股份的9.7552％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于<北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
同意413,869,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对42,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意413,869,108股，占出席会议中小股东所持股份的99.9896％；反对42,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0104％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东邵根伙对此项议案回避表决。
2、审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》；
同意 413,869,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对42,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意413,869,108股，占出席会议中小股东所持股份的99.9896％；反对42,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0104％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东邵根伙对此项议案回避表决。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》；
同意413,869,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对42,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意413,869,108股，占
出席会议中小股东所持股份的99.9896％；反对42,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0104％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东邵根伙对此项议案回避表决。
4、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》；
同意 2,148,840,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意398,458,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9854％；反对58,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东张立忠对此项议案回避表决。
5、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》；
同意 2,164,251,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对42,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意413,869,108股，占出席会议中小股东所持股份的99.9896％；反对42,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0104％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
同意 2,164,242,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对52,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意413,859,808股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对52,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
同意 2,148,840,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对58,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意398,458,217股，占出席会议中小股东所持股份的99.9854％；反对58,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东张立忠对此项议案回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、杨雪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年 7月19日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）096号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东、实际控制人朱红玉女士关于将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股总数|质押股数|股份性质|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|朱红玉|是|90,697,303|15,000,000|高管锁定股|2016年9月29日|2017年9月29日|中信证券股份有限公司|16.54%|
|合 计||90,697,303|15,000,000|||||16.54%|

上述股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
朱红玉女士持有公司股份90,697,303股，占公司总股本的20.55%；本次共质押了其持有的 15,000,000股股份，占公司总股本的3.40%。截至本公告日，朱红玉女士处于质押状态的股份共计 77,940,000股，占公司总股本的17.66%。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十月一日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-064深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于核销部分资产的议案》，董事会同意公司本次核销部分资产，具体内容如下：
一、本次核销资产情况说明
为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对深圳市鑫美威科技有限公司（以下简称“鑫美威”）部分应收款项进行了充分的评估分析，认为部分应收账款已无回收的可能性，应进行核销资产处理。
二、本次核销资产的范围和金额
公司应收鑫美威货款人民币1,068,252元，账期已长达4年以上，现因鑫美威经营困难，且经公司销售人员、财务人员及专门人员长期跟踪追讨，仅能收回逾期货款人民币300,000元，剩余人民币768,252元货款确定无法收回，将予以核销。
三、本次核销资产对公司的影响
本次核销的应收账款金额人民币768,252元，已全额计提坏账准备，核销完成后对公司利润将不产生影响。本次核销部分资产的事项，能够真实反映公司的财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方，对公司经营业绩不构成重大影响。
四、会计处理的方法、依据及责任追究措施
公司依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《财务管理制度》，对部分应收账款进行核销，该事项已提交公司董事会审议。对于出现应收账款无法收回的情况，公司已根据《财务管理制度》的要求对相关责任人分别进行了处理，并要求其加强客户资信和应收账款管理体系的建设和完善。
五、相关审批程序及审核意见
1、董事会审议情况
2018年 10月 22日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于核销部分资产的议案》。公司董事会认为：本次核销部分资产符合《企业会计准则》及相关规定，核销依据充分，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，不涉及公司关联方，因而公司董事会一致同意公司本次核销部分资产。
2、监事会审议情况
2018年 10月 22日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于核销部分资产的议案》。公司监事会认为：公司本次核销部分资产能够真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》相关规定，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次核销部分资产的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司监事会一致同意公司本次核销部分资产。
3、独立董事的意见
经核查，公司本次核销部分资产的事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且该事项的审议程序合法合规。
综上，我们一致同意公司本次核销部分资产的事项。
公司本次核销的部分资产未达到公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2018年10月23日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-019江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会
并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：金通灵，证券代码：300091）自2018年3月22日（星期四）开市起复牌。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年3月21日召开的2018年第14次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金通灵，证券代码：300091）将自2018年3月22日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十一日
证券代码: 002557证券简称:洽洽食品
洽洽食品股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人洽洽食品股份有限公司现就提名张基昌为洽洽食品股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任洽洽食品股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合洽洽食品股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在洽洽食品股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有洽洽食品股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有洽洽食品股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在洽洽食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为洽洽食品股份有限公司或其附属企业、洽洽食品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与洽洽食品股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括洽洽食品股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在洽洽食品股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：洽洽食品股份有限公司
日期：2014-05-09
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2019-067湖北鼎龙控股股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌前一交易日前十大
股东和前十大流通股股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“鼎龙股份”）因筹划发行股份购买资产相关事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鼎龙股份；证券代码：300054）自2019年6月19日（周三）13:00开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-059）。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》相关规定，现将公司股票停牌前 1个交易日（即2019年6月18日）的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前 1个交易日（即 2019年 6月 18日）的前十大股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东类别|持股数量（股）|占股份总数比例（%）|
|1|朱双全|境内自然人|148,635,614|15.51|
|2|朱顺全|境内自然人|147,440,414|15.38|
|3|兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金|基金、理财产品等|44,633,604|4.66|
|4|兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金|基金、理财产品等|41,885,208|4.37|
|5|何泽基|境内自然人|18,475,245|1.93|
|6|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－广荣2号结构化证券投|基金、理财产品等|12,539,185|1.31|

||||||
|-|-|-|-|-|
||资集合资金信托计划||||
|7|上海理成资产管理有限公司－理成圣远1号A期私募投资基金|基金、理财产品等|10,815,900|1.13|
|8|中船投资发展有限公司|国有法人|9,040,900|0.94|
|9|兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众19号集合资产管理计划|基金、理财产品等|8,971,628|0.94|
|10|江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）|境内一般法人|8,896,100|0.93|

二、公司股票停牌前 1个交易日（即 2019年 6月 18日）的前十大流通股股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东类别|持股数量（股）|占股份总数比例（%）|
|1|兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金|基金、理财产品等|44,633,604|6.48|
|2|兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金|基金、理财产品等|41,885,208|6.08|
|3|朱双全|境内自然人|37,158,904|5.40|
|4|朱顺全|境内自然人|36,860,104|5.35|
|5|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－广荣2号结构化证券投资集合资金信托计划|基金、理财产品等|12,539,185|1.82|
|6|上海理成资产管理有限公司－理成圣远1号A期私募投资基金|基金、理财产品等|10,815,900|1.57|
|7|中船投资发展有限公司|国有法人|9,040,900|1.31|
|8|兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众19号集合资产管理计划|基金、理财产品等|8,971,628|1.30|
|9|江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）|境内一般法人|8,896,100|1.29|
|10|汇安基金－国泰君安证券－中兵投资管理有限责任公司|基金、理财产品等|8,685,594|1.26|

特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-091北京清新环境技术股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）拟通过债转股或股权转让等方式为上市公司引入战略股东，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：清新环境，股票代码：002573）自2018年9月19日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司于2018年9月19日披露的《关于终止发行股份购买资产事项暨筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-090）。
截至本公告披露日，相关各方正在积极商讨、推进本次事项的相关工作，相关工作尚未完成。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年9月27日（星期四）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次该事项的进展公告。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年九月二十六日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-046号华塑控股股份有限公司
关于核销长期挂账应收、应付款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（简称“公司”）于 2019年9月11日召开十届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于核销长期挂账应收、应付款项的议案》。
根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司拟对部分长期挂账的应收账款、其他应收款和其他应付款进行核销处理。具体情况如下：
一、本次核销应收、应付款项的原因和依据
根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，为使公司的资产、负债
状况更切合实际，进一步提高公司财务会计信息的可靠性，按照“依法合规、规范操作”的原则，公司管理层组织人员对公司截止2019年6月 30日的往来
款项进行了全面清查。根据清查结果，公司拟对部分长期挂账的应收账款、其
他应收款和其他应付款进行核销处理。
二、本次核销应收、应付款项的基本情况
公司本次拟核销应收账款 9,176,353.58元，其他应收款 11,536,900.79元，
其他应付款17,122,611.73元。
1、应收账款
本次拟核销处理的应收账款 9,176,353.58元，公司均已按照《企业会计准
则》及相关法律、法规的规定，全额计提了相应的减值准备。核销原因如下：本次拟核销的应收账款，均为公司早年生产和销售羽绒制品时形成，账龄
已超过 10年，已超过法律诉讼时效，无法通过诉讼或其他法律途径保护和获
得回收；且公司自 2001年起已不再从事生产和销售羽绒制品业务。经过公司
历年数次清理，已基本无回收可能。
2、其他应收款
本次拟核销处理的其他应收款11,536,900.79元，公司均已按照《企业会计
准则》及相关法律、法规的规定，全额计提了相应的减值准备。核销原因如下：
本次拟核销的其他应收款，多次催收无果，账龄均已超过10年，已超过法
律诉讼时效，无法通过诉讼或其他法律途径保护和获得回收；公司经在“全国
企业信用信息公示系统”查询，部分债务人目前处于吊销状态，且公司与上述
债务人已长期无交易。经过公司历年数次清理，已基本无回收可能。
3、其他应付款
本次拟核销处理的其他应付款17,122,611.73元，核销原因如下：
本次拟核销的其他应付款，账龄均已超过10年，期间未出现债权人要求公
司支付上述款项及主张行使相关权益的情形，该部分债务已超过法律诉讼时效；
公司经在“全国企业信用信息公示系统”查询，部分债权人目前处于吊销或注
销状态，且公司与上述债权人已长期无交易。经过公司历年数次清理，已基本
无支付可能。
鉴于上述情况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司拟对上述长期挂账的应收、应付款项进行账务核销处理。
三、本次核销对公司的影响
公司本次拟核销的应收账款、其他应收款均已按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，全额计提了相应的减值准备，对公司本报告期经营业绩不会产生影响；本次拟核销的其他应付款将增加本报告期利润总额17,122,611.73元。
最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
四、公司对本次核销的后续管理
按照“账销案存”原则，为做好清产核资后续管理工作，规范公司资产管理，加强财务监督、完善内部控制，依据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司将指定专人进行已核销资产的后续管理。
五、本次核销履行的审批程序
本次核销事项已经公司十届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司独立董事对本核销事项发表了明确同意的独立意见。本次核销资产事项无需提交公司股东大会审议。
六、董事会对核销资产的合理性说明
本次核销应收、应付款项符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，核销依据合理、充分，能够使公司的资产、负债状况更切合实际，进一步提高公
司财务会计信息的可靠性。因此，董事会同意本次核销事项。
七、独立董事意见
我们认为公司本次核销应收、应付款项符合《企业会计准则》及相关法律、法规等的规定，符合公司的实际情况，核销依据合理、充分，能够使公司的资产、负债状况更切合实际，进一步提高公司财务会计信息的可靠性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次核销事项。
八、备查文件
1、十届董事会第二十八次临时会议决议；
2、独立董事关于核销长期挂账应收、应付款项的独立意见。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会二〇一九年九月十六日
中原证券股份有限公司
关于河南清水源科技股份有限公司
使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金之
核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“中原证券”）作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就清水源使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1490号文核准，并经深圳证券交易所同意，清水源由中原证券采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,561,965股，发行价为每股人民币23.40元，募集资金总额为 410,949,981.00元。扣除发行费用 12,883,742.46元（包含可抵扣进项税 708,597.85元）后的募集资金净额为 398,066,238.54元，独立财务顾问中原证券已于 2016年 9月 1日在扣除财务顾问费用和承销费后向清水源的指定账户划转了认股款。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】000768号《验资报告》。
二、本次募集配套资金使用计划情况
本次募集配套资金总额不超过 41,095.00万元，拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司下属伊川二污 BOT项目和晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目建设、标的公司及其子公司偿还银行借款、支付本次交易相关税费和中介机构费用。具体用途及金额如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集配套资金投入额|
|1|本次交易的现金对价|17,252.00|
|2|伊川二污BOT项目|10,732.00|
|3|晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目|6,711.00|
|4|标的公司及其子公司偿还银行借款|4,400.00|
|5|支付本次交易相关税费和中介机构费用|2,000.00|
|合计||41,095.00|

本次募集配套资金最终发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。如募集配套资金未能实施，上市公司将以自有资金支付该部分现金。
在本次募集配套资金到位之前，上市公司及标的公司可根据项目的实际情况以自有资金先行投入或支付上述项目所需资金；待募集配套资金到位后予以置换。
若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，公司董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者以自有资金弥补不足部分。
三、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
为了保证募投项目的顺利实施，上市公司及标的公司（河南同生环境工程有限公司）前期以自筹资金投入了募投项目的建设，截至2016年9月20日，上市公司及标的公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为2,392.90万元，拟置换金额为2,392.90万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集配套资金投入额|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|本次交易的现金对价|17,252.00|1,500.00|1,500.00|
|2|伊川二污BOT项目|10,732.00|775.83|775.83|
|3|晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT项目|6,711.00|117.07|117.07|
|合计||34,695.00|2,392.90|2,392.90|

根据 2016年 4月 6日上市公司与钟盛、宋颖标签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》第十四条履约保证金约定，为保证协议的履行，上市公司向钟
盛、宋颖标支付保证金1,500万元，约定本次交易获得中国证监会核准后，履约
保证金在上市公司按照协议的约定支付股权转让价款时，自动转为股权转让价款的一部分。故上市公司向钟盛、宋颖标支付的1,500万元保证金作为自筹资金预先投入募集资金项目的一部分。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年9月20日以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了大华核字[2016]004248号《河南清水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、募集配套资金置换预先已投入募投项目自筹资金所履行的审批程序
上市公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，全体独立董事亦对该事项发表了明确同意的意见。
五、独立财务顾问核查意见
清水源本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项已经上市公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。上市公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2016]004248号《河南清水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。上市公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规有关要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，本独立财务顾问对清水源本次使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金之核查意见》之签字盖章页）财务顾问主办人：
杨曦 武佩增
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 编号：2015-069
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2015年 11月 2日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 11月 6日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人,公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：一、同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
2015年 11月 1日，公司收到控股股东施延军先生向公司董事会提交的《关于提请公司董事会召开临时股东大会的函》，提议召开临时股东大会审议《金字火腿股份有限公司关于对福建盈科创业投资有限公司及钱明飞等原股东的增资及股权转让协议和补充协议暨关联交易的议案》。董事会以书面形式回函同意召开临时股东大会。
公司定于2015年11月25日召开2015年第二次临时股东大会，
审议《金字火腿股份有限公司关于对福建盈科创业投资有限公司及钱明飞等原股东的增资及股权转让协议和补充协议暨关联交易的议案》。
公司控股股东施延军先生提请公司董事会召开临时股东大会审议本次议案，议案存在无法得到股东大会审议通过的风险。请投资者注意其中存在的不确定性风险。
具体内容详见 2015年 11月 7日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
二、同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于对公司对外借款事项进行确认的议案》
具体内容详见 2015年 11月 7日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对公司对外借款事项进行确认的公告》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事
关于第八届董事会2015年第一次会议
相关事项发表的独立意见
深圳市康达尔(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月26
日召开了第八届董事会2015年第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会2015年第一次会议所聘任的公司高级管理人员发表如下独立意见：
1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅所聘任的高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。所聘任的高级管理人员的提名和审议表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经了解，所聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
同意公司第八届董事会2015年第一次会议所聘任的公司高级管理人员。
独立董事：胡隐昌先生、陈扬名先生、栾胜基先生、曾江虹女士二O一五年六月二十六日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-084天泽信息产业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月29日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称公司或本公司）收到持有公司5%以上股份的股东陈进先生减持公司股份的告知函，其于2014年12月 29日通过大宗交易方式减持了所持有的本公司无限售条件流通股份 200
万股，占公司总股本16,000万股的1.25%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份数量
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|陈进|大宗交易|2014年12月29日|17.54|2,000,000|1.25%|

2、股东本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|陈进|合计持有的股份|36,120,000|22.5750%|34,120,000|21.3250%|
||其中：无限售条件股份|9,030,000|5.6438%|7,030,000|4.3938%|
||有限售条件股份|27,090,000|16.9313%|27,090,000|16.9313%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定；
2、本次减持的股东陈进先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺；
3、本次减持的股东陈进先生并非公司的控股股东和实际控制人；
4、本次减持后，陈进先生持有公司股份34,120,000股，占总股本比例
21.3250%，仍为持有公司5%以上股份的股东；
5、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、陈进先生关于减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-108苏州中来光伏新材股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州中来光伏新材股份有限公司2018年第三季度报告》已于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：002530 独立董事意见江苏丰东热技术股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经审慎讨论，我们就公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
公司本次对会计政策的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字：
周友梅 成志明 朱东
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-030
茂硕电源科技股份有限公司
重大资产重组事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年2月10日开市起停牌。2015年3月3日，公司董事会发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年3月3日开市时起继续停牌。2015年3月9日，公司董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。前述内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
目前，公司及聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从 2015年 3月 25日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-135
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（简称“公司”）于2015年7月13日、2015年7月30日召开的第五届董事会第二十一次临时会议和2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，具体内容详见 2015年 7月 14日、2015年 7月 31日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-03-05苏州扬子江新型材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年12月12日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年12月12日披露的《重大事项的停牌公告》（公告编号：
2016-12-01）。经确认，本次重大事项构成重大资产重组，公司股票于2016年12月26日开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2016年12月26
日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-12-03），于2017年1月3日、1月10日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-12-04、2017-01-01）。2017年1月12日公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的
公告》（公告编号：2017-01-02），公司股票自2017年1月12日开市起继续停牌。
2017年1月19日、2017年1月26日、2017年2月9日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-01-03、2017-01-04、2017-02-01）。2017年2月11日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-02-03），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月13日开
市起继续停牌。2017年2月18日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-02-05）。公司于2017年2月23日披露了《关于继续推进重大资产
重组相关事项暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：
2017-02-08），2017年3月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-03-01）。2017年3月13日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的
公告》（公告编号2017-03-03），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月13日开市起继续停牌。2017年3月20日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-03-04）。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-03-05截至本公告披露日，公司正对发行股份购买资产的方案作进一步蹉商和讨
论，各中介机构及交易各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-006常州天晟新材料股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现将相关情况公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作；但因人员、时间安排等原因，预计无法在公司指定时间内完成2017年度审计工作。经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。
公司已就更换会计师事务所的事项与天健会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对天健会计师事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
统一社会信用代码：9111010856949923XD
成立日期：2011年2月22日
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：瑞华会计师事务所具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
会计师事务所简介：瑞华会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，是我国第一批被授予A+H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构。其服务的客户包括多家国务院国资委直属中央企业，300多家A股上市公司，多家A+H股、A+S股企业，客户遍布制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻出版、文化娱乐、银行保险等行业，具有丰富的执业经验。
瑞华会计师事务所总部设在中国北京，执业网络遍及全国，具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会通过与瑞华会计师事务所审计项目负责人的
沟通及对其相关资质进行审查，认为其具备为上市公司服务的资质要求，能
够胜任工作，向董事会提议聘请瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机
构。
2、董事会意见
公司于2018年1月12日召开了第四届董事会第五次会议，审议并通过
了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所为公司
2017年度审计机构。
3、监事会意见
公司于2018年1月12日召开了第四届监事会第三次会议，审议并通过
了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所为公司
4、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司临时股东大会审议。聘
请公司2017年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见：经核查，瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司
2017年度审计工作要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司业务发展需
要，符合公司及全体股东利益，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见：经核查，瑞华会计师事务所具备证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘请瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构，同意将该项议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于更换会计师事务所事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日