证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-071北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2014年9月22日在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层公司会议室召开，网络投票于2014年9月21日 -2014年 9月 22日通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会现场会议由公司董事会召集，董事长张志勇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议及进行网络投票的股东（代理人）共35名，所持（代理）股份 84,414,990股，占公司总股本的52.52%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，所持股份 71,036,389股，占公司总股本的44.20%；通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 29人，代表股份13,378,601股，占上市公司总股份的8.3237％。无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
1.审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意票84,413,740股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,377,351股，占出席会议中小股东所持股份的99.9907％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行逐项表决，通过了《关于公司非公开发行股票的议案》：
2.1发行方式
表决结果：同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
2.2发行种类和面值
表决结果：同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
2.3发行数量
表决结果：同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
2.4发行对象及认购方式
表决结果：同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
2.5上市地点
表决结果：同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
2.6定价基准日、发行价格以及定价原则
表决结果：同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
2.7募集资金数额及投资项目
表决结果：同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
2.8本次非公开发行股票的锁定期
表决结果：同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
2.10决议的有效期
表决结果：同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
3审议通过《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
4审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；弃
权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
5审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
6逐项审议通过《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票认购合同>的议案》；
6.1公司与张志勇签署《附条件生效的股票认购合同》；
本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
6.2公司与北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称“赛伯乐绿科”）签署《附条件生效的股票认购合同》；
表决结果：同意票84,412,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
6.3公司与宁波赛伯乐亨远投资管理中心（有限合伙）（以下简称：“赛伯乐亨远”）签署《附条件生效的股票认购合同》；
表决结果：同意票84,412,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
6.4公司与北京云世纪投资中心（有限合伙）（以下简称“云世纪投资”）签署《附条件生效的股票认购合同》；
表决结果：同意票84,412,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
7审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东张志勇、张敏回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意票30,520,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
8审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意票84,412,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
9审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
表决结果：同意票84,412,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
10审议《关于为全资子公司增加担保金额的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东缪金迪、缪才娣、哈贵、杭州创坤投资管理
有限公司回避表决，由其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意票67,268,051股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；
反对票1,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权票1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%。
其中中小投资者的表决结果为:同意13,376,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9809％；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；
弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0097％。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派律师罗小洋、刘苹出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京梅泰诺通信技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的《北京市时代九和律师事务所关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十二日