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证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2014-044安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于全资子公司获得新版 GMP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司于2014年6月11日收到全资子公司安徽安科恒益药业有限公司（以下简称“安科恒益”）通知，安科恒益获得国家食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，相关信息如下
企业名称：安徽安科恒益药业有限公司
地址：铜陵市经济开发区新城区
认证范围：硬胶囊剂、颗粒剂（青霉素类），片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（头孢菌素类），硬胶囊剂、颗粒剂（固体二生产线）
证书编号：AH20140131
证书日期：2014年6月4日
证书有效期至：2019年6月3日
至此，安科恒益全部生产线均已通过国家新版GMP认证，获得新版《药品GMP证书》后，有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2014年6月11日
安徽荃银高科种业股份有限公司 股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）安徽荃银高科种业股份有限公司
股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）
为保证安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（以下简称“激励计划”)的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规和《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
第一章 总则
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股票期权激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本考核办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
安徽荃银高科种业股份有限公司 股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）第三条考核对象
1、股票期权激励对象。高级管理人员、公司核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。
2、预留股票期权激励对象，即激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间经董事会批准后纳入激励计划的激励对象。
第二章 考核组织管理机构
第四条考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会领导和组织对考核对象的考核工作。
2、公司人力资源部、财务部及各相关部门负责考核数据的收集和提供。
3、公司人力资源部、审计督察部共同负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
第五条考核程序
1、公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下组织具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总等。公司财务部、审计督察部等相关部门协助具体考核工作。
2、激励对象中高级管理人员的绩效考核由薪酬与考核委员会组织和主持，考核结果提交董事会审议并由董事会作出决议。利益相关者在董事会表决时应当主动回避并放弃表决权。
3、其他激励对象的绩效考核由公司人力资源部负责组织，考核结果报薪酬与考核委员会备案。
安徽荃银高科种业股份有限公司 股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）第六条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象行使股票期权前一会计年度。
2、考核次数
股票期权激励期间每年度考核一次。
第三章 考核内容
第七条绩效考核指标
激励对象当年度可行权额度根据公司、激励对象个人两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核
公司层面业绩考核由净利润增长率、营业收入增长率组成。
1、考核指标定义
其中：
净利润增长率：指公司每年实现的净利润与 2013年度定基相比，净利润的增长比例。净利润指标均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
营业收入增长率：指公司每年实现的营业收入与公司 2013年度定基相比，营业收入的增长比例。
2、业绩指标每年度考核具体目标如下：
①净利润增长率：本激励计划实施前 2013年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 747万元，以此指标为基数， 2015年至 2017年的净利润三年定基增长率目标值分别为25%、70%、180%。
安徽荃银高科种业股份有限公司 股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）②营业收入增长率：指以公司 2013年度营业收入为基数，2015年至 2017年的营业收入三年定基增长率目标值分别为25%、60%、100%。
（二）公司二级单位层面考核
公司二级单位指公司的控股子公司、分公司、专业公司以及母公司管理部门。所有参与激励计划的经营单位（包括控股子公司、分公司、专业公司）均与公司签订 2015-2017三年经营目标责任书，完成年度目标任务，该经营单位激励对象方可行权。非经营单位（母公司管理部门）亦与公司签订 2015-2017三年目标责任书，考核达标后，该单位激励对象方可行权。
（三）激励对象个人层面考核
激励对象层面的考核按照公司制定的《安徽荃银高科种业股份有限公司员工绩效考核管理制度》实施。
第八条考核与行权
公司层面、二级单位层面及激励对象层面的考核结果，是激励对象能否行权的依据。
在公司层面业绩考核达标及其它行权条件具备的前提下，经营单位激励对象在其所在经营单位完成年度经营目标（扣非净利润指标、营业收入指标）及个人绩效考核双达标后方可行权，否则不予行权。
非经营单位（母公司管理部门）激励对象在所在单位考核及个人绩效考核双达标后方可行权。
第九条行权的前提条件
激励对象均只有在同时满足下列条件时，才能对所获期权行权：（一）公司未发生以下任一情形：
安徽荃银高科种业股份有限公司 股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、中国证监会认定违法违规的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；
4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
第四章 考核结果的应用及管理
第十条考核结果的反馈
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结果决议作出后十个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，应在事前充分沟通的基础上协商解决。如不能协商解决，异议人应在被告知考核结果的五个工作日内提出书面申诉，其中：高级管理人员向薪酬与考核委员会提出，其他激励对象向公司人力资源部提出。薪酬与考核委员会或人力资源部在接到申诉之日起三十个工作日内，对其考核结果进行复核，并根据复核结果进行相应处理，同时告之申诉对象处理结果。
第十一条考核结果应用
1、绩效考核结果作为股票期权行权的依据。
2、薪酬与考核委员会根据绩效考核决议，确定被激励对象的期
安徽荃银高科种业股份有限公司 股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）权行权资格。
3、董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行合理修正。
第十二条考核结果归档
1、人力资源部须保留绩效考核相关材料，保存期限至少为五年。
2、为保证绩效考核的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
第五章 附则
第十三条本办法经公司董事会及股东大会审议通过后生效，修改亦同。如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十四条本办法的修改权及解释权均属公司董事会。
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一五年一月五日
深圳市大富科技股份有限公司
2014年度独立董事履职情况报告
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，公司现任独立董事为卢秉恒先生、耿建新先生。其中，卢秉恒先生为薪酬和考核委员会主任委员、审计委员会委员；耿建新先生为审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员。王武龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、薪酬和考核委员会的相关职务。
二、独立董事参加会议情况
1、报告期内公司独立董事出席董事会、股东大会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席董||出席董事会会议次数||||||是否连续两||任职期间|||
||||||||||||||||出席股东|
||独立董事||事会会议次||||||||次未亲自出||召开股东大|||
||||||亲自出席||委托出席||||||||大会次数|
||||数||||||缺席次数||席会议||会次数|||
||||||次数||次数|||||||||
|耿建新||9||9||0||0||否||5||5||
|卢秉恒||2||2||0||0||否||2||1||
|王武龙||7||3||4||0||否||3||2||

2、报告期内公司独立董事出席董事会专门委员会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||审计委员会||||薪酬和考核委员会|||
||独立董事|||||||||
||||应出席会议次数||实际出席会议次数||应出席会议次数||实际出席会议次数|
|耿建新||5||5||3||3||
|卢秉恒||1||1||1||1||
|王武龙||4||4||2||2||

三、独立董事发表独立意见情况
独立董事除履行董事的一般职责外，同时时刻关注公司发生的重大事项，履行独立职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，尤其关注董事提名、董事和高管薪酬、关联交易、会计师事务所聘用等重大事项。对公司关联交易情况、募集资金使用情况等发表了独立意见。在2014年度任期内，独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议，发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2014年3月5日||第二届董事会第十次会议||（1）购买设备暨关联交易事项。||同意||
|2||2014年3月26日||第二届董事会第十一次会议||（1）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；（2）2013年度内部控制自我评价报告；（3）续聘会计师事务所；（4）2013年度利润分配预案；（5）募集资金存放与使用情况。||同意||
|3||2014年6月16日||第二届董事会第十三次会议||（1）调整募集资金投资项目金额事项；（2）使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金事项。||同意||
|4||2014年7月23日||第二届董事会第十四次会议||（1）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；（2）2014年半年度募集资金存放与使用；（3）2014年半年度利润分配预案；（4）购买设备暨关联交易事项。||同意||
|5||2014年8月12日||第二届董事会第十五次会议||（1）提名独立董事候选人；（2）确定独立董事薪酬事项。||同意||
|6||2014年10月22日||第二届董事会第十六次会议||（1）公司员工持股计划事项。||同意||
|7||2014年12月26日||第二届董事会第十七次会议||（1）执行新企业会计准则事项。||同意||

四、独立董事提出的异议事项内容及异议理由
2014年度，独立董事没有对公司董事会、股东大会的议案及其它事项提出异议。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，独立董事对公司及其子公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营
状况、募集资金项目的实施情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行
情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
在公司2014年度审计过程中，独立董事认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，专门召开了 2次沟通会议，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
六、保护投资者权益方面所作的其他工作。
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
七、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2015年3月2日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-067号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 18日召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2016年9月12日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）及相关规定，鉴于公司首期股权激励计划的激励对象中 4人因个人原因离职已不符合激励条件，其中：秦凯、申相敏、范中华、李坤 4人为首次授予激励对象，董事会同意按照《股权激励计划》的相关规定，对于上述4名对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共 95,800股（占本次股权激励计划注销前总股数的0.0347%）进行回购注销的处理。
鉴于实施限制性股票回购公司注册资本将减少人民币 95,800元，股份总数将减少95,800股，本次变更后，公司注册资本由27,588.8135万元减至27,579.2335万元；公司股本总数由27,588.8135万股减至27,579.2335万股，引起的注册资本变化需要办理《公司章程》修订及工商变更登记相关手续。
二、《公司章程》修订对照表
由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：
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|-|-|-|
|序号|原《公司章程》相应条款|修订后的《公司章程》相应条款|

|||||
|-|-|-|-|
|序号||原《公司章程》相应条款|修订后的《公司章程》相应条款|
||第六条 公司注册资本为人民币27,588.8135万元。|||
||第十九条 公司的股份总数为27,588.8135万股，均为普通股。|||

三、授权办理工商变更登记等相关事宜
公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理此次变更注册资本和修改《公司章程》相关工商变更登记事宜。
根据公司 2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，在首期股权激励计划有效期内，董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2016年11月18日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2019-047陕西省天然气股份有限公司
关于陕西延长石油（集团）有限责任公司要约收购义务豁免申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东增资扩股事项进展概述
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 20日披露了《关于控股股东增资扩股进展的提示性公告》（公告编号：2019-040）。陕西省国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油”）与公司控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“陕西燃气集团”）签署《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西延长石油（集团）有限责任公司关于陕西燃气集团有限公司增资扩股协议》，延长石油以资产置入方式增资持有陕西燃气集团52.45%的股份，从而间接持有公司55.36%的股份。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次增资扩股已经触发延长石油要约收购义务，延长石油向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了豁免要约收购义务的申请。
近日，公司收到中国证监会向延长石油出具的《关于核准豁免陕西延
长石油（集团）有限责任公司要约收购陕西省天然气股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]2013号），具体批复如下：
“（一）核准豁免你公司因国有资本变更而控制陕西省天然气股份有限公司 615,650,588股，约占公司总股本的55.36%而应履行的要约收购义务。
（二）你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
（三）你公司应当会同陕西省天然气股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
（四）你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
关于本次增资扩股的《陕西省天然气股份有限公司收购报告书》《陕西省天然气股份有限公司详式权益变动报告书》《中国国际金融股份有限公司关于陕西省天然气股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《北京金诚同达（西安）律师事务所关于<陕西省天然气股份有限公司收购报告
书>之法律意见书》《北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西延长石油（集团）有限责任公司申请豁免要约收购之法律意见书》已于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露。
二、后续事项
截至目前，本次增资扩股协议生效条件均已达成，相关协议方将根据协议安排办理本次增资扩股相关后续事宜。
公司将密切关注本次增资扩股的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《关于核准豁免陕西延长石油（集团）有限责任公司要约收购陕西省天然气股份有限公司股份义务的批复》
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会 2019年 11月 9日
证券代码：002685证券简称：华东重机 公告编号：2014-033
无锡华东重型机械股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事王竹平先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神要求，王竹平先生申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。王竹平先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。
由于王竹平先生辞职将导致本公司独立董事人数不足三名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，王竹平先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王竹平先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
王竹平先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王竹平先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2018-12
陕西省国际信托股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2018年 3月 2日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十五次会议的通知，并于 2018年 3月 6日（星期二）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》。
根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A股上市公司配股时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。董事会授权薛季民先生、姚卫东先生两位公司董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2018年3月7日
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于 2018年半年度计提资产减值准备的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对2018年半年度计提资产减值准备发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
同意《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
（此页为徐州科融环境资源股份有限公司独立董事关于2018半年度计提资产减值准备的独立意见签字页）
独立董事签字：
宋岩涛：
王聪：
刘建国：
二〇一八年八月二十三日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-049
利亚德光电股份有限公司
关于向深圳市金达照明有限公司增资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
利亚德光电股份有限公司（简称“公司”或者“利亚德”）已通过发行股份及支付现金方式收购并取得深圳市金达照明有限公司（简称“金达照明”）100%股权，金达照明于2014年5月变更为公司全资子公司。2014年7月11日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》；本次增资后，金达照明注册资本和实缴资本增至80,000,000元，公司和深圳利亚德将分别持有金达照明99%和1%股权，公司直接和间接持有金达照明合计100%股东权益。为进一步提高金达照明经营发展速度，扩大市场和业务规模，公司拟以金达照明的未分配利润70,000,000元转增资本。
2、2016年4月22日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》。
3、本次对金达照明增资的资金来源如下：
以金达照明2015年12月31日的未分配利润70,000,000元转增资本。本次增资后，金达照明注册资本和实缴资本增至150,000,000元。
二、投资主体介绍
本次投资主体为利亚德光电股份有限公司，无其他投资主体。
三、拟增资的公司基本情况
1、公司名称：深圳市金达照明有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地点：深圳市南山区高新科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋4单元 1002-1003
4、注册资本及股权结构：增资前注册资本为 80,000,000元，公司持有其99%股权，深圳利亚德持有其1%股权。
5、经营范围：一般经营项目：城市照明的规划设计，照明工程咨询；建筑（酒店）室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能控制系统设计、安装、维护；绿色照明产品，LED产品及控制系统的研发、销售；合同能源管理；照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；城市及道路照明工程专业承包壹级（建筑业企业资质证书有效期至2021年1月5日）；照明工程设计专项甲级。
6、金达照明最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2016年3月31日（未经审计）|2015年12月31日|
|资产总额|485,117,862.35|417,476,582.56|
|负债总额|246,687,719.46|220,622,211.99|
|净资产|238,430,142.89|196,854,370.57|
|营业收入|177,293,263.66|411,731,222.43|
|净利润|41,575,772.32|85,139,193.94|

四、增资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、增资的目的及对公司的影响
本次对金达照明的增资，可促进金达照明生产经营的发展以及经营效益的提升，增强金达照明的持续经营能力；有利于更好地服务、满足客户需求，更好的拓展现有市场和业务；也有利于公司的长远规划和发展。
2、主要风险
本次对金达照明的增资资金一部分为公司自有资金，对公司的现金流有一定影响。若增资没有达到预期，将对公司的现金使用效率产生一定影响。
五、备查文件
利亚德光电股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年4月22日
股票代码：000958股票简称：东方能源公告编号：2019-064国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于聘请立信会计师事务所为公司2019-2021年年度财务审计机构及内控审计机构的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所为公司 2019-2021年年度财务审计机
构及内控审计机构》的议案，现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的情况说明
公司原审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”），已连续为公司提供审计服务多年，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经公司与信永中和会计师事务所友好协商，2019年度不再续约。由
公司审计委员会提议，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2019-2021年年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限三年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权
公司管理层与立信会计师事务所协商确定并签署相关协议。上述议案尚需公司股东大会审批。
二、拟聘请的会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：杨志国
成立日期：2011年 1月 24日
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;
法律、法规规定的其他业务。
立信会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、本次拟聘请会计师事务所履行的审批程序
2、公司于 2019年 8月 22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所为公司 2019-2021年年度财务审计机构及内控审计机构》的议案，同意聘请立信会计师事务所为公司 2019-2021年年度财务审计机构及内控审计
机构。
3、本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；立信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求；公司拟聘请会计师事务所事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请立信会计师事务所为公司 2019-2021年年度财务审计
机构及内控审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
独立董事意见：经公司独立董事核查，立信会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。我们同意聘请立信会计师事务所为公司
2019-2021年年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期自公司股东大会审议通过之日起生效，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
——吴军旗各位股东及股东代表：
本人作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和相关要求，在 2015年度的工作中认真履行了作为独立董事的相关职责。本着诚实独立、严谨认真的工作原则，积极参加公司组织的董事会会议和股东大会会议，并根据实际情况对提交审议的定期报告、募集资金的存放与使用情况、对外投资等方面发表独立意见，保护公司及股东尤其是中小股东的利益。现对2015年度履行职务情况说明如下：
一、出席会议情况
㈠董事会召开及出席情况
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|姓名||董事会召开次数||亲自出席或通讯表决次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未亲自出席||
||吴军旗||18||7||0||0||否|

公司本年度召开董事会合计 18次，本人作为第三届董事会独立董事全部参与现场出席（或通讯表决）会议合计7次，没有委托出席或未出席情形。
㈡股东大会召开及出席情况
公司本年度召开股东大会3次，其中：年度股东大会1次，临时股东大会2次；本人现场出席1次，没有委托出席或未出席情形。
本人认为公司董事会和股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及
其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。本着谨慎态度对各次董事
会和股东大会审议议案作出独立判断，本人均投了赞成票，未提出反对、弃权意
见的情形。
二、发表独立意见情况
(一) 2015年 8月 25日，第三届董事会第二十二次会议中，就关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、关联交易事项、2015半年度募集资金存放与使用情况的事项联合发表了独立意见。
(二) 2015年11月4日，第三届董事会第二十四次会议中，就关于转让子公司股权暨关联交易的事项发表了独立意见。
(三) 2015年 11月 13日，第三届董事会第二十五次会议中，就关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了独立意见。
(四) 2015年 11月 19日，第三届董事会第二十六次会议中，就关于公司对子公司及子公司之间提供担保的事项发表了独立意见。
(五) 2015年12月4日，第三届董事会第二十七次会议中，就关于公司对外短期融资、公司与子公司申请银行授信提供担保的事项发表了独立意见。
(六) 2015年 12月 17日，第三届董事会第二十八次会议中，就关于子公司为公司申请银行授信提供担保的事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2015年度内召开薪酬与考核委员会一次，重点审议了2014年度高级管理人员绩效考核结果暨制定2015
年高级管理人员绩效考核方案。日常工作中，随时关注公司董事和高管人员履职情况，并对公司董事和高管人员的综合素质、任职资格等进行考核，切实维护投资者利益。
四、保护投资者权益方面所做工作情况
㈠2015年度，本人对定期报告、为子公司提供担保、募集资金使用、关联交易、续聘审计机构、发行股份及支付现金购买资产等方面提出独立意见。通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行状况、业
务发展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。
㈡2015年度期间有效履行独立董事职责，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
㈢持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在 2015年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作。积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度期间，本人按照相关制度规定利用参会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司重大事项特别是投资项目的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。
六、其他工作情况
㈠未有提议召开董事会的情况；
㈡未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
㈢未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015年度的履职情况汇报，作为公司的独立董事，本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示感谢。
特此报告。
吉峰农机连锁股份有限公司第三届董事会独立董事：吴军旗2016年4月23日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-017
北京赛迪传媒投资股份有限公司
证券事务代表辞职公告
本本本公公公司司司及及及董董董事事事会会会全全全体体体成成成员员员保保保证证证公公公告告告内内内容容容的的的真真真实实实、、、准准准确确确和和和完完完整整整，，，没没没有有有虚虚虚假假假记记记载载载、、、
误误误导导导性性性陈陈陈述述述或或或者者者重重重大大大遗遗遗漏漏漏。。。
北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表吴颖超先生的书面辞职报告。吴颖超先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表、证券事务与投资者关系管理部副主任职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴颖超先生不在公司担任任何职务。
公司董事会对吴颖超先生在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-049深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年8月28日上午10:00在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港 B座 5楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王勇峰主持，出席会议监事通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
深圳麦格米特电气股份有限公司按照企业会计准则、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2017年半年度报告全文》及《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年半年度报告摘要》。公司拟按规定披露公司2017年半年度报告全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳麦格米特电气股份有限公司 2017年半年报报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司《2017年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
公司《2017年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]197号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳麦格米特电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]149号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,450万股，并于2017年 3月 6日在深圳证券交易所中小板上市交易，共计募集资金总额人民币 54,156.50万元，扣除发行费用人民币 5,129.55万元后，实际募集资金净额为人民币 49,026.95万元。募集资金款项已于 2017年 2月 28日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中汇会验[2017]0382号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司董事会就截止2017年6月30日的募集资金存放与使用情况编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次会计政策变更不影响公司损益，不涉及公司以往年度的追溯调整。公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司监事会
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-024号
中基健康产业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理朱明先生递交的书面辞职报告。朱明先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，朱明先生的辞职申请自送达董事会时生效。朱明先生辞职后，不再担任公司任何职务，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。截至本公告日，朱明先生持有公司股票10,000股，其承诺在辞职生效后六个月内不转让其所持公司股票。
公司董事会对朱明先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-125
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月21日收到董事刘春先生提交的书面辞职申请。刘春先生因个人原因，申请辞去公司董事和董事会战略决策委员会委员职务，其辞职后将不再在公司及子公司担任任何职
务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,刘春先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告
自送达董事会之日生效。公司董事会将尽快安排补选董事。
公司董事会对刘春先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年12月22日
广东美联新材料股份有限公司
及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员
关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于广东美联新材料股份有限公司（下称“上市公司”）拟收购营创三征（营口）精细化工有限公司（下称“营创三征”）部分股权（下称“本次交易”）。上市公司及全体董事、监事和高级管理人员，特出具以下不可撤销的承诺与声明：上市公司保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交美联新材董事会，由董事会代本人向证券交易所和中国证券登记结算有限公司（“结算公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权美联新材董事会核实后直接向证券交易所和结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；美联新材董事会未向证券交易所和结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。（以下无正文）
（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
承诺人：
广东美联新材料股份有限公司（盖章）
年 月 日
（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
控股股东、实际控制人签名：
黄伟汕
（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
全体董事签名：
黄伟汕 张朝益 段文勇
蒋进 马北雁 冯育升
季传盛
（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
全体监事签名：
李晓杰 林美娥 佘义龙
（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
全体高级管理人员签名：
张朝益 段文勇 蒋进
曾振南
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-035天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对天津绿茵景观生态建设股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 325号）（以下简称“问询函”），深交所就公司于 2018年 4月 3日披露的《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》予以关注并要求公司对相关事项进行核查及说明。针对问询函提及事项，公司已向深交所做出书面回复，现将回复内容公告如下：
一、请详细说明利润分配方案的筹划过程、参与筹划人以及你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的相关措施。
公司回复：2018年 3月 26日上午 9时，公司董事长召集公司内部四名董事及董事会秘书询问了实施 2017年利润分配的条件和程序，并了解公司投标过程中对于股本的实际需求情况。该次会议最终未确定具体利润分配方案。
在公司于 2018年 3月 30日召开的第二届董事会第三次会议上，基于公司 2017年度已经实现的良好经营业绩以及处于成长期的发展阶段，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，同时考虑到公司的股本总额相对较小，为满足以 PPP模式和 EPC模式为主的业务模式
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-035下的投标需求，并充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事长提议公司 2017年度利润分配预案为：拟以截止 2017年末总股本 8,000万股为基数，每 10股派发现金红利 6.00元(含税)，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股。经与会董事商讨研究，一致同意上述利润分配预案，独立董事发表了独立意见，监事会在审议利润分配预案时发表了明确同意意见。公司明确告知与会董事、监事、高级管理人员应严格遵守保密义务且不得进行内幕交易，并进行了内幕信息知情人登记。2018年 4月 2日下午收盘后，公司披露了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，并按规定向深圳证券交易所报备了相关内幕信息知情人信息。
公司在本次利润分配预案披露前始终高度重视内幕信息管理，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司已按规定向深圳证券交易所报送了本次利润分配事项的相关内幕信息知情人登记表。
二、请详细说明推出上述利润分配方案前三个月投资者调研的情况，以及在投资者关系活动中，你公司是否存在向特定投资者泄露相关未公开信息的情形。
公司回复：公司于 2018年 1月 29日接待了投资者的现场调研，参与调研的人员为安信证券股份有限公司建筑行业分析师王鑫及新时代证券股份有限公司建筑工程分析师王斌。调研中的主要涉及的问题为 PPP项目情况、行业发展趋势、公司在同行业中细分领域的特色等内
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-035容（具体详见公司于 2018年 1月 30日发布的《天津绿茵景观生态建设股份有限公司投资者关系活动记录表》）。该次调研中未涉及利润分配的问题。
在投资者关系活动中，公司不存在向特定投资者泄露未公开重大信息的情形。
三、你公司认为应当说明的其他情况。
公司回复：公司不存在应予说明的其他事项。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-058武汉高德红外股份有限公司
关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目“制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外探测器产业化项目”的实施期限延长至2019年12月31日。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]766号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,256,031股，发行价格每股25.6元，募集资金总额为人民币620,954,393.60元，主承销商广发证券股份有限公司在扣除了承销费、保荐费15,000,000.00元后，于2016年9月9日分别汇入公司指定的民生银行武汉光谷支行（人民币账户）243,204,393.60元、招商银行武汉分行（人民币账户）
362,750,000.00元，两个银行账户共计转入认股款人民币 605,954,393.60元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2016年9月12日出具XYZH/2016WHA20315号《验资报告》。本次募集资金将用于投资建设“新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目”、“制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外探测器产业化项目”以及“补充流动资金”。
公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
二、延长部分募集资金投资项目实施期限的具体情况
根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎原则，对募集资金投资项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模
不变的情况下，公司拟对以下部分募集资金投资项目进度达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
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||||本次调整前预计项目达||本次调整后预计项目达|
||项目名称|||||
||||到预定可使用状态日期||到预定可使用状态日期|
|制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外探测器产业化||2018年12月31日||2019年12月31日||

三、募集资金项目延期的原因
募投项目投资过程中，为了提高产出效率和降低制造成本，公司对核心芯片产业化建设提出了更高的要求，部分生产设施的选型及定制方面更加趋于严谨，给本项目的实施进度带来一定的影响。同时，因该募集资金项目投资购买的设备主要为先进的红外核心芯片设备，相关分期付款周期较长，故募集资金支付进度未达到预计进度。后续公司将督促推进资金投资使用进度，以尽快完成制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外探测器产业化项目。
公司通过募集资金投资该项目，现已拥有先进的8英寸碲镉汞制冷探测器批产线和新一代制冷型多种型号Ⅱ类超晶格红外探测器专用生产线，具备多规格制冷型探测器芯片研制生产能力。该募投资金项目已打破国外封锁、有效填补了国内新一代制冷探测器芯片空白，规模化应用于国内多个重点型号产品及高端民用领域。
四、募投项目延期对公司的影响
本次延长部分募集资金投资项目的实施期限是根据募投项目实施的实际情
况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项是根据募投项目实施进度等客观因素作出的审慎决定，仅涉及募投项目实施期限的变
化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不会对公司正常生
产经营和业务发展产生不利影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司延长部分募集资金投资项目的实施期限。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次关于延长部分募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此我们同意公司延长部分募集资金投资项目的实施期限。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变，本次调整不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项无异议。
六、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日