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证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2016-023沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于
北京汇泽博远机器人投资有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“新松公司”）投资的北京汇泽博远机器人投资有限公司（以下简称“汇泽博远”）通过增资沈阳安信咨询顾问有限公司（以下简称“安信咨询”），持有安信咨询70%股权；安信咨询收购Teutloff培训与焊接技术培训公益性有限责任公司（以下简称“德国陶德洛夫”）100%股权。
2、投资行为生效所必需的审批程序
汇泽博远依照其《公司章程》履行审批手续，本次对外投资额度无需提交新松公司董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资非关联交易，非重大资产重组。
二、增资扩股情况
（一）交易对手方情况
1、投资协议主体的基本情况
范存艳：安信咨询法定代表人，其与本公司不存在关联及竞争关系。
倪荣培：安信咨询股东，与本公司不存在关联及竞争关系。
2、交易对方的实际控制人情况
安信咨询的实际控制人为范存艳。
（二）投资标的情况
公司名称：沈阳安信咨询顾问有限公司
公司住所：沈阳市和平区和平南大街2号23层06房间
企业类型：有限责任公司
法定代表人：范存艳
经营范围：经济信息咨询、企业管理咨询、市场调查咨询；商务经纪与代理；
人才中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（三）本次投资资金来源
汇泽博远以货币方式对安信咨询投资人民币3,500万元，全部使用自有资金进行投资，进入股本；范存艳以货币方式对安信咨询认缴增资人民币1,450万元，，进入股本。投资前后股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||增资前||增资后||
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|北京汇泽博远机器人投资有限公司|-|-|3500|70%|
|范存艳|40|80%|1490|29.8%|
|倪荣培|10|20%|10|0.2%|
|合计|50|100%|5000|100%|

三、投资并购情况
（一）投资标的简介
德国陶特洛夫在成立之初就把培养高端制造人才作为教学目标，1990年开始在德国当地快速发展起来，涵盖了人才培养、继续教育、失业教育、学历教育等。德国陶特洛夫采用德国特有的“双元制”教育体制，是德国机械工程方面最为专业的职业再教育培训机构之一；其采用国际各大企业最为流行的工业设备作为实训平台，并且能自主研发、改良设备，使其能够根据企业培训的不同需求来变换操作平台；其拥有国际顶级的专业培训能力及丰富的培训经验；其焊接专业是德国仅有两家可拿到欧盟通用的资格证机构的其中之一；其再生能源专业是以德国诺贝尔奖获得者的名字命名，代表国际水平。
（二）交易基本情况
安信咨询收购 Wilfried Fulle先生、Jorg Piepkorn先生、GeorgiosGavrilis先生合计持有的德国陶特洛夫100%股权，交易总额为360万欧元。
四、对外投资的目的和对公司的影响
大国向制造强国转变的必然选择。德国目前大力发展工业4.0，新松公司本次战略投资，将德国工业4.0的优质资源引入国内，与中国制造 2025完美融合，从根本上为我国智能制造产业的创新发展提供强有力的保障。
2、人才是企业发展的第一资源。智能制造的发展需要高端的技术人才，本次收购德国学校，一方面丰富国内培养智能制造高端人才的方式，一方面有利于引进德国智能制造高端的技术人才。因此，本次战略布局将打造国内智能制造高端技术人才的输送纽带，缓解我国智能制造高端技术人才短缺的压力，提升智能制造企业发展的软实力。
3、职业技能培训目前是个蓝海市场。陶德洛夫作为德国机械工程方面最为专业的职业再教育培训机构之一，在焊接、数控金属加工、数控编程、工业自动化和再生能源等领域具有突出优势。本次战略布局将集中新松公司在智能制造领域的项目经验、陶德洛夫“双元制”教育模式和教学培养经验、安信咨询的企业咨询和培训经验，在工业4.0和中国制造2025的发展时代，抢占职业技能培训和职业再教育的市场发展先机。
4、本次收购是中国企业首次收购德国职业再教育公司，也是德国首次向境外转让职业再教育公司，在中国职业教育领域具有里程碑式的意义。新松公司将以本次战略投资为契机，依托在智能制造领域的综合优势，广泛寻求与国内外职业再教育学校或机构的合作，形成智能制造职业再教育的业务板块，打造成为国内最大的集职业教育和培训为一体的中高端智能制造产业的技术人才培育基地。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
董事会
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-006西安国际医学投资股份有限公司董事会
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自 2016年 12月 5日上午开市起停牌，公司于 2016年 12月 5日披露《关于重大事项停牌公告》（2016-028号）。经公司确认该重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年 12月 12日披露《关于重大资产重组停牌公告》（2016-030号），公司股票自 2016年 12月 12日上午开市起转入重大资产重组事项停牌。2017年 1月 3日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-001号），公司股票继续停牌。公司分别于 2016年 12月 19日、12月 26日，2017年 1月 10日、1月 17日、1月 24日披露《重大资产重组进展公告》（2016-031号、2016-032号、2017-002号、 2017-003号、2017-004号）。
公司原预计于2017年2月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组的工作量较大，公司正与相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商及论证，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，公司无法在上述
期限内披露重组方案。公司于2017年1月25日召开董事会，并审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。因此，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月3日开市起继续停牌，公司预计筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组为公司出售全资子公司开元商业有限公司（以下简称“开元商业”）100%股权，因此标的资产的控股股东为本公司，实际控制人为本公司的实际控制人刘建申。
2、交易具体情况
公司本次重大资产重组的交易对方为王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”），王府井为 A股上市公司（简称：王府井、代码：600859），公司拟向王府井转让所持开元商业100%股权，本次交易不涉及发行股份，不会导致公司的控制权变更。本次交易具体方案仍在论证过程中，交易方式将根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司将积极与本次重大资产重组相关方就本次重组方案的具体细节进行进一步沟通、协商及论证，包括但不限于本次交易的具体方案、标的资产定价、交易对价支付方式以及交易审批和程序等。
4、本次重组涉及的中介机构名称
本公司聘请了国信证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，北京市康达（西安）律师事务所担任法律顾问，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，中和资产评估有限公司担任评估机构。目前尽职调查、审计、评估等相关工作正在有序推进中。
本次交易尚需本公司董事会、股东大会审议通过。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
（一）公司停牌期间的相关工作
自公司股票停牌以来，交易相关各方积极推进本次资产重组的各项工作。截至本公告披露日，重组方案仍在筹划推动过程中。
公司选聘了独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构。各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的开展尽职调查及审计、评估等相关工作。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露重大资产重组事项进展公告。按照相关监管规定，公司还对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
（二）延期复牌原因
鉴于本次重组的复杂性，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作尚未完成，相关各方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司特申请延期复牌。
公司股票继续停牌期间，交易相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务。
三、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3个月。同时，公
司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一七年二月三日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2018-054广东海大集团股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本合作协议仅为双方进行深入合作的框架性意愿，后续的具体投资事项需另行约定，具体合作协议的签署存在不确定性；投建具体项目尚需履行决策程序及相关部门批准，存在不确定性；项目预计投资总额25亿元，目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
一、对外投资概述
近日，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）与茂名市人民政府签订了《战略合作框架协议》（以下简称“合作协议”），拟以自有资金25亿元在茂名市投资动保、种苗、饲料、生态养殖、原材料供应链平台、农业金融等全产业链项目。
本次对外投资事项不构成关联交易或其他利益安排，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方介绍
交易对手：茂名市人民政府
性质：地级市人民政府
与上市公司关系：公司及公司董事、监事和高级管理人员与茂名市人民政府不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
1、项目总投资：预计25亿元。
2、拟投建内容：在依法取得所需相关审批手续的前提下，公司拟在茂名市依法投资建设饲料、动保、种苗、生态养殖、原材料供应链平台、农业金融等全产业链项目。以最新现代科技手段建设生物饲料生产项目，从源头保障食品安全；
建设动物保健品、生物制品、兽药、疫苗项目，保障动物生产健康安全；建设现代化育种研发苗场，培育优质苗种；建设养殖屠宰深加工一体化项目，利于当地养殖行业快速发展；建设畜禽养殖废弃物资源化有机肥料项目，履行污染防治与资源循环的社会责任。
3、合作双方的主要权利和义务：合作双方成立协调小组及高层互访机制，协商推进双方合作事宜。茂名市人民政府给予项目必要的支持；公司积极推进项目的实施。
4、本合作协议不能代替具体项目协议，也不作为具体合作项目中合作各方权利义务的依据，对具体项目建设经营准入不具有排他性。本合作协议是双方合作的基础，双方应根据项目投资需求和本框架协议精神，签订正式合作合同，并按照合作合同约定享有合同权利、承担合同义务，如合作合同条款与本《战略合作框架协议》约定不一致，应以合作合同的条款为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
茂名市位于中国南海之滨，地处广东省西南部，是中国北部湾城市群规划重要节点城市，农产品资源丰富，港口运输吞吐能力充足。依托公司战略目标，本次投资有利于公司全产业链布局的进一步完善，提高公司市场竞争力和盈利能力。
2、存在风险
本合作协议仅为双方进行深入合作的框架性意愿，后续的具体投资事项需另行约定，具体合作协议的签署存在不确定性；投建具体项目尚需履行决策程序及相关部门批准，存在不确定性。
3、对公司的影响
截至本公告日公司未对以上项目有实质性投建行为，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
五、其他
公司此次与茂名市人民政府签订的是框架协议，最终合作事宜仍存在不确定性。公司将积极落实合作协议约定的事项，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定履行审议程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一八年九月三日
西安通源石油科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（曾一龙）
各位股东及股东代表：
本人作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。
现将本人在2016年度内履职情况报告如下：
一、参会情况
2016年度，公司共召开16次董事会。本人应出席16次董事会，实际出席16次董事会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加历次董事会，并认真审议了董事会提出的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、专业委员会履职情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，第六届董事会战略委员
会、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，审查公司2016年内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施，与负责年度审计的会计师充分沟通，对公司财务报告等进行审查。同时，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
三、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年1月18日，公司第五届董事会第三十三次会议，对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项发表独立意见。
2、2016年3月4日，公司第五届董事会第三十六次会议，对公司出售资产、聘任董事会秘书等事项发表独立意见。
3、2016年3月11日，公司第五届董事会第三十七次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表独立意见。
4、2016年4月20日，公司第五届董事会第三十九次会议，对公司2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度公司募集资金存放与使用情况专项报告、续聘审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保、关联交易事项、坏账核销、计提商誉减值准备等事项发表独立意见。
5、2016年6月1日，公司第五届董事会第四十一次会议，对公司为参股公司申请金融机构综合授信提供担保事项发表独立意见。
6、2016年7月29日，公司第五届董事会第四十二次会议，对公司2016年度日常关联交易预计事项发表独立意见。
7、2016年8月23日，公司第五届董事会第四十三次会议，对公司2016年半年度关联交易、2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保等事项发表独立意见。
8、2016年9月29日，公司第五届董事会第四十四次会议，对公司出售子公司股权事项发表独立意见。
9、2016年10月27日，公司第五届董事会第四十六次会议，对公司董事会换届选举、为子公司提供担保、对外提供财务资助等事项发表独立意见。
10、2016年11月14日，公司第六届董事会第一次会议，对公司聘任公司高级管理人员、聘任董事会秘书、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、出售子公司股权、对外提供财务资助等事项发表独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他事项
1、在本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、在本年度，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：曾一龙2017年3月30日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2017-061上海安硕信息技术股份有限公司
关于部分投资者撤销对公司的相关诉讼暨诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到上海市第二中级人民法院（以下简称“法院”）签发的4份《民事裁定书》,法院裁定准许4名投资者撤销对公司的诉讼，撤诉涉及的金额为139.98万元。具体内容如下：一、诉讼的基本情况
由于中国证监会认为公司行为存在误导性陈述，被中国证监会予以行政处罚（详见巨潮资讯网：2016-045）。在本次行政处罚后，截至2017年10月13日共有128名投资者向法院对公司提起了诉讼，涉及的诉讼金额为4,077.95万元。
二、《民事裁定书》的主要内容
1、（2017）沪02民初42号、（2017）沪02民初719号《民事裁定书》主要内容为：
准许原告2名投资者撤回起诉。案件受理费减半收取，由原告负担。
2、（2017）沪02民初165号、（2017）沪02民初252号《民事裁定书》主要内容为：
由于2名原告未在规定期限内预交案件受理费，并明确表示同意由本院依法处理，因此按原告自动撤回起诉处理。
三、对公司的影响
部分投资者撤销对公司的诉讼，有利于减轻公司的诉讼负担。对于投资者提起的诉讼，公司将继续会同律师团队积极地开展诉讼应对工作，努力在法律许可范围内维护公司和广大投资者的合法权益。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年10月13日
福建星云电子股份有限公司独立董事
关于对外投资设立参股公司暨关联交易事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，我们作为福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，就公司对外投资设立参股公司暨关联交易的事项进行了提前审阅及认真的审查，现发表如下事前认可意见：
经审查，我们认为：本次对外投资所涉及的关联交易遵循自愿、公平和公开的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（本页为《福建星云电子股份有限公司独立董事关于对外投资设立参股公司暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页，无正文）
独立董事签名：
刘宁 王振光 罗妙成
二〇一九年一月十五日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-081
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2019年 10月 11日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2019年 9月 30日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任张科源先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
附：张科源先生个人简历
张科源，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，1990年9月毕业于河北中医学院中医专业，副主任医师，营销师。2001年至今，历任本公司销售部经理、营销中心副总经理。
张科源先生现未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经在最高人民法院网核查，张科源先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2015-041浙江世纪华通集团股份有限公司关于收到
控股股东及大股东拟收购游戏资产通知函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.盛大游戏私有化尚未完成，存在着完成时间较长或不能完成私有化的风险。
2.盛大游戏业绩存在变数，本公司有可能放弃购入的风险。
3.购入盛大游戏需要符合相关规定及经过相应的审核程序，存在着不符合规定不能购入的风险。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年6月26日收到控股股东浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）和第二大股东邵恒、第三大股东王佶发来的《关于收购盛大游戏公司部分股权事项的通知函》（以下简称“《通知函》”），现将有关情况公告如下：
一、为了促进本公司进一步做大做强游戏产业，公司得到快速发展。华通控股和邵恒、王佶作为本公司前三大股东，一直在为本公司的发展寻求机会。盛大游戏有限公司（英文名称“SHANDA GAMESLIMITED”,以下简称：“盛大游戏”）是一家在美国纳斯达克上市的网络游戏开发商、运行商和发行商，注册地址为开曼群岛。华通控股、上海砾游投资公司（以下简称“上海砾游”，系公司大股东邵恒、王佶各持50%股权的投资管理公司）及上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东方资本”）共同作为普通合伙人分别发起设立了上海海砾天投资中心（有限合伙）（以下简称：“砾天投资”）、上海砾华投资中心（有限合伙）（以下简称：“砾华投资”）、上海砾海投资中心（有限合伙）（以下简称：“砾海投资”）,以上三家有限合伙企业合称“砾系基金”。其中砾天投资认缴出资总额人民币171,050万元，砾华投资认缴出资总额人民币171,050万元，砾海投资认缴出资总额人民币297,400万元，三家砾系基金合计出资639,500万元。2015年6月25日分别正式签订股权转让协议。砾华投资与东方智盛（上
海）投资中心（有限合伙）（以下简称：“东方智盛”）签订股权转让协议，收购其持有的TonSung HoldingsLimited（以下简称“通盛BVI”）100%的股权，通盛BVI间接持有盛大游戏有限公司11.5%的股权。砾天投资与东方智汇（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称：“东方智汇”）签订股权转让协议，收购其持有的HuaSung HoldingsLimited（以下简称“华盛BVI”）100%的股权，华盛BVI间接持有盛大游戏11.5%的股权。砾海投资与上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“上海并购基金”）、西藏润达能源有限公司（以下简称：“西藏润达”）签订股权转让协议，收购其持有的上海海胜通投资有限公司（以下简称“海胜通”）100%的股权，海胜通间接持有盛大游戏20%的股权。上述收购正在办理交割过户手续，上述交易完成后，砾系基金将间接持有盛大游戏43%的股权。
二、假若上述议案交易顺利推进并完成，相关后续安排如下：
1、盛大游戏将完成私有化，盛大游戏已于2014年1月29日宣布收到私有化要约，并于2015年4月份公布私有化进展，并已与凯德集团及其全资子公司签署了最终私有化协议，并在实施中。
2、该拟议交易及私有化完成后，本公司认为条件合适的情况下，以本公司认为合适方式通过所需的程序与目标公司（指“通盛BVI”、“华盛BVI”、“海盛通”，下同）进行整合，包括把目标公司转让给本公司，如本公司愿意收购目标公司，除非本公司允许延长时间，则在盛大游戏私有化完成后一年内，控股股东及大股东按拟议交易实际发生的成本将取得的目标公司控股股权优先转让给本公司。拟议交易实际发生的成本包括但不限于直接交易对价、中介费用、收购资金成本、税费、汇兑损失等于拟交易相关的费用。
3、本公司不行使上述优先受让权，控股股东及大股东同意在本公司出具放弃受让目标公司的条件后一年内，将目标公司股权转让给控股股东及大股东非关联的第三方，以解决拟交易完成后与本公司构成的同业竞争情形。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年六月三十日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-062
江苏康得新复合材料股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）于2016年4月收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，同意接受公司超短期融资券的注册。详见 2016年4月20日《江苏康得新复合材料股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告》（2016-043）。公司 2016年度第一期超短期融资券于 2016年 5月 20日发行完毕，发行情况如下：
发行要素
名称 江苏康得新复合材料股份有限公司2016年度第一期超短期融资券
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|-|-|-|-|
|16康得新SCP001|代 码|011699810|期 限|
|10亿元|实际发行总额|10亿元|发行价格|
|2016年5 月23日||兑付日||

发行利率 3.68%（发行日9个月SHIBOR+0.6957%）
簿记管理人 北京银行股份有限公司
主承销商 北京银行股份有限公司
联席主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
本期发行超短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-044天舟文化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2017年 1月 25日（周三）开市起停牌，公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-007)，停牌期间，公司于 2017年 2月 7日、2017年 2月 14日、2月 28日、3月 7日、3月 14日、3月 21日、3月 29日、4月 1日、4月 11日、4月 18日、4月 28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008、2017-009、2017-013、2017-015、2017-017、2017-018、2017-021、2017-024、2017-028、2017-036、2017-042），于 2月 21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-011）。2017年 3月 21日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-020）。经公司 2017年 3
月 31日召开的第三届董事会第三次会议以及 2017年 4月 21日召开的 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
目前，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等相关工作正在按计划推进。停牌期间，公司将根据相关规定并结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组事项的进展情况；及时履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进。
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJSEC000361-31号致：东北证券股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《东北证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2015年 4月 11日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2015年 5月 11日召开公司2015年第二次临时股东大会。
2．2015年4月24日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）分别刊载了《东北证券股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开的日期及时间、股权登记日、会议召开方式、出席对象、现场会议召开地点、审议事项、现场会议登记方法、网络投票的具体操作流程等事项。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2015年5月4日。
2．本次股东大会的现场会议于 2015年 5月 11日下午 14:30时在吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室召开。
3．本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015年 5月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计 9人，代表股份数 829,555,972股，占公司总股份数的42.3855%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统和网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2．本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。并由该公司对其真实性负责。
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见会议的公司董事签名。
本次股东大会通过了《关于向渤海期货有限公司增资的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
吴莲花
二○一五年五月十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-077苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次临时会议于二〇一五年十一月十日以电话、传真和书面的方式发出会议通知，并于二〇一五年十一月十三日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
决议对公司章程作如下修改：
原章程：“第一百一十五条董事会有权决定单次对外提供担保的金额不超过本公司最近一期经审计的净资产总额的10%且累计总金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额30%的对外担保。单次对外担保金额超过净资产10%或累计总金额超过30%的，须提交股东大会审议批准。
公司对单一对象担保总额不得超过公司最近一期经审计的净资产总额的30%。
公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
公司对外担保事项应履行以下程序：
2、公司相关职能部门对担保申请人提供的资料进行审查，提出有关担保议案，在对被担保对象的资信情况、反担保方担保能力做出详细调查报告并对其信用等级做出评估后，提交公司董事会审议；
3、提交董事会审议的对外担保，须取得全体董事三分之二以上同意，与该担保事项有利害关系的董事应回避表决；
4、提交股东大会审议的对外担保，与该担保事项有利害关系的股东或授权代表应回避表决。
未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。”
修改为：“第一百一十五条董事会有权决定单次对外提供担保的金额不超过本公司最近一期经审计的净资产总额的10%且累计总金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额30%的对外担保。单次对外担保金额超过净资产10%或累计总金额超过30%的，须提交股东大会审议批准。
对外担保提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意；与该担保事项有利害关系的董事应回避表决。
未经董事会或者股东大会审议通过，公司不得对外提供担保。”
修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
决议根据上述《公司章程》的修改，对公司《董事会议事规则》进行相应修订，修订后的《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司申请银行授信额度的议案》；
决议同意子公司澳门金螳螂建筑装饰有限公司、俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司、金螳螂装饰中东有限责任公司、金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司、金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司（筹）向境内外各商业银行申请总额不超过19,000万元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自董事
会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。授信可以用于借款、开立保函等。公司将不再就每笔授信或授信额度内的借款等事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
决议同意子公司澳门金螳螂建筑装饰有限公司、俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司、金螳螂装饰中东有限责任公司、金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司、金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司（筹）向境内外各商业银行申请总额不超过19,000万元的综合授信额度提供担保。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。具体情况请参见公司2015-078号公告。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为新加坡金螳螂提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
决议同意公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司以内保外贷的形式获得不超过7,000万美元的资金；同意公司为新加坡金螳螂的上述贷款提供最高额连带责任保证担保。具体情况请参见公司2015-079号公告。
六、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
决议于 2015年 11月 30日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会，会议通知请参见公司2015-080号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-018深圳文科园林股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2016年5月17日以电话、邮件形式发出，会议于2016年5月27日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长李从文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，并通过了全部议案，决议如下：
一、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
修订后《董事会秘书工作细则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后《股东大会议事规则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
修订后《独立董事工作细则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
修订后《对外投资管理办法》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于调整募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的议案》
《关于调整募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于提请股东大会进一步授权董事会调整限制性股票激励对象名单及激励对象间激励股数分配的议案》
提请股东大会授权董事会根据公司最新情况，在经公司第二届董事会第十七次会议审议拟实施的股权激励计划总规模及其他条件均保持不变前提下，对激励计划限制性股票授予的激励对象员工名单及激励对象之间的限制性股票授予数量分配进行调整（不涉及新增实际控制人及其近亲属人员作为激励对象）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年6月15日召开2016年第一次临时股东大会审议前述第2-7项议案以及2016年3月22日第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇作为股权激励对象的议案》、《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属李财宝先生、祝福浩先生、
赵海龙先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
关于对川化股份有限公司第六届董事会第一次
会议选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《川化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为川化股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的关于选举董事长，聘任高级管理人员、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表，选举董事会三个专门委员会成员所涉及的有关问题，在参加会议且查阅了相关简历后，我们本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：
本次会议审议的公司第六届董事会关于选举董事长，聘任高级管理人员、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表，选举董事会三个专门委员会成员的议案，是根据《公司法》、《川化股份有限公司章程》、《川化股份有限公司董事会议事规则》、《川化股份有限公司总经理工作细则》的相关规定提出的，我们认为：本次董事会的提名表决程序合法有效，所选举的董事长，聘任的高级管理人员、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表，董事会的三个专门委员会成员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。我们同意本次选举和聘任结果。
独立董事：曾廷敏 张玲玲
二○一五年六月十二日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－034海宁中国皮革城股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年4月19日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第四届董事会第十一次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2018年 4月 9日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张月明先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：
一、在关联董事孙伟、钱娟萍、邬海凤回避表决的前提下，审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产的发行价格的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、在关联董事孙伟、钱娟萍、邬海凤回避表决的前提下，审议通过《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》。
根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条的规定，并经查验本次调整的具体情况，董事会认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整，具体如下：
1、本次调整不涉及交易对方的增加或减少
本次调整不涉及交易对方的增加或减少，本次交易的交易对方仍为海宁市资产经营公司。
此外，本次调整不涉及调整交易对方所持标的资产份额。
2、本次调整不涉及交易标的
本次调整仅对本次发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及发行股份数量进行调整，不涉及交易标的。
此外，本次交易不涉及配套募集资金，故本次调整不涉及调减、取消或新增配套募集资金。
综上，董事会认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、在关联董事孙伟、钱娟萍、邬海凤回避表决的前提下，审议通过《关于签署附生效条件的<海宁中国皮革城股份有限公司与海宁市资产经营公司关于发行股份购买资产之补充协议>的议案》。
公司与海宁市资产经营公司于2018年4月19日签署了附生效条件的《海宁中国皮革城股份有限公司与海宁市资产经营公司关于发行股份购买资产之补充协议》，对本次交易的发行价格、发行股份数量等事项进行了具体约定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、在关联董事孙伟、钱娟萍、邬海凤回避表决的前提下，审议通过《<关于发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-44华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2015年8月27日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2015年8月31日以通讯表决方式召开。公司董事共14名，实际行使表决权董事 14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了向天津港消防支队捐助30万元人民币的议案。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2015年8月12日,天津港瑞海国际物流有限公司危险品仓库发生爆炸。事故中第一时间赶赴现场的天津港消防支队人员损失巨大。为给灾区提供力所能及的帮助，公司决定向天津港消防支队捐助 30万元人民币，为救援献出爱心和力量。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一五年八月三十一日