Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江众成包装材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（汪萍）
各位股东、股东代表：
本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况：
2018年度本人任职期间，公司共召开9次董事会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2018年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||应出席次||实际出席||委托出席||缺席|是否连续两次未亲|
|姓名||数||次数||次数||次数|自出席会议|
||9||9||0||0|||

2、出席股东大会会议的情况：
报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，本人列席三次股东大会。
二、发表独立意见的情况：
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理
准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2018年经营管
理中的重大事项发表独立意见。发表独立意见的情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|发表独立意见的事项||披露时间|会议届次|
||2018-2-1|||
||2018-3-1|||
||2018-4-25|||
||2018-8-29|||
||2018-9-22|||
||2018-11-15|||

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作情况：
作为公司独立董事，本人勤勉尽责，在2018年度积极利用在财务、投资方面的专业能力和工作经验，对公司内部审计、内控建设、对外投资等事项，结合监管机构最新的审核理念和公司实际情况，提出合适的意见或建议；对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，对公司的生产经营、财务管理等各项情况进行了深入了解。通过现场调查、主动调查等获取做出决策所需要的情况和资料，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。通过电话和邮件等多种方式以及利用参加董事会等机会，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，沟通、交流公司治理和规范运作的运行情况，并结合本人获悉的前沿资讯给予相关的指导意见。对于每次需董事会审议的各个议案，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2018年度，本人能够认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等
有关法律法规及其它相关文件，对董事、高管人员是否履行职责进行监督和核查，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司及投资者利益的保护能力。
督促公司严格按照最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则指引和《公司章程》及公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，维护投资者特别是中小投资者的平等知情权，切实有效地保护广大投资者的合法权益。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况：
2018年度，本人担任审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会以及薪酬与考核委员会召集人。董事会换届后，本人担任审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会召集人。
作为审计委员会召集人，本人积极履行职责，在报告期内严格按照相关规定召集和主持会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告
等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，切实履行了审计委员会召集人的职责。
作为薪酬与考核委员会召集人，本人积极履行职责，监督和审议董事、监事及高管薪酬情况及考核制度体系建设情况。
五、其他工作情况：
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式：邮箱jswp523@126.com
2019年度，本人将继续本着诚信勤勉、独立公正的原则，按照法律法规以及公司章程和规章制度的要求，加强与公司董事会、监事会、管理层等各方面的沟通与合作，积极有效地履行独立董事的职责和义务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，促进公司持续、稳定、健康发展、规范运作，更好的维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《浙江众成包装材料股份有限公司独立董事2018年度述职报告（汪萍）》签字页）
独立董事：汪萍
2019年4月25日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2016-046广东德美精细化工股份有限公司
2016年度半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,026,151,166.54||1,092,415,023.97||-6.07%||
|营业利润|126,760,828.37||331,906,300.42||-61.81%||
|利润总额|136,613,872.19||334,409,380.47||-59.15%||
|归属于上市公司股东的|99,744,356.36||259,133,253.11||-61.51%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.24||0.62||-61.29%||
|加权平均净资产收益率|4.75%||13.85%||下降9.1个百分点||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,948,105,155.99||2,979,459,179.79||-1.05%||
|归属于上市公司股东的|1,761,173,242.54||1,885,589,720.97||-6.60%||
|所有者权益|||||||
|股 本|419,230,828.00||419,809,471.00||-0.14%||
|归属于上市公司股东的|4.20||4.49||-6.46%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2016年1-6月份，实现营业总收入102,615.12万元，与上年同期相比营业收入下降6.07%，主要是公司持续调整产品结构，持续减少低毛利产品的销售，提升高毛利产品的销
售，优化公司的产品盈利结构所致。
12,676.08万元、13,661.39万元以及9,974.44万元，营业利润同比下降61.81%、利润总额同比下降59.15%%，归属于上市公司股东的净利润同比下降61.51%；公司基本每股收益0.24元，比上年同期下降61.29%；主要系2015年同期公司处置天原集团股权，投资收益增加所致。公司加权平均净资产收益率4.75%，同比下降9.1个百分点，主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。
3、2016年第二季度，公司纺织化学品业务通过持续调整产品结构和加强市场拓展等举措，取得了良好的效果。随着国家环保要求越来越严格，公司通过增加绿色环保产品、高毛利产品的市场拓展，取得良好业绩，纺织化学品第二季度的盈利情况较第一季度增长较快。
4、2016年第二季度，受油价回暖的影响以及技改产能提升后规模效应初显，公司控股子公司中炜化工第二季度扭亏为盈，实现小幅盈利。
三、与前次业绩预计的差异说明
2016年7月2日，公司披露的《2016年度半年度业绩预告修正公告》，预计2016年1-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降56.30%-70.20%。本次业绩快报中归属于上市公司股东净利润同比下降61.51%，在预计范围内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
2、经公司内部审计机构负责人签字并盖章的审计意见。
特此公告
广东德美精细化工股份有限公司董事会二Ｏ一六年七月二十一日
哈尔斯2014年度临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2014年度临时股东大会法律意见书
致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2014年度临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
哈尔斯2014年度临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2015年 3月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开公司2014年度临时股东大会的公告》，公告载明了会议召集人、会议时间、地点、方式、出席对象、主要议程、现场会议出席对象、登记办法、会务联系人、联系方式，以及股东通过投票系统进行表决的时间、方法等。
2、本次股东大会的现场会议于2015年4月13日上午9:00在浙江省永康市总部中心金典大厦一楼会议室召开，公司董事长吕强先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过网络投票的时间为2015年4月12日至4月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 13日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 12日下午15：00至 2015年 4月 13日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共9名，代表股份57,753,856万股，占贵公司股份总数的63.33%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 7名，代表股份 38,000股。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、经本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
哈尔斯2014年度临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：
（1）本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
（2）本次股东大会的网络投票结果（包括表决权数和统计数等）由深圳证券信息有限公司提供。
（3）本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
2、本次股东大会审议通过了以下议案：
（1）公司2014年度董事会工作报告；
（2）公司2014年度监事会工作报告；
（3）公司2014年度财务决算报告；
（4）公司2014年度利润分配预案；
（5）关于续聘2015年度审计机构的议案；
（6）公司2014年度报告及摘要；
（7）关于公司2015年开展远期结售汇业务的议案；
（8）关于公司2015年度董事薪酬的议案；
（9）关于公司2015年度监事薪酬的议案；
（10）关于未来三年（2015-2017年）分红回报规划的议案；
（11）关于变更公司经营范围的议案。
贵公司对中小投资者（即持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决情况进行了单独统计。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司
哈尔斯2014年度临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
(以下无正文，下接签署页)
哈尔斯2014年度临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
(本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014年度临时股东大会法律意见书》之签署页)
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：孙建辉
负责人：沈田丰 项 也
二〇一五年四月十三日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-092苏州中来光伏新材股份有限公司
关于公司全资子公司与赛拉弗签订《战略合作协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）履约的风险及不确定性：本协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，不具有法律约束力，合同能否按协议履行存在不确定性，正式合同将在业务发生时另行签署。如正式合同与本协议不一致的，以正式合同约定为准。
（二）对公司当年业绩的影响：本战略协议的签订对公司2016年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。
关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
2016年9月21日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”）与江苏赛拉弗光伏系统有限公司（以下简称“赛拉弗”）签订了战略合作协议,双方围绕太阳能光伏产业，发挥各自领域的研发、技术、制造等优势，结成深度的战略合作伙伴关系。
2、协议对方的基本情况
公司名称：江苏赛拉弗光伏系统有限公司
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：周泽
注册资本：2000万人民币
成立日期：2011年1月21日
公司住所：常州市武进区横林镇林南村
经营范围：太阳能电站系统工程的设计及维护；太阳能组件及零部件的技术开发、制造、安装、维护，销售自产产品；从事上述产品的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
赛拉弗与公司及泰州中来不存在关联关系。
3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本协议为战略性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会、股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
甲方：江苏赛拉弗光伏系统有限公司
乙方：泰州中来光电科技有限公司
（一）合作宗旨
甲方与乙方的合作宗旨是通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展的长期战略合作伙伴关系。
（二）合作内容
本次战略合作的项目是：
1、常规高效P型单晶电池片和N型双面电池片的应用；
2、赛拉弗日食项目专用N型双面电池的开发；
3、中来高性能背板在赛拉弗品牌组件的应用；
4、中来相关项目的组件在赛拉弗代工（OEM）项目；
5、赛拉弗与中来组建联合体进行国内外电站项目的招投标业务开展；
6、充分调动双方市场资源和资本整合能力，为双方创造更大的商业价值。
（三）协议期限
协议期限为3年。
（四）生效及其他
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起生效。协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
三、对公司的影响
本次战略合作协议的签订，将有助于公司与赛拉弗建立全面战略联盟关系，发挥自身资本优势和资源整合能力，通过整合各方在光伏产业链的优势资源，进行市场、技术、资本等多方面合作，优势互补，资源共享，积极布局光伏产业链，有利于提升公司的竞争力，符合公司的发展战略。
本协议的签订和履行不影响公司业务的独立性，对公司2016年度财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在因为本协议的履行而对对方产生依赖的可能性。
四、重大风险提示
1、本协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，旨在表达各方初步的合作意向及合作内容，具体合作事宜尚需双方根据实际情况共同协商后签署正式合同。如正式合同与本框架协议不一致的，以正式合同约定为准。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|最近三年披露的协议名称|披露日期|实质性进展|
|1|中来股份、隆基股份、乐叶光伏签署的《战略合作协议》|2016年5月24日|正常履行中|
|2|通辽中来与扎鲁特旗人民政府签署的《农畜牧业光伏互补示范区框架协议》|2015年7月24日|正常履行中|
|3|中来股份与翡膜考特签署的《资产收购意向书》|2015年1月14日|已完成（详见公告2015-011）|

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况。
五、其他相关说明
关于本次合作的后续进展情况，公司将严格按照《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议书》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
广东正业科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等有关文件，我们作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于集银科技、鹏煜威科技投资设立子公司的事项
我们一致认为：集银科技、鹏煜威科技在广东省东莞市投资设立子公司，有利于加强与公司各方面的协同性，加快资源整合步伐，进而从整体上提升公司的市场竞争力，增强公司的持续经营能力，符合全体股东利益和公司发展需要。本次对外投资履行了必要的表决程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意本次对外投资事项。
二、关于全资子公司南昌正业科技关联交易的事项
公司全资子公司南昌正业拟向南昌南星实业有限公司（以下简称“南昌南星”）购买其所拥有的国有建设用地使用权，上述土地使用权购买事项的交易价格为288.29万元,含税为299.96575万元。
经审查，我们认为，公司与南昌南星实业有限公司关联交易的定价原则和定价方式合理、价格公允、不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
肖万
彭真军
何坚明
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-060温州宏丰电工合金股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190548号）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2019年7月10日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201504-34华平信息技术股份有限公司
第三届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次（临时）会议于2015年4月23日上午10:00在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年4月17日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席周小川先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2015年第一季度报告全文》的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会2015年4月23日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2019-068
河钢股份有限公司
《关于请做好河钢股份配股申请发审会议准备工作的函》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河钢股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好河钢股份配股申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。按照中国证监会的要求，公司与相关中介机构对《告知函》中提出的问题进行了逐项核查、落实和回复，现对《告知函》的回复内容予以公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的河钢股份有限公司及中信建投证券股份有限公司《关于请做好河钢股份配股申请发审委会议准备工作的函》的回复。
公司本次配股申请尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2019年12月11日
浙江唐德影视股份有限公司 2016年度独立董事述职报告（郭宪明）浙江唐德影视股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（郭宪明）
本人作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，在2016年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2016年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议及投票情况
2016年度公司共召开了 16次董事会会议，本人应出席会议 16次，亲自出席 16次，委托出席 0次，缺席 0次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事会议案，对公司的经营管理和重大决策提出了建设性意见，以谨慎的态度行使表决权。2016年度，对提交董事会的所有议案，本人均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2016年度，公司共召开了8次股东大会，本人列席5次。
二、发表独立意见情况
浙江唐德影视股份有限公司 2016年度独立董事述职报告（郭宪明）2、2016年3月7日，在第二届董事会第十九次会议上，本人对公司及公司全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的事项发表了独立意见。
3、2016年4月8日，在第二届董事会第二十一次会议上，本人对公司《2015年度内部控制自我评价报告》、2015年年度利润分配预案、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构、独立董事津贴、高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见。
4、2016年6月1日，在第二届董事会第二十三次会议上，本人对公司对参股公司上海优绩影视器材有限公司提供财务资助、向银行申请授信并由关联方提供担保的事项发表了独立意见。
5、2016年 6月 24日，在第二届董事会第二十五次会议上，本人对公司终止重大资产重组事项发表了独立意见。
6、2016年 6月 30日，在第二届董事会第二十六次会议上，本人对公司调整向银行申请授信相关约定暨关联交易、关于向银行申请授信并由关联方提供担保的事项发表了独立意见。
7、2016年8月16日，在第二届董事会第二十七次会议上，本人对公司《非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》发表了独立意见。
8、2016年8月25日，在第二届董事会第二十八次会议上，本人对公司《2016年半年度募集资金存放于使用情况的专项报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《2016年半年度资本公积转增股本预案》、公司控股股东及其关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独立意见。
9、2016年 9月 26日，在公司第二届董事会第二十九次会议上，本人对公司调整向银行申请授信并由关联方提供担保的事项发表了独立意见。
10、2016年 10月 28日，在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对公司向银行申请授信并由关联方提供担保的事项发表了独立意见。
浙江唐德影视股份有限公司 2016年度独立董事述职报告（郭宪明）摊薄即期回报及采取填补措施（第二次修订稿）》等相关事项发表了独立意见。
12、2016年 12月 30日，在公司第二届董事会第三十二次会议上，本人对公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期和股权大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限等相关事项发表了独立意见。
本人认为公司 2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2016年度，本人作为董事会审计委员会委员、召集人，提名、薪酬与考核委员会委员，按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，主要开展工作如下：
1、报告期内，审计委员会共召开四次会议，本人认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，认真审核了公司 2015年度以及2016年一季度、半年度和三季度的财务和经营状况，了解、掌握2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好定期报告的审阅和监督工作。
2、报告期内，本人积极参与提名、薪酬与考核委员会的审议会议，按照相关要求对独立董事津贴、公司高级管理人员薪酬等事项进行审议。
四、日常工作情况
2016年度，本人参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议。
五、其他事项
浙江唐德影视股份有限公司 2016年度独立董事述职报告（郭宪明）2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上报告请审议。
浙江唐德影视股份有限公司独立董事：
郭宪明
年 月 日
广发证券股份有限公司
关于广东翔鹭钨业股份有限公司
部分限售股份解除限售的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“翔鹭钨业”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，保荐机构对翔鹭钨业本次限售股份上市流通事项进行了核查，并出具本专项核查意见。
一、本次限售股份上市流通的情况
（一）翔鹭钨业股本和股票发行情况
翔鹭钨业经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3106号）文件核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500.00万股，并于 2017年 1月 19日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票完成后，公司总股本 7,500万股增加至10,000万股，注册资本由7,500万元增加至10,000万元。
上市后截至本核查意见出具之日，公司实施了现金分红，未实施派发股票股利或用资本公积金转增股本，也未实施股份回购。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 10,000万股，尚未解除限售的股份数量为7,500万股，占公司总股本的75%。
（二）本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年1月19日（星期五）。
2、本次可解除限售股份数量为17,250,000股，占公司总股本的比例为
17.25%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为9位。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|陈层|750,000.00|750,000.00|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|陈利泉|1,500,000.00|1,500,000.00|质押1,500,000股|
|3|邓海雄|1,500,000.00|1,500,000.00|-|
|4|陈颂敏|1,500,000.00|1,500,000.00|质押1,357,400股|
|5|佘周鹏|1,500,000.00|1,500,000.00|-|
|6|蔡伟创|750,000.00|750,000.00|-|
|7|陈瑞波|1,500,000.00|1,500,000.00|-|
|8|广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）|6,000,000.00|6,000,000.00|-|
|9|潮州市永宣陶瓷科技有限公司|2,250,000.00|2,250,000.00|质押850,000股|

经保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关法律法规的要求。
（三）首次公开发行股票股东履行股份限售承诺情况
公司股东力奥盈辉承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格应相应作除权除息处理。
公司其他股东永宣科技、邓海雄、陈利泉、陈瑞波、佘周鹏、陈颂敏、蔡伟创和陈层承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。
经核查，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺；
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
二、保荐机构的核查结论
保荐机构核查了《广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书》、《承诺函》、《上市公告书》等相关文件，认为：
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易
所的相关规定；
2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。
保荐机构对翔鹭钨业本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司部分限售股份解除限售的专项核查意见》之签字盖章页。】
保荐代表人：
刘令 陈家茂
广发证券股份有限公司
年月日
中节能太阳能股份有限公司
监事会议事规则
（经公司
2018
年年度股东大会审议通过后生效）
第一条为规范监事会的决策行为，保障中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中节能太阳能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第二条监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。
第四条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或公司章程的，应向董事会通报或向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或其他部门报告。
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）维护公司资金安全，对于公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业占用公司资金的，要求董事会及时启动“占用即冻结”机制予以纠正；董事会拒不纠正的，监事会可直接向股东大会提出处理提案或对有关董事、高级管理人员的罢免建议；对公司监事协助、纵容控股股东及其附属企业占用公司资金的，进行处分或向股东大会提出罢免建议；
（十）可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题；
（十一）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第五条监事会的召开
监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席主持召集，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由二分之一以上监事出席方为有效。会议通知应于会议召开前十日内以书面形式通知全体监事，会议通知应载明下列内容：
（一）会议召开日期、时间、地点和会议期限；
（二）会议事由及议题；
（三）会议通知日期。
监事会根据需要召开临时会议，临时会议在三日前以口头或书面方式
通知。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第六条监事会议事范围：
（一）列席董事会会议、审议董事会会议的各项议案，并提出建议或意见；
（二）审议监事会年度工作报告；
（三）选举和更换监事，选举监事会主席；
（四）对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（五）在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时，审议自行召集和主持股东会会议；
（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，审议对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）审议其他有关事项。
第七条监事会议事方式：
监事会议事以会议方式进行，对有关议案经过审议讨论后采取举手或投票方式表决，并当即宣布表决结果，审议通过的议案形成决议，贯彻实施。
监事在表决时各有一票表决权，审议事项须经全体监事二分之一以上赞成方为通过。
第八条监事会对下列事项发表意见：
（一）公司依法运作情况，对公司决策程序，内部控制制度，董事、经理、及其他高管人员执行职务时有无违法、违规和损害公司利益的行为，作出评价；
（二）检查公司财务情况。监事会对会计师事务所出具的审计报告及所涉及事项做出评价，对财务状况和经营成果做出评价；
（三）对公司收购、出售资产的交易价格、交易方式、有无内幕交易、关联交易、有无损害股东权益及公司利益等方面做出评价；
（四）会计师事务所如果出具了有解释说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审议报告应明确表示评价意见；
（五）对公司报告期利润比上期有大幅度上升或下降（一般升降超50%）或出现亏损时，应明确表示评价意见。
第九条监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。
第十条监事因故不能出席监事会会议，应事先向监事会主席请假，对会议议题提出书面意见或书面表决，也可委托其他监事行使表决权。但监事连续两次不能出席会议，也不委托其他监事代行职权的，应视为不能履行职责，董事会和监事会均有权建议股东大会或职代会撤换。
第十一条监事会会议记录：监事会应对会议事项、讨论情况认真做好纪录，出席会议的监事应在纪录上签名，监事有权要求在会议纪录中对其会议上的发言做出说明性的记载。监事会会议纪录作为公司档案由董事会秘书归档，交公司档案室保存，保存期不少于十年。
第十二条监事会决议的执行：
监事会决议应转达给公司董事长、由董事长责成董事会或总经理执行实施。
监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用书面表决方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
通过书面决议方式召开的临时监事会会议,须符合下列条件：
（一）能够保障监事充分表达意见；
（二）所审议的议题无须经股东大会审议批准；
（三）要按照本章程的规定预先通知；
（四）书面决议可以专人送达、邮寄或者传真方式进行。
经取得本章程规定的通过决议所需人数的监事签署后,则该决议于最后签字监事签署之日起生效。
第十三条监事会成员负有保密义务。对在履行监督检查、内部审计时了解的公司商业秘密和监事会审议的议案，公司未实施信息披露前，不得向外泄露其内容。
第十四条本规则经股东大会审议批准后生效；本规则修改时，由监事会提出修正案，提请股东大会审议批准。
第十五条凡本规则未及之处，应遵照《公司法》和《公司章程》的规定执行。
第十六条本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
关于苏州旭创2018年度业绩承诺完成情况的说明中际旭创股份有限公司关于苏州旭创科技有限公司
2016-2018年度业绩承诺完成情况的说明
一、本次重大资产重组的基本情况
经中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）2016年 11月 8日第二届董事会第二十八次会议审议，2016年 11月 24日召开的 2016年度第二次临时股东大会决议通过，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2017年5月22日下发的《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]741号)核准，公司以发行股份的方式向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、刘圣等 27名交易对方购买其合计持有的苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）100%股权。同时，公司向王伟修等 5名配套融资方非公开发行股份募集配套资金不超过 49,000万元。配套资金用于苏州旭创光模块自动化生产线改造项目、光模块研发及生产线建设项目、本次交易相关税费、本次交易相关中介机构费用等发行费用。
根据公司与刘圣、苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等18名交易对方签署的经重述及修订的《业绩补偿协议》。各承诺方承诺，就业绩补偿期 2016年、2017年及2018年内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润做出承诺，并就业绩补偿期内实际盈利数与承诺净利润的差额进行补偿。根据评估报告预测，苏州旭创承诺2016年度净利润不低于1.73亿元，2017年度净利润不低于2.16亿元，2018年度的年度净利润不低于2.79亿元（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）。
二、2016-2018年度业绩承诺完成情况说明编制基础
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本公司编制了《关于苏州旭创科技有限公司 2016-2018年度业绩承诺完成情况说明》。
本公司在进行前述交易时，北京中天华资产评估有限责任公司以2016年8月31日为评估基准日，采用资产基础法、收益法对本次交易苏州旭创100%的股权进行了评估，并出具了文号为中天华资评报字[2016]第 1529号《山东中际电工装备股份有限公司拟收购股权所涉及的苏州旭创科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。依据该评估报告，刘圣等 18名交易对方对苏州旭创2016-2018年度内扣除非经
关于苏州旭创2018年度业绩承诺完成情况的说明常性损益后归属于母公司股东的净利润实现情况进行了承诺。
苏州旭创 2016年度、2017年度及 2018年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并分别于 2017年 3月 31日、2018年 4月 9日及 2019年 4月 22日出具了报告号为普华永道中天审字(2017)第 23737号、普华永道中天苏州审字(2018)第 0193号和普华永道中天苏州审字(2019)第 0220号的标准无保留意见审计报告，并于2019年4月22日出具了报告号为普华永道中天特审字(2019)第2174号的《关于苏州旭创科技有限公司2018、2017及 2016年度业绩承诺完成情况说明专项审核报告》。
三、苏州旭创2016-2018年度实际净利润与承诺净利润的完成情况：
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||差异数(实际净利润－承诺净利润)||
||年度||项目||承诺净利润||实际净利润|||
||||||||||净利润)|
|2016||苏州旭创净利润(注)||173,000,000.00||236,173,335.63||63,173,335.63||
|2017||苏州旭创净利润(注)||216,000,000.00||589,221,524.00||373,221,524.00||
|2018||苏州旭创净利润(注)||279,000,000.00||662,570,254.41||383,570,254.41||

注：根据《盈利预测补偿协议》，上述净利润是指苏州旭创合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
苏州旭创 2016-2018年度内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与承诺净利润相比，实现率分别为136.52%、272.79%和237.48%。
四、备查文件
1、中际旭创第三届董事会第二十三次会议决议；
2、中际旭创第三届监事会第二十一次会议决议；
3、普华永道出具的《关于苏州旭创科技有限公司2018、2017及2016年度业绩承诺完成情况说明专项审核报告》；
4、广发证券出具的《关于中际旭创股份有限公司重大资产重组之 2016-2018年度业绩承诺实现情况的专项核查意见》。
特此公告
关于苏州旭创2018年度业绩承诺完成情况的说明中际旭创股份有限公司董事会 2019年4月24日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-064郑州三晖电气股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定于2018年8月31日下午14:30在河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号公司二楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年8月31日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月30日下午15:00至2018年8月31日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2018年 8月 27日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2018年 8月 15日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委
托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在 2018年8月28日16：30前送达或传真至本公司证券部）。
2、登记时间：2018年8月28日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。
3、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85号公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85号
联系人：徐丽红、孟祥雪
电话：0371-67391360
传真：0371-67391386
2、与会股东食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、鉴于本次股东大会仅审议一项议案，故不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 8月 31日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 30日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 8月 31日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 2018年 8月 31日召开的郑州三晖电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示，就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人名称： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》|√||||

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
中国国际金融股份有限公司
关于河南同力水泥股份有限公司停牌前股票价格波
动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
河南同力水泥股份有限公司（以下简称“同力水泥”或“公司”）股票于 2017年 5月 5日发布《河南同力水泥股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2017-032），公司股票于2017年5月8日起连续停牌。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“《128号文》”）第五条之规定，中国国际金融股份有限公司（以下称“独立财务顾问”）对同力水泥股票连续停牌前20个交易日（2017年4月7日至2017年5月5日）的股票价格波动情况进行了核查，情况如下：
公司股票在本次连续停牌前最后一个交易日（2017年 5月 5日）收盘价格为19.29元/股，连续停牌前第20个交易日（2017年4月7日）收盘价格为 23.18元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内公司股票收盘价格累计跌幅16.78%，同期深证综合指数（399106.SZ）收盘点位从 2,028.33点下降至 1,872.79点，累计跌幅为7.67%；Wind金属非金属指数（883107.WI）收盘点位从2,425.39点下降至2,246.75点，累计跌幅为7.37%。
剔除大盘因素后，公司股票在停牌前连续 20个交易日累计跌幅为9.11%，剔除同行业板块因素后公司股票在停牌前连续 20个交易日累计跌幅为9.41%，均未达到累计涨跌幅超过20%的标准。
经核查，独立财务顾问认为：同力水泥股票停牌前 20个交易日内股票价格波动未达到《128号文》第五条规定的相关标准，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于河南同力水泥股份有限公司停牌前股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司2017年7月6日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－011
岭南园林股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十六次会议通知于2016年01月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年01月28日（周四）上午9：00时在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举邢晶先生为公司董事会相关专门委员会委员的议案》
经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过选举邢晶先生为独立董事，为保证公司第二届董事会相关专门委员会的正常运作，现选举邢晶先生担任公司第二届董事会相关专门委员会的委员及主任委员，具体如下：
1、选举邢晶先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次董事会审议通过后，公司第二届董事会审计委员会委员为陈刚先生、章击舟先生、邢晶先生，其中，章击舟先生继续担任主任委员。
3、选举邢晶先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次董事会审议通过后，公司第二届董事会提名委员会委员为陈刚先生、包志毅先生、邢晶先生，其中，包志毅先生继续担任主任委员。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十八日