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北京市中伦律师事务所
关于四川升达林业产业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：四川升达林业产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2015年 5月 21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《四川升达林业产业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》和《四川升达林业产业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；
3.公司于 2015年 5月 29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《四川升达林业产业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》；
4.公司本次股东大会股权登记日（2015年5月28日）的股东名册、出席现
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的会议文件。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第四届董事会第三次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2015年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了定于2015年6月5日召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会的召集人、会议时间、股权登记日、会议召开地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票的股东的具体操作程序等事项。
2015年5月29日，公司董事会在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《四川升达林业产业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2.2015年6月5日上午10时，本次股东大会的现场会议在四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室如期召开，现场会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序提供网络投票。网络投
中伦律师事务所 法律意见书票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月5日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年6月4日15:00至2015年6月5日15:00期间的任意时间。
3.本次股东大会由公司董事长江昌政先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1．经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东7名，代表公司股份232,647,248股，占股权登记日公司股份总数的36.1635%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共13名，代表公司股份1,892,727
股，占股权登记日公司股份总数的0.2942%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共20名，代表公司股份
234,539,975股，占股权登记日公司股份总数的36.4577%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计16名，代表公司股份14,729,293股，占股权登记日公司股份总数的2.2896%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的相关规定，合法、有效。
中伦律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师验证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对相关议案逐项进行了表决，深圳证券信息有限公司提供了股东网络投票表决结果数据。关联股东及股东代理人回避了对议案的表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，本所律师、股东代表和监事代表共同对现场会议表决进行了计票、监票，经合并统计现场会议投票和网络投票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
4.经表决，本次股东大会审议通过了《关于<公司参与投资设立产业并购基金暨关联交易>的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程、《股东大会议事规则》的相关规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份（提交给公司两份，本所留存一份），经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于四川升达林业产业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人签字：
张学兵
经办律师签字：
赵科星
彭林
二〇一五年六月五日
独立董事关于更换第四届董事会独立董事候选人的独立意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
关于更换第四届董事会独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及湖北宜昌交运集团股份有限公司《章程》等法律、法规、规范性文件及相关规定，我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对关于更换第四届董事会独立董事候选人的相关事项发表独立意见如下：
公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司根据湖北省委组织部印发的《关于规范党政领导干部在企业兼职（任职）有关政策问题的说明》文件的有关规定，提议取消邓海先生作为公司第四届董事会独立董事候选人参加公司 2017年第一次临时股东大会选举，并提议彭学龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定。我们同意取消邓海先生作为公司第四届董事会独立董事候选人参加公司 2017年第一次临时股东大会选举。
公司独立董事候选人的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意。提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，表决结果合法有效。
候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期
独立董事关于更换第四届董事会独立董事候选人的独立意见
限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
我们一致同意提名彭学龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议。
独立董事： 胡剑平
林峰
何德明
二〇一七年五月二十九日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京东土科技股份有限公司
2016
年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京东土科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)接受北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京东土科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就下列事项发表法律意见：
（一）股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议表决程序和表决结果是否合法有效。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料进行了核查和验证。本所律师已获公司的保证，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意公司按有关规定将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交有关监管机构予以审核公告。除此以外，未经本所律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了2016年11月11日召开的东土科技2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。基于前述声明和假设，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、公司于2016年10月24日召开第四届董事会第十次会议，决定于2016年11月11日召开本次股东大会，由公司董事会负责召集。
2、公司于2016年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间及地点、出席对象、会议审议事项、会议登记时间、登记方式等有关事项。
本所律师认为，公司已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知了公司股东，公司发出《会议通知》的时间、方式及通知内容符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行。
2、召开时间、地点：
本次股东大会的现场会议于2016年11月11日下午2:00时在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼公司大会议室举行，经半数以上董事推举，由公司独立董事佟琼主持会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月10日15:00至2016年11月11日15:00。
本所律师认为，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公司《会议通知》公告内容一致。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计9人，代表股份数为185,076,662股，占公司股份总数的35.8025%；出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共计4人，代表股份数为185,056,562股，约占公司股份总数的35.7986%；
通过网络投票系统进行投票的股东共5名，代表股份20,100股，占公司总股本的0.0039%；出席本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的持股5%以下中小股东及股东代表8名，代表公司有表决权股份8,873,900股，占公司有表决权股份总数的1.7166%。
2、现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，上述参会人员资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过如下议案：
（一）《关于<北京东土科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
（二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案的议案》；
（三）《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
签署页
（本页无正文）
北京市竞天公诚律师事务所《关于北京东土科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：
（赵洋）
经办律师：
（彭光亚）
（文博）
年 月 日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-079利欧集团股份有限公司
关于上海智趣广告有限公司 2016年度经营业绩
未达盈利预测的情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”）于2016年以发行股份及支付现金相结合的方式收购了上海智趣广告有限公司（以下简称“智趣广告”）100%的股权，并以收益法的评估结果作为定价依据。鉴于智趣广告
2016年度实际业绩与资产评估报告中的盈利预测存在偏差，特此说明相关情况如下。
一、关于资产购买的基本情况
公司于2015年12月8日召开的第四届董事会第十八次会议和2016年3月2日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）、徐佳亮、徐晓峰合计持有的智趣广告100%股权，交易价格为75,400.00万元。其中，交易对价的55%以发行股份的方式支付，交易对价的45%以现金方式支付，本次非公开发行股份购买资产的发行价格为16.17元/股。公司聘请坤元资产评估有限公司对目标资产进行了评估并出具了坤元评报[2016]1号《利欧集团股份有限公司拟发行及支付现金购买资产涉及的上海智趣广告有限公司股东全部权益价值
评估项目资产评估报告》。评估结论采用收益法的评估结果，经评估，智趣广告100%股权的评估值为75,696.11万元，协商后交易作价75,400.00万元。
同时，为支付本次交易中的现金对价和相关发行费用并补充上市公司流动资金，公司向博时基金、兴业全球基金、富国资管、国投瑞银基金、九泰基金、财
利欧集团股份有限公司
通基金、中融基金及前海人寿共8名投资者发行41,690,626股，发行价格为
17.39元/股，募集资金总额为724,999,986.14元。
2016年7月5日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准利欧集团股份有限公司向迹象信息技术（上海）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1466号）。
2016年7月13日，迹象信息、徐佳亮、徐晓峰合计持有的智趣广告100%
股权过户登记至公司名下，工商变更登记手续办理完毕。
2016年9月1日，本次发行股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》。
2016年9月9日，本次重组涉及的新增股份获准上市，重组实施完毕。
二、业绩承诺和实现情况
2015年12月7日，公司与迹象信息、徐佳亮、徐晓峰签订了《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》（“业绩补偿协议”），其中承诺智趣广告2016年度、2017年度及2018年度应实现的年度经审核税后净利润应分别不低于人民币 5,800万元、7,540万元、 9,802万元，如智趣广告届时实际实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的审核税后净利润未达到上述标准，则交易对方将按照中国证监会的有关规定及业绩补偿协议对上市公司进行补偿。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》（天健审〔2017〕7883号），智趣广告2016年度实现的审核税后净利润为3,223.96万元，比当初的预测数差2,576.04万元。
三、盈利预测未实现的主要原因
智趣广告主要为广告主提供媒介代理服务和精准营销服务。近年来，由于大量资本进入该领域，行业内兼并收购速度加快，市场竞争愈发激烈，致使智趣广告对新客户的开发未达预期，营业收入未达预期设想。
智趣广告销售客户主要集中在互联网游戏行业，互联网金融领域占比很小。
为了保证业务的快速增长，智趣广告在立足互联网游戏营销为主的同时，将继续向互联网金融营销领域发展。互联网金融营销领域的发展程度是智趣广告业绩能否快速增长的一个重要因素。2016年，智趣广告在互联网金融领域的开发程度
利欧集团股份有限公司
不理想，业务占比依旧较低，未达预期目标，这也是影响盈利预测未实现的一个重要原因。
四、致歉声明及后续措施
针对智趣广告在2016年度未能实现承诺业绩情况，公司董事会、管理层高度重视并深感遗憾，在此向广大投资者诚恳道歉。后续，公司将督促相关股东履行承诺，并及时披露业绩承诺补偿事项的后续进展。
公司将加大对智趣广告的整合力度，提高智趣广告与公司数字营销板块内其他子公司之间的业务协同能力。公司还将继续加强对智趣广告的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
利欧集团股份有限公司董事会2017年8月31日
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
关于公司 A股限制性股票计划激励对象名单（再修订）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对再修订后的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
除因二名激励人员离职及因二名激励对象的姓名输入失误而进行更正外，公司本次授予限制性股票激励对象名单与股东大会批准的激励计划中所确定的激励对象相符。公司本次授予限制性股票激励对象名单所列人员均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形，不具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象，激励对象未参与其他上市公司的股权激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，满足激励计划规定的获授条件，其作为本次公司限
制性股票授予对象的主体资格合法、有效。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
2014年 5月 27日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-002浙江华统肉制品股份有限公司
关于在宁海县设立控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司在宁海县设立控股子公司暨租赁屠宰场地的议案》。具体详见 2018年 12月 28日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年1月14日，公司控股子公司宁海县华统食品有限公司在宁海县市场监督管理局办理完成了工商登记手续，并于当日取得了《营业执照》，主要信息如下：
1、公司名称：宁海县华统食品有限公司
2、公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
3、统一社会信用代码：91330226MA2CLMQ60K
4、住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道山河岭
5、法定代表人：蔡礼伟
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2019年1月14日
8、营业期限：2019年1月14日至长期
9、经营范围：食品生产，生猪定点屠宰，生猪收购，猪肉销售，以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018- 024浙江仁智股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事曹晓伦先生、冯芳女士提交的《辞职报告》。曹晓伦先生、冯芳女士因个人工作较为繁忙，无法保证很好地履行独立董事的职责，特请求辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会各专门委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，曹晓伦先生、冯芳女士辞职将导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，曹晓伦先生、冯芳女士将继续履行独立董事职责。
公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，曹晓伦先生、冯芳女士未持有公司股票。
公司及公司董事会对曹晓伦先生、冯芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2016-044
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
股票交易异常波动更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 18日披露了《股票交易异常波动公告》，公告编号：2016-043。
根据《深圳证券交易所股票交易规则》第 5.4.3条规定中的：股票、封闭式基金竞价交易出现连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%的，属于异常波动。由于工作人员对上述规定的涨跌幅偏离值理解有误，因此，现将有关内容更正如下：
原公告中：
“本公司股票于 2016年 10月 17日、18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于异常波动。”
现更改为：
“本公司股票于 2016年 10月 14日、17日、18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计未达到20%，根据深圳证券交易所相关规定，不属于异常波动。
公司近期股票价格波动达到《深圳证券交易所股票交易规则》第 5.4.3条规定的异常波动情形时，公司将及时披露《股票交易异常波动公告》。
由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-037
广东奥马电器股份有限公司
证券事务代表辞职及聘任公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表冯胜男女士的书面辞呈，因个人原因，申请辞去所担任的公司证券事务代表职务，辞职后未在公司担任任何职务。
其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对冯胜男女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司证券事务顺利开展，经公司第三届董事会第八次会议审议，决定聘任周江海先生为公司证券事务代表。周江海先生简历见附件。
周江海先生联系方式：
电话：0760-23130226
传真：0760-23137825
联系地址：广东省中山市南头镇东福北路54号
邮编：528427
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2015年7月27日
附件：周江海,男,1986年生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。2010年9月至2015年6月任本公司董事会秘书室专员。现任本公司证券事务代表。2012年 7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截至目前,周江海先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-005
江苏雷利电机股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期基本持平：-10%至10%|盈利：23,087.12万元|
||盈利：20,778.41万元-25,395.83万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司根据2017年度经营计划指引，经营稳定，依托现有市场资源优势，主营收入较上年同期上升，但受上游原材料价格波动和汇率变化等因素的影响，净利润较上年同期基本持平。
2、2017年非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币 1,400至 2,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们就公司第四届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
本次赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购 Minera Exar新股，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和中国新能源汽车产业发展战略。本次交易构成关联交易，在董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方按照公平、公开、公正的原则，定价公允。该交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购 Minera Exar
部分股权，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署页）
郭华平 黄华生
刘骏 黄斯颖
南京云海特种金属股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
南京云海特种金属股份有限公司于2018年3月2日召开第四届董事会第二十四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的独立意见
决议表决程序：公司董事会审议《关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的议案》的事项决议程序合法、合规，符合《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》以相关法律法规的规定；搬迁框架协议的签订公平、合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。
我们同意上述协议的签订，并提交2018年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－015安徽乐金健康科技股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 04月 26日，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于 2017年 04月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-042深圳市长亮科技股份有限公司
关于股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次协议转让概述
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）于2018年 4月 23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号2018-030）。
公司股东王长春、郑康、包海亮、魏锋、赵伟宏、周岚、梁波林、吴雄、吴绍凡、周旭东等（以下称“王长春等股东”）与深圳市腾讯信息技术有限公司（以下称“腾讯信息”）签订了《关于深圳市长亮科技股份有限公司之股份转让协议》（以下称“《股份转让协议》”），分别将自身持有的部分股份转让给腾讯信息，合计转让21,370,000股股份，占公司目前总股本的比例为7.14%。
2018年5月30日，公司收到王长春等股东的通知，本次协议转让的过户登记手续已全部完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
二、本次转让前后各方持股情况
依照中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》内容，基于公司当前总股本情况，本次协议转让涉及股权变动情况为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次转让前持股情况||本次增减变动||本次转让后持股情况||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|王长春|65,528,900|21.89%|-12,000,000|-4.01%|53,528,900|17.88%|
|郑康|9,095,162|3.04%|-2,270,000|-0.76%|6,825,162|2.28%|
|包海亮|8,228,250|2.75%|-2,050,000|-0.69%|6,178,250|2.06%|
|魏锋|7,728,500|2.58%|-1,930,000|-0.64%|5,798,500|1.94%|
|赵伟宏|4,107,100|1.37%|-1,020,000|-0.34%|3,087,100|1.03%|

周岚 2,013,460 0.67% -500,000-0.17% 1,513,460 0.51%
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|梁波林|1,850,062|0.62%|-460,000|-0.15%|1,390,062|0.46%|
|吴雄|2,461,437|0.82%|-410,000|-0.14%|2,051,437|0.69%|
|吴绍凡|2,082,500|0.70%|-400,000|-0.13%|1,682,500|0.56%|
|周旭东|1,684,900|0.56%|-330,000|-0.11%|1,354,900|0.45%|
|腾讯信息|||21,370,000|7.14%|21,370,000|7.14%|

三、其他说明
上述协议转让事项已于2018年5月30日成过户登记手续，并取得由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次过户股份均为无限售流通股。
本次协议转让过户登记完成后，王长春先生持有公司股份53,528,900股，占公司总股数的17.88%，仍为公司控股股东、实际控制人。腾讯信息持有公司股份为21,370,000股，占公司总股数的7.14%，为公司第二大股东。
四、备查文件
1、《证券过户登记确认书》
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2018年5月30日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于亚夏汽车股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会的法律意见书
致：亚夏汽车股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《亚夏汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、杨艳林两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2018年 1月 30日召开的 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018年 1月 13日在在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第四届董事会第十八次会议决议公告》及《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东大会法律意见书二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2018年 1月 30日下午14：30如期召开，会议由董事长周夏耘主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 1月 29日下午15:00，网络投票结束时间为 2018年 1月 30日下午15:00。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表股份数 279,730,481股，占公司股份总数的34.0995%。
股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 4名，所持有表决权的股份数为 74,760股，占公司股份总数的0.0091%。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 7名，所持有表决权股份数共计 279,805,241股，占公司股份总数的34.1086%。经核查，股东
股东大会法律意见书及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
表决结果如下：
（1）审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
（2）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
股东大会法律意见书综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于亚夏汽车股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师： _____________
张晓健 喻荣虎
_____________杨艳林
二○一八年一月三十日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2015-055佛山市南华仪器股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的通知已于 2015年 10月 13日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，本次会议于2015年10月23日上午10：00在公司二楼会议室以现场结合通讯会议投票方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。参会董事认真审议，通过以下决议：
审议通过《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司 2015年第三季度报告的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司
董事会
证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2019-017仙乐健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月16日、2019年11月4日分别在公司召开第二届董事会第十二次会议、2019年第二次临时股东大会，会上审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，在不影响正常经营和确保资金安全的情况下，同意将公司及公司子公司自有资金进行现金管理额度提升至 80,000.00万元，择机购买低风险、流通性好的短期理财产品。使用期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起24个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用。在该有效期内，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12个月，具体内容详见公司于 2019年 10月 18日、2019年 11月 4日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《仙乐健康：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《仙乐健康：关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度公告》（公告编号：2019-008）和《仙乐健康：2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-013）。
根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 10,000万元认购中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“民生银行汕头分行”）理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||产品|认购金额|期限|||预期年化|
|签约机构|产品名称||||起始日期|到期日期||
|||类型|（万元）|（天）|||收益率|
|民生银行汕头分行|挂钩汇率结构性存款（SDGA191392）|保本保证收益型|10,000|91|2019.11.15|2020.2.14|3.75%|

二、关联关系说明
公司与本次购买理财产品的交易方民生银行汕头分行不存在关联关系。
三、投资风险分析及控制措施
尽管公司选择的投资范围为低风险、流通性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
公司在不影响正常经营的前提下，以闲置资金适度进行理财，购买的理财产品为低风险、流通性好的短期理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，还可以提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||产品|认购金额|期限|||预期年化|
|签约机构|产品名称||||起始日期|到期日期||
|||类型|（万元）|（天）|||收益率|
|中国银行汕头分行|人民币挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CNYRSD|保证收益型|10,000|91|2019.10.24|2020.1.23|3.65%|
|中国银行汕头分行|人民币挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CNYRSD|保证收益型|10,000|91|2019.10.24|2020.1.23|3.65%|
|中国银行汕头分行|人民币挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CNYRSD|保证收益型|11,500|91|2019.10.24|2020.1.23|3.65%|
|中国银行汕头分行|人民币挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CNYRSD|保证收益型|11,500|91|2019.10.24|2020.1.23|3.65%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|光大银行汕头分行|人民币结构性存款|保证收益型|16,000|92|2019.11.07|2020.2.07|3.80%|
|民生银行汕头分行|挂钩汇率结构性存款（SDGA191392）|保本保证收益型|10,000|91|2019.11.15|2020.2.14|3.75%|
|合计|||69,000|-||||

六、备查文件
1、本次购买理财产品的相关认购资料。
特此公告！
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-264
阳光城集团股份有限公司
关于回购股份事项中前十大股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第九届董事局第四十九次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》，具体内容详见 2018年 10月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事局第四十九次会议决议公告》（公告编号：2018-256）及《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-258），该议案尚需提交公司 2018年第二十次临时股东大会审议，本次股东大会的股权登记日为 2018年11月5日。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 10月 26日）及公司 2018年第二十次临时股东大会的股权登记日（即 2018年 11月5日）登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例数据的情况公告如下：一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2018年 10月 26日）前 10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股占比（%）|
|1|上海嘉闻投资管理有限公司|730,519,480|18.04|
|2|福建阳光集团有限公司|709,136,962|17.51|
|3|东方信隆资产管理有限公司|620,370,947|15.32|
|4|福建康田实业集团有限公司|411,785,923|10.17|
|5|华夏人寿保险股份有限公司－传统产品|107,973,715|2.67|
|6|林荣|81,871,753|2.02|
|7|华夏人寿保险股份有限公司－自有资金|69,872,341|1.73|
|8|中国证券金融股份有限公司|49,737,881|1.23|

|||||
|-|-|-|-|
|9|招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金|49,415,900|1.22|
|10|何媚|29,507,883|0.73|

二、公司 2018年第二十次临时股东大会股权登记日（即 2018年 11月 5日）前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股占比（%）|
|1|上海嘉闻投资管理有限公司|730,519,480|18.04|
|2|福建阳光集团有限公司|709,136,962|17.51|
|3|东方信隆资产管理有限公司|620,370,947|15.32|
|4|福建康田实业集团有限公司|411,785,923|10.17|
|5|华夏人寿保险股份有限公司－传统产品|107,973,715|2.67|
|6|华夏人寿保险股份有限公司－自有资金|69,872,341|1.73|
|7|林荣|66,489,553|1.64|
|8|中国证券金融股份有限公司|49,737,881|1.23|
|9|招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金|49,415,900|1.22|
|10|何媚|29,507,883|0.73|

特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二零一八年十一月七日
名臣健康用品股份有限公司董事会
关于公司内部控制自我评估报告
名臣健康用品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内控体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，对公司内部控制从日常和专项两方面的监督基础上，我们对公司2017年12月31日（本评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内控体系的规定：建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内控体系的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。鉴于内部控制存在一定的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司具有产销一体化的特点，市场销售情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，有可能带来对内控政策和程序的遵循程度有所影响，故根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告中对内部控制重大缺陷的认定情况，在本评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内控体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告中对内部控制重大缺陷认定情况，在本评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自本评价报告基准日至报告发出日之间，公司未有发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司及控股子公司，具体如下：名臣健康用品股份有限公司母公司及控股子公司广东名臣销售有限公司、汕头市嘉晟印务有限公司共三家单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、风险评估、信息与沟通、内部控制的检查监督、销售与收款环节内部控制、采购与付款环节内部控制、固定资产管理环节内部控制、公司财务会计内部控制、货币资金管理环节内部控制、研发环节内部控制、计算机信息系统内部控制、筹资管理内部控制。重点关注的高风险领域主要包括对子公司的管控、关联交易、重大经营决策、对外投资、信息披露、年报信息披露重大差错责任追究、外部信息报送和使用、内幕信息知情人登记备案、短期理财等业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内控体系及《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内控体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
认定标准
缺陷等级
||
|-|
|定量标准|
|财务报告的潜在错报金额：错报≥经营收入总额1%|
|财务报告的潜在错报金额：经营收入总额 0.5%≤错报<经营收入总额1%|
|财务报告的潜在错报金额：错报<经营收入总额0.5%|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
认定标准
缺陷等级
||
|-|
|定量标准|
|直接财产损失≥300万元|
|100 万元≤直接财产损失<300万元|
|直接财产损失<100万元|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
附图：公司内部组织结构框架图
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
未来三年股东回报规划（2014年-2016年）
（2014年 8月 1日经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过）
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）（以下简称“《通知》”）相关文件要求，为了完善和健全深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》（以下简称“本规划”）：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
三、公司未来三年（2014年—2016年）的具体股东回报规划
会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、未来三年内，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、满足现金分红条件下，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，实施差异化的现金分红：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
四、公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，对公司未来三年
的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划。对利润分配政策的修改，不得违反法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
二Ｏ一四年八月一日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-045
广东万里马实业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会于2019年7月19日召开 2019年第85次发行审核委员会工作会议，对广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券申请尚需取得中国证监会的正式核准文件。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2019年7月19日