证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-007汉王科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月23日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司滚动使用累计金额不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买发行主体提供保本承诺的短期理财产品。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。该事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。具体内容公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买保本理财产品。
2、投资品种
为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流通性高、发行主体提供保本承诺的短期理财产品。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个保本理财产品的投资期限不超过一年。
4、资金来源
公司及控股子公司用于购买保本理财产品的资金为自有闲置资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资，资金来源合法合规。
5、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响日常经营和确保资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险防范措施
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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||||||||认购金||预期年||||||投资盈亏|||
||||产品||产品|||||||||||||
||产品名称||||||额（万||化收益||起息日||到息日||金额(万||资金来源|
||||类型||期限|||||||||||||
||||||||元）||率||||||元)|||
|北京银行稳健系列人民币85天期限银行间保证收益理财产品||保本保收益型||85天||6000||5.5%||2014.01.26||2014.04.21||76.849315||汉王科技超募资金4500万、汉王智学自有资金1500万||
|北京银行稳健系列人民币54天期限银行间保证收益理财产品||保本保收益型||54天||8000||4.9%||2014.04.28||2014.06.21||57.994521||汉王科技超募资金6500万、汉王智学自有资金1500万||
|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号||保本保收益型||180天||500||5.3%||2014.05.26||2014.11.22||13.213699||汉王制造超募资金500万元||
|北京银行稳健系列人民币180天期限银行间保证收益理财产品||保本保收益型||180天||7500||4.9%||2014.06.27||2014.12.24||181.232877||汉王科技超募资金6500万元、汉王智学自有资金1000万元||
|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号||保本保收益型||90天||500||4.8%||2014.06.30||2014.09.28||5.917808||汉王制造超募资金500万元||
|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号||保本保收益型||60天||500||4.5%||2014.10.13||2014.12.11||3.69863||汉王制造超募资金500万元||

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|北京银行稳健系列人民币85天期限银行间保证收益理财产品|保本保收益型|40天|1000|4.6%|2014.11.03|2014.12.13|5.0411|汉王科技超募资金1000万元|
|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号|保本保收益型|30天|500|4.2%|2014.11.28|2014.12.28|1.726028|汉王制造超募资金500万元|
|北京银行稳健系列人民币39天期限银行间保证收益理财产品|保本保收益型|39天|1000|4.8%|2014.12.16|2015.1.24|未到期|汉王科技超募资金1000万元|
|北京银行稳健系列人民币115天期限银行间保证收益理财产品|保本保收益型|115天|7500|4.8%|2014.12.30|2015.04.24|未到期|汉王科技超募资金6500万；汉王智学自有资金1000万元|
|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号|保本保收益型|180天|1000|4.6%|2015.01.13|2015.07.12|未到期|汉王制造超募资金1000万元|
|北京银行稳健系列人民币63天期限银行间保证收益理财产品|保本保收益型|63天|7000|4.5%|2015.01.12|2015.03.16|未到期|汉王科技自有资金5000万元、汉王智学及汉王蓝天自有资金各1000万元|

五、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事的独立意见
本次使用闲置自有资金投资理财产品的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在保证公司及控股子公司正常运营和资金安全的基础上，滚动使用累计金额不超过人民币 2亿元的闲置自有资金，购买短期保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金投资理财产品的决定。
（二）监事会意见
公司及控股子公司本次滚动使用累计金额不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买保本理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买保本理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会 2015年 1月 23日