股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2017-056
漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2017年9月8日（星期五）上午10：30以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 10人，实际表决的董事 10人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于<第五届董事会工作报告>议案》；
出席会议的董事 10票同意，0票反对，0票弃权。本议案经董事会审议通过后尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会换届选举议案》；
鉴于公司第五届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。第六届董事会成员由 11名董事组成，其中，独立董事4人。经公司董事会提名，刘建顺、林柳强、黄进明、洪东明、陈纪鹏、庄建珍、陈东、陈工、林兢、贾建军、李广培为公司第六届董事会董事候选人，其中：陈工、林兢（会计专业人才）、贾建军（会计专业人才）、李广培为公司第六届董事会独立董事候选人。
刘建顺获10票同意，0票反对，0票弃权；
林柳强获10票同意，0票反对，0票弃权；
黄进明获10票同意，0票反对，0票弃权；
洪东明获10票同意，0票反对，0票弃权；
陈纪鹏获10票同意，0票反对，0票弃权；
庄建珍获10票同意，0票反对，0票弃权；
陈东获10票同意，0票反对，0票弃权；
陈工获10票同意，0票反对，0票弃权；
林兢获10票同意，0票反对，0票弃权；
贾建军获10票同意，0票反对，0票弃权；
李广培获10票同意，0票反对，0票弃权。
董事候选人个人简历见附件。本议案经董事会审议通过后尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》；
出席会议的董事10票同意,0票反对，0票弃权。
董事会定于 2017年 9月 25日（星期一）下午 3:00在片仔癀大厦二十四楼会议室召开 2017年第四次临时股东大会。审议本次会议通过并需提交公司股东大会审议的议案。具体通知详见本公司 2017年 9月 9日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的 2017-059号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2017年9月9日
附件
第六届董事会董事候选人简历
刘建顺：男，1963年出生，大学学历，高级经济师。曾任漳州市委组织部科员、党群科科长、组织部干部、市委正科级组织员、组织部干审科科长、漳州市政府驻北京办事处副主任。2007年至2011年任东山县委副书记、政法委书记；
2011年 7月-2011年 12月任东山县人大党组副书记；2011年 12月至 2014年 1月任东山县人大主任。2014年 1月至 2014年 12月任漳州市九龙江建设有限公司董事长。2014年3月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司党委书记、董事长。
林柳强：男，1966年出生，中共党员，本科学历，会计师。1986年 8月至1998年1月任漳州市财政局工交企业管理科科员；1998年1月至2003年9月任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003年 9月至 2006年 11月任漳州市财政局预算科主任科员；2006年11月至2012年12月任漳州市财政局税政条法科科长；2012年12月至2015年12月任漳州市财政局企业科科长；2015年 12月至今任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理。兼职情况：2003年8月至2004年9月古雷港口经济开发区管委会挂职财务经理；
2011年3月至2015年3月任漳州市九龙江建设有限公司董事兼财务总监；2015年 6月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2016年 2月至今，任漳州九龙江古雷投资有限公司董事长；2016年 4月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2017年2月至今，任福建福化古雷石油化工有限公司总经理。
黄进明：男，1966年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级经济师、高级工程师、执业药师。1987年7月华东理工大学化学制药本科毕业；
2006年 1月获厦门大学管理学院工商管理硕士学位。1987年 8月至 1994年 2月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994年2月至1998年6月任漳州片仔癀集团公司车间副主任、进出口部负责人；1998年 6月至 1999年 6月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年6月至2006年9月任香港漳龙实业有限公司营业部副经理、经理；2002年1月至2006年9月任香港旭泰公司总经理；2006年 9月至今历任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理、常务副总经理。2008年7月至2015年12月任片仔癀威海大药房医药有限公司董事长；2009年 1月至 2011年 6月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长；2011年 9
月至2015年2月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2012年2月起至2015年3月任片仔癀（上海）生物科技研发有限公司总经理；2012年 11月至 2016年 1月任福建片仔癀电子商务有限公司执行董事；2013年5月至2016年1月任福建片仔癀诊断技术有限公司董事长；2013年 5月至 2015年 11月任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事；2014年8月至2016年1月任福建片仔癀保健食品有限公司执行董事；2015年2月至2016年1月任福建片仔癀化妆品有限公司董事长。
洪东明：男，1963年出生，中共党员，大学学历，经济管理管理专业，政工师。1985年3月至 1992年5月，任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科、共青团团委书记。1992年 5月至 2015年 12月，历任片仔癀（漳州）大酒店有限公司助理总经理、总经理、副董事长、董事长兼书记。2015年12月至今任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记。
陈纪鹏：男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高工。1990年 7月毕业于中国药科大学；曾任漳州片仔癀集团公司药物研究所副所长；1999年 12月至今任本公司副总经理； 2006年 7月至 2015年 12月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2010年 12月至 2011年 6月美国 Sanford-Burnham医学研究所高级访问学者；2011年 9月至 2015年 3月任片仔癀（漳州）医药有限公司董事；2011年6月至2017年5月任福建同春药业股份有限公司董事；2011年 6月至 2013年 11月任漳州片仔癀国药堂连锁有限公司董事；2012年 5月起任华润片仔癀药业有限公司董事兼常务副总经理；2012年 10月起任漳州华润片仔癀医药贸易有限公司董事；2012年 8月起任漳州片仔癀药业股份有限公司南靖分公司负责人；2013年 11月至 2016年 2月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长。
庄建珍：女，1962年出生，中共党员，大学学历，在职研究生，高级会计师。1995年5月至2004年6月任漳州片仔癀集团公司审计科副科长、财务审计部副主任、主任；1999年至 2006年 3月任药业公司监事，2001年 11月曾任漳州大酒店、健力宝（漳州）饮料有限公司、漳州蓝田开发区有限公司董事；2004年 7月曾任漳州片仔癀集团公司董事、财务审计部主任、财务总监；2006年 4月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2007年 2月至今任漳州片仔癀药
业股份有限公司财务总监。
陈东：男，1968年出生，中共党员，大学学历。1989年 7月厦门水产学院食品工程系食品加工专业毕业；1989年8月至1997年2月任漳州市水产局渔业经济管理站干部；1997年2月至2002年5月任漳州市水产局外经加工科副科长；2002年5月至2006年2月任漳州市海洋与渔业局海洋科副主任科员；1999年 10月至 2004年 12月在漳州市水产供销公司挂职锻炼；2006年 2月至 2007年1月任漳州市国资委改革发展科副主任科员；2007年1月至2008年3月任漳州市国资委改革发展科副科长；2008年3月至2016年1月任漳州市国资委监事会工作办公室主任；2008年3月至今任漳州市国资委政治部副主任(正科长级)。
陈工：男，1958年6月出生，经济学博士；1993年 7月至 1994年 2月加拿大达尔豪西大学访问学者，2001年 6月至 2001年 12月英国莱斯特大学管理中心访问学者，2008年 3月至 2008年 9月英国赫尔大学合作研究访问学者；1983年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。兼任厦门国际信托有限公司、昇兴集团股份有限公司独立董事。2012年 3月至今担任公司独立董事。
林兢：女，1966年 4月出生；1989年 7月福州大学会计系毕业，获经济学学士学位；2000年 12月获厦门大学管理学（会计方向）硕士学位；1989年7月参加工作，任福州大学教师；现为福州大学教授、硕士生导师，兼任福建省创新基金财务专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省高级会计师评审专家、福建省审计学会理事、福建圣农发展股份有限公司、福建睿能科技股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事。2014年3月至今担任公司独立董事。
贾建军：男，1972年 9月出生，会计学博士，1994年 6月获河南师范大学教育管理学士学位，1997年 6月获华东师范大学经济学硕士学位，2008年 1月获复旦大学管理学（会计学）博士学位；1997年至2016年6月历任上海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长，2016年 7月至今任上海立信会计金融学院教师。兼任苏州世名科技股份有限公司独立董事。2017年 8月至今担任公司独立董事。
李广培：男，1968年 3月出生，管理学博士，1991年 6月获福州大学工业
管理工程学士学位，1999年 6月获厦门大学企业管理硕士学位，2013年 6月获福州大学技术经济及管理博士学位，1991年 8月至今历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、系主任。2017年8月至今担任公司独立董事。