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瑞华核字[2018
]48080015
号
目 录
································1···、·········专····项····审····核····报····告····· 1
···················································2··、·········附····表····· ··········· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市京泉华科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】48080015号深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是京泉华公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计京泉华公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解京泉华公司 2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市京泉华科技股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王磊
中国·北京 中国注册会计师：陈恒志
2018年4月19日
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|总 计|——|——|——||||||——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖北润升电子实业有限公司|全资子公司|其他应收款|195.00||||195.00|往来款|非经营性往来|
||香港京泉华发展有限公司|全资子公司|其他应收款|2,492.47|12,314.14||14,679.16|127.45|往来款|非经营性往来|
||JQH,INC.|控股子公司|其他应收款||1.38|||1.38|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|2,687.47|12,315.52||14,679.16|323.83|——|——|

法定代表人：张立品 主管会计工作的负责人：鞠万金 会计机构负责人：吴奎华
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-020汉鼎信息科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东汉鼎宇佑集团有限公司（以下简称“汉鼎宇佑集团”）关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通知》，汉鼎宇佑集团分别于2012年10月12日与2013年1月15日质押本公司有限售流通股250万股与120万股给中信银行股份有限公司杭州分行，质押股数合计370万股（实施了2012年度每10股转增12股的资本公积金转增股本方案后，质押股份数由370万股转增至814万股），已于2014年2月27日解除质押。
截至本公告日，公司股东汉鼎宇佑集团共持有公司股份1650万股，占本公司总股本的8.62%。汉鼎宇佑集团本次办理解除质押股份814万股，占其持有公司股份总数的49.33%，占公司总股本的4.25%。截至本公告日，汉鼎宇佑集团质押股份800万股，占其持有公司股份总数的48.48%，占公司总股本的4.18%。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一四年三月三日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-098仁东控股股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动的基本情况
2019年 12月25日，仁东控股股份有限公司（以下简称“仁东控股”或“公司”）接到天津和柚技术有限公司（以下简称“和柚技术”）出具的《简式权益变动报告书》，其于2019年7月22日至 2019年 12月25日期间，通过深圳交易所大宗交易方式和竞价交易方式合计减持公司股份累计达5%。本次权益变动完成后，和柚技术持有上市公司 69,292,070股股份（占上市公司总股本的12.37%），仍是公司持股5%以上股东。
二、权益变动的具体情况
1、和柚技术减持情况
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|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数|
|集中竞价交易|2019/07/22-2019/08/09|16.63|2,446,274|
|大宗交易|2019/06/24-2019/08/16|14|9,478,133|
|大宗交易|2019/11/21-2019/12/25|16.83|12,170,000|
|集中竞价交易|2019/12/13-2019/12/25|22.23|3,902,342|
|合计|||27,996,749|

2、权益变动前后持股情况
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|本次权益变动前|||
|持股数（股）|持股比例|持股数（股）|
|97,288,819|17.37%|69,292,070|

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|97,288,819|17.37%|69,292,070|

三、其他相关说明
1、和柚技术不属于公司控股股东、实际控制人，其本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次权益变动完成后，和柚技术持有上市公司69,292,070股股份（占上市公司总股本的12.37%），仍是公司持股5%以上股东。
3、本次减持未违反和柚技术作出的相关承诺。
四、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2019-034上海悦心健康集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年9月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
(1) 2019年前三季度预计业绩情况：
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|项目|报告期：2019 年1 月1 日-2019 年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：64.46%-104.92%|盈利：1,977.24万元|
||盈利：3,251.81 万元–4,051.81 万元||

(2) 2019年第三季度预计业绩情况：
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|项目|报告期：2019 年7 月1 日-2019 年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：57.72%-127.82%|盈利：1,141.27万元|
||盈利：1,800 万元–2,600 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司瓷砖产品加强拓展工程销售渠道，2019年取得较明显成效，销售收入同比增长幅度较大；2019年三鲁公路闲置厂房及办公室出租率提高，租赁收入同比增长。
另外，公司于 2018年 11月并购控股70%子公司全椒同仁医院有限公司，新增了2019
年前三季度医疗服务收入及业绩。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步估算所得，未经会计师事务所审计，公司2019年第三季度实际业绩情况和财务数据以公司后续披露的2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会二○一九年十月十日
2016年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规和规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，积极列席公司股东大会和董事会会议等参与过程监督，认真审议公司生产经营、财务管理、关联交易、股利分配等重大决策事项，积极检查公司财务、内部控制制度的建立、完善与执行情况，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。
报告期公司监事会召开了4次会议。
⑴第十三届监事会第十六次会议于 2016年 4月 1日召开，审议通过了《监事会工作报告》、《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》、《2015年年度报告
正文及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次监事会决议刊登于 2016年 4月 6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
⑵公司第十四届监事会第一次会议于2016年4月27日召开，会议选举谯培武为公司监事会主席，审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
⑶公司第十四届监事会第二次会议于2016年8月27日召开，审议通过了《2016年半年度报告正文及摘要》。
⑷公司第十四届监事会第三次会议于 2016年 10月 27日以通讯方式召开，审议通过了《2016年第三季度报告》。
报告期，监事会全体成员列席了董事会所有现场会议(3次)，并对采取通信表决的董事会审议事项、表决程序、决议内容等情况进行了了解、监督；监事代表参加了第四十七次(2015年度)股东大会、第四十八次(临时)股东大会及 2016年度召开的总经理办公会；监事会审议了公司定期报告，对董事会的决策程序进行监督，督促董事会和公司经理层优化企业决策和执行程序，提升决策和执行效率，确保公
司规范运作。
报告期,监事会积极参加了公司的经济活动分析，积极了解公司生产经营情况、存在的问题和困难，帮助公司诊断经营过程中存在的问题和寻找解决方案，促进公司更加规范运作、强化风险防范和提高经济效益。
报告期，监事会对公司财务状况和内部控制制度实施情况进行了监督检查，参加了年审会计师与董事会审计委员会、公司管理层的沟通会，听取了公司生产经营情况、财务状况、全面预算管理和节能降耗工作开展情况、内部控制制度建设实施情况等方面的汇报；同时，监事会还对公司内部控制设计和运行的有效性进行了专项检查，针对检查中发现的问题，与董事会、管理层进行了有效地沟通，要求公司及时进行整改和完善相关制度。
监事会认为：报告期，公司管理团队克服了原材料供给不足、装置运行到检修周期后期，对外投资项目困难超出预期等不利因素，精细管理，真抓实干，较好地完成了董事会制订的生产经营目标。一是深入推进全面预算管理。严格控制成本费用开支，仅管理费一项，同比减少280万元。二是“节能降耗、降本增效”成效明显，气分厂继续实施催化蒸馏单元合并运行方案，6万吨 MTBE装置甲醇回收塔改常压操作，两项措施节约成本约300万元，聚丙烯厂通过优化操作、聚合釜夹套及内壁清洗，单产有所提高，蒸汽、催化剂、活化剂单耗同比大幅下降。三是优化内控测评方式方法，重点选取了物资采购、业务外包、合同管理、工程项目等十项关键业务流程，着力解决权限划分、运行效率和风险管控等问题。四是理顺职能部门管理职责，按照职能模块分类，结合公司实际，重新规范了部门职责，明确权责利，解决了职责混淆、权限交叉和管理空白等问题。
监事会同时认为，公司在内部控制制度的建设、执行等方面取得了进步，但仍有进一步强化的空间，一是要继续加强内部控制制度体系的执行，通过内控测试与执行，在执行中不断促进内部控制制度的完善；二是公司应当深入改革绩效考核机制，把激励工具用到实处，并尝试开展股权激励、员工持股计划的工作，将员工切身利益与公司发展关联起来，激发员工的创新意识。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规、公司章程的规定，对公司决策程序、内部控制制度的建立与实施情况、公司董事及高管人员履行公司职务等情况进行了检查、监
督。认为：公司决策层次清晰、职责明确、程序合理；公司内部控制制度较为完善，能够对经营过程实行有效地控制；公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律法规勤勉工作；能够认真落实董事会决议，执行董事会的决定；公司董事、高级管理人员履行职责时，没有违反国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和股东利益的行为；公司相关高管认真履行了芜湖康卫引进战略投资者时的承诺。
三、监事会对公司董事会内部控制自我评价报告的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。
内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
四、监事会对公司财务情况的独立意见
监事会对公司及控股子公司财务状况、财务管理制度和内部控制制度进行了检查和监督，认真听取了年审会计师关于年度财务报告审计情况向公司审计委员会的汇报。通过对公司财务报告和会计资料的检查和监督，根据公司董事长、总经理、财务总监、财务部长的承诺，以及中审华会计师事务所对年度财务报告的审计，监事会认为：财务报告及所涉及的有关事项符合公司实际情况，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
五、监事会对募集资金投入情况的独立意见
报告期内，公司没有募集资金，亦无以前年度募集资金的使用延续到报告期内。
六、监事会对关联交易的独立意见
监事会对公司与第一大股东、第二大股东及其关联方 2016年日常关联交易实际情况和 2017年日常关联交易预计情况进行了认真审阅，认为：上述关联交易的发生是公司日常生产经营必须的，有利于确保公司原料、动力的供应和产品销售；
价格的确定符合国家有关规定，公允、合理，没有损害公司利益；2017年度日常关联交易中，接受第一大股东关联方的劳务服务、向第二大股东关联方销售商品需分别经董事会批准；向第一大股东关联方采购原辅材料、成品油、动力、销售商品均超过了 3000万元及公司最近一期经审计净资产的5％，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在董事会审议批准后均尚需提请股东大会批准。在董事会审议时，关联董事应予以回避。
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-025浙江花园生物高科股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2019年5月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年5月7日以微信和电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
根据公司发展规划，为进一步提升募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，公司拟变更部分募集资金用途，将“核心预混料项目”及“年产4,000吨环保杀鼠剂项目”剩余募集资金16,350万元变更用于“年产180吨7-去氢胆固醇项目”及“年产750吨饲料级VD3油剂项目”。其中，“年产180吨7-去氢胆固醇项目”使用募集资金8,000万元，“年产750吨饲料级VD3油剂项目”使用募集资金8,350万元，不足部分由公司自筹解决。
独立董事对此发表了独立意见，同意公司本次变更部分募集资金用途事项。保荐机构民生证券股份有限公司对此议案已出具核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年5月27日（周一）召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-033北京飞利信科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2017年度利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为404,107,820.17元。
随着公司经营规模的进一步扩大，为了更好地回报广大投资者，让全体股东均能分享到公司快速成长的成果，保护中小投资者的利益，公司董事会提议公司2017年度利润分配预案为：拟以公司总股本1,435,273,808股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.57元现金（含税），合计派发现金股利81,810,607.06元，2018年分红方案实施之前各子公司将按2017年度已实现净利润的20%向母公司分红 86,324,298.97元，补足母公司可分配利润。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于与全体股东共同分享公司成长的经营成果，利润分配方案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司自成立以来依托自主知识产权“流媒体实时总线技术”在视听控一体化应用中取得了良好的成绩。尤其是在智能会议行业积累了大量政府客户，并在2012年作为智能会议第一股登陆创业板。
随着公司并购重组及自身发展的加速，公司发展日益壮大，公司以客户同源、技术同源为基本，以客户需求为导向，以核心产品研发、生产为驱动，通过提升原有业务的竞争力、整合公司内部资源、融合发展方式，为客户提供完整的信息化产品和信息系统集成服务，努力实现经济效益和社会效益双丰收，提升公司持续经营的能力。
2017年度，公司继续以大数据、人工智能等前沿技术作为公司长期发展战略的核心，以前沿技术支撑下的创新服务作为主营业务发展方向；以公司优势业务渠道助力大数据等高成长业务，以大数据、人工智能等前沿技术促进智能会议、智慧城市和互联网教育的创新发展。公司的整体经营情况良好，公司业绩大幅增长。2017年度，实现营业总收入 222,067.64万元，较上年同期增长8.98%；实现营业利润 47,103.98万元，较上年同期增长34.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,410.78万元，较上年同期增长18.83%，较好地实现了公司年度战略目标。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为404,107,820.17元。
2018年度，公司将继续以大数据、人工智能等前沿技术为政府、企业和市民提供信息化服务。
综上所述，公司2017年年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、 2017年度利润分配预案对公司未来发展的影响
该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、公司董事会意见
公司第四届董事会第十一次会议一致审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，认为《关于公司2017年度利润分配预案的议案》与公司业绩
成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司 2017年度利润分配与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将公司2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会根据公司财务状况并考虑全体投资者利益，同意上述利润分配预案。
六、其他说明
1、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事对此议案也发表了独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
七、备查文件
1、北京飞利信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、北京飞利信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
3、北京飞利信科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十三日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019－65佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开二○一九年第四次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一九年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司二○一九年第四次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间：2019年12月4日（星期三）上午11:30时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 3日 15:00至 2019年12月 4日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2019年11月 27日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2019年 11月 27日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司全体董事、监事、高级管理人员；
3.见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
二、会议审议事项
1.关于变更公司2019年度审计机构的议案
2.关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案
3.关于修改《公司章程》的议案
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案：所有提案|√|
|1.00|关于变更公司2019 年度审计机构的议案|√|
|2.00|关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案|√|
|3.00|关于修改《公司章程》的议案|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2019年11月 29日上午8:30时—12:00时，下午13:30时—17:30时
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：冯志彬
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
（三）本公司将于2019年11月 29日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
七、备查文件
公司第十届董事会第四次会议决议
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一九年十一月十九日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
（二）填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年12月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为：2019年 12月 3日 15:00至 2019年 12月 4日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一九年第四次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100.00|总议案：所有提案|√||||
|1.00|关于变更公司2019 年度审计机构的议案|√||||
|2.00|关于变更公司2019 年度内部控制审计机构的议案|√||||
|3.00|关于修改《公司章程》的议案|√||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2014－063
招商局地产控股股份有限公司
2014年 9月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月，公司实现签约销售面积 51.46万平方米，同比增长95.21%；
签约销售金额74.25亿元，同比增长40.15%。1-9月，公司累计实现签约销售面积 210.75万平方米，同比增加6.13%；签约销售金额 313.07亿元，同比增加0.91%。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告
披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自8月销售及购地简报披露以来，公司近期无新增项目。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年十月十日
伊戈尔电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第四届董事会第八次会议审议的《关于公司使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》进行了审议，现就该等议案所涉及事项发表独立意见如下：一、由于募投项目 “LED照明电源生产项目”由全资子公司吉安伊戈尔电气有限公司（以下简称“吉安伊戈尔”）实施，“新能源用高频变压器产业基地项目”及“伊戈尔研发中心项目”由全资子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司（以下简称“顺德伊戈尔”）实施。公司使用募集资金对全资子公司提供借款系募投项目实施主体实施募投项目的实际需求，符合募集资金使用计划，募集资金的使用方式和用途等符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益情形。我们同意公司使用募集资金向全资子公司吉安伊戈尔、顺德伊戈尔提供借款实施募投项目的事项。
二、本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，具有必要性和合理性；置换行为不违背募投项目实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进行；置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月；置换事项不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
三、本着股东利益最大化的原则，提高资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所以，我们同意公司利用公司闲置自有资金用于现金管理。
四、本次会计政策变更是根据财政部发布《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
鄢国祥 李斐
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-071贵州信邦制药股份有限公司
关于控股子公司为其下属医院提供担保的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股子公司为其下属医院提供担保的公告》。由于公司工作人员疏忽，导致上述公告中第二条第 2点的“关联关系说明”出现错误，现更正补充如下：
更正前内容如下：
贵州信邦制药股份有限公司
99.954%
贵州科开医药有限公司 贵阳医学院附属白云医院77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
100%
贵阳医学院附属白云医院
更正后内容：
贵州信邦制药股份有限公司
99.954%
贵州科开医药有限公司 贵阳医学院附属医院
77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
100%
贵阳医学院附属白云医院
以上公告除上述内容更正补充外，其他内容不变。公司对因上述公告的更正补充给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
江苏中设集团股份有限公司
2018年度财务预算方案
一、预算编制基础
本预算方案是基于2017年公司经营情况的基础上，对公司的市场区域和业务拓展计划进行综合分析，并考虑了经济环境、政策变动、行业形势以及市场需求等因素对预期的影响，稳健谨慎地对2018年经营计划进行预测和编制。
二、基本假设
1、公司所在行业的市场处于正常的发展状态,未发生对公司运营产生重大的不利影响；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关的国家和地方的现行法律、法规、条例和政策无重大变化；
4、公司生产经营业务涉及税收政策等将在正常范围内波动；
5、公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、 2018年财务预算主要指标
1、新承接业务额同比增长20%～40%；
2、营业收入同比增长 20%～40%；
3、实现营业收款同比增长 20%～25%；
4、归属于上市公司股东的净利润同比增长20%～30%。
四、预算编制的基础和范围.
1、根据新《企业会计准则》及相关规定；
2、在公司制订的2018年度公司经营计划与目标的基础上编制；
3、财务预算范围包括：集团公司及下属9个控股子公司。分别是无锡交通规划设计研究院有限公司；江苏中设集团建筑景观设计有限公司；江苏中设集团实验检测中心有限公司；连云港市中设咨询服务有限公司；无锡市开元建设工程咨询有限公司（2018年 1月更名为：江苏中设集团工程管理有限公司）；无锡多元勘测科技有限公司；南京宁设工程咨询有限公司、无锡九恒工程设计有限公司；
江苏中设集团无锡智能交通科技有限公司。
四、 2018年财务预算编制说明
1、主营业务收入是基于各主营业务的合同存量以及增长幅度编制的。
2、主营业务成本主要按各主营业务的预算收入和毛利率编制；各类成本费用充分考虑了以前年度的平均毛利率、各类成本费用的正常增幅以及占历年营业收入的比重等。
3、营业成本和管理费用未含股权激励费用。
4、企业所得税费用按照集团及各公司实际现行税率计算编制。
五、确保财务预算完成的措施
一方面，及时分解落实各项预算指标，积极推进财务精细化管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险,保证财务指标的实现。另一方面，公司将充分挖掘市场潜力，优化营销模式和营销渠道，努力拓展业务空间，在保证收入增长的同时，确保毛利同步增加。同时，进一步加大“降本减费”力度，降低成本费用利润率，全力实现年度预算目标。
六、特别提示
本预算仅为公司 2018年经营计划的前瞻性陈述，是公司2018年度经营计划
的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2018年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
江苏中设集团股份有限公司董事会 2018年4月有25日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都股份有限公司
2018年股票期权激励计划调整事项的
法律意见书
二〇一八年十月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都股份有限公司
2018年股票期权激励计划调整事项的
法律意见书
致：深圳市新国都股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录 8号》”）等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）的委托，就公司 2018年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）行权价格调整相关事宜出具本法律意见书。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
法律意见书本所同意公司将本法律意见书作为实行本次激励计划的必备文件，随其他文件材料一同公开披露。
本法律意见书仅供公司为实行本次激励计划之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、本次激励计划的基本情况
2018年4月19日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<深圳市新国都技术股份有限公司 2018年股票期权激励计划草案及摘要>的议案》、《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
2018年5月7日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划草案及摘要>的议案》、《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》，及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2018年5月11日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《审议向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》和《审议对 2018年股票期权激励计划拟授予的股票期权行权价格及数量进行调整的议案》，同意公司以2018年5月11日作为本次激励计划的授予日，并对本次股权激励计划的行权价格及期权数量予以调整，调整完成后，公司本次激励计划股票期权行权价格由27.21元调整为15.033元，期权数量由5,800,000份调整为10,439,606份。
二、本次激励计划调整
2018年8月31日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于 2018年半年度利润分配的议案》并于 2018年 9月 27日发布《2018年半年度权
法律意见书益分派实施公告》。公司以现有总股本 477,897,755股为基数，向全体股东每 10股派2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.8元）。该权益分派方案已于 2018年 10月 12日实施完毕。
根据公司股东大会的授权及《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司于2018年10月26日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议
案》，对2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行如下调整：
根据《2018年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整的规定，适用以下公式：
派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
故经过本次调整，公司 2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格由15.033元调整为14.833元。
公司监事会及独立董事均已发表意见，同意公司本次激励计划股票期权行权价格调整。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次激励计划调整事项的批准和授权，以及调整的方法和内容，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录8号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司 2018年股票期权激励计划方案变更事项的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 郭晓丹
经办律师：
石璁
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-59
杭州汽轮机股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资控股子公司杭州汽轮重工有限公司（以下简称：重工公司）以“年产450台（套）工业汽轮机、燃气轮机、压缩机及高新工程配套基地建设项目”向国家开发银行浙江省分行（以下简称：国家开发银行）申请专项基金（重工公司申请专项基金事项详见《公司七届一次董事会决议公告》，公告编号:2016-55），申请额度为 2.08亿元。国家开发银行要求本公司为重工公司提供担保。本公司拟以所持有的部分杭州银行股份股质押给国家开发银行，为重工公司提供股权质押担保。截止公告日，本公司持有杭州银行股份13871.184万股，公司拟将其中的2300万股质押给国家开发银行，质押期限为3年。
公司于2016年8月1日召开七届二次董事会，会议经表决,公司11名董事， 11票同意，0票反对，0票弃权,审议通过《关于公司为杭州汽轮重工有限公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司为重工公司提供的上述担保事项不属于需提交股东大会审议情形，未构成关联交易。公司以持有的部分杭州银行股份质押给国家开发银行需办理相关工商登记手续。
二、被担保人基本情况
名称：杭州汽轮重工有限公司
成立日期：2013年10月25日
注册地点：杭州钱江经济开发区兴国路503号3幢3层
法定代表人：郑斌
注册资本：36000万元
主营业务：生产、制造：工业透平机械设备。服务：汽轮机、燃气轮机、压缩机、旋转类机械设备及辅机设备的技术开发及售后服务；批发：钢材，建材。
与本公司关系：重工公司为本公司全资控股子公司。
最近一年又一期财务状况（单位：元）：
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|-|-|-|-|-|-|
|期间|资产|负债|净资产|利润总额|净利润|
|2015年度|374,617,490.11|2,683,783.83|371,933,706.28|5,949,094.22|4,438,387.04|
|2016年上半年|378,307,416.93|1,858,212.74|376,449,204.19|6,020,665.55|4,515,497.91|

三、担保协议的主要内容
公司与国家开发银行签订的股权质押担保合同主要内容如下：
1、股权质押数量：2300万股（杭州银行股份）
2、股权质押期限：3年
3、股权质押用途：为重工公司向国家开发银行申请专项基金提供担保。
四、董事会意见
公司全资子公司重工公司向国家开发银行申请专项基金是为了满足其前期建设及后续生产经营所需流动资金需要，公司为重工公司提供担保能够帮助其获得专项基金从而解决资金流动需求，满足重工公司的生产经营发展需要。公司董事会按规定履行了审议程序，此次担保合法合规。公司董事会认为公司对重工公司提供担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 3.08亿元，占公司2015年度审计净资产（4,589,137,018.15元）的比例6.71%。
公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，也没有其它以前期间发生延续到本公告日的对外担保事项。
公司无逾期担保情形。公司无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司七届二次董事会决议；
2、公司与国家开发银行签署的股权质押协议。
杭州汽轮机股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-049佛山华新包装股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）概况
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司（以下简称“华新彩印”）向中国农业银行股份有限公司佛山南庄支行申请人民币0.6亿元的授信额度，公司拟对其提供全额连带保证责任担保，实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
（二）审批情况
经公司第七届董事会 2019年第八次会议审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》，（会议共9名董事参与表决，9票赞成，0票反对，0票弃权），公司拟为华新彩印上述申请授信提供连带责任保证担保。上述担保事项为公司子公司的担保，不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
公司名称：华新（佛山）彩色印刷有限公司
成立日期：2000年 12月 29日
注册地点：佛山市禅城经济开发区罗格围园区
法定代表人：张春华
注册资本：人民币9689.56万元
经营范围：加工、印刷包装装潢印刷制品，产品内外销售
关联关系：公司全资子公司
3、被担保公司2018年度主要财务数据
金额单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|华新彩印|40,743.79|22,832.02|31,046.73|1,574.32|1,369.09|

三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的下属子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
华新彩印的经营正常、资产优良、财务状况良好，公司董事会认为上述担保方案有利于其获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合公司及下属子公司的整体利益，公司对其担保风险可控。因此，董事会同意公司为华新彩印提供担保。
公司上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对下属子公司担保及子公司之间互保余额合计21亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的106.55%，均为对下属子公司及下属公司之间提供担保，公司及子公司无对外提供担保，亦无逾期担保情形及诉讼的担保。
六、备查文件
1、第七届董事会2019年第八次会议决议
2、独立董事关于为下属子公司提供担保的独立意见
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一九年十二月七日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-014
深圳市奋达科技股份有限公司关于
召开2013年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 20日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），经事后核查，发现通知存在遗漏。现更正如下：
（一）通知原文为：
“二、会议审议事项
1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3.关于公司2013年度财务决算报告的议案；
4.关于公司2013年度利润分配方案的议案；
5.关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2014年度审计机构的议案。
公司独立董事吴亚德、沈勇和翁征将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。
上述议案业经公司第二届董事会第四次会议或第二届监事会第二次会议审议通过，内容详见2014年3月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。”现更正为：
“二、会议审议事项
1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
3.关于公司2013年度财务决算报告的议案；
4.关于公司2013年度利润分配方案的议案；
5.关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2014年度审计机构的议案；
6.关于公司2013年度报告及其摘要的议案。
公司独立董事吴亚德、沈勇和翁征将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。
上述议案业经公司第二届董事会第四次会议或第二届监事会第二次会议审议通过，内容详见2014年3月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。”（二）通知原文为：
“附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年4月11日召开的
深圳市奋达科技股份有限公司2013年度股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案事项|表决意见|||
|||赞同|反对|弃权|
|1|关于公司2013 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2013 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2013 年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2013 年度利润分配方案的议案||||
|5|关于续聘瑞华会计师事务所担任公司 2014 年度审计机构的议案||||

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：年月日”现更正为：
“附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2014年4月11日召开的
深圳市奋达科技股份有限公司2013年度股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案事项|表决意见|||
|||赞同|反对|弃权|
|1|关于公司2013 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2013 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2013 年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2013 年度利润分配方案的议案||||
|5|关于续聘瑞华会计师事务所担任公司 2014 年度审计机构的议案||||
|6|关于公司 2013年度报告及其摘要的议案||||

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：年月日”
除上述内容外，原决议公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司
深表歉意。公司将不断加强公告审核工作，提高信息披露质量。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一四年三月二十日