第四届董事会第四十六次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2018010广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议通知于2018年4月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2018年4月24日上午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。公司独立董事李业先生、阮永平先生、黄晓莉女士分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的相关报告。
三、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的
第四届董事会第四十六次会议决议公告《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2017年度财务决算报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2017年度利润分配预案》
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2018]G18000070015号审计报告，2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润125,142,088.76元，其中2017年度母公司实现净利润55,658,127.33元，按 2017年母公司净利润提取10%的法定盈余公积金 5,565,812.73元后，加上年初母公司的未分配利润 90,469,326.81元，扣除本年度支付 2016年度现金股利70,901,279.46元，截止2017年12月31日母公司的未分配利润为69,660,361.95元。
为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本787,791,994股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），合计派发现金红利47,267,519.64元，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本。
该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的相关规定。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司 2017年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所
第四届董事会第四十六次会议决议公告对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2017年度内部控制自我评价报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
八、审议通过了《关于 2018年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》根据 2018年经营计划和资金需求，公司及其控股子（孙）公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币20亿元（含本数)，前述授信额度内最终以银行实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务；公司拟为其控股子（孙）公司申请2018年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币18亿元（含本数）的连带责任担保，在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照控股子（孙）公司与相关银行合同约定为准。前述总额度有效期均自公司 2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2018年度向银行申请综合授信额度及担保的公告》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
第四届董事会第四十六次会议决议公告本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司（简称“岭南电缆”）拟使用最高额度不超过2,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的和为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所2017年为公司提供审计服务，在审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，出色完成了公司的审计工作。
为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同时提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于制定<2018年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》
公司制定的 2018年度高级管理人员薪酬方案考虑了公司经营规模、业务考核等实际情况，并参照了行业和当地的薪酬水平，能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，推动公司持续快速发展。
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2018年度公司高级管理人员薪酬方案》。
第四届董事会第四十六次会议决议公告同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票（公司高级管理人员），表决结果为通过。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十三、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
在不影响正常经营的情况下，公司及下属子、孙公司拟使用余额不超过2亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定风险投资品种，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内，资金可以滚动使用。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十四、审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、深交所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范指引的相关规定，结合公司实际情况，修订公司《总经理工作细则》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十六、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于修订<关联交易管理制度>的公告》。
第四届董事会第四十六次会议决议公告同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于岭南电缆业绩承诺完成情况的专项说明》
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于岭南电缆业绩承诺完成情况的专项说明》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十九、审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试的说明》
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于重大资产重组注入标的资产减值测试的说明》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二十、审议通过了《关于提请公司召开2017年年度股东大会的议案》
董事会提请公司于 2018年 5月 16日召开公司 2017年年度股东大会，审议公司董事会和监事会提交的有关议案。
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2018年 4月 24日