Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-051九阳股份有限公司
关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第四次会议决议，公司决定于 2017年 11月 14日召开公司 2017年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
1）现场会议时间：2017年11月14日（星期二）下午15:00。
2）网络投票时间：2017年11月13日15:00—11月14日15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2017年11月9日
7、会议出席对象：
1）凡2017年11月9日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
2）公司董事、监事和高级管理人员。
3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《关于2017年前三季度利润分配的预案》；
以上预案的详细情况请详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2017年10月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2017-048号《关于2017年前三季度利润分配预案的公告》。
本次会议审议的预案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于2017 年前三季度利润分配的预案|√|

四、现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理
登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公
司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2017年11月13日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
5、登记地点：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号
九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
地址：浙江省杭州市江干区下沙银海街760号九阳工业园证券部
联系人：高贻峻
电话号码：0571-81639093 81639178
传真号码：0571-81639096
2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
八、会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
特此公告
九阳股份有限公司董事会2017年10月28日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362242
2、投票简称：九阳投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 11月 14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
九阳股份 2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打钩的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于 2017 年前三季度利润分配的预案|√||||

特别说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-025中山达华智能科技股份有限公司
关于公司向招商银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月15日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司中山分行申请人民币1亿元的授信额度，授信期限为壹年。
一、申请授信额度具体事宜
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司中山分行申请人民币1亿元的授信额度，授信期限为壹年。
董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
三、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一七年三月十六日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-184广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 15日签署的《山东省郯城县生物质发电项目投资协议》及于2015年6月23日签署的《山东省嘉祥县生物质发电项目投资协议》中的相关约定（公告编号：2015-100、2015-101），公司于近日分别在郯城县工商行政管理局和嘉祥县工商行政管理局完成了项目公司的注册登记，并领取了《营业执照》，具体内容如下：
1.
名称：郯城长青生物质能源有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省临沂市郯城县庙山镇政府院内
法定代表人：谢世文
注册资本：贰仟捌佰万元整
成立日期：2015年12月28日
营业期限：2015年12月28日至年月日
经营范围：生物质发电技术研发、生物质能源收购及综合利用；生物质发电。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.
名称：嘉祥长青生物质能源有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省济宁市嘉祥县大张楼镇镇政府驻地（镇政府院内）
法定代表人：谢世文
注册资本：贰仟捌佰万元整
成立日期：2015年12月29日
营业期限：2015年12月29日至年月日
经营范围：生物质发电技术的研发；生物质资源收购及综合利用；生物质发电。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年12月30日
湖北回天新材料股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2016年度及第七届董事会第九次会议审议的有关事项基于独立判断立场发表如下意见：
一、关于对公司2016年度关联交易事项的独立意见
公司2016年度未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
公司已制定了《对外担保管理制度》、《关联交易制度》，并能严格有效执行。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的2016年利润分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
四、关于对公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
五、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2016年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于将首次公开发行股票节余募集资金及超募资金永久性补充流动资金的
独立意见
对本次募集资金使用情况进行了认真审查，我们认为：公司首次公开发行股份相关承诺投资项目和超募资金投资项目已实施完成，公司将上述项目的节余募集资金和超募资金永久补充流动资金，能够有效支撑公司业务发展，有助于提高募集资金使用效率，符合公司股东的利益。此次永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，没有违规使用募集资金的情形。因此，独立董事同意公司本次节余募集资金及超募资金永久性补充流动资金事项，并将上述议案提交公司股东大会审议通过后实施。
七、关于公司2016年度董事、高管薪酬的独立意见
对公司2016年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：公司2016年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的有关激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
八、关于对子公司担保的独立意见
该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。
九、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在审计工作中能够履行相关职责和义务，能够独立、客观、公允的进行审计，为公司出具的各项审计报告客观、公正的反映了公司的经营情况和财务状况。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
十、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
十一、关于聘任高级管理人员的独立意见
本次董事会聘任副总经理的提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。副总经理候选人具备履行职责所必须的专业和行业知识，能够胜任
其职务，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业
板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们同意公司聘任韩林先生、邹志军先生为公司副总经理。
独立董事：谭力文 余明桂 蔡学恩2017年3月28日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-110江西赣能股份有限公司
关于控股股东实施战略重组的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司控股股东江西省投集团有限公司实施的该次战略重组不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司近日接到控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）转来的江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）通知，江西省国资委拟将江投集团和江西省能源集团有限公司进行战略重组，并将江西省建材集团有限公司100%股权划入重组后的集团持有。重组完成后，江西省能源集团有限公司100%股权和江西省建材集团有限公司100%股权均由江投集团持有。
该事项具体实施还需依法依规报江西省政府履行批准手续。
上述事项未涉及公司股权变更，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司将根据事项的进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会2018年12月11日
天津广宇发展股份有限公司
独立董事对公司内部控制评价报告的意见
公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。报告期内，公司充分发挥董事会四个委员会的作用，进一步明确和优化各委员会的运作程序，从运作机制上保证了董事会四个委员会作用的发挥。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行。
综上所述，我们认为公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
独立董事签字：
田昆如
裴长洪
赵廷凯
天津广宇发展股份有限公司 2014年 2月 21日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-047广西河池化工股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司定于 2015年 11月 16日召开 2015年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年 11月 16日（星期一）14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 16日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30、13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 11月 15日 15:00至 2015年 11月 16日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：公司本部三楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
（六）会议出席对象
1、公司相关董事、监事及高级管理人员；
2、截止 2015年 11月 9日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-047结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；
3、见证律师；
4、其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议《关于向关联企业申请综合授信的议案》；
2、审议《关于新增日常关联交易的议案》。
（二）披露情况
上述提案详细内容请查阅刊登于 2015年 10月 31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。
（三）特别强调事项
本次股东大会审议议案均为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、现场会议登记办法
1.登记手续：
（1）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点
地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部
联系人：覃丽芳陈延芬
联系电话：0778—2266867 传 真：0778—2266867
邮 编：547007
3.登记时间：2015年 11月 13日9:00～17:00
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-047四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、进行投票起止时间：2015年 11月 16日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30、13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：360953；投票简称：河化投票
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号， 1元代表第一个需要表决的议案事项，以 2元代表第 2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|100|总议案|100.00|
|1|审议《关于向关联企业申请综合授信的议案》|1.00|
|2|审议《关于新增日常关联交易的议案》|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-047按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1 元|4 位数字的“激活校验码”|

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2 元|大于“1”的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 11月 15日15： 00至 2015年 11月 16日 15:00期间的任意时间。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆 http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-0472、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2015年 10月 31日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托事项：
|||||
|-|-|-|-|
|审议事项|同意|反对|弃权|
|审议《关于向关联企业申请综合授信的议案》||||
|审议《关于新增日常关联交易的议案》||||

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。
委托人签名：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：年月日
千足珍珠集团股份有限公司子公司综合管理制度千足珍珠集团股份有限公司
子公司综合管理制度
第一章总则
第一条为加强千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理，维护上市公司总体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《千足珍珠集团股份有限公司章程》（以下简称《上市公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。
第二条本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公司。
全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司。
控股子公司是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能决定其董事会半数以上成员的组成，或者能通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。
第三条加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对上市公司的组织、资源、资产、投资等和上市公司的运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力。
第四条母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第五条子公司在上市公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。
第二章股权管理
第六条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的法人治理结构和运作制度。
第七条子公司应当加强自律性管理，并自觉接受母公司工作检查与监督，对母公司董事会、监事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。
千足珍珠集团股份有限公司子公司综合管理制度第八条子公司召开股东会和董事会应当有记录，会议记录和会议决议须有到会董事签字。
第九条子公司召开股东会和董事会，通知方式、议事规则等必须符合《公司法》规定，并应当事先征求母公司董事会的意见。
第十条子公司应当对改制改组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配等重大事项，需按《上市规则》、《上市公司章程》及上市公司有关规定的程序和权限进行，并须事先报告母公司董事会。
第十一条子公司应当及时、完整、准确地向母公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便母公司董事会进行科学决策和监督协调。
第三章财务管理
第十二条子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循母公司的财务会计制度及其有关规定。
第十三条子公司应当按照母公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时保送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受母公司委托的注册会计师的审计。
第十四条子公司应按照应根据《企业会计制度》、《企业会计准则》等国家法律、法规、政策的有关规定并参照公司《章程》及《财务管理制度》，在保持与公司一致的前提下制定适应子公司实际情况的财务管理制度，做好财务管理基础工作，加强成本、费用、资金管理。
第十五条子公司应按照公司对外披露财务会计信息的要求，以及财务部对报送内容和时间的要求，及时向公司报送财务报表、财务报告、各类内部管理报表等会计报表和提供会计资料。
第十六条子公司董事会审批子公司长期贷款或短期贷款的累计总数不超过其最近一期经审计的净资产的50%，并须事先向母公司报备贷款计划。子公司贷款累计总额超过最近一期经审计的净资产的50%以上贷款须由其股东会批准，并须事先报母公司核准。
第十七条子公司对外担保、互相担保，进行抵押、质押、收购或出售资产、
千足珍珠集团股份有限公司子公司综合管理制度关联交易等须经母公司董事会或股东大会批准，未经母公司批准子公司不得对外担保。
第十八条《公司对外担保管理制度》适用子公司对外担保。
第四章内部审计监督
第十九条母公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。
第二十条内部审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
第二十一条子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。
第二十二条经母公司董事会批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，该子公司必须认真执行。
第五章投资管理
第二十三条子公司董事会运用资产所作出的投资（对外投资、收购出售资产、资产抵押等事宜）权限为：单项投资金额不超过其最近经审计净资产的10%及 12个月内累计投资金额不超过其最近经审计净资产的50%，并须事先向母公司报备投资计划。子公司单项投资金额超过其最近经审计净资产10%或 12个月内累计投资金额超过其最近经审计净资产的50%的重大投资须经子公司股东会批准，并须事先报母公司核准。
第二十四条子公司在报批投资项目前，应当对项目进行前期考察和可行性论证，向母公司董事会所提交的投资方案，必须是可供选择的可行性方案。
第二十五条子公司发展计划必须服从和服务于上市公司总体规划，在上市公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。
第二十六条子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，确保工程质量、工程进度和预期投资效果。及时完成项目决算及固定资产转资。
第六章信息管理
千足珍珠集团股份有限公司子公司综合管理制度第二十七条子公司应当履行以下信息提供的基本义务：
（一）及时提供所有对上市公司形象可能产生重大影响的信息；
（二）确保所提供信息的内容真实、准确、完整；
（三）子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信息；
（四）子公司向母公司提供的重要信息，必须在第一时间报送母公司董事会；
（五）子公司所提供信息必须以书面形式，由子公司领导签字、加盖公章。
第二十八条子公司应当在股东会、董事会结束后一个工作日内，将有关会议决议情况提交母公司董事会。
第二十九条子公司应当在季度、半年度、年度结束之日起10个工作日内，向母公司董事会提交季度、半年度、年度财务报表及经营情况总结。
第三十条子公司在建工程和实施中的对外投资项目，应当按季度、半年度、年度定期向母公司董事会报告实施进度。项目投运后，应当按季度、半年度、年度统计达产达效情况，在会计期间结束后的十天内书面向母公司董事会提交情况报告。
第三十一条子公司对以下重大事项应当及时报告母公司董事会：
（一）收购出售资产行为；
（二）对外投资行为；
（三）重大诉讼、仲裁事项；
（四）重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
（五）大额银行退票；
（六）重大经营性或非经营性亏损；
（七）遭受重大损失；
（八）重大行政处罚；
（九）《上市规则》规定的其他事项。
第三十二条《公司重大信息内部报告制度》适用于子公司。
第三十三条子公司应当明确一个部门及具体人员负责信息提供事务，并把部门名称、经办人员及通讯方式向母公司董事会秘书处备案。
千足珍珠集团股份有限公司子公司综合管理制度第七章附则
第三十四条本制度适用于公司各控股子公司。
第三十五条本制度如有未尽事宜，母公司董事会将及时组织修改补充。
第三十六条本制度由公司董事会负责解释。
第三十七条本制度自发布之日起实施。
永高股份有限公司 远期结售汇内部控制制度永高股份有限公司
远期结售汇内部控制制度
第一章总则
第一条为规范永高股份有限公司（以下简称“公司”）外币远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据中国人民银行《结售汇、售汇及付汇管理的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇。
第三条本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司进行远期结售汇业务适用本制度。但未经公司同意，公司控股子公司不得擅自操作此业务。
第四条公司从事远期结售汇业务除应遵守国家相关法律、法规及规范性的文件规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章职责和审批权限
第五条本制度规定远期结售汇业务的职责范围和审批权限，具体包括：
1、公司董事会和股东大会是公司远期结售汇业务的决策机构，负责审批远期结售汇年度计划；
2、在一个会计年度内所签署的与远期结售汇业务相关的协议，所涉及的累计合约金额折合人民币不超过公司最近一个会计年度经审计净资产30%以下（含30%）的，由公司董事会审批通过；超过公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上的，董事会审批通过后还需股东大会审议通过；
3、公司财务部门是远期结售汇业务的经办部门，负责远期结售汇业务的资金安排、业务操作、财务处理及日常联系；
永高股份有限公司 远期结售汇内部控制制度结售汇的配合工作和提出相关建议，不具有远期结售汇业务的最后审批权，所有远期结售汇业务必须上报（母、总）公司财务部，由财务部统一审批；
5、公司内部审计部门负责远期结售汇业务的监督工作。
第三章远期结售汇操作原则
第六条公司远期结售汇以正常进、出口业务为基础，以固定换汇成本、防范汇率风险为目的，减少因汇率波动造成的损失，不得进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
第七条公司只能与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇经营资格的金融机构进行远期结售汇，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行远期结售汇。
第八条公司远期结售汇业务必须基于对公司的外币收、付款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收、付款的谨慎预测量，远期结售汇业务的交割期间需与公司谨慎预测的外币收、付款时间相匹配。
第九条公司必须以自身名义进行远期结售汇，不得使用他人账户进行远期结售汇。
第十条公司需具有与远期结售汇业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照审议批准的远期结售汇额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第四章远期结售汇实施流程
第十一条公司董事会授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理。
第十二条公司财务部门根据公司进、出口业务情况，结合外汇汇率的走势等因素进行研究和判断，进行远期结售汇可行性论证，制定公司远期结售汇交易计划，根据交易金额权限提交公司董事会或股东大会审批后实施。
第十三条财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案，向金融机构提交远期结售汇申请书。金融机构根据公司申请，确定远期结售汇业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
永高股份有限公司 远期结售汇内部控制制度第十五条财务部应对远期结售汇交易业务建立台账，对每笔交易进行登记、核实，登记并核实的内容为远期结售汇的委托成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息。
第十六条财务部应要求合作金融机构定期向公司提交交割明细清单，应对每笔远期结售汇交易进行登记，妥善安排交割资金，严格控制交割风险。
第十七条当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将相关信息及时上报总经理，由总经理判断后下达交易指令。
第十八条财务部应当在每月 10日前将上月远期结售汇业务的盈亏情况上报总经理。
第十九条财务部应妥善保管远期结售汇委托书和成交确认书等交易记录和与交易记录有关的文件，交割后将其作为会计记账凭证的附件装订存档，远期结售汇的交易原始资料、结算资料等业务档案应随财务记账凭证保存至少15年。
第二十条公司内部审计部门每季度末或不定期对远期结售汇交易情况进行监督审计，稽核交易及信息披露是否依据相关规定及制度执行。
第二十一条参与远期结售汇业务的所有人员应遵守上市公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第二十二条公司远期结售汇业务操作环节应相互独立、相关人员相互独立，并由公司内审部负责监督。
第五章远期结售汇业务的信息披露
第二十三条公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展远期结售汇业务的信息。公司董事会或股东大会审议远期结售汇业务相关议案之后需公告董事会或股东大会决议，同时以专项公告的形式披露远期结售汇业务交易的具体情况。
第二十四条当公司远期结售汇交易业务出现重大风险或可能遭受重大损失，远期结售汇业务亏损或潜亏占公司最近一年度经审计净利润10%以上，且亏损金额超过 1000万人民币的，公司应当在 2个交易日内向深圳证券交易所报告
并公告。
永高股份有限公司 远期结售汇内部控制制度第二十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条本制度由公司董事会负责修订和解释，自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
永高股份有限公司2018年5月18日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-048上海普丽盛包装股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，现因公司运作发展、经营管理需要，经公司总经理姜卫东先生提名、公司董事会提名委员会认真审核，聘任辛立斌先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
辛立斌先生简历：
辛立斌先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师；曾任中国轻工机械黑龙江乳品机械公司总经理，北京中轻机乳品设备有限责任公司副总经理，上海普丽盛三环食品设备工程有限公司总经理，现任上海普丽盛包装股份有限公司销售总监。
截止公告日，辛立斌先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,认为：公司总经理姜卫东先生提名、公司提名委员会认真审核，拟聘任辛立斌先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征
得被提名人本人同意。辛立斌先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件，我们同意聘任辛立斌先生为公司副总经理。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
青岛特锐德电气股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第四十一次会议相关事项发表意见如下：
一、关于使用闲置自有资金进行委托理财的意见
我们认为公司在确保正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，促使公司获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分的保障股东利益。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
我们同意董事会将《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司股东大会审议。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：郑晓明、孙建强、井润田2018年12月11日
中信海洋直升机股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2015—033
中信海洋直升机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）股票（名称：中信海直；代码：000099）连续3个交易日（2015年9月1日、2日和7日）收盘价跌幅偏离值累计达到20％以上，符合深圳证券交易所《交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、关注、核实的情况
公司已自查，并对有关信息进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期主流公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东于8月31日通过基金管理公司以定向资产管理的方式增持了公司股票（详见9月2日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》）。股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》
中信海洋直升机股份有限公司股票交易异常波动公告
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二О一五年九月八日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-070
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件基本情况
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）于 2012年7月18日就代理合同纠纷向长春高新技术产业开发区人民法院（以下简称“长春高新区法院”）提起诉讼，请求法院判令解除公司与北京诚安堂药房有限公司（后名称变更为北京诚安堂医药有限公司，以下简称“诚安堂”）之间签订的区域代理合同，并判令诚安堂向公司支付因未完成订货条款而给公司造成的直接损失 680,862.00元及其他经济损失。长春高新区法院于 2012年 7月 20日，对公司提起的诉讼立案审理并出具《受理案件通知书》（（2012）长高开民初字第 1020号）。因上述合同纠纷，诚安堂以公司为被告向北京市石景山区人民法院（以下简称“北京石景山法院”）提起诉讼，请求判决公司与其的代理合同继续履行至合同期满，并向其支付至违约行为纠正之日止的违约赔偿金（计至 2012年 12月31日为7,508,040元）。北京石景山法院于2012年7月25日对诚安堂提起的诉讼立案审理并于2012年8月22日向公司出具《应诉通知书》（（2012）石民初字第4094号）。
由于长春高新区法院及北京石景山法院均认为上述案件应合并审理且各自具有管辖权，经层报上级法院指定，最高人民法院于2013年7月31日指定由北京石景山人民法院合并审理。
上述代理合同纠纷事宜，本公司已于2014年8月28日在证监会指定的信息披露网站上刊登的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中披露了案件具体情况。
二、案件最新进展情况
公司于近日收到本案代理律师事务所转递的北京市石景山区人民法院（2012）石民初字第837号《民事判决书》，判决如下：
1、被告迪瑞医疗赔偿原告诚安堂经济损失六百二十五万六千四百三十元；
2、驳回原告诚安堂其他诉讼请求；
3、驳回反诉原告迪瑞医疗的诉讼请求。
如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉讼案件受理费六万二千八百九十三元，由原告诚安堂负担八千九百九十三元（已交纳），由被告迪瑞医疗负担五万三千九百元（于本判决生效后七日内交纳）；反诉案件受理费五千九百七十二元，由反诉原告迪瑞医疗负担（已交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费（到本院领取交费通知），上诉于北京市第一中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
如果此案最终败诉，公司可能面临承担赔偿责任的风险，进而对业绩造成不利影响。
本次判决为一审判决结果，尚未依法生效,对期后利润的影响存在不确定性。
如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
五、备查文件
1、北京市石景山区人民法院（2012）石民初字第837号《民事判决书》。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2015年7月 27日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-039北京大北农科技集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年5月4日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,664,982,914股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,664,982,914股，分红后总股本增至2,497,474,371股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月12日，除权除息日为：2015年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月13
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****254|邵根伙|
|2|01*****833|邱玉文|
|3|01*****444|甄国振|
|4|01*****148|赵雁青|
|5|00*****049|李绍明|
|6|01*****131|薛素文|
|7|01*****094|吴文|
|8|01*****323|张立忠|
|9|01*****016|宋维平|
|10|01*****116|王平|
|11|01*****947|陈忠恒|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月13日。
六、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||股份数量|比例 %|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|股份数量|比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|692,886,263|41.62|||346,443,132||346,443,132|1,039,329,395|41.62|
|04高管锁定股|692,886,263|41.62|||346,443,132||346,443,132|1,039,329,395|41.62|
|二、无限售流通股|972,096,651|58.38|||486,048,326||486,048,326|1,458,144,977|58.38|
|其中未托管股数|0|0|||0||0|0|0|
|三、总股本|1,664,982,914|100|||832,491,457||832,491,457|2,497,474,371|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本2,497,474,371股摊薄计算，2014年年度，每股收益为0.32元。
八、咨询机构
咨询地址：北京大北农科技集团股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：陈忠恒、马强
咨询电话： 010-82856450
传真电话： 010-82856430
北京大北农科技集团股份有限公司2015年5月6日
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事对关于使用闲置资金购买短期银行理财产品事项
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第五次会议关于使用闲置资金购买短期银行理财产品事项发表的独立意见如下：
公司在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分阶段性闲置的资金，选择适当的时机进行短期理财，将总额不超过人民币5亿元资金用于购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规，资金安全能够得到保障。我们同意公司使用闲置资金购买短期银行低风险理财产品。
独立董事：肖遂宁张建平桂松蕾
二零一六年十二月十五日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-075深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：劲嘉股份，证券代码：002191）自 2015年 9月 15日（星期二）上午开市起停牌。具体内容详见于 2015年 9月 15日、2015年 9月 22日、2015年 10月 13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公开发行可转换债券暨筹划发行股份购买资产继续停牌公告》（2015-059）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（2015-064）、《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌的公告》（2015-066）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（2015-067）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（2015-068）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（2015-072）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（2015-074）。
公司本次筹划发行股份购买资产事项，标的公司为汕头经济特区仁恒彩印实业有限公司等印刷包装公司。截至本公告披露日，中介机构正在抓紧对涉及发行股份收购资产事项的相关资产进行尽职调查，并继续加强与有关各方的协调与沟通，相关方案、报告的商议、编制工作正在紧密进行中，具体内容尚需进一步确认及完善。
公司争取早日落实涉及本次发行股份购买资产事项的各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
由于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告 第 1页共 2页
动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：劲嘉股份，证券代码：002191）自2015年11月17日（星期二）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，根据该事项的相关进展每5个交易日发布一次进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一五年十一月十七日
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告 第 2页共 2页
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-044深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票的申请文件，于2016年2月5日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160215号），于2016年2月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160215号）。
由于反馈意见中涉及的相关事项以及与本次非公开发行股票相关的部分其
他事项仍需公司会同中介机构及相关各方进一步落实，公司于2016年5月6日向中国证监会提交了《关于中止公司非公开发行股票申请文件的申请》，并于2016年5月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
（160215号），中国证监会决定同意公司中止审查申请。
本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会