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招商证券股份有限公司
关于深圳可立克科技股份有限公司
预计 2016年度日常关联交易额度的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“可立克”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规的规定，就可立克预计2016年度日常关联交易额度的事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
可立克于2016年3月15日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2016年度日常关联交易额度的议案》。2016年公司因日常经营的需要，需向深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“盛弘电气”）销售变压器产品，构成关联交易。预计 2016年度公司与盛弘电气关联交易金额不超过 2,006万元人民币。
2、预计关联交易类别及金额
公司对与盛弘电气2016年度日常关联交易进行了估算，关于 2016年度日常关联交易预计具体情况如下：
单位：万元
关联交易类型 关联人 预计2016年度关联交易金额
产品销售 盛弘电气 不超过2,006万
二、关联人介绍和关联关系
1、盛弘电气基本情况
公司名称：深圳市盛弘电气股份有限公司
成立日期：2007年 9月28日
住所：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋法定代表人：方兴
注册资本：6842.3553万元人民币
经营范围：电能质量产品(包括电力有源滤波器；静止无功发生器；电能质量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节能产品)、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；应急电源；储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；分体式充电柜；户外一体化桩；各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包括铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统；回馈电子负载系统）的技术开发与销售（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务（以上不含限制项目）；
充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的设计；太阳能发电系统的设计；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统设计；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
电能质量产品(包括电力有源滤波器；静止无功发生器；电能质量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节能产品)、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；应急电源；储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；分体式充电柜；户外一体化桩；各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包括铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统；回馈电子负载系统）的生产；太阳能发电系统的施工；可再生能源分布式发电站建设、运营与维护；离网、并网光伏光热电站的开发、建设、运营与维护；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统、充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块
及系统的建设；新能源汽车充电站点建设及运营；自动化装备和相关软件的生产。
2、盛弘电气与公司的关联关系
盛弘电气的控股股东方兴，与本公司发起人之一可立克科技有限公司之股东肖瑾为夫妻关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易的规定。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方盛弘电气是依法存续且正常经营的公司，付款及时，具备良好的履约能力，双方交易合同均有效执行。
三、关联交易主要内容及定价政策
2016年因日常经营需要，预计公司向盛弘电气销售变压器的关联交易金额不超过2,006万元。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。
四、关联交易目的及对公司的影响
盛弘电气属于新能源行业，自身声誉以及付款情况很好，且经营规模扩张较快。本公司在近几年开始加大力度进入新能源行业，近期盛弘电气的经营规模迅速扩大，所以希望与其加强合作关系。该日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。
五、当年年初至公告日与该关联方累计已发生的关联交易总额
2016年 1月 1日至本公告披露日，公司与盛弘电气已发生的关联交易总金额为266.16万元。
六、履行的审议程序
公司2016年3月15日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计公司2016年度日常关联交易额度的议案》，关联董事回避表决。
公司2016年3月15日召开的第二届监事会第八次会议，审议通过《关于预计公司 2016年度日常关联交易额度的议案》。公司监事会认为：公司 2016年度
预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
七、独立董事发表了事前认可意见和独立意见
公司独立董事认真审阅了关于预计 2016年度日常关联交易的有关材料，并发表事前认可和独立意见：公司根据 2016年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发生，有利于公司拓展业务、提高市场占有份额、增加业务收入，关联交易定价原则客观公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
八、本保荐机构的核查意见
关于公司预计 2016年度日常关联交易额度的事项，本保荐机构认为：上述事项已经公司董事会（关联董事回避了表决）及监事会审议批准，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及公司章程的规定。
本保荐机构对公司预计2016年度日常关联交易额度的事项无异议。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司预计2016年度日常关联交易额度的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴宏兴： 梁战果：
招商证券股份有限公司2016年3月15日
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事关于公司 2014年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议的相关议案和公司 2014年度相关事项基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于 2014年度公司内部控制自我评价报告的独立意见：
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
经核查，公司已经建立了完善、有序的内部控制体系，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司 2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意公司编制的《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
二、关于 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见：
我们对公司 2014年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，发表以下独立意见：
公司募集资金 2014年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使
用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、关于 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见：
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度的规定，公司 2014年度不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方非正常占用公司资金的情况。
四、关于 2014年度利润分配预案的独立意见：
经审议，我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意董事会拟定的 2014年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
五、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度财务审计工作的独立意见：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为股份公司的独立董事，现对公司续聘2015年度审计机构一事发表如下独立意见：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是浙江省创立时间最早、规模最大的一家会计中介机构，于 1992年获得全国首批从事证券相关业务资格。公司改制设立股份公司、首次公开发行股票并上市申请审计及后续年度财务审计工作均委托该所进行，考虑到业务的连贯性和天健会计师事务所在上市公司审计工作上的经验，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计工作。
六、关于 2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司提交第三届董事会第七次会议审议的《关于 2015年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2015年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》进行了审阅，现发表如下独立意见：
（一）会议审议的公司董事、高级管理人员薪酬方案，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，调动管理层的积极性和创造性，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
（二）会议审议的公司董事、高级管理人员薪酬方案系由董事会薪酬与考核委员会研究制订，董事会针对上述议案进行的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意该两项议案，同意将《关于 2015年度公司董事薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。
七、关于 2015年度日常关联交易的独立意见
经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于公司 2014年度相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
朱亚尔： 黄爱华: 叶小珍：
二○一五年四月十六日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-020
山东联诚精密制造股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”（证书编号：GR201737001230）。发证日期：2017年12月28日，有效期：三年。
二、对公司的影响
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年—2019年）内可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。根据测算，以上税收优惠政策对公司2017年业绩无重大影响。
三、备查文件
高新技术企业证书（证书编号：GR201737001230）
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-113
浙富控股集团股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016年11月30日，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）接到控股股东孙毅先生的通知，孙毅先生与方正证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易提前购回的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押式回购交易提前购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|提前购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙毅|是|53,600,000 股|2016-05-18|2017-05-17|2016-11-29|方正证券股份有限公司|13.40%|
|合计||53,600,000 股|-|-||-|13.40%|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，孙毅先生持有公司股份400,043,484股，占公司总股本的20.22%，不存在质押公司股份的情况。
三、备查文件
1、股票质押购回交易交割单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年12月1日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-025江苏九九久科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，公司股票于2014年9月29日开市时起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2014年11月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月3日开市时起继续停牌。2014年11月5日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年12月3日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》，公司股票自2014年12月3日开市时起继续停牌。2015年2月3日，公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展公告》，公司股票自2015年2月3日开市时起继续停牌。
在截至目前的筹划重大资产重组停牌期间，公司已按照相关规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。具体内容登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告出具日，公司、交易各方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构仍在积极开展本次重大资产重组所涉及的方案论证、尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作。本次重组涉及发行股份购买资产并募集配套资金事宜，交易各方正就重组方案的细节和核心条款进行深入探讨和协商，目前与此次重组相关的包括重大资产重组预案（或报告书）在内的各类文件正在有序准备，此次重组的各项工作正在加快推进之中。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案（或报告书）等公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日
法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏九鼎新材料股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：江苏九鼎新材料股份有限公司
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014年11月14日9时30分在江苏省如皋市中山东路1号公司三楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李良锁律师、凌宇光律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏九鼎新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2014年第四次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第四次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
法律意见书以前在深圳证券交易所、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为 2014年 11月 13日～2014年 11月 14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月13日15:00至2014年11月14日15:00期间的任意时间。
（2）本次会议于 2014年 11月 14日 9时 30分在江苏省如皋市中山东路 1号公司三楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表公司股份94,117,404股。
2、网络投票股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数1人，代表股份4,000股。
法律意见书3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案|同意|反对|弃权|回避|
|1、|关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案|94,117,404|4,000|0|0|

四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2014年第四次临时股东大会的见证法律意见书】
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁 经办律师：李良锁
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凌宇光
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上海市南京西路580号45楼
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-056
上海良信电器股份有限公司
监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的
核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 9日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《上海良信电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于 2017年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露，同时还披露了《上海良信电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部网站进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次激励计划人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《上海良信电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》外，也通过公司内部网站发布了《2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。
（1）公示内容：2017年激励计划首次授予激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2017年6月10日至 2017年6月20日，时限达到10日
（3）公示方式：公司内部网站公示
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，没有收到任何组织或个人对激励对象提出异议的反馈。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会根据公示情况及《上市公司股权激励管理办法》的规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入2017年激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
上海良信电器股份股份有限公司
监事会
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于继续推进公司重大资产重组事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的事项发表如下独立意见：
公司于2015年1月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》的书面文件（证监许可【2015】46号），公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案经 2014年 12月 25日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第76次工作会议审核未获通过。
根据 2014年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会研究决定继续推进本次重大资产重组工作，并将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见结合公司实际情况，对重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快重新提交中国证监会审核。
我们认为，本次重组方案的实施不仅有利于北斗星通快速切入卫星导航天线等基础产品的研发与制造领域，拓展公司在导航定位产业的布局，强化公司在北斗产业链的地位,而且有利于提升公司在导航基础产品的研发与制造能力，并与公司现有业务板块能够形成协同效应，快速扩大公司规模，提高公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次议案涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。同意公司继续推进公司本次重大资产重组工作。
（以下无正文）
（北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于继续推进公司重大资产重组事项的独立意见的签字页）
独立董事： 周放生 钟峻 仇锐
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-094
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 01月01日-2019年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降■基本持平
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||项 目||本报告期（1-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：0.93%~3.99%||盈利：4,241.42万元||
|||盈利：4,281.06~4,410.86万元||||

其中：公司第三季度2019年07月01日-2019年09月30日预计的业绩为：
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||项 目||本报告期（7-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：130%~160%||盈利：432.69万元||
|||盈利：995.19 ~1,124.99万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期 1-9月，公司净利润较上年度同期基本持平，主要原因系：①公司系统集成业务拓展，整体主营业务收入和净利润较上年同期增长；②非经常性损益较上年度大幅下降。
2、本报告期1-9月，非经常性损益对净利润的影响金额约为1,279.84万元，
上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为2,138.50万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第三季度业绩的具体数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2013-026
本钢板材股份有限公司2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月20日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如
下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
3,136,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征
收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金 0.450000元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即2014年5月21日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.7952）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2014年7月10日，除权除息日为：2014年7月11日。
本次权益分派B股最后交易日为：2014年7月10日，股权登记日为：2014年7月15日，除权除息日为：2014年7月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2014年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2014年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2014年7月15日通过股东托管证券公司或托
管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2014年7月15日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****838 本溪钢铁(集团)有限责任公司
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2014年8月11日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税
款。
六、咨询机构：
咨询地址：辽宁省本溪市明山区环山路36号公司董事会办公室
咨询联系人：张吉臣
咨询电话：024-47828360 47828980
传真电话：024-47827004
本钢板材股份有限公司董事会
二○一四年七月四日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-028
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈南梁，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海嘉麟杰纺织品股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-028
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定通过独立董事资格培训；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。包括上海嘉麟杰纺织品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在上海嘉麟杰纺织品股份有限公司连续任职六年以上。
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈南梁日期：2014年3月11日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-103
广州迪森热能技术股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2015年8月25日上午9：30在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年8月15日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事常厚春、马革、陈燕芳、耿生斌、钱艳斌、容敏智、吴琪、黎文靖现场出席会议，董事沈正宁以通讯表决方式出席会议。会议由董事长常厚春主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于审议公司< 2015年半年度报告>的议案》；
公司《2015年半年度报告》（全文及摘要）已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2015年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请关注。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于审议公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于为子公司瑞迪租赁申请综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为子公司瑞迪租赁申请综合授信提供担保的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-006嘉凯城集团股份有限公司
关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下
进行协议转让的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股份转让是由公司控股股东恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）将其持有的公司股份转让给其控股股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”），系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，公司实际控制人不会因本次股份转让而发生变化。
2、依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）的相关规定，本次股份转让将触发广州凯隆的要约收购义务，广州凯隆将向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请免于以要约方式增持股份。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“嘉凯城”）于2017年 2月 6日收到公司控股股东恒大地产通知，恒大地产于 2017年 2月 6日与其控股股东广州凯隆签署了《关于嘉凯城集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），恒大地产将其持有的公司 952,292,502股股份（占本公司总股本的52.78%）转让给其控股股东广州凯隆，现将相关情况公告如下：一、股份转让情况简介
股东广州凯隆。本次股份转让完成后，恒大地产不再持有公司股份，广州凯隆将持有公司952,292,502股股份（占本公司总股本的52.78%）。
恒大地产已将其持有的公司 952,292,500股股份（以下简称“已质押股份”）质押给中融国际信托有限公司（前述股份质押情况详见本公司于 2016年 10月 25日发布的《关于控股股东股份质押的公告》），恒大地产将在办理本次协议转让股份过户手续前解除前述股份的质押。
根据《收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
二、交易双方情况简介
（一）转让方情况
公司名称：恒大地产集团有限公司
统一社会信用代码：91440101231245152Y
注册地址：深圳市南山区海德三道126号卓越后海金融中心3901房
法定代表人：赵长龙
注册资本：人民币贰拾伍亿元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房地产开发经营；房地产咨询服务；室内装饰、设计；制冷、空调设备制造；园林绿化工程服务；企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：1996年6月24日
经营期限：永续经营
主要股东：广州市凯隆置业有限公司
（二）受让方情况
公司名称：广州市凯隆置业有限公司
统一社会信用代码：91440101231241426C
住所：广州市海珠区工业大道南821号都市广场50-55号楼三层自编号 T03之四
法定代表人：李国东
注册资本：人民币陆亿元整
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期：1996年4月6日
经营期限：1996年4月6日至长期
主要股东：广州市超丰置业有限公司
三、《股份转让协议》的主要内容
1、协议转让的当事人
转让方：恒大地产集团有限公司
受让方：广州市凯隆置业有限公司
2、转让股份的数量及比例
本次股份转让的标的为恒大地产持有的嘉凯城 952,292,502股股份（以下简称“标的股份”），占嘉凯城已发行股份总数的52.78%。
3、转让价格及支付
本次股份转让的每股转让价格按照《股份转让协议》签署日的前一交易日嘉凯城股票二级市场收盘价的90%确定，即每股人民币 6.53元；据此计算，标的股份的转让总价款为人民币6,218,470,038.06元。
自恒大地产与广州凯隆于中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）办理完毕与标的股份过户至广州凯隆名下相关手续之日起十个工作日内，广州凯隆向恒大地产支付全部标的股份转让价款。
4、标的股份过户
自《股份转让协议》生效且已质押股份上设定的质押全部解除（以在登记结算公司办理完毕与之相关的解除质押登记手续为准）之日起五个交易日内，恒大地产与广州凯隆应共同向深圳证券交易所提出就本次股份转让出具确认意见书的申请。
自取得深交所出具的协议转让确认意见书之日起五个交易日内，恒大地产与广州凯隆应共同向登记结算公司申请办理标的股份过户登记手续。
5、协议生效
《股份转让协议》自广州凯隆就本次股份转让获得中国证监会对其要约收购
义务的豁免申请无异议之日起生效。
四、本次股份转让的影响
本次股份转让的受让方广州凯隆系转让方恒大地产的控股股东。本次股份转让系同一实际控制人下的股份转让，不会导致公司实际控制人发生变化。
五、本次股份转让待履行的程序
根据《公司法》、《收购管理办法》的相关规定，本次股份转让将触发要约收购义务，广州凯隆将根据《收购管理办法》第六十二条的规定向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请。
本次股份转让尚需获得中国证监会对广州凯隆豁免要约收购义务的申请无异议，并需在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份的相关过户手续。
恒大地产将在办理本次协议转让股份过户手续前解除已质押股份上设定的质押。
在上述相关程序实施过程中，本公司将根据相关方通告的事项进展情况，严格按照有关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一七年二月六日
民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司
调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件的要求，作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）持续督导的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）就保龄宝非公开发行募集资金投资项目实施进度的调整情况进行了核查，具体情况如下：
一、保龄宝非公开发行股票募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向 8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）4,942.80万股（每股面值1元），发行价格为每股 12.60元，公司募集资金总额为 622,792,800.00元，扣除发行费用22,800,010.95元，募集资金净额为599,992,789.05元，上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）汇所验字第 7-002号《验资报告》。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。
公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|拟投入募集资金|
|1|年产5万吨果糖（固体）综合联产项目|23,000.00|
|2|年产5,000吨结晶海藻糖项目|14,000.00|
|3|年产5,000吨低聚半乳糖项目|11,000.00|
|4|糊精干燥装置项目|8,600.00|
|5|技术中心建设项目|3,400.00|
|合 计||60,000.00|

截止本核查意见出具日，除技术中心建设项目外，其他项目均已建成投产。
二、本次拟调整募集资金投资项目的实施进度
根据项目具体情况，公司决定对募投项目“技术中心建设项目”的实施进度进行调整，该项目投资及实施进度如下表（截止2018年6月30日）：
单元：万元
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|序号|募投项目名称|募集资金计划投入金额|截止2018年6月30日累计投入金额||截止2018年6月30日募集资金累计投入资金进度||截止2018年6月30日募集资金项目工程进度|原计划完工时间|
|1|技术中心建设项目|3,400.00|||||61%|2018年6月30日|
|||||1,238.04||36.41%|||

三、本次调整募集资金投资项目实施进度的原因
为进一步满足公司在大健康、终端及特医食、医药原辅料、生物医药等战略业务发展的需要，兼顾公司产业化转化效益与资金使用安全，公司放缓了技术中心建设项目的实施进度。因此保龄宝董事会决定推迟该项目实施进度。
四、本次非公开发行募投项目实施进度调整的具体情况
鉴于以上实际情况，公司拟调整募集资金投资项目的完成时间。经公司审慎测算，调整后的项目实施进度表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|原计划完工时间|调整后预计完工时间|
|1|技术中心建设项目|2018年6月30日|2018年12月31日|

五、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。
六、相关审核及批准程序
1、2018年 8月 29日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行调整。
整募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为本次募集资金投资项目调整实施进度符合客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
3、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，本次调整不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。基于上述情况，保荐机构对公司调整募集资金投资项目实施进度的决定无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签署页
保荐代表人签字:
周巍 阙雯磊
保荐机构：民生证券股份有限公司2018年8月29日
关于持有武汉中元华电科技股份有限公司股份的承诺函
鉴于武汉中元华电科技股份有限公司(下称“中元华电”)及其全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买包括承诺人在内的 30名股东合计持有的江苏世轩科技股份有限公司(下称“目标公司”)100%的股权(下称“本次交易”)，且承诺人已与中元华电签署《武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》(下称“《业绩承诺及补偿协议》”)。承诺人现就通过本次交易拟认购的中元华电股份(下称“标的股份”)的锁定期作出如下承诺：
一．承诺人承诺自本次交易完成之日起的12个月内，对承诺人认购的标的股份予以锁定，不得转让。
二．同时，承诺人承诺就标的股份按如下安排解除锁定：
(一)如目标公司2015年度、2016年度的实际净利润均达到或超过承诺净利润的： 1. 首次解锁时间以下列日期中最晚者为准：(1)具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司截至 2016年 12月 31日的累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；(2)自本次交易完成之日起满24个月。
首次可解锁股份=标的股份×15%
2. 第二次解锁时间以下列日期中最晚者为准：(1)具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司截至 2017年 12月 31日的累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；(2)就2017年度的业绩承诺履行完毕补偿义务(如需)之后的第五日；(3)自本次交易完成之日起满36个月。
第二次可解锁股份=标的股份×55%—对 2017度未达业绩承诺应补偿的股份(如有)—对标的资产减值应补偿的股份(如有)
标的资产指目标公司全体30名股东现持有的目标公司100%股权，下同。
3. 第三次解锁时间：自本次交易完成之日起满48个月。
第三次可解锁股份=经过上两轮解锁后标的股份中剩余的未解锁部分。
(二)如目标公司在 2015年度或 2016年度中任意一年度的实际净利润低于承诺净利润的：
解锁时间以下列日期中最晚者为准：(1)具有证券从业资格的会计师事务所对目标公司截至 2017年 12月 31日的累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之后的第五日；(2)就 2017年度的业绩承诺履行完毕补偿义务(如需)之后的第五日；(3)自本次交易完成之日起满36个月。
可解锁股份=标的股份—对业绩承诺年度未达业绩承诺累计应补偿的股份—对标的资产减值应补偿的股份(如有)。
三．如因履行《业绩承诺及补偿协议》约定的补偿义务导致承诺人相应年度的可解锁股份数量小于或等于0的，则其相应年度的实际可解锁股份数为0。
四．在承诺人履行完毕《业绩承诺及补偿协议》项下的全部补偿义务之前，未经中元华电事先书面同意，承诺人不对未解锁的标的股份设定质押等可能影响该等股份完整权利的他项权利。
五．锁定期内，承诺人如因中元华电实施送红股、转增股本、股份配售等原因而增持的中元华电股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。
六．本次交易完成后，承诺人如担任中元华电董事、监事或高级管理人员的，还将遵守届时有效的《公司法》等法律、法规及规范性文件关于股份锁定的规定。
七．承诺人在标的股份锁定期届满后减持时，还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的其他相关规定。
八．如承诺人违反上述承诺的，承诺人将按照法律法规的规定承担相应的责任。
九．本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。
特此承诺
承诺人：徐福轩、傅多
关于持有武汉中元华电科技股份有限公司股份的承诺函
鉴于武汉中元华电科技股份有限公司(下称“中元华电”)及其全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买包括承诺人在内的 30名股东合计持有的江苏世轩科技股份有限公司100%的股权(下称“本次交易”)。承诺人现就通过本次交易拟认购的中元华电股份(下称“标的股份”)的锁定期作出如下承诺：
一．承诺人同意自本次交易完成之日起的12个月内，对承诺人认购的标的股份予以锁定，不得转让。
二．锁定期内，承诺人如因中元华电实施送红股、转增股本、股份配售等原因而增持的中元华电股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。
三．本次交易完成后，承诺人如担任中元华电董事、监事或高级管理人员的，还将遵守届时有效的《公司法》等法律、法规及规范性文件关于股份锁定的规定。
四．承诺人在标的股份锁定期届满后减持时，还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的其他相关规定。
五．如承诺人违反上述承诺的，承诺人将按照法律法规的规定承担相应的责任六．本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。
特此承诺。
(本页无正文，为《关于持有武汉中元华电科技股份有限公司股份的承诺函》之签字页)
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|承诺人|签署|承诺人|签署|
|江苏拓邦投资有限公司||靖松||
|深圳长润创新投资企业(有限合伙)||赵金龙||
|奚文路||刘波||
|江苏科泉高新创业投资有限公司||陈江生||
|钱树良||邢强||
|常州龙城英才创业投资有限公司||魏东||
|常州文化科技创意发展有限公司||李刚明||
|晏政振||宋启飞||
|邵久刚||周慧艳||
|钱伟红||李卓君||
|胡玉青||蒋琴琴||
|缪东荣||刘椿||
|李洪刚||解海鹏||
|吴桂华||凌伟民||
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-94天津中环半导体股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2019年 10月28日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会 3人，实际参会 3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募集资金投资项目的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募集资金投资项目的公告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在
变相改变募集资金用途的情形。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]16号）规定对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意本次对会计政策的变更。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会
2019年10月 28日