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证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-022
搜于特集团股份有限公司
关于新增商业保理业务会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于新增商业保理业务会计估计的议案》，本次新增的商业保理业务会计估计的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、商业保理业务会计估计的概述
1、新增商业保理业务会计估计的原因：
公司既有的坏账准备计提的会计估计主要针对于批发零售等业务的应收款项。2015年6月，公司设立了深圳市前海搜银商业保理有限公司（以下简称“前海搜银”），其主营业务为时尚产业供应链金融商业保理等相关业务。上述新增的商业保理业务与公司的既有业务不同，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，拟按照《企业会计准则》的规定确定上述新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。
2、应收保理款坏账准备计提采用的会计估计：
新增商业保理业务产生的应收保理款坏账准备计提方法如下：
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|-|-|-|
|项目名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|正常类|1.00%|1.00%|
|关注类|5.00%|5.00%|
|次级类|25.00%|25.00%|
|可疑类|50.00%|50.00%|
|损失类|100.00%|100.00%|

本次新增商业保理业务产生的应收保理款坏账准备计提的会计估计变更后，
已开展的商业保理业务产生的应收保理款按上述比例计提坏账准备，除上述新增
商业保理业务外的应收账款坏账准备的计提方法及比例不变。
3、实施日期：董事会审议通过当日起实施。
二、新增商业保理业务会计估计对公司的影响
1、根据《企业会计准则》的有关规定，公司新增商业保理业务会计估计采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、因商业保理业务为公司2015年新开展业务，目前仍处于业务拓展阶段，业务量较小，该会计估计对 2015年全年的报表影响极小，具体影响数据最终以会计师事务所审计为准。
3、商业保理业务的应收保理款按照该会计估计的方法计提坏账准备，符合公司一贯坚持的稳健财务政策，更符合商业保理业务特性，能更准确、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。
三、董事会关于本次新增商业保理业务会计估计合理性的说明
公司本次新增商业保理业务会计估计是根据公司实际情况而决定的，符合相关规定，有助于公司财务会计信息更客观、真实和公允，有助于更准确、真实反映公司财务状况。因此，董事会同意公司本次新增商业保理业务会计估计。
四、独立董事意见
公司执行商业保理业务会计估计符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，符合公司一贯坚持的稳健财务政策，能体现商业保理业务特性，能更准确、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。公司执行商业保理业务会计估计已经公司董事会审议通过，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
我们同意公司采用上述会计估计计提应收保理款坏账准备。
五、监事会意见
公司新增商业保理业务会计估计，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定确定上述新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计要求。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-047
广东燕塘乳业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2015年7月17日以专人送达方式发出，会议于2015年7月28日下午在公司五楼会议室现场召开，公司监事共3人，实际出席会议的监事共3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司 2015年半年度报告》及其摘要。
根据中国证券监督管理委员会相关公告、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告
披露相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：信息披露事务管理制度相关要求》，和公司《章程》等的相关规定，公司董事会编制了公司《2015年半年度报告》及其摘要。
全体监事认为：公司《2015年半年度报告》及其摘要真实的反映了公司日常生产经营和资本运营的实际情况，同意通过该报告，并据此出具监事会对公司2015年半年度报告无异议的书面确认意见。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
广东燕塘乳业股份有限公司
根据公司2015年上半年的经营实际，公司编制了《2015年半年度财务报告》，该报告未经审计。2015年上半年，公司取得了较好的经营业绩，实现业绩持续稳定增长，顺利完成了上半年的发展目标。
全体监事认为：本财务报告客观、准确的呈现了公司 2015年上半年度的生产经营业绩，并表示将继续支持本届董事会的正确领导，大力发展生产，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2015年上半年，公司严格按《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了公司 2015年上半年度募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《将全资子公司纳入公司使用闲置自有资金购买理财产品权限的议案》。
目前，公司有3家全资子公司，除广东燕隆乳业科技有限公司和陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司在建设中，尚未产生经营收入外，湛江燕塘乳业有限公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕。
全体监事认为：将全资子公司纳入公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》权限中，有利于切实维护公司股东的全面知情权，为公司和股东创造更多的回报，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
广东燕塘乳业股份有限公司
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司监事会2015年7月28日
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2017-082山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于实施2016年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票的相关议案已经公司 2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过，目前正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。2016年9月26日，公司召开第八届董事会第四次临时会议对本次发行的募集资金用途和金额、发行价格及发行数量进行了调整。公司于 2017年 6月7日召开第八届董事会第十次临时会议、2017年7月24日召开2017年第二次临时股东大会、2017年第二次境内上市股份类别股东大会及2017年第二次境外上市股份类别股东大会对本次发行的定价基准日、发行价格及发行股数进行了调整。
结合公司 2016年度利润分配实施的情况，本次非公开发行股票相关内容公告如下：
一、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十次临时会议决议公告日，即2017年6月8日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司 A股股票交易均价（定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%（即 10.27元/股）及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者。
在前述发行底价基础上，本次发行以询价方式确定发行价格，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。晨鸣控股不参与本次发行定价的竞价过程，但须接受其他发
行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对上述发行底价进行相应调整，调整公式如下：
假设调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行底价为P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
公司2016年度利润分配方案已获2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过。具体的利润分配方案为以 2016年 12月 31日公司总股本 1,936,405,467股为基数（其中 A股、B股总股本 1,584,201,967股，H股总股本 352,203,500股），向全体股东每 10股送现金红利 6元（含税），合计1,161,843,280.20元，剩余未分配利润转入下一年度，不以公积金转增股本。
2017年 6月 8日，公司披露了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016年度 A股、B股分红派息实施公告》，本次利润分配的 A股股权登记日为 2017年 6月 15日、除权除息日为 2017年 6月 16日；B股最后交易日为 2017年 6月 15日、股权登记日为 2017年 6月 20日、除权除息日为 2017年 6月 16日。2017年6月1日，公司公告了《派付末期股息及为居民企业股东代扣代缴企业所得税》的公告，公司严格遵守有关中国税务法律及法规代扣代缴10%企业所得税，且2016年度末期股息仅支付予于2017年4月28日名列公司H股股东名册的股东。
鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格进行调整，调整情况如下：
本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十次临时会议决议公告日，即2017年6月8日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司 A股股票交易均价（定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%（即 10.27元/股）及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者。
根据公司 2016年度利润分配方案的实施情况，本次非公开发行价格调整为
不低于 9.67元/股及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者。
计算公式：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=10.27元/股-0.60元/股=9.67元/股。
二、发行数量
根据本次非公开发行定价基准日的调整及 2016年度利润分配方案实施的情况，本次发行的股票数量调整为不超过 382,626,680股（含 382,626,680股），其中，晨鸣控股承诺按其截至 2016年 3月 31日持有本公司股权比例20.35%（含20.35%）认购本次非公开发行的股份，即认购数量不超过 77,864,529股。在上述范围内，具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权，在本次发行取得中国证监会核准后，与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据本次发行募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。
公司2016年利润分配实施前后，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-10深圳市农产品股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2014年 2月 18日上午 10:30召开深圳市农产品股份有限公司 2014年第一次临时股东大会。
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||一、召开会议基本情况|
|1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。2、会议召集人：公司董事会3、会议召开时间：2014 年 2 月 18 日上午 10:304、股权登记日：2014 年 2 月 12 日（星期三）5、会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦农产品会议室6、会议出席对象：（1）凡 2014 年 2 月 12 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。||
||二、会议议题|

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|1、审议《关于增补董事的议案》；2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的公司《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2014-07）及《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2014-08）。||
||三、会议登记方法|
|1、登记时间：2014 年 2 月 17 日（上午 9:00－12:00，下午 2:00－6:00）和 2 月 18 日（上午 9:00－10:30）。2、登记方式：（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦农产品董事会办公室邮政编码：518040联系电话：0755-82589021指定传真：0755-825890214、其他事项异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。||
||四、其他事项|
|出席本次股东大会的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。||
浙江天马轴承股份有限公司
董事会议事规则
（经2010年3月21日公司第三届董事会第六次会议审议通过）
第一章 总则
第1.01条 为规范浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本规则。
第1.02条 董事会是由公司股东大会选举产生的常设决策机构，行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。
第1.03条 董事会享有公司章程规定的职权，并享有股东大会另行赋予的职权。
第1.04条 董事会由7名董事组成。
第1.05条 董事会设董事长一人，并由董事长担任董事会会议主席。董事长应当由公司董事担任，并以全体董事的过半数产生和罢免。
第1.06条 董事、董事长任期均为三年，任期届满可连选连任。任期届满前股东大会可以解除董事职务。
上述人员任期从股东大会或董事会决议通过之日起计算，至本届任期届满时为止。
第1.07条 董事、董事长均可以在任期届满前提出辞职。但需提前三个月向董事会提交书面辞职报告。在未选任出新董事、董事长期间，该董事、董事长应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权，履行公司章程规定的董事义务。
第二章 董事
第2.01条 董事均为自然人，且无需持有公司股份。
第2.02条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益发生冲突时，应以公司和股东最大利益为行为准则。董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权。应当保证忠实、全部履行公司章程规定的董事义务。
第2.04条 董事应当保守公司及股东的商业秘密。在任职期内，因其失职致使公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司不以任何形式为董事纳税。
第三章 董事会议
第3.01条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开前十日以前书面通知全体董事和监事。召集通知应记载会议时间、地点和主要议题。
临时会议，如内容单一、明确可以用通讯方式举行。
第3.02条 有下列情形之一时，董事长应在十个工作日内召集临时董事会议：
1、董事长认为必要时；
2、三分之一以上董事联名提议时；
3、代表十分之一以上表决权的股东提议时；
4、监事会提议时；
5、总经理提议时；
第3.03条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件、传真、电子邮件、电报或其他方式；通知时限为：召开日 3个工作日前；但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时以电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。
如有本规则规定的情形，董事长不能履行职责时，由副董事长召集、主持临时董事会；副董事长不履行职责时，由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集、主持会议。
第3.04条 董事会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，应当经全体董事的过半数通过。每一董事享有一票表决权，并以举手表决的方式进行表决。
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该决议事项行使表决权外，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。
出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。
第3.05条 就某议题表决，赞成票与反对票相等时，会议主席可保留该议题，待下次董事会议表决。
第3.06条 董事会会议应接受监事会监督，公司监事可列席董事会议。董事会会议主席认为必要时，可以邀请公司顾问及其他公司职员出席会议并发言。
第4.01条 下列事项，应当经董事会议形成决议，方可实施。
1、召集股东大会，决定股东大会议案；
2、通过公司经营计划和投资方案；
3、制订公司年度财务预算方案，决算报告；
4、制订公司利润分配方案和亏损弥补方案；
5、制订公司增加或减少资本方案；
6、制订公司发行公司债券的方案；
7、制订公司合并、分立、解散方案；
8、通过公司内部重要管理机构设置计划；
9、选举董事长，根据董事长提名，聘任或解聘董事会秘书，拟定其报酬；
10、聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，决定其报酬；
11、通过公司基本管理制度；
12、决定设立或废止分支机构。
上述事项中，凡须经股东大会通过的，应提交股东大会通过，方可生效。
13、关联交易总额（或与同一关联人在连续12个月内的关联交易累计金额）在300万元至3000万元之间，且占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的0.5%至5%之间的；
14、对外投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的
比例在30%（含30%）以下；
15、单笔担保额占最近一期经审计净资产值10％（含10%）以下的。
在董事会闭会期间，投资项目运用资金1000万元以上5000万元以下（包括本数）的项目，可授权董事长行使董事会职权。
董事长依规定做出的决定应当符合公司利益，并应在事后及时向董事会报告
备案。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。
第4.02条 董事长应就下列重要事项，每六个月向董事会议报告一次，有紧急情况时，可随时报告：
1、生产经营情况；
2、资产情况；
3、新产品、新技术开发情况；
4、财务状况；
5、重要职员变动情况；
6、环保、安全情况；
8、公司高级管理人员因公出国情况。
第五章 会议记录
第5.01条 董事会会议有会议记录。每次会议结束，出席会议的董事，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由公司保存。
第5.02条 董事对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或公司章程，致使公司造成损失，投赞成票的董事应当对公司负赔偿责任。
第六章 附则
第6.01条 本规则是公司章程关于董事会职责的细则。本规则未列明事项，以公司章程为准。
第6.02条 本规则如与国家法律、法规、规范性文件或公司章程及公司新制定的制度有冲突，以国家法律、法规、规范性文件、公司章程及新制定的制度为准。
第6.03条 本规则由董事会制定、修改，报经股东大会审议通过后生效。
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-072国电长源电力股份有限公司
关于发行 2016年度第一期短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司第八届董事会第二次会议和 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，会议同意公司在银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请注册总额为10亿元的短期融资券，在2年注册有效期内根据资金状况及市场行情发行，募集资金用于补充流动资金和置换公司贷款（详见公司于 2016年 6月 14日和 6月 30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的关于发行短期融资券相关决议和临时公告，公告编号：2016-042、044、053）。
二、获准发行情况
公司于2016年10月13日取得交易商协会下达的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP273号，以下简称“《通知书》”），公司发行上述短期融资券的注册申请已被交易商协会接受，《通知书》主要内容如下：
1.公司本次获准的短期融资券注册金额为 10亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。
2.公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行的应事先向交易商协会备案，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
3.公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》进行集中簿记建档发行。
5.公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律法规及政策要求。
6.公司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大问题，将及时向交易商协会报告。
三、2016年度第一期短期融资券发行情况
根据上述公司在交易商协会的注册结果，公司定于2016年10月18日在全国银行间市场发行2016年度第一期短期融资券，具体发行内容如下：
1.短期融资券名称：国电长源电力股份有限公司2016年度第一期短期融资券；
2.发行人全称：国电长源电力股份有限公司；
3.主承销商：中国建设银行股份有限公司；
4.待偿还债务融资工具余额及其他债券余额：截至募集说明书出具之日，发行人待偿还债务融资工具及其他债券余额共计0亿元；
5.接受注册通知书文号：中市协注〔2016〕CP273；
6.注册金额：人民币10亿元（即RMB1,000,000,000.00）；
7.本期发行金额：人民币伍亿元（即RMB500,000,000.00）；
8.短期融资券期限：365天，自2016年10月19日起至2017年10月19日止；
9.短期融资券面值：人民币壹佰元（即RMB100元）；
10.发行价格：100元/百元面值；
11.票面利率：本期融资券的利率为固定利率；利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。融资券利率在融资券存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息；
12.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
13.承销方式：主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销方式承销本期短期融资券；
15.发行日期：2016年10月18日；
16.计息方式：到期一次性还本付息；
17.计息天数：365天；
18.兑付方式：本期短期融资券兑付日前 5个工作日，由发行人按有关规定在指定的媒体上刊登《兑付公告》，于兑付日由银行间市场清算所股份有限公司代理付息兑付；
19.兑付日期：2017年10月19日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）；
20.信用评级机构及结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定本期短期融资券的信用级别为A-1级，发行人主体信用级别为AA+级；
21.担保情况：无担保。
关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在上海清算所网站（www.shclearing.com）披露的国电长源电力股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行披露文件。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第二次会议决议；
2.公司2016年第二次临时股东大会决议；
3.交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP273）。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-040珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准珠海世纪鼎利科技股份有限公司向王莉萍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］958号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向王莉萍发行23,576,183股股份、向王峻峰发行7,605,220股股份、向苏爱民发行3,802,610股股份、向上海兆芯投资中心（有限合伙）发行3,042,088股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过10,486,593股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十七日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-040深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”或“珈伟股份”）发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]906号）的核准，具体情况详见本公司发布的《深圳珈伟光伏照明股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：2016-037）。
截至目前，本次交易已完成标的资产金昌国源电力有限公司（以下简称“国源电力”）的股权过户手续及相关工商登记，国源电力已成为本公司的全资子公司。
现将本次标的资产的交割过户事宜公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
2016年 6月 1日，国源电力已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了金昌市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91620300599501871J），至此，标的资产过户手续已办理完成，珈伟股份已持有国源电力100%股权。
（二）后续事项
公司尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过8亿元，公
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-040司有权在核准文件有效期内募集配套资金，并向工商管理机关办理本公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续，但募集配套资金成功与否并不影响本次收购的实施。
二、关于本次发行股份及支付现金购买资产实施情况的中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：截止本核查意见出具之日，珈伟股份本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。目前，相关资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标的资产的所有权。上市公司尚需根据法律法规的要求就本次发行股份购买资产的新增股份发行和上市办理相关手续，并需向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，对上市公司不构成重大风险。
（二）律师核查意见
1、本次交易已经获得必要的批准和授权,已具备实施的法定条件；
2、本次交易的标的资产均已完成过户手续,上述标的资产过户行为合法、有效,珈伟股份已合法、有效持有标的资产。
3、截至本法律意见出具之日,本次交易相关后续事项不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司《国泰君安证券股份有限公司关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之
独立财务顾问核查意见》；
2、北京德恒律师事务所《关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户的法律意见》。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-088深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组项目仍在推进中，交易最终方案尚未确定。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司因筹划可能对股价产生影响的重大事项，该事项涉及购买或出售资产、对外投资，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自2017年12月18日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-132）。2017年12月22日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-134）。因该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-135），且停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。经公司申请，公司股票已于2018年3月19日开市起复牌，并披露了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-033）。
公司分别于2018年4月2日、2018年4月18日、2018年5月4日和2018年5月18日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。2018年5月23日公司披露了《关于重大资产重组进展暨签署框架协议的公告》（公告编号：2018-070），并分别于2018年6月8日、2018年6月19日、2018年7月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
因本次重大资产重组收购的标的公司存在业务模式和集团架构调整，且相关尽调工作涉及标的公司海外业务的核查工作，相关的核查工作量大，截至本公告披露日，相关尽调工作仍在积极有序推进中，相关中介机构正继续严格按照中国证监会和深交所等监管部门的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。待相关工作完成后，公司将会履行必要的报批和审议程序。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年7月16日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-035美盛文化创意股份有限公司
关于收到中国证监会浙江监管局上市公司监管关注函的
回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会浙江监管局《上市公司监管关注函》（浙证监公司字〔2017〕37号）（以下简称“《关注函》”）的要求，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”、“公司”或“本公司”）对有关问题进行了认真分析，现对《关注函》中提及的问题回复如下：
一、请更正披露分季度主要财务指标。
回复：
因工作人员失误，原《2016年年度报告》“分季度主要财务指标”（第二节第八点）及《2016年年度报告摘要》“分季度主要会计数据”（第二节第 3条第（2）点）数据填报错误，更正后的结果如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|88,814,535.66|103,088,232.34|249,900,659.10|191,353,877.28|
|归属于上市公司股东的净利润|13,813,194.12|31,560,719.70|104,640,584.68|39,944,055.19|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||12,102,481.03|15,122,301.75|39,059,795.31|7,476,905.95|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-47,799,279.75|-28,718,512.92|52,449,978.54|62,395,303.84|

二、请简要介绍报告期内公司所属行业的周期性特点以及公司所处的行业
地位。
回复：
公司紧密围绕文化产业发展，致力于文化产业相关业务。自公司上市以来，在原有动漫衍生品的基础上，公司重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，初步完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。
1、行业的周期性
从全球来看，发达国家文化产业发达程度较高，文化产业规模在国民经济中占比较为稳定，因此会受到整体经济形势的影响，存在一定的周期性；但经济周期对文化产业的影响较为复杂，在整体经济衰退甚至经济危机时期，文化产业的部分领域如电影业仍有可能因为民众的精神产品需求增加而呈现反周期增长的
特征。
我国文化产业已进入快速发展的历史时期，民众对于动漫、游戏等方面的精神文化需求增长迅速，未体现出明显的周期性。
2、行业的地域性
全球范围内，文化产业在发达国家的发展水平远高于发展中国家，北美、日本等地的整体消费水平和市场规模在世界范围内占有主要地位。
我国的文化产业具有一定的地域性特点，即东部发达地区产业发展程度较
高，市场规模也较大；中西部地区市场需求正在迅速增长，但整体规模仍存在一定差距。公司业务所处的动漫行业和游戏行业符合文化产业整体的区域性特征，优势企业和主要市场也集中在东部发达地区。
动漫服饰行业属于动漫产业中的动漫衍生品细分领域，因此也体现了国际国内的文化产业区域性特征，即主要市场在北美，其次是日本、欧洲等地，国内市场仍处于发展期。
3、行业的季节性
就文化产业整体来看，不存在明显的季节性特征，但产业内部分行业由于
最终客户群体等原因，体现出一定季节性特征。
（1）动漫行业
由于我国动漫行业的受众具有低龄化特点，因此动漫行业与少年儿童的学习生活节奏存在较强的关联性。特别是动漫影视，在节假日期间会出现明显的需求旺季。
就动漫服饰类衍生品而言，由于我国相关市场仍处于发展初级阶段，而以西方传统文化及美国核心动漫形象为背景的服饰类衍生产品主要应用在西方传统
节日，而西方传统节日集中于四季度，因此相关行业也具有一定的季节性特点。
（2）游戏行业
网络游戏的消费主要为个人休闲娱乐消费。因此在节假日期间，网络游戏市场规模会小幅增长，但整体来看并无明显季节性特征。
三、报告期内公司的生产量、销售量和库存量分别同比增加31.74%、34.20%和49.37%，请说明原因。
回复：
报告期内，公司实现营业收入6.33亿元，较上年度增加了增加了55.15%，主要系公司IP衍生品收入增加所致。
本期生产量提高31.74%，销售量提高34.20%，主要系公司业务规模增大，加强营销推广所致，相应的，公司销售费用也有所增加。期末，公司库存量增加49.37%，主要系公司为了增加 IP衍生品销售而备货增加所致，本期合并范围增加也导致库存量较上期增加。
四、请具体说明公司2016年度营业成本的主要构成项目，如原材料、人工工资、折旧等在成本总额中的占比情况。
回复：
公司营业成本主要包括原材料、人员工资、费用，具体费用及占比如下：
||
|-|
|金额|
|254,872,978.10|
|30,545,992.42|
|83,970,734.62|
|369,389,705.14|

五、报告期内公司销售费用、管理费用和财务费用分别同比增加194.58%、75.50%和77.01%，请结合业务模式和费用构成，说明上述财务数据同比发生重大变动的原因。
回复：
（一）本期销售费用增加，主要原因如下：
本期新纳入合并范围的业盛实业主营童装设计和销售，销售模式主要系发展经销商及商场或门店自营销售。公司拥有自有童装品牌，公司业务性质决定了该公司推广费用会较高。该公司本期发生推广费 537.60万元。另外，由于公司在商场开立门店，本期门店费用496.21万元。
子公司美盛游戏主营动漫游戏的制作与发行运营，本期主推星学院、挂出个大侠、自创武林等游戏，本期发生推广费用696.19万元。
（二）本期管理费用增加，主要原因如下：
本期新纳入合并范围子公司有业盛实业、天津酷米、广州漫联、美国美盛、日本爱华，合并范围的增加导致管理成本的增加，如职工薪酬、办公费的增加；
本期公司新增研发项目，美盛游戏新增大电影、网剧及动漫的研发费用 610.16万元；业盛实业服装设计部门新增研发费用 211.60万元；母公司本期新增研发项目多项，且研发人员薪酬上浮，本期新增研发费用 1,357.62万元。
（三）本期财务费用增加，主要系本期非公开发行募集资金20.15亿元，公司经营性的银行利息收入较上期增长幅度较大；此外，本期还清银行长期贷款，利息支出较上期减少。
六、请说明公司2016年度所进行研发项目的目的，项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。
回复：
公司产品主要包括 IP衍生品、动漫、游戏、影视等文化类产品。原创内容作为产业发展和衍生的基础，正在文化传播领域和动漫产业链中占据越来越重要的地位。原创内容的具体表现形式即是IP，其来源主要包括动画漫画、游戏、影视、文学等原创性资源，通常具有独特的指向性和较高的识别度，易于被喜爱的人群所接受。
目前，公司着力精细布局，公司加大游戏、动漫、IP衍生品创作投入，丰富公司的产品，使其更能获得广大群众的接受。
七、公司 2016年度研发投入总额 18,294,626.29元，同比增加287.73%，占营业收入的比重为2.89%，请说明上述数据较上年发生显著变化的原因。
回复：
为了使的公司产品能够更易于被喜爱的人群所接受，公司加大游戏、动漫、 IP衍生品创作、研发投入。如公司布局多部动漫产品，2016年度计入研发费用 610.16万元。其次，公司合并范围增加，研发人员工资上涨等情况，导致本年度研发费用显著增长。
美盛文化创意股份有限公司2017年4月10日
平安证券有限责任公司关于
北京旋极信息技术股份有限公司
现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：旋极信息||||
|保荐代表人姓名：王为丰|联系电话：||||
|保荐代表人姓名：韩鹏|联系电话：||||
|现场检查人员姓名：韩鹏、庞慧茹|||||
|现场检查对应期间：2014年前3 季度|||||
|现场检查时间：2014年12月|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||

||||
|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露|是||

|||||
|-|-|-|-|
|义务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||部分项目慢于原招股说明书披露进度，公司已做延期||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|

|||
|-|-|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|1、 公司内部与投资事项相关的审批制度规定较为繁杂，公司已经对相关制度进行梳理；2、 公司于 2014 年 4 月刊登媒体澄清公告中，提到因财务人员工作疏忽，影响了前期财务数据中个别客户的信息披露，公司已经对财务人员加强培训工作。||

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京旋极信息技术股份有限公司现场检查报告》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
王为丰
韩鹏
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.kingsonlawfirm.com
广东君信律师事务所
关于南方风机股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书
致：南方风机股份有限公司
广东君信律师事务所接受南方风机股份有限公司（下称“南风股份”）的委托，指派高向阳律师、戴毅律师（下称“本律师”）出席南风股份于 2015年 1月 15日召开的二〇一五年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及南风股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）南风股份董事会已于 2014年 12月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《南方风机股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在
法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2015年 1月 15日下午在广东省佛山市南海区狮山大道南风股份四楼会议室召开。本次股东大会由南风股份董事长杨子善先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和南风股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由南风股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 16人，代表有表决权的股份额为 120,550,455股，占南风股份股份总额的47.3472%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 8人，均为 2015年 1月 8日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的南风股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 120,410,250股，占南风股份股份总数的47.2921%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 8名，均为 2015年 1月 8日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的南风股份股东。
上述股东代表有表决权的股份数为 140,205股，占南风股份股份总数的0.0551%。
（三）南风股份部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和南风股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人进行了点票和计票；本次股东大会网络投票结束后，结合现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 120,520,455股同意、30,000股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9751%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和南风股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于南方风机股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：高向阳
负责人：谈凌
中国 广州 戴毅
二○一五年一月十五日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-016凯撒（中国）股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十四次会议于2016年2月26日以通讯的方式召开。本次会议通知已于2016年2月24日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，3名监事以通讯的方式对议案进行表决，会议由监事会主席林华丽召集。本次会议的通知、召集、召开以及参会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。出席会议的监事经过充分讨论，作出如下决议：
一、会议以3票同意、 0票弃权、 0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
二、会议以3票同意、 0票弃权、 0票反对的表决结果，审议通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司及子公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会