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安徽华信国际控股股份有限公司独立董事
关于计提 2018年半年度资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规章的规定，作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于计提 2018年半年度资产减值准备的议案》，发表如下独立意见：
公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事：蔡宝生、罗守生、彭娟二〇一八年七月十二日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2014-037浙江赞宇科技股份有限公司
关于控股子公司投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司投资“20万吨/年天然油脂绿色化学品”项目的议案》，现将有关情况公告如下：
一、项目投资概述
1、公司控股子公司杭州油脂化工有限公司（以下简称“杭油化”）为进一步推进企业技术创新，改善产品结构，提高产品档次，扩大经营规模，提高企业的竞争能力，拟使用自筹资金投资30000万元在杭州市萧山区临江高新技术产业园区实施“20万吨/年天然油脂绿色化学品项目”，其中固定资产投资15000万元，配套流动资金15000万元，预计2015年12月前完成主体项目建设。
本次公司投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
项目名称：建油脂化工系列产品项目（II期）—20万吨/年天然油脂绿色化学品项目
总投资额：30000万元
承办单位：杭州油脂化工有限公司
建设地点：杭州市萧山区临江高新技术产业园区
二、项目建设的必要性和可行性
1、项目实施背景
杭油化列入杭州市首批搬迁企业，已搬迁至杭州市萧山区临江高新技术产业园区，征用地250亩（包括代征地15亩）。I期工程的建设用地约175亩，已完成建设，至目前已完成消防、职业卫生、安全、规划、环保“三同时”等各项验收工作，生产总体情况良好并全面达产。
在油脂化工行业持续发展的大背景下，整个市场对于深层次、高附加值的油化产品需求日益增大，这两方面因素对于杭油化来讲，即是机遇又是挑战。因此杭油化开始II期项目的实施，扩大生产经营规模，并对现有产业链实现向上游原料应用整合和下游精细化学品开发创新，实现“拓展产品的广度、延伸价值的深度”战略发展规划，本项目将为杭油化的“快速、高效、健康”发展提供强劲动力，助推杭油化的快速战略发展转型，符合社会和企业的产品发展导向。
2、本项目的可行性
(1)建设地点
项目建设地点临江高新技术产业园区位于杭州市萧山区东北部，园区基础设施配套齐全，能满足杭油化II期项目生产要求。
(2)市场条件
工业用途的脂肪酸主要是油酸、硬脂酸、棕榈酸等不同碳链长度、饱和度的脂肪酸，这些脂肪酸来源于多种途径，如动物油脂，以及植物油脂。脂肪酸工业是油脂化工中的一条重要产品线，脂肪酸下游行业涉及橡胶、塑料等众多较为成熟的行业。市场前景广阔，预计到2015年，国内脂肪酸市场需求量将达到180万吨左右。
(3)资源条件
随着人们安全、环保意识的增强，以非石油基为基础原料的化工产品受到更多亲睐。诸如牛、羊等动物油脂，棕榈（仁）油、豆油、葵花籽油、菜籽油等植物油脂为主的天然油脂作为一种可再生资源，将得到广泛的应用。开发天然油脂深加工
项目一方面能丰富杭油化的产品线，提升其整体技术水平和综合竞争力；另一方面有利于其打通上游市场，减轻对上游原料（棕榈油）的依赖，有效地降低成本，创造更多经济效益。
(4)技术条件
本项目开展过程中严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定。通过对天然油脂加工处理，进而转化为具有更高附加值的油酸、脂肪酸、甘油等产品，项目实施后可拓展天然油脂化学品的市场空间，为油脂化工行业的发展开拓新路。项目所采用的先进技术可以进一步推动油脂化工行业的技术革新，从而带动整个行业全面发展。
(5)法律条件
我国每年会有大量的工业油脂，经过频繁使用致使品质不佳，不加以利用就会废弃，造成社会资源浪费和环境污染，同时还有可能使这些油脂回流餐桌，造成更大的危害。为此，近几年国家密集出台了相应政策，积极鼓励相关企业使工业油脂流向工业用途。
（6）社会条件
本项目紧密结合当前政策法规，对工业油脂进行“多渠道、多手段”的分类处理，确保工业油脂的有效回收和规范利用。工业油脂是生产脂肪酸的重要来源，广泛应用于生产高级化工脂肪酸及其衍生物；本项目从设计阶段开始，规范工艺，新建装置设备，从源头到产出层层跟踪、严格控制三废排放，产品面向于工业用途。
本项目实施后将统一回收、加工工业油脂，产生良好的社会效益。
3、市场分析
由于油脂化学品涉及的下游行业领域比较广，需求增长依然维持在较高水平，对原料进口依赖程度高，受原料价格波动影响大等问题日益突显。未来，随着油脂行业进一步发展，对于天然油脂为基础的深层次、高附加值的油化产品需求会日益
增大。本项目主要开发油酸、氢化脂肪酸、单碳链脂肪酸、助剂等产品具有稳定的市场需求。
五、项目投资内容及投资效益测算
该项目总投资30000万元，其中固定资产投资15000万元，配套流动资金 15000万元，预计2015年12月前完成主体项目建设。达产后正常年份预计利润总额1.0亿元。预计投资回收期为4.4年（包括建设期），经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。项目在经济上是可行的。
六、项目投资对本公司的影响
本项目的实施，符合公司战略发展规划。项目建成后，有利于公司可持续发展，将进一步提升公司的整体竞争力和盈利水平，为公司长期发展奠定基础。
七、投资风险及对策
本项目主要的风险有生产风险、市场风险和技术风险。企业在生产过程中需时刻注意安全生产，规避所处行业带来的风险，避免安全事故的发生，降低生产风险；
对产品质量的严格把控，同时提高销售团队的业务素质，准确地把握市场行情的发展趋势，可有效地降低市场风险；加强企业研发力量，培养、引进高层次人才可显著降低技术风险。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2014年6月16日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-044广州市昊志机电股份有限公司
关于公司股东股权质押展期及部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东汤丽君女士于 2017年 12月 8日将其持有的公司股份 6,300,000股质押给南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”），具体内容详见公司于 2017年 12月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司近日收到汤丽君女士的相关通知：汤丽君女士由于借款债权到期日展期至2020年4月16日，因而上述质押期限相应展期至2020年4月16日；同时汤丽君女士另向南京证券补充质押其持有的公司股份 1,500,000股，质押期限至2020年4月16日。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始||||展期后质|||||||
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||日期||||押到期日|||||||
||||致行动人||||||||||||股份比例|||
|汤丽君||否||150万股||2019年4月16日||2020年4月16日||─||南京证券||5.52%||补充质押||
|||||630万股||2017年12月8日||办理解除质押手续之日止||2020年4月16日||南京证券||23.20%||个人财务安排||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汤丽君女士持有公司股份 27,156,600股，占公司总股本
283,989,089股的9.56%，累计质押 15,767,500股，占其持有公司股份总数的
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
山东金城医药集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,我们作为公司独立董事,就公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司《2018年度利润分配预案》的独立意见
经认真审议公司2018年度利润分配预案，我们认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益情形，同意公司利润分配预案，并同意提交 2018年度股东大会审议。
二、关于对《续聘 2019年度审计机构》的事前认可及独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，严谨公允、客观独立，较好地完成了《审计业务约定书》所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。公司续聘会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。经全体独立董事认可，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
三、关于对公司《2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的独立意见
我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求对公司2018年募集资金存放和使用情况进行了核查，发表如下独立意见：2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司截止 2018年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该项议案。
五、关于对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，全体独立董事一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、募集资金使用、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。因此，我们认为公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于对 2018年度关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司 2018年度发生的关联交易情况进行了核查，均遵守了相应的审议和批准程序，不存在损害中小股东及公司利益的情形。
七、关于对公司2018年控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；报告期内,公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
八、关于 2019年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的独立意见。
经审阅公司《关于2019年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及
为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，我们认为，公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要，在综合授信额度内为全资及控股子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保。
九、关于对《2019年度董事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定，我们认为第四届董事会第二十一次会议拟定的2019年度公司董事及高级管理人员薪酬的方案符合公司实际，同意该薪酬方案并将《2019年度董事及高级管理人员薪酬方案》提交股东大会审议。
十、关于对公司《未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》的独立意见
我们经过认真审查，一致认为公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业实际盈利能力、未来发展规划、现金流量状况及股东回报等因素下，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，同意实施公司未来三年股东回报规划。
独立董事：周建平、赵耀、倪浩嫣、龚兆龙2019年3月28日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-078
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于终止设立投资并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资并购基金概述
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资设立并购基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司与深圳市创投汇富资产管理有限公司（以下简称“创投汇富”）、新毅投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“新毅投资”）签署《激光及智能制造产业投资基金合作框架协议》（以下简称“框架协议”），共同投资设立“敦汇新毅激光及智能制造产业投资基金（有限合伙）”；公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资不超过1000万元(含1000万元）。具体详见公司于2018年1月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
2、2018年12月14日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止设立投资并购基金的议案》，关联董事侯若洪先生、姚彩虹女士在审议该事项时已回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次终止投资事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、终止设立投资并购基金的原因及情况
公司原拟通过该投资并购基金整合激光产业链上下游资源，提升公司综合竞争力和盈利能力。但随着宏观形势和投融资环境的变化，产业基金一直未能寻求到较合适的投资标的。现基于公司实际发展情况和资金情况，为提高资金使用效率，更好的发展主营业务，维护公司和广大股东利益，公司经审慎考虑后与相关各方协商一致并签订了《解除<合作框架协议>协议书》，决定终止设立该投资并购基金。
在各方合作期间，创投汇富、新毅投资积极推进合伙人寻找、资金募集等各项工作，并以其专业知识和素质、勤勉尽责的精神进行标的资产的寻找、筛选，公司对创投汇富、新毅投资在合作期间的辛勤工作和努力表示感谢。
三、本次终止设立投资并购基金对公司的影响
上述并购基金相关的框架协议签署以来，公司并没有实际出资，并购基金尚未正式设立，本次终止设立该投资并购基金不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
自设立并购基金的框架协议签署以来，公司并没有实际出资，并购基金尚未正式设立，本次终止设立投资并购基金事项符合公司实际经营情况，同时考虑了公司情况及市场环境的变化，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司终止设立该投资并购基金事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
3、深圳光韵达光电科技股份有限公司与深圳市创投汇富资产管理有限公司、新毅投资基金管理（北京）有限公司之《解除<合作框架协议>协议书》。
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十七日
宏信证券有限责任公司
关于青岛伟隆阀门股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对伟隆股份2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛伟隆阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】526号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格为 15.39元/股，募集资金总额为 26,163.00万元，扣除发行费用 4,199.50万元后，募集资金净额为 21,963.50万元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年5月9日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了和信验字（2017）第 000052号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2017年5月25日分别与宏信证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司青岛崂山支
行、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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|-|-|
|开户单位|银行账号|
|青岛伟隆阀门股份有限公司|38090101040074665|
|青岛伟隆阀门股份有限公司|532903306010455|

注：根据公司2017年第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议及2017年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，额度不超过人民币20,000万元，该额度可滚动使用，投资期限自2017年第一次临时股东大会会议审议通过之日起12个月内有效。
三、本年度募集资金的实际使用情况
首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|大规格及特殊用途阀门生产项目|18,258.50|
|技术研发中心建设项目|3,705.00|
||21,963.50|

2017年度置换预先投入的自筹资金77.22万元，使用募集资金649.44万元（置换后），收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为126.33万元。
截至2017年12月31日公司累计使用募集资金726.66万元，累计收到利息及理财收益扣除手续费等的净额为126.33万元，购买银行理财产品净额为20,000.00万元。
截至2017年12月31日，公司募集资金账户余额为1,367.17万元，银行理财产品余额20,000.00万元。
单位：元
项 目 2017年度
募集资金总额 261,630,000.00发行费 41,995,000.00募集资金净额 219,635,000.00
置换预先投入的自筹资金 772,155.00
技术研发中心建设项目 225,000.00大规格及特殊用途阀门生产项目 6,269,424.00购买理财产品 275,000,000.00理财产品到期赎回 75,000,000.00利息收入及理财收益 1,264,311.43手续费支出 982.56募集资金专户应有余额 13,631,749.87募集资金专户余额 13,671,749.87差异 -40,000.00注:①募集资金专户余额与应有余额的差异系为尚未支付发行费40,000.00元；
②截至2017年12月31日购买银行理财产品余额为200,000,000.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金的使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对伟隆股份《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《青岛伟隆阀门股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，伟隆股份《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了伟隆股份2017年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对伟隆股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证、关于募集资金的内部审计报告等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，伟隆股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2017年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_________________ _________________
刘亮 任滨
宏信证券有限责任公司年月日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2016-007上海维宏电子科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2016年 04月 29日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2016年 05月 10日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由监事会主席张珊珊主持。本次会议逐项审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]553号文《关于核准上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,421万股，其中发行新股人民币普通股 1182万股，老股转让数量为 239万股，并于 2016年 4月 19日在深圳证券交易所创业板上市交易。
首次公开发行后，公司总股本由 4,500万股增加至 5,682万股，注册资本由人民币4,500万元增加至5,682万元。
现根据《上市公司章程指引（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，拟对公司上市后适用的《上海维宏电子科技股份有限公司章程》作进一步修改和补充。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。一致同意公司使用募集资金 104,718,796.04元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 10,000万元闲置募集资金不超过 30,000万元自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。此次决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此我们同意公司使用不超过 10,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
公司监事会听取了监事会主席张珊珊女士所作的《2015年度监事会工作报告》，认为报告内容真实反映了监事会2015年工作情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘 2016年度外部审计机构的议案》
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，取得了公司股东、董事会的信任，为公司生产经营提供了重要依据。
据此，拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入 13,058万元，同比下降7%；实现净利润 5,169万元，同比下降16%。公司 2015年度财务报表及附注已经华普天健会计师事务所审计并出具标准无保留意见。监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2015年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了《2015年度利润分配预案》
经华普天健会计师事务所审计，公司2015年度实现净利润51,689,692.63元。
依照《公司法》及公司章程规定提取5,168,969.26元公积金后，2015年度可供股东分配的利润为 46,520,723.37元。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，并在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实际情况出发，公司董事会决定2015年度股利分配预案如下：
利9,318,480元，计每十股分配现金红利1.64元，剩余未分配利润 37,202,243.37元，结转以后年度分配。
2、以上现金股利均含税。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司监事会
证券简称：粤高速A、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2016-021
广东省高速公路发展股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】230号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（简称“重大资产重组”）方案已经中国证监会审核通过。
公司于2016年2月6日公告了批复的主要内容。
鉴于公司收到中国证监会核准文件已满六十日，由于本次重大资产重组尚未实施完毕，因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将每三十日刊登重大资产重组实施公告。
现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
1、交易对方广东省高速公路有限公司和广东省公路建设有限公司正积极推进资产交割的各项必备程序。
2、公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于二〇一五年度利润分配预案的议案》。2016年 4月 28日召开的 2015年年
度股东大会审议通过了《关于二〇一五年度利润分配方案的议案》，同意以 2015年底的总股本 1,257,117,748股为基数，每 10股派发现金股利 1.50元（含税）。
3、2016年 5月 10日，公司公告了《2015年度分红派息实施公告》。2016年 5月 20日，公司 2015年度分红派息实施完毕。
4、2016年 5月 23日，公司第七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司实施 2015年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量议案》，对公司重大资产重组发行价格和发行数量进行了相应调整，详细内容请查阅本公司 2016年 5月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》和《关于实施 2015年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告》。
公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定及时披露实施进展情况。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2016年6月6日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第二十次会议中关于使用募集资金对全资子公司增资的事项发表如下独立意见：
公司本次使用募集资金2,500万元对全资子公司北京火星时代科技有限公司（以下简称“火星时代”）进行增资，是用于重大资产重组募投项目的建设，本次对火星时代增资有利于促进募投项目顺利稳步实施，有利于火星时代业务拓
展，提高公司竞争能力和盈利能力。本次使用募集资金对火星时代进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。因此，我们同意公司使用募集资金2,500万元对全资子公司火星时代进行增资。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-036债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司目前发展战略布局看好，同时为了进一步完善公司激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性，完善员工与公司全体股东的利益分享和风险共担机制，提高员工凝聚力和公司竞争力。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟推出第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），相关筹划情况如下:一、本次员工持股计划的规模
在符合相关法律法规规定的前提下，本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。具体形式目前尚未确定，资金规模将根据参与者认购情况确定。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划所涉及的公司股票拟通过二级市场购买、大宗交易或协议转让等法律、行政法规允许的方式取得并持有。
三、本次员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的骨干员工。
四、风险提示
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，自本公告发布之日起，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需职工代表大会、董事会和股东大会批准，存在不确定性。待该计划相关事项确定后，公司将根据有关规定披露明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序。
在此过程中，员工持股计划的推出面临政策、利率、流动性等诸多不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
博深工具股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为博深工具股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真审查，现将有关问题说明如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、公司报告期内不存在新增对外担保事项。
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，报告期内没有发生上述文件规定中禁止的控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况和违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规对外担保情况，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
独立董事：李志宏
张双才
韩志国
二〇一七年八月十八日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-055延安必康制药股份有限公司
关于控股孙公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股孙公司必康润祥医药河北有限公司增资沧州健维康医药有限公司的议案》，同意公司控股孙公司必康润祥医药河北有限公司以自有资金 510.00万元认购沧州健维康医药有限公司（以下简称“沧州健维康”）的新增注册资本。具体内容详见公司于2019年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司必康润祥医药河北有限公司增资沧州健维康医药有限公司的公告》（公告编号：2019-046）。
近日，沧州健维康已完成相关工商变更登记及增资手续，并取得了沧州市新华区行政审批局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》主要信息如下：
名称：必康医药沧州有限公司（曾用名：沧州健维康医药有限公司）
统一社会信用代码：91130902MA0A2G0L2W
类型：其他有限责任公司
住所：河北省沧州市新华区交通大街41号华联市场三楼
法定代表人：高绪航
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2018年4月25日
营业期限：2018年4月25日至2038年4月24日
经营范围：批发零售：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品、医疗器械、消杀用品（不含危险化学品）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2014－030南京红宝丽股份有限公司
关于通过全国质量奖确认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国质量协会《关于全国质量奖获奖组织通过确认的公告》，公司与兖州煤业股份有限公司等 11家企业通过全国质量奖获奖三年后的确认。
公司于2010年获得“第十届全国质量奖”。依据《全国质量奖评审管理办法》规定，中国质量协会对公司进行了获奖三年后的确认。认为：公司自获奖以来，面对经济转型升级、行业深度调整带来的挑战，以贯彻实施新版《卓越绩效评价准则》为契机，持续开展卓越绩效自评，大力推进技术创新、营销创新与管理升级，着力开展品牌建设，取得较好的经营绩效。
公司自实施卓越绩效模式以来，硬泡组合聚醚、异丙醇胺和新材料三大产业稳定发展，产品服务质量和经营发展质量得到提升，企业竞争能力进一步增强，确立了在所从事行业的领先优势和地位。公司将立足现有产业，持续推行卓越绩效管理，坚持规范运作，推动公司健康、长远发展。
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司董事会 2014年10月16日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2019-030债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因首期限制性股票激励对象 NaizhenCao和黄健离职，根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司拟回购注销其所持有未解锁的公司限制性股票 64,906股，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-029）。
实施回购注销上述激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票64,906股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由1,142,052,851股变更为1,141,987,945股，《公司章程》中涉及股本的条款需做出相应修订。修订情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|第六条||公司注册资本为人民币1,142,052,851 元。||公司注册资本为人民币1,141,987,945 元||
|第十九条||公司股份总数为1,142,052,851 股，均为普通股。||公司股份总数为 1,141,987,945股，均为普通股。||

鉴于公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，已授权董事会决定对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，并已授权公司董事会根据股票授予、回购等情况相应修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此，本次减资事项无须提交股东大
会审议。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
浙江金利华电气股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕368号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价为每股人民币23.90元，共计募集资金35,850.00万元，坐扣承销和保荐费用1,210.00万元后的募集资金为34,640.00万元，已由主承销商新时代证券有限责任公司于2010年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用566.50万元后，公司本次募集资金净额为34,073.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕86号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金30,367.59万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,163.01万元；2014年度实际使用募集资金4,961.04万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 92.12万元；累计已使用募集资金35,328.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,255.13万元。
截至2014年12月31日，募集资金已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金利华电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构新时代证券有限责任公司于2010年4月22日分别与中国农业银行股
份有限公司金华金东支行、中国银行股份有限公司金华市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司无募集资金专户。
2014年 12月 12日，公司将中国农业银行股份有限公司金华金东支行募集资金专户（19-655101040888889）余额257,213.16元转入中国农业银行股份有限公司金华金东支行基本户19-655101040068888，在履行了必要的审批及公告程序后，注销了该募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
经2014年8月13日公司第三届董事会第四次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金884.00万元收购江西强联电气有限公司少数股东股权，使用超募资金4,077.04万元永久补充流动资金。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江金利华电气股份有限公司董事会2015年4月19日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江金利华电气股份有限公司 单位：人民币万元
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|||34,073.50||本年度投入募集资金总额|||||
|||无||已累计投入募集资金总额|||||
|||无|||||||
|||无|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|11,000.00|11,000.00||11,227.36|102.07|2013年12月|748.72|否|
|否|22,302.00|22,302.00|||||||
|—|33,302.00|33,302.00|—|11,227.36|102.07|—|748.72|—|

超募资金投向
||||
|-|-|-|
|||9,370.00|
|—|4,077.04|7,577.04|
|—|884.00|7,154.23|

|||||
|-|-|-|-|
||4,961.04|24,101.27||
|－|4,961.04|35,328.63|748.72|

本期，公司募投项目已投产，但因新生产线前期较多用于新产品试制，投入较大，且后续生产的产品实际对外实现未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
销售较少，故本期实现的效益未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三（一）之所述
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在募集资金实际到位之前（截至2010年3月31日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入1,475.58万元，募集资金投资项目先期投入及置换情况 其中，2010年投入金额为185.27万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,475.58万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 期末募集资金的存放情况见本专项报告二（二）之所述
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号:2017-08102鼎捷软件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于 2017年8月23日以邮件、电话确认方式发出，会议于2017年8月29日以通讯方式举行。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的3名激励对象吕绍明、刘玉麟、苏明慧因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计6万份股票期权，6万股限制性股票。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司2017年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由132名变更为129名；首次授予的股票期权由380万份变更为374万份；授予的限制性股票数量由380万股变更为374万股。
因存在激励对象自愿放弃认购公司拟向其授予的权益份额，本次授予计划与已披露的计划存在差异。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：关联董事孙蔼彬先生、叶子祯先生及刘波先生回避表决，非关联董事 6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予期权与限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定以2017年8月29日为授予日，授予129名激励对象374万份股票期权，授予129名激励对象374万股限制性股票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：关联董事孙蔼彬先生、叶子祯先生及刘波先生回避表决，非关联董事 6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一七年八月二十九日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-040深圳市信维通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，均审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）新金融工具准则的会计政策
2017年财政部分别印发修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》财会[2017]7号）、企业会计准则第23号——金融资产转移》财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起开始执行新金融准则。
（2）财务报表格式调整的会计政策
财政部于 2019年4月 30日印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更日期
上述两项关于新金融工具准则及财务报表格式调整的会计政策变更，均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。其中，新金融工具准则的会计政策公司于 2019年1月1日起执行。
3、变更前后公司采用的会计政策本
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行新金融工具准则；公司将按照财政部2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行调整后的会计报表格式。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、新金融工具准则的会计政策变更对公司影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于 2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司影响
根据财会〔2019〕6号通知的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2019年8月 27日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。新会计政策的执行能够更加客观、真实、公允地反映公司的资产质量、财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的核查意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届监事会第一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一九年八月二十七日