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证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-099东莞勤上光电股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2018年9月18日(星期二)14：00-15：00。
(2)网络投票时间为：2018年9月17日—9月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月17日下午15:00至2018年9月18日下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2018年9月13日（星期四）
6、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。
(1)截止 2018年 9月 13日（星期四）下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区横江厦工业一路东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于新增2018年度担保额度的议案。
特别说明：本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
注：以上议案已经第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司2018年8月30日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大提案编码一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|关于新增2018年度担保额度的议案|√|

四、会议的登记事项
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。
3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。
(二)登记时间
2018年9月14日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30。
(三)登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室
联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736
联系人：马锐
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
七、备查文件
第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年8月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362638，投票简称：“勤上投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹授权委托_________先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有
限公司2018年第三次临时股东大会,并就以下议案行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|关于新增2018年度担保额度的议案|√||||

委托人签名：
委托单位名称(公章)及法定代表人签名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东
的，应加盖法人单位公章。
附件三：
参会回执
致：东莞勤上光电股份有限公司
本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2018年9月18日(星期二)下午14：00举
行的公司2018年第三次临时股东大会。
股东姓名(名称)：
身份证号码(营业执照号码)：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
股东签名(盖章)：
签署日期： 年 月 日注：
1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为强化深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）。
第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本工作细则。
第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定。
第二章 人员组成
第五条 审计委员会成员由3名董事组成其中2名为独立董事，其中必须有1名为会计专业人士。
第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任。
第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
第八条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。
第九条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致低于人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。
在审计委员会委员人数达到规定人数三分之二以前，审计委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。
第三章 职责权限
第十一条 审计委员会主要行使下列职权；
(一)提议聘请或更换外部审计机构;
(二)监督公司的内部审计制度及其实施;
(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
(四)审查公司的财务信息及其披露;
(五)审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计;
(六)公司董事会授予的其他事宜。
第十二条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十三条 审计委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十四条 审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十五条 审计委员会分为定期会议和临时会议。
审计委员会应至少每季度召开一次定期会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等。
审计委员会主任或三分之二以上委员联名可要求召开审计委员会临时会议。
第十六条 审计委员会定期会议、临时会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
如采用通讯表决方式，则审计委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十七条 公司董事会办公室负责发出审计委员会会议通知，通知应备附内容完整的议案。
第十八条 审计委员会定期会议、临时会议可采用书面、电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。
第五章 议事与表决程序
第十九条 审计委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。
公司董事可以出席审计委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第二十条 审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
审计委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权。
第二十一条 审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十二条 授权委托书应至少包括以下内容；
(一)委托人姓名；
(二)被委托人姓名；
(三)代理委托事项；
(四)对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
(五)授权委托的期限；
(六)授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第二十三条 审计委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
审计委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十四条 审计委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。
审计委员会委员每人享有一票表决权。
第二十五条 审计委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。
第二十六条 审计委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十七条 审计委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。
第二十八条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十九条 审计委员会定期会议和临时会议的表决方式均为记名投票表决，表决意向为赞成、反对、弃权。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录
人将表决结果记录在案。
第三十条 审计委员会会议应进行记录，记录人员为公司董事会办公室的工作人员。
第六章 会议决议和会议记录
第三十一条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成审计委员会决议。
审计委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、《公司章程》及本工作细则规定的合法程序，不得对已生效的审计委员会决议作任何修改或变更。
第三十二条 审计委员会委员或其指定的公司董事会办公室工作人员应至迟于会议决议之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第三十三条 审计委员会决议的书面文件作为公司档案由公司保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第三十四条 审计委员会决议实施的过程中，审计委员会主任或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，审计委员会主任或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第三十五条 审计委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
审计委员会会议记录作为公司档案由公司董事会办公室保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第三十六条 审计委员会会议记录应至少包括以下内容；
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
(三)会议议程；
(四)委员发言要点；
(五)每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第七章 附则
第三十七条 除非另有规定，本工作细则所称“以上”、“以下”等均包含本数。
第三十八条 本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。
本工作细则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。
第三十九条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效执行。
第四十条 本工作细则由公司董事会负责解释。
北京东方新星石化工程股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“东方新星”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,534万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】721号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年4月24日（T-7日）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《北京东方新星石化工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”
及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
4、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于
真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
5、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为土木工程建筑业（E48），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为26.60倍（截止2015年4月29日）。本次发行价格7.49元/股对应的2014年摊薄后市盈率为20.49倍，低于中证行业指数最近一个月平均静态市盈率。
本次发行仍可能存在股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
6、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京东方新星石化工
程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
7、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
8、发行人本次募投项目预计使用募集资金为16,346.98万元。按本次发行价格7.49元/股和2,534万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为18,979.66万元，扣除发行费用2,632.68万元后，预计募集资金净额为16,346.98万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
9、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
10、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同
期存款利息返还给参与申购的投资者。
11、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
12、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
13、本特别风险提示并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：北京东方新星石化工程股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2015年5月5日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-113恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第四十七次会议通知于2017年10月9日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2017年10月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事 7名，实际表决董事 7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
1、审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经审计委员会提名，公司董事会同意聘任唐云能先生(简历见附件)担任公司审计部经理，唐云能先生具有丰富的上市公司财务、审计工作经验，符合相关任职条件，具备担任审计部经理的资格与能力，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于召开 2017年第六次临时股东大会议案》
同意公司于 2017年 10月 31日召开 2017年第六次临时股东大会，审议《关于选举余洋先生为第四届监事会监事的议案》。
具体内容详见公司于 2017年 10月 13日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-114号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
恒康医疗集团股份有限公司三、备查文件
《第四届董事会第四十七次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
恒康医疗集团股份有限公司附件：
唐云能，男，汉族，44岁，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师，历任北京红日会计师事务所成都分所审计部门经理，四川西部资源控股股份有限公司审计部经理，恒康医疗集团股份有限公司项目审计经理，现任恒康医疗集团股份有限公司审计部经理。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-064任子行网络技术股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2019年7月3日（星期三）14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 3日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 7月 2日15:00至2019年7月3日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：因董事长景晓军先生出差，经过半数董事推选一致同意由董事、副总经理景晓东先生主持。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东（授权股东）共11人，代表股份257,437,317股，占公司有表决权总股份的37.8591%；其中：
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-064股份257,425,188股，占公司有表决权总股份的37.8573%；
1.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共 2名，代表有表决权的股份数12,129股，占公司股份总数的0.0018%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；
表决结果：同意257,437,117股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9999％；反对200股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意670,872股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9702%；反对200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0298%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。
表决结果：同意257,437,117股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9999％；反对200股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意670,872股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9702%；反对200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0298%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-064三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）任子行网络技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年7月3日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-101
万达信息股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年10月28日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《万达信息股份有限公司与民生证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之保荐协议》，聘请民生证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。公司于2011年1月25日完成首次公开发行股票并在创业板上市，民生证券对公司的持续督导期限至2014年12月31日终止。
2015年3月31日，公司第五届董事会2015年第四次临时会议审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并于2015年4月17日经公司2015年第二次临时
股东大会审议通过。2015年4月17日，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《万达信息股份有限公司与海通证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之保荐协议》，聘请海通证券担任本次非公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，海通证券指定张嘉伟先生、刘汶堃先生作为本次非公开发行的保荐代表人，具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作。持续督导期限为本次股票发行结束之日起，至本次非公开发行A股上市当年剩余时间及其后2个完整的会计年度。
鉴于公司首次公开发行股票持续督导期已结束，目前民生证券只针对公司尚未使用的募集资金继续履行持续督导责任，而本次非公开发行股票的保荐机构更换为海通证券，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司于2015年7月29日与民生证券签署了《终止保荐协议》，解除民生证券对公司首次公开发行A股并在创业板上市的持续督导义务，民生证券未完成的对公司首次公开发行股票
的持续督导工作由海通证券承继。
海通证券简介及保荐代表人简历请见附件。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年七月二十九日
附件：
一、 海通证券简介
1、名称：海通证券股份有限公司
2、住所：上海市广东路689号
3、法定代表人：王开国
4、注册资本：958472.118万人民币
5、经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、 保荐代表人简历
张嘉伟：男，保荐代表人，海通证券投资银行部高级副总裁，2010年12月至今在海通证券投资银行部从事投资银行业务，主要参与的项目有：江苏长青农化工股份有限公司IPO项目、江苏亚威机床股份有限公司IPO项目，担任了浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司首次公开发行股票并上市项目协办人、焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人、昆山科森科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人、徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人、万达信息向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目主办人。
刘汶堃：男，保荐代表人，海通证券投资银行部高级副总裁，2010年11月至今在海通证券投资银行部从事投资银行业务，主要参与的项目有：湖北华昌达智能装备股份有限公司IPO项目及重大资产重组项目、常熟瑞特电气股份有限公司IPO项目、卧龙电气集团股份有限公司重大资产重组项目；担任了昆山科森科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人、中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票项目协办人。
华龙证券股份有限公司
关于威尔泰工业自动化股份有限公司
终止实施部分募集资金项目的核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）作为威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”或“公司”）2006年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据深圳证券交易所的有关规定，就威尔泰拟终止实施部分募集资金项目事项进行了核查，核查情况如下：
一、拟终止的募集资金投资项目概述
2011年 3月，经公司股东大会审议批准，原首次公开发行股票募集资金投资项目“新建水处理集成项目”变更为“调节阀项目”。调节阀项目使用募集资金投资3,595万元：其中847万元收购并增资上海大通仪表有限公司；投资 1200万元与黄河合资设立上海威尔泰自动化控制工程有限公司，在崇明工业园区新建调节阀生产基地；补充调节阀项目流动资金 1548万元。
目前该项目尚剩余流动资金 794.55万元尚未投入。
二、终止实施该投资项目的具体原因
上海威尔泰自动化控制工程有限公司于 2011年 9月 19日在崇明工业园区注册成立，具体实施新建调节阀生产基地建设项目，成立以后即与崇明工业园区洽商生产基地的土地购置事宜。由于国家土地政策日趋收紧，土地出让的条件也一再提高。2014年11月，崇明工业园区在挂牌出让园区内地块时，大幅提高了投资强度、项目产出以及税收强度等指标，并在上海市规划和国土资源管理局土地招标文件中载明未达到设定的上述指标时，将会无偿收回土地及地上建筑物。根据本项目拟投资的实际情况，在对照土地出让条件后，公司认为无法达到上述设定的指标，如果继续按照原先的计划购买土地并建设调节阀生产基地，将可能发生因项目产出及税收指标不达标而被收回土地的巨大风险，因此决定终止该募投项目中有关新生产基地建设部分的内容。作为新建生产基地建设主体的上海威尔泰自动化控制工程有限公司，因生产基地并未建设，因此实际并未投入运
营，后续将对该公司进行清算注销，投资注册该公司的 1,200万元募集资金重新归还募集资金账户。
三、剩余募集资金的使用安排
公司将根据生产经营的需要对该笔募集资金进行科学、合理的后续安排；剩余募集资金将根据相关法律、法规及公司的募集资金管理办法继续存放于募集资金专用账户。
四、保荐机构核查意见
经查阅公司独立董事意见、董事会及监事会相关决议和会议纪要，查阅上海市规划和国土资源管理局土地招标文件，查阅上海威尔泰自动化控制工程有限公司设立文件及财务报告，查阅募集资金专项账户对账单，以及本次相关事项的信息披露文件，本保荐机构认为：威尔泰终止实施募集资金投资项目“调节阀项目”的一部分——新建调节阀生产基地项目，是基于该建设项目所对应土地出让条件发生较大变化而做出的审慎决策，不会影响公司生产经营业务的开展。不存在损害公司和全体股东利益的行为，本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。
综上，华龙证券同意威尔泰终止实施部分募集资金项目事项，该事项待威尔泰股东大会审议同意后实施。
保荐代表人：马倬峻
陈立浩
华龙证券股份有限公司
2015年4月2日
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于吉林紫鑫药业股份有限公司
深圳证券交易所 2017年年报问询函回复说明
深圳证券交易所中小板公司管理部：
根据《深圳证券交易所中小板公司管理部发出的中小板年报问询函【2018】第333号》的要求，中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）参与吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）项目审计的人员，进行认真、详细的复核，并结合审计工作底稿和审计过程中的实际情况，就相关事项答复如下：
“问题六：6、报告期末，你公司存货48.33亿元，较上年同期增长80.79%，占总资产的比例为54.44%，未计提存货跌价准备。请结合行业环境、存货性质特点、公司产销政策等说明存货大幅增长的原因，请根据存货性质特点、市场行情以及你公司对存货的内部管理制度，并结合存货监测时间、监测程序、监测方法等说明存货跌价准备计提的充分性，并请会计师进行核查并发表明确意见。”
2016年末、2017年末存货构成明细如下：
||||
|-|-|-|
|2017年12月31日余额|2016年12月31日余额|变动金额|
|72,247,024.80|125,432,519.23|-53,185,494.43|
|327,381,511.44|198,357,921.55|129,023,589.89|
|3,006,165,659.57|1,011,657,050.41|1,994,508,609.16|
|28,023,618.44|1,704,452.43|26,319,166.01|
|1,363,551,020.92|1,308,674,214.79|54,876,806.13|
|14,946,387.09|10,883,142.94|4,063,244.15|
|20,848,663.12|16,535,631.34|4,313,031.78|
|4,833,163,885.38|2,673,244,932.69|2,159,918,952.69|

公司的存货主要包含是消耗性生物资产、库存商品，包括中草药、中成药、人参粗加工产品、人参深加工产品等。
本所在审计过程中执行了相关的审计程序：
1、包括风险评估程序、内控测试程序，了解和测试了紫鑫药业内部控制制度的设立、执行情况；
2、对外购存货的原材料查验了相关的采购合同、付款凭证、供应商工商信息资料等；
3、对存货进行监盘，由于林下参的生长特性，无法在年末进行监盘，故我们选择在2017年8-10月份分别对公司账面林下参进行了现场监盘（在实际操作过程中，本所人员首先是对整体林下参进行分区域观察，对林下参所在区域进行分类后，深入林区观看人参长势，再从中随机选取不同方位地点，按照1平方米为一个单元进行抽点，抽点1平方米包含的数量，以及部分挖取查看人参大概形状和年限等，在以1平方米所含数量的平均值推算整体区域的人参数量），在年末对其他库存商品（包括人参相关产品）进行了现场监盘，抽样进行实际测量斤数，观察人参外观以及保管卡片记录、保管条件等；
4、获取人参相关产品第三方检测报告及林下参评估报告；
5、分析公司期末存货跌价准备计提的理由和依据；
6、查询人参电子交易平台上交易的价格并与公司人参干品库存账面价格进行比对，查询网络相同产品或类似产品的价格，结合公司一年内的平均售价，以及对产成品销售价格和成本的对比等一系列的对比分析和测算；
截止 2017年 12月 31日，紫鑫药业存货余额为人民币 4,833,163,885.38元，占公司总资产的54.44%。紫鑫药业存货本期较上期增加80.80%,主要是因本期子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司购买林下参19.95亿元增加所致。
本所通过执行上述审计程序，查验了期末存货存在的真实性，并对期末存货计提跌价准备的充分性进行了测算和分析。
经核查，本所认为，截止本报告期末存货构成中占比较大的主要是人参系列产品，而其中主要是由人参粗加工产品和林下参（消耗性生物资产）构成。经本所测算，截止报告期末公司在存货在计提存货跌价准备的测算方法和测算过程是合理的。公司期末存货不存在减值情形，不需计提存货跌价准备。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所
深圳赫美集团股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-098深圳赫美集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第五十四次（临时）会议决定于 2019年 7月 4日下午 15:00以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司 2019年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、召集人：第四届董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第五十四次（临时）会议
审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年7月4日（星期四）下午15：00
（2）网络投票时间：2019年7月3日（星期三）至2019年7月4日（星期四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月3日下午15:00至2019年7月4日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2019年 6月28日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2019年6月28日下午15:00收市后在中国证券登记
深圳赫美集团股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋2楼公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于为二级全资子公司提供担保的议案》。
上述议案已由公司第四届董事会第五十四次（临时）会议审议并通过，详见公司2019年6月19日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于为二级全资子公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记事项
(一) 登记时间：2019年7月1日（上午9:30至11:30，下午14:00至17:00）(二) 登记地点：深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋2楼公司董事会办公室
(三) 登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复
印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
深圳赫美集团股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
(四) 联系方式
（1）联系人：证券事务代表田希
（2）联系电话、传真：0755-26755598
（3）通讯地址：深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋2楼
（4）邮政编码：518048
(五) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司第四届董事会第五十四次（临时）会议决议；
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年六月十九日
深圳赫美集团股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362356
2、投票简称：赫美投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2019年7月4日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月3日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年7月4日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
深圳赫美集团股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳赫美集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注|表决意见|||
|提 案||||||
||提案名称|||||
|||该列打勾的||||
|编 码||||||
||||同意|反对|弃权|
|||栏目可以投票||||
||《关于为二级全资子公司提供担保|||||
|1.00||||||
|||√||||
||的议案》|||||

说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
拓维信息系统股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《拓维信息系统股份有限公司章程》的有关规定，我们作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司经营管理层提交的《拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）及《拓维信息系统股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》等与本公司员工持股计划有关的材料进行了认真的事前核查。
本次交易中募集配套资金的发行对象包括李新宇、宋鹰、张忠革、本公司员工持股计划、深圳市天富信合投资合伙企业（有限合伙）、华泰紫金定增 3号集合资产管理计划、袁浩卿、姚劲波，本次员工持股计划的参与对象包括公司董事会秘书龙麒、监事陆惠、监事肖前辉、监事刘静及财务总监倪明勇在内的 308
名公司员工，本次交易配套资金非公开发行股票的认购方包括公司董事长李新宇、副董事长兼总经理宋鹰、董事兼副总经理张忠革，因此本次交易构成关联交易。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将《拓维信息系统股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》、《拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等本次交易的相关议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
独立董事：王力群李仁发周仁仪
二〇一五年四月十七日
（本页无正文，为《拓维信息系统股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
王力群 李仁发 周仁仪
证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2016-016
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于合作设立基金管理公司及成立投资基金的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 25日召开了第三届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于合作设立基金管理公司及成立投资基金的议案》，同意公司投资150万元与浙江普华天勤股权投资管理有限公司（以下简称“普华天勤”）合作设立杭州滨江普华股权投资管理有限公司（最终名称以工商核准登记为准，以下简称“管理公司”），在管理公司成立后，公司将使用自有资金 9,990万元与管理公司合作设立杭州滨江普华股权投资
合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准登记为准，以下简称“滨江普华基金”）。详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网 2016年 1月 26日披露的《关于合作设立基金管理公司及成立投资基金的公告》（公告编号：2016-006）。
2016年 2月 29日，公司接到通知，杭州滨江普华股权投资管理有限公司和杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业（有限合伙）的工商登记事项已办理完毕，并取得杭州市余杭区市场监督管理局下发的
《营业执照》，具体登记事项如下：
1.杭州滨江普华股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330110MA27WTOBOA
类型：有限责任公司
住所：杭州市余杭区经济技术开发区（钱江经济开发区）泰极路 3号 2幢 502C-36
法定代表人：沈琴华
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2016年 01月 21日
营业期限：2016年 01月 21日至长期
经营范围：股权投资、股权投资管理、投资管理及投资咨询（除证券、期货）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2.名称：杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330110MA27WWG51G
类型：有限合伙企业
主要经营场所：杭州市余杭区经济技术开发区（钱江经济开发区）泰极路 3号 2幢 502C-41
执行事务合伙人：杭州滨江普华股权投资管理有限公司（委派代表：沈琴华）
成立日期：2016年 02月 04日
合伙期限：2016年 02月 04日至 2036年 02月 03日
经营范围：股权投资，投资管理及投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会二○一六年三月一日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-013
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）于 2019年 4月 25日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年 1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
（二）变更日期
公司将按照财政部的规定于2019年1月1日起施行新金融工具准则。
（三）变更内容
1.变更前采取的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
2.变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司于2019年4月25日召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
1．以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2．将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3．调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4．进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5．套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018年度相关财务指标。公司于 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具准则，按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第九届董事会第四次会议决议；
2.第九届监事会第四次会议决议；
3.独立董事独立意见。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日