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证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2014-009深圳兆日科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日在公司1号会议室以现场方式召开。本次股东大会由董事会召集，董事长魏恺言先生主持。出席本次会议的股东及股东代表共5人，所持有表决权股份39,666,319股，占公司有表决权股份总数的35.24%。公司董事、监事、高管以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意39,666,319股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意39,666,319股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本议案以累积投票方式表决。本次选举非独立董事的有效表决票共 158,665,276票，以拟选举的非独立董事人数为限，根据非独立董事候选人得票的高低排序确定当选的非独立董事。新当选的公司第二届董事会非独立董事为魏恺言先生、孙林英先生、陈自力先生和 NG YIPIN先生，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.1选举魏恺言为第二届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意票数为 39,666,319票，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
3.2选举孙林英为第二届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意票数为 39,666,319票，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
3.3选举陈自力为第二届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意票数为 39,666,319票，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
3.4选举 NG YI PIN为第二届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意票数为 39,666,319票，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
公司第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本议案以累积投票方式表决。本次选举独立董事的有效表决票共 118,998,957
票，以拟选举的独立董事人数为限，根据独立董事候选人得票的高低排序确定当选的独立董事。新当选的公司第二届董事会的独立董事为张汉斌先生、MAK,SAI CHAK
先生和赵崴先生，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下： 3.5选举张汉斌为第二届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意票数为39,666,319票，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
3.6选举 MAK,SAI CHAK为第二届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意票数为39,666,319票，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
3.5选举赵崴为第二届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意票数为 39,666,319票，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》
公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本议案以累积投票方式表决。本次选举监事的有效表决票共 39,666,319票，以拟选举的监事人数为限，根据监事候选人得票的高低排序确定当选的监事。
新当选的公司第二届监事会非职工代表监事为熊伟先生，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下：
4.1选举熊伟为第二届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：同意票数为 39,666,319票，所得同意票数超过了出席该次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
国浩律师事务所唐都远律师、郭雪青律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-050浙江仙琚制药股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金 88,146.34万元，坐扣承销和保荐费用 1,586.63万元后的募集资金为 86,559.71万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2015年 10月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的发行费用 364.87万元后，公司本次募集资金净额为 86,194.84万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司仙居支行（以下简称“乙方”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设三个募集资金专项账户（以下统称“专户”），账户具体情况如下：
（一）浙江仙琚制药股份有限公司，账户号为1207051129201272655（以下简称“专户一”）；
（二）浙江仙琚制药股份有限公司，账户号为1207051129201272779（以下简称“专户二”）；
（三）浙江仙琚制药股份有限公司，账户号为1207051129201273158（以下简称“专户三”）。
截至 2015年 10月 29日，专户一余额为 550,000,000元，该账户仅用于甲方原料药产业升级建设项目募集资金的存储和使用。专户二余额为 200,000,000元，该账户仅用于甲方偿还银行借款项目募集资金的存储和使用。专户三余额为 115,597,089.47元，该账户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人丁旭东、赵军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月3日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年12月31日）后失效。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015-010四川科伦药业股份有限公司
关于使用自有资金购买企业金融结构性存款产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业）第四届董事会第二十六次会议于2015年2月15日审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用的最高额度不超过（含本数，下同）人民币13亿元（其中拟使用的募集资金最高额度不超过3亿元，自有资金最高额度不超过10亿元）购买保本型理财产品方式（包括但不限于开展结构性存款）以提高资金收益，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。具体内容详见2015年2月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（2015-006）。
根据董事会的授权，公司使用自有资金购买了企业金融结构性存款产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的银行理财产品基本情况
2015年2月16日，公司使用自有资金10,000万元与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，购买了企业金融结构性存款产品（以下简称“本存款产品”），具体情况如下：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；
2、产品性质：保本浮动收益型；
固定收益=本金金额×[2.60%]×产品存续天数/365；
浮动收益=本金金额×[1.40%]×有效计息天数/365；
4、产品成立日：2015年2月16日；
5、产品起息日：2015年2月16日；
6、产品到期日：2015年3月18日；
7、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
8、公司认购金额：合计10,000万元人民币；
9、资金来源：公司自有资金10,000万元；
10、公司本次合计出资10,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产1,794,685.14万元的0.56%；
11、风险揭示：
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据观察标的确定，若本存款产品存续期间任一观察日观察标的不在约定参考区间内，则公司不能获得浮动收益，仅能获得固定收益，公司获得的实际收益将低于预期收益目标；
（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险；
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
二、采取的风险控制措施
1、公司将在一定额度范围内的资金购买不超过十二个月的理财产品，并不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的风险投资品种。
2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司内审部、公司董事长、总经理及董事会办公室，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
4、独立董事将对资金使用情况进行检查。
5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司依据深交所的相关规定及时披露报告期内理财产品的购买情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、公司使用自有资金进行安全性高、风险低、保本型的短期理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司与兴业银行无关联关系；
2、截至2015年2月17日，公司使用自有资金购买理财产品尚未到期金额
10,000万元。公司过去12个月内未购买理财产品。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。
五、备查文件
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2015年2月18日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-086|

兴源环境科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）于 2018年 7月 2日、7月 3日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、受近期公司股票波动影响，公司控股股东及实际控制人所持有的部分质押股份已经触及平仓线，存在平仓风险。经公司控股股东及实际控制人与各质权方的沟通，目前正积极采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
3、公司于 2018年 5月 31日在巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（公告编号：2018-065），公司拟通过发行股份及支付现金购买绿农环境100%的股权。2018年 6月 8日，深交所出具了重组问询函。目前，公司正积极组织相关各方尽快完成重组问询函的回复工作。
由于停牌期间及近日市场波动影响，并且本次重组问询函的回复和相关各方中介机构的核查工作尚未全部完成，可能出现重组方案重大调整的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的创业板信息披露网站、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2018年7月3日
财达证券股份有限公司
关于
万泽实业股份有限公司
重大资产置换暨关联交易
2018年度业绩承诺实现情况的
核查意见
万泽实业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“万泽股份”）已完成了重大资产置换。财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”、“独立财务顾问”）作为上市公司该次重大资产置换暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，对补偿义务人万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）和深圳市万泽医药投资有限公司（以下简称“万泽医药投资”）关于标的公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）2018年度业绩承诺的实现情况进行了核查。
一、业绩承诺情况
(一)业绩承诺
根据上市公司及其全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司与交易对方签署的《重大资产置换协议》，本次交易的盈利承诺期间为2018年度、2019年度、2020年度、2021年度，万泽集团、万泽医药投资承诺内蒙双奇在2018年度、2019年度、2020年度、2021年度应当实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于8,100.00万元、9,558.00万元、11,278.00万元、11,950.00万元。如本次交易未能在2019年度完成标的资产交割或监管部门在审核中要求对业绩承诺期进行调整，交易双方协商后签署补充协议予以确认。
(二)盈利预测补偿安排
根据《重大资产置换协议》，本次重组盈利预测补偿安排具体如下：
1、盈利补偿的条件：如置入标的公司内蒙双奇在盈利承诺期间内截至当期期末累计实际盈利数未达到截至当期期末累计承诺盈利数的，万泽集团和万泽医药投资将根据本协议的约定逐年分别承担相应补偿义务。
2、盈利补偿的方式：万泽集团和万泽医药投资以现金方式向万泽股份和深圳市万泽精密铸造科技有限公司进行补偿。
3、盈利补偿金额的计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）÷盈利承诺期间内合计的承诺盈利数×118,000万元－累积已补偿的金额
4、盈利补偿的实施：
（1）万泽集团和万泽医药投资任一方对本协议约定的盈利补偿义务按其在本次交易前持有的置入标的公司股权比例承担；
（2）万泽集团和万泽医药投资应自收到万泽股份和深圳市万泽精密铸造科技有限公司要求其进行盈利补偿的相关书面通知之日起60日内分别履行完毕补偿义务。
二、标的公司 2018年度业绩承诺完成情况
根据大华会计事务所（特殊普通合伙）对标的公司2018年度财务报表的审计结果，标的公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,203.94万元，已完成业绩承诺。
三、独立财务顾问核查意见
财达证券通过查阅上市公司与交易对方签署的相关交易合同、标的公司财务报表以及查阅大华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》等方式，对标的公司2018年度业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：标的公司2018年度已完成了业绩承诺，补偿义务人无需履行补偿义务。
（以下无正文，为《财达证券股份有限公司关于万泽实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》的签章页）
财务顾问主办人：
廖飞 王江洪
财达证券股份有限公司（盖章）2019年6月20日
浙江永贵电器股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议（临时会议）相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江永贵电器股份有限公司公司章程》、《浙江永贵电器股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2014年1月23日召开的第二届董事会第二次会议（临时会议）审议的《关于使用募集资金对子公司四川永贵科技有限公司增资的议案》发表如下独立意
见：
一、关于使用募集资金对全资子公司四川永贵科技有限公司增资的意见
公司拟使用募集资金2,000万元对全资子公司四川永贵科技有限公司增资，此次增资的资金用于募集资金投资项目，其中，2,000万元全部用于高速动车连接器建设项目。该等行为符合公司发展需要，与公司《招股说明书》披露的募集资金实施方式和实施主体一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。
鉴于此，我们同意公司使用上述募集资金对全资子公司四川永贵科技有限公司实施增资事项
（以下无正文）
[此页无正文，为《浙江永贵电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议（临时会议）相关事项的独立意见》之签署页]
独立董事：
程学枢 雷星晖 耿磊
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-018广东顺威精密塑料股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
香港顺力有限公司（以下简称“香港顺力”）为本公司全资子公司，注册资本200万港币，为满足香港顺力的发展需要，公司拟以自有资金800万港币对其增资，增资完成后，香港顺力的注册资本由200万港币增加到1,000万港币。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金800万港币向香港顺力增资。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对全资子公司增资事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
3、本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、公司名称：香港顺力有限公司
2、登记证号码：39770684-000-09-16-7
3、公司住所：香港九龙旺角弥敦道636号银行中心9楼901-902室
4、注册资本：200万港币
5、成立日期：2008年9月8日
6、主营业务：进出口贸易
总额为2,559,827.03元，净资产为12,886,576.12元。2016年度实现收入58,911,161.73元，净利润1,846,167.08元（以上数据未经审计）。
截至2017年2月28日，资产总额为15,942,147.20元，负债总额为3,004,308.44元，净资产为12,937,838.76元。2017年1-2月实现收入3,587,939.81元，净利润175,979.54元（以上数据未经审计）。
香港顺力有限公司为公司全资子公司，本公司持股100%。公司拟以自有资金800万港币对其增资，增资完成后，香港顺力的注册资本由200万港币增加到1,000万港币。
三、对外投资的目的和对公司的影响
香港顺力是公司进出口贸易业务的桥梁，公司本次对其增资 800万港币将全部用于增加注册资本，进一步增强其资金实力，此举在稳固现有业务的同时，更有利于其更具竞争力地对外开展业务。本次对全资子公司增资不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在额外风险。
四、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十一次（临时）会议决议特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-088苏州晶瑞化学股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年 8月21日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核。经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司决定暂不召开股东大会。
待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组相关的议案。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2019年8月21日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-030
信质电机股份有限公司
关于 2017年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2017年 4月 7日审议通过了《关于 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2017年拟向相关银行申请不超过人民币185,000.00万元的综合授信额度。
公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)拟向相关银行申请综合授信
额度的情况明细详见下表：
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|序号|银行名称|授信额度(万元)|
|1|农业银行股份有限公司椒江支行|44,000.00|
|2|兴业银行股份有限公司台州分行|15,000.00|
|3|上海浦东发展银行台州分行|16,000.00|
|4|建设银行股份有限公司椒江支行|10,000.00|
|5|民生银行股份有限公司台州分行|10,000.00|
|6|中国银行股份有限公司台州经济开发区支行|15,000.00|
|7|宁波银行股份有限公司台州分行|20,000.00|
|8|浙商银行股份有限公司台州分行|31,000.00|
|9|招商银行股份有限公司台州分行|15,000.00|
|10|汇丰银行宁波分行|9,000.00|
|合计||185,000.00|

上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及
项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、
票据贴现等银行授信业务。
为确保融资需求，现提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2016年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自公司 2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2014-035新华都购物广场股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月29日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该项议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
2014年1月26日起，财政部陆续修订发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，共八项具体会计准则。2014年7月23日，中国财政部发布了中华人民共和国财政部令第76号，对《企业会计准则-基本准则》进行了修订和重新发布。
根据上述规定，公司按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司所采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
本次变更后，公司根据财政部的规定，按具体准则规定的起始日期执行上述八项新会计准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则-基本准则》。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
根据 2014年修订的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》规定，长期股权投资是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。依据该项规定，公司对“被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性
投资”不再作为长期股权投资核算，改按《企业会计准则第 22号——金融工具确认及计量》进行核算。
根据该准则，公司已将原在长期股权投资核算的投资额转至可供出售金融资产列报，并以历史成本进行计量，同时对合并报表期初数作了相应调整，具体如下：
单位：人民币元
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|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)|2013年12月31日|||
||||长期股权投资(+/-)|可供出售金融资产(+/-)|归属于母公司股东权益 (+/-)|
|福建华都置业有限公司|||-20,000,000.00|20,000,000.00||
|沙县华都置业有限公司|||-10,000,000.00|10,000,000.00||
|长沙武夷置业有限公司|||-67,000,000.00|67,000,000.00||
|长沙中泛置业有限公司|||-571,000,000.00|571,000,000.00||
|漳浦华顺置业有限公司|||-14,400,000.00|14,400,000.00||
|合 计|||-682,400,000.00|682,400,000.00||

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
经公司第三届董事会十三次会议审议，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经公司第三届监事会第九次会议审议，公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依据财政部新发布的七项会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、新华都购物广场股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、新华都购物广场股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十九日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-051北京万集科技股份有限公司
关于公司检测中心获得CNAS实验室认可证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国合格评定国家认可委员会（以下简称“CNAS”）授予的实验室认可证书。
获得机构名称：北京万集科技股份有限公司检测中心
注册号：CNAS L10306
签发日期：2017-09-22
有效期至：2023-09-21
公司检测中心通过 CNAS实验室认可，即可在认可的范围内使用 CNAS国家实验室认可标志和国际实验室认可合作组织（ILAC）、亚太实验室认可合作组织（APLAC）互认联合标志，进一步为公司产品研发和生产的测试提供强有力的保障，提升公司在行业内的核心竞争力，对公司开拓市场将产生积极的影响。
此次取得 CNAS实验室认可证书短期内不会对公司业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2017年10月9日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-099
苏州天沃科技股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年7月13日开市起复牌。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年7月7日开市起停牌。
公司于2015年7年10日召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于在3000万元额度内回购部分社会公众股份的议案》。本次董事会决议公告及回购预案详见 2015年 7月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天沃科技，股票代码：002564）自2015年7月13日开市起复牌。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2016-031
太极计算机股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议通知于2016年6月24日以电子邮件的方式发出，会议于2016年6月28日在公司软件楼一层会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事 9位，实到董事 9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李建明先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易的方案的议案》
根据中国证券监督管理委员会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》规定，上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的，所募资金用途仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；投入标的资产在建项目建设。
鉴于上述政策变更，根据 2016年第一次临时股东大会决议的授权，公司董事会对发行股份及支付现金购买深圳市宝德计算机系统有限公司100%股权及北京量子伟业信息技术股份有限公司100%股权并募集配套资金的具体方案中“（二）本次非公开发行股份募集配套资金方案”部分内容调整如下：
1、发行数量
原方案为：
本次交易中，拟募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%，且不超过20亿元。
本次非公开发行股份募集配套资金的发行数量的公式为：本次非公开发行股份募集配套资金的发行数量=本次非公开发行股份拟募集配套资金÷本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格。
若依据上述公式计算后所能换取的公司股份数不为整数时，则对于不足一股的情况时应向下调整为整数。
本次配套融资的规模为不超过 20亿元。按照本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格计算，向包括十五所、中电科投资在内的不超过 10名符合条件的特定投资者发行股份数量不超过 41,788,549股。最终发行数量将根据最终配套资金总额和发行价格确定。
本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日至本次股票发行日期间，如发行价格因公司派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。
现修改为：
本次交易中，拟募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%，且不超过85,367.56万元。
本次非公开发行股份募集配套资金的发行数量的公式为：本次非公开发行股份募集配套资金的发行数量=本次非公开发行股份拟募集配套资金÷本次非公开发行股份募集配套资金的发行价格。
若依据上述公式计算后所能换取的公司股份数不为整数时，则对于不足一股的情况时应向下调整为整数。
本次配套融资的规模为不超过85,367.56万元。按照本次非公开发行股份募
集配套资金的发行价格计算，向包括十五所、中电科投资在内的不超过 10名符合条件的特定投资者发行股份数量不超过17,836,931股。最终发行数量将根据最终配套资金总额和发行价格确定。
本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日至本次股票发行日期间，如发行价格因公司派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。
2、募集资金用途
原方案为：“本次募集的配套资金在扣除发行费用后，拟全部用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目、补充流动资金和支付现金对价（或置换公司已支付的现金对价）。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司并可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投入金额进行调整。实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。”
现修改为：“募集配套资金在扣除发行费用后，拟全部用于北京量子伟业信息技术股份有限公司智慧档案云服务平台研发与运营项目、金融后援服务中心项目以及支付现金对价。其中，智慧档案云服务平台研发与运营项目投资额为30,000.00万元，金融后援服务中心项目投资额为 22,000.00万元，支付现金对价投资额为33,367.56万元。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司并可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投入金额进行调整。实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。”
除上述外，不涉及公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案中的其他内容调整。
调整后的方案详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网于本公告同时披露的
《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
本议案涉及关联交易，关联董事李建明、陈成生回避表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
同意公司修订后的《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本议案涉及关联交易，关联董事李建明、陈长生回避表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于太极计算机股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见；
3、独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
天水众兴菌业科技股份有限公司
2017年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2017年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
三、薪酬（津贴）绩效标准
（一）公司独立董事津贴
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|姓 名|职务|津贴（万元/年）|
|邵立新|独立董事|9|
|孙宝文|独立董事|9|
|赵新民|独立董事|9|

（二）公司非独立董事以及高级管理人员薪酬（津贴）绩效
1、在公司任职的非独立董事以及高级管理人员薪酬绩效
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|姓 名|职务|基本薪酬（万元/年）|绩效奖金（万元/年）|
|陶 军|董事长|58|5-339|
|刘 亮|董事/总经理/财务总监|31.2|4-86|
|袁 斌|董事/副总经理|32|4-86|
|李彦庆|董事/部长|4.68|2-5|
|田 德|副总经理|30|4-86|
|高博书|副总经理/董事会秘书|30|4-86|

2、不在公司任职的非独立董事津贴
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|姓 名|职 务|津贴（万元/年）|
|李安民|外部董事|4|

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|侯一聪|外部董事|4|

四、考核办法
基本薪酬是内部董事的年度基本收入，主要考虑岗位职务价值、责任态度、管理能力、市场薪酬行情等因素，不与业绩考核结果挂钩。
绩效奖金部分，其中一部分按月考核，考核指标主要包括本月的单瓶产量、工作任务完成情况、出勤等纪律方面；另一部分是年度业绩考核，以归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为计算标准，如果 2017年净利润较2012-2014年净利润平均值的增长率不低于30%，则董事长的该部分绩效奖金为 2017年实现的全部净利润×2%，总经理、副总经理的该部分绩效奖金为 2017年实现的全部净利润×0.5%；如果增长率低于30%，则该部分绩效奖金为0。
五、发放办法
董事、高级管理人员2017年度的津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效奖金中按月考核的部分可按月全额或部分发放，按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。
六、其他规定
（一）上述薪酬、津贴、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
（二）董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担；
（三）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；
（四）董事会薪酬委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；
（五）本方案经2016年度股东大会审议通过后生效。
天水众兴菌业科技股份有限公司 2017年02月27日
融捷健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，我们作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东认真负责的态度，对公司关于第四届董事会第三十一次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
经审核，公司本次拟进行投资理财的资金为公司自有资金，公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证；故同意公司拟增加4,000万元的自有资金进行投资理财事项。
独立董事：周逢满张大林汪渊
融捷健康科技股份有限公司
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-116中弘控股股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中弘股份，证券代码：000979）已于 2017年 9月 7日开市起停牌。根据公司与有关各方初步论证、协商，本次筹划事项初步确定以发行股份的方式购买公司控股股东中弘卓业集团有限公司或其下属子公司持有位于三亚的资产，并初步判断不构成重大资产重组。但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 9月 21日开市起继续停牌。具体内容详见 2017年 9月 7日、2017年 9月 14日、2017年 9月 21日、2017年 9月 28日、2017年 9月 29日、2017年 10月 13日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-101）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-103）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-106）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-107）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-109）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-114）。
截至本公告日，本次发行股份购买资产方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司与交易对手方的沟通和谈判工作也还在
进行中，最终方案尚未确定。鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次发行股份购买资产的各项工作，将督促公司聘请的独立财务顾问、评估、审计、律师等中介机构加快工作，进一步推进相关工作进程。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年10月19日
湖北蓝鼎控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2014-22号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于公司股东申请豁免股权激励计划承诺义务的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 5月 31日，公司收到控股股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（持有公司股份 72,687,000股，占公司总股本的29.90%，以下简称“蓝鼎实业”）和股东仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心（以下简称“国资营运中心”，原名仙桃市经济贸易委员会国有资产经营公司）向公司董事会提交的《关于申请豁免股权激励承诺义务的说明》，说明主要内容如下：
2014年 5月 31日，公司收到控股股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（持有公司股份 72,687,000股，占公司总股本的29.90%，以下简称“蓝鼎实业”）和股东仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心（以下简称“国资营运中心”，原名仙桃市经济贸易委员会国有资产经营公司）向公司董事会提交的《关于申请豁免股权激励承诺义务的说明》，说明主要内容如下：
2005年 12月 29日，湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝鼎控股”）的控股股东蓝鼎实业在上市公司股权分置改革中做出承诺：“待国家有关股权激励政策出台和得到国资委批准，非流通股股东支持公司按政策制定和实行管理层激励和约束计划”（以下简称“股权激励承诺”）。2008年 1月 18日,蓝鼎实业（原名湖北
湖北蓝鼎控股股份有限公司仙桃毛纺集团有限公司）将所持本公司有限售条件股份 1,302.18万股（占公司总股本的5.36%）无偿划转到仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心（以下简称“国资营运中心”，原名仙桃市经济贸易委员会国有资产经营公司）名下。国资营运中心承诺将继续履行蓝鼎实业在上市公司股权分置改革中做出的股权激励承诺。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》第九条的规定，“激励对象为董事、监事、高级管理人员的，上市公司应当建立绩效考核体系和考核办法，以绩效考核指标为实施股权激励计划的条件”。但自 2006年起，公司扣除非经常性损益的利润持续为负且亏损额度较大，后虽相继退出亏损严重的毛毯、西服面料、棉纺织等业务，业绩仍无实质性改善迹象，公司运营状况堪忧，发展前景亦存在较大不确定性。基于公司目前经营的实际情况，并无妥当途径合理合规地按照中国证监会有关股权激励的规定，制定出与公司经营目标、经营业绩考核等相匹配的股权激励计划。因此导致蓝鼎实业、国资营运中心无法切实履行上述股权激励承诺。
鉴于上述原因，蓝鼎实业、国资营运中心认为：
1、除前述股权激励承诺以外，蓝鼎实业、国资营运中心其余股改承诺均已完全履行完毕，特别是股东的限售承诺得到严格实施；
2、受纺织行业不景气、原材料波动较大等限制，蓝鼎控股在较短时间内难以具备制定并实施与公司经营目标、经营业绩考核等相配套的股权激励计划的客观条件；
3、豁免蓝鼎实业、国资营运中心履行股权激励承诺义务，不会导致损害蓝鼎控股及其中小投资者利益的情形出现。
而股权激励承诺未予豁免，将可能对蓝鼎控股申请资本市场融资、行政许可等事项带来负面影响，不利于保障上市公司和投资者利
湖北蓝鼎控股股份有限公司益。
4、经征询蓝鼎控股现任董事、监事、高级管理人员及其员工的意见，均同意放弃股权激励计划。
因此，蓝鼎实业、国资营运中心特申请豁免股权激励承诺。
根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司召开董事会、监事会对上述事项进行了审议，并将《关于公司股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》提交公司第二次临时股东大会审议，独立董事、对上述事项的合规性发表了意见，关联董事曹雨云、仰智慧、龚少祥，关联监事储银华女士回避了发表意见。
公司第二次临时股东大会通知具体情况参见公司同日披露的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一四年六月五日
宁波东力股份有限公司
独立董事祁和生2014年度述职报告
各位股东及代表：
大家好!本人作为宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指
引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等规章制度的有关要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2014年度工作中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2014年度的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年本人履职情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
公司在2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2014年度列席董事会会议和股东大会的情况如下：
1、2014年度，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席董事会9次。
2、2014年度，公司共召开了6次股东大会，本人亲自出席6次股东大会。
3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2014年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于每个董事会审议的各个议案，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地进行表决权；深入了解公司生产经营和内部制度建立的完善情况；董事会决策执行情况。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表了独立意见。具体
如下：
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||日 期||董事会||事 项||意见类型|
|2014-2-13||三届十四次||关于补选董事的独立意见||同意||
|2014-4-19||三届十五次||对公司累计和当期对外担保情况及公司关联方资金往来专项说明的独立意见||同意||
|||||关于公司内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|||||关于2014年度公司为子公司提供融资担保的独立意见||同意||
|||||对公司2013年度高管薪酬的独立意见||同意||
|||||关于公司2013年度利润分配预案的独立意见||同意||
|2014-5-29||三届十七次||关于公司会计估计变更的独立意见||同意||
|2014-8-19||三届十八次||独立董事对控股股东及其关联方资金往来情况和对外担保情况专项说明的独立意见||同意||
|||||关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见||同意||
|2014-10-29||三届十九次||关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意||
|2014-11-4||三届二十次||关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的独立意见||同意||
|2014-12-2||三届二十一次||关于子公司转让股权暨关联交易的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2014年度本人利用参加公司的董事会、股东大会、年报会议期间以及其他时间，对公司现场进行了实地调查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况，听取了公司管理层关于年度经营情况的汇报，就公司未来的发展与公司高管进行了交流，并与会计师事务所就公司年报审计工作的安排进行了充分沟通，平常与公司高管保持着经常的联系，对公司在管理、技术、市场方面提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、董事会下设委员会工作情况
作为提名委员会主任委员，本人对报告期内就提名公司高级管理人员候选人进行了审议，并对其任职资格进行了审查，认为其具备与其行使职权相适应的任职条件。
作为战略委员会委员，本人非常关注公司重大战略的制定以及公司经营情
况，对报告期内就公司营销体制改革和设立全资子公司的议案进行了审议，并就
公司未来产业发展方向与公司高管进行了充分沟通。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对信息披露的监督
报告期内，本人持续关注了公司的信息披露工作和公众媒体对公司的报道，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构、经营管理有关问题提出建议，再此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法利益。
3、重视学习和沟通
认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
祁和生独立董事：qhsheng@263.net
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2014度工作的积极配合与全力支持！
祁和生：
二0一五年二月二十六日