Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-029北京耐威科技股份有限公司
关于延期披露 2015年半年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2015年 8月 25日披露2015年半年度报告，因公司初次使用“上市公司定期报告制作系统”，对系统操作掌握不够熟练，导致未能在规定时间内完成上传相关数据。为保证信息披露质量，经公司申请，2015年半年度报告披露时间延后一天，由原预约的2015年8月25日变更为2015年8月26日。
由此对广大投资者带来的不便，公司深表歉意！
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B债券代码：112152
债券简称：12亚达债公告编号：2015-046
飞亚达（集团）股份有限公司
关于全资子公司深圳市飞亚达精密计时制造有限公司
通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司全资子公司深圳市飞亚达精密计时制造有限公司（以下简称“制造公司”）于近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR201544200047，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，制造公司在申请复评高新技术企业资格期间，2015年前三季度执行25%的企业所得税标准。鉴于制造公司已通过本年度第一批国家高新技术企业资格复审，2015年度起连续三年，制造公司企业所得税将按15%优惠政策缴纳。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十日
深圳市大富科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于购买设备暨关联交易的独立意见
我们对公司购买设备暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为此次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，对本次购买设备暨关联交易无异议。
独立董事：卢秉恒、耿建新
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]40040009号
目 录
1、专项审核报告······································································ 1-2
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]40040009号珠海和佳医疗设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”）2014年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是和佳股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计和佳股份2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解和佳股份2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供珠海和佳医疗设备股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王远
中国·北京 中国注册会计师：邵桂荣
二○一五年四月二十三日
关于控股股东、实际控制人减持计划完成的公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2016-056
北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2016
年5月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》，公司控股股东、实际控制人林皓先生计划自2016年5月27日起三个交易日后六个月内以大宗交易或协议转让方式减持公司股份不超过51,342,963股（不超过公司股份总数的10%）。
2016年 7月 18日，公司接到林皓先生《关于减持股份计划实施完毕
的告知函》，林皓先生于 2016年 6月 14日至 2016年 7月 18日通过深圳
证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股
50,000,000股，合计占公司总股本的9.7384%，林皓先生的本次减持计划
已实施完毕。
一、股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例(%)|
|林皓|大宗交易|2016年6月14日|15.56|5,000,000|0.9738|
|||2016年6月22日|16.25|4,000,000|0.7791|
|||2016年6月23日|16.30|2,000,000|0.3895|
|||2016年6月28日|17.70|6,000,000|1.1686|

关于控股股东、实际控制人减持计划完成的公告
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年6月29日|17.21|4,500,000|0.8765|
||2016年6月30日|17.74|3,500,000|0.6817|
||2016年7月12日|19.12|10,000,000|1.9477|
||2016年7月13日|19.47|5,000,000|0.9738|
||2016年7月15日|19.27|5,000,000|0.9738|
||2016年7月18日|18.97|5,000,000|0.9738|
|合计|-|-|50,000,000|9.7384|

二、控股股东、实际控制人本次减持计划实施前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持计划实施前||本次减持计划实施完毕后||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|林皓|合计持有股份|247,950,000|48.29|197,950,000|38.55|
||其中：无限售条件股份|61,987,500|12.07|11,987,500|2.33|
||有限售条件股份|185,962,500|36.22|185,962,500|36.22|

三、其他相关说明
1、林皓先生实施本次减持计划《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务细则的规定。
2、林皓先生为公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施完毕后，林皓先生持有公司197,950,000股，占公司总股本的38.55%，仍是公司控股股东、实际控制人。
3、公司基本面未发生变化。
四、备查文件
关于控股股东、实际控制人减持计划完成的公告2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
杭州老板电器股份有限公司
独立董事对 2014年度相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司2014年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
二、关于2014年度日常关联交易确认及2015年日常关联交易预计的独立意见公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影
响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项。
三、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2014年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
四、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（一）2014年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）2014年度，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）2014年度公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
五、关于2014年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司 2014年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合公司在招股说明书中做出的承诺、《公司章程》及《未来三年股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。
我们同意公司2014年度利润分配预案。
六、关于变更会计政策的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、关于聘任2014年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持
独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事：姜风、张光杰、董静2015年4月9日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-033福建雪人股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，公司股票已于2014年5月27日开市时起停牌。
截至本公告日，该重大事项还在继续筹划中，尚存在不确定性。为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股
票将于2014年6月3日开市起继续停牌,待公司披露相关公告后复牌。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一四年五月三十日
博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案
公司章程修正如下：
1、原章程
第六条公司注册资本为人民币52,596.33万元。
修订为：
第六条公司注册资本为人民币52,568.88万元。
2、原章程
第十九条公司股份总数为52,596.33万股，均为人民币普通股。
修订为：
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-058浙江跃岭股份有限公司
关于衍生品投资进展情况的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月14日、2018年1月30日分别召开第三届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》。同意公司在累计折合不超过8,000万美元的额度内，以套期保值为目的，使用自有资金开展衍生品交易业务，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。具体内容详见公司于2018年1月15日、2018年1月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告出具日，公司衍生品投资出现较大金额的亏损，具体情况如下：一、衍生品交易业务概述
为规避和防范国际销售业务中外汇汇率、利率波动风险，公司自2018年4月起以锁定利润为目的开展外汇衍生品交易业务，使用自有资金持续买入外汇衍生品，包括外汇期权和远期结汇，总额为4,900万美元。
截至本公告出具日，已交割的外汇衍生品业务总额3,300万，合计亏损金额约1,054万元（其中：外汇期权亏损约717万元，远期结汇亏损约337万元），未交割的衍生品业务总额为1,600万美元。
二、应对措施及对公司的影响
公司董事会制定了《浙江跃岭股份有限公司衍生品投资管理制度》，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。由于今年美元的持续暴涨，公司以锁定利润为目的开展的外汇衍生品投资出现了较大金额的亏损，公司将持续关注美元走势，关注国际市场环境变化并适时调整策略。
上述亏损将对公司全年净利润产生一定影响。同时，随着美元的不断走强及公司市场开拓力度的不断加大，公司外销业务逐步提升，对公司业绩总体趋好，预计公司第三季度净利润较去年同期增长30%-40%。
三、风险提示
1、本公告中列示的所有数据均未经审计。
2、截止本公告出具日，公司未交割衍生品总额为1,600万美元，按目前美元汇率走势情况，未来较大概率会出现亏损。
3、公司于2018年8月25日披露的《2018年半年度报告》中对公司2018年1-9月经营业绩进行预计：2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至40%；截至本公告出具日，公司不存在需要修正业绩预测的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2019-058
利亚德光电股份有限公司
关于向银行申请授信及贷款并由关联人为公司
提供担保和反担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、因经营周转需要，公司向银行申请综合授信和贷款，并由关联人提供担保和反担保，具体事项如下：
（1）公司向北京银行西单支行申请额度为4亿元人民币的综合授信，具体业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证开证及项下买卖方融资，额度有效期（提款期）1年，单笔业务最长期限12个月，由公司法定代表人李军先生提供家庭无限连带责任保证担保。
（2）公司向交通银行公主坟支行申请人民币2.5亿元综合授信额度，具体业务品种以交通银行最终审批结果为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额保证担保。
（3）公司拟向国家开发银行北京市分行申请流动资金贷款，金额人民币2亿元，期限3年；同时拟就前述贷款公司拟委托北京中关村科技融资担保有限公司提供不超过人民币2亿元的保证担保，担保具体期限不超过3年。届时本次融资将由国家开发银行北京市分行提供贷款，并由北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供无限连带责任保证担保，同时公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士、公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司将就上述事项向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士以个人无限连带责任保证的方式提供反担保，全资子公司深圳利亚德光电有限公司以连带责任担保方式提供反担保，并办理有强制执行力的公
证。
2、关联关系
由于李军先生为公司控股股东、实际控制人、总经理、董事长，杨亚妮为李军先生配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，李军先生和杨亚妮女士为公司的关联方，因此上述担保和反担保连带责任保证事宜构成关联交易。
3、关于上述担保和反担保连带责任保证的议案《关于向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保和反担保暨关联交易的议案》，公司已于 2019年7月31日召开的第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，关联董事李军先生回避表决；独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见；此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
李军先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有本公司股份768,354,900股，占公司总股本的30.22%。
杨亚妮女士，为李军先生配偶，持有本公司股份7,764,300股，占公司总股本的0.31%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，李军先生和杨亚妮女士为公司的关联方，因此本次反担保连带责任保证事宜构成关联交易。
三、反担保中的被担保方情况
被担保方：北京中关村科技融资担保有限公司
注册资本：170,300万元
注册地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层
法定代表人：段宏伟
成立日期：1999年12月16日
经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有
资金投资；（融资性担保机构经营许可证有效期至2021年03月31日）（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京中关村科技融资担保有限公司截至2018年12月31日，资产总额67.07亿元，负债总额为41.33亿元，净资产为25.74亿元；2018年度实现营业收入7.40亿元，营业利润2.63亿元，净利润1.58亿元。
四、拟签署的反担保协议的主要内容
1、反担保方：公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士、公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司。
2、担保类型：控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士以个人无限连带责任保证方式提供反担保；全资子公司深圳利亚德光电有限公司以连带责任担保方式提供反担保。
3、担保额度：20,000万元
4、期限：不超过3年
五、关联交易的主要内容及定价政策
为支持公司的发展，控股股东、实际控制人李军先生公司向北京银行西单支行申请的为期一年的额度为4亿元人民币的综合授信提供连带责任保证担保；公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士为公司向交通银行公主坟支行申请人民币2.5亿元综合授信额度提供全额保证担保；控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士为公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，前述担保免除收取担保费用。
六、交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
2019年年初至披露日，公司与控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士未发生关联交易。
八、独立董事意见
我们认为：公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士为公司向银行申请综合授信提供担保和向银行申请流动资金贷款提供反担保是正常的担保行为，有利于公司发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。
该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
我们一致同意本关联交易事项，并同意提请公司股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士为公司向银行申请综合授信提供担保和向银行申请贷款提供反担保暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会已审议通过《关于向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保和反担保暨关联交易的议案》，独立董事发表了明确意见，表决程序合法合规，此事项尚需提交股东大会审议通过。
综上，中信建投证券对关联人为公司向银行申请综合授信提供担保和向银行申请贷款提供反担保暨关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、第三届董事会第四十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于关联人为利亚德光电股份有限公司向银行申请授信及贷款提供担保和反担保暨关联交易的核查意见。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2019年8月2日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-014债券代码：112083 债券简称：11国星债
佛山市国星光电股份有限公司
2011年公司债券 2017年兑付兑息暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）2011年公司债券（以
下简称“本期债券”）将于2017年5月3日支付2016年5月3日至2017年5月2日期
间的利息及本期债券本金。本次债券的摘牌日为2017年4月28日，兑付兑息债
权登记日为2017年5月2日。
佛山市国星光电股份有限公司（以下称“公司”）于2012年5月3日发行的佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券至2017年5月3日将期满五年。根据公司《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付兑息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券
2、债券简称：“11国星债”
3、债券代码：112083
4、发行总额：人民币5亿元
5、债券期限：5年（附第3年末投资者回售选择权）
6、债券面额：100元
7、发行价格：100元/张
8、债券利率：票面利率6.8%，在债券存续期内固定不变。
9、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2012年5月3日。债券存续期间内每年5月3日为该计息年度的起息日。
每年的5月3日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。
11、付息方式：本期债券到期日为2017年5月3日，采用单利按年计息，不计复利，按年付息，到期支付本金及最后一期利息。如投资者选择回售，则回售部分的付息日为2013年至2015年间每年的5月3日，回售部分的到期日为2015年的5月3日。
12、信用级别：经联合信用评级有限公司评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司
14、上市时间和地点：本期债券于2012年6月21日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
按照《佛山市国星光电股份有限公司关于2011年公司债券票面利率的公告》，本期债券票面利率6.8%。每手（面值1000元）的本期债券兑付本息为人民币1,068元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每手兑付本息为人民币1,054.4元；扣税后非居民企业(含QFII、RQFII)债券投资者实际每手兑付本息为人民币1,061.2元。
三、本期债券摘牌日、兑付兑息债权登记日及兑付兑息日
1、债券摘牌日：2017年4月28日
2、债权登记日（即付息登记日）：2017年5月2日
3、兑付兑息日：2017年5月3日
四、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为：截止2017年5月2日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11国星债”持有人。凡在2017年5月2日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
五、债券兑付兑息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。本公司将在本次
兑付兑息款到账日2个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续本期债券的兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券将于2017年4月28日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前2个交易日摘牌，即于2017年4月28
日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，且根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、本次付息相关机构
1、发行人：佛山市国星光电股份有限公司
住所：广东省佛山市禅城区华宝南路18号
联系人：刘艾璨子
联系电话：0757-82100271
传真：0757-82100268
邮政编码：528000
2、主承销商：广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
联系人:夏晓辉、王国威
联系电话: 020-87555888
传真:020-87557566
邮政编码:510075
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人:赖兴文
联系电话: 0755-25938081
邮政编码:518031
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-115天津长荣印刷设备股份有限公司
持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 11月 8日接到持股5%以上股东天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）的通知，获悉其于2016年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了持有的本公司部分股票的解质押手续。现将具体内容公告如下：
一、本次股份质押解除基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||
||||第一大||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押||质押开始||质押解除|||||
||||股东及||||||||质权人||占其所持股份|
||名称||||股数||日期||日期|||||
||||一致行||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|天津名轩投资有限公司||是||6,025,000||2015年10月21日||2016年11月8日||中泰证券股份有限公司||9.43%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，名轩投资持有公司股份 63,900,000股，占公司股份总数 337,324,378股的18.94%。本次股权质押解除后，名轩投资累计质押其持有的公司股份38,500,000股（其中11,981,250股在可交换私募债质押专户，用于“名轩投资 2015年非公开发行可交换公司债券”对债券持有人交换股份和为债券本息偿付提供担保），占其持有公司股份总数的60.25%，占公司股份总数337,324,378股的11.41%。
三、备查文件
2、《解除证券质押登记通知》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年11月9日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2017-38杭州中恒电气股份有限公司
关于中标中国移动浙江公司 2017-2018年度240V、336V高压直流供电系统采购项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
近日，中国移动通信集团浙江有限公司在中国移动采购与招标网上公布了“中国移动浙江公司 2017-2018年度240V、336V高压直流供电系统采购项目中标 候 选 人 公 示 ”， 相 关 信 息 详 见 ：https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=366298。截止 2017年 7月 3日，公示期满，确定杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）成为中国移动浙江公司2017-2018年度240V、336V高压直流供电系统采购项目的第一中标人，具体内容如下：
一、中标项目基本情况
招标人/招标代理机构：中国移动通信集团浙江有限公司/浙江中通通信有限公司。
中国移动通信集团浙江有限公司2017-2018年度240V、336V高压直流供电系统采购项目于2017年06月27日09时30分开标，按招标文件规定的评选方法及相关规定的要求完成评标工作，于2017年6月30日发布中标候选人公示，截止2017年7月3日公示期满，确定公司为第一中标人，中标份额为50%。
二、中标项目对公司的影响
本次成为中国移动浙江公司2017-2018年度240V、336V高压直流供电系统采购项目的第一中标人，再次体现了公司高压直流电源系统（HVDC）的技术领先优势，领先优势支撑产能，产品与平台协同发展，为数据中心设计新型不间断电源、高可靠供电系统及综合解决方案，打造绿色环保、高效节能、稳定可靠的数据中心，领衔高压直流电源系统（HVDC）行业发展。本次中标将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
截止目前，公司尚未签署正式合同，上述中标项目的执行期限、中标金额以签订的正式合同为准。本次中标的240V、336V高压直流供电系统为公司核心成熟产品，不存在履约能力、技术等方面的不确定性和风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控股份公告编码：2014‐050
北京安控科技股份有限公司
关于公司内部组织机构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司集团化管控的趋势，进一步优化资源配置，强化管控与指导的职能，更好地满足公司生产经营规模扩张的需要，现对公司内部组织机构进行调整。
调整后的组织机构图：
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-013浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年 5月 10日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议以现场和通讯表决相结合的方式，在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室召开。会议通知已于 2016年 5月 6日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名，其中独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司在不影响正常经营的前提下，使用1亿元人民币额度内（含1亿元）的闲置自有资金，开展低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为本次董事会决议通过之日起十二个月内，并授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件。
独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
广州航新航空科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（黄瑞旺）
各位股东、股东代表：
本人作为广州航新航空科技股份有限公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定和要求，在2015年度的工作中勤勉尽职，充分发挥独立董事作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立董事意见，积极参与公司发展战略公司的生产经营、财务管理、关联交易、资本运作、审计监督等工作。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，努力维护公司利益及全体股东的合法权益不受损害。
现将2015年履行职责情况述职如下：
一、出席股东会和董事会的情况：
1、2015年公司共召开了11次董事会，对董事会审议的各项议案均表同意赞成。
2、2015年公司共召开了4次股东大会。
二、发表独立董事意见的情况：
独立董事对《关于公司募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的议案》、《关于2015年半年度募集资金存放与使用的议案》、《关于2015年半年度利润分配预案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于全资子公司广州航新电子有限公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于关于公司与相关方签署<回购承诺协议>的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立董事意见。董事会的
召开召集符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序，合法有效。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2015年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
四、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。
五、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，2016年我将继续本着诚信、勤勉和专
业的精神，全心全意为公司及全体股东服务，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，加强和落实与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通，积极参与公司战略发展规划制订和执行，进一步增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事 2015年度述职报告签字页）
独立董事：
年 月 日
证券代码：002604 证券简称：ST龙力公告编号：2018-043
山东龙力生物科技股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日；
2、前次业绩预告情况：山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月21日在《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-065）中预计公司2017年归属于上市公司股东的净利润11,747.32万元～17,620.98万元。
3、修正后的预计业绩：亏损
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,747.32万元～17,620.98万元|亏损：348,332.8913万元|盈利：11,747.315286万元|
||比上年同期增长0%～50%|比上年同期下降3065.21%||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正已经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
委员会（以下简称“证监会”）立案调查，同时本公司配合证监会及审计机构的调查与审计工作根据立案调查通知书开展了财务自查。通过对公司合同文件、财务凭证、审计工作相关底稿资料的查阅、核对、梳理；对公司资金、债务、对外担保等情况的盘查确认得知：
1、经自查计入营业外支出与上年相比增加27.37亿元；
2、补充计提资产减值准备4.11亿元，主要为应收账款坏账准备；
3、报告期内，由于受到流动资金压力、债务违约风波影响，公司融资成本不断增加，财务费用较上年增加3.66亿元。
四、董事会致歉说明
对本次业绩预告更正给投资者带来的不便，公司及董事会深表歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本公告所载2017年度的财务数据经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
北京天驰君泰律师事务所
关于中孚信息股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
天驰君泰证券字（2019）第Z028号致：中孚信息股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2019年 10月 1日、 2019年 10月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第一次股东大会的通知》、《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的更正公告》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开日期为2019年10月16日下午14:00在山东省济南市高新区新泺大街
1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室举行。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长因故不能主持本次股东大会，由过半数董事推选董事陈志江主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及公开征集投票权事项符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到2019年10月10日下午股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。
经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计24名，代表股东26名，代表有表决权的股份76,744,696股，占公司股份总数的57.7753%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为9名，代表有表决权的股份73,850,173股，占公司股份总数的55.5963%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计17人，代表有表决权股份2,894,523股，占公司股份总数股的2.1791%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》
表决结果：同意76,744,696股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,034,423股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意76,744,696股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,034,423股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3、《关于修订＜公司章程＞及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》
表决结果：同意76,744,696股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,034,423股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
（此页为北京天驰君泰律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）
北京天驰君泰律师事务所 经办律师：
杨晓明 姜昕
秦颖
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—049晨光生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年05月9日以专人送达、邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第二十六次会议通知，会议于2015年05月18日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，由董事长卢庆国先生主持，应参与表决董事八人，实际参与表决董事八人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于投建“年产 3000吨万寿菊颗粒项目”并在印度收
购公司由其负责项目运营的议案》
为实现全球化资源配置，保障原料供应的稳定性，减少国内原料供应季节性、地域性影响，并进一步降低生产成本，提升公司的核心竞争力，公司拟使用自有资金在印度投建“年产3000吨万寿菊颗粒项目”。该项目总投资500万美元（约折合人民币3100万元，其中：建设投资人民币2500.2万元，铺底流动资金投资人民币599.8万元，以实际投资时的汇率为准；含下述收购晨光天然提取物（印度）有限公司股权款项）。同时，拟使用部分项目资金10万卢比（约折合人民币1万元）在印度收购SudheerNagavarapu、HimabinduBandaru所持晨光天然提取物（印度）有限公司100%股权，并由其具体负责“年产3000吨万寿菊颗粒项目”的筹建及运营。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。议案具体内容请详见巨潮资讯网同期披露的《关于投建“年产 3000吨万寿菊颗粒项目”并在印度收购公司由其负责项目运营的公告》。
二、审议通过了《关于转让子公司部分股权并由合作方增资的议案》
为转变经营思路、引入优秀企业与人才、改善公司棉籽提取业务经营状况，公司拟与新疆泰昆集团股份有限公司、许建民、颜克益等三方合作发展子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”）业务，决定将所持克拉玛依晨光 100万元股权转让给许建民，并由许建民（增资 300万元）、新疆泰昆集团股份有限公司（增资 460万元）、颜克益（增资 240万元）等三方向克拉玛依晨光合计增资1000万元。
本次引入合作方前、后克拉玛依晨光股权结构如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次交易完成前||本次交易完成后||
|||出资金额|出资比例|出资金额|出资比例|
|1|晨光生物科技集团股份有限公司|1,000.00|100.00%|900.00|45.00%|
|2|新疆泰昆集团股份有限公司|||460.00|23.00%|
|3|许建民|||400.00|20.00%|
|4|颜克益|||240.00|12.00%|
|合 计||1,000.00|100.00%|2,000.00|100.00%|

表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。议案具体内容请详见巨潮资讯网同期披露的《关于转让子公司部分股权并由合作方增资的公告》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年五月十八日
天风证券股份有限公司
关于厦门乾照光电股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的核查意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“乾照光电”）拟向徐良等 19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“浙江博蓝特”或“标的公司”）100%的股权，并向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
为了贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件精神和要求，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本独立财务顾问就本次交易完成后是否摊薄即期回报及上市公司拟采取措施发表核查意见：
一、本次交易对上市公司每股收益的影响
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）要求，假设本次交易于2018年9月30日完成，公司对本次交易对公司2018年度每股收益的影响进行了测算，假设前提如下：
（1）宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变化；
（2）本次交易发行股份数量为103,568,923股；
（3）公司于2018年9月30日完成本次交易，该完成时间仅为测算本次交易摊薄即期回报的假设时间；
（4）假设上市公司2018年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2017年度一致，即13,852.29万元；假设浙江博蓝特2018年10-12月实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1,197.53万元；
（5）上市公司2018年度不存在配股、送股和资本公积转增股本等其他对股份数有影响的事项。
以上假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2018年度经营情况及趋势的判断，不构成上市公司盈利预测，亦不代表公司对本次交易实际完成时间的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。
具体计算结果如下：
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|项目|2018年度（不考虑本次交易）|2018年度（假设本次交易2018.9.30完成）|
|年末总股本（万股）|71,960.33|82,317.22|
|加权平均总股本（万股）|71,747.00|74,336.22|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润（万元）|13,852.29|15,049.82|
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）|0.19|0.20|

依上表计算结果可知，本次交易完成后，不会摊薄公司2018年度每股收益。
二、本次重组摊薄即期回报的风险提示及提高未来回报能力采取的措施
虽然预计不会因本次交易摊薄公司年度每股收益，但未来若上市公司或浙江博蓝特经营效益不及预期，则上市公司每股收益可能存在下降的风险。对此，公司拟采取以下措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响：
（一）有效防范即期回报被摊薄风险的措施
1、稳步推进并实施公司的经营开拓战略，坚持创新并完善公司设计理念，提高公司市场竞争力及市场占有率，增加公司营业收入。公司将引进优秀人才，为提高公司的经营效率提供智力支持；并继续关注客户需求，通过不断创新来满足客户的需求，提升客户体验。同时，公司将关注市场变化趋势，把握市场机遇，
提高市场份额并扩展相关市场。
2、进一步完善公司治理，为公司持续稳健发展提供结构保障和制度保障。
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，进一步提高经营管理水平，不断完善公司治理结构，确保投资者能够充分行使投资者的权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学、合理的决策；独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。
（二）提高投资者回报的承诺
为切实维护投资者的合法权益，公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》等文件中作了相应的制度安排，并制定了《厦门乾照光电股份有限公司分红回报规划（2018年-2020年）》，建立了健全有效的投资者回报机制。在符合利润分配的情况下，公司将实施积极的利润分配政策，积极实施对投资者的利润分配，提升对投资者的回报。
（三）约束措施
公司在本次交易完成后，于每季度就本承诺的遵守情况进行核查，如发现违反本承诺情形的，公司将制定改正措施，并积极落实相关措施。公司将采取有效措施保护全体投资者特别是中小投资者，并保证本承诺的措施得到有效地遵守。
三、上市公司董事、高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为保证填补回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益。
2、对本人的职务消费行为进行约束。
4、支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司未来实施股权激励，本人将支持公司公布的股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
6、将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。
四、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：乾照光电所预计的即期回报摊薄情况符合公司实际情况，拟采取的填补回报措施切实可行，其制定的应对措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张增强 朱雨晨
天风证券股份有限公司2018年11月2日