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证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2019-085
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于持股5%以上股东、董事减持计划实施完毕的公告
公司持股5%以上的股东及董事 Jeffrey Chih Lo先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 30日披露了持有本公司股份 13,500,000股（占公司当时总股本比例5.67%）的公司董事 Jeffrey Chih Lo先生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过1,350,000股（即合计不超过公司总股本的0.567%）（公告编号：2019-036）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
公司于近日收到 Jeffrey Chih Lo先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至2019年 11月26日，本次减持计划期限届满暨减持计划已实施完毕，Jeffrey ChihLo先生通过集中竞价累计减持公司股票共计129,700股，占公司总股本的0.05484%，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将本次减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减 持 股 数（股）|减 持 比 例（%）|

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|Jeffrey Chih Lo|集中竞价|2019年 6 月 19日|23.55|100|0.00004%|
|Jeffrey Chih Lo|集中竞价|2019年 9 月 24日|42.49|129,600|0.0548%|
|合计||||129,700|0.05484%|

2、股东目前持有公司股份情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|Jeffrey ChihLo|合计持有股份|13,500,000|5.67%|13,370,300|5.65%|
||其中：无限售条件股份|3,375,000|1.42%|3,245,300|1.37%|
||有限售条件股份|10,125,000|4.25%|10,125,000|4.28%|

备注：公司于2019年8月15日完成了部分限制性股票回购注销，公司总股本由23,827.25万股变更为23,645.915万股，导致本次减持前后公司总股本发生变化。
二、其他相关说明
1、在计划减持股份期间，Jeffrey Chih Lo先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，不存在违反上述规定的情况。
2、Jeffrey Chih Lo先生本次减持已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，Jeffrey Chih Lo先生本次减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划系其正常的减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生更变的风险。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司《董监高每日持股变化明细》；
3、Jeffrey Chih Lo先生《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2019-045天马微电子股份有限公司
关于公司实际控制人之一致行动人增持公司股份实施结果公告公司实际控制人之一致行动人中国航空技术深圳有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日披露了《关于公司实际控制人之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2019-005）。公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）之一致行动人中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”）增持了公司股份，并计划自首次增持公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持股份的总金额不低于5,000万元人民币，且不超过9,800万元人民币（含首次增持股分）。
2019年7月22日，公司收到实际控制人中航国际之一致行动人中航国际深圳《关于增持天马微电子股份有限公司股份的实施完毕告知函》，中航国际深圳通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份5,299,695股，占公司已发行股份总数的0.26%，累计增持公司股份金额5,072.53405万元，本次增持计划已实施完毕。现将有关增持股份进展情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持人名称：中国航空技术深圳有限公司（为中航国际的全资子公司）。
（二）增持前持股情况：本次增持计划实施前，中航国际深圳直接持有公司股份数量为174,216,451股，占公司已发行股份总数的8.51%。
（三）前12个月内的增持计划及完成情况：公司于2019年1月24日、2019年4月25日分别披露了《关于公司实际控制人之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2019-005）、《关于公司实际控制人之一致行动人增持公司股份的实施进展公告》（公告编号：2019-029）。截止本公告披露日，中航国际深圳本次增持计划已实施完毕。
（四）中航国际深圳在本次公告前6个月不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的：对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益。
（二）增持金额：拟增持股份的总金额不低于5,000万元人民币，且不超过9,800万元人民币（含首次增持股份）。
（三）增持计划的实施期限：自首次增持公告披露之日起6个月内。
（四）增持方式：通过深圳证券交易所交易系统增持。
三、增持计划的实施情况
中航国际深圳于2019年1月23日至2019年7月22日间通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份5,299,695股，占公司已发行股份总数的0.26%，累计增持公司股份金额5,072.53405万元，本次增持计划已实施完毕。
本次增持计划实施前，中航国际直接并通过下属公司中航国际深圳、中航国际控股股份有限公司、中国航空技术厦门有限公司合计持有公司32.93%的股权，为公司的实际控制人；中航国际控股股份有限公司为公司的控股股东。
截止本公告披露日中航国际深圳增持计划实施完毕后，中航国际仍为公司实际控制人（自2018年9月18日至2019年3月18日期间，公司实际控制人中航国际实施了增持计划，可参见公司分别于2018年9月19日、2018年12月19日、2019年3月20日披露的《关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-073）、《关于公司实际控制人增持公司股份的实施进展公告》（公告编号：2018-082）、《关于公司实际控制人增持公司股份实施结果的公告》（公告编号：2019-024））。本次增持计划的实施未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次增持前后持股数量及持股比例如下表所示：
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|序号|股东名称|本次增持前||本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|1|中国航空技术国际控股有限公司|172,097,332|8.40%|172,097,332|8.40%|
|2|中国航空技术深圳有限公司|174,216,451|8.51%|179,516,146|8.76%|

3 中航国际控股股份有限公司 291,567,326 14.24% 291,567,326 14.24%
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|-|-|-|-|-|-|
|4|中国航空技术厦门有限公司|36,525,940|1.78%|36,525,940|1.78%|
||合计|674,407,049|32.93%|679,706,744|33.19%|

注：上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
四、律师专项核查意见
北京市嘉源律师事务所认为：中航国际深圳为依法设立并合法存续的有限责任公司，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持股份的合法主体资格。
中航国际深圳本次增持计划已实施完毕，本次增持股份行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。中航国际深圳本次增持行为属于《上市公司收购管理办法》第六十三条第（二）款规定的免于向中国证监会提交豁免申请的情形。
截止本专项核查意见出具之日，中航国际深圳本次增持计划已经按照有关法律法规的规定履行了相应的信息披露义务，尚需就本次增持计划完成事宜进行公告。
五、其他事项说明
1、中航国际深圳本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、中航国际深圳本次增持行为未影响公司上市地位，未导致公
司股权分布不符合上市条件，未导致公司控股股东及实际控制人发生
变化。
3、中航国际深圳本次增持公司股份严格遵守了有关规定，在股份增持实施期间以及法定期限内没有减持所持有的公司股份。
六、备查文件
1、中国航空技术深圳有限公司《关于增持天马微电子股份有限公司股份的实施完毕告知函》；
2、北京市嘉源律师事务所《关于中国航空技术深圳有限公司增持天马微电子股份有限公司股份的专项核查意见》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一九年七月二十四日
武汉农尚环境股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《武汉农尚环境股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2017年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2017年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席会议情况
2017年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2017年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2017年度，公司共召开了10次董事会会议，5次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|召开董事会次数|应出席董事会次数|||召开股东大会次数|应出席股东大会次数|||
|乐瑞|10|亲自出席|委托出席|缺席|5|亲自出席|委托出席|缺席|
|||10|0|0||4|0|1|

二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年 4月 24日，公司召开第二届董事会第十二次会议，本人就《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于制订﹤武汉农尚环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于部门副经理职位以上管理人员薪酬方案﹥的议案》、《关于募集资金投资项目进展情况说明的议案》发表了独立意见。
2、2017年8月8日，公司召开第二届董事会第十五次会议，本人就《关于向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请壹亿元综合授信额度暨关联交易的议案》发表了独立意见。
3、2017年 8月 15日，公司召开第二届董事会第十六次会议，本人就《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》发表了独立意见。
4、2017年9月4日，公司召开第二届董事会第十七次会议，本人就《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请综合授信额度暨关联交易的议案》发表了独立意见。
5、2017年 11月 3日，公司召开第二届董事会第十九次会议，本人就《关于变更部分募投资金用途的议案》发表了独立意见。
6、2017年 12月 4日，公司召开第二届董事会第二十次会议，本人就《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于创业板公开发行可转
换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于本次创业板公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》发表了独立意见。
7、2017年12月14日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本人就《关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会和审计委员会的委员，2017年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
特此报告。
独立董事：乐瑞年月日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-059欣旺达电子股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月5日接到公司股东王威先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王威|是|9,611,692股|2016年5月5日|解除质押日|湘财证券股份有限公司|14.62%|--|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王威先生持有公司65,750,000股股份，占公司总股本的10.19%。上述质押股份合计9,611,692股，占其持有本公司股份总数的14.62%，占公司总股本的1.49%；王威累计质押股份38,411,692股，占其持有本公司股份总数的58.42%，占公司总股本的5.95%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015-007神雾环保技术股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（原“天立环保工程股份有限公司，以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准天立环保工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1829号）核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，每股面值1元，发行价格为58元/股。截至2010年12月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，募集资金总额为人民币 1,162,900,000.00元，扣除发行费用49,516,000.00元，实际募集资金净额为人民币
1,113,384,000.00元，超募资金 97,663.32万元。上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限公司审验，并出具利安达验字[2010]1086号《验资报告》。
公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
公司于2014年9月25日召开第二届董事会第四十七次（临时）会议及第二届监事会第二十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将原有“节能环保技术装备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”，原募投项目拟使用募集资金
15,000万元，截止目前累计投入募集资金2,705.44万元，剩余募集资金为
12,294.56万元；变更后的募投项目拟投资金额为16,044万元，变更后的募投项目与原募投项目剩余募集资金的差额为3,749.44万元，拟使用超募资金投入（详见公司2014年9月26日在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告）。上述议案已经2014年10月15日召开的2014年第六次临时股东大会审
议通过。
公司于2014年10月 22日召开了第二届董事会第四十九次（临时）会议，会议审议通过《关于公司调整募集资金专用账户的议案》，拟将存储于华夏银行
绍兴诸暨支行募集资金专户的募集资金约12,294万余元全部转存至北京银行股份有限公司安华路支行（以下简称“北京银行安华路支行”），同时公司在北京银行安华路支行开设新的募集资金专用账户，上述募集资金全部自华夏银行绍兴诸暨支行转入北京银行安华路支行后，华夏银行绍兴诸暨支行募集资金专户将由公司予以注销（详见公司2014年 10月22日在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告）。
2014年10月30日，公司将原“节能环保技术装备基地建设项目”募集资金10,000万元人民币转存至北京银行股份有限公司安华路支行并签署《募集资金三方监管协议》（详见公司于2014年11月3日在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》）。
2014年11月17日，公司将原“节能环保技术装备基地建设项目”剩余募集资金转入北京银行股份有限公司安华路支行募集资金专户并再次签署《募集资金三方监管协议》（详见公司于2014年12月2日在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》）。
2014年12月29日，公司将原“节能环保技术装备基地建设项目”剩余募集资金22,818,895.22元再次转入北京银行股份有限公司安华路支行募集资金
专户。近日，公司（以下简称“甲方”）与北京银行股份有限公司安华路支行（以下简称“乙方”）、西南证券股份有限公司（以下简称“丙方”）再次签订了《募集资金三方监管协议》。现协议三方约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 200 000 109 786 000 016 48937，截止2015年1月15日，专户余额为 2284.94万元。该专户仅用于甲方“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以以下第 4种方式处理和使用超募资金：
1、永久补充流动资金；
2、归还银行贷款；
3、暂时补充流动资金；
4、其他与主营业务相关的流动资金。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据交易所有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨亚、张炳军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 12日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且依法销户之日起失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-029债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于对外投资事项完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日公告了《歌尔股份有限公司关于对外投资购买股权和开展战略合作的公告》（公告编号：2017-001），于2017年2月11日公告了《歌尔股份有限公司关于对外投资进展的公告》（公告编号：2017-009）。公司投资24,664,250美元（约合人民币170,183,325元）购买美国Kopin公司股份7,589,000股，占Kopin公司普通股总数的约10.10%。
本次交易于近日按照《股权购买协议》（《KOPIN CORPORATION COMMON STOCK PURCHASEAGREEMENT》）的约定完成交割手续。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一七年四月二十四日
海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于西藏奇正藏药股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：西藏奇正藏药股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师姚方方、陶涛出席公司 2019年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2019年 3月4日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所网站。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2019年3月18日－3月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月18日15:00至2019年3月19日15:00。
本次股东大会现场会议于 2019年 3月 19日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层会议室如期召开，会议由公司董事长雷菊芳女士主持。
海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表股份 365,027,736股，占公司总股份的89.9083%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份365,027,736股，占公司总股本的89.9083%；参加网络投票的股东及股东代理人共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总裁和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要》；
（二）《2019年限制性股票激励计划考核管理办法》；
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）公司董事会通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票时间：2019年3月18日－3月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 3月18日15:00至2019年3月 19日15:00。
（四）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的事项并宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 姚方方：
罗会远： 陶涛：
二〇一九年三月十九日
证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2019-48
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，2019年9月20日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年10月9日（星期三）下午3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月9日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2019年9月23日（星期一），B股股东应在2019年9月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2019年9月23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、会议审议议案
审议《关于签署<2018年度业绩承诺补足款之支付协议>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议和公司第七届监事会第十
五次会议审议通过，具体内容详见2019年9月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公
告》（2019-45号）、《第七届监事会第十五次会议决议公告》（2019-46号）。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于签署<2018 年度业绩承诺补足款之支付协议>的议案》||√||

四、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：叶亚敏
（三）登记时间：2019年10月8日（星期二）上午9:00－11:30，下午 14:00－17:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体
流程（详见附件1）。
六、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十一次会议决议
（二）公司第七届监事会第十五次会议决议
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年10月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年10月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A股 □ B股
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于签署<2018 年度业绩承诺补足款之支付协议>的议案》||√|||||

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：2019年月 日
股票代码：002741 股票简称：光华科技 公告编号：2015-051号广东光华科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年11月12日、2015年11月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期公司生产经营情况正常，已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司股票交易异常波动的未公开重大信息。
6、经自查，公司董事会确认，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会 2015年 11月 16日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-015中水集团远洋股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议是否有否决或变更议案：无

一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
现场会议召开时间：2017年3月10日（星期五）14:00。
网络投票时间：2017年3月9日至2017年3月10日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月10日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月9日下午3:00至2017年3月10日下午3:00期间的任意时间。
（二）股东大会召开的地点：
现场会议地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
(三)股东大会出席及投票情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共33名，代表股份
192,424,731股，占公司有表决权股份总数的60.2353%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共12名，代表股份191,790,431股，占公司有表决权股份总数的60.0367%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共21名，代表股份634,300股，占公司有表决权股份总数的0.1985%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长宗文峰先生主持。召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书陈明先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；
4.北京金诚同达律师事务所律师关军、李敏列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(一)累积投票议案表决情况
议案1、审议《更换监事议案》
本次更换监事议案采用累积投票制，即出席本次股东大会股东所享有的监事选票数总额为384,849,462股（192,424,731股×2），监事候选人根据得票多少的顺序确定最后的当选人，但每位当选监事的最低票数必须超过出席本次股东大会股东所持股份的半数（即96,212,366股），累积投票选举结果如下：
云经才先生以赞成票191,855,036股当选为公司第六届监事会监事。
陈剑华先生以赞成票191,853,038股当选为公司第六届监事会监事。
本次股东大会后，贾建国先生、刘振水先生不再担任中水渔业的监事，公司对贾建国先生、刘振水先生在中水渔业任职期间付出的辛勤劳动和为公司规范运作所作出的贡献，表示衷心感谢！
(二)非累积投票议案
议案2、审议《更换会计师事务所的议案》
表决结果为：同意192,198,531股，占出席会议有表决权股份总数的99.8824%；反对183,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0952%；弃权43,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0223%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意3,152,785股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.3057%；反对183,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4217%；弃权43,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2726%。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
议案3、审议《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》
表决结果为：同意3,183,785股，占出席会议有表决权股份总数的94.2231%；反对183,200股，占出席会议有表决权股份总数的5.4217%；弃权12,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3551%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意3,183,785股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.2231%；反对183,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4217%；弃权12,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3551%。
本项议案为关联交易议案，关联股东为中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司。中国农业发展集团有限公司为公司的控股股东，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。
三家关联股东所持有的公司股份189,045,746股全部回避了表决。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
议案4、审议《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的的议案》
表决结果为：同意3,183,785股，占出席会议有表决权股份总数的94.2231%；反对183,200股，占出席会议有表决权股份总数的5.4217%；弃权12,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3551%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况为：同意3,183,785股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.2231%；反对183,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.4217%；弃权12,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3551%。
本项议案为关联交易议案，关联股东为中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司。中国农业发展集团有限公司为公司的控股股东，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。
三家关联股东所持有的公司股份189,045,746股全部回避了表决。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：北京金诚同达律师事务所
2.律师姓名：关军、李敏
3.结论性意见：
综上所述，本所认为，中水渔业本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1.中水集团远洋股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会会议决议；
2.北京金诚同达律师事务所法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2017年3月13日
吉林紫鑫药业股份有限公司股份认购合同
之
补充协议
本合同当事人：
甲方：吉林紫鑫药业股份有限公司 （以下称为“发行人”）注册号：220000000052632
住所：吉林省柳河县英利路88号
法定代表人：郭春林
乙方：仲桂兰 （以下称为“认购方”）住址：吉林省敦化市民主街文化社区
鉴于：
2014年9月3日，甲方（即紫鑫药业）为申请2014年度非公开发股票（以下称为“本次发行”），与乙方签订了《吉林紫鑫药业股份有限公司股份认购合同》(以下简称《股份认购合同》)，约定乙方在中国证监会核准甲方本次发行股票申请后出资认购甲方 2014年非公开发股票相关事项。为确保乙方充分履行《股份认购合同》约定的认股出资义务，甲、乙双方经过充分协商，本着自愿、平等和诚实信用的原则，同意对《股份认购合同》进行必要的补充，现达成补充协议如下：
一、认购方与紫鑫药业及其控股股东、实际控制人及其关联方存在关联关系，与紫鑫药业本次发行的其他认购对象之间不存在任何关联关系。
二、认购方资产状况良好，具有履行《股份认购合同》约定的股份认购能力，不存在会对紫鑫药业本次发行认购产生不利影响的资产情况。
三、认购方参与认购紫鑫药业本次发行股份的资金系自有资金或合法筹集的资金，并以自身名义进行独立投资及承担投资风险，不存在接受他人委托、信托代为投资并持股的情况。
四、认购方不存在紫鑫药业及其控股股东、实际控制人及其他关联方违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，通过直接或间接方式对认购方提供财务资助或者补偿的情形，不存在认购资金直接或间接来源于紫鑫药业及其控股股东、实
际控制人及其他关联方的情况。
五、认购方参与认购紫鑫药业本次非公开发行股票项目获得中国证监会核准后、发行方案在中国证监会备案前，乙方确保认购紫鑫药业本次发行股份的资金全部到位。
六、认购方参与认购的紫鑫药业本次非公开发行股票自发行结束之日起存在锁定期的，在规定的锁定期内，认购方承诺并保证不会转让所持有康平公司的出资份额或退出康平公司股东资格。
七、本协议自符合下列全部条件之日起生效：
1、甲、乙双方签署本协议；
2、《股份认购合同》生效。
八、本协议与《股份认购合同》就同一事项存在不同约定的或本协议有约定而《股份认购合同》未约定的，按照本协议执行。
九、本协议系《股份认购合同》的组成部分，与《股份认购合同》具有同等的法律效力。
十、本协议一式五份，甲、乙双方各执一份，其余份数由发行方持有，以备登记备案或申报之用；每一份具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：吉林紫鑫药业股份有限公司
法定代表人或授权代表人（签名）：郭春林
乙方（签名）：仲桂兰
签订日期：2015年6月30日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-086厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于与阿斯利康达成市场推广合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作的情况
1、合作的基本情况
近日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）与阿斯利康制药有限公司（以下简称“阿斯利康”）签署了市场推广协议（以下简称“本协议”或“协议”）。公司自主研发的EGFR基因突变检测试剂盒（ADx-ARMS®技术）【适用于肿瘤组织标本检测】、EGFR基因突变检测试剂盒（Super-ARMS®技术）【适用于肿瘤液体活检标本检测】、EGFR/ALK/ROS1基因突变联合检测试剂盒、5种突变基因检测试剂盒（荧光PCR法）【“艾惠健®”】等产品及相关诊断方案委托阿斯利康在中国大陆区域（不含公司直销团队及经销商服务的客户）推广。
2、协议对方的基本情况
企业名称：阿斯利康制药有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合作）
统一社会信用代码：91320214607915071G
注册资本：9120万美元
成立日期：1993-10-26
法定代表人：王磊
住所：无锡市新区黄山路2号
公司与阿斯利康制药有限公司不存在关联关系。
3、本协议经双方签署后于2020年1月1日生效。根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。
办法》规定的重大资产重组。
二、协议的主要内容
1、协议双方：厦门艾德生物医药科技股份有限公司、阿斯利康制药有限公司
2、服务内容及定价：在合作期限内，公司委托阿斯利康在中国大陆区域（不含公司直销团队及经销商服务的客户）推广公司自主研发的EGFR基因突变检测试剂盒（ADx-ARMS®技术）【适用于肿瘤组织标本检测】、EGFR基因突变检测试剂盒（Super-ARMS®技术）【适用于肿瘤液体活检标本检测】、EGFR/ALK/ROS1基因突变联合检测试剂盒、5种突变基因检测试剂盒（荧光PCR法）【“艾惠健®”】等产品及相关诊断方案。推广服务费按照阿斯利康实际推广销售金额计算，按季度结算。
3、协议期限：2020年1月1日至2022年12月31日。
三、本次合作的目的及对公司的影响
在肿瘤伴随诊断领域，公司严守国家法律和行业规范，构建了完善的、基于多技术平台的基因检测整体解决方案。为提高肿瘤治疗的有效性和针对性，双方将充分发挥并挖掘各自的核心资源优势，借助公司在基因检测领域的核心竞争力，结合阿斯利康雄厚的销售渠道，进一步推进伴随诊断在肿瘤精准医疗中的应用。通过整合双方优势资源，有助于进一步提高公司综合竞争力，对公司未来的发展将产生积极影响。
四、风险提示
上述合作推广的产品及相关诊断服务实际销售情况取决于相关产品及诊断服务未来的市场推广效果，目前尚无法预测上述合作对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
公司与阿斯利康签署的《推广协议》。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-059
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年8月17日以书面方式发送给公司全体监事，会议于2018年 8月 28日 11:00在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度报告全文
及摘要》
公司监事会发表了如下意见，认为：董事会编制的公司 2018年半年度报告
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》详见 2018年 8月 29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告摘要》详见 2018年 8月 29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。《2018年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2018年 1-6月份公司募集资金
的存放和实际使用情况。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟终止参与云霞16期集合资金信托计划的议案》
监事会认为：截至目前，公司亦未投入资金，本次事项的终止不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，本次事项尚需提交股东大会审议批准，以上事项决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们对上述事项无异议。
《关于公司拟终止参与云霞 16期集合资金信托计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司监事会发表了如下意见，认为：本次公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会