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辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，2017年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，按时出席公司董事会会议，依靠高管团队的密切配合，及时了解公司的经营、发展状况，提出合理建议，充分维护公司全体股东的合法权益，现将 2017年度的履职情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
安庆衡先生，教授级高级工程师，现任中国汽车工业咨询委员会主任、吉利汽车控股有限责任公司独立董事、本公司独立董事。曾任北京汽车工业控股有限公司董事长、北汽福田汽车股份有限公司董事长、北京奔驰公司董事长、北京汽车行业协会会长。
伍凌女士，金融及会计学硕士，现任华美安智顾问公司总经理，本公司独立董事。曾任美国 Amherst Partners LLC董事经理、毕马威企业咨询（中国）有限公司总监。
于敏女士，辽宁大学经济系工业经济专业学士、澳门科技大学 MBA工商管理硕士。现任辽东学院应用技术研究院教授，本公司独立董事。曾任辽东学院丹东科技战略研究中心主任、科研处副处长，
丹东化纤股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为曙光股份独立董事，我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除了独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会、股东大会情况
2017年公司共召开 8次董事会，独立董事积极出席会议，没有缺席的情况发生。独立董事认真审议了董事会会议的各项议案，发挥了自己的专业知识和工作经验，做到独立、客观、审慎的行使表决权，对公司的经营管理、资产转让等方面认真负责的提出了意见和建议，并在关联交易、调整募集资金、利润分配、对外担保和调整高管薪酬等方面发表了独立董事意见，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。
2、在各专业委员会履行职责情况
公司独立董事根据专业特长，分别在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会和提名委员会担任主任委员和委员。独立董事根据各专业委员会议事规则的要求，积极与外审会计师进行沟通，并对外审会计师事务所的年度审计工作进行监督审查，对财务报
表、审计报告、内部审计总结进行了审阅；对董事、监事补贴和高管薪酬标准执行情况进行了审核；对公司聘用会计师事务所等提出了专业意见，为公司董事会正确决策起到了积极作用。
3、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了顺畅的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营情况。同时公司在董事会会议召开前及时将会议材料传递给独立董事，为独立董事工作提供便利条件，有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的要求，我们对 2017年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2017年发生的关联交易履行了相应的决策和审批程序，交易价格公允合理，并发表了同意的独立意见。
2、募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况、调整募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金情况和终止部分
募集资金投资项目并将该项目募集资金用于偿还银行贷款的情况进
行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，募集资金调整的程序符合法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况，不存在违规情况。
3、现金分红及其他投资者回报情况
我们特别关注公司现金分红和投资者回报情况，认为公司能够严格执行中国证监会关于现金分红的相关规定和《曙光股份未来三年分红回报规划（2015年-2017年）》的要求，并能严格执行，保障了广大投资者利益。
４、信息披露的执行情况
我们对公司信息披露工作进行了有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2017年度，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整的履行信息披露。
5、内部控制的执行情况
2017年，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，进一步推进公司内部控制体系建设，梳理、完善内部控制总体架构，并聘请信永中和会计师事务所进行内部控制审计，一起查找、识别公司内部控制存在的薄弱环节和主要风险。
公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，形成了较为完整的内部控制管理体系。
6、公司经营情况
2017年，公司董事会带领管理团队，积极面对日益加剧的汽车市场竞争，遵循“聚焦、瘦身，做专、做强”的经营方针，抓住机
遇，迎接挑战，加快结构调整和转型升级，皮卡和车桥产品都取得了很好的发展，促进了公司的可持续发展。
四、总体评价和建议
2017年，我们认真履行勤勉尽责义务，充分地发挥了独立作用，为董事会的科学决策起到了积极作用，有效地维护了公司及全体股东的利益。
2018年，公司独立董事将完成换届工作，新一届独立董事将会继续按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及各专业委员会议事规则等相关法律法规要求，认真、诚信和勤勉的履行职责，不断加强学习，努力提高履行职责的能力，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，深入了解公司经营管理状况，充分发挥各自的专长、经验和资源，为公司的决策和发展提出建设性意见，促进公司的持续健康发展。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
独立董事：安庆衡、伍凌、于敏2018年4月12日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-028新东方新材料股份有限公司
监事会第三届第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“东方材料”）第三届监事会第九次会议于2018年05月07日在公司会议室以现场形式召开。本次会议已于2018年05月02日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席徐芳琴主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买信托理财产品的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
同意公司及全资子公司使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买信托理财产品。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司监事会
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-064正平路桥建设股份有限公司
关于召开 2017年度现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年 6月 19日（周二）下午 15:00-16:00●会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
2018年 4月 13日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第一次定期会议审议通过了《关于 2017年度利润分配的预案》，相关公告已于 2018年 4月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条的规定，公司决定通过网络互动的方式召开“2017年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红的具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2018年 6月 19日（星期二）15:00-16:00
召开方式：通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目召开
三、参加人员
公司副总裁、财务总监王黎莹，公司副总裁、董事会秘书马富昕及董事会办公室、财务中心相关人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2018年 6月 19日之前，通过电话（工作日）、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
（二）投资者可在 2018年 6月 19日（星期二）15:00-16:00期间，通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：程昱翔
电话：0971-8588071
传真：0971-8580075
电子邮箱：zplqzqb@126.com
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年 6月 15日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2018—043四川金顶（集团）股份有限公司
关于收到企业境外投资证书的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日召开第八届董事会第十三次会议审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》，公司董事会同意设立香港全资子公司，具体内容详见公司临2018-010、013号公告。
公司于近日收到四川省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N5100201800067号），主要内容如下：
公司右页所列境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令 2014年第 3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》。
公司自领取本证书之日起 2年内，未从事右页所列境外投资，证书自动失效。
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|境外企业（最终目的地）||名称|银泰集团国际有限公司|国家/地区|中国香港|
|设立方式||新设 □并购 □变更||||
|投资主体|中方名称||四川金顶（集团）股份有限公司|股比|100.0%|

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|投资总额|中方||3145万元人民币（折合 500万美元）|||||
|中方境内现金出资实际币种和金额|||币种||美元|金额（单位：万）|500|
|中方投资构成（单位：万元人民币）||境内|现金||自有资金|3145||
||||||银行贷款|||
|经营范围|||新能源充电桩连接器、传感器，以及电子元件等相关产品的销售，提供售后服务|||||
|核准或备案文号|||川境外投资【2018】N00069号|||||
|投资路径（仅限第一层级境外企业）|||名称|银泰集团国际有限公司||国家/地区|中国香港|

特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2018年 6月 12日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-069广汇能源股份有限公司
监事会第六届第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2015年 10月 12日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于 2015年 10月 22日在本公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应到监事 5人，实到监事 3人，监事会主席任齐民、监事黄儒卿因工作原因未能亲自出席会议。
（五）本次会议由监事王涛女士主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《广汇能源股份有限公司 2015年第三季度报告》，表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会认为：公司 2015年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2015年第三季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证 2015年第三季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《广汇能源股份有限公司 2015年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会二〇一五年十月二十三日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2017-002
浙江司太立制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2016年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江司太立制药股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2016-007）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1、2016年10月25日，公司使用闲置募集资金1,500万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2016409】保证收益型理财产品，起止日期为2016年10月25日至2017年1月25日，期限92天，具体内容详见公司于2016年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江司太立制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2016-037）。
公司已于2017年1月25日赎回该理财产品，收回本金1,500万元，实际年化收益率3.4%为，获得理财收益人民币 128,547.95元
限公司仙居支行购买了中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX2016410】保证收益型理财产品，起止日期为2016年10月25日至2017年1月25日，期限92天，具体内容详见公司于2016年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江司太立制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2016-037）。
公司已于2017年1月25日赎回该理财产品，收回本金1,500万元，实际年化收益率为2.2%，获得理财收益人民币 83,178.08元。
三、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
（一）已到期赎回的理财产品情况
1、2016年 4月 14日，公司使用部分闲置募集资金 3,000万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】保证收益型理财产品，起止日期为2016年4月14日至2016年10月13日，预期年化收益率3%，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,448,767.12元。
2、2016年4月19日，公司使用部分闲置募集资金3,000万元向中国工商银行股份有限公司仙居支行购买了中国工商银行保本型法人182天稳利人民币保本浮动收益型理财产品，起止日期为2016年4月19日至2016年10月18日，预期年化收益率2.95%，公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,441,287.67元。
（二）仍持有的理财产品情况
1、2016年 10月 21日，公司使用部分闲置募集资金 3,000万元向中国工商银行股份有限公司仙居支行购买了中国工商银行保本型法人182天稳利人民币保本浮动收益型理财产品，起止日期为2016年10月21日至2017年4月20日，期限 182天，预期年化收益率2.65%。
2、2016年11月7日，公司使用闲置募集资金1,000万元向中国银行股份有限公司仙居支行购买了中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】保证收益型理财产品，起止日期为2016年11月8日至2017年2月7日，期限91天，预期年化收益率2.5%。
公司仙居支行购买了中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】保证收益型理财产品，起止日期为2017年1月13日至2017年2月17日，期限 35天，预期年化收益率2.9%。
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会2017年2月4日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-016无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于修改公司章程的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月25日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。修改后的《公司章程》全文已于 2016年 7月 26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。由于工作疏忽，公司未将经过修改的具体条款作出说明，现将具体修改内容补充公告如下：
1、原章程1.02条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，执照号为：320200000171045。
现修改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在无锡市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。统一社会信用代码为：913202006816377193。
2、原章程1.03条：公司于【核准日期】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所上市。
现修改为：公司于2016年5月30日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,705万股，于 2016年 7月 1日在上海证券交易所上市。
3、原章程 1.06条：公司注册资本为【】万元人民币（以下简称“元”）。
现修改为：公司注册资本为14,816万元人民币（以下简称“元”）。
4、原章程 2.02条：经国家工商行政管理部门依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：电器产品、模塑材料及模塑制品的研发、技术服务和技术转让；开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、模塑制品的制造、加工；电子、电器元器件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。上述经营范围凡涉及专项审批的经批准后方可经营。
先修改为：经国家工商行政管理部门依法登记，公司经营范围是：电器产品、模塑材料及模塑制品的研发、技术服务和技术转让；开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、模塑制品的制造、加工；电子、电器元器件的制造、加工；
普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门经批准后方可开展经营活动）
5、原章程 3.06条：公司股份总数为【】万股，均为普通股。
现修改为：公司股份总数为14,816万股，均为普通股。
6、原章程4.38条：股东大会由董事会召集的，由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持，副董事长亦不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反本章程使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权股份总数过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
现修改为：股东大会由董事会召集的，由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长亦不能履行职务或者不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反本章程使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权股份总数过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
7、原章程 7.09条：公司设监事会。监事会由 3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括2名股东代表和1名公司职工代表。股东代表监事由股东大会选举产生；职工代表通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
现修改为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括2名股东代表和1名公司职工代表。股东代表监事由股东大会选举产生；职工代表通过职工代表大会民主选举产生。
8、原章程 9.08条：公司在中国证监会指定的媒体范围内，确定【 】报纸和【】网站作为公司披露公告和信息的媒体。
现修改为：公司在中国证监会指定的媒体范围内，确定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）作为公司披露公告和信息的媒体。
9、原章程所有“总经理”改为“经理”，所有“副总经理”改为“副经理”。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-085湖南艾华集团股份有限公司
关于完成全资子公司注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于注销四川雅安艾华电极箔制造有限公司的议案》，同意注销全资子公司四川雅安艾华电极箔制造有限公司，并授权公司管理层办理注销、清算等相关事宜。具体内容详见公司于2017年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《艾华集团关于注销全资子公司四川雅安艾华电极箔制造有限公司的公告》（公告编号：2017-050）。
2018年9月29日，四川雅安艾华电极箔制造有限公司已取得雅安市名山区工商和质量技术监督管理局下发的《准予注销登记通知书》（（雅工商名）登记内注核字[2018]第1070号），并完成了工商注销登记手续。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二零一八年十月八日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2015－030安徽四创电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向控股股东华东电子工程研究所及实际控制人函证，截至目前，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报纸和网站。公司董事会提醒投资者：有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-047债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]334号文《关于核准上海复星医药(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年在中国境内非公开发行A股股票。
根据本次非公开股票发行方案，本次发行募集资金的投资项目分别由控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司（以下简称“江苏万邦”）、桂林南药股份有限公司和全资子公司上海复星长征医学科学有限公司实施。
经 2014年 12月 17日召开的本公司第六届董事会第三十八次会议（临时会议）和第六届监事会 2014年第七次会议（临时会议）审议通过，同意控股孙公司江苏万邦使用其闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起不超过6个月。
由于以闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限即将届满，江苏万邦已于2015年6月15日将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其募集资金专用账户。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年六月十六日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2016—060
河南安彩高科股份有限公司
关于注销 2016年募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1094号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）172,955,974股，发行价格为每股 6.36元。本次非公开发行股份的募集资金总额为1,100,000,000.00元，扣除14,332,955.97元发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,085,667,044.03元。上述资金于 2016年7月18日全部到位，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“勤信验字〔2016〕第1107号”《验资报告》验证。
二、募集资金管理和使用情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司于 2016年7月25日与中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行（以下简称“光大银行”）、保荐机构国金证券股份有限公司
(以下简称“国金证券”)和中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年7月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金700,172,955.97元置换预先投入偿还银行贷款募投项目的资金以及股份登记费用资金，具体内容详见公司于2016年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的2016-048号公告。
公司本次募集资金投资项目为偿还银行贷款和补充流动资金，截至2016年12月21日,公司募集资金已全部按计划使用完毕，中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行（银行账号：77300188000115747）专户中的利息收入共计618,752.52元，公司已将帐户余额342,169.31元全部转出。
三、募集资金专户注销情况
2016年12月21日，公司已完成募集资金专项账户注销手续。募集资金专户注销后，公司于 2016年7月25日与光大银行及保荐机构国金证券和中原证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号:2018-011
辰欣药业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年3月1日在公司办公楼会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年2月19日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于相关新药品种临床批件实施许可及专利申请转让暨关联交易的议案》
考虑到新药研发具有研发周期长、涉及面广、环节繁多、资金需求量大等特点，会议同意公司向参股公司上海嘉坦医药科技有限公司（以下简称“上海嘉坦”）无偿授予相关新药品种临床批件的实施许可权，并将相关新药品种涉及的专利申请及相关专有技术、知识产权及其他权益转让予上海嘉坦。本次交易完成后，上海嘉坦将负责后续的技术开发、产品的临床研究试验、新药注册及药品上市许可的申请，并有权决定相关产品上市后的委托生产、推广、销售和经销等事宜，相关费用成本均由上海嘉坦承担。公司本次向上海嘉坦转让专利申请、专有技术、知识产权及其他权益的现金对价为 58万元，此外，上海嘉祥医药科技有限公司（以下简称“上海嘉祥”）将另外向公司转让上海嘉坦1%的股权，上海嘉祥唯一股东广州嘉越医药科技有限公司（以下简称“广州嘉越”）实际控制人李永国
及沈强将按照对应的注册资本出资额分别向公司平价转让其持有的广州嘉越2%股权（合计为广州嘉越4%的股权）。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《辰欣药业关于关联交易公告》（公告编号：2018-010）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，
特此公告。
辰欣药业股份有限公司监事会
漳州片仔癀药业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人贾建军，已充分了解并同意由提名人漳州片仔癀药业股份有限公司董事会提名为漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括漳州片仔癀药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在漳州片仔癀药业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业副教授和会计学专业博士学位。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
北京乾景园林股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议
审议事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会第十九次会议资料，基于独立判断的立场，现就相关事项发表意见如下：
一、关于调整公司2018年非公开发行A股股票方案的独立意见
公司本次调整发行方案系根据公司股东大会就本次发行对董事会的授权和本次发行募投项目投资规模的实际情况，对发行方案中募集资金金额进行调整。
调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，方案切实可行，发行价格、发行数量、发行对象符合中国证监会相关规定要求，募集资金投向符合国家产业政策和公司主营定位，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次调整非公开发行A股股票方案。
二、关于公司《2018年非公开发行A股股票预案（修订稿）》的独立意见
公司本次修订发行预案系根据公司股东大会就本次发行对董事会的授权和本次非公开发行股票方案的调整情况及发行相关事项的最新进展，进行相应的修订和更新。修订后的发行预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，预案制定科学合理，综合考虑了国家产业政策、行业发展方向、公司业务发展及资金需求等情况，预案实施有助于优化公司资产结构、保障公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司《2018年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
三、关于公司《2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告
（修订稿）》的独立意见
公司本次修订发行募集资金运用的可行性分析报告系根据公司股东大会就本次发行对董事会的授权和本次非公开发行股票方案的调整情况及发行相关事项的最新进展，进行相应的修订和更新。修订后的本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，符合公司主营定位和战略规划，项目实施有利
于增强公司持续盈利能力和抗风险能力，强化公司生态建设领域核心竞争力，项
（修订稿）》。
四、关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（修订稿）的独立意见
公司本次修订发行股票摊薄即期回报及公司采取填补措施，系根据公司股东大会就本次发行对董事会的授权和本次非公开发行股票方案的调整情况，进行相应的修订。修订后的发行股票摊薄即期回报及公司采取填补措施符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定要求，公司就本次非公开发行对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出填补回报措施，相关主体就填补回报措施切实履行分别做出了承诺，有利于保障投资者合法权益。同意公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（修订稿）。
独立董事：蒋力、刘金龙2018年12月18日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2018-064
中昌大数据股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日收到通知，公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）将其持有的部分公司股票，办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
三盛宏业将其持有并质押给东兴证券股份有限公司的 8,049,806股股份（占公司总股本1.76%）解除质押，上述解除质押手续于2018年9月5日办理完毕。
截至本公告日，三盛宏业持有公司股份 122,514,023股，占公司总股本26.83%。本次解除质押完成后，三盛宏业累计质押其持有的公司股份 114,460,000股，占其持股总数的93.43%，占公司总股本的25.06%。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会 2018年9月6日
证券代码：603013 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-022
曙光信息产业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第三届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次监事会会议于2017年4月21日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）会议由尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告及摘要的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2017年第一季度报告全文及其正文，出具审核意见如下：
1）公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2）公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；
3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4）保证公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
同意选举监事尹雨立女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。
3、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会2017年4月25日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 公告编号：
2018-064
渤海轮渡集团股份有限公司
关于为天津渤海轮渡融资租赁有限公司
提供担保的公告
本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：天津渤海轮渡融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）,为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保金额为 4,000万欧元；截至目前已实际为其提供的担保余额为人民币 80,825.59万元。
本次担保事项未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且连续十二个月内公司累计担保金额（含本次）未超过最近一
期经审计净资产的50%，本次担保事项无需提交股东大会审议。
本次担保是否有反担保：否
截止本公告发布之日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于更新渤海银珠轮建造新型客滚船的议案》，公司与融资租赁公司于 2018年 1月 16日签订了《融资租赁合同》。融资租赁公司按照公司经过招投标确定的建造船厂，向黄海造船有限公司（以下简称“黄海造船”）购买一艘 2000客位/3000米车道客滚船，并将该船租赁给公司使用，公司向融资租赁公司支付租金。同日融资租赁公司作为买方，黄海造船作为卖方，公司作为承租人，三方签订了《2000客位 3000米车道客滚船买卖合同》（公司披露了2018-006号《关于签订造船相关合同的公告》）。
三方约定由黄海造船为融资租赁公司建造上述 2000客位 /3000米车道客滚船，并在完工和成功试航后交付给公司。该
船购买价格为 408,880,000.00元（含税）。
为解决船舶建造资金来源，融资租赁公司拟向香港上海汇丰银行有限公司申请境外贷款 4,000万欧元或等值其他币种贷款，贷款期限 3年，由公司为融资租赁公司的上述贷款，向香港上海汇丰银行有限公司提供连带责任保证担保,并由融资租赁公司以其应收租赁款作为质押向香港上海汇丰银行有限公司提供担保。
授权公司总经理在上述额度范围内行使决策权，公司财务总监具体负责组织实施，包括但不限于：选择合格专业银行机构作为融资方、明确合理交易金额、交易期间、商定交易价格。
并授权公司总经理或公司财务总监中的任一人士代表公司签署保证合同以及其它相关文件或协议等。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津渤海轮渡融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91120118MA05UG3T5T
类 型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
地 址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-1802-1
法定代表人：于新建
注册资本：人民币 5亿元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止 2018年 7月 31日，天津渤海轮渡融资租赁有限公司的资产总额 89,724.19万元，净资产 42,288.40万元，营业收入 884.33万元，净利润：-416.41万元。（财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保类型：借贷
担保金额：4,000万欧元
四、董事会意见
董事会认为：公司在担保期内有能力对上述全资子公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。上述担保将有利于公司下属子公司业务发展需要，从而保障公司经营目标和发展规划的顺利实现，符合公司整体利益。本次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告发布之日，不含本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保可计算总额为 10.80亿元（含公司对控股子公司的担保），公司对外担保占公司最近一期经审计净资产的
32.45%，占公司最近一期经审计总资产的24.58%；公司对控股子公司担保总额为 10.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.06% 。公司无逾期担保事项。
六、备查文件目录
第四届董事会第十八次会议决议；
独立董事关于第四届董事会第十八次会议的独立意见；
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司
董事会
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2019-027债券代码：122062 债券简称：11西矿 02
债券代码：143680 债券简称：18西股 01
债券代码：155333 债券简称：19西股 01
西部矿业股份有限公司
关于 2011年公司债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的要求，公司委托中诚信证券评估有限公司对2011年 1月 17日发行的公司债券进行了跟踪评级。中诚信证券评估有限公司在对公司 2018年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《西部矿业股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2019）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），对公司2011年1月17日发行的公司债券的2019年度跟踪评级结果维持为AA+，发行主体信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
四川天一科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事宜的独立意见
四川天-科
技股份有限公司(以下简称
“公司”
)拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称
“本次交易”),具体内容包括: (D
公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式,购买中国昊华化工集团股份有限公司持有的13家公司股权,包括中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、西北橡胶塑料研究设计院有限公司、中昊光明化工研究设计院有限公司、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司、海洋化工研究院有限公司、中昊(大连)化工研究设计院有限公司、锦西化工研究院有限公司、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司、中昊北方涂料工业研究设计院有限公司、中昊国际贸易有限公司1000o股权和华凌涂料有限公司30,6zcO股权。
(2)在购买上述资产的同时,公司拟向不超过10名
特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
公司第六属董事会第二十二次会议(通讯)审议通过了与本次交易相关的议案。本人作为公司的独立董事,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《四川天一科技股份有限公司章程》的有关规定,现对公司本次交易有关事项发表独立意见如下
:
l,本次交易方案以及相关各方签订的协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,交易方案合理、切实可行,有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力,有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力,符合公司全体股东的利益,不会损害公司中小股东的利益。
2,本次交易构成关联交易,关联董事在董事会审议本次交易有关议案时予以回避表决,本次交易相关议案的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
3
本次交易标的资产的最终作价将以具有证券期货业务资格的资产评估机
构出具的经国有资产监督管理部门核准或备案的评估报告确认的评估值为依据协商确定,定价方式合理、定价依据公允,符合法律、法规的相关规定,不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。
4,公
司为本次交易目的聘请的审计机构具有审计以及证券期货业务资格等相关专业资质,审计机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外,不存在其他的关联关系。
5
公司为本次交易目的聘请的评估机构具有评估以及证券期货业务资格等相关专业资质,评估机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外,不存在其他的关联关系,评估机构具有充分的独立性。
6,本次交易有利于公司进一步提高资产质量,扩大业务规模,提升市场竞争力,增强盈利能力,有利于公司的可持续发展,符合公司和全体股东的利益。
7,本
人对《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件的相关内容表示认可。
8,鉴于公司本次交易所涉标的资产的审计、评估工作尚未完成,本人同意待标的资产的审计、评估等相关工作完成后,公司董事会再次召开会议对本次交易的相关事项进行审议,届时本人将就对本次交易再次发表独立意见。
综上,本人同意公司本次交易以及公司董事会就本次交易做出的相关安排。
(以下无正文
)
(本页无正文,为《四川天一科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》签字页
)
独立董事
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(本页无正文,为《四川天一科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》签字页
)
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