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股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2016-069
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年07月10日召开的第二届董事会第四次、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述会议决议，公司授权全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司（以下简称“众兴高科”）使用闲置募集资金购买银行理财产品。2015年07月，众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行及交通银行股份有限公司天水分行分别认购7,615万元人民币的“利多多财富班车3号”理财产品和15,400万元人民币的“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年08月27日，公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金115,302,430.33元置换已预先投入募投项目（年产12600吨金针菇生产线建设项目）的同等金额的自筹资金。《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-019）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年10月13日，众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行认购的“利多多财富班车3号”理财产品到期，本金和利息已到账，该专户资金共计约7,696万元。从2015年10月13日起，该账户中的7,450万元转为“七天通知存款”，每一个存款周期适用单独的通知存款利率，该利率依据支取日中国人民银行公布的七天通知存款利率确定。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-045）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年10月26日召开的公司第二届董事会第十次会议以及2015年11月11日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》，同意公司将“食（药）用菌研发中心建设项目”的募集资金7,615万元和利息，以及“年产12,600吨金针菇生产线建设项目”节余募集资金3,965.76万元和利息，变更投向至控股子公司陕西众兴菌业科技有限公司（以下简称“陕西众兴菌业”）用于其“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”。《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的公告》（公告编号：2015-054）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述决议，陕西众兴菌业在交通银行股份有限公司天水分行开立了募集资金专项账户，用于存放本次变更后用于“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”的募集资金，并于2015年11月12日与交通银行股份有限公司天水分行、中国国际金融股份有限公司等签订了募集资金监管协议。《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2015-066）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年11月13日，陕西众兴菌业与交通银行股份有限公司天水分行签订了
《交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划协议》，陕西众兴菌业以11,000万元人民币认购了交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划理财产品。该产品的起息日为2015年11月13日，计划以客户的每笔认（申）购交易为单位计算理财计划份额的存续天数，客户在每个开放日的开放时间可随时申购和赎回。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：
2015-067）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年12月07日，为了满足“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”的资金需求，陕西众兴菌业从2015年11月13日认购的金额为11,000万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划理财产品中赎回1,000万；2015年12月28日陕西众兴菌业从该理财产品中赎回1,500万；
2016年02月25日，陕西众兴菌业从该理财产品中赎回500万元；2016年03月25日，陕西众兴菌业从该理财产品中赎回500万元；2016年04月15日，陕西众兴菌业从该理财产品中赎回300万元；2016年04月21日，陕西众兴菌业从该理财产品中赎回500万元；2016年05月17日，陕西众兴菌业从该理财产品中赎回200万元；2016年05月30日，陕西众兴菌业从该理财产品中赎回300万元；2016年06月07日，陕西众兴菌业又从该理财产品中赎回300万元，相应的本金及收益已到账。《关于闲置募集资金购买的理财产品部分赎回的公告》（公告编号：2015-080/087/2016-025/039），《关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-044/055/058/062）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次闲置募集资金购买的理财产品部分赎回情况
为了满足“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”的资金需求，近日陕西众兴菌业从认购的交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划理财产品中赎回100万元；2016年06月28日，陕西众兴菌业又从该理财产品中赎回100万元，相应的本金及收益已到账。截至本公告日，陕西众兴菌业已累计赎回5,300万元（含本次）。
三、截至本公告日使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，陕西众兴菌业持有交通银行股份有限公司本金为5,700万元人民币的“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划理财产品，除此之外，公司无使用募集资金购买理财产品的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年06月29日
安永华明(2016)专字第60662431_D01号重庆长安汽车股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的重庆长安汽车股份有限公司截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况报告(“前次募集资金使用情况报告”)进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制上述前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是重庆长安汽车股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，重庆长安汽车股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制，反映了截至2015年9月30日止重庆长安汽车股份有限公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供重庆长安汽车股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师乔春
中国注册会计师艾维
中国北京 2016年3月30日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-051国盛金融控股集团股份有限公司
子公司国盛证券 2019年 8月主要财务信息
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
参照中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）相关要求，本公司现披露重要子公司国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）及其子公司国盛证券资产管理有限公司（下称国盛资管）月度主要财务信息。
前述财务信息披露范围为国盛证券母公司和国盛资管，不含纳入国盛证券合并范围的其他子公司，相关数据未经审计，敬请投资者留意。
2019年8月相关财务信息如下（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|项目|2019 年 8月|2019 年 1-8 月|2019年8 月31日|
|国盛证券（母公司）|营业收入|5,446.48|99,252.14|——|
||净利润|-2,174.80|18,006.14|——|
||净资产|——|——|978,283.98|
|国盛资管|营业收入|688.45|5,600.41|——|
||净利润|-277.14|-1,578.50|——|
||净资产|——|——|49,332.22|

特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2018-185延安必康制药股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2018年10月31日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室。本次会议于2018年10月28日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人，实际参会的董事8人，其中独立董事3人，公司董事周新基先生、邓青先生、独立董事黄辉先生、杜杰先生、柴艺娜女士以通讯方式参加了本次会议。
公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
（一）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司为公司提供担保额度的议案》；
公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司为公司在银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务（包括但不限于保理、供应链金融等业务）提供担保，新增担保额度不超过人民币50亿元。本次担保可有力地保证公司日常经营运作，且风险可控。
提请董事会授权公司董事长或其授权人签署相关法律文件。
本议案尚需提交2018年第七次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司为公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-187）。
（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年11月16日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心 39楼会议室召开公司 2018年第七次临时股东大会，审议第四届董事会第二十九次会议提交的相关议案。现场会议召开时间为：2018年11月16日（星期五）下午 14:30开始。网络投票时间为：2018年 11月 15日至 2018年 11月 16日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月16日（星期五）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月15日（星期四）下午15:00至2018年11月16日（星期五）下午15:00期间的任意时间。股权登记日：2018年11月9日。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-188）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年十一月一日
股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2016-021
深圳市广聚能源股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-020），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）合法合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
（四）召开时间：
1.现场会议：2016年12月9日（星期五）下午2：30
2.网络投票：2016年 12月 8日至 12月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月8日15:00至2016年12月9日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表
决的，以第一次表决结果为准。
(六)出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2016年12月2日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于选举董事的议案》
该议案选举董事采用累积投票制。
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2016年11月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报的2016-019号《第六届董事会第八次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
(三)登记时间：2016年12月8日（星期四）下午2:00—12月9日（星期五）下午2:30。
（四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李涵、吴晓娟
电话：0755—86000096
传真：0755—86331111
邮箱：gjnygf@126.com
地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
深圳市广聚能源股份有限公司董 事 会
二○一六年十二月三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360096
（二）投票简称：广聚投票
（三）议案设置及意见表决
1.议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于选举董事的议案》|--|
|议案 1中子议案①|选举陈大龙为公司第六届董事会非独立董事|1.01|
|议案 1中子议案②|选举杨红宇为公司第六届董事会非独立董事|1.02|

2.填报表决意见或选举票数
本次选举董事的议案采用累积投票，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案1，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位董事候选人，也可以在 2位董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2016年12月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席2016年12月9日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。
（本次选举董事的议案采用累积投票，请按照公司公告的《参加网络投票的具体操作流程》填写；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|表决意见|
|||累积投票（股）|
|--|《关于选举董事的议案》||
|1.01|选举陈大龙为公司第六届董事会非独立董事||
|1.02|选举杨红宇为公司第六届董事会非独立董事||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托书签发日期： 年 月 日
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-019希努尔男装股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公司
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金择机购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
一、理财产品主要内容
1、产品类型：
仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
2、认购理财产品资金额度：
公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在该资金额度内可滚动购买保本型银行理财产品。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，决议有效期内，公司使用资金购买理财产品的累计金额不超过最近一期经审计净资产的50%。
3、理财产品期限：
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过1年。
4、资金来源：
公司用于购买保本型银行理财产品的资金为闲置自有资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资，资金来源合法合规。
5、实施方式：
董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关的法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
二、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，主要防范措施有：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。
（2）进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。
财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督，并负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
3、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。在目前经济发展低迷的背景下，通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。
四、监事会意见
公司监事会对使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品进行了认真审核，监事会认为：公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，使用自有资金择机购买投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过2亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
五、独立董事意见
我们认为，充分使用公司闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益。且本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。此举不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
因此，同意公司在不影响正常生产经营和募投项目正常实施的前提下，利用闲置自有资金和闲置募集资金进行短期保本型理财产品投资，有利于提升公司价值和股东回报。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、希努尔男装股份有限公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2015-042号光一科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 3日召开第二届董事会第二十一次会议审议《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，并于2015年6月19日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
2015年 7月 2日，公司收到江苏省南京市工商行政管理局公司准予变更登记通知书，并取得了南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：
注册号：320121000030643
名称：光一科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市江宁经济技术开发区胜太路88号
法定代表人：龙昌明
注册资本：16122.1848万元整
成立日期：2000年04月18日
营业期限：2000年04月18日至******
经营范围：电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务；信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨询；电子设备与器件、通信产品（不含地面卫星接收设备）的销售、服务及技术咨询；实业投资；电力工程、建筑工程承包；输变电工程、电气工程、机电设备安装的施工及承包；承装、承修、承试电力设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2015年7月6日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-037号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司实际控制人
阮鸿献先生部分股票质押式回购交易到期还款解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）达成协议，将2018年4月11日阮鸿献先生向太平洋证券申请办理的股票质押式回购交易融资业务到期还款并解除股票质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|1,300万股|2018-4-11|2019-4-9|太平洋证券|7.19%|置换前期质押融资|

上述质押业务，公司已于2018年4月12日发布《关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告》（公告编号：2018-052）进行披露。
2、股份质押解除情况
按股东阮鸿献先生提供的还款及太平洋证券解质押资料，阮鸿献先生与太平洋证券协商对2018年4月11日所办理的13,000,000股股票质押进行到期还款解除质押。本笔质押业务质押股数13,000,000股，本次全部解除质押。
3、股份累计被质押情况
截至本公告日，股东阮鸿献先生共持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的
31.87%。本笔质押业务解除前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份103,424,778股，
占其所持公司股份的57.17%；因本次到期还款解除质押，截止本公告披露日，阮鸿献先生剩余质押其持有的公司股份90,424,778股，占其所持公司股份的49.98%，占其公司股份总数的15.93%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献先生持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。截止本公告日，阮鸿献先生共质押股份90,424,778股，占其所持公司股份数的49.98%，占其公司股份总数的15.93%。
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留90,496,312股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2019年4月10日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-058深圳市科信通信技术股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2018年9月27日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举潘美勇先生担任公司第三届监事会职工代表监事，潘美勇先生简历详见附件。
潘美勇先生将与公司 2018年第三次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会2018年9月28日
附件：职工代表监事简历
潘美勇：男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年11月出生，大专学历，汉语言文学教育专业。1999年7月至2001年5月，就职于广州市番禺创信鞋业有限公司，任仓库管理员；2001年6月至2005年2月，就职于深圳市龙岗区布吉镇坂田立邦皮具厂，历任PMC、仓库主管；2005年3月至2010年12月，就职于雅致集成房屋股份有限公司，历任广州分公司物流经理、总部数据分析主管；2011年2月至2012年9月，就职于深圳市科信通信设备有限公司，历任市场部主管、经理助理。2012年9月至今，任深圳市科信通信技术股份有限公司职工代表监事。
截至本公告披露日，潘美勇先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-005
华仁药业股份有限公司
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议于 2018年 1月 24日下午 16:00以现场加通讯方式召开，会议通知于 2018年1月19日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：董事周向阳先生、姚立先生以通讯方式出席会议并表决；董事褚旭先生委托董事解艳燕女士代为表决）。全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长周希俭先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司执行总裁及副总裁等高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任张春强先生、初晓君女士、沈宏策先生为公司执行总裁；聘任王文萍女士为公司高级副总裁兼财务总监；聘任肖维文先生、李晓丽女士、姬生斌先生、刘千先生为公司副总裁；聘任吴聪女士为公司副总裁兼董事会秘书。
上述人员任期与第六届董事会任期一致，为三年。上述人员简历详见附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十四日
附件：高级管理人员简历
执行总裁张春强先生，1973年8月生，研究生学历。中国国籍。历任青岛华仁生物技术有限公司企划部经理、副总经理、总经理，现任华仁药业总经理。
截至目前，张春强先生持有公司股份123.6万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
执行总裁初晓君女士，1966年11月生，研究生学历，执业药师，高级工程师。中国国籍。历任公司品管部部长，总经理助理、副总经理，现任华仁药业常务副总经理兼湖北华仁同济药业有限公司总经理。
截至目前，初晓君女士持有公司股份78.6万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
执行总裁沈宏策先生，1974年9月出生，中国国籍，研究生学历。历任青岛海尔药业有限公司商务经理，华仁药业营销中心商务经理、营销部副部长兼商务经理、营销部部长、营销总监，公司副总经理。现任华仁药业副总经理兼青岛华仁医药有限公司总经理。
截至目前，沈宏策先生持有公司股份86.805万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
高级副总裁兼财务总监王文萍女士，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任青岛雨辰酒业有限公司主管会计、青岛友联食品有限公司财务经理、青岛万策投资有限公司财务经理，2009年12月至今历任华仁药业财务中心副主任、主任，财务中心经理。现任华仁药业副总经理兼财务总监。
截至目前，王文萍女士持有公司股份38.85万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
副总裁肖维文先生，1970年12月出生，中国国籍，研究生学历。历任青岛制药股份有限公司车间主任，公司生产部长，公司总经理助理，公司副总经理兼青岛华仁塑胶医药用品有限公司总经理。现任华仁药业副总经理兼器械事业部总经理。
截至目前，肖维文先生持有公司股份46.125万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
副总裁李晓丽女士，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任公司生产部部长助理、生产部副部长、生产部部长、总经理助理兼生产部部长，公司副总经理。现任华仁药业副总经理兼青岛华仁肾病专科医院有限公司总经理。
截至目前，李晓丽女士持有公司股份66.8775万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
副总裁姬生斌先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛海信计算机销售公司区域销售经理，青岛公泰管理咨询有限公司总经理助理，公司办公室主任，青岛华仁医药包装材料科技有限公司总经理，公司总经理助理兼华仁药业（日照）有限公司总经理，现任华仁药业副总经理。
截至目前，姬生斌先生持有公司股份11.985万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
副总裁刘千先生，1969年5月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1991年至今，历任用友软件股份有限公司助理总裁；致远软件总裁特别助理、助理总裁；南京中脉科技副总裁。现任华仁药业副总经理。
截至目前，刘千先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
副总裁兼董秘吴聪女士，1980年 8月出生，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。2003年至今，历任山东海利丰律师事务所主任助理、华仁世纪集团有限公司法律事务部主任、青岛融汇通网络服务股份有限公司董事会秘书。现任华仁药业董事会秘书兼法律事务部总监。
截至目前，吴聪女士未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
吴聪女士的通讯地址为：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司
联系电话：0532-88701303
传真：0532-67709810
电子邮箱：huaren@qdhuaren.com
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015-245北京安控科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下：一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
最近五年，公司共收到深圳证券交易所问询函 2次、关注函 1次，分别为：（一）《关于对北京安控科技股份有限公司的问询函（创业板问询函【2015】第 22号）》，该函由深圳证券交易所创业板公司管理部于 2015年 1月 28日向我公司发出；
（二）《关于对北京安控科技股份有限公司的问询函（创业板问询函【2015】第 74号）》，该函由深圳证券交易所创业板公司管理部于 2015年 4月 10日向我公司发出；
（三）《关于对北京安控科技股份有限公司的监管关注函（创业板关注函【2015】第 60号）》，该函由深圳证券交易所创业板公司管理部于 2015年 11月9日向我公司发出。
对于上述问询函、关注函，公司均按时向深圳证券交易所提交了书面回复。
除上述情况外，公司最近五年未被证券监督管理部门和交易所处罚或采取监管措施。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2015年11月30日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-013
杭州老板电器股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币15亿元购买银行发行的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
该事项需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。
2、投资额度
人民币15亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。
3、投资品种和期限
公司使用自有闲置资金投资的品种为银行发行的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。投资产品的期限不超过一年。
4、资金来源
上述拟用于购买银行理财产品的15亿元人民币为公司自有闲置资金。
5、决议有效期
授权期限为自股东大会审议通过之日起二十四月。
6、实施方式
董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。
7、审议程序
本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。
二、投资风险、风险控制措施
1、投资风险
（1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买银行理财产品，不得用于证券投资。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、监事会的意见
监事会认为：公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过15亿元的自有闲置资金进行投资理财。
五、独立董事的意见
公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用自有闲置资金不超过 15亿元人民币购买一年以内保本型银行理财产品，期限自股东大会审议通过之日起二十四月内有效，并授权公司管理层具体实施。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2017年3月30日
独立董事关于2015年日常关联交易预计的事前认可意见深圳拓邦股份有限公司
独立董事关于2015年日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司与深圳市德方纳米科技股份有限公司、深圳市吉之光电子有限公司2015年度日常关联交易预计事项发表如下意见：
公司与深圳市德方纳米科技股份有限公司、深圳市吉之光电子有限公司的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意将《关于与深圳市德方纳米科技股份有限公司签订<采购框架协议>的议案》、《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》提交公司董事会审议，审议上述事项时公司关联董事应当回避表决。
独立董事：谢家伟、姚小聪、郝世明2015年1月27日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-119湖南千山制药机械股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年11月10日下午五点在行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年11月4日以通讯方式发出。会议由管新和先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数，董事会秘书列席了本次会议。
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过现场表决的方式，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
经本次会议审议，选举管新和先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会相同。
管新和先生的个人简历详见公司2017年10月26日刊登于中国证监会指定信息披露网站和公司网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议公告》
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司监 事 会
二○一七年十一月十日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2014-037
华帝股份有限公司
关于总裁辞职暨聘任总裁、副总裁的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月1日收到总裁黄启均先生的辞职报告。因个人原因，黄启均先生申请辞去公司总裁职务，黄启均先生辞去总裁职务后，仍担任公司董事一职。公司对黄启均先生担任公司总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，黄启均先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2014年10月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，为保证公司经营的有效延续和战略目标达成，经董事长黄文枝先生提名，公司董事会同意聘任区迪江先生担任总裁。同时，由于原总裁黄启均先生辞职后，原公司所有副总裁相应解除职务，经总裁区迪江先生提名，公司董事会同意聘任潘叶江先生、潘垣枝先生、吴刚先生、付韶春先生、何伟坚先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（上述高管简历见附件）。
公司独立董事已就上述事件发表了独立意见：
一、经审阅区迪江先生、潘叶江先生、潘垣枝先生、吴刚先生、付韶春先生、何伟坚先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格合法；
二、区迪江先生、潘叶江先生、潘垣枝先生、吴刚先生、付韶春先生、何伟坚先生的聘任程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；
三、经了解区迪江先生、潘叶江先生、潘垣枝先生、吴刚先生、付韶春先生、何伟坚先生的教育背景、工作经历、专业能力，其具备相应任职资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
基于上述原因，我们同意聘任区迪江先生为公司总裁，同意聘任潘叶江先生、潘垣枝先生、吴刚先生、付韶春先生、何伟坚先生为公司副总裁。
特此公告
华帝股份有限公司董事会
附件：
个人简历
区迪江：1965年02月出生，男，本科学历，中国注册会计师，1982年10月至2010年3月就职于中山市国家税务局小榄分局，历任办事员、副股长、股长、副局长、局长。2010年3月至2014年6月任中山市国家税务局总会计师。
区迪江与持有上市公司5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘叶江：1977年11月出生，男，硕士学历，历任中山市优加电器有限公司董事长、总经理、监事；中山市百得燃气用具有限公司监事，广东百得集团有限公司董事长、总经理，中山市盈大房地产投资有限公司监事，现任公司副董事长，石河子奋进股权投资普通合伙企业执行事务合伙人，中山百得厨卫有限公司董事、上海粤华厨卫有限公司董事长、杭州粤迪厨卫有限公司董事长、沈阳粤华厨卫有限公司董事长、中山华帝南京厨卫有限公司董事长。
潘叶江为持有上市公司5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业和石河子九洲股权投资有限合伙企业的股东之一，不直接持有上市公司股份，与董事潘垣枝先生为叔侄关系，与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘垣枝：1961年 5月出生，男，大专学历，历任中山市百得燃气用具有限公司董事长，中山华创投资有限公司董事，现任中山百得厨卫有限公司董事长、总经理，石河子奋进股权投资普通合伙企业董事。
潘垣枝为持有上市公司5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的股东之一，不直接持有上市公司股份，与董事潘叶江先生为叔侄关系，与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴刚：1971年7月出生，男，经济学硕士，会计师，高级经济师职称。2001年至今，就职于中山华帝燃具股份有限公司，历任公司第一届董事会秘书兼证券部经理，公司副总裁兼第二届董事会秘书，公司副总裁兼第三届董事会秘书，公司副总裁兼第四届董事会秘书，现任公司副总裁兼第五届董事会秘书。
吴刚与持有上市公司5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
付韶春：1969年3月出生，男，经济师、统计师，大专学历，历任广东铝厂计划统计科综合统计、副科长、
广东华帝集团生产部计划员、计划科科长、生产部经理、中山华帝燃具股份有限公司制造中心总监、厨具事业部总经理、制造事业部总经理，现任公司制造系统副总裁。
付韶春与持有上市公司5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何伟坚：1970年12月出生，男，历任中国农业银行珠海红旗支行职员、广东乐百氏集团有限公司营销总部总经理助理、广州分公司经理、广东分公司经理、华南大区总监、中山市联动投资有限公司董事兼副总经理、中山华帝燃具股份有限公司营销总监助理、热水器事业部总经理、国内营销事业部总经理、中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。现任公司副总裁兼品牌战略中心总经理，兼任中山市联动资产管理有限公司董事长、米林县联动投资有限公司董事。
何伟坚与持有上市公司5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-063天津鑫茂科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
公司因控股股东筹划与公司相关重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鑫茂科技，股票代码：000836）自2017年5月24日开市起停牌。公司于2017年5月24日及2017年6月2日分别披露了《重大事项停牌公告》（临2017-034号）及《重大事项停牌进展公告》（临2017-035号）。
后经与有关各方协商和论证，公司本次筹划的重大事项预计构成重大资产重组，公司股票自2017年6月9日开市起继续停牌。公司于2017年6月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（临 2017-040号），并于 2017年 6月 16日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（临2017-042号）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，经公司申请，公司股票于 2017年 6月 26日开市起继续停牌。公司于 2017年 6月 24日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临 2017-045号）；
2017年7月1日、7月8日、7月15日分别披露了《重大资产重组进展公告》（临2017-049号、临2017-050号、临2017-052号）。
二、停牌期间主要进展情况
停牌期间，相关各方继续加快推进本次重大资产重组各项工作，针对重组方案及相关问题进行进一步协商和论证；目前，相关中介机构尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进中。
公司股票自2017年8月21日开市起继续停牌。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-081
上海绿新包装材料科技股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年10月26日开市起复牌。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海绿新；股票代码：002565）于 2016年 10月 20日（星期四）开市起停牌，并于 2016年 10月20日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-070）。
2016年 10月 25日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海绿新；股票代码：002565）于 2016年 10月 26日（星期三）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议，并由中国证券监督管理委员会核准。
本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2016年10月26日