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证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-132袁隆平农业高科技股份有限公司
关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆平高科”）于 2018年 9月 10日收到中国证监会出具的《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司向王义波等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1435号），具体内容详见公司于 2018年 9月 11日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-097）。
截至目前，本次交易已完成标的资产北京联创种业股份有限公司（现更名为北京联创种业有限公司，以下简称“联创种业”）90%股权过户手续及相关工商变更登记手续，具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为联创种业90%股权。
2018年11月5日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了联创种业的股东变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码“91110108774700967Y”）。
联创种业的类型由“股份有限公司”变更为“其他有限责任公司”，隆平高科为其控股股东。
（二）后续事项
1、隆平高科尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市
等事宜；
2、隆平高科尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
3、隆平高科及相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次交易事项的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2018年11月6日出具了《中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：
隆平高科本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产的过户手续均已办理完毕。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜，并向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜；尚需向主管行政机关办理因本次重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。
（二）法律顾问意见
公司本次交易事项的法律顾问湖南启元律师事务所于2018年11月6日出具了《湖南启元律师事务所关于袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：
本次交易方案的内容符合法律、行政法规、规范性文件的规定；本次交易已取得必要的批准和授权，本次交易已经中国证监会核准，各方有权实施本次交易；
本次交易项下标的资产股权过户的工商登记手续已办理完毕；隆平高科尚需依照相关法律、法规和规范性文件的要求办理本次发行的工商变更登记、股份登记和上市等事宜。
三、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、《湖南启元律师事务所关于袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》；
3、相关标的资产过户证明文件。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月七日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016-075
新光圆成股份有限公司
关于全资子公司收购股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》，同意公司全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司（以下简称“新光建材城”）以人民币673.04万元的价格收购自然人傅国政持有的东阳市云禾置业有限公司（以下简称“云禾置业”）100%股权（详见2016年8月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司收购股权的公告》（公告编号：2016-073））。
近日，云禾置业办理完毕工商登记变更手续，成为新光建材城的全资子公司。变更后的工商信息如下：
公司名称：东阳市云禾置业有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：浙江省东阳市白云街道东阳国际建材城A2幢427号
统一社会信用代码：9133078332789370IU
法定代表人：虞云新
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2015年5月20日
营业期限：长期
经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二Ο一六年九月六日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经仔细阅读相关会议材料，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于
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|修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕|
|15 号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计|
|准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相|
|关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对|
|当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变|
|更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，|
|不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情|
|形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文|

件和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次会计政策变更。
二、关于转让部分子公司股权的独立意见
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|1、公司董事会在审议本次部分子公司股权转让事项时，关联董|
|事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：|
|公司董事在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章|
|程的规定，决策程序合法有效。|
|2、上述关联交易是因公司未来的发展需要而进行的，交易价格|
|按照双方协商沟通后的结果确定，没有违反公开、公平、公正的原则，|
|不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，我|
|们同意将本次交易中涉及的部分子公司进行对外转让。|
北京市天元律师事务所
TIANYUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话: (8610)5776-3888;传真: (8610)5776-3777
电子邮件:tylawf@tylaw.com.cn邮编:100032
北京市天元律师事务所
关于荣盛房地产发展股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2014）第121号致：荣盛房地产发展股份有限公司
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 6月 23日召开。本次股东大会在公司十楼第一会议室采取现场投票表决的方式召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集召开和表决情况出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十一次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2014年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所经办律师出席本次股东大会现场会议，依法
参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2014年5月26日召开第七十一次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在巨潮资讯网等指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会现场会议于2014年6月23日上午9：30在公司十楼第一会议室召开，由董事长耿建明先生主持，完成了全部会议议程。
经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会的公司股东及股东代表（含股东代理人）共计 15人，共计持有公司有表决权股份1,347,032,251股，占公司股份总数的71.14%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等人员出席列席了现场会议。
经查验，本所律师认为，上述出席会议人员的资格均为合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票方式对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）《关于为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》
表决情况：同意票1,347,032,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
（二）《关于为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供担保的议案》
表决情况：同意票1,347,032,251股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：朱小辉
经办律师（签字）：宗爱华
张征
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-09-05舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2015年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2015年度报告及摘要已于 2016年03月01日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-112新华都购物广场股份有限公司
关于监事股份减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 18日披露了《关于监事股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2017-092）。公司监事龚水金先生计划自股份减持计划预披露公告发布之日起 15个交易日后至 2017年 12月 30日止通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份不超过26,284股（占公司总股本比例为0.0038%），具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
一、股份减持计划实施进展情况
鉴于上述股份减持计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将股份减持计划实施进展情况说明如下：
截至本公告披露日，龚水金先生的股份减持计划尚未实施，其仍持有公司股份105,135股，占公司总股本的0.0153%。
二、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，龚水金先生将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。
（二）本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促龚水金先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（三）龚水金先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月五日
苏州固锝电子股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，本人作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2014年9月19日召开的公司第五届董事会第一次会议讨论的《关于聘任吴念博先生担任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任唐再南女士担任公司财务总监的议案》、《关于聘任滕有西先生担任公司董事会秘书的议案》，在查阅公司提供有关资料，了解了有关情况后，发表以下独立意见：
1、经查阅吴念博先生、杨小平先生、滕有西先生、古媚君女士、唐再南女士的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第五届董事会第一次会议聘任吴念博先生为公司总经理；
聘任杨小平先生、滕有西先生、古媚君女士为公司副总经理；聘任唐再南女士为公司财务总监、聘任滕有西先生为公司董事会秘书。
独立董事：温素彬、黄庆安、尉洪朝二○一四年九月十九日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-135广东天龙油墨集团股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的具体情形
因连续计提较大金额的商誉减值准备，广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）款“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度继续亏损，可能被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）暂停公司股票上市（注：根据公司《2019年第三季度报告》，公司 2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润8,396.86万元）。
二、可能被暂停上市的风险提示
如果公司 2019年度经审计的财务会计报告中披露的净利润仍然为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6条的规定，深交所将在公司披露 2019年年度报告之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停上市的决定。
三、董事会关于消除暂停上市风险已经以及将要采取的措施
虽然公司2017年度和 2018年度经审计的净利润均为亏损，但公司主营业务均处于稳健的发展状态。连续两年亏损的主要原因在于计提大额商誉减值准备，扣除商誉减值准备等因素后，公司前两年经营利润均为正；且经过前期计提大额
商誉减值准备，截至 2019年 9月30日，公司商誉账面余额为8,507.54万元，2019年度公司面临的商誉减值风险已大大降低。
目前公司经营稳定，各项业务开展顺利，2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8,396.86万元，互联网营销业务板块营收稳定；油墨化工业务板块业绩较上年同期显著增长；林产化工业务板块保持行业内规模优势和技术领先优势。
公司仍将致力于提高业绩，加强公司管理，提升公司价值，努力达成公司 2019年全年经营目标。公司后期将根据经营计划有序开展各项工作，促进公司战略落地，进一步加强企业治理，提升产品研发效率、精细成本管控，建立开源节流、降本增效的长效机制，从多方面促进公司2019年度盈利。具体措施如下：1、公司将积极推进三个业务板块齐头并进，保持对市场的敏锐洞察，积极应对市场需求变化，提升业务水平，优化业务模式，提高核心竞争力。
2、强化成本费用管控，提高运营体系的管理效率和人均效益，提高公司科学管理水平，强化对公司各个部门、子公司费用的预算控制，努力实现节本增效。
3、加大应收账款的清收力度，提高资金周转速度。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司第三季度报告已于 2019年10月 29日发布，详情请投资者前往巨潮资讯网查阅。
公司指定信息披露媒体为中国证监会指定巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以上述指定信息披露媒体为准，请投资者注意投资风险。
公司对公司股票存在可能被暂停上市风险的事项向广大投资者深表歉意。
投资者咨询方式：电话0758-8507810，传真0758-8507306。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-021上海天玑科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2014年4月9日下午15点在上海市桂平路481号18号楼4楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2014年 3月29日以邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《2013年监事会工作报告》的议案；
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司《2013年监事会工作报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。
二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
2013年度，公司实现营业收入344,940,078.15元，同比增长10.11%；实现营业利润 68,236,490.38元，同比增长28.18%；实现利润总额 75,598,034.49元，同比增长 27.28%，归属于上市公司普通股股东的净利润60,842,729.05元，同比增长26.21%。
与会监事一致认为：公司 2013年度的财务决算报告客观、真实的反应了公司2013年度的财务状况和经营成果。公司营业稳定，财务状况良好。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》的议案；
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-021根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报【2014】第111786号《审计报告》确认，公司2013年度实现归属母公司所有者净利润为人民币60,705,317.79元，累加年初未分配利润132,244,353.03元，并扣除根据本公司章程规定10%提取的法定盈余公积 6,070,531.78元，再扣除 2012年度的利润分配 13,400,000.00元则本年度实际可供股东分配的利润为 173,479,139.04元，公司年末资本公积余额为256,846,939.47元。
2013年度公司利润分配预案为：拟以公司2013年12月31日总股本139,530,000股扣除经2014年3月 26日召开的第二届董事会第十三次临时董事会审议通过的拟回购注销的限制性股票 135,000股后的股本 139,395,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），合计派发现金 13,939,500.00元；同时进行资本公积金转增股本，以139,395,000股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增41,818,500股，转增后公司总股本将增加至181,213,500股。
本次利润分配预案须经 2013年度股东大会审议批准后实施。剩余未分配利润元结转以后年度分配。
经审核监事一致认为：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，业务持续稳定增长，为了更好的兼顾股东的即期利益和远期利益，公司拟订的2013年度利润分配预案与公司业绩成长性匹配，符合《公司法》、《公司章程》的规定。具备合法性、合规性和合理性。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
本议案尚需公司2013年年度股东大会审议批准后实施。
四、审议通过《关于续聘2014年度财务审计机构》的议案；
经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-021本议案尚需公司2013年年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。
六、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
七、审议通过《关于公司2013年度与关联方资金往来的专项审核说明》的议案；
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-021《关于上海天玑科技股份有限公司 2013年度与关联方资金往来的专项审计报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。
八、审议通过《关于公司2013年年度报告全文及其摘要》的议案；
监事会经核查认为：2013年年度报告全文及其摘要所载内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司《2013年年度报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网站。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会二○一四年四月九日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-108
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于公司股东减持计划实施完毕未减持公司股份的公告
公司股东湖南嘉泉商务有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
量子高科（中国）生物股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 1月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于公司股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号：2018-13)，公司董事周新平实际控制的湖南嘉泉商务有限公司（原“江门金洪商务有限公司”，以下简称“湖南嘉泉”）计划自公司复牌之日起至公司发行股份及支付现金相结合的方式购买上海睿智化学研究有限公司90%的股权实施完毕期间与自本减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内两者孰短，通过集中竞价交易或大宗交易的方式以不低于 30元/股的价格减持不超过 2,000,000股(如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整)。
2018年5月9日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于公司股东减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告》。
2018年8月6日，公司收到湖南嘉泉出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，湖南嘉泉在减持期间内未减持公司股份。截止本公告披露日，湖南嘉泉本次减持计划已实施完毕，具体情况如下：
一、股东减持情况
湖南嘉泉在本次减持计划期间内未减持公司股份。截止本公告披露日，湖南嘉泉仍持有本公司股份18,914,228股，占本公司总股本比例3.78%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
信息披露义务；
3、湖南嘉泉不是公司控股股东，本次减持股份计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、湖南嘉泉出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
紫光国芯微电子股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议拟审议公司以发行股份购买资产的方式收购间接控股股东紫光集团有限公司下属控股公司北京紫光联盛科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅公司董事会提交的相关资料、并就有关情况与相关人员沟通、了解后，发表事前认可意见如下：
1、本次交易的方案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。标的资产权属清晰、资产优良，本次交易有利于提高公司的资产质量和规模，符合公司和全体股东的利益。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组且构成关联交易，公司董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
3、本次交易涉及的标的资产的最终交易价格将以经国有资产监督管理部门备案的评估值作为依据，并经交易各方协商确定，交易定价公允、合理，符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将本次交易的相关议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议。
（本页为《紫光国芯微电子股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
陈金占： 陈贤： 王立彦：
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十五次会议审议相关事项的
事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，认真审阅了公司第五届董事会第三十五次会议拟审议的相关议案，基于独立判断，现对公司第五届董事会第三十五次会议审议的有关事项发表以下事前认可意见：
关于全资子公司收购关联股权暨关联交易变更的议案
我们认为本次公司全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司收购湖北国创高投产业投资基金管理有限公司70%股权事项有助于公司提升资本营运能力，符合公司战略发展规划。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一八年八月六日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-049
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2019年6月19日（周三）14:00至16:30。
届时公司销售副总经理梁延飞先生、财务副总经理兼财务总监韩冰女士、董事长助理兼证券事务代表沈晓溪女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-046深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2015年 6月 9日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2015年6月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。会议通过记名投票的方式通过了下列议案：
一、审议通过《关于公司为杭州藏愚科技有限公司提供借款的议案》
根据有关协议，杭州藏愚科技有限公司（以下简称“藏愚科技”）因业务开发需要，经公司董事会审议同意向藏愚科技提供不超过2,000万元额度借款。公司董事会授权公司总经理审批借款事项。
表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-031
利欧集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于 2018年 4月 4日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 4月 19日下午15：00在浙江省温岭市城东街道万昌北路 806号青商大厦 27楼公司会议室召开，网络投票时间为 2018年 4月 18日-2018年 4月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 4月 18日下午 15:00至2018年4月19日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由董事会召集，由副董事长王壮利先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所冯志斌律师、赵龙廷律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 14名，代表有表决权股份1,597,463,937股，占公司总股份的28.5881%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人 8名，代表有表决权股份 1,595,485,734股，占公司总股份的
利欧集团股份有限公司
28.5527%；参加网络投票的股东的人数为 6名，代表有表决权股份 1,977,199股，占公司总股份的0.0354％。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为9名，代表有表决权股份5,133,022股，占公司总股份的0.0919%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的议案》
表决结果：同意1,597,462,933股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对1,004股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,132,018股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9804%；反对1,004股；弃权0股。
2、审议通过了《关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议案》
表决结果：同意1,597,462,933股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对1,004股；弃权0股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,132,018股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9804%；反对1,004股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所冯志斌律师、赵龙廷律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-033厦门乾照光电股份有限公司
关于子公司取得国有土地使用证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司扬州乾照光电有限公司于近日收到扬州市人民政府颁发的国有土地使用证，现公告如下：
一、土地证书载明的具体内容
1、证书编号：扬国用（2016）第0322号
2、土地使用权人：扬州乾照光电有限公司
3、座落：下圩河支路2号
4、地号：321004001025GB00018
5、地类（用途）：工业用地
6、使用权类型：出让
7、终止日期：2056-12-01
8、使用权面积：12909.70M²
其中独用面积：12909.70M²、分摊面积：0M²
二、备查文件
《中华人民共和国国有土地使用证》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年5月30日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2017-16
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届监事会
第六次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届监事会于2017年4月25日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，于 4月 28日以通讯方式召开第六次会议，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定：审议通过《福建三木集团股份有限公司2017年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司监事会 2017年4月28日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-016福建阿石创新材料股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。若此两项议案最终经公司股东大会审议通过，公司变更后的经营范围：金属、稀有金属、稀土、贵金属及其合金制成的真空蒸镀膜料、溅射靶材、石英制品、屏板显示器材料、导线支架的生产、研发和销售；电子用高科技化学品、光学元器件的生产和销售；光学玻璃的制造、加工；
自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司注册资本也将由78,400,000元增加至141,120,000元，公司总股本由78,400,000股增加至141,120,000股。
根据《公司法》和相关法律、法规的规定，需对《公司章程》的相关条款进行修改，将对《公司章程》相应条款进行修改。本次公司章程修订的具体内容如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币7,840万元。|第六条 公司注册资本为人民币14,112万元。|
|第十三条 公司的经营范围为：有色金属新型合金材料、真空蒸镀膜料、溅射靶材、石英制品、屏板显示器材料与导线支架的生产、销售及技术研发；电子用高科技化学品生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上须依法经批准的项目，以相关部门批准后方可开展经营活动）。根据市场变化和公司业务发展的.......|第十三条 金属、稀有金属、稀土、贵金属及其合金制成的真空蒸镀膜料、溅射靶材、石英制品、电子用高科技化学品的生产、研发和销售；光学元器件、平板显示器材料、导线支架、光学玻璃的生产、研发和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。根据市场变化和公司业务发展的.......|
|第十九条 公司股份总数为7,840股，全部为普通股，每股面值人民币1元。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为14,112万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。|

公司将按照以上修改内容编制《福建阿石创新材料股份有限公司
章程》（2018年4月）。本次修改后的《公司章程（修订版）》经公司股
东大会审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》后生效施行，现行的《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（2017年10月修订本）同时废止，经营范围的修改以工商行政管理部门最终核准的为准。
特此说明。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2018年4月23日
成都高新发展股份有限公司独立董事
关于雅安市雨城区人民政府收回公司子公司在雅安市自然
生态温泉旅游开发区开发权并予以补偿的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为成都高新发展股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，现就雅安市雨城区人民政府收回公司控股子公司在周公山温泉开发区的开发权并予以补偿事宜发表独立意见如下：
本次雅安市雨城区人民政府收回公司子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司在周公山温泉开发区的开发权并予以补偿事宜系为城市总体规划等公共利益需要的政府行为，补偿金额由第三方评估机构评估确定，尊重历史事实，公允合理。同时，该事宜有助于解决影响公司经营发展多年的重大历史遗留问题，有利于维护公司中小股东的利益。
郑泰安、李越冬、辜明安
二〇一八年十二月二十六日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-016证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于全资子公司杭州赛石园林集团有限公司
取得建筑业企业资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）于近日取得了由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑业企业资质证书，主要内容如下：
企业名称：杭州赛石园林集团有限公司
详细地址：杭州市西湖区古翠路89号杭州城西花鸟工艺品市场3楼
营业执照注册号：913301067309226137
法定代表人：郭柏峰
注册资本：65859.73万元人民币
经济性质：有限责任公司（法人独资）
证书编号：D133114528
有效期：2021年02月01日
资质类别及等级：市政公用工程施工总承包壹级
发证日期：2018年02月01日
上述证书的取得将有利于进一步提高赛石园林在市政公用工程施工方面的
业务承揽能力，有利于公司业务的开拓，进一步扩大市场占有率，从而提升公司的行业形象，增强公司综合竞争力，对公司的发展具有积极影响。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-016
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2017年 2月17日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生函告，获悉问泽鸿先生将其持有的本公司部分股票办理了提前购回业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|问泽鸿|第一大股东|34,600,000|2016-3-10|2017-2-16|南京证券股份有限公司|13.18%|融资|
|合计|-|34,600,000|-|-|-|13.18%|-|

上述股权已于 2017年2月 16日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告披露日，问泽鸿先生持有本公司无限售条件流通股26,260万股，占公司总股本的59.79%。其所持有的公司股份累计被质押 16,569.39万股，占公司总股本的37.73%，占其所持有公司股份的63.10%。
二、备查文件
1、解质押证明材料；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年二月十七日
思源电气股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
作为思源电气股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的独立意见
1、截至2015年4月24日，因48名激励对象离职，其对应的获授股票期权共2,338,465份按规定予以注销。根据公司2014年度绩效考核报告，有2名激励对象考核结果为不合格，1名激励对象考核结果为待改进，根据《首期股票期权激励计划实施考核办法》，公司首期股票期权激励计划第二个行权期上述3名激励对象获授的期权共计16,800份按规定予以注销。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“首期股权激励计划”）的相关规定。
除前述部分激励对象因发生离职等原因未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单及其相应的股票期权份数与股东大会批准的首期股权激励计划中规定的激励对象及其相应的股票期权份数相符。
综上所述，我们一致同意公司本次对激励对象名单、授予数量和行权价格进行调整。
二、独立董事关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的独立意见
作为思源电气股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的独立意见：
公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司首期股权激励计划中明确规定的可行权条件，未发生激励计划中规定的不得行权的情形，其作为公司首期股权激励计划第二个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
除部分激励对象因个人原因离职等原因未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单及其相应的股票期权份数与经中国证监会备案并经股东大会批准的首期股票期权激
励计划中规定的激励对象及其相应的股票期权份数相符。
综上所述，我们一致同意激励对象在公司首期股票期权激励计划规定的第二个行权期内行权。
独立董事：赵世君、金之俭、章孝棠二〇一五年四月二十七日
山西西山煤电股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第十三次会议
审议有关事项的事前认可
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第六届董事会第十三次会议前收到了关于本次董事会议案的相关材料，并听取了公司的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对有关事项事前书面意见如下：
1、对2015年关联交易预算执行情况、2016年日常关联
交易预算情况和对山西焦煤财务公司关联存贷款等金融业
务风险评估等三项议案，我们认为该关联交易对交易双方公平合理，没有损害非关联股东的利益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司利益。我们对此表示认可。
我们同意将涉及关联交易的三项议案提交公司第六届
董事会第十三次会议审议；由于属于关联交易和关联事项，关联董事应回避表决。
2、关于向金融机构申请综合授信额度的议案，我们认
为结合公司目前的实际经营情况及财务状况，公司向商业银
行申请综合授信业务，符合相关法律法规的规定及公司目前的经营需要，对公司经营有益。我们对此项议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。
3、对《关于公司对全资子公司的子公司提供担保的议案》，我们认为本次担保主要是缓解登福康资金紧张现状，通过中航国际租赁有限公司为登福康办理融资租赁业务，为该公司增加运营资金，以保证该公司的正常生产经营。
我们对此表示认可，同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：张继武 容和平 张宏久 李端生
2016年4月22日
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于第二期员工持股计划存续期展期的独立意见
经核查，公司本次对第二期员工持股计划存续期的展期不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司员工持股计划存续期展期事项已经第二期员工持股计划持有人大会表决通过，同时经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事回避表决，上述持有人大会和董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规范性文件的要求，该事项的决策程序合法合规。我们一致同意公司将第二期员工持股计划存续期延长 12个月，至 2020年 3月 16日止，同时，根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》要求，同意将产品结构由分级变更为平层结构。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第三届董事会第三十七次会议独立董事独立意见之签字页
独立董事
OUYANG HUI 孔祥云 陈智
（欧阳辉）
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-50
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|中百控股集团股份有限公司关于“长江楚越-中百一期|
|资产支持专项计划”获上海证券交易所无异议函|
|的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年8月22日召开的第
八届董事会第十五次会议和2016年10月13日召开的2016年第一次临时股东
大会审议通过了《关于以部分门店物业为标的资产开展资产证券化的议案》，同意公司下属全资子公司武汉中百百货有限责任公司对部分门店物业实施资
产证券化运作（具体内容详见2016年8月24日、10月14日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编
号：2016-32、2016-38）。
公司于近日收到本次专项计划管理人长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”）转发的上海证券交易所《关于对长江楚越-中百一期资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2016〕2346号)（以下简称“无异议函”），同意公司运用武汉中心百货大楼、江夏中百购物广场两处门店物业进行资产证券化运作（依据戴德梁行出具的《房地产评估报告》，武汉中心百货大楼评估价值 4.16亿元，江夏中百购物广场评估价值6.25亿元。本次交易的转让价款根据两处资产评估值确定）。现就无异议函相关事项公告如下：
一、长江楚越-中百一期资产支持专项计划资产支持证券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。
二、无异议函自出具之日起 6个月内有效。长江资管应当按要求履行发行前备案程序，在完成发行后 5个工作日内按规定格式向上海证券交易所报告发行情况，并按照上海证券交易所的相关规定提交完整的挂牌转让申请材料。
三、自无异议函出具之日起至资产支持证券挂牌转让前，如发生影响本次资产支持证券挂牌转让的重大事项，长江资管应当及时向上海证券交易所报告。
特此公告
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十二日