Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市天威视讯股份有限公司独立董事
关于公司重大资产收购暨关联交易预案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定，我们作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，经审慎分析，在事情知晓并认真审阅过《深圳市天威视讯股份有限公司重大资产收购暨关联交易预案》及其他相关文件后，对本次交易的相关事项发表如下独立意见：
一、本次交易、重大资产收购暨关联交易预案及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，符合证监会及深交所的相关要求，本次交易具备可操作性。待本次交易的相关审计、评估和盈利预测审核工作最终完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
二、本次交易的相关议案符合国家法律、法规和规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。本次交易经天威视讯第七届董事会第六次会议审议通过。上述董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规、规范性文件及公司内部文件的规定。
三、本次交易对方深广电集团为上市公司控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。本次董事会审议本次交易的程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
四、本次交易标的资产的定价以经具有证券期货从业资格的独立第三方评估机构针对标的资产出具的评估报告的评估值为定价依据，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公允合理，不会损害其他中小股东的利益。
五、本次交易能够拓展上市公司营业范围、有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、增强上市公司的持续经营能力和核心竞争力，符合上市公司及全体股东的利益。
六、本次交易符合国家有关法律法规及规范性文件的规定，遵循了公开、公
平、公正的准则，符合上市公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次重大资产收购暨关联交易预案，并同意将本次交易的相关议（预）案提交公司董事会会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为天威视讯《关于公司重大资产收购暨关联交易预案的独立意见》签署页）
独立董事签名：
___________ ____________ ____________ ____________王匡 张建军 曹叠云 宋建武
二〇一五年十月二十九日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-003上海康耐特光学股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 1月 9日（星期五）上午开市起停牌，并已于 2015年 1月 9日披露《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-002）。
目前，该重大事项尚处于筹划过程中，仍存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票于2015年1月16日起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2015年1月15日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-029广州惠威电声科技股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到补贴的基本情况
根据广州市人民政府2013年5月16日发布的《关于印发支持广州区域金融中心建设的若干规定的通知》（穗府〔2013〕11号），经申请，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月30日收到广州市财政局拨付的上市奖励补贴300万元。
二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述补贴资金 300万元为与收益相关的政府补助，计入当期损益，具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-058深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年 10月 27日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第四十七次会议的会议通知送达各位董事。2019年 10月 30日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及正文
《公司2019年第三季度报告》正文详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2019年第三季度报告》全文详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2019年 10月31日
湖北回天新材料股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|条款|原条款内容|条款|拟修改为：|
|1|第一条|为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《湖北回天胶业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及有关规定，制定本规则。|第一条|为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及有关规定，制定本规则。|
|2|第五条|董事由股东大会选举或更换，任期三年。股东大会选举董事，可以按照公司章程或股东大会的决议实行累积投票制。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。……|第五条|董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。股东大会选举董事，可以按照公司章程或股东大会的决议实行累积投票制。董事任期三年，任期届满，可连选连任。……|
|3|第九条|董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：（一）……（四）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（五）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。|第九条|董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：（一）……（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。|
|4|第十一条|董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。……|第十一条|董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。……|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|第十七条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；……（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十五）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。|第十七条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；对公司因《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份作出决议；……（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|6|第二十四条|公司根据需要设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。|第二十四条|公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。|
|7|第三十三条|有下列情形之一的，董事长应在该项事实发生后 5 日内召集和主持临时董事会会议：……|第三十三条|有下列情形之一的，董事长应在该项事实发生后 10 日内召集和主持临时董事会会议：……|

||||||
|-|-|-|-|-|
|8|第三十四条|公司经营中的日常事项，董事会可根据实际情况召开董事办公会议进行讨论，并形成会议纪要。||原第三十四条删除。|
|9|第三十五条|除上述第三十三条规定的情形，董事会召开临时董事会会议的通知应在会议召开三日前以专人或邮寄的方式送达全体董事。|第三十四条|除上述第三十三条规定的情形，董事会召开临时董事会会议的通知应在会议召开三日前以专人或邮件的方式送达全体董事。|
|10|第三十六条|董事会召开会议的通知方式：（一）董事会会议召开10 日前书面或传真方式通知全体董事；（二）临时董事会议召开3 日前以电话、传真或其它书面方式通知全体董事；（三）董事办公会议召开1 日前以电话、传真或其它书面方式通知全体董事。会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真送出的，自传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显示为准。|第三十五条|董事会召开会议的通知方式：（一）董事会会议召开10 日前书面或传真方式通知全体董事；（二）临时董事会议召开 3 日前以电话、传真或其它书面方式通知全体董事；会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真送出的，自传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显示为准。|
|11|第四十条|董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|第三十九条|除公司章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|

湖北回天新材料股份有限公司2019年8月 7日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-138
网宿科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议通知于 2015年 12月 8日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 12月 13日上午10:30以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。董事会秘书周丽萍女士列席了会议。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的
议案》
经审议，监事会认为公司及子公司继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2015年第七次临时股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为公司本次继续使用闲置超募资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过 10,000万元的闲置超募资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定投资效益，不会影响公司募投项目的正常运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司继续使用不超过 10,000万元的闲置超募资金进行
现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2015年第七次临时股东大会审议通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会2015年12月13日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具
带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
公司2015年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了带强调事项段无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项专项说明如下：
审计报告强调事项段内容：
我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，中华自行车公
司重整计划已执行完毕，公司在重整计划中设置了引入重组方的条件，期望通
过资产重组恢复持续经营能力和持续盈利能力。截止至审计报告日，公司尚未
引入重组方，仅保留自行车业务来保持重组方注入资产前中华自行车公司的持
续经营能力。因此中华自行车公司的持续经营能力尚存在不确定性，强调事项
内容不影响已发表的审计意见。
董事会专项说明：
2012年 5月 11日，本公司第一大股东、最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司以本公司不能清偿到期债务，且严重资不抵债为由，向深圳市中级人民法院申请对本公司进行重整。2012年 10月 12日，深圳市中级人民法院以（2012）深中法破字第 30号民事裁定书裁定受理国晟能源提出的对本公司进行重整的申请。 2012年 10月下旬，深圳市中级人民法院以（2012）深中法破字第30-1号民事裁定书，裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。
同时，深圳市中级人民法院作出（2012）深中法破字第 30-1号决定书，依法批准本公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2013年11月5日深圳市中级人民法院（2012）深中法破字第30-6号民事裁定书批准公司重整计划。2013年12月27日深圳市中级人民法院（2012）深中法破字第30-10号民事裁定书裁定深中华重整计划执行完毕，终结深中华破产程序。
通过重整，公司沉重债务问题得以解决，净资产实现正值，自行车主营业务得以保留并实现平稳发展。公司在重整计划中设置了引入重组方的条件，期望通
过资产重组恢复持续经营能力和持续盈利能力。公司引入重组方的条件是：净资产评估值不低于20亿元，重大资产重组实施当年的净利润不低于2亿元。目前，公司尚未有重组方。公司将继续努力推进重组工作。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-003湖北盛天网络技术股份有限公司
关于崔建平股份减持计划的提示性公告
公司董事崔建平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份16,402,500股（占公司股份总数的6.8344%）的公司董事崔建平计划自 2018年 1月 10日起至 2018年 7月 9日止，通过大宗交易、集中竞价交易减持本公司股份不超过4,100,625股（即不超过公司股份总数的1.7086%）。
通过大宗交易减持的，自公告之日起三个交易日后进行；通过集中竞价交易减持的，自公告之日起十五个交易日后进行。
一、股东基本情况
1.股东的名称：崔建平，担任公司董事，为公司持股5%以上股东。
2.股东持有股份的总数量：截至本公告日，崔建平持有公司股份16,402,500股，占公司股份总数的6.8344%；其中持有非高管锁定股类别的无限售流通股为4,100,625股，占公司股份总数的1.7086%。
二、本次减持计划的主要内容
1．减持计划的主要内容
（1）减持目的：自身资金需求、投资需求
（2）股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
（3）减持数量及比例：不超过 4,100,625股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整），即不超过公司股份总数的1.7086%
（4）减持方式：大宗交易、集中竞价交易
（5）减持期间：2018年1月10日-2018年7月9日
通过大宗交易减持的，自公告之日起三个交易日后进行
通过集中竞价交易减持的，自公告之日起十五个交易日后进行
（6）减持价格：不低于每股7.24元（根据其承诺，相关股票锁定期满后两年内，减持价格不低于发行价的80%。公司股票发行价为 18.1元，2015年 6月份公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，相应的减持价格调整为：18.1*0.8*0.5=7.24元。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，应对该价格进行相应的调整）
2.减持事项的相关承诺
崔建平在公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》以及《招股说明书》中做出如下承诺：
（1）自公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公开发行股票前的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公开发行股票前的公司股份；
（2）本人将严格遵守本人所持公司股票锁定期及转让的有关法律法规及相关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，将根据二级市场情况，按照大宗交易、集合竞价等法定的交易方式及本人所作的相关承诺审慎减持公司股票，且每年减持公司股票不得超过本人上一期持有公司股票总数的25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价的80%，且将在减持前提前3个交易日予以公告。
截止公告日，崔建平严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、其他相关事项说明
1.崔建平本次减持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2.在按照本计划减持股份期间，崔建平将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
3.本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
崔建平出具的《股份减持计划》
特此公告
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-029山东地矿股份有限公司
关于 2016年度向控股股东借款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据经营发展的实际需要，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年度拟向控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称“地矿集团”）借款人民币15亿元（不含公司于2016年2月29日召开的第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过的3亿元借款）用于补充流动资金，本次借款拟采用委托贷款方式，借款期限为一年（上述资金为借款总额，分期分批汇至公司账户，具体借款日期以实际到账日之日起计算），借款利率由双方协商确定。
地矿集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于2016年4月26召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2016年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，5位关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书学先生、万中杰先生回避表决，其他4名董事一致同意本次关联交易议案，公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》等文件的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条（五）款规定，预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元，需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）公司基本情况
1、名称：山东地矿集团有限公司
2、营业执照注册号：370000000002318
3、企业性质：有限责任公司（国有绝对控股）
4、注册资本：人民币30,000万元
6、住所：济南市历山路74号
7、成立日期：2010年10月19日
8、经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：以自有资金对外投资及资产管理；矿产勘查技术开发及咨询服务。
（二）股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||股东||持股比例|
|1|山东省潍坊基础工程公司||14.61%||
|2|山东省鲁南地质工程勘察院||13.97%||
|3|山东省深基建设工程总公司||11.72%||
|4|山东省威海基础工程公司||10.60%||
|5|山东省烟台地质工程勘察院||9.87%||
|6|山东岩土工程公司||9.00%||
|7|山东省地矿工程勘察院||8.39%||
|8|山东临沂地矿实业总公司||5.62%||
|9|日照岩土工程勘察院||4.50%||
|10|山东省地矿测绘院||4.50%||
|11|山东省鲁北地质工程勘察院||3.85%||
|12|济南华地置业有限公司||2.25%||
|13|山东省地矿工程集团有限公司||1.12%||
||合 计||100.00%||

（三）最近一年一期主要财务数据：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2014年12月31日（经审计）||2015年9月30日（未经审计）|
|资产总额|700,781.16||907,621.09||
|负债总额|377,650.86||573,097.67||
|净资产|323,130.30||334,523.42||
|项目||2014年1-12月（经审计）||2015年1-9月（未经审计）|
|营业收入|58,947.78||112,175.16||
|净利润|180,884.26||487.24||

(四)关联关系情况说明
地矿集团为公司的控股股东，直接持有公司17.74%的股权（一致行动人山东省地矿测绘院持有公司2.13%股权，地矿集团和山东省地矿测绘院合计持有公司19.87%股权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，地矿集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
本次借款为公司以委托贷款方式向控股股东借款人民币 15亿元，借款期限为1年，本次借款分期分批汇至公司账户，具体借款日期以实际到账日之日起计算，借款利率由双方协商确定。
本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程
序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益
的情形。
四、交易协议的主要内容
公司拟与地矿集团、委托贷款银行就本次委托贷款签署《一般委托贷款合同》文本，主要内容如下：
（一）借款标的：公司向地矿集团申请借款
（二）借款总额：人民币15亿元
（三）借款期限：期限1年（本次借款分期分批汇至公司账户，具体借款日期以实际到账日之日起计算）
（四）借款利率：双方协商确定。
五、涉及关联交易的其他安排
本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、交易的目的和对公司的影响
本次关联交易用于补充公司流动资金，优化公司债务结构，降低公司融资成本，对公司发展有着积极的作用。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
七、本次关联交易审议程序和独立董事意见
公司于2016年4月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2016年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，5位关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书学先生、万中杰先生回避表决，其他4名董事一致同意本次关联交易议案。
公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见，独立董事意见如下：
（一）公司独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见
关于本次公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对本次日常关联交易事项议案的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，我们对本次关联交易进行了事前审
查，本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
八、年初至公告日与该关联人累计发生的各类关联交易总额
除本次交易外，截止公告日，公司与地矿集团之间发生的关联交易累计余额为2.9亿元，为公司向地矿集团借款，利率为6.85%。
九、备查文件
（一）公司第八届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
上海安硕信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2013年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及具体规范，按照内部控制的各项目标，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，基本建立并不断完善内部控制制度、流程和组织，形成了较为健全的内部控制系统，保证公司在环境错综复杂、充满挑战的 2013年业务得以稳健增长，各项风险得以合理控制。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
二、关于公司 2013年度关联交易的审核意见
公司2013年度未发生重大关联交易，只与关联方发生小额日常关联交易。公司日常关联交易公平、公正，符合公司实际生产经营需要，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况，不存在损害股东利益的情形。报告期内，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度累计至2013年12月31日的任何其他形式的对外担保情况。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，签字注册会计师和
项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神。该机构已经连续为公司服务4年，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司历年的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
五、对公司 2013年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，公司2013年度董事和高级管理人员的薪酬情况符合公司有关规定。
根据公司的实际情况，我们同意公司2013年度董事、高级管理人员的薪酬方案，同意将该董事薪酬议案提交公司2013年度股东大会审议。
六、对公司2014年度董事、高级管理人员薪酬激励方案的独立意见
我们认为公司2014年度董事和高级管理人员的薪酬激励方案符合公司有关规定。根据公司的实际情况，我们同意公司2014年度董事、高级管理人员的薪酬激励方案，同意将董事薪酬和激励方案提交公司2013年度股东大会审议。
七、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
八、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见根据募集资金使用的基本情况，根据公司的实际情况，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
九、关于《上海安硕信息技术股份有限公司理财产品管理制度》的独立意见因公司现金收支具有较为明显的季节性和周围性实际情况，规范闲置资金的管理，均衡收益与风险，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，同意公司制定的《上海安硕信息技术股份有限公司理财产品管理制度》,并同意将该制度提交董事会审议。
十、关于《上海安硕信息技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》的独立意见
为了提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实
性、准确性、完整性和及时性，保护中小投资者的利益，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，同意公司制定了《上海安硕信息技术股份有限公司理财产品管理制度》，并同意将该制度提交董事会审议。
以下无正文，下接签字页。
（本页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页）
姚长辉 王蔚松 董 静
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-056浙江交通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产
品及到期赎回银行结构性存款产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2019年公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款产品的议案》，公司及子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）、浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）在保证募集资金投资项目正常的前提下，拟使用额度不超过 30,000万元（其中浙铁大风 10,000万元，浙江交工 20,000万元）的闲置募集资金购买短期（不超过1年）商业银行保本结构性存款产品，在上述额度范围内授权上述公司董事长审批。具体内容详见公司于2019年4月18日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《浙江交通科技股份有限公司关于 2019年公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本结构性存款产品的公告》（公告编号：2019-024）。
浙铁大风近期赎回到期银行结构性存款产品及购买银行结构性存款产品。现将有关事项公告如下：
一、赎回到时银行结构性存款产品的基本情况
2019年 5月，浙铁大风与中信银行股份有限公司宁波分行签订《结构性存款合同》购买结构性存款产品。具体内容请见公司于 2019年 5月 9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本结构性存款产品及到期赎回银行结构性存款产品的进展公告》（公告编号：2019-034）。截至本公告日，公司已如期赎回上述产品，赎回本金 5,000万元，取得收益 497,808.22元。本金及收益均已到账，并归还至募集资金账户。
二、购买银行结构性存款产品的基本情况
近日，浙铁大风与中国光大银行股份有限公司宁波分行签订《结构性存款合同》，购买结构性存款产品，具体情况如下：
1.产品名称：2019年对公结构性存款定制第八期产品126
2.产品类型：期限结构性
3.产品规模：人民币4000万元
4.年化收益率：3.85%
5.计息规则：30/360
6.产品成立日：2019年8月7日
7.产品到期日：2020年2月7日
8.资金来源：闲置募集资金
9.关联关系：公司与中国光大银行股份有限公司宁波分行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管商业银行等金融机构短期结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品预期收益受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期内实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1.公司会计部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险；
2.公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告；
3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品购买情况以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
浙铁大风本次使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。
通过使用暂时闲置募集资金购买保本结构性存款产品，能够获得一定的投资收益,提高募集资金管理使用效率,符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买结构性存款产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|产品|金额（万元）|起息日期|到期日期|投资收益（元）|是否赎回|
|1|浙商银行|结构性存款产品|5,000|2018/5/15|2018/8/15|575,486.11|是|
|2|工商银行|随心E(定向)2017年第3期|3,000|2018/4/19|2018/10/18|616,684.93|是|
|3|交通银行|结构性存款94天|5,000|2018/9/14|2018/12/17|553,698.63|是|
|4|交通银行|蕴通财富结构性存款95天|5,000|2018/10/11|2019/1/14|546,575.34|是|
|5|光大银行|人民币结构性存款|4,000|2018/10/9|2019/4/9|810,000.00|是|
|6|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|2,000|2018/10/18|2018/11/22|70,833.33|是|
|7|中信银行|共赢利率结构24557期人民币结构性存款产品|6,000|2019/1/31|2019/5/2|605,835.62|是|
|8|交通银行|蕴通财富结构性存款185天|5,000|2019/5/7|2019/11/8|-|否|
|9|中信银行|共赢利率结构26305期人民币结构性存款产品|5,000|2019/5/7|2019/8/7|497,808.22|是|
|10|光大银行|019年对公结构性存款定制第八期产品126|4,000|2019/8/7|2020/2/7|-|否|

特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会2019年8月8日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-037广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到公司控股股东徐金富先生通知，徐金富先生于 2018年 3月 5日将其持有的本公司股份2,720,000股（占公司总股本的0.8008%）质押给中国银河证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，本次交易的初始交易日为 2018年 3月 5日，购回期限为730天。
截至本公告日，徐金富先生持有本公司股份135,612,363股，占公司总股本的39.9250%，其中质押的股份合计为26,826,700股，占其持有公司股份总数的19.7819%，占公司总股本的7.8979%。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017-005万泽实业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2017年 1月 20日以通讯方式召开。会议通知于 2016年 1月 13日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3人，实际参加会议监事 3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《公司关于房地产业务是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》
具体内容详见《公司关于房地产业务是否存在土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》（公告编号：2017-006）。
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《公司监事关于公司房地产业务相关事项承诺的议案》具体内容详见《公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员关于公司房地产业务相关事项承诺的公告》（公告编号：2017-007）。
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案一、二均需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司监事会
2017年 1月 20日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2015-058
宁波理工环境能源科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”），2015年度权益分派方案已获2016年5月12日召开的2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年5月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露。
本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已经2016年5月12日召开的2015年度股东大会审议通过，具体内容如下：
“经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为107,872,028.39元，母公司净利润为40,314,518.20元，提取10%法定盈余公积金4,031,451.82元后，当年可供分配的利润为36,283,066.38元，加上年初未分配利润434,602,343.20元，减去2014年度已分配利润55,321,000元，实际可供股东分配的利润415,564,409.58元。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本401,315,016股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计派送现金红利40,131,501.60元，剩余未分配利润结转下一年度。
关于分配方案披露日与实施分配方案时股权登记日的股本差异的情况说明：1）分配方案披露日总股本为406,378,675股。
2）分配方案披露日至实施分配方案时股权登记日公司将回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票3,380,000股。
3）北京尚洋东方环境科技有限公司未能完成2015年度业绩承诺。公司拟将
其2015年度应补偿股份合计1,683,659股划转至董事会专门账户进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
4）实施分配方案时股权登记日的总股本变为 401,315,016股。”
2、自分配方案披露至实施期间公司回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票合计338万股，公司股本总额由406,378,675股调整为402,998,675股。同时，北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度应补偿股份不拥有股利分配的权利。故公司参与分配的股本总额为401,315,016股。分配比例不需要调整；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：公司现有总股本 402,998,675股，扣除北京尚洋东方环境科技有限公司未完成2015年度业绩承诺而不拥有股利分配权的应补偿股份 1,683,659股，以公司现有有股利分配权利的股本 401,315,016股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月7日；
除权除息日为：2016年7月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****076|宁波天一世纪投资有限责任公司|
|2|00*****537|周方洁|
|3|00*****851|李雪会|
|4|00*****061|赵勇|
|5|01*****648|杨柳锋|
|6|00*****105|王惠芬|
|7|08*****653|成都尚青科技有限公司|
|8|08*****068|浙江银泰睿祺创业投资有限公司|
|9|00*****211|熊晖|
|10|08*****276|北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)|
|11|01*****827|沈春梅|
|12|08*****795|江苏齐正电力技术有限公司（前身系江苏凯地电力技术有限公司）|
|13|08*****935|北京薪火科创投资中心(有限合伙)|
|14|08*****706|北京中润发投资有限公司|
|15|01*****308|孟勇|

（在本次权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月27日至登记日：2016年7月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。）
六、咨询机构
1、咨询联系人：李雪会、俞凌佳
2、咨询电话：0574-86821166
3、传真电话：0574-86995616
4、公司地址：宁波保税南区曹娥江路22号
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件
2、宁波理工环境能源科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议及公告
3、宁波理工环境能源科技股份有限公司2015年度股东大会决议及公告
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2016年7月2日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-067
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。
截至本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。
因上述事项，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求,每月至少披露一次可能被暂停上市的风险提示性公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年六月二十三日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-18
四川创意信息技术股份有限公司
关于为全资子公司广州邦讯信息系统有限公司
向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）的子公司广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”），根据经营需求，拟向华夏银行申请授信贷款，并申请公司为此次授信贷款提供担保。具体如下：
一、申请授信主体及担保情况概述
公司的全资子公司邦讯信息根据经营需要，拟向华夏银行广州珠江支行申请综合授信借款人民币8,000万元，授信期限为一年，由创意信息为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币8,000万元，担保期限为一年。
二、申请授信主体及被担保人基本情况
广州邦讯信息系统有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：914401017534771611
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市天河区天河软件园高普路1029、31号4层
法定代表人：杜广湘
注册资本：伍仟壹佰万元整
经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公式平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、股东构成：创意信息持有邦讯信息100%的股。
3、与本公司的关系：邦讯信息为公司全资子公司。
4、被担保人最近一年的财务状况：截止2016年12月31日，总资产为36,573.75
万元，净资产为12,910.36万元，负债总额23,663.39万元，资产负债率64.70%％；
2016年实现营业收入8,692.15万元，净利润2,342.20万元。被担保人最近一期的财务状况：截止2017年9月30日，总资产为31,413.30万元，净资产为20,994.76万元，负债总额为10,418.54万元，资产负债率为33.17%；截止2017年9月30日实现的营业收入为18,956.59万元，净利润为5,267.32万元。
注：以上2016年度数据已经审计，2017年1-9月数据未经审计。
5、邦讯信息设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保收益与风险评估
1、公司全资子公司邦讯信息目前处于快速发展阶段，业务增速、资金需求加大，向华夏银行广州珠江支行申请授信借款有利于促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力。
2、邦讯信息作为公司的全资子公司，能够对其经营进行有效监控与管理，为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，对创意信息的正常经营不构成重大影响。
3、邦讯信息杜广湘就上述银行授信和贷款向公司提供个人反担保。因此，公司认为本次担保财务风险可控。
4、本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次审议通过的对外提供担保金额为8,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的2.85%。截至目前，公司及控股子公司的担保总额为40,000.00万元（含本次审议的担保金额），占最近一期归属于上市公司股东经审计净资产的14.23%，无逾期担保情况。
五、后续文件的签署安排
董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法
律文件，包括但不限于借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
六、备查文件
1、公司第四届董事会2018年第二次临时会议决议；
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年4月4日
厦门科华恒盛股份有限公司
《公司章程》修订对照表
《公司章程》修订对照表：
||||
|-|-|-|
|序号|原文|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币270,993,800元。|第六条 公司注册资本为人民币271,075,700元。|
|2|第十九条 公司股份总数为270,993,800股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为271,075,700股，全部为普通股。|

原《公司章程》其他条款不变。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2017年8月19日
华泰联合证券有限责任公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本公司”、“独立财务顾问”）担任此次光一科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，本公司诚实守信、勤勉尽责，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本公司保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。本公司作出如下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易的专业意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具相关专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司2014年8月18日