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证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016- 062福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2016年第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2016年第十四次临时会议通知于 2016年 11月 29日以书面文件或邮件形式送达，并于 2016年 11月 30日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《福建福日电子股份有限公司关于继续减持可供出售金融资产的议案》
同意本公司通过深圳证券交易所交易系统、上海证券交易所交易系统（以上均包括大宗交易转让）减持 411万股华映科技(集团)股份有限公司（以下简称：“华映科技”）股票及 459.9524万股国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“国泰君安”）股票；减持期间为该事项经公司股东大会审议通过之日起至 2017年 12月 31日止；具体减持数量、时间将根据公司主营业务发展及资金需求情况决定。
董事会同意授权公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内的华映科技及国泰君安股票；同时，授权公司董事长卞志航先生签署与上述减持股票事项有关的法律文件等。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其全资子公
司广东以诺通讯有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过 10,000万元人民币综合授信额度，授信期限一年，担保期限一年；中诺通讯之全资子公司广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）向华美银行（中国）有限公司深圳分行申请敞口最高额不超过 4,000万元人民币综合授信额度，授信期限 18个月，担保期限 18个月。
同意对中诺通讯、以诺通讯以上银行综合授信额度提供连带责任担保；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-063）。
（三）审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向银行申请贸易融资额度提供连带责任担保的议案》
公司控股子公司福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）向兴业银行股份有限公司福州分行申请授信金额不超过 1,000万元人民币的贸易融资额度、继续向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额不超过 3,500万元人民币贸易融资额度，以上授信期限均为一年。
同意对福日科技以上贸易融资额度提供连带责任担保，担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-063）。
（四）审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请不超过 5,000万元人民币综合授信额度的议案》
授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之
有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于授权董事会审批 2017年度本公司为所属公司提供不超过 25亿元人民币担保额度的议案》
为支持本公司旗下所属公司（所属公司均包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）的发展， 2017年本公司对所属公司担保的总额预计将达 25亿元人民币，预计将超过本公司 2016年度经审计净资产的50%、总资产的30%，且部分所属公司的资产负债率超过70%，公司董事会今后在审议本公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产50%、总资产的30%，为资产负债率超过70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。
为简化公司会务，提高融资效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批本公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为 25亿元人民币，授权期限自 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于授权公司董事长审批 2017度本公司为所属公司提供不超过 7.713亿元人民币借款额度的议案》
为支持本公司旗下所属公司的发展，本公司与所属公司之间发生的借款次数较多，若年度内发生的每笔借款均提交公司董事会审议，将造成公司董事会频繁
召开，且资金使用的时效性也会受到较大影响。为精简会务、提高资金使用效率，根据所属公司 2017年度业务发展需要及资金使用计划，拟确定 2017年度向所属公司提供借款总额度为 7.713亿元人民币（已包含以往年度为所属公司提供的累积借款余额），并授权公司董事长审批 2017年度本公司对所属公司所提供借款的具体额度，借款余额上限为 7.713亿元人民币，授权期限自 2017年 1月 1日起至 2017年 12月 31日，借款利率以市场融资成本为基础协商确定，并逐笔签订借款合同。本公司向所属公司提供的借款在上述额度内滚动使用，在此额度范围内，无需再提请公司董事会审议，超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司董事会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-064）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2016年 12月 1日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2015-009
上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2015年 2月 27日在上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 14楼以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事4人，监事粘本鹏因公未能出席会议，书面委托监事闫国杰代为行使监事职权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席王向阳主持。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
1、《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
2、《公司2014年度报告及摘要》；
经监事会审查，公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年度的经营管理和财务状况等情况；没有发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
3、《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
4、《公司2015年度财务预算报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
5、《公司2014年度利润分配预案》
同意公司2014年度利润分配预案，即：拟以2014年12月31日总股本69,304万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.55元（含税），共分配
红利人民币107,421,200.00元。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
6、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
7、《公司2014年度企业社会责任报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
8、《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
9、《公司2014年度内部控制审计报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
10、《关于修订<公司内部控制制度>的议案》
同意公司对《公司内部控制制度》中关于工程项目管理、财务管理、投资管理等方面的制度进行修订，从而对公司原有内部控制管理制度进行补充与完善。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
11、《关于第六届董事会董事长离任审计情况的议案》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
以上第1、3、4、5项议案还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司监事会
二〇一五年三月三日
镇海石化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
镇海石化工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对 2018年 10月 23日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于部分募投项目内部变更的议案
经核查，我们认为本次部分募投项目内部变更事项是适宜和必要的，符合有关法律法规的规定。该议案有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，后附签字页）
镇海石化工程股份有限公司
2018年10月23日
镇海石化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
汪炜 罗杰 陈良照
2018年 10月 23日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-028号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-027号）已刊登于2014年11月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司2014年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行召开，网络投票将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。主要审议以下事项：
一、审议《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》；
二、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
上述《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》中独立董事候选人仅为一名，故需将网络投票的表决方法进行变更，现将《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》中附件1：授权委托书和附件2：投资者参加网络投票的操作流程进行更正公告，详见附件。公告中其他内容保持不变。
特此公告
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会 2014年11月 27日
附件1：
授权委托书
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月10日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于增补孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事的议案》||||
|2|《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年12月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：2个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788388|怡球投票|2|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2号|本次股东大会的所有2项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于增补孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事的议案|1.00|
|2|关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案|2.00|

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年12月2日A股收市后，持有怡球资源A股（股票代码：601388）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788388|买入|99.00元|1股|

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788388|买入|1.00元|1股|

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788388|买入|1.00元|2股|

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788388|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的
表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—029号武汉三镇实业控股股份有限公司
关于承诺履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年武汉控股重大资产重组过程中，控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）就置入资产中部分瑕疵土地房产提供了价值保障措施承诺函。（承诺函内容详见公司临 2014-010号公告）。
根据承诺约定，对于瑕疵土地中 2宗因规划变更暂无法办理出让性质土地使用权证的划拨用地（武国用（2004）第 503号、武国用（2004）第 1870号），如公司未能在本次重组获核准后 24个月内取得政府征地补偿，水务集团将在本次重组获核准后 24个月后的次月按照未取得政府征地补偿的土地在本次重组置入资产评估报告（京信评报字[2012]第 057号）中的评估价值一次性以货币资金方式补偿给公司；
对于瑕疵房产中荣军泵站少部分房屋，因规划变更暂无法办理房产证，如公司未能在本次重组获核准后 24个月内取得相关拆迁补偿，水务集团将在本次重组获核准后 24个月后的次月按照该房产在本次重组置入资产评估报告（京信评报字[2012]第 057号）中的评估价值一次性以货币资金方式补偿给公司。截至目前，上述土地、房产尚未取得政府征地及拆迁补偿。
上述瑕疵土地、房产补偿款共计 21,790,557.44元。公司和水务集团仍将继续严格履行双方承诺义务，并按照信息披露要求及时披露承诺有关进展情况。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2015年 8月 29日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2015-007
河南豫光金铅股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议的通知于2015年3月27日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2015年 4月 8日以现场方式在公司会议室 313召开，应参加会议的监事 5名，出席现场会议的监事 5名。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经记名投票表决，会议审议并通过以下事项：
一、2014年度监事会工作报告
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
二、2014年度财务决算及 2015年度预算报告
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
三、关于审议公司 2014年度报告及摘要并发表审核意见的议案
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2014年年度报告及年度报告摘要后认为：
1、公司 2014年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况
等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，监事会认为公司 2014年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
四、关于审议公司 2014年度利润分配方案的议案
监事会认为，公司 2014年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司的发展及全体股东的长远利益，同意公司 2014年度利润分配方案。
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
五、关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案
公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。
公司第六届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。经与股东单位充分协商，公司监事会决定推荐李文利女士、张中州先生、孙降龙先生为公司第六届监事会监事候选人。各候选人简历见附件。
1、选举李文利女士为公司第五届监事会监事候选人
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%。
2、选举张中州先生为公司第五届监事会监事候选人
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%
3、选举孙降龙先生为公司第五届监事会监事候选人
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%
本议案需提交公司 2014年度股东大会以累计投票方式进行表决。上述 3位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 2位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事经职工代表选举产生后另行公告。
六、关于审议《公司 2014年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
经核查，报告期内，公司能够严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%
七、关于审议《公司 2014年度内部控制自我评价报告》并发表审核意见的议案
公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并审阅了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，对此发表意见如下：
公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并造成失真的情况。公司监事会认为，自 2014年 1月 1日起至本报告期末止，公司内部控制制度基本健全并得到了有效执行。公司根据公司业务发展和内部机构调整的情况，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司健康持续、快速发展。
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%
八、关于对公司与关联方进行关联交易发表意见的议案
公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司签订的《购货合同（铅精矿、银矿粉、金矿粉）》即将到期，公司拟与其重新签订《购货合同》。公司为保障日常经营中产品销售和原料采购的货物运输需求，降低运输成本，与关联方济源豫光锌业物流有限公司发生运输业务并拟签订《运输协议》。为实现经营利润的最大化，公司控股子公司江西源丰有色金属有限公司充分利用其在采购废旧蓄电池时形成的有色金属营销网络，在经营过程中向关联方永丰县祥盛有色金属有限公司
采购粗铅、锌及锌精粉、铟锭。根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司的上述交易构成关联交易。
对上述关联交易。监事会认为：
1、上述关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，是根据市场化原则而运作的，交易的定价遵循“公平、公开、公允”的原则，公平合理；
2、上述关联交易事项的审议和表决中，关联董事回避表决，程序合法，符合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%。
九、关于审议公司 2014年度日常关联交易及预计 2015年日常关联交易的议案
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权： 0票，占投票总数的0%。
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司监事会二○一五年四月九日
附件：监事候选人简历
李文利：女，1968年 4月，2001年 12月毕业于河南省委党校经济管理专业。
历任河南豫光金铅集团有限责任公司政工部部长、工会主席、监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、工会主席、监事，河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。
张中州：男，1967年 11月，毕业于洛阳市财政干校财务专业。历任济源市财务开发公司经理，现任济源市财务开发公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司监事。
孙降龙：男，1968年 8月，1992年毕业于河南农业大学能源工程专业。现任河南豫光金铅集团有限责任公司企业管理处处长、河南豫光金铅股份有限公司监
事。
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号： 2017-024
山东新华锦国际股份有限公司
关于签署重大资产重组框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司就本次重大资产重组与深圳爱淘城网络科技股份有限公司（以下简称“爱淘城”）实际控制人（邵哲、陈大彪、杨波、龙翔）签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。《框架协议》是本次重大资产重组达成的原则性、框架性约定，本次重大资产重组的最终交易方案以各方签署的相关正式协议为准。
一、签署《框架协议》的基本情况
2017年4月15日，公司与标的公司爱淘城的实际控制人邵哲、陈大彪、杨波、龙翔签署了《重大资产重组框架协议》，就公司向爱淘城股东购买爱淘城的股权达成初步意向。
二、《框架协议》的主要内容
1、协议签订主体
甲方：山东新华锦国际股份有限公司
乙方：深圳爱淘城网络科技股份有限公司实际控制人邵哲、陈大彪、杨波、龙翔。
2、收购标的
本次交易的标的资产为爱淘城股东所持有的爱淘城全部或部分股权。
3、交易方式
甲方拟通过非公开发行股份或支付现金的方式收购爱淘城全部或部分股权；
乙方将促使爱淘城股东向甲方转让该等股权。
4、标的资产的交易价格
本次交易的最终交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构对爱淘城截至交易基准日出具的评估报告所确认的评估值为基础，由甲、乙双方根据交易架构进一步协商调整。
5、本次交易的后继安排
乙方应当继续配合并协调标的公司配合甲方所聘请的独立财务顾问、会计师、律师、评估师等中介机构进行尽职调查工作。
根据尽职调查结果，各方将对发行股份的定价基准日、交易定价、股份发行价格、发行股份数量、盈利承诺、业绩补偿、股票锁定及解除等本次交易的具体方案进行进一步协商，并签署正式收购协议进行约定。
三、风险提示
本次签署的《框架协议》仅为本次重组交易各方经过协商所达成的初步意向，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准。本次重大资产重组仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
本公司与爱淘城实际控制人邵哲、陈大彪、杨波、龙翔签署的《重大资产重组框架协议》。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2017年4月18日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2017-076债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司关于
签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准赛轮金宇集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1643号）核准，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）407,523,509股，本次发行募集资金总额 1,300,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,275,967,550.69元。
以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年11月16日出具了中兴华验字（2017）第030023号《验资报告》验证确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司于 2017年 11月 27日会同保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）在青岛与中国银行股份有限公司青岛市北支行、中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行（这三家银行以下简称“募集资金专项账户开户银行”、“募集资金存储银行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”）具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行名称|账号|存储金额（元）|
|1|中国银行股份有限公司青岛市北支行|222134372737|500,000,000|
|2|中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行|37150198811000001448|450,000,000|
|3|中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行|3803027938000000515|334,892,476.49|

注：募集资金存储银行账户余额与募集资金净额的差额8,924,925.80元，为尚未支付的部分发行费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
公司同西南证券、募集资金专项账户开户银行签订的《三方监管协议》主要内容如下：
1、募集资金专项账户仅用于公司募投项目对应的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与募集资金存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、西南证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
西南证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
西南证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金存储银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权西南证券指定的保荐代表人李建功、郑小民可以随时到募集资金存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；西南证券指定的其他工作人员向募集资金存储银行查询公司专户
有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金存储银行按月（每月 5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给西南证券。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。
7、西南证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。西南证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金存储银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，公司可以主动或在西南证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、西南证券发现公司、募集资金存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、募集资金存储银行、西南证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2018-062
广西柳州医药股份有限公司
关于高级管理人员增持股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的主要内容：2018年 9月 14日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《广西柳州医药股份有限公司关于高级管理人员增持股份及后续增持股份计划的公告》（公告编号：2018-051），公司副总经理兼董事会秘书申文捷女士（以下简称“增持主体”）计划自 2018年 9月 12日起 3个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统择机增持公司股份，增持金额（含截止至2018年9月12日已增持金额）不低于人民币100万元，不超过人民币200万元。本次增持不设置价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及证券市场整体趋势，逐步实施增持计划。
●增持计划的实施情况：截止2018年10月26日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 33,564股，占公司总股本的0.013%，增持均价为 29.71元/股，增持金额为 99.72万元，已超过本次增持计划金额下限的50%。
●相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持股份所需资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司副总经理兼董事会秘书申文捷女士
（二）持股情况：在实施本次增持股份计划前，增持主体持有公司股份
885,301股，占公司总股本的0.34%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心、对公司价值的认可及对公司股票价值的合理判断。
（二）本次增持股份的种类：无限售流通股A股股份。
（三）本次增持股份的数量或金额：增持金额（含截止至 2018年 9月 12日已增持金额）不低于人民币100万元，不超过人民币200万元。
（四）本次增持股份的价格：本次增持不设置价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及证券市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2018年9月12日起3个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统择机增持公司股份。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次增持股份的资金安排：个人合法自有资金及自筹资金。
三、增持计划的实施进展
（一）增持计划实施情况
截止 2018年 10月 26日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份33,564股，占公司总股本的0.013%，增持均价为 29.71元/股，增持金额为99.72万元，已超过本次增持计划金额下限的50%。
（二）本次增持后持股情况
本次增持后，增持主体持有公司股份 918,865股，占公司总股本的0.35%。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持股份所需资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他事项说明
（一）本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。本次增持股份计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）增持主体承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（三）增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（四）公司将严格遵守有关法律、法规及规范性文件相关规定，持续关注增持主体所持公司股份及其变动情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票代码：600665 股票简称：天地源 公告编号：临2018-008天地源股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用资本市场的融资渠道，优化调整天地源股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，保障公司经营发展的资金需求，经公司第八届董事会第二十九次会议审议，同意公司申请非公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券，具体方案如下：
一、发行方案
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
本次公开发行的公司债券每张面值 100元，发行规模不超过20亿元（含 20亿元），可一次或分次发行。
（二）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其支付方式由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。
（三）债券期限、还本付息方式
本次发行的公司债券期限不超过3年，可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。本次债券采用单利按年计息，不计复利。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售安排
本次公司债券的发行方式为面向合格投资者非公开发行。本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
（五）公司的资信情况、偿债保障措施
公司视情况办理本次债券担保事宜，偿债保障措施具体按照本次公司债券募集说明书相关文件执行。
（六）承销方式、上市安排
本次公司债券由主承销商按照余额包销的方式承销。本次发行的公司债券拟
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
在上海证券交易所挂牌转让。
（七）决议有效期
本次发行决议的有效期为股东大会通过后60个月之内。
（八）募集资金用途
本次发行公司债券募集资金拟用于偿还公司债务。
二、股东大会授权事项
为有效完成公司非公开发行公司债（以下简称“本次发行”）事宜，公司董事会提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和公司章程的有关规定及届时的市场条件，全权办理本次发行及债券持有期间的相关事宜，包括但不限于：
（一）根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次发行的具体方案，修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模（包括是否分次向有关监管部门、机构申请发行及每次申请发行规模等）、发行期限、发行额度、发行利率、担保事项、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向等事宜；
（二）就本次发行事宜根据交易所的要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料，并向有关监管部门、机构办理必要手续以及采取其他必要的行动；
（三）聘请或调换本次发行提供服务中介机构；
（四）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司非公开发行公司债的募集说明书、承销协议、律师服务协议、评级协议等）；
（五）如监管部门对非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除依照有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外，根据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券的申报和方案等相关事项进行相应的调整；
（六）根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
（七）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
（八）办理与本次发行及存续期间有关的其他具体事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行公司债券的审批程序
本次公司债券的发行尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一八年三月十日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-041号债券代码：136501 债券简称：16天风01
天风证券股份有限公司关于“16天风01”公司债券
票面利率上调和回售实施的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100945
回售简称：风01回售
回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额
必须是1,000元的整数倍。
回售申报期：2019年5月8日至2019年5月14日
回售资金发放日：2019年6月20日
票面利率是否调整：债券票面利率由3.37%上调为4.18%
特别提示：
1、根据《天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。
为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。
（二）债券简称及代码：上海证券交易所简称“16天风01”，代码“136501”。
（三）发行人：天风证券股份有限公司。
（四）发行总额：人民币20亿元。
（五）债券期限和利率：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券票面利率为3.37%。
（六）债券形式：实名制记账式。
（七）计息期限：本期债券计息期限自2016年6月20日至2021年6月19日；若投资者在本期债券存续期的第3个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分的计息期限自2016年6月20日至2019年6月19日。
（八）付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2017年至2019年每年的6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
（九）兑付日：本期债券兑付日为2021年6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为2019年6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
（十）上市时间及地点：本期债券于2016年7月13日在上海证券交易所上市。
（十一）债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。
如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
（十二）发行人上调票面利率选择权：发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，将发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（十三）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及
上调幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
（十四）回售申报：债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期的前3个计息年度票面利率为3.37%，在本期债券第3个计息年度末，本公司决定上调本期债券的票面利率0.81个基点，即自2019年6月20日起至2021年6月19日止，债券票面利率为4.18%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
（一）本期债券回售代码：100945 回售简称：风01回售
（二）回售登记期：2019年5月8日至2019年5月14日。
（三）回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
（四）回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
（五）选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
（六）回售部分债券兑付日:2019年6月20日。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
（七）本公司将于2019年6月20日后，按照相关规定办理回售债券的注销。
四、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息
网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、本期债券回售的相关机构
1、发行人:天风证券股份有限公司
联系人:赖烨
地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
电话: 027-87611718
2、主承销机构、债券受托管理人:海通证券股份有限公司
联系人:江艳、郑云桥
地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
电话: 010-88027168
3、债券登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：聂燕
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
电话：021-38874800
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年5月6日
深圳市共进电子股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和制度规定，我们作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经核查，我们认为：公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，真实、客观地反映了 2015年度公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于《2015年度利润分配预案》的议案
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，以及《公司章程》和公司实际经营情况，2015年度公司利润分配预案为：“拟以公司 2015年末总股本 309,378,000股为基准，向全体股东按每 10股派发现金股利 2.45元（含税），共计派发股利75,797,610.00元，占2015年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为30.01%。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。”我们认为，该利润分配预案是由公司董事会基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾盈利情况、资金需求的基础上做出的，利润符合相关法律、法规及本公司章程关于利润分配的规定，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，我们一致同意公司2015年度利润分配预案。
三、关于《续聘会计师事务所》的议案
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，客观、公正、及时的为公司提供审计服务，保证了公司各项工作顺利开展。我们认为续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司及股东的利益，同意公司继
续聘请中勤万信担任公司2016年度财务及内控审计机构。
四、关于《公司2016年度董事及高级管理人员薪酬》的议案
公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事高级管理人员的工作任务和职责，制定了董事及高级管理人员2016年度的薪酬。我们认为：公司支付的董事和高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形；此外，该薪酬方案由公司董事会下设的薪酬与考核委员会讨论提出，经董事会审议批准，其决策程序也符合相关法律法规的规定。因此，我们同意关于《公司2016年度董事及高级管理人员薪酬》的议案。
五、关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案
公司对照中国证监会、上海证券交易所关于内部控制的有关规定，已建立较为完善的内部控制体系，并在报告期内修订了《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列法人治理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。
公司内部控制的自我评价基本上反映了公司2015年度的内部控制情况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，未发现财务报告和非财务报告
相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。
六、关于《公司为全资子公司提供担保预计》的议案
本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展境外采购业务作出的决定，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次担保事项。
七、关于《选举公司独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》的有关规定，我们对上述议案所涉及的独立董事候选人的提名方式、提名程序、提名人资格进行专项核查，我们认为本次董事会提名独立董事候选人的审议、表决程序符合相关法律法规的《公司章程》的有关规定。
根据对独立董事候选人个人履历、工作经历等情况进行了审核，我们认为独立董事候选人具备履行独立董事的工作经验和条件，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。
基于此，我们同意公司董事会提名夏树涛为公司独立董事候选人。
海南航空监事会决议公告
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-067
海南航空股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月7日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届监事会第二十八次会议以通讯表决方式召开，应参会监事 5名，实际参会监事5名。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：
一、关于监事会换届选举的报告
第七届监事会任期届满，公司监事会同意提名黎静、冯俊、耿磊担任公司第八届监事会监事候选人，拟由公司工会选举产生2名职工监事。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
附件：第八届监事会监事候选人简历
海南航空股份有限公司监事会二○一六年十一月八日
海南航空监事会决议公告
附件：
第八届监事会监事候选人简历
黎静，男，1978年10月出生，籍贯四川省攀枝花市，2007年加盟海
航，历任海航集团国际事务发展部国际事务管理中心经理、海航集团办公
室后勤接待管理中心主任、海航集团人力资源部副总经理，现任海航旅业
集团有限公司监事长。
冯俊，男，1980年2月出生，籍贯贵州省凤岗县，2001年加盟海航，
历任海航集团财务有限公司风险控制部总经理、海航实业控股（集团）有
限公司审计法务部副总经理，现任海航航空集团合规管理部副总经理。
耿磊，男，1981年10月出生，籍贯河北省石家庄市，2004年加盟海
航，历任海航航空集团有限公司人资行政部人力资源开发经理、招聘培训
经理，现任海航航空管理服务有限公司人资行政部副总经理。
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—051债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于创冠香港战略投资本公司的申请获商务部批复同意的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会决议批准公司重大资产重组方案，其中，公司拟向创冠环保（香港）有限公司（以下简称“创冠香港”）发行股份及支付现金购买其所持创冠环保（中国）有限公司100%股权。
由于本交易涉及境外投资者战略投资本公司，因此须商务部核准。
近日，创冠香港战略投资本公司的申请已获商务部的批复同意。
公司本次重大资产重组方案尚须获得中国证监会核准。敬请投资者注意投资风险。公司将尽快向中国证监会申请恢复审查公司重大资产重组事项。公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
二0一四年八月十五日
上海泛微网络科技股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的核查意见
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等有关规定，对2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就事项进行了核查，发表核查意见如下：
公司监事会对《上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）第一期解除限售的激励对象名单进行了核查，确认激励对象不存在法律法规、规范性文件及激励计划规定的不得解除限售的情况。激励对象考核结果真实、有效，满足激励计划规定的第一期解除限售的条件，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
上海泛微网络科技科技股份有限公司监事会2019年10月28日