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关于浙江万安科技股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于浙江万安科技股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
致：浙江万安科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年 10月 27日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于 2014年 11月 24日在浙江省诸暨市店口镇中央路 188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室如期召开。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为8名，代表有表决权的股份147168694股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份 22000股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为 11名，代表有表决权的股份147190694股，占公司股份总数的71.3543％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知及补充通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》
表决结果：147176694股同意，占有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；14000股弃权，占有效表决权股份总数的0.0095%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 余飞涛
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-032江苏云意电气股份有限公司
关于实际控制人、董事长计划增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日收到公司实际控制人、董事长付红玲女士的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公司内在价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，付红玲女士计划自 2018年 7月 2日起 6个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人：公司实际控制人、董事长付红玲女士。
2、本次增持前，付红玲女士未直接持有公司股份，其控制的徐州云意科技发展有限公司及一致行动人合计持有公司股份 375,583,925股，占公司总股本的43.06%。
3、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公司内在价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，拟实施本次增持计划。
4、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份。
5、增持金额：公司实际控制人、董事长付红玲女士拟增持金额不低于人民币1,000万元，增持所需资金为其自有资金或自筹资金。
6、拟增持股份的价格区间：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
牌后顺延实施。同时，本次股份增持将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
二、本次增持主体的承诺
公司实际控制人、董事长付红玲女士承诺：在增持计划实施期间、增持计划完成后6个月内及法律法规规定的期限内不减持公司股份。
三、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
三湘印象股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2018]11844-1号
目 录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2018]11844-1号三湘印象股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称“三湘印象”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三湘印象董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三湘印象于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告（续）
天职业字[2018]11844-1号[此页无正文]
钟炽兵
中国注册会计师：
中国·北京
二○一八年四月二十四日
李靖豪
中国注册会计师：
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议
蒙娜丽莎集团股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们对提交公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于增加2019年度与关联方的日常关联交易预计额度的独立意见
公司结合实际情况，增加2019年度与关联方的日常关联交易预计额度，属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展及生产经营所需，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们一致同意公司本次增加日常关联交易预计额度事项。
（以下无正文）
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议
（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页。）
出席会议的独立董事签字：
陈环 程银春 吴建青
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2019年9月10日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2018-036北京汇冠新技术股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 18,268,551股，占股本总数的7.33%；实际可上市流通的数量为14,388,551股，占股本总数的5.77%。
2、本次解除限售股份实际可上市流通日期：2018年4月26日（星期四）。
一、本次解除限售股份概括
1、本次限售股份发行及上市情况
根据中国证券监督委员会《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3077号）的核准，公司向前海开源基金管理有限公司、上海迎睿股权投资基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、中融基金管理有限公司等共计8名股东发行 18,268,551股股份（其中，向上海迎睿股权投资基金管理有限公司发行股份 3,886,925股，向天弘基金管理有限公司发行股份 3,886,925股，向前海开源基金管理有限公司发行股份 6,607,776股，向中融基金－平安银行－中融国际信托－融耀定增 21号单一资金信托计划发行股份237,809股，向中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信托－融耀定增 24号集合资金信托计划发行股份 259,010股，向中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信托－融耀定增 25号集合资金信托计划发行股份 684,806股，向中融基金－平安银行－中融国际信托－融耀定增 26号集合资金信托计划发行股份 1,763,957股，向中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信托－融耀定增 29号单一资金信托发行股份 941,343股）募集配套资金。
4名募集配套资金发行对象已于2017年3月17日将认购资金全额汇入主承销商指定账户，并于2017年4月26日在深圳证券交易所创业板上市，股份性质
为有限售条件的流通股。公司总股本由239,632,682股增至257,901,233股。
2、公司总股本变动情况
经中国证监会《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3077号）批准，公司发行股份19,125,416股购买恒峰信息技术有限公司100%股权，并发行股份18,268,551股募集配套资金 5.17亿元，上述股份分别于 2017年 3月、4月完成上市登记程序，公司总股本变更为257,901,233股。
2017年 6月，公司实施了股东业绩补偿股份回购注销事项，回购注销股份8,363,596股，公司总股本变更为249,537,637股。
3、本次解除限售四位股东所持股份变动情况
本次解除限售股东所持股份自发行完成后至本次公告日未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股份限售承诺
前海开源基金管理有限公司、上海迎睿股权投资基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、中融基金管理有限公司承诺：本公司认购公司配套募集资金发行股份，承诺限售期12个月。
上述股东自承诺之日起，均严格履行了上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年4月26日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为 18,268,551股，占股本总数的7.33%；实际可上市流通的数量为14,388,551股，占股本总数的5.77%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
（单位：股）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|股份质押、冻结、高管锁定数量|
|1|中融基金管理有限|中融基金－平安银行－中融国际信托－融|237,809|237,809|237,809|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|耀定增21号单一资金信托|||||
|||中融基金－平安银行－中融国际信托－融耀定增26号集合资金信托计划|1,763,957|1,763,957|1,763,957|0|
|||中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信托－融耀定增25号集合资金信托计划|684,806|684,806|684,806|0|
|||中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信托－融耀定增24号集合资金信托计划|259,010|259,010|259,010|0|
|||中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信托－融耀定增29号单一资金信托|941,343|941,343|941,343|0|
|2|天弘基金管理有限公司|天弘基金－民生银行－天津信托－天津信托－弘盈30号集合资金信托计划|3,886,925|3,886,925|3,886,925|0|
|3|前海开源基金管理有限公司|前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海富盈6号单一资金信托|6,607,776|6,607,776|6,607,776|0|
|4|上海迎睿股权投资基金管理有限公司|上海迎睿股权投资基金管理有限公司|3,886,925|3,886,925|6,925|3,880,000|
|合计|||18,268,551|18,268,551|14,388,551|3,880,000|

备注：上海迎睿股权投资基金管理有限公司持有汇冠股份限售股份3,886,925股，因质押而冻结的股份为388万股。本次实际可上市流通股份数量为6,925股。其处于质押状态的388万股在解除质押后即可上市流通。
四、股份变动情况表
本次限售股份上市流通后，本公司股本结构变动如下：
（单位：股）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|44,931,662|18.01%||18,268,551|26,663,111|10.68%|
||16,753,852|6.71 %|||||
|其中：高管锁定股|||||16,753,852|6.71 %|
|首发后限售股|28,177,810|11.29%||18,268,551|9,909,259|3.97%|
|二、无限售条件股份|204,605,973|81.99%|18,268,551||222,874,524|89.32%|
|1、人民币普通股|204,605,973|81.99%|18,268,551||222,874,524|89.32%|
|三、股份总数|249,537,637|100.00%|||249,537,637|100.00%|

特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A（B）公告编号：2014-1号湖北沙隆达股份有限公司
2013年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日。
2.预计的业绩：□√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2013年1月1日至2013年12月31日|上年同期2012年1月1日至2012年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：200% - 230%|盈利：10376.89 万元|
||盈利:31,130.67万元–34,243.74 万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.5241-0.5765元|盈利：0.1747 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司主要产品产销量与去年同期相比大幅增加，同时销售价格也有所上升所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是经公司财务部门初步预测的结果，2013年度经营业绩的具体数据以公司披露的 2013年年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告
湖北沙隆达股份有限公司董事会
三变科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买南方银谷科技有限公司100%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《三变科技股份有限公司章程》等相关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的原则，通过对公司提供的本次交易相关资料进行核查和询问相关人员，就本次交易进行了认真的核查，现就公司本次交易事宜发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了调整后的《三变科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、公司与本次交易的交易对方签署的附条件生效的相关《购买资产协议的补充协议之一》、与相关方签署的附条件生效的《业绩承诺补偿协议的补充协议之一》以及公司与本次募集配套资金认购对象签署的附条件生效的《股份认购协议的补充协议之一》等拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1、公司本次交易的行为构成重大资产重组。本次交易方案以及签订的相关协议及拟签订的补充协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，没有损害中小股东的利益。
市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定，本次交易具有可操作性。
3、本次交易实施前，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与公司不存在关联关系，根据《上市规则》规定，因与上市公司或其关联人签署协议或者作出安排，在协议或安排生效后，或者在未来十二个月内，具有上市公司关联方的情形的，视为上市公司关联方。本次交易完成后，周发展及其一致行动人周成栋共持有上市公司股份比例为12.67%，成为公司持股5%以上的股东，从而均视同公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。
同时，本次配套募集资金认购对象新余正德资产管理中心（有限合伙）为目前持股比例8.95%（超过5%）且担任本公司董事长的卢旭日所控制的企业，为卢旭日之关联企业及一致行动人，根据《上市规则》规定，公司向其非公开发行股份构成关联交易。
在公司召开董事会、股东大会审议本次交易的预案及相关文件时，关联董事、关联股东等应回避表决。
4、本次交易前，上市公司的控股股东为三变集团，持有上市公司15.26%的股权，实际控制人为三门县人民政府。本次交易完成后，公司实际控制人将由三门县人民政府变更为卢旭日。
5、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
综上所述，我们对公司本次交易的相关内容表示认可，并且同意相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文为独立董事关于公司发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联
交易相关事宜事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
陈 奎 李旺荣 赵 敏
年 月 日
南宁糖业股份有限公司独立董事
2016年年度述职报告
----孙卫东
各位股东及股东代表：
作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》认真履行职责，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东的利益。现将2016年度履行职责情况述职如下：
一、2016年度出席董事会情况
2016年，本人应参加董事会次数13次，其中：现场出席7次，以通讯方式参加会议6次，委托出席0次，没有缺席的情况。
二、2016年度出席股东大会情况
2016年，本人应参加股东大会7次，亲自出席会议4次。
三、独立开展工作情况
1、作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详细了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各项决议时，不受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，能做出独立的判断。本年度本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
2、作为独立董事，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。
3、在公司2016年年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，与公司经营管理层深入交流，了解企业生产经营情况和重大事项的进展情况，多次与公司年审注册会计师就2016年年度财务报告的审计
工作进行持续的沟通。
四、本人2016年度对公司有关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议，就公司日常关联交易预计、公司非公开发行股票事项、设立产业并购基金暨关联交易、开展白砂糖套期保值业务、对外投资设立参股公司暨关联交易、关联方占用公司资金和公司对外担保情况等事项发表了同意的独立意见。具体情况如下：
1、2016年 3月 16日召开第六届董事会 2016年第一次临时会议
（1）关于公司 2016年度日常关联交易预计的独立意见；
2、2016年 3月 30日召开第六届董事会第五次会议
（1）关于第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见；
3、2016年 6月 6日召开第六届董事会 2016年第三次临时会议
（1）关于未来三年股东回报规划的独立意见；
（2）关于公司非公开发行股票事项的独立意见；
（3）关于公司非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的独立意见；
4、2016年 6月 27日召开第六届董事会 2016年第四次临时会议
（1）关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的独立意见；
5、2016年 7月 1日召开的第六届董事会 2016年第五次临时会议
（1）关于进一步细化公司非公开发行股票事项的独立意见；
6、2016年 8月 24日召开的第六届董事会第七次会议
(1)关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
(2)关于公司对外担保情况的补充专项说明和独立意见；
(3)关于广西环江远丰糖业有限责任公司所签署的《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让协议议》相关事宜的独立意见；
7、2016年 10月 13日召开的第六届董事会 2016年第七次临时会议（1）关于广西环江远丰糖业有限责任公司所签署的《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同》的独立意见；
8、2016年 10月 26日召开的第六届董事会第八次会议
（1）关于公司开展白砂糖套期保值业务的独立意见；
9、2016年 12月 5日召开的第六届董事会 2016年第八次临时会议（1）关于对外投资设立参股公司暨关联交易的独立意见；
以上事项的独立意见详见公司公告。
五、综述
报告期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所各项规定及公司各项内部控制制度的情形，公司治理体系行之有效，能切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立履行职责。
在新的一年里，本人将继续本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、客观、公正地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的合作与沟通，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
南宁糖业股份有限公司独立董事：孙卫东
2017年4月25日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-12浙江新嘉联电子股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月24日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2016-036浙江景兴纸业股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日召开的五届十六次董事会审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司继续使用不超过 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。该 2亿资金的使用期限为 2016年 1月 22日至 2017年 1月 21日。公司于1月22日从募集资金账户中划转2亿元人民币用于暂时补充流动资金。有关该事项的详细内容，请投资者查阅公司 2016年 1月 23日发布的《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号为临2016-006。
公司已于 2016年 9月 6日将用于暂时补充流动资金的 2亿元募集资金归还至公司募集资金专户，并将该事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司二〇一六年九月六日
海润律师事务所 法律意见书北京市海润律师事务所
关于奥维通信股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的
专项法律意见
致：奥维通信股份有限公司
本所接受奥维通信委托担任本次交易的专项法律顾问，为本次交易出具法律意见。本所律师依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》、《上市规则》、《律师证券业务管理办法》、《律师执业规则》及中国证监会的其他有关规定，出具《北京市海润律师事务所关于奥维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（[2016]海字第066号，以下简称“《法律意见书》”）。
根据深圳证券交易所《关于对奥维通信股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第43号）的要求，本所律师对本次交易所涉及的相关问题进行补充核查并补充说明，出具本专项法律意见书。对本专项法律意见书，本所律师声明适用《法律意见书》的相关声明。除本专项法律意见书中另有说明外，本专项法律意见书所用简称与《法律意见书》的释义一致。
一、根据披露文件，你公司董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。你公司拟在公司章程中新增第二百零七条：（一）杜方作为本公司的实际控制人，其对本公司的持股比例保持相对控股地位不变。
请说明设立上述条款的原因及合理性，该条款是否违反《公司法》、《证券法》等现有法律规定；请详细说明如何保证杜方对你公司的持股比例保持相对控股地位不变，并请举例说明在杜方减持、其他股东增持等情形下如何保证杜方“对你公司的持股比例保持相对控股地位不变”。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
（一）请说明设立上述条款的原因及合理性，该条款是否违反《公司法》、《证券法》等现有法律规定等现有法律规定
根据《国防科工局关于印发<涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作
海润律师事务所 法律意见书军工事项审查工作管理暂行办法>的通知》（科工计[2016]209号，以下简称“《通知》”）第二条规定：“本办法所称涉军企事业单位，是指已取得武器装备科研生产许可的企事业单位。”奥维通信属于该办法规定的涉军企业。
《通知》之附件三《公司章程军工事项特别条款》的规定：“公司章程涉及军工事项特别条款应包含但不限于以下内容：（一）xx公司作为本公司的实际控制人，其对本公司的持股比例保持绝对控股（相对控股）地位不变。（国家对国有股权持股比例无特别规定的，不需设立本款）”
根据上述《通知》的要求，奥维通信作为涉军企业，相应修订公司章程条款。
本所律师认为，奥维通信本次公司章程修改新增第 207条第（一）款规定系依照国家国防科工局《通知》的要求办理，具有其合理性，没有违反《公司法》、《证券法》等现有法律规定。
（二）请详细说明如何保证杜方对你公司的持股比例保持相对控股地位不变，并请举例说明在杜方减持、其他股东增持等情形下如何保证杜方“对你公司的持股比例保持相对控股地位不变”
1、《通知》第五条规定：“涉军企事业单位实施以下重组行为，须履行军工事项审查程序：……；（二）导致涉军企业实际控制人地位发生变化（含国有股权控制类别变更）的增资扩股、投资主体多元化、股权处置（含减资退出、在产权交易市场挂牌交易）等行为；……。”
《通知》第六条规定：“涉军企事业单位实施以下上市及上市后资本运作行为，须履行军工事项审查程序：……；（四）涉军上市公司的股东减持涉军上市公司股份、涉军上市公司的股东发行可交换债券、涉军上市公司持股激励等导致涉军上市公司实际控制人地位发生变化（含国有股权控制类别变更）的行为；……。”《通知》之附件三《公司章程军工事项特别条款》的规定：“公司章程涉及军工事项特别条款应包含但不限于以下内容：……；（九）控股股东发生变化前，本公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，本公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案；……。”
根据上述规定，奥维通信作为涉军企业，其控股股东发生变化前，公司、原
海润律师事务所 法律意见书控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门履行备案程序。
2、2016年5月6日，国家国防科技工业局作出《关于奥维通信股份有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》（科工计[2016]464号），原则同意奥维通信股份有限公司资产重组。
本次交易完成后（包括发行股份购买资产和募集配套资金），按照杜方拟认购金额不低于本次募集配套资金总额的20%（此处测算假设杜方恰好认购20%）计算，杜方、王崇梅和杜安顺合计持有公司的股份比例将变更为36.24%，程雪平持有公司的股份比例为6.11%，俞思敏持有公司的股份比例为5.87%，诸一楠持有公司的股份比例为4.09%，杜方、王崇梅和杜安顺作为一致行动人仍为本公司控股股东，本次交易完成后，其他股东持股比例与杜方、王崇梅和杜安顺持股比例相比差距显著。
本所律师认为，本次章程修改系根据《通知》的要求而实施，且按照《通知》之附件三《公司章程军工事项特别条款》的要求表述相关条款；根据上述规定，公司的实际控制人对公司的持股比例保持绝对控股（相对控股）地位不变（《通知》之附件三《公司章程军工事项特别条款》第一款）；若控股股东发生变化，发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序（《通知》之附件三《公司章程军工事项特别条款》第一款）；根据上述规定，《通知》并没有完全限制控股股东的变化；当实际控制人杜方、王崇梅和杜安顺股权比例发生变动时，应及时履行信息披露和审批、备案程序。
本专项法律意见书正本四份，无副本。
（以下无正文）
海润律师事务所 法律意见书（本页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于奥维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律意见》的签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
朱玉栓：_______________ 王肖东：__________________
冯玫：__________________
年 月 日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-018
广东凯普生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月2日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，同意使用不超过16,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在2017年5月19日召开的公司2017年第一次临时股东大会中审议通过了上述议案。上述事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近日使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金在授权范围内购买了保本型银行产品，现就相关事项公告如下：
一、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行产品情况：
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|序号|签约银行名称|产品名称|产品代码|金额（万元）|产品类型|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国建设银行股份有限公司潮州市分行|韩元-众盈保本型2017年57期人民币理财产品|GD08QYZY2017057M3|1500|保 本 浮动 收 益型|2017年8月18日|4%|

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|2|广发银行股份有限公司广州前进支行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|XJXSLJ6249|12000|保 本 浮动 收 益型|2017年8月23日|4.1%|

二、公司使用暂时闲置自有资金购买保本型银行产品情况：
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|序号|签约银行名称|产品名称|产 品代码|金额（万元）|产 品 类型|产 品 到期日|预期年化收益率|
|1|中国建设银行股份有限公司潮州市分行|韩元-众盈保本型2017年57期人民币理财产品|GD08QYZY2017057M3|13000|保 本 浮动 收 益型|2017年8月18日|4%|
|2|中国银行股份有限公司潮州枫溪支行|中银保本理财-人民币按期 开 放【CNYAQKF】|CNYAQKF1|1000|保 证 收益型|2017年8月21日|3.3%|

三、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，公司2017年第一次临时股东大会已审议通过上述议案。本次使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买保本型银行产品均在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金和闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
七、公司过去十二月使用闲置自有资金购买理财产品的情况
公司过去十二个月内未使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。
八、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
4、《广发证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5、《广东凯普生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
6、上述银行产品的相关协议书及说明书等。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2017年5月23日
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项之事前认可意见
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买杨阳、欧力士（中国）投资有限公司和新疆中科福泉股权投资有限合伙企业合计持有的博韩伟业（北京）科技有限公司（“博韩伟业”）100%的股权，同时向四名特定投资者非公开发行股份募集配套资金用以支付本次交易的部分现金对价及交易相关费用（以下简称为“本次重组”或“本次交易”）。
公司第二届董事会第十一次会议拟于2015年1月27日召开，审议《关于<深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，公司在召开董事会前已向我们提供了本次交易所涉及的相关资料，并与我们进行了必要的沟通。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行认真、全面的审查基础上，发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《重组办法》、《暂行办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，具备可操作性，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
业、欧力士(中国)投资有限公司在本次交易前与公司及公司关联方之间不存在关联关系，本次重大资产重组募集配套资金的特定对象珠海安赐互联柒号股权投资基金企业(有限合伙)、珠海安赐互联捌号股权投资基金企业(有限合伙)、深圳前海宏升融创股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门时位股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)在本次交易前与公司及公司关联方之间亦不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。
3、公司本次聘请的评估机构中和资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，选聘程序合法、合规，该评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性；
资产评估的假设前提合理，评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有相关性；
出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
4、本次重组标的资产的交易价格根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估值为基础，并由公司与交易对方协商确定，交易定价合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之事前认可意见》之签署页）
独立董事：
黄劲业 刘思跃 唐建新
二O一五年一月二十七日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-031上海科泰电源股份有限公司
关于转让平陆睿源股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 5日披露了《关于转让平陆睿源股权的公告》（公告编号：2019-027），现对相关事项补充披露如下：
公司于 2018年 8月与相关方签署股权转让协议，以 2,460万元对价收购平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）50%股权（认缴出资额 5,000万元，实缴出资额 2,960万元，未实缴出资额 2,040万元），并承担未实缴部分的出资义务。目前公司就股权转让款及剩余注册资本的出资义务已全部履行完毕，公司对平陆睿源的投资成本合计 4,500万元。在综合考虑投资成本、投后各方对平陆睿源的贡献、投资期间的经营情况等因素的基础上，经与广州智光综合能源应用技术有限公司协商一致，将本次交易的对价确定为 4,767.33万元。
经初步测算，截至 2019年 6月 30日，公司对平陆睿源的长期股权投资账面净值为 2,935.46万元，在不考虑税费等交易成本的前提下，本次交易预计为公司带来的投资收益约 1,831.87万元。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2019年 7月 9日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-040大连智云自动化装备股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票(证券简称:智云股份、证券代码:300097)已于2015年4月10日（星期五）开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司申请，并经深圳证券交易所批准，公司于 2015年 5月 9日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票于 2015年 5月 11日开市起因重大资产重组停牌。公司分别于 2015年 5月 16日、2015年 5月 23日、2015年 5月 30日披露了《重大资产重组进展公告》，公司股票继续因重大资产重组停牌。
2015年 6月 5日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）文件的通知，将行政许可类重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通
大连智云自动化装备股份有限公司披露本次重大资产重组报告书后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自 2015年 6月 8日起将继续停牌，待深圳证券交易所审核后另行通知复牌。
本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2015年 06月05日
三力士股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责，基于独立判断立场，现对第五届董事会第十八次会议的相关议案及2015年度报告相关事项发表如下意见：
一、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司《2015年度内部控制自我评价报告》后，发表如下独立意见：
公司内部控制活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公
司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为三力士股份有限公司独立董事，现就公司续聘2016年度审计机构发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
三、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
（一）对外担保情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，我们作为独立董事，本着实事求是的原则，对公司2015年度的对外担保和关联方资金占用情况进行了认真的了解和核查，作如下说明并发表独立意见：
截至2015年12月31日，公司累计对外担保额度为0元，期末无余额。截至2015
年12月31日，公司控股子公司无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
相关担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。
公司已建立完善的对外担保内部控制制度，在审议对外公司担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公司相关制度的规定，履行了必要的程序，及时履行了对外担保情况的信息披露义务。
（二）关联方资金占用情况
1、基本情况
我们对报告期内关联方资金占用情况进行核查和监督，具体如下：
2015年度，控股股东、实际控制人及其附属企业和关联自然人及其控制的法人和其他关联人及其附属企业和子公司及其附属企业资金占用情况均为0.00元。
2、独立意见
我们认为，公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在侵占上市公司利益，及损害公司及公司股东利益的情形。
四、关于利润分配预案的独立意见
公司 2015年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及公司《章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2015年利润分配预案，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
五、关于报告期内募金资金存放与使用的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
六、关于董事、高管薪酬的独立意见
董事和高管 2015年度从公司领取的薪酬符合公司所处行业及本公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
七、关于公司开展期货套期保值业务的独立意见
公司主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售，橡胶占主营业务成本近40%。为稳定公司原材料价格的成本，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟定 2016年度开展天然橡胶套期保值业务。该议案不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意提交2015年度股东大会审议。
综上，我们同意将有关议案提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事：陈显明周应苗范仁德二〇一六年三月二十八日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-026号
海南海德实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年6月17日开市起停牌。由于正在筹划的重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年6月25日开市起停牌，并于2015年7月2日披露了《海南海德实业股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-025号）。
截至本公告日，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步研究论证，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在组织相关中介机构有序开展尽职调查、审计、评估和法律等方面工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-095
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月28日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题，财政部于 2019年 9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订。同时将《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。
根据上述财会[2019]16号文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期：公司自上述文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财会[2019]16号文件的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审议本次会计政策变更的情况
2019年10月28日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的影响
本次会计报表格式调整后，公司编制2019年第三季度及后续的财务报表将执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）调整以下财务报表科目的列报：
（1）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（2）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
本次会计政策变更仅涉及财务报表列报的调整，除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》；
2、《第四届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日