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证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2019066浙江东晶电子股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体
接待日活动的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网
上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。活动时间为2019年 11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长兼总经理王皓先生、董事会秘书陈坤先生、财务总监胡静雯女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-03
天津泰达股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 9月 22日、 2015年 12月 18日和 2016年 1月 30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于收到<关于南京新城股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函>的公告》（2015-65）、《关于控股子公司南京新城非公开公司债券（第一期）完成发行的公告》（2015-100）和《关于控股子公司南京新城非公开公司债券（第二期）完成发行的公告》（2016-02）。因工作人员疏忽，上述公告中公司控股子公司南京新城全称披露有误，现予以更正，更正后的全文详见附件。
一、对原公告内容进行的更正
原公告中控股子公司南京新城全称为“南京新城股份有限公司”，现更正为“南京新城发展股份有限公司”。
公司就更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
附件：
1.《关于收到<关于南京新城发展股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函>的公告》；
2.《关于控股子公司南京新城非公开公司债券（第一期）完成发行的公告》；
3.《关于控股子公司南京新城非公开公司债券（第二期）完成发行的公告》。
天津泰达股份有限公司董事会
2016年 2月 4日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-65
天津泰达股份有限公司
关于收到《关于南京新城发展股份有限公司非公开发行公司债券
挂牌转让无异议的函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司南京新城非公开发行 10亿元私募债及公司提供担保的议案》。具体内容请详见《泰达股份 2015年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2015-48）。
公司于2015年9月18日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于南京新城发展股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），编号为“上证函[2015]1647号”。
无异议函载明，南京新城本次发行的面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12个月内有效。公司将按照有关法律法规办理本次债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 9月 22日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-100
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司南京新城非公开公司债券（第一期）完成发行的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司南京新城非公开发行 10亿元私募债及公司提供担保的议案》，并于2015年9月18日收到上海证券交易所出具的《关于南京新城发展股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”）。上述内容请详见《泰达股份 2015年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2015-48）和《泰达股份关于收到<关于南京新城发展股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函>的公告》（编号：2015-65）。
根据无异议函及公司股东大会决议，南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）本次非公开公司债券发行规模 10亿元人民币，期限为 5年，发行票面利率为不超过10.4%；本次债券采用分期发行的方式，自无异议函出具之日起12个月内组织发行。
本期债券为第一期（以下简称“本期债券”），发行规模人民币2.5亿元，期限5年，附第3年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率9.5%。2015年12月17日，上述募集资金款项已划入南京新城本次债券发行的募集资金账户。
本期债券将及时办理上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让手续。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 12月 18日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-02
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司南京新城非公开公司债券（第二期）完成发行的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司南京新城非公开发行 10亿元私募债及公司提供担保的议案》，并于2015年9月18日收到上海证券交易所出具的《关于南京新城发展股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”）。上述内容请详见《泰达股份 2015年第一次临时股东大会决议公告》（2015-48）和《泰达股份关于收到<关于南京新城发展股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函>的公告》（2015-65）。
根据无异议函及公司股东大会决议，南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）本次非公开公司债券发行规模 10亿元人民币，期限为 5年，发行票面利率为不超过10.4%；采用分期发行的方式，自无异议函出具之日起 12个月内组织发行。
南京新城于 2015年 12月 17日完成了上述债券第一期人民币 2.5亿元的发行工作，具体内容详见《泰达股份关于控股子公司南京新城非公开公司债券（第一期）完成发行的公告》（2015-100）。
本期债券为第二期（以下简称“本期债券”），发行规模人民币1亿元，票面利率9%，期限5年，附第3年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截止公告日，上述募集资金款项已划入南京新城本次债券发行的募集资金账户。
本期债券将及时办理上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让手续。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2016年 1月 30日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-080天津鑫茂科技股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年11月24日开市起停牌。2015年11月24日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-062）；公司后续根据重组进展情况，分别于2015年12月1日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-065）及《重大资产重组停牌期间进展补充公告》（公告编号：2015-066）、于2015年12月8日、12月15日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2015-073、2015-074）上述具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
停牌期间，公司及有关方面积极推动本次重组相关的各项工作。相关各方就本次重大重组事项涉及的问题进行进一步的论证；同时各中介机构相继展开尽职调查、审计、评估等前期准备工作。经公司申请，公司股票自2015年12月22日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-034
广东佳隆食品股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2014年8月26日召开的广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司于 2014年 9月 25日使用闲置募集资金 10,000万元购买了中国工商银行发行的“挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型2014年第196期H款”理财产品，该产品交易日为2014年9月25日，产品到期日为2015年3月24日，本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个工作日到账。
具体内容详见2014年9月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。
该笔理财产品本金已于 2015年 3月 24日到账，收益已于 2015年 3月 25日到账。公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益191.5742万元。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2015年3月26日
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
关于公司 2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对成都卫士通信息产业股份
有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（大华审字[2019]003215号）。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告所涉及的事项作出专项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中强调段事项内容如下：
贵公司全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）向北京金丰科华房地产开发有限公司（以下简称“金丰科华”）购买位于北京市丰台区花乡四合庄 1516-15地块上5#办公商业楼由于涉诉被北京市第二中级人民法院查封，截至审计报告日，相关案件尚未审结。上述资产列报于“在建工程”项目，2018年 12月 31日余额 116,309.74万元。
我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十三（二）描述了北京网安涉诉房产详细情况及最新进展情况。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会关于 2018年度审计报告中带强调事项段无保留
审计意见所涉及事项的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册会
计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定。
公司对强调事项段中涉及事项无异议。
（一）强调事项最新进展
北京网安于2019年2月25日向北京市第二中级人民法院提交了民事诉讼状，就北京网安向金丰科华购买的北京市丰台区花乡四合庄1516-15地块上5#办公商业楼及该房屋对应土地使用权的查封事项提起执行异议诉讼，请求北京市第二中级人民法院依法解除对丰台区花乡四合庄 1516-15地块上5#办公商业楼及该房屋对应的土地使用权的查封。北京网安于 2019年 4月 4日收到北京市第二中级人民法院作出的一审判决，驳回北京网安的诉讼请求。本次诉讼判决为一审判决，尚未生效，2019年 4月 17日，北京网安通过北京市第二中级人民法院向北京市高级人民法院提起诉讼。
（二）强调事项基本情况及公司公告情况
公司于 2015年开始筹划非公开发行股票事宜，北京网安作为非公开发行股票募集资金投资项目实施主体，使用募集资金购买金丰科华开发的位于丰台区花乡四合庄 1516-15地块的金丰能源中心项目5#办公商业楼。2015年 8月 7日，北京网安与开发商签署《房屋买卖意向协议》，根据该协议向开发商支付购房意向金 0.5亿元；2015年 12月 2日，北京网安与开发商签署《北京市商品房预售合同》，并在北京市住房和城乡建设委员会网站办理了商品房预售合同网上联机备案；签订预售协议时，5#办公商业楼所属土地使用权及在建工程已设置抵押，开发商取得了抵押权人出具的《抵押权人同意抵押房屋办理商品房预售许可证的证明》；截至 2016年 6月，北京网安向开发商足额支付了预售合同约定的全部购房款 11.29亿元，购房资金均来源于卫士通非公开发行股票募集资金。根据诉讼材料显示，此后
北京中宏瑞德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中宏瑞德”）基于购买债权的方式取得部分抵押债权。
因金丰科华涉及与中宏瑞德的其他债务纠纷，中宏瑞德依据生效的法律文书向北京市第二中级人民法院申请执行，并对开发商位于北京市丰台区花乡四合庄的金丰能源中心项目 1516-15地块 37,651.02㎡的土地使用权及地上 225,484.78㎡在建工程采取查封措施。经公司向北京市丰台区不动产登记中心查询，目前标的房产处于查封状态。
北京网安对查封执行标的提出了书面执行异议，并于 2019年 2月 12日收到北京市第二中级人民法院驳回北京网安执行异议的裁定。北京网安于 2019年 2月 25日向北京市第二中级人民法院提交了民事诉讼状，就北京网安向金丰科华购买的北京市丰台区花乡四合庄1516-15地块上5#办公商业楼及该房屋对应土地使用权的查封事项提起执行异议诉讼，请求北京市第二中级人民法院依法解除对丰台区花乡四合庄 1516-15地块上5#办公商业楼及该房屋对应的土地使用权的查封。北京市第二中级人民法院于 2019年 3月 1日出具《受理案件通知书》及《诉讼费交费通知书》，受理了本案，详见公司《关于重大诉讼的公告》（2019-011）；北京网安于 2019年 4月 4日收到北京市第二中级人民法院作出的一审判决，驳回北京网安的诉讼请求，详见《关于重大诉讼的进展公告》（2019-019）；公司于 4月 17日依法向北京市高级人民法院提起上诉，详见《关于重大诉讼的进展公告》（2019-026）
公司其他重大诉讼情况请见公司《关于重大诉讼的公告》（2018-025）、《关于重大诉讼的进展公告》（2018-027）、《关于重大诉讼的进展公告》（2018-029）、《关于重大诉讼的公告》（2018-048）等。
（三）对公司的影响及公司应对措施
目前查封执行异议之诉案件尚未终审判决，鉴于法院在执行异议案件中仅就查封措施是否适当进行审查，不涉及对实体权利的认定或处分，目前暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响；同时由于本次上诉案件开庭时间未定，且不可预计开发商金丰科华债权债务纠纷解决情况，公司对消除强调事项影响的时间暂无法预估。公司将严格按照法律程序规定积极处理本次诉讼，最大限度保障公司合法权益。
公司及公司董事会将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此说明。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-033
重庆华森制药股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1727号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017年 10月 11日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,006万股，发行价格为每股 4.53元，募集资金总额为人民币181,471,800.00元，扣除发行费用34,929,301.82元，本次募集资金净额为146,542,498.18元。上述募集资金全部存放于公司募集资金专户，募集资金到位情况由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 10月 17日审验并出具了《验资报告》大华验字[2017]000751号。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2017年11月10日同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司（原“第一创业摩根大通证券有限责任公司”，以下简称“一创投行”）及招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且得到了切实履行，履行过程中不存在任何问题。
三、募集资金专户情况
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金专户开户银行|专户账号|初始存放金额（万元）|资金用途|
|招商银行股份有限公司重庆分行|123905327510803|15,788.69|第五期新建GMP生产基地项目|

注：上表中初始存放金额15,788.69万元为仅扣除保荐承销费用后的金额。
四、募集资金专项账户注销情况
目前，招商银行股份有限公司重庆分行专户募集资金已全部使用完毕，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户储存三方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐代表人。
截至本公告日，公司已办理了招商银行股份有限公司重庆分行募集资金专项账户的注销手续，结余利息金额476.71元于注销时转入公司基本账户。根据《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，募集资金专项账户注销后，公司与一创投行及招商银行股份有限公司重庆分行将继续履行《募集资金专户储存三方监管协议》至公司首次公开发行的持续督导期结束为止。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司董事会
北京众信国际旅行社股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人何君光作为北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京众信国际旅行社股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规
定取得独立董事资格证书。
是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属
企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为北京众信国际旅行社股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明：_______________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括北京众信国际旅行社股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京众信国际旅行社股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董
事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
息予以公示。
如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席
董事会会议的情形。
□是□否不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议______次，未出席会议______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是□否
如否，请详细说明：_________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是□否
如否，请详细说明：_________
本人(正楷体)郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所中小板上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签字）：
何君光
日期：2014年5月25日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2019临-035
冀中能源股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接公司股东冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）通知，获悉峰峰集团将其所持有公司部分股份解除质押，具体事项如下：
2016年7月20日，峰峰集团将其持有的本公司股份112,700,000股无限售流通股质押给华宝证券有限责任公司用于融资，详见公司于 2016年 7月 23日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的 2016临-042号公告。近日，峰峰集团将上述质押的股份全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记解除手续。
目前，峰峰集团共持有公司股份 597,142,952股，占公司总股本的16.90%，质押公司股份数量为0股。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一九年六月二十二日
国信证券股份有限公司关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“迪瑞医疗”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
根据公司首次公开发行股票中原非流通股股东（即公司限售股份持有人）的承诺，自2016年7月13日起，迪瑞医疗限售股份持有人持有的限售股份将上市流通。
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行和股本变动情况
公司首次公开发行股票前股本为4,600万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]837号文《关于核准长春迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）1,534万股，上市后公司总股本为6,134万股。
2015年4月10日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》以资本公积金转增股本，即以公司股本总数6,134万股为基数，每10股转增15股。公司于2015年4月23日实施了资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本为15,335万股。
三、限售股份持有人的承诺及执行情况
根据长春迪瑞医疗科技股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司限售股份持有人承诺如下：
作为本公司高级管理人员、股东张兴艳承诺：本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。所持公司股票在锁定期满24个月内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价,期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。同时，若自上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若自上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于2016年6月20日提供给公司的《限售股份明细表》，截至2016年6月20日，公司有限售条件的流通股股东张兴艳严格履行了上述承诺。
四、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年7月13日。
2、本次申请限售股份解禁数量为12,500股，占公司股本总数的0.0082%；本次实际可上市流通数量为12,500股，占公司股本总数的0.0082%。
3、股份解除限售及可上市流通具体情况：
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|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|张兴艳|25,000|12,500|12,500|注1|

注1：张兴艳女士历任公司高级管理人员，于2015年7月10日辞去公司财务总监职务，
公司于 2015年 7月 13日在证监会指定信息披露网站上披露了《关于高级管理人员变更的
公告》（公告编号：2015-067）。张兴艳女士目前直接持有公司股票 25,000股，占公司总
股本的0.0163%。张兴艳女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，离职六个月后的十二个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的50%。
五、对有关证明文件的核查情况
为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，保荐人重点核查了以下相关文件：
1、迪瑞医疗《首次公开发行股票招股说明书》；
2、迪瑞医疗出具的《关于限售股份解禁上市流通的提示性公告》；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于 2016年 6月 20日出具的《限售股份明细表》。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孙建华 苏勋智
国信证券股份有限公司2016年7月8日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-091广东国立科技股份有限公司
关于境外子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立境外全资子公司的议案》。
具体内容详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2019-082）。
近日，该子公司取得了越南社会主义共和国巴地-头顿计划与投资厅经营登记处签发的《独资有限责任公司企业登记证明书》，登记的相关信息如下：
企业代码：3502413694
名称：爱派客（越南）鞋业有限公司
英文名：APEX (VIETNAM) SHOES COMPANY LIMITED
住所地址：越南巴地-头顿省周德县溪艺乡周德工业区D.04号路16片区
法定代表人：魏小娥
注册资本：326.2亿越南盾（约1,000万人民币，后续将根据实际运营需要，在董事会审议的出资额度内继续出资）
成立日期：2019年12月18日
本次设立完成后，将根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于控股子公司投资设立境外全资子公司的议案》，结合爱派客（越南）鞋业有限公司建设运营的进度，公司控股子公司爱派客鞋业有限公司拟使用资金总额不超过10,000万元人民币（含本次注册资本）对爱派客（越南）鞋业有限公司进行投资。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年12月23日
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2019-43
河北宣化工程机械股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、预计的业绩情况：
二、业绩预告预审计情况
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|项目|报告期（1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 39500 万元至41500 万元|盈利 7193.03万元|
||比上年同期增长：449.14%–476.95%||
|基本每股收益（元/股）|盈利 0.605 至 0.636|盈利 0.110|

其中：2019年7月1日至9月 30日的业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项目|报告期（7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 17000 万元至18000 万元|盈利 1432.92 万元|
||比上年同期增长：1086.39%–1156.18%||
|基本每股收益（元/股）|盈利 0.260 至 0.276|盈利 0.022|

本报告期业绩预计有关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩同比大幅上升的原因是铁矿石产品价格同比上涨，并且随着铜二期配套项目陆续投入使用，使第三季度铜产品单位生产成本环比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-071
深圳市广和通无线股份有限公司
关于公司及全资子公司投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步拓展公司业务，完善公司产业链布局，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金在深圳成立全资子公司，全资子公司FIBOCOM WIRELESS USA,INC.决定以自有资金在美国成立全资子公司。
2、公司董事会审议情况：公司第二届董事会第一次会议已审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》、《关于全资子公司投资设立海外公司的议案》，本次对外投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资主体为深圳市广和通无线股份有限公司和 FIBOCOM WIRELESS USA,INC.，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市广和通无线科技有限公司（暂定）
注册所在地：深圳
注册资本：人民币2,000万元
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：投资兴办实业；移动通信终端产品、车载终端产品及中间件、元器件的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨询及购
销；国内贸易；经营进出口业务。
具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以当地工商登记机关核准为准。
2、公司名称：ThingsMatrixInc.（暂定）
注册所在地：美国特拉华州
注册资本：200万美元
股权结构：FIBOCOM WIRELESS USA,INC.持有100%股权
经营范围：移动通信终端产品及配套软件产品的技术开发和销售；物联网管理平台，以及提供包括平台运营服务在内的端到端整体解决方案。
具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以当地工商登记机关核准为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司及全资子公司设立公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立公司的主要目的及对公司的影响
本次公司及全资子公司设立公司，充分利用公司及子公司的产业基础和资金实力，有利于公司进一步拓展业务、完善产业链布局，满足公司战略发展的需要。
本次投资的资金来源均为公司及子公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、设立公司可能存在的风险
本次公司及全资子公司新设公司可能会面临宏观经济环境、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将完善子公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。
六、备查文件
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年六月二十五日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于杭州平治信息技术股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
致：杭州平治信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2019年 7月 9日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年7月24日14:00在浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室召开，会议由公司董事长郭庆主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所
法律意见书交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 24日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 7月 23日15:00至2019年7月24日15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 1名，代表公司股份31,806,000股，占公司股份总数的26.3998%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加网络投票的股东共15名，代表公司股6,537,584股，占公司股份总数的5.4264%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 16名，代表公司股份38,343,584股，占公司股份总数的31.8262%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的相关董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公
法律意见书布，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》；
2.《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》；
3.《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
4.《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于杭州平治信息技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
张学兵 陈益文
承办律师：
李盖
年 月 日
证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-12广东电力发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年3月20日上午9:00。
2、召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。
3、召开方式：现场投票方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：潘力董事长。
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及
公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）66人，代表股份3,173,531,117股，占公司有表决权总股份72.53%。
2、A股股东出席情况：
A股股东（代理人）4人，代表股份3,128,834,303股，占公司A股股东表决权
股份总数84.34%。
3、B股股东出席情况：
B股股东（代理人）62人，代表股份44,696,814股，占公司B股股东表决权
股份总数6.72%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于选举姚纪恒为公司董事的议案》
选举姚纪恒先生为公司第七届董事会董事，任期与董事会同届。
（1）总的表决情况：
同意3,170,208,773股，占出席会议所有股东所持表决权99.8953%；反对
3,322,344股，占出席会议所有股东所持表决权0.1047%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持表决权0%。
（2）A股股东的表决情况：
同意3,128,834,303股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占
出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意41,374,470股，占出席会议B股股东所持表决权92.5669%；反对3,322,344
股，占出席会议B股股东所持表决权7.4331%；弃权0股，占出席会议B股股东所
持表决权0%。
五、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事、监事和律师签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一四年三月二十一日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-072山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于 4万吨/年 MC抗冲改性剂一期项目投产暨
二期项目和 2万吨/年环氧氯丙烷（ECH）项目进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、4万吨/年 MC抗冲改性剂一期项目投产基本情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司投资建设的 4万吨/年 MC抗冲改性剂一期项目，经过试生产，完成正式生产的所有审批手续，反复调试和工艺改进等环节，目前已完全具备正式生产的条件，并于2019年 10月23日投料并产出合格产品。
公司 MC抗冲改性剂产品为传统CPE（氯化聚乙烯）的替代品，作为一种重要的塑料助剂，广泛应用于电线电缆、胶管、胶带、胶板、PVC型材管材改性、磁性材料、ABS改性等领域。
公司 4万吨/年 MC抗冲改性剂项目工艺技术为完全自主研发设计，采用目前最先进的酸相法工艺及先进的后处理技术，不仅具有质量高、收率高、消耗低的特点，而且可利用副产物盐酸合成环氧氯丙烷（ECH），达到了节能降耗、绿色循环和可持续发展的效果。
随着国家对环保的重视，高污染、高耗能的落后水相法制备 CPE的工艺将被淘汰，而环保且高效的酸相法工艺将成为国家支持的工艺。公司这套酸相法生产MC并联产环氧氯丙烷的装置为当前独有的先进生产工艺，为后续扩大生产规模奠定基础。
一期项目的投产，使公司增加2万吨 MC抗冲改性剂产能，鉴于该产品当前市场需求情况较好，将对2019年的业绩产生积极影响。
二、4万吨/年MC抗冲改性剂二期项目进展情况
目前，公司已经预订了二期项目所需的部分设备。因为项目的生产厂房、附
属设施、配套设施、各项手续等一期项目已基本完成，故二期项目建设周期将缩短，公司预计2020年3月31日前完成二期项目并投入运行。届时，公司4万吨/年MC抗冲改性剂项目将全部完成。
三、2万吨/年环氧氯丙烷（ECH）项目进展情况
环氧氯丙烷是一种重要的有机化工原料和精细化工产品，用途十分广泛。主要用途是用于生产制造环氧树脂。此外，环氧氯丙烷还可用于合成甘油、硝化甘油炸药、玻璃钢、电绝缘品、表面活性剂、医药、农药、涂料、胶料、离子交换树脂、增塑剂、（缩）水甘油衍生物、氯醇橡胶等多种产品，用作纤维素酯、树脂、纤维素醚的溶剂，用于生产化学稳定剂、化工染料和水处理剂等。
公司 2万吨/年环氧氯丙烷（ECH）项目为 MC项目的联产装置，该装置已经建设完毕，但正式运行前还需对部分设备和工艺进行改进，公司预计于 2020年3月31日前完成该项工作并投入运行。
四、风险因素
1、MC一期项目投产的初期，可能会遇到各种难以预见的因素，可能造成继续调试改造的情况，以及新产品的市场推广不及预期的情况；
2、MC二期项目和环氧氯丙烷项目可能会受到工期、天气、手续等因素的影响而产生不能及时达产达效的情况。
请投资者注意以上风险提示，理性投资。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
独立董事关于武汉南国置业股份有限公司非公开发行股票
涉及关联交易事项的独立意见
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了关于公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，公司董事会已向独立董事提前提交了上述议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司的全体独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司本次发行的所有相关文件，基于独立判断立场，对公司本次发行及所涉关联交易发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定条件；本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策。
2、本次发行暨关联交易符合公司发展战略，有利于提高公司的核心竞争优势，符合公司和全体股东的利益。本次发行的定价符合相关法律、法规、规范性文件的规定，定价公允，不存在损害公司或其他股东特别是中小股东利益情形。
3、本次发行的发行对象包括中国电建地产集团有限公司，中国电建地产集团有限公司为公司控股股东，本次发行构成关联交易。
4、董事会审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于批准公司与中国电建地产集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等涉及关联交易的议案时，关联董事已回避表决。
5、同意将本次非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：周绍朋刘红霞吴建滨张峰
欧菲科技股份有限公司
章程修订对比表
（2018年 8月）
欧菲科技股份有限公司因 1名激励对象离职，回购注销其获授但尚未解锁的限制性股票78,750股，经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，对《公司章程》相关条款进行修订，主要内容如下：
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|原章程条款|修改后章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币2,712,945,875 元。|第六条 公司注册资本为人民币2,712,867,125元。|
|第十九条 公司股份总数为2,712,945,875 股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为2,712,867,125股，全部为普通股。|

欧菲科技股份有限公司董事会2018年8月24日
顺发恒业股份公司关于
万向财务有限公司的风险评估报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司系经中国人民银行银复(2002)205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。取得编码为L0045H233010001的《金融许可证》和浙江省工商行政管理局颁发的，统一社会信用代码为
91330000742903006P的《营业执照》。现有注册资本120,000万元，其中：万向集团公司出资79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资11,500万元，占9.58%；德农种业股份公司出资7,800万元，占6.50%。财务公司法定代表人：傅志芳；经营范围为经营下列本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。财务公司实行董事会领导下的总裁负责制，下设行政人力资源部、财务管理部、资金运营部、资
产运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部、国际业务部、信息部。
(二)风险评估过程
财务公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展财务公司风险管理各项工作。财务公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。财务公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
财务公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。财务公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。
财务公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
财务公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范财务公司各项资金管理。
财务公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
财务公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范财务公司各项投资行为。
财务公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
财务公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、财务公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照财务公司制度，负责业务的常
规稽核和专项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
财务公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)财务公司内部控制总体评价
财务公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至2019年6月30日，财务公司吸收存款余额1,557,868.77万元，发放贷款余额1,567,122.60万元。2019年1-6月份营业收入17,795.31万元，净利润
15,294.03万元。
(二)管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截止2019年6月30日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=246,672.73万元/1,868,538.97万元
=13.20%
资本充足率为13.20%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为0万元，资本总额为246,697.30万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
对外担保余额为115,543.93万元，资本总额为246,697.30万元，对外担保余额不高于资本总额。
4.证券投资与资本总额的比例不得高于70%
证券投资余额为165,904.66万元，资本总额为246,697.30万元，比例为
67.25%，不高于70%。
5.自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为1,116.39万元，资本总额为246,697.30万元，比例为0.45%，不高于20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
为保证资金的安全性和可以随时调度，本公司制定了《在万向财务有限公司开展存贷款金融业务风险应急处置预案》。截止2019年6月30日，本公司在财务公司存款余额为603,719.85万元，贷款余额为0.00万元，票据贴现余额0.00万元，票据承兑余额0.00万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
综上，本公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，目前风险控制体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
顺发恒业股份公司
董事会
2019年8月28日