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证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-042天虹商场股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2018年7月20日以通讯形式召开，会议通知已于2018年7月14日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于租赁广东省东莞市旧锡边村城市更新项目开设购物中心的议案》
同意公司向东莞市巨基房地产开发有限公司租赁位于广东省东莞市东城区立新旧锡边旧村长泰路以南、荔园路以北、旧锡边路以西的旧锡边村城市更新项目的部分面积，用于开设购物中心。项目租赁面积约9.6万平方米，租赁期限为20年，交易总金额约11.93亿元（含租金、设备使用费及商业服务费）。此外，公司对于该项目装修、设备购置等投资约为9479万元。
本次交易不构成关联交易，上述资金来源于公司自有资金。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的《天虹商场股份有限公司租赁广东省东莞市旧锡边村城市更新项目开设购物中心的公告》（2018-043）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过《关于修订公司<理财产品管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊
登的《天虹商场股份有限公司〈理财产品管理制度〉（2018年7月修订）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一八年七月二十三日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2018〕019号华明电力装备股份有限公司
关于 2017年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2018年5月15日（星期二）下午14:00
网络投票时间如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月14日
15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（5）召集人：董事会
（6）主持人：董事长肖毅先生
（7）会议通知：公司于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的公告》。
（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 3名，代表公司股份数为187,324,094股，占股权登记日公司股份总数的37.0089%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计8名，代表公司股份数为12,068,483股，占股权登记日公司股份总数的2.3843％。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 11名，代表公司股份数为 199,392,577股，占股权登记日公司股份总数的39.3932%。
（3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意199,222,377股，占出席会议有表决权股份总数的99.9146%；
反对100,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0503%；弃权70,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,403,645股，占出席会议中小股东所持股份的98.6464%；反对100,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7969%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5567%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意199,222,377股，占出席会议有表决权股份总数的99.9146%；
反对100,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0503%；弃权70,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,403,645股，占出席会议中小股东所持
股份的98.6464%；反对100,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7969%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5567%。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意199,222,377股，占出席会议有表决权股份总数的99.9146%；
反对100,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0503%；弃权70,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,403,645股，占出席会议中小股东所持股份的98.6464%；反对100,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7969%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5567%。
4、审议通过《关于2017年度利润分配预案》
表决结果：同意199,358,077股，占出席会议有表决权股份总数的99.9827%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权34,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0173%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,539,345股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2744%。
5、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意199,252,077股，占出席会议有表决权股份总数的99.9295%；
反对70,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0354%；弃权70,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,433,345股，占出席会议中小股东所持股份的98.8826%；反对70,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5607%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5567%。
6、审议通过《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》
表决结果：同意199,252,077股，占出席会议有表决权股份总数的99.9295%；
反对70,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0354%；弃权70,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0351%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,433,345股，占出席会议中小股东所
持股份的98.8826%；反对70,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5607%；
弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的0.5567%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：林祯、刘瑞广
3、结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2018年5月15日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-083
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司 INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATELIMITED（以下简称“英飞特印度”）进行增资，增资完成后，英飞特印度的注册资本将由 250万卢比增至 15,000万卢比，资金来源为公司自有资金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED
2、公司编号: U36990MH2019FTC319529
3、注册地址：1 & 2 ND FLR KAGALWALA HOUSE, PLOT -175, BEHINDMETRO HOUSE,CST RD, KALINA, SANTACRUZ EAST,MUMBAI., Mumbai City, Maharashtra, India, 400098
4、公司类型：私人有限公司
5、注册资本：250万卢比
6、成立日期：2019年1月14日
7、财务状况（人民币）：截至 2019年 6月 30日，英飞特印度资产总额 1,767,926.74元，净资产 1,552,149.15元，营业收入 0.00元，净利润-524,836.58元。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次增资用于在印度租赁厂房、购买设备，实施本地化生产等，将有效
增强英飞特印度的资本实力，加快发展步伐，为其发展壮大提供支持。英飞特印度的设立是公司开拓包括印度在内的南亚新兴市场的重要部署，本次增加注册资本，有助于英飞特印度子公司尽快开展业务，实现本地化生产，并进一步提升英飞特 LED驱动电源产品南亚的市场占有率，对公司业务的长远发展产生积极影响。增资后公司仍持有英飞特印度100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2019年8月30日
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
1、2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：
2018年度，公司共召开董事会 12次，本人亲自出席了任职期间内的 12次董事会会议。
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
3、列席股东大会情况：
2018年度，公司共召开股东大会8次，本人亲自列席股东大会0次。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：1、2018年1月9日，公司召开第四届董事会第八次会议，本人对《关于开
展售后回租融资租赁业务的议案》、《关于公司为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
2、2018年 2月 27日，公司召开第四届董事会第九次会议，本人对《关于 2017年股票期权及限制性股票激励计划预留股票期权及限制性股票授予的议案》发表了同意的独立意见；
3、2018年 3月 19日，公司召开第四届董事会第十次会议，本人对《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权及限制性股票激励对象及权益数量的议案》发表了同意的独立意见；
4、2018年4月13日，公司召开第四届董事会第十一次会议，本人对《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》发表了同意的独立意见；
5、2018年 4月 26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，本人对《关于非公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权-解锁期可行权-解锁的议案》、《关于回购注销部分 2017年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及及限制性股票的议案》发表了同意的独立意见；
6、2018年 6月 15日，公司召开第四届董事会第十三次会议，本人对《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于新增关联交易及相关事项安排的议案》、《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于为全资、控股子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
7、2018年8月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，本人对《关于新增日常关联交易的议案》、《关于对外财务资助暨关联交易的议案》、《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
8、2018年8月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，本人对《2018年半年度报告期内公司对外担保和控股股东及其关联方资金占用相关事项》、
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见；
9、2018年 9月 17日，公司召开第四届董事会第十六次会议，本人对《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
10、2018年10月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议，本人对《关于为参股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
11、2018年10月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议，本人对《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见；
12、2018年12月7日，公司召开第四届董事会第十九次会议，本人对《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在2018年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事年度报告工作制度》等相关制度的规定，积极参与年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理
人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2．本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：
刘伦善
2019年3月29日
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北盛天网络技术股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称：“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称：“盛天网络”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的要求，对盛天网络部分募投项目延期的情况进行了专项核查，核查情况如下：一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1365号文《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2015年 12月22日首次公开发行普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币 18.10元，募集资金总额人民币 54,300万元，发行费用总额 6,710.06万元，募集资金净额 47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015）010139号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后，投入以下项目：
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|序号|项目名称|募投资金投入总额（万元）|备案情况|
|1|易乐游网娱平台升级项目|13,468.94|武汉东湖新技术开发区2012010062120457|
|2|商用WiFi系统项目|14,452|武汉东湖新技术开发区2014010062120545|
|3|移动内容分发平台项目|5,447|武汉东湖新技术开发区2014010062120546|

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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募投资金投入总额（万元）|备案情况|
|4|用户中心建设项目|5,320|武汉东湖新技术开发区2012010062120459|
|5|创新研究院项目|3,902|武汉东湖新技术开发区2012010062120456|
|6|其他与主营业务相关的营运资金项目|5,000|—|
|合计投资总额||47,589.94|—|

（二）募投项目资金实际使用情况
盛天网络本年度使用募集资金8,376.16万元。截至2016年12月31日，盛天网络募集资金余额为17,527.31万元，其中：未到期理财产品2,000万元；募集资金专户15,527.31万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费以及支出等的净额）。
（三）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行和中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二、募投项目延期的具体内容
募投项目实施期限调整的具体方案：
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|-|-|-|
|项目名称|截止2016年12月31日项目总投资（万元）|调整实施期限后预计完成日期|
|用户中心建设项目|4,032.74|2017年4月30日|
|移动内容分发平台项目|2,272.38|2017年12月31日|
|合计|6,305.12|—|

三、募投项目延期的原因及影响
（一）用户中心建设项目
该项目原计划于2016年12月31日完工，因配合公司游戏运营等业务而开发相应的软件工具包，拟将该项目延期至2017年4月30日。
（二）移动内容分发平台项目
该项目原定于2016年12月31日完工，由于移动应用分发市场环境发生了变化，重度手机游戏越来越大、数量越来越多，公司需要继续投入研发力量优化移动分发网络，满足用户对于下载速度的要求。公司经过谨慎研究，拟将该项目延期到2017年12月31日。
以上两个项目延期，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
四、内部审批程序
1、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将部分募投项目延期。
2、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
3、独立董事意见：公司本次关于部分募投项目延期的事项，没有改变项目
建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意《关于部分募投项目延期的议案》。
五、保荐机构核查意见
1、公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
周依黎 王茜
保荐机构：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
关于股权激励计划股票期权行权价格调整完成的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-104德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于股权激励计划股票期权行权价格调整完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 25日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施 2015年年度权益分派方案，根据《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定（公司原名为“德尔国际家居股份有限公司”），公司对股票期权的行权价格进行调整。详见 2016年 7月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2016-99）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年7月28日完成上述股票期权行权价格调整。本次调整后公司股票期权行权价格由2.63元/份调整为2.605元/份。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2016-049福建七匹狼实业股份有限公司
2015年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 3日在全国银行间债券市场公开发行了2015年度第一期超短期融资券（简称：15七匹狼SCP001，代码：011599851），发行总额为人民币0.5亿元，票面价格100元/百元面值，票面利率为3.8%，超短期融资券期限：270天，具体详见公司于2015年 11月 6日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2015年度第一期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2015-073）。
截至本公告披露日，公司已完成了本期超短期融资券本息的兑付。本期超短期融资券兑付情况的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
（宋廷锋）
各位股东及股东代表：
本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2016年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规定和要求,认真履行独立董事的职责,积极参加各项会议,谨慎审议各项议案,客观发表自己的观点,根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的各项会议，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。本人认为公司2016年度董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2016年度公司共召开12次董事会，3次股东大会，本人按时出席了公司历次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，对提交董事会和股东大会的议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持有效沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，对2016年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司以下事项发表了事前认可以及独立意见：
1、2016年 3月 2日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，本人就公司发起设立健康数据产业基金的相关事宜发表了独立意见。
2、2016年3月29日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，本人对以下事宜进行了事前认可并发表了独立意见：
（1）关于公司内部控制评价情况的独立意见；
（2）关于续聘2016年度审计机构事宜的事前认可及独立意见；
（3）关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
独立董事2016年度述职报告（宋廷锋）（4）关于对外提供担保事宜的独立意见；
（5）关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
（6）关于公司2015年度关联交易事项的独立意见；
（7）关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；
（8）关于对控股子公司提供财务资助的独立意见。
3、2016年5月13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，本人对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜进行了事前认可并发表了独立意见；
4、2016年5月27日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，本人对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中对预案进行修订的相关事宜发表了独立意见；
5、2016年 6月 8日，公司召开第二届董事会第三十次会议，本人对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易事项等相关事宜进行了事前认可并发表了独立意见；
6、2016年8月25日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，本人对以下事宜进行了事前认可并发表了独立意见：
（1）关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（2）关于对外提供担保事宜的独立意见；
（3）关于关联交易事项的独立意见；
（4）关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
7、2016年12月8日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，本人对终止重大资产重组的相关事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
作为第二届董事会审计委员会主任委员，本人按照《审计委员会议事规则》等相关规定，积极了解公司的经营情况、财务状况及行业发展状况，对公司的审计工作提出意见，主持了审计委员会2015年年度会议及2016年度历次临时会议，审议通过了会议相关议案，切实履行了董事会审计委员会委员的职责。
作为第二届董事会提名委员会委员，本人按照《提名委员会议事规则》等相关规定，出席了公司第二届董事会提名委员会 2015年年度会议，审议通过了《2015
独立董事2016年度述职报告（宋廷锋）年度董事会工作报告》，履行了提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益情况
1、本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问；积极与负责公司审计工作的会计师事务所就年报审计工作进行充分的沟通；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和股东的合法权益。
2、本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规等相关文件，积极参加保荐机构组织的现场培训，持续关注公司的信息披露工作,不断提高履职能力，培养了保护中小股东权益的意识。
五、其他工作情况
2016年度,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
独立董事：
宋廷锋
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-011
永清环保股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]237号”文《关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的批准，向社会公开发行人民币普通股股票 1,670万股。本次公开发行每股发行价格为人民币 40.00元，募集资金总额为人民币 668,000,000.00元，扣除上市发行费用人民币 54,474,290.00元，实际募集资金净额为人民币 613,525,710.00元。以上募集资金分别在上海浦东发展银行股份有限公司长沙芙蓉支行、中信银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙蔡锷路支行开设了募集资金专项账户进行管理，本公司已将相关的《募集资金三方监管协议》进行了公告。
本公司第二届董事会第二十二次会议、2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 12,000万元投资成立全资子公司衡阳永清环保能源有限公司。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司（以下简称“丁方”）与衡阳永清环保能源有限公司（以下简称“甲方”）、募集资金存储银行交通银行股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称“乙方”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容约定如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：431612000018150358949， 2013年12月 23日，专户新增资金 12000万元。
截止2013年12月25日,专户余额为人民币500万元，剩余11500万元转为3
个月约定转存的单位定期存单（其中2000万元5张、500万元3张），定期存款账号为431612000608510016196，存单号00394006-00394013。上述账户仅用于衡阳市生活垃圾焚烧发电厂建设运营移交项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为丁方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘禹、王为丰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时要求向甲方、乙方、丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲、丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖印章
之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
十、本协议壹式拾份，甲、乙、丙、丁四方各持贰份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2015-051
浙江景兴纸业股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年11月 19日、11月 20日、11月 23日连续三个交易收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-006广东燕塘乳业股份有限公司
关于非公开发行股票方案调整情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 30日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<广东燕塘乳业股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于<广东燕塘乳业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》等议案，公司会后将相关文件逐级报送国有资产管理部门审批。
近日，根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》及国有资产监督管理机构的反馈要求，公司拟终止第一期员工持股计划（草案）及相关项目。公司于2017年1月23日召开的第三届职代会第四次会议审议通过了《关于终止广东燕塘乳业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及相关项目的议案》。公司于 2017年 1月 23日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于终止<广东燕塘乳业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》、《关于终止公司与广发证券资产管理（广东）有限公司（代广发原驰燕塘乳业 1号定向资产管理计划）签署的附生效条件之股份认购合同的议案》等议案，相关议案尚需提交股东大会审议。
为便于投资者理解与查阅，公司就本次非公开发行股票方案的调整情况说明如下：
一、发行对象及认购方式
调整前：
本次非公开发行股票的发行对象为广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农
广东燕塘乳业股份有限公司
垦集团公司、长城国融投资管理有限公司、广东温氏投资有限公司、现代种业发展基金有限公司、沈汉标和广发原驰·燕塘乳业1号定向资产管理计划等7名特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
调整后：
本次非公开发行股票的发行对象为广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、长城国融投资管理有限公司、广东温氏投资有限公司、现代种业发展基金有限公司、沈汉标等6名特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 21,211,487股（含 21,211,487股），募集资金总额不超过 52,349.95万元（含 52,349.95万元）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，公司将对发行数量进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 19,752,817股（含 19,752,817股），募集资金总额不超过 48,749.95万元（含 48,749.95万元）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，公司将对发行数量进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、募集资金投向
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过52,349.95万元，扣除发行费用后将用于“湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程”、“OAO电商平台建设项目”和“广东省乳业工程技术研究中心建设项目”三个项目。项目投资情况具体如下：
单位：万元
广东燕塘乳业股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|
|1|湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程|39,063.69|34,341.60|
|2|OAO电商平台建设项目|14,516.15|10,324.90|
|3|广东省乳业工程技术研究中心建设项目|8,667.62|7,683.45|
|合计||62,247.46|52,349.95|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过48,749.95万元，扣除发行费用后将用于“湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程”、“OAO电商平台建设项目”和“广东省乳业工程技术研究中心建设项目”三个项目。项目投资情况具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|
|1|湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程|39,063.69|34,341.60|
|2|OAO电商平台建设项目|14,516.15|6,724.90|
|3|广东省乳业工程技术研究中心建设项目|8,667.62|7,683.45|
|合计||62,247.46|48,749.95|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2017年1月23日
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-109福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈志江先生的通知，获悉陈志江先生所持有本公司的部分股份解除质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除||||||||本次解除质押|
||股东||||||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||质押||||||质权人||占其所持股份|
||名称||||||日期||日期|||||
||||致行动人||股数||||||||比例|
|陈志江||是||28,000,000股||2018年 3月 15 日||2019 年 9月 20 日||申万宏源证券有限公司||12.96%||
|陈志江||是||980,000 股||2018年 8月 20 日||2019 年 9月 20 日||申万宏源证券有限公司||0.45%||
|陈志江||是||13,100,000股||2018年 5月 30 日||2019 年 9月 23 日||金元证券股份有限公司||6.06%||
|陈志江||是||16,280,000股||2018 年 6月 4 日||2019 年 9月 23 日||金元证券股份有限公司||7.53%||
|陈志江||是||410,000 股||2019年 2月 1 日||2019 年 9月 23 日||金元证券股份有限公司||0.19%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈志江先生共持有公司股份 216,075,692股，占公司总股本的20.95%，累计质押股份152,260,000股，占其持有公司股份总数的70.47%，占公司总股本的14.76%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年九月二十四日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2014-098
泛海控股股份有限公司
第八届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司第八届监事会第十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2014年 10月 23日，会议通知和会议文件于 2014年 10月 20日以电话及电子邮件方式发出。向全体监事发出表决票 5份，收回 5份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会同意本公司为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司向华能贵诚信托有限公司申请的金额不超
过人民币19亿元的信托贷款提供担保。
二、关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司债务重组提供担保的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）
本公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司拟通过中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司进行债务重组（债务金额为人民
币 3亿元）。经本次会议审议，公司监事会同意本公司为该项债务重组提供担保。
上述议案一、议案二均须提交本公司股东大会审议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一四年十月二十四日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规章，作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第六次会议的相关事项进行了审议。经认真审阅相关文件后，基于我们的独立判断，现就该次会议所涉及的事宜发表如下独立意见：
1、根据国内资本市场变化，本次提交公司董事会审议的《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》符合相关法律、法规和政策的规定,符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
2、鉴于公司对本次非公开发行股票方案的调整，公司对《2016年度非公开发行股票预案》进行了相应修订，并编制了《2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。我们认为《2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》符合实际情况。
3、公司本次非公开发行股票有利于公司长远发展，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。作为独立董事，我们同意公司与周文签订《附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议》。关联交易事项审议过程中，关联董事回避交了涉及关联易议案的表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、公司与周文签署的《附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议》，条款设置合理合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们认为：本次非公开发行股票相关事项符合有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》的规定，调整的发行方案切实可行、程序合规，遵循了公平、公正的原则，有利于公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
魏嶷
尚志强
吴星宇
2016年12月14日
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-072道明光学股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）的通知，道明投资与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行了股票质押式回购交易补充质押，现将有关事项公告如下：
一、办理股权质押登记情况
道明投资于2015年6月12日将其持有本公司无限售条件流通股725万股（占公司总股本的2.61%）质押给中信证券。具体内容请详见公司于2015年6月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-040号）
二、办理本次补充质押情况
近日，由于市场波动股价下跌增加质押物，道明投资将其所持本公司无限售条件流通股80万股（占公司总股本的0.27%）质押给中信证券用于股票质押式回购交易补充质押，初始交易日为2015年8月26日，回购交易日为2016年6月7日。
该笔质押已于2015年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记。
截至本公告日，道明投资共持有本公司股份124,800,000股，占公司股份总数的42.18%；道明投资本次办理股权质押登记手续股份总数为800,000股，占道明投资所持公司股份的0.64%，占公司总股本的0.27%，道明投资共质押其持有的本公司股份108,150,000股，占本公司股份总数的36.55%,占其所持本公司股份的
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告86.66%。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2015年8月27日
独立董事关于公司2014年半年度
关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们对齐峰新材料股份有限公司的关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，基于独立判断的立场，现就公司2014年半年度公司与关联方资金往来及对外担保问题发表如下独立意见：
报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截至2014年6月30日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：
侯本领 路清 房立棠
年月日