证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2016—039深圳市同洲电子股份有限公司
2015年年度股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：2016年5月25日下午三时
网络投票时间为：2016年5月24日—25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月24日下午3：00至2016年5月25日下午3：00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2016年5月20日
（六）会议出席对象
1、2016年 5月 20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。
二、本次股东大会审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案名称|

|||
|-|-|
|1|《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》|
|2|《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》|
|3|《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》|
|4|《关于<2015年度财务决算报告>的议案》|
|5|《关于<2015年度利润分配预案>的议案》|
|6|《关于2015年度公司董事、监事薪酬考核的议案》|
|7|《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》|
|8|《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》|
|9|《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》|

特别说明：1、本次股东大会将对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案内容详见2016年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》等相关公告。
三、本次股东大会登记方法
（一）欲出席现场会议的股东及委托代理人须于2016年5月24日9：00—17：00到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（三）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。
（四）登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月24日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362052；投票简称：同洲投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362052；
（3）“委托价格”的填报如下表所示，在“委托数量”项下填报表决意见，“1股”代表“同意”、“2股”代表“反对”、“3股”代表“弃权”。
本次股东大会需表决的议案及对应的申报价格如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|0|总议案|100|
|1|《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》|1.00|
|2|《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》|2.00|
|3|《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》|3.00|
|4|《关于<2015年度财务决算报告>的议案》|4.00|
|5|《关于<2015年度利润分配预案>的议案》|5.00|
|6|《关于2015年度公司董事、监事薪酬考核的议案》|6.00|
|7|《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》|7.00|
|8|《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》|8.00|
|9|《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》|9.00|

（4）确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可
以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1.1数字证书身份认证
数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心”（以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
1.2服务密码身份认证
深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码
投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照本所新股申购业务操作，申报规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写1.00元；
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可在申报五分钟后成功激活。
投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写2.00元；
③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。
申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市同洲电子股份有限公司2015年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月24日下午3:00至2016年5月25日下午3:00的任意时间。
（三）计票规则
1、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
2、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
3、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
5、上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况，应当单独统计并披露。
五、本次临时股东大会的其他事项
（一）本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）会议联系方式
联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼
电话：0755—26990000-8880/8957 传真：0755-26722666
邮编：518057
联系人：董事会秘书贺磊、证券事务代表刘道榆
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2016年4月29日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有限公司2015年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》||||
|2|《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》||||
|4|《关于<2015年度财务决算报告>的议案》||||
|5|《关于<2015年度利润分配预案>的议案》||||
|6|《关于2015年度公司董事、监事薪酬考核的议案》||||
|7|《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》||||
|8|《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》||||
|9|《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》||||

附件二：
回 执
截至 年月日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东姓名或名称（签章）：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。