证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-021
宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2017年4月6日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，公司定于2017年5月3日召开2016年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年度股东大会
2.股东大会的召集人：经第八届董事会第四次会议审议通过，2016年度股东大会由董事会召集。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2017年5月3日14:00
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年5月2日15:00，投票结束时间为2017年5月3日15:00
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2017年 5月 3日 9:30-11:30,13:00-15:00
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。
于股权登记日 2017年 4月 25日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：宁夏银川市北京中路 168号 C座（宁夏
国际会展中心对面，神华宁夏煤业集团有限责任公司院内）二、会议审议事项及议案编码
本次股东大会共 14项议案，均为非累积投票议案，设
总议案，议案名称及编码如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案|||||
||||议案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票议案||||||

||||
|-|-|-|
|1.00|《2016 年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2016 年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2016 年度财务决算报告》|√|
|4.00|《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》|√|
|5.00|《关于董事薪酬的议案》|√|
|6.00|《关于监事薪酬的议案》|√|
|7.00|《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》|√|
|8.00|《2016 年年度报告及摘要》|√|
|9.00|《关于修改公司<章程>的议案》|√|
|10.00|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》|√|
|11.00|《关于吸收合并全资子公司的议案》|√|
|12.00|《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》|√|
|13.00|《关于聘请 2017 年度内控审计机构的议案》|√|
|14.00|《关于对外出租葡萄种植基地暨签署合作框架合同及承租合同的议案》|√|

上述议案中，除第 9.00项《关于修改公司<章程>的议
案》、第 11.00项《关于吸收合并全资子公司的议案》需经
特别决议通过外，其他议案均以普通决议通过。
公司独立董事将在股东大会上进行述职。
上述议案具体内容及独立董事述职报告详见 2017年 4
月 8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏
西部创业实业股份有限公司 2016年度股东大会文件》及相
关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其
他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代
理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东
授权委托书（附件2）。
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照
复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业
执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡。
2.登记时间：2017年 5月 3日上午 9:00-11:00
3.登记地点：宁夏银川市北京中路 168号 C座 417室
（宁夏国际会展中心对面院内）
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
2.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
通费用自理。
六、备查文件
1．第八届董事会第四次会议决议
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360557
2.投票简称：西创投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会所设议案均为非累积投票议案，股东根
据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 5月 3日的交易时间，即9:30—
11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午3:00，结束时间为 2017年 5月 3日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年
4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他
持有公司股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自 2017年 5月 2日起至 2017年 5月 3日止
本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司 2016年度股东大会议案的投票意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||议案|||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||议案名称|||同意|反对|弃权|
||编码||||||||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√|||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||《2016年度董事会工作报告》||√|||||
|2.00||《2016年度监事会工作报告》||√|||||
|3.00||《2016年度财务决算报告》||√|||||
|4.00||《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||√|||||

||||
|-|-|-|
|5.00|《关于董事薪酬的议案》|√|
|6.00|《关于监事薪酬的议案》|√|
|7.00|《关于2016年度计提资产减值准备的议案》|√|
|8.00|《2016年年度报告及摘要》|√|
|9.00|《关于修改公司<章程>的议案》|√|
|10.00|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》|√|
|11.00|《关于吸收合并全资子公司的议案》|√|
|12.00|《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》|√|
|13.00|《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》|√|
|14.00|《关于对外出租葡萄种植基地暨签署合作框架合同及承租合同的议案》|√|

如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的
意思表决。
委托人签字（盖章）：
签发日期： 年 月 日