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太极计算机股份有限公司
独立董事刘汝林先生 2015年度述职报告
各位股东、股东代表：
本人作为太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 2015年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定，忠实履行独立董事义务，积极出席有关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，参与公司治理，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现本人将 2015年履行独立董事履职的情况汇报如下。
一、2015年度董事会会议出席及投票情况
本人积极参加公司 2015年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议，为董事会作出的决策发挥积极作用。
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||||||||||||是否连续两次未|
||董事姓名||董事会召开次数||出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|刘汝林||14||14||0||0||否||

2015年度公司共召开 14次董事会，1次股东大会，2次临时股东大会，其中本人出席董事会14次，临时股东大会2次，本人因故未能出席股东大会。
本人对于2015年度董事会提出的所有议案的投票全为赞成票。
二、2015年度发表独立意见的情况
1.本人于 1月 8日就“关于太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）及其摘要的议案”、“关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》”、“关于聘请 2014年度财务审计机构的议案”、“公司募集资金投资项目实施主体变更的议案”等相关事宜
发表了独立意见。
2.本人于 2月 11日就“关于对限制性股票激励计划激励对象名单进行调整的议案”、“关于向激励对象授予限制性股票的议案”等相关事宜发表了独立意见。
3.本人于 3月 3日就“关于调整限制性股票激励计划授予数量”发表了独立意见。
4.本人于 3月 15日就“关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案”发表了事前认可意见。
5.本人于 3月 26日就“对 2015年度日常关联交易预计”、“对 2014年度内部控制自我评价报告”、“关于 2014年公司高级管理人员薪酬”、“对关联方资金往来和对外担保”、“对公司 2014年度利润分配预案”、“对续聘会计师事务所”、“对公司董事会制定《未来三年股东回报计划（2015-2017年）》”、“对公司为全资子公司北京太极信息系统技术有限公司提供担保”等相关事宜发表了独立意见。
6.本人于 7月 10日就“关于受让深圳市金蝶中间件有限公司部分股权事项”发表了独立意见。
7.本人于 8月 20日就“关于公司关联方资金占用和对外担保情况”、“关于公司2015年半年度募集资金存放和使用情况”发表了独立意见。
8、本人于 9月 22日就“关于公司使用超募资金暂时补充流动资金事项”发表了独立意见。
9.本人于 9月 30日就“关于为北京慧点科技有限公司银行授信提供担保”发表了独立意见。
10.本人于 10月 19日就“关于重大资产重组继续停牌事项”发表了独立意见。
12.本人于 11月 11日就“太极计算机股份有限公司拟与中国电子科技集团海洋信息技术研究院有限公司签订采购合同的关联交易事项”发表了独立意见。
13.本人于 12月 18日就“太极计算机股份有限公司拟与北京国信安信息科技有限公司签订采购合同的关联交易事项”发表了独立意见。
14.本人于12月22日就“关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜”发表了独立意见。
本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行查询。
三、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、战略委员会委员。在任职期间，本人积极参加各委员会的相关工作及活动，定期出席各委员会的会议，认真参与讨论并提出有益的建议。
四、对公司现场调查的情况
本人报告期内，除参加董事会外，还与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司进行了现场考察。了解公司日常经营、内部控制的具体情况，并且对公司的发展战略和日常经营管理提出多项建议。本人还通过电话、网络等方式与公司其他董事、高层管理人员以及相关的工作人员保持着密切的联系，以实时知悉公司发展动态，了解和掌握公司生产经营和管理的具体情况。
五、保护公司股东利益的其他工作
1、2015年度期间，本人密切关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行严格的监督和仔细的核查，保证公司披露的信息及时、准确、公平、公正。
3、积极履行独立董事职责，在出席的董事会上，详尽审查各项议案，严格把关；对议案的表决独立、客观，确保议案维护公司及股东权益。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
刘汝林，邮箱：13601029755@139.com
在 2016年本人将继续加强学习，密切关注公司发展。遵照国家相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、诚信的履行独立董事之职责、发挥独立董事之作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益不受侵害。
太极计算机股份有限公司独立董事：刘汝林2016年3月21日
福建青松股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2017-028福建青松股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为协助董事会秘书开展工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年8月24日审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任程莉女士任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
程莉女士，1990年1月出生，本科学历，2008年9月—2012年6月就读于国立华侨大学工商管理学院财务管理专业。2012年参加工作，曾任厦门中闽百汇商业有限公司、福建夷山物产实业有限公司会计，现任福建青松股份有限公司内审部内审员。程莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，程莉女士未持有福建青松股份有限公司股份。与本公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第 3.2.3条所规定的情形。
程莉女士的联系方式如下：
电话：0599-5820265
传真：0599-5820900
电子信箱chengli@greenpine.cc
地址：福建省南平市建阳区回瑶工业园区
福建青松股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告邮编：354200
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十六日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-036诚志股份有限公司
2017年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、诚志股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 11日召开的 2017年年度股东大会审议通过，具体方案如下：公司以2017年12月31日总股本1,253,011,919股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），本次分配派发现金红利 187,951,787.85元。本年度不进行资本公积金转增股本。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,253,011,919股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 6日，除权除息日为：2018年 6月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****516|清华控股有限公司|
|2|08*****341|诚志科融控股有限公司|
|3|08*****366|北京金信卓华投资中心（有限合伙）|
|4|08*****793|北京华清创业科技有限公司|
|5|08*****906|鹰潭市经贸国有资产运营公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月28日至登记日：2018年6月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街 299号清华科技园（江西）华江大厦；
咨询联系人：曹远刚
咨询电话：0791-83826898
传真电话：0791-83826899
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司2017年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-025宁波圣莱达电器股份有限公司
关于第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2016年3月21日下午16：30时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2016年3月14日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了会议，会议由公司监事会主席刘锦源先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2016年度财务预算报告的议案》，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。
4、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2015年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。
5、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2015年年度报告
全文及其摘要的议案》，并同意提交公司 2015年年度股东大会审议。
全体监事一致认为董事会编制和审核公司2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2015年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》，并同意提交公司 2015年年度股东大会审议。
7、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，全票通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
全体监事一致认为报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监事会2016年3月21日
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2018-058山东新能泰山发电股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2018年 7月 31日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知。
2、会议于 2018年 8月 9日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2018年半年度报告》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018—059）。
（二）审议通过了《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
中国华能财务有限责任公司（以下简称：财务公司）是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事吴永钢先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一八年八月九日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-033广东天际电器股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 12日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本452,179,983股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.270000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次利润分配方案不涉及股份转增和送股。自分配方案披露至实施期间，公司的股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致且距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月4日，除权除息日为：2017年7月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发后限售股、首发前限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****675|汕头市天际有限公司|
|2|08*****501|星嘉国际有限公司|
|3|08*****666|汕头市天盈投资有限公司|
|4|08*****005|常熟市新华化工有限公司|
|5|08*****134|深圳市兴创源投资有限公司|
|6|08*****960|常熟市新昊投资有限公司|
|7|02*****070|吴锭延|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月26日至登记日：2017年7月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法：
咨询机构：广东天际电器股份有限公司董事会办公室
咨询地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区
咨询联系人：郑文龙
咨询电话：0754-88118888
传真电话：0754-88116816
特此公告。
广东天际电器股份有限公司2017年6月27日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-011苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2018年 4月 25日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 20亿元的票据池业务。该事项须提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币20亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担
保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取工程款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司及子公司共享不超过 20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币20亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 20亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事发表的《关于公司关于开展票据池业务的独立意见》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2015-031号广夏（银川）实业股份有限公司
关于股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟于近期披露重大信息，为避免股价异常波动，经公司申请，公司股票将于 2015年 4月 22日起暂停交易，待公司重大信息披露后恢复交易。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
露笑科技2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
露笑科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江露笑科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于2014年6月13日下午14：30在公司三楼会议室召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
露笑科技2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经查验，贵公司董事会于2014年5月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参与现场会议股东的登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、会议联系人和联系方式等。
（二）据本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会网络投票时间为：2014年6月 12日—2014年6月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月13日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014年6月 12日下午15：00至2014年6月13日下午15：00期间的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）本次股东大会由贵公司董事长鲁小均主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14名，代表股份112,290,100股，占贵公司股份总数的62.3834%。
露笑科技2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 5名，持有股份 10,609,400股，占贵公司股份总数的5.8941%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
（二）据本所律师核查，除贵公司股东及股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司董事、监事和高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决（其中关联股东回避表决）。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》，在关联股东回避表决的情况下，出席会议的股东（含网络投票）有效表决权股份总数12,079,500股，同意的有效表决权股份总数12,025,700股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5546%；反对53,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有的有效表决权股份总数的0.4454%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有的有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《规则》和《公司
露笑科技2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。（以下无正文）
露笑科技2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于露笑科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：鲁晓红
刘莹
二〇一四年六月十三日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-025安徽荃银高科种业股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持控股子公司安徽荃银高盛投资有限公司（以下简称“荃银高盛”）业务发展，经安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 6月 13日第三届董事会第十八次会议审议通过，公司向荃银高盛提供财务资助人民币 2,000万元，年利率10%，借款到期日为 2016年 6月 23日。详见公司于 2015年 6月 15日披露的《荃银高科：关于为控股子公司提供财务资助的公告》（2015-065）。由于荃银高盛资金紧张，该笔财务资助已逾期，详见公司于 2016年 6月 27日披露的《荃银高科：关于为控股子公司提供财务资助逾期的公告》（公告编号：2016-048），以及分别于 2016年 8月 11日、2016年 8月 24日、2016年 9月 22日、2016年 10月 31日、2017年 4月 5日、2017年 4月 14日披露的《关于为控股子公司提供财务资助逾期的进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-068、2016-080、2017-008、2017-020）。
近日，公司收到荃银高盛偿还借款 100万元，截至本公告披露日，荃银高盛累计偿还本金及利息共计 1,700万元。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年四月二十九日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-040华讯方舟股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
2019年 7月 5日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2019第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月24日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年7月23日至2019年7月24日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月24日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月23日下午 15:00至2019年7月24日下午 15:00期间的任意时间。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-0406、会议的股权登记日：2019年7月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）披露情况
上述议案业经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并同意提交公司本次股东大会审议。上述提案的具体内容，详见 2019年 7月 9日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-040本次股东大会需表决的议案不涉及累计投票议案，只有一项议案，不设总议案
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||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|1.00||关于为全资子公司提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；
（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
2、登记时间：2019年7月19日，上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。
3、登记地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。
4、联系方式：
联系人：李湘平刘天睿
电话：0755-23101922
传真：0755-29663108
电子邮箱：hxfz@huaxunchina.com.cn
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-0405、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-040附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360687”，投票简称为“华讯投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年7月23日下午3:00，结束时间为2019年7月24日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-040附件2：
授权委托书
兹全权委托_______ ____（身份证号码：）代表本公司（本人）出席华讯方舟股份有限公司 2019第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要本公司（本人）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本公司（本人）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见|||
||提案|||||||||
||||提案名称|||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||编码|||||||||
|1.00||关于为全资子公司提供担保的议案||√||||||

表决说明：
1、议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票的性质和数量：
委托人签字（盖章）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
特此授权。
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2019-007
深圳友讯达科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844200300），发证时间：二0一八年十月十六日，有效期：三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年（即2018年、2019年、2020年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
以上税收优惠政策不影响公司对2018年度经营业绩的预计。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2019年3月1日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-027号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月14日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，因公司及控股子公司外贸业务发展的需要，拟开展外汇远期结售汇业务，现将有关情况公告如下：一、开展远期结售汇的目的
公司及控股子公司外贸业务主要采用美元和欧元进行结算，当汇率出现持续波动时，不仅会影响公司外贸业务的正常进行，且汇兑损益对公司经营业绩也会产生影响。
为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常外贸业务为基础，通过锁定换汇成本来套期保值和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
二、远期结售汇概述及品种
远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司及控股子公司开展远期结售汇业务的品种为公司外贸业务所使用的美元和欧元。
三、远期结售汇的额度及具体实施
公司及控股子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务的交易总规模为累计金额不超过 5,000万美元（或等值外币），公司将根据外贸业务需求及汇率变动趋势择机开展，
期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司董事会授权经营管理层负责远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；同时授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
四、远期结售汇的风险分析及公司采取的控制措施
公司及控股子公司开展远期结售汇业务遵循减少汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司将加强内部控制，对远期结售汇操作原则、审批权限、实施流程等作出明确规定，以降低内部控制风险。
3、客户违约及回款预测风险：客户应收帐款可能发生逾期，公司回款预测可能不够准确，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将严格控制远期结售汇规模，加强应收帐款的管理，从而降低该类风险。
五、开展远期结售汇业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。公司开展远期结售汇业务，符合《企业会计准则》规定的开展远期结售汇业务的会计方法的相关条件。
六、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-004中广核核技术发展股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2019年1月4日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2019年1月7日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》
经审核，监事会认为：（1）变更承诺履行期限及履约方式，是基于目前瑕疵资产的客观状况，变更承诺将有利于切实解决产权瑕疵问题，有利于保护公司及全体股东的权益；（2）公司变更承诺履行期限的审议、决策程序以及决议内容均符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定；（3）公司董事会在审议该议案时的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；（4）同意将《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1、第八届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司监事会2019年1月9日
南极电商股份有限公司 2017-027 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-027南极电商股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170519号）（以下简称“通知书”)。中国证监会依法对公司提交的《南极电商股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170519号）的具体内容详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司与相关中介机构将按照通知书的要求积极推进相关工作，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可申请受理部门，并履行相关信息披露义务。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
股票交易异常波动公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-060武汉中元华电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、
股票交易异常波动情况
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年 8月 13日、14日、17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行核实。有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司不存在应披露而未披露的重大事项；
（三）近期公司未发现公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（四）公司近期经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
（五）公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、其他说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所
股票交易异常波动公告创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司及全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司发行股份及支付现金购买江苏世轩科技股份有限公司100%股权重大资产重组事项已获得中国证监会上市公司并购重组委员会第 63次会议无条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-096关于新疆富丽达纤维有限公司签署巴州泰昌浆粕有限公司
重组框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本协议为框架协议，本次增资需对标的资产进行审计和评估，确定增资金额，正式增资协议的签订及签订时间存在一定不确定性。
2、本协议的签署经公司总经理办公会审议通过，后续公司将在确定增资金额后履行审批程序，审批的时间与结果存在一定的不确定性。
一、协议签署概况
2016年 8月 25日，新疆中泰化学股份有限公司全资子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“甲方”、“新疆富丽达”）与巴州泰昌浆粕有限公司（以下简称“乙方”、“泰昌浆粕公司”）、自然人李辉（以下简称“丙方”）签署完毕《关于巴州泰昌浆粕有限公司重组框架协议书》，甲方以自有资金增资乙方，增资完成后甲方持有乙方51%的股权，成为其控股股东，以保证甲方粘胶纤维所需上游原料供应，建立稳定的原料供应基地，进一步提高产业规模和利润。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议方情况介绍
公司名称：新疆富丽达纤维有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：新疆库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧
注册资本：2,178,517.996万元
法定代表人：王培荣
经营范围：粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发，配套热、电、水的技术开发，销售本公司生产产品，货物与技术的进出口业务；机械设备、玻璃钢制品、塑料制品、通风管道的设计、制造、加工、销售、安装、修理、防腐。房屋租赁。
新疆富丽达纤维有限公司为公司全资子公司。
自然人：李辉
身份证件号码：6528*****0052
三、交易标的基本情况
公司名称：巴州泰昌浆粕有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇21区-10丘
注册资本：3,160万元
法定代表人：李辉
经营范围：精制棉、棉纤维、纤维素醚的研制和开发，批发零售：精制棉及棉纤维素、短绒、棉籽、棉浆粕；精制棉、棉短绒纸浆加工；仓储服务、货物装卸服务。
该公司是由新疆泰昌实业有限责任公司将其棉浆粕厂资产（包括浆粕生产线、污水处理厂及其所附相关设备、房屋、土地使用权）剥离成立的专业从事浆粕生产的公司，为自然人李辉投资设立的一人有限公司。
该公司与本公司不存在关联关系。
四、协议的主要内容
（一）重组方案和原则
1、由甲方向乙方增资，增资后乙方注册资本变更为 6,450万元，其中甲方持有乙方51%股权，丙方持有乙方49%股权。
2、本次增资审计、评估基准日定为2016年8月31日。评估方法采用资产基础法。
3、本次增资纳入评估范围资产为经甲乙双方共同认可的乙方全部经营性资产。
4、评估基准日至工商登记增资日之间的期间损益，由审计机构审计确定损益，如减少净资产值的由乙方老股东承担，如增加净资产值的，则由新老股东共享。
5、本次增资工商登记日前的列入审计机构出具的债权债务清单的债权债务由标的公司承担，如未列入债权债务清单的负债（包括未披露的对外担保）由老股东承担。
（二）重组步骤
1、本协议签署后，各方共同聘请有证券从业资质的审计、评估机构尽快进场审计、评估。
2、双方同意以评估机构评估的乙方股权权益（即净资产值）并经国有资产管理部门备案后评估结果作为参考确定增资价格，原则上以评估结果确定增资价格。
3、各方确定增资价格后，则相应签署具体增资协议和相关变更法律文件，依法完成各自内部审批程序和信息披露程序，并依法办理工商变更。
（三）声明和保证
1、乙方、丙方保证拟重组的资产完整，不存在权利瑕疵，也不会设置任何担保或司法权利限制。
2、甲方保证按规范和约定出资。
（四）重组后泰昌浆粕公司的组织机构
1、重组后泰昌浆粕公司设一名执行董事，由甲方推荐人员担任。
2、泰昌浆粕公司总经理由丙方推荐，其他管理人员由执行董事聘任。财务
总监由甲方委派。
（五）违约责任
1、双方应严格履行本协议各项条款，如有违约，违约方应当赔偿守约方所受各项损失，并将违约所得利益归属赔偿给对方。
五、投资的目的、对公司的影响
浆粕是公司粘胶纤维生产的重要原料，新疆富丽达投资泰昌浆粕公司能进一步保证公司粘胶纤维生产所需原料棉浆粕的供应。本次合作后公司将建立稳定的原料供应基地，有利于公司完成在南北疆通过并购重组和扩建实现 90万吨粘胶纤维的战略布局。
六、风险提示
本次增资需对标的资产进行审计和评估，确定增资金额，正式增资协议的签订及签订时间存在一定不确定性。
七、备查文件
新疆富丽达纤维有限公司与巴州泰昌浆粕有限公司、李辉签署的《关于巴州泰昌浆粕有限公司重组框架协议书》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一六年八月二十六日