Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-020深圳顺络电子股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2018年 2月 14日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2018年 2月 26日下午15：00在公司 D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，监事会主席黄平先生以通讯方式出席本次会议），会议由监事会主席黄平先生主持。
会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。
一、审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
1.根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）
2017年年度实现净利润人民币166,733,938.84元，根据《公司章程》的有关规定，提取净利润10%的法定盈余公积 16,673,393.88元，可供分配的利润为 795,703,687.92元。
2.公司拟以2017年12月31日的股本为816,615,354股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2元（含税），共派发现金红利163,323,070.80元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
3.公司最近三年的累计现金分红总额为 47,483.39万元，最近三年实现的年均可分配利润为76,139.49万元，占比为62.36%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2017年度内部控制的自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；
监事会认为:经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》刊登于2018年2月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会对续聘公司2018年度审计机构的事项发表审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于<2017年年度报告>和<2017年年度报告摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》；
2017年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）:
1．公司监事会主席黄平先生2017年年度薪酬为8.6万元人民币（含税）；
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
2．公司监事周冬兰女士2017年年度薪酬为12万元人民币（含税）；
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3．公司监事孟莉莉女士2017年年度薪酬为14万元人民币（含税）。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》；
公司及公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币634,879.22元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。
经审核，监事会认为：董事会关于报废部分固定资产的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于报废部分固定资产的决议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《2017年日常关联交易统计及2018年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于公司2017年日常关联交易统计及2018年日常关联交易预计的公告》刊登于2018年2月28日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见2018年2月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
十三、审议通过了《关于<公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》；
表决情况：同意票3票，0票弃权，0票反对。
经核查，监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，且综合考虑了公司利润水平、未来发展潜力、股东回报，有利于公司长远和可持续发展。
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于为控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见2018年2月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股公司提供担保的公告》。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于为控股孙公司衢州顺络电路板有限公司提供担保的议
案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见2018年2月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股公司提供担保的公告》。
此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-051
信质电机股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年9月13日在公司九号楼五楼会议室召开。会议由二届监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
(一)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届监
事会主席的议案》
会议选举陶开江先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。
特此公告。
附简历:
陶开江先生：中国国籍，无境外居留权，1983年2月出生，大专学历。2003年2月至2013年8月，任信质电机股份有限公司国内业务部部长；2013年9月至 2013年 12月，任信质电机股份有限公司生产中心副总监；2014年 1月 1日起，任信质电机股份有限公司生产中心总监。陶开江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
信质电机股份有限公司
监事会
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-058浙江东南网架股份有限公司
关于 2018年第二季度经营数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第二季度主要经营情况披露如下（最终数据以定期报告披露数据为准）：
一、主要经营情况
2018年1月至6月，公司共承揽订单（含中标项目）450,739.10万元。其中4-6月累计新签钢结构订单28项，累计新签合同金额人民币85,131.07万元。
截至 2018年 6月末，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同的订单39项，累计合同金额人民币242,824.55万元。（注：以上业务为钢结构业务。）非钢结构业务2018年1-6月主要经营情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量（万吨）|销售量（万吨）|营业收入（万元）|同比增减|
|POY|17.66|17.42|136,802.80|36.23%|
|FDY|4.70|4.56|39,990.60|10.40%|
|切片|2.04|2.17|14,893.82|-1.77%|

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2018-033
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 31日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2018年8月10日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13名，实际参会董事13名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：
一、审议通过了《行长室 2018年半年度业务经营报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于《公司2018年半年度报告全文及摘要》的议案；
公司 2018年半年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司 2018年半年度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司《关联交易管理办法》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》；
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司全体独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
《关于调整 2018年度日常关联交易预计额度的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
关联董事季颖、朱建红、王晓斌、周建娥回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司《董事会议事规则》已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于修订《董事会风险管理委员会工作细则》的议案；
修订后的《董事会风险管理委员会工作细则》对公司风险管理委员会的主要职责进行了调整和完善。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
提请股东大会授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。
《章程修订对照表》及修订后的《章程》全文在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任合规、财务、风险管理部门负责人的议案》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于新建科技楼的议案》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于延长本次公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
本议案须提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。提请股东大会批准将本次公开发行 A股可转换公司债券决议有效期自届满之日起延长12个月。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；
本议案须提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。提请股东大会批准延长授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜有效期，将该等有效期自届满之日起延长12个月。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《2018年上半年全面风险管理报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《2018年上半年合规管理报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《2018年上半年内部审计工作报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《2018年上半年金融消费者权益保护工作报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于调整总行组织架构的议案》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了关于制定《新闻发言人制度》的议案；
公司《新闻发言人制度》自董事会审议通过之日起施行。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》；
董事会同意公司于2018年8月29日召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一八年八月十日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2018-031珠海格力电器股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018年 10月 27日以电子邮件方式发出关于召开第十届监事会第二十次会议的通知，会议于 2018年 10月 29日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、《2018年第三季度报告》及其正文
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
二、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司依据2018年6月财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二Ｏ一八年十月三十一日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2019－031深圳市天威视讯股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 11月12日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2019年11月 18日以通讯方式召开第八届董事会第九次会议。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司原董事邓均明先生因工作变动，于2019年11月 11日辞去董事职务。
公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团提名龙云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，经本次董事会审议通过，同意提交公司股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就提名龙云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人事项发表独立意见如下：本次董事会补选董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、公司《章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名龙云先生为公司第八届
董事会董事候选人。
公司《独立董事关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定拟于2019年12月 5日（星期四）下午14∶30召开公司 2019年第一次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路 6001号公司本部会议室，股权登记日为2019年11月 29日（星期五），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2019-033号公告。
特此公告。
附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历龙云先生简历。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
附件：
龙云先生简历
龙云：男，1970年4月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳金鹏会计师事务所审计师，深圳金田实业（集团）股份有限公司内部审计师，深圳广播电台财务部会计、副主任，深圳广播电影电视集团财务管理中心主任助理，本公司财务负责人、财务总监，深圳市天威广告有限公司董事长、深圳市天威数据网络股份有限公司董事长及总经理，深圳广播电影电视集团财务管理中心副主任。现任深圳广播电影电视集团财务管理中心主任、深圳国际文化产业博览会有限公司董事、深圳市移动视讯股份有限公司董事。
龙云先生现任深圳广播电影电视集团财务管理中心主任，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；
与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
龙云先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。
其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-010浙江开尔新材料股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期||
||||||度（％）|
||420,015,655.90||505,543,903.07|||
||64,698,144.84||118,877,107.02|||
||78,924,663.13||121,491,681.11|||
||67,571,036.43||105,018,176.18|||
||0.26||0.40|||
||12.11%||21.94%|||
||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初||
||||||度（％）|
||873,337,173.00||761,486,369.65|||
||585,431,691.11||528,588,502.04|||
||264,000,000.00||264,000,000.00|||
||2.2177||2.0022|||

注:上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
1、报告期内公司实现营业总收入同比下降16.92%，实现营业利润同比下降45.58%，利润总额同比下降35.04%，归属于上市公司股东的净利润同比下降35.66%，上述业绩指标系节能环保类产品空预器改造高峰期已过，更换周期尚未大规模开始，新产品低温省煤器、新建空预器项目以及幕墙类新产品——自清洁珐琅板均处于推广期，尚未形成规模所致。
2、报告期末公司总资产余额较期初增长14.69%；归属于上市公司股东的所有者权益余额较期初增长10.75%；主要系经营利润所带来的股东权益增长所致。
三、与之前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以内。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
1、本次公告数据是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2015年年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2017-038
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于 2010年公司债券跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，中诚信证券评估有限公司对本公司发行的公司债券“中国南玻集团股份有限公司2010年公司债券”进行了跟踪评级。
中诚信证券评估有限公司在其完成的《中国南玻集团股份有限公司 2010年公司债券跟踪评级报告（2017）》中，将本公司主体信用等级评定为AA+，评级展望为稳定；将本期债券信用等级评定为AA+。
详情请查阅2017年6月1日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中国南玻集团股份有限公司2010年公司债券跟踪评级报告（2017）》全文。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-038
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（下称“公司”）已于 2018年 4月 26日在创业板指定信息披露网站上披露了《2017年年度报告全文及摘要》，并于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了提示性公告。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2018年5月 3日（星期四）15:00-17:00在投资者关系互动平台举办公司 2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长纪法清先生，副董事长、总经理柳云鹏先生，董事、副总经理、董事会秘书崔静女士，财务总监闫莉女士，独立董事刘明水先生，国信证券股份有限公司保荐代表人黄俊毅先生，中德证券有限责任公司财务顾问主办人肖楚男先生。
以上内容，如有变动，公司将另行公告。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2018年4月25日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-038天津红日药业股份有限公司
关于公司实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“红日药业”）于今日分别收到股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）、北京高特佳资产管理有限公司（以下简称“北京高特佳”）、董事长姚小青先生、副董事长孙长海先生的函告，为维护上市公司经营稳定及可持续发展，保障上市公司及全体股东利益，大通集团出具了《关于实际控制人相关问题的声明与承诺》，北京高特佳出具了《关于表决权委托事项及不存在一致行动关系的声明》及姚小青先生与孙长海先生签署的《一致行动人协议》。根据上述文件内容显示，公司实际控制人发生变更，现将相关内容公告如下：
一、大通集团关于实际控制人相关问题的声明与承诺
大通集团于2018年6月22日，出具如下声明与承诺：
1、自本声明承诺出具之日，大通集团放弃红日药业控股股东的地位，认可姚小青先生作为红日药业控股股东及实际控制人。
2、大通集团声明：大通集团持有红日药业股份期间，不以委托、信托或其他形式将大通集团投票权委托于其他第三方行使。大通集团与姚小青先生或红日药业其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何一致行动关系，亦不存在以任何形式达成或签署一致行动协议的情形，大通集团支持姚小青先生作为红日药业实际控制人，不构成大通集团与姚小青先生成为一致行动人。
3、大通集团声明：经大通集团与北京高特佳资产管理有限公司协商一致，取消双方于2018年6月5日签署的《天津大通投资集团有限公司与北京高特佳资产管理有限公司关于天津红日药业股份有限公司之股份转让协议》第五条关于大通集团持有红日药业股票表决权委托相关事宜的约定。
天津红日药业股份有限公司无论大通集团是否股权转让红日药业股权，本声明与承诺一经出具立即生效，且不可撤回。
二、北京高特佳关于表决权委托事项及不存在一致行动关系的声明
北京高特佳于2018年6月22日，出具如下声明：
1、经北京高特佳与大通集团协商一致，取消双方于2018年6月5日签署的《天津大通投资集团有限公司与北京高特佳资产管理有限公司关于天津红日药业股份有限公司之股份转让协议》第五条关于大通集团持有红日药业股票表决权委托相关事宜的约定。
2、北京高特佳与包括大通集团在内的红日药业现有股东、以及红日药业目前董事、监事、高级管理人员不存在任何一致行动关系，亦不存在以任何形式达成或签署一致行动协议的情形。
三、一致行动人协议
2018年6月22日，公司董事长姚小青先生与副董事长孙长海先生签署了《一致行动人协议》，主要内容如下：
1、采取一致行动的方式为：双方在拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会等事项的表决权之前，进行沟通确认，并在行使提案权和表决权时保持一致。
2、除关联交易需要回避的情形外，双方保证在参加公司股东大会行使表决权时按照一致意见行使表决权。任何一方不能参加公司召开的股东大会时，应当委托对方代为参加股东大会并行使表决权。
3、本协议双方同时作为公司董事时，除关联交易需要回避的情形外，双方应确保自身在向公司董事会提出任何议案或对任何议案进行表决时确保与对方保持一致意见。任何一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托对方代为投票表决。
4、如双方无法形成一致意见，应按董事长姚小青先生的意向行使提案权或对相关议案行使表决权。
5、双方承诺，任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其所持股份的表决权交由第三人行使。
6、本协议一经签署不可解除，且长期有效，除非本协议双方达成合意另行
天津红日药业股份有限公司签订解除本协议的书面决定，终止一致行动关系。
四、公司与实际控制人之间的控制关系图
五、结论
鉴于公司股权结构较为分散，姚小青先生及其一致行动人其合计持有的可实际支配的公司股票表决权为20.70%，足以对公司股东大会的决议产生重大影响，同时大通集团已出具承诺认可姚小青先生的控股股东地位，依据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深交所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件规定，姚小青先生应被认定为公司实际控制人。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十二日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-47债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划有可能对股价产生重大影响的事项，为确保公平信息披露，切实维护投资者利益，公司股票于2015年6月30日起停牌。
截至目前，公司正在积极推进相关事项工作进度。鉴于相关事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定：公司股票自 2015年7月21日开市起继续停牌，直至相关事项公告后复牌。
公司在停牌期间，将严格按照相关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
注：公司债券11宗申债（债券代码112045）正常交易。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-096深圳市同益实业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好回报。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币6000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用自有资金投资的产品品种为安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的一年期内的投资产品。
4、投资决议有效期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关
文件。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的相关情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账户中提取现金，严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得良好的资金收益，充分保障股东利益。
四、审议程序
公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用自有资金不超过人
民币6000万元进行现金管理。本议案无需提交股东大会审议。
五、此前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用自有资金进行现金管理金额合计3800万元人民币，未达到董事会审议标准。具体情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||金额||收益起||产品到||||年收||关联|
||委托方||受托方||产品名称||||||||产品类型|||||
||||||||（万元）||算日||期日||||益率||关系|
|本公司||兴业银行||“兴业金雪球-优先 2号”人民币理财产品||400||2018/9/17||2018/9/28||保本浮动收益型||2.7%||无||
|本公司||南洋银行||灵活期限||1000||2018/10/26||2018/10/31||保本浮动收益型||2.80%||无||
|本公司||南洋银行||灵活期限||1000||2018/11/8||随时赎回||保本浮动收益型||2.80%||无||
|子公司||广州银行||单位人民币“智多宝”||1400||2018/11/2||随时赎回||保本浮动收益型||3.60%||无||

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次使用自有资金不超过人民币6000万元进行现金管理，在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的资金收益，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司及子公司使用自有资金人民币6000万元进行现金管理。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：在保障公司日常资金需求的情况下，公司及子公司使用自有资金不超过人民币6000万元进行现金管理，有利于提高自有资金的存放收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的情形。因此，同意公司使用自有资金进行现金管理事项。
（三）保荐机构意见
经核查，广发证券认为：同益股份及其子公司在保证公司自有资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用自有资金进行现金管理，未损害公司和全体股东的利益。同益股份使用自有资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
综上，广发证券对同益股份及其子公司本次拟使用自有资金不超过人民币
6,000万元进行现金管理无异议。
七、备查文件
1、经公司全体董事签字的《第三届董事会第三次会议决议》；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、经公司全体监事签字的《第三届监事会第三次会议决议》；
4、广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的专项核查意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月六日
浙江华统肉制品股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的公司第三届董事会第三十次会议的所有相关文件，基于独立判断立场，现就第三届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于部分募集资金投资的仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目延期的独立意见
经审查，我们认为：本次部分募集资金投资的“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期，是公司根据市场情况及项目实际实施需要作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”延期至2020年12月 31日。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江华统肉制品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
王方明
周伟良
金浪
日期：2019年 11月11日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—081湖北金环股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，公司于 2014年 10月 28日、11月 4日、11月 11日分别披露了《湖北金环股份有限公司停牌公告》（公告编号2014-071）、《湖北金环股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号2014-077）（公告编号2014-079），详细内容已于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。经公司申请，公司股票已于 2014年 10月 28日开市起停牌。
目前该事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 18日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-040浙江富春江环保热电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 04月 26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无须提交公司股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第 22号---金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号---金融资产转移》、《企业会计准则第 24号---套期会计》、《企业会计准则第37号---金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市的企业并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业要求自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业要求自2021年1月1日起施行。
2、变更日期
根据前述规定，公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。其他未变更部分，仍按
照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，主要变更内容包括：
1、减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，提高了分类的客观性和相关会计处理的一致性。
2、将金融资产减值计提，由“已发生损失法”，改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备、解释和防控金融资产信用风险。
3、修订套期会计的相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。根据新旧准则的衔接规定，新金融工具的实施对公司 2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，公司将于 2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次公司会计政策变更是根据财政部发布相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更已经第四届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事会、监事会的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程
序符合相关法律、法规的规定。公司独立董事同意本次会计政策的变更。
2、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。公司监事会同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2019年4月26日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2014-29
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会八届十次会议决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十次会议于 2014年 11月 24日以电子邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于 2014年 11月 26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以投票方式表决，以 7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下议案：
1、关于公司对外提供财务资助的议案
公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：
公司目前自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金通过财务资助形式获得固定投资收益，有利于提高公司自有资金使用效率，实现资产保值增值。借款人信用情况较好，有偿债能力，担保方信用等级较好，本次对外提供财务资助风险防范措施、偿债保障措施合法合规，不会对公司经营产生不利影响，符合公司总体经营战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项对外提供财务资助的方案。
议案具体内容详见《关于对外提供财务资助的公告》，刊载于 2014年 11月 27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
2、关于聘用内部控制审计会计师事务的议案
该议案已获得独立董事事前认可。决定聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务。决定支付人民币 50万元作为大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供内部控制审计服务的报酬。
公司独立董事就聘用会计师事务所事项发表独立意见，认为聘用大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务是合理可行的，对此持赞成态度。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一四年十一月二十六日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2018-019号山东胜利股份有限公司
八届三十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届三十六次董事会会议通知于 2018年 3月 31日发出。
2.本次会议于 2018年 4月 10日以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4.本次会议由公司董事长王鹏先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.公司 2017年工作报告
会议认为，公司 2017年工作报告实事求是地总结了公司过去一年的实际经营工作。会议全票通过了公司 2017年年度业务报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.公司 2017年年度报告及摘要
董事会认为，报告真实全面地反映了公司 2017年度实际经营情况，同意报深交所披露。
对于报告期内会计政策变更事项，董事会认为，本次会计政策变更是根据
财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.公司 2017年度财务决算报告
经大信会计师事务所对本公司 2017年度财务报表审计鉴证，2017年度公司实现营业收入 382,795.88万元，归属于母公司所有者的净利润 6,230.25万元。截至 2017年底，公司资产总额 504,510.53万元，归属于母公司所有者的权益为 217,468.30万元，累计可供股东分配的利润为 14,996.28万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4.公司 2017年度利润分配预案
公司正处于天然气业务快速发展过程中，未来有诸多天然气并购及自建项目需要资金大量投入，同时考虑公司最近三年累计实现的净利润为负，未达公司《章程》规定的分红条件，为公司长远发展考虑，2017年度利润拟暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于发展公司天然气业务。
公司独立董事发表了独立意见，本次分配预案履行了公司《章程》和上市公司相关规程，程序合规、合法，本次分配方案着眼于公司现实发展的需要，有利于股东回报，符合公司和股东的长远利益，符合上市公司关于分红的相关规定及公司《章程》的要求，表示同意。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.关于续聘大信会计师事务所的议案
会议同意续聘大信会计师事务所为公司提供审计服务，年度服务报酬 75万元；同意聘请大信会计师事务所对本公司进行内部控制审计，年度服务报酬 30万元。审计业务发生的差旅费由公司负担，此外无其他费用。
公司独立董事发表了独立意见，认为续聘大信会计师事务所为公司的财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6.公司 2017年董监事、高管考核与薪酬方案
根据《公司章程》、《公司治理纲要》、《第八届董事、监事薪酬管理办法》、《第八届高级管理人员薪酬与考核管理办法》等相关规定，审议通过了董事会薪酬与考核委员会提出的薪酬方案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7.公司 2017年度内部控制评价报告
公司董事会认为，公司 2017年内部控制评价报告符合公司实际，会议审议通过了报告并向投资者进行披露。
独立董事发表了独立意见，认为公司董事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定及要求，编制的内控报告，符合公司内部控制的实际情况。
全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8.公司 2017年度社会责任报告
公司董事会认为，报告全面地阐述了公司履行的社会责任，同意经深交所审查后向投资者披露。
全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第2、3、4、5项内容尚需提交 2017年年度股东大会审
议，股东大会召开时间另行公告。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
北京国枫律师事务所
关于梦网荣信科技集团股份有限公司
回购股份的补充法律意见书之一
国枫律证字[2017] AN256-2号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于梦网荣信科技集团股份有限公司
回购股份的补充法律意见书之一
国枫律证字[2017]AN256-2号
致：梦网荣信科技集团股份有限公司
本所接受梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“梦网荣信”或“公司”)的委托，担任公司回购股份相关事项(以下简称“本次股份回购”)的法律顾问。
为本次股份回购之目的，本所已出具了“国枫律证字[2017]AN256-1号”《北京国枫律师事务所关于梦网荣信科技集团股份有限公司回购股份的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)。
根据深圳证券交易所披露要点的要求，现本所律师就梦网荣信本次股份回购事项出具本补充法律意见书，对《法律意见书》的相关内容进行修改、补充或作进一步说明。
本所律师同意将本补充法律意见书作为梦网荣信本次股份回购的相关文件随其他材料一起进行信息披露，并依法对本补充法律意见书承担相应的责任；本补充法律意见书仅供梦网荣信本次股份回购之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所同意将本补充法律意见书作为梦网荣信本次股份回购所必备的材料之一随同其他材料一起上报，并依法对所发表的法律意见承担责任；本补充法律意见书仅供梦网荣信为本次股份回购之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的。
本所律师在《法律意见书》中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书；
如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语释义与《法律意见书》中有关用语释义的含义相同。
基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，出具补充法律意见书如下：一、本次股份回购履行信息披露义务的情况
除《法律意见书》已经披露的本次股份回购履行信息披露义务的情况外，截至本补充法律意见书出具之日，公司就本次股份回购补充履行了如下信息披露义务：
1、2017年8月21日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上发布了《梦网荣信科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》。
据此，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，公司已就本次股份回购履行了现阶段必要的信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、本次股份回购存在注销的风险
根据《梦网荣信科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》，公司回购股份将作为公司拟实施的股权激励计划之标的股份。根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司实施股权激励计划需要经过公司董事会、股东大会等决策机构审议通过后方可实施；若股权激励计划未能经过公司董事会、股东大会等决策机构审议通过，或在股权激励计划实施过程中，出现激励对象放弃认购股份、未达到解除限售条件等情形时，可能导致公司已回购的股份无法全部授出的风险，未能授出的股份应作注销处理。
公司已在《梦网荣信科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》中特别提示，“此次回购存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。”
据此，本所律师认为，公司本次股份回购可能存在因股权激励计划未能通过公司董事会、股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份或未达到解除限售条件等原因，导致公司已回购的股份无法全部授出的风险，公司已在《梦网荣信科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》中对此作出特别风险提示，符合深圳证券交易所相关信息披露要求。
本补充法律意见书一式四份。
(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于梦网荣信科技集团股份有限公司回购股份的补充法律意见书之一》的签署页)
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
殷长龙
李威
2017年 8月21日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-112深圳齐心集团股份有限公司
关于公司股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东陈钦武先生通知，获悉陈钦武先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体情况如下：
一、陈钦武先生股份解除质押的基本情况
1、股份解除质押基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|
|是|10,000,000|2016年3月21日|2018年3月15日|上海银行股份有限公司深圳分行|

2、股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈钦武先生持有公司股份 24,000,000股，占公司股份
总数的6.42%，其所持有本公司股份累计被质押 12,000,000股，占其所持公
司股份总数的50%，占公司股份总数的3.21%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通
知》。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十八日