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证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-146南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东及实际控制人延期履行增持计划的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
增持计划的实施及延期情况：截至本公告披露日，三胞集团及实际控制人袁亚非先生尚未实施本次增持计划；本着诚信履约的原则，以及在三胞集团金融债委会统筹安排领导下对债务风险化解的信心，三胞集团及实际控制人袁亚非先生将延期实施增持计划，延期时间为自2018年12月25日起的6个月内，即增持计划拟于 2019年 6月 25日前实施完成。
公司控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非先生对未能在承诺期限内完成增持计划给广大投资者带来的不便，深表歉意。
风险提示：增持计划可能因公司股价波动、增持股份所需资金未到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性或面临增持计划无法实施完成的风险。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称本公司或公司）分别于2018年6月25日、9月28日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东及实际控制人拟增持公司股份的公告》、《关于控股股东及实际控制人增持公司股份的进展公告》，具体内容详见公告（公告编号：临2018-081、127号）。
近日，公司接到控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）及实际控制人袁亚非先生发出的《三胞集团有限公司与袁亚非先生关于增持计划延期实施的告知函》（以下简称告知函）。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
公司控股股东三胞集团、实际控制人袁亚非先生计划从2018年6月25日起的6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不低于40,000万元，增持价格不高于35元/股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-146二、增持计划的实施情况
截至本公告披露日，三胞集团及实际控制人袁亚非先生尚未实施本次增持计划。
根据告知函，未能在承诺期内完成增持的原因为：由于今年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，三胞集团目前偿债压力凸显，流动性较为紧张，其持有的主要资产大部分已被相关债权人进行冻结，现阶段无法筹措资金在原计划期间内实施增持。
三、延期实施的原因及安排
三胞集团及实际控制人袁亚非先生本着诚信履约的原则，以及在三胞集团金融债委会统筹安排领导下对债务风险化解的信心，拟继续履行原增持承诺。
三胞集团及实际控制人袁亚非先生将延期实施增持计划，延期时间为自 2018年 12月25日起的6个月内，即增持计划拟于 2019年 6月 25日前实施完成（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间，则相应的截止时间顺延）。原增持计划中增持方式、增持价格等内容保持不变，由于目前公司股票价格已发生重大变化，以公司当前股票价格进行测算，增持比例达到公司总股本的2%时，增持金额将不足 40,000万元，考虑到未来公司股票价格波动的影响，具体增持金额将以实际发生额为准。
四、风险提示
增持计划可能因公司股价波动、增持股份所需资金未到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性或面临增持计划无法实施完成的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、相关情况说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动以及股票买卖窗口期与敏感期等相关规定。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-146等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体实施增持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。
5、公司控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非先生对未能在承诺期限内完成增持计划给广大投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2018年12月25日
甘肃莫高实业发展股份有限公司
累积投票制实施细则
第一条为进一步完善公司治理结构，规范董事、监事的选举，维护中小股东的利益，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，制定本实施细则。
第二条本实施细则所称“董事”包括非独立董事和独立董事，“监事”指非职工代表监事。
第三条本实施细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
即股东所持的每一有表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相同的表决权，股东拥有的表决票数等于该股东持有的有表决权股份数与应选董事或监事总人数的乘积，股东可以用所有的表决票集中投于一位候选董事或监事，也可以分散投于多人，最后按照董事、监事候选人得票多少的顺序和应选人数，由得票较多者当选。
第四条股东大会选举两名或两名以上的董事或监事时，应采用累积投票制并适用本实施细则；选举一名董事或监事时，不适用本实施细则。
第五条通过累积投票制选举董事或监事时，可以实行等额选举，即董事或监事候选人的人数等于拟选出的董事或监事人数；也可以实行差额选举，即董事或监事候选人的人数多于拟选出的董事或监事人数。
第六条累积投票制下，股东大会对董事或监事候选人进行表决前，股东大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法等做出说明或解释。
第七条非独立董事、独立董事和监事的表决应当分别进行，具体为：
（一）选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决票数等于其持有的有表决权股份数乘以本次股东大会应选非独立董事人数的乘积，该票数只能投向本次股东大会的非独立董事候选人。
（二）选举独立董事时，每位股东所拥有的表决票数等于其持有的有表决权股份数乘以本次股东大会应选独立董事人数的乘积，该票数只能投向该次股东大会的
独立董事候选人。
（三）选举监事时，每位股东所拥有的表决票数等于其持有的有表决权股份数乘以本次股东大会应选监事人数的乘积，该票数只能投向该次股东大会的监事候选人。
第八条投票方式
（一）股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。
（二）股东有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人，但所投的董事或监事候选人人数不能超过应选董事或监事人数。
（三）股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，或者在差额选举中所投人数超过应选董事或监事人数的，该股东投票无效，视为弃权。
（四）股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为弃权。
第九条表决完毕后，由两名股东代表和一名监事清点票数，并由公司将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，公布每个董事或监事候选人的得票情况。
第十条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人最后按得票多少的顺序和应选人数，由得票较多者当选，但每位当选董事或监事的得票数必须为出席股东大会股东所持有表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一以上。
若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数等于或超过《公司法》规定的最低人数或《公司章程》所定人数的三分之二，则缺额在下次股东大会上选举填补。
若当选人数少于应选董事或监事，且董事人数不足《公司法》规定的最低人数或《公司章程》所定人数的三分之二，监事人数不足《公司法》或《公司章程》规定的最低人数，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后 2个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举，在选出的董事或监事就任前，原董事或监事仍应当依照法
律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事或监事职务。
第十一条若因两名或两名以上董事或监事候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事人数不足《公司法》规定的最低人数或《公司章程》所定人数的三分之二、监事人数不足《公司法》或《公司章程》规定的最低人数时，则应在本次股东大会结束后 2个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举，在选出的董事或监事就任前，原董事或监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事或监事职务。
第十二条本实施细则所称“以上”含本数，“少于”、“超过”、“多于”、“不足”不含本数。
第十三条本实施细则未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与相关法律、行政法规、规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按相关规定执行。
第十四条本实施细则由公司董事会负责解释。
第十五条本实施细则自公司股东大会通过之日起生效，修订亦同。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○一八年四月二十六日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2015-032上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］844号）核准，同意公司本次非公开发行不超过26,900万股新股。公司实际发行193,587,853股，发行价格为14.05元/股。根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 8月 12日出具的《上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（德师报（验）字（15）第 1304号），本次发行募集资金总额为人民币 2,719,909,334.65元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币2,705,469,334.65元。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
公司募集资金专户账号为31001576613050042089。截止2015年8月10日，募集资金专户余额为639,129,989.85元。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司（甲方）与开户银行（乙方）、保荐机构（丙方）签署的《募集资金专
户存储三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31001576613050042089，截至2015年8月10日，专户余额为639,129,989.85元。
甲方承诺，该专户仅用于甲方非公开发行募集资金投资项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李宁先生、杨晓涛先生及丙方指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十二日
北汽福田汽车股份有限公司
监事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更，是公司落实施行 2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014年 7月 1日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的相关情况
1.1根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2013年12月31日||2012年12月31日||
||可供出售金融资产|长期股权投资|可供出售金融资产|长期股权投资|
|北京汽车集团财务有限公司|70,000,000.00|-70,000,000.00|70,000,000.00|-70,000,000.00|
|北京福田产业投资控股集团股份有限公司|69,448,000.00|-69,448,000.00|69,448,000.00|-69,448,000.00|
|北京普莱德新能源电池科技有限公司|10,000,000.00|-10,000,000.00|10,000,000.00|-10,000,000.00|
|北京众力福田车桥有限公司|9,800,000.00|-9,800,000.00|9,800,000.00|-9,800,000.00|
|山东鲁峰专用汽车有限责任公司|8,800,000.00|-8,800,000.00|8,800,000.00|-8,800,000.00|
|福田重型机械股份有限公司|7,017,200.00|-7,017,200.00|7,017,200.00|-7,017,200.00|
|广东福迪汽车有限公司|450,000.00|-450,000.00|450,000.00|-450,000.00|
|合计|175,515,200.00|-175,515,200.00|175,515,200.00|-175,515,200.00|

1.2根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》应用指南：投资方向合营企业出售业务，取得的对价与业务的账面价值之间的差额，全额计入当期损益。
公司追溯调整 2012年出售业务给合营企业未于当期全额确认损益的账务处理方式，追溯调整对各期财务数据的影响如下：
||||
|-|-|-|
|科目|2013年12月31日|2012年12月31日|
|长期股权投资|-40,829,110.72|188,578,265.38|
|利润总额|-40,829,110.72|188,578,265.38|

2、执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 30号——财务报表列报>的通知》要求，公司将递延收益、其他综合收益单独列报，并进行追溯调整，具体调整情况如下：
||||
|-|-|-|
|科目|2013年12月31日|2012年12月31日|
|递延收益|1,330,463,275.82|1,529,095,942.66|
|其他非流动负债|-1,330,463,275.82|-1,529,095,942.66|
|其他综合收益|-84,487,228.54|-6,851,844.48|
|外币报表折算差额|132,207,874.16|56,717,065.52|
|资本公积|-47,720,645.62|-49,865,221.04|

三、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
北汽福田汽车股份有限公司
监事会
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2015-041号厦门象屿股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措
施及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称公司、本公司）非公开发行股票事项目前正在审核过程中。根据中国证券监督管理委员会审核要求，公司对最近五年被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改措施专
项披露如下：
一、公司已于2014年7月5日披露了最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况，具体内容详见临2014-044号《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告》。
二、截至本公告日的最近五年，除前述已披露的被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况之外，公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2015-050山东南山铝业股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年7月9日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事长宋建波先生的通知，宋建波先生于 2015年 7月 9日以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份，现将具体情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|本次增持后持股数量（股）|本次增持后持股比例（%）|
|宋建波|董事长|0|1,900,000|1,900,000|0.067|

针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司价值的认可以及对本公司未来发展前景的信心，为促进本公司持续、健康发展，坚定维护资本市场稳定，公司董事长宋建波先生计划在未来三个月内（自 2015年 7月 9日起）以自有资金继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不超过人民币 2,000万元。
宋建波先生承诺：在增持期间及增持完成后 6个月内不转让本次增持的公司股份。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
二○一五年七月九日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2019-040
浙江中马传动股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：重庆中马传动有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）
投资金额：人民币5000万元
特别风险提示:新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准。新公司设立后可能面临一定的经营风险，经营业绩存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
（一）根据公司整体战略布局及经营发展的需要，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 5000万元在重庆设立全资子公司重庆中马传动有限公司。
（二）公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了以上对外投资的相关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：重庆中马传动有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）2、注册地址：重庆永川凤凰湖产业园
3、注册资本：5000万元
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：汽车变速器、传动部件、齿轮制造和销售；货物进出口、技
术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、出资方式：以货币形式出资
7、股权结构：公司持有100%股权
8、法定代表人：吴江
上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资有利于实现公司业务市场的拓展，提高公司的竞争力，符合公司业务发展规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的作用，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
四、对外投资的风险分析
（一）新设公司受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响，经营业绩存在不确定性。
（二）新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确定性。
（三）公司将加强对新设公司的经营管理，督促和监督其内部控制制度的制定和实施，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，增强其对市场风险和经营风险的抵御能力，力求为投资者带来良好的投资回报。
公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2019年10月25日
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2018-022号洛阳玻璃股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）2018年第二次监事会会议
于 2018年 3月 22日召开，会议应到监事 6人，实到监事 6人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司 2017年度监事会工作报告；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了本公司 2017年年度报告全文及摘要；
监事会对本公司 2017年年度报告发表审核意见认为：2017年年度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料从各个方面真实地反映出本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，没有发现参与年度报告
编制和审议的人员有违反内幕信息管理的行为。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
监事会认为：本次公司会计政策变更，根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求作出，本次会计政策变更属于对财务报告中报表列报和附注披露内容的调整，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。监事会同意公
司本次会计政策变更。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了关于 2017年度资产减值准备的计提及转销的议案；
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合本公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映本公司的资产状况。监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意本次资产减值准备的计提及转销事项。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了本公司 2017年度内部控制评价报告。
监事会认真审阅了本公司 2017年内部控制评价报告，对该报告
没有异议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述第一、二项议案需提交本公司股东周年大会审议批准。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司监事会 2018年 3月 22日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-061浙江天成自控股份有限公司
关于接到上海汽车集团股份有限公司
《定点通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 11月 14日接到上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）的《定点通知书》（通知书编号：AP31—M02016110314073）。
一、通知书主要内容：
1、上汽集团通知公司，公司已被上汽集团拟选定为下列零部件（SOR号： SORAP31 -N09003，包括驾驶员座椅总成、乘客座椅总成、后座椅靠背、后座椅坐垫总成）的供应商，零件最终价格将以后续签署的正式采购合同为准。
2、上汽集团与公司一起将按照SOR、TR及KICKOFF会议纪要开展采购项目的相关工作，包括但不限于公司立即启动必要的前期工作以确保零件的按期开发、交样和批量供货，并保证零件符合确认的技术和质量标准。
二、对公司的影响
根据公司战略，公司将在乘用车座椅领域持续投入研发、生产和销售力量，积极拓展乘用车座椅业务，不断拓宽市场覆盖范围。本《定点通知书》所列零部件为乘用车座椅产品。公司将按照上汽集团要求，启动必要的前期工作以确保零件的按期开发、交样和批量供货。预期未来本通知书项下零部件供应的顺利落实，将进一步提升公司在乘用车座椅领域的市场份额。
本事宜对公司业务独立性不构成影响，不会因本事宜而对上汽集团形成依赖。
三、风险提示
进度要求完成零件的开发和交样导致无法按照约定的时间进行批量供货的，上汽集团有权不再与公司签订正式采购合同，公司将流失潜在的商业机会。如因公司的不当行为给上汽集团造成损失的，上汽集团有权根据适用法律的规定向公司进行索赔。
2、根据《定点通知书》，本通知书不构成上汽集团对公司的任何要约、要约邀请或合同承诺。就本通知书项下零件的采购，上汽集团与公司的权利和义务以一般条款和后续签署的相关正式采购合同/订单条款的规定为准。
3、预计本事宜对公司本年度的收入及利润水平无重大影响。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2016年11月16日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于福建顶点软件股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：福建顶点软件股份有限公司
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会(以下或称“本次股东大会”)于2019年4月25日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了股东大会类型和届次；股东大会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；会议审议事项；有权出席会议的人员等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2019年4月25日在福建省福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 4月 25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 4月 25日9:15-15:00，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东大会会议投票的股东及股东代理人共计21名，代表公司股份76,960,549股，占公司股份总数的64.0197%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统验证。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
2、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年度财务决算报告》；
4、《2018年度利润分配预案》；
5、《公司2018年年度报告及其摘要》；
6、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬事项及2019年度薪酬建议方案的议案》；
8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
11、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
上述议案与公司召开本次股东大会的通知中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，上述第9、10、11项议案经特别决议表决，上述第4、6、7、8项议案已对中小投资者表决情况单独计票，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-072上海大智慧股份有限公司
关于控股股东部分股权质押式回购交易
延期回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东部分股权的质押情况
上海大智慧股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）接到公司控股股东张长虹先生关于其部分股权继续进行质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2014年 9月 10日，张长虹先生将其所持有的本公司无限售条件流通股票 139,400,000股在东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）办理股票质押式回购手续，上述股票质押式回购交易日为2016年9月9日。
二、本次延期回购情况
近日，张长虹先生向东方证券申请将上述该笔质押式回购交易延期回购，回购交易日延期至2017年2月28日。
截至本公告日，张长虹先生共持有公司无限售条件流通股票 1,104,792,657股，占公司总股本的55.58%，其持有的公司股份累计被质押的数量为391,460,000股，占其个人持股数的35.43%；占公司总股本的19.69%。
二、其他披露事项
本次股权质押融资目的为控股股东投融资需要，公司控股股东张长虹先生资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
根据张长虹先生与东方证券签订的《股票质押式回购交易业务协议》，如若出现平仓风险，张长虹先生将采取发起补充质押交易或提前购回等措施。
上述质押不会导致公司实际控制权发生变更，如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年九月十日
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2017-039
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第九次（临时）监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第九次（临时）监事会会议通知于于2017年8月3日召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司高管应邀列席了会议。会议作出如下决议：
一、审议并通过《关于变更本次重大资产重组标的资产评估基准日的议案》；
公司拟以支付现金方式向姚世娴、关本立、钟子春、叶叙群、钟师、欧闯、邹颖思、姚峰英、樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）（以下简称“睿科投资”）购买其所合计持有的广州市奥威亚电子科技有限公司（以下简称“奥威亚”）100%股权。公司拟将其持有的三爱富索尔维（常熟）高性能聚合物有限公司90%股权、常熟三爱富氟化工有限责任公司75%股权、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司74%股权、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司69.9%股权、上海三爱富戈尔氟材料有限公司40%股权、上海华谊集团财务有限责任公司6%股权及公司其他与氟化工类相关的部分资产（以下简称“拟出售资产”）出售给上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）及其全资子公司上海三爱富新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”）、常熟三爱富氟源新材料有限公司（以下简称“氟源新材料”）。
标的资产的交易价格将以具有证券、期货业务资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司出具并经有权国有资产监督管理部门备案或核准的评估报告中的评估
值为定价依据。
根据公司于2016年9月29日与上海华谊签署的附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与上海华谊（集团）公司之重大资产出售协议》、与新材料科技签署的附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与上海三爱富新材料
科技有限公司之重大资产出售协议》、与氟源新材料签署的附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与常熟三爱富氟源新材料有限公司之重大资产出售
协议》、与姚世娴等9名股东签署的附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与广州市奥威亚电子科技有限公司全体股东之重大资产购买协议》，各方约定标的资产评估的基准日为2016年5月31日。根据本次交易的进展情况，为保证本次交易后续各项审批事项顺利进行，经交易各方协商，同意将标的资产评估基准日变更为2016年12月31日。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范文件的有关规定，上述评估基准日的变更及相关事项的调整不属于对本次交易方案的重大调整。本次交易涉及的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，待完成后，公司将再次召开董事会会议，对上述相关事项等做出决议并提交股东大会批准。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议并通过《关于公司签订重大资产重组相关补充协议的议案》；
根据各方协商情况，同意公司根据本次交易标的资产评估基准日变更，及预估值等相关内容的变更，与上海华谊签署附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与上海华谊（集团）公司重大资产出售协议之补充协议（一）》、与新材料科技签署附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与上海三爱富新材料科技有限公司重大资产出售协议之补充协议（一）》、与氟源新材料签署附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与常熟三爱富氟源新材料有限公司重大资产出售协议之补充协议（一）》。
根据本次交易的进展情况，为保证本次交易后续各项审批事项顺利进行，经交易各方协商，同意公司与姚世娴等9名股东签署附条件生效的《上海三爱富新材料股份有限公司与广州市奥威亚电子科技有限公司全体股东重大资产购买协
议之补充协议（一）》，将本次交易标的评估基准日调整为2016年12月31日，并对现金对价支付进度及其使用、二级市场购买股份限额、股份锁定期、超额业绩奖励及相关人员任职期限等事项进行补充约定。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、审议并通过《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信披
露的问询函（三）>的回复的议案》；
2017年5月18日，上海三爱富新材料股份有限公司收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息
披露的问询函（三）》（上证公函【2017】0593号）（以下简称“《三次问询函》”），根据《三次问询函》的要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真的研究分析，编制了《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信披露的问询函（三）>的回复》。具体内容请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信披露的问询函（三）>的回复》。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议并通过《关于<上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（三次修订稿）>及其摘要的议案》；
公司根据《上海三爱富新材料股份有限公司关于上海证券交易所<关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信披露的问
询函（三）>的回复》及因本次交易标的资产评估基准日变更、预估值等相关内容的变更、上市公司与奥威亚全体股东达成补充约定等内容，对本次重大资产重组预案文件进行了更新和修订，基于财务数据时效性问题，公司根据截至 2017年5月31日的财务数据及上述变更及补充内容更新了《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（三次修订稿）》及其摘要。待本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作完成后，公司将编制本次重大资产重组报告书等相关文件，并另行提交公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
具体内容请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案（三次修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
上海三爱富新材料股份有限公司监事会 2017年8月4日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于洛阳玻璃股份有限公司
重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产
并募集配套资金
之部分限售股上市流通的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“洛阳玻璃”或“上市公司”）发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，对洛阳玻璃本次非公开发行募集配套资金（以下简称“本次发行”）之限售股份上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次解除限售的股份的基本情况
（一）本次解除限售的股份取得的基本情况
洛阳玻璃重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易于2015年12月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2015]2813号文《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。
根据该核准文件，上市公司向第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）非公开发行共计 11,748,633股股份，募集配套资金总额 214,999,983.90元，上市公司总股本从515,018,242股变更为526,766,875股。2016年2月2日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向洛阳玻璃出具了本次发行的证券变更登记证明。
（二）本次发行后至今上市公司股本变动情况
截至本核查意见出具日，上市公司的股份总数未再发生变化，总股本仍为526,766,875股；其中，第一创业持股1,202,185股，财通基金持股10,546,448股。
二、上市公司本次限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售的股份上市流通日期为2017年3月22日。
2.解除限售的股份第一创业持股1,202,185股，财通基金持股10,546,448股，全部为发行股份募集配套资金中发行的限售股，合计占上市公司目前股份总数的2.23%。
3.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|本次上市流通股数量（股）|本次申请上市流通股数量占上市公司总股本比例|本次实际可上市流通股份数（股）|
|1|第一创业证券股份有限公司|1,202,185|1,202,185|0.23%|1,202,185|
|2|财通基金管理有限公司|10,546,448|10,546,448|2.00%|10,546,448|
|合计||11,748,633|11,748,633|2.23%|11,748,633|

三、本次申请解除限售股票的相关承诺履行情况
根据《洛阳玻璃重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，上述参与本次发行的第一创业、财通基金所认购的股份自发行结束之日起 12个月不转让。
经核查，截至本核查意见出具日，以上股东均严格履行了上述承诺。
四、上市公司股本结构变化情况
本次解除限售股份上市流通后，上市公司股本结构变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|15,000,000|0|15,000,000|
||2、其他境内法人持有股份|11,748,633|-11,748,633|0|
||有限售条件的流通股份合计|26,748,633|-11,748,633|15,000,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|无限售条件的流通股份|A股|250,018,242|11,748,633|261,766,875|
||H股|250,000,000|0|250,000,000|
||无限售条件的流通股份合计|500,018,242|11,748,633|511,766,875|
|股份总额||526,766,875|0|526,766,875|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问就洛阳玻璃本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1.本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2.本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3.截至本核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4.独立财务顾问对洛阳玻璃本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于洛阳玻璃股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2017年3月16日
证券代码：603333证券简称：明星电缆公告编号：2018-014
四川明星电缆股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
根据《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》等有关规定，经四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会有关要求，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月21日 14点30分
召开地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月21日
至2018年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案|√|
|1.01|回购股份的种类|√|
|1.02|回购股份的方式|√|

||||
|-|-|-|
|1.03|回购股份的价格|√|
|1.04|回购股份的数量或金额|√|
|1.05|用于回购的资金来源|√|
|1.06|回购股份的用途|√|
|1.07|回购股份的期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案|√|
|3|关于选举李广文先生为第四届董事会董事的议案|√|
|4|关于 2018 年度贷款及担保审批权限授权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的会议资料详见 2018年 3月 16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603333|明星电缆|2018/3/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公
司登记。
（三）出席会议股东请于 2018年 3月 19日、3月 20日，每日上午 9:00—11：00，下午2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道 18号。
邮政编码：614001
联系电话：（0833）-2595155
传真：（0833）-2595155
联系人：叶罗迪周子琳
（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会
2018年3月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川明星电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月21日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案||||
|1.01|回购股份的种类||||
|1.02|回购股份的方式||||
|1.03|回购股份的价格||||
|1.04|回购股份的数量或金额||||
|1.05|用于回购的资金来源||||
|1.06|回购股份的用途||||
|1.07|回购股份的期限||||
|1.08|决议的有效期||||
|2|关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案||||
|3|关于选举李广文先生为第四届董事会董事的议案||||
|4|关于 2018年度贷款及担保审批权限授权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临 2015-110
江苏长电科技股份有限公司
第五届第二十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第五届第二十二次监事会于 2015年 12月 13日以通讯方式发出会议通知，于 2015年 12月 23日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2015年 12月 23日下午 14时。会议应参加表决的监事 3名，实际表决的监事 3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
同意3票 无反对、弃权票。
（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会二〇一五年十二月二十三日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2015-036厦门华侨电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股东厦门鑫汇贸易有限公司正对本公司筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 1月 19日起停牌。并经公司申请，公司股票分别自 2015年 2月 19日、3月19日继续停牌不超过1个月，同时披露了重组框架介绍、工作进展情况以及无法按期复牌的原因说明。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。2015年4月16日，公司发布《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2015年4月19日起继续停牌不超过2个月。
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在紧张有序进行中。因有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2015年5月7日