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北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对股票期权激励计划相关事项调整的独立意见
因部分激励对象放弃行权或离职，公司本次对股票期权激励计划涉及的激励对象、期权数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股票期权激励计划》中关于股票期权激励对象和期权数量调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。我们认为此次调整符合有关规定，同意公司对股票期权激励计划的激励对象和期权数量进行调整。
二、关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的独立意见
1、经核查，《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股票期权激励计划》规定的第三个行权期已满足行权条件，考核合格的激励对象可在公司的第三个行权期内行权（即2017年6月24日至2018年6月23日止），激励对象主体资格合法、有效；
2、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
3、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意激励对象在股票期权激励计划规定的第三个行权期内行权。
三、关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票事项的独立意见
因实施 2016年年度权益分派，公司根据《2015年第一期限制性股票激励计划》、《2015年第二期限制性股票激励计划》相关规定，本次对2015年第一期、第二期限制性股票回购价格的调整，符合《2015年第一期限制性股票激励计划》、《2015年第二期限制性股票激励计划》中相关规定；因激励对象因个人原因离职，根据公司《2015年第一期限制性股票激励计划》、《2015年第二期限制性股票激励计划》相关规定，本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2015年第一期限制性股票激励计划》、《2015年第二期限制性股票激励计划》的相关规定。
我们同意公司调整 2015年第一期、2015年第二期限制性股票回购价格和回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的全部股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
朱慈蕴 张海燕 姜晓丹
北京掌趣科技股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京掌趣科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司经营管理层提交的《北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）有关的材料进行了认真的事前核查。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力；
2、本次交易事项符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定；
3、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
综上，我们同意将《北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等本次交易的相关议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。
独立董事：张英海、李仁玉、楼珊珊2015年2月13日
关于上海克顿文化传媒有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2017〕4591号
浙江华策影视股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）管理层编制的《关于上海克顿文化传媒有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华策公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华策公司 2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
华策公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于上海克顿文化传媒有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华策公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，华策公司管理层编制的《关于上海克顿文化传媒有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了上海克顿文化传媒有限公司2016年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙敏
中国·杭州 中国注册会计师：张文娟
二〇一七年四月二十四日
关于上海克顿文化传媒有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的说明
浙江华策影视股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2014年2月完成对上海克顿文化传媒有限公司（以下简称克顿公司）100%股权的收购。根据深圳证券交易所的有关规定，现将克顿公司2016年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经2013年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华策影视股份有限公司向吴涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1631号）核准,本公司向克顿公司原股东吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚非公开发行股票 53,824,561股，每股发行价格 19.95元，同时，公司以募集配套资金 264,999,997.91元现金一并收购上述股东所持有的克顿公司100%股权。2014年2月 13日，克顿公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在上海市工商行政管理局崇明分局办妥变更登记手续。
二、业绩承诺情况
根据本公司与吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，各方确认利润补偿期间（即2014年度、2015年度和2016年度）克顿公司拟实现的净利润分别为18,188.19万元、23,693.70万元及24,297.91万元。吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚承诺，如克顿公司在利润补偿期间任何一年截至当期期末累计实现的净利润数（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）低于上述各方确认的同期截至当期期末的累计净利润数的，将向本公司进行补偿。补偿的上限为上述股东在交易中取得的本公司的股份总额，首先以其所持的本公司股份进行补偿，股份不足补偿部分则在补偿上限内以现金进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
2016年度，克顿公司经审计后的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为31,174.41万元和27,806.77万元，完成业绩承诺。
浙江华策影视股份有限公司二〇一七年四月二十四日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2018-18普洛药业股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日收到公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）的通知，横店控股于近日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式共增持公司股份 4,054,398股，占公司总股本0.344%。现将有关情况公告如下：
一、增持人：横店集团控股有限公司
二、增持目的和方式：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，本公司控股股东横店控股通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份。
三、增持数量和比例：本次增持计划前，横店控股直接持有本公司股份 315,102,191股，占公司总股本的26.74%。横店控股及其一致行动人合计持有公司股份 585,207,363股，占公司总股本49.656%。2018年 5月 17日至 2018年 5月 18日期间，横店控股通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份4,054,398股，占公司总股本的0.344%，成交均价 7.54元/股。
上述增持完成后，截止 2018年 5月 18日，横店控股直接持有本公司股份 319,156,589股，占公司总股本的27.08%。横店控股及其一致行动人合计持有公司股份589,261,761股，占公司总股本50%。
四、本次增持股份不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情形。
五、后续增持计划
1、增持方式及种类：在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的前提下，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持本公司无限售流通股
A股。
分）。
3、增持价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
6、增持实施期限：自本公告披露之日起12个月内。
7、增持资金安排：自有资金。
六、其他事项说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2018年5月18日
大连壹桥海参股份有限公司独立董事
关于控股股东向公司无偿提供财务支持事前认可的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们作为大连壹桥海参股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，已预先对将提交公司第三届董事会第二十五次会议进行审议的有关议案经过认真审核，依照本人的独立判断，现就下列事项发表事前认可意见如下：
一、独立董事对《关于接受控股股东无偿向公司提供财务支持的议案》事前认可的独立意见
本次由公司控股股东及实际控制人刘德群先生对上市公司无偿实施财务支持而产生的关联交易将有利于公司的可持续发展，体现了大股东对公司的支持，本次财务支持无其他任何额外费用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。公司接受控股股东的财务支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司接受控股股东无偿提供的财务支持，并将《关于接受控股股东无偿向公司提供财务支持的议案》提交至公司第三届董事会第二十五次会议进行审议。
独立董事： 姜楠 娄贺统 骆祖望
二〇一七年一月十二日
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第六次会议相关事项发表的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们审阅了提交公司第八届董事会第六次会议审议的有关议案文件，并就公司2015年度公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明、续聘公司2016年度审计机构及支付其报酬、《公司2015年度内部控制评价报告》等有关事项进行核查，发表独立意见。
一、关于2015年度公司担保的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司及公司控股子公司没有新增的担保事项，公司未向股东、实际控制人及其关联方提供担保。
2、报告期末，公司担保余额为人民币203.35万元，公司累计对外担保余额亦为 203.35万元。占 2015年公司归属上市公司股东权益的比重为1.09%。上述担保余额全部为公司对控股子公司惠州市华宝饲料有限公司的贷款提供的担保。
除上述担保事项外，公司和控股子公司均无对外担保事项。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关规定的事项发生。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东利益。
二、关于关联方资金占用的专项说明及独立意见
依据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们本着对公司、全体股东尤其是中小投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司关联方欠款情况进行了认真的检查和落实。在对公司进行了必要的核查和询问后，根据业经会计师事务所审计的公司2015年度财务报告，发表如下独立意见：
截止 2015年 12月 31日，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额和余额均为0.00万元，向其他关联方提供资金的发生额和余额均为0.00万元。
公司能够严格按照上述《通知》的有关规定和要求，认真规范公司运作。2015
年，公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，公司也不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、对董事会2015年度未提出现金利润分配预案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年度实现净利润为 16,483,932.12元，加上 2015年初的未分配利润-803,731,451.38元，母公司 2015年度实际可供分配利润为-787,247,519.26元。鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，母公司存在未弥补亏损，根据《公司章程》第一百七十三条的规定，公司2015年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
我们认为，董事会拟定的公司 2015年度不进行利润分配也不以资本公积金转增股本的预案，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的相关规定，是切合公司实际情况的，我们同意董事会的决议。
四、关于2015年度证券投资的独立意见
独立董事就公司2015年度证券投资业务发表如下意见：
1、2015年度，公司及控股子公司未发生证券投资行为。
2、报告期末，公司及控股子公司未持有其他上市公司股票、基金、理财产品等证券品种，未有参股上市商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等上市金融企业的情况。
五、关于公司内部控制自我评价报告的专项意见
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、等法律、部门规章等的相关要求，开展内控规范建设、实施工作。公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全而有效，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差或异常情况。
作为独立董事，我们认为，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司八届六次董事会审议通过的《公司内部控制自我评价报告》，客观反映了公司在内部控制制度建设、实施方面的实际情况。
六、关于续聘公司2016年度财务报告及内部控制审计机构及支付其报酬独
立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审议相关议案资料后，对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构发表如下独立意见：
经仔细审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告及内部控制的审计机构，期限为一年，审计费用分别为人民币55万元、33万元，两项合计人民币88万元。
独立董事：叶翔高良玉 王能光
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
二○一六年二月二十五日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-003深圳市名家汇科技股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]391号）文核准，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 8.58元，募集资金总额为人民币257,400,000.00元，扣除发行费用人民币 30,328,700.00元，实际募集资金净额为人民币227,071,300.00元。上述募集资金已于2016年3月21日全部到位，且经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2016]G15001890246号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“工商银行南山支行”）、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行（以下简称“建设银行蛇口支行”）、华夏银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“华夏银行布吉支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
金向全资子公司进行增资的议案》，由公司以首次公开发行股票募投项目“六安名家汇光电产业园建设项目”的募集资金人民币3,458.13万元出资。公司、六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）及保荐机构恒泰长财与建设银行蛇口支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016年9月29日，公司召开第二届董事会第九次会议并于2016年10月18日召开 2016年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票预案，决定聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任本次非公开发行股票的保荐机构，国金证券承接公司 2016年首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导工作。
为规范公司剩余部分募集资金的管理，保护中小投资者的权益，公司更换保荐机构后重新签署了募集资金监管协议。公司及保荐机构国金证券分别与工商银行南山支行、建设银行蛇口支行、华夏银行布吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、六安名家汇及保荐机构国金证券与建设银行蛇口支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2017年 3月，公司在工商银行南山支行开立的募集资金专户（银行账号4000029329200601184）内的人民币18,000.00万元募集资金已全部用于照明工程施工项目营运资金；公司将建设银行蛇口支行募集资金专项账户（银行账号：44250100000400000180）内的募集资金3,458.13万元全部转入建设银行蛇口支行的另一募集资金专项账户（银行账号：44250100000400000133）。公司注销了上述募投项目募集资金存储的专项账户（银行账号：4000029329200601184及44250100000400000180），公司于2017年3月14日披露了《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2017-012）。公司注销上述专项账户后，募集资金专项账户的总体使用情况如下：
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|序号|开户主体|开户银行|账号|资金用途(cid:10)|备注|
|1|公司|工商银行南山支行|4000029329200601184|照明工程施工项目营运资金|已注销|

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|2|公司|建设银行蛇口支行|44250100000400000180|六安名家汇光电产业园建设项目|已注销|
|3|公司|华夏银行布吉支行|10862000000974874|研发设计中心升级改造项目||
|4|六安名家汇|建设银行蛇口支行|44250100000400000133|六安名家汇光电产业园建设项目||

三、本次注销部分募集资金使用情况
1、截至本公告日，公司在华夏银行布吉支行开立的募集资金专户内的人民币1,249.00万元募集资金已全部用于研发设计中心升级改造项目，为方便账户管理，公司将华夏银行布吉支行的专户（账号：10862000000974874）余额人民币 454.58元（募集资金产生的利息收入）全部转入公司自有资金账户。
2、截至本公告日，六安名家汇在建设银行蛇口支行开立的募集资金专户内的人民币3,458.13万元募集资金已全部用于六安名家汇光电产业园建设项目，为方便账户管理，公司将中国建设银行蛇口支行的专户（账号：44250100000400000133）余额人民币5.76元（募集资金产生的利息收入）全部转入六安名家汇自有资金账户。
3、根据《创业板上市公司规范运作指引》规定，上述事项可豁免提交董事会审议，亦无需保荐机构发表意见。
四、募集资金专户销户情况
鉴于公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，近日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构国金证券与华夏银行布吉支行签署的《募集资金三方监管协议》、公司及六安名家汇及保荐机构国金证券与建设银行蛇口支行签署的《募集资金四方监管协议》
相应终止。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-14江苏爱康科技股份有限公司
关于股东解除股权质押及重新办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东江阴爱康投资有限公司（以下简称“爱康投资”）、爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）、实际控制人邹承慧的通知，爱康投资、邹承慧将其所持有本公司的股权解除质押并办理了重新质押手续；爱康国际将其所持有本公司的部分股权办理了质押手续，具体事项如下：
1、2013年12月26日，爱康投资将其持有本公司的587.25万股无限售流通股质押给国开证券有限责任公司，并于 2013年 12月 26日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，爱康投资已于 2015年 2月3日办理了上述股权的解除质押登记手续。
2、2015年2月4日，爱康投资将其持有本公司的 587.25万股无限售流通股质押给国开证券有限责任公司，该笔质押已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司重新办理了相关登记手续，质押期限自 2015年 2月 4日起至爱康投资办理解除质押登记手续之日止。
3、2013年12月26日，邹承慧将其本人持有本公司的225万股高管锁定股、 75万股无限售流通股，合计 300万股质押给国开证券有限责任公司，并于 2013年12月26日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，邹承慧已于2015年2月12日办理了上述股权的解除质押登记手续。
4、2015年 2月 16日，邹承慧将其本人持有本公司的 300万股（其中 225万股高管锁定股、75万股无限售流通股）质押给国开证券有限责任公司，该笔质押已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司重新办理了相关登记手续，质押期限自2015年2月16日起至邹承慧办理解除质押登记手续之日止。
5、2015年2月10日，爱康国际将其持有本公司的 2850万股无限售流通股
质押给华融证券股份有限公司，该笔质押已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，质押期限自2015年2月10日起至爱康国际办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，爱康投资共持有本公司 587.25万股股份，占本公司总股本的1.62%，其中已质押股份587.25万股，占爱康投资持有本公司股份总数的100%；
爱康国际共持有本公司5699.3625万股股份，占本公司总股本的15.72%，其中已质押股份5699万股，占爱康国际持有本公司股份总数的99.99%。邹承慧本人共持有本公司940万股股份，占本公司总股本的2.59%，其中已质押股份940万股，占邹承慧本人持有本公司股份总数的100%。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
安徽丰原药业股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投资者的利益为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，独立发表意见和决策建议，充分发挥了独立董事作用。
一、出席会议情况
1、积极参加公司2014年度股东大会，向本次股东大会作独立董事2014年度述职报告，并听取参会股东及股东代表对独立董事工作的意见和建议。
2、积极参加公司第六届十八次至二十七次董事会，履行了《公司章程》所规定之应尽的义务，参会期间多次对公司生产经营状况及内控制度建设及执行情况进行现场了解。
3、积极参加公司董事会及其专门委员会会议，认真审阅会议议案，对公司定期报告及其它有关事项用各自专业特长做出独立、客观、公正的判断，审慎行使表决权，履行了独立董事忠实、勤勉、尽职的义务，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|何广卫|10|10|0|0|0|否|
|杨敬石|10|10|0|0|0|否|
|张瑞稳|10|10|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

4、独立董事均没有连续两次未亲自参加公司董事会会议的情形发生。
二、相关工作情况
（一）2015年度，我们能够严格按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，出席董事会会议，对公司以下事项发表独立意见：
1、对公司继续推进发行股份购买资产并募集配套资金的事项发表独立意见，同意公司继续推进发行股份购买资产并募集配套资金工作。
2、对公司第六届二十四次董事会所聘任高级管理人员发表了独立意见。
3、对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
4、对公司2014年度内部控制自我评价、2015年度日常关联交易、2014年度分配预
案及聘任会计师事务所等事项发表独立意见。
5、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。
6、对公司高管人员薪酬的决策程序及发放标准发表审核意见。
以上各项工作，我们从客观公正的角度审慎发表独立意见，有效地履行了独立董事的职责，为公司规范运作和董事会科学决策，尤其是维护公司和广大投资者利益等方面，发挥了积极的作用。
（二）在公司2014年度报告编制和披露过程中，我们能够按照《公司独立董事年报工作制度》的要求，听取公司管理层关于2014年度生产经营情况和重大事项的汇报；
对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行审阅，并积极与年报审计的注册会计师沟通年度审计工作事项，关注年报审计进度和工作重点，切实履行了独立董事应尽的职责和义务。
（三）主动利用参加现场会议期间，对董事会决议执行情况等进行现场检查，并听取了管理层对公司生产经营、内控审计等情况的汇报，为公司规范运作、稳健发展出谋划策。
（四）关注公司重大资产重组及进展情况，关注投资者关系管理工作，维护广大投资者的利益，维护公司良好的企业形象。
三、其它工作情况
1、2015年度，公司全体独立董事无提议召开董事会会议情形；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；未就公司有关事项提出过异议。
2、日常工作中，我们密切关注公司的生产经营及内控制度的建设及执行情况，并利用各自的专业特长，对公司发展、风险防范和重大对外投资等事项提出意见或建议。
四、其他事项
1、积极参加上市公司独立董事后续培训活动，加强对资本市场证券类法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，为公司发展作出应有的贡献。
2、积极参与公司内控体系实施和评价工作，督促加强公司内部审计，提高各项内控制度的执行力。
2016年，我们将继续按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司规范运作指引》的要求，审慎、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，为促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益，作出新的贡献。
二〇一六年四月二十六日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-040
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”），已于2018年8月15日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信的议案》，现将相关情况公告如下：
根据公司正常业务的资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请综合授信人民币壹亿伍仟万元（￥150,000,000.00元），期限壹年（12个月），授信用途为补充企业生产经营所需资金。
公司向银行申请授信额度是为了保证公司经营业务的稳定开展，对公司经营不存在不利影响。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权程亚男代表公司全权办理该授信额度事宜，包括但不限于代表公司签订相关文件、合同，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议相关事项的事前审核独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项事前审核的独立意见如下：一、关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提交董事会审议的关联交易方的资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据和政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的2018年度日常关联交易计划系公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司2017年度公司发生的日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。
基于以上情况，我们同意将2018年度日常关联交易计划提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
二、关于续聘2018年度审计机构的议案
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2018年度的审计工作，我们同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审
议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
(此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前审核独立意见》的签字页)
独立董事签名：
陈培堃（签字）：
蔡庆辉（签字）：
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-094国轩高科股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券进展暨办理部分股权
担保及信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）的通知，因发行可交换公司债券业务需要，珠海国轩将其持有的公司部分股权 12,500,000股办理担保及信托登记。具体情况公告如下：
一、控股股东发行可交换债情况
公司于2017年6月17日披露《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号2017-059），控股股东珠海国轩取得深圳证券交易所签发的《关于珠海国轩贸易有限责任公司 2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]253号），获准面向合格投资者非公开发行规模不超过20亿元人民币的可交换债券，期限不超过3年（含3年）。
珠海国轩采用股票担保及信托形式向合格投资者非公开发行本次债券，珠海国轩以其合法拥有的公司 A股股票及其孳息（包括送股、资本公积金转赠股本、现金分红等）作为担保及信托财产并办理担保及信托登记，以保障本次债券持有人完成交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。
珠海国轩于 2017年 7月 25日办理了部分股权担保及信托登记（公告编号：2017-068），将公司股份 42,000,000股分别转户至可交换公司债券担保及信托专用证券账户，账户名为“珠海国轩-开源证券-17国轩E1担保及信托财产专户”（以下简称“专户1”）和“珠海国轩-开源证券-17国轩 E2担保及信托财产专户”（以下简称“专户2”）。
2017年 8月 31日，珠海国轩完成其所持公司部分股票为标的 2017年非公开发行可交换债券（第一期）的发行（公告编号：2017-079）。
珠海国轩于2017年10月24日办理了部分股权担保及信托登记（公告编号：2017-087），将公司股份 50,000,000股分别转户至可交换公司债券担保及信托
专用证券账户，账户名为“珠海国轩-开源证券-17国轩E3担保及信托财产专户”（以下简称“专户3”）和“珠海国轩-开源证券-17国轩 E4担保及信托财产专户”（以下简称“专户4”）。
2017年10月26日，珠海国轩完成其所持公司部分股票为标的2017年非公开发行可交换债券（第二期）的发行（公告编号：2017-094）。
二、控股股东部分股权担保及信托登记情况
因发行可交换公司债券业务需要，近日珠海国轩与本次可交换债券受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署了《珠海国轩贸易有限责任公司 2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种B）之担保及信托合同之补充协议》，约定将珠海国轩持有的本公司股份 12,500,000股办理股权担保及信托登记，登记的标的股票在担保及信托专户期间产生的孳息一并作为本期债券的担保及信托资产，上述股票登记在专户2中。
截止本公告披露日，珠海国轩持有本公司股份282,351,285股，占公司总股本的24.84%。其中珠海国轩证券账户持有本公司股份 150,251,285股，占公司总股本的13.22%，专户2持有本公司股份39,800,000股，占公司总股本的3.50%。
三、备查文件
1、担保与信托专用证券账户持有证明；
2、担保及信托合同之补充协议。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年九月三日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-064山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第四十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 17日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第四十
四次会议的通知及议案等资料。2019年 10月 21日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议方式
召开。
会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里职工董事；杨增军董事、李华董事、夏贵所董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会）。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过《公司公募基金产品 2019年第三季度报告》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2019年 10月 23日
西南证券股份有限公司
关于通鼎互联信息股份有限公司 2014年可转债募集资金专户
注销的专项核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”、或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就通鼎互联部分募集资金专户注销完成情况进行审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
通鼎互联信息股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通鼎光电股份有限公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]715号）文件核准，公司公开发行了 6亿元期限 6年的可转换公司债券。公司于 2014年 8月15日至8月21日公开发行600万张面值人民币100元可转换公司债券，发行价格为 100元/张，募集资金总额人民币 6亿元，扣除发行费用人民币 2,088.00万元后，实际募集资金净额人民币 57,912.00万元，上述募集资金已于 2014年 8月 21日全部存放于公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2014）00070号验资报告验证确认。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏通鼎光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2014年8月25日，公司、募集资金专户存储银行、保荐机构中信建投证券
股份有限公司签订了《公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，对公司、募集资金专户存储银行和保荐机构各自的权利义务作出约定。该协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金过程中严格遵照履行。
2015年，公司因非公开发行股票需要聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任保荐机构，2015年 6月 16日起，中信建投证券未履行完毕上述协议约定的义务由西南证券承接。
募集资金专户情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|资金用途|
|1|中国工商银行苏州分行营业部|1102020619000895538|年产光纤100万芯公里、光纤预制棒300吨项目|
|2|交通银行吴江市震泽支行|389683603018010036827|年产光纤100万芯公里、光纤预制棒300吨项目|
|3|中国银行吴江市震泽支行|553465196664|年产光纤100万芯公里、光纤预制棒300吨项目|

三、本次注销的募集资金专户情况
公司公开发行可转换公司债券的募集资金用途为“投资年产光纤 100万芯公里、光纤预制棒300吨项目”。2014年9月5日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止 2014年 9月 4日，公司以自筹资金实际投资额为88,502,165.50元，2014年9月9日，公司对上述先期投入资金进行了置换。
2014年 9月22日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目资金需求的前提下，将不超过人民币 15,000万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 12个月，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；2015年 2月13日，公司提前将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2015年 3月2日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益，将不超过人民币 35,000万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 12个月，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；2016年 3月 1日，公司提前将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。
2016年 4月 18日，公司召开 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益，将不超过人民币 30,000万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 12个月，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户。公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金为 25,000万元。2017年2月7日，公司将上述资金中的 3,500万元归还并转入募集资金专用账户。2017年 4月 5日，公司将上述资金中的剩余21,500万元归还并转入募集资金专用账户。
2014年 9月 5日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000万元额度的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。
2015年 2月13日，理财产品已赎回。
2017年 4月25日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在授权期限内使用不超过 15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2017年上半年公司累计使用 9,000万元闲置募集资金购买理财产品，2017年 9月25日，理财产品全部赎回。
截至目前，可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，公司决定注销可转换公司债券募集资金专户。公司已办理完成在中国工商银行苏州分行营业部、交通银行吴江市震泽支行和中国银行吴江市震泽支行开设的募集资金专户（账号分别
为：1102020619000895538、389683603018010036827、553465196664）的销户手续。本次销户完成后，可转换公司债券募集资金专户已全部注销完毕，公司与银行及保荐机构签署的《公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》相应终止。
四、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：通鼎互联可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，可转换公司债券募集资金专项账户注销完成情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和相关规范性文件对募集资金使用的要求。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司 2014年可转债募集资金专户注销的专项核查意见》的签章页）
保荐代表人：
李皓 谢顺利
西南证券股份有限公司2018年12月6日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-84
藏格控股股份有限公司
关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人肖永明先生的一致行动人林吉芳女士的通知，获悉林吉芳女士拟申请延期实施增持公司股份计划。现将有关情况公告如下：
一、前次增持计划公告情况
2018年 2月 2日，公司发布了《关于实际控制人的一致行动人计划增持公司股份的公告》，基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为了积极维护公司中小股东的利益，更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展，作为公司实际控制人的一致行动人，林吉芳女士计划在未来 6个月内，即2018年2月2日至2018年8月1日（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间，则相应的截止时间顺延），通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持 2000万股至 3900万股（即公司总股本的1.003%-1.956%）公司股份。
后由于增持期间公司股价异常波动、重大资产重组停牌以及避免信息披露敏感期交易，林吉芳女士未能 2018年 8月 1日前完成增持计划。为了更好的实施增持计划，林吉芳女士将增持计划实施期限顺延 4个月，即增持计划于 2018年12月1日前实施完成，具体内容详见公司于2018年8月3日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
二、前次增持计划实施情况
截止本公告日，林吉芳女士通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份1,832,780股，约占公司总股本的0.0919%，累计增持金额2400万元。截止目前，林吉芳女士累计持有公司股份4,161,675股，占公司总股本的0.21%。
三、延期履行增持计划的原因
原增持计划实施期间，受公司股价异常波动、重大资产重组停牌以及避免信
息披露敏感期交易等因素的影响，加之市场流动性持续偏紧，林吉芳女士融资渠道受限，未能及时筹措增持资金，增持计划的实施遇到困难。近日，受政策松动鼓舞，融资渠道逐步放宽，林吉芳女士正积极协调筹措资金，以尽快推进增持计划，但预计无法在原定增持期限内完成。
受上述客观因素及后续市场环境与制定增持计划时发生了重大变化等因素的影响，林吉芳女士未能在实施期限内完成增持。本着诚信履行承诺原则，从主观意愿和基于对公司未来发展的坚定信心，林吉芳女士希望继续履行增持承诺，完成增持计划，现申请将上述增持计划的实施期限延长6个月（即从2018年12月 1日延长至 2019年 6月 1日，该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间，则相应的截止时间顺延）。
四、延期实施增持计划的具体安排
基于上述原因，为继续履行原增持计划，林吉芳女士拟申请将增持承诺的履行时间延长 6个月，即增持计划于 2019年 6月 1日前实施完成（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间，则相应的截止时间顺延）。除此之外增持计划其他内容不变。
五、会议审议情况
公司于 2018年 11月 30日召开第七届董事会第二十九次（临时）会议及第七届监事会第十七次（临时）会议审议通过了上述事项。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
上述事项尚须经公司2018年第二次临时股东大会审议。
六、其他事项说明
1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2.林吉芳女士承诺：将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关法律法规的规定，在本次增持期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
3.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014—034兰州海默科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据兰州海默科技股份有限公司（下称“公司”）董事会四届二十八次会议决议，定于 2014年 5月 22日（星期四）召开公司 2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年 5月 22日（星期四）上午 10:00点
2、召开地点：兰州市城关区张苏滩 593号本公司 1号会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）公司聘请的见证律师；
（3）截止 2014年 5月 16日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（4）上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
二、会议审议事项
（一）会议议程和审议议题
审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
（二）披露情况：本次股东大会议案和议程具体内容详见 2014
年 4月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《四届董事会二十八次会议决议公告》及《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2014-029号，2014-030号。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2014年 5月 21日 17:00前送达或传真至公司投资者关系部。
来信请寄：兰州市城关区张苏滩 593号兰州海默科技股份有限公司投资者关系部，邮编：730010（信封请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2014年 5月 21日9：00-17：00。（信函以收到的邮戳为准）
3、登记地点：兰州市城关区张苏滩 593号兰州海默科技股份有限公司投资者关系部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：王瑞华武锐锐
（2）电话：0931—8553529
（3）传真：0931—8553789
（4）邮编：730010
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
3、临时提案请于会议召开前十天提交。
本次会议相关议题具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《授权委托书》
兰州海默科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月五日
附件一：
股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名|股东账号|
|身份证号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件二
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席兰州海默科技股份有限公司于 2014年 5月 22日召开的 2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|表决议题|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于为全资子公司提供担保的议案》||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托股东持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-12中信国安信息产业股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统获悉，控股股东中信国安有限公司（简称“国安有限”）所持有本公司的部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
1、股东股份本次被冻结基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数|冻结开始日期|冻结结束日期|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|备注|
|1|中信国安有限公司|是|8,338,698|2019-4-10|2022-4-9|深圳市福田区人民法院|0.58%|司法再冻结|
|2|||87,610,000|2019-4-10|2022-4-9|深圳市福田区人民法院|6.13%|司法再冻结|
|合计|||95,948,698|--|--|--|6.71%||

2、股东股份累计被质押和冻结的情况
经公司向控股股东国安有限问询，国安有限尚未收到与本次司法冻结相关的通知或法院裁决资料，股份冻结原因尚需进一步确认。
截至本公告日，国安有限持有公司股份数量为 1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%；其所持有公司股份累计被质押的数量为 1,419,410,000股，占公司股份总数的36.21%；其所持有公司股份累计被冻结的数量为 391,077,429股，占公司股份总数的9.98%。
二、股份冻结的影响及风险提示
1、上述控股股东股份冻结未对公司的经营产生影响，公司将持续关注进展情况，并按照法律法规及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日