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证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-021威海广泰空港设备股份有限公司
关于募集资金购买理财产品到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月29日召开
第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用高端空港装
备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于
保本型投资产品，该投资最高额度不超过15,000万元人民币，在决议有效期内
该资金额度可滚动使用，并且随高端空港装备及专用装备制造羊亭基地募投项
目进度逐渐降低现金管理额度，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用。所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。具
体内容详见2014年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于运
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-020）。该事项
已经于2014年4月26日召开2013年度股东大会审议通过。
根据会议的决议，公司于2014年4月10日与威海市商业银行股份有限公司
（以下简称“威海商行”）签订《威海市商业银行人民币理财产品协议书》，
使用暂时闲置募集资金10,000万元购买威海商行“机构特约（2014）03期”理
财产品，理财期限349天，收益起算日为2014年4月11日，产品到期日为2015年3
月26日。具体内容详见2014年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限
公司关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
截至2015年3月27日，公司已将上述资金10,000万元及理财收益
5,880,410.96元全部归还并转入公司募集资金专用账户。该理财收益与预期收
益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-013山东金城医药股份有限公司
关于公司重大资产重组项目实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3193号），公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项获得中国证监会核准，具体情况详见公司 2016年 12月 29日披露的《山东金城医药股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（编号：2016-087）。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
公司已于2017年2月10日发布了《山东金城医药股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-006）。截至目前，本次重大资产重组涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕，公司将进一步完成股份发行相关的后续工作。
公司本次重大资产重组方案涉及事宜较多，相关工作的全部完成需要一定的时间。公司将持续积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2014-004
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日
收到李秉骥先生、李明玉先生的书面辞职报告。李秉骥先生因退休原因辞去公
司董事、董事会战略委员会委员、常务副总经理职务，辞职后不再在公司任职。
李明玉先生因退休原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司任职。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李秉骥先生、李明玉先生的
辞职报告自送达董事会之日生效，其中李秉骥先生辞职未导致公司董事会成员
低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行。李秉骥先生持有“燕京啤酒”股票51,470股，李明玉先生持有“燕京啤酒”股票6,096股，根据相关规定，
该部分股份在李秉骥先生、李明玉先生离任六个月后方可上市流通。
公司董事会对李秉骥先生、李明玉先生在任职期间所作的工作给予高度的
评价并表示由衷的感谢！
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-038成都市路桥工程股份有限公司
关于披露公司股东李勤对深交所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日收到深圳证券交易所《关于对李勤增持成都市路桥工程股份有限公司股份的问询函》（中小板问询函【2016】第135号）（以下简称“《问询函》”）。李勤先生于2016年3月28日向深交所报送了《关于深圳证券交易所<对李勤增持成都市路桥工程股份有限公司股份的问询函>的回复》。现将李勤先生对《问询函》的回复原文摘录如下：1、信达证券在核查意见的本次收购资金来源部分表示“中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）及下属子公司共计1笔委托贷款，委托人为国信证券股份有限公司（“国信证券耀目 2号定向资产管理计划”）、受托人为达州市商业银行股份有限公司，借款人为四川中迪禾邦实业集团有限公司（现更名为中迪禾邦集团有限公司）”，请说明国信证券耀目 2号定向资产管理计划的资产委托人、中迪禾邦借入该笔贷款是否用于收购成都路桥股份，以及委托贷款协议是否存在与收购成都路桥股份相关的条款、上述相关各方是否签署有与收购成都路桥股份相关的协议或达成一致，并请财务顾问对上述事项进行核查；
回复：
恒丰银行股份有限公司重庆分行、国信证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司签署《国信证券耀目 2号定向资产管理计划资产管理合同》（合同编号为：（DX）国信-耀目 2号，以下简称《资产管理合同》），设立国信证券耀目2号定向资产管理计划，其中，资产委托人为恒丰银行股份有限公司重庆分行（以下简称“恒丰银行重庆分行”）、资产管理人为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、资产托管人为恒丰银行股份有限公司。2015
年4月恒丰银行重庆分行与达州市商业银行股份有限公司签署《定向资产管理计划收益权转让协议》，将资产管理计划第六期委托资产对应的收益权(资产收益权是指《资产管理合同》项下的委托资金及因委托资金的运用、管理、处分或其他情形而取得的收益及其相关的一切衍生权利)转让给达州市商业银行股份有限公司。
中迪禾邦借入该笔贷款用于“中迪国际社区”项目开发，未用于收购成都路桥股份。
委托贷款协议不存在与收购成都路桥股份相关的条款、本人及相关各方未签署有与收购成都路桥股份相关的协议或达成一致。
2、《报告书》中披露你本次收购的部分资金来源为中迪禾邦四个房地产开发项目的项目收益8.36亿元，你与郭上勇、华鑫宏利、郫县贵智以及中迪禾邦约定上述四个项目的收益权归你所有，请说明上述项目收益权归属是否存在争议，该部分资金来源是否涉及借款或间接借款的情形，并请财务顾问进行核查；
回复：
本人与郭上勇、华鑫宏利、郫县贵智以及中迪禾邦约定的四个项目的收益权归本人所有，上述项目收益权归属不存在争议，该部分资金来源不涉及借款或间接借款的情形。
3、《报告书》中披露你本次收购的部分资金来源为股权转让款0.6亿元及其他投资项目收益2.48亿元，信达证券在核查意见中表示“经核查，信息披露义务人本次收购资金均由中迪禾邦打入其本次交易的证券资金账户”及“根据信息披露义务人及中迪禾邦出具的说明，中迪禾邦应归还给信息义务披露人借款3.08亿元”，请说明上述资金来源3.08亿元经由中迪禾邦打入本次交易证券资金账户的原因，以及上述资金来源与上述借款之间的关系，并请财务顾问进行核查；
回复：
本人本次收购资金部分来源于股权转让款 0.6亿元及其他投资项目收益 2.48亿元。
因前期中迪禾邦项目资金需求，本人将个人拥有的上述3.08亿元的资金借给中迪禾邦用于项目投资使用，2015年8月至2016年2月期间，因本人增持成都路桥股票，中迪禾邦将其之前向本人的借款归还。
4、信达证券在核查意见中表示“在财务顾问接受信息披露义务人委托之前，中国证券监督管理委员会四川监管局于 2016年 2月 22日向信息披露义务人出具了《关于对李勤采取出具警示函措施的决定》（[2016]5号）和于2016年3月7日向信息披露义务人出具了《关于对李勤采取责令改正措施的决定》（[2016]6号）等行政监管措施决定书”，请说明聘请财务顾问及签订协议的具体时间。
回复：
本人于2016年2月17日通过深交所证券集中竞价交易系统增持成都路桥无限售条件流通股累计达到147,892,013股（占成都路桥总股本20.0554%）并成为成都路桥第一大股东。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，本人需聘请财务顾问对本人出具的详式权益变动报告书出具核查意见。
在增持成都路桥股份达到20%后，本人立即与信达证券开始接触，并表示愿意聘请其作为本人的财务顾问，为本人增持成都路桥股份的详式权益变动报告书出具核查意见。由于时间较短，信达证券表示无法在3日内出具相关核查意见，在双方达成初步合作意愿后，信达证券开始进行尽职调查。由于信达证券向本人发出的尽职调查清单涉及内容较多，本人按照尽职调查清单收集并整理资料耗费时间较长，在信达证券完成尽职调查工作并履行完其内部审核流程后，本人与信达证券于2016年3月21日正式签署了《李勤与信达证券股份有限公司关于成都市路桥工程股份有限公司财务顾问协议》。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2015-023
江苏通润装备科技股份有限公司 2015年度半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减幅度（％|）|
|营业总收入||461,052,119.22||468,409,323.35||-1.57|||
|营业利润||42,044,711.38||38,656,659.01||8.76|||
|利润总额||42,891,528.24||39,323,220.49||9.07|||
|||30,487,879.72||28,948,071.35||5.32|||
|归属于上市公司股|||||||||
|东的净利润|||||||||
|基本每股收益（元|）|0.12||0.12||0.00|||
|||5.13%||5.19%||-0.06|||
|加权平均净资产收|||||||||
|益率|||||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％|）|
|总资产||928,140,364.12||893,533,003.26||3.87|||
|归属于上市公司股||584,797,999.13||579,330,119.41||0.94|||
|东的所有者权益|||||||||
|股 本||250,200,000.00||250,200,000.00||0|||
|||2.34||2.32||0.86|||
|归属于上市公司股|||||||||
|东的每股净资产|||||||||
|（元）|||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况的简要说明
— 1—
报告期内，公司实现营业总收入 46105.21万元，同比下降1.57%；利润总额 4289.15万元，同比上升9.07%；归属于上市公司股东的净利润 3048.79万元，同比上升5.32%。报告期内，营业总收入出现下降主要是由于国内业务受经济下行压力影响，内销产品市场需求有所下降。利润指标保持增长主要是报告期内工具箱柜业务的盈利能力有所提高。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2015年 7月 29日
— 2—
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-070
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年5月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于2019年5月20日以邮件或传真方式送达，会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事刘延峰主持，与会董事认真审议。
本次董事会形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
因个人原因，刘淑青女士辞去公司董事长、董事职务，董事会选举刘延峰先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和表决，审计委员会委员任职情况不变，战略委员会、提名会委员、薪酬与考核委员会组成如下：
1、战略委员会
主任委员（召集人）：刘延峰
委员：郑路、王雷让
2、提名委员会
主任委员（召集人）：郑路
委员：刘延峰、王雷让
3、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：郑路
委员：刘延峰、王雷让
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》第八条的规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，现拟变更公司法定代表人为董事长刘延峰先生。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》
现拟对公司注册地址做以下修改：
变更前公司注册地址为：北京市海淀区白家疃尚品园3号楼2层210
变更后公司注册地址为：北京市海淀区上地三街9号C座5层C606-3
变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准；董事会授权管理层办理注册地址的变更登记手续。
具体事项请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册地及修改<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（2019年 5月）
根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，现拟对《公司章程》做以下修改：
|||||
|-|-|-|-|
||原章程||修订后章程|
|第五条 公司住所：北京市海淀区白家疃尚品园3号楼2层210，邮政编码：100022||第五条 公司住所：北京市海淀区上地三街9号C座5 层C606-3，邮政编码：100085||

详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的《关于变更注册地及修改<公司章程>部分条款的公告》。
本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
六、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日
附件
刘延峰先生简历
刘延峰先生，男，1987年 6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2017年6月至2019年1月，任职于河北家兴易购科技股份有限公司。
截至公告日，刘延峰先生未持有乐视网股份，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2019-46重庆宗申动力机械股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2019年10月 23日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第十届董事会第三次会议于2019年10月29日在宗申产业集团办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事 9名，实到董事 9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2019年第三季度报告
正文和全文》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2019年第三季度报告正文和全文》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于变更募集资金用途的公告》。
议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2019年第二
次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、独立董事审核意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2019年 10月31日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-037上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 8日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通知。
本次会议于2016年8月24日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：
1、通过了《关于公司 2016年半年度报告的议案》，同意报出公司 2016年半年度报告；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
||
|-|
|（公司《2016 年半年度报告》及其摘要详见信息披露网站巨潮资讯网|
|www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上|
|海证券报》。）|

2、通过了《关于为湖北嘉麟杰服饰申请财政借款及银行综合授信提供担保的议案》，同意为子公司湖北嘉麟杰服饰有限公司向竹山县人民政府申请500万元财政借款及向湖北竹山农村商业银行城关支行申请950万元综合授信额度提供担保；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（公司《关于为子公司申请财政借款及银行综合授信提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-0373、通过了《关于修订公司章程的议案》，同意根据公司性质的变化(由中外合资变更为内资)相应修订公司《章程》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（本次《章程修订情况对照表》及修订后的公司《章程》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
4、通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2016年第一次临时股东大会；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（公司《2016年第一次临时股东大会通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-037河北先河环保科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月12日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2018年 7月 9日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司董事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下：
通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》
为了优化公司全资子公司四川先河环保科技有限公司（以下简称“四川先河”）的股东结构，整合资源，同意公司以 2017年 12月 31日为基准日，以四川先河的每股净资产为基础，将持有的四川先河10%股权以5,173,446.20元的价格转让给江寒女士；本次转让完成后，公司持有四川先河90%股权，江寒持有四川先河10%股权，四川先河变为公司控股子公司。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司部分股权的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本次交易事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2016-34
恒立实业发展集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到董事长刘炬先生提交的书面辞呈。刘炬先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事及其在公司担任的其他相关职务，辞职后将不再担任公司其他职务。
根据相《公司法》和《公司章程》规定，刘炬先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，刘炬先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，公司将根据有关规定尽快选举新任董事及董事长。
刘炬先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对刘炬先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2016年8月17日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事关于会计估计变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对本次会计估计变更的事项进行了认真地审议，发表独立意见如下：
公司结合实际经营情况，对固定资产折旧年限和应收账款坏账计提比例进行变更，符合必要性、合理性原则，变更依据真实、可靠，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其制定和审议程序符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等有关法律法规的相关要求，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计估计变更事项。
(以下无正文)
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事专项意见签字页
独立董事签字：
陈思平 李淳 苏洋
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2014年6月13日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-025
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的通知于2017年8月14日以书面方式发出，会议于2017年8月25日在公司三楼东会议室召开。本次会议由监事会主席浦玉桃先生主持，应到监事 3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关规定及最新会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会二○一七年八月二十六日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-069新界泵业集团股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2017年11月23日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2017年11月16日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年11月23日14：00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人，其中监事潘炳琳以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于对预留股票期权第一个行权期未行权股票期权予以注销的议案》。
依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，监事会对公司本次注销预留股票期权第一个行权期未行权股票期权的原因、数量进行核查后认为：本次预留股票期权第一个行权期未行权股票期权注销符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权合法、有效。同意注销预留股票期权第一个行权期未行权的股票期权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一七年十一月二十三日
浙商证券股份有限公司
关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司
重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汉鼎宇佑，股票代码：300300）于2016年5月9日午间开市起停牌。期间公司于2016年5月13日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》。经公司申请，公司股票于2016年5月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并分别于2016年5月27日、2016年6月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。2016年6月8日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并于2016年6月17日、2016年6
月24日、2016年7月1日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》。2016年7月7日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》，并于2016年7月14日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》。
公司原计划于2016年8月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司第二届董事会第六十五次会议审议，将在2016年8月5日召开临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）拟担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，浙商证券对公司重大资产重组继续停牌相关事项进行了核查，相关情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟收购标的资产初步拟定为包括但不限于公司实际控制人王麒诚先生、吴艳女士直接或间接拥有的汉鼎宇佑传媒集团有限公司（控股股东、实际控制人为吴艳女士）等泛娱乐行业资产。截至目前，公司仍在与其他标的公司交易对方进行积极磋商，标的资产的具体范围及具体交易方式尚在商讨中，仍存在变化的可能。
本次交易构成关联交易。
本次交易拟通过发行股份及支付现金购买标的公司股权，并配套募集资金，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，具体方案尚未确定。
二、重大资产重组工作进展情况
自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：1、公司已经为本次重大资产重组聘请相关中介机构。本次重组的独立财务顾问为浙商证券股份有限公司，会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，评估所为北京中同华资产评估有限公司。公司会同有关各方对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案等进行商讨论证，沟通协调标的资产涉及的相关事项。
2、对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。
3、公司根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
三、申请延期复牌的原因
由于本次重大资产重组预计涉及资产范围广、资产金额较大，且涉及诸多相关方的沟通工作及多个有权部门的审批，程序复杂，截至目前，重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作仍在积极推进中，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间。
基于以上原因，公司预计无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告书并复牌，为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，经董事会审议通过，公司申请继续停牌。
四、本次申请延期复牌的相关安排及承诺
经公司第二届董事会第六十五次会议审议通过，公司将于2016年8月5日召开公司2016年第六次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。本议案获得临时股东大会审议通过后，公司预计自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2016年11月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
如本议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在2016年11月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、浙商证券关于公司延期复牌的核查意见
经核查，本次重组与相关方的沟通工作还在持续进行中，为确保本次重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，公司已于2016年7月20日召开第二届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，并提交股东大会审议。本次延期复牌有利于公司进一步细化本次重组相关工作，并防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
经核查，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，在停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
鉴于上述情况，浙商证券认为公司正积极推进相关重组事宜，但考虑到本次重组与相关方的沟通工作还在持续进行中，公司延期复牌具有合理性，因此，公司申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。浙商证券将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》之盖章页）
浙商证券股份有限公司二〇一六年七月二十日
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十九次临时会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第三十九次临时会议审议的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于变更公司员工持股计划资产管理人的议案》相关资料进行认真审阅及核查，发表独立意见如下：
一、关于转让控股子公司股权暨关联交易的事前认可及独立意见
公司基于自身业务需求，拟将控股子公司农信小贷、农信金融、农信保险的股权结构进行调整，从长远上有利于做大做强公司的互联网业务，提升公司的长期价值。本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；不涉及与关联人产生同业竞争的情况，符合公司战略发展要求，风险可控，交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司利益情形，我们同意本次交易。
本次关联交易已得到公司董事会同意。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。
二、关于变更公司员工持股计划资产管理人的事前认可及独立意见
本次变更员工持股计划资产管理人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事：冯玉军、陈磊 2018年 9月 11日
东江环保股份有限公司独立董事
关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到公司第六届董事会第二十九次会议相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对该事项发表如下意见：公司2019年度日常关联交易预计是基于公司2019年度日常经营需要，符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则。2019年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响，亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。
公司董事会在审议 2019年度日常关联交易预计议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。
本次关于 2019年度日常关联交易预计的事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
朱征夫 曲久辉 黄显荣
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-073深圳市同益实业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东华青春先生函告，获悉华青春先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||本次质押占|||
||股东||||质押||质押开始日|||||||
||||大股东及一||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||股数||期|||||||
||||致行动人||||||||比例|||
|华青春||否||450,000||2017-9-19||南京证券股份有限公司||13.54%||融资||
||合 计||—|450,000|||—||—||13.54%||—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华青春先生共持有公司股份 3,324,355股，占公司总股本的5.89%。华青春先生所持有公司股份累计被质押950,000股，占华青春先生所持本公司股份总数的28.58%，占公司总股本的1.68%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押通知函；
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二Ｏ一七年九月二十日
泰尔重工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下意见：
一、《关于增选公司第四届董事会董事的议案》；
经认真审阅邰紫鹏先生的简历，对邰紫鹏先生充分了解后我们认为：
邰紫鹏先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。本次聘任的提名、选举、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。我们同意增选邰紫鹏先生为第四届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
二、《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》；
经查，公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，不存在损害公司和投资者利益的情形。
独立董事：张居忠、方明、尤佳
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2018-013珠海港股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于 2018年 3月 6日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2018年 3月 16日上午10：00在公司 2楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席许楚镇先生主持，审议了如下议案：
一、2017年度监事会工作报告
议案内容详见刊登于 2018年 3月 20日http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司 2017年度监事会工作报告》。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交 2017年年度股东大会审议。
二、2017年年度报告及摘要
议案内容详见刊登于 2018年 3月 20日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司 2017年年度报告
及摘要》。
监事会认为：2017年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交 2017年年度股东大会审议。
三、2017年度内部控制评价报告
议案内容详见刊登于 2018年 3月 20日http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
(2)公司内部控制组织机构完整,内控审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
(3)报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。
自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司报告期聘请了立信会计师事务所进行了专项审计，认为珠海港于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
四、关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案
为了真实准确地反映公司截至2017年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经审慎评估，公司拟对存在减值迹象的可供出售金融资产计提资产减值准备 1,797.70万元，计入 2017年度损益。具体内容详见刊登于 2018年 3
月 20日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于
公司 2017年度计提资产减值准备的公告》。
经审核，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司本次对存在减值迹象的可供出售金融资产计提资产减值准备 1,797.70万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，相关决策程序合法合规，计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
珠海港股份有限公司监事会 2018年 3月 20日
北京市金杜律师事务所
关于广东奥马电器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：广东奥马电器股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2017年 4月 24日召开的 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议公告》；
3.《广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议公告》；
4.《广东奥马电器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》；
5.《广东奥马电器股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》、《广东奥马电器股份有限公司关于 2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2017年第一次临时股东大会补充通知的公告》（以下合称“股东大会通知”）；
6.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第五十次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事会第五十次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于2017年4月24日下午14:30在北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 23日下午 15:00至 2017年 4月 24日下午 15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据股东大会通知，截至2017年4月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东共计 12名，代表公司有表决权股份63,868,593股，占公司股份总数的28.1417%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表有表决权股份63,819,787股，占公司股份总数的28.1202%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 8名，代表有表决权股份 48,806股，占公司股份总数的0.0215%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于公司以现金方式收购中融金（北京）科技有限公司49%股权的议案》；
表决情况：同意30,169,854股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
2.《关于公司与赵国栋等人签署<股权转让协议>、<业绩补偿协议>的议案》；
表决情况：同意30,169,854股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
3.《取消原<广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案>的议案》；
表决情况：同意63,867,793股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对 800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4.《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度利润分配方案的议案》；
表决情况：同意63,867,793股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对 800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
谢元勋
李琛
单位负责人：
王玲
二〇一七年四月二十四日
山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求，我们作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司以下事项进行了认真审核，发表了独立意见。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行核查，发表以下意见：
1、报告期内，公司与其他关联方资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况；
2、报告期内，公司的担保总额为人民币 42,500万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2016年度经审计净资产的20.65%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
因此，我们认为，公司及董事会能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定，建立了规范、完整的内部决策程序和工作流程，能够有效地防范对外担保风险和关联方资金占用的风险。
二、关于募集资金存放与使用情况的独立意见
经过对《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了解与核查，我们认为：公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关法律法规的规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。
三、关于调整 2016年非公开发行股票方案的独立意见
本次调整后的非公开发行股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司审议本次非公开发行相关事项的董事会会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
因此，我们同意董事会对公司 2016年非公开发行股票方案进行调整，并同意将调整后的非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
四、关于修订公司 2016年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的独立意见
公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（[2015]31号）的有关规定，就公司本次调整后的非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。
我们认为，公司董事会制定的《公司 2016年非公开发行股票摊薄即期回报
及采取的填补措施（修订稿）》符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（[2015]31号）的相关规定，符合公司及股东的利益，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
田华 刘英新 朱清滨
二零一七年八月二十八日