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证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017－065广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东燕金元先生办理部分股权质押相关手续的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开始||质押解除|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|燕金元||是||500,000||2017年7月20日||办理解除质押登记手续为止||平安证券股份有限公司||1.02%||融资||

二、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，燕金元先生持有公司股份 48,979,600股，占公司总股本33.53%，其中本次质押股份500,000股，本次股权质押占其持有公司股份总数的1.02%，占公司总股本的0.34%。累计质押股份 15,720,000股，占其持有公司股份总数的32.09%，占公司总股本的10.76%。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-053大连电瓷集团股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 22日，国家电网公司通过其电子商务平台发布了“国家电网公司 2015年酒泉-湖南、晋北-南京±800千伏特高压直流输电线路工程盘形绝缘子集中招标活动推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示”）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据公示，我公司为国家电网公司酒泉-湖南、晋北-南京±800千伏特高压直流输电线路工程盘形绝缘子集中招标活动中包4的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子 68,550只，预中标金额约为 4000万元，其预中标金额占公司 2014年度营业总收入的6.76%。
上述公示发布于国家电网公司电子商务平台，详细内容请查看网站：
https://ecp.sgcc.com.cn/
二、交易对手介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，注册资金2,000亿元，该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有电力企业。
2014年度，公司在国家电网公司集中招标活动中的中标金额合计为33,614.62万元，占当年营业总收入的56.82%。
三、项目中标对公司业绩的影响
我公司与国家电网公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司2016年度经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
根据前述公示，本次推荐中标候选人的公示期自2015年10月22日至2015年10月24日。在公司获得正式的中标通知书前，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十三日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-040天水华天科技股份有限公司关于
控股子公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月17日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了公司控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司（以下简称“昆山公司”）作为项目责任单位，联合格科微电子科技有限公司、北方工业大学和北京工业大学共同承担的“阵列镜头智能成像TSV-CIS集成模块工艺开发与产业化”项目获得02专项2014年度项目立项审批事宜。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2014-031号公告。
该项目中央财政预算核定资金4118.28万元（其中昆山公司的预算核定资金为3117.45万元），2014年度预算核定资金为1235.49万元（其中昆山公司935.24万元）。
2014年9月16日，上述2014年度中央财政预算核定资金拨付到位，昆山公司获得补助资金共计935.24万元。根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，昆山公司将该项资金计入递延收益，具体会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。预计本次收到的补助资金对公司2014年度业绩不产生重大影响。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日
北京国枫律师事务所
关于兴民智通(集团)股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0561号
致：兴民智通(集团)股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第二十三次会议决议召开并由董事
会召集。贵公司董事会于2016年10月27日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体公开发布了《兴民智通(集团)股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会通知的公告》，并于 2016年 11月10日在上述媒体上公开发布了《兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告》。上述公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
贵公司本次会议的现场会议于 2016年 11月 14日 16:00在山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室如期召开，由贵公司董事长高赫男主持。
贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月14日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月13日15:00至2016年11月14日15:00。
经核查，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计29人，代表股份213,083,726股，占贵公司股份总数的41.4802%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计25人，代表股份11,843,010股，占贵公司股份总数的2.3054%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经核查，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了《关于拟认购北京九五智驾信息技术股份有限公司非公开发行股份的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票
表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对审议议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。关联股东对议案的表决进行了回避。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于兴民智通(集团)股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
张莹
2016年11月14日
证券代码：000613 200613证券简称：*ST东海A *ST东海B公告编号：2017-090海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事
关于公司第一大股东变更承诺期限的事前认可和独立意见本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一大股东变更承诺期限的议案进行了审议。
公司董事会就上述事宜事前告知了我们,同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后,获得了我们的认可,同意将上述事项提交董事会审议。经充分讨论，我们现就该事项发表独立意见如下：
再次寻求重组方对公司进行资产重组，需要一定的时间。公司第一大股东罗牛山股份有限公司拟将重组承诺履行期限自2017年12月27日起延长2年，即重组承诺履行期限截止日期变更为2019年12月26日，合理且符合有关规定，有利于资产重组的实施，有利于保护公司和广大投资者的利益。请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事：赵曼、唐国平、冷明权
二0一七年十二月四日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2014-059
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2014年9月9日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事 11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金投资北京臻迪智能科技有限公司的议案》根据公司战略规划及经营的需要，公司决定使用自有资金3,800万元以增资的方式投资北京臻迪智能科技有限公司，投资后取得标的公司10%的股权。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司运营需要，公司将向各银行申请综合授信额度，具体情况如下：1、公司向交通银行申请综合授信额度人民币捌仟万元，期限一年，担保方式为信用担保；
2、公司向江苏银行北京分行申请综合授信额度人民币捌仟万元，期限一年，担保方式为信用担保。
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币壹亿陆仟万元整（最终以各家银行实际核准的信用额度为准），公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
根据公司业务发展的需求，公司决定变更公司经营范围，公司经营范围中增加“移动终端生产、研发、销售”（最终以工商部门核准为准），同时对应修改公司章程。具体内容详见《公司章程修订对照表》及《公司章程》。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于聘任王新元先生为公司独立董事的议案》
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事管理制度》，公司独立董事褚建国先生担任公司独立董事期限已满 6年，因此褚建国先生向公司董事会书面提出辞去独立董事职务及董事会审计委员会委员与董事会薪酬与考核委员会委员相应职务，辞职生效后将不在公司任职。公司及公司董事会对褚建国先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事会提名委员会审核，提名王新元先生为新的独立董事候选人，任期与本届董事会一致（王新元先生简历附后）。
该项议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2014年第三次临时
股东大会进行审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
附件：独立董事候选人简历
王新元先生，中国籍，1973年5月出生，应用会计与金融理学硕士、中国注册会计师（1999年）。
工作经历：
1994年至1996年山西通宝能源股份有限公司会计（历任出纳、会计）
1997年至2003年北京中洲光华会计师事务所高级经理（历任项目经理、高级经理）
2004年至今担任北京中证天通会计师事务所董事、副主任会计师。
2014年8月通过深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任职培训并获得独立董事任职资格。
王新元先生与北京佳讯飞鸿电气股份有限公司不存在关联关系，未持有北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股份，也未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。
北京市金杜律师事务所
关于山东金城医药化工股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：山东金城医药化工股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了公司于2016年3月21日在山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室召开的2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《山东金城医药化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
3.《山东金城医药化工股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件等。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
金城医药第三届董事会第二十三次会议作出关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会由金城医药董事会召集，于2016年3月21日（星期一）下午14： 00在山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议通知已于 2016年 2月 26日在在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2016年 3月 14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权参加本次股东大会。
经查验出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、个人身份证明及股东的授权委托书等资料，出席本次股东大会的股东及委托代理人共40名，所代表的金城医药有表决权的股份数为 125,798,262股，占金城医药总股份的49.6834％。其中：
1.出席现场会议的股东共计32名，代表有表决权股份109,294,800股，占出席会议有表决权股份总数的86.8810%，占公司股份总数的43.1654%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 8名，代表有表决权股份 16,503,462股，占出席会议有表决权股份总数的13.1190%，占公司股份总数的6.5180%。
除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有部分公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场及网络投票的表决结果，本次股东大会按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定逐项表决通过了下列议案。
1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2015年度财务决算报告》的议案；
4.关于《2015年度利润分配预案》的议案；
5.关于《续聘2016年度审计机构》的议案；
6.关于《为下属控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保》的议案；
7.关于《2015年度报告全文及其摘要》的议案；
8.关于《变更公司名称及相应修订<公司章程>》的议案。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书正本一式贰份。（下接签字盖章页）
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-007
福建博思软件股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 1月 10日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、续聘会计师事务所基本情况
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
二、续聘会计师事务所履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会事前与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，提出了续聘会计师事务所的建议。
2、公司独立董事进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券业从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，为了有利于保证公司审计业务的连续性，经事先认可，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-007
通合伙）为 2016年度审计机构。服务期自股东大会批准之日起并在双方履约完毕后终止。
4、公司于 2017年 1月 10日召开了第二届监事会第七次会议，监事会一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2016年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等。
5、本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、公司独立董事的独立意见
全体独立董事认为：经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券业从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，为了有利于保证公司审计业务的连续性，经事先认可，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议
2、第二届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议拟审议续聘会计师事务所的事前认可意见
4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议事项的独立意见
特此公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-007
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-116中国长城科技集团股份有限公司
关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年，中国长城科技集团股份有限公司（简称“公司”）实施了重大资产重组方案，吸收合并了长城信息产业股份有限公司（简称“长城信息”），因而承继及承接了长城信息于 2014年 12月的非公开发行募集资金的存放与使用。鉴于此，公司需严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定继续推进前述募集资金的合规使用。
长城信息曾于2016年12月30日召开了第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第二十五次会议召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意长城信息使用部分闲置募集资金人民币 2亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月（具体内容详见长城信息 2016-129号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
根据上述董事会决议，公司（含长城信息）在规定期限内使用了闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金；在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排与使用，资金运作良好，未影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划。
2017年12月25日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币 2亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了持续督导期财务顾问海通证券股份有限公司及财务顾问主办人。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一七年十二月二十五日
兰州庄园牧场股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们审核了公司提交的第三届董事会第十三次会议审议的相关事项，并发表独立意见如下:
一、关于变更公司董事会秘书的独立意见
同意聘任张骞予女士为公司董事会秘书。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的。张骞予女士具备担任公司董事会秘书的水平与能力，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张骞予女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。
本次聘任的提名程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、关于固定资产折旧年限会计估计变更的独立意见
根据《企业会计准则第 4号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。
公司在近期发展过程中加大对固定资产的投资力度，包括外购和自建房屋及建筑物。为更加公允反映公司财务状况和经营成果，经过对新增房屋建筑物的使用寿命的重新复核，将房屋及建筑物折旧年限由原“30年”变更为“30至 50年”。
公司本次会计估计变更符合相关规定，变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司固定资产使用的真实状况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计估计变更。
(此页为《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页,无正文)
刘志军 赵新民 黄楚恒
兰州庄园牧场股份有限公司 2019年 1月 2日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-119
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“圣莱达”）第三届董事会第二十四次会议于2017年11月3日召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,900万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证监会证监许可［2010］1125号文件批准，本公司于2010年8月成功向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.00元，募集资金总额为人民币320,000,000.00元，扣除各项发行费用37,899,886.91元，募集资金净额为人民币282,100,113.09元，其中超额募集资金86,700,113.09元。以上募集资金的到位情况已由上海众华沪银会计师事务所有限公司审验并出具沪众会验字(2010)第3885号验资报告。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并与保荐机构和开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、超募资金使用情况
买结构性理财产品的公告》（公告编号：2011-026），由于本次购买理财产品未及时履行相关审批程序和信息披露义务，违反了相关规定，受到深圳证券交易所通报批评处分，公司于 2011年 11月 25日披露了《宁波圣莱达电器股份有限公司致歉公告》（公告编号：2011-028），对此事公开致歉并接受深圳证券交易所对相关人员的处分，已将公司在这次购买结构性理财产品中投入的“310万台水加热智能生活电器扩产项目”募集资金1,200万元和超募资金3,540万元以及其产生利息收入共198,163.30元，划回募集资金专户。
2.公司于2015年6月18日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，并经2015年7月7日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过25,632,056.10元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金。本次补充的流动资金主要用于归还银行2,000万元贷款，以及原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。
3.2016年5月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币7,400万元（含）的闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截至本公告日，公司未使用超募资金购买理财产品。
4.2017年9月30日，公司已累计使用超募资金2,563.21万元，剩余暂时闲置的超募资金为7,595.69万元（超募资金余额为6,106.81万元，差异系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额）。
三、本次拟使用暂时闲置超募资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高暂时闲置超募资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置超募资金购买短期银行理财产品，增加闲置资金收益。
2、投资额度：公司使用资金总额不超过人民币 4,900万元的暂时闲置超募资金购买短期银行理财产品。上述额度资金自公司董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
4、资金来源：公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司暂时闲置超募资金，不使用银行信贷资金进行投资。
5、关联关系说明：公司与所购买理财产品的银行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司对暂时闲置超募资金进行现金管理，用以购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和超募资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司暂时闲置超募资金的使用效率和收益。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司对使用暂时闲置超募资金进行现金管理，使用其购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高超募资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定，我们同意公司本次部分超募资金使用计划。
2、监事会意见
2017年11月3日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置超募资金的使用效率，增加闲置超募资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
3、保荐机构意见
经核查，平安证券认为：圣莱达使用暂时闲置的超募资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序；圣莱达在确保公司日常运营和保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。
综上，平安证券对圣莱达本次使用暂时闲置的超募资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《第三届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年11月4日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-051北京金一文化发展股份有限公司
关于公司变更非独立董事、独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事龙翼飞先生、董事孙戈先生、董事缪文彬先生提交的书面辞职报告。龙翼飞先生根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务。董事孙戈先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务。董事缪文彬先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去提名委员会委员职务。
龙翼飞先生、孙戈先生、缪文彬先生辞职后将不在公司担任任何职务。
龙翼飞先生、缪文彬先生未直接持有公司股票，孙戈先生持有公司3,533,451股股票，持股比例为1.64%。孙戈先生曾承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，除发行人首次公开发行新股时本人同时以公开发行方式一并向投资者发售的股票外，本人不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。本人所持的金一文化股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于金一文化首次公开发行股票时的发行价；若本人在锁定期满后两年内职务发生变更或离职，不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。故孙戈先生辞职后，会继续履行上述承诺事项。
由于龙翼飞先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司
章程》的相关规定，龙翼飞先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，龙翼飞先生将继续按照有关法律法规的规定，履行独立董事职责。
公司董事会因孙戈先生、缪文彬先生的离任而低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，孙戈先生、缪文彬先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补空缺后生效。在此之前，孙戈先生、缪文彬先生将继续按照有关法律法规的规定，履行董事职责。
公司于2015年4月7日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更董事、独立董事的议案》，同意提名叶林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，提名陈宝芳先生、陈宝康先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2014年度股东大会审议，其任期自2014年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意龙翼飞先生、孙戈先生、缪文彬先生的辞职申请，公司董事会对龙翼飞先生、孙戈先生、缪文彬先生在担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
备查文件：
《第二届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年4月8日
附：独立董事候选人叶林先生、非独立董事候选人陈宝芳先生、陈宝康先生的简历
独立董事候选人叶林先生的简历
叶林,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。曾任华侨城股份有限公司独立董事、冠豪高新技术股份有限公司独立董事、汇丰晋信基金管理有限公司独立董事。现任大成基金管理有限公司独立董事、贵人鸟股份有限公司独立董事、香港动感集团有限公司独立董事和方正证券股份有限公司独立董事。拟任公司独立董事。
叶林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
非独立董事候选人陈宝芳先生的简历
陈宝芳，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈宝芳先生系江南珠宝世家陈氏银楼（越王珠宝前身）第四代传人之一，浙商全国理事会主席团主席。
1988年至 1993年担任绍兴越王保健饰品厂厂长，1999年至 2001年担任绍兴越王珠宝金行有限公司总经理，2001年至今先后担任浙江越王珠宝有限公司董事长、浙江越顺基投资有限公司董事长，2004年至今任绍兴越王投资发展有限公司执行董事、总经理。现拟任公司董事。
陈宝芳先生持有公司13,919,546股份，持股比例为6.44%，与公司第二届董事会董事候选人陈宝康先生为兄弟关系，陈宝芳先生与公司股东陈宝康、陈宝祥、绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）及绍兴越王投资发展有限公司为一致行动人，合计持有公司15.99%的股权。陈宝芳先生与公司控股股东、实际控制人、除陈宝康先生外其它持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
非独立董事候选人陈宝康先生的简历
陈宝康，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈宝康先生系江南珠宝世家陈氏银楼（越王珠宝前身）第四代传人之一，浙江省工艺美术大师，任中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、浙江珠宝玉石首饰行业协会副会长、绍兴珠宝玉石首饰行业协会会长、绍兴市工艺美术协会副主席、绍兴市政协委员、浙商全国理事会主席团主席。1999年至2001年担任绍兴越王珠宝金行有限公司副总经理，2001年至今先后担任浙江越王珠宝有限公司总裁、浙江越顺基投资有限公司监事，2004年至今任绍兴越王投资发展有限公司监事。现拟任公司董事。
陈宝康先生持有公司11,074,302股份，持股比例为5.13%，与公司第二届董事会董事候选人陈宝芳先生为兄弟关系，陈宝芳先生与公司股东陈宝康、陈宝祥、绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）及绍兴越王投资发展有限公司为一致行动人，合计持有公司15.99%的股权。陈宝康先生与公司控股股东、实际控制人、除陈宝康先生外其它持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-123
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股子公司获得增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值
税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，经人民银行、银监会或者商务部批
准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人，提供有形动产融资租赁服务
和有形动产融资性售后回租服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值
税即征即退政策。
经上海市浦东新区国家税务局核准同意，上海摩恩电气股份有限公司（以下
简称“公司”）控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租
赁”）于近日收到所属期为2017年4月—2017年5月的融资租赁收入增值税退税
款274,105.20元。
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，以上退税所得计入公
司 2017年度其他收益，具体的会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事
务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董事会
二○一七年九月十五日
中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过的Opera Software AS股权收购买方团变更的关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、交易概述
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）于2016年 7月 18日发布了《北京昆仑万维科技股份有限公司关于参与收购 Opera Software AS的对外投资暨关联交易公告》，昆仑万维拟以其全资子公司 Kunlun TechLimited（以下简称“香港万维”）与Keeneyes Future HoldingInc（以下简称“KFH”）、Future HoldingL.P.（以下简称“FH”）、Qifei International Development Co.Limited（以下简称“奇虎香港”）、Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P.（以下简称“金砖开曼”）共同设立买方团（以下简称“买方团”），以 6亿美元的对价，向Opera SoftwareASA收购其持有的Opera SoftwareAS（以下简称“标的公司”）100%的股权。买方团成员拟在中国之外的司法辖区设立一家或多家全资控股的特殊目的公司（以下简称“境外SPV”），以实施上述交易。交易结构如下：
截至本核查意见出具日，上述收购交易尚未完成，现经各方协商，拟变更买方团结构，变更后的交易结构如下：
因昆仑万维董事长、实际控制人周亚辉先生担任 KFH的唯一股东及董事，
同时，周亚辉为Bright Holding Limited的唯一董事及股东，该公司持有 FH 1美元的出资份额，并担任 FH的普通合伙人，买方团中 FH出资比例由10.0%上升至12.5%，因此本次交易为昆仑万维与周亚辉控制的公司共同对外投资，买方团变更构成关联交易。根据公司相关制度规定，本次关联交易需提交董事会审议批准、独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见后，再提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
Future HoldingL.P.，是一家拟根据英属开曼群岛法律成立的有限合伙企业。
FH在本次交易中作为优先级资金股东在买方团出资，香港万维有权在交易完成后的第1周年日后，按照约定的年化收益率向FH收购在标的公司中持有的全部权益（如，FH届时持有的境外SPV股份或任何其他形式的权益）。周亚辉为Bright Holding Limited的唯一董事及股东，该公司持有 FH 1美元的出资份额，并担任FH的普通合伙人。
三、关联交易主要内容
（一）标的介绍
Opera SoftwareAS是一家根据挪威法律成立的公司，注册地址为 Gjerdrums vei 19, 0484Oslo，为Opera SoftwareASA的全资子公司，其将持有Opera Software ASA重组后的消费者产品业务，包括桌面和移动端浏览器、相关软件和网络应用以及所有相关资产。
（二）交易结构和重要条款
买方团将在中国境外设立境外SPV，以实施上述交易，本次变更后的出资比例及交易结构如下图所示：
买方团各方承诺，在交易完成后，将促使标的公司在 2019年 12月 31日之前达到合格 IPO的条件并实现合格IPO。如果截至 2020年 12月 31日未能实现合格IPO，则香港万维应在奇虎香港或金砖开曼的要求下，以市场公允价格，或者不低于年化收益率8%计算所得的价格，孰高为准，按照要求收购奇虎香港或金砖开曼届时在目标公司中持有的全部权益（如，奇虎香港或金砖开曼届时持有的境外SPV股份或任何其他形式的权益）。
在交易完成后，境外 SPV将与香港万维或其关联方签署《运营管理顾问协议》，由香港万维或其关联方通过向标的公司派遣高级管理层人员的方式提供交易完成后标的公司的管理咨询服务。买方团有权选择保留标的公司的原有管理团队，并由香港万维向其他关键职位委派管理人员。
对于标的公司，交易完成后，其董事会将由3名董事构成，其中香港万维有权委派1位董事，奇虎香港有权委派1位董事，KFH有权委派1位董事。
四、本次关联交易对公司的影响
本次买方团变更关联交易，仅为FH将出资比例升高，并未对昆仑万维造成
不利影响。
六、风险提示
本交易可能涉及境内外相关机构的审批，如果未能通过，可能存在交易无法按计划完成的风险。
七、与关联人累计发生的各类关联交易总金额
除关联人周亚辉先生与公司共同投资外，2016年年初至本核查意见出具日，公司与关联人周亚辉累计发生的各类关联交易总金额为0元。
八、关联交易审批情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2016年8月15日公司召开了第二届董事会第三十八次会议，审议通过了关于公司关联交易的事项，同意将其提交公司股东大会审议；
该议案涉及关联交易，关联董事周亚辉已回避该议案表决。
公司独立董事对该项交易进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。
九、核查意见
作为昆仑万维的保荐机构，经核查，中金公司认为：
昆仑万维对上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
中金公司作为保荐机构，对昆仑万维对本次关联交易事项无异议。
本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》之签字盖章页
保荐代表人： ________________ ________________
刘丹 章志皓
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-122神州数码信息服务股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日接到公司股东天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津信锐”）函告，获悉天津信锐所持有公司的部分限售流通股股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||||||||本次质押|||
||||||||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||股数||||||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期||日|||||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|||
|天津信锐投资合伙企业（有限合伙）||否||140.00||2016年10月25日||2017年10月25日||第一创业证券股份有限公司||1.18%||融资||
|合计||-||140.00||-||-||-||1.18%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，天津信锐共持有公司限售条件流通股股份总计为 119,021,176股，占神州信息总股本比例为12.97％，其中：本次质押的限售条件流通股股份数为 1,400,000股，占其所持公司股份总数的1.18%，占公司总股本比例为0.15％；累计质押的限售条件流通股股份数为 34,700,000股，占其所持公司股份总数的29.15%，
占公司总股本比例为3.78％。
3、股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司股东天津信锐质押的股份目前不存在平仓风险。公司股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年10月27日