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关于科达集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：科达集团股份有限公司
北京市君合律师事务所受科达集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《科达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）根据贵公司 2016年 1月 15日召开的第七届董事会临时会议决议以及2016年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊载的《科达集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股
北京总部电话: (86-10) 85191300 上海分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000
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东。
（二）根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）根据本所律师的见证，贵公司于2016年2月1日下午14:00在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室召开本次股东大会现场会议，由公司董事长刘锋杰先生主持。
（五）根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 3名，代表贵公司有表决权股份 166,844,420股，占贵公司股份总数的19.20%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过电子邮件方式提供的表明贵公司截至2016年1月29日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。
（二）根据上海证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券
交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 13名，代表贵公司有表决权股份127,748,585股，占贵公司股份总数的14.70%。
（三）根据贵公司2016年1月15日召开的第七届董事会临时会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
（二）贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点，贵公司根据上海证券信息有限公司通过邮件方式传来的《科达股份2016年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（三）根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过了以下议案：
1、关于选举独立董事的议案；
1.01蔡立君
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于科达集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市君合律师事务所
负责人：
肖微
经办律师：
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-36号债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于董事会薪酬与考核委员会主任委员的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2016-32号），因工作人员疏忽，将《关于选举专业委员会委员的议案》之薪酬与考核委员会委员主任陈枢青误写为郭云沛，现更正如下：
审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》
（2）薪酬与考核委员会委员：陈枢青、章程、吕超，经委员会选举，陈枢青任主任；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公告其他内容不变，由于我们的工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一六年五月七日
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2018-021宁波永新光学股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届监事会第十一次会议的通知，本次会议于2018年12月18日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由监事会主席方燕女士主持，经过充分讨论，会议作出如下决议：
审议并通过《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司与 United ScopeLLC.之间的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于增加 2018年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司监事会
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2018001
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第二届董事会第十七次会议、2017年5月5日召开2016年度股东大会，审议并通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》：在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司增加使用人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理。增加后，公司累计可使用闲置募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币38,000万元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的结构性存款或保本型理财产品或定期存款，期限不超过公司2016年度股东大会通过之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2017年4月14日和2017年5月6日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的相关公告。
根据上述决议，公司于2018年1月5日与中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）签署了两份《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》，金额合计为14,570万元人民币。现就具体事项公告如下：
一、投资理财业务的主要内容
1、公司购买的是备案编号为“SAR576”、名称为“中信证券股份有限公司2018年度第6期收益凭证（本金保障型收益凭证）”的人民币理财产品，金额10,570万元人民币，该产品类型为：本金保障型收益凭证，产品起息日2018年1月5日，产品到期日2018年6月29日，年化预期收益率为4.75-4.80%（与全国银行间同业拆借中心发布的3个月期上海银行间同业拆放利率挂钩）。
万元人民币，该产品类型为：本金保障型收益凭证，产品起息日2018年1月5日，产品到期日2018年6月29日，年化预期收益率为4.75-4.80%（与全国银行间同业拆借中心发布的3个月期上海银行间同业拆放利率挂钩）。
二、交易对方的主体资格
1、公司已对中信证券的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、公司与中信证券不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险、流动性高的本金保障型理财产品。在上述理财产品存续期间，公司财务部将与证券公司保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币35,170万元。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2018年1月8日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－024日照港股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 28日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》。关联交易的情况如下：
一、关联交易概述
近期，经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标了本公司及控股子公司日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）部分港口工程项目。构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本公司及裕廊公司与山东港湾之间因中标项目拟签署的关联交易合同累计金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，需要按照程序将关联交易事项一并提交公司董事会审议。本公告所述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
山东港湾系本公司控股股东——日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）的全资子公司，日照港集团及其一致行动人合计持有本公司42.50%的股权。
本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
（二）关联方基本情况
山东港湾始建于1993年，为日照港集团有限公司全资子公司，注册资本金9.5亿元，法定代表人为丁兆宽。
主要经营范围为：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程；压力管道安装；起重机
械安装、维修；港口设施维修经营；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；建筑设备安装；机械设备租赁。
山东港湾具有港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、预拌商品混凝土专业贰级、地基与基础工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级等10余项资质。
三、中标合同及金额
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|合同名称|建设方|中标方|合同金额(万元)|工期|
|1|日照港石臼港区西作业区散粮储运系统散粮火车装车站扩建工程施工合同|裕廊公司|山东港湾|4,615.0000|150日历天|
|2|日照港石臼港区南区焦炭码头堆场扩建工程施工合同|股份公司|山东港湾|4,888.7186|548日历天|
||施工类合计|||9,503.7186|-|

四、合同主要内容
（一）日照港石臼港区西作业区散粮储运系统散粮火车装车站扩建工程施工合同
（1）带式输送机系统
包括一条自散粮三期气垫带式输送机 BC3206/BC3207头部卸料端至散装火车装车楼（以下简称散装楼）的输送机系统，所有的带式输送机转接塔、转接塔围护设施、输送机栈桥、料斗和支撑结构以及转载塔内维修用的吊装设备等。包括散粮一、二、三期接口：BC1203/BC3206/BC3207头部卸料端。
（2）火车装车系统
火车装车系统包括散装楼、码包系统和调车系统：散装楼1座，装车系统1套。
码包系统2套。调车系统1套，钢结构站台、装车区防雨棚。
（3）机械通风与空调系统
（4）除尘、空压系统
（5）供电、照明系统
（6）自动控制及监控系统
（7）给排水及消防系统
（8）土建基础及设备预埋件
（二）日照港石臼港区南区焦炭码头堆场扩建工程施工合同
（1）堆场道路工程
本区域堆场及道路硬化总面积为 180037.45㎡，采用混凝土联锁块铺面结构（10cm联锁块+3cm中粗砂垫层+48cm水泥稳定碎石+20cm级配碎石），其中道路面积48494.66㎡，堆场面积131542.79㎡。
（2）基础处理工程
本工程采用大能量强夯法进行地基处理，堆场东边线及北边线外延30m强夯区，强夯单击夯击能3000kN.m，强夯面积183461.94㎡。
（3）管网、供电照明工程
管网工程主要包括排水、给水以及供电照明等工程，其中 800mm宽排水明沟长度1698.47m，DN250钢骨架聚乙烯复合给水管线总长1958.42m，喷枪站12座，消火栓井 12座，阀门井 8座，DN150玻璃钢夹砂管线总长15442.38m，高杆灯 6座，电缆手孔井31座，电缆人孔井B型19座。
五、关联交易定价依据
上述关联交易均以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。
六、关联交易事项的审议情况
（一）公司董事会关联交易控制委员会在会议召开前审议了该项关联交易并发表了同意的审核意见。认为：上述关联交易能够以市场价格为基础，采取社会公开招投标定价，定价公开、公平。关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）第五届董事会第二十一次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事蔡中堂、刘国田、尚金瑞、高振强回避了对该议案的表决。
（三）独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：公司将该项关联交易议案提交董事会审议符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定。关联交易表决程序合法，交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（四）第五届监事会第二十次会议审议通过了该项关联交易议案。
（五）该议案无需提交股东大会审议批准。
七、合同签署情况
公司将在董事会审议通过后，根据工程建设需要，与山东港湾签署工程施工合同。
八、备查文件目录
（一）第五届董事会第二十一次会议决议；
（二）第五届监事会第二十次会议决议；
（三）独立董事关于关联交易的事前认可函；
（四）独立董事关于关联交易的独立意见；
（五）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一七年六月二十九日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2017-030江苏龙蟠科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司）计划使用总额不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年4月28日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年5月31日，公司使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了平安银行南京迈皋桥支行的平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，该产品起息日为2017年5月31日，产品到期日为2017年9月1日，预期年化收益率4.2%。【详细内容见公司于2017年6月2日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》，（公告编号：2017-018）】
公司已于2017年9月1日赎回上述到期的理财产品，实际年化收益率4.2%，收回本金3,000万元，获得理财收益人民币321,041.1元。
二、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
单位：万元
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|合作方|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|终止日|状态|预期年化收益率|实际年化收益率|

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|招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行|招商银行结构性存款CNJ00275|保本浮动收益型|3,500|2017年5月22日|2017年8月22日|已赎回|1.5%-4%|4.0%|
|平安银行南京迈皋桥支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|本金保证|3,000|2017年5月31日|2017年9月1日|已赎回|4.2%|4.2%|
|方正证券股份有限公司|方正证券收益凭证“金添利”C54号|本金保障型|7,000|2017年6月7日|2017年10月10日|未到期|4.9%|—|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券睿博系列尧睿九十五号收益凭证|本金保障型|10,000|2017年5月4日|2017年11月2日|未到期|4.30%|—|
|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券睿博系列尧睿一百一十八号收益凭证|本金保障型|6,000|2017年5月23日|2017年11月22日|未到期|4.45%|—|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 23,000万元。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2017年9月2日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2015-001
阳煤化工股份有限公司
关于下属公司收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得专项资金的基本情况
阳煤化工股份有限公司的下属公司山西丰喜化工设备有限公司（下称“化工设备公司”）于2014年12月29日收到永济市失业保险管理服务中心给予的2014年转岗位补贴人民币叁佰伍拾玖万玖仟壹佰元整（3599100元）。
二、专项资金的类型及其对上市公司的影响
根据《新会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，化工设备公司获得的该笔补贴资金确认为当期损益并计入营业外收入。具体会计处理及影响金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会二〇一五年一月八日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于相关事项的独立董事意见
作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，对董事会各项议案认真审议，并相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东利益，按照法律、法规的要求，对公司相关情况进行了核实，并听取了公司的相关说明，现将相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度内部控制有效性自我评价报告的独立意见
报告期内，公司内部控制制度更加健全和完善,各项内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到了较好的贯彻执行。能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。报告期内,公司严格按照各项制度规定规范运作。经审阅,我们认为公司《2015年度内部控制有效性自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司关联交易的独立意见
关于《公司 2016年度日常关联交易》、《关于追认 2015年日常关联交易超额部分的议案》以及《关于同意西南药业股份有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订《项目委托管理协议书》的议案》，经审阅，我们认为上述关联交易的表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易在各方协商一致的基础上持续进行的，以市场价格为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
三、关于公司对外担保的独立意见
报告期内，公司及公司子控股子公司为公司控股股东进行了担保，以及公司为公司控股子公司和控股子公司之间进行了担保，同时由于公司完成桐君阁和西南药业重大资产重组,对外担保金额有所增加。我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
四、关于公司 2015年度利润分配事项的独立意见
公司《2015年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关规定，具备合法性、合规性、合理发生，符合公司目前实际情况，并有利于公
司正常生产经营和持续健康发展。同意公司《2015年度利润分配预案》，并同意将该预案提请股东大会审议。
五、关于公司控股子公司变更应收款项坏账计提政策的独立意见公司《关于公司控股子公司变更应收款项坏账计提政策》的议案，我们认为该事项决策程序合法，符合公司实际情况及其相关规定，能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、关于选举袁永红先生为公司董事、总经理的独立意见
公司董事会选举袁永红先生为公司董事、总经理。公司董事会审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。袁永红先生的任职资格合法。经审阅该同志的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。经我们了解，袁永红先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的长远发展。
独立董事：任红、钟国跃、宋民宪、程源伟、刘云
2016年 4月 14日
证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号:临2018-001
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第九十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第九十一次会议通知于 2017年 12月 22日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2017年 12月 29日上午 8:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：1、审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司参与竞拍江苏省南京市江宁区 NO.2017G79号地块的议案》
具体内容详见 2018年 1月 3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2017-002）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于收购宜兴鸿鹄地产开发有限公司100%股权且承担100%债务的议案》
具体内容详见 2018年 1月 3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2017-003）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于收购烟台平土房地产有限公司72%股权且承担相应债务的议案》
具体内容详见 2018年 1月 3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2017-004）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于与上海新碧房地产开发有限公司签署苏州市吴江区两地块项目合作开发协议的议案》
具体内容详见 2018年 1月 3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2017-005）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
本次会议审议的所有议案在董事会审议之前，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）是否需要提交股东大会审议
本次会议审议的议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一八年一月三日
上海昊海生物科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日召开公司第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”），会议审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第八次会议相关事项，发表如下独立意见：
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
我们认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 45,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，我们同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 45,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超募投项目建设期，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
（以下无正文）
国泰君安证券股份有限公司
关于金徽酒股份有限公司首次公开发行 A股股票
持续督导 2018年现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]96号文核准，金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”、“发行人”或“公司”）首次公开发行7,000万股人民币普通股股票（A股），每股发行价格为人民币10.94元，该等股票已于2016年3月10日起在上海证券交易所上市交易。首发持续督导期间为2016年3月10日至2018年12月31日。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为金徽酒首次公开发行股票并持续监督的保荐机构，负责对金徽酒的持续督导工作。
保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安于2018年12月开展现场检查工作，其后以电话、访谈等形式落实现场检查的相关后续工作，完成全部现场检查流程，汇总检查资料。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2018年12月对公司进行了持续督导期间的现场检查，其后以电话、访谈等形式落实现场检查的相关后续工作，完成全部现场检查流程，汇总检查资料。通过现场走访、电话问询和邮件沟通并抽取查阅有关资料等方式，对公司 2018年度的经营情况、公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大对外投资等情况进行了逐项检查，并对金徽酒在持续督导期间的规范运作和生产经营等情况发表了意见。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
(一)公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了金徽酒的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了金徽酒的会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否执行。
经现场核查，保荐机构认为：金徽酒根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等规章制度，这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。
公司设立了内部审计部门，负责独立监督和评价本单位及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。公司制定了内部审计制度，规定了内部审计部门的职责。
金徽酒的公司治理制度和内部控制制度得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
(二)信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，并向公司董事会秘书、证券事务代表了解信息披露情况。
经现场核查，保荐机构认为：发行人严格遵守中国证监会和上海证券交易所有关信息披露规章制度的要求履行信息披露义务，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程制定信息披露管理制度，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
(三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司三会会议资料、公司账户资金情况并与财务人员进行沟通。
经现场核查，保荐机构认为：发行人与控股股东、实际控制人之间的资产产权关系清晰，不存在以发行人资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害发行人利益的情况。因此，发行人资产完整，人员、机构、业务、财务完全独立。
(四)募集资金使用情况
现场检查人员对募集资金使用情况进行了核查，查阅了募集资金验资报告、三方监管协议、募集资金使用明细和相关内部决策程序、会计师出具的专业意见，以及银行对账单等资料。
经现场核查，保荐机构认为：公司已建立募集资金账户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情形。
(五)关联交易、对外担保和重大对外投资及合同情况
经现场检查，保荐机构认为：2018年度，公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相应的审议程序；同时，相关关联交易占公司当期主营业务收入的比重较低，关联交易定价公允。综合以上两点，该等关联交易对公司生产经营活动没有重大影响，公司保持经营的独立性。
公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
2018年度，公司未发生对外担保。
(六)经营情况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告及访谈相关业务负责人，对公司的经营情况进行了核查。
(七)保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司注意严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定使用募集资金；严格履行各项承诺并及时履行信息披露义务。
四、公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
金徽酒不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，金徽酒积极提供所需文件资料，安排检查人员与公司高管及员工沟通交流以及实地调研，为保荐机构现场检查工作提供便利。
六、本次现场检查的结论
经过现场检查，本保荐机构认为：
金徽酒在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在与公司持股5%以上的主要股东及其他关联方违规资金往来的情形；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情形；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规情形；公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
以下无正文。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司首次公开发行A股股票持续督导2018年现场检查报告》签章页）
保荐代表人：
韩宇鹏 董帅
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2014－25北京城建投资发展股份有限公司
关于竞得青岛市李沧区九水路项目国有建设用地使用权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月11日，公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司以 58500.9万元竞得青岛市李沧区九水路南、习水路北、合川路东
地块国有建设用地使用权。该地块用地面积40828.3㎡，规划建筑面积12.69万㎡，其中住宅11.09万㎡、商服1.6万㎡，容积率3.11。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2014年 6月 12日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2017-014江中药业股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月17日接到公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司(以下简称“江中集团”)有关股份质押的通知，情况如下：
一、股份质押的具体情况
江中集团于2017年8月16日将其持有的本公司无限售流通股6,000,000股（占公司总股本的2%）质押给国家开发银行，质押期限为一年，并于2017年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。
二、控股股东的质押情况
截止目前，江中集团共持有公司 129,081,660股，占公司总股本的43.03%，其中已质押股份为16,010,000股，占其持有公司股份总数的12.40%，占公司总股本5.34%。
江中集团本次股权质押主要是为了满足其日常生产经营资金周转需求，目前江中集团资信状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2018－030
上海汽车集团股份有限公司
七届二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知情况
本公司监事会于 2018年 8月 17日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于2018年8月29日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、监事出席会议情况
会议应到监事 5人，出席监事 5人，会议由监事会主席卞百平先生主持。
四、会议决议
经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：
1、公司 2018年半年度报告及摘要；
（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
2、关于《公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；
（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
3、关于《公司 2018年上半年度内部控制评价报告》的议案。
（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
监事会
2018年 8月 31日
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-001唐山三孚硅业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 6
月 29日、2017年 6月30日、2017年 7月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露
日，确认不存在应该披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2017年 6月 29日、2017年 6月 30日、2017年 7月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2017年7月4日
海南海汽运输集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项进行了审查，发表独立意见如下：
一、关于修订公司章程部分条款的独立意见
公司本次修订章程是根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况进行修订的，符合有关法律、法规和公司章程规定，不存在故意损害投资者利益的情况，我们一致同意公司对章程进行修订。
二、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，此次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）不会损害全体股东利益，不会影响公司财务审计工作，审议程序合法合规。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2018年度审计机构（含年度财务报告审计、内部控制审计等）。
独立董事：涂显亚 邢明 金 永
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2016-54
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月21日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届董事会第三十二次会议审议通过了《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》，经董事会审议通过，现拟对《公司章程》部分条款作出修订，具体如下：
一、对原《公司章程》第八条修订
原文为：
“第八条公司法定代表人由公司董事长或总经理担任，具体由公司董事会确定。”
现拟修订为：
“第八条公司法定代表人由公司总经理担任。”
二、对原《公司章程》第一百一十二条修订
原文为：
“第一百一十二条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
董事长应当严格按照股东大会、董事会和公司章程的授权行事，不得越权。
董事会根据公司章程的相关规定，授权董事长对公司的以下事项享有决策权限：1、对外投资、购买或出售资产、提供财务资助、资产租赁、委托或受托管理资产和业务、债权债务的重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等(对外风险投资、对外担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)的决策权限：
（1）交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计的总资产的10%以内的；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以内，且绝对金额不超过3000万元；
（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以内，且绝对金额不超过1000万元；
（4）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以内，且绝对金额不超过3000万元；
（5）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以内，且绝对金额不超过1000万元。
2、关联交易的决策权限：
公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相同的同类关联交易金额少于 30万元的关联交易，以及公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相同的同类关联交易少于 300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值少于0.5%的关联交易，由董事长审查决定。
3、公益捐赠的决策权限：单笔不超过 200万元，连续十二个月累计不超过1000万元的对外公益捐赠，由董事长审查决定。”
现拟修订为：
“第一百一十二条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件；
（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（五）董事会授予的其他职权。
董事长应当严格按照股东大会、董事会和公司章程的授权行事，不得越权。
董事会根据公司章程的相关规定，授权董事长对公司的以下事项享有决策权限：1、对外投资、购买或出售资产、提供财务资助、资产租赁、委托或受托管理资产和业务、债权债务的重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等(对外风险投资、对外担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)的决策权限：
（1）交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计的总资产的10%以内的；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以内的，且绝对金额不超过 3000万元的；
（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以内的，且绝对金额不超过1000万元的；
（4）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以内的，且绝对金额不超过3000万元的；
（5）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以内的，且绝对金额不超过1000万元的。
2、关联交易的决策权限：
公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相同的同类关联交易金额少于 30万元的关联交易，以及公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相同的同类关联交易少于 300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值少于0.5%的关联交易，由董事长审查决定。
3、公益捐赠的决策权限：单笔不超过 200万元，连续十二个月累计不超过
1000万元的对外公益捐赠，由董事长审查决定。”
三、对原《公司章程》第一百二十八条修订
原文为：
“第一百二十八条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘本章程或董事会授予的其他职权；
（九）总经理列席董事会会议。”
现拟修订为：
“第一百二十八条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）行使法定代表人的职权；
（七）签署公司有价证券；
（八）签署应由公司法定代表人签署的文件；
（九）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（十）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（十一）本章程或董事会授予的其他职权；
（十二）总经理列席董事会会议。”
以上《公司章程》修改内容需公司股东大会特别决议审议通过后方可生效。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2018-021开滦能源化工股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》和《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2018年1-3月生产量（万吨）|2018年1-3月销售量（万吨）|2018年1-3月销售金额（万元）|
|洗精煤|72.88|50.00|57,423.40|
|焦炭|164.76|154.59|287,077.59|
|甲醇|2.92|2.25|5,251.84|
|纯苯|5.42|2.54|13,852.17|
|己二酸|3.46|3.60|35,904.89|

注：以上产品均为对外部市场的销售量。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1-3月平均价格（元/吨）|2018年1-3月平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|洗精煤|1,194.48|1,148.39|-3.86|
|焦炭|1,671.39|1,857.03|11.11|
|甲醇|2,324.58|2,336.44|0.51|
|纯苯|6,458.35|5,458.47|-15.48|
|己二酸|9,692.23|9,984.37|3.01|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要原材料|2017年1-3月平均价格（元/吨）|2018年1-3月平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|焦煤|1,263.15|1,252.75|-0.82|

以上经营数据信息未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一八年四月二十六日
中化国际（控股）股份有限公司
独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及《中化国际独立董事制度》等有关规定，作为中化国际（控股）股份有限公司的独立董事，现就公司拟聘请柯希霆先生为公司董事会秘书发表如下独立意见：
经审阅柯希霆先生的个人简历，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。本次聘任的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任。
中化国际（控股）股份有限公司
独立董事:
2016年 5月 17日