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股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-78河南豫能控股股份有限公司
董事会 2016年第 13次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2016年第 13次临时会议召开通知于2016年12月14日以书面和电子邮件形式发出。
2.2016年12月20日会议以巡签表决方式召开。
3.应出席会议的董事 6人，郑晓彬、张留锁、张勇董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共6人亲自出席了会议。
4.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于为公司子公司豫煤交易中心提供项目贷款担保的议案》为解决鹤壁煤炭物流园项目建设资金需求，公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司拟申请建设银行鹤壁分行 78,800万元、中国银行鹤壁分行 40,000万元、光大银行郑州会展中心支行 30,000万元项目贷款授信，根据贷款授信条件，请求公司为其提供担保。鹤壁物流园项目预计总投资110,002万元，扣除法定资本金外，需外部融资 80,002万元。董事会同意为其提供贷款总额不超过80,002万元连带责任的保证担保。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《对外担保公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于提请召开2017年第1次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事会定于 2017年 1月 6日下午2:30在公司住所郑州市农业路东41号投资大厦B座13层会议室召开2017年第1次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台。会议将审议《关于为公司子公司豫煤交易中心提供项目贷款担保的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本次临时股东大会的召开通知刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2016年第13次临时会议决议；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2016年12月21日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-074
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-032），持有公司股份20,556,800股（占公司总股本比例8.36%）的股东北京市中科燕山创业投资有限公司（以下简称“中科燕山”）拟以集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持不超过公司股份20,556,800股（占公司总股本比例8.36%）。其中，拟以集中竞价、大宗交易转让方式减持不超过公司股份14,754,700股（占公司总股本比例6.00%）。中科燕山系中科招商投资管理集团股份有限公司控股子公司。减持期间：集中竞价自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内；大宗交易、协议转让自减持计划披露公告之日起3个交易日之后的6个月内。
截至本公告日，中科燕山本次减持股份计划的减持期间已过半。公司近日收到中科燕山《股份减持计划进展的告知函》，具体情况如下：
一、股东的基本情况
股东名称：北京市中科燕山创业投资有限公司
二、减持情况
1、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|中科燕山||竞价交易||2018年3月27日||13.097||384400||0.16%||
|中科燕山||竞价交易||2018年3月28日||13.099||288980||0.12%||
|中科燕山||竞价交易||2018年3月29日||13.452||380000||0.15%||
|中科燕山||竞价交易||2018年3月30日||13.923||282200||0.11%||
|中科燕山||竞价交易||2018年4月2日||13.956||232400||0.09%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中科燕山|竞价交易|2018年4月3日|13.374|439700|0.18%|
|中科燕山|竞价交易|2018年4月4日|13.341|198371|0.08%|
|中科燕山|竞价交易|2018年4月9日|13.149|253000|0.10%|
|合计||||2459051|1.00%|

截止股份减持计划进展的告知函签署日，中科燕山实施了部分减持计划，已减持公司股份2,459,051股，占公司总股本的1.00%，占拟减持股份总额（拟减持股数的上限）的11.96%，减持后中科燕山仍持有公司股份18,097,749股，占公司总股本的7.36%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次权益变动前持有股份||||本次权益变动后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||例||||例|
|中科燕山||合计持有股份||20,556,800||8.36%||18,097,749||7.36%||
|||其中：无限售条件股份||20,556,800||8.36%||18,097,749||7.36%||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

三、其他相关说明
1、中科燕山本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定。
2、中科燕山本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，中科燕山实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、中科燕山不是公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持计划实施未对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
5、截至本公告日，中科燕山股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、公司股东北京市中科燕山创业投资有限公司出具的《股份减持计划进展
的告知函》。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年5月29日
股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2014-8号深圳市长城投资控股股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据监管部门相关要求，本公司对控股股东等相关主体及本公司历年所作承诺的履行情况进行了核查，现将控股股东等相关主体及本公司在承诺期限内尚未履行完毕的相关承诺情况披露如下：
一、控股股东承诺
（一）有关受让本公司股份时做出的承诺
1、承诺事项：2013年 6月 9日，公司股东深圳市中洲房地产有限公司（以下简称“中洲地产”）受让本公司部分股份时，在详式权益变动报告书中进一步就本次股份转让做出承诺如下：
（1）自交割日起三年内不将其持有的本公司股份进行转让，亦即中洲地产不得转让其持有的本公司的一切股份，不但包括中洲地产依据本次股份转让协议所受让的股份，亦包括在本次股份转让前其已经持有的本公司股份。
（2）自交割日起三年内不以任何形式提出变更本公司主营业务的议案。
（3）自交割日起不提出改变本公司注册地的议案。
2、承诺履行期限：3年内。
3、承诺履行情况：上述承诺正在履行中。
（二）解决同业竞争有关承诺
1、承诺事项：2013年 11月 7日，公司控股股东中洲地产之控股股东深圳中洲集团有限公司（以下简称“中洲集团”）在详式权益变动报告书中作出如下承诺：
（1）除现有业务外，中洲集团及其下属企业不再新增与本公司有同业竞争的业务；
（2）中洲集团及其下属企业从任何第三方获得的商业机会与本公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则中洲集团及其下属企业将立即通知本公司，并将该商业机会让与本公司；
（3）对于现有的与本公司存在同业竞争的业务，中洲集团及其下属企业将在法律法规
允许的范围内，5年内提出同业竞争的解决方案，通过发行股份购买资产、现金购买等法律法规允许的方式注入上市公司。
2、承诺履行期限：5年内。
3、承诺履行情况：上述承诺正在履行中。
二、本公司所做承诺
截止2013年12月31日，本公司无超过承诺履行期限而未履行承诺或违反承诺的情况。
综上，截至2013年12月31日，本公司及公司控股股东、关联方等相关主体不存在违反承诺的情况，未有超过期限未履行承诺的情况。
此公告
深圳市长城投资控股股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十三日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-047江苏常铝铝业股份有限公司
关于本次非公开发行股票涉及权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年4月30日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案：上市公司拟通过向常熟市铝箔厂、杭州九立投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、上海常春藤投资控股有限公司、张平、王伟、张怀斌（以下合称“发行对象”）非公开发行人民币普通股的方式募集资金（以下简称“本次非公开发行”），具体内容详见上市公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。
一、发行对象的权益变动情况
1、控股股东及实际控制人的权益变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|认购数量（股）|本次非公开发行前持股比例|本次非公开发行完成后持股比例|
|1|常熟市铝箔厂及其一致行动人张平|35,532,994|29.23%|27.69%|

2、其他发行对象的权益变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|认购数量（股）|本次非公开发行前持股比例|本次非公开发行完成后持股比例|
|1|九泰基金管理有限公司|50,761,421|-|6.55%|
|2|上海常春藤投资控股有限公司|38,071,065|-|4.91%|
|3|杭州九立投资合伙企业（有限合伙）|25,380,710|-|3.27%|
|4|张怀斌|10,152,284|1.78%|2.72%|
|5|王伟及其一致行动人|2,538,071|22.41%|18.04%|

二、其他说明
1、关于九泰基金管理有限公司的权益变动情况说明
根据《上市公司收购管理办法》的相关要求，九泰基金管理有限公司需披露《简式权益变动报告书》，具体内容详见上市公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏常铝铝业股份有限公司简式权益变动报告书》，本次非公开发行完成后，九泰基金管理有限公司成为持有本公司5%以上股份的股东。
2、关于常熟市铝箔厂及其一致行动人张平的权益变动情况说明
本次非公开发行前，常熟市铝箔厂为上市公司控股股东，张平为上市公司实际控制人。本次非公开发行完成后，上市公司的控股股东及实际控制人均未发生变化。
3、本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一五年五四月三十日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—15广东德豪润达电气股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东芜湖德豪投资有限公司的（以下简称“芜湖德豪投资”）的通知，其将所持公司的部分股份办理了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|芜湖德豪投资有限公司|是|10,000,000股|2016年1月29日|2016年12月11日|广州证券股份有限公司|3.42%|用于日常经营周转|
|芜湖德豪投资有限公司|是|14,500,000股|2016年2月3日|至申请解除质押登记为止|海通证券股份有限公司|4.96%|补充质押|
|芜湖德豪投资有限公司|是|14,500,000股|2016年2月3日|至申请解除质押登记为止|海通证券股份有限公司|4.96%|补充质押|
|合 计|-|39,000,000股|-|-|-|13.34%|-|

二、股东股份累计被质押情况
芜湖德豪投资共持有公司股份292,356,800股，占公司总股本 1,396,400,000
股的20.94%，其中限售流通股 100,000,000股，无限售流通股 192,356,800股。
本次质押的 39,000,000股为无限售流通股，占公司总股本的2.79%。本次质押完
成后，芜湖德豪投资所持公司股份中累计已质押股份为 277,050,000股，占公司总股本的19.84%。其中已质押限售流通股 100,000,000股，已质押无限售流通股177,050,000股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一六年二月十六日
关于山东同大海岛新材股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会第三十三次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见
独立董事经认真阅读公司向董事会提交的《公司 2013年度内部控制自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发表独立意见如下：
1、公司董事会相继制订和修订完善的公司内部控制制度较为健全完善，涵盖了重大投资、重大信息内部报告、对外担保和信息披露规范管理等诸多方面。
各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。
2、公司内部控制自我评价报告客观、公允。
3、公司应继续适应政策法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步完善公司各项内部控制制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
二、公司独立董事关于续聘 2014年度审计机构及确认 2013年度审计费用议案的独立意见
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
公司独立董事认为：本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。同意公司董事会确定北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费用为30万元。
三、公司独立董事关于董事、监事薪酬议案的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司董事 2013年度的履职情况进行了检查。董事、监事的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状，为进一步调动董事、监事的工作积极性和创造性，勤勉尽责，坚实履行其应尽的义务而制定。
经认真审议我们认为：该薪酬方案符合公司实际情况，我们同意 2014年董事、监事的薪酬方案。
四、关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们对公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真的审阅，认为 2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、关于公司 2013年度利润分配的预案
经核查，我们认为公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司2013年度利润分配预案提交股东大会审议。
六、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等的有关规定，我们对公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项相关资料进行了认真的审查并发表以下独立意见：
2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
2013年1月1日至2013年12月31日公司累计和当期没有发生对外担保事项；
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。公司《章程》对公司有关对外担保事项规定了相关审批程序，审批程序合法
有效。
(以下无正文)
（本页无正文，为《关于山东同大海岛新材股份有限公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郝晓明 徐江红 廖正品
福建福晶科技股份有限公司
独立董事二〇一五年度述职报告
各位股东：
本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2015年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2015年度，本人担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。2015年度本人应出席公司董事会 7次，均参加了公司董事会的讨论，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出席会议情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||是否连续|
|||应出席次数||||以通讯方式|||||||
|||||现场出席||||委托出席||||两次未亲|
||会议类型||||||||||||
|||||||参加会议次||||缺席次数|||
|||||次数||||次数||||自出席会|
|||||||数|||||||
|||||||||||||议|
|董事会||7|3||4||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2015年度，本人发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||发表意见时间|发表独立意见事项||独立意见类|
|||||型|
|2015-02-12||关于2014年度计提资产减值准备的独立意见|同意||
|2015-02-12||关于收购子公司少数股东股权的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬相关事项的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司聘请2015年度审计机构的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于公司2014年度关联交易及2015年度日常关联交易预计的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于使用自有资金进行投资理财的独立意见|同意||
|2015-04-16||关于提名第四届董事会候选人的独立意见|同意||

||||
|-|-|-|
|2015-05-08|关于高管人员任免的独立意见|同意|
|2015-08-20|关于2015年半年度对外担保和关联方资金往来的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和掌握。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，用自己的专业知识，对相关事项发表自己的意见与观点，并做出独立、公正的判断，切实保护全体股东的合法权益。
2、本人通过对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查以及深入了解，主动与公司管理层沟通，针对所发现的问题向管理层及时提出合理的建议和解决方案。同时，积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，以维护公司和中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，对其进行监督与核查。2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司和中小股东的合法权益。
4、本人通过自觉学习和及时掌握有关最新法律法规和上市监管案例，不断提高自己的履职能力，为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、2015年度，本人担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。本人根据自己的实践经验很好地履行了自己的职责，审核了2014年度报告、2015年第一季度、半年度和第三季度报告等相关事宜，在2015年度董事会换届选举过程中，召集提名委员会委员召开会议，对新一届董事候选人的任职资格进行审查。
2、在公司2014年年报及相关资料的编制过程中，本人作为公司独立董事，
在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后，与公司管理层、内审部门、会计
师进行了深入的交流，积极了解公司的经营状况，听取相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。
3、2015年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
姓名：孙敏
电子邮箱：sunmin67@hotmail.com
福建福晶科技股份有限公司独立董事孙敏
二○一六年四月十四日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年6月1日召开的公司第四届董事会第十八次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年6月5日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下合称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年6月20日下午15:00时在北京市顺义区牛栏山牛富路1号北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司一层会议室如期召开，由公司副董事长陈其泽先生主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月20日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月19日15:00至2018年6月20日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合相关法律、《股东大会规则》及《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共2人。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东通过网络投票的股东11人，代表股份596,280股，占上市公司总股份的0.0832％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书以及部分高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1. 《关于对外投资暨关联交易的议案》；
2. 《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。经本所律师见证，除上述提案外，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
李国庆
林汉欣
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-122大连易世达新能源发展股份有限公司
关于美国大麻及相关产品检测服务中心完成注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于2019年6月21日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司签订<投资合作合同>的议案》，同意全资子公司聆感科技（上海）有限公司（简称：聆感科技）与美国REDCO ALLC公司就共同出资在美国内华达州设立大麻及相关产品检测服务中心事宜签订《投资合作合同》。该项目已取得上海市发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》和上海市商务委员会下发的《企业境外投资证书》。具体内容详见公司分别于2019年6月21日、9月11日、9月24日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2019-062、065、084、091）。
近日，根据上述《投资合作合同》的约定，聆感科技与美国REDCO ALLC公司共同出资设立的大麻及相关产品检测服务中心在美国内华达州完成注册登记，主要信息公告如下：
注册名称：E&R LLC
内华达州企业识别码：NV20191646420
公司类型：有限责任公司
注册地址：5288 SPRING MTN RD STE 103 LAS VEGAS, NV 89146
公司将持续关注上述投资项目的后续实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA11096号
深圳市英威腾电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明报告
目 录 页码一、报告正文 1-2二、资金占用情况汇总表 1-3三、事务所执业资质证明
关于对深圳市英威腾电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA11096号深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市英威腾电气股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市英威腾电气股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：周俊祥
中国注册会计师：陈勇
中国·上海 二 O一八年三月二十八日
深圳市英威腾电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|新疆希望电子有限公司|联营企业|应收账款|8,785,500.00||2,130,483.98|6,655,016.02|货款|经营性往来|
|小计||||8,785,500.00|-|2,130,483.98|6,655,016.02|||
|上市公司的子公司及其附属|深圳市英威腾自动控制技术有限公司|子公司|其他应收款|261,761.25|486,546.54|1,922.73|746,385.06|代垫工资社保公积金|非经营性往来|
||苏州英威腾电力电子有限公|子公司|其他应收款|-|45,960,331.40|45,285,867.19|674,464.21|代扣税款|非经营性往来|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业上市公司的子公司及其附属企业|司|||||||||
||深圳市英威腾交通技术有限公司|子公司|其他应收款|87,562.38|1,232,894.16|1,271,057.94|49,398.60|代垫工资社保公积金|非经营性往来|
||深圳市英威腾控制技术有限公司|子公司|其他应收款|3,980.00|62,199,426.00|62,203,406.00|-|代垫工资社保公积金|非经营性往来|
||深圳市英威腾能源管理有限公司|子公司|其他应收款|-132,350.41|136,069.39|3,718.98|0.00|代垫工资社保公积金|非经营性往来|
||无锡英威腾电梯控制技术有限公司|子公司|其他应收款|-|158,033.37|156,254.78|1,778.59|代垫社保公积金|非经营性往来|
||深圳市英威腾电源有限公司|子公司|其他应收款|68,640.44|705,352.82|686,034.77|87,958.49|代垫工资社保公积金|非经营性往来|
||西安英威腾电机有限公司|子公司|其他应收款|-|9,213.54|7,402.09|1,811.45|代垫社保公积金|非经营性往来|
||英威腾国际贸易有限公司|子公司|其他应收款|2,329,519.03|-|-|2,329,519.03|货款转其他应收款|非经营性往来|
||深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司|子公司|其他应收款|8,156,202.24|7,194,506.36|14,968,048.32|382,660.28|代垫工资社保公积金|非经营性往来|
||深圳市英威腾光伏科技有限公司|子公司|其他应收款|29,748.41|1,685,832.70|270,921.62|1,444,659.49|转移设备、代垫工资|非经营性往来|
||深圳市英威腾智能控制有限公司|子公司|其他应收款|19,122.22|56,585.07|71,239.59|4,467.70|代垫社保公积金|非经营性往来|
||深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司|子公司|其他应收款|0.67|253,900.02|70,541.97|183,358.72|代垫工资社保公积金|非经营性往来|
|小计||||10,824,186.23|120,078,691.37|124,996,415.98|5,906,461.62|||
|总计||||19,609,686.23|120,078,691.37|127,126,899.96|12,561,477.64|||

法定代表人：黄申力 主管会计工作负责人：孙战宏 会计机构负责人（会计主管人员）：康莉
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-120
金亚科技股份有限公司
关于2015年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
一、 会议召开和召集情况
2015年08月31日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）董事会以公告形式通知召开2015年第三次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年9月16日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月15日
15:00至2015年9月16日15:00的任意时间；现场会议于2015年09月16日下午14:30在公司会议室召开。
二、 会议出席情况
出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共15名，代表公司有表决权的股份数为100,251,710股，占公司股份总数的28.9575%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表公司有表决权的股份数为100,207,900股，占公司股份总数的28.9448%；参加网络投票的股东10人，代表公司有表决权的股份数为
43,810股，占公司股份总数的0.0127%。本次会议由董事会召集，由代理董事长何苗女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、 议案审议与表决情况
与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，本次股东大会的所有议案均经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
(一) 审议通过了关于《终止重大资产重组事项》的议案
表决结果：同意100,219,470股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；
反对31,330股，占出席会议有表决权股份总数的0.0313%；弃权910股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意427,570股，占出席会议中小股东所持股份的92.9884%；反对31,330股，占出席会议中小股东所持股份的6.8137%；弃权910股，占出席会议中小股东所持股份的0.1979%。
(二) 审议通过了关于《减少公司注册资本》的议案
表决结果：同意100,220,380股，占出席会议有表决权股份总数的99.9687%；
反对1,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权29,510股，占出席会议有表决权股份总数的0.0294%。。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意428,480股，占出席会议中小股东所持股份的93.1863%；反对1,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.3958%；弃权29,510股，占出席会议中小股东所持股份的
6.4179%。
(三) 审议通过了关于《变更第三届董事会部分成员》的议案
表决结果：同意100,219,470股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678%；
反对1,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权30,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.0303%。
单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果：同意427,570股，占出席会议中小股东所持股份的92.9884%；反对1,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.3958%；弃权30,420股，占出席会议中小股东所持股份的
6.6158%。
四、 律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、 备查文件
(一) 金亚科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决议；
(二) 北京市海润律师事务所关于金亚科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年九月十六日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-045广州杰赛科技股份有限公司
关于获得通信网络代维（外包）甲级资质证书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月3日收到中国通信企业协会颁发的《通信网络代维（外包）资质等级证书》，证书编号：2017JZ0143JR0。经工业和信息化部电信研究院泰尔认证中心评审，中国通信企业协会通信网络运维专业委员会综合评定，中国通信企业协会批准，授予：广州杰赛科技股份有限公司，地址：广州市海珠区新港中路381号，通信基站专业【室内分布系统附属设备配套设备主设备】甲级资质等级，有效期自2017年07月25日至2021年07月24日。
此次资质证书的取得，有利于提高公司在通信网络代维行业的竞争力，能更有效地承接网络代维业务，使公司进一步提升了为通信运营商提供“建维优”一体化综合服务的能力，对公司的生产经营有促进作用。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-080万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：万福生科，股票代码：300268）于2016年12月12日、12月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动核查情况说明
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1、公司、公司控股股东及公司实际控制人均无任何应披露而未披露的重大信息，公司已披露信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的关于实际控制人变更及签署表决权委托书等相关公告（公告编号：2016-070、2016-071），公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重组或重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3、公司控股股东及实际控制人将遵照有关法律法规，严格履行《详式权益变动报告书》中所列承诺事项。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，除已公告事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、其他风险提示
为维护广大投资者利益，现将后续可能产生的重大风险提示如下：
1、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司的控股股东桃源县湘晖农业投资有限公司于2016年12月7日与佳沃集团有限公司签署了《表决权委托书》，从而导致公司控制权及实际控制人变更。但是后续实施股权转让尚须签署相关协议，由于上市公司股东大会审议《关于豁免实际控制人股份限售承诺事项的议案》存在被否决之可能，实施股权转让尚存在不确定性。
2、如果实施后续的股权转让行为，尚须上市公司股东大会审议《关于豁免实际控制人股份限售承诺事项的议案》（承诺事项内容详见2016年1月21日公司披露的《限售股份上市流通提示性公告》，公告编号：2016-003）。如果上市公司股东大会未能审议通过上述议案，则存在无法实施后续股权转让行为，从而可能导致上市公司实际控制人变回为卢建之。
3、根据桃源县湘晖农业投资有限公司与佳沃集团有限公司签署的《表决权委托书》，双方有权书面协商一致提前解除委托关系，从而致使公司实际控制人再变回为卢建之。
五、其他提示
公司已于2016年12月13日披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2016年12月28日召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于申请豁免卢建之履行股份限售承诺的议案》，敬请投资者关注。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-085深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份比例达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）于近日接到公司控股股东肖奋及其一致行动人股东刘方觉、肖武减持公司股份比例达1%的通知，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例|
|1|肖奋|大宗交易|2019-12-4|4.55|1,470,000|0.07%|
||||2019-12-3|4.60|2,300,000|0.11%|
||||2019-11-26|4.01|3,100,000|0.15%|
|2|刘方觉|竞价交易|2019-12-5|5.16|5,870,000|0.29%|
||||2019-12-4|4.97|5,010,000|0.25%|
||||2019-12-3|4.93|280,000|0.01%|
|3|肖武|大宗交易|2019-11-26|4.20|2,980,000|0.15%|
|合计|---|---|---|---|21,010,000|1.03%|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|1|肖奋|747,541,272|36.76%|740,671,272|36.43%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|刘方觉|36,038,630|1.77%|24,898,630|1.22%|
|3|肖武|20,349,968|1.00%|17,369,968|0.85%|

三、相关承诺及履行情况
1、股东肖奋、刘方觉、肖武在首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、肖奋先生在首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让所持有的公司股份，离职半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。
3、肖奋先生于2015年3月在公司非公开发行股票时承诺：本次认购的奋达科技股份自上市之日起36个月内不转让。锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。
若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
4、肖奋先生于2015年6月 18日承诺对其所持有的公司无限售条件股份自愿追加限售期一年，延长锁定期后限售截止日为2016年6月 18日。
5、肖奋先生于2017年7月 13日承诺在未来一年（即2017年7月13日至 2018年7月 12日）不减持其所持有的全部公司股票。
6、肖奋先生于 2017年 12月27日完成增持公司股份后承诺6个月内不转让本次所增持公司股份。
截止本公告日，上述股东均严格遵守了相关承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
1、控股股东肖奋承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司
股份总数的5%。如控股股东后续有减持行为，公司将根据有关规定及时履行信
息披露义务。
2、本次减持行为严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
3、本次减持行为不会导致公司不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会 2019年12月7日
长城证券股份有限公司
关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司
定期现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：开立医疗||||
|保荐代表人姓名：郭小元|联系电话：010-88366060||||
|保荐代表人姓名：郑侠|联系电话：010-88366060||||
|现场检查人员姓名：郭小元、赵娜|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月10 日-2018年12月14日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√（已于上市前设立）|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||√|||

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|计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保||√|

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|债务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||

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|二、现场检查发现的问题及说明|
|无。|

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
郭小元 郑侠
长城证券股份有限公司 2018年12月18日