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证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2016-010
成都富森美家居股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 11月 20日以书面通知方式向公司全体监事发出第三届监事会第七次会议的通知。会议于2016年11月26日10:00在四川省成都市蓉都大道将军路68号公司行政办公楼一楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书、财务总监等相关人员列席了本次会议。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都富森美家居股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席张荣明主持，会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》
同意公司在中国农业银行股份有限公司成都总府支行开立募集资金专户，并授权公司董事长与保荐机构国金证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司成都总府支行签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
议、决策程序合法、合规，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司以募集资金置换截至 2016年 10月 31日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币90,000.00万元。
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《监事会议事规则（修订）》的议案
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过。
4、审议通过《内部审计制度（修订）》的议案
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《对外信息报送和使用管理制度》的议案
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
6、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
成都富森美家居股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
监事会
二○一六年十一月二十六日
独立董事之独立意见深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项之独立意见
作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，我们对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
通过对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的认真审查，我们认为：该专项报告如实反映了公司 2019年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司 2019年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
经审核，我们认为：2019年半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；
公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事之独立意见四、关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经审核，我们认为：在不影响控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高、浮动收益型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次购买银行理财产品事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性指引等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次控股子公司使用余额合计不超过2亿元（含本数）的部分自有资金购买银行理财产品事项。
（以下无正文）
独立董事之独立意见【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之独立意见签署页】独立董事签字：
刘思跃 郑梅莲 陈建兴
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-25本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司 2014年半年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：110%-155%|盈利：3732.8 万元|
||盈利：7838.9 万元–9518.67 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.265 元-0.322 元|盈利：0.1261 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩提升的主要原因是与去年同期相比，公司正在执行的孟加拉沙迦拉化肥厂项目和埃塞俄比亚肯色糖厂项目按照实际完工
进度、发货比例确认收入、结转成本后给公司带来了较大收益。
四、其他相关说明
具体财务数据以公司 2014年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一四年七月十二日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-034
浙江仙琚制药股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十一次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2015年7月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟购买国有土地使用权的议案》。
根据公司制剂业务未来发展需要，公司拟自筹资金购买仙居县经济开发区现代工业园区内的约90亩国有土地使用权（与现有制剂新厂区接壤），土地性质为工业用地，土地使用年限为 50年。并拟与仙居县工业园区管委会签署《仙居县工业园区工业项目投资协议书》，而后依法进入土地的“招、拍、挂”程序。
依照《仙居县经济开发区建设管理规定》（仙政办发【2012】130号）的相关指导原则，本次国有土地出让起始价约为人民币25万元/亩，公司拟购买土地共约 90亩（具体以规划红线四至为准），合计价款约为人民币 2250万元。实际价款以最终“招、拍、挂”实际成交价为准。
对于上述购买国有土地使用权事项，公司董事会授权公司经营层办理各类相关手续，履行相关程序。
公司若最终取得该项土地使用权，则可为公司制剂业务的未来发展提供必要的土地资源，有利于公司在制剂制造领域积极对接国内外资源，进一步提高核心
竞争力，与公司发展战略相一致。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-150吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 7月 29日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司上海宽翼通信科技有限公司增资扩股的议案》，为充分调动公司全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下称“宽翼通信”）主要管理团队、核心技术骨干人员的积极性，提升宽翼通信的核心竞争力，保持宽翼通信未来的可持续发展，公司将宽翼通信注册资本由2,000万元增加到2,500万元。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站刊登的公司公告。
宽翼通信已于2016年8月29日完成了工商变更登记手续，并取得了由上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913101126854798692
名称：上海宽翼通信科技有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市闵行区东川路555号乙楼2026室
法定代表人：杨荣生
注册资本：人民币2500.0000万元整
成立日期：2009年2月27日
营业期限：2009年2月27日至2029年2月26日
经营范围：从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息
系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年9月2日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2019-038
关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2018年 6月 11日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司以自有闲置资金进行金融机构理财产品的投资，累计投资余额不超过人民币 5亿元，额度可以循环滚动使用。
2019年 4月 2日，本公司以 2019-021号公告披露，自 2019年1月 1日至3月31日，公司及控股子公司使用闲置资金2,805万元购买 3笔银行理财产品。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2019年 4月 1日至 9月 30日，公司及控股子公司新增银行理财 24700万元。
一、购买理财产品情况
（一）银行理财产品的主要情况
2019年 4月 1日至 9月 30日，公司及控股子公司购买银行理财产品共 4笔，金额 24700万元，实现利润约 22.46万元。
（二）理财产品风险提示
理财产品有投资风险，本次面临的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期风险、利率风险、管理风险、不可抗力风险等，将可能导致投资者收益蒙受损失。
二、风险应对措施
公司严格按照相关法律法规及公司的管理制度对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；公司股东大会授权董事长根据公司资金使用情况以及投资部门和管理层对理财产品的分析，审慎行使决策权。
公司投资部门负责具体的理财产品的购买事宜和程序办理，将及时分析和跟踪，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。
公司审计部门负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事长报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展并能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前 12个月内购买理财产品情况
截止至本公告披露日，公司及控股子公司过去 12个月内累计使用自有闲置资金购买银行理财产品金额共计 65,753万元，尚未到期的理财产品余额 10,000万元。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2019年 10月 10日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-042
江苏三六五网络股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日----2015年06月30日
2、预计的业绩：√同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-35% —— -15%|盈利：8664.33万元|
||盈利： 5632 万元– 7365 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司今年上半年营业收入较上年同期保持增长，但净利润较上年同期出现下滑，主要原因是：
开拓，相应的业务投入和人员费用增加较快；
2、公司加大研发投入，研发人员较上年同期增加，研发费用较上年同期增长；
3、母公司高新技术企业资质重新申请，根据谨慎性原则，在未得到明确公告前，按25%计提所得税；
4、房产O2O业务投入增加，尤其是新增线下服务合作，导致费用率上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、2015年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额预计为450万元到650
万元之间，主要为政府补贴和闲置资金理财收益。
３、公司董事会战略委员会拟向董事会提议实施中期利润分配，分配预案为以截至2015年6月30日的公司总股本为基数，使用资本公积金向股东每10股转增10股。该预案还需要经董事会、股东大会审议。敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董 事 会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-053鞍山森远路桥股份有限公司
关于下属控股子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资及交易情况概述
1、对外投资的基本情况
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“森远股份”）下属控股子公司辽宁森远增材制造科技有限公司（以下简称“辽宁增材”或“甲方”），拟与凤城市晋鼎通用设备制造有限公司（以下简称“晋鼎公司”或“乙方”）共同出资设立合资公司，合资公司注册资本 100万元，其中，辽宁增材以货币出资51万元，占合资公司注册资本的51%；晋鼎公司以货币出资49万元，占合资公司注册资本的49%。合资公司重点从事技术咨询、研发、设计及加工服务。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
3、辽宁增材于近日与晋鼎公司共同签署了《关于合作建立增材制造技术推广应用平台并投资设立合资公司框架协议》及《公司章程》，就共同投资设立合资公司事宜达成一致协议。
二、合作方基本情况
合作方名称：凤城市晋鼎通用设备制造有限公司
成立时间：2001年6月26日
法定代表人：顾千
公司地址：辽宁省丹东凤城市现代产业园区二龙工业园区B区
企业类型：有限责任公司
经营范围：增压器及配件制造；铸造；机械加工；货物及技术进出口。
凤城市晋鼎通用设备制造有限公司与公司及辽宁增材之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称：丹东森远晋鼎增材科技有限公司（具体名称以工商注册登记的名称为准）
2、公司类型：有限责任
3、注册资本：100万元
4、法定代表人：栗志
5、注册地址：凤城市
6、经营范围：技术咨询、研发、设计及加工服务。（以上内容为暂定内容，最终以工商注册登记为准）
四、框架协议的主要条款
（一）合作宗旨
1、通过各方紧密合作，打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
2、通过本次合作，整合各方资源，以风险共担、互利共赢为原则，共同打造增材制造技术推广应用平台，实现未来的市场开拓，获得更多的市场份额，为双方的转型发展开辟新的业务领域。
（二）合作方式
双方本着合作共赢的原则，以现金方式共同出资成立丹东森远晋鼎增材科技有限公司。为了有力推进新公司业务的有效开展，甲方无偿提供设备，乙方无偿提供场地并积极开拓应用市场。待公司盈利后，可协商从利润中分配出部分资金
作为设备及场地的租赁费用。
（三）合资公司治理结构
1、合资公司依法设立股东会、董事会、监事会、高管团队。股东会由双方股东代表组成，是公司最高权力机构；董事会是公司最高决策机构。
2、合资公司董事会由 3名董事组成，其中甲方股东选派2人，乙方股东选派1人。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事会设董事长1人，经董事会同意由乙方股东选派的董事出任董事长。
3、公司设监事1名，由乙方选派，股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
4、合资公司高管团队负责公司运营，高管人员由合资公司董事会聘任或解聘，财务总监由甲方指派。
5、合资公司以下重大事项，必须经股东会三分之二以上表决权表决通过：变更注册资本；向双方以外的其他方提供超过人民币 10万元的借款；对外担保；
对外承担超过人民币 10万元的债务；薪酬管理制度；处置（包括购买及处置）超过 2万元的主要资产；关联交易。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响。
通过本次合作，整合双方资源，以风险共担、互利共赢为原则，共同打造增材制造技术推广应用平台，实现未来的市场开拓，获得更多的市场份额，为双方的转型发展开辟新的业务领域。
2、风险提示
本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
六、备查文件
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2016年8月15日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-080南京奥联汽车电子电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日（2019年9月2日、2019年9月3日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年9月3日
大连冷冻机股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司 2018年 4月 20日七届二十次董事会议所议有关重大事项及公司其他有关重大事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计对外担保、当期对外担保情况以及执行相关规定情况的意见
经审查，公司针对国开发展基金专项基金为控股股东提供担保事宜延续到报告期内。该担保形式上是为控股股东担保，实际上是为公司自身获得资金支持而担保。我们对上述关联交易予以了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。
经审查，报告期内公司除为控股股东提供担保外，未为任何非法人单位或个人提供担保。
经审查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
综上所述，我们认为公司较好地执行了相关规定。
二、关于公司 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计情况的意见
公司的上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非
关联股东利益，关联董事在审议该议题时进行了回避表决。公司 2017
年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，该等差异是受市场需求波动、客户需求变化等因素的影响而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
三、关于公司 2017年度经营者收入的意见
公司 2017年度经营者收入的核定，综合考虑了公司 2017年度经营计划的完成情况，以及公司的财务状况、经营成果和现金流量。我们一致同意公司 2017年度经营者收入的核定。
四、关于公司 2017年度内部控制评价报告的意见
我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；
公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实；公司2017年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
综上所述，我们同意公司2017年度内部控制评价报告。
五、关于公司 2017年度社会责任报告的意见
我们认为：公司2017年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护等社会责任的践行情
况，符合有关要求，符合公司实际。
综上所述，我们同意公司2017年度社会责任报告。
六、关于公司现金分红的意见
公司董事会提出的 2017年度利润分配预案，符合公司章程相关规定，统筹考虑了公司长远发展需要及合理回报公司股东。我们一致同意该利润分配预案。
七、关于计提公司 2017年度资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，履行了董事会批准程序，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
八、关于核销坏账的意见
公司拟核销坏账，依据充分，表决程序合法，同意核销。
九、关于公司董事候选人的意见
公司第七届董事会董事候选人范跃坤具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，董事会提名其为董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。
我们一致同意范跃坤作为公司第七届董事会董事候选人。
十、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的意见
《大连冷冻机股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的内容符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿,分红政策连续、稳定、客观、合理,有利于更好地保护投资者的利益，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。我们同意公司董事会制定的公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
宝塔实业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板企业上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司相关事项发表独立意见如下：
关于公司以资产抵押向中信银行股份有限公司银川分行续借 4,000万元的独立意见
我们对公司拟以资产抵押向中信银行股份有限公司银川分行续借的事项进行了认真核查，公司拟以自有资产抵押向中信银行股份有限公司银川分行续借的事项有利于缓解公司资金压力，促进公司生产经营的良性发展，其表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东及公司利益的行为。
宝塔实业股份有限公司独立董事
董皞张文君马志强王天鹏
二〇一八年九月十一日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2017-033三川智慧科技股份有限公司
关于现金管理进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于增加现金管理额度的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品，额度不超过2亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议，2017年4月27日公司使用闲置自有资金购买3,000万元人民币九江银行理财产品。现将具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：久赢理财-卓越376号
2、产品类型：保本收益型
3、交易日期：2017年4月27日
4、交易金额：人民币3,000万元
5、产品起始日：2017年4月28日
6、产品到期日：2017年10月31日
7、预期年化收益率：4.0%
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与九江银行无关联关系
二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用自有资金购买理财产品情况
根据公司第四届董事会第十四次会议决议和第四届董事会第二十一次会议
决议，截至目前公司累计利用自有资金购买保本型理财产品总金额为95,000万元（含本次），其中已到期的保本型理财产品总金额为76,000万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为19,000万元（含本次）。理财产品明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作银行|产品名称|金额(万元)|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|建设银行|乾元－养颐四方保本型产品2015第2期|2,000|2015年9月23日|2016年3月22日|已到期|
|2|浦发银行|浦发银行15JG808期|7,500|2015年9月30日|2015年11月2日|已到期|
|3|浦发银行|浦发银行15JG928期|7,500|2015年11月4日|2016年5月4日|已到期|
|4|九江银行|久赢理财-卓越237号|2,000|2016年3月28日|2016年9月23日|已到期|
|5|九江银行|久赢理财-卓越245号|9,000|2016年5月6日|2016年11月04日|已到期|
|6|工商银行|保本型法人91天稳利理财产品|2,000|2016年6月17日|2016年9月17日|已到期|
|7|九江银行|久赢理财-卓越259号|3,000|2016年7月6日|2016年9月30日|已到期|
|8|九江银行|久赢理财-卓越265号|3,000|2016年7月18日|2016年10月14日|已到期|
|9|九江银行|久赢理财-卓越302、303号|5,000|2016年9月30日|2016年12月30日|已到期|
|10|浦发银行|公司挂钩16JG975期|3,000|2016年10月14日|2017年1月10日|已到期|
|11|九江银行|久赢理财-卓越310号|3,000|2016年10月17日|2016年12月30日|已到期|
|12|九江银行|久赢理财-卓越325号|9,000|2016 年11月7日|2016 年12月30日|已到期|
|13|九江银行|久赢理财-卓越344号|16,000|2017年1月5日|2017 年3月10日|已到期|
|14|中信证券|2017年度第15期收益凭证产品|3,000|2017年1月24日|2017 年4月24日|已到期|
|15|长江证券|长江证券收益凭证期权宝6008号|16,000|2017年3月15日|2017 年6月13日|未到期|
|16|九江银行|久赢理财-卓越376号|3,000|2017年4月28日|2017 年10月31日|未到期|

四、备查文件
1、九江银行“久赢理财-卓越376号”人民币理财产品协议书。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
第一章总则
第一条根据《公司法》《公司章程》等管理规定，按照董事会管理要求，结合锐科公司经营现状和高级管理人员实际构成，特制定本办法。
第二条本办法所指高级管理人员系指以下人员：
总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
所属子公司、分公司需要纳入的高级管理人员。
第三条高级管理人员年薪的确定和管理遵循以下原则：
（一）严格执行公司董事会及薪酬与考核委员会管理要求及规定。
（二）严格执行收入水平与业绩考核相挂钩原则。
（三）按年度考核兑现原则。
第四条高级管理人员的年薪由岗位工资、绩效工资组成。
第二章岗位工资
第六条岗位工资占年薪的60%。
第七条岗位工资按月固定发放。
第八条兼职管理者
按所任职务最高岗位工资标准执行。
第三章绩效工资
第九条高级管理人员的绩效工资反映高级管理人员的当年度业绩，按年度考核发放。
第十条绩效工资占年薪的40%，是基于当年度董事会下达的经营任务的测算值。由总经理办公会根据本人工作完成情况，在完成任务后，年薪的90%按高级管理人员各自对应的年薪标准据实发放，所有人员年薪的10%根据年度考核结论（优秀、称职、不称职）进行二次分配。具体实施由总经理办公会提出绩效兑现标准，上报薪酬与考核委员会审定、董事会决议通过后实施。
第四章业绩奖励
第十一条高级管理人员通过努力工作，有下列情况之一时，可以进行业绩奖励：
（一）超额完成年度主要经营指标（销售收入、利润）10%及以上。
（二）军民融合重大项目立项。
（三）重大技术创新。
（四）新兴领域、新兴市场重大突破。
以上情形奖励可以由总经理办公会提出建议，提交薪酬与考核委员会审定、董事会决议通过后实施。
第十二条业绩奖励不占当年度年薪标准额度。
第十三条高级管理人员领取年薪后，依法依规按标准缴纳各类税费。
第十四条高级管理人员的年薪为税前收入。
第五章实施与监督
第十五条高级管理人员的年薪，由人力资源部设置专项明细账目，单独核算。高级管理人员的年薪计入公司工资总额并在单位工资统计中单列。
第十六条高级管理人员未经公司批准不得兼职取酬，不得以其它方式取得收入。
第十七条高级管理人员应主动接受、配合上级单位专项审计或检查。
第十八条人力资源部按规定时间和要求，披露年薪考核及发放情况。
第六章附则
解释。
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-003御家汇股份有限公司
关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月 11日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设全球面膜智能生产基地的议案》，同意公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同，项目计划总投资8亿元人民币建设全球面膜智能生产基地，由公司全资子湖南御家化妆品制造有限公司（以下简称“御家制造”）作为本项目的实施主体。具体内容详见公司于 2018年 7月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在长沙高新技术产业开发区投资建设全球面膜智能生产基地项目的对外投资公告》（公告编号：2018-039）。
2018年 9月 10日长沙市公共资源交易中心发布《长沙市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告（[2018]长沙市076号）》，御家制造于2018年10月11日通过长沙市国土资源网上交易系统（http://gtzy.csggzy.cn），正式提交参与竞买宗地编号为：[2018]长沙市 076号（以下简称“目标地块”）的国有建设用地使用权的报名申请，并缴纳竞买保证金3,204万元。
2018年10月11日，御家制造通过长沙市公共资源交易中心网上交易系统，以 6,407万元竞得目标地块的国有建设用地使用权。具体内容详见公司于 2018年10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于竞得国有土地使用权暨对外投资的进展公告》（公告编号：2018-078）。
2018年10月26日，公司披露了御家制造与长沙市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号为：高新 2018026号）的相关信息。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签订<国有建设用地使用权出让合同>暨对外投资的进展公告》（公告编号2018-085）。
二、交易进展
近日，公司收到长沙市国土资源局颁发的《不动产权证书》，具体内容如下：1、证书编号：湘（2019）长沙市不动产权第 0002688号；
2、权利人：湖南御家化妆品制造有限公司；
3、共有情况：单独所有；
4、坐落：高新区麓开路与长川路交叉口东北角；
5、不动产单元号：430104011003GB00045W00000000；
6、权利类型：国有建设用地使用权；
7、权利性质：出让；
8、用途：工业用地；
9、面积：107222.03平方米；
10、使用期限：2068年 10月15日止；
三、其他
公司将按照信息披露的相关要求，及时披露全球面膜智能生产基地项目进展的相关信息。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、《中华人民共和国不动产权证书》。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年1月8日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-044
江苏德威新材料股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请的两项发明专利分别获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2014年10月13日取得了相关专利证书，具体情况如下：
一、发明专利证书
证书号：第1480881号
发明名称：一种汽车电线用耐高温硅烷交联阻燃绝缘材料及其制备方法
专利号：ZL 2012 1 0523648.8
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年12月07日
授权公告日：2014年09月10日
专利权人：江苏德威新材料股份有限公司
产品具有耐油，耐磨，耐高低温等特点，主要应用于汽车线束绝缘层，性能满足ISO6722标准。该专利产品对公司2014年生产经营和业绩不会产生影响，但该专利的获得有利于完善公司知识产权保护体系。
二、发明专利证书
证书号：第1480753号
发明名称：一种硅烷自交联聚烯烃柔软绝缘电缆料及其制备方法
专利号：ZL 2012 1 0488851.6
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年11月26日
授权公告日：2014年09月10日
专利权人：江苏德威新材料股份有限公司
产品具有自交联性、柔软性、高耐热性，可适用于轨道交通上有柔软耐寒需求的领域。该专利产品对公司2014年生产经营和业绩不会产生影响，但该专利的
获得有利于完善公司知识产权保护体系。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-036
北京超图软件股份有限公司
关于拟改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟改聘会计师事务所的情况
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同”）为我公司提供审计服务已 10年，且聘期已满。为了确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求,拟不再续聘致同为公司 2017年年度审计机构。公司对致同多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！
经公司董事会审计委员会审核并提议，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2017年年度审计机构，聘任期为一年。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1992年，总部位于杭州，是财政部、证监会批准具有证券期货业务审计资格和评估资格，及国家税务总局批准的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服务机构。目前中汇在北京、上海、深圳、香港、成都、南京、宁波、无锡、江苏、济南等重要地区设立了分支机构，能为国内外各行业客户提供资本市场的审计、内部控制与风险咨询、IT审计与 IT咨询国际业务等全方面的专业服务。
二、董事会审议情况
经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，全体董事一致认为，中汇具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘请中汇为公司2017年年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。
三、监事会审议情况
公司第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，公司监事会就该事项发表意见如下：经核查，中汇具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次决定公司更换 2017年审计机构程序合法合规，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意改聘中汇为公司 2017年年度审计机构。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案进行了事前认可并发表了独
立意见。独立董事认为：公司拟聘任的中汇具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。同意公司改聘中汇为公司 2017年年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一七年八月十八日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-111广东宜通世纪科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予的限制性股票的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年9月13日14:30
（2）网络投票时间：2018年9月12日-2018年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年 9月 13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 12日15:00至2018年9月13日15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广州粤大金融城国际酒店（广东省广州市天河区黄埔大道中322号）六楼平安厅。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-1116、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份256,840,671股，占公司有表决权总股份的28.7301%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 9人，代表股份256,840,671股，占公司有表决权总股份的28.7301%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意256,840,671股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 44,156,595股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
2、《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予的限制性股票的议案》
表决结果：同意256,048,563股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 44,156,595股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份总数的0%；弃权0
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-111股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
激励对象胡勇先生系公司股东胡伟先生之近亲属，股东胡伟先生系胡勇先生之关联人，其代理人已回避表决。
3、《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意256,840,671股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 44,156,595股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 256,358,556股，占出席会议有表决权股份总数的99.8123%；
反对 482,115股，占出席会议有表决权股份总数的0.1881%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 43,674,480股,占该等股东有表决权股份总数的98.9082%；反对482,115股，占该等股东有表决权股份总数的1.0918%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：黄晓莉、姚继伟
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-111五、备查文件
1、广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宜通世纪科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-012债券代码：112069 债券简称：12明牌债
浙江明牌珠宝股份有限公司
“12明牌债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年3月20日，凡在2015年3月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年3月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
浙江明牌珠宝股份有限公司（简称“本公司”）于2012年3月22日发行的浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券（简称“12明牌债”、“本期债券”、债券代码112069）至2015年3月20日将期满3年。根据本公司“12明牌债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称及代码：12明牌债（112069）
3、发行规模：人民币10亿元
4、发行价格：人民币100元/张
4、债券期限：本期债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）
5、债券利率：票面利率7.20%，在债券存续期限前3年固定不变
6、债券形式：实名制记账式公司债券
最后一期利息随本金一起支付。
8、起息日：2012年3月22日
9、付息日：2013至2017年每年的3月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）
10、担保情况：浙江日月首饰集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
11、信用级别：经鹏元资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA
12、上市时间和地点：本期债券于2012年4月26日在深圳证券交易所上市交易
13、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次付息方案
按照《浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12明牌债”的票面利率为7.20%，每手“12明牌债”（10张，面值1,000元）派发利息为人民币：72.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：57.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：64.80元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1．债权登记日：2015年3月20日
2．除息日：2015年3月23日
3．付息日：2015年3月23日
4、下一付息期票面利率：7.20%
5、下一付息期起息日：2015年3月22日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2015年3月20日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12明牌债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：浙江明牌珠宝股份有限公司
法定代表人：虞兔良
办公地址：浙江省绍兴市柯桥区福全工业区
联系人：曹国其、陈凯
电话：0575-84025665
传真：0575-84021062
邮政编码：312046
2、主承销商：财通证券股份有限公司
法定代表人：沈继宁
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室
联系人：戴中伟
电话：0571-87130439
传真：0571-87828004
邮政编码：310009
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：梁一霞
邮政编码：518031
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2016年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：高澜股份|
|保荐代表人姓名：徐浪|联系电话：0755-8270 8506|
|保荐代表人姓名：江伟|联系电话：0755-8277 6399|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金进展情况是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|保荐机构长期在现场开展上市前的保荐工作|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|

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|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|项目|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1、高澜股份发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺的承诺|是|不适用|
|2、高澜股份关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3、高澜股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、高澜股份关于上市后股利分配政策与分红计划|是|不适用|
|5、高澜股份填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人李琦、吴文伟、唐洪关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、公司实际控制人李琦、吴文伟和唐洪关于社会保障与住房公积金的承诺|是|不适用|
|8、公司实际控制人李琦、吴文伟和唐洪关于个人所得税的承诺|是|不适用|
|9、公司实际控制人李琦、吴文伟、唐洪关于一致行动的承诺|是|不适用|
|10、持有5%以上股份的主要股东关于不谋求控制权的承诺|是|不适用|
|11、公司持有5%以上股份的主要股东高荣荣、海汇成长、科创投资关于股票锁定期满后减持价格的承诺|是|不适用|
|12、关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|13、发行人关于回购股份的承诺以及发行人实际控制人关于购回股份的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其原因|原持续督导保荐代表人吴卫华先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责，已委派江伟先生接替吴卫华先生的工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责。|
|2、报告期内中国证监会及本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施及整改情况|无|

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|3、其他需要报告的重大事项|

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2016年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
徐 浪 江 伟
天风证券股份有限公司年 月 日