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证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2016-02
深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会
二○一六年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年 1月 11日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第七
届董事会二○一六年第一次临时会议的通知，会议于2016年1月14日下午15：00以通讯表决方式在深圳市福田区皇岗商务中心召开。出席会议的有：郑康豪
董事、陈小海董事、唐若民董事、林青辉董事、刘晓红董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事
八人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为八人）。会议由郑康豪董事长主
持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通
过了以下决议：
一、会议审议并通过了《关于与北京王府井购物中心管理有限责任公司合
作设立商业管理公司的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《对外投资公告（一）》。
议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
二、会议审议并通过了《关于与北京盛立商业投资管理有限公司合作设立
文化投资公司的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《对外
投资公告（二）》。
议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
三、会议审议并通过了《关于融发公司签署委托经营管理合同书的议案》；
为提升旗下核心项目皇庭国商购物广场（以下简称“皇庭广场”）的运营和盈利能力，我司下属子公司深圳融发投资有限公司（下称“融发公司”、“甲方”）拟与北京王府井购物中心管理有限责任公司（下称“王府井管理公司”、“乙方二”或合称“乙方”）、我司下属公司深圳市融发商业管理有限公司（下称“融发商业公司”、“乙方一”或合称“乙方”）签订《委托经营管理合同书》，由王府井管理公司和融发商业公司成立合资公司受托为皇庭广场项目提供规划
招商、策划、运营管理等服务。
《委托经营管理合同书》主要内容如下：
第二条合作方式及服务范围
1、合作方式：乙方接受甲方之委托为本项目提供规划招商、策划、运营管理等服务，甲方向乙方支付委托管理费，及甲方向乙方二就皇庭广场项目支付前期商业规划顾问服务费用总计为100万元人民币，甲乙双方同意，未来乙方一、乙方二合资的商业管理公司对外承接商管项目时，相关的商业规划、招商策划等服务费由合资的商业管理公司收取。
乙方一和乙方二合资设立商业管理公司的议案详见本次董事会的议案一《关于与北京王府井购物中心管理有限责任公司合作设立商业管理公司的议案》，以及公司同日披露的对外投资公告。
第三条合同期限
1、本合同有效期三年，自合同生效之日起算。如甲方在本协议委托期限届满前3个月提出本项目继续由乙方管理的请求，双方可以在变动相关条款后续签合作协议或者重新签署合同。
第四条委托管理费用及绩效考核方式
1、预提委托管理费
甲方于每月20日前向乙方（合资的商业管理公司）支付下一个月的预提委托管理费伍拾万元整（小写：人民币50万元），乙方应向甲方提供合法有效的正式发票，如乙方迟延提供合法有效的正式发票，甲方有权顺延支付时间。
2、效益委托管理费
2.1、效益委托管理费按阶梯式比例累加计提，具体计提方式如下：
2.1.1本年度营业收入总额未超过上一年度营业收入总额的，则甲方给予本年度营业收入总额的4%作为乙方效益委托管理费；
2.1.2本年度营业收入总额超过上一年度营业收入总额，但未超过上一年度营业收入总额130%的区间部分，则甲方给予此区间部分的6%作为乙方效益委托管理费（累加2.1.1条款的相关费用）；
2.1.3本年度营业收入总额超过上一年度营业收入总额130%以上的部分，则甲方给予此超额部分的8%作为乙方效益委托管理费。（累加2.1.1及2.1.2条款的相关费用）
3、委托管理费的结算
乙方委托管理费为预提委托管理费或效益委托管理费，二者取高。
具体约定以各方签署的《委托经营管理合同书》内容为准。
议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
四、会议审议并通过了《关于与控股股东下属公司签订物业服务合同暨关
联交易的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关联
交易公告（一）》。
议案表决情况：6人赞成，0人反对，0人弃权。郑康豪董事、唐若民董事
为关联董事，按照规定对本议案回避表决。
该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、会议审议并通过了《关于与睿信投资共同投资设立商业地产并购基金
的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于
投资设立商业地产并购基金的公告》。
议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
六、会议审议并通过了《关于拟与深圳市皇庭商业管理有限公司签订〈房
屋租赁合同〉的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关联
交易公告（二）》。
议案表决情况：6人赞成，0人反对，0人弃权。郑康豪董事、唐若民董事
为关联董事，按照规定对本议案回避表决。
七、会议审议并通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》。
因公司搬迁办公场所，本公司将注册地址由“深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心6楼”变更为“深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心58楼03单
元”。因本公司注册地址变更，故对《公司章程》第五条内容进行修改，具体如下：
《公司章程》原第五条“公司住所：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心6楼，邮政编码：518100”修改为“公司住所：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心58楼03单元，邮政编码：518100”。
《公司章程》其他条款不变。
议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2016年1月16日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见
致：广东宜通世纪科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2019年 1月18日在广州市天河区科韵路16号信息港A栋12楼1号会议室召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东宜通世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2019年1月3日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2019年1月18日下午15:00在广州市天河区科韵路16号信息港A栋12楼1号会议室召开，由公司董事长钟飞鹏先生主持本次股东大会。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月17日下午15:00至2019年1月18日下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共7名，于股权登记日合计代表股份数为220,007,299股，占公司总股本的24.9239%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，9名股东通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票，于股权登记日合计代表股份数为2,072,712股，占公司总股本的0.2348%。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市君合（广州）律师事务所单位负责人：
张平
经办律师：
姚继伟
陈克炳
2019年1月18日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2016-015
北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
北京东方中科集成科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2017年 3月 26日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2017年4月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。
本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席董飞先生主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
在不影响本公司日常经营及发展且保证资金安全的前提下，公司拟使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币 1531.66万元置换已预先投入的自筹资金 1531.66万元。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《关于<公司 2016年年度报告>及其摘要的议案》
请参考 2017年 4月 6日披露的北京东方中科集成科技股份有限公司 2016年年度报告及其摘要。
此议案尚需通过股东大会审议
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
各位监事：
以下为 2016年度监事会工作报告，请审议。
2016公司监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，及时了解公司的运营情况，审查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，促进公司经济效益的提高、确保股东大会各项决议的实施、维护股东的合法权益，保证公司的规范运作，发挥了应有的作用。在此，我代表公司监事会做工作报告如下，请审议。
一、监事会召开会议情况
1、2016年 1月 20日，召开了第三届监事会第二次会议，应到三人，实到三人，审议通过了《关于 2015年度公司规范运营的议案》。
2、2016年 2月 29日，召开了第三届监事会第三次会议，应到三人，实到三人，审议通过了《关于公司监事会 2015年度工作报告
的议案》、《关于 2015年审计报告的议案》
决策的审议情况、决策过程及决策的实施效果，并提出自己的独立意见。在各项会议上能够就生产经营运作、科研开发、财务管理等方面提出意见和建议。
二、2016年度监事会对下列事项进行了监督并发表独立意见
1、公司依法运作情况
监事会依据有关法律、法规及《公司章程》规定，对公司的决策程序、依法运作情况及高管人员履行职责情况进行了监督，监事会认为：
（1）公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他规则的要求，规范运作，严格执行股东大会的相关决议；
（2）公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求；
（3）公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动；控制股东没有以任何形式占用公司资金的行为,也没有要求公司为其及他人提供担保；
（4）公司董事、经理等高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及公司股东利益的行为。
2、监事会对公司财务的检查意见
监事会认真检查审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2015年度审计报告，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。
3、监事会对公司关联交易情况的意见
遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
4、监事会对公司闲置募集资金理财及自有资金理财的意见
《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，符合公司发展需求、不存在损害中小投资者利益的情况、符合相关法律法规。
请审议。
此议案还需提交股东大会审议。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
请参考瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
此议案尚需通过股东大会审议
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2016年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、审议通过了《关于<公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需通过股东大会审议
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
七、审议通过了《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
公司拟以截止2016年12月31日公司总股本11,334万股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.00元人民币（含税），共计分配现金股利人民币 11,334,000.00元
此议案尚需通过股东大会审议
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构，为公司提供 2017年度的审计服务。
此议案尚需通过股东大会审议
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
九、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
请参考于 2017年 4月 6日《关于预计 2017年关联交易的公告》9.1《关于预计 2017年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑新创技术股份有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》
关联监事董飞回避表决。
表决结果： 2票同意， 0票反对， 0票弃权。
9.2《关于预计 2017年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议案》
关联监事侯筱琼回避表决。
此议案尚需通过股东大会审议。
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议签署页）
董 飞：
侯筱琼：
肖家忠：
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一七年 月 日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-032石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据 2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
从2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《会计准则第39号—公允价值计量》、《会计准则第40号—合营安排》、《会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。根据财政部的要求，上述准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。
2、变更前公司采用的会计政策
公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
财政部新修订的《企业会计准则——基本准则》和 41项具体会计准则（41项具体准则中，原 37号会计准则替换为 2014年财政部新修订的 37号新会计准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
会计政策变更日期：自2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014] 23号）、<企业会计准则第 30号-财务报表列报>（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》，并根据要求在 2014年度财务报告中进行相应的披露。公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
受重要影响的报表项目和金额
||
|-|
|影响金额|
|21,693,130.59|
|-21,693,130.59|

三、本次会计政策变更情况的审议
本次会计政策变更已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 37号——金
融工具列报》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》（财会[2014]7号）对会
计政策进行相应变更，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，使公司的会计信息更加准确，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司变更会计政策。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会全体成员同意公司会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一五年四月十六日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-021
深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届董事局第七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事局第七次会议的通知于2017年4月25日发出，并于2017年4月28日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年第一季度报告全文及其摘要》
《2017年第一季度报告摘要》详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公告；《2017年第一季度报告全文》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的内容。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票
2、审议通过了《关于拟收购河南海王医疗器械有限公司少数股东股权的议案》
公司拟在下属子公司河南海王器械有限公司完成约定的业绩后以公司子公司为主体收购河南海王器械有限公司少数股东持有的35%股权。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票
3、审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》
详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资收购股权的公告》。
根据《公司章程》规定，本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票
4、审议通过了《关于对外投资的议案》
同意子公司湖南海王医药有限公司收购合作方新设公司“长沙海王医药有限公司”（以工商核准登记为准）75%股权。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票
5、审议通过了《关于收购安徽国安医药部分股权的议案》
同意公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司收购安徽国安医药有限公司80%股权。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票
6、审议通过了《关于增加公司经营范围和修订<公司章程>部分条款的议案》根据公司实际情况，公司拟增加“房屋租赁”、“信息咨询”两类经营范围（具体以工商核准登记为准），并修改《公司章程》相应条款。
《公司章程》修改：
修改前《公司章程》第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：1、生产经营生物化学原料、制品、试剂及其它相关制品（以上不含专营、专控和专卖商品）；
2、开发生物化学产品和其他相关制品；
3、自营进出口业务（按深贸管证字第70号文规定执行）；
4、投资兴办实业（具体项目另行申报）。
5、预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发。
修改后《公司章程》第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：1、生产经营生物化学原料、制品、试剂及其它相关制品（以上不含专营、专控和专卖商品）；
2、开发生物化学产品和其他相关制品；
3、自营进出口业务（按深贸管证字第70号文规定执行）；
4、投资兴办实业（具体项目另行申报）。
6、房屋租赁；
7、信息咨询。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票
7、审议通过了《关于放弃优先受让权暨孙公司山东海王供应链管理有限公司引入合作方的议案》
详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于放弃优先受让权暨孙公司山东海王供应链管理有限公司引入合作方的公告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票
8、审议通过了《关于医药商业子公司董事监事提名规范指导意见》
授权公司管理层根据该“规范指导意见”的规定对相关医药商业子公司董事及监事进行提名和委派。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票
9、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》
详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一七年四月二十八日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-128
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书两项，具体内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||专利||专利||||||||有效|
||||||||专利号||专利申请日||授权公告日|||
||号||名称||权人||||||||期|
|1||饲料除铁装置及TMR全混合日粮车||天山生物||ZL 2015 20478857.4||2015年7月6日||2015年11月11日||10年||
|2||犊牛单独饲养装置||天山生物||ZL 2015 20478878.6||2015年7月6日||2015年11月18日||10年||

“饲料除铁装置及 TMR全混合日粮车”本实用新型结构合理而紧凑，使用方便，其除铁转子通过轴承安装在转子轴上，由饲草料的惯性推力带动鳍片使除铁转子旋转，通过磁体去除铁屑等铁器，适用于牵引式、自走式 TMR全混合日粮车或固定式饲喂站，具有安全、简便、高效的特点。
“犊牛单独饲养装置”本实用新型结构合理而紧凑，使用方便，其包括箱式牛舍和围栏圈出的开放式运动场，围栏可以防止牛犊跳出，开放式运动场为牛犊提供了足够的活动空间；箱式牛舍为犊牛提供遮风避雨的场所；牛犊之间相对独立，互不接触，避免犊牛之间互相舔舐，降低下痢及肠胃炎的发病率，通风、透气性好。
上述实用新型专利已经全部投入公司实际应用中，实用新型专利的取得不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但能够提高生产效率和产品品质，有利于安全生产，能够更有效地保护公司产品的知识产权，提高公司核心竞争力。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－57新疆北新路桥集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到广东省韶关市政府投资建设项目代建管理局发来的《中标通知书》，通知本公司被确定为 S248线韶关市区过境段黄金村大桥至韶关钢铁厂公路改线工程二期（大学路—韶关钢铁厂段）二标段施工（BT）中标单位，中标价为212,093,709.53元人民币。
一、工程工期：560日历天。
二、项目建设模式：建设-移交（BT）方式。
三、合同签订：该工程合同目前尚未签订，本公司将于 2016年 10月 22日前与韶关市政府投资建设项目代建管理局签订书面合同。
四、业主情况:
业主名称：韶关市政府投资建设项目代建管理局
地 址：韶关市武江区西联镇芙蓉园
主要职责：项目建设期间受韶关市政府委托行使业主职能,负责政府投资建设的非经营性工程项目的组织实施和管理工作等。
本公司与韶关市政府投资建设项目代建管理局不存在关联关系。
本次中标年均合同金额约占本公司2015年度经审计营业总收入的2.7%，合同履行不影响本公司业务的独立性。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-060九阳股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2017年11月24日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》，该议案的具体情况请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及2017年11月25日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2017-059号《关于2017年第三次临时股东大会决议公告》。
根据回购方案，公司拟使用自有资金回购公司股份，用于后期实施股权激励计划，公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，本次回购股份平均成本价格不超过 22元/股，回购总金额不超过 11,000万元，回购股份数不超过500万股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2017年11月25日至2018年1月8日，每日8:30—11:30、13:30—17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：杭州市下沙经济技术开发区银海街 760号
联系人：高贻峻
邮政编码：310018
联系电话：0571-82639093 81639178
传真号码：0571-82639096
电子邮箱：002242@joyoung.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2017年11月25日
证券代码：000039、299901证券简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2016-060中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二〇一六年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
预计的经营业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|-|
|项 目|年初至报告期末（2016年1-9月）|上年同期（2015年1-9月）|同比变动|
||单位：人民币|单位：人民币||
|归属于上市公司股东的净利润|预计亏损：86,230千元至344,920千元|盈利：1,724,598千元|下降105%至120%|
|基本每股收益|预计亏损：0.0322元/股至0.1288元/股|盈利：0.6440元/股|下降105%至120%|

2、业绩预告期间：2016年7月1日至2016年9月30日
预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|报告期（2016年7-9月）|上年同期（2015年7-9月）|同比变动|
||单位：人民币|单位：人民币||
|归属于上市公司股东净利润|预计盈利：134,162千元至196,083千元|盈利：206,403千元|下降35%至5%|
|基本每股收益|预计盈利：0.0493元/股至0.0721元/股|盈利：0.0759元/股|下降35%至5%|

二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告未经本公司注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据现有资料，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其附属公司合称“本集团”）2016年1-9月的合并经营业绩预计将出现亏损的主要原因包括以下方面：
1、2016年前9个月，全球经济复苏乏力，国际贸易萎缩，中国经济增速放缓，出口持续低迷，人民币汇率波动加大。持续低迷的市场对本集团的各项主营业务造成不同程度影响，特别是集装箱业务受全球集运贸易低迷、市场供需结构失衡等因素影响，销量及营业收入较去年同期出现大幅下滑。
2、本集团非全资附属公司中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”，于香港联合交易所主板上市，股份代码：3899.HK）终止收购南通太平洋海洋工程有限公司全部股权及对其提供的财务资助，并在截至2016年6月30
日止的半年度财务期间内对已支付/或提供的代价款、预付代价款、贷款及担保计提了约人民币12.1亿元大幅拨备。具体内容可参见本公司于2016年8月31
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.comc.n)上发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2016年半年度报告》。2016年7-9月，本集团能源、化工及液态食品装备业务虽实现盈利，但仍不足以弥补中集安瑞科大幅拨备所造成的亏损。因此，2016年1-9月，本集团能源、化工及液态食品装备业务预计仍录得亏损。
2016年7-9月，本集团经营业绩预计实现盈利，但受疲弱的市场环境影响，较去年同期仍有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司初步测算结果，具体数据将在本公司2016年第三季度报告中予以详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十月十五日
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-015苏州设计研究院股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日－2016年03月31日。
2．业绩预告情况：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降■基本持平
3.业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：-9.55%至 14.57%|盈利：829.21 万元|
||盈利：750 万元至 950 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营计划有序开展，公司2016年第一季度主营业务收入、净利润水平与去年同期基本持平，经营业绩总体保持平稳发展。
四、其他相关说明
1、经公司初步测算，2016年第一季度非经常性损益影响公司利润约为0.8
万元。
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
苏州设计研究院股份有限公司董事会 2016年 4月 8日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-015启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人参与认购启明转债优先配售份额
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日收到公司控股股东、实际控制人王佳女士及其一致行动人严立先生的通知，基于对公司未来发展的信心，王佳女士和严立先生将参与认购公司本次公开发行的启明转债原股东优先配售份额，认购金额分别不低于4,500万元和5,400万元，合计不低于9,900万元。所需资金已经全部准备到位。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年3月27日
深圳麦格米特电气股份有限公司
总经理工作细则修订对照表
（2019年 4月）
|||
|-|-|
|原条款|新条款|
|第十二条 根据公司日常生产经营需要，董事会授权总经理在购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、委托经营或受托经营、贷款等事项方面享有以下权力，并签署有关合同和协议：（一）审议批准单笔交易金额在1500万元以下的购买或出售资产事宜；（二）审议批准单笔交易金额在3000万元以下的对外投资事宜；（三）审议批准单笔涉及的资产总额在1000万元以下的租入资产或受托经营，以及单笔涉及的资产总额在1000万元以下的租出资产或委托经营，如涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（四）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在300 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易；（五）审议批准单笔金额在2000 万元以下的贷款。超过上述规定限额的公司购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、委托经|第十二条 根据公司日常生产经营需要，董事会授权总经理在购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、委托经营或受托经营、贷款等事项方面享有以下权力，并签署有关合同和协议：（一）审议批准公司发生的单笔或连续十二个月累计发生额达到下列标准之一的如下交易事项：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产低于10%；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入低于10%，且占绝对金额不超过1,000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于10%，且绝对金额不超过100万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产低于10%，且绝对金额不超过1,000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于10%，且绝对金额不超过100万元。（二）审议批准公司与关联人发生的交易|

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|营或受托经营、贷款等事项，须提交公司董事会审议批准；若属于股东大会审议范畴的事项，则提交股东大会审议批准。该等事项的有关合同和协议必须由董事长亲自签署，或由董事长授权总经理签署。|（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额低于300 万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5％的关联交易；（三）审议批准单笔金额在 2000 万元以下的贷款。超过上述规定限额的公司购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、委托经营或受托经营、贷款等事项，须提交公司董事会审议批准；若属于股东大会审议范畴的事项，则提交股东大会审议批准。该等事项的有关合同和协议必须由董事长亲自签署，或由董事长授权总经理签署。|

深圳麦格米特电气股份有限公司
2019年4月17日
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司给予首席运营官张泉特殊贡献奖的独立意见
根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为独立董事，我们对公司给予首席运营官张泉特殊贡献奖一事进行了审核，现发表独立意见如下：
公司梵净山项目自 2009年开业以来，营业收入连年攀升，逐年实现千万级增长，为公司累计贡献净利润约 2亿元，经营成果显著。
公司首席运营官张泉是分管梵净山项目的高级管理人员，为表彰首席运营官张泉多年来对梵净山项目作出的卓越贡献，公司拟于 2018年给予首席运营官张泉特殊贡献奖，奖励人民币 50万元整。
鉴于公司首席运营官张泉对工作兢兢业业，为项目发展付出了巨大的心血。我们同意公司给予首席运营官张泉特殊贡献奖 50万元人民币的决定。
（以下无正文）
（以上无正文，本页为武汉三特索道集团股份有限公司独立董事《关于公司给予首席运营官张泉特殊贡献奖的独立意见》的签字页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 张秀生 王清刚
独立董事关于聘任会计师事务所的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘任会计师事务所的事项，我们认真审核了拟聘任的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的业务和资质情况，认为：
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作的要求。公司此次聘请中天运会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
我们同意将该议案提交董事会及股东大会审议。
独立董事：周绍朋刘红霞吴建滨张峰
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-111斯太尔动力股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股权激励计划简述及实施情况
1、2015年 11月 17日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《<斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》等议案，提出限制性股票股权激励方案并提交至股东大会审议。
2、2015年12月4日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议并通过了《<斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，正式批准了本次股权激励计划。
3、2015年 12月 7日，公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2016年 1月 7日，股权激励计划首次授予登记的限制性股票共计 1,680万股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，公司总股本增加至788,644,628股。
5、2016年7月4日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对原激励对象陈迪先生已授权但未解锁的 150,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本从788,644,628股减少至788,494,628股。
200,000股限制性股票进行回购注销。
7、2017年10月24日，公司已于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述200,000股限制性股票的回购过户手续及注销事宜。
二、本次已授予的部分限制性股票回购注销情况
由于公司原激励对象汪涛先生因个人原因主动离职，已不符合激励条件。根据《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应取消其激励资格，并由公司对未解锁的限制性股票以授予价格（6.23元/股）加上年化9%的利率计算的利息进行回购注销。
1、回购数量
因公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，公司需回购的原激励对象汪涛先生获授的200,000股限制性股票无需调整。
2、回购价格
根据《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格计算公式为：回购价格=授予价格×（1+9%/365×N），其中N为汪涛先生持有限制性股票的实际天数。汪涛先生自 2017年 5月 9日正式离职，即持有限制性股票的实际天数为519天。因公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，原激励对象汪涛先生持有的限制性股票的回购的授予价格为6.23元/股。按照上述公式计算，公司应向汪涛先生支付的回购限制性股票的含税回购款总额为 1,405,453.86元（包括认购款1,246,000.00元，含税利息159,453.86元）。
3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 6月 30日出具了中兴财光华审验字（2017）第 317003号《验资报告》，对公司截至 2017年 5月 18日减少注册资本及股本情况进行审验，认为：公司原注册资本为人民币788,494,628元，股本为人民币788,494,628元。根据公司2017年5月10日第九届董事会第二十次会议决议，申请减少注册资本人民币200,000元，其中减少汪涛出资，人民币200,000元，变更后的注册资本人民币788,294,628元。
三、本次回购注销完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 788,494,628股减少至 788,294,628
股，公司股本结构变动如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||回购前（股）|占比（%）|本次回购（股）|回购后（股）|占比（%）|
|一、有限售条件股份|134,050,360|17.00|200,000|133,850,360|16.98|
|二、无限售条件股份|654,444,268|83.00|0|654,444,268|83.02|
|三、股份总数|788,494,628|100.00|200,000|788,294,628|100.00|

本次回购注销完成，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次调整对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，争取为股东创造更多价值。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年10月25日
得润电子 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(三)深圳市得润电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产协议
之
补充协议（三）
中国•深圳
二〇一七年三月
得润电子 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(三)
深圳市得润电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）
本《深圳市得润电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三》（以下简称“本补充协议”）由以下甲乙双方于2017年3月19日在中国深圳市共同签署：甲方：深圳市得润电子股份有限公司
注册地址：深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园
法定代表人：邱建民
乙方：苏进
身份证号：45020519630914****
（以上单独一方称为“一方”，合称“双方”。）
得润电子 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(三)
鉴于：
1．甲方系经深圳市市场监督管理局核准，由深圳市得润电子器件有限公司于 2002年11月整体变更设立的股份有限公司，经中国证监会于2006年6月29日核准，于2006年7月14日首次向社会公众公开发行境内人民币普通股1,680.00万股，并于2006年7月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码“002055”。
2．乙方系柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司（以下称“柳州双飞”）的股东，合法持有柳州双飞100.00%股权。
3．双方已于2016年11月10日签署了《深圳市得润电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）和《深圳市得润电子股份有限公司与苏进之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）、2016年12月29日签署了《深圳市得润电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（以下简称“《购买资产协议之补充协议（一）》”）、2017年3月12日签署了《深圳市得润电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》（以下简称“《购买资产协议之补充协议（二）》”），甲方拟向乙方发行股份及支付现金购买其持有的柳州双飞60.00%的股权（以下简称“本次交易”）。
据此，甲乙双方根据《公司法》、《证券法》、《合同法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，本着公平、公正的原则，经友好协商，就甲方向乙方发行股份及支付现金购买资产事宜，达成补充协议如下：
1 双方一致同意对《购买资产协议之补充协议（二）》第④条“触发条件”进行修订，即对《购买资产协议之补充协议（一）》第2条、《购买资产协议》第5.1.1款第3项内容进行修订，修订内容如下：
5.1.1（3）发行价格调整方案
为应对因资本市场波动或行业波动因素造成的得润电子股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，本次发行方案拟引入发行价格调整机制如下：
①调价对象
价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。交易标的价格不进行调整。
②价格调整方案生效条件
得润电子股东大会审议通过本次价格调整方案。
③可调价期间
得润电子审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。
④触发条件
可调价期间内，出现下述条件A且出现条件B时触发调价机制：
A、中小板指数（399101.SZ）在连续 30个交易日中任意 20个交易日的收盘点位较本公司因本次交易首次停牌日（2016年 08月 16日）前一交易日收盘点数（即 11,746.08点）跌幅超15%，且；
B、得润电子股票（代码：002055）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日的收盘点数较得润电子因本次交易首次停牌日（2016年 08月 16日）前一交易日收盘价（即31.96元）跌幅超过28%。
得润电子 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(三)
⑤调价基准日
可调价期间内，满足调价“触发条件”的首个交易日出现后，得润电子可在十个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。
若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整，审议调价事项的董事会决议公告日为调价基准日。
⑥发行价格调整机制
当满足调价“触发条件”的首个交易日出现后，得润电子可在十个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整，发行价格调整为审议调价事项的董事会决议公告日前20个交易日得润电子股票交易均价的100%。
⑦发行股份数量调整
当触发价格调整机制后得润电子决定对发行股份价格进行调整时，交易标的交易价格不进行调整，发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整。
2 协议效力
本补充协议自双方签署之日起成立，与《购买资产协议》同时生效。本补充协议构成《购买资产协议》不可分割的一部分。本补充协议未尽事宜，适用《购买资产协议》、《购买资产协议之补充协议（一）》及《购买资产协议之补充协议（二）》的约定。《购买资产协议》就有关词语的定义适用于本补充协议。
3 其他
本协议以中文签署，正本一式十份，协议双方均各执一份，其余报有关主管部门，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
得润电子 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(三)
（本页无正文，为《深圳市得润电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》之签署页）
甲方：深圳市得润电子股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
日期： 年 月 日
得润电子 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(三)（本页无正文，为《深圳市得润电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》之签署页）
乙方：苏进（签字）
日期： 年 月 日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-006
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日接到控股股东、董事长周福海先生《关于 2018年度利润分配预案的提议及承诺函》：鉴于公司2018年度盈利状况较好，为回报股东，让股东分享公司经营成果，维护广大投资者的利益。具体情况如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
1）提议人：公司控股股东、董事长周福海先生
2）提议理由：鉴于公司2018年度盈利状况较好，为回报股东，让股东分享公司经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2018年度利润分配预案。
3）利润分配预案情况：拟以董事会审议本次利润分配预案日的最新股本总额（扣除公司回购专用证券账户股份数）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币3.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股份。
4）提示：董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配的合法、合规性
公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保障公司正常运营和长远发展、充分考虑广大投资者的利益和对股东回报的情况下提出的，符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》、《股东回报规划（2016年-2018年）》等相关
法律法规、规范性文件，具有合法性、合规性。
二、相关风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司 2018年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他说明
1、公司控股股东、董事长周福海先生承诺在公司董事会和股东大会审议公司2018年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到周福海先生《关于 2018年度利润分配预案的提议及承诺函》后，周福海、罗功武、浦俭英共3名董事（超过公司董事会成员总数的1/2）对利润分配预案进行了讨论。经讨论研究，上述董事一致认为：公司现金流充裕，现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相匹配；公司控股股东、董事长周福海先生提议的 2018年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》《股东回报规划（2016年-2018年）》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上3名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、控股股东、董事长周福海先生出具的《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺函》；
2、半数以上董事签署的《关于2018年度利润分配预案的审议承诺》。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2019年3月21日