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新晨科技股份有限公司 独立董事意见新晨科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第八次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的独立意见
公司因经营发展的资金需要，计划向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度，金额不超过人民币捌仟万元整，期限壹年。公司股东/实际控制人/董事长康路为此项业务提供信用担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。
此项担保系为保证公司经营发展的资金需求，履行了法律、法规、其他规范性文件、《公司章程》及《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》规定的程序，审议程序合法有效；对公司的财务状况、经营业绩和经营的独立性没有产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文）
新晨科技股份有限公司 独立董事意见（签字页）
独立董事签名：
高冠江
李晓枫
罗炜
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-003
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|174,471,446.55|166,919,573.82|4.52%|
|营业利润|48,021,387.54|52,664,991.57|-8.82%|
|利润总额|54,366,145.44|61,669,705.99|-11.84%|
|归属于上市公司股东的净利润|42,974,876.11|48,670,358.62|-11.70%|
|基本每股收益（元）|0.1791|0.2028|-11.69%|
|加权平均净资产收益率|4.95%|5.87%|-0.92%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总资产|1,206,727,302.79|1,094,498,961.44|10.25%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|887,420,899.78|849,050,694.39|4.52%|
|股本|240,000,000.00|120,000,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.70|7.08|-47.74%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
（1）报告期内，公司实现营业总收入174,471,446.55元，较去年同比增加4.52%，主要原因是报告期内子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司从事化工品贸易所致；
（2）报告期内，公司实现营业利润48,021,387.54元，较去年同比下降8.82%；利润总额54,366,145.44元，较去年同比下降11.84%；
实现归属于上市公司股东的净利润42,974,876.11元，较去年同比下降11.70%。净利润下降的主要原因是：珠海库区三期工程一阶段项目投产后，折旧增加导致营业成本上升。同时，由于市场竞争加剧，营业收入未实现增加，因此导致净利润同比下降；
（3）2014年度公司基本每股收益0.1791元，较去年同比下降11.69%；加权平均净资产收益率4.95%，较去年同比减少0.92%，主要原因是公司净利润同比下降所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产1,206,727,302.79元，较去年同比增加10.25%；归属于上市公司股东的所有者权益887,420,899.78元，较去年同比增加4.52%；股本240,000,000.00元，较去年同比增加100.00%；
归属于上市公司股东的每股净资产3.70元，较去年同比下降47.74%。
总资产及股东权益增加来源于经营活动产生的利润积累。股本增加及归属于上市公司股东的每股净资产下降的主要原因是公司2013年度权益分配：以公司分配前的总股本120,000,000股为基数，向全体股
东每10股送红股1股；并以资本公积金向全体股东每10股转增9股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与《公司2014年第三季度报告全文》中披露的2014年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-022浙江英特集团股份有限公司
七届十五次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月4日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开七届十五次监事会议的通知。会议于2015年4月16日在公司会议室召开。会议应到监事5人，亲自出席会议的监事4人，委托其他监事出席会议的监事1人（吴建华监事因公出差无法亲自出席会议，委托章剑敏监事出席），会议由公司监事章剑敏主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2014年年度报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《2014年度监事会报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
《2014年度监事会报告》尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。
监事会认为：本期财务报告真实反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。
五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。
监事会对英特集团2014年度内控评价报告无异议，认为英特集团2014年度内控评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的英特集团2014年度内控评价报告。
六、审议通过了《资产减值准备计提与核销管理制度》（同意5票、反对0票、弃权0票）。
监事会认为本制度符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司实际，能有
效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，同意本制度。
七、审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。
监事会认为公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司 2014年度计提减值准备共计 2,708,868.54元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次资产减值准备的计提。
八、审议通过了《关于公司2014年度会计政策变更的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。
监事会认为公司按照财政部于2014年新颁布或修订的一系列企业会计准则的要求，对会计政策进行相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司监事会2015年4月18日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-011北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人中的王守言先生的通知，获悉王守言先生将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东股份当时质押基本情况
||||||||||
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|当时质押占其当时所持股份比例|用途|
|1|王守言|非第一大股东，是一致行动人|2,410,000|2017年03月16日|2018年03月16日|海通证券股份有限公司|6.0931%|个人融资|
|合计||--|2,410,000|--|--|--|6.0931%|--|

注：当时股份质押的公告详见公司于 2017年3月 17日刊登在巨潮资讯网的“北京飞利信科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押的公告”（公告编号:2017-012）。
2、本次解除质押的基本情况
2018年 3月 5日，因个人财务统筹，王守言先生将其质押给海通证券股份
有限公司的上述 2,410,000股全部解除质押，本次解除股权质押手续已于 2018
年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，王守言先生持有公司股份数量为 39,552,666股，占公司目前总股本的2.7558%。其中，本次解除质押股份2,410,000股，占其目前持有公司股份总数的6.0931%，占公司目前总股本的0.1679%。
截止本公告日，王守言先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 26,873,950股，占其目前持有公司股份总数的67.9447%，占公司目前总股本的1.8724%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二0一八年三月六日
国金证券股份有限公司
关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2017年度现场培训情况的报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“和科达”、“公司”）首次公开发股票的持续督导保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“国金证券”、“保荐机构”）安排人员对和科达的董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等进行了培训，现将培训情况汇报如下。
一、培训概述
培训时间：2018年1月2号
培训方式：现场培训
参会人员：公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员。
二、培训内容
国金证券培训人员按照中国证监会和深圳证券交易所相关文件要求，结合和科达的具体情况，对《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等进行了解读，对股东减持股份相关业务办理及信息披露需要注意的问题进行强调并给予建议，并对培训对象比较关心的问题进行了解答。
三、培训效果
和科达根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极安排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2017年度现场培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
王志辉 王可
国金证券股份有限公司年 月 日
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十二次会议所审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第九届董事会第三十二次会议所审议的相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：一、《关于2017年度日常关联交易金额预计的议案》
1、公司2017年度预计日常关联交易公开、公平、公正，有利于提升产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2017年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
2、2016年公司由于经营策略优化，为降低运输成本和调整产能，不再向逸盛大化提供仓储服务、减少向海南逸盛采购PTA；由于恒逸锦纶经营策略调整，因此不再向恒逸锦纶购买切片；受子公司产能调整的影响，向巴陵恒逸己内酰胺采购苯和氯水量与预计数有所减少。总体而言，降低关联交易有利于公司生产经营的合理化发展，有效降低生产经营的风险成本。
3、同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、《关于确定2017年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》
1、公司董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为公司对控股子公司的担保及控股子公司间的互保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
2、同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、《关于开展 2017年外汇衍生品交易业务的议案》
1、公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易业务，与公
司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制。《关于开展2017年外汇衍生品交易业务的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
2、同意将《关于开展2017年外汇衍生品交易业务的议案》提交公司股东大会审议。
四、《关于开展 2017年商品衍生品交易业务的议案》
1、公司使用自有资金开展商品衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展商品衍生品交易建立了健全的决策和风险控制组织机构，制定了《商品衍生品交易管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。
3、公司商品衍生品交易主要是规避原料及产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
4、公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种符合公司的实际情况需要，有利于公司合理的控制交易风险。
5、商品衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。公司开展商品衍生品交易有利于保障公司的经营效益，降低生产运营风险。
6、同意将《关于开展2017年商品衍生品交易业务的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十二次会议所审议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
贾路桥： 贺强：
周琪：
二〇一七年一月十七日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-003
湖南国科微电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：国科微，证券代码：300672）股票交易价格连续2个交易日（2017年7月17日、2017年7月 18日）日收盘价格涨幅／跌幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司对重要事项关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、收入和利润存在季节性的风险
公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露了公司营业收入存在较强的季节性并披露了主营业务收入季节性分析以及公司营业收入存在各季度分布不均衡的特点。报告期内，公司主营业务收入主要来源于广播电视系列芯片和智能视频监控系列芯片。由于广播电视
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-003
系列芯片制造的终端消费产品的销售旺季为前一年11月到当年2月（农历新年前3个月左右）以及当年5月到7月间（农闲、暑假期间）。因此，广播电视系列芯片的销售存在明显的季节性波动，一般四季度收入最高。智能视频监控系列芯片主要应用于网络摄像机，一般来说，受天气以及春节影响，一、三季度为淡季。因此，智能视频监控系列产品四季度收入最高。同时，公司新产品多集中于四季度量产并投放市场。因此，以上因素综合导致公司 2014年-2016年四季度确认的收入占全年营业收入的比重较大，分别为72.16%、48.29%和56.57%，而费用发生年度内相对均衡，从而使得经营成果集中在四季度实现，近三年四季度实现的净利润均高于全年净利润。
收入季节性波动的特征一方面会对公司财务状况的持续稳定产生不利影响；
另一方面导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异，每年前三季度会出现亏损的情况，从而影响投资者对公司价值的判断。
2、成长性风险
公司主营业务为广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的研发和销售。公司拥有很强的自主创新能力，主营业务和产品符合国家战略性新兴产业发展方向，涉及国民经济命脉和国家信息安全的关键领域。报告期内，公司业绩持续快速增长，2014年度、2015年度、2016年度，营业收入分别较上年增长112.94%、103.00%、33.22%，净利润分别较上年增长了467.53%、8.21%、33.07%。但是，公司所处集成电路设计行业已高度市场化，竞争激烈，如果公司的持续创新能力、管理水平、人才储备等内部因素不能适应公司持续快速发展的需要，或国家鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（如增值税税收优惠政策）等外部因素发生重大不利变化，将对公司的成长性带来不利影响。
3、产业政策变化的风险
集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，是信息产业发展的核心和关键。为推动我国集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，国家出台了一系列鼓励扶持政策，尤其在 2014年国务院出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》中明确提出“着力发展集成电路设计业。围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展”。公司目前从事的
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-003
主营业务及本次募集资金投资项目均符合国家产业政策，国家扶持政策的出台对行业及公司业务发展起到了积极的促进作用。但是，如果未来国家相关产业政策发生重大调整，将对公司的发展产生一定的影响。
上述风险为公司部分主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩。
有关公司风险因素的详细内容详见招股说明书“第四节风险因素”等有关章节。
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司招股说明书，审慎决策、理性投资。
本公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-012银泰资源股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2019年4月8日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2019年4月15日上午11:30在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，会议应出席监事3人，实出席监事3人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《2018年度监事会工作报告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2018年度财务决算报告》的议案。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《2018年度财务决算报告》。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2018年年度报告正文及摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《2018年年度报告正文及摘要》。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《监事会对 2018年度内部控制评价报告的意见》。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-012五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2018年度利润分配预案的议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2018年度实现净利润 495,915,372.44元，提取10%法定盈余公积金 49,591,537.24元后，2018年度可供股东分配的利润为446,323,835.20元，加上期初未分配利润422,732,336.06元，减去 2018年公司派发现金股利支付金额（含税）283,339,006.80元，2018年末累积未分配利润 585,717,164.46元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，并结合公司2018年的经营情况以及未来经营发展的需要，公司拟定2018年度利润分配预案为：
以扣除库存股后的股本 1,957,961,542股为基数，每 10股派发现金股利 2元（含税），共计派发 391,592,308.40元。
公司通过回购专户持有的 25,411,505股股份将全部用于员工持股计划，如果员工持股计划正常实施，并且上述股份已转入员工持股计划账户，则该股份参与本次利润分配，即以总股本 1,983,373,047股为基数，每 10股派发现金股利 2元（含税），共计派发 396,674,609.40元。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的公告》。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-012详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
九、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整财务数据的议案。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整财务数据的公告》。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请公司2019年度审计机构的议案。
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为 100万元和 20万元，共计 120万元（不含差旅费）。
十一、以 1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。
公司监事会主席胡斌先生、监事刘卫民先生参与公司第一期员工持股计划，对本议案回避表决。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
十二、以 1票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案。
公司监事会主席胡斌先生、监事刘卫民先生参与公司第一期员工持股计划，对本议案回避表决。
详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司第一期员工持股计划管理办法》。
以上第一、二、三、五、六、七、十一、十二项议案须提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
银泰资源股份有限公司监事会二○一九年四月十五日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-130
金亚科技股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】
第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送
公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露
（公告编号：2018-071）。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》13.1.8条的规定，公司股票于2018年6月26日停牌一天，并于2018年6月27日起复牌，交
易三十个交易日，深圳证券交易所将自三十个交易日期限届满后的次一交易日
对公司股票实施停牌。公司股票自2018年6月27日复牌之日起至2018年8月7日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票（证券简称：金亚科技；证券代码：300028）已于2018年8月8日（星期三）开市起停牌，待深圳证券交易所根据相
关规则作出后续安排。公司股票存在暂停上市或终止上市风险，敬请广大投资者注意。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、业绩预告类型：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年1月-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,300万元—3,800万元|亏损：3,007.060万元|
|项 目|2018年7月-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：150万元—400万元|亏损：763.996万元|

注：本表格中的“万元”均指人民币
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、 业绩变动原因说明
1、本次业绩预告期间内，公司经营业绩变动主要原因为：
1)报告期内，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作，积极拓展新业务，完善内部控制精细管理，降本增效。
2）预计公司2018年前三季度的非经常性损益金额约为5,300万元，主
要为金牛区政府协商回收公司位于成都市蜀西路50号项目地块产生的收益，对净利润影响约为5,216万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2018年度第三季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一八年十月十二日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2014-024北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月21日（星期五）下午2:00—4:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长林菁先生、总经理郑贵祥先生、董事会秘书王翊女士、财务副总监咸晶女士、独立董事张学勇先生、保荐代表人王锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-060天虹商场股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年12月15日（星期四）下午14:30。
网络投票日期、时间：2016年12月14日－12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月14日15:00－12月15日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2016年12月7日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事总经理高书林先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 8人，代表公司有表决权的股份 599,042,457股，占公司股份总数的74.8616%。现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4人，代表公司有表决权的股份 598,971,057股，占公司股份总数的74.8527%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计4人，代表公司有表决权的股份71,400股，占公司股份总数的0.0089%。
其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共6人，代表公司有表决权的股份 19,490,557股，占公司股份总数的2.4357%。现场出席股东大会的中小投资者共 2人，代表公司有表决权的股份 19,419,157股，占公司股份总数的2.4268%；通过网络投票的中小投资者共 4人，代表公司有表决权的股份71,400股，占公司股份总数的0.0089%。
上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议由公司董事总经理高书林主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所佘文婷律师、黄平律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：599,042,457股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况为：19,490,557股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。
2、会议审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》
表决结果：599,042,457股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决
权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况为：19,490,557股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。
3、会议审议通过《关于公司购置物业暨关联交易的议案》
表决结果：366,690,857股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9845%），56,700股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0155%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。该议案的关联股东五龙贸易有限公司的股东代表在审议该议案时已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：19,433,857股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的99.7091%），56,700股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.2909%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所佘文婷律师、黄平律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。
四、备查文件
1、天虹商场股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一六年十二月十五日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-053江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2014年 11月 12日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于 2014年 11月 17日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目进展情况，同意将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-044惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月11日召开的第二届董事会第三十三次会议和2016年4月7日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于<惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并委托长江证券（上海）资产管理有限公司设立“长江资管硕贝德1号集合资产管理计划”，通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。《惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于2016年3月12日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年5月10日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-085
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于子公司签署团购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
⒈合同的生效条件：本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。
2.合同的风险及不确定性：本次团购合同涉及的具体产品、单价、采购额以另行签订的供销协议为准。
3.最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况：甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与高诚企业发展集团有限公司（以下简称“高诚集团”）于 2017年11月 21日签订并披露了战略合作协议,为了落实双方签订的战略合作协议，经友好协商，公司与高诚集团控股子公司上海尊驾酒业集团有限公司（以下简称“尊驾酒业”）签订了《皇台文化酒销售合同》。合同期限为 2017年12月 18日起至2018年 12月31日止，合同金额为14,840.00万元。该合同到期后，公司未再与其签订补充合同，合同自然终止。双方无需就上述合同承担违约责任。详见公司于2019年 6月5日披露的《关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2019-062）。除上述战略合作协议外，公司最近三年无披露其他框架性协议的情形。
一、合同签署概况
公司收到全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司（以下简称“日新皇台”或“甲方”）与湖北卓越集团建设有限公司（以下简称“湖北卓越”或“乙方”）于近日就乙方采购公司生产的皇台系列白酒、凉州系列红酒、高端定制产品等事宜在武威市凉州区签署的《团购合同》，预计采购额不低于¥200.00万元（大写：人民币贰佰万元整），不高于人民币300.00万元（大写：人民币叁佰万元整）。
公司于2019年7月 28日举办了“忆经典·铸品牌·创辉煌——皇台酒业品牌复兴启动大会暨新品上市发布会”，以及大规模新产品品鉴活动。湖北卓越作为公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司业务合作单位受邀参加，鉴于对公司新品系列酒体品质、外观包装、产品定价等方面的认可，以及自身需求签订本合同。
本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效，无需通过公司董事会及股东大会审议。
二、合同当事人
1．基本情况
1.1公司名称：湖北卓越集团建设有限公司
1.2法定代表人：刘雁飞
1.3注册资本：人民币10000万元
1.4主营业务：建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;地基与基础工程专业承包;建筑机电设备安装工程专业承包;土石方工程专业承包;建筑防水工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;钢结构工程专业承包;商品混凝土生产、销售;建筑钢木构件加工;线路管道安装;建筑装饰材料、建筑机械、建筑五金、石棉制品、电料、化工产品(不含危险品和国家限制经营的化学品)销售;旅游开发。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
1.5注册地：十堰市山西路8A号
1.6关联关系：公司与湖北卓越不存在关联关系。
2.类似交易情况
最近三年公司与湖北卓越未发生类似业务。
3.履约能力分析
湖北卓越拥有良好的社会信誉，经营情况良好，具备较强的企业实力，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
1.合同签署双方
甲方（卖方）：甘肃日新皇台酒销售有限公司
乙方（买方）：湖北卓越集团建设有限公司
2.各方权利义务
2.1甲方责任：如因甲方原因出现产品质量问题，甲方应负责跟踪调查处理。
2.2乙方责任：乙方不得低于采购价格向未经甲方允许的第三方销售产品。
3.交易价格及定价依据
本次团购产品为甲方生产皇台系列白酒、凉州系列红酒等产品，其中包括甲方为乙方特殊定制的白酒及红酒产品，预计采购额不低于¥200万元（人民币大写：贰佰万元整），不高于¥300万元（人民币大写：叁佰万元整），具体产品、单价、采购额以另行签订的供销协议为准。
4.结算方式
本合同产品实行先款后货的结算方式，乙方按照甲方指定账户和要求汇款，款到发货。
5.付款时间
以另行签订的销售协议为准。
6.合同生效条件
自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。
7.协议履行期限
本合同有效期自签订之日起两个自然年度。
8.违约责任
乙方若违反本协议相关规定，甲方有权单方解除本合同，以发出书面通知的形式解除，同时扣除乙方保证金，并由乙方赔偿相应的经济损失。
四、合同对上市公司的影响
1．本次团购合同的履行，预计将对公司2019年度及2020年度业绩产生积极影响，符合公司的战略发展方向，有利于公司主营业务的发展。
2．公司具备履行该团购合同的能力，在资金、人员、技术和产能方面均能够保证合同的顺利履行。该团购合同的履行不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务亦不会因为履行上述合同而对买方形成依赖。
3.公司以新产品为主力产品，在优化传统销售渠道的基础上正积极开发团购渠道，同时积极推广高端定制产品，并开发线上销售渠道，努力多手段提升业
务开拓能力。公司实施全员销售政策，为实现恢复上市群策群力。
五、风险提示
1．本次团购合同涉及的具体产品、单价、采购额及实际执行存在重大不确定性的风险。
2．本团购合同涉及高端定制产品，为公司新产品，产品研发及市场认可度有待验证。
3.本团购合同后续具体实施内容、进度及其对公司未来年度业绩的影响尚存在不确定性。合作中具体事宜以实际供销为准。
公司将根据合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1.公司与高诚集团控股子公司尊驾酒业签订的《皇台文化酒销售合同》主要内容如下：
1.1交易对手方：上海尊驾酒业集团有限公司
1.2签署时间：2017年 12月19日
1.3签署地点：武威市凉州区
1.4合同类型：销售合同
1.5合同标的：9200坛皇台文化酒
1.6合同期限：自2017年 12月18日起至2018年 12月 31日止
1.7合同金额：14840.00万元
上述内容详见公司于2017年11月 21日、2017年 12月21日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于签订战略合作协议的公告》《重大合同公告》（公告编号：2017-123、2017-137）。该合同到期后，公司未再与其签订补充合同，合同自然终止。双方无需就上述合同承担违约责任。详见公司于 2019年 6月 5日披露的《关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2019-062）。
2.本次《团购合同》披露前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股未发生变动。因公司股票自2019年5月13日起已被深证证券交易所实施暂停上市，公司无限售股，未来三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高不存在所持限售股份解除限售及股份减持的计划。
3.备查文件：《团购合同》
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇一九年九月二日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-80甘肃上峰水泥股份有限公司
关于办公地址门牌号变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因办公地址所处街道门牌号发生变更，现将调整后的公司办公地址门牌号等联系方式公告如下：
调整前为：
甘肃上峰水泥股份有限公司
地址：浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元邮编：310030
调整后为：
甘肃上峰水泥股份有限公司
地址：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元邮编：310030
本次仅为公司办公地址所处的街道门牌号调整，实际办公地址未发生变化。
除此以外，公司其他投资者联系方式均保持不变，包括：
联系电话（投资者热线）：0571-56030516
联系电话（董事会秘书）：0571-56030515
投资者联系传真号码：0571-56075060
注册地址：甘肃省白银市白银区五一街8号
电子信箱：sfsn123@sina.com
公司网址：www.sfsn.cn
以上变更后的联系地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019134神州高铁技术股份有限公司
关于 2020年面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道、降低融资成本，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求情况，公司拟向合格投资者发行公司债券。公司第十三届董事会第二十次会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下。
一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的方案
1、发行主体：神州高铁技术股份有限公司。
2、本次债券名称：神州高铁技术股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券。
3、本次债券发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币9亿元（含9亿元），分期发行。
4、本次债券期限：本次债券期限为3年。
5、债券利率及其确定方式：本次债券票面利率采用固定利率形式，将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。
6、发行方式、发行对象及配售安排：本次债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。本次债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向发行人股东优先配售。
7、债券票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100元，本次债券按面值平价发行。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本次债券登记机构的相关规定办理。
10、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，如中国投融资担保股份有限公司同意为本次债券提供担保，则本次债券的信用等级为AAA。联合信用评级有限公司将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
11、担保情况：本次债券拟由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保（担保事宜目前在中国投融资担保股份有限公司内部审核流程中，具体担保范围以中国投融资担保股份有限公司届时出具的担保函为准）。
12、牵头主承销商：安信证券股份有限公司。
13、联席主承销商：东方花旗证券有限公司。
14、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司。
15、承销方式：本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。
16、募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还存量债务及补充流动资金。
17、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AAA（如中国投融资担保股份有限公司同意为本次债券提供担保），本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，本次债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按深交所及证券登记机构的相关规定执行。
18、拟上市交易场所：深圳证券交易所。
19、决议的有效期：本次公开发行公司债券决议自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期自证监会核准本次公司债券届满 24个月之日
止。
三、关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，同意提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保及反担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
7、办理与本次发行有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、本次面向合格投资者公开发行公司债券对公司的影响
公司债券审批效率高，募集资金用途灵活，且成本较低。本次面向合格投资
者公开发行公司债券有利于优化公司债务结构，降低财务成本，促进公司稳步健康发展。
五、风险提示
本次面向合格投资者公开发行公司债券已经公司第十三届董事会第二十次会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准。本次公司债券发行方案最终能否获得中国证监会的核准及其他有关部门的审核通过尚存在不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公开发行公司债券后续事宜。
六、备查文件
1、公司第十三届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年12月20日