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无锡小天鹅股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
我们作为无锡小天鹅股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2015年的工作中忠实履行职责，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将我们在2015年履行职责情况述职如下：
一、2015年出席会议情况
2015年度，公司共召开6次董事会，其中现场与视频结合方式3次，通讯方式3次；股东大会共召开3次。独立董事出席董事会和列席股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告期内应出席董事会次数|现场方式参加次数|通讯方式参加次数|委托出席|缺席|列席股东大会次数|
|蒋青云|6|3|3|0|0|2|
|陶向南|5|2|3|0|0|2|
|朱和平|3|1|2|0|0|1|
|俞丽辉|3|1|1|1|0|2|
|刘春林|1|1|0|0|0|0|

我们认真审议了各项议案，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。我们对公司董事会审议的各项议案独立、客观、审慎的进行了表决，无反对、弃权情况。
二、2015年发表独立意见情况
1、2015年3月18日，我们就公司第七届董事会第十四次会议审议的《关于2015年度为控股子公司提供累计担保额度的议案》、《2014年度利润分配方案》、《关于聘任公司2015年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案》、《关于预计公司2015年度日常关联交易额度的议案》、《关
于调整与美的集团财务有限公司<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《公司2014
年度内部控制自我评价报告》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关
于公司核销资产减值准备的议案》、《关于2015年度开展远期外汇交易的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明》、《关于美的集团财务公司的风险持续评估报告》以及江苏公证天业会计师事务所出具的《关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》发表了独立意见，并对《关于预计公司2015年度日常关联交易额度的议案》及《关于调整与美的集团财务有限公司<金融服务协议>暨关联交易的议案》出具了事前认可意见书；
2、2015年4月20日，我们在公司第七届董事会第十五次会议，对公司现有衍生品投资情况进行核查，就衍生品投资发表了独立意见；
3、2015年8月4日，我们就公司第七届董事会第十六次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》、《关于调整2015年度日常关联交易额度的议案》发表了独立意见；
4、2015年8月26日，我们就公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见；
5、2015年10月26日，我们就公司第八届董事会第二次会议审议的《关于调整2015年度日常关联交易额度的议案》出具事前认可意见书及独立意见，并对《关于核销资产减值准备的议案》发表了独立意见。
6、2015年11月17日，我们就公司第八届董事会第三次会议审议的《关于改聘会计师事务所的议案》发表了独立意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露方面。我们督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、公司经营管理方面。我们在2015年度积极了解公司的生产经营情况，认真听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影
响。对于需经董事会决策的重大议案事项，如业务发展情况、关联交易、对外担保、风险控制等方面，对所提供的议案进行认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会上发表自己独立的意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
3、公司治理活动方面。我们在2015年度推动公司继续健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。2015年度，公司在近几年内控工作基础上实施内部控制规范工作，进一步完善内控体系。报告期内，公司各项制度均得到了有效地贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支撑和促进作用。
4、公司监督和核查方面。我们在2015年度对公司董事、高管履行职责情况、年度审计工作等进行监督和核查，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司和广大社会公众股东的利益。
5、自身学习情况。我们积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力。
2016年公司面临更加复杂的经营环境，我们将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效。预祝公司在2016年里以更加优异的业绩向广大投资者做出满意的回报。
汇报人：
蒋青云（签名）：
陶向南（签名）：
朱和平（签名）：
二零一六年三月八日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2016-006
汉麻产业投资股份有限公司
关于公司控股股东股权质押公告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东股权质押的公告》，现根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录（2016年1月）》的要求，做如下更正：
原公告内容如下：
2016年 1月 22日，本公司接到公司控股股东江西鑫盛投资有限公司通知，江西鑫盛投资有限公司将其所持有的公司限售流通股票办理了股权质押业务，主要内容如下：
江西鑫盛投资有限公司将其持有的本公司非公开发行的限售流通股票30，000，000股质押给华融国际信托有限责任公司。相关股权质押登记手续于2016年 1月15日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。质押登记日为 2016年 1月 15日，质押期限自质押登记日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，江西鑫盛投资有限公司持有本公司限售流通股票为70，228，176股，占公司总股本的11.79%，本次质押股份数为30，000，000股，占其所持有公司股份数42.72%，占公司总股本的5.04%。截至目前，江西鑫盛投资有限公司累计质押30，480，000股，占其所持有公司股份总数的比例为43.40%，占公司总股本比例为5.12%。
更正内容如下：
公司近日接到股东江西鑫盛投资有限公司函告，获悉江西鑫盛投资有限公司所持有本公司股份（限售流通股）被质押，具体事项如下：
股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江西鑫盛投资有限公司|一致行动人|30，000，000|2016年1月15日|贷款清偿完毕后，办理解除质押登记手续之日止|华融国际信托有限责任公司|42.72%|通过华融国际信托有限责任公司的贷款支持，主要用于前次定向增资本公司股份，贷款期限60个月。|
|合 计||30，000，000||||42.72%||

因本次更正给广大投资者带来的不便，公司表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-090北京汇冠新技术股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日披露了《北京汇冠新技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“草案”），并于 2017年 11月 13日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京汇冠新技术股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 22号，以下简称“问询函”），公司根据问询函相关问题进行说明和解释，并对草案进行了修订、补充和完善（草案摘要做相应变动），主要内容如下（本说明中的简称与草案中的简称具有相同的含义）：
1、根据问询函的要求，补充披露了本次评估和2014年7月7日披露的《北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中关于标的资产的评估情况，对比说明了两次收益法评估的差异，说明了造成上述差异的原因及合理性、本次关联交易的定价公允性等内容，具体内容详见重组报告书“第四节、拟出售资产基本情况”之“七、（二）最近三年评估情况”。
2、根据问询函的要求，补充披露了标的资产承诺业绩完成率较低的原因、合理性及对此次评估作价的影响，具体内容详见重组报告书“第五节、交易标的评估情况”之“四、标的资产承诺业绩完成率对此次评估作价的影响”。
示”之“四、本次交易构成关联交易”和“第二节、上市公司基本情况”之“六、（五）、控股股东及实际控制人可能发生变更”。
4、根据问询函的要求，补充披露了本次重大资产出售中卓丰投资自旺鑫精密股权转让工商变更登记手续办理完毕之日起分期支付股权转让款的原因及合理性，并按照评估折现率计算本次标的资产的实际出售价格，补充说明实际价格与本次评估值之间的差异及合理性；此外，补充说明了卓丰投资收购旺鑫精密的资金来源，具体内容详见重组报告书“第一节本次交易的概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（一）本次交易方案”及“第三节交易对方基本情况”之“七、交易对方的资金来源”。
5、根据问询函的要求，补充披露了卓丰投资收购你公司股份的资金来源，上述分期支付与卓丰投资收购你公司股份的股权转让款支付安排相比，二者差异较大的原因及合理性，是否存在损害上市公司和中小股东合法权益的情形；上述分期支付是否将构成公司控股股东卓丰投资非经营性占用上市公司资金；本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第六项、《创业板股票上市规则》第3.1.7条、《创业板上市公司规范运作指引》第2.1.4条、第4.2.8条、第4.2.9条、第8.2.6条等相关规定等内容，具体内容详见重组报告书“第一节本次交易的概况”之“三、本次交易的具体方案”之“（一）本次交易方案”、“第三节交易对方基本情况”之“七、交易对方的资金来源”及“第七节交易的合规性分析”。
6、根据问询函的要求，补充披露了控股股东卓丰投资、实际控制人林荣滨、程璇控制的公司是否存在直接或间接从事与上市公司相同、相似或相关的可能构成同业竞争的业务，其直接或间接投资的公司是否存在与上市公司相同、相似或相关的可能构成同业竞争的业务；补充说明了控股股东卓丰投资、实际控制人林荣滨、程璇未来是否存在关联资产的注入计划，具体内容详见重组报告书“第十节同业竞争和关联交易”之“一、本次交易对上市公司同业竞争的影响”及“第三节交易对方基本情况”之“十、交易对方及其实际控制人未来对上市公司注入关联资产的计划”。
本次交易前上市公司与拟出售资产之间的关联交易情况”。
8、根据问询函的要求，补充披露了控股股东卓丰投资、实际控制人林荣滨、程璇对你公司主营业务未来发展的战略规划情况，具体内容详见重组报告书“第三节交易对方基本情况”之“十一、交易对方及其实际控制人对上市公司未来发展的战略规划”。
9、根据上市公司与交易对方签署的《股权转让协议之补充协议》，补充披露了本次交易合同的主要内容，具体内容详见“第七节本次交易合同的主要内容”。
10、根据本次交易的最新进展，修订补充了本次交易已履行的决策程序等。
11、根据上市公司为旺鑫精密提供的最新担保情况，更新了截至 2017年 10月31日上市公司为旺鑫精密提供的担保余额情况，具体内容详见重组报告书“第十节同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”。
12、通读全文后，订正了个别错别字，完善了个别措辞。
公司提请投资者注意：公司对草案进行了上述修订、补充和完善，投资者在阅读和使用时，请以本次同时披露的草案（修订稿）内容为准。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年十一月十七日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-031新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 27日（星期四）上午 11:00-13:00在全景网举行 2016年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长何开文先生、独立董事于成磊先生、董事会秘书兼财务总监杨程先生、保荐代表人张国峰先生、保荐代表人张斯亮先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-018
浙江康盛股份有限公司
关于 2019年度关联方拟向公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、接受财务资助事项概述
1、基本情况
因生产经营需要，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”，含中植一客下属子公司）拟接受关联方中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植汽车”）提供的财务资助。中植汽车拟向公司及中植一客提供信用借款最高额不超过人民币 20亿元（含），借款期限自 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日，在限定额度内，该借款额度可以滚动使用，本次财务资助的平均综合成本不超过10%/年。资金使用的方式、金额、期限等由公司及中植一客根据资金使用需要与中植汽车签署具体借款协议。本次关联方向公司提供财务资助无需公司提供抵押或担保。
2、关联关系情况
因公司董事长陈汉康先生为中植汽车的实际控制人，根据《上市规则》和《公司章程》等的规定，中植汽车与公司存在关联关系，是公司的关联法人。
3、审批情况
2019年4月25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2019年度关联方拟向公司提供财务资助的议案》，公司关联董事陈汉康先生、周景春先生、占利华先生回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、关联方情况介绍
公司名称：中植新能源汽车有限公司
法定代表人：陈汉康
注册资本：人民币 300,000万元
注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东五路137号
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2014年11月 14日
经营范围：设计、研发及销售汽车；制造、销售汽车零部件及配件,货物进出口、技术进出口,投资管理、咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
三、关联方提供财务资助的主要内容
关联方中植汽车为公司提供财务资助，本次提供借款最高额不超过人民币20亿元（含）。借款期限自2019年1月1日至2019年12月31日，在限定额度内，该资金额度可以滚动使用，本次财务资助的平均综合成本不超过10%/年。
资金使用的方式、金额、期限等由公司及中植一客根据资金使用需要与中植汽车签署具体借款协议。本次关联方向公司提供财务资助无需公司提供抵押或担保。
四、接受关联方财务资助对上市公司的影响
基于公司生产经营需要，关联方对公司提供财务资助，有利于支持公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。
五、其他情况说明
截至 2018年 12月 31日，中植汽车向公司及中植一客提供的借款余额为13.44亿元（含利息）。
六、独立董事事前认可和独立意见
基于公司生产经营需要，中植汽车向公司及其子公司提供财务资助，有利于提升公司资金流动性，提高公司经营效益，独立董事同意中植汽车向公司提供财务资助的事项。在董事会审议上述议案前独立董事已对该事项予以了事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
七、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、浙江康盛股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-109湖南千山制药机械股份有限公司
关于子公司取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“湖南千山医疗”）于近日取得由湖南省食品药品监督管理局颁发的促黄体生成素（LH）测试笔（胶体金法）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）测试笔（胶体金法）产品的《医疗器械注册证》。
一、医疗器械注册证的基本信息
1、促黄体生成素（LH）测试笔（胶体金法）
产品名称：促黄体生成素（LH）测试笔（胶体金法）
注册分类：Ⅱ类体外诊断试剂
临床用途：用于妇女尿液样本中促黄体生成素（LH）含量定性检测，适用于妇女排卵期的辅助诊断。
注册证编号为：湘械注准 20172400321
2、人绒毛膜促性腺激素（HCG）测试笔（胶体金法）
产品名称：人绒毛膜促性腺激素（HCG）测试笔（胶体金法）
注册分类：Ⅱ类体外诊断试剂
临床用途：用于妇女尿液样本中人绒毛膜促性腺激素（HCG）定性检测，适用于早期妊娠辅助诊断。
注册证编号为：湘械注准 20172400322
二、市场状况
胶体金免疫层析法(GICA)具快速、简便、不需特殊设备、并且可单份测定、试剂易于保存及患者可自检等优点，适合基层医疗单位筛查使用，亦可用于家庭成员的诊断、保健、体检等方面；且费用相对低廉，对受检人无创伤作用，市场非常广阔。湖南千山医疗的促黄体生成素（LH）测试笔（胶体金法）和人绒毛膜促性腺激素（HCG）测试笔（胶体金法）与目前市场的同类产品最大区别是：1、可360°直接淋尿，省去了卡型用尿杯接尿和用滴管加入尿液等繁琐程序，使用更加方便、快捷；2、长手柄设计，抓握端防滑设计，容易持握，卫生易用。3、吸水面比一般的产品大，易于采样。
三、风险提示
本医疗器械注册证涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，请投资者注意投资风险。
四、报备文件
1、人绒毛膜促性腺激素（HCG）测试笔（胶体金法）产品的《医疗器械注册证》；
2、促黄体生成素（LH）测试笔（胶体金法）产品的《医疗器械注册证》。
特此公告。
湖南千山制药机机械股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十三日
中德证券有限责任公司
关于浙江田中精机股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：田中精机|
|保荐代表人姓名：张永毅|联系电话：010-5902 6935|
|保荐代表人姓名：罗民|联系电话：010-5902 6767|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|保荐机构已督导公司建立健全公司规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司制度均得到有效地执行。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|无|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3 次（注：不含作为财务顾问出具的专项意见）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|中德证券关于深圳证券交易所《关于对浙江田中精机股份有限公司的年报问询函》相关问题之专项回复|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|已回复|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|公司 2016 年年度报告全文、摘要中有关财务数据内容需要更正。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|建议公司进一步加强信息披露质量。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐业务工作底稿记录、保管合规。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|2016年年度报告财务数据存在需更正内容|建议公司完善财务数据披露复核机制，进一步加强信息披露质量。|

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|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|序号|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1|首次公开发行股票前股东所持股份自愿锁|是|不适用|

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||定、延长锁定、减持意向及减持价格的承诺|||
|2|公司的控股股东及实际控制人竹田享司、钱承林、竹田周司和藤野康成关于一致行动的承诺|是|不适用|
|3|公司的控股股东及实际控制人竹田享司、钱承林、竹田周司和藤野康成关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|4|公司的控股股东及实际控制人竹田享司、钱承林、竹田周司和藤野康成关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|5|公司、控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员关于稳定股价的预案及承诺|是|不适用|
|6|IPO 申报文件内容的真实性、准确性、完整性的承诺|是|不适用|
|7|因信息披露违法违规引致控股股东回购股份的承诺|是|不适用|
|8|控股股东关于承担社保、住房公积金责任的承诺|是|不适用|
|9|因信息披露违法违规引致公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员赔偿损失的承诺|是|不适用|
|10|控股股东关于所持股份不存在代持、权利限制的承诺|是|不适用|
|11|公司关于建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，强化对投资者的收益回报机制的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于浙江田中精机股份有限公司2017年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
张永毅
罗民
中德证券有限责任公司2017年8月23日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-016
网宿科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
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||项目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业收入（万元）||191,076.71||120,499.10||58.57%||
|营业利润（万元）||47,721.51||25,489.76||87.22%||
|利润总额（万元）||50,140.44||26,634.59||88.25%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||48,370.02||23,711.20||104.00%||
|基本每股收益（元）||1.54||0.76||102.63%||
|加权平均净资产收益率（％）||35.30||23.96||上升11.34个百分点||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产（万元）||197,766.05||139,134.82||42.14%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||163,596.77||113,823.33||43.73%||
|股本（万股）||31,729.9719||15,675.8866||102.41%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||5.16||7.26||-28.93%||

注：
（1）本表数据为公司合并报表数据；
（2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算；
（3）报告期内，由于公司第一期、第二期股票期权激励计划行权及实施2013年度权益分派方案，公司总股本由期初的156,758,866股增加到317,299,719股；
（4）为使数据具有可比性，按照最新股份数重新计算了去年同期的每股收益。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
2014年，随着互联网行业的发展，视频、游戏等应用快速发展，政、企信息化建设进一步推进，从而推动CDN、IDC业务市场需求持续上升，公司快速响应市场需求，积极开拓市场，市场占有率不断扩大；同时，公司持续推进服务能力及整体运营水平的提升，关注新产品、新技术的研发，不断积累行业解决方案。报告期内，公司营业收入和净利润继续保持较好增长。
2014年度，公司实现营业收入191,076.71万元，比上年同期增长58.57%；营业利润47,721.51万元，比上年同期增长87.22%；利润总额50,140.44万元，比上年同期增长88.25%；实现归属于上市公司股东的净利润48,370.02万元，比上年同期增长104.00%。
2014年度，公司基本每股收益为1.54元，比上年同期增长102.63%；净资产收益率为35.30%，比上年同期上升11.34个百分点。
2、财务状况
2014年度，公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末，公司总资产为
197,766.05万元，比期初增长42.14%；归属于上市公司股东的所有者权益为
163,596.77万元，比期初增长43.73%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.16元，比期初下降28.93%，主要系报告期内实施资本公积金转增股本导致股本增加所致。
三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年1月15日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2014年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、公司已于2015年1月6日就2014年度利润分配预案发布了《关于2014年度利润分配预案的预披露公告》。
2、本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，2014年度业绩的具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年2月25日
证券简称：康弘药业 证券代码：002773 公告编号：2015-011
成都康弘药业集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2015年7月21日在公司会议室召开。会议通知已于2015年7月16日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名(其中:董事王霖先生以通讯方式参加,独立董事高学敏先生委托独立董事赵泽松先生参
加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会核准，已于2015年6月公开发行人民币普通股（A股）4560万股，并在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由40,000万元增加至44,560万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。经公司2014年第二次临时股东大会授权，公司董事会将根据本次发行上市的实际情况对《公司章程（草案）》的有关条款进行修订，并办理注册资本工商变更登记、备案等相关事宜。
本项议案尚须公司股东大会审议批准。
2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
本项议案尚须公司股东大会审议批准。
3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。
本项议案尚须公司股东大会审议批准。
4.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
本项议案尚须公司股东大会审议批准。
5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
本项议案尚须公司股东大会审议批准。
6.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
本项议案尚须公司股东大会审议批准。
7.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》。
本项议案尚须公司股东大会审议批准。
8.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》。
9.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
10.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
11.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
12.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<投资者关系
管理制度>的议案》。
13.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
14.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<公司内部重大信息报告制度>的议案》。
15.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》。
16.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金83,994,699.58元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；
公司保荐机构对该议案发表了核查意见。
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)。
17.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，批准公司及子公司在不超过人民币7.9亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
18.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规规
定，为进一步完善公司对外信息披露工作，公司决定聘任邓康先生任公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
19.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《设立企划部的议案》。
20.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。
公司2015年第一次临时股东大会定于2015年8月6日召开，详情请参阅《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
本次董事会审议通过的各项公司管理制度刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2015年7月22日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于诚信守法的承诺函
鉴于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘海添、刘海龙、陈晓纯、许国林、钟县船、欣旺达电子股份有限公司、深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳高新产业投资有限公司合计持有的持有的深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。本公司及全体董事、监事、高级管理人员就本承诺人诚信守法情况作出如下承诺：
1、本承诺人在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；
2、本承诺人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；
3、本承诺人最近五年内诚信状况良好，不存在任何诚信方面的重大违规或违约情形；
4、本承诺人，本承诺人的控股股东（或普通合伙人）、实际控制人及其控制的机构（如适用），以及本承诺人的董事、监事、高级管理人员（如适用）不存在泄露本次重大资产重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36个月内不曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。
5、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺或因上述承诺被证明为不真实而引起的一切法律责任和后果。
6、本承诺函自本承诺人签章之日起生效。特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于诚信守法的承诺函》之签署页）
承诺人：
全体董事签名：
全体监事签名：
非董事高级管理人员签名：
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司年 月 日
国金证券股份有限公司
关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐机构名称：杭州雷迪克节能科技股份有限公司|
|保荐代表人： 杨利国|联系电话： 021-68826002|
|保荐代表人： 王 翔|联系电话： 021-68826002|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

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|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2019 年 6月 19日|
|（3）培训的主要内容|上市公司持续督导常见问题及案例|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺|是|不适用|
|2、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3、控股股东、董事、高级管理人员遵守稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|4、本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、避免同业竞争和减少关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨利国 王翔
国金证券股份有限公司 2019年9月5日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2015-77
江苏友利投资控股股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露了《公司关于使用临时闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-45），并经公司九届董事会五次会议审议通过。公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司于2015年12
月4日使用贰亿元人民币闲置资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车S21理财产品,期限21天,具体内容详见公司2015年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露的《关于控股子公司使用临时闲置资金购买低风险短期理财产品的进展公告》。
上述理财产品已于2015年12月28日到期赎回，收回本金20,000万元，获得收益333,698.63元。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-040深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日召开了第二届董事会 2015年第五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任洪常兵先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会期满之日止（洪常兵先生简历见附件）。
公司独立董事认为：本次公司聘任副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，未发现拟聘任的副总经理有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任洪常兵先生为副总经理，任期至第二届董事会任期届满。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年5月15日
附件:简历
洪常兵先生，生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于武汉理工大学机械设计与自动化专业。1998年7月至2002年4月任职于希捷国际科技（深圳）有限公司，2002年5月至2006年4月任深圳当纳利印刷有限公司品质及持续改善部经理，2006年4月至2008年4月任深圳泰科电子有限公司制造工程部高级经理，2008年4月至2011年9月任罗技科技（深圳）咨询有限公司全球供应商开发管理总监，2011年10月加入公司，负责公司的供应链及运营管理工作。
洪常兵先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-026
金城造纸股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2014年3月20日披露了《金城造纸股份有限公司关于召开 2014
年第一次临时股东大会的通知公告》（编号2014-023），公告第二部分“本
次会议审议事项”之第八项议案《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的
议案》回避的关联股东为朱祖国先生及一致行动人。鉴于徐国瑞先生持有重
组标的兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）19.50%股权，而徐
国瑞先生又为本公司股东锦州鑫天贸易有限公司的实际控制人，因此锦州鑫
天贸易有限公司也将对此议案回避表决。公告修改内容具体如下：
原文为：
二、本次会议审议事项
（八）《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》
本议案临时股东大会表决时朱祖国先生及一致行动人因关联关系回避表
决。
修改为：
（八）《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》
本议案临时股东大会表决时朱祖国先生及一致行动人因关联关系回避表
决，锦州鑫天贸易有限公司因其实际控制人持有恒鑫矿业19.50%股权亦回避
表决。
现将修改后的《金城造纸股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东
大会的通知公告》予以公告，详见同日巨潮网。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
浙江六和律师事务所
关于浙江华媒控股股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙六和法意[2015]第222号致：浙江华媒控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江华媒控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，浙江六和律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，查阅有关文件，并对有关问题进行必要的核查和验证。本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员的资格、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2015年 9月8日，公司以通讯会议方式召开第八届董事会第五次会议，决定召开本次股东大会。同日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。
经本所律师核查，上述通知载明本次股东大会召开的时间、地点及审议事项，说明股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席本次股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系人与联系电话、传真、电子邮箱等内容，同时列明本次股东大会的审议事项并对有关议案内容进行充分披露。
本所律师经审查认为，公司已于会议召开 15日前以公告方式通知各股东，本次股东大会的召集程序和公告符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，议案内容已充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经查验，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2015年 9月25日（星期五）下午 15:00在杭州
市体育场路 218号杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场投票方式召开。本次股东大
会网络投票的表决时间为:1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2015年9月 25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；2）通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 24日下午 15:00
至 2015年 9月 25日下午15:00。本次股东大会已通过网络投票系统为相关股
东提供网络投票安排。
经查验，公司按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《通知》所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次会议由公司第八届董事会第五次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《公告》，参加本次股东大会的人员应为：
1、截至 2015年 9月 17日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或委托的代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
经查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共10人，代表有
表决权股份 633,461,027股，占公司有表决权股份总数的62.2445%。现场出席
会议的人员还有部分公司董事、监事、总经理、财务总监、董事会秘书及其他
高级管理人员以及本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东共 22人，代表有表决权股份 3,948,884股，占公司有表决权股份总数的
0.3880%。通过网络投票系统参加表决的股东资格已经深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行认证。
上述股东为本次股东大会股权登记日（2015年 9月 17日）深圳证券交易
所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就《通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行现场表决。监票人、计票人、本所律师、会议推举的股东代表等人员共同进行计票和监票工作。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票统计结果，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布各项议案的表决情况和结果。
（二）本次股东大会的表决结果
公司合并统计现场投票和网络投票的表决情况之后，本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于对外投资成立控股子公司暨关联交易的议案》
同意 637,047,911股，占出席会议所有股东所持股份的99.9432％；反对
362,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0568％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,663,994股，占出席会议中小股东所持股份的91.0084％；反对 362,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.9916％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的二分之一以上通过。表决时已对中小股东单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
（以下无正文，下接签字盖章页）
（本页无正文，为浙江六和律师事务所《关于浙江华媒控股股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
浙江六和律师事务所 经办律师：
（盖章） 陈其一
事务所负责人：
郑金都 王珏
二〇一五年九月二十五日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2014-037鲁西化工集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2014年 12月 12日以电子邮件形式发出，会议于 2014年 12月 17日上午 10:00以通讯方式召开，应到董事 11人，实到董事 11人。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更投资实施主体的议案》
公司于 2014年 6月 17日披露了《对外投资公告》（公告号： 2014-016号），公司拟以全资子公司宁夏鲁西化工化肥有限公司的资产与宁夏兴尔泰化工集团有限公司共同出资成立宁夏兴尔泰鲁西有限公司。经过近期公司充分考察论证，公司拟将投资实施主体变更为宁夏精英众和投资有限公司。
表决结果:同意票 11票，反对票及弃权票均为 0票。
二、审议通过了《关于拟投资成立宁夏精英鲁西装备制造有限公司的议案》
（详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的<鲁西化工集团股份有限公司对外投资公告2014-036>）。
表决结果:同意票 11票，反对票及弃权票均为 0票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日