证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2017-005株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，决定于2017年7月10日（星期一）召开公司 2017年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过后，决定召开2017年第一次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月10日（星期一）上午 9:00
（2）网络投票时间：2017年7月9日—2017年7月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 7月 10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2017年7月9日15:00至2017年7月10日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至2017年6月30日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区金山工业园469号飞鹿股份公司行政大楼4楼会议室）
9、会议主持人：董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案，均由公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》；
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
6、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》；
7、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》；
8、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
其中，议案1至议案5为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。上述议案已经过公司于2017年6月22日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-003）、《第二届监事会第九次会议的决议公告》（公告编号：2017-004）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：指一次性对全部进行表决|√|
|1.00|关于增加公司注册资本的议案|√|
|2.00|关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案|√|
|3.00|关于修改<股东大会议事规则>的议案|√|
|4.00|关于修改<董事会议事规则>的议案|√|
|5.00|关于修改<监事会议事规则>的议案|√|
|6.00|关于制定<独立董事工作制度>的议案|√|
|7.00|关于制定<独立董事现场工作制度>的议案|√|
|8.00|关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案|√|

四、会议登记办法
1、现场登记时间：2017年7月3日（星期一：上午9:30-11:30，下午
14:00-16:00）
2、现场登记地点：公司董事办办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2017年7月3日17:00前送达本公司。如通过信函或
者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样。
4、通信地址：
公司会议室（湖南省株洲市荷塘区金山工业园469号飞鹿股份公司行政大楼4楼会议室）
邮编：412003
联系人：易佳丽
联系电话：0731-22778608
联系传真：0731-22778606
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：易佳丽
联系电话：0731-22778608
联系传真：0731-22778606
联系邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
联系地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区金山工业园469号飞鹿股份公司行政大楼4楼会议室）
邮政编码：412003
七、备查文件
《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2017年6月23日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：300665
2、投票简称：飞鹿股份
3、具体流程：
(1)议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案：指一次性对全部进行表决|100|
|议案 1|关于增加公司注册资本的议案|1.00|
|议案 2|关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案|2.00|
|议案 3|关于修改<股东大会议事规则>的议案|3.00|
|议案4|关于修改<董事会议事规则>的议案|4.00|
|议案5|关于修改<监事会议事规则>的议案|5.00|
|议案6|关于制定<独立董事工作制度>的议案|6.00|
|议案7|关于制定<独立董事现场工作制度>的议案|7.00|
|议案8|关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案|8.00|

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100，对于每个议案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，以此类推。
(2)填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
(3)如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月10日（星期一）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月9日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年7月10日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席株洲飞鹿高新材料技术股份有
限公司于2017年7月10日召开的2017年第一次临时股东大会，并依照下列指示对下列议案投票：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：指一次性对全部进行表决|||||
|1.00|关于增加公司注册资本的议案|||||
|2.00|关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案|||||
|3.00|关于修改<股东大会议事规则>的议案|||||
|4.00|关于修改<董事会议事规则>的议案|||||
|5.00|关于修改<监事会议事规则>的议案|||||
|6.00|关于制定<独立董事制度>的议案|||||
|7.00|关于制定<独立董事现场工作制度>的议案|||||
|8.00|关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案|||||

注：
1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
附件三
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照注册号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效