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证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-34号四川友利投资控股股份有限公司
九届董事会三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司董事会于2014年9月25日向公司全体董事和列席会议监事发出了《关于召开公司九届董事会三次会议（通讯方式）的通知》。
本次董事会会议于2014年9月29日以通讯方式在成都市蜀都大厦召开。应参加会议的董事9名，实际到会董事9名。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。3名公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李峰林主持。
本次董事会会议审议并经表决通过了如下议案和事项：
1、《关于公司名称及注册地址变更的议案》；
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）是一家以氨纶生产和销售为主营业务的上市公司，由于主营业务基地均在江苏，为加强公司主营业务氨纶生产经营管理，现拟将公司注册地址由“四川省成都市暑袜北三街20号”变更至“江苏省江阴市澄江中路159号”；按照国家工商管理的相关规定，拟在公司注册地址变更的同时将公司名称变更为“江苏友利投资控股股份有限公
司”。以上变更后的注册地址及公司名称以工商行政管理机关最终核准的地址及名称为准，除注册地址及公司名称变更外，公司注册类型、法定代表人、注册资本及经营范围不变。
本议案经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于修改公司章程的议案》；
鉴于四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“友利控股”或“公司”）拟修改注册地址及公司名称，现拟对公司章程中的有关条款作出相应修改，具体如下：
（1）、第二条四川友利投资控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司经成都市人民政府成府发(1980)69号文批准，以募集方式设立；于 1981年2月18日在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司现持有成都市工商行政管理局颁发的注册号为 510100000048474的《企业法人营业执照》。
拟修改为：
第二条江苏友利投资控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司经成都市人民政府成府发(1980)69号文批准，以募集方式设立；于 1981年2月18日在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：510100000048474。
（2）、第四条公司注册名称：四川友利投资控股股份有限公司
公司英文名称：SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
现拟修改为：
第四条公司注册名称：江苏友利投资控股股份有限公司
公司英文名称：JIANGSU YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
（3）、第五条公司住所：中国四川成都市蜀都大道暑袜北三街20号
邮政编码: 610016
现拟修改为：
第五条公司住所：中国江苏省江阴市澄江中路159号”
邮政编码: 214444
（4）、第一百九十九条本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在成都市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
现拟修改为：
第一百九十九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在无锡市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
本议案经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
四川友利投资控股股份有限公司
董事会
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（胡天龙）
本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2018年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2018年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2018年度，公司共召开董事会会议8次，本人出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|胡天龙|6|6|0|0|否|

2018年度，公司共召开了 2次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|胡天龙|1|1|0|0|否|

二、2018年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，对下列事项发表了独立意见，并出具书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|2018.4.19|第六届董事会第八次会议|关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的独立意见|同意|
|2018.6.4|第六届董事会第九（临时）次会议|关于全资子公司变更贷款银行的独立意见|同意|
|2018.8.20|第六届董事会第十次会议|1、 关于公司2018年半年度关联交易事项的独立意见；2、 关于2018年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||3、 2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见。||
|2018.10.15|第六届董事会第十一次（临时）会议|关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见|同意|
|2018.10.25|第六届董事会第十二次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2018.11.21|第六届董事会第十三次会议|关于对外投资设立科技创新基金暨关联交易的事前认可及独立意见|同意|

三、专业委员会履职情况
（一）2018年本人作为公司审计委员会委员，积极参加审计委员会的会议，积极了解公司的财务情况，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、聘请审计机构以及公司对外担保等重要事项进行审议，切实履行审计委员会的责任和义务。
（二）2018年本人作为公司董事会提名委员会的委员，依照提名委员会工作细则的相关规定，参与公司高级管理人员的聘任过程，切实履行提名委员会的作用。
（三）2018年本人作为公司董事会战略委员会的委员，充分利用专业知识和经验为公司发展规划、投资项目等提供参考性意见，勤勉尽责发挥战略委员会的作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎的了解和核查有关问题，并行使表决权，持续关注公司的财务情况，内部控制制度的建设及执行情况，以及可能产生的经营分析等事项，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。积极参与培训，学习相关的法律、法规，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
（三）持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，认真审核公司定期报告及有关重大事项，监督公司信息披露
的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护社会公众股东的合法权益。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在2018年度履行职责情况的汇报。在2019年任期内，本人将秉承客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求勤勉履行独立董事的责任和义务，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通与合作，为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议，促进公司持续健康发展。
独立董事：胡天龙
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-049
天壕环境股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次监事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2019年 8月 28日上午11：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知于 2019年 8月 15日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：《2019年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2019年半年度报告》全文及摘要。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-050）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
天壕环境股份有限公司监事会
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2015-017
苏州固锝电子股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方
案已获2015年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜
公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本727,971,487股为基数，
向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有
股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、
非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税
率征收,先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实
际持股期限补缴税款【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司
未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.03元；持股1个月以上至1年（含 1
年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2015年5月26日
2、除权除息日：2015年5月27日
三、权益分派对象
本次分派对象为：2015年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月27
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：苏州市高新区通安镇华金路200号
咨询联系人：滕有西
咨询电话：0512-68188888-2079
传真电话：0512-68189999
六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司有关确认分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一五年五月二十一日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-011朗姿股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年2月12日以传真、邮件等方式发出，于2017年2月22日以现场及通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实际出席现场会议董事4名，以通讯方式表决的董事1名。公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二．董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向控股股东申请借款的议案》
公司董事会认真审议，同意公司向控股股东申东日先生借款不超过4亿元人民币，借款期限不超过12个月，在借款额度范围内，公司可随借随还，借款利息按不高于人民银行同期贷款基准利率计息。
独立董事对相关关联事项进行事前认可并就董事会审议事项发表独立意见。
有关公司本次向控股股东申请借款的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中，申东日、申今花回避表决。
三．备查文件
2、朗姿股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3、《借款协议》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-006
山东道恩高分子材料股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||增减变动幅度|
|项目||本报告期|上年同期||
|||||（%）|
||132,279.64 93,408.53 41.6114,194.83 10,516.83 34.9714,419.19 11,053.31 30.4512,353.27 9,379.78 31.700.50 0.37 35.1413.87% 11.73% 2.14||||
|营业总收入|||||
|营业利润|||||
|利润总额|||||
|归属于上市公司股东的|||||
|净利润|||||
|基本每股收益(元)|||||
|加权平均净资产收益率|||||
|(%)|||||
|||||增减变动幅度|
|||本报告期末|本报告期初||
|||||（%）|
||180,725.29 99,060.02 82.4494,409.87 84,250.80 12.0625,200 12,600 100.003.75 6.69 -43.95||||
|总资产|||||
|归属于上市公司股东的|||||
|所有者权益|||||
|股本|||||
|归属于上市公司股东的|||||
|每股净资产（元）|||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据合并填列；
2、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
报告期内，公司重视产品研发及市场开拓，不断优化经营管理体系及收购青岛海尔新材料研发有限公司80%股权，使得营业收入、经营利润保持了良好的增长态势。2018年度实现营业收入132,279.64万元，同比增长41.61%；实现营业利润14,194.83万元，同比增长34.97%；实现利润总额14,419.19万元，同比增长
30.45%；归属于上市公司股东的净利润为12,353.27万元，同比增长31.70%。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产180,725.29万元，较期初增长82.44%，主要是收购青岛海尔新材料研发有限公司80%股权增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益94,409.87万元，较期初增长12.06%；报告期末，公司股本为25,200万股，较报告期初增长100%，主要是报告期内公司实施了“每10股转增10股”的资本公积金转增股本方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月25日发布于巨潮资讯网的
《2018年第三季度报告全文》中预计的2018年度经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2019年2月28日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于授权使用人民币 2亿元额度对闲置配股募集资金
委托理财的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议关于授权使用人民币 2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的事宜发表如下独立意见：
为提高公司闲置配股募集资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以闲置配股募集资金购买银行等金融机构保本型理财产品，投资风险较小，能够获得一定的投资收益，不会影响公司配股募集资金项目计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。
因此我们同意公司使用累计循环使用额度不超过人民币 2亿元的闲置配股募集资金（期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内）购买银行等金融机构保本型理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
独立董事：周放生 钟峻 仇锐
苏州安洁科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-024
苏州安洁科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司股东顾奇峰先生因个人原因提出辞去公司第三届董事会董事的书面辞职报告，辞去董事职务后，顾奇峰先生仍在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，公司董事会接受顾奇峰先生的辞职报告，该辞职报告自送达董事会时生效。
公司及董事会衷心感谢顾奇峰先生在任职董事期间为公司所做出的贡献。
鉴于顾奇峰先生已辞职，经公司提名委员会提名，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，同意吴桂冠先生（个人简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，其任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
苏州安洁科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告附件：非独立董事候选人简历
吴桂冠，男，中国国籍，无境外居住权，1966年出生，汉族。2014年1月至2015年5月，担任惠州威博五金制品有限公司董事，2015年6月至2017年8月，担任惠州威博精密科技有限公司董事长。最近三年，吴桂冠还兼任安徽丹盾环保科技股份有限公司董事、深圳市壹鲜生生物科技有限公司执行董事、广东格仑帝环保材料科技有限公司执行董事、锦德电化（惠州）有限公司执行董事。
吴桂冠先生直接持有本公司股票35,980,350股，公司股东吴镇波先生与吴桂冠先生为一致行动人，吴镇波先生持有公司股份33,594,386股，吴桂冠先生与吴镇波先生合计持有公司股份69,574,736股。除此之外，吴桂冠与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 编号：2019-013关于参股公司收到全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司近日收到其参股公司北京爱酷游科技股份有限公司（以下简称“爱酷游”）的通知，爱酷游于2019年2月25日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请资料。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为爱酷游申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并于 2019年2月26日向爱酷游出具了编号为ZZGP2019020087号的《受理通知书》。
上述事项不会对本公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注后续进展情况，并严格按照相关法律、法规要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年二月二十八日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-027北京碧水源科技股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月25日发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年5月5日（星期二）下午15:00-17:00举行2014年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：本次2014年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理戴日成先生、财务总监兼董事会秘书何愿平先生、独立董事王月永先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十五日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-053中核苏阀科技实业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月30日(星期一)下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月30日9:15至2019年12月30日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司413会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第七届董事会董事长彭新英先生
6.会议的出席情况：
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计14人，代表股份104,813,702股,占公司有表决权股份总数的27.3367%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计10人，代表股份104,735,202股,占公司有表决权股份总数的27.3162%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东4人，代表股份78,500股，占上市公司总股份的0.0205%。
7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会审议的事项：
1、《关于选举公司董事的议案》；
2、《关于选举公司监事的议案》；
3、《关于续聘会计师事务所的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》。
议案相关内容，详见公司于2019年12月6日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-053（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-046）、《关于选举公司董事、监事的公告》（公告编号：2019-052）、《公司第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-051）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-048）。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：1.审议公司《关于选举公司董事的议案》；
本议案以累积投票方式选举罗瑾女士、张清旭先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
具体表决情况如下：
1.01选举罗瑾女士为第七届董事会非独立董事
同意票代表股份104,790,502股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9779％；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意306,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.9654%；
表决结果：通过。
1.02选举张清旭先生为第七届董事会非独立董事
同意票代表股份104,790,502股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9779％；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意306,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.9654%；
表决结果：通过。
2.审议公司《关于选举公司监事的议案》；
本议案以非累积投票方式选举罗笑春女士为公司第七届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。具体表决结果如下：
同意票代表股份104,751,202股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9404％；
反对票代表股份62,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0596％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意267,300股，占出席会议中小股东所持股份的81.0491%；
反对62,500股，占出席会议中小股东所持股份的18.9509%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
表决结果：通过。
3.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票代表股份104,751,202股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9404％；
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-053反对票代表股份62,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0596％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意267,300股，占出席会议中小股东所持股份的81.0491%；
反对62,500股，占出席会议中小股东所持股份的18.9509%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
表决结果：通过。
4.审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可生效。
同意票代表股份104,560,502股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7584％；
反对票代表股份253,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2416％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意76,600股，占出席会议中小股东所持股份的23.2262%；
反对253,200股，占出席会议中小股东所持股份的76.7738%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
2.律师姓名：刘伟、林昕
3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。
四、备查文件：
1．公司2019年第四次临时股东大会决议；
2．北京大成（南京）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二○一九年十二月三十日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-005
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年 2月 16日下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司会同广州证券股份有限公司等有关中介机构对告知函中所涉及的事项进行了认真研究、逐项落实，根据告知函的要求，现将有关问题的说明和解释予以公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于<请做好相关项目发审委会议准备工作的函>有关问题的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十一日
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-039东北电气发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“公司”或“本公司”）实际控制的子公司沈阳凯毅电气有限公司（以下简称“沈阳凯毅”）和全资子公司高才科技有限公司（以下简称“高才科技”）拟向江苏安靠光热发电系统科技有限公司（以下简称“安靠光热”）出售新东北电气（锦州）电力电容器有限公司（以下简称“新锦容”）100%股权，交易各方2017年9月17日签署《股权转让协议》，协商确定交易价格为人民币13,500.00万元。
2017年9月17日东北电气第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，以及 2018年 5月 25日东北电气 2018年第二次临时股东大会，分别审议并通过《关于公司重大资产出售方案的议案》等系列相关议案。（具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告）
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》（2016年 9月 30日修订）等相关政策规定，继公司于 2018年 9月 13日、10月 12日、11月 13日、12月 14日、12月 20日和 2019年1月22日、2月22日、3月22日先后发布的《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2018-067）、《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2018-071）、《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2018-083）、《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2018-093）、《关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告》（公告编号2018-094）、《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2019-002）、《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2019-017）和《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2019-024）后，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：
根据《股权转让协议》第五条“协议生效的先决条件”的约定，交易各方均已履行审议程序，完成了协议生效所需要满足的全部先决条件。
根据《股权转让协议》第七条“过渡期间损益安排”的约定，交易各方约定，自评估基准日至本次交易标的股权交割为过渡期，过渡期间的损益由原股东沈阳凯毅和高才科技按持股比例承担。
2018年9月底，交易各方一致确认2017年7月至2018年9月为过渡期，过渡期损益约为亏损3,200万元，由此确认交易应支付价款为1.03亿元并完成支付，标的资产已于2018年12月14日完成股权变更工商登记手续。目前公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展标的股权专项审计，后续将出具《新东北电气（锦州）电力电容器有限公司审计报告》和《关于新东北电气（锦州）电力电容器有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》，以确认过渡期损益的准确数据。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港披露易网站（www.hkexnews.hk），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会2019年4月22日
关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致:上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、张逸律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2014年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司召开 2014年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2015年 4月 29日14:00在上海市莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月29日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月28日下午15:00至 2015年 4月 29日下午 15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,出席公司本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)共计 13人,代表公司有表决权的股份数为 121,936,361股,占公司有表决权股
份总数的比例为48.7801%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表,参加本次会议之网络投票的股东共计 2人,代表公司有表决权的股份数为 6,400股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0026%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,其中涉及关联交易的议案,关联股东均回避表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。
网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,本次会议审议的议案均以法定多数通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年年度股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
郑翔宇律师
二○一五年四月二十九日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于聘请会计师事务所的事前认可意见
作为公司的独立董事，本人根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司聘请会计师事务所事项发表如下独立意见：
1.经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求。
2.聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务会计报告和内控审计机构不违反相关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的合法权益。
本人同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务会计报表和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司第九届董事会第四十一次临时会议审议。
本人特此声明：本人出具本事前认可意见，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一九年十一月二十五日
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第九次会议审议的关于聘请2017年度审计机构相关事项发表如下事前认可意见：我们认为，公司本次拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构。此次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），符合国有企业审计工作选聘会计师事务所的相关规定，更有利于防范连续聘请同一事务所审计可能出现会计信息失真的风险，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
张闽生 罗永泰 王全喜
年 月 日
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及凯撒（中国）股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第四届董事会第三十四次会议相关议案发表独立意见。
一、关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次资金置换行为履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，同意公司使用募集资金人民币21,801,025.36元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。
二、关于2014年度使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
2014年度公司及子公司利用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，任意时点余额不超过1.9亿元，该事项是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，将增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。
（以下无正文）
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蒋衡杰 张声光 陈建平
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-097山东地矿股份有限公司
关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的修订说明
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”、“上市公司”或“本公
司”）于2016年9月12日披露了《山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）及相关文件，并于2016年9月20日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东地矿股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第60号）（以下简称“《问询函》”）。
公司会同中介机构就相关问题进行了落实，并完成了书面回复，同时按照《问询函》的要求对《报告书》等文件进行了修改和补充，主要修订内容如下：
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|报告书章节|修订说明|
|重大事项提示|1、更新了已获得的授权和批准；2、《发行股份购买资产协议之补充协议》的主要内容；3、《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》的主要内容。4、补充披露了山东省地矿局关于避免同业竞争的承诺|
|重大风险提示|1、更新了已获得的授权和批准；2、增加“前次重组盈利预测未能实现的风险”以及“朱郭李家金矿建设期和达产期存在不确定性风险”提示。|
|第一节交易概述|1、更新了已获得的授权和批准；|

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||2、《盈利预测补偿协议之补充协议》的主要内容；3、《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》的主要内容。|
|第二节 上市公司基本情况|补充披露前次重组盈利预测的实现情况及其原因分析|
|第三节 交易对方及配套资金认购方基本情况|1、补充披露了阳光投资的历史沿革和最近一年的股权转让情况；2、补充披露了阳光投资主要股东秦春雪、赵霞二者之间及与安徽丰原集团有限公司是否存在关联关系或一致行动关系；3、补充披露了阳光投资与上市公司不存在关联关系|
|第四节 标的资产基本情况|1、补充披露了标的资产应付地矿集团内部关联方款项的具体情况；2、补充披露标的资产收入确认和成本计量的具体会计政策；3、删除“该矿业权评估报告及评估结果的相关责任由出具该矿业权报告的机构承担”。|
|第五节 本次非公开发行股份情况|1、补充披露了募集资金用途不包含预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金等项目；2、《发行股份购买资产协议之补充协议》的主要内容3、《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》的主要内容|
|第六节 交易标的评估情况|1、补充披露资产基础法下矿业权评估的销售价格、主要成本费用等重要评估参数的确定过程|
|第七节 本次交易相关协议的主要内容|1、根据《发行股份购买资产协议之补充协|

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||议》，修订了过渡期损益安排；2、《发行股份购买资产协议之补充协议》的主要内容；3、《盈利预测补偿协议之补充协议》的主要内容4、《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》的主要内容|
|第十一节 同业竞争与关联交易|1、补充披露了山东省地矿局关于避免同业竞争的承诺|
|第十二节 风险因素|1、更新了已获得的授权和批准；2、增加“前次重组盈利预测未能实现的风险”以及“朱郭李家金矿建设期和达产期存在不确定性风险”提示。|

特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
北京京西文化旅游股份有限公司
监事会关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财
产品的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，在全面了解和审核了监事会《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品》的议案相关内容后，监事会认为：
监事会审核后认为：本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用不超过 18,500万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
监事：
______________ ____________ ______________刘伟 张润波 张雅萍
北京京西文化旅游股份有限公司监事会二○一八年四月二十七日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-59
西安达刚路面机械股份有限公司
第四届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议于2018年6月25日以通讯方式召开，会议通知于2018年6月20日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案：
1、《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》
同意公司与西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立环保设备公司，名称暂定为“西安达刚斯宝公路环保设备有限公司”（最终以工商行政管理部门核定为准）。该环保设备公司注册资金为 3,000万元，其中，公司使用超募资金出资2,100万元人民币，西安特创机械科技合伙企业（有限合伙）以自有资金出资900万元人民币。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的公告》及独立董事、监事会、保荐机构对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、《关于使用现金及财产权设立信托计划的议案》
同意公司使用合计不超过3亿元人民币的现金及财产权（特指公司购买的理财产品或定期存款）委托信托公司设立信托计划，其中，自有资金不超过1亿元人民币，闲置募集资金不超过2亿元人民币。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：关于使用现金及财产权设立信托计划的公告》及独立董事、监事会、保荐机构对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司总裁的提名，同意聘任罗帅先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。罗帅先生《简历》详见附件。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对此发表了同意聘任的独立意见，《达刚路机：独立董事关于公司第四届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、《关于设立投资管理部的议案》
为了加强投资业务的管控，根据公司发展需要，同意设立投资管理部，专项负责公司投资业务前、中、后各阶段工作。
投资管理部的主要职责：负责落实公司制定的年度对外投资计划，关注与公司业务方向相关的政策变化、行业趋势、市场信息，寻找投资标的，建立投资项目库；对拟投资项目进行交易结构设计、尽职调查、商务条款谈判、投资报告撰写等，为公司投资决策提供支持；负责与金融机构合作，开展与公司对外投资相关的融资、并购等资本市场业务及对公司投资项目进行投后管理等工作。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
5、《关于成立工程事业部的议案》
为拓展公司在筑养路行业的产业链，实现筑养路机械设备、筑养路工程承包与施工、筑养路设备租赁等各业务板块的协同发展效应，同意公司成立工程事业部。工程事业部的成立将有利于促进公司设备业务的发展，进一步扩大现有经营规模，提升公司综合竞争能力及可持续发展能力，打造专业化公路筑养路产业集团。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
6、《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
同意在公司经营范围中增加“环保及环境综合治理技术的研发、咨询服务与应用；"废气、废水、废渣"处理技术及设备的研发、应用与销售；生产性废旧金
属、非生产性废旧金属、非金属再生资源(不含危险性废旧物品)的回收、利用与焚烧处置”等内容。
上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
7、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：公司章程（2018.6）》及《达刚路机：公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
8、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
附件：
罗帅先生《简历》
罗帅先生：中国国籍，汉族，1984年出生，硕士学历。2009年1月至2013年 10月，任中华房屋土地开发集团公司投资者关系高级主管；2013年 11月至 2017年 3月，历任长安国际信托股份有限公司投资银行部高级经理，长安停车投资管理（上海）有限公司副总经理、董事会秘书；2017年4月至2018年6月，任广州证券创新投资管理有限公司并购业务部总经理。
截止公告之日，罗帅先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗帅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2016－009深圳市天威视讯股份有限公司
关于变更董事会秘书及投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月2日收到公司董事、董事会秘书钟林先生提交的书面辞职报告，因钟林先生届龄退休，其本人申请辞去公司董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员的职务。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，钟林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。辞职后钟林先生将不在公司担任任何职务，公司对钟林先生在公司任职期间的工作表示感谢。
经公司于 2016年 3月 4日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，公司董事会聘任林杨先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定：董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。公司控股股东深圳广播电影电视集团已提名林杨先生为公司第七届董事会补选董事候选人，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，同意提交公司将于2016年4月召开的2015年度股东大会审议。
由于公司董事会秘书的变更，公司投资者联系方式相应变更如下：
电话：0755-83067777
传真：0755-83067777
电子邮箱：linyang@topway.cn
地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号
特此公告。
附：林杨先生简历。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
附：林杨先生简历
林杨先生：1975年11月出生，硕士研究生，经济师。曾在深圳市中勤信资产评估有限公司、本公司股份制改造办公室、董事会办公室工作，历任本公司董事会办公室副主任、主任、证券事务及投资发展部经理、证券事务代表职务，现担任本公司董事会秘书职务，兼任深圳市迪威特文化科技有限公司董事、深圳市长泰传媒有限公司董事、深圳市天威广告有限公司董事、深圳市天威数据网络股份有限公司董事、嘉影电视院线控股有限公司董事、深圳市天宝广播电视网络有限公司监事、深圳市天威网络工程有限公司监事职务，于 2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
林杨先生现任公司董事会秘书职务，与公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；
与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-047
河南华英农业发展股份有限公司
关于收到政府补贴的公告（六）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“华英新塘”）于近日收到杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处（以下简称“新塘街道办事处”）拨付的招商引资奖励510,000元。详情如下：
根据杭州市萧山区人民政府新塘街道办事处于2015年12月份下发的《关于下发<新塘街道2015年招商引资政策意见>的通知》（新塘街【2015】68号），鼓励当地企业加大招商引资力度。经华英新塘自行申报及新塘街道办事处研究，决定向华英新塘拨付奖励资金510,000元。近日，华英新塘收到上述招商引资奖励资金。
按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述拨付款计属于与收益相关的政府补助，一次性计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将会对公司2017年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日