Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-23
湖南电广传媒股份有限公司
关于为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保
（一）担保情况概述
公司控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向交通银行广州中环支行申请授信人民币捌仟万元整，期限贰年；拟向光大银行佛山分行申请授信人民币玖仟万元整，期限壹年。
公司拟为广州韵洪上述两笔授信合计壹亿柒仟万元提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
公司第四届董事会第七十三会议于2016年4月20日在圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案需经股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000万元，电广传媒持有80％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。
主要财务数据：
（单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|项目|2015年12 月31日|2016年3月31日|
|总资产|1,384,332,531.05|1,252,740,354.29|
|总负债|1,199,399,018.35|1,051,122,014.16|
|净资产|184,933,512.70|201,618,340.13|
|营业总收入|2,456,954,834.53|747,298,312.63|
|利润总额|44,166,627.20|22,251,288.99|
|净利润|28,559,018.05|16,684,827.43|

（三）担保协议的主要内容
1、公司为广州韵洪向交通银行广州中环支行申请授信人民币捌仟万元提供担保，担保期限贰年。
2、公司为广州韵洪向光大银行佛山分行申请授信金额玖仟万元提供担保，担保期限为壹年。
（四）董事会意见
本次担保是为广州韵洪解决业务发展所需流动资金,以支持广州韵洪广告业务的发展，广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有20%股份（该部分股份已质押给公司）。
二、为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保
（一）担保情况概述
公司控股子公司——北京韵洪万豪广告有限公司（以下简称：“韵洪万豪”）拟向中信银行北京瑞城中心支行申请授信人民币壹亿元整，期限壹年。
公司拟为韵洪万豪上述借款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
公司第四届董事会第七十三会议于2016年4月20日在圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司北京韵洪万豪广告有限公司
贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案需经股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
韵洪万豪为广州韵洪控股子公司，韵洪万豪的注册资本为：1000万元，广州韵洪广告有限公司持有其65％的股份，电广传媒持有广州韵洪广告有限公司80％的股份。韵洪万豪公司的法定代表人：申波。注册地址：北京市朝阳工体北路8号院三里屯sohoE座10层1001室。经营范围：设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；市场调查；公关策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流流动（不含演出）；影视策划。
主要财务数据： （单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|项目|2015年12 月31日|2016年3 月31日|
|总资产|269,641,900.65|264,664,369.58|
|总负债|215,398,580.78|208,803,962.32|
|净资产|54,243,319.87|55,860,407.26|
|营业总收入|663,633,303.47|166,744,757.19|
|利润总额|21,284,732.04|2,128,007.96|
|净利润|16,324,020.82|1,617,087.39|

（三）担保协议的主要内容
公司为韵洪万豪向中信银行北京瑞城中心支行申请授信壹亿元提供担保，担保期限为壹年。
（四）董事会意见
本次担保是为韵洪万豪广告业务发展提供流动资金。韵洪万豪的其他股东是韵洪万豪公司管理层，持有35%股份，该部分股份质押给本公司。
韵洪万豪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
三、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 60842万元，其中对公司控股子公司担保额为 60842万元，担保总额度占公司 2015年经审计净资产的5.67%。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2015-20
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）
2月 14日披露了《关于控股股东拟协议转让公司股权的提示性公告》（公告编号：ZXSY2015-07），控股股东—沈阳中兴商业集团有限公司（简称中兴集团）拟以公开征集受让方的方式，协议转让所持公司 83,562,297股股份，占公司总股本的29.95%。详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
近日中兴集团函告本公司，已按照国有资产监督管理部门的意
见，对本次股权转让方案相关内容进行了调整和完善，并由市级国有资产监督管理部门逐级上报至省级国有资产监督管理部门。由于本次拟转让事项尚需履行审批程序，存在重大不确定性，为保证公平披露信息，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月9日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，并密切关注该事项的进展情况，确定后将尽快刊登相关公告并复牌。
特此公告
中兴—沈阳商业（大厦）集团股份有限公司董事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-063山鼎设计股份有限公司
关于变更独立财务顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）因购买资产事项，公司股票于 2017年 6月 6日（星期二）开市起停牌，并自 2017年 6月 20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司经沟通后初步确定由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、北京国枫律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国融兴华资产评估有限责任公司等中介机构开展本次重大资产重组的尽职调查、法律、审计、评估等各项工作，公司自股票停牌后即组织前述中介机构工作人员进场开展相关工作。
经双方友好协商，华泰联合证券将不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问。为保证本次重大资产重组工作的顺利推进，公司已与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）达成初步合作意向，广发证券将作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问推进相关工作。
公司此次仅涉及变更独立财务顾问，其余中介机构未做调整，公司已与各相关各方充分沟通独立财务顾问变更后的材料准备、人员安排等事项，此次变更对公司本次重大资产重组工作进程不会造成重大影响，公司及相关各方将按照计划积极推动本次重大资产重组的各项工作。
同时提醒各位投资者，公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015-153北京安控科技股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周东华先生的书面辞职报告。周东华先生因工作变动，不再符合独立董事任职资格，向公司申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，其辞职生效后周东华先生将不再担任公司任何职务。
鉴于周东华先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名独立董事。
经公司董事长提议，提名委员会提名李量先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
2015年8月25日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，公司董事会同意推选李量先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2015年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-002
康跃科技股份有限公司
关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准康跃科技股份有限公司向张洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】359号）核准，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）向包括寿光市康跃投资有限公司在内的5名投资者非公开发行35,351,993股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。截至2018年1月4日，本次非公开发行股票实际募集资金总额为人民币416,799,997.47元，扣除发行费用后余额391,647,997.47元，已存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司潍坊寿光支行（以下简称“乙方”）开设的募集资金专项账户，以上募集资金已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（和信验字（2018）第000001号）审验确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所相关规定，公司近日与乙方、独立财务顾问长城证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为12030154500000603，截止2018年1月4日，专户余额为391,647,997.47元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、乙方向甲方提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。
三、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据创业板上市公司募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人章洁、黄梅可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的10%中两者孰低的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日
（2019年12月31日）起失效。
十一、若丙方发现甲方从专用账户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方及时公告相关事实；若在丙方提醒后甲方未作纠正，且后果可能危及丙方利益的情况下，丙方有权向监管部门报告。
十二、任何一方违反本协议即构成违约。违约方应承担相应违约责任，并赔偿守约方发生的一切经济损失。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年1月16日
||
|-|
|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP|

中国 .江苏 Jiangsu . China
总机：86（510）85888988 Tel：86（510）85888988
传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com
内部控制鉴证报告
苏公W[2014]E1190号无锡百川化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对无锡百川化工股份有限公司(以下简称百川股份)董事会《2013年度内部控制评价报告》涉及的 2013年 12月 31日财务报告内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、董事会对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是百川股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，百川股份按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2013年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、其他说明
本鉴证报告仅作为百川股份 2013年度报告披露之目的使用,除将本鉴证报告作为百川股份 2013年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露外,不得用作任何其他目的。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 柏凌菁
中国·无锡 中国注册会计师
何晓峰
二○一四年四月二十一日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2016-16中国全聚德（集团）股份有限公司
关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日召开了董事会第七届四次会议，会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金人民币 4,500万元暂时补充流动资金，上述资金自董事会批准之日起开始计算，不超过12个月。
一、非公开发行募集资金基本情况
公司本次非公开发行股票经中国证监会“证监许可[2014]600号”文件核准。
公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 25,343,955股，发行价为每股 13.81元人民币，共计募集资金 350,000,018.55元人民币，扣除各项发行费用 11,755,344.00元人民币，募集资金净额为 338,244,674.55元人民币。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“致同验字（2014）第 110ZA0135号”《验资报告》。
二、募集资金的管理和存放情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了募集资金专户存储三方监管协议。
2、募集资金余额存放情况
公司已在招商银行北京分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为110903463710818，截止 2015年 12月31日，专户余额为人民币叁亿肆
仟伍佰肆拾壹万玖仟柒佰柒拾贰元肆角（￥345,419,772.40元）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经公司董事会第六届十五次会议审议同意，公司暂时使用闲置募集资金人民币4,500万元补充流动资金，补充流动资金的时间为6个月，自2014年7月29日起至 2015年 1月 28日止，公司已于 2015年 1月 26日将该募集资金人民币4,500万元归还到募集资金专用账户。
经公司董事会第六届十八次会议审议同意，公司暂时使用闲置募集资金人民币 4,500万元补充流动资金，补充流动资金的时间为 12个月，自 2015年 1月28日起至2016年1月27日止，公司于2015年2月2日实际转出募集资金 4000万元，已于2015年12月31日将该部分募集资金归还到募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟继续使用闲置募集资金人民币 4,500万元补充流动资金，补充公司流动资金的时间为 12个月。根据募集资金项目现有的实际进度，此次使用部分闲置募集资金补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
五、承诺事项
1.上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施。若项目建设加速，募集资金使用提前，公司承诺将资金提前归还至专用账户。
2.公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
六、独立董事、监事会和保荐机构对利用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
（一）独立董事意见
我们对《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》的内容进行了审议，认为公司本次用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金4,500万元人民币，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的规定，此举有利于提高公司募集资金的使用效率，降
低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用4,500万元人民币闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
（二）监事会意见
公司使用闲置募集资金人民币4,500万元补充流动资金，不存在前期未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。同时根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。此次使用闲置募集资金补充公司流动资金符合相关规定，同意公司用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（三）保荐机构意见
保荐机构查阅了募集资金的存储情况、前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况、董事会和监事会关于本次闲置募集资金补充流动资金的议案、以及全聚德相关承诺等文件，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：全聚德本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的要求。全聚德使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大效益，符合全体股东和公司的整体利益；不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的情形；公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资。因此，保荐机构同意全聚德本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
七、备查文件
1.公司董事会第七届四次会议决议。
3.公司独立董事关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见。
4.《中信证券股份有限公司关于中国全聚德（集团）股份有限公司用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2016-006中富通股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
中富通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300560；
证券简称：中富通）股票价格连续3个交易日（2016年11月18日、2016年11月 21日、2016年 11月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
公司特别提醒投资者再次关注公司以下风险因素：
（1）对电信运营商依赖的风险
2013年、2014年、2015年和 2016年 1-6月（以下简称“报告期”）内，公司来自电信运营商的主营业务收入分别为 18,416.81万元、18,164.06万元、21,189.30万元和11,949.94万元，占主营业务收入比例分别为75.91%、70.67%、74.38%和71.50%，公司对电信运营商的依赖程度较高。最近三年，公司来自非电信运营商收入分别为 5,845.48万元、7,540.40万元和 7,298.50万元，年均复合增长率为11.74%。由于非电信运营商收入基数较小，公司对电信运营商的依赖程度较高的现状短期内难以发生重大改变。如果未来电信行业产业格局发生重大变化、电信运营商对通信网络的投资规模大幅下降或者采购政策发生变化，都将对公司的盈利能力产生较大影响。
（2）应收账款坏账风险
报告期各期末，公司应收账款净额分别为20,776.64万元、25,564.96万元、 25,774.49万元和 29,162.53万元，占资产总额的比例分别为73.00%、71.48%、68.07%和74.93%，是公司资产的重要组成部分。
公司应收账款主要来自于电信行业客户，如果公司主要客户面临市场竞争压力，经营状况发生重大不利变化，将影响公司应收账款的及时收回，公司可能面临应收账款坏账风险。
（3）毛利率下降的风险
受通信网络维护服务业务中日常维护业务比重上升、部分业务合同单价降低等因素的影响，公司2014年度主营业务毛利率较上年度下降0.84个百分点，2015年度主营业务毛利率较上年下降4.14个百分点，2016年1-6月主营业务毛利率较上年进一步下降 2.02个百分点。如果未来公司低毛利业务的规模进一步扩大或业务单价继续降低，可能发生主营业务毛利率降低的风险。
（4）市场竞争加剧的风险
随着国内通信行业的快速发展、通信网络管理服务市场化程度的不断提高，通信网络管理服务企业的竞争将更加激烈。若公司不能在服务质量、技术创新、技术研发、客户维护等方面进一步增强实力，未来可能面临较大的竞争压力。
（5）业务区域集中风险
自设立以来，公司率先在福建省内开展通信网络管理服务业务，并与中国移动福建有限公司、中国联通福建分公司及中国电信福建分公司建立了长期合作关系。报告期内，公司来自福建省的主营业务收入分别为 16,708.49万元、15,748.25万元、15,791.31万元和7,326.59万元，占主营业务收入的比例分别为68.87%、61.27%、55.43%和43.84%，公司存在业务区域较为集中的风险。
（6）境外经营风险
公司于 2011年分别在泰国和菲律宾设立了子公司，负责在泰国和菲律宾的业务；2012年在马来西亚设立了子公司，负责在马来西亚的业务。2015年公司在缅甸设立子公司，负责其在缅甸的业务。公司业务所在国的政治局势、经济变化、文化差异等可能会对公司的境外业务顺利开展产生较大影响，从而使公司面临一定的境外经营风险。
（7）下游市场规模增长放缓的风险
自 2008年以来，随着 3G牌照的发放，电信业固定资产投资额年均保持在3,000亿元以上1，电信业固定资产投资带来了通信网络管理服务市场规模的快速增长。此外，广电运营商在三网融合的推动下，需要对现有网络进行升级改造，部队及市政部门等客户为了加快信息化步伐，也加大了对通信网络建设的投入，进一步促进了通信网络管理服务市场的快速发展。但受宏观经济环境变化、电信运营商建设投资增速波动、广电运营商、部队以及市政部门自身通信网络的建设逐步完善等因素的影响，公司可能面临业务增长阶段性放缓的风险。
（8）募集资金投资项目实施风险
公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施过程
中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素，存在募集资金投资项目不能如期完成或未达到预期效益的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-003浙江田中精机股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|803,327,870.04||504,295,846.80||59.30%||
|营业利润|-66,597,451.82||54,225,424.57||-222.82%||
|利润总额|-58,074,979.19||59,596,130.21||-197.45%||
|归属于上市公司股东的净利润|-97,086,454.63||21,224,038.45||-557.44%||
|基本每股收益（元/股）|-0.77||0.32||-340.63%||
|加权平均净资产收益率|-33.33%||6.57%||-39.90%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,383,393,915.38||1,260,953,810.15||9.71%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|236,508,050.35||346,748,620.32||-31.79%||
|股本（股）|124,595,028||70,543,800||76.62%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.90||4.92||-61.38%||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入80,332.79万元，比上年同期增长59.30%,主要系公司订单增加致报告期销售额增加所致；实现营业利润为-6,659.75万元，利润总额为-5,807.50万元，归属于上市公司股东的净利润为-9,708.65万元。
报告期内公司业绩亏损的主要原因是计提资产减值准备所致。
根据企业会计准则的相关规定，基于谨慎性原则，公司以2018年12月31日为基准日对商誉、存货和应收账款等资产进行了减值测试，根据公司财务部门的初步估算，主要计提资产减值情况如下：
（1）商誉减值准备计提
公司控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）受行业影响，经过对远洋翔瑞未来经营情况的分析预测，初步估算将计提商誉减值准备32,993.70万元。
（2）存货、应收款项减值准备计提
报告期内，公司根据相关会计准则规定，对存货、应收款项进行减值测试，计提减值准备6,475.95万元。
2、财务状况
报告期末公司总资产 138,339.39万元，较期初增长9.71%；归属于上市公司股东的所有者权益为 23,650.81万元，较期初下降31.79%，主要系报告期内公司利润亏损所致；公司股本为 12,459.50万股，较期初增长76.62%，主要系 2017年度权益分派实施以及部分股权激励股票回购注销所致；归属于上市公司股东的每股净资产为1.90元，较期初下降61.38%，主要系公司股本总额增加和2018年净利润亏损所致。
3、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响为 14,366.93万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2018年度业绩预告（公告编号：2019-002）不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年2月20日
珠海格力电器股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，监事会共召开五次会议。
1.十届十一次监事会于 2017年 2月 20日召开，会议审议通过了《关于公司与珠海银隆新能源有限公司签订《合作协议》暨关联交易的议案》。
2.十届十二次监事会于 2017年 4月 26日召开，会议审议通过了《2016年度财务报告》、《2016年度报告》及其《摘要》、《2016年监事会工作报告》、《2016年内部控制自我评估报告》、《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》。
3.十届十三次监事会于 2017年 4月 28日召开，会议审议通过了《2017年第一季度报告及正文》。
4.十届十四次监事会于2017年8月30日召开，会议审议通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》、
5.十届十五次监事会于2017年10月30日召开，会议审议通过了《2017年第三季度报告及正文》。
二、2017年度监事会意见情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司董事会依据有关法律、法规运作，建立和不断完善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2017年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。
3、关联交易情况
报告期内，公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。
4、《2017年度内部控制自我评价报告》
《2017年度内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-053格林美股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目
投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日召开的第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》和 2017年年度股东大会审议通过的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》，董事会本次审议募集资金和自有资金投入金额的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金和自有资金投入情况
公司非公开发行股票方案于 2017年 5月 5日经公司第四届董事会第二十四次会议和2017年5月22日公司2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年 12月 4日，公司非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2018年6月13日取得中国证监会核发的《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]837号）。
根据公司本次非公开发行股票预案的规定：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过295,100.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||总投资金额|拟使用募集资金金额|
||1||动力电池产业链项目|||

|||||
|-|-|-|-|
|1.1|绿色拆解循环再造车用动力电池包项目|498,000,000.00|472,276,000.00|
||循环再造动力三元材料用前驱体原料项|||
|1.2||1,616,000,000.00|1,528,752,000.00|
||目（6万吨/年）|||
||循环再造动力电池用三元材料项目（3万|||
|1.3||618,000,000.00|581,533,500.00|
||吨/年）|||
|2|补充流动资金|368,438,500.00|368,438,500.00|
|合计||3,100,438,500.00|2,951,000,000.00|

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。”
公司本次非公开发行实际发行336,263,734股，发行价格为每股人民币5.46元，募集资金总额 1,835,999,987.64元；扣除发行费用后募集资金净额为1,805,950,187.82元。本次非公开发行配售结果符合《格林美股份有限公司 2017年度非公开发行股票预案》、《格林美股份有限公司非公开发行股票发行方案》、中国证监会核发的《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]837号）、公司发送的《格林美股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》和《格林美股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具亚会 A验字【2018】0007号验资报告。
鉴于本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额，根据公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，本次非公开发行实际募集资金净额拟投入以下项目，不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决，具体内容如下：单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集前拟投入募集资金金额|募集后拟投入募集资金金额|自有资金或其他融资方式投入金额|
|1|动力电池产业链项目|||||
|1.1|绿色拆解循环再造车用动力电池包项目|498,000,000.00|472,276,000.00|0|498,000,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1.2|循环再造动力三元材料用前驱体原料项目（6万吨/年）|1,616,000,000.00|1,528,752,000.00|1,187,511,687.82|428,488,312.18|
|1.3|循环再造动力电池用三元材料项目(3万吨/年）|618,000,000.00|581,533,500.00|250,000,000.00|368,000,000.00|
|2|补充流动资金|368,438,500.00|368,438,500.00|368,438,500.00|0|
|合 计||3,100,438,500.00|2,951,000,000.00|1,805,950,187.82|1,294,488,312.18|

二、公司独立董事意见
经认真核查《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，我们认为公司本次非公开发行股票募投项目的募集资金和自有资金或其他融资方式投入符合公司非公开发行预案的规定，相关程序已经得到公司股东大会的授权，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额。
三、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额，相关审批程序合规有效。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项。
四、备查文件
1、《第四届董事会第三十七次会议决议》；
2、《第四届监事会第二十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-036
广东精艺金属股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议书面通知已于2014年8月11日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。
本次会议于2014年8月22日在公司会议室以现场与传真方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生、朱旭先生、崔毅女士及独立董事汤勇先生、韩振平先生、李泳集先生出席了现场会议，董事汤文远先生通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》。
《广东精艺金属股份有限公司 2014年半年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对公司 2014年上半年公司对外担保与关联方资金占用情况的专项说明及独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《广东精艺金属股份有限公司 2014年半年度报告摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任常政女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满（常政女士的简历见附件）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意常政女士担任公司财务总监。
独立董事《关于聘任公司财务总监的独立意见》详见巨潮资讯网
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一四年八月二十五日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
附件：
常政，女，1982年出生，本科。2004年10月至2005年5月在广东中
凯文化发展有限公司任总帐会计；2005年6月至2009年8月在珠海凌达压
缩机有限公司任总账管理综合组组长；2009年8月至2012年6月在珠海欧
美克微粉技术有限公司任财务经理；2012年6月至2013年12月在本公司
任财务总监助理；2014年1月至今，担任本公司财务管理部部长。截止 2014
年8月22日收盘，其未持有本公司股票；其与本公司控股股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在被中国
证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》
规定禁止任职的情况。
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐022
金卡高科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月19日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展需要，公司拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司正在积极拓展海外市场，而公司产品出口及部分设备、服务的进口主要结算货币是美元、欧元等外币。2015年以来人民币汇率呈现双向震荡态势且波动频繁，汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损益，锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元等外币，合约外币金额不得超过预测进口金额或回款金额，且交割期与预测业务周期一致。根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。
三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额
公司拟开展远期结售汇业务的总额度不超过等值人民币 20,000万元，自董事会审批通过之日起至 2016年年度董事会召开之日有效。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务，由董事长签署相关文件。
四、交易风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑收益。若公司远期结售汇确认书约定的远期售汇汇率高于实际汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑收益；
（2）内部控制风险：远期结售汇交易可能会由于内控制度不完善造成风险；
（3）销售预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行销售回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、交易风险控制措施
（1）公司制定了《远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部审批流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所指定的风险控制措施是切实有效的；
（2）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；
（3）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合 2
约的外币金额不得超过出口业务收入规定的比例。
六、公司独立董事意见
公司独立董事认为公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议
2.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日 3
吉林化纤股份有限公司关于《继续使用
闲置募集资金进行现金管理》的独立意见
独立董事认为：吉林化纤股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理。
独立董事：年志远、严建华、刘彦文
吉林化纤股份有限公司
二0一六年十月十四日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2018-029山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于子公司收到仲裁裁决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黄冈晨鸣林业发展有限责任公司（以下简称“黄冈林业”、“申请人”）于2018年3月29日收到《黄冈仲裁委员会裁决书》【（2018）黄仲裁字第007号】，现将有关情况公告如下：
一、仲裁基本情况
1、背景情况
2007年12月，公司与黄冈市人民政府（以下简称“黄冈市政府”、“被申请人”）签署《建设林浆纸一体化项目备忘录》和《建设浆纸原料林基地项目备忘录》，约定公司设立全资或控股子公司（即后来成立的黄冈晨鸣浆纸有限公司，以下简称“黄冈浆纸”）承建林浆纸一体化项目，黄冈市政府为公司落实350万亩松树基地、100万亩杨树基地，并通过采伐指标等政策性措施，确保现有林木资源供应黄冈浆纸的浆厂。
公司于2008年1月成立黄冈林业对原料林项目投资建设，累计建设林地85.41万亩，支出本息人民币36,845.66万元。
2015年 12月，国家林业局发布《关于严格保护天然林的通知》；2016年 10月，湖北省林业厅发布《关于加快推进停止天然林商业性采伐工作的通知》以及 2017年 1月，湖北省人民代表大会通过的《关于大力推进长江经济带生态保护和绿色发展的决定》，黄冈林业大部分林地划入国家天然林保护区。
国家是晨鸣发展壮大最强大的后盾，社会是晨鸣发展壮大最丰富的源泉。公司积极响应国家修复长江生态环境和生态优先、绿色发展的政策。经友好协商，公司与黄冈市政府解除2007年12月18日双方签订的《建设浆纸原料林基地项目备忘录》；黄冈林业退回所有收购的自营林地和林地权证，并依法完善相关法律手续；黄冈林业建设十年来投资本息约3.68亿元，黄冈市政府原则同意公司提出的
“退回投资本息并给予适当资产增值收益”诉求，由公司提请仲裁委仲裁；被申请人收到仲裁结果后三个月内，启动林地投资本息与资产增值收益补偿款的返还。
2、仲裁申请
2017年6月27日，黄冈林业向黄冈仲裁委员会提出仲裁请求：被申请人向申请人支付原料林投资本息人民币36,845.66万元、资产增值收益补偿人民币15,000万元；被申请人承担本案仲裁费用。
2017年7月3日，收到黄冈仲裁委员会作出的《关于（2017）黄仲案字第032号仲裁案受理通知》。
二、仲裁裁决情况
2018年3月29日，黄冈林业收到《黄冈仲裁委员会裁决书》，裁决如下：
1、截止本案受理日，即 2017年 7月 3日，被申请人退还申请人投资本息合计人民币369,657,269.67元；申请人其他仲裁请求不予支持。
2、本案鉴定费用、仲裁费用由双方当事人各承担50%。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，本公司及控股子公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
未来黄冈浆纸项目将积极开拓海外资源市场，通过进口木片等满足生产需求。
截止2018年3月31日，黄冈林业的林地累计投入成本为人民币37,136.75万元，黄冈林业所有林地清退后预计亏损人民币171.02万元、公允价值变动损失人民币1,672.37万元，具体财务数据以审计确认为准，敬请投资者关注投资风险。
五、备查文件
1、《黄冈仲裁委员会裁决书》；
2、《建设林浆纸一体化项目备忘录》；
3、《建设浆纸原料林基地项目备忘录》；
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年四月一日
新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次重组构成重大资产重组，本次重组构成借壳上市，本次重组构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆天山毛纺织股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年 5月 4日，公司发布《关于公司控股股东筹划重大事项的停牌公告》，因控股股东新疆凯迪投资有限责任公司正在筹划与天山纺织相关的重大事项，公司股票自2015年5月 4日开市起停牌。
2、2015年5月9日、2015年5月16日、2015年5月23日、2015年 5月 30日、2015年 6月 6日、2015年 6月 13日，公司分别发布《关于重大事项停牌期间进展公告》。
3、2015年 6月 23日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公布公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月23日开市起停牌。
5、2015年7月18日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
6、2015年 7月 25日、2015年 8月 1日、2015年 8月 8日、2015年 8月 15日、2015年 8月 22日、2015年 8月 29日、2015年 9月 9日、2015年 9月16日，公司分别发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
7、2015年9月19日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
8、2015年9月26日、2015年10月10日、2015年10月17日，公司分别发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
9、2015年 10月 20日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
10、2015年 10月 27日、2015年 11月 3日、2015年 11月 10日、公司分别发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
11、2015年11月20日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
12、2015年 11月 27日、2015年 12月 4日、2015年 12月 11日、公司分别发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
13、公司股票停牌期间，公司与独立财务顾问、法律顾问等证券服务机构按照工作分工及进度要求开展相关工作。
14、2015年10月23日，天山纺织召开职工大会，审议通过本次交易的职工安置方案。
方案的议案》及相关议案。公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
16、2015年12月12日，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次重大资产重组出具了核查意见。
17、2016年 1月 12日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售与置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》及相关议案。公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
18、2016年 2月 24日，新疆国资委出具《关于对新疆天山毛纺织股份有限公司实施重大资产重组的批复》（新国资改革[2016]41号），原则同意本次重大资产重组方案。
19、2016年 3月 1日，天山纺织召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次重组方案及相关议案，且股东大会同意美林控股免于以要约方式增持上市股份。
20、2016年 3月 18日，天山纺织召开第六届董事会第十八次会议，审议通过本次重组报告书及相关议案。公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆天山毛纺织股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆天山毛纺织股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
新疆天山毛纺织股份有限公司董事会2016年3月18日