Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2018-098号云南城投置业股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月26日 14点 00分
召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月26日
至2018年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《<关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案〉涉及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<云南城投置业股份有限公司 2016 年度、2017年度备考审阅报告〉》|√|
|2|《关于公司更换独立董事的议案》|√|
|3|《关于公司拟发行债权融资计划的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1主要内容详见公司 2018年 6月 22日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2018-080号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》及在上海证券交易所网站披露的《云南城投置业股份有限公司 2016年度、2017年度备考审阅报告》。议案2、议案 3主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临 2018-092号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》、临2018-095号《云南城投置业股份有限公司关于公司更换独立董事的公告》、临2018-096号《云南城投置业股份有限公司关于公司拟发行债权融资计划的公告》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）、
云南融智资本管理有限公司（省城投集团下属控股子公司）及其他因本次重大资产重组而存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600239|云南城投|2018/7/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
年7月20日16：00）。
2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
3、登记时间：2018年7月20日9:30—11:30 14:30—16:00
4、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼
云南城投置业股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：卢育红土倩
通讯地址：昆明市民航路 869号融城金阶广场A座2718室
邮政编码： 650200
联系电话： 0871-67199767
传 真： 0871-67199767
2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年7月11日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月26日召开的贵公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《<关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案〉涉及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<云南城投置业股份有限公司2016年度、2017年度备考审阅报告〉》||||
|2|《关于公司更换独立董事的议案》||||
|3|《关于公司拟发行债权融资计划的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2015-003
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第三次会议于2015年3月 18日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事6名，参加现场表决的监事 4名，监事魏士渊和张旭祥以通讯方式参加表决，会议由监事会主席杨国爱先生主持。与会监事经过讨论，一致审议通过了以下议案：一、审议通过了《2014年监事会工作报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《2014年度报告》全文及摘要
（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》本议案还需提交公司股东大会审议。
同意6票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《关于2014年度内部控制有效性的自我评价报告》
同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二O一五年三月二十日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-042山东新华医疗器械股份有限公司
业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告时间：2014年 1月1日至2014年6月30日
2、业绩预告情况：归属于上市公司股东的净利润与2013年度同期相比预增40%~45%。
经公司财务部门初步测算，公司预计2014年1-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期预增40%~45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期预增30%~35%，具体财务数据将在公司 2014年半年度报告中详细披露。
3、本次业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日，归属于上市公司股东的净利润 10,905.34万元，基本每股收益 0.63元。
三、业绩变动原因说明
2014年，公司坚持三个“坚定不移”的发展战略，科研开发与资本运营并重，实现规模与效益协同，净利润增长。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2014年7月23日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-007债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
截至2017年1月31日，公司及下属子公司委托理财进展情况如下：
单位：人民币，万元
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|理财产品名称|产品类型|购买金额|起始日期|终止日期|赎回金额|实际收益|
|宁波通商银行上海分行理财产品|保本浮动收益性产品|98,000|2017年1月4日|/|/|/|
|||2,000|2017年1月4日|2017年1月25日|2,000|3.68|
|财通基金-上海银行-富春定增696号资管计划|资产管理计划|10,000|2016年3月14日|/|/|/|
|合计||110,000|/|/|2,000|3.68|

二、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司委托理财产品尚未到期余额为 10.80亿元人民币，12个月内累计委托理财发生额为27.95亿元人民币。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2018-004号光明乳业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对本公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部下发了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），制定了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“准则”），此准则自 2017年 5月 28日起施行。2017年 12月 25日，财政部下发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）（以下简称“通知”），要求企业按照通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。由于上述准则的颁布及通知的下发，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按规定的起始日开始执行修订后的会计政策。
2、变更审议程序
2018年3月22日，公司以现场表决方式召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，会议应到委员3人，亲自出席会议委员3人。经审议，同意3票、反对0票、弃权0票，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。
2018年3月23日，公司以现场表决方式召开第六届董事会第十六次会议，
会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人。经审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。
2018年3月23日，公司独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。
2018年3月23日，公司以现场表决方式召开第六届监事会第十次会议，会议应到监事 3人，亲自或委托出席会议监事 3人。经审议，同意 3票、反对 0票、弃权0票，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、根据准则的规定，为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，公司对 2017年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理，公司不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。
按照准则规定对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2、根据准则及通知的规定，公司2017年1月1日之后出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，按规定列报于利润表中新增的“资产处置收益”项目，不再在利润表中的“营业外收入-处置非流动资产处置利得”和“营业外支出-处置非流动资产处置损失”中列报，对于利润表新增的“资产处置收益”项目，企业应当按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》及准则等的相关规定，使用追溯调整，对可比期间的比较数据进行调整。公司2017年度发生的处置固定资产及生物资产收益71,800,730元，处置固定资产及生物资产损失 6,408,362元，净额为 65,392,368元，按规定列报于“资产处置损益”项目。调整公司2016年度“营业外收入-处置非流动资产处置利得”科目1,537,490元，“营业外支出-处置非流动资产处置损失”科目2,654,606元，净额-1,117,116元，按规定列报于“资产处置损益”项目。调整后 2016年度“营业外收入”项目为142,983,937元，“营业外支出”项目 100,399,175元，“资产
处置损益”项目-1,117,116元，对公司2016年度损益无影响。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会意见
董事会认为：本次会计政策变更符合财政部下发的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益。
独立董事认为：同意《关于会计政策变更的议案》；本次会计政策变更符合财政部下发的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部下发的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益；本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。
四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第六届董事会第十六次会议决议；
3、独立董事同意《关于会计政策变更的议案》的意见；
4、第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一八年三月二十三日
证券代码：600586
证券简称：金晶科技
编 号：临2014—015号
山东金晶科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有新提案提交表决；
●本次会议没有否决议案。
一、会议召开和出席情况
山东金晶科技股份有限公司 2013年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014年 5月 19日在公司会议室召开，网络投票于2014年 5月 19日9:30—11:30，13:00—15:00进行，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共17人，代表股份461376737股，占公司总股本的32.43%，其中参加网络投票的股东15人，代表股份519913股，占公司总股本的0.04%。
本次会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，北京市中凯律师事务所董艳霞律师见证了本次会议。
二、议案表决情况
会议以记名投票的方式，逐项审议了如下议案：
1、金晶科技2013年度董事会工作报告
表决结果：同意 461079737股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对 260900股，占出席会议有表决权股份的0.058%；弃权 36100股，占出席会议有表决权股份的 0.008%。
表决结果：同意461079737股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权 79700股，占出席会议有表决权股份的 0.01%。
3、金晶科技2013年度报告以及年度报告摘要
表决结果：同意461079737股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权 79700股，占出席会议有表决权股份的 0.01%。
4、金晶科技2013年度财务决算报告
表决结果：同意461079737股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权 79700股，占出席会议有表决权股份的 0.01%。
5、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度审计机构
表决结果：同意461079737股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权 79700股，占出席会议有表决权股份的 0.01%。
6、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构
表决结果：同意461079737股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权 79700股，占出席会议有表决权股份的 0.01%。
7、金晶科技2013年度利润分配方案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013年度实现税后利润 43,211,831.75元，按照10%的比例计提法定盈余公积金 432,1183.18元，加年初未分配利润451,449,985.76元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 490,340,634.33元。
由于公司处于发展期，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，因此建议 2013年度利润分配方案为：不分配。
对于未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金、在建项目的建设投入。
表决结果：同意461079737股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对238100股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权 58900股，占出席会议有表决权股份的 0.01%。
8、选举许季刚为公司独立董事的议案
表决结果：同意461079737股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权 79700股，占出席会议有表决权股份的
0.01%。
9、选举朱永强为公司监事的议案
表决结果：同意461079737股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权 79700股，占出席会议有表决权股份的 0.01%。
10、修改公司章程的议案
表决结果：同意461079737股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权 79700股，占出席会议有表决权股份的 0.01%。
11、本公司为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案
滕州金晶玻璃有限公司因自身生产经营的需要，拟向金融机构贷款2亿元人民币，本公司同意为上述贷款提供担保，期限2年。
表决结果：同意461079737股，占出席会议有表决权股份的99.94%；反对217300股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权 79700股，占出席会议有表决权股份的 0.01%。
议案“7、金晶科技2013年度利润分配方案”分段表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|投票区段|同意票数|该区段持股比例（%）|反对票数|该区段持股比例（%）|弃权票数|该区段持股比例（%）|
|持股1%以下|3444459|92.06|238100|6.36|58900|1.58|
|持股 1%以下且持股市值 50万以上（含50 万）|3221546|100|0|0|0|0|
|持股 1%以下且持股市值 50万以下|222913|42.88|238100|45.8|58900|11.32|
|持股 1%－5%（含 1%）|0|0|0|0|0|0|
|持股 5%以上（含 5%）|457635278|100|0|0|0|0|

三、独立董事述职报告
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了《公司2013年度独立董事述职报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
四、律师见证情况
北京市中凯律师事务所董艳霞律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规
则》、《若干规定》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、山东金晶科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、法律意见书。
山东金晶科技股份有限公司董事会2014年5月19日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2019-34
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦 E区六楼经信委会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|40|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|40|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.6311|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议于2019年6月17日10点30分在新疆维吾尔自治区塔城
地区塔城市巴克图路六合广场辽塔赣商大厦 A座六楼会议室召开。会议通知于 2019年 5月 17日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上以公告形式发出。
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表人数为4人，代表股份607382096股，占公司总股本的40.74%，现场参会，并且现场及网络均进行了投票，以网络投票结果统计；参加本次股东大会网络投票的股东及授权代表人数为 40人，代表股份 680,406,216股，占公司总股本的45.6311%。董事刘鹏先生主持本次会议，监事李勇先生列席了会议,新疆天赛律师事务所执业律师胡国图、刘璐全程出席本次会议并见证，会议符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，董事黄伟先生、臧忠华先生、韩双印先生、谢豫新先生、王江海先生，独立董事何菁女士、因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事程兴平女士、陶维平先生因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书庞建东先生因工作原因未能出席本次会议。
二、 案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|680,001,916|99.9405|404,300|0.0595|0|0.0000|

2、议案名称：《关于通过2018年审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|680,001,916|99.9405|404,300|0.0595|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的议案 1.《公司2018年年度报告》及摘要
通过。
2、本次股东大会审议的议案2.《关于通过2018年审计报告的议案》通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天赛律师事务所
律师：胡国图、刘璐
2、律师见证结论意见：
新疆天赛律师事务所：本所律师认为，公司二○一八年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2019年6月18日
浙江健盛集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议材料浙江健盛集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会议材料
2015年 11月
浙江健盛集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议材料目录
2015年第三次临时股东大会会议须知 ................................... 32015年第三次临时股东大会议程 ....................................... 52015年第三次临时股东大会审议议案
议案一关于调整加大在越南投资的议案 ................................. 7议案二关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案 ................... 8
浙江健盛集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议材料浙江健盛集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
四、出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当遵守以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
浙江健盛集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议材料以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
七、本次会议由 2名计票、1名监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
八、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
浙江健盛集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议材料浙江健盛集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程
会议时间：1、现场会议召开时间：2015年11月9日14点00分
2、网络投票时间：2015年11月9日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
股权登记日：2015年10月 30日
主持人：董事长张茂义先生
一、宣布会议开始
1、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；
2、宣布现场会议的计票人、监票人；
3、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、 会议议案
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|-|-|-|
|序号|提案内容|是否为特别决议事项|
|1|《关于调整加大在越南投资的议案》|否|
|2|《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|是|

三、审议、表决
1、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3、计票、监票。
四、宣读现场表决结果
浙江健盛集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议材料五、休会、统计表决结果
1、会议主持人宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东大会表决结果。
六、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
七、主持人宣布会议结束
浙江健盛集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议材料议案一
关于调整加大在越南投资的议案
各位股东：
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于加大在越南投资的议案》，公司拟对子公司香港泰和裕国际有限公司增资 7500万美元，并由泰和裕国际有限公司在越南海阳省投资设立全资子公司。2015年 8月欧盟与越南完成了自由贸易协定（FTA）谈判，2015年10月初泛太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判达成协议，结合近期国际经济贸易形势的发展，公司决定加大在越南的投资力度并加快投资进度，拟将原第三届董事会第八次会议通过的关于加大在越南投资的议案调整为：
1、健盛（越南）有限公司，年新增13000万双中高档棉袜生产线项目、年产2000吨氨纶、橡筋线项目，该项目总投资为30480万元（合4800万美元），浙江健盛集团股份有限公司通过增资泰和裕国际有限公司，由泰和裕国际有限公司在越南海防新加坡工业园区内出资实施本项目。
2、健盛(越南)纺织印染有限公司，年产6500万双高档袜子、15000吨染色产品新建项目，该项目总投资为37500万元（合5953万美元），由浙江健盛集团股份有限公司全额出资并在越南社会主义共和国兴安省工业区实施本项目。
本次投资需取得商务主管部门及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。本项目筹建等相关事项授权公司经营层办理。
请各股东审议。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2015年11月9日
浙江健盛集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议材料议案二
关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
各位股东：
根据公司第三届董事会第十次会议关于公司 2015年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案，拟以截至 2015年 6月 30日公司股本总数 120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，合计转增股本 180,000,000股，本次转增股本后，公司总股本为 300,000,000股。注册资本由原来的120,000,000元变更为 300,000,000元，公司章程也相应进行修改。
公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
请各股东审议。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2015年11月9日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015-088江西中江地产股份有限公司
关于取消 2015年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2015年11月9日
3.取消的股东大会的股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600053|中江地产|2015/10/16|

二、 取消原因
江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于<公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等相关议案，相关公告已于 2015年 9月 24日分别披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2015年11月4日，公司收到上海证券交易所《关于中江地产重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的审核意见函》（上证公函【2015】1856号）（以下简称“《审核意见函》”），上海证券交易所对公司相关文件进行了事后审核，公司及相关中介机构将于2015年11月10日前就《审核意见函》中所提及的事项对重大资产购买的相关文件作出修改并补充披露，故取消原定于2015年11月9日召开的公司2015年第一次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司将于近期召开董事会和监事会，对本次重大资产购买等文件进行修改并披露，同时发布召开股东大会的通知及另行确定股权登记日。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会2015年11月5日
天津中新药业集团股份有限公司
独立董事关于 2018年第六次董事会相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对公司 2018年第六次董事会审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》事项进行了认真研究与审议，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司使用闲置募集资金 2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月。
独立董事：陈德仁 卓侨兴 强志源 2018年 8月 23日
格力地产股份有限公司董事会审计委员会
2013年度履职情况报告
2013年度，董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的规定认真履行职责。现对2013年度履职情况总结如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄燕飞、郭国庆、董事刘泽红3名成员组成，其中独立董事黄燕飞担任主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会共召开了3次会议，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案|决议情况|
|第五届董事会审计委员会第二次会议|2013年4月22日|1、同意国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2012年审计报告，并提请董事会审议；2、同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为格力地产2013年度的财务报表和内控审计机构；3、审议通过格力地产股份有限公司《2013年第一季度报告》的议案，并提请董事会审议。|提案审议全部通过|
|第五届董事会审计委员会第三次会议|2013年8月25日|审议并通过了格力地产《2013年半年度报告》，并提请董事会审议。|提案审议全部通过|
|第五届董事会审计委员会第四次会议|2013年10月27日|审议并通过了格力地产《2013年第三季度报告》，并提请董事会审议。|提案审议全部通过|

三、审计委员会2013年度工作总结及决议
1、关于2013年年报和内控审计工作
报告期内，公司审计委员会与瑞华事务所就公司年报和内控审计进行了多次沟通，
认真审阅了公司编制的财务会计报表、年报工作方案、瑞华事务所的审计策略，提出了
审阅意见。审计工作结束后，公司审计委员会结合年审会计师出具的审计初步意见，向年审会计师了解审计情况和公司本年度经营情况及重大事项的进展情况，对瑞华事务所的独立性和专业性进行了评估。
董事会审计委员会认为瑞华事务所自聘任以来严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，认真履行了工作职责。在担任公司2013年年报和内控审计工作期间恪守职业道德，审计程序执行到位，保质保量的完成了审计工作。因此，经审计委员会委员审议表决后，决定向公司董事会提议：2014年度继续聘请瑞华事务所为公司提供财务报表和内控审计服务。
2、关于2013年度报告的决议情况
2014年4月23日，公司召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，审计委员会委员黄燕飞、郭国庆、刘泽红均参加了会议。经会议审议表决，以全票一致形成以下决议：（1）审议通过《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》，并同意提交董事会审议；
（2）审议通过《2013年度审计报告》，并同意提交董事会审议；
（3）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，并同意提交董事会审议；
（4）审议通过《2013年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议；
（5）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》和《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》，并同意提交董事会审议；
（6）审议通过《关于修订<内部控制评价办法>的议案》；
（7）审议通过《2014年第一季度报告》，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了董事会审计委员会的相关职责。
主任委员：黄燕飞__________________
委 员：郭国庆__________________
委 员：刘泽红__________________
二〇一四年四月二十四日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2017-030上海市天宸股份有限公司
关于横琴凯富天宸投资中心（有限合伙）
完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月19日，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于对外投资设立横琴凯富天宸投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：临2017-029）。公司出资人民币5,000万元与深圳市凯富基金管理有限公司共同投资设立横琴凯富天宸投资中心（有限合伙）（以下简称“凯富天宸”）。
2017年 8月 1日，凯富天宸已完成工商登记手续，取得了珠海市横琴新区工商行政管理局出具的《营业执照》，相关信息如下：
名 称：横琴凯富天宸投资中心（有限合伙）
商事主体类型：有限合伙企业
住 所：珠海市横琴新区宝华路6号105室—34337（集中办公区）执行事务合伙人：深圳市凯富基金管理有限公司（委派代表：邓柱成）
成立日期：2017年8月1日
经营范围：投资兴办实业；股权投资；投资管理；投资咨询；投资顾问；资产管理；证券投资管理；受托管理证券投资基金；投资理财产品；投资信托产品；
受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会 2017年8月4日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2019-106债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司获临床试验通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海凯茂生物医药有限公司（以下简称“凯茂生物”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发的《临床试验通知书》，重组人促红素-HyFc融合蛋白注射液（以下简称“该新药”）用于治疗肾性贫血获准开展临床试验。凯茂生物拟于近期条件具备后于中国境内（不包括港澳台地区，下同）开展该新药的临床I期试验。
二、该新药的研究情况
2016年2月，凯茂生物获 Genexine,Inc.关于该新药于中国境内的独家开发、注册、上市、生产、商业化等许可。该新药为长效重组人促红素产品，主要用于治疗肾性贫血。2019年4月，该新药获国家药监局临床试验注册审评受理。
重组人促红素包括普通重组人促红素和长效重组人促红素。截至本公告日，于全球上市的长效重组人促红素产品为 Amgen,Inc.的Aranesp®和罗氏的Mircera®、于中国境内尚无长效重组人促红素产品上市。根据IQVIAMIDASTM最新数据（由IQVIA提供，IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商），2018
年度，长效重组人促红素产品于全球的销售额约为31.5亿美元。
截至2019年6月，本集团（即本公司及控股子公司/单位）现阶段针对该新药累计研发投入为人民币约4,705万元（未经审计；包括许可费）。
三、风险提示
根据中国相关法规要求，该新药尚需在中国境内开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过等，方可上市。根据新药研发经验，新药研发均存在一定风险，例如临床试验中均可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止。
新药研发及上市是项长期工作，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一九年七月二十六日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2016-018爱普香料集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱普股份”）于 2016年6月21日收到股东上海馨宇投资管理有限公司（以下简称“馨宇投资”）的通知，馨宇投资于2016年6月20日通过上海证券交易所大宗交易系统减持其所持有的爱普股份部分无限售条件流通股。具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|减持数量|减持均价|减持比例|
|馨宇投资|2016年 6月20日|大宗交易|190万股|20.74元|0.59375%|

本次权益变动前，馨宇投资持有爱普股份无限售条件流通股 3380万股，占公司总股本的10.5625%；本次权益变动后，馨宇投资持有爱普股份无限售条件流通股3190万股，占公司总股本的9.96875%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
馨宇投资原持有爱普股份有限售条件流通股1920万股，占公司总股本的12%,该股份于2016年3月25日解除限售（详见《爱普香料集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》，公告编号：2016-001）；公司于2016年5月13日实施
利润分配及公积金转增股本方案，馨宇投资持有公司总股数增加至 3840万股（详
见《爱普香料集团股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，
公告编号：2016-013）；按馨宇投资所做承诺，在解除限售后的十二个月内可减持不超过其所持公司股份的25%，即不超过960万股。截至本公告日，馨宇投资已减持650万股，并计划于所余减持期限内减持剩余股份。
本次权益变动的具体情况详见公司于上海证券交易所网站发布的《简式权益变动报告书》。
三、本次减持股东的基本情况
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|-|-|-|-|
|名 称|上海馨宇投资管理有限公司|||
|成立时间：|2009年8月31日|注册资本：|人民币1,920万元|
|注册地址：|上海市嘉定工业区叶城路1630号4幢1427室|法定代表人：|朱忠兰|
|经营范围：|投资管理，投资咨询（除金融、证券），商务咨询，企业营销策划，日用百货、建筑装潢材料、金属材料、汽车零部件的销售。|||
|主营业务：|股权投资|||

馨宇投资的股权结构如下所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||占比（%）||股东身份|
|1||王义方||510.00||26.56||||
|2||朱忠兰||420.00||21.88||爱普股份董事||
|3||葛文斌||390.00||20.31||爱普股份副总经理、董事会秘书||
|4||费华阳||153.00||7.97||||
|5||陈小奕||153.00||7.97||||
|6||姚敏||30.00||1.56||||
|7||王慧辰||30.00||1.56||||
|8||吴国良||24.00||1.25||||
|9||李德俊||24.00||1.25||||
|10||黄健||24.00||1.25||爱普股份董事、副总经理||
|11||王胜||24.00||1.25||||
|12||沈建国||20.00||1.04||||
|13||杨大鹏||20.00||1.04||||
|14||李春玲||20.00||1.04||||
|15||施宏||12.00||0.63||||
|16||周宁华||10.00||0.52||||
|17||许玉平||10.00||0.52||||
|18||许平||10.00||0.52||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|19|陈蓉|6.00|0.31||
|20|王晓雨|6.00|0.31||
|21|项九乐|5.00|0.26||
|22|陈恩治|5.00|0.26||
|23|冯林霞|5.00|0.26|爱普股份财务总监|
|24|朱小华|3.00|0.16||
|25|黄彦宾|3.00|0.16||
|26|胡洁|3.00|0.16||
|合计||1,920.00|100.00||

四、本次减持股东承诺事项
公司股东馨宇投资承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺期限届满后，若承诺人的自然人股东存在担任公司董事、监事或高级管理人员情形的，在该等自然人股东担任公司董事、监事或高级管理人员期间，承诺人每年转让的公司股份不超过承诺人持有公司股份总数的25%；在该等自然人股东均从公司处离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在该等自然人股东均从公司处离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司的股份数量占承诺人持有公司股份总数的比例不超过50%。
2、公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价，下同），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，所持公司股份锁定期将自动延长6个月；
3、在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的，减持价格不低于发行价。
五、本次减持股东承诺履行情况
本次减持未违反上述承诺及相关规定。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2015-022号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于重大事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司肃北县浙商矿业投资有限责任公司（以下简称：“浙商矿业”）因选矿厂设备检修、生产工艺调整及尾矿坝加固，自 2015年 6月 1日起停产。截止目前，因生产工艺调整后的环境影响评价报告尚未取得相关部门的批复，浙商矿业未能恢复生产。
公司正在和相关部门协商，争取尽快取得相关批复。敬请投资者注意投资风险。公司将根据事项的进展情况及时发布公告。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—056北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2015年8月19日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于审议<2015年半年度报告及摘要>的议案》和《关于<2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于审议《2015年半年度报告及摘要》的议案
根据《证券法》第68条的相关要求，作为北汽福田汽车股份有限公司的监事会，已按规定认真审核了公司2015年半年度报告的全部内容，确认如下：
1、2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司 2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本公司共有监事7名，截止2015年8月28日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2015年半年度报告及摘要>的议案》。
公司《2015年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2015年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于《2015年 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案本公司共有监事7名，截止2015年8月28日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的2015-055号临时公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司监事会
二〇一五年八月三十一日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-23号
国机汽车股份有限公司
关于募集资金使用完毕及账户注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]525号文核准，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,901.8302万股，发行价为每股人民币 12.02元，共计募集资金106,999.999004万元，公司本次募集资金净额为105,517.517276万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2016]000835号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国机汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投与中国农业银行签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
募集资金专用账户开立情况如下：
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|-|-|
|银行名称|账号|
|中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行|11250501040031050|
|中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行|11250501040031910|
|中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行|11250501040031928|

本次非公开发行募集资金已按规定用于汽车租赁项目和偿还金融机构贷款项目，鉴于募集资金项目已按照规定实施完毕，公司拟对本次募投项目进行结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。截至本公告日，公司已将结余募集资金 12,385.09元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，公司与保荐机构及银行签署的监管协议相应终止。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2018年3月26日