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证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-034江苏华宏科技股份有限公司股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）7月5日、7月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息存在需要更正、补充之处，详见公司《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要之更正公告》（2019-035）；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司股票异常波动期间，本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本次事项于2019年1月与交易对手方接洽，在此期间，公司严格执行相关的信息保密工作要求，并于2019年6月20日达成意向协议，同时公司于2019年7月5日披露预案。
【详见公司 2019年 6月 21日《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
（2019-023），2019年 6月 28日《关于发行股份及支付现金方式购买资产停牌的进展公告》（2019-024），2019年 7月 5日《发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金预案摘要》（2019-029）】。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月九日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-021
杭州杭氧股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2019年5月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年5月10日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于投资设立济南杭氧气体有限公司暨实施40000Nm3/h制氧机（BOO）供气项目的议案》；
同意公司投资设立全资子公司——济南杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“济南杭氧”），并通过济南杭氧实施“40000Nm3/h制氧机（BOO）供气项目”，为山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换项目提供供气服务。济南杭氧注册资本为人民币8,100万元，其股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）||出资方式|
|杭州杭氧股份有限公司||8,100||100||现金||
|总计||8,100||100||——||

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立济南杭氧气体有限公司暨实施 40000Nm3/h制氧机（BOO）供
气项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2018-022广东明家联合移动科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年3月9日下午在深圳市南山区深南大道9966号威盛科技大厦1601会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年3月3日以专人送达方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7人，实际参加董事 7人。
会议由董事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于为全资子公司云时空贷款担保的议案》
深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）系公司全资子公司，因云时空整体业务规模提高，经营性流动资金不足，同时中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）目前授信额度和剩余期间不能满足云时空的需求，经与光大银行商议，公司拟将对全资子公司云时空向光大银行做出的最高额 2000万元的不可撤销连带责任保证担保额度增至 5,000万元，授信期限一年。
上述贷款事项是云时空与相关银行初步协商后制订的预案，相关贷款及担保事项以正式签署的保证合同为准。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长郑毅先生在担保最高额度内审批并签署具体的担保文件；授权公司财务部在担保的额度内，依照法律、法规和公
司章程的规定审批具体的贷款合同。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司董事会授权董事长郑毅先生在担保最高额度内、审批并签署具体的担保文件；授权公司财务部在担保的额度内，依照法律、法规和公司章程的规定审批具体的贷款合同。具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于为全资子公司贷款担保的公告》及相关文件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于为全资子公司云时空贷款担保的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2018年3月9日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-017新界泵业集团股份有限公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月2日下午 15:00-17:00在全景网举行 2018年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理许敏田先生，董事、副总经理张俊杰先生，董事、董事会秘书严先发先生，财务总监陆莹先生，独立董事周岳江先生。（如有特殊情况，将适当调整参会人员）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一九年三月二十二日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-004苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东暨实际控制人裴振华先生的通知，获悉裴振华先生将所持公司部分股票进行了质押式回购交易及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||||
|||||||||||||本次质押|||
||股东名|||质押股数（股）||质押||质押|||||||
|||||||||||质权人||占其所持||用途|
||称|||||开始日||到期日|||||||
|||||||||||||股比例|||
|裴振华||是||20,300,000|2017年2月7日||2018 年 2月7日||国联证券股份有限公司||16.96%||融资||
|合计||--||20,300,000|--||--||--||16.96%||--||

二、本次股份解除质押的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||解除质押数|
||股东名|||解除质押股数（股）||质押||质押|||||
|||||||||||质权人||占当时其所|
||称|||||开始日期||解除日期|||||
|||||||||||||持股比例|
|裴振华||是||7,000,000|2016年9月22日||2017年2月8日||国联证券股份有限公司||5.85%||
|裴振华||是||11,666,700|2016年10月12日||2017年2月8日||国联证券股份有限公司||9.74%||
|合计||--||18,666,700|--||--||--||15.59%||

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，裴振华先生共持有公司股份 119,727,542股，占公司总股本的34.75%。本次股票质押式回购交易及部分股份解除质押后，裴振华先生累计处于质押状态的股份数量为47,380,000股，占其持有公司股份数的39.57%，占公司总股本的13.75%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明
2、股份解除质押登记证明
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2017年2月9日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2019-11中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议于2019年3月22日以通讯表决形式召开。因事项紧急，本次会议通知于2019年3月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于同意涉钨企业的股权调整的议案》；
董事会同意五矿有色金属股份有限公司将其2017年9月20日委托给公司管理的南昌硬质合金有限责任公司股权及江西省修水香炉山钨业有限责任公司股权转让给五矿钨业有限公司；同意湖南有色金属有限公司将其 2017年 9月 20日委托给公司管理的湖南柿竹园有色金属有限责任公司股权、湖南有色新田岭钨业有限公司股权及衡阳远景钨业有限责任公司股权转让给五矿钨业有限公司。
因涉及关联关系，董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
特别说明：
（1）五矿有色金属股份有限公司、湖南有色金属有限公司原托管安排请见本公司2017年9月21日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
（2）鉴于五矿钨业有限公司已同意在受让上述企业的股权后继续委托公司管理其持有的涉钨企业的股权，本次调整事项未对公司产生任何实质性影响。后续，公司将按照有关规定，就重新签署股权托管协议事项履行相应的决策程序及
信息披露义务（如涉及）。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，董事会同意修订《公司章程》中有关收购本公司股份的条款及进一步明确现金分红的条件和比例，并授权公司就上述变更事宜办理工商备案登记。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议；《<公司章程>修订案》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2019-12。
3、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于2019年4月9日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。股权登记日为2019年4月2日。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2019-13
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十三日
浙江亚太药业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、经公司董事会审议确认，公司第六届董事会董事候选人为：
1）非独立董事候选人：陈尧根先生、钟婉珍女士、吕旭幸先生、沈依伊先生、任军先生、何珍女士。
2）独立董事候选人：詹金彪先生、何大安先生、莫国萍女士。
2、上述董事候选人的提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。公司董事会提名委员会对被提名人进行了任职资格审查，向董事会提交了符合董事任职资格的候选人名单，本次董事会换届选举的提名推荐程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
3、第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，程序合法有效。
未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
5、本次推荐的第六届董事会独立董事候选人均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
6、本次董事会换届选举议案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们同意上述九名董事候选人（其中独立董事候选人三名）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
七、关于第六届董事会独立董事津贴的独立意见
公司董事会提议的第六届董事会独立董事津贴符合目前市场水平和公司的实际情况，切实公允。
我们同意将《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》提交公司股东大会审议。
浙江亚太药业股份有限公司
第五届董事会独立董事
陈枢青、姚先国、章勇坚
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-053成都红旗连锁股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日与成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）签订了《天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18153-红旗专享）协议书》，公司使用自有闲置资金2亿元，购买农商银行发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18153-红旗专享）。
公司于 2018年 8月 17日召开的第三届董事会第二十四次会议，以同意 9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 5亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。详见2018年8月18日巨潮资讯网刊登的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》及相关公告。
公司与农商银行不存在关联关系。
二、理财产品的基本情况
1、产品名称：天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18153-红旗专享）2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额:贰亿元整
4、产品类型：保本浮动收益型
5、投资对象：本产品投资于债券、央票、同业存款等标准化资产。
财产品实际投资天数/365（遵循国内惯例，每个月投资天数均按实际天数计）实际投资天数为理财起息日（含）至理财到期日（不含）/提前终止日（不含）
7、投资期限：2018年10月16日至2019年1月16日
8、理财本金及收益返还：
（1）本产品的参考收益仅为农商银行根据假设或历史数据或以往投资结果进行的预测，不代表投资者获得的实际收益，亦不构成农商银行对该理财产品任何收益的承诺。投资者所能获得的最终收益以农商银行根据《产品说明》有关条款支付给客户的实际金额为准。
（2）在本期产品存续期间，不开放赎回；理财资金在到期/提前终止时，一次兑付。
9、提前终止：公司无提前终止权，农商银行有提前终止权。
10、资金来源：自有闲置资金
三、投资风险提示
1、政策风险：因国家经济政策及相关法律、行政法规、部门规章的调整与变化，对本理财产品的成立、运行和收益的实现产生不利影响的风险。
2、信用风险：本理财产品投资对象所涉及的市场交易主体或其他信用主体违约，导致保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零，或导致非保本浮动收益型产品收益降低甚至为零以及理财本金亏损为零的风险。
3、市场及利率风险：如果在理财期内，市场利率发生变化，导致保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零，或导致非保本浮动收益型产品收益降低甚至为零以及理财本金亏损为零的风险。且市场利率调整，本理财计划的收益率将不随市场利率的调整而调整。
4、流动性风险：在理财期间，客户不得赎回理财资金，无提前终止权，这将导致客户在需要资金时不能随时变现，并在本产品的存续期内使投资者丧失其他投资机会。
算客户理财收益的实际投资天数可能小于预定期限。
6、延期风险：如因理财计划项下投资资产未及时收回投资到期资金或变现等原因造成理财计划不能按时兑付，理财期限将会相应延长。
7、理财产品不成立风险：如本理财产品成立日之前，市场发生剧烈波动，或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，经合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财产品，农商银行有权宣布本理财产品不成立。
8、信息传递风险：农商银行将按照有关信息披露条款约定发布产品信息披露公告，不另行向客户提供产品估值和账单。客户应根据信息披露条款约定主动、及时查询相关信息。如果因客户未及时查询，或其他不可抗力因素导致客户无法及时获取相关公告信息，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
另外，客户购买产品时应预留有效联系方式，如有变化应及时通知农商银行，若因客户未及时告知联系方式或因客户的其他原因导致农商银行无法及时联系上客户的，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
9、不可抗力及意外事件风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财产品的成立、投资、返还等正常进行，进而导致收益降低甚至为零。
10、最不利的投资情形：如该理财产品所投资资产发生风险，理财产品实际终止时客户可能仅收回理财本金，获得收益为零。
四、对公司日常经营的影响
公司以自有闲置资金购买商业银行发行的短期保本浮动收益类产品进行投资理财，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常经营，且有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、公告日前十二个月购买理财产品的情况
该理财产品已于2018年6月11日到期，公司已收回本金及投资收益。
2、2018年9月12日，公司使用自有闲置资金1亿元，购买农商银行发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18144-红旗专享）。详见 2018年 9月 13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2018-049）。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日
华讯方舟股份有限公司华讯方舟股份有限公司
关于未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）的持续稳定发展需要股东的大力支持，因此公司高度重视股东持续、稳定、科学、合理的投资回报。为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配透明度，完善公司决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告【2013】43号）等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，特制定《华讯方舟股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
着眼长远和可持续发展，公司在综合分析经营发展的实际情况、发展战略、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，平衡股东的短期利益和长远回报，对利润分配做出制度性安排，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定规划所遵循的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，在兼顾公司可持续发展的前提下，积极回报股东。
三、未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划
1、利润分配形式和期间间隔
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
华讯方舟股份有限公司公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
2、利润分配的条件和比例
（1）现金分配的条件和比例
公司在未分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正的情况下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。
（2）股票股利分配的条件
若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
（3）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
华讯方舟股份有限公司四、利润分配的决策程序和机制
公司董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况并充分考虑公司持续经营能力和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出并拟定合理的分红预案。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。董事会在审议、制订分红预案时,要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额和/或红股数量、提取比例、折合每股（或每 10股）分配金额或红股数量、是否符合公司章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合公司章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营的影响的分析。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
五、调整分红政策的条件和决策机制
公司在符合以下条件的情况下，可以调整分红政策：
1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的。
2、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利。
华讯方舟股份有限公司目、重大交易无法按既定交易方案实施的。
4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
5、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的，应满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。
需经董事会全体董事半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
6、监事会应对董事会执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
六、股东回报规划制定周期
公司至少每三年修订一次股东回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，结合股东（特别是中小股东）的意见，确定股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司当前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定分红方案。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-125号
荣盛房地产发展股份有限公司关于合资设立杭州景林璟域股权投资基金(有限合伙)的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 9月 26日,公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于合资设立杭州景林璟域股权投资基金（有限合伙）(暂定名)的议案》，同意公司全资子公司西藏荣鼎盛业创业投资有限公司与上海景辉投资管理中心（有限合伙）共同投资设立杭州景林璟域股权投资基金（有限合伙）(暂定名)（以下简称“景林璟域基金”）,具体内容详见 2016年 9月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登的《关于合资设立杭州景林璟域股权投资基金（有限合伙）（暂定名）的公告》。现将有关进展情况公告如下：
2016年 10月 28日，景林璟域基金取得了杭州市上城区市场监督管理局颁发的营业执照，名称为杭州景林璟域股权投资基金合伙企业(有限合伙)；类型：有限合伙企业；主要经营场：上城区元帅庙后 88号 164室—1；执行事务合伙人：上海景辉投资管理中心（有限合伙）（委派代表：钱炳）；成立日期：2016年 10月 28日；合伙期限： 2016年 10月 28日至长期；经营范围：服务：私募股权投资，私募股权投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年十一月一日
神州高铁技术股份有限公司
独立董事意见书
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了于2015年10月30日召开第十一届董事会第十一次会议，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更募集资金专项账户
鉴于公司拟将总部迁往北京，为配合经营管理需要，加强募集资金管理，公司拟撤销原募集资金专项账户，将募集资金余额全部转至北京新开账户进行专项存储。
经核查，我们认为公司变更募集资金专项账户的计划符合公司发展需要，有助于提高募集资金的管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理制度》，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
鉴于此,我们同意公司变更募集资金专项账户及授权子公司北京新联铁科技股份有限公司财务部办理募集资金专用账户变更的具体事宜，并与相关银行签署《募集资金三方监管协议》。
二、关于修订公司章程及修订、制定相关议事规则和管理制度
鉴于公司部分议事规则及管理制度版本老旧，与最新法律法规及监管规则存在一定差异，不符合公司目前经营管理的需要，因此公司董事会拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》进行修订，并制定了《神州高铁技术股份有限公司投融资管理制度》。
经审阅，我们认为本次修订公司章程及修订、制定相关议事规则和管理制度充分、全面考虑了公司最新的经营管理现状，符合公司战略发展的需要，提高了公司决策及管理效率，利于发挥独立董事及董事会专门委员会的作用，符合有关法律法规的规定，能更好地
保护投资者特别是中小投资者的利益。
鉴于此，我们同意董事会制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《神州高铁技术股份有限公司投融资管理制度》，并同意将相关文件提交股东大会审议。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：易廷斌、张卫华、祝祖强二〇一五年十月三十日
证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2019-033石药集团新诺威制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）执行会计政策。其他未变更部分仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2019]6号）的内容主要包括：
1、资产负债表：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表：
（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
3、现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表：
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
3、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司董事会
2019年8月19日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2017-055
中航三鑫股份有限公司
关于临时停牌进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2017年11月1日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《临时停牌公告》，公司控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）拟筹划涉及公司的重大事项，可能导致航空工业通飞对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控股股东变更。鉴于该事项存在不确定性，为了保证信息公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年11月1日开市起停牌，详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的2017-054号公告。
截止目前，公司尚未收到航空工业通飞进一步的通知，公司将密切关注上述事项进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。待有关事项明确后，公司将及时按照深交所规定申请复牌。
《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一七年十一月八日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2016-053骅威文化股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）《关于变更骅威文化股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。公司首次公开发行股票持续督导期至 2012年 12月 31日止，由于目前仍处于持续督导期，东海证券对公司仍负有持续督导责任。因原保荐代表人魏庆泉先生离职，无法继续从事对骅威文化的持续督导工作，东海证券委派保荐代表人唐玉磊先生承接魏庆泉先生的持续督导工作（唐玉磊先生简历附后）。公司董事会对原保荐代表人魏庆泉先生在公司上市以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为徐士锋先生和唐玉磊先生。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一六年八月九日
附件：
唐玉磊先生简历
唐玉磊，东海证券投资银行部业务董事，保荐代表人，注册会计师，曾先
后参与过中国重工、东方电热、康斯特、三夫户外等首次公开发行项目，上海
电力、成飞集成非公开发行项目，南极电商借壳上市以及中兴通科、颗豆互动
新三板挂牌等项目。
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-243北京金一文化发展股份有限公司
关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 5日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，公司拟变更注册地址并修改《公司章程》中相关的条款，具体情况如下：
一、注册地址的变更情况
变更前：北京市西城区榆树馆一巷4幢202号
变更后：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦515室
二、修订公司章程情况
根据上述地址的变更，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：
原条款：第五条公司住所：北京市西城区榆树馆一巷 4幢 202号，邮政编码：100045
修订后条款：第五条公司住所：北京市西城区复兴门外大街 A2号中化大厦515室，邮政编码：100045
上述关于公司注册地址的变更及《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会审议，并以工商行政机关核准的内容为准。
备查文件：
《第三届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-018沪士电子股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会于2014年4月14日以通讯和专人送达方式发出召开公司第四届监事会第十一次会议通知。会议于2014年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
《公司2013年度监事会工作报告》详见2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《公司2013年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金使用合理、规范，已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
沪士电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告三、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2013年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该项议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》。
同意将该项议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
同意将该项议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的补充议案》。
本次公司拟在最高额度不超过0.3亿元的范围内，对暂时闲置的超募资金适时进行现金管理，投资于安全性高、满足保本要求，流动性好的投资产品，符合
沪士电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响超募资金投资项目建设和超募资金使用，不存在变相改变超募资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在上述额度内，对暂时闲置的超募资金进行现金管理。
同意将该项议案提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，聘期一年。
同意将该项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
十、审议通过《公司2014年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年第一季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
沪士电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
监事会认为公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》文件规定以及为符合《公司法》的最新规定，及时修订了《公司章程》，修订后的《公司章程》符合最新法律、法规的规定，我们同意对其进行修订。
同意将该项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
上述第1-11项议案涉及的相关文件参见于2014年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》的《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》。
特此公告。
沪士电子股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-176渤海金控投资股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2017年担保额度预计的议案》，详见公司于 2017年 4月 26日、5月 17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-070、2017-093、2017-100号公告。
根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海全资或控股SPV、香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）及其全资或控股SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股 SPV担保额度总计不超过 200亿元人民币及 30亿美元或等值外币，授权期限至公司2017年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
根据公司全资子公司天津渤海之全资子公司香港渤海业务需要，香港渤海向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）申请 137,000万元人民币贷款。为支持该融资业务顺利开展，公司于2017年9月28日与建设银行在乌鲁木齐市签订了《权利质押合同》，公司以在建设银行的存款为香港渤海上述137,000万元人民币贷款提供质押担保。
截止本公告日，公司或天津渤海对天津渤海全资或控股SPV、香港渤海及其全资或控股SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股 SPV已使用 2017年度担保授权额度49,384.13万元人民币及96,750万美元（不含本次担保）。本次公司为香港渤海提供的担保金额纳入 2017年度公司或天津渤海对天津渤海全资或控股SPV、香港渤海及其全资或控股SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其
全资或控股 SPV担保额度总计不超过 200亿元人民币及 30亿美元或等值外币的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：香港渤海租赁资产管理有限公司;
2.英文名称： Hong Kong Bohai Leasing Asset Management Corp.,Limited；
3.成立日期：2009年10月27日；
4.注册地址：Room 2103 Futura Plaza 111 How Ming Street Kwun Tong KL;5.注册资本：2,886,617,379美元；
6.公司类型：有限责任公司；
7.主要经营范围：股权投资、资产管理；
8.股权结构：天津渤海持股100%；
9.财务数据：截止 2016年 12月 31日，香港渤海总资产 2,053,918.3万美元，净资产 440,177.8万美元；2016年度营业收入 289,271.7万美元，净利润 31,221.2万美元。截止 2017年 3月 31日，香港渤海总资产 2,964,046.5万美元，净资产 445,957.2万美元；2017年第一季度营业收入 119,799.2万美元，净利润7,112.1万美元（2017年一季度数据未经审计）。
三、《权利质押合同》的主要内容
1.担保方式：以144,900万元人民币存款质押担保；
2.担保期限：自权利质押合同生效之日起至主合同项下债务清偿完毕之日止；
3.担保金额：137,000万元人民币；
4．本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入2017年度公司或天津渤海对天津渤海全资或控股SPV、香港渤海及其全资或控股SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股 SPV不超过 200亿元人民币及 30亿美元或等值外币的担保额度内。
四、董事会意见
公司为全资子公司香港渤海提供上述质押担保系支持香港渤海业务发展。本
次担保有助于增强香港渤海资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进香港渤海业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为 11,147,853.54万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约156,660万元人民币、49,900万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6369计算折合人民币331,181.31万元）；天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约670,427.73万元人民币、32,250万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6369计算折合人民币214,040.03万元），对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 82,800万美元（以美元兑人民币汇率1： 6.6369计算折合人民币 549,535.32万元）和 24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.8233计算折合人民币189,089.16万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约1,361,617.62万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6369计算折合人民币9,036,919.99万元）。
本次担保发生后，公司截止公告日前 12个月内累计发生担保金额为 11,284,853.54万元，占 2016年度公司经审计总资产约52.09%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约 293,660万元人民币、49,900万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6369计算折合人民币331,181.31万元）；天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约670,427.73万元人民币、32,250万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6369计算折合人民币214,040.03万元），对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 82,800万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6369计算折合人民币549,535.32万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.8233计算折合人民币189,089.16万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 1,361,617.62万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6369计算折合人民币9,036,919.99万元）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-045
上海中信信息发展股份有限公司
关于 2017年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2018年4月16日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公
司股东的净利润为33,207,874.96元，其中母公司实现净利润为30,740,819.46
元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司净利润30,740,819.46元为基数，按10%提取法定盈余公积金3,074,081.95元后，截止2017年12月31日，公司可分配利润为168,863,947.16元。
鉴于公司当前经营情况稳定发展、未来前景广阔、资本公积金较为充足，同时结合公司股本规模相对较小的情况（公司自上市以来尚未进行过一次资本公积转增股本），为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：
以截止至2017年12月31日公司的总股本68,300,000股扣除将注销的回购股份525,600股后的67,774,400股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金股利人民6,777,440.00元(含税)，同时向以
全体股东以资本公积每10股转增8股，分配完成后公司股本总额增至
121,993,920股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司将注销上述回购的525,600股后再实施上述利润分配预案和资本公积金转增股本预案。
二、监事会意见
监事会认为，《2017年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2017年度利润分配预案》。
三、独立董事意见示
独立董事认为，董事会从公司的实际情况出发制定的《2017年度利润分配
预案》符合《公司章程》以及上市承诺。预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，不存损害投资者利益的情况，同意将2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
3、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、《2017年度审计报告》；
5、《内幕信息知情人登记表》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会