Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号:临2015-053
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核本公司重大资产重组事项
公司股票停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称“仪电电子”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会关于近日将召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司重大资产重组事宜的通知。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经申请，公司股票自 2015年10月16日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会 2015年10月17日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2016-080号宝泰隆新材料股份有限公司
关于变更 2015年非公开发行 A股股票
募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 27日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司变更 2015年非公开发行 A股股票募集资金专户》的议案，同意注销中国建设银行股份有限公司七台河分行的募集资金专户，在龙江银行股份有限公司七台河分行开立新的募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1423号）核准，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”，原名“七台河宝泰隆煤化工股份有限公司”）于 2015年 1月 30日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）16,000万股，每股面值 1.00元，发行价格每股 8.51元，共募集资金总额人民币 1,361,600,000.00元，扣除发行费用人民币 42,788,000.00元后，该项募集资金已于 2015年 2月 2
日全部到位，实际到账金额 1,323,952,000.00元。由于发行费用中 5,140,000.00元在募集资金到位后支付，实际募集资金净额为人民币 1,318,812,000.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]第 01850002号验资报告。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等法律法规的规定，公司和保荐机构金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建行七分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“浦发行哈尔滨分行”）于 2015年 2月 9日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截止 2016年 10月 20日，公司在浦发行哈尔滨分行的募集资金已按规定全部使用完毕，该募集资金专户余额为零，公司已注销该专户（具体内容详见公司临 2016-075号公告），建行七分行的募集资金专户尚在使用中。
截止目前，募集资金《三方监管协议》履行情况良好，公司不存在违规使用募集资金的情形。
三、本次拟变更募集资金专用账户情况
为方便公司募投项目资金使用和统一管理，公司拟注销建行七分行的募集资金专户，同时在龙江银行股份有限公司七台河分行（以下
简称“龙江银行七台河分行”）开立新的募集资金专户，并将原建行七分行募集资金专户的余额连同利息全部转入公司在龙江银行七台河分行新开立的募集资金专户中，实现募集资金的集中统一管理。新的募集资金专户开立后，公司将与保荐机构金元证券股份有限公司及龙江银行七台河分行重新签订《募集资金三方监管协议》，并将及时履行信息披露义务。截至目前，公司尚有 1.2亿元用于临时补充流动资金的募集资金尚未归还至建行七分行专户，公司将根据募投项目的资金需求直接归还至龙江银行七台河分行专户中。
截止 2016年 10月 26日，公司原募集资金专户资金结余情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|银行账号|存管资金（元）|
|23001695551050520285|700,000,000|

注：1、建行七分行部分闲置募集资金 1.2亿元临时补充流动资金尚在使用中，暂未归还；2、新募集资金专用账户实际转入金额以三方监管协议签订日为基准日。
公司本次变更募集资金专用账户不存在变更募集资金用途的情形，不存在变向更改募集资金投向和损害中小股东利益的情形，不影响募集资金投资计划。公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所及相关监管部门的规定存放与使用募集资金。
四、独立董事意见
公司独立董事就本次公司变更 2015年非公开发行 A股股票募集资金专户的事项发表了如下独立意见：公司本次变更募集资金专户的
事宜符合公司的实际需要，有利于提供募集资金的管理效率，便于募
投项目资金使用和统一管理；本次变更募集资金专户的审议及表决程
序合法有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；公司本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途的情形，不存在变向更改募集资金投向和损害中小股东利益的情形，不影响募集资金投资计划，本次变更募集资金专户事项无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构金元证券股份有限公司就本次公司变更 2015年非公开发行 A股股票募集资金专户的事项发表了如下意见：
经核查，保荐机构认为：公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形；本次变更募集资金专户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上，金元证券对宝泰隆本次变更 2015年非公开发行 A股股票募集资金专户事项无异议。
六、上网披露的公告附件
1、《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司变更 2015年非公开发行 A股股票募集资金专户的独立意见》；
2、《金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司变更 2015年非公开发行 A股股票募集资金专户之专项核查报告》。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一六年十月二十七日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-053京投发展股份有限公司
关于公司股东股权解质及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月22日，公司收到股东程少良先生关于股票解质及质押的通知，具体如下：
程少良先生曾将其持有的我公司无限售流通股股票 14,250,000股质押给广发证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务，详见公司于 2017年 6月 17日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司股东股权质押及展期的公告》（公告编号：临2017-029）。
2017年 11月 21日，程少良先生对上述股票质押式回购进行提前购回，相关回购手续已办理完毕，质押给广发证券股份有限公司的我公司 14,250,000股无限售流通股股票已解除质押，质押解除登记日为 2017年 11月 21日。此次解质的14,250,000股股票占公司总股本比例为1.92%。
程少良先生曾将其持有的我公司无限售流通股股票 91,153,000股质押给广发恒融5号股票质押定向资产管理计划，办理股票质押式回购业务，详见公司于 2017年 9月 26日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司股东股权质押及展期的公告》（公告编号：临2017-045）。2017年11月21日，程少良先生将其持有的我公司无限售流通股股票10,470,000股补充质押给广发恒融5号股票质押定向资产管理计划，相关补充质押手续已办理完毕，购回交易日为 2018年 10月 10日。此次质押的10,470,000股股票占公司总股本比例为1.41%。
截至本公告日，程少良先生持有我公司股票153,929,736股，占公司总股本比例为20.78%。程少良先生累计质押的其所持我公司股票共计101,623,000股，
占其持股总数比例为66.02%，占公司总股本比例为13.72%。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2017年11月22日
招商证券股份有限公司 非公开发行限售股解禁核查意见招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司
2013年非公开发行限售股解禁的专项核查意见
根据《中国人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）2013年非公开发行股票持续督导的保荐机构，对湖南海利本次非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司非公开发行股票情况和股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1538号）核准，湖南海利于2013年非公开发行人民币普通股（A股）71,000,000股，并于 2013年 12月 25日完成了非公开发行股票的股权登记及限售登记工作。
本次非公开发行完成后，公司的总股本由 256,314,098股增至 327,314,098股。此后公司未发生因分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情形。
截至本核查意见出具之日，公司的总股本为327,314,098股。
二、本次申请解除非公开发行限售股份股东的限售承诺
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定和公司的非公开发行方案，本次非公开发行认购对象湖南海利高新技术产业集团有限公司、湘江产业投资有限责任公司、湖南省天心实业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、江苏华达化工集团有限公司及浙江省诸暨合力化学对外贸易公司承诺其所认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起36个月不得转让。
三、公司非公开发行限售股份解除限售上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日期为2016年12月26日。
招商证券股份有限公司 非公开发行限售股解禁核查意见2、本次解除限售的股份数量为 71,000,000股，占公司股份总数的21.69%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为6家。
4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||所持限售股份总数|||
|股东名称|||本次解除限售数量（股|）|
|||（股）|||
||20,000,000||||
||30,000,000||||
||10,000,000||||
||5,000,000||||
||5,000,000||||
||1,000,000||||

四、公司股本结构变化情况
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次上市前||||||变动数||本次上市后||||
|类别||||||||||||||
|||持股总数（股|）||持股比例（%|）||（股）||持股总数（股|）|持股比例（%|）|
||71,660,981|||21.89|||-71,000,000||660,981|||||
||50,000,000|||15.28|||-50,000,000||0|||||
||21,660,981|||6.62|||-21,000,000||660,981|||||
||255,653,117|||78.11|||+71,000,000||326,653,117|||||
||255,653,117|||78.11|||+71,000,000||326,653,117|||||
||327,314,098|||100.00|||0||327,314,098|||||

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就公司 2013年非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：
1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；
2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完
整；
招商证券股份有限公司 非公开发行限售股解禁核查意见4、招商证券对湖南海利非公开发行限售股本次解禁事项无异议。
（以下无正文）
招商证券股份有限公司 非公开发行限售股解禁核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司 2013年非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郑勇 黄超
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－050优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司重大合同补充协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月29日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第四次临时股东大会审议通过《关于投资建设郑州机场高速公路改扩建项目的议案》。2014年9月5日，公司发布《关于关联方中标本公司BT投融资建设项目的公告》，河南省公路工程局集团有限公司（以下简称“河南工程局集团”）通过公开竞标的方式获得第一中标候选人资格。2014年 11月 18日，公司与河南工程局集团签订《郑州机场高速公路改扩建工程 BT投融资建设合同协议书》并对外公开披露。
2015年3月13日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于机场高速公路改扩建工程新增分离式立交的议案》，主要内容为：由郑州市政府承担建设资金和费用，公司负责建设，在郑州机场高速公路新增 15处分离式立交。该项目直接纳入机场高速改扩建项目施工图设计，相关建设资金和费用由郑州市政府以补助资金形式支付给公司。2015年9月29日，公司（合同甲方）与河南工程局集团（合同乙方）就新增 15座分离式立交的相关事项签订补充协议。主要内容如下：
一、本补充协议是郑州机场高速公路改扩建工程 BT投融资建设合同的组成部分。
二、新增立交工程作为机场高速公路改扩建工程的一部分，在原合同约定双方的权利和义务范围内，乙方需与机场高速公路改扩建工程同步施工新增立交。
三、合同价款
合同价款包括项目批复施工图预算(河南省交通运输厅关于郑州机场高速公路新增15座分离式立交桥施工图设计方案的批复（豫交文[2015]418号）)中第
一部分建筑安装工程费（减去回收金额）与保通费之和，计人民币肆亿零壹佰贰拾捌万叁仟壹佰叁拾壹元整（¥401,283,131元）。
四、工程款支付
鉴于新增立交由郑州市承担建设费用，乙方可以按月申报工程计量，甲方将视郑州市建设费用拨付情况予以支付工程计量款。
五、凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方按《郑州机场高速公路改扩建工程BT投融资建设合同协议书》中第六项条款进行处理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2015年9月30日
光明房地产集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第一百零二次会议
相关事项的事前认可意见
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 3月 28日召开第八届董事会第一百零二次会议审议《关于与光明田缘生态农业有限公司签署合作备忘录暨关联交易之参与投资设立控股子公司共同合作开发建设运营上海市崇明区光明田缘项目配套酒店的议案》之前，公司事前向我们提交了上述议案的详尽资料，我们认真查阅和审议了所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及相关各方进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
《关于与光明田缘生态农业有限公司签署合作备忘录暨关联交易之参与投资设立控股子公司共同合作开发建设运营上海市崇明区光明田缘项目配套酒店的议案》
我们认为：
1、本次拟发生的关联交易进一步调整优化公司未来盈利结构，着力提升城市运营服务能级，不断提升公司品牌影响力和市场竞争力，符合公司长远战略发展布局与整体经营需要，对于企业转型升级具有积极的意义。
2、本次关联交易不会损害公司及广大投资者利益，亦不影响公司的独立性。
因此，我们同意上述事项提交董事会审议，上述议案涉及关联交易，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决。
独立董事：
—————— —————— —————— ——————张晖明 杨国平 史剑梅 朱凯二○一八年三月二十七日
上海泛微网络科技股份有限公司
未来三年股东分红回报规划
为了进一步明确及完善上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公
司”）对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《上海泛微网络科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划》（以下简称“规划”或“本规划”）。具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发展的目标和战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发展融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的论证和决策应当充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、公司未来三年股东分红回报规划
（一）利润分配的形式和期间间隔
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司也可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。
（二）利润分配的条件和具体比例
公司在年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且无重大投资计划或重大现金支出时，应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%；如公司追加中期现金分红，则中期现金分红比例不少于当期实现的可供分配利润的10%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会综合考虑公司发展阶段、盈利水平和经营发展计划等因素提出，并提交股东大会审议。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可采取股票股利方式分配利润。
（三）利润分配的决策程序和机制
公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东大会提出，独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配方案，并直接提交董事会审议。董事会提出的利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过并经半数以上董事表决通过。
董事会在利润分配方案中应说明留存的未分配利润的使用计划，独立董事应在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发表独立意见。
公司利润分配方案需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。股东大会对利润分配方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）利润分配政策的调整
公司调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，利润分配政策调整议案需经三分之二以上独立董事表决通过并经半数以上董事表决通过。董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。
公司利润分配政策调整方案需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
四、本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定为准。本规划由公司董事会负责解释，经公司董事会审议通过。
以上议案，请审议。
上海泛微网络科技股份有限公司
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-041
上海雅运纺织化工股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 5日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2019年 8月 15日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2019年半年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-043）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-045）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 2019年8月16日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-044
贵州盘江精煤股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行 A股股票相关事项已经 2015年 8月 17日召开的第四届董事会 2015年第六次临时会议、2015年 9月 16日召开的 2015年第三次临时股东大会、 2015年 11月 21日召开的第四届董事会 2015年第七次临时会议、2015年 12月9日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过。
综合考虑本次非公开发行的不确定性、项目资金需求及建设进度，本公司及贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司拟通过自筹资金或其他融资方式建设盘江矿区瓦斯抽采利用项目。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行和募集资金的有效使用，经慎重考虑及与贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股东协商，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等有关法律、法规的要求，公司董事会同意对本次非公开发行方案的募集资金数额和用途、发行数量、发行对象进行调整，并提交公司股东大会审议，具体调整如下：
1、发行对象及认购方式
调整前：
“（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）、上海北信瑞丰资产管理有限公司（以下简称“瑞丰资产”）及杭州盘江汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州汇智”）均以现金方式认购本次非公开发行的股票。”
调整后：
“（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为建信基金设立的建信九智精选能源 1号特定客户资产管理计划、建信九智精选能源 2号特定客户资产管理计划、建信九智精选能源 3号特定客户资产管理计划、瑞丰资产设立的北信瑞丰资产盘江领瑞成长 1号专项资产管理计划、北信瑞丰资产盘江领瑞成长 2号专项资产管理计划。所有发行对象均以现金方式参与本次认购。”
2、发行数量
调整前：
“（四）发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过7亿股（含7亿股），拟募集金总额不超过 40亿元，最终的发行数量将根据具体的发行价格由董事会在股东大会的授权范围内与保荐人（主承销商）协商确定。
若本次非公开发行股票的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应变化或调减。”
调整后：
“（四）发行数量
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 14.1亿元，最终的发行数量
将根据具体的发行价格由董事会在股东大会的授权范围内与保荐人（主承销商）协商确定。
若本次非公开发行股票的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应变化或调减。”
3、募集资金数额和用途
调整前：
“（七）募集资金数额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 40亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入总额不超过|
|1|老屋基“上大压小”低热值煤热电联产动力车间项目|141,099|141,099|
|2|盘江矿区瓦斯抽采利用项目（井下抽采部分）|166,850|164,189|
|3|增资控股贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司|-|94,712|
|合计|||400,000|

在本次募集资金到位之前，公司可以通过项目法人或其他方式以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换；募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关相关法律、法规、规范性文件等规定的程序对上述投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过公司自筹资金解决。”
调整后：
“（七）募集资金数额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 14.1亿元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于计划项目。具体募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入总额不超过|
|1|老屋基“上大压小”低热值煤热电联产动力车间项目|141,099|141,000|
|合计|||141,000|

在本次募集资金到位之前，公司可以通过项目法人或其他方式以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换；募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关相关法律、法规、规范性文件等规定的程序对上述投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过公司自筹资金解决。”
除上述事项调整外，原审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》其他内容不变，《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2016-075
阳煤化工股份有限公司
关于完成注册地址工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年9月23日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于拟变更公司注册地址的议案》，同意将公司注册地址重新变更至山西省太原市或山西省阳泉市。
近日，经山西省工商行政管理局批准，公司完成了相关工商变更登记手续，并换领了新的营业执照。变更后，公司注册地址为“阳泉市北大西街 5号”。
除上述变更外，公司的其他工商登记信息、办公地址及联系方式均保持不变。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号:2015-018
引力传媒股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期由于证券市场非理性的波动，致使公司股价发生剧烈震荡。为维护资本市场稳定，增强投资者信心，维护股东利益，公司制定稳定股价的措施如下：
一、公司股票于2015年5月27日上市，公司控股股东及其他限售股股东将严格遵守限售承诺，不通过直接、间接或任何其他方式减持公司股份。
二、公司董事会第二届第三次会议审议并通过了限制性股票激励计划等相关议案，并于6月29日在上海证券交易所网站等法定披露媒体公告披露。本次激励计划拟授予的限制性股票数量 330万股，占公司股本总额 13334.00万股的2.47%，首次授予的激励对象总人数为 44人，激励对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员、主要核心技术（业务）骨干等。
本公司计划于2015年7月21日召开股东大会审议上述股权激励计划，本公司控股股东、实际控制人、持有股份可参与表决的董事监事和高级管理人员承诺：将在该项议案的表决上投赞成票，积极推进该次股权激励计划的实施。
三、公司将专注于主营业务的发展，持续提高公司的盈利能力，恪守公司章程规定的分配制度，同时持续提高公司信息披露质量，做好投资者关系管理和公司市值管理工作，全面维护股东、投资者利益。
引力传媒股份有限公司董事会2015年 7月10日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2016-032
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十一次会议于 2016年 8月 29日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 10人，实际参与表决董事 8人，周艺平因故无法出席，亦未委托代表出席；杨可因公出国无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1.《长江出版传媒股份有限公司关于免去周艺平公司总经理职务的议案》；
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
2.《长江出版传媒股份有限公司关于提请股东大会免去周艺平公司董事职务的议案》；
表决结果： 8票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016年 8月 29日
上海建工集团股份有限公司公开发行
2018
年可续期公司债券（第二期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，上海建工集团股份有限公司发行的上海建工集团股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第二期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018年 10月 24日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）|
|债券简称|18沪建Y3|
|债券代码|136955|
|信用评级|AAA|
|评级机构|上海新世纪资信评估投资服务有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|134955|
|发行总额（亿元）|15|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|5.45|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年10月10日|
|起息日：|2018年10月10日|
|上市日：|2018年10月24日|
|到期日：|2023年10月10日|
|发行价格：|100元/张|
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2015-009
河南中孚实业股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月3日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600595|中孚实业|2015/1/27|

二、 补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于 2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网
投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月17日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-002）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述补充事项外，于 2015年1月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月3日9点00分
召开地点：公司会议室
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月3日
至2015年2月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600595|中孚实业|2015/1/27|

4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.195亿元融资额度提供担保的议案|√|
|2|关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在金融机构申请的2亿元融资额度提供担保的议案|√|
|3|关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.5亿元融资额度提供担保的议案|√|
|4|关于公司控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行申请的 4.2 亿元融资额度提供担保的议案|√|
|5|关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.456亿元人民币融资额度提供担保的议案|√|

特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会 2015年1月29日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临 2016-016债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
债券简称：16桂东01 债券代码：135219
债券简称：16桂东02 债券代码：135248
广西桂东电力股份有限公司
关于为子公司钦州永盛提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：钦州永盛石油化工有限公司（以下简称“钦州永盛”）。
●本次担保额度：为钦州永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过80,000万元人民币（含已担保余额）的连带责任担保，截止本公告日，公司为钦州永盛提供的担保余额为33,984.30万元。
●被担保人未提供反担保
●截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
●本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议
公司2014年度股东大会审议通过了《关于为子公司钦州永盛提供担保的议案》，同意为全资子公司钦州永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 50,000万元人民币的连带责任担保，截止 2015年 12月 31日，桂东电力为钦州永盛提供银行授信担保余额为33,984.30万元。
一、担保情况概述
根据公司全资子公司钦州永盛石油化工有限公司（以下简称“钦州永盛”）2016年
度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为了更好地开展成品油以及其它化工产品的采购及销售业务，支持钦州永盛的发展，根据钦州永盛申请，2016年度公司拟为钦州永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 80,000万元人民币（含已担保余额）的连带责任担保。
本次担保额度合计不超过80,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的50%。
由于钦州永盛的资产负债率超过了70%，因此本次为子公司钦州永盛担保事宜需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：钦州永盛石油化工有限公司
成立日期：1995年06月14日
注册资本:人民币陆亿伍仟万元
住所：钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元1505房
经营范围：柴油、汽油、煤油的批发、石油化工产品购销等。
公司持股比例：100%。
2、被担保人钦州永盛最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015年 12月 31日，钦州永盛总资产 88,096.26万元，净资产 8,186.18万元，负债总额 79,910.08万元，资产负债率90.71%，2015年实现营业收入 209,471.67万元，净利润-18,870.47万元(发生较大亏损主要是对以前年度大额应收款项增加计提坏账准备19,475.46万元所致，2015年日常贸易经营实际实现净利润为65.04万元)。
三、担保事项说明
1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：无
3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
4、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司股东大会审议。
5、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
违约责任：合同生效后，协议双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
五、董事会意见
公司2016年3月28日召开的第六届董事会第二十五次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司钦州永盛提供担保的议案》：
公司董事会认为公司为子公司钦州永盛向金融机构借款提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司顺利开展经营销售业务。同时，钦州永盛作为公司的全资子公司，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为子公司钦州永盛提供担保事宜有利于子公司更好地开展经营销售业务，符合公司发展目标。上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司钦州永盛提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币64,013.51万元，全部为对公司全资子公司钦州永盛、梧州桂江电力提供的担保，占公司经审计的 2015年归属于上市公司股东净资产的23.91%，没有超过股东大会通过的额度和期限。公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、钦州永盛营业执照；
3、钦州永盛最近一期的财务报表；
4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2016年3月28日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-014桐昆集团股份有限公司
关于开立募资资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，具体公告如下：
公司非公开发行股票事项已于 2015年 12月 23日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2016年 1月 18日收到中国证监会下发的核准批文。根据公司《募集资金管理制度》及相关规定，在募集资金到位前需在商业银行设立募集资金账户。
经公司董事会审议，确定在如下三个银行开设募资资金专项账户：
桐昆集团股份有限公司：
1、中国农业银行桐乡洲泉支行，账号：19372101040016327
2、中国工商银行桐乡市支行，账号：1204075029000058771
桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司：
中国工商银行长兴支行，账号：1205270029200667669
在募集资金到账一个月内，公司将与保荐机构、银行签署募集资金监管协议。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会 2016年 4月 12日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-023
新经典文化股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年6月21日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2017年6月29日上午11:30在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席李昕女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为公司本次股权激励计划已经2017年第五次临时股东大会审议通过，截至授予日，由于公司以总股本133,360,000股为基数，每股派发现金红利0.36元（含税），共计派发现金红利48,009,600元（含税），根据《公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》应对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整。经过调整后，本次股票期权的行权价格由45.60元/股调整为45.24元/股，限制性股票激励计划的授予价格由22.80元/股调整为22.44元/股。
以上调整符合《公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
以上事宜经公司2017第五次股东大会审议通过，授权董事会办理。上述议案无需提交股东大会审议。
《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符
合授予条件进行核实后，认为：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《新经典文化股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以2017年6月29日为授予日，向 84名激励对象授予股票期权 334万股，向 6名激励对象授予限制性股票 130万股。
以上事宜经公司 2017年第五次股东大会审议通过，授权董事会办理。上述议案无需提交股东大会审议。
《新经典文化股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的
公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新经典文化股份有限公司监事会2017年6月29日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2014-015中国国旅股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张希钦先生的书面辞职报告，张希钦先生因个人原因提请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会的职务。张希钦先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。
张希钦先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为6名，其中独立董事人数为3名，仍超过董事会总人数的1/3，符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定。张希钦先生的辞职申请在提交公司董事会后生效。
公司及公司董事会对张希钦先生担任公司独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二〇一四年五月七日
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2014-12号
万华化学集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告【2013】43号）的相关规定，为规范公司现金分红，增强现金分红透明程度，维护公司股东及投资者的合法权益，结合公司实际情况，拟对公司章程中有关利润分配、现金分红的条款进行修订，具体如下：
一、原公司章程第183条规定为：
“公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者现金股票相结合的方式进行利润分配。
公司在上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项的条件下进行年度利润分配，同时可以进行中期现金分红。
除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。在不损害公司持续经营能力的前提条件下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。现金分配股利还应符合有关法律法规及中国证监会的相关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
公司在给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模的前提下，综合考虑公司的盈利情况、现金流状况、成长性、每股净资产的摊薄等因素后，可以采取股票方式分配利润。”
现调整为：
“公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者现金股票相结合的方式进行利润分配，优先采用现金分红的利润分配方式。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
存在下述情况时，公司当年应当进行现金分红：公司在上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项的条件下进行年度利润分配，同时可以进行中期现金分红。
除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。在不损害公司持续经营能力的前提条件下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。现金分配股利还应符合有关法律法规及中国证监会的相关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明，由股东大会审批。
公司在给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模的前提下，综合考虑公司的盈利情况、现金流状况、成长性、每股净资产的摊薄等因素后，可以采取股票方式分配利润。”
二、原公司章程第184条规定为：
“董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和制订利润分配预案；制订现金分红具体预案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等，独立董事应当发表明确意见。
公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现
金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
董事会提出的分红建议和制订的利润分配预案，应提交股东大会审议。股东大会除采取现场会议方式外，还可以采用包括但不限于网络投票、征集表决权、邀请中小股东参加及中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式，便于广大股东充分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。”
现调整为：
“董事会根据公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，认真研究和论证，制定现金分红具体方案，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过。公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
董事会提出的分红建议和制订的利润分配预案，应提交股东大会审议。股东大会除采取现场会议方式外，还可以采用包括但不限于网络投票、征集表决权、邀请中小股东参加及中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式，便于广大股东充分行使表决权。股东大会对利润分配方案进行审议前，应当主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。”
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会2014年4月14日