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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-073
渤海金控投资股份有限公司
关于天津航空金融服务有限公司之全资 SPV与广西北部湾航空有限责任公司、香港快运航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易概述
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”）全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）拟通过全资SPV天航金服十六号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服十六号”）与广西北部湾航空有限责任公司（以下简称“北部湾航空”）、香港快运航空有限公司（以下简称“香港快运”）开展3架A320-200飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
天航金服十六号拟向香港快运租入 3架 A320-200飞机并将该 3架飞机转租赁给北部湾航空使用，每架飞机月固定租金31.15万美元，该3架飞机的租期分别为 47个月、50个月和 54个月，租金均按月支付，租金水平均系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。北部湾航空向天航金服十六号支付租金后，天航金服十六号将租金净额支付给香港快运，同时，天航金服十六号申请财政奖励并扣除相关成本后与北部湾航空按4:6的分成比例分享。上述三架飞机租赁期内租金合计约为 4,703.65万美元，折合人民币约 32,301.38万元（按照 1美元兑6.8673元人民币换算）。
2.关联交易审议情况
因本次交易中，公司控股股东海航资本之唯一股东海航集团有限公司对北部湾航空及香港快运施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过（会议应到董事9人，实到董事5人，以现场方式出席3人，以通讯表决方式出席会议董事 2人，授权委托出席董事 4人；4票同意，0票反对，0
票弃权），关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华先生对本次关联交易回避表决。
本次关联交易不需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
二、交易对方基本情况介绍
㈠广西北部湾航空有限责任公司简介
1.注册地址：广西南宁市吴圩国际机场基地航空公司办公楼；
2.注册资本：300,000万元人民币；
3.法定代表人：吴重阳；
4.企业类型：其他有限责任公司；
5.经营范围：国内航空客货运输业务，从南宁始发至港澳台的航空客货运输业务，从南宁始发至周边国家的国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；
与航空运输相关的服务业务；货物联运代理服务；客票销售业务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询、货物及技术进出口；
航空旅游、国内各类广告、飞行器零部件、机上商品、日用百货经营；
6.主要股东：天津航空有限责任公司持股70%；广西北投民航投资有限公司持有30%；
7.财务状况：截至2016年12月31日，公司总资产23.32亿元人民币,净资产16.84亿元人民币,主营业务收入10.51亿元人民币，净利润6,919万元。（以上数据未经审计）
8.关联关系：公司控股股东海航资本之唯一股东海航集团对北部湾航空施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，北部湾航空为公司关联方。
㈡香港快运航空有限公司简介
1.注册地址:香港大屿山东涌达东路20号东荟城一座7楼；
2.注册资本：26.75亿港币；
3.企业类型：有限责任公司；
5.主要股东:钟国颂持股47.5%；中航投资控股股份有限公司持有27%；海南航空股份有限公司持股17.84%；
6.财务状况：截至2016年12月31日，公司总资产20.8亿港币,净资产5.98亿港币,主营业务收入30.18亿港币，净利润1.17亿港币。（以上数据未经审计）7.关联关系：公司控股股东海航资本之唯一股东海航集团对香港快运施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，香港快运为公司关联方。
三、交易标的物基本情况
1.名称：空客A320-200飞机；
2.制造商：空客公司；
3.类别：固定资产；
4.数量：3架；
5.权属：该 3架 A320-200飞机系香港快运向香港航空有限公司（以下简称“香港航空”）租赁所得，飞机产权均归香港航空所有，飞机不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。董事会认为：本次经营性租赁交易的租金定价公允，未损害公司及其股东、尤其是中小股东的利益。
五、交易协议主要内容
1.租赁期限：3架飞机分别为47个月、50个月和54个月；
2.租赁方式：经营租赁；
3.租赁标的物：3架A320-200飞机；
4.租金金额：每架飞机月固定租金31.15万美元；
5.租金及支付方式:租金均按月支付；
6.租赁设备所属权:该 3架 A320-200飞机系香港快运向香港航空有限公司（以下简称“香港航空”）租赁所得，飞机产权均归香港航空所有，飞机不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天航金服拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与北部湾航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司 2016年度至今与北部湾发生关联交易额约 0万元，不含本次交易公司 2016年度至今与香港快运发生关联交易额约7883.09万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
在审议相关议案时已回避表决，公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序。本次关联交易的顺利实施有利于公司全资子公司业务发展，交易价格公允，未损害公司及其股东，尤其是中小股东的利益。
九、中介机构意见结论
经核查，保荐机构认为：渤海金控本次关联交易事项符合公司控股子公司经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。
十、备查文件目录
1.渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第十一会议决议；
2.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2016年年度报告及相关事项的事前认可意见；
3.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2016年年度报告及相关事项的独立意见；
4.广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司关联交易事项的专项核查意见。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-036
深圳信立泰药业股份有限公司
关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）拟以自有资金 7,222,993美元（约合港币5,652.78万元，以实际投资时汇率折算额为准），向香港全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰国际”）增资，增资款将用于诺泰国际认购瑞士M.A. MED ALLIANCESA（下称“目标公司”）新发行股份。
增资完成后，公司对诺泰国际的投资总额将由 28,176.80万港币增至 33,829.58万港币（最终以实际投资时汇率折算额为准）。诺泰国际仍为公司全资子公司。
（二）董事会审议情况
《关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过。
（三）投资行为所必需的审批程序
本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权总经理负责增资子公司相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
诺泰国际的增资须经有关政府部门备案或审批后，方可实施。
（四）资金来源：公司自有资金。
二、投资主体介绍
本公司是诺泰国际的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟增资对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：诺泰国际有限公司（SPLENDRIS INTERNATIONALLIMITED）商业登记证号码：52527238-000-06-19-0
注册证书编号：1474107
成立日期：2010年6月 29日
注册地点：FLAT/RM 420 4/F NAN FUNG COMMERCIAL CENTRE 19 LAM LOK STREET KOWLOON BAY, Hong Kong
执行董事：杨健锋
注册资本：28,176.8万港币
主营业务：贸易，技术支援服务
产权及控制关系：公司持有诺泰国际100%股权。
（二）增资方式及资金来源：公司以自有资金7,222,993美元增资。
（三）最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币）
截至 2018年12月 31日，诺泰国际的资产总额为 23,530.45万元，负债总额为7,682.34万元，期末净资产15,848.11万元，营业收入 3,467.37万元，利润总额-1,228.85万元，净利润-1,226.06万元（前述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）；
截至 2019年6月30日，诺泰国际的资产总额为27,752.58万元，负债总额为6,215.83万元，期末净资产21,536.75万元，营业收入1,487.84万元，利润总额-1,129.77万元，净利润-1,130.76万元（以上数据未经审计）。
（四）本次增资前后，诺泰国际的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|深圳信立泰药业股份有限公司|28,176.80万港币|100%|33,829.58 万港币（最终以实际投资时汇率折算额为准）|100%|

四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为以自有资金增资全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、增资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资子公司的目的和对公司的影响
本次使用自有资金增资诺泰国际，主要用于诺泰国际认购瑞士 M.A. MED ALLIANCESA新发行股份，并用于目标公司核心产品“雷帕霉素药物洗脱球囊Selution™”的临床试验等，加快产品上市进度。本次增资符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
本次增资金额为 7,222,993美元（约合港币 5,652.78万元，以实际投资时汇率折算额为准），占公司2018年度经审计总资产的0.66%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。
本次增资行为须得到国家相关部门的核准后方可实施，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。
除前述风险外，不存在其他重大风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一九年九月三日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-048深圳市银之杰科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为持续提高公司募集资金及自有资金的使用效率，增加公司收益，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 19日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，于2019年9月 6日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金和不超过8,000万元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。详细内容请见公司2019年8月21日、2019年9月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据上述决议，公司就近日使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次现金管理的基本情况
（一）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、中国民生银行股份有限公司理财产品
①产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA191139）
②产品类型：保本保证收益型
③投资金额：人民币6,000万元
④投资期限：91天
⑤预期年化收益率：3.70%
⑥收益起息日：2019年9月18日
⑦收益到期日：2019年12月18日
⑧理财产品赎回：到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。
⑨关联关系：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险与控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司对闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司对自有资金进行现金管理时，将选择优良信誉银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的中低风险或稳健性的投资产品；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
投资可能的风险与收益，向董事会、审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。
2、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计16,000万元（含本次新增），公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计0万元，上述未到期金额均未超过公司股东大会审议通过的投资额度范围。
公告日前十二个月内公司使用募集资金和自有资金进行现金管理（不含本次新增）的具体情况如下：
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|受托人名称|资金来源|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|是否到期赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA180330）|6,700|保本浮动收益型|2018年8月23日|2018年11月23日|4.10%|是|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA180675）|6,700|保本浮动收益型|2018年11月23日|2019年2月22日|4.05%|是|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|募集资金|2018年对公结构性存款定制第十二期产品360|10,000|保证收益型|2018年12月26日|2019年3月26日|4.20%|是|

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|中国光大银行股份有限公司深圳分行|募集资金|2019年对公结构性存款定制第四期产品54|10,000|保证收益型|2019年4月2日|2019年7月2日|3.95%|是|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|募集资金|2019年对公结构性存款定制第七期产品83|10,000|保证收益型|2019年7月3日|2019年8月15日|3.60%|是|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|募集资金|2019年对公结构性存款定制第九期产品171|10,000|保证收益型|2019年9月10日|2019年12月23日|3.82%|否|

六、备查文件
1.公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的理财产品合同、理财产品说明书。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于山东共达电声股份有限公司拟以发行股份及支付现金购买本公司持有的北京乐华圆娱文化传播股份有限公司0.0364%股权（下称“本次交易”）。本公司作为本次交易的交易对方，现就披露信息的真实性、准确性和完整性做出以下承诺：
上海洪鑫源实业有限公司保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。
上海洪鑫源实业有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
李龙萍
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-021中油金鸿能源投资股份有限公司
关于重大事项执行情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所在对我公司 2013年年度报告的事后审查中关注到，公司未披露公司全资子公司中油金鸿华东投资管理有限公司（以下简称“华东投管”） 2013年 8月 7日与临湘市工业园区管理委员会签署的《战略合作框架协议》的执行进展情况，及2013年8月13日，华东投管与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司签署的《宿迁天然气项目投资协议》的执行进展情况，现将有关事宜补充公告如下：
一、项目概述
2013年 8月 7日，公司全资子公司中油金鸿华东投资管理有限公司（以下简称“华东投管”）与临湘市工业园区管理委员会签署了《战略合作框架协议》，就临湘市码头物流项目、天然气船用 LNG加注站等项目达成了合作意向，项目总投资约6亿元人民币。
2013年8月13日，华东投管与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司签署了《宿迁天然气项目投资协议》，就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向，项目总投资约10亿元人民币
二、项目进展情况
1.临湘市码头物流项目截止到目前为止，该项目的危化品码头相关手续正在办理之中。
2.宿迁天然气项目截止到目前为止，宿迁市人民政府已向中石油西气东输管道（销售）公司发委托函，委托华东投管向中石油西气东输管道（销售）公司申报此项目具体用气文件，协调气源开口，落实项目3亿立方米天然气指标。
本公司将根据上述项目的实施进度及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2014年6月30日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－008阳光电源股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月9日以传真及送达的方式发出召开第三届监事会第八次会议通知，2018年 3月 21日公司第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席陶高周先生主持了会议。会议作出如下决议：
1、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
1、本次被授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2、公司 2017年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，监事会同意以 2018年3月21日为预留授予日，向108名激励对象预留授予400万股限制性股票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
阳光电源股份有限公司监事会二○一八年三月二十一日
大港股份临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏大港股份有限公司 2019年第三次
临时股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2019年第三次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2019年8月26日，公司召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年9月11日召开公司2019年第三次临时股东大会。公司已于2019年8月27日分别在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
大港股份临时股东大会 法律意见书上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月10日下午3:00至2019年9月11日下午3:00的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知的内容，通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会现场会议于2019年9月11日下午2:30在江苏省镇江新区通港路1号公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长王茂和先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共计5名，所持有表决权股份数共计343,050,720股，占公司有表决权股份总额的59.11%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计3名，所持有表决权股份数共计342,943,320股，占公司有表决权股份总数的59.09％；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表
大港股份临时股东大会 法律意见书决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计2名，所持有表决权股份数共计107,400股，占公司有表决权股份总额的0.02%。
公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
大港股份临时股东大会 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司《章程》的规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
大港股份临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 杨亮___________
蒋成___________
二〇一九年九月十二日
地 址：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83301572
传 真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2014-032江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示
本次会议召开期间,未有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、本次会议召开情况
1.召开时间：2014年05月15日下午1：00
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长吴光明先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定：
三、会议出席的情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计216人，其中参加现场会议投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份数339195780股，占公司股份总数的63.8058%；参加网络投票的股东共计210人，代表有表决权股份数为91228027股，占公司股份总数的17.1608%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：428955738股，占出席会议有表决权股份数的99.6589%；
反对：302432股，占出席会议有表决权股份数0.0703%；弃权：1165637股，占出席会议有表决权股份数的0.2708%。
（二）关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：428955738股，占出席会议有表决权股份数的99.6589%；
反对：302432股，占出席会议有表决权股份数0.0703%；弃权：1165637股，占出席会议有表决权股份数的0.2708%。
（三）关于公司《2013年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成：428955738股，占出席会议有表决权股份数的99.6589%；
反对：302432股，占出席会议有表决权股份数0.0703%；弃权：1165637股，占出席会议有表决权股份数的0.2708%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（四）关于公司《2013年度报告及其摘要》的议案
表决结果：赞成：428955738股，占出席会议有表决权股份数的99.6589%；
反对：302432股，占出席会议有表决权股份数0.0703%；弃权：1165637股，占出席会议有表决权股份数的0.2708%。
（五）关于公司《2013年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成：429245938股，占出席会议有表决权股份数的99.7263%；
反对：1094905股，占出席会议有表决权股份数0.2544%；弃权：82964股，占出席会议有表决权股份数的0.0193%。
（六）关于公司《聘任会计师事务所》的议案
表决结果：赞成：428955738股，占出席会议有表决权股份数的99.6589%；
反对：302432股，占出席会议有表决权股份数0.0703%；弃权：1165637股，占出席会议有表决权股份数的0.2708%。
（七）关于公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
表决结果：赞成：428955738股，占出席会议有表决权股份数的99.6589%；
反对：302432股，占出席会议有表决权股份数0.0703%；弃权：1165637股，占出席会议有表决权股份数的0.2708%。
（八）关于《公司医学影像业务调整方案》的议案
出席会议的江苏鱼跃科技发展有公司、吴光明和吴群持有公司股份数合
计331002763股回避表决，该议案出席会议有表决权的股份数为99421044
股。
表决结果：赞成：91258158股，占出席会议有表决权股份数的91.7896%；反对：8109688股，占出席会议有表决权股份数的8.1569%；弃权：52198股，占出席会议有表决权股份数的0.0535%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了《公司2013年度独立董事述职报告》。
报告对2013年度公司独立董事出席会议次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《公司2013年度独立董事述职报告》全文于2013年4月15日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的见证意见
本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、本次股东大会法律意见书
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
2014年5月15日
华映科技（集团）股份有限公司
董事会对会计师事务所带强调事项段无保留意见的审计报告所涉事项的说明
公司2013年度财务报告经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对审计报告涉及的强调事项作出专项说明。
一、审计报告强调事项段
根据华兴所出具的闽华兴所（2014）审字 G-101号带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一、（五）所述，截至 2013年 12月 31日止，华映科技应收账款中应收实际控制人中华映管股份有限公司款项余额5.49亿美元(折人民币33.46亿元)，其中账龄为逾期一年以内的应收账款1.75亿美元(折人民币 10.69亿元)，华映科技已对上述应收账款单项计提坏账准备人民币 1.67亿元。
截至财务报表批准报出日止，华映科技已收到中华映管股份有限公司还款2.31亿美元，其中2013年末的逾期应收账款1.75亿美元均已收回；截至财务报表批准报出日止，2013年末应收账款尚余3.18亿美元未收回，其中新逾期应收账款1.71亿美元。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会对强调事项的专项说明
1、根据公司会计政策，2013年度公司对中华映管股份有限公司逾期一年内的应收账款按照5%比例单项计提坏账准备人民币1.67亿元。
2、公司对中华映管应收账款各期余额情况及回款情况如下表：（单位：人民币万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|时间|关联方名称|应收账款余额|信用期|账龄|回款情况|
|2013.12.31|中华映管|334,634.72|6个月|部分超出6个月但未超出1年|逾期 106,898.53 万元，已在本说明出具日全部收回|
|2013.09.30|中华映管|317,683.12|6个月|部分超出6个月|逾期37,711.10万元，已全部收回|
|2013.06.30|中华映管|105,172.97|6个月|6个月以内|已在信用期内全部收回|
|2012.12.31|中华映管|62,857.74|6个月|6个月以内|已在信用期内全部收回|
|2011.12.31|中华映管|44,911.29|6个月|6个月以内|已在信用期内全部收回|
||华映纳闽|9,764.68|6个月|6个月以内|已在信用期内全部收回|
||小计|54,675.98||||
|2010.12.31|华映纳闽|51,772.85|6个月|6个月以内|已在信用期内全部收回|

注：上述2013年6月30日、2013年9月30统计的应收账款数据及逾期数据未经会计师审计，另控股子公司华映光电2013年3月31日以前的信用期为1年（即360天），并购后统一采用6个月信用期。
根据上表，公司2013年6月30日对中华映管的应收账款为 105,172.97万元，较上年末大幅增长4.2亿元，增幅67.32%，主要系2013年上半年中小尺寸市场需求良好，公司对中华映管的销售收入大幅增长，仅上半年对中华映管收入达 11.7亿已接近 2012年全年 13亿水平，因此 2013年 6月末公司对中华映管应收账款余额大幅增加。公司2013年9月30日对中华映管的应收账款为317,683.12万元，较年初大幅增长25.48亿元，增幅405%，主要原因系：一方面公司于 2013年 7月完成对华映光电的并购，华映光电2013年期初到2013年9月30日数据并入公司统计范围，仅华映光电2013年前三季度对中华映管应收账款余额15.10亿元，华映光电采用进料模式核算销售收入致应收账款数较大，同时华映光电于被收购前（2013年3月30日前）应收账款信用期为360天（华映光电于收购后已经将应收账款信用期统一调整为180天），高于公司的180天，导致回款速度较慢；另一方面，公司 2013年 1-9月（包含华映光电）由于公司中小液晶模组加工业务受市场景气影响营业收入大幅上升，营业收入增加导致应收账款余额也大幅增加。
3、公司对中华映管应收账款产生逾期原因主要如下：
（1）由于液晶面板产业近几年持续处于不景气周期，各全球主要面板厂商 2012年以前均连续出现大幅亏损状态，2013年液晶面板景气回暖，中华映管2013年下半年开始扭亏，整体现金流转正，但仍面临较大金额的银行到期借款需要偿还，2013年偿还银行借款是导致公司对其应收账款逾期的主要原因；
（2）由于大尺寸面板量价齐跌，中小尺寸面板需求增长强劲，中华映管管理层于2010年作出全面转向中小尺寸面板生产战略，2013年为提升产品技术含量及产线的优化改造，增加整体竞争力，资本性支出成为其对公司应付账款逾期的另一主要原因。
公司对中华映管的应收账款逾期情况在 2013年 3季度开始逐步增加，并于 2013年12月31日达到10.69亿元人民币。应收账款的逾期主要由于公司实际控制人中华映管经营面受市场景气、转型以及融资还款等影响。
4、公司采取的内部控制措施
受制于液晶显示产业上下游联系紧密，面板厂商一般都有相应的液晶模组厂，各面板厂正常情况下总是优先将模组加工委托给自己的模组厂，只有在自己的模组厂产能不足或是委外加工符合实际需要的情况时，才会考虑由第三方模组厂加工的现实情况，公司目前与中华映管的关联交易比例达70%以上，主要业务对实际控制人依存度仍较高。
鉴于上述情况，公司主要采取以下控制措施：
（1）采用SAP系统，对采购、销售的财务及销售信息进行汇总，提供即时的信用数据；并可依据信用政策对订单及发货进行管理，有效地降低风险；
（2）进一步健全财务管理制度，财务部门强化应收账款岗位职责，定期核实公司与中华映管等关联方的交易金额，密切监控中华映管对公司应付账款的支付情况，对即将到期的应收账款及时预警并提醒中华映管及关联方及早筹措资金。
（3）设立稽核部定期稽查应收账款的回收情况，对逾期账款及时通知财务、销售等部门制定解决方案。
（4）公司支付给中华映管等关联方的材料款、设备款等款项应专案追踪，优先用于支付公司对其的应收账款，及时确保款项回流以降低应收账款逾期风险；
5、降低关联交易的措施
公司将采取多种措施尽快降低关联交易比例，减少对实际控制人的依赖，主要采取以下措施：
（1）进一步拓展业务领域，将业务范围拓展到触控领域和盖板玻璃，以逐步减少模组产品在整体产品的比重。华映科技通过收购华映光电，将业务范围拓展至触控领域，通过设立科立视材料科技有限公司，将业务拓展至平板显示行业毛利率水平最高的用于盖板玻璃的玻璃基板的生产领域，后续将加快科立视项目一期的建设、投产并推进二期项目的建设投产。通过上述业务的拓展，从原材料采购及产品销售两个方面降低公司的关联交易比例及对中华映管的依赖。
（2）拓展新客户，降低与中华映管的交易比重，华映科技积极开拓中华映管之外的客户，已与友达、京东方等其他面板厂商进行合作，同时拟逐步将后端客户交由华映科技及其下属子公司直接进行交货并结算，争取逐步在销售端降低关联交易比例。
公司出现对实际控制人中华映管应收账款出现逾期后，董事会高度重视该问题，并积极寻求解决方案，催促实际控制人中华映管尽快偿还逾期的款项。截至本说明出具日， 2013年度逾期款项已全部收回。公司董事会将继续落实公司内部控制及降低关联交易的措施，严密监控公司对实际控制人及其关联方应收账款收款情况，切实保护公司及中小股东利益。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-059安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月4日在公司第一会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李泓萱女士主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。
本次会议通知于2019年6月28日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于为广元市国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为芜湖国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于将建筑机电安装工程专业承包贰级资质剥离至全资子公司的议案》
目前，公司拥有机电工程施工总承包壹级资质和建筑机电安装工程专业承包贰级资质。为进一步支持公司全资子公司安徽安昕建设工程有限公司业务发展，充分有效、合理使用建筑机电安装工程专业承包贰级资质，董事会同意公司将现拥有的建筑机电安装工程专业承包贰级资质剥离至安徽安昕建设工程有限公司。
本次资质剥离不会对公司业务造成影响。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司第六届董事会第五十五次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2019年 7月 22日（星期一）下午 13:30在安徽省合肥市高新区创新大道 2688号中新网安大厦16楼第一会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年七月四日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-66
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）获得临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”或“公司”）收悉全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称“智飞龙科马”）的“冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）（以下简称‘冻干狂苗’）”获得国家药品监督管理局药品临床试验批件（批件号：2018L02686），同意本品作为预防用生物制品进行临床试验。冻干狂苗的药品注册申请受理通知书于 2017年取得，详情可参见公司 2017年 12月 1日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告2017-77号。公司将根据临床试验批件的要求，尽快开展相关临床试验工作。
该文件有效期为获得批准之日起3年，逾期未实施，批件自行废止。
一、项目简介
狂犬病是由狂犬病病毒感染引起的一种急性传染病，目前尚无治疗手段，一旦发病，死亡率百分之百。我国狂犬病发病率排全球第二，且呈逐年上升趋势，人用狂犬病疫苗属于二类疫苗，国内市场需求旺盛。
二、获批的意义
该疫苗临床试验若进展顺利，将有利于公司病毒类疫苗品种的丰富及子公司在研疫苗梯队建设，丰富子公司疫苗品种，分散和降低研发风险。同时，也会对公司产品市场份额的提升与竞争力的提高产生积极影响，有助于优化产品结构、产业布局和主营业务的全面发展，增强公司长期盈利能力。
三、风险提示
1、疫苗产品的研发和行政审批主要有以下几个阶段：临床前研究；申请临床试验；进行临床试验；申请生产文号和生产车间 GMP认证；疫苗产品批签发后上市销售。公司将积极推进该项目进展并对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。
2、智飞龙科马将根据临床试验批件的要求，尽快开展临床试验工作，其进度和结果均具有一定的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、国家药品监督管理局出具的《药物临床试验批件》
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018-091新疆机械研究院股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月14日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年10月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长周卫华先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2018年第三季度报告》的议案
《2018年第三季度报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
经审议，公司2018年第三季度报告的内容真实、准确、完整，并予以确认。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于续聘公司 2018年度财务审计机构》的议案
鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用期限已到期，经公司董事会审计委员会讨论，独立董事事前认可，拟继续聘任该所为公司 2018年
度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对续聘公司 2018年度财务审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事对续聘公司 2018年度财务审计机构事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2018年度第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会》的议案
公司拟定于2018年11月12日（星期一）北京时间11:00在新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼会议室召开公司2018年第五次临时股东大会。
《新疆机械研究院股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
北京市金杜律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的法律意见书
致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2015年第七次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经2015年8月21日公司第二届董事会2015年第十次会议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知》的公告。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2015年 9月 11日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持(代表)股份数为 229,504,888股，占公司总股份的56.18%。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共0人，所持（代表）有效表决权股份数为0股，占公司有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第二届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议事项如下：
1.审议《关于补选伍婧娉女士为第二届董事会董事的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司
章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：肖兰
孙昊天
单位负责人：王玲
二〇一五年九月十一日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-051
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回
及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的函告，获悉王佳女士将其持有公司的部分股份办理了质押延期购回及补充质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份延期购回及补充质押的基本情况
1、股东股份质押延期购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|质押延期购回日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王佳|是|38,000,000|2017年8月15 日|2018年8月15日|2019年8月15日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|14.32%|融资|
|合计|—|38,000,000|—|—||—|14.32%|—|
|注：上述股份质押的具体内容详见公司于 2017年8月17日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易及解除股票质押式回购交易的补充公告》（2017-051）。|||||||||

2、股东股份补充质押基本情况
本次股份补充质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王佳|是|6,000,000|2018 年8月16日|2019年8月15日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.26%|补充质押|
|合计|—|6,000,000|—|—|—|2.26%|—|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王佳女士持有公司股份265,328,022股，占公司总股本的
29.59%，累计质押公司股份81,100,000股，占公司总股本的9.04%。
二、备查文件
1、关于公司控股股东、实际控制人王佳女士部分股份质押延期购回及补充质押的函告；
2、股份补充质押登记证明文件。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2015-032青岛双星股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年6月19日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本674,578,893股为基数，向全体股东每10股派0.100元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年8月12日；除权除息日为：2015年8月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年8月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年8月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****979|双星集团有限责任公司|

五、咨询机构
咨询地址：青岛市黄岛区月亮湾路1号15楼
咨询联系人：刘兵
咨询电话：0532-67710729
传真电话：0532-67710729
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、2014年年度股东大会决议；
3、深交所要求的其他文件。
青岛双星股份有限公司
董事会