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证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-064北京安控科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（俞鹂）
本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司2018年度内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人
2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，本人共出席公司董事会15次，严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|俞鹂|15|5|10|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
2018年度，公司共召开了 5次股东大会，本人列席股东大会1次。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独
立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，
具体如下：
1、2018年3月23日在公司第四届董事会第三十二次会议上，本人对控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司申请综合授信额度暨公司提供关
联担保的事项进行了认真审核并发表了独立意见。
2、2018年4月16日在公司第四届董事会第三十三次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见：
（1）对公司2017年度关联交易事项；
（2）2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况；
（3）2017年度利润分配预案；
（4）公司2017年度募集资金存放与使用情况；
（5）公司2017年度内部控制自我评价报告；
（6）续聘公司2018年度审计机构；
（7）计提2017年度资产减值准备；
（8）公司会计政策变更；
（9）对修订《公司章程》中利润分配政策、交易审批权限等相关条款；
（10）聘任公司副总经理；
（11）公司及其控股子公司2018年度向银行等金融机构申请新增综合授信额度及相应担保事项暨关联交易。
3、2018年6月13日在公司第四届董事会第三十八次会议上，本人对回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016年限制性股票的事项进行了认真审核并发表了独立意见。
4、2018年7月6日在公司第四届董事会第三十九次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见：
（1）调整2015年股票期权激励计划期权行权价格；
（2）调整2016年限制性股票激励计划回购价格；
（3）控股二级子公司江苏景雄科技有限公司申请综合授信额度暨公司提供担保。
5、2018年8月29日在公司第四届董事会第四十次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见：
（1）2018年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情
况；
（2）公司2018年半年度募集资金存放与使用情况。
6、2018年9月10日在公司第四届董事会第四十一次会议上，本人对注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的事项进行了认真审核并发表了独立意见。
7、2018年9月27日在公司第四届董事会第四十二次会议上，本人对会计政策变更的事项进行了认真审核并发表了独立意见。
8、2018年12月21在公司第四届董事会第四十四次会议上，本人对控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司拟签署《技术服务协议》暨关联交易的事项进行了事前审查并发表了独立意见。
9、2018年12月21在公司第四届董事会第四十四次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见：
（1）2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件成就；
（2）回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的；
（3）调整2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项；
（4）控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司拟签署《技术服务协议》暨关联交易。
三、专门委员会履职情况
作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，2018年度积极会同审计委员会相关委员审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内控内审部对公司的财务管理运行情况进行定期或不定期的检查和评估，以保证公司内部控制的合理有效。
四、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，对公司的生产经营和财务状况进行了解，对公司内部控制制度的实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、在维护投资者权益方面所做的工作
1、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
2、作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票创业板上市规则（2018年修订）》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；督促和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，积极学习中国证监会、深圳证券交易所等监督部门出台的法律和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思维意识，为公司的科学决策和风险防范提高更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
七、其他事项
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2019
年度，本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益发挥应有的作用。
独立董事：俞鹂
2019年4月25日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017—089
浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2017年10月27日在公司行政大楼四楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长陈建飞先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、通过《2017年第三季度报告》
公司严格按照相关法律、法规以及规范性文件的要求，编制了2017年第三季度报告，披露了2017年第三季度公司各项财务数据以及对2017年1-12月份的业绩预测。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《公司2017年第三季度报告》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-061号广东海川智能机器股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、审计部部长及
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员、聘任公司审计部部长，聘任公司证券事务代表等议案。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东海川智能机器股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会聘任郑锦康先生为公司总经理，聘任郑贻端先生为公司副总经理，聘任林锦荣先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任韩翔先生为公司审计部部长，聘任马国鑫先生为公司证券事务代表。
公司独立董事对上述高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2019-052
深圳市全新好股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
3、本次会议未涉及变更以往会议通过的决议。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2019年7月1日（星期一）14：30
②网络投票时间为：2019年6月30日--2019年7月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月1日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月30日15：00至2019年7月1日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十一届董事会
5、现场会议主持人：董事长黄立海先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2019年6月24日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共6人，代表公司股份101,216,526股，占公司有表决权股份总数的29.2155%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表公司股数75,000,127股，占公司有表决权股份总数的21.6483％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共5人，代表公司股份26,216,399股，占公司有表决权股份总数的7.5672%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》，表决结果为：
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|101,216,526|96,675,81095.5139%|4,540,7164.4861%|0|
|其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东|75,000,127|75,000,127100%|0|0|
|单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东|26,216,399|21,675,68382.6799%|4,540,71617.3201%|0|

（二）审议通过了《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》，表决结
果为：
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|101,216,526|96,675,81095.5139%|4,540,7164.4861%|0|
|其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东|75,000,127|75,000,127100%|0|0|
|单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东|26,216,399|21,675,68382.6799%|4,540,71617.3201%|0|

（三）审议通过了《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》，表决结果为：
||||||
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||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|101,216,526|96,675,81095.5139%|4,540,7164.4861%|0|
|其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东|75,000,127|75,000,127100%|0|0|
|单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东|26,216,399|21,675,68382.6799%|4,540,71617.3201%|0|

上述议案均获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：广东铭派律师事务所
2、律师姓名：刘仁武、李伟
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、广东铭派律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-021
天壕环境股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次监事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十三次会议于 2019年 4月 22日11：00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4月11日以电话、书面形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
2018年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了各项监事会的职权和义务。监事会成员通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等，公司《2018年度财务决算报告》的具体内容详见公司2018年年度报告第十一节“财务报告”。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2018年年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。《2018年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-028）也将刊登在《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
4、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：2018年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
公司独立董事发表了独立意见。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事发表了独立意见，财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了专项核查意见，审计机构信永中和会计师事务所出具了鉴证报告。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的报告内容及相关专项意见。
6、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
该事项经过了独立董事的事前认可，独立董事出具了同意意见。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
7、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
根据信永中和会计师事务所审计，2018年母公司实现净利润 62,610,703.03元，按净利润的10%提取法定盈余公积金 6,261,070.30元，减去本年已分配利润 18,667,406.97元，加上年初未分配利润 446,075,682.81元，母公司年末可供分配利润483,757,908.57元。
公司 2018年度利润分配预案为：以母公司当前股本总数 880,200,859股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税），共计派发现金股利 17,604,017.18元（含税），占 2018年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.86%。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于会计政策变更的公告》。
9、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2019年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、法规及相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2019年第一季度报告》。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司监事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-043浙江华策影视股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司《2014年半年度度报告》及《2014年半年度报告
摘要》于2014年7月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会 2014年7月29日
厦门金达威集团股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、监事工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
（一）第五届监事会第七次会议于2014年3月18日召开，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度报告及报告摘要的议案》；
4、审议《关于公司2013年内部控制自我评价报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
6、审议《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》；
7、审议《关于公司使用部分超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的议案》；
8、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
本次会议决议的公告刊载于2014年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）第五届监事会第八次会议于2014年4月28日召开，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司2014年度第一季度报告全文及正文的议案》。
本次会议决议的公告刊载于2014年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（三）第五届监事会第九次会议于 2014年 8月 8日召开，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司2014半年度报告及报告摘要的议案》；
3、审议《关于公司继续使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。
本次会议决议的公告刊载于 2014年 8月 9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（四）第五届监事会第十次会议于 2014年 10月 28日召开，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于2014年第三季度报告（全文及正文）的议案》。
根据深交所相关规定，本次会议决议无需进行公告。
（五）第五届监事会第十一次会议于 2014年 12月 19日召开，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于变更部分超募资金用途暨使用超募资金为境外全资子公司KUC Holding内保外贷支付银行保证金的议案》。
本次会议决议的公告刊载于 2014年 12月 20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司2014年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2014年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2014年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2014年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2014年度募集资金实际存放与使用情况。
（四）对外担保情况
2014年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
2014年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，建立了相关的内幕信息知情人管理制度，并严格按照要求实施。
厦门金达威集团股份有限公司监事会二〇一五年三月十八日
关于东旭光电科技股份有限公司
前期募集资金使用情况鉴证报告
中兴财光华审专字（2015）第 05001号
目 录
鉴证报告
前期募集资金使用情况专项报告 1-4
中兴财光华审专字（2015）第05001号
东旭光电科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”）截至2014年12月31日止的《前期募集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告，并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是东旭光电管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。我们认为，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，东旭光电的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面真实反映了东旭光电截至2014年12月31日止的前次募集资金实际使用情况。
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师:孟晓光
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师:王凤岐
二O一五年一月二十七日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-031福建中能电气股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日发布了《关于重大事项的停牌公告》，正在筹划可能对股价产生较大影响的对外投资事项，公司股票于2015年6月4日上午开市起停牌。
停牌期间，公司积极推进相关工作，鉴于该事项仍处于筹划过程中，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将于2015年6月11日开市起继续停牌，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会
好想你枣业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前确认意见
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2016年 2月 1日召开第三届董事会第四次会议，审议与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）有关的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与本次重组相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。
本次重组方案为公司向杭州郝姆斯食品有限公司（以下简称“郝姆斯”）全体股东以非公开发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的郝姆斯100%股权，同时，公司拟向石聚彬、招证资管-同赢之好想你 1号定向资产管理计划、嘉实基金管理有限公司、珠海安赐成长玖号股权投资基金企业（有限合伙）、杭州聚远投资合伙企业（有限合伙）、北京中文安赐股权投资基金管理中心（有限合伙）、广西德炫投资管理中心（有限合伙）、沈淋涛、新余秉鸿创业投资管理中心（有限合伙）、北信瑞丰基金管理有限公司等合计不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金。在全面了解公司前述交易方案后，我们认定该等交易事项构成上市公司重大资产重组并涉及关联交易。我们对本次关联交易事项进行审查后，认为其符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次重组的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前确认意见》之签字页）
独立董事签字：
胡小松：
李尊农：
朱舫：
年 月 日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-075恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 3日接到公司控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|48,495,000|2017.07.03|2018.07.03|五矿证券有限公司|6.11%|融资|
|合计||48,495,000|-|-|-|6.11%||

二、股份累计质押情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份738,425,000.00股，占公司总股本39.59%，占其所持有公司股份比例为93.00%。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月四日
宁波东力股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”或“宁波东力”)拟以发行股份及支付现金的方式购买富裕仓储（深圳）有限公司、九江嘉柏实业有限公司、九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、宋济隆、母刚、刘志新、苏州亚商创业投资中心（有限合伙）、上海亚商华谊投资中心（有限合伙）、上海映雪昼锦投资合伙企业（有限合伙）、上海亚商投资顾问有限公司、广西红土铁投创业投资有限公司等12名交易对方合计持有的深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）100%的股权。同时，宁波东力拟向宋济隆、母刚发行不超过 42,007,000股，募集配套资金不超过 36,000.00万元，募集资金在扣除本次交易的相关费用后将用于支付本次购买资产的现金对价。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，公司本次向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组事项履行法定程序的说明
1、2015年12月17日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 12月 17日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
2、2016年 2月 27日，公司发布《关于第四届董事会第十次会议决议的公告》，公司董事会拟提请股东大会批准公司股票自停牌届满日即2016年3月17日起继续停牌，累计停牌时间不超过6个月，预计最迟于2016年6月17日前披露本次重大资产重组的相关文件。
3、2016年3月15日，公司发布《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，公司于2016年3月14日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，经公司股东大会批准，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年3月17日起继续停牌，累计停牌时间不超过6个月，预计最迟于2016年6月17日前披露本次重大资产重组的相关文件。
4、公司股票停牌后，公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和资产评估机构，并与各中介机构签署了保密协议。
5、公司股票停牌期间，公司按照相关规定至少每五个交易日发布一次进展公告。
6、公司股票停牌期间，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况报送深圳证券交易所。
7、公司股票停牌期间，公司根据相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份购买资产预案及其他中国证监会和深圳证券交易所要求的相关文件。
8、2016年 6月 15日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过本次交易的预案及相关议案，独立董事发表了相关独立意见。公司于2016年6月16日刊登董事会决议公告，同时披露本次交易相关文件。
9、2016年 6月 15日，公司与交易各方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份及支付现金购买资产业绩补偿协议书》《股份认购协议书》。
10、2016年6月15日，公司聘请的独立财务顾问国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。
11、2016年6月17日，中国证监会发布《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，规定所募资金仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用，投入标的资产在建项目建设。鉴此，公司取消本次发行股份募集配套资金补充标的公司流动资金的部分，并对有关募集资金金额、发行数量、发行对象进行相应调整。2016年6月27日，根据本次发行股份募集配套资金方案的调整，公司就本次发行股份募集配套资金事宜与宋济隆先生、母刚先生签署修订后的《股份认购协议书》。
12、2016年6月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了本次重组的预案（修订稿）及相关议案，独立董事发表了相关独立意见。公司于2016年6月28日刊登董事会决议公告，同时披露相关文件。
13、按照相关规定，公司每 30日发布一次关于发行股份购买资产预案后的重组进展公告，并向投资者做出了投资风险提示。
14、2016年 12月 12日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了本次重组的草案及相关议案，独立董事发情了相关独立意见。公司于 2016年12月13日刊登董事会决议公告，同时披露相关文件。
2016年 12月 12日，公司聘请的独立财务顾问国信证券股份有限公司就本次资产重组正式方案出具了独立财务顾问报告。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
本次重大资产重组尚需公司股东大会批准，并报中国证监会核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的相
关规定，公司以及全体董事作出如下声明和保证：本公司为本次交易出具的相关申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
宁波东力股份有限公司董事会二〇一六年十二月十二日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2019-027仁和药业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2019年4月19日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月29日以通讯方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。董事长梅强先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2019年第一季度报告的议案》
此议案表决结果：同意票 9票、反对票0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策更加客观公正的反映公司的实际经营状况，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
公司独立董事对本次变更事项事前进行了审核并发表了独立意见。
具体详情请查阅在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、公司董事、高级管理人员对2019年第一季度报告书面确认意见；
3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-030
河南四方达超硬材料股份有限公司
股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|邹淑英|大宗交易|2014-6-23|6.91|600,000|0.278|
||合计|--|--|600,000|0.278|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|邹淑英|合计持有股份|11,284,439|5.23|10,684,439|4.95|
||其中：无限售条件股份|11,284,439|5.23|10,684,439|4.95|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

二、其他相关说明
1、本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持公司股份遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持股东未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
三、备查文件
1、股东减持情况说明；
2、《河南四方达超硬材料股份有限公司简式权益变动报告书》。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2014年6月24日
顺丰控股股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（张力）
各位股东及股东代表：
作为顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及公司《章程》的相关规定，在 2016年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
现将本人2016年度工作述职如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共召开了16次董事会会议，本人均按时亲自出席（现场或通讯表决），没有委托出席或缺席情况。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2016年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2016年度，公司共召开了三次股东大会，本人均全部亲自出席参加。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年 1月 19日，在第三届董事会第十次会议上对免去陆江副总经理职务事项发表了独立意见；
2、2016年4月21日，在第三届董事会第十一次会议上对2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、公司《内部控制规则落实自查表》、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2015年度董监高薪事项发表了独立意见；
3、2016年5月22日，在第三届董事会第十三次会议上对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关事项发表了独立意
见；
4、2016年6月14日，在第三届董事会第十四次会议上对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案、对评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性事项发表了独立意见；
5、2016年7月25日，在第三届董事会第十五次会议上对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整相关事项发表了独
立意见；
6、2016年8月18日，在第三届董事会第十六次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况事项发表了独立意见；
7、2016年9月27日，在第三届董事会第十八次会议上对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整事项发表了独立意
见；
8、2016年11月8日，在第三届董事会第二十一次会议上对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构事项发表了独立意见；
9、2016年12月10日，在第三届董事会第二十二次会议上对董事会换届选举相关事项发表了独立意见；
11、2016年12月16日，在第三届董事会第二十四次会议上对拟收购子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司公开发行公司债券及其他债务融资产品事项发表了独立意见；
12、2016年12月28日，在第四届董事会第一次会议上对公司聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书、公司2017年度日常关联交易、公司2017年度对外担保、使用自有闲置资金进行委托理财相关事项发表了独立意见。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，在2016年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，利用到公司参加董事会和其它便利条件，多次进行了解和检查，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态、重大资产重组进程和可能产生的风险，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
同时，被本人持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
四、培训和学习情况
2016年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他事项
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
由于公司2016年进行了重大资产重组，因公司重大资产重组整体工作安排，本人自2017年2月15日起不再担任公司独立董事的工作。希望公司在新的一年里，能够稳健经营、规范运作、不断增强公司的盈利能力、使公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
顺丰控股股份有限公司
独立董事：张力
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-017四川汇源光通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部修订的具体会计准则，对会计政策进行相应变更。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 3月 31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕 8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年 5月 2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订及颁布的新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。
5、审议程序
本次会计政策变更已经公司 2019年 4月 29日召开的第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019年初变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第八次会议决议及公告；
2、公司第十一届监事会第六次会议决议及公告；
3、独立董事关于第十一届董事会第八次会议相关议案的独立意见。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日