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证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—048
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
监事会决议公告
提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开时间、地点、方式
本次监事会会议于 2016年 11月 25日在公司办公大楼召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会出席会议情况
应出席会议监事5人，实到5人。
三、会议决议
与会监事经过讨论，通过以下决议：
对公司董事会批准的 2016年下半年八项会计准备及核销提案，监事会认为符合公司实际。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
有关公司 2016年下半年八项会计准备及核销提案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司八届十一次董事会决议公告》。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
监事会
2016年11月29日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-014湖南汉森制药股份有限公司
关于董事辞职暨聘任新董事的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月15日收到董事倪小伟先生提交的书面辞职报告。倪小伟先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。倪小伟先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司及董事会对倪小伟先生担任董事期间为公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢！
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司董事的议案》，公司董事会同意提名陶峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（陶峰先生个人简历附后），任期与第三届董事会任期一致。公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为此次董事候选人提名及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。陶峰先生符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。同意将《关于聘任公司董事的议案》提交股东大会审议。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2015年4月17日
附：
湖南汉森制药股份有限公司
董事候选人简历
陶峰，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2000年至2004年，历任上海复星实业股份有限公司投资部投资经理、医药流通事业部项目经理、办公室副主任等职。2004年至 2006年，任中国华源生命产业公司流通事业部总经理助理、华源大药房有限公司总经理。2006年至 2009年，历任上海复星医药（集团）股份有限公司办公室主任、董事长助理、战略规划部总监等职。2009年至 2013年底，任上海复星高科技（集团）有限公司战略发展部副总经理。2014年任上海复星医药（集团）股份有限公司投资总部常务副总经理，2015年 1月起，任投资总部总经理，安徽山河药用辅料股份有限公司董事。
陶峰先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事不存在关联关系。陶峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-026
北京华录百纳影视股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
一、本期业绩预计情况
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.业绩预告期间：2016年第一季度预告（2016.1.1至2016.3.31）
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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||本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%至 50%|盈利：2,379.15万元|
||盈利：3,092.89万元–3,568.72万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年第一季度公司主营业务收入主要来源于综艺项目《旋风孝子》、影视剧项目《乱世丽人行》等。
2、综艺板块：报告期内，公司出品的《旋风孝子》成为市场上市场份额最高的综艺季播节目，连续十期蝉联同时段收视冠军，金荣希团队首秀以其高品
质、高口碑、高收视，获得市场高度认可，该团队正在研发的多款综艺节目正
在与顶级卫视平台洽谈档期，公司综艺板块走上“招商运营”和“研发制作”
双轮驱动的质变新时代。《最美和声》、《女神的新衣》等综艺节目新一季正
在积极筹备之中，预期比去年同期将有良好的提升。
3、影视版块：公司重点的影视剧项目《角力之城》、《深夜食堂》处于制作阶段，虽然发行情况良好，但尚不具备收入确认条件。
4、公司2016年第一季度非经常性损益对净利润的贡献金额预计为 718.15
万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2016年第一季度业绩的具体数据将在第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-029
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于子公司暂停生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司陕西炼石矿业有限公司通知：鉴于行业不景气，产品价格持续低迷，产品销售价格与成本倒挂现象严重，预计此局面短期内难以扭转，为避免亏损进一步扩大，决定暂时停止采、选矿生产，公司将视市场情况恢复生产。采、选矿停产期间，钼铼分离项目试生产工作正常进行。
由于公司目前新投资的项目均未实现生产销售，营业收入均来源于陕西炼石矿业有限公司，该公司暂停生产后，将对公司经营业绩产生重大影响。请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一六年四月十三日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-018江苏沙钢股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知及会议资料于2015年4月16日以书面和电子邮件方式向全体监事发出，本次监事会会议于2015年4月21日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼5号会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事聂蔚先生由于工作出差原因，未能亲自参加本次会议，委托连桂芝女士代为出席并表决。监事候选人列席本次会议。本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
经审核：公司董事会编制和审核的2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年度报告全文刊登于2015年4月22日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；2014年度报告摘要刊登于2015年4月22日的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
截止2014年12月31日，公司总资产71.37亿元，归属于母公司所有者权益为23.89亿元，公司2014年度实现营业总收入103.08亿元，归属于母公司所有者的净利润为0.35亿元。上述数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2014
年度审计报告》[天衡审字（2015）00929号]，2014年度归属于上市公司所有者的净利润为0.35亿元，年度可分配利润为-5.21亿元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函【2000】7号），编制合并会计报表的上市公司，其利润分配应当以母公司的可分配利润为依据。因母公司
2014年末仍存在未弥补亏损，无可供分配利润，因而2014年度不进行利润分配；
2014年度亦不实施资本公积金转增股本。符合《公司章程》规定的利润分配政策，合法合规。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
经审核：公司已建立了较为健全的内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求。2014年度，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订和完善，进一步健全、完善了内控制度。我们同意董事会审议通过的《2014年度内部控制评价报告》；我们认为公司《2014年度内部控制评价报告》较为完整、客观，且准确地反映了公司内部控制情况。
《2014年度内部控制评价报告》具体内容刊登于2015年4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第一季度报告》。
经审核：公司董事会编制和审核的2015年一季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年第一季度报告正文及全文具体内容刊登于2015年4月22日的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。
经审核：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）具备证券期货等相关业务资格，为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘天衡会计师事务所为公司2015年度财务审计机构，聘任期为一年，本议案需提交2014年度股东大会审议。
8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》，同意补选高文平先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候选人的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告
附件：监事会监事候选人简历
江苏沙钢股份有限公司监事会2015年4月22日
附件：监事会监事候选人简历
高文平先生，生于1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，
本科学历，中共党员，曾任：江苏沙钢集团有限公司公司办常务副主任、主
任，项目指挥部办公室第一副主任、主任，企管处处长，董事长助理，总裁
助理，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司副总经理、总经济师、党委委员。
现任：江苏沙钢集团有限公司董事长助理，张家港市锦丰轧花剥绒有限责任
公司董事长、总经理。
高文平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-033安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司成功入围“军油工程”承建企业目录的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月 29日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）的告知函，告知函内容为：中电兴发成功入围“军油工程”承建企业目录，并获得中央军委后勤保障部军需能源局颁发的入围《“军油工程”承建企业目录》证书，由此具备了承担“军油工程”国家物联网示范工程的准入条件。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。
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|一、“军油工程”国家物联网示范工程概述|
|“军油工程”国家物联网示范工程旨在推进军事化改革和信息化升级，构建新的|
|战区作战体系下的军需物资油料物联感知控制网络和信息服务平台。建设内容主要包|
|括感知控制系统建设、数据传输系统建设、业务软件系统建设、信息资源开发利用和|
|装备设施信息化改造等方面内容，实现军需物资油料保障平战需求实时感知、各类保|
|障资源实时可视、各类物资调拨配送精确定向、各项保障行动全程调控，全面提升以|
|打赢信息化战争为核心的多样化军事任务军需物资油料整体保障能力。|
|打赢信息化战争为核心的多样化军事任务军需物资油料整体保障能力。|

二、对公司的影响
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|中电兴发公司作为目前中国智慧城市建设行业具有“九甲”资质的总集成商，重||
||中电兴发公司作为目前中国智慧城市建设行业具有“九甲”资质的总集成商，重|
|点发展以大数据技术为支撑的公共安全与反恐、智慧城市产业，在军队信息化业务板||
|已经构建了完整的解决方案，目前已累计承揽了百余项涉密项目。中电兴发此次凭借||
|已经构建了完整的解决方案，||

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|在信息化规划、设计、开发、集成等方面的强大技术实力，积极拓展新领域应用，成|
|功入围“军油工程”承建企业目录。此次入围是对中电兴发在“军油工程”国家物联|
|网示范工程建设方面综合能力的充分肯定，为公司在该领域的持续发展打下了坚实的|
|基础。后续，中电兴发将继续大力发展物联网专业技术及应用研究，在军队综合保障|
|信息化领域精耕细作，实现技术储备和市场拓展双轮驱动，提升在该领域的知名度和|
|品牌影响力。|

三、风险提示
由于本次入围《“军油工程”承建企业目录》并由此具备了承担“军油工程”国家物联网示范工程的准入条件，但尚未开展业务，对公司目前业绩以及未来业绩的提升和影响存在一定的不确定性；在后续业务开展及合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《“军油工程”承建企业目录》资格证书
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
利民化工股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示公告
利民化工股份有限公司（以下简称“本公司”）拟联合新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）以支付现金方式向新奥生态控股股份有限公司购买其持有的河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司、内蒙古新威远生物化工有限公司各自100%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的相关规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2019年3月12日
股票代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-054苏宁易购集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月28日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》（公司2018-157、2018-158号公告），并于2019年 1月 10日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公司 2019-003号公告）、《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。2019年 1月 24日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的议案》（公司2019-011公告），并公告了《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的公告》、《关于回购部分社会公众股份的方案》（公司2019-013、2019-014号公告）、《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司调整回购部分社会公众股份事项的法律意见书》。相关公告内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露、应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司于 2019年 2月 1日披露《关于首次回购公司股份暨回购公司股份的进展公告》（公司2019-015号公告）。
现将公司回购进展情况公告如下：
截至 5月末公司累计回购股份数量 5,700.57万股，占公司总股本的0.61%，最高成交价为14.60元/股，最低成交价为10.35元/股，支付的总金额为 71,658.03万元（不含交易费用）。
1、本次回购公司股份的方式、回购股份数量、回购股份的价格等符合公司《关于回购部分社会公众股份的方案》内容。
2、本次公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体包括：
（1）公司不得在下列期间内回购公司股票：
①上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
③中国证监会规定的其他情形。
（2）公司首次回购股份事实发生之日（2019年 1月 31日）前五个交易日公司股票成交量之和为13,867.76万股，每五个交易日最大回购股份数量3,466.94万股。
（3）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
①开盘集合竞价；
②收盘前半小时内；
③股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-047内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福瑞股份”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份购买资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：福瑞股份，股票代码：300049）自2017年12月4日（星期一）上午开市起停牌，同日公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-054）。2017年12月11日、2017年12月18日、2017年12月25日，公司分别发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-055、2017-056、2017-057）。2018年 1月 2日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-001）。2018年 1月 9日、2018年 1月 16日、2018年 1月 23日，1月 30日公司分别发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2018-002、2018-004、2018-005、2018-007）。
年4月24日、2018年5月3日公司分别发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2018-022、2018-024、2018-025、2018-026、2018-030、2018-031、2018-032、2018-044）。
停牌以来，公司及相关各方全力推进本次发行股份购买资产的各项工作。目前，本次发行股份购买资产事项正在履行必要的审批程序，待必要的审批程序履行完毕后，公司董事会将召开会议，审议本次重组的相关议案并公告，同时向深圳证券交易所提交复牌申请。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司在停牌期间将根据发行股票购买资产的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，在每 5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○一八年五月十日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-029加加食品集团股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月15日接到公司控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）（持有公司股份总数为184,567,680股，占公司总股本的40.05%，全部为限售流通股）通知：卓越投资将其持有的公司28,960,000股股份质押给大业信托有限责任公司（占公司股份总数的6.28%），为其向大业信托有限责任公司申请的贷款提供质押担保，该项证券质押期限自实际放款起6个月。
上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕。
二、公司股权处于质押状况的累计情况
截止本公告日，卓越投资共计质押公司股份184,560,000股，占公司股份总数的40.05%；湖南天恒投资管理有限公司共计质押公司股份23,760,000股，占公司股份总数的5.16%；杨子江先生共计质押公司股份9,936,000股，占公司股份总数的2.16%。
除上述情况外，不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2014年7月16日
西安饮食股份有限公司独立董事
关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第七届董事会第十七次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：公司本次董事会拟聘任的马华萌女士、牛领弟女士等高级管理人员，经审核，他们的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过对他们个人简历的审查，其学历、专业知识、技能、管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。
因此，基于我们的独立判断，我们全体独立董事同意上述相关事项。
西安饮食股份有限公司
独立董事：何雁明
田高良
杨为乔
二〇一六年四月十五日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-016
四川迈克生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017年3月9日下午16：30在公司会议室以现场方式召开，本次会议于 2017年3月2日以电话的方式向所有监事传达了会议通知。会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人，会议由邹媛女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举邹媛女士为公司第三届监事会主席，任期自本次议案生效之日起至第三届监事会任期届满。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司监事会二〇一七年三月九日
奥飞动漫（002292） 股票期权与限制性股票激励计划人员名单广东奥飞动漫文化股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划人员名单
一、首期获授权益的董事、高管名单
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|姓 名|职 位|获授的股票期权份数（万份)|获授的限制性股票股数（万股)|小计(万份)|获授权益占授予总数的比例|获授权益占当前总股本比例|
|邓金华|董事、副总裁、财务总监|22.55|22.55|45.10|10.02%|0.07%|
|杨 锐|董事|11.50|11.50|23.00|5.11%|0.04%|
|曹永强|副总经理|17.50|17.50|35.00|7.78%|0.06%|
|陈德荣|副总经理|17.50|17.50|35.00|7.78%|0.06%|
|郑克东|副总经理、董事会秘书|11.50|11.50|23.00|5.11%|0.04%|
|李 凯|副总经理|10.75|10.75|21.50|4.78%|0.03%|
|帅 民|副总经理|7.75|7.75|15.50|3.44%|0.02%|
|中层管理人员、核心骨干（共50人）||157.79|72.91|230.70|51.27%|0.38%|
|预留权益||8.00|13.20|21.20|4.71%|0.03%|
|合计||264.84|185.16|450.00|100%|0.73%|

二、首期获授权益的中层管理人员、核心骨干名单
||||
|-|-|-|
|序号|职位|姓名|
|1|詹奇安|创意总监|
|2|黄伟明|事业部负责人|
|3|乔胜|事业部负责人|
|4|陈时五|事业部负责人|
|5|王振宇|销售总监|
|6|王超煌|销售总监|
|7|王涛|销售总监|
|8|陈景青|销售总监|
|9|罗晓星|销售总监|
|10|陈文坚|产品总监|
|11|陈淑玲|产品总监|

奥飞动漫（002292） 股票期权与限制性股票激励计划人员名单
||||
|-|-|-|
|12|廖斌|研发总监|
|13|张琰|产品总监|
|14|陈绿梅|产品总监|
|15|伍伟民|设计总监|
|16|徐正敏|设计总监|
|17|梁春耘|人力资源总监|
|18|刘震东|财务副总监|
|19|郭静斗|战略副总监|
|20|杨国洪|品质部总监|
|21|刘念慈|事业部总监|
|22|崔栋勋|研发总监|
|23|苏江锋|制造总监|
|24|梁文建|产品高级经理|
|25|李信业|设计总监|
|26|王汉伟|制作副总监|
|27|钟啸君|高级项目经理|
|28|张丽仙|总监助理|
|29|赵艳芬|高级经理|
|30|姜聪|项目总监|
|31|冯瑜菲|产品副总监|
|32|梁文晋|销售副总监|
|33|蔡德雄|部门总监|
|34|张家文|产品副总监|
|35|项雷|销售副总监|
|36|辛银玲|销售高级经理|
|37|张星雨|销售副总监|
|38|李哲航|制作总监|
|39|尹婷|产品高级经理|
|40|陈志明|产品高级经理|
|41|李晓|产品高级经理|
|42|颜合方|销售总监|
|43|蔡金顺|产品高级经理|
|44|唐慧|人力资源高级经理|
|45|文妙霞|设计高级经理|
|46|张剑辉|财务高级经理|
|47|孙靓|财务高级经理|
|48|涂秋萍|财务高级经理|
|49|杨馥珊|财务高级经理|
|50|陈青|财务高级经理|

广东奥飞动漫文化股份有限公司
2014年6月4日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-040新疆浩源天然气股份有限公司
控股股东质押股份部分提前购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东周举东先生函告，获悉周举东先生将质押给民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）的部分股份办理了提前购回，随后又将提前购回的解押股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|用途|
|周举东|是|8,862,300|2017/3/13|2018/5/8|民生证券|7.3617|股份提前购回|
|周举东|是|600,000|2017/11/22|2018/5/8|民生证券|0.4984|股份提前购回|
|周举东|是|222,900|2018/3/9|2018/5/8|民生证券|0.1852|股份提前购回|
|合计:||9,685,200||||8.0453||

2.股东股份被质押基本情况
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-040
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|周举东|是|3,467,200|2018/5/9|2019/3/6|民生证券|2.8801|股票补充质押交易|
|周举东|是|6,218,000|2018/5/9|2019/3/12|民生证券|5.1651|股票补充质押交易|
|合计:||9,685,200||||8.0453||

3.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东周举东先生直接持有公司股份120,384,000股，占公司总股本的28.4982%；本次合计提前购回解押股份9,685,200股，占公司总股本的2.2928%；本次合计补充质押股份9,685,200股，占公司总股本的2.2928%；其所直接持有公司股份累计被质押120,383,200股，占其所持公司股份的99.9993%，占公司总股本的28.4980%。
二、备查文件
1.股东购回交易委托单、股东补充质押委托单、股票质押融资购回交割单、股票补充质押交割单；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年5月11日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2017－临005巨人网络集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”或“巨人网络”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2018年 3月 12日以电话方式发出，会议于 2018年 3月 22日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实到董事 7名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1.会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》。
本次会议同意公司及全资子公司 Giant Investment (HK) Limited转让所持有的北京欧凯联创网络科技有限公司的14%股权、OKC Holdings Corporation的14%股权，公司董事会授权公司管理层办理具体事宜并签署《Share PurchaseAgreement》、《股权转让协议》等相关交易文件。
关联董事史玉柱先生、屈发兵先生回避表决。具体内容请参考见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
2018年3月24日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-012号华塑控股股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
公司全资子公司南充华塑羽绒制品有限公司（以下简称“南羽公司”）于 2019年 3月14日收到最高人民法院《民事裁定书》[(2018)最高法民申4996号]。
二、有关本案的基本情况
南羽公司与中谋投资有限公司（以下简称“中谋公司”）补偿合同纠纷一案，具体情况详见《中国证劵报》和巨潮资讯网2011年1月13日2011-004号公告、2012年8月 11日 2012-041号公告。
乌鲁木齐淄华投资管理咨询有限公司（以下简称“淄华公司”）与南羽公司、中谋公司第三人撤销之诉一案，具体情况详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2017年 6月 28日 2017-051号公告、2018年 6月 7日 2018-063号公告。
再审申请人淄华公司因与被申请人南羽公司、中谋公司第三人撤销之诉一案，不服内蒙古自治区高级人民法院（2018）内民终175号《民事裁定书》，向最高人民法院申请再审。最高人民法院依法组成合议庭进行了审理，现已审查终结。
三、裁决情况
最高人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：
驳回乌鲁木齐淄华投资管理咨询有限公司的再审申请。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项对公司无影响。
六、备查文件
《民事裁定书》[(2018)最高法民申4996号]
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会二〇一九年三月十五日
渤海水业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于自身的独立判断，就第六届董事会第九次会议审议的对嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）增资暨关联交易事项发表如下意见：
||
|-|
|为进一步提升嘉诚环保承接业务的能力，扩大在行业内的影响力，从而提升|
|公司的综合竞争力，公司拟与李华青女士以货币方式分别认缴出资 74,508,765.65|
|元、60,961,717.35元，对嘉诚环保进行同比例增资，双方用于增资的资金将于股|
|东大会审议通过本次增资事项之日起三个月内到位。本次增资完成后，嘉诚环保|
|的注册资本将达到25,000.00万元。本次关联交易事项对公司及全体股东公平、|
|合理，不存在损害公司全体非关联股东、特别是中小股东的利益。本次关联交易|
|事项程序合法，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》|
|等相关法律、法规规定。因此，我们一致同意将上述议案提交股东大会审议。|

独立董事：郭家利、朱虹、韩晓萍2018年5月10日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2018-014北京数字认证股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018年 2月 7日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次会议于2018年2月13日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》经审议，监事会认为公司设立子公司并变更部分募集资金投资项目实施内容，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的实施，不存在违规变更募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司本次设立子公司及部分变更募集资金投资项目实施内容。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-037恒逸石化股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2014年 6月 23日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2014年 7月 25日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谢集辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《<2014年半年度报告>全文及其正文》
审议通过《2014年半年度报告》全文及其正文，详见 2014年 7月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年半年度报告》全文及其正文。
与会监事会认为：公司《2014年半年度报告》全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司第八届监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意提名谢集辉先生、王铁铭先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历见附件）。
本次会议对上述 2名监事候选人进行了分项表决，表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会选举本次公司
非职工代表监事时将采用累积投票制进行表决。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会任期自相应股东大会审议通过之日起三年。
重点提示：本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会
二O一四年七月二十五日
附：监事候选人简历
谢集辉，男，1973年 5月出生，硕士学历。曾任浙江天健会计师事务所部门经理、美国无线光联有限公司财务总监、湘财证券有限公司并购总部高级经理、恒逸石化股份有限公司审计稽核部经理。现任恒逸石化股份有限公司监事，同时担任海南逸盛石化有限公司财务总监。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王铁铭，男，1963年 2月出生，高级经济师。曾任浙江恒逸房地产开发有限公司副总经理、上海恒逸聚酯纤维有限公司副总经理、浙江恒逸集团有限公司综合管理中心总经理。现任恒逸石化股份有限公司监事兼总经理助理、浙江恒逸石化有限公司总经理助理兼综合管理中心总经理，同时担任上海恒逸纺织原料发展有限公司执行董事、浙江恒逸房地产开发有限公司执行董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-128
广州航新航空科技股份有限公司
关于公司实际控制人股票质押提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司实际控制人之一卜范胜先生函告，获悉其已提前购回并解除质押部分公司股份，具体情况如下：
一、提前购回的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|本次解除质押占总股本比例|质押开始日期|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|卜范胜|公司实际控制人之一（一致行动人）|6,350,000|2.65%|2018-2-28|2018-9-19|广发证券|13.55%|

2.股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一卜范胜先生持有本公司股份 46,865,274股，占公司总股本的19.53%；累计质押股份 6,950,000股，占卜范胜先生持有公司股份总数的14.83%，占公司总股本的2.90%。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一黄欣先生持有本公司
股份 15,454,501股，占公司总股本的6.44%；累计质押股份 8,539,894股，占黄欣先生持有公司股份总数的55.26%，占公司总股本的3.56%。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一柳少娟女士持有本公司股份14,809,369股，占公司总股本的6.17%；累计质押股份9,637,015股，占柳少娟女士持有公司股份总数的65.07%，占公司总股本的4.02%。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一李凤瑞先生持有本公司股份11,053,266股，占公司总股本的4.61%；累计质押股份8,567,954股，占李凤瑞先生持有公司股份总数的77.52%，占公司总股本的3.57%。
截至本公告披露之日，公司实际控制人之一卜范胜先生的配偶孙丽香女士持有本公司股份 7,053,445股，占公司总股本的2.94%；累计质押股份 159,054股，占孙丽香女士持有公司股份总数的2.25%，占公司总股本的0.07%。
综上所述，公司实际控制人及其一致行动人持有的公司股份处于质押状态的股份数合计为 33,853,917股，占公司总股本的14.11%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-60天津泰达股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股权登记日：2019年5月22日
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次（临时）会议决定于2019年5月27日召开公司2019年第三次临时股东大会。具体事项通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2019年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第二十六次（临时）会议决定于 2019年5月27日召开天津泰达股份有限公司2019年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2019年5月27日14:30
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 27日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月26日15:00至2019年5月27日15:00的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式
包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年5月22日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2019年 5月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62号 MSD-B1座 15层1503）。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
本次股东大会审议以下事项：
1.《关于补选独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）议案内容披露情况
详见公司于2019年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2019年第三次临时股东大会材料汇编》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于补选独立董事的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；
2.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人
身份证原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；
4.股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
（二）登记时间：2019年5月23日和2019年5月24日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十六次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 5月 11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019年5月27日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月27日（现场股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
|1.00||关于补选独立董事的议案||√|||||

委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期： 年 月 日有效期至： 年 月 日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-017濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东延长股票质押期限及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百宽先生关于其延长股票质押期限及补充质押的通知，具体情况如下：一、股东股份被质押基本情况
刘百宽先生于2016年3月1日将其所持有的无限售流通股26,000,000股（占公司总股本的2.92%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，现刘百宽先生就上述股份办理了股票质押式回购延期购回业务，已于2018年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。在办理上述业务时因近期市场波动导致质押股份的市值减少，需增加质押物，刘百宽先生将其所持有的高管锁定股7,000,000股（占公司总股本的
0.79%）进行了补充质押，已于2018年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，本次延长股票质押期限情况如下：
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百宽||是||26,000,000||2016年3月1日||2018年5月28日||中原证券股份有限公司||18.12%||个人融资需求||
|刘百宽||是||7,000,000||2018年3月1日||2018年5月28日||中原证券股份有限公司||4.88%||个人融资需求||
|合 计||-||33,000,000||-||-||-||23.00%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百宽先生持有本公司143,495,093股，占公司总股本的16.12%；累计质押股份数量为132,717,008股，占公司总股本的14.91%，占其持有本公司股份的92.49%。
三、备查文件
（1）股份质押登记证明；
（2）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年3月3日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-065南方中金环境股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”，自2017年6月12日起实施。
2、变更前公司采取的会计政策
本次变更前，公司采取的会计政策为财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后公司采取的会计政策
本次变更后，公司采取的会计政策为财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、审议程序
本次变更已分别经公司第三届董事会第十九次会议及第三次监事会第十一次会议审议通过。根据相关规定，本次变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，公司将按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，公司将计入营业外收支，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。
本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司独立董事认为：本次变更为公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会