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证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018-162第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）第六届监事会第十次会议于2018年12月5日17:00以现场及通讯方式召开
（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的议案》。
经核查，公司本次可申请解锁的激励对象的主体资格合法有效，满足公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期规定的解锁条件，公司本次对各激励对象已获授限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律法规和公司2016年限制性股票激励计划的规定，同意董事会按照2016年限制性股票激励计划的相关规定为激励对象办理限制性股票第二次解锁事宜。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
深圳市惠程电气股份有限公司监事会
二零一八年十二月七日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-022
重庆梅安森科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议通知于 2015年3月10日以书面方式发出，会议于2015年3月21日上午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书彭治江、证券事务代表钟本军列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《2014年度财务决算报告》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现营业总收入274,812,481.46元，比上年同期下降9.62%；实现归属于上市公司股东的净利润29,897,048.96元，比上年同期下降70.58%。《重庆梅安森科技股份有限公司2014年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量。
《重庆梅安森科技股份有限公司2014年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《2014年年度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《重庆梅安森科技股份有限公司2014年年度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《2014年年度报告摘要》
《重庆梅安森科技股份有限公司2014年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《2014年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
《重庆梅安森科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
七、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《重庆梅安森科技股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事2014年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时出具了审计报告，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司原激励对象罗宁、王承华、温良树因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十三节限制性股票激励计划的变更、终止”以及“第十四节回购注销的原则”的相关规定，公司拟回购注销以上三位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计10.50万股，回购价格为6.58元/股。同时，因2014年度经营业绩未达到第一期限制性股票的解锁条件，公司将回购限制性股票激励计划第一期未解锁的限制性股票共计126.60万股，回购价格为6.58元/股。公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销限制性股票共计137.10万股。
《重庆梅安森科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
十、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：董事会编制的《重庆梅安森科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《重庆梅安森科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意将节余募集资金用于永久补充流动资金。
《重庆梅安森科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司监事会
2015年3月24日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-046深圳诺普信农化股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：公司股票于2014年8月19日开市起复牌。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票（证券简称“诺普信”,证券代码“002215”）自2014年8月15日开市起停牌。
2014年8月15日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过关于非公开发行股票等相关议案，具体内容刊载于2014年8月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年8月19日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一四年八月十九日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-050号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第五次会议于2016年6月1日下午4点在公司1104会议室召开，会议通知已于2016年5月27日以书面和邮件的方式发出。会议由监事会主席杨敏女士主持，会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体监事审议，表决通过了《关于公司监事薪酬标准的议案》。同意公司监事税前薪酬标准为25～30万元；监事在公司担任除监事之外其他工作职务的，按其工作岗位领取岗位薪酬，不在公司领取监事薪酬；监事依照有关规定行使职权时发生的必要费用由公司另行支付。
表决结果：同意[ 3]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
重庆三圣特种建材股份有限公司监事会2016年6月2日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2017－035
国电长源电力股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．公司第八届董事会第九次会议通知于4月15日以专人送达或邮件方式发出。
2．本次会议于 2017年 4月 26日在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。
3．本次会议应到董事 9人，实到 7人，出席会议的董事有杨勤、肖宏江、赵虎、张国勇、袁天平、薛年华、周彪。独立董事徐长生、沈烈因事未能出席本次会议，均委托独立董事周彪代为出席会议并行使表决权。
4．本次会议由公司董事长杨勤主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，做出了以下决议：
1．审议通过了公司2017年第一季度报告
本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-034），及同日披露于巨潮资讯网上的公司《2017年第一季度报告全文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了关于聘任公司总经理的议案
经公司董事会提名委员会审议同意，决定聘任袁天平为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
袁天平总经理简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3．审议通过了关于调整董事会专业委员会成员的议案
因公司部分董事工作变动，需要对董事会对下设的审计委员会和提名委员会人员进行调整，调整后，审计委员会成员为：沈烈、袁天平、徐长生，其中，沈烈（独董）为主任委员；提名委员会成员为徐长生、赵虎、周彪，其中，徐长生（独董）为主任委员。战略委员会、薪酬与考核委员会成员不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第八届董事会第九次会议决议；
2．独立董事意见。
特此公告
附件：新任总经理简历
国电长源电力股份有限公司董事会
附件：
新任总经理简历
袁天平，男，1965年 12月出生，硕士学位，高级工程师，现任公司董事、副总经理。历任湖北汉川电厂热工分场主任、副总工程师，国电长源汉川第一发电有限公司副总经理、总经理。其与杨勤、赵虎、薛年华和陈如轩同为公司控股股东中国国电集团公司推荐的董事、监事，除上述任职外，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发[2016]33号）和《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金[2016]2641号)等中列明的失信情形。
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-063
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第六次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年 6月 12日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月12
日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月11日15：00至2019年6月12日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2019年 6月 5日。
（七）出席对象：
1、截止 2019年 6月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 15层会议室。
二、会议审议事项
审议《关于为参股公司中交世茂（北京）置业有限公司提供担保的议案》。
本项议案详细情况参见公司于 2019年 5月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2019-062号公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|1.00|审议《关于为参股公司中交世茂（北京）置业有限公司提供担保的议案》。|√|

四、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2019年 6月 10日、11日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼 中交地产股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
第八届董事会第十三次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 5月 27日附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2019年第六次临时股东大会，特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2019年第六次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
审议《关于为参股公司中交世茂（北京）置业有限公司提供担保的议案》。（赞成、反对、弃权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中交投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|1.00|审议《关于为参股公司中交世茂（北京）置业有限|√|

||
|-|
|公司提供担保的议案》。|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 6月 12日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 6月 11日15：00，结束时间为 2019年 6月 12日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-041海南双成药业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 20日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。依据公司2015年度经营情况及医药行业政策的变化等因素，股权激励计划第一个、第二个、第三个解锁期的解锁条件难以实现，为此公司决定终止目前正在实施的限制性股票激励计划，回购并注销129名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 1,418.55万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由419,185,500股减少至405,000,000股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-091
成都运达科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2019年 11月 11日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019年 11月15日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事7名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，王玉松、钟清宇、廖斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决情况：在董事朱金陵回避表决的情况下，6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《成都运达科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定<成都运达科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决情况：在董事朱金陵回避表决的情况下，6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和《成都运达科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》内容，制定了《成都运达科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《成都运达科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
表决情况：在董事朱金陵回避表决的情况下，6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
为了具体实施公司 2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬和考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
10）授权董事会根据公司 2019年限制性股票激励计划的规定决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象未能解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等事宜；
11）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司拟定于2019年 12月3日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会审议上述第1、第2、第3项议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2019年 11月18日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—045西安饮食股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为积极拓展网络经济包括电子商务与互联网金融各项业务，充分发挥资源优势，促进公司饮食文化、老字号品牌运营、管理，现根据业务发展需要，公司（甲方）与陕西关天西咸股权投资管理有限公司（乙方）、北京中能华夏资产管理有限公司（丙方）签署投资合作协议，拟共同出资设立西安饮食品牌投资管理有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核定为准。以下简称“目标公司”），注册资本拟定为人民币1,000万元，公司拟对其占据相对控股地位。
2、本次对外投资事项已经2014年9月28日公司总经理办公会审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况简介
1、陕西关天西咸股权投资管理有限公司
企业注册号：610000100444577
住所：西安市高新区科技五路8号数字大厦3层
法定代表人：徐晋
注册资本：10,000万元
企业类型：有限责任公司（法人投资或控股）
经营范围：产业（股权）投资管理；发起人设立产业（股权）投资；
投资咨询（证券、期货咨询除外）；装备制造、环保、交通、能源、矿产资源、教育文化、战略性新兴产业、高新技术长夜项目的投资建设和运营；
基础设施开发建设投资；受托管理和经营有关专项资金或资产。（上述经营范围中，法律法规有规定的，凭许可证在有效期内经营）。
股东情况：该公司是由陕西省产业投资有限公司、西安投资控股有限公司和北京弘毅投资管理中心联合发起设立的一家从事股权投资、创业投资、资产管理及投资咨询等相关业务的专业化股权投资管理机构，于2011年6月20日在陕西西安注册成立，注册资本1亿元人民币。其中，陕西省产业投资有限公司出资4000万元，占其40%的股权；西安投资控股有限公司出资4000万元，占40%的股权；北京弘毅投资管理中心(有限合伙)出资2000万元，占20%的股权。
2、北京中能华夏资产管理有限公司
企业注册号：110108015330494
住所：北京市海淀区上地十街1号院2号楼1711室
法定代表人：张祥建
注册资本：1003万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询。（未取得行政许可的项目除外）
三、投资标的的基本情况
1、基本情况
公司拟与陕西关天西咸股权投资管理有限公司、北京中能华夏资产管理有限公司共同出资设立目标公司，拟定注册地址：1000万元；组织形式：有限责任公司；主营业务：主要涉及领域为网络业务模块，投资电子商务与互联网金融项目。拟定经营范围：饮食产品（公司下属品牌的餐饮产品、半成品以及工业化产品等）、陕西土特产、旅游产品、农副产品、酒类产
品等；建立第三方支付平台，为企业提供网络结算方案。
2、出资方式
公司拟以现金400万元出资，占目标公司40%的股权；乙方以现金出资300万元，占目标公司30%的股权；丙方以现金出资300万元，占目标公司30%股权。三方则根据各自出资额依法办理工商登记等相关手续。
四、协议的主要内容
（一）合作目的
合作各方为积极拓展网络经济包括电子商务与互联网金融各项业务和促进西安旅游饮食文化、老字号品牌运营、管理，充分发挥各自资源优势，深度合作共同投资、建设、开发、运营及管理目标公司。
（二）合作方式
合作各方共同投资成立目标公司，合作期限为自本协议生效之日起 10年。
（三）合作流程
1、本合同签订后 5日内，由乙方牵头成立筹备组，负责目标公司设立工作。筹备组财务独立核算，目标公司正式设立后，筹备组存续期间发生的全部费用作为目标公司的开办费用列支。若目标公司未设立，所有已发生的费用由三方平均分摊。
2、本合同订立后 30日内，筹备组应向工商登记机关提交相应的登记资料进行注册登记，注册资本总额为人民币 1000万元。合作各方对目标公司所占有的出资份额及股权比例为：甲方货币出资 400万元，持有40%股份；乙方货币出资 300万元，持有30%股份；丙方货币出资 300万元，持有30%股份。
3、目标公司完成工商、税务注册后，筹备组解散。
（四）目标公司的经营方向
商标（包括商标许可、以老字号等参股、发展连锁等），发掘无形资产的经济效益。
2、致力于发展网络经济，建立电子商务平台等新的销售模式，改造西安的旅游和饮食文化、老字号等传统产业。
3、开拓基金和股权投资、互联网金融和互联网服务业。
（五）目标公司的管理和运营
1、目标公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司董事会由 3名董事组成。其中，甲方委派 1名，乙方委派 1名，丙方委派 1名，董事长由股东会选举产生。法定代表人由总经理或董事长担任。
2、目标公司不设监事会，设执行监事一名由甲方委派担任。
3、目标公司总经理聘任、解聘由董事会决定，其职权由公司章程规定。
4、目标公司具体管理及运作体制详见《目标公司章程》。
（六）违约责任
1、本协议一经签订，各方应严格遵守，任何一方违反时应对守约方承担违约责任，赔偿由此给其他各方造成的损失。
2、任何一方未按期、未足额缴纳出资额时，每逾期一日，应向守约方支付未缴出资额的万分之一作为违约金，逾期仍未按约履行出资义务时，参与各方将按照实际出资额享有权力与义务。
（七）其他事项
1、甲乙丙三方因履行本协议而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等，均应按照本协议所列明的通讯地址、传真以邮寄或传真方式送达。
2、本协议未尽事宜，由三方当事人另行协商确定。
3、事先未经对方书面同意，一方不得将其在本协议中的权利或义务全部或部分转让给任何第三方。
在各方未形成新的合意之前，可参照本协议的约定拟定目标公司章程的相关条款。
本协议自各方签字盖章之日起生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资完成后，将使公司货币资金减少，长期股权投资增加，同时可充分发挥甲乙丙三方各自资源优势，充分发挥各方的经营优势和管理经验，为公司积极拓展网络经济包括电子商务与互联网金融各项业务和促进饮食文化、老字号品牌运营、管理，积累经验，并提供新的利润增长点。
六、本次事项不构成公司的关联交易。
七、其他
本次投资的后续进展情况，公司将及时对外进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一四年十月十六日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-022深圳市聚飞光电股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日以邮件方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十九次会议的通知，并于2017年4月24日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席曹石麟先生主持。
经会议审议，通过了如下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文>的议案》
2017年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 15,000万元的议案》
根据公司生产经营及发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币15,000万元，担保方式为信用，期限一年。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
监事会
证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-089
太原煤气化股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审
核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 30日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 11月 30日召开的 2016年第 90次工作会议审核，公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST煤气，股票代码：000968）自 2016年 12月 1日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待公司收到中国证监会的正式核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会 2016年 12月 1日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2019-045宜通世纪科技股份有限公司监事会
关于《董事会关于 2018年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》的意见
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度财务报告的审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《2018年年度审计报告》，该审计报告为保留意见审计报告。公司董事会就上述报告保留意见涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告出具了保留意见审计报告。公司董事会对会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及的事项出具了专项说明，该说明符合公司的客观实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
监事会希望董事会和管理层能采取积极措施，促进公司未来持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的合法权益。同时，监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。
宜通世纪科技股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-063宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于公司
归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司拟使用部分闲置的募集资金不超过6,600万元（其中全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用的部分闲置募集资金不超过 700万元；全资子公司宁波新世达精密机械有限公司使用的部分闲置募集资金不超过2,000万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
截止 2019年 8月 7日，公司已将用于暂时补充流动资金的 6,600万元归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2019年 8月8日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-055盛达矿业股份有限公司
关于控股股东及实际控制人收到中国证监会
《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，盛达矿业股份有限公司（下称“公司”、“盛达矿业”）控股股东甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）、实际控制人赵满堂收到中国证监会[2018]49号《行政处罚决定书》，中国证监会对盛达集团未依法履行信息披露义务的违法行为进行了调查，案件现已审理终结。
中国证监会认为，盛达集团未真实披露持有盛达矿业股份及所持股份质押情况的行为违反了《证券法》第六十三条的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述信息披露违法行为。对盛达集团的违法行为，赵满堂为直接负责的主管人员，王军保为其他直接责任人员。此外，作为盛达集团的实际控制人，赵满堂的行为同时构成《证券法》第一百九十三条第三款所述的情形。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，中国证监会决定处罚如下：
一、依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定：
（一）对盛达集团给予警告，责令改正，并处以罚款四十五万元；
（二）对赵满堂给予警告，并处以罚款二十万元；
（三）对王军保给予警告，并处以罚款二十万元。
二、依据《证券法》第一百九十三条第三款的规定：对赵满堂给予警告，并处以罚款二十万元。
本次行政处罚是对公司控股股东、实际控制人的处罚，不会影响公司正常生产经营活动，公司将督促公司董事、监事及高级管理人员进一步加强对《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的学习，严格按照相关规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-174
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司郑州鑫岚光房地产贷款14.4亿元提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有60%权益的子公司郑州鑫岚光房地产开发有限公司（以下简称“郑州鑫岚光房地产”）接受中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行郑州分行”）提供的不超过14.4亿元的贷款，期限不超过24个月，作为担保条件：郑州鑫岚光房地产以其名下项目土地豫（2017）郑州市不动产权第 0023405号、豫（2017）郑州市不动产权第 0019814号之使用权提供抵押，公司持有100%权益的子公司郑州欣宇原房地产开发有限公司（以下简称“欣宇原房地产”）及郑州鑫岚光房地产另一股东郑州宛耀置业有限公司（以下简称“宛耀置业”）以其分别持有的郑州鑫岚光房地产60%股权及40%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保，宛耀置业（持有郑州鑫岚光房地产40%股权）为本次交易向公司提供40%反担保。
（二）担保审批情况
2017年 4月 13日和 2017年 5月 8日，公司分别召开第九届董事局第二次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年担保计划的议案》，同意在 600亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司、参股子公司（包括子公司对公司的担保）提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：郑州鑫岚光房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年06月16日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）注册地点：郑州市中原区伏牛路239号航海西路街道办事处小岗刘村民委员会办公楼一楼；
（五）主营业务：房地产开发与经营；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司郑州欣宇原房地产开发有限公司持有其60%股权，郑州宛耀置业有限公司持有其40%股权。
（七）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|36,997.55|149,060.05|
|负债总额|27,030.00|139,163.52|
|净资产|9,967.55|9,896.53|
||2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-32.45|-71.01|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0115审计报告。
（八）项目概况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置||土地面积（平方米）|土地用途||容积率|建筑密度|出让年限|竞得价格（万元）|
|郑政出[2016]215号（网）||西三环|29,359.89||其他普通商|＞1且＜6.26|＜35%|70年|37,655|
|||东、陇海|||品住房用地，|||||
|||西路北|||兼容商服|||||
|郑政出[2016]216号（网）||西三环|32,647.85||其他普通商|＞1且＜5.86|＜35%|70年|40,476|
|||东、中原|||品住房用地，|||||
|||西路南|||兼容商服|||||
|郑政出[2016]217号（网）||西三环|21,797.78||其他普通商|＞1且＜5.86|＜35%|70年|27,009|
|||东、伊河|||品住房用地，|||||
|||路南|||兼容商服|||||

郑州鑫岚光房地产另一股东宛耀置业以其分别持有的郑州鑫岚光房地产60%股权及40%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保，宛耀置业为本次交易向公司提供40%反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司2017年度经营融资需要，增强郑州鑫岚光房地产的资金配套能力，且郑州鑫岚光房地产系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，郑州鑫岚光房地产具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对郑州鑫岚光房地产公司的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司累计对外担保额度 1108.88亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 25.03亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二次会议决议；
（二）公司2016年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年六月二十九日
大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议独立董事意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第二十七次会议相关会议材料，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：1.《关于挂牌转让大重宾馆资产的议案》
公司本次资产转让有利于盘活公司存量资产，及时回收资金用以支持公司主营业务发展，符合公司及股东利益。本次资产转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的辽宁元正资产评估有限公司以2018年7月31日为基准日进行了资产评估，并以资产评估结果作为挂牌价格确定依据，评估方法、评估结果合理公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次资产处置事项的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意《关于挂牌转让大重宾馆资产的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
2.《关于控股子公司对外处置设备的议案》
公司下属控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司本次对外出售龙门铣设备，能够有效盘活公司存量资产，减少运行成本，增加公司收益。本次交易根据专业评估机构评估的价值为参考并公开挂牌，交易价格的公平合理性将得到保证，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会审议、表决程序合法合规。因此，我们同意《关于控股子公司对外处置设备的议案》。
独立董事：刘永泽、戴大双、杨波、张树贤
海航凯撒旅游集团股份有限公司
独立董事关于调整公司非公开发行股票方案
涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司调整本次非公开发行股票方案后涉及关联交易的相关材料进行了事前审查，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：
公司已就调整本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项与我们进行了事先沟通，我们听取了有关人员的情况汇报并审阅了调整本次非公开发行股票方案的相关材料，作为公司的独立董事，我们认为：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，本次调整非公开发行股票方案的相关事项涉及关联交易，董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事应回避表决。
2、调整后的非公开发行股票方案所涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。海航旅游集团有限公司、北京凯撒世嘉投资管理有限责任公司认购本次非公开发行股票的定价，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）等规定，其价格客观、公允，不损害公司其他股东的利益。
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，方案合理、切实可行。本次非公开发行募集资金的到位，将会进一步增强公司的竞争能力，提升公司盈利水平，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力，更好地满足公司持续稳定发展的需要，为股东提供长期稳定的回报。
4、公司拟与海航旅游集团有限公司、北京凯撒世嘉投资管理有限责任公司分别签署的《海航凯撒旅游集团有限公司股份认购协议之补充协议三》、《海航凯撒旅游集团有限公司股份认购协议之补充协议二》，有利于保证本次交易的顺利实施，符合相关法律、法规的规定，有利于维护公司及其他股东利益。
综上，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文）
(此页无正文,为《海航凯撒旅游集团股份有限公司独立董事关于调整公司非公开发行股票方案涉及关联交易事项的事前认可意见》的签署页)
独立董事签名：
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吴邦海
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黄晓晖
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程政
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胡猛