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银泰资源股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”、“银泰资源”）拟以发行股份的方式向沈国军、王水、程少良、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、北京惠为嘉业投资有限公司、共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）以及上海温悟企业管理中心（有限合伙）等 9名交易对方（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）99.78%的股权（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。本次交易完成后，银泰资源将直接持有上海盛蔚100%的股权，上海盛蔚将成为公司的全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）2016年4月19日，公司发布《重大事项停牌公告》，因公司拟筹划购买资产重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为避免公司股价异常波动而向深圳证券交易所申请股票于2016年4月19日开市起停牌；2016年5月4日，公司发布《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2016年5月4日起继续停牌；2016年6月3日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自2016年6月3日起继续停牌；2016年6月24日，公司发布《关于筹划重组公司股票继续停牌公告》，公司股票继续停牌；2016年7月2日，公司披露了独立财务顾问《关于银泰资源股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》；2016年8月
23日，公司披露了独立财务顾问《关于银泰资源股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。
（二）停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
（三）停牌期间，公司与交易对方及标的公司相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（四）2016年7月1日，公司与初步确定的交易对方签署了《发行股份购买资产的框架协议》。
（五）2016年7月19日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》。
（六）2016年10月18日，公司与交易对方签署了附条件生效的《银泰资源股份有限公司与沈国军、王水、程少良、北京惠为嘉业投资有限公司、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）、共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）关于发行股份购买资产协议》（以下简称“发行股份购买资产协议”）、《银泰资源股份有限公司与沈国军、王水、程少良、北京惠为嘉业投资有限公司、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）、共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）关于发行股份购买资产的利润补偿协议》（以下简称“利润补偿协议”）。
（七）2016年10月18日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
（八）2016年10月18日，独立财务顾问安信证券股份有限公司对本次交易预案出具了核查意见。
（九）2016年10月27日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对银泰资源股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第68号）。
（十）2016年11月1日，公司披露了《关于延期提交<重组问询函回复>暨重大资产重组进展公告》。同日，公司发布了《董事会关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。
（十一）2016年11月24日，公司披露了《银资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（修订稿）、《关于深圳证券交易所<关于银泰资源股份有限公司的重组问询函>的回复公告》、《关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》，公司股票于2016年11月24日（星期四）开市起复牌。
（十二）2017年3月20日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产的利润补偿协议之补充协议》。
（十三）2017年3月20日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《银资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
截至本说明出具日，本次重组尚需获得公司股东大会的审议通过。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法合规、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等规定，公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本次交易相关信息披露和申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易相关信息披露和申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关
法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。
特此说明。
银泰资源股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-067
迈克生物股份有限公司
关于拟修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 07月 02日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议并审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于拟修改公司章程的说明
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，鉴于首次授予的杨丽、预留授予的李奇武、汪华龙、付浩4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计93,000股。此外，鉴于本激励计划首次授予部分中15名激励对象未满足/未完全满足第一期解除限售条件，其已获授但尚未解除限售的合计92,760股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销的限制性股票共计185,760股，约占目前公司股本总额557,885,000股的0.03%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由557,885,000股变更为557,699,240股，公司注册资本也将相应由557,885,000元减少为557,699,240元，公司注册资本也将相应由557,885,000元减少为557,699,240元。
基于上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修改：
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||原条款||修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 55,788.5 万元。||第六条 公司注册资本为人民币55,769.924万元。||
|第十九条 公司股份总数 55,788.5万股，全部为普通股。||第十九条 公司股份总数 55,769.924万股，全部为普通股。||

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-067
二、董事会审议情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》，上述事项尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年七月三日
天马微电子股份有限公司
独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议将审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，有关会议资料已提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，现就公司2019年度日常关联交易预计发表如下事前认可意见：
1、本公司及子公司与公司关联方的采购及销售商品、接受物业管理等交易往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
2、董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。
3、同意公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二〇一九年三月十三日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第五十六次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司董事会换届及提名第七届董事会董事候选人事项发表独立意见如下：
1、经会前认真审查饶陆华先生、王道海先生、蔡赟东先生、马剑先生、桂国才先生、黄幼平女士、盛宝军先生、丁海芳女士和张文女士个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，上述各位董事及独立董事候选人均具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。
2、本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，经公司董事会提名委员会讨论后提出，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意提名饶陆华先生、王道海先生、蔡赟东先生、马剑先生、桂国才先生和黄幼平女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名盛宝军先生、丁海芳女士和张文女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
独立董事：盛宝军 段忠 梁金华2019年2月22日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-010浙江南都电源动力股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于 2014年 2月 19日以通讯表决的方式召开。公司于 2014年 2月 12日以传真及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 9名，实际参会的董事 9名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于现在公司部分募集资金存在闲置，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合自身的实际经营情况，公司计划使用部分闲置募集资金 18,000万元（占公司募集资金净额的9.12%）用于暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，使用时间自董事会批准之日起开始，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事及保荐机构分别对该事项发表了独立意见及核查意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于转存部分闲置募集资金的议案》
公司全资子公司杭州南都动力科技有限公司原已定期存储的部分募集资金 3000万元即将到期。为了进一步提高募集资金的使用效率，公司董事会同意继续转存其中2000万元的闲置募集资金，到期后该部分资金返还至募集资金专户；
另外 1000万元转为活期。公司董事会授权管理层办理有关闲置募集资金转存的各项事宜。拟转存闲置募集资金的具体情况如下：
单位：万元
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|单位名称|账号|金额(万元)|拟转存方式和期限|
|杭州南都动力科技有限公司|75188100314376|3,000.00|3000万元到期，其中2000万存3个月定期，1000万转活期|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017- 014宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重组报告书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 1月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关公告文件。根据公司于 2017年 1月 24日收到的深圳证券交易所出具的《关于对宁波双林汽车部件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第6号），公司对重组报告
书进行了修订、补充和完善，主要内容如下：
1、公司在“第六节交易标的评估情况”之“八、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”中对标的公司预测2016-2018年营业收入较2015年出现增长但净利润下降的原因进行了补充披露。
2、公司在“重大风险提示”及“第四节标的公司的基本情况”之“十二、标的公司主营业务情况”中对标的公司实际控制人及管理层变更对标的公司获取订单、履行订单能力的影响进行了补充披露。
3、公司在“第四节标的公司的基本情况”之“十三、标的公司报告期的主要会计政策及相关会计处理”中对标的公司近两年主要财务数据与标的公司在全国中小企业股份转让系统披露的财务报告数据存在部分差异的原因进行了补充披露。
4、公司在“第四节标的公司的基本情况”之“二、诚烨股份历史沿革”之“（六） 2016年 2月，诚烨股份第一次非公开发行股票”中对关于质域投资的基本情况、质域投资与标的公司股东、管理层的关联关系进行了补充披露。
2016年 9月，诚烨股份第二次非公开发行股票”中对标的公司 2016年两次非公开发行股票定价差异较大的原因进行了补充披露。
6、公司在“第四节标的公司的基本情况”之“二、诚烨股份历史沿革”之“（六） 2016年 2月，诚烨股份第一次非公开发行股票”中对标的公司 2016年 2月公司非公开发行股票是否构成股份支付进行了补充披露。
7、公司在“第四节标的公司的基本情况”之“十、资产许可使用情况”之“（二）作为被许可方使用他人资产情况”中对标的公司与上海永太之间的许可是否涉及属于标的公司核心技术、如到期后许可不能续约对标的公司生产经营的影响及该专利许可的可替代性进行了补充披露。
8、公司在“第四节标的公司的基本情况”之“十二、标的公司主营业务情况”之“（五）标的公司产能、产量及销售情况”中对标的公司与上汽大众之间销售合同的定价方式进行了补充披露。
9、公司在“第四节标的公司的基本情况”之“十二、标的公司主营业务情况”之“（六）采购情况”中对标的公司与上汽大众之间采购合同的定价方式进行了补充披露。
10、公司在“第四节标的公司的基本情况”之“十二、标的公司主营业务情况”之“（十一）报告期核心技术人员特点分析及变动情况”中对标的公司与核心技术人员签订的劳动合同期限、是否约定重组完成后相关人员最低服务年限、以及其他保持核心技术人员稳定的措施进行了补充披露。
11、公司在“第四节标的公司的基本情况”之“十二、标的公司主营业务情况”中对标的公司的员工人数和专业分布情况进行了补充披露。
本公司提请投资者注意：《重组报告书》进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用本公司资产重组方案时，应以本次披露的《重组报告书》内容为准。
《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此说明。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2017-006
内蒙古平庄能源股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日。
2.预计的业绩：亏损。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2000万元–2500万元|亏损：8518.77万元|
|基本每股收益|亏损：约0.022元|亏损：0.084元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益持续亏损的原因：虽然同比煤炭平均销售价格有所上升，但是同比煤炭销售数量却下降较多。公司2017年第一季度煤炭平均销售价格为365.64元/吨，与上年同期173.21元/吨相比上涨192.43元/吨，上涨幅度111.10%。公司2017年第一季度煤炭销售数量为123.32万吨，与上年同期197.40万吨相比减少74.08万吨，下降幅度37.53%。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告根据公司财务部门初步测算得出，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年第一季度报告内容为准。
2.由于公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章第二节中13.2.1“上市公
司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行退市风险警示：（一）最近
两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年
度净利润连续为负值”的规定，公司股票在公司2016年年度报告披露后将被实施退市风险警示，在公司股票简称前冠以“*ST”字样，即“*ST平能”。
本公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：*ST高升公告编号：2019-128号高升控股股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局
《行政处罚决定书》及相关文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”或“高升控股”）于 2018年 9月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字 201861号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司于 2018年 9月 28日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-97号）。
2019年 10月 17日，公司收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚和市场禁入事先告知书》（编号：鄂处罚字[2019]5号），具体内容详见公司于2019年10月18日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局<行政处罚和市场进入事先告知书>的公告》（公告编号：2019-113号）。
2019年 12月 24日，公司收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》，公司实际控制人韦振宇收到中国证监会湖北监管局下发的《市场禁入决定书》，现将主要内容公告如下：
一、公司收到《行政处罚决定书》的主要内容
“根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依
高升控股股份有限公司据《证券法》第一百九十三条第一款、第三款的规定，我局决定：
一、对高升控股股份有限公司给予警告，并处以六十万元的罚款；
二、对韦振宇给予警告，并处以三十万元的罚款；同时韦振宇作为高升控股实际控制人给予警告，并处以六十万元罚款，合计罚款九十万元。
三、对李耀、张一文给予警告，并分别处以三十万元的罚款；
四、对孙鹏给予警告，并处以十万元的罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15日内，将罚款汇交至中国证券监督管理委员会，开户银行：中信银行北京分行营业部,账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送湖北证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。”
二、公司实际控制人收到《市场禁入决定书》的主要内容
“我局认为，当事人韦振宇作为上市公司实际控制人及在担任上市公司董事长或董事期间，隐瞒上述为上市公司关联方提供担保、拆借资金等重大事件，行为性质恶劣，严重扰乱证券市场秩序，严重损害投资者合法权益。依据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令第 33号）第三条第一项、第二项，第四条，第五条的规定，我局决定对韦振宇采取五年证券市场禁入措施。
自我局宣布决定之日起，韦振宇在禁入期间内，除不得继续担任原上市公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监
高升控股股份有限公司事、高级管理人员职务。
当事人如果对本市场禁入决定不服，可在收到本市场禁入决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本决定书之日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。”
三、对公司的影响
（一）上述《行政处罚决定书》对公司生产经营未产生重大影响。
公司将全面提高合规管理和内部控制水平，坚决杜绝类似问题再度发生；
（二）公司在上述《行政处罚决定书》中涉及的违法违规行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条的规定情形，以及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（八）项至第（十）项规定的重大违法强制退市情形；
（三）公司实际控制人及董事韦振宇先生已于 2019年 12月 18日向公司递交《辞职报告》，辞去其在公司担任的董事及专门委员会职务，韦振宇先生现已不在公司担任职务。具体详见公司于 2019年 12月 20日在指定信息披露媒体上刊登的《关于部分董事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2019-123号）。
公司及相关当事人向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将不断提高规范运作意识和水平，并严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求依法治理公司。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，
高升控股股份有限公司注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年十二月二十五日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2019-016四川海特高新技术股份有限公司
董事会关于公司 2018年度拟不进行现金分红的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2019CDA20062）确认，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年实现归属母公司所有者的净利润为 64,048,948.43元，截止 2018年 12月 31日，公司未分配利润为558,400,164.91元，母公司未分配利润为261,124,644.23元，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为261,124,644.23元。
一、公司 2018年度利润分配预案
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会第二十八次会议审议，公司 2018年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司 2018年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》第一百六十一条规定：“（三）现金分红的条件1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、公司未来 12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出事项指未来 12个月内公司拟对外投资、收购资产、工程建设或购买设备、土地等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。（四）现金分红比例和期间间隔在符合利润分配原则、满足上述现金分红的条件的前提下，公司应当每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”
（一）、公司现金分红比例已经达到公司章程规定的条件
公司 2016年至 2018年以现金方式累计分配利润为 75,679,100.30元，占公司 2016年至 2018年年均可分配利润的163.12%，已经达到公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%之规定。
根据公司发展战略规划，基于公司发展状况和资金需求，2019年公司控股子公司成都海威华芯科技有限公司 6吋第二代/第三代化合物半导体项目研发及基建投入，以及公司年内拟采购模拟机，购买飞机扩大飞机租赁业务规模，综合分析，未来2019年度公司资金需求大，超过最近一期经审计净资产的10%，为顺利推进公司上述各项业务，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，公司董事会拟定 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为：鉴于公司目前正处于发展期，资金需求大，2018年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事发表的独立意见：公司 2018年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2018年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2018年度利润分配方案不进行现金分红。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润用于公司运营及发展，主要用于成都海威华芯科技有限公司 6吋第二代/第三代化合物半导体项目研发及基建投入，以及公司年内拟采购模拟机，购买飞机扩大飞机租赁业务规模。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2019年4月 16日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-037杭州园林设计院股份有限公司
关于收到中标通知书公告补充更正的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、更正事项涉及的具体内容和原因
杭州园林设计院股份有限公司于 2017年 10月 27日披露了《杭州园林设计院股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2017-036）。其中项目的主要情况披露错误，现更正如下：
原内容为：
1、项目名称：博鳌大农业国家公园一期工程项目（EPC）
2、采购人：琼海市农林局
3、中标人：杭州园林设计院股份有限公司
4、中标价格：294,600,000.00元
5、中标费率：2.3%
6、建设内容及规模：博鳌红树林湿地公园、博鳌农业公园及沙美村、培兰村两个美丽乡村建设。包括铺装工程、绿化工程、小品工程、土方工程、给排水工程、照明工程等。
更正为：
1、项目名称：博鳌大农业国家公园一期工程项目（EPC）
2、采购人：琼海市农林局
4、中标价格：294,600,000.00元
5、建设内容及规模：博鳌红树林湿地公园、博鳌农业公园及沙美村、培兰村两个美丽乡村建设。包括铺装工程、绿化工程、小品工程、土方工程、给排水工程、照明工程等。
二、除上述补充内容之外，公告中其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-100北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于 2015年 6月 12日上午10：00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年6月8日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9人，参加通讯表决董事 9人。会议由董事长钟葱先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于发起设立深圳金一红土投资基金暨关联交易的议案》同意公司以自有资金3.23亿元与关联方深圳市创新投资集团有限公司及其
他方深圳市卡尼珠宝首饰有限公司、深圳市雅绿国际珠宝有限公司、深圳市正福投资有限公司以有限合伙企业的形式共同设立深圳金一红土投资基金合伙企业
（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册名称为准）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于发起设立深圳金一红土投资基金暨关联交易的公告》、《独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》及《招商证券股份有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司相关事项的核查意见》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；关联董事盛波先生回避了该议案的表决。
此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于参与设立中国西部金一文化创意产业基金的议案》
同意公司以自有资金5,000万元与西部优势资本投资有限公司、瑞金市城市发展投资集团有限公司共同设立中国西部金一文化创意产业基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册名称为准）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于参与设立中国西部金一文化创意产业基金的公告》。
此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
同意公司以自有资金5,000万元及全资子公司江苏金一文化发展有限公司以自有资金100万元与江苏后朴文化发展有限公司、广东粤宝黄金投资有限公司共同投资设立江苏金一文化艺术品产权交易中心有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
四、《关于公司子公司向中信银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）向中信银行股份有限公司绍兴分行申请总额为人民币8,000万元的授信额度，授信期限一年，在该授信额度下用于补充流动资金、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、
黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供保证担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司子公司向中信银行申请授信额度及担保事项的公告》。
五、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：
《第二届董事会第三十九次会议决议》
《独立董事关于设立投资基金暨关联交易事项事前认可意见》
《独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》
《招商证券股份有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司相关事项的核查意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年6月15日
永高股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（束晓前）
各位股东及股东代表：
作为永高股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2014年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎发表独立意见。现就2014年度本人履职情况述职如下：
一、2014年度出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2014年度，公司董事会共召开了13会议，因连续担任公司独立董事职务已达六年，本人在董事会换届选举后不再担任公司独立董事。本人现场参加董事会会议6次，以通讯方式参加会议表决2次，没有出现委托和缺席的情况。在会议期间，本人认真仔细阅读和了解各项议案及相关资料，本着勤勉务实和诚信负责的原则，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真地履行了独立董事的职责。2014年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
2、参加股东大会情况
2014年度，公司召开了2次股东大会，分别为2013年年度股东大会和 2014年第一次临时股东大会，本人均亲自参加上述会议，就会议审议的相关议案或事项有效履行了决策程序。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况，从不同层面了解公司及所处行业的动态信息，尤其是业内相关最新科研成果以及国家政策导向变化；同时利用参加会议的机会，到公司进行现场调查，并及时与公司管理层进行交流，为公司的投资决策提供决策参考。
三、发表独立意见情况
|||||||||
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||序号|||||||
||||||||发表意见|
||||时间||事 项|||
||||||||类型|
|1||2014 年1月13日||关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系统关联交易事前认可意见||事前认可||
|||||关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系统关联交易的独立意见||同意||
|2||2014 年2月10日||关于聘任公司高级管理人员的独立意见||同意||
|3||2014 年4月10日||独立董事对相关事项的事前认可意见||事前认可||
|||||独立董事对相关事项的独立意见||同意||
|4||2014 年6月24日||关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||同意||
|5||2014 年7月18日||独立董事对公司董事会换届选举的独立意见||同意||

四、保护投资者权益方面所做的工作
1、独立勤勉地履行职责
本人积极参加董事会会议，列席股东大会，在参加董事会会议和股东大会前，对各审议事项进行充分的了解与查阅，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合自身专业特点对审议事项进行审慎表决。2014年度，本人对
每一个提交董事会和股东大会审议事项的决策程序和信息披露的合规性积极履
行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体
股东的利益。
2、加强学习提升履职能力
本人十分重视持续提高自身履职能力，2014年度本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规及规范性文件，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护和公司法人结构治理方面的认知和理解，以此加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、其他工作
1、董事会专业委员会的工作情况
（1）董事会提名委员会会议情况
2014年度，本人作为董事会提名委员会主任委员主持召开了提名委员会
2013年度会议和2014年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于董事会换届选举的议案》和《关于聘任高级管理人员议案》，分别对拟选举、聘任的董事、高管的资历和履职能力进行了审查。
（2）董事会战略决策委员会会议情况
作为董事会战略决策委员会委员，2014年度本人参加了一次会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，对公司拟在上海市浦东新区成立全资子公司“上海永高管道销售有限公司”进行研究并提出建议，强化决策的科学性。
2、其他方面情况
2014年，公司产能有序扩张，总体经营情况稳定,发展态势良好，重大事项均履行了相应程序并予以及时的信息披露。报告期内，本人未提议召开董事会会议或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
综上，因连续担任公司独立董事职务已达六年，本人在董事会换届选举后不再担任公司独立董事，感谢公司董事会、管理层在本人两届独立董事任期履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。新的一年，希望公司在稳健经营、规范
运作上更上一层楼，推动公司持续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：束晓前
2015年4月21日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-026上海延华智能科技（集团）股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

|||||
|-|-|-|-|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||胡秉忠|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||罗贵华|15|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||李宁|14|

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会2014年3月9日
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，就公司第二届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
（一）关于公司公开发行可转换公司债券方案调整的独立意见
公司本次调整公开发行可转换公司债券发行方案合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，有利于增强公司核心竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
（二）关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见
公司本次修订公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
（三）关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析（修订稿）的独立意见
公司修订的《海南钧达汽车饰件股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》对项目的背景和必要性、项目的可行性、项目建设的规模和内容等相关事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
公司本次修订公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们认为，公司本次公开发行可转换公司债券方案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及其全体股东的利益，同意公司本次公开发行可转换公司债券的相关事项，同意将公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王松林
何俊
姚国宏
海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年2月23日
宁夏英力特化工股份有限公司
2015年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将本人履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
报告期内，本人应出席董事会 5次，实际出席董事会 5次，会议都以现场方式召开，均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。
二、出席股东大会情况
报告期内，本人应出席股东大会 2次，实际出席股东大会 2次，未有委托他人出席和缺席股东大会的情况。
三、发表独立意见情况
根据法律、法规和《公司章程》等相关的规定，本人在认真
了解并审查董事会各项议案的基础之上，就公司以下事项发表了独立意见：
1．在公司第六届董事会第十七次会议上，就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2014年度利润分配预案事项、2014年度计提有关资产减值准备事项、停止 10万吨氯乙烯单体技改项目前期工作事项、会计估计变更事项、 2014年度内部控制自我评价报告、2014年度总经理薪酬考核结果、开展 PVC期货套期保值业务、预计 2015年度日常关联交易、公司对国电财务有限公司存、贷款业务等发表了独立意见；
2．在公司第六届董事会第十九次会议上，就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见；
3．在公司第六届董事会第二十次会议上，就董事会换届选举事项等发表了独立意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1．审议董事会各项议案
2015年，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、高管薪酬、关联交易、期货套期保值、换届选举等事项进行了核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。
2．监督公司信息披露工作
2015年，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3．培训与学习情况
2015年，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东尤其是中小投资者权益的意识。
报告期内，本人学习了监管机构、深圳证券交易所的各项文件，进一步提高了履职能力。
五、专门委员会履职事项
作为公司薪酬委员会的召集人，本人利用自己专业知识，参与审议和决策公司的重大事项。报告期内，对经营班子的薪酬进行了考核，对内部信息披露、关联交易等重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见，并结合国家各项经济政策、地区现状和公司的实际情况，对公司的发展提出了的意见和建议。按照绩效评价标准和程序，对高管人员 2014年度业绩进行绩效评价。
作为公司提名委员会委员，报告期内，本着勤勉尽责的原则，对董事选举、高级管理人员聘任进行了任职资格、工作履历等方面的审查。
2015年 8月 14日，本人就聘任徐安龙先生为总经理、聘任
李智钦先生为副总经理、聘任刘新礼先生为副总经理的事项发表独立意见，经认真审查徐安龙先生、李智钦先生、刘新礼先生的个人履历等资料，认为徐安龙先生、李智钦先生、刘新礼先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。
2015年 10月 23日，就提名宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生、徐安龙先生、孙敏先生、赵晓莉女士为公司第七届董事会董事候选人，提名李耀忠先生、张惠宁先生、王宁刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人的事项发表意见，认为董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效，董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现其有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，并提交公司股东大会审议。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、聘请或解聘会计师事务所的情况及聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在此感谢公司董事会、监事会、经营管理层和相关人员在我履行独立董事职责过程中，给予积极有效的配合和支持！
独立董事：李铎
二〇一六年三月二十五日