证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2016-002
新疆鑫泰天然气股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第二届董事会第六次会议的通知于 2016年 10月 21日以电子邮件方式发出。本次第二届董事会第六次会议于 2016年 10月 26日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。
本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入金额的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金81,531,575.43元，具体如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金拟投资额（万元）|建设期（年）|自筹资金预先投入金额（元）|
|一、向米泉公司增资57,598.55万元，用于建设：||||||
|1|米东区二期煤改气及工业园气化项目|29,000.00|14,687.55|1|17,283,378.74|
|2|米东区煤制气引入工程项目|19,477.00|19,477.00|1|0|
|3|米东区化工园区燃气管网延伸项目|13,746.00|8,746.00|1|0|
|4|米东区“两居”燃气气化工程项目|14,688.00|14,688.00|1|0|
|二、向阜康公司增资7,032.52万元，用于建设：||||||

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|5|阜康城市扩能及气化九运街项目|14,671.00|7,032.52|1|7,195,728.74|
|三、向五家渠公司增资29,909.20万元，用于建设：||||||
|6|五家渠城市燃气扩能工程项目|22,468.00|20,115.03|1|39,994,355.55|
|7|五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目|6,300.00|6,300.00|1|14,025,722.98|
|8|五家渠工业园区北工业园天然气输配项目|3,700.00|3,494.17|1|548,336.36|
|四、向压缩天然气公司增资7,663.63万元，用于建设：||||||
|9|天然气总站二期项目|8,663.00|7,663.63|1|2,484,053.06|
|合计||152,713.00|102,203.90|-|81,531,575.43|

针对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于新疆鑫泰天然气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（编号：众环专字（2016）080114号）；保荐机构西部证券股份有限公司发表了同意的核查意见；独立董事发表了同意的独立意见。
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-004）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
受新疆地区冬季冻土问题影响，自每年 10月下旬至次年 4月中旬期间，涉及对地面土壤的施工无法进行。结合新疆的气候和公司对募集资金投资项目的工程进度安排，在冻土期间内，公司募集资金投资项目暂不需要大量使用募集资金，公司在以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金后，剩余募集资金为94,091.15万元，暂时闲置。
为增加资金使用效率、提高股东的收益，公司在确保不影响募集资金投资项
目进度安排及募集资金安全的前提下，拟使用不超过 92,000万元的暂时闲置的
募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择采用通知存款、协定利率、定期存款的方式，单项产品期限最长不超过6个月，该额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起6个月内有效。在前述事项通过股东大会审议的前提下，董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自股东大会审议通过之日起6个月内有效。
针对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜，保荐机构西部证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见；独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-005）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。公司于2016年9月12日在上海证券交易所挂牌上市，公开发行4,000万股人民币普通股，公司总股本由12,000万股增加至16,000万股，公司的注册资本由 12,000万元整变更为16,000万元整。
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》及2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长董事会办理本次发行上市工作相关事宜的授权期限的议案》，公司股东大会授权董事会在本次发行及上市后，根据本次发行及上市的具体情况修改公司章程相关条款并办理工商变更登记等相关事宜。因此，公司因本次发行及上市注册资本变更的议案，无需再提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改《公司章程（草案）》，并办理工商变更登记事宜。
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》及2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长董事会办理本次发行上市工作相关事宜的授权期限的议案》，公司股东大
会授权董事会在本次发行及上市后，根据本次发行及上市的具体情况修改公司章程相关条款并办理工商变更登记等相关事宜。因此，本次公司注册资本变更而修改《公司章程（草案）》的议案，无需再提交股东大会审议。
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2016-006）；《公司章程（2016年修订）》（草案）内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《股东大会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
六、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《董事会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
七、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《独立董事工作制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
八、审议通过《关于修改公司<独立董事年报工作制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《独立董事年报工作制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
九、审议通过《关于修改公司<对外担保决策制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《对外担保决策制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十、审议通过《关于修改公司<对外投资决策制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《对外投资决策制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十一、审议通过《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《关联交易管理办法》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十二、审议通过《关于修改公司<控股子公司管理制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《控股子公司管理制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十三、审议通过《关于修改公司<投资者关系管理办法>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《投资者关系管理办法》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十四、审议通过《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《募集资金管理办法》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十五、审议通过《关于修改公司<规范与关联方资金往来制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《规范与关联方资金往来制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十六、审议通过《关于修改公司<信息披露管理办法>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《信息披露管理办法》。
《信息披露管理办法（2016年修订）》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十七、审议通过《关于修改公司<重大信息内部报告制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《重大信息内部报告制度》。
《重大信息内部报告制度（2016年修订）》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十八、审议通过《关于修改公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
《年报信息披露重大差错责任追究制度（2016年修订）》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十九、审议通过《关于修改公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《内幕信息知情人登记备案制度》。
《内幕信息知情人登记备案制度（2016年修订）》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二十、审议通过《关于修改公司<董事会秘书工作制度>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《董事会秘书工作制度》。
《董事会秘书工作制度（2016年修订）》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二十一、审议通过《关于修改公司<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意修改公司原《控股股东和实际控制人行为规则》。
《控股股东和实际控制人行为规则（2016年修订）》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二十二、审议通过《关于公司<2016年第三季度报告>正文及全文的议案》经与会董事表决，审议通过该议案，《新疆鑫泰天然气股份有限公司2016年第三季度报告》正文及全文的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二十三、审议通过《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会议案》经与会董事表决，审议通过该议案，同意于2016年11月14日召开公司2016年第三次临时股东大会。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
关于召开 2016年第三次临时股东大会的会议通知详见公司同日发布的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-007）。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会2016年10月28日