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宜华健康医疗股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为宜华健康医疗股份有限公司的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规的的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并本着公正、客观、独立的原则对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，现将本人2016年度工作述职如下：
一、独立董事出席会议情况
1、2016年度，公司共召开四次股东大会，本人均亲自列席了股东大会；
2、2016年度，公司共召开十六次董事会，其中现场会议一次，以通讯表决的方式十五次，本人均亲自出席了上述董事会。
在会议召开前，本人通过认真审阅会议资料，并与公司管理层沟通了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，并根据自己的专业知识和经验提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平起到了积极作用。
本人认为公司董事会审议的各项议案没有违反相关规定，也没有损害到中小股东的合法权益，因此本人对 2016年召开的董事会会议审议的议案没有提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2016年度，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对董事会相关议案发表了表示同意的独立意见。具体情况如下：
交易预计情况、聘任刘壮青为总经理等事项发表了独立意见，同意将相关事项提交公司2015年度股东大会审议。
2、在公司第六届董事会第三十三次会议上，就对收购亲和源股权和对众安康公司进行增资发表了独立意见，认为公司通过收购养老产业中具有成熟的运营经验及品牌效应的亲和源公司，布局养老产业板块，有利于实现公司构造大医疗健康生态系统的战略目标；通过使用众安康公司归还的原用于补充众安康公司营运资金的募集资金进行增资，提高众安康在行业内的竞争力及经营实力，众安康公司为公司的全资子公司，该公司业务稳定，投资风险可控。同意公司对亲和源股权收购和对众安康公司进行增资事项。
3、在公司第六届董事会第三十五次会议上，出具了《宜华健康医疗股份有限公司独立董事对公司2016年半年度相关事项的独立意见》，就2016年半年度公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用、公司对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况等事项发表了独立意见，认为报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、不存在违规对外担保的情况、不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、在公司第六届董事会第三十六次会议上，出具了《宜华健康医疗股份有限公司独立董事对员工持股计划等相关事项的独立意见》，认为公司对员工持股计划修订未违反法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。同意对员工持股计划进行修订。同时，认为放弃优先购买权对公司正常生产经营不会造成影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意放弃深圳友德医科技有限公司股权转让优先购买权事项。
将得到增强，有利于扩大宜鸿投资公司的投资业务，将宜鸿投资公司打造为公司产业投资的平台，为上市公司孵化优质项目，本次增资不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。同意对宜鸿投资公司进行增资的事项。
6、在公司第六届董事会第三十八次会议上，出具了《宜华健康医疗股份有限公司独立董事对外担保的独立意见》，认为公司为控股子亲和源公司向光大银行上海分行贷款35,000万元提供担保是为了解决亲和源公司经营发展的资金需要，确保养老项目稳步推进，风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。同意对外担保的相关事项并提交公司股东大会审议。
7、在公司第六届董事会第四十次会议上，出具了《宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于公司本次公开发行公司债券事项的独立意见》，认为公司目前的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所现行有关公司债券政策和向合格投资者公开发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格和要求，有利于拓宽融资渠道，优化债务结构，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。
公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。同意公司按照公司债券发行方案推
进相关工作并提交公司股东大会审议。
三、在保护投资者权益方面所作的工作
1、现场考察情况
2016年，本人积极利用参加现场会议及其他机会了解公司经营管理情况，并通过电话和电子邮件等方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，主动了解董事会决议和股东大会决议的执行情况，时刻关注市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、信息披露情况：
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整和及时，同时督
促公司加强自愿性信息披露，保障股东的知情权，维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3、培训和学习情况：
为了不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，本人积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高对公司及投资者权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
非常感谢公司和广大投资者在任职期间对本人的信任和支持！
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事：
郭维
证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-36巴士在线股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日（2018年2月8日、2018年2月9日、2018年2月12日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、2018年2月6日，公司发布《关于收到深圳市嘉世稳赢贰号投资合伙企业(有限合伙)〈告知函〉的公告》(公告编号：2018-21)、《关于收到深圳市中级人民法院法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号：2018-22)；2018年2月8日，公司发布《关于对深圳证券交易所问询函(中小板问询函【2018】第113号)回复的公告》(公告编号：2018-30)，披露了目前公司生产经营情况以及内外部经营环境发生重大变化情况和公司拟采取的应对措施；2018年2月9日，公司发布《关于收到江西省南昌市中级人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号：
2018-31)。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二项第3条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
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关于通过国家高新技术企业复审的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-O03深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于通过国家高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）2010年首次被认定为国家高新技术企业，有效期三年。2013年公司顺利通过复审。2016年公司根据相关规定积极开展高新技术企业复审工作，再次顺利通过复审，已于近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”）。证书编号:GR201644203780，发证时间：2016年12月1日，有效期：三年。
二、对公司经营的影响
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自公司通过高新技术企业复审后，将连续三年（即 2016年、2017年、2018年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。公司将按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策事宜。
公司连续取得高新技术企业证书标志着公司已具备较强的创新研发实力，是公司盈利与持续发展能力不断提升的体现，有助于公司进一步落实“‘旅游×互联网×金融’，建设大旅游生态圈”的战略布局，形成持续创新机制，提升综合竞争力，并将对公司后续经营发展产生积极的影响。
三、备查文件
《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644203780）
关于通过国家高新技术企业复审的公告特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年1月7日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-008
安徽山河药用辅料股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25%-45%|盈利：1166.26万元|
||盈 利 ： 1 4 5 7 . 8 3 - 1691.08万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
业绩变动原因说明
三、
1、报告期内公司营销部门积极开拓市场，产品销售同比实现稳
定增长；公司控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司生产、销
售也取得增长，对公司合并报表利润产生贡献。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为 230万元，上年同期非经常性损益为 144.20万元。报告期内公司非经常性损益较去年同期增加主要原因是政府税收奖励及返还增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-025
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年年度股东大会于 2016年 5月 13日审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案,决定拟使用不超过 13,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的、期限不超过 12个月的投资理财产品。
根据上述决议，公司于 2016年 7月 12日与交通银行股份有限公司淮南分行（以下简称“交通银行”）继续签订《交通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财计划协议》，使用人民币玖仟伍佰万元闲置自有资金购买交通银行股份有限公司蕴通财富.日增利提升 92天理财产品。前期具体购买情况如下表：(单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方名称|委托金额|委托起始日期|委托终止日期|报酬的确定方式|实际收益|
|交行淮南分行|5000000.00|2016.6.13|2016.9.13|3.50%（92天）|-|

现将本期有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：蕴通财富.日增利 92提升天理财产品；
2、认购理财产品资金总金额：玖仟伍佰万元(¥95000000.00)；
3、预期年化收益率：3.40%；
4、理财产品期限：92天（2016年 7月 18日至 2016年 10月 18日）；
5、理财产品投资标的：货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30-100%，固定收益工具占比为0-30%；
6、投资收益支付：
6.1本产品为保本浮动收益理财产品，到期一次性兑付产品本金和产品收益（如有）；
6.2投资期限届满当日兑付投资本金及收益，如遇节假日顺延至下一工作日。
7、公司与交通银行无关联关系。
8、风险提示：
8.2利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。存续期间，若人民币提高存款利率，客户将失去资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险；
8.3流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求；
8.4投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益；
8.5理财产品不成立风险：如自理财产品销售期至起始日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，交通银行有权利宣布理财产品不成立；
8.6再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益或本金；
8.7信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致影响理财产品的资金安全。
9、应对措施：
9.1董事会授权授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
9.2低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
9.3独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
9.4公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
9.5公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有
闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
三、独立董事与监事会对公司运用暂时自有闲置资金购买理财产品的意见
（一）独立董事的意见详见2016年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
（二）监事会的意见详见 2016年 4月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》。
四、备查文件
1、《安徽山河药用辅料股份有限公司 2015年年度股东大会决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
4、《安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
浙江世宝股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郭孔辉先生/女士，作为浙江世宝股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江世宝股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江世宝股份有限公司或其附属企业、浙江世宝股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江世宝股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江世宝股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议82次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人现年79岁，中国工程院院士。现任吉林大学汽车工程学院名誉院长，全国汽车标准化技术委员会车辆动力学分会技术委员会主任委员，中国机械工业联合会专家委员会特邀委员，中国机械工程学会特邀理事，中国工业和信息化部“国家汽车计算平台工程战略指导组”成员，中国科学技术协会荣誉委员，中国汽车工程学会顾问，汽车仿真与控制国家重点实验室学术委员会名誉主任。本人同时还担任上海证券交易所上市公司华菱星马汽车股份有限公司之独立董事。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板
业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应
的法律责任。
声明人：郭孔辉（签署）
日期：2014-05-08
渤海证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份
有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目
实施进度的核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规范性文件的要求，作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“万顺股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）就万顺股份非公开发行募集资金投资项目实施进度的调整情况进行了核查，具体情况如下：
一、非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1019号）核准，公司非公开发行人民币普通股17,664,781股，发行价格为26.55元/股，募集资金总额468,999,935.55元，各项发行费用共计 12,066,244.63元（包括承销费用 9,379,998.71元，保荐费1,000,000.00元，律师费1,200,000.00元、会计师费240,000.00元、登记费17,664.78元、印花税 228,581.14元），募集资金净额为 456,933,690.92元，以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月19日出具的《验资报告》（大信验字[2015]第5-00024号）验证确认。
根据 2014年 7月 10日，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》。公司非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额（万元）||拟投入募集资金额（万元）|
|1||年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目（以下简称“节能膜项目”）||40,851||38,943||
|2||补充流动资金||8,000||8,000||
|合计||||48,851||46,943||

二、调整募投项目实施进度的情况
（一）募投项目的基本情况
根据《2014年非公开发行股票预案》，公司募投项目为节能膜项目及补充流动资金，实施主体为公司，其中：节能膜项目的建设期为 20个月，第 2年至第11年为生产运营期，预计达产年为生产运营期第4年。因公司的募集资金于 2015年 6月到位，与预计时间相差较大。截至 2015年 12月 31日，公司累计投入节能膜项目 56,801,072.68元，累计投入补充流动资金 80,000,000.00元，募集资金账户余额为321,827,170.78元。
（二）调整项目实施进度的情况
截至2015年12月31日，公司累计投入节能膜项目 56,801,072.68元，实施进度低于预期。现调整节能膜项目的实施进度，调整后节能膜项目预计于 2016年12月完成建设。
（三）调整项目实施进度的原因
原投资计划于2014年7月获批，实际募集资金于2015年6月到位，部分工程项目合同的签订也在此后才得以执行，工程项目实施进度因此相应延迟一年。
同时，因工程建设进度延迟，设备采购也需相应延后，设备采购、结算周期较长，影响了投资进度。综合上述情况，公司根据实际状况对投资进度予以调整。
（四）调整项目实施进度的影响
本次调整部分募投项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
三、董事会、监事会决议情况及独立董事意见
公司董事会、监事会及独立董事均认为：
本次调整部分募投项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
同意公司根据实际状况调整年产 240万平方米节能膜生产线建设项目的实施进度，调整后项目预计于2016年12月完成建设。
四、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人查阅本次募集资金投资项目调整实施进度的有关信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于本次募集资金投资项目实施进度调整事项的议案及意见，对本次募集资金投资项目调整实施进度的合理性、必要性进行了核
查。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：万顺股份本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司调整募集资金投资项目实施进度的决定无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张运发
李小见
渤海证券股份有限公司
2016年 3月 29日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2019091大族激光科技产业集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、会议届次：本次股东大会为公司2019年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2019年12月27日下午14:30－17:00；
网络投票时间：2019年12月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年12月 27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间： 2019年12月 27日上午9:15至 2019年12月 27日下午 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2019年12月 23日
6、会议召开方式及表决方式
（1）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
7、出席会议的对象
（1）截止 2019年 12月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室二、会议审议事项：
1、关于变更会计师事务所的议案
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|√|

注：（1）上述议案属于普通股决议表决事项，须经出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过；
（2）上述将对中小投资者的表决单独计票，计票结果将公开披露。
四、会议登记办法：
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间及地点：
（1）登记时间：2019年12月 24日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
（2）登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办
大会联系电话：0755－86161340
大会联系传真：0755－86161327
邮政编码：518052
联系人：王琳
参加会议的股东食宿及交通费自理。
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第三十次会议决议
2、公司第六届监事会第十七次会议决议
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司 2019年12月21日
附件一：参加网络投票的具体流程
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362008
2、投票简称：大族投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月27日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2019年12月 27日（现场股东大会召开当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|关于变更会计师事务所的议案||||

委托人（签名或盖章）：
受托人（签名）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：
1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准；
2.若对“议案100”表示“同意”、“反对”、“弃权”则视为对所有议案（如“议案1.00”等）均表示相同意见；
3.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止；
4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2018-027
河南辉煌科技股份有限公司
公司章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司章程指引（2016修订）》（证监会公告【2016】23号）第七十八条规定的有关内容，现将公司章程做如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第九十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。前款中“条件”系指：（一）代表公司发行在外有表决权股份总数的 5％以上；（二）征集投票权必须是采取无偿的方式进行；（三）有合理的理由和依据征集股东投票权，并向被征集投票权的股东充分|第九十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

||
|-|
|披露有关信息；（四）按照征集投票权时对被征集投票权的股东所作的承诺和条件行使投票权。|

除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。公司提请股东大会授权董事会或其授权人士根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。
关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2018年4月23日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
本次修订《公司章程》部分条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况报告书的提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-020荣科科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况报告书》已于2019年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-051上海摩恩电气股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
经公司相关部门确认，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或公司）近日收到政府补助1,420,000元。现将公司收到的政府补助公告如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|获得补助主体|提供补助主体|获得补助的原因|收到补助的时间|补助形式|补助金额（元）|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|是否已经实际收到相关款项|是否具有可持续性|
|摩恩电气|上海市浦东新区世博地区开发管理委员会|浦东新区经济发展财政扶持资金|2019/10/9|现金|1,420,000|沪临地管委规范[2018]5号|是|是|是|

二、补助的类型及对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助 1,420,000元均为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，公司收到与收益相关
的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或
营业外收入计入当期损益。
上述补助中，与收益相关的政府补助金额为 1,420,000元，此笔政府补助金额与企业日常活动相关，全部计入其他收益。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补贴均为与收益相关的政府补助，全部计入当期损益，对 2019年利润总额影响金额总计为1,420,000元。
4.风险提示和其他说明
上述补助最终的会计处理及对公司 2019年度损益的最终影响以会计师事务所的审计认定为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
河南新大新材料股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细阅读了公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的议案，发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意聘任左涛先生为公司总裁，任期与公司第三届董事会任期一致。同意聘任宇德海先生为公司首席战略官兼副总裁，聘任买智勇先生、范建增先生、张建华先生、申君来先生、宋中学先生为公司副总裁，聘任许玉柱先生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南新大新材料股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事：
_________________ _________________ _________________
赵玉文 朱莉峰 徐强胜
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号： 2018-063江苏高科石化股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日（星期五）15:00-16:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）通过网络远程方式召开了投资者说明会，现将会议召开的具体情况公告如下：
一、投资者说明会召开情况
公司董事长兼总经理许汉祥先生、副总经理、董事会秘书刘君南先生、
财务总监周红云女士，独立财务顾问杨波文先生参加了本次投资者说明会，
针对终止筹划本次重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息
披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
在本次说明会上，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
问题1：请问筹划本次重组的动机？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。高科石化原有业务偏向石油化工，而中国的显示与半导体行业正处于高速扩张期，所用化学品较高比例为海外进口，急需国产化。本次重组的主要目的是帮助公司进入门槛更高的电子化学品行业，进一步拓宽业务范围，增强盈利能力和综合实力。谢谢！
问题2：请问本次重组终止的原因？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。在本次筹划重大资产重组的过程中，因交易各方利益诉求不一，最终未能对交易的核心条款达成一致，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次重组。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重组事项。谢谢！
问题3：请问公司1个月后是否还会筹划重大资产重组？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。上市公司将继续积极努力，在做好现有业务基础上，积极寻找发展机会。公司承诺自终止本次重大资产重组事项公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组。谢谢！
问题4：请问终止本次重组是否会对公司2018年业绩产生影响？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司尚在对标的方进行尽职调查阶段，双方并没有签署正式的资产购买协议，终止本次重组，不会对公司2018年业绩产生影响。谢谢！
问题5：请问本次重组终止后，若公司股价下跌，大股东的质押股是否会有平仓风险？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司股价受多种因素影响。
股权质押是企业正常的融资需要，控股股东的质押风险整体在可控范围。谢谢！问题6：若股价下跌，公司有无回购增持本公司股票的计划或其他护盘的措施？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。相关情况敬请关注公司的公告，谢谢！
问题7：请问终止重组是否会影响公司未来经营和战略规划？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。本次终止重组不会对公司现有的生产经营造成不利影响。公司在润滑油行业内已有多年积累，在生产模式、基础油深加工、技术研发、生产自动化、产品结构等方面形成了自身的竞争优势。
谢谢！
问题8：请问三季度业绩情况如何？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司第三季度业绩情况请您查阅我们的三季度报告公告。谢谢！
问题9：重组3个月无重大进展，是否属于忽悠重组的情形？是否有问责机
制？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，确定本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构，并组织中介机构对标的资产进行了尽职调查和审计、评估等工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并对本次交易存在的风险及不确定性进行了提示。公司就终止本次重大资产重组的相关事项已履行了现阶段所需的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。谢谢！
问题10：请问董事长是否有增持公司股份计划？
回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。截止目前，公司暂未收到增持股票计划通知。若有增持计划公司将会按规定及时进行披露，谢谢！
问题11：公司是否存在重大经营问题？对于股价持续下跌公司有没有相应措施？
回复：尊敬的投资者，您好！公司目前经营正常。公司股价涨跌受二级市场股价受到多种因素影响，股票市场价格的波动不仅取决于公司的经营成果及资本运作规划，还受宏观经济、市场资金供求状况和投资者心理预期等因素的影响。
面对资本市场多变的行情，公司将继续集中精力做好企业经营，通过多种措施完善产业链，提高盈利水平，以创造好的业绩来回报投资者。感谢您的关注！
问题12：由于上半年原油大涨，壳牌美孚长城等公司润滑油6月起来纷纷大幅上调产品价格，请问公司是否6月后也已大幅调高出厂价格？
回复：尊敬的投资者您好：鉴于上半年原油上涨，按照公司调价机制，我们也随着基础油的价格，适当调整了部分产品的出厂价格。谢谢！
问题13：下一步的公司战略、经营方针是什么，有哪些变化，主营业务是
否会发生变化？
回复：尊敬的投资者您好，本次重大资产重组事项的终止是经公司审慎研究并与各方协商后的结果，不会影响公司的正常经营，公司主营业务不会发生变化，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司将继续坚持“以优质的产品质量不断拓展市场”的经营理念，进一步拓展市场；以效益为中心，挖潜增效降成本；以法律为基础，进一步规范企业管理；以提升企业管理为目的，增强创新人才管理机制。探索新的营销模式，组织策划新的业务增长点。感谢您的关注，谢谢！
本次说明会的具体情况，投资者可登录“全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net）查阅。感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会2018年10月29日
吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事
关于公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司和全体股东负责的态度，认真审阅了《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，现发表独立意见如下：
我们在审阅公司提供的《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》后认为：
1、《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的内容充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。
2、《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，董事会会议表决程序合法合规。
我们同意公司董事会审议的《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下空白无文，下连独立董事签字页）
（本页无正文，为《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于公司<未来三年（2017年-2019年）股东回报规划>的独立意见》之签字页）
独立董事：
吕桂霞 孙茂成 毕焱
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-069
航锦科技股份有限公司
关于控股股东引入战略投资者的公告
股东新余昊月信息技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到本公司控股股东新余昊月信息技术有限公司（以下简称“新余昊月”）的通知，获悉新余昊月拟调整股权结构，引入战略投资者，并已签署相关协议，具体事项如下：一、控股股东股权调整情况
新余昊月系本公司控股股东，持有本公司无限售流通股 19,830万股，占本公司总股本的28.66%；注册资本为人民币 6亿元，其中吉安市井开区火炬树投资中心（有限合伙）（以下简称“火炬树”）实缴出资人民币 5亿元，占注册资本的83.33%，武汉瑞和永兴贸易有限公司（以下简称“武汉瑞和”）实缴出资人民币1亿元，占注册资本的16.67%。
根据已签署的协议，新余环亚天海智能系统研发中心（有限合伙）（以下简称“新余环亚”）拟向新余昊月投资 3亿元，用于新余昊月增资扩股；火炬树拟向新余昊月投资 1.34亿元，用于新余昊月增资扩股。前述两项增资完成后，新余昊月注册资本增加至10.34亿元，火炬树、武汉瑞和新余环亚持股比例分别为61.316%、9.671%和29.013%。
此后，火炬树拟受让武汉瑞和持有的新余昊月9.671%股权及相关权益，具体交易细节将在另行签订的《股权转让协议》内加以约定。完成前述转让后，火炬树持有新余昊月70.987%股权，新余环亚持有新余昊月29.013%股权，武汉瑞和不再持有新余昊月股权。
表1新余昊月注册资本及股权结构变化过程
|||||
|-|-|-|-|
|新余昊月注册资本|6亿元|10.34亿元|10.34亿元|
|股东名称|初始持股比例|持股比例变化为|最终持股比例|
|火炬树|83.33%|61.316%|70.987%|
|武汉瑞和|16.67%|9.671%|-|
|新余环亚|-|29.013%|29.013%|

航锦科技股份有限公司 公告
二、协议各方介绍
新余昊月系本公司控股股东，持有本公司无限售流通股 19,830万股，占本公司总股本的28.66%。
火炬树系新余昊月股东。在本次新余昊月股权结构调整前，持有新余昊月83.33%股权；调整后，持有新余昊月70.987%股权。火炬树系有限合伙企业，其执行事务合伙人系北京盛达瑞丰投资管理有限公司。
武汉瑞和在本次新余昊月股权结构调整前，持有新余昊月16.67%股权；调整后，不再持有新余昊月股权，不再为新余昊月股东，其法定代表人为王嵩悦。
新余环亚在本次新余昊月股权结构调整前未持有新余昊月股权；调整后，持有新余昊月29.013%股权。
新余环亚的具体信息如下：
设立日期：2018年4月12日。
企业类型：有限合伙企业。
存续期限：2018年4月12日至2023年4月11日。
注册地址：江西省新余市仙女湖区仙女湖风景名胜区太阳城6栋5号。
营业范围：从事计算机软硬件、电脑网络系统的技术开发；计算机数据处理技术的开发及咨询服务；电子元器件研发；智能系统的规划与解决方案的技术服务；信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
合伙人、出资额及出资比例：张亚，普通合伙人，认缴出资5,000万元，占比10%；周文梅，有限合伙人，认缴出资45,000万元，占比90%。
执行事务合伙人：张亚。
新余环亚与本公司现实际控制人卫洪江先生不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
三、对本公司影响
航锦科技股份有限公司 公告
图1股权架构图（调整后）
2、本次协议的交易方之一新余环亚的执行事务合伙人张亚与本公司收购长沙韶光半导体有限公司与威科电子模块（深圳）有限公司的交易方之一张亚为同一人，新余昊月此次引入新余环亚作为战略投资者有助于本公司军工业务的外延拓展，为本公司逐步扩大军工业务规模，重点开拓军工产业链提供了有利条件。
3、关于本次股权结构调整的后续进展，本公司将根据实际情况，依照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
四、协议的审议程序
本次股权结构调整系本公司控股股东层面的股权结构调整，无需提交本公司董事会和股东大会审议。
五、备查文件
新余昊月提供的经各方签署《合作协议》。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会二〇一八年五月四日