关于董事会换届选举的提示性公
告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-054广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期
将于2014年12月20日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本
次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第
三届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举程序、
董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会成员拟定由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事
3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
按照现行《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，其中包括独立董事
4人。公司拟在本次换届选举董事会会议中提请调整董事会成员组成，将董事
会组成中非独立董事由5名改为6名，独立董事由4名改为3名，公司董事会
相关议事规则和专门委员会工作制度等相关事项一并修改。该议案需经公司
2015年第一次临时股东大会审议通过后生效。
二、董事选举方式
根据现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大
会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董
事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名（董事候选人推荐表样本见附件）
（一）非独立董事候选人提名
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公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股
东，有权向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人提名
公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司1%以上
股份的股东，有权向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候
选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2014年12月19日前，按本公告约定
的方式向公司第二届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的董事候选人推荐。董事会同时自行在本公司、控股（参
股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选
人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，提交公司董事会审议。
3、公司董事会将根据提名委员会提交的合格董事候选人召开会议，确定
公司第三届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并
承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦
应依法做出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举第三届董事会独立董事的股东大会通知时，
将独立董事候选人的相关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立
董事履历表、候选人关于独立性的补充声明、独立董事资格证书）报送深圳证
券交易所审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议。
6、在新一届董事会成员就任前，第二届董事会董事仍应按照有关法律法
规的规定继续履行职责。
五、董事候选人任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人
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应为自然人，并且需具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够
的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见。
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和
精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资
格外，还必须满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》
所要求的独立性；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规
则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
验；
4、被提名前，应当取得担任上市公司独立董事的资格证书；
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5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会
计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以
上职称等专业资质；
6、《公司章程》规定的其他条件；
7、具有下列情形之一的，不得担任公司独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳
女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前
五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他人员。
六、关于提名人应提供文件的说明
（一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名书原件（格式见附件）；
2、被提名董事候选人的身份证复印件（原件备查）；
3、被提名董事候选人的学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，
还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复印件（原
件备查）；
（3）证券帐户卡复印件（原件备查）；
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（4）持有公司股份及数量的证明材料。
（二）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在公告通知的截止日期2014年12月19日16:00前将相关
文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：刘洁
联系电话：020-83963777
联系传真：020-37883533
联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦1201室
邮编：510627
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2014年12月15日
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附件：
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐表
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|推荐人（代表）信息|姓名（名称）||联系电话|
||证件类型||证件号码|
||证券账户号码||持股数量（股）|
||若存在股东共同推荐的情形，则请将股东的详细持股情况附后。|||
|推荐的候选人类别||□董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）||
|被推荐人信息|姓名||性别|
||出生年月||电子邮箱|
||联系电话||传真|
||是否符合公司公告所载任职条件：□是 □否（请在方框前打“√”）|||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张填写）|||
||其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在联系关系，是否持有公司股份，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张填写）|||

推荐人（签字/盖章）：
年月日