股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-023号多喜爱家纺股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2016年3月22日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事徐瑛女士因病授权委托独立董事袁雄先生代表出席并表决,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席会议。本次会议由董事长陈军先生召集并主持，本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于 2015年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会表决。
《2015年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会表决。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2015年年度股东大会上进行述职。
相关文件详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露年报中“董事会工作报告”。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于<2015年度总经理报告>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》，本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会表决。
公司全年2015年度完成营业收入59,648.51万元,实现净利润3,724.96万元，财务运行状况良好。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于<多喜爱家纺股份有限公司 2015年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会表决。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现税后净利润 3,651.50万元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积365.15万元，加上年初未分配利润23,423.03万元，2015年末可供分配的未分配利润为 26,709.38万元；公司合并报表2015年度可供分配利润为3,319.01万元。
根据公司章程规定：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。故公司拟以2015年12月31日总股本12000万股为基数，以母公司报表2015年度可供分配利润为分配比例计算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.42元（含税），共计派发现金504.00万元（含税）；本年度不送红股及不用资本公积转增股本。
2015年利润分配预案为董事长陈军先生提议。该预案充分了考虑公司业绩成长性，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，具有合法性、合规性以及合理性。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
海通证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店的议案》，本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会表决。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘 2016年度会计师事务所议案》，本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会表决。
经研究，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要求。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度的审计机构，聘期1年。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
为了适应市场发展需要，公司拟以自有资金设立全资子公司宁德多喜爱纺织科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），本次对外投资的资金来源于公司自有资金，注册资本为1000万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会表决。
原：第一章，第四条公司注册名称“多喜爱家纺股份有限公司”,英文：Dohia Home Textile Co., Ltd
现拟修改为：第一章，第四条公司注册名称“多喜爱股份有限公司”，英文：Dohia Co., Ltd
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于申请银行授信及综合授信提供个人连带责任保证担保的议
案》，本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会表决。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于调整独立董事薪酬议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，将独立董事的津贴标准进行调整，由上市前每年人民币5万元/人调整为上市后每年人民币10万元/人(税前)。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于董事监事与高级管理人员 2015年薪酬执行情况与 2016年薪酬预案的议案》，本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会表决。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于内部控制自我评估报告的议案》
独立董事对此发表的独立意见以及《内部控制自我评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
海通证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会表决。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过了《关于 2015年日常关联交易的议案》
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（关联董事陈军、黄娅妮回避表决）
十七、审议通过了《关于注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司的议案》，本议
案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。
由于公司经营发展战略发生变化，公司已于2015年4月14号成立了全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司，故申请注销多喜爱家纺股份有限公司北京分公司。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过了《关于多喜爱家纺股份有限公司召开 2015年年度股东大会的议案》
同意公司2016年4月18日召开2015年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《公司2015年度监事会工作报告》。
《多喜爱家纺股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
多喜爱家纺股份有限公司董事会2016年3月22日