证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-026北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营需要，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海宏帆市场营销策划有限公司（以下简称“上海宏帆”）、上海嘉为广告有限公司（以下简称“上海嘉为”）及上海波释广告有限公司（以下简称“上海波释”）向北京银行石景山支行（以下简称“北京银行”）申请贷款，贷款额度分别为1,000万元，合计3,000万元。公司为上海宏帆、上海嘉为、上海波释申请贷款提供房产二次抵押担保及信用担保，期限2年。
公司于2018年2月27日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过了关
于《公司为全资子公司贷款提供担保》的议案，独立董事对此发表了明确意见。
其中上海波释资产负债率超过70%，且公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人为公司全资子公司
名称：上海宏帆市场营销策划有限公司
成立时间：2011年3月29日
注册地点：永和路118弄42号601室
法定代表人：陈庆云
注册资本：1,000万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：市场营销策划，企业形象策划，礼仪服务，会展服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），向国内企业提供劳务派遣服务，商务信息咨询，图文设计、制作，设计、制作各类广告，五金交电、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务情况：截至2016年12月31日，上海宏帆资产总额为37,105,665.36元，负债总额为19,311,935.03元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额19,311,935.03元），净资产为17,793,730.33元，实现营业收入为117,215,008.10元，利润总额为7,759,735.12元，净利润为5,801,787.46元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年9月30日，上海宏帆资产总额为43,367,914.05元，负债总额为24,654,646.29元（其中包括银行贷款总额5,000,000元、流动负债总额24,654,646.29元），净资产为18,713,267.76元，实现营业收入为83,447,921.14元，利润总额为6,559,383.25元，净利润为4,919,537.43元。以上数据未经审计。
上海宏帆2016年资产负债率未超过70%。
2、被担保人为公司全资子公司
名称：上海嘉为广告有限公司
成立时间：2011年7月28日
注册地点：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J2217室
法定代表人：陈庆云
注册资本：1,200万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，会务服务，市场营销策划，图文设计制作，文化艺术交流策划，企业营销策划，企业形象策划，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），摄影摄像服务（除冲扩），展览展示服务，从事计算机技术领域内的技术开发、
技术转让、技术服务、技术咨询，日用品、文化用品、体育用品、化妆品的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务情况：截至2016年12月31日，上海嘉为资产总额为26,770,403.45元，负债总额为10,677,058.30元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额10,677,058.30元），净资产为16,093,345.15元，实现营业收入为71,765,304.76元，利润总额为1,286,791.11元，净利润为957,535.36元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年9月30日，上海嘉为资产总额为47,580,514.53元，负债总额为31,280,574.45元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额31,280,574.45元），净资产为16,299,940.08元，实现营业收入为81,535,152.05元，利润总额为1,608,793.24元，净利润为1,206,594.93元。以上数据未经审计。
上海嘉为2016年资产负债率未超过70%。
3、被担保人为公司全资子公司
名称：上海波释广告有限公司
成立时间：2009年8月24日
注册地点：上海市静安区永和路118弄42号603室
法定代表人：陈利军
注册资本：1,000万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告，展览展示服务，会务服务，图文设计制作，广告器材、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务情况：截至2016年12月31日，上海波释资产总额为53,863,136.94元，负债总额为46,356,018.31元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额46,356,018.31元），净资产为7,507,118.63元，实现营业收入为69,095,951.73
元，利润总额为7,721,435.63元，净利润为5,781,356.25元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年9月30日，上海波释资产总额为46,438,077.53元，负债总额为35,306,991.62元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额35,306,991.62元），净资产为11,131,085.91元，实现营业收入为40,268,850.96元，利润总额为10,165,289.72元，净利润为7,623,967.28元。以上数据未经审计。
上海波释2016年资产负债率已超过70%。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2、业务金额：3,000万元
3、业务期限：2年
4、担保方式：房产二次抵押担保及信用担保
5、担保内容：公司为上海宏帆、上海嘉为、上海波释申请贷款提供房产二次抵押担保及信用担保。
6、担保标的物情况：以华谊嘉信拥有的房产作为担保标的物
房产信息如下：
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|权利人|坐落|建筑面积（㎡）|
|北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司|石景山区实兴大街30号院8号楼308-312|701.70|
|北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司|石景山区实兴大街30号院8号楼301-303、305-307|758.83|
|北京华谊嘉信整|石景山区实兴大|702.10|

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|合营销顾问集团股份有限公司|街30号院8号楼508-512||
|北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司|石景山区实兴大街30号院8号楼501-503、505-507|758.83|

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
2018年2月27日，公司第三届董事会第五十五次会议通过了上述议案。董事会认为，上海宏帆、上海嘉为及上海波释为公司全资子公司，经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司为全资子公司上海宏帆、上海嘉为及上海波释申请贷款提供房产二次抵押担保及信用担保，业务额度合计为3,000万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的2.50%。截止到目前，公司及子公司实际对外担保总额为68,500万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的57.11%。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，上海宏帆、上海嘉为及上海波释为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不
会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，
其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年2月27日