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证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-056
福建三钢闽光股份有限公司
关于控股股东减少股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2014年12月1日接到控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）减持股份的告知函，根据该告知函，三钢集团自2011年5月6日至2014年12月1日减持公司股份合计26,649,998股，上述减持股份数量占公司股份总数53,470万股的比例为4.98%。截止2014年12月1日，控股股东三钢集团持有本公司股份368,350,002股，占公司股份总数53,470万股的比例为68.89%。
一、控股股东股份变动情况
1、控股股东减少股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减少方式|减少时间|减少股份数量（股）|成交均价（元/股）|占公司股份总数的比例（%）|
|三钢集团|集中竞价|2011年5月6日|380,000|11.52|0.07|
|三钢集团|集中竞价|2013年6月26日至2013年7月2日|4,920,000|5.89|0.92|
|三钢集团|国有股划转社保|2014年2月7日|9,794,198||1.83|
|三钢集团|集中竞价|2014年9月9日至2014年10月13日|6,309,996|5.321|1.18|
|三钢集团|集中竞价|2014年10月14日至2014年11月3日|4,245,804|6.431|0.79|
|三钢集团|集中竞价|2014年12月1日|1,000,000|6.351|0.19|
|合计|||26,649,998||4.98|

2、控股股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前||本次变动后||
|三钢集团|持股数量(股)|占公司股份总数的比例(%)|持股数量(股)|占公司股份总数的比例(%)|
||395,000,000|73.87|368,350,002|68.89|

二、其他相关说明
1、控股股东三钢集团本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东三钢集团严格遵守了其在《福建三钢闽光股份有限公司首次公开发行Ａ股股票上市公告书》和《福建三钢闽光股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于股份锁定的承诺：自股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。本次减持未违反三钢集团所作全部股份锁定承诺。自公司首次公开发行股票上市起至今，除本次披露的交易外，三钢集团未曾买卖公司股份。
3、本次减持后，三钢集团仍持有公司股票 368,350,002股，占公司股份总数的68.89%，仍为公司第一大股东。
4、控股股东三钢集团未做出过最低减持价格等承诺。
5、控股股东三钢集团承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、三钢集团关于减持公司股份的告知函；
2、三钢集团出具的《福建三钢闽光股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事会
2014年12月3日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-100
第一创业证券股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“春晖基金”）为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股企业，现拟将其持有的吉林东工控股有限公司（以下简称“长春项目公司”）27%股权质押给东北工业集团有限公司（以下简称“东工集团”），作为东工集团为东工香港控股有限公司（以下简称“香港项目公司”）并购贷款（用于收购德尔福机电一体化项目股权和资产）延期三年（以下简称“新并购贷款”）提供担保的补偿措施。
长春项目公司为公司联营企业，香港项目公司为长春项目公司的控股子公司，根据《第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定，长春项目公司和香港项目公司为公司的关联方。春晖基金为公司的控股企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，春晖基金拟以其持有的长春项目公司27%股权质押给东工集团，作为东工集团为新并购贷款提供担保的补偿措施，此事项构成关联交易。
公司于2019年 12月16日召开的第三届董事会第十次会议，以13票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股企业珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙）股权质押的关联交易的议案》。根据相关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，本次公司控股企业春晖基金股权质押的关联交易属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会批准。公司独立董事就本次公司控股企业春晖基金股权质押的关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过相关部门的批准。
二、关联方基本情况
（一）吉林东工控股有限公司
长春项目公司成立于2016年10月 17日，注册于吉林省长春市，注册资本8亿人民币，法定代表人是于中赤，统一社会信用代码：91220101MA0Y6A3E1N，住所和办公地点于高新开发区超然街2555号 104号能动中心，经营范围：汽车零部件（除发动机）、机械加工制造（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。东工集团及其关联方合计持有长春项目公司73%股权，春晖基金持有长春项目公司27%的股权。截至2018年 12月31日，长春项目公司的合并营业收入人民币 16亿元、合并净利润人民币 4,900万元、合并净资产人民币9.7亿元（以上合并层面数据未经审计）。
（二）东工香港控股有限公司
香港项目公司注册地在香港，注册资本 100,000港元，法定代表人于中赤，主营业务为投资，住所: A1/F DD121 LOT1249,TONG YAN SAN TSUEN,YUENLONG。长春项目公司持有香港项目公司94%的股权。截至2018年12月 31日，香港项目公司合并销售收入为205,903,811欧元，合并净利润为5,581,222欧元，合并净资产为100,242,174欧元（以上合并层面数据未经审计）。
长春项目公司为公司联营企业，香港项目公司为长春项目公司的控股子公司，根据《关联交易管理办法》，长春项目公司和香港项目公司为公司的关联方。
三、交易的定价政策及定价依据
春晖基金将持有的长春项目公司27%股权质押给东工集团，作为其为新并购贷款提供担保的补偿措施，是杠杆收购中的商业惯常作法，上述交易是按照一般市场经营规则进行，交易公平、对等。
四、拟签订协议的主要内容
1、鉴于：香港项目公司于2019年 11月15日与贷款机构签署补充协议，约定并购贷款的期限由自提款日起三年变更为六年，贷款利率变更为前三年贷款年利率为4.1%，后三年贷款年利率为4.4%，贷款金额保持 9,200万欧元不变。同日，东工集团签订续保协议，继续为新并购贷款提供担保。
2、质押物为春晖基金持有的长春项目公司27%股权。
3、春晖基金以质押物的价值为限为东工集团承担新并购贷款担保责任提供补偿。
4、补偿范围为：如香港项目公司未能履行新并购贷款向贷款机构的还款义务，导致东工集团承担连带担保责任向贷款机构支付的实际金额的一定比例，不超过2,820万欧元，具体为min{东工集团履行新并购贷款连带担保责任向贷款机构支付的实际金额*A*B，2,820万欧元}（A=春晖基金持有长春项目公司的股权比例；B=长春项目公司持有香港项目公司的股权比例，欧元汇率以届时牌价为准）。
5、如因香港项目公司未能履行向贷款机构的还款义务，导致贷款机构要求东工集团承担连带担保责任的，东工集团有权在承担担保责任后，实现本协议约定的质押权利。但东工集团应在行使权利前书面告知春晖基金并与春晖基金充分沟通协商，促使春晖基金提供额外补偿措施以避免质押权利的行使。若东工集团书面告知春晖基金后3个月内，春晖基金未能提供额外补偿措施或拒绝提供额外补偿措施的，东工集团可立即行使质押权利。
6、如新并购贷款利率、期限等要素发生变更，东工集团应及时书面告知春晖基金，非经春晖基金书面同意，春晖基金仅依照协议的约定对新并购贷款承担补偿责任。
五、交易的必要性和对公司的影响
本次关联交易系春晖基金对其 2016年已投资的投资标的持续支持，其目的是为了保持德尔福机电一体化项目稳健经营，也是基于境外资产的杠杆收购业务需求。
公司主营业务不因此交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司按所在关联方香港项目公司不超过27%的权益比例，向东工集团提供不超过2,820万欧元的反担保事项尚在存续中。除该关联交易外，公司与长春项目公司、香港项目公司不存在其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
在董事会召开会议审议本次关联交易事项前，公司独立董事对该事项发表了
如下事前认可意见：
1、该项关联交易是为满足公司控股企业所投资项目稳健经营的需要，按照一般市场经营规则进行，交易公平、对等。
2、公司主营业务不因此交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。
3、此次关联交易符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们未发现议案中存在因违反有关规范性文件的规定而损害非关联股东权益之内容。
4、同意公司将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。
在董事会召开会议就本次关联交易事项作出决议后，公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：
1、该项关联交易是为满足公司控股企业所投资项目稳健经营的需要，按照一般市场经营规则进行，交易公平、对等。
2、公司主营业务不因此交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。
3、此次关联交易符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们未发现议案中存在因违反有关规范性文件的规定而损害非关联股东权益之内容。
4、公司第三届董事会第十次会议审议该议案时，董事会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事对《关于公司控股企业珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙）股权质押的关联交易的议案》的事前认可意见；
3、公司独立董事对《关于公司控股企业珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙）股权质押的关联交易的议案》的独立意见；
4、春晖基金拟与东工集团签署的协议。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十七日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019—030福州达华智能科技股份有限公司
关于参股公司 IPO取得证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）从公司参股的广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“新媒股份”）获悉，新媒股份于2019年3月29日收到了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票的批复》，中国证券监督管理委员会核准了新媒股份首次公开发行A股股票申请事项，新媒股份将根据中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定组织发行工作。
公司2015年参股新媒股份，目前公司持有新媒股份5,625,000股股份，占新媒股份首次公开发行前总股本的5.84%；公司须遵守新媒股份首次公开发行股票（A股）招股说明书中披露的股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺。
公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-020广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年7月2日（星期三）上午9点
3、会议地点：公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2014年6月24日
二、会议审议事项
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|-|-|
|序号|议 案|
|1|《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》|

三、会议出席对象
1、截止2014年6月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014年6月26日16：30前送达或传真至证券投资部）。
2、登记时间：2014年6月26日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部
五、其他
1、会议联系方式：
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部
邮政编码：528225 电话：0757-86695590
传真：0757-86695225 联系人：冼树忠、张桃华
2、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书样本
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2014年6月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
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|-|-|-|
|序号|议 案|授权意见（同意、反对或弃权）|
|1|《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》||

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
常州光洋轴承股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人鄂海涛，作为常州光洋轴承股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
鄂海涛本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：鄂海涛（签署）
日期：2018-03-03
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-092
万达信息股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2017年7月22日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2017年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2017年8月7日下午14:30，会议地点为上海闵行区联航路1518号一楼会议室；2017年8月6日-8月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 8月 6日15:00至2017年 8月7日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 13名，所持有表决权的股份数289,846,402股，占公司有表决权股份总数的28.1109%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共10名，所持有表决权的股份数32,490,602股，占公司有表决权股份总数的3.1511%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 7名，代表有效表决权的股份总数为287,632,702股，占公司有表决权股份总数的27.8962%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6名，代
表有效表决权的股份总数为2,213,700股，占公司有表决权股份总数的0.2147%。
董事长史一兵先生因故无法出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事李光亚先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 289,845,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 32,490,002股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对 600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、楼春晗律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年八月七日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-010上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年3月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2018年3月5日以电子邮件送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席甘霖先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议和表决，通过了以下决议:
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
公司《2017年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。
其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于对部分资产单独计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于对部分资产单独计提资产减值准备的公告》。
监事会认为:此次对部分资产单独计提减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，符合《企业会计准则》等相关规定，更公允的反映截至 2017年 12月 31日公司的财务状况及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于批准报出上海飞凯光电材料股份有限公司经审计的 2017年度财务报告的议案》
公司 2017年年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]5209号《审计报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》
上海飞凯光电材料股份有限公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2018]5209-2号《关于上海飞凯光电材料股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
上海飞凯光电材料股份有限公司《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<江苏和成显示科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》
上海飞凯光电材料股份有限公司《关于江苏和成显示科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见公司在中国证监
会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
10.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度财务决算报告>的议案》
公司《2017年度财务决算报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
11.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2017年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2017年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
12.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务预算报告>的议案》
公司《2018年度财务预算报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披
露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
13.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会2018年3月15日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-141恒逸石化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于2018年8月28日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）函告，获悉浙江恒逸集团所持有本公司的部分股份于2018年8月27日被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||一大|||||||||||||
||股东||||||质押开始||质押到期||||押占其|||
||||股东||质押股数||||||质权人||||用途|
||名称||||||日期||日||||所持股|||
||||及一|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|恒逸集团||是||65,000,000||2018 年 8月27日||2020 年 6月26日||中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司||5.63%||融资||
|合计||||65,000,000||||||||5.63%||||

2、股东股份被冻结基本情况
恒逸集团将其持有的公司无限售条件流通股65,000,000股（占公司股份总数的2.82%）质押给中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司，于2018年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记手续，质押期限为2018年8月27日-2020年6月26日。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，恒逸集团持有公司股份1,155,159,112股，占公司股份总数的
50.05%；累计质押股份数为932,257,326股，占公司股份总数的40.40%。
4、恒逸集团质押的股份目前无平仓风险。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
湘财证券股份有限公司
关于安徽江南化工股份有限公司使用银行承兑汇票
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“保荐机构”）作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对江南化工使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711号]核准，以非公开发行的方式发行120,000,000股，每股发行价格为人民币8.14元，募集资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额为人民币954,540,800元。上述募集资金已于2016年9月26日到达公司募集资金专项账户。
2016年9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的具体情况
为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，更好的保护公司及全体股东的利益，公司及下属子公司在募集资金投资项目实施期间，拟根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。具体操作流程如下：
1、根据募投项目相关设备、材料等采购及基础建设实施进度，由采购部门及负责项目建设有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行
承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、先期已签订募投项目的相关设备、材料等采购及基础建设合同的，根据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。
3、履行上述合同时，由采购部门或负责项目建设有关部门提请付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，并根据公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级进行审批，财务部门按审批完毕的付款申请单及合同中约定支付银行承兑汇票的比例，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账。
4、财务部门根据银行承兑汇票支付项目台账，逐笔统计当月以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的资金额并编制募集资金置换申请表，月末抄送保荐代表人。经保荐代表人审核无异议后，财务部门应于次月15日前，向募集资金专户监管银行提报置换以背书转让形式支付的银行承兑汇票等额的募集资金的书面申请。
5、募集资金专户监管银行审核批准后从募集资金专用账户划转等额资金到公司及子公司一般账户。非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司及子公司以自有资金支付,不再动用募集资金账户的任何资金。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司及子公司在日常产生经营活动中，收到大量购货方支付的银行承兑汇票，形成对公司及子公司资金的占用。公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付的工程款、设备及材料采购款等，有利于加快公司票据周转，提高资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项的决策程序
2016年10月20日,公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，同时独立董事、监事会发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查,本保荐机构认为：
江南化工使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。上述事项符合公司实际经营需要，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，亦不会影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构同意江南化工使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何声焘
田尚清
湘财证券股份有限公司2016年10月20日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-49河北常山生化药业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月11日召开的2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。本次权益分派实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 471,046,750股为基数，向全体股东每10股派0.53元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.477元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.53元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.106元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.053元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为471,046,750股，分红后总股本增至847,884,150股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 4月 19日，除权除息日为：2016年 4月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 4月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年4月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****821||高树华||
|2||08*****752||国投高科技投资有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 4月 12日至登记日： 2016年 4月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 4月 20日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||
||||数量||比例(%)||公积金转股||数量||比例(%)|
|一、有限售条件股份||140,415,788||29.81||112,332,630||252,748,418||29.81||
|02 股权激励限售股||3,171,062||0.67||2,536,849||5,707,911||0.67||
|04 高管锁定股||137,244,726||29.14||109,795,781||247,040,507||29.14||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|330,630,962|70.19|264,504,770|595,135,732|70.19|
|三、股份总数|471,046,750|100.00|376,837,400|847,884,150|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 847,884,150股摊薄计算， 2015年年度每股净收益为 0.1843元。
八、有关资讯办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：河北省石家庄市正定新区银川大街北首
咨询联系人：李新
咨询电话：0311-89190181
传真电话：0311-89190182
九、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议。
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年四月十四日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-55河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十次会议决定于 2019年 11月 14日召开公司 2019年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2019年 11月 14日14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 11月 13日 15:00至 11月 14日 15:00期间的任意时间。
（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2019年 11月 6日。
（五）会议出席对象：
1．于 2019年 11月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层公司会议室。
二、会议审议事项
审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）。
《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）|√|

四、会议登记等事项
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2019年 11月 13日 8:30-17:00
到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室地址：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：孙原、郭嘉
（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2019年 10月 28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年修订），公司 2019年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。
2．填报表决意见。
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年 11月 14日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月 13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年 11月 14日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打钩的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）|√||||
|注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。5、本授权委托书于2019 年 11月 13日17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。||||||

委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
安徽国风塑业股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票方案的相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定,作为安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析,我们就公司于2016年11月22日召开公司第六届十一次董事会会议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
针对公司 2016年非公开发行股票有关事项,我们对公司六届十一次董事会会议审议的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票的预案》等议案中涉及的相关事项及文件进行了认真审阅,发表独立意见如下:
1、本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合非公开发行股票的资格和各项条件,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司 2016年非公开发行股票方案切实可行,募集资金投向符合公司发展战略，有利于公司主营业务拓展，提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司本次非公开发行股票事项。
3、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,形成的决议合法、有效。
4、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经国有资产监督管理部门、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
针对公司 2016年非公开发行股票有关事项,我们对公司六届十一次董事会会议审议的非公开发行股票涉及的关联交易事项进行了认真审阅,发表独立意见如下:
1、关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格。
2、公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同,定价公允,条款设置合理合法,无损害广大股东利益的情形。
3、本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理的,公司董事会会议表决程序合法,关联董事均回避了表决符合国家有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
因此,我们同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。
三、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定。
四、关于公司股东未来分红回报规划的独立意见
我们认为：《安徽国风塑业股份有限公司股东未来三年（2016年 -2018年）分红回报规划》符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43
号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发
[2012]37号)的相关规定,上述规划充分重视对投资者的合理投资回报,综合考虑了公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求及银行信贷等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够切实保护公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司制定的《安徽国风塑业股份有限公司股东未来三年（2016年-2018年）分红回报规划》。
四、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取措施的独立意见
针对本次非公开发行股票事项,公司就本次非公开发行股票事项摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析,并制定了公司本次发行摊薄即期回报填补的具体措施。同时,公司董事和高级管理人员对保证公司填补即期回报措施切实履行作出了承诺。
我们认为,该等分析、措施与承诺致力于保障中小投资者利益,符合国务院发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求与精神。
综上所述,我们认为公司本次非公开发行的重大事项符合公司战略发展,其涉及的相关程序符合法律、法规及公司章程的规定,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意董事会将上述有关议案提交公司股东大会审议。
(此页无正文,为安徽国风塑业股份有限公司独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见签字页)
独立董事签名：
姚禄仕 李良彬 余经林 许立新
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-052精华制药集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年5月17日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年5
月28日（星期二）通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定并结合自身实际情况，编制了截至2018年12月31日的《精华制药集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意在2019年6月13日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见2019年5月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-052精华制药集团股份有限公司董事会 2019年5月29日