Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2016-023
江苏联发纺织股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于 2016年 9月 12日召开公司 2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00中的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议地点：江苏省海安县恒联路88号公司二楼会议室
（1）截至2016年9月6日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、关于公司2016年中期利润分配预案的议案
2、关于制定《公司长期激励基金管理办法》的议案
以上议案经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见刊登于 2016年 8月 19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中议案2对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016年9月7日——2016年9月11日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0513-88869069
传真号码：0513-88869069
联系人：潘志刚、陈静
通讯地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号
邮政编码：226600
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。
六、备查文件
江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一六年八月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362394”，投票简称为“联发投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于公司2016年中期利润分配预案的议案||1.00||
|议案2||关于制定《公司长期激励基金管理办法》的议案||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2016年9月11日下午15:00，结束时间为2016年9月12日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|股东大会审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|关于公司2016年中期利润分配预案的议案||||
|议案二|关于制定《公司长期激励基金管理办法》的议案||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
关于
广东星河生物科技股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第033号致：广东星河生物科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东星河生物科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东星河生物科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2016年3月14日召开的公司第三届董事会第二十次会议做出决议召集。公司董事会于 2016年 3月 16日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2016年4月8日（星期五）上午10:30在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号广东星河生物科技股份有限公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 2名，持有公司股份 70,154,251股，占公司有表决权股本总额的 29.99%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 2名，代表公司股份 2,804,137股，占公司有表决权股份总数的 1.20%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，公布了表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（以下无正文，为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第 033号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
韦少辉
负责人：张炯
易文玉
年 月 日
股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2016-020号四川国光农化股份有限公司
关于公司全资子公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
公司全资子公司四川国光农资有限公司拟向中信银行股份有限公司成都分
行（以下简称“中信银行成都分行”）申请总额为陆仟万元的授信额度，授信期限一年，公司为全资子公司上述债务的清偿提供担保，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司副董事长颜亚奇先生代表公司全资子公司与中信银行成都分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本次《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》已提交公司 2016年4月25日召开的第三届董事会第二次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司全资子公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币 6000万元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
三、备查文件
（一）四川国光农化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事关于四川国光农化股份有限公司第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于新开普电子股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0339号
致：新开普电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2016年 5月 4日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《新开普电子股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2016年5月19日在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室召开，由贵公司董事长杨维国先生主持。
本次会议网络投票时间为2016年5月18日至2016年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月18日15:00至 2016年 5月 19日 15:00的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 21名，代表股份 190,981,685股，占贵公司股份总数的63.2191%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共 2名，代表股份 5,600股，占贵公司有表决权股份的0.0019%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2016年 5月 16日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并表决了以下议案：
1.《关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《新开普电子股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》中所列议案获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
聂学民
杜莉莉
2016年5月19日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-065深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于 2017年 4月 21日以现场加通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2017年 4月 11日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名，监事会主席罗勇辉通过视频方式出席会议。会议由罗勇辉先生主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1、审议关于《2016年年度报告及其摘要》议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会对公司2016年年度报告进行了专项审核，认为：公司2016年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
《 2016年年度报告及其摘要》详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
2、审议关于《2016年度监事会工作报告》议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
《2016年度监事会工作报告》全文刊登于于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
3、审议关于《2016年度公司财务决算》议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情
况。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
4、审议关于《2016年度利润分配预案》议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司2016年度利润分配预案如下：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润718,825,886.71元，提取法定公积金
21,068,149.67元，加上2016年初未分配利润1,974,719,463.58元，减去2016年对股东分配的现金股利72,142,840.00元，本年度末可供股东分配的利润总额为2,600,334,360.62元。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为
4,522,818,830.65元。
以公司目前总股本1,086,266,390股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.1元人民币（含税），合计派发现金股利119,489,303元；同时以资本公积转增股本，每10股转增15股，转增后公司总股本将增至2,715,665,975股。
从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会认为：董事会制订的 2016年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
5、审议关于《2016年度内部控制自我评价报告》议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告，经审核，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司 2016年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，监事会同意《公司2016年度内部控制评价报告》。
独立董事意见以及中介机构核查意见详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
6、审议关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司 2016年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规，董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、准确、完整，如实反映了 2016年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事意见以及中介机构核查意见详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
7、审议关于《续聘会计师事务所》议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构。
独立董事意见详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
8、审议关于《2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会认为：公司 2017年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
《2017年第一季度报告全文及正文》详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：本次交易事项构成关联交易，本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事意见：本次审议的拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司 2017年度日常关联交易事项无异议。
监事会意见：经核查，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整。公司对2017年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
《关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2017年4月21日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-048厦门红相电力设备股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170283号）。（以下简称“反馈意见”）。公
司及相关中介机构按照反馈意见的要求，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。现根据要求对反馈意见进行公开披露，回复内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门
报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2015-061力合股份有限公司
关于子公司华冠电子进行股份制改造暨启动新三板挂牌的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司华冠电子进行股份制改造暨启动新三板挂牌工作的议案》，同意子公司珠海华冠电子科技有限公司（以下简称“华冠电子”）进行股份制改造，并启动在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌工作。
2015年11月17日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于子公司华冠电子进行股份制改造暨启动新三板挂牌的公告》。根据监管要求，现对有关事项进行补充说明，补充后的公告全文如下：
一、华冠电子简介
华冠电子为公司控股子公司，成立于2001年12月3日，注册资本9,000万元，注册地珠海高新区科技创新海岸金鼎华冠路珠海华冠科技工业园，法定代表人郭瑾，主营业务范围：生产经营片式电解电容器、电子产品专用生产设备以及自产产品的售后服务。
1、历史沿革
2001年 12月，公司子公司珠海力合投资有限公司（原名“珠海华电投资有限公司”，以下简称“力合投资”），投资300万元参与设立华冠电子，持有该公司20%的股权；至 2004年 6月，力合投资向其增资至 870万元，持有该公司29%的股权；2006年 4月,公司以人民币 870万元受让力合投资持有的华冠电子29%股权，并向其增资至 2,097万元，持有该公司47.02%的股权；至 2012年 1月，公司向其增资至4,738.93万元，持有该公司52.65%的股权。截止2015年9月末，公司对华冠电子长期股权投资余额为 6,969.49万元。
2、股权结构
||||
|-|-|-|
|股 东|出资额（万元）|股权比例（%）|
|力合股份有限公司|4,738.50|52.65|
|力合科创集团有限公司|1,069.20|11.88|
|珠海清华科技园创业投资有限公司|1,061.10|11.79|
|万裕科技（中国）有限公司|666.90|7.41|
|其它自然人|1,464.30|16.27|
|合 计|9,000.00|100.00|

3、主要财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年1-9月|2014年度|
|营业收入|3,193.66|2,339.85|
|营业利润|-162.74|-1,886.45|
|利润总额|-111.70|-1,880.82|
|归属于母公司股东的净利润|-111.70|-1,880.82|
|项 目|2015年9月30日|2014 年12月31日|
|资产总额|17,082.57|14,919.55|
|负债总额|8,394.36|6,119.62|
|归属于母公司股东权益|8,688.22|8,799.92|

注1：2014年度财务数据经大华会计师事务所有限公司审计。
以 2014年度经审计报表为依据，公司在子公司华冠电子中按权益享有的净利润、净资产占合并报表净利润、净资产的比例分别为-31%和7%。
4、华冠电子挂牌新三板有关事项说明
（1）不影响公司独立上市地位
华冠电子作为本公司的控股子公司，本公司将继续保持对华冠电子的控股权，并将其纳入合并报表。华冠电子挂牌新三板并不会对本公司合并报表范围产生影响，不会影响本公司上市地位。
同时，华冠电子与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。华冠电子拟申请在新三板挂牌，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。
（2）有利于上市公司持续盈利能力
从最近一年又一期的财务数据中，华冠电子目前依旧处于未扭亏为盈的状态，亏损对本公司业绩存在一定影响。华冠电子在新三板挂牌后，并未改变公司对其绝对控股地位以及对其予以合并报表的控制权状态，也不会改变公司对华冠电子的会计核算方法。此外，华冠电子申请挂牌新三板，将进一步推动该公司电容器和锂电池生产设备业务发展，完善该公司的治理结构，提高经营管理水平，扩大该公司的收入规模和盈利能力，从而进一步提升本公司的持续盈利能力。
（3）不影响公司的核心资产及业务
本公司为投资控股型公司，收入和利润主要来源于控（参）股公司。目前，公司营业收入主要来自高新技术企业孵化、电子设备制造、电子器件制造和水质净化等业务。华冠电子主营业务为电子设备制造业务，营业收入约占公司合并营业收入的13%，该公司挂牌不会影响本公司的核心资产和业务的独立经营及持续盈利能力，核心技术之间也不存在基于同一技术源的专利许可。华冠电子在新三板挂牌，不会影响本公司整体业务的正常开展，符合公司长远发展战略。
（4）华冠电子不会与公司形成同业竞争
目前，公司合并范围除华冠电子外，不存在与华冠电子主营业务相同或相似的业务。华冠电子挂牌新三板后，将作为公司电子设备制造业务的运营平台，与公司不存在同业竞争情况。
（5）华冠电子与公司高级管理人员交叉任职说明
除目前公司副总裁曹海霞担任该公司总经理外，双方高级管理人员不存在交叉任职情形。
（6）关于公司对华冠电子控股权的说明
公司将继续保持对华冠电子的控股权，以利于长远发展。
综上，华冠电子拟申请挂牌新三板不会损害上市公司独立上市地位和持续盈利能力，不影响公司的核心资产及业务，不会与公司形成同业竞争。
二、股份制改造及申请新三板挂牌方案
1、股份制改造方案
根据华冠电子经审计评估的账面净资产情况，履行减资程序后，折股整体变更发起设立。原有股东持股比例保持不变。
2、新三板挂牌方案
股份制改造后，在符合国家相关法律、法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。本次新三板挂牌不存在同时申请定向发行的情形。华冠电子挂牌后，股东所持股份将按《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规以及该公司《章程》的规定进行转让。
三、对上市公司的影响
华冠电子股份制改造并申请在新三板挂牌，不涉及公司的核心业务和资产，不属于公司最近三年发行股份及募集资金投向的业务和资产，不会导致核心技术流失，不影响本公司的独立性、持续盈利能力和控股地位，公司将继续保持对子公司的控制权。
华冠电子新三板挂牌将进一步完善法人治理结构，促进企业规范发展，提升企业形象，有利于华冠电子资产增值和业务拓展，为其持续健康发展创造更多条件，符合上市公司全体股东利益。
四、风险提示
华冠电子股份制改造后，申请在新三板挂牌事项，尚需提交股东大会审议，并取得行政主管部门的审查同意，能否顺利完成尚存在不确定性。股东大会召集时间另行通知。
本公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2015年11月18日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-032
青岛东软载波科技股份有限公司
关于取得商用密码产品销售许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家密码管理局颁发的《商用密码产品销售许可证》，具体情况如下：
证书编号：国密局销字SXS2684号
单位名称：青岛东软载波科技股份有限公司
销售范围：销售经国家密码管理局审批并通过指定检验机构产品质量检验的商用密码产品
发证单位：国家密码管理局
发证日期：2016年05月03日
证书有效期：2016年05月03日至2019年05月02
商用密码是指采用密码技术对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或者安全认证的产品。
2014年7月11日，公司发布了2014－042号《关于取得商用密码产品生产定点单位证书》的公告，公司取得由国家密码管理局颁发的商用密码产品生产定点单位证书，证书编号：“国密局产字SSC1367号”；
生产范围：“经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产”。
公司取得《商用密码产品生产定点单位证书》，即取得了经国家
密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产资质。经过一年多的努力，公司已完成“SSX1614动态令牌安全芯片”的研发和测试工作，并取得了国家密码管理局颁发的《商用密码产品型号证书》，具体内容详见公司于2016年4月13日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于取得商用密码产品型号证书的公告》（公告编号：2016-016）。
根据国家密码管理局的相关规定，公司依据取得的《商用密码产品型号证书》批准的“SSX1614动态令牌安全芯片”向国家密码管理局申请《商用密码产品销售许可证》。
公司通过自主创新与资本并购打造了包括安全芯片（S）、通用MCU（M）、专用芯片（A）、射频无线（R）及触控（T）在内的 SMART产品线，搭建了通用“MCU+射频收发芯片”生态系统,完成了“芯片、软件、终端、系统、信息服务”产业链布局，公司以集成电路设计为基础，开展以融合通信为平台的技术研发，为国家信息安全提供可靠保障，打造物联网、信息安全、智能化、能源互联网等新兴战略领域的国际一流企业。经过多年的努力，公司在集成电路设计、智能电网、能源管理、智能家居、信息安全等领域已形成完整的产品线，并正在相关领域形成领先优势。
本证书的取得有利于加速公司安全芯片和安全产品的销售，扩展公司产品线，扩大公司市场空间，增加新的利润增长点，对公司未来经营产生积极影响。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日
全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，现就公司第三届董事会第二十一次临时会议审议的《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，发表以下独立意见：
1、本次公司聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次聘任是在充分了解候选人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得候选人本人的同意。候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合所任岗位职责的要求，不存在《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职的情形，以及不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
因此，全体独立董事一致同意董事会聘任刁学军先生为公司副总经理、财务总监，任期与第三届董事会任期一致。
（以下无正文）
（本页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
赵敏
罗军
叶伟明
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于修改公司章程的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于修改公司章程的议案》，发表如下独立意见：
本次修改《公司章程》相关条款符合《中华人民共和国公司法（2018年修订）》及《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规的规定以及公司实际情况。本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权益，符合公司和全体股东的利益。本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程修订内容，并同意将此章程修订事项提交2018年度股东大会审议。
我们同意此次章程修订内容，并同意将此章程修订事项提交2018年度股东大会审议。
独立董事：赵蓓刘志云屈文洲戴亦一2019年4月2日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-022号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2017年 5月 18日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2017年 5月 12日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币 6,000万元（其中滁州华艺柔印环保科技有限公司2,500万元，佛山合信包装有限公司3,500万元），使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。
具体内容详见公司于 2017年 5月 19日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监事会
二Ｏ一七年五月十八日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2014-054天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2014年 12月 4日以通讯表决方式召开八届四次会议，公司共有董事 9名，实际参加董事 9名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
审议通过了公司为全资子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）贷款提供担保的议案；
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于国华能源在交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行天津市分行”）的流动资金贷款 3000万元于 2014年 12月 4日到期，根据生产经营及业务发展的需要，国华能源继续向交通银行天津市分行申请流动资金贷款 3000万元，贷款期限为一年，利率为基准利率上浮7％，本次国华能源贷款已包含在经公司股东大会审议通过的2014年度授信融资计划额度内。公司为国华能源本次贷款提供连带责任担保，担保与贷款的期限相同，并由双方签订《委托担保协议》，同时国华能源为公司本次担保
提供了反担保（详情请参阅公司董事会同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》）。
上述相关公告的具体内容刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2014年 12月 4日
威海华东数控股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2015年度的相关会议，认真审议各项议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就2015年度本人履职情况报告如下：
一、参加会议情况
2015年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的要求，勤勉、独立、公正地履行职责。积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人于2015年6月30日经公司2015年度第二次临时股东大会选举，当选为公司独立董事，当选后公司出席 2次股东大会；公司共召开了 11次董事会，2次股东大会，本人均亲自出席。在审议议案时，对董事会两项议案提出异议，一项议案弃权，对其他项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）7月4日，在公司第四届董事会第十四次会议上发表了《关于更换公司董事长的独立意见》，对更换公司董事长事项发表了反对的独立意见。理由如下：
1、公司刚刚更换董事长，再频繁更换董事长不利于保护公司中小股东利益，作为独立董事应保护中小股东利益。
2、大连高金申请仲裁，符合法律规定，这是股东之间合同纠纷，与郭洪君担任董事长没有关联，换李壮担任董事长纠纷仍然存在。大连高金与华东数控之间的协议是否具有排他性，我没有看到协议原文，但从公告中看到申请人表述，是排他性的。这一问题要由仲裁裁决决定，给予此种理由更换董事长不合适。
3、按照公司法规定，现任董事长郭洪君没有违反公司法行为，也没有出现公司法规定禁止作董事或董事长情形，故此，不应在此时更换董事长。
（二）7月14日，在公司第四届董事会第十五次会议上发表了《关于修改公司章程的独立意见》、《关于重大资产重组暨关联交易的事前认可意见》、《关于重大资产重组暨关联交易的独立意见》，对修改公司章程事项发表了明确同意的独立意见，对重大资产重组暨关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
（二）8月24日，在公司第四届董事会第十七次会议上发表了《关于修改公司章程的独立意见》、《关于重大资产重组暨关联交易的事前认可意见》、《关于重大资产重组暨关联交易的独立意见》，对修改公司章程事项发表了明确同意的独立意见，对重大资产重组暨关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
（三）8月29日，在公司第四届董事会第十八次会议上发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见》，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行审查并发表了专项说明及明确同意的独立意见。
（四）9月28日，发表了《关于董事长辞职的独立意见》，对董事长辞职事项发表了明确同意的独立意见。
（五）11月3日，在公司第四届董事会第二十次会议上发表了《关于拟处置资产事项的独立意见》，对公司拟处置资产事项发表了明确同意的独立意见。
（六）11月6日，在公司第四届董事会第二十一次会议上发表了《关于提名董事候选人等事项的独立意见，对公司提名第四届董事会非独立董事候选人及终止重大资产重组等事项发表了明确同意的独立意见。
（七）11月27日，在公司第四届董事会第二十三次会议上发表了《关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》、《关于公司非公开发行股票等事项的独立意见》对向特定对象非公开发行股票涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，对制定未来三年股东回报规划（2016-2018年）、聘任公司高级管理人员等事项发表了明确同意的独立意见。
以上意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场办公情况
2015年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，并将掌握的情况和个人建议及时与董事长及高管进行沟通。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（1）审查公司信息披露情况。2015年度公司的信息披露工作存在不及时的情形，未及时披露的信息均进行了补充披露。今后，作为公司的独立董事，将督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（2）对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事，在 2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料。
（3）有效履行独立董事职责
本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会和股东大会会议；对董事会审议的各项议案，均认真审核，并运用专业知识，提出相应的意见和建议。积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（4）本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2015年度，本人勤勉尽责，忠实地履行了独立董事应尽的义务。任职期间本人将继续认真履职，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，不断加强学习，提高专业水平，加强沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极作用。
述职人：刘玉平二〇一六年四月八日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-073
深圳翰宇药业股份有限公司
对外投资暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易基本情况
为配合与大理经济技术开发区管理委员会于 2019年 5月 10日签署《大理经济技术开发区管理委员会与深圳翰宇药业股份有限公司之战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）的尽快实施，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）与关联人PINXIANGYU女士、朱文丰先生、魏红女士签署《合作协议》，拟在大理经济技术开发区（以下简称“大理经开区”）投资设立翰宇生物科技（大理）有限公司（以下简称“合资公司”），作为翰宇药业在大理经开区从事工业大麻深加工基地具体项目的投资与经营主体。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-068）。
本次对外投资暨关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议及 2018年年度股东大会审议通过，关联董事及股东已回避表决。公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、合资公司投资设立进展情况
近日，合资公司取得大理白族自治州市场监督管理局核发的《营业执照》，完成工商注册登记手续，具体信息如下：
（1）企业名称：翰宇生物科技（大理）有限公司
（2）住所：云南省大理白族自治州大理市大理经济技术开发区上登工业园区
（3）企业类型：有限责任公司（中外合资）
（4）法定代表人：曾少贵
（5）注册资本：2,000万元
（6）统一社会信用代码：91532900MA6NX00U4J
（7）经营范围：工业科学技术推广与服务；工业大麻种植和加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年6月14日