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关于南威软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
法律意见书
关于南威软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
法律意见书
〔2018〕天衡福顾字第0006-04号致：南威软件股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林晖律师和刘诗颖律师（以下简称“天衡律师”或“本所律师”）参加公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
法律意见书律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第三届董事会第二十四次会议决议、第三届董事会第二十五次会议决议、第三届董事会第二十六次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告文件、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）及口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。
法律意见书正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2018年9月7日，公司第三届董事会召开第二十六次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2018年9月8日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《南威软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于2018年9月25日14时30分在福建省泉州市丰海路南威大厦 2号楼三楼会议室召开。本次会议由吴志雄先生主持。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议由公司董事会召集。
出席现场会议的股东（或股东代理人）7人，代表300,710,679股，占公司股份总数的57.0330%。根据上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 5人，代表股份16,430，占公司股份总数的0.0031%。合并统计现场投票和网络投票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）12人，代表股份300,727,109股，占公司股份总数的57.0362%。
法律意见书出席会议的股东（或股东代理人）均为 2018年 9月 18日 15时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对以下各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司委托上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果。
（一）关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 300,725,109股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9993%；反对 2,000股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0007%；无弃权。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）关于修订《投融资管理制度》的议案
表决情况：同意 300,725,109股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9993%；反对 2,000股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0007%；无弃权。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（三）关于变更部分募集资金用途的议案
表决情况：同意 300,724,879股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9993%；反对 2,230股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0007%；无弃权。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
法律意见书四、结论意见
综上所述，天衡律师认为：南威软件股份有限公司 2018年第二次临时股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
专此意见！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林晖 林晖
刘诗颖
二〇一八年九月二十五日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2017-020元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届监事会第二次会议于2017年8月29日下午在元翔（厦门）国际航空港股份有限公司会议室召开，会议由方弘哲先生主持，本次会议应出席监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN)
公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号--半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，全体监事对董事会编制的公司2017年中期报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
1、公司2017半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017中期的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年半年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2017半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于改选公司监事的议案》
因工作变动原因，蒋中祥先生申请辞去公司监事职务，现拟改选李国献先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件）
该议案需提请公司股东大会审议
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，增加公司收益。
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种只能用于购买一年期（含）以内的银行发行的保本保证收益型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币9亿元。具体由公司董事会授权在以上限额内审批，由公司经营层具体实施。本授权自公司董事会通过之日起一年内有效。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》,监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，公司增加 2017年度日常关联交易预计额度是公司正常生产经营所必须的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益。
同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司监事会2017年8月31日
附件：公司候选监事简历
李国献先生，1979年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历。历任厦门翔业集团有限公司运标部副总经理兼纪检监察室副主任，2016年10月起至今任厦门翔业集团有限公司纪检监察室主任。
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2015-08中国石化上海石油化工股份有限公司
2015年第一季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日。
（二）业绩预告情况
经中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）财务部门初步测算，预计本公司及其附属公司（“本集团”）截至 2015年 3月 31日止第一季度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，按照中国企业会计准则，归属于母公司股东的净利润预计为人民币 4000万元到 7000万元之间。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计或审阅。
二、上年同期业绩情况
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|-|-|
||按照中国企业会计准则|
|归属于母公司股东净利润（人民币千元）|-72,970|
|基本每股收益（人民币元/股）|-0.007|

三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
2015年一季度，国际原油价格低位震荡，本集团原油加工成本
下降，产品毛利上升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正
式披露的 2015年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司 2015年 4月 8日
江西长运股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十二次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真的审核，并发表如下意见：一、公司聘任董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定；
二、聘任的董事会秘书其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对其任职资格的相关规定。
综上，同意聘任吴隼先生为公司董事会秘书，并在其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书后聘任正式生效。
独立董事签名：
喻景忠 彭中天 刘学尧
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2019-030恒力石化股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，莫游建先生当选为公司第八届监事会职工代表监事。公司职工代表监事与经公司 2018年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
莫游建先生个人简历如下：
莫游建先生，1984年出生，大专学历，中共党员。历任江苏恒力化纤股份有限公司加弹部助理工程师、团支部书记；2009年10月至今担任江苏恒力化纤股份有限公司团委书记；2016年3月至今担任公司职工代表监事。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2019年4月10日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2016-055号
武汉道博股份有限公司
关于对全资子公司Nice International Sports Limited
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
武汉道博股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司 Nice International SportsLimited（以下简称“耐丝国际”）增资3300万欧元。
本次增资已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次增资事宜不存在重大法律障碍，尚需经商务部备案及核准。
一、资增概述
2016年4月28日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司收购 Nice International SportsLimited100%股权的议案》。至此，耐丝国际将成为本公司全资子公司，公司因此间接持有了西班牙Media BaseSports,S.L和英国Media Base Sports 2Limited(以下简称“MBS（西班牙）”、“MBS（英国）”)两家公司的控股股东 BorgB.V.46%的股权（具体内容详见 2016年 4月 19日、2016年 4月 29日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。
根据耐丝国际与 Equille InvestentB.V.、Guirdis Holding(Malta)Ltd已签定的《关于BORG公司的股权买卖合约》，耐丝国际将继续增持BORGB.V.股权至70%。因此，待耐丝国际完成上述收购后，公司将间接持有 BORGB.V.70%的股权。
为进一步加快公司体育产业布局，延伸公司产业价值链。公司拟对全资子公
司耐丝国际增资3300万欧元。其中1800万欧元用于耐丝国际继续收购Borg B.V.股权，剩余1500万欧元将用于补充耐丝国际的流动资金。
公司本次增资全资子公司的事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。亦不存在重大法律障碍，但尚需经商务部备案及核准。
二、增资对象基本情况
1、基本情况
公司名称：Nice International Sports Limited
注册地址：香港九龙长沙湾道833号长沙湾广场第2期8楼806室
公司股本：港币10万元、欧元3,800万元
注册登记证号码：65334086
公司编号：2294786
成立日期：2015年10月9日
经营期限：2015年10月9日到2016年10月8日
董事：蒋立章
股东情况：
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|-|-|-|
|股东名称|股权比例||
||增资前|增资后|
|武汉道博股份有限公司|100|100|
|合 计|100|100|

2、主要财务数据
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|-|-|
|科 目|2015年12月31日|
|资产总额|306,947,548.81|
|负债总额|56,302,723.55|
|所有者权益|250,644,825.26|
|科 目|2015年10月12日-2015年12月31日|
|营业收入|0|
|营业利润|-17,205,289.21|
|净利润|-17,205,289.21|

注：以上数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、增资方案
公司拟以现金出资方式向耐丝国际增资 3300万欧元。增资完成后，耐丝国际的注册资本将达到7100万欧元，仍为本公司全资子公司，增资方案如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|增资前||增资后||
||港币|欧元|港币|欧元|
|注册资本（万元）|10|3800|10|7100|

四、本次增资事项对上市公司的影响
本次公司对耐丝国际增资将有助于公司通过控股MBS（西班牙）、MBS（英国），从而实现未来在国际市场上的相关产业布局，符合公司“全球娱乐文化产业整合平台”的发展战略。
特此公告。
武汉道博股份有限公司董事会2016年4月30日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2017-021金瑞新材料科技股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2014年度、2015年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于2016年4月29日起被实施退市风险警示。
若公司2016年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
二、股票停牌及暂停上市安排
若公司2016年度经审计的净利润最终确定为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2016年年度报告
披露之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况
公司于2017年1月25日披露了《金瑞新材料科技股份有限公司关于股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：临2017-008）。
四、其他提示说明
(一)经公司财务部门初步测算及年报审计机构进行的预审计，公司预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为158,000万元左右，且2016年末归属于母公司的净资产为正值。
详见公司于2017年1月25日披露的《关于2016年年度业绩预盈公告》（公告编号：临2017-007）。
(二)公司2016年年度业绩预盈公告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，公司2016年年度报告预约披露时间为2017年4月28日。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十五日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2016-024赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开 2015年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议主要内容：2015年度业绩说明会
会议召开时间：2016年3月22日15:30-17:00
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司于2016年 3月1日发布了《2015年年度报告》（详见2016年 3月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《2015年年度报告》全文或摘要）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司 2015年度生产经营情况特别是利润分配预案情况，公司决定通过网络交流平台召开“赤峰黄金2015年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2016年3月22日15:30-17:00
会议召开方式：公司将通过上证e互动“上证e访谈”栏目与广大投资者进行网络互动，解答投资者问题。
三、参加人员
公司董事长吕晓兆先生；
公司董事、总经理高波先生；
公司董事、常务副总经理、财务总监赵强先生；
公司董事会秘书周新兵先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在3月21日 17:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答；
（二）投资者可在3月22日15:30—17:00通过互联网直接登陆网址：
http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8283822
联系传真：0476-8283075
联系邮箱：A600988@126.com
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2019-039引力传媒股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年10月21日以书面方式向全体董事发出会议通知。
（三）本次会议于2019年10月22日以通讯形式召开。
（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
对本次非公开发行原方案“募集资金数额”部分的内容作如下调整：
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 54,465.72万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|投资总额|
|基于AI的内容生产及视频场景商业平台建设项目|40,649.87|

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|大数据管理平台建设项目|8,427.45|
|补充流动资金|14,000.00|
||63,077.32|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投资募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
根据公司 2018年年度股东大会对董事会的授权，本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于公司 2019年非公开发行股票预案（修订稿二）的议案》
鉴于本次非公开发行的募集资金数额发生变化，因此公司对本次非公开发行的预案内容相应进行调整，并修订了公司 2019年非公开发行股票预案。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年非公开发行股票预案（修订稿二）》。
根据公司 2018年年度股东大会对董事会的授权，本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于公司 2019年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿二）的议案》
鉴于本次非公开发行的募集资金数额发生变化，公司对本次非公开发行股票
募集资金用途重新进行分析和讨论，并修订了非公开发行股票募集资金使用的可
行性分析报告。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2019年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿二）》。
根据公司 2018年年度股东大会对董事会的授权，本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（修订稿二）的议案》
鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响再次进行了认真分析，并提出了拟采取的措施。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（修订稿二）的公告》。
根据公司 2018年年度股东大会对董事会的授权，本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
引力传媒股份有限公司董事会2019年10月23日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2018-48广西梧州中恒集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2018年 10月 12日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2018年10月24日在浙江杭州以现场方式召开。会议由公司董事长郭敏先生主持。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年第三季度报告
（全文及正文）》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本报告的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年第三季度报告（全文及正文）》。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于<项目投资管理办法（试行）>的议案》；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于<股权投资基金管理办法>的议案》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十四次
会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2018年 10月26日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临 2014-025山东华联矿业控股股份有限公司
实际控制人之一致行动人增持计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本公司接到自然人股东董方国（为实际控制人齐银山一致行动人成员）的通知，截至2014年8月8日，董方国增持计划已实施完毕，现将有关情况公告如
下：
一、本次增持计划
本公司于2014年2月11日发布了《关于一致行动人增持股份的公告》（详见公司公告：临2014-006），公告称公司自然人股东董方国（为实际控制人齐银山一致行动人成员）自2014年2月10日起三个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。董方国同时承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
本公司于2014年5月9日发布了《关于实际控制人之一致行动人增持公司股份期满并延长增持期的公告》（详见公司公告：临2014-014），公司股东董方国，自2014年5月9日起通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，拟在未来三个月内,继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含已增持股份）。
二、本次增持计划实施情况
2014年2月10日至2014年8月8日六个月期间，董方国通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股票2,956,660股，占本公司总股本的0.74％。
董方国实际增持数量未超过本次增持计划的规定。
增持计划实施前，齐银山及其一致行动人持有本公司股份180,905,963股，
占本公司已发行股份总数的45.31％，其中，董方国持有本公司股份4,378,391
股，占本公司股份总额的1.10%；增持计划实施后，齐银山及其一致行动人持有本公司股份183,862,623股，占本公司已发行股份总数的46.05％，其中，董方国持有本公司股份7,335,051股，占本公司股份总额的1.84％，本次增持计划实施完毕。
三、承诺事项履行情况
在本次增持计划实施期间齐银山及其一致行动人未减持本公司股份。齐银山及其一致行动人将继续履行在法定期限内不减持所持有公司股份的承诺。
四、律师专项核查意见
北京德恒律师事务所就本次增持计划的实施过程及结果发表了专项核查意
见：增持人具备实施本次增持股份的合法主体资格；增持人本次增持行为符合
《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）等有关规定，并满足《上市公司收购管理办法》规定的免于以要约收购方式增持股份且可免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件；本次增持已履行了相关信息披露义务。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2015-062上海市北高新股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年9月23日起停牌。
公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关规定，尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜，并将于本次公告股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二Ｏ一五年九月二十二日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-039中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于 2018年 9月 28日以非现场通讯方式召开了公司第三届董事会第四次会议。会议通知于 2018年 9月 20日以电子邮件的方式发出。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》公司根据《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂行办法》制定了公司 2017年度高级管理人员薪酬方案。独立董事就该薪酬方案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过《关于向全资子公司北京龙腾八方文化有限责任公司增资的议案》
北京龙腾八方文化有限责任公司（以下简称“龙腾八方公司”）
系公司全资控股子公司，注册资本为 1000万元人民币。根据龙腾八方公司开展数字化转型的需要，公司拟以货币出资的方式对龙腾八方公司增资 4000万元人民币，即其注册资本由现有的 1000万元人民币增加至 5000万元人民币。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件（如适用）
独立董事意见。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2018年 9月 29日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-040
德邦物流股份有限公司
2018年第二次职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、职工代表大会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2018年 8月 21日向全体职工代表以邮件等方式发出召开 2018年第二次职工代表大会会议通知，并于2018年8月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司工会主席沈立亭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。
二、职工代表大会会议审议情况
审议并通过《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。全体职工代表一致同意《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》及其摘要的相关内容。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会 2018年9月3日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2018-59号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于控股股东承接资管计划所持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股份承接系公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司承接其所控制的“平安期货安盈【20】号资产管理计划”所持有东阳光科的全部股份；
2、本次股份通过大宗交易方式转让，不触及要约收购，未导致公司控股股东及其一致行动人持有股份总数发生变化，也未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次承接情况
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光实业”）基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，于2015年7月16日至2015年10月9日期间通过平安期货安盈【20】号资产管理计划增持公司股份合计 38,208,307股。上述事项详见公司于 2015年 7月 9日披露的《关于控股股东承诺不减持公司股份暨通过定向资产管理方式购买公司股份的公告》（临2015-30号）、2015年7月18日披露的《关于控股股东履行承诺事项的进展公告》（临 2015-33号）、2015年10月10日披露的《关于控股股东承诺通过定向资产管理计划购买公司股份完成的公告》（临2015-50号）。
2018年 12月 21日，公司接到控股股东深圳东阳光实业的通知：平安期货安盈【20】号资产管理计划即将到期，到期后不再续期，基于对公司未来经营发展的支持和信心，深圳东阳光实业于 2018年 12月 21日通过大宗交易方式承接平安期货安盈【20】号资产管理计划所持有的公司全部股份 38,208,307股，交易均价为7.58元/股。
截至本公告披露日，平安期货安盈【20】号资产管理计划不再持有公司股份，转由深圳东阳光实业直接持有。
二、控股股东及其一致行动人持股变动情况
本次承接前，深圳东阳光实业及其一致行动人持有公司股份1,607,026,218股，占公司总股本的53.32%，其中深圳东阳光实业直接持有公司股份 804,686,582股，占公司总股份的26.70%，通过资管计划持有 38,208,307股，占公司总股本的1.27%。
本次承接后，深圳东阳光实业及其一致行动人持有公司股份1,607,026,218股，占公司总股本的53.32%，其中深圳东阳光实业直接持有 842,894,889股，占公司总股本的27.97%。公司控股股东及其一致行动人持有股份总数未发生变化，也未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
三、其他相关说明与提示
1、深圳东阳光实业本次行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等相关规定。
2、深圳东阳光实业承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，继续关注相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2018年12月22日
公司董事会关于对公司会计政策变更的专项说明
公司于 2019年 9月 18日以通讯方式召开第三届董事会 2019年第三次临时会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定。
本次会计政策变更是为了执行会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
吉林高速公路股份有限公司董事会
九州证券股份有限公司
关于浙江中马传动股份有限公司
2017年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]616号”核准，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“中马传动”、“公司”）于 2017年首次公开发行人民币普通股（A股）5,333万股，每股发行价格为每股人民币 11.19元，募集资金总额为人民币 59,676.27万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 55,682.10万元。
九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”、“保荐机构”）作为中马传动首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，担任中马传动首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构。现将本次现场检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
九州证券股份有限公司
（二）保荐代表人
王裕明、牟军
（三）现场检查时间
2017年 12月 21日—2017年 12月 22日
（四）现场检查人员
王裕明、牟军、吉丽娜
（五）现场检查手段
1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
2、察看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司 2017年召开的历次三会文件、会议记录，并与指定网络披露的
关信息进行对比分析；
4、查阅和复印募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、核查公司 2017年以来发生的关联交易、对外投资资料、公司与控股股东、
实际控制人及其他关联方的资金往来情况；
6、保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了中马传动的公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了三会会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，中马传动公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2017年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
保荐机构查阅了公司上市以来公告的所有信息披露文件，并与公司三会文件及信息披露相关的支持性文件等信息进行比对，对信息披露文件的真实性、准确
性和完整性进行核查。
保荐机构认为：在持续督导期间，公司重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应予披露而未披露的重大事项，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
项目组查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司相关财务资料及明细，重点对关联方资金往来进行了核查，并对公司相关人员进行了访谈。
保荐机构认为：在持续督导期间，公司资产完整，业务、财务、人员、机构独立，不存在控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料，查看了募集资金项目进展情况。
保荐机构认为：发行人募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金使用履行了必要的审批程序与信息披露程序，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
经核查，公司在 2017年以来发生的关联交易属于正常经营活动，履行了必要的内部决策程序且定价公允，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营的独立性造成重大不利影响。
2、对外担保情况
经公司确认并经保荐机构现场核查，截至现场检查之日，公司未发生对外担保行为，亦不存在违规担保的情形。
经公司确认并经保荐机构现场核查，截至现场检查之日，公司除购买理财产品外，不存在其它重大对外投资的情形。
综上，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司 2017年以来发生的关联交易系正常经营活动，履行了必要的内部决策程序且定价公允，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，亦未对公司经营的独立性造成重大不利影响；公司未发生对外担保行为，亦不存在违规担保的情形；公司除购买理财产品外，不存在其它重大对外投资的情形。
（六）经营状况
现场检查人员查看了中马传动的经营情况，查阅公司财务报告及相关财务资料并对公司高管进行了访谈，对公司的经营状况进行了核查。
经核查，保荐机构认为，中马传动经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。公司的核心竞争力未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定使用募集资金，严格履行各项承诺并及时履行信息披露义务。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查后，保荐机构认为，中马传动不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，公司积极提供所需文件资料，协助完成保荐机构与公司相关人员访谈以及实地调查工作，为保荐机构的现场检查工作提供便利。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
经现场检查，保荐机构认为：中马传动上市以来在公司治理、内部控制等方面已基本建立起完善的相关制度并有效执行；公司信息披露符合上海证券交易所的相关规定；公司在资产完整，在业务、财务、人员、机构等方面保持了独立性，未发生被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金的情形；不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；在关联交易、对外担保、重大对外投资等方面不存在违法违规情形；公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营状况良好。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-026方大特钢科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
是否提供网络投票：否
公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2014年 4月22日（星期二）9：00
2、股权登记日：2014年4月15日
3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475号）
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票方式。
6、会议出席对象
（1）2014年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项为：
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配的议案》
5、审议《2013年年度报告及其摘要》
6、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于2014年度日常关联交易事项的议案》
9、审议《关于高层管理人员2013年度奖励薪酬的议案》
10、审议《独立董事 2013年度述职报告》
上述序号8的议案，关联股东须回避表决。
三、会议登记方法
1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；
异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2014年4月16-17日9：00-11：30，14：00-16：30
4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
5、其他事项：
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012
联系电话：0791-88396314 传真：0791-88386926
6、附件：授权委托书
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年4月2日
方大特钢科技股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
（□本人／□本单位）作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托
（□先生/□女士）代为出席公司 2013年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告||||
|4|2013年度利润分配的议案||||
|5|2013年年度报告及其摘要||||
|6|关于为控股子公司提供担保的议案||||
|7|关于修订<公司章程>部分条款的议案||||
|8|关于2014年度日常关联交易事项的议案||||
|9|关于高层管理人员2013年度奖励薪酬的议案||||
|10|独立董事2013年度述职报告||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
||||||||
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|委托日期：|年|月|日||||
|生效日期：|年|月|日至|年|月|日|

（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）
年 月 日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-074
福建火炬电子科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2019年12月4日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：
1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会推荐蔡明通先生、蔡劲军先生、陈婉霞女士、陈立富先生为第五届董事会非独立董事候选人，于股东大会作出通过选举的决议当日就任，任期三年。
以上董事候选人符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案分项表决结果如下：
表决蔡明通审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
表决蔡劲军审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
表决陈婉霞审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
表决陈立富审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。
2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公
司章程》的有关规定，董事会提名委员会推荐王志强先生、白劭翔先生、邹友思先生为第五届董事会独立董事候选人，于股东大会作出通过选举的决议当日就任，任期三年。
以上三位独立董事候选人与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
本议案分项表决结果如下：
表决王志强审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
表决白劭翔审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
表决邹友思审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚须提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。
3、《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一九年十二月五日
第五届董事会董事候选人简历：
蔡明通先生简历
蔡明通先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年2月出生，高级工程师。荣获“2008年度泉州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“纪念改革开放 30周年泉州市优秀经济人物”、“2015年泉州市企业经营管理领军人才”称号；泉州市十四届、十五届人大代表、泉州市鲤城区工商联名誉会长、泉州市鲤城区江南商会会长、泉州市凌霄中学第六届董事会董事长、泉州市电子学会副理事长、泉州市信息产业协会副会长、泉州企业与企业家联合会第二届理事会理事，十五届福建省优秀企业家。曾任：泉州市凌霄中学教师、泉州市江南无线电厂技术员、泉州火炬执行董事兼总经理、火炬电子厂厂长。现任：公司董事长、泉州市永元物流发展有限公司执行董事兼总经理、厦门汇贤至成资本管理有限公司董事。
蔡劲军先生简历
蔡劲军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，EMBA。泉州市鲤城区第八届政协委员。荣获“2010年福建省五一劳动奖章”荣誉称号。曾任：泉州火炬副总经理、总经理，火炬电子厂副总经理、火炬电子副总经理。现任：公司副董事长兼总经理、福建毫米执行董事兼总经理、立亚特陶董事长、立亚新材执行董事兼总经理、立亚化学执行董事兼总经理、厦门雷度执行董事兼总经理、苏州雷度执行董事、火炬国际董事、雷度国际董事。
陈婉霞女士简历
陈婉霞女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，本科学历。
曾任：火炬电子厂、泉州火炬业务中心经理。现任：本公司董事兼副总经理，泉州市永元物流发展有限公司监事，广州天极董事、立亚特陶董事。
陈立富先生简历
陈立富先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博导，1963年出生。
大连理工大学材料系学士、硕士，英国 Leeds大学博士，意大利 Modena大学、法国 ENSCI工业陶瓷研究院访问学者。作为技术负责人和课题负责人承担了国家
“十五”、“十一五”、“十二五”重点项目，负责了国家自然科学基金、教育部优秀年轻教师基金、教育部骨干教师基金、国家 863科技计划、国家高科技火炬计划青年基金、福建省陶瓷重大专项、福建省重大科技项目、福建省重点课题等 20多项省部级以上的基金课题以及工业课题。现任：厦门大学材料学院教授，本公司董事，立亚特陶董事。
王志强先生简历
王志强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于厦门大学管理学院获管理学博士学位。教授，博导，曾任厦门大学经济学院讲师、副教授、沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事、闽发铝业股份有限公司独立董事；曾兼任厦门大学财务管理与会计研究院院长助理。2005年至2006年赴加拿大女皇大学商学院公派留学；现任厦门大学管理学院教授、院长助理，福建万辰生物科技股份有限公司独立董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事、华映科技（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
白劭翔先生简历
白劭翔先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士和法律硕士学位,律师。毕业于厦门大学法律系国际经济法专业。曾任厦门天地律师事务所专职律师、厦门今朝律师事务所专职律师、厦门兴天地律师事务所合伙人、副主任，福建天衡联合律师事务所执行主任。曾任宽甸三旺矿业有限公司、丹东万宝源矿业有限责任公司董事；厦门金龙汽车股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司、上海兴业能源股份有限公司、福建省三星电气股份有限公司独立董事。现任福建天衡联合律师事务所合伙人、厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、厦门龙邦置业投资有限公司执行董事、厦门凝辰实业有限公司执行董事、厦门羚羊智库企业管理咨询有限公司执行董事、厦门凝阳游艇管理有限公司执行董事。厦门大学法学院兼职硕士生导师、福建省游艇产业发展协会副监事长、本公司独立董事。
邹友思先生简历
邹友思先生：男，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，荷兰阿姆斯特丹大学高级访问学者，教授。长期从事高分子材料的理论和应用
研究。曾任厦门大学化学化工学院助教、讲师、副教授，教授。现任厦门大学材料学院材料科学与工程系教授、永悦科技股份有限公司独立董事、厦门市鹏力清环保科技发展有限公司监事、本公司独立董事。