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广东通宇通讯股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事胡敏珊）
各位股东及股东代表：
本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，在2016年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度在第三届董事会换届完成后，公司共计召开2次董事会会议，0次股东大会。本人积极参加各次董事会，在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2016年度本人出席会议的情况如下：
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|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|胡敏珊|2|2||0|0|否|
|独立董事出席股东大会次数|||0||||

本人对公司 2016年度董事会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|发表时间|事项|意见类型|
|2016年10月21日|《关于向银行追加申请授信额度》、《关于调整2016 年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任审计委员会主任委员，并兼任薪酬与考核委员会、战略委员会的委员。报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，主要审议了公司的定期报告、内部审计工作总结及计划等事项。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；对公司关联交易、关联方资金往来、重大投资、重大资产重组等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，请予审议。
独立董事：胡敏珊
[此页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司2016年度独立董事述职报告》之签字、盖章页]
独立董事签名：
胡敏珊
年月日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-73
中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2015年8月19日在公司会议室以现场及电话会议的方式召开。本次会议已于2015年8月9日通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。独立董事王全喜先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事肖遂宁先生代为出席本次会议，并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告及报告摘要》
二、审议通过了《关于补选董事的议案》
同意补选李莆生先生为公司第八届董事会董事侯选人、魏俊浩先生为公司第八届董事会独立董事侯选人。
该议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、审议通过了《关于签署借款合同的议案》
为支持伊罗河铁矿有限公司按照计划推进矿山项目的实施，同意公司与伊罗河铁矿有限公司签署借款合同，自愿借款人民币3亿元（借款利率按当期银行一年期借款利率执行）给伊罗河铁矿有限公司，用于该公司铁矿项目的前期勘察、设计工作。为有效控制风险，该笔借款由本公司控股股东深圳市南午北安资产管理有限公司之全资子公司深圳市南午北安财富管理有限公司提供无条件连带责任担保。（详见公司《关于公司签署借款合同的公告》）
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于取消发行公司债券的议案》
本公司于2014年8月15日召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开
发行公司债券方案的议案》。考虑到整体经济形势、债券市场变化以及公司发展现状等因素，
经慎重考虑，公司决定取消此次公司债券发行的相关事宜。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2015年9月7日召开2015年第三次临时股东大会，具体内容请见《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2015年8月21日
附董事、独立董事侯选人简历：
1、李莆生，男，61岁，美国国籍，MBA及金融硕士。
历任：美国摩根斯坦利天惠博林公司经理；美国汤姆森金融服务公司分析师；美国纽约欧洲货币管理集团副总裁；香港嘉德信投资有限公司执行总裁；北京安控投资有限公司执行总裁。
现任：盛杰（北京）投资有限公司总裁、董事长。
2、魏俊浩，男，54岁，中国国籍，教授（博士后）、博士生导师。长期从事中金属矿产大比例尺成矿预测与找矿研究和教学工作，任职中国矿业权评估师协会常务理事、中国矿山地质专业委员会委员、国家科学技术奖励评审专家库专家。
历任：中金黄金股份公司独立董事。
现任：中国地质大学（武汉）资源学院副院长；赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事；
广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事。
苏州东山精密制造股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
鉴于：
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）拟以现金方式向纳斯达克上市公司FlexLtd.（以下简称“FLEX”）收购其下属的PCB制造业务相关主体，合称为Multek，具体包括位于珠海的五家生产主体（下述1-5）、位于毛里求斯和香港的两家贸易主体（下述6-7）、位于英属维尔京群岛和香港的四家控股主体（下述8至11）（以下简称“本次交易”）：
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|序号|公司简称|公司全称|注册地|
|1|珠海超毅电子|珠海斗门超毅电子有限公司|珠海|
|2|珠海超毅科技|超毅科技（珠海）有限公司|珠海|
|3|珠海超毅实业|珠海斗门超毅实业有限公司|珠海|
|4|珠海硕鸿电路板|珠海硕鸿电路板有限公司|珠海|
|5|珠海德丽科技|德丽科技（珠海）有限公司|珠海|
|6|毛里求斯超毅|Multek Technologies Limited|毛里求斯|
|7|香港超毅|Multek Hong Kong Limited|香港|
|8|香港超毅电子|Astron Group Limited|香港|
|9|香港硕鸿电路板|Vastbright PCB （Holding） Limited|香港|
|10|BVI德丽科技|The Dii Group （BVI） Co. Limited|英属维尔京群岛|
|11|香港德丽科技|The Dii Group Asia Limited|香港|

根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司拟提交2018年6月11日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关议案进行了事前审阅，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，并发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产购买方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公
司及其他股东，特别是中、小股东利益的情形。我们同意将本次重大资产购买
涉及的相关议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。
2、我们对《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，同意提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。
3、本次交易前，交易对方未持有上市公司股份，也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的构成关联方的其他情形；本次交易不涉及上市公司向交易对方发行股份的情形，目前也不涉及交易对方向上市公司委派董事、监事、高级管理人员的情形，或者在未来十二个月内产生相关法律法规规定的构成关联方的其他情形。我们认为，本次交易不构成关联交易。
4、本次交易的融资方案中，由于上市公司的控股股东和实际控制人袁富根、袁永刚及配偶、袁永峰及配偶提供担保措施，上述担保行为构成关联交易。其中，上述担保不收取任何担保费用，无需上市公司支付任何对价。本次关联交易属于上市公司单方面受益之交易，上述担保增信措施能够提升上市公司资信，有利于交易推进，符合公司全体股东特别是广大中小股东的利益。我们同意将《关于本次重大资产购买融资方案并授权董事会进行调整的议案》提交董事会和股东大会审议。
5、本次重大资产购买有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，从根本上符合公司全体股东特别是广大中小股东的利益。
6、公司及公司控股股东、实际控制人（及其关联方）为全资子公司香港东山向中国东方云帆信贷策略基金（China Orient Yunfan CreditFund）获取不超过8,000万美元的融资贷款提供担保，其中公司控股股东、实际控制人（及其关联方）为全资子公司香港东山提供担保属于关联交易，但不收取对价为上市公司单方受益之交易。上述担保有利于其业务的顺利开展，符合上市公司的利益，本次担保事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股股东、实际控制人（及其关联方）为全资子公司香港东山融资提供担保。
综上所述，我们对公司本次重大资产购买的相关事项及其他事项表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：罗正英 姜宁
高永如
苏州东山精密制造股份有限公司
2018年6月6日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-005
内蒙古平庄能源股份有限公司
2013年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2.预计的业绩：同向下降。
3.预计本报告期与上年同期均盈利，与上年同期相比将出现大幅下降。
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|项 目|本报告期2013年1月1日至12月31日|上年同期2012年1月1日至12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：89.77%-92.21%|盈利：41062万元|
||盈利：3200万元–4200万元||
|基本每股收益|盈利：约0.04元|盈利：0.40元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2013年年度经营业绩同向下降的主要原因为：受煤炭市场整体下滑影响，公司2013年年度煤炭销售数量和平均销售价格均有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告根据公司财务部门初步测算得出，具体准确的财务数据以公司正式披露的2013年年度报告内容为准。
本公司敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-092安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2014年9月26日以电话方式发出，并于 2014年9月29日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于增加公司及子公司2014年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
同意公司及子公司在原有的2014年度130,000万元的银行综合授信和贷款额度基础上新增10,000万元银行综合授信和贷款额度。截止本次新增授信后，公司及子公司2014年银行综合授信和贷款额度将为140,000万元。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会二O一四年九月二十九日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）074号
常州光洋轴承股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）的通知，当代科技质押给交通银行股份有限公司武汉水果湖支行的13,980,000股无限售流通股已于2015年11月5日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。
根据当代科技在公司《首次公开发行股票招股说明书》中对所持股份的流通限制以及自愿锁定作出的承诺，（详情请见公司于2015年1月20日、2月5日在巨潮资讯网发布的相关公告，公告编号：（2015）003、004号），公司已于2015
年11月6日向中国证券登记结算有限责任公司提交股份限售登记申请，因公司
2015年10月9日实施了2015年半年度利润分派：以资本公积金向全体股东每10股转增12股，所以本次需提交股份限售的数量由8,996,400股变为19,792,080股，目前该事项正在办理中。
截至本公告日，当代科技持有公司流通股数量为30,787,680股，占公司总股本的7.53%。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于海南海峡航运股份有限公司
重组申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺函
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为海南海峡航运股份有限公司本次重组的审计机构，本机构及签字人员对海南海峡航运股份有限公司本次重组申请文件的真实性、准确性和完整性承诺如下：
本所及经办签字会计师承诺已阅读本次重组申请文件，确认本次重组申请文件与本所出具的审计报告的内容无矛盾之处。本所及签字会计师对海南海峡航运股份有限公司本次重组申请文件中所引用的本机构文件的内容无异议，确认本次重组申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
朱建弟
经办注册会计师：
李进华
符策坚
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“本所”）作为海南海峡航运股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下称“本项目”）的审计机构，现郑重承诺：
本所为本项目制作、出具的审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的上述申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并给投资者造成损失的，本所将与上市公司承担连带赔偿责任。
特此承诺。
会计师事务所负责人：
朱建弟
经办注册会计师：
李进华
符策坚
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-100
天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会
第十三次会议于2018年10月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2018年10月18日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到监事5人，实到监事5人（其中：以通讯表决方式出席会议
的为谭国太1人）。本次会议由监事会主席陈晓红女士主持，董事会秘书和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告全文及正文>的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
《2018年第三季度报告全文》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2018-101）；
《2018年第三季度报告正文》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2018-102）。
三、备查文件
公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司监事会
2018年10月29日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-083
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原由
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月4日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2018年限制性股票激励计划中10名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对上述已离职的激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 331,500股进行回购注销，回购价格为 6.4260元/股。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整 2018年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2019-078）
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 163,251,500股变更为 162,920,000股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：乌鲁木齐市新市区北京南路358号大成国际大厦10层
2、申报时间：2019年12月5日至2019年1月18日，工作日（10:00-13:00；
14:00-19:00）
3、联系人：证券投资中心 联系电话：0991-5573585
传 真：0991-5573561 邮政编码：830011
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2019年 12月5日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2017-030深圳美丽生态股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业收入|1,053,529,409.92||957,379,300.71||10.04%||
|营业利润|70,009,769.16||25,664,966.69||172.78%||
|利润总额|68,712,468.43||58,497,342.92||17.46%||
|归属于上市公司股东的净利润|39,877,126.94||33,443,593.49||19.24%||
|基本每股收益（元）|0.0486||0.0542||-10.33%||
|加权平均净资产收益率|1.81%||4.05%||-2.24%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|4,865,760,551.42||5,174,655,863.85||-5.97%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,215,536,054.56||2,175,295,960.34||1.85%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（|2.6778||2.2048||21.45%||
|元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本企业2016年度较2015年度业绩有增长主要为以下原因：
2015年10月公司成功并购江苏八达园林有限责任公司，故在2015年将八达园
林最后两个月的收入及利润纳入合并范围，2016年将八达园林的全年收入及利润
纳入合并范围。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2018-082深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）通知，获悉怡亚通控股质押给华鑫证券有限责任公司的所持公司部分股份已于2018年3月28日解除质押。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|质押股数|初始交易日|到期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|5,601万股|2017年3月28 日|2018年3月28日|华鑫证券有限责任公司|7.30%|融资|
|深 圳 市怡 亚 通投 资 控股 有 限公司|是|955万股|2017年4月27 日|2018年3月28日|华鑫证券有限责任公司|1.24%|融资|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|深 圳 市怡 亚 通投 资 控股 有 限公司|是|842.7万股|2017 年11月 20日|2018年3月28日|华鑫证券有限责任公司|1.10%|融资|
|深 圳 市怡 亚 通投 资 控股 有 限公司|是|321.3万股|2018年2月7 日|2018年3月28日|华鑫证券有限责任公司|0.42%|融资|
|深 圳 市怡 亚 通投 资 控股 有 限公司|是|600万股|2018年2月8 日|2018年3月28日|华鑫证券有限责任公司|0.78%|融资|
|合计||8,320万股||||10.84%||

上述股份的质押情况，详见公司于2017年3月30日、2017年4月29日、2017年11月22日和2018年2月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2017-060）和《控股股东部分股权补充质押的公告》（公告编号：2017-108、2017-304、2018-020）。
二、股东累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为 767,433,500股，占公司总股本的36.15%。其所持有公司股份累计被质押的数为413,293,134股，占其所持公司股份的53.85%，占公司总股本的19.47%。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一八年三月二十九日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-19国新健康保障服务集团股份有限公司
关于重大资产重组进展暨签订
《重大资产重组框架协议之补充协议》等协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组概述
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“公司”）与交易对手方李志签署了《重大资产重组框架协议》，拟收购上海京颐科技股份有限公司（以下简称“上海京颐”）100%股权。
具体内容详见公司于2018年6月29日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-60），于2018年7月10日至2019年3月9日期间披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-61、2018-62、2018-68、2018-70、2018-75、2018-78、2018-80、2018-81、2018-90、2018-94、2018-96、2018-97、2018-98、2019-01、2019-03、2019-11、2019-13、2019-17）。上述公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、重组进展情况
截至本公告披露日，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组的各项工作正常进展中。
为保障本次交易的顺利实施，公司与李志于2019年3月15日签订了《国新健康保障服务集团股份有限公司与李志重大资产重组框架协议之补充协议一》(以下简称“补充协议”)及《股份质押协议》，公司拟向李志支付诚意金人民币5,000万元，李志将促使上海京颐全体股东全力配合完成本次收购涉及的相关工作，并将其持有的上海京颐10％股份质押给公司，作为履行本协议义务提供的质押担保。
三、《补充协议》及《股份质押协议》主要内容
（一）交易诚意金
公司在李志向工商行政管理部门提交所持上海京颐10%股份质押登记申请、且申请被受理之日，向李志支付人民币5,000万元交易诚意金。
（二）排他性条款
1.李志授予公司于本协议生效后至中国证监会等有权机关核准本次交易前进行交易的排他性权利；经双方协商一致，排他期间可适当延长；
2.李志保证在排他期间内，不筹划包括科创板在内的国内外任何资本市场进行IPO上市、资产重组等资本市场的活动。
（三）交易诚意金的返还
1.李志应于本次交易经公司董事会审议通过并发布重组报告书公告之日起5个工作日内全额返还交易诚意金；
2.若本协议生效后4个月期限届满，本次交易的相关方仍未就本次交易签署正式的资产购买协议，李志应于4个月期限届满起5个工作日内向公司返还全部交易诚意金。
（四）质押担保
本协议生效后15个工作日内，李志应将其持有的上海京颐10％股份质押给公司并完成工商质押手续，作为履行本协议义务的质押担保。
四、其他事项
1、《补充协议》及《股份质押协议》经双方签字（盖章）后成立，自公司董事会通过之日起生效。公司将尽快召开董事会审议上述事项。
2、公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将根据相关法律、法规的有关规定，每10个交易日披露关于本次重组的相关进展。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一九年三月十五日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-118中广核核技术发展股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月18日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2017年12月27日上午9:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，亲自出席会议董事 8名，董事朱继超因出差委托董事朱慧参加会议。董事刘澄清、朱慧现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。
4、本次会议由董事长张剑锋先生主持。公司监事会 3名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》
董事会同意公司通过上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）大连分行为控股子公司新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）向浦发银行香港分行申请融资提供金额为 16,000万元人民币的融资担保，担保期限自公司签署融资性保函之日起不超过13个月。
议案的具体内容详见公司于 2017年 12月 28日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的公告》。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事张兰水先生
回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于确认2017年度审计费用的议案》
公司 2016年年度股东大会通过了《关于聘任 2017年度审计机构的议案》，同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务审计和内控审计机构。
根据上一年度审计费用情况、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、市场价格水平，董事会确定公司 2017年度财务审计费用不超过人民币 211万元，内控审计费用不超过人民币60万元，具体审计费用根据公司2017年度审计事项最终确定。
独立董事对此已发表独立意见，内容详见公司于 2017年 12月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于审议中广核俊尔新材料有限公司高一路 60号土地被征收的议案》
因温州市城市规划，温州市龙湾区土地储备中心（以下简称“土地储备中心”）拟征收公司全资子公司中广核俊尔新材料有限公司位于温州高新技术产业开发区科技园高一路 60号的工业房地产。经董事会审议，董事会同意在本次被征收工业用房补偿98,788,951元，生产设备设施补偿、一次性临时安置费、停产停业损失共计11,972,671元，有条件奖励补助20,847,662元的条件下签订征收补偿协议。
议案的具体内容详见公司于 2017年 12月 28日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司部分土地被征收的公告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步保护中小股东权益，公司拟修订《公司章程》第八十三条，具体如
下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。非独立董事候选人的提名方式：（一）董事会提名；（二）连续90天单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。独立董事候选人的提名方式：（一）董事会提名；（二）监事会提名；（三）单独或合并持有公司 1%以上股份的股东提名。股东担任的监事候选人的提名方式：（一）监事会提名；（二）连续90天单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。||第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。非独立董事候选人的提名方式：（一）董事会提名；（二）单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名。独立董事候选人的提名方式：（一）董事会提名；（二）监事会提名；（三）单独或合并持有公司 1%以上股份的股东提名。股东担任的监事候选人的提名方式：（一）监事会提名；（二）单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名。||

除此之外，《公司章程》的其他条款不变。
公司董事会同意本次《公司章程》修订，并授权上市公司经理层在本次章程修订完毕后及时办理相应备案手续。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
5、审议通过《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》
鉴于张昕辉女士因退休辞去公司第八届董事会董事及第八届董事会战略委员会委员职务，董事会同意补选胡冬明先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日至第八届董事会战略委员会任期届满。
胡冬明先生简历如下：
胡冬明，男，1973年11月生，硕士研究生，美国丹佛大学工商管理硕士学位。1996年 9月加入中国广核集团，先后在中国广核集团有限公司担任资产经营部商务主任、商务高级经理，曾任中广核铀业有限公司投资与法律事务部副总监、中广核能源开发有限责任公司总经理助理、中广核美亚电力控股有限公司（HK1811）副总裁、中广核服务集团有限公司副总经理。现任公司董事、总经理。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，董事胡冬明回避表决。
6、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
《中广核核技术发展股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的
通知》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2017年12月28日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2016-017海洋王照明科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 19日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用人民币不超过 4亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，投资品种为一年以内的短期低风险理财产品。该事项自获股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用人民币不超过 4亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为一年以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、资金来源：公司闲置自有资金。
5、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
7、授权期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）在额度范围内公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本次董事会召开之日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名|产品|产||预期年|||投资盈亏金额|
||||认购金额（万元）||起息日|到期日||
|称|类型|品||化收益|||（万元）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期||率||||
|||限||||||
|蕴通财||||||||
||保证||||2015年|2015年||
|富•日||31||||||
||收益||||5月29|6月29||
|增利31||天||||||
||型||||日|日||
|天|||5,000|4.30%|||18.26|
|蕴通财||||||||
||保证|||||||
|富•日||89|||2015年|2015年||
||收益|||||||
|增利89||天|||6月5日|9月2日||
||型|||||||
|天|||13,000|4.00%|||126.79|
|蕴通财||||||||
||保证||||2015年|2015年||
|富•日||91||||||
||收益||||9月14|12月14||
|增利91||天||||||
||型||||日|日||
|天|||13,000|3.25%|||105.34|
|蕴通财||||||||
||保证||||2016年|2016年||
|富•日||60||||||
||收益||||4月14|6月13|未到期|
|增利60||天||||||
||型||||日|日||
|天|||15,000|3.10%||||
|蕴通财||||||||
||保证||||2016年|2016年||
|富•日||60||||||
||收益||||4月14|6月13|未到期|
|增利60||天||||||
||型||||日|日||
|天|||18,000|3.10%||||

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
作为独立董事，我们认真审阅了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等资料，我们认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
（二）监事会意见
全体监事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利
于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次使用
公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
备查文件：
1、海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、海洋王照明科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3、海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司使用自有闲置资金及暂时闲置的募集资金购买理财产品的专项核查意见。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-092广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与金坛金城科技产业园管理委员会签署合作协议，就公司在常州市金坛金城科技产业园（以下简称“金科园”）内投资建设“鹏辉能源锂离子动力电池及系统项目”进行合作。该项目计划固定资产投资 58亿元（人民币）以上，具体实施 10Gwh锂离子动力电池项目和 5Gwh锂离子动力电池PACK项目。
2、投资履行的审批程序
公司已于 2017年 11月 10日召开第三届董事会第三次会议，一致通过了《关于对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》等规章制度的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、名称：金坛金城科技产业园管理委员会
2、性质：地方政府机构
3、与上市公司之间的关系：无关联关系
提供完整的电源解决方案
三、拟签订合作协议的主要内容
甲方：金坛金城科技产业园管理委员会
乙方：广州鹏辉能源科技股份有限公司
1.项目投资计划及项目用地
1.1鹏辉锂离子动力电池及系统项目（以下简称“本项目”）计划固定资产投资58亿元（人民币，下同）以上，具体实施 10Gwh锂离子动力电池项目和 5Gwh锂离子动力电池PACK项目。
1.1.1本项目分两期建设。其中，第一期固定资产投资 26亿元以上，于 2018年 3月 31日前开工建设，建成后可形成 4Gwh锂离子动力电池和 3Gwh锂离子动力电池 PACK的年生产能力；第二期固定资产投资 32亿元以上，于 2020年 3月 31日前开工建设，建成后可形成6Gwh锂离子动力电池和2Gwh锂离子动力电池PACK的年生产能力。
1.2本项目规划工业用地650亩左右（以实际出让的土地面积为准），位于金科园内，四至范围为：东至中兴北路、南至良常路、西至规划绿化地块、北至东村东路，容积率不低于1.0，建筑密度不低于0.45。
2．项目公司设立
2.1自本协议正式生效后的 1个月内，乙方在金科园内发起设立全资子公司——鹏辉能源常州动力锂电有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准，以下简称“项目公司”），负责本项目的实施。项目公司注册资本2亿元（全部为现金出资）。
3.甲方给予项目公司的支持政策
3.1甲方积极协助项目公司争取国家、江苏省、常州市的各类政策支持，项目公司获得国家、江苏省、常州市政策支持需金坛区配套的，甲方按规定配套到位。
3.2项目公司享受金坛区支持企业发展的各项政策，包括但不限于专利申请、企业投入、自主创新、品牌建设、做强做大、税收贡献。
4．其它
本协议自甲、乙双方代表签字、加盖公章并经乙方决策程序完毕后即生效。
四、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
公司本次与金坛金城科技产业园管理委员会签署合作协议，就公司在常州市金坛金城科技产业园内投资建设“鹏辉能源锂离子动力电池及系统项目”，是为了把握新能源汽车产业快速发展给锂电行业带来的巨大市场机遇，进一步扩大公司产能规模，提高产
提供完整的电源解决方案
品竞争力，稳步提升公司市场地位。根据协议约定，项目于 2018年开工建设，因此对公司本年度经营业绩无影响。
风险提示：
1、本次拟签订的合作协议涉及的项目实施周期较长，将分二期投资建设，具体实施进度与执行情况存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实；
2、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境、融资环境发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；
3、本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金，当地政府有关部门负责协调项目公司获得优惠贷款事宜，项目在具体实施时可能对公司未来现金流在短时间内造成一定压力。
4、本次交易存在因市场变化导致的市场竞争风险和未来收益不确定的风险。公司将根据投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
2、《关于“鹏辉锂离子动力电池及系统项目”的合作协议》。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2017年11月10日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-057双环科技关于为本公司全资子公司
的子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
本次担保涉及两宗担保事项，具体情况如下：
1.1、为本公司为全资子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）持股99.9868%（其余持股0.0132%的股东为非公司关联方的自然人）的子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“重庆索特）”提供担保。
重庆索特是纳入本公司合并报表范围内的子公司，本公司对其拥有控制权，该笔担保不构成关联方担保。
应贷款银行的要求，本公司为重庆索特向兴业银行重庆分行万州业务部 0.5亿元贷款提供全额担保，剩余持有重庆索特0.0132%股权的股东不对该笔贷款提供担保。
重庆索特为本公司对其提供的 0.5亿元银行贷款的担保提供反担保。
本次担保金额为 0.5亿元，债权人为兴业银行重庆分行万州业务部。以上担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。
1.2、为本公司为全资子公司湖北宜化置业有限责任公司(以下简称“宜化置业”),的全资子公司湖北宜化投资开发有限公司(以下简称“宜化投资”)提供担保。宜化投资为本公司对其提供的 4.5亿元银行贷款的担保提供反担保。
宜化投资是纳入本公司合并报表范围内的子公司，本公司对其拥有完全的控制权，该笔担保不构成关联方担保。
本次担保金额为 4.5亿元，债权人为民生银行武汉分行。以上担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。
2.公司七届三十三次董事会审议了以上担保议案，本次会议应
到董事9名，实际参加董事9名。会议以9票同意通过了以上担保议
案。担保议案还需经过公司股东大会审议批准,股东大会的详细
情况见同日披露的双环科技关于召开2014年第五次临时股东大会
的通知，公告编号2014-060。
二、担保及被担保人基本情况
1．担保人基本情况
本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。
2．被担保人基本情况及相关的产权及控制关系
2.1重庆索特盐化股份有限公司基本情况
被担保人名称：重庆索特盐化股份有限公司
成立日期：2002年 11月 11日
注册地点：万州区沙龙路三段
法定代表人：李元海
注册资本：人民币 36,700万元
主营业务：岩盐开采（按许可证核定事项及期限从事经营），盐及盐化工产品生产、销售，包装材料销售，高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询
与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，重庆宜化持有重庆索特99.9868%的股权
被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:
宜昌市国资委
宜昌财富投资管理有限公
司
↓控股
51% ↓控股49%
湖北宜化集团有限责任公司
↓控股82%
湖北双环化工集团有限公司
↓控股25.11%
湖北双环科技股份有限公司
↓控股100%
重庆宜化化工有限公司
控股99.9868%
重庆索特盐化股份有限公司
重庆索特最近一年又一期主要财务指标:
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2013 年 12月31日|2014 年9月30日|
|资产总额|141,588|193,740|
|负债总额|94,719|151,268|
|净资产|46,869|42,472|
|营业总收入|62,515|38,639|
|利润总额|1,290|103|
|净利润|1,306|103|

截至目前为止，重庆索特没有可能导致公司存在或有负债的情
形。
2.2湖北宜化投资开发有限公司基本情况
公司名称:湖北宜化投资开发有限公司
注册地址:湖北省武汉市江夏区
公司类型:有限责任公司
法定代表人：黄建桥
注册资本:人民币 5000万元
经营范围:房地产开发、经营
与本公司关系说明：本公司持有宜化置业100%股权，宜化置业持有宜化投资100%股权。
被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:
宜昌市国资委
宜昌财富投资管理有限公
司
↓控股
51% ↓控股49%
湖北宜化集团有限责任公司
↓控股82%
湖北双环化工集团有限公司
↓控股25.11%
湖北双环科技股份有限公司
↓控股100%
湖北宜化置业有限责任公司
控股100%
湖北宜化投资开发有限公司
9、主要财务数据:
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2013 年 12月31日|2014 年6月30日|
|资产总额|423,787,511.84|482,590,134.18|
|负债总额|375,069,584.26|434,867,497.15|
|净资产|48,717,927.58|47,722,637.03|
|营业总收入|0.00|0.00|
|利润总额|-1,259,555.71|-995,290.55|
|净利润|-1,259,555.71|-995,290.55|

上述财务数据中， 2013年度数据已经审计,2014年半年报数据未经审计。
宜化投资的股权目前不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被查封、冻结等状况。
三、担保协议的主要内容
1.1、重庆索特担保协议的主要内容
（1）债权人：兴业银行重庆分行万州业务部
（2）担保金额：人民币0.5亿元。
（3）贷款用途：流动资金贷款
（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。
（5）担保方式：连带责任担保。
（6）本担保协议无其他重要内容。
1.2、宜化投资担保协议的主要内容
（1）债权人：民生银行武汉分行。
（2）担保金额：人民币4.5亿元。
（3）贷款用途：项目贷款
（4）担保期限：本次借款期限为3年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。
（5）担保方式：连带责任担保。
（6）本担保协议无其他重要内容。
四、董事会意见
1．提供担保的原因
1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。
1.2重庆索特和宜化投资维持正常的生产经营需要流动资金和项目资金，本公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。
2．提供担保的必要性分析
重庆索特和宜化投资生产经营需要资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。为子公司提供担保，才能获得银行贷款，保证子公司生产经营的正常开展。出于以上原因，本公司为子公司提供担保是十分必要的。
3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。
重庆索特宜化投资均为本公司的子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为 177,542.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为124.79%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为 227,542.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为159.95%，敬请广大投资者注意风险。
本公司无逾期担保。
六、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十七日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
独立董事关于为全资下属公司及参股公司提供担保的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关要求，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司为全资下属公司及参股公司提供担保事项发表以下独立意见：
1、山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）通过发行非公开定向债务融资工具进行融资，能够进一步改善融资租赁公司负债结构，拓宽融资租赁公司融资渠道，保障融资租赁公司可持续发展。为保证融资租赁公司发行非公开定向债务融资工具的顺利开展，拟为融资租赁公司提供保证担保，担保总额为不超过人民币30亿元（含30亿元），担保期限不超过5年（含5年）。
2、为了支持参股公司潍坊森达美西港有限公司（以下简称“森达美西港”）的经营发展，保证森达美西港项目建设顺利进行，公司拟按50%的股权比例为森达美西港向金融机构借款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币1.75亿元
（含1.75亿元），担保期限不超过10年（含10年）。
我们认为：
融资租赁公司为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权。融资租赁公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。为融资租赁公司提供担保主要是为了保障融资租赁公司非公开定向债务融资工具的顺利发行，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。
公司为森达美西港向金融机构贷款提供担保，能满足其经营及发展的资金需要，有助于进一步扩大森达美西港的企业规模。森达美西港为公司的参股公司，森达美海外（香港）有限公司按照其出资比例提供同比例的担保，公司为森达美西港提供担保的风险可控。森达美西港借款主要用于保证其项目开发的资金需
求，公司对森达美西港提供担保不会损害公司和股东的利益。
公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。
独立董事： 潘爱玲 王凤荣 梁阜 黄磊
二○一七年七月二十四日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2019－071
金浦钛业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年10月 29日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年 10月 22日以邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应到董事5人，实到 5人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,经与会董事审议通过了以下议案：一、关于 2019年三季度正文及全文的议案
2019年三季度正文及全文的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日