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证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-059
唐山冀东水泥股份有限公司
关于“07冀东水泥债”兑付兑息及摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007年 8月 1日发行 2007年唐山冀东水泥股份有限公司公司债券（债券代码为“078038”，以下简称“本期债券”），发行规模为人民币 6亿元，票面利率为5.49%，期限为 10年期。
本期债券的兑付兑息工作已于 2017年 8月 1日完成，公司共计支付本金及利息 63,294万元；同日，本期债券在银行间债券市场摘牌。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：昆明百货大楼（集团）股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《昆明百货大楼（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2017年 12月 30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会的现场会议于 2018年1月25日（星期四）14:00在昆明市东风西路1号昆百大C座12楼第二会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月24日15：00至2018年1月25日15：00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 12人，代表有表决权的股份数为 1,000,669,504股，占公司有表决权股份总数的61.5642%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数为426,861,951股，占公司有表决权股份总数的26.2619%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统对本次股东大会进行有效表决的股东共9人，代表有表决权的股份数为573,807,553股，占公司有表决权股份总数的35.3024%。
经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事及监事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会
上海市锦天城律师事务所 法律意见书未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年
报审计机构及内控审计机构的议案》;
表决结果：同意 1,000,468,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；反对201,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意198,631,493股，占出席会议中小股东所持股份的99.8989％；反对 201,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于昆明百货大楼（集团）股份
有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
詹程
负责人： 经办律师：
吴明德 万俊
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-079北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于设立嘉寓新能源公司暨关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1.公司为了践行在节能环保领域的发展战略，在继续专注核心业务的同时，公司拟设立嘉寓新能源公司，加大在太阳能利用、动力锂电池及配件、新能源汽车整车及零部件的研发、销售、运营等相关产业链的投资力度，切入新能源领域，形成新的利润增长点，达到多主业组合驱动的目标。
为了充分释放公司因投资新的领域所带来的前期经营及市场风险，经与嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）充分协商，一致同意共同出资设立嘉寓新能源公司，注册资本5,000万元，其中公司出资1,000万元、嘉寓集团出资4,000万元。嘉寓新能源公司的经营及市场风险充分释放并产生盈利后，嘉寓股份有权选择要求嘉寓集团将部分或全部股权优先转让给嘉寓股份。
2．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关制度，嘉寓集团持有股份占公司总股本的39.66%，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
3．此次关联交易经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，关联董事田家玉、田新甲、张初虎回避本议案的表决，其余四名董事参与表决。该次关联交易独立董事已发表了明确同意的独立意见。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
统一社会信用代码：9111000068355292XN
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市顺义区牛汇南二街1号1幢
法定代表人：田家玉
注册资本：40,000万元
成立日期：2009年1月9日
营业期限：2009年1月9日至2029年1月8日
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；
市场调研。
实际控制人：田家玉
2．历史沿革：嘉寓集团的前身为北京嘉寓新新资产管理有限公司，成立于2009年1月，企业法人营业执照号码为：110000011574364，注册资本3,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信字（2009）第028号验资报告；2013年1月，增加注册资本人民币2,000万元，变更后注册资本为人民币5,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京市华颂会计师事务所有限公司出具（2013）华会验字第018号验资报告；2013年10月15日完成了公司名称变更，由北京嘉寓新新资产管理有限公司变更为嘉寓新新投资（集团）有限公司；2016年7月，变更注册资本为人民币40,000万元。
2015年度嘉寓集团的净资产为14,857.06万元，净利润为-5,290.83万元（该数据未经审计）。
截至2016年6月30日嘉寓集团的净资产为12,674.24万元，净利润为-2,182.82万元（该数据未经审计）。
3．嘉寓集团持有公司28,429.77万股，占公司总股本的39.66%，为公司的控股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司与嘉寓集团共同出资设立嘉寓新能源公司，注册资本5,000万元，其中公司出资1,000万元、嘉寓集团出资4,000万元，拟通过太阳能利用、动力锂电池及配件、新能源汽车整车及零部件的研发、销售、运营等相关产业链，切入新能
源领域。
四、关联交易的定价政策及定价依据
该关联交易定价公平合理。嘉寓新能源公司的设立，公司出资20%，嘉寓集团出资80%，另公司控股股东嘉寓集团已经承诺：嘉寓新能源公司产生盈利后，嘉寓股份有权选择要求嘉寓集团将部分或全部股权转让给嘉寓股份。
五、签订协议的主要内容
1、甲方：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2、乙方：嘉寓新新投资（集团）有限公司
3、基本内容：甲乙双方共同出资设立嘉寓新能源公司，公司出资1,000万元、嘉寓集团出资4,000万元，经营范围为太阳能利用的技术开发、设计、服务及投资建设、运维服务；动力锂电池及其配件的研究开发和销售、新能源汽车整车及零部件的研究开发、技术服务、销售、实业投资等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司与嘉寓集团的出资比例分别为20%和80%，嘉寓集团承诺：嘉寓新能源公司产生盈利后，嘉寓股份对此部份股权有优先收购权，故该交易不存在损害本公司和全体股东利益的情形。
本次关联交易的总投资额为5,000万元，占公司2015年度经审计净资产的3.66%，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为15,180.87万元（不含本次交易金额）。
八、独立董事独立意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，如下：
1．决策程序
关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；同时，审议上述议案时公司的关联董事田家玉先生、田新甲先生、张初虎先生回避表决。
2．交易目的
上述关联交易有利于公司的长远发展，有利于提升公司市值，不存在损害公
司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，因此，我们同意上述关联交易。
九、备查文件
1．公司第三届董事会第四十一次会议决议；
2．独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年八月二十三日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-016南京华东电子信息科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）于2018年3月26日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次变更会计政策情况：
1、变更的原因：
2017年 4月 28日，财政部颁布印发并制定了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），并要求自2017年5月28日起施行。
2017年 12月 25日，财政部印发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策：
本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策：
本次变更后，相关会计处理按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期：
依照《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。
二、会计政策变更对公司的影响
1、本公司执行上述规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|列示持续经营净利润本年金额62,675,566.04元，列示终止经营净利润本年金额0.00元；列示持续经营净利润上年金额83,454,880.78元，列示终止经营净利润上年金额0.00元。|
|（2）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。|财务费用：减少1,250,547.00元。|
|（3）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|其他收益：905,224,810.59元。|
|（4）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|本年营业外收入减少20,929.14元，资产处置收益增加20,929.14元；上年营业外收入减少444,537.52元，营业外支出减少517,868.24元，资产处置收益增加-73,330.72元。|

2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
3、本次财务报表修订不会对公司以前年度及 2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。
三、董事会关于财务报表修订的合理性说明
公司本次财务报表修订是按照财政部相关规定要求进行的合理修订，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务报表产
生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-022湖南大康国际农业食品股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年01月01日至2017年03月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：637.29% - 677.23%|盈利：796.16万元|
||盈利：_5,870_万元– 6,188万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
归属上市公司股东的净利润变动主要来自 2016年收购巴西 Fiagril和安源乳业后所带来的利润增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2017年第一季度报告数据为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年03月31日
证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014-043舜元实业发展股份有限公司
股权分置改革进展公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年6月3日召开2014年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案。现将股改进展情况公告如下：
1、2014年 6月 6日，上海盈方微电子技术有限公司将作为股改对价赠与本公司的 2亿元现金转入本公司账户。2014年 6月 9日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《验资报告》。招商证券股份有限公司将对该赠予资金存放情况进行核查，并将与公司、银行签订《三方监管协议》。
2、2014年 6月 6日，上海盈方微电子技术有限公司将作为股改对价赠与本公司的上海盈方微电子股份有限公司99.99%股权注入本公司，并完成了相应的变更登记程序。对此，北京市天元律师事务所已出具了《关于舜元实业发展股份有限公司股权分置改革之赠与股份过户完成的专项法律意见》。
目前，公司正积极推进股改实施和对价支付等事宜。有关股改进展的最新情况公司将及时予以披露。
特此公告
舜元实业发展股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-044安徽华信国际控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2015年4月23日、4月24日、4月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一五年四月二十八日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016-047广东金莱特电器股份有限公司
关于终止对控股子公司投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月15日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于终止对控股子公司投资的议案》，同意终止对控股子公司浙江安备新能源科技有限公司（以下简称“浙江安备”）的投资。
本次终止投资事项不需要提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、浙江安备的基本情况
公司于 2015年 8月 31日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立浙江安备新能源科技有限公司的议案》，同意公司与自然人股东甘峰先生共同出资3,000万元投资设立浙江安备，其中本公司以自有资金出资1,530万元，占注册资本总额的51%，为浙江安备的控股股东。
公司名称：浙江安备新能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住 所：绍兴市上虞区章镇镇工业区
法定代表人：甘峰
注册资本：人民币叁仟万元整
经营范围：锂电池的研发、生产、销售及此相关的设计、安装、技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：本公司持有浙江安备51%的股权，甘峰先生持有浙江安备49%的股权。
财务情况：截止2016年3月31日，浙江安备总资产3,541.80万元，净资
产 2,023.46万元，营业收入 0万元，营业利润-100.90万元，净利润-100.90万元，负债1,518.34万元。（以上财务数据未经审计）
二、浙江安备的经营情况及终止投资原因
1、2015年9月，公司与自然人股东甘峰先生共同出资3,000万元投资设立浙江安备，其中本公司占注册资本总额的51%，甘峰先生占注册资本总额的49%。截至本公告日，公司实际出资 1,346万元，甘峰先生实际出资 980万元，资金短缺导致浙江安备的业务未能顺利开展；
2、浙江安备经营至今，未能掌握锂电池核心技术，缺乏核心管理团队；
3、截至本公告日，经初步核算，浙江安备已亏损200万元，若继续投资，将增加亏损程度。
根据公司战略发展规划并结合实际业务情况，为整合资源、降低管理成本、提高运营效益、减少亏损，经公司董事会审慎研究，决定终止对浙江安备的投资。
三、终止对浙江安备的投资对公司的影响
本次终止投资控股子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化。本次终止投资预计对公司造成 1,000万元损失，不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。
四、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：本次终止投资事宜符合公司的发展需要和长远利益，有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本次终止投资不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司终止对控股子公司浙江安备的投资。
五、终止投资方式
公司将尽快与浙江安备其他股东商议终止投资方式，并及时于指定信息披露媒体进行披露，敬请广大投资者继续关注。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2016年6月 16日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－43内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于举行 2015年投资者网上集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2015年 8月 18日（星期二）下午 14:00-16:00点举行 2015年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：董事、常务副总经理兼财务总监董永先生，董事、副总经理兼董事会秘书孙凯先生，副总经理兼证券事务代表张斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年八月十三日
罗莱生活科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对下列事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会的相关规定和要求，作为公司独立董事，对公司2016年上半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、公司报告期和累计不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、对公司对外投资暨关联交易的独立意见
本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会在审议与关联交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。同意公司本次关联交易事项。
三、对公司对日常关联交易的独立意见
本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会在审议与关联交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。同意公司本次关联交易事项。
程隆棣、田志伟、孙宜国2016年8月5日
完美世界股份有限公司
关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
一、本次交易
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”、“本公司”）通过全资子公司完美世界（重庆）影院管理有限公司（以下简称“完美影管”）以支付现金的方式购买时代今典传媒有限公司（以下简称“今典传媒”）持有的北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司（以下简称“今典院线”）100%的股权及北京时代今典影视文化有限公司（以下简称“今典文化”）100%的股权，时代今典影院投资有限公司（以下简称“今典影投”，与今典传媒以下合称“交易对方”）持有的北京今典四道口影城管理有限公司（以下简称“今典影城”，与今典院线、今典文化以下合称“交易标的”）100%的股权，以及交易对方及其关联实体对交易标的持有的部分净债权。
二、本次重组前十二个月内完美世界资产出售、购买情况
（证监许可[2016]849号）。2016年 4月 20日，完美数字科技和石河子骏扬已经按照《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产协议》将其合计持有的完美游戏100%股权变更至完美世界名下。2016年 4月 28日，本公司发行股份购买资产部分新增股份上市交易。2016年6月16日，本公司非公开发行股份募集配套资金部分新增股份上市交易。
上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产。
三、本次重组前十二个月内完美世界资产购买行为与本次重组的关系
完美世界于本次重组前十二个月内购买或出售的上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
除上述交易外，在本次重组前十二个月内，完美世界未发生过其他重大购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《完美世界股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》的盖章页）
完美世界股份有限公司年 月 日
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
战略委员会议事规则
(经2017年9月18日公司第七届董事会第十四次会议审议通过，
尚需公司2017年第三次临时股东大会审议批准)
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》的相关规定和要求，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条战略委员会成员由不少于三名董事组成，委员中至少有占半数以上的独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长担任。
第六条战略委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长。
第八条战略委员会的主要职责权限：
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
5、对以上事项的实施进行检查；
6、董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
1、由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
2、由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
3、公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
4、由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取现场表决方式召开,也可采取通讯表决的方式召开,采取通讯表决方式召开的,以委员回传的表决票确定参会人数和表决结果。
第十五条投资评审小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十一条本议事规则未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相悖的，从其规定。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第二十二条本议事规则由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起生效。
欢瑞世纪联合股份有限公司二〇一七年九月十八日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-044海思科医药集团股份有限公司
关于参与发起设立的海保人寿保险股份有限公司
获得开业批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资事项基本情况
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 13日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于发起设立人寿保险公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过 3亿元人民币作为发起人参与发起设立海保人寿保险股份有限公司。详见公司于 2016年 4月 15日刊登于指定信息披露媒体的《海思科第二届董事会第三十九次会议公告》（公告编号：2016-033）。
2017年 1月 16日，公司收到海保人寿保险股份有限公司筹备组的通知，其收到中国保险监督管理委员会《关于筹建海保人寿保险股份有限公司的批复》（保监许可[2017]9号），公司参与发起设立海保人寿保险股份有限公司已获中国保险监督管理委员会筹建批复。详见公司于 2017年 1月 17日刊登于指定信息披露媒体的《海思科关于参与发起设立海保人寿保险股份有限公司获中国保监会筹建批复的公告》（公告编号：2017-011）。
二、投资事项进展情况
公司获悉，海保人寿保险股份有限公司（筹）已于近日收悉《中国银行保险监督管理委员会关于海保人寿保险股份有限公司开业的批复》（银保监许可[2018]313号），主要内容如下：
1、同意海保人寿保险股份有限公司开业。
2、核准海保人寿保险股份有限公司章程。
3、公司注册资本为人民币 15亿元。
4、公司住所（营业场所）为海南省海口市龙华区滨海大道 105号百方广场 23层。
5、公司法定代表人为潘细亚。
6、公司业务范围：普通型保险（包括人寿保险和年金保险）、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。
7、公司开业后两年内在海南省开展业务，两年后根据公司经营管理水平、业务发展状况和人才储备情况，逐步在海南省外设立分支机构。
后续海保人寿保险股份有限公司（筹）将凭相关文件尽快到工商部门办理注册登记等有关手续。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-062威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次临时会议于2016年10月11日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2016年10月14日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事和部分高管列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用 2011年公开增发募集的总额不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
公司在过去十二个月内未进行证券等风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
独立董事认真审核后发表了如下独立意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 10,000万元，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，并有利于满足公司生产经营的需要，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见2016年10月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2016-063）。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，该投资金额不超过7,000万元人民币，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。
独立董事认真审核后发表了如下独立意见：
公司在确保正常生产经营资金需求、确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，及控制投资风险的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理能够提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益；同时公司进行现金管理的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定；进行现金管理的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。
该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并按现金管理的总额度履行相应地审批程序和信息披露义务。
具体内容详见2016年10月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2016-064）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-087
新疆西部牧业股份有限公司 2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 9月 10日10:30；
（2）网络投票时间：2018年 9月 9日—9月 10日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 9月 10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2018年 9月 9日 15:00至 2018年 9月 10日 15:00的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆石河子市开发区北三东路 29-2号，新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长秦江先生
的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2018年第八次临时股东大会的股东及股东代理人共 4名，代表公司有表决权股份 89,610,127股，占公司股份总数的42.40%。其中：通过网络投票表决的股东共 2名，代表公司有表决权股份 11,500股，占公司股份总数的0.01%。出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份 11,500股。
2.公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
表决结果：同意 89,598,627股，占出席会议有表决权股份数的99.99%；反对 11,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%，本议案审议通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%；反对 11,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%。
表决结果：同意 89,609,627股，占出席会议有表决权股份数的99.999%；反对 500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%，本议案审议通过。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 11,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；反对 500股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的付立新律师、姜黎律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2018年第八次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。”详见公司同时刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2018年第八次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、《新疆西部牧业股份有限公司 2018年第八次临时股东大会会议决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2018年第八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2018年 9月 10日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-072
上海汉得信息技术股份有限公司
第二届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 8月 24日以通信方式举行。公司第二届董事会第三十四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2015年8月19日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。公司现有董事5名，至表决截止时间 2015年 8月 24日上午10:00，共有 5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公 2015年半年度报告》及其摘要；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
该议案内容详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司拟于2015年9月9日（星期三）在上海市汇联路33号一楼会议室以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开公司 2015年第三次临时股东大会。本次股东大会审议的事项如下：
1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7股权激励计划的调整
1.8向激励对象授予权益的程序
1.9公司与激励对象的权利义务
1.10股权激励计划的变更与终止
（该议案经2015年7月24日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，全文详见2015年7月24日披露于证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年股权激励计划相关事宜的议案》；
（该议案经2015年7月24日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，全文详见2015年7月24日披露于证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法》
（该议案经2015年7月24日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，全文详见2015年7月24日披露于证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）
4、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》；
（该议案经2015年7月24日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，全文详见2015年7月24日披露于证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）
具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
三、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
该议案内容详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-126福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 31日收到公司控股股东、实际控制人陈志江先生关于拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人：公司控股股东、实际控制人陈志江先生或陈志江先生控制的公司。截止本公告日，陈志江先生持有公司 267,756,274股，占本公司总股本1,031,548,540股的25.96%。
2、增持目的及计划：基于对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
3、增持方式：根据资本市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、资金来源：自有资金或自筹资金。
5、拟增持金额及股份数量：累计增持金额不低于人民币5000万元不高于人民币1亿元。
6、增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，陈志江先生将根据其对公司股票价值的判断，并结合二级市场情况，逐步实施增持计划。
7、增持计划实施期限：自2018年8月1日起6个月内，同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。
二、其他相关事项的说明
1、本次增持公司股份计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、陈志江先生承诺：在增持期间及法定期限内和增持计划完成后六个月内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、本公司将根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规相关规定，持续关注陈志江先生增持公司股份的有关情况，及时履行报告和信息披露义务。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月一日
福建纳川管材科技股份有限公司
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于对公司向湖北长江产业投资集团有限公司借款的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份有限公司章程》及其他有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称‘公司’）之独立董事，特就公司向湖北长江产业投资集团有限公司借款（以下简称‘长投集团’）借款事项发表如下独立意见。
根据湖北省长江产业投资集团有限公司（以下简称‘长投集团’）与武穴市国有资产经营公司（以下简称‘国资公司’）签署的《武穴市国有资产经营公司与湖北省长江产业投资集团有限公司之湖北广济药业股份有限公司股份转让交易协议》（以下简称《股份转让交易协议》）的相关约定，长投集团将以委托贷款形式向本公司提供3亿元人民币的借款，为本公司经营与发展提供资金保障，借款期限为三年，借款利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率执行，此次借款本公司无需向长投集团提供借款抵押担保。在董事会会议召开之前，公司就该项借款事项的相关情况向独立董事进行了汇报，我们同意将上述事项提交董事会审议。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：1、公司向长投集团借款人民币3亿元，为本公司生物产业园项目建设及生产经营提供了资金保障，有利于公司降低财务成本，符合公司当前的项目建设及生产经营的实际需要；2、本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，未损害公司及股东的利益。我们同意上述借款事项。
特此说明。
独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-063
北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 4日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第三十七次会议的通知，并于 2019年 7月 8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘德宏先生主持。监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于增加公司注册资本的议案》；
公司第三届董事会第三十四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，拟授予 3名激励对象 500.00万股限制性股票，每股面值1.00元，增加注册资本人民币500.00万元。截至2019年6月13日止，上述激励对象全部以货币出资完毕。公司取得了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2019）第110ZC0091号验资报告，且新增股份已于2019年6月25日上市。
经审议，董事会同意本次出资完毕后，公司对注册资本进行变更，具体情况如下：
变更前注册资本为81,246.1176万元；
变更后注册资本为81,746.1176万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
经审议，公司董事会同意修改《公司章程》部分条款。《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》；
经审议，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
本议案已由董事会审计委员会审议通过并经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
4、《关于调整闲置自有资金投资理财产品额度及投资范围的议案》；
根据公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中短期保本型理财产品的议案》，为配合项目周转，公司投资理财产品期限较短，目前累计发生额即将达到授权额度。
经审议，董事会同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司继续使用闲置自有资金投资理财产品，相应额度调整为：有效期内任一时点的投资余额不超过 8亿元，有效期内累计发生额不超过 90亿元，单笔投资金额不超过人民币 3亿元。投资范围调整为：国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及低风险的中短期理财产品。有效期自第三届董事会第三十四次会议起 12个月内。单个理财产品的投资期限不超过（含）12个月。调整部分自股东大会通过之日起生效。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
5、《关于拟清算并注销孙公司霍尔果斯诚作影视有限公司的议案》；
经审议，为了盘活资产，提高管理效率和运作效率、降低管理成本，公司决定清算并注销公司孙公司霍尔果斯诚作影视有限公司，该公司注销后对公司生产经营及业绩不会产生重大影响。董事会授权公司经营管理层组织办理清算、注销等事宜。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
6、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
经审议，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开2019年第三次临时股东大会，会议时间为2019年7月24日，现场会议时间为2019年7月24日下午14:30，地点为北京市朝阳区安家楼50号院A7-2公司会议室，本次会议将采取现场及网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一九年七月八日