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证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-071浙江金利华电气股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理张彤先生的辞职申请，张彤先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，张彤先生将不再担任公司任何职务。
张彤先生副总经理职务原定任期为 2017年 1月 5日至公司第四届董事会任期届满日止。截至本公告日，张彤先生、其配偶及其他关联人未持有公司股票。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，张彤先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
张彤先生辞去副总经理的职务不会影响公司正常经营，根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司董事会对张彤先生在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2017年12月30日
昇兴集团股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行监督职责，对 2015年公司的规范运作、财务状况、关联交易情况、募集资金使用、信息披露管理以及高级管理人员履行职责等方面进行了职责范围内的全面监督及检查。
一、监事会召开会议的情况
2015年，公司监事会共召开了9次会议，具体情况如下：
（1）2015年 2月 10日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《关于 2014年 12月 31日与财务报表相关的内部控制的评价报告》和《关于 2014年度董事、高级管理人员薪酬绩效考核结果的议案》。
（2）2015年 3月 20日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于制定2015年度高级管理人员绩效考核指标的议案》。
（3）2015年 4月 16日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于2015年第一季度财务报告的议案》。
（4）2015年5月8日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
（5）2015年 5月 25日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》和《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》。
（6）2015年 8月 25日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《2015年半年度报告及其摘要》和《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（7）2015年 9月 30日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于
变更募集资金用途暨对子公司增资的议案》。
（8）2015年10月27日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《2015年第三季度报告》。
（9）2015年 11月 9日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
二、监事会对 2015年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，监事会成员列席了报告期内股东大会、董事会的历次会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项，对股东大会决议的执行情况、高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为：
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等其他有关规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内部控制机制，决策程序符合法律、法规及公司相关制度的要求；公司董事及高级管理人员在履行职务时，能够从公司利益及股东利益出发，认真听取各方面正确意见，勤勉尽责，不断提高自律意识，无违反法律法规和《公司章程》或损害股东及公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司报告期内财务制度和财务状况进行了定期或不定期检查，认为公司财务制度基本健全、财务管理较为规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计准则的规定执行，未发现违反财务管理制度的行为。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度的财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
根据《公司法》、《公司章程》，监事会对公司的关联情况和关联关系进行了认真审查，并发表意见如下：
报告期内，公司与关联方之间的关联交易均按照一般市场经济原则进行，关联交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格，关联交易是公允、合理
的，不存在损害本公司及非关联股东利益的情况。
4、公司募集资金使用和管理情况
监事会对公司募集资金存放、使用及管理进行了监督检查，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（1）关于第二届监事会第十二次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，监事会同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。
（2）关于第二届监事会第十二次会议审议的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，监事会同意公司以募集资金 7,827.76万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（3）关于第二届监事会第十五次会议审议的变更部分募投项目的核查意见：监事会认为，公司本次变更募集资金用途，将原募投项目终止后节余的部分募集资金投资于主营业务以及与主业紧密相关的灌装业务，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金使用效益，符合公司实际发展的需要，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次变更募集资金用途事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（4）关于第二届监事会第十七次会议审议的募集资金暂时补充流动资金的核查意见：监事会认为，公司本次使用不超过 21,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募投项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《募集资金使用管理办法》的有关规定。因此，同意公司使用不超过 21,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
5、对内部控制有关事项说明的意见
监事会认为公司已建立并实行比较规范、完整的内部控制制度体系，内部控
制组织机构完整，公司内部审计部门及人员配备到位。各个内控制度均得到了有效的贯彻执行。该体系的建立和实施对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，能够适应公司现行的管理要求和发展要求，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。
6、公司信息披露管理情况
监事会定期检查公司信息披露事务管理有关制度的实施情况，认为公司建立了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等相关制度，并能够严格执行，未发现信息披露重大差错、相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违法违规行为。
7、股东大会决议执行情况
监事会对股东大会的决议进行了监督和跟踪检查，监事会认为，报告期内，董事会能够认真执行、全面落实公司股东大会的各项决议。
三、监事列席董事会、股东大会情况
监事会派出监事出席了 2015年历次股东大会、列席了历次董事会，并通过审阅财务报告和开展调研检查的方式，从公司规范运作、财务状况以及关联交易等方面开展监督工作，履行监督职责。
监事会认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告
的通过符合公司章程的规定。
2016年，公司全体监事会成员将加强自身的学习，积极参加监管机构及保荐机构组织的培训，同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
昇兴集团股份有限公司监事会
2016年4月15日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-092
浙江田中精机股份有限公司
关于公司为控股子公司银行借款提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“田中精机”）控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙岗区支行申请借款/综合授信一千万元，期限为一年，该笔借款由深圳市中小企业融资担保有限公司（以下称“担保公司”）提供担保，应担保公司要求，公司为远洋翔瑞本次借款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
深圳市中小企业融资担保有限公司的最终控制方为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，通过该公司向银行提供担保，有利于增强融资主体信用，降低融资成本。且远洋翔瑞重要股东龚伦勇先生及其配偶彭君女士为远洋翔瑞本次借款向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙岗区支行提供连带责任担保。
2018年 10月 29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司的银行借款提供反担保的议案》。同意公司为控股子公司远洋翔瑞本次借款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，上述反担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
深圳市中小企业融资担保有限公司
2、统一社会信用代码：914403003195693031
3、成立日期：2014年11月10日。
4、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。
5、法定代表人：胡泽恩。
6、注册资本：100000万人民币。
7、主营业务：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务相关的融资咨询、财务顾问中介服务、以自有资金进行投资；再担保，债券发行担保。
8、与公司关联关系：无。
9、最近一年又一期的财务状况：
截至 2017年 12月 31日，经审计总资产为 142,989.76万元，总负债为 17,783.69万元，净资产为 125,206.07万元。 2017年营业收入为 21,748.29万元，利润总额 19,966.27万元，净利润14,925.55万元。
截至 2018年 9月 30日，未经审计总资产为 155, 088.35万元，总负债为 14,966.64万元，净资产为 140,121.72万元。 2018年 1-9月营业收入为 17,449.24万元，利润总额 17,710.74万元，净利润14,910.98万元。
三、债务人基本情况
深圳市远洋翔瑞机械有限公司
1、名称：深圳市远洋翔瑞机械有限公司。
2、统一社会信用代码： 91440300062700838J
3、成立日期：2013年2月19日。
4、注册地点：深圳市坪山区龙田街道金牛东路50号金牛东路北侧与金兰路东侧德菲工业园厂房4楼。
5、法定代表人：龚伦勇。
6、注册资本：2,131.9797万人民币。
专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。从事机械设备及配件、数控设备、电动工具、机电设备的生产。
8、与本公司关系：公司持有远洋翔瑞55%股权
9、最近一年又一期的财务状况：
截止 2017年 12月 31日，经审计总资产为 53,256.16万元，总负债为 34,798.47万元，净资产为 18,457.69万元。2017年营业收入为 30,492.74万元，利润总额为7,724.62万元，净利润为6,585.16万元。
截至 2018年 9月 30日，未经审计总资产为 69,470.93万元，总负债为 43,275.18万元，净资产为 26,195.75万元。2018年 1-9月营业收入为30,332.07万元，利润总额为5,434.74万元，净利润为4,600.72万元。
四、反担保协议主要内容
1、保证反担保范围：远洋翔瑞未清偿贷款人的全部款项；远洋翔瑞应向担保公司支付的逾期担保费；担保公司因履行保证责任而代偿的款项；远洋翔瑞应向担保公司支付的利息、违约金等款项；担保公司垫付的以及担保公司为实现债权支出的全部费用等（包括但不限于保险费、律师费、诉讼费、拍卖费、执行费、评估费等）。
2、保证期间：自保证反担保合同签订之日起至“在委托保证合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加两年期满”止。
3、保证方式：无限连带责任保证。
五、董事会意见
1、公司为控股子公司远洋翔瑞本次借款事项向担保公司提供反担保，是为了满足其满足扩大经营业务需求，增加流动资金，保证其可持续发展，对远洋翔瑞自身发展有着积极作用，本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
翔瑞的重要股东龚伦勇及其配偶彭君为远洋翔瑞本次借款事项向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙岗区支行提供连带责任担保。因此董事会同意为控股子公司远洋翔瑞本次银行借款向担保公司提供反担保。
六、独立董事意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、远洋翔瑞为公司控股子公司，公司为控股子公司远洋翔瑞本次借款事项向担保公司提供反担保，有助于帮助其扩大经营业务需求，增加流动资金，整体风险可控，且远洋翔瑞重要股东龚伦勇先生及其配偶彭君女士为远洋翔瑞向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙岗区支行借款提供连带责任担保，故不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此独立董事同意上述反担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已审批的对外担保总额为 16,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的36.19%。
本次反担保生效后，公司为控股子公司及全资子公司提供担保的累计发生金额为人民币10,000.00万元 ,占公司最近一期经审计净资产的22.62%。
连续十二个月内，本公司实际发生的对外担保累计总额为人民币 10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的22.62%。公司已审批的对外担保总额为 16,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的36.19%。公司剩余担保余额为6,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的13.57%。
除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。
截至目前，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
八、备查文件
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-096
百洋产业投资集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，由于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月2日（星期三）开市起停牌。公司于 2015年12月2日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-093），并于2015年12月9日、12月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。截至本公告日，与本次重大资产重组事项相关的尽职调查、审计、评估等各项工作正在进行中。
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－121号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2018年10月 11日收到公司股东深圳市中洲置地有限公司（以下简称“中洲置地”）的告知函，告知公司中洲置地所持有的本公司部分股份已解除质押，现将主要内容公告如下：
2018年 10月 10日，中洲置地通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了原于 2016年 5月 19日质押给广东华兴银行股份有限公司深圳分行 19,353,106股无限售流通股的解除质押登记手续，并已于2018年10月11日取得相应的《解除证券质押登记通知》。本次解除质押的股份为19,353,106股，占中洲置地所持本公司股份的6.01%，占本公司总股本的2.91%。
截止目前，中洲置地共持有本公司股份 321,782,759股，占本公司总股本的48.40%；
本次解除质押后，中洲置地处于质押状态的股份共计 295,559,594股，占中洲置地所持本公司股份的91.85%，占本公司总股本的44.46%。
备查文件：
1、中洲置地《股权解除质押告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十一日
河南四方达超硬材料股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（赵虎林）
各位股东及股东代表：
本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，按时出席报告期内召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2018年任期内，本人亲自出席董事会10次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；列席股东大会2次。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护中小股东的合法权益不受损害。本人对董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪守职责、勤勉尽责，充分履行独立董事职责，详细了解公司运作情况，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并分别对以下事项发表了独立意见：
1、公司于2018年1月11日召开了第四届董事会第三次会议，本人对《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于制订<河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意的独立意见。
2、公司于2018年1月17日召开了第四届董事会第四次会议，本人对《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》发表了同意的独立意见。
3、公司于2018年1月29日召开了第四届董事会第五次会议，本人对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
4、公司于2018年3月23日召开了第四届董事会第六次会议，本人对《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
5、公司于2018年4月22日召开了第四届董事会第七次会议，本人对《控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》、《2017年度公司内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度利润分配及资本公积金转增预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》发表了同意的独立意见。
6、公司于2018年5月30日召开了第四届董事会第八次会议，本人对《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》发表了同意的独立意见。
7、公司于2018年7月9日召开了第四届董事会第九次会议，本人对《关于回购公司股份预案的议案》发表了同意的独立意见。
8、公司于2018年8月5日召开了第四届董事会第十次会议，本人对《控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
9、公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第十二次会议，本人对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会和股东大会审议及表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会各专门委员会工作情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，严格按照监管要求和《薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了审计委员会日常工作，并对公司的内部审计、内部控制、募集资金的使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的
认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促
进公司进一步规范运作。
五、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：1、独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2019年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照有关法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事：赵虎林2019年3月18日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-044厦门三维丝环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日申请停牌，并于2015年6月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2015年6月11日、2015年6月18日、2015年6月25日发布了重大资产重组进展公告，2015年7月2日发布了重大资产重组延期复牌公告以及重大资产重组进展公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二零一五年七月九日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-027天津力生制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2016年9月28日（星期三）下午3:00开始
（2）网络投票：2016年9月27日（星期二）至2016年9月28日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年09月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年09月27日下午15:00至09月28日下午15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：郑洁董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共43人，所代表公司股份数量99,964,426股，占公司有表决权股份总数182454992股的54.7885％。其中：
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共3人，代表股份数量98,324,398股，占公司股份总数182454992股的53.8897％。；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共40人，代表股份
数量1,640,028股，占公司有表决权股份总数182454992股的0.8989％。
2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司拟转让芥园西道房地产及其附属设施的议案》
表决结果：同意99,513,698股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5491％；反对444,828股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.4450％；弃权5,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0059％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,054,372股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.8125％；反对444,828股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.0803％；弃权5,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1072％。
2、审议通过了《关于全资子公司中央药业不参与天士力控股集团有限公司增资的议案》
表决结果：同意99,438,398股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4738％；反对526,028股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.5262％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意4,979,072股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.4447％；反对526,028股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.5553％；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于选举齐铁栓先生为公司第五届监事会监事的议案》
表决结果：同意99,643,898股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6794％；反对305,128股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3052％；弃权15,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0154％。
其中，中小股东表决情况为：同意5,184,572股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.1776％；反对305,128股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.5426％；弃权15,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2797％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津扬名律师事务所
2．律师姓名：杨建新、李影
集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
2．《天津扬名律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-003海南神农基因科技股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正被中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）立案调查。如果公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1条规定的重大违法强制退市情形的，公司股票可能被实施重大违法强制退市，敬请广大投资者注意投资风险。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月9日收到海南证监局下发的《调查通知书》（琼调查字2017001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司已于 2017年 6月 9日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了上述信息（公告编号：2017-035）,并每月披露一次立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2017-038、2017-042、2017-052、2017-055、2017-062、2017-065、2018-001、2018-005、2018-009、2018-011、2018-027、2018-029、2018-036、2018-043、2018-051、2018-058、2018-060、2018-069、2018-071、2019-001）。
截止本公告发布日，公司尚未收到海南证监局的最终调查结论文件。
如公司因此可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1条规定的重大违法强制退市情形的，公司将在知悉中国证监会向公司送达行政处罚事先告知书的当日，向深圳证券交易所申请停牌并对外公告，并就公司股票可能被实施重大违法强制退市进行特别风险提示。公司将在
收到中国证监会行政处罚决定书的当日进行公告，可能触及重大违法强制退市情形的，公司将继续就公司股票可能被实施重大违法强制退市进行特别风险提示，公司股票继续停牌。未触及重大违法强制退市情形的，公司将向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
如公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1条规定的重大违法强制退市情形的，公司将在收到深圳证券交易所作出的对公司股票实施重大违法强制退市的决定书后对外公告，公司股票于公告当日继续停牌一天后复牌。公告日为非交易日的，于次一交易日继续停牌一天而后复牌。自复牌之日起，公司至少每五个交易日发布一次公司股票将被暂停上市的风险提示公告，并在公告中对公司股票将在三十个交易日期限届满后被暂停上市作出特别提示。公司股票于复牌后三十个交易日期限届满后的次一交易日停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第11.11.4条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被实施重大违法强制退市的风险，理性投资。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-094
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于广州证券股份有限公司获准设立 3家营业部的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属控股子公司广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准广州证券股份有限公司设立3家分支机构的批复》（广东证监许可〔2018〕17号），广州证券获准在江西省九江市、江西省景德镇市、深圳市各设立1家证券营业部，具体情况如下：
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|序号|分支机构类型|所在市|业务范围|信息系统建设模式（A\B\C型）|
|1|证券营业部|江西省九江市|证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。|C型|
|2|证券营业部|江西省景德镇市||B型|
|3|证券营业部|深圳市||C型|

广州证券将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，自批复下发之日起6个月内完成分支机构设立及工商登记事宜,并申领《经营证券期货业务许可证》。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 9月 12日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-053宁波先锋新材料股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日在公司会议室以现场加通讯的方式紧急召开了第四届董事会第三十二次会议。公司于2019年5月16日以书面及口头的形式通知了全体董事，会议应参加董事 7人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第三十二次会议通知期限的议案》经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第三十二次会议提前 3日通知各位董事的期限要求，并于2019年5月16日召开第四届董事会第三十二次会议。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过《关于取消召开2019年第二次临时股东大会》的议案
公司原定于2019年5月31日（星期五）下午1：30在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019
年5月16日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》公告（公告编号：2019-052）。
由于客观原因，公司董事会研究决定取消召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年5月16日披露的《关于取消2019年第二次临时股东大会》公告（公告编号：2019-054）。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年五月十六日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-015珠海赛隆药业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月20日在湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于 2018年 4月 10日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
本次会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过会议表决，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于 2017年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于 2017年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》及其摘要。
监事会认为：公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、审议并通过了《关于 2017年度财务决算报告的议案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年，公司实现营业收入人民币 36,421.86万元，实现归属于母公司的净利润人民币 6,450.51万元。截至 2017年 12月 31日，公司资产总额 71,513.40万元，归属于上市公司股东的所有者权益 61,863.63万元。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2017年度财务决算报告》。
监事会认为：公司2017年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4、审议并通过了《关于 2018年度财务预算报告的议案》。
监事会认为：公司在总结 2017年度经营情况及目前经济形势的基础上，结合2018年度的经营目标及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金红利人民币16,000,000.00元；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
监事会认为：公司 2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发
展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6、审议并通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》。
同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
7、审议并通过了《关于 2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表无异议。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议并通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2017年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，未发现违反法律、法规及
损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形，公司募集资金使用不存在重大风险。公司监事会将加强对公司募集资金存放和使用管理的监督，认真履行监督、检查职能，促进公司规范运作，维护广大股东的合法权益。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议并通过了《关于 2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
监事会认为：公司 2018年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年第一季度报告全文》、《公司2018年第一季度报告正文》。
三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司监事会2017年4月23日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-077债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）、中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”）、原债权人华天建设集团有限公司（公司非关联方，以下简称“转让方”或“华天建设”）于近日共同签署《债权收购协议》；
江汉置业与信达资产就分期偿还上述债务签订《分期付款合同》，福星惠誉全资子公司深圳市远鹏新天地科技有限公司（以下简称“远鹏新天地”）与信达资产签订《抵押合同》，公司与信达资产签订《保证合同》。其中，《分期付款合同》与《债权收购协议》合称“主合同”。上述合同及协议约定，转让方拟将其对江汉置业人民币 523,799,834.65元的债权转让给信达资产，江汉置业按《分期付款合同》相关约定向信达资产分期偿还上述债务；远鹏新天地以其拥有的部分房产作抵押，公司为江汉置业履行主合同项下的义务提供连带责任保证担保，江汉置业向本公司提供反担保。
根据公司 2017年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该事项已经公司于2018年6月11日本公司召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人（债务人）江汉置业：系公司下属全资子公司，该公司成立于 2010年5月24日，注册资本人民币16亿元，注册地址武汉市江汉区杨汊湖特8号，
法定代表人谭少群，经营范围房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产信息咨询服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。截至2017年12月31日，该公司总资产5,955,655,791.31元，负债3,487,377,797.82元，净资产 2,468,277,993.49元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同）0元；2017年度实现营业收入0元，利润总额-9,033,065.05元，净利润-6,777,298.39元（以上财务数据已经审计）；截至 2018年 3月 31日，该公司总资产 7,811,771,636.04元，负债 5,344,311,270.63元，净资产2,467,460,365.41元，或有事项涉及的总额 257,068,115.97元；2018年1月1日至3月31日实现营业收入0元，利润总额-128,847.83元，净利润-128,847.83元（以上财务数据未经审计）。该公司最新信用等级为AA级。
三、担保相关合同的主要内容
1、债务形成的情况
转让方于2016年9月17日、2017年6月17日分别与江汉置业签订《工程施工合同》，经双方确认，截至本合同签订日，江汉置业尚余人民币523,799,834.65元应付借款未支付。现转让方将上述债权全部转让给信达资产。
2、《债权收购协议》的主要内容
转让方：华天建设
收购方：信达资产
债务人：江汉置业
标的金额：人民币523,799,834.65元
协议生效日期：本协议经各方负责人/法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起生效。
3、《分期付款合同》的主要内容
债务人：江汉置业
债权人：信达资产
标的金额：人民币523,799,834.65元
补偿金年率：8.5%
付款期限：自支付日起24个月内，债务人应分期向信达资产支付标的金额；
协议生效日期：本合同经各方法定代表人（负责人）或者授权代表签字或盖
章并加盖公章之日起生效。
4、《抵押合同》的主要内容
抵押人：远鹏新天地
债权人：信达资产
标的金额：人民币523,799,834.65元
抵押物：赛格柏狮电子大厦二期厂房
担保期限：以主合同约定的债务履行期限为准。
担保范围：主合同项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括《债权收购协议》和《分期付款合同》约定的主债务及因违反《债权收购协议》和分期付款合同》而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、赔偿金）及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
协议生效日期：本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字或签章并加盖公章之日起生效。
5、《保证合同》
债权人：信达资产
保证人：本公司
担保本金：人民币523,799,834.65元
担保方式：连带责任保证担保。
保证范围：主合同项下被担保人应承担的全部义务及责任，包括《债权收购协议》和《分期付款合同》约定的主债务及因违反《债权收购协议》和分期付款合同》而产生的其他应付款项（包括但不限于违约金、赔偿金）及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
保证期间：自《分期付款合同》项下各期债务到期之日起算，并均至《分期付款合同》项下分期付款宽限期终止日后两年止；《债权收购协议》发生违约且债权人要求承担相应责任之日起两年；提前或延期通知重新规定的还款期限届满之日后两年。
合同生效：经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字或签章并加盖公章
之日起生效。
6、《反担保承诺函》的主要内容
反担保人（债务人）：江汉置业
被保证人：本公司
反担保范围：基于《质押合同》为债务人代偿的全部费用（包括但不限于代偿本金、利息、违约金、损害赔偿金等上述担保合同约定需代为承担的一切费用）以及为实现追偿权所发生费用（包括不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等）。
反担保期间：本承诺函签订之日起至本公司为债务人代偿之日后三年。
反担保方式：连带责任担保
生效时间：自反担人签字、盖章之日起生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，本次担保有利于优化子公司债务结构，促进城中村改造项目快速开发。江汉置业为公司下属全资子公司，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,667,853.99万元、实际担保金额为人民币1,180,769.83万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,667,853.99万元（占本公司最近一期经审计的净资产的162.36%）、实际担保金额为人民币1,180,769.83万元（占本公司最近一期经审计的净资产的114.94%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、公司第九届董事会第三十八次决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-003富春通信股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2014年 1月 16日，富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并用于收购北京通畅的议案》，公司将募集资金投资项目——服务网点升级改造项目中的 4400万元用于收购北京通畅电信规划设计院有限公司（以下简称“北京通畅”），其中 2640万元用于受让北京市合力电信集团持有的北京通畅60%股权，1760万元用于受让北京中京网信科技有限公司持有的北京通畅40%股权，股权转让完成后公司持有北京通畅100%的股权，北京通畅成为公司的全资子公司。
北京通畅于近日完成了工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局丰台分局换发的营业执照，相关信息如下：
名称：北京通畅电信规划设计院有限公司
注册号：110102000547682
住所：北京市丰台区马家堡路122号
法定代表人：马银平
注册资本：1001.8万元
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告实收资本：1001.8万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：专业承包、施工总承包。
一般经营项目：工程设计、工程勘察。
成立日期：1988年05月19日
营业期限：自1988年05月19日至2027年05月18日
特此公告。
富春通信股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十七日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2016007关于控股股东中国华电集团公司向公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
根据贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营与发展需要,为更好地维护公司利益，降低财务费用，保证公司日常经营和项目建设的资金需求,公司拟向控股股东中国华电集团公司申请委托贷款，总额不超过10亿元（含10亿元）。因中国华电集团公司为本公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》，该事项属关联交易。
2016年 3月 28日召开的公司第八届董事会第二次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于控股股东中国华电集团公司向公司提供委托贷款的关联交易议案》，关联董事刘靖、张志强、刘明达、金泽华、刘雷回避表决。独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。
本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国华电集团公司和贵州乌江水电开发有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：中国华电集团公司
注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号
注册资本：2,078,546万元
企业类型：中国华电集团公司是国资委直接管理的国有独资公司
法定代表人：李庆奎
主营业务：电力生产、热力生产和供应，与电力相关的煤炭等一次能源开发，相关专业技术服务。
中国华电集团公司是 2002年底国家电力体制改革组建的全国性五家国有独
资发电企业集团之一，属于国务院国资委监管的特大型中央企业。近年来，中国华电集团公司深入贯彻落实科学发展观，认真践行价值思维理念，全力保增长、调结构、推改革、提效益，由单一发电集团转型为综合性能源集团，综合实力不断增强，行业地位明显提升，在世界 500强排名第 345位。截止 2015年 12月 31日，中国华电集团公司总资产 7693.86亿元，净资产 1387.75亿元，2015年实现营业总收入2000.17亿元，利润总额256.29亿元，净利润187.76亿元。
三、交易的定价政策及定价依据
中国华电集团公司向公司提供的委托贷款利率为不高于中国人民银行公布的现时同期贷款基准利率，价格公允、合理，没有损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益。
四、交易协议的主要内容
为多渠道获得资金，进一步降低融资成本与财务费用，控股股东中国华电集团公司为公司提供了条件优惠的资金支持，董事会同意授权公司经营管理层在总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的范围内向中国华电集团公司申请办理委托贷款业务，并按公司相关制度与之签订《贷款合同》，委托贷款利率为不高于中国人民银行公布的现时同期贷款基准利率。公司将不再逐笔形成决议，并授权公司经营管理层办理具体协议签订等相关事项，授权期限为2015年度股东大会审议通过之日起，即2016年4月20日——2017年4月19日。
五、本次关联交易不涉及其他安排
六、关联交易的目的及对本公司的影响
中国华电集团公司拟向公司提供的委托贷款有利于缓解公司资金压力，改善财务状况，降低融资成本，体现了中国华电集团公司对公司的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形。以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年初至本次关联交易披露日，公司与中国华电集团公司累计发生的贷款利息为281.83万元。
八、独立董事发表的独立意见
独立董事对该事项进行了审查，并发表了独立意见，认为该项委托贷款没有损害公司和股东，尤其是广大中小股东的合法权益；中国华电集团公司为公司提供了条件优惠的资金支持，有利于公司的持续发展，符合公司根本利益，也不影响公司的独立性；该事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，同意将本事项提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、贵州黔源股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；
2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日