Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2019-039乐山电力股份有限公司
关于对外投资进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年10月15日召开第八届董事会第十一次临时会议， 2014年 10月 31日召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案》。同意公司出资 5.8亿元参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司（以下简称：晟天新能源公司），持股比例为21.60%，并授权公司经营层以现金出资参与合资公司组建及分阶段增资决策等相关事项。（详见公司于 2014年 10月 16日、11月 1日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告）
2017年 12月 26日经公司总经理办公决策会审议，同意公司向晟天新能源公司缴纳第二阶段出资 12,528.8641万元。（详见公司于 2018年 1月 4日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告）
根据公司股东大会授权，公司于2019年7月23日召开党委会（办公会）审议通过了向晟天新能源公司增资事宜，同意公司缴纳第三阶段出资 10,668.7359万元。截至目前，各股东已按晟天新能源公司《章程》完成了第三阶段出资。出资完成后，晟天新能源公司注册资本金已全部到位，共计人民币 161,100万元，晟天新能源公司股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|四川发展（控股）有限责任公司|天津中环半导体股份有限公司|乐山电力股份有限公司|合计|
|认 缴 出 资 额（亿元）|8.31276|4.31748|3.47976|16.11|
|认缴出资比例|51.60%|26.80%|21.60%|100%|

注：晟天新能源公司原总投资为 26.85亿元，后调整为 16.11亿元。公司按投资比例出资金额也相应调整为 3.47976亿元。
截至 2019年 6月末（未经审计），晟天新能源公司光伏电站装机容量471.2MW，总资产 44.48亿元，净资产 13.98亿元；2019年 1月-6月（未经审计），晟天新能源公司完成发电量 22572万千瓦时，营业总收入 16906万元，利润总额 6282万元。
有关该事项进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2018-041恒通物流股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年8月13日发出通知，于2018年8月23日9时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事一致同意，形成决议如下：
1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于<恒通物流股份有限公司2018年半年度报告>及摘要》的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《恒通物流股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-043。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2017-003号青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年第四季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》行业信息披露要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四季度生产经营数据公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品|||2016年10-12月|2015年10-12月|变动比例（%）|
|碳酸锶|产量（吨）||4473|4832|-7.43|
||销量（吨）||5451|3974|37.17|
||销售收入（万元）||1995.83|1495.30|33.47|
||原材料|1、天青石（元/吨）|447.66|467.24|-4.19|
|||2、煤（元/吨）|725.42|470.17|54.29|
|||3、包装物（元/条）|2.15|1.59|35.22|
|||4、电力（元/千瓦时）|0.61|0.64|-4.69|
|硝酸锶|产量（吨）||280|1100|-74.55|
||销量（吨）||280|1100|-74.55|
||销售收入（万元）||159.24|644.02|-75.27|

以上数据由公司财务部初步统计，为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用，若与公司定期报告披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
保利房地产（集团）股份有限公司监事会
关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单》进行了核查，核查意见如下：
1、列入公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
3、列入公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件规定的激励对象条件，符合《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事：付俊刘军才郭猛超二○一六年六月七日
证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2018-007
湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月10日 13点30分
召开地点：北京金都假日酒店(北京市西城区北礼士路98号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月10日
至2018年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2017 年年度报告及报告摘要|√|
|4|公司2017 年度财务决算和2018年度财务预算报告|√|
|5|公司2017 年度利润分配议案|√|
|6|关于公司 2017 年度日常经营性关联交易执行情况及2018年度日常经营性关联交易预计情况的议案|√|
|7|关于向有关银行及融资租赁公司申请 2018 年度融资额度的议案|√|
|8|关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案|√|
|9|关于续聘会计师事务所担任公司 2018 年度财务审计及内部控制审计机构的议案|√|
|10|独立董事2017 年度述职报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年4月12日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见2018年4月14日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8
应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规
划院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600476|湘邮科技|2018/5/3|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登
记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账
户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托
人身份证、股东账户卡进行登记。
（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2018年5月4日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点
（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（三）联系人：石旭 戴娟娟
联系电话：0731－88998817、8899 8856
传 真：0731-8899 8859
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2018年4月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南湘邮科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||
|3|公司2017年年度报告及报告摘要||||
|4|公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告||||
|5|公司2017年度利润分配议案||||
|6|关于公司2017 年度日常经营性关联交易执行情况及2018年度日常经营性关联交易预计情况的议案||||
|7|关于向有关银行及融资租赁公司申请 2018年度融资额度的议案||||
|8|关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案||||
|9|关于续聘会计师事务所担任公司 2018 年度财务审计及内部控制审计机构的议案||||
|10|独立董事2017 年度述职报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-050
天域生态园林股份有限公司
关于重大工程项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 09月 18日预中标南浔镇小城镇环境综合整治工程 EPC总承包项目，具体内容及各联合体成员的分工详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于重大工程项目预中标的提示性公告》（公告编号：2017-042）。
09月 21日，公司收到招标人湖州南浔振浔投资发展有限公司发来的《中标通知书》，确认公司与湖州市城市规划设计研究院、上海天夏景观规划设计有限公司、中晟华兴国际建工有限公司组成的联合体为南浔镇小城镇环境综合整治工程EPC总承包项目的中标人。
一、中标项目的主要情况
中标单位：天域生态园林股份有限公司、湖州市城市规划设计研究院、上海天夏景观规划设计有限公司、中晟华兴国际建工有限公司
项目名称：南浔镇小城镇环境综合整治工程EPC总承包项目
计划工期：360日历天（以招标人分段开工报告为准）
投资规模：5.2218亿元
建设地点：位于南浔区南浔镇横街集镇和三长集镇
资金来源及比例：政府投资
招标范围：本次招标为设计施工总承包模式。招标范围为项目可研报告内所确定的工程范围的设计、施工、采购、验收及保修服务，以及设计中应考虑而实际未考虑的但直接影响使用功能的细部工程。
二、联合体对方的基本情况
（一）湖州市城市规划设计研究院
统一社会信用代码：91330500MA29J81C9P
公司类型：全民所有制
公司住所：湖州市红旗路618号
法定代表人：陈烨风
成立日期：2007年05月09日
注册资本：600万元人民币
经营范围：规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林工程设计。【涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营】
（二）上海天夏景观规划设计有限公司
统一社会信用代码：913101097842716920
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：上海市虹口区松花江路 2539号1号楼10层
法定代表人：史东伟
成立日期：2005年12月27日
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：景观设计、城市规划设计、建筑设计、园林绿化设计及园林绿化工程施工、养护；销售苗木、花卉、盆景、草坪、普通机械；工程项目策划、旅游咨询及相关项目的技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）中晟华兴国际建工有限公司
统一社会信用代码：91510000MA61Y0P2XT
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：成都市青羊区光华南三路 88号1栋13楼1313号
法定代表人：尹燕华
成立日期：2016年08月09日
注册资本：10,018万元人民币
经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)建筑工程、市政公用工程、铁路工程、港口与航道工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、水利水电工程、钢结构工程、公路工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、桥梁工程、隧道工程、机电工程、地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、河湖整治工程、电力工程、通信工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、输变电工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程、特种工程、环保工程、古建筑工程、园林绿化工程；地质灾害治理服务；
工程管理服务；工程设计；土地整理；商品批发与零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、对公司的影响
若项目签订正式合同并顺利实施，将对公司 2017年及今后年度经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
公司尚未与相关单位签署合同，项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天域生态园林股份有限公司董事会 2017年09月23日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-082安徽水利开发股份有限公司
关于 PPP项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司及子公司收到三个PPP项目中标通知书。具体情况如下：
一、灵璧县城市路网PPP项目一期工程
招标人：灵璧县住房和城乡建设局
中标人：本公司及子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司
项目概况：主要包括11条市政道路，1条政务轴线，6条已建道路两侧绿化提升工程等。
中标金额：25.36亿元（政府付费总额）。
项目合作期：建设期2年，运营期13年。
二、汉中航空智慧新城部分基础设施项目（二标段）
招标人：汉中航空智慧新城投资集团有限公司
中标人：本公司
项目概况：5条市政道路及西环路和横六路西延伸段城市地下综合管廊，估算总投资8.43亿元
中标条件：
（1）首期投资款利率为央行中长期贷款利率的100%；
（2）后期投资款利率为央行中长期贷款利率的120%；
三、国道342合阳段公路PPP项目
招标人：合阳县交通运输局
中标人：本公司子公司安徽省公路桥梁工程有限公司
项目概况：国道342合阳段路线全长30.9公里，设计里程为30.752公里，路线起点位于李家河村桥，顺接现状黑澄路向东布线，至潘家沟，穿越潘家沟后顺接至沿黄公路。建设内容包括：道路工程、桥涵工程、管线工程、绿化工程及其他附属工程，总投资约6.19亿元。
项目合作期：建设期2年，养护期10年。
中标条件：
（1）回报率6%；
（2）可用性服务费6294.39万元/年；
（3）养护服务费224.42万元/年。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一七年十一月七日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2017-011浙江皇马科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 9月 11日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于 2017年9月6日以电子邮件+电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事陈松堂先生主持，应到监事 3人，实到监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-006）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于变更部分募投项目实施内容的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江皇马科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施内容的公告》（公告编号：2017-010）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案还需提请公司股东大会予以审议。
备查文件
1.第五届监事会第四次会议决议
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2019-100
债券代码: 110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 10月10日 14点30分
召开地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2019年10月9日
至2019年10月10日
投票时间为：自 2019年 10月 9日 15时 00分至 2019年 10月 10日 15时00分
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过，详见
公司于 2019年 9月 17日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019年 10月 9日15：00至 2019年 10月 10日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600105|永鼎股份|2019/9/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件1）
异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 10月 8日，上午8：00-11：00，下午13：00-16：30。
3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件
各一份。
六、 其他事项
1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
2、公司地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧
邮政编码：215211
3、联系电话：0512－632712010512—63272489
传 真：0512—63271866
邮 箱：zqb@yongding.com.cn
4、联系人：张国栋 陈海娟
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年 9月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏永鼎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月10
日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临 2014-004号浙江华海药业股份有限公司
关于公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及浙江证监局的相关要求，对公司及相关主体的承诺履行情况进行了认真的自查，现就截至 2013年 12月 31日的公司及相关主体承诺履行情况专项披露如下：
一、截止本公告日，公司实际控制人以及公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、公司实际控制人、股东承诺事项及履行承诺情况：
公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。
截止目前，未发现承诺人有违反承诺的事项发生。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零一四年二月十三日
二零一五年第一次临时股东大会
会议资料
二零一五年九月十日
目 录
一、宁波建工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议议程
二、宁波建工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议议案：1、关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入的议案；
2015年第一次临时股东大会 议程宁波建工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
现场会议开始时间：2015年9月10日下午13:30
召开地点：宁波市江东区宁穿路538号公司总部5楼会议室。
主持人：公司董事长
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
1、关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入的议案；
2、关于使用自有资金购买理财产品的议案。
四、推举计票人、监票人
五、对大会议案进行投票表决
六、收集表决票并计票，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、董事长宣布股东大会闭幕
宁波建工股份有限公司2015年9月10日
2015年第一次临时股东大会 议案一 2015年第一次临时股东大会
关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入的议案
为推动公司业务转型升级，积极践行生产经营和资本经营双轨发展模式，强化公司集团管控及战略实施能力，满足公司创新发展需要和市场开拓的要求，公司拟调整优化现有的施工总承包及相关配套业务。为此，公司董事会决定成立全资子公司宁波建工工程集团有限公司（暂定名，实际以工商登记为准，以下简称“建工集团”），注册资本金为人民币10亿元，出资方式为现金及非货币资产，并将建工股份母公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入建工集团，对宁波市政工程建设集团股份有限公司、宁波建乐建筑装潢有限公司、浙江广天构件股份有限公司、宁波冶金勘察设计研究股份有限公司、宁波市明州设计院有限公司的长期股权投资保留在建工股份母公司。具体转入的资产负债金额以会计师出具的资产转入基准日的审阅报告为准。建工集团未来将从事施工总承包及相关配套业务等，依托公司品牌、资质和业绩优势继续将核心业务做大做强。
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理建工集团工商设立、建工股份资产、资质、人员转入等相关事宜。
请各位股东审议后表决。
宁波建工股份有限公司 2015年 9月 10日
2015年第一次临时股东大会 议案二 2015年第一次临时股东大会
关于使用自有资金购买理财产品的议案
为提升公司资金使用效率，增加收益，公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过 3亿元的自有资金购买低风险的理财产品。本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议，具体如下：一、资金来源
公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。
二、投资额度
公司使用自有资金购买的理财产品，在投资期限内任何时点最高不超过 3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
三、投资范围
公司将选择低风险、保本的短期（不超过 1年）理财产品。
四、投资期限
自公司第三届董事会第三次会议审议并提交公司 2015年第一次临时股东大会审议通过起。
五、实施方式
授权公司经营管理层负责审批额度内的购买理财产品的相关事宜。
六、风险控制措施
1、授权公司管理层负责董事会和股东大会审批额度内购买理财产品的相关事宜。公司财务部结算中心配备专人具体负责理财工作，对理财产品进行登记管理，及时分析和跟踪理财产品的进展及收益，对于理财产品投向、进展情况及时汇报。如发现存在可能影响公司资金安全的风
2015年第一次临时股东大会 议案二险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司财务部应定期或不定期对理财产品进行检查、核实。
3、公司独立董事、监事会及审计委员会成员有权对购买理财产品情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上交所的相关规定，单独或在定期报告中披露理财产品投资情况及相关损益情况。
公司独立董事就公司拟使用自有资金购买理财产品事项发表了独立意见，独立董事认为在符合国家法律法规及确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买低风险、保本的短期（不超过1年）理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展，有利于进一步提升公司整体盈利水平。
请各位股东审议后表决。
宁波建工股份有限公司 2015年 9月 10日
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临 2019-006安徽江淮汽车集团股份有限公司
2019年 2月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至 2019年2月份产销快报数据如下：
单位：辆
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二月份产销量明细|||月度同比|||年度同比|||
||||本月|去年同期|增减 %|本年累计|去年累计|增减 %|
|产量|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|6072|6508|-6.70|19757|18644|5.97|
|||多功能乘用车（MPV）|2510|3520|-28.69|6556|9535|-31.24|
|||基本型乘用车（轿车）|1738|3794|-54.19|5885|7769|-24.25|
||商用车|轻型货车|16396|16982|-3.45|41430|41428|0.00|
|||中型货车|1334|2664|-49.92|3075|4898|-37.22|
|||重型货车|2809|3280|-14.36|6977|8550|-18.40|
|||客车非完整车辆|281|423|-33.57|1022|1257|-18.70|
|||多功能商用车|251|244|2.87|829|616|34.58|
|||大型客车|143|7|1942.86|238|83|186.75|
|||中型客车|53|113|-53.10|237|333|-28.83|
|||轻型客车|80|180|-55.56|379|399|-5.01|
||合计||31667|37715|-16.04|86385|93512|-7.62|
||其中：纯电动乘用车||2336|3867|-39.59|8393|7946|5.63|
|销量|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|6096|5243|16.27|18450|17195|7.30|
|||多功能乘用车（MPV）|2377|3123|-23.89|7026|7982|-11.98|
|||基本型乘用车（轿车）|1757|2979|-41.02|5910|6538|-9.61|
||商用车|轻型货车|17017|19208|-11.41|41888|42045|-0.37|
|||中型货车|747|1569|-52.39|1776|3884|-54.27|
|||重型货车|2690|3183|-15.49|7076|8381|-15.57|
|||客车非完整车辆|430|450|-4.44|1130|1300|-13.08|
|||多功能商用车|239|221|8.14|936|543|72.38|
|||大型客车|132|9|1366.67|261|85|207.06|
|||中型客车|8|48|-83.33|190|288|-34.03|
|||轻型客车|86|86|0.00|386|313|23.32|
||合计||31579|36119|-12.57|85029|88554|-3.98|
||其中：纯电动乘用车||2340|3048|-23.23|8391|6669|25.82|
||出口||2924|4018|-27.23|7738|10425|-25.77|

本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。
特此公告！
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第六十七次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、武汉当代明诚文化股份有限公司《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，本着独立、客观、对公司和全体股东以及对投资者负责的态度，我们对提交公司第八届董事会第六十七次会议审议的相关文件进行了认真审核，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
我们对公司编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉当代明诚文化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》[众环专字（2019）010728号]发表如下独立意见：
公司编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉当代明诚文化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》[众环专字（2019）010728号]如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。公司董事会在审议本议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们认可公司编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉当代明诚文化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》[众环专字（2019）010728号]。
（以下无正文）
(本页无正文，为《武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字:
李秉成（签字）：_______________
张里安（签字）：_______________
冯学锋（签字）：_______________
新时代证券股份有限公司和太平洋证券股份有限公司关于洲际油气股份有限公司重组相关工作进展及股票长期停牌合理性的核查意见洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”、“公司”）于 2015年9月
21日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于2015年10月9日披露了《洲际油气股份有限公司重大资产重组停牌公告》，正式进入重大资产重组停牌程序。新时代证券股份有限公司和太平洋证券股份有限公司作为财务顾问对相关事项进行了认真核查，相关核查意见如下：（一）重大资产重组进程
2015年 9月21日起，洲际油气因重大资产收购连续停牌。
2015年 10月9日，洲际油气发布重大资产重组停牌公告，确认上述资产收购构成重大资产重组。
2015年 11月 12日，洲际油气第十届董事会第六十一次会议审议通过《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，同意洲际油气自2015年11月21日起继续停牌不超过1个月。
自停牌之日起，洲际油气组织有关方对潜在目标油气公司进行了细致调研，与潜在交易对方进行了深入磋商，并对交易方式及重组方案进行了广泛论证。目前，洲际油气初步确定的基本重组方案为：本次拟通过发行股份购买资产并配套募集资金的方式取得油气公司的权益，配套募集资金的用途包括但不限于油气田在建项目的扩产、支付本次并购交易税费及重组中介费用等。洲际油气的控股股东或其关联方将参与洲际油气募集配套资金的认购。
目前公司已经签署了关于收购一家俄罗斯油气公司的备忘录、关于收购一家加拿大石油公司的框架协议，相关目标资产的尽调工作正在开展，相关项目的尽调正在办理签证，且还在推进其他油气资产的收购工作。
（二）核查情况
经本财务顾问核查，截至目前，公司开展的工作主要包括：（1）洲际油气持续与标的公司利益相关方沟通谈判，确定交易金额、交易方式等；（2）同中介机构工作团队对标的资产开展初步尽职调查，基本完成了本次重组的方案论证工作；
（3）洲际油气签署了关于收购一家俄罗斯油气公司的备忘录、关于收购一家加拿大石油公司的框架协议。
洲际油气拟通过本次重大资产重组取得多个油气公司的控股权或全部权益，具体的权益收购比例有待通过签署正式的收购协议最终确定。其中，洲际油气已经签署收购框架协议或备忘录的标的公司包括：一家俄罗斯油气公司、一家加拿大石油公司。洲际油气预计这两家公司的全部股权价值在 140亿元人民币以上。
并且，洲际油气发行股份购买资产的同时还将募集配套资金。综上，洲际油气本次重大资产重组交易金额特别巨大。
洲际油气本次重大资产重组涉及海外收购，拟收购资产的相关产权涉及俄罗斯、加拿大等多个国家，面临多种境外法律及政策环境，尽职调查、审计、评估工作量巨大，收购过程比较复杂，耗时相对较长。由于本次交易涉及境内外上市公司，交易方案较为复杂，重组方案在考虑交易各方商业利益的同时，需要符合境内外资本市场的监管要求，相关论证及完善工作所需时间较长。
（三）核查意见
综上，本财务顾问认为，公司目前正在积极推进本次重大资产重组事宜，考虑到本次交易的复杂性以及资金筹措的难度，股票长期停牌具有合理性，有利于重组事项的顺利推进及公司股东利益的保护。
（本页以下无正文）
[本页无正文，系《新时代证券股份有限公司和太平洋证券股份有限公司关于洲际油气股份有限公司重组相关工作进程及股票长期停牌合理性的核查意见》之签章页]
新时代证券股份有限公司 2015年12月 2日
[本页无正文，系《新时代证券股份有限公司和太平洋证券股份有限公司关于洲际油气股份有限公司重组相关工作进程及股票长期停牌合理性的核查意见》之签章页]
太平洋证券股份有限公司 2015年12月 2日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：2016-006
黑龙江黑化股份有限公司
关于焦炭生产系统停产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于受国内焦炭产能过剩影响，焦炭市场持续低迷，公司焦炭产品成本倒挂，亏损严重；焦炭生产装置设备老化，安全环保存在隐患。
经公司研究，决定焦炭生产系统停产。焦炭生产装置停产后，预计公司 2016年减少营业收入 29,327万元，减少亏损 3,728万元。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2019-015
上海氯碱化工股份有限公司关于召开
2018年度利润分配预案投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年5月13日（星期一）15:00-16:00。
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。
●会议召开方式：网络方式。
一、说明会概述
上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的预案》，详见公司于 2019年4月18日在上海证券交易所网站披露的《氯碱化工2018年年度报告》、《氯碱化工董事会九届二十三次会议决议公告》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司2018年度利润分配预案的具体情况，公司定于 2019年5月13日通过网络方式举行“氯碱化工2018年度利润分配预案投资者说明会”（以下简称“说明会”），届时将就相关事项与投资者进行互动交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
||
|-|
|本次说明会将于 2019 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:00 在上海证券交|
|易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）以网络在线互动交流的|
|形式召开，欢迎广大投资者积极参与。|

三、参加人员
公司总经理张伟民先生，财务总监、董事会秘书居培女士将参加本次说明会，
回答投资者问题。
四、投资者参加方式
1、投资者可在5月13日15:00前通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的 2018年度利润分配预案问题进行回答。
2、投资者可在5月13日15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈丽华
电话：021-23536618
传真：021-23536618
邮箱：chenlihua@scacc.com
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司二〇一九年五月八日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2014-036
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
本次会议无否决提案的情况
●
本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1.现场会议召开时间：2014年7月21日上午10:30时
2.网络投票时间为：2014年7月21日上午9：30—11：30
下午13：00—15：00
3.会议地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|152,228,197|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.29|
|其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|151,777,697|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.14|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|450,500|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.15|

(三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，
董事长马晓宏先生主持。公司全体董事、部分监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议逐项审议各项议案，大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|1.|审议《公司关于向控股子公司博乐市正大钙业有限公司增资扩股议案》|151,777,697|99.70|450,500|0.30|0|0|通过|

其中单独或合计持有本公司5%以下股份的股东对议案的表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|
|1.|审议《公司关于向控股子公司博乐市正大钙业有限公司增资扩股议案》|1,959,865|81.31|450,500|18.69|0|0|

三、律师见证情况
1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2.律师姓名：常娜娜、邵丽娅
3.律师的结论意见：公司二○一四年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、上网公告附件
1、新疆天阳律师事务所关于新赛股份 2014年第三次临时股东大会法律
意见书。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2014年7月22日
●
报备文件
新赛股份2014年第三次临时股东大会决议
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018－003联美量子股份有限公司关于参加
上海证券交易所的“上市公司现金分红专项说明会”情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司于 2018年 2月 5日参加上海证券交易所组织的“上市公司现金分红专项说明会”，介绍了公司近年分红情况并回答媒体及投资者的提问，现将有关情况公告如下：
一、本次说明会的召开情况
会议时间：2018年 2月 5日 15:00
会议地点：上海证券交易所交易大厅
公司参会人员：董事长苏壮强、董事会秘书刘思生
二、公司分红情况及分红计划
公司董事会秘书刘思生在会上介绍了公司近五年分红情况。
公司在 2012年度、2013年度及 2017年上半年均进行了分红。
2014、2015和 2016年度未进行分红。
2014年度公司主要是考虑到 2015年度现金支出较多，未提出利润分配方案； 2015年度、2016年度公司正在进行发行股份购买资产并募集配套资金，担心利润分配影响重组的进度，故未提出利润分配。
后，公司在 2017年半年度进行了利润分配，每 10股派 1.6元，共计派发股利 140,807,352.32元，现金分红率为31.28%。同时公司大股东提议，在 2018年上半年以不低于 2017年下半年归属于母公司所有者净利润30%进行利润分配或股份回购。
公司一贯重视对股东的回报，并将继续为投资者提供持续、稳定的回报。
三、回答媒体及投资者的提问
1、据年报显示，公司 2014年-2016年度，归母累计未分配利润分别为 0.18亿、0.2亿、0.77亿，归母净利润分别为 1.63亿、1.77亿、6.99亿，但三年未分红。期间存在 6亿元委托贷款，利息收入较大，财务费用三年分别为-0.16亿、-0.1亿、0.08亿。公司 2017年半年度实施分红，每 10股分配股利 1.6元。请公司谈谈不同分红方式对投资者所带来的影响？以及未来是否有现金分红计划？（上证报）
公司上半年已经进行现金分红，每 10股派 1.6元。除现金分红外，公司下一步也会考虑用回购股份的方式来回报投资者。回购股份能够提升每股股份价值，提高每股收益，起到鼓励投资者长期持有股份的作用，为投资者带来资本回报。委托贷款是公司现金管理的手段之一，公司重组完成至今仅一年的时间，未来还会涉及到建设、收购等资本性支出。公司会根据资本性支出的情况，综合考虑安全性及收益。对于未来做出分红安排，现金分红和股份回购都会同时考虑。
司供暖面积还在持续扩张，不知道对公司的成本结构会有什么样的影响？未来几年的资本开支规模预计有多少？另外，煤炭价格高涨，对公司盈利能力是否有影响？上述因素是否会对未来本行业现金分红趋势造成影响？（申万宏源公用事业分析师王璐）
2017年，四部委提出北方清洁能源供暖的指导意见，主要包括几点：加快推进燃煤热源清洁化；大力发展可再生能源供热；取消燃煤散煤供暖；加快供暖老旧管网改造。我们认为，由于中国能源结构的特殊性，未来供暖仍将以燃煤集中供热方式为主；清洁供暖不仅包括天然气、液化气、可再生能源以及生物质能，也包括清洁煤燃烧的大型集中供热企业。公司下属企业均为大型集中供热企业，采用燃煤锅炉、生物质、热电联产、水源热泵等多种方式提供供暖服务，各企业严格执行国家排放标准，均能做到清洁排放。公司不属于煤改气范畴，不需进行煤改气。同时不排除在条件具备的时候，新建燃气锅炉。
公司采购的煤种是褐煤，跟最近涨幅很大的动力煤不是一个煤种。褐煤本身热值低，基本就近销售不通过海运途径，且供应对象相对窄，供给和采购需求相对稳定，所以价格变动幅度很小。公司的炉型与燃烧的褐煤是相匹配的，对应的采买是长年定向的，而且公司煤的采购都签订了长期协议，对价格进行锁定。最近其他煤型价格上涨对我公司影响不大。
科技创新和精细化管理保证了公司利润率的领先水平，主要体现在以下三个部分。在热源厂的生产端，通过锅炉炉型与煤种的匹配，大大提高了燃煤效率；在管网输送端，通过加强管网建设的质量和管
网运营管理，减少输送过程中的热量损耗，控制成本；在收费终端，做到应收尽收。这些精细化的管理手段能够保证公司的盈利水平高于同行业。
未来几年的资本开支主要包括新增供热能力（热电联产发电机组、新建锅炉）、管网改造、换热站建设以及通过外延扩张方式进行的建设、收购及合作。
公司认为，从行业角度看，煤价上涨会增加企业成本，若煤价持续上涨，不排除上下游价格联动，导致下游供热价格上涨。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-045上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于子公司南通天洋取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（简称“上海天洋”）为满足经营需要，拟通过全资子公司南通天洋新材料有限公司（简称“南通天洋”）在南通洋口港经济开发区临港工业区从事年产60000吨热熔粘接材料项目。上海天洋于2017年4月17日召开的第二届董事会第七次会议通过了《关于同意子公司南通天洋购买土地的议案》，并于同日在上海证券交易所网站等披露了《关于子公司南通天洋新材料有限公司拟购买土地使用权的公告》（2017-031），现南通天洋已于
2017年6月22日取得《苏(2017)如东县不动产权第0005680号》不动产权证书。
详细情况如下：
编号：苏(2017)如东县不动产权第0005680号
权利人：南通天洋新材料有限公司
共有情况：单独所有
坐落：洋口港经济开发区临港工业区一期（洋口港临港工业区77号地块）不动产单元号：320623 103236 GB00099 W00000000
权利类型：国有建设用地使用权
权利性质：出让
用途：工业用地
面积：宗地面积124426.83㎡
使用期限：国有建设用地使用权2067年6月13日止
发证机构：如东县国土资源局
出让价款：33,595,244.10元
资金来源：自有资金
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
2017年6月 24日