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证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-083天津长荣科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年7月18日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2019年 7月 17日（星期三）-2019年 7月 18日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月17日15:00至2019年7月18日15:00期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2019年7月11日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2人（户），共代表有表决权股份数额为 157,249,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的36.2756%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数 423,387,356股的37.1407%。其中，中小股东 0人（户），共代表有表决权股份数额为 0股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的0.0000%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的0.0000%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 7人（户），共代表有表决权股份数额为16,269,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的3.7532%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的3.8427%。其中，中小股东 6人（户），共代表有表决权股份数额为 294,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的0.0679%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的0.0695%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）9人（户），共代表有表决权的股份数额为 173,518,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数 433,483,630股的40.0288%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的40.9834%。其中，中小股东6人（户），共代表有表决权的股份数额为 294,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.0679%，占公司扣除库存股后发行在外股份总数423,387,356股的0.0695%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师等出席本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司以自有资产抵押申请银行贷款及子公司为公司提供抵押担保的议案》
总表决情况：同意173,228,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的99.8328%；反对 290,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1672%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.4266%；反对290,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.5734%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意173,228,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.8328%；反对 290,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1672%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.4266%；反对290,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.5734%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：靳庆军、贾棣彦
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年7月18日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-012
北京光线传媒股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）函告，获悉光线控股将其所持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1.股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|光线控股|是|51,000,000|2018/2/22|2019/2/22|中信证券股份有限公司|3.95%|融资|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
光线控股所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，光线控股共持有公司股份 1,292,661,896股，占公司股份总数的44.06%。光线控股本次质押股份 51,000,000股，占其持有公司股份总数的 3.95%，占公司股份总数的1.74%。
截至本公告日，光线控股累计质押公司股份 772,719,840股，占其持有公司
北京光线传媒股份有限公司股份总数的59.78%，占公司股份总数的26.34%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2016-050
四川富临运业集团股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2016年7月4日（周一）14:30
网络投票时间：2016年7月3日（周日）至2016年7月4日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月4日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年7月3日15:00至2016年7月4日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：副董事长林鹏
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 171,049,515股，占上市公司总股份的54.5632％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 160,039,488股，占上市公司总股份的51.0511％；通过网络投票的股东1人，代表股份 11,010,027股，占上市公司总股份的3.5121％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份11,050,827股，占上市公司总股份的3.5251％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 40,800股，占上市公司总股份的0.0130％；通过网络投票的股东1人，代表股份11,010,027股，占上市公司总股份的3.5121％。
3、公司部分董事、全体监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
（一）《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
同意公司向中国农业银行股份有限公司绵阳分行、绵阳市商业银行股份有限公司城西支行申请合计不超过7,000万元人民币贷款。
表决情况：同意 171,049,515股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况：同意11,050,827股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）《关于控股子公司拟向银行申请贷款的议案》
同意公司控股子公司成都富临长运集团有限公司向中国工商银行股份有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司申请不超过 7,000万元人民币贷款。
表决情况：同意160,039,488股，占出席会议所有股东所持股份的93.5633％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权11,010,027股，占出席会议所有股东所持股份的6.4367％。
中小投资者表决情况：同意 40,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3692％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权11,010,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.6308％。
表决结果：该议案获得通过。
（三）《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》。具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程|修订后的章程|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：汽车客、货运输，客运站经营，石油制品销售，汽车租赁服务，仓储服务，停车服务，货运信息服务，汽车一级、二级维护，汽车美容，汽车、小汽车专项修理（限于分公司经营），汽车配件销售，保险兼业代理（货物运输保险、机动车辆保险、企业财产保险、意外伤害保险、责任保险）。|经依法登记，公司的经营范围：汽车客、货运输，客运站经营，石油制品销售，汽车租赁服务，仓储服务，停车服务，货运信息服务，汽车一级、二级维护，汽车美容，汽车、小汽车专项修理（限于分公司经营），汽车配件销售，保险兼业代理（货物运输保险、机动车辆保险、企业财产保险、意外伤害保险、责任保险），企业管理服务、经纪代理服务、人力资源服务、安保服务及其他现代服务等经营项目。|

表决情况：同意160,039,488股，占出席会议所有股东所持股份的93.5633％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权11,010,027股，占出席会议所有股东所持股份的6.4367％。
中小投资者表决情况：同意 40,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3692％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权11,010,027股，占出席会议中小股东所持股份的99.6308％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、陈益文律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、四川富临运业集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一六年七月四日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-030杭州园林设计院股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：杭州园林，股票代码：300649）连续三个交易日（2017年10月9日、2017年10月 10日、2017年 10月 11日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司2017年10月9日披露的《关于预中标公示的提示性公告》、《关于签订前期协作协议的公告》（公告编号：2017-029），目前相关工作在正常进行中，公司将及时披露相关工作的进展情况。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-010江苏东华测试技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 25日下午16：00在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，会议通知及相关资料于 2016年 3月 15日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会监事何玲主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票，通过。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
《2015年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票，通过。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2015年度报告全文及摘要的议案》
全体监事一致认为《公司 2015年度报告全文及摘要》的编制程序、年报内
容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票，通过。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票，通过。
5、审议通过《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》
同意公司聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构。
审议结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票，通过。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
审议结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票，通过。
7、审议通过《关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告的议
案》
审议结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票，通过。
为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，并结合目前项目实际开展情况，拟将“智能电化学分析仪器生产基地建设项目”及“海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目”实施周期作延期调整。
由于政府部门对新厂房建设的审核周期比原先预计周期长，导致公司获取相关部门审批文件的时间延长，相关批复目前已取得，同时受先期地质因素导致桩基工作进展受阻，从而影响建设工程的施工进度，目前该项目未达到预计可使用状态，公司正积极敦促施工方加快施工进程，基于上述原因导致项目进度相应延迟。公司结合目前项目实际进展情况，决定该项目将延期至 2017年 04月 30日。
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对部分募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
审议结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票，通过。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》在保证募集资金投资项目正常投建的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用“机械设备与装置运行状态监测系统项目”专户中闲置的募集资金人民币 1500万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
审议结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票，通过。
10、审议通过《关于提名孙丽丽为公司监事候选人的议案》
公司监事会收到股东代表监事陈沂、刘明的书面辞职报告，申请辞去所担
任的公司监事职务。公司监事会接受其辞职申请。公司监事会提名孙丽丽担任公司第三届监事会股东代表监事，任期与本届监事会任期相同。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
附：孙丽丽简历
审议结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票，通过。
11、审议通过《关于提名鞠辉为公司监事候选人的议案》
公司监事会收到股东代表监事陈沂、刘明的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司监事职务。公司监事会接受其辞职申请。公司监事会提名鞠辉担任公司第三届监事会股东代表监事，任期与本届监事会任期相同。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
附：鞠辉简历
审议结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票，通过。
（以下无正文）
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
附件：股东代表监事候选人简历：
孙丽丽女士：
中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。历任江阴长电科技股份有限公司职员、无锡友利微电子有限公司职员，2007年8月进入本公司，担任公司销售服务部主管。
孙丽丽女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
鞠辉女士：
中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历。历任江苏九新特钢制品有限公司职员，2011年7月进入本公司，担任公司会计。
鞠辉女士未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
山东美晨科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对公司相关事项发表如下独立意见：
公司继续使用3,300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益，募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意公司本次使用闲置募集资金3,300万元暂时补充流动资金。
（本页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签名页）
独立董事：
范仁德 周志济
山东美晨科技股份有限公司
奥维通信股份有限公司监事会
对公司2017年度内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关文件的要求，公司监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件的要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，建立健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，为内部控制制度的制订与运行提供了良好的内部环境。
3、报告期内，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行,执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
监事签字：
陈素贤 许兵 雷洋
奥维通信股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-201号泰禾集团股份有限公司关于召开
2016年第十二次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第十次会议审议同意召开公司2016年第十二次临时股东大会，公司于2016年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第十二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第十二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016年12月30日下午3:00；
网络投票时间为：2016年 12月 29日—12月 30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月30日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 29日下午 3:00至 2016年 12月 30日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日（2016年12月26日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室；
二、会议议程
1、审议《关于为下属子公司提供本金及收益差额补足义务的议案》；
2、审议《关于对外提供财务资助的议案》；
3、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
以上议案1已获公司第八届董事会第九次会议审议通过；议案2、议案3已获公司第八届董事会第十次会议审议通过；详见 2016年 12月 9日、2016年 12月15日巨潮资讯网公司公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2016年12月29日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部
联系人：洪再春、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800
邮编：350003
六、授权委托书（附件2）
七、备查文件：
1、公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||||100||
|议案1||《关于为下属子公司提供本金及收益差额补足义务的议案》||1.00||
|议案2||《关于对外提供财务资助的议案》||2.00||
|议案3||《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》||3.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 29日下午3:00，结束时间为2016年12月30日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2016年第十二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审 议 事 项|同意票数|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于为下属子公司提供本金及收益差额补足义务的议案》||||
|议案2|《关于对外提供财务资助的议案》||||
|议案3|《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
浙江景兴纸业股份有限公司
章程修正案
鉴于公司拟终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件的的规定，拟对《浙江景兴纸业股份有限公司章程》的部分内容进行修改：
|||||
|-|-|-|-|
||原《公司章程》内容||修订后《公司章程》内容|
|第三条 公司于 2006 年 8 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准, 首次向社会公众发行人民币普通股8,000万股, 于2006年9月15日在深圳证券交易所上市。2007 年 5 月 11 日，2006 年度股东大会批准公司以 2006年度实现的净利润，向全体股东每 10股赠送红股3股。公司于2007年10月22日获中国证监会证监发行字（2007）370 号文核准，公开发行人民币普通股 9,300万股。公司于 2011 年 5 月 25 日获中国证监会证监 “证监许可[2011]803 号”文核准，非公开发行人民币普通股 15,497.55 万股。2012 年 5 月 17 日，2011 年度股东大会批准公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10股。2017 年 6 月 19 日，2017 年第一次临时股东大会批准以定向增发的方式向激励对象||第三条 公司于 2006 年 8 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准, 首次向社会公众发行人民币普通股8,000万股, 于2006年9月15日在深圳证券交易所上市。2007 年 5 月 11 日，2006 年度股东大会批准公司以2006年度实现的净利润，向全体股东每10股赠送红股 3股。公司于2007年10月22日获中国证监会证监发行字（2007）370 号文核准，公开发行人民币普通股9,300 万股。公司于 2011 年 5 月 25 日获中国证监会证监 “证监许可[2011]803 号”文核准，非公开发行人民币普通股 15,497.55万股。2012 年 5 月 17 日，2011 年度股东大会批准公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本10股。2017 年 6 月 19 日，2017 年第一次临时股东大会批准以定向增发的方式向激励对象||

|||
|-|-|
|授予限制性股票 3,450 万股，每股面值 1元，授予价格 3.36元。|授予限制性股票 3,450 万股，每股面值 1元，授予价格3.36元/股。2018年11月16日，2018年第二次临时股东大会批准回购注销以获授但尚未但尚未解锁的限制性股票1,725 万股，每股面值1元，回购价格3.31元/股。|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币112,845.10 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币111,120.10万元。|
|第十九条 公司股份总数为 112,845.10 万股, 均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 111,120.10 万股, 均为普通股。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变，以上修订尚需提交公司股东大会进行审议。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会2018年10月31日
创维数字股份有限公司
关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立董
事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第十三次会议的相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：
一、关于委托理财的事项独立意见
经核查，理财产品的回报收益均高于银行活期利息，我们未发现存在损害公司及股东利益的情况。公司购买的保本固定收益型理财产品，属于无风险的现金管理类产品，不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》7.1.1条规定的委托理财行为。鉴于第九届董
事会第十一次会议、2015年年度股东大会已审议通过《关于使用自
有资金投资理财产品暨关联交易的议案》，公司应严格执行股东大会决议，并及时履行信息披露义务。
二、关于确认2015年关联交易的事项的独立意见
1、该议案与关联公司发生的交易事项遵循市场化原则进行,符合公司生产经营所需,履行了公司内部审批等程序,但未能及时审议披露,经核查，我们未发现存在损害公司及股东利益的情况。
2、公司董事会在补充审议该议案时,按规定履行了决策程序,关联董事已回避表决,符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们对公
司补充确认关联交易事项表示同意。
三、关于2015年度采用DDU/DDP贸易方式的销售收入确认事项
经核查，截至2015年12月31日，公司与MultiChoice Africa LimitedDDU模式下确认的销售收入均是基于外销商品已经交付到客户指定收货地点并由客户全部签收后，相关商品所有权上的风险和报酬已转移给购买方，也具备了公司会计政策收入确认的条件。截至2015年12月31日，公司不存在DDU模式下客户尚未签收货物，相关商品所有权的风险和报酬尚未完全转移至对方而提前确认收入的情形，也不存在极端情况下公司可能承担的货物灭失风险。基于海外不同贸易方式的收入确认方式，同意公司董事会不迟于披露2016年半年度报告时审议进一步细化的会计政策。
（以下无正文）
（此页无正文，系独立董事关于创维数字股份有限公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
王兴军 鞠新华 尹田
创维数字股份有限公司
二〇一六年五月二十三日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-055江苏亿通高科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知。
2、会议于2019年9月9日在公司二楼会议室以现场和通讯表决方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。
3、本次董事会由董事长王桂珍女士主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
1、审议通过公司《关于延长2015年员工持股计划存续期》的议案
鉴于公司2015年员工持股计划存续期将于2018年11月11日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心,以及为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益。2019年8月30日经出席持有人第四次会议的持有人所持2/3以上份额同意并经公司第七届董事会第三次会议审议通过，2015年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长一年（即延续至2020年11月11日）。
《关于延长2015年员工持股计划存续期的公告》具体内容请详见公司2019年9月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见2019年9月9日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。
王桂珍女士、陈锦锋先生、陈小星先生为关联董事，对本次议案均予以回避表决。
表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
武汉力源信息技术股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2016]第 3-00072号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
盈利预测实现情况审核报告
大信专审字[2016]第3-00072号武汉力源信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，对深圳市鼎芯无限科技有限公司（以下简称“标的公司”）2015年度盈利预测的实现情况进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令53号）的规定，真实、准确地编制并披露盈利预测实现情况的专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对标的公司盈利预测实现情况发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的盈利预测实现情况的专项说明，在所有重大方面公允反映了标的公司2015年度盈利预测的实现情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年三月十七日
武汉市力源信息技术股份有限公司 盈利预测实现情况专项说明武汉力源信息技术股份有限公司
关于深圳市鼎芯无限科技有限公司
2015年度
盈利预测实现情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
根据武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“力源信息”） 2015年4月13日第一次临时股东大会通过的《关于公司发行股份购买资产方案》的议案，公司拟以发行股份的方式购买侯红亮、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市泰岳投资有限公司、中山久丰股权投资中心（有限合伙）、常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）持有深圳市鼎芯无限科技有限公司35.00%股权。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1426号《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向侯红亮等发行股份购买资产的批复》核准，公司于2015年7月8日为交割日，以发行股份的方式完成了对深圳市鼎芯无限科技有限公司35%股权的购买，以上事项经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2015]第3-00037号验资报告。
二、资产重组盈利预测情况
1、标的公司2015年度盈利预测情况
2015年 3月，深圳市鼎芯无限科技有限公司以公司 2014年度经营业绩为基础，根据其 2014年度、2015年度公司的经营计划、业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，编制了公司 2015年度的盈利预测表及编制说明，公司 2015年预测净利润为 3,608.84万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对其盈利预测进行了审核，出具了大信专审字[2015]第3-00062号审核报告。
2、其他需要说明的事项
侯红亮、深圳市泰岳投资有限公司与力源信息签订盈利预测补偿协议，承诺深圳市鼎芯无限科技有限公司2015年度净利润不低于3,750万元、2015至2016年度的合计净利润不低于8,250万元、2015至2017年度合计净利润不低于13,650万元，若标的公司在利润补偿期间内的净利润低于同期承诺利润数，由承诺方对力源信息同时予以现金补偿和股份补偿。
武汉市力源信息技术股份有限公司 盈利预测实现情况专项说明三、盈利预测实现情况
1、标的公司2015年度盈利预测净利润实现情况（净利润为扣除非经常性损益后金额）
||||
|-|-|-|
|业绩承诺数（万元）|实际实现数（万元）|预测完成率（%）|
|3,750.00|3,789.69|105.01|

2、其他需要说明的事项
如上所示，深圳市鼎芯无限科技有限公司2015年度净利润实现数达到了盈利预测及的承诺净利润，本期不存在业绩补偿情况。
武汉力源信息技术股份有限公司
2016年3月17日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2017-0407-005珠海全志科技股份有限公司
2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司《2016年年度报告》全文及摘要于2016年4月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上披
露，请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2013-066四川北方硝化棉股份有限公司
关于注销前次募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]657号文核准，公司于 2008年 5月 27日向社会公开发行人民币普通股4,950万股，发行价为6.95元/股。首次公开发行股票募集资金总额为 344,025,000.00元，扣除发行费用 29,236,358.12元后，实际募集资金净额 314,788,641.88元，上述发行募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验并出具中瑞岳华验字[2008]第2054号验资报告。
二、前次募集资金专户存储与使用情况
为规范募集资金管理，根据证监会、深交所的有关规定，公司结合募集资金项目实际需要，分别在中国银行泸州市分行营业部、兴业银行成都分行营业部、建设银行泸州市分行高坝支行、中信银行成都武成支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
公司分别与上述四家开户银行及保荐机构宏源证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，相关公告详见2008年7月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止2013年12月30日，公司累计使用前次募集资金323,611,191.61元（含利息收入）用于 15000吨/年高品质硝化棉项目、西安基地扩能改造项目、襄阳五二五泵业有限公司股权收购项目及永久性补充流动资金。
三、前次募集资金专户注销情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用
管理办法》的相关规定，鉴于前次募集资金对应募投项目已实施完毕，公司决定注销在中国银行泸州市分行营业部、兴业银行成都分行营业部、建设银行泸州市分行高坝支行、中信银行成都武成支行分别设立的专户，并将四个专户对应的结余募集资金总额1,176,699.64元（主要为利息收入）转入公司基本户。各专户余额详见下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金专户银行|账号|账户余额|
|1|中国银行泸州市分行营业部|121202447921|50,644.83|
|2|兴业银行成都分行营业部|431020100100320344|194,572.32|
|3|建设银行泸州市分行高坝支行|51001636408059168168|560,393.09|
|4|中信银行成都武成支行|7412010182100002799|371,089.40|
|合计|||1,176,699.64|

截止 2013年 12月 30日，上述四个专户已全部注销。专户注销后，公司原与上述四家开户银行及宏源证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一三年十二月三十一日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2016-024号河南新野纺织股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。公司2016年第二次临时股东大会定于2016年5月24日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场召开时间为：2016年5月24日14:00时；
2、网络投票时间为：2016年5月23日—2016年5月24日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月24日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2016年 5月 23日下午15：00至2016年5月24日下午15：00。
（三）股权登记日：2016年5月19日
（四）会议地点：公司三楼会议室
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（七）会议出席对象
1、凡 2016年 5月 19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他相关人员。
二、会议审议事项：
1、审议《关于延长本次公司向特定对象非公开发行股票的股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
三、特别说明：上述股东大会所审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决。
四、登记办法：法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。
社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证到会务组登记。
五、登记时间：2016年5月23日上午8:30—11:30下午13:00—15:00
六、登记地点：公司董事会办公室。
七、其他事项：
（一）公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号
（二）联系电话；0377-66215788
（三）公司传真：0377-66265092
（四）邮政编码：473500
（五）联系人：姚晓颖
（六）异地股东，可用信函或传真方式登记。
（七）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
（八）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
八、在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月24日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。深市股东投票代码：“362087”；投票简称为“新纺投票”。
2、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1；以2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案||100|
|1|《关于延长本次公司向特定对象非公开发行股票的股东大会决议有效期的议案》|1.00|
|2|《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜有效期的议案》|2.00|

注：对于总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。
（2）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月23日15:00至2016年5月24日15:00期间的任意时间。
出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
2、备查文件备置于公司董事会办公室。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2016年5月7日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年5月24日召开的河南新野纺织股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于延长本次公司向特定对象非公开发行股票的股东大会决议有效期的议案》；
同意□反对□弃权□
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
同意□反对□弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
安徽省皖能股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2014]4812号
目 录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2014]4812号安徽省皖能股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽省皖能股份有限公司（以下简称皖能股份公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皖能股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，皖能股份公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师： 周学民
中国·北京
二○一四年三月十七日
中国注册会计师： 王军