招商局公路网络科技控股股份有限公司
章程
（经 2018年 1月 16日公司 2018年第一次
临时股东大会审议通过）
二〇一八年一月十六日
目录
第一章总则 ................................................................................................................... 3第二章经营宗旨和范围 ............................................................................................... 4第三章股份 ................................................................................................................... 4第一节股份发行 ................................................................................................... 4第二节股份增减或回购 ....................................................................................... 5第三节股份转让 ................................................................................................... 6第四章股东和股东大会 ............................................................................................... 7第一节股东 ........................................................................................................... 7第二节股东大会的一般规定 ............................................................................... 9第三节股东大会的召集 ..................................................................................... 13第四节股东大会的提案与通知 ......................................................................... 14第五节股东大会的召开 ..................................................................................... 15第六节股东大会的表决和决议 ......................................................................... 18第五章董事会 ............................................................................................................. 21第一节董事 ......................................................................................................... 21第二节董事会 ..................................................................................................... 24第六章总经理及其他高级管理人员 ......................................................................... 28第七章监事会 ............................................................................................................. 30第一节监事 ......................................................................................................... 30第二节监事会 ..................................................................................................... 31第八章党委 ................................................................................................................. 32第九章财务会计制度、利润分配和审计 ................................................................. 33第一节财务会计制度 ......................................................................................... 33第二节内部审计 ................................................................................................. 37第三节会计师事务所的聘任 ............................................................................. 37第十章通知和公告 ..................................................................................................... 37第一节通知 ......................................................................................................... 37第二节公告 ......................................................................................................... 38第十一章公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......................................... 38第一节合并、分立、增资、减资 ..................................................................... 38第二节解散与清算 ............................................................................................. 39第十二章修改章程 ..................................................................................................... 41第十三章附则 ............................................................................................................. 42
招商局公路网络科技控股股份有限公司章程
第一章总则
第一条 为维护招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称
“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《关于在深化国有企业改
革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规定，特制订本章程。
第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的基层组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党
的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由招商局华建公路投
资有限公司整体变更发起设立的股份有限公司；在北京市工商行政管理局注册
登记，取得营业执照，统一社会信用代码91110000101717000C。
第四条 公司于2017年11月23日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股554,832,864股，于2017年12月25日在深圳证券交易所上市。
第五条 公司注册名称
中文名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司
英文名称：China Merchants Expressway Network Technology Holdings Co., Ltd.
第六条 公司住所：北京市朝阳区建国路 118号招商局大厦 5层，邮
政编码：100022。
第七条 公司注册资本为人民币6,178,211,497元。
第八条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。
第九条 公司的董事长为公司的法定代表人。
第十条 公司的全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为
限对公司承担责任。公司以其全部资产对公司债务承担责任。
第十一条 公司不得成为其他经济组织的无限责任股东。公司可依法设
立子公司、分公司。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总
监、董事会秘书以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。
第二章经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：按照国家对公路、桥梁、水运、港口等交
通发展规划，在国家规定的范围内，对公路、桥梁、水运、港口等交通基础设
施及相关项目进行投资、开发、建设和经营管理，是招商局集团公路交通投资
与经营决策的研究支持机构和国家行业发展政策研究的重要参与者。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
（一）主营：公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施投资、开发、建设
和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制
和产品的销售。
（二）兼营：建筑材料、机电设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交
电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培训。
前款所指经营范围以公司登记机关核准登记为准。
第三章股份
第一节股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的
每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司集中存管。
第二十条 公司的发起人为招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产
管理有限公司。
第二十一条公司股份总数为6,178,211,497股，均为人民币普通股。
第二十二条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份者提供任何资助。
第二节股份增减或回购
第二十三条 公司根据经营发展需要，依照法律、法规规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：
(一) 公开发行新股；
(二) 非公开发行新股；
(三) 向公司现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规许可的其它方式。
公司增加注册资本，公司董事会应根据公司股东大会的决议制订方案，按
照中国法律法规的规定办理有关手续。
第二十四条 经股东大会决议通过，公司可依法减少注册资本。公司减
少注册资本，应当按照《公司法》及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）项的原因
收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公
司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。
公司依照第二十五条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司
已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购
的股份应当一年内转让给职工。
第三节股份转让
第二十八条 公司的股份可以依法转让。
第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得
转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及
其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离
职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上
的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受
6个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四章股东和股东大会
第一节股东
第三十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名
册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有的股份的种类享有权
利，承担义务。持有同一种类股票的股东，享有同等权利，承担同等义务。
第三十三条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认
股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日
登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十四条 公司股东享有下列权利：
(一) 依照其所持有的股份份额领取股息和其他形式的利益分配；
(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会
会议，并行使相应的表决权；
(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
(四) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持
有的股份；
(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董
事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产
的分配；
(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司
收购其股份；
(八) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他权利。
公司的法人股东由其法定代表人或者其代理人代表其行使权利。
第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向
公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股
东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十六条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，
股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本
章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请
求人民法院撤销。
第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规
或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有
公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行
公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东
可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公
司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以
依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十八条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规
定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十九条 公司股东承担下列义务：
(一) 遵守法律、行政法规和公司章程；
(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司
法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
(五) 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依
法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
(六) 法律、行政法规以及本章程规定应当承担的其他义务。
第四十条 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进
行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公
司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应
严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投
资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其
控制地位损害公司和其他股东的利益。
第二节股东大会的一般规定
第四十二条 公司股东大会由公司全体股东组成，代表公司股东的利益。
公司股东大会是公司的权力机构，按照法律、行政法规及本章程的规定行使权
力。
第四十三条 公司股东大会依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举或更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事
项；
(三) 选举或更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事
项；
(四) 审议、批准董事会的报告；
(五) 审议、批准监事会的报告；
(六) 审议、批准公司的年度财务预算方案和决算方案；
(七) 审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(八) 对公司增加或减少注册资本作出决议；
(九) 对公司发行债券或其他证券及上市作出决议；
(十) 对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出
决议；
(十一)修改公司章程；
(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十三)审议批准本章程第四十四条规定的担保事项；
(十四)审议批准本章程第四十五条规定的交易事项；
(十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产30%的事项；
(十六)审议批准变更募集资金用途事项；
(十七)审议股权激励计划；
(十八)审议批准公司拟与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供
担保除外）金额在 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%
以上的关联交易；
(十九)公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议
通过后还应当提交股东大会审议：
1、单次财务资助金额或者连续十二个月累计对外提供财务资助金额超
过公司最近一期经审计净资产的10%；
2、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
3、深圳证券交易所或本章程规定的其他情形。
公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管
理人员及其关联人提供财务资助。公司为前述以外的其他关联人提供财务资助
的，应当提交股东大会审议，关联股东在股东大会审议该事项时应当回避表决。
(二十)审议法律、行政法规、部门规章及公司章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一
期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(二) 连续十二个月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资
产的30%；
(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%
且绝对金额超过5,000万元；
(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
(七) 根据相关法律法规的规定，应由股东大会决定的其他对外重大担
保事项。
第四十五条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准
之一的，应当提交股东大会审议：
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本条所述之交易包括下列事项：
（1）购买或出售资产；
（2）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
（3）提供财务资助；
（4）提供担保；
（5）租入或租出资产；
（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（7）赠与或者受赠资产；
（8）债权或者债务重组；
（9）研究与开发项目的转移；
（10）签订许可协议；
（11）深圳证券交易所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商
品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包
含在内。
对于达到本条规定标准的交易，若交易标的为股权，公司应当聘请具有从
事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计
报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权
以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机
构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。
除上述规定外，公司发生“购买或者出售资产”交易，应当以资产总额和
成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累
计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的，除应当披露并按照《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定进行审计或者评估外，还应当提交股东大
会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照前述规
定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会应每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行。
有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：(一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于本章程要求的人数
的三分之二时；
(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一；
(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
(四) 董事会认为必要时；
(五) 监事会提议召开时；
(六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
第四十七条 公司股东大会以现场会议形式在公司所在地或公司届时在
股东大会通知中载明的其他地点召开。股东大会将设置会场，以现场会议形式
召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过
上述方式参加股东大会的，视为出席。
第四十八条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意
见并公告：
(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节股东大会的召集
第四十九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董
事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的
规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第五十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书
面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收
到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十日内未作出书面反
馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自
行召集和主持。
第五十一条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会
请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法
律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临
时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出
召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出书面反
馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时
股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会
的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股
东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行
召集和主持。
第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事
会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中
国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘
书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十四条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本
公司承担。
第四节股东大会的提案与通知
第五十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具
体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持
有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会
补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会
通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十五条规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。
第五十七条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各
股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：
(一) 会议的时间、地点和会议期限；
(二) 提交会议审议的事项和提案；
(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同
时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当
日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中
将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
(三) 披露持有本公司股份数量；
(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项
提案提出。
第六十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或
取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召
集人应当在原定召开日前至少两个工作日通知并说明原因。
第五节股东大会的召开
第六十一条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大
会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将
采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第六十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席
股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。
第六十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明
下列内容：
(一) 代理人的姓名；
(二) 是否具有表决权；
(三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票
的指示；
(四) 委托书签发日期和有效期限；
(五) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位
印章。
第六十五条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否
可以按自己的意思表决。
第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地
方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的
人作为代表出席公司的股东大会。
第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册
载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表
有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第六十八条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的
股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持
有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第六十九条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应
当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职
务时，由副董事长（公司若有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共
同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由
半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职
务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，
经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会
议主持人，继续开会。
第七十一条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和
表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会
议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授
权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则作为本章程的附件，由董事
会拟定，股东大会批准。
第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的
工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和
建议作出解释和说明。
第七十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数以会议登记为准。
第七十五条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记
载以下内容：
(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高
级管理人员姓名；
(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
司股份总数的比例；
(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
(六) 律师、计票人、监票人姓名；
(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会
议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录
上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及
其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。
第七十七条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。
因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施
尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人
应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第六节股东大会的表决和决议
第七十八条 股东大会的决议分为普通决议和特别决议。普通决议应由
出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议
应由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
第七十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
(一) 董事会和监事会的工作报告；
(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(四) 公司年度预算方案、决算方案；
(五) 公司年度报告；
(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外
的其他事项。
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
(一) 公司增加、减少注册资本；
(二) 公司的分立、合并、解散和清算；
(三) 变更公司形式；
(四) 本章程的修改；
(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一
期经审计总资产30%的；
(六) 股权激励计划；
(七) 连续十二个月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资
产30%的对外担保；
(八) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需以股东大会特别决议通过的其他事项。
第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第八十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与
投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议
的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方
式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股
东大会提供便利。
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议
批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部
或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十五条 非职工代表担任的董事、监事候选人名单以提案的方式提
请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事
会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第八十六条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，
对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力
等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行
搁置或不予表决。
第八十七条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关
变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
第八十八条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十九条 股东大会采取记名方式投票表决。
第九十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名参会股东代表
参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加
计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系
统查验自己的投票结果。
第九十一条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，股东大
会会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案
是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的
公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务等相关各方对表决情况均负有保
密义务。
第九十二条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意
见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十三条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以
对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东
代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
第九十四条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股
东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十五条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议
的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第九十六条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监
事的就任时间自股东大会决议作出之日起计算。
第九十七条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案。
第五章董事会
第一节董事
第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的
董事：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年；
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，
可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高
级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总
数的二分之一。
第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列
忠实义务：
(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财
产；
(二) 不得挪用公司资金；
(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立
账户存储；
(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资
金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同
或者进行交易；
(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应
属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
(八) 不得擅自披露公司秘密；
(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
第一百零一条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列
勤勉义务：
(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业
行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过
营业执照规定的业务范围；
(二) 应公平对待所有股东；
(三) 及时了解公司业务经营管理状况；
(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息
真实、准确、完整；
(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监
事行使职权；
(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百零二条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事
会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以
撤换。
第一百零三条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会
提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就
任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事
职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百零四条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手
续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司
商业秘密的保密义务在任期结束后仍然有效，直至该等秘密成为公开信息。
第一百零五条未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以
个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合
理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其
立场和身份。
第一百零六条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百零七条独立董事应按照法律、行政法规、部门规章和独立董事工作
制度的有关规定执行。
第二节董事会
第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负责。
第一百零九条 公司董事会由十二人组成，其中独立董事四人。董事会设
董事长一人，副董事长一至两人。
第一百一十条 董事会行使下列职权：
(一) 召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；
(二) 执行股东大会的决议；
(三) 决定公司的经营计划和投资方案；
(四) 制订公司的年度财务预算方案和决算方案；
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六) 制订公司增加或者减少注册资本的方案、发行公司债券或其他证
券及上市的方案；
(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或变
更公司形式的方案；
(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、对外财务资助、委托理财、关联交易等事项；
(九) 决定公司内部管理机构的设置；
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘
任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；
(十一)决定公司董事会专门委员会的设置及各专门委员会组成人员及召
集人；
(十二)制定公司的基本管理制度；
(十三)制订本章程的修改方案；
(十四)管理公司信息披露事项；
(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查公司总经理的工作；
(十七)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其它职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百一十一条董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
第一百一十二条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非
标准审计意见向股东大会作出说明。
第一百一十三条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会
决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由
董事会拟定，股东大会批准。
第一百一十四条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、对外财务资助、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和
决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大
会批准。
公司发生的交易达到下列标准之一，应当经董事会审议批准：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司近一
个会计年度经审营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司一个会
计年度经审净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易的成金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交股
东大会审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。
第一百一十五条董事会设董事长一人，副董事长一至两人。董事长和副董
事长由董事会以全体董事过半数选举产生。
第一百一十六条董事长的职权
(一) 董事长行使下列职权：
(1) 主持股东大会会议，召集并主持董事会会议；
(2) 督促、检查董事会决议的执行；
(3) 签署公司股票、债券及其他有价证券所涉相关文件；
(4) 签署董事会文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；
(5) 行使法定代表人的职权；
(6) 在发生不可抗力或重大危急情形，无法及时召开董事会的紧急情况
下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事
会报告和股东大会报告；
(7) 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授
予的其他职权。
(二) 董事会可以根据需要授权董事长在董事会闭会期间行使董事会
的部分职权。
第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司若有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十八条 董事会每年至少召开两次例会，由董事长召集，于会议
召开十日以前书面通知全体董事和监事。
第一百一十九条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或
者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，
召集和主持董事会会议。
第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、邮寄、
电子邮件、专人送出、公告或其他经董事会认可的方式。董事会召开临时会议
应当于会议召开三日以前书面通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开
董事会临时会议的，可以不受通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说
明。
第一百二十一条 董事会会议通知包括以下内容：
(一) 会议日期和地点；
(二) 会议期限；
(三) 事由及议题；
(四) 发出通知的日期；
(五) 召开方式。
第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作
出决议，必须经全体董事的过半数通过；但董事会审议对外担保、对外财务资
助事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。董事会决议
的表决，实行一人一票。
第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系
的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会
会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关
联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事
项提交股东大会审议。
第一百二十四条 董事会决议表决方式为：举手表决或书面表决。董事会
临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席时可以书面委托其他
董事代为出席董事会，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和
有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行
使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，被视为放弃在
该次会议上的表决权。
第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席
会议的董事和记录人应在该会议记录上签名，在会议表决中曾表明异议的董事，
有权要求在该会议记录中作出其在表决过程中表明异议的记载。董事会会议记
录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。
第一百二十六条 董事会会议记录应当包括下述内容：
(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓
名；
(三) 会议议程；
(四) 董事发言要点；
(五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或
弃权的票数）。
第一百二十七条董事应当对董事会的决议承担责任。若董事会的决议违反
中国法律、行政法规或本章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失，参与
决议的董事应对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议
记录的董事可以免除责任。
第一百二十八条公司董事会将设置专门委员会，根据董事会的授权，协
助董事会履行职责。公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、审计委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责，其成员全部由
董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事应占
多数并由独立董事担任主任委员，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计
专业人士。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会
另行制订董事会专门委员会议事规则。
第六章总经理及其他高级管理人员
第一百二十九条公司设总经理一人，副总经理若干名，公司总经理、副
总经理、财务总监、董事会秘书和经董事会决议确认为担任重要职务的其他人
员为公司高级管理人员，公司高级管理人员由董事会聘任或解聘。
第一百三十条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形，同时适用
于高级管理人员。本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百〇一条（四）～
（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百三十一条在公司控股股东、实际控制人单位担任董事以外其他职
务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百三十二条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。
第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事
会报告工作；
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三) 拟定内部管理机构设置方案；
(四) 拟订公司的基本管理制度
(五) 制订公司具体规章；
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
(七) 决定聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的负责管
理人员；
(八) 本章程或董事会授予的其他职权。
副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托行
使总经理的部分职权。
第一百三十四条 总经理应当列席董事会会议。
第一百三十五条 总经理行使职权不得超出本章程和董事会授权的范围。
第一百三十六条 总经理应制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。
第一百三十七条 总经理工作细则包括下列内容：
(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
(二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
(三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监
事会的报告制度；
(四) 董事会认为必要的其他事项。
第一百三十八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职
的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百三十九条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理
人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。
董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股
东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、
部门规章及本章程的有关规定。
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，
则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第一百四十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部
门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第七章监事会
第一节监事
第一百四十一条本章程第九十八条关于不得担任董事的情形，同时适用
于监事。
公司的董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理
人员不得兼任监事。
第一百四十二条监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠
实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司
的财产。
第一百四十三条监事的任期每届为三年，任期届满可连选连任。
第一百四十四条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致
监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
第一百四十五条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第一百四十六条监事列席董事会会议，并可以对董事会决议事项提出质询
或者建议。
第一百四十七条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
第一百四十八条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二节监事会
第一百四十九条 公司设立监事会，根据法律、行政法规及本章程的规定
行使监督职能。
第一百五十条 监事会由三人组成，其中职工监事一人。监事会设主席
一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会
会议。
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事履行职务。
第一百五十一条 监事会成员由两名股东代表和一名公司职工代表组成。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生。
第一百五十二条 监事会向股东大会负责并报告工作，并行使下列职权：(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；
(二) 核查公司财务；
(三) 对董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务时违反法律、行
政法规和公司章程的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股
东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四) 当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要
求其予以纠正；
(五) 提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行《公司法》规定的
召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；
(六) 向股东大会会议提出提案；
(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员
提起诉讼；
(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计
师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
(九) 提议召开董事会临时会议；
(十) 法律、行政法规及公司章程规定的其他职权。
第一百五十三条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开
临时监事会会议。监事会决议应经半数以上监事通过。
第一百五十四条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和
表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。
第一百五十五条 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议
的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作
出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。
第一百五十六条监事会会议通知包括以下内容：
(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
(二) 事由及议题；
(三) 发出通知的日期。
第八章党委
第一百五十七条公司设立党委。党委设书记一名，其他党委成员若干名，原则上董事长（总经理）、党委书记由一人担任。符合条件的党委成员可以通过
法定程序成为公司董事、监事、高级管理人员，公司董事、监事、高级管理人
员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪
委。
第一百五十八条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务
院重大战略决策，上级党组织有关重要工作部署；
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依
法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见
建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利
益的重大问题，并提出意见建议；
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、
精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，
支持纪委切实履行监督责任。
第九章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第一百五十九条 公司按照法律、行政法规、国务院财政部门的规定，制
定公司的财务会计制度。
第一百六十条 公司会计年度采取公历年度制，自每年一月一日起，至
同年十二月三十一日结束，但公司的第一个会计年度应自公司成立之日起，至
同年十二月三十一日结束。公司的记账货币单位为人民币。
第一百六十一条 公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证监
会派出机构和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6个月结
束之日起 2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报
告，在每一会计年度前 3个月和前 9个月结束之日起的 1个月内向中国证监会
派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百六十二条 公司的年度财务会计报告应在召开股东大会年会的二
十日以前置备于公司供股东查阅。
第一百六十三条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。公司资
产不得以任何个人的名义开立账户存储。
第一百六十四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十作
为公司的法定公积金，公司的法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十
以上时，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定
公积金之前，应先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以提取任意公
积金。
公司弥补亏损和提取上述公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例
分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分
配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划；公司股东回报规
划的制订或修改由董事会提交股东大会审议批准；监事会应当对股东回报规划
的执行情况进行监督。
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润。
公司董事会应根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提
出公司年度利润分配预案并提交股东大会审议，独立董事应对年度利润分配预
案独立发表意见。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划
进行说明，独立董事应发表独立意见。对会计年度盈利但公司董事会未提出现
金分红预案的，公司应当在年度报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公
司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。在符合国家法律、法规及本章程
规定的情况下，董事会可提出分配中期股利或特别股利的方案。
股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事以
及中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小
股东关心的问题。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络
形式的投票平台。
公司的未分配利润应用于主营业务的发展。
第一百六十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营
或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资
本的百分之二十五。
第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会
须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十七条：公司利润分配政策为：
（一）利润分配政策的基本原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按母公司当年实现的可分配利润的
一定比例向股东分配股利。
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的具体政策
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分
配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且
累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
特殊情况是指：
（1）当年经营活动产生的现金净流量为负，实施现金分红将会影响公司后
续持续经营时；
（2）审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司有重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生（募集资金项目
除外）的情况。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收
购资产的累计支出金额达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
3、公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红
的条件下，提出股票股利分配预案。
（三）在实际分红时，上市公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，按照本章程规定的原则及程序，在董事会议案中进行现金分红：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（四）利润分配方案的审议程序
1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董
事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项议案后提交股东大会审
议。公司在上一会计年度实现盈利，但董事会不进行现金分红或者按低于本章
程规定的现金分红比例进行利润分配时，独立董事应发表独立意见，公司应提
供网络投票方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事
应当发表独立意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东
（特别是中小股东）进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、实地
接待等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
2、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金
分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说
明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（五）公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化（如国家
政策、法规调整）等对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生
较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形
成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议方式通过。审议
利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配
的现金红利，以偿还其占用的资金。
第二节内部审计
第一百六十八条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财
务收支和经济活动进行内部审计监督。
第一百六十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批
准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
第三节会计师事务所的聘任
第一百七十条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事
务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。
第一百七十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不
得在股东大会决定前委任会计师事务所。
第一百七十二条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计
凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
第一百七十三条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
第一百七十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前三十日事
先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会
计师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
第十章通知和公告
第一节通知
第一百七十五条 公司的通知以下列形式发出：
(一) 以专人送出；
(二) 以邮件方式送出；
(三) 以传真或电子邮件方式送出；
(四) 以公告的方式进行；
(五) 本章程规定的其他形式。
第一百七十六条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为
所有相关人员收到通知。
第一百七十七条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、电
子邮件或者邮件、公告方式进行。
第一百七十八条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、电子
邮件或邮件、公告方式或其他经董事会认可的方式进行。
第一百七十九条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、电子
邮件或者邮件、公告方式进行。
第一百八十条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名
（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮
局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真或电子邮件送出的，以传
真或电子邮件发出当日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告
刊登日为送达日期。
第一百八十一条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或
者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第二节公告
第一百八十二条 在公司公开发行股票并上市后，公司将根据中国证监会
以及深圳证券交易所的要求指定巨潮资讯网及至少一家中国证监会指定披露上
市公司信息的报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第十一章公司合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资、减资
第一百八十三条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合
并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。
第一百八十四条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产
负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于
三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书
的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十五条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的
公司或者新设的公司承继。
第一百八十六条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之
日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸名称上公告。
第一百八十七条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但
是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第一百八十八条 公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清
单。公司应自股东大会作出减少注册资本的决议之日起十日内将该决议的内容
通知所有债权人，并在三十日内将其在报纸上公告。债权人在接到通知书之日
起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿其
债务或提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百八十九条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向
公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立
新公司的，应当依法办理公司设立登记。
公司增加注册资本或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更
登记。
第二节解散与清算
第一百九十条 公司因下列原因解散：
(一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出
现；
(二) 股东大会通过特别决议解散公司；
(三) 因公司合并或者分立需要解散；
(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
(五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损
失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可
以请求人民法院解散公司。
第一百九十一条 公司有本章程第一百九十条第（一）项情形的，可以通
过修改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
第一百九十二条 公司根据本章程第一百九十条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开
始清算。清算组由股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，
债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第一百九十三条 清算组在清算期间行使下列职权：
(一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
(二) 通知或者公告债权人；
(三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
(四) 清缴公司所欠税款以及清算过程中产生的税款；
(五) 清理公司的债权和债务；
(六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
(七) 代表公司参与民事诉讼活动。
第一百九十四条 清算程序
(一) 清算组应当自成立之日起十日内通知公司债权人，并于六十日内
在报纸上公告；
(二) 债权人应当自其接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的应
自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明
债权的有关事项，并提供证明材料，清算组应当对债权进行登记；
(三) 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第一百九十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单
后，应当制定清算方案，报股东大会或人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，按照股东持有的股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关经营活动。公司财产在未按
前款规定清偿前，将不会分配给股东。
第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单
后，发现公司财产不足以清偿全部债务时，应当依法向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
第一百九十七条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大
会或者人民法院确认。股东大会或人民法院确认清算报告后，清算组应向工商
行政管理部门报送清算报告并申请注销公司登记，并公告公司终止。
第一百九十八条 清算组成员的义务
(一) 清算组成员应当忠于职守，严格履行清算义务；
(二) 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占
公司财产；
(三) 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百九十九条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施
破产清算。
第十二章修改章程
第二百条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
(一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修
改后的法律、行政法规的规定相抵触；
(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
(三) 股东大会决定修改章程。
第二百零一条 公司如修改公司章程，应按下列程序进行：
(一) 董事会首先通过修改本章程的决议并拟定修改方案；
(二) 董事会召集股东大会，就本章程的修改方案由股东大会进行表
决；
(三) 股东大会以特别决议通过本章程的修改方案；
(四) 本章程的修改应经主管机关审批的，须报主管机关批准。
(五) 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意
见修改本章程。
(六) 本章程的修改涉及《中华人民共和国公司登记管理条例》规定的
登记事项的，依法办理有关变更登记手续；本章程的修改不涉及《中华人民共
和国公司登记管理条例》规定的登记事项的，公司报送公司登记机关备案。
第二百零二条 本章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规
定予以公告。
第十三章附则
第二百零三条 释义：
(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；
持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股
东大会的决议产生重大影响的股东。
(二) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或
者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转
移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联
关系。
第二百零四条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不
得与章程的规定相抵触。
第二百零五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与
本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章
程为准。
第二百零六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；
“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“不足”“超过”不含本数。
第二百零七条 本章程由公司董事会负责解释。
第二百零八条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则
和监事会议事规则。
第二百零九条 本章程由公司股东大会审议通过，自公司公开发行人
民币普通股A股股票并上市之日起施行。