Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017-076
新光圆成股份有限公司
关于全资子公司签订收购意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”或“转让方”）就转让建德新越置业有限公司（以下简称“建德新越”）100%股权及金华欧景置业有限公司（以下简称“欧景置业”）100%股权事项签署的《收购意向书》仅为意向性协议，属于双方初步确定合作意愿的约定性文件,意向书付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性；
2、根据本意向书商谈并签署的相关最终交易协议及其实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行公司内部决策程序及相关部门的批准，因此该股权转让事项尚存在不确定性；
3、公司将根据尽职调查结论和审计、评估报告，决定是否实施本次股权转让事项，本次交易最终能否实施并完成存在不确定性；
4、本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
综上，本次交易的具体工作进度尚存在重大不确定性，公司将根据事项进展情况，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
2017年11月17日，公司全资子公司万厦房产与霍尔果斯现代产业投资基金（有限合伙）（以下简称“受让方”）通过友好协商，签订了《收购意向书》。万厦房产拟将持有的建德新越100%股权及欧景置业100%股权，转让给受让方。
本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签订的意向书仅为意向性合作协议，不构成法律责任和正式承诺，交易事项的
具体工作进度存在重大不确定性，待具备条件后将按有关规定提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、对手方基本情况
公司名称：霍尔果斯现代产业投资基金（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
经营场所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区欧陆经典小区11号楼二楼206室
执行事务合伙人:北京菊华投资基金管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91654004068831572N
主要股东：北京菊华投资基金管理中心（有限合伙）持股77.7778%，霍尔果斯经济开发区国有资产投资经营有限责任公司持股22.2222%
经营范围：投资管理，咨询；项目投资；产业投资
2、霍尔果斯现代产业投资基金（有限合伙）与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：建德新越置业有限公司
注册资本：人民币10000万元
注册地址：建德市新安江街道新安路88号
法定代表人：虞云新
主要股东：万厦房产持股比例为100%
主营业务：餐饮服务（限分支机构经营）；房地产开发；酒店管理等
2、公司名称：金华欧景置业有限公司
注册资本：人民币36000万元
注册地址：浙江省金华市婺城区宾虹路1195#校区内东北角
法定代表人：虞云新
主要股东：万厦房产持股比例为100%
主营业务：房地产开发经营
四、交易协议的主要内容
1、交易进度安排
本意向书签署后，双方应各自成立项目工作组启动有关拟定交易的谈判，并就交易的详
细方案进行磋商。为免歧义，本意向书签署后，双方有权根据实际情况对交易步骤、条款和时间安排做出调整，具体方式将由双方在最终交易文件中约定。
2、股权转让价款
经初步磋商，双方拟定：受让方承债式收购建德新越100%股权，其中，股权价款为人民币13亿元整，另外由受让后的建德新越继续偿还总额不超过人民币11亿元整的负债。受让方受让欧景置业100%股权的价款为人民币14亿元整。
双方一致同意，最终交易的股权转让价格以评估价值为准。股权转让价款的具体支付进度由双方另行协商。
3、生效及法律约束力
本意向书自双方签署时生效。本意向书为记录双方之间的初步意向而签订，本意向书所涉相关商务条款和条件均以届时生效之交易文件为准，经友好磋商双方最终未达成交易文件的，互不承担责任。
五、交易的目的和对公司的影响
交易的目的：本次拟交易的标的，是公司开发的房地产项目，通过股权转让方式交易，有利于合理化去库存，有利于公司资金回笼，为公司后续业务发展提供流动性资金支持。
对公司的影响：因本协议仅为意向性协议，在公司签署具体的正式协议前，尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，签署本协议也不会影响公司的业务独立性。
六、风险提示
本次签署的仅为意向性协议，公司须在完成对目标公司进行详尽的尽职调查、审计及评估之后，各方进一步确定最终交易价格，签署正式股权转让协议并经公司董事会、股东大会审批通过后实施，本次股权转让付诸实施存在一定的不确定性。
公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
《收购意向书》
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-093北京捷成世纪科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到持有公司5%以上股份的股东珠海节睿文化传媒有限公司（以下简称“珠海节睿”）出具的《关于减持捷成股份股票的告知函》，珠海节睿计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（自 2019年 12月25日至 2020年 6月 25日），通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过25,749,608股，不超过公司总股本的 1%。
一、股东的基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|珠海节睿文化传媒有限公司|126,000,000|4.89|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、股份来源：协议转让取得
3、减持方式：集中竞价
4、拟减持数量：不超过25,749,608股，不超过公司总股本的1.00%（若此
期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，计划减持股份数、股权比例
将相应进行调整）。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内（自 2019年12月 25日至2020年6月25日）。
6、价格区间：按照减持实施时的市场价格确定
三、风险提示及其他相关说明
1、珠海节睿将根据自身资金安排实施本次股份减持计划，具体实施本次减持计划的时间、数量、价格存在不确定性。
2、公司将督促珠海节睿严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、珠海节睿不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、珠海节睿出具的《关于减持捷成股份股票的告知函》
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2016-047
承德南江股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第六届监事会第六次会议于2016年5月16日以通讯形式发出会议通知，于 2016年 5月 26日以通讯方式召开。应出席会议监事 3人，参加表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
全体监事一致选举郝广新先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。
特此公告
承德南江股份有限公司
监事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-012债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第八届第九次会议于2018年02月01日发出会议通知，2018年02月07日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意选举陈蕾女士任公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满止即至2020年09月14日止。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
根据《国务院办公厅进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》以及《公司法》的规定及中证中小投资者服务中心有限公司的股东建议函，同意对《公司章程》如下条款做出修改：
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|原章程|修订后章程|
|第六十一条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。董事会、独立董事和符合相关规定|第六十一条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。董事会、独立董事和符合相关|

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|条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集上市公司股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。|规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集上市公司股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。|
|第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名或由单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东提名。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。董事会和监事会换届、董事会更换三分之一以上董事或监事会更换三分之一以上的监事应实行累积投票制。”|第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名或由单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。董事会和监事会换届、董事会更换三分之一以上董事或监事会更换三分之一以上的监事应实行累积投票制。”|
|第九十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，连续十二个月以上持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以提出候选人提案，每一提案至多可提名不超过全体董事、全体监事各三分之一的候选人名|第九十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以提出候选人提案。提交公司董事会提名委员会进行资格审查。董事会提名的人选亦可作董事候|

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|单。提交公司董事会提名委员会进行资格审查。董事会提名的人选亦可作董事候选人；由上届监事会提名的监事人选亦可作监事候选人。”|选人；由上届监事会提名的监事人选亦可作监事候选人。”|

提交最近一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订说明》。
三、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
同意召开公司2018年第二次临时股东大会审议如下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-050
深圳市安奈儿股份有限公司购买理财产品公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、理财产品基本情况概述
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）坚持规范运作，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，本着审慎原则使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一）近日购买理财产品情况
1、2018年9月6日，公司与招商证券股份有限公司签订相关理财协议：
（1）产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”640期本金保障型收益凭证
（2）产品代码：SDQ340
（3）产品类型：本金保障型固定利率收益凭证
（4）起息日：2018年9月7日
（5）到期日：2019年1月7日
（6）预期年化收益率：3.80%
（7）投资金额：1,000万
（8）资金来源：暂时闲置自有资金
（二）履行的审批程序
公司于2018年3月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议以及于2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于使
用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。
截至本公告对外披露日，未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
（三）关联交易说明
公司与招商证券股份有限公司之间不存在关联关系，公司本次购买理财不属于关联交易。
二、交易对方（受托方）情况介绍
公司的理财产品交易对方为招商证券股份有限公司，其基本情况如下：
1、招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
企业类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：霍达
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融劵；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市。
是否存在关联关系：否
三、理财产品风险情况
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、备查文件
相关金融机构交易协议。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年9月7日
附件：截至本公告对外披露日尚未到期的理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预期年化收益率|其他|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本浮动收益型|中国银行股份有限公司深圳上步支行|1,000|2018.08.08-2018.09.12|募集资金|是|2.80%||
|2|招商证券收益凭证-“磐石”640期本金保障型收益凭证|本金保障型固定利率收益凭证|招商证券股份有限公司|1,000|2018.09.07-2019.01.07|自有资金|是|3.80%||
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-008深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于全资子公司取得国家高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合下发的国家高新技术企业证书（证书编号：GR201844205355），发证日期：2018年11月30日，有效期：三年。
本次系机器人公司首次通过高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，机器人公司自高新技术企业证书颁发之日所在年度起的连续三个会计年度（即2018年度至2020年度）可享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。因弥补往年亏损，机器人公司2018年未产生所得税费用，故本次通过国家高新技术企业认定所享受税收优惠政策不影响机器人公司2018年度相关财务数据。但本次税收优惠政策将有助于降低机器人公司2019年、2020年税负，对公司经营产生积极正面的影响，公司将根据相关政策规定积极办理税收优惠相关事项。
机器人公司取得国家高新技术企业证书，是对公司研发技术和自主创新能力的肯定，有利于提升公司市场竞争力。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-013浙江金磊高温材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：金磊股份，证券代码：002624）于2014年4月4日13：00起停牌。
经公司确认，筹划事项为重大资产重组，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年4月21日起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2014年 5月 20日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2014年5月20日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。
若公司在上述停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项，公司将及时披露
终止筹划重大资产重组的相关公告，公司承诺自复牌之日起 3个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组的相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据深圳证券交易所的相关规定，每5个交易日披露重大资产重组事项的进展情况，并且在停牌后 5个交易日内召开董事会审议关于筹划重大资产重组的议案。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.本所要求的其他文件。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2018-084
深圳市索菱实业股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 23日收到招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于更换保荐代表人的函》。
招商证券为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，该项目已过持续督导期，但仍需对募集资金的使用情况进行专项督导。
招商证券原指派的保荐代表人为谭国泰、徐斌。现因徐斌同志拟近期离职，不再适合继续履行公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导职责，招商证券决定指派刘兴德同志自 2019年 8月 1日起接替徐斌同志履行公司首次公开发行股票并上市项目的剩余督导期的保荐工作事宜。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
附件：刘兴德先生简历
刘兴德先生，新材料及智能制造行业部副总经理、保荐代表人。超过十年投行业务经验，负责和参与的 IPO项目包括信立泰（002294.SZ）、天源迪科（300047.SZ）、捷顺科技（002609.SZ）、振邦智能等项目，依顿电子（603328.SH）、友讯达（300514.SZ）等持续督导；再融资项目包括星湖科技（600866.SH）、光大证券（601788.SH）、盛和资源（600392.SH）、天源迪科（300047.SZ）、比亚迪（002594.SZ）等股权类项目，富力地产（2777.HK）、雅居乐地产（03383.HK）、东方航空（600115.SH）、天源迪科（300047.SZ）等债权类项目；新三板项目包括穗晶光电(833423)、七彩云南(835024)等项目；重组类项目包括省广股份（002400.SZ）、天源迪科（300047.SZ）发行股份购买资产并配套募集资金等项目；资产证券化项目包括恒大地产(3333.HK)ABS、富力地产（2777.HK）酒店 REITs等项目，具有丰富全面的投资银行工作经验。
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-028山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2017年度监事会报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对2017年度山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2017年度监事会工作情况报告如下：
一、2017年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席了公司的部分董事会和出席了股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会发表的意见
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的发表的意见
报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，
符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。
报告期内，公司按照中国证监会及深圳证券交易所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善公司治理，有效规避控制了公司治理和规范运作中存在的风险。
（二）监事会对检查公司财务情况的发表的意见
监事会对 2017年度公司的财务状况、财务管理和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2017年度审计报告，该审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会关于募集资金使用和管理情况的意见
本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，符合有关的法律法规要求。
（四）关于收购资产事项的意见
公司在报告期内不存在收购、出售资产交易的情况。
（五）监事会关于公司关联交易情况的发表的意见
报告期，公司未发生关联交易情形。
（六）监事会对公司2017年年度报告发表核查意见
监事会认真审议了公司2017年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2017年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
监事会
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-011葵花药业集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更登记事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月 31日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举关玉秀女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，关玉秀女士为公司法定代表人。授权公司相关部门办理法定代表人变更的工商备案登记手续。
公司于近日完成上述法定代表人变更的工商登记手续，取得由哈尔滨新区管理委员会颁发的营业执照。
二、此次工商变更登记的基本情况
营业执照变更内容：法定代表人由原“关彦斌”变更为“关玉秀”。
三、现营业执照登记信息如下：
1、名称：葵花药业集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91230199775036754Q
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号
5、法定代表人：关玉秀
6、注册资本：伍亿捌仟肆佰万圆整
7、成立日期：2005年9月7日
8、营业期限：长期
9、经营范围：投资及投资管理；企业策划；医药技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
《营业执照》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2019年2月15日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-039】顾地科技股份有限公司
关于注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 26日召开的第二届董事会第七次会议和 2014年 4月 18日召开的 2013年年度股东大会先后审议、表决通过了《2013年利润分配预案》。根据前述董事会及股东大会决议，公司以2013年12月31日总股本172,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.07元(含税)；同时，以公司 2013年 12月 31日总股本 172,800,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本增加至345,600,000股。内容详见公司2014年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-035）。
2014年 7月 2日，公司完成了工商变更登记手续并取得了鄂州市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：420700400001289），公司注册资本由人民币17280万元变更为34560万元，公司营业执照其他内容未变。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-013浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币5.30亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2018年4月12日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2019年2月26日，公司的下属子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司（简称“宁波永宏”）与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“中国银行”）签订协议，宁波永宏利用闲置募集资金700万元购买中国银行保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、 购买理财产品
1、 产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
2、 发行人：中国银行
3、 币种：人民币
4、 产品代码：CNYAQKF
5、 产品类型：保证收益型
6、 收益率：3.10%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
7、 当前开放日或收益起算日：2019年2月26日
8、 下一开放日：2019年5月28日
期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债券融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
其中，债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
10、 理财收益支付和理财本金返还：本理财产品提前终止或被投资者赎回时，中国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。
11、 资金到帐日：收益支付或理财本金返还日后2个工作日内。收益支付或理财本金返还日至资金到账日之间，不计利息。
12、 购买理财产品金额：柒佰万元整（RMB700万元）
13、 资金来源：闲置募集资金
14、 提前终止：投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止，只可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品。
15、 关联关系说明：公司及子公司与中国银行无关联关系
16、 公司本次使用700万元闲置募集资金购买该理财产品，资金占公司最近一期（2017年）经审计的净资产的0.22%。
二、 对公司的影响
1、 在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、 通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2017年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为12,900万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为11,500万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额1,400万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|农业银行|“本利丰.90天”人民币理财产品|700|2018年12月17日|2019年3月18日|未到期|

四、 相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2018年4月12日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、 备查文件
1、 中银保本理财-人民币按期开放理财产品相关材料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一九年二月二十八日
安徽丰原药业股份有限公司独立董事意见
作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深交所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下独立意见。
公司运用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次运用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该事项之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
公司独立董事：何广卫、杨敬石、张瑞稳
二〇一五年二月十一日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－015债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年1月25日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
6、会议通知：公司于2019年1月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共39人，代表股份173,983,783股，占公司全部股份的52.1097%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共34人，代表股份150,853,140股，占公司全部股份的45.1818%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东5人，代表股份23,130,643股，占公司全部股份的6.9278%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东21人，代表股份16,184,520股，占公司全部股份的4.8474%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
现场及网络投票同意173,960,183股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9864％；反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意16,160,920股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》现场及网络投票同意173,960,183股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9864％；反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意16,160,920股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》现场及网络投票同意173,960,183股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9864％；反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意16,160,920股，占出席会议中小股东所持股份的99.8542％；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1458％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》
现场及网络投票同意173,960,183股，占出席会议所有股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场见证，并出具了法律意见书。上海市君悦（深圳）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格，召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年1月25日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，我们认为公司与江西本草天工科技有限责任公司的交易事项是符合公司目前实际的，合同的履行有利于提高公司的竞争力和持续盈利能力，交易价格经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范文件的要求，我们同意此交易事项。我们同意将《关于公司与江西本草天工科技有限责任公司签订技术开发（合作）合同的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：王洪、黎明、陆静、果德安
中原环保股份有限公司独立董事
关于变更 2017年度审计机构和内控审计机构的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为中原环保股份有限公司的独立董事，就公司拟变更会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计相关工作的要求。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不违反相关法律法规，不损害公司全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于变更 2017年度审计机构和内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（此页无正文，为中原环保股份有限公司独立董事关于变更 2017年度审计机构和内控审计机构的事前认可意见之签字页）
独立董事：
路运锋
吴跃平
叶树华
二〇一七年四月七日
股票代码：300184 股票名称：力源信息 公告编号：2015-079武汉力源信息技术股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 8日开市起停牌。2015年 6月 15日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 15日开市起因筹划重大资产重组事项停牌。2015年7月14日，8月14日公司发布《重大资产重组延期复牌公告》。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2015年9月13日，公司第二届董事会第三十一会议审议通过了《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其他与本次重大资产重组相关的议案。
本次重大资产重组草案为：本次交易中，公司拟通过向李文俊、强艳丽非公开发行股份及支付现金购买李文俊、强艳丽合计持有的南京飞腾电子科技有限公司（以下简称“飞腾电子”）的100%股权（包括李文俊持有的飞腾电子60%股权，强艳丽持有的飞腾电子40%股权）。本次交易完成后，力源信息将持有飞腾电子100%的股权。详情请见公司于 2015年 9月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要等相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
2015年9月15日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-081广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019年 10月 15日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2019年10月25日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》
监事会经认真审核后认为，董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意公司的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2019年 10月 25日
独立董事对相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2015年 8月 8日在公司召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，已全面了解了公司第三届董事会第十三次会议议案的全部内容，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购上海树维信息科技有限公司100%股权的独立意见
公司本次收购上海树维信息科技有限公司100%股权将进一步丰富和优化公司的产品结构，提升市场及产品竞争力，提升公司在教育信息化和校园信息化领域的综合服务能力，夯实公司高校客户资源积累，为公司校园移动互联网业务的拓展和商业模式的推进奠定坚实的基础。同时，公司获得优秀的经营管理、研发及市场营销团队，为公司业务发展积累更多人才。综上，本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
公司本次交易不构成关联交易。公司董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
因此，同意公司收购上海树维信息科技有限公司100%股权。
二、关于使用超募资金支付收购上海树维信息科技有限公司100%股权部分现金对价的独立意见
公司本次使用超募资金及利息收入5,283.446033万元（具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准）用于支付收购上海树维信息科技有限公司100%股权项目的部分现金对价，有利于进一步提升公司的整体盈利能力，提高募集资金的使用效率并为公司及其股东创造更大的价值，符合公司的发展战略。本次超募资金的使用与公司募集资金项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和
独立董事对相关事项的独立意见损害全体股东利益的情况。本次超募资金使用计划，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）等法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次使用超募资金支付收购上海树维信息科技有限公司100%股权部分现金对价。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
甘勇 王世卿
祝田山
签字日期：2015年8月8日
浙江南洋科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
作为浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于公司 2017年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，对公司 2017年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
截止 2017年 12月 31日，本公司及控股子公司对外担保实际余额（含合并报表范围内的子公司之间担保）为 0万元。
2、报告期内，公司实际控制人航天科技集团关联人的非经营性资金占用情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期新|||||预计偿还|
|股东或关|||||报告期偿||预计偿还|预计偿还||
||占用时间|发生原因|期初数|增占用金||期末数|||时间（月|
|联人名称|||||还总金额||方式|金额||
|||||额|||||份）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|航天科技集团所属控股B企业|2016年10月|资金周转、房补|1.43|239.87||241.3||||
||||||||||2018年06|
||||||||现金清偿|241.3||
||||||||||月|
|航天科技集团所属控股G企业|2011年01月|补贴退款|50||50|||||
||||||||现金清偿|||
|合计|||51.43|239.87|50|241.3|--|241.3|--|
|期末合计值占最近一期经审计||||||||||
||||0.04%|||||||
|净资产的比例||||||||||

二、对《关于 2017年度日常关联交易追认及 2018年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
2017年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为 134,239.30万元，其中向关联人采购原材料、设备及技术服务 19,595.92万元，向关联人销售产品及提供劳务 113,265.45万元,其他关联交易 1,377.93万元。
2018年预计与关联方关联交易总额为 166,126.20万元，其中向关联人采购原材料、设备及技术服务 23,112.00万元，向关联人销售产品及提供劳务 141,575.20万元,其他关联交易 1,439.00万元。
经认真核查，公司 2017年度关联交易和 2018年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格按市场价格确定，遵循公平、公开、公正原则，没有违反相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，亦不会对公司独立性产生影响。
三、关于公司《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司《关于 2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2017年度募
集资金的存放与使用情况，公司 2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金专项存储制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
四、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们审阅了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
公司拟以 2017年 12月 31日公司总股本 947,169,085股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），共计 18,943,381.70元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。
我们认为，公司 2017年度利润分配预案符合公司 2017年度的经营业绩、财务状况和未来的经营计划的实施，符合全体股东的利益，我们同意公司上述利润分配及资本公积金转增股本预案。
六、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、对《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
的独立意见
经核查，公司本次关于确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第三个行权/解锁期失效，而注销 258.16万份股票期权、回购注销 110.64万股限制性股票的相关事项程序合法、合规，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职责，尽力为股东创造价值。
综上所述，我们一致同意确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第三个行权/解锁期失效，同意注销未满足行权条件的 258.16万份股票期权、回购并注销未满足解锁条件的 110.64万股限制性股票。
八、对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
公司本次拟以2012年非公开发行股票部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用2012年非公开发行股票部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
叶显根 李永泉 郑峰
二〇一八年三月十三日
关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2016-037
上海汉钟精机股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于2016年7月25日收到控股股东巴拿马海尔梅斯公司的通知，基于对公司价值的认可和公司未来持续发展的坚定信心，为维护全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，巴拿马海尔梅斯公司承诺：自2016年7月25日起十二个月内不减持汉钟精机股份。
截至2016年7月25日，巴拿马海尔梅斯公司持有公司股份174,857,799股，占公司总股份数32.97%，全部为无限售流通股，不存在股份质押的情形。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十五日