证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2015-012嘉事堂药业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 12日以邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十一次会议通知。会议于 2015年 3月 23日下午在公司总部二层会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 9名，实到9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁元伟先生主持。经过全体董事审议、表决，会议通过了如下事项：
一、审议通过了《董事会 2014年度工作报告》
《董事会2014年度工作报告》详见《2014年度报告全文》相关章节。
该报告须经股东大会审议通过。
公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见 2015年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《2014年度经营工作总结和 2015年度经营工作计划》
2014年公司继续遵循医药商业为主导，医院纯销为核心，现代医药物流为依托的经营战略，实现了销售收入和利润双增长，完成了公司全年经营任务指标。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
公司董事会编制了《2014年度内部控制自我评价报告》，对2014年度内部
控制情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。
《2014年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》内容详见 2015年 3月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2015年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
该报告须经股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》
根据立信会计师事务所审计， 2014年度，公司合并实现收入 5,572,152,339.68元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润228,060,085.91元、母公司实现净利润167,358,615.47元，以母公司实现的净利润 167,358,615.47元为基数，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金 16,735,861.55元，加年初未分配利润 375,633,191.13元，减去 2013年度股东分红金额 36,000,000.00元，母公司可供股东分配的利润 490,255,945.05元。
该报告须经股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》
公告详见 2015年 3月 25日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
该议案须经股东大会审议通过。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2015年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《公司 2014年年度报告全文》和《2014年年度报告摘要》《公司 2014年年度报告全文》详见 2015年 3月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告摘要》详见 2015年 3月 25日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
该报告须经股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》
公司董事会编制了《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》，对 2014年募集资金的存放与使用情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司 2014年度募集资金存放和使用情况鉴证报告》。
《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《嘉事堂药业股份有限公司 2013年度募集资金存放和使用情况鉴证报告》内容详见 2015年 3月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议通过。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2015年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
公司董事会编制了《前次募集资金使用情况报告》，截至2014年12月底前次募集资金的存放与使用情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
《前次募集资金使用情况报告》、《嘉事堂药业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》内容详见 2015年 3月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》
2014年，立信会计师事务所作为公司的年度审计机构，对公司2014年度的合并财务数据，公司下属子公司及控股与实际控制的子公司 2014年度财务数据进行了审计，真实、完整的反映出公司资产、收益和现金流状况，较好的完成了公司的年度审计工作。一致同意拟聘立信会计师事务所为公司 2015年度审计机构。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2015年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
该议案须经股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬调整方案的议案》
根据《嘉事堂药业股份有限公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、行业薪酬水平等情况，调整方案如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬、津贴的董事、监事人员。
二、薪酬、津贴标准
（一）董事的津贴
独立董事津贴标准为12万元整/年、非独立董事津贴标准为6万元整/年，按月平均发放。
（二）监事的薪酬
监事长津贴标准为 12万元整/年、监事津贴标准为 6万元整/年，按月平均发放。
该议案须经股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公告详见 2015年 3月 25日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
该议案须经股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《2014年度社会责任报告》
报告全文详见2015年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
公告详见 2015年 3月 25日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
该议案须经股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于提请召开 2014年度股东大会的议案》
公司拟定于 2015年 4月 15日（星期三）召开公司 2014年度股东大会。会议通知详见2015年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
嘉事堂药业股份有限公司
董事会