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证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-044御家汇股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月 22日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2018年 4月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，使用额度不超过人民币 5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2018年3月23日及2018年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期并赎回，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|到期赎回情况||
|||||||||本金（万元）|收益（万元）|
|1|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0725期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|1,000|2019年3月15日|2019年4 月 24日|3.6%或4.1%|1,000|3.90|

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|2|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0725期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|1,600|2019年3月15日|2019年4 月 24日|3.6%或4.1%|1,600|6.24|
|3|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0342期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|7,000|2019年1月25日|2019年4月24日|4.0%或4.3%|7,000|70.00|

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|北京银行深圳分行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019年4月2日|2019 年 7月2日|2.0%至4.0%|闲置募集资金|
|2|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0725期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|1,000|2019年3月15日|2019 年 4月24日|3.6%或4.1%|闲置募集资金|
|3|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0725期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|1,600|2019年3月15日|2019 年 4月24日|3.6%或4.1%|闲置募集资金|
|4|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0421期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|1,500|2019年2月1日|2019年3月7日|3.7%或4.2%|闲置募集资金|
|5|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0421期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|2,300|2019年2月1日|2019年3月7日|3.7%或4.2%|闲置募集资金|
|6|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0393期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019年1月30日|2019年4月30日|4.0%或4.45%|闲置募集资金|
|7|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0393期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|11,500|2019年1月30日|2019年4月30日|4.0%或4.45%|闲置募集资金|
|8|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0342期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|7,000|2019年1月25日|2019年4月24日|4.0%或4.3%|闲置募集资金|
|9|北京银行深圳分行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019年1月3日|2019年3月28日|2.0%至4.4%|闲置募集资金|
|10|北京银行深圳|北京银行对公客户人民币结构性|保本浮动收益型|5,000|2018年11月6日|2018年12月26日|2.0%或4.5%|闲置募集|

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||分行|存款||||||资金|
|11|上海浦东发展银行长沙分行|财富班车3号|保本保证收益型|8,000|2018年10月25日|2019年1月23日|3.90%|闲置募集资金|
|12|上海浦东发展银行长沙分行|财富班车3号|保本保证收益型|14,000|2018年10月29日|2019年1月28日|3.90%|闲置募集资金|
|13|上海浦东发展银行长沙分行|财富班车3号|保本保证收益型|6,000|2018年10月29日|2019年1月28日|3.90%|闲置募集资金|
|14|北京银行长沙分行|稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|5,000|2018年4月17日|2018年10月16日|4.20%|闲置募集资金|
|15|招商银行长沙分行晓园支行|结构性存款CCS00147|结构性存款|18,000|2018年4月20日|2018年10月19日|4.70%|闲置募集资金|
|16|招商银行长沙分行晓园支行|结构性存款CCS00148|结构性存款|10,000|2018年4月20日|2018年10月19日|4.70%|闲置募集资金|
|17|招商银行长沙分行晓园支行|结构性存款CCS00150|结构性存款|7,000|2018年4月23日|2018年10月23日|4.70%|闲置募集资金|
|18|上海浦发银行长沙分行|利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期|保本保证收益型|8,000|2018年4月25日|2018年10月25日|4.82%|闲置募集资金|

特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2019-062中电环保股份有限公司
关于独立董事离任后三年内拟再次选举为独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐后华先生于2012年3月30日起任公司第二届、第三届、第四届董事会独立董事。2018年4月，因在公司连续担任独立董事期限满六年，唐后华先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员等全部职务。
鉴于唐后华先生在专业领域的深入研究，公司董事会拟提名唐后华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满。
唐后华先生自上次离任公司独立董事至今未买卖过公司股票，未违反其在担任公司独立董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
特此公告。
中电环保股份有限公司董事会 2019年 11月23日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-088
武汉华中数控股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票相关工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华中数控；股票代码：300161）自2016年12月21日开市起停牌。
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次非公开发行股票的相关工作，截至2016年12月23日，认购对象报价工作已经完成。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年12月26日（星期一）开市起复牌。
本次非公开发行股票由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任独立财务顾问（主承销商），并聘请北京市嘉源律师事务所对本次非公开发行股票的全部发行过程进行了见证。公司与国泰君安等相关中介机构，将继续推进本次非公开发行股票的验资、发行股份登记等后续工作。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2018-069
朗新科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2018年 8月 17日在北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代大厦 18层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于<朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为《朗新科技股份有限公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于<朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，建立
朗新科技股份有限公司股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于核实<朗新科技股份有限公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为列入本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《朗新科技股份有限公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经与会监事投票表决，一致推选黄利洲先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
朗新科技股份有限公司朗新科技股份有限公司监事会
2018年8月17日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-37常熟市天银机电股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%--50%|盈利：4,483.79万元|
||盈利约：5,828.93万元—6,725.69万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长30%至50%，主要原因是：
1、报告期内，公司加大新产品研发力度，产品的核心竞争力进一步得到提高，公司主营产品的产销量较去年同期有较大增长。
2、报告期内，子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）在国防信息化强劲需求和军民深度融合的大背景下，凭借在雷达、电子战领域的雄厚技术积累，研制成功了多套成像雷达目标仿真系统，并顺利交付用户。华清瑞达4-6月份净利润近1300万元纳入公司合并报表范围，其中归属于上市公司股
东的净利润约为663万元。
四、其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门的初步估算，具体业绩数据将在2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为550万元到650万元之间。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年6月29日
华泰联合证券有限责任公司
关于北京盛通印刷股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
2018年度业绩承诺实现情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“盛通股份”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对本次交易的交易对方侯景刚等做出的关于北京乐博乐博教育科技有限公司（以下简称“乐博教育”、“标的公司”）的 2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
根据盛通股份与侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊（以下简称“业绩承诺人”）签署的《盈利预测补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”或“本协议”），业绩承诺人对标的公司的业绩承诺期间为 2016年、2017年、2018年、2019年。
业绩承诺人承诺标的公司在业绩承诺期间的各年度净利润金额具体如下：2016年经审计后的税后净利润不低于2,458万元（含本数）；2016年度和2017年度经审计后的税后净利润累计不低于5,688万元；2016年度、2017年度和2018年度经审计后的税后净利润累计不低于 9,755万元；2016年度、2017年度、2018年度和2019年度经审计后的税后净利润累计不低于14,880万元（上述税后净利润指标的公司相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）。
二、业绩承诺补偿方式
（一）业绩承诺的补偿义务
业绩承诺人按照《补偿协议》对上市公司进行的补偿应为逐年补偿。但业绩
承诺人中任一方为履行本协议补偿义务所累计用于补偿的现金数额以及用于补偿的股份价值（股份数量×本次发行的发行价格）总和不得超过其按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定获得的交易对价总额。自本协议签署之日起至本协议约定的补偿实施日，如业绩承诺人持有的本次交易所发行的股份数量因发生送股、资本公积金转增股本事项导致调整变化，则业绩承诺人累计补偿金额的上限将根据实际情况随之进行调整。
（二）业绩承诺的补偿方案
1、补偿方案
业绩承诺人将采取股份和现金的方式进行补偿，当股份补偿数量大于业绩承诺人因本次交易取得的届时尚未出售的股份数量时，差额部分以现金补偿。
在盈利承诺期内任一会计年度，如标的公司截至当期期末，当期实际净利润数小于当期承诺净利润数，业绩承诺人以股份方式向上市公司进行补偿。计算公式如下：
当年应补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷盈利承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格－已补偿股份数。
如按以上方式计算的当年应补偿股份数量大于交易对方因本次交易取得的届时尚未出售的股份数量时，差额部分由交易对方以现金补偿。
补偿现金金额=应补偿未补偿的股份数×本次发行价格
在各年计算的应补偿股份数小于1时，按1取值，即已经补偿的股份不冲回。
业绩承诺人之间按其拟转让股权占业绩承诺人合计持有标的公司股权比例承担上述补偿义务，分担上述补偿的具体数额。
2、股份补偿方式
根据本协议，业绩承诺人履行股份补偿义务时，上市公司在书面通知业绩承诺人后，有权在专项审计报告披露后 10日内，召开董事会，确定以人民币 1.00元总价回购并注销业绩承诺人当期应补偿的股份数量。
自本协议签署日起至回购注销实施日，如业绩承诺人持有的上市公司股份数量因发生送股、资本公积金转增股本等事项导致调整变化，则当期应补偿股份数量相应调整为：当期补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。
上市公司就当期补偿股份数已分配的现金股利应由业绩承诺人作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已分配的现金股利×当期应补偿股份数量。
3、现金补偿方式
上市公司应在专项审计报告披露后的 10个工作日内，书面通知业绩承诺人向上市公司支付其当期应补偿的现金。业绩承诺人应当在收到上市公司通知后30日内以现金（包括银行转账）方式一次性支付上市公司。
三、2016、2017年业绩完成情况
根据立信审计出具的《关于北京乐博乐博教育科技有限公司 2016年度业绩完成情况的专项审核报告》（信会师报字【2017】第ZB10510号），乐博教育 2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,623.47万元，较承诺的2,458万元多出165.47万元。业绩承诺人2016年已完成业绩承诺。
根据立信审计出具的《关于北京乐博乐博教育科技有限公司 2017年度业绩完成情况的专项审核报告》（信会师报字【2018】第ZB10768号），乐博教育 2016年度和 2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为5,620.27万元，完成率98.81%，低于业绩承诺人承诺的 5,688万元，业绩承诺人未能实现承诺业绩。
2017年乐博教育收益未达预期的主要原因是新增门店开设数量低于预测水平。一方面在经历了过去 5年门店数量高速增长后，2017年标的公司将较大的精力放在运营优化、师资和管理人员储备、现有校区升级改造等方面，为后续扩张积蓄力量。第二是由于《中华人民共和国民办教育促进法（2016年修订）》正式实施后，部分城市的实施细则正在逐步出台，关于培训机构在选址方面的具体要求尚不明确，在此背景下，标的公司放缓了门店扩张速度。此外，标的公司在
2017年度为 B toB业务储备了团队，在一定程度上影响了 2017年业绩。
2018年 4月 25日，盛通股份第四届董事会 2018年第三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于回购北京乐博乐博教育科技有限公司 2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》等与本次回购注销相关的议案。2018年6月14日，盛通股份召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购北京乐博乐博教育科技有限公司 2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》等与本次回购注销相关的议案。根据公司与业绩承诺人签署的《盈利预测补偿协议》，公司以 1元总价回购注销业绩承诺人需补偿的公司股份150,040股。截至2018年7月17日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票回购注销手续。
四、2018年度业绩承诺完成情况
根据立信审计出具的《关于北京乐博乐博教育科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字【2019】第 ZB10473号），乐博教育 2016年度、2017年度和 2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为 9,811.72万元，完成率100.58%，业绩承诺人实现承诺业绩。
五、独立财务顾问核查意见
华泰联合证券通过与上市公司及标的公司管理层进行交流，查阅相关财务会计报告及审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：标的公司 2016年、2017年及 2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为9,811.72万元，业绩承诺人完成业绩承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018年度业绩承诺实现情况的专项核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司2019年4月10日
债券代码：112834 债券简称：18航新S 公告编号：2019003
广州航新航空科技股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券
临时受托管理事务报告
受托管理人：
（住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）
签署时间： 2019年 10月 15日
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州航新航空科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券》（以下简称“《募集说明书》”）、《广州航新航空科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“广发证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所做的承诺或声明。
一、核准文件及规模
2018年11月22日，经中国证监会签发的证监许可〔2018〕1923号文核准，广州航新航空科技股份有限公司获准向合格投资者公开发行不超过 12,000万元的创新创业公司债券
二、本期债券基本情况
债券名称：广州航新航空科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券
债券简称：18航新S
债券代码：112834
债券上市地点：深圳证券交易所
主承销商、受托管理人：广发证券股份有限公司
债券发行规模：本期债券发行规模为不超过1.2亿元（含1.2亿元），最终实际发行规模为1.2亿元。
债券期限和利率：本期债券的期限为3年，在债券存续期的第2个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率为6.30%。
还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。
即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
债券担保情况：本期债券由广东再担保提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级评定，公司主体信用级别为AA-，本次债券信用评级为AAA。
三、本次公司债券的重大事项
广发证券作为“18航新S”的受托管理人，现将本次公司债券重大事项报告
如下：
根据发行人 9月 23日披露的《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-087）、《关于减少公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-089）和《广州航新航空科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-084）：董事会审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》，由于 2018年度有 21名激励对象业绩考核指标未完全达到公司《2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，另有 1名激励对象离职，经董事会审议同意回购注销对应的限制性股票数量合计84,066股，回购价格为14.9380元/股加上同期银行存款利息之和。本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。本次回购注销完成后公司总股本将由 239,951,970股变更为 239,867,904股，注册资本将由 239,951,970元变更为239,867,904元。根据发行人10月11日披露的《关于2019年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-098）：股东大会审议通过《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》。
发行人本次回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对发行人“18航新S”债券的还本付息产生重大不利影响。
广发证券作为本次债券受托管理人，根据《募集说明书》及《受托管理协议》的要求出具临时受托管理事务报告，并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。
广发证券将继续关注发行人本次回购注销部分已授予限制性股票事项的后续进展及其他对本次债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：张远源
电话：020-66338888
传真：020-87553600
联系地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州航新航空科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券临时受托管理事务报告》之签章页）
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-058雅本化学股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东包头雅本投资管理有限公司（以下简称“雅本投资”）的通知，雅本投资与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）办理了股票质押式回购业务，现将有关情况公告如下：
因业务发展需要，雅本投资将其持有的本公司 12,300,000股无限售条件流通股股份质押给东吴证券用于开展股票质押式回购业务，质押期限自2015年10月 22日起至雅本投资办理解除质押登记手续之日止，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
截止公告日，雅本投资直接持有本公司176,867,739股股份（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的45.07%。其中本次雅本投资办理股权质押登记手续股份总数为 12,300,000股，占雅本投资直接持有本公司股份总数的6.95%，占本公司总股本的3.13%。本次质押后，雅本投资办理质押的股份总数为123,326,000股，占雅本投资直接持有本公司股份总数69.73%，占本公司总股本的31.43%。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日
2014年第三次临时股东大会决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－060北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间:2014年12月8日(星期一)下午14:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2014年12月7日15:00—12月8日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长刘锦成先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
2014年第三次临时股东大会决议公告（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数共 9人，代表公司有表决权的股份数 160,355,420股，占公司总股本的47.4221%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为156,240,000股，占公司总股本的46.2051%；参加网络投票的股东及股东代表共 5人，代表公司有表决权的股份数 4,115,420股，占公司总股本的1.2171%；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共5人，代表公司有表决权的股份数4,115,420股，占公司总股本的1.2171％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1、审议通过了《关于部分董事2014年薪酬的议案》
详细内容请见 2014年 10月 27日刊登于证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第十七次会议决议公告》。
表决结果：刘锦成、叶进吾、上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司合计持有156,240,000股，对本议案回避表决。同意4,101,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.6593％；反对 14,020股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.3407％；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 4,101,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.6593％；反对 14,020股，占出席会议中小股东所持股份的0.3407％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
详细内容请见2014年10月27日刊登于证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第十七次会议决议公告》。
表决结果：同意160,341,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9913%；反对14,020股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0087%；
弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000％。其中，现场投票表决同意156,240,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意4,101,400股，反对14,020股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 4,101,400股，占出席
2014年第三次临时股东大会决议公告会议中小股东所持股份的99.6593％；反对 14,020股，占出席会议中小股东所持股份的0.3407％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
详细内容请见2014年10月27日刊登于证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第十七次会议决议公告》。
表决结果：同意160,341,400股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9913%；反对14,020股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0087%；
弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000％。其中，现场投票表决同意156,240,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意4,101,400股，反对14,020股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 4,101,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.6593％；反对 14,020股，占出席会议中小股东所持股份的0.3407％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：
1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次临时股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
四、备查文件
1．北京合康亿盛变频科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
2014年第三次临时股东大会决议公告特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2014年12月8日
广发证券股份有限公司
关于广州海格通信集团股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，对海格通信董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
广发证券指派担任海格通信持续督导工作的保荐代表人及专员，就海格通信内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、内部审计部门、证券部等部门进行了沟通；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项审慎核查。
二、核查意见
经核查，广发证券认为：
1、海格通信的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。
2、海格通信董事会填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。
广发证券对海格通信董事会填写的《自查表》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
顾少波 朱煜起
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-094广东劲胜智能集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司持股5%以上股东袁永峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东袁永峰先生《关于股份质押的告知函》，获悉袁永峰先生将所持公司全部股份进行质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人||||||||本次质押占|||
||股东|||质押股数（万股）|质押开始日期||质押|||||||
||||||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||||到期日|||||||
||||||||||||比例|||
|袁永峰||否||7,158.43|2018年9月11日|办理解除质押登记手续之日止||中信证券股份有限公司||100.00%||为其近亲属袁永刚先生融资事项提供担保||

截至本公告日，上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司持股5%以上股东袁永峰先生共持有公司7,158.43万股股份，占公司总股本的5.00%。
袁永峰先生本次质押公司股份7,158.43万股，占其所持公司股份总数的100.00%，占公司总股本的5.00%。本次质押完成后，袁永峰先生所持公司股份累
计被质押7,158.43万股，占其所持公司股份总数的100.00%，占公司总股本的
5.00%。
截至本公告日，公司持股5%以上股东袁永峰先生所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
3、其他说明
公司持股5%以上股东袁永峰先生本次股份质押不涉及新增融资安排，系为其近亲属袁永刚先生的融资事项提供担保。
公司将持续关注持股5%以上股东的股份质押及其质押风险情况，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、袁永峰先生关于股份质押的告知函；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十二日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-101
北京光环新网科技股份有限公司
关于非公开发行股票进展及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票事项的询价工作，经深圳证券交易所批准，公司股票于2018年9月25日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司于2018年9月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-098）。
公司本次非公开发行股票事项由中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）担任独立财务顾问（主承销商），并聘请北京市嘉源律师事务所对全部发行过程进行现场法律见证。目前，本次非公开发行股票事项已完成了投资者的申购报价和核查工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光环新网；证券代码：300383）将于2018年10月16日（星期二）开市起复牌。
公司与中天国富等相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票后续工作，下一步将完成投资者缴款等工作，会计师将完成验资并出具《验资报告》，待本次非公开发行股票后续相关工作完成后，公司将披露《非公开发行股票发行情况报告书》等相关公告，敬请广大投资者关注。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-068
福建新大陆电脑股份有限公司
关于中标福建省交通一卡通智能信息平台系统项目的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标合同概述
2015年10月13日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建交通一卡通有限公司《中标通知书》，其告知公司中标福建省交通一卡通智能信息平台系统项目，中标金额合计19,663,808元。
公司2014年经审计的营业总收入为2,235,456,210.17元，本次项目合同合计金额占2014年经审计的营业总收入的0.88%，无需提交公司董事会、股东大会等审议，属公司自愿性信息披露公告。
二、中标项目介绍
1、项目名称：福建省交通一卡通智能信息平台系统项目；
2、合同金额：人民币19,663,808元；
3、项目介绍：本项目建设目标是构建基于IC卡技术的城市信息化平台，“实现跨行业、跨区域的一卡多用”。在“统筹规划、分步实施、标准先行”的建设原则指导下，采用先进、成熟的计算机技术和IC卡技术，构筑高效、多应用的一卡通应用信息平台，并以此为依托，将一卡通全面应用于全省高速公路缴费、公交汽车、出租汽车、地铁、公共自行车、轮渡、城际轨道、长途客运、物流、汽车维修、邮政等交通领域，扩展加油加气、停车场、城市小额消费等应用领域，逐步开展与港澳台地区的互联互通，最终发展成为全省功能最全、服务范围最广、发行量最大的交通支付卡，为人民群众提供便捷实惠的“一卡通”出行服务。建立全省统一的交通一卡通运营体系，实现福建省内各城市间的互联互通，促进交通智能化及综合运输体系的建设
4、公司与福建交通一卡通有限公司不存在关联关系。
三、合同对公司影响
上述项目的中标系公司高速公路信息化业务的拓展，为公司提供新的利润增长点，将对公司经营业绩和财务状况产生较积极的影响。同时，该项目中标有望为公司运营转型奠定良好的基础。上述项目中标不会对公司业务、经营的独立性
产生影响。
四、合同履行的风险提示
本公告相关内容来自公司收到招标单位的《中标通知书》，该项目合同履行存在一定的法规政策、不可抗力等方面风险，敬请投资者注意风险。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
一、关于公司2019年上半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，我们本着对公司以及股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司2019年上半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查，现就公司关联方资金占用和对外担保情况发表以下独立意见：
（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司对外担保情况
1、报告期内公司对外担保情况
（1）2016年6月20日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于为北京公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为北京公司向银行申请金额为人民币61,000万元，期限为3年的综合授信额度提供担保。
2016年6月20日，公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署《最高额保证合同》，公司为北京公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请金额为人民币61,000万元的综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为2016年6月20日至2019年4月7日。
鉴于上述担保已于报告期内到期，2019年5月17日，公司召开2018年度股东大会议通过了《关于为全资子公司北京公司向银行申请综合授信额度继续提供担保的议案》，在上述担保到期后继续为北京公司向银行申请金额为人民币43,000万元，期限自2019年4月8日至2020年4月7日的综合授信额度提供担保。
（2）2016年6月20日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于为中轻集团提供反担保的议案》，因控股股东中国轻工集团公司为公司全资子公司长沙公司作为总承包商承接的埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目提供担保，公司为控股股东中国轻工集团公司提供反担保。
2016年7月27日，公司与中轻集团签署《委托担保协议》，为中轻集团提供反担保。约定基于该项目合同约定的中轻集团作为担保方的一切责任和义务全部由公司无条件承担，若发生雇主要求中轻集团并执行总承包项目合同的情形，公司保证立即向雇主执行总承包项目合同的所有条款、约定事项和条件，直至合同履行完毕且中轻集团担保责任完全解除。中轻集团作为担保方，如因此产生任何经济责任或损失，均由公司全额承担或代偿。本担保为不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为生效之日起，至总承包项目合同履行完毕之日或2018年9月30日（以后到之日为准）届满。
2、截至报告期末，公司审批的担保额度为人民币43,000万元，其中报告期内新增担保额度为人民币43,000万元。截至报告期末，公司实际对外担保金额余额为人民币38,449万元，其中报告期内新增实际对外担保金额为人民币0万元。
系公司为北京公司向银行申请综合授信额度提供担保期限内，北京公司向银行申请开立保函、信用证而提供的担保，实际担保金额占公司2019年上半年末净资产的26.97%。
3、公司上述担保行为均按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《章程》等规范行性文件的要求，履行了相应的审议程序，合法有效。
4、公司对外担保风险控制制度的建立
公司制订了《对外担保管理办法》，明确规定了对外担保的权限、审批程序、风险管理和信息披露等事项，有效规避和降低了公司的经营风险，保护了投资者的合法权益并保证了公司的财务安全。
5、公司对外担保的风险揭示
公司在审议上述担保事项时认真评估了相应的担保风险。
6、截至报告期末，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（三）独立董事意见
我们认为：公司能够认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定，2019年上半年度公司与关联方的当期和累计资金往来属正常资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司对外担保系公司对子公司向银行申请综合授信额度而提供的担保以及因子公司项目实施需要为控股股东提供的反担保，不存在违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保情况。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
独立董事：张一弛高凤勇赵艳春丁慧平2019年8月22日
（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
张一弛 高凤勇 赵艳春 丁慧平
2019年8月22日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-006芜湖长信科技股份有限公司
关于公司公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕258号），批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额123,000万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将依据相关法律法规、中国证监会批复文件和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2017—007西安饮食股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于二〇一七年三月十日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会第四次会议于二〇一七年三月二十三日在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2016年年度报告》中“第三节、第四节、第五节、第九节”章节内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司 2016年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司 2016年年度报告》及摘要。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2016年年度报告》及摘要。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《公司 2017年度财务预算方案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》.
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年实现归属于母公司所有者的净利润 12,351,236.90元，期初未分配利润 58,024,801.50元，提取法定盈余公积 2,529,438.10元，本公司截止报告
期末可供股东分配的利润 67,846,600.30元。
2017年，面对餐饮业新常态，餐饮行业竞争日趋激烈，更加需要加大转型升级力度，以增强公司的竞争优势和规模效益，因而对资金的需求会进一步加大。为保证公司战略目标的实现，并谋求公司及股东利益最大化，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《公司 2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《公司 2017年度投资者关系管理计划》。
具体内容详见公司同日披露的《公司2017年度投资者关系管理计划》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2016年度内部控制评价报告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2016年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会上，独立董事对审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的关于 2016年度相关事项的独立董事意见。
本次会上，公司独立董事对其 2016年度的工作进行了述职。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日
安徽华茂纺织股份有限公司 短期投资公告证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2014-007安徽华茂纺织股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月18日召开的第六届董事会第二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过3亿元的闲置自有资金用于短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于短期投资，为公司和股东创造更好的收益。
2、投资金额
公司拟投资总额不超过3亿元人民币（占2013年12月31日公司经审计净资产的9.37%）进行短期投资。本额度范围内，用于短期投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资内。
3、投资方式
在投资额度范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年。
二、证券投资的资金来源
公司本次用于短期投资的资金来源为公司目前的闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
三、审批程序
本次短期投资金额在公司股东大会授权董事会决策范围由，公司第六届董事会第
安徽华茂纺织股份有限公司 短期投资公告二次会议审议通过后即可实施。
四、对公司的影响
公司经营情况正常，财务状况良好，自有资金充裕，使用闲置自有资金选择适当的时机进行安全性高、风险低的短期投资，可以提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，并进一步提升公司整体业绩水平，有利于公司全体股东的利益。
投资股票二级市场、新股申购等品种可能会因市场波动较大从而对公司的损益产生较大影响，公司通过建立投资制度，明确投资管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。
五、公司短期投资负责部门
负责部门：证券部
主要负责人：左志鹏
六、投资风险及风险控制措施
公司此次投资银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股品种，可能会受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，市场波动较大，可能对公司的损益产生较大影响，提请投资者注意风险。
公司专门制订了《投资内控制度》和《证券投资内控制度》,对各项投资以及证券投资的实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、结算管理、保密管理、人员分工、风险控制和监督等方面均作了明确的规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,及时调整投资策略及规模，切实执行内部有关管理制度,严控风险。
七、独立董事关于公司证券投资的独立意见
目前经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障，能够有效控制操作风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。董事会审计委员会、监事会将适时检查监督运作情况。
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一四年三月十八日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2018-061
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的会议通知于 2018年 8月 12日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2018年 8月 25日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议由监事会主席柯国庆先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年半年度报告全文和报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会二〇一八年八月二十七日