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海通证券股份有限公司
关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金以及延缓天津佳电募投项目实施进度的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电股份”或“公司”）2014年非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，在持续督导期内，对佳电股份结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金及延缓天津佳电募投项目实施进度进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1049号”核准，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）71,732,673股，发行价格为人民币 11.11元/股，本次新增股份已于 2014年12月9日在深圳证券交易所上市。
本次发行募集资金总额为人民币 796,949,997.03元，扣除发行费用人民币 15,600,000.00元，募集资金净额为人民币 781,349,997.03元。上述募集资金于 2014年 11月 20日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2014]000484号《验资报告》予以审验。
二、募集资金投资项目及目前建设情况
根据本次非公开发行方案，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后将通过公司下属子公司天津佳电飞球电机有限公司、苏州佳电飞球电机有限公司投入以
下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目|45,000|45,000|
|2|苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目|35,000|33,135|
|合计|-|80,000|78,135|

截止报告期，天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目（以下简称“天津佳电募投项目”）已累计完成投资 9,852.43万元，剩余35,147.57万元；
苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地项目（以下简称“苏州佳电募投项目”）已累计完成投资 15,872.72万元，剩余 17,262.28万元，如加上尚未支付的工程款 3,620.39万元、设备款 180.51万元，实际应剩余13,461.38万元。
三、关于结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度的原因
本次募集资金主要用于天津佳电募投项目和苏州佳电募投项目的建设，由于国内宏观经济放缓影响，经济下行压力依然较大，本次募集资金项目产品下游产业钢铁、石化、煤碳等行业产能过剩，项目停建、缓建严重，公司产品销量及销售价格出现较大幅度下滑。公司若按照原定计划进行募投建设，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。同时鉴于苏州佳电募投项目已完成初期建设，具备生产能力，因此，公司本着对全体投资者高度负责的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度。
四、本次结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度对公司的影响
结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度是根据公司实际经营情况作出的决定，结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度不会对公司现有业务造成不利影响，结束苏州佳电募投项目建设后的节余募集资金将全部用于永久补充流动资金，充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益。
五、本次结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度对公司的影响
公司拟将结束苏州佳电募投项目建设后的节余募集资金 13,461.38万元（最终以资金转出日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益。同时公司承诺本次永久补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度是基于目前行业发展、市场情况以及公司的实际运营状况作出的调整，符合相关法律、法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，减少财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。综上，我们同意公司结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度事宜。
七、监事会意见
经审核，公司本次结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度事宜，符合公司实际发展情况，相关审
批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于使用募集资金的有关规定，监事会同意公司结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度事宜。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金以及延缓天津佳电募投项目实施进度的事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，并将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。海通证券对公司此次结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金以及延缓天津佳电募投项目实施进度的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金以及延缓天津佳电募投项目实施进度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字：）
曾双静 吴志君
保荐机构：海通证券股份有限公司2016年 月 日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）003号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于合资设立上海泰迪医学研究所有限公司（暂名）的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）拟以自有资金人民币2,000万元与浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）合资设立上海泰迪医学研究所有限公司（暂名，最终以工商核准为准）（以下简称“合资公司”）。
根据公司《章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资金额在董事长审批权限内。本次投资不属于重大资产重组及关联交易，不需要经有关部门批准。
二、合作对方基本情况
迪安诊断（股票代码：300244）成立于2001年，是国内最大的连锁化独立医学实验室之一，业务涵盖医疗诊断服务外包、司法鉴定、诊断产品销售、诊断技术研发生产、健康管理、CRO等多个领域。已在全国18个省市建立21家独立实验室，可开展1500余项检验项目，为中国8000多家医疗机构提供医学诊断“服务+产品”一体化整体解决方案。
公司与迪安诊断控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、概况：上海泰迪医学研究所有限公司（暂名），注册资本4,000万元，注册地址为上海市杨浦区翔殷路128号12号楼三楼C座101-110室，经营范围为临床试验业务，临床试验项目的管理、咨询，检测服务及数据统计分析等（最终以工商登记机关核定为准）。
2、设立后股权结构为：
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|出资方|出资数额(万元)|出资比例|
|泰格医药|2,000|50%|
|迪安诊断|2,000|50%|
|合计|4,000|100%|

3、出资方式：本次出资采用现金方式。
四、合资协议主要内容
2016年 1年 14日，公司与迪安诊断签署了《关于设立、运营上海泰迪医学研究所有限公司（暂名）之合作协议》，协议主要内容如下：
1、出资及支付安排
合资公司注册资本为 4,000万元，泰格医药出资额为人民币 2,000万元，持股比例50%，迪安诊断出资额为人民币 2,000万元，持股比例为50%。各方首期出资为各自认缴出资额的40%，后续将根据合资公司发展需要分期逐步同比例缴付。
2、管理及组织架构
合资公司的董事会由为5名董事组成，其中泰格医药委派2名，迪安诊断委派2名，另外1名由职工代表担任董事；董事长1名，由迪安诊断委派的董事担任；监事2名，由合资公司股东会选举产生；总经理、副总经理、财务负责人人选由董事会决定。
3、商业模式
合资公司系严格按照美国CAP和ISO15189要求建立质量体系的中心实验室，为I-IV
期药物临床试验提供严格和复杂的实验室解决方案，业务范围包括参与研究方案设计，为研究中心提供检测服务，及相配套的实验物资、临床研究中心实验室项目管理、标本管理与长期储存、样本物流服务、实时在线报告服务、数据分析与转移及系统对接等服务。
4、各方职责
泰格医药应帮助合资公司完善项目管理体系，快速提升商务拓展能力，在临床试验整体解决方案竞标过程中将合资公司作为中心实验室板块的首选供应商。
迪安诊断将帮助合资公司完善技术平台建设，完善技术人才聘用体系，通过接入集中采购和供应链管理体系有效降低中心实验室测试成本。
5、违约责任
履行本协议过程中违约方应向守约方承担实际损失的违约赔偿责任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资旨在通过双方优势互补的合作，打造一个从临床中心实验室测试分析到病患诊断检验服务的临床诊断一体化服务平台，共同为客户提供更加优质的CRO中心实验室服务，从而实现对药品临床研发流程的整体优化，有效改善患者疗效和实现健康促进愿景。
项目建设过程中，可能会面临市场、管理、质量控制等各方面风险，公司将积极采取有效措施加以防范和控制，确保实现各项预期目标。
本次投资是公司在其他协同业务板块合作模式上的又一次重大突破，可有效促进公司主业不断提升与巩固，进一步增强公司可持续发展能力和核心竞争力，有助于公司整体战略目标的实现。
六、备查文件
1、《关于设立、运营上海泰迪医学研究所有限公司（暂名）之合作协议》
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日
证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-093黑龙江天伦置业股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至9月30日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
（1）2014年1-9月业绩变动情况
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：1,271—1,399%|亏损:233.46万元|
||亏损：3200—3500万元||
|基本每股收益|亏损:0.21800—0.19935元|亏损:0.01451元|

（2）2014年7－9月业绩变动情况
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少： 293—348%|盈利:543.32万元|
||亏损：1,350—1,050万元||
|基本每股收益|亏损：0.06525—0.08389 元|盈利：0.03377元|

基本每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年同期公司与广西和贵矿业投资有限公司、自然人蓝建明和广西田阳天伦矿业有限公司等签署了《关于<股权转让协议>的补充协议》，就调减公司收购广西田阳天伦矿业有限公司股权转让价款事项达成相关协议，无须支付的应付收购尾款1400万元于上年同期结转营业外收入。
2、本报告期内新增管理费用与财务费用产生的影响。
四、其他相关说明
本业绩预告为经公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在公司
2014年三季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会二O一四年十月十六日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016-039
中材科技股份有限公司
第五届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议于 2016年 4月 8日以书面形式通知全体监事，于 2016年 4月 21日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生召集，应收表决票5张，实收表决票5张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
监事会专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中材科技股份有限公司2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-040）全文刊登于2016年4月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第五届监事会第八次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会二○一六年四月二十一日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－064
金浦钛业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2018年 10月 25日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018年 10月 18日以邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应到董事 5人，实到 5人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,经与会董事审议通过了以下议案：
一、关于 2018年三季度正文及全文的议案
2018年三季度正文及全文的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-045北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司部分监事及高级管理人员减持计划的完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日，收到监事王建茹女士（持公司股份47,385股，占本公司总股本比例0.0092%）及副总经理、董事会秘书潘国平先生（持有公司股份45,000股，占公司总股本比例0.0088%）的《股份减持计划告知函》，二位股东计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份，相关减持计划内容如下：
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|姓名|减持原因|计划减持股份数量不超过（股）|计划减持股份数量不超过公司总股本的比例|减持方式|
|王建茹|个人资金需求|11,800|0.0023%|集中竞价交易|
|潘国平|个人资金需求|11,250|0.0022%|集中竞价交易|

详见公司于2018年4月11日披露的《关于公司实际控制人、部分监事及高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-033）。
依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将其减持股份预披露公告的实施进展情况公告如下：
股东在减持计划期间减持股份情况：(因四舍五入，小数点存在差异)
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王建茹|集中竞价|2018.5.7|31.98|11,800|0.0023%|
|潘国平|集中竞价|2018.5.7|31.95|11,200|0.0022%|

注：若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理。
潘国平先生实际减持数量与计划减持数量的差额（50股），在前述减持计划实施期间不再减持。
截至本公告日，监事王建茹女士，副总经理、董事会秘书潘国平先生已实施
完成其减持公司股份计划。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年5月7日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2018-021浙江闰土股份有限公司
2017年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已经于2018年5月18日召开的公司2017年度股东大会审议通过。2017年度利润分配方案为：以现有总股本767,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币 4.5元（含税），共计 345,150,000元，以资本公积金转增股本每 10股转增 5股，共计转增383,500,000股，2017年度不送红股。股东大会决议公告刊登于 2018年 5月 19日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本767,000,000股为基数，向全体股东每10股派4.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.050000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.900000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.450000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为767,000,000股，分红后总股本增至1,150,500,000股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年6月15日，除权除息日为：2018年6月19日，新增可流通股份上市日（红利发放日）为：2018年6月19日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所转股于 2018年 6月 19日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。（特别说明：本次采用循环进位方式处理 A股零碎股。）
2、本次股息的派发方式及到账的具体日期
（1）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（2）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账户|股东姓名|
|1|00*****731|张爱娟|
|2|01*****605|阮静波|
|3|01*****530|阮加春|
|4|01*****827|阮靖淅|
|5|01*****030|徐万福|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 8日至登记日：2018年 6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
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|股份性质|本次变动前||本次转增股本|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股|151,265,495|19.72|75,632,748|226,898,243|19.72|
|二、无限售条件流通股|615,734,505|80.28|307,867,252|923,601,757|80.28|
|三、总股本|767,000,000|100.00|383,500,000|1,150,500,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本1,150,500,000股摊薄计算，2017年度，公司每股收益为0.8126元。
八、有关咨询办法
咨询地址：绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦20楼证券投资部
咨询电话：0575-8251 9278
咨询传真：0575-8204 5165
咨询联系人：王燕杰
九、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十二日
江苏金陵体育器材股份有限公司
2018年度总经理工作报告
各位董事：
2018年度，公司管理层对当前行业形势做了科学的分析，带领公司全体员工共同努力，在研发创新、业务拓展、基础建设、项目推进等方面取得了一定的成绩。各项工作稳中有进，内部管理水平不断提高，整体较好的完成了 2018年度各项经营管理任务。下面，我代表公司管理层向公司董事会作 2018年度总经理工作报告，请各位董事予以审议：
一、2018年公司总体经营情况
江苏金陵体育器材股份有限公司作为行业领先的高端体育装备和体育文化设施系统集成服务商，立足于体育器材及配件相关产品的研发、生产、销售，主要经营产品包括球类器材、田径器材、场馆设施及赛事服务。报告期内，公司实现营业收入453,781,229.78元，同比增长35.16%；实现利润总额 43,075,318.26元，同比下降17.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为35,404,107.18元，同比下降-19.31%%。
二、2018年重点工作的开展情况
（一）努力建设行业领先的体育文化设施系统集成商
1.公司实力不断增强，服务水平不断提高
公司营销网络不断完善，新设浙江、山西、贵州分公司 3家，分公司总量达到6家，各版块业务量明显提升。基础建设稳步推进，生产布局重构、产业园一期和智能化车间等如期进行，为公司下一步发展打下坚实基础。
2.经营运作持续规范，管理水平日益增强
报告期内，公司严格按照资本市场的规范化运作要求，经营管理层通过学习和实践不断提升自身素养和管理水平；通过对管理结构的优化和改革，公司治理结构不断完善，内控建设不断强化，形成了有效的约束机制和内部管理制度。随着公司发展，为了适应新形势，防范经营风险，公司全面规范完善和提升各项管理制度和水平，强化风险防控理念，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理等方面严格落实各项工作实施细则并不断完善，使得公司的管理质量得到了有效提升。
3.人才队伍建设不断加强,队伍素质持续提升
公司加强人才队伍建设为公司升级发展提供加速“引擎”。一方面通过建立培训培养机制和优化薪资结构，吸引人才，稳定队伍和提升素质；其次通过组织结构改革，为素质过硬的人才提供成长平台，以平台育人为公司创新升级提供人才保障。另一方面，根据发展需求，优化人才结构，重视后备人才培养，以培养技术带头人、管理和技术骨干为重点，形成层次多样梯度合理的人才团队，为公司长期稳定发展提供保障。
（二）抢抓机遇，跨越发展成效显著
公司销售政策和业务模式改革升级成效显著。2018年公司成立浙江、山西、贵州分公司，成立控股子公司苏州金陵共创体育器材有限公司、苏州金陵玻璃科技有限公司，成立参股公司江苏金动感智能设备有限公司、元动未来（北京）科技有限公司及金陵乐彩（北京）科技有限公司，签约各级经销商 54家，进一步提高了公司的服务能力和市场竞争力。
2018年，随着大同体育中心、武汉五环体育中心、蚌埠体育中心、苏州奥体、郑州奥体等重点业务有序推动，集成化的市场定位被不断夯实，公司集成能力被进一步增强。
此外，赛事服务板块业务保障有力，顺利完成东盟大运会、全国田径大奖赛、江苏省运会、福建省运会、2018年环太湖国际自行车赛等高端赛事，品牌价值被不断提升。
（三）增强优势，管理制造水平加速提升
创新改革生产管理模式，设立检测中心、成本核算、5S管理等新的职能部门，通过加强组织建设，提高研发水平，全面提升了产品质量和运营效率；
同时，公司稳步推进自动化及智能化制造，通过升级产线，购置先进的生产装备，不断提高制造水平，随着设备升级、智能车间项目的逐步落地，产能提升明显。
（四）质量管理与公司安全清洁生产情况
2018年，公司以 ISO9001质量管理体系为基础的质量管理体系继续得到有效提升和完善，品质管理工作不断深化，并荣获2018年苏州市质量奖。
同时，公司一贯重视安全生产，坚决贯彻执行以国际职业健康安全管理标
准OHSAS18001体系和国际环境管理标准ISO14001体系为基础的公司安全清洁生产管理制度，并严格组织落实。2018年，全年公司安全清洁体系运行良好，全年无发生重大安全环境事故，并获得“安全生产标准化二级企业（机械）”的称号。
三、2019年度重点工作计划
2019年，公司将进一步夯实在行业内的制造优势、品牌优势以及集成优势，在 2018年良好的基础上，一方面通过对新设备新工艺新材料的应用以及设备、软件和人才素质的提升，全面升级智能制造水准；其次通过对下属分、子公司以及参股公司的培育，拓宽金陵的产品矩阵；同时不断加强赛事服务等体育服务板块的水平，主动迎接制造业服务化的潮流；另一方面，继续巩固在传统市场领域的竞争地位，深耕主业，加强市场开拓力度，实现业绩稳定增长。
年月日
上海莱士血液制品股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次（临时）会议于2019年7月12日召开，作为该公司的独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等要求和《公司章程》的有关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会议审议的本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关资料和相关议案进行了认真审核，并就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
1.本次提交公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议的《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关议案，在提交董事会会议审议前，独立董事已经事前认可。
2.本次交易所涉及的相关议案经公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
综上，本次交易的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意公司本次重组的方案。
（本页无正文，系《上海莱士血液制品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
2019年 月 日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2015-057
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2015年 11月 4日收到董事郭永春先生提交的书面辞职报告。
郭永春先生因个人工作变动原因辞去公司第七届董事会董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，郭永春先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，郭永春先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
郭永春先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
郭永春先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对郭永春先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月五日
广州东凌国际投资股份有限公司独立董事
关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规的相关规定，我们作为广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，仔细审阅了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》相关资料，基于客观事实和独立判断，现就该事项发表独立意见如下：
1、本次计提资产减值准备事项是公司依据评估师的估值咨询报告做出的判断，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则。
2、公司计提资产减值准备后，相关会计信息比较公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供公允的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、董事会审议资产减值准备计提事项的程序合法合规，同意将此事项提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事：郭学进、沙振权、刘国常、徐悦2018年4月19日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2018-017广东美联新材料股份有限公司
关于 2017年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年度报告及其摘要已于 2018年 3月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年 3月 23日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司 2017年度报告。公司《2017年度报告全文》和《2017年度报告摘要》已于 2018年 3月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2018年 3月 27日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-038债券代码：112190 债券简称：11亚迪02
比亚迪股份有限公司 2011年公司债券（第二期）
2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2014年9月22日，凡在2014年9月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年9月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月23日发行的比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第二期）（简称“11亚迪02”、“本期债券”、债券代码112190）至2014年9月22日将期满1年。根据本公司“11亚迪02”《公开发行2011年公司债券第二期募集说明书》和《2011年公司债券第二期上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息1次，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第二期）。
2、债券简称：11亚迪02。
3、债券代码：112190。
4、发行总额：人民币30亿元。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券期限：本次债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券票面利率为6.35%。
8、起息日：2013年9月23日。
9、付息日：2014年至2018年每年的9月23日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的9月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、信用评级情况：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
11、担保情况：本期债券无担保。
12、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司。
13、上市时间和地点：本期债券于2013年11月15日在深圳证券交易所上市。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
1、本付息期票面利率及派息额：按照《比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为6.35%，派息额（每张）为：人民币6.35元，每手“11亚迪02”（面值1,000元）派发利息为:人民币63.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币50.80元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发利息为人民币57.15元）。
2、本次付息登记日：2014年9月22日。
3、本次付息除息日：2014年9月23日。
4、本次付息日：2014年9月23日。
5、下一付息期票面利率：6.35%。
6、下一付息期起息日：2014年9月23日。
三、本次付息对象
本次付息对象为截止2014年9月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11亚迪02”持有人（界定标准请参见本公司的“特别提示”）。
四、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
六、咨询机构
1、发行人：比亚迪股份有限公司
法定代表人：王传福
地址：深圳市龙岗区葵涌镇延安路
联系人：吴经胜
电话：0755-8988 8888
传真：0755-8420 2222
邮政编码：518118
2、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司
法定代表人：程宜荪
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
联系人：郑凡明、杨矛
电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8764
邮政编码：100033
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2014年9月15日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-045上海姚记扑克股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人拟大宗交易减持股份的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月4日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人之一邱金兰女士《关于股份减持计划的告知函》，邱金兰女士拟通过大宗交易方式减持其持有的公司部分股份，现将有关情况提示如下：
一、控股股东减持计划概述
截至本公告日，本公司控股股东、实际控制人之一邱金兰女士持有公司无限售流通股17,002,252股，占公司股份总数的4.2809%。公司于2017年7月4日收到邱金兰女士《关于股份减持计划的告知函》，预计在7月5日起2个交易日后的90个自然日内以大宗交易方式合计减持本公司股份将不超过公司总股本的2%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：个人资金需求
2、减持数量：不超过7,943,383股，占公司最新总股本比例不超过2%
（若在2017年7月5日起2个交易日后的90个自然日内公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持股份总数亦相应调整）
3、减持方式：大宗交易
4、减持价格：按大宗交易的相关规定执行
三、大宗交易的拟受让方情况
拟受让方：李松
目前拟受让方李松持有公司股份12,808,820股，占公司总股本的3.2250%。基于李松个人长期看好公司未来发展，李松拟通过大宗交易受让公司控股股东、实际控制人之一的邱金兰女士持有的公司股份不超过7,943,383股，成为公司长期投资者。若本次大宗交易完成，李松将持有公司股份将超过公司总股本的5%，公司将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
李松与公司、公司控股股东暨实际控制人关系：
李松与公司控股股东暨实际控制人之一姚朔斌、姚硕榆，公司董事、副总经理兼财务总监唐霞芝同为上海成蹊信息科技有限公司董事，李松、姚朔斌持有上海成蹊信息科技有限公司权益。除此之外，李松与公司、公司控股股东暨实际控制人不存在其他关系。
四、控股股东相关承诺及规定
首次公开发行时关于股份锁定的承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。
截至2014年8月5日，该项承诺已履行完毕。相关股权变动也不存在违反其股份锁定承诺的情况。
截至本公告发布之日，邱金兰女士所作承诺均得到严格履行。本次减持未违反上述承诺。邱金兰女士在发送给公司的《关于股份减持计划的告知函》中，明确承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜，并履行相应的信息披露业务。
五、其他相关说明
1、本次减持完成后，邱金兰女士及其所在姚氏家族的其他成员仍为公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
3、邱金兰女士不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；最近一年内，邱金兰女士未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分；
公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
4、公司将督促邱金兰女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
邱金兰女士《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司2017年7月5日
天广消防股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十五次会议拟审议的有关事项进行认真审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于聘任副总经理的独立意见
经审阅尤东海的个人资料，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任副总经理的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
公司聘任尤东海先生担任副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意公司董事会聘任尤东海先生担任公司副总经理。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司继续使用 2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，本次闲置募集资金的使用不会影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司审议该事项的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们同意公司继续使用 2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。
以下无正文，为独立董事签字页
本页无正文，为《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》之签字页
独立董事签名：
陈金龙 丁仕达 徐军
二〇一四年九月二十七日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-029
广州市鸿利光电股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2015年5月4日上午10:00在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2015年4月 29日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，现场出席会议董事 8名，董事田阳先生因公出差委托董事事雷利宁先生参会表决，会议有效票数为 9票。本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及相关高管人员列席了本次会议，会议由董事长李国平主持。
一、会议议案
审议《关于设立子公司暨对外投资的议案》
二、经与会董事充分讨论与审议，会议采用记名的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
审议《关于设立子公司暨对外投资的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。
具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于设立子公司暨对外投资的公告》。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2017-023
珠海光库科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% — 30%|盈利：2099.04万元|
||盈利：2309 万元 — 2729万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司产品产销稳步上升，营业收入同步增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为520万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体数据以本公司 2017年半年度业绩报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
浙江开山压缩机股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的
事前认可意见
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年10月14日召开第四届董事会第十一次会议（以下简称“该次会议”），审议公司该次会议的相关议案。我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定与要求，对该次会议的相关事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的材料后，发表事前书面意见如下：
关于关联交易情况
经审阅公司提交的《关于与控股股东进行关联交易暨股权收购的议案》，询问公司有关人员关于此次偶发性关联交易计划的背景情况，我们认为上述偶发性关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将此项议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
独立董事：王秋潮、陈希琴、申江
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一九年十月十四日
中国银河证券股份有限公司
关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“本保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对凯莱英拟使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了认真、审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
凯莱英经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2437号《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公开发行人民币普通股股票（A股）2,821.5875万股，每股发行价格为人民币 30.53元，每股面值 1元。截至 2016年 11月 15日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,821.5875万股，其中发行新股2,286.35万股，老股转让535.2375万股，募集资金总额为人民币 698,022,655.00元，扣除各项发行费用合计人民币 50,923,376.42元后，实际募集资金净额为人民币 647,099,278.58元。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4993号《验资报告》予以验证。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|拟投入募集资金|
|凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目|8,963.00|8,963.00|
|天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目|21,113.00|21,113.00|
|吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目|20,389.00|20,389.00|
|补充流动资金|14,000.00|14,000.00|
||64,465.00|64,465.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016年 11月 30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22,847.88万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|
|凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目|8,963.00|8,963.00|322.91|
|天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目|21,113.00|21,113.00|11,396.61|
|吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目|20,389.00|20,389.00|11,128.36|
||50,465.00|50,465.00|22,847.88|

四、本次募集资金使用履行的审议程序
此次公司使用募集资金 22,847.88万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币22,847.88万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了明确同意意见。
公司独立董事对公司上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月12日出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（会专字[2016]5095号），认为：凯莱英编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合实际情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
凯莱英本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜已经凯莱英董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，银河证券同意凯莱英实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之盖署页）
保荐代表人签名：
张赟 王大勇
中国银河证券股份有限公司
二〇一六年十二月二十九日