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证券代码：000615 证券简称：湖北金环公告编号：2014-035
湖北金环股份有限公司
关于涉及实际控制人重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 3日，公司收到第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司转来的北京市第一中级人民法院民事调解书【（2014）一中民初字第 3305号】。就原告北京京汉投资集团有限公司诉被告朱俊峰、被告胡爱珍、被告湖北嘉信投资集团有限公司借款合同纠纷一案，民事调解书称：在本案审理过程中，经本院主持调解，各方当事人自愿达成如下调解协议：
一、朱俊峰与胡爱珍以其合计持有的湖北嘉信投资集团有限公司百分之百股权抵偿朱俊峰欠付北京京汉投资集团有限公司的借款本金人民币二亿零八百万元及其利息（利息按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算，自实际提供借款之日起计算直至偿还全部借款之日止）；
二、朱俊峰及胡爱珍应于法院调解书向各方送达完毕之日起的三个工作日内协助北京京汉投资集团有限公司办理湖北嘉信投资集团有限公司百分之百股权的工商变更登记申报手续。在湖北嘉信投资集团有限公司百分之百股权过户至北京京汉投资集团有限公司名下之日起，北京京汉投资集团有限公司放弃基于《借款协议》对朱俊峰及胡爱珍及湖北嘉信投资集团有限公司的其他任何权利主张；
三、如朱俊峰及胡爱珍未在前述第二条规定期限内履行协助办理工商变更登记手续义务的，则每延迟一日应以借款本金二亿零八百万元为基数按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算向北京京汉投
资集团有限公司支付违约金，直至朱俊峰及胡爱珍协助办理完毕工商变更登记手续之日止，但因有关部门原因导致工商变更不能办理的除外。湖北嘉信投资集团有限公司对此承担连带责任保证担保责任；
四、工商变更登记手续费用由北京京汉投资集团有限公司负担。
案件受理费一百一十二万四千九百二十六元减半收取五十六万二千四百六十三元，由北京京汉投资集团有限公司负担（已交纳）。
上述协议，符合有关法律规定，本院予以确认。
上述协议于二 0一四年五月二十六日经各方当事人、审判人员、书记员签名，已具有法律效力。本调解书系对已经生效的调解协议的书面确认，作为申请强制执行的司法凭证。
针对上述涉及实际控制人诉讼事项，公司于 2014年 4月 10日、 5月 28日分别发布了相应公告，具体内容详见巨潮资讯网或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告，公告编号2014-015、2014-033.
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-029无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日接到公司控股股东杨建平先生的通知，具体事项如下：
2015年 4月 15日，杨建平先生将其持有的公司有限售条件股份 2,000,000股质押给了海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），占其持有公司股份总数的6.37%，占公司股份总数的2.5%（此时，公司总股本共计80,000,000股）。
详见公司于 2015年 4月 17日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告（编号：2015-016）。2015年 7月 9日公司完成了 2014年度权益分派，以截至 2014年 12月 31日的公司总股本 80,000,000股为基数，每 10股转增 5股，至此，杨建平先生于 2015年 4月 15日质押给海通证券的 2,000,000股变为3,000,000股，占其持有公司股份总数的6.37%，占公司股份总数的2.5%（以总股本120,000,000股计算）。
2016年4月13日杨建平先生将上述3,000,000股股份全部解除质押，占其持有公司股份总数的6.37%，占公司股份总数的2.5%，相关手续已办理完毕。
截止本公告日，杨建平先生持有公司股份 47,086,200股（全部为有限售条件股份），占公司股份总数的39.24%；尚处于质押状态的股份有11,750,000股，占其持有公司股份总数的24.95%，占公司股份总数的9.79%。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2016年4月14日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-045北京掌趣科技股份有限公司
减资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟实施回购注销股份
3,008,926股，公司总股本由2,773,883,780股减少至2,770,874,854股；注册资本由 2,773,883,780元减少至2,770,874,854元。
以上公告信息刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《北京掌趣科技股份有限公司第二届董事会第五十九次会议决议公告》。
本次公司回购注销部分股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-34号四川浩物机电股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 13日，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）及其一致行动人天津天物汽车发展有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司分别持有的本公司 138,816,000股、 2,975,000股、2,974,010股、2,950,684股（分别占本公司总股本的30.74%、0.66%、0.66%、0.65%）的股份已于 2019年 5月 10日过户至天津市浩翎汽车贸易有限公司（以下简称“浩翎汽车”），股份性质为无限售流通股。
本次股份过户完成后，本公司总股本不变。浩翎汽车持有本公司 147,715,694股股份，占本公司总股本的32.71%。本公司控股股东由浩物机电变更为浩翎汽车，实际控制人仍为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一九年五月十四日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-48河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第二次会议决定于 2017年 11月 14日召开公司 2017年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2017年 11月 14日14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 11月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 11月 13日 15:00至 11月 14日 15:00期间的任意时间。
（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2017年 11月 8日。
（五）会议出席对象：
1．于 2017年 11月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2017年 11月 13日 8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：孙原、郭嘉
（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 10月 26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司 2017年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。
2．填报表决意见。
本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年 11月 14日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017年 11月 14日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》|√||||
|注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。5、本授权委托书于2017年11月13日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。||||||

委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-061深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会关于
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式：第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2016年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可[2014] 974号文核准，公司于 2014年 10月非公开发行 A股 16,016,016股，每股发行价格 9.99元，募集资金总额 159,999,999.84元，扣除发行费用后募集资金净额150,741,519.34元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字【2014】48070006号）对上述资金到位情况进行了确认。
（二）、本报告期使用金额及当前余额
2016年1-6月公司募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|累计利息收入净额|以前年度已投入|本年使用金额||期末余额|
||||直接投入募集资金项目|补充流动资金||
|15,074.15|603.17|155.73|0.55|0|15,521.04|

*募集资金户累计利息收入净额系扣除手续费支出后产生的净收入。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求，对募集资金实施专项专户集中存储管理；公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批程序，与保荐机构、银行签订《三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止2016年6月30日，公司非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|存储余额|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行|79100155200002210|351.62|
|兴业银行股份有限公司深圳后海支行|338130100100040028|7,169.42|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（保本保证收益型理财产品专户）||8,000.00|
|合计||15,521.04|

三、本年度募集资金的实际使用情况
2014年非公开发行募集资金用于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）”项目的建设（本年度实际使用情况详见表1）。
截止2016年6月30日，该募集资金累计使用156.28万元，尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。
表1：
非公开发行募集资金使用情况对照表（2016年半年度）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||金额或比例||项 目|||||
|||15,074.15||本年度投入募集资金总额|||||
|||-||已累计投入募集资金总额|||||
|||-|||||||
|||-|||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺的投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态的日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|15,074.15|15,074.15|0.55|156.28|1.04|2016年12月31日|-|不适用|
|-|15,074.15|15,074.15|0.55|156.28|-|-|-|不适用|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||15,074.15|15,074.15|0.55|156.28|-|-|-|-|

项目已完成施工前的相关准备工作，但因临时道路的用地以及其他政府基础设施不到位，导致进展缓慢，目前公司正全力以赴与政府部门沟通协调，争取尽快全面开展项未达到计划进度或预计效益的情况和原因
目施工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
本报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况
本报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期无
公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了保本收益型理财产品合同，以暂时闲置的募集资金8,000万元购买其发行的理财产品；其他尚未使用的募集资金存尚未使用的募集资金用途及去向
放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。
况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期间不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016年半年度募集资金的存放与使用情况。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
重药控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第二十三次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司及控股子公司发行债务融资产品的独立意见
我们认为：本次公司及控股子公司发行债务融资产品，符合公司发展战略，有利于优化债务结构，降低融资成本，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司及控股子公司发行债务融资产品事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于控股子公司发行应收账款资产支持证券/票据及开展应收账款无追索权保理业务的独立意见
我们认为：公司控股子公司通过发行应收账款资产支持证券/票据和开展应收账款无追索权保理业务，有利于盘活应收账款、拓展融资渠道、改善资产结构、提高资金使用效率，降低应收账款余额，解决发展中的资金需求问题，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响，符合公司发展规划和整体利益。上述事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。综上，同意控股子公司发行应收账款资产支持证券/票据及开展应收账款无追索权保理业务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为重药控股股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
章新蓉 龚涛
李豫湘 赵建新
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，本公司共召开七次监事会会议。
（一）2017年 3月 24日，公司召开第六届监事会第十五次会议。
相关公告刊登于 2017年 3月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）。
（二）2017年 4月 27日，公司召开第六届监事会第十六次会议。
本次监事会会议仅审议公司 2017年第一季度报告一项议案，且无投反对票或弃权票情形，根据相关规定免于公告。
1、2018年 3月 23日，公司召开第七届监事会第五次会议。会议审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》等 11项议案。相关公告刊登于 2018年 3月 27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）。
2、2018年 4月 25日，公司召开第七届监事会第六次会议。会议审议通过了《公司 2018年第一季度报告》等 2项议案。相关公告刊登于 2018年 4月 27日的指定报纸、网站。
3、2018年 8月 24日，公司召开第七届监事会第七次会议。会议审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》等 2项议案。相关公告刊登于 2018年 8月 28日的指定报纸、网站。
4、2018年 9月 20日，公司召开第七届监事会第八次会议。会
议审议通过了《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》等 2项议案。相关公告刊登于 2018年 9月 21日的指定报纸、网站。
5、2018年 10月 26日，公司召开第七届监事会第九次会议。本次监事会会议仅审议公司 2018年第三季度报告一项议案，且无投反对票或弃权票情形，根据相关规定免于公告。
6、2018年 11月 10日，公司召开第七届监事会第十次会议。会议审议通过了《关于同意公司控股子公司南京鼓楼医院集团仪征医院老病房大楼改造项目的议案》。相关公告刊登于 2018年 11月 13日的指定报纸、网站。
7、2018年 11月 21日，公司召开第七届监事会第十一次会议。
会议审议通过了《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》。相关公告刊登于 2018年 11月 22日的指定报纸、网站。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
2018年度，公司监事会成员按照规定列席了公司股东大会和董事会，对股东大会、董事会审议的议案、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
（一）公司的依法运作情况
监事会认为：2018年，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定开展各项工作，经营目标明确，运作规范，并建立了较为完善的内部控制制
度。董事会能够认真执行股东大会的各项决议，按照法定程序进行决策。公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
（二）公司的财务管理状况
监事会认为：2018年，公司能够认真落实各项财务管理制度，强化了对财务状况和财务成果的监督。公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。公司 2018年度的财务报告全面反映了公司的财务状况和经营成果，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易的情况
监事会认为：加强和规范关联交易可以有效避免人为操纵利润的行为，是公司健康运营所必须的。公司 2018年度日常关联交易事项均为日常生产经营所需要，均按照规范程序履行了审批手续，决策程序合法，交易价格公平合理，手续完备，并按照公平、公开、公允的原则，与有关关联方签署了关联交易协议，符合《股票上市规则》的有关规定，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益的情况。
（四）监事会已经审阅了公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》，没有异议。
（五）公司监事会对内部控制自我评价的意见
公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得以有效执行。内
控制度符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率，保证财务报告和相关信息准确完整以及资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。2018年，公司无违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、公司监事会 2019年工作计划
公司监事会将严格遵照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护
公司及股东的合法权益。
（一）继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。
根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。
（二）加强对公司投资、财产处理、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。公司对外投资、资产管理、收购兼并、关联交易等事项
关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将持续加强对上述重大事项的监督。
（三）加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
东吴证券股份有限公司
关于苏州天孚光通信股份有限公司
2017年持续督导培训情况的报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|培训对象简称：天孚通信|
|保荐代表人姓名：王振亚|联系电话：0512-62938502|
|保荐代表人姓名：李永伟|联系电话：0512-62938239|
|培训对象：董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员||
|培训实施人员：王振亚、李永伟、骆廷祺、卢昕||
|培训时间：2017年8月4日||
|培训主要内容：深交所上市公司股东及董监高最新减持股份规定||

一、现场培训的基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，于2017年8月4日对天孚通信部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。
实施本次现场培训前，东吴证券编制了培训讲义，并提前要求天孚通信参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训中，东吴证券讲解了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，并对创业板上市公司股东及董事、监事、高级管理人员最新减持股份规定的相关内容进行了重点讲解，同时对近期
发生的重大违法违规案例进行了分析。现场培训后，东吴证券向天孚通信提供
了相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、现场培训的主要内容
1、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》；
2、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
3、重大违法违规案例分析。
三、现场培训结论
通过本次现场培训，天孚通信上述人员对上市公司股东、董监高减持股东的规定有了更系统、全面的认识，有助于天孚通信进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司2017年持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：_________ _________
王振亚 李永伟
保荐机构：东吴证券股份有限公司2017年 8月4日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2016-040
华联控股股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
通过审议《关于推举第九届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案》，对新一届经营班子人员任职资格等进行审查，公司独立董事认为：1、李云女士、苏秦先生、黄欣先生、陈善民先生、孔庆富先生等五人与持股5%以上的公司股东不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。
2、上述李云女士等五人的提名方式、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，提名方式、聘任程序合法。
3、上述李云女士等五人教育背景、工作经历和健康状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意公司对李云女士等五人的聘任。
4、本次公司高级管理人员变动属于正常的人事变动，为经营班子正常换届。
独立董事：张淼洪、刘秀焰、朱力、刘战红
二○一六年五月十九日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司
独立董事王琨女士2015年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下。
一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
2015年度，公司共召开董事会十四次，召开股东大会四次，本人均亲自出席。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：
2015年1月14日召开的第五届董事会第十九次会议，本人就《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》发表了独立意见。
2015年3月24日召开的第五届董事会第二十三次会议，本人就《关于2014
年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《关于2014年度利润分配预案》、《关于公司2014年度关联交易事项》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬》、《关于续聘公司2015年度审计机构》、《关于向北京招商银行世纪城支行申请综合授信》、《关于为子公司申请综合授信提供担保》发表了独立意见。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED2015年4月29日召开的第五届董事会第二十五次会议，本人就《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》、《关于本次交易审计、评估相关事项》发表了独立意见。
2015年5月6日召开的第五届董事会第二十六次会议，本人就《关于调整股票期权激励计划行权价格、期权数量的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予数量、价格和授予对象人数》、《关于向激励对象授予限制性股票》、发表了独立意见。
2015年7月29日召开的第五届董事会第二十八次会议，本人就《关于2015
年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《关于公司2015年上半年关联交易事项》、《关于向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请并购贷款》、《关于注销部分已授予股票期权并调整期权数量》、《关于公司股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权》发表了独立意见。
2015年8月27日召开的第五届董事会第二十九次会议，本人就《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票》、《关于选举甘培忠先生为公司第五届董事会独立董事》、《关于股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量调整并对部分已授予股票期权进行注销》、《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权》发表了独立意见。
2015年10月22日召开的第五届董事会第三十次会议，本人就《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》发表了独立意见。
2015年12月7日召开的第五届董事会第三十二次会议，本人就《关于公司符合非公开发行股票条件》、《关于公司非公开发行股票方案》、《关于公司非公开发行股票预案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》、《关于公司前次募集资金使用情况报告》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常工作，按照《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定对公司的2015年年度报告、内部审计、内部控制、季度报告、中期报告等事项进行了审阅；对年审会计师完成年审任务的专业性、独立性进行了评估。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，根据《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会的议事规则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的其他方面工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，认真审议董事会议案，积极进行调查，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，请审议。
独立董事：王琨
二〇一六年二月十九日
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2019-067西藏银河科技发展股份有限公司
关于延期回复年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 22日收到深圳证券交易所《关于对西藏银河科技发展股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2019】第 87号），要求公司对 2018年年度报告相关事项作出说明，并于 2019年 5月 29日前将有关说明材料报送深圳证券交易公司部，同时抄送派出机构。
公司收到年报问询函后，积极组织相关部门及中介机构对涉及的问题进行逐项落实和回复。由于年报问询函涉及的内容较多，需要进一步核实完善，同时部分内容需要年审会计师发表意见。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复年报问询函，同时承诺尽快完成回复工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-060
银江股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 5月 20日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月5日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 6月 4日下午 15:00至 6月 5日下午15:00。现场会议于 2017年 6月 5日下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份
146,637,603股，占公司股份总数的22.3605%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份146,550,843股，占公司股份总数的22.3473%；参加网络投票的股东4人，代表股份86,760股，占公司股份总数的0.0132%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共4人，所持股份86,760股，占公司股份总数的0.0132%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意 146,626,503股，反对 11,100股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意75,660股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0516%；反对 11,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0076%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
表决结果：同意 146,626,503股，反对 11,100股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意75,660股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0516%；反对 11,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0076%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意 146,626,503股，反对 11,100股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意75,660股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0516%；反对 11,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0076%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于扩大部分募集资金投资项目实施范围的议案》
表决结果：同意 146,626,503股，反对 11,100股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9924%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意75,660股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0516%；反对 11,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0076%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天律师、叶远迪律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-019号我爱我家控股集团股份有限公司
关于取消2019年第一次临时股东大会并暂停全资子公司
收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年3月4日召开的第九届董事会第二十九次会议同意，公司决定取消原定于2019年3月7日召开的2019年第一次临时股东大会，并暂停全资子公司云南百大房地产有限公司收购其控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司40%的少数股权暨关联交易事项。具体情况如下：
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会；
2.取消的股东大会的召开日期：2019年3月7日；
3.取消的股东大会的股权登记日：2019年3月1日。
二、发出股东大会通知情况
公司2019年2月18日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司就收购其控股子公司少数股东股权与关联方签署股权转让协议的议案》和《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2019年 3月 7日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会审议一个提案，即公司全资子公司云南百大房地产有限公司收购其控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司40%的少数股权暨关联交易事项（以下又简称“本次交易”）。上述拟审议事项及临时股东大会通知具体内容详见公司 2019年 2月 19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（2019-013号）和《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-014号）等相关公告。
三、取消股东大会的原因
在公司披露《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》等相关公告后，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对我爱我家控股集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第40号）和中国证券监督管理委员会云南监管局下发的《云南证监局关于我爱我家全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的问询函》（云证监函〔2019〕40号）；同时，公司积极与部分中小股东沟通其针对该次交易关注的相关信息。在认真细致工作的基础上，公司本着审慎的态度和原则，认为本次全资子公司收购其控股子公司少数股权暨关联交易的相关交易事项需进一步补充、完善，经与各方沟通后，综合考虑各项因素，经公司2019年3月4日召开的第九届董事会第二十九次会议公司审议批准，决定暂停本次交易，并取消拟于2019年3月7日召开的审议本次交易的2019年第一次临时股东大会。
四、取消股东大会的审批程序
公司于2019年3月4日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十九次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2019年3月7日召开的2019年第一次临时股东大会。
五、所涉及议案的后续处理
公司将积极组织落实相关工作，对本次全资子公司收购其控股子公司少数股权暨关联交易涉及的相关事项进行进一步补充、完善，并根据相关补充、完善工作情况，另行召开董事会、股东大会履行相应决策程序。同时根据本次交易相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
暂停本次交易不会对公司正常生产经营活动产生影响。公司董事会本次取消股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司董 事 会
2019年3月5日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2015-059史丹利化肥股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）根据2015年7月24日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会已实施并完成了预留限制性股票的授予工作，具体情况如下：
一、预留限制性股票授予的具体情况
1、限制性股票的授予日：2015年7月24日
2、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股12.10元
3、公司授予预留限制性股票的激励对象和授予数量：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(股)||总数的比例||的比例|
|冯伟光||副总经理||400,000||33.333%||0.069%||
|何 涛||副总经理||400,000||33.333%||0.069%||
|于恒胜||总 监||80,000||6.667%||0.014%||
|张继华||总 监||80,000||6.667%||0.014%||
|沈卫峰||总 监||60,000||5.000%||0.010%||
|张 丽||总 监||60,000||5.000%||0.010%||
|其他管理人员、核心业务（技术）人员（10人）||||120,000||10.000%||0.020%||
|合计（16人）||||1,200,000||100.000%||0.206%||

说明：激励对象和公司于2015年7月25日刊登在巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》中披露的激励对象完全一致。
4、公司授予限制性股票的来源：公司拟向激励对象定向发行本公司A股普
通股。
预留限制性股票激励计划有效期自预留限制性股票授予之日起至激励对象
获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过 5年。
（1）激励对象的限制性股票自授予日起12个月内予以锁定。
（2）激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一个解锁期||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二个解锁期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第三个解锁期||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

二、授予股份认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月13日出具了瑞华验字[2015]第 37020005号验资报告，对公司截至 2015年 8月 12日的新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：
公司原注册资本（股本）为人民币 582,360,000.00元，公司 2015年度第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整预留限制性股票股数的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据上述议案，向16名激励对象授予的限制性股票总数为 1,200,000.00股，每股面值 1元，发行价为 12.10元人民币。公司申请增加注册资本人民币 1,200,000.00元，由 16名限制性股票激励对象于 2015年 8月 12日之前缴足，变更后的股本为人民币 583,560,000.00元。
经审验，截至 2015年 8月 12日止，公司已收到了 16名限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本合计人民币1,200,000.00元，16名限制性股票激励对象以货币认缴14,520,000.00元，其中新增注册资本合计人民币 1,200,000.00元，超过认缴的注册资本的部分13,320,000.00元计入资本公积。
公司原注册资本为人民币 582,360,000.00元，股本为人民币 582,360,000.00元，经此次增资后股本为人民币583,560,000.00元，注册资本申请变更为人民币583,560,000.00元。
三、预留限制性股票授予的上市日期
本次限制性股票激励计划限制性股票的上市日期为：2015年8月31日
四、股本结构变动情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变更前|||||||||
|||||||本次增加额||本次变更后|||
|类别|||||||||||
|||数量（股）||比例||数量（股）||数量（股）||比例|
||230,386,732||39.56%||1,200,000||231,586,732||39.69%||
|一、有限售条件股份|||||||||||
||230,386,732||39.56%||1,200,000||231,586,732||39.69%||
|境内自然人持股|||||||||||
||351,973,268||60.44%||0||351,973,268||60.31%||
|二、无限售条件股份|||||||||||
||351,973,268||60.44%||0||351,973,268||60.31%||
|人民币普通股|||||||||||
||582,360,000||100.00%||1,200,000||583,560,000||100.00%||
|三、股份总数|||||||||||

本次限制性股票激励计划的授予不会导致公司股权结构不符合上市条件。
五、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 582,360,000股增加至 583,560,000股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都、高文秋在授予前合计持有公司297,996,640股，占授予前公司股份总数比例为51.17%，授予完成后，控股股东持股占公司股份总数比例为51.07%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。
六、本次限制性股票授予完成后，按新股本 583,560,000股摊薄计算，公司2014年度每股收益为0.85元/股。
七、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日