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证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2015-050
南京全信传输科技股份有限公司
关于收到南京市鼓楼区国家税务局退还增值税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015
年12月21日收到南京市鼓楼区国家税务局出具的《税收证明》，经公司申请，南京市鼓楼区国家税务局根据财税（2014）28号文件规定，批准退还增值税共计11,817,492.33元。截至公告日，公司已陆续收到上述资金。
根据相关会计准则，该笔退税收入计入营业外收入，增加2015
年度损益11,817,492.33元。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-001
金杯电工股份有限公司
关于实际控制人控制的其他企业收购股权和
解决同业竞争措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”、“上市公司”、“公司”）实际控制人吴学愚控制的长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙共举”）联合湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资管”）与武汉第二电线电缆有限公司（以下简称“武汉二线”）股东签署《股权转让协议》，合计收购武汉二线79.33%股权，其中长沙共举收购50.03%股权，湖南资管收购29.30%股权。武汉二线主要从事电线电缆及电工产品生产、销售，与公司存在潜在同业竞争。
2、为有效解决前述潜在同业竞争问题，公司实际控制人吴学愚承诺如下：（1）自取得武汉二线50.03%股权之日起 36个月内，优先由金杯电工对前述武汉二线股权进行收购；如前述收购事项因未获金杯电工董事会、股东大会批准或未通过监管机构审核，或武汉二线无法达到注入上市公司的规范要求，则实际控制人应当在前述 36个月期限内采取法律法规、监管政策允许的其他方式，如向第三方出售、出租武汉二线资产等，以解决前述潜在同业竞争问题。
（2）本人承诺促成将武汉二线的具体生产经营委托给金杯电工管理，自托管之日起至武汉二线注入上市公司前，本人将充分尊重金杯电工各项托管权利，且不会利用实际控制人地位达成不利于金杯电工利益或其他中小股东利益的交易和安排。
3、本次股权转让交易完成后，在武汉二线可提高上市公司资产质量、增强上市公司持续盈利能力的情况下，实际控制人吴学愚将促成自身持有的武汉二线全部股权转让给上市公司。该事项尚需提交上市公司董事会、股东大会等机构审议通过并可能需经监管部门审批，存在审议不通过或监管部门不予批准的风险。
武汉二线可能由于规范性、市场状况发生变化或内部经营管理不当等原因而导致其不符合上市公司收购标准的风险。
一、交易概述
公司于2019年1月9日接到实际控制人吴学愚通知，其控制的长沙共举联合湖南资管与武汉二线股东签署《股权转让协议》，合计收购武汉二线79.33%股权，其中长沙共举收购50.03%股权，湖南资管收购29.30%股权。
本次股权收购事项不构成关联交易。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：武汉第二电线电缆有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：武汉市硚口区古田二路106号
4、注册资本：人民币 10,000万元
5、成立时间：1997年12月04日
6、法定代表人：冯强
7、经营范围：电线电缆及电工产品生产、销售。汽车货运、机械制造、货物进出口。（不含国家禁止化限制进出口的货物）
8、标的公司最近一年及一期主要财务指标：
单位：元
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|项目|2017 年度|2018 年 10月|
|资产总额|830,087,208.13|916,053,733.51|
|负债总额|163,500,550.95|151,371,707.87|
|所有者权益|666,586,657.18|764,682,025.64|
|项目|2017 年度|2018 年 1-10 月|

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|-|-|-|
|营业收入|1,789,863,865.14|1,657,270,026.92|
|营业利润|134,465,641.36|127,117,349.55|
|利润总额|138,029,327.14|129,800,176.36|
|净利润|105,685,128.79|98,095,368.46|

注：标的公司最近一年及一期财务报表均未经审计。
三、定价依据及资金来源
本次交易定价根据具有证券期货从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的估值结果，转让双方确认武汉二线总体估值为 88,000万元。
本次交易资金由长沙共举自筹解决。
四、关于解决潜在同业竞争的措施
武汉二线从事电线电缆及电工产品生产、销售，此次长沙共举收购武汉二线股权，标的公司将与金杯电工形成潜在同业竞争。
为有效解决前述潜在同业竞争问题，公司实际控制人吴学愚承诺如下：
（1）自取得武汉二线50.03%股权之日起 36个月内，优先由金杯电工对前述武汉二线股权进行收购；如前述收购事项因未获金杯电工董事会、股东大会批准或未通过监管机构审核，或武汉二线无法达到注入上市公司的规范要求，则实际控制人应当在前述 36个月期限内采取法律法规、监管政策允许的其他方式，如向第三方出售、出租武汉二线资产等，以解决前述潜在同业竞争问题。
（2）本人承诺促成将武汉二线的具体生产经营委托给金杯电工管理，自托管之日起至武汉二线注入上市公司前，本人将充分尊重金杯电工各项托管权利，且不会利用实际控制人地位达成不利于金杯电工利益或其他中小股东利益的交易和安排。
五、风险提示
1、本次股权转让交易完成后，在武汉二线可提高上市公司资产质量、增强上市公司持续盈利能力情况下，长沙共举将把自身持有的武汉二线全部股权转让
给上市公司。该事项尚需提交上市公司董事会、股东大会等机构审议通过并可能
需经监管部门审批，存在审议不通过或监管部门不予批准的风险。
2、武汉二线可能由于规范性、市场状况发生变化或内部经营管理不当等原因而导致其不符合上市公司收购标准的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-17湖南江南红箭股份有限公司
关于 2015年度公司申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 4月 10日,公司召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2015年度综合授信的议案》。
为满足公司生产经营的资金需求，公司拟向兵工财务有限责任公司申请办理最高余额不超过 6亿元的综合授信额度。具体授信额度以公司与兵工财务有限责任公司签订的协议为准。上述授信主要用于公司生产经营所需的流动资金贷款，公司全资子公司中南钻石有限公司和成都银河动力有限公司可根据生产经营需要，在该额度范围内使用兵工财务有限责任公司贷款。同时，申请股东会授权公司财务总监申兴良先生代表公司全权办理贷款相关事宜，并在办理贷款完毕三日内将有关资料报董事会备案。上述事项构成关联交易，根据深圳证券交易所股票上市规则 10.1.5条之规定，关联董事张振华、温振祥回避表决。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-072深圳市机场股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第六届监事会第一次临时会议提前五天书面通知各位监事，会议于2015年11月12日15:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，沈坚、罗毅、严国红监事亲自出席了本次会议。
会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。与会人员一致推举沈坚监事主持本次会议。
会议审议并表决通过：关于选举沈坚监事为公司第六届监事会主席的议案。
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司监事会二〇一五年十一月十二日
附：简历
沈坚，男，1966年出生，研究生学历。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
主要工作经历：
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-054四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2015年11月 23日开市时起停牌，并于 2015年 11月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，并于 2015年 11月 26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
公司分别于 2015年 11月 28日、2015年 12月 5日、2015年 12月 12日、 2015年 12月 19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2015年 12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2015年12月26日、 2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日、2016年 1月 25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于 2016年 2月 17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；公司分别于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月 7日、2016年 3月 14日、2016年 3月 21日、2016年 3月 28日、2016年 4月4日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 4月 29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2016年5月2日、2016年 5月 9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2016年 5月 16日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》、《2016年第二次临时股东大会的法律意见书》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年5月23日、2016年5月30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
以上相关内容详见 2015年 11月 24日、2015年 11月 26日、2015年 11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月 23日、2015年 12月 26日、2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月18日、2016年1月25日、2016年2月1日、2016年2月2日、2016年2月17日、2016年2月20日、2016年2月24日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年 3月 15日、2016年 3月 22日、2016年 3月 29日、2016年 4月 5日、2016年 4月 12日、2016年 4月 19日、2016年 4月 26日、2016年 4月 30日、2016年 5月 3日、2016年 5月 10日、2016年 5月 17日、2016年 5月 24日、2016年 5月 31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司本次重大资产重组拟发行股份及支付现金收购控股股东
中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产同时募集部分配套资金事项已于 5月 13日取得国防科工局《关于四川北方硝化棉股份有限公司资产重组军工事项审查的意见》；已基本完成标的资产2014年、2015年度审计工作；
已基本完成标的资产评估所需的现场核查工作；已基本梳理完毕标的资产法律方面的工作；已基本搭建完成本次交易的股权架构；基本明确标的企业的资产边界并确定了非经营性资产分离方案；已就本次重组方案与国务院国资委进行初步口头沟通，目前国务院国资委正在对本次重组方案进行预审核；已初步完成本次重组预案及其他相关文件的起草工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
公司拟以现金方式收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权，由于其相关商务谈判存在较大分歧，该收购事项存在较大不确定性，请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年六月七日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-029
广州迪森热能技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）计划公开发行可转换公司债券，本次公开发行可转换公司债券的相关议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。《广州迪森热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“预案”）于2018年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）公开披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2018年 4月21日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—064
荣信电力电子股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票已于2015年9月7日（星期一）开市起停牌。
目前公司与有关各方正在积极的推动发行股份购买资产各项工作。截至本公告日，公司正在对收购涉及的资产开展尽职调查。本公司股票（证券简称：荣信股份，证券代码：002123）将继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。公司债券（债券简称：13荣信01；债券代码：112145）正常交易。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年9月12日
浙江银轮机械股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江银轮机械股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第610311号浙江银轮机械股份有限公司董事会：
我们审计了后附的浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司
2014
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司
2014
年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：程洪
中国注册会计师：陈磊
中国·上海二
O
一五年四月二十七日
专项审计说明第2页
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–014皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司
北京盛世骄阳文化传播有限公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”)拟为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）向杭州银行股份有限公司北京大兴支行借款人民币7,000万元提供连带责任担保，担保方式为保证担保，担保期限为2年。
2017年4月10日，公司第四届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行贷款提供保证担保的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：北京盛世骄阳文化传播有限公司
2．成立日期：2009年7月31日
3．注册地点：北京市东城区美术馆后街77号1号楼1-201房间
4．法定代表人：徐蕾蕾
5．注册资本：人民币8,686.66万元
6．经营范围：组织文化艺术交流；承办展览展示；版权代理；动漫设计；
计算机技术推广服务；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；电影摄制；从事互联网文化活动；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：截止 2017年3月31日，版权质押金额为159,382,590.51元（数据未经审计）。
8．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）
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|-|-|-|-|-|-|
||||2016年9月30日||2015 年12月31日|
||项 目|||||
||||（数据未经审计）||（数据经审计）|
|资产总额||1,178,889,074.74||1,020,107,565.62||
|负债总额||722,223,458.40||630,722,112.46||
|其中：银行贷款总额||238,975,300.00||68,000,000.00||
|流动负债总额||722,223,458.40||630,722,112.46||
|净资产||456,665,616.34||389,385,453.16||
||||2016年1-9月||2015 年度|
||||（数据未经审计）||（数据经审计）|
|营业收入||300,243,523.87||421,735,073.18||
|净利润||67,280,163.17||79,228,224.60||

9．与上市公司关联关系：盛世骄阳是公司的全资子公司，公司持有盛世骄阳100%的股权。
三、担保协议的主要内容
1．保证人：皇氏集团股份有限公司
2．债权人：杭州银行股份有限公司北京大兴支行
3．担保金额：人民币7,000万元
4．保证担保范围：主债权、利息（含复息）、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。
5．担保期限：自借款发放之日起至借款到期后2年止。
6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。
7．反担保情况：本次担保不存在反担保事项。
以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次提供担保是根据盛世骄阳的资金需求情况确定的，主要用于满足盛世骄阳的经营发展需要，其具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为盛世骄阳提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。
五、独立董事意见
公司本次为全资子公司盛世骄阳向银行贷款提供保证担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为78,414万
元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为30.30%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为69,836万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.98%。
截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为77,750万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为30.04%；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为69,750万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.95%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十一日
交易对方关于所提供信息
真实性、准确性和完整性的声明和承诺函
鉴于江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟进行重大资产置换及发行股份并支付现金购买浙江永乐影视制作有限公司100%的股权，同时募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“重大资产重组”），作为上市公司本次重大资产重组的交易对方，现就所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
1、本人/本企业保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本人/本企业已向宏达新材及为本次重大资产重组提供专业服务的中介机构提供了本人/本企业有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、本人/本企业保证，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交宏达新材董事会，由宏达新材董事会代本人/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本人/本企业授权宏达新材董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业身份信息和账户信息并申请锁定；如宏达新材董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业身份信息和账户信息的，本人/本企业授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向宏达新材披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本人/本企业愿意承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江君越创业投资有限公司关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
浙江君越创业投资有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
（此页无正文，为宁波安丰众盈创业投资合伙企业（有限合伙）关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
宁波安丰众盈创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或委派代表（签字）：
（此页无正文，为北京丰实联合投资基金（有限合伙）关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）。
北京丰实联合投资基金（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或委派代表（签字）：
（此页无正文，为深圳市君丰恒利投资合伙企业（有限合伙）关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
深圳市君丰恒利投资合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或委派代表（签字）：
（此页无正文，为上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或委派代表（签字）：
（此页无正文，为南京雪人文化传播有限公司关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
南京雪人文化传播有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
（此页无正文，为杭州智汇欣隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
杭州智汇欣隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或委派代表（签字）：
（此页无正文，为上海匀艺投资合伙企业（有限合伙）关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
上海匀艺投资合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或委派代表（签字）：
（此页无正文，为上海怡艾实业有限公司关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
上海怡艾实业有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
（此页无正文，为诸暨海讯投资有限公司关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
诸暨海讯投资有限公司（盖章）法定代表人（签字）：
（此页无正文，为程力栋先生关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
程力栋
（此页无正文，为张辉女士关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
张辉
（此页无正文，为陈立强先生关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
陈立强
（此页无正文，为袁广先生关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
袁广
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齐立薇
（此页无正文，为余杨先生关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
余杨
（此页无正文，为周经先生关于《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
周经
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-077浙江兆丰机电股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2018年12月20日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事。
2、本次会议于2018年12月25日下午 14:00在公司三楼会议室采取现场
表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会
议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3名监事组成，包括股东代表2名和公司职工代表1名。监事会中的职工代表由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会提名陈华标先生、刘芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
上述两位非职工代表监事经股东大会采用累积投票制审议通过后生效，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
出席会议的监事对提名以上非职工代表监事候选人进行分项表决，表决结果如下：
1.1以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名陈华标先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
1.2以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名刘芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据市场环境变化和项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意将“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”延期至 2020年12月31日前完成。
独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》及《海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司部分募集
资金投资项目延期的核查意见》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司监事会
二○一八年十二月二十五日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
（1）陈华标先生，1978年出生，大专学历。2003年 12月起任本公司采购部经理；2009年12月起任本公司监事会主席。
截至本公告披露日，陈华标先生通过杭州寰宇投资有限公司间接持有公司股份5.36万股，持股比例为0.08%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
（2）刘芳女士，1984年出生，本科学历。2003年9月起历任本公司仓库管理员、装配车间主任、计划科科长；2009年12月起任本公司监事、审计部主管；
2009年1月至2015年8月任浙江天溢实业有限公司监事。
截至本公告披露日，刘芳女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-58
广东银禧科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日－2019年6月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□基本持平。
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年1月1日—2019年6月30日）|上年同期（2018年1月1日—2018年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：58% —82%|4,117.14万元|
||盈利约为：6500万元—7500万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动的原因说明
预计2019年半年度公司归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比上升
58%-82%。
根据公司与兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）原股东签订的《广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》规定，兴科电子科技原股东业绩补偿总金额为10.85亿元，业绩补偿先以股份补偿，股份不足部分以现金进行补偿。公司于2019年6月5日完成对胡恩赐、许黎明、高炳义三
人所持有的银禧科技股票共计5,225.1840万股的回购过户工作，并于2019年6月
14日完成上述股票注销工作。根据相关会计准则,胡恩赐、许黎明、高炳义三人2018年底持有的并购重组获得的银禧科技股票按2019年6月5日回购日股价6.56
元与2018年12月28日收盘价5.15元的差额部分确认为公允价值变动收益，许黎
明、高炳义在二级市场增持的股票按2019年6月5日回购日股价6.56元与发行价
10.77元确认为公允价值变动损失，该部分公允价值变动收益为5,914万元。兴科电子科技原股东陈智勇持有的尚未注销的股票公允价值变动收益为1,484万元。
公司2019年1-6月公允价值变动收益共计7,398万元。
兴科电子科技上半年营业收入较低，费用较大，预计将亏损3,700万元，拉低了公司整体盈利。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年半年度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为7700万元左右(含2019年1-6月公允价值变动收益7,398万元)。
3、2019年半年度业绩的具体数据将在公司 2019年半年报中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2019年7月5日
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2019-063北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所对公司关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），于 2019年 9月 16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对北京威卡威汽车零部件股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 342号）(以下简称“关注函”)，要求公司对相关事项进行核查并作出书面说明，并在2019年9月 23日前将有关说明材料报送深交所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报北京证监局上市公司监管处。
公司收到关注函后，积极进行准备并将相关问题致函相关方核实关注函所涉事项，由于涉及外部沟通确认，关注函部分问题的落实尚需一定时间，公司预计无法在深交所要求时间内提交回复。为切实稳妥做好关注函回复工作，经向深交所申请延期回复。
公司预计将于2019年9月26日前对关注函的问题予以回复并对外披露。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2019年9月24日
创维数字股份有限公司独立董事
关于控股子公司北京创维海通数字技术
有限公司与江西省广播电视网络传输有限
公司合资成立增值服务运营合资公司
等事项的独立意见
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2015年11月27日以通讯表决方式召开，会议审议了《关于控股子公司北京创维海通数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输
有限公司合资成立增值服务运营合资公司的议案》、《关于子公司深圳创维数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输有限公司等联合投
资设立合资公司的议案》、《关于与控股股东深圳创维-RGB电子有限公司联合开发广电数字一体机软件系统及委托关联方创维液晶器件（深
圳）有限公司加工机顶盒整机的关联交易的议案》、《审议关于向关联方深圳创维融资租赁有限公司转让卖断应收账款及聘请投资理财顾问
的关联交易的议案》，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的事项发表如下独立意见：
1、同意公司控股子公司深圳创维数字技术有限公司之控股子公司北京创维海通数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输有限
公司签订《合作协议》，在江西组建增值服务的合资公司。该事项基于利用江西省广播电视网络传输有限公司广电的独有优势，实施增值服务的运营，进一步拓展公司新的利润增长点，并有利于固化公司在江西广电的现有业务。
本次投资系创维海通以自有资金投资，不会对公司的财务状况造成重大影响。合资公司成立后，不会与公司构成同业竞争，本次对外投资没有损害公司和中小股东的利益。
2、同意深圳创维数字技术有限公司与江西省广播电视网络传输有限公司、上海澳润信息科技有限公司、广东九联科技股份有限公司、深圳特发信息有线电视有限公司签署《合作协议》，合资设立公司。
该事项基于利用江西省广播电视网络传输有限公司广电的独有优势，实施网络通信相关的技术研发、硬件与软件的生产与销售，能进一步拓展公司在江西广电的市场份额，延展公司未来在江西广电业务的持续性。
本次投资系深圳创维数字以自有资金投资，不会对公司的财务状况造成重大影响。合资公司成立后，不会与公司构成同业竞争，本次对外投资没有损害公司和中小股东的利益。
3、同意下属子公司深圳微普特信息技术有限公司与控股股东深圳创维-RGB电子有限公司联合开发广电数字一体机软件系统，其价格确定程序合法，定价公允、合理。该项交易未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
4、同意子公司深圳创维数字技术有限公司委托关联方创维液晶（器件）有限公司加工机顶盒整机，进一步扩大实现销售订单的产能。
其价格确定程序合法，定价公允、合理。该项交易未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
6、同意深圳创维数字技术有限公司与深圳创维融资租赁有限公司签订《投资咨询服务协议》，深圳创维数字聘任创维融资租赁为投资理财顾问，将自有流动资金人民币2亿元进行融资理财，协议期限一年。该事项有利于公司更好地管理闲置资金，并在保证安全性的前提下提高资金收益率，其价格确定程序合法，定价公允、合理。该项交易未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
7、审议上述该关联交易时，关联董事回避了表决，审议决策程序合符规定。
独立董事：
王兴军
鞠新华
尹田
二〇一五年十一月二十七日
民生证券股份有限公司
关于佛山市南华仪器股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“南华仪器”或“公司”、“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对南华仪器拟在原有不超过人民币8,000万元基础上新增人民币7,000万元的闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查。核查情况如下：一、投资概况
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟在原有不超过人民币8,000万元基础上新增人民币7,000万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的短期中低风险或稳健性理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）投资风险：公司拟购买的理财产品虽为短期中低风险或稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性较高、流动性好、中低风险或稳健型的投资产品。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的中低风险或稳健型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利
益。
四、履行的审议程序
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用在原有不超过人民币 8,000万元基础上新增人民币7,000万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的短期中低风险或稳健型理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
公司独立董事、监事会发表了同意意见。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，拟使用在原有不超过人民币8,000万元基础上新增人民币7,000万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的短期中低风险或稳健型理财产品，有利于公司提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
保荐机构同意南华仪器在股东大会审议通过后实施上述事项。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于佛山市南华仪器股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
梁江东 梁军
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—059
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于浙江贝得药业有限公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”、“公司”）以支付现金的方式购买绍兴向日葵投资有限公司（以下简称“向日葵投资”）持有的浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”或“标的公司”）60%股权（以下简称“本次交易”），本次交易价格35,500万元。公司分别于2019年4月25日、2019年5月21日、2019年6月6日召开了第四届董事会第十三次会议、第十五次会议和 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。本次交易相关具体内容详见公司分别于2019年4月29日、2019年5月22日、2019年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019—037）、《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019—048）、《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《关于2019年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019—054）等相关公告。
近日，贝得药业取得了绍兴市越城区市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330600765236277X
2、名称：浙江贝得药业有限公司
4、住所：浙江省绍兴市越城区三江路
5、法定代表人：唐小波
6、注册资本：贰亿伍仟伍佰陆拾叁万伍仟陆佰捌拾伍元
7、成立日期：2004年11月10日
8、营业期限：2004年11月10日至2054年11月09日
9、经营范围：生产：冻干粉针剂、片剂（含头孢菌素类）、胶囊剂（含头孢菌素类）、原料药（拉西地平、泮托拉唑钠、阿奇霉素、克拉霉素、埃索美拉唑钠）（上述经营范围凭有效《药品生产许可证》经营）、副产品（年回收：丙酮1500吨、二氯甲烷34000吨、甲醇2000吨、乙醇4000吨、甲基叔丁基醚 3800吨、六甲基二硅醚100吨）（上述经营范围凭有效《安全生产许可证》经营）、二甲基亚砜、溴化钾、硫氰酸钠、对甲苯磺酸钠、亚硫酸钠和硫酸钠混合物；销售自产产品；医药化工技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2019年6月25日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-044濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：
同意选举高志会先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满止。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附件
1.高志会先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月生，大专学历。自2018年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司，现任公司设备部主任。
高志会先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任监事、高级管理人员职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-004
北京星网宇达科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月9日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司限制性股票首次授予的激励对象刘玉双、康泰钟、庄庆峰、王建龙、金丽华、王宇等共计6名激励对象，因不符合激励条件，决定回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计
64.14万股，占公司股本总额的0.3995%。具体内容详见公司于2018年1月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2019-003）和《第三届董事会第十七次会议决议的公告》（编号：2019-001）。
本次公司回购注销部分限制性股票的事项尚需提交股东大会审议。因回购注销事项涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－001杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十二次会议通知于 2018年 1月 12日以专人送达、传真形式发出，会议于 2018年 1月 17日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》
公司之全资子公司杭州滨顺房地产开发有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请10亿元贷款。公司董事会审议并同意本公司作为保证人，为借款人在该贷款项下的债务向兴业银行股份有限公司杭州分行提供连带责任保证担保，具体以本公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签订的相关保证协议为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司 2018-002号公告《关于为子公司贷款提供担保的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年一月十九日