证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-070广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开广东金刚玻璃科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司第四届董事会
（二）会议时间
1、现场会议召开时间：2014年10月8日（星期三）下午14：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 10月 8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年 10月 7日下午15：00至2014年 10月8日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年9月26日
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、本次股东大会拟审议事项
1、审议《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
2.1交易对方
2.2标的资产
2.3标的资产的定价原则及交易价格
2.4期间损益归属
2.5发行股票的种类和面值
2.6发行方式、发行对象及认购方式
2.7发行股份的定价原则及发行价格
2.8发行数量
2.9本次交易中的现金支付方式
2.10滚存未分配利润的安排
2.11锁定期安排
2.12拟上市地点
2.14配套募集资金用途
2.15决议有效期
3、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
6、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》；
9、审议《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
10、审议《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
11、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
13、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告
的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
上述议案已经第四届董事会第三十次会议和第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2014年 9月 27日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，以传真或信函到达本公司的时间为准。
5、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区公司董秘办。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365093；投票简称：“金刚投票”。
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票。
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总
议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案二中有多
个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案2.1，2.02元代表议案二中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|委托价格|
|总议案||100|
|1|关于广东金刚玻璃科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案|1.00|
|2|关于广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案|2.00|
|2.1|交易对方|2.01|
|2.2|标的资产|2.02|
|2.3|标的资产的定价原则及交易价格|2.03|
|2.4|期间损益归属|2.04|
|2.5|发行股票的种类和面值|2.05|
|2.6|发行方式、发行对象及认购方式|2.06|
|2.7|发行股份的定价原则及发行价格|2.07|
|2.8|发行数量|2.08|
|2.9|本次交易中的现金支付方式|2.09|
|2.10|滚存未分配利润的安排|2.10|
|2.11|锁定期安排|2.11|
|2.12|拟上市地点|2.12|
|2.13|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|2.13|
|2.14|配套募集资金用途|2.14|
|2.15|决议有效期|2.15|

||||
|-|-|-|
|3|关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|3.00|
|4|关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案|4.00|
|5|关于本次交易构成关联交易的议案|5.00|
|6|关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案|6.00|
|7|关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案|7.00|
|8|关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案|8.00|
|9|关于《广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|9.00|
|10|公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明|10.00|
|11|关于聘请本次交易相关中介机构的议案|11.00|
|12|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|12.00|
|13|关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案|13.00|
|14|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|14.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(7)如需查询投票结果，请于次一交易日登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后方可使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东金刚玻璃科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月7日15:00至2014年10月8日15:00的任意时间。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司董秘办公室。
联系人：林臻
电话：（86）754-82514288传真：（86）754-82535211
邮编：515063
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议和公司第四届董事会第三十二次会议决议
2、其他备查文件
七、参会股东登记表、授权委托书的格式附后
特此通知。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年九月十六日
附件1：参会股东登记表
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/公司名称：|身份证号码/营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮政编码：|
|是否本人参会|备 注|

注：本表复印有效
附件2：授权委托书
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决结果||||
||序号||议案事项|||||
||||||赞成|反对|弃权|
|1||关于广东金刚玻璃科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案||||||
|2||关于广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案||||||
|2.1||交易对方||||||
|2.2||标的资产||||||
|2.3||标的资产的定价原则及交易价格||||||
|2.4||期间损益归属||||||
|2.5||发行股票的种类和面值||||||
|2.6||发行方式、发行对象及认购方式||||||
|2.7||发行股份的定价原则及发行价格||||||
|2.8||发行数量||||||
|2.9||本次交易中的现金支付方式||||||
|2.10||滚存未分配利润的安排||||||
|2.11||锁定期安排||||||

|||
|-|-|
|2.12|拟上市地点|
|2.13|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|
|2.14|配套募集资金用途|
|2.15|决议有效期|
|3|关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|
|4|关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案|
|5|关于本次交易构成关联交易的议案|
|6|关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案|
|7|关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案|
|8|关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案|
|9|关于《广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|
|10|公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明|
|11|关于聘请本次交易相关中介机构的议案|
|12|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|
|13|关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案|
|14|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|

委托人签名： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票发对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。