证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-044
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2017年7月28日（星期五）14:30。
网络投票时间：2017年 7月 27日—2017年 7月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 7月27日15:00至2017年7月28日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事毕华女士（董事长王祺扬先生因工作原
因未能出席主持本次会议，经全体董事共同推举，一致同意董事毕华女士主持
本次会议。）
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 29人，代表股份数为384,834,844股，占公司有表决权股份总数的60.4879%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 12人，代表股份数为384,003,978股，占公司有表决权股份总数的60.3573％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 17人，代表股份数为 830,866股，占公司有表决权股份总数的0.1306％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）22人，代表股份数为877,166股，占公司有表决权股份总数的0.1379%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对360,869股，占出席会议有表决权股份总数的0.0938%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对360,869股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
41.1403%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）本次发行证券的种类
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（2）发行规模
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（3）票面金额和发行价格
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（4）债券期限
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（5）债券利率
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（6）付息的期限和方式
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（7）转股期限
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（8）转股价格的确定及其调整
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（9）转股价格向下修正
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（10）转股股数确定方式
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（11）赎回条款
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（12）回售条款
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（13）转股年度有关股利的归属
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（14）发行方式及发行对象
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（15）向原A股股东配售的安排
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（16）债券持有人及债券持有人会议有关条款
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（17）本次募集资金用途
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（18）担保事项
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（19）募集资金存管
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（20）本次发行可转换公司债券方案的有效期
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案获得通过。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
关承诺的议案》
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
8、审议《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案获得通过。
9、审议《关于更换董事的议案》
总表决情况：同意384,473,975股，占出席会议有表决权股份总数的99.9062%；
反对321,849股，占出席会议有表决权股份总数的0.0836%；弃权39,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.0101%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意516,297股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的58.8597%；反对321,849股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的36.6919%；弃权39,020股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的
4.4484%。
表决结果：此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京师（武汉）律师事务所杨超、陈铭律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市京师（武汉）律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日