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北京鼎汉技术集团股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2018年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司实际控制人、持股5%以上股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2018年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2018年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，对提交公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，主动了解相关情况。在会议上，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并独立、审慎、客观地行使了表决权，为董事会的正确决策发挥了积极作用。
2018年公司共召开了七次董事会，四次股东大会。本人应参加七次董事会，实际参加七次董事会，均为现场参加；本人应现场列席四次股东大会，实际现场列席四次股东大会。
二、2018年发表的独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会届次|发表独立意见事项|意见类型|
||第四届第十|1、公司第四期股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整||
|2018.2.6|||同意|
||二次|2、公司第四期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予||
|2018.3.28|第四届第十|1、面向合格投资者公开发行公司债券|同意|

|||||
|-|-|-|-|
||三次|2、会计政策及会计估计变更||
|||3、对全资控股公司提供担保||
|||1、公司2017年度关联交易事项||
|||2、公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况||
|||3、公司2017年度利润分配预案||
|||4、2017年度募集资金存放和使用情况||
|||5、2017年度内部控制自我评价报告||
||第四届第十|6、续聘会计师事务所||
|2018.4.20|||同意|
||四次|7、公司2018年度为控股公司提供担保||
|||8、以自有闲置资金购买银行理财||
|||9、公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达||
|||行权条件予以注销||
|||10、董事、高级管理人员薪酬||
|||11、选举董事、聘任财务总监||
||第四届第十|||
|2018.5.15||选举侯文奇先生为公司副董事长|同意|
||六次|||
|||1、2018年半年度关联交易事项||
|||2、公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况||
||第四届第十|||
|2018.8.6||3、选举陈特放先生为公司独立董事|同意|
||七次|||
|||4、坏账核销||
|||5、公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整||
||第四届第十|||
|2018.10.26||会计政策变更|同意|
||八次|||

三、专门委员会履职情况
本人担任公司审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，在2018年主要履行以下职责：
作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查、认真听取管理层对公司生产
经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系
沟通、提前做好2018年年报审计相关准备工作，切实履行审计委员会的职能。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、就公司经营及治理方面的履职情况
2018年度，本人保持与经营管理层和决策层的积极沟通，听取了管理层的汇报；查阅有关资料，全面深入了解公司的经营发展的真实状况。同时本人与公司决策层就公司治理情况交换意见，提供决策建议。在2017年年度审计期间，本人重点关注公司关联交易、资产减值、对外担保、董事会与股东大会决议的执行等情况，并与年审会计师就公司审计情况进行了沟通，公司管理层积极配合本人的工作，为工作的开展提供了便利。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人积极有效履行了独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。在公司年度报告编制过程中，本人认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益
的保护能力。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。2018年，本人积极参加深圳证券交易所创业企业培训中心举办的《第九十九期上市公司独立董事培训班（后续培训）》，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力。
七、其他工作情况
1、2018年度，未有提议召开董事会情况发生；
2、2018年度，未有提议聘请或解聘会计师事务所情况发生；
3、2018年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2018年度履行职责情况汇报。2019年本人将安排更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：孙敏
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-047青岛金王应用化学股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2014年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141292号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股份事宜尚需中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2016-023
华兰生物工程股份有限公司
关于实际控制人办理质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人安康先生于 2016年 7月 15日办理了股票质押式回购交易提前购回的业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
安康先生于2015年11月4日将其直接持有的公司1,800万股公司股份质押给
华泰证券办理股票质押式回购业务，股票质押期限为一年。
2016年 7月 15日，安康先生将已质押的 2,880万股公司股份（2016年 6月 7日，公司实施每 10股送 6股派 4元的分配方案，质押股票数量由 1,800万股增加至 2,880万股，占其直接持有公司股份总数的17.36%，占公司股份总数的3.1%），提前购回并办理完毕上述股权解除质押登记手续。
截至本公告日，公司实际控制人安康先生直接持有公司股份16,588.53万股，占本公司总股本的17.84%，本次质押解除后，安康先生所直接持有的公司股份全部解除质押。
二、备查文件
1、股票质押购回交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-036赛摩电气股份有限公司
关于公司董事离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事杨建平先生递交的书面辞职报告，因其个人原因提出辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨建平先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，杨建平先生离职后不再担任公司其他任何职务。
公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人；杨建平先生辞职后，董事会现有董事8人，其中3名独立董事。杨建平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
截止本公告披露日，杨建平先生持有公司股票1,200,000股，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。对于其持有的本公司的股份承诺如下：
“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接持有的该部分股份。”
“前述锁定期满，在任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有股份总额的25%，离职后六个月内不转让其所持有的股份；同时，若自上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的公司股份，自上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让其所持有的公司股份。”
“若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期
限自动延长至少6个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。如果本人未能履行上述承诺，则减持价格与发行价之间的差额由本人按以下顺序补偿给发行人：1、现金方式；2、在发行人处取得的现金红利，并承担一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。”
公司及公司董事会对杨建平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（鲁旭波）
各位股东及代表：
本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的薪酬考核等工作提出了意见和建议。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：现将2014年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
报告期内，公司共计召开 5次董事会会议，召开 1次年度股东大会，3次临时股东大会。本人合计出席 5次董事会会议。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见情况
2014年 11月 26日在公司第二届董事会第十五次会议上，本人对《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等事项发表了独立意见。
2014年 12月 10日在公司第二届董事会第十六次会议上，本人对《关于对本年度半年度报告会计差错更正的议案》等事项发表了独立意见。
本人认为公司2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人多次到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2014年度经营情况和投、融资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了各自对公司发展的意见和建议，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、任职董事会专门委员会工作情况
2014年 7月 31日，经公司第二届董事会全体董事一致同意聘任我为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，第二届董事会提名委员会主任委员。
2014年按照各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会
分别就公司薪酬考核、资产重组等重大事项进行审议，达成意见后向
董事会提出了专业委员会意见。作为薪酬与考核委员会的委员，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为提名委员会的召集人，本人对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
六、其他工作情况
1、2014年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2014年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、综述
自任职以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
独立董事：鲁旭波
二○一五年四月二十二日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2014—002南风化工集团股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约11000万元-15000 万元|盈利： 14012.26万元|
|基本每股收益|亏损：约0.2005元-0.2733 元|盈利：0.2553 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、与上年同期相比，合并范围发生了变化，减少了江苏南风化工有限责任公司，影响了公司的经营成果。
2、今年化工产品市场低迷，价格持续走低，严重影响了公司的经营成果。
3、下半年日化产品原材料价格上涨，产品成本加大，影响了日化业务的盈利能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部的初步测算，具体数据将在 2013年度报告中详
细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二О一四年一月二十九日
湖北宜昌交运集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会现就提名吴奇凌为湖北宜昌交运集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖北宜昌交运集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合湖北宜昌交运集团股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北宜昌交运集团股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖北宜昌交运集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖北宜昌交运集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在湖北宜昌交运集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为湖北宜昌交运集团股份有限公司或其附属企业、湖北宜昌交运集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与湖北宜昌交运集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括湖北宜昌交运集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在湖北宜昌交运集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且
未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律
责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会 2017年 5月 12日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-077深圳文科园林股份有限公司
关于首次回购公司股份及回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年8月22日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2018年8月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告，以及每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司首次实施回购股份的情况以及截至2018年8月31日回购股份进展情况公告如下：
公司于2018年8月31日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2018年8月31日，公司以集中竞价方式回购股份935,536股，占回购股份方案实施前公司总股本的0.18%，最高成交价格为7.13元/股，最低成交价格为6.94元/股，支付的总金额为6,581,496.68元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年九月一日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-114美康生物科技股份有限公司
关于公司取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称“《注册证》”），具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|注册人名称|产品名称|注册证编号|注册证有限期|适用范围|
|1|美康生物科技股份有限公司|胰岛素检测试剂（荧光免疫层析法）|浙械注准20192400562|2019年10月9日至2024年10月8日|用于人血清、血浆或全血中胰岛素浓度的定量测定。|

二、对公司业绩的影响及风险提示
上述《注册证》的取得，丰富和延续公司产品种类，有利于进一步提高公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司董事会 2019年 10月14日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-60中顺洁柔纸业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在四川省达州市建设30万吨竹浆纸一体化项目，为适应公司发展战略需要，公司以自有资金在四川省达州市设立了一家全资子公司，并于近日办理完成相关工商设立手续取得了营业执照。具体如下：
一、全资子公司的基本情况
1、公司名称：中顺洁柔（达州）纸业有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：刘祥军
4、经营范围：研发、生产、加工、销售（含网上销售）：生活用纸、纸巾盒、卫生用品、化妆品、无纺布制品、塑料制品、金属制品、橡胶制品、陶瓷制品、婴儿用品、妇女卫生用品、日用品；竹子、林木种植；造纸用竹、木原材料的收购；竹浆、木浆、竹片、木片的研发、生产、销售；热电联产及销售；仓库租赁；石灰、石灰石的加工、销售；工业污水处理、中水回用；一般进出口贸易活动；建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、注册资本：壹亿元整
6、成立日期：2019年09月05日
7、营业期限：2019年09月05日-长期
8、住所：四川省达州市渠县天星镇宕渠大道西路5号
二、对公司的影响
本次设立全资子公司，有助于公司30万吨竹浆纸一体化项目的开展，有利于公司战略目标的实现。
三、其他说明
1、本次对外投资事项属于董事长审批权限范围内，无需经公司董事会批准即可实施。
2、本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2019年 9月6日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2015-038
康跃科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日。
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|期比上年同期下降：30%～50%|盈利：1566.83 万元|
||盈利：783.42万元～1096.78万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受市场竞争加剧等因素影响，本报告期销售价格及毛利率较去年同期均有所下降；公司全资子公司康诺精工有限公司项目投产，尚未达到预期规模，子公司利润较去年同期下滑，导致公司合并净利润同比下降。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额在 363万元左右。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
康跃科技股份有限公司董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015—06中原环保股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014
年 10月 29日开市起继续停牌，并披露了《中原环保股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-34）。
2014年 11月 27日披露了《中原环保股份有限公司关于筹划重
组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-43）。停牌期间，公司按照有关规则制度的要求，每五个交易日披露重大资产重组进展情况（公告编号：2014-37、2014-40、2014-41、2014-42、2014-44、2014-45、2014-46、2014-49、2014-50、2015-2、2015-3、2015-4、2015-5）。
截止目前，重大资产重组预案各项工作已经基本完成，正在完善预案文件。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票将继续停牌，争取于2015年2月13日前披露相关重大资产重组信息并申请复牌。
继续停牌期间，公司及相关各方将全力以赴推动本次重大资产重组的各项工作。公司将根据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇一五年二月二日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-041大连华锐重工集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 5月 15日、2018年 6月 8日召开第四届董事会第二十二次会议和 2017年度股东大会，审议并通过了《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程的议案》，同意公司在原经营范围基础上增加“大型物件运输”项目，并相应修改《公司章程》第十三条。
具体情况详见公司于 2018年 5月 16日披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-029）、《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-031）及 2018年 6月 9日披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-039）。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了由大连市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91210200716904902K
名称：大连华锐重工集团股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：辽宁省大连市西岗区八一路 169号
法定代表人：丛红
注册资本：人民币壹拾玖亿叁仟壹佰叁拾柒万零叁拾贰元整成立日期：1993年 02月 18日
营业期限：自 1993年 02月 18日至 2043年 02月 17日
经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工具、模具、模型设计、制造；金属表面处理及热处理；机电设备零件及制造、协作加工；起重机械特种设备设计、制造、安装、改造、维修；压力容器设计、制造；铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、锻件加工制造；钢锭铸坯、钢材轧制、防尘设备设计、制造、安装、调试；铸造工艺及材料技术开发；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；房地产开发；仓储；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；计算机应用；
房屋建筑工程施工；机电设备安装工程；普通货运；国内货运代理；
承办海上、陆路、航空国际货运代理（含报关、报验）；人工搬运；
货物包装;大型物件运输。（特业部分限下属企业在许可范围内）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2018年 6月 21日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－014杭州锅炉集团股份有限公司
关于完成部分限制性股票回购注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2016年限制性股票激励计划的1名激励对象因离职不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为40,950股，回购价格为4.8361元/股，占注销前总股本比例0.006%。
2、公司于2018年4月10日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。
一、限制性股票计划简述
1、2016年1月8日，本公司召开第三届董事会第二十二次临时会议和第三届监事会第九次临时会议，审议并通过《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查；
2、公司于2016年1月25日公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理实施限制性股票激励计划所必须的全部事宜。
3、公司于2016年1月25日分别召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划授予的议案》，确定以2016年1月26日作为激励计划的授予日，向符合条件的142
名激励对象授予1,192万股限制性股票。
4、2016年3月24日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于调整公司2016年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，授予的限制性股票数量由1,192万股调整为1083.5万股，授予人数由142人调整为131人。
5、2016年3月30日，公司披露了《关于公司2016年股权激励计划限制性股票授予完成公告》，共向131名激励对象共授予1083.5万股限制性股票，授予股份于2016年4月1日上市。
6、2017年3月31日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的公告》，第一个解锁期解锁的股份数量为5,688,375股，占限制性股票总数的35%，占目前公司股本总额的0.92%。解锁股份于2017年4月5日上市流通。
7、2017年5月2日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议和第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，5名激励对象因离职，不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为 838,500股，回购价格为
5.9533元/股。
8、2017年11月29日，公司第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，调整后限制性股票的回购价格为4.8361元。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、鉴于1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司第四届董事会十次临时会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，决定对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票40,950股进行回购注销，注销价格为4.8361元，占注销前总股本比例0.006%。
2、公司已向上述离职对象支付最终回购价款总计人民币198,038.75元。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月15日出具了天健验
（2018）80号验资报告。
4、本次回购注销完成后，公司总股本由739,432,800股减少至739,391,850股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2018年4月10日完成。
三、本次回购注购完成后的股本结构情况
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后||||
|||||比例||||||比例|
|||数量||||+（-）||数量|||
|||||（%）||||||（%）|
||16,305,000||2.21||-40,950||16,264,050||2.20||
|一、有限售条件股份|||||||||||
|股权激励限售股|11,670,750||1.58||-40,950||11,629,800||1.57||
|高管锁定股|4,634,250||0.63||0||4,634,250||0.63||
|二、无限售条件股份|723,127,800||97.79||0||723,127,800||97.80||
|三、股份总数|739,432,800||100||-40,950||739,391,850||100||

特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
关于对露笑科技股份有限公司的重组问询函中有关财务会计问题的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于对露笑科技股份有限公司的重组问询函中
有关财务会计问题的专项说明
深圳证券交易所：
根据贵所 2018年 9月 19日《关于对露笑科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所或我们”）对反馈意见中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。
现将有关问题的核查情况和核查意见说明如下：
一、反馈意见 10提到：“预案显示，顺宇股份、露笑集团和董彪于 2017年 11月签署《股权激励协议》，约定顺宇股份及露笑集团对董彪实施股权激励，露笑集团代董彪履行对顺宇股份 6,000万元的出资义务。顺宇股份向董彪的增资构成集团股份支付，顺宇股份确认股权激励费用 6,000万元并计入当期损益。请说明该次股份支付交易的具体会计处理，包括对应股权公允价值确认依据、相关费用计算过程。请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见。”
回复：
（一）股权激励协议的主要内容：
甲方：顺宇农业股份有限公司（已更名为“顺宇洁能科技股份有限公司”）乙方：露笑集团有限公司
丙方：董彪
一、股权激励目的
甲方及乙方对丙方实施股权激励旨在进一步在各方之间形成共同利益基础，以实现丙方勤勉、尽责并持续地为甲方提供劳动服务的目的。
二、股权激励方式
丙方根据本协议的规定获得相关激励股权，具体如下：
1、甲方公司股东大会、董事会一致决定，丙方于 2017年11月15日认缴但未实缴的 3600万股，及本次新增股份 2400万股，共计 6000万股，每股单价人民币 1元计算，共计6000万元，乙方将代替丙方履行相关实缴款义务，丙方在乙方履行相关款项支付后，取得甲方公司相应股份股，丙方除需按照本协议约定履行相关义务外，无需向乙方支付增资款项。
2、丙方所享受股权激励以 6000万元为限，以后，经甲方公司股东大会持股比例67%以上（含本数）的股东一致决定，甲方可以再次增股，增股次数不限。
3、在乙方支付投资款当天，甲方公司应该向丙方出具收款收据及盖甲方公司公章的投资入股凭证。丙方根据凭证上显示的公司股份比例享有甲方公司利润分配比例，以投资款为限按照股份比例分担甲方公司亏损。如丙方对利润与亏损计算有异议，丙方有权依据公司章程规定及相关法律规定查账。
4、丙方之所以能取得甲方公司股份，皆因公司股东会、董事会决定在公司推行管理层股权激励机制之故。所以，只要丙方与公司劳动关系解除、终止，或劳动关系虽未解除、终止，但不再担任本合同鉴于部分的管理岗位职务，丙方就无条件同意甲方或乙方回购丙方所持有的公司所有股份。
“无条件同意”含义：丙方不得以公司股权的市场价格升降、劳动关系解除或终止不合法、终止管理岗位职务违法违规等任何理由为由拒绝甲方公司回购丙方所持的公司股份。
（二）股权激励会计处理：
1、会计处理原则
根据《企业会计准则》的规定，企业集团（由母公司和其全部子公司构成）内发生的股份支付交易，应当按照以下规定进行会计处理：
（1）结算企业以其本身权益工具结算的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，应当作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的是企业集团内其他企业权益工具的，应当将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
顺宇公司实施的股权激励计划，接受服务企业为顺宇公司且没有结算义务，因此应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理。
2、股权公允价值确认依据、相关费用计算过程
《企业会计准则第11号-股份支付》第二条：股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。第五条：授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。顺宇公司以低于外部投资者增资的价格向员工发行股份换取服务属于授予后立即可行权的股份支付，授予时间为 2017年11月，顺宇公司参考授予日期前后外部投资者增资的价格作为公允价值，公允价值与实际购买成本之间的差额计入管理费用，相应增加资本公积。由于授予日与外部投资者增资时间非常接近，以外部投资者增资的价格作为公允价值具有合理性。顺宇公司股权激励费用的核算合理，符合准则规定。截止2017年11月30日，顺宇公司股本金额为 924,000,000.00元（未经审计），归属于母公司股东权益合计的金额为910,136,410.77元（未经审计），每股净资产的金额为0.98元/股（未经审计）。
顺宇公司历次外部投资者增资的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|外部投资者名称|出资形式|认购的股数|认购的价格|打款时间/债转股时间|
|嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）|债转股|200,000,000.00|1元/股|2018年1月3日|
|珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）|货币资金|100,000,000.00|1元/股|2017年9月20日|
|杭州和骏新能源科技发展有限公司|货币资金|200,000,000.00|1元/股|2017年11月7日|

3、会计分录
（1）顺宇公司收到股东露笑集团有限公司代股东董彪打款的出资款6000万，会计处理如下：
借：银行存款6000万
贷：股本-董彪 6000万
（2）股权激励授予日会计处理如下：
借：管理费用6000万
贷：资本公积6000万
（三）核查结果：
经核查，我们已对照《企业会计准则第11号-股份支付》相关要求以及实施要件对公司股权激励政策的实施进行检查，认为股权激励政策的实施符合股份支付的相关要求以及实施要件、股份支付公允价值合理以及股权激励费用的核算符合准则规定。
我们根据反馈意见的落实情况及再次履行审慎核查义务之后，提供了本次反馈意见的专项说明。
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2018年 10月日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-67
河北宣化工程机械股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 30日披露的《河北宣化工程机械股份有限公司关于披露重大资产重组股票继续停牌暨一般风险提示公告》（公告编号：2016-66），由于工作人员疏忽，原公告部分信息有误，现更正如下：
一、原公告中：
本次重大资产重组，公司将以发行股份的方式向河钢集团有限公司、天津物产进出口贸易有限公司、俊安（辽宁）实业有限公司以及中嘉远能科技发展（北京）有限公司在内的四联资源（香港）有限公司（以下简称“四联香港”）全体股东发行股份购买四联香港100%股权，同时向中国长城资产管理公司、北京瑞丰点石 3号资产管理计划、新余市诺鸿天棋投资中心（有限合伙）、国泰君安君享宣工集合资产管理计划、杨树坪以及余斌，不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
二、现更正为：
本次重大资产重组，公司将以发行股份的方式向河钢集团有限公
司、天津物产进出口贸易有限公司、俊安（辽宁）实业有限公司以及中嘉远能科技发展（北京）有限公司在内的四联资源（香港）有限公司（以下简称“四联香港”）全体股东发行股份购买四联香港100%股权，同时向中国长城资产管理公司、北京瑞丰点石 3号资产管理计划、新余市诺鸿天棋投资中心（有限合伙）、国泰君安君享宣工集合资产管理计划、林丽娜以及余斌，不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
除上述更正外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三十日
监事会报告
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。
1、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开六次监事会会议。具体内容如下：
（1）第三届监事会第七次会议
2014年1月7日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》、《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销的议案》、《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改总结报告》。
（2）第三届监事会第八次会议
2014年3月23日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《2013年年度报告及摘要》、《2013年监事会工作报告》、《经审计的2013年度财务报告》、《2013年度利润分配方案》、《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《2013年募集资金存放与使用情况专项报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度社会责任报告》、《关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的议案》、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2014年度日常性关联交易预计的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<分红管理制度>的议案》。
（3）第三届监事会第九次会议
2014年4月23日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《2014年第一季度报告》、《关于调整股票期权行权价格的议案》。
（4）第三届监事会第十次会议
2014年8月5日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。
（5）第三届监事会第十一次会议
2014年8月21日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要。
（6）第三届监事会第十二次会议
2014年10月24日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《2014年第三季度报告》全文。
2、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金投入情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（1）公司依法运作情况
2014年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）公司财务情况
监事会通过听取公司财务负责人等专项汇报、审议公司年度报告、查阅公司审计会计师审计资料底稿等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督，认为：2014年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，公司2014年度财务报告真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（3）公司募集资金使用与管理情况
经核查，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。
（4）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，监事会未审议收购、出售资产交易情况。
（5）对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》有关规定，监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2014年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。同时，公司董事会对《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
（6）对社会责任报告的意见
监事会对公司编制的社会责任报告进行了细致的阅读和审核，监事会认为：2014年年度社会责任报告体现了公司勇于承担社会责任，实现企业价值的勇气。公司发布社会责任报告能够起到提升企业社会形象，加强企业与外部沟通、提高风险管理能力和提升企业管理绩效的作用。
（7）对公司2014年年度报告的审核意见
监事会根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式（修订）》的相关规定，对董事会编制的2014年度报告进行了认真审核。通过审核，监事会提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
（8）对公司2014年年度财务报告的审核意见
监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于2014年年度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面审核意见：公司2014年年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（9）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的核查意见
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司将会依据相关法律法
规以及《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》等一系列通知的要求，进一步完善内幕信息知情人管理工作。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
2015年3月27日
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事关于延长募集资金项目建设期的独立意见
我们作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，就公司关于延长募集资金项目建设期的议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司本次延长部分募投项目的建设期，是基于行业发展趋势的判断以及公司产能调整的需要，延长项目的建设期，可以保证募集资金的合理使用。符合有关法律、法规的规定，有利于控制风险，保证募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。
独立董事： 方铭
叶醒
林明波
浙江步森服饰股份有限公司二O一五年一月二十六日