证券代码：900948 股票简称：伊泰B股编号： 临2014—060
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），根据公司经营需要及中国证监会 2014年修订的《上市公司章程指引》，决定对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
1、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二章第 2.02条规定如下：
第2.02条公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
公司经营范围是：原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与经营、煤矿设备及煤化工设备进口、加油服务（仅限分支机构凭许可证经营）、矿山物资、太阳能发电、电力业务承装（修、试）、设备租赁、农场种植、旅游开发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、KTV、水疗服务、健身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销售、射击场（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
现修改为：
第2.02条公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
公司经营范围是：原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与
经营、煤矿设备及煤化工设备进口、加油服务（仅限分支机构凭许可证经营）、矿山物资、太阳能发电、电力业务承装（修、试）、设备租赁、农场种植、旅游开发、旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、水疗服务、健身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
2、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第三章第 3.07条规定如下：
第3.07条 公司于1997年9月23日以募集方式设立，设立时发行境内上市外资股 16,600万股，每股面值人民币一元；公司总股本为36,600万股，其中发起人股20,000万股，占总股本的54.64%；
境内上市外资股16,600万股，占总股本的45.36%。
2012年 7月 12日，公司发行 163,003,500股 H股，股本结构为：已发行非境外上市股份总数为 1,464,000,000股，其中内资股 800,000,000股，占公司已发行普通股总数的49.17%，B股 664,000,000股，占公司已发行普通股总数的40.81%；H股 163,003,500股，占公司已发行普通股总数的10.02%。
经公司实施 2012年度的利润分配方案后，截至 2013年 8月 27日，公司股份总数为 3,254,007,000股，其中内资股 1,600,000,000股，占公司已发行普通股总数的49.17%，B股 1,328,000,000股，占公司已发行普通股总数的40.81%，H股 326,007,000股，占公司已发行普通股总数的10.02%。
现修改为：
第3.07条 公司于1997年9月23日以募集方式设立，设立时发行境内上市外资股 16,600万股，每股面值人民币一元；公司总股本为36,600万股，其中发起人股20,000万股，占总股本的54.64%；
境内上市外资股16,600万股，占总股本的45.36%。
2012年 7月 12日，公司发行 163,003,500股 H股，股本结构为：已发行非境外上市股份总数为 1,464,000,000股，其中内资股 800,000,000股，占公司已发行普通股总数的49.17%，B股 664,000,000股，占公司已发行普通股总数的40.81%；H股 163,003,500股，占公司已发行普通股总数的10.02%。
公司股份总数为 3,254,007,000股，其中内资股 1,600,000,000股，占公司已发行普通股总数的49.17%，B股 1,328,000,000股，占公司已发行普通股总数的40.81%，H股326,007,000股，占公司已发行普通股总数的10.02%。
3、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第三章第 3.10条规定如下：
第3.10条 公司在依照本章程第 3.07条所述实施 2012年度的利润分配方案后，注册资本增加为人民币 3,254,007,000元。
现修改为：
第3.10条 公司的注册资本为人民币3,254,007,000元。
4、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第三章第 3.11条规定如下：
第3.11条 公司根据经营和发展的需要，可以按照本章程的有关规定批准增加资本。
公司增加资本可以采取下列方式：
（一）向非特定投资人募集新股；
（二）向现有股东配售新股；
（三）向现有股东派送新股；
（四）用资本公积金转增股本；
（五）法律、行政法规许可的其他方式。
公司增资发行新股，按照《公司章程》的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。
现修改为：
第3.11条 公司根据经营和发展的需要，可以按照本章程的有关规定批准
增加注册资本。
公司增加资本可以采取下列方式：
（一）向非特定投资人募集新股；
（二）向现有股东配售新股；
（三）向现有股东派送新股；
（四）用资本公积金转增股本；
（五）法律、行政法规许可的其他方式。
公司增资发行新股，按照《公司章程》的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。
5、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第六章第6.03条规定如下：
第6.03条 公司依据境内证券登记机构提供的凭证建立内资股股东名册及境内上市外资股（B股）股东名册。
公司应当设立在香港上市的境外上市外资股（H股）股东名册，登记以下事项：
（一）各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质；
（二）各股东所持股份的类别及其数量；
（三）各股东所持股份已付或应付的款项；
（四）各股东所持股份的编号；
（五）各股东登记为股东的日期；
（六）各股东终止为股东的日期。
股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据；但是有相反证据的除外。
所有境外上市外资股的行为或转让将登记在根据本章程的规定存放于上市地的境外上市外资股股东名册。
当两位或以上的人登记为任何股份之联名股东，他们应被视为有关股份的共同持有人，但必须受以下条款限制：
（一）公司不应为超过4名人士登记为任何股份的联名股东；
（二）任何股份的所有联名股东须共同地及个别地承担支付有关股份所应付的所有金额的责任；
（三）如联名股东其中之一逝世，只有联名股东中的其他尚存人士应被公司视为对有关股份享有所有权的人，但董事会有权就有关股东名册资料的更改而要求提供其认为恰当之有关股东的死亡证明文件；及
（四）就任何股份之联名股东，只有在股东名册上排名首位之联名股东有权从公司收取有关股份的股票，收取公司的通知，在公司股东大会中出席或行使有关股份的全部表决权，而任何送达上述人士的通知应被视为已送达有关股份的所有联名股东。
现修改为：
第6.03条 公司应当设立股东名册，登记以下事项：
（一）各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质；
（二）各股东所持股份的类别及其数量；
（三）各股东所持股份已付或应付的款项；
（四）各股东所持股份的编号；
（五）各股东登记为股东的日期；
（六）各股东终止为股东的日期。
股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据；但是有相反证据的除外。
所有境外上市外资股的行为或转让将登记在根据本章程的规定存放于上市地的境外上市外资股股东名册。
当两位或以上的人登记为任何股份之联名股东，他们应被视为有关股份的共同持有人，但必须受以下条款限制：
（一）公司不应为超过4名人士登记为任何股份的联名股东；
（二）任何股份的所有联名股东须共同地及个别地承担支付有关股份所应付的所有金额的责任；
（三）如联名股东其中之一逝世，只有联名股东中的其他尚存人士应被公司视为对有关股份享有所有权的人，但董事会有权
就有关股东名册资料的更改而要求提供其认为恰当之有关股东的死亡证明文件；及
（四）就任何股份之联名股东，只有在股东名册上排名首位之联名股东有权从公司收取有关股份的股票，收取公司的通知，在公司股东大会中出席或行使有关股份的全部表决权，而任何送达上述人士的通知应被视为已送达有关股份的所有联名股东。
6、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第八章第8.02条规定如下：
第8.02条股东大会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会报告；
（五）审议批准监事会报告；
（六）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
（十）对公司发行债券作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；
（十二）修改本章程；
（十三）审议变更募集资金投向的议案；
（十四）审议符合本章程规定要求的监事会或股东的提案；
（十五）审议交易总额在1000万元港币以上且根据联交所上市规则比率测试达到5%以上的关联交易事项（本条金额及百分比应随不时生效的联交所上市规则定义的变化而变化）；
（十六）审议成交金额达到如下标准的交易及其他根据联交所上市规则比率测试达到25%以上从而需要股东批准的交易事项（本条金额及百分比应随不时生效的联交所上市规则定义的变化而变化）；
a)在连续12个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计资产总额的25%的交易；
b)交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的25%以上的交易；
c)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的25%以上的交易；
d)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的25%以上的交易；
e)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的25%以上的交易。
（十七）审议本章程第8.03条所列对外担保事项；
（十八）审议股权激励计划；
（十九）审议法律、行政法规、部门规章、相关证券交易所上市规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
除上述事项及本章程规定须股东大会审议批准的其他事项外或在上述规定限额以下的决策事项，股东大会授权或委托董事会办理，或由董事会授权经理在本章程规定的决策权限内办理。
现修改为：
第8.02条股东大会行使下列职权：
（二）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的
报酬事项；
（四）审议批准董事会报告；
（五）审议批准监事会报告；
（六）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
（十一） 对公司发行债券作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；
（十二）修改本章程；
（十三）审议变更募集资金投向的议案；
（十四）审议符合本章程规定要求的监事会或股东的提案；
（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（十六）审议本章程第8.03条所列对外担保事项；
（十七）审议股权激励计划；
（十八）审议由法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券交易所的上市规则及本章程规定应由股东大会作出决议的其他相关事项。
7、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第八章第8.03条规定如下：
第8.03条应经股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批，包括但不限于下列情形：
（一）审议公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（二）审议为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（三）审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产的10%的担保；
（四）审议对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（五）审议按照担保金额十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（六）审议按照担保金额十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对额超过5000万元以上的担保。
其中，对以上第（四）项所列担保进行表决时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其它股东所持表决权的半数以上通过。
本章程所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对其控股子公司的担保。所称“公司及公司控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对其控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。
现修改为：
第8.03条应经股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批，包括但不限于下列情形：
（一）审议公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（二）审议为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（三）审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产的10%的担保；
（四）审议对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（五）审议公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以上提供的任何担保；
（六）审议按照公司股票上市地证券交易所的上市规则，应当由股东大会审议的其他担保事项。
其中，对以上第（四）项所列担保进行表决时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东
大会的其它股东所持表决权的半数以上通过。
本章程所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对其控股子公司的担保。所称“公司及公司控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对其控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。
8、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第八章第8.59条规定如下：
第8.59条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；
（四）公司章程修改；
（五）回购本公司股票；
（六）须经股东大会审议的公司对外担保，除对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）连续十二个月内累计购买或出售资产总额或者成交金额达到公司最近一期经审计总资产的30%的交易；
（八）公司的股权激励计划；
（九）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。
股东大会对关联交易事项做出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程规定股东大会需以特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权三分之二以上通过方为有效。
除本条规定及本章程另有规定外，股东大会审议的事项应以普通决议通过。
现修改为：
第8.59条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；
（四）公司章程修改；
（五）回购本公司股票；
（六）连续十二个月内累计购买或出售资产总额或者成交金额达到公司最近一期经审计总资产的30%的交易；
（七）公司的股权激励计划；
（八）公司股票上市地证券交易所的上市规则、公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。
股东大会对关联交易事项做出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程规定股东大会需以特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权三分之二以上通过方为有效。
除本条规定及本章程另有规定外，股东大会审议的事项应以普通决议通过。
9、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十章第10.11条规定如下：第10.11条董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票方案；
（八）拟订合并、分立、变更公司形式和解散方案；
（九）在本章程规定的股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司独立董事的津贴标准预案；
（十三）制订公司的基本管理制度；
（十四）制订公司章程的修改方案；
（十五）制订公司的股权激励计划方案；
（十六）管理公司信息披露事项；
（十七）向股东大会提请聘任或更换公司审计的会计师事务所；
（十八）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十九）审议批准本章程第8.03条规定须经股东大会审议范围以外的公司对外担保事项；
（二十）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
董事会须根据本章程第10.25条的规定对前款事项作出决议。
现修改为：
第10.11条董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券
及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票方案；
（八）拟订合并、分立、变更公司形式和解散方案；
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司独立董事的津贴标准预案；
（十三）制订公司的基本管理制度；
（十四）制订公司章程的修改方案；
（十五）制订公司的股权激励计划方案；
（十六）管理公司信息披露事项；
（十七）向股东大会提请聘任或更换公司审计的会计师事务所；
（十八）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十九）审议批准本章程第8.03条规定须经股东大会审议范围以外的公司对外担保事项；
（二十）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
董事会须根据本章程第10.25条的规定对前款事项作出决议。
10、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十章第10.14条规定如下：第10.14条
董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
本着有利于公司整体发展的原则，经股东大会授权，董事会可以决定以下事项：
（一）除本章程第8.02条规定必须股东审议的事项之外，公司其他对外投资，收购、出售资产、股权，资产抵押等交易事项；
（二）交易总额占公司最近一期经审计净资产值的0.5％以上的关联交易；对于交易金额根据联交所上市规则比率测试计算5％以上的关联交易，同时须报股东大会批准（本条金额及百分比应随不时生效的联交所上市规则定义的变化而变化）；
（三）除本章程第8.03条，须股东大会审议的担保事项以外的其他担保事项。
现修改为：
第10.14条
董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
11、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十二章第12.04条规定如下：第12.04条经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的基本规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）公司章程和董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议；非董事经理在董事会会议上没有表决
权。
现修改为：
第12.04条经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的基本规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）公司章程和董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议；非董事经理在董事会会议上没有表决权。
上述经营决策事项涉及对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项的，按照证券监管机关及公司股票上市地证券交易所的上市规则办理。
12、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十二章第12.08条规定如下：第12.08条本着提高公司运行效率的原则，经董事会授权，经理办公会议可以决定以下事项（本条百分比数字应随不时生效的联交所上市规则定义的变化而变化）：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以下的交易；
（二）交易的成交金额（包括承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以下的交易；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下的交易；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以下的交易；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下的交易；
（六）交易总额不满公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易；
（七）董事会授权办理的其他事项。
前款（一）至（五）项的交易不涉及关联交易。
现修改为：
第12.08条本着提高公司运行效率的原则，在遵守 12.04条和符合证券监管机关及公司股票上市地证券交易所的上市规则的前提下，经理办公会议可以决定公司运营过程中的相关事项。
13、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十六章第16.15条规定如下：第16.15条公司利润分配政策为：
（一）在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；
（二）公司现金分红的具体条件和比例：
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，确定现金分红在是次利润分配
方式中所占比例最低应达到40%。
（三）公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）公司每连续3年至少进行一次现金分红分配。
公司的股利以人民币宣派，对内资股以人民币支付，对境内上市外资股以美元支付，对H股股东以港币支付。人民币与美元的外汇折算率按照股东大会决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算。
股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利息，惟股东无权就其预缴股款参与其后宣派的股息。
现修改为：
第16.15条公司利润分配政策为：
（一）在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；
（二）公司现金分红的具体条件和比例：
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，确定现金分红在是次利润分配方式中所占比例最低应达到40%。
（三）公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预
案。
（四）公司每连续3年至少进行一次现金分红分配。
公司的股利以人民币宣派，对内资股以人民币支付，对境内上市外资股以美元支付，对H股股东以港币支付。人民币与美元、人民币与港币的外汇折算率按照股东大会决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算。
股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利息，惟股东无权就其预缴股款参与其后宣派的股息。
14、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二十章第20.01条规定如下：第20.01条公司根据法律、行政法规及公司章程的规定，可以修改公司章程。
现修改为：
第20.01条公司根据法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则及公司章程的规定，可以修改公司章程。
15、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二十章第20.02条规定如下：第20.02条
有下列情形之一的,公司应当修改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
（三）股东大会决定修改章程。
现修改为：
第20.02条
有下列情形之一的,公司应当修改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则的规定相抵触；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
（三）股东大会决定修改章程。
16、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二十三章“《公司法》”规定如下：
“《公司法》”2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过并于 2006年 1月 1日起施行之《中华人民共和国公司法》
现修改为：
“《公司法》”2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过并于 2006年 1月 1日起施行、经 2013年 12月 28日修订之《中华人民共和国公司法》
17、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二十三章“《证券法》”规定如下：
“《证券法》”2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过并于 2006年 1月 1日起施行之《中华人民共和国证券法》
现修改为：
“《证券法》”2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过并于 2006年 1月 1日起施行、经 2013年 6月 29日修订之《中华人民共和国证券法》
18、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二十三章“《章程指引》”规定如下：
“《章程指 2006年 3月 16日中国证券监督管理委员会印发的《上市公司引》” 章程指引(2006年修订)》
现修改为：
“《章程指 2014年 5月 28日中国证券监督管理委员会印发的《上市公司引》” 章程指引(2014年修订)》
该修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一四年十月三十日