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华孚时尚股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2019年第二次临时会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议的事项发表如下独立意见：
1、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
（1）公司本次可转债发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的条件。
（2）公司本次公开发行可转换公司债券方案编制合理，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况及全体股东利益。
（3）公司本次公开发行可转换公司债券预案合理，符合相关法律法规和规范性文件的规定，有利于增强公司核心竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。
（4）募投项目的可行性分析报告对于项目的背景、项目可行性、项目对公司未来发展的重要性做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次公开发行的可转换公司债券进行全面的了解。
（5）公司编制的《华孚时尚股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金管理的相关规定。
（6）公司关于填补本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施切实可行，公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员就公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺能有效降低本次公开发行可转换公司债券对公司即期收益的摊薄影响，提高公司的持续回报能力，有利于保障全体股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（7）公司董事会审议本次公开发行可转换债券的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司公开发行可转换公司债券，并将上述相关事项提交公司股东大会审议。
2、对关于修订《华孚时尚股份有限公司募集资金管理制度》的议案的独立意见
经审议，公司本次对《募集资金管理制度的修订》是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定作出的决议，本次修订可进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况，我们同意该事项并将该事项提交至公司股东大会审议
3、对二次修订《回购公司股份方案》的议案的独立意见
经审议，公司对《回购公司股份方案》的修订是根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定作出的决议，本次对《回购公司股份方案》的修订不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次修订并提交公司股东大会审议。
独立董事：胡永峰陈卫滨孔祥云高卫东二〇一九年三月十五日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-19
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 13日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司指定下属企业以支付现金的方式购买吉林天成矿业有限公司（以下简称“天成矿业”）持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司 3.42亿元债权的重大资产收购事项。本次交易之标的资产天池钼业75%股权已于 2017年 12月 29日办理完成工商变更登记手续，过户至公司企业吉林市天首投资中心（有限合伙）名下,天池钼业已成为公司的控股子公司。在上述标的资产交割完成后，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构对标的资产自评估基准日至资产交割日期间（过渡期）的损益进行过渡期专项审核，并出具了《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813号）。
一、本次重大资产重组相关资产交割过渡期间
本次交易的评估基准日为 2016年 12月 31日。本次交易之标的资产天池钼业75%股权已于 2017年 12月 29日过户至公司企业名下。因标的公司天池钼业财务报表系按月编制，为与资产负债表日衔接，本次交易标的资产交割过渡期确定为2017年1月1日起至2017年12月29日（以下简称“过渡期间”）。
二、本次重大资产重组相关资产过渡期间损益安排
根据双方签订的《支付现金购买资产协议》及《补充协议》过渡期及期间损益约定：
各方同意并确认，拟购买资产的价值应于交割日经交易各方确认为准，根据该协议约定明确相关资产损益的享有或承担；
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
各方同意并确认，自基准日起至交割日止，标的公司运营所产生的盈利由内蒙古天首科技发展股份有限公司按其所持标的公司持股比例享有，亏损由吉林天成矿业有限公司按其在签订该协议时持有的标的公司的持股比例承担；
标的资产债权部分所产生的应计利息及本金的变动由内蒙古天首科技发展股份有限公司享有，具体金额经各方确认为准。
2017年 12月 29日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池钼业75%股权。
三、本次重大资产重组相关资产过渡期间损益审计情况
根据大华会计师事务所2018年4月26日出具的《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032号）和《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813号）确定： 2017年 1月 1日至 2017年 12月 29日过渡期内天池钼业亏损金额为 2,549.20万元，其75%的亏损金额 1,911.90万元由天成矿业承担，冲减剩余股权款项。
截至2017年12月31日止，吉林天首应付天成矿业股权款 34,435.55万元。
四、备查文件
1、内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告（大华审字[2018]007032号）；
2、关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告（大华核字[2018]002813号）
3、《支付现金购买资产协议》及补充协议。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”）拟向方笑求、蓝顺明发行股份购买方笑求、蓝顺明合计持有的湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）的100%股权。
方笑求、蓝顺明现作出如下不可撤销的承诺与保证：
方笑求、蓝顺明为本次发行股份购买资产事宜所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
任。
（本页无正文，为方笑求、蓝顺明《关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
签署方：
方笑求（签字）：
蓝顺明（签字）：
签署日期：
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2019）102号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。本次公司拟使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，资金总额不低于人民币10,000万元（含）、不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币14元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2019年8月22日至 2020年8月21日）。详情请见2019年8月24日、2019年8月27日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的方案》（公告编号：（2019）074号）、《回购报告书》（公告编号：（2019）077号）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年10月 31日，公司回购股份 70,000股，占公司总股本的0.01%，最高成交价为 12.67元/股，最低成交价为 12.58元/股，成交均价为 12.63元/股，支付的总金额 883,976.76元（含佣金、过户费等交易费用）。本次回购符合既定的回购方案，符合《回购细则》等相关法律法规的要求：
过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日（2019年9月 4日）最大回购股份数量70,000股，未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年9月 4日）前五个交易日公司股票累计成交量146,391,795股的25%，符合《回购细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十九条的规定。
公司后续将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年11月2日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-203
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司金澳置业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有30%权益的子公司浙江金澳置业有限公司（以下简称“金澳置业”）拟接受浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行杭州分行”）提供的不超过5亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过36个月，作为担保条件：金澳置业以其名下项目土地提供抵押，公司全资子公司德清凯洋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清凯洋”）及金澳置业其他股东德信地产集团有限公司（以下简称“德信地产”）、浙江锦珏投资管理有限公司（以下简称“锦珏投资”）以其各自持有金澳置业30%、23%、23%股权提供质押，公司及德信地产分别提供1.65亿元和3.85万元的连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第七十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：浙江金澳置业有限公司；
（二）成立日期：2016年02月24日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地址：杭州市余杭区良渚街道时代大厦1416室；
（五）主营业务：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（六）股东情况：德信地产集团有限公司23%、德清凯洋投资合伙企业（有限合伙）30%、上海博戚投资合伙企业（有限合伙）24%、浙江锦珏投资管理有限公司23%。
（七）最近一期基本财务数据（单位：万元）
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|-|-|
|财务指标|2016年6月30日（未经审计）|
|资产总额|36,017.33|
|负债总额|31,061.45|
|净资产|4,955.88|
||2016年1-3月|
|营业收入|0|
|净利润|-44.12|

公司成立于2016年2月24日，无最近一年财务数据。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
金澳置业项目用地基本情况如下：
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|土地编号|土地位置|土地总面积（平方米）|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|出让年限|土地成交价（万元）|
|余政储出（2015）65号|杭州市余杭区良渚新城，东至通益路绿化带，南至郁宅港，西至锦江路，北至郁宅路|63,677|居住用地（含商业配套）|1.8-2.2|≤28%|≥30%|70、40年|70,065|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
金澳置业拟接受浙商银行杭州分行提供的不超过 5亿元的贷款，期限不超过 36个月，作为担保条件：金澳置业以其名下项目土地提供抵押，德清凯洋及德信地产、锦珏投资以其各自持有金澳置业30%、23%、23%股权提供质押，公司及德信地产分别提供1.65亿元和3.85万元的连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司为子公司金澳置业融资提供担保，有助于进一步满足该子公司项目经营的
资金需求,提高资金使用效率并促进公司经营发展，符合公司和全体股东的利益；且
该子公司系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享上述子公司的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第七十七次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度652.29亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 31.45亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第七十七次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年十月十日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-103浙江方正电机股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为保证子公司的正常生产经营，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）在2019年 11月25日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
1、公司同意对全资子公司深圳市高科润电子有限公司、浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司、上海海能汽车电子有限公司向浙商银行股份有限公司丽水分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币伍亿元整的债务提供资产池质押担保。上述担保期限五年，用于深圳市高科润电子有限公司、浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司、上海海能汽车电子有限公司的日常业务运营，由公司为其提供连带责任担保。
2、同意以公司或第三人提供的保证金、存单以及浙商银行认可的票据提供质押担保时，该质押担保的相等数额债权可以不占用本决议前款同意的最高融资额度，具体权利义务以本公司与浙商银行签订的合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：浙江方正电机股份有限公司
注册地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号
成立时间：2001.12.20
注册资金：46,869.4930万元
经营范围：加工、制造、销售：新能源汽车用电机及控制器、微电机、缝纫机、家用电器、电动工具；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
备、零部件及技术的进出口业务；厂房、仓库出租；生产、检测设备的租赁；提供技术咨询；技术培训；技术服务；转让自有技术。
截至 2018年12月 31日，该公司资产总额为 2,869,230,940.23元，净资产 1,959,923,274.85元，2018年 1-12月,实现营业收入1,363,618,252.47元，实现净利润-444,371,351.39元（以上数据为2018年度报表，经审计。）
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：深圳市高科润电子有限公司
注册地点：深圳市南山区龙珠三路光前工业区18栋
成立时间： 1996年6月20日
注册资金： 362万元
经营范围：生产开发计算机软件、电子产品；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；各类经济信息咨询；自营进出口业务（按深贸管登证字第177号办）；房屋租赁。
截至2018年12月31日，该公司资产总额为346,810,690.97元，净资产200,489,803.39元，2018年1-12月，实现营业收入417,747,860.22元，实现净利润24,200,860.99元（以上数据为2018年度报表，经审计）。
2、公司名称：浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司
注册地址：石首市绣林办事处开发大道
成立时间：2003年6月16日
注册资本：5700万元
经营范围：汽车雨刮器总成；汽车制动阀系列产品及其他汽车零部件产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务。
截至2018年12月31日，该公司资产总额为51,454,262.30元，净资产29,573,199.57元，2018年1-12月，实现营业收入77,367,601.87元，实现净利、6,356,475.30元（以上数据为2018年度报表，经审计））。
3、公司名称：上海海能汽车电子有限公司
注册地址：上海市嘉定区恒定路518号
成立时间：2008年5月7日
注册资本：6300万元
经营范围：从事各类 ECU控制器、上下游产品、燃气系统模块、AMT执行器模块，通讯模块等新能源汽车电子产品的生产，汽车电子产品的开发、销售及计算机软件的开发、销售，自有房屋租赁（不得从事金融租赁）。
截至2018年12月31日，该公司资产总额为426,309,848.60元，净资产357,716,366.91元，2018年1-12月，实现营业收入221,256,274.97元，实现净利润57,099,708.17元（以上数据为2018年度报表，经审计）。
四、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
五、董事会意见
1、提供担保的目的
满足上述全资子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持全资子公司的业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次提供担保的公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好。因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止本次担保审议前,公司对全资子公司担保金额累计为人民币 1亿元,占公司 2018年度经审计净资产的合并报表归属于母公司的净资产 1,861,967,040.16元的5.37%，
本次董事会审议通过后,公司累计提供担保总额为人民币 6亿元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,占公司 2018年度经审计的合并报表归属于母公司的净资产1,861,967,040.16元的32.22%，其中逾期担保数量为0元。
七、备查文件
1、《浙江方正电机股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-003号
西王食品股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2015年1月13日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事 3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司2015年新增日常关联交易的议案》
与会监事一致认为此关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格或协议价格制定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东的权益。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会 2015年1月13日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-005深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年1月6日开市时起停牌，公司于2015年1月12日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。具体内容详见公司于2015年1月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
2015年1月12日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
具体内容详见公司于2015年1月13日刊登在巨潮资讯网上的《英唐智控：第三届董事会第五次会议决议公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动本次重组涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
富奥汽车零部件股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象获授限制性股票分配情况
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|||获授限制性股票|获授权益占授予|获授权益占公司|
|姓名|职务||||
|||数量(万股)|总量比例|股本总额比例|
|甘先国|总经理|400|6.52%|0.31%|
|祖学忠|副总经理|300|4.89%|0.23%|
|王晓平|副总经理兼董事会秘书|300|4.89%|0.23%|
|孙海|副总经理|300|4.89%|0.23%|
|张立德|副总经理|300|4.89%|0.23%|
|杨一平|高级专务|100|1.63%|0.08%|
|杜辛跃|高级专务|200|3.26%|0.15%|
|中层管理人员（34人）||3010|49.06%|2.33%|
|预留||1225|19.97%|0.95%|
|合计（41人）||6135|100.00%|4.74%|

二、激励对象名单
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||序号||姓名||职务|
|1||滕星均||中层管理人员||
|2||郭世仁||中层管理人员||
|3||张鹏飞||中层管理人员||
|4||尹贵军||中层管理人员||
|5||王鸣宇||中层管理人员||
|6||王基忠||中层管理人员||
|7||陈永祥||中层管理人员||
|8||高翾||中层管理人员||
|9||马昆||中层管理人员||
|10||葛延翔||中层管理人员||
|11||张宁||中层管理人员||
|12||刘纯良||中层管理人员||
|13||石兴宽||中层管理人员||
|14||薛昉||中层管理人员||
|15||张兴波||中层管理人员||
|16||杨瑞海||中层管理人员||
|17||王文辉||中层管理人员||
|18||李凯||中层管理人员||

19 马利旻 中层管理人员
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|20|黄奚超|中层管理人员|
|21|龚晓|中层管理人员|
|22|李志勇|中层管理人员|
|23|陈沫琦|中层管理人员|
|24|李俊新|中层管理人员|
|25|牛宏伟|中层管理人员|
|26|唐秋月|中层管理人员|
|27|兰玲|中层管理人员|
|28|李振磐|中层管理人员|
|29|东霞|中层管理人员|
|30|黄凯|中层管理人员|
|31|赵军|中层管理人员|
|32|杨丽萍|中层管理人员|
|33|刘兴治|中层管理人员|
|34|李帅|中层管理人员|

富奥汽车零部件股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018-016
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于为福建信禾房地产开发有限公司
提供财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1.公司、漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）、漳州市通发房地产开发有限公司（以下简称“通发地产”）与福建信禾房地产开发有限公司（以下简称“信禾地产”）于 2016年 11月 29日签订《协议书》约定：九龙江集团、漳州发展、通发地产按股比为信禾地产提供 2亿元的借款额度，期限自签订之日起至 2017年 6月 30日止（详见公司于 2016年 11月 30日披露于巨潮资讯网上的《关于签订<协议书>的公告》（公告编号：2016-093））。
公司于 2017年 06月 13日召开第七届董事会 2017年第四次临时会议及2017年06月29日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》，同意按股比以自有资金为其提供 8,600.00万元的财务资助额度，期限从 2017年 7月 1日起至 2018年 6月 30日止（详见公司于 2017年 06月 14日、2017年 06月 30日披露于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-030、2017-032））。
2018年 6月 11日召开的第七届董事会 2018年第二次临时会议审议通过《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》，同意按股比以自有资金为其提供 8,600.00万元的财务资助额度，期限从 2018年 7月 1日起至 2019年 6月 30日止。公司独立董事发表了独立意见。
3.九龙江集团、通发地产与公司控股股东福建漳龙集团有限公司及公司同为漳州市人民政府国有资产监督管理委员会所出资企业；除此外，九龙江集团、通发地产与公司董事、监事、高级管理人员及公司不存在关联关系。本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
二、福建信禾房地产开发有限公司基本情况
住 所：福建省漳州开发区南滨大道 399号漳发晟港名都 17幢 01号
法定代表人：张小兵
注册资本：12,000.00万人民币
公司类型：有限责任公司
成立时间： 2013年 03月 26日
经营范围：一般经营项目：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：九龙江集团持有45%股权；漳州发展直接持有13%股权，通过全资子公司漳州发展地产集团有限公司持有30%股权，合计持有43%股权；通发地产持有12%股权。
截至2017年12月31日，信禾地产经审计总资产57,536.57万元，负债 47,485.95万元，净资产 10,050.61万元；截至 2018年 03月 31日，信禾地产未经审计总资产 59,979.32万元，负债 50,105.99万元，
净资产 9,873.32万元，该公司开发的漳发·晟港名都房地产项目一期已预售，二期进入施工阶段，尚未产生收益。
三、协议的签订情况
（一）协议各方
甲方：漳州市九龙江集团有限公司
乙方：福建漳州发展股份有限公司
丙方：漳州市通发房地产开发有限公司
丁方：福建信禾房地产开发有限公司
（二）协议的主要条款
鉴于信禾地产的自有资金预计仍不能满足开发经营所需，遵照有关法律，经协商一致，就信禾地产开发经营所需资金延期事宜，订立本协议书。
1.甲、乙、丙三方同意从 2018年 7月 1日起为信禾地产提供 2亿元的借款额度，各股东按股比承担提供，其中：九龙江集团提供 9000万元的借款额度，漳州发展提供 8600万元的借款额度，通发地产提供 2400万元的借款额度。上述借款期限从 2018年 7月 1日起至 2019年 6月 30日止（经各方协商，根据实际情况可提前归还），如后续仍需提供相关借款支持，甲、乙、丙、丁四方再另行协商。
2.甲、乙、丙三方为信禾地产提供上述借款，其借款利息按以下方式计算：
（1）利息按信禾地产各股东实际出资到账的金额以实际占用天数按年利率7%计算；
（2）利息结算方式：每季度结算一次；
（3）利息支付方式：甲、乙、丙三方向信禾地产开具相应金额
的合法发票，信禾地产于收到发票后五个工作日内支付相应利息。
3.信禾地产承诺：不得利用借款从事违法经营活动；信禾地产有义务接受甲、乙、丙三方检查、监督借款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。信禾地产应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
甲、乙、丙三方承诺：对信禾地产的债务、财务、经营情况保密。
4.违约责任：若信禾地产未按本协议第二条约定的时限支付利息时，按每日千分之一以应付未付本息及逾期天数为基础计付违约金。
5.协议生效条件：本协议经四方签字盖章并经各方履行相关程序后生效。
四、对公司的影响
本次对参股公司提供财务资助是基于参股公司信禾地产正常的开发经营需要，对公司不产生重大影响；各股东方均按股比提供同比例的财务资助额度，且按年利率7%收取资金占用费，不存在损害上市公司利益的情形。上述借款产生的资金占用费预计增加公司 2018年度合并报表利润总额 165万元。
五、董事会意见
公司董事会认为本次公司为参股公司提供财务资助的风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司按照股份比例以自有资金为福建信禾房地产开发有限公司提供 8600万元的财务资助额度是为满足其地产项目开发需要，且风险可控。公司董事会审议该事项的程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司
股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
针对此次财务资助，公司已按照有关规定履行了决策程序，本次财务资助事项已经公司第七届董事会 2018年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次财务资助事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
本次公司为参股公司信禾地产提供财务资助是为满足其地产项目开发需要，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对公司向参股公司信禾地产提供财务资助的事项无异议。
八、其他
1.公司于 2014年 03月 27日召开的第六届董事会第十一次会议及 2014年 4月 23日召开的 2013年年度股东大会审议通过《关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供财务资助的议案》，同意公司为参股公司漳州天同地产有限公司（持有19%股权）提供不超过 9,500万元的财务资助，期限从股东大会审议通过之日起至天同地产开发的 2011G10地块完成二级开发时止。目前，公司对漳州天同地产有限公司不存在提供财务资助的情况。
置业提供 4,062万元的借款，期限至 2018年 11月 30日止。花都置业其他股东方均按股权转让后的股比提供同比例借款。
除此外，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。
九、备查文件
1.协议书
2.第七届董事会 2018年第二次临时会议决议
3.独立董事意见
4.德邦证券股份有限公司关于公司对参股公司提供财务资助的核查意见
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一八年六月十二日
国浩律师（南京）事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层 邮编：210036
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国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：南京华东电子信息科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派景忠、孙宪超律师出席公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于2017年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知》，将公司本次股东大会的会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2017年12月28日下午14：30在南京市栖霞区天佑路7号行政楼三楼会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司半数以上董事推选的公司董事周贵祥先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12名，持有公司有表决权股份2,267,937,388股，占公司总股本的50.0696%。
3、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在2017年12月28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00网络投票时间内通过深圳证券交易所交
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书易系统进行网络投票的股东以及在2017年12月27日下午3:00至2017年11月 28日下午 3:00网络投票时间内通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的股东共105名，持有公司有表决权股份48,687,212股，占公司总股本的1.0749%。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
（1）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名，持有公司有表决权股份2,267,937,388股，占公司总股本的50.0696%。
（2）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共105名，持有公司有表决权股份48,687,212股，占公司总股本的1.0749%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）经本所律师核查，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。
（4）经本所律师核查，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、行政法规和公司章程的前提下，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
2、本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络投票的股东共117名，持有公司有表决权股份 2,316,624,600股，占公司总股本的51.1445%。根据经公司合并统计后的表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）审议通过了《关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》。
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 52,531,036股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的79.9851%；反对13,057,200股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的19.8812%；弃权 87,800股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1337%。
（2）审议通过了《关于协议转让成都中电熊猫显示科技有限公司未缴纳出资份额的议案》。
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 54,089,184股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的82.3576%；反对11,457,052股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的17.4448%；弃权 129,800股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1976%。
在上述第 1项、第 2项议案表决中，南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司系关联股东，未参与投票，回避了表决。
经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，南京华东电子信息科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（南京）事务所关于南京华东电子信息科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 景忠
孙宪超
二O一七年十二月二十八日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-009昇兴集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴股份集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2018年2
月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任季小马先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
一、简历及基本情况
季小马先生，中国国籍，1980年8月出生，本科学历，会计师职称，美国特许注册会计师,无境外居留权。2015年3月至2018年2月9日在绿康生化股份公司任职证券事务代表。季小马先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2013-4A-34），任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
季小马先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。
二、联系方式
电话：0591-83684425
传真：0591-83684425
电子邮箱：jixm@shengxingholds.com
通讯地址：福建省福州市经济技术开发区经一路昇兴集团股份有限公司
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-071号成都天保重型装备股份有限公司
关于公司非公开发行股票事项的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“天保重装”或“公司”）于 2015年 5月 1日发布了《关于签署<收购Centrealestate,Inc.股份协议>的公告》、《关于签署<收购 Centrisys Corporation股份协议>的公告》等相关公告，详见巨潮信息网同日公告。
公司拟收购美国 CentrisysCorporation（以下简称“圣骑士公司”）以及 Centrealestate,Inc.（“圣骑士房地产公司”）（统称为“目标公司”）。为完成上述交易，经天保重装、东证融成资本管理有限公司（“东证融成”）与股权转让方自然人 Michael Kopper和法人 ABG HoldingAG友好协商，天保重装与东证融成在中国设立了成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证天圣”），由东证天圣在成都独资设立了成都圣骑士环保科技有限公司（以下简称“SPV1”），由 SPV1在美国特拉华州独资设立了 Centrisys Capital, Inc.（以下简称“SPV2”），并由 SPV2收购圣骑士公司80%的股权以及圣骑士房地产公司100%的股权。天保重装将通过非公开发行 A股股票募集资金从东证天圣处受让 SPV1100%的股份，实现对美国目标公司的收购。
截止到目前，相关事项进展情况如下：
1、SPV1已于2015年3月19日在成都高新区成立；
2、SPV2已于2015年4月2日在美国特拉华州成立；
3、各方已经与中国银行芝加哥分行和中国银行纽约分行签署托管协议，设立了托管账户；
4、根据上述收购股份协议已满足10%付款条件，2015年 6月 26日，SPV2向根据托管协议开立的账户汇入10%的购买价格，即709万美元。
公司将持续关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关
注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-048博深工具股份有限公司
关于股东进行股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东吕桂芹女士函告，因近期市场波动，导致质押股份市值减少，需增加质押物，吕桂芹将其持有的公司部分股票补充质押给广发证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吕桂芹|公司第二大股东、实际控制人之一|36|2018-06-20|2018-10-17|广发证券股份有限公司|0.74%|补充质押交易|
|吕桂芹|公 司 第 二大股东、实际 控 制 人之一|64|2018-06-20|2018-10-17|广发证券股份有限公司|1.32%|补充质押交易|
|合计|-|100|-|-|-|2.07%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，吕桂芹女士持有公司股份48,327,798股，占公司总股本的11.04%；吕桂芹女士所持有公司股份累计被质押18,100,000股，占其本人所持公司股份的37.45%，占公司总股本的4.13%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-006北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于控股子公司奥普科星
签订重要日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司控股子公司北京奥普科星技术有限公司（以下简称“奥普科
星”）与内蒙古旭宸能源有限公司（以下简称“旭宸能源”）签订《中高温集热管生产线采购合同》，合同金额2.8亿元，基本情况如下：
一、合同对方基本情况
企业名称：内蒙古旭宸能源有限公司
法定代表人：王宇
注册资本：5000万人民币
成立日期：2016年4月13日
住所：内蒙古自治区包头装备制造产业园区新规划区景观路以北、园区北路以南高端装备园内803房间
经营范围：太阳能光热系统的研发、制造、销售。
最近一年及一期公司及奥普科星与内蒙古旭宸能源有限公司未发生交易、与其不存在关联关系。
二、合同的主要内容
1、合同标的：四套中高温集热管生产线
2、合同金额：2.8亿元
3、付款方式:
自本合同生效之日起3日内，支付全部货款的10%即人民币2800万，作为预付款，奥普科星在收到货款后安排备货生产；收到每期发货通知之日起3日
内，旭宸能源分别向奥普科星支付该期交付的两套设备款项的60%，即人民币
8400万/期，奥普科星在收到该笔付款后及时安排每期发货；每期设备安装调试完成之日起三日内，旭宸能源分别向奥普科星支付该期设备货款的25%，即人民币3500万元/期；其余5%的货款即人民币700万/期作为质保金，于本合同约定的质保期壹年届满三日内向乙方付清。
4、违约责任：
（1）如果非因旭宸能源原因，奥普科星未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），旭宸能源有权按下列比例向奥普科星收取迟交货物违约金：迟交1—4周，每周违约金金额为迟交货物金额的1％；
迟交5—8周，每周违约金金额为迟交货物金额的2％；
迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的3％；
不满一周按一周计算。
每台合同设备迟交货物的违约金总额不得超过该台合同设备价格的5%。
（2）奥普科星根据本合同约定承担的每套合同设备的违约金总额累计不应超过该套合同设备价格的5％。
（3）如果由于旭宸能源原因迟付货款，须按下列方式支付违约金：
迟交1—4周，每周违约金金额为迟付货款金额的1％；
迟交5—8周，每周违约金金额为迟付货款金额的2％；
迟交9周以上，每周违约金金额为迟付货款金额的3％；
不足一周按一周计算。
每台合同设备迟付款违约金总额不应超过该台合同设备价格的5%。
5、生效条件：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖双方公章后生效。
三、对上市公司的影响
1、奥普科星为公司控股子公司，上述合同金额为2.8亿元人民币，占公司 2015年度经审计营业收入的13.35%，占2016年1-9月营业收入的21.60%，合同履行期限为2017年，合同的如期实施将对公司及奥普科星2017年度的业绩产生积极影响。
四、重大风险提示
本合同在执行过程中可能受材料成本变化或不可抗力等因素影响，在合同履行完毕之前，存在一定的不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
五、合同的审议程序
本合同属于公司控股子公司日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、备查文件
奥普科星与旭宸能源签订的《中高温集热管生产线采购合同》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2013-114北京掌趣科技股份有限公司
关于公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内
重点软件企业的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称公司）于近日领取由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发的“国家规划布局内重点软件企业”证书，依据该证书公司被确定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2013年度所得税税率将由原来的15%调整为10%，公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
2013年12月31日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-01
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第一届董事会第二十八次会议通知于2019年1月11日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2019年1月15日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名（第一项至第四项议案实际行使表决权董事7名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案。
该议案具体详情请参见《招商公路关于公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（四名关联董事回避表决）。
本议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
二、审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告
的议案。
董事会认为，按照深圳证券交易所的相关要求，公司通过查验财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅财务公司验资报告及审计报告，对
财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《风险评估报告》，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
公司与财务公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（四名关联董事回避表决）。
本议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
三、审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案。
董事会认为，根据深圳证券交易所的相关要求，公司制定《风险处置预案》，可有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存、贷款等金融业务的资金风险，维护资金安全。
公司与财务公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（四名关联董事回避表决）。
本议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
四、审议公司及下属公司 2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案。
该议案具体详情请参见《招商公路关于公司及下属公司 2019年度在招商银行存贷款关联交易的公告》。
公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（四名关联董事回避表决）。
本议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
五、审议召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案。
该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一九年一月十五日
美康生物科技股份有限公司
独立董事公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《美康生物科技股份有限公司章程》及《美康生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司向激励对象授予预留限制性股票的相关事项发表独立意见如下：
1、本次预留限制性股票的授予日为2017年3月15日，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定；
2、本次授予所确定的预留限制性股票的授予对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需求。
综上，我们同意本次预留部分限制性股票的授予日为 2017年 3月 15日，向6名激励对象授予38.80万股限制性股票。
（本页无正文，为《美康生物科技股份有限公司独立董事关于公司向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见》之签署页）
独立董事：
高基民
孟祥霞