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关于
保龄宝生物股份有限公司2014年第二次临时股东大会
法律意见书
致：保龄宝生物股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2014年第二次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2014年5月13日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
（二）公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2014年5月29日下午14:00在公司办公楼五楼会议室召开，由董事长刘宗利先生主持。网络投票时间为2014年5月28日至5月29日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月29日上午9:30至11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年5月28日下午15:00至2014年5月29日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经审查出席现场会议的法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证及授权委托书；个人股东身份证、股东账户卡，出席本次股东大会现场会议的股东共计4名，均为本次股东大会股权登记日即2014年5月23日下午交易结束后登记在册的公司股东，代表股份数68,980,600股，占公司有表决权的股份总额的37.36%。
（二）根据深圳证券信息有限公司出具的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计9名，均为本次股东大会股权登记日即2014年5月23日下午交易结束后登记在册的公司股东，代表股份数为26,650股，占公司有表决权的股份总额的0.0144％。
（三）除上述股东外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名方式，就提交本次股东大会审议的一项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2014年5月29日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供
的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果如下：
同意69,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对6,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李宏律师
签名：
经办律师：徐春霞律师
签名：
石有明律师
签名：
日期：2014年5月29日
证券代码：300099 证券简称：精准信息公告编号：2017—063尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届监事会 2017年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第六次会议于2017年11月8日17:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年11月2日以现场通知或邮件的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）>及其摘要的议案》；
经讨论审议，监事会认为：《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
王道银先生与本次限制性股票激励计划的部分激励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）（草
案）》及其摘要，具体内容详见2017年11月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法>的议案》
经讨论审议，监事会认为：为保证公司《限制性股票激励计划（草案）》实施，同意董事会制定的公司《限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》。
王道银先生与本次限制性股票激励计划的部分激励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》，具体内容详见2017年11月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、审议通过《关于核实<公司限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分激励对象名单>的议案》
对首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
（一）列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
王道银先生与本次限制性股票激励计划的部分激励对象存在关联关系，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分激励对象名单》，具体内容详见2017年11月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
四、审议通过《关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司增资的议案》
为促进公司在交通通信业务、军工通信业务及能源通信业务业务上的发展，公司以自有资金人民币 7,000万元对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）增资。增资完成后，富华宇祺的注册资本将由人民币2,000万元增至人民币2,598.2906万元，公司持有其63.99%的股权，少数股东田斌等五人持有富华宇祺36.01%股权，田斌等人放弃本次增资享有的优先认购权。本次增资款主要是用于补充富华宇祺生产流动资金，提升富华宇祺的资本实力，扩大生产规模，进一步开拓通信业务，为公司带来利润增长点。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于对控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司增资的公告》，详见2017年11月9日证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会
2017年11月8日
证券代码：300139 证券名称：福星晓程 公告编号：2014-007北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“福星晓程”“公司”）按照北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）以及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，对公司相关主体承诺事项进行了梳理，并对截止到2013年12
月31日的承诺事项专项披露如下：
一、控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东和实际控制人程毅先生主要承诺如下：
1、本人未直接或间接从事与福星晓程相同或相似的经营业务，也未向直接或间接从事与福星晓程相同或相似的经营业务的公司投资；
2、在作为福星晓程股东期间，本人（本人控股的经营实体）将持续不直接或间接从事或参与和福星晓程生产、经营相竞争的任何经营活动。
承诺期限：长期
履行情况：严格遵守。
二、持股百分之五以上的股东避免同业竞争的承诺
为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，湖北联赢投资管理有限公司、武汉福星生物药业有限公司和汉川钢丝绳厂分别出具了《避免同业竞争承诺函》。
湖北联赢投资管理有限公司、汉川钢丝绳厂、武汉市福星生物药业有限公司
主要承诺如下：
1、本厂（本司）和本厂控股的下属企业（包括直接控股和间接控股）未直接或间接从事与福星晓程相同或相似的业务；
2、本厂（本司）和本厂控股的下属企业（包括直接控股和间接控股）未来也将不直接或间接从事、参与或进行与福星晓程的生产、经营相竞争的任何活动；
3、本厂（本司）将不利用对福星晓程的控制关系进行损害福星晓程及福星晓程其他股东利益的经营活动；
4、无论是由本厂（本司）研究开发的、或从国外引进或与他人合作而开发的与福星晓程生产、经营有关的新技术、新产品，福星晓程享有优先受让、生产的权利；
5、如果发生上述第4项的情况，本厂（本司）承诺会尽快将有关新技术、新产品的情况以书面形式通知福星晓程，并尽快提供福星晓程合理要求的资料。
福星晓程可在接到通知后三十日天内决定是否行使有关优先生产或购买权；
6、本厂（本司）确认本承诺函旨在保障福星晓程全体股东之权益而作出；
7、本厂确认并向福星晓程声明，本厂在签署本承诺函时是代表本厂和控股企业（包括直接控股和间接控股）签署的，本厂对本厂的控股企业（包括直接控股和间接控股）履行本承诺函义务的承担督促和保证的责任；本司确认并向福星晓程声明，本司在签署本承诺时是代表本司和将来或有控股公司（包括直接控股和间接控股）签署的，本司对本司将来或有控股公司（包括直接控股和间接控股）履行本承诺函义务的承担督促和保证的责任；
8、本厂（本司）确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。
任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
承诺期限：长期
履行情况：严格遵守。
三、股份限制流通及自愿锁定承诺
承诺期限：2010年11月12日至2013年11月12日
履行情况：截止 2013年 12月 31日，该承诺已履行完毕。在承诺期间，承诺人均严格履行承诺。
2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东崔杨、王含静、周劲松、张雪来以及公司股东余文兵承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。
承诺期限：长期
履行情况：严格遵守。
四、关于减少和规范关联交易的承诺
联赢投资、福星生物药业和汉川钢丝绳厂承诺：“湖北省汉川市钢丝绳厂及其包括武汉福星生物药业有限公司在内的全部下属企业（以下简称“本厂及下属企业”）目前与福星晓程不存在任何关联交易；在福星晓程完成首发上市后，本厂及下属企业将尽可能避免和减少与福星晓程发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本厂及下属企业将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据有关规范性文件及福星晓程公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同，促使福星晓程及时进行信息披露，规范相关交易，保证不通过关联交易损害福星晓程及流通股股东的合法权益。”
承诺期限：长期
履行情况：严格遵守。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十四日
证券代码：000799证券简称：*ST酒鬼公告编号：2016-14
酒鬼酒股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据本公司2010年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1504号文《关于核准酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司此次非公开发行股票不超过3,838万股新股，本公司于2011年10月实际发行21,878,980.00股，每股面值1.00元，每股发行价 20.10元，共募集资金总额为人民币 439,767,498.00元，扣除本次发行费用人民币16,611,100.98元，实际募集资金净额为人民币 423,156,397.02元。该项募集资金已于2011年10月21日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2011]204A164号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额
以前年度
置换先期
累计利息 年末
直接投入募 永久补充
已投入
投入项目 其他
收入净额 余额
集资金项目 流动资金
金额
37,003.85 3,279.82 725.51 2,757.49
注：本公司2015年4月22日将“基酒分级储存及包装中心技改工程项目”尚未投入使用的募集资金全部纳入在建的“酒鬼酒配套仓储物流区”项目。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《酒鬼酒股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，本次非公开发行股票募集资金总额为439,767,498.00元，扣除各项发行费用 16,611,100.98元，募集资金净额为423,156,397.02元。募集资金人民币424,893,776.00元（募集资金总额扣除红塔证券股份有限公司的承销费和保荐费）已于 2011年 10月 21日由承销商红塔证券股份有限公司汇入本公司开设的募集资金专项存储账户，其中，中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行营业部，金额为人民币 198,711,000.00元，账号为3001510073052504231，用于基酒分级储藏及包装中心技改项目；中国银行股份有限公司吉首分行保险街分理处，金额为人民币 226,182,776.00元，账号为595057829394，扣除审计验资费、律师费、信息披露费、股权登记费用、材料印刷费、印花税总共 1,737,378.98元后余额 224,445,397.02元全部用于“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目、营销网络建设项目、品牌媒体推广项目。本公司于2011年11月17日与开户银行、保荐机构签订了《酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始存放利息收 已使用
专户银行名称 银行账号 存储余额金额 入净额 金额
中国建设银行股份有限
公司湘西土家族苗族自 43001510073052504231
19,871.10 423.28 17,772.72 2,521.66治州分行营业部
中国银行股份有限公司
595057829394
22,618.28 302.23 22,684.68 235.83吉首分行保险街分理处
合 计 42,489.38 725.51 40,457.40 2,757.49三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、本公司2014年8月27日，将“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，主要用作销售流动资金。
2、根据公司2010年非公开发行披露的《酒鬼酒股份有限公司 2010年非公开发行股票募集资金运用可行性报告》，投资“基酒分级储存及包装中心技改工程项目”主要目的为一是为扩充公司的基酒分级储藏能力，拟运用先进技术改进基酒的储藏条件，改进并扩充基酒储藏能力，并针对不同级别的基酒进行分级储藏，以满足日益增长的中高档白酒需求；二是根据酒鬼酒公司产品品种、档次、瓶型的特点，包装中心采用半自动化与自动化罐装的工艺，提高包装的自动化程度，对原有的罐装生产线进行升级改造，以提高产品质量。而目前，公司在湘西州委、州政府的大力支持下，已拥有新的工程建设土地，公司在建的“酒鬼酒配套仓储物流区”项目，是一个现代化的物流、仓储中心，因此公司于2015年 4月 22日将“基酒分级储存及包装中心技改工程项目”尚未投入使用的募集资金5,056.38万元全部纳入在建的“酒鬼酒配套仓储物流区”项目资金使用计划，有利于优化原技改项目的实施方式，有利于节约改造成本，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的需要，有利于维护公司及广大投资者利益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募集资金的存放与使用情况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
酒鬼酒股份有限公司董事会
二○一六年四月六日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-001
珠海格力电器股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大资产收购事项，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于 2016年 2月 22日（星期一）开市起停牌，公司将尽快确定是否进行上述事项，不晚于 2016年 2月 29日（星期一）公告有关事项相关情况。
敬请广大投资者注意风险。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年二月二十三日
重大事项进展公告 共 5页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-018
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会 2013年度第八次临时会议、2013年第四次临时股东大会以及第五届董事会 2015年度第三次临时会议、2014年度股东大会审议通过，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（简称：山东华素）以 1亿元对价向华夏药业购买其所属的盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片（商品名“元治”）、格列吡嗪分散片（商品名“元坦”）药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利、注册商标。另外，“盐酸舍曲林片”药品生产技术若具备赠与所需全部条件，则华夏药业应无条件无偿赠与山东华素（详见 2013年 1月 4日，公告 2012-081号；2013年 9月 26日，公告 2013-063号、 2013-065号；2013年 10月 16日，公告 2013-068号；2015年 4月 21日，公告 2015-019号；2015年 5月 14日，公告 2015-034号）。
2017年12月，国家食品药品监督管理总局下发格列吡嗪分散片5mg《药品补充申请批件》，格列吡嗪分散片（商品名“元坦”）已完成生产技术转让（详见 2018年 1月 23日，公告 2018-008号）。
2018年 1月，国家食品药品监督管理总局下发盐酸贝尼地平片（规格2mg）、（规格4mg）、（规格8mg）《药品补充申请批件》，盐酸贝尼地平片（商品名“元治”）完成生产技术转让（详见 2018年 3月 7日，公告 2018-013号）。
2018年 2月，山东华素获得山东省食品药品监督管理局颁发的药
重大事项进展公告 共 5页品 GMP证书，认证范围：片剂（固体制剂车间，片剂生产线）（详见 2018年 2月 9日，公告 2018-011号）。
一、盐酸贝尼地平（原料药）生产技术转让已完成
2018年 3月，山东省食品药品监督管理局下发《药品 GMP认证审查公示》（2018年第 19号），认为“经现场检查、审核，山东华素制药有限公司符合《药品生产质量管理规范》，现予公示”。公示内容如下：1、企业名称：山东华素制药有限公司；
2、认证范围：原料药（盐酸贝尼地平，原料药车间（3号建筑）原料药（盐酸贝尼地平）生产线）
3、现场检查时间：2017.10.28-30；
4、检查结论：符合。
根据国家食品药品监督管理总局《关于调整原料药、药用辅料和药包材审评审批事项的公告》（2017年第 146号）的相关规定，药品原料药不再单独发放批件。目前，公示期已结束，表明元治原料药技术转让工作已顺利完成。
（一）药品基本信息
药品名称：盐酸贝尼地平
剂型：原料药
申请事项：国产药品技术转让
申请人：山东华素制药有限公司
受理号：CYHT1600336鲁
注册分类：原化学药品第 2类
适应症：原发性高血压
（二）药品其他情况
1、该品种为山东华素制药有限公司从华夏药业集团有限公司技术转让获得，于 2016年 11月 18日向山东省药监局提交药品技术转让补
重大事项进展公告 共 5页充申请并获得受理。
2、盐酸贝尼地平是一种二氢吡啶（DHP）类钙拮抗剂，由日本协和发酵株式会社 1981年研究开发，1991年 11月作为抗高血压和抗心绞痛药物在日本上市，其上市制剂为片剂；目前，本品在我国有 2个进口药品批准文号，为日本协和发酵麒麟株式会社生产；1个国产药品批准文号，为华夏药业集团有限公司国内独家生产。
二、盐酸舍曲林片（商品名“津得斯”）生产技术转让终止
2016年 11月，山东省食品药品监督管理局下发盐酸舍曲林片 50mg的药品注册申请受理通知书；2017年 12月，山东华素提交盐酸舍曲林片技术转让的后期研究资料；2018年 1月，山东省食品药品监督管理局审评中心认为该项技术的注册工艺与实际工艺不一致，终止审评，上述技术转让工作已无法继续完成。
（一）药品基本信息
药品名称：盐酸舍曲林片
剂型：片剂
规格：50mg（以舍曲林计）
申请事项：国产药品技术转让
申请人：山东华素制药有限公司
受理号：CYHT1600341鲁
注册分类：原化学药品第 4类
适应症：舍曲林用于治疗抑郁症的相关症状，包括伴随焦虑、有或无躁狂史的抑郁症。疗效满意后，继续服用舍曲林可有效地防止抑郁症的复发和再发。舍曲林也用于治疗强迫症，初始治疗有反应后，舍曲林在治疗强迫症二年的时间内，仍保持它的有效性、安全性和耐受性。
（二）药品其他情况
1、该品种为山东华素制药有限公司从华夏药业集团有限公司技术
重大事项进展公告 共 5页转让获得，于 2016年 11月 18日向山东省药监局提交盐酸舍曲林片药品技术转让补充申请并获得受理。
2、盐酸舍曲林为第二代新型抗抑郁药，选择性5-羟色胺再摄取抑制剂的代表性药物。1985年，由美国辉瑞研发，并于 1994年美国上市， 2004年在中国上市。目前，盐酸舍曲林共有国产药品批准文号 18个，其中：盐酸舍曲林片 16个，盐酸舍曲林分散片 2个；进口药品批准文号 0个。
三、对上市公司的影响
1、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目作为公司 2015年度非公开发行股票募投项目之一，盐酸贝尼地平原料药生产技术的转让，标志着该募投项目生产的主要产品已全部完成过户。未来，在增加盐酸贝尼地平片（商品名“元治”）、格列吡嗪分散片（商品名“元坦”）产量的基础上，进一步完善并丰富华素制药治疗高血压领域的产品种类，有利于提升公司的市场竞争力，进一步巩固市场占有率，从而提高公司整体盈利水平。
2、根据 2013年山东华素与华夏药业之间签订合同中确定的内容，“盐酸贝尼地平”、“盐酸贝尼地平片”、“格列吡嗪分散片”为必须转让药品生产技术，“盐酸舍曲林片”药品生产技术若具备赠与所需全部条件，则华夏药业应无条件无偿赠与山东华素。日前，山东省食品药品监督管理局审评中心认为该项技术的注册工艺与实际工艺不一致，终止审评。鉴于该药品生产技术系附条件下的赠与对象，因赠与条件不成熟，导致后续转让工作已无法继续完成，但不影响原合同其他条款的执行。
由于盐酸舍曲林片（商品名：津得斯）生产技术转让未完成，故此系以华夏药业名义生产销售，以下数据未经审计：2015年收入约 173万元，主营业务成本约 28万元，毛利约 145万元；2016年收入约 339万元，主营业务成本月 39万元，毛利约 300万元；2017年 1-9月收入
重大事项进展公告 共 5页约 244万元，主营业务成本约 27万元，毛利约 217万元。该产品收入及毛利较低，占比很小，其生产技术转让终止对公司财务状况不会产生重大影响。
公司将密切跟踪上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，控制投资风险。
备查文件：
山东省食品药品监督管理局《药品 GMP认证审查公示》（2018年第 19号）。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年四月九日
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-011
中简科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 8日以专人送达及电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第三次会议的通知，会议于 2019年 6月 13日上午 8:30以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，其中黄晓军先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司监事会经审议，认为本次拟置换金额与公司招股书文件中的内容一致。符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范
性文件的规定。因此，一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《中简科技股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第三次会议决议；
2、大华核字[2019]004356号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
3、光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
中简科技股份有限公司监事会 2019年 6月 14日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-119厦门弘信电子科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）及子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）湖北弘信柔性电子科技有限公司（以下简称“湖北弘信”）、荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”）自 2018年 10月 10日至本公告披露日收到各项政府补助资金共计人民币30,130,000.00元，具体政府补助情况如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目||收到补助的时间|补助形式|补助金额（元）|补助依据||||是否|||||
|||||||||||是否|||||||
|||||||||||||已经|||||
|||||||||||与公||||||与资|
|||||||||||||实际||是否|||
|||||||||||司日||||||产相|
|序||||||||||||收到||具有|||
|||||||||||常经||||||关/与|
|号||||||||||||相关||可持|||
|||||||||||营活||||||收益|
|||||||||||||款项||续性|||
|||||||||||动相||||||相关|
|||||||||||||或资|||||
|||||||||||关|||||||
|||||||||||||产|||||
||弘信电子|厦门市财政局|||2018年10月|现金|5,280,000.00|厦经信投资[2018]411号|是||是||否||与资产相关||
|||||2018年市级重|||||||||||||
|1||||点技术改造项|||||||||||||
|||||目补助|||||||||||||

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||湖北弘信|荆门市东宝区产业发展基金管理办公室|弘信柔性电子智能制造产业园项目投资补助款|2018年10月|现金|20,000,000.00|《弘信柔性电子智能制造产业园项目投资协议书》|是|是|否|与收益相关|
|2||||||||||||
||弘汉光电|厦门市经济和信息化局|2018年市级重点技术改造项目补助|2018年10月|现金|470,000.00|厦经信投资[2018]411号|是|是|否|与资产相关|
|3||||||||||||
||荆门弘毅|荆门市东宝区产业发展基金管理办公室|技术创新补助|2018年10月|现金|4,380,000.00|东政办发〔2015〕27号|是|是|否|与资产相关|
|4||||||||||||

二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，上述表格中公司确认与收益相关的政府补助 20,000,000.00元，与资产相关的政府补助 10,130,000.00元。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》等有关规定，上表中公司收到与收益相关的政府补助，其中计入本年度其他收益20,165,645.00元。
3、对公司的影响及风险提示
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
以上数据未经审计，最终会计处理及对公司年度利润产生的影响仍需以经审
计的财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年10月31日
证券简称：粤电力A、粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2018-16广东电力发展股份有限公司关于投资建设湛江外罗海上风电项目（一期）工程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资项目基本情况
湛江外罗海上风电项目（一期）工程位于广东省湛江市徐闻县东部海域，是广东省首批海上风电示范项目。风机范围涉海面积约29km2，拟布置36台5.5MW风机，装机规模为198MW。工程动态总投资373,945万元，单位千瓦动态投资
18,886元/kW，资本金占工程动态投资的20%，为74,789万元，资本金以外的资金通过贷款解决。
项目于2011年11月完成初步可行性研究报告，2012年4月20日获得《国家能源局关于同意广东粤电湛江外罗海上风电项目开展前期工作的函》（国能新能
〔2012〕129号），同意开展本示范项目的前期研究工作。2017年列入广东省海洋与渔业厅和广东省发展改革委联合下发的《广东省海洋经济发展“十三五”规划》。
2017年11月获得湛江市发展和改革局核准和批复（湛发改能〔2017〕628号），在办理完成有关开工审批手续后具备开工建设条件。
为积极执行国家和广东省能源发展规划，大力发展清洁能源，加快优化公司发电装机结构，董事会同意由公司全资子公司广东粤电曲界风力发电有限公司
（以下称“曲界风电公司”）投资建设广东粤电湛江外罗海上风电项目（一期）工程，装机规模为198MW，总投资为373,945万元，资本金按20%计列为74,789万元，根据项目建设进展和资金需求情况，由公司向曲界风电公司适时增资解决。
2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序
2018年3月23日，公司第九届董事会2018年第一次通讯会议以15票同意，0
票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设湛江外罗海上风电项目（一期）工程的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审
议。
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：广东粤电曲界风力发电有限公司
2、经营范围：电厂建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售，电力项目技术咨询和服务。
3、注册资本：23,175万元
4、公司住所：徐闻县曲界镇勇士农场十八队风电场内101房
5、本次增资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|增资额（万元）|出资方式|出资比例|
|广东电力发展股份有限公司|74,789|货币|100%|

截至2016年末，曲界风电公司经审计的总资产57,594万元，总负债34,391万元，净资产23,203万元，2016年度营业收入为0，净利润3,887元。截至2017年9
月30日，曲界风电公司总资产69,838万元，总负债46,622万元，净资产23,216万元，营业收入为0，净利润13万元（未经审计）。
本公司以自有资金通过向曲界风电公司增资74,789万元用于建设湛江外罗
海上风电项目（一期）工程。增资前后，曲界风电公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的
为调整广东省能源结构和优化转型，省委省政府近2年来提出了大力发展海上风电的有关号召和要求，并形成了广东省海上风电发展规划修编成果。按照最新规划目标要求，到2020年底广东省要建成投产海上风电装机容量100万千瓦，到2025年底要建成投产海上风电装机规模300万千瓦，初步形成海上风电规模化开发格局。湛江外罗海上风电项目（一期）工程风能资源较丰富，具备建设风电场的潜力，是已获得核准的广东省首批海上风电示范项目，项目投资也符合有关法律法规要求。项目建成后，每年可为电网提供清洁电能470.2GWh。按替代标准煤耗315g/kWh计算，每年可节省标煤消耗约14.81万吨。
2、存在的风险及应对措施
项目在建设及运营过程中可能存在的风险主要包括易受台风风暴潮、海流、
潮汐等海洋极端气候影响，以及海域使用带来与渔场、航道等可能存在冲突的问题，但通过在设计时从施工方案、设备选型、运行方式等方面设计布置了针对性措施，以及尽早完成海域征用等手续后可以将该等风险和影响降到较低程度。
3、对上市公司的影响
投资湛江外罗海上风电项目（一期）工程，有利于公司扩大发电装机规模，改善电源结构，符合公司十三五规划重点发展方向。公司通过建设湛江外罗海上风电项目（一期）工程，可积累和掌握沿海风电场开发相关的海上风能资源评估、微观选址、勘察设计、风机设计制造和安装建设、运行维护等经验和技术，对公司后续海上风电项目建设可起到良好的示范和带动作用，推动公司未来在广东省及东南沿海海上风电规模化发展，符合公司的长远利益。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会二○一八年三月二十四日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-047鞍山森远路桥股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东郭松森先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股票解除质押基本情况
股东郭松森先生于 2019年 3月 15日将其所持有的公司 36,140,000股（占公司总股本的7.46%）与中信建投证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。
股东郭松森先生于近日将上述 36,140,000股中的部分股票 4,840,000股提前解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续。具体解除股份情况请参阅下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郭松森|是|4,840,000|2019年3月15日|2019年9月27日|中信建投证券股份有限公司|2.51%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，郭松森先生持有公司股份 192,577,122股，占公司总股本的39.77%；累计质押的股份数量为178,248,000股，占其所持股份比例92.56%，占公司总股本的36.81%。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-068
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于监事辞职及选举非职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会日前收到苏碧梧女士的书面辞职报告，其已达退休年龄，申请辞去监事会主席职务。苏碧梧女士退休后，不再担任公司职务。其辞职申请将于公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前，苏碧梧女士将继续按照法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。公司及监事会对苏碧梧女士在公司担任监事期间所做的贡献表示衷心感谢！
苏碧梧女士原定任期为2017年9月1日—2020年9月1日，截至本公告日，苏碧梧女士持有公司股份4,087,700股，占公司总股本1.98%，苏碧梧女士承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规和制度进行管理，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。
为保证监事会的正常运行、进一步完善公司治理，经股东推荐，公司第三届监事会第十四次会议审议，选举杨亚玲女士为公司第三届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满，并将该事项提交至公司股东大会审议。杨亚玲女士简历详见附件。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年6月25日
附件：
杨亚玲女士简历
杨亚玲，女，1980年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于南开大学远程教育学院，杨亚玲女士曾就职于陕西鼎盛果业（大荔）分公司， 2002年加入本公司，任质检部经理。杨亚玲女士自 2011年起至 2019年 6月任公司董事。
截止本公告日，杨亚玲女士持有本公司股票152,500股，杨亚玲女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
神州数码信息服务股份有限公司
监事会关于 2017年半年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2016年修订)、《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》(2016年修订)和的有关要求，公司监事会对董事会编制的2017年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议神州数码信息服务股份有限公司
2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
(本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司监事会关于2017年半年度报告的审核意见》之签章页)
监事签字：
牛卓 孙铁成 许克勤
神州数码信息服务股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014-063爱尔眼科医院集团股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司2014年半年度报告及摘要已于2014年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二О一四年八月十五日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017130深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九（临时）会议通知已于2017年9月13日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于 2017年 9月 18日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》；
具体详见刊登在 2017年 9月 19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017131）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》；
具体详见刊登在 2017年 9月 19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2017132）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于向安徽中鼎密封件股份有限公司转让北京国能电池科技
有限公司部分股权的议案》。
具体详见刊登在 2017年 9月 19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向安徽中鼎密封件股份有限公司转让北京国能电池科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017133）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十八日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-024北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2014年6月9日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2014年6月19日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席燕玮女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》监事会成员一致同意使用超募资金 16,000万元永久补充流动资金，并将督促公司根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订剩余超募资金的使用计划。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二○一四年六月十九日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-036惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2018年4月3日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2018年4月13日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司2018年第一季度报告》；
与会监事认真审议了《公司2018年第一季度报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于对外投资的议案》。
同意全资子公司硕贝德国际(香港)有限公司（以下简称“硕贝德香港”）与陈东旭、Thomas ShoutaoChen、Speed Wireless HoldingsLLC共同投资Speedlink TechnologyInc.（一家新设立的公司，以下简称“标的公司”）。其中，硕贝德香港以自筹资金165万美元持有标的公司55%的股权，陈东旭以30万美元持有标的公司10%的股权，Thomas ShoutaoChen以30万美元持有标的公司10%的股权， Speed Wireless HoldingsLLC以75万美元持有标的公司25%的股权。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会二0一八年四月十三日
安徽国风塑业股份有限公司监事会
关于公司内部控制自我评价的意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》、《深圳证券交易所关于做好上市公司2013年年度报告及相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司内部控制制度执行情况进行了全面核查，公司监事会认为：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2013年度内部控制及自我评价报告无异议。
监事会成员签字：
汪丽雅 阮利 郭静
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-067天壕环境股份有限公司
关于控股子公司宁夏节能投资有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和控股子公司宁夏节能茂烨余热发电有限公司（以下简称“宁投茂烨”）拟向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请人民币 11,500万元、期限为 3年的融资租赁业务（售出回租），公司和宁投茂烨为联合承租人。其中公司以无形资产专利为融资租赁物，融资额度5,000万元；宁投茂烨以其余热发电设备为融资租赁物，融资额度6,500万元。宁投茂烨的母公司、公司控股子公司宁夏节能投资有限公司（以下简称“宁投公司”）以其直接持有的宁投茂烨100%股权作质押为上述融资租赁事项提供保证担保。
公司第三次董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司宁夏节能投资有限公司提供担保的公告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，由于宁投茂烨资产负债率超过70%，该议案需要股东大会审议。
二、被担保人基本情况
宁夏节能茂烨余热发电有限公司
1.成立日期:2014年4月23日
2.住所：中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区
3.法定代表人：孙宗颢
4.注册资本：2,000万元
6.股权关系：
宁夏回族自治区经委新技术天壕环境股份有限公司
推广站
95.83% 4.17%
宁夏节能投资有限公司
100%
宁夏节能茂烨余热发电有限公司
7.主要财务指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017年||||1,985.52|-85.45|-85.45|
|2017年12月31日|12,209.21|9,485.87|2,723.34||||
|2018 年1-3月||||356.07|-9.13|-9.13|
|2018 年3月 31日|12,038.66|8,954.20|3,084.46||||

注：2017年度财务数据已经审计，2018年第一季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
三、担保的主要内容
1.出租人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
2.联合承租人：天壕环境股份有限公司、宁夏节能茂烨余热发电有限公司
3.租赁方式：融资租赁业务（售后回租）
4.融资额度：11,500万元
5.租赁期限：36个月
8.担保方式：宁夏节能投资有限公司质押其直接持有的宁投茂烨100%股权提供保证担保。
四、董事会意见
董事会认为，宁投茂烨是公司的控股子公司，其母公司宁夏节能投资有限公司为本公司及宁投茂烨开展融资租赁业务提供担保符合实际经营管理的需要。本公司作为控股股东，有能力对上述事项的经营风险进行控制。本次交易不会影响公司生产经营，不影响公司及全体股东的利益。因此我们同意宁夏节能投资有限公司为本公司及宁投茂烨向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请的人民币11,500万元、期限为3年的融资租赁业务（售出回租）质押宁投茂烨100%股权作为保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，截至本日，公司及其控股子公司的累计对外担保总额为
108,582.45万元，占公司最近一期经审计净资产的31.15%。由于本次董事会同时审议《关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对外提供担保的议案》，详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对外提供担保的公告》（公告编号：2018-066）。上述担保实施后，公司及控股子公司累计对外担保总额为122,434.45万元，占公司最近一期经审计净资产的35.13%，公司及子公司不存在逾期担保。
七、备查文件
1.《第三届董事会第十八次会议决议》
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-071北京数字认证股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年9月 29日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2019年 10月18日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
审议通过《关于审议子公司安信天行股权激励计划（草案）及相关配套文件的议案》
经审议，公司董事会同意全资子公司北京安信天行科技有限公司股权激励计划（草案）及相关配套文件，本次股权出售激励以经评估机构出具的、且经北京市国资委核准的资产评估结果为定价依据（4.8元/股），由激励员工共同设立的有限合伙企业作为员工持股平台出资认购安信天行总额度为 150万元的注册资本。本次股权激励实施后，安信天行注册资本将增至3,150万元，公司对其持股比例由100%降至95.24%。该股权激励计划尚需经北京市国资委核准后方可正式实施。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一九年十月十八日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-029太极计算机股份有限公司
关于参股子公司获准在新三板挂牌的公告
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司（以下简称“金蝶天燕”，公司持有金蝶天燕21%股份，为其第二大股东。）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2017】1066号），同意金蝶天燕股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。金蝶天燕申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准金蝶天燕股票公开转让，金蝶天燕挂牌后纳入非上市公众公司监管，金蝶天燕将按照有关规定办理挂牌手续。
备查文件：《关于同意深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2017】1066号）。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会