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证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-116
吉林永大集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划与收购资产相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永大集团；证券代码：002622）已于2015年7月2日开市起停牌。经确认，本公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月25日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-079），分别于2015年10月9日、2015年10月16日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日、2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日披
露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-082；2015-084；
2015-096；2015-097；2015-098；2015-099；2015-106；2015-115），于2015年
10月23日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-086）。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将于2015年12月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关事项确定后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-121深圳市迪威迅股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《2019年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果以及财务状况，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2019年10月 28日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-034兴业皮革科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 242,478,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.35元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按照每 10股派 1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.225元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月18日，除权除息日为：2015年5月19日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止到2015年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国登记结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国登记结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****454|石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）|

五、咨询机构
咨询地址：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券部咨询联系人：吴美莉、张亮
咨询电话：0595—68580886
传真电话：0595—68580885
特此公告。
六、备查文件
1、公司2014年度股东大会会议决议；
2、中国登记结算深圳分公司确认的关于公司分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年5月8日
法律意见书
北京市中银（深圳）律师事务所
关于深圳文科园林股份有限公司签署
《战略合作框架协议》
法律意见书
北京市中银（深圳）律师事务所
深圳市福田区金田路 3038号现代国际大厦 28层
二○一六年一月
法律意见书
北京市中银（深圳）律师事务所
关于深圳文科园林股份有限公司
签署《战略合作框架协议》
法律意见书
致：深圳文科园林股份有限公司
北京市中银（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳文科园林股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派彭章键律师、陈国尧律师见证贵公司与新民市人民政府签订《战略合作框架协议》，并进行了必要的审验工作。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：日常经营重大合同》等法律法规及规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。
本所律师仅就公司本次签署的《战略合作框架协议》之相关事项发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见作为本次签署《战略合作框架协议》必需文件公告，未经本所事先书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查。在本所律师对公
法律意见书
司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供给本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供给本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权，所签署文件均为签署人的真实意思表示；
4.所有提供给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
基于上述，本所律师出具法律意见如下：
一、合作方的基本情况
根据《战略合作框架协议》及公司的说明，与公司签订协议的合作方为新民市人民政府。根据沈阳市人民政府主办的网站“中国沈阳政府网”（www.shenyang.gov.cn）和新民市人民政府网站介绍（http://www.xinmin.gov.cn/system/2013/11/07/010086455.shtml）以及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，新民市由沈阳市管辖，新民市人民政府是县级行政机关。
综上，本所律师认为，新民市人民政府作为签署《战略合作框架协议》的主体是真实存在的。
二、合作方签署协议的主体资格
基于本法律意见第一部分所述，本所律师认为，新民市人民政府作为县级行政机关，具备签署《战略合作框架协议》的主体资格。
法律意见书
三、协议签署和协议内容的合法性、真实性和有效性
（一）协议的签署
根据《战略合作框架协议》、公司的书面确认，公司授权代表人田守能在《战略合作框架协议》上签字并加盖公司公章；新民市人民政府授权代表人邢鹏在《战略合作框架协议》上签字并加盖新民市人民政府公章。
基于上述，本所律师认为，《战略合作框架协议》已经各方授权代表签字并加盖公章，《战略合作框架协议》已经各方有效签署。
（二）协议的主要内容
根据《战略合作框架协议》，双方就海绵城市建设项目及辽河、蒲河、柳河流域综合治理项目等一批项目的 PPP合作事宜达成该《战略合作框架协议》，双方合作项目不局限于上述项目，总投资额暂定为人民币 40亿元（具体建设内容以双方签订具体项目为准）。项目采用 PPP模式为主的运作模式，双方共同出资成立 PPP运营平台公司，项目公司负责具体项目的投融资、设计、建设、运营维护和移交等工作。
《框架协议》第四条第二款约定：“本协议是确定双方合作模式和条件的基准性文本，不具有强制执行效力，具体项目以投资协议确定。本协议内容将在签署的合同等后续相关合同文件中体现。”
（三）协议的法律效力
经核查，《战略合作框架协议》系双方在平等、自愿的基础上签
法律意见书
署的，系双方真实的意思表示；该协议已经双方授权代表签字并盖章，该合同的内容没有违反法律、行政法规的强制性规定。
据此，依据合同法相关规定，本所律师认为，《战略合作框架协议》为双方对合作内容的主要共识，对于若干重要的细节及具体的权利内容，双方还需进一步另行协商确定，《战略合作框架协议》对双方有法律约束力。
四、结论性意见
中银律师认为，新民市人民政府作为签署《战略合作框架协议》的主体资格合法有效；《战略合作框架协议》的签署行为真实；《战略合作框架协议》的内容未违反法律、行政法规的禁止性规定，对双方当事人具有法律约束力。
（以下无正文）
法律意见书
（本页为《北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司签署〈战略合作框架协议〉的法律意见书签字页）
北京市中银（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
谭岳奇
彭章键
陈国尧
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-087凯撒（中国）股份有限公司
关于发起设立小额贷款有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月11日召开
第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于发起设立小额贷款有限公
司的议案》，同意公司作为主发起人与其他4位发起人共同出资设立汕头高新
区银信通小额贷款有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下
简称“小额贷款公司”），小额贷款公司注册资本人民币1亿元，各发起人均
以货币资金出资，其中，本公司以自有资金出资3,000万元，占注册资本总
额的30%，为第一大股东。其他4位股东合计出资人民币7,000万元，占注册资
本总额的70%。
具体内容详见公司于2013年12月12日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发起设立小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2013-056）。
二、对外投资的进展情况
（一）、2014年10月10日，公司收到广东省人民政府金融工作办公室《关于核准汕头高新区银信通小额贷款有限公司设立资格的通知》（粤金贷核［2014］
设立资格，核准有关事项如下：
1、汕头高新区银信通小额贷款有限公司是由凯撒（中国）股份有限公司发起设立的具有企业法人资格的有限责任公司，主要为高新区“三农”和小微企业提供小额贷款服务。
2、汕头高新区银信通小额贷款有限公司注册资本为人民币1亿元，全部为实收货币资本，由出资人一次性缴足；其中，主发起人凯撒（中国）股份有限公司出资3,000万元；其他股东广东领域集团有限公司出资2,000万元；广东冠业拉链服饰有限公司出资1,500万元；黄志远、吴彬灶各出资1,500万元；周丽真出资500万元。
3、汕头高新区银信通小额贷款有限公司住所为汕头高新区科技中路高新区经发大厦A栋首层；法定代表人为陈福水。
4、核准业务范围为：（1）办理各项小额贷款；（2）其他经批准的业务。
（二）、2014年10月11日，银信通办理完成工商注册登记手续，并取得汕头市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：
1、名称：汕头高新区银信通小额贷款有限公司
2、类型：有限责任公司（外商投资企业投资，私营）
3、住所：汕头高新区科技中路11号102房
4、法定代表人：陈福水
5、注册资本：人民币壹亿元
6、成立日期：2014年10月11日
7、营业期限：长期
8、经营范围：办理各项小额贷款，其他经批准的业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-157号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于 2017年 8月 15日发出，于2017年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买天津盛捷友谊服务公寓房产的议案》（详见公司2017-158号公告）；
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》（详见公司2017-159号公告）；
本议案尚需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权（其中关联董事葛勇先生回避表决），审议通过了《关于参与设立上海融乐健康产业有限公司暨关联交易的议案》（详见公司2017-160号公告）；
本议案尚需提交公司2017年第十二次临时股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第十二次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年9月7日召开2017年第十二次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十二日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014-040
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日---2014年09月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10% - 30%|盈利：7,469.08万元|
||盈利：8,215.99万元–9,709.80万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动的主要原因是：
1、公司积极优化产品结构，继续调整市场策略，促进国内营业收入同比小幅增长；
2、持续深化内部管理，产品成本下降，运营效率提升。
综上原因，本报告期归属于上市公司股东的净利润相应上升。
缔造世界一流焊接专家四、其他相关说明
1、本报告期内非经常性损益预计为450万元左右。
2、本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一四年十月十五日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-055深圳市汇川技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2019年4月30日披露的《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》的“重大风险提示”中，对本次交易存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，各项工作正在有序进行中。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买赵锦荣、王建军、朱小弟持有的上海贝思特电气有限公司（以下简称“贝思特”）100%股权，同时，公司拟向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易的相关进展情况如下：
2019年3月21日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公号编号：2019-028），公司因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年3月21日上午开市起停牌。
停牌期间，公司积极推进本次交易相关工作，于 2019年 3月 27日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：
2019-031）。
2019年 4月 2日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2019年4月 4日在巨潮资讯网披露了《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的提示性公告》等公告，公司股票于2019年4月4日上午开市起复牌。
2019年4月17日，公司收到深交所《关于对深圳市汇川技术股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2019】第18号)(以下简称“问询函”)，要求公司于 2019年 4月 24日前就问询函相关问题进行回复。公司收到《问询函》后，积极组织交易各方及中介机构共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复，于2019年 4月24日提交了《关于深圳证券交易所<关于对深圳市汇川技术股份有限公司的重组问询函>的回复》。
2019年4月30日，公司在巨潮资讯网披露了《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》、《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要（修订稿）》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明的公告》（公告编号：2019-054）等公告。
截至目前，公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各项工作，审计、评估等工作仍在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次交易还须就相应的交易事项履行国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查以及中国证券监督管理委员会核准等程序，尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一九年五月一日
国泰君安证券股份有限公司关于
江苏中南建设集团股份有限公司对联营企业
海门锦嘉置业有限公司提供担保的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就中南建设对联营企业海门锦嘉置业有限公司（以下简称“海门锦嘉置业”）提供担保的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、担保情况的概述
中南建设联营企业海门锦嘉置业拟与江苏银行股份有限公司海门支行（以下简称“江苏银行”）签订《借款合同》，由江苏银行提供60,000万元借款，用于润园住宅小区项目建设。借款期限不超过3年，年利率为5.225%。
为保证江苏银行在上述协议中权益的实现，海门锦嘉置业拟与江苏银行签订《最高额抵押合同》，抵押其所持有的土地使用权；海门锦嘉置业各股东按照比例为项目公司融资向江苏银行提供按比例担保并签署相应的《最高额担保合同》。中南建设与跟投公司南通锦元信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“锦元信息”）合计持股35%，公司按照35%的比例为海门锦嘉置业提供不高于21,000万元的担保额度，担保期限为债务履行期限届满之日起2年，且锦元信息质押其股份提供反担保。
公司于2017年8月22日召开第七届董事会第七次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的情况
公司名称：海门锦嘉置业有限公司
公司成立日期：2017年03月14日
公司注册地点：海门市海门街道上海路899号
公司法定代表人：曹永忠
公司注册资本：5,000万元人民币
公司主营业务：房地产开发经营。
2、股东情况
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|公司名称|持股比例|备注|
|江苏中南建设集团股份有限公司|33.36%|中南方合计持有35%股权|
|南通锦元信息咨询中心（有限合伙）|1.64%||
|上海新碧房地产开发有限公司|29.75%|新碧方合计持有35%股权|
|长兴新碧投资管理合伙企业（有限合伙）|3.5%||
|佛山市顺德区共享投资有限公司|1.225%||
|佛山市顺德区碧盈管理咨询有限公司|0.525%||
|江苏港龙房地产开发有限公司|30%|-|
|合计|100%|-|

3、公司信用情况：海门锦嘉置业不是失信责任主体。
4、公司财务情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|或有事项涉及的总额|
|2017年半年度|71,329.1|71,484.44|-155.33|0|-155.33|-155.33|0|

三、担保的主要内容
1、协议方：中南建设与江苏银行
2、协议主要内容：为确保江苏银行在此项合作中权益的实现，公司本次为海门锦嘉置业的借款金额的35%提供保证担保。
3、保证范围：债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼
费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴
定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
4、协议有效期：自本合同生效之日起至借款合同项下的债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
四、董事会意见
董事会审议认为：公司为其联营企业海门锦嘉置业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发需要，目前联营公司项目开发正常，且按照比例提供担保金额，担保比例合理，担保风险较可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、独立董事意见
通过对海门锦嘉置业的了解和审阅其财务报表情况，该项融资确系海门锦嘉置业经营发展所需，上述担保及其它相关事项也是海门锦嘉置业业务正常开展的必要条件。海门锦嘉置业提供土地抵押担保，公司按照比例提供担保金额，锦元信息为此提供反担保，我们认为担保比例合理，担保风险较可控。海门锦嘉置业不是失信责任主体，具有良好的债务偿还能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，本次公司为海门锦嘉置业提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。因此，同意公司对海门锦嘉置业的本次担保。
六、保荐机构的核查意见
国泰君安通过核查公司董事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对公司本次对外担保事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：公司上述对外担保事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定；国泰君安同意中南建设对联营企业海门锦嘉置业提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏中南建设集团股份有限公司对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
傅冠男 孙兴涛
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
信达证券股份有限公司关于
山东圣阳电源股份有限公司终止筹划重大资产重组
的专项核查意见
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“圣阳股份”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）自 2017年 11月10日开市起停牌。作为圣阳股份本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》（以下简称“《停复牌业务备忘录》”）等有关规定，信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）对圣阳股份终止筹划本次重大资产重组进行审慎核查后，发表以下独立意见：
一、本次交易进展情况
公司因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 10日开市起停牌，公司分别于 2017年 11月10日、2017年11月17日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-045）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。
经公司与相关各方论证，该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 11月 24日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于 2017年11月24日、2017年12月1日、2017年12月8日、2017年12月15日、2017年12月22日、2017年12月29日、2018年1月6日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-049）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-052）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-055）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-057）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-001）。
2018年 1月 8日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》，并经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月10日（星期三）开市起继续停牌。公司分别于2018年1月9日、2018年1月17日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-003）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-011）。
2018年 1月 22日、2018年 2月 7日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月9日（星期五）开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年11月 10日）起不超过 6个月。公司分别于 2018年 1月 23日、2018年 1月 30日、2018年2月6日、2018年2月8日、2018年2月23日、2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日、2018年 4月 10日、2018年 4月 17日发布了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-016）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-019）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-024）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-025）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-033）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-034）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-036）。上述公告具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年4月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同时承诺自公司发布终止重大资产重组公告之日至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、股票停牌期间上市公司所披露进展信息的真实性
股票停牌期间，上市公司严格依照相关法律法规、规范性文件规定，积极推
进重大资产重组各项工作，包括但不限于选聘本次重大资产重组涉及的独立财务顾问、会计师事务所、评估机构及律师事务所等中介机构；组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作；交易双方就本次重大资产重组方案沟通、协商及论证等。上市公司严格按照《重组管理办法》及深交所关于《停复牌业务备忘录》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
三、本次重大资产重组终止的原因及其合理性
自本次重组启动以来，上市公司及交易对方均积极推进本次重大资产重组的相关工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证并就交易方案进行了多次协商。由于本次重大资产重组方案中涉及的标的公司资产状况比较复杂，上市公司认为目前收购标的公司的条件尚不成熟，难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进，为更好的维护上市公司及广大投资者的权益，经交易双方友好协商，上市公司决定终止本次重大资产重组。
四、终止本次重大资产重组对上市公司的影响
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|本次终止筹划重大资产重组事项是经上市公司审慎研究，并与交易对方友好|
|协商后的结果，本次交易的终止，不会对上市公司的生产经营造成不利影响，也|
|不会影响到上市公司未来的发展战略。|

五、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，信达证券认为：圣阳股份筹划本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息真实；圣阳股份与标的公司终止本次重大资产重组的原因符合实际情况；圣阳股份本次重大资产重组终止程序符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的规定。
信达证券股份有限公司
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-088
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月25日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年第三季度报告于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-050江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2019年6月30日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十届董事会三十九次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于2019年7月2日上午10:00在上海召开。
3、本次会议应到会董事 9名，实际参加表决的董事9名。
4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司三名监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、《关于公司及公司全资孙公司为全资子公司提供担保的议案》；
为支持公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司及公司全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“上海奥特博格”）拟为天津福臻向交通银行股份有限公司天津分行申请的人民币 34,500万元的综合授信提供最高授信额度连带责任保证担保。
由于该笔担保额超过了公司最近一期经审计净资产的10%，本次被担保人天津福臻 2019年 3月 31日未经审计的资产负债率为72.97%，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，本次公司及公司全资孙公司为全资子公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。
本议案已由公司独立董事发表独立意见，本议案详细内容参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及公司全资孙公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-051）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于全资子公司以自有资产抵押申请银行综合授信的议案》；
公司控股公司浙江瑞弗机电有限公司因业务规模扩大，日常生产经营资金需求增加，拟抵押其坐落于海宁市尖山新区安江路 68号的不动产向交通银行股份有限公司海宁支行申请人民币 2,357万元额度内（含）的综合授信，抵押期限为36个月。
本次抵押担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议批准，不构成关联交易。
本议案已由公司独立董事发表独立意见，独立意见参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
3、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，经董事会提名，拟选举于振中先生（简历附后）为公司副董事长，任期至公司第十届董事会届满之日。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
4、《关于变更公司董事会部分专门委员会委员的议案》。
因公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会非主任委员职务空缺，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经董事会提名，拟补选于
振中先生（简历附后）为公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会非主任委员，任期至公司第十届董事会届满之日。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2019年7月4日
附：于振中先生简历
于振中，男，1980年3月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，最高学历博士研究生。2010年10月毕业于哈尔滨工业大学机械电子工程专业工业机器人方向，获工学博士学位。2012年至2018年6月，曾任台州海川机器人有限公司副总、重庆哈工顶能机器人有限公司执行董事、重庆哈工中浙复合材料装备有限公司董事、南通荣益自动化科技有限公司执行董事。2014年12月至今在哈工大机器人集团股份有限公司担任高级副总裁。并任哈工大机器人集团部分直接或间接参控股公司的法人代表、董事或执行董事或董事长。2017年8月起，任哈工大机器人（合肥）国际创新研究院执行院长。2019年3月起，任香港未来世界金融执行董事兼副主席。2019年6月至今，任江苏哈工智能机器人股份有限公司董事。
截至本公告日，于振中先生没有直接或间接持有哈工智能股票。与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属
于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-058号四川川润股份有限公司
关于全资子公司签订日常经营重大战略框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
2019年07月10日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）与明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“需方”）签署了《风力发电机组零部件 2019-2020年战略框架协议》（以下简称“本协议”），协议总金额为26,689.5424万元人民币（贰亿陆仟陆佰捌拾玖万伍仟肆佰贰拾肆元整）。
二、交易对手介绍
1.基本情况
需方名称：明阳智慧能源集团股份公司
法定代表人：张传卫
注册地址：广东省中山市火炬开发区火炬路22号
注册资本：137,972.2378万元人民币
成立时间：2006年06月02日
主营业务：生产经营风力发电主机装备及相关电力电子产品;风电工程技术及风力发电相关技术咨询、技术进出口业务;高技术绿色电池(含太阳能电池)、新能源发电成套设备、关键设备及相关工程技术咨询、技术进出口业务;风电场运营管理、技术咨询及运维服务;能源系统的开发;能源项目投资、开发及经营管理;新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营;电力需求侧管理、能效管理;承装、承修、承试电力设施。(上述经营业务不涉及国家限制、禁止类、会计、审计)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。
3.履约能力分析：明阳智能具有较强的资金实力和较强的履约能力。
三、协议的主要内容
1.协议标的：风力发电机组零部件
2.协议金额：26,689.5424万元人民币
3.生效条件：双方法定代表人或授权代表签字并盖公章后生效
4.其他：生产进度和交付时间、产品质量和技术标准、验收标准和方法、售后服务、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担、随机配件、交货方式、交（提）货地点、结算付款、解决协议纠纷的方式等条款做了明确的规定。
四、对上市公司影响
1.本次协议总金额约占公司2018年度经审计营业总收入的40.48%，协议的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本协议要求以及《企业会计准则》的规定在相应的会计期间确认收入。
2.风力发电符合国家产业政策导向，是清洁可再生能源的综合开发与利用。
明阳智能是国内知名的风电行业上市企业，对产品技术、性能、工艺、质量等方面有较高的标准和要求。本次协议的签订，代表明阳智能与公司良好的战略合作伙伴关系，代表明阳智能对公司产品品质的肯定，有助于提升公司风电行业市场份额和盈利能力，有助于持续提升公司品牌价值和行业地位，有助于进一步增强上市公司的持续经营能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
3.本次协议签订为公司日常经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性不会产生重大影响。
五、协议风险提示
本协议能否按时履行、足额履行存在一定的不确定性。本协议执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款迟延等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《风力发电机组零部件2019-2020年战略框架协议》
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-066深圳市英唐智能控制股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议召开时间：
现场会议时间为：2016年8月15日下午2:00-3:00（星期一）；
网络投票时间：2016年8月14日—8月15日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年8月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月14日15:00至8月15日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；
5.现场会议主持人：公司董事、总经理钟勇斌先生（董事长胡庆周先生因公出差，半数以上董事推举公司董事、总经理钟勇斌先生代为主持会议）；
6.会议的通知：公司于2016年7月28日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《英唐智控股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司有表决权股份
330,688,476股，占公司股份总数的30.9191%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表公司有表决权股份330,685,276股，占公司总股本的30.9188%；参加网络投票的股东1人，代表公司有表决权股份3,200股，占公司总股本的0.0003%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）2人，所持股份合计3,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于向银行追加申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任保证的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意330,685,276股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意3,200股；反对0股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,688,476股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意3,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于选举吴波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意330,685,276股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意3,200股；反对0股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,688,476股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意3,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0%。
3、审议通过《关于拟收购深圳海威思40%股权的议案》。具体表决结果如下：现场表决情况：同意330,685,276股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意3,200股；反对0股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,688,476股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意3,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于拟收购海威思科技40%股权的议案》。具体表决结果如下：现场表决情况：同意330,685,276股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意3,200股；反对0股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,688,476股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意3,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。具体表决结果如下：现场表决情况：同意330,685,276股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意3,200股；反对0股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,688,476股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意3,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
五、备查文件
1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-33号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第七届董事会
2、会议时间：2014年5月9日上午九时三十分
3、会议地点：福建省福州市湖东路 43号奥林匹克大厦八楼会议室
4、召开方式：现场投票表决
二、会议议程
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告》及摘要；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务和内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>中有关利润分配政策的议案》；
8、审议《关于为福州中维融资提供担保额度，为上海禾启融资追加担保额度的议案》；
9、审议《关于新增 50亿元额度授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》；
10、独立董事做述职报告。
以上议案一、议案三至议案九已获公司第七届董事会第十七次会议审议通过，议案二至议案七已获公司第七届监事会第四次会议审议通过，详见 2014年 4月18日巨潮资讯网公司公告。
三、会议出席对象
2、2014年5月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。
3、符合法定条件的股东代理人。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年5月8日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；
2、登记地点：福建省福州市湖东路 43号奥林匹克大厦六楼证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市湖东路 43号奥林匹克大厦六楼证券事务部
联系人：洪再春、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800
邮编：350003
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十六日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|审 议 事 项|赞成|反对|弃权|
|《公司 2013年度董事会工作报告》||||
|《公司 2013年度监事会工作报告》||||
|《公司 2013年年度报告》及摘要||||
|《公司 2013年度财务决算报告》||||
|《公司 2013年度利润分配预案》||||
|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务和内部控制审计机构的议案》||||
|《关于修订<公司章程>中有关利润分配政策的议案》||||
|《关于为福州中维融资提供担保额度，为上海禾启融资追加担保额度的议案》||||
|《关于新增 50亿元额度授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一四年 月 日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会
关于公司《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》的核查意见
鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃全部或部分本次公司授予的限制性股票，公司对限制性股票激励对象及授予限制性股票数量进行了调整，公司监事会同意取消陈顺仪、张春晖、周帅飞、苏钢、王晓峰、吴维明、李勇、董义杰、邵成松、郭素霞、陈文、申砚明、吴倩共计13名激励对象参与公司限制性股票激励计划的资格及其获授的限制性股票68万股；同意取消王丹丹、宋孟拥、李英肖、王立达、陈荔妲、于月梅、张空、谢晓光共计8名激励对象获授的部分限制性股票共计 17.80万股。
经过调整后，公司最终确定激励对象为 81人，限制性股票数量为 477.20万股（不含预留部分的限制性股票数量 62万股）。
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对公司《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》进行了核查，并发表核查意见如下：
公司本次授予的限制性股票激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，上述激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。
（以下无正文，为监事会对限制性股票激励对象名单（调整后）的核查意见签署页）
（本页无正文，为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会关于公司《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》的核查意见）
监事签署：
王立群 刘繁良 李潇潇
郭屯锁 王彦聪
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监 事 会
二零一四年三月十八日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-064
深圳市新国都股份有限公司
关于 2015年股票期权激励计划第三个行权期
未达行权条件予以注销的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2015年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件予以注销的议案》。
根据公司 2018年度审计报告，公司 2018年业绩未满足 2015年股票期权激励计划第三个行权期设定的行权条件，按照《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、《深圳市新国都技术股份有限公司 2015年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对应行权期 63名激励对象所获授的但尚未行权的股票期权4,348,640份应由公司注销。具体内容详见公司于 2019年 4月 26日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2015年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件予以注销的公告》（公告编号：2019-035）。
2019年5月20日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述股票期权的注销事项。2019年5月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司未达到行权条件的 2015年股票期权激励计划第三个行权期已获授尚未行权的4,348,640份股票期权已于2019年5月23日办理完成注销手续。本次注销后公司2015年股票期权激励计划不再存续。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2019年5月23日