Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-142
关于召开吉林电力股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：2016年12月14日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第六次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2017年1月9日（星期一）下午14：00开始。
2、网络投票日期与时间：2017年1月8日至2017年1月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年1月9日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年1月8日下午15：00至2017年1月9日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络
投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）出席对象：
1、在本次股东大会的股权登记日—2017年1月3日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室
二、会议审议事项
选举夏刚先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2017年1月5日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持
有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|选举夏刚先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。|1.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月9日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月8日下午15：00，结束时间为2017年1月9日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
1、会务常设联系人
联系人：石岚高雪
联系电话：0431—81150933 81916817
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf875@cpijl.com
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
2、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年十二月十四日
吉林电力股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2017年 1月 9日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2017年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|选举夏刚先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。||||

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:
股东账户卡号： 持股数：
（公司盖章）
年 月 日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-064唐人神集团股份有限公司
关于股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》，同意对公司股票期权激励计划部分股票期权进行注销。本次公司注销的股票期权数量为829.8万份，占公司股本总额的1.97%（详见2014年6月27日披露于证监会指定信息披露网站公告的《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的公告》）。现就有关事项说明如下：
一、期权注销原因说明
1、激励对象离职涉及的注销
首次授予股票期权的原激励对象中郑飞艳、周展、王俊峰、张功军、饶晖共 5人因个人原因在期权授予之后、行权之前离职，上述 5人已不具备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象离职涉及的股票期权数量 201.6万份予以注销。经调整，首次授予股票期权的激励对象由原91人调整为86人。
2、第二个行权期未达到行权条件涉及的注销
由于首次授予股票期权的 86名激励对象第二个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，公司董事会决定对首次授予股票期权的 86名激励对象第二个行权期获授的可行权数量 628.2万份予以注销。
二、期权注销数量说明
综合上述原因，公司本次应合计注销已授予的股票期权 829.8万份，占公司股本总额的1.97%，首次授予股票期权的激励对象由 91人调整为86人，已授予未行权的股票期权数量由 3,014.4万份调整为1,884.6万份（不含预留股300万份）。
三、期权注销完成说明
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述 829.8万份股票期权注销事宜已于2014年7月7日办理完毕。
特此公告！
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年七月七日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2015－049大连天宝绿色食品股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表冯俊泊先生的书面辞职报告，冯俊泊先生因个人原因辞去公司证券事务代表一职，辞职报告自递交之日起生效。冯俊泊先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司对冯俊泊先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
公司目前由刘惠楠女士继续担任公司证券事务代表（已经 2014年 10月 10日召开第五届董事会第七次会议审议通过聘任）一职，协助董事会秘书履行职责。
刘惠楠女士联系方式：
电话：0411-39330110传真：0411-39330208
邮箱：liuhuinan@cn-tianbao.com
地址：大连市金州区拥政街道三里村 624号
邮编：116100
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019－053大禹节水集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：
本次对外投资为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 10,000万元人民币设立全资子公司北京大禹物联科技有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）。本次对外投资不需签署投资协议。
（2）董事会审议投资议案的表决情况：
本次对外投资已经公司第五届董事会第十九次会议（临时）审议通过。本次出资的 10,000万元人民币为公司的自有资金，根据《公司章程》有关规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，无需召开股东大会。
（3）本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：北京大禹物联科技有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准）
2、注册资本：人民币10,000万元，全部由本公司以自有资金10,000万元人民币出资
3、注册地址：北京市西城区白广路4、6号8幢一层102
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业科学研究与试验发展；水污染治理；计算机系统集成；软件开发；计算机系统服务；销售计算机软件及辅助设备。（经营范围以工商行政管理机关核定为准）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
基于公司农业科技战略转型需要，公司本次投资设立全资子公司并计划将其作为旗下已有的智慧水务业务进行资源整合的平台。通过本次对外投资和资源整合，可以实现人力、物力、财力以及软硬件的有效整合和合理配置，进一步理顺智慧水务板块的内部协调机制，从而快速提升智慧水务板块的整体综合实力，更大程度的挖掘集团内部和外部的市场潜能，为公司整体经营业绩贡献积极影响。
本次对外投资事项有利于优化公司资源配置，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
2、存在的风险
本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年 8月7日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-052北京新雷能科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.变更原因及变更日期
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2.变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
公司于 2017年 8月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次修改会计政策对公司的影响
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
2017年8月24日，公司召开第三届董事会第十四会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变
更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
董事会认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，不存在追溯调整事项，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《北京新雷能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
2、《北京新雷能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-069
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东暨实际控制人之一——杨泽文先生的通知，杨泽文先生通过深圳证券交易所与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，现将具体内容公告如下：
杨泽文先生将其持有本公司10,450,000股无限售流通股质押给中信证券股
份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限自质押登记之日起至杨泽文先生办理解除质押手续之日为止。本次业务已由中信证券股份有限公司于2015年10月23日在深圳证券交易所系统办理了申报手续。
截至本公告日，杨泽文先生共持有本公司股份52,133,332股，占本公司总股本的10.24%；累计质押股份30,059,000股，占杨泽文先生持有本公司股份总数的57.66%，占公司总股本的5.90%。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十六日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-070
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于股东部分股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东黄昌华先生将其所持有公司部分股份质押办理延期购回手续的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押及展期情况
1、2017年 12月 25日，黄昌华先生将其持有的 5,620,000股的公司股票质押给中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”），质押到期日为 2018年12月25日。公司于2018年6月13日实施权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，分派方案实施完毕后，黄昌华先生上述质押股份数量增至8,430,000股。
2018年 12月 25日，黄昌华先生与中银国际办理股票延期购回手续，质押股数不变，购回交易日延期至2019年2月28日。具体情况如下:
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否控||||||||||||本次质|||
||||||质押|||||||||||||
||股东||股股东||||原质押||原质押||展期后||||押占其|||
||||||股数||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致||||开始日||到期日||到期日||||所持股|||
||||||（股）|||||||||||||
||||行动人||||||||||||份比例|||
|黄昌华||否||8,430,000||2017-12-25||2018-12-25||2019-2-28||中银国际证券有限责任公司||8.02%||个人资金需求||

2、股东所持股份累计被质押情况
截至2018年12月25日，黄昌华先生共持有公司股份数量为9,437,854股，
占公司当前总股本的8.02%，累计办理质押登记的股份数量为 8,430,000股，占
其所持公司股份的89.32%，占公司总股本的7.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-082常州天晟新材料股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司2017年第三季度报告将于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十四日
深圳市中装建设集团股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|拟授予的限制性股票数量（万股）|占本激励计划授出总数的比例（%）|占本激励计划公告日股本总额的比例（%）|
|何斌|董事、副总经理|15.00|2.50|0.0250|
|赵海峰|副总经理|57.00|9.50|0.0950|
|于桂添|副总经理、董事会秘书|35.00|5.83|0.0583|
|曾凡伟|副总经理、财务总监|45.00|7.50|0.0750|
|杨战|副总经理|20.00|3.33|0.0333|
|黎文崇|副总经理|13.00|2.17|0.0217|
|庄超喜|副总经理|14.00|2.33|0.0233|
|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干（共52 人）||401.00|66.83|0.6683|
|合计||600.00|100.00|1.0000|

注：1、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、公司中层管理人员、核心骨干激励对象名单（排名不分先后）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|岗位|序号|姓名|岗位|
|1|王永建|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|27|房新芬|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|2|赫长旭|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|28|何应胜|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|3|李强|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|29|夏巧翠|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|4|朱彦|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|30|王瑜国|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5|庄绪初|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|31|陈九天|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|6|庄志勇|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|32|庄国铲|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|7|覃凌云|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|33|谭淦尹|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|8|刘燕|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|34|解金平|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|9|蔡则宝|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|35|庄付山|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|10|宋福刚|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|36|司勇浩|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|11|庄乃清|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|37|骆小明|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|12|庄瑜华|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|38|冯勇|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|13|萧仕林|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|39|鲁芷含|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|14|彭伟|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|40|张德利|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|15|董网生|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|41|庄旭源|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|16|庄永凑|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|42|周胜洁|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|17|叶华升|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|43|黄红梅|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|18|庄冠华|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|44|潘超|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|19|徐小建|核心管理人员、核心技术|45|庄绪访|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||人员、业务骨干||||
|20|何水清|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|46|庄李林|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|21|吕木高|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|47|廖锦勇|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|22|邓会生|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|48|曾朝阳|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|23|陈玉凤|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|49|张丽|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|24|庄俊兴|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|50|夏磊|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|25|李平|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|51|陈奕雪|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|
|26|庄思琳|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|52|庄展明|核心管理人员、核心技术人员、业务骨干|

深圳市中装建设集团股份有限公司 2019年8月1日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于山东恒邦冶炼股份有限公司2015年第一次临时
股东大会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2015年第一次临时
股东大会的法律意见书
致：山东恒邦冶炼股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2015年 7月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权股份433,846,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数的47.65%；其中：（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份 433,723,200股，占公司股份总数的47.64%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份123,200股，占公司股份总数的0.0135%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2人，代表有表决权股份546,400股，占公司股份总数的0.06%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其
一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）文件精神，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
表决结果：
同意 433,846,400股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决情况：
同意546,400股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：
同意 433,846,400股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决情况：
同意546,400股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司
2015第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：沈国权
负责人：吴明德 经办律师：魏栋梁
2015年 8月 18日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-047国盛金融控股集团股份有限公司
股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2018年7月27日收到股东中江国际信托股份有限公司（以下简称中江信托）《告知函》，内容如下：“中江国际信托股份有限公司因申请流动性支持将所持有的国盛金融控股集团股份有限公司股份质押，质押股数分别为 37823134股（质押期限为 2018年 1月 31日至 2018年 7月 31日）、237444415股（质押期限为 2018年 7月 24日至 2019年7月24日），总计质押股数为275267549股。累计质押股份数达到贵公司总股本的14%。质权人均为中国信托业保障基金有限责任公司。”
根据中江信托《告知函》及公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的信息，现就中江信托股份质押情况作出如下公告：
一、股东股份被质押基本情况（单位：股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数|质押日期|累计质押情况||质权人|
||||数量|占公司当时总股本比例||
|中江信托|37,823,134|2018年1月26日|37,823,134|1.94%|中国信托业保障基金有限责任公司|
||23,607,937|2018年2月23日|61,431,071|3.16%||
||213,836,478|2018年7月18日|275,267,549|14.23%||

二、股东股份累计被质押的情况
||
|-|
|截至 2018 年 7 月 26 日，中江信托持有公司股份 339,244,507 股，占总股本|
|17.53%，为公司单一第一大股东。中江信托持有公司股份累计被质押数量为|
|275,267,549股，占其持有公司股份总数的 81.14%，占公司总股本的14.23%。|

三、风险提示
本次被质押的股份涉及公司 2016年重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可
能出现股份质押影响业绩补偿的风险。
2016年1月13日，公司与中江信托、杜力、张巍签署《业绩承诺补偿协议》，协议约定：（1）中江信托承诺国盛证券2016年度、2017年度、2018年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币74,000万元（含本数）、79,000万元（含本数）、85,000万元（含本数）。其中，净利润以扣除非经常性损益前后孰低值为准，非经常性损益应根据《企业会计准则》及中国证监会的相关要求进行界定。（2）如国盛证券在业绩承诺期当年度未完成上述净利润数额，中江信托应向公司进行业绩补偿。业绩承诺差额补偿应先以股份补偿，不足部分以现金补偿。如国盛证券2016年度、2017年度实际完成的净利润高于业绩承诺金额的80%但不足业绩承诺金额的100%，中江信托有权要求在后续业绩承诺年度累积进行业绩承诺差额补偿。（3）在约定的业绩承诺期满后120日内，公司应聘请有资格的机构对标的资产出具减值测试报告。根据减值测试报告，如标的资产期末减值额>中江信托已补偿金额+杜力、张巍已补偿金额（如有），则中江信托应向公司另行以现金方式进行补偿。（4）如中江信托承担的上述业绩承诺补偿与减值补偿合计金额超过401,980.56万元，则超出部分的补偿义务由杜力、张巍以现金方式向公司承担。
有关《业绩承诺补偿协议》的具体情况详见公司于2016年1月15日披露的《关于重大资产重组签署<业绩承诺补偿协议>的公告》；有关 2016年度、2017年度业绩承诺完成情况详见公司于2017年2月28日披露的《关于国盛证券有限责任公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA10359号）、2018年4月20日披露的《关于国盛证券有限责任公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZA12700号）。公司董事会将持续关注相关事项进展，并严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中江信托关于股份质押的《告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可函
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对相关事项进行了认真的了解和核查，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：
一、关于聘请公司2019年度审计机构的事前认可意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为一家综合性审计咨询机构，具备为公司开展年度审计的资质和能力。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司聘请致同为2019年度审计机构，并同意将上述事项的议案提交成飞集成第六届董事会第二十次会议审议。
本人特此声明：本人出具本认可函，不表明本人有义务在董事会会议上对前述事项投赞成票。
独立董事：盛毅，李世亮，蒋南
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-053
江南模塑科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年6月16日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年度分红派息方案为：以公司现有总股本 358,603,951股为基数，向全体股东每10股派 1.3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.17元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.235元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款0.195元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.065元；持股超过 1年的，不需补缴税款。具体规定参见《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）。】
二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2015年 7月 13日；
2、除息日：2015年 7月 14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2015年 7月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发后机构类限售股
3、以下股东的股息由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****171|江阴模塑集团有限公司|

五、咨询机构
1、咨询机构：公司董事会秘书办公室
2、咨询地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号
3、联系人：单陈燕
4、电 话：0510-86242802
5、传 真：0510-86242818
六、备查文件
1、本公司2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2017-007搜于特集团股份有限公司
关于公司股东质押的股份部分延期购回及部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1月17日收到公司股东马鸿先生关于质押的股份部分延期购回及部分解除质押的通知。马鸿先生于2016年1月21日质押给广州证券股份有限公司的58,500,000股高管锁定股（占公司股份总数的3.78%，占马鸿先生所持公司股份总数的8.62%），因质押期限即将到期，双方签署了股份质押式回购交易协议（部分延期购回）及部分股份回购交易协议，对质押期限即将到期的股份部分延期购回及部分解除质押。其中，延期质押股份 38,000,000股（占公司股份总数的2.46%，占马鸿先生所持公司股份总数的5.60%）；解除质押股份20,500,000股（占公司股份总数的1.33%，占马鸿先生所持公司股份总数的3.02%），并于2017年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。具体事项如下：
一、股东质押股份部分延期购回及部分解除质押的基本情况
1、股东质押股份部分延期购回基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马鸿|第一大股东|38,000,000|2017年1月 21日|2018年1月21日|广州证券股份有限公司|5.60%|融资|
|合计|——|38,000,000|——|——|——|5.60%|融资|

2、股东质押股份部分解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|马鸿|第一大股东|20,500,000|2016年1月 21日|2017年1月21日|广州证券股份有限公司|3.02%|融资|
|合计|——|20,500,000|——|——|——|3.02%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，马鸿先生共持有公司678,460,394股股份，占公司股份总数的43.88%，其中累计质押股份 261,740,000股，占公司股份总数的16.93%，占马鸿先生所持公司股份的38.58%。
二、备查文件
1、质押股份部分延期购回及部分解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2017年 1月18日
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书
关于国兴融达地产股份有限公司 2014年年度股东大会的
法律意见书
致：国兴融达地产股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督委员会颁布的《上市公司股东大会规则》以及贵公司的《章程》等有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，委派律师出席于2015年3月10日召开的国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件的复印件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司2015年2月15日召开的第八届董事会第三十一次会议决议；
3.公司关于召开2014年年度股东大会的相关公告；
4.本次股东大会股权登记日的股东名册、股东到会登记记录及相关资料；
5.本次股东大会会议文件。
就公司提供的上述文件，我们已得到公司的如下保证：
1.文件上所有的签名、印鉴都是真实的；
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书
3.所有提供给我们的文件复印件都与原件一致；
4.该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2015年 2月 17日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上将召开本次股东大会的通知进行了公告。
通知公告中载明了会议召开的时间、地点、股权登记日、召开方式、提交本次股东大会审议的议案、本次股东大会会议登记办法、通过网络投票的投票程序。2015年3月4日，公司董事会再次就召开本次股东大会的上述事项发布了提示性公告。
上述通知所公告时间、方式及内容等符合法律法规和公司章程的规定。
本次股东大会的现场会议于2015年3月10日下午14:00在北京市朝阳区建国路 79号华贸中心 2号写字楼 1005-1006公司会议室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点与大会通知内容完全一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司委托深圳证券信息有限公司为本次股东大会提供了深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种网络投票系统，并在会议通知中载明了两种网络投票系统的投票时间和投票程序。网络投票于2015年3月9日至3月10日进行，其中于2015年3月10日日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于 2015年3月9日15:00至3月10日15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会由董事长鲜先念先生主持，符合法律法规和公司章程的规定。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席人员的资格、召集人的资格
依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席本次股
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书
东大会股东的账户登记证明、身份证明、股东和股东代表的授权委托书及身份证明、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明及授权委托书等文件的审查，本次股东大会的出席人员为：
1.公司的股东、股东代表和股东代理人
截止 2015年 3月 3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或代理人。
(1)出席本次股东大会现场的股东、股东代表和委托代理人共 2人，代表公司有表决权股份数8490.5156万股。
(2)根据深圳证券信息有限公司 2015年 3月 10日出具的投票结果统计表，在有效时间内参加网络投票的股东7人，代表有表决权股份数27.3709万股。其股东资格由深圳证券信息有限公司审查，本所律师依赖其有效性，未作进一步核查。
以上合计，出席现场会议和通过网络系统投票的股东合计持有表决权股份数8517.8865万股。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
本所律师认为：上述参会人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会中股东及股东代表（或代理人）对两项议案进行了审议，采取记名投票方式就董事会提出的议案逐项进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的结果，本所律师依赖该网络投票结果的有效性。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告中列明的事项相符，本次股东大会无临时提案，公司董事会也未在本次股东大会上对所审议的议案作任
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书
何修改。
本次股东大会就所审议议案的表决结果如下。
本次股东大会审议的十一项议案的表决结果均为：赞成票8502.0755万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的99.8144%；反对票15.8110万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的0.1856%；弃权票 0万股，占该议案参加本次股东大会股东所持表决权股份数的0%。此次股东大会审议的全部议案获得通过。
本次股东大会按公司章程的规定进行了计票、监票，由会议主持人董事长鲜先年先先生宣布每一议案的表决情况和表决结果，并根据表决结果宣布每一议案均获得通过。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决结果符合公司章程和有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
本法律意见书一式三份，均具有同等法律效力。
（以下无正文）
中伦律师事务所 关于国兴融达地产股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书
（本页为关于国兴融达地产股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书之签字页，无正文）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
律师：
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十二次会议（临时）决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:17-69
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届董事会第十二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（临时）于2017年12月26日10：00时以通讯方式召开，本次会议的通知于 2017年 12月 21日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议应参加会议的董事8名，实际参加会议的董事8名，公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司独立董事就本事项发表了独立意见。独立意见详见2017年12月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见2017年12月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见详见 2017年 12月 27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《关于增补公司第六届董事会董事的公告》详见 2017年 12月 27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十二次会议（临时）决议公告三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议（临时）决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议（临时）相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一七年十二月二十七日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-032】金河生物科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 29日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本108,920,000股为基数，向全体股东每10股送红股10.000000股，派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.250000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.875000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.875000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.625000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 108,920,000股，分红后总股本增至 217,840,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月12日，除权除息日为：2014年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****755|内蒙古金河建筑安装有限责任公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年5月13日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例|送红股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|54,981,676|50.48%|54,981,676|109,963,352|50.48%|
|二、无限售条件股份|53,938,324|49.52%|53,938,324|107,876,648|49.52%|
|三、股份总数|108,920,000|100%|108,920,000|217,840,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 217,840,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为 0.415元。
八、咨询机构：
咨询地址：内蒙古托克托县新坪路71号
咨询联系人：邓一新
咨询电话：0471-8524005
传真电话：0471-8524039
九、备查文件
金河生物科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告。
特此公告
金河生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-049深圳万润科技股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月25日收到第三届董事会董事刘平先生、胡亮先生及董事会秘书郝军先生分别提交的书面《辞职报告》。鉴于目前公司正在向互联网广告传媒行业转型，为积极推进公司战略转型，刘平先生申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会审计委员会委员职务；胡亮先生申请辞去公司第三届董事会董事职务；郝军先生申请辞去公司董事会秘书职务。
根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，刘平先生、胡亮先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效；郝军先生辞职报告自送达董事会之日起生效。刘平先生辞去董事职务后，仍在公司继续任职；胡亮先生辞去董事职务后，仍在公司担任副总裁职务；郝军先生辞去董事会秘书职务后，仍在公司担任副董事长、副总裁职务。
公司和董事会对刘平先生、胡亮先生在担任董事期间及郝军先生担任董事会秘书期间，为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-001江苏中超控股股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议由董事长召集，会议于 2015年12月30日上午10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事鲁桐以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订组建上海中超航空精铸有限责任公司（拟）合作协议的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订组建上海中超航空精铸有限责任公司（拟）合作协议的公告》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日