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证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-049
张家界旅游集团股份有限公司
关于完成董事会换届选举
暨部分董事任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 27日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。经股东大会审议通过，选举戴名清先生、陈琛先生、赵文胜先生、向绪杰先生、王爱民先生、晏建军先生、刘雅娟女士为第十届董事会非独立董事，选举许长龙先生、姚小义先生、袁凌先生、鲁明勇先生为第十届董事会独立董事，以上人员共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见 2018年 7月 13的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-040）。
公司于 2018年 7月 27日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举戴名清先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。会议同时审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，确定了董事会各专门委
员会的委员名单，其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会中主任委员（召集人）为会计专业人士。
公司第十届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
因任期届满，袁祖荣先生、王光权先生不再担任公司非独立董事职务；李荻辉女士、田贵君先生、姜亚先生不再担任公司独立董事职务。截止本公告日，上述五位董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述五位董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2018年 7月 27日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2019-013五矿稀土股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 4月 9日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第十五次会议的通知，会议于 2019年 4月 19日在北京市海淀区三里河路 5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
一、审议《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于公司 2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
公司2018年度财务会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,178.35万元，母公司 2018年度实现净利润为 517.20万元。但因母公司累计可供股东分配的利润为-22,578.20万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，
同意《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于会计政策变更的议案》
监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《关于签订<经常性关联交易之框架协议>的议案》
关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《关于预计 2019年日常关联交易的议案》
关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议《关于预计 2019年金融服务关联交易的议案》
关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于广州建丰五矿稀土有限公司增资佛山村田五矿精密材料有限公司暨关联交易的议案》
该事项为关联交易，但不涉及关联监事需回避表决情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、三、四、七、八、九、十项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司监事会
二○一九年四月十九日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-007
上海海得控制系统股份有限公司
关于公司及全资子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江海得新能源有限公司（以下简称“浙江海得新能源”）根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，被重新认定为高新技术企业。具体情况如下：
（1）公司收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201731000043），发证时间为2017年10月23日，认定有效期为三年。
（2）浙江海得新能源收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201733002502），发证时间为2017年11月13日，认定有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，通过高新技术企业重新认定后，公司及全资子公司浙江海得新能源将连续三年（即2017年、2018年、 2019年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税。上述税收优惠政策的实施不影响公司已经披露的 2017年度经营业绩的预计。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2018年2月6日
北京超图软件股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见。
现将本人2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度公司共召开11次董事会，3次股东大会。在本人担任独立董事后，公司共召开8次董事会、2次股东大会。本人均按时亲自参加了所有董事会、没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，列席了股东大会。报告期内，本人对提交会议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人担任独立董事后对如下事项发表了独立意见：
1、2017年2月10日第三届董事会第二十五次会议，就公司聘任高级管理人员事项进行了认真审议并发表了独立意见。
2、2017年3月17日第三届董事会第二十七次会议，就对公司收购上海数慧系统技术有限公司100%股权事项进行了认真审议并发表了独立意见。
3、2017年3月22日第三届董事会第二十六次会议，就2016年度募集资金存放与使用情况、2016年度公司内部控制自我评价报告、2016年度关联交易、公司与控股股东及关联方资金往来情况和对外担保情况、2016年度董事、高级管理人员薪酬、公司2016年度利润分配预案以及关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理等事项进行了认
真审议并发表独立意见；
4、2017年5月3日第三届董事会第二十九次会议，就公司变更财务总监事项进行了审议并发表了独立意见；
5、2017年5月23日第三届董事会第三十次会议，就公司预留部分限制性股票第三个解锁期解锁以及聘任高级管理人员的事项进行审议并发表了独立意见；
6、2017年8月3日第三届董事会第三十一次会议，就公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审议并发表了独立意见；
7、2017年8月18日第三届董事会第三十二次会议，就改聘会计师事务所进行认真审议并发表了事前以及事后独立意见，同时就2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金的存放和使用情况以及董事会换届选举暨候选人等事项进行审议并发表了独立意见；
本人认为公司2017年度审议的重大事项均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。本人作为第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人和战略与发展委员会委员，按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》有关文件的相关规定和要求，本人在2017年度履行了如下职责：
2017年度，本人参加了3次审计委员会会议，对公司各定期报告中的财务报告财务部分进行了审核确认；对公司年度及半年度的募集资金使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、对公司改聘会计师事务所进等进行了审核确认。
2017年度，本人召集了2次薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高管人员2016年度的履职情况及薪酬发放情况进行了审核；对公司股权激励计划预留部分第三个解锁期等事项进行认真核实确认后提交给董事会审议。
2017年度，本人召集了4次提名委员会会议，对公司高级管理人员、变更财务总监候选人进行审核并提名至董事会；对第四届董事侯选人进行审核并提名至董事会。
2017年度，本人参加了1次公司战略与发展委员会议，就公司收购上海数慧系统技术有限公司100%股权事项进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益方面的其他工作
1、严格按照有关法律、法规、《独立董事工作细则》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关管理层人员保持沟通，关注公司的经营、内控情况。
3、持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求不断规范运作，提升治理水平，真实、准确、完整、及时、公正，切实履行上市公司信息披露等义务。
4、时刻关注相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，加强对投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
1、2017年，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
2、2017年，本人没有提议召开董事会。
3、2017年，本人没有提议独立聘请外部审计和咨询机构。
2017年9月，本人已经不再担任公司新一届董事会会独立董事。未来，本人将会继续关注超图软件发展，祝愿公司在新一届董事会领导下持续、稳定、健康向上发展！独立董事：
庄行方
2018年3月27日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-018山东宝莫生物化工股份有限公司
关于向全资子公司宝莫国际（香港）有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对宝莫国际（香港）有限公司增资的议案》，同意向全资子公司宝莫国际（香港）有限公司（以下简称“宝莫国际”）增资 34,112,840.75加元，出资方式为公司对宝莫国际享有的债权 34,112,840.75加元，增资后宝莫国际仍为公司的全资子公司。
本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过公司股东大会批准。
一、本次增资的背景
股协议的议案》。
根据上述决议，加拿大 Rally Canada ResourcesLtd.（以下简称“锐利能源”）拟采取发行新股增资的方式，使发行总股份数达到 33,000万股；
公司于 2014年 3月 28日在香港注册成立全资子公司宝莫国际（香港）有限公司，公司通过宝莫国际出资 16,830,000加元认购锐利能源发行后总股份的51%，从而实现了对锐利能源的实际控制。
2、公司于 2016年 5月 20日召开 2015年度股东大会，审议通过了《关于宝莫国际（香港）有限公司受让 Rally Canada ResourcesLtd.股权的议案》，同意由宝莫国际收购康贝国际（香港）有限公司持有的锐利能源24%的股权，交易价格为 7,920,000加元。宝莫国际本次股权收购资金来源为公司借款。
3、为支持锐利能源发展，公司通过借款方式向锐利能源追加投资 10,500,000加元。
截至目前，公司通过全资子公司宝莫国际合计向锐利能源投资 35,250,000加元(折合人民币187,325,281.04)，宝莫国际上述出资资金中的 1,137,159.25加元（折合港元 800万元、折合人民币 6,522,745.46元）系本公司向宝莫国际以股权出资方式投入，其余 34,112,840.75加元（折合人民币 181,344,236.04元）系本公司以借款方式向宝莫国际提供。
二、增资主体基本情况
1、公司名称：宝莫国际（香港）有限公司
BOMO INTERNATIONAL (HONG KONG) COMPANY LIMITED
3、注册地址：香港湾仔骆克道 3号 19楼
4、注册日期：2014年 3月 28日
5、公司注册证书编号：2069327
6、商业登记证号：63067310-000-03-14-3
7、财务状况
（1）宝莫国际的资产负债状况如下：
单位：加元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017年3月31日|2016年12月31日|2015年12月31 日|
|资产总额|33,751,832.45|33,751,849.43|20,831,393.57|
|其中：流动资产|9,001,832.45|9,001,849.43|4,001,393.57|
|非流动资产|24,750,000.00|24,750,000.00|16,830,000.00|
|负债|32,620,064.42|32,620,064.42|19,697,029.36|
|所有者权益|1,131,768.03|1,131,785.01|1,134,364.21|

（2）宝莫国际的经营情况如下：
单位：加元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017年1-3月|2016年度（或2016年1-12月）|2015年度（或2015年1-12月）|
|收入|0.00|0.00|0.00|
|利润总额|-16.98|-2,579.20|-2,878.05|
|所得税|0.00|0.00|0.00|
|净利润|-16.98|-2,579.20|-2,878.05|

（3）锐利能源的资产负债状况如下：
单位：加元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017年3月31日|2016年12月31日|2015年12月31 日|
|资产总额|43,397,855.30|43,982,660.00|51,831,155.00|
|其中：流动资产|2,697,401.15|3,679,188.00|4,072,588.00|
|非流动资产|40,700,454.15|40,303,472.00|47,758,567.00|
|负债|37,963,857.75|37,396,512.00|35,521,518.00|
|所有者权益|5,433,997.55|6,586,148.00|16,309,637.00|

（4）锐利能源的经营情况如下：
单位：加元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017年1-3月|2016年度（或2016年1-12月）|2015年度（或2015年1-12月）|
|收入|2,116,321.60|10,403,021.00|10,117,154.00|
|利润总额|-1,152,150.45|-9,723,489.00|-14,592,493.00|
|所得税|0.00|0|0|
|净利润|-1,152,150.45|-9,723,489.00|-14,592,493.00|

三、本次增资情况
根据山东省商务厅（境外投资证第 N370020100334号）企业境外投资证书批准，公司拟向宝莫国际增资 34,112,840.75加元，本次增资的方式为公司以所持有的对宝莫国际债权 34,112,840.75加元出资。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资有利于理顺公司财务投资关系，规范公司运营，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形。公司将按照相关法律法规要求办理本
次增资相关备案或审批手续。
五、独立董事、监事会意见结论
（一）独立董事意见
基于独立判断立场，在认真审阅公司第四届董事会第十一次会议有关文件并进行充分的尽职调查后，对公司本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
《关于对宝莫国际（香港）有限公司增资的议案》，本次增资有利于理顺公司财务投资关系，规范公司运营，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形。公司应按照相关法律法规要求办理本次增资相关备案或审批手续。我们同意公司向宝莫国际增资 34,112,840.75加元，本次增资的方式为公司以所持有的对宝莫国际债权 34,112,840.75加元出资。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于对宝莫国际（香港）有限公司增资的议案》。监事会认为：本次增资有利于理顺公司财务投资关系，规范公司运营，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司向宝莫国际（香港）有限公司增资 34,112,840.75加元，本次增资的方式为公司以所持有的对宝莫国际债权 34,112,840.75加元出资。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一七年五月二十二日
佛山华新包装股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对下列事项发表独立意见。
一、对关于第六届董事会董事候选人的独立意见
1、经审核，本次董事会候选人的提名方式、提名程序和候选人人数符合《公司章程》、《指导意见》的规定。
2、根据各位董事候选人的履历资料，我们对各董事候选人的任职资格进行了审核，我们一致认为，本次提名董事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事资格的规定，三位独立董事符合《指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格的规定。
3、我们一致认为，公司第五届董事会 2014年第三次会议的表决程序符合《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们一致同意本次董事会提名通过童来明、季向东、黄欣、王军、严肃、杨卫星为董事候选人，赵伟、杨贞瑜、张文京为独立董事候选人，并提交公司2014年第一次临时股东大会投票选举。
二、对关于对控股子公司借贷提供担保并调整全年担保预计额度的独立意见1、公司为控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司（简称“红塔仁恒”）向银行申请授信提供最高额保证担保的事项以及调整全年担保预计额度的事项未违反相关法律、法规的规定，公司董事会的审议程序符合《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，没有损害中小股东的利益。
2、公司调整对红塔仁恒及其子公司全年担保额度，是出于扩子公司大融资范围，控制资金成本的需要，为生产经营所需。
3、我们一致同意对红塔仁恒担保及调整对子公司全年担保预计额度的议案。
独立董事：朱征夫赵伟 杨贞瑜二〇一四年五月十九日
关于南华生物医药股份有限公司
会计估计变更的说明
天健函〔2017〕2-31号
深圳证券交易所：
我们接受委托，审计了南华生物医药股份有限公司（以下简称南华生物公司或公司）2016年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2017〕2-238号）。根据深圳证券交易所相关要求，现将南华生物公司有关会计估计变更事项说明如下：
一、会计估计变更原因
鉴于公司重大资产重组工作已完成，公司资产及主营业务结构发生重大变化，为使公司的会计估计更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，经参照行业内经营干细胞业务和节能环保业务的市场化企业的应收款项坏账准备计提政策，并考虑公司现有客户质量情况，公司对应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准和按账龄分析法计提的坏账准备比例进行变更。
（一）单项金额重大的判断依据或金额标准
变更前 变更后
应收账款金额500万元以上（含）、其他单项金额重大是指占应收款项（包括应收账款、应收款100万元以上（含）款项 其他应收款）期末余额10%以上的应收款项
（二）坏账准备计提比例
变更前：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
||
|-|
|5|
|15|
|20|
|50|
|80|
|100|

变更后：
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|1|
|6|
|15|
|40|
|70|
|100|

上述会计估计变更经公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过，于2016年12月21日起开始执行。
二、具体会计处理
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，上述会计估计变更将采用未来适用法处理。
三、受重要影响的报表项目和金额
||
|-|
|影响金额|
|51.90|
|328,268.23|
|328,320.13|

资产减值损失 -328,320.13
特此说明。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：魏五军
中国·杭州 中国注册会计师：姜丰丰
二〇一七年四月二十日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2016-013黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、被实施退市风险警示的基本情况
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2013年、2014年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自2015年3月11日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“京蓝科技”变更为“*ST京蓝”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。
二、申请撤销股票交易退市风险警示的相关情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度“标准无保留意见”审计报告，公司2015年度净利润-10,005,884.89元，归属于上市公司股东的净利润 37,626,057.58元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规定，经公司 2016年第八届董事会第二次会议审议通过，公司于一月二十五日向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。
三、风险提示
公司股票能否撤销退市风险警示特别处理，尚需经深圳证券交易所核准，公司将及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-015浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币6.5亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2016年4月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2017年2月15日，公司的下属子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司（简称“宁波永宏”）与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“中国银行”）签订协议，宁波永宏利用闲置募集资金200万元购买中国银行保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品
1、 中银保本理财-人民币按期开放
2、 发行人：中国银行
3、 币种：人民币
4、 产品代码：CNYAQKF
5、 产品类型：保证收益型
6、 收益率：3.00%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
7、 收益起算日及第1开放日：2017年2月15日至2017年5月17日
券融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
其中，债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
9、 理财收益支付和理财本金返还：本理财产品提前终止或被投资者赎回时，中国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。
10、 资金到帐日：收益支付或理财本金返还日后2个工作日内。收益支付或理财本金返还日至资金到账日之间，不计利息。
11、 购买理财产品金额：贰佰万元整（RMB200万元）
12、 资金来源：闲置募集资金
13、 提前终止：投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止，只可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品。
14、 关联关系说明：公司及子公司与中国银行无关联关系
15、 公司本次使用200万元闲置募集资金购买该理财产品，资金占公司最近一期（2015年）经审计的净资产的0.06%
二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2015年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为478,387万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为450,117万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为28,270万元（含本次）。
高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理
财项目不再重复列示）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG733期|2,400|2016年9月1日|2017年3月2日|未到期|
|2|公司|农业银行|“本利丰·181天”人民币理财产品|2,000|2016年9月29日|2017年3月30日|未到期|
|3|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG1052期|3,170|2016年11月30日|2017年3月1日|未到期|
|4|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG170029)|4,000|2017年1月5日|2017年4月6日|未到期|
|5|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|500|2017年1月12日|2017年4月13日|未到期|
|6|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|6,800|2017年2月3日|2017年5月5日|未到期|
|7|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|500|2017年2月4日|2017年5月7日|未到期|
|8|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0083期|6,800|2017年2月7日|2017年5月10日|未到期|

四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2016年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 中银保本理财-人民币按期开放理财产品相关材料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一七年二月十七日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-068安徽中环环保科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议的会议通知于2018年8月6日以书面送达和邮件方式发出，并于2018年8月 15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为：公司董事会对《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》，公司《2018年半年度报告及摘要披露的提示性公告》将同时刊登于2018年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：2018年半年度在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司监事会2018年8月15日
海通证券股份有限公司
关于万马科技股份有限公司
使用募集资金置换先期投入的
核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，以及万马科技募集资金投资项目的实际投入情况，对万马科技拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1495号）核准，深圳证券交易所《关于万马科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》【深证上（2017）547号】的同意，万马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，并于2017年 8月 31日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行后，公司注册资本由人民币10,050万元增加至13,400万元，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2017SHA10261号”《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序|项目名称|项目投资总额|预计募集资|项目备案|环保批复|

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|-|-|-|-|-|-|
|号|||金投入|||
|1|通信及信息化设备生产建设项目|14,705.00|14,705.00|临发改备【2016】123|临环审【2016】131号|
|2|研发中心建设项目|3,225.00|2,143.36|临发改备【2016】124|临环审【2016】136号|
|3|补充营运资金|10,000.00|0.00|-|-|
||合计|27,930.00|16,848.36|-|-|

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。如实际募集资金不足以投资以上项目，项目资金缺口由公司通过银行贷款或自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据各项目的实际进度，通过银行贷款或自筹资金支付上述项目款项；本次募集资金到位后公司将根据有关规定及程序，以募集资金对上述项目前期投资部分进行置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《万马科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2017SHA10269）。对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验、确认。截至 2017年 09月30日1，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|自有资金已投入金额|拟置换金额|
|通信及信息化设备生产建设项目|14,705.00|14,705.00|712.73|712.73|
|研发中心建设项目|3,225.00|2,143.36|0.00|0.00|
|补充流动资金|10,000.00|0.00|0.00|0.00|
|总计|27,930.00|16,848.36|712.73|712.73|

四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的程序
公司于 2018年 01月 08日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意
12017年8月31日，万马科技在深圳证券交易所上市。2017年9月21日，万马科技第一届董事会第十六
次会议审议通过《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》并公告。2017年9月30日之前，
公司用自筹资金投入募集资金投资项目，因此，公司使用募集资金置换先期投入的截止日确定为2017年9
月30日。
公司于2018年1月中旬使用募集资金712.73万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金。公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：万马科技股份有限公司本次使用募集资金 712.73万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，上述预先投入资金置换事项经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，且距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。海通证券对万马科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于万马科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
徐小明 张辉波
海通证券股份有限公司年月 日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-001深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”“珈伟股份”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“董事会”）于2018年1月10日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2018年1月16日以现场及通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信的议案》；
鉴于公司规模不断扩大，根据公司经营以及现金流的情况，在与银行充分协商的基础上，公司 2018年度拟向以下合作银行申请总额度 44.86亿元的授信额度，详见下表：
||||
|-|-|-|
|授信银行|授信额度（亿元）|期限（年）|
|广发银行股份有限公司深圳分行|8|1|
|中国银行股份有限公司深圳分行|7.16|1|
|中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行|3.7|1|
|中国工商银行深圳龙岗支行|3|1|
|中国农业银行凤凰支行|3|1|
|招商银行深圳分行龙岗支行|2.5|1|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2|1|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|2|1|

证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-001
||||
|-|-|-|
|中信银行股份有限公司深圳分行|2|1|
|兴业银行股份有限公司深圳科技园支行|3|1|
|宁波银行深圳分行|2|1|
|中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行|2|1|
|北京银行股份有限公司深圳分行|2|1|
|浙商银行股份有限公司深圳分行|1.5|1|
|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|1|2|
|合计|44.86|-|

以上授信额度和授信期限最终以各家银行实际审批为准，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权法定代表人丁孔贤先生及其授权代理人依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于全资子公司中山品上照明有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司中山品上照明有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申
请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-001为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，广泛采纳中小股东合理建议并最大限度保护中小股东的合法权益，公司根据中证中小投资者服务中心有限责任公司发送的《股东建议函》提出的相关建议，结合公司的实际情况，拟对公司章程部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订情况对照表》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
董事会提议于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会审议相关议案。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-094深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日在指定信息披露媒体公告了《关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-086），公司部分董事、监事、高级管理人员（以下简称“增持主体”）拟自 2018年 10月 29日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式择机增持公司股份。增持计划拟增持金额如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|增持金额（人民币）|
|王华君|董事长兼总裁|不低于1000万元，不高于3000万元|
|刘中庆|副总裁|不低于100万元，不高于300万元|
|王彬初|副总裁|不低于50万元，不高于150万元|
|祝勇利|副总裁兼财务总监|不低于50万元，不高于150万元|
|张恩芳|副总裁兼董事会秘书|不低于50万元，不高于150万元|
|邓琴|监事|不低于50万元，不高于150万元|
|唐自伟|监事|不低于50万元，不高于150万元|
|彭静|监事|不低于50万元，不高于150万元|

近日，公司接到增持主体增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2018年 10月 29日至 10月 30日，增持主体通过集中竞价方式增持了公司部分股份，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持日期|增持方式|本次增持前||本次增持情况||本次增持后||
|||||持股数量（股）|持股比例|增持数量（股）|增持均价（元/股）|持股数量（股）|持股比例|
|王华君|董事长兼总裁|2018年10月29日|集中竞价|44,084,100|11.0207%|23,920|42.197|44,118,120|11.0293%|
|||2018年10月30日||||10,100|43.448|||
|刘中庆|副总裁|2018年10月29日|集中竞价|10,000|0.0025%|3,600|42.092|13,600|0.0034%|
|祝勇利|副总裁兼财务总监|2018年10月29日|集中竞价|6,100|0.0015%|400|41.75|6,500|0.0016%|
|张恩芳|副总裁兼董事会秘书|2018年10月29日|集中竞价|6,600|0.0016%|5,600|42.106|12,200|0.0030%|
|邓琴|监事|2018年10月29日|集中竞价|724,100|0.1810%|14,000|43.00|738,100|0.1845%|

二、本次增持计划累计增持情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持日期|增持方式|增持前||本次增持计划累计增持情况||增持后||
|||||持股数量（股）|持股比例|增持数量（股）|增持均价（元/股）|持股数量（股）|持股比例|
|王华君|董事长兼总裁|2018年10月29日|集中竞价|44,084,100|11.0207%|23,920|42.197|44,118,120|11.0293%|
|||2018年10月30日||||10,100|43.448|||
|刘中庆|副总裁|2018年10月29日|集中|10,000|0.0025%|3,600|42.092|13,600|0.0034%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||竞价|||||||
|祝勇利|副总裁兼财务总监|2018年10月29日|集中竞价|6,100|0.0015%|400|41.75|6,500|0.0016%|
|张恩芳|副总裁兼董事会秘书|2018年10月29日|集中竞价|6,600|0.0016%|5,600|42.106|12,200|0.0030%|
|邓琴|监事|2018年10月29日|集中竞价|724,100|0.1810%|14,000|43.00|738,100|0.1845%|

二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心，对公司长期投资价值的认可，同时为维护投资者信心，切实保护投资者利益。
三、后续增持计划
后续将严格按照前期披露的增持计划履行增持承诺。
四、其他事项
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年十月三十一日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-004广东翔鹭钨业股份有限公司
第二届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会 2017年第一次临时会议（以下称“本次会议”）于 2017年 2月 6日上午在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于 2017年 2月 3日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生召集并主持，应出席董事7名，实到7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1. 审议通过《关于公司增加注册资本的议案》。
公司于2017年1月19日在深圳证券交易所挂牌上市，发行新股2,500万股，募集资金到位后，公司总股本将由发行前的7,500万股变更为1亿股，公司注册资本将由原来的 7,500万元增加至 1亿元。本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》。
修订后《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》。
同意委托杨逢作为代理人，就上述相关事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过《关于审议确定募集资金专户并授权董事长签署公司上市募集资金三方监管协议的议案》。
为规划公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司、保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、广发银行股份有限公司潮州分行签署《募集资金三方监管协议》，授权公司董事长陈启丰先生签署相关协议文件。
后续公司将根据《募集三方监管协议》的签署情况及时履行信息披露义务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过《关于召开广东翔鹭钨业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2017年 2月 23日在公司会议室召开公司 2017年第一次
临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议审议上述第1－4项议案。
详细内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会2017年第一次临时会议决议
2、独立董事关于第二届董事会2017年第一次临时会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2017年2月7日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-141
中粮地产（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 11月 1日，中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开竞拍成功竞得西安市BQ4-12-96号地块国有建设用地使用权。现将竞得宗地的具体情况公告如下：
一、宗地位置
该宗地位于西安市灞河新区灞柳一路以东、纺园六路以南、灞柳二路以西、纺园七路以北。
二、主要规划指标
该宗地出让净用地面积为 52,044.09平方米，容积率不大于2.34，建筑密度不大于27%，绿化率不小于35%，土地用途为居住、商服用地，使用年限为商服40年、住宅70年。
三、土地价款
该宗地成交总价为人民币49,000万元。公司拥有100%权益。
公司后续将根据相关竞买流程办理《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》签订手续。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二日