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法律意见书广东君厚律师事务所
关于广东明家科技股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的法律意见书
致：广东明家科技股份有限公司
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”）的委托，指派卢润姿律师、韩宇烈律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2015年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东明家科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司己于2015年8月26日在巨潮资讯网上刊登了《广东明家科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
经核查，《股东大会通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式于2015年9月11日召开，其中：
法律意见书2、本次股东大会按照《股东大会通知》为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 11日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 9月 10日 15:00-2015年9月11日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及签到表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及委托投票代理人共计 18人，代表股份股 51,731,588股，占公司总股本的59.36%。其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及委托投票代理人共计6人，代表股份33,328,575股，占公司总股本的38.24%。
通过网络投票的有表决权的股东共计 12人，代表股份 18,403,013股，占公司总股本的21.12%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至 2015年 9月 7日下午深圳交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会共审议了以下议案：
审议《关于公司 2015年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》。
法律意见书以上议案需由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果如下：
审议《关于公司 2015年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》：
同意 51,731,588股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的100%；反对0股；弃权0股。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，前述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系广东君厚律师事务所关于广东明家科技股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的法律意见书之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：韩宇烈
律所负责人：刘涛 卢润姿
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-009
深圳市超频三科技股份有限公司
关于 2016年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2016年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度公司实现净利润 52,810,074.81元，其中母公司实现净利润 49,769,932.47元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2016年母公司净利润的10%提取法定盈余公积 4,976,993.25元。截至报告期末，母公司可供股东分配的利润为105,821,559.46元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2016年度利润分配预案拟定为：2016年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
二、公司 2016年度拟不进行利润分配的原因
报告期内，由于公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，且资金投入较大。为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2017年公司需做好相应的资金储备。鉴于此，公司拟定公司 2016年度利润分配预案为：2016年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、监事会意见
公司 2016年度利润分配预案是结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长
性方面的考虑，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
四、独立董事意见
经核查，公司2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将公司2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2017-041浙江凯恩特种材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大收购事项，此次标的资产属于新能源相关行业，目前中介机构、交易方式尚未确定，预计本次重大事项的交易金额将达到需要提交股东大会审议的标准。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）自2017年4月20日开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司预计在不超过 10个交易日内确定上述事项，如上述事项构成重大资产重组，公司将根据相关法律法规做好信息披露并向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-034中原特钢股份有限公司关于股权无偿划转事项
获得中国证券监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东中国兵器装备集团有限公司拟将其持有的公司339,115,147股国有股份（占公司总股本的67.42%）无偿划转至中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）。
公司已收到中粮集团通知，中粮集团已收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中粮集团有限公司要约收购中原特钢股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2018〕459号），核准豁免中粮集团因国有资产无偿划转而持有公司339,115,147股股份、占公司总股本的67.42%而应履行的要约收购义务。
本次收购完成后，中粮集团将成为公司的控股股东，直接持有公司339,115,147股股份（占公司总股本的67.42%），国务院国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人。
公司将持续关注本次划转的进展情况，并依据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2014-29江西赣能股份有限公司
关于举行投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 10月 11日（星期六）下午 14:00-16:00参加由江西证监局与深圳证券信息有限公司联合举办的“江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者集体接待日活动将以网络在线交流形式，围绕公司财务状况、经营成果、公司治理、发展战略等投资者所关心的问题，通过“江西省上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/），与投资者进行网上交流。
公司出席本次集体接待日活动的人员有：总经理张惠良先生，副总经理黎洪琥先生，总经济师、董事会秘书李声意先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-037广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第二届监事会第一次会议，于 2017年5月26日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年6月7日上午在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由孙晓阳先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
一、审议并通过《关于推选广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届监事会监事会主席的议案》
公司于2017年6月7日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于监事会监事换届选举的议案》，选举孙晓阳、张小林为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表会议选举产生的职工代表监事梁杰明共同组成第二届监事会。
为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举孙晓阳先生为公司第二届监事会监事会主席。任期三年（从监事会审议通过之日至本届监事会任期届满）。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、备查文件
《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会2017年6月8日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L035凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日、2016年 2月 27日、2016年 3月 29日、2016年 4月 29日、2016年 5月 13日、2016年 6月 3日、2016年 7月 5日、2016年 8月 5日、2016年 8月 27日、2016年 9月 28日、2016年 10月 28日、2016年 11月 28日、2016年 12月 29日、2017年 1月 26日、2017年 2月 25日、2017年 3月 24日公司发布了《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》（公告编号：2016-L006、2016-L011、2016-L020、2016-L029、2016-L037、2016-L049、2016-L059、2016-L074、2016-L092、2016-L097、2016-L100、2016-L107、2016-L121、2017-L007、2017-L010、2017-L014），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项涉及的资产交割工作尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元；2016年12月29日至30日，公司支付给股权出让方股权收购款10,000万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计22,860万元，占本次交易总交易额的91.95%；根据交易双方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已全部办理完成。
本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大
资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-026号汇中仪表股份有限公司
关于举行 2017年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月18日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长张力新先生、董事会秘书及财务总监杨文博先生、独立董事唐欣女士、保荐代表人黄海声先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-079浙江南都电源动力股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要已于 2019年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-031
广东奥马电器股份有限公司
2017年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议决议、2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》等，以及获得的深圳证券交易所《关于广东奥马电器股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕722号），公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过12亿元人民币（含12亿元）的公司债券。
鉴于本次债券将于 2017年开始发行，经征询主管部门同意，本期债券名称由“广东奥马电器股份有限公司 2016年非公开发行公司债券”变更为“广东奥马电器股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第二期）”；并且，因原募集资金用途中股权投资的部分项目前期已使用自有资金投入，最终确定本次债券发行规模为不超过10.10亿元（含10.10亿元）。
公司 2017年非公开发行公司债券（第二期）发行已于近期结束，本期发行共募集资金人民币4亿元，发行情况如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：广东奥马电器股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第二期）
（二）债券简称：17奥马02
（三）债券代码：114133
（四）发行总额：分期发行，发行总额不超过人民币 10.10亿元（含 10.10亿元），首期已发行6亿元。本期为第二期发行，发行规模为4亿元。
（五）票面金额：每张债券面值为100元人民币
（六）发行价格：按面值平价发行
（七）存续期限：本期债券期限为 3年，附第 1年、第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
二、发行结果情况
本期债券的最终发行规模为 4亿元人民币，最终票面利率为5.5%/年，其在债券存续期内的前1年固定不变，起息日为2017年3月16日。
如发行人在本期债券存续期的第 1年末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券第 2年票面利率为债券存续期限前 1年票面年利率加上调基点。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期第 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
如发行人在本期债券存续期的第 2年末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券第 3年票面利率为债券存续期限第 2年票面年利率加上调基点。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期第 3年票面利率仍维持第2年票面利率不变。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会 2017年3月22日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-019浙江晶盛机电股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票减少公司注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月8日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于激励对象王巍、韦韬、锺一磊、周星、刘申、王保伍、钟妙、陈玉莲、吴文泉、董炯杰、罗天旭、段绘新、谢一帆向公司提出辞职并获同意，且已办理完毕全部离职手续，已不符合《公司限制性股票激励计划》规定的激励条件。根据规定，公司需对王巍、韦韬、锺一磊、周星、刘申、王保伍、钟妙、陈玉莲、吴文泉、董炯杰、罗天旭、段绘新、谢一帆已获授但尚未解锁的共计138,890股限制性股票予以回购注销。《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2019年4月10日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票若实施完成，公司注册资本将从1,284,628,254元人民币减至
1,284,489,364元人民币。本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼，公司董事会办公室。
2、联系人：陆晓雯、陶焕军
3、联系电话：0571--88317398
4、传真号码：0571--89900293
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2019年4月10日
国海证券股份有限公司
关于深圳市维业装饰集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“维业股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对维业股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表专项意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]236号）核准，维业股份通过深圳证券交易所面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股发行价格为人民币8.60元，募集资金总额为人民币29,240.00万元。扣除发行相关的费用为人民币3,665.81万元后，实际募集资金净额为人民币25,574.19万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第ZI10101号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。
根据《深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部投资于以下项目：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||拟用募集资金投入|||
||||项目名称||总投资额||||建设期|
||号||||||金额|||
|1||建筑装饰部品部件工厂化项目||22,944.65||19,974.19||24个月||
|2||设计研发中心项目||3,873.67||2,000.00||24个月||
|3||营销网络建设项目||3,176.45||2,000.00||24个月||
|4||信息化建设项目||2,567.57||1,600.00||12个月||

||||
|-|-|-|
|合计|42,562.34|25,574.19|

其中，建筑装饰部品部件工厂化项目由全资子公司广东省维业科技有限公司（原“陆河县维业科技有限公司”）实施，其余项目由维业股份实施。
二、募集资金使用与存放情况
截至2018年10月31日,公司已使用募集资金99,871,546.56元，尚未使用的募集资金余额为160,752,292.57元，其中已购买理财产品余额85,000,000.00元，其余75,752,292.57元分别存放于民生银行深圳分行、上海浦发银行深圳分行、中国银行深圳上步支行、建设银行深圳福田支行、宁波银行深圳分行、上海银行深圳分行六个募集资金专户，其存放情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户余额（元）|资金用途|
|建设银行深圳福田支行|44250100000200001429|16,279,738.39|建筑装饰部品部件工厂化项目|
|宁波银行深圳分行|73010122001428509|18,092,031.88|建筑装饰部品部件工厂化项目|
|上海银行深圳分行|0039031803003173045|12,296,241.21|建筑装饰部品部件工厂化项目|
|上海浦发银行深圳分行|79170155200018546|7,944,209.04|信息化建设项目|
|民生银行深圳分行|699389519|11,027,123.41|设计研发中心项目|
|中国银行深圳上步支行|771868615858|10,112,948.64|营销网络建设项目|
|募集资金户余额合计||75,752,292.57||

三、维业股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金基本情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对增加日常流动资金的需求，提高公司经济效益，促使股东利益最大化，在保证募集资金项目建设正常进行的前提下，公司拟从闲置募集资金中，使用3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专
户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）公司成立物联网产业基金情况
公司于2018年6月4日召开了第三届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于参与设立物联网产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，公司与深圳前海勤智国际资本管理有限公司共同发起设立深圳维智智慧物联产业投资合
伙企业（有限合伙）。基金主要投向：围绕智能装饰、智能家居等为主题的物联网产业，包括但不限于智能家电设备、智能硬件及智能终端技术、城市社区安防信息系统等领域。
该基金的成立系基于围绕公司主营业务，更好地进行产业链布局，不存在脱离公司主营业务的情形，故本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不适用于深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业机构合作事项》规定的情形。
（三）补充流动资金的必要性说明
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币3,000万元的同期银行贷款利率计算，预计12个月最多可为公司减少潜在利息支出130.50万元（按短期贷款基准利率4.35%测算）。因此，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力。
四、本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
维业股份于2018年11月27日召开第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第三次临时会议，同意维业股份使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。独立董事对关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确的同意意见。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：维业股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
保荐代表人： 尹国平 郭刚
国海证券股份有限公司 2018年 11月 28日
招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司
拟使用闲置募集资金进行现金管理的专项意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等有关法规及规范性文件的规定，对创意信息使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，核查情况如下：一、创意信息发行股份购买资产并募集配套资金募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052号）核准，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向杜广湘发行14,469,215股股份、向杜玉甫发行2,366,149股股份、向叶名发行1,941,049股股份、向陈雄文发行254,149股股份、向张文胜发行169,431股股份购买相关资产，核准创意信息非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元。本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，已于2016年11月25日募集到位，募集资金总额为人民币799,999,977.00元，扣除公司支付承销费(含税)合计26,999,999.43元后，公司募集资金余额为772,999,977.57元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（XYZH/2016CDA20790）审验确认，存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用计划及使用情况
1、公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》载明的募集资金用途为：
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|序号|项目|拟投入募集资金（万元）|
|1|支付现金对价|20,000|
|2|“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”建设|25,000|
|3|补充流动资金及支付中介机构费用|35,000|
|合计||80,000|

单位：万元
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|项目|金额|
|2016年11月25日公司募集资金余额|77,300.00|
|加： 银行利息收入（扣减银行手续费的净值）|689.22|
|减：中介机构服务费|111.8|
|减：付邦讯信息原个人股东现金对价款|20,000.00|
|减：补充流动资金|32,122.31|
|减：基于大数据的运营云平台研发及其应用项目建设|8,010.86|
|减：购买保本型理财产品|10,000.00|
|募集资金专户2018年1月30日实际余额|7,744.25|

三、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况及审议程序
（一）拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，公司拟使用闲置的募集资金，选择适当的时机选择理财产品，使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金用于投资保本型理财产品。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项。
1、投资额度
公司拟使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高，流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等）及其他金融机构固定收益型或保本型的理财产品。
3、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在该有效期内公司使用闲置募集资金
购买的理财产品在授权额度内可滚动使用。
4、资金来源
此次投资资金为公司暂时闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司承诺在购买理财产品之前通知独立财务顾问及保荐机构，以确保公司操作合法合规。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司计划财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述暂时闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
（二）拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项履行的内部审批程序
创意信息第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司第四届监事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司全体独立董事对拟使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项发表了明确的同意意见。
四、招商证券的专项意见
招商证券对公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查后认为：本次公司计划对最高额度不超过1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。招商证券对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的专项意见》之签字盖章页】
项目主办人：
傅承_______________
盛培锋_______________
招商证券股份有限公司2018年2月10日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-091号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期将于 2016年 12月 17日届满。根据《中国人民共和国公司法》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，现将第三届监事会的组成、选举程序、监事候选人的推荐、监事候选人的任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
按照《公司章程》的规定，第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名；监事每届任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表担任的监事时，每一股份拥有与应选举的监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会、本公告发布之日持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权向公司推荐第三届监事会非职工代表监事候选人。单个股东推荐的股东代表监事不得超过公司监事总数的二分之一。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在 2016年 11月 18日（星期五）16:00前，以本公告约定的方式向公司推荐非职工代表监事候选人并提交相关资料（详见：推荐人应提供的相关文件），晚于该时间，公司不再接受推荐；
（二）上述推荐时间截止后，公司监事会对被提名的监事人选进行资格审查，确
定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行相应职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、其它有关法律法规及本《公司章程》的规定，监事候选人应具有与担任监事相适应的工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；
8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐非职工代表监事候选人，必须向公司提供下列文件：
1、非职工代表监事候选人推荐书（原件）；
2、被推荐监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、被推荐监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人声明及承诺；
5、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、
完整，并保证当选后履行监事职责。
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（二）如推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司推荐非职工代表监事候选人的方式如下：
1、本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年11月18日（星期五）16:00前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：薛平安
联系电话：0754-82516061
联系传真：0754-82526662
联系地址：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号
邮政编码：515061
特此公告
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|-|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会|

附件：
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人推荐书
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|推荐人|推荐人电话|
|证券账户|持股数量|
|推荐的候选人信息||
|姓名|出生年月|
|性别|电话|
|传真|电子邮件|
|任职资格：□是 □否 符合本公司公告规定的条件||
|简历：（包括 学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况）||
|其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||
|推荐人（签名/盖章）年 月 日||
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-043证券代码：123020 证券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月10日、2018年11月27日召开第二届董事会第三十一次会议、2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司决定使用不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）的自有资金，以通过深圳证券交易所交易系统公开的集中交易方式回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币20元/股（含）。回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2018年12月7日披露了《江西富祥药业股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定：公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：截止2019年3月29日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,041,304股，占公司总股本的比例为1.80%，最高成交价为18.04元/股，最低成交价为15.92元/股，支付的总金额为69,858,967.50元（含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定和公司本次实施回购股份的既定方案。自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最
大回购股份数量均未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月24日）前五个
交易日公司股份成交量之和的25%。
上述回购符合公司已披露的既定方案。后续，公司将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-2中钢国际工程技术股份有限公司
关于公司所属行业分类变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告〔2012〕31号）的相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请。经中国上市公司协会核准，并根据《2014年 4季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业即日起变更为“土木工程建筑业”（行业代码：E48）。
备查文件：2014年4季度上市公司行业分类结果
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2015年1月23日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-17
东方时代网络传媒股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月9日以专人送达方式向全体监事发出书面通知，于 2018年 2月13日在公司会议室召开了第五届监事会第二十二次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议有效。
会议由监事会主席高跃朋主持，审议并通过了下列决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》：
鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名董新平先生、朱晓跃女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
监事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司监事会二〇一八年二月十四日
附：候选人简历
董新平先生，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1988年8月，本科学历。2010年1月至2015年8月在长江期货有限公司担任公司客户经理；2015
年9月至2016年2月在中益养老投资管理（北京）有限公司担任公司投资经理职务；2016年3月至今，担任东方网络投资总监职务。
董新平先生未持有东方网络股份，与公司董事、监事、高级管理人员、本次监事候选人、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱晓跃女士，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1989年7月，硕士研究生学历，党员。2015年7月至2016年2月任东方华尚（北京）文化传播有限公司文案策划；2016年3月至今在东方网络总经办任职。
朱晓跃女士未持有东方网络股份，与公司董事、监事、高级管理人员、本次监事候选人、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-013积成电子股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，该方案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年3月 1日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司 2019年第一次临时股东大会的股权登记日（即 2019年 3月 11日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：一、公司前十名股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|山东省国有资产投资控股有限公司|19,684,866.00|5.00|
|2|杨志强|16,321,200.00|4.15|
|3|张跃飞|16,298,000.00|4.14|
|4|王良|15,663,800.00|3.98|
|5|严中华|15,662,400.00|3.98|
|6|冯东|15,642,200.00|3.97|
|7|中财金控投资有限公司－赣州市熠石股权投资中心（有限合伙）|14,800,000.00|3.76|
|8|王浩|10,233,000.00|2.60|
|9|山东大学威海分校电子系统实验所|8,591,090.00|2.18|

|||||
|-|-|-|-|
|10|张志伟|7,654,400.00|1.94|

二、公司前十名无限售条件股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售流通股比例（%）|
|1|山东省国有资产投资控股有限公司|19,684,866.00|5.92|
|2|张跃飞|16,298,000.00|4.90|
|3|中财金控投资有限公司－赣州市熠石股权投资中心（有限合伙）|14,800,000.00|4.45|
|4|山东大学威海分校电子系统实验所|8,591,090.00|2.59|
|5|张志伟|7,654,400.00|2.30|
|6|兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众61号集合资产管理计划|4,945,416.00|1.49|
|7|杨志强|4,080,300.00|1.23|
|8|王良|3,915,950.00|1.18|
|9|严中华|3,915,600.00|1.18|
|10|冯东|3,910,550.00|1.18|

特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年3月12日
深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会 2016年度第四次临时会议
独立董事对相关事项的专项说明及意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司的相关事项基于独立判断立场，发表如下专项说明和意见：
我们已于 2016年 10月 21日收到公司《关于<中开财务有限公司 2016年 9月 30日风险评估报告>的议案》，经审阅会议文件，我们作为深圳赤湾港航股份有限公司的独立董事，同意将《关于<中开财务有限公司 2016年 9月 30日风险评估报告>的议案》提交定于 2016年 10月 26日召开的公司第八届董事会 2016年度第四次临时会议审议。
公司于 2016年 10月 26日召开第八届董事会 2016年度第四次临时会会议，审议《关于<中开财务有限公司 2016年 9月 30日风险评估报告>的议案》。我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，就此发表独立意见如下：
1.未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。
2.在风险控制的条件下，同意其向公司提供存、借款金融服务，交易额控制在董事会审批额度内。
3.公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
深圳赤湾港航股份有限公司
独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青
二零一六年十月二十八日