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证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-004广东明家联合移动科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月17日接到公司股东李佳宇先生函告，获悉其所持有的公司部分股份被补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被补充质押的原因
2016年7月28日，李佳宇先生将所持有的公司有限售条件流通股715万股（占公司总股本的2.24%）质押给东方证券股份有限公司，办理完成了股票质押式回购业务，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。具体内容详见公司2016年7月29日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于持股超过5%的股东部分股份质押的公告》（公告编号：2016-105）。
2016年9月12日，公司股东大会审议通过了2016年半年度利润分配方案，以总股本318,740,512股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
转增后该笔质押股份数量由715万股变更为1,430万股。
由于质押股份的市值减少，根据相关约定，李佳宇先生将100万股股份补充质押给东方证券股份有限公司。
2、本次股东股份被补充质押的基本情况
2017年1月16日，李佳宇先生将所持有的公司有限售条件流通股100万股（占公司总股本的0.16%）补充质押给东方证券股份有限公司，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李佳宇|否|100|2017-1-16|至双方办理解除质押登记手续之日止。|东方证券股份有限公司|1.88%|补充质押|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李佳宇先生持有本公司股份 53,100,866股，占公司总股本的8.33%；累计质押股份32,240,000股，占公司总股本的5.06%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年1月17日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-076步步高商业连锁股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司董事会决定使用不超过公司最近一期经审计净资产30%的自有闲置资金进行委托理财。具体内容详见2015年3月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》。
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署了购买银行理财产品的协议，具体情况如下：
一、购买民生银行理财产品的主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款
2、产品代码：1101158954
3、产品类型：保证收益型。
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、预计年化收益率:3.40%。
6、产品收益起算日：2015年11月10日
7、产品到期日：2016年5月11日
8、资金来源：公司自有闲置资金
9、关联关系说明：公司与浦发银行之间不存在关联关系。
二、主要风险揭示
1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事前确定，且银行有权单方面行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使本合同所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司不享受提前终止权，则公司在本合同产品到期日前无法取用存款本金及收益。
5、再投资风险：银行可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于本合同约定。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
7、不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、风险控制措施
具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、委托理财对公司影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司投资项目建设和主营业务的正常开展。
将部分暂时闲置的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项说明
公司与上海浦东发展银行无关联关系。
2015年 2月 10日公司使用闲置募集资金人民币 12,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金 12,000,000元及获得收益71,539.73元。
2015年2月12日公司使用闲置资金人民币20,000,000元购买上海浦东发展银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金20,000,000元及获得收益77,777.78元。
2015年2月13日公司使用闲置资金人民币83,000,000元购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金 83,000,000元及获得收益307,668.49元。
2015年 2月 16日公司使用闲置资金人民币 50,000,000元购买上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行保本浮动收益型理财产品。已赎回本金50,000,000元及获得收益200,000.00元。
2015年4月10日公司使用闲置资金人民币2亿元购买交通银行股份有限公司长沙车站南路支行保本浮动收益型理财产品。已赎回本金 2亿元及获得收益420,821.92元。
2015年 5月 13日公司使用闲置资金人民币 1000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司湘潭支行保本浮动收益型理财产品。
2015年 5月 21日公司使用闲置资金人民币 1.35亿元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金1.27亿元及获得收益 923,389.05元。
2015年6月12日公司使用闲置资金人民币1亿元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金1亿元及获得收益695,068.49元。
2015年7月13日公司使用闲置募集资金人民币100万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回100万元及获得收益4,360.29元.
2015年7月15日公司使用闲置资金人民币600万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。
2015年8月19日公司使用闲置资金人民币900万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。
2015年9月2日公司使用闲置资金人民币1,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司湘潭支行保本浮动收益型理财产品。
2015年10月12日公司使用闲置募集资金人民币1,500万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司湘潭支行保本浮动收益型理财产品。
六、备查文件：
1、公司与上海浦东发展银行湘潭支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二○一五年十一月十二日
浙江苏泊尔股份有限公司独立董事提名人声明
提名人公司第二大股东苏泊尔集团有限公司现就提名王宝庆先生为浙江苏泊尔股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江苏泊尔股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任浙江苏泊尔股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江苏泊尔股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江苏泊尔股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江苏泊尔股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江苏泊尔股
份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为浙江苏泊尔股份有限公司或其附属企业、浙江苏泊尔股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与浙江苏泊尔股份有限公司及其附属企业或者浙江苏泊尔股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括浙江苏泊尔股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在浙江苏泊尔股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，浙江苏泊尔股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：苏泊尔集团有限公司2014年3月25日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-036山东新北洋信息技术股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东威海国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国资集团”）的通知：近期，国资集团办理了股份质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||质押开始||||||本次质押|||
||股东||||||||质押到期|||||||
||||大股东及一||股数||日期（逐||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||||日|||||||
||||致行动人||（股）||笔列示）||||||股份比例|||
|国资集团||是||12,700,000||2018年5月21日||2019年5月20日||中国中投证券有限责任公司||30.62%||生产经营需要||
|合计||--||12,700,000||--||--||--||30.62%||--||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，国资集团直接持有公司 41,481,473股，约占公司总股本的6.23%；
其中质押的股份20,100,000股，约占其所持有公司股份总数的48.46%，约占公司总股本的3.02%。
国资集团和威海北洋电气集团股份有限公司为一致行动人，合计持有公司股份 134,220,013股，占公司总股本的20.16%；以上一致行动人共质押其所持有的公司股份45,400,000股，占公司总股本的6.82%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
2、股份质押告知函
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2018年5月24日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-033号广州海格通信集团股份有限公司
关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司
收到《中选通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2016年3月8日广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）刊登了《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司为中候选人公示的提示性公告》。
本公司之控股子公司广东怡创科技股份有限公司（以下简称“怡创科技”）为中国移动通信集团（以下简称“中国移动”）《中国移动2016-2018年网络综合代维服务采购项目》中9个省（广西、河北、黑龙江、湖南、江苏、内蒙古、青海、陕西、四川）的中选候选人之一。
近日，怡创科技收到由中国移动委托的多家招标代理公司发出的《中选结果通知书》。怡创科技正式成为中国移动《中国移动2016-2018年网络综合代维服务采购项目》中9个省（广西、河北、黑龙江、湖南、江苏、内蒙古、青海、陕西、四川）的中标单位之一。
一、怡创科技中选项目的情况
中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）于2016年1月18日发出《关于中国移动2016-2018年网络综合代维服务采购项目比选公告信息的统一说明》公告（网址http://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=243673），就
2016-2018年网络综合代维服务采购项目（以下简称“该项目”）进行比选采购。
该项目采用中国移动总部统一组织、各省公司分别立项的模式。本次网络综合代维服务采购主体为中国移动21个省公司，涉及21个省（直辖市、自治区）。
近日，怡创科技收到由中国移动委托的多家招标代理公司发出的《中选结果通知书》。怡创科技正式成为该项目9个省（广西、河北、黑龙江、湖南、江苏、内蒙古、青海、陕西、四川）的中选人，中选项目具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|怡创科技-中国移动通信集团 2016-2018 年网络综合代维集采项目-中选情况一览表|||||||
|序号|省份|项目名称|服务周期|中选供应商数量（家）|中选排名|中选份额（%）|
|1|广西|中国移动通信集团广西有限公司2016-2018年网络综合代维服务采购|2016年8月1日- 2019年3月31日（32个月）|8|4|13%|
|2|河北|中国移动通信集团河北有限公司2016-2018年网络综合代维服务采购|2016年4月1日- 2019年3月31日（36个月）|6|3|18%|
|3|黑龙江|中国移动通信集团黑龙江有限公司2016-2018年网络综合代维服务采购|2016年4月1日- 2019年3月31日（36个月）|6|3|17%|
|4|湖南|中国移动通信集团湖南有限公司2016-2018年网络综合代维服务采购|2016年4月1日- 2019年3月31日（36个月）|10|3|13.9%|
|5|江苏|中国移动通信集团江苏有限公司2016-2018年网络综合代维服务采购|2016年4月1日- 2019年3月31日（36个月）|12|1|15%|
|6|内蒙古|中国移动通信集团内蒙古有限公司2016-2018年网络综合代维服务采购|2016年5月1日- 2019年3月31日（35个月）|6|5|13%|
|7|青海|中国移动通信集团青海有限公司2016-2018年网络综合代维服务采购|2016年4月1日- 2019年3月31日（36个月）|5|1|25%|
|8|陕西|中国移动通信集团陕西有限公司2016-2018年网络综合代维服务采购|2016年4月1日- 2019年3月31日（36个月）|4|2|28%|
|9|四川|中国移动通信集团四川有限公司2016-2018年网络综合代维服务采购|2016年7月1日- 2019年3月31日（33个月）|10|2|14.76%|

二、对公司业绩的影响
公司上市以来，借助国防信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好契机，通过产业与资本双轮驱动，在做好传统主营市场的同时，积极实施“军民融合”、“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务）的战略布局，以及“①强化主业、②专业延伸、③完善配套、④拓展新领域、⑤信息服务”五个收并购策略。2014年2月公司成功收购怡创科技，由此从专网进入公网、进一步拓展通信服务领域，是公司高端服务业既定发展战略的有效实施。
上述项目中标符合公司和怡创科技发展规划，是怡创科技在全国通信服务业务布局与拓展的重要进展，其中陕西、青海为怡创科技拓展的两个新省份。将对怡创科技未来三年在移动通信服务业的稳健发展和业绩增长带来积极促进作用。
三、风险提示
怡创科技暂未与中国移动签订正式合同，尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年5月17日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—048
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2019年4月15日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2019年4月25日在公司三楼会议室以现场投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告全文》详细内容请见 2019年 4月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》详细内容请见 2019年 4月 27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
二、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2018年度监事会工作报告》详细内容见 2019年 4月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2018年度财务决算相关数据详见《公司2018年年度报告全文》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
五、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
六、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为：2018年度，公司严格按照相关规定，对募集资
金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。该专项报告真实、客观的反映了 2018年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
七、审议通过了《关于公司2018年度监事薪酬发放的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体薪酬详见公司《2018年年度报告全文》中第八节四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
八、审议通过了《公司 2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《公司 2019年第一季度报告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》详细内容请见 2019年 4月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告正文》详细内容请见2019年 4月 27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-006深圳市联建光电股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2015年2月28日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2015年3月4日在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、《关于解除公司与建信基金、建行深圳市分行签署的<资产管理合同>的议案》。
公司与建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）、中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳市分行”）于2014年9月24日签署了《建信联建员工成长1号（养颐四方）资产管理计划资产管理合同》。该《资产管理合同》签订后，根据中国证监会有关资管业务最新的监管政策要求，基金托管人与基金管理人不得为同一机构，不得相互出资或者持有股份，而作为资产管理人的建信基金与作为资产托管人的建设银行深圳市分行之间存在持股关系，故为了符合最新监管政策要求，同意公司解除该《资产管理合同》，并重新与符合相关规定和具备条件的银行签署《资产管理合同》。
本议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事刘虎军、熊瑾玉、向健勇、钟菊英回避表决。
二、《关于公司与建信基金、兴业银行签署<资产管理合同>的议案》。
因公司于 2014年 9月 24日与建信基金、建设银行深圳市分行签署的《建信联建员工成长1号（养颐四方）资产管理计划资产管理合同》需解除，经公司核查，兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规和自律规则的
规定，具备成为基金托管人的资质条件。同意公司与建信基金、兴业银行就建信联建员工成长1号（养颐四方）资产管理计划签署《资产管理合同》。
本议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事刘虎军、熊瑾玉、向健勇、钟菊英回避表决。
三、《关于开立募集资金监管账户的议案》。
鉴于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已取得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]129号批文核准，同意公司在中国建设银行深圳西乡大道支行开立募集资金监管账户，授权公司财务部门办理监管账户开户事宜。募集资金监管账户开立后，公司将与中国建设银行深圳西乡大道支行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-038北京数字政通科技股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]284号），核准公司非公开发行不超过4,000万新股。
公司因进行本次非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11
月修订）等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：数字政通；证券代码：300075）自2017年6月29日（星期四）开市起停牌。
停牌期间，公司及主承销商中泰证券股份有限公司积极推动各项工作，本次非公开发行股票已经启动询价及认购程序，由于本次发行的报价认购程序尚未完成，为确保后续工作的顺利完成，公司股票将自2017年7月6日（星期四）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
监事会年报审核意见山东金岭矿业股份有限公司监事会
关于 2013年年度报告审核意见
公司监事会对公司 2013年年度报告进行了认真严格的审核，出具了如下审核意见：
（一）公司 2013年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2013年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
监事会认为由大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2013年度审计报告审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。
报告期内，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会同意将2013年年度报告提交股东大会审议。
山东金岭矿业股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十二日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-035佛山市国星光电股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人已发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司控股股东及实际控制人变更背景
（一）2015年6月8日佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1084号文核准公司非公开发行股票不超过45,751,669股，并经深圳证券交易所同意，本次非公开发行新增股份于2015年7月3日在深圳证券交易所发行上市。其中，广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）以现金方式认购本次非公开发行股票35,584,632股，占本次非公开发行后公司股本总额的比例为7.48%。
（二）2014年，广晟公司之全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）受让公司第一大法人股东佛山市西格玛创业投资有限公司（以下简称“西格玛”）之股东的全部出资，电子集团成为西格玛的唯一股东，并间接成为公司第一大法人股东，通过西格玛间接持有公司6,033.52万股，占本次非公开发行后公司股本总额的比例为12.68%。
二、公司控股股东及实际控制人变更情况
截至本公告之日，公司原实际控制人王垚浩先生、蔡炬怡先生、余彬海先生及其一致行动人合计持有公司股份 67,912,000股，占本次非公开发行后公司最新股本总额的14.27%；广晟公司及全资子公司电子集团合计持有公司 95,919,832股股份，占本次非公开发行后公司最新股本总额的20.16%。公司的控股股东及实际控制人变更为广晟公司。
公司与实际控制人之间的最新产权及控制关系如下：
三、控股股东及实际控制人承诺
（一）原实际控制人承诺情况
1、公司首次公开发行股票并上市时，王垚浩先生、蔡炬怡先生与余彬海先生出具了《股东不竞争承诺》，具体为：本公司/本人控制的企业不从事与国星光电构成同业竞争的业务，不利用持股关系做出损害国星光电及全体股东利益的行为，保障国星光电资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重国星光电独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和国星光电《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。本公司/本人将善意地履行义务，不利用持股关系就关联交易采取任何行动，故意促使国星光电的股东大会、董事会等做出损害国星光电或其他股东合法权益的决议。如国星光电必须与本公司/本人控制的企业进行关联交易，则本公司/本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求国星光电给予与第三人的条件相比更优惠的条件。
让本人持有的国星光电股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售国星光电股票数量占本人所持有国星光电股票总数的比例不超过50%。”
截至本公告之日，王垚浩先生、蔡炬怡先生与余彬海先生均履行了上述所作承诺，未发生任何违背承诺的事项；三人将继续严格履行上述承诺，直至承诺期限届满。
（二）新控股股东及实际控制人承诺情况
2014年9月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《佛山市国星光电股份有限公司详式权益变动报告书》，广晟公司在前述报告书中作出《关于国星光电股东权益变动及非公开发行股票后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺函》与《关于规范与减少与上市公司关联交易的承诺》。
截至本公告之日，广晟公司已如期履行部分承诺事项；尚未履行完毕的，广晟公司将继续按照计划严格予以履行，直至承诺期限届满。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2019-050山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十次会议定于2019年9月3日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开的基本情况:
1、股东大会届次：本次会议为公司2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年9月3日上午09:30。
网络投票时间：2019年9月2日—9月3日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9
月3日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月2日下午15:00－9月3日下午15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2019年8月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
二、会议审议事项
《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》
说明：
1、上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。
2、上述议案关联股东需回避表决。
3、上述议案将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》|√|

四、会议登记方式
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时
间为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、登记时间：2019年9月2日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。
5、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。
邮编：272073
联系电话：0537-2933069传真：0537-2935395
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐长瑞
联系电话：0537-2933069
传真号码：0537-2935395
2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。
七、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2019年8月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 9月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 9月 3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2019年9月3日召开的2019年第二次临时股东大会现场
会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|1.00|《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》|√|||||

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-112
天奇自动化工程股份有限公司
关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
2013年5月23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天奇物流系统工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1600号）核准，公司以非公开发行股票的方式向包括实际控制人黄伟兴先生在内的 8位投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为每股人民币7.455元，募集资金总额为人民币745,500,000.00元，扣除发行费用21,522,883.60元后，实际募集资金723,977,116.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕3-14号)。
公司募集资金计划投资于以下项目：（人民币万元）
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|-|-|-|
|项 目|承诺投资总额|调整后承诺投资总额|
|汽车制造物流装备生产线项目|24,937.70|0|
|智能高效分拣与储运装备项目|17,095.60|17,095.60|
|废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目|15,364.41|15,364.41|
|补充公司流动资金|15,000.00|19,987.3|
|远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发|0|12,950.4|

||||
|-|-|-|
|收购苏州市物资再生有限公司70%股权|0|7,000|
|合 计|72,397.71|72,397.71|

二、募集资金使用情况
1、截止 2015年 9月 10日，募集资金项目实际投入资金33106.39万元。
2、根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度（修订稿）》（2013年 6月）等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，董事会于 2015年7月批准公司使用不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金购买不同期限的银行理财产品，截止2015年 9月 10日，公司实际购买理财产品余额为20000万元。
3、截止 2015年 9月 10日，公司尚有闲置募集资金余额 19291.32万元（不包括理财产品）。
4、根据募集资金项目的具体实施情况，公司预计未来十二个月内仍将有部份募集资金闲置。考虑到贷款利息与理财产品的利息收入之间仍存在较大差异，为更好地提高募集资金的使用效率，公司拟再次使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2014年9月16日，公司第五届董事会第二十一次（临时）会议及第五届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于再次使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限最长不超过十二个月。2015年 9月 7日，公司将上述用于补充流动资金的15000万元募集资金归还至专用账户。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金使用安排,预计在未来12个月内,公司仍将有部份募集资金暂时闲置。为降低公司运营成本,减少财务支出,更好的提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化的原则,根据证监会、深交所的相关规定,公司拟在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,使用不超过人民币 15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批
准该议案之日起不超过12个月。公司保证在上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使
用期限届满之前,及时归还募集资金至专项账户。
本次补充的流动资金将主要用于公司生产经营活动,按照现行同期贷款利率及资金使用情况,预计最多可节约财务费用487.5万元。同时,公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金投资项目因发展需要,实际实施进度超过目前预计,公司将根据实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金,以确保项目进展。以上做法不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形,也不影响募集资金投资项目的正常实施。
上述事项业经公司第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十一次（临时）会议审议批准。
五、其他
1、本次利用部份闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形；
2、公司在过去十二个月内未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
3、公司承诺：如募集资金项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充的流动资金归还至募集资金帐户，保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、独立董事意见
公司独立董事就该事项发表如下独立意见:本次使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，能有效降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,要求公司确保在规定期限内全额归还募集资金至专户中。
七、监事会意见
同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求下使用不超过15000万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金账户。
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，且能降
低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：天奇自动化工程股份有限公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
本保荐机构同意天奇自动化工程股份有限公司使用15000万元闲置募集资金暂时补充
流动资金。
九、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第三十四次（临时）会议决议；
2、天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第二十一次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事宜的独立意见；
4、光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
安徽承义律师事务所
关于安徽富煌钢构股份有限公司
召开2018年年度股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第101号致：安徽富煌钢构股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）的委托，指派鲍金桥、夏旭东律师（以下简称“本律师”）就富煌钢构召开 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由富煌钢构第五届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的富煌钢构股东及股东代表17人，代表股份132,911,500股，均为截至2018年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的富煌钢构股东。富煌钢构部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案如下：
(一)《关于<公司2018年年度报告及报告摘要>的议案》；
(二)《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》；
(三)《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》；
（四）《关于<公司2018年年度财务决算报告>的议案》；
(五)《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》；
（六）《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
(七)《关于<公司2018年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》；
(八)《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》；
(九)《关于<公司2019年度向银行申请综合授信额度>的议案》；
(十)《关于<公司聘任2019年度财务审计机构>的议案》；
（十一）《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
上述提案由富煌钢构第五届董事会、第五届监事会分别提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
(一)《关于<公司2018年年度报告及报告摘要>的议案》；
表决结果：同意 132,911,500股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(二)《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 132,911,500股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(三)《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 132,911,500股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
（四）《关于<公司2018年年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 132,911,500股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(五)《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》；
表决结果：同意 132,911,500股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%），反对0股，弃权0股。
（六）《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
表决结果：同意 132,911,500股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(七)《关于<公司2018年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：同意 132,911,500股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(八)《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》；
表决结果：同意 132,911,500股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(九)《关于<公司2019年度向银行申请综合授信额度>的议案》；
表决结果：同意 132,911,500股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(十)《关于<公司聘任2019年度财务审计机构>的议案》；
表决结果：同意 132,911,500股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(十一)《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 132,911,500票（占出席会议股东所持有效表决权总票数的100%）。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：富煌钢构本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
章程修正案
（2018年2月修订）
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及《公司章程》等相关规定，结合公司实际运营情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
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|-|
|修订前|
|本章程所称其他高级管理人员是指公司的总监、财务负责人、董事会秘书。|
|股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|
|董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；······（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘总经理助理、总监、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；······|

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|公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设总经理助理和总监若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、总经理助理、总监、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|
|总经理对董事会负责，行使下列职权：(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；······(六) 提请董事会聘任或者解聘公司总经理助理、总监、财务负责人；······|
|公司根据自身情况，在章程中应当规定总经理助理及总监的任免程序、总经理助理及总监与总经理的关系，并可以规定总经理助理及总监的职权。|

除上述条款修订之外，其他条款保持不变。修订内容尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日