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法律意见书宁夏兴业律师事务所
关于宁夏建材集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
兴业书字（2015）第 065号
致:宁夏建材集团股份有限公司
宁夏兴业律师事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集
团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师杨
玉君、王丹出席公司于 2015年 9月 22日14：30时在宁夏银
川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层公司会议室召
开的 2015年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次会
议”），并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行
审验后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等中国现行法律、行政法规和其它规范性文件以及
《宁夏建材集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资
格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开
1、本次会议的召集
经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董
事会已于 2015年 9月 7日在法定信息披露报刊《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布了《宁夏建材集团
股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》
法律意见书（以下简称《会议通知》）。《会议通知》对本次会议召开时间、会议召开地点、会议内容、会议表决方式、出席会议对象、
登记办法等予以了明确规定。
本所律师认为：本次会议由公司董事会召集，本次会议
召开通知已提前 15日以公告方式发出，《会议通知》内容及
通知程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定，会议召集程序合法、有效。
2、本次会议的召开
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，
现场会议于 2015年 9月 22日14：30时在会议通知的地点召
开，会议由公司董事长尹自波先生主持，现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投票在《会议
通知》的通过交易系统投票平台的投票时间 2015年 9月 22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00进行、通过互联网
投票平台的投票时间 2015年 9月 22日 9:15-15:00进行。
本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，合法、有
效。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 10人，
代表股份 232417871股,占股份总数的48.60%，参与本次会
议网络投票的股东共 106人，代表股份 15046035股。出席本
次会议现场会议和参与本次会议网络投票的股东合计 116
人，代表股份共计 247463906股，占公司有表决权股份总数
的 51.75%。除股东或股东代理人出席本次会议外，公司现
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|地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦11层|||
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法律意见书任董事、独立董事、监事，董事会秘书等人员列席本次会议
现场会议。
经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代
理人及参与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记
日 2015年 9月 16日下午 15:00时交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东，出席本次
会议现场会议及参与本次会议网络投票的股东均有合法股东
资格，出席会议现场会议的股东代理人也已取得委托股东合
法有效的授权。
本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本
次会议网络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，与会人员及参与网络
投票人员资格合法、有效。
三、本次会议审议事项
本次会议审议事项为：《关于公司实际控制人中国中材
集团有限公司变更承诺履行期限的议案》。
经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》规
定内容相一致，未对《会议通知》未列明的事项进行审议，
会议审议事项符合我国现行法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
四、本次会议的表决方式和表决程序
本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合
的方式进行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列
明的审议事项以现场记名投票方式进行了表决，并按规定程
序进行清点、监票，当场公布了表决结果；本次会议网络投
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|地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦11层|||
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法律意见书票在《会议通知》规定的时间进行。具体表决结果如下：
《关于公司实际控制人中国中材集团有限公司变更承
诺履行期限的议案》：现场投票表决同意股份数为 5004577
股，网络投票表决同意股份数为 12279152股，合计同意股份
数为 17283729股，占参加本次会议股东所持有的有效表决权
代表股份总数 20050612股的86.2%；现场投票表决反对股份
数为 0股，网络投票表决反对股份数为 2674083股，合计反
对股份数为 2674083股，占参加本次会议股东所持有效表决
权代表股份总数 20050612股的 13.34%；现场投票表决弃权
股份数为 0股，网络投票表决弃权股份数为 92800股，合计
弃权股份数为 92800股，占参加本次会议股东所持有效表决
权代表股份总数 20050612股的0.46%。审议该议案时，关联
股东中国中材股份有限公司代表的 227413294股回避表决。
综上，本次会议审议事项为普通决议事项，以参加本次
会议股东所持有的本议案有效表决权股份总数的二分之一以
上同意获得通过。
本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我
国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成
的会议决议合法有效。
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|地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦11层|||
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证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2018-005
浙江东方集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月25日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座公司 1808会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|326,240,561|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.5039|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蓝翔先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，董事林平先生、独立董事金祥荣先生、郭田勇先生、于永生先生因出差未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事王政先生因出差未能出席会议；
3、公司董事会秘书何欣女士出席了会议；副总裁、财务负责人王保平先生列席了会议，副总裁赵茂文先生因出差未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,608,580|99.8062|631,981|0.1938|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,589,080|99.8003|651,481|0.1997|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,608,580|99.8062|631,981|0.1938|0|0.0000|

4、议案名称：关于修订《监事会工作条例》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,608,580|99.8062|631,981|0.1938|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘会计师事务所的议案|303,607|32.4509|631,981|67.5491|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案2、3、4属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄洁、邵弘璐
2、律师鉴证结论意见：
浙江天册律师事务所黄洁律师、邵弘璐律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙江东方集团股份有限公司2018年1月26日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-040
浙江鼎力机械股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议的通知于 2018年 6月 14日以书面、邮件和电话方式发出，于 2018年 6月 21日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司使用总额不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会2018年6月22日
黑龙江高盛律师集团事务所
关于
奥瑞德光电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
黑龙江高盛律师集团事务所
GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)
二〇一九年一月十四日
黑龙江高盛律师集团事务所关于
奥瑞德光电股份有限公司 2019年第一次临时
股东大会之法律意见书
致：奥瑞德光电股份有限公司
黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德光电”或“公司”）的委托，指派马雷、王佳丽律师（以下简称“本所律师”）出席奥瑞德光电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《奥瑞德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供奥瑞德光电为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，奥瑞德光电可以将本法律意见书作为奥瑞德光电本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1. 2018年 12月 28日，公司召开第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
2. 2018年 12月 29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《奥瑞德光电股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。
3.本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议召开时间为 2019年 1月 14日下午 14点 30分，在黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6号公司四楼会议室召开，由左洪波主持；网络投票采用中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 1月 13日 15:00至 2019年 1月 14日15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 1月 13日至 2019年 1月 14日。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格
1.现场会议持有有效表决权的股东和代理人 7名，代表股东人数 7名，所持有公司有表决权的股份数为 396,263,591股，占公司股本总数的32.29%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。
2.经中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 0名，代表股份 0股，占公司股份总数的0%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统验证。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了逐项审议并表决。
2.本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次股东大会的网络表决投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果由中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于全资子公司申请贷款暨公司及公司全资子公司为其提供担保的议案》；
以上议案普通议案，已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的二分之一以上同意；特别议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的三分之二以上同意。其中涉及关联交易的，所涉关联股东已回避表决，由非关联股东进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《黑龙江高盛律师集团事务所关于奥瑞德光电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
黑龙江高盛律师集团事务所负责人:
马 雷
律师：
马 雷
律师：
王佳丽
二零一九年一月十四日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-027江苏索普化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●其中议题一——“关于继续为江苏索普（集团）有限公司总额不超过 1.2亿元银行借款提供担保的议案”未能通过；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.江苏索普化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年8月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2014年8月26日（星期二）14:00，地点为公司二楼会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 26日9:30~11:30，13:00~15:00。
2.出席会议的股东和代理人共计 25名，所持有表决权的股份总数 141,342,628股，占公司有表决权股份总数的46.13%。股东出席会议的情况具体如下：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|25|
|其中：现场股东和代理人数|5|
|网络投票股东人数|20|
|出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数（股）|141,342,628|
|其中：现场投票所代表股份数|138,185,300|
|网络投票股东持股数|3,157,328|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.13|
|其中：现场投票股东及代理人持股占股份总数的比例|45.10|
|网络投票股东持股占股份总数的比例|1.03|

 3.本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长胡宗贵先生主持。
4.公司董事、监事出席情况：公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人。
二、提案审议情况
经到会股东及股东授权代表认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，表决结果如下：
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|序号|议题|投票类型|同意票数(股)|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股)|弃权比例（%）|是否通过|
|一|关于继续为江苏索普（集团）有限公|全部投票|2249428|65.63|1161200|33.88|17000|0.49|否|

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-027
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议题|投票类型|同意票数(股)|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股)|弃权比例（%）|是否通过|
||司总额不超过1.2亿元银行借款提供担保的议案|中小股东|2249428|65.63|1161200|33.88|17000|0.49||
|二|关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案|全部股票|140186328|99.18|1129700|0.80|26600|0.02|是|
|||中小股东|2271328|66.27|1129700|32.96|26600|0.77||
|三|关于《公司章程》修改的议案|全部投票|140180028|99.18|1119000|0.79|43600|0.03|是|
|||中小股东|2265028|66.08|1119000|32.65|43600|1.27||

其中，议题一、三需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；
议题一为关联担保事项，关联股东——江苏索普（集团）有限公司回避表决。议题一由于同意票为65.63%，没有达到规定的比例，该议案未获通过。
三、律师见证情况
江苏汇典律师事务所律师翁文、强强见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：索普公司2014年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；
本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会2014年8月26日
报备文件
经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-013河南思维自动化设备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年2月28日起停牌。相关内容详见公司于2018年2月28日披露的《公司重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-012）
截至本公告披露日，公司正在有序推进该事项。本次重大事项框架初步厘定情况如下：
（一）标的资产情况
本次交易标的资产初步确定为河南蓝信科技股份有限公司（以下简称“蓝信科技”）部分股权。蓝信科技所处行业为列控动态监测系统行业，主营业务为动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发、集成、销售、安装及维护。
（二）主要交易对方
本次交易的意向交易对方为蓝信科技股东赵建州、Success Fortune ManagementLimited、张华、北京南车华盛创业投资企业（有限合伙），均为独立第三方。
（三）交易方式
公司拟以现金方式购买蓝信科技部分股权。
鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月7日起继续停牌。
公司承诺公司将在继续停牌之日起5个交易日内确定该重大事项是否构成重大资产重组。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn），请以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2016—024债券简称：PR发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对公司 2015年年度报告
的事后审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月9日，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对瀚蓝环境股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】0464号）（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》全文公告如下：
“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第2号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，本部对你公司 2015年年度报告进行了事后审核，现有如下问题需要你公司作进一步披露。
一、关于水务业务
1.公司污水处理业务营业收 1.73亿元，同比下降9.77%，毛利率34.07%，同比下降 7.53个百分点。请公司结合自身实际情况，包括污水处理价格及其形成机制，污水处理量和财政补贴情况等，对比行业中可比公司，补充披露公司污水处理业务收入和毛利率下降的原因以及未来的应对措施。
2.公司 2015年在供水量小幅下滑0.11%的情况下，实现供水业务收入 6.99亿元，同比上升28.74%，毛利率21.84%，同比减少14.92个百分点。请公司补充披露：（1）在供水量基本不变的情况下，供水业务收入上升28.74%，毛利率减少 14.92个百分点的原因。
（2）与相似地区的可比公司相比，补充说明公司各供水资产的盈利情况与财务指标在同行业公司中的水平，以及是否符合行业发展趋势。
3.供水行业受行政政策干预较大，水价由政府主导，未实现市场化，而供水价格调整对公司业绩影响较大。请公司补充披露所在地区供水单价和污水处理单价在报告期内的调整情况，包括但不限于调整依据和方式，并量化分析水价调整对公司未来盈利的影响。
二、关于固废业务
4.公司收购创冠中国后，固废业务产能大幅上升，2015年贡献收入10.02亿元，占总收入比例已接近30%，毛利率42.86%，同比增加5.76个百分点。请公司补充披露：
（1）公司在固废行业的收入构成及毛利率等财务指标。
（2）目前公司所拥有的垃圾焚烧业务特许经营权情况，包括但不限于项目名称，协议签订时间，目前是否建成，特许经营期，核准垃圾处理规模及实际处理量，垃圾处置费，内部收益率等。
（3）结合各垃圾焚烧项目的垃圾处理量、上网电价、上网电量等指标，对比同行业公司，分析发电收入和垃圾处置费收入的变动情况，以及是否符合行业发展趋势。
5.报告期内，公司计入当期损益的政府补助共计4407万元，主要包括生活垃圾外运费补助3657万元，该笔款项为政府返还前期由子公司垫付的生活垃圾外运填埋的增收费用。请公司补充披露政府返还该笔填埋费的原因以及是否具有可持续性。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2016年 5月 16日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。”
根据《问询函》的要求，公司正组织有关部门积极准备答复工作，将尽快对上述事项的相关内容进行补充和完善，并履行信息披露义务。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2019-041
光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第三十三次会议通知于 2019年 4月 12日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2019年 4月 19日下午 15:30在西藏北路 199号光明地产总部大厦 17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度报告全文及摘要》
具体内容详见 2019年 4月 23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会关于公司 2018年度报告的审核意见为：
1、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2018年财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2019年财务预算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2018年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2018年度归属母公司净利润为 1,417,934,115.12元，加上年初未分配利润6,385,873,540.54元，公司累计可分配的利润为7,803,807,655.66元。
公司拟定2018年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金98,080,596.81元（母公司报表）；
2、扣除分配2017年度利润分配及其他变动363,088,371.76元；
3、剩余7,342,638,687.09元为2018年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以2018年末总股本2,228,636,743股为基数向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计445,727,348.60元。其余6,896,911,338.49元结转下一年度用于未来企业发展。
本预案完全符合相关法律法规关于现金分红政策的规定。
具体内容详见 2019年 4月 23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见 2019年 4月 23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会关于 2018年度内部控制评价报告的审核意见为：
报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。同意内部控制评价报告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于 2019年度预计日常关联交易的议案》
2019年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约 9,252.64万元，共 48家关联方。
具体内容详见 2019年 4月 23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》
具体内容详见 2019年 4月 23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见 2019年 4月 23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《2018年度企业社会责任报告》
具体内容详见 2019年 4月 23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见 2019年 4月 23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会关于本次会计政策变更的结论性意见为：公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行了变更。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响，不涉及以前年度的追朔调整，公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
具体内容详见 2019年 4月 23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述决议（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）尚须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会二○一九年四月二十三日
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项的说明
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年12月11日起停牌。2018年5月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于5月7日对本次重组的相关文件进行公告。公司拟向张春雨、敬春山、魏文浩、江才纯和胡明芳发行股份购买其合计持有的成都能通科技有限公司（以下简称“能通科技”）100%股权，同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于建设能通科技军工电子元器件检测中心项目、支付中介机构费用及相关税费。2018年9月5日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止资产重组事项的议案》。现就终止本次发行股份购买资产的相关事项说明如下：
一、终止本次资产重组的原因
自公司董事会2018年5月4日审议通过本次发行股份购买资产预案及其摘要等相关议案以来，公司及相关各方积极推动本次资产重组相关工作。
鉴于近期市场行情发生较大变化，本次交易的各方无法就交易核心条款达成一致意见，为维护公司及各方的利益，经交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产。
二、终止本次资产重组事项的具体过程
2018年9月1日，公司发布《关于拟终止发行股份购买资产的公告》。
2018年9月5日，公司分别召开了第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重组。
公司独立董事就关于终止本次重组事项的议案发表如下独立意见：公司拟以发行股份的方式收购成都能通科技有限公司的100%股权，本次重组前期准备阶段，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，全力推进本次资产重组的各项工作，严格履行相关决策程序及信息披露义务。由于近期市场行情发生较大变化，本次交易的各方无法就交易核心条款达成一致意见。鉴于此，为保护公司和广大投资者利益，经交易各方审慎研究和友好协商，交易各方一致决定终止本次重组。《关于终止资产重组事项的议
案》在提交公司第七届董事会第二十八次会议前已经全体独立董事事前认可，本次董事会会议的召集召开程序、表决程序和方式等符合相关法律法规及《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》的规定。公司终止本次资产重组不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》的规定。
本次资产重组的财务顾问国泰君安证券股份有限公司经过核查，为终止本次资产重组事项出具了核查意见，认为公司已按要求披露了终止本次资产重组的原因，终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2018年9月5日，公司与交易对方签署了《重组终止协议》。
公司将于2018年9月10日下午14：00-15：00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，公司将针对终止本次重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司需要对预案披露之日公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票行为进行自查，自查期间为自本次重组预案披露之日2018年5月8日起，至公司发布《关于拟终止发行股份购买资产的公告》前一日 2018年8月31日止。公司已就自查内容向中国证券登记结算有限公司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司会及时予以公告。
四、本次发行股份购买资产终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施
由于公司与张春雨签署的附条件生效的《框架协议》、公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》的生效条件均未满足，因此上述协议均未生效。
2018年9月5日，就终止本次发行股份购买资产，公司与交易对方签署了《重组终止协议》，约定自协议生效之日起，各方签署的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》等资产重组相关协议的效力均终止，各方均无需继续按照资产重组相关协议约定实施资产重组，亦无需继续履行资产重组相关协议除保密义务条款外其他条款约定的相关义务、责任。
五、本次终止发行股份购买资产对公司的影响
终止本次发行股份购买资产是公司与中介机构、交易各方审慎讨论并一致协商后的结果，不会对公司现有的日常经营和财务状况造成不利影响。未来公司将继续根据公司发展战略规划，在现有的业务板块上稳步发展，提高业务协同和整合，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司创造更大价值。
六、承诺事项
公司承诺：在披露本次投资者说明会召开情况公告后的2个月内，不再筹划发行股份购买资产事项。
公司对终止本次发行股份购买资产事项给各位投资者带来的不便深表歉意,并对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
张家港保税科技（集团）股份有限公司 2018年9月6日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－071
中房置业股份有限公司
关于 2015年第三季度报告问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年11月3日收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司 2015年第三季度报告信息披露事项的问询函》（上证公函[2015]1854号），要求我公司对如下问题作进一步披露。公司现就问询函中有关问题回复如下：
一、 你公司提交备案的董事会决议显示，朱洪策、秦峰、李伟 3名董事未出席审议第三季度报告的董事会会议，也未授权其他董事代为表决。请你公司核实并说明3名董事未出席董事会会议的原因。
回复：公司按公司制度于10月26日向全体董事、监事发出了第八届董事会十八次会议、第八届监事会九次会议通知以及要审议的 2015年第三季度报告，董事会和监事会定于 2015年 10月 30日召开，均只审议三季度报告一项议案，并以通讯方式召开。会议当日直至接近下午六点，因信息传递出现故障，朱洪策、秦峰、李伟这3名董事的表决意见未按时送达。因必须在直通车公告通道关闭前提交季报文件，故董事会决议在无法取得表决意见的情况下按未出席处理。11月2日公司取得了三位董事同意2015年第三季度报告的表决文件。
二、 根据前述规则要求，公司应当在季度报告正文的显要位置单独列示未出席董事会审议季度报告的董事姓名及原因，但你公司在第三季度报告中声明全体董事出席董事会审议季度报告。请你公司核实并说明该声明与你公司提交备案的董事会决议不一致的原因。
回复：公司提交季度报告时，工作人员在匆忙中将三季报全文按全体董事出席董事会提交，导致季度报告与提交的董事会决议不一致。
我公司在此次信息披露过程中确实存在疏忽，公司关于 2015年第三季度报告的董事会文件，公司9名董事全部为同意票。公司将加强信息披露工作，避免
再次出现类似错误。公司对上述疏忽给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2015年11月5日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-026中国巨石股份有限公司
2016年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年3月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2016年第一季度（2016年1月1日至2016年 3月 31日）实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增长85%-95%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：185,715,235.38元
（二）每股收益：0.2128元
三、本期业绩预增的主要原因
2014年至今，全球玻璃纤维市场供求关系持续向好，公司产品销量比去年同期有较大增长，产品结构进一步优化。
公司加大科技创新力度，不断提高生产效率，生产成本持续下降。同时，公司通过加快结构调整、强化精细管理等举措，为利润增长奠定了良好基础。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2016年4月20日
股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：2017-038号西藏华钰矿业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年 6月16日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2017年 6月 22日在拉萨市经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一)审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司首次授予的限制性股票第一次解锁期解锁的议案》
根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权，董事会拟为 43名激励对象办理首次授予的限制性股票的第一期解锁事宜。
经审核，监事会认为：董事会确定的本次拟办理解锁的激励对象均为公司限制性股票激励计划的首次授予对象，且该等人员均符合《上市公司股权激励管理办法》、《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划》要求的解锁条件，同意公司按照相关规定为其办理解锁事宜。
综上，监事会同意公司为43名激励对象办理首次授予的限制性股票的第一期
解锁事宜。
本次办理限制性股票第一期解锁的激励对象名单及监事会专项审核意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司监事会 2017年6月22日
中国纺织机械股份有限公司独立董事
关于董事会专门委员会组成人员的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国纺织机械股份有限公司的独立董事，对中国纺织机械股份有限公司第六届董事会第一次会议关于第六届董事会专门委员会组成人员的议案发表如下独立意见：
我们认为：本次董事会专门委员会组成人员的确定程序符合相关规定，上述人选均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定的任职资格，同意各专门委员会的组成。
此页无正文,为关于董事会专门委员会组成人员的独立意见之签字页。
独立董事签署:
徐清波 陈国坤 陈亚莉 赵海燕
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2016-069
上海三爱富新材料股份有限公司
关于公司吴泾基地计划性停产等事项的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月13日公司发布了《上海三爱富新材料股份有限公司第八届第二十次董事会（通讯）决议公告》（临2016-067），现就公告事项补充说明如下：一、关于公司吴泾基地停产的计划
1、停产计划概况
公司上海吴泾基地建立于上世纪六十年代，主要生产氟橡胶（FKM）、聚全氟乙丙烯（FEP）、聚四氟乙烯（PTFE）等含氟聚合物产品，经过五十多年的运行，生产规模和工艺布局已无法满足企业发展要求，且公司现有生产装置面临设备老化、运行成本趋高、安全压力剧增、产品效益欠佳的状态。为保障公司健康持续发展，公司必须主动实施产业调整和产品品级提升计划。
近年，随着“走出去”战略的实施，公司已相继在江苏常熟和内蒙古丰镇地区建立起了一定规模的生产基地。
同时，依据上海市政府《上海市2014年产业结构调整重点工作安排》（沪府办发[2014]15号）精神要求，公司决定进一步加大企业调整力度，提高企业运行效率。
鉴于上述原因，董事会同意公司于2017年6月30日对上海吴泾生产基地实施全面停产，相关生产装置按规定作报废处置。
由于公司所处高危行业，董事会要求公司在实施停产计划前，谨慎制定停产工作方案。
2、拟停产装置情况
目前吴泾地区生产装置包括聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯和氟橡胶生产装置各一套。其中：由于产品价格成本倒挂严重，聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯树脂已基本处停产状态，尚保留乳液产品的生产；根据公司总体规划，公司氟橡胶产品中市场需求量较大的26品种生产已逐步转移至内蒙生产基地，吴泾地区保持 246三元胶生产以满足市场需求
现阶段，吴泾基地每月经营性亏损约1100万元左右，全年亏损约13200万元。装置停产后，同口径比较，预计每年经营性亏损额约7180万元，减少亏损6020万元。
3、截至2016年5月31日，吴泾地区聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、氟橡胶装置及公用工程等账面原值 278,723,926.71元，账面净值105,968,490.40元，评估净值15,905,955.00元。在本次停产计划的实施过程中，预计将发生固定资产减值9006万元。
4、停产计划对上市公司业绩影响
（1）由于本次停产计划实施时间为 2017年6月底，故本期产品损益不受影响。
（2）因计划实施停产，预计发生的固定资产减值准备9006万元，将减少上市公司当期利润约9006万左右，减少归母净利润9006万元。
二、关于公司常熟四氟分厂PTFE装置资产报废
2014年11月13日公司常熟四氟分厂PTFE装置发生安全生产事故（详见公司临2014－42相关公告），涉事的单体（TFE）装置部分已经整改并于2015年3月恢复生产（详见公司临2015－004相关公告）。2016年8月份，经相关部门鉴定，涉事的聚合物（PTFE）装置将永久不能生产。
鉴于上述原因，董事会同意公司对常熟四氟分厂PTFE生产装置聚合部分资产进行报废，报废资产账面净值为 15,652,539.22元。
本次报废资产净值15,652,539.22元，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的2,786,874,394.59元的0.56%。
上述报废资产使上市公司归母净利润减少约1565万元。
三、关于公司常熟四氟分厂万吨PTFE装置部分资产报废
（1）由于市场严重过剩，产品价格倒挂，常熟四氟分厂万吨PTFE装置不能保证正常开车，装置运行率偏低，产品无边际贡献。
（2）单体纯度和生产设备的材质只能满足普通PTFE产品生产，无法应对高端市场需求。
（3）在整体产品结构调整过程中，现有设备无法满足高端 PTFE产品聚合压力和后处理清洁度要求。
鉴于上述原因，董事会同意公司引进先进设备和工艺技术路线对常熟四氟分厂现有万吨PTFE装置进行升级改造，以实现高品级、高附加值的PTFE产品生产；
对部分无法满足生产工艺要求的设备进行报废处置。
本次报废设备总价为148,511,581.27元，其中单体装置为 40,215,799.59元，聚合装置为56,307,447.07元，公用工程设备为 38,737,456.02元，补充设备为9,294,540.64元，其它为3,956,337.95元。
由于上述报废资产为在建工程刚结转固定资产，故报废资产净值为
148,511,581.27元，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的
2,786,874,394.59元的5.3%。
上述报废资产使上市公司归母净利润减少约14851万元。
四、综上，因停产计划、固定资产报废等事项合计减少公司本期归母净利约25422万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的9.1%。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司二〇一六年十月十七日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-033保定天威保变电气股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019年 5月 29日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第十六次会议的通知，于 2019年 6月 3日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十六次会议，公司 9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“结构公司”）为本公司全资子公司，主要为公司变压器产品提供油箱及结构件等配套设备。为压减管理层级，提高运营效率，降低运营成本，公司拟对结构公司进行吸收合并。该事项已获得中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）批复。
本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于吸收合并保定天威电气设备结构有限公司的公告》。
（二）《关于保定天威线材制造有限公司拟转让所持保定天威华克电力线材有限公司51%股权的议案》（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
保定天威线材制造有限公司（下称“线材制造”）为本公司全资子公司，为优化优化管理结构、提高管理效率、降低管理成本，线材制造拟转让所持有的保定天威华克电力线材有限公司（下称“天威华克”）51%股权。
截止2018年12月31日，天威华克经审计资产总额19,231,362.68元，净资产-15,441,023.12元，净利润-13,599,443.72元。截止 2019
年 3月 31日，天威华克未经审计资产总额 11,168,550.22元，净资产 -15,644,686.63元，净利润-203,663.51元。
本次股权转让按照国有产权转让相关规定，将通过产权交易市场公开挂牌方式进行，本次股权转让最终挂牌价格以经兵装集团备案的评估结果为基础确定，股权转让价格将再次提交公司董事会审议。该股权转让事项已获得兵装集团批复。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2019年 6月 4日
天津天药药业股份有限公司
独立董事事前认可意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份有限公司之独立董事，我们在公司第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知发出前，收到了关于本次会议的相关材料。我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次会议拟审议的《关于公司与天津市医药集团有限公司签署<股权托管协议>的议案》，进行了认真审阅，并听取公司的说明，现就本次会议相关议案发表事前认可意见如下：
本次关联交易符合公司的长远发展战略，有利于公司尽早解决与间接控股股东的同业竞争；
鉴于公司此前已对天津金耀集团有限公司、天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司持有的津药瑞达（许昌）生物科技有限公司股权实施托管，具备托管经验和基础，并且公司已派遣董事参与许昌瑞达的公司治理与经营决策，不存在损害公司和股东利益特别是中、小股东利益的情况。
本议案的审议和表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
综上，我们同意本次交易。综上所述，我们同意将本议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
独立董事：万国华、周晓苏、俞雄
2017年 2月 7日