北京市天银律师事务所
关于北京航天长峰股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：北京航天长峰股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀律师、郑萍律师出席公司 2015年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2016年 3月 29日刊登于《上海证券报》。
本次股东大会无临时提案。
本次股东大会现场会议于 2016年 4月 18日 14点在公司会议室如期召开，会议由公司董事史燕中先生主持。
本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份122,900,325股，占公司总股本的37.06%。公司部分董事、监事出席了本次股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表公司股份0股，占公司总股本的0%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计 5人，代表公司股份 122,900,325
股，占公司总股本的37.06%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表共计4人，代表公司股份26,487,900股，占公司总股本的7.99%。
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
1、航天长峰2015年度财务决算报告；
2、航天长峰2015年度利润分配预案；
3、航天长峰2015年度董事会工作报告；
4、航天长峰2015年度监事会工作报告；
5、航天长峰2015年年度报告全文及摘要；
6、航天长峰独立董事2015年度述职报告；
7、关于2016年度预计日常性关联交易的议案；
8、关于聘请 2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
9、关于签订金融合作协议的议案；
10、关于选举公司第十届董事会董事的议案；
10.01全春来
10.02杨小乐
10.03马效泉
10.04史燕中
10.05袁晓光
10.06张亚林
11、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；
11.01岳成
11.02张涛
11.03宗文龙
12、关于选举公司第八届监事会监事的议案。
12.02刘伟
本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，议案2、7、9，对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；议案7、9，关联股东回避表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
公司通过上海证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会表决结果如下：
1、航天长峰 2015年度财务决算报告；
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、航天长峰 2015年度利润分配预案；
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 26,487,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、航天长峰 2015年度董事会工作报告；
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、航天长峰 2015年年度报告全文及摘要；
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
6、航天长峰独立董事2015年度述职报告；
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
7、关于2016年度预计日常性关联交易的议案；
表决结果：同意2,675,900股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 2,675,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、关于聘请 2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
9、关于签订金融合作协议的议案；
表决结果：同意2,675,900股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 2,675,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数100%；反对 0
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、关于选举公司第十届董事会董事的议案；
10.01全春来
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
10.02杨小乐
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
10.03马效泉
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
10.04史燕中
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
10.05袁晓光
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
10.06张亚林
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
11、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
11.02张涛
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
11.03宗文龙
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
12、关于选举公司第八届监事会监事的议案。
12.01林烨
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
12.02刘伟
表决结果：同意 122,900,325股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）