Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-062陕西省天然气股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会采用中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》第二十六条关于中小投资者的规定执行。
2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：public@shaanxigas.com
互动电话：029-86156198
3.本次股东大会无否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司 2018年第三次临时股东大会现场会议于2018年11月14日14:30在位于西安经济技术开发区A1区开元路 2号的陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长李谦益先生主持，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网分别刊登了《关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 11月 14日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 11月 13日下午15：00时至 2018年 11月 14日下午15：00时期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 9人，代表公司有表决权股份 721,097,717股，占公司有效表决权股份总数的64.8409%，其中：1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 6名，代表公司有表决权股份 719,372,663股，占公司有效表决权股份总数的64.6874％；
2.通过网络投票的股东 3人，代表公司有表决权股份 1,707,054股，占公司有效表决权股份总数的0.1535％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5人，代表公司有表决权股份 4,549,261股，占公司有效表决权股份总数的0.4091%。
（六）公司独立董事候选人彭元正先生、部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员、见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议：
（一）审议通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》表决结果：同意 721,079,517股，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00003%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,549,061股，占出席会议中小股东所持股份的99.9956%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0044%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》表决结果：同意 721,079,017股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,548,561股，占出席会议中小股东所持股份的99.9846%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0154%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：同意 721,079,517股，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00003%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,549,061股，占出席会议中小股东所持股份的99.9956%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0044%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师靳文静、赵戈辉现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
2018年 11月 15日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-079常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东进行股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月26日接到本公司控股股东、实际控制人之一吴海宙先生及持股5%以上股东杨志峰先生的通知，其于 2015年 6月质押给广发证券股份有限公司的股份根据《股票质押式回购交易业务协议》需进行补充质押。
2015年8月24日至2015年8月25日，吴海宙先生将其所持有的本公司高管锁定股 3,850,000股以股票质押回购补充质押的方式质押给广发证券股份有限公司，购回交易日为 2016年 6月 7日。2015年 8月 25日，杨志峰先生将其所持有的本公司首发后个人类限售股 3,000,000股以股票质押回购补充质押的方式质押给广发证券股份有限公司，购回交易日为2016年6月22日。上述业务相关股权质押登记手续已于2015年8月25日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
截至本公告日，吴海宙先生共持有本公司 32,186,614股股份，占本公司总股本的9.87%，其中本次质押股份数为 3,850,000股，占其所持本公司股份总数的11.96%，占本公司总股本的1.18%；累计质押股份数为 19,375,000股，占其所持本公司股份总数的60.20%，占本公司总股本的5.94%。
杨志峰先生共持有本公司17,703,922股股份，占本公司总股本的5.43%，其中本次质押股份数为3,000,000股，占其所持本公司股份总数的16.95%，占本公司总股本的0.92%；累计质押股份数为12,230,000股，占其所持本公司股份总数的69.08%，占本公司总股本的3.75%。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-015上海科华生物工程股份有限公司
关于产品获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局颁发的一项体外诊断试剂《医疗器械注册证》。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|适用范围/预期用途|
|1|糖类抗原15-3（CA15-3）测定试剂盒（化学发光法）|国械注准20173403379|2017年12月27日至2022年12月26日|本试剂盒用于体外定量检测人血清或血浆样本中的糖类抗原15-3（CarbohydrateAntigen 15-3,CA15-3）。|

以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司发展具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-030
国家电投集团东方新能源股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要风险提示：
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称公司、本公司或东方能源）（简称：东方能源；代码：000958）股票自 2019年 4月 9日复牌至 2019年 4月 15日，收盘价格从 5.39元/股上涨至 8.68元/股，连续 5个交易日涨停，涨幅达61.04%。公司股票价格近期持续涨幅较大，现将相关风险提示如下，请投资者谨慎决策，审慎投资。
公司拟以发行股份方式购买国家电投集团资本控股有限公司（以下简称资本控股）全体股东持有的资本控股100%股权，构成重大资产重组，具体内容详见公司于2019年4月9日发布的相关公告。
本次重组涉及的审计、评估工作尚未完成。待相关审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议相关事项，编制和公告重组报告书并提请股东大会审议，本次重组尚需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重组能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
与本次重组及标的资产相关的风险已在公司于 2019年 4月 9日发布的《国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易预案》中详细披露，敬请投资者关注。
一、股票交易异常波动的情况介绍
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称公司、本公司或东方能源）（简称：东方能源；代码：000958）股票价格连续两个交易日（2019年 4月 12日、4月 15日）收盘价格涨幅偏离20.94%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对有关事项进行了核实，并问询了控股股东国家电力投资集团有限公司，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，主营业务发展良好，经营情况保持稳定；
所网站发布的相关公告。
除上述重大资产重组以外，公司及公司的控股股东不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司的控股股东未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述发行股份购买资产外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司正在筹划的发行股份购买资产事项涉及的审计、评估工作尚未完成。待相关审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议相关事项，编制和公告重组报告书并提请股东大会审议，本次重组尚需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重组能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。与本次重组及标的资产相关的风险已在公司于 2019年 4月 9日发布的《国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中详细披露，敬请投资者关注。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
广会审字[2018]G17036610046号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
广会审字[2018]G17036610046号江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司(以下简称广东甘化)2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东甘化董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东甘化于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：杨文蔚
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：姚静
中国广州 二○一八年三月二十二日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-034福安药业（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日收到公司持股5%以上股东GRACEPEAK PTELTD.通知（以下简称“GP”），GP与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于2017年7月17日办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一||||||||||
|||||||质押开始||||本次质押占其所||
|股东名称||大股东及一||质押股数||||质权人|||用途|
|||||||日期||||持股份比例||
|||致行动人||||||||||
||否||13,553,300||2017.07.17||中国银河证券股份有限公司||17.13%|||
||||13,000,000||||||16.43%|||
||||13,000,000||||||16.43%|||
|合计||-||39,553,300||-||-||49.99%|-|

截止本公告日，公司总股本1,189,712,382股，GP持有公司股份79,106,853股，占公司股份总数的6.65%。本次质押39,553,300股,占其持有公司股份总数的49.99%，占公司股份总数的3.32%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2015-27
珠海格力电器股份有限公司
关于第二大股东计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司于 2015年 7月 14日接到第二大股东河北京海担保投资有限公司的《关于计划增持公司股份的函》，根据有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股份增持计划
1、增持人：河北京海担保投资有限公司，系公司第二大股东。
截止本公告日，河北京海担保投资有限公司持有公司股份 254,383,884股，占公司总股本的8.46%。
2、增持目的：为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，河北京海担保投资有限公司承诺增持公司股份。
3、增持计划：增持人自承诺日起 3个月内增持公司股份，增持金额不低于 4.6亿元人民币。
4、增持方式：通过证券公司、基金公司定向资产管理等方式或深圳证券交易所许可的其他方式。
二、其他相关说明
1、河北京海担保投资有限公司承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不转让其所持有的公司股份。
2、本次股份增持计划完成后，不会导致公司股权分布不具备上
市条件。
三、备查文件
河北京海担保投资有限公司出具的《关于计划增持公司股份的函》。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-084天津鑫茂科技股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项于2015年11月24日开始停牌。自停牌起，公司每五个交易日披露重组事项进展公告。2015年12月24日，公司根据重组事项进展情况，申请证券继续停牌，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2015-081）。自该日起，公司根据重组进展情况，持续每五个交易日披露重组事项进展公告。
2016年2月18日，公司根据重组事项进展情况，召开了公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌的议案》，并于2016年2月24日披露了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌公告》（公告编号：2016-040），公司股票自2016年2月24日继续停牌。上述具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。此后，公司于2016年3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月6日、4月13日、4月20日、4月27日、5月4日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044、2016-046、2016-048、2016-049、2016-051、2016-058、2016-064、2016-070、2016-072、2016-082）。
停牌期间，公司及相关各方继续推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。
目前公司及独立财务顾问等中介机构与有关各方继续推进本次重大资产重组方案的论证等工作；同时，相关中介机构也在深入进行尽职调查、审计、评估等工作。
经公司申请，公司股票自2016年5月11日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-028上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年 4月 9日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由王振荣先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以现场举手表决方式做出如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《关于 2017年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
6、审议通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为公司能够规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用的违规情况。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
7、审议通过《关于公司 2018年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
8、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。
与会监事同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
9、审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的议案》
2017年11月22日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的议案》，该事项中全资子公司江苏考普乐拟向中国光大银行股份有限公司常州新北支行申请授信额度 5000万元人民币，年利率4.35%。该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路 36号的厂房土地抵押，并由上海新阳半导体材料股份有限公司担保，担保期限自担保协议生效之日起 1年。截止目前该担保事项未实际发生。
后期与光大银行沟通需要公司为该事项提供担保的期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。为促进考普乐公司业务发展，公司拟同意全资子公司江苏考普乐新材料有限公司拟向中国光大银行股份有限公司常州支行申请授信额度 4000万元人民币，授信期限1年，年利率4.35%。该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路36号的厂房土地抵押。
根据《公司章程》及对外担保的相关规定，本事项在公司监事会决策权限
范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
10、审议通过《关于预计 2018年度公司与新阳硅密（上海）半导体技术有限公司日常关联交易的议案》
根据日常经营需要，公司预计2018年度与关联方新阳硅密（上海）半导体技术有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币 4,800万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
公司监事会认为：本议案不存在损害本公司利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
11、审议通过《关于预计 2018年度公司与上海新昇半导体科技有限公司日常关联交易的议案》
根据公司与上海新昇半导体科技有限公司之间目前的业务往来情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2018年与关联方上海新昇发生日常关联交易不超过人民币1,500万元。
公司监事会认为：本议案不存在损害本公司利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会2018年4月23日
湖北台基半导体股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖北台基半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对本次产业基金对外投资暨关联交易事项进行了事前认可，同意将本议案提交公司第四届董事会第八次会议进行审议，并发表如下独立意见：本次产业基金对外投资暨关联交易事项，符合公司通过产业基金进行产业布局和战略投资的目的，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情形。关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。因此，我们一致同意本次投资事项。
专此独立意见！
（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：张慧德 姓名：邹雪城
签字：
姓名：朱军
签署日期：2018年 9月 19日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2019-038齐峰新材料股份有限公司
2019年第一次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）、现场会议时间：2019年9月3日 15:00
（2）、网络投票时间：2019年9月2日至2019年9月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月2日15:00至9月3日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长李学峰先生。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份110,126,627股，占上市公司总
股份的22.2619%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份94,063,285股，占上市公司总股份的19.0148％。
通过网络投票的股东7人，代表股份16,063,342股，占上市公司总股份的
3.2472％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份29,430,662股，占上市公司总股份的5.9494％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份13,367,320股，占上市公司总股份的2.7022％。
通过网络投票的股东7人，代表股份16,063,342股，占上市公司总股份的
3.2472％。
8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意29,083,262股，占出席会议所有股东所持股份的98.8196%％；反对
347,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.1804%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,083,262股，占出席会议所有股东所持股份的98.8196％；反对
347,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.1804%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
与该关联交易的关联股东李学峰先生代表的80,695,965股回避表决。
上述议案经公司于2019年8月13日召开的第四届董事会第十五次会议审议
通过。详情可查阅公司于 2019年 8月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 110,126,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,287,570股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘永冈律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、齐峰新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二○一九年九月三日
公司监事会意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
监事会关于公司 2016年限制性股票激励计划之首次授予激励对象
人员名单的公示情况说明及核查意见
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年11月27日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了2016年限制性股票激励计划的相关议案。公司监事会经认真核查，对公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2016年限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单》发表了明确的同意意见，详见公司2016年11月28日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，公司将2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单在公司内部进行了公示。公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象人员名单进行了认真核查，现针对名单公示及核查情况作如下说明：
一、激励对象人员名单的公示及核查情况说明
1、激励对象人员名单的公示情况
（1）公示内容：2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名、职务。
（2）公示时间：2016年11月29日—12月8日。
（3）公示方式：在公司官方网站、办公场所的公告栏同时进行公示。
（4）反馈方式：公司员工以电话或书面形式，向公司监事会反馈意见，监事会对反馈情况进行记录。
（5）公示结果：截至2016年12月8日，未有任何组织或个人对激励对象人员名单提出异议或作出反馈，无反馈记录。
2、监事会对激励对象人员名单的核查情况
公司监事会核查了2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象的名单及其职务信息的准确性，审核了激励对象的身份证件、与公司或子公司签署的劳动合同、在公司或子公司任职期间的工资单、公司或子公司为其缴纳社会保险的记
公司监事会意见录，以及激励对象绩效考核、职务调整的记录等，确定激励对象具备相关法律、法规及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的资格。
二、监事会对激励对象人员名单的核查意见
根据《管理办法》的规定，公司监事会根据2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单公示情况，经对激励对象主体资格的认真核查，发表核查意见如下：
1、激励对象人员名单与《2016年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为在公司或子公司任职，对公司经营业绩和未来发展发挥着重要作用的高级管理人员、管理骨干、核心技术（业务）人员、各子公司的管理骨干和核心技术（业务）人员，符合激励对象的确定依据和范围。
4、激励对象不存在以下任一情况：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括监事、独立董事、持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会一致认为，2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，其作为2016年限制性股票激励计划激励对象的资格合法、有效。
(本页以下无正文)
公司监事会意见（本页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司监事会关于公司2016年限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》签署页）
公司全体监事：
乐嘉隆 王恩培 李永华
东莞劲胜精密组件股份有限公司二〇一六年十二月九日
苏州设计研究院股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
根据《苏州设计研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于2016年1月26日在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了苏州设计研究院股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|1191 6191|
|末“5”位数|70854 20854|
|末“6”位数|500508 700508 900508 100508 300508 633296 883296133296 383296|
|末“7”位数|2006535 4006535 6006535 8006535 0006535 82727013272701|
|末“9”位数|059958382|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 30,000个，每个中签号码只能认购 500股苏州设计研究院股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
2、通过拨打电话 400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按 2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年1月27日（T+2日）公告的《苏州设计研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结
果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投
资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者
放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公
开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月
内不得参与新股申购。
发行人：苏州设计研究院股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2016年1月27日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-23
山东东阿阿胶股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2014年 10月 14日以邮件的方式通知监事，并于 2014年 10月 19日以通讯的方式召开。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年三季度报告及摘要》。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
监事会
二○一四年十月二十一日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2015-008天津汽车模具股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度||
|营业总收入|178,294.44|148,912.59|19.73%||
|营业利润|18,792.30|19,485.78|-3.56%||
|利润总额|19,526.95|20,171.12|-3.19%||
|归属于上市公司股东的净利润|17,007.04|16,642.36|2.19%||
|基本每股收益（元）|0.42|0.40|5.00%||
|加权平均净资产收益率|9.74%|10.39%|||
|||||降低0.65个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度||
|总资产|374,255.27|350,815.61|6.68%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|178,430.86|166,875.74|6.92%||
|股本（万股）|41,152.00|41,152.00|0||
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|4.34|4.06|6.90%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2015年，公司模具产品销售规模持续增长，但受个别模具项目周期延长、调试费用高等的影响，毛利率有所降低；公司冲压业务市场开拓顺利，冲压件业务销售收入增长显著；公司参股子公司东风（武汉）实业有限公司经营状况良好，业绩逐年增长。综上，公司总体生产经营发展势头较好，业绩稳定。
2015年，公司实现营业收入 178,294.44万元，较上年同期增长19.73%；营业利润18,792.30万元，较上年同期降低3.56%；利润总额为19,526.95万元，较上年同期降低3.19%；归属于上市公司股东的净利润为 17,007.04万元，较上年同期增长2.19%。
2、财务状况说明
报告期末公司财务状况良好，总资产为 374,255.27万元；较 2014年末增长6.68%，主要受公司销售收入增长以及固定资产投资增加等因素影响。归属于上市公司股东的所有者权益为178,430.86万元，较2014年末增长了6.92%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2016年1月29日，公司《2015年度业绩预告修正公告》（公告编号：2016-003）中对2015年度的经营业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为
-15%至15%。
本次的业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。
四、备份文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-023
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任田会芳女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。田会芳女士简历见附件。
田会芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
截至目前，田会芳女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
附件：田会芳女士简历及联系方式
田会芳女士：1987年出生，中国国籍，厦门大学经济学学士，中国注册会计师，2014年开始在公司证券部任职，现任公司证券部主任，2017年取得《法律职业资格证书》和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
田会芳女士联系方式：
1、联系电话：0571-88581338
2、联系传真：0571-88581338
3、电子邮箱：hzgaoxinxiangsu@163.com
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2014-083振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市小店区人民法院送达的（2014）小商初字第245号民事判决书。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司于2014年9月17日发布了厦门市育明工程机械有限公司诉振兴生化股份有
限公司和宜春市国有资产运营有限责任公司的重大诉讼公告，详情见：2014年9月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为2014-062号。
三、民事判决书内容
（2014）小商初字第245号《民事判决书》判决如下：
被告宜春市国有资产运营有限责任公司、被告振兴生化股份有限公司在判决生效后十日内偿还原告厦门育明工程机械有限公司1745073元。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
2007年12月10日，公司与宜春市国有资产运营有限公司签订《转让协议》，约定公司将持有的宜工业务及相关资产、负债以壹元价格转让给宜春市国有资产运营有
限公司。协议明确约定由宜春市国有资产运营有限公司承担宜工2007年10月30日核定的资产负债表中的债务及签订日后由宜工业务所产生的任何债务。2009年8月3日，宜春市国有资产运营有限公司对《转让协议》涉及的资产、负债挂牌，以壹元的价格再次转让。在转让基本要求第5条中指出：本标的所涉及的银行及其它1.6亿的债务，受让人必须承诺在2010年6月30日之前全部还清。2009年9月29日，浙江鑫隆创业投资有限公司通过电子竞价方式竞买成功；2009年12月19日上述资产过户完毕，资产被过户至浙江鑫隆创业投资有限公司在宜春成立的宜春重工有限公司名下。
2012年8月，公司收到宜春市国有资产运营有限责任公司出具的宜国运[2012]24号《债务履行承诺函》，承诺《转让协议》中所涉及的未履行债务由宜春市国有资产运营有限责任公司负责承担。
综上所述，该案应由宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司承担，公司将积极督促宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司尽快偿还上述债务。因此，本次诉讼是否会对公司本期利润或期后利润造成影响尚不确定，如因该案给公司造成损失，公司将向宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司追偿。
六、备查文件
（2014）小商初字第245号民事判决书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十八日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-022山东威达机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 30日召开了第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币 3亿元，期限为自公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
具体内容详见 2015年 7月 1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号：2015-042)。
根据公司第六届董事会第二十四次临时会议决议，公司全资子公司济南第一机床有限公司（以下简称“济南一机”）使用闲置募集资金向威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行（以下简称“威海商行”）购买了理财产品，详细情况如下：
一、购买理财产品的主要内容
2016年 4月 6日，济南一机与威海商行签署了购买理财产品协议，公司出资 10,000.00万元人民币购买该行保本浮动收益型人民币理财产品（以下简称“理财产品”），具体情况如下：
1、理财产品名称：“机构特约（2016）09期”。
2、理财产品认购金额：10,000.00万元人民币。
3、理财产品期限：22天。
4、产品成立日：2016年4月7日。
5、产品到期日：2016年4月29日。
6、理财产品类型：保本浮动收益型。
7、预期年化收益率：3.20%
8、收益计算方法：预期期末收益＝投资本金×预期年化收益率×投资运作期限/3659、产品投资范围：投资于信用级别较高的金融工具，包括国债、政策性金融债、央行票据、银行间市场流通的信用评级不低于AA级别的信用类债券及债券回购、票据回购、同业拆
借、同业存放等货币市场工具，并以投资对象的转让价款或到期兑付的本金及利息作为兑付
理财产品本金及收益的来源。
10、收益及本金支付安排
（1）理财期满，如理财产品投资的金融工具正常回收转让价款或如期兑付本息，威海商行在收到款项扣除相应费用后2个工作日内，一次性将资金划转至客户指定账户。
（2）理财期满，如理财产品投资的金融工具不能正常回收转让价款或如期兑付本息，威海商行可适当延长理财期限，该理财产品期限相应顺延至本理财产品实际终止日。威海商行将在实际收到款项扣除相应费用后2个工作日内，一次性将资金划转至客户指定账户。
11、资金来源：闲置募集资金。
12、公司与威海商行无关联关系。
13、产品风险提示
（1）信用风险：投资者可能面临投资标的发行主体的信用违约。若出现上述情况，可能造成投资收益降低甚至为零的风险。
（2）市场风险：如果在理财期限内，市场利率发生变化，本理财产品的预期收益率及实际收益率均不随市场利率上升而提高。
（3）流动性风险：投资者无提前终止权，能导致投资者需要资金时不能随时变现，并可能使投资者丧失其他投资机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通过膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策及市场相关法规发生变化，可能影响理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至为零。
（5）其他风险：如自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险。
因技术因素而产生的风险，如电脑系统故障等可能会造成兑付延迟等。
（6）最不利的投资情形：若产品投资的债券发行人及交易方出现信用状况严重恶化或清盘破产等情况，则有可能造成本产品收益部分损失甚至为零。
二、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、低风险的银行短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对
资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对低风险的银行短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险的银行短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险的银行短期理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买低风险的银行短期理财产品，能够获得一定的投资收益，提高募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：万元
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|公告日期|公告编号|签约方|投资金额|产品类型|预计年化收益率（%）|成立日|到期日|投资期限|投资收益|
|2015-03-26|2015-024|交通银行股份有限公司威海文登支行|10,000|保本浮动收益型|5.20|2015年3月26日|2015年6月23日|89天|126.79|
|2015-06-13|2015-035|威海市商业银行股份有限公司|10,000|保本浮动收益型|4.45|2015年6月12日|2015年12月11日|182天|221.89|
|2015-07-02|2015-043|威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行|8,000|保本浮动收益型|4.45|2015年7月1日|2015年12月31日|183天|178.48|
|2015-07-15|2015-049|交通银行股份有限公司威海文登支行|10,500|保本浮动收益型|4.60|2015年7月14日|2015年10月13日|91天|120.42|
|2015-10-15|2015-069|交通银行股份有限公司威海文登支行|10,000|保本浮动收益型|3.70|2015年10月14日|2015年12月29日|76天|77.04|
|2016-01-06|2016-005|交通银行股份有限公司威海文登支行|10,000|保本浮动收益型|4.10|2016年1月6日|2016年4月6日|91天|102.22|
|2016-01-07|2016-006|威海市商业银行股份有限公司|8,000|保本浮动收益型|3.50|2016年1月6日|2016年4月6日|91天|69.81|
|合 计||——|——|——|——|——|——|——|896.65|

截止本公告日前十二个月内，公司在董事会的审核权限额度内，使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期，本金及收益均已收回。
五、备查文件
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会