Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2017-028号
关于公司股东中兵投资管理有限责任公司
拟非公开发行可交换公司债券将其持有的本公司部分股份办理
担保及信托登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二大股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）拟以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换债券，该事项已经获得上海证券交易所对其挂牌转让无异议的函，详情请见 2017年 2月 8日、2017年 2月 9日、2017年 6月 29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）相关公告内容。
公司于2017年8月16日接到中兵投资通知，中兵投资拟发行的“中兵投资管理有限责任公司非公开发行 2017年可交换公司债券（第一期）”（债券简称为 “17中兵EB”，以下简称“本次债券”）将采用股票担保形式，即中兵投资将以其持有的本公司部分A股股票作为担保并办理担保及信托登记，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。同时，根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
1、中兵投资与本次债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《股票质押合同》和《信托合同》，双方约定预备用于交换的本公司部分A股股票（以下简称“标的股票”）及其孳息为担保及信托财产；
2、中兵投资与广发证券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称“担保及信托专户”），账户名为“中兵投资-广发证券-17中兵EB担保及信托财产专户”；
有的本公司 87,756,453股 A股股票自其证券账户划入中兵投资与广发证券开立的担保及信托专户。
截至本公告发布日，中兵投资直接及间接持有本公司 A股股票总数为202,740,076股，占本公司已发行股本总数的13.61%。本次办理担保及信托登记的股数为 87,756,453股 A股股票，占本公司已发行股本总数的5.89%。上述部分股份办理担保及信托登记后，中兵投资持有本公司 114,983,623股 A股股份，约占本公司已发行股本总数的7.72%。本次办理担保及信托登记的本公司A股股票不超过中兵投资持有本公司股份总数的50%。
本公司将关注并将严格按照相关监管规定，及时披露中兵投资本次非公开发行可交换公司债券后续事项，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-047杭州海兴电力科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2017年 08月 19日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2017年08月14日以邮件和电话的形式向各位董事发出。
本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议《关于公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
《杭州海兴电力科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》的具体内容详见同日披露的公告。
公司独立董事对2017年半年度募集资金存放和实际使用情况发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议《关于为全资孙公司Hexing Electrical SA(PTY)Ltd（海兴南非公司）提供担保的议案》
同意为全资孙公司 Hexing Electrical SA(PTY)Ltd（海兴南非公司）提供额度为人民币7000万元的担保，期限 3年。
具体内容详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司为全资孙公司提供担保的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议《关于向中国银行股份有限公司高新技术开发区支行申请融资业务的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司高新技术开发区支行申请本金余额不超
过人民币肆亿元的融资，即本金余额不超过人民币肆亿元的授信额度，用于公司日常经营所需开具保函业务，并由公司法定代表人周良璋及其授权代理人依法代表公司与中国银行股份有限公司高新技术开发区支行商洽信贷事宜，并代表本公司签署相关法律文件，由此产生的法律责任均由公司承担。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议《关于向交通银行股份有限公司杭州浣纱支行申请融资业务的议案》同意公司向交通银行股份有限公司杭州浣纱支行申请本金余额不超过人民
币壹亿伍仟万元的融资，即本金金额不超过人民币壹亿伍仟万元的授信额度，用于公司日常经营所需开具保函业务，并由公司法定代表人周良璋及其授权代理人依法代表公司与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行商洽信贷事宜，并代表本公司签署相关法律文件，由此产生的法律责任均由公司承担。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
（一）《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2017年08月22日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-014广汇能源股份有限公司
关于公司及相关方承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会公告[2013]55号《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及新疆证监局（新证监局[2014]8号）《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》要求，对公司及相关方的承诺情况进行了认真专项自查：截至本公告日，本公司不存在不符合监管指引要求的承诺，公司和相关方均严格履行承诺事项，不存在超期未履行承诺的情形。
现就截至本公告日的公司及相关方承诺履行情况进行专项披露如下表：
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|承诺事项类型|承诺人|承诺事项|做出承诺时间|承诺完成期限|目前履行情况|
|控股股东所持股份延长锁定期承诺|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司|基于对公司未来持续高速发展的信心，控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司承诺自愿将所持广汇能源股份限售期满后可上市交易时间全部延长至2015年5月25日，若在承诺锁定期内因广汇能源实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的，上述锁定股份数量也作相应调整。|2012年4月12日|2015年5月25日|承诺期未满按承诺继续履行|
|控股股东履行承诺回购股权|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司|公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司向新疆中能颐和股权投资有限合伙企业出具《承诺函》：“我司承诺，伊吾能源公司将于2013年12月31日前取得淖东煤矿探矿权证或与矿权主管部门签订《矿权出让协议》，如未在承诺期内取得，由我司按原价回购新疆中能颐和持有的伊吾能源15%股权，同时支付按原转让价款10%的补偿金”（内容详见本公司2013-095公告）。|2012年9月26日|2013年12月31日|承诺期满已按承诺履行回购|
|控股股东增持公司股份不减持承诺|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司|2013年12月11日，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。其承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。|2013年12月11日|增持完成之日起6个月时为止|承诺期未满按承诺继续履行|
|公司部分董事、监事和高级管理人员增持公司股票严格按照中国证监会有关法律法规规定进行管理的承诺|公司部分董事、监事和高级管理人员|2014年1月15日、1月16日、1月17日、1月20日，公司部分董事、监事和高级管理人员通过本人或配偶证券账户从二级市场购入本公司股票，涉及增持的董事、监事和高级管理人员均自愿承诺：其所增持的股份将按照有关要求进行锁定；董事、监事和高级管理人员的配偶账户作为本人关联账户，本公司将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员和股东持股管理操作指南》等有关法律法规规定一并进行锁定和管理。|2014年1月15日、1月16日、1月17日、1月20日|长期|承诺期未满按承诺继续履行|

特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一四年二月十三日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2018－054
宁波海运股份有限公司
关于为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司
银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：宁波海运（新加坡）有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次签署的担保金额为1，430万美元，已实际为其提供的担保余额为 2,800万美元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）于 2017年 10月 2日向中国工商银行新加坡分行（以下简称“工商银行新加坡分行”）贷款 1,550万美元，期限为 11个月，由本公司为其提供担保 1,600万美元。
经询价并综合考虑资金成本因素，新加坡公司于 2018年 8月 24日通过“内保外贷”进行转贷，即由本公司向中国工商银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“工商银行宁波江北支行”）申请为新加坡公司贷款提供 1,430万美元担保，新加坡公司向工商银行新加坡分行贷款 1,400万美元，期限为 11个月。上述贷款加上新加坡公司自有资金已提前全额
归还2017年10月2日新加坡公司向工商银行新加坡分行的1,550万美元贷款及利息，本公司为其向工商银行新加坡分行贷款提供的 1,600万美元担保职责也相应提前履行完毕。
近日，本公司收到工商银行江北支行签署确认的《开立融资类保函/备用信用证协议》【编号：2018（BG）00014】，本公司为新加坡公司向工商银行新加坡分行 1,400万美元的贷款提供担保 1,430万美元，担保期限自 2018年 8月 22日起，至 2019年 8月 16日止。
（二）新加坡公司系本公司全资子公司。2017年 3月 24日召开的公司第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》：本公司继续为新加坡公司的融资业务提供担保，担保额不超过 5,000万美元，担保期限为 3年。上述议案也经 2017年 4月 28日召开的公司 2016年度股东大会审议通过。
截至本公告披露日，本公司对新加坡公司累计担保余额（含本次担保） 2,800万美元，未超过本公司 2016年度股东大会审议通过的《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》规定的担保总额。
二、被担保人基本情况
名称：宁波海运（新加坡）有限公司
注册地址：6 SHENTON WAY#24-08 OUE DOWNTOWN SINGAPORE
注册资本：10万美元
主要经营业务：从事国际航线船舶货物运输，船舶代理，货物仓储、托运及代理，船舶租赁，船舶买卖，船舶管理；提供船舶设备、材物料供应；劳务服务、信息咨询服务。
截至 2018年 6月 30日，新加坡公司总资产 3,818.94万美元，负债总额 3,659.84万美元，资产负债率95.83%；银行贷款总额 2,950万美元；
流动负债总额 3,659.84万美元；净资产 159.10万美元；营业收入
4,020.72万美元；净利润-62.72万美元（上述财务数据未经审计）。
三、本次担保的主要内容
根据本公司向工商银行宁波江北支行申请融资担保业务的要求，本公司于 2018年 8月 22日与工商银行江北支行签署了《开立融资类保函/备用信用证协议》【编号：2018（BG）00014】。
本次担保主要内容如下：
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保期限：自 2018年 8月 22日起，至 2019年 8月 16日止。
（三）担保金额：1,430万美元
四、董事会意见
公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案》。上述议案也经公司 2016年度股东大会审议通过。
董事会认为：新加坡公司为本公司之全资子公司，为其提供担保有助于其拓展业务、继续加快其从事国际运输业务的步伐，发挥境外公司平台及海外窗口的作用，有利于本公司进一步拓展国际运输业务。股东大会批准该担保事项，公司董事会授权公司经营班子代表公司在担保额度内审批具体担保事项，签署相关协议。
公司独立董事认为：为全资子公司新加坡公司提供担保有助于其进一步拓展业务、继续加快其从事国际运输业务的步伐，发挥境外公司平台及海外窗口的作用，也有利于公司进一步拓展国际运输业务。公司担保事项符合法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司对新加坡公司累计担保余额（含本次担保） 2,800万美元，折合人民币约为 19,182.24万元。本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额（含本次担保）约合人民币 19,182.24万元，占公司最近一次经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净资产的6.78%。无逾期担保。
六、备查文件
（一）《开立融资类保函/备用信用证协议》【编号：2018（BG）00014】（二）公司第七届董事会第十二次会议决议
（三）公司 2016年度股东大会决议
（四）宁波海运（新加坡）有限公司营业执照
宁波海运股份有限公司董事会 2018年 8月 28日
证券代码：600112证券简称：天成控股公告编号：2015-017
贵州长征天成控股股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月26日 9点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月26日
至2015年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2.00|关于逐项审议公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行对象|√|
|2.03|发行数量及认购方式|√|
|2.04|发行方式及发行时间|√|
|2.05|定价基准日、发行价格及定价方式|√|
|2.06|本次发行股票的锁定期|√|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|募集资金用途|√|
|2.09|本次发行前的滚存利润安排|√|
|2.10|发行决议有效期|√|
|3|关于公司2015年非公开发行股票预案的议案|√|

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|-|-|-|
|4|关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|√|
|5|关于前次募集资金使用情况的说明的议案|√|
|6|关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案|√|
|7|关于提请股东大会批准银河天成集团及银河实业免于以要约收购方式增持公司股份的议案|√|
|8|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案|√|
|9|关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案|√|
|10|关于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划的议案|√|
|11|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案相关内容详见 2015年 3月 10日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件
2、特别决议议案：1,2,3,4,6,7,8,9,10,11
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,6,7,8,9,10,11
4、涉及关联股东回避表决的议案：2,3,6,7,9
应回避表决的关联股东名称：银河天成集团有限公司，北海银河科技电气有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600112|天成控股|2015/3/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2．登记时间：
2015年3月25日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
六、 其他事项
1．联系办法：
会议地址：贵州省遵义市汇川区长征电气工业园
联系电话：0851-28620788
传真：0851-28654903
邮政编码：563002
联系人：龙涛
2．与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2015年3月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州长征天成控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月26日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
|2|„„||||
|„|„„||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
多伦科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事顼的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和
《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定,我 “ ”
们作为多伦科技股份有限公司(以下简称公司
)的独立董事,对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真核查,基于独立、认真、谨慎的立场,发表如下独立意见
:
一、《关于公司⒛17年度内部控制评价报告的议案》的独立意见
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及相关法律法规的规定和要求,公司已经建立了内部控制体系,并对⒛17年度的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。《公司⒛17年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况,符合公司内部控制的现状。
二、《关于公司⒛17年度利润分配方案的议案》的独立意见
本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。
我们同意公司⒛17年度利润分配方案,并将该议案提交股东大会审议。
三、《关于公司高级管理人员⒛17年度薪酬分配清算的议案》的独立意见公司高级管理人员2017年度薪酬符合《公司章程》和公司《高级管理人员薪酬管理办法》的规定,我们同意公司高级管理人员⒛17年度薪酬分配情况。
四、《关于公司高级管理人员⒛18年度薪酬分配方案的议案》的独立意见公司高级管理人员⒛18年度薪酬符合《公司章程》和公司《高级管理人员薪酬管理办法》的规定,我们同意公司高级管理人员⒛18年度薪酬分配方案。
五、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第
2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司
《募集资金管理办法》的规定,我
们认为《公司
⒛17年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情况,公
司募集资金的存放和实际使用过程符合相关法规和制度的要求。
(特 )为 2018年
六、《关于续聘天衡会计师事务所 殊普通合伙 公司 度审计机构的议案》的独立意见
天衡会计师事务所
(特殊普通合伙)具有证券、期货执业资格,审计力量较强,执业规范,己连续多年为公司提供专业审计服务,在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,按时出具各项专业报告,且报告内容客观、公正。我们同意公司续聘天衡会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司⒛18年度审计机构,并
同意将该议案提交股东大会审议。
七、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则
42号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号 《关于印发修订<企业会计准)、
则第
16号——政府补助>的通知》(财
会[2017]15号 《财政部关于修订印发一)、
般企业财务报表格式的通知》(财
会[2017]30号
)的规定进行相应变更,符
合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司会计政策变更并按新的会计政策施行。
(以下无正文
)
(本
页无正文,为多伦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字
:
李千目
:
⒛18年3月⒛日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2016-003
中国汽车工程研究院股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年3月24日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开国董事长主持会议。应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议。
二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《总经理工作报告》。
三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度财务决算及2017年预算报告》，同意将该报告提交股东大会审议。
四、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2016年度报告》、年报摘要及年度审计报告，同意将《2016年度报告》及年报摘要提交股东大会审议。
年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》及《内控审计报告》。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2016年度利润分配
预案的提案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽研母公司 2016年实现净利润316,093,884.12元，合并后属于上市公司股东的净利润 340,161,354.43元。提取10%法定盈余公积金 31,609,388.41元，扣减本年已分配的 2015年度现金股利 96,117,986.70元，截至 2016年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为1,136,055,008.55元，资本公积金余额为 1,412,557,496.95元。提议以现有总股本961,179,867股为基数，向全体股东按每 10股派发现金1.50元(含税)实施现金分红，共计派发现金 144,176,980.05元，剩余利润结转至下年度分配。
本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
同意将该分配预案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了独立意见。
八、以10票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的提案》，同意将《关于2017年度日常关联交易预计的提案》提交股东大会审议。关联方董事吕国平依法回避了表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。同意该项关联交易。
详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司日常关联交易公告》。
独立董事对该议案发表如下意见：
1、公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决；
2、前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；
3、公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。
综上，同意《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
九、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，批准公司2017年向金融机构申请45,000万元综合授信。
十、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对子公司提供担保》
的提案，同意2017年为子公司在金融机构提供总额不超过25,700万元的担保，担保期限二年。同意提交股东大会审议。
十一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》，批准公司使用总额不超过5亿元（含）的自有资金用于购买一年以内（含一年）的安全性较高、流动性较好的金融机构理财产品。
十二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请核销部分应收款项、库存呆滞存货及其他流动资产的议案》，同意对截至2016年12月31日确认无法收回并已全额计提坏账准备的1,417,719.99元的应收帐款和已部分计
提坏账准备的101,857.00元应收账款，以及已部分计提跌价准备的389,230.38
元存货进行核销。
十三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请批准核销部分应收款项的议案》，同意对截止2017年3月24日确认已无法收回并已全额计提坏账准备的120,000.00元的应收账款进行核销。
十四、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于通过合资方式参股设立“中保研汽车技术研究试验中心（北京）有限公司”的议案，公司拟与中保研汽车技术研究院有限公司合资成立“中保研汽车技术研究试验中心（北京）有限公司”，开展汽车保险安全相关测试和汽车安全指数研究，该合资公司注册资本 5000万元，由双方以自有资金及资产出资，其中，公司出资比例35%，中保研出资比例65%。
十五、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《独立董事2016年度述职报告》。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十六、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十七、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审定专职董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2015-020
四川国栋建设股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：成都市金盾路 52号国栋中央商务大厦 28楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|38|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|694,713,238|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.99|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开。由于公
司董事长王春鸣先生出差在外不能出席本次股东大会，经公司半数以上董事推举
由公司董事王效明先生主持本次股东大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；
公司董事长王春鸣先生因出差在外不能出席本次股东大会。
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司副总经理张凤国、财务总监邱开荣列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司经营范围和公司章程的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|694,708,338|99.99|0|0.00|4,900|0.01|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：谭洪雨、印娟
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川国栋建设股份有限公司2015年6月23日
广州天创时尚鞋业股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为了进一步完善广州天创时尚鞋业股份有限公司（下称“公司”）的治理结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的监督作用，提高信息披露质量，根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司定期报告工作备忘录第5号—独立董事年度报告期间工作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
第三条公司应建立及健全关于年报工作的汇报和沟通机制。为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情况，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件，并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。
第四条公司管理层应及时向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条对于独立董事在听取经营层汇报、实地考察、年度报告工作计划、年审计划等环节中提出的问题或疑问，公司应予以解答并对存在的问题提供整改方案。
第六条在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解上市公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。
第七条在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责:
（一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。
（二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议年报前，独立董事应当与会计师
广州天创时尚鞋业股份有限公司
事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书面记录及独立董事签署。
第八条独立董事应关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发现改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证监会派出机构和证券交易所报告。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、对外担保等重大事项出具专项说明和发表独立意见。
第十条独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
第十一条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十二条独立董事应督促公司真实、完整、准确的在年报中披露所有应披露的事项。
第十三条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十四条独立董事应当按照相关规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
第十五条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务，在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易发生等违法违规行为。
第十六条公司出现重大风险事项，独立董事收到上海证券交易所年报工作风险警示函的，应当予以高度重视并发表独立意见。独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、上海证券交易所以及其他相关监管机构报告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司
第十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行；本工作制度如与有关法律、法规、规章或《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责制定、修订并解释。
第十九条本制度自董事会会议审议通过之日起生效实施，修改亦同。
广州天创时尚鞋业股份有限公司二〇一六年四月十五日
广州天创时尚鞋业股份有限公司
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-034
百合花集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事邱杰凯先生的书面辞职报告，邱杰凯先生因工作变动原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。
由于邱杰凯先生在任期内辞职，将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数（三人），根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，邱杰凯先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此之前，邱杰凯先生将继续履行其监事职责。公司将依照《公司章程》的规定，尽快履行相应程序，完成监事的补选工作。
公司监事会对邱杰凯先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
百合花集团股份有限公司监事会2017年6月1日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2015-041宁夏大元化工股份有限公司
关于筹划员工持股计划停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划实施员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成影响，经公司申请，本公司股票已于2015年7月3日紧急停牌一天，并自2015年7月6日起连续停牌。
公司将尽快确定上述事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）披露相关事项的进展情况并复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2015年7月4日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号:2016-019
黄石东贝电器股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称“东贝集团”）的股东正在筹划涉及东贝集团股东变更（以下简称“股权变更”）的重大事项，根据上海证券交易所规定，经公司申请，公司股票自2016年3月15日起停牌，内容详见《黄石东贝电器股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-001号）。
根据公司控股股东东贝集团的通知，相关方正在就股权变更事项的商业和法律条款进一步磋商，上述股权变更事宜尚存在一定的不确定性。若该等股权变更事项落实，可能会导致东贝集团的控股股东变更，进而导致公司的实际控制人发生变更。
基于上述股权变更事项，相关收购人将可能因此触发相应的B股要约收购义务。相关方正就有关程序安排、信息披露、保证金支付等具体操作事宜与有关监管部门积极沟通、协调与汇报。
鉴于上述股权变更事项及与之相关的要约收购事项尚存在一定的不确定性，就要约收购事项涉及保证金支付、收购流程等问题尚待落实与明确，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,经公司申请,公司股票自2016年5月5日开市起继续停牌。公司将通过控股股东督促相关方，并于相关事项明确及落实后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会二〇一六年五月四日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2019-004
湖南艾华集团股份有限公司
董事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事艾立宇先生持有公司股份6,825,000股，占公司总股本比例1.75%。
减持计划的实施结果情况
截至2019年1月30日，本次股份减持计划时间区间届满，鉴于对目前资本市场的认识，综合考虑各种因素后，本次减持计划期间，艾立宇先生未实施减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|湖南艾华投资有限公司|5%以上第一大股东|190,493,063|48.84%|IPO前取得：97,688,750股其他方式取得：92,804,313股|
|王安安|董事、监事、高级管理人员|63,260,438|16.22%|IPO前取得：32,441,250股其他方式取得：30,819,188股|
|艾立平|5%以下股东|585,000|0.15%|IPO前取得：300,000股其他方式取得：285,000股|
|曾丽军|5%以下股东|585,000|0.15%|IPO前取得： 300,000 股其他方式取得：285,000股|
|艾立宇|董事、监事、高级管理人员|6,825,000|1.75%|IPO前取得：3,500,000股其他方式取得：3,325,000股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|湖南艾华投资有限公司|190,493,063|48.84%|根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定|
||王安安|63,260,438|16.22%|根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定|
||艾立平|585,000|0.15%|根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定|
||曾丽军|585,000|0.15%|根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定|
||艾立宇|6,825,000|1.75%|根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定|
||合计|261,748,501|67.11%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|艾立宇|0|0%|2018/8/3～2019/1/30|集中竞价交易|0.00－0.00|0.00|未完成：1,706,250 股|6,825,000|1.75%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
艾立宇先生因个人资金需求情况等原因未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会 2019/1/31
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-035号
江苏亨通光电股份有限公司
关于股东部分股权质押及质押登记解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日收到公司股东亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）通知:
亨通集团于 2018年4月13日将其持有的本公司股份中的 2,800万股（原质押股份为2,000万股，2018年6月29日，公司实施利润分配方案，向全体股东每10股送红股4股，送红股后，2,000万股公司股票增至2,800万股，占公司总股本的1.47%）无限售流通股质押给中国农业银行股份有限公司吴江分行，质押期限为2018年4月12日至2019年4月11日，质押登记日为2018年4月
13日（详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-018号）。2019年4月8日，亨通集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了该股权的质押登记解除手续。
同日，亨通集团为满足业务发展需要将其持有的本公司股份中的2,800万股（占公司总股本的1.47%）无限售流通股再次质押给中国农业银行股份有限公司吴江分行，质押期限为2019年4月8日至2022年4月7日，质押登记日为 2019年4月8日,上述股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，亨通集团共持有公司股份298,064,812股，占公司总股本的15.66%。其中用于质押的股份数量为 11,020万股，占公司总股本的5.79%，占亨通集团持有的本公司股份总数的36.97%。
亨通集团资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括但不限于经营所得及投资分红。公司对此次股份质押将建立完善的动态监控机制，并根据公司股份质押情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十一日
证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临 2018-054
山东天业恒基股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司第九届董事会第十一次临时会议于2018年6月8日，在济南市历下区
龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议召开2017年年度股东大会的议案》。关于公司2017年年度股东大会的相关情况具体如下：一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月29日 9点15分
召开地点：济南市历下区龙奥北路 1577号天业中心主办公楼1516会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月29日
至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议2017年年度董事会报告的议案|√|
|2|关于审议公司2017年年度监事会报告的议案|√|
|3|关于审议2017年年度报告及摘要的议案|√|
|4|关于审议2017年年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于审议2017年年度利润分配及公积金转增股本的议案|√|
|6|关于审议公司2017年度内部控制自我评价报告的议案|√|
|7|关于审议2017年年度独立董事述职报告的议案|√|
|8|关于审议公司2018年度申请融资额度的议案|√|
|9|关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案|√|

具体内容详见公司 2018年 4月 28日、5月 3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600807|*ST 天业|2018/6/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间：2018年6月28日上午9点至下午4点
3、会议登记地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼
六、 其他事项
1、会务联系人：王威
通讯地址：济南市历下区龙奥北路 1577号天业中心主办公楼
邮政编码：250102
联系电话（传真）：0531-86171188
2、与会者食、宿及交通费用自理。
特此通知。
山东天业恒基股份有限公司董事会 2018年6月9日
附件：授权委托书
授权委托书
山东天业恒基股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年6月29日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议2017年年度董事会报告的议案||||
|2|关于审议公司2017年年度监事会报告的议案||||
|3|关于审议2017年年度报告及摘要的议案||||
|4|关于审议2017年年度财务决算报告的议案||||
|5|关于审议2017年年度利润分配及公积金转增股本的议案||||
|6|关于审议公司2017年度内部控制自我评价报告的议案||||
|7|关于审议2017年年度独立董事述职报告的议案||||
|8|关于审议公司2018年度申请融资额度的议案||||
|9|关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。