华意压缩机股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”或“公司”）第七届董事会包含 3位独立董事，独立董事任职资格均符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定。
作为华意压缩的独立董事，我们在 2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深证证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，主动、有效、独立地履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席公司股东大会和董事会，对相关事项发表了独立意见，并对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席公司董事会、列席股东大会会议及表决情况
2015年度，公司共计召开了 6次董事会，6次股东大会。作为独立董事，我们认真参加了公司的董事会及相关会议，履行了独立董事勤勉尽责义务。2015年度我们出席董事会、列席股东大会会议的情况如下：
（一）出席董事会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席|亲自出|以通讯方式参|||是否连续两次未|
|董事姓名||||委托出席次数|缺席次数||
||次数|席次数|加会议次数|||亲自出席会议|
|徐天春|6|2|4|0|0|否|
|唐英凯|6|2|4|0|0|否|
|牟文|6|2|4|0|0|否|

（二）列席股东大会情况
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|-|-|-|
|独立董事姓名|应列席次数|亲自列席次数|
|徐天春|6|1|
|唐英凯|6|1|
|牟文|6|1|

报告期内，我们对公司有关事项未提出异议，对董事会的各项议案均投了赞
成票。
二、到公司现场办公及与公司董事、监事、高级管理人员沟通、出席相关会议情况
报告期内，我们利用出席董事会以及其他时间到公司现场深入了解公司生产经营情况，详细了解募投项目进展情况，持续了解和分析公司的运行情况；与其他董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势，及时掌握公司的经营动态；对公司事务做出独立、专业、客观的判断，并通过合法渠道提出自己的意见和建议。报告期内，我们听取了公司管理层关于公司基本情况及2015年度经营情况的汇报，实地考察了公司的生产情况，并与年度报告审计机构、监事、高级管理人员就年报审计事项进行了沟通，各方进行了充分讨论，形成了行之有效的意见和建议。
在2015年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们均能做到预先审议、认真审核。我们严格按照《华意压缩机股份有限公司独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项的进展情况，从各自专业角度对公司的经营、发展等提出合理的意见和建议；对公司的关联交易、对外担保事项、与关联方资金往来、利润分配、募集资金运用等相关事项发表独立意见，通过上述工作对董事会的科学决策，对公司的经营管理和发展都起到了积极的促进作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。
在2015年度报告编制和披露过程中，根据中国证监会有关规定及《公司独立董事年报工作制度》等相关要求，我们积极履行职责，充分发挥我们在公司年报工作中的独立作用，认真听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的报告并进行了必要的实地考察，在审计过程中与年审注册会计师直接见面沟通审计的相关情况，切实勤勉履行独立董事职责。主要内容有：（1）结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。（2）在年审会计师事务所进场审计后，与年审注册会计师沟通了关于审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事项。（3）听取了公司经营层对公司基本情况及本年度经营情况的汇报。（4）与年审注册会计师召开现场见面会，就年度报告审计情况进行了充分沟通与交流。
三、公司各专门委员会的工作情况
1、战略委员会
报告期内，独立董事唐英凯先生担任董事会战略委员会委员，依据《公司董事会战略委员会实施细则》履行职责，对公司的经营、发展等提出合理的意见和建议，发挥了战略委员会对董事会科学决策和支持监督作用。
2015年度，董事会战略委员会召开两次会议，审议通过了《2014年董事会工作报告》、《关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的议案》、《编制公司“十三五”规划纲要的议案》。
2、审计委员会
报告期内，独立董事牟文女士担任董事会审计委员会主任委员，独立董事徐天春女士担任审计委员会委员，依据公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，发挥了审计委员会对董事会科学决策和支持监督作用。特别是在年度财务报告的审计工作中积极履行了监督、核查的职能，维护审计的独立性。
2015年度，董事会审计委员会召开六次会议，听取了公司管理层的经营情况汇报，审阅了公司编制的2014年度会计报表及2014年度审计报告、2015年第一季度报告、2015年上半年度报告、2015年第三季度报告并发表审阅意见，审议并通过了、《审计委员会履职暨2014年度审计工作的总结报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所为2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司
2014年度内审工作总结》、《公司2015年度内部审计工作计划》、《关于计提2014
年度资产减值准备的议案》、《关于公司部分会计政策及会计估计变更的议案》。
3、提名委员会
报告期内，独立董事徐天春女士担任董事会提名委员会主任委员，独立董事牟文女士担任提名委员会委员，依据公司《董事会提名委员会实施细则》履行职责，发挥了提名委员会在选聘董事候选人和高级管理人员过程中对董事会的决策支持作用。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，独立董事唐英凯先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立董事牟文女士担任薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责。报告期内，独立董事认真研究了公司制定的年度薪酬基本考核方案和年度业绩激励基金实施方案，并对公司2014年年度报告中董事、监事和高级管理人员所披露薪酬事项进行了审核。
2015年度，董事会薪酬与考核委员会召开两次会议，审议通过了《关于2014年度公司高管薪酬暨2015年高管基本薪酬考核方案》、《华意压缩机股份有限公司2014年度业绩激励基金计提和分配方案》和《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》。
四、发表意见情况
2015年度，我们关注公司经营状况及股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司日常经营情况的汇报，对公司关联交易、对外担保、关联方资金往来等事项进行了独立审议，并与公司管理层进行沟通，为公司实现战略发展目标献计献策。对于按有关规定经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详情了解，根据相关法规认真审核，并出具书面的独立董事意见。独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
1、第六届董事会第七次会议审议了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2014年度内部控制评价报
告》、《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》、《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于预计2015年度对外担保额度的议
案》、《关于预计2015年日常关联交易的议案》、《关于2014年度高管薪酬暨2015
年高管基本薪酬考核方案的议案》、《关于公司部分会计政策和会计估计变更的议案》、《关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的议案》、《公司董事会关于2014年证券投资情况的专项说明》、《关于公司第七届董事会换届选举的议案》、《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》，独立董事徐天春女士、唐英凯先生、牟文女士对续聘审计机构和预计2015日常关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见；并就公司2014年度利润分配和公积金
转增股本预案、公司内部控制评价报告、公司2014年度高级管理人员薪酬情况和预计2015年度对外担保、公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于对四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告、关于公司部分会计政策和会计估计变更、关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划和2014年证券投资情况的专项说明、公司第七届董事会换届选举和确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的事项发表了独立意见；对公司2014年度关联往来及对外担保情况出具专项说明与独立意见。
2、第七届董事会2015年第一次临时会议审议了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司利用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，独立董事徐天春女士、唐英凯先生、牟文女士对上述审议事项发表了独立意见。
3、第七届董事会2015年第二次临时会议审议了《公司2014年度业绩激励基金计提和分配方案》，独立董事徐天春女士、唐英凯先生、牟文女士对上述审议事项发表了独立意见。
4、第七届董事会2015年第三次临时会议审议了《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》、《关于增加公司自有资金购买理财产品种类的议案》，独立董事徐天春女士、唐英凯先生、牟文女士对上述审议事项发表了独立意见。
5、第七届董事会第一次会议，独立董事徐天春女士、唐英凯先生、牟文女士对公司2015年上半年度开展远期外汇资金交易业务情况、对公司2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况出具专项说明与独立意见。
6、第七届董事会2015年第四次临时会议审议通过《关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为其全资子公司上海加西贝拉贸易有限公司提供担保的议案》，独立董事徐天春女士、唐英凯先生、牟文女士对上述议案相关事项发表了独立意见。
五、其他工作
2015年度，我们利用出席董事会以及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。对于需经董事会决策的重大事项，如业务发展情况、关联交易、财务运作情况、风险控制方面，详实听取有关汇报，在董事会上发表意见，有力地促进了董事会科学决策的水平。
报告期内，我们通过学习相关法律法规和规章制度，特别是加强对监管机构新发布法律法规的学习，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
以上是我们在2015年度履行职责情况的报告，在今后的工作中，我们将谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利和义务，加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事签名：
徐天春 牟文 唐英凯