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证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-62号泰禾集团股份有限公司
关于参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为方便广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年5月23日（星期一）下午15：00—17：00参加由中国证券监督管理委员会福建监管局举办的“福建辖区上市公司网上集体接待日”（以下简称“网上集体接待日”）活动，现将有关事项公告如下：
本次网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“福建辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司财务总监王星明先生、董事会秘书洪再春先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
安信证券股份有限公司
关于宁波中大力德智能传动股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，对其填制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、本次核查的有关情况
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，与公司相关人员沟通交流等方式，结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已按照深圳证券交易所的有关要求对2017年度内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张翊维 阴豪
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-087巨力索具股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2014年12月12日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2014年12月17日（星期三）上午10:00在公司105会议室以现场方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建忠先生主持；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于第四届董事会各专门委员会成员调整的议案》；
公司第四届董事会原独立董事张秋生先生、李科浚先生，非独立董事贾宏先女士因工作原因分别辞去公司独立董事和非独立董事职务，且一并辞去公司董事会各专门委员会职务。
公司根据内部控制制度、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已聘任了新的独立董事并拟对各专门委员会成员调整。成员调整情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|原成员设置|||||现成员设置||||
|专门委员会||召集人||委员|专门委员会||召集人|委员|
||杨建忠||杨建忠、杨建国张 虹、刘利剑李科浚、张秋生|||杨建忠|||
|战略与发展|||||战略与发展||||
|委员会|||||委员会||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||张秋生|张秋生、杨建忠杨建国 刘利剑李科浚||周绍朋|
|薪酬与考核|||薪酬与考核||
|委员会|||委员会||
||刘利剑|刘利剑、杨建忠贾宏先 张秋生李科浚||刘利剑|
|审计委员会|||审计委员会||
||李科浚|李科浚、杨建忠刘利剑||田 洪|
|提名委员会|||提名委员会||

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》；
因个人原因，杨凯先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司副总裁、财务总监一职，内容详见2014年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审议通过，现推荐付强先生为公司财务总监候选人，任期同公司第四届董事会任期，自本次董事会审议通过之日起生效。付强先生简历见附件。
公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，内容详见 2014年12月18日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向上海浦东发展银行石家庄分行申请办理2015年度综合授信业务的议案》；
因业务开展需要，公司拟向上海浦东发展银行石家庄分行以信用担保形式申请连续办理2015年度最高余额不超过折合人民币壹亿元的综合授信业务（包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、保理、进口信用证等业务），上述余额指业务金额扣除保证金或所质押存单、银行承兑汇票金额后的余额；期限：一年，具体时间以双方签订的正式合同为准。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
另，根据《公司章程》有关规定，公司此次申请办理综合授信业务，未超出董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向交通银行股份有限公司保定
分行申请办理2015年度综合授信业务的议案》；
因业务开展需要，公司拟向交通银行股份有限公司保定分行（以下简称“交通银行保定分行”）申请办理 2015年度综合授信业务（包括但不限于借款、贸易融资、保函、银行承兑汇票、信用证等业务），总额不超过人民币叁亿伍仟万元，具体业务以公司每次与交通银行保定分行签订的合同或协议为准。
同时，提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
另，根据《公司章程》有关规定，公司此次申请办理综合授信业务，未超出董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理2015年度综合授信业务的议案》；
因业务开展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行（以下简称“工商银行徐水支行”）申请办理2015年度总额度不超过折合人民币肆亿元的综合授信业务（包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证业务），具体业务以公司每次与工商银行徐水支行签订的合同或协议为准，期限至2015年12月31日。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
另，根据《公司章程》有关规定，公司此次申请办理综合授信业务，未超出董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请办理银行借款业务的议案》。
因业务开展需要，公司拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请办理额度为人民币壹亿元的银行借款业务，期限一年，以签订正式合同为准，用以补充公司营运资金和购买原材料等。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
另，根据《公司章程》有关规定，公司此次申请办理借款业务，未超出董事
会审批权限，无须提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年12月18日
附件：
付强先生简历
付强先生，中国国籍，无境外居留权，生于1974年，大学本科学历，高级会计师，中共党员；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；曾任巨力集团有限公司会计，公司财务部副部长、部长；现任公司会计机构负责人。
付强先生与公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系；付强先生未直接或间接持有公司股份；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2019040浙江东晶电子股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的补充说明的公告本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年 6月 11日，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019037）。截至2019年6月10日，北京千石创富资本管理有限公司（以下简称“千石创富”）作为公司截至2019年5月10日和2019年5月31日的第一大股东“北京千石创富－华夏银行－中国对外经济贸易信托－东晶电子定向增发单一资金信托”的管理人，尚未就公司征询的相关问题回复正式意见，因此，公司在前述《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019037）中披露，“截至本回复说明签署之日，千石创富尚未就公司征询的相关问题回复正式意见，公司将在接到千石创富的正式回复意见后进行补充披露。”
2019年 6月 12日，公司收到千石创富出具的《确认函》，现将有关情况补充披露如下：
鉴于公司正在推进重大资产重组事项，千石创富就相关情况确认如下：
“1、本企业自本次重组停牌前 6个月（2018年 11月 12日）至 2019年 6月 4日期间，不存在买卖公司股票的情形，也不存在泄露内幕信息或者利用内幕信息建议他人买卖公司股票的情形。
2、本企业所管理的合法设立的资产管理计划持有公司股份。
3、除公司已经披露的情况外，本企业不存在应披露未披露的其他利益安排。
4、本企业保证上述事项、内容均真实、准确、完整，不存在应披露而未披露的情况。”
除上述情况外，公司《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019037）不存在其他需要补充说明的情况。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-035深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于计提坏账准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 22日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。
具体内容公告如下：
一、本次计提坏账准备情况概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，控股子公司深圳市康达尔金融信息服务有限公司将截至 2016年2月14日逾期未收回的四项委托理财合计31,000,000元（分别委托安庆富春东方投资有限公司、深圳市瑞雅恒基投资担保发展有限公司、深圳市嘉力达实业有限公司和深圳市悦铨实业有限公司进行资产管理）转入其他应收款核算，同时，基于谨慎性原则，拟对上述其他应收款计提20%的坏账准备6,200,000元。
二、相关审核和批准手续
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为：根据《企业会计准则》及公司内部会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司本次计提坏账准备有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具合理性。
（二）董事会审议
公司董事会认为，本次计提坏账准备依据充分，公允的反应了公司资产状况，同意本次计提坏账准备6,200,000元。
（三）监事会审议
2016年 4月 22日，公司第八届监事会 2016年第一次会议审议通过了《关
于计提坏账准备的议案》，全体监事一致同意本次计提坏账准备事项，认为本次计提坏账准备合计6,200,000元，符合相关政策规定和公司资产实际情况，该事项的审批决策程序合法合规，计提坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（四）独立董事意见
公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够客观真实地反映公司资产状况。
该项坏账准备的计提是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提坏账准备。
三、本次计提坏账准备对公司的影响
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，本次计提坏账准备后，影响公司当期利润总额6,200,000元。
四、备查文件
1、《第八届董事会2016年第二次会议决议》；
2、《第八届监事会2016年第一次会议决议》；
3、《独立董事关于第八届董事会 2016年第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-030
深圳达实智能股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017年5月9日（星期二）下午2:30。
（2）网络投票时间为：2017年5月8日—2017年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 9日9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月8日15:00至2017年5月9日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘磅先生
6、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计9人，代表公司有表决权的股份数为594,958,393股，占公司有表决权股份总数的30.8792％。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表8人，代表公司有表决权的股份数为594,955,393股，占公司有表决权股份总数的30.8790％；通过网络参与投票的股东1名，代表公司有表决权的股份数为3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
同意594,958,393股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
同意594,958,393股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
同意594,958,393股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意594,958,393股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》
同意594,958,393股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意762,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意594,958,393股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意762,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意594,958,393股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意762,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于2017年度董事薪酬的议案》
同意594,958,393股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意762,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》
同意594,958,393股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：
同意762,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
同意594,958,393股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳达实智能股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-060上海永利带业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2016年8月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议。公司于2016年7月27日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事9人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于实施募投项目对下属全资子公司增资暨全资子公司再增资的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司拟对全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）增资8.8亿元，其中使用本次非公开发行募集资金增资8.75亿元，为收购炜丰国际控股有限公司（Plastec International HoldingsLimited，以下简称“炜丰国际”）的首期转让价款（即转让价款的70%），使用自有资金增资 0.05亿元，为补充永晶投资流动资金之用。
上述增资完成后，永晶投资将对其全资子公司 YongLi HongKong HoldingLimited（以下简称“永利香港”）增资 8.75亿元，永利香港将作为受让方向Plastec Technologies,Ltd.（以下简称“炜丰科技”）支付首期转让价款，收购炜丰科技持有的炜丰国际100%股权。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
《关于实施募投项目对下属全资子公司增资暨全资子公司再增资的公告》以及独立董事发表独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
高新兴科技集团股份有限公司
独立董事关于相关事项之独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会三十六次会议审议的相关事项发表意见如下：
（一）关于“投资天津中兴智联科技有限公司股权”事项的独立意见
公司本次对外投资事项，有利于进一步扩大公司业务领域，提升公司的持续经营能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益；本次对外投资以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告作为定价基础，价格公允，符合市场化原则；
公司本次投资事项履行了必要的审议程序，审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次投资天津中兴智联科技有限公司股权事项。
（二）关于将原“区域运营中心”项目12,000万元变更用途用于“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目相关事项的独立意见
公司将原“区域运营中心”项目12,000万元变更用途用于“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目，有利于公司提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》的相关规定。因此，同意公司将该部分募集资金金额12,000万元变更用途用于“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项之独立意见签署页）
吴向能 毛真福 叶伟明
二〇一六年六月二十四日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 编号：2015-024
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年7月16日（星期四）下午14:30。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月16日9:30-11:30和13:00-15:00。通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月15日下午15:00至2015年7月16日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2015年 7月 10日（星期五）
5、现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山东莱芜金雷风电科技股份有限公司）
6、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共6名，所持股份3,405.6706万股,
占公司总股份的60.5345%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表人共6名，所持股份3,405.6706万股,占公司总股份的60.5345%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司总股份的0.00％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》
表决结果：同意3,405.6706万股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
律师姓名:郭芳晋、郭恩颖
法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》
2.《北京德和衡律师事务所关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月十六日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-103当代东方投资股份有限公司
七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日以通讯表决方式召开了七届董事会第三十次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2017年8月5日发出，会议应参加表决董事 8名，实际参加表决的董事 8名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》
河北当代文化传媒有限公司（以下简称“河北当代”）因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司石家庄分行申请金额为人民币20,000万元的综合授信额度。公司为河北当代此次向银行申请授信额度提供连带责任担保，并签订《最高额保证合同》。同时，河北当代的少数股东崔玉杰（持有河北当代49%股份）将为河北当代此次向银行申请授信额度提供连带责任担保，并向本公司提供反担保。
董事会认为：本次担保债务风险可控,符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，并由被担保人的少数股东崔玉杰为公司提供反担保，不会对公司的发展造成不利影响。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事认为：本次担保的被担保对象为公司控股孙公司河北当代文化传媒有限公司，该公司的主体资格、资信状况符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定，我们认为公司为河北当代文化传媒有限公司提供担保的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们原则同意公司本次担保事项,并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。我们建议充分关注被担保人的财务状况，针对性制订严密的风险防控措施。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2017-104）。
二、审议通过《关于公司及控股孙公司为下属公司提供担保的议案》
公司及控股孙公司霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司（以下简称“当代华晖”）拟为苍溪县橙天玖和影城有限公司向金融机构申请的期限为3年的融资租赁业务（直租业务）提供连带责任担保。
本次担保的主债权人为大连装备融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”），合计担保金额为2,470,947.49元，公司及当代华晖分别与融资租赁公司签订《保证担保合同》。同时，当代华晖为公司提供反担保，公司与当代华晖签订《反担保合同》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，因此本次担保事项尚须提交公司股东大会审议通过。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事认为：本次担保的被担保对象苍溪县橙天玖和影城有限公司为公司控股孙公司霍尔果斯当代华晖影视管理有限公司（以下简称“当代华晖”）的下属全资子公司，该公司的主体资格、资信状况符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定，我们认为公司以及控股孙公司当代华晖为苍溪县橙天玖和影城有限公司提供担保的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们原则同意公司本次担保事项,并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。我们建议充分关注被担保人的财务状况，针对性制订严密的风险防控措施。
本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股孙公司为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2017-105）。
三、审议通过《关于公司申请信托贷款的议案》
为了补充公司日常运作所需流动资金，公司拟向华澳国际信托有限公司（以下简称：
“华澳信托”）申请不超过人民币 3亿元的信托贷款，贷款期限为 1年。公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司以及公司实际控制人、董事长王春芳为上述授信提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。公司将就上述交易与华澳信托签署相关交易合同并办理强制执行公证。
根据《公司章程》的规定，该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
本次公司向华澳信托申请信托贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平。该笔贷款由公司股东及实际控制人提供连带责任担保，并免于支付担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2017年 8月 28日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开公司 2017年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》、《关于公司及控股孙公司为下属公司提供担保的议案》。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-106)。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-097
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的独立意见
对公司与上海丰煜投资有限公司、上海梦元投资管理中心（有限合伙）、杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）、珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）及王一凡（以下合称“交易对方”）签署附生效条件的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的相关事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司第三届董事会第三十三次会议审议的《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》，在提交公司董事会审议之前，已经我们事前认可；
2、公司与交易对方签署的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；
文件及《公司章程》的规定，董事会的相关决议合法有效；
综上，我们认为：公司签署《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及其股东的长远利益，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司签署该协议。
二、关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为控股子公司 Summerview Company Limited内保外贷提供担保的独立意见
Summerview CompanyLimited（以下简称“Summerview”）为公司控股孙公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）之控股子公司。
Summerview和其全资子公司北京劳雷海洋仪器有限公司总体财务状况较稳定，具有一定的盈利能力。公司子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司为其子公司
Summerview提供担保，是为完成收购劳雷海洋系统有限公司的股权，是公司发行股份购买海兰劳雷股权事项的前提条件，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
前述被担保对象为本公司控股孙公司，其主体资格、资信状况及公司控股子公司本次对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。
由于本次担保金额超过公司2016年度经审计净资产的10%，且Summerview的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保需要提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2018年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2018年度
1-2
业绩承诺实现情况的说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2018年度业绩承诺实现情况的
说明审核报告
致同专字(2019)第110ZA4193号北京立思辰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰公司”）2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的立思辰公司《关于交易对手方对置入资产2018年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是立思辰公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对立思辰公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合立思辰公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，立思辰公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号文）的规定编制，在所有重大方面公允反映了立思辰公司实际盈利数与交易对手方对置入资产业绩承诺的差异情况。
本审核报告仅供立思辰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年四月二十四日
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方
对置入资产2018年度业绩承诺实现情况的说明
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向北京康邦科技有限公司（以下简称“康邦科技”）的原股东王邦文、那日松、温作斌、尹建华、纪平、康伟、刘嘉崑、北京康邦精华投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康邦精华”）、北京康邦精英投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康邦精英”）（以下统称“交易对手方”）以发行股份及支付现金购买其持有的康邦科技100%的股权，并于2016年1月28日获得中国证券监督管理委员会核发的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的批复》文件（证监许可[2016]179号）。
在本次重大资产重组中，交易对手方对置入资产康邦科技业绩曾作出承诺。
业绩承诺内容如下：
根据交易对手方与本公司签署的《业绩补偿协议》的约定，交易对手方就康邦科技相关年度经审计的扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润中的较低者（以下简称为“净利润”）不低于《康邦科技资产评估报告》载明的预测利润数据作出承诺。康邦科技 2015年度经审计的净利润不低于人民币 8,000万元，2015年和2016年度净利润累计不低于人民币18,400万元，2015年、2016年和2017年度净利润累计不低于人民币31,920万元，同时承诺，2018年度净利润不低于17,576万元。
如康邦科技因部分员工出资设立的康邦精华、康邦精英对公司增资入股或者康邦精华、康邦精英合伙人之间进行份额转让被认定为股权激励事项且需要进行股份支付会计处理的，则康邦科技相关年度预测利润数和实际利润数均以扣除前述股份支付会计处理形成的管理费用影响后的净利润数为准（即在康邦科技相关年度因股份支付会计处理形成相应管理费用的情况下，立思辰对康邦科技相关年度净利润进行审核时，康邦科技相关年度进行考核的实际利润数=康邦科技相关年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润中的较低者+股份支付影响的净利润额），康邦科技在协议项下补偿期限内各年的累积利润数亦以扣除前述股份支付影响后的累积利润数为准。
一、公司或相关资产2018年业绩与业绩承诺的差异情况
康邦科技2018年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2019）第110ZC6772号。经审计的康邦科技2018年度归属母公司股东的净利润为16,803.85万元，2018年度扣除股份支付影响后归属于母公司股东的净利润为16,970.35万元。2018年度扣除股份支付影响后归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,970.94万元，未实现2018年度的业绩承诺。
根据《业绩补偿协议》，如康邦科技2018年度实际利润数不足17,576万元，交易对手方应当于立思辰2018年年度财务报告出具后就实际利润数不足17,576万元的部分向公司进行现金补偿。按照上述协议约定，应支付的业绩补偿金额为605.65万元。
二、本差异说明的批准
本差异说明业经本公司第四届董事会第十九次会议于 2019年 4月 24日批准。
北京立思辰科技股份有限公司
二○一九年四月二十四日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2019-006深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于 2019年 3月 21日以专人送达方式发出。
2、本次董事会于 2019年 3月 25日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。
5、公司部分监事列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于出售盛讯达科技大厦的议案》
经审议，公司董事会同意公司将位于深圳市龙岗区平湖街道李朗工业区的盛讯达科技大厦（房地产证编号为6000625731，宗地号为G04409-0133）转让给深圳市赛为智能股份有限公司，转让价款为人民币叁亿叁仟万元整（小写￥330,000,000元）。
同意授权公司管理层办理本次交易相关事宜。
以上议案，同意票 7票，反对票0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告2、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
鉴于盛讯达科技大厦尚未取得不动产权证书，董事会决定暂不召开公司股东大会审议上述相关事项。待盛讯达科技大厦不动产权证书办理完成后，公司将再次召开董事会，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述相关事项。
以上议案，同意票 7票，反对票0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十五日
关于新疆西部牧业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015]01690001号
目 录
1、专·项····审····核····报····告········· ········································· ···· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于新疆西部牧业股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2015]01690001号新疆西部牧业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是西部牧业公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计西部牧业公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解西部牧业公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供新疆西部牧业股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：栾国保
中国·北京 中国注册会计师：张西在
二○一五年四月八日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附表|||||||||||
|上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：新疆西部牧业股份有限公司||||||||金额单位：人民币万元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|新疆西部准噶尔牧业股份有限公司|参股子公司|其他应收款|33.29|-|-|33.29|-|日常经营所需借款|非经营性往来|
||新疆澳瑞新生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款|315.54|9.85|-|-|325.39|日常经营所需借款|非经营性往来|
||石河子市天源奶业有限责任公司|全资子公司|其他应收款|6,757.72|1,190.73|63.00|-|8,011.45|日常经营所需借款|非经营性往来|
||新疆喀尔万食品科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2,666.37|-|-|550.54|2,115.84|日常经营所需借款|非经营性往来|
||石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司|控股子公司|其他应收款|1,338.58|739.32|126.00|-|2,203.90|日常经营所需借款|非经营性往来|
||玛纳斯西牧养殖有限责任公司|全资子公司|其他应收款|1,071.96|445.09|-||1,517.05|日常经营所需借款|非经营性往来|
||石河子市红光牧业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|6,803.28|31.55|428.40||7,263.22|日常经营所需借款|非经营性往来|
||呼图壁县西牧养殖有限责任公司|全资子公司|其他应收款|1,850.18|355.06|-||2,205.24|日常经营所需借款|非经营性往来|
||新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)|全资子公司|其他应收款|-|7,623.00|-|-|7,623.00|日常经营所需借款|非经营性往来|
||新疆西部波尔多牧业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|-|1,736.52|-|-|1,736.52|日常经营所需借款|非经营性往来|
||石河子市振兴牧业有限责任公司|控股子公司控制的法人|其他应收款|-|1.43|-|-|1.43|往来代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|石河子市桃园牧业有限责任公司|控股子公司参股的法人|其他应收款|-|1.48|-|-|1.48|往来代垫款|非经营性往来|
||石河子市三盈牧业有限责任公司|控股子公司参股的法人|其他应收款|-|100.00|-|-|100.00|日常经营所需借款|非经营性往来|
|总 计|——|——|——|20,836.91|12,234.04|617.40|583.83|33,104.52|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-066北京易华录信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2017年7月10日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2017年 7月 5日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议以现金方式收购国富瑞数据系统有限公司55.2357%股权的议案
公司城市数据湖战略是在城市大数据共享领域跨地区、跨部门、跨行业的创新应用，也是易华录践行新型智慧城市理念的积极探索。国富瑞在数据中心运营、灾备服务和云计算服务等方面具备较强的专业水平，能够满足数据中心咨询设
计、建设运维运营服务及测试评估等方面的需求,能够为易华录数据湖战略形成有效支撑，同时为加强双方在数据中心规模化等方面的协同效应，公司将以现金方式收购国富瑞55.2357%股权，交易总价为52,000万元，收购完成后，国富瑞成为公司的控股子公司。
本次投资款来源于公司自有资金。根据《公司章程》规定,本次交易在公司董事会审批权限内,不需提交股东大会审议。
本次交易行为不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年7月10日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-074北京清新环境技术股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司大股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）通知，获悉世纪地和将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||||||质押股数||||||||押占其|||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||||用途|
||||||（万股）||||||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|世纪地和||是||29.67||2018-08-21||至办理解除质押登记之日止||海通证券股份有限公司||0.06%||补充质押||
|世纪地和||是||110||2018-08-21||至办理解除质押登记之日止||海通证券股份有限公司||0.22%||补充质押||
|世纪地和||是||92.06||2018-08-21||至办理解除质押登记之日止||海通证券股份有限公司||0.19%||补充质押||
|世纪地和||是||89.06||2018-08-21||至办理解除质押登记之日止||海通证券股份有限公司||0.18%||补充质押||
|世纪地和||是||97.93||2018-08-21||至办理解除质押登记之日止||海通证券股份有限公司||0.20%||补充质押||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，世纪地和持有本公司48,987.157万股股份，均为无限售流通股,占本公司股份总数的45.31%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为42，867.7599万股股份，占其持有公司股份总额的87.51%，占本公司股份总数的39.65%。
三、其他情况说明
截至本公告日，公司控股股东世纪地和所质押的股份不存在平仓风险；上述质押为补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制权变更。后续如果出现平仓风
险，世纪地和将采取包括但不限于补充质押、补充现金、提前还款等措施应对风险。公司
将持续关注世纪地和质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年八月二十四日