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中信证券股份有限公司
关于上海飞科电器股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海飞科电器股份有限公司（以下简称“飞科电器”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对飞科电器拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]542号文《关于核准上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）4,360万股，发行价格为每股 18.03元。募集资金总额78,610.80万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 72,772.66万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第112685号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||项目|募集资金|
|序号||项目名称||||
|||||投资总额|投资金额|
||个人护理电器松江生产基地扩产项目||17,500|||
||个人护理电器芜湖生产基地扩产项目||18,500|||
||研发及管理中心项目||24,000|||
||个人护理电器检测及调配中心项目||12,800|||
||||72,800|||

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投
入，待募集资金到位后予以置换；若实际募集资金未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决；若实际募集资金超出上述项目计划投入金额，则超出部分资金将用于公司投资发展及其他与主营业务相关的营运资金。
三、募集资金投入和置换情况
1、前次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹部分资金先行投入，截至2016年4月11日，自筹资金实际投资额55,305.27万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了编号为“信会师报字[2016]第114153号的”鉴证报告。
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金55,305.27万元置换预先投入的自筹资金。
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金55,305.27万元置换预先投入的自筹资金。
公司独立董事出具了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金55,305.27万元置换预先投入的自筹资金。
本保荐机构对飞科电器该次使用募集资金 55,305.27万元置换预先投入的自筹资金的事项无异议。
截至 2016年 5月 5日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币55,305.27万元。
2、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
2016年4月12日至2016年8月16日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1,134.59万元，公司决定使用募集资金置换预先投入该项目的自筹
资金，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||前次置换|本次置换|
|||||||||截至2016年4|2016年4月12日至|
|||||||募集资金||||
|||||||||月11日止以自|2016年8月16日止|
|序号||项目||投资金额||计划投入||||
|||||||||筹资金预先投|以自筹资金预先投|
|||||||金额||||
|||||||||入募集资金投|入募集资金投资项|
|||||||||资项目金额|目金额|
||个人护理电器松江生产基地扩产项目||17,500.00||17,500.00||14,745.26|||
||个人护理电器芜湖生产基地扩产项目||18,500.00||18,500.00||14,737.52|||
||研发及管理中心项目||24,000.00||24,000.00||13,128.59|||
||个人护理电器检测及调配中心项目||12,800.00||12,800.00||12,693.90|||
||合计||72,800.00||72,800.00||55,305.27|||

四、审议程序以及专项意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为：飞科电器管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,134.59万元置换预先投入的自筹资金。
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,134.59万元置换预先投入的自筹资金。
公司独立董事出具了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金 1,134.59万元置换预先投入的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过；独立董事、监事会均发表同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；
2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；保荐机构对飞科电器本次使用募集资金1,134.59万元置换预先投入的自筹资金的事项无异议。
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2017-022博敏电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017年 6月 21日以电话、电子邮件的方式发出通知，于 2017年 6月 23日在江苏博敏电子有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事3人，会议由董事徐缓先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案。
同意选举徐缓先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于选举公司第三届董事会副董事长的议案。
同意选举刘燕平女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于聘任公司总经理的议案。
同意聘任徐缓先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历详见附件）
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
同意聘任刘燕平女士为公司常务副总经理，聘任韩志伟先生、王强先生、覃新先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。（简历详见附件）公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案。
同意聘任刘远程先生为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。
（简历详见附件）
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。
同意聘任黄晓丹女士为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。
（简历详见附件）
黄晓丹女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，黄晓丹女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
同时，黄晓丹女士辞去公司证券事务代表一职，公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定，尽快召开董事会聘任证券事务代表。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案。
同意选举董事徐缓先生、独立董事曾辉先生、董事刘远程先生、董事韩志伟先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，其中董事徐缓先生担任主任委员（召集人）。
同意选举独立董事张荣武先生、独立董事徐驰先生、董事刘燕平女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事张荣武先生担任主任委员（召集人）。
同意选举独立董事徐驰先生、独立董事张荣武先生、董事谢小梅女士、董事刘远程先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事徐驰先生担任主任委员（召集人）。
同意选举独立董事曾辉先生、独立董事徐驰先生、董事徐缓先生、董事谢建中先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事曾辉先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2017年6月24日
附：简历
徐缓先生，出生于 1966年 3月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理学硕士，高级工程师。曾任深圳市博敏电子有限公司董事、梅州博敏电子有限公司董事兼总经理，鹏威有限公司执行董事，政协第六届梅州市委员会委员。现任博敏电子股份有限公司董事长兼总经理、深圳市博敏电子有限公司总经理、江苏博敏电子有限公司执行董事兼经理。社会职务包括：广东省印制电路行业协会副会长、深圳市线路板行业协会（SPCA）副会长、梅州市印制电路行业协会荣誉会长、中国印制电路行业协会（CPCA）副理事长、广东省客家商会常务理事。
刘燕平女士，出生于 1967年 8月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任梅州博敏电子有限公司常务副总经理、博敏电子股份有限公司董事会秘书，梅州市梅县区中顺实业发展有限公司监事，梅州市印制电路行业协会第一届会长。现任博敏电子股份有限公司副董事长、常务副总经理、博敏投资有限公司执行董事兼经理，梅县客家文化城房地产开发有限公司董事。社会职务包括：梅州市工商业联合会（总商会）第七届副主席。
韩志伟先生，出生于 1977年11月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级技师、工程师。曾任深圳市博敏电子有限公司工程部技术员、工程部经理、梅州博敏电子有限公司副总经理，现任博敏电子股份有限公司副总经理。社会职务包括：梅州市印制电路行业协会第二届副会长、梅州市质量协会第八届理事会副会长。
王强先生，出生于1983年8月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，印制电路行业技师。曾任深圳市博敏电子有限公司工程部经理、生产部经理、研发部经理、技术中心主任。现任深圳市博敏电子有限公司副总经理。
覃新先生，出生于1979年10月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、高级技师。曾任志浩电子有限公司工程部经理，梅州博敏电子有限公司工程部经
理、博敏电子股份有限公司工程部经理、职工代表监事。现任江苏博敏电子有限公司副总经理。
刘远程先生，出生于 1973年 1月，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。曾任强华印刷电机集团鸿云地产公司财务总监，梅州博敏电子有限公司财务总监。现任博敏电子股份有限公司董事、财务总监、江苏博敏电子有限公司财务总监。
黄晓丹女士，出生于 1988年 7月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任梅州博敏电子有限公司行政部企划专员、总经办秘书兼证券法务部经理助理，博敏电子股份有限公司第二届监事会监事，2016年 4月起任博敏电子股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2017-137浙报数字文化集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年3月31日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，自公司第七届董事会第二十四次会议审议通过后 1年以内，使用不超过人民币 15亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。3月31日起至11月21日，公司在授权的 15亿元额度内，向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行和上海银行股份有限公司杭州城东支行滚动购买理财产品。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临2017-038《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及后续进展公告。
2017年 11月 28日，公司向上海银行股份有限公司杭州城东支行购买人民币 1亿元理财产品，期限自 2017年 11月 29日至 2018年 1月 22日。11月 29日，公司于 10月 26日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币 1亿元理财产品到期赎回。截至本公告日，公司使用闲置自有资金累计购买理财产品的余额为人民币7亿元，累计获得理财收益人民币29,907,041.07元。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品实施情况
（一）已到期的理财产品情况
性理财产品”到期，公司收回本金人民币1亿元，获得理财收益人民币343,561.64元，年化收益率3.8%。
（二）新购买理财产品的主要情况
2017年 11月 28日，公司向上海银行股份有限公司杭州城东支行购买人民币1亿元理财产品，理财产品信息如下：
（1）产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17141S期）；
（2）产品期限：54天；
（3）产品类型：货币及债券类理财产品；
（4）产品起始日：2017年11月29日；
（5）产品到期日：2018年1月22日；
（6）产品收益：本理财产品客户参考净收益率为4.13％（已扣除托管费率和销售管理费率），上海银行保证按约以实际投资期限计算和支付本金及收益；
（7）资金来源：闲置自有资金。
（8）产品说明：本理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略，在资产配置中较大比例配置投资级别的债券、存款等资产，通过组合管理实现稳健收益。
（9）其他说明：公司与上海银行股份有限公司杭州城东支行不存在关联关系。
二、公司使用闲置自有资金累计购买理财产品情况
截至本公告日，累计获得理财收益人民币29,907,041.07元，目前使用闲置自有资金存续理财产品的余额为人民币7亿元，明细如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|投资金额|投资期限|起息日期|到期日期|产品状态|
|工银理财无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB|非保本浮动收益型理财产品|2亿元|无固定期限|2017年8月22|-|存续|
|中信理财之共赢利率结构18247期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|1亿元|33天|2017年11月3日|2017年12月6日|存续|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|投资金额|投资期限|起息日期|到期日期|产品状态|
|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17127S期）|货币及债券类理财产品|1亿元|47天|2017年11月8日|2017年12月25日|存续|
|中信理财之共赢利率结构 18332 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|1.5亿元|33天|2017年11月17日|2017年12月20日|存续|
|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M01044A期）|货币及债券类理财产品|0.5亿元|35天|2017年11月22日|2017年12月27日|存续|
|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17141S期）|货币及债券类理财产品|1亿元|54天|2017年11月29日|2018年1月22日|存续|
|合计||7亿元|||||

特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2019-024
上海金桥信息股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知和材料于 2019年 4月 2日以邮件和书面方式发出；会议于 2019年4月11日以现场方式召开。
（二）本次监事会会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。
（三）公司第三届监事会第二十次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议作出如下决议：
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算及 2019年财务预算》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度利润分配预案》
监事会对《关于公司 2018年度利润分配预案》进行了审议，认为：
公司 2018年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
本预案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018年度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
（五）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2018年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
（六）审议通过《公司2019年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法、依据充分。综上，我们同意该议案。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
（七）审议通过《支付 2018年度审计报酬及续聘 2019年度审计机构的议案》
监事会对续聘2019年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项进行了核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，表现出较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司 2018年度内部控制制度评价报告全面、真实、客观地反映了公司 2018年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于2017年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》
根据 2017年限制性股票激励计划的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期、预留授予部分限制性股票第一期以及暂缓授予部分限制性股票第一期的解锁条件均已满足。除首次授予的 2名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在相关解锁期的解锁条件均已成就，根据考核评级，获得相应的解锁比例进行解锁。同意公司为激励对象办理解锁手续。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次计提资
产减值准备。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
（十一）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：执行新修订的新会计准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司监事会2019年4月15日
博天环境集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着客观公正的原则，现对公司第二届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于公司与汇金联合科技（北京）有限公司设立参股子公司购买资产暨关联交易的议案》
经核查，我们认为公司拟与控股股东汇金联合科技（北京）有限公司(以下简称“汇金联合”)共同出资设立参股子公司以购买凯高科技发展（北京）有限公司全部资产暨关联交易的议案符合《公司章程》的相关规定，在与关联人汇金联合共同出资设立合资公司的交易过程中，所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例。交易方式客观、独立、公正，交易原则合理。
新设参股子公司购买资产的交易价格定价依据为以独立第三方评估机构出具的评估报告所确定的评估值为基础，资产定价原则合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
董事会审议本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。董事会在审议议案时关联董事回避表决，召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。
终上，我们对此议案发表同意的独立意见。
二、《关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司及其子公司提供施工总承包服务的议案》
我们认为，借助于公司在水环境整体解决方案的丰富经验，关联方四川发展国润环境投资有限公司的全资子公司富顺国润排水有限公司将 EPC项目发包给公司进行设计、建设、施工，能更好的保证项目高品质、高质量的实现预期目标，同时也能给公司带来一定的营业收入，实现合作共赢。交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，合同定价依据经审批的合同工程量清单经工程概算预估确定，定价公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
董事会审议本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效，我们对此议案发表同意的独立意见。
（以下无正文）
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-104上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（下称“公司”）于2017年9月15日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司计划使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有闲置资金购买理财产品，上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见。上述内容详见于2017年9月16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-099）。
一、理财产品的主要内容
（一）公司于2017年9月21日与中国光大银行股份有限公司上海分行签署了《结构性存款产品合同》，具体内容如下：
1、产品名称：结构性存款产品2017101045988号
2、币种：人民币
3、金额：1亿元
4、年利率：3.8%
5、起息日：2017年9月21日
6、到期日：2017年10月26日
7、资金来源：闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与光大银行不存在关联关系。
（二）公司于2017年9月19日与上海银行股份有限公司漕河泾支行签署了
《结构性存款协议》，具体内容如下：
1、产品名称：“稳进”2号SD201701M118A结构性存款产品
2、币种：人民币
3、金额：1亿元
4、年利率：4.25%
5、起息日：2017年9月19日
6、到期日：2017年10月24日
7、资金来源：闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与上海银行不存在关联关系。
（三）公司于2017年9月13日和9月27日在中国民生银行上海青浦支行购买了《7天通知存款》产品1亿元和7000万元，年利率为2.4%。公司可随时提取上述笔存款，只需提前7天通知银行。
公司与民生银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东带来更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为 3.7亿元。
五、备查文件
《结构性存款合同》、《单位人民币结构性存款协议》。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中源协和”）拟通过发行股份的方式购买上海傲源医疗用品有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为中源协和的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司本次重组的所有相关文件，基于独立判断，特此发表如下独立意见：
1、本次提交公司第九届董事会第九次会议审议的本次重组之相关议案，在提交董事会审议前，已经独立董事事前认可。
2、公司与各交易对方签订的附条件生效的《中源协和细胞基因工程股份有限公司与深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）、王晓鸽之发行股份购买资产协议》及《中源协和细胞基因工程股份有限公司与深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）、王晓鸽关于上海傲源医疗用品有限公司之利润补偿协议》，及与募集配套资金认购方签署的附生效条件的《中源协和细胞基因工程股份有限公司与天津开发区德源投资发展有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》体现了公平合理的市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经全体独立董事事前认可，一致同意提交董事会审议。
3、本次重大资产重组的相关议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意将本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案根据相关法律、法规和公司章程的规定提交股东大会审议。
4、本次重大资产重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不会导致公司新增同业竞争和关联交易，不存在损害中小股东利益的情形。
5、本次发行股份购买资产的价格以资产评估结果为依据确定。公司聘请的资产评估机构具有证券从业资格；评估机构及其经办的评估师与公司及本次重大资产重组的交易对象不存在现时及可预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行的评估符合客观、公正、独立的原则及要求。
6、本次拟发行股份购买的资产价格将以评估机构评估确定的价值为依据，本次交易的交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
7、本次重大资产重组将为公司带来新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，提高公司质量、核心竞争力和投资者回报能力，有利于公司长期健康发展，符合公司和全体股东的利益。
8、本次资产重组构成关联交易。本次关联交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
9、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会批准、中国证监会的核准及美国外国投资委员会（CFIUS）批准
10、同意公司本次重大资产重组的相关议案及事项。
（以下无正文）
（本页无正文，系《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
陈敏： 刘文君：
张平：
2018年 1月 4日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会审计委员会
关于公司关联交易的审核意见
公司董事会审计委员会在听取关于购买公司上海管理总部办公楼事项的说明，并查阅相关资料后，现发表以下书面审核意见：
公司因在上海的业务规模不断扩大，为解决办公场所分散，各子公司、部门间的工作交流成本高、管理成本高等问题，更好的整合公司资源，树立企业形象，公司拟购买新的办公楼作为上海的管理总部。
该办公楼由浙江精工建设集团有限公司（以下简称“精工建设”）及下属实际控制的项目公司中建信控股集团上海置业有限公司（以下简称“项目公司”）负责开发建设。办公楼位于上海闵行区政府重点规划的莘庄商务区，所属区域拥有配套的城市综合体，临近地铁，并已建成多条高架道路，交通便利。该办公楼为 5A甲级写字楼，是绿色环保的现代智能化办公楼，公司所购部分为“莘庄商务区 16A-01A北地块项目第 2幢第 20层至第 27层办公楼”，总面积约 13,719.12平方米（最后按实测面积为准）为该办公楼中位置最好、建筑高度最高的办公楼层。
公司通过盘活闲置资产购买上述办公楼，有利于为公司及子公司员工创造良好的办公环境，有利于稳定员工队伍，提升公司对人才的吸引力，打造优秀的经营及研发团队；可以有效降低公司及子公司的运营成本，促进公司及各子公司之间的协同效应。
购买办公楼的价格参照标的办公楼周边同等级别、同等条件和同等装修标准办公楼的可比市场价格，交易价格遵循了公平、公正、公开的原则，并严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
同意上述事项并同意将其提交公司第五届董事会 2015年度第五次临时会议审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司董事会审计委员会审核意见签字页）
孙勇 郑金都 宋长安
2015年7月10日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-052福建傲农生物科技集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资设立武汉傲农银河现代农业发展有限公司的议案》，同意本公司与武汉银河生态农业有限公司在武汉市共同投资设立新公司武汉傲农银河现代农业发展有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准），该公司注册资本3000万元，由本公司认缴出资1800万元，占注册资本比例60%。
以上内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号为2017-003的公告。
二、对外投资进展情况
上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：
1、企业名称：湖北傲新银河生态农业有限公司
2、统一社会信用代码：91420115MA4KXORH3R
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：武汉市江夏区法泗街办事处怡山湾1-201号
5、法定代表人：胡贤和
7、成立日期：2017年11月09日
8、营业期限：长期
9、经营范围：生态农业开发；畜牧养殖、销售；水产养殖；蔬菜种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2017年11月14日
青岛海尔股份有限公司
盈利预测完成情况的专项审核报告
和信专字（2019）第 000152号
目 录 页码一、专项审核报告 1-2
二、附表
关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2018年度 3
盈利预测完成情况的专项说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一九年四月二十九日
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文青岛海尔股份有限公司
盈利预测完成情况的专项审核报告
和信专字（2019）第 000152号青岛海尔股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的青岛海尔股份有限公司（以下简称“青岛海尔”）编制的《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2018年度盈利预测完成情况的专项说明》进行了专项审核。
(一)管理层的责任
按照《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》（上证公字【2011】5号）的有关规定，编制《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2018年度盈利预测完成情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是青岛海尔管理层的责任。
(二)注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2018年度盈利预测完成情况的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2018年度盈
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文利预测完成情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
(三)审核意见
我们认为，青岛海尔编制的《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2018年度盈利预测完成情况的专项说明》已按照《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》的规定编制，在所有重大方面公允反映了青岛海尔盈利预测的完成情况。
(四)对报告使用者和使用目的的限制
本审核报告仅供青岛海尔 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王晖
中国·济南
中国注册会计师:李祥智
2019年4月29日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2018年度
盈利预测完成情况的专项说明
青岛海尔股份有限公司（以下简称“本公司”、“青岛海尔”）于 2015年 12月 23日披露了受让海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权的关联交易事项。根据上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》（上证公字【2011】5号）第五十条的规定，本公司现将 2018年度盈利预测完成情况说明如下：
一、 关联交易的基本情况
2016年 1月 7日本公司召开了 2016年度第一次临时股东大会，审议并通过了《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的议案》。根据该决议，本公司受让了海尔集团公司持有的青岛海尔开利冷冻设备有限公司49%的股权，本次股权转让有利于公司提升整体运作效率，提高资金使用效率，提升盈利能力，进一步增强公司核心竞争力，有利于公司的长远发展。
二、 盈利预测情况
青岛海尔开利冷冻设备有限公司49%股权业经青岛天和资产评估有限责任公司评估，并由其出具了《资产评估报告书》（青天评报字［2015］第 QDV1085号）。根据该资产评估报告书，青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2018年度预测净利润数为人民币 7,698.40万元。
三、 盈利预测完成情况
经审计的青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2018年度净利润的实现数为： 6,031.03万元。
本公司受让的青岛海尔开利冷冻设备有限公司2018年度的净利润未达成原业绩承诺水平。根据《关于海尔集团公司持有青岛海尔开利冷冻设备有限公司49%
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文股权之盈利预测补偿协议》的约定，海尔集团公司于 2019年 4月 18日已将其持股49%股权对应的 817.01万元净利润差额补偿至本公司。
青岛海尔股份有限公司二Ｏ一九年四月二十九日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 4
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-080江西昌九生物化工股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年12月8日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦和厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|79|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|46,862,252|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.4191|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次会议由公司董事会召集，董事长姬连强先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 8人，董事陈冠洋先生、独立董事薛镭先生、独立董事李飞先生因公未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书（代）出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|46,672,642|99.5953|154,600|0.3299|35,010|0.0748|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司会计师事务所的议案|2,692,642|93.4214|154,600|5.3638|35,010|1.2148|

(三)关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案，均为普通议案，不存在股东回避表决的事项。
已由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏轶东、徐京龙
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
2、北京市中伦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
江西昌九生物化工股份有限公司2017年12月9日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2017-076号中储发展股份有限公司
关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的
银行承兑汇票额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）
本次担保金额：1.5亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司七届三十二次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》，同意继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供连带责任担保，总额不超过 1.5亿元人民币，期限一年。
由于本次被担保人中储南京物流有限公司 2017年 9月 30日的资产负债率为79.04%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司 2017年第四次临时股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号
4、法定代表人：葛达冠
5、注册资本：35000万元整
6、成立日期：2015年9月9日
7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；
市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；
动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2016年12月31日（经审计）|2017年9月 30日（未经审计）|
|资产总额|179,069.61|183,642.48|
|负债总额|143,649.23|145,151.43|
|其中：银行贷款总额|270.00|0|
|流动负债总额|143,210.23|143,382.12|
|净资产|35,420.38|38,491.05|

经营状况表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|科目|2016年度（经审计）|2017年1-9 月（未经审计）|
|营业收入|450,368.40|420,105.53|
|净利润|2,256.32|3,103.85|

9.该公司为本公司的全资子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为3亿元人民币，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为 0.13亿元人民币，为控股子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.5亿元人民币，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保总额合计占公司最近一期经审计净资产的13.22%，无逾期担保。
五、上网公告附件
中储南京物流有限公司2017年第三季度未经审计财务报表。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2017年10月31日
贵州赤天化股份有限公司
关于公司第六届二十四次董事会相关议案
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为贵州赤天化股份有限公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第六届二十四次董事会会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于使用募集资金向全资子公司圣济堂及控股孙公司大秦公司增资的议案：
本次以募集资金 10.37亿元，分期对全资子公司圣济堂增资并由其向其控投子公司贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司进行增资的事项，符合公司本次非公开发行股票完成后相关募投项目实施主体实际建设需要，募集资金的使用方式、用途等符合《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）内容及公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司《关于使用募集资金向全资子公司圣济堂及控股孙公司大秦公司增资的议案》，并提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
2、关于使用募集资金代为全资子公司桐梓化工偿还银行贷款的议案：
本次以募集资金 9.33亿元代为全资子公司桐梓化工偿还银行贷
款的事项，符合公司本次非公开发行股票完成后相关募投项目实施主体实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）内容及公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司《关于使用募集资金代为全资子公司桐梓化工偿还银行贷款的议案》，并提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
3、关于对全资子公司桐梓化工增资的议案：
公司本次用债权 9.33亿元转作对桐梓化工增资，将有利于其进一步优化财务结构，减轻财务负担，改善经营业绩，提升融资能力，从而使得公司整体经营业绩得到有效提高，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司《关于对全资子公司桐梓化工增资的议案》，并提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
4、关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：
公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过 5亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司节约财务费用约 2,175万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可有利于解决公司暂时的流动资金需求，从而提高募集资金使用效率，且通过降低财务费用，有利于提升公司经营业绩。
同时，公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施，不会影响公司募投项目的资金使用，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5、关于为全资子公司桐梓化工 2.7亿元贷款增加提供质押担保的议案：
为了确保桐梓化工生产经营的顺利进行，公司拟用所持贵州银行0.1342%股权（共计 11,569,516.37股）为桐梓化工在工行贵阳中西支行的 2.7亿元贷款本金及利息增加提供质押担保。
本次质押担保是应工行贵阳中西支行的要求，为了确保该笔贷款合同的有效施行，需要公司为桐梓化工该项贷款增加提供质押担保，但有利于确保桐梓化工生产经营的顺利进行。目前，桐梓化工生产正常，经营稳定，不存在贷款违约风险。因此，公司本次用所持贵州银行股权为桐梓化工 2.7亿项目贷款本金及利息增加提供质押担保对公司生产经营不会造成影响，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司《关于为全资子公司桐梓化工 2.7亿元贷款增加提供质押担保的议案》，并提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
6、关于全资子公司桐梓化工向银行提供项目贷款质押担保的议案：
桐梓化工拟用所属动产（机器设备）向银行提供项目贷款质押担保，有利于项目贷款合同的有效实施和桐梓化工生产经营的正常进行。目前，桐梓化工生产正常，经营稳定，不存在贷款违约风险。因此，桐梓化工本次向银行提供项目贷款质押担保对公司生产经营不会造成影响。
我们同意公司《关于全资子公司桐梓化工向银行提供项目贷款质押担保的议案》，并提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
7、关于公司全资子公司圣济堂向银行借款的议案：
因公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下称“圣济堂”）生产经营需要，现拟向中信银行股份有限公司贵阳分行（以下称“中
信银行贵阳分行”）申请 10,000万元流动资金借款，用于补充圣济堂的流动资金。
本次交易是为确保全资子公司圣济堂生产经营正常进行,对公司的经营不构成负面影响，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司《关于公司全资子公司圣济堂向银行借款的议案》。
二〇一六年十一月八日
（本页无正文，为贵州赤天化股份有限公司独立董事意见的签字页）独立董事：
徐广（签名）
宋朝学（签名）
范其勇（签名）
二○一六年十一月八日
（本页无正文，为贵州赤天化股份有限公司独立董事意见的签字页）独立董事：
徐广（签名）
宋朝学（签名）
范其勇（签名）
二○一六年十一月八日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-006债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于公司子公司向银行申请综合授信额度
并由公司控股股东提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司子公司贵州易见供应链、滇中供应链因其经营和业务发展需要，拟向 3家银行申请总额不超过 13亿元的综合授信额度，并由公司控股股东滇中集团提供担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，具体方式及期限以银行合同为准。
●除本次交易外，过去12个月公司与该关联方未发生此类交易，与不同关联方亦未发生此类关联交易。
●本次关联交易事项经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、交易情况概述
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）全资子公司贵州易见供应链管理有限责任公司（以下简称“贵州易见供应链”）、控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”），因其经营和业务发展需要，拟向 3家银行申请总额不超过 13亿元的综合授信额度。上述综合授信额度将根据贵州易见供应链和滇中供应链经营的实际资金需求及银行实际审批为准。该等综合授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。
为保障银行综合授信的顺利实施，公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）拟为滇中供应链、贵州易见供应链合计总
额不超过 13亿元的综合授信额度提供担保。担保方式包括但不限于连带责任担
保、质押担保等，具体方式及期限以银行合同为准。具体情况如下表：
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|-|-|-|-|
|融资主体|授信银行|授信敞口金额（万元）|担保方|
|滇中供应链|富滇银行昆明新民支行|80,000.00|滇中集团|
|滇中供应链|曲靖市商业银行昆明分行|20,000.00|滇中集团|
|贵州易见供应链|温州银行杭州分行|30,000.00|滇中集团、易见股份|
|合计||130,000.00|——|

二、关联方介绍
公司名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司
统一社会信用代码：915300000981203335
住所：云南省昆明市空港经济区云水路1号A1栋605-1号办公室
法定代表人：纳菲
注册资本：1,000,000.00万元
经营范围：投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
滇中集团持有公司股份330,033,003股，占公司总股本的29.40%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，滇中集团为公司关联法人，本次担保构成关联担保。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东为公司子公司向银行申请综合授信提供担保，体现了控股股东对公司子公司业务发展的支持，上述关联担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会形成公司对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
四、审批程序
（一）董事会审议情况
公司2019年3月21日召开的第七届董事会第十三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案，其中关联董事任子翔先生、苏丽军先生、徐加利先生回避表决。
除本次交易外，过去 12个月公司与该关联方未发生此类交易，与不同关联方亦未发生此类关联交易。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、本次公司控股股东滇中集团拟为公司子公司滇中供应链、贵州易见供应链合计总额不超过 13亿元综合授信额度提供关联担保，体现了控股股东对公司子公司业务发展的支持，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会审议。
2、本次关联担保经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意本次关联担保事项。
（三）董事会审计委员会书面审核意见
本次关联担保的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定。同意公司控股股东滇中集团拟为公司子公司滇中供应链、贵州易见供应链合计总额不超过 13亿元综合授信额度提供关联担保的事项。上述关联担保不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
（四）监事会审议情况
公司2019年3月21日召开的第七届监事会第十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
公司监事会认为：本次关联担保的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，此次的关联担保体现了公司控股股东对公司子公司业务发展的支持，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
（五）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等的相关规定，本次关联担保事项尚需提交公司股东大会审议。同时需履行国资审批流程。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月二十二日