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证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-031
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于与ICAN ISRAEL-CANNABIS LTD签署《战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●塞力斯主营医疗试剂及耗材集约化运营服务业务，本项目与公司主营业务目前不具有相关性。对塞力斯 2019年度的业绩和发展无实质影响。
●本次战略合作后续具体项目投资合作存在受国内外政策因素或其他不可抗力影响导致项目无法落地的风险。
●本次签订的《战略合作协议》是对双方合作意愿的框架性约定，尚无具体投资合作项目，本次合作的实施存在不确定性因素。
●双方后续不会就本次战略合作再签署约定具体合作细节的正式协议，待后续具体投资合作项目确定后再签署专项投资合作协议。本次签署的《战略合作协议》对双方不具有法律约束力。
一、《战略合作协议》签订的基本情况
本次签订战略合作不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、对方的基本情况
ICAN ISRAEL-CANNABIS LTD成立于 2015年 7月 26日，总部位于以色列， Chief ExecutiveOfficer（CEO）：SAULKAYE，2018年度总收入118.6万美元。
是一家专业从事工业大麻产业孵化及投资的企业，致力于推动以色列工业大麻产业技术的发展，为工业大麻孵化企业产品的成功开发、生产和营销提供必要的指导和支持。
三、《战略合作协议》的主要内容
甲方：塞力斯医疗科技股份有限公司
乙方：ICAN ISRAEL-CANNABIS LTD
（一）协议各方主要权利和义务。
1、甲方权利义务
（1）甲方完成对被投企业投资后，甲方有权优先与该企业磋商其在中国市场的相关排他性权利。
（2）向其他投资者或其他战略合作伙伴推介乙方。
（3）为乙方进入中国市场提供渠道支持。
2、乙方权利义务
（1）为甲方推介乙方拟投资的所有早期企业。
（2）对拟投企业进行初步尽职调查。
（3）甲方投资的企业，乙方也将以同等条件进行投资。
（4）向其他投资者或其他战略合作伙伴推介甲方。
（5）为甲方进入以色列市场提供渠道支持。
（二）协议的生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
（三）协议效力：本协议对合作双方不具有法律约束力。
四、对公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响。
塞力斯与 ICAN建立战略合作关系，就公司在工业大麻产业链上下游整合与发展上达成合作意向，以寻求全球范围内优质的大麻产业投资机会。具体投资项目尚未确定，双方的合作短期内也不会产生盈利，对塞力斯 2019年度的业绩无实质影响。
（二）对上市公司经营的影响。
塞力斯主营医疗试剂及耗材集约化运营服务业务，本项目与公司主营业务目前不具有相关性，对塞力斯2019年度经营发展无实质影响。
五、重大风险提示
1、本次签署的上述协议属于协议双方合作意愿性的框架约定，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定，本次合作的具体实施尚存在不确定性因素，未来合作项目中的具体事宜将以双方商谈确定的协议为准，在后续相关工作进行前，不会对本公司当前经营业绩和财务状况产生直接影响。
2、本次战略合作后续具体项目投资合作存在受国内外政策因素或其他不可抗力影响导致项目无法落地的风险。
3、公司将按照有关规定，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2019年4月9日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2014-044中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开二 O一四年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开二O一四年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2014-042）。现对公告中有关事项作如下更正：
一、关于会议审议事项
更正前：二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|提议名称|是否为特别决议事项|
|1|关于修改公司《章程》的议案|否|

更正为：二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|提议名称|是否为特别决议事项|
|1|关于修改公司《章程》的议案|是|

二、关于现场会议登记方法
更正前：四、现场会议登记方法
2、登记时间：2014年7月9日上午9:00—12:00；下午14:00—17:00。
更正为：四、现场会议登记方法
2、登记时间：2014年7月10日、11日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00；
2014年7月14、15日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
除上述一、二事项更正外其他事项均无变化。更正后全文如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次: 2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人:公司董事会
（三）会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为：2014年7月16日下午14:00；网络投票时间为:2014年 7月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）现场会议召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
（六）股权登记日:2014年7月9日
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|提议名称|是否为特别决议事项|
|1|关于修改公司《章程》的议案|是|

三、出席会议对象
1、凡2014年7月9日下午3点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
四、现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2014年7月10日、11日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00；
2014年7月14、15日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
3、登记地点：重庆市璧山永嘉大道 111号中国嘉陵工业股份有限公司（集
团）证券办
五、其他事项
1、公司联系地址：重庆市璧山永嘉大道111号
2、邮政编码：402760
3、传真：023-61951111
4、联系人：郭云莉
5、联系电话：023-61954095
6、会务费用：与会股东一切费用自理。
特此公告
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会二O一四年七月二日
附件一：
授权委托书
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
兹全权委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席贵公司于2014年7月16日召开的二O一四年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
议题表决单
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司《章程》的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。
投票日期：2014年7月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738877|嘉陵投票|1|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司《章程》的议案|99.00元|1 股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于修改公司《章程》的议案|1.00|

3、表决意见：
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年 7月9日A股收市后，持有公司A股（股票代码
600877）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738877|买方|99.00|1股|

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于修改公司〈章程〉的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738877|买方|1.00|1股|

(三)如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司〈章程〉的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738877|买方|1.00|2股|

(四)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司〈章程〉的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738877|买方|1.00|3股|

三、投票注意事项
(一)股东大会股权登记日登记在册的本公司所有股东均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。
同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2017-013西安曲江文化旅游股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年4月6日
(二)股东大会召开的地点：西安大唐芙蓉园芳林苑酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|92,942,968|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.776|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事柳三洋先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，董事长贾涛先生因公出差书面委托董事柳三洋先生代为出席，董事骆志松先生因公出差书面委托独立董事张俊瑞先生代为出席,董事李铁军先生因公出差书面委托董事柳三洋先生代为出席，独立董事闫玉新先生因公出差书面委托独立董事张俊瑞先生代为出席，董事杨涛先生因公出差未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书高艳女士出席本次会议；公司其它高级管理人员列席本次会
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,942,968|100|0|0|0|0|

(二)累积投票议案表决情况
2.00公司关于董事会换届选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|候选人：李耀杰|92,942,968|100|是|
|2.02|候选人：骆志松|92,942,968|100|是|
|2.03|候选人：李铁军|92,942,968|100|是|
|2.04|候选人：柳三洋|92,942,968|100|是|
|2.05|候选人：臧博|92,942,968|100|是|
|2.06|候选人：杨涛|92,942,968|100|是|

3.00公司关于董事会换届选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|候选人：张俊瑞|92,942,968|100|是|
|3.02|候选人：闫玉新|92,942,968|100|是|
|3.03|候选人：杜莉萍|92,942,968|100|是|

4.00公司关于监事会换届选举的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|候选人：周德嘉|92,942,968|100|是|
|4.02|候选人：史展莉|92,942,968|100|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||
|||票数|比例（%）|
|2.00|公司关于董事会换届选举董事的议案|||
|2.01|候选人：李耀杰|209,734|100|
|2.02|候选人：骆志松|209,734|100|
|2.03|候选人：李铁军|209,734|100|
|2.04|候选人：柳三洋|209,734|100|
|2.05|候选人：臧博|209,734|100|
|2.06|候选人：杨涛|209,734|100|
|3.00|公司关于董事会换届选举独立董事的议案|||
|3.01|候选人：张俊瑞|209,734|100|
|3.02|候选人：闫玉新|209,734|100|
|3.03|候选人：杜莉萍|209,734|100|

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 4项议案全部获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：钟晓敏、李威
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，贵公司2017年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
西安曲江文化旅游股份有限公司
2017年4月6日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2017-098江苏红豆实业股份有限公司
控股股东及其一致行动人增持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）及其一致行动人拟计划自 2017年 9月 4日起 12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的5%。
●2017年 9月 4日至 2017年 9月 22日期间，红豆集团通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份36,189,361股，占公司总股份的2%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东红豆集团及其一致行动人
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告日，红豆集团及其一致行动人持有本公司股份数量为1,137,745,277股，占公司总股份的62.88%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量：累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的5%。
（四）本次拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。
（五）本次增持股份计划的实施期限：红豆集团及其一致行动人自 2017年
9月4日起12个月内，将根据资本市场整体趋势安排执行。
（六）本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为控股股东及其一致行动人自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
（一）前期增持情况
2017年9月4日至2017年9月5日期间，红豆集团通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份11,470,660股，占公司总股份的0.634%。
2017年9月6日至2017年9月7日期间，红豆集团通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份6,624,010股，占公司总股份的0.366%。
具体内容详见公司于2017年9月6日、2017年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司控股股东及其一致行动人增持股份进展公告》（公告编号：临2017-087、临2017-091）。
2017年 9月 8日至 2017年 9月 15日期间，红豆集团通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份 11,792,791股，占公司总股份的0.652%。具体内容详见公司于2017年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《江苏红豆实业股份有限公司简式权益变动报告书》。
（二）本次增持情况
2017年9月16日至2017年9月22日期间，红豆集团通过上海证券交易所交易系统增持红豆股份6,301,900股，平均增持价约为7.045元，占公司总股份的0.348%。
本次增持计划实施前，公司控股股东红豆集团及其一致行动人持有本公司股份数量为 1,101,555,916股，占公司总股份的60.88%；本次增持后，持有本公司股份数量为 1,137,745,277股，占公司总股份的62.88%；累计增持股份比例达到公司已发行股份的2%。
五、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
六、红豆集团及其一致行动人承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
七、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注红豆集团及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会2017年9月23日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产编号：2014-027
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于控股子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2013年 8月 2日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十三次会议。会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）使用总额不超过人民币 6亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，大龙有限择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）2014年 4月 3日，大龙有限出资 10,000万元，向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门银行”）购买飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品（14537期），具体情况如下：1、产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品
2、理财币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
5、预期年化收益率:5.90%
6、产品收益起始日：2014年 4月 3日
7、产品到期日：2014年 5月 3日
8、产品赎回：产品续存期内，大龙有限可在 2014年 4月 17日至产品到期日前申请赎回。其中 2014年 4月 17日至 2014年 4月 23日提前赎回产品预期年化收益率为3.00%,2014年 4月 24日至 2014年 5月 2日提前赎回产品预期年化收益率为3.40%。
9、资金来源：控股子公司大龙有限自有闲置资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、关联关系说明：公司与厦门银行无关联关系。
（二）2014年 4月 4日，大龙有限出资 15,000万元，向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）购买“聚宝财富 2014稳赢 54号”人民币理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“聚宝财富 2014稳赢 54号”人民币理财产品
2、理财币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、本金：15,000万元
5、预期年化收益率:4.80%
6、产品收益起始日：2014年 4月 4日
7、产品到期日：2014年 5月 20日
9、关联关系说明：公司与江苏银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，金额在董事会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，因此使用该资金不会影响公司正常经营活动，有利于提高闲置资金的收益。
三、截至公告日，尚未到期的理财产品金额为 35,000万元，占最近一期经审计净资产的17.51%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一四年四月五日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2018-037
中国核能电力股份有限公司
关于调整2018年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2018年日常关联交易额度调增5.5亿元
该等日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的较大依赖
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）第二届董事会第二十九次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于公司2018-2020年日常关联交易框架协议的议案》，关联董事、关联股东已回避表决。具体内容详见公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站披露的《中国核电关于2018-2020年度日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：2018-018）。
截至2018年6月30日，中国核电已按上述决议与5家关联方分别签订了2018-2020年日常关联交易框架协议，其中公司与中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）签订的《综合关联交易协议》约定了出售商品及提供劳务类交易的年度签约金额上限为2亿元。
现因公司业务发展需要，公司拟与中核集团的控股子公司中国核电工程有限公司签订《卡拉奇核电厂二号三号机组（K2/K3）联合调试及试运行管理外委合同》，该合同的固定总价为人民币4.5亿元（含税）。同时，公司下半年拟与关联方签订其他技术服务外委项目合同，预计新增同类交易签约额度不超过1亿元。
因此，公司需调整2018年日常关联交易额度，将对关联方出售商品及提供劳务类的预计交易额增加5.5亿元。
（二）董事会审议情况
1.此事项经独立董事事前认可同意提交公司第二届董事会第三十次会议审议，并经独立董事发表了同意的独立意见。
2.2018年8月22日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易额度的议案》（关联董事回避表决）。
3.本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联方及关联关系
（一）中国核工业集团有限公司
注册地址：北京市西城区三里河南三巷1号
法定代表人：王寿君
注册资本：5200000万元人民币
经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营;核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售;核设施建设、经营;乏燃料和放射性废物的处理处置;铀矿勘查、开采、冶炼;核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务;国有资产的投资、经营管理;自有房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;承包境外核工业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属(须专项审批的除外)的销售(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
关联关系：中核集团为公司的控股股东。
（二）中国核电工程有限公司
注册地址：北京市海淀区西三环北路117号
法定代表人：卢洪早
注册资本：28000万元人民币
经营范围：工程招标代理机构甲级(工程招标代理机构资质证书有效期至2019年02月27日);核电和其他核工程项目管理;工程咨询服务;与工程相关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试;工程总承包;核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询服务;工程设计、勘察、环境评价、工程监理;与上述业务相关的产品开发和技术转让(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
关联关系：中国核电工程有限公司为中核集团的控股子公司，中核集团为公司的控股股东。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易内容及额度
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|交易对方|交易类型|原2018年预计额（亿元）|调整后2018年预计额（亿元）|增加额度（亿元）|
|中国核工业集团有限公司（包括其控股的除公司及其成员公司之外的公司及其他法人）|出售商品及提供劳务|2|7.5|5.5|

（二）定价原则
本次新增的公司向关联方出售商品及提供劳务类关联交易，交易双方将本着公平、公正、公开的原则，根据合理成本费用加合理利润的定价原则和成本加成法的定价方法确定交易价格，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。
五、独立董事意见
公司事前就上述关联交易事项通知了独立董事，提供了相关材料并进行了必
要沟通，获得了独立董事的事前认可，同时公司独立董事根据相关规定发表独立意见如下：
公司基于业务发展需要，将对关联方出售商品及提供劳务类预计交易额增加5.5亿元，由不超过2亿元调整为不超过7.5亿元，具有合理的商业目的。交易价格或定价方法公允合理，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。公司关联董事对本议案进行了回避表决，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意《关于调整 2018年度日常关联交易额度的议案》。
六、上网公告附件
1．公司董事会第二届第三十次会议决议；
2．独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
3．独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见函。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-028长白山旅游股份有限公司
关于 2017年度业绩及分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 2日（星期三）下午14：00—15：00通过证券时报“机会宝 ”网络平台（http://www.jhbshow.com）召开了 2017年度业绩及分红说明会。公司董事会秘书安国柱、证券事务代表韩望参加了本次会议，就公司的经营业绩、现金分红等投资者关注的问题与投资者进行了沟通交流。
二、董事会秘书安国柱对公司情况及现金分红情况的介绍
经过几年的快速发展，公司形成了以景区运营为引擎，以酒店管理和旅行社为两翼，以温泉水开发利用为重要配套的业务格局。公司 2017年新增景区管理业务，同年 9月完成景区一体化进程，标志着公司正式开启管理输出业务。
因为备品到货时间晚的原因,部分摊销在 2017年度,使成本有所增加。开业初期市场需要培育过程，销售产品单一化宣传渠道较少。导致酒店板块对公司整体业绩有所拖累。
公司拟以2017年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.27元（含税），共计分配利润人民币
7,200,090元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的10.17%。
剩余未分配利润结转下年。
留存未分配利润将用于长白山火山温泉部落二期的建设，项目总投资约为5.4亿元，建筑面积约为4.2万平方米，主打秋冬季温泉养生，与公司现有的侧重夏秋季观光的旅游产品形成了良好的季节性互补，降低公司业绩的季节性波动。本项目的实施将进一步顺应行业发展趋势，有利于丰富长白山周边旅游产品、完善旅游服务功能，从而带动公司业务的长期健康发展。综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金和项目建设资金，以保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。
三、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1、酒店业务、客运等重要营收来源项目都得依靠长白山旅游来吸引整体的客流量，长白山旅游在营销方面2018年有哪些规划？
答：营销活动分成两个层面：第一，当地政府长白山管委会今年会陆续开展一些大型体育类、节庆类、高端论坛等营销推广活动，比
如长白山自行车骑行等相关的度假项目、长白山生态旅游节里面体验互动项目。此外，长白山国际旅游节、长白山雪节，这些大型的节庆活动也会以政府为平台、企业作为参与方将开展系列的宣传活动。从而对我们公司的旅游客流量、景区入区人数启到很大的带动作用。第二，股份公司自主营销这一部分，在年初公司成立了营销中心，它将整合我们公司下游的旅行社板块内容包括酒店、温泉、滑雪场、网约车等相关业务模式。同时，以长白山为半径六小时之内的一些地缘市场，包括哈尔滨、沈阳、长春这些节点城市，我们重点开展以自驾游为主、亲子游为辅的旅游度假宣传活动。在观光旅游向度假旅游休闲转换当中，我们上市公司相关业务一定会在业务组合当中起主导作
用，这也是增强公司业绩很重要的一部分。
2、未来开通北京至长白山的高铁，预计下带来多大的一个流量或者盈利收入？
答：高铁开通之后，从北京这个重要旅游节点沿途包括天津等城市，都是我们重要客源地，到长白山的时间将由原来的 15个小时缩短到 4个半小时，这种以三日游两晚住宿的增量将会出现井喷式的增长。公司董事会包括董事长在内特别注重的是在整个旅游产业链布局的成长性问题，高铁开通之后，布局当中非常值得期待的就是火山温泉部落项目、雪场项目，这些项目将成为长白山旅游度假体验一个相对刚性的需求内容，这些业绩增长对上市公司带动是极大的。
答：长白山跟西藏旅游项目对业绩带动不是很大，意义在于公司将酒店管理输出项目完成落地。2018年我们在酒店管理输出方面，重点考虑长白山 6小时半径之内的一些度假旅游项目，酒店选取类型是含温泉、露营、或者是与自然生态结合度好的酒店。具体项目情况我们会通过对外公告的方式对外进行披露。在整个酒店业务板块轻资产输出这一部分，我们公司已经积淀了温泉管理人才、酒店运营管理人才，一个项目带动的是 200万元左右的利润，但是 10个项目下来利润带动是可观的，我们会继续加强这方面的拓展。
景区管理输出方面，我们公司设立了时引进两大股东，长白山森工集团和吉林省森林工业集团两大林业企业。主要原因是长白山周边生态保护区很多旅游景区景点资源全部在林业系统，我们引入这两大股东的目的就是，为了将来公司拓展经营业务时，有这样前期的互动和股权合作载体，特别是我们第二大股东吉林森工集团下属很多景区景点都在长白山腹地的，一般车程都在 3小时之内。项目的落地及发展，请广大投资者持续关注后续公告。
4、“五一”的客流量如何？
答：五一假期刚过，长白山的客流量在放假的前两天增长幅度较大，三天综合数据增幅不太明显，今年五一假期接待人数是 2.5万人左右，去年同期接待人数是 1.8万人左右，这个人数上涨幅度比我们预期人数有所差异，其主要原因是近两天长白山景区受到雨雪气候的影响。
本次说明会的具体内容，请详见证券时报 “机会宝 ”网络平
台（http://www.jhbshow.com）。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会 2018年 5月 4日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2019-017株洲时代新材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司 A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)A股股票在 2019年 4月 1日、2019年 4月 2日和 2019年 4月 3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关的情况
1、本公司于2019年3月29日披露了公司《2018年年度报告》，公司2018年度实现营业收入 11,996,046,726.38元，实现归属于上市公司股东的净利润-426,962,777.16元，每股收益-0.53元／股。
2、本公司于 2019年 3月 18日收到上海证券交易所《关于对株洲时代新材料科技股份有限公司业绩预亏事项的问询函》（上证公函[2019]0350号）(以下简称“问询函”)，公司已经对该问询函进行了回复，具体内容详见公司于2019年3月29日披露的《关于回复上海证券交易所业绩预亏事项问询函的公告》（公告编号：临2019-005）。
生重大变化；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
4、经向公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司以及公司实际控制人中国中车集团公司征询并确认，公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
5、经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2019年4月4日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-030永悦科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2018年7月2日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2018年7月11日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
由于公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之一“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化，如按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。由于原募投项目用地（泉港石化园区2015-M004地块）无法满足新募集资金投资项目的用地需要，公司拟向相关部门申请置换为泉港石化园区 2018-SM004地块，原募投项目用地投入的资金1,399.54万元将退回募集资金账户。
公司董事会在综合考虑国家的环保政策及公司长远发展战略等因素后认为此次变更有利于提高募集资金使用效率，提升公司竞争力，同意将原募集资金投资项目之一“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15万吨/年废矿物油综合利用项目”，实施主体仍为全资子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司，实施用地由泉港石化园区2015-M004地块变更为泉港石化园区 2018-SM004地块。
《永悦科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》同日刊登在上海证券交易所网站。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
公司董事会决定于 2018年 7月 27日下午 14时在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项议案。
公司 2018年第一次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
永悦科技股份有限公司董事会2018年7月12日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2016-036
云南云天化股份有限公司
关于子公司投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.投资标的名称：瑞丰年肥料有限公司（暂定名）。
2.投资金额和比例：公司子公司天际生物科技（仰光）有限公司（以下简称“天际生物”）出资 200万美元，持股40%；公司子公司云南云天化农业科技股份有限公司（以下简称“云农科技”）出资 75万美元，持股股15%。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
随着云南省中缅陆路、水路通道的不断建设与发展，公司产品进入缅甸市场的地缘优势逐渐显现，公司把缅甸市场作为一个重要市场进行战略上的培育并深度开发已迫在眉睫。抓住当前缅甸国内肥料自给不足的机遇，天际生物出资 200万美元、云农科技出资 75万美元与当地企业在缅甸市场成立合资公司，建立分销网络，通过肥粮联动，肥农结合，有利于为公司开辟新的营销市场和物流渠道，有利于迅速扩大公司产品在缅甸化肥市场的市场占有率。
（二）董事会审议情况
2016年 4月 26日，公司召开第六届董事会第四十次会议，会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司投资设立合资公司的议案》。
（三）投资行为生效所必需的审批程序
按照《公司章程》的规定，该事项无需经过公司股东大会批准。本次对
外投资不涉及关联交易。
二、投资主体的基本情况
（一）天际生物科技（仰光）有限公司
天际生物成立于 2015年，注册地址在缅甸仰光，注册资金为 100万美元，经营范围为肥料业务、粮食业务的进出口、转口贸易；物流服务业务。公司子公司云南云天化联合商务有限公司持有其100%股权。
（二）云南云天化农业科技股份有限公司
云农科技成立于 2015年，注册地址在云南昆明，注册资金为 1,000万人民币，经营范围为农业生产资料及农产品贸易、物流、农化服务、农业咨询、培训服务、广告、软件设计开发、机械设计及制造、智能配肥站、电子商务及信息服务等。公司持有其49%股权。
（三）Good BrothersCO，.LTD（好兄弟有限公司）
好兄弟有限公司（以下简称：好兄弟）成立于 1991年，注册资本金为 40,200,000缅币（按当时缅币对美元汇率为6.312：1计算折合约 637万美元）。主营农业机械，产品包括柴油机、拖拉机、农具、联合收割机等。
好兄弟 2013年的营业额 1.12亿美元，净利润 0.31亿美元；2014年的营业额 1.23亿美元，净利润 0.4亿美元；2015年营业额 1.04亿美元，净利润 0.37亿美元。
（四）KAUNG PYAE SAN COMPANYLIMITED（高别盛有限公司）
高别盛有限公司（以下简称：高别盛）成立于 2015年 5月，注册资本金：7,500,000缅币（按当时缅币对美元汇率为1240：1计算折合约 0.6万美元)，是一家具有进出口资质的贸易公司，主要经营范围为化肥贸易。
三、投资标的的基本情况
名称：瑞丰年肥料有限公司（暂定）
注册地：缅甸仰光
注册资本：500万美元
出资方式：现金出资
经营范围：肥料加工与销售。
出资比例：天际生物出资 200万美元，持股40%；云农科技出资 75万
美元，持股15%；Good BrothersCO，.LTD（好兄弟有限公司）出资 75万美元，持股15%；KAUNG PYAE SAN COMPANYLIMITED（高别盛有限公司）出资 75万美元，持股15%；自然人出资 75万美元，持股15%。
该公司还最终以当地工商注册登记为准。
四、对外投资对上市公司的影响
此次对外投资成立合资公司对上市公司在东南亚市场的开拓具有重要战略意义。有利于优化公司面向南亚东南亚的物流线路，有利于公司开辟新的营销市场、提升品牌建设，充分利用公司的规模效益，进一步扩大公司化肥出口，为公司创造更好的效益。
五、对外投资的风险分析
1.境外政策风险：缅甸政府各项法律、政策还不完善，可能导致法律、政策变更频繁；
2.汇率风险：外汇无法汇回风险和汇率变动造成汇兑损失。
3.合资公司与缅甸合作方之间存在业务重叠，可能存在一定的经营风险。
特此公告
云南云天化股份有限公司
董事会
2016年 4月 27日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2018-099
上海大名城企业股份有限公司
关于 2018年第三季度报告问询函延期回复的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日收到上海证券交易所《关于对上海大名城企业股份有限公司2018年第三季度报告的事后审核问询函》（上证公函（2018）2600号）（以下简称“《问询函》”）。公司自收到《问询函》后高度重视，对《问询函》所关注事项认真分析和核查，相关回复还需进一步核实完善，无法按期完成回复。特向上海证券交易所申请延期回复。
公司将组织相关人员尽早完成《问询函》回复工作并披露。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2018年 11月10日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2019-002
黄石东贝电器股份有限公司
七届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司于2019年3月11日以书面或电话方式向公司监事发出召开七届八次监事会会议通知，会议于2019年3月21日在公司会议室召开，会议由监事会主席王世武先生主持。应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
二、审议通过《2018年度报告及摘要》；
监事会认为：
(一) 公司 2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二) 公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
(三) 监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
三、审议通过《2018年度财务决算报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议；
四、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《关于审议公司2018年度利润分配的预案》；
同意3票，反对0票，弃权0票；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司监事会
三联商社股份有限公司
独立意见
第九届董事会第二十六次会议
独立董事关于 2017年度日常关联交易预计的独立意见依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，作为公司独立董事，本着对公司及公司股东负责的原则，对公司 2017年度日常关联交易预计事项发表如下意见：
1、公司对2017年度日常关联交易进行预计，符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观、公允，关联交易公平、合理，有利于公司的业务发展，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。
2、公司董事会在审议此关联交易议案时，关联董事履行了回避程序，关联交易预计金额在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议，表决程序合法合规，符合监管制度及公司治理制度的相关要求。
独立董事：秦学昌、韩辉、董国云二〇一七年三月十一日
独立董事候选人声明（陈建根）
本人陈建根，已充分了解并同意由提名人大晟时代文化投资股份有限公司董事会提名为大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大晟时代文化投资股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括大晟时代文化投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在大晟时代文化投资股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任大晟时代文化投资股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陈建根 2017年 4月 20日