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深圳金信诺高新技术股份有限公司
外汇衍生品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为了规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指货币互换、双币种存款、期权等产品或上述产品的组合。
衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条本制度适用于公司及其控股子公司的外汇衍生品交易业务，控股子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。
第二章业务操作原则
第四条公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
第五条公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额，外汇衍生品交易业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
进行外汇衍生品交易业务。
第八条公司须具有与外汇衍生品交易业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章业务的职责范围和审批权限
第九条本制度规定外汇衍生品业务的职责范围，具体包括：
1、公司开展外汇衍生品交易业务前，需成立由公司董事长牵头，以总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人和投融资领域负责人等组成的金融衍生品投资工作小组，负责金融衍生品交易的实施与管理工作；
2、公司财务部门是外汇衍生品业务的具体经办部门，财务总监为交易第一责任人；
3、公司审计部为金融衍生品交易业务的监督部门。审计部对公司金融衍生品交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查金融衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务管理部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人；
4、公司根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，由董事会秘书负责审核金融衍生品交易业务决策程序的合法合规性并及时在相关临时报告或定期报告中
予以披露；
5、独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十条公司开展的外汇衍生品交易业务总体方案和额度需遵循相关规定，决策权限为：1、单笔投资资金总额或连续12个月累计投资资金总额不超过公司最近一个会计年度经审计总资产30%且不超过公司最近一期经审计净资产的50%的外汇衍生品交易业务由董事
会审议，同时应当由独立董事及保荐机构发表专项意见。经授权后经营层开展外汇衍生交易的额度可在授权范围内循环滚动使用。
2、单笔投资资金总额或连续12个月累计投资资金总额超出董事会权限范围的金融衍生品交易，经公司董事会审议通过、独立董事及保荐机构发表专项意见，并提交股东大会审议通过后，方可执行。经授权后经营层开展外汇衍生交易的额度可在授权范围内循环滚动使用。
第十一条公司董事会授权总经理负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
第四章管理及内部操作流程
1、财务部：是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、日常管理。财务总监为责任人。
2、审计部：负责审查外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。
审计部负责人为责任人。
第十三条公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
1、公司财务部负责外汇衍生品交易业务的管理，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在进行分析比较的基础上，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案。报总经理同意后实施。对于超过董事会权限，公司财务部应当出具专项分析报告，经董事会、股东大会逐步审议通过后实施。
2、公司财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，选择具体的外汇衍生品，向金融机构提交相关业务申请书。
3、金融机构根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认。
4、财务部收到金融机构发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由财务总监、会计人员共同核查原因，并将有关情况报告总经理。
5、公司财务部应对公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，并向总经理报告相关情况。
6、公司审计部应对外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向总经理报告。
7、财务部根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书。
第五章信息隔离措施
第十四条参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十五条在外汇衍生品交易业务操作过程中，公司财务部应根据在公司董事会授权范围内与金融机构签署的外汇衍生品交易合同中约定的外汇金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十六条当汇率或利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报总经理，总经理经审慎判断后下达操作指令。
务部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会、监事会报告。
第七章信息披露
第十八条公司所有外汇衍生品交易业务在经审议通过后均需按法律法规及证券交易所的要求及时进行信息披露，同时以专项公告的形式详细说明外汇衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第十九条当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
第八章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。
本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十一条公司控股子公司进行外汇衍生品交易业务，亦需要遵守本制度。
第二十二条本制度解释权属于公司董事会，自公司董事会审议通过后执行。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-102中弘控股股份有限公司
第七届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中弘股份”）第七届监事会 2018年第一次临时会议通知于 2018年 7月 6日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2018年 7月 8日下午 16时在公司会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 2名，监事会主席梁琪女士因个人安排原因，未能出席本次会议，书面委托监事符婧女士代为投票并签署决议及相关文件，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事陈海轮先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决的方式通过了《关于出售资产暨募投项目转让的议案》（3票赞成，0票反对，0票弃权）。
具体情况详见同日披露的“关于出售资产暨募投项目转让的公告”（2018-103号）。
本次交易事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
监事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-077厦门乾照光电股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日–2014年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10% - 30%|盈利：7,744.70 万元|
||盈利：6,970.23万元–5,421.29 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2014年前三季度业绩预计比上年同期下降10%–30%，影响业绩下降主要因素为：
1、报告期内，公司新增的土地厂房投入使用，折旧、费用增加以及蓝、绿光LED等项目筹办费用增加所致；
2、本期我司加大合同能源管理、LED照明等新业务的市场拓展力度，增加研发项目投入，费用增加所致；
3、报告期内，理财资金投入减少，从而使本期投资收益减少。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 765万元左右。
2、本次业绩预告是公司初步测算的结果。
3、2014年第三季度业绩的具体数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年10月14日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2017-39
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于控股股东进一步明确承诺事项内容
及变更承诺履行期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日收到公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久联集团”）发来的《关于进一步明确承诺事项内容及变更承诺履行期限的函》。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东进一步明确承诺事项内容及变更承诺履行期限的议案》。根据《上市公司监管指引第 4号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，现将相关事项公告如下：
一、承诺主体
控股股东：保利久联控股集团有限责任公司
二、原承诺内容及履行情况
1、原承诺内容
2015年 4月，控股股东保利久联集团重组盘化集团时为解
决同业竞争作出如下承诺：“自保利久联集团整合盘化集团完成工商变更登记办理之日起的二十四个月之内，保利久联集团将盘化集团注入久联发展。”
公司已与保利久联集团就已有的民爆资产及未来可能收购
的民爆资产签署《贵州久联民爆器材发展股份有限公司与保利久联控股集团有限责任公司之代为培育框架协议》，授权保利久联集团按照市场原则为公司培育符合公司需要、但暂时不适合由公司实施的民爆资产，以上协议已经公司四届二十八次董事会及
2014年年度股东大会审议通过。
由于盘化集团存在与民爆不相关的业务，将盘化集团整体注入上市公司不利于维护上市公司利益。为进一步增强上市公司民爆主业核心竞争力，控股股东保利久联集团组织专门团队对盘化集团相关民爆资产进行了梳理和规范。经规范，保利久联集团将盘化集团相关民爆资产注入久联发展不存在重大障碍。截至目前，已聘请了财务顾问、会计师、律师等中介机构进场对盘化集团相关民爆资产进行财务及法律方面的初步尽职调查。
三、进一步明确承诺事项的原因及内容
由于盘化集团存在与民爆不相关的业务，将盘化集团整体注入上市公司不利于维护上市公司利益，为进一步增强上市公司民爆主业核心竞争力，改善上市公司资产质量、财务状况和增强持续盈利能力，保利久联集团拟进一步明确将盘化集团民爆板块相关的资产进行整合后注入上市公司。
四、变更承诺履行期限的原因
鉴于盘化集团存在与民爆不相关的业务，保利久联集团对盘化集团相关民爆资产进行了梳理和规范，及相关资产权属的办理受自身无法控制的原因导致办理时间较长，控股股东保利久联集团已无法在整合盘化集团完成工商变更登记办理之日(2015年
11月 27日）起二十四个月内完成资产注入工作。保利久联集团拟变更承诺履行期限。
五、变更后的承诺事项内容
保利久联集团将盘化集团相关民爆资产注入上市公司仍需
要履行包括但不限于各方董事会审批、股东大会批准、评估报告
的相关国资委审批、证监会审批等程序。
保利久联集团拟变更承诺如下：在 2019年 6月 30日前将盘化集团相关民爆资产注入久联发展。除上述变更承诺事项外，保利久联集团其余承诺事项不变。
六、会议审议情况
公司于2017年11月9日召开了五届十一次董事会审议通过了《关于控股股东进一步明确承诺事项内容及变更承诺履行期限的议案》，关联董事张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本事项表决，本事项需提交公司股东大会审批，控股股东保利久联集团需在股东大会回避本事项的表决。
七、独立董事意见
作为公司独立董事，我们对该项议案进行了认真的审查。经审查，由于盘化集团存在与民爆不相关的业务，若将盘化集团整体注入上市公司不利于维护上市公司利益，且相关资产权属的办理受自身无法控制的原因导致办理时间较长等因素，控股股东保利久联集团已无法在整合盘化集团完成工商变更登记办理之日
(2015年 11月 27日）起二十四个月内完成资产注入工作。为进一步增强上市公司民爆主业核心竞争力，改善上市公司资产质量、财务状况和增强持续盈利能力，保利久联集团拟变更承诺履行期限，进一步明确将盘化集团民爆板块相关的资产进行整合后注入上市公司。
本次控股股东变更承诺事项履行期限，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的规定，变更方案合法合规，有利于维护公司和其他投资者的利益。本次
变更承诺的审议表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，我们同意将公司控股股东提出的变更承诺事项提交股东大会审议。
八、监事会审核意见
本次控股股东变更资产注入承诺履行期限事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，符合公司及全体股东的利益，不会损害中、小股东的利益，本次变更承诺的董事会审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中进行了回避。我们同意将公司控股股东提出的变更承诺履行期限事项提交股东大会审议。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2017年 11月 10日
罗牛山股份有限公司独立董事
对第八届董事会第四次临时会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为罗牛山股份有限公司的独立董事，对第八届董事会第四次临时会议审议的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
公司2016半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，真实、客观反映了2016年半年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
我们同意《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事：朱辉
王瑛
蔡东宏
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2016-23
南风化工集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议,于2016年9月28日以通讯投票表决方式召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于转让全资子公司西安南风牙膏有限责任公司股权的议案》；关联董事李堂锁、王川增、黄振山回避表决；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于转让子公司和参股公司股权暨关联交易的公告》）；
二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于转让参股公司淮安南风盐化工有限公司股权的议案》；关联董事李堂锁、王川增、黄振山回避表决；
（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于转让子公司和参股公司股权暨关联交易的公告》）；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案》；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》）；
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<内部控制管理办法>的议案》；（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制管理办法修订案》
和《内部控制管理办法（2016年修订）》）；
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
独立董事对第一项和第二项议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事独立意见》。
本次会议第一项至第三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二O一六年九月二十九日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016-41广东广弘控股股份有限公司
关于广东证监局责令改正措施决定的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月9日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）发来的《关于对广东广弘控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]53号，以下简称“《决定书》”），详见公司于 2016年 11月 11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到广东证监局责令改正措施决定的公告》（公告编号：2016-37）。
收到《决定书》后，公司高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员及公司的控股股东、实际控制人进行了通报、传达，并召开了专题会议，对《决定书》涉及的问题进行了认真的梳理和分析，制定了切实的整改措施，形成了《关于广东证监局责令改正措施决定的整改报告》，并于2016年11月 23日提交公司2016年第二次临时董事会会议和 2016年第二次临时监事会会议审议通过。现将整改报告公告如下：
一、存在问题
重大损失未及时披露。2015年12月24日，公司对子公司广东广弘粤桥食品有限公司进行存货盘点，盘点结果确认存货盘亏净额 2203.93万元，占公司 2014年净利润 15349.3万元的14.36%，公司未及时披露。上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第三十条、《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2条、第11.11.3条等相关规定。
二、情况说明和整改措施
司广东广弘粤桥食品有限公司进行了存货盘点，结果为存货盘点短缺净额为 2203.93万元。对于上述事项该公司按规定履行其公司相关审批程序后，进行了相关账务处理：其中存货盘亏金额为 496万元，占公司 2014年净利润 15349.3万元的3.23%，该事项在2015年度按规定进行了账务处理，并在2015年度财务审计报告中进行了披露；部分调整转入“其他应收款”科目，并对其中的其他应收款项 1323.45万元全额计提减值准备，并计入 2015年度财务报告，该事项也已于2016年1月29日经公司2016年第一次临时董事会和2016年第一次临时监事会审议通过，并对外进行了披露；部分调整转入“应收账款”科目金额为 130.24万元，该应收账款至 2015年 12月 31日已全部收回，未发生损失。上述事项由于公司相关部门和下属子公司对信息披露有关政策的理解有偏差，造成公司未及时对该事项进行信息披露。
2.整改措施：公司已对上述存货盘点有关事项进行了整改。该事项不会对公司 2016年度财务报告产生影响，不会影响公司未来发展。上述问题的发生，对公司全体董事、监事、高级管理人员、相关管理部门和下属子公司是极大的警示和教育。公司将要求董事、监事、高级管人员、相关部门及下属子公司加强对相关法律法规和规范性文件的学习，特别是重点加强《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的学习，提高相关人员履职意识，提升对信息披露的认识与理解，切实提高公司规范化运作水平，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，杜绝类似情况再次发生。
3.整改完成时间：至公告日整改完毕，持续规范。
本次现场检查对进一步提高公司信息披露质量、完善内部控制起到了重要的指导和推动作用。公司将认真对待检查，落实各项整改措施，严格按照监管机构的要求，加强董事、监事、高级管理人员、相关部门及下属企业对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的学习，切实履行义务和职责，不断提高信息披露质量，
完善公司治理和规范运作水平，确保公司持续、健康、稳定发展。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一六年十一月二十三日
株洲天桥起重机股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为了完善和健全株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增加公司利润分配决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定未来三年（2018-2020年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、未来三年股东回报规划的分配原则
（一）公司实行延续、稳健的利润分配政策，利润分配时兼顾对投资者的合理回报与公司长期可持续发展需求的平衡；
（二）公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
二、未来三年股东回报规划的利润分配形式
（一）公司利润分配的形式主要包括现金方式或股票与现金相结合方式。其中优先采取现金分红的分配形式；
（二）具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；
（三）公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。
三、未来三年股东回报规划的利润分配具体政策
在公司当年实现盈利且符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，并充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求（包括但不限于公司网站投资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地调研等方式），制定年度利润分配预案，利润分配预案中应当说明当年未分配利润的使用计划。
1）现金分红的条件：公司当年度或半年度实现盈利，且可分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告或半年度财务报告出具标准无保留意见；公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），无董事会认为不应进行现金分红的情形。
2）现金分红比例：在满足现金分红条件时，公司任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出方案。
3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
2、股票股利的分配
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，并考虑公司股票估值处于合理范围内，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，公司可以单独或在实施现金分配股利的同时发放股票股利。
四、未来三年股东回报规划的利润分配时间间隔
公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况等情况，提议公司进行中期现金分红。
五、未来三年股东回报规划的方案和决策机制
1、在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配方案。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，应当通过电话、传真、信函、网络等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、公司董事会审议通过利润分配方案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。
董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
5、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
6、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
7、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
8、公司应在定期报告中详细披露报告期内利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况，同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比例；如报告期内对现金分红政策进行调整或变更的，应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途、董事会会议的审议和表决情况，独立董事应当对此发表独立意见。
六、未来三年股东回报规划的制订周期和调整机制
1、公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股
东回报规划予以调整。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制订股东回报规划。
七、未来三年分红规划的利润分配政策执行
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况的，利润分配时，公司应当直接扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金和以同期银行贷款利率计算的资金占用费用。本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年 3月16日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-046浙江永强集团股份有限公司四届十七次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年5月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年5月25日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议修订<公司章程>的议案》；
为进一步完善公司治理结构，贯彻落实中共台州市委组织部将党建内容纳入公司章程的相关规定，会议决定对《公司章程》中的部分条款进行修订，并授权公司管理层办理本次公司章程修订等相关事项，包括但不限于办理工商备案等事宜。
章程修正案及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第二项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
会议决定于2018年6月13日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，股权登记日2018年6月6日。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年五月二十五日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-101江苏德威新材料股份有限公司
关于公司股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司《限制性股票激励计划（草案）》及摘要于 2015年11月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年11月18日，江苏德威新材料股份有限公司召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《江苏德威新材料股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，《江苏德威新材料股份有限公司 2015年限制性股票激励计划激励对象名单》于 2015年11月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
2014年度，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、尽责、独立、公正地履行职责，深入了解企业运作情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2014年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）2014年度公司召开了 14次董事会，其中以现场表决方式召开 4次，以通讯表决方式召开了 10次，我们出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|房向东|14|3|10|1|0|否|
|廖耀雄|14|4|10|0|0|否|
|周俊祥|14|3|10|1|0|否|

注：报告期内，独立董事周俊祥因出差未亲自出席第八届董事会2014年第二次会议，委托独立董事房向东代为出席并代行表决权。
独立董事房向东因休假未亲自出席第八届董事会2014年第八次会议，委托廖耀雄代为出席并代行表决权。
（二）2014年度公司召开了 3次战略与风险管理委员会会议、5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议和 1次提名委员会会议，我们出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会专门委员会|姓名|应出席次数|现场会议次数|以通讯表决方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|战略与风险管理委员会|房向东|3|2|0|1|0|
||廖耀雄|3|3|0|0|0|
|审计委员会|周俊祥|5|2|3|0|0|
||廖耀雄|5|2|3|0|0|
|薪酬与考核委员会|房向东|2|1|1|0|0|
||廖耀雄|2|1|1|0|0|
|提名委员会|廖耀雄|1|1|0|0|0|
||房向东|1|1|0|0|0|

注：报告期内，独立董事房向东作为战略与风险管理委员会委员，因休假未能出席第八届董事会战略与风险管理委员会2014年第二次会议，委托委员廖耀雄代为出席并代行表决权。
二、独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况
公司鼓励独立董事就公司战略、投资、经营管理等方面提出合理化建议。独立董事充分发挥各自的专业特长，重点关注
与其专业相关的决策事项，并为其他董事的决策提供有建设性
的意见和建议。
独立董事房向东积极关注公司重大项目投资的可行性研究，多次就公司竞标项目的收益、风险、发展前景发表建设性意见。独立董事廖耀雄作为法律专业人士，报告期内多次提醒公司关注重大决策的法律风险，并提出相应的防范和应对措施。独立董事周俊祥作为会计专业人士，积极关注公司财务信息披露及证券监管要求，多次与公司交换意见。
三、到公司进行现场检查情况
2014年，我们对公司多个项目进行现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
在 2014年年度报告审计过程中，我们先后于 1月和 3月召开两次见面会，分别听取了管理层和年报审计机构的汇报，详细了解年度经营情况和年审过程中的有关问题。
四、发表独立意见情况
作为公司独立董事，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，在深入调查核实后，就对控股股东及其关联方资金占用、聘任会计事务所、内控评价报告及关联交易等重大事项发表了认可的独立意见。
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|-|-|-|
|发表意见时间|独立董事发表意见所涉及事项|意见类型|
|2014年03月15日|对控股股东及其子公司占用公司资金情况、对外担保情况的独立意见|同意|
|2014年03月15日|独立董事关于同意将聘任会计师事务所事项提交董事会审议的独立意见|同意|

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|-|-|-|
|2014年03月15日|独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见|同意|
|2014年03月15日|独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项的独立意见|同意|
|2014年08月15日|独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2014年12月06日|关于关联交易的事前认可意见及独立意见|同意|

五、在2014年年度审计中所做的工作
为进一步提高公司信息披露的质量，根据中国证监会的要求及公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，我们在公司 2014年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：
2015年 1月 8日，独立董事召开 2014年年报工作第一次会议，认真审阅了公司财务负责人书面提交的 2014年年度审计工作安排及其它相关资料，在听取公司管理层关于 2014年度生产经营和重大事项进展全面汇报的基础上，与管理层就项目开发、土地储备、资产经营等具体工作进行了深入交流，并予以全面认可。
在年审注册会计师出具初步审计意见后，公司独立董事再一次审阅公司财务会计报表，并于 2015年 3月 13日召开 2014年年报工作第二次会议，就审计意见与注册会计师、审计委员会进行沟通复核。
六、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，
深入了解公司的战略部署、经营理念及发展目标，关注公司重
要经营管理信息及重大经营活动进展，必要时，还通过参加公
司办公会的形式及时掌握公司的经营发展状况。
我们实时关注房地产及证券法律、行政法规、部门规章的最新变化，积极参加监管部门及公司组织的学习，不断提高履职能力和水平。另外，我们还持续关注公司信息披露情况，对规定披露的信息进行有效监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整。
七、其他行使独立董事特别职权的情况
2014年，我们没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事：房向东、廖耀雄、周俊祥
二○一五年三月
广州市爱司凯科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
广州市爱司凯科技股份有限公司2018年4月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。同意对《公司章程》部份条款进行修改，具体修改情况如下：
《章程修改对照表》
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|-|-|-|-|-|-|
||章节条款||修改前||修改后|
|第二条||广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由广州市爱司凯机械设备有限公司原股东广州爱数特投资有限公司、DTCTP Investment Limited、上海容仕凯投资中心（有限合伙）、Super Link HoldingsLimited、广州凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）、上海柏智方德投资中心（有限合伙）和深圳市豪洲胜投资有限公司作为发起人，由广州市爱司凯机械设备有限公司整体变更发起设立，公司于2012年12月26日正式更名为广州市爱司凯科技股份有限公司，并在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的营业执照号为：914401017955406240。||爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由广州市爱司凯机械设备有限公司原股东广州市爱数特投资有限公司【现更名为宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司】、DT CTP Investment Limited、上海容仕凯投资中心（有限合伙）【现更名为共青城容仕凯投资中心（有限合伙）】、Super Link Holdings Limited、广州凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）【现更名为宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）】、上海柏智方德投资中心（有限合伙）和深圳市豪洲胜投资有限公司作为发起人，由广州市爱司凯机械设备有限公司整体变更发起设立，公司于2012年12月26日成立股份有限公司，并在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的营业执照号为：914401017955406240。||
|第四条||公司注册名称：中文名称：广州市爱司凯科技股份有限公司英文全称：Guangzhou AmskyTechnology co.,Ltd||公司注册名称：中文名称：爱司凯科技股份有限公司英文全称：AMSKY Technology Co.,Ltd||
|第十八条||公司的发起人为广州爱数特有限公司、DT CTP Investment Limited、SuperLink Holdings Limited、上海容仕凯投资中心（有限合伙）、上海柏智方德投资中心（有限合伙）、深圳市豪洲胜投资有限公司、广州凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）共七名。||公司的发起人为广州市爱数特投资有限公司【现更名为宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司】、DT CTP InvestmentLimited、Super Link Holdings Limited、上海容仕凯投资中心（有限合伙）【现更名为共青城容仕凯投资中心（有限合伙）】、上海柏智方德投资中心（有限合伙）、深||

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|-|-|
|公司设立时，各发起人认购的股份数分别为广州爱数特投资有限公司27,298,100股、DT CTP Investment Limited10,220,562股、Super Link HoldingsLimited 7,568,070股、上海容仕凯投资中心（有限合伙）6,025,301股、上海柏智方德投资中心（有限合伙）3,792,423股、深圳市豪洲胜投资有限公司 3,120,283股、广州凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）1,975,261股。2012年12月24日，各发起人以其所持有广州市爱司凯机械设备有限公司的股东权益作为出资。|圳市豪洲胜投资有限公司、广州凯数投资有限公司【现更名为宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）】共七名。公司设立时，各发起人认购的股份数分别为广州爱数特投资有限公司【现更名为宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司】 27,298,100股、DT CTP InvestmentLimited 10,220,562股、Super LinkHoldings Limited 7,568,070股、上海共青城容仕凯投资中心（有限合伙）【现更名为共青城容仕凯投资中心（有限合伙）】6,025,301股、上海柏智方德投资中心（有限合伙）3,792,423股、深圳市豪洲胜投资有限公司 3,120,283股、广州凯数投资有限公司【现更名为宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）】1,975,261股。2012年12月24日，各发起人以其所持有广州市爱司凯机械设备有限公司的股东权益作为出资。|

原章程其他条款不变。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
证券简称：太阳电缆 证券代码：002300 公告编号：2017-001福建南平太阳电缆股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2016年 12月 30日、2017年 1月 3日、2017年 1月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据深交所的相关要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不会且预计不会发生重大变化。
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经核查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2016年10月28日披露了《2016年第三季度报告》，其中预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至10%，净利润变动区间为12676.99万元至19920.99万元，截至目前，该业绩预计不存在需要修正的情况。
3．公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司指定信息披露网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会2017年1月4日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2015-028鲁泰纺织股份有限公司董事会
对公司前10名股东持股情况的公告
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》第八条之规定，公司董事会已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询了董事会公告回购股份决议的前一个交易日及该次股东大会的股权登记日登记在册的前 10名股东的名称、持股数量及比例数据，现将该数据在深交所指定《巨潮信息网》www.cninfo.com.cn网站予以公布。详细持股情况如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日在册的前 10名股东的名称及持股数量、比例（2015年7月13日）
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|序号|人民币普通股（A股）股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|淄博鲁诚纺织投资有限公司|140,353,583|14.69%|
|2|泰纶有限公司|118,232,400|12.37%|
|3|T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND|18,972,618|1.99%|
|4|LYNAS ASIA FUND|17,364,475|1.82%|
|5|VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS|16,411,865|1.72%|
|6|华安新丝路主题股票型证券投资基金|10,171,241|1.06%|
|7|NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEP OF FSGREATER CHINA GROWTH FUND|9,211,092|0.96%|
|8|首域投资管理(英国)有限公司－首域中国A股基金|9,194,349|0.96%|
|9|DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS|8,385,199|0.88%|
|10|VALUE PARTNERS CLASSIC FUND|8,156,383|0.85%|

二、股东大会股权登记日在册的前 10名股东的名称及持股数量、比例（2015年7月29日）
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|-|-|-|-|
|序号|人民币普通股（A股）股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|淄博鲁诚纺织投资有限公司|140,353,583|14.69%|
|2|泰纶有限公司|118,232,400|12.37%|
|3|T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND|18,972,618|1.99%|
|4|LYNAS ASIA FUND|17,364,475|1.82%|
|5|VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS|16,411,865|1.72%|
|6|华安新丝路主题股票型证券投资基金|10,110,000|1.06%|

NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEP OF FS
7 9,211,092 0.96% GREATER CHINA GROWTH FUND
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|-|-|-|-|
|8|VALUE PARTNERS CLASSIC FUND|8,156,383|0.85%|
|9|首域中国A股基金|8,029,149|0.84%|
|10|DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS|7,060,646|0.74%|

鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-035兰州三毛实业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十五次会议通知，于 2015年 5月 25日以电话、电子邮件等方式发出，2015年 5月 29日在公司办公楼四楼会议室采用现场会议书面表决方式召开。会议由董事长阮英主持，公司三位监事列席了会议。
应参会表决董事 6人，现场实际表决董事 6人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、关于拟向相关的金融机构申请5000万元综合授信的议案
为补充公司流动资金，经公司研究决定，拟向相关的金融机构申请 5000万元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），主要用于公司季节性原材料储备采购，授信期限为一年。
董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司办理相关手续。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会董事表决通过。
二、关于拟与金融机构开展融资租赁业务的议案
为补充项目建设资金，公司拟用购进的设备为标的物，与相关金融机构开展融资租赁业务，融资租赁授信额度在 10,000万元以内（最终以实际审批的融资租赁授信额度为准）。
董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人与相关金融机构接洽办理有关手续。公司将根据进展情况适时进行后续披露。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会董事表决通过。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会2015年5月29日
证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2016-095厦门紫光学大股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年11月28日上午 11:30以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年11月25日以邮件、电话通讯等方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长林进挺先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：
（一）、《关于本次非公开发行A股股票相关盈利预测报告的议案》；
根据中国证监会《反馈意见通知书》的要求，公司编制了 2016年度和2017年度盈利预测表及盈利预测编制说明，学大教育集团编制了2016年度盈利预测表及盈利预测编制说明，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）分别审核并出具了《厦门紫光学大股份有限公司2016年度、2017年度盈利预测审核报告》（[2016]京会兴鉴字第 03000009号）和《学大教育集团（Xueda EducationGroup）2016年度盈利预测审核报告》（[2016]京会兴鉴字第03000008号）。
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事事前审阅并认可该议案，并对该议案涉及事项发表了独立意见。
该事项需提交公司股东大会审议。
（二）、《关于延长公司非公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期的议案》；
拟提请股东大会审议延长非公开发行股票决议有效期期限，决议有效期延长至公司股东大会审议批准之日起12个月。
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事事前审阅并认可该议案，并对该议案涉及事项发表了独立意见。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（三）、《关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票事项相关事宜授权期限的议案》；
2015年12月16日，公司召开2015年度第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权有效期限为发行方案经2015年度第二次临时股东大会审议通过之日起一年。鉴于授权有效期即将到期，拟提请股东大会审议延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜期限，授权有效期拟延长至上述事项经公司股东大会审议批准之日起12个月。
关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生、金鑫先生回避表决。
表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事事前审阅并认可该议案，并对该议案涉及事项发表了独立意见。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（四）、《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司于近期审议通过了一批内部规章制度，为进一步完善《公司章程》，公司拟修订《公司章程》。
关于《公司章程》的修订情况，以及修订后的《公司章程》全文，请详见公司于 2016年11月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>的修订对照说明》。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（五）、《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构暨更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切
实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑公司
业务发展和未来审计的需要，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2016年度财务审计机构和内控专项审计机构，审计服务费为人民币180万元（含内控审计，不含税费），聘用期限一年。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（六）、《关于召开公司 2016年度第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年12月14日召开公司2016年度第五次临时股东大会。关于本次股东大会的具体召开信息，请详见公司于2016年11月29日披露的《关于召开公司2016年度第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
上述议案中，议案一、议案二、议案三、议案四、议案五需提交公司2016年度第五次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
二 O一六年十一月二十八日
山东仙坛股份有限公司
第二届董事会第十三次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《山东仙坛股份有限公司章程》、《山东仙坛股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们就公司截至 2015年 06月 30日与关联方资金往来事项进行了认真核查：公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
作为公司的独立董事，我们就公司截至 2015年 06月 30日的对外担保事项进行了核查。
经核查公司不存在其他为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
三、公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司使用额度不超过人民币 2亿元自有资金进行银行短期理财产品、国债逆回购投资，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》，我们认真审核了公司出具的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经核查，截至2015年6月30日公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第十三次会议独立董事对相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
李存明 吴贤国 徐景熙
山东仙坛股份有限公司
2015年8月26日