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证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-168厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第 ZA14069号《审计报告》载明：1、由于齐星集团资产重整方案未定，对于北京洛卡和厦门洛卡针对齐星集团下属公司的收入及应收款项减值计提是否充分的事项，无法获取充分适当的审计证据；2、无法获取充分适当的审计证据对北京洛卡商誉减值事项进行复核；3、基于前述“导致无法表示意见的事项”段中所述的事项，会计师事务所认为无法获取充分、适当的审计证据为发表审计意见提供基础，因此不对公司财务报表发表审计意见。
对于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的前述审计意见，公司董事会予以尊重、理解和接受。截至目前，导致该审计意见的情形暂时尚未完全消除。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2017年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计意见，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计意
见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司董事会已责成北京洛卡和厦门洛卡加大齐星项目的回款催收力度，采取必要措施，维护公司和股东的合法权益。现将进展说明如下：
2017年4月1日，齐星集团的最大互保单位山东西王集团在政府的组织下托管运营了齐星集团，委托期为2017年4月1日至2017年7月1日。2017年4月底，北京洛卡收到西王集团通过电厂垫付的354万元合同款项。北京洛卡和厦门洛卡多次催要相关合同款项，西王集团均回复：“需要托管结束、完成重组后再行支付”。2017年7月1日左右，西王集团撤出齐星集团托管，并于2017年7月 4日宣告：“齐星集团审计评估后资不抵债，进入破产重整程序”。详情可参见西王集团的相关公告。2017年 7月 26日，齐星集团申请破产重整，邹平县法院于 8月 1日受理了齐星集团及其部分下属公司的重整申请。据新华社报道：邹平县法院审查认为，齐星集团及下属公司虽负有巨额债务，但主营业务仍能继续经营，管理经营团队相对稳定，生产设备、技术等条件仍完备，产品具有一定市场需求，通过重整，可以继续发挥其品牌、市场等无形价值，并适时引入投资资金，增加业务收入，提高债务清偿率，减少债权人损失，保障职工安置，具有重整的价值。
2017年 10月，北京洛卡和厦门洛卡收到邹平齐星项目破产管理人的通知，要求继续履行原合同所约定的义务，并可向管理人申报债权。
认)，认定比例达81.39%。2、管理人决定齐星集团有限公司等27家公司其中17家公司予以继续营业；与公司子公司北京洛卡、厦门洛卡有关的债务主体邹平县电力集团有限公司、邹平齐星开发区热电有限公司、山东齐星长山热电有限公司三公司均在继续营业的范围之内。
公司已成立由公司领导及律师为主、财务和业务部门配合的专项工作小组，正在积极参与齐星集团的破产重整工作，全力保障公司的资产权益。
四、相关风险提示及其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“(五)公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日例行发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：电话：0592-7769767，传真：0592-7769502
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月八日
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于延期实施公司第一期员工持股计划
的事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《成都天翔环境股份有限公司公司章程》、《成都天翔环境股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，并经讨论后发表如下意见：
1、事前认可
公司按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关规定，组织公司管理层与员工代表进行了充分沟通，就员工持股计划的参与范围、资金与股票来源、持股期限、持股计划的规模、管理方式等方面内容，征求员工代表的意见和建议，严格组织实施本次员工持股计划。在此期间监管机构加强风险监管及机构内部核查，影响了资金信托计划的成立，同时受年报和定期报告的窗口期的影响，以及考虑到公司员工筹资等实际情况，本期员工持股计划拟自股东大会通过之日起6个月之内完成通过二级市场购买的计划存在不能按期实施完成的问题。现公司拟延期实施第一期员工持股计划，有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司、员工及股东利益的情形。
因此，我们对本次延期实施公司第一期员工持股计划事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
经认真审核，我们认为：
公司按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关规定，严格组织实施本次员工持股计划。在此期间监管机构加强风险监管及机构
内部核查，影响了资金信托计划的成立，同时受年报和定期报告的窗口期的影响，以及考虑到公司员工筹资等实际情况，本期员工持股计划拟自股东大会通过之日起6个月之内完成通过二级市场购买的计划存在不能按期实施完成的问题。现公司拟延期实施第一期员工持股计划，有利于公司员工持股计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司、员工及股东利益的情形。该事项已经员工持股计划持有人会议审议通过，公司董事会关联董事已在表决时履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
同意延期实施公司第一期员工持股计划，并提交股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事关于延期实施第一期员工持股计划的事前认可及独立意见签字页）
独立董事签字：
范自力 何丹 刘兴祥
年 月 日
国泰君安证券股份有限公司
关于天壕节能科技股份有限公司
拟为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，就天壕节能拟为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次担保情况概述
公司拟为宁夏节能茂烨余热发电有限公司（简称“宁夏茂烨”）向宁夏银行股份有限公司光明支行申请贷款总金额 2,800万元、贷款期限为4年的贷款业务提供连带责任担保，担保金额为800万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。宁夏茂烨以其未来收益权质押，并以其余热发电设备进行抵押。
宁夏茂烨为宁夏节能投资有限公司（简称“宁投公司”）的全资子公司，宁投公司为本公司参股公司，公司持有其28.57%的股权。
宁投茂烨本次2,800万元的借款，由宁投公司的控股股东康得投资集团上海资产管理有限公司（简称“康得资管”）担保 2,000万元，由本公司按在宁投公司的持股比例担保800万元。
因该笔贷款后宁夏茂烨资产负债率将超过70%，该议案尚需公司 2014年第四次临时股东大会审议通过。
二、被担保对象基本情况
宁夏节能茂烨余热发电有限公司
1、成立日期：2014年4月23日
2、注册地点：宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区
3、法定代表人：綦开琴
4、注册资本：2,000万元整
5、主营业务：铁合金余热发电的项目建设筹建。
6、股权结构及关联关系：宁夏茂烨的股东为宁投公司，本公司持有宁投公司28.57%的股权，具体如图示：
钟玉
80%
康得投资集团有限公司
100%
康得资管 本公司
67.26% 28.57%
宁投公司
100%
宁夏茂烨
8、主要财务指标
单位：万元
|||
|-|-|
||2014年8月末|
|资产总额|2,604.82|
|负债总额|2,604.82|
|净资产|0|
||2014年1-8月|
|营业收入|0|
|利润总额|0|
|净利润|0|

三、担保的主要内容
1、债权人：宁夏银行股份有限公司光明支行
2、借款金额：人民币2800万元
3、担保金额：人民币800万元
4、担保范围：包括但不限于主合同项下的全部本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、承诺费，因汇率变动而引起的损失等债务人应向债权人支付的其他款项，以及债权人因实现债权与担保权利而发生的诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费等一切费用。
5、担保期限：主合同下的债务履行期限届满之日起两年
6、担保方式：连带责任保证。宁夏茂烨以其未来收益权质押，并以其余热发电设备进行抵押。
四、董事会意见
2014年9月23日，公司召开第二届董事会第八次会议上，全体董事一致同意通过《关于为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的议案》。董事会认为：公司本次为参股公司的经营借款按持股比例提供担保，符合参股公司的实际经营需要，该参股公司的投资项目前景良好，具备按期偿还债务的能力。本次由该参股公司的控股股东和本公司按各自持股比例共同提供担保，符合公平对等的原则，同意公司本次担保事项。
五、独立董事意见
对于公司为参股公司的全资子公司宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保事项，经认真审核，独立董事认为：公司本次为参股公司的经营借款按持股比例提供担保，符合参股公司的实际经营需要，该参股公司的投资项目前景良好，具备按期偿还债务的能力。本次由该参股公司的控股股东和本公司按各自持股比例共同提供担保，符合公平对等的原则，该等担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，不存在损害股东合法权益的情形，独立董事同意上述担保事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
天壕节能为其参股公司的全资子公司宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保属于该公司开展正常经营活动所需，符合该公司生产经营需要，本次担保行为不会对公司及该公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
天壕节能董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也对本次担保事项发表了明确的同意意见，对宁夏茂烨提供担保的议案尚需公司 2014年第四次临时股东大会审议通过。本次担保履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和天壕节能的《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。
本保荐机构对本次担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司拟为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
唐伟 张斌
国泰君安证券股份有限公司2014年9月23日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-038
湖北能源集团股份有限公司
关于电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到湖北省物价局《关于合理调整电价结构有关事项的通知》（鄂价环资〔2017〕92号）（以下简称《通知》）。《通知》要求，按照国家发展改革委统一部署，湖北省决定取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金，提高省内燃煤电厂标杆上网电价，将省内燃煤电厂标杆上网电价（含税、含脱硫、脱硝和除尘电价）由每千瓦时0.3981元上调至每千瓦时0.4161元，以上政策自2017年7月1日起执行。
按照《通知》规定，公司所属湖北能源集团鄂州发电有限公司上网电价将上调约0.018元每千瓦时，调整前后上网电价详见下表：
||||||
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|发电企业（机组）名称|装机容量（万千瓦）|股权比例|调整前（元/千瓦时，含税）|调整后（元/千瓦时，含税）|
|湖北能源集团鄂州发电有限公司（3、4号机组）|130|60%|0.3961|0.4141|
|湖北能源集团鄂州发电有限公司（1、2号机组）|66|60%|0.45781|0.47581|

特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2017年7月27日
深圳广田装饰集团股份有限公司
控股股东关于公司房地产业务相关事项的承诺
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广田股份”或“公司”）拟进行非公开发行股票。根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号），公司对报告期内（即 2012年 1月 1日至 2014年 12月 31日）的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为进行了专项自查，并出具了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。自查结论为：除广田置业外，公司及控制的下属公司不存在房地产业务。报告期内，广田置业的业务为仅从事京基东方都会地下停车场的经营以及对广田股份租赁办公楼，未从事其他房地产开发业务。公司及控制的下属公司在报告期内不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。
深圳广田投资控股有限公司作为公司控股股东，就公司房地产业务相关事项承诺如下：
《自查报告》已如实披露了广田股份在报告期内房地产开发项目的自查情况，如因广田股份存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
承诺人：深圳广田投资控股有限公司 2015年 5月 15日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2017011
合肥城建发展股份有限公司
关于 2017年度使用闲置自有资金
购买短期保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、购买短期保本型理财产品概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，以增加公司收益，实现资金的保值增值，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》，公司董事会同意提请2016年年度股东大会批准公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，具体内容如下：
1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2017年年度股东大会前，公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产
品，该额度可由公司及全资和控股子公司共同滚动使用。
2、在股东大会批准上述购买理财产品的前提下，公司董事会提请股东大会授权董事长在批准额度和期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司总会计师和财务部负责具体实施，并对购买的理财产品进行登记造册，同时在理财产品购买当日将详细情况报备董事会秘书和证券部以便及时履行信息披露
义务。
二、购买短期保本型理财产品主要内容
1、资金来源、金额和期限
公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买短期保本型
理财产品，该额度可由公司及全资和控股子公司共同滚动使用，额度有效期自公司2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开日。
2、对公司的影响
公司使用最高额度不超过人民币 3亿元的闲置自有资金，购买金融机构发行短期保本型理财产品，因实行总额控制，且将在未来较长一段时间内发生，同时理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。
3、风险控制分析
公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的短期保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是为了合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，不会影响公司日常经营资金需求和资金安全，有利于增加公司收益，实现资金的保值增值。公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金，购买金融机构发行短期保本型理财产品，因实行总额控制，且将在未来较长一段时间内发生，同时理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小，不会损害公司及中小投资者的利益。
四、截止本公告日，公司没有使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二Ｏ一七年三月二十八日
窦建荣关于股份锁定期的承诺
鉴于：
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买窦建荣持有的南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称“蓝岛海工”）49%的股权；同时，通过向特定对象定向发行的方式募集不超过9,666.00万元配套资金用于重型海上风能及海工装备产业协同技改
项目。（以下简称“本次交易”、“本次资产重组”、“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”）。
作为上市公司本次交易的交易对方和本次发行股份的认购人，现本人做出以下承诺:
一、自本次发行的股份登记在本人名下之日起36个月内不转让、质押或进行其他形式的处分；
二、本次交易实施完成后，本人因泰胜风能送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次认购数量并遵守前述规定。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
本承诺自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《窦建荣关于股份锁定期的承诺》之签章页）
_____ ____窦建荣
2015年3月 15日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事，我们对公司第四届董事会第十九次会议审议的事项及其他事项进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配的议案的独立意见
依据公司法、公司章程以及相关规定，结合公司2018年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的 2017年度利润分配预案为：2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
我们认为：公司2017年度利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况，同意公司管理层提出的上述2017年度利润分配的预案，并同意董事会将上述预案提请2017年年度股东大会审议。
二、关于公司2017年度内部控制情况的独立意见
经核实，公司2017年度严格执行了各项内部控制制度，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重大事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的正常、健康运营，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。经审阅，我们认为公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们同意董事会将《2017年度内部控制自我评价报告》提请2017年年度股东大会审议。
三、关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易计划的
独立意见
有限公司、Masood Textile MillsLimited发生日常关联总额3,079.44万元，与2017年度计划存在差异，主要原因是公司在进行2017年度日常关联交易计划时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。
由于公司（含公司控股子公司）与关联方普澜特复合面料（上海）有限公司、湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司、Challenge Apparels
Limited在业务上存在互补关系，根据管理层的讨论和合理预计,2018年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1,000万元，日常采购总额不超过人民币150万元,两项合计总额不超过人民币1,150万元；公司与CAPak的日常销售总额不超过人民币4,500万元；公司与湖北嘉麟杰的日常销售总额不超过人民币1,000
万元，日常采购总额不超过人民币8,000万元，两项合计总额不超过人民币9,000万元；公司与湖北嘉麟杰服饰的日常销售总额不超过人民币1,000万元，日常采购总额不超过人民币3,500万元，两项合计总额不超过人民币4,500万元。
本次预计拟发生的关联交易计划系基于公司日常生产经营而发生，遵循公平、合理的定价原则,未损害公司及广大中小股东的利益；公司与该关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立，不影响公司的独立性。我们一致同意公司上述2018年度日常关联交易计划，并提交公司2017年年度股东大会审议。
四、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，曾先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司 2018年度财务审计工作要求，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务，并且签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。综上，我们一致同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、关于公司董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
经核实，2017年度公司董事、高级管理人员薪酬方案均依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度执行，薪酬发放及时、合理，未发生违反规定的情形。公司董事会依据公司相关制度，并结合公司的实际经营情况制定了2018年董事、高级管理人员薪酬方案。我们认为该方案合理，有利于调动和鼓动力公司经营团队的积极性，使其尽职尽责，有利于公司的长远发展。相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意董事、高级管理人员薪酬方案，同意将董事薪酬方案提交公司2017年年度股东大会审议。
七、关于公司2017-2019年股东回报规划的独立意见
我们认为，公司制定的《2017-2019年股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定；本规划综合考虑了公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本等因素，能有效地保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。我们同意公司制定的《2017-2019年股东回报规划》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
八、关于2017年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
经核实，2017年度，公司累计对外担保总额为人民币13,092.64万元，占公司最近一期经审计净资产比例为13.71%，系公司2015年、2016年为当时的控股子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司的日常运营申请银行综合授信提供的担保。2017年公司处置子公司后，由上海远羿实业有限公司提供
反担保；除此以外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
卢侠巍
罗会远
许光清
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-082四川汇源光通信股份有限公司
2015年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日～2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
（1）2015年1-9月业绩预告情况
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|项 目|本报告期2015年1月1日～2015年9月30日|上年同期2014年1月1日～2014年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1500万元~1900万元|盈利：264.28 万元|
||比上年同期上升：467.58%~618.93%||
|基本每股收益|盈利：0.078元 ~0.098元|盈利：0.014 元|

（2）2015年7-9月业绩预告情况
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|项 目|本报告期2015年7月1日～2015年9月30日|上年同期2014年7月1日～2014年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1405万元~1805万元|盈利：54.41万元|
|基本每股收益|盈利：0.073元 ~0.093元|盈利：0.003|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期盈利同向上升的主要原因：系报告期内收到5年以上应收账款及其利息，致使计提坏账准备金额和财务费用同比大幅减少所致。
四、其他相关说明
上述业绩预测是经财务部门初步测算作出的，具体数据以公司2015年第三季度报告数据为准。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年十月十四日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-019
山东圣阳电源股份有限公司
关于实际控制人个别成员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原实际控制人为一致行动关系的十一位自然人股东宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、景勇先生、隋延波先生、翟凤英女士、孔德龙先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生和于海龙先生，目前十一位股东合计持有本公司股份 34,260,464股，占公司现有股本总额的31.37%。
2014年 5月 7日，宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、景勇先生、隋延波先生、翟凤英女士、孔德龙先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生和于海龙先生等11人共同签署《一致行动补充协议（一）》，据此协议，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙等 10人与景勇解除一致行动关系，自协议签订之日起，景勇不再受原《一致行动协议》之约束，无需履行原《一致行动协议》约定的各项权利义务。其他各方继续保持一致行动关系，仍需继续遵守原《一致行动协议》约定的各项权利义务。
景勇先生已于 2012年3月26日离职退休，不在本公司担任任何职务。景勇先生因精力所限，不再作为公司实际控制人的成员。除景勇先生退出公司实际控制人成员外，截至本次公告日，本公司实际控制人的其余成员未发生变化，宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、隋延波先生、翟凤英女士、孔德龙先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生和于海龙先生仍共同拥有公司的控制权，系本公司的实际控制人，前述实际控制人个别成员变动不影响公司经营决策和管理层的稳定。
宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、隋延波先生、翟凤英女士、孔德龙先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生和于海龙先生，现持有本公司股份情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|持有本公司股份数量（股）|持股比例（%）|
|1|宋斌|14,725,204|13.48|
|2|高运奎|3,207,851|2.94|
|3|李恕华|2,542,620|2.33|
|4|隋延波|2,542,620|2.33|
|5|翟凤英|2,350,004|2.15|
|6|孔德龙|2,171,387|1.99|
|7|杨玉清|1,814,156|1.66|
|8|王平|907,078|0.83|
|9|宫国伟|728,462|0.67|
|10|于海龙|728,462|0.67|
|合计||31,717,844|29.04|

特此公告！
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一四年五月九日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015-033号四川川润股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东钟利钢先生及罗永忠先生的通知，将其所持有的股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：一、股东股权质押情况
2014年 11月 28日，钟利钢先生将其持有的公司股份 28,520,000股（占公司总股本的6.80%）质押给民生加银资产管理有限公司；罗永忠先生将其持有的公司股份 26,155,000股（占公司总股本的6.23%）质押给民生加银资产管理有限公司。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办结股权质押登记手续，质押期自2014年 11月28日至质权人申请解除质押登记时止。（详见《关于股东股权解除质押暨股权质押的公告》（2014-044号））
二、本次解除股权质押情况
钟利钢先生将其质押给民生加银资产管理有限公司的 28,520,000股（占公司总股本的6.80%）解除质押，并办理了解除质押手续；罗永忠先生将其质押给民生加银资产管理有限公司的 26,155,000股（占公司总股本的6.23%）解除质押。2015年 7月 6日，钟利钢先生及罗永忠先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股份解除质押登记手续，本次解除质押的股份数为 54,675,000股，占公司股本总数的13.03%。
截止本公告日，钟利钢先生共持有公司股份 28,520,000股，占公司总股本的6.80%；罗永忠先生共持有公司股份26,155,000股，占公司总股本的6.23%。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-032贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“朗玛信息”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-030），公司股票于2016年5月23日开市起停牌。2016年5月30日，公司发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-031），朗玛信息拟对参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商公司”）增资9,800万元左右，同时医药电商公司拟以换股或现金方式收购大型医药流通企业（以下简称“标的公司”）并获得其控股权。公司聘请了君合律师事务所作为本次事项的中介机构。
目前，朗玛信息、医药电商公司另一股东贵阳市医院管理（集团）有限公司以及标的公司股东方正就医药电商公司与标的公司的重组方案进行讨论，并达成了原则性的一致，本次筹划的重大事项正稳步推进。根据现有医药电商公司与标的公司重组方案框架，本次朗玛信息对外投资事项不构成重大资产重组。
为了不影响市场正常交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司股票（股票简称：朗玛信息，股票代码：300288）将于2016年6月6日（星期一）开市起复牌。公司将及时分阶段披露本次对外投资事项的进展情况。由于该事项尚处于筹划过程中，仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2016年6月3日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-311
江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）的船舶营运借款合同纠纷，于 2015年 4月 29日向武汉海事法院（以下简称“法院”）提出了诉前财产保全申请，并于 2015年 5月 21日向法院提起诉讼，提出判令公司立即偿付江苏银行借款本金 6000万元和利息 61万元等诉讼请求。
以上内容详见公司分别于 2015年 5月 27日和 2015年 6月 30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司被申请诉前财产保全的公告》（公告编号：2015-105）及《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2015-131）。
二、诉讼事项的进展情况
1、舜天船舶在江苏银行的到期贷款 6000万元，还款期限调整为自签署调解协议后两年，6000万元贷款本金和正常欠息应自调解协议签署后两年内还清。贷款利率为人民银行同期基准贷款利率，付息方式为半年付息一次；
2、江苏银行因向舜天船舶主张债权所产生的律师代理费 10万元，由舜天船舶承担；
3、本案件受理费、诉前财产保全费合计 181,300元由舜天船舶承担 150,000元，由江苏银行承担 31,300元；
4、上述第2、3项确定由舜天船舶承担的费用共计 25万元，舜天船舶应在 2016年 3月 31日前支付给江苏银行。舜天船舶无需承担其他费用及罚息；
5、本调解协议自各方当事人或代理人盖章或签字后即生效。
三、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
除正常的付息外，本次公告的诉讼进展将会减少公司 2015年及后期利润 25万元，最终实际影响仍需以该调解书的执行为准，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
江苏省南京市中级人民法院（2015）武海法商字第 00750号《民事调解书》。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十八日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2016－004江西华伍制动器股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 15日接到公司控股股东聂景华先生《关于承诺不减持公司股份的函》，聂景华先生承诺：基于对公司可持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，并为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者利益，聂景华先生承诺自 2016年1月15日起6个月内，不以任何方式减持公司股份。
截至本承诺出具日，本人持有公司股份98,280,000股，占公司股份总数
31.89%，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有公司股份7,800,000股，占公司股份总数2.53%，合计持有公司股份10,6080,000股。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2016年1月15日
承诺函
1、本单位/本人与其他委托人之间不存在分级收益等结构化安排；
2、本单位/本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响认购本产品份额的情形；
3、本单位/本人投资“财通基金富春定增421号资产管理计划”系完全以合法、自有资金并以自己名义进行的独立投资行为，并自愿承担投资风险，不存在接受他人委托投资的情况，不存在直接或间接接受丽鹏股份及其控股股东、实际控制人及其关联方提供财务资助或者补偿的情况；
4、本单位/本人与丽鹏股份及其持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，在“财通基金富春定增421号资产管理计划”认购的丽鹏股份非公开发行股票的锁定期内，本单位/本人亦不会与丽鹏股份及上述人员形成关联关系或成为丽鹏股份的内幕信息知情人。
（以下无正文）
（本页为承诺函签字页，无正文）
资产委托人（法人、其他组织）：（签章）
法定代表人或授权代表：
资产委托人（自然人）：（签字）罗南玲
签署日期：2015年7月27日
（本页为承诺函签字页，无正文）
资产委托人（法人、其他组织）：（签章）
法定代表人或授权代表：
资产委托人（自然人）：（签字）罗秋玲
签署日期：2015年7月27日
（本页为承诺函签字页，无正文）
资产委托人（法人、其他组织）：（签章）
法定代表人或授权代表：
资产委托人（自然人）：（签字）刘玉芝
签署日期：2015年7月27日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-004
江苏辉丰农化股份有限公司
关于公司配股申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 12日召开公司 2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司配股事宜的相关议案。
具体内容详见2014年8月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-033）。
2015年1月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2015年第12次工作会议审核了公司配股事宜。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得无条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一五年一月二十一日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2016-1042016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为：2016年11月17日（星期四）14：30
4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
5、主持人：公司董事长徐海啸先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席会议的股东共 68名，代表股份 196,442,600股，占公司总股本 824,904,768股的23.81%。
其中,通过现场投票的股东共20名，持公司股份133,140,779股，占公司总股本的16.14％；通过网络投票的股东共 48名，代表股份 63,301,821股，占公司总股本的7.67％。
出席本次股东大会的中小股东共 64名，代表公司股份 102,656,183股，占公司总股本的12.44%。
董事长徐海啸先生主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会共有3个议案，按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方
式进行了表决，审议通过以下议案：
1、以 65,529,883票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.88%，76,300票反对，0票弃权，审议通过了《关于基金计划收购北京信中利股权投资中心(有限合伙)和北京信中达创业投资有限公司100%股权的议案》。
关联股东已对本议案回避表决，回避表决股份共计 130,836,417股，本议案出席会议股东有效表决票总数为 65,606,183股，本议案出席会议中小股东有效表决票总数为 65,606,183股。
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|2,304,362|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|3.51|0|0|
|网络表决|票数|63,225,521|76,300|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|96.37|0.12|0|
|现场合并网络|票数|65,529,883|76,300|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|99.88|0.12|0|
|其中：中小股东表决|票数|65,529,883|76,300|0|
||占出席会议中小股东有效表决票总数比例（%）|99.88|0.12|0|

2、以 196,410,600票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.98%，32,000票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|133,140,779|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|67.78|0|0|
|网络表决|票数|63,269,821|32,000|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|32.21|0.02|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|现场合并网络|票数|196,410,600|32,000|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|99.98|0.02|0|

3、以 196,359,000票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.96%，83,600票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》。
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|133,140,779|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|67.78|0|0|
|网络表决|票数|63,218,221|83,600|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|32.18|0.04|0|
|现场合并网络|票数|196,359,000|83,600|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|99.96|0.04|0|
|其中：中小股东表决|票数|102,572,583|83,600|0|
||占出席会议中小股东有效表决票总数比例（%）|99.92|0.08|0|

五、律师出具的法律意见：
北京市邦盛律师事务所崔宪涛、宋怡律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席、列席股东大会的人员资格及召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定；关联股东已回避表决，股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市邦盛律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2016年第四次临时股
东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一六年十一月十八日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-123天泽信息产业股份有限公司
关于持股5%以上股东所持公司部分股票质押式回购撤销
违约处置暨被动减持终止公告
公司持股5%以上股东刘智辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于持股5%以上股东所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（2019-100），公司持股5%以上的股东（以下简称“大股东”）刘智辉先生因其在东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）办理的股票质押式回购交易发生违约，东吴证券计划对刘智辉先生质押的部分公司股票（不超过8,393,454股）进行违约处置。
公司于2019年12月24日收到刘智辉先生出具的《关于部分股票质押式回购撤销违约处置暨被动减持终止的告知函》，具体情况公告如下：
一、本次被动减持终止情况
经刘智辉先生与东吴证券多轮沟通后，东吴证券同意撤销违约处置。截至公告披露日，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）办理完成撤销违约处置登记，因此，本次减持计划将终止实施，且计划减持期间未发生被动减持的情况。具体如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次变动股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押起始日|质押到期日|质权人|变更原因|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刘智辉|否|2,788,300|10.06%|0.65%|2017年2 月28日|至办理解除质押手续止|东吴证券股份有限公司|股票质押式回购撤销违约处置|
|刘智辉|否|700,000|2.53%|0.16%|2018年3 月28日|至办理解除质押手续止|东吴证券股份有限公司|股票质押式回购撤销违约处置|
|刘智辉|否|4,750,000|17.14%|1.11%|2017年2 月28日|至办理解除质押手续止|东吴证券股份有限公司|股票质押式回购撤销违约处置|
|合计|—|8,238,300|29.73%|1.93%|—|—|—|—|

注：本公告均保留两位小数，如计算结果不一致系四舍五入导致。下同。
二、股东持股情况
大股东刘智辉先生与李前进先生、南京安盟股权投资企业（有限合伙）（以下简称“安盟投资”）系一致行动人，本次减持期间（2019年 12月 4日起 6个月内），大股东刘智辉先生共减持本公司股份 0股，其一致行动人李前进先生、安盟投资共减持本公司股份0股。截至公告披露日，大股东刘智辉先生及其一致行动人合计持有公司股份33,099,953股，占公司现有总股本的7.77%。
三、备查文件
1、刘智辉先生签署的《关于部分股票质押式回购撤销违约处置暨被动减持终止的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-032安徽金禾实业股份有限公司
关于购买银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用自有资金用于购买保本、收益型银行理财产品等方式的理财投资，资金使用额度不超过3亿元人民币，在此额度内可滚动使用，期限为自董事会通过之日起不超过一年。公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买银行理财产品情况
2014年 3月 18日，公司出资人民币 2000万元向中信银行股份有限公司滁州分行（以下称“滁州中信银行”）购买人民币理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）周周赢人民币理财产品（B140C0171）
2、认购理财产品金额：人民币2000万元
3、产品类型：保本浮动收益型，开放型
4、预期年收益率：3.4%
5、产品期限：无名义存续期限（受提前终止条款约束）
6、产品成立日：2014年3月18日
7、本金及理财收益支付：理财产品在提前终止日后 2个工作日内，滁州中信银行将理财本金及收益划转至投资者指定账户
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款
9、关联关系说明：公司与滁州中信银行无关联关系
10、公司本次出资 2000万元购买滁州中信银行理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的1.12%
二、对公司日常经营的影响
公司本次购买产品为保本型理财产品，风险较低，所使用资金为公司自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
1、2013年 7月 30日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2013年第 74期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2013年 8月 1日《关于购买银行理财产品的公告》。现该理财产品已于 2013年 10月 29日到期。2013年 10月 30日，购买理财产品的本金1000万元和收益130684.93元已如期到账。
2、2013年 11月 6日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2013年第 104期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2013年11月8日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于 2014年 2月 10日到期。2014年 2月 11日，购买理财产品的本金2000万元和收益267835.62元已如期到账。
3、2014年1月5日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2014年第 6期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年1月16日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2014年3月28日到期。
4、2014年 2月 19日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2014年第 14期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年2月20日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2014年3月26日到期。
5、2014年 3月 12日，公司与徽商银行滁州丰乐路支行签订《徽商银行智慧型理财人民币理财产品协议书》，购买了《徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品（ CA14007802）》。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月14日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2014年9月12日到期。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-105北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于举办投资者交流会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
为加强北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“华谊嘉信”或“公司”)投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者能深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者交流会，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2015年11月19日（星期四），下午13:30至15:30。
2、接待地点：北京市西城区金融大街乙9号威斯汀酒店夏厅。
3、公司参会人员：华谊嘉信董事长刘伟先生、董事会秘书杨真女士。
4、预约方式：请需要参加交流会的投资者在投资者交流会召开前 1个工作日与公司董事会秘书处联系，董事会秘书处统一进行接待登记。
联系人：杨真、常威；
电话：010-58039145；传真：010-58039088。
5、注意事项：请来访个人投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》并复印身份证，以备监管机构查阅。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以上内容，如有变动，公司将另行公告。
衷心感谢广大投资者对公司的支持！
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2015年11月17日