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证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-062深圳市奥拓电子股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》，并于 2018年 12月 5日召开 2018年度第三次临时股东大会审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》。2018年 12月 18日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《回购股份报告书》（公告编号：2018-105），基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规及《公司章程》规定，拟回购部分公司股份，回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买，回购价格为不超过人民币9元/股（除息后），回购金额为不低于人民币 4000万元（包含 4000万元），不超过人民币 8000万元（包含 8000万元），回购股份的期限为2018年度第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日（2018年12月5日）起12个月之内。鉴于公司 2018年年度权益分派实施，根据公司披露的《回购股份报告书》（公告编号：2018-105），自本次权益分派除权除息之日起，相应调整公司回购股份价格上限。公司回购 A股股份的价格由不超过人民币 9元/股调整为不超过人民币 8.90元/股。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份
实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 5,908,852股，占公司已发行总股本的比例为0.95%，其中最高成交价为 6.51元/股，最低成交价为 4.76元/股，合计支付的总金额为31,918,883.05元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购预案及相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一九年七月月二日
江苏南方轴承股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》的有关要求，我们作为江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司于2016年2月17日下午2：00召开的第三届董事会第十五次会议审议的《江苏南方轴承股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》相关资料进行审核，我们认为如下：
1、公司员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；
2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
3、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现公司的长远可持续发展。
4、公司董事会9名董事中的4名关联董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定回避表决，由其他5名非关联董事表决通过。
综上，作为公司的独立董事，我们一致认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划，同意本次董事会就员工持股计划事宜的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏南方轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
蔡桂如 周旭东 干为民
二○一六年二月十八日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-110安徽金禾实业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下称“金瑞投资”）于 2015年 9月 24日将其持有本公司部分股权质押给合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行。（详见 2015年 9月 29日巨潮资讯网公告）。
近日公司收到金瑞投资的函告，其质押给合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行的 3000万股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续。
截止至本公告日，金瑞投资持有本公司股份292,218,218股(其中8,000万股登记在“金瑞投资—浙商证券—16金瑞EB担保及信托财产专户”，详见公司于2016年8月18日发布在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司控股股东办理完成股份信托登记的公告》)，占公司总股本比例为51.76%，处于质押状态的无限售流通股份累计 118,200,000股，占其所持有公司股份总数的40.45%，占本公司总股本的20.94%。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二○一六年十月十七日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-041
杭州顺网科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月28日在公司会议室现场召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经半数以上监事推选楼文东先生为会议主持人。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，公司第四届监事会第一次会议选举楼文东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
议案表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
楼文东先生简历详见公司于 2019年 4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-024）
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司监事会 2019年5月28日
鲁西化工集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则对公司第七届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审阅，现就本次会议相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，我们作为公司的独立董事，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，本着实事求是的原则，对公司 2018年上半年度对外担保和关联方占用资金情况进行了认真了解和审核，对上述情况发表专项说明及独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
经核查，截至 2018年 6月 30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。公司也不存
在以前年度发生并累积至 2018年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查，公司除为控股子公司提供担保外，未发现存在其他对外担保情况。公司严格按照《公司章程》等有关规定，对公司对外担保行为进行规范及风险控制。截至 2018年 6月 30日，公司实际对控股子公司担保总额为人民币 32,250万元，占报告期末净资产的比例为2.79%。上述担保均属于控股子公司生产经营和资金合理使用的需要。
我们认为，公司对外担保事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，审议和表决程序合法有效。公司对其控股子公司提供的担保不存在损害股东权益的情形。
二、关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的独立意见公司事前就该议案提交我们审议，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为对发生的日常关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。根据深交所《股票上市规则》10.2.4条,10.2.5条的规定，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
此类交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易事项的表决程序是合法的，
关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求。
独立董事:汤广 范红梅 郑垲 张辉玉
二〇一八年八月十六日
北京市天元（深圳）律师事务所
关于松德智慧装备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第377号致：松德智慧装备股份有限公司
北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受松德智慧装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派周陈义律师、顾明珠律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章及其他规范性文件以及《松德智慧装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下：
1、为出具本法律意见，本所律师审查贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
（1）贵公司于 2016年 6月 24日刊载的《松德智慧装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
（2）贵公司于 2016年 6月 23日刊载的《松德智慧装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
（3）股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，未经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司于2016年6月23日刊载的《董事会决议》和于2016年6月24日刊载的《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告的方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司有关本次股东大会的会议通知的主要内容包括会议召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法（包括登记方式、登记时间、登记地点、受托人在登记和表决时提交文件的要求等内容）、参加网络投票的具体操作流程及其他事项，该等会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
4、鉴于贵公司董事长郭景松先生因故无法出席，本次股东大会由贵公司副董事长张晓玲女士主持。经核查，主持人资格合法有效。
经核查，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至 2016年 7月 4日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东核验，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共 8人，代表贵公司股份数 235,804,216股，占贵公司股份总数的40.2272%。出席本次现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
此外，通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 28人，代表贵公司股份数427,900股，占贵公司股份总数的0.0730%。
综上，出席本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共36人，代表贵公司股份数236,232,116股，占贵公司股份总数的40.3002%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查，出席本次现场股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案进行审议，未以任何理由搁置或不予表决，并以现场投票和网络投票的方式表决。本次股东大会现场投票由股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，网络投票由深圳证券信息有限公司进行统计。根据贵公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果及本所律师的核查，贵公司本次股东大会对列入表决的议案进行表决，并当场公布表决结果，具体为：
（一）《关于重大资产重组延期复牌的议案》
表决情况：同意 236,175,316股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9760%；反对 56,800股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0240%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,230,090股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的95.5863%；反对 56,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的4.4137%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过
经核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2016年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
本法律意见一式三份。
公司代码：300495 公司简称：美尚生态 公告编号：2016-163美尚生态景观股份有限公司
关于公司为全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
美尚生态景观股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）为支持公司全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）发展，降低其财务成本，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向金点园林提供不超过人民币5,000万元的财务资助资金，现将具体内容公告如下：
1、财务资助对象：公司全资子公司重庆金点园林有限公司；
2、财务资助额度：人民币5,000万元；
3、资金来源：自有资金；
4、财务资助期限：最长不超过90日（自签订借款协议之日起算）；
5、资金使用费：按年息4.8%收取资金占用费；
6、财务资助协议：公司将根据资助情况与金点园林签订具体的借款协议。
二、财务资助对象基本情况
1、企业名称：重庆金点园林有限公司
2、统一社会信用代码：915001062028527622
3、注册地点：重庆市沙坪坝区小新街85号
4、法定代表人：石成华
5、注册资本：陆仟壹佰叁拾伍万柒仟叁佰伍拾捌元（61,357,358元）
筑装修装饰工程专业承包（贰级）、古建筑工程专业承包（贰级）；市政公用工程施工总承包叁级。（以上范围凭相关资质证书执业）；设计制作装饰图片；零售、批发：装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*
7、成立日期：1997年08月05日
8、营业期限：1997年08月05日至永久
9、与公司的关系：公司的全资子公司
10、金点园林最近一年又一期的财务状况：
截至2015年12月31日，总资产为149,994.54万元、净资产为69,013.11万元，负债总额 80,981.43万元；2015年度实现营业收入 87,339.14万元，利润总额 13,575.77万元，净利润11,533.25万元。
截至 2016年 9月 30日，总资产为 170,760.49万元、净资产为 77,190.38万元，负债总额93,570.11万元；2016年1月-9月实现营业收入57,322.04万元，利润总额8,647.31万元，净利润7,560.61万元。
注：2016年9月30日财务数据尚未经审计。
三、审批程序
公司于2016年12月21日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子公司金点园林提供财务资助，是为了满足其经营需要、降低其财务成本，能够提高公司总体资金的使用效率，同时，公司会加强对金点园林的经营管理，控制资金风险。公司董事会同意为金点园林提供不超过5,000万元人民币的财务资助。
五、独立董事意见
独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司为全资子公司重庆金点园林有限公司提供不超过5,000万元人民币财务资助，有利于金点园林的经营发展，降低其财务成本，能够提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次财务资助不会损害公司及股东的利益，没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意该财务资助事项。
六、累计及逾期未收回的对外财务资助情况
截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额5,000万元（含本次财务资助），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年12月21日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公司、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司
向招商银行申请授信并由公司及子公司提供担保的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第五次会议审议的关于公司、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信公司”）因业务经营需要拟由公司及子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司向招商银行北京双榆树支行（以下简称“招商银行”）申请授信并由公司就系统集成公司、信息系统公司、金信公司提供担保，由系统集成公司和信息系统公司就公司及公司北京分公司的授信提供担保的事项，发表独立意见如下：
1、公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司向招商银行申请授信有助于促进公司、公司分公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司、分公司及下属子公司经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司及分公司，公司及下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司向招商银行申请授信并互相担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、本公司与下属子公司信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合信息系统公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担保主要是本公司及信息系统公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；
5、同意公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司向招商银行申请授信并由公司就系统集成公司、信息系统公司和金信公司的授信提供担保、由下属子公司系统集成公司和信息系统公司就公司及公司北京分公司的授信提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公司、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并由公司及子公司提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2017年3月28日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-078安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的更正公告
经查阅学习《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》（以下简称备忘录第 10号）的编制规定，发现公司编制的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“原表”）存在差错。现予以重新编制，并将更正后的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）与原表的差异及原因说明如下：
1、原表公司向淮安中科环保电力有限公司临时借入的资金 39,000万元，作为非经营性资金占用列示。根据备忘录第 10号相关规定，该类往来不需要在资金占用汇总表中反映，现予以更正。
2、由于理解错误，原表按母公司口径进行编制，根据备忘录第10号相关规定，关联方与纳入上市公司合并报表范围的控股子公司之间的发生数也应包括。
更正后的资金占用汇总表，增加了合并口径关联方往来；并对关联方往来的分类、填写要求按备忘录第10号相关规定进行了更正。
3、更正后的资金占用汇总表不影响我公司2015年度财务报表。
对上述更正给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2016年7月13日
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十四次会议 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2016-5
陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2016年 2月 19日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知，并于 2016年 2月 24日（星期三）上午 9:00在金桥国际广场 2705会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体董事均亲自出席了会议；全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
一、 2015年度财务决算报告，同意提交 2015年度股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2015年度股东大会议案》。
二、 2015年度利润分配预案，同意提交 2015年度股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十四次会议 决议公告公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015年 12月 31日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
预案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2015年度股东大会议案》。
三、 2015年年度报告正文及摘要，同意提交 2015年度股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2015年度股东大会议案》。
四、 2015年度董事会工作报告，同意提交 2015年度股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2015年度股东大会议案》。
五、 2015年度经营班子工作报告。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
六、 2016年度经营计划。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
七、关于预计 2016年度公司日常关联交易金额的议案，同意提交 2015年度股东大会审议。
该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、李骋先生回避
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十四次会议 决议公告表决。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2015年度股东大会议案》。
八、关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案，同意提交 2015年度股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2015年度股东大会议案》。
九、 2016年度证券投资计划，同意提交 2015年度股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
公司证券投资计划，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2015年度股东大会议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十、关于公司 2016年度运用自有资金投资信托计划的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
十一、 2015年度内部控制评价报告。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司监事会、独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
十二、 2015年度社会责任报告。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、关于公司 2015年度内部董事和高管人员绩效考核有关
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第三十四次会议 决议公告事宜的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
2015年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在 2015年度股东大会进行通报。
十四、关于以公司资金认购信托业保障基金的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
十五、 2015年度募集资金的存放与使用情况专项报告。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、关于召开 2015年度股东大会的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
董事会定于 2016年 3月 21日（星期一）召开公司 2015年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见 2016年 2月 26日披露的《关于召开 2015年度股东大会的通知》。
上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2015年度股东大会议案》。
会议通报了 2015年度受益人利益的实现情况，公司 2015年度净资本管理报告；董事会风险管理与审计委员会向董事会作了公司 2015年度全面风险管理报告，监察审计部向董事会作了公司 2015年度内部审计工作报告。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2016年 2月 24日
康得新复合材料集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的相关规
定，作为康得新复合材料集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，公
司董事会已经向本人提交了有关此次回购股份的相关资料，同时，我们参加了
公司第三届董事会第三十三次临时会议，经审阅关于回购公司股份相关的议案
及材料，现对相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次回购股份及相关授权符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司
以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章
程》的相关规定，合法合规，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。涉及的相关授权能够适应资本市场瞬息
万变的特点，有助于准确把握时机，确保公司股份回购及相关事项的顺利实
施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、基于目前公司股价持续低迷，不能合理反映公司的价值，为切实保护
全体股东的合法权益，推动公司股票价值的合理回归，根据新修订的《公司
法》，公司通过二级市场以集中竞价、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份。公司本次预计回购股份的资金总额不低于人民币 50,000万（含），不超过人民币150,000万元（含）。回购资金包括自有资金及符合监管政策法
规要求的资金。公司本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重
大影响，公司本次回购股份的实施有利于促进公司健康可持续发展，建立健全
投资者回报机制，提升上市公司投资价值，维护广大股东利益，增强投资者信
心，也是基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，本次回购
具有必要性。
15亿元。公司目前财务状况良好，资产负债率较低，公司长期偿债能力较强。
根据本次回购预案，公司在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以
实施。此外，公司具备良好的外部筹资能力，若在股份回购期间存在新的投资
需求，公司完全有能力在保证以自有资金完成本次回购股份的同时，通过外部
融资的方式满足正常的投资需求。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发
展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行。
综上，我们一致认为公司本次回购股份及相关授权合法、合规，有利于提
升公司价值，同时具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们认
可本次回购股份及相关授权并同意将该事项提交公司 2018年第三次临时股东
大会审议。
独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋 2018年 11月 14日
江西正邦科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议的
关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等的有关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，经对公司提交的相关资料及决策程序等的核查，我们对拟提交第五届董事会第二十一次会议审议的相关关联交易事项，发表事前认可意见：
一、公司向控股股东借款暨关联交易的事项
公司向控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交第五届董事会第二十一次会议审议。本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易需提交公司股东大会审议。公司关联董事林印孙、程凡贵先生对此议案回避表决。
二、公司日常关联交易预计事项
公司2018年预计与江西省奶牛原种场有限公司、江西维雀乳业有限公司、江西科鼎资产管理有限公司日、正瓴融资租赁（上海）有限公司、江西正邦林业开发有限公司、山东和康源生物育种有限公司、江西江南香米业有限公司、江西增鑫牧业科技股份有限公司日常关联交易的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，同意公司将《关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》及《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第二十一次会议审议。
本次关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易需提交公司股东大会审议。公司关联董事林印孙、程凡贵先生对此议案回避表决。
（以下无正文）
本页为独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议的关联交易事项的事前认可意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一八年一月十九日
深圳市得润电子股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利益和投资者利益为出发点，恪尽职守、勤勉尽责，对公司各方面情况进行了监督和检查，进一步促进公司的规范运作和健康发展。现就监事会2017年度主要工作内容报告如下：
（一）报告期内监事会共召开会议7次，会议主要情况如下：
1．公司第五届监事会第十二次会议于2017年3月12日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案调整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于修订<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。
2．公司第五届监事会第十三次会议于2017年3月19日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于再次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）>的议案》、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于公司不调整发行股份及支付现金购买资产的发行价格的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案再次调整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于修订<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。
3．公司第五届监事会第十四次会议于2017年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度财务决算报告》、《公司 2016年度报告及其摘要》、《公司 2016年度利润分配的预案》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》、《公司2017年第一季度报告》，并提出书面审核意见。
4．公司第五届监事会第十五次会议于2017年8月25日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》、《关于变更公司会计政策的议案》，并提出书面审核意见。
6．公司第五届监事会第十七次会议于 2017年11月30日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
7．公司第六届监事会第一次会议于2017年12月18日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
（二）监事会对报告期内有关事项的独立意见
1．监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会出席了公司股东大会，列席了历次董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序及决议事项、董事对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司内部管理制度进行了检查，公司监事参加了公司各种内部管理制度的建设。
监事会认为，本年度公司各项运作符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司重大事项决策程序合规合法，公司内部管理制度进一步完善，公司高级管理人员能勤勉尽责，公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规和《公司章程》，没有损害股东和公司利益。
2．监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映了公司经营成果和财务状况。
3．监事会对募集资金使用情况的独立意见
报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
4．监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司有关资产交易的行为均履行了必要的审批程序，交易价格公允、合理，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失的情况。
5．监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为，公司2017年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。
6．股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
本报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，未发生对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
8．监事会对公司非募集资金重大投资项目的独立意见
报告期内，公司其他非募集资金投资项目投资程序合法，符合公司的经营实际，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。
9．对公司内部控制自我评价的意见
对董事会审计委员关于公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
10．对公司内幕信息知情人登记和报备制度建立及执行情况的意见
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立及执行情况进行了监督，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并予以严格执行，报告期内公司没有发生内幕信息知情人买卖公司股票的情况，也不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。
深圳市得润电子股份有限公司监事会二○一八年四月二十日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-009科大讯飞股份有限公司
关于增加披露 2018年度业绩快报财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（简称“公司”）董事会于2019年2月27日披露了公司《2018年度业绩快告》（编号：2019-008）。鉴于公司2018年度非公开发行A股股票事项已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，现根据监管部门的统一要求，增加披露公司2018年度非经常性损益情况如下：
公司预计2018年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为人民币27,228.07万元。
该数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—085湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、兴业银行股份有限公司十堰分行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》约定的主要条款如下：
一、公司在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为415010100100257091，截止 2014年 9月 25日，净额为 204054999.76元。该专项账户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。出于提高募集资金存储收益的目的，公司可以以存单方式存放募集资金。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知海通证券。公司的存单不得质押。
二、公司和专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权海通证券指定的项目主办人员臧黎明、桂一帆，项目人员宋晶可以随时到专户银行查询、复印本公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人员或项目人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（次月 10日前）向公司出具对账单，并抄送海通证券。
专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司单次从专户支付的金额超过人民币300万元或12个月内累计从专户支付的金额超过公司的募集资金净额（204054999.76元）的10%的，公司及专户银行应当及时以传真、电邮或其他有效方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
七、海通证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人员。海通证券更换项目主办人员的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按《募集资金专户存储三方监管协议》的要求书面通知更换后项目主办人员的联系方式。更换项目主办人员不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向海通证券出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、专户银行、海通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年10月15日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-59
福建三木集团股份有限公司
关于董监高增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月份，公司积极响应落实证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的精神，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和深圳证券交易所等媒体披露了《福建三木集团股份有限公司关于董监高增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-47）。公司部分董事、监事及高级管理人员于 2015年 7月 13日-10月 12日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份15.11万股，现将具体情况公告如下：
一、本次增持股份情况
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|姓名|职务|增持期间|本次增持股数（股）|增持后持股数（股）|增持后占公司股本比例|
|高旭斌|董事长兼总裁|2015年7月15日-9月14日|71,100|71,100|0.015%|
|蔡钦铭|副董事长兼副总裁|2015年7月15日|5,000|5,000|0.001%|
|卢少辉|独立董事|2015年10月12日|20,000|20,000|0.004%|
|陈明森|独立董事|2015年7月21日|5,000|5,000|0.001%|
|赵峥|监事|2015年7月24日|10,000|10,000|0.002%|
|王涵|董事会秘书|2015年7月15日|10,000|10,000|0.002%|
|谢明锋|财务总监|2015年9月9日|10,000|10,000|0.002%|
|郑惠川|副总裁|2015年7月15日|20,000|20,000|0.004%|

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|-|-|-|-|
|合计|151,100|151,100|0.032%|

二、增持目的
看好公司的未来发展。
三、增持方式
公司部分董事、监事及高级管理人员以本人、配偶、父母、兄弟姐妹等证券账号通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份。
四、增持资金来源
自筹资金。
五、增持人承诺
所增持股票自增持之日起六个月内不减持。
六、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、证监发（2015）51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-048完美世界股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2017年 8月 22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2017年 8月 17日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
（一）《关于<完美世界股份有限公司2017年半年度报告>及其摘要的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审查，监事会认为公司2017年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2017年半年度报告全文及其摘要内容。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审查，监事会认为 2017年上半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。同意公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司监事会2017年8月22日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-063
广州毅昌科技股份有限公司
关于计提 2017年前三季度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 10月 27日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提 2017年前三季度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止 2017年 9月 30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2017年前三季度对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2017年9月30日存在可能发生减值迹
象的资产，范围包括存货及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2017年前三季度拟计提各项资产减值准备共计 109,051,221.84元，明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产名称|资产减值准备金额（元）|占 2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例|
|应收账款、其他应收款|73,758,223.22|384.05%|
|存货|35,292,998.62|183.77%|
|合计|109,051,221.84|567.82%|

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
由于本次计提资产减值准备金额超过公司经审计 2016年度净利润的50%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，需提交 2017年第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司计提资产减值准备共计 109,051,221.84元，准备计入公司 2017年前三季度损益，共计减少公司 2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润约 8,178.84万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约 8,178.84万元。
三、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收账款及其他应收款坏账准备
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|资产名称|应收账款、其他应收款|

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|账面价值|1,534,181,906.42|
|资产可收回金额|1,412,626,113.79|
|资产可收回金额的计算过程|在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。|
|本次计提资产减值准备的依据|企业会计准则和公司相关会计政策|
|计提金额|73,758,223.22|
|计提原因|在资产负债表日个别应收账款存在超期且金额重大的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失；其他应收账款和其他应收款以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备|

2、存货跌价准备
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|资产名称|存货|
|账面价值|1,232,732,017.66|
|资产可收回金额|1,197,178,871.87|
|资产可收回金额的计算过程|存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。|
|本次计提资产减值准备的依据|企业会计准则和公司相关会计政策|
|计提金额|35,292,998.62|
|计提原因|期末部分存货账面价值低于可变现净值|

四、董事会关于本次资产减值合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
五、董事会审计委员会审核意见
公司 2017年前三季度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至 2017年 9月 30日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，我们对该事项无异议。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
七、独立董事发表的独立意见
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对 2017年前三季度计提了资产减值准备，金额 109,051,221.84元。本次计提的资产减值准备计入公司 2017年前三季度损益。公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，我们同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、第四届董事会第七会议决议；
见。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2017年 10月 30日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-041
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2014年半年度报告全文已于2014年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一四年八月十九日