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河南平高电气股份有限公司
章程修正案
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等法规要求，现对公司《章程》部分条款修改如下：
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|修改前|修改后|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：|第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规|

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|（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|和中国证监会认可的其他方式进行。公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议，因第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。|

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|第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：…………（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：…………（十六）审议公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项情形收购公司股份的事项；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：…………（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：…………（七）公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项情形收购公司股份的事项；（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第一百零四条 董事由股东大会选举或更换，任期叁年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第一百零四条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期叁年，任期届满可连选连任。|
|第一百一十六条 董事会行使下列职权：…………|第一百一十六条 董事会行使下列职权：…………|

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|（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；…………（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|（七）拟订公司重大收购、公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；…………（十六）决定公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份的事项；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立发展战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第一百三十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-020浙江天成自控股份有限公司
关于拟定 2019年对子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：公司控股子公司
●本次担保金额：为了保证公司业务发展的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，2019年度公司预计对控股子公司提供不超过 6亿元的担保额度；截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对外担保。
●本次担保是否有反担保：无
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 25日召开的第三届二十三次董事会审议通过《关于拟定 2019年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2019年向控股子公司提供不超过6亿元的担保额度。有关事项公告如下：
一、2018年担保实施情况
2018年公司不存在对外提供担保的情况
二、2019年对子公司担保额度
根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2019年向控股子公司提供不超过6亿元的担保额度。具体如下：
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|被担保对象|注册资本（万元）|持股比例（％）|拟担保金额（万元）|期限|
|郑州天成汽车配件有限公司|500|100|25000||
|徐州天成自控汽车系统有限公司|2000|100|5000||

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|南京天成自控汽车系统有限公司|5000|100|6000|1年|
|上海天成航空座椅有限公司|3500|100|20000||
|宁德天成自控汽车配件有限公司|3000|100|4000||
|合计|||60000||

注：本担保额度在2018年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。
截止2018年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：
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|被担保对象|总资产|净资产|资产负债率（％）|营业收入|净利润|
|郑州天成汽车配件有限公司|16919|783|95.37|6377|291|
|徐州天成自控汽车系统有限公司|547|531|3.02|122|-69|
|南京天成自控汽车系统有限公司|626|-320|151.08|0|-420|
|上海天成航空座椅有限公司|13091|4002|69.43|19509|45|
|宁德天成自控汽车配件有限公司|0.03|-0.08|400|0|-0.08|

上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
三、董事会意见
鉴于本次担保对象均为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司本次拟对控股子公司提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需
要，符合公司整体经营发展要求。公司控股子公司日常经营正常，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该担保事项已经公司第三届董事会第二十三次董事会审议通过，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。
因此，我们同意公司关于2019年度为子公司提供担保额度的预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、担保累计金额及逾期担保情况
上述核定担保总额不超过6亿元，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。截止目前，公司无对外担保。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会二零一九年四月二十六日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2016-054
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于受让安庆华鹏长江玻璃有限公司自然人股东
30%股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示补充：
●投资标的名称：吴自然、陈大联和陈庆寿持有安庆华鹏长江玻璃有限公司（以下简称“安庆华鹏”）30%的股权，共出资600万元人民币。
●投资金额：以2016年6月30日为基准日审计的基础上，协议转让给山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”），转让价格1200万元人民币。
●特别风险提示：投资标的本身不存在风险，投资不存在未获批准的风险。
一、对外投资概述补充
（一）本次投资需提交董事会审议，无需经股东大会审议和政府有关部门的批准。
（二）本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况补充
安庆华鹏主要股东之一吴自然先生，中国国籍，无永久境外居留权，住所为安徽省安庆市。2007年成立安庆长江之前，曾先后担任安庆市啤酒厂、安庆威狮啤酒有限责任公司、安庆天柱啤酒有限责任公司等企业的主要负责人。现任安庆华鹏董事，此外在安庆市还投资和经营有小额贷款公司、汽车销售服务公司等企业。
安庆华鹏股东陈大联和陈庆寿，均为中国国籍，无永久境外居留权，住所为安徽省安庆市，现为社会自由职业者。
吴自然、陈大联和陈庆寿作为安庆华鹏的自然人股东，与山东华鹏之间不存
在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、本次投资的风险分析补充
本次投资为安庆华鹏自然人股权，属于安庆华鹏股东内部的股权转让，不存在因财务、市场、技术等因素可能引致的风险，不存在未获得有关机构批准的风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2016年9月21日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-010恒银金融科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金收益，恒银金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 5日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在不影响公司主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，公司拟使用最高额度不超过 60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
一、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的计划、风控措施及影响
（一）公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体计划
1、理财产品品种
银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。
2、实施主体
恒银金融科技股份有限公司。
3、实施方式
提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
4、投资额度
最高额度不超过60,000万元人民币，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
5、决议有效期
自公司本次股东大会审议通过之日起 12个月内。
6、资金来源
暂时闲置自有资金。
7、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
（三）对公司经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（四）独立董事意见
公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以最高额度不超过 60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的要求。
综上所述，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
二、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为55,000万元人民币。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会 2019年3月6日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2017-016
上海家化联合股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司六届十二次董事会于2017年4月26日在公司召开，会议通知于2017年4月16日书面发出。应参加董事7人，实际参加董事7人,会议由公司董事长张东方主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2017年第一季度报告；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2017年第一季度报告请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于修订《公司章程》的议案并提交股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详见公司本日《关于修订公司章程的公告》（临2017-017）。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-073号云南城投置业股份有限公司关于
关于公司出资参与设立契约型基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟与九江银行股份有限公司共同出资设立契约型基金（下称“基金”）
2、本次交易尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
3、公司本次交易不构成关联交易。
一、交易概述
（一）基金基本情况
1、基金类型：契约型，契约型基金的组织形式是基金合同，投资人通过签署由基金管理人拟定的基金合同来设立基金，投资基金是合同形成的集合自益信托法律关系的代称，不具备独立的法律主体资格，因此无需向工商登记机关申请设立额外的法律实体。在对外投资时，契约型基金可以直接使用管理人的名义对目标公司进行股权投资，在投资者进出机制上也较为灵活。
2、出资人
（1）优先级出资人：九江银行股份有限公司或其指定的第三方。
（2）劣后级出资人：公司或其指定的第三方。
3、基金管理人
具备相关基金管理人资格，并由优先级出资人和劣后级出资人共同认可的基金管理人。
基金总规模80亿元，优先级出资人与劣后级出资人按照3:1的比例出资，劣后级出资人总出资额不超过20亿元。基金份额持有人会议逐个审批拟投资项目后，根据拟投资项目情况，各出资人按比例出资。
5、基金投向
公司现有及未来拟收购的优质文旅、康养项目和商业、住宅项目。
6、存续期限
5+2+1年（前5年为投资期，后2年为退出期，经全体出资人同意，可延期1年）7、优先级出资人收益
优先级出资人按季收取固定收益。
8、担保方式
公司对优先级出资人应收取的固定收益进行差额补足，并对优先级出资人出资份额承担回购义务；公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）为公司的回购及差额补足义务提供连带责任保证担保。
省城投集团为公司本次交易提供连带责任保证担保在公司2017年度授权范围之内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
9、决策机制
基金下设基金份额持有人会议，决定、批准项目的立项和基金的投资。基金份额持有人会议拟设2人，由九江银行股份有限公司或其指定第三方、公司或公司指定的第三方分别推荐 1人担任。
拟投资项目须经全体基金份额持有人会议成员全票通过方可实施，基金份额持有人会议所有成员均有一票否决权。
10、授权事项
就本次公司对外融资，拟提请股东大会授权公司董事会就单笔融资决定具体的融资期限、融资成本、担保方式等。
11、退出机制
投资期内，基金可将持有的项目公司股权和债权向公司或公司指定的第三方转让，完成基金退出。
（二）董事会审议情况
事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司出资参与设立契约型基金的议案》，同意公司（或其指定的第三方）出资不超过20亿元与九江银行股份有限公司（或其指定的第三方）共同出资设立契约型基金，用于公司现有及未来拟收购的优质文旅、康养项目和商业、住宅项目。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-067号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》。）
2、本次交易尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（三）公司本次交易不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
名称：九江银行股份有限公司
成立日期：2000年11月17日
法定代表人：刘羡庭
注册资本：20亿元
住所：江西省九江市廉溪区长虹大道619号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金融债券；
从事同业拆借等。
截至 2016年 12月 31日（未经审计）：资产总额 225,262,553,000元，净资产值为 13,598,311,000元，营业收入5,039,355,000元，净利润为 1,559,068,000元。
股权结构为：
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|序号|股东名称|所持股数（单位：万股）|持股比例|
|1|九江市财政局|36602.00|18.3%|
|2|北京汽车集团有限公司|36602.00|18.3%|
|3|九江市国有资产经营有限公司|4345.48|2.2%|
|4|江西省铁路投资集团公司|4076.00|2.0%|
|5|江西江南投资有限责任公司|147.00|0.07%|
|6|九江市校办企业经理部|1.69|0.0008%|
|7|其他法人股（60 户）|115594.57|57.80%|

8 自然人股（627户） 2631.26 1.31%
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|合计|200000.00|100%|

三、本次交易对公司的影响
本次交易有利于公司现有项目的顺利推进，有利于公司把握商业机会，拓展优质项目。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年5月20日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017—004兖州煤业股份有限公司
2016年第四季度煤炭业务运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经兖州煤业股份有限公司（“公司”）财务部门初步测算，2016年第四季度，公司及其附属公司煤炭业务主要运营数据如下表：
单位：万吨
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||第 4季度|||1-4 季度|||
||2016年|2015年|增减幅（%）|2016年|2015年|增减幅（%）|
|商品煤产量|1,639|1,558|5.20|6,048|6,287|-3.81|
|商品煤销量|2,222|2,390|-7.04|7,291|8,724|-16.43|
|其中：自产煤|1,666|1,427|16.73|5,878|6,017|-2.31|
|贸易煤|556|963|-42.27|1,413|2,707|-47.81|

以上数据源自公司内部统计，由于诸多因素影响，包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等，各个季度的煤炭业务运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年 1月 20日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—099北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年10月10日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于变更募集资金投资项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本公司共有监事7名。截至2018年10月24日，共收到有效表决票7张。监事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
决议如下：
同意将“印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目”的剩余募集资金 8.11亿元用于“国六排放技术升级开发项目”。
本事项尚需提交福田汽车临时股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2014-013
无锡华光锅炉股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
1、扣税前每股派发现金红利人民币0.10元，每10股派发现金红利人民币1.00元。
2、扣税后派发现金红利：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.095元，每10股派发现金红利人民币0.95元；合格境外投资者（“QFII”）股东每股派发现金红利人民币0.090元，每10股派发现金红利人民币0.90元。
●股权登记日：2014年6月18日
●现金红利发放、除息日：2014年6月19日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
无锡华光锅炉股份有限公司2013年度利润分配方案已经2014年4月25日召开的 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登在4月26日的上海证券报以及上海证券交易所网站。
二、分配方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：
截止2014年6月18日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)本次分配以25,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），
共计派发股利2,560万元。
三、实施日期
(一)股权登记日：2014年6月18日
(二)现金红利发放、除息日：2014年6月19日
四、分派对象
截止2014年6月18日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
（一）现金红利派发办法：
1、公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除无锡国联环保能源集团有限公司外的其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办妥指定交易的投资者，其红利暂由中登上海分公司保管，待办妥指定交易后再行派发。
（二）现金红利扣税办法：
1、对于A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，其股息红利所得统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%，由本公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利0.095元。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股
息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.09元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.10元。
六、有关咨询办法
咨询部门：公司办公室
电话：0510-85215556
传真：0510-85215605
七、备查文件目录
无锡华光锅炉股份有限公司2013年度股东大会决议及公告。
无锡华光锅炉股份有限公司2014年6月12日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2015-010江苏鹿港科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人名称
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）
●被担保人名称
1、江苏鹿港毛纺织染有限公司（以下简称“鹿港毛纺织染”）
2、张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）
3、张家港市宏盛毛纺有限公司（以下简称“宏盛毛纺”）
4、洪泽县宏港毛纺有限公司（以下简称“宏港毛纺”）
5、世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）
●本次担保数量及累计为其担保数量
计划为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（其中占股25%的外方股东福昇国际有限公司承诺为上述担保提供同比例担保）；为鹿港国际不超过13,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为宏盛毛纺不超过5,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为宏港毛纺不超过3,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保；为世纪长龙不超过20,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保。
●本次是否有反担保
没有反担保安排。
●对外担保累计数量
截止2015年3月25日止，公司对外担保余额为25,350万元人民币，全部是为全资子公司或控股子公司提供的贷款担保。
●对外担保逾期的累计数量
没有逾期担保情况。
一、担保情况概述
因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2015年度内为鹿港毛纺织染不超过 9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等；为鹿港国际不超过13,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；
为宏盛毛纺不超过 5,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为宏港毛纺不超过3,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。为世纪长龙不超过 20,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。
公司同意在符合国家有关政策前提下，2014年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
截止2015年3月25日，公司对控股子公司的担保余额为25,350万元人民币，公司的担保总额为50,000万元人民币，没有逾期担保情况。
二、被担保人基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（万元）|持股比例|资产总额（万元）|营业收入（万元）|利润总额（万元）|
|张家港市宏盛毛纺有限公司|1039|100%|13414.03|7620.52|145.85|
|江苏鹿港毛纺织染有限公司|360万美元|75%|30615.59|33468.97|1502.53|
|张家港保税区鹿港国际贸易有限公司|2000|100%|14701.11|42213.67|234.12|
|洪泽县宏港毛纺有限公司|2000|100%|24627.10|52312.28|505.97|
|世纪长龙影视有限公司|6205|100%|47449.32|22705.32|7848.19|

三、担保协议的主要内容
计划在2014年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过
人民币50,000万元提拱担保。
四、董事会意见
因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2015年度内为鹿港毛纺织染不超过 9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港国际不超过 13,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,）；
为宏盛毛纺不超过 5,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为宏港毛纺不超过3,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为世纪长龙不超过 20,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。
以上担保合计50,000万元，占公司2014年度经审计的净资产的33.01%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2015年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司2014年度尚无逾期担保和涉及诉讼的担保
2、本次担保主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司或控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。
3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事同意《公司为下属子公司提供担保》的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年3月25日，公司的对外担保总额为 10,700万元人民币，占公司2014年度经审计的净资产的16.16%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司、全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。
七、其他需说明事项
本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。
八、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、第三届董事会第七次会议独立董事意见
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会2015年3月26日
競天公誠津師事務所
J
IN G T IA N& G O N G C H E N G
中国上海市徐汇区淮海中路 1010号嘉华中心 45层邮政编码 200031
电话 (86 -21) 5404 -9930传真 (86 -21) 5404 -9931
关于江苏联环药业股份有限公司
2018年第一
次临时股东大会的法律意见书
致江苏联环药业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》" )以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2016年修订 )》(以下简称"《股东大会规则》")的规定北京市竟天公诚律师事务所上海分所(以下简称"本所" )，
指派律师出席了江苏联环药业股份有限公司(以下简称"公司" )2018年第一
次临时股东大会(以下简称"本次股东大会" ) 并就本次股东大会的有关事宜出具本，
法律意见书
。
本所在此同意公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文，
件
，
随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告
。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求按照律师行业公认的业务标
，
准道德规范和勤勉尽责精神对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司
、 ，
提供的文件进行了核查和验证并出席了本次股东大会现出具法律意见如下
， ，
一
、
本次股东大会的召集
、
召开程序
1
本次股东大会的召集程序
、
本次股东大会由公司董事会根据2017年12月28日召开的公司第六届董事会
第十次临时会议决议召集经本所律师査验公司董事会于2017年12月29日在《上。 ，
海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《江苏联环药业股份有限公司关于召开2018年第
一
次临时股东大会的通知》(以下简称"会议通知" )
。
2本次股东大会的召开程序
、
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行其中根据本所。 ，
律师见证，现场会议于2018年1月 19日下午14点30分在公司本部会议室如期召开
，由公司董事长夏春来主持采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投，
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段
，
即 9:15- 9:2 5
,
9:30- 11 30
, 13:00- 15:00
通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9
: 15- 15
: 00
.
本所律师认为本次股东大会实际召开的时间地点与会议通知所载明的内， 、
容一致会议召集召开程序符合相关法律 《股东大会规则》及《江苏联环药， 、 、
业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》。 )的规定
。
本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
(一 )出席本次股东大会人员的资格
1根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡股东、 、
代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验在出席会议人员签名册上签，
名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共3人 代表公司股份数为，
110 53201股占公司股份总数的38 7214% 上述人员均为公司董事会确定的本 ,
,7 ， . 。
次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人
。
此外通过网络投票的公司股东由上海证券交易所股东大会网络投票系统， ，
按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证根据上海证券交易所股东大会网。
络投票系统提供的网络投票结果统计表参加本次股东大会网络投票并进行有效，
表决的股东共计 26人
代表公司股份数为 5 922 310股
占公司股份总数的， , , ，
20746%
. .
2公司部分董事监事高级管理人员以及董事会秘书与本所律师出席
、 、 、 、
列席了本次股东大会
。
本所律师认为上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效符合《公， ，
司法》 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定
、 。
(二 )本次股东大会的召集人为公司董事会
，
召集人资格符合《公司法》
、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定
。
=\
本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表，
决了会议通知中列明的下列议案
1 《关于增补第六届监事会监事的议案》
. 。
经本所律师见证本次股东大会没有收到临时提案或新的提案
， 。
公司股东代表监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票上、 ，
海证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票结果公司在网络投票截止。
后合并统计现场投票和网络投票的表决结果并当场公布了表决结果本次股东， ，
大会会议通知中列明的全部议案均获通过
。
本所律师认为本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》 《股， 、
东大会规则》及《公司章程》的有关规定
。
四 结论意见
、
综上所述
，
本所律师认为
，
公司2018
年第一
次临时股东大会的召集
、
召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》 く上海证券交易所上市公司股东大会、 、
网络投票实施细则》(2015
修订 )及《公司章程》的有关规定 出席会议的人员资格召集人的资格合法有效本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
、 。
本法律意见书正本一式两份
。
(以下无正文
。
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2018-052江苏万林现代物流股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持股份计划实施之前，深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深圳创投”）及其一致行动人红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新”）合计持有江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）股份 18,274,382股，其中深圳创投持有公司无限售条件流通股12,607,414股，占本次减持股份计划公告时公司总股本的2.73%；红土创新持有公司无限售条件流通股 5,666,968股，占本次减持股份计划公告时公司总股本的1.23%。
减持计划的实施结果情况
2018年1月23日，公司披露了《股东上期减持股份结果及下期减持股份计划公告》（公告编号：临2018-001），深圳创投拟自减持计划公告之日起三个交易日后6个月内通过集中竞价或大宗交易的方式减持合计不超过 9,246,418股。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|深圳市创新投资集团有限公司|5%以下股东|12,607,414|2.73%|IPO前取得：12,607,414股|
|红土创新基金管理有限公司|5%以下股东|5,666,968|1.23%|非公开发行取得：5,666,968 股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|深圳市创新投资集团有限公司|12,607,414|2.73%|红土创新为深圳创投全资子公司|
||红土创新基金管理有限公司|5,666,968|1.23%|红土创新为深圳创投全资子公司|
||合计|18,274,382|3.96%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|深圳市创新投资集团有限公司|4,752,601|1.03%|2018/1/26～2018/7/25|集中竞价交易|7.97－9.08|40,493,974|已完成|10,996,738|1.70%|

注：公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案于2018年7月16日实施完成，深圳创投新增股份3,141,925股。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2018/7/26
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2017-009
重庆正川医药包装材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|80,294,393|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.3466|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事肖清先生、独立董事刘伟先生因公出差未能出席本次会议，独立董事李豫湘先生因参与面试推免研究生未能出席本次会议，以上3位董事均提前向董事会说明情况并请假。
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席了现场会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加注册资本并相应修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,288,793|99.993|5,600|0.0070|0|0|

2、议案名称：关于以募集资金对全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,288,793|99.993|5,600|0.0070|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟、王应
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
重庆正川医药包装材料股份有限公司2017年9月14日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019－007
中闽能源股份有限公司
重大事项进展暨股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买福建中闽海上风电有限公司100%股权并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成重大资产重组。
该重大事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票（证券简称：中闽能源，证券代码：600163）自 2019年 3月 22日开市起停牌，公司停牌时间不超过 10个交易日，详见公司于2019年3月22日披露的《中闽能源股份有限公司关于筹划发行股份和可转换公司债券购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019－005）。
一、交易基本情况
本次交易的基本情况，详见公司于2019年3月22日披露的《中闽能源股份有限公司关于筹划发行股份和可转换公司债券购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019－005）。
二、交易进展情况
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易事项的相关工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司股票将继续停牌；停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。目前公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组预案，
预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。
三、风险提示
交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，审计和评估工作尚在进行中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2017-018
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月26日 14点00分
召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月26日
至2017年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2016年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2016年度独立董事述职报告》|√|
|4|《关于公司2016年度财务决算报告》|√|
|5|《关于公司2016年度利润分配预案》|√|
|6|《关于公司 2016年度报告全文及摘要的议案》|√|
|7|《关于续聘 2017 年度财务审计机构及支付其 2016年度审计报酬的议案》|√|
|8|《关于公司2017年独立董事津贴标准的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议，内容详见公司于2016年3月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出
席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601579|会稽山|2017/4/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，
提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票
账户卡、代理人身份证、授权委托书（附后）。股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年4月23日9:00-11:30；13:00—16:00
3、登记地址：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室
4、信函登记请寄：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：312032）
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0575-81188579 联系传真：0575-84292799
联系人：金雪泉 应铭
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用
自理。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会2017年3月29日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
会稽山绍兴酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2016年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2016年度独立董事述职报告》||||
|4|《关于公司2016年度财务决算报告》||||
|5|《关于公司2016年度利润分配预案》||||
|6|《公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》||||
|7|《关于续聘2017年度财务审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》||||
|8|《关于公司2017年独立董事津贴标准的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2019-059长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东股权解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年9月16日接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）关于进行了股权解押的通知，具体情况如下：
2019年9月12日，精工控股集团解除了原质押给交通银行股份有限公司绍兴分行的本公司1,200万股无限售流通股、中信银行股份有限公司绍兴分行的本公司 11,660万股无限售流通股，总合计解除本公司 12,860万股无限售流通股，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解除手续。
上述股权解押后，公司控股股东股份质押情况如下：
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|名称|持有公司股份数量(股)|股份性质|累计质押股份数量(股)|累计质押股份占其持股总数比例|累计质押股份占公司总股本比例|
|精工控股集团有限公司|365,069,604|无限售流通股|236,000,000|64.65%|13.04%|
|精工控股集团（浙江）投资有限公司|300,000,000|限售流通股|300,000,000|100.00%|16.57%|
|合计|665,069,604|\|536,000,000|80.59%|29.61%|

*精工控股集团（浙江）投资有限公司为精工控股集团的全资子公司。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
长江精工钢结构（集团）股份有限公司