证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-012
上海新文化传媒集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1.会议的召集人：公司董事会
2.会议时间：
(1)现场会议召开时间：2017年1月19日下午14:00
(2)网络投票时间：2017年1月18日至2017年1月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为2017年1月18日下午15：00至2017年1月19日下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区A座红馆一楼会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
5.会议主持人：公司董事长杨震华先生。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共23名，代表股份299,408,887股，占公司股份总数的55.6990％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共8名，代表股份281,969,649股，占公司股份总数的52.4548％；参加网络投票的股东及股东代表共15名，代表股份17,439,238股，占公司股份总数的3.2442％。其中，中小投资者共16名，代表股份17,443,438股，占公司股份总数的3.2450％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<上海新文化传媒集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意17,442,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小投资者表决情况：同意17,442,898股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
关联股东上海渠丰国际贸易有限公司（法定代表人杨震华）、新余丰禾朴实投资管理有限公司（法定代表人杨震华）、上海银久广告有限公司（法定代表人王敏）、杨震华、盛文蕾、孙毅、余厉回避表决，关联股东共合计持有 281,965,449股。
2、审议通过了《关于<上海新文化传媒集团股份有限公司第二期员工持股
计划管理办法>的议案》
表决结果：同意17,442,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小投资者表决情况：同意17,442,898股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
关联股东上海渠丰国际贸易有限公司（法定代表人杨震华）、新余丰禾朴实投资管理有限公司（法定代表人杨震华）、上海银久广告有限公司（法定代表人王敏）、杨震华、盛文蕾、孙毅、余厉回避表决，关联股东共合计持有 281,965,449股。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意17,442,898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小投资者表决情况：同意17,442,898股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
关联股东上海渠丰国际贸易有限公司（法定代表人杨震华）、新余丰禾朴实投资管理有限公司（法定代表人杨震华）、上海银久广告有限公司（法定代表人王敏）、杨震华、盛文蕾、孙毅、余厉回避表决，关联股东共合计持有 281,965,449股。
4、审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意299,408,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小投资者表决情况：同意17,442,898股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
5、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<上海新文化传媒集团股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意299,408,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小投资者表决情况：同意17,442,898股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
6、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》表决结果：同意88,828,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小投资者表决情况：同意17,442,898股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
关联股东上海渠丰国际贸易有限公司（法定代表人杨震华）、新余丰禾朴实投资管理有限公司（法定代表人杨震华）、杨震华回避表决，关联股东共合计持有210,580,000股。
7、审议通过了《关于公司及全资子公司上海新文化国际交流有限公司为全资子公司新文化传媒香港有限公司股权投资贷款提供担保的议案》
表决结果：同意299,408,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小投资者表决情况：同意17,442,898股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
8、审议通过了《关于增加公司及子公司 2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意299,408,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小投资者表决情况：同意17,442,898股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0025％。
上述议案具体内容详见于 2017年 1月 3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
四、律师出具的法律意见
上海通力律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《通力律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二○一七年一月十九日