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证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-005浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监彭友才先生提交的书面辞职报告。彭友才先生因个人原因辞去所担任的财务总监职务，彭友才先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，彭友才先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。彭友才先生在任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了其专业性，公司董事会对彭友才先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
2019年1月25日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》和《关于聘任公司首席财务官的议案》。董事会同意聘任郭峻峰先生为公司总裁，全面负责公司经营管理工作；聘任李建辉先生为公司副总裁，全面负责公司 OBM系统的管理工作；
聘任吴汝来先生为公司首席财务官（CFO），全面负责财务管理工作。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
郭峻峰先生、李建辉先生、吴汝来先生的简历详见附件。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2019年1月28日
附件：郭峻峰、李建辉、吴汝来简历
郭峻峰：男，中国国籍，汉族，1969年生，博士学历，教授级高级工程师。
1990年7月至2001年11月历任东方通信股份有限公司手机分厂生产部经理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副总经理、终端营销事业部总经理及东方通信股份有限公司副总裁兼战略规划部总经理；2001年11月至2004年2
月任中国普天信息产业集团公司总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属北京
普天太力公司总经理；2004年2月任韵升控股集团有限公司董事、总裁，2005年12月至2009年2月兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记；2009年2
月至2009年10月任宁波韵升股份有限公司董事和常务副总经理；2009年11月至2015年5月任华立仪表集团股份有限公司董事、总裁；2010年9月至2014
年12月同时任浙江华智控股股份有限公司董事、总裁；2015年5月至2017年12月担任华立科技股份有限公司董事，副总裁、总裁；2018年任华立集团海外事业部负责人；现任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司总裁。
郭峻峰先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
李建辉：男，中国国籍，汉族，1967年生，本科学历。1999年7月-2008
年10月历任可口可乐（中国）饮料有限公司北京办事处华北西南区市场发展经理、业务经理、副总经理、2008北京奥运项目组场馆运营经理；2008年10月-2017年3月历任可口可乐BIG装瓶投资集团吉林厂市场执行总监、四川厂任副总经理兼市场执行总监、云南厂任总经理；2017年4月—2018年2月历任中粮可口可乐集团销售部总经理；2018年3月—2018年6月历任中粮可口可乐饮料（四川）有限公司总经理；现任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁。
李建辉先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴汝来：男，中国国籍，汉族，1974年生，硕士学历,国际高级财务管理师、中级税务经济师、中级会计师。1997年5月-2003年5月历任杭州中萃食品有限公司销售会计、舟山分公司任财务经理、兰州分公司任财务经理、管理会计、价格信用税务管理经理；2003年6月-2005年3月历任合肥太古可口可乐饮料有限公司销售运作财务控制经理；2005年3月-2007年3月历任中粮可口可乐饮料有限公集团财务运作经理、战略规划经理；2008年3月-2011年4月在海南和湛江中粮可口可乐饮料有限公司任财务总监；2011年5月-2011年12月在中粮酒业有限公司任总经理助理兼财务总监；2012年1月-2015年2月历任中国食品有限公司财务部总经理助理兼供应链财务管理中心财务总监、财务部总经理助理兼供应链财务支持中心财务总监、品类财务支持中心总监、财务部总经理助理兼资金管理部总监、厨房品类财务总监、财务部总经理助理兼会计税务部总监；2015
年3月-2018年9月历任农夫山泉股份有限公司财务中心总经理；现任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司首席财务官（CFO）。
吴汝来先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-049
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 07月28日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组的相关事宜。
由于相关准备工作尚未全部完成，交易方案的有关内容和具体细节仍需要进一步论证和完善，公司特向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并于 2014年8月20日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司正就有关方案与各方进行积极协商，待有关事项明确后，将推动对标的资产的审计和评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将于每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年09月29日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2017-022
上海科华生物工程股份有限公司
关于参加贵州省政府采购公开招标项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）全资子公司上海科华实验系统有限公司（以下简称“实验系统）收到贵州省卫生和计划生育委员会下发的《中标通知书》，确认实验系统在贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（全自动生化分析仪）招标中中标，中标总金额为25,667,200元。现将本次中标的相关情况公告如下：
一、中标项目名称：贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（全自动生化分析仪）
二、招标方式:公开招标
三、采购方:贵州省卫生和计划生育委员会
四、本次中标对公司的影响
1、公司专注体外诊断领域的研发与生产30多年，通过“试剂+仪器”的业务模式，已经奠定行业领先地位。公司自主研发的全自动生化分析仪已经成功入选了国家卫计委公布的第一批优秀国产医疗设备产品目录。本次贵州省政府采购项目中标，再次证明了公司自产全自动生化分析仪的市场竞争力。通过本次中标，公司可以快速增加生化业务的市场份额，增加仪器销售收入，带动试剂销售长期增长。
2、本次招标项目为贵州省远程医疗全覆盖设备采购项目，是当地政府落实国家分级诊疗政策的重要举措，随着国家分级诊疗政策的逐步推广，各级基层诊疗市场需求将会显著增长，体外诊断仪器和检测试剂的需求明显增加，给国内IVD领域优势企业带来更多的发展机遇。公司将充分把握市场发展契机，发挥已有渠道优势和产品终端市场覆盖优势，进一步协同整合仪器销售、试剂销售团队综合优势资源，依靠公司丰富的产品线和完善的客户服务体系不断满足终端客户需求。
五、风险提示
本次贵州省政府招标项目根据“省级集中招标、县级分签采购”的原则要求，公司后续将与贵州省卫生和计划生育委员会签订《贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目（全自动生化分析仪）省级集中政府采购合同》，约定公司分别与贵州省各县市区卫生计生部门签订具体区域采购合同。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据后续工作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一七年八月十日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2014-058
洛阳轴研科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2014年 10月 17日发出通知，2014年 10月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应收到监事表决票3份，实际收到监事表决票3份。本会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经表决通过以下议案：
1、审议通过了《2014年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2014年三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,三季度摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。将闲置募集资金暂时补充流动资金，满足了公司生
产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合公司和股东的利益。审议程序合法合规，不会影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本公司《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
洛阳轴研科技股份有限公司监事会2014年10月29日
东旭光电科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票的事前认可意见
我们作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司非公开发行股票的相关材料进行了充分审查，发表如下意见：
一、公司本次非公开发行股票的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
二、公司本次非公开发行股票，符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于解决与实际控制人的同业竞争问题，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
三、东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）系公司控股股东，公司向东旭集团非公开发行股票构成关联交易。长江证券兴利 2号定向资产管理计划（以下简称“长江兴利 2号定向计划”）由东旭光电第一期员工持股计划全额认购，根据《东旭光电科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》，公司董事、监事、高级管理人员可以参加员工持股计划，员工持股计划与公司存在关联关系。公司向长江兴利2号定向计划非公开发行股票构成关联交易。长江证券兴利 3号定向资产管理计划（以下简称“长江兴利 3号定向计划”）的资金来源为本公司控股股东及其附属企业的部分董事、监事和高级管理人员及其它人员，长江兴利3号定向计划与公司存在关联关系。公司向长江兴利3号定向计划非公开发行股票构成关联交易。此外，本次非公开发行股票购买郑州旭飞光电科技有限公司（以下简称“旭飞光电”）、石家庄旭新光电科技有限公司（以下简称“旭新光电”）100%股权的交易中，旭飞光电控股股东东旭光电投资有限公司（以下简称“东旭投资”）和旭新光电控股股东石家庄宝
石电子集团有限责任公司（以下简称“宝石集团”）均为上市公司实际控制人李兆廷控制的企业；东旭投资和宝石集团与公司存在关联关系，公司向东旭投资和宝石集团购买资产构成关联交易。我们认为东旭集团、长江兴利2号定向计划及长江兴利3号定向计划参与认购本次非公开发行的股票，表明公司控股股东及公司员工对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展；公司收购旭新光电及旭飞光电的股权，有利于解决公司与实际控制人之间的同业竞争。据此，我们同意本次关联交易。
四、我们同意本次非公开发行股票的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
（本页无正文，为《东旭光电科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行
股票的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
鲁桂华： 穆铁虎： 张双才：
2015年2月27日
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于预计 2016年度日常关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第二届董事会第三十二次会议所审议的《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：
公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价依据为参考市场价格，未损害公司和其他非关联股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面符合关联交易的相关原则要求。
基于上述情况，我们同意将《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三十二次会议进行审议。
独立董事签署：詹长智、王波、姚利2016年3月15日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-009天津赛象科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：（人民币）元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入||451,524,727.18||570,831,784.17||-20.90%|||
||营业利润|12,331,875.76||-15,517,961.83||179.47%|||
||利润总额|14,734,492.45||20,288,133.07||-27.37%|||
||归属于上市公司股东的净利润|8,060,485.30||14,495,738.78||-44.39%|||
||基本每股收益（元）|0.01||0.02||-50%|||
|加权平均净资产收益率||0.66%||1.20%||-0.54%|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产||1,528,159,143.93||1,658,406,755.06||-7.85%|||
||归属于上市公司股东的所有者权益|1,214,424,081.86||1,214,327,681.75||0.01%|||
||股 本|588,615,750.00||588,615,750.00||0.00%|||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.06||2.06||0.00%|||

注：
上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度受国内经济环境持续低迷和中美贸易摩擦等因素影响，公司订单量较上一年度有所下降。为实现公司整体经营目标，公司管理层加强内部管理，从生产成本优化、管理成本管控、生产效率提升、预算管理、资金筹划等方面入手，不断提升企业管理水平和盈利能力，增收节支收效显著，2018年度公司营业利润明显提升。2018年度公司营业总收入 45,152.47万元，同比下降20.90%，但因本年度公司内部管理卓见成效，以及美元汇率波动产生汇兑收益等原因，营业利润同比上升179.47%。受本年度业绩补偿影响，利润总额同比下降27.37%，归属于上市公司股东的净利润同比下降44.39%，资产总额下降7.85%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司前次披露的业绩预告基本相符。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年 2月27日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-063深圳市奋达科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划激励对象吕鑫因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会将对其持有的已获授但尚未解锁的 48,600股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.9833元/股。本次回购注销完成后，公司总股本由617,617,800股调整为617,569,200股。
本次回购注销部分限制性股票的相关情况详见公司 2015年 11月 27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月廿七日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019-002
中材科技股份有限公司关于赎回部分理财产品
及继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 2018年 8月 7日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司（含子公司）拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买中短期（不超过一年）、低风险保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。具体内容详见2018年8月8日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2018-044）。
一、部分理财产品赎回情况
2018年12月28日，下属子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）与中国工商银行股份有限公司邹城支行签订了理财产品协议，使用闲置自有资金 8,000万元购买中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品（产品代码：SXE16BBX），产品起息日为 2018年 12月 28日，到期日为 2019年1月25日，可提前赎回。具体内容详见公司2019年1月3日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-001）。
截至本公告日，泰玻邹城根据实际资金使用情况已申请赎回了上述理财产品，赎回本金8,000万元，获得理财收益48,888.88元。
二、使用闲置自有资金继续购买理财产品的情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了理财产品协议，有关情况具体如下：
1、认购人：中材科技股份有限公司
2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
JG901期，代码：1101168901
4、产品认购金额：10,000万元人民币
5、产品期限：35天，2019年01月17日至2019年02月21日
6、理财产品类型：保本保收益型
7、产品投资方向：银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
8、风险评级：低风险。
9、产品预期收益率：3.60%/年。
10、资金来源：闲置自有资金。
11、公司与上海浦东发展银行无关联关系。
12、产品风险提示
（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
（2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。
（4）再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
（5）信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
（6）不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
13、风险控制措施
（1）公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有资金。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，确保资金的安全性和流动性。
（3）公司财务部对公司的银行理财产品投资进行会计核算。
（4）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
公司本次使用自有资金购买保本保收益型理财产品，是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司生产经营活动资金需求和风险受控的情况下，对自有资金进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：万元
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|序号|产品名称|产品类型|受托银行|投资金额|产品期限|资金来源|预计年化收益率|关联关系|是否到期赎回|取得收益|
|1|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|保本浮动收益型|中国工商银行股份有限公司邹城支行|8,000.00|2018年12月28日至2019年01月25日|闲置自有资金|3.05%|无|提前赎回|4.888888|
|2|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|杭州银行股份有限公司南京分行|500.00|2018 年 12 月29 日至 2019年1月29日|闲置自有资金|3.05%|无|否||
|3|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|杭州银行股份有限公司南京分行|5,500.00|2018 年 12 月29 日至 2019年3月29日|闲置自有资金|4.05%|无|否||
|4|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保本保收益型|上海浦东发展银行股份有限公司|10,000.00|2019 年 1 月17 日至 2019年2月21日|闲置自有资金|3.60%|无|否||

截至本公告日，公司及下属子公司累计已赎回使用闲置自有资金购买理财产
品的总金额为 8,000.00万元，取得理财收益 48,888.88元；未到期的理财产品总
金额 16,000.00万元。未超过公司董事会对公司使用暂时闲置自有资金购买理财
产品的批准投资额度。
五、备查文件
1、相关银行凭证及回单
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-54
浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日接到控股股东王莺妹女士有关解除证券质押登记的通知，王莺妹女士质押给东方证券股份有限公司的本公司无限售流通股份9,610,000股（除权除息前股份数,2015年4月29日除权除息后股份数26,908,000股，占公司目前股份总数的3.37%）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。
王莺妹女士持有公司股份190,008,000股，占公司目前股份总数的23.79%；
本次质押解除后其处于质押状态的股份数为141,652,000股，占公司目前股份总数的17.74%。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年5月12日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-053号川川化化股股份份有有限限公公司司
二二○○一一七七第第二二次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年 6月 19日下午14:45。
（2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为 2017年 6月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年6月18日下午15：00至2017年6月19日下午15:00期间的任意时点。
2、现场会议召开地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 6号会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长杨跃先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 23人，代表股份数 477,378,209股，占公司有表决权股份总数的37.59%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份数 476,300,000股，占公司有表决权股份总数的37.50%；参与网络投票的股东为 21人，代表股份数 1,078,209股，占公司有表决权股份总数的0.08%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。
（二）议案的表决结果
审议通过了川化股份有限公司关于选举王诚先生为第六届董事会成员的议案。
表决情况：同意 476,928,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对 449,809股，占出席会议所有股东所持股份的0.09％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中银（成都）律师事务所
（二）律师姓名：赵燕颖、李仕珺
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一七年六月二十日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-031深圳市京泉华科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年4月15日以书面和通讯方式发出会议通知，并于2019年4月25日以现场表决的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告》正文（公告编号：2019-033）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）。
独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-031三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-109江苏三友集团股份有限公司
关于全资子公司投资设立融资租赁公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
1、江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）拟与香港大嶺有限公司（以下简称“大嶺公司”）在中国(上海)自由贸易试验区共同出资设立融资租赁公司，拟设立的融资租赁公司总投资额 20,000万元，美年大健康拟出资 15,000万元，持股比例为75%。
2、本次对外投资经第六届董事会第二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准及中国(上海)自由贸易试验区相关审批部门核准。
3、本次对外投资构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方基本情况
公司名称：大嶺有限公司
住所：SUITE 240124/F，CHINA INSURANCE GROUPBLDG，151 DES VOEUX ROADCENTRAL，HK
董事局主席：楊仁傑
注册资本：15,600,002港币
主营业务：股权投资
股权结构：Woo YiMing持有15,600,001股；楊仁傑持有1股
大嶺有限公司为公司董事 WOO SWEELIAN（胡瑞连）先生之子 Woo Yi Ming控制的企业，大嶺有限公司为公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
拟设立的合资公司基本情况（以下信息以工商登记机构最终核准的内容为准）
企业名称：上海美鑫融资租赁有限公司，以公司登记机关核准的名称为准
企业类型：有限责任公司
注册地：中国(上海)自由贸易试验区
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：俞熔
经营期限：30年
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
出资方式：美年大健康以人民币现金出资；大嶺公司以港币现汇投入。
注册资本金缴付计划：合营各方将在公司营业执照签发之后一年内缴付全部注册资本。
股权结构：美年大健康持有75%的股权；大嶺公司持有25%的股权。
四、对外投资事项对公司的影响
鉴于美年大健康的快速发展，且在未来 5-10年将仍然维持较高速的成长速度，对医疗设备等相关投入也将不断增加。本次合资设立融资租赁公司，目的是为了降低公司的融资成本，充分利用自贸区的融资渠道多、成本低、设立审批快、后续政策创新多等政策优势，符合公司战略发展规划，专注开展与公司主营业务相关的医疗设备等融资租赁业务，更好的服务于美年大健康控股公司及参股公司。
积极引进海外融资，优化实体产业的资产负债结构，提高资金流动性，增强公司核心竞争力，为合作双方带来满意的经济和社会效益。
五、对外投资的风险分析
审批风险：鉴于投资组建融资租赁公司需经中国(上海)自由贸易试验区相关部门审批，存在可能无法获得批准的风险。
六、备查文件
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事对关联交易的事前认可意见；
4、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-033山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2015年5月24日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2015年5月26日上午以现场与通讯相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中，董事程少博委托董事尹吉增、独立董事倪浩嫣委托独立董事聂伟才代为出席和表决。
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
选举独立董事聂伟才、独立董事倪浩嫣、董事程少博为公司第三届董事会审计委员会委员，其中聂伟才为主任委员。
2、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
选举董事程少博、独立董事杜雅正、董事刘伯哲为公司第三届董事会
战略委员会委员，其中程少博为主任委员。
3、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
选举独立董事倪浩嫣、独立董事聂伟才、董事高卫先为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中倪浩嫣为主任委员。
4、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
选举独立董事杜雅正、独立董事聂伟才、董事孔令军为公司第三届董事会提名委员会委员，其中杜雅正为主任委员。
三、备查文件
《公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-028
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第五十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2016年3月6日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2016年3月11日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司陕西实业等提供担保的的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，议案详情参见2016-029号公告。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司亚特隆房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，议案详情参见2016-030号公告。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2016年 3月 28日（星期一）下午 14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2016年第七次临时股东大会，大会具体事项详见公司2016-031号。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年三月十二日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-057北京华录百纳影视股份有限公司
关于 2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京华录百纳影视股份有限公司 2014年半年度报告》及《北京华录百纳影视股份有限公司 2014年半年度报告摘要》已于 2014年 8月 22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-052上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议批准《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币13,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；在不超过人民币20,000万元额度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短的理财产品，且不进行风险投资，即不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现公司及股东的利益最大化。
公司拟利用使用闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险短期理财产品。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币33,000万元（其中13,000万元为闲置募集资金， 20,000万元为闲置自有资金）购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、期限一年以内的保本型银行短期理财产品。
上述投资品种不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资品种，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他风险投资品种等，其中，证券投资包括上市公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、决议有效期
自股东大会决议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置募集资金和闲置自有资金。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，公司计划财务部负责具体操作。
7、实施程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见以及股东大会审议通过后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟
采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司计划财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的现金管理收益。
2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，利用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
公司使用不超过人民币 33,000万元（其中 13,000万元为闲置募集资金， 20,000万元为闲置自有资金）购买理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。
2、监事会意见
监事会认为，公司本次使用部分闲置资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
公司使用不超过人民币 33,000万元（其中 13,000万元为闲置募集资金， 20,000万元为闲置自有资金）购买理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。
3、持续督导机构意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，并有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三节监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，并拟提交股东大会审议，决策程序合法合规。
因此，广发证券对公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
由于公司同时存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，广发证券特别提请公司需要严格按照董事会、监事会和股东大会审议通过的用途购买理财产品，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不得进行风险投资。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事对三届第十三次董事会相关事项发表的独立意见》；
3、公司第三届监事会第八次会议决议；
4、《广发证券股份有限公司关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品等事项之核查意见》。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会 2015年8月24日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018050四川九洲电器股份有限公司
第十一届董事会 2018年度第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018年度第九次会议于 2018年 11月 19日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 11月 16日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2018年 11月 20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2018051）。
2.审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2018年 11月 20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018052）。
二、备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018年度第九次会议决议。
2.独立董事关于第十一届董事会 2018年度第九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-048湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易内容：湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）全资子公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）拟使用部分在用化工生产机器设备与信达金融租赁有限公司（以下简称“信达租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币60,000万元，融资期限为5年。在租赁期间，新疆宜化以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向外贸租赁支付租金和费用。租赁期满，新疆宜化以人民币1万元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。
（二）外贸租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易已经公司七届四十次董事会审议通过，独立董事对此交易发表了独立意见，对本次交易无异议。
（四）本事项无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：信达金融租赁有限公司
注册资本：35亿元人民币
法定代表人：朱金叶
地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座2层
经营范围：融资租赁业务；吸收股东规定期限以上的定期存款；
接受租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；
同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
信达租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
（一）名称：新疆宜化自有氯碱化工生产设备、电厂设备
（二）类别：固定资产
（三）权属状态：交易标的归属本公司全资子公司新疆宜化。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（四）所在地：新疆昌吉吉木萨尔县
（五）资产价值:租赁物账面价值为人民币 73,056万元。
四、交易合同的主要内容
（一）主要内容：新疆宜化将自有化工生产设备（即租赁标的物）以 60,000万元人民币的价格出售给信达租赁，转让价款 60,000万元（亦即本公司融资额），然后再从信达租赁租回该部分生产设备占有并使用，新疆宜化在租赁期限届满并按约定向信达租赁支付完所有应付款项后，以 1万元的名义货价将上述设备从外贸租赁购回。
（二）租赁利率：执行浮动利率，本合同项下的租赁基准利率为5.25%,自本合同签署日起至租赁期结束前，如银行当期贷款基准利率发生变动的，则本合同项下的租赁利率应进行同幅度调整。
（三）租赁期限：5年
（四）租金及支付方式：按季支付租金，期末等额付款，每年还租次数为4次,5年共20次。
（五）概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑利率浮动的情况下，预计新疆宜化将支付信达租赁租金总额 68,610
万元。
（六）租赁保证金及手续费：租赁保证金为 4,800万元，租赁手续费为 2,880万元。
（七）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于新疆宜化；融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于信达租赁；融资租赁合同期限届满且新疆宜化按约定向信达租赁支付完所有应付款项后，标的物所有权转移至新疆宜化。本次交易的标的物从始至终由新疆宜化占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
（八）担保措施：由本公司对本次融资租赁业务提供不可撤销连带责任担保。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
六、履约能力分析
经测算，每季度支付租金不超过3,430万元，新疆宜化的经营正常，有能力支付每期租金。
七、本次融资租赁的目的及对新疆宜化财务状况的影响
本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，缓解公司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强新疆宜化竞争力。
八、备查文件
（一）公司七届四十次董事会决议。
（二）《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-040湖南长高高压开关集团股份公司
关于公司技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）收到由湖南省发展和改革委员会、湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、中华人民共和国长沙海关、湖南省国家税务局联合签发的《关于转发2015年（第22批）国家认定企业技术中心名单的通知》（湘发改高技[2016]301号），公司技术中心被列入第二十二批国家认定企业技术中心名单。
公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心，是公司综合实力的体现，将对公司自主研发和创新能力及高级人才引进等方面产生积极影响，有利于进一步提升公司核心竞争力，提高公司的行业地位和品牌知名度。公司将在此基础上，继续优化创新体制、加强重点项目的研发与实施，不断提高自主创新能力和科技创新水平。
根据《国家认定企业技术中心管理办法》等相关规定，国家认定企业技术中心所在企业将享受科技开发用品免征进口税收的优惠政策，公司可申报企业技术中心创新能力建设专项计划和企业技术中心科技专项计划，申请国家对企业技术中心给予资金支持等。
特此公告
湖南长高高压开关集团股份公司董事会