Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第十六次会议审议的相关议案进行审阅，现发表对相关事项独立意见如下：
一、关于关联方资金往来及上市公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和审慎调查后，认为：
1、公司与控股股东及其他关联方所发生的资金往来属于正常的经营性资金往来,已根据《公司章程》和《关联交易决策制度》等制度的规定履行了审批程序，且按照相应的信息披露要求进行披露，不存在应披露而未披露的资金往来和资金占用事项。
2、截至本报告期末，公司向子公司提供的委托贷款、借款等均根据《公司章程》等制度的规定履行了审批程序，不存在违法违规情况。
3、截至本报告期末，公司为全资子公司Hepalink USAInc.提供的相关担保事项均履行了必要的审批程序，除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；控股股东、实际控制人其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
三、关于变更深圳君圣泰生物技术有限公司股权架构调整方案的独立意见
深圳君圣泰对股权架构进行调整，有利于其开展后续的融资以增强资本实力，进而对其新药研发和业务活动提供有力支持。本次根据政府备案要求变更深圳君圣泰的股权架构调整方案，调整前后海普瑞所持有深圳君圣泰的股权比例不变，不存在损害公司利益的情况，不构成对海普瑞经营状况的重大影响。本事项履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，同意将香港海普瑞对开曼君圣泰增资变更为公司对开曼君圣泰增资。
四、关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将《关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
1、本次申请并购贷款额度有助于公司后续的资金使用规划和更加灵活地安排收购款的支付，公司实际控制人李锂先生、李坦女士为公司申请银行并购贷款额度提供连带责任担保且不收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
2、关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，表决程序合法、有效。同意公司实际控制人李锂先生、李坦女士为上述公司银行并购贷款提供连带责任担保。
五、关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的独立意见
公司本次提供反担保事项已履行了董事会的审议程序，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司向中行深圳中心区支行提供反担保的金额增加 6.5亿元至为人民币11.5亿元人民币。
六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内部控制审计机构的独立意见
独立董事对续聘公司 2018年度财务和和内部控制审计机构进行了事先认可并发表独立意见如下：
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司 2017年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以独立、客观、公允的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范。我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度的财务和内部控制审计机构，同时结合 2018年审计范围的变化，建议财务审计费用为不高于人民币230万元（视实际审计情况调整），内部控制审计费用为人民币60万元。
独立董事：张荣庆、陈俊发、王肇辉2018年8月27日
江苏恩华药业股份有限公司
专项审计说明
关于对江苏恩华药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA10158号江苏恩华药业股份有限公司董事会：
我们审计了后附的江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏恩华药业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏恩华药业股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国•上海 二〇一九年二月二十六日
专项审计说明第2页
附件
江苏恩华药业股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|总计|-|-|-|||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏远恒药业有限公司|子公司|其他应收款|294.37|||294.37|垫支款|非经营性往来|
||江苏恩华赛德药业有限责任公司|子公司|其他应收款|10,156.46|697.26||10,853.72|垫支款|非经营性往来|
||徐州恩华统一医药连锁销售有限公司|子公司|其他应收款|1,936.00|500.00||2,436.00|垫支款|非经营性往来|
||徐州进出口贸易有限公司|子公司|其他应收款|400.00|1,400.00|1,000.00|800.00|垫支款|非经营性往来|
||江苏恩华和润医药有限公司|子公司|其他应收款||18,985.00|9,500.00|9,485.00|垫支款|非经营性往来|
||北京医华移动医疗科技有限公司|子公司|其他应收款|800.00|1,000.00||1,800.00|垫支款|非经营性往来|
||上海恩元生物科技有限公司|子公司|其他应收款||40.00||40.00|垫支款|非经营性往来|
||江苏恩华络康药物研究有限公司|子公司|其他应收款||650.00||650.00|垫支款|非经营性往来|
||苏州恩华医药研究有限公司|子公司|其他应收款||400.00|400.00||垫支款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|总计|-|-|-|13,586.83|23,672.26|10,900.00|26,359.09|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-238安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年4月11日披露了《关于股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2018-047），2018年4月17日、2018年4月25日、2018年5月3日、2018年5月8日、2018年5月11日、2018年5月18日、2018年5月24日、2018年5月29日、2018年6月20日、2018年7月6日、2018年7月10日、2018年7月12日、2018年7月24日、2018年8月22日、2018年9月6日、2018年9月20日、2018年10月12日、2018年10月22日、2018年11月16日、2018年11月23日披露了《关于股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2018-050、2018-055、2018-073、2018-078、2018-082、2018-090、2018-094、2018-097、2018-121、2018-132、2018-144、2018-160、2018-165、2018-175、2018-190、2018-197、2018-207、2018-211、2018-223、2018-226），近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东开晓胜先生持有的公司股份新增轮候冻结，现将有关情况公告如下：一、股东股份新增司法冻结情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候机关|委托日期|轮候期限|本次冻结占其所持股份比例|
|开晓胜|是|122988018.00|北京市第三中级人民法院|2018-12-05|36|100.00%|

二、股东股份被司法轮候冻结情况
截至本公告日，上述股东股份新增司法冻结及轮候冻结的情况，除中登公司
查询获取的数据外，公司尚未知悉具体原因。公司将与相关人员保持沟通，督促
其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
三、股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至本公告披露日，开晓胜先生持有公司股份共计180,738,400股，占公司总股本的比例为13.69%。其中累计质押的股份为共计178,086,100股，占其持股总数的比例为98.53%，占公司总股本的比例为13.49%；累积被冻结股份共计180,738,400股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的13.69%。开晓胜先生所持本公司股份被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为7,436,230,725股，超过其实际持有上市公司股份数。
四、股东股份被司法冻结及轮候冻结的影响及风险提示
开晓胜先生所持本公司股份被司法冻结及轮候冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响，公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、证券轮候冻结数据表。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-025号中原大地传媒股份有限公司
关于对河南新华物资集团有限公司
提供授信担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月31日，公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签署《最高额保证合同》（编号：兴银豫保证字第2016098号）,为该行对河南新华物资集团有限公司（以下简称“河南新华物资集团”）的壹亿伍仟万元授信额度提供最高本金限额为壹亿伍仟万元的信用担保，保证额度有效期自2016年8月31日至2017年1月11日止。
一、本次担保履行程序概述
为满足公司全资子公司河南新华物资集团的生产经营资金需求，2014年 12月 25日，公司六届八次董事会审议并通过了《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供担保的议案》，公告具体内容详见2014年12月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供担保的公告》全文（公告编号：2014-069）。
2015年 1月 12日，公司 2015第一次临时股东大会审议通过了对全资子公司河南新华物资集团及其全资子公司河南省国光印刷物资有限公司等单位提供总计不超过4亿元人民币的银行信用担保，担保期限为24个月。
二、担保合同的主要内容
1.保证人：中原大地传媒股份有限公司
2.债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行
3.保证最高本金限额：15,000万元人民币
5.担保范围：包括主合同项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
6.保证额度有效期：2016年8月31日至2017年1月11日
7.担保方式：连带责任保证
三、反担保情况
河南新华物资集团为公司的全资子公司，向银行申请授信额度是日常生产经营活动的必要融资。公司为其提供担保，是为了保证各项业务的顺利开展，此项担保风险基本可控，不会损害公司利益。无反担保情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为 24,142万元，无逾期担保。
本次担保额度为15,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.45%。
五、备查文件
1、最高额保证合同；
2、董事会决议。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-083
广东道氏技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）即将召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道氏技术；股票代码：300409）及可转债（债券简称：道氏转债；债券代码：123007）已于2018年10月19日开市起停牌。公司于 2018年10月19日披露了《关于收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》。
根据中国证监会《并购重组委 2018年第 51次工作会议公告》，并购重组委定于 2018年 10月 26日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。公司将在收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2014-012苏州天华超净科技股份有限公司
关于披露 2014年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司2014年第三季度报告全文于 2014年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2017-024
广州惠威电声科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1024号），广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次公开发行人民币普通股 2,078万股，每股面值人民币 1.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月18日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况及注册资本变动的情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G17001670122号验资报告。2017年7月21日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
鉴于上述情况，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司注册资本进行了变更，由 6233.76万元变更为 8311.76万元，并向公司登记机关申请变更登记。
近日，公司已完成工商变更登记并领取了广州南沙开发区市场和质量监督管理局换发的营业执照，公司的登记信息如下：
|||
|-|-|
|公司名称|广州惠威电声科技股份有限公司|
|统一社会信用代码|914401156185158235|
|公司类型|股份有限公司（中外合资、上市）|
|法定代表人|HONGBO YAO|
|注册资本|8311.76万元|
|注册地址|广州市南沙区东涌镇三沙公路 13号|
|成立日期|1997年6 月24日|
|经营期限|1997年6 月24日至长期|
|经营范围|电子、通信与自动控制技术研究、开发；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）；音响设备制|

||
|-|
|造；影视录放设备制造；家用视听设备零售；家用电器批发；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|

特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2017年9月27日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第三届董事会第七次会议审议的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》发表如下独立意见：
公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金不超过3亿元额度投资低风险短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。
鉴于以上原因，我们同意公司使用自有闲置资金进行投资理财。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
张玥 李东明 董秀琴
2015年3月18日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-018广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第138号）（以下简称“关注函”），关注函中要求公司就关注函问题做出书面说明，在2019年2月18日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄报广东证监局上市公司监管处。
接到关注函后，公司立即组织相关人员开展对关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于关注函中部分事项尚需进一步核实，同时需年审会计师核查并发表专项意见，公司预计无法在规定时间内完成回复工作。
为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复关注函。公司预计不晚于2019年2月28日向深圳证券交易所提交关注函回复的相关材料并对外披露。延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成关注函回复并履行信息披露义务。
||
|-|
|特此公告。|

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年 2月15日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-087新疆机械研究院股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月6日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《修订通知》的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更审议程序
公司于2019年8月6日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更由公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）资产负债表项目：
1、原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
2、原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
（二）利润表项目：
将“资产减值损失”项目自“其他收益”项目前下移至“公允价值变动收益”项目后,由利润表减项变为利润表加项（损失以“-”号填列）。
公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2019年半年度合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|合并资产负债表期初数或合并利润表上年同期影响金额（元）|
|公司将“应收票据及应收账款”项目分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目|应收账款|2,112,533,622.90|
||应收票据|65,957,528.00|
||应收票据及应收账款|-2,178,491,150.90|
|公司将“应付票据及应付账款”项目分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目|应付账款|307,360,033.25|
||应付票据|267,995,404.00|
||应付票据及应付账款|-575,355,437.25|
|将“资产减值损失”项目自“其他收益”项目前下移至“公允价值变动收益”项目后,由利润表减项变为利润表加项（损失以“-”号填列）。|资产减值损失（损失以“-”号填列）|-7,512,385.82|
||资产减值损失|7,512,385.82|

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响。
三、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一九年八月七日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017078北部湾港股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司
资产重组事项申请的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 10月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核本公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。经本公司申请，公司股票已于 2017年 10月 26日（星期四）开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
民生证券股份有限公司
关于震安科技股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：震安科技（300767）|
|保荐代表人姓名：朱炳辉|联系电话：010-85127760|
|保荐代表人姓名：白英才|联系电话：010-85127737|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|

|||
|-|-|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|2、稳定股价的预案及承诺|是|不适用|
|3、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|4、关于无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、关于减少和避免关联交易的承诺|是|不适用|
|9、关于未履行承诺相关事宜的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司 2019年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱炳辉 白英才
民生证券股份有限公司年 月 日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-130号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日召开第三届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，单一产品或结构性存款投资期限不超过 6个月，使用期限为自公司董事会决议之日起 12个月内。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并由财务部资金组负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-074号）。
近日，公司共计使用5.7亿元的闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司重庆分行和浙商银行股份有限公司重庆分行的结构性存款，现将相关事宜公告如下：
一、本次购买结构性存款的主要情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||金额||||||预计年化|
|||合作银行||产品类型||||起息日||到期日|||
|||||||（万元）||||||收益率|
|产品一|中信银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||47,000||2018年12月19日||2019年1月21日||3.6%||
|产品二|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||10,000||2018年12月19日||2019年3月19日||3.8%||

二、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行均不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》开展相关结构性存款业务，并加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险。公司选择的银行结构性存款均为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪结构性存款的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定披露使用闲置募集资金进行结构性存款的情况。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款是在确保公司日常经营和资金安全，以及不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展及募集资金投资项目建设的正常周转需要。公司通过购买低风险短期结构性存款，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，符合公司股东利益。
五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||金额||||||预计年|||
|||||||||||||||实际收益|
|||合作银行||产品类型||（万||起息日||到期日||化收益|||
|||||||||||||||（万元）|
|||||||元）||||||率|||
|产品一|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||30,000||2018年8月3日||2018年11月3日注||4.4%||337.333332||
|产品二|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||20,000||2018年8月3日||2018年9月12日||4.0%||88.888888||
|产品三|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||20,000||2018年9月17 日||2018 年12月17日||4.25%||214.861112||
|产品四|中信银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||39,000||2018年11月19日||2018年12月19日||3.5%||112.191781||

注：根据签署的结构性存款协议，到期日如遇非工作日则顺延至其后第一个工作日，实际到期赎回日为2018年11月5日。
六、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行分别签署的结构性存款产品说明书。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-110北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日。
2、前次业绩预告情况
公司于 2018年 4月 24日披露的《2018年一季度报告全文》中，预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为亏损，预计净利润变动区间为-25,000万元～-15,000万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈■同向上升□同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 23%- 70%|盈利：17,141.71万元|
||盈利：21,000万元-29,000万元||

二、业绩预告修正审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
公司预计归属于上市公司股东的净利润变动主要原因为：公司北京生产基地搬迁后的土地及地上建筑物由政府回购，交易实现收益在本报告期内确认所致。
北京生产基地的不动产由政府回购的交易金额为 12亿元人民币，扣除成本费用等合计52,000万元，预计产生利润68,000万元，由此产生的利润均属非经
常性损益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2018年半度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-024深圳太辰光通信股份有限公司
关于变更投资者联系地址及联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作需要，深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）证券部于 2018年5月14日迁入新办公地址，投资者联系地址及联系方式也相应发生变化。
本次变更事项具体如下：
变更前：
证券部办公地址：深圳市福田区车公庙泰然工贸园201栋6楼
邮政编码：518040
投资者联系电话：0755-89397558-312
变更后：
证券部办公地址：深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8号太辰光通信科技园
邮政编码：518118
投资者联系电话：0755-83893385
除上述变更外，公司注册地址、公司网址、投资者联系邮箱保持不变，上述变更后的证券部办公地址及相关联系方式自2018年5月14日起正式启用。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-006
国兴融达地产股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）因修改股票非公开发行方案，公司股票于 1月 21日停牌。2015年 1月 21日，公司召开董事会八届 30次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》等议案。（具体内容详见 1月 22日的《证券时报》及巨潮网）。
经向深圳证券交易所申请,公司股票将于 2015年 1月 22日开市起复牌,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国兴融地产股份有限公司董事会 2015-1-22
湖南电广传媒股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金交易的独立意见
根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的相关文件。现基于独立判断立场就公司本次交易发表独立意见如下：
一、公司本次交易的相关议案已经公司第四届董事会第六十五次（临时）次会议审议通过。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
二、公司本次交易不构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、公司为本次交易编制的《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要以及公司与相关主体签订的各项协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，公司本次交易方案合理、切实可行，本次交易具备可行性和可操作性。
四、本次交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在禁止或限制转让的情形。本次交易的标的资产为成都古羌科技有限公司79.25%的股权、北京掌阔移动传媒科技有限公司80%的股权、上海久之润信息技术有限公司30%的股权，成都古羌、北京掌阔、上海久之润不存在出资不实或影响其合法存续的情况。
五、公司本次交易涉及的资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，交易价格合理、公允，不会损
害中小投资者利益。
六、本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括公司股东大会审议通过本次交易方案以及中国证监会核准本次交易方案事宜等。
七、本次交易是公司实施战略转型升级的需要，有利于公司进一步优化业务结构，提高资产质量、扩大业务规模，提高盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
八、《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，该草案已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了相关风险。
综上所述，我们认为本次交易的方案、定价原则等符合国家相关法律、法规及规范性文件规定，同意公司本次交易的相关议案及整体安排。
独立董事：熊澄宇、黄昇民、汤世生、陈玮、龚光明
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-139天津中环半导体股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议于 2017年 11月 10日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会拟提名盛克发先生、周弢先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（以上非职工监事候选人简历见附件），届时当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
附：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历
盛克发先生简历：出生于 1962年，本科学历。现任公司监事会主席、天津中环电子信息集团有限公司审计部部长、监事局办公室主任。曾任天津市电子仪表工业总公司审计处干部、中环电子信息集团有限公司财务部干部、审计监察部部长等职务。盛克发先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周弢先生简历：出生于 1972年，硕士研究生。现任公司监事、天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司总经理助理。曾任北方国际信托投资有限公司部门经理、顺驰中国控
股有限公司高级经理，天津创业投资有限公司投资经理，中节能投资有限公司直接投资部业务董事等职务。周弢先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会全体成员一致认为：公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会2017年11月10日
股票代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-060
睿康文远电缆股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司按照要求进行了会计政策变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。
4、会计政策变更执行日期
修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》自 2017年 6月 12日开始执行。对 2017年 1月 1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
5、变更审议程序
公司于2017年8月23日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司 2017年 1-6月合并财务报表影响为政府补助在核算科目间的变动：本报告期调增 “其他收益”288,590.00元，调减“营业外收入” 288,590.00元,不会对公司 2017年 1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司根据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2017年 8月 23日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-052广东安居宝数码科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年8月17日(星期三)下午2:30。
网络投票时间：2016年8月16日-2016年8月17日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2016年8月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2016年8月16日下午3:00）至投票结束时间（2016年8月17日下午3:00）期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张波先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会议的股东及股东代理人共13名，所持有效表决权股份354,343,875股，占公司总
股份的65.2122%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共8名，所持有效表决权股份354,050,575股，占公司总股份的65.1582%。
2、参加网络投票的股东共5名，所持有效表决权股份293,300股，占公司总股份的0.0540%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于增加经营场所及修订公司章程的议案》
表决情况:354,343,875股同意,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为：403,300股同意，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》表决情况:354,343,875股同意,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为：403,300股同意，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决情况:354,343,875股同意,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为：403,300股同意，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所指派律师李彩霞、陈桂华出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若
干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东安居宝数码科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2016年8月 17日
深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象---谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据《限制性股票激励计划》中“第九章、限制性股票的回购注销”以及“十一章、股权激励计划的变更、终止”的相关规定，公司原限制性股票激励对象谭斌、谢立志二人因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计为8.19万全部进行回购注销。鉴于公司实施了
2011、2012、2013年度权益分派，我们同意上述限制性股票的回购价格调整为
1.8323元/股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
二、关于对限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，我们对公司股权激励计划限制性股票第二期解锁事项进行了审查和监督，认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划174名激励对象在限制性股票第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
三、关于对董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们对公司第三届董事会第二十八次会议（临时）审议的《选举公司第四届董事会董事的议案》发表以下独立意见：
公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。第四届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立
董事的情形；我们同意公司董事会提名卢柏强先生、陈俊旺先生、李广泽先生、柳桢峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意董事会提名孙叔宝先生、刘成敏先生、孔祥云先生为第四届董事会独立董事候选人。同意提交公司股东大会审议。
（以下空白）
（此页无正文，为深圳诺普信农化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
孙叔宝 沙振权 孔祥云
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一五年五月七日