证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-017号四四川川省省新新能能源源动动力力股股份份有有限限公公司司
22001199年年第第 11次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年 4月 8日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2019年4月7日 15:00至 2019年 4月 8日 15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2019年4月8日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市航空路 1号国航世纪中心 A座 7层 712会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 85人，代表股份 420,915,096股，占公司总股份的33.14％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 5人，代表股份 371,196,201股，占公司总股份的29.23％；
参与网络投票的股东为 80人，代表股份 49,718,895股，占公司总股份的3.91％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于选举第七届董事会成员的议案。
表决情况：同意 382,651,435股，占出席会议所有股东所持股份的90.91％；反对 4,116,967股，占出席会议所有股东所持股份的0.98％；弃权 34,146,694股，占出席会议所有股东所持股份的8.11％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 49,851,435股，占出席会议中小投资者有表决权的56.58%；反对 4,116,967股，占出席会议中小投资者有表决权的4.67%；弃权 34,146,694股，占出席会议中小投资者有表决权的38.75%。
表决结果：通过。
2、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。
表决情况：同意 378,078,535股，占出席会议所有股东所持股份的89.82％；反对 3,968,767股，占出席会议所有股东所持股份的0.94％；弃权 38,867,794股，占出席会议所有股东所持股份的9.23％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 45,278,535股，占出席会议中小投资者有表决权的51.39%；反对 3,968,767股，占出席会议中小投资者有表决权的4.50%；弃权 38,867,794股，占出席会议中小投资者有表决权的44.11%。
表决结果：通过。
3、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。
表决情况：同意 378,078,535股，占出席会议所有股东所持股份的89.82％；反对 3,968,767股，占出席会议所有股东所持股份的0.94％；弃权 38,867,794股，占出席会议所有股东所持股份的9.23％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 45,278,535股，占出席会议中小投资者有表决权的51.39%；反对 3,968,767股，占出席会议中小投资者有表决权的4.50%；弃权 38,867,794股，占出席会议中小投资者有表决权的44.11%。
表决结果：通过。
4、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于修改《监事
会议事规则》的议案。
表决情况：同意 378,078,535股，占出席会议所有股东所持股份的89.82％；反对 3,968,767股，占出席会议所有股东所持股份的0.94％；弃权 38,867,794股，占出席会议所有股东所持股份的9.23％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 45,278,535股，占出席会议中小投资者有表决权的51.39%；反对 3,968,767股，占出席会议中小投资者有表决权的4.50%；弃权 38,867,794股，占出席会议中小投资者有表决权的44.11%。
表决结果：通过。
5、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川他山石能源投资有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
表决情况：同意 80,159,795股，占出席会议所有股东所持股份的90.97％；反对 2,764,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.14％；弃权 5,191,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.89％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 80,159,795股，占出席会议中小投资者有表决权的90.97%；反对 2,764,200股，占出席会议中小投资者有表决权的3.14%；弃权 5,191,101股，占出席会议中小投资者有表决权的5.89%。
表决结果：通过。
6、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投煤化新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
表决情况：同意 80,159,795股，占出席会议所有股东所持股份
的90.97％；反对 2,764,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.14％；弃权 5,191,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.89％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 80,159,795股，占出席会议中小投资者有表决权的90.97%；反对 2,764,200股，占出席会议中小投资者有表决权的3.14%；弃权 5,191,101股，占出席会议中小投资者有表决权的5.89%。
表决结果：通过。
7、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投川化新材料科技有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
表决情况：同意 80,159,795股，占出席会议所有股东所持股份的90.97％；反对 2,764,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.14％；弃权 5,191,101股，占出席会议所有股东所持股份的5.89％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 80,159,795股，占出席会议中小投资者有表决权的90.97%；反对 2,764,200股，占出席会议中小投资者有表决权的3.14%；弃权 5,191,101股，占出席会议中小投资者有表决权的5.89%。
表决结果：通过。
8、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川华英化工有限责任公司开展化工产品贸易业务的议案。
表决情况：同意 84,754,795股，占出席会议所有股东所持股份的96.19％；反对 2,764,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.14％；弃权 596,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.68％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 84,754,795股，占
出席会议中小投资者有表决权的96.19％；反对 2,764,200股，占出席会议中小投资者有表决权的3.14％；弃权 596,101股，占出席会议中小投资者有表决权的0.68％。
表决结果：通过。
9、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与联力环保新能源有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
表决情况：同意 84,754,795股，占出席会议所有股东所持股份的96.19％；反对 2,764,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.14％；弃权 596,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.68％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 84,754,795股，占出席会议中小投资者有表决权的96.19％；反对 2,764,200股，占出席会议中小投资者有表决权的3.14％；弃权 596,101股，占出席会议中小投资者有表决权的0.68％。
表决结果：通过。
10、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能投化学新材料有限公司开展化工产品贸易业务的议案。
表决情况：同意 84,754,795股，占出席会议所有股东所持股份的96.19％；反对 2,764,200股，占出席会议所有股东所持股份的3.14％；弃权 596,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.68％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 84,754,795股，占出席会议中小投资者有表决权的96.19％；反对 2,764,200股，占出席会议中小投资者有表决权的3.14％；弃权 596,101股，占出席会议中小投资者有表决权的0.68％。
表决结果：通过。
股东大会在审议第5、6、7、8、9、10项议案时，关联股东四川省能源投资集团有限责任公司在表决时进行了回避。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：周文星、陈伟
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2019年 4月 9日