证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2015-25河南双汇投资发展股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据本公司生产经营需要，公司计划于2015年7-12月份通过下属子公司购进史密斯菲尔德食品公司猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品，分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售；本公司下属子公司通过罗特克斯有限公司向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。
由于史密斯菲尔德食品公司、罗特克斯有限公司同为本公司实际控制人控制的企业，上述交易构成了关联交易。
1、日常关联交易事项
上述日常关联交易事项的主要内容是：本公司通过下属子公司购进史密斯菲尔德食品公司猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品；本公司子公司漯河双汇进出口贸易有限责任公司和史蜜斯菲尔德（上海）食品有限公司通过罗特克斯有限公司向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。
2、关联人名称：史密斯菲尔德食品公司，罗特克斯有限公司。
3、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额
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|关联交易类别|2015年7-12月预计发生额（万元）|2014年实际发生额（万元）|
|向关联人采购原材料和商品|50,000|0|
|向关联人销售产品和商品|20,000|7,814|

4、履行的审议程序
本公司于2015年8月11日召开第五届董事会第二十四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，关联董事万隆、焦树阁、张太喜履行了回避表决义务。
5、此项关联交易无须提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|预计金额（万元）|上年发生情况|||
||||预计金额（万元）|发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|
|向关联人采购原材料或商品|史密斯菲尔德食品公司|50,000|0|0|0.00|
|向关联人销售产品或商品|罗特克斯有限公司|20,000|32,000|7,814|0.17|

（三）2015年 1-6月与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
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|关联交易类别|关联人|2015年1-6月实际发生金额（万元）|
|向关联人采购原材料、商品|罗特克斯有限公司|88,695|

二、关联人介绍和关联关系
1、史密斯菲尔德食品公司
①基本情况：公司于 1997年 7月 25日在美国注册成立。公司经营期限为永续经营，公司地址：Smithfield Foods, 200 Commerce Street, Smithfield, VA23430，公司主营业务：生鲜猪肉﹑肉制品及生猪养殖。
②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人控制的企业。
③履约能力分析：截止 2014年 12月 31日，该公司总资产 101.48亿美元，净资产 45.40亿美元。2014年度，该公司实现主营业务收入 150.31亿
美元，实现净利润 5.56亿美元。2015年 7-12月预计本公司与之发生的关联
交易为通过本公司下属子公司向该公司采购猪分割肉等产品。
2、罗特克斯有限公司
①基本情况：公司于 2006年 2月 28日依据香港特别行政区法律在香港注册成立。公司经营期限为永续经营，公司地址：香港九龙柯士甸道西 1号环球贸易广场 76楼 7602B-7604A室，公司注册资本 15亿港币，公司主营业务：股权投资和管理。
②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人控制的企业，亦为本公司间接控股股东。
③履约能力分析：截止 2014年 12月 31日，该公司总资产 904亿元，净资产 255亿元。2014年度，该公司实现主营业务收入 1371亿元，实现净利润 55亿元。2015年 7-12月预计本公司与之发生的关联交易为通过其向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。根据双方签署的《供货协议》，货款的结算方式为在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款，具体金额由双方按照实际执行的交易量计算，故不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
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|交易标的|定价原则和依据|付款安排|结算方式|
|采购分割肉、分体肉、骨类副产品等|1、以公式价为参考，且不高于公司当期同类同品质原料平均采购成本价；2、公式=当期 USDA 公布的同类同品质产品成本价 + 贸易费用（运费、包装费等）+ 非瘦肉精费用 + 合理利润（不高于上一年度 SFD 对日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平均利润率）。|在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款。|现金结算|
|销售冻猪肉、肉制品等|以向俄罗斯、日本、香港等国际市场出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资金费用）作为交易价格。|在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款。|现金结算|

2.关联交易协议签署情况
公司于2015年8月11日就上述关联交易分别与各关联方签署了相关的《供货协议》，协议主要内容如下：
①协议签署日期：2015年 8月 11日。
②付款安排和结算方式：
采购分体肉等：在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款。
销售冻猪肉等：在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款。
③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
④协议有效期：协议的有效期自 2015年 7月 1日起至 2015年 12月 31日止。
⑤交易价格
采购分体肉等：以公式价为参考，且不高于公司当期同类同品质原料平均采购成本价；公式=当期 USDA公布的同类同品质产品成本价+贸易费用（运费、包装费等）+非瘦肉精费用+合理利润（不高于上一年度 SFD对日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平均利润率）。
销售冻猪肉等：以向俄罗斯、日本、香港等国际市场出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资金费用）作为交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
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|交易类别|交易的必要性及持续性|交易的原因和真实意图|交易的公允性|对公司独立性的影响|

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|采购分割肉、分体肉|有效利用关联方高品质且成本较低的原料肉。|提升产品品质，降低生产成本，提高经济效益。|交易价格公允，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。|公司对关联方不存在依赖性，该类交易也不会影响本公司的独立性。|
|采购骨类副产品等其他商品|充分利用关联方质优价廉的产品开拓国内市场。|扩大公司进出口贸易业务，增加公司经营效益。|同上|公司对关联方不存在依赖性，该类交易也不会影响本公司的独立性。|
|销售冻猪肉、肉制品等|利用国际市场扩大产品销售。|充分利用关联方的跨国贸易平台，借助其在国际市场的原有客户渠道快速拓展国际市场。|同上|公司在向关联方销售的同时，还在向第三方销售，因此不存在其对公司独立性的影响。|

五、独立董事意见
公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
独立董事认为，公司与关联方的日常关联交易为正常的经营性业务往来，有利于增强公司整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展。上述关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、日常关联交易的协议；
4、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2015年 8月 11日