证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-026
常熟瑞特电气股份有限公司关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于2019年08月16日（星期五）召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第九次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年8月16日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2019年8月15、16日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年 8月16日（星期五）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月15日15:00～2019年8月16日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年8月12日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至2019年8月 12日（星期一）下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构等。
8、现场会议地点：常熟市常福街道柳州路95号（瑞特科创中心二楼会议室）。
二、会议审议事项
1．审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2.审议《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>的议案》；
3.审议《关于增补李欣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
上述第2项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过；
上述第3项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，其具体内容见2019年7月26日巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
三、议案编码
本次股东大会议案对应“议案编码”如下：
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》||1.00||
|议案 2||《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>的议案》||2.00||

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|议案 3|《关于补选李欣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》|3.00|

四、会议登记方法
1、登记时间：2019年8月15日（上午8：00—11：30，下午12：30—17：00）2、登记地点：常熟瑞特电气股份有限公司证券部
3、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上资料须与登记时间截止前送达或传真至公司。
股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
（2）现场会议为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：伍宏发
联系电话：0512-52828917
传真：0512—52348186
七、备查文件
1．第三届董事会第九次会议决议
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码为：365600
2.投票简称为：瑞特投票
3.投票时间：2019年 8月16日的交易时间，即上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
4、对于非累积投票议案填报表决意见
（1）在投票当日，“瑞特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应该选择为“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案编码，100.00元代表总议案，
1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案及对应申报价格如本通知“三、议案编码”所示。
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权，请见表1。
表 1表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

（5）如股东对所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
5.对于累积投票议案填报选举票数
（1）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报，见表2。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投 X1 票|X1 票|
|对候选人B投 X2 票|X2 票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月 15日下午3：00，结束时间为 2019年8月16日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第
一次有效投票结果为准。
附件2：
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表本人/本单位出席常熟瑞特电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
委托人签字或盖章：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人身份证号：
本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意（股数）|反对（股数）|弃权（股数）|
|议案1|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》||||
|议案2|《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>的议案》||||
|议案3|《关于补选李欣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》||||

请在表决意见选择栏填写“股数”
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人（盖章/签字）：_________________
受托人（签字） :_________________
委托日期：2019年月 日
附件3
常熟瑞特电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|身份证号码/营业执照号码||
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年月日||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年 8月15日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0512-52348186）到公司（地址：江苏省常熟市虞山高新技术产业园青岛路2号，邮政编码：215500，常熟瑞特电气股份有限公司，证券部。信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。