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证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-052郴州市金贵银业股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所2018年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对郴州市金贵银业股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函[2019]第135号）（以下简称“《年报问询函》”），要求公司就年报问询函事项做出书面说明，并在 2019年 5月 21日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报湖南证监局上市公司监管处。
接到上述年报问询函后，公司立即组织相关人员开展对上述年报问询函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。
公司于 2019年 5月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于延期回复深圳证券交易所 2018年年报问询函的公告》，公告编号为2019-046。
鉴于上述年报问询函中部分事项尚需公司及中介机构进一步核实，公司无法按期完成上述年报问询函的回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复上述年报问询函。公司将尽快完成上述年报问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2019年6月4日
股票代码：002145 股票简称：中核钛白 公告编号：2014-081中核华原钛白股份有限公司
第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于2014年11月21日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第二十九次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2014年11月25日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于变更对全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司增资方案的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
决定对公司全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司增资36,538万元，并通过安徽金星钛白（集团）有限公司对其全资子公司无锡豪普钛业有限公司增资14,469万；增资价格分别为各增资对象的经审计的2013年度每股净资产。
具体内容详见2014年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更对全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司增资方案的公告》（公告编号2014-083）
二、审议通过了《关于对全资子公司南通宝聚颜料有限公司增资的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
具体内容详见2014年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司南通宝聚颜料有限公司增资的公告》（公告编号2014-084）
三、审议通过了《关于在甘肃矿区设立全资子公司的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
具体内容详见2014年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在甘肃矿区设立全资子公司的公告》（公告编号2014-085）本议案需提请公司2014年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
具体内容详见2014年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号2014-086）
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提请公司2014年第五次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司定于2014年12月12日在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室召开2014年第五次临时股东大会。本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见2014年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）的《中核华原钛白股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号2014-087）
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2014年11月26日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-013广东东方锆业科技股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员增持公司股份计划
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长吴锦鹏先生和董事兼总经理江春先生关于拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量|持股比例(%)|
|吴锦鹏|董事长|600,000|0.0966|
|江春|董事兼总经理|600,000|0.0966|

二、增持计划主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及其内在价值的认可，为维护资本市场稳定，切实保护投资者利益。
2、增持金额及增持比例：增持主体合计增持金额不低于 1000万元，且合计增持比例不超过公司总股本的1%。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增
持公司股票。
4、增持计划实施期限：自 2018年 2月 6日起半年内。
5、增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金。
三、其他事项说明
1、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
对董事会关于公司 2018年度带强调事项段的无保留意见
审计报告涉及事项的专项说明的意见
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表进行了审计，对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司监事会对《董事会关于公司 2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司2018年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，消除强调事项段涉及事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
二○一九年四月二十日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-055
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已自 2015年 6月 9日上午开市起停牌。停牌期间，公司于2015年6月16日发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-052），于2015年6月24日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：2015-054）。
目前，公司正在积极推动本次非公开发行股票事项涉及的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：扬杰科技，股票代码：300373）将自 2015年 7月1日（星期三）上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年7月1日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-027青岛金王应用化学股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]555号），批复主要内容如下：
“一、核准你公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）发行 9,915,147股股份，向马可孛罗电子商务有限公司发行5,388,011股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过14,803,189股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将严格按照相关法律法规的规定和上述批复文件要求以及股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案实施事宜，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-024
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的实施进展公告
持股5%以上的股东建信基金管理有限责任公司保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年3月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-009），对公司持股5%以上股东建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）的股份减持计划进行了预披露。
建信基金所代表管理的建信群星璀璨裕晋7号特定多个客户资产管理计划、建信中航定增精选1号资产管理计划持有公司股份
58,023,769股（占本公司总股本比例6.92%），计划在2018年3月30
日起6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过16,766,720股，以大宗交易方式减持不超过33,533,441股（合计减持不超过
50,300,161股，减持比例不超过公司股份总数的6%）。其中，集中竞价交易自2018年3月30日起15个交易日后实施。
干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
现将建信基金减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至2018年6月30日，建信基金具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持数量（股）|减持均价（元）|减持股份占总股本比例（%）|
|建信基金管理有限责任公司（代表所管理的两只资产管理计划）|集中竞价|2018-04-24|1,550,000|32.28|0.19%|
||集中竞价|2018-04-25|650,000|31.66|0.08%|
||集中竞价|2018-04-26|300,000|31.57|0.04%|
||集中竞价|2018-05-07|354,900|32.06|0.04%|
||集中竞价|2018-05-08|645,100|32.19|0.08%|
||集中竞价|2018-05-09|200,000|32.38|0.02%|
||集中竞价|2018-05-10|9,113|32.92|0.00%|
||集中竞价|2018-05-11|790,800|32.29|0.09%|
|合计|——|——|4,499,913|——|0.54%|

二、股东减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|建信基金管理有限责任公司|58,023,769|6.92%|53,523,856|6.38%|

注：建信基金管理有限责任公司所持公司股份均为无限售条件股份。
三、其他相关说明
计划系建信基金正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
3、本次股份减持未违反预披露的减持意向、承诺及减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、建信基金管理有限责任公司《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月四日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-049
嘉凯城集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2014年11月4日下午2：30；
网络投票时间: 2014年11月3日至2014年11月4日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 4日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月3日下午3:00至2014年11月4日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月29日
3、会议召开地点：浙江省杭州市教工路 18号欧美中心座 19楼嘉凯城 3号会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长边华才先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共9
人，代表股份1,406,965,992股，占公司总股份数的77.9832%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 4人，代表股份数 1,406,735,091股，占公司总股份数的77.9704%；
通过网络投票的股东共有5人，代表股份数230,901股，占公司总股份数的0.0128%。
其中，参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共5人，代表股份数230,901股，占公司总股份数的0.0128%。
2、公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。
四、议案审议和表决情况
根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于增加对控股公司担保额度的议案》。
（1）在2014年度已审批的对控股公司担保额度基础上，增加本公司对下属控股公司（含控股公司对其下属控股公司）担保额度 28.6亿元，公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过117.9亿元。
（2）授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。
（3）在不超过已审批总额度的情况下，可依据各控股公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调剂。
（4）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至2015年5月31日有效。
表决结果：同意 1,406,925,692股，占有效表决权股数99.9971%；反对 39,100股，占有效表决权股数0.0028%；弃权 1,200股，占有效表决权股数0.0001%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意190,601股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的82.5466%；反对 39,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的16.9337%；弃权 1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0.5197%。
2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
将公司章程进行以下修改：
原“第一百三十三条：公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁三至五名、财务总监一名、董事会秘书一名，上述人员系公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。”
修改为：“第一百三十三条：公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名、财务总监一名、董事会秘书一名，上述人员系公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。”
表决结果：同意 1,406,941,692股，占有效表决权股数99.9983%；反对 23,100股，占有效表决权股数0.0016%；弃权 1,200股，占有效表决权股数0.0001%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意206,601股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的89.4760%；反对 23,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的10.0043%；弃权 1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0.5197%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：许胡英、周媛媛
结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议审议通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月四日
长沙景嘉微电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第三届董事会第十四次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》及《长沙景嘉微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次可解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意对满足公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件的 95名激励对象按规定解锁，同意公司为其办理相应的解锁手续。
二、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见
原5名激励对象因离职，已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
同意提交2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：赖湘军、伍志英、余小游2019年7月24日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—010债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2014-061号），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称:渝开发，证券代码：000514）自 2014年 12月 18日上午开市起停牌。停牌后，根据相关事项的进展情况，公司于 2014年 12月 25日和 2015年 1月 5日、1月 10日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2014-066）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-001）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-002）。 2015年 1月 17日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-003），经申请公司股票自2015年 1月 19日开市起继续停牌。持续停牌期间，公司于 2015年 1月 24日、1月 31日、2015年 2月 7日和 2015年 2月 14日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-004）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-005）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-007）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-008）。因本次重组事项不涉及公司债还本付息，故本公司“14渝发债”（代码：112219）不停牌。
截至本公告发布之日，有关各方仍在反复细化本次发行股份购买资产并
募集配套资金的相关方案，完善相关工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自 2015年 3月 2日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十次会议《关于子公司受让股权涉及关联交易的议案》进行了事前审议，我们一致认为：
我们已审阅了相关材料，了解了关于子公司受让股权涉及关联交易的情况，本次交易以目标资产的评估结果为基础，采取公开产权交易方式，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
独立董事：毛鹏茜 赵近元 万红波
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-008山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：29,617,522.37 元-35,258,955.20元|盈利：28,207,164.16元|
||比上年同期增长：5%-25%||

注：本表格中的“元”指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司生产正常，产能充分释放。截至报告期末，ACR综合产能达到54000吨，通过工艺改进，MBS产能也由 16000吨提升至 20000吨；同时，公司继续开拓国内外市场，销售量及销售收入同比增长；
2、报告期，公司重视新产品研发和工艺改进，不断调整产品结构，降低了成本，提
高了产品质量；
万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-020
北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东及一致行动人减持股份预披
露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
合计持有本公司股份 368,339,600股（占本公司总股本的25.6634%）的控股股东及一致行动人为杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过40,000,000股，占公司总股本的2.7869%。（其中，在任意连续90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；在任意连续 90个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。）
截至本公告日，鉴于上述四位控股股东仍有处于司法冻结状态股份合计 338,961,570股，占公司总股本的23.6165%，因此本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性；本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日收到公司控股股东及一致行动人杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生关于减持公司股份的告知函，计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 40,000,000股，占公司总股本的2.7869%。现将有关情况提示如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称
1、杨振华：公司控股股东及一致行动人、董事，担任公司董事长、总经理。
2、曹忻军：公司控股股东及一致行动人、董事，担任公司副总经理。
3、陈洪顺：公司控股股东及一致行动人、董事。
4、王守言：公司控股股东。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截止本公告日，公司总股本为 1,435,273,808股。上述四位控股股东持有公司股份明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|限售股数量（股）|无限售流通股数量（股）|无限售流通股占公司总股本比例|司法冻结股数（股）|解除冻结股数（股）|
|杨振华|190,812,084|13.29%|143,109,063|47,703,021|3.32%|173,353,464|17,458,620|
|曹忻军|78,321,100|5.46%|58,740,825|19,580,275|1.36%|74,036,770|4,284,330|
|陈洪顺|59,653,750|4.16%|44,740,312|14,913,438|1.04%|55,627,310|4,026,440|
|王守言|39,552,666|2.76%|29,664,499|9,888,167|0.69%|35,944,026|3,608,640|
|持股合计|368,339,600|25.6634%|276,254,699|92,084,901|6.42%|338,961,570|29,378,030|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：解决股东资金需求，降低其持有的公司股份质押比例。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份、首发后非公开发行股份。
3、拟减持股份数量、比例：拟减持本公司股份合计不超过40,000,000股，占公司总股本的2.7869%。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期内不
减持）。
5、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。其中，在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；在任意连续90个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
三、承诺履行情况
（一）上述四位控股股东作为公司首次公开发行股票前的股东所做与股份变动有关承诺情况如下：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、公司董监高直接或者间接持有公司股份的，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份。
截止本报告日，上述控股股东及一致行动人均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（二）上述四位控股股东作为参与公司重大资产重组之募集配套资金相关方所做与股份变动有关承诺情况如下：
杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生本次认购的上市公司股份自该等股份上市之日起三十六个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购。发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
截止本报告日，上述控股股东及一致行动人均严格履行了上述承诺，未出现
违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生属于公司控股股东、实际控制人及一致行动人，其中杨振华先生、曹忻军先生是持股5%以上的股东。
2、鉴于上述四位控股股东目前仍有部分股份处于司法冻结状态，因此本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性；本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。
3、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、在上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述四位控股股东严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律法规及相关规定的要求，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、控股股东及一致行动人杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生共同签署的《控股股东减持股份告知函》。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2019年4月9日
北京首钢股份有限公司独立董事
对拟提交五届七次董事会审议的事项的独立意见
2015年 3月，公司就 2014年生产经营情况及拟提交五届七次董事会审议有关事项向独立董事进行了汇报。我们作为公司独立董事(唐荻、杨雄、张斌、樊剑)，认真审阅了相关材料，按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，对有关议案及事项发表以下意见。
1、一致同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度的财务审计机构。
2、一致同意“总经理 2014年度薪酬兑现及 2015年度薪酬与考核分配办法”。
独立董事：唐荻、杨雄、张斌、樊剑
二○一五年三月
西安市高新区丈八二路绿地中心A座4602-03邮编710065
Room 4602-03,A Tower,Greenland Center,No.2 Zangba Street GaoxinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710065,China 联系电话：029-8765 1656国浩律师（西安）事务所
关于西安达刚路面机械股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：西安达刚路面机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”或“国浩”）接受西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司2019年第三次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1.《西安达刚路面机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2.公司2019年8月23日第四届董事会第二十一次会议决议；
西安市高新区丈八二路绿地中心A座4602-03邮编710065
Room 4602-03,A Tower,Greenland Center,No.2 Zangba Street GaoxinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710065,China 联系电话：029-8765 1656 3.公司2019年8月27日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》；
4.公司2019年8月27日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2019年 8月 23日第四届董事会第二十一次会议、公司 2019年 8月27日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》及公司章程的规定，本次股东大会于2019年月9月12日在西安市高新区毕原三路10号公司会议室召开。参加会议的股东就《会议通知》所列明的事项进行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1．经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授权委托书的审查，本次股东大会的现场出席人员情况如下：
（1）参加本次股东大会股东及股东代表共 8人，代表有表决权股份数为190,491,750股，占公司有表决权股份总数的59.9783%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
西安市高新区丈八二路绿地中心A座4602-03邮编710065
Room 4602-03,A Tower,Greenland Center,No.2 Zangba Street GaoxinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710065,China 联系电话：029-8765 1656 2.根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 3名，代表有表决权的股份 8,400股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果：同意190,500,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股；
2、《关于变更公司注册地址的议案》
表决结果：同意190,500,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股；
3、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意190,500,150股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股；
西安市高新区丈八二路绿地中心A座4602-03邮编710065
Room 4602-03,A Tower,Greenland Center,No.2 Zangba Street GaoxinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710065,China 联系电话：029-8765 1656国浩律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师（西安）事务所 经办律师：刘瑞泉、陈思怡
单位负责人：邓凤强
二零一九年九月十二日
深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第四届董事会第六次会议相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
一、关于《公司2018年度利润分配预案的议案》的独立意见
经核查，我们认为：本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。独立董事同意本次利润分配预案，并同意提请公司 2018年度股东大会审议。
二、《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》的独立意见
我们认为，公司 2019年度公司董事、监事薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
三、《关于2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见
我们认为，公司 2019年度高级管理人员薪酬的方案符合公司发展的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意公司高级管理人员薪酬方案的议案。
四、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经核查，我们认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进
行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
||
|-|
|五、关于修订《公司章程》的独立意见|
|经核查，我们认为：本次《关于修订<公司章程>的议案》的相关条款符合《公|
|司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》及《深圳证券交易所创|
|业板股票上市规则》的相关规定，有利于维护投资者的合法权益。我们同意修改|
|公司章程，并同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交公司股东大会审议。|

六、《关于续聘公司 2019年度财务审计机构的议案》的独立意见
经核查，我们认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）其能够提供专业、优质的服务，能按时完成公司的审计工作和提交审计报告，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
七、《关于<公司2018年度内部控制的自我评价报告>的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，公司的内部控制是有效的，公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
八、《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司 2018年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制
的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了
公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
九、《关于公司向银行申请 2019年度综合授信额度的议案》的独立意见
经核查，我们认为：为满足公司生产经营和发展的需要，公司 2019年拟向银行申请总金额不超过人民币 26亿元授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有利于公司及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述向银行申请综合授信事宜。并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
十、《关于公司为子公司提供担保的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，严格履行对外担保审批和授权程序，公司为子公司提供银行融资担保属于正常经营和业务发展的需要，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
十一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，现对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
1、经对公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行必要核查和问询，我们一致认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况。
||
|-|
|2、经对公司 2018年度对外担保情况进行必要核查和问询，我们一致认为：|
|报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，公司对外|
|担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规|

||
|-|
|要求；公司暂未发生或以前年度发生并延续到报告期的为控股股东及其他关联|
|方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。|

特此说明。
独立董事：刘晓一 詹伟哉 郭明忠
二○一九年四月二十六日
奥特佳新能源科技股份有限公司 独董意见
奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规以及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司2016年2月3日召开的第四届董事会第五次会议，我们认真审阅了公司本次发行股份及支付现金购买牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司（以下简称“富通公司”）88.01%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件，并就相关事项发表如下意见：
一、关于本次交易的独立意见
本次提交公司第四届董事会第五次会议审议的本次交易之相关议案，在提交董事会审议前，已经独立董事事前认可。
本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易。公司本次交易相关事项经公司第四届董事会第五次会议审议通过，会议的召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次董事会会议形成决议合法、有效。
《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
奥特佳新能源科技股份有限公司 独董意见
金报告书（草案）》、公司与富通公司全体股东签署的《奥特佳新能源科技股份有限公司与牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、公司与牡丹江华通汽车零部件有限公司签署的《奥特佳新能源科技股份有限公司与牡丹江华通汽车零部件有限公司之利润补偿协议》及其补充协议以及董事会就本次交易事项的总体安排符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次交易具备可行性和可操作性。同意本次交易的相关议案及事项，同意将本次交易的相关议案根据相关法律、法规和《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的规定提交公司股东大会审议。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所发行股票的定价符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
1、本次发行股份及支付现金购买资产的标的公司的评估机构银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）具有证券业务资格。银信评估及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
奥特佳新能源科技股份有限公司 独董意见
在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
5、评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合富通公司实际情况，预期各年度收益和现金流量的评估依据及评估结论合理。
三、关于公司参与竞买一汽资产经营管理有限公司（以下简称“一汽资产”）持有的富通公司股权的独立意见
本次交易方案原为公司发行股份及支付现金购买富通公司100%股份并募集配套资金，但由于一汽资产希望将转让其持有的富通公司股份取得的对价全部变更为现金，并在产权交易所公开转让其持有的富通公司股份，受让方和转让价款将具有不确定性，本次交易方案调整为公司发行股份及支付现金购买富通公司除一汽资产以外的其他股东持有的富通公司88.01%股份并募集配套资金。本次交易经中国证监会核准后一汽资产公开转让其持有富通公司11.99%股权时，公司再作为意向受让方参与竞买一汽资产持有的富通公司股权。江苏帝奥控股集团股份有限公司及北京天佑投资有限公司对公司参与竞买事宜承担连带保证责任。相关各方已就公司参与竞买事宜签署协议。公司参与竞买事宜符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，同意公司参与竞买。
（本页以下无正文，下接签署页）
奥特佳新能源科技股份有限公司 独董意见
【本页无正文，为《奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》的签署页】
独立董事：
邓超： 邹志文： 徐波：
二〇一六年二月三日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-056债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2018年11月6日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席覃雪华女士进行召集和主持，会议通知已于 2018年 10月 31日发出并送达全体监事，会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于聘请 2018年度审计机构的议案》，表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。
《关于聘请2018年度审计机构的公告》详见公司于2018年11月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-057号公告。
本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会