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国信证券股份有限公司
关于浙江万安科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公司”）2015年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，对万安科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况及相关存储情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38号文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票67,084,126股，发行价格为12.60元/股，募集资金总额为845,259,987.60元，扣除总发行费用25,207,547.18元，计募集资金净额为人民币820,052,440.42元，相关情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月3日出具《验资报告》（信会师报字[2016]第610027号）审验。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司第三届董事会第十三次会议和 2015年度第三次临时股东大会审议通过的《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|项目名称|投资金额|募集资金投资金额|截至2016年6月6日募集资金已投资金额|
|汽车电控制动系统建设项目|26,658|26,658|90.342|
|汽车底盘模块化基地建设项目|21,022|21,022|989.984372|
|车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目|10,346|10,346|16.8|
|补充流动资金|24,000|24,000|24,000|
|合计|82,026|82,026||

截止2016年6月17日，募集资金余额为 569,081,176.70元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来 12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司拟使用闲置募集资金 20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
本次闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资
金安全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，万安科技通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，国信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
吴云建 钟德颂
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015－147
合力泰科技股份有限公司
关于公司董事增持公司股份进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（简称“公司”或“合力泰”）于2015年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《关于增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-068），公告披露了公司控股股东及董事、监事增持公司股份的计划。
2015年12月28日，本公司董事王宜明先生已通过二级市场购买的方式，增持公司股票177,200股。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－051杭州锅炉集团股份有限公司
第三届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议通知于 2015年 7月 24日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2015年7月31日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于购买信托产品的议案》
公司拟使用自有闲置资金25,000万元购买信托产品-“浙金·嘉兴世合新农村项目贷款单一资金信托”。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在 2015年 8月 1日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于购买信托产品的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一五年八月一日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－061中工国际工程股份有限公司
2019年第二季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二季度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2019年第二季度，公司海外业务新签合同额为 9.5亿美元，包括加纳拉劳工业项目、哈萨克斯坦现代农作物深加工综合体项目等。
2019年上半年，公司海外业务新签重要合同 11个，新签合同额累计为 12.22亿美元。截至 2019年 6月末，公司海外业务主要在执行项目 38个，在手合同余额为 86.11亿美元。
2019年第二季度，公司国内业务新签合同额为 20.2亿元，其中：工程承包及成套设备业务新签合同额为 14亿元，设计咨询业务新签合同额为 6.2亿元。2019年上半年，公司国内业务新签合同额累计为 35.59亿元，其中：工程承包及成套设备业务新签合同额累计为 21.63亿元，设计咨询业务新签合同额累计为 13.96亿元。
注：公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
—1—
二、重大项目情况
2019年第二季度，公司无新签重大项目（重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）。截至 2019年 6月末，公司在执行的重大项目情况如下：
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|项目名称|合同金额|
|埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目|6.47亿美元|
|乌兹别克 PVC生产综合体建设项目|4.40亿美元|

特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2019年 7月 22日
—2—
西安旅游股份有限公司
高级管理人员年度薪酬管理暂行办法
（2019年修订）
第一条为了健全和完善公司法人治理结构，建立适应现代企业发展的、科学有效的激励机制和约束机制，充分调动经营者的积极性，促进西安旅游股份有限公司（以下简称公司）经营业绩的不断提高，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规，制定本暂行办法。
第二条本暂行办法所称的高级管理人员（以下简称“高管”）指公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司确定的其他人员。
本暂行规定不包括外部高级管理人员。对于同时担任多个职务的人员，按照本人所任职务中年薪标准最高的一个职务计算年薪，年薪不重复计算。
第三条本暂行办法遵循以下原则：
一、公平性原则：体现责任与贡献大小，付出与回报相一致。
二、竞争性原则：以市场竞争力为导向，吸引保留核心人才。
三、激励性原则：对价值创造者充分发挥鼓励激励作用。
第四条实行年度薪酬后，高级管理人员可继续享有各种社会保险、交通通讯补贴、劳保福利费等。
公司高级管理人员在获得年度薪酬后，可以继续享有参与公司股权激励等实施方案的权利。
第五条年度薪酬的构成和标准
年度薪酬由基本工资、绩效工资、激励性收入、保险福利构成。计算公式是：年度薪酬=基本工资+绩效工资+激励性收入+保险福利
1、基本工资按月发放。
2、绩效工资按月度预发50%，年终绩效考核后多退少补。
4、保险福利按照国家相关法律法规执行。
第六条基本工资与绩效工资标准
1、基本工资和绩效工资共同组成基本薪酬，比例为5:5.
2、公司主要负责人基本薪酬为45万元/年。基本薪酬可依据公司每年度所定目标责任书中营业收入和净利润增长或减少的幅度进行同向联动。当年公司在岗员工平均工资未增长的，基本薪酬不得增长。
3、其他高管的基本工资和绩效工资标准，由公司按照主要负责人基本工资、绩效工资标准的0.6—0.9倍的系数来确定。
第七条激励性收入
激励性收入包括超额利润奖励和目标责任考核奖励。原则上各高管的激励性收入均采用超额利润奖励。确属特殊情况的，由董事会薪酬与考核委员会研究同意后可采用目标责任考核奖励。
1、超额利润奖励
（1）超额利润奖励，原则上以上年度的净利润值为基数，按照20%的提取比例从本年度净利润增长额中提取奖励总额，提取上线为提取后不得出现亏损。
董事会薪酬与考核委员会每年可依据公司的经营实际，对超额利润提取的基数和比例进行适度调整。
（2）公司的超额奖励，由董事会薪酬与考核委员会制定详细方案并执行。
2、目标责任考核奖励
依据目标责任完成情况，由董事会薪酬与考核委员会研究确定发放方案。
第八条保险福利
公司高管的保险福利按公司的相关规定执行。
第九条薪酬计算与支付
（一）薪酬计算
1、月基本工资计算
月基本工资=基本薪酬×50%÷12
2、绩效工资计算
月绩效工资=（基本薪酬×50%÷12）×50%。
年终绩效工资=基本薪酬×50%×（绩效考核分数÷100）-已发放绩效工资
之和。
3、超额利润奖励计算
依据年度财务审计结果，按照超额奖励方案核算。
（二）薪酬支付
1、月基本工资和月绩效工资发放时间同公司其他员工。年终绩效工资在年度考核结束后发放，采用多退少补原则。
2、超额利润奖励原则上采用连续三年递延发放，核算结束当年兑现50%，第二年兑现25%，第三年兑现剩余25%。如果超额利润奖励额度较少，经董事会薪酬与考核委员会审定，可一次性兑现。
3、目标责任考核奖励采用一次性兑现。
4、支付方法：以银行转账方式支付
5、扣除项目：个人所得税、社会保险和公积金个人缴纳部分等法定扣除项目，由公司代扣代缴。
第十条本暂行规定所指薪酬标准为税前标准。个人所得税、社会保险和公积金个人缴纳部分等法定扣除项目，由公司代扣代缴。
第十一条经营者年薪的列支：
公司高级管理人员年度薪酬列入公司成本。
第十二条高管在公司外部的兼职必须符合《公司章程》的规定。
第十三条在经营管理活动中如发生影响经营活动的重大因素和不可抗力因素导致经营管理指标受到严重影响时，可对本暂行规定进行调整。
第十四条董事会薪酬与考核委员会负责按照本办法的规定对全体高级管理人员进行绩效考核，对绩效考核合格者予以发放。本办法需要修订时，由董事会薪酬与考核委员会负责拟定修订方案，经公司董事会审议通过后，报公司股东大会审议批准。
第十五条董事会设薪酬与考核委员会，作为高级管理人员年度薪酬的管理机构。薪酬与考核委员会由3名董事组成。薪酬委员会设主任一名，由独立董事委员兼任。
第十六条薪酬与考核委员会在董事会领导下行使以下职权：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其
他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十七条本暂行办法具体执行时，每年度可根据实际情况进行必要调整；
调整时由公司薪酬委员会提出方案，董事会审议通过后实施。
第十八条公司董事会授权公司管理层依据本暂行办法的原则，对公司总部中层正、副职及中层以下管理人员、公司下属单位主要负责人制定考核标准、确定薪酬待遇。
第十九条本暂行办法经董事会审议通过，报公司股东大会批准后生效。
第二十条本暂行办法由公司董事会负责解释。
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-015上海透景生命科技股份有限公司
关于持股5%以上股东变更股份减持计划的提示性公告
持股5%以上的股东上海张江创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）于 2019年 01月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-005），持有公司 6,840,100股（占公司总股本比例7.53%）股份的股东上海张江创业投资有限公司（以下简称“张江创投”或“股东”），计划通过证券交易所集中竞价方式、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过2,725,294股，即合计减持不超过公司总股本的3.00%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
公司于 2019年 03月 27日收到张江创投出具的《关于减持计划变更的的告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例|

上海张江创业投资有限公司 6,840,100 7.53%
张江创投系持有公司首次公开发行前股份的股东，根据其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺，以及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，张江创投本次拟减持公司股
份事宜须履行相关信息披露义务。
二、变更减持计划的主要内容
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||股东名称||变更前||变更后|
|张江创投||减持方式：证券交易所集中竞价方式、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持（其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数2%）；||减持方式：证券交易所集中竞价方式、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持（其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 30 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 30个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数2%）；||

三、变更原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》及《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》相关规定，张江创投向中国证券投资基金业协会申请根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》减持公司股份并获审核通过。
根据《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》规定：第三条符合条件的创业投资基金，在其投资的早期中小企业或者高新技术企业上市后，通过集中竞价交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，适用下列比例限制：
(三）截至首次公开发行申请材料受理日，投资期限已满四十八个月的，创业投资基金在任意连续三十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。
第四条符合条件的创业投资基金，在其投资的早期中小企业或者高新技术企业上市后，通过大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，适用下列
比例限制：
(三）截至首次公开发行申请材料受理日，投资期限已满四十八个月的，创
业投资基金在任意连续三十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
张江创投为符合条件的创业投资基金，在透景生命上市后，截至首次公开发行申请材料受理日，投资期限已满四十八个月。因此，张江创投通过证券交易所减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份，适用下列比例限制：通过集中竞价方式减持的，在任意连续三十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的百分之一；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续三十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的百分之二。
四、其他事项
（一）张江创投的本次减持计划变更事项不存在违反证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
（二）关于张江创投的减持计划相关事项透景生命已按照规定进行了预先披露，除本次减持计划变更内容外，本次减持计划的其余内容与此前披露的减持计划一致。
（三）在按照本计划减持股份期间，公司将持续关注张江创投的减持计划实施进展情况，督促其遵守上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（四）张江创投不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司关于
北京博晖创新光电技术股份有限公司
2015年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：博晖创新|
|保荐代表人姓名：吴卫钢|联系电话：021-60893218|
|保荐代表人姓名：许刚|联系电话：021-60893208|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|博晖创新按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等规章制度， 建立了规范健全的法人治理结构，公司及控股子公司均按照有关法律法规的要求规范运作，防止控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资源。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司有效执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||

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|（1）查询公司募集资金专户次数|查询公司募集资金专户 2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|列席公司股东大会 1次|
|（2）列席公司董事会次数|列席公司董事会3 次|
|（3）列席公司监事会次数|列席公司监事会1 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|现场检查0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|发表独立意见4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐业务工作底稿记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2015年上半年未培训|
|（2）培训日期|-|

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|-|-|
|（3）培训的主要内容|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|是否履行承诺|
|是|
|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京博晖创新光电技术股份有限公司2015年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
吴卫钢 许刚
国信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016018浙江东晶电子股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2016年 4月 11日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2016年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司独立董事吴雄伟先生、周亚力先生、徐杰震先生，分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
《2015年度董事会工作报告》和《独立董事2015年度述职报告》详细内容刊登于2016年4月23日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意8票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
利润分配预案：公司不进行利润分配、不实施公积金转增。
由于公司2015年度亏损较大，累计未分配利润为负，故2015年度不进行利润分配，也不实施公积金转增。
独立董事发表如下独立意见：由于公司2015年度亏损较大，累计未分配利润为负，故2015年度不进行利润分配，也不实施公积金转增。公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。
五、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
表决结果：同意 8票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2015年年度报告》全文刊登于 2016年 4月 23日的巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上，《2015年年度报告摘要》刊登于 2016年 4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于 2016年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意8票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
为了公司的发展需要，2016年公司拟向相关银行申请总额不超过10.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度，以金华市宾虹西路555号、金华市工业园区27号路以南19号路以西（土地、房产、设备、信用）对上述期限和额度内的借款提供抵押（信用）担保。包括母公司为自己、及控股子公司贷款提供资产抵押、担保；子公司为母公司贷款提供抵押、担保。
在上述期限和额度内的具体借款和抵押事项，授权公司董事长执行。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意8票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据董事会审计委员会的建议，同意继续聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
独立董事发表如下独立意见：经核查，立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在担任公司2015年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道
德，建议续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。
八、审议通过了《公司董事会关于 2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意8票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
独立董事发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容见公司于 2016年 4月 23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、审议通过了《关于与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》；
表决结果：同意 8票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
详细内容见公司于 2016年 4月 23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事发表如下独立意见：公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司定于2016年5月16日上午9：30，在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。
详细内容见公司于 2016年 4月 23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十三日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-095宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：宣亚国际，股票代码：300612）自2017年4月11日上午开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。停牌期间，公司分别于2017年4月18日、4月25日、5月3日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020、2017-034、2017-036）。公司于2017年5月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-040），公司股票自2017年5月11日开市起继续停牌，并分别于5月17日、5月24日、6月2日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-046、2017-048、2017-052）。公司于2017年6月9日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-055），公司股票自2017年6月12日开市起继续停牌，并分别于6月16日、6月23日、6月30日、7月7日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-058、2017-064、2017-066、2017-068）。公司于2017年7月8日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-070），公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌，并分别于7月14日、7月21日、7月28日、8月4日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-072、2017-073、2017-074、2017-075）。公司于2017年8月11日发布了《关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-076），公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌，并分别于8月18日、8月25日、9月1日、9月12日、9月19日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-084、2017-086、2017-087、2017-093、2017-094）。
2017年6月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交易所申请公司股票自2017年7月11日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，并提请召开2017年第三次临时股东大会审议该议案。2017年7月7日公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并向深交所申请通过，公司股票自2017年7月11日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
2017年9月4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于2017年9月5日披露了《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告。详情请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。待相关工作完成后，公司将按照相关规定及时申请股票复牌。
本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案、中华人民共和国商务部经营者集中反垄断审查。本次交易能否取得上述批准，以及取得的具体时间尚存在较大的不确定性。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
2017年9月25日
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2013-030杭州中威电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经本公司董事会向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月28日下午开市起停牌，待刊登相关事项公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-011
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于控股股东部分股票质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘迪女士的通知，刘迪女士将其所持有的公司部分股票与中国银河证券股份有限公司办理了股票质押展期业务。现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股票质押展期的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(%)|用途|
|刘迪|是|6,465,247|2018-3-26|2019-3-25|2021-3-24|中国银河证券股份有限公司|5.0227|融资|
|合 计||6,465,247|||||5.0227||

截止至本公告披露日，公司控股股东刘迪女士所质押的股票不存在平仓风险。刘迪女士承诺，当质押的股票出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关内容。
二、股东股票累计被质押的情况
截止本公告日，刘迪女士共持有本公司128,720,797股股份，占本公司总股本的40.4943%。其中本次质押股份数为6,465,247股，占其持有本公司股份总数的5.0227%，占本公司总股本的2.0339%；累计质押股份数为74,937,245股，占其持有本公司股份总数的58.2169%，占本公司总股本的23.5745%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会 2019年4月 2日
关于会计政策变更的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-035道明光学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
关于会计政策变更的公告
2、会计政策变更日期：公司按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的规定执行。同时，公司将按 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）等的相关规定，公司调整了财务报表列报，将原列报于“营业外收入”和“营业外支
关于会计政策变更的公告
出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入 42,718.97元，调增资产处置收益 42,718.97元。
以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响，对 2017年度及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：：公司依据财政部 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和
关于会计政策变更的公告
终止经营》（财会〔2017〕13号）和 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对公司第四届董事会第七次会议相关事项的事前任何和独立意见。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-134乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于向贾跃亭先生、贾跃芳女士发送函件的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 12日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）收到深圳证券交易所发来的关注函件（创业板关注函【2017】第59号），要求公司就贾跃亭先生关于承诺将减持所得资金全部借予上市公司使用事项履行情况问题进行说明，公司已于 2017年 9月 20日回函，并于 9月 20日和 21日分别向贾跃亭先生和贾跃芳女士发送了《关于提醒并要求贾跃亭先生继续履行借款承诺的函》和《关于提醒并要求贾跃芳女士继续履行借款承诺的函》。截止本函件发出日，公司未收到双方回函或新的借款。为进一步督促贾跃亭先生和贾跃芳女士继续履行原借款承诺，公司董事会于今日再次发函提醒并要求其继续履行借款承诺，函件主要内容如下：
一、《关于再次提醒并要求贾跃亭先生继续履行借款承诺的函》
“2015年5月25日，公司收到你发来的《股份减持计划告知函》，承诺：为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，拟计划在未来六个月内（2015年 5月 29日-2015年 11月 28日），部分减持自己所持有的乐视网股票，将其所得全部借给公司作为营运资金使用，借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于60个月，免收利息。
2015年7月27日，你就上述减持所得资金借予上市公司事项，追加承诺如下：1、已经减持所得资金将全部借予上市公司使用，上市公司进行还款后，还款所得资金贾跃亭先生将自收到还款之日起六个月内全部用于增持乐视网股份。
2、贾跃亭先生届时增持同样数量股份时，若增持均价低于减持均价，则减持所得款项与增持总金额的差额将无偿赠予上市公司。在减持之日至增持之日期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，所减持股票的价格与数
量将相应进行调整。（交易均价=交易总金额/交易总股数）
2015年 6月，公司与你签署了第一份《借款合同》，借款金额为不少于 25亿元，该笔借款将用于公司日常经营，借款期限为不低于十年（120个月），免收利息，用于补充公司营运资金。
2015年 11月，公司与你签署了第二份《借款合同》，借款金额为不少于 32亿元，该笔借款将用于公司日常经营，借款期限为不低于十年（120个月），免收利息，用于补充公司营运资金。
截止本函件发出日，你对公司实际借款余额为0元。为督促你继续履行借款承诺，2017年9月20日，公司董事会给你发送了《关于提醒并要求贾跃亭先生继续履行借款承诺的函》，至今公司未收到回函或新的借款。
为进一步督促你方继续履行借款承诺，公司董事会再次提醒并要求你继续履行借款承诺，将原减持资金继续借予上市公司使用。
请在收到本函件两周内进行回函，并确定是否继续履行上述借款承诺，如继续履行，请明确继续履行承诺的方式和时间。如两周内未回函，公司将视为你不再继续履行承诺处理。”
二、《关于再次提醒并要求贾跃芳女士继续履行借款承诺的函》
“2014年底，公司收到你发来的承诺函，为满足公司日常经营需要，计划在未来一个月内，通过协议转让或者大宗交易集中转让的方式处置自己所持有的乐视网股票，将所得全部借给公司作为营运资金使用。该笔借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于 60个月，免收利息。
2014年12月，公司与你签署了第一份《借款合同》，借款金额不低于 1.78亿元，借款期限5年，免收利息，用于补充公司营运资金。
2015年 2月，公司与你签署了第二份《借款合同》，借款金额为不少于 15亿元，借款期限5年，免收利息，用于补充公司营运资金。
截止本函件发出日，你对公司实际借款余额为11.0095万元。为督促你方继
续履行借款承诺，2017年9月21日，公司董事会给你发送了《关于提醒并要求贾跃芳女士继续履行借款承诺的函》，至今公司未收到回函或新的借款。
为进一步督促你方继续履行借款承诺，公司董事会再次提醒并要求你继续履行借款承诺，将原减持资金继续借予上市公司使用。
请在收到本函件两周内进行回函，并确定是否继续履行借款承诺，如继续履行，请明确继续履行的方式和时间。如两周内未回函，公司将视为你不再继续履行承诺处理。”
公司董事会将持续关注相关事项的进展，将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及其规章制度进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
北京当升材料科技股份有限公司 2013年度业绩快报证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-008北京当升材料科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经会计师事务所预审计，与2013年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||629,865,147.96||626,123,524.65||0.60%||
|营业总收入|||||||
||2,422,676.76||3,406,233.73||-28.88%||
|营业利润|||||||
||10,571,973.69||16,740,766.63||-36.85%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|9,413,170.78||14,872,815.27||-36.71%||
|净利润|||||||
||0.0588||0.0930||-36.77%||
|基本每股收益|||||||
||1.11%||1.78%||-0.67%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||974,052,891.53||970,708,379.61||0.34%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|845,238,918.84||843,825,857.06||0.17%||
|所有者权益|||||||
|股本|160,000,000||160,000,000||0||
|归属于上市公司股东的|5.2827||5.2739||0.17%||
|每股净资产|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
北京当升材料科技股份有限公司 2013年度业绩快报二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
报告期内，公司利润总额较上年同期有所减少。一方面，受产品销售价格下降影响，公司在销量与去年同比增长的情况下，产品销售毛利略有下降。另一方面，公司2013年收到的政府补助同比减少了565万元。同时，部分国内客户付款周期延长，公司应收账款坏账计提较上年同期有所增加。此外，募集资金余额减少及汇率变化导致汇兑损失增加，公司财务费用较上年同期有所增长。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为97,405.29万元，较上年同期增长0.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为84,523.89万元，较上年同期增长0.17%；归属上市公司股东的每股净资产为5.2827元，较上年同期增长0.17%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月28日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2013年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报已经会计师事务所预审计，与最终数据可能存在差异，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司2013年度最终业绩数据将在2013年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2013年度利润分配方案进行任何讨论。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司 2013年度业绩快报北京当升材料科技股份有限公司董事会
2014年2月27日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-054】金河生物科技股份有限公司
关于收到中国证监会非公开发行股票恢复审查通知书的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日向中国证监会申报了非公开发行股票的申请文件，于2015年2月16日取得中国证监会第150320号《受理通知书》，于2015年5月14日取得中国证监会第150320号《反馈意见通知书》。公司因筹划收购杭州荐量兽用生物制品有限公司股权事项，公司股票自2015年6月2日至2015年7月13日期间停牌，公司和保荐机构向中国证监会报送了《关于中止审查上市公司非公开发行股票的申请》。2015年7月20日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（150320号）。
2015年7月13日，公司董事会审议同意通过控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司收购杭州荐量兽用生物制品有限公司33%股权，公司股票于2015年7月14日复牌。复牌后,公司向中国证监会提交了《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》。
2015年9月24日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》
（150320号），中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时进
行信息披露。
特此公告
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-046深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议通知于2019年8月16日以电子邮件的形式发出，会议于2019年8月16日上午11:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司 2019年半年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大遗漏。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年半年度报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：鉴于天道医药为公司的全资孙公司，其运营在公司管控范围内，监事会同意公司为其银行授信业务提供相应的担保。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《募
集资金管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用剩余超募资金及相应利息收入永久性补充流动资金。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日