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证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-68杭州中恒电气股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日接到公司控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2018年9月6日，中恒投资将下述股份质押给中信银行股份有限公司杭州分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2018年9月6日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||||质押开始日||质押到|||||||
||||大股东及一||质押股数(股)||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||||期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|杭州中恒科技投资有限公司||是||13,500,000(无限售流通股)||2018-09-06||至质权人办理解除质押登记手续之日止||中信银行股份有限公司杭州分行||6.74%||融资||
|合计||||13,500,000||--||--||--||6.74%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中恒投资共持有公司股票200,389,724股，占公司总股本的35.56%。中恒投资所持公司股份中处于质押状态的股份共计124,810,000股，占公司总股本的22.15%。其中本次质押股份13,500,000股，占公司总股本的
2.40%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份股东所持公司股份处于
质押状态的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
独立董事独立意见亿帆医药股份有限公司
独立董事关于对控股股东及其他关联方资金占用和公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）等规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，对公司 2018年上半年对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，并发表以下独立意见：
（1）关于公司控股股东及关联方资金占用事项：
报告期内及以前发生累计至本报告期末，公司没有发生控股股东及其关联方、股东的附属企业及本公司非全资企业及其关联方占用公司资金的情况。
（2）关于公司对外担保事项：
经认真核查，公司认真贯彻执行中国证监会的通知精神，报告期内没有发生为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
报告期末，公司实际对外担保余额为 53,925.75万元，占期末归属上市公司净资产的7.90%；累计对外担保总额为149,195.82万元，为合并报表范围内的公司及控股公司之间的担保，除此外公司无对外担保事项。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。
（以下无正文）
独立董事独立意见（本页无正文，为独立董事《关于对控股股东及其他关联方资金占用和公司外担保情况的专项说明和独立意见》签字页。）
独立董事签署：
刘梅娟 汪钊 张克坚
中德证券有限责任公司关于
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山东
济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“山东如意”、“公司”）非公开发行股
票之保荐机构，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露
相关事项》，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对山东如意《内部控制规则落实自
查表》进行了核查，具体情况如下：
中德证券通过查阅公司的各项业务制度及管理制度、三会会议资料、信息
披露文件及相关审批流程、募集资金对账单、募集资金监管协议、募集资金存
放和使用的相关资料、内部审计部门和审计委员会工作底稿及相关报告文件等
材料，以及与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，查阅分析公司内部控
制制度安排，从内部控制环境、内部控制制度的建立健全及其实施情况等方面，
对公司内部控制规则的落实情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：山东如意的法人治理结构较为健全，现有的内部
控制制度和执行情况符合相关法律法规的要求；山东如意在所有重大方面保持
了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；山东如意编制的《内部控制
规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份
有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈亚东
胡涛
中德证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-077
上海中信信息发展股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第三届董事会第二十五次会议于2017年7月24日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2017年7月18日以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于回购部分限制性股票的议案》
鉴于公司2016年推出首期限制性股票激励计划后，第一个解锁期内公司股票价格在二级市场发生了较大的变动，原激励计划在第一个解锁期内较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定将第一个解锁期的45万股限制性股票进行回购注销。
同时，公司首期限制性股票激励计划及首期授予方案第一个解锁期内，4名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的18,100股限制性股票进行回购注销。
此次，公司回购注销的股份数共计462,670股，因公司于2017年6月19日实施2016年度权益分派，根据《公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，限制性股票的回购价格应相应予以调整，回购价格55.79元/股调整为
55.68元/股。回购总金额为25,761,465.60元，回购资金为公司自有资金。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，国浩律师（上海）事务所发表了法律意见。相关文件及《关于回购部分限制性股票的公告》及《减资公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
董事张颖、张元利是本次限制性股票激励计划的激励对象，以上2人系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议并通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的规定,公司董事会决定回购注部分限制性股票共计 462,670股股,公司股本将由 68,300,000股减少为 67,837,330股，注册资本由 68,300,000元减少为 67,837,330元。据此，董事会同意相应修改《公司章程》中的相关内容，《公司章程》修订如下：
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|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民68,300,000.00 元。|第六条 公司注册资本为人民币67,837,330.00 元|
|2|第十九 条公司股份总数为6,830万股，公司的股本结构为：普通股 6,830万股，其中，发行前股东持有5,010万股，占公司股份总数的73.3529%。|第十九条公司股份总数为67,837,330股，公司的股本结构为：普通股67,837,330股，其中，发行前股东持有 5,010万股，占公司股份总数的73.8531%。|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议，并应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议并通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年8月10日（星期四）在上海市普陀区中江路879号公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2017年第四次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-049博雅生物制药集团股份有限公司
关于公司董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 10日收到了公司董事徐建新先生的《增持公司股份告知函》，徐建新先生于2019年5月 10日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持股份情况
1、增持主体：公司董事徐建新先生
2、增持目的：基于对公司未来稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可
3、增持时间：2019年5月10日
4、增持数量及比例：本次增持共计 4,500股，占公司总股本的0.0010%。
具体情况如下：
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|姓名|本次增持前持股数量（股）|本次增持前持股比例|本次增持股份数量（股）|本次增持股份成交均价（元/股）|本次增持后的持股数量（股）|本次增持后持股比例|
|徐建新|12,699,360|2.9307%|4,500|28.89|12,703,860|2.9317%|

二、其他说明
1、公司董事徐建新先生通过直接和间接共持有公司股份42,646,272股，占公司总股份的9.8416%，持股情况如下：
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|序号|名称|持有数量（股）|持有比例|
|1|江西新兴生物科技发展有限公司|29,942,412|6.9099%|
|2|徐建新|12,703,860|2.9317%|
|合计||42,646,272|9.8416%|

2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
3、徐建新先生承诺：遵守有关法律、法规及相关制度的规定，在本次增持股份后6个月内不减持其直接或间接所持有的公司股份。
4、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
5、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，持续关注公司股东、董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
佩蒂动物营养科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司相关管理制度的规定，我们作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，现就2018年4月23日召开的公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的独立意见
公司本次变更“年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目”中部分募集资金用途用于全资子公司收购股份的事项经过审慎考虑，是对募投项目及收购的项目进行充分分析、论证后所作出的决策。本次部分变更募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，对提高公司的竞争力和业绩有积极作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分变更募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件规定，审议程序合法、有效。
因此，我们一致同意公司本次部分变更募集资金用途加自有资金用于全资子公司收购股份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目及全资子公司设立募集资金存放专用账户的独立意见
公司使用募集资金对全资子公司提供借款3,000万元人民币事项系公司募投项目正常实施的需要，在募投项目实施地开设募集资金存放专用账户有利于加快项目实施进度，有利于对募集资金的监管，符合相关法律法规及规范性文件和公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经核查，本次公司使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用及资金成本，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于节省财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：佟爱琴谢志镭刘俐君
中材科技股份有限公司独立董事
关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为中材科技股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》等有关事项，发表以下独立意见：
经对刘颖先生、赵谦先生、赵俊山先生、黄再满先生、朱建勋先生、纪翔远先生、陈志斌先生有关情况的调查和了解，认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。同意本次董事会形成的选举和聘任决议。
独立董事： 乐超军 潘建平 李文华
二〇一七年十一月一日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-031
美盛文化创意股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）因筹划重大投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于 2018年 2月 5日开市起停牌。停牌期间，公司发布了进展情况，具体情况请详见：《关于重大投资事项停牌公告》（公告编号：2018-003）、《重大投资事项继续停牌公告》（公告编号：2018-008）。
2018年2月23日，经公司与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，确定筹划中的重大投资事项构成重大资产重组。
为避免股价波动，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美盛文化，证券代码：002699）自2018年2月26日起继续停牌，具体情况请详见：《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-010）。
公司于2018年3月5日和2018年4月4日向深圳证券交易所申请继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-015）和《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-024）。于 2018年 3月 12日、2018年 3月 19日、2018年 3月 26日、2018年 4月 2日、2018年4月13日和2018年4月20日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-017）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-020）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-022）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-025）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-029）。2018年4月17日，公司披露了《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-027）。
截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工
作，本次重大资产重组涉及的工作正在进行中，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2018年4月26日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-032
方大锦化化工科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2014年5月30日以传真和书面方式发出第六届董事会第五次会议通知，会议于2014年6月10日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：在公司董事会对本议案进行表决时，与公司本次股票期权激励计划预留期权授予相关的关联董事闫奎兴先生回避了表决。经与会8名非关联董事表决一致表决通过了本议案。
决议内容：根据公司《股票期权激励计划》和《上市公司股权激励管理办法（试行）》的相关规定，董事会认为公司股票期权激励计划预留期权的授予条件已经成就，同意将400万份预留期权向2名激励对象一次性授出，预留期权的授予日在公司股东大会审议批准本次预留事项后由公司董事会确定。具体情况如下：
1、预留期权涉及的标的股票数量
预留期权为400万份，涉及标的股票400万股，占当前方大化工股本总额的0.59%。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
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|姓名|性别|职务|获授的股票期权数量(万份)|占拟授予股票期权总量的比例|标的股票占授予时方大化工总股本的比例|
|一、董事及高级管理人员2人||||||
|闫奎兴|男|董事长|300|4.41%|0.44%|
|李晓光|男|财务总监|100|1.47%|0.15%|

3、授权日
根据《股权激励计划》和预留期权拟授予的激励对象为公司的董事和高级管理人员的实际情况，预留期权授予日应在经公司股东大会对有关事项审议批准后由公司董事会决定，预留期权一次性授出。
4、预留400万份期权的行权价格为3.22元/股。
议案的详细内容已刊登在2014年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2014-036。
（二）审议《关于聘请内控审计机构的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司董事会决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，聘期一年。
（三）审议《关于聘请内控建设咨询机构的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为继续深化内控体系建设，持续改善内控环境，进一步提高内控水平，公司董事会决定聘请北京华鼎方略国际咨询有限公司为内控体系建设与完善咨询机构。
（四）审议《关于豁免控股股东承诺事项的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：董事会4名关联方董事闫奎兴、何忠华、刘兴明及唐贵林先生回避表决，经5名非关联方董事审议一致表决通过了本议案。
决议内容：2012年4月19日，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）在本公司收购其持有的“葫芦岛百盛钛业有限公司21.0526%
股权”时，在股权转让价格水平与本公司购买非关联方朝阳百盛钛业股份有限公
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
司持有的百盛钛业30%股权的价格水平相当的情况下，辽宁方大为维护和保证上市公司及中小股东利益，就房屋产权未办理产权证事宜作出承诺。
截至目前为止，该承诺所涉及房屋产权因最初规划设计资料缺失等原因一直未能办理过户。目前，前述房产由方大钛业实际控制并使用，评估净值220万元，未发生损失，亦未出现因该房屋登记所有人未及时变更而给葫芦岛方大钛业有限公司以及本公司造成损失或影响生产正常使用的情形。近年来，在辽宁方大的督促和支持下，虽然方大钛业一直就相关房产的产权登记过户工作积极与政府有关部门进行不懈沟通，但由于缺少历史资料支撑，导致目前相关房产的产权登记过户暂时还无法办理。
基于以上实际情况，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号，以及辽宁监管局《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（辽证监办字【2014】10号）要求，辽宁方大提议豁免其作出的此项承诺。鉴于此公司董事会特向股东大会提请豁免控股股东作出的此项承诺。
本豁免事项通过后，控股股东做出的对应承诺就此解除。
（五）审议《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司董事会定于2014年6月27日（星期五）上午10：00召开2014年第一次临时股东大会。
上述第一、二、四项议案，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1、2014年6月10日第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、北京市博金律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司股票期权激励计划中400万股预留股票期权授权相关事项的法律意见书。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一四年六月十一日
广东星普医学科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，就公司第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股子公司对外提供财务资助的独立意见
经审阅谢祥先先生个人的征信报告，谢祥先先生个人信誉良好，具备偿还债务的能力，同时谢祥先及其配偶以其名下房产对本次借款提供了担保，此次友方医院对谢祥先提供个人融资贷款事项风险可控，本次对外提供财务资助内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司控股子公司友方医院本次对外提供财务资助事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东星普医学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张龙平 杨得坡 胡海玲
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-14
中化岩土工程股份有限公司
第二届监事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十二次临时会议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2015年2月25日向各监事发出，会议于2015年3月2日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次非公开发行股票事项符合相关法律法规的规定，有助于公司的发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。经对公司经营情况和相关事项进行逐项审核，认为公司具备向特定对象非公开发行股票（A股）的所有条件。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《中化岩土工程股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》发布于巨潮资讯网。
三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
《中化岩土工程股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》发布于巨
潮资讯网。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附生效条件的股份认购协议的公告》发布于巨潮资讯网。
五、逐项审议通过《关于公司与特定发行对象签订附生效条件股份认购协议的议案》
公司拟非公开发行A股股票，本次发行对象为吴延炜、梁富华、宋伟民、刘忠池、银华财富资本管理（北京）有限公司、国开泰富基金管理有限责任公司，公司拟与上述发行对象签订附生效条件的股份认购协议。
1、公司与吴延炜签订附生效条件的股份认购协议
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、公司与梁富华签订附生效条件的股份认购协议
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、公司与宋伟民签订附生效条件的股份认购协议
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
4、公司与刘忠池签订附生效条件的股份认购协议
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
5、公司与银华财富资本管理（北京）有限公司签订附生效条件的股份认购协议
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
6、公司与国开泰富基金管理有限责任公司签订附生效条件的股份认购协议表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附生效条件的股份认购协议的公告》发布于巨潮资讯网。
六、审议通过《关于<中化岩土工程股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：《关于<中化岩土工程股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》内容符合《公司法》、《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，符合公司的长远发展，同意将其提交股东大会审议。
七、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司监事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-017郴州市金贵银业股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司 2013年度报告及摘要于 2014年 4月 22日在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2017-11宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于 2017年 3月 3日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2月 24日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司子公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司51%的股权的议案》
同意公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）以现金15,045万元收购湖州国信物资有限公司持有的湖州市社会福利中心发展有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权及其包含的股东权益，本次交易完成后，公司子公司达孜赛勒康将直接持有标的公司51%股权，并通过标的公司间接持有湖州康复医院、湖州市社会福利中心51%出资权益。
具体内容详见同日披露的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
二、审议通过《关于公司子公司收购余干仁和医院有限公司60%的股权的议案》
同意公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司拟以现金 17,280万
元收购徐雨亮、徐升亮持有的余干仁和医院有限公司60%的股权。本次交易完成后，公司子公司达孜赛勒康将直接持有余干仁和医院有限公司60%股权。
具体内容详见同日披露的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一七年三月三日
东港股份有限公司
与
Joy Spring Limited
______________________________________________
关于
北京东港安全印刷有限公司
广州东港安全印刷有限公司
北京东港嘉华安全信息技术有限公司
股权转让协议
之
盈利预测业绩补偿协议
______________________________________________
中国·济南
二○一七年·五月
盈利预测业绩补偿协议
本协议于 2017年 5月 日由下列各方在中华人民共和国（下称“中国”）山东省济南市签署：
甲方：Joy SpringLimited（下称“JoySpring”）
住所：
乙方：东港股份有限公司（下称“东港股份”）
住所：山东省济南市山大北路 23号
以下单称为“甲方”或“乙方”，合称为“双方”。
鉴于：
1.本协议双方于2017年4月22日签署了股权转让意向协议（以下简称“原协议”），约定东港股份出资17,400万元，收购Joy Spring所持有的东港股份之控股子公司北京东港安全印刷有限公司、北京东港嘉华安全信息技术有限公司和广州东港安全印刷有限公司（以下简称“目标公司”）各25%的股权（以下简称“标的股权”），该转让价格系基于采用收益法对转让股权资产价值进行评估后由交易双方协商确定。
2.为公平、合理的处理目标公司未来实际盈利情况与本次采用收益法评估所作盈利预测的差异对协议双方权益的影响，充分保护双方利益，双方拟就目标公司盈利预测业绩补偿相关事宜签订本协议。
双方在平等自愿的基础上，根据相关法律法规及中国证监会的相关规定，经友好协商在原协议的基础上达成协议如下：
一、在本协议中，除非文义另有所指，相关定义与股权转让意向协议中的定义相同。
二、双方同意，原协议约定北京东港25%股权作价9,100万元、北京东港嘉华25%股权作价5,100万元、广州东港25%股权作价3,200万元，三公司股权合计作价17,400万元是基于采用收益法对目标公司25%股权资产价值的评估结果为 12,044.60万元、5,429.41万元、
3,846.04万元。此次评估过程中目标公司未来三年的盈利预测具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|目标公司名称|盈利预测（净利润/万元）|||
||2017年|2018年|2019年|
|北京东港|3,802.31|4,052.44|4,350.49|
|北京东港嘉华|-587.74|2,633.57|2,923.86|
|广州东港|1,049.72|1,231.48|1,489.61|
|合计|4,264.29|7,917.49|8,763.96|

三、甲方同意，如三个目标公司 2017年度、2018年度及 2019年经具有证券从业资格的审计机构审计确认的实际净利润的总额低于上表盈利预测数总额的，就利润差额部分甲方将按25%的比例向乙方进行现金补偿。
四、三个目标股权成交价较按资产基础法评估价值合计溢价 3878.97万元，在执行本协议第三条约定的盈利预测补偿时，三个目标公司每一年度的补偿上限为本条所述溢价部分的1/3，三年合计补偿总金额不超过3878.97万元。
五、双方于每年目标公司审计报告出具日后十日内确认盈利预测补偿金额，甲方于盈利预测补偿金额确定后三十日内完成款项支付或由乙方在未付股权转让款中扣除。每一年度盈利预测补偿单独计算，不论后续年度目标公司盈利如何，已经支付的盈利预测补偿不退回。
六、本补充协议经双方有效签章及乙方董事会、股东大会审议通过后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于北京东港安全印刷有限公司等三家公司的股权转让盈利预测业绩补偿协议》签字页）
甲方：Joy SpringLimited（盖章）
授权代表签字：________________
乙方：东港股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：________________
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-048深圳可立克科技股份有限公司
关于公司控股股东完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东来宾盛妍企业管理有限公司（原“深圳市盛妍投资有限公司”）通知，其对企业名称、经营场所、经营范围等事项进行了变更，并取得了忻城县市场监督管理局换发的新《营业执照》。
一、具体变更事项如下：
事项 变更前 变更后
企业名称 深圳市盛妍投资有限公司 来宾盛妍企业管理有限公司
深圳市宝安区福永街道桥头社区正忻城县城关镇芝州二路尾（忻思公路旁）经营场所
中工业厂区办公楼1栋六层605室 (政务服务中心综合楼4楼407室)一般经营项目是:房地产开发(在合企业管理咨询，财务咨询，企业形象策划，法取得土地使用权的范围内进行房企业营销策划，公关活动策划，展览展示地产开发);投资兴办实业(具体项目服务，会务服务，市场信息咨询与调查（不另行申报);投资信息咨询(不含证得从事社会调查、社会调研、民意调查、经营范围
券、期货的咨询);国内商业、物资供民意测验），广告设计、制作；以自有资销业。(不含法律、行政法规、国务金对外投资（国家禁止及限制类除外）。
院规定禁止及决定需前置审批的项（依法须经批准的项目，经相关部门批准目),许可经营项目是: 后方可开展经验。）
除上述变更外其余登记事项保持不变，本次变更事项对公司经营活动等不构成影响，未涉及股东的股权变动。
二、新取得的营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：9144030067669206XR
名称：来宾盛妍企业管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：忻城县城关镇芝州二路尾（忻思公路旁）(政务服务中心综合楼 4楼 407室)
法定代表人：肖铿
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2008年 6月 10日
营业期限：长期
经营范围：企业管理咨询，财务咨询，企业形象策划，企业营销策划，公关活动策划，展览展示服务，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），广告设计、制作；以自有资金对外投资（国家禁止及限制类除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经验。）
三、备查文件：
1、股东变更后的《营业执照》。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会 2019年 11月 22日
法律意见书
广东华商律师事务所
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
二○一五年三月十二日
法律意见书
广东华商律师事务所
关于
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性法律文件（以下简称“相关法律法规”）以及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股东大会议事规则》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件及所做的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了核查检验和现场见证，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会根据公司第二届董事会 2015年第一次会议决议，由董事会召集召开。公司于2015年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
法律意见书
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的方式方法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票时间为：2015年 3月 11日—2015年 3月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 12日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月11日下午15：00至2015年3月12日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议于 2015年 3月 12日下午14：30在公司会议室如期召开。
经本所律师核查,本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员资格及召集人资格
出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共10人，代表股份81,467,915股，占公司股份总数1.2亿股的67.89%。
根据出席会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 7人，代表股份 72,604,970股，占公司股份总数1.2亿股的60.50%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计3人，代表股份数8,862,945股，占公司总股本的7.3858%。
除出席本次股东大会的股东（或股东代理人）外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
经审查，上述出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
法律意见书
三、本次股东大会的议案
根据《股东大会通知》，本次股东大会审议的议案为《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定进行计票和监票。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发„2013‟110号)文件精神，本次股东大会的议案采用中小投资者单独计票。
（二）本次股东大会对议案的表决具体情况如下：
《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》的表决结果：
同意81,465,176股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9966％；反对2,739股，占出席会议有表决权股数的0.0034％；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意8,860,306股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9691％；反对2,739股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0309％；弃权0股。
法律意见书
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。
法律意见书
（此页无正文，为广东华商律师事务所出具的《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
广东华商律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人： 李志刚：
利慧晶：
二○一五年三月一十二日
北京君正集成电路股份有限公司
独立董事关于公司向关联方租赁闲置办公用房的
事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京君正集成电
路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在对《关
于公司向关联方租赁闲置办公用房的议案》进行了事前审阅后，发表如下独立
意见：
公司拟将部分闲置办公用房租赁给公司关联方北京华如科技股份有限公司的事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司资产的利用率和收益率；同时，租赁价格的定价标准是根据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会审议该议案时履行了必要的审议程序，表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，全体独立董事一致同意公司董事会审议的《关于公司向关联方租赁闲置办公用房的议案》。
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于公司向关联方租赁闲置办公用房的事前认可和独立意见》之签字页）
独立董事：
蔡华波 李明高
二○一七年一月十八日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-024山东地矿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月14日（周一）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日（周一）开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）,2016年3月28日、2016年4月5日，2016年4月12日，2016年4月18日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-016，2016-018，2016-019,2016-022）。
2016年4月19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-023）。
公司筹划的本次重大资产重组交易对手为控股股东山东地矿集团有限公司的控股公司，以及其他潜在的交易标的涉及的交易对手（具体交易对手仍在商讨和谈判中）。公司筹划的本次重大资产重组的主要内容初步确定为：向控股股东山东地矿集团有限公司的控股公司发行股份购买其持有的莱州金盛矿业投资有限公司股权，向第三方发行股份购买资产（具体第三方和具体资产仍在商讨论证中），同时募集配套资金。目前对交易标的进行尽职调查，与交易对手沟通、谈判等工作尚在推进中，仍具有不确定性。截止公告日，交易方案尚未完全确定，最终交易方案将根据后续尽职调查情况及有关标的资产实际情况进一步确定。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司和中介机构与潜在的交易对手及交易标的方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对潜在的交易对手和交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。同时，公司自停牌之日起按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的有关规定，每五个
交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，严格履行了持续信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2019-037深圳雷曼光电科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年8月14日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2019年 8月 2日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应出席董事七名，实际出席董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》；
《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-039）详见 2019年 8月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年报披露提示性公告》（公告编号：2019-040）详见 2019年 8月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司董事、高级管理人员对 2019年半年度报告及摘要发表如下确认意见：根据《证券法》第 68条的要求，本人作为深圳雷曼光电科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
公司董事会出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司监事会、独立董事对《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了相关意见，具体内容详见 2019年 8月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-038）、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
为满足公司控股子公司深圳市康硕展电子有限公司（以下简称“康硕展电子”）生产经营流动资金的需要，拟为康硕展电子向中国光大银行深圳分行申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-041）。
公司董事会认为：为了促进康硕展电子的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，为其提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。被担保对象为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。
公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第四届监事会第四次会议决议公告》、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
本次担保在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对当期和变更之前公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第四届监事会第四次会议决议公告》、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
表决结果：赞成 7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2019年8月15日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2015-033
华联控股股份有限公司独立董事
关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的独立意见华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用 5,000万元自有资金作为有限合伙人参与投资设立深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业（有限合伙），本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，对本次关联交易事项发表如下独立意见：
公司本次以自有资金参与投资设立腾邦梧桐基金，是公司拟进行跨行业投资或经营发展战略的良好开端，有利于优化公司现有的业务结构，有利于拓展公司的发展空间。本次投资事宜不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意公司运用自有资金5,000万元参与投资设立腾邦梧桐基金。
本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》及相关规定。我们对公司本次参与投资设立腾邦梧桐基金暨关联交易事项无异议。
独立董事：樊志全 ____________
刘秀焰 ____________
朱力 ____________
张淼洪 ____________
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-018
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2018年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称：“东方能源”或“公司”）第六届董事会十四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，主要内容如下：
根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 139,009,716.34元，本年度末可供股东分配的利润为266,622,183.84元。
根据《公司章程》，董事会拟定2018年度分配预案为：以目前的总股本1,102,273,226股为基数，向全体股东每10股现金分红0.5元(含税)；本次共分配现金55,113,661.30元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会