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证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2017-006
新疆鑫泰天然气股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第二届董事会第八次会议的通知于 2017年 3月 21日以电子邮件方式发出。本次第二届董事会第八次会议于 2017年 3月 31日以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。
本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议《关于公司2016年度独立董事履职报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度独立董事履职报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议《关于公司2016年度董事会审计委员会履职报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2016年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
六、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
七、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务数据的审计，公司 2016年度实现归属于母公司的净利润为 203,361,813.17元，根据《公司法》和公司章程有关规定和公司制订的《公司上市后未来三年分红回报规划》，公司拟对2016年度利润进行分配，具体如下：
1、按10%提取法定盈余公积金 16,935,785.33元；
2、期初可供股东分配利润为 148,943,458.83元，期末可供股东分配利润为181,365,526.78元。
3、以截止 2016年 12月 31日的公司总股本 160,000,000股为基数，以现金方式向全体股东每 10股派发 7元（含税）现金股利，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
八、审议《公司2016年年度报告及摘要的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2016年年度报告及摘要》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
九、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费授权管理层与会计师协商确认。并同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十、审议《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。
总经理明再富年薪酬为人民币52.4万元；
副总经理郭志辉年薪酬为人民币38.1万元；
副总经理段贤琪年薪酬为人民币37.7万元；
副总经理兼任财务总监尹显峰年薪酬为人民币40.9万元；
副总经理兼任董事会秘书王彬年薪酬为人民币33.1万元；
基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
经与会董事表决，审议通过该议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十一、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
保荐机构西部证券对此发表了核查意见。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
十二、审议《关于提议召开公司2016年度股东大会的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案，同意于 2017年 4月 25日召开公司2016年年度股东大会。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
关于召开公司 2016年度股东大会的会议通知详见公司同日发布的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2017年4月5日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—047通化东宝药业股份有限公司关于
重组人胰岛素注射液（三车间）
通过新版 GMP认证公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国家食品药品监督管理总局现场检查和审核，通化东宝药业股份有限公司重组人胰岛素注射液（重组人胰岛素注射液三车间），符合国家《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，通过了新版 GMP认证，获得《药品 GMP证书》，证书编号：CN20140368，有效期至 2019年 9月 27日。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二 O一四年十月十三日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2015-092
海南海岛建设股份有限公司关于
琼中迎宾馆 EPC项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目概况
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）分别于2015年7月24日、2015年8月12日召开第七届董事会第二十五次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方琼中海航投资开发有限公司签订<琼中迎宾馆项目EPC总承包合同>的议案》、《关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订<琼中迎宾馆项目施工分包合同>的议案》，同意授权孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航设计）与关联方琼中海航投资开发有限公司（以下简称：琼中海航）、洋浦国兴工程建设有限公司（以下简称：洋浦国兴）签订《琼中迎宾馆项目工程总承包合同》、《琼中迎宾馆项目施工分包合同》，合同金额为4.5亿元、3.35亿元。
详细情况见2015年7月25日、2015年8月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司公告。
二、进展情况
近期，业主单位琼中海航因规划调整缩减了投资预算，相应总包金额、分包金额需随之缩减。经海航设计与琼中海航、洋浦建工协商，各方于2015年11月20日实际签署了《琼中迎宾馆项目工程总承包合同》、《琼中迎宾馆项目施工分包合同》，金额分别调整为2.86亿元、2.29亿元。后续海航设计将根据项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十一日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号： 2018-001
上海网达软件股份有限公司
控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、补充质押基本情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东蒋宏业（持有本公司有限售条件流通股 95,400,000股，占公司总股本的43.21%）于 2017年 2月22日将持有的本公司有限售条件流通股22,000,000股与申万宏源证券有限公司进行股票质押式回购交易（详见编号为2017-007的公告）,于2017年5月24日将持有的本公司有限售条件流通股 6,000,000股进行补充质押（详见编号为 2017-020的公告）,于 2017年 12月 5日将持有的本公司有限售条件流通股1,960,000股进行补充质押（详见编号为2017-036的公告）。
2018年1月31日，公司接蒋宏业先生通知，其将持有的本公司有限售条件流通股 5,000,000股进行补充质押。本次质押的初始交易日为 2018年 1月 31日，购回交易日为2020年02月20日。
二、控股股东质押情况
本次质押后，蒋宏业先生累计质押公司股份 34,960,000股（其中，有限售条件流通股 34,960,000股），占其持有本公司股份总数的36.65%，占公司总股本的15.83%。本次质押为前次股票质押式回购交易的补充质押,若出现平仓风险，蒋宏业先生将继续采取补充质押、提前购回等措施应对风险。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会 2018年2月1日
浪潮软件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2017年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。
现将2017年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司现任第七届董事会独立董事成员为盛希泰先生、潘爱玲女士。
（一）个人工作履历及专业背景
盛希泰，男，1968年8月出生，中共党员，会计学硕士，北京洪泰同创投资管理有限公司创始合伙人、董事、总经理。
潘爱玲，女，1965年5月出生，中共党员，经济学博士，山东大学管理学院教授。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为浪潮软件的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
报告期内，公司董事会共举行9次会议。以上会议我们均按时出席，未有缺席的情况发生。报告期内，我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。公司董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席股东大会的情况
报告期内，公司共召开 1次股东大会。公司两位独立董事出席了 2016年度股东大会。
（三）出席董事会辖下专业委员会的情况
2017年，盛希泰先生、潘爱玲女士作为公司提名委员会的委员及公司审计委员会委员，均参加了 2017年度的审计委员会会议及公司提名委员会会议。依据审计委员会工作制度，参加审计委员会并对公司 2017年年报及关联交易等进行审议，出具审计意见并指导相关工作。依据提名委员会工作制度，参加提名委员会并对公司第八届董事会董事候选人的资格进行审查并发表意见并对所审议的议案表示赞成。我们在上述董事会专业委员会中，均能以独立董事的身份，依法履行职责。
（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况
2017年度，公司积极配合独立董事开展工作。我们通过参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营情况和财务状况,就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况,与董事、监事、高级管理人员共同探索未来发展之路。我们也通过电话等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司的关联交易大多是日常生产经营管理过程中发生的,独立董事根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等规章的要求，对关联交易是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。经查核，公司的日常关联交易符合市场准则，没有发生侵占公司股东利益的情况；公司的关联往来均能够充分体现有利于公司经营和发展的原则，按照有关的合同或协议操作，没有损害到公司的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
2017年 4月，我们对董事会提名陈东风先生、迟延坤先生、路生伟先生、姜振华先生、赵绍祥先生、申宝伟先生为公司高级管理人员候选人的议案进行了审核，发表同意的独立意见。公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，相关薪酬发放程序符合有关法律及《公司章程》、规章制度等规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司本年度未发布业绩预告和业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
经公司第七届董事会第二十四次会议和 2016年度股东大会审议通过，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计服务机构。
我们认为该事务所具备证券审计资质条件,出具的各项报告能真实、准确地反映公司2017年度财务状况和经营成果。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 123,688,696.16元，母公司 2017年度实现净利润 34,553,547.61元。截至2017年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为 322,431,389.86元。
根据《公司法》及公司章程规定，公司拟以总股本324,098,753股为基数,每 10股派发现金红利 1.15元（含税），共计分配 37,271,356.60元,剩余未分配利润285,160,033.26元结转以后年度。
（八）公司及股东承诺履行情况
的情形。
（九）信息披露的执行情况
公司认真按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露规则》等相关规定，对达到披露要求的公司重大事项均进行了及时披露，维护了公司及全体股东的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照要求不断完善内部控制制度，逐步落实内控制度的规范执行，完成了公司《2017年度内部控制自我评价报告》。在审阅了该报告后，我们认为:《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2017年度，董事会及专门委员会按照法律法规、《公司章程》和相关工作细则的要求，依法合规地开展工作，各专门委员会充分发挥独立董事的专业特长，对讨论决策的重大事项提供了有效的专业建议，协助了董事会科学决策。2017年公司共召开董事会9次，审计委员会3次、提名委员会 1次。我们认为，公司董事会及其专门委员会的运作依法合规，所有重大事项均经过充分讨论和审议，决策科学高效，董事会及专门委员会运作切实有效。
四、总体评价和建议
2017年度，全体独立董事本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和公司章程规定的职责，积极参与了公司所有重大事项的审议，发挥自己的专长，积极为公司发展建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会和管理层对独立董事工作给予了高度重视和积极有效的配合与支持，保证了我们的知情权、参与权和决策权，为我们独立履行职责提供了良好的条件。
特此报告。
独立董事：盛希泰、潘爱玲二〇一八年三月二十六日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2016—002柳州两面针股份有限公司
关于子公司建设生产厂房大楼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
建设项目名称：江苏公司生产厂房大楼
建设项目金额：4500万元
本建设项目不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
一、建设项目概述
两面针（江苏）实业有限公司（以下简称“江苏公司”）为了提高产能，优化生产车间布局，改善员工工作环境，拟建设新生产厂房大楼，建设地点位于扬州市杭集镇熙园路 8号，占地面积 20亩，总投资 4500万元，主要用途为用于牙膏产品和香皂产品生产车间及配套物流场所。
二、建设项目主体
该项目由江苏公司负责建设和使用，江苏公司为公司的控股子公司，注册资本 6289.02万元，法定代表人为林钻煌，住所地为扬州市杭集工业园，主要经营酒店一次性使用产品。
三、项目建设期及资金来源
项目建设期为 1年，建设资金由江苏公司自筹。
四、项目主要风险及对策
主要风险是市场风险，面对市场激烈竞争和变化，公司将不断强化内部管理，实现以服务为中心的营销转型，优化产品结构，拓展销售渠道，化解市场风险。
五、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十七次会议于 2016年 2月 29日审议《关于子公司建设生产厂房大楼的议案》，并全票通过，同意该建设项目。
六、对公司的影响
江苏公司建设新生产厂房大楼不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
股票代码：600326 股票简称：西藏天路 公告编号：临 2017-27号西藏天路股份有限公司
持股5%以上大股东减持股份计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：西藏天海集团有限责任公司（以下简称“天海集团”）持有公司股票 38,880,294股，占公司总股本 665,680,392股的5.84%。公司实施资本公积金转增股本后，截止本公告发布日，天海集团持有公司股票 44,726,675股，占公司总股本 865,384,510股的5.17%。
减持计划的主要内容：2017年 4月 13日，公司收到大股东天海集团发来的《关于减持部分股票的告知函》。详见公司于 2017年 4月 15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的《西藏天路股份有限公司持有5%以上股东减持股份计划的公告》（临 2017-9号）。
减持计划的实施情况：公司实施资本公积金转增股本前后，天海集团通过集中竞价方式，共减持了公司无限售条件流通股(A股)股份 5,556,947股，总成交金额为 68,031,285.14元，减持均价约 12.24元/股。天海集团本次减持数量未超过公司总股份的1%，减持时间未超过三个月，减持均价不低于 12元/股。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：西藏天海集团有限责任公司
（二）股东持有公司股份的总数量：38,880,294股
（三）持股股份的具体来源：公司首发上市前发行的股份、后续转增股所得的股份及合并另一家发起人“西藏自治区交通工业总公司”拥有的公司股份。
（四）减持计划的披露情况及减持股份的时间、数量、价格区间
2017年 4月 15日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《西藏天路股份有限公司持有5%以上股东减持股份计划的公告》（临 2017-9号）。天海集团计划自公告之日起十五个交易日后三个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持其所持有的公司部分股份，减持股份数量不超过 5,590,000股，即不超过公司总股本 665,680,392股的1%，减持价格不低于 12元/股。
公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本事项已实施完毕，转增的 199,704,118股已于 2017年 7月 4日正式上市流通，公司总股本由 665,680,392股增加至 865,384,510股。公司实施本次资本公积金转增股本之前，天海集团分别于 2017年 5月 9日、2017年 5月 22日通过集中竞价方式，以均价约 12.09元/股，减持了公司无限售条件流通股 648,400股、220,800股，共计 869,200股，总成交金额为 10,505,584元。
公司实施本次资本公积金转增股本后，天海集团分别于 2017年 7月 13日、2017年 7月 14日、2017年 7月 18日、2017年 7月 19日通过集中竞价方式，以均价约12.27元/股，减持了公司无限售条件流通股180,000股、3,000,000股、807,747股、700,000股，共计 4,687,747股，总成交金额为 57,525,701.14元。
综上，公司实施本次资本公积金转增股本前后，天海集团通过集中竞
价方式，共减持了公司无限售条件流通股 5,556,947股，总成交金额为 68,031,285.14元，减持均价约 12.24元/股。天海集团此次减持数量未超过公司总股份的1%，减持时间未超过三个月，减持均价不低于 12元/股。
二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
（一）股东实施减持计划的具体情况
1、公司实施资本公积金转增股本前天海集团减持情况
公司总股本：665,680,392股
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
|西藏天海集团有限责任公司|集中竞价|2017年5月9日|12.09 元/股|648,400股|0.1%|
||集中竞价|2017年5月22日|12.09 元/股|220,800股|0.03%|

2、公司实施资本公积金转增股本后天海集团减持情况
公司总股本：865,384,510股
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
|西藏天海集团有限责任公司|集中竞价|2017年7月13日|12.27 元/股|180,000股|0.02%|
||集中竞价|2017年7月14日|12.27 元/股|3,000,000股|0.35%|
||集中竞价|2017年7月18日|12.27 元/股|807,747股|0.09%|
||集中竞价|2017年7月19日|12.27 元/股|700,000股|0.08%|

1、公司实施资本公积金转增股本前天海集团实施减持计划前后持股情况公司总股本：665,680,392股
||||||
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|股东名称|本次减持前持股||减持后持股||
|西藏天海集团有限责任公司|持股股数|持股比例|持股股数|持股比例|
||38,880,294 股|5.84%|38,011,094股|5.71%|

2、公司实施资本公积金转增股本后天海集团实施减持计划前后持股情况公司总股本：865,384,510股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次资本公积金转增股本后持股||减持后持股||
|西藏天海|持股股数|持股比例|持股股数|持股比例|

（二）股东实施减持计划前后持股情况
||||||
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|集团有限责任公司|49,414,422 股|5.71%|44,726,675股|5.17%|

（三）本次减持事项与大股东此前已披露的意向、承诺一致。
（四）本次减持对公司的影响
天海集团不是公司的控股股东、实际控制人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
《西藏天海集团有限责任公司减持股份进展告知函》
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会 2017年 8月 8日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-031合诚工程咨询集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月1日14点30分
召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月1日
至2019年8月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于减少注册资本的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月17日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-028）。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603909|合诚股份|2019/7/26|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
(二)参会登记时间：2019年7月31日（9:00一12:00，13:30一17:00）。
(三)现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路 2368号金山财富广场 4号楼 11层公司董事会办公室
2、联系电话：0592-2932989
3、传真号码：0592-2932984
4、联系人：高玮琳、王庆祝
六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
(二)出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会2019年7月16日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合诚工程咨询集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月1日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于减少注册资本的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
西安隆基硅材料股份有限公司
股东大会网络投票工作制度
第一章总则
第一条为进一步完善西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、行政法规、规章和《西安隆基硅材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制订本工作制度。
第二条本工作制度所称股东大会网络投票是指上市公司股东通过上海证券交易所交易系统(http://www.sse.com.cn)行使表决权,或者上海证券交易所认可的其他股东大会网络投票系统行使表决权。
第三条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
第四条公司召开股东大会，应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会及公司章程规定，采用网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。
第二章网络投票的通知与准备
第五条公司股东大会通知中应当包括网络投票时间、股权登记日、投票操作流程、审议事项等内容。
第六条公司在刊登股东大会通知时，应当同时向信息公司提交股东大会网络投票申请，并在上海证券交易所网站填报股东大会预告信息。
第八条出现股东大会延期情形的，召集人应当在原定召开日前至少两个交易日发布通知，说明延期原因及延期后的股东大会网络投票时间。出现股东大会取消提案情形的，召集人应当在原定召开日前至少两个交易日发布通知，说明取消原因及提案取消后股东大会拟审议的事项。
第九条如发生监事会或股东自行召集股东大会，且公司董事会不予配合的情形，股东大会召集人可比照本工作制度的规定办理网络投票的相关事宜。
第三章股东大会网络投票的程序及决议
第十条通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的上海证券交易所交易时间。
第十一条参加股东大会网络投票的股东，按照上海证券交易所规定《上市公司股东参加网络投票操作流程》进行投票操作。
第十二条股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，视为弃权。
第十三条对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
第十四条统计表决结果时，对单项议案的表决申报优于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
第十五条公司同时通过上海证券交易所交易系统和其他投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第十七条公司应当将律师出具的法律意见以及股东大会表决结果，按照有关规定进行披露。
第四章附则
第十八条本工作制度的解释权归公司董事会。
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2018-009
上海至正道化高分子材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)按照财政部 2017年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。公司已按照2017年度生效的企业会计准则和通知编制 2017年度财务报表，对总资产、净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更审议程序
公司于2018年4月24日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司的影响具体情况如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额37,651,379.57 元，列示终止经营净利润本年金额 0 元；列示持续经营净利润上年金额 37,454,790.48元，列示终止经营净利润上年金额0 元。|
|（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|营业外收入减少 33,582.86 元，重分类至资产处置收益。|

三、董事会对于本次会计政策变更的意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，主要体现为会计报表及附注项目的列示调整，对公司的总资产、净资产和净利润等均不产生影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对于本次会计政策变更的意见
公司独立董事对本次会计政策变更进行了事前认可，并发表独立意见：本次会计政策变更是根据财政部于2017年度发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次公司会计政策变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行调整，符合财政部于 2017年度发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定。本次会计政策变更的决策程序符合规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
特此公告！
上海至正道化高分子材料股份有限公司董 事 会
2018年4月25日
证券代码：600223 证券简称：鲁商置业 公告编号：临 2016-023
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月28日 14点00分
召开地点：山东省济南市南门大街 2号银座泉城大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月28日
至2016年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度董事会工作报告|√|
|2|2015 年度监事会工作报告|√|
|3|2015 年度财务决算报告|√|
|4|2015 年度利润分配预案|√|
|5|《2015 年年度报告》全文及摘要|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于公司 2016 年度日常关联交易预计发生金额的议案|√|
|8|关于公司2016 年度融资额度的议案|√|
|9|关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案|√|
|10|关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案|√|

本次会议还将听取《2015年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告均刊登在 2016年3月18日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，详见《鲁商置业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》（2016-010）、《鲁商置业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2016-011）、《鲁商置业股份有限公司关于 2016年度日常关联交易预计发生金额的公告》（2016-012）、《鲁商置业股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》（2016-013）、《鲁商置业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告（2016-014）》等公告。全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司及其关联方
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600223|鲁商置业|2016/6/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人还必须持有授权委托书（附件1）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户
卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异
地股东可以在2016年6月27日16:30前用传真方式进行登记。
2、登记时间：2016年6月27日上午9:00-11:00下午14:00-16:30。
3、登记地点：山东省济南市经十东路 9777号鲁商置业股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）联系方式
联系电话：0531-66699999
联系传真：0531-66697128
联系人：代玮玉、关岩
邮 编：250014
（二）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）备查文件
鲁商置业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
鲁商置业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议
鲁商置业股份有限公司第九届董事会2016年度第八次临时会议决议
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁商置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度财务决算报告||||
|4|2015年度利润分配预案||||
|5|《2015年年度报告》全文及摘要||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于公司 2016 年度日常关联交易预计发生金额的议案||||
|8|关于公司2016 年度融资额度的议案||||
|9|关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案||||
|10|关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-057号山煤国际能源集团股份有限公司关于为全资子公司
山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西金石达国际贸易有限公司（简称“金石达公司”），为本公司全资子公司。
本次新增对外担保金额：人民币0.58亿元。
已实际为其提供的担保余额：公司已实际为金石达公司提供担保余额1.08亿元，其中0.58亿元授信即将到期，本次担保的 0.58亿元是接续即将到期的授信担保；0.5亿元授信担保仍在担保期内。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、交易概述
2018年7月17日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意金石达公司向农业银行太原市城西支行申请授信0.58亿元，授信期限自2018年8月至2019年8月，公司为该笔授信提供连带责任担保。
董事会表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
本次议案尚需获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：山西金石达国际贸易有限公司
成立日期：2006年1月24日
注册住所：太原市小店区长风街115号27层
法定代表人：刘晓煜
注册资本：人民币伍仟万元整
经营范围：进出口业务；煤炭及煤机设备技术咨询；煤炭、五金交电、建材、机械设备、电气设备、橡胶制品、化工原料（不含危险品）、纸浆、铁矿粉、石灰石、石膏、钢材、水泥的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：为公司的全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止 2017年 12月 31日，金石达公司资产总额 15,554.23万元，负债总额5,317.45万元，资产负债率34.19%，净资产10,236.79万元；2017年度实现营业收入35,405.97万元，净利润-120.16万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止 2018年 3月 31日，金石达公司资产总额 11,681.23万元，负债总额1,194.30万元，资产负债率10.22%，净资产10,486.93万元；2018年第一季度实现营业收入9,254.84万元，净利润250.14万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方金石达公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司董事会认为对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意公司为本次授信提供连带责任保证担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方金石达公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对该公司提
供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。该公司主体资格、资信状况及对外
担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保后公司累计对外担保人民币53.22亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期（即2017年12月31日）审计后归属母公司所有者权益49.23亿元的108.10%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议
2、独立董事的独立意见
3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十七日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2019-046骆驼集团股份有限公司
关于召开 2018年度现金分红说明会的预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年 4月 29日（星期一）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动
会议召开平台：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台
一、说明会主题
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2018年年度报告及 2018年度利润分配预案。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司决定以网络互动方式举行“骆驼股份 2018年度现金分红说明会”，就投资者普遍关注的利润分配及现金分红问题进行回答。
二、说明会召开的时间和方式
1、会议召开时间：2019年 4月 29日（星期一）15:00-16:00
2、会议召开方式：通过上海证券交易所“上证 e互动”平台
（http://sns.sseinfo.com）“上证 e访谈”栏目进行在线交流。
三、公司出席说明会人员
公司董事长、董事会秘书、财务负责人等公司管理人员（如有特殊情况，参加人员可能调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2019年 4月 29日 12:00前通过本公告后附的电话、传真方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者也可于 2019年 4月 29日 15:00-16:00通过登录“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e访谈”栏目，在线参与本次现金分红说明会。
五、联系方式
联系人：张彦
电话：0710-3340127
传真：0710-3345951
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2019年 4月 25日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2018-090江苏长电科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路99号9楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|99|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|878,081,948|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.7817|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议，由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事
务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人（其中5名以通讯方式参会）；
2、公司在任监事 5人，出席5人（其中2名以通讯方式参会）；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于长电科技出售子公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|573,524,283|99.9979|11,500|0.0021|0|0.0000|

2、议案名称：关于承接江阴新顺微电子有限公司担保义务暨对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|573,522,083|99.9976|13,700|0.0024|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次出售子公司股权事项相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|878,070,448|99.9986|1,500|0.0001|10,000|0.0013|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于长电科技出售子公司股权暨关联交易的议案|177,311,303|99.9935|11,500|0.0065|0|0.0000|
|2|关于承接江阴新顺微电子有限公司担保义务暨对外担保的议案|177,309,103|99.9922|13,700|0.0078|0|0.0000|
|3|关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次出售子公司股权事项相关事宜的议案|177,311,303|99.9935|1,500|0.0008|10,000|0.0057|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案均为股东大会普通决议议案，已获得本次会议有效表决权股份
总数的1/2以上通过。
2、第 1项及第 2项议案涉及关联交易，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有304,546,165股，已按规定回避表决。
关联关系：因本公司第一大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司之管理公司华芯投资管理有限责任公司及其关联方在上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）的投资决策委员会中推荐了两名投资决策委员会委员，对上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）可以实施重大影响，根据谨慎性原则及实质重于形式原则，经董事会审议认定上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）在本次交易中为公司的关联方，故本次出售子公司股权事项、承接江阴新顺微电子有限公司担保义务事项均构成关联交易。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、张若愚
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、江苏长电科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
江苏长电科技股份有限公司2018年12月18日