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证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-014宁波先锋新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2014年2月10日在浙江圣泰戈新材料有限公司一楼会议室（嘉兴市乍浦镇东方大道1号616室）以现场方式召开。会议通知于2014年2月10日以书面形式送达全体监事，会议应到3人，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。参会监事一致推举熊圣东先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举熊圣东先生为公司第三届监事会主席，任期三年，本次监事会通过之日起至公司第三届监事会届满为止。（简历见附件）
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会二〇一四年二月十日
附件：
监事会主席简历
熊圣东先生，出生于1982年10月，材料学硕士研究生，中级工程师。2010年毕业于湖北大学材料科学与工程学院，同年进入宁波先锋新材料股份有限公司，从事技术研发工作。2011年12月至今担任公司技术研发部主任，主要负责组织和参与公司新产品的开发以及现有产品技术改进工作。熊圣东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-039江阴电工合金股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为160,000,000股，分红后总股本增至 208,000,000
股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次转增股于2018年6月14日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 6日至登记日：2018年6月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、起始交易日
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月14日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转增（股）|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|120,000,000|75|36,000,000|156,000,000|75|
|无限售条件股份|40,000,000|25|12,000,000|52,000,000|25|
|股份总数|160,000,000|100|48,000,000|208,000,000|100|

七、摊薄后股东权益
本次实施转增股后，按新股本208,000,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.3533元。
八、咨询办法
咨询机构：江阴电工合金股份有限公司证券事务部
咨询地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号。
咨询联系人：沈国祥、曹嘉麒
咨询电话：0510-86979398
传真电话：0510-86221213
九、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-10丽珠医药集团股份有限公司
关于独立非执行董事辞职的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到俞雄先生递交的辞职报告，俞雄先生根据所在单位上级部门要求，申请辞去公司独立非执行董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，俞雄先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
俞雄先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。其本人已确认并无与公司董事会意见分歧，亦无任何有关其辞职而须提请公司股东关注之其他事宜。俞雄先生辞职后，将不在公司任职。
公司将按照《中华人民共和国公司法》及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定尽快补选独立非执行董事。
公司董事会对俞雄先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2015年2月28日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-088
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于筹划重组期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
经公司第二届董事会第二十次会议以及公司2016年第二次临时股东大会审
议通过了《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》。获得临时股东
大会审议通过后，公司预计自重大资产重组之日起累计不超过6个月的时间内，即在2017年3月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书草案。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三丰智能，股票代码：300276）自9月12日开市起停牌,并于当日发布了《重大资产重组停牌公告》。
公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2016年12月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司预计在上述期限内无法披露重组方案。为继续推动本次重组工作，经2016年11月18日召开的公司第二届董事会第二十次会议及2016年12月5日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了继续停牌相关事项，公司向深圳证券交易所提交公司股票继续停牌3个月的申请，申请停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次重大资产重组基本情况及进展情况
（一）、交易基本情况
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》，审议通过公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“鑫燕隆”）全部或部分股权，并计划募集配套资金用于支付现金对价及标的公司的项目建设。
（二）标的资产情况
鑫燕隆是一家专注于为整车制造企业提供车身自动化生产线解决方案的高新技术企业，主要客户包括上汽通用、上海大众、上汽集团、南京汽车、上海赛科利等。
（三）标的资产的控股股东、实际控制人具体情况及是否构成关联交易
鑫燕隆的控股股东和实际控制人均为自然人陈巍。公司与陈巍及鑫燕隆其他股东不存在关联关系。
本次交易同时考虑募集配套资金用于支付现金对价及标的公司的项目建设，公司原有股东及其关联方、公司部分员工将可能参与认购配套资金，因此，配套资金的募集可能构成关联交易。
二、目前进展情况
1、2016年11月18日，公司已与交易对方签订了《关于重大资产重组框架性协议》。
框架协议主要内容如下：
具体交易方案：
（1）上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司控股权或100%股权，经初步协商，标的公司总体估值为20亿元至30亿元，最终估值将由双方以评估机构确认的评估值为基础协商确定。
（2）本次交易的支付方式为上市公司向标的公司股东发行股份及支付现金，其中，以发行股份方式支付对价的金额占交易总额的比例初步确定为不低于60%，剩余部分以现金方式支付。
（3）标的公司为扩大产能及充实研发实力，需要上市公司额外募集配套资金予以支持，金额初步确定为不超过 4亿元（不包括现金对价部分），具体金额在中介机构尽职调查完成后由交易双方协商确定。
2、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况：公司已聘请海通证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，具体工作正在有序推进。
三、本次重大资产重组申请继续停牌的原因
经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司原承诺争取于2016年12月12日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作较多，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案。
2016年 11月 18日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司董事会向 2016年第二次临时股东大会提请审议继续停牌相关事项，申请停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，公司将于本次股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司预计在自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2017年3月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
四、工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
鉴于本次重大资产重组涉及的相关准备工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
2016年第二次临时股东大会会议决议。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-029成都振芯科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月13日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2019年4月24日在公司1号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1.审议通过公司《2019年第一季度报告》
根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013年修订）以及深交所《创业板股票上市规则》（2018年修订）等规定，监事会对《2019年第一季度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-072宜宾天原集团股份有限公司
关于董事、监事以及高级管理人员完成增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 7月 9日披露了《关于公司董事、监事以及高级管理人员股份增持计划的公告》。基于对公司未来发展的信心，公司部分董事、监事以及全体高级管理人员承诺将在 6个月内增持公司股份。
截止公告日，做出承诺的董事、监事以及高级管理人员均已完成增持，且增持股份数与承诺相符。公司董事、监事以及高级管理人员也将严格遵守承诺，自增持之日起六个月内不减持公司股份。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事关于转让子公司股权暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司拟在第四届董事会第二十七次（临时）会议审议的《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行了事前审核，认真审阅了关联交易相关资料，了解了关联方基本情况以及其与公司之间的交易定价原则及交易金额等，发表事前意见如下：
经认真核查，我们认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于转让子公司股权暨关联交易》提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于转让子公司股权暨关联交易的事前认可意见之签字盖章页）
独立董事签署：
花涛
刘鲁鱼
张宝柱
深圳友讯达科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意公司第二届董事会第一次会议聘任崔涛先生担任公司总经理；聘任董银锋先生、舒杰红先生、孟祥娟女士担任公司副总经理；聘任沈正钊先生担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任廖冬丽女士担任公司财务总监。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。
独立董事：李开忠、周鸿顺2018年5月28日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0314-002四川创意信息技术股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对第二届董事会 2014年第二次临时会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：
经过对公司总经理提名的罗险峰先生任职资格的审查，未发现其有《公司法》第147条规定的情况；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。
综上，我们同意聘任罗险峰先生为公司副总经理。
独立董事：
周明天
唐国琼
马桦
太原双塔刚玉股份有限公司
独立董事对公司 2014年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事现对公司2015年3月17日召开的第六届董事会第二十七次会议提出的关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表如下独立意见：
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度归属于母公司所有者的净利润为 12,241,118.75元，加年初未分配利润 -494,163,292.82元，可供股东分配的利润为 -481,922,174.07元。由于公司 2014年度可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们同意公司本年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
独立董事：辛茂荀钱娟萍何大安
二○一五年三月十七日
证券简称：澳洋顺昌 证券代码：002245 公告编号：2016-005江苏澳洋顺昌股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3092号文核准，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”）公开发行51,000万元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原 A股股东优先配售，原 A股股东优先配售之外和原 A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2016年 1月 20日的《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解澳洋顺昌的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2016年1月21日（星期四）下午14:00－16:00
二、网上路演网址：全景网 http://www.p5w.net
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
发行人：江苏澳洋顺昌股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司2016年1月20日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Yongdingmen Xibinhe Road,
Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市奋达科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]48290001号深圳市奋达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2015年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司截至2015年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供贵公司 2015年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨涟
中国·北京 中国注册会计师：候昌星
二〇一六年四月二十日
附表:
募集资金使用情况对照表
2015年12月31日
编制单位：深圳市奋达科技股份有限公司 金额单位:人民币元
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|募集资金总额|||426,365,149.34||本年度投入募集资金总额||122,977,168.30||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||197,686,211.97||||
|累计变更用途的募集资金总额|||106,600,000.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||25.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、年新增380万套多媒体音箱扩建项目|是|106,600,000.00||||||||是|
|2、年产400万套无线电声产品（含核心组件）建设项目|否||248,370,000.00|122,977,098.30|178,911,408.47|72.03|2016年11月|-|-|否|
|3、年新增420万套美发小家电扩建项目|否|124,000,000.00|124,000,000.00|70.00|15,681,236.50|12.65|2016年11月|-|-|否|
|4、技术中心扩建项目|否|34,000,000.00|34,000,000.00|-|3,093,567.00|9.10|2016年11月|-|-|否|

合 计 264,600,000.00 406,370,000.00 122,977,168.30 197,686,211.97 48.65
|||
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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|未达到计划进度的主要原因系政策变更导致规划报建的批复推迟及设计进度缓慢共同影响所致|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2012年6月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为2,027.39万元，2012年5月30日募集资金到位后,经我公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议决议,并知会保荐代表人,于2012年7月16日用募集资金置换先期投入金额2,027.39万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|在中国工商银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、中国银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、东莞银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳市分行南新支行募集资金专户，完全用于募集资金的承诺项目和按规定程度补充流动资金使用。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-080深圳中青宝互动网络股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日～2018年9月30日）|上年同期（2017年1月1日～2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期上升：60%～90%|盈利：1,887.43万元|
||盈利：3,019.89万元～3,586.12万元||

其中2018年第三季度（2018年 7月1日至2018年9月30日）业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年7月1日～2018年9月30日）|上年同期（2017年7月1日～2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：269.02万元～835.25万元|盈利：683.37万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润与上年同期同向上升。一是报告期内，公司全资子公司深圳宝腾互联在全国运营多个数据中心，并为客户提供芯片级的服务器定制和软件定制，从基础设施到软件硬件的一条龙定制化服务。注入的服务器业务资产和和数据中心业务资产，有利于进一步深化公司云计算业务的
发展，完善公司产业链布局。目前已取得明显成效，为上市公司新增盈利点。二
是报告期内，公司处于内部业务优化关键时期并进行新业务领域布局建设和投资，
文化科技创意项目初显成效。三是报告期内，投资公司业绩增长，报告期内分红
产生较大的收益。
报告期内，非经常性损益金额约为500.00万元，对净利润有一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年10月12日
证券简称：粤电力A、粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2018-38广东电力发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月28日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2018年6月27日－2018年6月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王进先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司候选董事、候选监事、全体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东类别|人数|代表股份|比例（%）|
|一|出席现场会议的股东（代理人）|55|3,814,217,055|72.6478%|
||其中：A股股东|5|3,753,989,268|84.3238%|
||B股股东|50|60,227,787|7.5435%|
|二|通过网络投票的股东（代理人）|2|46,450|0.0009%|
||其中：A股股东|1|30,200|0.0007%|
||B股股东|1|16,250|0.0020%|
|三|合计出席会议股东（代理人）|57|3,814,263,505|72.6487%|
||其中：A股股东|6|3,754,019,468|84.3244%|
||B股股东|51|60,244,037|7.5455%|
|四|中小股东（代理人）|54|170,234,202|3.2424%|
||其中：A股股东|4|121,646,842|2.7325%|
||B股股东|50|48,587,360|6.0855%|

二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于变更公司部分董事的议案》
选举郑云鹏先生、李方吉先生为公司第九届董事会董事（简历附后），任期与本届董事会同届。黄镇海先生、姚纪恒先生不再担任公司董事。
截至本公告日，黄镇海先生、姚纪恒先生未持有公司股份。本公司及董事会对黄镇海先生、姚纪恒先生在担任董事期间所作出的重要贡献表示衷心的感谢。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|获得票数|占出席会议有效表决权股份总数比例%|A股股东的表决情况|占出席会议A股股东所持表决权%|B股股东的表决情况|占出席会议B股股东所持表决权%|表决结果|
|郑云鹏|3,813,758,266|99.9868%|3,753,989,270|99.9992%|59,768,996|99.2115%|当选|
|李方吉|3,813,758,266|99.9868%|3,753,989,270|99.9992%|59,768,996|99.2115%|当选|

（2）审议《关于变更公司部分监事的议案》
选举李葆冰先生为公司第九届监事会监事（简历附后），任期与本届监事会同届。赵丽女士不再担任公司监事。
截至本公告日，赵丽女士未持有公司股份。本公司及监事会对赵丽女士在担任监事期间所作出的重要贡献表示衷心的感谢。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|获得票数|占出席会议有效表决权股份总数比例%|A股股东的表决情况|占出席会议A股股东所持表决权%|B股股东的表决情况|占出席会议B股股东所持表决权%|表决结果|
|李葆冰|3,814,217,058|99.9985%|3,753,989,270|99.9989%|60,227,788|99.9730%|当选|

三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一八年六月二十九日
附件
简 历
郑云鹏先生，1968年10月出生。华南理工大学学士，暨南大学工商管理硕士。
高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理。曾任广东省粤电资产经营有限公司战略发展部副部长，广东省粤电集团有限公司战略发展部副部长，广东省粤电集团有限公司战略发展部部长、党支部书记兼广东粤电环保工程管理分公司总经理，黄埔发电厂厂长、党委书记、粤华发电公司总经理，广东粤电天然气有限公司总经理、党支部书记。
李方吉先生，1967年 11月出生。北京水利电力经济管理学院本科学历，天津大学工程硕士学位。高级工程师。现任广东省粤电集团有限公司副总工程师兼粤电集团公司战略发展部部长、党支部书记，广东电力发展股份有限公司董事。曾任深圳市能源总公司工程师，深圳市前湾电力发展有限公司总经理助理、副总经理，深圳市广前电力有限公司总经理助理、工会主席、副总经理、总经理、党委书记，广东粤电靖海发电有限公司党委书记、总经理。
李葆冰先生，1974年9月出生。西安交通大学硕士研究生毕业。高级经济师、高级国际财务管理师。现任广东省粤电集团有限公司财务部副部长，广东电力发展股份有限公司监事。曾任广州市岭南国际企业集团公司预算财务部总经理助理、资产经营部总监，广东粤电财务有限公司投资部经理、副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理。
截至本公告日，上述董事、监事均未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
江苏云意电气股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏云意电气股份有限公司董事会现就提名束哲民先生为江苏云意电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏云意电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议20次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或
发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一九年七月十五日
中利科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2014-082
中利科技集团股份有限公司
关于控股子公司辽宁中利铝合金导线及电缆项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中利科技集团（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁中利”）利用自有资金投资年产能30000吨铝合金导线及电缆生产项目（包括铝合金杆连铸边轧）已于近日投产。公司将进一步完善和优化生产线工艺参数，提高生产线生产运行水平。
上述项目的建成投产，能够扩大辽宁公司在国内、外铝合金导线及其电缆市场的销售份额，拓展公司经营领域，优化经营结构，对公司布局战略的执行起到了积极的作用，提高公司综合竞争力。
上述项目全面达产还需一定时间，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-049广东安居宝数码科技股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日召开了 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据前述议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议和授权有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的议案之日起 12个月。公司本次非公开发行股票申请已于2016年6月3日取得中国证监会的书面核准文件。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议和授权的有效期即将于 2016年 8月 11日到期，获得中国证监会书面核准文件后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，同意将本次非公开发行股票股东大会决议和授权的有效期自前次有效期届满之日起延长 12个月至 2017年 8月 10日。除延长股东大会决议和授权有效期外，本次非公开发行股票方案及对董事会授权的其他内容不变。
公司已于2016年8月1日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。本次延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期相关事宜，尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2016年8月 1日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-099招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：800,000 万元–820,000万元|盈利：385,933万元|
||比上年同期增长：107%-112%||
|基本每股收益|盈利：约0.98元-1.01元|盈利：0.49元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
本期经营业绩同比增长主要系社区开发业务结转毛利同比增加约53亿元。
四、其他相关说明
本期本公司收购了招商局漳州开发区有限公司，按照同一控制下合并追溯调整了上年同期数，调整前上年同期归属于上市公司股东的净利润为37.18亿元，调整后上年同期归属于上市公司股东的净利润为38.59亿元。
计算基本每股收益时，扣除了其他权益工具享有的利润。
本业绩预告是本公司初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年第三季度报告
披露，敬请投资者关注。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月十三日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2014-032河南神火煤电股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 18日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司 2013年度权益分派方案已获2014年4月18日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于2014年4月19日在指定媒体披露。
2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,900,500,000股为基数，向全体股东每10股派0.08元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.072元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.076元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.012元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.004元；持股超过
1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2014年 6月 13日
除权除息日：2014年 6月 16日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2014年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户；
2．以下A股股东的现金股利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|股东账号|
|01|河南神火集团有限公司|08﹡﹡﹡﹡﹡615|
|02|商丘市普天工贸有限公司|08﹡﹡﹡﹡﹡514|
|03|河南惠众投资有限公司|08﹡﹡﹡﹡﹡521|
|04|商丘新创投资股份有限公司|08﹡﹡﹡﹡﹡519|
|05|商丘东方投资股份有限公司|08﹡﹡﹡﹡﹡137|
|06|商丘天翔投资股份有限公司|08﹡﹡﹡﹡﹡416|

六、有关咨询办法
电话：0370—5982722 5982466
传真：0370—5180086
联系人：李元勋 班晓倩
联系地址：河南省永城市东城区光明路 17号，公司董事会办公
室
七、备查文件
1．公司 2013年年度股东大会决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2014年 6月 7日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-038
立讯精密工业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记立载讯、精误密导工性业陈股述份或有重限大公遗司漏（。以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年8月24日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议已于2017年8月14日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张纵东先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
与会监事同意通过《2017年半年度报告及其摘要》，并发表如下专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的立讯精密工业股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
与会监事同意通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司监事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-099西安宝德自动化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人完成增持计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月10日收到公司控股股东、实际控制人赵敏、邢连鲜夫妇及其一致行动人赵伟先生的通知，其于 2015年 7月做出的关于增持宝德股份股票的计划已经完成。现将有关情况公告如下：
一、增持计划及其具体内容
1、增持人
公司控股股东、实际控制人赵敏、邢连鲜夫妇及其一致行动人赵伟先生（赵敏先生的弟弟）。
2、增持计划的具体内容
2015年7月6日，公司发布了《关于控股股东、实际控制人承诺不减持及增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-052），公司控股股东、实际控制人赵敏、邢连鲜夫妇计划自2015年7月6日起未来六个月内增持不低于300,000股公司股份，并在增持完成后十二个月内不转让其所持有的公司股份。
2015年 7月 9日，公司发布了《关于股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-055），公司股东赵伟先生计划自2015年7月5日起未来六个月内增持不低于价值人民币1,000万元的公司股份，并在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。
二、增持计划的实施情况
截止目前，赵敏、邢连鲜夫妇及赵伟先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份760,600股，约占公司总股本的0.60%。具体情况如下：
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|增持人|增持日期|增持方式|增持股数|成交均价|增持金额|
|赵敏|2015/7/6|竞价交易|20,000|21.570|431,400.00|
|邢连鲜|2015/7/6|竞价交易|39,700|21.570|856,329.00|

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|-|-|-|-|-|-|
||2015/7/6|竞价交易|253,400|21.766||
|赵伟|2015/9/1|竞价交易|148,000|21.788|3,224,624.00|
|赵伟|2015/9/2|竞价交易|300|19.800|5,940.00|
|赵伟|2015/9/14|竞价交易|57,300|21.973|1,259,052.90|
|赵敏|2015/9/14|竞价交易|84,600|21.300|1,801,980.00|
|赵敏|2015/9/15|竞价交易|51,500|19.393|998,739.50|
|赵敏|2015/12/8|竞价交易|14,000|35.012|490,168.00|
|赵敏|2015/12/9|竞价交易|91,800|34.709|3,186,286.20|
|合计|-|-|760,600|-|17,770,024.00|

三、增持人增持前后持有公司股份数量及比例
本次增持前，赵敏先生持有公司股份54,097,300股，占公司总股本的42.78%；邢连鲜女士持有公司股份6,579,450，占公司总股本的5.20%；赵伟先生持有公司股份 270,000股，占公司总股本的0.21%。
本次增持完成后，赵敏先生持有公司股份54,359,200股，占公司总股本的42.99%；邢连鲜女士持有公司股份6,619,150，占公司总股本的5.23%；赵伟先生持有公司股份729,100股，占公司总股本的0.58%。
四、增持行为的合法合规性
本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号文）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上[2015]340号）等法律、法规的规定。本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件及影响公司上市地位。
五、承诺事项
赵敏先生承诺，在增持完成日2015年12月9日后十二个月内不转让其所持有的公司股份。
邢连鲜女士承诺，在增持完成日 2015年 7月 6日后十二个月内不转让其所持有的公司股份。
赵伟先生承诺，在增持完成日2015年9月14日后六个月内不转让其所持有的公司股份。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年十二月十日