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证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-126证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于转让新能（蚌埠）能源有限公司100%股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司将全资子公司新能（蚌埠）能源有限公司100%股权转让给安徽泓润石油化工销售有限公司，转让价格为5,545.32万元。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）于2017年11月30日召开第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于转让新能（蚌埠）能源有限公司
100%股权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
（一）交易基本情况
公司第八届董事会同意公司将持有的全资子公司新能（蚌埠）能源有限公司
（简称“新能（蚌埠）”）100%股权转让给安徽泓润石油化工销售有限公司（简称“安徽泓润”），转让价格为5,545.32万元。转让完成后，公司将不再持有新能（蚌埠）股权。
截至本公告日，尚未就上述股权转让事项签署相关协议。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让新能（蚌埠）能源有限公司100%股权的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事同意本项交易，并发表独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于出售资产事项的独立意见》）。
本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
公司已对安徽泓润基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。具体情况如下：
1、交易对方基本信息
受让方：安徽泓润石油化工销售有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
企业住所：安徽省蚌埠市锥子山路 50号（油泵房）
注册资本：100.00万元
法定代表人：朱旺
成立时间：2013年04月19日
经营范围：车用柴油（闪点大于60°C）、燃料油、基础油、白油、重油、机械油、润滑油、润滑脂、建材、五金工具、水暖器材、机械设备、焦炭、汽车及配件的批发、零售；滤清器材料生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权情况：朱旺持股比例60%；卢宗雷持股比例40%。
2、最近三年业务发展情况：
主要以销售车用柴油、燃料油、基础油、白油、机械重机油等为主要经营业务。
安徽泓润成立4年以来业务逐渐扩大，由成立之初的单一品种销售发展到多元化销售。近3年来，销售规模不断扩大，2015-2017年销售额分别达到1.5亿元、2.5
亿元、4.2亿元，利润水平也逐年提升。
3、安徽泓润与公司之间不存在产权、业务、资产和债权债务等关系，亦非公司实际控制人王玉锁先生控制的其他企业，不是公司关联方。
4、财务情况： 2016年，安徽泓润未经审计的资产总额为1838.72万元，负
债总额为505.01万元，营业收入24999.97万元,净资产为1333.71万元、净利润为598.50万元；截止2017年10月末，安徽泓润未经审计的资产总额为2991.55
万元，负债总额为 652.36万元，营业收入 41999.96万元,净资产为 2339.19万元、净利润为1005.48万元。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为公司持有的新能（蚌埠）能源有限公司100%股权。
企业名称：新能（蚌埠）能源有限公司
住所：安徽省蚌埠市曹锥山路以西
法定代表人：杨宇
注册资本：柒仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营期限：2007年 11月 23日至长期
经营范围：二甲醚的生产、储存和销售（凭许可证在许可有效期限内经营）。
股权情况：公司持股100%
2、交易标的权属状况
公司持有的新能（蚌埠）100%股权产权清晰，不存在质押及其他任何限制转
让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况
新能蚌埠目前处于停产状态。
4、财务情况：
新能（蚌埠）2016年度经审计的资产总额为 8771.37万元，负债总额为
1055.42万元，营业收入 13.20万元，净资产为 7715.95万元、净利润为-688.85万元；截止2017年6月末，新能（蚌埠）经审计的资产总额为 7510.13万元，负债总额为59.49万元，净资产为 7450.64万元、净利润为-265.3万元。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就新能（蚌埠）2016年度、2017年1-6
月财务情况出具标准无保留意见的审计报告，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。
5、评估情况：
北京中和谊资产评估有限公司对交易标的的股东全部权益以 2017年6月30
日为评估基准日进行评估，并于 2017年10月23日出具《新奥生态控股股份有限公司拟转让新能（蚌埠）能源有限公司股权评估项目资产评估报告》（中和谊评报字[2017]11122号），北京中和谊资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。
根据北京中和谊资产评估有限公司对新能（蚌埠）截至 2017年6月30日的
股东权益价值出具的中和谊评报字[2017]11122号评估报告，新能（蚌埠）的净资产评估价值为6,452.94万元（人民币大写：陆仟肆佰伍拾贰万玖仟肆佰元整）。
由于市场等原因，新能（蚌埠）处于停产状态，未来亦无恢复生产的意向。企业由于停产时间较长，各种设备设施缺乏维护保养，多数处于待报废状态，不具备原设计生产能力。通过对企业总体情况、财务状况、持续经营能力等进行综合分析后，在评估价值的基础上，经交易双方充分友好协商，最终确定交易价格为
5,545.32万元。
7、债权债务情况
2016年5月，公司与新能（蚌埠）发生资金往来款项，截至本公告披露日，
新能（蚌埠）应收公司 35,753,203.90元往来款。经交易双方协商，拟由安徽泓润
承接公司该笔债务。截至本公告披露日尚未取得债权人新能（蚌埠）的书面认可，待债权债务人及安徽泓润签署相关文件后，公司将另行披露。
四、交易合同的主要内容
截至本公告日，公司未与交易方签署相关协议，待协议签署后公司将另行披露。
五、涉及出售资产的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况，出售新能（蚌埠）股权所得款项将用于补充公司流动资金。
六、股权转让事项目的及对公司的影响
（一）交易目的
为优化资产结构，减少投资损失，合理配置资源，增强公司持续发展能力和盈利能力。
（二）对公司的影响
由于新能（蚌埠）已经停止经营，本次交易不会对公司经营业绩产生重大影响。
预计本次交易将损失约 1700万元，具体以公司年终财务审计为准。
本次交易完成后，公司不再持有新能（蚌埠）股权，不再将其纳入公司合并报表范围，公司不存在为新能（蚌埠）提供担保、委托其理财及被其占用资金等情况。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－004
中房置业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司筹划出售资产，公司于2015年10月23日披露了重大资产重组停牌公告，公司股票于2015年10月23日起停牌。公司于2015年12月2日披露了《重大资产出售报告书（草案）》等相关文件，并于2015年12月16日披露了《关于对上海证券交易所审核意见函的回复》，同时披露了《重大资产出售报告书草案（修订稿）》等文件。
因收到大股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“大股东”）以及第二大股东天津中维商贸集团有限公司（以下简称“二股东”）发来的《拟筹划重大资产重组的告知函》，大股东和二股东正在筹划与我公司有关的重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月16日起继续停牌。经公司与大股东及二股东确认，此次重大资产重组与公司前次重大资产出售不相关。2015年12月17日，公司第八届董事会二十一次会议（临时）审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自2015年12月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2016年1月4日，公司第八届董事会二十三次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016年 1月23日起继续停牌不超过2个月，并将提交股东大会审议公司股票延期复牌的议案。
法律法规的规定向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金。目前相关中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年1月5日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-080西藏诺迪康药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因非公开发行股票事宜分别于2016年7月20日、2016年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161437号）、《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161437号），公司根据反馈意见的要求，已会同所聘请的相关中介机构，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并对公司申请文件有关内容进行了修订和补充说明（详见公司于 2016年 7月 21日、2016年8月6日、2016年8月24日、2016年10月11日、2016年10月13日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告），同时向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
现根据审核期间中国证监会对公司本次非公开发行股票申请文件的审核要求，公司及相关中介机构再次认真论证分析，对中国证监会所关注的有关问题进行了补充回复，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于西藏诺迪康药业股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2016年10月31日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2015-058
债券代码：122191 债券简称：12桂冠01
广西桂冠电力股份有限公司
关于“12桂冠01”债券回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、回售代码：100911。
2、回售简称：桂冠回售。
3、回售价格：100元/张。
4、回售申报期：2015年10月14日、15日、16日。
5、回售款到账日：2015年10月26日(因10月24日为休息日，顺延)。
6、回售申报有效数量：0手，回售金额0元。
根据《广西桂冠电力股份有限公司 2012年公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司 2012年公司债券（债券简称：12桂冠01，债券代码：122191）的债券持有人有权选择在回售申报期（2015年 10月 14日、15日、16日），将其持有的“12桂冠01”债券全部或部分进行回售申报登记(回售简称：桂冠回售,回售代码：100911)，回售的价格为 100元/张，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的品种面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申
报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受本期债券后续期限票面利率4.80%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12桂冠01”
公司债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为0手，回售金额为0元，故在2015年10月26日回售款资金到帐日公司无需发放回售资金。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2015年 10月 20日
股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2015-56东方金钰股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞丽金泽投资管理有限公司（以下简称“瑞丽金泽”）持有本公司限售流通股97,718,328股，占本公司总股本的21.72%，是本公司第二大股东。
2015年5月15日，公司接到第二大股东瑞丽金泽通知，瑞丽金泽将其持有的本公司97,718,328股（占本公司股份总数的21.72%）限售流通股质押给长城证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为 2015年5月15日，回购交易日为2018年5月9日。
截止 2015年 5月 15日，瑞丽金泽合计质押其持有本公司 97,718,328股限售流通股，占总股本的21.72%。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
二O一五年五月十五日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2016-043浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）于 2016年 10月 27日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任闵峥先生为公司证券事务代表，聘期至公司第三届董事会届满日止。
闵峥，男，1987年 3月出生，汉族，本科学历，中级经济师。2010年 2月至 2012年 6月在湖州鼎盛担保有限公司担任客户经理，2012年 7月至 2014年 1月在湖州工信担保有限公司担任客户经理，2014年 2月至今在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司证券部工作，已于 2016年 7月取得上海证券交易所第七十四期董事会秘书资格证。截至公告日，闵峥先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
电话：0572-2756170
传真：0572-2756309
邮箱：investor@dehong.com.cn
通讯地址：浙江省湖州市南太湖大道 1888号
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-065中衡设计集团股份有限公司
关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中衡设计集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1351号）的核准，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）31,673,728股，发行价格为人民币18.88元/股，募集资金总额597,999,984.64元，扣除与发行有关的费用 24,297,291.27元，实际募集资金净额为 573,702,693.37元。
2016年8月23日，募集资金足额划至公司指定的资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第115911号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，公司于 2016年 4月 24日召开第二届董事会第二十次会议全票审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，同意公司在商业银行设立募集资金专项账户，并授权公司管理层在募集资金到账后一个月内与募集资金存放银行及保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署募集资金专户存储三方监管协议。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金专户开户行|银行账号|存储金额（元）|用途|
|中国银行股份有限公司苏州分行|515769067273|478,471,985.20|收购重庆卓创国际工程设计有限公司100%股权项目/支付发行相关费用|
|兴业银行股份有限公司苏州分行|206610100100496840|100,000,000.00|收购重庆卓创国际工程设计有限公司100%股权项目|

公司及保荐人东吴证券已于近日与中国银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行在苏州分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、《三方监管协议》的主要内容
《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下：
（一）公司已在募集资金专户存款银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司募集资金及相关发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司和募集资金专户存款银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）东吴证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
东吴证券承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
东吴证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存款银行应当配合东吴证券的调查与查询。东吴证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）公司授权东吴证券指定的保荐代表人苏北、尤剑可以随时到募集资金专
户存款银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存款银行应当及时、准确、
完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存款银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；东吴证券指定的其他工作人员向募集资金专户存款银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）募集资金专户存款银行按月（每月10日前，遇节假日顺延）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，抄送给东吴证券，并应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知东吴证券，同时提供专户的支出清单。
（七）东吴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东吴证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存款银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）募集资金专户存款银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合东吴证券调查专户情形的，公司可以主动或在东吴证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）东吴证券发现公司、募集资金专户存款银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自公司、募集资金专户存款银行、东吴证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2016年9月1日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2017－004
大商股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2016年 12月 30日以书面、电子邮件形式发出,会议于2017年1月6日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 12人,实际参加会议董事 12人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究，一致审议通过以下决议：
一、关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案
原公司董事姜福德因个人原因离职，不再担任公司董事职务（详见公司临时公告2016-047），为完善公司治理结构，公司董事会提名委员会提名李伟为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人（董事候选人简历详见附件），董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。公司独立董事就关于提名李伟为第九届董事会董事发表独立意见如下：公司提名李伟为董事候选人的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效；经了解董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名李伟为公司第九届董事会董事候选人。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于公司改聘会计师事务所的议案
因公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用未达成一致，公司董事会审计委员会提议改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见《大商股份有限公司关于改聘
会计师事务所的公告》（公告编号2017-006）。
三、关于召开 2017年第一次临时股东大会有关事宜的议案
公司董事会决定于 2017年 1月 23日（星期一）在大连市中山区青三街 1号公司十一楼会议室召开 2017年第一次临时股东大会，审议表决上述第一、二项议案。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-005）。
特此公告。
大商股份有限公司董事会2017年1月7日
附件：董事候选人简历
李伟：男，1966年生。2010年9月至2014年6月任漯河千盛百货驻店总经理；2014年 7月至 2015年 8月任大连千盛百货和平广场店驻店总经理；2015年9月至今任办公中心副主任。
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-109债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2018年 9月 29日以短信、电话及邮件形式发出通知，于 2018年 10月 10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁条件已经满足，同意公司根据 2017年第四次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 28名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计492万股。
公司董事马剑昌先生、刘昌东先生、岑远川先生是本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
（二）审议通过了《关于拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的议案》
公司董事长张兴海先生、董事张兴礼先生、张正萍先生系本次关联交易的关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
（三）审议通过了《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2018年10月12日
西南证券股份有限公司
关于浙江金海环境技术股份有限公司
首次公开发行限售股解禁之核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）担任浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“金海环境”、“发行人”）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对金海环境本次首次公开发行限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行股票及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕708号”文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,250万股，并于2015年5月18日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本为 21,000万股，其中无限售条件流通股为5,250万股，有限售条件流通股15,750万股。
截至本核查意见出具日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司总股本仍为21,000万股，其中无限售条件流通股为5,250万股，有限售条件流通股15,750万股。
二、限售股份持有人的承诺及执行情况
根据金海环境《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下：
股东杨克明先生承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在其担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人的股份。
股东浙江正茂创业投资有限公司、深圳市领修创业投资企业（有限合伙）、
新余信安投资有限责任公司（原：北京太合龙翔投资有限责任公司）、杭州懿昂投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理该公司直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
股东黄静芳女士、毛顺友先生、沈岚女士、吴永祥先生、蔡立明先生、杨金方先生、王力军先生承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
经核查，截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了股份锁定的承诺。
三、本次限售股份上市流通情况说明
1、本次限售股上市流通数量为 40,506,264股，占公司总股本比例为19.29%；
2、本次限售股上市流通日期为2016年5月19日；
3、本次解除限售股股东数量为 12名，股份解除限售及上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股数量（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|浙江正茂创业投资有限公司|7,500,000|7,500,000|7,500,000||
|2|深圳市领修创业投资企业（有限合伙）|6,000,000|6,000,000|6,000,000||
|3|新余信安投资有限责任公司|6,000,000|6,000,000|6,000,000|原：北京太合龙翔投资有限责任公司|
|4|沈岚|4,475,000|4,475,000|4,475,000||
|5|毛顺友|3,150,000|3,150,000|3,150,000||
|6|黄静芳|3,000,000|3,000,000|3,000,000||
|7|杨金方|3,000,000|3,000,000|3,000,000||
|8|王力军|1,503,132|1,503,132|1,503,132||
|9|杨克明|1,503,132|1,503,132|-|公司原监事|
|10|吴永祥|1,500,000|1,500,000|1,500,000||
|11|蔡立明|1,500,000|1,500,000|1,500,000||
|12|杭州懿昂投资有限公司|1,375,000|1,375,000|1,375,000||
||合计|40,506,264|40,506,264|39,003,132||

注：杨克明先生于2016年4月21日辞去公司监事职务。
四、资金占用及违规担保情况
经本保荐机构核查，金海环境不存在大股东占用资金情况，本次申请限售
股份上市流通的限售股份持有人也不存在对公司的非经营性资金占用情况。金海
环境亦不存在违规对限售股份持有人担保的情况。
五、本次股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|3、其他境内法人持有股份|137,868,736|-20,875,000|116,993,736|
||4、境内自然人持有股份|19,631,264|-19,631,264|-|
||有限售条件的流通股份合计|157,500,000|-40,506,264|116,993,736|
|无限售条件的流通股份|A股|52,500,000|40,506,264|93,006,264|
||无限售条件的流通股份合计|52,500,000|40,506,264|93,006,264|
|股份总额||210,000,000|-|210,000,000|

六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、金海环境本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规和规范性文件的要求；
2、金海环境本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，金海环境关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对金海环境本次限售股份上市流通无异议。
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2014-065浙江康恩贝制药股份有限公司
八届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2014年第二次临时会议于2014年7月4日以通讯方式召开。会议通知于2014年7月1日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 8人，实际参加审议表决董事 8人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
一、通过《关于中药饮片业务关联交易的议案》。
1、同意本公司采购浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司全部中药饮片材料（含饮片原材料、饮片包装材料、花粉包材、辅料等）合计233.34万元（含税，下同）。
对本项议案，关联董事胡季强、吴仲时、陈国平、张伟良先生回避表决。表决结果： 4票赞成，0票反对，0票弃权。
2、同意本公司全资子公司金华市益康医药有限公司采购浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司中药饮片成品（含酸枣仁、赤芍、重楼、石斛等 1329种）合计 1,522.82万元。
对本项议案，关联董事胡季强、吴仲时、陈国平、张伟良先生回避表决。表决结果： 4票赞成，0票反对，0票弃权。
以上两项有关中药饮片关联交易金额为1,756.16万元。
具体内容详见同日披露的2014-066号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于中药饮片业务关联交易的公告》。
二、通过《关于以子公司股权质押申请并购贷款的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司以持有的贵州拜特制药有限公司（以下简称：贵州拜特）51%的股权为质
押物，质押给中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称:中信银行杭州分行）或中信银行杭州分行联合交通银行股份有限公司杭州滨江支行组成的银团，用于申请总额 4.7亿元人民币的银行并购贷款。该项并购贷款用于支付本公司所受让的贵州拜特51%股权转让款的第二期余款。届时公司将按照相关协议约定，办理质押及贷款手续。
4月 23日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了公司以现金人民币 9.945亿元受让朱麟先生持有的贵州拜特51%股权的议案。受让股权所需资金由公司采取多种方式自筹解决（具体内容详见2014年4月8日刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2014-029号《浙江康恩贝制药股份有限公司收购贵州拜特制药有限公司51%股权的公告》）。按照协议约定，股权转让第一期51%的款项已经支付。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2014年7月5日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-053
江苏立霸实业股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月30日13点30分
召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月30日
至2018年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年11月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603519|立霸股份|2018/11/26|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间、地点及联系方式
登记时间：2018年11月27日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00）
登记地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部
通讯地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号
联系人：阮志东
联系电话（传真）：0510-87061738
邮政编码：214205
六、 其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2018年11月13日
附件1：授权委托书
报备文件：
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏立霸实业股份有限公司：
兹委托 _____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年11
月30日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2015-039
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于大股东股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，本公司大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“大股东”）持有的本公司 42000万股流通股（占公司总股本的40.70％），由华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）申请，被北京市第四中级人民法院司法冻结，冻结起始日为 2015年10月20日，冻结期为三年。
公司立即向大股东了解此事，经了解，2013年华融信托与某地产公司签订一份信托合同，以转让特定股权收益权的方式由华融信托向该地产公司提供开发资金，并约定期限由该公司回购该收益权。合同涉及金额为人民币3.4亿元，约定的担保措施包括：该房地产公司的股权质押担保；该房地产公司的土地资产抵押担保；该房地产公司实际控制人及亲属提供连带保证责任担保；大股东提供连带保证责任担保。
现因该房地产公司未能履行回购收益权的约定，华融信托提起诉讼，请求该房地产公司履行回购义务，支付回购价款，并采取了资产保全手段，其中包括冻结大股东所持公司股份。
公司并进一步了解到，大股东已经进行了法律咨询，并准备采取法律应对措施。大股东认为，该合同涉及金额仅三亿多，华融信托却冻结了公司价值三十亿元的股份，金额上严重不对等，属于保全过度。并且，该合同有大量物权担保，担保物价值完全可以覆盖合同金额。鉴于此，大股东将与华融信托进行协商，或者考虑向法院提出复议，要求解除全部或部分保全措施，对冻结股份实施解冻。
大股东在股份被冻结期间，仍然依法享有包括投票权在内的民事权利，本公司运行和经营管理不会受到影响。
公司将密切关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年10月22日
招商证券股份有限公司
关于千禾味业食品股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”、“千禾味业”）2018年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对千禾味业拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查。核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准千禾味业食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】183号）核准，公司于 2018年6月20日公开发行了 3,560,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币 356,000,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 347,798,600.00元。上述募集资金已于2018年6月26日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2018CDA10516号《验资报告》。募集资金计划用于年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用和暂时闲置情况
截至 2018年 12月 31日，公司已按照募集资金使用计划使用募集资金20,877.83万元，剩余未使用募集资金存放于募集资金专户或正在进行现金管理。
三、公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财的基本情况
1、现金管理额度
根据募投项目推进计划，近期公司募集资金存在阶段性闲置的情况。因此，为提高资金使用效率，公司拟使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
2、现金管理期限
本次现金管理的期限为自本事项经公司股东大会审议通过之日起 12个月内。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
3、现金管理产品品种
现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。闲置募集资金的投资品种为流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。
4、实施方式
授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。
5、信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及时做好现金管理实施情况的信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
1、公司将根据募投项目进展情况以及公司生产经营需要，同时针对安全性、投资期限和收益情况选择合适的现金管理产品。
2、财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施予以控制。
4、公司独立董事、监事会和保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、相关审核和批准程序
千禾味业使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。
该事项尚需公司股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次千禾味业使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项已履行了必要的审议程序，独立董事发表同意意见。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构同意上述千禾味业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于千禾味业食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页。）
保荐代表人：
____________________ ____________________
黄 华 谭国泰
招商证券股份有限公司年 月 日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2018-004广西丰林木业集团股份有限公司
关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司原限制性股票授予对象刘卫军和钟作杰离职，公司拟对其持有的已获授但尚未解锁的共计85万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.43元/股，并按照《广西丰林木业集团股份有限公司2017年度限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定加算同期银行存款利息。
鉴于公司第四届董事会第十一次会议及公司2016年度股东大会审议通过了公司2016年度权益分派方案并已于2017年5月实施，根据《激励计划（草案）》，由于本次限制性股票回购注销完成之前公司已实施上述权益分配方案，公司将对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议于2018年1月15日审议通过《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》，调整后，需要回购的限制性股票数量由85万股调整为170万股，回购价格调整为2.215元/股，并按照《激励计划（草案）》的规定加算同期银行存款利息。
上述回购注销全部完成后，公司股份总数将由95,818.40万股变更为95,648.40万股，注册资本将由95,818.40万元变更为95,648.40万元。
更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，变更注册资本并对《公司章程》进行如下修订：
||||
|-|-|-|
|条款序号|变更前内容|变更后内容|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币958,184,000元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币956,484,000元。|
|第十六条|公司的股份总数为95,818.40万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值。|公司的股份总数为 95,648.40 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值。|

公司本次变更注册资本并修订《公司章程》的程序及内容符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
上述变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2018年1月16日
江苏亨通光电股份有限公司
独立董事关于调增与亨通财务有限公司之间金融服务日常
关联交易相关额度的独立意见
根据公司所提供的有关材料，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第十四次会议《关于调增与亨通财务有限公司之间金融服务日常关联交易相关额度的议案》发表如下独立意见:
（一）公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案是关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此议案进行了表决。会议履行了法定程序。
（二）本次关联交易事项，公司根据2015年度经审计的总资产金额，调增与亨通财务有限公司之间金融服务日常关联交易相关额度，更有利于利用财务公司资金融通管理平台，拓宽融资渠道、提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益和公司发展的需要。
综上，独立董事同意公司调增与亨通财务有限公司之间金融服务日常关联交易相关额度。
二〇一六年四月二十二日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-079债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届监事会 2016年第一次会议（临时会议）决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会2016年第一次会议（临时会议）于2016年6月7日在上海市东安路8号青松城大酒店召开，应到会监事3人，实到会监事3人。本次会议由李春先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
选举本公司第七届监事会主席。
选举李春先生为本公司第七届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司监事会二零一六年六月七日