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证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2019-011横店影视股份有限公司
关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

现金管理受托方：不限于银行、证券公司、信托等金融机构
现金管理金额：不超过180,000万元人民币
委托理财期限：自 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会决议之日止
为提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
一、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
二、额度及期限
公司拟使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
三、投资产品范围
购买投资期限不超过12个月的理财产品，理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。
以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。理财产品不得质押。
四、具体实施方式
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。
五、资金来源
委托理财资金为公司自有闲置资金。
六、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管自有闲置资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
七、对公司经营的影响
公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
八、本次对自有闲置资金进行现金管理的决策程序
1、董事会审议情况
横店影视股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。并提请公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
2、独立董事独立意见
公司独立董事就公司对自有闲置资金进行现金管理的事项出具了独立意见，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过18亿元的自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有资金进行现金管理的事项，并提请股东大会审议。
3、公司监事会意见
横店影视股份有限公司第二监事会第四次会议审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，认为对公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《横店影视股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、《横店影视股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、《横店影视股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
华友钴业关于通过高新技术企业复审的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-001浙江华友钴业股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733003161），认定本公司通过高新技术企业复审，有效期三年（发证时间为2017年11月13日）。
根据国家相关规定，通过高新技术企业复审后，本公司自2017年起连续三年（2017年至2019年）将继续享受国家高新技术企业的优惠政策，即公司所得税按15%的税率执行。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2015-58
大唐华银电力股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年11月18日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号公司本部
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|854,566,017|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.97|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由邹嘉华董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事邹嘉华、梁永磐、侯国力、周浩、罗建军、冯丽霞、傅太平、易骆之、张亚斌9人出席会议，董事寇炳恩、刘传东因公出差，未出席会议。
2、公司在任监事 7人，出席 3人，监事梁放、吴晓斌、甘伏泉出席会议，监事王元春、柳立明、段毛生、吴启良因公出差，未出席会议。
3、董事会秘书周浩、副总经理王万春、俞东江、罗日平、韩旭东出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|245,746,146|99.98|0|0.00|25,900|0.02|

2、议案名称：《关于公司为大唐华银攸县能源有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|854,539,117|99.99|1,000|0.00|25,900|0.01|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》|36,763,138|99.92|0|0.00|25,900|0.08|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团公司（持股608,793,971股）已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南环海律师事务所
律师：朱军、李可人
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大唐华银电力股份有限公司
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-086基蛋生物科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的通知已于2019年5月31日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于 2019年 6月 5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中 5人现场参会，4人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-081）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-081）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-082）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于新增 2019年度日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于新增 2019年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-083）。
本项议案需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。关联董事苏恩本、苏恩奎、孔婷婷回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司认购江苏紫金弘云健康产业基金份额的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司拟认购江苏紫金弘云健康产业基金份额的公告》（公告编号：2019-084）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-085）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2016-008亚宝药业集团股份有限公司
关于撤回盐酸妥洛特罗贴片药品注册申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）最新有关药品的审评审批政策，并结合公司实际情况，向国家药监局提交了撤回盐酸妥洛特罗贴片申报生产的申请并获得批准。现将相关信息公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：盐酸妥洛特罗贴片
剂型：贴剂
规格：10cm2:2mg（以妥洛特罗计）
申请事项：化学药品：6类
申报阶段：生产
申请人：亚宝药业集团股份有限公司
受理号：CYHS1201494
二、药品其他相关情况
公司于2009年9月19日通过技术转让方式获得盐酸妥洛特罗贴片临床研究的技术及相关批件（批件号：2003L03552），并于 2012年 11月 2日向国家药监局提交生产申请并获受理。
盐酸妥洛特罗贴片的适应症：主要用于缓解支气管哮喘、急性支气管炎、慢性支气管炎、肺气肿等气道阻塞性疾病所致的呼吸困难等症状。
根据数据资料，2015年全球市场同类产品销售额约为1.07亿美元，国内市场同类产品销售额为人民币1亿元左右。
截止本公告日，公司在盐酸妥洛特罗贴片研发项目上累计已投入研发费用人民币365万元左右。
三、撤回药品注册申请的原因
根据国家食品药品监督管理总局《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》（2015年第117号）和《关于发布药物临床试验数据现场核查要点的公告》（2015第228号）的相关精神和核查要求，亚宝药业组织了在审评排队品种“盐酸妥洛特罗贴片”相关的药学研究、样品试制以及临床试验的自查核查，根据自查核查结果主动撤回注册申请，待补充完善相关研究后再重新提交。
四、对公司的影响及风险提示
本次撤回盐酸妥洛特罗贴片的注册申请，不会对公司当期及未来生产经营产生重大影响。
公司高度重视医药研发工作，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多、容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2019-047号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于2018年非公开发行股票预案
二次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 4日怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议和2018年12月20日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》。
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190033号）（“《反馈意见》”）的要求，2019年 4月17日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司 2018年非公开发行股票预案的议案》。
根据监管要求及相关法律法规的规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，并结合公司的实际情况，公司董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权范围内，于2019年10月21日公司第四届董事会第四次会议审议通过了非公开发行更新方案，并对非公开发行股票预案进行了修订。本次修订主要涉及募集资金总额的调整，由原“不超过 3亿元”调整至“不超过24,333万元”。
根据前述内容及相关文件规定，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
预案章节 修订内容
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|-|
|特别提示|
|一、公司的基本情况|
|二、本次非公开发行的背景和目|

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|-|
|的|
|三、发行对象及其与公司的关系|
|四、本次非公开发行方案|
|七、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序|
|一、发行对象基本情况|
|二、附条件生效的股份认购协议概要|
|一、本次募集资金的使用计划|
|二、本次募集资金的必要性和可行性|
|三、本次补充流动资金依据的测算过程|
|二、国际贸易摩擦及产业政策变化风险|
|七、公司经营业绩波动的风险|
|二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况|
|一、本次发行的影响分析|
|五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报、增强公司持续回报能力采取的措施|

针对上述修订，公司编制了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2018年非公开发行股票预案（修订稿）》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2019年10月21日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-018杭州海兴电力科技股份有限公司
关于2018年度银行授信申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议并一致通过了《关于公司2018年度银行授信申请的议案》。
根据公司2018年生产经营情况的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州半山支行等银行申请最高综合授信人民币32亿元融资额度，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，授权董事长周良璋先生与相关银行签署相关综合授信合同文本。
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|授信银行|授信金额|
|中国工商银行股份有限公司杭州半山支行|人民币2亿元|
|中国银行股份有限公司高新技术开发区支行|人民币7亿元|
|中国建设银行股份有限公司高新支行|人民币3亿元|
|交通银行股份有限公司杭州浣纱支行|人民币1.5亿元|
|中国进出口银行|人民币12亿元|
|渣打银行（中国）有限公司杭州分行|美元2,000万|
|其他银行|人民币5.2亿元|

本议案自2017年年度股东大会审议通过之日至2018年年度股东大会召开之
前有效。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
宁波韵升股份有限公司
2013年度内部控制的自我评价报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、内部控制建设情况
公司2013年管理活动的主题是，全面提升基础管理工作的质量与效率。公司根据中国证监会要求，全面实施《企业内部控制基本规范》，制订《基础管理工作与内控建设年度工作计划》、《内部控制管理制度》及《内控实施工作方案》，将加强和规范企业内控与提升基础管理工作水平密切结合，既提升各项工作的质量与效率，又确保主要业务处于受控状态。
1、抓好制度建设。2013年公司对制度总框架进行了有效梳理和整合。截止2013年12月底，公司颁布制度79个，其中2013年修订60个、新制订6个。
2、抓好制度学习。公司体系管理部拟订了详细的制度培训计划，组织各职能部门负责人及相关岗位员工认真学习，并在学习过程中详细讲解内控重点，确保流程、权限、内控重点能被正确理解。
3、抓好制度执行情况检查。公司成立专项检查组，组织人员对内控体系运行情况进行现场检查，查出不符合项19项、观察项21项，上述问题全部于 2013年年底前整改完毕。
三、内部控制自我评价
公司对内部控制体系的完善性和运行的有效性进行了全面评价，认为：公司内部控制体系已覆盖了生产、经营、管理的各个层面和重要环节，形成了比较完整的内部控制体系并得到有效执行，不存在重大缺陷。
四、内部控制审计情况
2013年，本公司聘请师天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度的内部控制情况进行审计，并出具内控审计报告。
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
宁波韵升股份有限公司董事会
2014年4月25日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2018-033
国投电力控股股份有限公司
关于代偿东源曲靖融资租赁款项后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2012年度股东大会审议批准，公司于 2013年 12月 4日为国投曲靖发电有限公司（简称“国投曲靖发电”，现更名为“东源曲靖能源有限公司”、简称“东源曲靖”）向兴业金融租赁有限责任公司（简称“兴业金融租赁”）金额 5亿元、期限为6年的融资租赁提供了信用担保。
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让国投曲靖发电55.4%股权的议案》。根据公司与股权受让方云南东源煤业集团有限公司（简称“东源煤业”）签订的《产权交易合同》，对上述担保约定如下：
“东源煤业应通过适当方式确保于产权交易标的变更登记至东源煤业名下后180日内完全解除国投电力之担保责任”。
就公司基于上述担保而可能于未来取得的对标的企业的追偿权，东源煤业及云南煤化工集团有限公司（简称“云煤化集团”）已提供连带责任反担保。
股权受让方东源煤业未能在股权受让工商变更办理完毕后 180日内（2014年12月21日前）解除本公司之担保责任，且截至2018年 6月 20日仍未完成。
根据东源曲靖与兴业金融租赁签署的《融资租赁合同》（合同编号:CIBFL-2013-069-HZ，简称“《融资租赁合同》”）以及《租金调整通知书》，截至 2016年 3月 18日，债务人东源曲靖已按期足额支付《融资租赁合同》前 9期租金。之后，东源曲靖应按期向兴业金融租赁支付第10—18期租金，但由于东源曲靖无力全额偿付，国投电力作为《融资租赁合同》担保人，向兴业金融租赁支付了第10—18期租金等未付款项分别为 3,621.64万元、2,893.96万元、 2,440.04万元、2,985.87万元、3,015.45万元、3,056.99万元、3,573.91万元、3,566.05万元、3,556.81万元。
截至2018年6月20日，国投电力代偿东源曲靖融资租赁款项共计28,710.72万元。
云南省昆明市中级人民法院于2016年8月23日受理了对云煤化集团的重整申请，并规定债权人于2016年11月4日前，向云煤化集团管理人申报债权。公司依据法律规定、云煤化集团反担保函及公司代偿后的书面追偿通知，已于 2016年 11月 1日赴昆明向云煤化集团管理人现场递交了债权申报文件。此后，公司于 2016年 12月 8日参加了云煤化集团第一次债权人会议，于 2017年 5月 23日参加了云煤化集团第二次债权人会议。2017年 7月 3日，公司收到通知，云煤化集团重整计划经债权人会议表决通过并获昆明中院裁定批准。
根据重整计划，云煤化集团拟以现金、持有的云南云维股份有限公司（简称“云维股份”）股票及云煤化集团自身股权作为偿债资源实现对普通债权人名义100%清偿。云煤化集团管理人对普通债权清偿安排为：（1）现金清偿比例为12%；
（2）以云煤化集团持有云维股份股票清偿比例为17%，抵债价格为15元/股；（3）以云煤化集团自身股权清偿比例为71%，云煤化集团自身股权是指云南省国资委无偿让渡其对云煤化集团的股东权益作为偿债资源，以每0.01%的出资比例按345万元的价格抵偿。
公司作为普通债权人，截至2018年6月20日共计收到2,446,625股云维股份股票、0.44%的云煤化集团股权、863.52万元现金。
后续，公司将密切跟踪云煤化集团重整计划执行情况，以及云维股份、云煤化集团股权价值变动情况。
公司将持续披露该事项的进展情况，提醒投资者注意相关风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2018年6月21日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2019-011
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日9点 30分
召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年度财务决算报告|√|
|4|2019 年度财务预算报告|√|
|5|2018 年度报告全文及摘要|√|
|6|2018 年度利润分配预案|√|
|7|2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告|√|
|8|关于 2019 年向金融机构申请授信额度及融资的议案|√|
|9|关于 2019 年为全资子公司提供担保额度的议案|√|
|10|关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案|√|

会议将听取《独立董事 2018年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。
公司将在 2018年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2018年年度股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603567|珍宝岛|2019/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2019年5月15日上午9时—11时；下午14时—16时。
（二）登记地点：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼贵宾室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有
表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
（一）会期一天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室
（三）联系方式：电话：（0451）86811969
传真：（0451）87105767
邮编：150060
联系人：张钟方
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2019年4月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月17日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018 年度董事会工作报告||||
|2|2018 年度监事会工作报告||||
|3|2018 年度财务决算报告||||
|4|2019 年度财务预算报告||||
|5|2018 年度报告全文及摘要||||
|6|2018 年度利润分配预案||||
|7|2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告||||
|8|关于 2019 年向金融机构申请授信额度及融资的议案||||
|9|关于 2019 年为全资子公司提供担保额度的议案||||
|10|关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2016-039
光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第八次会议通知于 2016年 5月 6日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2016年 5月 17日在西藏北路 199号光明地产总部大厦 17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由公司监事会主席钟尚文主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
《关于募集资金临时补充流动资金的议案》
2015年11月23日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司于2015年度将部分募集资金60,000万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用到期日为2016年5月23日。截至2016年5月13日，公司已将用于暂时补充流动资金的60,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务成本，本次监事会同意公司于2016年度将部分募集资金60,000万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用到期日为2016年11月17日。
具体内容详见 2016年 5月 18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-042）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、公司监事会已对上述议案发表了同意的专项意见。
具体内容详见 2016年 5月 18日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会二○一六年五月十八日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-012普莱柯生物工程股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基于公司经营发展的需要，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任康笃利先生为公司副总经理，聘期自董事会审议通过该议案之日起，至第三届董事会任期届满日止。
公司独立董事就聘任康笃利先生为公司副总经理的事项发表的独立意见:本次董事会聘任公司副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们认真审阅了康笃利先生个人履历及相关资料，其任职资格符合相关法律法规的要求，其薪酬水平体现了与市场同等职位收入水平相比具有竞争力的原则。
康笃利先生简历见附件。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
个人简历
康笃利，男，1987年出生，毕业于华南农业大学兽医专业，硕士学历。曾任职于美国辉瑞动物保健有限公司，2011年 4月入职普莱柯生物工程股份有限公司，先后担任公司华南区大区经理助理、华南区大区经理、猪苗事业部副总经理等职务，现担任公司猪苗事业部总经理职务。
宝泰隆新材料股份有限公司
高管人员薪酬管理办法
（第四届董事会第一次会议修订）
二 O一七年四月
宝泰隆新材料股份有限公司 高管人员薪酬管理办法第一章总则
第一条公司高管人员薪酬是高级管理人员为公司工作而获得的个人基本报酬和为企业所做贡献的奖励，其分配的主要遵循以下原则：
（一）以岗位在企业的相对价值作为确定薪酬的主要依据；
（二）薪酬水平以市场为导向；
（三）薪酬要和业绩考核合理挂钩；
（四）薪酬要与高新职务的重要性、工作的难度及精力的付出相称，拉大、拉开与一般岗位的薪酬档次和差距，要让特殊人力资本的价值在分配中体现。
第二条本办法所谓薪酬是指基本工资、月度奖励、绩效奖金以及福利。
第三条本办法所谓工资是指基本公司、月度奖励和绩效奖金。
第四条本办法适用于经公司董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和总工程师等高级管理人员。
第二章工资
第五条高管人员工资分为基本工资、月度奖励和绩效奖金三部分。
基本工资，属固定部分，按照年底双薪的形式发放。
月度奖励，属浮动部分，按《宝泰隆新材料股份有限公司办公机关系统考核奖励办法》以月为单位发放。
绩效奖金，属浮动部分，是按照绩效考评结果发放的。完成计划经营指标时，按超额部分的3%发给高管人员的绩效奖金总额。未完成指标，不发绩效奖金，并按未完成的比例扣发年薪。
第六条个人绩效奖金的确定取决于两个方面：公司经营目标完成情况和个人业绩考核情况。
董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和总工程师的绩效奖金，与公司总体经营目标完成情况挂钩，并结合个人业绩考核。
第七条绩效奖金的考核实行年薪制，待经营年度终了时，按照经营业绩和各项工作的年度完成情况，超出或不足的比例再行考核发放。
第八条绩效奖金考核指标和具体标准由公司另行拟定，由薪酬管理委员会报董事会通过，公司相关职能部分备案并监督执行情况。
第九条工资结算期间为每月 5日到13日，并于该月15日准时发放。
如遇支付工作日为休假日时，则提前一个工作日发放。
公司因不可抗拒因素不得不延缓工资支付时，应至少提前一日通知，并确定延缓支付日。
宝泰隆新材料股份有限公司 高管人员薪酬管理办法公司高管人员无论是否在下属企业兼职，薪酬均在公司总部领取。
第十条下列各项规定从工资中直接扣除
（一）个人工资所得税。
（二）劳动保险按比例需个人支付的部分。
（三）向公司到期末归还的借款。
第十一条因计算错误或业务过失造成工资超龄时，可以在下月工资发放时直接扣除超发部分。
第三章福利
第十二条养老保险、失业保险、工伤保险、医疗统筹保险、生育保险等险种，公司均按国家有关规定足额交纳。
第十三条公司对高管人员的医疗费用的负担仅限于住院治疗，采去以医疗统筹保险为基础、公司报销为补充的办法，报销医疗保险负担后的余额部分。
第十四条住房公积金按照当地政府房改政策规定办理。
第四章附则
第十五条本管理办法的执行接受股东、董事、监事及全体员工的监督。
第十六条本管理办法由薪酬管理委员会负责解释和调整。
第十七条本管理办法经董事会审议通过后施行，修改时亦同。
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2017-053志邦厨柜股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月2日，志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦厨柜”）召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟使用部分闲置自有资金不超过人民币 50,000万元购买银行保本型理财产品为公司和股东获取较好的资金收益，期限不超过 12个月，具体信息详见 2017年 7月 18日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-007）。
2017年 12月 14日，公司购买了招商银行股份有限公司合肥四牌楼支行推出的“招商银行结构性存款CHF00215”。
一、本次使用闲置自有资金委托理财的基本情况
（一）产品基本信息
单位：人民币万元
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|合作方|产品名称|类型|投资规模|起始日期|终止日期|理财参考年化净收益率（%）|购买主体|
|招商银行股份有限公司合肥四牌楼支行|招商银行结构性存款CHF00215|结构性存款|3,000.00|2017 年 12月14日|2018 年 3月14日|4.49|志邦厨柜|
|本次合计|||3,000.00|/|/|/|/|

（二）关联关系说明：
本次办理的银行理财产品交易对方位招商银行股份有限公司，交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况（含本次）
单位：人民币万元
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|序号|合作方|产品名称|类型|投资规模|起始日期|终止日期|理财参考年化净收益率（%）|
|1|东亚银行（中国）有限公司合肥分行|结构性理财产品（澳元/美元价格挂钩）|保本浮动收益型|2,000.00|2017年9月25日|2017年12月20日|4.35|
|2|中国民生银行股份有限公司合肥分行|结构性存款D-1款（挂钩USD3M-LIBOR)|保本浮动收益型|3,000.00|2017年9月28日|2017年12月28日|4.35|
|3|杭州银行股份有限公司合肥分行|“幸福99”卓越稳健开放式银行理财计划（产品代码ZWJ170052）|开放式保本保证收益型|2,000.00|2017年9月29日|2017年12月29日|4.40|
|4|中国民生银行股份有限公司合肥分行|结构性存款D-1款（挂钩USD3M-LIBOR)|保本浮动收益型|3,000.00|2017年11月8日|2018年5月8日|4.40|
|5|兴业银行股份有限公司合肥分行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（产品代码98R07031）|保本开放型|7,000.00|2017年11月16日|2018年2月17日|4.70|
|6|上海浦东发展银行合肥分行营业部|利多多对公结构性存款2017年JG1976期（产品代码：1101171276）|结构性存款|5,000.00|2017年11月24日|2018年5月24日|4.55|
|7|上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行|利多多对公结构性存款2017年JG1976期（产品代码：1101171276）|结构性存款|5,000.00|2017年11月24日|2018年5月24日|4.55|
|8|东亚银行（中国）有限公司合肥分行|结构性理财产品（澳元/美元价格挂钩）|保本浮动收益型|5,000.00|2017年11月24日|2018年5月25日|4.75|

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|9|中国光大银行合肥濉溪路支行|2017年对公结构性存款定制第十一期产品163|结构性存款|5,000.00|2017年11月29日|2018年2月28日|4.65|
|10|兴业银行股份有限公司合肥分行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（产品代码98R07021）|保本开放型|4,000.00|2017年12月11日|2018年2月11日|4.70|
|11|上海浦东发展银行合肥分行|利多多对公结构性存款2017年JG2067期（产品代码：1101171376）|结构性存款|3,000.00|2017年12月8日|2018年6月8日|4.60|
|12|中国民生银行合肥经开区支行|结构性存款D-1款（挂钩USD3M-LIBOR)|结构性存款|3,000.00|2017年12月8日|2018年6月8日|4.00|
|13|招商银行股份有限公司合肥四牌楼支行|招商银行结构性 存 款CHF00215|结构性存款|3,000.00|2017年12月14日|2018年3月14日|4.49|
|合计||||50,000.00|/|/|/|

三、委托理财合同的情况说明
（一）基本说明
公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委
托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金
的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司及全资子公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额合计 50,000万元（含本次），符合公司 2017年第一次临时股东大会批准的闲置自有资金理财额度不超过人民币50,000万元的有关规定。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会 2017年12月15日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-043湖南方盛制药股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。具体如下：一、基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增加公司资金收益。
2、投资额度
根据公司的资金状况，使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行保本型理财产品投资，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度内，可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过12月）的保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得参与风险投资类业务。
4、资金来源
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、投资期限及决策期限
单笔投资期限不超过12个月，自股东大会决议通过之日起 2年内有效。
6、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.四、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：
方盛制药本次使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，公司董事会已将该事项提交公司临时股东大会审议，符合根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的有关规定，履行了法定的必要审批和决策程序，有利于充分利用闲置资金，进一步提供公司业绩水平。
（二）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品,履行了必要审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司使用部分闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。我们对该议案予以认可，并同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2015年7月6日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。
五、备查文件
1、《湖南方盛制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、独立董事意见；
3、《湖南方盛制药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
4、《广发证券关于湖南方盛制药股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.的核查意见》。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会 2015年7月6日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-039东莞市华立实业股份有限公司
关于实际控制人拟以大宗交易方式增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司实际控制人谭洪汝先生拟通过大宗交易的方式增持公司股份不超过750,000股，占公司总股本不超过0.57%，股份来源为持股5%以上股东王堂新先生所持公司股份。本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 19日收到公司实际控制人谭洪汝先生发来的增持计划通知函：基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的合理判断，在符合有关法律法规的前提下，谭洪汝先生拟于2019年6月25日至2019年6月28日期间通过大宗交易的方式增持公司股份不超过750,000股，占公司总股本不超过0.57%，股份来源为持股5%以上股东王堂新先生所持公司股份。同日，公司收到王堂新先生发来的减持计划通知函：由于个人的资金需求，王堂新先生拟于2019年6月25日至2019年9月24日期间通过大宗交易的方式减持其所持公司股份，减持股份总数不超过1,764,000股，占公司总股本不超过1.34%。
一、本次大宗交易前后相关股东持股变动情况
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|股东|变动前||变动后||股份性质|
||持股数量/股|持股比例|持股数量/股|持股比例||
|谭洪汝|55,860,000|42.45%|不超过56,610,000|不超过43.02%|其中有限售流通股：|

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||||||55,860,000；无限售流通股：不超过 750,000|
|王堂新|8,820,000|6.70%|不少于7,056,000|不少于5.36%|无限售流通股|

本次大宗交易完成后，谭洪汝先生将持有公司股份不超过 56,610,000股，占公司总股本不超过43.02%，谭洪汝先生及谢劭庄女士作为一致行动人共持有公司股份不超过68,370,000股,占公司总股本不超过51.96%；
除谭洪汝先生受让的股份外，王堂新先生仍将通过大宗交易减持公司股份不超过1,014,000股，占公司总股本不超过0.77%；
减持完成后王堂新先生仍为公司持股5%以上的股东。
二、本次交易的承诺
本次交易定价为市场公允价格，符合法律法规和监管部门的规定，不涉及内幕交易、利益输送及其他不正当的交易行为。
谭洪汝先生将严格遵守法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规章制度的要求，在本次交易完成后6个月内不减持本次大宗交易受让的公司股份。
三、后续增持计划
谭洪汝先生在未来6个月内无继续增持公司股份的计划。
四、其他说明
本次大宗交易行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等规定。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2019年6月20日
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2014-021上海凌云实业发展股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2014年 10月 20日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第六届监事会第三次会议，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议召开前10日已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》。
监事会对2014年第三季度报告的审核意见为：公司 2014年第三季度报告全文
及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；公司2014年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，季报所包含的信息能真实地反映出公司2014年第三季度的经营成果和财务状况；监事会在对公司2014年第三季度报告全文及正文审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证公司 2014年第三季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司董事会2014年10月20日报备文件
监事会决议