Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2018-012|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

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|湖北楚天智能交通股份有限公司|
|关于会计估计变更的公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的|
|任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。|

重要内容提示：
本次会计估计变更系对公司所辖高速公路各路段剩余收费期限内的交通流量进行重新预测，从而对高速公路特许经营权摊销额产生影响。
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整。
本次会计估计变更从2018年1月1日起执行。
一、会计估计变更情况概述
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，公司决定自 2018年 1月 1日起，对公司所辖沪渝高速公路武汉至荆州段（以下简称“汉荆段”）和荆州至宜昌段（以下简称“江宜段”）、麻竹高速公路大悟至随州段（以下简称“大随段”）以及武汉城市圈环线高速公路大冶段（以下简称“大冶段”）和咸宁段（以下简称“咸宁段”）在剩余收费期限内的交通流量模型进行调整。
二、会计估计变更具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的内容及原因
公司会计政策规定：公司对高速公路特许经营权采用工作量法（即交通流量法）进行摊销，当该会计年度（期间）实际交通流量大于或等于该会计年度（期间）预测交通流量时，按照该会计年度（期间）的实际交通流量与每标准交通流量应摊销额计算无形资产摊销额；当该会计年度（期间）实际交通流量小于该会计年度（期间）预测交通流量时，按照该会计年度（期间）的预测交通流量与每标准交通流量应摊销额计算无形资产摊销额。
目前，汉荆段和江宜段交通流量模型系根据交通运输部科学研究院 2012年3月出具的《汉宜高速公路交通量预测研究报告》建立；大随段交通流量模型系根据湖北省交通规划设计院 2012年 2月出具的《麻城至竹溪高速公路大悟至随州段交通量预测研究报告》建立；大冶段和咸宁段交通流量模型系根据交通运输部科学研究院2014年6月出具的《黄咸高速大冶-咸宁段交通量预测》建立。上述交通流量模型的建立均已超过三年，期间湖北省内的经济发展状况及路网情况已发生了较大变化，原预测的交通流量同实际情况已产生了一定的差异。
为了准确反映公司财务状况和经营成果，公司聘请了第三方专业机构湖北省交通规划设计院对上述路段的未来交通流量重新进行了预测，并出具了预测报告。
根据该预测结果，汉荆段剩余收费期限内预计总收费标准交通流量为 21,936.16万辆；江宜段剩余收费期限内预计总收费标准交通流量为 10,246.79万辆；大随段剩余收费期限内预计总收费标准交通流量为22,538.11万辆；大冶段剩余收费期限内预计总收费标准交通流量为 29,234.75万辆；咸宁段剩余收费期限内预计总收费标准交通流量为30,607.73万辆。
自 2018年 1月 1日起，公司根据上述预测结果相应调整所辖各路段的交通流量模型，并根据新的交通流量模型计算各路段摊销额。
（二）会计估计变更对当期和未来期间的影响
根据《企业会计准则》的规定，交通流量模型的调整属于会计估计变更，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自 2018年 1月 1日起执行，无需追溯调整，故对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
本次会计估计变更对公司未来期间高速公路特许经营权的摊销分布将产生一定影响，但从高速公路整个运营期来看对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。由于未来车流量具有不确定性，公司将根据预测结果与实际的差异情况及时予以调整，因此，本次会计估计变更对当期和未来的影响无法确定，具体影
响结果请以公司后续定期报告披露的财务数据为准。
（三）会计估计变更日前三年假设运用该会计估计对公司的影响
假设公司自 2015年 1月 1日起运用该会计估计，经模拟测算，该会计估计变更对公司近两年又一期的主要合并财务数据影响如下：
单位：万元
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|项目|2015年|2016年|2017年1-9月|
|营业成本|-2,865.38|-3,115.31|-2,245.65|
|利润总额|2,865.38|3,115.31|2,245.65|
|归属于上市公司股东的净利润|2,166.00|2,351.94|1,694.52|
|项目|2015年12月31日|2016年12月31日|2017年9月30日|
|归属于上市公司股东所有者权益|2,166.00|2,351.94|1,694.52|

三、独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事和监事会分别就公司会计估计变更发表了如下意见：
公司独立董事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的规定和要求，变更依据真实、可靠，变更后的会计估计能够客观、公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，同意公司实施本次会计估计变更。
公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市规则》、《上市公司董事选任与行为指引》、《独立董事备案及培训工作指引》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，我们就公司第六届董事会临时会议提名公司第七届董事会董事候选人的事宜发表如下独立意见：
一、公司第七届董事会董事候选人杨怀珍、仪垂林、巴晶、程雪垠、陈军、辛克侠、宋荣荣、苏文兵、李浩、林辉、王家琪（其中苏文兵、李浩、林辉、王家琪为独立董事候选人）均不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
二、公司第七届董事会董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求；
三、我们认真审阅了上述董事候选人的个人简历、独立董事候选人的声明，认为杨怀珍等十一名董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，同意提名杨怀珍等十一名为公司第七届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
【此页无正文，为《宏图高科独立董事关于提名董事候选人独立意见》之签字页】江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会独立董事：
苏文兵（签名） 李浩（签名）
林辉（签名） 王家琪（签名）
二○一六年七月二十一日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-086
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划碾子沟资产置换重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：德新交运；
股票代码：603032）于2018年6月5日（星期二）开市起停牌。有关本事项的具体内容详见公司分别于2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日、2018年6月27日、2018年7月4日、2018年7月11日、2018年7月13日登载在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌公告》、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《关于重大资产重组继续停牌公告》、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》及《关于重大资产重组一般风险提示暨股票暂不复牌的公告》（公告编号：2018-068、071、074、076、077、078、083）。
2018年7月12日，公司分别召开了第二届董事会第二十五次（临时）会议、第二届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换预案》等一系列议案，本次交易方式为公司以置出资产交付给沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室（以下简称“征收办”），征收办将征收乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司的公铁联运站进行置换补偿，差额货币结算；同时征收办给予公司6,611万元货币补偿。具体内容详见公司于2018年7月13日披露的《第二届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》、《第二届监事会第十二次（临时）会议决议公告》、《关于签署附条件生效的《关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换框架协议》的公告》、《德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换预案摘要》（公告编号：2018-079、080、081、
082）以及《德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换预案》等相关公告。
截至本公告日，本次重组涉及的各项工作正在有序推进。待与本次重组相关的审计、评估等工作完成后，公司将尽快完成《德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换交易报告书（草案）》的编制以及股东大会召开等程序；待取得交易所审核意见且公司回复文件予以披露后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
本次重大资产重组事项仍需获得公司股东大会、交易方股东大会审议通过，尚存在较大不确定性，敬请关注并注意投资风险。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2015-005
上海同达创业投资股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会于二○一五年三月十二日在上海浦东商城路 660号乐凯大厦 21楼会议室召开公司第七届监事会第十二次会议。公司监事长童晓俐女士主持本次会议。会议应到三名监事，实到三名监事。
公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
一、公司 2014年度监事会工作报告；
报告全文见会议资料。
二、公司 2014年年度报告全文及摘要；
内容详见会议资料。
三、监事会对公司 2014年年度报告的书面审核意见；
经审核公司 2014年年度报告，监事会认为：
1.公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；
2.公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2014年度的经营业绩和财务状况；
3.监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、公司 2014年度财务决算报告及 2015年度财务预算报告；
五、公司 2014年度利润分配方案；
经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2014年度，公司实现归属
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2015-005
于母公司所有者的净利润为-3,364,817.13元；公司本部2014年度实现净利润为6,332,197.97元，加上年初未分配利润34,205,405.43元，减提取法定盈余公积金633,219.79元，减2013年度利润分配10,157,479.14元，实际可供股东分配的利润为29,746,904.47元。
鉴于公司2014年度亏损，综合考虑公司目前的经营状况，公司2014年度利润分配方案为：不分配，也不进行公积金转增股本。
上述利润分配方案尚需经公司 2014年度股东大会审议通过。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的121.21%，符合《公司章程》及中国证监会和上海证劵交易所分红指引的有关规定。
监事会认为公司的利润分配方案是合理的，综合考虑了公司目前经营发展的实际情况，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，符合《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所分红指引的有关规定。
上述一、二、四、五等四项议案须提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司监事会
二○一五年三月十四日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2019-036东方明珠新媒体股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理并结合公司经营需要，拟对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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|原《独立董事工作制度》|修订后《独立董事工作制度》|
|第五条 公司设独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。前款所称会计专业人士是指至少曾具备注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一的人士。|第五条 公司设独立董事4名，其中至少包括一名会计专业人士。前款所称会计专业人士是指至少曾具备注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一的人士。|
|第二十条 公司董事会设立审计、提名、薪酬（与考核）等专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬（与考核）委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。|第二十条 公司董事会设立审计、内容编辑、战略与投资、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。|

原《独立董事工作制度》其他内容不变。
以上内容已经公司第八届董事会第四十四次（临时）会议审议通过。
本次《独立董事工作制度》修订事项，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2014-013
万鸿集团股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因本公司第一大股东广州美城投资有限公司正在讨论与公司发展相关的重大资产重组事项，本公司股票自 2014年 4月 2日开市起继续停牌，停牌不超过 30日。根据本次重组的进展情况，本公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
自公司股票停牌之日起，公司聘请了独立财务顾问以及审计、资产评估和法律顾问等中介机构。目前，相关重组方案正在协商、沟通和论证中，公司聘请的中介机构也在加紧开展尽职调查工作。
本次筹划的重大资产重组事项系拟采取发行股份购买资产的方式收购公司第一大股东关联方佛山奥园置业投资有限公司持有的佛山宾馆有限公司的股权。本次资产重组的目的是为了从根本上改善公司的资产质量和盈利能力，提升可持续性发展能力、综合竞争力以及抗风险能力。
因本次重组方案待相关各方进一步沟通、协商，且中介机构
的尽职调查正在开展过程中，相关标的资产所涉审计、评估等事项具有一定复杂性，重大资产重组的预案的初稿尚未形成，公司无法按原定时间复牌。为保障重组工作的顺利进行，避免公司股份异常波动，经公司申请，公司股票将自 2014年 5月 5日起继续停牌，停牌不超过 30天
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》，积极推进资产重组事项，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
万鸿集团股份有限公司董事会
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2018-040
河南豫光金铅股份有限公司
关于股权无偿划转获得河南省国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（临2018-027），公司实际控制人济源市人民政府拟通过无偿划转的方式将公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）所持公司5%股权（54,512,132股）无偿划转至济源投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）。
2018年 10月 23日，公司收到济源市国有资产监督管理局通知，获悉其收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《省政府国资委关于豫光集团所持豫光金铅部分国有股份无偿划转的批复》（豫国资产权〔2018〕17号），批复主要内容如下：
一、原则同意济源市国有资产监督管理局意见，将豫光集团所持豫光金铅5%股权无偿划转至投资集团持有。
二、划转后，豫光集团持有豫光金铅股权由34.61%降至29.61%，投资集团持有豫光金铅股权由1.89%升至6.89%。
本次无偿划转不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。本次权益变动事项涉及的信息披露义务人豫光集团、投资集团分别编制了《河南豫光金铅股份有限公司简式权益变动报告书》，并同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露，敬请查阅。
公司将严格按照相关规定，对上述股份过户进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2014-029
维维食品饮料股份有限公司
关于签署《股权转让合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟受让徐州南湖花园度假村有限公司85%股权的议案》。经徐州产权交易所资格确认、徐州市人民政府国有资产监督管理委员会批复，2014年8月18日公司与徐州工润实业发展有限公司签署了《股权转让合同》。《股权转让合同》的主要内容如下：
一、合同主体
出让方为徐州工润实业发展有限公司，受让方为维维食品饮料股份有限公司。
二、交易价格为人民币 7694.74万元（大写：柒仟陆佰玖拾肆万柒仟肆佰元整）。
三、支付方式为现金。
四、支付期限为本合同生效之日起 15日内以银行转账的方式一次通过徐州产权交易所转付给出让方。
五、交付或过户时间安排：股权交割和变更手续应在股权转让合同生效后 3个月内办理完毕。
六、合同的生效条件：本合同由双方当事人签字、盖章后生效。
七、违约责任
属出让方违约的，出让方应向受让方双倍返还定金；如双方要求解除协议的，出让方应退还定金。
2、受让方如未能按期支付股权转让价款，每逾期一天，应按逾期部分总价款万分之五的比例向出让方支付逾期违约金。
3、一方违约给另一方造成经济损失，且违约金不足以补偿其经济损失的，违约方应偿付守约方经济损失的差额部分。
八、保护上市公司利益的合同安排
出让方应保证对其转让给受让方的股权享有完全、有效的处分权，保证该股权没有设置抵押权，并免遭第三人追索；如该股权已向第三人作抵押，出让方必须取得抵押权人同意转让该股权的书面文件，否则出让方应承担由此引起的一切经济法律责任。截止公告日，公司已向徐州产权交易所支付定金人民币 1000万元（大写壹仟万元整）。
九、徐州南湖花园度假村有限公司无债务，本合同不涉及债务处理条款。
有关股权转让的进展情况，公司将及时公告。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一四年八月十九日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2019—026号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：终审裁定
上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告）为上市公司全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“深圳恒波”）的控股子公司，深圳恒波持有其90%的股权
涉案的金额：2,624.5万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因本案尚在审理过程中，本次裁定暂不会对湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）的当期损益产生影响
近日，公司收到广东省广州市中级人民法院向深圳恒波的控股子公司广东恒大和通信科技有限公司（以下简称广东恒大和）送达的（2019）粤 01民终6383—6388号《民事裁定书》，现将有关情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
上述案件上诉人是中邮普泰通信服务股份有限公司、中邮时代电讯科技有限公司，案由为买卖合同纠纷，诉讼金额合计人民币 2,624.5万元。
二、裁定书的主要内容：
（一）撤销广东省广州市南沙区人民法院（2018）粤 0115民初
4327—4332号之二民事裁定。
（二）本案指令广东省广州市南沙区人民法院审理。
该裁定为终审裁定。
根据（2019）粤 01民终6383—6388号《民事裁定书》，中邮普泰通信服务股份有限公司、中邮时代电讯科技有限公司与广东恒大和的上述买卖合同纠纷案，将由广东省广州市南沙区人民法院审理。根据规定，广东省广州市南沙区人民法院就上述买卖合同纠纷案作出的判决或裁定为一审判决或裁定，案件原被告有权依法上诉。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-062平顶山天安煤业股份有限公司
关于修订综合服务协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
重要内容提示:
●交易内容：平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”）拟从中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）下属单位中国平煤神马集团物流有限公司（以下简称“物流公司”）和关联企业平顶山畅的科技有限公司（以下简称“畅的科技”）租赁电动汽车为平煤股份提供职工通勤和公务用车服务。由于本次租赁服务为公司和平煤股份控股股东中国平煤神马集团下属单位之间发生的日常关联交易，因此公司拟修订和中国平煤神马集团签订的日常关联交易协议之综合服务协议，增加综合服务项目为电动汽车租赁服务。
●关联关系说明：物流公司是中国平煤神马集团所属的全资子公司。畅的科技是平煤神马机械装备集团有限公司与北京合康新能科技股份有限公司及部分自然人股东(核心员工持股)共同出资设立平顶山畅的科技有限公司。其中平煤神马机械装备集团占股25%，对畅的科技具有重大影响。平煤神马机械装备集团有限公司是中国平煤神马集团全资子公司。所以本次交易属于关联交易。
●关联人回避事宜：公司关联董事已回避表决，与会的非关联董
事一致同意了上述关联交易。5名独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
●本次资产收购暨关联交易事项需经公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）交易内容概述
在倡导“绿色出行”，实现节能环保的要求下，平煤股份拟从中国平煤神马集团下属单位物流公司和关联企业畅的科技租赁电动汽车为平煤股份提供职工通勤和公务用车服务。由于本次租赁服务为公司和平煤股份控股股东中国平煤神马集团下属单位之间发生的日常关联交易，因此公司拟修订和中国平煤神马集团签订的日常关联交易协议之综合服务协议，增加综合服务项目为电动汽车租赁服务。
（二）关联关系介绍
物流公司是中国平煤神马集团所属的全资子公司。
畅的科技是平煤神马机械装备集团有限公司与北京合康新能科技股份有限公司及部分自然人股东(核心员工持股)共同出资设立平顶山畅的科技有限公司。其中平煤神马机械装备集团占股25%，对畅的科技具有重大影响。平煤神马机械装备集团有限公司是中国平煤神马集团全资子公司。
中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司 128,147.85万股股份，占本公司已发行股数的54.27%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
2017年 8月 12日，本公司召开第七届董事会第十八次会议，审议了关于本次修订综合服务协议的议案。本次会议应到董事 13人，亲自出席及授权委托出席董事 13人。在对上述议案的表决中，所有关联董事均回避了表决，参与表决的 9名非关联董事 9票赞成、0票反对、0票弃权。会前本公司就此议案充分征求了独立董事的意见，独立董事对本次事项予以了事前认可，并发表了独立意见，一致认为本次修订综合服务协议遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，不存在损害中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
二、关联方基本情况
（一）中国平煤神马集团物流有限公司
企业性质：有限责任公司；
注册地址：武汉市青山区红钢一街 12号；
法定代表人：黄辉；
注册资本：壹亿陆仟肆佰贰拾贰万伍仟柒佰元整；
经营范围：煤炭贸易；通勤服务；汽车保养服务；汽车零配件批零兼营；机械设备租赁等。
截至 2017年 6月 30日，物流公司总资产为 37,799万元，净资产为 17,044万元。营业收入 8,987万元，净利润-12万元。
（二）平顶山畅的科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司；
注册地址：平顶山市卫东区北环路与东环路交叉口往西 100米路
北（北环路 1369号）；
法定代表人：朱亦新；
注册资本：叁仟万圆整；
经营范围：新能源汽车及零部件的研发、生产、销售及售后服务；
单位后勤管理服务；出租车客运、公共电汽车客运；旅游客运；普通货物道路运输；汽车租赁及维修；充电站服务；为电动汽车提供充电服务；软件开发、销售；互联网技术、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内广告发布、制作、设计；电气自动化工程设计、安装服务；电气设备销售、租赁；承办展览展示活动；
专业承包；批发零售：日用百货、办公用品、预包装食品；旅游咨询；
票务代理；国内旅游经营服务、入境旅游经营服务。
截至 2017年 6月 30日，畅的科技总资产为 5169.23万元，净资产为 2696.48万元。营业收入 338.03万元，净利润 46.41万元。
三、交易的定价政策和定价依据
（一）定价原则
本次电动汽车租赁服务定价根据公允、公平、公正原则，依次采用政府指导价、市场价格或按成本加成的原则协商确定。在任何情况下,所支付的费用不应高于中国平煤神马集团向其附属公司或任何第三方收取的费用标准。
（二）关联交易金额和类别
关联交易数额以满足平煤股份及其下属单位需要为原则，按实际服务所需要的电动汽车数量进行合理计量。在履行过程中，双方可根
据实际需求，对年度日常关联交易计划进行预计。交易类别增加为综合服务费之电动汽车租赁服务。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
1、符合环保政策要求、节能减排效益明显。平煤股份作为上市公司，每年节能减排任务艰巨。新能源纯电动汽车与传统燃油汽车相比，运行噪声更小，运行更平稳，零污染零排放，节能减排效益明显。
2、通过租赁电动汽车能够为职工提供更加节能、环保、安全、高效的通勤和公务用车服务，并且能够为平煤股份节省车辆的购置成本。
3、能够积极创造就业岗位，优先安置平煤股份关停矿井富余人员。
五、独立董事意见
本次修订综合服务协议的主要目的是在倡导“绿色出行”，实现节能环保的要求下，为平煤股份提供职工通勤和公务用车服务。由于本次租赁服务为公司和平煤股份控股股东中国平煤神马集团下属单位之间发生的日常关联交易，因此平煤股份拟修订和中国平煤神马集团签订的日常关联交易协议之综合服务协议，增加综合服务项目为电动汽车租赁服务。该关联交易遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，不存在损害中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。该关联交易事项已经我们事前认可，我们同意修订并提交公司股东大会审议。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联
董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
六、监事会意见
监事会认为，本次修订综合服务协议主要是为平煤股份提供职工通勤和公务用车服务。该关联交易遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，不存在损害中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意修订综合服务协议并提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司第七届董事会第十八次会议决议2、经与会监事签字确认的公司第七届监事会第十次会议决议
3、经公司独立董事签字确认的独立意见
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
中国国际金融有限公司
关于西安陕鼓动力股份有限公司使用暂时闲置募集资金
投资金融理财产品的保荐意见
中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）作为西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“陕鼓动力”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2013修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对公司计划使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品所涉及的事项进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
根据2010年3月26日中国证券监督管理委员会《关于核准西安陕鼓动力股份有限公司首次发行股票的批复》（证监许可[2010]375号），公司于2010年4月向社会公众首次公开发行人民币普通股109,251,349股，每股发行价格15.50元。
依据希格玛会计师事务所有限公司出具的希会验字（2010）第 029号验资报告，截至 2010年 4月 20日，公司本次公开发行人民币普通股（A股）109,251,349股，募集资金总额为人民币1,693,395,909.50元，扣除发行费用75,731,624.36元后，实际募集资金净额为人民币1,617,664,285.14元。
二、募集资金使用情况
公司募集资金按规定存放在募集资金专项账户。截至 2014年 6月 30日，募集资金已使用 140,697万元，募集资金余额为 26,071万元（含利息）。各项目募集资金余额明细如下：
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|-|-|
|募集资金项目|募集资金余额（万元）|
|大型透平装置成套产业能力提升与优化项目|‐|
|陕西陕化空分装置工业气体项目|6,820|
|石家庄金石空分装置工业气体项目|19,251|

|||
|-|-|
|补充流动资金|-|
|合计|26,071|

三、闲置募集资金投资理财产品情况
截止本保荐意见出具日，公司不存在使用募集资金投资理财产品的情形。为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司承诺在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 25,000万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体情况如下：
1、投资品种
安全性高、流动性好、期限一年以内、发行主体有保本约定的理财产品。公司不购买股票、利率、汇率及其衍生品种等高风险证券和以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、投资额度和期限
本次拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的额度不超过人民币 25,000万元，其中 5,000万元为不固定期限可随时赎回；20,000万元投资期限不超过 12个月（含12个月）。董事会通过公司使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品的事项决议生效后的一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。
3、实施方式
募集资金投资理财投向及额度需经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见方可实施。
具体购买理财产品由公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；本项投资由公司财务负责人负责组织实施。
4、信息披露
公司将在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内公
司投资理财产品及其相应的损益情况。
5、其他限制
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并及时履行公告义务。
6、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
——尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
——短期理财收益率将随经济形势以及金融市场的变化而变动,因此短期投资的实际收益不可预期;
——相关工作人员的操作风险。
（2）风险控制措施
——会计核算部专职人员按照公司《资金理财管理办法》将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
——公司内部审计监察室负责对募集资金理财的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。
——独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、法定程序的履行情况
目前，陕鼓动力拟使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品的事项已经公司第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，同时独立董事也发表了同意意见。
五、保荐机构的核查意见
陕鼓动力拟使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品的事项，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2013修改）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
陕鼓动力不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。
陕鼓动力拟使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，且公司已承诺在合理规划资金使用并保证不影响募投项目建设投资的前提下，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品，不会影响公司主营业务的正常进行。
中金公司同意陕鼓动力本次使用暂时闲置募集资金投资金融理财产品的事
项。
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2017-007
恒为科技（上海）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 7月 10日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]692号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币14.14元，共计募集资金35,350万元，扣除发行费用3,660万元后，公司本次募集资金净额为 31,690万元。上述募集资金已于 2017年 6月 1日划入指定募集资金专用账户中管理，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第4966号）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司已与招商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币2.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
5、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告购买相关产品的具体情况。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理及使用制度》办理相关现金管理业务；
2、使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险，并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事一致认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情况。同意上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，并同意将该议案进一
步提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2017年7月10日，第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。同意公司使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
（三）保荐结构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求和相关规定，不影响使用募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情况。
综上，本保荐机构对恒为科技使用最高额度不超过2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理无异议。
六、上网公告附件
1、公司《第一届董事会第十六次会议决议》。
2、公司《第一届监事会第八次会议决议》。
3、公司独立董事《关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。
4、招商证券股份有限公司《关于恒为科技（上海）股份有限公司使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
2017年7月11日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临 2014-025
中国远洋控股股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中国远洋”)第四届监事会第一次会议于 2014年 5月 20日在北京远洋大厦 1515A会议室召开。本次会议应到监事 6名，实际 6名监事出席会议。会议通知及材料已按照《公司章程》的规定提前印发各位监事，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。经表决，本次会议一致批准了如下决议：
选举傅向阳监事为中国远洋第四届监事会主席。
特此公告。
备查文件：第四届监事会第一次会议决议
中国远洋控股股份有限公司监事会二 O一四年五月二十日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-003深圳市禾望电气股份有限公司
2019年第一次临时董事会会议决议公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2019年1月9日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2019年1月11日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员以及核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，同意公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定的《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司董事刘济洲先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该项议案还需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（二）审议通过《关于制定公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，制定的《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事刘济洲先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《深圳市禾望电气
股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该项议案还需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格与授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
7、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的限售事宜；
9、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；
12、为股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
13、授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
14、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
15、提请股东大会授权董事会，就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
16、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权与限制性股票激励计划有效期。
公司董事刘济洲先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
该项议案还需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（四）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年1月28日召开公司2019年第一次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会的通知）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年1月12日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临 100新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2016年 11月 30日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2016年 12月 7日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》的规定和要求。经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
一、关于调整公司应收账款资产证券化方案的议案；
同意公司对应收账款资产证券化方案进行调整，包括：（1）同意对基础资产中部分特定用电客户进行调整，包括增加石河子天富农电有限责任公司作为特定用电客户，调整新疆大全新能源有限公司等特定用电客户纳入专项计划的用电月份；（2）同意对专项计划第三期补充作出差额补足承诺；（3）同意授权董事长依据市场变化或监管部门提出的建议，适当调整资产证券化方案。
公司独立董事对本次调整公司应收账款资产证券化方案的议案发表独立意见认为：本次公司应收账款资产证券化方案调整符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会表决程序符合有关规定。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于增加公司 2016年度计划为控股股东提供担保金额的议案；
同意公司增加为天富集团提供担保不超过 10亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资。
公司独立董事对本次公司增加为控股股东提供担保额度的议案发表独立意见认为：公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。同意关于为控股股东提供担保的议案，但需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
本议案需提交公司股东大会审议。
关联董事赵磊、刘伟、秦江、程伟东、陈军民回避表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于公司拟吸收合并全资子公司石河子开发区天富电力物资有限责任公司的议案；
同意公司以吸收合并的方式将全资子公司石河子开发区天富电力物资有限责任公司并入公司。合并完成后石河子开发区天富电力物资有限责任公司所有债权债务由公司承接。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于公司拟召开 2016年第六次临时股东大会的议案。
同意公司于 2016年 12月 23日（周五）召开 2016年第六次临时股东大会，审议相关事项。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2016年 12月 7日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－003浙江菲达环保科技股份有限公司
归还募集资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月11日，经浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见于2015年3月12日披露的公告临2015-008号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2016年1月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的4亿元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2018-029
河南东方银星投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日发布了《河南东方银星投资股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）披露了公司因正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2018年2月5日起全天停牌，并于 2018年2月6日起继续停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，自2018年2月10日起进入重大资产重组程序，并发布了《河南东方银星投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-010），公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2018年 2月 5日起，预计停牌不超过一个月，并于 2018年 2月 13日披露了《河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2018-011）。2018年2月24日披露重大资产重组进展继续停牌公告（公告编号：2018-012）。2018年 3月 2日披露重大资产重组继续停牌公告（公告编号：2018-016），公司股票自3月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，同时披露了《河南东方银星投资股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议公告》（公告编号2018-017）。2018年3月10日披露了重大资产重组进展继续停牌公告（公告编号2018-018）。2018年3月17日披露了重大资产重组停牌进展公告（公告编号2018-019）。2018年3月24日披露了重大资产重组停牌进展公告（公告编号2018-020）。2018年3月31日披露了《河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组暨变更重组标的的公告》（公告编号2018-022）。
中凯润贸易有限公司成立合资公司的公告》（公告编号2018-024）。同日，公司还披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号2018-025）。
2018年 4月 14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号2018-026）。2018年4月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号2018-027）
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等工作尚在推进中。公司与相关各方仍需就本次交易方案所涉及的相关具体事项做进一步的沟通与协商，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2018年 5月 2日起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案）），及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2017-095
中房置业股份有限公司
关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年11月2日起继续停牌。
公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2017年11月1日