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证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-018青岛海容商用冷链股份有限公司
关于修订《总经理工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了便于青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营管理工作的顺利开展，使总经理工作制度化、标准化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，董事会对现行《总经理工作细则》部分条款进行修订如下：
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|修订前|修订后|
|第十条 经董事会决议授权，总经理的权限范围如下：（一）总经理有权签订单笔金额为公司最近一期经审计净资产 10%以下的购买、销售合同或提供、接受劳务合同。（二）总经理有权决定连续十二个月内单笔或累计金额为公司最近一期经审计净资产5%以下的固定资产购置、处置、租入或租出资产、对原有生产经营设备的技术改造、对原有生产经营场所的扩建、改造事项。（三）总经理有权决定下述范围内的（1）收购、出售、置换股权、实物资产|第十条 经董事会决议授权，总经理的权限范围如下：（一）总经理有权签订单笔金额为公司最近一期经审计净资产 10%以下的购买、销售合同或提供、接受劳务合同。（二）总经理有权决定连续十二个月内单笔或累计金额为公司最近一期经审计净资产 5%以下的固定资产购置、处置、租入或租出资产、对原有生产经营设备的技术改造、对原有生产经营场所的扩建、改造事项。（三）总经理有权决定下述范围内的（1）收购、出售、置换股权、实物资|

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|或其他资产；（2）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；（3）转让或受让研究与开发项目；（4）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；（5）债券、债务的重组交易：1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据）不超过公司最近一期经审计总资产 5%，且绝对金额不超过1000万元；2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 5%，且绝对金额不超过1000万元；3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%，且绝对金额不超过100万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的10%，且绝对金额不超过 300万元；5、交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%，且绝对金额不超过100万元；公司发生的上述交易，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型按单笔或连续十二个月内累计计算。总经理决策权限、具体规则与程序依据公司相关规范制度执行。对所涉及金额|产或其他资产；（2）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；（3）转让或受让研究与开发项目；（4）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；（5）债券、债务的重组交易：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计总资产 5%；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；5、交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%；公司发生的上述交易，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型按单笔或连续十二个月内累计计算。总经理决策权限、具体规则与程序依据公司相关规范制度执行。对所涉及金额超过总经理上述决策权限的经营管理事项应报经董事会或股东大会批准。|

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|超过总经理上述决策权限的经营管理事项应报经董事会或股东大会批准。|

除上述条款外，《总经理工作细则》其他内容不变。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
公司本次修订《总经理工作细则》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2017-041
江西洪城水业股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月29日14点30分
召开地点：江西省南昌市灌婴路 99号江西洪城水业股份有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月29日
至2017年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于投资营口市城市污水处理 PPP 项目的议案|√|
|2|关于江西洪城水业股份有限公司增加 2017 年度向商业银行申请综合授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
已经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，并已于 2017年11月14日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600461|洪城水业|2017/11/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件)、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
4、异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
(二)登记时间：2017年11月24日至2017年11月28日，上午10：00-11：30，下午14：00-17：00。
(三)登记地点：南昌市灌婴路99号公司15楼董事会办公室（邮编：330025），异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。
六、 其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、地址：江西省南昌市灌婴路99号公司董事会办公室（邮编：330025）3、电话： 0791-85235057
4、传真： 0791-85226672
5、联系人：桂蕾、梁梦雅
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会 2017年11月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪城水业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月29日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资营口市城市污水处理PPP 项目的议案||||
|2|关于江西洪城水业股份有限公司增加 2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2018-059
亿阳信通股份有限公司
关于收到公司实际控制人承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司实际控制人因涉嫌单位（亿阳集团）行贿罪协助调查，不能完全履职；
2、公司实际控制人向公司发来承诺函并致歉。
2018年6月29日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）收到了控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）的通知，公司实际控制人因涉嫌单位（亿阳集团）行贿罪协助调查，不能完全履职。同时，公司收到了控股股东及实际控制人发来的承诺函，主要内容如下：
1、公司控股股东及实际控制人将优先归还亿阳信通现存的相关或有债务，将其作为集团层面重组工作的首要任务，对涉及的相关问题及时加以整改，充分保护中小投资者的合法权益。公司控股股东及实际控制人将承担公司因控股股东债务纠纷产生的相应责任。
2、公司控股股东和实际控制人对给公司带来的风险事项表示歉意。由于公司实际控制人未能较好履职而引发了控股股东的资金链断裂和债务危机，由于公司此前涉及控股股东部分债务纠纷，导致公司主要银行帐户被冻结，对公司的日常生产经营造成了不良影响，连带导致公司股价大幅下降。公司控股股东及实际控制人对中小股东表示万分歉意。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2017-051长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月2日 14点00分
召开地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际 30层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月2日
至2017年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年度报告及摘要|√|
|2|公司2016 年度董事会工作报告|√|
|3|公司2016 年度监事会工作报告|√|
|4|公司2016 年度财务决算报告|√|
|5|公司2016 年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度会计及内部控制审计机构的议案|√|
|7|关于公司及控股子公司 2017 年度银行授信的议案|√|
|8|公司董事、其他高级管理人员 2016 年度薪酬及<2017年度绩效管理实施方案>的议案|√|
|9|公司监事2016 年度薪酬的议案|√|
|10|关于2016 年度计提资产减值准备的议案|√|
|11|关于选举监事的议案|√|
|12|关于终止购买公司上海管理总部办公楼暨购买中建信控股集团上海置业有限公司股权之关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-10和11-12分别于2017年4月18日、5月13日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：精工控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600496|精工钢构|2017/5/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
3、集中登记时间：2017年 6月 1日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。登记地点：公司证券投资部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、联系方式
联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园
长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部
邮政编码：237161
联系人：张女士、曹先生
联系电话：0564-3631386、021-62968628
传真：021-62967718
2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
长江精工钢结构（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月2日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016 年度报告及摘要||||
|2|公司2016 年度董事会工作报告||||
|3|公司2016 年度监事会工作报告||||
|4|公司2016 年度财务决算报告||||
|5|公司2016 年度利润分配预案||||
|6|关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计及内部控制审计机构的议案||||
|7|关于公司及控股子公司 2017 年度银行授信的议案||||
|8|公司董事、其他高级管理人员2016 年度薪酬及<2017 年度绩效管理实施方案>的议案||||
|9|公司监事 2016 年度薪酬的议案||||
|10|关于 2016 年度计提资产减值准备的议案||||
|11|关于选举监事的议案||||
|12|关于终止购买公司上海管理总部办公楼暨购买中建信控股集团上海置业有限公司股权之关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
神马实业股份有限公司独立董事关于公司
十届一次董事会有关议案的独立意见
根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,我们作为神马实业股份有限公司独立董事就公司十届一次董事会有关议案发表独立意见如下
:
一、关于选举公司董事长的议案
:
同意选举乔思怀先生为公司第十届董事会董事长。
二、关于聘任公司总经理的议案
:
同意聘任段文亮先生为公司总经理。
三、关于聘任公司副总经理及财务总监的议案
:
同意聘任张健先生、齐文兵先生为公司副总经理,路伟先生为公司财务总监。
四、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
:
同意聘任刘臻先生为公司董事会秘书,范维先生为公司证券事务代表。
独立董事
(签名
):
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2018-23大唐华银电力股份有限公司监事会
2018年第 4次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2018年 6月 8日发出书面会议通知，2018年 6月 15日以通讯表决方式召开本年度第 4次会议。会议应到监事 7人，监事王元春、柳立明、焦峰、段毛生、郭世新、甘伏泉、陈立新共 7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、《关于聘免公司监事的议案》。
王元春，经回避表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
段毛生，经回避表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
焦峰，经回避表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
缪士海，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司监事会
2018年 6月 16日
证券简称：石化油服证券代码：600871编号：临2015-034
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”或“公司”)于2015年8月10日以传真或送达方式发出召开公司第
八届董事会第四次会议的通知，于2015年8月25日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2523会议室召开了第八届董事会第四次会议。公司现有8名董事，共有6名董事出席了本次会议。董事长袁政文先生因病请假，委托副董事长、总经理朱平先生出席会议并行使权利；董事李联五先生因公请假，委托董事、副总经理周世良先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长焦方正主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议批准了《公司2015年半年度报告和半年度报告摘要》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
《公司2015年半年度报告》于2015年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，《公司2015年半年度报告
摘要》于2015年8月26日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
（二）审议通过了《公司2015年半年度财务报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
（三）审议通过了《关于2015年中期不进行股利分配的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2015年中期股利，亦不进行资本公积金转增股本。
（四）审议通过了《关于选举张鸿先生担任公司董事会战略委员会委员的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）（五）审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）详见公司于2015年8月26日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2015-036）。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2015年 8月 25日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2019-013郑州煤电股份有限公司
2019年第一季度主要生产经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2019年第一季度主营业务数据
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|运营指标|单位|2019年1～3月|2018年1～3月|同比变化（%）|
|1.煤炭产量|万吨|190.08|193.90|-1.97|
|2.煤炭销量|万吨|185.03|204.08|-9.33|
|3.煤炭收入|万元|78,151.60|92,326.99|-15.35|
|4.煤炭成本|万元|56,286.20|54,759.30|2.79|
|5.毛利|万元|21,865.40|37,567.69|-41.80|

报告期内，受地质条件影响，公司两对主力矿井煤质下降、售价下降，致使 2019年第一季度归属于上市公司的净利润较同期有较大幅度的下降：一是新郑煤电一主力回采工作面受正断层影响，切巷出现全岩现象，导致原煤售价较同期下降 88.92元/吨，归上市公司净利润较同期减少 3262万元；二是白坪煤业工作面二煤赋存不稳定， 1
工作面过薄煤带托薄煤回采，导致原煤售价较同期下降 30.37元/吨，归上市公司净利润较同期减少 2895万元。
二、数据来源及风险提示
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公
司生产经营概况之用，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，其影响因素包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
证券简称：中航沈飞 证券代码：600760 公告编号：2019-043中航沈飞股份有限公司
关于全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司100%股权及债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为落实央企“瘦身健体”提质增效及退出非主业投资工作要求，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司100%股权及债权的议案》，同意全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）在北京产权交易所（以下简称“北交所”）以公开交易方式挂牌转让所持有的上海沈飞国际贸易有限公司（以下简称“上海公司”）100%股权和对其享有的全部债权 1,052.778861万元（以下合称“标的资产”），具体详见公司于 2019年 10月 30日披露的《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司挂牌转让上海沈飞国际贸易有限公司100%股权及债权的公告》（编号：2019-039）
二、交易进展情况
沈飞公司以2019年8月31日为评估基准日对上海公司进行了审计评估，根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2019）第 031176号《沈阳飞机工业（集团）有限公司拟转让所持上海沈飞国际贸易有限公司100%股权项目资产评估报告》，本次采用资产基础法确定的上海公司股东全部权益评估价值为 6,112.01万元，增值率9.75%；沈飞公司对上海公司享有的全部债权的评估值为 1,052.778861万元，未发生增减值。上述评估结果已经中国航空工业集团有限公司备案确认。
2019年 11月 25日，沈飞公司收到北交所《产权转让信息披露申请受理通知书》，北交所批准公开挂牌转让上海公司100%股权及 1,052.778861万元债权项目（项目编号：G32017BJ1000723），标的资产的挂牌底价为 7,164.788861万
元，其中上海公司100%股权挂牌价格为6,112.01万元，沈飞公司对上海公司的全部债权挂牌价格为 1,052.778861万元。相关挂牌信息已在北交所官网（http://www.cbex.com.cn）公开披露。
三、重要风险提示
本次挂牌转让的交易对方、成交价格、支付方式、是否构成关联交易等交易主要内容目前尚无法确定，存在挂牌期间征集不到意向受让方的风险，后续实施存在不确定性。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会2019年11月26日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2018-095福建省青山纸业股份有限公司
关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财产品受托方：银行
本次购买理财产品金额：人民币 1,000万元
理财产品类型：保本浮动收益型结构性存款
理财产品期限：不超过 1年
截至本公告日，子公司使用自有资金进行现金管理的余额为人民币 5,800万元。
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十一次董事会会议审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简称“恒宝通”）使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额累计最高不超过人民币 6,000万元(含 6,000万元)，投资期限不超过 12个月。具体详见公司于 2018年 8月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2018-050)。
公司控股子公司恒宝通第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意恒宝通拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率及资金收益水平。投资额度累计最高不超过人民币 6,000万元（含 6,000万元），资金可以滚动投资，在上述投资额度内，投资产品取得的收益可以进行再投资，但再投资的金额包括在上述额度内，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6,000万元。投资期限自恒宝通 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。具体详见恒宝通于 2018年 8月 20日、2018年 9月 6日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市恒宝通光电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2018-033)、《深圳市恒宝通光电子股份有限公司关于拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-036)和《深圳市恒宝通光电子股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-042)。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2018-095一、恒宝通购买理财产品的实施情况
2018年 9月至今，关于公司控股子公司恒宝通使用闲置自有资金进行现金管理情况及有关进展公告详见恒宝通持续在指定信息披露媒体刊登的相关公告，以及本公司在上海证券交易所网站上陆续披露的《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2018-062、临2018-063、2018-064、2018-072、2018-073、2018-080、2018-082、2018-083、2018-084、2018-085、2018-087、2018-092、2018-093）。
1、前次购买已到期理财产品及其赎回情况
2018年 11月 28日，恒宝通使用自有闲置资金购买了金额为 700万元的产品代码为80070003的兴业银行“企金结构性存款30天封闭式产品”产品，产品类型为保本浮动收益类，到期日为 2018年 12月28日。恒宝通已于2018年12月28日赎回上述到期理财产品本金700万元，并收到理财收益 16,684.93元。
2、本次购买理财产品情况
单位：万元 币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|金额|起始日期|终止日期|产品类型|预期年化收益率(%)|资金来源|是否关联关系|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|企金结构性存款14天封闭式产品|1,000.00|2018-12-28|2019-1-8|保本浮动收益型|3.10%|闲置自有资金|否|
|合计|-|1,000.00|-|-|-|-|-|-|

3、已购买未到期理财产品情况
单位：万元 币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|金额|起始日期|终止日期|产品类型|预期年化收益率(%)|资金来源|是否关联关系|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|66天封闭式深圳市恒宝通光电子股|1，200.00|2018-12-7|2019-2-11|保本浮动收益型|3.45%|闲置自有资金|否|
|平安银行股份有限公司深圳分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|1,500.00|2018-12-11|2019-2-11|结构性存款|3.95%|闲置自有资金|否|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|企金结构性存款14天封闭式产品|1,000.00|2018-12-21|2019-1-4|保本浮动收益型|2.60%|闲置自有资金|否|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|企金结构性存款14天封闭式产品|1,100.00|2018-12-25|2019-1-8|保本浮动收益型|3.10%|闲置自有资金|否|
|合计|-|4,800.00|-|-|-|-|-|-|

二、投资目的、存在的风险和公司控制措施
1、投资目的及对控股子公司的影响
由于投资产品的利率远高于同期银行活期存款利率，进行现金管
理具有明显的收益性。恒宝通公司在确保不影响恒宝通公司日常经营
活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的现金管理，能提
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2018-095高恒宝通公司资金使用效率，增加投资收益，为恒宝通股东谋取更多的投资回报。恒宝通公司进行现金管理产品的资金仅限于闲置自有资金，所购买的为短期保本型投资产品，不影响其日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。
2、投资风险
(1)尽管保本型现金管理产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。
(2)恒宝通公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此现金管理的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
3、风险控制措施
(1)恒宝通公司选择的投资产品为短期保本型产品。
(2)恒宝通公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。
(3)恒宝通公司规定必须以恒宝通公司名义设立现金管理业务的账户，不得使用他人账户进行操作现金管理业务；
(4)恒宝通公司及时分析和跟踪暂时闲置资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，严格控制投资风险。
三、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2018年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司八届二十一次董事会相关事项的独立意见》。
四、截至本公告日，恒宝通累计使用自有闲置资金进行现金管理余额为人民币 5,800万元。
五、备查文件
深圳市恒宝通光电子股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的“兴业银行企业金融结构性存款协议”
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十八日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2016-056山东黄金矿业股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2016年 10月 27日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3人，实际参加会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2016第三季度报告全文及正文》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2016年第三季度报告提出如下审核意见：
1、2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2016年第三季度报告编制和审议的人员存在违法信息披露相关规定的行为；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会认为：公司本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同时，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。同意将8亿元募集资金用于临时补充流动资金，期限不超过 12个月，到期后偿还。上述募集资金暂时补充流动资金计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《公司关于鑫意公司和金博公司100%股权转让给山东黄金地产旅游集团有限公司并签署<股权转让协议>的议案》
监事会认为：通过股权转让方式处置鑫意公司、金博公司的股权，交易价格以不低于评估价作为底价，定价公平、合理，通过本次股权转让，有利于公司聚焦主业、优化资产结构、改善现金流状况，提高公司效益。维护全体股东特别是中小股东的利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
2016年10月27日
中视传媒股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的意见书
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《企业会计准则》等相关规定,我们作为独立董事,对公司第六届董事会第十七次会议审议的《公司关于 2014年度会计政策变更的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见:
公司本次会计政策变更符合财政部相关文件要求，能够客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
独立董事：
刘守豹 丑洁明李丹二〇一五年四月二十七日
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会
会议资料
目 录
1、关于续聘会计师事务所的议案 ............................................... 22、关于公司2018年度贷款计划的议案 .......................................... 33、关于2018年度为控股子公司提供财务资助的议案 .............................. 44、关于2018年度为控股子公司借款预提供担保的议案 ............................ 55、关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案 ............................. 6
2018年第一次临时
股东大会材料一
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构，具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关业务从业资格，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制的审计机构。
2016年，公司支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为 100万元人民币。经与该所协商，2017年年度审计费用确定为 100万元人民币，其中财务报告审计费用为 70万元人民币，内部控制审计费用为 30万元人民币，聘期一年。
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018年1月18日
2018年第一次临时
股东大会材料二
关于公司 2018年度贷款计划的议案
各位股东：
根据2018年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，公司预测需向银行申请15亿元贷款额度，用于补充流动资金、项目建设及业务发展。公司提请董事会授权经营层，在15亿元的额度内，经营层根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔信贷业务。
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018年1月18日
2018年第一次临时
股东大会材料三
关于 2018年度为控股子公司提供财务资助的议案
各位股东：
为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本，公司 2018年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。根据2018年的资金情况，拟向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过123,683万元，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|资助对象|持股比例（%）|计划资助金额（万元）|资助期限|
|阿拉尔新农乳业有限责任公司|95.29|59,321|一年|
|新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司|85.61|4,000|一年|
|阿拉尔新农棉纺有限责任公司|100|350|一年|
|阿拉尔新农化纤有限责任公司|100|60,012|一年|
|合 计||123,683||

公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，确保专款专用和资金按期收回。
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018年1月18日
2018年第一次临时
股东大会材料四
关于 2018年度为控股子公司借款预提供担保的议案各位股东：
根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2018年在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保人|持股比例（%）|计划担保金额（万元）|备 注|
|新疆塔里木河种业股份有限公司|98.96|10,000|全额担保|
|阿拉尔新农乳业有限责任公司|95.29|10,000|全额担保|
|新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司|85.61|5,000|全额担保|
|合 计||25,000||

公司作为控股股东对上述子公司的重大决策具有决对的影响力，鉴于其他股东对上述三家子公司影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。
各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。上述公司将对公司为其借款提供的担保进行反担保。
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2018年1月18日
2018年第一次临时
股东大会材料五
关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案
各位股东：
经新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）与阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司（以下简称“塔河创丰”）商定，为支持公司控股子公司塔河种业的发展，公司关联方塔河创丰以借款方式向塔河种业提供财务资助5000万元人民币，借款有效期为12个月，具体借款金额根据塔河种业实际生产经营需要在上述额度内使用，在此期限内塔河创丰不收取资金使用费。塔河创丰同意提供的财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。
塔河创丰基本情况如下：
公司名称：阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司
法定代表人：李军华
注册资本：人民币1000万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：新疆阿拉尔市
经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。
与本企业关系：受同一母公司控制
此议案提请各位股东审议。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018年1月18日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2019-037
债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月28日 14点00分
召开地点：重庆市渝北区两港大道197号1幢再升科技5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月28日
至2019年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司 2019年 5月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊载的《重庆再升科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的报告书》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》|√|
|2|《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019年股票期权激励相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至3项已经公司2019年5月8日召开的第三届董事会第二十三次
会议和第三届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见 2019年 5月 9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：参与公司本次股票期权激励计划的公司董事和高级管理人员。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603601|再升科技|2019/5/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代
为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）异地股东可以传真方式登记。
（四）登记时间：2019年5月23日-5月24日（9:00-11:30,13:30-16:30）
（五）登记地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197号重庆再升科技股份有限公司证券部。
六、 其他事项
（一）会务联系方式：
联系人：荣钟
联系电话：023-88651610
联系传真：023-67176291
联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197号重庆再升科技股份有限公司证券部
（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆再升科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》||||
|2|《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。