证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-026
浙江步森服饰股份有限公司
关于召开公司 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
决定于2019年5月21日在杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室
召开公司 2018年度股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有
关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江步森服饰股份有限公司2018年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2019年4月26日，公司第五届董事会
第十一次会议审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的
规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2019年5月21日（周二）下午15：00开始，会期半天；
（2）网络投票：2019年5月20日-2019年5月21日
通过深交所交易系统进行投票的时间为 2019年 5月 21日上午9：30～11：
30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019年 5
月20日下午15：00至2019年5月21日15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能
重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2019年5月10日
8、出席对象：
（1）在股权登记日2019年5月10日持有公司股份的股东或其代理人。
2019年 5月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室
二、会议审议事项
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告》全文及其摘要；
4、《2018年度财务决算报告》；
5、《2018年度利润分配预案》；
6、《关于增加营业范围并修改<公司章程>的议案》；
三、其他说明
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计
票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东（1）上市公司董事、监事、高
级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
根据深交所规定，公司独立董事将在本次股东大会上分别进行述职。
上述议案不存在利害关系的关联股东需回避表决。
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2019年4月 29日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、提案编码
本次股东大会提案编码：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2018年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2018年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告》全文及其摘要|√|
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2018年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于增加营业范围并修改<公司章程>的议案》|√|
|7.00|《关于收购资产暨关联交易的议案》|√|

五、会议登记办法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理
人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2019年 5月 15日（上午9：00—下午16:00）异地股东采取
信函或传真方式登记的，须在2019年5月15日16:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
七、其他事项
1、联系方式
联系电话：（0571）87837827
传真号码：（0571）87837827
联系人：潘闪闪
通讯地址：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室
邮政编码：310000
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
八、备查文件
浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
附件：
1、参与网络投票的具体操作流程；
2、2018年度股东大会会议授权委托书；
3、2018年度股东大会会议参会登记表。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步
森投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2018年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2018年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告》全文及其摘要|√|
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2018年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于增加营业范围并修改<公司章程>的议案》|√|
|7.00|《关于收购资产暨关联交易的议案》|√|

（2）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月21日（股东大会召开当天）的交易时间，即上午
9:30 -11:30、下午13:00 -15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江步森服饰股份有限公司
2018年度股东大会会议授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公
司 2018年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决
权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|非累积投票提案|||||
|1|《2018年度董事会工作报告》||||
|2|《2018年度监事会工作报告》||||
|3|《浙江步森服饰股份有限公司2018年度报告》全文及其摘要||||
|4|《2018年度财务决算报告》||||
|5|《2018年度利润分配预案》||||
|6|《关于增加营业范围并修改<公司章程>的议案》||||
|7|《关于收购资产暨关联交易的议案》||||

委托人姓名或名称：______________________
委托人身份证或营业执照号码：_________________ _____
委托人证券账户：____________ ____
委托人持有股数：__________ ___
代理人签名：______________________ ___________
代理人身份证号码：___ __ ____
委托日期：_______________
注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时
由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进
行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
附件三:
浙江步森服饰股份有限公司
2018年度股东大会参会登记表
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|姓名（名称）||
|身份证号或法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股票账户卡号|持股数量|
|代理人姓名|是否本人参加|
|代理人身份证号|联系电话|
|电子邮箱|联系地址|