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证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-024杭州杭氧股份有限公司
关于控股股东为子公司提供委托贷款暨公司为此提供担保涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
吉林市经开杭氧气体有限公司（以下简称“经开杭氧”）系杭州杭氧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司。负责在吉林市经济开发区实施筹建12,000NM3/H制氧项目，为众鑫化工供气。但是由于客户项目延期等原因，目前仍处于试生产期。经开公司目前有银行贷款9,100万元，委托贷款3,000万元，合计12,100万元。随着国家利率调整，为降低财务成本，经与本公司控股股东——杭州制氧机集团有限公司（以下简称“杭氧集团”）沟通，杭氧集团同意为经开杭氧提供总额为1.21亿元的委托贷款，用于置换上述贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，按银行同期贷款基准利率执行。同时，公司为该笔委托贷款向杭州制氧机集团有限公司提供信用担保，担保期限与上述委托贷款的期限一致。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，本次交易为关联交易，关联人员应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联公司的基本情况
1、杭州制氧机集团有限公司
成立时间：1995年9月21日
企业法人营业执照：330100000014325
注册资本：18,000万元
企业法人：蒋明
注册地址：杭州市下城区中山北路592号
公司类型：国有独资
经营范围：市政府授权范围内的国有资本经营，受托进行资产管理；实业投资；自有
资产租赁（除金融业务）；设计、安装、技术咨询、技术服务；通用设备，工矿配件，包装机械，化工机械，纺织机械，污水处理设备；经营进出口业务含下属分支机构的经营范围。
截止2014年12月31日（经审计），总资产为1,103,499.70万元，净资产为497,376.48万元；营业收入为596,405.36万元，净利润为21,357.66万元。
杭氧集团持有本公司61.49%的股份，为公司的控股股东。
2、吉林市经开杭氧气体有限公司
成立时间：2010年5月11日
企业法人营业执照：220200000068493
注册资本：5,000万元
企业法人：许迪
注册地址：吉林经济技术开发区九江大路政达街
公司类型：有限责任公司
经营范围：气态氧、液态氧、气态氮、液态氮、气态氩、液态氩；空气分离设备现场安装及维修；空气分离设备的技术服务、技术咨询；机电设备配件销售。
截止 2014年 12月 31日（经审计），公司资产总额 19,143万元，负债总额 15,247万元。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、公司全资子公司经开杭氧向杭氧集团申请人民币1.21亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，按银行同期贷款基准利率执行。
2、杭氧集团需要本公司为该笔委托贷款提供等额信用担保，担保期限与上述委托贷款的期限一致。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
经开杭氧因经营周转资金需要继续申请贷款，为降低财务成本，向控股股东申请委贷，并由本公司担保。本次关联交易有利于经开杭氧全面开展经营业务，实现经营目标，符合公司整体利益，此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。本公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日，除2014年年度股东大会批准的日常关联交易外，与该关联人
累计已发生的各类关联交易的总金额为零。
六、董事会意见
2015年5月28日，本公司第五届董事会第五次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了上述议案。批准上述担保后，杭氧股份累计批准的担保额超过了归属于母公司所有者权益的50%，根据《投融资及担保管理办法》的有关规定，上述担保议案还需提交公司股东大会审议批准。
七、独立董事意见
公司已将本次议案内容交给独立董事审阅并获得事前认可，独立董事基于独立判断的立场，对此议案发表如下独立意见：
1、我们认为公司与控股股东杭州制氧机集团有限公司发生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该交易内容符合公司利益。
2、公司为子公司向控股股东杭州制氧机集团有限公司申请委托贷款提供担保的行为有利于解决子公司资金需求，满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。
3、在审议此项关联交易时，关联董事蒋明先生、陈康远先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
因此，我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司董事会、股东大会审议。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
以上关联交易事项已经杭氧股份独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第五次会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案，程序合法有效；公司对关联交易进行了充分的信息披露，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本保荐机构对上述关联交易无异议。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2015年5月29日
华明电力装备股份有限公司
董事会关于 2017年上半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2489号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票36,231,883股（每股面值人民币 1.00元）募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币 9.66元，募集资金总额人民币 349,999,989.78元，扣除保荐、承销费人民币14,000,000.00元，余额为人民币335,999,989.78元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015年 12月 28日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币335,999,989.78元，扣除本公司自行支付的验资费、信息披露费、股份登记费等发行费用人民币3,954,231.88元后，实际募集资金净额为人民币332,045,757.90元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2015JNA40051号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及期末余额
截止2017年6月30日，公司实际使用募集资金金额为315,302,829.00元。 2017年06月30日，公司募集资金账户余额为20,992,197.16元（包括利息及现金管理净收益扣除银行手续费的净额4,249,268.26元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定以及《公司章程》，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。公司与保荐机构、开户银行
签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
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|-|
|银行账号|
|1170314000000009275|
|31630803000162867|

三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
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|募集资金总额||33,204.58||本年度投入募集资金总额|||1,922.15||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||已累计投入募集资金总额|||3,017.51||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更|募集资金承|调整后投资总|本年度投|截至期末累计|截至期末投资|项目达到预定可使|本年度|是否达|项目可行性|
|承诺投资项目|项目|诺投资总额|额（1）|入金额|投入金额(2)|进度(%)(3)＝|用状态日期|实现的|到预计|是否发生重|
|||||||(2)/(1)||效益|效益|大变化|
|特高压直流分接开关生产基地|||||||||||
||否|28,500.00|28,500.00|1,539.05|2,461.51|8.64|2017年12月31日||否|否|
|建设项目|||||||||||
|研发中心建设项目|否|6,500.00|6,500.00|383.1|556.00|8.55|2017年12月31日||否|否|
|合计||35,000.00|35,000.00|1,922.15|3,017.51||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无||||||||
||||公司第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意||||||||
||||将非公开发行股票的募集资金其中人民币 25,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通||||||||
||||过之日起不超过十二个月（2016年6月8日至2017年6月7日），截止2017年5月26日，公司已提前将实||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。详见公告编号：||||||||
||||〔2017〕033号。公司第四届董事会第十二次会议审议通过使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充||||||||
||||流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2017年5月26日至2018年5月25日）。||||||||
||||报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为28,512.78万元。||||||||

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|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，募集资金使用及披露不存在违反有关规定的情况。
华明电力装备股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-017丽珠医药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 27日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并拟支付其2019年度财务报表审计费用为人民币 164万元整（含税），2019年度内部控制审计费用为人民币36万元整（含税）。
公司独立董事对上述续聘会计师事务所的议案发表了同意的独立意见。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，同时具有对上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，能遵循《中国注册会计师独立审计准则》的要求，符合《公司章程》的规定。
上述有关续聘会计师事务所事宜需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）053号浙江永贵电器股份有限公司
关于全资子公司取得《武器装备科研生产许可证》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“永贵科技”）收到国家国防科技工业局颁发的，编号为 XK国防-02-51-KS-2571号《武器装备科研生产许可证》，具备了从事证书所列武器装备科研生产活动的资格。
目前，永贵科技已经先后通过了《武器装备质量体系认证》、《武器装备科研生产单位三级保密资格认证》、《武器装备科研生产许可认证》，《装备承制单位资格认证》正在认证获证过程中。但是，永贵科技相关军工认证的通过仅代表其取得相关生产、研制、供货资格，并不意味着取得订单，对公司未来业绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—145京汉实业投资股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于 2017年 12月 7日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2017年 11月 28日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于同意子公司签署合作协议的议案》。
2017年 9月 19日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与成都市常鑫房地产开发有限公司、四川省精华房地产开发有限公司、成都市兴唐房地产开发有限公司、四川省诚卓房地产开发有限公司共同签署了《合作框架协议》，就公司竞拍所得简阳荣盛均益投资开发有限公司（以下简称“简阳荣盛均益”）名下相关地块进行合作开发进行了约定。
为了更好的推进项目开发，保证上市公司利益，经各方友好协商，2017年 12月 7日，京汉置业集团有限责任公司、简阳荣盛均益投资开发有限公司、成都市常鑫房地产开发有限公司、成都市兴唐房地产开发有限公司、四川省诚卓房地产开发有限公司签订了《合作协议》。
具体内容详见同日披露的《京汉实业投资股份有限公司关于子公司签署合作协议的公告》（2017-146）。
该议案还需经过公司2017年第十次临时股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于同意子公司签署合作开发协议的议案》。
鉴于公司全资子公司2017年9月19日与相关各方签订了《合作框架协议》；2017年12月7日与相关各方签订了《合作协议》（具体内容详见巨潮资
讯网披露的相关公告，公告编号分别为2017-098号，2017-146号）
为了保证合作开发项目的顺利推进， 12月 7日，公司子公司京汉置业集团有限责任公司与成都市常鑫房地产开发有限公司签署《合作开发协议》。
具体内容详见同日披露的《京汉实业投资股份有限公司关于子公司签署合作开发协议的公告》（2017-147）。
该议案还需经过公司2017年第十次临时股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
针对上述两项议案，公司独立董事胡天龙先生、郑春美女士、熊新华先生发表了独立意见：本次签订合作协议和合作开发协议，能够保证上市公司利益，可以积极促进项目开发，与合作方共同发展奠定基础。相关审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、审议通过了《关于召开公司2017年第十次临时股东大会的通知》。
定于2017年12月25日下午14:50在公司会议室召开公司2017年第十次临时股东大会。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-037上海金力泰化工股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 10日收到深圳证券交易所下发的《关于对上海金力泰化工股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2019】第 173号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相关事项做出书面说明，并在2019年6月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部。
收到《问询函》后，公司立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作并协调有关方对涉及的问题进行逐项落实、核查和回复。鉴于有关方完成对问询函件中涉及问题的核查尚需一定时间，且部分问题内容需要审计机构发表意见，公司预计无法按期完成问询函的全部回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。在延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014-008
国元证券股份有限公司
2014年 1月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
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||母公司2014年1月主要财务数据|||||
||项 目||本期金额||本年累计金额|
|营业收入（万元）净利润（万元）||21,831.2210,954.29||21,831.2210,954.29||
||||2014年 1月 31日||2013年 12 月31 日|
|股东权益（万元）||1,532,255.29||1,522,000.42||

国元证券股份有限公司董事会2014年2月12日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2017-061深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于回购注销部分第三期限制性股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，有关事项详细如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“富安娜”或“公司”） 2016年 12月 30日召开了第三届董事会第二十七次会议及 2017年 1月 20日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2017年 1月 23日公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》及《关于对<第三期限制性股票激励计划（草案）>进行调整的议案》。
2、2017年3月8日公司发布了《关于第三期限制性股票授予完成公告》，授予限制性股票的上市日期为2017年3月9日。本次激励计划授予股份数量为 17,402,600股，占授予前上市公司总股本的比例为2.04%。本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增，本次授予限制性股票总人数为267人。
3、2017年6月6日第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于首次授予激励对象中王俊武、康月妨因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（王俊武 448,000股、康月妨 30,000股）合计478,000股进行回购。其中公司首次授予激励对象人数由267人调整为265人，首次授予限制性股票数量由17,402,600股调整为16,924,600股。
二、回购原因、数量及价格
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中罗云云因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）尚未解锁的限制性股票（罗云云持有首次授予限制性股票30,000股）合计30,000股进行回购注销的处理根据2017年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一
致，本次回购注销限制性股票价格为4.59元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
该次回购注销相关限制性股票的单价准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
五、独立董事意见
根据《限制性股票激励计划》中相关规定独立董事认为：
我们同意上述限制性股票的回购价格。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
六、律师事务所出具专项法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：公司本次回购注销的程序、数量和价格确定等,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、第三届监事会第三十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市中伦律师（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事
独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于
2018年5月14日召开公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司的独立董事，我们发表意见如下：一、独立董事《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》的独立意见
1、我们未发现公司存在《管理办法》规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司符合《管理办法》规定的实施股票期权激励计划的条件。
2、公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的拟订、审议程序符合《管理办法》的规定，其内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司就本次股票期权激励计划已制订相应的考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。本次股票期权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股票期权激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助的计划或安排。
6、公司实施股票期权激励计划有利于健全公司长效激励机制，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、公司董事会审议《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事已对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决，所形成的决议合法、有效。
综上所述，我们认为公司拟实施的2018年股票期权激励计划（草案修订稿）有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实行本次股票期权激励计划。
二、独立董事《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权
激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》的独立意见
我们认为公司本次修订《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法》切实符合公司的实际情况，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
公司董事会审议《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）》的召开程序、表决程序符合相关法律法规的有关规定，关联董事已对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决，所形成的决议合
法、有效。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：李罗力、李正、张顺和、张翔2018年5月14日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-077
新天科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月3日以电子邮件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第二十一次会议的通知》；2016年 11月 8日，公司第二届监事会第二十一次会议在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生主持。
经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会同意宋红亮先生、李建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起三年。
为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
新天科技股份有限公司
监事会
二○一六年十一月九日
附件：新天科技非职工代表监事候选人简历
宋红亮先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级会计师。2000年加入本公司，曾任公司董事、副总经理，现任公司监事会主席、审计部经理。
宋红亮先生持有公司股份1,278,156股，持股比例为0.24%，宋红亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，宋红亮先生作为公司监事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
李建伟先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年6月-2001年1月曾就职于平顶山康立电气有限公司，2001年加入本公司，历任开发部副经理、人事部经理、行政部经理。现任公司副总经理。
李建伟先生持有公司股份 1,210,400股，持股比例为0.23%，李建伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，李建伟先生作为公司监事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-071浙富控股集团股份有限公司
关于子公司梦响强音文化传播（上海）有限公司与淘宝（中国）软件有限公司签署《合作备忘录》的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、合作概述
2014年7月1日，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”或“本公司”）子公司梦响强音文化传播（上海）有限公司（以下简称“梦响强音”，本公司直接持股40%，并通过托管方式合计拥有51%股份表决权）与阿里巴巴（中国）有限公司（以下简称“阿里巴巴”）下属企业淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝中国”）签署了《合作备忘录》。双方意向就中国区域内播出的大型综艺节目《中国好歌曲》（梦响强音拥有该节目排他性衍生产品开发权利）之开发探索独家战略合作伙伴关系，共同打造原创音乐产业链。双方将以此为原则进一步开展合作性商谈，并就相关方面缔结详细内容文件。
二、合作备忘录主要内容
梦响强音将联合阿里巴巴数字娱乐事业群共同打造互联网原创音乐产业链，梦响强音将提供《中国好歌曲》唯一线上报名授权及《中国好歌曲》音乐资源独家授权等，淘宝中国下属虾米音乐网投入自身资源对“中国好歌曲”进行联动与推广，并且淘宝中国将协调投入阿里巴巴相关资源，包括优酷土豆、新浪微博、淘宝天猫、支付宝、虾米音乐、天天动听进行联动，从宣传、电商、票务等方式深度整合“中国好歌曲”产业链。
三、影响
此次合作备忘录的签署，标志着梦响强音就音乐产业链开拓取得进一步的发
展，有利于其长期战略目标的实现及企业实力的提升，也对上市公司的长远发展有着积极影响。
四、风险提示
本备忘录仅属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，备忘录事项的付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
公司将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年7月2日
券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-076江苏必康制药股份有限公司
关于公司副董事长辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长刘欧先生的书面辞职报告。刘欧先生因个人原因提出辞去公司副董事长、董事职务，并辞去公司董事会战略委员会委员职务，刘欧先生辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，刘欧先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
公司对刘欧先生在担任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员等职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会能够正常、高效运作，经公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意提名雷平森先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见公司第四届董事会第四次会议决议公告附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
本事项尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在补选董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一七年六月九日
河南易成新能源股份有限公司与交易对方就
重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”或“上市公司”）拟将其持有的晶硅片切割刃料业务相关的资产转让给中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，具体交易标的为易成新能所持有的平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）100%股权、新疆新路标光伏材料有限公司（以下简称“新路标”）100%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规的要求，易成新能及交易对方现就本次交易的保密措施及保密制度说明如下：
一、为了保证本次交易的保密性，在商议筹划阶段，易成新能及交易对方参与本次交易商谈的人员仅限于少数核心管理层，以缩小本次交易的知情范围，确保在信息公开披露前将其控制在最小范围内。为防止本次交易事项信息泄露，根据深圳交易所的有关规定，经上市公司董事会申请，上市公司股票（股票简称：易成新能，股票代码：300080）已于2017年3月27日开市起停牌。
二、在易成新能停牌前，易成新能及交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏感信息处在可控范围内，相关人员严格遵守公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，未公开或泄露该信息，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
三、上市公司已按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定如实、完整的记录填写了内幕信息知情人档案，同时制作了《重大资产重组交易进程备忘录》，如实、完整的记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等，并由相关人员在备忘录上签名确认。
四、上市公司聘请相关中介机构，均与之签署了《保密协议》，明确了各方保密义务、保密期限及违约责任等。
五、在此期间，上市公司还提交了内幕信息知情人及其直系亲属名单，就停牌前 6个月内相关内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况进行了查询并提交了自查报告。
综上，易成新能及交易对方已根据法律、法规及中国证监会颁布的相关文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。易成新能及交易对方不存在泄露本次交易内幕消息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南易成新能源股份有限公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签署页）
河南易成新能源股份有限公司（盖章）2018年6月1日
（本页无正文，为《河南易成新能源股份有限公司与交易对方就本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签署页）
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（盖章）年 月 日
福建榕基软件股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为福建榕基软件股份发展股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，2014年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司第三届董事会提名本人为公司独立董事候选人，并担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，于公司2014年第一次临时股东大会审议通过，任期至第三届董事会届满之日止。
现将2014年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，本人按时出席 1次董事会会议、1次临时股东大会，列席 1次董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。公司在2014年召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2014年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：
2014年12月12日，就关于公司第三届董事会第十三次会议审议相关事项
发表独立意见：
1、《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的议案》的独立意见
经核查，独立董事认为：公司此次变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资是基于募投项目的实际建设情况而做出的适当调整，充分考虑了新址地理位置的优越性，有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司此次变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司此次变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的相关事项。
2、《关于全资子公司上海榕基参与竞拍土地使用权的议案》的独立意见
经核查，独立董事认为：上海榕基本次参与竞买土地使用权，将构建一流的软件研发及人才培训基地，加强公司与上下游企业的技术交流合作，进一步提升产品技术服务水平和品质，有利于完善公司在华东地区的业务发展布局，更好为客户提供优质服务，同时可以扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力，推进公司实现规模化的发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理办法》等规定，且履行了正当决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、到公司现场办公的情况
2014年度，本人不定期在公司现场办公，对公司进行了现场走访和调查，重点了解公司发展的现状、内部控制、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临
的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、参加培训和学习的情况
2014年，本人认真学习中国证监会、中国证监会福建监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训。本人认真学习了福建证监局下发的《关于推动上市公司监管转型，切实保护中小投资者合法权益的通知》，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
2014年度，本人无提议召开董事会会议、无提议聘请或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构的情况。
本人作为公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，为公司发展提供专业意见。
七、联系方式
姓名：苏小榕
电子邮箱：suxr@topwe-law.com
以上是本人在 2014年度履行职责情况的汇报。2015年度，本人将继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
2015年度，希望公司能把握住行业发展机遇，使公司业务发展更上一层楼，同时，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，推动公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
同时，对公司及相关人员在2014年度工作中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：
苏小榕
二 O一五年四月一日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2014-008
深圳市广聚能源股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2．预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约1,700万元|亏损：654万元|
|基本每股收益|盈利：约0.032元/股|亏损：0.012元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年第一季度主营业务保持稳定；参资企业深圳南山热电股份有限公司预计较去年同期亏损减少；本期出售参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司
22%股权获得投资收益。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2014年一季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十五日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-61深圳市深宝实业股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2018年 7月 24日下午 5:00在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4栋 B座 8层公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018年 7月 20日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了如下议案：
一、《关于公司下属深圳市深宝华城科技有限公司深圳工厂搬迁的议案》
基于从公司长远发展考虑，公司监事会同意公司对精深加工业务进行整合,将下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司深圳工厂搬迁到公司下属全资子公司婺源县聚芳永茶业有限公司。本次深圳工厂搬迁事项预计产生费用不超过 1,360万元，包括但不限于员工安置、资产减值准备、搬迁、设备安装和调试等费用。
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次搬迁中的预计计提资产减值准备事项，认为：本次搬迁预计计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司监事会同意深圳工厂本次预计计提资产减值准备事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于下属深圳市深宝华城科技有限公司深圳工厂搬迁的公告》。
同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
备查文件
1、公司第九届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司监事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-033上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议于2017年4月24日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年4月18日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《<2017年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期届满。经广泛征询意见，公司监事会提名沐海宁女士、何川女士为第四届监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事宋晔女士共同组成第四届监事会。
上述股东代表监事候选人的简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人需提交公司2017年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名股东代表监事，与1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
监事会认为：第四届监事会股东代表监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。第四届监事会监事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意将本议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
为保障监事会的正常运行，第三届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。
公司第三届监事会监事陈杰先生在第三届监事会任期届满后将不再担任监事职务，任公司总裁助理职务。公司监事会对陈杰先生任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议，将采用累积投
票制。
三、审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第二次行权的议案》；
公司控股子公司钢银电商股票期权激励计划第二次行权的励对象共计214名，涉及可行权的股票期权为802.68万股钢银电商股份。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于钢银电商股票期权激励计划第二次行权设立定向资产管理计划暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司控股子公司钢银电商设立定向资产管理计划暨关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案涉及关联交易事项，关联监事何川回避表决。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
五、审议通过《关于控股子公司钢银电商第二期员工持股计划（草案）的议案》。
经审核，监事会认为：钢银电商股票期权激励计划第二次行权条
件达成后，激励对象将以员工持股计划的方式进行行权，有利于上市公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益。
具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第三届监事会第三十八次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2017年 4月 24日
附件：
第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、沐海宁女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，工学学士学位，新加坡国立大学工商管理硕士学位。历任瑞亚咨询有限公司上海代表处高级顾问、上海代表处负责人，美世咨询中国有限公司人力资本业务咨询总监。现任复星国际有限公司总裁助理、人力资源部总经理兼管理学院副院长。
截至本公告日，沐海宁女士未持有本公司股份，沐海宁女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、何川女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，国际经济与贸易专业本科学历。历任上海复星高科技（集团）有限公司文化产业集团投资经理、互联网发展部总监，现任公司监事会主席，上海复星高科技（集团）有限公司董事会暨总裁办公室总监、上海云济信息科技有限公司监事、上海旦省信息科技有限公司监事、朋友在线（上海）网络科技有限公司监事、上海星济信息科技有限公司监事。
截至本公告日，何川女士未持有本公司股份，何川女士与公司控
股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（黄轩珍）
各位股东和股东代表：
本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人自2011年担任独立董事至今已满6年，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。因此，公司于2017年1月13日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本人因任期届满不再担任公司独立董事及各专业委员会委员一职，离任后不在公司担任任何职务。
报告期内，公司共召开了10次董事会，3次股东大会，本人亲自出席了2017年第一次临时股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，对会议审议的相关事项及其材料均进行了认真审核，股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，促进公司规范运作。
二、发表独立意见情况
因本人于2017年1月13日届满离任，报告期内未发表任何独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
因本人于2017年1月13日届满离任，本人不再担任董事会各专业委员会相
关职务，报告期内未进行专业委员会相关工作。
四、在公司进行现场调查的情况
因本人于2017年1月13日届满离任，报告期内未进行现场调查工作。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
因本人于2017年1月13日届满离任，报告期内未进行投资者权益方面工作。
作为公司的独立董事，本人在任职期间积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。因本人连任两届公司独立董事，任职时间已满六年，将不再担任公司独立董事职务，在此，本人对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢，也希望第六届董事会独立董事能继续勤勉尽职，提出专业化建议，促进公司合规发展。 .
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事：
黄轩珍
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-038
债券代码：123001 债券简称：蓝标转债
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于可转换公司债券转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额10%暨达到当期转股价格130%提示性的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时履行信息披露义务。”北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将“蓝标转债”（债券代码：123001）转股情况公告如下：
截至2019年4月3日，公司发行的“蓝标转债”累计共有8,721,686张（即872,168,600元）转换成公司已发行的A股股票（证券简称：蓝色光标，证券代码：300058），累计转股数为202,316,303股，占可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额 1,998,869,304股的10.12%；尚有502,004,500元存量的“蓝标转债”，占“蓝标转债”发行总量 140,000万元的35.86%。至此，公司总股本为2,384,390,578股。
同时，根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关“有条件赎回条款”的约定：“在转股期内，如果公司A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”公司股票自
2019年3月11日至2019年4月4日已累计14个交易日收盘价格不低于当期转股价格（4.31元/股）的130%（5.603元/股），待满足15个交易日的收盘价格不低于5.603元／股时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。请投资者关注上述条款约定并关注后期公司相关公告。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-56478871、010-56478872。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年4月4日