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证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-094富春科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事郑基先生的书面辞职报告。郑基先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及所担任的第三届董事会审计委员会主任委员职务。辞职生效后，郑基先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，郑基先生未持有公司股份。
郑基先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作和健康发展等方面发挥了积极作用。
公司董事会对郑基先生在任职期间做出贡献表示衷心的感谢。
郑基先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，郑基先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。为保证董事会的正常运行，公司于2018年11月27日召开第三届董事会第十六次会议，经审议同意提名汤新华先生为公司第三届董事会独立董事候选人及第三届董事会审计委员会主任委员候选人、战略委员会委员候选人、提名委员会委员候选人，任期自公司股东大会通过之日起至
本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
汤新华先生已经取得独立董事证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。
汤新华先生简历详见附件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十八日
附件：汤新华先生简历：
汤新华：1964年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授，注册会计师（非执业）。1984年8月至今先后担任福建农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授、教研室主任，福建农林大学经济与管理学院教授、会计系主任等职务。现任福建农林大学管理学院教授，并兼任中能电气股份有限公司、龙洲集团股份有限公司、福建永晶科技股份有限公司独立董事，拟任公司第三届董事会独立董事。
汤新华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。汤新华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。汤新华先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们在认真审阅了提交本次董事会审议的有关资料和听取有关人员汇报的基础上，我们对公司于 2019年 4月 23日召开的董事会审议的《关于公司拟与关联方广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》发表独立意见如下：
公司在第八届董事会2019年第三次会议上审议通过了《关于公司拟与关联方广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。经审核，我们认为：1、广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）具备开展金融服务的资质，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，拟签署的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2、广晟财务公司作为非银行金融机构，已取得合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等相关资质文件，已按照《公司法》、《银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等建立了健全内部控制体系。3、公司已针对在广晟财务公司开展金融服务业务事项，制定了专门的风险应急处置预案，能保障公司在广晟财务公司的资金安全。4、公司于2019年3月22日召开的董事会已审议通过了《关于〈关于对广东省广晟
财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》，对广晟财务公司的风险评估报告符合实际情况，广晟财务公司暂不存在重大风险。5、公司董事会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事：李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟 2019年 4月 23日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-036河北先河环保科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 16日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2014年 6月 16日（星期一）开市起停牌。现本公司正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：先河环保证券代码：300137）自 2014年 6月 20日开市起继续停牌。
本公司承诺争取于 2014年 7月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2014年 7月 15日恢复交易，并自公司股票及复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再
筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
河北先河环保科技股份有限公司董事会 2014年 6月 19日
西藏银河科技发展股份有限公司
独立董事对公司第八届董事会第九次会议
相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下说明和独立意见：
一、对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认为，公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷。
公司前董事长兼总经理王承波、前董事吴刚利用职权，违反印章管理规定，越过公司内部控制相关程序，私自以公司名义进行对外承诺或担保、开具电子商业承兑汇票、向非金融机构高息借款，所涉金额巨大，其行为导致公司在报告
期内面临多起债务诉讼案件，造成重大影响。2018年7月起，公司逐步对治理层和管理层进行改组，对董事长、总经理职位进行了人事调整，加强内部管理，进一步明确相关权限。整改后，新任治理层和管理层按照公司章程和“三会一层”相关制度勤勉履职。
二、对公司《2018年度利润分配预案》的独立意见
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的数据，2018年度，归属于上市公司股东净利润-411,969,131.11元，因亏损 2018年度未计提法定盈余公积，加上年初未分配利润 431,686,219.06元，扣除 2017年度的红利分配 2,637,584.91元，2018年年末未分配利润 17,079,503.04元。公司结合 2018年经营状况，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定出 2018年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。我们认为，公司 2018年度不进行利润分配的决定符合《公司法》和《公司章程》的规定和公司当前的实际情况，同意上述利润分配预案。
三、对公司会计政策变更的独立意见
我们认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
四、对计提资产减值准备的独立意见
我们认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则。公司计提资产减值准备后，相关会计信息比较公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供公允的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议资产减值准备计提事项的程序合法合规。
五、对公司前期重大会计差错更正的独立意见
我们认为，本次会计差错更正，符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。
六、对续聘会计师事务所的独立意见
我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017、2018年连续两年为公司提供年报审计服务，服务期间按照《中国会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
七、对修订《公司章程》的独立意见
我们认为，本次修订《公司章程》的相关条款，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）等法律、法规和规范性文件的要求以及公司实际情况。本次对《公司章程》的修订有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，符合公司和全体股东利益。本次修订《公司章程》的决策程序符合相关法律、法规的规定。
我们同意本次修订《公司章程》的议案。
八、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、报告期内，中国证监会西藏监管局认定公司原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司对公司的资金占用为3960万元；
2、报告期内，公司作为担保方被起诉的案件共 4笔，被诉担保金额共计 105,500万元，分别为（2018）京民初 32号案件、（2018）京民初 33号案件、（2018）京民初60号案件以及（2018）川 0113民初2099号案件。其中（2018）京民初32号案件，原告已撤诉并经法院裁定准许，其余案件仍在审理中，法院尚未判决。
九、对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见
公司聘请的大信会计师事务所对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（大信审字（2019）第14-00099号）。作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》等相关规定，发表如下独立意见：
公司 2018年度财务报告被年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。我们认为，《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》客观，符合公司实际情况，并提出了应对措施，我们同意该专项说明。我们希望并将督促公司董事会和管理层积极推进相关工作，落实各项措施，切实维护广大投资者利益。
十、对会计师事务所出具否定意见的内控审计报告涉及事项的独立意见
作为公司独立董事，我们对会计师事务所出具的公司2018年度内部控制审计报告及《董事会关于会计师事务所对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》进行了审议，我们尊重年审会计师事务所意见，对 2018年度内部控制审计报告无异议。我们认为《董事会对否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》符合实际情况，我们将持续关注并督促公司董事会和管理层继续推进
相关整改工作，其实维护公司和广大投资者利益。
独立董事：沈柯、张泽华 2019年 4月 26日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-040无锡宝通科技股份有限公司
关于实际控制人增持本公司股份的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年06月30日接到本公司控股股东及实际控制人包志方先生通知，其本人于 2017年 05月 31日至2017年06月30日通过集合资金信托计划方式在二级市场增持了本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人
本公司控股股东及实际控制人包志方先生。
2、增持目的
包志方先生基于对本公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的看好，为促进本公司持续稳定健康发展和维护中小股东利益，决定对本公司股份进行增持。
3、增持方式
根据市场情况，包志方先生通过认购“西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃45号集合资金信托计划”的份额实施增持。
4、增持股份数量及比例
截止本公告日，控股股东及实际控制人包志方先生于 2017年 05月 31日至2017年06月30日，共增持本公司股份5,211,736股，占本公司总股本的1.31%；
本次增持前，包志方先生直接持有本公司股份 90,261,952股，通过定向资产管理计划间接持有本公司股份3,530,478股，合计持有本公司股份93,792,430股，占本公司总股本的23.64%。
本次增持后，包志方先生直接持本公司股份 90,261,952股，通过定向资产管理计划间接持有本公司股份3,530,478股，通过集合资金信托计划间接持有本
公司股份 5,211,736股，合计持有本公司股份 99,004,166股，占本公司总股本的24.95%。
二、后续增持计划
基于对本公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，本公司控股股东及实际控制人包志方先生自本次增持事实发生之日起，不排除继续通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或以认购“西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃 45号集合资金信托计划”的份额等增持方式适时增持本公司股份。
三、其它说明
1、包志方先生承诺在增持期间及在本次增持完成后 6个月内不减持本公司股份；
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定；
3、本次股份增持行为导致的股份比例变动不会导致公司股权分布不具备上市条件；
4、本公司将继续关注本公司实际控制人包志方先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时做出公告。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对于和佳股份相关事项的事前认可意见
根据珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定和要求，我们作为和佳股份的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则对公司第四届董事会第三十二次会议拟审议的《关于全资子公司和佳建投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于全资子公司和佳建投就参与设立的和佳大健康基金投资收益差额补足、股权回购等提供股权质押的议案》、《关于和佳股份为全资子公司和佳建投就参与设立的和佳大健康基金投资收益差额补足、股权回购等提供担保的议案》发表以下事前认可意见：
一、关于全资子公司和佳建投投资设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见
公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）拟与参股子公司贵州产业投资基金管理有限公司（以下简称“产投基金公司”）、贵州贵财招标有限责任公司（以下简称“贵财招标”）共同投资设立贵州产投和佳大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“和佳大健康基金”），符合公司发展策略，有利于公司降低投资风险，提高投资效率。公司充分利用合作方融资渠道、投资资源等，为公司未来发展储备更多投资标的，加快公司医疗产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。本次和佳建投参与设立基金符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
我们一致同意将《关于全资子公司和佳建投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。
二、关于全资子公司和佳建投就参与设立的和佳大健康基金投资收益差额补足、股权回购等提供股权质押的事前认可意见
全资子公司和佳建投拟将其持有产投基金公司的40%股权质押给和佳大健
康基金，为和佳建投、和佳股份须支付的投资收益差额补足款（891.135万元）、股权回购价款（3,300.5万元）及由此产生的利息提供担保，有利于推进和佳建投的医院整体建设项目发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
我们一致同意将《关于全资子公司和佳建投就参与设立的和佳大健康基金投资收益差额补足、股权回购等提供股权质押的议案》提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。
三、关于和佳股份为全资子公司和佳建投就参与设立的和佳大健康基金投资收益差额补足、股权回购等提供担保的事前认可意见
和佳股份信誉及经营状况良好，公司为全资子公司和佳建投按照主协议约定须支付的投资收益差额补足款（891.135万元）、股权回购价款（3,300.5万元）及由此产生的利息提供连带责任担保，有利于推进和佳建投的医院整体建设项目发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
我们一致同意将《关于和佳股份为全资子公司和佳建投就参与设立的和佳大健康基金投资收益差额补足、股权回购等提供担保的议案》提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
苏清卫
年月日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-088
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 31日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会以现场与通讯相结合的方式召开了第十七次会议，本次会议通知于 2017年 8月 18日以电话通知的方式发出。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席张惠玲女士主持，公司部分董事、高管及证券事务代表列席了会议。经充分讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过《关于2015年股票期权激励计划相关事项调整的议案》
监事会对本次调整事项进行了认真审核，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《2015年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
二、审议通过《关于2015年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》监事会对股权激励计划股票期权第二个行权期可行权的激励对象相关情况是否符合股票期权行权条件进行核实后，一致认为：本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，公司股票期权激励计划第二个行权期行权事项的安排符合相关法律、法规和规范性文件，同
意考核合格的激励对象在规定的行权期内行权。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
三、审议通过《关于2015年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》
监事会对对该议案进行审核后，一致认为选择自主行权模式符合相关法律法规和投资者利益，不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。同意本次行权期选择自主行权模式。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
四、审议通过《关于注销部分已授予股票期权的议案》
公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》及公司《2015年股票期权激励计划（草案）》、《股权激励计划考核办法（草案）》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对股票期权合计1,950,284份予以注销。
表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事会二○一七年八月三十一日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-041北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2016年3月31日以现场方式召开。会议通知于2016年3月28日以电话、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以现场表决方式进行表决，最终通过了公司的如下议案，具体如下：
议案一、关于《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
本议案内容参见同日刊登在巨潮资讯网上的《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》摘要将于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
公司独立董事发表了独立意见，同意北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。具体内容详见于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的独立意见》。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，1票回避（关联董事郭信平回避表决）。
议案二、关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案
本议案内容参见同日刊登在巨潮资讯网上的相关中介机构报告。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，1票回避（关联董事郭信平回避表决）。
议案三、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
公司聘请北京中同华资产评估有限公司对本次发行股份及支付现金购买的标的资产进行评估，并出具了“中同华评报字（2016）第160号”《资产评估报告》、“中同华评报字（2016）第159号”号《资产评估报告》、“中同华评报字（2016）第 157号”《资产评估报告》、“中同华评报字（2016）第 158号”号《资产评估报告》和“中同华评报字（2016）第 161号”《资产评估报告》。
公司董事会认为：
1、本次发行股份及支付现金购买资产聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、拟购买资产评估报告的假设前提能按照国家有关法律法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，评估方法与评估目的相关性一致。
4、公司以标的资产的评估结果为参考依据，交易双方经协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格公允。
综上，公司本次发行股份及支付现金购买资产中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，1票回避（关联董事郭信平回避表决）。
议案四、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案
公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对公司主
要财务指标的影响进行了认真分析，预计本次发行的募集资金到位后，不会稀释每股收益，不会导致公司股票即期回报被摊薄。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，1票回避（关联董事郭信平回避表决）。
议案五、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
决定召开公司2016年第二次临时股东大会，审议《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会三届二十七次会议决议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会
二○一六年四月二日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-128深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议（临时）于2017年8月29日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2017年8月24日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》
由于王红波先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名张汉斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。张汉斌先生已取得独立董事任职资格证书，其简历附后。公司独立董事对该事项发表了同意意见，该事项需提交公司股东大会审议，一旦选任，张汉斌先生的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事意见：
经核查，独立董事候选人张汉斌先生符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等规定的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，具备担任公司独立董事的资格。
我们同意提名张汉斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提请股东大会审议。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》；
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2017年8月29日
附件：第三届董事会独立董事候选人张汉斌先生简历
张汉斌先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，国际会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙人、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人，深圳市佳士科技股份有限公司独立董事、华测检测认证集团股份有限公司独立董事、万泽实业股份有限公司独立董事。
张汉斌先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-013
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2018年3月26日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号--政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更生效日期
相关事项的变更依据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》和《财政部关于
修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，相关会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》和 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的要求，公司对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与企业日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报或冲减相关成本费用。
同时，根据财政部 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），公司在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|本期影响金额|上期影响金额|
|与本公司日常活动相关的政府补助，计入|其他收益|89,809,646.51||

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|其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|营业外收入|-89,809,646.51||
|在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|持续经营净利润|426,419,129.38|283,541,472.05|
||终止经营净利润|||
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|资产处置收益|14,482,599.82|49,766.05|
||营业外收入|-14,541,390.30|-49,865.50|
||营业外支出|-58,790.48|-99.45|

本次会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会对于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的审核意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司二〇一八年三月二十六日
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司变更部分募集资金投资项目的独立意见
我们对公司本次部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及实施进度的变更调整情况进行了必要的审阅和了解，予以事前认可，并发表如下意见：
本次部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及实施进度的变更调整，是基于客观需要而作出的调整，符合公司的整体利益及未来发展规划；本次变更未改变募集资金投资项目实施主体、投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；公司董事会审议该事项的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并提交股东大会审议。
二、关于全资子公司为公司向北京银行深圳分行申请的综合授信提供对外担保的议案
公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司为公司向北京银行深圳分行申请的综合授信提供担保，不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保有利于公司筹措生产经营所需资金，促进公司业务发展，符合公司整体利益。本次担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本议案
在提交股东大会审议通过后实施。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对三届十五次董事会相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
刘小清
钟廉
李连和
二○一四年九月二十九日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2015－016深圳新宙邦科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、业绩预告类型：比上年同期下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1 月1日—2015年3月31日|上年同期2014年1 月1日—2014年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：45- 65%|盈利3,108.75万元|
||净利润1,088.06万元-1,709.81万元||

二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司主营业务订单稳定，客户结构并未发生明显变化。净利润比上年同期下降主要原因是：市场竞争加剧，产品销售价格下降；南通新基地自2014年7月份投产，整体固定成本增加，而一季度为传统淡季，市场需求不旺，销量无明显增长，单位成本上升，导致毛利率下降较大。另外，公司对新产品系列经营项目、研究开发、及管理投入加大导致期间费用增加。
2、本报告期公司归属于上市公司的非经常性损益对净利润的影响金额为约60-70万元，对公司净利润构成不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2015年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
独立董事苏佩璋
各位股东及股东代表：
经成都市路桥工程股份有限公司 2014年第二次临时股东大会批准，本人自 2014年 6月起开始担任公司第四届董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》、《独立董事议事规则》的相关规定，在 2014年度工作中本着独立、客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，保证了公司运作的规范，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2014年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
任期内，公司第四届董事会共召开 2次会议，本人全部出席，根据相关规定，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，对年度内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以严谨负责的态度行使表决权，与公司管理层保持了充分的沟通，并从各自的专业
角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的积极作用。
二、发表独立意见情况
(一) 2014年 8月 20日召开第四届董事会第十六次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了如下独立意见：
1、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
报告期内，经公司第四届董事会第十五次会议和2014年第二次临时股东大会审议，同意公司为新津县国有资产投资经营有限责任公司对外融资提供1.5亿元人民币的连带信用担保，担保期限为一年并要求对方提供反担保。本次为新津国投提供信用担保后，公司及其控股子公司对外担保余额不超过1.5亿元，占最近一期经审计净资产的比例为5.85%，占最近一期经审计总资产的比例为1.89%。截止2014年6月30日，上述对外担保尚未履行。报告期内，公司无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，
也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
三、现场检查工作方面
报告期内，除参加董事会会议外，本人对公司进行了多次实地现场考察，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、保护投资者权益方面
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
2014年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。我对公司报告期内的董事会议案相关事项均无异议。
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2014年度履行职责情况的报告。谢谢大家！
独立董事：苏佩璋二〇一五年四月十五日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018－011佳沃农业开发股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损√□扭亏为盈□同向上升□同向下降盈利
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：约 100万元～200万元||亏损：73万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司将青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星股份”）纳入财务报表合并范围，使得公司的营业总收入、营业利润、利润总额均大幅度增长。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为13.5万元左右。
四、其他相关说明
佳沃农业开发股份有限公司1、本次业绩预告是公司财务初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在本公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2015-025吉林省集安益盛药业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月30日召开的2014年年度股东大会审议通过，公司2014年年度股东大会决议公告刊登于2015年5月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2014年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
5、公司目前不存在回购账户。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
330,951,600股为基数，向全体股东每10股派0.5000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.4500元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.4750元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0750元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0250元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月25日，除权除息日为：2015年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****328|张益胜|
|2|01*****298|刘建明|
|3|00*****133|李国君|
|4|01*****632|薛晓民|
|5|01*****434|尹笠佥|
|6|01*****599|李方荣|
|7|00*****493|李铁军|

六、咨询机构
咨询地址：吉林省集安市文化东路17-20号
咨询联系人：李铁军、丁富君
咨询电话：0435-6236050
传真电话：0435-6236009
七、备查文件
吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一五年六月十七日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2017-028河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2017年8月14日上午09:00在公司办公楼会议室以现场表决方式召开。召开本次董事会的通知已于 2017年 8月 3日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9名，9名董事现场出席了本次会议，会议有效表决票为9票。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于<2017年半年度报告及其摘要>的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司《2017年半年度报告及其摘要》具体内容详见 2017年 8月 16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》同时刊登于 2017年8月16日的《证券时报》、《中国证券报》。
2、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2017年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查，并出具了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。具体内容详见 2017年 8月 16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
3、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、张明华、梁中华为公司第六届董事会非独立董事候选人；魏安力、张复生、张道庆为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张复生为会计专业人士。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2017年第一次临时股东大会。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
独立董事就上述董事会换届选举事项发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见2017年8月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。
4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》详见 2017年 8月 16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于会计政策、会计估计变更的公告》详见2017年8月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为满足经营及发展需要，公司拟向中原银行股份有限公司西峡支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司南阳市分行各申请综合授信额度 1亿元整，具体期限自 2017年 8月-2018年 8月。授权公司总经理孙耀忠全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
2017年，公司向银行申请的综合授信额度累计为 12.7亿元，超过公司资产总额的30%。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据有关规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，将独立董事薪酬由每年税前 7.5万元调整为每年税前10.8万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,内容详见登载于2017年8月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据有关规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，将监事董彬工资由每年税前 4.1万元调整为每年税前 5.16万元，职工代表监事陈玉印工资由每年税前3.5万元调整为每年税前4.2万元。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为提高公司高级管理人员工作的积极性，根据国家法律、法规、《公司章程》、公司《薪酬管理制度》的规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，将公司总经理孙耀忠工资由每年税前 36万元调整为每年税前 60万元，将公司副总经理梁中华、孙定文、冯长虹、唐国忠、焦雷、王瑞金、万国敏、谢国楼工资由每年税前12万元调整为每年税前 24万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,内容详见登载于2017年8月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
10、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司定于 2017年 9月 6日（星期三）在公司办公楼会议室召开 2017年第一次临时股东大会，具体内容请见登载于2017年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第五届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会