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众会字(2017)第2743号广东长青（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了广东长青（集团）股份有限公司(以下简称“长青集团”)董事会编制的于2016年12月31日长青集团与财务报告相关的内部控制有效性的自我评价报告。
一、长青集团董事会对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是长青集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对财务报告
内部控制的有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价财务报告内部控制设计的合理性和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程
序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
五、鉴证结论
我们认为，长青集团按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
六、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供长青集团2016年度年报披露之目的使用，除将本报告作为长青集团年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露外，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 孙立倩
中国注册会计师 洪雪砚
中国，上海 2017年3月29日
广东长青（集团）股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
广东长青（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务包括燃气具及配套产品的生产和销售业务以及生物质发电业
务（包括垃圾焚烧发电、秸秆燃烧发电）和热电联产业务；主要事项包括公司层面管理，对子公司的管理，对外担保管理，对外投资管理，关联交易管理、货币资金管理，采购与付款管理，销售与收款管理，工程项目管理，固定资产管理，合同印章管理，财务报告管理，募集资金管理、信息披露管理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资管理，市场竞争风险，原材料波动风险，汇率变动风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方
面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据企业内部控制规范体系的规定，结合《广东长青（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
以公司营业收入为基数进行定量判断，错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年03月29日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-049天津鹏翎胶管股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案）
获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2014年6月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
随后，公司将《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“草案”）及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关规定和程序将草案及其摘要等有关事项提交股东大会审议。股东大会召开的具体时间及地点，公司将另行通知。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2014年7月 8日
中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司
将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对烟台万润使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904号文，烟台万润获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,446万股，合计募集资金 861,500,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为 804,310,428.47元，其中超额募集（以下简称“超募”）资金为445,070,428.47元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年12月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2011]第332号《验资报告》。
二、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司于 2012年 1月 6日召开第二届董事会第四次会议，决议通过公司分别在中国民生银行股份有限公司济南历山支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行和中国光大银行烟台分行开立募集资金专用账户，用于募集资金专项存储和使用。公司和中德证券于2012年1月9日与上述五家银行分别签订《募集资金三方监管协议》并公告，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定
存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至2015年4月4日，公司募集资金的管理不存在违规行为。
2、截至2015年4月4日，公司募集资金银行专户存储情况如下：
||
|-|
|银行账户|
|1606014210007191|
|定期存单|
|38020188000270943|

合计 61,223,651.41三、首次公开发行股票募集资金的使用及节余情况
1、募集资金使用与节余情况
截至2015年4月4日，公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目已完成，实际投入资金 31,379.37万元，节余 4,544.63万元；公司实际使用超募资金 43,971.74万元，超募资金投资项目也均已完成，节余 535.30万元；募集资金历年存放利息收入净额 1,042.44万元，节余募集资金及利息收入净额合计 6,122.37万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额7.61%。募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||募集资金承诺投资总额|募集资金实际投资总额|
|1、年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）|35,924.00|31,379.37|
|小 计|35,924.00|31,379.37|
|1、年产850吨V-1产品项目|13,643.00|13,107.70|
|2、购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作|3,500.00|3,500.00|
|3、归还银行贷款|11,676.00|11,676.00|
|4、补充流动资金|15,688.04|15,688.04|
|小 计|44,507.04|43,971.74|
|项 目|累计利息收入总额|补充流动资金金额|
||1,863.17|820.73|
|小 计|1,863.17|820.73|

节余募集资金总额（包括利息收入） 6,122.372、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
3、募集资金节余的主要原因
（1）募投项目建设过程中，在保证项目建设质量前提下，公司严格控制募集资金支出，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用，同时加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了部分项目的开支。
（2）募集资金存放期间产生利息收入。
四、节余募集资金变更为永久补充流动资金的说明
截至2015年4月4日，公司首次公开发行股票募集资金项目已全部实施完毕。
为充分发挥资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司拟将节余募集资金6,122.37万元（包括利息收入）用于永久性补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
本次节余募集资金补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进展做
出的，没有改变或变相改变募集资金用途，募投项目尚有少量的设备质保金款，公司将按照约定付款条件和日期，待设备质保期届满后，以自有资金予以支付，未影响募集资金投资项目正常进行。
五、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项的审批情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《烟台万润：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 6,122.37万元（含利息）用于永久性补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
公司独立董事发表了明确同意意见，同意公司使用首次公开发行股票的节余募集资金6,122.37万元（包括利息收入）永久性补充流动资金。
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《烟台万润：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会发表了明确同意意见，同意公司使用首次公开发行股票的节余募集资金 6,122.37万元（包括利息收入）永久性补充流动
资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
烟台万润本次使用节余募集资金永久性补充流动资金能适应公司战略发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对烟台万润此次募集资金使用计划无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
单晓蔚
安薇
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-082贤丰控股股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理卢敏先生的书面辞职报告。
卢敏先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事、董事会相关专业委员会委员及公司总经理职务，辞职后不继续在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，卢敏先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，卢敏先生辞去公司董事职务的申请应当在股东大会选举下任董事填补其缺额后生效。在辞职报告尚未生效之前，卢敏先生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事及董事会相关专业委员会委员职责；在公司董事会聘任新的总经理之前，公司董事长韩桃子女士将代为履行总经理职责，卢敏先生的辞职不会影响公司的正常运行。
为保证公司各项工作连续高效运行，公司将尽快启动总经理、董事候选人提名程序并将候选人提交至董事会和股东大会审议。
卢敏先生原定任期为 2020年 9月 25日。截至本公告披露日，卢敏先生未持有本公司股份。公司对卢敏先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
江苏吴通通讯股份有限公司专项审计说明
关于对江苏吴通通讯股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第111797号江苏吴通通讯股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏吴通通讯股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏吴通通讯股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：周琪
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘静
中国·上海 二 O一五年四月二日
专项审计说明第2页
附件 江苏吴通通讯股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：江苏吴通通讯股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 4 年 期初占用资金 余 额|2 0 1 4 年 度 占用累计发生金 额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人（注）|惠州市德帮实业有限公司|法人股东|应收账款|221.00|422.62|643.62||销售物料及固定资产租赁|经营性占用|
||惠州市德帮实业有限公司|法人股东|预付款项|43.51|1,404.32|1,503.20|-55.37|加工费款项|经营性占用|
||北京国都信业科技有限公司|自然人股东持股企业|其他应收款||27.04||27.04|房屋租赁押金|经营性占用|
|小计||||264.51|1,853.98|2,146.82|-28.33|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||

专项审计说明第1页
小计
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|上市公司的子公司及其附属企业|||||非经营性占用|
||||||非经营性占用|
||||||非经营性占用|
|小计||||||
|总计|264.51|1,853.98|2,146.82|-28.33||

注：2014年公司完成向特定对象发行人民币普通股（A股）股份及支付现金方式购买北京国都互联科技有限公司100%股权，交易完成公
司新增自然人股东薛枫、黄威、谢维达，持股企业北京国都信业科技有限公司。
企业法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新
专项审计说明第2页
附件 江苏吴通通讯股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：江苏吴通通讯股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2014年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2014年度）（万元）|报告期偿还总金额（2014年度）（万元）|期末余额（2014年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

企业法定代表人：万卫方 主管会计工作负责人：沈伟新 会计机构负责人：沈伟新
专项审计说明第3页
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-051河南通达电缆股份有限公司
第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于2018年5月14日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2018年5月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》。
《关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-006
渤海水业股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司的全资子公司天津市润达环境治理服务有限公司（以下简称“润达环境”）拟与广西净宇环境工程有限责任公司（以下简称“净宇环境”）共同出资设立项目公司，实施广西柳江县新兴工业园区污水处理项目。
2、董事会审议表决情况
本次投资已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、是否构成关联交易
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易合作方介绍
公司名称：广西净宇环境工程有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：南宁市青秀区民族大道 141号中鼎万象东方 A区 A 202号
法定代表人：闻心达
注册资本：2000万人民币。
经营范围：环保工程专业承包贰级：环境工程（水污染防治工程）专业乙级；环保系列设备的购销、安装及调试；环保设备生产；机电设备、五金交电、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）的购销，计算机相关设备购销及电脑网络开发；环境科学技术咨询、培训、开发。
股权结构示意图：
广西净宇环境工
程有限责任公司
（注册资金：人民
币贰仟万）
个人股东： 个人股东： 个人股东： 个人股东： 个人股东： 个人股东：闻心达 朱再君 刘宝承 曾志坚 康小红 喻焕林
股份：25.65% 股份：24.75 股份：22.8% 股份：19% 股份：5% 股份：2.85%三、本次对外投资的基本情况
1、基本情况介绍
柳江县新兴工业园位于柳州市南郊，距市区中心 10公里，由柳江县人民政府与区农垦集团共同合作开发兴建。园区近期规划面积为 10.31平方公里，远期规划 26.25平方公里。目前，园区共引进企业 152家，投产 128家，其中汽车配件、机械制造业 112家，占园区企业总数的73%，以汽车配件、机械制造业为主导的园区已初具规模，产业特色和集聚效应日益显现。
新兴工业园区污水处理厂一期处理污水量为5000t/d，占地面积为 13.5亩，但目前工业园区污水排放量已达到8000t/d，超过了原有设计处理量的60%。为完善新兴工业园基础设施，提高污水综合治理能力，防止环境污染，柳江县县政府授权柳江县经济开发管理委员会就新兴污水处理
厂特许经营权进行了招标，并与中标人净宇环境签订了《柳江县新兴污水处理厂项目特许经营权协议书》。
2、《柳江县新兴污水处理厂项目特许经营权协议书》主要内容
（1）授予净宇环境特许经营权，建设及经营新兴污水处理厂，新建日处理能力为 3万吨新兴污水处理厂二期项目（可分为 2条生产线实施）。
（2）授予净宇环境在特许经营期内成立项目公司、独家经营新兴污水处理厂（包含一、二期）项目的权利，并合法收取污水处理服务费。
（3）经营处理污水范围为：新兴工业园本部及四方片区的工业和生活污水。
（4）收费标准：污水处理费标准由有审批权的物价部门进行核定，柳江县经济开发管理委员会按季度结算污水处理费。
（5）特许经营权在在整个特许经营期内始终持续有效。特许经营权期满后，该项目特许经营权进行重新招标的，在同等条件下，净宇环境有优先权。
（6）特许经营期：新兴污水处理厂（包含一期、二期）项目特许经营期为 30年（2015年 1月 5日—2045年 1月 4日），含建设期。
3、拟设立公司的基本情况
现润达环境拟与净宇环境共同出资设立项目公司，负责新兴工业园区污水处理厂的建设与经营，由新成立的项目公司承接《柳江县新兴工业园区污水处理厂项目特许经营权协议书》的全部权利和义务。新建日处理能力为 3万吨的污水处理厂的二期项目（分两期建设），预计首期投资额为 4000万元。具体设立情况如下：
公司名称：广西宇润环境服务有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）
公司性质：有限责任公司
注册资金：4000万元
资金来源和出资方式：润达环境以自有资金出资 2600万元，占其注册资本的65%；净宇环境出资 1400万元，占其注册资本的35%。
经营范围（暂定）：水污染治理；污水处理及再生利用；环境污染治理项目的投资、建设、运营；中水供应。（具体以《企业法人营业执照》核准的经营范围为准）。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
项目公司成立后将承接《柳江县新兴工业园区污水处理厂项目特许经营权协议书》的全部权利和义务，有助于拓宽公司环保业务市场领域，提高盈利能力。
2、存在风险
本次对外投资属跨地域投资，距离远、整体环境陌生，存在一定的信用风险，包括政府诚信风险和企业信用风险两个方面。公司将积极配合当地行政管理，避免行政干预，加强风险控制，防控政府信用风险；同时，公司将充分发挥控股股东的作用，加强与合作方的协作，共同促进项目公司稳健发展。
3、对公司的影响
本次全资子公司对外投资设立项目公司是公司发展需要，是公司污水处理业务走向外埠市场的第一步，符合公司经营规划、战略布局及环保类业务经营发展方向，有利于公司长远发展，及污水处理业务综合实力的提升。
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的
影响。该项目公司目前尚处于筹建期，预计项目正式运营后，该项对外投资对公司财务状况和经营成果会产生积极影响。公司将视该控股子公司设立以及后续业务开展情况按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
备查文件：
公司第五届董事会第八次会议决议。
渤海水业股份有限公司董事会 2015年 1月 26日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-104华自科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2018年11月14日14:30
（2）网络投票时间：2018年11月13日-11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点:长沙高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：华自科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长黄文宝先生
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 23名，代表 168,828,073股，占公司有表决权股份总数的64.4530%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共7名，代表34,743,453股，占公司有表决权股份总数的13.2639%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共18人，代表125,688,198股，占公司有表决权股份总数的47.9836%；
（2）参加网络投票的股东共5名，代表43,139,875股，占公司有表决权股份总数的16.4694%。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），与会股东审议通过了如下议案（此议案以特别决议程序审议通过）：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意168,828,073股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 34,743,453股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所莫彪律师、达代炎律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《华自科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
华自科技股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-022
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规章制度的规定，作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事，现就公司关于会计政策变更事项发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的有关规定。依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。
独立董事：戴晓凤、徐莉萍、严继光
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-032深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2014年3月20日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1347636号
发明名称：一种制备特拉匹韦的方法
专利号：ZL 2012 1 0363774.1
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年09月26日
授权公告日：2014年02月19日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
特拉匹韦是一种丙型肝炎病毒（HCV）NS/4A丝氨酸蛋白酶抑制剂，能抑制HCV
的病毒复制，从而达到治疗效果。本发明制备特拉匹韦的方法操作简单、成本低且收率高。本发明在申报专利时已应用于研究开发。新专利的取得对公司生产经营和业绩影响较小，但有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年3月20日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-062宜宾天原集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 23日召开了第 6届董事会第 23次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张梦女士担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。
张梦女士，1987年出生，中国国籍，本科学历。2014年 5月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。张梦女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系电话：0831-3608918 传真号码：0831-3607026
邮箱地址：dshzm@ybty.com
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-043宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司大股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东怡诺鲍斯集团有限公司计划在本公告披露之日起 15个交易日后 6个月内，以深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易），合计减持本公司股份不超过 19,842,525股（占本公司总股本比例为3.00%），窗口期不减持，同时遵守法律法规对于大股东减持的相关规定以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中各项仍在履行期限内的减持承诺。其中，任意连续90个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%，任意连续90个自然日内以大宗交易方式减持合计不超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司减持公司股份的计划，具体情况如下：
一、大股东及其一致行动人持股基本情况
截止本公告日，控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳先生及其一致行动人陈立坤先生持有公司股份情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|无限售流通股|限售股|持股总数|持股总数占公司总股本的比例|
|怡诺鲍斯集团有限公司|34,754,859|312,793,743|347,548,602|52.47%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|无限售流通股|高管锁定股|持股总数|持股总数占公司总股本的比例|
|陈金岳|2,231,503|6,694,507|8,926,010|1.35%|
|陈立坤|3,240,000|9,720,000|12,960,000|1.96%|

二、本次减持计划的主要内容
怡诺鲍斯集团有限公司本次减持计划
1、减持原因：经营需要；
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）；
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 19,842,525股，占公司总股本比例3.00%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）减持本公司股份；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：参照市场价格。
三、承诺履行情况
公司控股股东鲍斯集团在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作有关持股承诺如下：
1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业（本人）直接或者间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、公司发行上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，鲍斯集团持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；
不超过所持股份的10%，减持价格不低于本次发行的发行价；
4、如遇除权除息，上述股票价格均作相应调整；
5、如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有。
（二）截至本公告日，怡诺鲍斯集团有限公司已履行上述持股承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年5月27日发布）》等法律、法规及规范性文件规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：怡诺鲍斯集团有限公司将根据本公司二级市场股价等情况决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、怡诺鲍斯集团有限公司为本公司的控股股东，怡诺鲍斯集团有限公司本次拟合计减持不超过3%。若本次减持计划实施完毕，怡诺鲍斯集团有限公司、陈金岳先生及其一致行动人陈立坤先生合计持有公司349,592,087股，占公司总股本的52.78%，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、怡诺鲍斯集团有限公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年5月27日发布）》等法律、法规及规范性文件的规定。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-035武汉高德红外股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2017年 8月 11日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2017年 8月22日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
1、7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2017年半年度报告全文
及摘要》。
《2017年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公告编号：2017-037。《2017年半年度报告
全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对 2017年半年度报告相关事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-038。
公司独立董事对《2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，本次会计政策变更无需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-039。
公司独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-105
合力泰科技股份有限公司
关于全资子公司江西合力泰科技有限公司
对外投资的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“合力泰”）的发展战略，加强公司在 2.5D玻璃、3D玻璃等产品和技术积累和商业化，积极拓展国际一线客户资源，提供更好的客户支持和服务。
公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）为投资主体，与王衍兵等共同投资100万元设立深圳合创资产管理有限公司（以下简称“合创”）。具体内容详见公司2016年8月8日在指定信息披露媒体披露的《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与王衍兵等合资设立新公司公告》（公告编号：2016-086）。
二、进展情况
近日，公司收到深圳共泰投资有限公司的书面通知，相关的工商、税务等注册手续已于近日在广东省深圳市市相关政府部门办理完毕。现将主要有关情况公告如下：
名称：深圳共泰投资有限公司
住所：深圳市南山区西丽大学城红花岭工业南区 2区 9栋 2楼
法定代表人：贾圣宝
注册资本：100万元
统一社会信用代码：91440300MA5DML4Y9N
主要股东：江西合力泰90%、王衍兵4.2%、孟庆雨2.6%、陈良2.5%、张明
0.7%的股权。
经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2015年度投资者保护工作报告
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）始终重视投资者保护工作，自上市以来根据市场变化不断升级公司战略，高效执行，努力创造更好的业绩回报投资者的信任与支持，并积极通过持续分红、严格履行承诺、充分信息披露、积极与投资者进行交流等方式，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。
现对公司2015年度投资者保护工作情况报告如下：
一、注重股东回报，持续现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策。
报告期内，经本公司第三届董事会第七次会议审议通过，并提交 2014年度股东大会审议通过，2014年年度权益分派方案为：以公司总股本 244,660,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），合计派发现金股利14,679,600元（含税）；同时以资本公积向全体股东按每10股转增12股，合计转增股本 293,592,000股，转增后公司总股本将增加至 538,252,000股；剩余未分配利润结转以后年度。上述权益分派事宜已经于 2015年 4月实施完毕。
历年来，公司权益分派的实施均严格按照《公司章程》的相关规定执行，分红标准和比例明确、清晰，公司尤其注重股东现金分红回报，保持连续、稳定的现金分红政策，最近三年现金股利分配情况：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||现金分红金|分红年度合并报表中归属于上|占合并报表中归属于上市公司|
|分红年度||||
||额（含税）|市公司普通股股东的净利润|普通股股东的净利润的比率|

2014年 14,679,600.00 129,859,812.52 11.30%
|||||
|-|-|-|-|
|2013年|18,360,000.00|90,990,555.47|20.18%|
|2012年|12,230,000.00|65,617,201.65|18.64%|
|最近三年年均净利润|||95,489,189.88|
|最近三年累计现金分红额/最近三年年均净利润|||47.41%|

 2015年 6月 2日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》（以下简称“回报规划”）并修改了公司章程中关于利润分配的相关内容，进一步完善了公司利润分配政策。
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过董事会拟定的 2015年度利润分配预案为：以公司目前总股本 555,480,600股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利0.3元人民币（含税），合计派发现金股利 16,664,418.00元（含税）；
剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配预案符合《公司章程》与回报规划的相关规定，该预案将提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。
二、严格履行承诺
报告期内，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司2015年年度报告全文》第五节重要事项。
三、充分信息披露，加强与投资者沟通
报告期内，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临时公告等220余个。
同时，公司通过业绩说明会、参加境内外机构组织的策略会、接受投资者调研等形式，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与机构及相关投资者进行了多次沟通。此外，公司还向广大投资者提供了多个渠道的沟通交流平台，包括电话（0755-83663222）、传真（0755-83663222）、电子邮箱（tt@tempus.cn）、投资
者关系互动平台等。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的
信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。
2015年全年，公司通过投资者关系互动平台回复投资者各类提问咨询达 427人次。
四、维护股价稳定，保护投资者利益
2015年 6月中旬以来，A股市场出现非理性下跌。为保护投资者利益，公司5%以上股东、董监高积极响应中国证券监督管理委员会 2015年7月8日发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等文件精神，作出维护股价稳定的安排，并发布了《关于公司实际控制人及董事高管增持股份计划的公告》（公告编号2015-054）与《关于公司持股5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号2015-055）。
截至本报告日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事高管人员均积极履行了相关承诺，在规定期限内未减持公司股票，并通过二级市场积极增持本公司股票。其中，公司实际控制人、董事长钟百胜先生于 2015年 7月 1日至 3日累计增持公司股票 117.69万股，占公司总股本0.22%；腾邦集团员工积极响应公司实际控制人、董事长钟百胜先生的号召，2015年 7月 9日至2015年7月15日期间从二级市场买入的公司股票达186万股。
上述举措，有效地稳定了公司股价，维护了广大投资者的利益。
五、实行股东大会全面网络投票，便捷投资者行使表决权
为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。公司目前的股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2016年4月22日
康力电梯股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）康力电梯股份有限公司
未来三年股东回报规划（2014年-2016年）
自2010年3月上市以来，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视投资者回报，保障了利润分配政策的持续性与稳定性。为完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）和《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司的经营业绩、现金流量、财务状况和发展前景及其他等重要因素，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、本规划制定原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，公司按照股东持有的股份比例分配利润；
每年按照当年实现的母公司可供分配的利润按比例向股东分配股利；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司未来三年（2014-2016年）优先采用现金分红的利润分配方式。
二、公司制定本规划考虑的因素
公司致力于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股东的短期回报和长期增值，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
康力电梯股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）1、利润分配的方式
未来三年（2014-2016年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。
2、股利分配时间
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年（2014-2016年），公司原则上每年度进行一次现金分红，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红或股利分配。
3、现金分配的最低比例
在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的10%，且以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的母公司年均可分配利润的30%。
综合考虑公司所处行业特点、目前发展阶段、经营模式、盈利水平及资金支出安排等因素，公司现金分红在利润分配中所占比例最低为20%。
未来三年（2014-2016年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模符合企业的经营状况的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
四、决策、监督和披露
1、公司董事会制订公司的利润分配预案，公司独立董事发表独立意见，监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议。公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东(特别是中小股东)、独立董事和监事会的意见。
康力电梯股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）露。公司在召开股东大会审议利润分配议案时应向股东提供网络投票平台。
3、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护。
五、未来股东回报规划制定周期及相关决策机制
公司至少每三年制定一次股东回报规划，由公司董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并依据公司章程的规定提出，经股东大会批准后执行。
公司股东回报规划的制定与修改，将充分听取股东（特别是公众股东）、独立董事和公司监事的意见。
六、公司未分配利润的使用原则
1、公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，扩大业务规模，满足公司日常经营现金使用。
2、投入能够为股东带来稳定回报的项目，促进公司快速发展，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
七、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
康力电梯股份有限公司董事会