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北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于吉艾科技（北京）股份公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：吉艾科技（北京）股份公司
北京市君合律师事务所受吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《吉艾科技（北京）股份公司章程》（以下简称《公司章程》）、《吉艾科技（北京）股份公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有关规定，就公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
北京总部电话: (86-10) 85191300 深圳分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000
传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050
上海分所电话: (86-21) 52985488 广州分所电话: (86-20) 28059088 海口分所电话: (86-898) 68512544 纽约分所电话: (1-212) 7038720
传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702
硅谷分所电话: (1-888) 8868168
传真: (1-888) 8082168 www.junhe.com
根据公司董事会于2014年3月28日作出的《吉艾科技（北京）股份公司第二届董事会第六次会议决议》以及于2014年4月1日公告的《吉艾科技（北京）股份公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》（以下简称《会议通知》），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）本次股东大会的通知与提案
根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前20日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。
本所律师认为公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票的方式召开。本次股东大会现场会议于2014年4月21日上午9:30在北京经济技术开发区运成街15号公司会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东大会由董事长高怀雪女士主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席会议人员情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共计 5名，代表贵公司有表决权股份 143,322,562股，占贵公司股份总数的65.9640%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2014年4月14日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东、股东代表或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股
东大会现场会议。
（二）召集人资格
根据公司第二届董事会第六会议决议及《股东大会通知》，公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
1、根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2、经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会在《会议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。
3、根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。
该表决方式符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
4、根据本所律师的审查，本次股东大会现场推举2名股东代表、1名监事代表并与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行清点，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布股东大会的决议均已通过。该程序符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
5、根据股东代表和监事对表决结果所做的清点以及本所律师的审查，本次股东大会通过如下议案：
（1）《关于<2013年度报告>全文及其摘要的议案》；
（2）《2013年度董事会报告》；
（3）《2013年度监事会报告》；
（4）《2013年度财务决算报告》；
（5）《2013年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
（7）《关于修订<对外投资制度>的议案》。
据此，本所律师认为本次股东大会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《关于吉艾科技（北京）股份公司 2013年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京市君合律师事务所负责人：刘大力
执业律师：
执业律师：
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016—032新光圆成股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月29日（星期五）下午14：00－16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台： http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长钱森力先生、总经理张维栋先生、董事会秘书兼财务负责人杨畅生先生、独立董事洪荣晶先生。
届时上述人员将在网上与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-058南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一七年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2017年10月17日下午2：30
网络投票时间：2017年10月 16日——2017年10月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 17日（周二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月 16日（周一）下午15：00至 2017年 10月 17日（周二）下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技三楼会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事兼总经理郭振隆
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 9人，代表股份 2252526916股，占公司股份总数的 49.7294％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 2252503516股，占公司股份总数的 49.7289％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 2人，代表股份 23400股，占公司股份总数的
0.0005％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议《关于公司增补董事的议案》
表决情况：
同意2252526916股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100％；
反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；
弃权 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1578352股，占参加本次会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。
2、审议《关于聘任公司2017年年审会计师事务所的议案》
表决情况：
同意2252526916股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100％；
反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％；
弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 1578352股，占参加本次会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：景忠、孙宪超
资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○一七年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一七年第四次临时股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-172号
河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2018年 12月 20日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2018年 12月20日以电话通知方式发出。
本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。董事邢海平先生、王冬凯先生、独立董事张维先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。按照《公司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以口头、电话等方式随时通知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于变更股东增持承诺主体的议案》
2018年6月22日公司接到北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）原股东童新苗先生通知：基于对公司未来的信心，将在贵司尚未支付第二期股权转让款的情况下提前执行《童新苗、王冬凯与河北汇金机电股份有限公司关于转让北京中科拓达科技有限公司股权的协议书》中有关收购完成后增持汇金股份股票的条款，拟自2018年 6月22日起未来的六个月内通过二级市场增持的交易方式增持公司股份，增持总金额不少于人民币叁仟万元。
现童新苗先生申请将增持承诺主体由其个人变更为童新苗先生及其一致行
动人深圳科乐投资管理有限公司。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。详
细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《关于变更股东增持承诺主体的公告》（公告编号：2018-174号）。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。与该议案有利害关系的关联人童新苗先生及其一致行动人深圳科乐投资管理有限公司将放弃在股
东大会上对该议案的投票权。
二、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年1月7日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网站发布的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-175号）。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-128
关于召开吉林电力股份有限公司
2016年第八次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第七次临时股东大会。
（二）会议召集人：2016年11月14日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第五次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第八次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2016年12月9日（星期五）下午13：30开始。
2、网络投票日期与时间：2016年12月8日至2016年12月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年12月9日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年12月8日下午15：00至2016年12月9日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络
投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）出席对象：
1、在本次股东大会的股权登记日—2016年12月2日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室
二、会议审议事项
1、关于投资建设江西余江50MWp农光互补光伏发电项目的议
案；
2、关于投资建设河南林州市龙泉50MW风电项目的议案；
3、关于吉电股份与关联方共同设立新能源产业基金的议案。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2016年12月7日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于投资建设江西余江50MWp农光互补光伏发电项目的议案；|1.00|
|议案2|关于投资建设河南林州市龙泉50MW风电项目的议案；|2.00|
|议案3|关于吉电股份与关联方共同设立新能源产业基金的议案。|3.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月9日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月8日下午15：00，结束时间为2016年12月9日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
1、会务常设联系人
联系人：石岚高雪
联系电话：0431—81150933 81916817
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf875@cpijl.com
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
2、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2016年第八次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年十一月十四日
吉林电力股份有限公司
2016年第八次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2016年 12月 9日（星期五）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2016年第八次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于投资建设江西余江50MWp农光互补光伏发电项目的议案；||||
|2|关于投资建设河南林州市龙泉50MW风电项目的议案；||||
|3|关于吉电股份与关联方共同设立新能源产业基金的议案。||||

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:
股东账户卡号： 持股数：
（公司盖章）
年 月 日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-056万方城镇投资发展股份有限公司
关于控股子公司续签《合作协议》暨对外提供财务资助的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司绥芬河市盛泰经贸有限公司（以下简称“盛泰经贸”）是一家从事木材加工、销售及货物进出口的贸易类公司，2014年 4月至今，盛泰经贸的合作方哈尔滨市阿城区第一百货有限责任公司（以下简称“阿城一百”）以其房屋土地等资产作为抵押物，为盛泰经贸向银行申请贸易贷款提供抵押担保，保证了盛泰经贸在 2014年度的流动资金需求。2015年 7月10日，盛泰经贸与阿城一百续签了《合作协议》，协议约定阿城一百继续为盛泰经贸向银行申请贸易贷款提供抵押担保，在银行贷款申请成功后，在盛泰经贸自有资金充裕的情况下，将为阿城一百或其指定的第三方提供不超过人民币4500万元的财务资助。
前述事项已经公司2015年7月13日召开的第七届董事会二十一次会议审议通过了《关于子公司续签<合作协议>暨对外提供财务资助的预案》，并经公司 2015年 7月 29日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司续签<合作协议>暨对外提供财务资助的议案》。
二、董事会就本次对外财务资助发布补充公告如下：
鉴于阿城一百已经连续2年为盛泰经贸提供贷款抵押担保，保证了盛泰经贸贸易业务的流动资金，阿城一百以其约为 2.3亿的房屋土地等资产作为抵押物，其实际控制人一并提供了连带责任担保，因此公司董事会认为：
1、阿城一百为盛泰经贸的贷款承担了相应风险，公司为其提供的财务资助额仅为其为公司担保额度的30%，且资助期短于银行贷款期限；
2、若阿城一百未能按时还款，不排除贷款银行会为此对盛泰经贸采取相关措施，但同时也会处置阿城一百抵押在银行的相关资产。
综上所述，公司认为对阿城一百的财务资助在没有反担保的情况下风险是可控的。
三、公司独立董事为此发表独立意见如下：
1、阿城一百为盛泰经贸扩大经营规模提供了有力的支持，有利于盛泰经贸的业务发展，不存在损害公司利益的情况。
2、若盛泰经贸或阿城一百任何一方未能按时还款，阿城一百抵押在贷款银行的资产均将发生被处置的风险，在此种情形下，我们认为在没有其提供反担保措施的情况下，盛泰经贸向阿城一百提供财务资助的风险是可控的。
3、阿城一百经营状况正常且从未有过逾期不还款的情况，所以其具备一定的偿付能力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们一致同意公司上述对阿城一百提供财务资助事项。
4、公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议
2、万方城镇投资发展股份有限公司关于控股子公司续签《合作协议》暨对外提供财务资助的公告
3、2015年第一次临时股东大会决议
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年8月4日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2014 -29合肥丰乐种业股份有限公司
关于为全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资基本情况
2014年 7月 29日，公司五届二十一次董事会审议通过了《关于为全资子公司张掖市丰乐种业有限公司增加注册资本的议案》。公司以现金方式出资 3000万元人民币，将全资子公司张掖市丰乐种业有限公司注册资本 3000万元人民币增加至 6000万元。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本次向张掖市丰乐种业有限公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、受资方介绍
公司名称：张掖市丰乐种业有限公司
注册资本：人民币 3000万元
法定代表人：徐继萍
公司住所：张掖市明永乡下崖村（312国道旁）
经营范围：主要农作物种子的批发、零售（农作物种子经营许可证有效期至：2016年 4月 11日），玉米杂交种子（主要农作物生产许可证有效期至：2015年 4月 27日）的生产、销售，农副产品的销售（不含粮食）。
张掖市丰乐种业有限公司为公司的全资子公司，本公司持有其100%股权。截至 2014年 6月 30日，张掖市丰乐种业有限公司资产总额为 8074.97万元，负债总额为 5305.36万元，净资产为 2769.61万元。2014年1月1日至2014年6月30日，张掖丰乐营业利润为-41.50万元，净利润为-40.62万元。
三、增资的目的和对公司的影响
张掖市丰乐种业有限公司所在地是公司的主要制种重地，承担着公司玉米种子等产业制种和生产加工任务。依据张掖市政府《2013年张掖国家级玉米种子生产基地建设实施方案》规定：玉米种子生产经营企业换生产经营许可证时注册资金不少于 6000万元。张掖丰乐生产许可证于 2015年 4月到期，按规定必需提前 3个月到当地种子管理部门进行审批换证，本次增资主要用于补充张掖市丰乐种业有限公司的资本金，满足该公司业务需要。
本次增资后，张掖市丰乐种业有限公司充实了资本金，满足了当地政府对种子生产经营企业的基本要求，进一步提升了市场竞争力，有利于公司制种基地的业务拓展，符合公司整体发展战略，从而提升本公司整体实力，对公司目前财务状况无不利影响。
四、备查文件
《丰乐种业五届二十一次董事会决议》。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016-019河南易成新能源股份有限公司
补充更正公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日披露了2015年年报及相关文件，现按照要求，对相关文件补充更正如下：
一、关于为河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）提供委托贷款的公告，因未披露中平瀚博其他股东对此次委托贷款事项的担保情况，现对该公告作出如下补充：
【更正前】：
一、委托贷款事项概述
中平瀚博为公司的控股子公司，因业务发展需要，现向公司申请对其进行委托贷款。为降低财务融资成本，提升资金使用效益，盘活存量资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟与平顶山银行签署委托贷款合同，委托平顶山银行向中平瀚博发放委托贷款合计人民币5,000万元，期限为1年，委托贷款年利率为9%。
……
2、风险控制
目前中平瀚博经营状况良好，发展前景稳定、还款有保障、无不良信用记录，最大可能地确保委托贷款资金安全。公司为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行。公司为中平瀚博提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控
制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
……
十、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见和独立意见。
【更正后】：
一、委托贷款事项概述
中平瀚博为公司的控股子公司，因业务发展需要，现向公司申请对其进行委托贷款。为降低财务融资成本，提升资金使用效益，盘活存量资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟与平顶山银行签署委托贷款合同，委托平顶山银行向中平瀚博发放委托贷款合计人民币5,000万元，期限为1年，委托贷款年利率为9%。
同时，中平瀚博另外三位股东：青岛瀚博厚宇工贸有限公司（持股35%）、平顶山豪诚实业有限公司（持股20%）、苏州平美新材料科技有限公司（持股5%）同意按其持股比例为此次委托贷款事项提供连带责任担保。
……
2、风险控制
目前中平瀚博经营状况良好，发展前景稳定、还款有保障、无不良信用记录，最大可能地确保委托贷款资金安全。公司为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行。公司为中平瀚博提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，且中平瀚博另外三位股东同意按其持股比例为此次委托贷款事项提供连带责任担保，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
十、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见和独立意见。
4、青岛瀚博厚宇工贸有限公司、平顶山豪诚实业有限公司、苏州平美新材料科技有限公司担保函。
二、关于2015年年度审计报告
由于工作人员操作失误，将未含有财务报表的2015年度审计报告上传于披露网站，敬请投资者谅解。现将完整版审计报告补充披露，敬请投资者查阅。
补充更正后的《河南易成新能源股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》、《河南易成新能源股份有限公司审计报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2019-51广西柳工机械股份有限公司
关于全资子公司中恒国际租赁有限公司
资产支持专项计划摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
广西柳工机械股份有限公司下属全资子公司中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒租赁”）于2019年1月通过国开证券股份有限公司成立“国开证券-中恒国际租赁资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），该专项计划共计收到认购资金100,000.00万元（详见公司公告：2019-09关于全资子公司中恒国际租赁有限公司融资租赁资产证券化发行结果公告）。
根据《国开证券中恒国际租赁资产支持专项计划第四期收益分配报告》，该专项计划已于2019年11月全部完成兑付并在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2019年12月4日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-107浙江华统肉制品股份有限公司
关于全资子公司收到剩余拆迁补偿款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月18日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于拆迁义乌市华统养殖有限公司生猪养殖场的议案》，因义乌市政府规划调整，义乌市义亭镇人民政府拟对公司全资子公司义乌市华统养殖有限公司（以下简称“华统养殖”）位于义乌市义亭镇陇三村生猪养殖场实施关停拆迁，并按照评估公司评估价格扣减设备残值后给予华统养殖补偿。具体详见2017年1月20日公司披露的《关于拆迁义乌市华统养殖有限公司生猪养殖场的公告》。2017年12月27日公司披露了《关于全资子公司及控股子公司收到部分拆迁补偿款的进展公告》，华统养殖收到了义乌市义亭镇人民政府发放的部分拆迁补偿款现金人民币580.83万元。上述公告公司均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）上。
近日，华统养殖收到了义乌市义亭镇人民政府发放的剩余拆迁补偿款现金人民币1,300.66万元，至此华统养殖的拆迁补偿款已经全部收到。
华统养殖拆迁补偿款对公司损益影响均已计入2017年度损益，对公司2018
年度损益没有影响。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-060上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2017年8月16日以现场表决方式在上海市浦东新区博霞路11号4楼公司会议室召开，本次会议通知于2017年8月6日以电子邮件方式发出。
应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
全体董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
二、审议通过《公司 2017年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司2017半年度报告》摘要刊登于同日的指定信息披露媒体，《公司2017半年度报告》全文详见巨潮资讯网。
三、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 8月18日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-069苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第二届董事会2015年第三次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第三次临时会议，于2015年11月20日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年11月26日上午09：00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长姚建华先生主持，与会董事经过讨论，以举手表决方式审议通过了如下议案：
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
公司此次为控股子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，担保的范围为最高不超过人民币 3,000万元。董事会认为对其提供担保有利于子公司长期稳定业务发展，有利于公司股东的利益最大化，同意为艾能特(苏州)能源技术有限公司向银行申请的此项业务提供担保。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日
中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司
为其参股子公司新疆碧水源提供担保的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”、“公司”）2015年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对碧水源拟为其参股子公司新疆碧水源环境资源股份有限公司（以下简称“新疆碧水源”）提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
碧水源于2015年12月15日召开了第三届董事会第四十次会议，表决通过了《关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案》。
被担保人新疆碧水源系碧水源的参股子公司，碧水源持股比例为29.80%。
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司（以下简称“科发工业”）系新疆碧水源的全资子公司。科发工业在乌鲁木齐米东化工工业园污水处理厂的项目被列入国家 2015年债券基金投资计划范围内，国开发展基金股份有限公司拟对该公司增资3,165万元，用于工程建设，投资期限为自首笔增资款缴付完成日之日起 13年；在投资期内，新疆碧水源保证按季度向其支付增资部分1.2%/年的投资收益；在投资期限内及投资期限到期后，由新疆碧水源对其持有的该公司股权3,165万元予以回购。为加强乌鲁木齐市米东区化工工业园污水处理厂工程项目建设，碧水源同意为新疆碧水源向国开发展基金有限公司支付股权回购价款3,165万元和每年增资额1.2%的投资收益提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：新疆碧水源环境资源股份有限公司
2、法定代表人：杨桂萍
3、公司类型：股份有限公司
4、公司注册资本：5,000万元人民币
5、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区康庄东路1767号
6、公司的经营范围为：市政工程、环境工程、园林绿化工程、照明工程的设计与施工；城市垃圾及工业固体废弃物处理工程的设计；建筑业投资和管理；环境污染治理设施的运营；水处理设备、环保设备的设计、研制、开发和销售；水处理技术转让、技术服务、技术咨询；化工产品销售；货物与技术的进出口业务。
7、主要股东：杨桂萍、碧水源、杨熙海和詹惠蓉分别持有其44.20%、29.80%、20.80%和5.20%的股权。
8、关联关系：新疆碧水源为碧水源合资公司，碧水源派驻新疆碧水源的董事同时担任碧水源的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，乌鲁木齐科发工业水处理有限公司为碧水源的关联法人。
9、主要财务数据
截至2014年12月31日，新疆碧水源环境资源股份有限公司资产总额19,503.94万元，负债总额 13,060.89万元，净资产 6,443.05万元,营业收入 2,632.39万元，净利润1,000.40万元，以上数据华光会计师事务所审计。
截至 2015年 09月 30日，新疆碧水源环境资源股份有限公司资产总额 27,755.08万元，负债总额21,537.26万元，净资产6,217.82万元，营业收入2,921.26万元，净利润-221.44万元。
2015年年初至今，公司与新疆碧水源累计已发生的各类关联交易的总金额为206.04万元。
三、担保的主要内容
碧水源同意为新疆碧水源向国开发展基金有限公司支付股权回购价款3,165万元和每年增资额1.2%的投资收益提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见签署日，公司及控股子公司对外担保总额为218,965万元（含本次担保和碧水源对参股子公司北京碧水源博大水务科技有限公司的担保），占 2014年末公司经审计净资产的36.03%，其中包括公司对控股子公司对外担保137,150万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
五、对外担保事项的审批情况
公司于 2015年 12月 4日召开了第三届董事会第四十次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为新疆碧水源环境资源股份有限公司提供担保的议案》，关联董事何愿平回避表决。
董事会认为本次担保主要是为加强乌鲁木齐市米东区化工工业园污水处理厂工程项目建设，被担保的参股子公司新疆碧水源财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强。新疆碧水源以乌鲁木齐市米东区化工工业园区污水处理厂项目的所有运营权或其相关资产向公司提供反担保。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
公司独立董事均发表了同意意见。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关联担保，需提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
中信证券审阅了本次担保事项的合同和三会文件，经核查认为：碧水源为其参股子公司新疆碧水源提供担保，有利于新疆碧水源的业务发展。同时，新疆碧水源经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成重大不良影响。
上述担保事项已经碧水源第三届董事会第四十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并需提交股东大会审议通过之后方可实施。碧水源为其参股子公司提供担保的行为符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。中信证券同意碧水源为其参股子公司新疆碧水源提供担保事项。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司为其参股子公司提供担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
徐沛 王晓辉
中信证券股份有限公司年 月 日
北京盛通印刷股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2019年第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会2019年第八次会议相关事项发表如下独立意见：
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|-|
|一、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|
|我们认为,公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真|
|实反映了 2019 年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准确、完|
|整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规|
|定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。|

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|二、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|二、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|
|经核查，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司不存在|经核查，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司不存在|
|为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，除前期||
|已披露的对公司全资子公司、孙公司担保外，未发生其他对外担保事项。||

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|-|-|
|报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形，公|报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形，公|
|司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。||

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|-|-|
|三、关于提名公司非独立董事的独立意见||
|经核查栗庆岐先生的相关资料，通过对其的教育背景、工作经历、任职资质等|经核查栗庆岐先生的相关资料，通过对其的教育背景、工作经历、任职资质等|
|情况了解，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。||

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|-|-|
|经了解，栗庆岐先生能够胜任董事的职责要求，其任职资格均符合《公司法》、|经了解，栗庆岐先生能够胜任董事的职责要求，其任职资格均符合《公司法》、|
|《公司章程》的有关规定。本次提名董事候选人的表决程序符合有关法律、法规和||
|《公司章程》的规定，合法、有效。我们同意将该董事候选人提交公司股东大会选||
|举。||

四、关于聘任新财务总监的独立意见
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|-|-|
|经审阅许菊平女士的履历资料，我们认为许菊平女士具备履职所必须的专业知|经审阅许菊平女士的履历资料，我们认为许菊平女士具备履职所必须的专业知|
|识、工作经验和管理能力，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。许菊平||
|女士不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任||
|上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入||
|尚未解除的情形。本次聘任公司财务总监的提名和表决程序符合《公司法》等法律||
|法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。||

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|-|-|
|五、关于聘任高级管理人员的独立意见||
|经审阅唐正军先生及贾曦先生的履历资料，我们认为唐正军先生及贾曦先生均|经审阅唐正军先生及贾曦先生的履历资料，我们认为唐正军先生及贾曦先生均|
|具备履职所必须的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格均符合担任上市公||
|司高级管理人员的条件。唐正军先生及贾曦先生均不存在《公司法》等法律法规、||
|规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不||
|存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司高级||
|管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，||
|合法、有效。||

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|-|-|
|六、关于会计政策变更的独立意见||
|我们认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合|我们认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合|
|《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益||
|的情形。本次会计政策变更的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定||
|程序合法有效。综上，我们同意公司本次会计政策的变更。||

（以下无正文）
（本页无正文，为《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019
年第八次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
马肖风
蒋力
李万强
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-029
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于山东天辰智能停车有限公司
2017年业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准徐州五洋科技股份有限公司向济南天辰机器集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1608号），核准徐州五洋科技股份有限公司（现更名为江苏五洋停车产业集团股份有限公司，以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏等44名自然人及法人、持有的山东天辰智能停车有限公司（以下简称“天辰智能”）合计100%的股权，并向不超过5名特定投资者非公开发行股票募集资金不超过 5,700万元。
天辰智能于2017年10月18日完成了资产过户及工商变更登记手续，取得新的《营业执照》（统一社会信用代码91371482587154585D）。本次变更后，公司持有天辰智能100%股权，天辰智能已成为公司的全资子公司，公司已于 2017年11月将天辰智能纳入合并范围编制合并报表。
二、业绩承诺情况
根据公司与天辰智能业绩承诺主体/业绩补偿主体济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏签署的《徐州五洋科技股份有限公司与山东天辰智能停车股份有限公司股东济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰及侯玉鹏之盈利补偿协议》，天辰智能2017年度、2018年度、2019年度、2020年度的净利润承诺数分别为2,300万元、3,200万元、3,900万元和4,600万元。业绩承诺主体承诺，天辰智能2017年度、2018年度、2019年度及2020年度四年累计实际净利润将不低
于14,000万元。《盈利补偿协议》所述“净利润”均指扣除非经常性损益后的净利润。
三、利润承诺补偿的安排
1、盈利预测及补偿方案
(1)在盈利承诺期前三个会计年度内，天辰智能实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数低于业绩承诺数20%（含本数）以内，则济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏应以现金进行补偿，现金不足以补偿时，再以本次交易取得的股份对价进行补偿，具体如下：
①现金补偿金额按照下列公式计算：应补偿金额=净利润承诺数—实际净利润数。
②股份补偿数量按照下列公式计算：应补偿股份数=（应补偿金额—现金补偿金额）÷发行价格。
(2)在盈利承诺期前三个会计年度内，天辰智能实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数低于净利润承诺数20%（不含本数）以上，则济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏应以本次交易取得的股份对价进行补偿，股份不足以补偿时，再以本次交易取得的现金对价进行补偿，济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏补偿的上限为本次交易所取得的现金及股份对价之和，具体如下：
①股份补偿数量按照下列公式计算：应补偿股份数=（净利润承诺数—实际净利润数）÷净利润承诺数×标的资产交易价格÷发行价格。
②若股份不足以补偿的，济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏以本次交易取得的现金对价进行补偿。
现金补偿金额按照下列公式计算：应补偿金额=（应补偿股份数—已补偿股份数）×发行价格。
实施转增或送股分配的，则实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：应补偿股份数（调整后）=应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。
（3）若经合格审计机构审核确认，天辰智能在盈利承诺期最后一个会计年度的实际净利润数未能达到济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏的净利润承诺数，侯秀峰、侯玉鹏同意承担不可撤销的连带补偿责任，侯秀峰、侯玉鹏
应以现金进行补偿。
（4）现金补偿金额按照下列计算公式计算：应补偿金额=净利润承诺数—实际净利润数。
（5）如公司在业绩承诺期内实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至公司指定账户内。计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×应补偿股份数。
（6）以上所补偿的股份由公司以1元总价回购并予以注销。
2、减值测试及补偿方案
（1）在天辰智能盈利承诺期前三个会计年度的专项审计报告出具后30日内，由公司聘请的合格审计机构出具减值测试报告，对标的资产进行减值测试。计算上述期末减值额时需考虑盈利承诺期内公司对天辰智能进行增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。若标的资产期末减值额＞已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏应向公司另行补偿，应补偿金额＝期末减值额－已补偿金额。
（2）济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏应以本次交易取得的股份对价向公司补偿期末减值额与已补偿金额之间的差额部分。
①另需补偿的股份数量为：应补偿股份数=应补偿金额/发行价格。
②如公司在盈利承诺期内实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：应补偿股份数（调整后）=应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。
③如公司在盈利承诺期内实施现金分配，则现金分配的部分应返还至公司指定账户内。计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×应补偿股份数
④以上所补偿的股份由公司以1元总价的价格回购并予以注销。
（3）如本次交易取得的股份对价不足以补偿的，则应补偿的股份数为济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏于本次交易取得的股份对价中剩余的股份数，应补偿金额的差额部分由济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏以本次交易取得的现金对价补偿。应补偿的现金数＝应补偿金额－济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏于本次交易取得的股份对价中剩余的股份数×发行价格。
四、业绩承诺完成情况
山东天辰智能停车有限公司2017年度实现归属母公司所有者净利润为
1868.94万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为1869.03万元，占相关重组交易方承诺业绩的81.26%。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年4月3日