Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江金鹰股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2018年度工作情况汇报如下：
一、委员会组成情况
公司第九届董事会审计委员会由独立董事郑念鸿、独立董事曹卫年和董事陈照龙组成，召集人由具有专业会计资格的独立董事郑念鸿先生担任。
二、会议召开及参会情况
报告期内，审计委员会共召开了五次会议，全体委员出席了全部会议，对会议相关议题发表了意见，具体情况如下：
1、2018年 1月 15日,董事会审计委员会第一次会议，主要与年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关负责人召开初次见面会,就公司2017年度报告审计工作安排进行了沟通,协商确定了年报审计相关事项。
2、2018年4月17日，审计委员会召开2018年第二次会议，审议了《2017年年度审计报告》初稿，同意将《审计报告》初稿和已经审计的 2017年度财务报表提交公司董事会审议；同时提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构和内部控制审计机构并提交董事会审议。
3、2018年4月23日，审计委员会召开2018年第三次会议，审议了公司 2018年第一季度报告初稿。
4、2018年8月20日，审计委员会召开2018年第四次会议，主要听取了公司审计部2018年半年度工作小结及下半年工作计划，审阅了公司2018年半年度报告初稿并同意提交公司董事会审议。
5、2018年 10月 19日，审计委员会召开 2018年第五次会议，审阅了公司2018年第三季度财务报表及以此为基础编制的第三季度报告。
三、审计委员会工作履职情况
（一）、指导公司内部审计工作
2018年度，审计委员会根据公司内部控制基本规范及外部监管的各项要求，
将内部审计计划、内部控制制度的建立健全以及具体实施的有效性作为年度工作重点。审计委员会认真审阅了公司审计部门的内审工作计划，督促公司审计部严格按照计划落实执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见及建议。同时，审计委员会还审阅了公司审计部的工作总结，对公司审计部工作进行评价，未发现审计部在内部审计工作中存在重大差错和重大问题。
（二）协调公司与外部审计机构的沟通工作
在公司年度报告编制与披露期间，审计委员会会同独立董事在年审会计师事务所进场前召开了“关于年报工作第一次沟通会”，就年度审计工作总体计划、审计范围、审计方法及其他重大事项与年审会计师进行了沟通。在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会与独立董事召开了“关于年报工作第二次沟通会”，就会计师事务所审计的基本情况、重大会计及内控问题、管理建议等事项与年审会计师进行了沟通。并在年度审计委员会上就年度财务报告、内部控制自我评价报告、内部控制审计报告及续聘会计师事务所等事项发表了意见。报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及其他相关部门与外部审计机构的沟通工作，保证年度审计工作的顺利进行。
（三）、监督及评估外部审计机构工作并提出续聘建议
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，会计事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中会计事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
审计项目组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证
书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计准则的要求，严格执行相关审计程序，较好地完成了各项审计任务，审计委员会决定向董事会提议继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（四）、评估内部控制的有效性
公司一直重视内部控制建设，报告期内继续开展完善治理工作，根据制定的《内部控制规范实施工作方案》，明确责任人，成立工作组，按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引推进公司内控体系建设，制定了内控手册，并在公司各业态业务流程全面实施，内部控制涵盖了经营活动中采购、销售、仓储、资金、投资、工程项目管理等业务环节；公司根据自身组织架构和行业特点指定审计部专职负责对内部控制执行情况进行日常检查监督并对公司内控设计及执行情况进行评价。
公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规
范的要求。
（五）、审阅公司财务报告并对其发表意见
1、2017年年报审计工作中的履职情况
审计委员会委托公司财务部就 2017年度财务报告审计工作安排与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了协商，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了2017年度审计工作计划。2018年1月10日，审计委员会召开通讯会议，确认了天健会计师事务所（特殊普通合伙）发出的2017年度审计工作的时间安排。
2018年1月15日，审计委员会审阅了公司提交的年度财务会计报表，认为公司编制的财务报表真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，同意会计师以此为基础开展审计工作。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人先后与审计委员会委员成员进行了面谈，项目负责人对2017年度审计重点和内容进行充分阐述，双方就公司2017年度审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点等审计工作的关键环节和核心部分进行沟通并达成一致。委员要求会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求执业，恪守独立客观公正的原则，保持应有的独立性；同时要关注中国证监会、上海证券交易所等监管机构对上市公司 2017年度财务报表审计的最新要求，谨慎执业，确保执业质量。并注意与公司管理层、治理层以及公司监管机构的沟通，严格按照审计计划确定的时间进度，按时完成审计工作，出具审计报告。
2018年4月17日，审计委员会审阅了会计师事务所提交的审计报告和其他报告初稿，形成了书面意见并同意将报告提交董事会审议。
2、对定期报告的审核
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2018-053
国电南京自动化股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月20日 14点00分
召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号，国电南自（浦口）高新科技园 1号报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月20日
至2018年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对江苏西电南自智能电力设备有限公司应收债权计提减值准备的议案|√|
|2|关于拟发行中期票据的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年8月23日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过。详细内容详见 2018年 8月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600268|国电南自|2018/9/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡欲出席本次股东大会的股东（亲身或委托代理人）请在 2018年 9月 18日（星期二）下午4：00前进行登记；
2、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、授权委托书，委托人身份证、授权人上海证券交易所股票账户卡及持股凭证；法人股东应持营业执照复印件、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
3、会议登记时间2018年9月14日至9月18日
上午9：00－12：00，下午1：30－4：00
4、会议登记地址江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号 H楼三层
国电南京自动化股份有限公司证券法务部
联系电话：025－83410173； 025-83537368
传真：025－83410871
邮编：210032
联系人：俞舸陈洁
六、 其他事项
2、现场会议地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号，国电南自（浦口）高新科技园 1号报告厅。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2018年8月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
第七届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国电南京自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月20日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对江苏西电南自智能电力设备有限公司应收债权计提减值准备的议案||||
|2|关于拟发行中期票据的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国外运股份有限公司独立董事
关于
2018年度公司对外担保的专项说明及独立意见
作为中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们在听取了有关人员的说明并对相关情况进行询问了解后，对公司 2018年末和报告期内主要新增对外担保情况进行如下专项说明并发表独立意见：
一、公司 2018年度的对外担保决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定；
二、截止 2018年 12月 31日，公司对外提供的担保总额为 6,930,910,541.25元，报告期内主要新增包括：
1、本公司与子公司江门高新港务发展有限公司为满足业务需要，于 2018年 12月 18日与中国银行股份有限公司江门分行签订金额为 5.6亿的借款，用于江门高新基建，本公司提供信用担保。
2、本公司与子公司宏光发展有限公司为满足业务需要，于 2018年 6月 5日与汇丰银行签订金额为 7.8亿港币，折合人民币 683,436,000.00的借款，本公司提供信用担保。
3、本公司与子公司招商局船务企业有限公司为满足业务需要，于 2018年 6月 24日与中银香港借款，考虑汇率波动因素，担保额为
20亿人民币的 1.15倍，金额为 23亿，本公司提供信用担保。
公司对外担保事项均履行了合法的审批程序，并按照上市地《上市规则》的要求履行信息披露义务，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
中国外运股份有限公司独立董事王泰文、孟焰、宋海清、李倩二零一九年三月二十五日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-107长春中天能源股份有限公司
关于存在对外担保事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外担保事项情况及形成原因
2019年6月25日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）披露了“关于存在对外担保事项未披露的公告”，公告编号为临2019-068，披露内容为：收到江苏省南京市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》【(2019)苏01民初1546号】及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻 0614-03号)文件。根据平安信托有限责任公司发来的催收函显示，为平安信托有限责任公司向中天资产发放流动资金贷款3.5亿元（加上逾期利息共计3.8亿元），邓天洲先生、黄博先生、江苏泓海为本次贷款的担保人，为其提供不可撤销的连带责任保证担保。
2019年 7月 11日，公司披露了“关于存在对外担保事项未披露的公告”，公告编号为临2019-079。经公司自查，发现公司存在关联方提供担保事宜担保事项未经公司内部决策程序、未履行信披义务事项，如下所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|担保人|被担保人|担保金额（万元）|备 注|
|1|长春中天能源股份有限公司|青岛中天资产管理有限公司|20,000||
|2|江苏泓海能源有限公司|青岛中天资产管理有限公司|35,000|担保人系公司之控股孙公司|
|3|长春中天能源股份有限公司|青岛中天资产管理有限公司、黄博|4,000|资金用于青岛中天资产管理有限公司偿还债务|

2019年 8月 3日公司披露了“关于存在对外担保事项未披露的公告”，公告
编号为临2019-105。武汉绿能与中天能源于 2017年 12月 28日签订了合同编号为卖方 17-12-51的《天然气采购合同》，约定由中天能源采购武汉绿能的天然气，合同有效期为2018年1月1日至2018年12月31日。基于武汉绿能与中天能源的基础采购合同和20,020万元的应收账款，原告与武汉绿能公司于 2018年 1月 25日签订《国内保理业务合同》，约定由嘉茂通向武汉绿能提供保理融资服务，融资总额度为人民币 5,000万元，同时武汉绿能将上述基础合同的针对付款方的应收账款 20,020万元质押给嘉茂通。此外，该《国内保理业务合同》还约定了保理费、回款管理、及违约责任条款。合同签订后，嘉茂通依照保理合同约定于2018年1月26日向武汉绿能受托方中天资产收款账户打款5,000万元。
为保证主合同的履行，嘉茂通与中天能源、中天资产、薛向东、邓天洲、陈方、黄博、宁晓艳、程惠萍分别签订《保证合同》，约定由其对本案武汉绿能在保理主合同中的全部债务本息承担连带担保责任，保证范围为主债权、利息、违约金、诉讼费、律师费等。
上述对外担保总额为人民币 64,000万元，截至本公告日止，上述对外担保尚未解除。公司正积极与各方债权人进行协调，制定合理的解决方案。
2019年 8月 9日，根据《股票上市规则》第 13.4.1条和 13.4.2条的规定，公司向上海证券交易所申请实施其他风险警示（公告编号：临2019-106）。
在实施其他风险警示期间，公司将至少每月发布一次提示性公告，披露对外担保事项的解决进展情况，最大限度维护公司及广大投资者的利益。
二、对外担保事项的进展情况
截至本公告发布日，公司正积极与各方债权人进行协调，争取近日达成解决方案，消除不良影响。上述工作一旦有实质性进展，公司将及时履行信息披露义务。
公司将继续积极督促相关责任人尽快采取有效措施解决违规对外担保问题，切实维护公司及中小投资者的利益，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2019年8月9日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-092债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（原“赛轮金宇集团股份有限公司”，以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，该议案经公司 2018年第四次临时股东大会审议通过。上述事项详见公司于 2018年9月11日、9月27日、10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临2018-069、2018-075和2018-085号公告。
近日，公司完成了相关变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局核发的《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91370200743966332L
名称：赛轮集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：山东省青岛市黄岛区茂山路588号
法定代表人：袁仲雪
注册资本：贰拾柒亿零壹佰肆拾陆万零柒佰贰拾元整
成立日期：2002年11月18日
营业期限：2002年11月18日至长期
经营范围：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务；货物进出口、技术进出口及相关服务；废旧轮胎收购与销售；
轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售；轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目
取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：600961 证券简称：*ST株冶 公告编号：临 2014-019
株洲冶炼集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司2011年度、2012年度经审计后的净利润均为负值，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票从2013年3月15日起被实行退市风险警示的特别处理，股票简称从“株冶集团”变更为“*ST株冶”。
公司2013年度财务会计报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2014]256号标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2013年12月31日归属于上市公司股东的净资产为70,260.65万元，2013年度实现营业收入1,616,974.45万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,321.06万元。公司于2014年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了《2013年年度报告》。
对照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已不存在涉及《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》中规定的触及退市风险警示及其他风险警示的情形。公司于2014年2月26日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的
申请，公司股票自2014年2月27日起停牌。
上海证券交易所于2014年3月4日同意了公司撤销退市风险警示的申请，根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》13.2.17的规定，公司股票于2014年3月5日继续停牌一天。公司股票将于2014年3月6日起复牌并撤销退市风险警示。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2016-025债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年6月7日收到公司董事、董事会秘书王智勇先生递交的书面辞职报告，王智勇先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王智勇先生辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司及董事会对王智勇先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示诚挚感谢！经上海证券交易所董事会秘书资格审核无异议，公司于2016年6月12日召开第七届董事会第三十一次会议，经会议审议、表决，同意聘任刘焕寿先生为公司第七届董事会董事会秘书（简历及联系方式附后），任期至本届董事会届满之日。
公司独立董事意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书刘焕寿的简历和相关资料，我们认为刘焕寿的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，其专业能力、工作经验能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；本次董事会秘书的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任刘焕寿先生为公司董事会秘书。
附:刘焕寿先生简历
刘焕寿：男，汉族，1977年 12月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。现任
厦门厦工机械股份有限公司装载机事业部副总经理，厦工机械（焦作）有限公司总经理。
曾任厦门海翼集团有限公司董事会秘书、综合办副主任，厦门厦工机械股份有限公司装载机事业部采购总监，厦工机械（焦作）有限公司常务副总经理等职务，2008年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
刘焕寿先生联系方式：
联系地址：厦门市灌口南路668号之八厦门厦工机械股份有限公司
电话：0592-6389300
传真：0592-6389301
邮箱：stock@xiagong.com
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董事会
2016年6月13日
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2017）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2017-051广东依顿电子科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
 本次权益变动属于减持，不触及要约收购
 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
公司于2017年10月13日披露了《关于公司控股股东减持计划的公告》（公告编号：临2017-045），公司控股股东依顿投资有限公司（以下简称“依顿投资”）拟以集中竞价交易及大宗交易方式减持不超过公司股份总数6%的股份，即不超过59,862,968股，其中大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内减持股份数量不超过公司股份总数的4%，即不超过39,908,645股。2017年11月1日公司收到控股股东依顿投资出具的《关于减持依顿电子部分股份的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
本次减持前依顿投资持有公司股份782,040,000股，占公司总股本比例为
78.38%，为公司控股股东。依顿投资于2017年10月31日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股票10,440,000股，约占公司2017年10月31日总股本
997,716,145股的1.05%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|依顿投资|大宗交易|2017年10月31日|14.35|10,440,000|1.05|

本次减持后，截止2017年10月31日，依顿投资仍持有公司股份771,600,000股，
占公司总股本的77.34%，仍为公司控股股东。
二、所涉及后续事项
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2017）本次权益变动不存在公司控股股东及实际控制人发生变化的情况。
三、备查文件
1、依顿投资出具的《关于减持依顿电子部分股份的告知函》
2、大宗交易交割单
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2017年11月2日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2015-031四川浪莎控股股份有限公司
关于筹划非公开发行股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 29日发布《重大事项停牌公告》并向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年 5月 29日起停牌（详见公司在指定媒体披露的临 2015-016号公告）。2015年 6月 5日公司发布《重大事项继续停牌公告》并向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年 6月 5日起继续停牌（详见公司在指定媒体披露的临 2015-018号公告）。2015年 6月 12日公司发布《关于筹划非公开发行股份延期复牌公告》并向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年 6月 12日起继续停牌（详见公司在指定媒体披露的临 2015-019号公告）。2015年 6月 19日公司发布《关于筹划非公开发行股份进展情况暨第二次延期复牌公告》，并经公司董事会审议和向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年 6月 19日起继续停牌（详见公司在指定媒体披露的临 2015-021号公告）。2015年 6月 27日、7月 3日公司发布《关于筹划非公开发行股份的进展公告》并继续停牌（详见公司在指定媒体披露的临 2015-023号、2015-025号公告）。2015年 7月 9日公司发布《关于筹划非公开发行股份进展情况暨第三次延期复牌公告》，并经公司 2015年第一次临时股东大会审议和向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 7
月 8日至 2015年 9月 30日继续停牌（详见公司在指定媒体披露的临
2015-027号公告）。2015年 7月 16日、23日公司分别发布了《关于筹划非公开发行股份的进展公告》并继续停牌（详见公司在指定媒体披露的临 2015-029号、2015-030号公告）。
公司拟筹划非公开发行股份，以募集资金购买关联方资产并进行募投建设。截止本公告发布之日，涉及本次非公开发行拟购买关联方资产需进行审计评估等大量工作，相关中介机构工作尚在进行之中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，按照上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》规定，经公司 2015年第一次临时股东大会审议批准，同意公司因本次筹划非公开发行股份，以募集资金进行募投建设，向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自 2015年 7月 8日至 2015年 9月 30日继续停牌。
一、本次非公开发行股份的筹划进程
公司本次非公开发行股份拟购买关联方标的资产的审计、评估、尽职调查和可行性分析正在进行中，财务顾问、律师、审计、评估等相关中介机构已进场开展工作。截止本公告日，相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，本次非公开发行股份方案尚需进一步论证，仍难以确定。
二、尽快消除继续停牌情形的方案
公司董事会将督促、要求相关方加紧推进各项工作，尽快完成对拟购买关联方相关资产的尽职调查、审计、评估等工作，尽早确定发行方案并公告复牌。
三、相关提示
1、公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、本次筹划非公开发行股份事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2015年 7月 30日
独立董事提名人声明
提名人东吴证券股份有限公司董事会，现提名金德环为东吴证券股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任东吴证券股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东吴证券股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－077河南中孚实业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2016年5月13日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司股权信托融资的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于<河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在沣腾国际融资租赁有限责任公司5,000万元人民币融资额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司备案发行 3亿元人民
币定向融资计划提供担保的议案》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司监事会
二〇一六年五月十三日
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
独立董事关于九届十次董事会审议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们对公司提交九届十次董事会审议的相关议案及材料进行了认真的事前核查。
本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们作为公司的独立董事，对相关事项发表事前认可意见如下：
一、《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》
我们认为，本次交易有利于提升相关资产的完备性，有利于保障公司生产能力的实现，有利于保障公司持续经营发展。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理。本项目不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交董事会审议。
独立董事：欧阳明高、方建一、杨实、林雷 2019年 10月 14日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：995）
持續關連交易
董事會宣佈，寧宣杭建設指揮部與現代交通公司於2015年3月27日訂立協議，根據協議，寧宣杭建設指揮部同意委託現代交通公司作為承包商對寧宣杭高速公路寧國至千秋關段第NQGLS-01標段長約19.697公里的路段進行交通安全設施工程。
現代交通公司為安徽高速集團之全資附屬公司，安徽高速集團現為本公司的控股股東（按上市規則定義），持有本公司已發行股本約31.63%的股權。根據上市規則第14A章，安徽高速集團為本公司之關連人士，現代交通公司為安徽高速集團之聯繫人，因此協議構成本集團的持續關連交易。
由於適用於協議的上市規則所規定之百分比率（利潤百份比除外）按年計算均超過0.1%但不超逾5%，且該交易根據一般商務條款進行，因此協議毋須取得本公司獨立股東的批准，惟須遵守上市規則有關申報、公告及年度審核的規定。
– 1–
協議
日期： 2015年3月27日
協議方：
(1)寧宣杭建設指揮部，隸屬寧宣杭高速公路公司（本公司之附屬公司），寧宣杭高速公路公司為根據中國法律註冊成立的公司，由本公司及宣城市交通建設有限公司分別持有70%及30%的股權；及
(2)現代交通公司，根據中國法律註冊成立的公司及安徽高速集團之附屬公司，根據上市規則為本公司的關連人士。
協議事項
根據協議，寧宣杭建設指揮部為進行寧宣杭高速公路寧國至千秋關段第NQGLS-01標段長約19.697公里的路段進行交通安全設施工程，接受現代交通公司對該標段路段交通安全設施工程的投標書，並委託現代交通公司對該標段路段進行交通安全設施工程，主要工程包括設置護欄、水馬、輪廓標及防眩板工作。
委託期間
雙方協議委託期間為2015年4月1日至2016年3月31日止，為期12個月。
協議費用
根據協議，合同價總額為人民幣19,866,802元（約24,227,807港元），乃根據工程量清單所列的預計數量及單價計算。合同價總額將根據協議約定的方式向現代交通公司支付。
– 2–
協議費用乃現代交通公司參與協議招標的中標價格。為確保價格符合正常商業條款，本集團就公路工程施工項目一般透過公開投標的方式甄選承包商。本集團一般至少徵求三名承包商投標且投標程序必須遵守有關地方法規。本集團在投標程序中考慮的因素包括(i)參與投標人士提供的標書條款，包括投標價格及對本集團就投標所設條款（例如提供第三方履約擔保）的回應；(ii)參與投標人士的背景、資質及財政狀況；及(iii)本集團與投標人士之間的往績記錄及過往業務關係；及(iv)本集團就有關工程的財務預算。
在接受投標前，有關工程的負責人員亦會從不同渠道（包括政府公文及市場人士）了解有關公路工程施工項目的市場價格，在確實協議費用在商業上屬合乎情理及與市場資料所顯示之市場範圍可相比後，負責之管理層才批准接受有關投標書及簽訂有關協議。為確保投標程序公正，於有關交易有利益衝突的董事及員工不會參與投標中的招標及甄選過程。本集團之內部監控部門亦會不時就持續關連交易下的價格進行內部監測，並確保有關交易符合正常商業條款。
年度上限
協議截至2015年12月31日及2016年12月31日為止的財政年度之最高年度總值（即年度上限）分別為人民幣18,873,462元（約23,016,417港元）及人民幣993,340元（約1,211,390港元），有關年度上限乃參考(1)協議費用；(2)預期工程在該有關財政年度的進度；(3)因工程調整而可能出現對施工項目的超額需求等因素而釐定。
簽署協議的原因
寧宣杭高速公路公司主要業務為建設及經營寧宣杭高速公路安徽段，尤其是高等級公路設計、建設、監理、收費、養護、管理、技術諮詢及廣告配套服務。
現代交通公司主要從事公路交通設施的施工、安裝等服務。
協議乃經公開招投標，由現代交通公司中標而產生，在投標過程中，本集團考慮了本公告前述所提及的因素，而且現代交通公司為一家專業之工程公司，過往與本集團的合作經驗良好，因此決定接受現代交通公司的投標書及委託現代交通公司作為承包商就寧宣杭高速公路寧國至千秋關段實施交通安全設施工程。
– 3–
經考慮上述的原因及好處，本公司董事（包括本公司獨立非執行董事）認為協議之條款及年度上限乃經公平合理交易原則後達致及按照一般商務條款訂立，該等持續關連交易會依據本集團一般及正常業務過程中進行，並符合本公司及本公司股東之整體利益。
周仁強、李俊傑及陳大峰（作為安徽高速集團的董事或高級管理人員）在協議中被視為有重大利害關係，於本公司就有關協議的董事會決議中迴避表決權利。
上市規則之規定
現代交通公司為安徽高速集團之全資附屬公司，安徽高速集團現為本公司的控股股東（按上市規則定義），持有本公司已發行股本約31.63%的股權。根據上市規則第14A章，安徽高速集團為本公司之關連人士，現代交通公司為安徽高速集團之聯繫人，因此協議構成本集團的持續關連交易。
由於適用於協議的上市規則所規定之百分比率（利潤百份比除外）按年計算均超過0.1%但不超逾5%，且該交易根據一般商務條款進行，因此協議毋須取得本公司獨立股東的批准，惟須遵守上市規則有關申報、公告及年度審核的規定。
於本公佈內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下的涵義：
「安徽高速集團」 指 安徽省高速公路控股集團有限公司
「年度上限」 指 根據協議進行持續關連交易的最高年度總值
「聯繫人」 指 具有香港上市規則所賦予的涵義
「董事會」 指 本公司的董事會
– 4–
「本公司」 指 安徽皖通高速公路股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限責任公司，其境外上市股份在香港聯交所上市，及其境內普通股在中國上海證券交易所上市
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「港元」 指 香港法定貨幣港元
「上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則
「寧宣杭建設指揮部」 指 安徽寧宣杭高速公路建設工程指揮部
「寧宣杭高速公路公司」指 安徽寧宣杭高速公路投資有限公司
「中國」 指 中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港，澳門特別行政區和台灣
「協議」 指 現代交通公司與寧宣杭建設指揮部於2015年3月27日所訂立的協議
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
– 5–
「現代交通公司」 指 安徽省現代交通設施工程有限公司
「%」 指 百分比。
承董事會命
公司秘書
謝新宇
中國安徽省合肥市
2015年3月27日
截止此公告日，董事會成員包括：周仁強、李俊傑、陳大峰、謝新宇、吳新華、孟杰、胡濱、楊棉之及江一帆。
本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為准
除另有說明外，人民幣乃按1.00港元兌人民幣0.82元的換算率換算為港元。該換算並不表示所列金額經已、可能或能夠以任何特定換算率或任何換算率進行換算。
– 6–
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-018新华文轩出版传媒股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 23日，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东四川新华发行集团有限公司（以下简称“四川新华发行集团”）的告知函，四川新华发行集团按照增持计划通过其下属子公司继续在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）股票交易系统增持本公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持情况
1．前期增持情况
四川新华发行集团的下属子公司于 2016年 11月 2日通过香港联交所股票交易系统增持本公司 H股股份 189,000股，占本公司总股本的0.015%。增持后，四川新华发行集团直接持有本公司 A股股份 592,809,525股，通过其下属子公司持有本公司 H股股份 189,000股，合计持有本公司股份 592,998,525股，占本公司总股本的48.061%。
（具体详见公司于 2016年 11月 4日披露的《新华文轩出版传媒股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》，公告编号：2016-026）
2．累计增持情况
2016年 11月 3日至 2017年 5月 23日，四川新华发行集团的下属子公司通过香港联交所股票交易系统继续增持本公司 H股股份 12,150,000股，占本公司总股本的0.985%。截至 2017年 5月 23日，四川新华发行集团的下属子公司通过香港联交所股票交易系统累计增持本公司 H股股份 12,339,000股，占本公司总股本的1%。本次增持后，四川新华发行集团直接持有本公司 A股股份 592,809,525股，通过其下属子公司持有本公司 H股股份 12,339,000股，合计持有本公司股份 605,148,525股，占本公司总股本的49.046%。
二、后续增持计划
本公司控股股东四川新华发行集团（含下属子公司）基于对本公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，拟自 2016年 11月 2日起 12个月内，通过香港联交所股票交易系统允许的方式，择机继续增持本公司 H股股份，累计增持股数不超过 2,400万股（含上述两次已增持的股份）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所、香港联交所业务规则等有关规定。
四、四川新华发行集团承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的本公司全部股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》及香港证监会、香港联交所的相关规定，持续关注本
次股份增持计划的进展情况，履行相关的报备程序和信息披露义务。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2017年 5月 25日
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2019-067新疆东方环宇燃气股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 21日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第二届监事会第十一次会议的通知》，并于2019年11月26日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开了第二届监事会第十一次会议。会议应到监事 3人，实际参加会议监事 3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意 3票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》公告编号（2019-068）。
（二）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》公告编号（2019-069）。
（三）审议通过《关于新增 2019年度关联交易预计的议案》，同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，均以市场价格为定价标准，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完成独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司不会对关联方形成较大的依赖，关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2019年度关联交易预计的公告》公告编号（2019-070）。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会2019年11月27日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2016—052上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会
第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于 2016年 9月 25日（星期日）上午 11时在上海市吴淞路 130号（城投控股大厦）16楼会议室召开，会议通知和会议资料已于 2016年 9月 19日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席周丽赟主持，经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议通过<上海阳晨投资股份有限公司
财务报表及审计报告 2013年、2014年、2015年及 2016年 1-6月>的议案》。
根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易对公司截至 2013年 12月 31日、2014年 12月 31日、2015年 12月 31日及 2016年 6月 30日的合并及公司资产负债表，2013年度、2014年度、2015年度及 2016年 1-6月的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（众会字（2016）第 5954号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议了《关于确认<国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告>的议案》。
鉴于本议案内容涉及关联交易，基于谨慎性原则，监事周丽赟、杨伯伟回避表决。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司监事会
二○一六年九月二十七日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-022
上海龙韵广告传播股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区玉树北路 6号上海宝隆花园酒店 2号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|59|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|48,769,129|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.2500|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及
网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 3人，董事段佩璋先生、张霞女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书由董事长余亦坤先生代任出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司名称、注册资本暨修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,693,709|99.8453|75,420|0.1547|0|0.0000|

2、议案名称：《关于向新疆愚恒影业集团有限公司增资并签署增资协议的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,782,432|95.1381|244,397|4.8619|0|0.0000|

3、议案名称：《关于签署<增资协议之补充协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,782,432|95.1381|244,397|4.8619|0|0.0000|

4、议案名称：《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,750,632|94.5055|273,757|5.4459|2,440|0.0486|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更公司名称、注册资本暨修改<公司章程>的议案》|8,507,409|99.1213|75,420|0.8787|0|0.0000|
|2|《关于向新疆愚恒影业集团有限公司增资并签署增资协议的议案》|4,782,432|95.1381|244,397|4.8619|0|0.0000|
|3|《关于签署<增资协议之补充协议>的议案》|4,782,432|95.1381|244,397|4.8619|0|0.0000|
|4|《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2019年度日常关联交易的议案》|4,750,632|94.5055|273,757|5.4459|2,440|0.0486|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、议案2、3、4涉及关联交易，参与本次股东大会投票的关联股东段佩璋、方小琴、上海台勇贸易有限公司和方烨，对议案2、3、4回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、邓波
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海龙韵广告传播股份有限公司2019年2月19日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—012
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日在上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站上刊登了公司第二届董事会第八次会议决议公告。经核查，发现公告中表述有误，特此予以更正：
一、原公告第一部分董事会会议召开情况
原内容为：“全体与会董事以书面表决方式逐项表决通过了相关决议。”
现更正为：“全体与会董事以书面表决方式逐项表决审议了相关决议。”
二、原公告中第二部分董事会会议审议情况第 24项内容
原内容为：“24.审议并通过《关于开展黄金现货交易业务申请 5000万元资金额度的议案》
表决结果：同意 1票，反对 8票，弃权 0票。
本议案审议未通过。”
现更正为：“24.审议《关于开展黄金现货交易业务申请 5000万
元资金额度的议案》
表决结果：同意 1票，反对 8票，弃权 0票。
本议案审议未通过。”
原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2018-063上海吉祥航空股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向
参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月12日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，现公司就本次非公开发行股票事项作出如下承诺：
公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购本次非公开发行股票的投资者提供财务资助或补偿的情况。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2018年11月13日