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2019年第一次临时股东大会会议资料浙江晨丰科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一九年九月十二日
2019年第一次临时股东大会会议资料目录
一、2019年第一次临时股东大会会议议程............................................................... 3二、2019年第一次临时股东大会参会须知............................................................... 4三、议案
议案一：关于公司部分募投项目延期的议案 ........................................................... 6议案二：关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案……………………………7
2019年第一次临时股东大会会议资料浙江晨丰科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会 议 议 程
一、报告到会情况
二、通过监票人、计票人建议名单（举手通过）
三、审议事项
1、《关于公司部分募投项目延期的议案》
2、《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
四、进行表决（由监票人主持表决工作）
五、股东发言
六、宣布表决结果
七、宣读决议
八、宣布会议结束
2019年第一次临时股东大会会议资料浙江晨丰科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会须知
为了维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。
除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过 3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有
2019年第一次临时股东大会会议资料关部门查处。
八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
2019年第一次临时股东大会会议资料议案一：
关于公司部分募投项目延期的议案
各位股东及股东代表：
为合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源
的整合优势，公司部分募投项目拟变更投资进度。
一、部分募投项目延期的具体内容及原因
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|序号|项目名称|达到预计可使用状态的日期||
|||调整前|调整后|
|1|LED绿色照明节能结构组件项目|2019年11月|2020 年11月|
|2|绿色照明研发中心建设项目|2019年11月|2020 年11月|

募投项目调整原因：
1、LED绿色照明节能结构组件项目：因“LED绿色照明节能结构组件项目”实施地点发生变更、公司厂房布局及项目内部投资结构调整等因素的影响，项目延期至2020年11月。
2、绿色照明研发中心建设项目：因“绿色照明研发中心建设项目”基建工程延期，公司对该项目进行相应调整，项目延期至2020年11月。
除上述变更外，募投项目的其他事项均无任何变更。
二、本次调整对公司的影响
公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
2019年第一次临时股东大会会议资料议案二：
关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案
各位股东及股东代表：
一、经营范围变更
根据浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”、“公司”）目前的经营、业务发展状况，为保障公司的可持续发展及拓展公司业务领域，进一步提高公司盈利能力，同时也为了更好地支持印度控股子公司的发展，现拟对公司营业执照经营范围进行修订补充，具体如下：
原经营范围：灯头、灯座及其他电器附件的技术研发、制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围拟为：开发、加工、制造LED照明器件、照明电器组件、电光源配套器件、电子元器件、家电配件、开关电器；国内贸易、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。
二、《公司章程》修订情况
结合公司实际情况，公司现对《浙江晨丰科技股份有限公司章程》进行修订并提请授权董事会及董事会委派的人士办理相应变更事宜，公司章程具体修订如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：灯头、灯座及其他电器附件的技术研发、制造、加工。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：开发、加工、制造LED照明器件、照明电器组件、电光源配套器件、电子元器件、家电配件、开关电器；国内贸易、货物进出口、技术进出口。|

《公司章程》除上述条款修改外，其他内容条款未作变动。
最终修订情况以公司登记机关核准登记的范围为准。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江晨丰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2019【-073】债券代码:113519 债券简称:长久转债
北京长久物流股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2019年 8月 22日审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意张烨茜女士辞去公司证券事务代表职务，公司董事会对张烨茜女士在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。公司决定由董事会秘书闫超先生暂时兼任公司证券事务代表。
截至本公告日，闫超先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等规定，其个人简历详见附件。
闫超先生联系方式：
联系电话：010-57355999
传真：010-57355800
电子邮箱：cjwl@changjiulogistics.com
办公地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层
邮政编码：100027
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2019年8月23日
附：闫超先生简历
闫超先生，男，出生于 1984年，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学本科学历。闫超先生自2008年10月加入长久物流以来，历任公司财务管理部会计经理、部长及商用车事业部总经理助理兼业务支持部部长、财务中心财务副总监。2018年8月至今，担任公司董事会秘书。
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2016-008
西藏城市发展投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路380号24楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|356,524,178|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.89|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生委托主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事朱贤麟、曾云因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请 2.8亿元固定资产贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|356,503,878|99.9943|20,300|0.0057|0|0.00|

2、议案名称：关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|38,442,223|99.9472|19,100|0.0497|1,200|0.0031|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请 2.8 亿元固定资产贷款提供担保的议案|38,292,223|99.9470|20,300|0.0530|0|0|
|2|关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案|38,292,223|99.9470|19,100|0.0499|1,200|0.0031|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
（1）本次议案为普通议案；
（2）本次股东大会的议案对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）进行单独计票；
（3）公司关联股东上海市闸北区国有资产监督管理委员会对于议案 2已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵威汤荣龙
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
西藏城市发展投资股份有限公司2016年1月28日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-018
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于确认部分银行理财产品投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称（一）:中银稳富-融荟系列理财计划（91天）
投资金额（一）:1亿元人民币
 投资标的名称（二）:“金石榴惠盈定制 18002号”人民币理财产品 投资金额（二）:5000万元人民币
 投资标的名称（三）:中国光大银行机构理财“季季盈”产品 投资金额（三）:5000万元人民币
 投资标的名称（四）:“聚宝财富聚溢融”人民币开放式理财产品 投资金额（四）:1亿元人民币
特别风险提示：本次投资预期年化收益率仅供参考，发行人并不承诺或保证取得预期收益，在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
为拓宽投资渠道，提高公司存量资金使用效率与效益，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月21日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过《关于确部分银行理财产品投资的议案》，董事会确认公司高管团队2018年2月使用公司闲置自有资金投资 4笔共计 3亿元的 3月
期银行理财产品，本次投资决策程序符合《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，合法有效。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）标的名称：中银稳富-融荟系列理财计划（91天）
发行人：中国银行股份有限公司
托管人：中国银行股份有限公司
产品投向：货币市场工具；固定收益证券；符合监管规定的非标准化资产；
监管部门认可的其他金融投资工具。
产品类型：非保本浮动收益型
预期年化收益率：5%
成立期： 2016年 12月 27日
产品期限：91天
产品规模：上限 2000亿元
投资规模：1亿元
风险等级：较低 2级
产品终止：本理财产品存续期内，投资者无权单方面主动决定终止本理财产品。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定终止本理财产品。如中国银行需要终止本理财产品，将至少提前 2个工作日（含）予以公告。
（二）标的名称：“金石榴惠盈定制 18002号”人民币理财产品
发行人：苏州银行股份有限公司
托管人：苏州银行股份有限公司
产品投向：包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其他固定收益类短期投资
工具，定向（专项）资产管理计划，信托计划（受益权），或符合监管机构规定且风险程度不高于上述投资品种的其它金融资产及其组合。以上投资品种投资比例为10%-90%，期中信托计划投资比例为10%-60%，投资比例可在（-10%，10%）范围内波动。
产品类型：非保本浮动收益型
预期年化收益率：5.1%
认购日期： 2018年 02月 12日
起息日：2018年 02月 13日
到期日：2018年 05月 18日
产品期限：94天
投资规模：5000万元
风险等级：较低 2级
提前终止与产品终止：
1、在理财期内，投资者仅在不接受苏州银行股份有限公司对投资范围、投资品种或投资比例及已约定的收费项目、条件、标准和方式进行调整的，可提前赎回本产品，其他情况下投资者不可提前赎回本产品，投资者也不具有提前终止本产品权利。
2、苏州股份有限公司可提前终止本产品。
（三）标的名称：中国光大银行机构理财“季季盈”产品
发行人：中国光大银行
托管人：中国光大银行
产品投向：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等；
三是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
产品类型：非保本浮动收益型
预期年化收益率：5.1%
起息日：2018年 2月 13日
到期日：2018年 5月 14日
产品期限：91天
投资规模：5000万元
风险等级：较低 2级
提前终止或提前赎回：为保护客户利益，光大银行可根据市场变化情况提前终止本产品。除按照产品说明书约定的可提前赎回的情形外，客户不得提前终止本产品。
（四）标的名称：江苏银行“聚宝财富聚溢融”人民币开放式理财产品发行人：江苏银行股份有限公司
托管人：江苏银行股份有限公司
产品投向：主要投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产其组合。具体资投资比例为：货币市场工具类资产和固定收益类资产50%—100%、债权类资产0%—50%。（在本理财产品存续期内，江苏银行有权根据投资需要在对上述投向和比例进行调整，江苏银行将于调整前 5个工作日进行披露。）
产品类型：非保本浮动收益型
预期年化收益率：5.2%
初始募集时间：2017年 9月 26日9：00到 2017年 9月 28日 17:00起始日：2018年 2月 13日
到期日：2018年 5月 14日
产品期限：90天
产品规模：30亿元
投资规模：1亿元
风险等级：（较低 2级）、
开放计划与或赎回规定：产品初始募集成立后，封闭运作一个月后进入开放期，开放期内客户每日均可进行申购。在监管政策、市场发生重大变化时，江苏银行可根据投资运作需要暂停本产品申购，并至少于暂停申购前 1个工作日进行公告。
开放期内在正常一周五个工作日情况下：
周一申购确认的份额在运作满 35天后自动赎回退出；
周二申购确认的份额在运作满 63天后自动赎回退出；
周三申购确认的份额在运作满 91天后自动赎回退出；
周四申购确认的份额在运作满 182天后自动赎回退出；
周五申购确认的份额在运作满 364天自动赎回退出。
客户在申购时，需指定申购资金份额确认时间，江苏银行在确认份额后，系统在确认日对应的赎回日安排全额自动赎回退出。遇节假日客户申购确认/自动赎回退出顺延至下一到两个工作日，具体以江苏银行公告为准。客户的定制化需求，不受上述运作天数限制，以江苏银行与客户约定为准。
本产品不设大额赎回条款，无赎回费用。客户份额赎回采取系统全额自动赎回。
托管费率：0.02%/年
销售费率：0.2%/年
投资管理费率：0.3%/年
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资预期年化收益率仅供参考，发行人并不承诺或保证取得预期收益，在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一八年三月二十二日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-044东吴证券股份有限公司
关于 2014年度第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 19日发行了东吴证券股份有限公司 2014年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币 10亿元，票面利率为4.85%，兑付日为 2014年 8月 19日（详见 2014年 5月 21日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《东吴证券关于公司 2014年度第一期短期融资券发行结果的公告》）。
2014年 8月 19日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,012,091,780.82元。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2014年 8月 20日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015—010
湖北凯乐科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
获得商务部反垄断局批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称：公司）收到中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2015]第25号）。通知内容为：根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对湖北凯乐科技股份有限公司收购上海凡卓通讯科技有限公司股权案不实施进一步审查。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。
公司将继续依照法律法规的规定做好信息披露工作，公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体发布和刊登为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年二月二十七日
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2017-【079】北京长久物流股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自2017年6月1日至本公告日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到政府补助资金3,841.58万元，具体情况如下：
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|-|-|-|
|颁发单位|依据|补助项目|
|桦甸市交通运输局|财政补贴情况说明|行业引导资金|
|北京市环境保护局|中国商务部报废汽车的回收办法|老旧车更新淘汰补助|
|桦甸市交通运输局|财政补贴情况说明|行业引导资金|
|桦甸市交通运输局|财政补贴情况说明|行业引导资金|
|柳江县服务业发展办公室|财政补贴情况说明|财税返还|
|哈尔滨市财政国库支付中心|哈俄国际货运班列运营补贴申请报告|2017年2季度政府补贴|
|哈尔滨市财政国库支付中心|哈俄国际货运班列运营补贴申请报告|2017年2季度政府补贴|
|北京市顺义区社会保障事业管理中心|关于做好用人单位享受岗位补贴和社会保险补贴政策服务工作的通知|稳岗补贴|
|桦甸市交通运输局|财政补贴情况说明|行业引导资金|
|桦甸市交通运输局|财政补贴情况说明|行业引导资金|
|桦甸市交通运输局|财政补贴情况说明|行业引导资金|
|桦甸市交通运输局|财政补贴情况说明|行业引导资金|
|桦甸市交通运输局|财政补贴情况说明|行业引导资金|
|唐山海港经济开发区管委会|河北唐山海港经济开发区 2017年度安全生产目标管理责任书|安全生产奖|

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|颁发单位|依据|补助项目|
|北京市商务委员会|关于申报 2017 年度第一批商务发展项目的通知|现代物流体系建设项目基金|
|桦甸市交通运输局|财政补贴情况说明|行业引导资金|
|哈尔滨市失业保险基金管理中心|哈尔滨市失业保险稳岗补贴审核表|稳岗补贴|
|桦甸市交通运输局|财政补贴情况说明|行业引导资金|
|桦甸市交通运输局|财政补贴情况说明|行业引导资金|
|桦甸市交通运输局|财政补贴情况说明|行业引导资金|
|大庆高新技术产业开发区财政集中支付中心|沃尔沃国际货运班列运营补贴专项资金申请报告|产业扶植资金|

小计 3,841.58二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助均已到账，按照《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述资金属于与收益相关的政府补助，具体会计处理以及对公司2017年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2017年11月22日
南通江山农药化工股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议《关于公司为关联方提供担保的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
公司为关联方四川省乐山市福华通达农药科技有限公司（以下简称“福华通达”）提供担保是基于其日常经营的实际需要。福华通达资信状况良好，且由公司受托经营和管理，偿债风险较小，为其提供担保，可以实现双方融资方面的协同，高效利用信贷资源，降低公司及被委托方融资成本。公司对外担保的决策程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。此次为关联方提供担保的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避了表决，表决结果真实、有效。
独立董事：赵伟建徐晓东夏烽
二○一九年六月十四日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳
SHENZHEN
西安 XIAN香港 HONGKONG
致：北京韩建河山管业股份有限公司
关于北京韩建河山管业股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-083
敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司第二届董事会第二十次会议决议；
3、公司于 2016年 5月 7日发布于上海证券交易所网站的《北京韩建河
山管业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；及
5、本次股东大会议案相关文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年4月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议并决议召开2015年年度股东大会。
2、关于召开本次股东大会的通知已于 2016年 5月 7日在上海证券交易所网站做出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、 2016年 5月 27日上午 10时，本次股东大会现场会议在北京市房山区韩村河镇韩村河村韩村河山庄会议中心举行。现场会议由公司董事长田玉波先生主持。
4、本次股东大会提供网络投票方式，股东可以通过网络投票方式参加本次股东大会，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
1、本所对现场出席本次股东大会的公司A股股东的股票帐户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书（含表决权）和身份证等进行了验证。
2、通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问及其他相关中介机构人员。
本所认为，出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行逐项审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由公司非关联股东代表、监事及律师清点表决情况及监票。
3、本次股东大会通过上海证券交易所提供股东大会网络投票系统。网络投票的记票以上海证券交易所股东大会网络投票系统的表决结果为计算依据。
4、本次股东大会逐项表决并通过了下列议案：
（1）《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于公司<2015年度报告及摘要>的议案》；
（4）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
（6）《关于签署日常关联交易协议暨确认2015年日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案》；
（7）《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
（8）《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》；
（9）《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》；
（10）《关于2016年度预计向合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案》；
（11）《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
5、本次股东大会现场和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。同时，根据相关规定，本次股东大会审议上述议案5、议案6、议案7、议案9、议案 10需要对中小投资者进行了单独计票。
6、本次股东大会审议批准了《关于签署日常关联交易协议暨确认 2015年日常关联交易及预计 2016年度日常关联交易的议案》，关联股东北京韩建集团有限公司已经回避表决。
本所认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2019-015江苏宁沪高速公路股份有限公司
设立扬子江管理公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立江苏扬子江高速通道管理有限公司（以下简称“扬子江管理公司”）（暂定名）。
投资金额公司拟出资人民币 0.5亿元设立扬子江管理公司。
特别风险提示:可能存在国家收费公路政策变化、经营管理等方面的风险，公司将根据项目进展做好相关风险的控制。
一、对外投资概述
为了进一步拓展公司收费路桥主业，充分发挥公司在区域路网中运营管理的规模优势，同时可进一步提升公司在区域路网中的占有率；公司于 2019年 4月 26日召开的第九届董事会第九次会议审议并批准拟设立扬子江管理公司（暂定名）。公司拟出资人民币 0.5亿元，成立扬子江管理公司，并授权董事孙悉斌先生、董事姚永嘉先生处理后续事宜。新设扬子江管理公司主要负责高速公路及桥梁的经营管理。
以上交易不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项，不需经过股东大会批准；还需要经过国家有关部门的批准方可实施。
二、投资协议主体的基本情况
公司基本信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|基本信息||||
||91320000134762764K||江苏宁沪高速公路股份|
|统一社会信用代码||名称||

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|-|-|-|-|
||||有限公司|
||股份有限公司公司||顾德军|
|类型||法定代表人||
||人民币503774.75万元||1992年08月01日|
|注册资本||成立日期||
||江苏省南京市仙林大道6号|||
|住所||||
||1992年08月01日|||
|营业期限自||营业期限至||
||石油制品零售，汽车维修，住宿、餐饮、食品销售，书报刊零售、出租（以上均限批准的分支机构经营）。高速公路建设和维护管理，按章对通过车辆收费等。|||
|经营范围||||

截至2018年12月31日公司经审计的总资产为人民币 48,162,729千元；净资产为人民币29,353,857千元，主营业务收入为人民币 9,969,011千元，净利润为人民币4,475,711千元。
三、投资标的情况
拟设立的扬子江管理公司为了管理苏南部分路桥项目的日常营运工作。拟设立的扬子江管理公司还在筹备阶段，待确定后，公司将会根据两地交易所的监管规则的要求做进展公告。
四、对外投资合同的主要内容
公司拟独资设立扬子江管理公司，没有其他投资方。
五、对外投资对上市公司的影响
设立扬子江管理公司，有助于围绕建设国内一流公司、行业内领先企业的目标，深化企业改革，提升管理效率；通过推进江苏省南部路网中路桥运营集中管理平台的建设，实现路桥区域化经营，发挥集团优势，提升运营效能，实现规模效益。公司也将通过输出高速公路经营管理模式，进行有效的资源整合，降低管理成本，进一步强化在苏南路网中的主导地位。
公司董事一致认为上述项目具有一定的价值。公司董事（包括独立非执
行董事）认为符合公司股东整体利益。
六、对外投资的风险分析
设立扬子江管理公司可能存在国家收费公路政策变化、经营管理等方面的风险，公司将根据项目进展做好相关风险的控制。
七、备查文件目录
1、董事会决议
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二零一九年四月二十七日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-013合肥泰禾光电科技股份有限公司
预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过；无需提交股东大会审议。
●公司与关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年3月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称“明瑞精密钣金”）发生日常关联交易，关联董事许大红先生回避表决，表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
由于预计金额未达到 3,000万元，且未达到公司最近一期经审计净资产5.00%以上，故根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案无需提交股东大会审议。
本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：公司董事会在审议议案时，关联董事均按规定回避了表决；议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次关联交易属于公司日常关联交易事项，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东的利益。
本公司董事会审计委员会对公司日常关联交易发表了审核意见：公司2018年度日常关联交易预计符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。我们对公司预计2018年度日常关联交易事项无异议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2017年度，公司日常关联交易情况如下：
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|关联交易类型|关联人|关联交易内容|定价原则|2017年度实际发生额（元）|
|向关联人购买原材料|合肥明瑞精密钣金科技有限公司|采购材料|以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则|821,675.52|
|接受关联人提供的劳务|合肥明瑞精密钣金科技有限公司|加工费|以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则|415,839.35|
|合计||||1,237,514.87|

由于 2017年度实际发生额小于 300万元，且小于 2016年末经审计净资产0.50%，无需提交董事会审议。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2018年度，公司预计与关联公司合肥明瑞精密钣金科技有限公司发生关联交易，具体情况如下：
金额单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联交易方|关联交易内容|本次预计金额|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（%）|
|向 关 联人 购 买原材料|合肥明瑞精密钣金科技有限公司|采购加工成品件|2,000,000.00|104,728.19|821,675.52|11.09|

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|接 受 关联 人 提供 的 劳务|合肥明瑞精密钣金科技有限公司|加工费|3,000,000.00|343,328.42|415,839.35|6.48|
|合计|||5,000,000.00|448,056.61|1,237,514.87||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
关联方名称：合肥明瑞精密钣金科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：许大军
注册资本：500万元
注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇黄岗路南侧
主要股东：许大军持股比例为73%、许宝林持股比例为15%、胡松明持股比例10%、沈维政持股比例为2%。
主营业务：金属钣金件成型、生产、制造，五金件、冲压件、机箱、机柜生产、制造金属及非金属的切割、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2017年度主要经营数据：截至2017年12月31日，该公司总资产为 2,722.76万元，2017年实现营业收入2,542.05万元、净利润27.82万元。
（二）与上市公司的关联关系
合肥明瑞精密钣金科技有限公司股东许大军先生、许宝林先生分别为我公司控股股东许大红之二弟、三弟。符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款对关联法人的认定。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、以及接受劳务服务
等，所有交易均与其签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市
场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
||
|-|
|公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间|
|与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。交易金额占公司营业成本比例较小，|
|不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。|
|特此公告。|
|合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会|
|2018年3月30 日|
|●报备文件|
|1、第二届董事会第十三次会议决议；|
|2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可；|
|3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；|
|4、第二届监事会第十三次会议决议。|
证券代码：600731 股票简称：湖南海利 公告编号：临 2019-027湖南海利化工股份有限公司
《关于子公司海利贵溪化工农药有限公司
计提资产减值准备的公告》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《关于子公司海利贵溪化工农药有限公司计提资产减值准备的公告》中，“三、本次计提资产减值准备对公司的影响”相关内容需修订补充，现补充公告如下：
|||
|-|-|
|原文：|修订为：|
|三、本次计提资产减值准备对公司的影响本次计提上述各类资产减值准备89,924,662.31 元，将影响公司 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为-69,619,673.56 元。|三、本次计提资产减值准备对公司的影响本次计提上述各类资产减值准备89,924,662.31 元。公司持有子公司海利贵溪股份77.42%，本次计提将减少公司 2019 年半年度归属于母公司所有者的净利润69,619,673.56 元。|

特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2019年 7月 13日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2016-08
南宁化工股份有限公司
第六届第十一次监事会会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2016年 3月 21日在公司办公楼贵宾室召开，应到会监事4人，实到会监事 4人。会议由监事会主席孙承凡先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会监事以投票表决的方式，审议通过以下决议：
一、审议通过《公司监事会 2015年度工作报告》；该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》；该议案需提交股东大会审议批准。
监事会认为，公司2015年年度报告的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；报告客观地反映了公司当年的经济运营情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司2015年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。
监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。全体监事对《公司2015年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、监事会对《关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》的意见：监事会认真检查公司2015年度的财务报告，并审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的审计报告。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。监事会同意公司《董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明》，公司改善持续经营能力存在重大不确定性。
六、审议通过《关于调整日常关联交易的议案》。
监事会认为，公司与南化集团已完成资产转让及合同权利义务转让事项，公司与南化集团的关联交易事项已有变化，因此，调整与南化集团的日常关联交易是必要的。
表决结果：４票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于监事变动的议案》；该议案需提交股东大会审议批准。
公司监事农新武先生因个人原因，其本人申请辞去南宁化工股份有限公司监事。
经公司股东单位推荐，监事会讨论并同意推荐提名谭志强先生为南宁化工股份有限公司监事，其本人已同意监事提名。
谭志强先生简历：
谭志强，男，1980年6月生，壮族，大学文化，中共党员。2010至2015任南宁化工股份有限公司动力厂副厂长、工会分会主席、科学分会主席；2015年9月至2016年1月任南宁化工集团有限公司物业管理公司副经理、工会分会主席；2016年 1月至今任南宁化工集团有限公司纪检监察室主任、内审部部长、机关第一党支部书记。
特此公告。
南宁化工股份有限公司监事会
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-007河南明泰铝业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月13日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，并于 2017年1月23日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事6人，实参加董事4人，董事长马廷义先生及独立董事赵引贵女士因公出差未能出席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经半数以上董事共同推举，会议由董事化新民先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
同意公司以货币出资 20,100万元人民币，在河南省巩义市回郭镇投资设立巩义市明泰售电有限公司（以工商注册登记为准），注册资本：人民币 20,100万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《明泰铝业关于投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2017-033重庆水务集团股份有限公司委托理财进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司重庆分行
委托理财金额：人民币 70,000万元
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：183天
为提高暂存资金效益，经重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 26日召开的第三届董事会第 32次会议审议通过，公司已于 2017年 6月 27日与兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《兴业银行股份有限公司单位结构性存款协议书》，并于 2017年 6月 28日出资人民币 70,000万元（大写：人民币柒亿元整）购买了兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，期限 183天，其收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中固定收益部分净年化投资收益率为2.90%，浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动情况挂钩。
本次公司委托理财的基本情况详见公司于2017年6月27日发布的《重庆水务集团股份有限公司委托理财公告（临2017-030）》。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为 220,000万元人民币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2017年 6月 29日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-001河南太龙药业股份有限公司
关于全资子公司河洛太龙注销《药品生产许可证》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南河洛太龙制药有限公司（以下简称“河洛太龙”）于 2018年 12月 29日收到《河南省市场监督管理局行政许可注销决定书》（豫药监审批许注销字[2018]第 10005号），河洛太龙的《药品生产许可证》予以注销。
一、概述
公司于2007年6月26日召开的第三届董事会第二十八次会议和 2007年 7月 13日召开的 2007年第三次临时股东大会审议通过了《公司拟投资建设“输液改扩建项目”》的议案。公司在巩义市生态经济园区设立分公司河南太龙药业股份有限公司河洛制药厂（以下简称“河洛制药厂”），独立核算输液改扩建项目的建设投资、输液产品的生产和销售，项目累计总投资 4亿元，建成 1条玻璃瓶输液线和 6条非 PVC软袋输液生产线；玻璃瓶及软袋生产线分别于 2009年、2011年投入使用；2014年公司设立全资子公司河洛太龙，将河洛制药厂的资产、负债、业务和人员及相关经营资质全部转移至河洛太龙。自公司开始投资建设大输液项目至相关产品投入市场经历了较长的时间周期，期间大输液市场竞争激烈，同时受区域招标周期、输液产品
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-001招标价格持续走低以及国家限制医院输液等因素的影响，在公司建成大输液项目后，国内软袋输液市场发展未达到预期，河洛太龙输液产品无法实现规模化生产销售，收入不足以维持其运营成本；另外受周边环保标准提升、区域规划改变的影响，河洛太龙于 2015年 1月停产至今。
因长期的停产，公司原有的生产、检验人员已基本流失或内部转岗，厂房、设施、设备长期处于闲置状态，同时近几年输液市场不断更新换代，河洛太龙停产前生产的产品已非市场主流产品，无市场竞争力，目前河洛太龙已不具备重新进行输液产品生产的条件。河南省市场监督管理局根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条第（三）项规定，决定注销河洛太龙《药品生产许可证》。
二、子公司基本情况
（1）名称：河南河洛太龙制药有限公司
（2）注册地址：巩义市生态经济园区神堤大道 8号
（3）法定代表人：赵海林
（4）注册资本：5000万元人民币
（5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（6）经营范围：生产；大容量注射剂（含多层共挤膜输液用袋）；
药用植物的种植、技术服务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
（7）主要财务指标：
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-001截止 2018年 11月 30日，河洛太龙资产总额 24,941.82万元，负债总额 31,897.45万元，净资产-6,955.63万元，2018年 1-11月净利润为-2,653.39万元（未经审计）。
三、注销子公司《药品生产许可证》对公司的影响
综合考虑国内软袋输液市场发展、河洛太龙的生产经营成本及产品市场竞争力弱的客观实际，河洛太龙于 2015年停止产品的生产，目前河洛太龙已不具备重新进行输液产品生产的条件，因此注销河洛太龙的《药品生产许可证》不会对公司目前主营业务结构和运营产生影响。公司将积极敦促河洛太龙重新进行相应的市场定位，多措并举以最大限度发挥相应资产的效能。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2019年 1月 2日
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-051莱克电气股份有限公司
关于全资子公司投资建设越南生产基地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：KINGCLEAN HOLDINGS SGCO.,PTE.LTD、Công ty TNHHđiện VacproVietnam(梵克罗电气越南有限公司)（暂定名）
投资标总额：2000万美元
特别风险提示：本次对外投资已经境内商务厅备案，发改局还在审批中，不存在重大法律障碍。但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南公司设立及运营过程中，存在一定的不确定性及市场风险。
一、对外投资概况
（一）随着公司进一步扩展业务，同时积极响应国家“一带一路”倡议，公司积极探索战略合作、对外投资等跨越式发展模式，延伸产业链条，不断优化产业布局，以提升公司整体竞争实力，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能科技”）计划以自有资金投资 2000万美元在越南建设生产基地，其中出资 10万美元在新加坡设立全资子公司 KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD作为投资路径，注册资本 10万美元；KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD出资 600万美元在越南设立全资子公司Công ty TNHHđiện VacproVietnam(梵克罗电气越南有限公司)（以下简称“电气越南”）（暂定名，具体以当地政府部门核准的名称为准），注册资本600万美元。
（二）本次投资事项已经绿能科技2018年10月25日召开的股东会议审议通
过，无需提交公司董事会或者股东大会审议。本次投资事项审议通过后，由公司总经理全权代表绿能科技签署、执行与本投资项目相关的法律文件，并办理或授权他人办理相关事宜。
（三）2018年11月13日，绿能科技取得了江苏省商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201800813号），同意绿能科技实施上述投资。苏州市发展和改革委员会对本投资项目尚在审批中。
（四）本投资事宜不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD
公司名称：KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD
注册地：20 CECIL STREET#09-02 PLUS SINGAPORE(049705)
注册资本：10万美元，绿能科技出资100%
成立日期：2018年10日5日
2、电气越南
公司名称：Công ty TNHHđiện VacproVietnam(梵克罗电气越南有限公司)（暂定名）
注册地：同奈省隆成县禄安工业区
注册资本：600万美元，KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD出资100%
经营范围：家用电器（清洁电器、厨房电器及其他小电器）的研发、制造、销售等。
以上信息最终以当地政府部门核准登记的为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次在越南投资建设先进的环境清洁电器生产线，有利于扩大公司海外生产能力，充分开拓国际市场，更好的满足国际市场需求，增强公司盈利能力和竞争实力，为公司持续健康发展提供支撑，有利于公司巩固和提升行业市场地位，符合国家鼓励的“走出去”战略方向。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资事项已经境内商务厅备案，发改局还在审批中，不存在重大法律障碍，预计下个月可以启动实施。但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，电气越南是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将密切关注电气越南经营管理状况，切实降低和规避投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2018年 11月 15日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2019-012国投资本关于子公司安信证券披露 2018年证券公司次级债券（第二期）2019年付息公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司安信证券股份有限公司于2018年3月23日发行的安信证券股份有限公司 2018年证券公司次级债券（第二期）（债券简称：18安信C2），将于 2019年 3月 25日支付 2018年 3月 23日至 2019年 3月 22日期间的利息,债权登记日为 2019年 3月 22日,付息日为 2019年 3月 25日。
《安信证券股份有限公司 2018年证券公司次级债券（第二期）2019年付息公告》详见本公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会