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证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2019-015
山东华泰纸业股份有限公司
关于股权收购进展情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、收购股权基本情况
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司收购山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司股权的议案》，并与斯道拉恩索出版用纸有限公司（以下简称“斯道拉恩索”）签署了《股权转让协议》，收购斯道拉恩索持有的山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司（以下简称“斯道拉恩索华泰”）60%的股权及其相关的所有权利和义务。
相关公告已于 2019年 7月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露。
二、本次收购股权事项进展情况
目前，按照《股权转让协议》的相关规定，股权收购已达到了交割的条件，根据《股权转让协议》约定，公司向斯道拉恩索华泰提供
金额为人民币 18,791.34万元的股东借款，斯道拉恩索向斯道拉恩索华泰提供金额为人民币 13,222.73万元的股东借款，用于偿还斯道拉恩索华泰的融资债务。公司与斯道拉恩索于 2019年 10月 21日完成了相关资金划拨工作。
2019年 10月 22日，公司与斯道拉恩索依据《股权转让协议》
约定，进行本次收购的交割。公司收购斯道拉恩索持有的斯道拉恩索华泰60%的股权及其相关的所有权利和义务，支付完成股权购买价格人民币 1元；斯道拉恩索向斯道拉恩索华泰出具了债务豁免协议，豁免了斯道拉恩索华泰对斯道拉恩索提供的股东借款债务；公司按程序提交了本次收购相关工商登记变更手续。同日，公司与斯道拉恩索完成了各项《股权转让协议》约定的交割工作，完成了本次收购的交割。
三、本次收购股权对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 20号--企业合并》中“购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；经复核后，购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益。”的规定，公司本次收购成本为支付的现金对价人民币 1元及购买日之前持有的斯道拉恩索华泰的
公司聘请上海立信资产评估有限公司对斯道拉恩索华泰固定资
产进行了评估。同时，公司根据《企业会计准则－企业合并》的要求，对合并中取得的资产、负债的公允价值进行了复核，公司本次收购增加2019年度非经常性损益8027.17万元。斯道拉恩索华泰的财务数据于2019年10月23日开始并入公司合并报表范围。
四、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、《股权转让协议》。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十三日
瑞茂通供应链管理股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2019年11月11日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定，作为公司第七届董事会的独立董事，现对公司第七届董事会第九次会议审议的《关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案》发表如下意见：
1、本次会议的召集、召开程序、决策、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。该审议事项不存在需要回避的关联董事。
2、因合资公司陕西陕煤供应链管理有限公司经营资金需求，陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”）为其开立银行信用证提供全额担保，公司按照持股比例为陕西煤业提供反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过 4.9亿元部分的责任保证。因此本次拟为陕西煤业提供反担保是为确保合资公司业务的顺利开展，符合公司的整体利益，且公平合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、合资公司的经营状况、资信及偿还债务能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
(以下为独立意见签字页,无正文)
证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号：2017-013武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）等监管部门的有关规定和要求，并在中国证监会和上交所的监督和指导下，建立健全内控制度，不断规范公司运营和完善公司治理结构，努力提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017年1月24日
公司代码：603283 公司简称：赛腾股份
苏州赛腾精密电子股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|赛腾股份|603283|不适用|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘言维|刘长艳|
|电话|0512-65648619|0512-65648619|
|办公地址|江苏省苏州吴中经济开发区东吴南路4号|江苏省苏州吴中经济开发区东吴南路4号|
|电子信箱|zqb@secote.com|zqb@secote.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,456,705,925.53|1,373,706,146.14|6.04|
|归属于上市公司股|775,865,568.29|743,624,247.62|4.34|

|||||
|-|-|-|-|
|东的净资产||||
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|151,400,235.48|-67,537,713.04||
|营业收入|498,366,654.69|443,330,784.85|12.41|
|归属于上市公司股东的净利润|60,354,526.23|53,699,157.03|12.39|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|56,358,927.19|48,927,930.60|15.19|
|加权平均净资产收益率（%）|7.77|8.11|减少0.34个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.37|0.33|12.12|
|稀释每股收益（元／股）|0.37|0.33|12.12|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||12,574|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|孙丰|境内自然人|64.87|105,588,000|105,588,000|质押|35,600,000|
|曾慧|境内自然人|3.69|6,012,000|6,012,000|无|0|
|苏州赛越投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.95|4,800,000|4,800,000|无|0|
|苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.21|3,600,000|3,600,000|无|0|
|万和证券股份有限公司|其他|0.73|1,194,000|0|无|0|
|葛藤蔓|境内自然人|0.41|667,369|0|无|0|
|杨海鸥|境内自然人|0.32|516,400|0|无|0|
|深圳前海瀚漠投资管理企业（有限合伙）－瀚漠一|其他|0.24|390,000|0|无|0|

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|期|||||||
|王小可|境内自然人|0.22|350,000|0|无|0|
|郭彬|境内自然人|0.22|350,000|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||孙丰先生与曾慧女士系夫妻关系，为本公司的控股股东，苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）是其一致行动人。流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年，公司坚持“依道而行、利他为先、自强不息、厚积薄发”的经营理念，贯彻“做专、做精、做大、做强”的发展战略，以“竭诚服务客户，打造百年赛腾”为奋斗目标，坚持以市场为导向，以科技为依托，以创新为动力，深挖企业内部潜能和市场潜能，加强企业管理，加大技术创新力度。公司不断完善和优化现有的制度和体系，在公司管理层的带领下，全体员工共同努力，开拓进取，顺利完成各项经营任务目标，公司在业务拓展、内部治理等方面都在稳步提升。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
1、2019年4月 30日，财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《通知》内容，公司对财
务报表格式进行相应变更。
2、财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
除此之外，本公司无其他的重要会计政策变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-097
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2018年12月20日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。
会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，4名董事以现场方式对议案进行表决，1名董事以通讯方式对议案进行表决，会议有效表决票为 5票，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吴锭辉先生主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-098）。
因公司董事吴锭辉、吴锭延作为预留限制性股票授予部分激励对象的关联方，
董事林怡史作为首次授予限制性股票的激励对象，均属于关联董事，应回避表决。
本议案因出席会议的非关联关系董事人数不足三人，直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-100）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-101）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（四）审议通过《关于公司拟投资建设科教机器人产品生产基地项目的议案》；
随着近几年 STEM理念对玩具产品的渗透加深，公司紧跟行业发展趋势，积极拓展产品在教育和文化方面结合，提升产品附加值，相继推出了机器人入门系列、机器人基础系列以及机器人编程系列等多款机器人产品。同时，随着互联网、数字化和信息化技术的不断发展，在制造行业，数字化、智能化与装备结合、控制技术与生产流程结合，将为传统教育及制造型的生产企业注入新的动力。
公司拟在广东省汕头市金平工业园区投资1.2亿元人民币（具体金额以实际投资为准），用于建设科教机器人产品生产基地项目，相关费用包括土地支出、新建厂房及配套设施、购买设备等。通过该项目，公司将对产品顶层结构性创新优化，逐步深入开展相关 STEAM创客教育活动，进一步研发机器人产品、教材，以及配套生产智能制造、检测等相关设备。在原有积木玩具学前及小学初中课程
产品配置基础上，公司将通过线上线下创客教育体验培训机器人（电能应用、动力机械基础探究、光的探究、清洁能源—太阳能、可视化编程机器人等）相关教材产品制作，结合多维系统集成与生产制造智能自动化生产工艺管控；并且，通过软硬件可靠的网络架构进行集成化管理，形成产业链核心价值量上下游联动运营模式。项目建成后，公司将形成高效节能、精益管控、信息化与智能化的生产经营管理模式，实现产品制造和企业管理信息化、生产过程控制智能化、制造装备绿色化、能耗可视化与可控化，有利于公司优化生产工序、降低产品不良率、提高生产效率,并且有利于公司进一步丰富科教机器人产品，拓展创客教育领域。
该项目新建用地尚需通过汕头市发展和改革局关于汕头经济特区现代产业项目的认定。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定召开 2019年第一次临时股东大会,具体的召开时间、地点、审议事项及其他相关内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-102）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第五届董事会
独立董事关于公司董事候选人任职资格的意见
鉴于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满，公司重大资产重组接近尾声，根据《公司法》和公司《章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司股东中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）及中再资源再生开发有限公司（以下简称“中再资源”）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（以下简称“黑龙江中再生”）、广东华清再生资源有限公司（以下简称“广东中再生”）、山东中再生投资开发有限公司(以下简称“山东中再生”)联合提议进行公司董事会换届选举，并分别提名公司第六届董事会董事候选人。其中：中再生提名管爱国先生和沈振山先生、中再资源提名刘伟杰先生和朱连升先生为公司股东董事人选；黑龙江中再生、广东中再生和山东中再生分别提名刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生为公司独立董事人选。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着客观、公正的原则，对公司第五届董事会第四十一次会议审议股东提议公司董事会换届并提名董事候选人事项进行了认真审核，发表意见如下：
一、本次公司董事会换届程序符合有关规定，有利于公司持续规范运作和长远发展；
二、股东所提名的以上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司董事任职资格，独立董事候选人温宗国独立董事的任职资格尚需经上交所备案审核无异议，公司股东大会方可进行表决。
三、同意公司董事会将上述股东提案提交公司股东大会审议。
独立董事：
陈贵春 孙红梅 李敏
证券代码：600999 证券简称：招商证券招商证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月11日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准招商证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1669号），核准招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值总额不超过85亿元的公司债券。
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）（债券简称“17招商G2”，债券代码143342，以下简称“本期债券”）期限为 3年，基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过30亿元（含30亿元）。
2017年 10月 19日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.78%。
发行人将按上述票面利率于2017年10月20日至2017年10月23日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《招商证券股份有限公司 2017年公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号：2016-033
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）就公司股票可能被实施退市风险警示做第二次提示性公告如下：
一、公司已于 2016年 1月 30日披露了《大连橡胶塑料机械股份有限公司关于股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2016-007），经公司财务部门初步测算，截至 2015年 12月 31日止，预计公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损。
二、因公司 2014年度业绩为亏损，若公司 2015年度经审计的净利润为负值，公司将连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。
三、公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润的准确数据将在 2015年年度报告中详细披露，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站是公司指定的信息披露媒体，公司年报预约披露日期为 2016年 4月 28日，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会 2016年 4月 20日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-041
上海凯众材料科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 10日召开股东大会审议通过了关于使用募集资金对全资子公司—洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案。同意公司以募集资金对洛阳凯众减震科技有限公司进行增资。具体内容详见公司于 2017年 5月 11日披露的《上海凯众材料科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告》，公告编号为2017-014。
近日，公司全资子公司洛阳凯众减震科技有限公司已经办理完毕增资事项的工商变更登记手续，取得了河南省洛阳市孟津县工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更后，洛阳凯众减震科技有限公司注册资本由人民币 4,000万元增至人民币6,000万元，其余登记事项不变。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会2017年 11月22日
独立董事提名人声明
提名人安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会，现提名陈矜女士、郭志远先生为安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，陈矜女士、郭志远先生具备独立董事任职资格，与安徽皖江物流（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人陈矜女士、郭志远先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。陈矜女士、郭志远先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽皖江物流（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在安徽皖江物流（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
兰州民百（集团）股份有限公司
独立董事关于公司 2013年度关联交易、对外担保
情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为兰州民百（集团）股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，经对截止 2013年 12月 31日公司对外担保情况认真检查和落实后，发表独立意见如下：
1、我们认为公司 2013年度内发生的关联交易属于公司正常经营行为，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或中小股东利益的行为发生，符合公司及股东利益最大化的原则。
2、公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
3、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
4、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兰州民百（集团）股份有限公司独立董事关于公司2013年度关联交易、对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页）
独立董事签名：
仇兰英 赵优珍 刘陆天
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—108北汽福田汽车股份有限公司
关于非公开发行股票有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）2014年8月14日董事会及公司2014年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。目前，本次非公开发行正处于审核阶段。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141117号）要求，现将本次非公开发行募集资金投资项目之福田汽车印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目可能存在的风险补充公告如下：
一、国别风险
随着《德班宣言》发表，中印双方达成了扩大和深化经济合作共识，两国关系得到进一步改善，以及随着印度2014年新一届政府的上台，两国间的贸易和投资合作意愿进一步加强，印度对于来自中国的直接投资正呈现着鼓励和欢迎的态度，并且为确保福田汽车印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目得到印度政府的大力支持，福田汽车已与马邦政府签订了投资备忘录，但是考虑到印度和中国社会制度、意识形态不同，不排除未来印度政治环境发生变化而带来一定的国别风险。
二、管理与控制风险
福田汽车印度制造有限公司运营后，将实现本地化运营，运作初期福田汽车外派人员与印度本地员工进行沟通时，可能会面临对当地文化了解不够、工作方式不同等困难，虽然福田汽车已采取或将采取包括文化融合、管理权限控制等系列措施以降低管理与控制风险，但不排除未预见的情况发生，而给公司的业务发展、运营、控制等带来风险。
三、法律法规风险
1、产品法规
印度拥有相对完整的国家汽车标准体系，部分标准采用了欧洲法规，与我国的汽车标准略有差异，虽然福田汽车产品设计比较全面，并且会对现有资源进行不断改进以满足印度对汽车产品的要求，但是，不排除未来由于印度汽车标准体系进一步更新等导致的风险。
2、法律、财务及税务
整体来说，印度的法律环境具有一定的稳定性和健全性，但是印度的法律法规、财务、税务方面的要求均与中国有较大不同，虽然福田汽车已聘请印度当地律师提供必要的法律帮助，并聘请有跨国经验的财务中介机构提供必要的财务咨询、税收筹划，但是，不排除由于对两国法律法规、财务、税务理解不同，而存在一定的法律、财务及税务风险。
四、市场风险
目前印度汽车市场成熟度相对较低，集中度相对较高，竞争强度较弱，且市场主要为本土品牌。虽然本土品牌技术相对落后，国际品牌的产品适应性较差且成本控制能力较弱，福田汽车卡车产品与印度用户需求契合度相对较高，与本土品牌相比技术优势明显，与国际品牌相比具有较明显的成本优势，并且福田汽车拥有多年的营销经验，并已在海外建立多家子公司，在产品的生产、设计上都有多年的实践经验，但是，如果公司的营销渠道拓展未能实现预期目标，或者国内外市场需求出现不利变化，上述项目达产后的新增产能将可能对公司未来销售形成压力。
五、建设风险
汽车制造工厂的建设是一项复杂的系统工程，具有项目范围广、组织工作复杂、施工流动性大、周期长等特点，虽然，福田汽车拟雇佣国际知名项目管理公司进行该项目的管理工作，并雇佣属地化设计公司进行设计，以控制建设风险，但是，不排除建设过程中出现未预见或不可预见因素而导致不能按期完工等建设风险。
六、汇率风险
印度制造有限公司对外将实行卢比结算。虽然福田汽车成立汇率风险管理专项小组，并拟通过套期及掉期等工具对汇率波动进行对冲，以及在福田汽车印度制造有限公司设立初期减少利润分配等措施降低汇率风险，但是，不排除汇率变动给福田汽车印度制造有限公司的业绩造成影响。
七、土地风险
2013年6月19日，福田汽车印度制造有限公司与MIDC（印度马哈拉施特拉邦工业发展公司）签署了《土地租赁协议书》，租赁期限 95年。另根据 MIDC最新签发的批准文件，需要在2016年内达到批准建筑容积率的20%，逾期未达到的，福田汽车可能会面临土地被收回或者额外支付延期费用的风险。
八、商标风险
福田汽车已在印度申请了涵盖福田汽车印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目
所有设计生产车型的商标，并已被受理，其中部分已完成注册，预计2015年所申请的全部商
标均能完成注册。虽然，审核中的商标不会影响福田汽车印度制造有限公司的正常生产经营，同时，根据印度1999年商标法案第27条和第11条相关规定，对于申请人正在审核中的商标，申请人可以使用，商标管理部门不接受其他申请人同一商标的申请，但是，考虑到在商标完成注册前，福田汽车不具有专用权以及审核时间较长等问题，因此，存在他人利用福田汽车商标从事可能危害福田汽车企业形象行为以及不能在预定的时间取得商标的风险。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-026上海翔港包装科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于 2018年 4月 1日以书面或邮件形式发出，本次会议为年度会议。会议于 2018年 4月 11日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路 666号 2楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事 7名，实到董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议《2017年度报告及其摘要》
公司关于 2017年年度报告及报告摘要已经完成，现提交董事会审议。本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2017年度报告及其摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议《2017年度财务决算报告》
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(五)审议《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事已对本议案发表同意意见，本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(六)审议《2017年度独立董事述职报告》
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(七)审议《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见同日披露的《2017年度董事会审计委员会履职情况报
告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(八)审议《2017年度利润分配预案》
根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议 2017年度利润分配预案为：以 2017年末公司总股本 10,000万股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 2元（含税），合计派发现金股利 2,000万元（含税），剩余未分配利润 86,821,173.66元结转以后年度。
公司独立董事已对本议案发表同意意见，本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(九)审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。由公司董事会提请 2017年年度股东大会授权公司经营层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
公司独立董事已对本议案发表同意意见，本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(十)审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬的议案》
公司独立董事已对本议案发表同意意见,本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(十一)审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司 2018年度经营发展需要，根据生产经营目标及项目建设对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行申请综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司 2018年度申请的银行综合授信额度不超过人民币 3亿元，董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
(十二)审议《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
同意公司为了提高自有资金的使用效率，保护全体股东权益，拟使用不超过 20,000万元的自有资金购买低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。在确保不影响自有资金使用的情况下进行滚动使用，购买的理财产品不得超过 12个月。
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起 1年。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
具体内容详见同日披露的《使用部分自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十三)审议《关于提请召开公司 2017年年度股东大会的议案》公司董事会提议召开 2017年年度股东大会，会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018年 4月 11日
东吴证券股份有限公司
关于福建睿能科技股份有限公司
变更募投项目之针织设备控制系统研发中心项目实施方式的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称“睿能科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就睿能科技第二届董事会第九次会议审议的《关于变更募投项目之针织设备控制系统研发中心项目实施方式的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】889号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股 2,567.00万股，每股发行价格为人民币 20.20元，募集资金总额为人民币 518,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 47,329,603.78元后，净募集资金共计人民币 471,204,396.22元。上述募集资金到位情况，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“闽华兴所（2017）验字G-001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目基本情况
公司首发募集资金净额用于下列募投项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|拟使用募集资金投资金额|
|一、制造业务募投项目|||

||||
|-|-|-|
|1、针织横机电脑控制系统生产建设项目|15,304.94|15,304.94|
|2、针织设备控制系统研发中心项目|3,492.14|3,492.14|
|二、分销业务募投项目|||
|3、电机控制芯片应用方案开发与推广项目|14,718.89|14,718.89|
|4、智能家居芯片应用方案开发与推广项目|8,732.13|8,732.13|
|5、工业互联芯片应用方案开发与推广项目|2,277.51|2,277.51|
|三、补充公司流动资金|||
|6、补充流动资金项目|7,300.00|2,594.83|
|合计|51,825.61|47,120.44|

备注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。
三、变更公司针织设备控制系统研发中心项目实施方式的具体原因
（一）原计划投资和目前实际投资情况
针织设备控制系统研发中心是公司制造业务技术创新的主体，公司自设立以来一直立足于科技创新，在行业内保持较明显的技术优势，原计划以公司自主研发的实施方式。截至2017年11月30日，首发募集资金用于制造业务募投项目“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为2,305,631.48元。
（二）变更实施方式的具体原因
为尽快提升公司的技术创新和产品创新能力，公司董事会决定在自主研发的基础上，充分利用公司外部技术力量，通过委托研发、合作研发等方式加快产品升级和新产品开发速度。为此，公司董事会决定变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发与委托研发、合作研发等相结合的实施方式。
四、对公司的影响
公司仅变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式，项目原计划投资金额和研发内容不变，未涉及募集资金用途的变更，不存在损害公司和股东利益的
情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。
五、决策程序
本次变更公司针织设备控制系统研发中心项目实施方式的事项已经 2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。
本次变更的事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次变更针织设备控制系统研发中心项目实施方式的事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
2、公司本次变更针织设备控制系统研发中心项目实施方式，未改变针织设备控制系统研发中心项目的原计划投资项目和投资金额，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形。
基于以上意见，东吴证券对睿能科技本次变更针织设备控制系统研发中心项目实施方式无异议。
（以下无正文）
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2018－023太原化工股份有限公司
关于选举公司第六届监事会主席的公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届监事会 2018年第四次会议于 2018年 10月 30日在公司五楼会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事一致选举同意黄民娴女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。黄民娴女士不再担任公司监事会副主席职务。（简历后附）
特此公告。
太原化工股份有限公司监事会 2018年 10月 30日
附：黄民娴女士简历
黄民娴，女，汉族，1966年 1月出生，山西太原人，中共党员，大学本科学历，高级政工师。
曾任太化集团干部处科员、组织部副主任科员、主任科员、党委工作部主任科员、职工大学党支部副书记、太化股份监事会副主席。
现任太化集团审计监察考核部部长、纪委副书记，太化股份党委委员、纪委书记、监事。
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-069中科英华高技术股份有限公司
关于资产收购所涉诉讼事项进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过拟用自筹资金以不高于人民币 9.5亿元的价格向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收购其所持德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权的事项。2013年 12月 23日，公司2013年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。2013年12月底按协议约定完成了工商变更，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权并已向交易对方成都市广地绿色工程开发有限责任公司支付了 1亿元人民币股权转让价款。
公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》正持续履行，现就目标公司有关前期诉讼事项进展情况说明如下：
目标公司德昌厚地稀土矿业有限公司因涉及前期诉讼事项，其全资子公司西昌志能实业有限责任公司100%股权被四川省高级人民法院裁定冻结，详见公司公告临2014-001。2014年 10月 21日，公司获知四川省攀枝花市中级人民法院关于上述讼诉事项即连云港市丽港稀土实业有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司货款纠纷一案的执行裁定书[（2014）攀执字第 34-5号]，裁定如下：因双方当事人自愿达成执行和解协议，经连云港市丽港稀土实业有限公司申请，现解除对德昌厚地稀土矿业有限公司持有的西昌志能实业有限责任公司100%股权的冻结。
根据有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定，为控制交易风险及充分保障公司利益，公司已按上述协议约定将德昌厚地稀土100%股权过户予公司名下；目前，交易对方未能如期完成《股权转让协议》中所规定的各项义务，按照有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定交易对方已经违约，但是交易对方目前对所约定的义务诸如储量备案等事项处理仍然在
积极的推进中，为此公司将结合后续进展情况考虑适当的处理措施。
本次收购事项相关的协议仍在履行过程中，最终交易价格仍未确定，本次资产收购的交易行为也尚未最终完成。在本次资产收购事项后续进行过程中，如果因交易对方无法根据上述协议如期履行相关义务，进而引致对目标公司的生产经营产生重大影响时，存在公司将根据实际情况按协议规定行使单方解约权并终止交易的可能。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2019-014中远海运能源运输股份有限公司
关于公司副总经理辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）于2019年4月23日收到公司副总经理陆俊山先生提交的辞呈，陆俊山先生因到龄退休，向公司董事会提出辞呈，辞去本公司副总经理职务。
陆俊山先生确认其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。
陆俊山先生在担任公司副总经理任职期间勤勉尽责，董事会对陆俊山先生的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。
陆俊山先生的副总经理职务辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。
因到龄退休，陆俊山先生提出辞呈，请辞本公司执行董事、董事会战略委员会委员职务，鉴于本公司《公司章程》规定“董事会由 9至 15名董事组成”，为保证本公司董事会人数不低于9人，陆俊山先生的董事职务辞任将在本公司股东大会委任新董事接任后方可生效。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—005中国铁建股份有限公司
新签投资+EPC总承包合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,本公司下属中铁十一局集团有限公司（以下简称“十一局集团”）与遵义市高铁新城开发投资有限责任公司（以下简称“项目公司”）签署遵义市高铁新城建设项目投资+EPC总承包合同。工程包括遵义市高铁新城一期工程及二期工程中的遵义东站东停车场及配套设施建设项目，以投资+EPC模式实施，计划工期 730日历天。工程总投资概算约 60亿元（其中含 6亿元土地费用），约占本公司中国会计准则下 2014年营业收入的1.01%。
项目公司由遵义市铁路建设投资股份有限公司（以下简称“遵义铁投公司”）和十一局集团共同出资组建，其中十一局集团出资 12亿元。项目公司负责该项目的投资、融资、建设和运营管理，十一局集团负责项目的设计、采购与施工。遵义铁投公司为项目实际控制人，承担项目公司运营风险和责任，享受公司可变收益；十一局集团按实际投资额取得8%/年的固定收益，并在约定期限内将出资转让给遵义铁投公司。十一局集团出资的转让按各子项目单独、分别计算。每个子项目竣工后开始出资的转让，转让在 3年内完成。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—005该项目的投标已经公司第三届董事会第十九次会议审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2014-032上海汇通能源股份有限公司
股东所持股权质押登记解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年11月13日接到本公司第一大股东上海弘昌晟集团有限公司（以下简称“弘昌晟集团”）的通知：
2014年 11月 12日，弘昌晟集团已将质押给中融国际信托有限公司的 16,000,000股公司股票（占本公司股本总额的10.86%）办理了解除质押登记，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关手续。
截至本公告日，弘昌晟集团共持有本公司股份 48,373,895股，占本公司总股本的32.83%（所持股份全部为无限售条件流通股），其中30,000,000股已被质押，占公司股本总额的20.36%。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司二〇一四年十一月十三日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-078
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2016年12月23日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于 2016年 12月 30日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人，实际表决8人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续受托管理沅江纸业有限责任公司的议案》。
为了进一步规避潜在同业竞争风险，公司自2014年1月1日起受托管理沅江纸业有限责任公司除股东会、董事会权限以外的全部生产经营管理。现期限届满，公司同意继续受托管理沅江纸业有限责任公司的生产经营管理权，并签署《委托管理协议》，期限自2017年1月1日至2019年12月31日。
本议案涉及关联交易，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚对该议案回避表决，其他3名非关联董事对该议案进行了表决。
公司独立董事已对本事项进行事前认可，并发表独立意见如下：
1、公司受托管理控股股东的全资子公司沅江纸业有限责任公司，只收取委托管理费用，不对公司合并报表范围产生影响，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形；受托管理有利于避免产生潜在同业竞争问题。
2、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
同意继续受托管理沅江纸业有限责任公司。
相关内容详见2016年12月31日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《岳阳林纸股份有限公司关于继续受托管理沅江纸业有限责任公司的关联交易公告》。
（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销全资孙公司恒鼎房地产的议案》。
公司全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司的全资子公司永州恒鼎
房地产开发有限公司自2015年11月设立以来，一直未开展房地产相关业务，为进一步优化公司的管理架构，减少管理层级，公司决定注销该公司。
（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》。
公司已对2016年度与关联方之间的日常关联交易进行了预计。根据公司与关联方之间日常关联交易的实际发生情况，同意增加2016年度采购商品预计金额2,000万元，其中珠海金鸡化工有限公司500万元，广州市晨辉纸业有限公司1,500万元；增加2016年度销售商品、提供劳务预计金额5,900万元，其中湖南骏泰新材料科技有限责任公司2,000万元，中国纸业投资有限公司3,800万元，岳阳市洪家洲社区管理中心有限公司100万元。
本议案涉及关联交易，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚对该议案回避表决，其他3名非关联董事对该议案进行了表决。
公司独立董事已对本事项进行事前认可，并发表独立意见如下：
1、公司结合日常关联交易实际发生情况，增加2016年度部分日常关联交易预计金额，关联交易以市场价格进行，不损害公司及全体股东的利益。
2、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股
份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
同意本次部分增加2016年度日常关联交易预计金额。
相关内容详见2016年12月31日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《岳阳林纸股份有限公司关于部分增加2016年度日常关联交易预计金额的公告》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十一日