Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安信证券股份有限公司
关于江龙船艇科技股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：安信证券股份有限公司（以下简称：“安信证券”）|被保荐公司名称：江龙船艇科技股份有限公司（以下简称：“江龙船艇”或 “公司”）|
|保荐代表人姓名：王安定|联系电话： 18666010720|
|保荐代表人姓名：潘祖祖|联系电话： 18926089365|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现问题，无需整改|
|6.发表独立意见情况||

|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|（1）发表独立意见次数|7次（不含现场检查报告、培训报告和跟踪报告）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无，除按规定出具的独立意见、现场检查报告、培训情况报告、跟踪报告外，不存在其他需要向交易所报告的情形。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|3.关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|4.关于股份减持相关承诺|是|不适用|
|5.关于填补被摊薄即期回报措施的相关承诺|是|不适用|
|6.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江龙船艇科技股份有限公司 2018年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
潘祖祖 王安定
安信证券股份有限公司年月日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-145
上海会畅通讯股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自 2019年8月27日至本公告披露日累计获得各项政府补助资金共计人民币465.78万元，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否|
|获得补助的||提供补助主||获得补助的||||补助金额||||会计|具有|
|||||||收款时间||||补助依据||||
|主体||体||项目||||（万元）||||处理|可持|
||||||||||||||续性|
||深圳市国家税务局||嵌入式软件退税||2019年9月10日||200.19||财税[2011]100号||其他收益|||
||苏州工业园区财政局||企业研发投入后补助资金||2019年9月25日||20.00||苏州工业园区科技创新能力提升实施细则》(苏园科〔2018〕21号）||其他收益|||
||北京市东城区税务局||软件产品增值税即征即退||2019 年 10月12日||20.22||财税[2011]100号||其他收益|||
||深圳市龙岗区科技创新局||深圳市科创委国高认定激励奖励||2019 年 10月18日||3.00||《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》||其他收益|||
||上海市金山区财政局||2019 年 第一批服务业引导资金||2019 年 10月21日||60.00||上海市服务业发展引导资金使用和管理办法||递延收益|||
||深圳市龙岗区科技创新局||2018 年 知识产权补贴||2019 年 10月21日||1.60||《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法》||其他收益|||
||深圳市国家税务局||嵌入式软件退税||2019 年 10月21日||100.21||财税[2011]100号||其他收益|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|深圳市国家税务局|嵌入式软件退税|2019 年 11月20日|60.57|财税[2011]100号|其他收益|
||||465.78|||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定,确认上述事项并划分补助的类型，其中，与收益相关的政府补助合计人民币 405.78万元，与资产相关的政府补助合计人民币60.00万元。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司收到的上述与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；公司收到的上述与收益相关的政府补助确认为其他收益并计入当期损益。
3、补助对上市公司的影响
本次政府补助资金的取得将会对公司 2019年度的经营业绩产生一定的积极影响。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门的要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。因上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司的相关财务数据的影响将以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文或其他相关文件；
2、收款凭证或资产转移证明。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2019年 11月22日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018130
神州高铁技术股份有限公司
关于与中国政企合作投资基金股份有限公司
开展合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作概述
为了推动神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）战略进一步落地，充分发挥公司轨道交通运维专业优势，加强轨道交通投资建设合作，公司拟与中国政企合作投资基金股份有限公司（以下简称“中国政企基金”）开展业务合作，以合作共赢为原则，促进公司进一步参与轨道交通PPP项目。
二、合作方介绍
||
|-|
|中国政企基金是经国务院批准，由财政部与全国社会保障基金理事会、中国|
|人寿保险（集团）公司、中国中信集团有限公司以及国内大型金融、投资机构共|
|同发起设立，作为社会资本方参与 PPP项目投资，坚持市场化、专业化运作，主|
|要通过股权、债权、担保等方式，为纳入国民经济和社会发展规划、基础设施和|
|公共服务领域专项规划以及党中央、国务院确定的其他重大项目中的 PPP项目提|
|供融资支持。|

1、公司名称：中国政企合作投资基金股份有限公司
2、统一社会信用代码：91110000MA003XRC3X
3、注册地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院5号楼404-5室
4、法定代表人：周成跃
5、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
6、注册资本：18,000,000万人民币
7、成立时间：2016年03月04日
8、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询；股权投资；债券投资；
项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；经济信息咨询。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、关联关系：与公司不存在关联关系。
三、合作主要内容
公司与中国政企基金拟在轨道交通PPP项目中开展合作，合作的方式包括共同投资认购合伙企业份额或认购项目公司新增注册资本以及双方认可的其他合作推进项目的方式。
为了有利于合作项目的顺利开展，基于公平合理的原则，在上述合作范围内，公司将根据具体的合作项目和合作形式，提供必要的增信措施，包括但不限于为中国政企基金提供差额补足支持，以及按照市场化运作的原则提供其他必要的增信。
具体内容以最终协商签订的项目协议为准。
四、审批程序
上述合作事项已经公司第十二届董事会 2018年度第十次临时会议审议通过，尚需公司股东大会审议。同时，公司董事会提请公司股东大会同意公司董事会授权经营管理层在上述合作事项范围内实施具体工作，包括但不限于谈判、签署具体协议等，具体工作涉及对外投资等需经董事会、股东大会审批的事项，依照公司章程履行决策程序。
五、对公司的影响
公司与中国政企基金共同合作有利于发挥公司轨道交通运维专业优势，加强轨道交通投资建设合作，有利于公司挖掘轨道交通PPP项目资源，丰富PPP项目融资渠道，促进PPP业务积极发展，推动公司战略规划进一步落地，符合全体股东的利益。
六、风险提示
双方需就轨道交通PPP项目合作进一步进行沟通协商，并根据具体合作项目协商签订相关协议，公司将按照相关规定履行审批程序，双方的合作目前仍具有不确定性。
公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-059
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 11月 15日以邮件方式发出。
本次会议于 2019年 11月 21日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、 议案审议情况：
1.审议通过关于豁免实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声股份限售承诺相关事宜的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事杨泽声、陈沛欣回避表决。
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站《麦克奥迪：关于豁免实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声股份限售承诺相关事宜的公告》。
公司监事会对该议案发表了核查意见。
2.审议通过关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定于2019年12月10日（周二）上午9：30在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信
息披露网站的会议通知），审议以下议案：
(1)《关于豁免实际控制人、董事陈沛欣及董事杨泽声股份限售承诺相关事宜的议案》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2019年11月23日
江苏银河电子股份有限公司
2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，全面提升员工的整体素质，为员工晋级、升迁、奖惩等提供依据，促进公司和员工共同成长，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括但不限于子公司中高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
激励对象在同时达成公司层面业绩考核、子公司层面业绩考核及个人层面绩效考核的前提下，可按本考核管理办法规定的比例进行解锁。
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的权益，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
本次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以2014年净利润为基数，公司2015年净利润增长率不低于45%；||
|第二个解锁期||以2014年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于95%；||
|第三个解锁期||以2014年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于160%。||

以上“净利润”指扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。若第一、第二个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票不得解锁，由公司回购注销。
2、子公司层面业绩考核
激励对象所属子公司需完成与公司之间的绩效合约的考核要求。具体内容见下述表格：
（1）考核指标：
|||||
|-|-|-|-|
||||考核指标/业绩承诺|
||子公司名称|||
|洛阳嘉盛电源科技有限公司||2015-2017 年经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于3000万元、4000万元、5000万元。||

（2）解锁安排：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||实际业绩承诺的完成|||
||||||解锁处理方式|
||考核结果|||||
||||情况|||
|达标||P≥100%||该子公司内激励对象对应当期拟解锁的限制性股票份额全部解锁；||
|||80%≤P＜100%||该子公司内激励对象实际可解锁限制性股票份额=该激励对象对应当期拟解锁的限制性股票份额×80%，其余部分由公司回购注销；||

||||
|-|-|-|
|不达标|P＜80%|该子公司内激励对象对应当期拟解锁的限制性股票份额不能解锁，全部由公司回购注销。|

只有在上一年度考核中完成业绩承诺的，才能全额或者部分解锁该子公司内激励对象对应当期拟解锁的限制性股票份额；未完成业绩承诺的，公司将按照限制性股票激励计划的规定，对该子公司内激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
各子公司层面考核对应当期解锁比例，考核年度未达标的拟解锁部分不再递延至下一年，将由公司回购注销。
3、个人层面绩效考核要求
公司年度绩效考核成绩将作为限制性股票激励计划的解锁依据。根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果（S），考评结果（S）以百分制计分。考核评价表适用于考核对象。
考核评价表
|||||
|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥90|90＞S≥50|S＜50|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|不合格（C）|
|标准系数|100%|S%|0|

个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为优秀/良好档，则上一年度激励对象依照相应比例解锁，剩余未解锁限制性股票由公司回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格，则激励对象相对应解锁期所获授的但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，
公司每年年底由人力资源部组织，公司领导和相关部门参加，根据工作态度、工
作效率、工作质量以及工作贡献等因素进行考核，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。各部门通过考核及时对考核成绩较差人员提出改进方向、意见，对不合格人员及时劝退。如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向人力资源部申诉，人力资源部需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
江苏银河电子股份有限公司董事会2015年11月20日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-32
华北高速公路股份有限公司 2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司2014年度权益分派方案已获2015年4月17日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，公司《2014年年度股东大会决议公告》已在2015年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,090,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.76元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月25日，除权除息日为：2015年5月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2015年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2015年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东代码|股东名称|
|1|08*****951|招商局华建公路投资有限公司|
|2|08*****304|天津市京津塘高速公路公司|
|3|08*****414|北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司|
|4|08*****993|河北省公路开发有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室
咨询联系人：施惊雷、高莹
咨询电话：010-58021999
传真电话：010-58021229
华北高速公路股份有限公司董事会二○一五年五月十九日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-55欢瑞世纪联合股份有限公司
关于使用募集配套资金对外投资设立全资子公司的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司曾于2017年3月1日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于使用募集配套资金对外投资设立全资子公司的公告》（详情请见当日媒体所载公告内容）。该议案已获公司2017年第一次临时股东大会表决通过（详情请见2017年3月18日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网所载公告内容）。
一、本公司已于近日在北京市工商行政管理局朝阳分局办理完成了北京魔力空间数码科技有限公司的工商登记手续，取得了《营业执照》。本期出资具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|
|欢瑞世纪联合股份有限公司|1000|100%|
|合计|1000|100%|

二、北京魔力空间数码科技有限公司的其它基本情况如下：
1、企业名称：北京魔力空间数码科技有限公司；
2、注册地址：北京市朝阳区望京东园一区120号楼-2至6层101内三层3F-A58；
3、法定代表人：钟君艳；
4、注册资本：1000万元；
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
6、统一社会信用代码：91110105MA00EEXX16；
7、经营范围：技术推广服务；电影发行；广播电视节目制作；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、广播电视节目制作、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二○一七年五月十九日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-059深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部相关要求，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次定期会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了关于《会计政策变更》的议案。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修改印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍执行《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则和企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-059二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”等项目；
（4）减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
2、利润表项目
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目；
（3）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。
3、现金流量表项目现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-059四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会审核后认为：此次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，会计政策的变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
我们认为，公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，符合公司及所有股东的利益，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第六次定期会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次定期会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-046
哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于继续使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”），于2014年8月25日召开了第五届董事会第二会议，审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。为提高公司自有资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司使用不超过2.7亿元人民币的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。该事项需提交2014年第一次临时股东大会进行审议。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：
根据公司目前的资金状况，使用不超过2.7亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种：
公司运用自有资金投资低风险的短期理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、资金来源：
资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限：
通过股东大会决议之日起一年内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析，进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公司前期购买理财产品的情况说明
公司于2013年10月25日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并经2013年11月11日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。
公司决定使用不超过2.7亿元人民币的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的银行理财产品。
五、公司使用超募资金补充流动资金的情况说明
截至目前，公司没有使用超募资金补充流动资金的情况。
六、独立董事意见
独立董事审核认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过2.7亿元的自有资金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响。符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有资金购买银行短期理财产品事项。
七、监事会意见
第五届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、《哈尔滨九洲电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
2、《哈尔滨九洲电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
3、《哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十五日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-126号
河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2018年 09月 11日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2018年 09月05日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。董事彭建文先生、王冬凯先生、独立董事刘淑君女士通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于终止2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
公司终止“金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目”是综合考虑目前市场环境、公司业务发展情况后做出的慎重决定，不会对公司现有的生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益的情况。使用募集资金永久补充流动资金，有利于公司进一步提高募集资金使用效率，满足公司现阶段及未来生产经营活动的资金需求，提高资金使用效率，从而提高公司整体盈利能力，增强公司竞争力，有利于公司可持续性发展和全体股东利益的最大化。
综上，同意终止募投项目“金融大数据云服务的可视化远程柜台应用软件项目”的实施，并将该项目募集资金61,293,315.48元（含利息）及后续变更前产生的利息全部用于永久性补充公司流动资金。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网站的《关于终止2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公
告》（公告编号：2018-128）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了《关于河北汇金机电股份有限公司终止2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金之核查意见》。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于拟出售上海棠宝电子商务有限公司股权暨关联交易的议案》
为进一步改善公司经营和财务状况，加强内部业务整合、聚焦核心资产和核心业务，优化资产结构、提升资产质量，公司拟向控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司转让其持有的上海棠宝电子商务有限公司25%股权。根据北京中和谊资产评估有限公司出具的编号为中和谊评报字【2018】11132号《资产评估报告》，并经交易双方协商，棠宝电子25%股权转让价款为1,324.545万元。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于拟出售上海棠宝电子商务有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-129号）。
表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票
关联董事孙景涛、鲍喜波、刘锋回避表决。
三、审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
为加强公司管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司内部审计制度》进行了修订。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《公司内部审计制度》。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于修订<公司内部控制制度>的议案》
为加强公司管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司内部控制制度》进行了修订。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《公司内部控制制度》。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
为缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，公司（包含控股子公司）拟向邯郸市建设投资集团有限公司申请借款不超过5,000万元人民币，借款期限不超过1年，该借款额度在有效期内可循环使用；借款利率不超过同期贷款利率上浮50%，计息方式按照借款实际使用天数计息，在上述额度及审议利率范围内，具体每笔借款授权公司董事长办理。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018- 130号）。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 09月 28日（星期五）召开 2018年第四次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-131号）。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
关于公司现金及发行股份购买资产之标的资产过户的公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-046广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司现金及发行股份购买资产之标的资产过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）现金及发行股份购买资产已于2014年5月20日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2014年5月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。截至目前，本次交易已完成标的资产上海香榭丽广告传媒股份有限公司（以下简称“香榭丽”）100%股权的过户手续及相关工商登记，香榭丽已成为公司的控股子公司。其中，公司持有香榭丽98.2037%的股份，公司子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体”）持有香榭丽1.7963%的股份，现将有关事宜公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
截止 2014年 6月 17日，叶玫等 20名股东合计持有的香榭丽100%股权过户至公司和新媒体名下，上海市工商行政管理局闸北分局为此进行了工商变更登记手续，并向香榭丽核发了变更后的《企业法人营业执照》。截至目前，香榭丽组织形式已变更为有限责任公司，并更名为“上海香榭丽广告传媒有限公司”；公司法定代表人为叶玫；投资人及出资额为公司出资15319.7772万元，持股香榭丽比例为98.2037%，新媒体出资280.2228万元，持股香榭丽比例为1.7963%。
（二）后续事项
公司尚需向叶玫等6名股东支付现金对价87,495,592.50元、向叶玫等17名香榭丽股东发行的33,658,719股人民币普通股尚未完成股权登记手续。公司需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。
关于公司现金及发行股份购买资产之标的资产过户的公告二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次现金及发行股份购买资产的独立财务顾问东方花旗证券有限公司于 2014年 6月19日出具了《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：“本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。粤传媒尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。粤传媒尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对粤传媒不构成重大风险。”
（二）法律顾问意见
公司本次现金及发行股份购买资产的法律顾问北京大成律师事务所于 2014年 6月 19日出具了《北京大成律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产之标的资产过户的法律意见书》，认为：“粤传媒本次现金及发行股份购买资产已获得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的约定，粤传媒与新媒体公司已合法取得香榭丽100%股权；本次发行股份购买资产的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。”
三、备查文件
1、《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京大成律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-004陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议的通知已于2016年1月8日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2016年1月15日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司与杜增虎、张小杰及颜艳萍共同出资 500万元设立陕西捷泰信消防安全设备有限公司并签署《捷泰信投资协议之补充协议》。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司发布的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
该事项尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司与陈起源（以下简称“乙方”）于 2012年 9月 20日签署《股权收购协议》，公司收购乙方持有武汉华盛电子有限责任公司（以下简称“华盛电子”）65%的股权，双方已经完成了该部分股权交割。目前华盛电子经营稳健，业务发展迅速。公司尚未按照《股
权收购协议》向乙方支付股权转让款中的余款 20万元，以及根据华盛电子 2013年度、 2014年度的业绩情况支付追加的额外对价，乙方对此也表示理解，公司为继续支持华盛电子的经营发展，就前次签署的《股权收购协议》中额外对价的金额及支付，经双方协商，签署《股权收购补充协议》，对2013年度至2015年度向乙方支付的额外对价，不再按照《股权收购协议》中“总额不超过 549万”而是按照乙方实际完成业绩进行计算，计算公式为：
年度追加额外对价＝华盛电子当年净利润×0.91
同意使用终止实施的其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目——“消防火灾报警系统项目”部分剩余其他与主营业务相关的营运资金支付本次补充协议中提及的款项。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，持续督导机构对此项议案出具核查意见。具体内容详见公司发布的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《财通证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的核查意见》。
该事项尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于本次董事会议案及第三届董事会第二十六次会议的部分议案需要提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意于2016年2月3日以现场及网络投票的方式召开2016年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2017-044关于收到新裕公司股东刘仲恒承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年 10月 31日，公司收到英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司股东刘仲恒先生的《承诺函》，内容如下：
“东莞宏远工业区股份有限公司：
贵司下属广东宏远投资有限公司与新裕公司原各股东于2017年10月 18日就新裕公司股权转让事宜签订了《英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司股权转让合同》，在对新裕公司资产进行清查中，由于原新裕公司账务核算不规范等原因，造成新裕公司存在表外资产共 218项，包括盘盈机器设备 174项；构筑物 4项；房屋建筑物 40项，面积共 15,092.39平方米；其中盘盈机器设备无法证实其产权；盘盈房屋，该房屋建构筑物大部分没有办理房产证，或者房屋拆除重建后未更新房产证。针对上述问题，本人郑重对贵司作如下承诺：
1、上述盘盈的表外资产 218项全部由原新裕公司投资建设而成，均为新裕公司占有、使用和收益、没有产权争议和纠纷。如因争议和纠纷造成新裕公司损失的，本人愿承担赔偿责任。
2、部分未办理房产证的建筑物，本人一定协助新裕公司补办相关物业的房产证，争取在一至二年内完成。2002年新裕公司是通过清远英德当地政府招商引资最早进驻东升工业园区的企业，在最初建厂选址时，项目经
过环保部华南环科院进行环评和广东省环保厅审批同意，新裕公司全部厂房均建设在自有土地和租赁土地范围内，不存在被有权机构强制拆除、罚款等风险。如有，本人愿承担赔偿责任。
承诺人：刘仲恒 ”
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一七年十一月一日
中弘控股股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行股票方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第一次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见:
一、公司第七届董事会第一次会议审议的关于调整非公开发行股票方案的相关议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、就公司第七届董事会第一次会议所审议关于调整非公开发行股票方案事项，公司 2015年度股东大会已合法授权公司董事会全权办理，该等事项无需提交股东大会进行审议。
三、相关议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司调整本次非公开发行股票方案，同意公司董事会作出的与本次非公开发行股票有关的安排。
独立董事签名：周春生
吕晓金
蓝庆新
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2018-066盛达矿业股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 8月 10日收到股东王小荣关于部分股份质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王小荣|第一大股东的一致行动人|12,600,000|2018 年 8月8日|办理解除质押登记之日|中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司|58.33%|融资|
|合计|--|12,600,000|--|--|--|58.33%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，王小荣持有公司 21,600,000股，占公司总股本的3.13%，其中累计质押 12,600,000股，占公司总股本的1.83％。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第四届董事会第三十一次会议所审议的“关于聘任公司副总经理”的事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下意见：
本次公司提名聘任王磊先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，王磊先生符合法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。王磊先生具备能够胜任所聘岗位职责所要求的工作经验和管理能力，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规则的要求，我们同意董事会聘任王磊先生为公司副总经理。
独立董事：罗飞、古群、瞿晓心二〇一九年四月一日