Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国金证券股份有限公司
关于深圳赢时胜信息技术股份有限公司
2013年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：赢时胜|
|保荐代表人姓名：张骐|联系电话：13823228049|
|保荐代表人姓名：周梁辉|联系电话：15821042511|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用（2013年度赢时胜未上市、下同）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|5|
|（2）列席公司董事会次数|7|
|（3）列席公司监事会次数|4|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不适用|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|不适用|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|不适用|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、公开发行前持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员及发起人股东的持股意向或减持意向|是|不适用|
|3、公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案（包括：a.公司控股股东、实际控制人、公开发行前持股 5%以上|是|不适用|

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|的股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员及发起人股东的股份增持计划；b.公司的股份回购计划）|||
|4、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及发起人股东关于招股说明书真实性、准确性，完整性的承诺|是|不适用|
|5、公司或公司董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项的约束措施|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签字：
张骐 周梁辉
国金证券股份有限公司2014年5月16日
证券代码： 000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-082
债券代码：112084 债券简称：11万家债
广东万家乐股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）筹划涉及本公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万家乐、代码：000533）、债券（简称：11万家债、代码：112084）自2016年9月9日上午开市起开始停牌，公司于2016年9月9日披露了《停牌公告》、2016年9月20日披露了《继续停牌公告》。
后经公司确认，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票、债券自 2016年 9月 26日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2016年 9月 26日披露了《关于重大资产重组停牌公告》、2016年 9月 30日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》，之后每 5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组各项工作正在推进中：重组方案的具体内容基本确定；各中介机构正在有序开展审计、评估、法律等相关工作；
就公司债券的后续评级跟踪工作，继续与债券评级机构沟通；关于交易标的解除质押问题，已与中国中投证券有限责任公司达成初步方案，定于2016年11月18
日召开债券持有人会议进行审议，会议通知已于2016年10月29日发出。
公司股票、债券将继续停牌，停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年十一月三日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-091上海莱士血液制品股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2017年8月28日以通讯方式召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了公司《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》等。并于2017年8月29日在指定媒体刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（详见公司于 2017年 8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的第 2017-087号公告），现将公司 2017年第二次临时股东大会相关事项再次公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为上海莱士2017年第二次临时股东大会；
2、召集人：公司第四届董事会；
3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2017年9月13日（星期三）下午14:30；
网络投票时间为：2017年9月12日－2017年9月13日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 9月 12日 15:00至 2017年 9月 13日 15:00期间的任意时间；
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；
6、股权登记日：2017年9月7日（星期四）；
7、会议出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2017年9月7日（星期四），截至 2017年 9月 7日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（除关联股东外）均有权参加本次股东大会并行使表决权；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 473号上海南桥绿地铂骊酒店3楼尊贵会会议室；
二、本次股东大会审议事项
提案一、《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
上述提案已由2017年8月28日召开的公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议并通过，具体内容详见公司于2017年8月29刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
本提案关联股东需回避表决。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》|√|

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2017年9月11日、9月12日（星期一、星期二），9:00-11:30，13:00-16:00；
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在 2017年 9月 12日下午 16点前到送达公司证券部。采用信函方式登记的，信函请寄至：上海市奉贤区望园路2009号证券部，邮编：201401（信封请注明“股东大会”字样）
五、其他事项
（1）联系地址：上海市奉贤区望园路2009号证券部
（2）联系人：张屹孟斯妮
（3）联系电话：021-22130888-217
（4）传真：021-37515869
本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的的具体操作流程（详见附件1）。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次（临时）会议决议的公告；
2、关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一七年九月九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“362252”，投票简称为“莱士投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次会议不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2017年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月12日下午15:00，结束时间为2017年9月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海莱士血液制品股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人在本次股东大会上行使表决权。
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》|√||||

若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表决：
[ ]可以 [ ]不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
签署日期： 年 月 日
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托人对上述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-053
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
控股股东及董监高关于促进公司股价稳定的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为维护资本市场稳定，保护广大投资者权益，促进公司持续、稳定、健康发展，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，以实际行动稳定投资者对公司的市场预期，坚定对公司未来发展的信心。公司控股股东麦克奥迪控股有限公司（以下简称“麦克奥迪控股”）及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施促进证券市场和公司股价的稳定。
一、公司近期将完成向公司实际控制人、董事陈沛欣先生控制的香港协励行有限公司（以下简称“香港协励行”）增发62,700,964股，发行完成后公司实际控制人陈沛欣先生通过麦克奥迪控股、香港协励行合计所持股份占本次交易完成后公司总股本的比例为67.31%。
二、公司近日收到总经理潘卫星先生、副总经理吴孚爱先生拟增持公司股份的计划书，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《麦迪电气：关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》。
三、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺自公告发布之日起 6个月内不减持公司股份。
四、持续提高公司信息披露质量，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
五、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
六、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2015年07月10日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-31
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于持股百分之五以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日接到公司股东北京青宥仟和投资顾问有限公司（以下简称“青宥仟和”，与深圳弘道天瑞投资有限责任公司、北京青宥瑞禾文化传媒中心[有限合伙]、北京弘道晋商投资中心[有限合伙]、弘道天华[天津]资产管理合伙企业[有限合伙]共为一致行动人，合计持有本公司股份123,319,711股<其中，有限售条件流通股74,320,054股，无限售流通股48,999,657股>，占比12.57%）关于所持公司股份部分解除质押的通知，具体情况如下：
一、以前质押情况
青宥仟和直接持有公司股份51,241,586股（其中，有限售条件的流通股22,935,779,无限售流通股28,305,807），占公司总股本的5.22%。
（一）2016年4月29日，青宥仟和将其所持公司（当时）有限售条件流通股中的20,000,000股（占其直接所持公司当时股份的70.66%，占一致行动人共持公司当时股份的40.82%,占公司当时总股份的4.83%）质押给哈尔滨银行股份有限公司天津分行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳公司”）办理完毕股份质押登记手续，质押期限自2016年4月30日起至中国结算深圳公司办理解除质押登记止（详情请见本公司于2016年4月30日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告内容）。
（二）2016年7月22日，青宥仟和将其所持公司（当时）有限售条件流通股中的5,000,000股（占其直接所持公司当时股份的17.66%，占一致行动人共持公司当时股份的10.20%，占公司当时总股份的1.21%）质押给哈尔滨银行股份有限公司天津分行，并于当日在中国结算深圳分公司办理完毕股份质押登记手续（详情请见本公司于2016年7月28日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告内容）。
（三）2017年1月19日，青宥仟和将其所持公司中的22,935,821股（其中，有限售条件的流通股22,935,779股、无限售条件流通股42股。占其直接所持本公司股份的44.76%，占一致行动人共持有本公司股份的18.60%、占本公司总股本的2.34%）质押给哈尔滨银行股份有限公
司天津分行，并于当日在中国结算深圳分公司办理完毕股份质押登记手续，期限三年（详情请见本公司于2017年1月21日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告内容）。
综上，青宥仟和累计质押其所持有本公司股份为47,935,821股，占其直接所持本公司股份的93.55%，占一致行动人共持本公司股份的38.87%，占本公司总股份的4.89%。
二、本次部分解除质押的情况
青宥仟和于2017年3月28日与哈尔滨银行股份有限公司天津分行签署了9,160,000股股票解除质押的相关文件，并已于2017年3月29日在中国结算深圳分公司办理完成了解除股权质押手续。
三、截至本公告日，青宥仟和累计质押其所持有的公司股数为38,775,821股，占其直接所持公司股份的75.67%，占一致行动人共持公司股份的31.44%，占公司总股本的3.95%。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一七年四月五日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-20湖南黄金股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容详见 2016年 9月 28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2016-70）。
一、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况
2016年 10月 11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浦发银行长沙分行”）签订《浦发银行公司理财产品合同》，使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了浦发银行“财富班车3号”理财产品，投资期限：2016年10月12日至2017年1月10日，产品收益率：2.45%/年。
2016年10月10日，公司与长沙银行股份有限公司华丰支行（以下简称“长沙银行华丰支行”）签订《长沙银行对公结构性存款产品合同》，使用闲置募集资金人民币 1.8亿元购买了“长沙银行公司客户结构性存款 2016年 001期”理财产品，投资期限：2016年10月10日至2017年4月10日，产品收益率：2.9%/年。
2017年1月19日，公司与浦发银行长沙分行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，使用闲置募集资金人民币 3,000万元购买了浦发银行“利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”理财产品，投资期限：2017年1月20日至2017年4月20日，产品预期收益率：3.6%/年。
2017年1月22日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订《中信银行理财产品总协议（适用于机构客户）》、《中信理财之共赢保本周期35天理财产品说明》，使用闲置募集资金人民币 2,000万元购买了中信银行“中信理财之共赢保本周期 35天理财产品”理财产品，投资期限：2017年 1月 23日至 2017年 2月26日，产品测算最高年化收益率：3.65%/年。
2017年3月17日，公司与中国光大银行股份有限公司长沙分行签订《结构性存款合同》，使用闲置募集资金人民币 2,000万元在光大银行开展人民币结构性存款业务，投资期限：2017年3月17日至2017年6月17日，到期支取利率：3.85%/年。
上述使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况具体内容详见公司分别于 2016年 10月 13日、2017年 1月 24日和 2017年 3月 18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：临2016-72）、《湖南黄金股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2017-02）、《湖南黄金股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2017-18）。
二、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回情况
（一）已到期收回的理财产品
公司使用 5,000万元闲置募集资金在浦发银行长沙分行购买的“财富班车 3
号”理财产品于2017年1月10日到期，取得理财收益303,521.46元。该笔理财产品已收回。
公司使用2,000万元闲置募集资金在中信银行长沙分行购买的“中信理财之共赢保本周期 35天理财产品”理财产品于 2017年 2月 26日到期，取得理财收益69,800元。该笔理财产品已收回。
（二）本次到期收回的理财产品
公司使用 5,000万元闲置募集资金在浦发银行长沙分行购买的“财富班车 4号”理财产品于2017年4月10日到期，取得理财收益617,327元。截至本公告日，该笔理财产品本金及收益50,617,327元已全部转入公司募集资金专用账户，理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司使用1.8亿元闲置募集资金在长沙银行华丰支行购买的“长沙银行公司客户结构性存款 2016年 001期”理财产品于 2017年 4月 10日到期，取得理财收益2,613,500元。截至本公告日，该笔理财产品本金及收益182,613,500元已全部转入公司募集资金专用账户，理财收益与预期收益不存在重大差异。
三、截至本公告日，公司前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况截至本公告日，公司前 12个月使用部分闲置募集资金购买的未到期理财产品金额为5000万元。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-001
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准发行股份购买资产
并募集配套资金的决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于不予核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司向左德昌等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018] 2182号），文件主要内容如下：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2018年12月18日举行2018年第68次并购重组委会议，依法对你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。
并购重组委会议以投票方式对你公司方案进行了表决，同意票数未达到 3票，方案未获通过。根据《公司法》《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127号）等有关规定，现依法对你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
公司董事会将于收到此决定之日起 10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（李凤生）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，准时出席公司 2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，现将本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了 17次董事会会议，本人应参加 14次，实际参加 14次，均按时亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。认真履行了独立董事的义务，对提交董事会审议的议案，本人均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的事前认可和独立董事意见
2017年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表事前认可和独立董事意见如下：
1、2017年 3月 3日，在第二届董事会第二十一次会议上，就《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于
为子公司提供担保的议案》、《关于确认公司 2016年度关联交易情况及 2017年度关联交易计划的议案》、《关于更改募投项目达到预定可使用状态日期的议案》、《关于公司续聘 2017年度审计机构的议案》、《关于 2016年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保情况》发表了同意的独立意见。同时就《关于公司续聘 2017年度审计机构的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于公司2017年度关联交易计划》发表了事前认可意见。
2、2017年3月5日，在第二届董事会第二十二次会议上，就关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的发表了同意的独立意见。同时就对该交易事项发表了事前认可。
3、2017年8月7日，在第二届董事会第三十次会议上，就《关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况》、《关于公司 2017年半年度对外担保情况》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
4、2017年 11月 2日，在第二届董事会第三十三次会议上，就《关于选举公司第三届董事会候选人》、《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》发表了同意的独立意见。
三、在公司专业委员会中履职情况
本人作为提名委员会主任委员，严格按照有关法律法规、公司《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行职责。主持了提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，全面了解公司被提名人身份、学历、专业、任职资格等情况，确保被提名人具备担任公司董事的资格和能力。
本人作为战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的要求，认真履行职责。本人发挥自己专业领域的优势，对公司发展布局、新产品研发等战略规划事项积极研究。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、内部控制等制度建设及执行情况、公司发展战略、董事会决议执行情况进行检查；
并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效地履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司所处行业情况、实际经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司相关制度，真实、及时、完整地完成信息披露工作，保障广大投资者的知情权。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告！
独立董事：李凤生
签 名：
二0一八年四月三日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－039东莞发展控股股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事会第四次会议，于 2018年 9月 30日以通讯表决方式召开，应到会监事 3名，实际到会监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：一、以同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《《关于调整下属融资租赁公司关联交易项目方案的议案》。
东莞市新照投资有限公司为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投）的控股孙公司，公司监事刘庆贺担任东莞交投党委委员，其作为关联监事对本议案回避表决。
二、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于下属公司与东莞市康亿创新能源科技有限公司开展售后回租业务的议案》。
以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-041、042）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2018年 10月 9日
北京数字政通科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京数字政通科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，我们作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于2019年11月22日召开的第四届董事会第七次会议，本着认真、严谨、负责的态度审议了本次会议的相关材料，现基于独立判断的立场，对公司有关事项发表如下意见：
一、关于终止2019年7月非公开发行A股股票的独立意见
公司本次终止非公开发行股票事项是综合考虑市场环境等诸多因素审慎作出的，符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。本次董事会的召开符合有关法律、法规的规定，表决程序符合有关法律、法规的规定。本次终止非公开发行股票事项不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司日常生产经营造成重大影响。因此，我们对终止2019年7月非公开发行A股股票事宜发表同意意见，并同意提交股东大会审议。
二、关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定并结合目前市场环境，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合非公开发行股票的条件，因此，我们对公司符合本次非公开发行股票条件发表同意意见，并同意提交股东大会审议。
三、关于本次非公开发行 A股股票方案及预案的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈北京数字政通科技股份有限公司 2019年创业板非公开发行 A股股票预案〉的议案》，认为本次非公开发行方案及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，且符合公司的实际情况，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力、进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
因此，我们对公司本次非公开发行股票方案及预案发表同意意见，并同意提交股东大会审议。
四、关于本次非公开发行 A股股票方案论证分析报告的独立意见
公司第四届董事会第七次会议审议的《北京数字政通科技股份有限公司2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告》，考虑了公司所处行业和发展阶段、经营模式、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次非公开发行A股股票的必要性，本次非公开发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次非公开发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们对公司本次非公开发行股票方案论证分析报告发表同意意见，并同意提交股东大会审议。
五、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
公司第四届董事会第七次会议审议的《北京数字政通科技股份有限公司 2019年创业板非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》对募集资金使用情况的可行性进行了分析。本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
因此，我们对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告发表同意意见，并同意提交股东大会审议。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅《北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》、审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京数字政通科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（上会师报字（2019）第 6556号），我们认为：公司已根据中国证监会的有关规定编制《北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整。审计机构已对前次募集资金使用情况进行了鉴证。
因此，我们对关于前次募集资金使用情况的报告发表同意意见，并同意提交股东大会审议。
七、关于公司 2019年创业板非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会于 2015年 12月 30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就 2019年非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出的具体填补回报措施切实可行，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
因此，我们对公司 2019年创业板非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺事项发表同意意见，并同意将此事项提交股东大会审议。
独立董事：刘先林 邬伦 叶金福2019年11月22日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-056深圳市朗科科技股份有限公司
关于公司与NBA中国、深圳嘉鸿签署《和解协议》的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 NBA体育文化发展（北京）有限责任公司（以下简称“NBA中国”）、深圳市嘉鸿实业有限公司（以下简称“深圳嘉鸿”）签订了《和解协议》（以下简称“协议”），协议有关情况如下：
一、协议风险提示
1、协议的生效时间：自三方签署时（即2014年7月11日）生效。
2、协议的重大风险：存在公司拥有的第 ZL99117225.6号中国大陆发明专利被撤销或无效而导致对方拒绝履行协议的风险。
二、协议当事人介绍
本协议当事人NBA中国，成立时间为2008年01月24日，注册资本为500万美元，注册地址为北京市朝阳区建国路79号华贸中心写字楼2座19层01、02、03、05、06、07、08及09室，法定代表人为杰森·卡希利（JASON GLENCAHILLY），主要经营范围：组织体育文化交流活动（演出、体育赛事除外）；体育市场推广；体育项目策划；体育场馆设计、建设与运营的咨询；体育赛事咨询；商务咨询；体育技术服务；体育培训咨询等。
本协议当事人深圳嘉鸿，成立时间为2003年05月13日，注册资本为人民币500万元，注册地址为深圳市南山区华侨城东部工业区东北 A4栋603、604号，法定代表人为王维强，主要经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软件的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）等。
公司与NBA中国、深圳嘉鸿不存在关联关系。
三、协议主要内容
公司拥有中国大陆第ZL99117225.6号发明专利，三方在公平、合理、互利、共赢的基础上，针对本协议签署前 NBA品牌闪存盘产品，就 NBA中国和深圳嘉鸿满足特定条件的行为达成和解。
本协议自三方签署时生效。
四、协议对上市公司的影响
公司与 NBA中国、深圳嘉鸿签署本协议，若顺利履行，将对公司的本期经营业绩产生积极影响，公司主要业务不会对因履行该协议形成重大依赖。
五、备查文件
公司与NBA中国、深圳嘉鸿签署的《和解协议》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一四年七月十四日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-068广东达志环保科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议是临时监事会会议，由监事会主席张淑珍女士召集，会议通知于2018年8月20日专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2018年8月23日10：00在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席张淑珍女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经认真严格的审核，监事会全体监事一致认为：公司董事会编制的公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司董事会编制的2018年半年度报告及其摘要。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经认真审核，监事会全体监事一致认为：报告期内，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》等的规定执行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
《广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司监事会 2018年8月24日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-016重庆三峡油漆股份有限公司
关于八届二十三次董事会决议公告、八届十五次监事会决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 3月 21日在指定信息披露媒体披露了公司《2019年第一次（八届二十三次）董事会决议公告》（公告编号2019-006）、《2019年第一次（八届十五次）监事会决议公告》（公告编号2019-007）。因工作人员疏忽，上述公告部分内容有误，现对公告内容更正如下：
董事会决议公告原内容：
十二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
董事会决议公告更正为：
十二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
监事会决议公告原内容：
八、审议并通过公司《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会决议公告更正为：
八、审议并通过公司《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司因上述更正内容给投资者造成的不便向广大投资者致歉，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似情况发生，提高信息披露质量。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2019年 3月 22日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-014
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于增补公司第九届董事会非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 3月5日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，现提名祝先潮先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。
祝先潮（英文名Jeff XianchaoZhu），男，美国国籍， 1965年12月出生，美国加州大学，分子生物学生物化学，博士研究生。任职经历如下：
1996年 9月-1998年 8月：美国圣地亚哥 BD生物科学部，重组蛋白研发科学家；1998年 8月-2011年 6月：美国辉瑞公司圣地亚哥，新药研发中心/新型疫苗研发中心，首席科学家(Principalscientist)，蛋白质科学部门负责人；
2011年6月-2013年11月：华兰生物工程股份有限公司，首席科学官,研发中心负责人；2013年12月-2016年05月：美国药典委员会上海研发中心，生物药部负责人，高级总监；2016年 06月-至今：浙江博和瑞达生物科技有限公司，董事长兼总经理；2017年9月-至今：上海瑞宙生物科技有限公司，副董事长、总经理。
祝先潮先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司独立董事均已对本次董事会增补董事会候选人事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交股东大会审议。
特此公告
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-034上海科泰电源股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年6月26日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件于 2018年 6月 15日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于增资精虹科技的议案》
同意公司与广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）、上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）及其他股东上海凯动投资管理事务所（有限合伙）、上海驰际投资管理事务所（有限合伙）、郭辉先生签订增资协议，由公司向精虹科技增资人民币 5,000万元，其中 640.625万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积；智光储能向精虹科技增资人民币 5,000万元，其中 640.625万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，精虹科技注册资本增加至 5,125万元，公司在精虹科技的持股比例增加至27.5%，智光储能持有精虹科技12.5%的股权。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于增资精虹科技的公告》（2018-036）。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 7月 12日在公司六楼大会议室召开 2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。
会议主要议题为：
《关于增资精虹科技的议案》；
股东大会通知的内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知公告》（2018-037）。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 6月 26日
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（报告人：吴志军）
各位股东及股东代表：
作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用。现将本人2018年度履行职责情况述职如下：
一、参加会议及表决情况：
2018年度，在本人的任期内，公司共召开了 14次董事会、4次股东大会。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||出席董事会情况|||||||||||||
|||||||||||||||列席股|
|独立董||应参加董||现场出||通讯方式||委托出||缺席||是否连续两|||
|||||||||||||||东大会|
|事姓名|||||||||||||||
|||事会次数||席次数||参加次数||席次数||次数||次未亲自出|||
|||||||||||||||次数|
|||||||||||||席|||
|吴志军|14||13||0||1||0||否||4||

二、2018年度发表的独立意见情况：
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
1.在公司第四届董事会第八次临时会议上，本人对《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
产减值准备的议案》发表了同意的独立意见。
3.在公司第四届董事会第十次会议上，本人对《关于续聘2018年审计机构的议案》进行了事前认可，对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
4.在公司第四届董事会第十二次临时会议上，本人对《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
5.在公司第四届董事会第十三次临时会议上，本人对《关于回购公司股份的议案》发表了同意的独立意见。
6.在公司第四届董事会第十四次会议上，本人对《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明的议案》、《关于公司 2018半年度核销部分资产的议案》发表了同意的独立意见。
7.在公司第四届董事会十五次临时会议上，本人对《关于变更回购股份用途的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一期解锁限售条件成就的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
8.在公司第四届董事会第二十次临时会议上，本人对《关于调整回购股份事项的议案》发表了同意的独立意见。
三、董事会各专门委员会工作情况
本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、战略委员会的成员，在 2018年度本人召开了三次薪酬与考核委员会会议，并参加了其他专门委员会的相关会议，对公司聘任管理人员、审计高级管理人员薪酬体系及公司发展规划等方面提出了一些可行的建议，对公司董事、监事和高级管理人员在2017年度的工作表现进行了评价。
四、对上市公司进行现场调查情况
度的建设落实情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。
通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效履行独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定履行职责，积极参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并与相关人员进行问询、讨论，并利用自己的专业知识和判断，为公司提供建设性的意见，促进董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作，有效履行独立董事职责。
2、2018年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。
六、参加培训和学习的情况
本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、联系方式：2429793299@qq.com
八、其他事项
1、报告期内，未有独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人在工作的过程中将继续认真学习相关法律法规，积极保持与公司高层密切联系，诚信、勤勉、客观、公正地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和股东的权益，尤其是中小股东的合法权益。
特此公告。
签字
吴志军
二O一九年四月二十六日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-036
易食集团股份有限公司
关于 2013年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年年度报告已于2014年4月15日在公司指定报纸及网站上刊登，年报全文中部分信息需要更正，现对有关事项说明如下：
一、更正事项的性质及原因
本次需要更正的主要原因为信息录入人员工作疏忽，致使公司《2013年度报告全文》第四节“董事会报告”二、主营业务分析中收入项下表述、第五节“重要事项”二、重大关联交易中“与日常经营相关的关联交易总金额预计”内容及第六节“股份变动及股东情况”二、股东和实际控制人情况3、公司实际控制人情况“实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况”内容须更正，并不存在虚假记载及误导性陈述。
公司董事会已依据《年报信息披露重大差错责任追究制度》对直接及相关责任人进行了相应的追责。
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标
本次更正事项不涉及资产负债表、利润表，现金流量表等财务信息，对公司财务状况和经营成果并不产生影响，相应的各项财务指标也不发生变化。
三、更正事项
更正前：„„航空配餐量从2013年的2,330.96万份增长到2013年的1,966.89万份，增幅18.51%。
更正后：„„航空配餐量从2012年的1,966.89万份增长到2013年的2,330.96万份，增幅18.51%。
2、第五节“重要事项”二、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易中“按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）”
更正前：无。
更正后：报告期内，公司向关联方提供配餐及航机服务发生325,481,763.92元。
3、《2013年度报告全文》第六节“股份变动及股东情况”二、股东和实际控制人情况3、公司实际控制人情况“实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况”
更正前：海南航空股份有限公司工会委员会控制的其他上市公司包括西安民生集团股份有限公司、易食集团股份有限公司、上海九龙山旅游股份有限公司、海南海岛建设股份有限公司、亿城集团股份有限公司。
更正后：海南航空股份有限公司工会委员会控制的其他上市公司包括西安民生集团股份有限公司、渤海租赁股份有限公司、上海九龙山旅游股份有限公司、海南海岛建设股份有限公司、亿城投资集团股份有限公司。
除《2013年年度报告全文》上述内容需要更正外,公司2013年度审计报告、2013年度报告摘要不存在需要更正的内容，对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
更正后的《2013年年度报告全文》详见www.cninfo.com.cn。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会