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证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-031苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年8月26日发出通知并于2017年9月13日至2017年9月14日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2017年 9月 14日（星期四）下午 14:30在公司总部大楼六楼会议室召开；2017年 9月 14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2017年 9月 13日下午 15:00至 2017年 9月 14日下午 15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议由公司董事会召集，因董事长倪林先生出差，由公司半数以上董事共同推举董事、总经理王汉林先生主持。公司董事长倪林先生因出差未能亲自出席会议，委托公司董事王汉林先生代为出席并签署会议决议等相关文件；公司董事俞雪华先生因工作原因未能亲自出席会议，委托公司董事万解秋先生代为出席并签署会议决议等相关文件。公司其他董事、监事以及第五届董事会增补董事候选人出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
出席本次股东大会表决的股东及股东的授权代表共计 8人，代表股份1,353,884,174股，占公司有表决权股份总数的51.2193%，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人)的股东及股东的授权代表 5人,所持有表决权的股份61,970,265股,占公司有表决权股份总数的2.3444%。
1、参与现场会议表决的股东及股东授权代表 3人，代表股份总数1,291,913,909股，占公司有表决权股份总数的48.8749％。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 5人，代表股份61,970,265股，占公司有表决权股份总数的2.3444%。
本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
与会股东及股东的授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下
1、审议《对员工租房提供担保的议案》；
总表决情况：
同意1,353,869,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,955,265股，占出席会议中小股东所持股份的99.9758％；反对 15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0242％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于子公司申请银行授信额度的议案》；
总表决情况：
同意1,353,869,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,955,265股，占出席会议中小股东所持股份的99.9758％；反对 15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0242％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于对子公司授信额度提供担保的议案》；
总表决情况：
同意1,353,869,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,955,265股，占出席会议中小股东所持股份的99.9758％；反对 15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0242％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《关于对新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；
总表决情况：
同意1,353,869,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,955,265股，占出席会议中小股东所持股份的99.9758％；反对 15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0242％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《关于对子公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意1,353,869,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,955,265股，占出席会议中小股东所持股份的99.9758％；反对 15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0242％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》；
选举杨鹏先生为公司第五届董事会董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
总表决情况：
同意1,353,869,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 61,955,265股，占出席会议中小股东所持股份的99.9758％；反对 15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0242％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问上海秉文律师事务所指派居兆律师、茅春雨律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司参会董事签字的2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海秉文律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2017-074浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于 2017年4月 20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017年 4月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。
经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），2017年 5月 12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048）。
由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌，公司于2017年5月19日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-049），并分别于2017年 5月 26日、2017年 6月 2日、2017年 6月 9日、2017年 6月 16日和 2017年6月23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051、2017-056、2017-057、2017-061、2017-063）。
公司于 2017年 6月 9日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年6月20日（星期二）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。公司于2017年6月10日发布了《重大资产重组停牌期满
申请继续停牌公告》（公告编号：2017-059）。公司于2017年6月30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司分别于 2017年 6月 30日和 2017年 7月 17日召开了公司第七届董事会第十六次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司于2017年 7月 1日、2017年 7月 7日和 2017年 7月 14发布了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-069）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-070）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-072）
根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基本情况介绍如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况及进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为深圳市卓能新能源股份有限公司（以下简称“卓能股份”）和青岛乾运高科新材料股份有限公司（以下简称“青岛乾运”）的控股权，标的资产范围尚未最终确定。其中，卓能股份不存在控股股东和实际控制人，青岛乾运的控股股东为孙琦，实际控制人为孙琦。
（二）交易具体情况
公司初步计划本次重大资产重组通过发行股份购买资产的方式，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致本公司的实际控制人发生变更。
（三）与交易对手方的沟通、协商情况
目前，公司已与本次重大资产重组的交易对方签署了重组框架协议，公司将积极与交易对方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证，包括但不限于交易具体方案、标的资产范围、资产定价、股份和现金支付比例、股份发行价格及数量等。
（四）本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展情况
目前，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构对标的公司尽职调查、审计、评估等工作在正常开展中。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批以及工作进展情况
本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过、报中国证监会等监管部门核准。无需经其他有权部门事前审批。
二、本次延期复牌的原因及预计复牌时间
鉴于本次重组涉及标的资产较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，具体交易方案仍在商讨、论证中。公司预计本次重大资产重组停牌满3个月前（即2017年7月20日前）仍无法披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的有序进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司拟申请继续停牌筹划重大资产重组事项。
公司分别于2017年6月30日和2017年7月17日召开了公司第七届董事会第十六次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续筹划本次重大资产重组并申请继续停牌。公司经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月20日（星期四）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2017年10月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
三、承诺及风险提示
公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司在停牌期限内决定终止本次重大资产重组或者公司申请股票复牌且继续推进本次重大资产重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年7月18日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”）拟发行股份及支付现金购买杨凌美畅新材料有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的交易对方，现就本人所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
______________吴英
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
______________张迎九
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
______________贾海波
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
______________任军强
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
______________房坤
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
______________柳成渊
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
______________刘少华
年 月 日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-039山东金城医药集团股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年4月9日（星期二）下午15：00-17：00举行2018年度网上业绩说明会。现将有关事项通知如下：公司将在全景网上举行2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长赵叶青先生、副董事长兼总经理张学波先生、财务总监孙瑞梅女士、董事会秘书朱晓刚先生、独立董事赵耀先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2016-005蓝思科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年3月17日（星期四）上午10:00，以通讯方式召开。会议通知于2016年 3月 14日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
经与会董事审议和表决，形成决议如下：
一、《关于公司非公开发行股票定价方式的议案》；
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《蓝思科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》相关规定，以及公司2015年第四次临时股东大会授权，经与会董事审核，同意将公司本次非公开发行股票的定价方式确定为：发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
二、《关于公司非公开发行股票限售期的议案》。
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《蓝思科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》相关规定，以及公司2015年第四次临时股东大
会授权，经与会董事审核，同意将公司本次非公开发行股票的限售期确定为：
1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一六年三月十八日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-009天康生物股份有限公司
关于监事候选人简历的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 18日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选李仁忠先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》。现针对该名监事候选人是否为“失信被执行人”进行补充说明，经核实，李仁忠先生不属于“失信被执行人”，监事候选人简历补充如下：
李仁忠先生：中国国籍，汉族，新疆财经学院工商管理专业研究生学历，高级会计师，高级审计师。曾任兵团农六师水管处会计，兵团农六师农广校教师兼会计，新疆西城会计师事务所审计主办，新疆对外经济贸易（集团）有限公司审计部部长，兵团国有资产经营公司委派兵团医药有限公司、新疆天发工贸有限公司财务总监，兵团国有资产经营公司委派中国彩棉集团股份有限公司董事、财务经理，兵团国有资产经营公司委派西部绿洲（集团）有限公司董事、财务经理，新疆天恒基城市建设股份有限公司财务总监，新疆世纪兴业投资集团有限公司总裁助理、财务总监。现任兵团国有资产经营有限责任公司财务管理部经理。
李仁忠先生在本公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司担任财务部经理，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股东之间不存在关联关系。李仁忠本人没有持有本公司股份，不属于失信被执行人，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
特此公告
天康生物股份有限公司董事会
天康生物二○一七年一月二十日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-48四川雅化实业集团股份有限公司
关于举行 2018年年报网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2019年 5月 15日（星期三）下午15:00-17:00举行2018年年报网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在全景网采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁高欣先生、董秘翟雄鹰先生、财务总监杨庆女士、独立董事干胜道先生和保荐代表人许刚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2019年4月29日
股票简称：*ST南电A、*ST南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-103深圳南山热电股份有限公司
关于重大资产出售报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）于2016年11月2日披露了《深圳南山热电股份有限公司重大资产出售报告书》（以下简称“《报告书》”），并于 2016年 11月 7日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳南山热电股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第21号，以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，本公司已向深圳证券交易所作出了书面回复，同时按照问询函的要求对《报告书》进行了修改和补充，涉及的主要内容如下：
一、在《报告书》中补充披露了本次重组的支付方式。涉及更新的章节包括“重大事项提示”之“四、本次重组的支付方式”。
二、在《报告书》中补充披露了交易标的的评估情况简要介绍。涉及更新的章节包括“重大事项提示”之“五、交易标的评估情况简要介绍”。
三、在《报告书》中补充披露了本次交易对上市公司的影响。涉及更新的章节包括“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响”及“第一章本次交易概况”之“六、本次交易对上市公司的影响”。
四、在《报告书》中补充披露了本次交易失败对深南电上市地位可能带来的影响。涉及更新的章节包括“重大事项提示”之“十六、本次交易失败对深南电上市地位可能带来的影响”。
五、在《报告书》中补充披露了如交易对方未能按交易条件在约定期限内完成本次交易的后续安排。涉及更新的章节包括“重大事项提示”之“十七、如交易对方未能按交易条件在约定期限内完成本次交易的后续安排”。
六、在《报告书》中，公司根据目前重大资产重组最新进展情况更新了公司股票的停复牌安排。涉及更新的章节包括“重大事项提示”之“十八、公司股票的停复牌安排”。
七、在《报告书》中补充披露了公司上市以来最近一次控制权变动的情况。
涉及更新的章节包括“第一章本次交易概况”之“二、公司历史沿革”之“（五）公司上市以来最近一次控制权变动的情况”。
八、在《报告书》中补充披露了公司第一大股东的产权控制关系及实际控制人情况。涉及更新的章节包括“第一章本次交易概况”之“三、产权控制关系”之“（三）公司第一大股东的产权控制关系及实际控制人情况”。
九、在《报告书》中补充披露了《股权转让协议》的主要条款。涉及更新的章节包括“第五章本次交易合同的主要内容”之“一、合同主体、签订时间”、“二、资产出售的交易价格及定价依据”、“四、资产交付或过户的时间安排”、“五、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属”、“九、违约责任”及“十、管辖及争议解决方式”。
公司修订后的《报告书》全文将与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露，投资者在了解本次重大资产出售相关信息时应以本次披露内容为准。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十六日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2015-023易食集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年9月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-046），2014年12月15日向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌并发布了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》（公告编号：2014-070），公司承诺在2015年1月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及有关文件。
目前，与重组相关的基础工作已经完成，公司、独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所已完成全套材料，公司仍在根据反馈意见对重组报告书等重组相关文件做相应的修订和完善。为确保本次重组项目的顺利实施，保护广大投资者权益，公司股票自2015年4月13日开市起继续停牌，公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，待董事会审议该事项后立即复牌。
公司对未能按计划如期复牌向全体投资者表示诚挚歉意。同时提醒投资者，该事项尚存较大不确定性，敬请注意投资风险。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-036山东道恩高分子材料股份有限公司
关于 2017年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第三届董事会第四次会议及 2017年 11月 9日召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体详见公司2017年10月25日、2017年11月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》及《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司 2017年员工持股计划存续期将于 2019年 11月 9日届满，在员工持股计划届满前6个月，将其所持公司股票数量及后续安排等情况公告如下：
一、本次员工持股计划持股情况
1、公司2017年员工持股计划（华澳•道恩股份2017年员工持股集合资金信托计划）通过二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式购买公司股票合计 2,654,950股，占公司总股本的2.1071%。具体内容详见 2018年 1月 31日公布于巨潮资讯网《关于2017年员工持股计划完成股票购买的公告》（2018-006）。
2、根据相关规定，公司本次员工持股计划所购买股票的锁定期为12个月，即 2018年 1月 31日至 2019年 1月 31日。本次员工持股计划存续期为 24个月，即 2017年 11月 9日至 2019年 11月 9日（股东大会审议通过本次员工持股计划并且员工持股计划成立之日起计算）。
持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
4、截至本公告日，未出现持有人合并持有份额超过公司股本总额10%以上以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
5、截至本公告日，本次员工持股计划尚未卖出股票。
二、本次员工持股计划存续期、终止和延长及变更
（1）员工持股计划的存续期、终止和延长
1、本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划草案之日起算。本员工持股计划在存续期届满后未展期的则自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，在集合信托计划资产均为货币性资产时，该信托计划可提前终止，提前终止需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议，届时受托资产根据《管理办法》的约定进行处理。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延期。
（2）员工持股计划的变更
道恩股份的实际控制人为于晓宁和韩丽梅，若因任何原因导致道恩股份的实际控制人发生变化，本员工持股计划不作变更。
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。
三、本次员工持股计划届满前的后续安排
1、本次员工持股计划锁定期届满后，本次员工持股计划将经持有人会议审议通过及届时市场情况决定，依据法律法规允许的方式处置股票。
2、在下列期间不得卖出公司股票：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前三十日起算，至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；
（5）其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。
四、其他说明
公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-033成都振芯科技股份有限公司
关于竞买国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次土地使用权竞买概述
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 18日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于拟处置公司国有土地使用权的议案》，同意公司将 2012年 7月使用超募资金取得的国有建设用地使用权（地块编号为GX04（211）：2012-5）按照国家的相关法律法规的要求予以处置，并将处置后收回的资金用于依法另行购置满足“北斗卫星导航产业园”建设项目所需的土地。
详情请查阅公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
近日，公司按照相关法律规定及法定程序参与了在成都市公共资源交易服务中心举办的国有土地使用权竞买活动，以人民币陆仟零肆拾贰万零柒拾贰元贰角肆分（小写：60,420,072.24元）成功竞得编号为GX2016-04（221）地块的国有建设用地使用权，并与成都市国土资源局高新分局和成都市公共资源交易服务中心签署了《成交确认书》。
公司将尽快安排召开董事会审议购买上述土地使用权的具体事宜，并根据上述地块出让文件的约定签署《国有建设用地使用权出让合同》，后续进展情况公司将及时进行披露。
本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞买的土地使用权基本情况
1、地块编号：GX2016-04（221）；
3、容积率：不小于1.2，且不大于2.0；
4、地块面积：89,239.52平方米（合133.8593亩）；
5、规划用地使用性质：工业用地；
6、使用年限：50年；
7、挂牌成交总额：人民币陆仟零肆拾贰万零柒拾贰元贰角肆分（小写：60,420,072.24元）。
二、本次竞买土地使用权的资金来源
经公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于拟处置公司国有土地使用权的议案》，公司于2014年12月与成都高新技术产业开发区土地储备中心签署《国有土地使用权收购补偿协议》，获得土地使用权的收购补偿款总金额为 8,663.79万元。本次公司参与竞拍GX2016-04（221）地块土地使用权的资金来源于上述资金。
三、本次竞买土地使用权的目的和对公司的影响
1、目的：
公司本次竞买位于成都高新技术产业开发区的国有土地使用权，主要是用于建设基于北斗卫星导航“元器件-终端-系统”产业链的集科研、测试、生产、运营为一体的卫星应用科技产业园。
2、对公司的影响：
该地块土地使用权的取得将满足公司对科研生产场地的迫切需求，有利于公司进一步提高技术和产品创新的软硬件能力，扩大生产规模，增强公司市场竞争优势。此外，该项目投入使用后还将有利于公司减少关联交易，提升公司整体形象，吸引更多的高级人才加盟。
四、备查文件
1、《成都振芯科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《成交确认书》。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会2016年5月19日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2017-151恺英网络股份有限公司
关于全资二级子公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资二级子公司向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为了满足公司经营发展需要，根据生产经营目标对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司（以下简称“上海悦腾”）拟向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币 20,000万元。
上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟授权公司经营管理层全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签署上述
综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、审议议案情况
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议，第三届监事会第二十三次会议审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司全资二级子公司上海悦腾拟向中信银行股份有限公司上海分行申请人
民币20,000万元的综合授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，上海悦腾经营状况良好，具备较强的偿债能力，
本次申请银行综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。综上所述，同意公司全资二级子公司上海悦腾本次申请银行授信额度事宜。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年10月27日
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于深南电路股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品之核查意见
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对深南电路拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2102号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格 19.30元/股，募集资金总额为人民币 135,100万元，扣除发行费用 8,336.73万元后，募集资金净额为 126,763.27万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2017年 12月 6日出具了瑞华验字［2017］ 48460034号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构和存放募集资金的监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集项目正常进行的情况下，公司决定使用部分募集资金购买理财产品。
（二）资金来源及额度
公司拟使用不超过人民币陆亿元（¥600,000,000元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
（三）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内。
三、投资风险分析及其风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场变动影响而产生较大波动；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督；
5、公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查；
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
（一）公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。
五、公司履行的内部决策程序
（一）董事会及监事会决议
2018年1月4日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过人民币陆亿元（¥600,000,000元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。同日，公司召开第一届监事会第十次会议审议通过了该议案。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。独立董事同意公司将总额不超过6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐超 谢良宁
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨滔 阳静
中航证券有限公司年 月 日
独立董事意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
经审阅公司拟发行股份及支付现金购买深圳市创世纪机械有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的相关资料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、我们在审议本次交易的董事会召开前已经审查了拟向董事会提供的相关资料并充分了解了本次交易的相关背景信息。在本次交易的相关议案及《东莞劲胜精密组件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及为本次交易之目的的相关协议提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议。
2、本次交易系公司为增强公司核心竞争力和持续发展能力之目的而进行，有利于增强公司的综合竞争能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，有利于公司的长远持续发展。本次交易方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
独立董事意见法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
4、本次重大资产重组议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性。本次交易的相关事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，董事会会议的召集召开、审议表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
5、根据本次重组方案，交易对方中的夏军、凌慧及深圳市创世纪投资中心（有限合伙）（以下简称“创世纪投资”）视为一致行动人，本次交易完成后（不考虑配套融资），夏军、凌慧及创世纪投资合计持有的上市公司股票以及何海江持有的上市公司股票均超过上市公司本次发行后总股本的5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，夏军、凌慧、创世投资以及何海江均视为上市公司的关联人，本次交易构成关联交易。
本次重大资产重组所涉及关联交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
6、根据本次交易方案，本次交易不会导致公司的控股股东与实际控制人发生变化。
7、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
8、本次重大资产重组涉及的资产定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形。
9、本次重组尚需获得公司股东大会非关联股东的审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，公司本次资产重组事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理且符合法定程序。本
独立董事意见次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。
二、关于本次交易评估事项的独立意见
经审阅公司发行股份及支付现金购买深圳市创世纪机械有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）相关评估资料后，基于独立判断的立场，对本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表独立意见如下：
（一）评估机构独立
公司已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对标的资产进行评估，公司聘请的评估机构及其经办评估师与本次交易所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益冲突，具有充分独立性。
（二）评估假设前提合理
本次评估的假设前提均按照国家有关法律法规进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
（三）交易定价公允
本次交易评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致；本次交易定价是以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定，交易定价具有公允性，且履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东利益的情形。
三、关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见
经审阅《东莞劲胜精密组件股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司制定的《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》综合考虑了公司现状、业务发展和股东回报等因素，能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报
独立董事意见并兼顾公司的可持续性发展，有利于保护投资者合法权益，符合法律、法规、规范性文件的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司制定的《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。
独立董事意见（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
姚忠胜 程发良 郑毅
东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一五年八月二日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（083）号北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用资金的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到2017年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
二、关于公司2017年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
独立董事：曾军、韩凌、郭素玲2017年 8月18日
北京国枫律师事务所
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0400号
致：北京科锐配电自动化股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2018年 6月 29日（星期五）14:00在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼北京科锐 319会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2018年 6月 12日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，会议决定于2018年6月29日召开2018年第三次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为：2018年6月29日14:00；
（2）网络投票时间为：2018年 6月 28日至 2018年 6月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00的任意时间。
经核查，公司第六届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 3人，代表公司股份 232,327,909股，占公司有表决权股份总数的46.5072%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共 1人，代表公司股份 920股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1、关于使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐电力设备有限公司增资的议案；
2、关于回购注销部分限制性股票的议案；
3、关于增加经营范围、变更注册资本并修改公司章程的议案；
4、关于增加向银行申请2018年度综合授信额度的议案；
5、关于吸收合并全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司的议案。
上述议案2、议案3、议案5为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2018年6月29日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015006北部湾港股份有限公司
关于股权分置改革保荐代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司近日收到股权分置改革保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》,公司股权分置改革原持续督导保荐代表人崔岭先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券授权欧阳刚先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司股权分置改革的持续督导保荐代表人为欧阳刚，本次变更不影响平安证券对公司持续督导期的保荐工作。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-037北京汇冠新技术股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2017年4月25日，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司广州华欣电子科技有限公司（以下简称“广州华欣”）2017年度向关联方广州视睿电子科技有限公司（以下简称“广州视睿”）销售红外触摸框等产品，预计2017年度日常关联交易总金额不超过人民币20,000万元（不含税）。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关规定，本关联交易事项在董事会审议后应提交股东大会审议。
二、关联人基本情况及关联关系
公司名称：广州视睿电子科技有限公司
统一社会信用代码：914401016756828477
类型：有限责任公司
住所：广州市经济技术开发区科学城科珠路192号
成立日期：2008年07月11日
注册资本：8832.445万人民币
法定代表人：黄正聪
主要股东：广州视源电子科技股份有限公司100%
财务状况（经审计）：截至2016年12月31日，广州视睿总资产为 119,073.22万元，净资产64,442.84万元；2016年度，广州视睿营业收入为308,206.03万元，净利润为42,173.07万元。
关联关系：广州视睿持有广州华欣19.6%股权，为其少数股东
三、关联交易主要内容
2017年度，广州华欣预计向广州视睿销售商品不超过20,000万元，在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据公司章程和公司关联交易管理制度的规定对超出部分履行审批程序。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议，并发表独立意见如下：公司2017年度拟发生的日常关联交易事项是按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行的，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的战略发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司2017年度日常关联交易的相关事项。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年四月二十七日