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证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-042安泰科技股份有限公司关于参股子公司
收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰生物：北京安泰生物医用材料有限公司（公司持有其26.55%股权）
中通银莱：中通银莱（北京）投资管理股份有限公司
公司2018年7月31日以电子邮件方式收到参股子公司安泰生物发来的“关于安泰生物行政处罚事项的告知函”，知悉，其收到了北京市海淀区食品药品监督管理局（以下简称“海淀食药监局”）出具的《行政处罚决定书》一事。
一、《行政处罚决定书》的主要内容
2018年 2月 6日，海淀食药监局依据《医疗器械生产监督管理办法》向公司参股子公司安泰生物出具了《行政处罚决定书》，主要内容如下：以安泰生物2016年5月4日起生产的不锈钢Z型支架 Ni含量不符合GB424-2003的规定，没收违法生产的 Z型支架 58个，并处以罚款人民币 2,170,000元；以安泰生物于2011年11月至2016年11月期间，委托无医疗器械生产资质的河北大厂回族自治县京华新产品开发事业有限公司生产银汞胶囊，罚款人民币 32,362,019.85元，合计处罚金额人民币34,532,019.85元。
二、关于参股子公司安泰生物的基本情况
2015年4月16日，公司召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于“安泰科技转让所持有安泰生物控股股权项目”的议案》，将公司所持有的安
泰生物65%-70%股权，在北京市产权交易所挂牌交易。具体内容详见：公司于2015年4月17日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于转让所持北京安泰生物医用材料有限公司控股股权的公告》。
2015年6月29日，经北京市产权交易所确认，中通银莱通过竞价交易方式，以8,553.022万元的价格摘牌受让安泰生物70%股权。根据产权交易的有关规定，公司与中通银莱于2015年7月6日签署了《产权交易合同》，中通银莱以8,553.022万元的价格摘牌受让安泰生物70%股权。本次股权转让完成后，中通银莱将持有安泰生物70%股权，公司持有安泰生物26.55%股权，中通银莱成为安泰生物的控股股东。具体内容详见：公司于2015年7月21日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于挂牌转让所持北京安泰生物医用材料有限公司控股股权的进展公告》。
2016年 9月，中通银莱以本公司向其转让安泰生物股权存在纠纷为由起诉本公司，要求本公司解除安泰生物股权交易合同（后变更诉讼请求，将解除合同变更为撤销合同。）；退还股权转让款8,553.022万元；支付违约金855.30万元；
赔偿损失55.7785万元。本案于2017年4月20日在北京市海淀区人民法院开庭。
2017年10月25日，北京市海淀区人民法院依据其2017年9月1日作出的财产保全裁定书，冻结本公司基本账户项下人民币9,000.00万元。截止报告日案件仍然在进一步审理过程中。具体内容详见：公司于2018年3月31日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司2017年年度报告》。
截止 2018年 6月 30日，公司持有安泰生物26.55%股权，其账面投资成本为1,152万元。
三、本次行政处罚的其他情况说明
安泰生物2018年2月6日收到（京海）食药监械罚【2018】100092号行政处罚决定书，但直至2018年7月31日方才收到安泰生物通过邮件方式发来“关于安泰生物行政处罚事项的告知函”。在此期间，安泰生物于 2018年 3月 26日、2018年3月22日分别召开的董事会、监事会均未对行政处罚一事提及和讨论，使之丧失了 60天的行政复议期限，又几乎错失 6个月的行政诉讼机会，公司认为安泰生物管理层及控股股东中通银莱没有履行勤勉尽责及时告知公司其
收到《行政处罚决定书》的义务，由此可能导致的一切后果和责任，由安泰生物的经营管理层承担。
为了维护公司和广大投资者的利益，公司在接到上述材料后，针对该突发事件，公司立刻成立了工作小组，对该事件本身及对原案件审理可能产生的影响，进行了充分的探讨和分析，即刻向安泰生物发送紧急告知函，其内容如下：要求安泰生物必须按照行政处罚通知书要求的行政诉讼时效之内（2018年 8月 6日前）向北京市海淀区人民法院提起行政诉讼；如未在 2018年 8月 6日前向海淀区人民法院提起诉讼，导致诉讼时效丧失，则视为经营管理层严重失职，造成国有资产损失，安泰科技将依法追究经营管理层责任；同时作为其股东，安泰科技将依法向北京市海淀区人民法院提起诉讼。因法院不予受理导致诉讼权利丧失或诉讼结果不利，一切法律责任由经营管理层承担。
公司以股东身份在海淀法院提起行政诉讼，并于 2018年 8月 6日上午向海淀法院提交了起诉材料。以期在符合相关法律、法规等要求的情况下妥善解决，并尽量减少对公司整体利益和投资者利益的损害。
四、本次公告前公司尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）无其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次对参股子公司安泰生物的行政处罚尚处于执行过程中，暂无法判断对公司当期利润或后期利润的影响。公司将依法积极采取相关法律措施，维护公司合法权益。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
六、备查文件
1、行政处罚决定书。
安泰科技股份有限公司董事会 2018年 8月 14日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-36深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于公司控股股东大宗交易减持计划完成的公告
股东新疆长盈粤富股权投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日收到公司控股股东新疆长盈粤富股权投资有限公司（以下简称“长盈投资”）的《关于通过大宗交易方式减持长盈精密股份的通知》。长盈投资于2019年4月24日、2019年4月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售了其所直接持有的公司股票1816万股，转让股份占公司总股本的1.9959%。根据深圳证券交易所的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持时间|减持方式|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占总股本的比例|
|长盈投资|2019/4/24|大宗交易|13.64|9,470,000|1.0408%|
|长盈投资|2019/4/25|大宗交易|13.68|8,690,000|0.9551%|

2、本次交易后的持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次交易前持股情况||本次交易后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|长盈投资|合计持股数|388,316,759|42.6787%|370,156,759|40.6828%|
||其中：无限售|388,316,759|42.6787%|370,156,759|40.6828%|
||限售|0|0%|0|0%|

注：上述股份变动以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的数据为准。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次减持与公司2019年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东拟进行大宗交易减持的预披露公告》（公告编号：2019-34）一致。
3、本次进行减持的股东长盈投资为公司的控股股东，本次权益变动后，长盈投资直接持股比例为40.6828%，仍为公司控股股东。本次交易不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、交易目的
本次大宗交易所得资金将用于长盈投资偿还股份质押借款。
四、备查文件
1、长盈投资出具的《关于通过大宗交易方式减持长盈精密股份的通知》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
巴士在线股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(陈信勇)
本人作为巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2017年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2017年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
1、2017年度公司董事会会议共召开了11次，本人亲自出席会议11次。
2、对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
3、2017年度公司股东大会会议共召开了2次，本人亲自出席会议2次。
二、发表独立意见的情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，认真仔细阅读各次会议的议案及其相关材料，就公司2017年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见并披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，具体披露情况如下：
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|时间|董事会会议届次|事项内容|披露日期|
|2017年1月16日|第四届董事会第九次会议|独立董事关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的独立意见、独立董事关于关联自然人在公司互联网业务平台消费暨关联交易的事前认可和独立意见|2017年1月17日|
|2017年4月25日|第四届董事会第十一次会议|独立董事关于相关事项的独立意见、|2017年4月27日|
|2017年5月18日|第四届董事会第十三次会议|独立董事关于回购公司重大资产重组标的公司 2016 年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的事前认可和独立意见|2017年5月19日|
|2017年8月14日|第四届董事会第十四次会议|独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|2017年8月15日|
|2017年9月11日|第四届董事会第十六次会议|独立董事关于日常关联交易终止的事前认可和独立意见|2017年9月12日|

三、对上市公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会等机会对公司进行现场考察，持续关注公司的生产经营动态、公司的战略规划、董事会决议执行、财务状况等相关情况，对公司经营管理决策和重大事项根据自己的专业知识，独立、客观做出判断，提出相关意见和建议且严谨地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续监督公司信息披露情况
严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规的有关规定进行信息披露工作，保证2017年度公
司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、充分发挥工作中的独立性
本人严格遵照有关法律法规履行职责，按时出席公司的董事会会议，认真审核各项议案，不受公司和主要股东的影响，利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点，并发表独立意见。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、本人联系方式： 。
chenxinyong123@sina.com
2018年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，充分发挥独立董事的作用。
独立董事（签字）：陈信勇2018年4月25日
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-070山东东方海洋科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议主持人：董事长兼总经理车轼先生
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019年12月5日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年12月5日9：30-11：30，
13：00-15：00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月4日15：00至2019年12月5日15：00期间的任意时间。
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
7、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室
8、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计7人，代表公司股份
229,868,601股，占公司有效表决权股份总数的30.3918%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共15人，代表公司股份70,178,620股，占公司有效表决权股份总数的9.2786%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表公司股份300,047,221股，占公司有效表决权股份总数的39.6704%。其中，中小投资者股东及股东代理人共计18人，代表公司股份23,329,420股，占公司有效表决权股份总数的3.0845%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况
（一）审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任车轼、赵玉山、于深基、唐积玉、车志远、唐昊涞六人担任公司第七届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过
之日起生效，任期三年。具体如下：
1、车轼先生
表决结果：230,027,411股同意，占出席会议有效表决权股份总数的76.6637%。
其中，中小股东表决情况： 21,959,610股同意，占出席会议中小股东所持股份的94.1284%。
2、赵玉山先生
表决结果：230,798,011股同意，占出席会议有效表决权股份总数的76.9206%。
其中，中小股东表决情况： 22,730,210股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.4315%。
3、于深基先生
表决结果：230,027,411股同意，占出席会议有效表决权股份总数的76.6637%。
其中，中小股东表决情况：21,959,610股同意，占出席会议中小股东所持股份的94.1284%。
4、唐积玉先生
表决结果：231,550,611股同意，占出席会议有效表决权股份总数的77.1714%。
其中，中小股东表决情况： 23,482,810股同意，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
5、车志远先生
表决结果：230,730,311股同意，占出席会议有效表决权股份总数的76.8980%。
其中，中小股东表决情况：22,662,510股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.1413%。
6、唐昊涞先生
表决结果：231,550,609股同意，占出席会议有效表决权股份总数的77.1714%。
其中，中小股东表决情况：23,482,808股同意，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。
二、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任李家强先生、张荣庆先生、徐景熙先生三人担任公司第七届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体如下：
1、李家强先生
表决结果：230,780,011股同意，占出席会议有效表决权股份总数的76.9146%。
其中，中小股东表决情况：22,712,210股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.3544%。
2、张荣庆先生
表决结果：230,798,011股同意，占出席会议有效表决权股份总数的76.9206%。
其中，中小股东表决情况：22,730,210股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.4315%。
3、徐景熙先生
表决结果：230,798,011股同意，占出席会议有效表决权股份总数的76.9206%。
其中，中小股东表决情况：22,730,210股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.4315%。
三、审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任刘云涛先生、曲善村先生二人担任公司第七届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
1、刘云涛先生
表决结果：230,798,030股同意，占出席会议有效表决权股份总数的76.9206%。
其中，中小股东表决情况：22,730,229股同意，占出席会议中小股东所持股份的97.4316%。
2、曲善村先生
表决结果：230,780,030股同意，占出席会议有效表决权股份总数的76.9146%。
其中，中小股东表决情况：22,712,229股同意，占出席会议中小股东所持股份
的97.3545%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司 2019年第二次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、山东东方海洋科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年 12月 6日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-040广州鹏辉能源科技股份有限公司
股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月18日，广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)在巨潮资讯网上刊登了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-034），公司股东浙江如山成长创业投资有限公司（以下简称“如山成长”），计划自公司减持计划公告之日起三个交易日后的3个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,940,000股（占公司总股本比例3.50%）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后进行，且 3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
2016年5月26日，公司收到了如山成长《简式权益变动报告书》并公告了《广州鹏辉能源科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
2016年 6月 2日，公司收到了如山成长关于减持公司股份的告知函，如山成长于2016年5月25日至6月1日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股股份共计1,000,000股，占公司总股本的1.1904%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持股数（股）||减持价格（元/股）||减持比例|
|如山成长||大宗交易||2016-05-25||80,000||108.16||0.0952%||
|||||2016-05-31||420,000||112.16||0.50%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2016-06-1|500,000|113.88|0.5952%|
|合计|-||1,000,000|-|1.1904%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前所持股份||||本次减持后所持|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|如山成长||无限售流通股||4,200,000||5.00%||3,200,000||3.8096%||

3、自公司上市以来如山成长累计减持公司股份情况
除上述减持事项外，如山成长自公司上市以来未减持过公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司规章制度等的规定，不存在违规情形，也未违反相关承诺。
2、本次减持后，如山成长持有公司股份 3,200,000股，占公司总股本3.8096%。
三、备查文件
如山成长出具的《关于减持鹏辉能源股份的告知函》。
特此公告
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-119
海南普利制药股份有限公司
关于监事辞职并选举非职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会日前收到衷兴华先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。衷兴华先生担任第三届监事会监事、监事会主席职务的原定任期为2018年 11月25日至第三届监事会届满之日止。衷兴华先生辞职后，不再担任公司任何职务。
截至本公告日，衷兴华先生未持有公司任何股份。鉴于衷兴华先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司补选出的监事就任前，衷兴华先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职务，其辞职申请在公司股东大会选任新监事补其缺额后生效。
衷兴华先生在担任公司监事及监事会主席期间，勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司监事会对衷兴华先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于监事辞职并选举非职工监事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会提名丁雨先生为第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。丁雨先生的简历详见附件。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
监事会
附件：
丁雨先生简历
丁雨，男，1981年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年12月加入本公司，现任公司信息二部总监。
截止本公告日，丁雨先生间接持有本公司股票29,250股，丁雨先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-126
珠海汇金科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知及会议资料已于2018年 12月21日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于2018年12月27日09:30时，在珠海市软件园路1号会展中心
3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》；
为提高公司募集资金使用效率、保障募集资金投资项目整体效益，公司根据募集资金投资项目实施进展情况、经营发展规划等，经审慎研究，对部分募集资金投资项目进行变更、调整募集资金投资项目的内部投资结构及投资进度。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见。
《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）公司董事会同意于2019年1月14日（星期一）下午15:00，召开公司2019年第一次临时股东大会审议上述议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-053山东新北洋信息技术股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：公司 2014年度权益分派方案实施后，本次非公开发行 A股股票的发行价格由 11.52元/股调整为 11.42元/股，对应发行股票数量由不超过 130,208,329股调整为不超过131,348,507股。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月7日召开的第五届董事会第三次会议和 2015年 5月 29日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。本次非公开发行股票的发行价格为11.52元/股，发行数量不超过130,208,329股（含130,208,329股），拟募集资金总额不超过150,000万元。发行对象各自认购数量及认购金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购股数（股）|认购额（万元）|
|1|王春久|30,381,944|35,000|
|2|杨宁恩|23,263,888|26,800|
|3|鸿诺投资拟设立的有限合伙企业|20,225,694|23,300|
|4|北洋集团|17,881,944|20,600|
|5|惟同投资|8,333,333|9,600|
|6|国资集团|7,986,111|9,200|
|7|丛强滋|6,944,444|8,000|
|8|华菱津杉拟设立的特定客户资产管理计划|6,944,444|8,000|
|9|鲁信创晟|5,642,361|6,500|
|10|时位先锋|2,604,166|3,000|
|-|合计|130,208,329|150,000|

根据本次非公开发行A股股票预案及公司与各发行对象签订的附条件生效的股份认购
合同，若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股
等除权、除息行为，本次发行数量将随之进行相应调整。
公司于 2015年 5月 29日召开的 2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配方案》，2014年度利润分配方案为：以公司 2014年末总股本 600,000,000股为基数，向全体股东每 10股派息 1.00元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。2015年6月18日，公司披露了《2014年度权益分派实施公告》，具体内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次权益分派股权登记日为 2015年 6月 24日，除权除息日为2015年6月25日。
鉴于公司 2014年度权益分派已实施完毕，现对本次非公开发行 A股股票的发行价格和发行数量作如下调整：
一、发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由11.52元/股调整为11.42元/股，具体计算如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（11.52元/股-0.10元/股）/（1+0）=11.42元/股。
三、发行数量的调整
本次非公开发行 A股股票发行价格调整后，对应发行股票数量由不超过 130,208,329股调整为不超过131,348,507股，各发行对象认购数量均相应进行如下调整：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行对象|调整前||调整后||
||认购价格|认购数量（股）|认购价格|认购数量（股）|
|王春久|11.52元/股|30,381,944|11.42元/股|30,647,986|
|杨宁恩|11.52元/股|23,263,888|11.42元/股|23,467,600|
|鸿诺投资拟设立的有限合伙企业|11.52元/股|20,225,694|11.42元/股|20,402,802|
|北洋集团|11.52元/股|17,881,944|11.42元/股|18,038,528|
|惟同投资|11.52元/股|8,333,333|11.42元/股|8,406,304|
|国资集团|11.52元/股|7,986,111|11.42元/股|8,056,042|
|丛强滋|11.52元/股|6,944,444|11.42元/股|7,005,253|
|华菱津杉拟设立的特定客户资产管理计划|11.52元/股|6,944,444|11.42元/股|7,005,253|
|鲁信创晟|11.52元/股|5,642,361|11.42元/股|5,691,769|
|时位先锋|11.52元/股|2,604,166|11.42元/股|2,626,970|
|合计|-|130,208,329|-|131,348,507|

除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。若公司股票
在定价基准日至发行日期间再次发生除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2015年6月29日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2017-27申万宏源集团股份有限公司
关于子公司收到《关于申万宏源证券有限公司
2017年证券公司短期公司债券符合深交所
转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于申万宏源证券有限公司 2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]134号）。根据该无异议函，深交所对申万宏源证券申请确认发行额度不超过 200亿元人民币的申万
宏源证券有限公司 2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件无异议。有效期为自无异议函出具之日起 12个月。
申万宏源证券将严格按照相关要求，做好证券公司短期公司债券发行的各项相关工作。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2016-023西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王亚斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：西安市高新区科技二路72号天泽大厦四楼
邮政编码：710075
电话：029-88445729
传真：029-88453538
电子邮箱：pub@sunresin.com
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
附件：
王亚斌简历
王亚斌，男，1984年出生，毕业于兰州商学院，大学本科学历, 2009年 7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。自2005年8月起先后就职于天水华天科技股份有限公司、陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司，2015年10月加入本公司。
王亚斌与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》与《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2019-035宁波慈星股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40% - 55%|盈利：13,367.35万元|
||盈利：6,015.31 万元 –8,020.41万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入较上年同期略有下降，由于市场竞争加剧毛利率水平出现一定程度下滑，费用较上年同期有一定上升，非经常性损益较去年同期减少4000多万，导致归属于上市公司股东净利润较上年同期出现较大下降。报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为2200万元左右。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体数据以本公司2019年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-073山东联创节能新材料股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决议定于 2014年 11月 7日在淄博公司七楼会议室召开 2014年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议时间：2014年11月7日，下午 2:00
（1）现场会议召开时间：2014年11月7日，下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月6日15:00至2014年11月7日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东大会的表决权总数。
4、会议地点：淄博市公司（东部化工区管委会七楼）会议室
5、会议出席对象：
（1）截止 2014年 11月 3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司保荐机构东吴证券股份有限公司。
6、公司第二届董事会第十九次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议议案：
（一）本次股东大会审议的议案：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于调整超募资金投资项目规模的议案》
（二）上述议案的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。
传真请于2014年11月5日17:00前送达公司董事会办公室；来信请寄山东省淄博市张店区东部化工区山东联创节能新材料股份有限公司证券部，邮编：
255000（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年11月5日至6日上午8:00至11:30，下午14:00至17:00。
3、登记地点：山东省淄博市东部化工区联创节能公司证券部
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年11月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：365343；投票简称：联创投票
4、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 100元代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
||||
|-|-|-|
|序号|表决议案|委托价格|
|总议案|表示对以下议案1至议案2所有议案统一表决|100.00|
|1|关于修改公司章程的议案|1.00|
|2|关于调整超募资金投资项目规模的议案|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
（二）采用互联网投票的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年11月6日下午3：00，结束时间为2014年11月7日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：胡安智 李慧敏
电话/传真：0533-7861216
2、本次股东大会现场会议预计2小时，与会人员的食宿及交通等费用自理。
附件：1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
附件一、
联创节能股东参会登记表
|||
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|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

年 月 日
附件二、
山东联创节能新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创节能新材料股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|弃权|反对|
|1|关于修改公司章程的议案||||
|2|关于调整超募资金投资项目规模的议案||||

委托股东签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：
深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了公司第八届董事会第二十二次会议拟审议的《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，在全面了解本次财务资助暨关联交易的具体情况后，现对本次关联交易的情况发表如下事前认可意见：
1、本次交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
2、公司总裁彭伟东先生曾担任东莞市中洲置业有限公司董事长（离任未满12个月），根据深圳证券交易所《股票上市规则》，中洲置业为公司关联法人，本次财务资助构成关联交易。此次为参股公司提供财务资助暨关联交易，是为中洲置业获取项目和日常经营开发需要，且各合作方按协议约定的开发权益比例以同等条件对参股公司进行财务资助。符合有关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意将《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易议案》提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：钟鹏翼张立民张英二〇一八年十一月九日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-020广东伊之密精密机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“伊之密”）第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议于2015年4月7日审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。公司拟使用闲置募集资金6,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。现将相关事宜公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
广东伊之密精密机械股份有限公司股票(证券代码：300415；证券简称：伊之密)于2015年1月5日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]18号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股（以下简称“本次发行”），每股发行价格 13.32元，新股发行募集资金总额 399,600,000.00元，扣除发行费用39,000,000.00元，募集资金净额360,600,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行募集资金及公司新增注册资本、实收资本的情况进行审验，并于2015年1月19日出具天健验[2015]1-3号《验资报告》。
《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||投资总额||拟用募集资金金额|
|注塑机和压铸机生产基地项目||32,860||32,860||
|技术中心升级项目||3,200||3,200||
|合计||36,060||36,060||

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项
目进展情况分期投资建设。募集资金到位后，公司将用募集资金先行置换已发生的用于募集资金投资项目的自有资金或借款，剩余部分用于项目的后续建设。
二、募集资金使用情况
公司于 2015年 2月 6日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金议案》同意公司使用募集资金人民币 24,048.15万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司募集资金投资项目“注塑机和压铸机生产基地项目”已经建成并投产，“技术中心升级项目”正在有序进行中。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募投项目资金需求前提下，公司拟使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。如果募投项目建设进度加速，导致募集资金使用时间提前，公司承诺将提前归还该部分募集资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，在保证募集资金项目建设的资金
需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，公司拟使用闲置募集资金6,000万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司专业从事模压成型设备研发、制造和销售，所需原材料以铸件毛坯、钢材、各类机电液零部件等为主，采购成本较高，资金占用较大。公司采购、生产及销售各个环节均大量占用营运资金，主营业务所需营运资金主要体现在应收票据、应收账款、预付账款、存货等的占用。随着公司经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约321万元。
因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用。
四、相关审议程序
伊之密第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
保荐机构核查后认为：伊之密本次拟使用部分闲置募集资金 6,000万元暂时补充流动资金，在保证募投项目建设资金需求前提下，利于提高募集资金使用效率，降低财务成本；伊之密使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经伊之密董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的审批程序；同意伊之密本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
备查文件：
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于广东伊之密精密机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
2015年4月7日