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证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-026
新天科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年04月18日以电子邮件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第十七次会议的通知》。2015年04月23日，公司第二届董事会第十七次会议以现场及通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》
公司董事会认为：公司已按照《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告
披露相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求编制了公司《2015年第一季度报告》，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的实际经营情况。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于使用超募资金及募集资金利息对江苏新天物联科技有限公司出资的议案》
董事会认为：公司本次使用超募资金及募集资金利息 5,000万元对江苏新天物联科技有限公司进行出资，可有效提高公司超募资金及募集资金的使用效率。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-003长航凤凰股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2016年1月15日14：30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日15:00。
（2）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）召集人：本公司董事会
（5）主持人：董事长陈德顺
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 1,208名，代表公司股份 208,370,072股，占公司股份总数的20.59%。
（1）参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数共 1名，代表股份181,015,974股，占公司股份总数的17.89%。
（2）参加网络投票的公司股东人数共1,207名，代表股份27,354,098股，占公司股份总数的2.70％。
议。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》
经股东大会批准，公司决定设立全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司。
总表决情况：同意181,681,450股，占出席会议所有股东所持股份的87.19%，反对26,640,022股，弃权48,600股，该议案通过。
其中中小股东总表决情况：参加投票股东人数共 1,207名，代表股份 27,354,098股，占公司股份总数的2.70％，同意 665,476股，占出席会议中小股东所持股份的2.43％。
2、审议通过了《关于聘请2015年度财务报告审计与内控审计机构的议案》公司决定聘请信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年，两项费用合计为人民币陆拾捌万元（680,000.00元）。
总表决情况：同意181,598,277股，占出席会议所有股东所持股份的87.15%，反对26,669,295股，弃权102,500股，该议案通过。
其中中小股东总表决情况：参加投票股东人数共 1,207名，代表股份 27,354,098股，占公司股份总数的2.70％，同意 582,303股，占出席会议中小股东所持股份的2.13％。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
经表决，本议案以特别决议通过，修改后的公司章程详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
总表决情况：同意181,597,077股，占出席会议所有股东所持股份的87.15%，反对 26,708,695股，弃权 64,300股，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中中小股东总表决情况：参加投票股东人数共 1,207名，代表股份 27,354,098股，占公司股份总数的2.70％，同意 581,103股，占出席会议中小股东所持股份的2.12％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：郑超、崔白
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及长航凤凰章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2016年1月16日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-026北京昆仑万维科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27
日通过通讯方式召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》（相关公告已于2015年3月30日在巨潮网上披露完成），同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。委托理财额度不超过1亿元，在此限额内资金可以滚动使用,使用期限为自董事会审议通过之日起3年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金投资短期、低风险银行理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、投资金额
公司使用不超过人民币1亿元闲置自有资金投资短期、低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、委托理财的期限
自董事会审议通过之日起3年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后正式实施，无须提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
委托理财资金仅限于自有闲置资金，风险可控，主要是选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会对公司的日常经营运作与主营业务的发展造成影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
五、投资风险和风险控制措施
1、存在的风险：
（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、独立董事及监事会对公司使用自有资金购买银行理财产品的意见
（一）独立董事发表意见如下：
1、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 1亿元闲置自有资金投资短期、低风险理财产品。
（二）监事会发表意见如下：
监事会认为：公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金投资短期、低风险理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金投资短期、低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用不超过人民币1亿元闲置自有资金投资短期、低风险理财产品。
八、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第五次会议决议
2、经与会监事签字的第二届监事会第三次会议决议
3、独立董事意见。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2015.4.13
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2015-043铁岭新城投资控股股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股股份有限公司（简称“公司”）于2015年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。现将公司召开2015年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年9月15日(星期二)14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 15日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员；
(2)截止2015年9月9日(星期三)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
(3)有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(4)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于2015年半年度利润分配预案》
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2015年9月15日前(包括9月15日)公司收到为准。
法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2、登记时间：2015年9月15日（9：00-11：30，13：00-14：00）
3、登记地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼。
4、受托行使表决权的代理人登记和表决时需提交文件的要求：
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 15日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将持牌一只股票证券(如本公司股票：铁岭投票)，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360809|铁岭投票|买|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
入
（1）输入买卖指令：买入；
（2）输入证券代码：360809；
（3）输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格|
|议案1|《关于2015年半年度利润分配预案》|1.00|

4、输入委托股数
上述议案，在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|

|||||
|-|-|-|-|
|对应申报股数|1 股|2 股|3 股|

5、确认委托完成。
(二)计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
(三)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年9月14日15：00至2015年9月15日15：00的任意时间。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：迟峰
联系电话：024-74997822
传 真：024-74997890
邮 编：112000
2、会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
六、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：
身份证号码：
持股数：
委托人股票账户：
受委托人(签名)：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
电话：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-040浙江南都电源动力股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东杭州南都电源有限公司的通知，获悉其对所持有公司的部分股份进行了质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杭州南都电源有限公司|是|17,900,000股|2016年5月25日|办理解除质押登记手续之日止|安徽国元信托有限责任公司|15.04%|融资|
|合计||17,900,000股||||15.04%||

2、股东股份累计被质押的情况：
截至本公告发布之日，杭州南都电源有限公司持有公司股份数为 119,016,340股，占公司总股本的19.67%；累计质押股份 65,900,000股，占公司股份总数的10.89%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司关于公司的股票质押冻结明细。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事2016年度述职报告(卞师军)
各位股东及股东代表：
本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
2016年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开4次股东大会，9次董事会，本人担任独立董事后，均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2016年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2016年度公司任期内，作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2016年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、2016年2月1日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人对公司《关于审议公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》发表了独立意见。
年度前次募集资金使用情况的鉴证报告》；2015年度利润分配预案；《2015年度内部控制自我评价报告》；变更公司独立董事等事项发表了独立意见。
3、2016年4月18日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，本人对公司《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
4、2016年8月8日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，本人对公司《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
5、2016年8月29日，在公司第四届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
6、2016年10月25日，在公司第四届董事会第二次会议上，本人对公司《关于聘任2016年度审计机构的议案》、《关于选举独立董事的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会提名委员会的成员，本人一直依照公司《董事会提名委员会规则》的规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，2016年作为提名委员会成员，对各候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行了审核，充分履行董事会提名委员会成员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2017年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2016年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事 卞师军
浙江富春江环保热电股份有限公司
独立董事对相关事项的意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2016年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审(2017)第25号《审计报告》确认，2016年度实现净利润308,175,760.97元，实现归属于上市公司股东的净利润244,927,959.16元，母公司实现净利润277,535,945.22元。截止报告期末，在提取10%法定盈余公积后，母公司可分配利润545,361,546.30元，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以母公司报表中可供分配利润为依据，公司2016年度利润分配方案为：
以截止2016年12月31日总股本796,350,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发人民币
79,635,000.00元，剩余利润作为未分配利润用于补充营运资金。
公司近三年利润分配方案充分考虑了公司资本性支出和日常经营发展的需
要以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。公司的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2016-2018年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。
我们同意将上述利润分配预案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司严格按照内部控制的各项制度的规定进行，公司对法人治理、生产经营、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露及其他重大事项等活动的内、外部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进
行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2016年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，我们同意该报告。
三、关于公司续聘2017年度审计机构的事先认可和独立意见
董事会在审议《关于续聘会计师事务所的议案》前已经取得我们事前认可意见。
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，对公司2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、为子公司担保情况
经公司第三届董事会第十一次会议审议批准，公司为控股子公司常州市新港热电有限公司提供不超过20,000万元的连带责任保证担保，期限三年。截止2016年12月31日，实际担保金额为15,900万元。
经公司2015年第二次临时股东大会及2016年年度股东大会审议批准，公司合计为控股子公司浙江清园生态热电有限公司（以下简称“清园生态”）提供不超过35,000万元的连带责任保证担保，期限分别为二年。截止2016年12月31日，实际担保金额为28,200万元。
经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准，公司为控股子公司衢州东港环保热电有限公司提供不超过10,000万元的连带责任保证担保，期限二年。截止2016年12月31日，截止2016年12月31日，实际担保金额为5,000万元。
上述对外担保是为了保证控股子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。
公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
截止2016年12月31日，公司为控股子公司提供担保的余额为49,100万元，占公司2016年末经审计净资产的17.19%。
五、关于公司关联交易的核查和独立意见
我们作为公司独立董事，对公司2016年度公司关联交易情况进行了认真核查，2016年度公司日常关联交易实际采购金额低于预计金额20%以上主要是受需使用电缆的新增项目进度影响、新建办公区未启用及公司增加了向非关联方采购劳保用品所致。公司2016年度发生的关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于公司2017年度日常关联交易预计的独立意见
董事会在审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》前已经取得我们的事前认可意见，同意提交公司第三届董事会第二十四次会议对《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》进行审议，关联董事回避表决。
我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，决策程序合法有效。交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们对该项关联交易无异议。
七、关于2016年度募集资金存放和使用的独立意见
经核查，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定要求存放与使用募集资金。公司2016年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用的情形。公司2016年度对募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，在所有重大方面如实反映了公司募集资金使用情况。
八、关于2016年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
（此页无正文）
独立董事签字：
章击舟 何江良 舒敏
浙江富春江环保热电股份有限公司2017年1月16日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-047
珠海英搏尔电气股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 9月 30日
2、预计的业绩：□ □  □同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2018年前三季度业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018 年 1 月 1 日-2018 年 9 月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0.00% - 30.00%|盈利：5,343.10万元|
||盈利：5,343.10万元 - 6,946.03万元||

（2）2018年第三季度业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：-10.00% - 20.00%|盈利：1,485.56万元|
||盈利：1,337.00万元 - 1,782.67万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经注册会计师审计。
三、2018年前三季度业绩变动原因说明
本报告期内，公司围绕2018年度经营计划目标有序推进各项工作，积极发挥
产品技术优势及市场优势，整合业务资源，拓展销售业务，调整产品销售结构,
使公司主营业务较去年同期有一定幅度增长。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计为700万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本次业绩具体数据将在公司 2018年三季度报告中详细披露，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会
2018年 10月 12曰
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。
现将2018年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度公司共召开了8次董事会，本人应出席会议8次，亲自出席8次，没有缺席和委托出席的情形；对于公司 2018年度召开的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议议案，充分核实相关材料，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度,本人对公司2018年度经营活动进行了认真的了解和查验，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督，充分发挥独立董事的专业优势，对公司有关重大事项做出了客观、公正的判断并发表独立意见。
事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬计划的议案》、《关于公司为子公司提供担保的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》。
2、在2018年8月29日召开的第二届董事会第四十六次会议上发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于聘任公司总经理的独立意见》、《关于公司为子公司提供担保的独立意见》。
3、在2018年10月15日召开的第二届董事会第四十七次会议上发表了《关于公司股份回购预案的独立意见》。
4、在2018年10月26日召开的第二届董事会第四十八次会议上发表了《关于会计政策变更的独立意见》。
5、在2018年11月5日召开的第二届董事会第四十九次会议上发表了《关于公司为子公司提供担保的独立意见》。
6、在2018年11月28日召开的第二届董事会第五十次会议上发表了《关于定期回购股份并授权董事会实施回购股份的独立意见》。
7、在2018年12月3日召开的第二届董事会第五十一次会议上发表了《关于取消原<关于定期回购股份并授权董事会实施回购股份的议案>的独立意见》、《关于授权董事会实施回购股份事宜的独立意见》。
本人认为公司2018年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司三会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行调查的情况
2018年度，本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。在工作中保持充分的独立性，有效的履行了自己的
职责，保护投资者权益。
四、专门委员会履职情况
作为专门委员会委员，积极参与委员会的工作。审计委员会审定了2017
年度财务报告审计工作的安排，督促审计工作的进展。审计委员会关注公司内
部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。薪酬与考核委员会
根据公司实际情况，结合公司主要财务指标和经营目标完成情况，以及高级管
理人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料，对公司高管人员的履职
考评。
五、保护投资者权益方面所作的工作
作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。
六、培训和学习情况
2018年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2019年，本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司
的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。最后，希望公司在董事会领导下，稳健经营、规范运作、创新发展，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会及相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极支持和有效配合表示衷心感谢！
特此报告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事：林宪
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向浙江华峰新材料股份有限公司（以下简称“华峰新材”或“标的公司”）的股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕及尤小华发行股份及支付现金，购买其合计持有的华峰新材100.00%股权；同时，向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对于本次交易是否符合中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审慎判断，具体如下：1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及有关报批事项的，公司已在《浙江华峰氨纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了尚需报批的程序，并对可能无法获得批准或核准的风险做出了重大事项提示。
2、本次交易拟购买的资产为企业股权，不存在出资不实或者影响华峰新材合法存续的情况，交易对方合法拥有标的资产完整的所有权，在各方均能严格履行相关交易协议的情况下，标的资产转移过户不存在法律障碍。
3、本次交易前，上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面保持独立。
本次交易完成后，上市公司将继续按照有关法律法规的规定保持规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，保持上市公司资产的完整性和在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性。
4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力；有利于上市公司增强独立性，避免同业竞争，不会导致上市公司大幅增加关联交易金额和占比。
综上所述，公司董事会认为本次交易符合中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-033
江苏怡达化学股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，因公司经营发展的需要，对现有经营范围进行修改，并对《公司章程》第十三条进行修订，具体修改内容对照如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：醇醚、醇醚醋酸酯系列产品的生产（按安全生产许可证所列范围经营）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。醇醚、醇醚醋酸酯系列产品（不含危险化学品）的生产；机动车制动液、汽车发动机冷却液产品的生产、销售；化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：醇醚、醇醚醋酸酯系列产品的生产（按安全生产许可证所列范围经营）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。醇醚、醇醚醋酸酯系列产品（不含危险化学品）的生产；机动车制动液、汽车发动机冷却液产品的生产、销售；化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更手续。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-026天津长荣印刷设备股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“使用超募资金投资印刷设备再制造基地建设项目”募投资金已基本使用完毕，公司将根据相关规定注销该项目募集资金专项账户，账户余额 940.02元将用于项目流动资金。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(“证监许可[2011]352号”文)核准，由主承销商渤海证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股40.00元。截止2011年3月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额100,000.00万元，扣除发行费用 5,573.237万元后的募集资金为人民币94,426.763万元，本次发行超募66,910.763万元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务有限责任公司验证，并出具 XYZH/2010TJA2068号《验资报告》。公司已经签订《募集资金三方监管协议》，并将募集资金存放于募集资金专户进行管理。
二、本次注销的募集资金专户情况
2011年8月12日，公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于使用超募资金投资印刷设备再制造基地建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 5,000万元在天津投资设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，注册资本5,000万元人民币，以全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，公司开立募集资金专户对募集资金实行专户管理，并与相关方签订募集资金监管协议。
截至目前，公司募投项目“使用超募资金投资印刷设备再制造基地建设项目”已实施完成，全资子公司已设立，募投资金已基本使用完毕。“天津长荣震德机械有限公司”专户具体情况如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|户名|开户行|账号|承诺投入|累计投入|投入比例（%）|账户余额|
|天津长荣震德机械有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行|77090154740014593|50,000,000.00|50,051,558.29|100.10|940.02|

注：累计投入超出承诺投入部分为利息收入。
三、关于本次募集资金专户注销情况
公司将办理上述募集资金专户注销手续，账户余额 940.02元将用于项目流动资金。该专户注销后，公司与天津长荣震德机械有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行、渤海证券股份有限公司签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年3月2日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-37山东丽鹏股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，山东丽鹏股份有限公司取得二项发明专利、五项实用新型专利及一项外观设计专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201210424335.7|铝质瓶盖网纹机|发明专利|2012年10月31日|20年|第1653342号|
|ZL201310701149.8|震动压实检漏机|发明专利|2013年12月19日|20年|第1650558号|
|ZL201420728820.8|一种连体筒内塞一体式瓶盖|实用新型|2014年11月28日|10年|第4275036号|
|ZL201420728919.8|一种撕拉式防伪安全瓶盖|实用新型|2014年11月28日|10年|第4274714号|
|ZL201420728604.3|一种撕拉式防伪减重瓶盖|实用新型|2014年11月28日|10年|第4276800号|
|ZL201430484156.2|瓶盖|外观设计|2014年11月28日|10年|第3200669号|

上述发明专利、实用新型专利和外观设计专利的获得，不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-124北京易华录信息技术股份有限公司
关于股东部分股份延期质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司持股5%以上股东林拥军先生的通知，获悉其将部分股份进行延期质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份延期质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押原因|
|林拥军|否|6,360,000|2017-08-22|2019-12-25|中泰证券股份有限公司|23.98%|质押合约到期|
|林拥军|否|1,044,000|2017-08-24|2019-12-25|中泰证券股份有限公司|3.94%|质押合约到期|
|合计|-|7,404,000|-|-|-|27.92%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司持股5%以上股东林拥军先生持有本公司股份26,518,464股，占本公司总股本的5.87%。林拥军先生将其持有的本公司股份累计质押23,748,800股，占其持有本公司股份总数的89.56%，占本公司总股本的5.25%。
截至本公告日，林拥军先生的一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份7,730,937股，占公司总股本的1.71%，累计质押股份1,823,757股，占其持有公司股份总数的23.59%，占公司总股本的0.40%。
截至本公告日，林拥军先生及其一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有
限合伙）共质押公司股份25,572,557股，占公司总股本的5.66%。
二、备查文件
1、股票质押回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年12月26日
安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事
关于拟变更会计师事务所的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十六次会议拟审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》进行事前审核，并发表如下事前认可意见：
我们认真审阅了公司董事会提供的本次拟变更的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构涉及的相关资料,认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：周逢满张大林汪渊
安徽乐金健康科技股份有限公司
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-074江苏华宏科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会上市公司并购重组委员会无条件审核通过暨复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年9月6日召开的2015年第72次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：华宏科技，股票代码：002645）自 2015年 9月 8日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
芜湖长信科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》，以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第十三次会议审议的终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，现发表独立意见如下：
公司根据业务经营情况的变化，基于保障募集资金投资项目使用效益的角度考虑，终止部分募集资金投资项目并将 2015年非公开发行结余募集资金永久补充流动资金，是为了实现募集资金效率使用的最大化，履行了必要的审批程序，决策程序合法不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。因此，我们认为：公司拟终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于降低公司财务成本，有利于维护上市公司股东的利益，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情况，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张冬花 宣天鹏
刘芳端 万尚庆
年 月 日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
山西太钢不锈钢股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：山西太钢不锈钢股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托，指派尉海滨、郝恩磊律师出席贵公司2014年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意
恒一律师 法律意见书见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年 9月 24日，贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于公司召开2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于2014年10月29日下午2：30在山西省太原市花园国际大酒店花园厅召开，会议由公司董事长李晓波先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、出席现场会议的股东及授权代表共 10人，代表有效表决权的股份总数 3,659,656,485股，占公司总股份的64.2470%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 6人，代表有效表决权的股份总数为 46,415股，占公司总股份的0.0008%。参会股东均为 2014年 10月 24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
恒一律师 法律意见书经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场和网络投票的方式对《通知》中所列的《关于补选公司独立董事的议案》进行了表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：
2.1《选举候选人王国栋先生为公司第六届董事会独立董事》
同意 3,659,687,183股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9996%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权15,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0004%。
2.2《选举候选人张志铭先生为公司第六届董事会独立董事》
同意 3,659,681,885股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9994%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权21,015股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0006%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于山西太钢不锈钢股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
经办律师：
尉海滨 郝恩磊
2014年 10月 29日