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安徽皖通科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告（陈结淼）
本人作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的新任独立董事，在 2013年 6月 26日任职后的工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，了解企业运作情况，积极为公司发展建言献策，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司和股东利益。现将本人 2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
2013年度公司共召开董事会会议10次，其中本人任职后召开了5次本人全部出席，本人出席会议情况如下：
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||||||本年度召开董||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务|||||||||||
||||||事会会议次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|陈结淼||独立董事||10||5||0||0||否||

2013年度公司共召开股东大会会议4次，其中本人任职后召开了2次本人全部列席，本人列席会议情况如下：
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||||||本年度召开股东||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务|||||||||||
||||||大会会议次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|陈结淼||独立董事||4||2||0||0||否||

本年度，本人均按时出席董事会会议和列席股东大会。认真审议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。本年度，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》及其他法律法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。
1、2013年 6月 26日，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》发表独立意见。
2、2013年 7月 31日，对公司第三届董事会第二次会议审议的《安徽皖通科技股份有限公司 2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见。
3、2013年 8月 29日，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的议案》发表独立意见。
4、2013年 11月 25日，对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》和《关于公司非公开发行股票方案的议案》发表独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
本人与相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制
等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、2013年年度报告编制沟通情况
本人在公司 2013年年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司 2013年年度报告审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
五、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、任职董事会各委员会工作情况
（一）战略委员会工作情况
报告期内，董事会战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。战略委员会审议讨论了公司 2013年度的非公开发行股票募集资金相关事宜。
（二）薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司现行的董事、监事及高级管理人员 2013年度薪酬发放情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。
（三）提名委员会工作情况
报告期内，董事会提名委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会关于公司第三届董事会董事候选人进行资格审查并向董事会作提名声明。关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，向董事会提出人选建议并作资格审查。
七、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
八、其他工作情况
1、未发生本人提议召开董事会会议的情况；
2、未发生本人提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、联系方式
独立董事陈结淼电子邮箱：chenjiemiao@aliyun.com。
安徽皖通科技股份有限公司独立董事：陈结淼
2014年3月3日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2019-047
山东同大海岛新材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年 10月 22日上午9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于2019年 10月15日以书面等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事 9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《2019年第三季度报告》
2019年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2019年 10月22日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-74
西安启源机电装备股份有限公司
关于选举公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年12月3日收到董事刘杰先生的书面辞职报告，刘杰先生因个人工作变动，申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效。现经公司控股股东中国新时代国际工程公司推荐，公司董事会提名委员会审查后，提名李增福先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该董事候选人已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，并提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司定于2015年12月28日（星期一）召开2015年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
李增福先生简历
李增福，男，1964年出生，中国国籍，大学本科，中共党员，高级经济师，无境外永久居留权。
1986年至1990年，国家物资局基建物资局经营处科员；1990年至1993年，物资部中国基建物资配套承包供应公司副主任科员、主任科员；1993年至1999年，国内贸易部中国基建物资总公司期货部副经理、经理；1999年至2000年，中国节能投资公司企管部业务经理；2000年至2004年，中国节能投资公司资本运营部业务经理、副主任；2004年至2008年，中国环境保护公司总经济师；2008年至2010年，中国节能投资公司基建管理部主任；2010年至2011年，上海国际节能环保发展有限公司总经理；2011年至2015年，中节能华禹基金管理有限公司副总经理、副总经理（主持工作）；2015年至今，中国节能环保集团公司资本运营部主任，兼中节能华禹基金管理有限公司副总经理（主持工作）。
除在公司实际控制人中国节能环保集团公司处担任资本运营部主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
李增福先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-096北京飞利信科技股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年半年度权益分派方案已获2015年09月15日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本570,207,405股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
资本公积金转增前本公司总股本为570,207,405股，转增后总股本增至1,140,414,810股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年9月22日，除权除息日为：2015年9月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年9月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年9月23日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年9月23日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（＋，－）|||
|项目||||||
||数量|比例|公积金转增股本|数量|比例|
|一、有限售条件股份|242,717,093|42.57%|242,717,093|485,434,186|42.57%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股||||||
|其中：境内法人持股|40,402,931|7.09%|40,402,931|80,805,862|7.09%|
|境内自然人持股|25,804,474|4.53%|25,804,474|51,608,948|4.53%|
|4、外资持股||||||
|5、高管股份|176,509,688|30.96%|176,509,688|353,019,376|30.96%|
|二、无限售条件股份|327,490,312|57.43%|327,490,312|654,980,624|57.43%|
|三、股份总数|570,207,405|100%|570,207,405|1,140,414,810|100%|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本1,140,414,810股摊薄计算，2015年半年度，每股净收益为0.034元。
八、咨询机构
咨询机构：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部
咨询地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦
咨询联系人：许莉刘延娜
咨询电话：010-62053775 010-62058123
传真：010-60958100
九、备查文件
1、公司2015年第四次临时股东大会会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年九月十六日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-019福建金森林业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划相关重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年5月28日开市起停牌，公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会二〇一四年五月二十七日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 编号：2016-054债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于参股公司重庆诚投再生能源发展有限公司
被申请破产清算的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
近日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司重庆诚投再生能源发展有限公司（以下简称“再生能源公司”）《关于法院已受理再生能源公司破产清算案的通知》，主要内容：我司收到重庆市第五中人民法院民事裁定书（2016）渝 05民破 60号，法院认为再生能源公司对重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投集团公司”）负有到期债务且不能清偿属实，即法院已受理申请人城投集团公司对被申请人再生能源公司的破产清算申请。
二、再生能源公司情况
1、再生能源公司基本情况：
2007年 3月 21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于设立重庆诚投再生能源发展有限公司的议案》，再生能源公司系本公司与城投集团和石世伦（自然人）共同出资设立。注册资金为人民币 1666万元；其中：城投集团公司出资现金 666万元，占再生能源公司总股份的40%；本公司出资现金 334万元，占再生能源公司总股份的20%；石世伦（自然人）以“一种醇类汽油及其制备方法”的专利技术评估价中的 666万元部分作为出资，占再生能源公司总股份的40%。并约定评估剩余价值 3835万元计入资本公积、由石世伦单独享有并用于再生能源
公司增资扩股时转为出资。2009年 4月 8日,公司第五届董事会第四十六次会议，审议通过《关于拟向重庆诚投再生能源发展有限公司增资 500万元的议案》，再生能源公司三方股东分别按其持股比例进行增资，即：城投集团公司增资 1000万元，本公司增资 500万元，石世伦从独享资本公积中转出 1000万元进行增资，其独享资本公积余额为 2835万元。
目前本公司累计出资 834万元，持有再生能源公司20%股权（该事项公司已于 2007年 3月 24日在《证券时报》和 2009年 4月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行了披露）。
2、再生能源公司近三年及一期会计数据： 单位：元
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|-|-|-|-|-|
||2013 年度|2014 年度|2015 年度|2016年1-6月|
|营业收入|3,430,865.61|1,784,504.66|2,943,402.41|304,134.62|
|营业利润|-6,775,370.91|-11,600,287.65|-12,268,044.56|-5,975,796.45|
|净利润|-6,495,387.59|-10,608,311.95|-11,280,672.39|-5,475,796.45|
|净资产|55,592,601.94|44,984,289.99|33,703,617.60|28,227,821.15|
|总资产|109,662,969.98|95,966,311.01|87,489,067.25|82,389,841.60|

上述会计数据详见 2014年 4月 18日、2015年 3月 10日、2016年 3月 10日及 2016年 8月 15日刊登于巨潮资讯网上公司 2013年年度报告
（2014-007）、2014年年度报告（2015-016）、2015年年度报告（2016-006）及 2016年半年度报告（2016-049）。
3、由于再生能源公司长期亏损，本公司已分期确认了应承担的再生能源公司净损益，公司对再生能源公司的长期股权投资最近三年及一期的账面价值如下： 单位：元
||||||
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|截止日|2013年12月31日|2014年12月31日|2015年12月31日|2016年6月30日|
|金额|5,356,520.38|3,234,857.99|978,723.51|0.00|

上述会计数据详见 2014年 4月 18日、2015年 3月 10日、2016年 3月 10日及 2016年 8月 15日刊登于巨潮资讯网上公司 2013年年度报告
（2014-007）、2014年年度报告（2015-016）、2015年年度报告（2016-006）
及 2016年半年度报告（2016-049）。
三、对本公司的影响
再生能源公司破产清算对本公司本期和未来财务状况及经营成果具体影响待破产清算完毕后才能做出准确判断。公司会及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、重庆市第五中级人民法院民事裁定书[（2016）渝 05民破 60号]。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会 2016年 9月 29日
罗莱生活科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对下列事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度关联交易的独立意见
公司独立董事审阅并查看了公司2017年度关联交易说明及相关资料底稿，认为公司真实、准确、完整地披露了2017年度关联交易事项，且关联交易事项遵循客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2018年度审计机构发表如下意见：
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。我们同意将该事项提交股东大会进行审议。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会的相关规定和要求，作为公司独立董事，对公司2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：1、公司报告期和累计不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业
及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、对公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会审议并同意了2017年度利润分配预案。我们认为，本预案兼顾了公司发展需要和股东的利益，有利于公司可持续发展。我们同意将该事项提交股东大会进行审议。
六、关于2018年预计日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司独立董事，经认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，就2017年预计日常关联交易发表以下独立意见：
我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。决策过程中关联董事回避表决，程序合法有效。
七、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
田志伟、吕巍、洪伟力2018年4月24日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-065
嘉凯城集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司（以下简称“湖州酒店”）向湖州外贸金融服务有限公司（以下简称“湖州外贸”）通过委托贷款形式融资金额 5,000万元，公司为湖州酒店就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额5,000万元。公司已与湖州外贸签订了《委托贷款保证合同》，担保现已生效。
（二）担保审批情况
经2017年11月24日公司第六届董事会第十三次会议及2017年12月11日公司 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》，湖州酒店向湖州外贸融资5000万元，期限1年，该资金主要用于酒店经营，由公司为上述融资提供连带责任保证。具体内容参见公司分别于 2017年 11月25日和2017年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于为下属控股公司提供担保的公告》和《2017年第三次临时股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
湖州酒店注册资本 20,000万元。截止 2017年 9月 30日，主营业务收入1,852.55万元，净利润-1,556.49万元，至2017年9月30日总资产 31,175.22万元，净资产20,121.05万元。湖州酒店股权结构为：嘉凯城集团嘉业有限公司持股47.25%，湖州嘉业房地产开发有限公司持股47.5%，苏州嘉业房地产开发
有限公司持股5.25%。主营业务为：餐饮服务；茶座、理发室、游泳场、住宿场所、KTV、棋牌室、餐厅、温泉浴室；日用品、纺织品、针织品、服装、服饰、花卉、盆景、工艺品销售；会议服务，洗衣服务，代客订票服务，酒店投资及管理服务。该资金主要用于酒店经营。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保范围：主合同项下借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
3、担保期限：主合同项下借款期限届满之日起两年。
4、担保金额：主合同项下已向湖州酒店发放的5,000万元贷款。
四、董事会意见
董事会认为湖州酒店为公司子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保余额为28.195亿元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为91.6%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十八次会议相关议案发表下列意见：
一、对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《股票上市规则》的要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
2、截止2018年12月31日，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，对控股子公司担保的具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||||实际发生||||||
||担保额度相关||日期（协|实际担保|担保类||是否履|是否为关|
|担保对象名称||担保额度||||担保期|||
||公告披露日期||议签署|金额|型||行完毕|联方担保|
||||日）||||||
||||2017年|||2017/12/|||
|Tianjin Motor|2017年11月||||连带责||||
|||11,772.15|12月20|6,649.21||20-2018/|是|否|
|Dies Europe GmbH|29日||||任保证||||
||||日|||12/19|||
|Tianjin Motor|2017年11月|11,772.15|2018年5|4,189.58|连带责|2018/5/3|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|Dies Europe GmbH|29日||月31日||任保证|1-2019/5|||
|||||||/30|||
||||2018年|||2018/12/|||
|Tianjin Motor|2017年11月||||连带责||||
|||11,772.15|12月18|6,643.01||18-2019/|否|否|
|Dies Europe GmbH|29日||||任保证||||
||||日|||12/19|||

截止 2018年 12月 31日，公司没有发生为公司的股东、股东的附属企业及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
二、关于公司2018年度利润分配的独立意见
根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，母公司 2018年度实现净利润 170,982,675.47元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积 17,098,267.55元，加上年初未分配利润392,053,036.48元，扣除2017年度分红26,887,233.96元，本年度末公司可供股东分配的利润为 519,050,210.44元。
2018年度，拟以截至2018年12月31日公司总股本920,851,132股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发 27,625,533.96元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；不进行资本公积转增股本也不派发红股。
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
三、关于公司2018年日常关联交易情况的独立意见
我们认为：公司自2018年1月1日至2018年12月31日期间发生的各项关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，上述关联交易对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。上述关联交易金额及比例较低，公司不会对相关关联方产生依赖。
四、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司2019年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司2019年度日常关联交易预计是根据公司2018年度已发生的日常关联交
易及生产经营的需要进行的合理估计，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
六、关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所具有证券业从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2019年度的财务审计机构，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
七、关于公司2018年度高管薪酬的独立意见
经核查，公司 2018年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬有关考核制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
八、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据根据财政部修订的新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
九、关于前次募集资金使用情况的报告的独立意见
经审核，我们认为：公司编制的前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。
独立董事：张俊民、田昆如、谢利锦
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-147
广州航新航空科技股份有限公司
关于董事辞职及选举非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告包含董事辞职、提名选举非独立董事候选人两个事项。
一、董事辞职事项
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事罗罡先生的书面辞职报告，罗罡先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，罗罡先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后罗罡先生将不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，罗罡先生及其父母、配偶、子女及其他直系亲属未持有公司股份。罗罡先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规管理并继续履行其在公司首发上市时作为公司董事所作出的承诺事项。
公司董事会对罗罡先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举非独立董事候选人事项
经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意向股东大会提名选举林向红先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关候选人简历详见附件。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司 2018年第六次临时股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1.《辞职报告》；
2.《离任董事持股及减持事项的说明》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十六日
附件
非独立董事候选人简历
林向红：男，1970年7月出生。中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，毕业于西安交通大学，管理学专业。2007.9至2015.10任苏州元禾控股有限公司董事长兼总裁，2015.10至2016.3任苏州元禾控股股份有限公司总裁，2016.3至今任苏州民营资本投资控股有限公司首席执行官。并兼任开元国创资本管理有限公司董事长，苏州青檀投资管理有限公司执行董事、总经理，苏州翼苏投资有限公司执行董事、总经理，苏州翼朴股权投资基金管理有限公司董事、总经理，上海前宇股权投资基金管理有限公司董事长，苏州股权投资基金管理有限公司董事长，顺丰控股集团商贸有限公司董事，成都清锋航空科技有限责任公司董事，金宝贝教育投资有限公司董事，金宝贝网络科技（苏州）有限公司董事。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份0股，占公司股份总数的0%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-27河南豫能控股股份有限公司
2018年第 3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2018年6月7日
网络投票时间为：2018年 6月 6日至 6月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月6日15:00至2018年6月7日15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决与网络投票表决结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：郑晓彬董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计257人，代表股份772,079,477股，占公司有表决权股份总数的67.103%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 3人，代表股份 740,184,884股，占公司有表决权股份总数的64.331%；参加网络投票的股东及股东代理人 254人，代表股份31,894,593股，占公司有表决权股份总数的2.772%。
（八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，董事张勇，独立董事刘振，监事崔健，总工程师宋嘉俊，仟问律师事务所律师张东、陈宇超。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票
表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》
河南投资集团有限公司为公司控股股东，该事项构成关联交易。本次股东大会在对该议案进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司回避了表决。
关联股东回避后的表决结果：同意 19,849,331股，反对 8,810,951股，弃权 4,718,511股，分别占出席会议股东有效表决权股份的59.4669%、26.3969%和14.1363%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意19,849,331股，反对8,810,951股，弃权 4,718,511股，分别占出席会议股东有效表决权股份的59.4669%、26.3969%和14.1363%。
（二）审议通过了《关于2018年度日常关联交易预估的议案》
河南投资集团有限公司为公司控股股东，该事项构成关联交易。本次股东大会在对该议案进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司回避了表决。
关联股东回避后的表决结果：同意 19,673,723股，反对 8,645,659股，弃权 5,059,411股，分别占出席会议股东有效表决权股份的58.9408%、25.9017%和15.1576%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意19,673,723股，反对8,645,659股，弃权 5,059,411股，分别占出席会议股东有效表决权股份的58.9408%、25.9017%和15.1576%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：张东、陈宇超律师
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司2018年第3次临时股东大会决议；
2.河南仟问律师事务所法律意见书；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2018年6月7日
利尔化学股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，经过审慎、认真的研究，现基于独立判读立场对向控股子公司提供财务资助发表如下独立意见：
湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）是公司的控股子公司，公司持有45%的股份。为支持其发展，公司拟以自有资金向其提供借款用于其生产经营。
我们认为：公司及比德生化其他主要股东按持股比例向比德生化提供财务资助用于其生产经营，有利于促进其快速发展，同时，本次财务资助将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。另外，公司本次提供财务资助的决策程序合法、合规，财务资助的额度较小，不会对公司业绩产生重大影响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因而，我们同意公司向比德生化提供不超过2,488.00万元人民币的财务资助。
（以下无正文）
（本页无正文，为利尔化学股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见的签字页）
独立董事： ________ ________ ________方建新 代明华 罗宏
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－020
南京红宝丽股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与再融资相关的
重大事项，该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将
于2015年5月20日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。公司披露信息均以上述指
定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
南京红宝丽股份有限公司董事会
云南铝业股份有限公司独立董事关于
关联交易事项（收购文山铝业7.67%股权）事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对公司收购公司控股子公司云南文山铝业有限公司少数股东持有的7.67%股权事项发表如下事前认可意见：
1.公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，我们审阅了相关材料。
2.综上，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。
3.公司第六届董事会第三十二次会议审议本事项时，关联方董事须回避表决。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 鲍卉芳
云南铝业股份有限公司独立董事对《关于收购公司控股子公司云南文山铝业有限公司少数股东持有的7.67%股权暨关联交易的预案》
的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，我们对公司收购公司控股子公司云南文山铝业有限公司少数股东的7.67%股权事项发表如下意见：
1.该事项实施有利于提升公司产业竞争力，符合公司及公司股东特别是广大中小股东利益。
2.该事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次交易的交易价格是按具有证券从业资格的资产评估机构对交易标的评估值为基础确定，遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定，交易定价公允。
3.该关联交易事项的表决程序合法，董事会审议该事项时，公司关联方董事已回避表决。
4.该事项需提交公司股东大会审议。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 鲍卉芳
云南铝业股份有限公司独立董事关于
关联交易事项（收购泽鑫铝业31.78%股权）事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对公司收购冶金集团持有公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司31.78%股权事项发表如下事前认可意见：
1.公司已就该关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料。
2.综上，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。
3.公司第六届董事会第三十二次会议审议本事项时，关联方董事须回避表决。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 鲍卉芳
云南铝业股份有限公司独立董事对《关于收购冶金集团持有公司
控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司31.78%股权暨关联交易的
预案》的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，我们对公司收购冶金集团持有公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司31.78%股权事项发表如下意见：
1.该事项实施有利于提升公司产业竞争力，符合公司及公司股东特别是广大中小股东利益。
2.该事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次交易的交易价格是按具有证券从业资格的资产评估机构对交易标的评估值为基础确定，遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定，交易定价公允。
3.该关联交易事项的表决程序合法，董事会审议该事项时，公司关联方董事已回避表决。
4.该事项需提交公司股东大会审议。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 鲍卉芳
云南铝业股份有限公司独立董事关于公司与云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司组建云南云铝慧创绿能电池有限公司
（暂定名）暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对公司与云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司成立合资公司开展铝空气电池研发项目的关联交易事项发表如下事前认可意见:
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、综上,我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 鲍卉芳
云南铝业股份有限公司独立董事关于《关于公司与云南
冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司组建云南云铝慧创绿能
电池有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》的独立意见
公司于2016年10月21日(星期五)召开了第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司与云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司组建云南云铝慧创绿能电池有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对该议案发表如下独立意见：
1.此次投资符合公司“拓展两头、优化中间”的发展战略。
2.该事项的表决程序合法，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 鲍卉芳
云南铝业股份有限公司独立董事关于《关于公司
全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司投资建设高精、超薄铝箔
项目的预案》的独立意见
公司于2016年10月21日(星期五)召开了第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司投资建设高精、超薄铝箔项目的预案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对该议案发表如下独立意见：
1.此次投资符合公司“拓展两头、优化中间”的发展战略。
2.该事项的表决程序合法，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
3.该事项需提交公司股东大会审议。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 鲍卉芳
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2015-009
广东塔牌集团股份有限公司
关于举办2014年年度报告说明会的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月23日（星期一）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net/002233/index.html。
参加本次说明会的有：公司总经理何坤皇先生、财务总监赖宏飞先生、董事会秘书曾皓平先生、独立董事陈君柱先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会二O一五年三月十六日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-059江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年8月9日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2017年8月11日以现场及通讯的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于激励对象中3人已离职，根据激励计划的规定，董事会同意以25.01元/股的价格，回购并注销该3人已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计27,000股，回购总金额为675,270.00元。
根据公司2016年第二次临时股东大会的相关授权，公司将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事程荣武、许春霞回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》
鉴于公司已确定回购注销3名原激励对象合计27,000股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由112,337,250股减少至112,310,250股，注册资本将由人民币112,337,250元减少至人民币112,310,250元。修订后的《公司章程》请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程》及《公司章程修正案》。
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会决定在授予登记完成后及时办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016—58山东高速路桥集团股份有限公司
董事和高级管理人员关于切实履行公司 2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻执行党的十八届三中全会要求，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》关于优化投资者回报机制的要求，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全体董事和高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取的填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应全力支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案，
并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。
（五）本人承诺全力支持拟公布的与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。
（六）本承诺出具日后至本次非公开发行完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。”
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-017上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于董事会授权公司管理层相关对外投资额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的定位和发展规划，为更好地实现公司战略发展目标，积极进行工业大麻相关业务的布局和拓展，为提高投资的效率、满足业务拓展的需要以及抓住工业大麻发展的机遇，公司董事会授权公司管理层对外投资的相关权限。
一、授权事项的概况
针对公司业务发展需要，董事会授权公司管理层，自董事会审议通过之日起两年内，公司管理层可根据市场变化和公司项目拓展的需要，利用公司自有或自筹资金，在总金额累计不超过3亿元范围内，对涉及工业大麻项目的事项进行投资，包括但不限于国内外对外投资、并购，产业链上下游整合等。在此范围内，公司管理层可根据单项项目需要的金额进行投资。
二、本次申请对外投资额度授权的审议情况
2019年2月12日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于董事会授权公司管理层相关对外投资额度的议案》。
三、本次对外投资额度授权对公司的影响和风险
根据公司的战略和经营发展规划，本次授权管理层相关对外投资额度主要用于公司在国内外对工业大麻领域的相关项目进行投资，以及对工业大麻相关产业链进行布局和整合，有利于公司抢占市场先机，将公司在工业大麻产业链的战略规划落实到具体项目中，进一步丰富和完善公司在工业大麻产业链的布局，同时有效提高公司对外投资的效率。
本次授权公司管理层对外投资符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司自有或自筹资金的利用率，
为公司股东谋取更多的投资回报。
本次授权公司管理层对外投资，不排除由于宏观经济、行业波动等因素的影响，投资收益具有不可预期性，同时不排除投资无法实施的风险。公司会及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会