新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会会议资料
股票简称：雪峰科技
股票代码：603227
二〇一六年六月十八日
I
目 录
议案一新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告.. 2议案二新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告 11议案三新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事 2015年度述职报告
...................................................................................................................................... 15议案四新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016年固定资产投资、技术研发项目投资计划...................................................................................................... 21议案五新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度财务决算方案.... 22议案六新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度财务预算方案.... 29议案七新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案...................................................................................................... 33议案八新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度融资计划............ 33议案九新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年年报全文及摘要.... 34议案十新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度募集资金使用及存放专项报告.................................................................................................................. 34议案十一新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度关联方资金占用情况的专项说明.......................................................................................................... 39议案十二新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016年度日常关联交易预计事项.......................................................................................................................... 46议案十三新疆雪峰科技（集团）股份有限公司计划向于田县捐赠扶贫资金165万元的议案........................................................................................................... 48议案十四新疆雪峰科技（集团）股份有限公司续聘 2016年度审计机构的议案.............................................................................................................................. 48议案十五新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股东大会网络投票实施细则 ...................................................................................................................................... 49
2015年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，沉着应对挑战，全面把握机遇，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展各项工作，有效地保障了公司和股东的利益。
下面我代表董事会作《2015年度董事会工作报告》，请各位董事予以审议。
一、2015年公司经营情况
2015年，面对国家经济下行的新常态、民爆行业产品价格放开和直供直销的新格局，全疆民爆行业主要指标数据连续下降，行业竞争加剧利润压缩的新状态，在民爆行业市场整体持续低迷，市场竞争激烈的复杂形势下，公司充分利用国家“一带一路”发展战略的良好契机，积极应对民爆市场产销量持续下降、区内民爆行业竞争加剧的局面，对外积极开拓市场，努力增加新的经济增长点；对内创新管理模式，压缩管理层级，通过市场战略布局、加强市场营销服务力度、加快公司产品、产业结构的调整及转型，在区内民爆市场非常困难的情况下，2015年，全疆包装炸药销售同比下降29.76%，公司包装炸药销售同比下降25.74%；
全疆混装炸药销售同比增长9.65%，公司混装炸药销售同比增长达48.93%。公司仍保持了较高的市场份额，维持了稳定的经济效益。报告期内，资产总额
282045.81万元，较期初增加63.05%；负债总额 136310.46万元，较期初增加
101.23%；净资产145735.35万元，较期初增加38.47%。公司营业收入 85907.66万元，同比下降5.53%；利润总额16876.41万元，同比增加3.79%；净利润
12424.98万元，同比减少4.25%。
二、2015年公司经营情况
（一）公司成功上市
2015年5月15日，公司在上海证券交易所A股挂牌交易，公司成为全国民爆行业第8家上市公司、自治区第42家上市公司。发行新股8235万股，发行后总股本32，935万股，募集资金净额 369,227,629.28元。公司成功上市为抢抓“一带一路”战略机遇，做大做强做优疆内民爆产业搭建了融资平台，公司在社会及民爆行业的影响力大幅提升。
（二）完成迁建工作
2015年，公司发行上市募集资金投资项目之一的整体迁建技术改造项目顺利完工。5月，公司整体搬迁到乌鲁木齐县板房沟乡；10月，新厂区通过安全标准化达标验收；11月，整体迁建项目顺利通过行业验收。通过搬迁改造，进一步完善了安全生产设施，工业炸药、工业雷管、电子雷管等主要民用爆炸物品实现了连续化、自动化生产。
（三）顺利完成董事会换届选举工作
根据公司章程和公司发展战略需要，在公司股东的大力支持下，公司于 2015年1月顺利完成公司新一届董事会、董事会各专门委员会的换届改选以及新一届经营班子的聘任工作，新一届董事会及各专门委员会的人员组成、专业分布和知识结构以及其代表性等更加合理和全面，新一届董事会及各专门委员会的有效工作，将对进一步优化公司的法人治理结构，促进公司更好更快的健康发展起到积极的推动和坚强的保证作用。
（四）公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范文件和《公司章程》要求，认真自觉履行信息披露义务，报告期内，公司共披露59份公告，其中临时公告57份，定期报告2份，能够按照法律法规要求及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。
（五）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，以网上说明会、专线电话、专线传真、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通。并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。
（六）募集资金使用情况
公司共募集资金 410,103,000.00元，扣除发行费用 40,875,370.72元，募集资金净额369,227,629.28元。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》。截止 2015年 5月31日，本公司以自筹资金先行投入募投项目（整体迁建技术改造项目）的实际投资额为 37,016.82万元，公司用本次募集资金 19,565.59万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金项目置换已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对上述事项出具了同意意见。2015年度，公司使用暂时闲置的募集资金累计购买了理财产品 29,500万元，其中 17,000万元理财产品已到期收回（收到理财产品收益 561,630.14元），12,500万元理财产品尚未到期。
公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师均对募投资金的存放和使用出具了同意意见。
（七）履行社会责任
公司认真履行社会责任，秉承“为国担当、为民安康”的企业使命，践行“小善常为、大义德方”的企业道德。扎实开展“访惠聚”工作，帮扶村基础设施、文化阵地建设，集体经济和村民收入得到提高；严格遵守安全生产法律、法规，认真落实安全主体责任，加强民爆物品动态管控，联合武装力量，开展民爆物品火灾爆炸事故、防暴恐袭击等应急演练34次，连续三年荣获自治区安全生产目标管理先进单位称号；大力开展提质增效活动，加强品牌建设，提高产品质量，降低生产成本，努力改革创新，进一步发掘市场需求，2015年荣获新疆维吾尔自治区成立60周年最具影响力品牌；注重环境保护，以提高资源能源利用率、减少污染物排放为目标，从源头抓起，实行生产全过程的污染控制，把污染物最大限度地消灭在生产过程中。今后，我们将继续坚持把自身的长远发展与所承担的社会责任紧密联系起来，一如既往地推进企业社会责任落实，确保企业的可持续发展！
三、董事会日常工作
（一）2015年董事会会议召开及决议情况
1、2015年度公司共召开10次董事会会议
2015年，截止公司上市日期 2015年 5月15日前，共召开 5次董事会，其中以通讯表决方式召开董事会会议3次，以现场方式召开董事会会议2次。
第2届第1次董事会会议于2015年1月24日以现场会方式召开，会议审议
并通过了如下议案：1、审议关于选举新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第二届董事会董事长的议案；2、审议关于选举新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第二届董事会专门委员会委员的议案；3、审议关于聘任康健先生为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司总经理的议案；4、审议关于聘任公司副总经理等其他高级管理人员的议案；5、审议关于聘任周春林先生为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第二届董事会秘书的议案；6、审议关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年融资计划的议案。
第2届第2次董事会会议于2015年2月22日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：1、审议关于修改《募集资金管理制度》的议案；2、审议关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2014年年度财务审计报告的议案；3、审议关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2014年年度内部控制评价报告的议案；4、审议关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司召开2015年第2次临时股东大会并申请豁免2015年第2次临时股东大会通知期限的议案；5、审议关于修改《公司章程（草案）》的议案；6、审议关于调整首次公开发行股票并上市募集资金投资项目——新疆雪峰科技（集团）股份有限公司整体迁建技术改造项目的议案。
第2届第3次董事会会议于2015年3月20日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：1、审议关于公司章程修订案的议案；2、审议关于公司
2014年度利润分配方案的议案；3、审议关于向银行短期融资10000万元的议案。
第2届第4次董事会会议于2015年4月6日以现场会方式召开，会议审议并通过了如下议案：1、审议新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2014年董事会工作报告；2、审议新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2014年总经理工作报告；
3、审议新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2014年独立董事述职报告；4、审议新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度生产经营计划的议案；5、审议新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年固定资产投资、技术研发项目投资计划的议案；6、审议新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2014年度股权投资完成情况及2015年度股权投资计划的议案；7、审议新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2014年度财务决算的议案；8、审议新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度财务预算方案的议案；9、审议新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015
年度日常关联交易预计事项的议案；10、审议关于新增银行短期融资20000万元的议案；11、审议新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2014年度审计报告的议案；12、审议新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任2015年度审计机构的议案；13、审议提议召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2014年度股东大会的议案。
第2届第5次董事会会议于2015年4月21日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年第一季度报告》。
2015年，截止公司上市日期 2015年 5月15日后，以通讯表决方式召开 5次董事会。
第2届第6次董事会会议于2015年6月28日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：1、审议《关于募集资金置换自有资金的议案》；2、审议《关于签署搬迁补偿合同的议案》。相关决议公告于2015年6月30日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布，公告编号：2015-007。
第2届第7次董事会会议于2015年7月29日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：审议《关于收购新疆雪峰双兴商贸有限责任公司51%股权的议案》；2、审议《关于对ZETH化学工业科技有限责任公司增资的议案》。相关决议公告于 2015年7月31日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布，公告编号：2015-014。
第2届第8次董事会会议于2015年8月25日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：1、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年半年度报告的议案》；2、审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》；
3、审议关于修改《公司章程（草案）》的议案；4、审议《关于公司总经理解聘及聘任的议案》；5、审议《关于公司副总经理解聘及聘任的议案》；6、审议《关于提请召开2015年第4次临时股东大会的议案》。相关决议公告于2015年8
月26日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布，公告编号：2015-020。
第2届第9次董事会会议于2015年9月22日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：1、审议《公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；2、审议《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3、审议《原厂区搬迁主厂区<经济补偿协议>的议案》。相关决议公告于 2015
年9月23日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布，公告编号：2015-030。
第2届第10次董事会会议于2015年10月25日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：审议《公司关于 2015年第三季度报告》。由于本次董事会会议审议议案是公司2015年第三季度报告，2015年第三季度报告公告于
2015年10月26日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布。
（二）董事会执行股东大会决议情况
2015年，公司共召开6次股东大会，公司董事会严格按照公司章程及有关规履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。
2015年，截止公司上市日期 2015年5月15日前，共召开4次股东大会。
2015年第1次临时股东大会会议于 2015年1月24日以现场会方式召开，会议审议并通过了如下议案：1、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会换届选举的议案》；2、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会换届选举的议案》。
2015年第2次临时股东大会会议于2015年2月25日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：1、审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司召开2015年第2次临时股东大会并申请豁免2015年第2次临时股东大会通知期限的议案》；2、审议《关于调整首次公开发行股票并上市募集资金投资项目——新疆雪峰科技（集团）股份有限公司整体迁建技术改造项目的议案》。
2015年第3次临时股东大会会议于2015年3月29日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了如下议案：1、审议《关于公司章程修订案的议案》；2、审议《关于更换公司监事的议案》；3、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；4、审议《关于向银行短期融资 10000万元的议案》。
2014年度股东大会会议于2015年4月25日以现场会方式召开，会议审议并通过了如下议案：1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2014年度董事会工作报告》；2、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2014年度监事会工作报告》；3、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2014年独立董事述职报告》；4、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年固定资产投资、技术研发项目投资计划的议案》；5、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有
限公司2014年度股权投资完成情况及 2015年度股权投资计划的议案》；6、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2014年度财务决算的议案》；7、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度财务预算方案的议案》；8、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度日常关联交易预计事项的议案》；9、审议《关于新增银行短期融资 20000万元的议案》；10、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任2015年度审计机构的议案》。
2015年，截止公司上市日期 2015年5月15日后，共召开2次股东大会。
2015年第4次临时股东大会会议于 2015年9月15以现场会方式召开，会议审议并通过了如下议案：1、审议关于原厂区搬迁主厂区《经济补偿协议》的议案；2、审议关于变更公司注册资本、公司类型的议案；3、审议关于修改《公司章程（草案）》的议案。相关决议公告于2015年9月15日上海交易所网站
（www.sse.com.cn）发布，公告编号：2015-026。
2015年第 5次临时股东大会会议于 2015年 10月 12日以现场会方式召开，会议审议并通过了如下议案：审议关于原厂区搬迁主厂区《经济补偿协议》的议案。相关决议公告于2015年9月15日上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布，公告编号：2015-038。
（三）董事会各专业委员会履职情况
(1)战略委员会履职情况
公司第二届董事会战略委员会成员，由董事长康健、独立董事汪旭光、独立董事王军组成，全部成员均具有胜任员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由董事康健担任。
董事会战略委员会积极开展工作。2015年7月召开二届一次战略委员会会议，审议通过关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司安排部署“十二五”总结及“十三五”发展规划的议案。报告期内，战略委员会委员，严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，认真履行职责。
(2)薪酬与考核委员会履职情况
公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，由董事张卫、独立董事沈建文、姚文英担任，主任委员由独立董事姚文英担任。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》指导公司建立完善《薪酬管理办法》。
(3)审计委员会履职情况
公司第二届董事会审计委员会成员，由独立董事姚文英、独立董事沈建文及董事李保社组成，全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有财务会计专业硕士学位的独立董事姚文英担任。
报告期内，认真审阅了公司的内部审计工作计划；对公司的财务报告进行了审阅；对公司关联交易事项发表了专业意见。
(4)提名委员会履职情况
公司第二届董事会提名委员会成员，由独立董事王军、独立董事沈建文及董事邵明海组成，全部成员均具有胜任提名委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由独立董事王军担任。
报告期内，董事会提名委员会极开展工作，认真履行职责，于 2015年8月召开第二届董事会提名委员会第一次会议。对年度内公司高级管理人员的变动以及经理层换届中拟聘任高管候选人员的个人履历、教育背景、工作实绩等情况以及任职资格进行了认真审核,并向董事会推荐。
四、2016年董事会工作展望
（一）公司面临的外部环境
2016年是“十三五”规划的开局之年，对处在转型阵痛期的中国经济来说，形势依然严峻，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的主旋律。总体上看，2016年宏观经济走势仍受去产能、去杠杆等因素影响，经济下行压力将进一步加大，在国内供给侧改革下，过剩行业加速出清，僵尸企业加快退出，同时也将迎来结构深度调整的关键期、风险全面释放的窗口期。为维持相对较高经济增长，政府稳增长力度或加大，货币政策仍将在稳健的基调下保持适度宽松。预计 2016年，传统经济困难局面将持续，新经济的作用日益显现。
（二）公司面临的行业内部环境
从民爆行业发展来看，随着直供直销、价格放开、需求萎缩，民爆行业市场化竞争加剧，传统经营模式已不足以应对新常态下经济调整所带来的冲击；业内
优势企业纷纷实施转型升级，加大重组整合，民爆上市公司从6家增至8家；行业竞争已从区域性竞争转向全国性竞争。 2016年，在行业政策的引导下，民爆企业将继续转变发展模式和经营模式，企业间的重组整合将是大势所趋，通过技术进步和加强企业深度融合以提升企业竞争能力。
（三）2016年董事会重点工作
（1）明确2016年公司总体发展思路
根据公司经营发展规划，结合宏观经济环境和资本市场情况，公司“十三五”期间，坚持以科学发展观为指导，秉承“诚信、敬业、务实、创新”的企业精神，充分利用国家“一带一路”和发展混合所有制的良好契机，强化降本增效，控制风险，加快企业技术创新，积极推进企业间深度融合，进一步开展“多元化发展战略”，把公司打造成为国内一流、国际知名的民爆产业集团。
（2）继续加强公司治理，提升规范运作水平
2016年，公司董事会将密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。
结合上市公司规范运作指引以及行业自身运营特点，进一步梳理、修订、完善自身管理体系和业务经营体系；公司董事会将继续加强公司治理，严格按照《主板上市公司规范运作指引》要求规范运作，不断宣导上市公司规范运作理念意识，积极营造上市公司规范运作的良好氛围，努力提升公司治理水平
（3）强化内部控制建设，加强内控监督检查
2016年，董事会将继续指导内控部门健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督检查。公司董事会将根据业务发展需要和监管部门最新法规及监管要求，要求公司强化内控自查，进一步建立健全各项管理制度和业务流程，对原有的内控架构及制度、流程进行认真梳理和修订完善；充实内审力量，强化内审管理，稳步推进公司内审工作，提升监督效果；同时，将充分发挥中介机构和独立董事的专业优势，协助公司进行风险梳理，确保公司业务合规、风险可控、内控有效。
（4）加强风险控制
公司董事会将监督指导内审部门强化风险控制，不断提升风险管理水平；继续推进制度建设，提高制度执行力；进一步强化全员、全过程的风险防控理念，
建立健全全员参与、全过程覆盖的全面风险管理；继续加大风险监测力度，提高市场研判能力；强化财务与资金管理，防范各类经营风险；加强内部审计，确保公司合法、规范经营，可持续发展。
（5）提升信息披露质量，深化投资者关系管理工作
公司董事会将高度重视信息披露工作，2016年公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关法律法规，严格把控信息披露，积极履行信息披露义务，全力提升信息披露质量。加强投资者关系管理工作，充分利用上市公司投资者关系互动平台及设立的咨询电话等多方式加强与投资者的沟通、交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。
（6）认真组织实施培训工作
2016年，公司董事会将对公司全体董、监、高及相关管理人员认真组织实施内外部的培训工作，提高公司董事、监事、高级管理人员对资本市场及上市公司运作方面的相关法律法规认知水平，强化自律意识，提高公司管理人员的上市运作水平，增进规范运作意识，树立科学管理理念，完善上市公司治理结构，推动上市公司规范运作。
2016年，公司董事会将充分发挥在经营决策中的核心作用，面对新常态、新任务，抓住机遇，真抓实干、开拓进取，以更加务实的工作作风、奋力开创雪峰科技发展新局面！
议案二新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度监事会工作报告
公司监事会作为监督机构，在 2015年中，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法经营情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2015年度监事会工作情况报告如下：
一、工作基本情况
2015年公司监事会共召开了八次会议,分别是：
（一） 2015年 1月24日召开第二届监事会第一次会议
审议通过了关于选举监事会主席的议案；
（二） 2015年 4月 24日召开第二届监事会第二次会议
1.审议通过雪峰公司2014年监事会工作报告；
2.审议通过雪峰公司2014年董事会工作报告；
3.审议通过雪峰公司2015年生产经营计划的议案；
4.审议通过雪峰公司2015年固定资产投资、技术研发项目投资计划的议案；
5.审议通过雪峰公司2014年度股权投资完成情况及2015年对外股权投资计划的 议案；
6.审议通过雪峰公司2014年财务决算方案的议案；
7.审议通过雪峰公司2015年财务预算方案的议案；
8.审议通过雪峰公司2015年财务预算方案的议案；
9.审议通过雪峰公司关于新增银行短期融资20000万元的议案；
10.审议通过雪峰公司聘任2015年度审计机构的议案；
11.审议通过雪峰公司2014年度审计报告的议案；
12.审议通过雪峰公司2015年监督检查方案的议案；
（三） 2015年 4月28日召开第二届监事会第三次会议
审议通过雪峰科技公司2015年第一季度报告；
（四） 2015年 6月28日召开第二届监事会第四次会议
1.审议通过关于募集资金置换自有资金的议案；
2.审议通过关于签署搬迁补偿合同的议案；
3.审议通过关于收购新疆雪峰双兴商贸有限责任公司51%股权的议案；
（五） 2015年 7月29日召开第二届监事会第五次会议
1.审议通过关于收购新疆雪峰双兴商贸有限责任公司51%股权的议案；
2.审议通过关于ZETH化学工业科技有限责任公司增资的议案；
（六） 2015年 8月25日召开第二届监事会第六次会议
1.审议通过关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年半年度报告的议案；
2.审议通过关于变更公司注册资本、公司类型的议案；
3.审议通过关于修改《公司章程（草案）》的议案；
（七） 2015年 9月22日召开第二届监事会第七次会议
1.审议通过公司关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告；
2.审议通过关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
3.审议通过原厂区搬迁主厂区《经济补偿协议》的议案；
（八） 2015年 10月25日召开第二届监事会第八次会议
审议通过新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年第三季度报告的议案；
二、日常监督情况
2015年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司总经理办公会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。
三、监事会独立意见
1.对董事会报告的评价
监事会认为：公司 2015年度董事会工作报告较全面反映了公司生产经营、投资、财务以及资产状况，客观真实地报告了本年度董事会的工作情况，未来公司规划和发展思路较清晰，符合公司的战略目标。
2.公司依法运行情况
监事会成员共计列席董事会会议 10次，年度股东大会 1次，临时股东大会5次。对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司及相关机构能够按着《公司法》、《公司章程》等有关法律法规制度规范运作，决策程序及形成的决议合法有效；董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司在重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，未发现有损害雪峰公司及股东权益的情况。
3.公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致地检查，认为公司2015年度财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。能及时提供生产经营管理所需信息。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留审计意见及对所涉及事项做出的评价是客观公正的，同意董事会关于会计师事务所出具带强
调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。
4.对内控审计报告中否定意见事项的意见
监事会对 2015年度的内部自我评价报告、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》、董事会编制的《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具否定意见的审计报告涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，监事会认为：公司内部控制体系基本符合《企业内部控制基本规范及配套指引》和证券监管部门的要求，内控制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，因法规上理解偏差，在个别制度执行上还存在不到位的现象。2015年度内控制度的自我评价报告真实、客观反映了内控制度的建设及运行情况。我们认可内部控制审计报告的否定意见事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望公司董事会和管理层按照第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于关联方资金拆借情况整改报告》中所提出的整改措施，进一步完善公司内控制度建设，加强风险防范意识，提升治理水平，消除否定意见事项段提及的内容，切实维护中小投资者的利益。
5.报告期内，公司募集资金情况
截至2015年5月11日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8235万股，募集资金总额 410,103,000.00元。扣除承销费和保荐费 22,555,665.00元后的募集资金为人民币 387,547,335.00元，减除其他发行费用人民币 18,319,705.72元后，计募集资金净额为人民币 369,227,629.28元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]000278号”验资报告。2015年 5月 8日，分别与在新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行、哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
监事会对公司募集资金使用进展情况进行了审核，认为：报告期内，公司按照募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用管理制度》。
6.关联交易方面
公司与各关联方的关联交易公平合理、价格公允，未发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。
7.报告期内资金占用情况
报告期内，公司存在向关联方新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”）进行资金拆借行为，关联方累计发生额4.83亿元，截止11月30日关联方资金往来余额 2.63亿元。公司于 2015年 12月 9日主动向新疆证监局进行了汇报，并于 12月 9日已全部收回上述款项并收回利息 1010.70万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华特字【2016】第3562号）《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明》，我们同意该专项说明。
8.对外担保情况
报告期内，公司无对外担保情形，不存在违规担保情形。
五、2016年监事会工作计划
强化依法监管，加大监督力度
2016年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，发挥监督职能，加大制度执行力，依法列席公司股东会、董事会，对管理层和重大事项实施跟踪监督，更好的维护股东权益。按照《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。
（二）加强监督检查，防范经营风险
加大对董事和高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督力度，高度关注公司高风险领域、重大投资、关联交易等方面，切实维护股东权益，重点在涉及资产安全、公司体制机制、决策程序、风险监控等方面开展工作。
（三）加强自身建设，维护股东权益
监事会成员要注重自身素质的提高，进一步加强会计知识、审计知识和法律法规的学习，提高自身业务水平和监督检查能力，切实维护股东权益。
最后,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
议案三新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事2015年度述职报告
各位股东：
作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度，我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等法律法规的有关要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时出席2015年度的董事会和董事会专门委员会会议，认真审议会议各项议案，积极发挥独立董事独立性及专业优势，对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护了公司及全体股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
2015年1月24日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。选举汪旭光先生、王军先生、沈建文女士、姚文英女士为公司第二届董事会独立董事。
报告期内，公司独立董事人数超过董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。
（一）个人工作履历、专业背景及任职情况
汪旭光：中国国籍，男，1939年12月出生，中国工程院院士。现任中华人民共和国公安部爆破专家组组长、中国爆破行业协会会长、公司独立董事。
王军：中国国籍，男，1966年 4月出生，本科学历，工程师。现任北京安联国科科技咨询有限公司董事长、中国爆破器材行业协会秘书长、公司独立董事。
沈建文：中国国籍，女，1961年11月出生，经济学硕士。现任新疆财经大学旅游学院院长、新疆中泰化学股份有限公司独立董事。
姚文英：中国国籍，女，1967年10月出生，研究生学历，会计学教授。现今在新疆财经大学会计学院任教、任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会、股东大会情况情况
2015年度公司共计召开董事会会议10次，独立董事出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
||应出席次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会的次数|
|汪旭光|10|10|8|0|0|3|
|王 军|10|10|8|0|0|4|
|沈建文|10|10|8|0|0|5|
|姚文英|10|10|8|0|0|5|

报告期，公司共召开了 10次董事会会议，我们全部亲自出席会议，没有缺席的情况发生。
在出席董事会会议前，我们认真审阅会议材料，对每项议案积极参与讨论并提出合理的建议，并在与公司经营管理层保持充分沟通的基础上独立、审慎、客观地行使表决权。2015年度，我们对10次董事会的全部议案均投赞成票，没有反对和弃权的情况发生。
（二）发表独立意见情况
凡经董事会审议决策的事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，遇有疑问之处，主动向公司相关人员询问、了解具体情况；我们积极参与对各项议案的讨论，以严谨、客观、负责的态度发表独立意见，充分体现了独立董事的独立性；我们对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。2015年度，我们对以下事项发表了独立意见：
1、2015年 6月 28日召开的第二届董事会第六次会议，就《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司以整体迁建技术改造项目募集资金置换自筹资金的议案》发表了肯定的独立意见。
2、2015年 7月 29日召开的第二届董事会第七次会议，就《关于收购新疆雪峰双兴商贸有限责任公司51%股权的议案》发表了肯定的独立意见。
3、2015年 9月 22日召开的第二届董事会第九次会议，对下列事项发表了
肯定的独立意见：
①《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
②《原厂区搬迁主厂区<经济补偿协议>的议案》。
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期，我们通过参加董事会、股东大会、现场考察等机会，对公司生产经营情况和重大事项进展情况与公司管理层进行了有效沟通。此外，我们自身也不断加强学习，及时掌握相关法律政策，不断提高专业水平，切实提升履职能力。
（四）年报工作
在公司年报的编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，我们会同审计委员会对年审安排等事项进行沟通，在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师现场沟通审计中的问题，确保了公司 2015年年度报告的如期披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）利润分配情况
报告期内，公司于 2015年 3月 29日召开 2015年第 3次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》，2014年度归属于母公司的净利润为10387.78万元，根据《公司章程》及资金状况，2014年公司利润分配拟按0.27元/股进行现金分红，合计分配股利6669万元，占2014年归属于母公司净利润的64.20%。
（二）关联交易情况
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，我们对 2015年度公司发生拟提交董事会审议的关联交易事项，按照规定做出了判断并按程序进行了审核，并发表了同意的独立意见。
（三）对外担保情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：
报告期内，公司无对外担保情形，不存在违规担保情形。
（四）、报告期内资金占用情况
报告期内，公司存在向关联方新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”）进行资金拆借行为，关联方累计发生额4.83亿元，截止11月30日关
联方资金往来余额 2.63亿元。公司于 2015年 12月 9日主动向新疆证监局进行了汇报，并于12月9日已全部收回上述款项并收回利息1010.70万元。
2015年12月15日，公司收到上海证券交易所《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与关联方存在资金往来事项的问询函》（上证公函【2015】2002号），我们主动与公司相关人员对接，了解情况，于 2015年 12月 19日，按照上海证券交易所问询函要求进行了回复并在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。
（五）续聘审计机构情况
在 2015年 4月 6日召开的公司第二届董事会第四次会议上，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，该所已审计了公司2011年至2014年度的财务决算，以及上市所需的三年期报告审计和相关专项审计，对公司的财务状况较为熟悉。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构。
（六）募集资金使用情况
1、我们认真阅读了与《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司以整体迁建技术改造项目募集资金置换自筹资金的议案》相关的会议资料和文件，经讨论后发表独立意见如下：
①本次资金置换行为没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
②公司预先投入募投项目的自筹资金情况已经大华会计事务所（特殊普通合伙）审核确认，并出具了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002960号），符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
我们同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为19,565.59万元。
2、我们认真阅读了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》相关的会议资料和文件，经讨论后发表肯定的独立意见如下：
①公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
②公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 1.7亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用，有利于提高募集资金的使用效率，获取较高的资金收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（七）公司及股东承诺情况
公司2015年度的承诺主要为首次公开发行相关事项的承诺，包括股份限售、股份减持等承诺。报告期内，公司及控股股东无违反承诺的情况。
(八)信息披露的执行情况
报告期，公司基本能够遵守“公开、公平、公正”的三公原则，能够按照法律、法规的要求完成信息披露工作。2016年我们要求公司要进一步完善内控管理，加强公司内部信息传递，公司董事、高级管理人员要严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关法律法规规定，严格把控信息披露，积极履行信息披露义务。
（九）公司治理情况
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事、监事、工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员，按照董事会授权忠实履行职务，切实的维护了公司利益和广大股东的合法权益。
（十）董事会下设专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行职责，在公司规范运作、科学决策等方面发挥了重要作用。
（十一）其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
四、总体评价
2015年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。作为公司独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2016年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告。
议案四新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年固定资产投资、技术研发项目投资计划
各位股东：
根据公司生产经营计划，各子分公司结合自身发展需要，提出固定资产投资年度计划，经总经理办公会讨论，固定资产投资总额：9988.36万元，其中:生产企业：865.41万元；爆破企业：8357.43万元；流通企业：158.91万元；
运输企业：606.61万元。
按照民爆行业技术进步指导意见的要求，结合各公司技术和产品研发需要，经总经理办公会讨论，技术研发投资总额：928万元。
2016年公司拟对固定资产、技术研发项目总投资10916.36万元。
请各位股东审议。
注：以上固定资产、技术研发项目投资不构成投资者投资或买卖本公司股票依据，请广大投资者注意投资风险。
议案五新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度财务决算方案
各位股东：
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度财务决算已经编制完成，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请各位股东审议。2015年度财务决算编制情况说明如下：
一、企业基本情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司是 2011年 12月 26日由新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司整体变更为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司的。公司现注册资本为人民币32935万元，法人代表：康健，注册地址：乌市翠泉路东一巷246号，企业住所：乌市翠泉路东一巷 246号。
公司设有董事会，对本公司重大决策和日常工作实施管理和控制，公司属民用爆破物品生产行业，经营范围主要包括：许可经营项目：民用爆破器材生产、销售；地爆器材回收利用。一般经营项目：化工生产设备制造；仪器仪表、五金交电、机电产品销售；停车场；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口。公司 2015年度决算以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并企业37家，其中：集团本部1家；合并二级企业16家（包括民爆生产企业2家、流通公司10家、爆破工程公司3家，保安押运公司1家）；合并三级企业20家（其中2家只注册未投资）。
公司以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表以及其他相关资料为依据，按照权益法对子公司的长期股权投资进行调整，合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销后合并报表报送。
二、公司生产经营的基本情况
1、主要产品生产情况
2015年度累计生产工业炸药57,892吨，完成年计划80,000吨的72.37%，同比减少13.54%；生产工业雷管 692万发，完成年计划 1,800万发的38.44%，同比减少78.11%；生产工业导爆索 582万米，完成年计划 1,200万米的48.50%，同比减少26.24%；生产塑料导爆管1,179万米，完成年计划1,500万米的78.60%，
同比减少9.45%。
2、主要产品销售情况
2015年生产行业累计销售工业炸药 57,829吨，完成年计划 80,000吨的72.29%，同比减少13.47%；销售工业雷管 1,412万发，完成年计划 2,800万发50.43%，同比减少40.57%；销售工业导爆索 619万米，完成年计划 1,200万米的51.58%，同比减少32.64%；销售塑料导爆管1,203万米，完成年计划的 1,500万米的80.20%，同比减少4.07%.
3、流通企业销售情况
9家流通企业累计销售炸药 13830吨，较上年同期 16,242吨减少14.85%；
累计销售雷管万714发，较上年同期686万发增加4.08%；累计销售工业索类 68万米，较上年同期 128万米减少46.88%；累计销售塑料导爆管 264万米，较上年同期177万米增加49.15%。
4、主营业务分析
公司全年实现主营业务收入84,915万元，较上年同期89,616万元减少5.25%，主营业务成本 59,744万元，较上年同期 56,762万元增加5.25%，主营业务利润率29.64%，较上年同期36.66%减少7.02个百分点。
（1）爆破类产品销售收入36,446万元，较上年同期52,058万元下降29.99%，销售成本21,644万元，较上年同期29,666万元下降27.04%，销售毛利率40.61%，较上年毛利率43.01%下降 2.40个百分点。爆破类产品销售收入占全部营业收入42.92%，较上年占比58.09%下降 15.17个百分点。爆破类产品收入下降、产品销量下降、毛利率下降主要原因是产品产量下降，产品单位成本增加。
（2）爆破工程服务收入37,244万元，较上年同期26,809万元增加38.92%，工程服务成本30，027万元，较上年同期 20,302万元增加47.90%，工程毛利率19.38%，较上年毛利率24.27%减少4.89个百分点。爆破工程服务收入占全部营业收入43.86%，较上年占比29.92%增加 13.94个百分点。爆破工程服务收入增加的主要是公司加大了爆破市场开拓力度，五彩湾、红沙泉工程项目收入增加较多。毛利率下降的主要原因为由于爆破市场竞争激励，新增项目毛利较低所致。
（3）运输服务营业收入 10,479万元，较上年同期 10,685万元下降1.93%，运输服务成本 7,386万元，较上年同期 6,733万元增长9.70%，运输服务毛利率
29.52%，较上年毛利率36.99%减少7.47个百分点。运输服务营业收入占全部营业收入12.34%，较上年占比11.92%上升0.42个百分点。
5、其他业务分析
公司全年其他业务收入992万元，较上年同期1,315万元减少24.56%，其他业务成本352万元，较上年同期728万元减少51.65%，其他业务利润640万元，较上年同期588万元增加8.84%。其他业务利润的主要来源为租赁收入和服务收入。
三、企业经济效益分析
1、利润总额分析
2015年实现利润总额 16,876万元，较上年同期 16,261万元增加 615万元，增幅3.78%。利润总额构成中，营业利润为7,395万元，较上年同期14,039万元减少6,644万元，降幅47.33%。其中：投资收益154万元，较上年同期454万元减少300万元；减少主要原因为权益法核算新疆江阳民用炸药混制工程有限公司确认的投资收益较上年同期减少280万元。
营业外收入10,267万元，营业外支出786万元，本期营业外收支净额 9,481万元，较上年同期 2,222万元增加 7,259万元,增加主要原因为母公司本期确认搬迁补偿净收入9,135万元，计入在营业外收入中。
2、盈利能力分析
2015年实现净利润 12,425万元，较上年净利润 12,977万元减少 552万元，降幅4.25%。
2015年归属于母公司的净利润9,473万元，较上年8,677万元增加796万元，增幅9.17%。每股收益0.321元，较上年0.351元降低0.030元。
本期净资产收益率9.32%，较上年同期10.78%下降1.46个百分点。
总资产报酬率为8.64%，较上年同期11.06%下降2.42个百分点。
3、成本费用分析
2015年成本费用总额为78,594万元，较上年75,988万元增加3.43%。成本费用利润率为21.47%，比上年21.40%增长0.07个百分点。成本费用主要构成如下：
（1）2015年营业成本总额为60,096万元，较上年57,489万元增加4.53%。
营业成本增加的主要因素为毛利率较低的爆破服务收入增幅较大，各板块毛利率均有所下降；
（2）2015年营业税金及附加为2,234万元，较上年2,022万元增加10.48%。
营业税金及附加增加的主要因素为爆破服务等营业税项目收入增加较多所致；
（3）2015年销售费用为2,220万元，较上年2,528万元下降12.18%。销售费用下降的主要因素为人工成本和运费下降所致；
（4）2015年管理费用为12,263万元，较上年12,516万元下降2.02%。管理费用下降的主要因素为人工成本下降。
（5）2015年财务费用为1,781万元，较上年1,433万元增加24.28%。其中利息支出2,782万元，较上年1,451万元增加91.73%。由于甘沟乡迁建工程占用了公司大量的流动资金，造成近两年公司的财务费用较高。
四、资产负债
1、资产情况
公司年末资产总额为282,046万元，较年初172,986万元增加109,060万元，总资产增长率63.05%。其中：流动资产总额149,432万元，占资产总额的52.98%。
非流动资产总额132,614万元，占资产总额的47.02%。
2、负债情况
公司年末负债总额为 136,310万元，较年初 67,738万元增加 68,573万元，增长101.23%。其中：流动负债为88,992万元，占负债总额的65.29％，非流动负债47,319万元，占负债总额的34.71%。
3、所有者权益情况
年末所有者权益为145,735万元，较年初105,248万元增加40,487万元，增幅38.47%。其中：公司总股本32,935万元，资本公积65,637万元，其他综合收益-47万元，安全生产储备金 2,080万元，盈余公积金 3,990万元，未分配利润16,881万元，少数股东权益24,259万元。
4、资产质量分析
（1）期末资产负债率为48.33%，上年末资产负债率为39.16%，同比增长 9.17个百分点。增加主要原因为公司短期借款较上年末增加 22,000万元；递延收益和专项应付款合计较上年末增加 24,121万元，主要是收到市财政拨付的搬
迁补偿费。
（2）本期流动资产周转率为0.83次，上年为1.45次，下降0.62次。
（3）本期应收账款周转率为5.03次，上年周转率为8.72次，下降3.69次。
期末应收账款比上年末增加 11,395万元，主要为爆破工程类公司工程款年底结算的滞后因素，造成期末应收账款余额较大，公司将加强爆破公司年末应收账款的回收力度。
五、企业投资情况
1、固定资产投资
全年公司累计完成固定资产投资额 29,625万元，完成年度预算 24,163万元的122.60%，超出预算的原因是期末将甘沟乡新厂区预转入固定资产，其中暂估在建工程 15,578万元。主要投资项目包括：乌市事业部甘沟乡新厂区当年基建投资 24,081万元；爆破工程公司五彩湾项目本期投资 876万元；尼勒克的新成品库和锅炉房项目当年投资863万元。
2、研发支出
全年公司累计研发支出263万元，其中资本化研发支出263万元，期末研发支出余额为463万元。
3、长期股权投资
长期股权投资期末余额 1,939万元，较上年末 2,394万元减少 455万元，减少的主要原因是采用权益法核算的新疆江阳民用炸药混制工程有限公司分配390万股利减少长期股权投资所致。
集团公司对控股子公司股权投资255万元，其中投资新疆雪峰双兴商贸有限公司255万元。
六、现金流情况
1、经营活动产生的现金流量
经营活动产生的现金流量净额为6925万元，比上年下降35.47%。其中，经营活动现金流入为 90,881万元，比上年减少9.58%；经营活动现金流出 83,956万元，比上年减少6.48%。
经营活动现金流入中，销售商品、提供劳务收到的现金 87,268万元,比上年下降11.10%，收到其他与经营活动有关的现金增加54.01%。
经营活动现金流出中，购买商品、接受劳务支付的现金 39,052万元，比上年下降1.76%；支付给职工以及为职工支付的现金比上年下降11.84%；支付的各项税费比上年下降5.82%。
2、投资活动产生的现金流量
投资活动产生的现金流量净额为-17,955万元，比上年增加 20,351万元。其中，投资活动现金流入为 45,634万元，比上年增加42，038万元；投资活动现金流出,63,589万元，比上年增加21,686万元。
投资活动现金流入中，收回投资收到的现金为 29,000万元，主要为保本理财到期收回的本金；取得投资收益收到的现金721万元，主要为联营公司富蕴民爆和江阳混装的分红和保本理财取得的收益。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 15,913万元，主要为集团公司收回前期挂账的部分萨尔达坂乡资产处置款金额收到的老厂区搬迁补偿款。
投资活动现金流出中，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为21639万元，主要为前述固定资产、在建工程投资及部分科研支出款；对外投资支付的现金为41,950万元，主要为保本理财支出的本金。
3、筹资活动产生的现金流
筹资活动产生的现金流量净额为 72,929万元，比上年增加 57,648万元。其中，筹资活动现金流入为 163,186万元，比上年增加 109,631万元；筹资活动现金流出90,257万元，比上年增加51,983万元。
筹资活动产生现金流入中，吸收投资收到的现金为 39,505万元，主要为集团公司上市发行股票募集的资金；取得借款收到的现金 97,000万元，主要为公司短期借款收到的现金。
筹资活动现金流出中，偿还债务支付的现金为 75,000万元，比上年增加47,500万元，主要为归还银行长、短期借款本金所支付的现金；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,209万元，主要为集团公司分配股利 6,669万元和偿付银行利息4,237万元所支付的现金。
七、资产负债表日后事项
1、2016年 1月 13日，自然人王晓东作为原告因运输合同纠纷，将本公司控股子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司（以下简称尼勒克雪峰公司）
日，案件尚在审理当中。经咨询律师，此案进展情况尚难预计，本公司未将此事项在“预计负债”项目反映。
八、重要事项说明
1、根据公司与新疆健康产业股份有限公司签订的《经济补偿协议》，本期确认搬迁补偿净收入9134.62万元，计入在营业外收入中。相关协议已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]722号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年5月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票8235万股，每股面值1元，每股发行认购价格为人民币4.98元，共计募集人民币 41,010.30万元，扣除与发行有关的费用人民币4087.54万元，实际募集资金净额 36,923万元，本公司新增注册资本 8,235万元，实际募集资金净额与新增注册资本的差额 28,688万元计入资本公积-股本溢价。
九、企业经营管理中存在的问题及及拟采取的改进措施
面对目前形势，雪峰科技集团将做好长期应对各种困难以及挑战的准备，紧紧围绕稳增长、提质量、控风险的中心任务，重点做好以下几项：
1.做好现有生产能力的稳定与提高，提高产品质量
积极做好厂区的设备生产能力的稳定与提高，降低产品的单位生产成本；同时适应客户的需要，对于质量严格要求。生产方面，公司将合理组织三家生产企业的产品结构和产量计划，协同运作，保障市场供应；安全方面，公司将一如既往的加大安全投入，采用和引进先进工艺技术和生产设备，确保安全措施落实。
2.全面抓实生产经营，着力夯实盈利基础。
面对民爆市场整体增长乏力的新常态，抓好科研和生产，积极调整产品结构，逐步向高附加值产品倾斜，持续加大电子雷管、高精度导爆管等新产品的开发、销售力度，通过开拓高附加值产品市场，带动公司销售收入和利润同步增长。抢
抓“一带一路”战略机遇，充分利用地缘优势、资源优势、技术优势，有序、稳妥地抓好在吉尔吉斯斯坦建设年产1.5万吨乳胶化工工程项目建设。大力发展混装爆破业务，为客户尤其是大中型矿山业主提供全程服务，改善公司业务结构，提升企业抗行业风险的能力。抓好成本控制，进一步压缩管理费用及经营费用开支，努力形成低成本的竞争优势。
3.全面深化企业内部改革，不断提高集团管控水平。
贯彻落实关于深化国有企业改革的指导意见，一是进一步健全公司法人治理结构，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，充分发挥董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用、党组织的政治核心作用。二是深化人事、劳动、分配“三项制度”和“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能升能降”的市场化经营机制改革，运用价值规律和绩效杠杆来管理企业、激发活力、提高效益。三是全面推进依法治企。建立审计部门向董事会负责的工作机制，落实企业内部监事会对董事、经理和其他高级管理人员的监督，狠抓审计发现问题的整改落实，充分运用好审计结果。
议案六新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度财务预算方案
各位股东：
根据公司战略规划、市场分析预测、公司内部整体运营情况等多项因素，依据公司生产经营计划及各专项计划，编制了公司《2016年财务预算报告》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请各位股东审议，2016年度财务预算编制情况说明如下：
一、企业基本情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司系于 2011年 12月 26日由新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司股份制改造成立的。公司现股本为人民币32,935万元，法人代表：康健，公司住所：新疆乌鲁木齐县板房沟乡。公司于 2015年 5月在上海证券交易所挂牌上市。
公司设有董事会，对本公司重大决策和日常工作实施管理和控制，公司本部下设证券部、投资部、财务部、人力资源部、经济运行部、工程技术研发中心、商务部、监察审计部、生产保卫部、综合管理办公室、后勤服务中心等业务管理
部室。公司属民用爆破物品生产行业，主要经营范围：民用爆破器材生产、销售；
爆破服务；民爆物品等武装押运、运输及武装守护；化工生产设备制造；仪器仪表、五金交电、机电产品销售等。公司 2016年度预算以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并二级企业包括：民爆生产企业 3家(含集团本部生产保卫部)、民爆流通公司 9家、爆破工程公司 3家、保安押运公司 1家、其他流通公司1家。
二、2015年度财务预算执行情况
2015年累计生产炸药57,892吨，完成预算80,000吨的72.37%；累计生产工业雷管692万发，完成预算 1,800万发的38.44%；累计生产工业索类582万米，完成预算1,200万米的48.50%；累计生产塑料导爆管1,179万米，完成预算 1,500万米的78.60%。
2015年生产行业累计销售炸药57,829吨，完成预算80,000吨的72.29%；累计销售雷管1,412万发，完成预算2,800万发的50.43%；累计销售工业索类 619万米,完成预算 1,200万米的51.58%；累计销售塑料导爆管1,203万米，完成预算1,500万米的80.20%。
1、主营业务收入预算数96,000万元，实际完成84,915万元，比预算少 11,085万元，完成预算的88.45％。
2、主营业务成本预算数61,700万元，实际发生59,744万元，比预算少 1,956万元，完成预算的96.83％。
3、营业税金及附加预算数1,948万元，实际发生2,234万元，比预算多 286万元，完成预算的114.68％。
4、销售费用预算数 2,470万元，实际发生 2,220万元，比预算少 250万元，完成预算的89.88％。
5、管理费用预算数12,492万元，实际发生12,263万元，比预算少229万元，完成预算的98.17％。
6、财务费用预算数 2,339万元，实际发生 1,781万元，比预算少 558万元，完成预算的76.14％。
7、利润总额预算数17,000万元，实际完成16,876万元，比预算少124万元，完成预算的99.27％。完成的利润总额中，营业外收支净额为 9,481万元，主要
是公司整体搬迁补偿收益。
8、净利润预算数13,500万元，实际完成12,425万元，比预算少1,075万元，完成预算的92.04％。
9、资产增长率预算10.44%，实际完成63.05%；归属于母公司的净资产收益率预算10.32%，实际完成9.32%；流动资产周转率预算1.41次，实际完成 0.83次；成本费用利润率预算20.69%，实际完成21.47%。
三、本年度预算编制基础
根据公司的生产经营计划和预算安排，结合我公司战略规划、市场分析预测、企业内部整体运营情况等多项因素，以资产、负债、收入、成本、费用、利润、资金为核心指标，合理设计基础指标体系，制定合理的预算目标值，通过实施“先总后分，总分结合”和“先上后下，上下结合”的编制流程，加强集团总部总控力度，提升战略执行力和预算的准确性。
企业编制年度预算所选用的会计政策及会计核算方法，与前期一致。
四、2016年度公司预测生产经营及销售情况说明
1、2016年公司计划全年产品生产炸药 77,500吨，较上年实际 57,892吨增长33.87%；工业雷管1,800万发，较上年实际692万发增长160.12%；塑料导爆管 1,100万米，较上年实际 1,179万米下降6.70%；工业导爆索 900万米，较上年实际582万米增长54.64%。
2、2016年公司计划产品销售炸药 77,500吨，较上年实际 57,829吨增长34.02%；工业雷管1,800万发，较上年实际1,412万发增长27.48%；塑料导爆管1,100万米，较上年实际1,203万米下降8.56%；工业导爆索900万米，较上年实际619万米增长45.40%。
五、2016年度主要财务指标预算说明
1、2016年预计公司主营业务收入为 96,000万元，比上年 84,915万元增加11,085万元，增长13.05％。
2、2016年预计公司主营业务成本69,350万元，比上年59,744万元增加9,606万元，增长16.08％。
3、期间费用 2016年预计 16,106万元（其中：管理费用 11,682万元、销售费用 2,651万元、财务费用 1,773万元），比上年 16,264万元（其中：管理费用
12,263万元、销售费用 2,220万元、财务费用 1,781万元）减少 158万元，下降0.97%。
4、利润总额2016年预计完成8,000万元，比上年16,876万元减少8,876万元，下降52.60％。
六、可能影响预算指标事项说明
1、预计2016年疆内市场依然处于不景气状态，采矿业大都开工不足，从而导致对民爆产品需求降低，对公司民爆产品的销量影响较大，能否实现既定的销售计划将对企业财务指标产生重大影响。
2、由于2014年末国家下发了《关于放开民爆器材出厂价格有关问题的通知》（发改价格[2014]2936号）文件，因此由市场供需决定最终出厂价格将会导致产品平均售价的下行，市场竞争的加剧，将对公司的销售和收入产生不利影响。
3、公司产品的主要原材料为硝酸铵，报告期内硝酸铵的价格经历了较大幅度的波动，2011年硝酸铵价格保持在较高位置，而 2012年至 2015年以来价格基本呈持续下降趋势。民爆生产企业的产品售价存在一定刚性，向下游客户转嫁成本波动的能力较弱。尽管目前硝酸铵价格处于较低水平，对生产企业有利，但未来若硝酸铵价格重新上扬，将不利于公司的成本控制，挤压利润空间，从而对经营业绩造成不利影响。
4、公司进一步加大民爆生产、爆破服务、整合流通企业、并购上游原材料供应企业等，延长产业链，资产并购及股权投资会对公司各项财务经营指标、利润带来一些影响。
七、预算执行的保障措施
1、公司将全年预算指标进一步按半年、季度、月度细化分解，以各子公司为基层单位，严格执行经核定的指标，加强投资、资金使用、物资采购、产品销售等重大事项及成本费用预算执行情况的跟踪和监督，分析预算执行差异原因，特别是要严格控制成本费用的增长。
2、2016年公司还将采用下达销售量任务模式，调动市场销售员的工作积极性，加大产品销售力度；同时，公司还将通过加强集团财务管理，完善财务管理体系，以确保各项预算指标完成。
3、完善内部控制体系，加强公司经营管理
面对规模扩大、管理相对复杂、规范要求更高的管理现实，公司将进一步加强企业内部管理，挖掘内部潜力，努力降低各种成本费用，大力提高生产经营效益；加强资金集中管理和信息化管理，继续完善内部控制体系，树立风险管理理念，使公司各单位日常管理的标准、模式、制度和方式高度统一，透明规范，以满足上市公司规范要求，以此提高内部管理能力，确保 2016年度经营目标的完成。
4、公司将坚持高度重视安全生产，严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法规、标准规程，建立健全安全管理体系，强化现场安全管理，加大安全投入，加强员工的安全教育培训，坚持技术创新，采用和引进先进工艺技术和生产设备，确保安全措施的落实，不断提升公司本质安全水平。
议案七新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
各位股东：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，雪峰科技 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,472.85万元。公司拟定 2015年度利润分配议案如下:
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以截止 2015年 12月 31日雪峰科技总股本 32935万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.8元人民币(含税)，共计5928.30万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
请各位股东审议。
议案八新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度融资计划
各位股东：
截止 2015年底，集团公司各项银行贷款余额为 72000万元，其中 49000万元为一年期的短期银行贷款，23000万元为五年期的中长期银行项目贷款。49000万元的短期银行贷款将在2016年内陆续到期。23000万元项目贷款2016年内需进行第一次部分还款。
根据集团公司 2016年资金预算情况，49000万元短期银行贷款在年内陆续到期后，将进行到期还款，待需要时再向金融机构提款；或者归还后在相关金融机构续借以及借新还旧进行置换；对 23000万元项目贷款年内需第一次还款的3000万元，进行到期还款。且将新增 10000万元一年期金融机构短期借款。
根据以上方案，集团公司截止 2016年底的向金融机构借款余额计划为不超过 79000万元，其中一年期的金融机构短期借款余额计划不超过 59000万元，20000万元为五年期中长期银行贷款。
请各位股东审议。
议案九新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年年报全文及摘要
各位股东：
公司 2015年年度报告及摘要已编制完成，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请各位股东审议。
2016年4月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年年报全文及摘要》，并于 2016年 4月 26日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露。后因前期会计差错，2016年6月3日，公司召开第二届董事会第十五次（临时）董事会审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年年报全文及摘要》（修订稿），并于 2016年 6月6日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露，具体内容详见前述网站及媒体上的披露文件。
议案十新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度募集资金使用及存放专项报告
各位股东：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]722号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8235万股。
发行价格为每股 4.98元。截至 2015年 5月 11日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8235万股，募集资金总额410,103,000.00元。扣除承销费和保荐费 22,555,665.00元后的募集资金为人民币 387,547,335.00元，减除其他发行费用人民币 18,319,705.72元后，计募集资金净额为人民币369,227,629.28元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]000278号”验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构东方花旗证券有限责任公司于 2015年 5月 8日，分别与在新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行、哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据上述法律法规的规定，公司于2015年9月22日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并陆续在中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行、东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行开立了闲置募投资金现金管理专户（详见公司 2015-043及2015-050号公告）。
截至 2015年 12月 31日，公司累计使用募集资金195，655，900元，募集资金余额为 175,148,004.69元（包括累计收到的银行存款利息的净额345，004.55元以及理财收益561,630.14元，其中125，000，000元进行了现金管理）。
募集资金在各募集资金专户以及闲置募集资金现金管理专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式新疆天山农村商业银
280,000.00
活期存款 125,280,000.
行股份有限公司大十字支 802041112010104217027
00 利息 245,919.73
行
上海浦东发展银行乌鲁木 100,000,000.
60090154700002534
-
齐分行 00
哈密市商业银行股份有限 95,655,900.0
90222201110200017668
-
公司乌鲁木齐分行 0
活期存款中国建设银行股份有限公 66,611,435.0 48,961,400.00
65001616600052513582
司乌鲁木齐中山路支行 0
利息 294,046.87
60,000,000.0
- 结构性理财产品中国银行碱泉街支行 107655264197 0
- 175,556.84 利息 65,000,000.0
东亚银行有限公司乌鲁木 - 结构性理财产品 147000172161400 0
齐分行
- 183,487.37 利息中信银行股份有限公司南
8113701014100009777 - 7,593.88 利息路北路支行
387,547,335. 175,148,004.
合计
00 69
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）、募投资金投资项目的使用情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划以及截至目前募集资金支出情况如下：
金额单位：人民币万元
承诺募集资金 截至2015年12
序号 项目名称 项目投资总额
投资额 月31日已投入金额
新疆雪峰科技（集团）股份有限公
1 19565.59
35,680.00 19,565.59
司整体迁建技术改造项目
新疆雪峰爆破工程有限公司爆破
2 0
12,528.00 12,528.00
工程一体化设备技术改造项目
3工程技术研究中心项目
4,896.14 4,896.14
0
不超过
4其他与主营业务相关的营运资金
17,000.00
合计 19565.59
70,104.14 36,989.73
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2015]002910号），截止 2015年5月31日，本公司以自筹资金先行投入募投项目（整体迁建技术改造项目）的实际投资额为37，016.82万元，公司决定用本次募集资金19，565.59万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
募集资金项目置换已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对上述事项出具了同意意见。
（二）、对闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过1.7亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东方花旗证券有限公司对此发表了明确同意的意见。
2015年度，公司使用暂时闲置的募集资金累计购买了理财产品29500万元，其中17000万元理财产品已到期收回（收到理财产品收益 561,630.14元），12500万元理财产品尚未到期。2015年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、已到期收回的理财产品：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方|委托理财产|委托金额|起息日|到期日|投资收益|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||品名称|||||
|中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|60,000,000.00|20 15-10-20|20 15-11-26|170,301.37|
|中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行|中信理财之智赢系列（对公）15320期人民币结构性理财产品|65,000,000.00|20 15-10-23|20 15-11-27|180,753.43|
|中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行|乾元保本型人民币理财|45,000,000.00|20 15-10-15|20 15-12-15|210,575.34|

2、尚未到期的理财产品：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|到期日|预 期年化收益率|
|中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|60,000,000.00|2015-12-3|2016-1-7|2.8%|
|东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行|结构性理财产品|65,000,000.00|2015-12-9|20 16-1-25|3.4%|

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理、使用违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为公司募集资金专项报告的编制，符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了雪峰科技公司2015年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司认为，公司年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
请各位股东审议。
议案十一新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度关联方资金占用情况的专项说明
各位股东：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2015年度的财务状况进行了认真审计，现将公司 2015年度关联方资金占用情况的专项说明提交各位股东审议。
议案十二新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易预计事项
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司需要预测 2016年日常关联交易金额，现根据公司经营情况，预测2016年关联交易情况如下：
一、日常关联交易概述
公司日常关联交易是指本公司及下属控股公司（以下统称“本公司”）与富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司(以下简称“富蕴民爆”)、哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司（以下简称“哈巴河民爆”）、新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司（以下简称“江阳拆迁公司”）、新疆金峰源科技有限公司（以下简称“金峰源公司”）之间发生的采购和销售、服务业务。
1、2015年发生的关联方交易
（1）2015年本公司向富蕴民爆销售工业炸药、工业雷管等民爆产品金额为3086万元，提供劳务468万元；
（2）2015年本公司向哈巴河民爆销售工业炸药、工业雷管等民爆产品金额为1271万元，提供劳务279万元；
（3）2015年本公司向江阳拆迁公司销售工业炸药、工业雷管等民爆产品金额为2051万元，提供劳务347万元。
（4）2015年本公司从新疆金峰源科技有限公司购买设备472万元。
2、公司预期2016年日常关联交易
（1）向富蕴民爆销售民爆产品，预计金额约3800万元，提供劳务600万元；
（2）向哈巴河民爆销售民爆产品，预计金额约 1500万元，提供劳务 350万元；
（3）向江阳拆迁公司销售民爆产品，预计金额约2500万元，提供劳务 450万元。
（4）从金丰源公司采购生产设备及安装服务500万元。
二、关联方介绍
1、富蕴民爆
富蕴民爆成立于 2004年 6月 1日，富蕴民爆住所为富蕴县赛尔江西路 71号，法定代表人为刘华平，注册资本及实收资本为716万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“许可经营项目：民用爆破器材销售；
一般经营项目：工业生产资料、建筑材料、五金交电化工（化学危险品除外）、汽车配件、农机配件销售，非生产性废旧金属收购”。
本公司持有富蕴民爆23%的股权，富蕴民爆为本公司参股公司。
2、哈巴河民爆
哈巴河民爆成立于2002年4月22日，哈巴河民爆住所为哈巴河县团结路医药公司楼下北侧，法定代表人为刘华平，注册资本及实收资本为 100万元，公司类型为有限责任公司（国有控股），经营范围为“许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：民用爆破器材零售”。
本公司关联方富蕴民爆持有哈巴河民爆59%的股权。
3、江阳拆迁公司
江阳拆迁公司成立于 1998年 3月 23日，住所为新疆乌鲁木齐市北京南路 416号盈科国际中心 5层，法定代表人为蒲加顺，注册资本及实收资本为 2000万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为爆破与拆除工程专业承包（暂定）叁级。
本公司持有江阳拆迁公司11.36%的股权，江阳拆迁公司为本公司参股公司。
张卫先生系公司股东、董事，也担任江阳拆迁公司董事，故张卫先生为关联人，此项议案应回避表决。
4、金峰源公司
金峰源公司成立于2011年5月23日，住所为新疆乌鲁木齐市米东区工业园九沟南路1365号，法定代表人为明刚，注册资本及实收资本为 2000万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为机械工程技术研发，科研交流和推广服务；化工生产专用设备、金属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；货物与技术的进出口业务。
本公司持有金峰源公司20%的股权。
三、关联标的的基本情况
本公司与富蕴民爆、哈巴河民爆、江阳拆迁公司系正常的销售业务和提供运
输、押运等劳务服务。本公司与金峰源公司系固定资产投资中正常的设备采购及安装服务。
四、定价政策、依据及相关内容
本公司与哈巴河民爆、富蕴民爆、江阳拆迁公司之间的关联交易根据国家核准出厂价或民爆产品流通费率确定的价格进行定价；本公司与金峰源公司之间的关联交易根据市场价采购。
五、公司独立董事意见
1、同意公司将《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度日常关联交易预计事项》提交2015年度股东大会会议审议；
2、该关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。
请各位股东审议。
议案十三新疆雪峰科技（集团）股份有限公司计划向于田县捐赠扶贫资金 165万元的议案
各位股东：
为认真贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会、自治区党委八届十次全委（扩大）会议精神，落实自治区党委和国资委党委“访民情惠民生聚民心”工作部署，加快于田县脱贫解困步伐。根据上级党委安排，集团公司拟向对口帮扶的于田县英巴格乡巴什兰帕村捐赠165万元扶贫帮困资金，主要用于扶持当地林果业、特色水产养殖业及专项扶持贫困户的支出。
请各位股东审议。
议案十四新疆雪峰科技（集团）股份有限公司续聘2016年度审计机构的议案各位股东：
因大华会计师事务所工作勤勉尽责，信誉良好，该所已审计了公司 2011年至 2015年度的财务决算，以及上市所需的三年期报告审计和相关专项审计，对公司的财务状况较为熟悉。鉴于本公司 2015年刚完成上市，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的 2016年度财务审计机构，现提请各位股东
审议。
议案十五新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股东大会网络投票实施细则
第一章总则
第一条为了规范新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司内部治理文件的规定，制定本细则。
第二条本细则所称股东大会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）行使表决权。
上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台：
（一）交易系统投票平台；
（二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。
第三条公司召开股东大会并向股东提供网络投票方式的，股东大会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的的所有股东，均可以通过股东大会网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。
第四条公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）提供股东大会网络投票相关服务，并与信息公司签订服务协议，明确服务内容及相应的权利义务。
第二章网络投票的通知与准备
第五条公司在刊登股东大会通知时，应当同时向信息公司提交股东大会网络投票申请，并在上海证券交易所网站填报股东大会预告信息。
第六条股东大会通知中应当包括股东大会的类型和届次、现场与网络投票时间、参会股东类型、股权登记日或最后交易日、网络投票流程、拟审议的议案等内容。
第七条出现下列情形之一的，股东大会召集人应当按上海证券交易所的有关规定及时编制相应的公告，补充披露相关信息：
（一）股东大会延期或取消；
（二）增加临时提案；
（三）取消股东大会通知中列明的提案；
（四）补充或更正网络投票信息。
第八条公司采用累积投票制选举董事、监事的，应当在股东大会召开通知公告中按下列议案组分别列示候选人，并提交表决：
（一）非独立董事候选人；
（二）独立董事候选人；
（三）监事候选人。
第九条符合规定条件的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并重新编制网络投票操作流程，对增加的临时提案按原提案顺序连续编号。提案人在会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案，均不列入股东大会表决事项。
第十条出现股东大会取消提案情形的，召集人应当在原定召开日前至少两个交易日发布通知，说明取消的具体原因及提案取消后股东大会拟审议的事项，并重新编制网络投票操作流程，对取消的提案保留其对应的编号，提案名称相应改为“提案取消”。
第十一条公司应当在股东大会召开两个交易日前，向信息公司提供股权登记日登记在册的全部股东数据，包括股东姓名或名称、股东账号、持股数量等内容。股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。
第十二条公司应当在股东大会投票起始日的前一交易日，登录上海证券交易所上市公司信息服务平台（网址：list.sseinfo.com），再次核对、确认网络投票信息的准确和完整。
第十三条根据相关规则的规定，下列股票名义持有人行使表决权需要事先征求实际持有人的投票意见的，可以委托信息公司通过股东大会投票意见代征集系统（网址：www.sseinfo.com），征集实际持有人对股东大会拟审议事项的投票意见：
（一）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；
（二）持有转融通担保证券账户的证金公司；
（三）合格境外机构投资者（QFII）；
（四）持有沪股通股票的香港中央结算有限公司；
（五）中国证监会和上海证券交易所认定的其他股票名义持有人。
征集时间为股东大会投票起始日前一交易日（征集日）的9:15－15:00。
第三章网络投票的方法与程序
第十四条公司利用上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式的，现场股东大会应当在上海证券交易所交易日召开。
第十五条公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的上海证券交易所交易时间段。
公司股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的，可以登录上海证券交易所互联网投票平台，并在办理股东身份认证后，参加网络投票。通过上海证券交易所互联网投票平台进行互联网投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
参加股东大会网络投票的股东，应当对提交表决的议案明确发表同意、反对或弃权意见。
第十六条本细则第十三条规定的证券公司、中国证券金融股份有限公司作为股票名义持有人通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，需通过信息公司融资融券和转融通投票平台（网址：www.sseinfo.com）行使表决权。投票时间为股东大会召开当日的9:15－15:00。
本细则第十三条规定的合格境外机构投资者、香港中央结算有限公司，作为股票名义持有人通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规则执行。
第十七条持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持股票数量总和。
第十八条公司根据证券登记结算机构提供的下列登记信息，确认多个股东账户是否为同一股东持有：
（一）一码通证券账户信息；
（二）股东姓名或名称；
（三）有效证件号码。
前款规定的登记信息，以在股权登记日所载信息为准。
第十九条除采用累积投票制以外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。
出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案明确发表同意、反对或弃权意见。但本细则第十三条规定的股票名义持有人，根据有关规则规定，应当按照所征集的实际持有人对同一议案的不同投票意见行使表决权的除外。
第二十条持有多个股东账户的股东，可以通过其任意一个股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
第二十一条出席股东大会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。
股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票，其所拥有的选举票数，按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。
第二十二条 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
第四章网络投票结果的统计与查询
第二十三条股东仅对股东大会部分议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案，其所持表决权数按照弃权计算。
第二十四条公司在对股东大会表决议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，召集人应当按照相关规定编制股东大会决议公告，及时进行公告。
第二十五条公司可以委托信息公司通过上海证券交易所网络投票系统取得网络投票数据后合并统计现场投票和网络投票的表决结果。公司委托信息公司进行现场投票与网络投票结果合并统计服务的，应及时向信息公司发送现场投票数据。信息公司完成合并统计后向公司发送网络投票统计数据、现场投票统计数据、合并计票统计数据及其相关明细。公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东大会表决结果；对投票数据有异议的，应当及时向上海证券交易所和信息公司提出。
第二十六条出现下列情形之一的，信息公司向公司提供相关议案的全部投票记录，公司应根据有关规定、《公司章程》及股东大会相关公告披露的计票规则统计股东大会表决结果：
（一）需回避表决或者承诺放弃表决权的股东参加网络投票；
（二）股东大会对同一事项有不同提案；
（三）优先股股东参加网络投票（如有）。
第二十七条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，除下列股东以外的其他股东的投票情况应当单独统计，并在股东大会决议公告中披露：
（一）公司的董事、监事、高级管理人员；
（二）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
第五章附则
第二十八条本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
第二十九条本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第三十条本细则所称“议案组”系指由多个需逐项表决的议案所组成的议案组。
第三十一条本细则的修订由董事会提出修改议案，报股东大会批准。
第三十二条本细则由公司董事会负责解释。
第三十三条本细则经股东大会批准之日起生效，修改时亦同。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2016年6月18日