Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-098苏州天沃科技股份有限公司
关于转让参股公司股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日，将本公司持有的威特龙消防安全集团股份公司（以下简称“威特龙”）234万股（占威特龙总股本的2.85%），以7.00元/股的价格通过全国中小企业股份转让系统转让给受让方，转让总价款为人民币1638万元。
2、交易完成后，本公司不再持有威特龙股份。
3、根据《公司章程》和《股票上市规则》等相关规定，本次交易在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
4、本次转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对手方基本情况介绍
本次股份转让的交易对方为段连员先生，基本情况如下：
受让方：段连员
身份证：4401061964120xxxxx
本公司与段连员先生不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（1）基本情况
标的名称：威特龙消防安全集团股份公司
法定代表人：汪映标
注册号：91510000698873187M
企业类型：股份有限公司
注册资本：8200万
设立时间：2009年12月
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-098注册地：成都市高新西区西区大道99号附9号
营业范围：消防设备及器材的制造及销售；消防设施工程设计、施工；安全技术防范工程设计、安装、维修及技术咨询服务；计算机服务业；软件业；进出口业；机电安装工程、建筑智能化工程；消防设施维护保养检测、消防安全评估；
建材制造及销售；工程材料咨询服务。
标的公司挂牌场所：全国中小企业股份转让系统
标的公司股份代码：833664
（2）交易标的介绍
威特龙消防安全集团股份公司是中国领先的消防安全整体解决方案提供商，位于成都市高新技术开发区，拥有北京运营总部及 20余家分子公司，形成了全国性的营销网络和服务体系。威特龙 2015年度权益分派方案为每 10股派 0.45元人民币现金。
（3）主要财务状况
威特龙2015年度经审计的经营情况如下：
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|-|-|
|项 目|2015 年度|
|资产总额|619,063,358.00|
|负债总额|221,780,877.69|
|应收款项总额|214,133,700.23|
|净资产|397,282,480.31|
|营业收入|327,597,998.46|
|营业利润|47,714,192.46|
|净利润|38,776,840.40|
|经营活动产生的现金流量净额|27,159,834.08|

四、交易协议的主要内容
1、交易双方
出让方：苏州天沃科技股份有限公司
受让方：段连员
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-0983、交易价格：转让价格7元/股；转让总价款（含税费）为人民币 16,380,000元（大写：壹仟陆佰叁拾捌万元整）。
4、支付方式：全国中小企业股份转让系统互报成交。
五、本次股份转让对公司的影响
1、本次交易完成后公司将不持有威特龙股份。
2、威特龙为公司参股公司，本次股权转让不会导致公司合并范围变化。
3、本次出售股权是为了进一步优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，资金的回笼有利于公司控制对外投资风险，提高资金的使用效率，促进资源的合理配置，符合公司整体发展战略。
六、备查文件
威特龙消防安全集团股份公司2015年年度报告
特此公告
苏州天沃科技股份有限公司董事会
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015—079
广东韶能集团股份有限公司
关于确定非公开发行价格和发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月16日召开的第八届董事会第十五次会议和2015年12月15日召开的2015年度第三次临时股东大会审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案。
现将根据方案所形成和确定的本次非公开发行价格和发行数量上限公告如下：
一、本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的临时股东大会决议公告日，即2015年12月16日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即10.33元/股。
二、公司本次募集资金总额不超过人民币3,200,000,000.00元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限
除以本次发行的发行价格，即不超过309,777,347股。其中，公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司认购数量不超过227,164,699股，认购金额不超过人民币2,346,611,340.67元，其合计持有公司股份不超过公司本次发行后总股本的28.00%。前海人寿保险股份有限公司的一致行动人深圳市钜盛华股份有限公司认购公司本次发行的余下股份，认购数量不超过82,612,648股，认购金额不超过人民币853,388,653.84元。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2015年12月15日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-056江苏久吾高科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于 2018年 10月 7日在公司以现场加通讯形式召开，会议通知于 2018年 10月3日以电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟订了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事长党建兵先生、董事范克
银先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度地发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。公司拟订了《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事长党建兵先生、董事范克银先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次激励计划相关的以下事宜：
（一）提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项；
1、授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股息红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记、与激励对象签署限制性股票协议书等；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9、授权董事会根据本次限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更及终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改与该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行
为、事情及事宜。
（三）提请股东大会为本激励计划，授权董事会委托财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事长党建兵先生、董事范克银先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司于2018年10月23日召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-023深圳市汇川技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||本年比上年增减|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|5,866,791,139.53||4,777,295,690.69||22.81%||
|营业利润|1,283,885,785.80||1,186,800,340.43||8.18%||
|利润总额|1,282,487,455.05||1,202,251,579.68||6.67%||
|归属于上市公司股东的净利润|1,165,718,354.61||1,060,041,825.69||9.97%||
|基本每股收益（元）|0.71||0.65||9.23%||
|加权平均净资产收益率|19.98%||20.98%||-1.00%||
|||||||本年末比报告期|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||初增减（％）|
|总 资 产|10,308,978,502.39||9,047,119,842.62||13.95%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|6,236,247,865.48||5,426,239,410.33||14.93%||
|股 本|1,662,219,710.00||1,664,124,710.00||-0.11%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.75||3.26||15.03%||
|（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
3、净资产收益率按加权平均法计算。
4、根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，企业收到的扣缴个人所得税手续费返还，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，并对可比期间的比较数据进行调整。因此，公司将本期和上年同期收到的代扣个人所得税手续费返还金额从“营业外收入”调整至“其他收益”列示。调整后，上表“营业利润”的上年同期数较2017年年度报告中的填列数据增加2,166,570.81元（该金额原在“营业外收入”列示），该调整不影响上年同期利润总额。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司实现营业总收入5,866,791,139.53元，比上年同期增长22.81%；实现利润总额1,282,487,455.05元，比上年同期增长6.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1,165,718,354.61元，比上年同期增长9.97%。
公司2018年度业绩与上年同期相比变动的主要原因为：
1、报告期内公司营业收入增长较快的主要原因为：公司的通用自动化、轨道交通等业务收入取得较快增长。
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润增速低于营业收入增速的主要原因为：
①公司产品收入结构变化、市场竞争加剧等原因，导致公司综合产品毛利率同比有所降低；
②本年利息及理财收益减少，且上年同期确认了宁波伊士通技术股份有限公司少数股东的业绩承诺补偿及子公司收到的政府拆迁补偿。
三、与前次业绩预计的差异说明
前次业绩预告情况：公司于2019年1月24日披露了《2018年度业绩预告》，预计2018年度营业收入比上年同期增长10%-25%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%-15%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-018郴州市金贵银业股份有限公司
关于公司 2017年度开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|-|
|郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4月27日召|
|开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于审议公司 2017年度开展商|
|品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行白银、铅等商品期货的套期保值业|
|务，具体内容如下：|

一、目的和必要性
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|-|
|为规避金属市场价格波动给公司经营带来的风险，结合公司未来原料采购、|
|商品库存、产品销售等情况，在期货市场买入(卖出)与现货市场数量相当、交易|
|方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。|

二、期货品种
期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的银、铅等在上海期货交易所上市的品种。
三、拟投入资金及业务期间
其中公司开展期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过人民币 1亿元，但交易所临时调整保证金比例时除外。套保总量限定白银500吨、铅5万吨。业务期间为 2017年度。公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
四、期货套保会计核算
公司开展期货套保事项满足《企业会计准则》规定的运用套保会计方法的相
关条件，对商品套期保值业务进行相应核算和披露。
五、套期保值的可行性分析
由于公司生产所需的主要原料为铅精矿、阳级泥、精铅、粗铅和粗银等，这些原料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原料进口到产品销售期间，铅、银价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。我们认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
当沪银、沪铅达到购销差价并略有盈余时，分批分次建立套保头寸。实际操作时，需结合原料点价、产品交货情况及市场行情，制订具体套保交易方案。
六、套期保值的风险分析
公司进行商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，在选择套期保值合约及平仓时严格执行风险控制制度。商品期货套期保值可以防范原材料和产品价格波动的风险，使公司专注于生产经营，在市场价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易亏损。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。
七、公司采取的风险控制措施
公司《期货套期保值管理办法》对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定,公司将严格按照相关规定对上述商品期货套期保值业务进行风险控制。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2016-091大连壹桥海参股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日收到公司控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士及赵长松先生《关于减持公司股份的告知函》，刘晓庆女士于2016年11月28日和2016年11月29日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件的流通股份11,500,000股，占公司股份总数的1.21%。本次股份减持不会引起公司控股股东、实际控制人变动，具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|刘晓庆|大宗交易|2016年11月28日|9.20元/股|5,000,000|0.52|
||大宗交易|2016年11月28日|9.20元/股|500,000|0.05|
||大宗交易|2016年11月29日|9.20元/股|6,000,000|0.63|
|合 计||-|-|11,500,000|1.21|

自2016年9月27日披露《简式权益变动报告书》起至本次减持后，公司控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士及赵长松先生累计减持公司股份总数为46,500,000股，占公司股份总数的比例为4.88%。
2.股东累计减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|刘德群|大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|4,300,000|0.45|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|4,000,000|0.42|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|4,000,000|0.42|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|4,000,000|0.42|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|3,000,000|0.31|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|4,000,000|0.42|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|4,000,000|0.42|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|3,850,000|0.40|
||大宗交易|2016年09月30日|7.70元/股|3,850,000|0.40|
|刘晓庆|大宗交易|2016年11月28日|9.20元/股|5,000,000|0.52|
||大宗交易|2016年11月28日|9.20元/股|500,000|0.05|
||大宗交易|2016年11月29日|9.20元/股|6,000,000|0.63|
|合 计|||-|46,500,000|4.88|

 3.股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|刘德群|合计持有股份|249,854,500|26.23|249,854,500|26.23|
||其中：无限售条件股份|0|0|0|0|
||有限售条件股份|249,854,500|26.23|249,854,500|26.23|
|刘晓庆|合计持有股份|88,560,000|9.30|77,060,000|8.09|
||其中：无限售条件股份|22,140,000|2.32|10,640,000|1.12|
||有限售条件股份|66,420,000|6.97|66,420,000|6.97|
|赵长松|合计持有股份|180,000|0.02|180,000|0.02|
||其中：无限售条件股份|0|0|0|0|
||有限售条件股份|180,000|0.02|180,000|0.02|
|合 计||338,594,500|35.55|327,094,500|34.34|

(注①：本公告中比例（%）合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成；注②：因刘德群先生辞职，其所持有股份已按照深交所相关规定在离职后半年内被全部锁定。)
二、其他相关说明
1.本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及业务规则的规定。
2.关于股份锁定的承诺
①首次公开发行时关于股份锁定的承诺：
作为公司控股股东、实际控制人刘德群及其女刘晓庆承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述锁定期满后，若仍然出任本公司的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让；离职满半年后12个月内转让股份数量不超过其所持有公司股份总数50%。
作为上市时股东赵长松承诺：股票在证券交易所上市交易之日起一年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的大连壹桥股份，也不由大连壹桥收购该部分股份。
②其他对公司中小股东所作承诺：
2012年7月13日，因刘晓庆女士与赵长松先生登记结婚，刘德群先生、刘晓庆女士与赵长松先生签订了《一致行动协议》，刘德群先生增持了实际支配公司的股份。此次增持完成后，一致性行动人承诺未来12个月内不进行股份减持。
2015年9月2日，刘德群先生通过“华商助力企业1号资产管理计划”完成对公司股份的增持，同时，公司控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士、赵长松先生承诺：在增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
公司控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士、赵长松先生均履行了所作承诺，本次减持股份计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。
3.本次减持完成后，刘德群先生仍为公司控股股东、实际控制人。
4.本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于2016年08月16日刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持公司股份的提示性公告》。
5.公司将督促控股股东、实际控制人刘德群先生及其一致行动人刘晓庆女士及赵长松先生按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1．《关于减持公司股份的告知函》；
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年十一月三十日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-022荣科科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛的通知，由于个人资金需求，崔万涛将其持有的公司有限售条件流通股813万股与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限为365天。相关股权质押登记手续已于2017年3月13日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。
具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况：
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押占|||
||股东名||是否为第一大股东||质押股数||质押开始日|||||||||
||||||||||质押到期日期||质权人||其所持股份||用途|
||称||及一致行动人||（万股）||期|||||||||
||||||||||||||比例|||
|崔万涛||是||813||2017年3月13日||2018年3月13日||广发证券股份有限公司||9.77%||个人资金需求||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，崔万涛持有公司股份8,320.7698万股，占公司总股本的25.89%。本次股份质押后，崔万涛累计质押公司股份6,359.93万股，占公司总股本的19.79%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十四日
华北高速公路股份有限公司独立董事
关于对公司第六届董事会独立董事候选人发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《华北高速公路股份有限公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事,对公司第六届董事会第二十四次会议审议推荐张圣怀先生为第六届董事会独立董
事候选人的议案发表以下独立意见：
一、张圣怀先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，其工作经历符合《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定，具备履行董事职责所必需的工作经验，任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合相关法律法规的规
定。
二、本次会议审议推荐选举张圣怀先生为第六届董事会独立董事的议案，提名及审议程序均符合相关规定，表决合法有效。因此，同意张圣怀先生做为公司第六届董事会独立董事候选人，并将上述议案提交公司临时股东大会审议。
独立董事：耿小平、李英平、李华杰、吴秋兰、陈巍
二○一五年十二月九日
天壕环境股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度任职期间内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2018年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况：
2018年度，公司共召开了14次董事会，本人均按时亲自出席了历次公司董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。
本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。报告期内，本人还列席了 1次股东大会。
二、发表独立董事意见的情况：
2018年度，本人就公司以下事项发表了同意的独立意见：
1、在2018年3月2日召开的公司第三届董事会第十五次会议上，本人就《关于变更公司总经理的议案》发表了独立意见。
其他关联人占用公司资金、对外担保情况发表了独立意见。
3、在2018年8月14日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人就公司《关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对外提供担保的议案》发表了独立意见。
4、在2018年8月22日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，本人就公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、2018年度半年度关联交易事项、2018年度半年度对外担保情况、控股股东及其他关联人占用公司资金发表了独立意见。
5、在2018年10月19日召开的公司第三届董事会第二十一次会议上，本人就公司《关于变更募集资金用途的议案》发表了独立意见。
所有上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站上作披露。
三、专业委员会履职情况：
2018年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员出席了历次专门委员会会议，审议了公司董事及高级管理人员薪酬，审查了公司内部控制的建设和执行情况等事项，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了建议。作为公司董事会的专门委员会的成员，本人积极学习和落实公司各项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和公司的生产经营情况、了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解公司重大事项的进展情况等方式，及时掌握公司的运作动态，监督公司的规范运作，对公司的发展战略提出合理建议，努力维护公司及股东的合法权益。
四、对公司现场调查的情况：
2018年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，通过与公司董事、高级管理人员及其他人员保持密切的联系，及时了解公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出参考性意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作：
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定做好信息披露工作，确保2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作：
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：曾涛2019年4月22日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-038天津鹏翎胶管股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天津市财政局、天津市人民政府金融服务办公室于 2013年 1月 21日发布的《天津市支持企业上市专项资金管理办法》津财建一﹝2013﹞4号，天津鹏翎胶管股份有限公司于 2014年 5月 19日收到天津市财政局支持企业上市专项资金 300万元。根据企业会计准则的规定，公司将该项资金确认为营业外收入，预计将会对公司 2014年度的经营业绩产生一定影响，具体影响以会计师事务所确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2014年5月 20日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-051烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 3日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年7月23日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 8人，实到董事 8人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2018年半年度报告及摘要》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、审议并通过《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、审议并通过《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王继丽、李雪峰回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见。
议案内容巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于调整湖南先瑞环境技术有限公司股权收购价格的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2017-011株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]762号）文核准，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股股票1,900万股，发行价格为10.13元/股，募集资金总额 19,247.00万元，扣除发行费用2,459.85万元后，募集资金净额为16,787.15万元。上述募集资金已于2017年6月6日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年6月7日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2017SZA30397)。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，以及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，公司与保荐机构德邦证券股份有限公司(以下简称“丙方”)及上海浦东发展银行株洲支行、华融湘江银行株洲东一支行上述两家银行(以下合称“乙方”)分别签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。
募集资金专户的开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|募集资金专项账号|金额（万元）|资金用途|
|1|上海浦东发展银|57010155200008971|14,237.00|轨道交通装备减震|

||||||
|-|-|-|-|-|
||行株洲支行|||降噪阻尼材料新建项目|
|2|华融湘江银行株洲东一支行|82210301000001874|2,550.15|新型环保防水防渗材料技改项目|
|||合计|16,787.15||

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该部分专户资金仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金人民币_╲_万元（若有），开户日期为_╲年_╲_月_╲_日，期限_╲_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人刘平、邓建勇可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月_15_日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账
单，并抄送给丙方。
（六）甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元人民
币或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况〔专户大额支取情况是指甲方单次从专户支取了金额超过人民币500万元（含）的款项〕，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销专户或甲方在丙方的要求下单方面终止本协议并注销专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
（十一）如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的直接损失和费用。
（十二）本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交乙方所在地法院以诉讼方式解决。
（十三）本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会、湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(XYZH/2017SZA30397)号验资报告。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-020
广州毅昌科技股份有限公司
关于日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、合同签署概况
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）拟与香港迪龙集团有限公司（以下简称“香港迪龙”、“乙方”）签署《代理采购合同》并根据该合同的要求下《委托采购货物确认单》，采购液晶玻璃面板，采购总金额为 2000万美元。
根据《公司章程》和《公司董事会权限》的有关规定，本次合同经公司本次董事会审议通过后即可签署，无需再提交公司股东大会批准。
二、交易对手方介绍
1、名称：香港迪龙集团有限公司
2、法定代表人：王福全
3、注册资本：1000万港币
4、主营业务：电子液晶屏贸易
5、注册地：深圳市南山区南海大道以西鹏基时代创业园花样年美年广场 5栋 1101
6、公司、公司实际控制人与香港迪龙之间不存在关联关系。
7、最近一个会计年度公司与香港迪龙发生类似业务 475万美元，占公司同类业务的100%。
8、履约能力分析：公司最终采购产品为群创光电股份有限公司（以下简称“群创光电”）的液晶玻璃面板。香港迪龙是群创光电在国内销售其液晶面板的主要代理商之一，从事液晶面板代理业务超过 10年，资质可靠值得信赖。此合同是代理采购合同，公司在支付30%定金的情况下由香港迪龙付全款代理采购，群创光电是最终的供货商。群创光电是全球第三大的液晶面板供应商，在液晶电视行业具有长期良好的声誉，同时其产品生产稳定，具有可靠的履约能力。
三、合同的主要内容
1、总金额：2000万美元
2、结算方式：
（1）销售合同价款及具体货物清单、数量和单价由具体销售采购合同（《委托采购货物确认单》）确认。甲方在委托乙方付款采购前，按照销售采购合同金额支付30%保证金给乙方，乙方在收取对应的30%保证金后付全款给甲方指定供应商。
（2）从乙方信用证付款给甲方指定供应商之日起两个月内，甲方须将采购货款、综合费用支付给乙方，乙方将代采购货物移交给甲方。
3、合同拟签署时间：2015年 2月 17日
4、合同生效条件：合同经第三届董事会第十次会议审批通过后
双方法定代表人或授权人签字并加盖公章后生效。
5、合同拟生效时间：2015年 2月 17日
6、违约责任：
（1）因甲方不按本合同履行其义务导致合同不能履行、不能完全履行、延迟履行或履行不符合约定条件的，甲方应偿付乙方为其垫付的费用、税金及利息，支付约定的手续费和违约金，并承担乙方因此对外承担的一切责任。
（2）若本合同任何一方违反其在本合同项下的任何义务导致另一方遭受损失，违约方应赔偿守约方的该等损失，在该等损失难以计算的情况下，违约方应当向守约方支付货物价值20%的违约金并赔偿守约方因此所遭受的损失。
四、合同对上市公司的影响
1、公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。
2、根据公司的发展战略，持续加强模组一体机领域的开拓市场力度。液晶玻璃面板在模组一体机中占有较大比重，公司自主采购液晶玻璃面板，使公司具有液晶面板、背光模组、结构件合为一体化生产的能力，使整机的成本降低，形成新的利润增长点，且提升了公司设计能力的自主性，在与其它品牌的竞争中，可以使公司的模组一体机在更轻薄的结构和更低廉的成本上占据优势，提高品牌竞争力。
3、根据公司财务核算原则，本合同对应所采购的商品预计在 2015年度计入主营业务成本。本合同的履行将对公司上述年度的经
营业绩产生积极的影响。
4、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
五、风险提示
1、虽然一体机市场需求处于稳步上升态势，为本合同的实施提供了良好的市场机遇，公司在决定采购之前，也进行了充分的分析和论证，但由于市场本身存在不确定因素，比如采购投产后市场环境发生了巨大不利变化、液晶玻璃价格波动等，有可能使本次采购实施后面临一定的市场风险。
2、针对此次液晶玻璃面板的采购及公司新兴生产模式，公司已开发一些目标意向客户，未来公司将进一步扩大一体机市场，淘汰利润附加值不高的产品与客户。公司管理层将采取相应的对策和措施予以控制和化解未来可能出现的不利因素，以确保营业利润的实现。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
1、代理采购合同文本
2、委托采购货物确认单文本
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015年 2月 16日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-004康芝药业股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1月 1 日至2016年12月31日）|上年同期（2015年1月1日至2015年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：9.24%至38.52%|盈利：6831万元|
||盈利：4200万元至6200万元||

备注：报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计为 2100万元至 2800万元，上年同期非经常性损益金额为3229万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
公司预测 2016年度的净利润为盈利，并与上年同期相比有一定比例的下降。
其主要原因是：
1.预计2016年度销售收入及财务费用同比有一定的上升；
2.2016年度证券投资收益减少。
四、其他相关说明
上述业绩预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司披露的 2016
年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号:2017-055河北汇金机电股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体成员保证本信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年06月02日在公司三层会议室召开。本次会议通知于2017年05月27日以书面方式发出。
本次会议由监事会主席任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的议案》
根据《河北汇金机电股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划（草案）》”）的规定，“若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”鉴于公司2016年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对限制性股票的授予价格进行了相应调整，限制性股票的授予价格由9.32元/股调整为9.30元/股。
《2017年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中确定的71名激励对象中，激励对象裴文杰、梅建龙、王会哲、尹冬、张红彬、许鹏、汪长宏、黄黎君、王陆庄因个人原因自愿放弃认购本次授予的限制性股票，公司董事会对本次激励计划
授予名单和数量进行调整。调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由71人调整为62人，授予数量由893.5万股调整为889万股。
监事会认为，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
详见刊登于巨潮资讯网上的《关于调整2017年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》
1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《河北汇金机电股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、因激励对象王冰于授予日前6个月存在卖出股票情况，公司董事会暂缓授予其70万股限制性股票，符合《证券法》等法律、法规及规范性文件规定。
截止本次限制性股票授予日，除激励对象王冰暂缓授予外，本次授予的其他激励对象公司均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2017年限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2017年06月02日为首次授予日，授予61名激励对象642万股限制性股票。
详见刊登于巨潮资讯网上的《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司监事会 2017年06月02日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-060
南京海辰药业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2018年 7月 18日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2018年 7月 29日在公司会议室召开，本次会议采取现场与通讯方式召开。
3、本次董事会应到 8人，实际出席会议人数为 8人，其中现场出席会议人数为1人，董事曹于平、姜晓群、柳晓泉、史云中、平其能、顾海、王玉春以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会认为编制和审核南京海辰药业股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《南京海辰药业股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要，以及巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2018年半年度报告披露提示性公告》。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于2018年半年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年7月31日
江苏精研科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司 2018年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定和《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定的要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核《公司2018年第一季度报告》后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2018年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、公司出具的《公司2018年第一季度报告》是客观、公正、真实的。
3、我们保证《公司2018年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2018年第一季度报告的书面确认意见》之董事签字页）
董事签名：
王明喜 黄逸超 邬均文
黄卫星 马东方 王克鸿
王文凯
（本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2018年第一季度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页）
高管签名：
王明喜 邬均文 黄逸超
游明东 杨剑