证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-98江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议于 2014年 9月 16日以现场结合通讯表决方式召开，（通知于 2014年 9月13日以电子邮件形式送达给全体董事）。应参加会议董事9人，实际参加董事9人，其中吕学强、丁韶华、袁淳、刘丹萍以通讯表决方式参与表决。本次会议由董事长邹承慧先生主持。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
与会董事认真审议各项议题，做出了如下决议：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】807号）核准，同意公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票不超过12500万股。目前，上述股票发行事项已完成。
公司实际发行人民币普通股 6250万股（每股面值 1元），发行价格为 16.00元/股。公司总股本由30000万股增至36250万股，注册资本相应增至人民币 36250万元。同意相应修改公司章程并办理工商变更等手续。根据公司 2014年第三次临时股东大会决议授权，本议案经董事会决议通过后生效。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
公司拟在江阴市建设屋顶分布式光伏电站，为项目的顺利进行，公司拟变更
经营范围，具体内容如下：
变更前的经营范围：
研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜；太阳能发电系统的设计、施工；从事铝锭的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）、（涉及专项审批的经批准后方可经营）。
变更后的经营范围：
研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜；太阳能发电系统的设计、施工；光伏光热电站的并购、建设、运营和维护；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事铝锭的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）、（涉及专项审批的经批准后方可经营）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司非公开发行股票工作已届完成，公司注册资本金和股本增加，同时根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》精神，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款做修订，同时为有效提高公司生产经营的决策效率，依据《深圳证券交易所股票上市规则》对股东大会和董事会权利分配等事项进行细化。
修订后的《公司章程》经公司2014年第十次临时股东大会审议通过后生效。
《章程修正案》请见附件，《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（四）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对苏州中康增资的议案》；
苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）为公司全资子公司香港爱康电力国际控股有限公司（以下简称“香港爱康电力”）100%持股的电力投资公司。目前苏州中康及其下属子公司拟在苏州、赣州地区分别建设30MW及10MW屋顶分布式光伏电站，为保证电站项目的顺利建设，同意公司对苏州中康增资人
民币34000万元（折美元，下同）。
本次增资方式为：爱康科技首先对苏州中康的母公司香港爱康电力进行人民币34000万元增资，再由香港爱康电力对苏州中康增资34000万元，苏州中康可根据本次非公开发行募投项目的实际实施需要对下属子公司的增资。
该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据爱康科技《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于对苏州中康增资的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设四子王旗 20MW光伏电站的议案》；
为推动公司 2014年度光伏发电业务目标的实现，同意苏州中康对外投资建设位于内蒙古四子王旗江岸苏木境内的20MW光伏发电项目，具体情况如下：
1、本公司全资孙公司苏州中康拟收购四子王旗神光能源发展有限公司（以下简称“项目公司”）。在总经理的决策权限内，授权总经理邹承慧先生办理相关股权转让手续。收购完成后，四子王旗神光能源发展有限公司为苏州中康下属子公司。
2、目前项目公司已获得乌兰察布市发展和改革局出具的相关备案文件，备案规模为100MW，根据电网接入等申请情况，首期拟进行 20MW光伏电站项目开发，项目地点位于内蒙古四子王旗江岸苏木境内，项目总投资不超过18304万元，项目正在进行开工前的准备。根据项目的推进情况，授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康对目标公司的增资事宜，授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。
该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于投资建设四子王旗20MW光伏电站的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设酒泉聚能 20MW光伏电站的议案》；
同意苏州中康对外投资建设位于甘肃省酒泉市 20MW光伏发电项目，具体情况如下：
1、本公司全资孙公司苏州中康以 400万元的对价收购了厦门聚能集团有限公司持有的酒泉聚能风光科技有限公司（以下简称“项目公司”）80.00％股权。
目前工商变更手续已完成，苏州中康持有项目公司80%股权。
2、该项目公司主要从事位于甘肃省酒泉市20MW光伏电站的开发，总投资不超过16905万元，已获得甘肃省发展与改革委员会出具的相关备案文件，同意该项目开展前期工作。根据项目的推进情况，授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康对目标公司的增资事宜，授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。
该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于投资建设酒泉聚能 20MW光伏电站的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于发行短期融资券的议案》；
同意公司结合业务发展的需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 10亿元的短期融资券，以拓宽融资渠道。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
本议案尚需提交股东大会审议。《关于发行短期融资券的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（八）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2014年第十次临时股东大会的通知》；
同意将上述部分议案提交股东大会审议。
《关于召开 2014年第十次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
第二届董事会第十九次临时会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年九月十七日
附件
章程修正案
（2014年9月）
鉴于公司非公开发行股票工作已届完成，公司注册资本金和股本增加，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》精神，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款做修订，同时为有效提高公司生产经营的决策效率，依据《深圳证券交易所股票上市规则》对股东大会和董事会权利分配等事项进行细化。修订后的《公司章程》经公司2014年第十次临时股东大会审议通过后生效。具体内容如下：
原：第六条公司注册资本为人民币30000万元。
现修订为：第六条公司注册资本为人民币36250万元。
原：第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
现修订为：第十条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司应当承担股东投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制并公开处理流程和办理情况，切实保障股东依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼或其他合法合理的方式解决。
原：第十二条公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采取先进的生产技
术和科学的经营管理方法，提高公司经营范围内的太阳能电池配件产品质量，研制新产品，开发新技术，使公司的产品与服务在质量、价格等方面具有国内及国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济效益。
现修订为：第十二条公司的经营宗旨：本着发展绿色能源，建设美好家园的愿景，以市场为导向，持续优化创新，采取先进的生产技术和科学的经营管理方法，提高太阳能安装系统配件产品在国内及国际市场的竞争力，努力成为在行业内具有一定知名度和影响力的可再生能源运营商，为国家的节能环保事业做出贡献，提高企业经济效益，为广大投资者创造更多财富，为员工创造更好的福利。
原：第十三条经依法登记，公司的经营范围：
许可经营项目：无
一般经营项目：研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜；太阳能发电系统的设计、施工；从事铝锭的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（涉及专项审批的经批准后方可经营）。
现修订为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：
许可经营项目：无
一般经营项目：研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜；太阳能发电系统的设计、施工；光伏光热电站的并购、建设、运营和维护；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事铝锭的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）、（涉及专项审批的经批准后方可经营）。
原：第十八条第二款
公司目前的股本总额为300,000,000股。公司发起人发行前持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称（姓名）|企业法人营业执照号码/注册编号|持股数（万股）|持股比例|
|1|江苏爱康实业集团有限公司|320582000106840|4533.3|30.2220|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|爱康国际控股有限公司|972727|3799.575|25.3305|
|3|南通高胜成长创业投资有限公司|320600000213210|1462.68|9.7512|
|4|无锡高德创业投资有限公司|320213000007233|1265.85|8.4390|
|5|苏州中昊新能源投资管理中心（有限合伙）|320500000068986|1161|7.7400|
|6|海澜集团有限公司|320281000159609|900|6|
|7|高投名力成长创业投资有限公司|320000000022453|632.925|4.2195|
|8|江阴爱康投资有限公司|320281000272676|391.5|2.6100|
|9|绍兴平安创新投资有限责任公司|330600000047708|349.95|2.3330|
|10|江苏高胜科技创业投资有限公司|320600000012870|253.17|1.6878|
|11|平安财智投资管理有限公司|440301103642591|250.05|1.667|
|合 计|||15000|100|

现修订为：第十八条第二款
公司发起人发行前持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||发起人名称（姓名）|企业法人营业执照号码/注册编号|持股数（万股）|持股比例|
|1|江苏爱康实业集团有限公司|320582000106840|4533.3|30.2220|
|2|爱康国际控股有限公司|972727|3799.575|25.3305|
|3|南通高胜成长创业投资有限公司|320600000213210|1462.68|9.7512|
|4|无锡高德创业投资有限公司|320213000007233|1265.85|8.4390|
|5|苏州中昊新能源投资管理中心（有限合伙）|320500000068986|1161|7.7400|
|6|海澜集团有限公司|320281000159609|900|6|
|7|高投名力成长创业投资有限公司|320000000022453|632.925|4.2195|
|8|江阴爱康投资有限公司|320281000272676|391.5|2.6100|
|9|绍兴平安创新投资有限责任公司|330600000047708|349.95|2.3330|
|10|江苏高胜科技创业投资有限公司|320600000012870|253.17|1.6878|
|11|平安财智投资管理有限公司|440301103642591|250.05|1.667|
|合 计|||15000|100|

原：第十九条 公司发行的股份全部为普通股。
现修订为：第十九条公司的股份总数为36250万股，公司发行的股份全部为普通股。
原：第三十九条第一款公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得利用其关联关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
现修订为：第三十九条第一款公司的控股股东、实际控制人员不得限制或者阻挠社会公众股股东，特别是中小投资者行使合法权利，不得损害公司和社会公众股股东，特别是中小投资者的权益，不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
原：第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
现修订为：第四十四条本公司召开股东大会的地点为江苏省张家港经济开发区金塘路公司办公楼。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式投票为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
原：第五十五条股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点、方式和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。
现修订为：第五十五条股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点、方式和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式投票的表决时间及表决程序
原：第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
现修订为：第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
原：第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。本款所述重大事项参考独立董事需发表意见的事项。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原：第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
股东大会在审议下列重大事项时，公司必须安排网络投票：
（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买的资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%；
（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的总资产30%；
（三）股东以其持有的公司股份或实物资产偿还其所欠公司的债务；
（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（五）审议利润分配方案及利润分配政策变更；
（六）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
现修订为：第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
原：第一百零七条董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。
现修订为：第一百零七条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，副董事长协助董事长工作。董事会成员中包括3名独立董事。
原：第一百一十一条董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：
(一)单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值20%以下的投资事项，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资等，但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准。
(二)累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%以下的资产抵押、质押事项。
(三)除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项。
(四)单项金额人民币10000万元以下，融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资事项(发行债券除外)。
（五）购买、出售、处置资产占上市公司最近一期经审计净资产的3％以上，且绝对金额超过1000万元人民币。
（六））赠与、捐献价值在100万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过500万元的应经股东大会审议批准。
（七）上市公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上；与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易。
上市公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外，含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额））低于3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5％的关联交易，由董事会做出决议批准。上市公司与关联人发生的关联交易总额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易，董事会审议后，应当按《深圳证券交易所股票上市规则》规定履行评估或审计程序并提交股东大会审议。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
(八)未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的委托理财事项、风险投资事项。
前款第(一)－(七)项规定属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。
应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过及全体独立董事的2/3以上通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议。
董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。
现修订为：第一百一十一条董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：
(一)单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值5%以上，30%以下的对外投资事项，包括对子公司股权投资、经营性投资，但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；
（二）公司在一年内累计购买、出售重大资产（含收购、出售股权及债务承担）占公司最近一期经审计总资产5%以上，30%以内的事项；
（三）审议金额在人民币5000万元以下的除证券投资以外的风险投资。证券投资不论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
(四)单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产5%以上，30%以下的债务性融资事项(发行债券及经审批的年度授信申请范围内的债务性融资事项除外)。
(五)累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%以下的资产抵押、质押事项。
(六)除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项。应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过及全体独立董事的2/3以上通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议。
（七）赠与、捐献价值在100万元以上，300万以下的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过1000万元的应经股东大会审议批准。
（八）上市公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上；与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应当及时披露。上市公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外，含同一标的或同一关联人在连续 12个月内达成的关联交易累计金额）低于 3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5％的关联交易，由董事会做出决议批准。上市公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）总额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易，董事会审议后，应当按《深圳证券交易所股票上市规则》规定履行评估或审计程序并提交股东大会审议。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
前款第(一)至(八)项规定属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定须提交股东大会审议通过，按照有关规定执行。
上市公司在最近一年内发生的交易标的相关的同类交易，应当累计计算，已按规定履行审批程序的事项不纳入累计范围。
本条所规定的各个事项未达到所规定的相应最低限额的，由董事会授权公司董事长审核、批准，但对外提供财务资助（公司及其控股子公司向公司合并报表范围内的、持股比例超过50%、且其他股东不是公司关联方的控股子公司提供财务资助的除外）、对外担保、资产抵押、质押事项除外，该等事项需按照权限由董事会或股东大会审议。
董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。
原：第一百一十二条董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现修订为：第一百一十二条董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
原：第一百一十四条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
现修订为：第一百一十四条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
原：第一百三十四条第一款副总经理等高级管理人员为总经理的助手，根据总经理的指示负责分管工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。
现修订为：第一百三十四条第一款副总经理等高级管理人员为总经理的助手，根据总经理的指示负责分管工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。副总经理由总经理提名，董事会任免。
原：第一百七十二条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
现修订为：第一百七十二条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
原：第一百八十条公司因下列原因解散：
(一)股东大会决议解散；
(二)因公司合并或者分立需要解散；
(三)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
(四)人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散。
现修订为：第一百八十条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
（二）股东大会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。