Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-145山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2017年度第十一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市协注[2017]SCP242号）注册通过，具体内容详见 2017年 8月 5日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2017年 8月 4日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行超短期融资券获准注册的公告》。
公司2017年度第十一期超短期融资券于2017年11月14日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为10亿元人民币，期限为270天，每张面值为100元人民币，由招商银行股份有限公司主承销，华夏银行股份有限公司联席承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于 2017年 11月 16日到账，全部用于偿还公司本部及下属子公司金融机构债务。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年十一月十七日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015－026浙江双环传动机械股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票于2015年5月8日开市起复牌。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（证券代码：002472；证券简称：双环传动）自2015年5月4日（星期一）开市起停牌，公司于2015年5月4日披露了《重大事项停牌公告》。
2015年5月6日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及与非公开发行股票相关事项的议案，并于2015年5月8日发布非公开发行股票相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年5月8日（星期五）开市起复牌。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2015年5月7日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-004
浙江美大实业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,028,607,704.84||665,683,621.52||54.52||
|营业总收入|||||||
||358,452,424.49||240,639,872.62||48.96||
|营业利润|||||||
|利润总额|358,387,589.26||237,110,935.95||51.15||
|归属于上市公司股东|305,229,334.90||202,656,115.18||50.61||
|的净利润|||||||
||0.48||0.32||50.00||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|25.75%||18.50%||7.25||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,679,862,993.18||1,397,628,601.54||20.19||
|归属于上市公司股东|1,307,539,619.11||1,151,053,399.14||13.60||
|的所有者权益|||||||
||646,076,564.00||645,872,102.00||0.03||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|2.02||1.78||13.48||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度,公司总体经营状况良好，销售持续增长，盈利能力进一步提升。实现营业总收入1,028,607,704.84元，较上年同期增长54.52%；实现归属于上市公司股东的净利润305,229,334.90元，较上年同期增长50.61%。主要是集成灶行业进入高速增长期,同时公司充分发挥行业领军优势，通过进一步加大对多元化销售渠道的建设和拓展，以及全面实施目标责任制，着力提升内部管理等措施，实现了企业经营业务的快速增长和盈利能力的同步提升。
报告期末，总资产1,679,862,993.18元，归属于上市公司股东的所有者权益1,307,539,619.11元，归属于上市公司股东的每股净资产2.02元。总资产、净资产、每股净资产比上年末增加，主要系本报告期营业收入、净利润增加所致。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司2017年度业绩快报披露的经营业绩比前次披露的业绩预告略有上升，不存在明显差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字并盖章的内部审计报告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
大连友谊（集团）股份有限公司独立董事
关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见
作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司拟提交第八届董事会第八次会议审议的《关于出售资产暨关联交易的议案》，发表意见如下：
公司此次向关联法人大连友谊集团有限公司出售公司所属分公司友谊宾馆、新友谊商店所占用的经营资产与负债以及营业楼房产；大连南浦外供食品有限公司30%股权；控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司持有的大连友嘉购物有限公司2%股权、大连友谊购物广场发展有限公司10%股权，旨在解决公司历史遗留问题，理顺公司资产权属，对存量业务结构进行调整，进行业务归集，从而改善公司业务结构，减少公司亏损，有助于公司回笼资金，有助于提升公司业绩，利于实现公司持续、快速、健康发展。我们同意公司将《关于出售资产暨关联交易的议案》提交第八届董事会第八次会议审议。
独立董事：朱新蓉张琦 于红兰 2017年 11月 27日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-031京蓝科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第二次会议通知于2019年1月30日以电子邮件的方式发出，会议于2019年2月1日13：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于调整<回购公司股份预案>的议案》
2018年 11月 15日，公司第八届董事会第六十二次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。现拟对本次回购公司股份预案中回购资金金额进行调整，由“回购资金总额不低于人民币3,000万元”调整为“回购资金总额为人民币3,000万元至6,000万元”，相应的“预计回购股份数量不低于3,177,966股”将变更为“预计回购股份数量为3,177,966股至6,355,932股”。
根据公司 2018年第六次临时股东大会的授权，上述调整无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金的议案》
公司于 2017年完成了收购京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司拟使用 29,261.24万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目（以下简称“呼图壁项目”）。
呼图壁项目自2016年开工建设以来顺利实施，2018年3月新疆自治区政府出台了关于化解地方政府债务风险的相关文件，为响应国家号召同时防控风险，经与新疆自治区政府协商，双方同意呼图壁项目减量施工，现京蓝园林已按照政府减量后的要求完成了施工内容，因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降低，使资金投入减少，同时在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障质量和项目进度的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，降低了项目实施费用。同时募集资金存放期间产生了一定的利息收益，最终形成了资金结余。
截至 2019年 1月 31日，呼图壁项目产生结余募集资金 20,262.27万元（含利息收益 181.86万元）。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持，公司拟将结余募集资金 20,262.27万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资金。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-016上海姚记扑克股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年3月4日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019年3月14日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，不存在不能授予期权及股份或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意确定以2019年3月14日为预留授予日，向3名激励对象授予134.00万份股票期权，向2名激励对象授予44.00万股限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
二、审议并通过了《关于公司聘任内审机构负责人的议案》，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于公司内审机构负责人变更的公告》）。
同意聘任朱若飞先生为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议决议相关事项的独立意见
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019-047浙江精功科技股份有限公司
关于控股股东所持公司股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东精功集团有限公司
（以下简称“精功集团”）所持有的公司股份被司法多次轮候冻结，具体情况如下：
一、股东股份司法轮候冻结的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限（月）|轮候机关|本次轮候冻结占其所持公司股份比例|冻结深度说明|
|1|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-04-22|36|上海金融法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|2|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-04-25|36|绍兴市越城区人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|3|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-07-25|36|浙江省杭州市中级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|4|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-07-29|36|绍兴市越城区人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|5|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-07-29|36|绍兴市越城区人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|6|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-07-29|36|绍兴市越城区人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|7|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-07-29|36|绍兴市越城区人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|8|精功集团有限公司|是|141,809,800|2019-08-05|36|天津市第二中级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|9|精功集团有限公司|是|141,800,000|2019-09-16|36|浙江省杭州市中级人民法院|99.99%|冻结(原股+红股+红利)|

截至到本公告披露日，精功集团共持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%；其所持有公司股份累计被质押14,180万股，占公司总股本的
31.15%，占其持有公司股份总数的99.99%；其所持有公司股份全部被司法冻结及轮候冻结。本次新增司法轮候冻结股份数为14,180万股，新增司法轮候冻结机关：浙江省杭州市中级人民法院。
二、股东股份本次被司法轮候冻结的原因
精功集团所持公司股份 14,180万股本次被司法轮候冻结主要原因系：精功集团在华夏银行杭州分行银行融资产生欠息，华夏银行杭州分行向浙江省杭州市中级人民法院起诉并申请冻结精功集团所持有的公司股份14,180万股。
截至本公告披露日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，精功集团尚未收到所持公司股份本次被司法轮候冻结事项的法律文书。
三、股东股份被司法多轮冻结对公司的影响及风险提示
1、公司与精功集团为不同主体，具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。精功集团所持公司股份被司法多轮冻结所涉及的事项均与公司无关联，对公司日常生产经营不会产生直接的重大不利影响。
2、目前，精功集团仍是公司的控股股东，但由于其已被绍兴市柯桥区人民法院裁定受理破产重整申请进入重整程序,加之其后续尚有部分债务陆续到期，不排除所持公司股份被继续轮候冻结以及被司法强制处置的可能性，前述原因可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。
截至本公告披露日，公司日常生产经营一切正常。
3、公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，并督促精功集团按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-060债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于淘汰部分固定资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
因公司子公司双星东风轮胎有限公司实施整体搬迁并同时建立全球领先的
轮胎工业4.0智能工厂，部分房屋建筑物及机器设备无法搬迁使用，公司拟予以淘汰处理，本次拟淘汰的固定资产净值人民币 331,143,394.11元。
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议
案》，同意淘汰该部分固定资产并最终在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产净值损失从土地补偿中冲抵。本次淘汰、报废的固定资产符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，遵循了谨慎性原则，能够客观、公允的反映公司财务状况。本议案需提交公司股东大会审议。
二、对经营成果的影响
本次因环保搬迁而淘汰的固定资产先计入“固定资产清理”，最终在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产净值损失从土地补偿中冲抵，对公司
2018年净利润不会产生影响。
三、独立董事意见
公司独立董事就淘汰固定资产事项发表了独立意见：本次淘汰、报废的固定资产是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定和公司资产的实际情况。淘汰、报废固定资产的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次淘汰、报废固定资产后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况，有助于
向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意本次淘汰、报废固定资产事项。
四、监事会意见
公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议
案》，公司监事会发表意见如下：本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-057
迈克生物股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年7月30日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议通知于2018年7月20日以邮件、电话的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：一、审议并通过《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的编制程序复合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议并通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年上半年募集资金实际存放与使用情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-057
记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、审议并通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行申请综合授信额度，同意公司本次向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行申请综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款额度，债券投资类额度，包销额度，银行承兑汇票额度，开立国内信用证及项下融资额度，开立国际信用证及项下融资额度等)为不超过人民币3亿元,同意授权董事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限与银行授信期限一致，在授权期限内，授权额度可以滚存使用。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司向中国工商银行成都盐市口支行申请综合授信额度项下业务的议案》
根据生产经营的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行以借款、银行承兑汇票、保理、进口信用证、进口信用证项下押汇、进口T/T融资、票据贴现以及其他方式申请综合授信额度项下的业务，鉴于双方有效的合作，同意公司于本次董事会审议通过之日起至2019年 09月 30日区间内向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行申请办理综合授信额度项下业务，金额不超过 2亿元（大写：人民币贰亿元整）,具体内容以本公司与银行签订的融资合同和相关业务合同为准。所办理的业务以迈克生物股份有限公司为融资主体，为其
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-057
本身及下属子公司的经营所需资金提供融资。同意授权董事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。在授权期限内，授权额度可以滚存使用。
本公司及本公司董事会郑重声明：本决议溯及本公司已经向上述银行办理的所有融资和其他各类业务；本公司董事会有权决议本次事项，本决议完全符合国家法律法规及本公司章程的规定，在本决议上签章的董事系为本公司真实董事本人或其合法授权人；如因违反上述声明而导致银行损失的，由本公司承担连带赔偿责任。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，提高公司信息披露水平和信息披露的规范性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律性范文件，制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
六、审议并通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2018年8月17日下午（星期五）在四川省成都市高新区安和二路8号公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。
具体内容详见2018年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-057
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于迈克生物股份有限公司2018年上半年度跟踪报告
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一八年七月三十日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-118中冶美利纸业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2014年 11月 27日在公司会议室召开。应出席会议的监事 2人，实到 2人，会议由监事会主席闫学廷先生主持，会议审议并通过了如下事项：
一、关于与中卫市兴中实业有限公司签署《资产置换补充协议》的议案。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
二、关于与北京兴诚旺实业有限公司签署《实物资产交易合同》的议案
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
三、关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-083
珠海汇金科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年7月8日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2019年7月7日—2019年7月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月7日下午15:00至2019年7月8日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长陈喆女士主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共8人，代表股份166,037,303股，占上市公司总股份的65.0686％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份166,013,603股，占上市公司总股份的65.0593％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东4人，代表股份23,700股，占上市公司总股份的0.0093％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份23,800股，占上市公司总股份的0.0093％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东4人，代表股份23,700股，占上市公司总股份的0.0093％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东精诚粤衡律师事务所李练律师、李勇虎律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；
总表决情况：同意 166,037,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）中小股东总表决情况：同意 23,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5798％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4202％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 166,037,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5798％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4202％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所李练律师、李勇虎律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《珠海汇金科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议》；
2．《关于珠海汇金科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日
中利科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2017年第一次临时会议
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅公司第四届董事会 2017年第一次临时会议的相关材料后，就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整非公开发行股票方案决议有效期的议案
我们认为本次调整后的非公开发行股票方案决议有效期符合相关法律法规，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司调整本次非公开发行股票方案决议有效期的议案，并同意提交公司2017年第二次临时股东大会以特别决议审议。
二、关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案
我们认为公司调整第四届董事会独立董事津贴是结合公司的实际经营情况
及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。综上所述，我们同意公司调整第四届董事会独立董事津的议案，并同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、关于中利腾晖转让子公司股权暨关联交易的议案
我们认真审议了此次关联交易事项，并进行了书面认可。我们认为本次股权转让，有利于公司继续发展光伏电站业务，优化公司的资产结构，降低经营风险。
本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信等原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。在审议此项关联交易时，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为独立董事，同意该项关联交易，并同意将此事项提交公司2017年第二次临时股东大会审
议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
我们认真审议了公司前次募集资金使用情况报告，认为公司《前次募集资金使用情况的报告》真实、客观反映了公司募集资金的存放与使用的实际情况。
公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页为中利科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2017年第一次临时会议的独立意见签字页）
------------------- -------------------- --------------------
李莹 金晓峰 李永盛
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-130众信旅游集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1973号）的核准，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 1日向社会公开发行 700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额人民币7亿元。
本次公开发行可转债募集资金总额为人民币7亿元，实际募集资金总额为人民币7亿元，扣除承销保荐费用等发行费用人民币987万元后，实际募集资金净额为人民币69,013万元。上述募集资金已于2017年12月7日到达公司指定账户并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2017）证验字第04008号《验证报告》验证。截至本公告披露日，公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）《募集资金三方监管协议》签订情况
2017年 12月 12日，公司第三届董事会第七十次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，同意公司在平安银行股份有限公司北京朝阳门支行、厦门国际银行股份有限公司北京亚运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部开设募集资金专
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-130项账户，用于存放和管理本次公开发行可转换公司债券募集资金；并授权公司总经理在募集资金到账后，与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、上述募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。
截至 2017年 12月 19日，公司已在上述银行开设了募集资金专项账户、对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述 3家银行所属总行/分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户名称、开户银行、账号、余额（存入资金）、对应的募集资金投资项目如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||存入金额||募集资金投资|
||||账户名称||开户银行||账号|||||
||号||||||||（万元）||项目|
|1||众信旅游集团股份有限公司||平安银行股份有限公司北京朝阳门支行||15987615000026||39,046.64||出境游业务平台||
|2||众信旅游集团股份有限公司||厦门国际银行股份有限公司北京亚运村支行||8030100000001813||15,000.00||出境游业务平台||
|3||众信旅游集团股份有限公司||宁波银行股份有限公司北京分行营业部||77010122000797007||14,966.36||“出境云”大数据管理分析平台||
|||||合计||||69,013.00||||

（三）《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：众信信旅游集团股份有限公司 （以下简称“甲方”）
乙方：平安银行股份有限公司
厦门国际银行股份有限公司北京分行 （以下简称“乙方”）
宁波银行股份有限公司北京分行
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于甲方公
开发行可转换公司债券之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-130《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的《募集资金管理办法》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘新、邵年可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（注：宁波银行条款：乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。）
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（注：宁波银行条款：甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 748万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。）
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议适用于中华人民共和国法律。对由于本协议引起或与本协议有关
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-130的任何争议，各方应尽其最大努力通过友好协商解决。协商不成的，则任何一方应提交甲方住所有管辖权的法院进行诉讼。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止。本协议有效期内，如有法律、法规规定的终止情形，或经协议各方当事人协商一致，本协议可提前终止。
十一、份数约定（略）。
十二、各方联系方式（略）。
四、备查文件
1、公司、平安银行股份有限公司以及华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》；
2、公司、厦门国际银行股份有限公司北京分行以及华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》；
3、公司、宁波银行股份有限公司北京分行以及华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2017年12月20日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2017－075号新疆天山水泥股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司于2017年12月14日以电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开新疆天山水泥股份有限公司第六届监事会第十五次会议的通知》。2017年12
月19日在本公司二楼中会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十五次会议，会议由监事会主席李敬梅女士主持，本次会议应参加监事5人，实际参会监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事认真审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司关于用募集资金置换先期投入的议案》。
经审核，监事会认为公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是有利于提高公司的资金使用效率，符合公司的发展利益需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额 1,047,893,600.00元。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、公司六届十五次监事会会议决议;
新疆天山水泥股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月二十日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2015-063深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2015年 10月 23日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事 1名，设监事会主席 1人。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任第三届监事会监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起 5天内（即9月16日17：00前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；（详见六、推荐人应提供的相关文件）；
（二）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
五、监事候选人任职资格
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在 2015年 9月 16日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：罗竝
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-8613 7035
联系传真：0755-8613 9001
联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋
邮政编码：518055
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会2015年9月11日
附件：
深圳雷曼光电科技股份有限公司
第三届监事会候选人推荐表
|||
|-|-|
|推荐人|联系电话|
|推荐候选人信息||
|姓名|性别|
|年龄|电话|
|传真|电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件||
|个人简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历， 特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）||
|其他说明（指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或交易所惩戒等）||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-009深圳市信维通信股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“信维通信”）于近日接到公司持股5%以上股东新余亚力盛投资管理有限公司（以下简称“亚力盛投资”）的减持股份告知函。自2016年12月20日至2017年2月17日,亚力盛投资通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售流通股14,786,092股，减持数量占公司总股本的1.54%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股份（股）|减持股份占公司总股本比例|
|亚力盛投资|大宗交易|2016年12月20日|25.04|9,530,000|0.99%|
||大宗交易|2017年2 月17日|27.18|5,256,092|0.55%|
|合计|||-|14,786,092|1.54%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|亚力盛投资|合计持有股数|62,827,224|6.54%|48,041,132|5.00%|
||其中：无限售流通股|20,732,984|2.16%|5,946,892|0.62%|

二、其他相关说明
1、亚力盛投资的上述减持行为未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、亚力盛投资在本次减持前未做出过最低减持价格的承诺，本次减持未违反相关承诺；
3、亚力盛投资本次减持未违反2015年公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书所做的相关股份限售承诺；
4、亚力盛投资非公司控股股东、实际控制人；
5、本次减持后，亚力盛投资持有公司股份48,041,132股，持股比例为5.00%。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一七年二月二十日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015--041宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日收到奉化市惠业建设有限公司中标通知书，奉化市惠政东路一号地块拆迁安置用房项目由公司中标承建，工程中标预算价暂定为54,500万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：奉化市惠业建设有限公司
2、项目承包方式：建设施工总承包模式
3、项目工程工期：1,180日历天
4、项目规模：总建筑面积18.23万平方米，其中地下建筑面积4.4万平方米。
5、2014年度，公司未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标价占公司2014年度营业收入6.84%，对公司2015年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2015年7月24日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-69
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票已于2014年11月3日开市起停牌。公司于2014年11月10日、2014年11月15日、2014年11月22日分别披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，于2014年12月1日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告》,详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及有关各方积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，中介机构正在抓紧对所涉及的标的资产进行尽职调查、审计以及评估等工作，本次发行股份购买资产具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。公司将在相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于发行股份购买资产事项进展的公告。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年十二月六日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-071苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年7月20日召开职工代表大会，本次会议符合有关法律、行政法规、规范性文件要求。
本次会议推选张宗宇先生出任公司第四届监事会职工代表监事（张宗宇先生简历见附件），任期三年。
张宗宇先生将与公司 2018年第三次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
||
|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2018年7月20日
附件
第三届监事会职工代表监事候选人简历
张宗宇，男，53岁，中国国籍，无境外居留权，学士学位。曾任苏州三川换压器厂模具设计工程师、安特（苏州）精密机械有限公司模具设计工程师、苏州胜利冲压模具有限公司模具设计及技术管理工程师、苏州马培德办公用品制造有限公司冲压项目主管；2005年加入本公司，现任本公司模具设计工程师。