Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-224北京安控科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京安控科技股份有限公司董事会现就提名洪金明先生为北京安控科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京安控科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5
家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人洪金明先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议2次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京安控科技股份有限公司董事会2019年 12月23日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-64潮州三环（集团）股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 31|
|日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的|
|议案》，同意聘任马艳红先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至|
|本届董事会任期届满之日止。|

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
马艳红先生的简历如下：
马艳红，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
自2007年起在本公司工作，曾任MLCC厂工艺员、MLCC厂技术厂长，现任MLCC厂厂长。
截至目前，马艳红先生持有公司股份20,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
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|-|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 025深圳市新纶科技股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日收到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新纶科技，股票代码：002341）于2018年3月8日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据并购重组委的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年三月八日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-024北京万向新元科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司2018年年度报告及摘要于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－074蓝帆医疗股份有限公司
关于公司及全资子公司2018年度开展金融衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于 2017年12月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2018年度开展金融衍生品交易的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的目的
公司及全资子公司的产品90%以上出口，美元是公司及全资子公司的主要结算货币。
随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用，将对公司及全资子公司的经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及全资子公司业绩的影响，公司及全资子公司拟择机与银行开展金融衍生品交易业务。
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、金融衍生品交易业务品种
根据公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》，金融衍生品工具可以包括远期结售汇、互换和期权等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的；也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为人民币远
期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。
三、金融衍生品交易期间及拟投入资金
2018年度，公司及全资子公司拟开展金额不超过15,000万美元（品种仅包括远期结售汇、期权和互换）金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。
四、开展金融衍生品交易业务预计占用资金
开展金融衍生品交易业务，公司及全资子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及全资子公司的自有资金。
五、开展金融衍生品交易业务的必要性
公司进出口业务主要结算币种是美元，开展金融衍生品交易业务可以防范利率和汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及控股子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率和汇率风险为前提，目的是减少利率和汇率大幅度变动导致的预期风险。
六、开展金融衍生品交易业务的前期准备
1、公司已制订《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对进行金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等作出了明确规定，可以保证公司及全资子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。
2、公司及全资子公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制措施。
七、开展金融衍生品交易业务的审批程序
本事项已经公司 2017年 12月 5日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》及《金融衍生品交易业务内部控制制度》的相关规定，本次开展 2018年度金融衍生品交易金额不超过 15,000万美元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，需要提交股东大会审议。
八、开展金融衍生品交易业务的风险分析
1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。
2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
九、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略
1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。
2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。
3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。
6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。
十、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
十一、独立董事意见
公司及全资子公司的产品90%以上出口，美元是公司及全资子公司的主要结算货币。
随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司及全资子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及全资子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。我们同意公司及全资子公司2018年度开展金融衍生品交易业务。
十二、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-065安徽安凯汽车股份有限公司
关于2019年6月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2019年 6月份产销快报数据如下：
单位：辆
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|品 目|2019 年 6月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|448|3,273|-5.62%|
|其中：大型客车|99|1,230|-5.60%|
|中型客车|193|1,057|-1.49%|
|轻型客车|156|986|-9.71%|
|销量|320|3,009|-7.30%|
|其中：大型客车|78|1,229|-5.61%|
|中型客车|124|844|-20.30%|
|轻型客车|118|936|5.76%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同
时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019年 7月 4日
神州高铁技术股份有限公司独立董事
关于公司第十三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第十三届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于变更募集资金用途事项
本次变更募集资金用途是结合公司实际发展变化，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定。终止轨道交通检测监测设备产业化基地项目，并将剩余募集资金及相关利息永久补充流动资金，有利于优化资源配置，提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司长期战略规划，将会为公司和股东创造更大利益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
综上所述，全体独立董事一致同意公司本次变更募集资金用途事项。
2、关于调整2019年度理财管理计划事项
公司本次调整2019年度理财管理计划以不影响正常经营活动及资金安全为前提，考虑到了公司未来经营管理及资金安排，结合了政策及市场环境变化，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司及下属子公司使用暂时闲置的不超过10亿元自有资金进行理财管理。
综上所述，全体独立董事一致同意本次调整2019年度理财管理计划。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：张卫华、郜永军、程小可二〇一九年七月八日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-057北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项；
并于2015年5月27日发布了《停牌进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-049安徽皖通科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 3日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈新先生和董事王夕众先生增持公司股份的通知，截至 2015年 7月 3日陈新先生和王夕众先生以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场共计买入公司股份 300,000股，占公司总股本的0.1028%。具体情况如下：
一、本次增持股份情况
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|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持股数（股）|成交均价（元）|增持后持股数（股）|增持后占公司总股本的比例|
|陈 新|董事、副总经理、董事会秘书|6,382,839|200,000|22.68|6,582,839|2.2549%|
|王夕众|董事|0|100,000|22.68|100,000|0.0343%|

二、增持目的及计划
1、增持目的
陈新先生和王夕众先生买入公司股份属于个人行为,是基于对目
前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的
决定。他们作为公司的董事、高级管理人员增持公司股份，能够与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
2、增持计划
陈新先生和王夕众先生不排除未来十二个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况继续增持公司股份的可能性。
3、增持方式
根据相关规定及市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于竞价交易和大宗交易）。
三、其他事项
1、本次增持公司股份前，陈新先生和王夕众先生已将增持计划书面通知公司，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人员增持公司的股份进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、陈新先生和王夕众先生承诺，在法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。
5、后续若陈新先生和王夕众先生继续增持公司股份，公司将根
据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 7月 3日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-15河北常山生化药业股份有限公司
关于公司产品纳入《国家基本医疗保险、
工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司证券部接到投资者电话，咨询公司产品是否入选人力资源和社会保障部最近发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》（以下简称“医保目录2017年版”），就此情况说明如下：
公司核心产品：低分子肝素注射剂、肝素注射剂、达肝素钠注射剂、那屈肝素钙（那曲肝素钙）注射剂等均已纳入“医保目录2017年版”中。
公司核心产品纳入“医保目录2017年版”，有利于公司产品市场布局的拓展以及市场份额的扩大，对公司长远发展具有积极作用。但短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会 2017年3月13日
厦门港务2019年度第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所@@ 北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN LAW FIRM
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦十七层 Add:17/F，YinguMansion，9 West Beisihuan
邮编：100190 Rd.，Beijing100190，CHINA
电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408
传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409
北京市众天律师事务所
关于厦门港务发展股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会的
法律意见
众天证字[2019]XMGW-001号
厦门港务发展股份有限公司：
惠承贵司（以下简称“公司”）委托，北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）指派律师出席公司2019年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事宜有关的文件、资料。公司承诺其已向众天律师提供了作为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料与复印件与原件一致。
众天律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
众天律师同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
厦门港务2019年度第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会将审议公司第六届董事会第二十三次会议提交股东大会审议的议题，公司已于2018年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会，股权登记日为2019年1月7日，并决定于2019年1月14日下午14：45于厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室召开现场会议，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00的任意时间。
经众天律师核查，公司已将本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜提前予以了公告通知，现场会议实际召开的地点与公告一致。
现场会议已经于2019年1月14日下午14：45于厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室召开，由公司董事会召集，公司董事长陈朝辉先生主持。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，保护了股东的权利。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验，参加现场和网络投票的股东（含股东代理人）共3人，代表公司股份293,455,916股，占公司总股份的55.2648%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表公司股份293,455,716股，占公司股份总数的55.2647%。
出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东 1人，代表公司股份 292,716,000股，占公司有表决权股份的55.1254%。
出席现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东）共1人，代表股份739,716股，占公司股份总数0.1393%。
根据深圳证券信息有限公司回传结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1人，为持有5%以下股份的中小投资者，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000％。
厦门港务2019年度第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
众天律师认为，股东大会召集人和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经众天律师现场见证，本次股东大会就《股东大会通知》中所列明的事项进行了审议，并进行了表决。表决时由股东代表、监事代表按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了现场投票表决结果。
根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、审议《关于厦门港务贸易有限公司2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》本议案需要对中小股东单独计票。
总表决结果：
同意的股份数合计为293,455,716股，同意股份数占出席会议所有股东（含股东代理人）所持表决权股份数的99.9999%；反对股份200股，占出席会议所有股东（含股东代理人）所持表决权股份数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议非关联股东（含股东代理人）所持表决权股份数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股份数合计为739,716,股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的的99.9730%；
反对200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0270%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
根据众天律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
众天律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
厦门港务2019年度第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式贰份，经众天律师签字并加盖众天公章后生效。
（以下无正文）
厦门港务2019年度第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所（本页无正文，为《北京市众天律师事务所关于厦门港务发展股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市众天律师事务所（盖章）
负责人：苌宏亮 见证律师（签字）：
鞠慧颖：
崔丽霞：
2015年度独立董事述职报告（李玉敏）
各位股东及股东代表：
作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司董事会共召集了9次会议，分别为7次董事会和2次股东大会。
所有会议本人均亲自出席，无缺席会议的情况，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见。
1、2015年3月11日，公司第六届董事会第二十五次会议，就公司2014年度利润分配预案、2014年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所及支付报酬事项、预计2015年度日常关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司与昌吉南风日化有限责任公司签订产品包销协议事项和对外担保事项发表了独立
意见。
2、2015年4月22日，公司第六届董事会第二十六次会议，就公司2015年第一季度报告发表了独立意见。
3、2015年6月30日，公司第六届董事会第二十七次会议，就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。
4、2015年8月5日，公司第六届董事会第二十八次会议，就公司2015年上半年控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况和2015年上半年对外担保
情况发表了独立意见。
5、2015年8月27日，公司第六届董事会第三十次会议，就公司对外担保事项发表了独立意见。
6、2015年10月26日，公司第六届董事会第三十一次会议，就公司2015年第三季度报告发表了独立意见。
2015年度公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故对2015年度董事会各项议案及其它事项无提出异议。
三、专业委员会参会及履职情况
1、作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，2015年度本人主持召开审计委员会会议三次。在公司2014年度财务报告审计过程中，本人与年审会计师、公司财务部进行了充分沟通，及时了解了审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；在年审会计师出具2014年度财务报告审计意见后，本人认真审阅了公司2014年度财务报告、2014年度财务决算报告、立信会计师事务所从事公司2014年度审计工作的总结报告和续聘会计师事务所及支付报酬事项；在审计机构进场前，本人与年审会计师、公司财务部进行了沟通，确定了2015年度审计工作任务、范围、时间及人员安排等。
2、2015年3月11日，本人被公司提名委员会选举为第六届董事会提名委员会主任委员。2015年度本人主持召开提名委员会会议一次，会上本人根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责，对公司新聘副总经理的人选进行审查并提出建议。
3、作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本人审查了公司2014年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬，认为公司高级管理人员的薪酬情况符合公司的薪酬管理制度。
四、对公司进行现场调查情况
2015年，本人对公司进行了多次实地考察，积极关注并了解公司的生产经营情况和内部控制等制度、流程的建设及执行情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司的运行动态，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照《深交所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人注意学习最新的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司和监管机构组织的各项培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
2、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，本人将继续独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自己的专长和工作经验，为公司董事会决策提供建议，为维护公司整体利益和全体股东合法权益做出努力。
独立董事：李玉敏
二O一六年三月十六日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于公司聘任2017年度审计机构相关事项之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司拟聘任 2017年度审计机构相关事项进行了认真审核，并发表如下意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟聘任2017年度审计机构发表以下意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
为维持审计的稳定性、持续性，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，并同意聘其为公司2017年度的内部控制审计机构，同意提请股东大会授权管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，并同意将该议案提交公司第二届董事会第五十四次会议审议。
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于公司聘任2017年度审计机构相关事项之事前认可意见》的签字页）
全体独立董事签名：
罗建北
赵保卿
陈浩
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一七年四月二十五日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-39芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于子公司获得政府补助的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2018年 7月 5日，根据芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与山东东营市河口区人民政府签订的《投资协议》相关条款，公司全资子公司山东海螺型材有限责任公司收到东营市河口经济开发区管委会扶持资金 209.84万元。该政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性，并已到账。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司子公司获得的上述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，将计入公司 2018年度“其他收益”。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2018年税前利润
209.84万元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2018年 7月 6日
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
2019年 2月 25日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]106号），核准公司非公开发行不超过 17,000万股新股。
公司本次最终发行股份 114,995,400股，本次发行后的总股本为 970,474,967股。
公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的对象，持股数量未发生变化。
本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量（股）|本次发行前||本次发行后|||发行前后持股数量是否发生变动|
||||直接持股比例|间接持股比例|直接持股比例|间接持股比例|总计持股比例||
|刘金成|董事长、总经理|185,152,858|2.97%|18.68%|2.62%|16.46%|19.08%|否|
|刘建华|董事、副总经理|11,166,563|1.31%|-|1.15%|-|1.15%|否|
|艾新平|董事|97,785|0.01%|-|0.01%|-|0.01%|否|
|祝媛|监事会主席|142|0.00%|-|0.00%|-|0.00%|否|
|袁中直|监事|7,315,768|0.86%|-|0.75%|-|0.75%|否|
|王世峰|副总经理|362,996|0.04%|-|0.04%|-|0.04%|否|
|孙斌|副总经理|149,690|0.02%|-|0.02%|-|0.02%|否|
|李沐芬|副总经理|387,447|0.05%|-|0.04%|-|0.04%|否|
|合 计||204,633,249|5.24%|18.68%|4.62%|16.46%|21.09%||

注：公司董事长、总经理刘金成先生直接持有公司股份 25,382,147股，通过控股股东西藏亿纬控股有限公司间接持有公司股份159,770,711股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告》之盖章页）
惠州亿纬锂能股份有限公司二零一九年五月十六日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-010辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于公司控股股东一致行动人减持股份的预披露公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、股东基本情况
截止本公告日，蒲云军先生、郝乐敏女士持有公司股份情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|无限售流通股（股）|高管锁定股（股）|持股总数（股）|持股总数占公司总股本比例|
|蒲云军|190,125|570,375|760,500|0.500%|
|郝乐敏|41,437|124,313|165,750|0.109%|
|合 计|231,562|694,688|926,250|0.609%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）蒲云军先生减持计划
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）。
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 190,125股，占公司总股本比例0.125%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本减持计划公告起 15个交易日后的 6个月内，即从 2019
年5月14日起至2019年11月 13日止。
（二）郝乐敏女士减持计划
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）。
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 41,437股，占公司总股本比例0.027%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本减持计划公告起 15个交易日后的 6个月内，即从 2019年5月14日起至2019年11月 13日止。
6、减持价格：视市场价格确定。
三、承诺履行情况
1、控股股东一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作有关持股承诺如下：
公司股东蒲云军、郝乐敏（系控股股东姜艳女士配偶的弟弟及其配偶）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。
除上述承诺外，蒲云军先生作为发行人的董事，承诺：在前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的股份。
股东郝乐敏女士作为董事蒲云军先生的配偶，承诺：前述锁定期满后，在蒲云军担任公司董事、监事或高级管理人员期间本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；在蒲云军离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份；蒲云军在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的股份；蒲云军在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离
职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的股份。
2、控股股东一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作有关减持意向承诺如下：
股东蒲云军、郝乐敏承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；董事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因放弃本项承诺的履行。
3、截至本公告日，蒲云军先生、郝乐敏女士已履行上述持股承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年 5月 27日发布）》等法律、法规及规范性文件规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：蒲云军先生、郝乐敏女士将根据本公司二级市场股价等情况决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，蒲云军先生、郝乐敏女士将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、蒲云军先生、郝乐敏女士为公司控股股东的一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的持续性经营产生影响。
3、蒲云军先生、郝乐敏女士将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年 5月 27日发布）》等法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2019年4月17日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-086天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。公告具体内容详见2016年4月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二次会议决议，且鉴于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称“浦发银行”）购买的 1.03亿元惠至 28天理财产品已到期（详见 2016年 4月 12日相关公告），本次公司使用闲置募集资金继续向浦发银行购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
浦发银行惠至28天理财产品
甲方：天津鑫茂科技股份有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行
一、甲方账户开立及本期理财产品投资要素
同所指公司理财产品的本金及产品收益。甲方指定账户账号：1269864292000236
2、产品名称：惠至28天
3、产品类型：保证收益型
4、产品交易金额：人民币壹亿零叁佰万元整（小写￥103,000,000元）。
5、产品收益率：3.2%/年。
6、申购日期：2016年5月11日
7、申购确认日：2016年5月12日
8、投资期限：28天
9、投资范围：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A－（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及 ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
二、本期理财产品收益及费用
本产品为保本保收益理财产品，乙方确保甲方产品收益，在投资兑付日，乙方将按本合同约定及甲方持有的理财产品份额支付对应的产品本金及收益（即到期支付款项）至甲方指定帐户。
每笔投资的到期支付款项＝该笔投资的理财产品份额×1元+该笔投资的理财产品份额×1元×产品收益率×投资期限÷365。
本理财产品中甲方承担的费用包括理财计划托管费、销售手续费以及银行管理费等（本产品的产品收益率已扣除以上费用，为甲方可获得的收益率）。
三、理财产品风险
得本金回收。
2、市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性，也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。
3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品；对于合同约定可进行赎回操作的产品，若产品发生巨额赎回，客户可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
5、再投资风险：乙方可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的全部收益或本金的回收。
6、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
7、信息传递风险：甲方应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
8、不可抗力及意外事件风险：如果甲乙或乙方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
四、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
六、备查文件
《浦发银行公司理财产品合同》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项进行了认真审阅并发表意见如下：
一、关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
鉴于公司2017年年度权益分派方案及2018年年度权益分派方案及回购注销方案均已实施完毕，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，调整《激励计划》中限制性股票数量和授予价格，符合《管理办法》、《激励计划》中关于限制性股票调整方法的规定。
因此，我们一致同意公司按照激励计划等相关规定将授予限制性股票的数量由 1,001,400股调整为 2,828,340股，授予价格由 36.3元/股调整为 12.3614元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
万里扬
费一文
陈良华
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第02号
宜宾五粮液股份有限公司
第四届董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中共宜宾市政府国有资产监督管理委员会委员会《关于郑晚宾同志退休的通知》（宜国资党任〔2013〕25号）文件通知，近日，公司第四届董事会以传阅和通讯方式对“郑晚宾先生不再担任公司副总经理、财务总监、董事会董事职务”事项进行审议和表决，应参加审议表决的董事10人，郑晚宾董事回避表决，实际参与审议表决董事 9人。审议表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
一、郑晚宾先生不再担任公司副总经理、财务总监、董事职务；
二、郑晚宾先生不再担任董事职务，经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。
公司董事会对郑晚宾先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2014年2月22日
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-56
陕西省国际信托股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 4日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议于审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。公司决定终止非公开发行股票事项，现将有关事项公告如下：
一、关于公司非公开发行股票的基本情况
2017年1月18日，公司披露了《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案》等文件，拟非公开发行股票数量不超过 330,578,512股，募集资金总额不超过人民币20亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司资本金。
公司非公开发行股票事项已经2017年1月16日召开的第八届董事会第十一次会议、2017年2月13日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、关于终止非公开发行股票事项的原因及决策程序
自公司披露非公开发行预案以来，国内资本市场的市场环境和监管政策均发生了较大的变化，公司决定终止非公开发行股票事项，以配股方式进行融资。公司配股方案（本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售不超过 3股的比例向全体股东配售。募集资金总额不超过人民币 30亿元）已于 2017年 6月 26日经第八届董事会第十六次会议、2017年7月12日经2017年第二次临时股东大会审议通过。截至目前，公司已经取得陕西省国有资产监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会陕西监管局关于本次配股方案及相关事项的批准文件。
公司于 2017年 9月 4日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，决定终止非公开发行股票事项。该事项涉及关联交易，关联董事桂泉海先生、卓国全先生回避表决。同日，公司第八届监事
会第十四次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。该事项在股东大会授权董事会范围之内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
三、终止本次非公开发行股票对公司的影响
公司终止本次非公开发行股票事项是基于国内资本市场的市场环境和监管政策的实际情况作出的审慎决策，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司将继续推进配股相关工作。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会2017年9月4日