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南京钢铁股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
（2014年11月制定）
第一章总则
第一条为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本实施细则。
第二条公司股东可以通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统或上交所认可的其他股东大会网络投票系统行使表决权。
本细则所称公司股东大会网络投票是指公司股东通过上交所交易系统行使
表决权。
第三条公司应当设置会场，以现场会议形式召开股东大会，并按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。
第四条公司股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
第五条公司委托上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）提供股东大会网络投票相关服务，并与信息公司签订服务协议，明确服务内容及相应的权利义务。
第二章股东大会网络投票的通知与准备
第六条公司在刊登股东大会通知时，应当同时向信息公司提交股东大会网
络投票申请，并在上交所网站填报股东大会预告信息。股东大会通知中应包括网络投票时间、股权登记日、投票操作流程、审议事项等内容。
第七条出现股东大会延期情形的，召集人应在原定召开日前至少两个交易日发布通知，说明延期的具体原因及延期后的股东大会网络投票时间。
第八条符合规定条件的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应在收到提案后两个交易日内发出股东大会补充通
知，公告临时提案的内容，并重新编制网络投票操作流程，对增加的临时提案接原提案顺序连续编号。提案人在股东大会会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案，均不列入股东大会表决事项。
第九条出现股东大会取消提案情形的，召集人应在原定召开日前至少两个交易日发布通知，说明取消的具体原因及提案取消后股东大会拟审议的事项，并重新编制网络投票操作流程，对取消的提案保留其对应的编号，提案名称相应改为“提案取消”。
第十条公司应当在股东大会召开三个交易日以前，向信息公司报送股权登记日登记在册的全部股东数据。
证券投资基金参与股东大会网络投票的，该基金应当在股权登记日后两个交易日内向信息公司报送用于投票的股东账户。
证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的，可以按照上市公司股东大会通知披露的网络投票时间、投票操作流程，直接通过上交所交易系统申报表决。
第三章股东大会网络投票的方法与程序
第十一条公司股东大会应在上海证券交易所交易日内召开。网络投票在该交易日的交易时间内进行。
第十二条参加股东大会网络投票的股东，应当按照公司股东大会通知中披露的网络投票操作流程的规定进行投票操作。
对采用累积投票制的议案，股东应当按照相关规定进行投票操作。
第十三条参加股东大会网络投票的股东，应当对提交表决的议案明确发表同意、反对或弃权意见。
在上交所开展融资融券业务的证券公司按照所征集的融资融券投资者的投
票意见，通过上交所指定的融资融券业务证券公司投票系统进行投票的，应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票，投票时间为股东大会召开当日的9:30-15:00。
在上交所开展转融通业务的证券金融公司按照所征集的转融通证券公司的
投票意见，通过上交所指定的转融通业务证金公司投票系统进行投票的，应当根据转融通证券公司对同一议案的不同意见进行分拆投票，投票时间为股东大会召开当日的9:30-15:00。
合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会网络投票的，应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。
第四章股东大会网络投票结果的统计与查询
第十四条统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
上述“议案组”系指由多个需逐项表决的议案所组成的议案组，但不包括需以累积投票制表决的议案组。
第十五条股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
第十六条公司在对股东大会表决议案合并统计现场投票和网络投票的表
决结果后，方可进行公告。公司委托信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
第十七条股东大会现场投票结束后第二天，股东可通过信息公司网站并按该网站规定的方法查询自己的有效投票结果。
第五章附则
第十八条上交所的网址为：www.sse.com.cn。
上交所指定的信息公司网站、投票意见代征集系统及证券公司投票系统的网址均为：www.sseinfo.com。
第十九条本细则由公司董事会负责解释。
第二十条本细则经公司股东大会审议批准后生效，修改时亦同。
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-056湖北凯乐科技股份有限公司
关于特种光缆中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司（中国移动通信有限公司招标代理机构）发来的中国移动2016年度特种光缆产品集中采购中标通知书，现将具体情况公告如下：一、中标情况
公司中标中国移动 2016年度特种光缆产品集中采购项目，被确定为第一标人，中标份额占中国移动本次采购规模 38.63万皮长公里的28%。
本次招标中标公告媒体为中国移动采购与招标网，具体内容详见：
中国移动 2016年度特种光缆产品集中采购招标公告http://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=265402
中国移动 2016年度特种光缆产品集中采购中标候选人公示http://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=271563
二、中标事项进展及对公司的影响
截至本公告日，公司已经与中国移动通信有限公司签订了采购框架协议。
公司预计本次中标总金额约为人民币7.03亿元人民币，公司2015年度经审计营业收入人民币 32.3亿元。本次中标将对公司未来经营产生积极影响，但合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一六年八月二十四日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2015-080H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01、 02、03债券代码：122242、122243、122352
广州汽车集团股份有限公司
关于控股子公司申请“新三板”挂牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）于2015年7月10日召开第四届董事会第2次会议，审议通过了《关于众诚汽车保险股份有限公司新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司众诚汽车保险股份有限公司（下称：众诚保险）申请在全国中小企业股份转让系统（下称：新三板）挂牌事项（详细请见公司于2015年7月13日在上交所网站及指定信息披露媒体披露的决议公告，临2015-053号）。
2015年10月29日，公司接到众诚保险通知：众诚保险已经向全国中小企业股份转让系统提交挂牌申请并报送挂牌申请材料。
公司控股子公司众诚保险在“新三板”挂牌申请事项，还需要履行相关监管部门的审查程序，申请能否获得通过具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017－076债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2017年 10月 16日以通讯方式举行，应到董事11人，实到11人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议由董事长刘毅先生主持。
会议审议通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案。同意公司使用闲置募集资金136,000万元临时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
宁波合力模具科技股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)及其他有关规范性文件要求，作为宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解和必要审查，专项说明如下：
一、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的说明及意见报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。
二、关于 2017年度公司对外担保情况的说明及意见
截至本报告期末，公司及下属子公司不存在对外担保情形。
独立董事：王溪红、邬辉林、秦珂2018年4月13日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2019-33号西藏天路股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作函回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年6月6日出具的《关于请做好西藏天路可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司、保荐机构及其他中介机构对《告知函》所提出的问题进行了认真核查和落实,按照《告知函》的要求对有关问题逐一进行了回复，具体内容详见2019年6月20日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《<关于请做好西藏天路可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
根据中国证监会的意见，公司与相关中介机构对告知函回复内容进行了修订，现将告知函回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《<关于请做好西藏天路可转债发审委会议准备工作的函>的回复（修订稿）》。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会 2019年 6月 27日
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2019-056
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 30号长城电子科研楼 6层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|260,954,047|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.0967|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长范国平先生因工作原因无法出席本次会议，
经公司董事推选，由董事总经理张纥先生主持。会议以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事长范国平先生、董事周利生先生、董事王振华先生、独立董事赵登平先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席会议，公司副总经理、财务总监张舟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请公司 2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|260,954,047|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘请公司2019 年度财务报表及内部控制审计机构的议案|11,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、程璇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2019年12月12日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2018-013安徽口子酒业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月18日收到实际控制人之一刘安省先生的通知，刘安省先生将其持有的本公司的股份 10,150,000股办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、本次股份质押具体情况
刘安省先生于2018年4月18日将持有的本公司的股份10,150,000股限售流通股（占本公司总股本1.69%）质押给上海海通证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的初始交易日为2018年4月18日，购回交易日为2019年4月18日。上述质押已在上海海通证券资产管理有限公司办理了相关手续。
二、实际控制人及一致行动人的股权质押情况
截至本公告日，实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、孙朋东、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚、赵杰、仲继华（以下简称“实际控制人及一致行动人”）共计持有本公司的股份286,370,174股，占本公司总股本的47.73%。
本次质押后，实际控制人及一致行动人已累计质押本公司股份 100,872,400股，占其合计持股总数的35.22%，占本公司总股本的16.81%，具体情况如下：
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|股东名称|质押数量（股）|持股数量（股）|持股数量占本公司总股|质押数量占实际控制人及一致行动人|质押数量占本公司总股|

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|-|-|-|-|-|-|
||||本比例|合计持股比例|本比例|
|徐进|20,000,000|109,568,568|18.26%|6.98%|3.33%|
|刘安省|52,160,000|79,873,450|13.31%|18.21%|8.69%|
|范博|4,420,000|10,965,476|1.83%|1.54%|0.74%|
|张国强|-|9,469,818|1.58%|-|-|
|孙朋东|2,670,000|10,265,767|1.71%|0.93%|0.45%|
|徐钦祥|3,100,000|9,976,331|1.66%|1.08%|0.52%|
|朱成寅|5,480,000|10,555,202|1.76%|1.91%|0.91%|
|周图亮|3,060,000|9,976,331|1.66%|1.07%|0.51%|
|段炼|5,334,300|9,541,014|1.59%|1.86%|0.89%|
|黄绍刚|2,050,000|12,411,743|2.07%|0.72%|0.34%|
|赵杰|2,598,100|7,467,123|1.24%|0.91%|0.43%|
|仲继华|-|6,299,351|1.05%|-|-|
|合计|100,872,400|286,370,174|47.73%|35.22%|16.81%|

三、其他说明
本次质押主要系个人原因。刘安省先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不会引起刘安省先生对其所持公司股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2018年4月19日
商赢环球股份有限公司独立董事
关于对参股公司增资暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为商赢环球股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第10次临时会议审议的《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》,在经过充分沟通、认真调查后，本着勤勉尽责的原则，对此议案发表如下独立意见：
1、本次提交公司董事会审议的《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》在提交董事会审议前已经我们独立董事的事前认可，我们同意将《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。
2、公司本次对参股公司增资，交易总体风险可控，符合公司的发展战略，在发展多层次资本市场和互联网领域的大背景下，运用区块链技术，扩大服务范围，增加服务渠道，有利于公司长远发展。涉及的关联交易各方均以货币方式按各持股比例同比例增资，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。
3、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
独立董事：
谢荣兴 陈惠岗 尧秋根 曹丹
商赢环球股份有限公司2018年1月11日
（此页无正文，为《商赢环球股份有限公司独立董事关于对参股公司增资暨关联交易的独立意见》签字页）
谢荣兴：
陈惠岗：
尧秋根：
曹丹：
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--025河南太龙药业股份有限公司
关于举办 2013年度业绩说明会暨投资者
网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，将于 2014年6月 5日（星期四）下午15：00—17:00举行 2013年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络
远程交流的方式举行 ,投资者可登录 “河南辖区上市公司投资者关系互动平台 ”
（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与沟通交流。
公司出席本次活动的人员有：总经理李辉、董事会秘书罗剑超、财务负责人赵海林。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2014年 5月 30日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—116福建东百集团股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十六次会议于 2019年 10月 28日以现场结合通讯方式在东百大厦 25楼会议室召开，会议通知已于 2019年10月18日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：
一、《公司 2019年第三季度报告全文及正文》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
监事会认为：公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》规定，报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定要求，真实、客观地反映了公司 2019年第三季度的实际经营情况。监事会未发现参与编制及审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
二、《关于授权公司管理层参与竞买额度的议案》
监事会认为：公司授权管理层在一定额度内行使竞买决策权并设立项目公司有利于提高公司决策效率，进一步提升公司的市场竞争能力。该事项的审议程序符合相关法律法规
信息披露文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，因此一致同意本项议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
福建东百集团股份有限公司监事会
2019年 10月29日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2019-067公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于解散清算江西江煤大唐煤业有限责任公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西江煤大唐煤业有限责任公司（以下简称“江煤大唐煤业”）于 2014年11月19日注册成立，注册资本人民币2,000万元，负责新余简家煤矿项目的开发建设。安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有其65%股权，大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）持有其35%股权。由于受国家宏观政策及其他因素影响，简家煤矿项目前期工作进展缓慢，至今未取得采矿权，根据《江西江煤大唐煤业有限责任公司出资协议》第八条协议终止与解除“公司成立之日起三年内，如果公司不能取得符合公司生产经营要求的矿业权，任何一方有权要求根据本协议解散公司或单独撤出”。
股东双方均无意继续经营。2019年 12月 11日，公司第七届董事会第七次会议审议并通过《关于解散清算江西江煤大唐煤业有限责任公司的议案》，同意解散清算江煤大唐煤业，并由董事会授权公司经营管理层，按照法定程序参与并办理解散清算相关手续。
本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、江煤大唐煤业基本情况
（一）基本信息
公司名称：江西江煤大唐煤业有限责任公司
企业地址：新余市渝水区水北镇镇政府
成立日期：2014年11月19日
类型：其他有限责任公司
法定代表人：罗庆贺
注册资本：人民币2,000万元，公司持股65%，大唐发电持股35%。
经营范围：煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
2012年3月，江西省政府与大唐集团公司签订《共同推进鄱阳湖生态经济区合作框架协议》，依法支持大唐集团公司以协议转让方式取得简家井田矿业权，并支持大唐集团公司和江西省煤炭集团公司共同投资建设简家井田和新余二期“煤电一体化”扩建工程。
2012年9月，江西省政府以赣府文【2012】105号《江西省人民政府关于恳请批准协议出让新余市渝水区简家煤矿详查探矿权的函》，请示国土资源部批准将简家煤矿资源储量为6868万吨详查探矿权协议出让给大唐集团公司。
2014年5月6日，公司与大唐发电签署了《江西江煤大唐煤业有限责任公司出资协议》，共同出资设立江煤大唐煤业。协议约定公司出资 1,300万元，占江煤大唐煤业注册资本的65%，大唐发电出资 700万元，占江煤大唐煤业注册资本的35%。该事项已经公司第五届董事会第二十一次会议同意。
截止 2015年 10月 20日，公司现金出资 1300万元全部到位；大唐发电现金 700万元全部到位。
（三）主要财务指标
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|2015年度|2016年度|2017年度|2018年度|2019 年1-11月|
|资产总额|2000|2000|2014.64|2022.30|2032.42|
|负债总额|||||19.80|
|净资产|2000|2000|2014.64|2022.30|2012.62|
|营业收入||||||
|净利润|||14.63|7.66|-9.68|

二、解散清算原因及对公司的影响
由于受国家宏观政策及其他因素影响，简家煤矿项目前期工作进展缓慢，至今未取
得采矿权，根据《江西江煤大唐煤业有限责任公司出资协议》第八条协议终止与解除“公
司成立之日起三年内，如果公司不能取得符合公司生产经营要求的矿业权，任何一方有权要求根据本协议解散公司或单独撤出”。股东双方均无意继续经营。
解散清算完成后，江煤大唐煤业将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务和财务状况不会产生重大影响。对公司当期损益的影响额需在清算工作结束后方可确定，公司将根据信息披露相关规定对该事项进展情况进行披露。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会2019年12月13日
国投中鲁果汁股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议材料中国·北京
二〇一八年十二月二十六日
600962 国投中鲁果汁股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议材料目 录
会议议程 .............................................2关于公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的议案 ..3
会议议程
一、会议时间： 2018年 12月 26日（星期三）上午9：30
二、会议地点：北京市西城区阜成门外大街 2号
万通新世界广场 B座 21层会议室
三、会议议程：
1、宣布会议开始，主持人致词；
2、宣读股东大会会议须知，推选计票人和监票人；
3、审议股东大会议案：
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的议案》|

4、股东发言及回答股东提问；
5、股东审议议案；
6、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并投票表决；
7、统计表决票并宣布表决结果；
8、见证律师宣读股东大会法律意见书；
9、由公司董事签署股东大会决议并宣读；
10、主持人宣布会议结束。
600962 国投中鲁果汁股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议材料议案一
关于公司吸收合并全资子公司
国投中鲁果汁有限公司的议案
各位股东及股东代表：
为优化资源配置，降低综合成本，减少企业层级，提高经营效率，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）拟吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司（下称“中鲁有限”），详情如下：
一、吸收合并概述
经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司吸收合并全资子公司中鲁有限。
吸收合并完成后，中鲁有限的独立法人资格将被注销，其所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务由公司承继。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、吸收合并双方基本情况
（一）吸收合并方
公司名称：国投中鲁果汁股份有限公司
企业性质：股份有限公司
600962 国投中鲁果汁股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议材料注册资本：人民币26221万元
注册地：北京市丰台区科兴路7号205室
成立时间：1991年9月18日
法定代表人：李俊喜
主营业务：生产、销售浓缩果蔬汁、饮料；农业生物产业项目的投资；经营本企业的成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；办公用房出租；
商业用房出租；食品科学技术研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、农产品与食品加工技术培训；以下项目限分支机构经营：农副产品的深加工。
公司（母公司）近一年又一期资产及经营情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2017 年 12 月31 日|2018年9月30日（未经审计）|
|总资产|150,810.49|131,301.79|
|净资产|58,382.71|62,029.03|
|项目|2017 年|2018年9月30日（未经审计）|
|营业收入|80,511.53|51,544.45|
|净利润|4,325.10|3,646.32|

（二）被吸收合并方
公司名称：国投中鲁果汁有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：11700万人民币
600962 国投中鲁果汁股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议材料注册地：北京市丰台区科兴路7号110室(园区)
成立时间：2014年9月11日
法定代表人：张继明
主营业务：预包装食品销售、含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至 2022年 12月 20日）；销售仪器仪表、机械设备及配件；技术研究与试验发展；
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
中鲁有限近一年又一期资产及经营情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2017年 12 月31 日|2018年9月30日（未经审计）|
|总资产|11,427.56|11,373.95|
|净资产|11,409.64|11,340.82|
|项目|2017年|2018年9月30日（未经审计）|
|营业收入|118.38|257.46|
|净利润|-183.48|-68.81|

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）吸收合并方式
公司通过吸收合并的方式合并中鲁有限全部资产、负债、业务及人员，本次吸收合并完成后，公司作为存续方继续存在，中鲁有限作为被吸收方注销企业法人资格。
（二）吸收合并范围
本次吸收合并完成后，中鲁有限的所有资产、股权、债权债务、人员、业务
600962 国投中鲁果汁股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议材料及其他一切权利与义务由公司依法承继。
（三）吸收合并基准日：2018年11月30日。
（四）本次吸收合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
（五）本次吸收合并无员工安置问题。
（六）本次吸收合并完成后，公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。
（七）合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续。
四、本次吸收合并对公司的影响
（一）本次吸收合并，有利于优化资源配置，降低综合成本，减少企业层级，提高经营效率；
（二）中鲁有限为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益；
（三）本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。
五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司经营班子签署吸收合并相关协议，并办理相关工商、税务变更手续，授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
600962 国投中鲁果汁股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议材料根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，现将本议案提交本次股东大会，请审议。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018－074康欣新材料股份有限公司关于收到上海证券交易所
对公司控股股东及其一致行动人延期增持事项
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年12月18日收到上海证券交易所上证公函【2018】 2735号《关于对康欣新材料股份有限公司控股股东及其一致行动人延期增持事项的问询函》（以下简称《“问询函》”），根据相关规定，现将《问询函》公告如下：
康欣新材料股份有限公司：
公司分别于 12月 7日、12月 15日披露实际控制人延期履行增持计划的公告和股份转让公告。现有如下问题，需要公司进一步核实并披露。
1、公告显示，自 6月 6日至 12月 5日，控股股东及其一致行动人共增持股份占公司总股本的0.03%，仅完成前期增持计划原定下限的十分之一，又于 12月 6日起延期 12个月履行。但公司于 12月 15日披露，控股股东及其一致行动人拟协议转让公司总股本6.46%的股份。请公司结合股份转让谈判开始、协议签署的时间，向控股股
东及其一致行动人核实，其在所持公司股份实际将减少的情况下仍然发布增持计划的考虑，是否存在误导投资者的嫌疑。
2、公告显示，公司控股股东及其一致行动人在本次股份转让前的质押股份占其所持公司股份的比例为77.60%，并因本次转让进一步提高至97.45％。请结合短线交易的规定、控股股东的流动性情况，向控股股东及其一致行动人核实能否按期完成延期后的增持计划。
请你公司于 2018年 12月 19日前以书面形式回复我部，并履行信息披露义务。
以上为《问询函》的全部内容，公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2018年12月18日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2019-046浙江司太立制药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9号公司行政楼六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|63,058,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.5487|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡锦生先生主持，本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，公司董事杨红帆女士、谢欣女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，公司监事陶芳芳女士因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书吴超群先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,057,500|99.9984|1,000|0.0016|0|0.0000|

2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,057,500|99.9984|1,000|0.0016|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,057,500|99.9984|1,000|0.0016|0|0.0000|

4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,057,500|99.9984|1,000|0.0016|0|0.0000|

5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,057,500|99.9984|1,000|0.0016|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,057,500|99.9984|1,000|0.0016|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,057,500|99.9984|1,000|0.0016|0|0.0000|

8、议案名称：关于增加公司为子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,057,500|99.9984|1,000|0.0016|0|0.0000|

9、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,057,500|99.9984|1,000|0.0016|0|0.0000|

10、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,057,500|99.9984|1,000|0.0016|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司2018年度利润分配预案|5,207,500|99.9808|1,000|0.0192|0|0.0000|
|6|关于续聘公司2019 年度审计机构的议案|5,207,500|99.9808|1,000|0.0192|0|0.0000|
|7|关于公司向银行申请综合授信的议案|5,207,500|99.9808|1,000|0.0192|0|0.0000|
|8|关于增加公司为子公司银行授信提供担保的议案|5,207,500|99.9808|1,000|0.0192|0|0.0000|
|9|关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案|5,207,500|99.9808|1,000|0.0192|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：郑寰、田智玉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、司太立2018年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于浙江司太立制药股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书。
浙江司太立制药股份有限公司2019年5月25日
会计政策变更的专项说明
安徽雷鸣科化股份有限公司
会专字[2018]1126号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
会专字[2018]1126号会计政策变更的专项说明
安徽雷鸣科化股份有限公司：
我们接受委托，根据上海证券交易所的相关规定，对安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称雷鸣科化）会计政策变更情况出具本专项说明。
如实编制和对外披露会计政策变更情况，并确保其真实性、合法性及完整性是雷鸣科化董事会的责任。我们的责任是对会计政策变更是否符合企业会计准则的相关规定发表意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作，包括评价管理层选用会计政策的恰当性。
现将雷鸣科化会计政策变更情况说明如下：
一、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），该准则自2017年5月28日起执行；2017年 5月 10日，财政部发布了《企业会计准则第 16号—政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），该准则自2017年6月12日起执行。
根据上述规定，雷鸣科化于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。2017年8月29日，雷鸣科化召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更的主要内容
（一）《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报进行了明确规定。
（二）企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）的修订内容主要包括：
1、与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；
与收益相关的政府补助中，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；
2、明确了在利润表中的“营业利润”项目以上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反应。
（三）针对 2017年新执行的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和企业会计准则第 16号—政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）的相关规定，财政部于2017年12月15日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017] 30号）。该通知新修订了财务报表格式在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目；在利润表中新增“资产处置收益”和“其他收益”项目，对净利润按经营持续性进行分类列报新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目。
三、会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017] 30号）的规定，雷鸣科化在利润表中新增“资产处置收益”项目，并对净利润按持续经营性进行分类列报，并按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，上期资产处置收益78,621.96元将营业外收入246,789.88元和营业外支出168,167.92元转入资产收益项目列示，该调整对可比期间净利润不产生影响。
《企业会计准则第 16号—政府补助》对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法，雷鸣科化对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。
四、使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供雷鸣科化会计政策变更事项的相关议案之目的使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，于执行本业务的注册会计师和会计事务所无关。
上海常震旦律师亊务所
8113.11311811 211611 1)3.111^21^！''11：111
地址：中国上海四川北路1688号&01(1：16175，1^0^ 1688 5101111301^03(1(！^)福德商务中心南楼16楼5113！16631200080，？.！？.（；.
电话：〔8621〉 63568800 161：〔 8621〉 63568800
传真：（8621) 63569988 X： (8621) 63569988
上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司
〇一六年第三次临时股东大会的法律意见
沪震律〔2016〕证券见字第52号致：上海亚通股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"〉、《口
华人民共和国证券法》（以下简称"证券法，，）、《上市公司股东大会规则》（以下简称^《大会规则》，，〕《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称^《管理办法》，，〉以及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，上海市震旦律师事务所（以下简称"本所"〕接受上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指'派本所律师出席了公司2016年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等
事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，公司向本所提供了出具本法律意见书所需
要的材料并保证该等材料是真实的、完整的。本所律师对公司本次股
东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律
意见书所必需査阅的文件等材料，并对有关问题进行了必要的核查和
验证,
^本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表
法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第八届董事会第11次会议决议，公司于2016年6月17日在《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登了《上海亚通股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
经本所律师核查，公司本次股东大会通知的公告中载明了有关本
次股东大会会议的方式、时间、地点、审议事项、股东大会投票注意
事项、参加会议的对象、会议登记办法等事项。
根据通知，本次股东大会会议采用现场会议和通过上海证券交易
所股东大会网络投票系统相结合的方式进行。
会议由公司董事会召集。
本次股东会议现场会议于2016年7月8日13时30分在上海市崇明县新崇南路68号上海锦綉宾馆5号楼会议室如期召开、会议由公司董事长主持。
本次股东大会网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为2016年7月8日的交易时间段，即9：15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年7月8日9:15至15:00。
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关赇户以及沪股通投資,
者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
经审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据我国法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本次股东大会通知，出席本次股东大会的人员应为：公司股权登记日登记在
册的股东及股东授权的委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；
公司聘请的律师。
经本所律师适当核查验证，出席公司本次股东大会现场会议的股
东及股东的委托代理人、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的律师的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会由公司董事会召集。公司是依法设立并合法存续的上市公司，公司本届董事会是依法选举产生并合法存续的。本所
律师认为，公司董事会具有合法有效的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对列于会议通知公告中的《上海亚通股份有限公司关于修改公司章程有关条款的议案》、《关于公司控股子公司上
海和谐发展有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委托货款暨
关联交易的议案》、《关于公司全资子公司上海亚通置业发展有限公.
司投资设立全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司的议案》、《关
于公司对全资子公司上海亚通置业发展有限公司的全资子公司上海
亚贤房地产开发有限公司进行委托货款的议案》四项议案按照会议议
程进行了审议，并以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
事项进行表决的情形。
3、出席现场会议的股东及股东的委托代理人以记名投票的方式对本次股东大会议案进行了表决。公司通过上海证券交易所股东大会
网络投票系统向股东提供本次股东大会的网络投票平台。网络投票截
止后，上海证券交易所信息网络有限公司对现场投票和网上投票结果
审核统计后，向公司提供了本次股东大会的投票表决结果。
4、本次股东大会由两名股东代表和一名监事参加计票和监票并在现场会议上公布表决结果。《上海亚通股份有限公司关于修改公司
章程有关条款的议案》按特别决议程序进行了表决，《关于公司控股
子公司上海和谐发展有限公司对上海中居投资发展有限公司进行委
托货款暨关联交易的议案》系关联交易，关联股东回避了表决。《上
海亚通股份有限公司关于修改公司章程有关条款的议案》、《关于公
司控股子公司上海和谐发展有限公司对上海中居投资发展有限公司
进行委托货款暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司上海亚通
置业发展有限公司投资设立全资子公司上海亚贤房地产开发有限公
司的议案》和《关于公司对全资子公司上海亚通置业发展有限公司的
全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司进行委托货款的议案》对牛.
小投资者进行了单独计票。本次股东大会所审议的全部四项议案均萩
有效表决权通过。
5、出席本次股东大会的股东以及经股东授权委托的代理人没有
在本次股东大会现场会议上对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法
规的相关规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规
范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格
合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按
有关规定予以公告
(：本页无正文）
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－080
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于延期回复上交所对公司有关实际控制权变更事
项的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 19日收到上海证券交易所出具的《关于对上海中毅达股份有限公司有关实际控制权变更事项的问询函》（上证公函【2017】0748号，以下简称“问询函”），根据问询函要求，公司应于2017年6月28日前披露问询函的回复公告。
公司收到问询函后，积极组织相关方对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函涉及实际控制权变更的重大事项，内容较多，部分内容需进一步落实，公司无法在2017年6月28日前完成相关工作并披露回复公告。公司将尽快完成问询函的相关工作，预计回复披露时间不晚于2017年7月4日。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-029浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 30日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》。
鉴于公司近期收购广东若天新材料科技有限公司60%股权，开展环保型钙锌稳定剂业务；并设立控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司，开展环保型无苯增塑剂业务；以及为配合国际客户需求出口环保型添加剂产品。为加快上述产品在公司实现销售，并积极开展上述新产品的进出口业务，补充公司产品结构，公司需在经营范围中增加“化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发及其进出口业务”，并对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：原经营范围：生产销售增塑剂和热稳定剂（具体限定品种详见嘉兴市环保局批文）；化学改性的动、植物油、脂；甲酸盐；环保产品、环保工程研发，植物油脂精炼（限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号的分支机构经营）（涉及许可证或国家专项管理规定的，凭许可证经营或照相关规定另行报批。）
修改后经营范围：生产销售增塑剂和热稳定剂（具体限定品种详见嘉兴市环保局批文）；化学改性的动、植物油、脂；甲酸盐；环保产品、环保工程研发，植物油脂精炼（限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号的分支机构经营）；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发及其进出口业务。（涉及许可证或国家专项管理规定的，凭许可证经营或照相关规定另行报批。）
以上公司经营范围的变更，将涉及公司章程第二章第十三条的内容的变更，因此，公司拟对《公司章程》进行相应的修改，具体如下：
修改前：第二章第十三条
经依法登记，公司的经营范围：生产销售增塑剂和热稳定剂（具体限定品种详见嘉兴市环保局批文）；化学改性的动、植物油、脂；甲酸盐；环保产品、环保工程研发，植物油脂精炼（限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号的分支机构经营）（涉及许可证或国家专项管理规定的，凭许可证经营或照相关规定另行报批。）
修改后：第二章第十三条
经依法登记，公司的经营范围：生产销售增塑剂和热稳定剂（具体限定品种详见嘉兴市环保局批文）；化学改性的动、植物油、脂；甲酸盐；环保产品、环保工程研发，植物油脂精炼（限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号的分支机构经营）；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发及其进出口业务。（涉及许可证或国家专项管理规定的，凭许可证经营或照相关规定另行报批。）
《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
公司经营范围的变更以工商登记机关最终核准为准。本次增加经营范围和修改《公司章程》部分条款需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2016年10月10日