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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-015
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司荣泰（福州）置业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为147.09亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产76.81%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,234.18亿元。上述两类担保合计总额度1,381.28亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有33.34%权益的参股子公司荣泰（福州）置业发展有限公司（以下简称“荣泰（福州）置业”）拟接受国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）提供的不超过4亿元的贷款，期限36个月，作为担保条件：荣泰（福州）置业以其名下项目在建工程提供抵押，荣泰（福州）置业以其95%的股权提供质押，公司及荣泰（福州）置业的其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保或流动性支持，即公司为荣泰（福州）置业提供1.3336亿元的连带责任保证担保，荣泰（福州）置业为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的信托等机构，具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五十六次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：荣泰(福州)置业发展有限公司；
（二）成立日期：2017年12月8日；
（三）注册资本：人民币6,000.6万元；
（四）注册地点：福州市马尾区亭江镇长洋路1号亭江科教中心638室(自贸试验区内)；
（五）法定代表人：杨旭；
（六）主营业务：文化艺术交流活动组织策划、市场营销策划；房地产开发经营；对房地产业的投资；房地产信息咨询；公路工程、桥梁工程的施工；工程项目管理；商业运营管理，建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；金属门床工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；建筑装修装饰设计；建筑幕墙设计；企业管理咨询；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告。
（七）股东情况：公司合并持有100%权益子公司福州腾顺房地产开发有限公司持有其33.34%股权，正荣（福州）置业发展有限公司持有其33.33%股权，福建省碧桂园房地产开发有限公司持有其28.33%股权，平潭碧桂共赢投资合伙企业（有限合伙）持有其3.33%股权，佛山市顺德区共享投资有限公司持有其1.17%股权，佛山市顺德区碧盈管理咨询有限公司持有其0.50%股权；
荣泰(福州)置业系本公司持有33.34%权益的参股子公司，公司与其他股东不存在关联关系。荣泰(福州)置业股权结构图如下：
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2017年12月31日（未经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|12,880.30|41,621.71|
|负债总额|11,899.95|36,306.62|
|长期借款|0|0|
|流动负债|11,899.95|36,306.62|
|净资产|980.35|5,315.10|
||2017年1-12月|2018年1-9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-19.65|-665.85|

注：荣泰（福州）置业于2017年12月8日正式成立，暂无审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）所属项目基本情况
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|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|荣泰（福州）置业发展有限公司|3.93|闽（2018）马尾区不动产权第0002179号|福州市马尾区亭江镇闽亭|47,199.64|2.5|30%|商务金融用地，城镇住宅用地，科教用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有33.34%权益的参股子公司荣泰（福州）置业拟接受国通信托提供的不超过4亿元的贷款，期限36个月，作为担保条件：荣泰（福州）置业以其名下项目在建工程提供抵押，荣泰（福州）置业以其95%的股权提供质押，公司及荣泰（福州）置业的其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保或流动性支持，即公司为荣泰（福州）置业提供1.3336亿元的连带责任保证担保，荣泰（福州）置业为公司提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方荣泰（福州）置业为公司参股子公司，公司及荣泰（福州）置业的其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保或流动性支持，
系正常履行股东义务。荣泰（福州）置业所开发的房地产项目开发正常，不存在重
大偿债风险，同时荣泰（福州）置业亦以其名下项目在建工程提供抵押，荣泰（福
州）置业以其95%的股权提供质押，荣泰（福州）置业为公司提供反担保，故本次公司为参股子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：荣泰（福州）置业为公司持有33.34%权益的参股子公司，公司及荣泰（福州）置业的其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保或流动性支持（即公司为其提供1.3336亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，荣泰（福州）置业以其名下项目在建工程提供抵押，荣泰（福州）置业以其95%的股权提供质押，荣泰（福州）置业为公司提供反担保，风险可控。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司荣泰（福州）置业提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为147.09亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产76.81%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,234.18亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产644.48%。上述两类担保合计总额度1,381.28亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产721.29%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第五十六次会议决议；
（二）独立董事对公司为参股子公司提供担保的独立意见；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年一月十二日
北方国际合作股份有限公司董事
对公司 2016年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的董事，保证公司 2016年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名 签 名
董事长：王一彤
董 事：李建民 董 事：魏合田
董 事：王粤涛 独立董事：谢兴国
独立董事：鲍恩斯 独立董事：张川
董 事：王悦 董 事：郝峰
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
北方国际合作股份有限公司高级管理人员
对公司 2016年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的高级管理人员，保证公司 2016年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名 签 名
董事总经理：王粤涛 董事副总经理：郝峰
财务总监：余道春 副总经理：赵志勇
董事会秘书：杜晓东 副总经理：单钧
副总经理：王晓冰 纪委书记：王新庆
北方国际合作股份有限公司二〇一六年四月二十六日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-165深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年4月15日公司股票停牌期满三个月，经2017年第三次临时股东大会审议通过，公司股票继续停牌，停牌时间累计不超过6个月，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年5月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》。2017年6月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》。
公司原预计在2017年7月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但
是鉴于本次重大资产重组涉及的具体交易细节尚未达成一致，公司正在与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判，公司未能在上述期限内披露重组信息。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月17日开市起复牌，同时公司继续推进本次重组事项。
在有关各方积极推动本次重大资产重组工作的进程中，根据工作需要，公司对部分中介机构进行变更，聘请上海众华资产评估有限公司为本次重大资产重组的资产评估机构。变更后，公司聘请的重大资产重组中介机构为：开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海众华资产评估有限公司。在公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组的进程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
2017年9月29日，公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了关于与相关方合作设立并购基金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权之重大资产重组事项相关议案，并于2017年9月30日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。2017年 10月 18日公司收到深圳证券交易所公司管理部送达的《重组问询函》（非许可类重组问询函【2017】第 19号，以下简称“《问询函》”），并立即组织相关中介机构和人员对《问询函》中提及的相关事项进行核查、讨论，对涉及的问题予以说明和回复，并对重组报告书进行了修改和补充。但因《问询函》中涉及的事项较多，公司难以在规定的时间内完成对《问询函》的说明、回复及对重组报告书的修改和补充，根据实际情况公司已向深圳证券交易所申请推迟《重组问询函》的回复时间。
公司股票继续停牌且每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
重大风险揭示：
1、本次筹划重大资产重组虽已披露《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件，但本次交易尚需公司股东大会审议通过，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性；
否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（一）项等相关规定以及是否符合有关产业政策及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合有关产业、监管政策及相关规定而被终止的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券简称：昆百大 A 证券代码：000560 公告编号：2014-018号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第七届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于2014年4月18日，以专人送达或传真方式发出召开第七届董事会第五十四次会议的通知。会议于2014年4月25日以通讯方式召开。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事充分讨论与审议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于就出售江苏百大实业发展有限公司86.94%股权事项签署补充协议的议案》。
经本公司 2013年 12月 30日召开的第七届董事会第五十次会议同意，本公司拟将所持控股子公司江苏百大实业发展有限公司（以下简称“江苏百大”）86.94%股权全部转让给江苏金洋房地产开发有限公司（以下简称“江苏金洋”）。
同时江苏百大的另一股东北京天安伟业世纪投资有限公司（以下简称“天安伟业”）也拟将其所持江苏百大13.06%股权全部转让给江苏金洋。就本次转让事宜，本公司、天安伟业与江苏金洋于2013年12月30日签订了《股权转让协议》。上述股权转让事项详细内容参见本公司 2014年 1月 2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于出售控股子公司江苏百大实业发展有限公司股权的公告》（公告编号：2013-056号）。
上述《股权转让协议》签订后，根据协议约定，受让方江苏金洋已将10%的股权转让款4,800万元作为履约保证金支付至经协议各方同意开立的监管账户，并对江苏百大进行了财务尽职调查。
现根据尽职调查情况，经交易各方进一步沟通协商后，拟对《股权转让协议》有关内容进行相应调整，并由昆百大、天安伟业、江苏金洋、无锡紫英投资管理有限公司针对调整情况签订《股权转让协议之转让及补充协议》。
上述股权转让的进展情况具体参见本公司于2014年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。
特此公告
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展情况公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—092鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 4月 7日（星期二）开市起停牌，公司已于 5月 25日、6月1日、6月8日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 9日、9月16日、9月23日、9月30日、10月14日、10月16日、10月23日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况的公告》，并于 2015年 6月 15日、2015年 7月17日、2015年8月19日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》，上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
目前公司与有关各方正在积极有序地推动重组各项工作。截至本公告日，公司聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，并进行《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》和《重大资产重组报告书》等相关申报材料的编制工作。本公司股票（证券简称：鞍重股份，证券代码：002667）将继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
江汉石油钻头股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书湖北松之盛律师事务所
关于江汉石油钻头股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：江汉石油钻头股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受江汉石油钻头股份有限公司的委托，指派我们出席贵公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了贵公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了贵公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，贵公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、其他相关法律、法规、规范性文件及《江汉石油钻头股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由贵公司董事会提议，采用现场会议方式召开。贵公司董事会已于会议召开二十日以前，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员的资格和出席会议登记方法、有权出
江汉石油钻头股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书席会议股东股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利以及表决程序等事项，在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站予以公告。上述公告已列明本次股东大会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。
贵公司本次股东大会于2014年6月6日上午9:30在公司会议室召开，会议召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及
《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集召开。
出席贵公司本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表股份 270,299,746股，占贵公司股本总额的67.51%。我们将出席本次股东大会的股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2014年 5月 30日下午收市时贵公司之《股东名册》以及其他相关证明文件进行了核对，认为上述人员有资格出席本次股东大会。
出席本次股东大会的其他人员为贵公司董事、监事和高级管理人员、见证律师。
经验证，出席本次股东大会的人员的资格、召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会在审议关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案时，关联股东已回避表决。
江汉石油钻头股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书经验证,贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
四、结论
经核查，我们认为，贵公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
[以下无正文]
江汉石油钻头股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书【本页无正文，为《湖北松之盛律师事务所关于江汉石油钻头股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》的签字页。】
湖北松之盛律师事务所
负责人：李刚/ 经办律师：李涛/
韩菁/
二〇一四年六月六日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展情况公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—076鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 4月 7日（星期二）开市起停牌，公司已于 5月 25日、6月1日、6月8日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月17日、8月24日、8月31日、9月9日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况的公告》，并于 2015年 6月 15日、2015年7月17日、2015年8月19日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》，上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
目前公司与有关各方正在积极有序地推动重组各项工作。截至本公告日，公司聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，并进行《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》和《重大资产重组报告书》等相关申报材料的编制工作。本公司股票（证券简称：鞍重股份，证券代码：002667）将继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
江苏必康制药股份有限公司
独立董事关于公司对外提供担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司对外提供担保事项进行了审议和讨论，并发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为，鉴于江西康力药品物流有限公司（以下简称“江西康力”）信誉及经营状况良好，本着互帮互助、共同发展的原则，公司为江西康力向赣州银行樟树支行申请授信额度提供担保，担保累计金额不超过人民币 20,000.00万元。为保障公司利益，控制担保风险，公司在向江西康力提供担保的同时，由江西康力提供反担保。公司与江西康力不存在关联关系，亦不构成关联交易。公司本次提供的担保及履行的审批程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意公司为江西康力提供连带责任担保，担保范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，担保方式为连带责任担保，保证期间自合同签订之日起至主债务履行期限届满之日起两年。
【本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于公司对外提供担保的独立意见》之签字页】
杜杰
黄辉
柴艺娜
二〇一八年八月二十七日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-029贵州川恒化工股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》（证书号：第3330554号）1项，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利权人|类型|申请日|授权公告日|有效期|
|ZL 2016 10546474.5|一种高效ABC干粉灭火剂|贵州川恒化工股份有限公司|发明|2016年7月13日|2019年4月12日|自申请日起算20年|

以上专利的取得短期内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，不断提升公司的核心竞争力。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年4月23日
民生证券股份有限公司关于湖北五方光电股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称“五方光电”或者“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对五方光电本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1544号）核准，湖北五方光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,040万股，发行价格为 14.39元/股，募集资金总额为人民币725,256,000.00元，扣除发行费用人民币71,020,377.33元后，公司募集资金净额为人民币654,235,622.67元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年9月 11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2019〕3-41号”《验资报告》。
五方光电已将募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及实际募集资金情况，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|使用本次募集资金金额|项目备案核准情况||
|||||备案项目编号|环评批复|
|1|蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中|55,800|55,800|《湖北省固定资产投资项目备案证》2018-421004-39-03-013862|荆开分环保审文[2018]23号|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||心建设项目|||||
|2|研发中心项目|15,500|9,623.56|《湖北省固定资产投资项目备案证》2018-421004-39-03-014124|荆开分环保审文[2018]24号|
|3|补充营运资金|15,000|-|-|-|
|合计||86,300|65,423.56|-|-|

本次募集资金到位前，公司将根据市场及项目情况，通过银行贷款或自筹资金方式先行投入部分项目，待募集资金到位后予以置换。若本次募集资金扣除发行费用后不能满足上述全部项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金、银行贷款等方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及拟置换情况
募集资金到位前，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2019年9月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 13,249.54万元，具体投入及拟置换情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|使用本次募集资金金额|预先投入自有资金金额|拟置换金额|
|1|蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目|55,800.00|55,800.00|13,249.54|13,249.54|
|2|研发中心项目|15,500.00|9,623.56|-|-|
|3|补充营运资金|15,000.00|-|-|-|
|合计||86,300.00|65,423.56|13,249.54|13,249.54|

四、募集资金置换先期投入的实施
根据《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金到位前，公司将根据项目实施进度投入自有资金。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目全部需求，不足部分将由公司自筹解决。
公司拟以募集资金 13,249.54万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹资金预先投入募投项目情况出具专项鉴证报告。
五、本次募集资金使用履行的审议程序
公司于2019年9月 27日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 13,249.54万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司于 2019年9月 27日召开的第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了明确同意意见。
公司独立董事对公司上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了“天健审〔2019〕3-381号”《关于湖北五方光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为，五方光电公司编制的截止2019年9月27日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了五方光电公司截止2019年9月27日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
六、保荐机构的核查意见
民生证券对五方光电使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查，核查意见如下：
五方光电本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经五方光电董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次拟使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。民生证券同意五方光电实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖北五方光电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王启超 王旭
民生证券股份有限公司 2019年 9月27日
证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2019-025成都唐源电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高部分闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议及 2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 .00万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。
公司于近日使用闲置自有资金 3,000.00万元购买了银行理财产品，现就相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品情况
公司于近日与中国民生银行股份有限公司成都分行签订协议购买理财产品，具体情况如下：
1、产品要素
产品名称：挂钩汇率结构性存款
产品代码：SDGA191329
产品收益类型：保证收益型
币种：人民币
购买金额：叁仟万元整
资金来源：闲置自有资金
预期年化收益率：3.6%
投资期限：2019年11月5日至2019年12月16日
关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。
2、该产品风险提示
理财产品发行人提示了产品包括但不限于市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期支付风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、不可抗力及其他风险等。
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险银行理财产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业务，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
2、公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率和收益水平，实现相应的投资回报，符合公司整体利益。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金已购买的已到期理财产品的情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|受托机构|金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预计年化收益率|实际收益（万元）|
|1|七天通知存款|定期存款|中国建设银行股份有限公司成都岷江支行|20,000.00|2019年9月30日至2019年10月8日|闲置募集资金|是|1.89%|9.45|

（二）截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金已购买的尚未到期理财产品的情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|受托机构|金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预计年化收益率|实际收益（万元）|
|1|结构性存款|保本浮动收益型|中国建设银行股份有限公司成都岷江支行|10,000.00|2019年10月9日至2019年11月8日|闲置募集资金|是|2.7%|未到期|
|2|结构性存款|保本浮动收益型|中国建设银行股份有限公司成都岷江支行|10,000.00|2019年10月9日至2020年1月7日|闲置募集资金|是|3%|未到期|

（三）截至本公告日，公司使用闲置自有资金已购买的已到期理财产品的情况如下：
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|序号|发行人|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|实际收益（万元）|
|1|中信银行|共赢利率|5,000.00|2019年7月|2019年10月8|保本浮动|3.94%|自有资金|51.273973|

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||股份有限公司成都东城根街支行|结构27513期人民币结构性存款产品||5日|日|收益，封闭式||||
|2|中信银行股份有限公司成都东城根街支行|中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品|3,000.00|2019年9月11日|2019年9月27日|公募、开放式、固定收益类|以本产品最近7日（含节假日）收益率所折算的产品年化收益率。产品成立不满7日时以实际日收益率折算年化收益率|自有资金|4.371509|
|3|中信银行股份有限公司成都东城根街支行|中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品|3,000.00|2019年 10月 12日|2019年11 月 4日|固定收益类，开放式|以本产品最近7日（含节假日）收益率所折算的产品年化收益率。产品成立不满7日时以|闲置自有资金|尚未结算|

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|-|
|实际日收益率折算年化收益率|

（四）截至本公告日，公司使用闲置自有资金已购买的尚未到期理财产品的情况如下：
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|序号|发行人|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|实际收益（万元）|
|1|中信银行股份有限公司成都东城根街支行|中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品|3,000.00|2019年 10月 9日|正常情况下每个工作日可提交赎回申请，开放日8:30-15:30内提交的赎回申请当日受理并于当日到账|固定收益类，开放式|以本产品最近7日（含节假日）收益率所折算的产品年化收益率。产品成立不满7日时以实际日收益率折算年化收益率|闲置自有资金|未到期|

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|2|中国民生银行股份有限公司成都分行|挂钩利率结构性存款（SDGA191210)|2,000.00|2019年 10月 10日|2019 年11 月 19日|保证收益型|3.5%|闲置自有资金|未到期|
|3|中国民生银行股份有限公司成都分行|挂钩汇率结构性存款（SDGA191329)|3,000.00|2019年 11月 5日|2019 年12 月 16日|保证收益型|3.6%|闲置自有资金|未到期|

截至本公告日（含本次），公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 20,000.00万元，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 8,000.00万元，均未超过股东大会授权额度。
五、备查文件
1、中信银行理财业务交割单；
2、《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》；
3、中国民生银行结构性存款/理财业务申请书。
特此公告。
成都唐源电气股份有限公司董事会
2019年11月5日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019090
北京盛通印刷股份有限公司
关于控股股东、董事、高级管理人员
提前终止股份减持计划的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
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|北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3月 29 日披露《关||||||
|于控股股东、董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》，公司控股股东暨||||||
|副董事长、总经理栗延秋、董事唐正军、侯景刚、蔡建军、已离任董事梁玲玲，||||||
|董事会秘书肖薇（以下简称“减持相关人员”）计划自 2019 年 4月 23 日至10 月||||||
|22日通过集中竞价方式减持所持有的本公司股份合计不超过9,971,515 股（2019||||||
|年8 月 2日公司实施2018 年度权益分派，转增后合计不超过16,951,575 股），||||||
|公司于 2019 年 7月 19 日披露《关于董事、高级管理人员减持股份的进展公告》，||||||
|具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告||||||
|（公告编号：2019023、2019072）。||||||
|2019 年 9月 26 日，公司收到减持相关人员发来的《关于提前终止股份减持||||||
|计划的告知函》，现将有关情况公告如下：||||||
|一、股东本次减持股份情况||||||
|1、截至本公告日，公司董事唐正军、蔡建军未减持公司股份；||||||
|2、截至本公告日，公司控股股东暨副董事长、总经理栗延秋、董事侯景刚、||||||
|已离任董事梁玲玲，董事会秘书肖薇通过集中竞价方式减持公司股票，具体情况||||||
|如下：||||||
|（1）减持股份情况||||||
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持数量|减持比例|
|栗延秋|集中竞价交易|2019 年 9月 24日|4.819|206,100|0.038%|
|||2019 年 9月 25日|4.746|37,200|0.007%|
||合计|||243,300|0.044%|

||||||||||||
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|侯景刚||集中竞价交易|2019 年 7月 18日|||5.731||582,014||0.106%|
|梁玲玲||集中竞价交易|2019 年 6月 19日|||5.615||3,400||0.001%|
||||2019 年 6月 21日|||5.876||5,100||0.001%|
||||2019 年 7月 18日|||5.571||24,820||0.005%|
||||2019 年 7月 19日|||5.521||9,180||0.002%|
|||合 计|-|||-||42,500||0.008%|
|肖薇||集中竞价交易|2019 年 7月 19日|||5.559||75,480||0.014%|
|（2）股东本次减持前后持股情况|||||||||||
|||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||||
|股东名称|股份性质||||||||||
|||||股数(股)|占总股本比例||股数(股)||占总股本比例||
|栗延秋|合计持有股份|||133,034,398|24.26%||132,791,098||24.21%||
||其中：无限售条件股份|||33,258,599|6.06%||33,015,299||6.02%||
||有限售条件股份|||99,775,799|18.19%||99,775,799||18.19%||
|侯景刚|合计持有股份|||19,893,721|3.63%||19,311,707||3.52%||
||其中：无限售条件股份|||4,973,430|0.91%||4,391,416||0.80%||
||有限售条件股份|||14,920,291|2.72%||14,920,291||2.72%||
|梁玲玲|合计持有股份|||170,000|0.03%||127,500||0.02%||
||其中：无限售条件股份|||42,500|0.01%||0||0.00%||
||有限售条件股份|||127,500|0.02%||127,500||0.02%||
|肖薇|合计持有股份|||680,000|0.12%||604,520||0.11%||
||其中：无限售条件股份|||170,000|0.03%||94,520||0.02%||
||有限售条件股份|||510,000|0.09%||510,000||0.09%||

||
|-|
|注：以上股份数量及比例均按照实施完2018 年度权益分派后计算|
|二、其他相关说明|
|1、本次减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、|
|《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股|
|东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件|
|的规定的情形。|
|2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反|
|已披露的减持计划及相关承诺的情形。|
|3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生|
|影响。|
|三、备查文件|
|1、减持相关人员出具的《股份减持计划提前终止的告知函》|

特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会 2019年 9月26日
青海明胶股份有限公司
关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方
行为的通知>第五条相关标准说明
因筹划重大事项，本公司向深交所申请自2015年9月21日开市起停牌。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，公司股票连续停牌前 20个交易日内累计涨跌幅计算过程如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司股票停牌前第21||公司股票停牌前一个|||
||项目||个交易日||交易日||涨幅|
||||（2015年8月19日）||（2015年9月18日）|||
|股票收盘价（元）||10.07||7.82||-22.34%||
|深证综合指数收盘值||2,222.049||1,679.095||-24.43%||
|深证“制造”指数收盘值||2,277.225||1,714.366||-24.72%||
|剔除大盘因素影响涨幅||-||||2.09%||
|剔除同行业板块行业因素影响涨幅||-||||2.37%||

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
青海明胶股份有限公司董事会二○一五年十二月七日
浙江开尔新材料股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年3月17日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，本着实事求是的原则，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行股票的资格和各项条件的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
我们对公司符合本次非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
二、关于非公开发行股票方案和预案的独立意见
针对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》，我们认为本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
我们对本次非公开发行股票的方案和预案发表同意的独立意见。
三、关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
公司本次非公开发行股票的认购对象中，邢翰学为公司控股股东且担任公司的董事长。本次非公开发行股票构成关联交易。
我们认为：
1、邢翰学符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；
2、定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
3、该关联交易在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事就相关议案的表决进行回避，关联交易决策程序合法、合规。
4、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚需提交股东大会审议批准，股东大会在审议议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应当回避对该议案的表决。
综上所述，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；该关联交易的实施体现了公司控股股东对公司的信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
我们对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表同意的独立意见。
四、关于非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见
针对公司第二届董事会第十三次会议编制的《浙江开尔新材料股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》，我们认为该报告考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及
填补的具体措施。该报告是符合公司的长远发展目标和股东的利益的。
我们对本次非公开发行股票的发行方案论证分析事项发表同意的独立意见。
五、关于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施方式及调整投资金额的独立意见
针对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施方式及调整投资金额的议案》，我们认为本次变更募集资金投资项目，不属于募集资金项目的实质性变更，不会对该募集项目的实施造成实质性的影响。本次变更募集资金投资项目，符合公司的经营发展现状，有利于充分利用有限的募集资金资源，提高募集资金使用效率；新增一条加大尺寸的珐琅板绿色建筑幕墙材料专用生产线，顺应了行业发展趋势，能够充分发挥品牌知名度，实现公司和广大投资者利益最大化。
该议案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用和变更的相关规定和审议程序。本次对募集资金投资金额变更方案遵循了公平、公正、诚信的原则，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们对公司将募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的投资金额从 20,000万元调整至 30,000万元，项目建设完成期由原计划2015年4月30日调整至2016年3月31日，发表同意的独立意见。
六、关于“企业技术研发中心建设项目”调整实施进度的独立意见
针对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目“企业技术研发中心建设项目”调整实施进度的议案》，我们认为本次调整募集资金投资项目实施进度，不属于募集资金项目的实质性变更，未改变募集资金的实施主体、实施方式、实施地点、投资方向和项目建设内容，不会对
该募集项目的实施造成实质性的影响。本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司的经营发展现状。
该议案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用和变更的相关规定和审议程序。本次调整募集资金投资项目实施进度调整遵循了公平、公正、诚信的原则，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们对公司将募集资金投资项目“企业技术研发中心建设项目”的建设完成期由原计划2015年4月30日调整至2016年3月31日，发表同意的独立意见。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为浙江开尔新材料股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见的签字页）
独立董事签字：
蒋伟忠 夏祖兴
金子堂
2015年3月17日
万马科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为万马科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，仔细阅读了公司第二届董事会第三次会议的相关议案，现就聘任公司副总经理兼董事会秘书事项发表如下独立意见：
1、本次公司副总经理兼董事会秘书的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审核，冯宇先生具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、冯宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资
格已经深圳证券交易所审核通过。
综上，我们一致同意聘冯宇先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满止。
（以下无正文）
（此页无正文，为万马科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见之签署页）
独立董事： __ _ __ _ __ _
车磊 金心宇 韩灵丽
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2016-13武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司定于2016年3月31日（星期四）下午15：00—17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度报告网上说明会。
本次年度报告网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net/gszz/）参与年度报告
网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总裁、独立董事（至少一名）、总会计师、董事会秘书及保荐人代表。
欢迎广大投资者积极参与。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
荣安地产股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十八次临时会议相关事项的独立意见
作为荣安地产股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本人在认真审阅本次董事会相关资料后，发表如下独立意见：
一、关于公司对外提供财务资助的独立意见
本次公司拟对台州经开方远荣安置业有限公司提供财务资助的事项系公司向参股公司提供的股东借款，主要用于合作项目的开发运营费用，有利于加快项目的开发进程，使项目顺利完工并销售，参股公司的其它股东也按出资比例以同等条件提供财务资助。本次对外提供财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意本次财务资助事项。
二、关于公司发行资产支持票据的独立意见
本次公司申请发行资产支持票据的事项有利于优化公司资产负债结构，创新融资模式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合上市公司的整体利益，并按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意公司发行资产支持票据事项，并提交股东大会审议。
三、关于对宁波康梁房地产开发有限公司提供担保的独立意见
本次公司为全资子公司宁波康梁房地产开发有限公司提供担保的事项，主要是为了满足公司房地产项目的投资、开发资金需要，有利于公司业务开展，担保对象经营情况良好，具有较强的偿债能力。此次担保事项符合上市公司的整体利益，并按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审
议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意本次对外担保事项，并提交股东大会审议。
独立董事签字：邱妘 蒋岳祥 郭站红
二O一九年六月三日