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证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-019湖北能源集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2018年4月25日在公司3708会议室召开。公司已于2018年4月13日以传真或送达方式将会议通知发送至全体监事。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事4人，监事李绍平因工作原因委托监事刘承立代为表决，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘承立先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
本次资产减值计提事项依据充分，拟减值资产已经中联评估公司出具资产评估报告。计提减值准备后，真实反映公司的财务状况，决策程序规范。监事会同意公司2017年度计提减值准备事项。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于2017年度资产损失财务核销的议案》
信永中和会计师事务所已就本次财务核销事项出具了资产减值准备财务核销情况的专项审核报告。公司本次核销部分资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整
体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2017年度资产损失财务核销事项。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年度财务决算报告》
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份有限公司（母公司）本期期初未分配利润为2,386,879,093.61元，本期净利润为1,584,927,123.14元，本期提取法定盈余公积158,492,712.31元，本期已分配利润592,177,903.23元，本期期未分配利润为3,221,135,601.21元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配650,744,948.60元，剩余
2,570,390,652.61元结转以后年度分配。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》
监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为报告符合《内部控制基本规范》及指引的要求，内部控制自我评价真实、准确、完整地反映了公司内部控制现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、全面、准确的。监事会同意董事会关于公司内部控制评价的报告。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》
根据有关要求，监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核。
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
《公司2017年度监事会工作报告》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年全面风险管理报告》
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》
将闲置募集资金临时补充流动资金，可以减少公司银行借款，降低公司财务费，提高募集资金使用效率。
公司在过去十二个月内未使用募集资金进行证券投资等风险投资，并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，不使用闲置募集资金进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务资助。同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或
根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
监事会审核同意公司继续将2012年定增闲置募集资金92,000万元用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会 2018年 4月 26日
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源通信”、“公司”）拟通过重大资产置换及发行股份与支付现金方式收购深圳市通宝莱科技有限公司（以下简称“通宝莱”）100%股权与广东迅通科技股份有限公司（以下简称“迅通科技”）100%股权（以下简称“置入资产”），同时拟募集配套资金，募集配套资金总额不超过置入资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《四川汇源光通信股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，出席了公司第十届董事会第十四次会议，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
（一）本次重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经审阅，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）本次重组相关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。
（三）本次重组的交易对方广州汇垠成长投资企业（有限合伙）、广州蕙富君奥投资合伙企业（有限合伙）系公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（简称“蕙富骐骥”）的关联方；公司控股股东蕙富骐骥同一控制下的广州蕙富卓坤投资合伙企业（有限合伙）将参与本次交易中募集配套资金发行股份的认购；汇源通信现任董事刘中一控制的企业成都一诚投资管理有限公司拟作为
部分置出资产的承接方；同时经合理测算，本次交易完成后，交易对方中吴氏家族及陈色桃夫妇持有上市公司的股份比例均将超过5%，因此本次交易构成关联交易。
（四）《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》符合相关法律、法规、规范性文件的规定。本次交易方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
（五）公司聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称为“联信评估”）与中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）作为本次交易的评估机构，选聘程序合规。评估机构具备具有资产评估资格证书及从事证券期货相关业务评估资格证书。联信评估、中联评估及经办评估师与公司及交易各方不存在股权关系，不存在除专业收费外的现实和预期的利害关系，与本次交易各方不存在其他关联关系，具有独立性。本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理；本次评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了置出资产和置入资产的行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；
预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。
（六）本次交易价格以具有证券期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的评估报告所载的置出资产、置入资产的评估值为基础，经交易各方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。本次重组所涉及关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。
（七）本次重组的相关议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会第七次会议、第十届董事会第十三次会议、第十届董事会第十四次会议审议。
关联董事均回避表决。公司第十届董事会第十四次会议审议相关议案时，鉴于关联董事回避后，出席董事会的无关联关系董事人数不足3名，因此董事会拟将相关议案提交公司股东大会审议。公司前述董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合相关规定。（以下无正文）
本页无正文，为《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页。
独立董事：
蒋春晨 陈 坚
二零一六年五月三十一日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2019-047
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》，选举池也女士为公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，自池也女士担任董事长起，公司法定代表人由池方燃先生变更为池也女士。详情请参阅公司于 2019年 8月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长及变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2019-042）。
近日，公司完成了上述法定代表人变更的工商登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人由池方燃变更为池也，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会 2019年9月7日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2015-014江苏洋河酒厂股份有限公司
关于确认2014年度日常关联交易及预计2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
为推进公司上海及周边地区的业务拓展，2014年度公司与大股东上海海烟物流发展有限公司（以下简称“海烟物流”）发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品，2015年预计仍将发生此类关联交易。
公司第五届董事会第二次会议就《关于确认 2014年度日常关联交易及预计 2015年度日常关联交易的议案》进行审议，以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。（董事柏树兴先生，同时担任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决）。
此项关联交易在公司董事会审批权限范围内，无须获得股东大会的批准。
二、关联方交易
1、2014年度日常关联交易确认情况
公司2014年度向关联方销售货物的日常关联交易的金额，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计为32,374,327.90元，具体如
下：
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|-|-|-|
|关联方|内容|金额|
|海烟物流|销售货物|32,374,327.90元|

公司 2014年度销售给海烟物流成品酒 32,374,327.90元，未超过公司第四届董事会十三次会议审议通过的 2014年日常关联交易不高于 1.5亿元的预计金额。相关交易均采用市场定价。
2、预计2015年度日常关联交易
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，公司2015年度对与相关关联单位可能产生的日常关联交易事项预计如下：
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|-|-|-|-|
|关联方|内容|定价方式|2015年预计数|
|海烟物流|销售货物|市场价|不高于1.5亿元|

2015年初至披露日，与海烟物流累计已发生的关联交易的金额约 1189.90万元。
三、关联方介绍和关联关系
名称：上海海烟物流发展有限公司
法定代表人：郜强
注册资本：8亿元
注册地址：上海市长宁区北翟路 772-780号。
成立日期：2002年 6月 18日
企业性质：有限责任公司
经营范围：仓储、运输业务和烟酒、建筑装潢材料、纸品、日用杂
货、化妆品、百货、服装、家电、汽车配件、电脑销售。海烟物流为本公司关联股东，持有本公司 104,077,241股股份，持股比例为9.67%；与公司的日常交易行为构成关联交易。海烟物流生产经营正常，具备较强的履约能力。
四、定价政策和定价依据
公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在公司产品“洋河”、“双沟”系列白酒的销售。此部分交易价格由双方定期参照市场价格及交易量确定，且交易额与公司营业收入相比相对较小。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方销售货物，属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易，借助关联方的市场影响力，促进上海及周边地区的业务拓展，节约和降低市场费用，降低交易对手信用风险；按照市场公允价格向关联方销售货物，不会损害公司及股东的利益。
公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在货物销售上，这些交易完全采用市场公允价格，对公司独立性及经营成果不产生重大影响。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、独立董事意见
公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事予以了回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。
公司2014年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易价格均参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
2015年的日常关联交易按市场定价进行，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合国家的相关规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
七、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司董事会
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号： 2015-058
山东仙坛股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈
意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日收到公司保荐机构东兴证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152921号），主要内容如下：“我会依法对你公司推荐的《山东仙坛股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释。请在30日内向我会行政许可审查部门提交书面回复意见。”
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-068诚迈科技（南京）股份有限公司
涉诉（仲裁）案件进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼（仲裁）案件进展情况
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|诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）于|
|2018年2月12 日发布了《诚迈科技（南京）股份有限公司重大诉讼、仲裁公告》|
|（公告编号：2018-008），共披露 5起案件，其中第4起案件为诚迈科技诉宇龙|
|计算机通信科技（深圳）有限公司合同纠纷案（一），涉及金额 2,761,503.8|
|元人民币。诚迈科技已于 2018 年 2 月 9 日收到深圳市南山区人民法院的《受理|
|案件通知书》（（2018）粤0305 民初5497号）。截至目前，本案件取得新进展，|
|经深圳市南山区人民法院调解，原告（诚迈科技）与被告（宇龙计算机通信科技|
|（深圳）有限公司）达成如下协议：|
|（一）原被告双方确认：被告需向原告支付服务费 201 万元。被告分两期支|
|付：于2018年12月31日前支付90万元；于2019年1月31日前支付111万元。|
|如被告任意一期未足额支付，原告有权就剩余未付款项向法院申请强制执行。|

（二）2018年12月10日前原告须向被告开具足额增值税专用发票。
（三）原告收到被告支付第二期款项后三日内向深圳市南山区人民法院申请解除本案查封的财产。
（四）原告放弃本案其他诉讼请求。
（五）本案诉讼费与保全费由原告承担。
上述协议法院已予以确认。本案受理费28,892.03元，减半收取为 14,446.02元，保全费5000元，由原告承担。原告多预缴的14,446.01元，法院予以清退。
本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司存在小额诉讼、仲裁事项，均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。截至披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的调解协议对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次调解协议对公司本期利润或期后利润的影响视执行情况而定。
四、备查文件
1、相关调解书；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年10月29日
一汽轿车股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人（王爱群）自担任一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》等公司有关规定，认真审议董事会各项议案，积极出席公司召开的相关会议,审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度工作情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开了6次董事会，各次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效，本人出席会议情况如下表所示。
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王爱群|6|6|0|0|否|

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票6次，反对票0次，弃权票0次。
作为独立董事，本着对全体股东负责、诚实守信的原则，本人详细审阅会议文件及相关材料,积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。
报告期内，股东大会及董事会会议所做出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2018年，本人对公司的以下议案进行认真审议，发表独立意见如下：
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|发表意见的时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|

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|2018 年3 月29日|公司2017年度利润分配预案、授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资、在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案、一汽财务有限公司的风险评估报告、预计 2018 年日常关联交易金额的议案、公司 2017 年度内部控制自我评价、公司对关联方资金占用、公司对外担保情况|同意|
|2018 年8 月29日|一汽财务有限公司的风险评估报告、续聘财务审计机构的议案、续聘内控审计机构的议案、政府征收相关资产议案、公司对关联方资金占用、公司对外担保情况|同意|
|2018 年12 月5日|关于董事会换届的议案|同意|
|2018 年12 月28日|公司向中国第一汽车股份有限公司转让资产的议案|同意|

三、在董事会专门委员会中的工作情况
作为薪酬与考核委员会委员，本人以《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指引，积极关注公司高级管理人员履职情况、薪酬信息及绩效考核情况，认为公司高级管理人员2018年度薪酬符合相关制度规定。
从担任审计与风险控制委员会委员到2018年12月28日起担任审计与风险控制委员会主任委员，本人勤勉尽责地完成了以下工作：
1、完善公司的内部审计制度，监督内部审计工作进展情况，审核公司的财务信息及披露工作，关注内控制度的建立和实施情况。
2、在年度审计工作开始前，认真听取公司管理层对本年度财务状况、经营成果和重大事项进展情况的汇报，与注册会计师进行深入沟通，了解公司2018年年度财务报告审计计划、审计工作安排及相关信息。
3、在年度审计过程中，积极与注册会计师交流沟通，确定审计工作安排并督促其按计划完成审计任务。
4、在注册会计师出具初审意见后，与注册会计师、管理层再次见面沟通，提出建议
和意见。
5、在年度财务会计审计报告完成后，对会计师事务所年度审计工作进行总结，切实
履行独立董事的责任和义务。
四、对公司进行现场考察的情况
2018年度，本人在任职期间对公司进行了现场考察，积极与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作实施进度与效果等情况；平时也经常通过电话、邮件等其他沟通方式与公司董事会秘书等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对公司董事会审议的重大事项均事先进行信息收集，必要时向公司相关部门和管理人员咨询，利用自身的专业知识和执业经验，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露工作的真实性、准确性、及时性。在公司年报及相关资料的编制过程中，本人持续关注2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，审阅相关资料并与注册会计师定期会面，就相关问题深入交换意见，确保年报及时准确披露。
3、本人积极努力学习相关法律法规和规章制度，加深对保护社会公众股股东权益的认识和理解，切实维护投资者的合法权益。
六、其它工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续按照法律、法规的规定和要求，审慎、认真、忠实地履行独立董事义务，利用自己的专业知识和执业经验为公司发展提供建设性的意见和建议，努力提高董事会、董事会专门委员会决策的合理性、合法性、科学性，切实维护公司利益和广大投资者的合法权益。
独立董事：王爱群
二○一九年三月三十日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－038东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第五次会议，于 2018年 9月 30日以通讯表决方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：一、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整下属融资租赁公司关联交易项目方案的议案》。
公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于下属公司与东莞市新照投资有限公司开展售后回租业务的议案》，鉴于东莞市新照投资有限公司已向本公司下属的广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）归还租赁本金 9.17724亿元人民币，剩余未还租赁本金余额低于业务合同金额的30%，同意解除东莞市新照投资有限公司65%股权的质押，但仍保留剩余35%的股权质押给融通租赁公司，且本项目其余的风控保障措施不变。
东莞市新照投资有限公司为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投）的控股孙公司，公司董事张庆文担任东莞交投副总经理，其作为关联董事对本议案回避表决。
以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整下属融资租赁公司关联交易项目方案的公告》（公告编号：
2018-041）。
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于下属公司与东莞市康亿创新能源科技有限公司开展售后回租业务的议案》。
1、同意下属公司——融通租赁公司与东莞市康亿创新能源科技有限公司（下称，康亿创公司）开展售后回租业务，租赁标的物为康亿创公司所拥有的东莞市长安、厚街、常平和桥头充电站的充电桩及配套设备，租赁本金 690万元人民币，租赁期限 3年，综合收费（含租赁手续费及租息率）不低于8%/年。
2、同意融通租赁公司拟与康亿创公司签署的《售后回租合同》文本，授权融通租赁公司董事会办理本项租赁业务的具体事宜。
以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于下属公司与东莞市康亿创新能源科技有限公司开展售后回租业务的公告》（公告编号：2018-042）。
三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司财务管理制度》。
四、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订<公司全面预算管理制度>的议案》。
五、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订<公司内部控制管理制度>的议案》。
六、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》。
议案三至六审议通过的四个制度具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的各制度全文。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2018年 10月 9日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-121
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司投资设立并购基金相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议及 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于投资设立并购基金暨关联交易的议案》，同意公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“八菱投资”)，再由八菱投资与深圳前海禾华资产管理有限公司(以下简称“禾华公司”)、嘉实资本管理有限公司(以下简称“嘉实资本”)共同发起设立深圳前海八菱并购基金合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商登记为准，以下简称“八菱并购基金”)，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号2015-112）、《关于投资设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号2015-114）、《2015年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号2015-119）。
经工商申请注册等程序，深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）已取得营业执照，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2015-120）。
关于设立深圳前海八菱并购基金合伙企业（有限合伙，暂定名）事项，公司委托禾华公司代表公司、八菱投资就设立并购基金合伙企业事项与嘉实资本进行协商。2015年 10月 20日，公司收到禾华公司来函告知：截止到 2015年 10月 20日，禾华公司与嘉实资本就设立并购基金合伙企业有关事项未能达成一致意见。为不影响设立并购基金合伙企业的进展，禾华公司决定终止与嘉实资本的后续洽谈，并积极寻求其他合作方作为并购基金合伙企业的有限合伙人。同时，由此产生的一切法律责任及损失均由禾华公司承担。
经慎重考虑，公司同意禾华公司就设立并购基金合伙企业事项终止与嘉实资本的后续洽谈。截止本公告日，公司尚未就本次投资设立并购基金与禾华公司、嘉实资本签署正式合同或协议，亦未注入资金，本次终止与嘉实资本合作设立并购基金事宜不会对公司生产经营和当期损益产生影响。公司将继续推进并购基金的设立，并与禾华公司一道积极寻求新的并购基金合作伙伴，公司将及时披露投资设立并购基金的后续情况。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2015年10月21日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-174债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年01月12日召开的第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十八次会议以及 2018年 01月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币 85,000万元（含 2017年 09月 05日公司第二届董事会第三十四次会议审议通过闲置自有资金现金管理的额度 35,000万元）进行现金管理，自股东大会通过之日起 12个月内有效，在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。
相关内容详见2018年01月13日及2018年01月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
根据上述会议，2018年12月18日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了2,000万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款84天”产品，具体情况如下：
单位：万元
购买主体申购金额 产品名称 产品期限 年化收益率
交通银行蕴通财富结2018年12月19日-2019
公司 2,000 4.20%构性存款84天 年03月13日
公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
截至2018年12月18日，公司于2018年09月06日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的3,000万元“交通银行蕴通财富结构性存款102天”产品、向招商银行认购的3,000万元“结构性存款CLZ00048”及华泰证券股份有限公司认购的3,000万元人民币的本金保障型收益凭证已到期赎回，相应的本金和收益已到账。
三、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况
1、2018年09月28日，公司向恒丰银行西安分行认购了3,000万元人民币的“恒丰银行法人结构性存款”，向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了3,000万元人民币的“蕴通财富活期结构性存款S款”。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-139），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2018年10月11日，公司向华泰证券股份有限公司认购了3,000万元人民币的本金保障型收益凭证。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-145），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2018年11月07日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了2,000万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款98天”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-157），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2018年12月18日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了2,000万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款84天”产品。
截至本公告日，公司持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计13,000万元人民币，除此之外，公司再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年12月20日
（张汉斌）
尊敬的各位股东及股东代表：
作为欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第四届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，努力维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极促进公司规范运作。
本人于 2017年 9月 15日起担任公司独立董事，2017年度任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年本人任职期间，公司召开董事会共计 4次，本人出席董事会情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席董||||以通讯方||||||是否连续两|
||||||现场出席||||委托出席|||||
||姓名||事会会议||||式参加会||||缺席次数||次未亲自出|
||||||次数||||次数|||||
||||次数||||议次数||||||席会议|
|张汉斌||4||1||3||0||0||否||

2017年本人任职期间，公司召开股东大会共计2次，本人列席会议1次。
本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项履行了相关审批程序，历次会议决议合法有效。
二、发表意见情况
本人在 2017年任职期间，依据相关法律法规和规章制度，积极维护公司及股东利益，认真履行独立董事职权，就下列事项发表了独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||会议届次||独立意见事项|
|1||2017/10/20||三届四十三次||变更公司名称和证券简称||
|||||||回购注销部分限制性股票||
|2||2017/11/6||三届四十四次||董事会换届选举||
|||||||第四届董事会董事津贴和第四届监事会监事津贴||
|||||||使用闲置募集资金暂时补充流动资金||
|||||||广州欧菲影像员工持股计划||
|||||||变更部分募集资金用途||

聘任第四届董事会高级管理人员
|||||
|-|-|-|-|
||||回购注销部分限制性股票|
||||第七期员工持股计划|
|4|2017/12/15|四届二次|聘任内部审计负责人|

三、董事会专门委员会履职情况
本人从2017年9月15日起任公司审计委员会和薪酬与考核委员会成员，任职期间积极参与专门委员会会议，审议下列事项：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||专门委员会||会议时间||会议内容|
|1||审计委员会||12月15日||聘任审计负责人||
|2||薪酬与考核委员会||11月6日||广州欧菲影像员工持股计划，第四届董事、监事津贴||
|||||11月24日||第七期员工持股计划，第四届董事长薪酬，高管薪酬||

四、进行现场调查及保护投资者利益的工作
本人在任职期间，独立、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事会、高级管理人员的密切、有效沟通，及时、全面、深入的了解公司运营情况，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。。
本人积极参与董事会及专门委员会决策，认真阅读会议材料，对有疑问的地方及时和公司管理层沟通确认，并根据本人的工作经验提出合理建议，独立、客观的发表独立意见。
本人依据公司《信息披露管理制度》及相关法律法规，认真监督公司的信息披露工作，确保信息披露工作的真实性、及时性、准确性和完整性。
本人在公司人独立董事期间，无独立董事提议召开董事会情况，无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况，无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2017年，本人忠实履行了独立董事在职责，积极参与到公司治理中，维护了公司及全体股东的合法权益，协助公司董事会规范、高效运作。2018年，本人将继续严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，深入企业，进一步加强与公司管理层的沟通交流。积极提高专业水平和决策能力，更好
的为保护公司及中小股东的合法权益发挥作用，促进公司持续、稳定、健康的发
展。
五、联系方式
张汉斌：mdcpa@126.com
独立董事：张汉斌2018年 4月20日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重组报告书与预案差异情况对比表
《中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）已根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法规规定的要求进行信息披露，与《中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易预案（修订版）》（以下简称“预案”）相比，主要的差异情况如下：
||||
|-|-|-|
|报告书章节|预案章节|与预案差异情况说明|
|重大事项提示|重大事项提示|根据最新的审计、评估结果更新了本次交易方案、交易定价；|
|||更新了本次交易的业绩补偿安排；|
|||更新了本次交易尚需履行的审批程序；|
|||根据最新发行股份数量，更新了本次交易完成后的股份数量；|
|||补充重大风险提示；|
|||补充披露本次重组主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形；|
|第一章 本次交易概述|第一节 本次交易概述|根据最新的审计、评估结果更新了本次交易方案、交易定价；|
|||更新了本次交易的业绩补偿安排；|
|||更新了本次交易的决策过程；|
|||根据最新发行股份数量，更新了本次交易完成后的股份数量；|
|||补充披露拟注入资产人员安排；|
|第三章 交易对方基本情况|第三节 交易对方基本情况|更新中钢股份下属企业情况；|

||||
|-|-|-|
|报告书章节|预案章节|与预案差异情况说明|
|第四章 交易标的基本情况|第四节 交易标的基本情况|补充披露各标的报告期内主要产品和服务销售情况；|
|||根据审计结果更新最近两年一期主要财务数据；|
|||更新中钢投资主要对外担保情况及土地使用权查封情况；|
|||更新中钢投资未决诉讼情况；|
|第五章 标的资产评估情况||新增章节，根据评估机构出具的评估报告更新标的资产评估情况；|
|第六章 本次交易合同的主要内容||新增章节，补充披露《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的主要内容；|
|第七章 发行股份情况|第五节 发行股份情况|根据标的资产作价更新了发行股份数量，以及本次交易完成后的股份数量及比例；|
|第八章 本次交易的合规性分析||新增章节，补充披露本次交易符合《发行管理办法》、《重组管理办法》等法规的规定；|
|第九章 管理层讨论与分析|第七节 本次交易对上市公司的影响|新增章节，补充披露标的资产的行业情况、本次交易对上市公司的影响等；|
|第十章 财务会计信息||新增章节，补充披露标的资产经审计的两年一期财务报表及备考财务报表；|
|第十一章 同业竞争与关联交易|第七节 本次交易对上市公司的影响|根据审计结果更新报告期内关联交易情况|
|第十二章 本次交易对上市公司公司治理的影响|第七节 本次交易对上市公司的影响|新增章节，补充披露本次交易对上市公司公司治理的影响；|
|第十三章 风险因素|第八节 本次交易涉及的报|删除预案披露“调整重组方案的风险”、“标的资产财务数据和评估估值的风险”；|

||||
|-|-|-|
|报告书章节|预案章节|与预案差异情况说明|
||批事项及风险提示|根据已履行的决策审批程序情况修订“本次交易可能取消的风险”、“本次交易的审批风险”；|
|第十四章 其他重要事项|第九节 其他重大事项|补充披露关于利润补偿的相关安排；|
|第十五章 独立董事和相关中介机构对本次交易出具的结论意见|第十节 独立董事和独立财务顾问意见|更新独立董事意见及独立财务顾问意见；|
|||补充披露法律顾问意见；|
|第十六章 本次交易有关中介机构情况||新增章节，补充披露中介机构信息；|
|第十七章 董事、交易对方及相关中介机构的声明||新增章节，补充披露董事、交易对方及相关中介机构的声明；|
|第十八章 备查文件||新增章节，补充披露备查文件目录及文件存放地点。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司重组报告书与预案差异情况对比表》之签字盖章页）
中钢集团安徽天源科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司重组报告书与预案差异情况对比表》之签字盖章页）
中银国际证券有限责任公司年 月 日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-051
西安民生集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2016年 8月 19日召开。会议通知于 2016年 8月 9日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《2016年半年度报告及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司2016年半年度报告
详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)，公司2016年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2016-052）。
㈡审议通过《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况专项报告的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况专项报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。
㈢审议通过《关于与活力天行影业投资（北京）有限公司签订租赁合同的议案》表决结果：关联董事姜杰、袁清、张俊孝、王欣回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。详见本公司今日关于与活力天行影业投资（北京）有限公司签订租赁合同的公告（公告编号：2016-053）。
㈣审议通过《关于高级管理人员变动的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。因工作变动原因王欣女士辞去公司副总裁兼财务总监职务。王欣女士仍担任西安民生董事，除此之外王欣女士将不在西安民生任其他职务。王欣女士未持有西安民生股份。会议同意聘任韩玮先生为公司财务总监。
公司独立董事对聘任高级管理人员发表如下独立意见：
根据韩玮先生个人履历、教育背景、工作情况等，韩玮先生具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任韩玮先生为公司财务总监。
韩玮简历：1982年出生，西安交通大学财政学、法学双学位，厦门大学金融学研究生，中级经济师。2004年 7月参加工作，曾任海航集团有限公司计划财务部资金计划调度经理、海南航空股份有限公司财务部总经理助理、海航基础产业集团有限公司计划财务部副总经理、海航实业控股（集团）有限公司工程建设事业部副总裁、海航实业集团有限公司计划财务部常务副总经理、海航商业控股有限公司首席财务官、海航商业控股有限公司财务总监。现任海南供销大集控股有限公司财务副总监兼计划财务部总经理。本人未持有西安民生股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关法规及《公司章程》规定的任职条件。
三、备查文件
董事会决议
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十三日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-057云南锡业股份有限公司
关于响应中国锡行业企业联合减产倡议的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为积极响应中国锡行业企业联合减产倡议，应对锡行业所面临的原料供应紧张等行业状况，实现中国锡产业的持续健康发展，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）将实施减产。预计 2019年度公司精锡生产量将比全年生产计划减少10%左右。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年九月五日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-014鸿博股份有限公司
第三届监事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2014年第一次临时会议于2014年3月6日在福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室召开。
会议通知已于会议召开前2天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事现场推举监事陈瑞汉先生主持本次会议，以举手投票方式表决形成决议如下：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
会议选举陈瑞汉先生为公司第三届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。陈瑞汉先生简历详见巨潮资讯网 2013年 3月 21日公司公告（公告编号：2013-009）。
特此公告
鸿博股份有限公司监事会二〇一四年三月六日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2019-040天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月22日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定和要求对《会计政策》进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体公告如下：
一、本次会计政策变更原因
根据财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的规定和要求，公司对《会计政策》进行变更。
二、会计政策变更的情况
1.变更调整的具体内容
根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”“应收款项融资”“其他权益工具投资”“其他非流动金融资产”“债权投资”“其他债权投资”“交易性金融负债”项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”“可供出售金融资产”“持有至到期投资”“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”“长期应付职工薪酬”项目。
（2）利润表
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
（3）现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2.变更的时间
财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行，公司 2019年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述财务报表调整格式。
3.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司会计政策将按照财会〔2019〕6号的相关规定执行。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本标准》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不涉及以前年度财务数据的追溯调整。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于会计政策变更合理性说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定、对现行财务报表列示进行调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
经核查，公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定和要求，对财务报表格式进行修订，变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的审议程序合法有效，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为，公司本次对会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3.第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2015）021号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于与关联方签订房屋租赁协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2015年4月22日，公司召开第二届董事会第八次会议，董事孙先红系关联方，对该项议案回避表决，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与关联方签订房屋租赁协议的议案》，同意公司向公司董事、持股5%以上股份的股东孙先红先生租赁其位于呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层房屋，房屋面积1,336.83平方米，年租金400,000元，租赁期为3年，租赁期限为2015年1月1日起至2017年12月31日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，此次交易对手方孙先红系公司董事，持股5%以上股份的股东，本次交易构成关联交易，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
出租方姓名：孙先红
身份证号码：150102196208253516
孙先红先生为公司董事、持有公司5%以上股份的股东，因此本次房屋租赁行为构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
参照该物业其他楼层的租赁市场价格，双方意向租赁价格为每平方米每日0.8198元，年租金400,000元。
四、交易合同的主要内容
拟租赁的房产位于呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层，房屋面积1,336.83平方米，租赁期为3年，租赁期限为2015年1月1日起至2017年12月31日止，3年期满后，双方协商续租事宜。
五、交易目的和对公司的影响
本次关联交易系因合理理由发生，对公司未来财务状况及经营成果无重大影响。本次关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格是协议并参照市场价格定价，公司向关联方租赁房产系正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
六、该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为400,000元（包含此次）。
七、独立董事事前认可和独立意见
该关联交易在提交公司第二届董事会第八次会议审议前已经公司独立董事事前认可。独立董事发表以下独立意见：
1、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会上，关联方董事回避了表决，其余董事审议并通过了该项关联交易。
2、本次关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格是协议并参照市场价格定价，根据公司提供的资料，没有发现该关联交易损害上市公司及中小股东的利益。
3、我们认为公司本次关联交易决策程序合法、交易价格正常公允，我们对该项关联交易表示同意。
八、保荐机构意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查，认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、公司向关联方租赁房产系正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格与当地同类写字楼租赁价格一致，交易方式符合市场规则，价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对本次关联交易无异议。
九、备查文件
1、公司独立董事关于与关联方签订房屋租赁协议的事前认可意见；
2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届董事会第八次会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司关于与关联方签订房屋租赁协议的核查意见。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十二日