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证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2019-025
天津中新药业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月30日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市和平区荣业大街 2号天津舒泊花园大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|41|
|其中：A 股股东人数|5|
|境外上市外资股股东人数（S股）|36|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|336,616,679|
|其中：A 股股东持有股份总数|327,586,234|
|境外上市外资股股东持有股份总数（S 股）|9,030,445|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|43.781|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|42.606|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.175|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长李立群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席5人，董事余红女士、董事周鸿先生因工作未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事张秉强先生、监事赵智彬先生因工作未出席本次会议；
3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：选举唐铁军先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|325,855,528|96.803|1,730,706|0.514|0|0.000|
|S股|293,500|0.087|8,736,945|2.596|0|0.000|
|普通股合计：|326,149,028|96.890|10,467,651|3.110|0|0.000|

2、议案名称：选举张平先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,855,528|96.803|1,730,706|0.514|0|0.000|
|S股|293,500|0.087|8,736,945|2.596|0|0.000|
|普通股合计：|326,149,028|96.890|10,467,651|3.110|0|0.000|

3、议案名称：聘任公司 2019年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|327,267,134|97.222|292,900|0.087|26,200|0.008|
|S股|291,500|0.087|8,738,945|2.596|0|0.000|
|普通股合计：|327,558,634|97.309|9,031,845|2.683|26,200|0.008|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所
律师：郭吉春、杨淼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津中新药业集团股份有限公司2019年10月8日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（（（（股股股股份份份份代代代代號號號號：：：：3606））））
董董董董事事事事局局局局會會會會議議議議召召召召開開開開日日日日期期期期
福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本本本本公公公公司司司司」）董事局（「董董董董事事事事局局局局」）謹此宣佈，董事局將於二零一七年二月二十四日（星期五）舉行董事局會議，以考慮及通過（包括其他事項）本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止的全年業績及建議派發年度股息(如有)。
承董事局命
福福福福耀耀耀耀玻玻玻玻璃璃璃璃工工工工業業業業集集集集團團團團股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
曹曹曹曹德德德德旺旺旺旺
董事長
中國福建省福州市，二零一七年二月九日
於本公告日期，董事局成員包括執行董事曹德旺先生及陳向明先生；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事程雁女士、劉小稚女士及吳育輝先生。
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-002
百合花集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届监事会第十一次会议通知及会议材料于2018年1月25日以邮件方式发出，会议于2018年 1月 31日上午 10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》
监事会认为:公司本次延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司将使用部分闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品有效期限延长一年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
百合花集团股份有限公司监事会2018年1月31日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2016-031九牧王股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016年 8月 24日以现场表决的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1号九牧王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2016年8月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了如下决议：
一、审议并通过了《2016年半年度报告》全文及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议并通过了《关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司信息系统升级项目已实施完毕，公司拟对该项目进行结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交股东大会审议，具体时间以公司董事会通知为准。
具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
四、审议并通过了《关于修改<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，公司拟修改《信息披露与投资者关系管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》全文。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一六年八月二十五日
天津天药药业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人周晓苏，已充分了解并同意由提名人天津天药药业股份有限公司（以下简称“天药股份”）董事会提名为天药股份第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天药股份独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在天药股份或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有天药股份已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有天药股份已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在天药股份实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为天药股份及其控股股东或者其各自的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与天药股份及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括天药股份在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在天药股份连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任天药股份独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：周晓苏
2017年10月30日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2014-026乐山电力股份有限公司
关于乐电天威硅业公司收到中国银行乐山分行催款通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下称：乐电天威硅业公司）由公司与保定天威保变电气股份有限公司（以下称：天威保变）于 2007年 12月共同出资成立，公司持有股权比例为51%，天威保变持有股权比例为49%。近日，乐电天威硅业公司收到中国银行股份有限公司乐山分行（以下称：中国银行乐山分行）《贷款催收通知书》，要求履行还款义务；公司也同时收到中国银行乐山分行《履行担保责任通知书》，被要求履行连带保证责任。相关情况如下：
根据公司与天威保变签订的《乐山乐电天威硅业科技有限责任公司出资人协议》和《乐电天威硅业公司章程》约定，出资方应按出资比例为乐电天威硅业公司融资贷款提供担保或股东融资；乐电天威硅业公司在金融机构的借款由公司与天威保变按出资比例提供担保。乐电天威硅业公司于2009年3月向中国银行乐山分行借款 30000万元，期限 60个月，公司按持股比例51%为该笔借款提供了连带责任担保。目前该笔借款本金尚余3675.00万元。
近日，乐电天威硅业公司和公司分别收到中国银行乐山分行《贷款催收通知书》和《履行担保责任通知书》，函件称截止 2014年 4月 1日，借款人乐电天威硅业公司已欠中国银行乐山分行借款本金 3675.00万元，利息 8493.34元，合计3675.849334万元，要求乐电天威硅业公司履行还款义务；要求公司作为担保人对借款人未归还债务履行连带担保责任，在收到《履行担保责任通知书》50日内代为清偿借款本息。
有关上述事项的进展情况公司将及时进行披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2014年4月11日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2017-004上海宽频科技股份有限公司
关于股票可能被实施退市风险警示的第二次
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）预计公司 2016年度归属于上市公司股东的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所公司股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被实施退市风险警示。公司于2017年1月26日披露了《关于股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：临2017-003），现就第二次风险提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计公司 2016年度期末归属于上市公司股东的净资产为负值。（详见公司 2017年 1月 26日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》上的《2016年年度业绩预亏公告》，公告编号：临2017-002）
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1第二条的有关规定，若公司 2016年度经审计的年度报告显示期末净资产为负值，则公司股票在 2016年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
三、公司 2016年度具体财务数据以公司正式披露的经审计后的年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2017年3月3日
上海电力股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料
二○一五年十二月
2015年第一次临时股东大会会议资料
现场会议开始时间：2015年12月28日（周一）下午 1时30分
网络投票起止时间：自2015年12月28日
至2015年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上海市肇嘉浜路 777号）
2015年第一次临时股东大会会议资料
资料目录
一、会议议程…………………………………………………………………………3二、公司关于注册超短期融资券的议案说明………………………………………4三、公司关于为上海上电电力工程有限公司开立履约保函提供担保的议案说明………………………………………………………………………………………6四、公司关于董事会成员调整的议案说明…………………………………………7
2015年第一次临时股东大会会议资料
会 议 议 程
公司董事长王运丹先生宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。
一、审议公司关于注册超短期融资券的议案；
议案说明：王怀明
二、审议公司关于为上海上电电力工程有限公司开立履约保函提供担保的议案；
议案说明：王怀明
三、审议公司关于董事会成员调整的议案；（采用累积投票制）
议案说明：夏梅兴
四、投票表决议案；
五、股东发言及回答股东提问；
六、宣布现场投票汇总情况。
说明：总监票人
2015年第一次临时股东大会会议资料
公司关于注册超短期融资券的议案说明
尊敬的各位股东：
经公司股东大会批准，公司于 2013年 11月，向中国银行间市场交易商协会注册了金额为 100亿元的超短期融资券，该笔超短期融资券已于 2015年 11月 3日到期。公司完成了 12笔金额共计 186亿元的超短融发行，与同期银行基准贷款利率相比，共计节约财务费用约 1.3亿元。
根据公司经营发展及日常营运资金的需求，公司拟向银行间市场交易商协会重新注册不超过人民币 100亿元的超短期融资券。具体情况如下：
一、本次超短期融资券注册基本情况
1、注册规模：拟注册超短期融资券不超过人民币 100亿元（含 100亿元）。
2、发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。
3、募集资金用途：补充流动资金或偿还银行借款。
二、本次超短期融资券授权安排
提请股东大会授权公司在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效期内，根据需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款，全权办理本次超短期融资券发行的相关事宜。
公司本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市
2015年第一次临时股东大会会议资料
场交易商协会的注册及批准后方可实施。
请各位股东及股东代表予以审议。
2015年第一次临时股东大会会议资料
公司关于为上海上电电力工程有限公司
开立履约保函提供担保的议案说明
尊敬的各位股东：
上海上电电力工程有限公司（以下简称“工程公司”）于 2005年成立，系我公司控股子公司,持股比例为92.78%。
工程公司拟承接黑山 MOZURA风电场项目 EPC工程，需向项目公司出具合同金额10%的履约保函，合同金额 2,300万欧元，履约保函金额为不超过 230万欧元（约合人民币 1,564万元）。
工程公司向银行申请开具上述履约保函，需要向银行提供 230万欧元等值人民币的保函保证金，并锁定于银行。经与银行协商，因公司在银行的信用等级较高，以公司名义委托银行开具履约保函可免交保函保证金。
为减少资金占用，建议公司股东大会同意由公司委托银行出具履约保函，为工程公司履约提供总额不超过 230万欧元（约人民币 1,564万元）的连带责任担保，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。开具保函费用仍由工程公司承担。
截至2015年10月31日，公司为各控股、参股公司提供担保余额为36.32亿元，占公司净资产的比例为37.14%。
请各位股东及股东代表予以审议。
2015年第一次临时股东大会会议资料
公司关于董事会成员调整的议案说明
尊敬的各位股东：
经公司控股股东国家电力投资集团公司推荐，王建功先生为上海电力股份有限公司第六届董事会董事人选，孙基先生因适龄退休，不再担任公司董事职务。经公司股东中国长江电力股份有限公司推荐，王金涛先生为上海电力股份有限公司第六届董事会董事人选，郑良成先生因工作调动，不再担任公司董事职务。董事候选人基本情况如下：
王建功，男，57岁，大学本科学历，高级会计师。现任国家电力投资集团公司出资企业专职董监事。曾任华北电力设计院财务科副科长，电力部审计局综合处副处长，国家电力公司审计部二处处长，中国电力投资集团公司监察与审计部高级主管，中国电力投资集团公司监察与审计部副经理，中国电力投资集团公司审计部副主任，中国电力投资集团公司审计与内控部副主任（主持工作），中国电力投资集团公司审计与内控部主任。
王金涛，男，49岁，工学硕士，教授级高工，现任长江电力股份有限公司生产技术部经理。曾任葛洲坝电厂检修分厂总工程师，三峡总公司电力生产管理部生产处副处长，中国长江电力股份有限公司生产计划部工程技术主任、副经理，长江电力股份有限公司检修厂厂长助理、副厂长。
公司董事会提名委员会已对王建功先生、王金涛先生董
2015年第一次临时股东大会会议资料
事候选人的任职条件、资格进行了审查并发表了意见，认为王建功先生、王金涛先生作为公司董事候选人的任职条件、资格符合有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，建议提交公司股东大会进行审议、选举。
请各位股东及股东代表予以审议。
2015年第一次临时股东大会会议资料
累积投票方式选举董事操作细则
股东大会选举两名以上的董事时，参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以把所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，其操作细则如下：
一、选举董事前，董事会秘书应向股东详细解释累积投票制度的具体内容和投票规则。
二、股东大会选举董事时，股东持有的每一股份，拥有与应选董事总人数相等的表决票数，即股东在选举董事时所持有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以应选董事总人数之积。
三、股东大会在选举董事时，应对董事候选人逐个进行表决。股东可以将其持有的表决票数集中选举一人，也可以分散选举数人。但股东对各董事候选人累计投出的表决票数不得超过其所持有的全部表决票数。如果股东累计投出的表决票数超过了该股东所合法拥有的全部表决票数，则该股东的投票无效，视为放弃表决权。如果股东累计投出的表决票数不超过该股东所合法拥有的全部表决票数，则该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。
四、董事候选人所获得的同意票数超过出席股东大会所代表有表决权的股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一且同意票数超过反对票数者，为中选董事候选人。如果在股东大会上中选的董事候选人人数超过应选董事人数，则由获得同意票数多者当选为董事（但如获得同意票数较少的中选候选人的同意票数相等，且该等候选人当选将导致当选人数超出应选董事人数，则视为该等候选人未中选）；如果在股东大会上中选的董事不足应选董事人数，则应就所缺名额对未中选的董事候选人进行新一轮投票，直至选出全部应选董事为止。
五、股东大会根据前述第四项规定进行新一轮的董事选举投票时，应当根据每轮选举中应选董事人数重新计算股东的累积表决票数。
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-034浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于媒体报道的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）注意到网络媒体上出现了关于《环境保护部通报 7月 24日情况 25家企业涉嫌环境违法》的报道，报道称荣晟环保也在披露名单。针对上述问题，公司说明如下：
一、情况说明
2017年7月24日，国家环保部组织相关人员，对荣晟环保进行了环保检
查。检查组指出，公司存在“未经环保竣工验收，纸渣清洗项目擅自投入生产”的问题。
二、整改情况
上述问题发生后，公司高度重视，立即成立专项小组，与环保部门进行沟通，制定整改方案，具体如下：
1、公司已于7月初自查，并对该纸渣清洗项目停止生产；
2、该项目目前已进入验收阶段，预计8月份完成项目验收。
荣晟环保目前生产经营正常，公司将以本次环保检查为契机，进一步加强公司环保管理工作，完善公司环保制度建设，加大环保学习培训力度，完善公司环保制度建设，确保环保工作达到标准要求，全面提升公司的环保管理水平。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2017年7月28日
安徽承义律师事务所
关于江苏亨通光电股份有限公司
召开2017年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第5号致：江苏亨通光电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就亨通光电召开 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由亨通光电第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 4名，代表有表决权股份数386,850,093股，均为截至2017年1月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的亨通光电股东。亨通光电董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由亨通光电第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司提供。本次股东大会的表决结果如下：以 386,850,093股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；
中小投资者表决结果：同意903,982股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：亨通光电本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
阳煤化工股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十二次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第八届董事会第三十二次会议所审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于对《关于调整<关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价格及发行数量的议案>的议案》的独立意见
1、公司根据相关各方的一致意见对于发行价格及发行数量进行调整，整体上有利于公司股东利益的保护；
2、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
3、我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。
二、关于对《关于审议<阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿二）>的议案》的独立意见
1、公司按照相关制度规定对该非公开发行股票预案进行了编写。程序合法合规、内容真实完整；
2、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
3、我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。
三、关于对《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）签署<附生效条件之股份认购协议之补充协议（二）>的议案》的独立意见
1、独立董事在对该补充协议进行全文认真审阅的基础上认为，该补充协议编制过程审慎、编制程序合规、协议内容完整、相关数据准确。
2、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
3、我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。
专此。
独立董事签名：
李海泉（签名） 陈静茹（签名） 田祥宇（签名）
日期：二O一五年十月二十二日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018—033中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2018年度第四次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2018年度第四次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2018年 6月 22日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2018年 6月 25日12:00。
会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于变更募集资金专用账户的议案》
表决结果：同意票： 9票；反对票：0票；弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2018-035号公告。
特此公告。
中航电子中航航空电子系统股份有限公司董 事 会 2018年 6月 25日
中国医药健康产业股份有限公司
独立董事对收购金仑医药部分股权事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第七届董事会第 20次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于收购金仑医药部分股权的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、公司为本次交易聘请的评估机构北京中天和资产评估有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、
准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
据此，我们认为公司为本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允。
（以下无正文）
独立董事签字页：
独立董事：王晓良
独立董事：史录文
独立董事：祝继高
独立董事候选人声明
本人傅代国，已充分了解并同意由提名人通威股份有限公司董事会提名为通威股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任通威股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括通威股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在通威股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任通威股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2018-022中国光大银行股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第二十一次会议于2018年4月20日以书面形式发出会议通知，并于2018年4月27日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事14名，实际出席14名，其中，蔡允革董事、赵威董事、乔志敏独立董事、冯仑独立董事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托章树德董事、李华强董事、谢荣独立董事、王立国独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。5名监事列席了会议。
本次会议由李晓鹏董事长主持。本次会议审议并通过以下议案：一、《关于<中国光大银行股份有限公司2018年第一季度报告（A股、H股）>的议案》
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
A股第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），并登载于 4月 28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
H股第一季度报告具体内容详见香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。
二、《关于中国光大银行股份有限公司会计政策变更情况的议案》表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
会计政策变更具体情况请见附件。
三、《关于中国光大银行股份有限公司第七届董事会提名委员会组成人员调整的议案》
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会同意增补李晓鹏先生、师永彦先生为第七届董事会提名委员会委员。李晓鹏先生的任职自董事会决议之日起生效。师永彦先生的任职自其董事任职资格获得中国银行保险监督管理委员会（简称
“中国银保监会”）核准之日起生效。
四、《关于中国光大银行股份有限公司第七届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案》
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会同意董事会部分专门委员会组成人员调整/组建如下：
1、增补李晓鹏先生、傅东先生为董事会战略委员会委员，霍霭玲女士不再担任该委员会委员；
2、增补李晓鹏先生、霍霭玲女士为董事会薪酬委员会委员；
3、增补何海滨先生为董事会审计委员会委员，徐洪才先生不再担任该委员会委员；
4、选举张金良先生、傅东先生、师永彦先生、何海滨先生为董事会普惠金融发展和消费者权益保护委员会委员。
师永彦先生、何海滨先生上述任职自其董事任职资格获得中国银保监会核准之日起生效，其他委员上述任职自董事会决议之日起生效。
五、《关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度董事薪酬的议案》
表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
乔志敏、谢荣、霍霭玲、冯仑、王立国独立董事在表决中回避。
该项议案需提交股东大会审议批准。
独立董事对该项议案发表了独立意见，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。
六、《关于中国光大银行股份有限公司第一期优先股股息发放的议案》
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会同意本行于2018年6月25日根据发行条款向第一期境内优先股股东派发现金股息，按照票面股息率5.30%计算，每股优先股派发现金股息人民币5.30元（税前），共计人民币10.60亿元（税前）。
独立董事对该项议案发表了独立意见，认为本行拟定的第一期优先股股息发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况，同意该项议案。
七、《关于在总行设立普惠金融事业部的议案》
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
为进一步落实中国银保监会推进大中型银行普惠金融事业部建
设工作的有关要求，加快本行业务转型，董事会同意将总行“普惠金融部”更名为“普惠金融事业部”，撤销“小微金融业务部”，全部职能并入普惠金融事业部。
八、《关于提请召开中国光大银行股份有限公司2017年度股东大会的议案》
表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会同意授权董事会秘书按照内地、香港两地监管要求及《公司章程》规定全权处理与筹备、召开本次会议相关事宜。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2018年 4月 28日
附件：
关于中国光大银行股份有限公司
会计政策变更情况的议案
董事会：
2017年财政部陆续颁布和修订了部分企业会计准则，要求 A股和 H股同时上市的公司自 2018年 1月 1日开始执行。根据上海证券交易所 2018年 3月 30日下发的《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》，上市公司需要报备并上网披露董事会关于会计政策或会计估计变更、重大会计差错更正的说明。为此，现就会计政策变更情况及对本行的影响报告如下：
一、金融工具相关会计政策变更具体情况及影响
根据财政部新修订的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》和《企业会计准则第 37号--金融工具列报》，金融资产分类需要视其合同的现金流特征及所属业务模式确定其初始分类和计量属性，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大；套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，取消了有效性测试的定量标准和回顾性测试要求，代之以关注经济关系的定性测试，引入套期关系“再平衡”机制；金融工具披露要求相应调整。
上述新准则的实施对本集团财务报告产生较广泛影响。根据衔接规定，本集团已调整2018年1月1日的留存收益和其他综合收益以体现采用上述新金融工具准则的影响，但不对比较数据进行重述。因执行新金融工具准则，本集团2018年1月1日的股东权益减少2.87%，主要是由于采用预期信用损失模型所致。
二、收入相关会计政策变更具体情况及影响
根据财政部新修订的《企业会计准则第 14号—收入》，企业应对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，进而在履行各单项履约义务时分别确认收入。按照准则要求，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，可比期间数据不予调整。此次变更对本集团 2018年期初总资产、净资产和净利润不产生重大影响。
以上议案，请予审议。
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-20号
国机汽车股份有限公司
关于公司为国机智骏汽车有限公司提供担保的关联
交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：国机智骏汽车有限公司
预计担保总额：5年累计担保额度不超过15,000万元
截至 2017年末，本公司及其控股公司对外担保总额为 35,797万元（对下属控股公司担保 23,540万元，对购车客户担保12,257万元），占本公司最近一期经审计净资产的4.72%
本次担保是否有反担保：无
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）与关联方及其他社会资本，投资设立国机智骏汽车有限公司（以下简称“国机智骏”），从事纯电动新能源汽车的生产销售。目前，国机智骏正在申请纯电动乘用车企业资质。根据《新建纯电动乘用车企业管理规定》第七条、第九条的规定，“新建企业要有履行保障消费者权益等社会责任的承诺和措施，并提供担保企业和经公证的担保期不低于 5
年（以项目建成投产为起始点）的担保合同”，预计 5年累计担保额度不超过15,000万元。
具体测算如下：按照5年的担保期限，根据国机智骏全部产量为5,000辆、 30,000辆、60,000辆、100,000辆、100,000辆测算，总计产量约 29.5万辆，按销售完成比例80%计，5年实现销售23.6万辆。
1、每辆车售后服务（三包费）500元，则小计金额为1.18亿元
2、按万分之一的概率计算安全事故造成的人员伤亡，每次赔付金额为 100万元，则本项费用为2,000万元。
根据国机智骏产品规划测算，预计担保可能赔付的金额为 1.38亿元，综合考虑其他不可预计因素，预计担保总额累计不超过15,000万元。
（二）担保事项内部决策程序
《关于公司为国机智骏汽车有限公司提供担保的关联交易议案》已于 2018年 3月 20日经本公司第七届董事会第二十次会议审议通过，该议案尚需提交至2017年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
国机智骏汽车有限公司
注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城旭日大道 6号
注册资本：80,000万元
法定代表人：陈有权
主要经营范围：纯电动新能源汽车及汽车零部件的技术研发、制造、加工、销售和技术咨询、技术服务；新能源汽车电动模块研发、装配和软件开发；销售新能源汽车充电设施、汽车与新能源汽车远程监控设备；经济贸易咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；汽车饰品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口、及进出口业务的咨询服务。
股东情况：本公司持股40%，国机资本控股有限公司持股17%、深圳市国基联合投资有限公司持股15%、共青城欣盛鑫投资管理合伙企业（有限合伙）持股15%、中国电器科学研究院有限公司持股7%、中国机械国际合作股份有限公司持股3%、上海龙创汽车设计股份有限公司持股3%。
截至2017年12月31日，国机智骏的资产总额75,853万元，负债总额62,508万元，净资产13,345万元，资产负债率82%；2017年1-12月未实现销售。
（二）被担保人与公司的关联关系
国机智骏为本公司参股企业，国机智骏董事长为本公司董事长陈有权先生，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和本公司《关联交易管理办法》的相关规定，国机智骏为本公司关联法人，本公司为国机智骏提供的担保属于为关联方提供担保。
三、担保协议的主要内容
国机智骏本着对汽车消费者高度负责，积极履行保障消费者权益等社会责任的态度，根据国家和行业相关消费者权益保护的法律规定，本公司自愿在国机智骏无法履约时为国机智骏下述行为提供5年的担保（担保起始日自国机智骏项目建成投产之日起）。
（一）严格遵守法律规定，对社会和公众负责，诚信经营，规范汽车生产销售服务行为，接受社会监督，承担社会责任。
（二）遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。
（三）消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。
（四）消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。
（五）消费者享有自主选择商品或者服务的权利。
（六）消费者享有公平交易的权利。
（七）消费者购买、使用商品或者接受服务受到人身、财产损害的，享有依法获得赔偿的权利。
（八）确保维修服务符合合同的规定和要求，严格按维修标准流程进行操作。
（九）以质量和信誉为重，绝不使用假冒伪劣和“三无”配件，杜绝以次充好、以假冒真、以旧充新的欺瞒消费者现象。
（十）自觉接受行政部门的管理，自觉接受社会监督，认真对待消费者的每一起申诉。
四、董事会意见
国机智骏是本公司重要参股公司，正在申请纯电动乘用车新建企业投资项目和车辆生产及产品准入资质，根据《新建纯电动乘用车企业管理规定》（国家发展和改革委员会、工业和信息化部第27号令）第九条第四款规定：“新建企业要有履行保障消费者权益等社会责任的承诺和措施，并提供担保企业和经公证的担保期不低于5年（以项目建成投产为起始点）的担保合同。”从国内已获得资质核准的15家生产企业情况来看，均由控股股东或最大股东提供担保。
国机智骏已作出承诺：对汽车消费者高度负责，将不断提升产品质量，积极履行保障消费者权益等社会责任，对于消费者的申诉，最大限度先行履行应尽赔付义务。
本公司董事会认为，上述被担保单位均具有足够的债务偿还能力，且为本公司重要参股公司，上述担保事项风险可控。
五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2017年末，本公司及其控股公司对外担保总额为35,797万元（对下属控股公司担保23,540万元，对购车客户担保12,257万元），占本公司最近一期经审计净资产的4.72%。本公司及下属控股公司无逾期担保。
六、报备文件
（一）第七届董事会第二十次会议决议；
（二）第七届董事会第二十次会议独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编号：2018-064
上海市北高新股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月19日14点00分
召开地点：上海市静安区江场三路 238号一楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月19日
至2018年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于股权收购暨关联交易的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司第八届董事会第三十三会议审议通过，并于 2018年 12月4日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和香港《大公报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海市北高新（集团）有限公司、市北高新集
团（香港）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600604|市北高新|2018/12/10|－|
|Ｂ股|900902|市北B股|2018/12/13|2018/12/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东代表还须持单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。
2、现场登记时间：2018年12月17日9:00—16:00。
3、现场登记地址：上海市东诸安浜路 165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，也可乘公交车 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。现场登记问询电话：021-52383315，传真电话：021-52383305。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监会相关规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。
2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。
3、会议联系方式：上海市静安区江场三路 262号 1楼董事会办公室（邮政编码：200436）。联系电话：021-66528130。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海市北高新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月19
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于股权收购暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。