证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-26芜湖海螺型材科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年 4月 18日上午10:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2018年 4月 18日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 17日下午 15:00至 2018年 4月 18日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：芜湖海螺国际大酒店 1115会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、现场会议主持人：董事长万涌先生。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份 131,304,229股，占公司有表决权股份总数的36.4734％。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 3人，共代表 4位股东，代表股份 131,168,306股，占公司有表决权股份总数的36.4356％；参加网络投票的股东及股东代理人共有 2人，代表股份 135,923股，占公司有表决权股份总数的0.0378％。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表共 3人，共代表 4位股东，代表股份 13,861,536股，占公司有表决权股份总数的3.8504％。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表 2位股东，代表股份 13,725,613股，占公司有表决权股份总数的3.8127％。
通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 135,923股，占公司有表决权股份总数的0.0378％。
3、其他出席人员情况：
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、《2017年度董事会工作报告》；
（1）表决情况：
同意 131,168,406股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8966%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.1034%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0201%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0.9799%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
2、《2017年度监事会工作报告》；
（1）表决情况：
同意 131,168,406股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8966%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.1034%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0201%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0.9799%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
3、《2017年度报告及摘要》；
（1）表决情况：
同意 131,168,406股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8966%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.1034%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0201%；反对 135,823
股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0.9799%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
4、《2017年度财务决算报告》；
（1）表决情况：
同意 131,168,406股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8966%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.1034%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0201%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0.9799%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
5、《2018年度财务预算报告》；
（1）表决情况：
同意 129,852,793股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的98.8946%；反对 1,451,436股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的1.1054%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,410,100股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的89.5290%；反对 1,451,436股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的10.4710%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效
表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
6、《2017年度利润分配预案》；
（1）表决情况：
同意 131,168,406股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8966%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.1034%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0201%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0.9799%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
7、《关于续聘 2018年度审计机构议案》；
（1）表决情况：
同意 131,168,406股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8966%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.1034%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0201%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0.9799%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
8、《关于公司董事 2018年度薪酬的议案》；
（1）表决情况：
同意 131,168,406股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8966%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.1034%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0201%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0.9799%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
9、《关于公司监事 2018年度薪酬的议案》；
（1）表决情况：
同意 131,168,406股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8966%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.1034%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0201%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0.9799%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
10、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
本议案采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表
决方式审议并通过了下列议案：
10.1选举万涌先生为公司第八届董事会非独立董事；
（1）表决情况：
同意 131,168,309股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8965%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0194%。
（2）表决结果：通过。
10.2选举汪鹏飞先生为公司第八届董事会非独立董事；
（1）表决情况：
同意 131,168,309股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8965%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0194%。
（2）表决结果：通过。
10.3选举王杨林先生为公司第八届董事会非独立董事；
（1）表决情况：
同意 131,168,309股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8965%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0194%。
（2）表决结果：通过。
10.4选举虞节玉先生为公司第八届董事会非独立董事；
（1）表决情况：
同意 131,168,309股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8965%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0194%。
（2）表决结果：通过。
10.5选举汪涛女士为公司第八届董事会非独立董事；
（1）表决情况：
同意 131,168,309股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8965%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0194%。
（2）表决结果：通过。
10.6选举朱守益先生为公司第八届董事会非独立董事；
（1）表决情况：
同意 131,168,309股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8965%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0194%。
（2）表决结果：通过。
11、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案；
在本次股东大会召开前，深圳证券交易所及安徽证监局均未对独立董事候选人张光杰、周泽将、雷华的任职资格和独立性提出异议。
本议案采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：
11.1选举张光杰先生为公司第八届董事会独立董事；
（1）表决情况：
同意 131,168,309股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8965%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0194%。
（2）表决结果：通过。
11.2选举周泽将先生为公司第八届董事会独立董事；
（1）表决情况：
同意 131,168,309股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8965%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0194%。
（2）表决结果：通过。
11.3选举雷华先生为公司第八届董事会独立董事；
（1）表决情况：
同意 131,168,309股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8965%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0194%。
（2）表决结果：通过。
12、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》；
本议案采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：
12.1选举吴小明先生为公司第八届监事会监事；
（1）表决情况：
同意 131,168,309股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8965%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0194%。
（2）表决结果：通过。
12.2选举丁锋先生为公司第八届监事会监事。
（1）表决情况：
同意 131,168,309股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8965%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,616股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0194%。
（2）表决结果：通过。
13、《独立董事 2017年度述职报告》；
（1）表决情况：
同意 131,168,406股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.8966%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.1034%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意 13,725,713股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.0201%；反对 135,823股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0.9799%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：侯敏、韩洪敬
四、备查文件
1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2017年度股东大会决议及公告；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会2018年4月19日