Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2015-037北京京运通科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150712号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《北京京运通科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码：600609证券简称：金杯汽车 编号：临2014—008金杯汽车股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会第七届第二次会议通知于 2014年 3月 7日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于 2014年 3月 17日下午 15时在华晨集团 111会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，实际表决监事 3名。会议由监事会主席于淑君主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，审议并全票通过了如下议案：
一、《2013年度监事会报告》
二、《2013年年度报告》及其《摘要》
三、《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》
四、关于带强调事项段的无保留意见审计报告的说明
五、关于续聘 2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案
六、《2013年内部控制的自我评价报告》
上述一至六项议案表决结果均为：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
监事会同意将上述一、二、三、五项议案提交公司 2013年度股东大会审议。
同时，监事会对公司 2013年有关事项发表的独立意见如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》
的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。
2、监事会对《公司 2013年年度报告》的审核意见及检查公司财务情况的独立意见
监事会审核了《公司 2013年年度报告》，监事会认为，《公司 2013年年度报告》真实反映了公司的经营状况和经营成果，内容真实、准确。
报告期内，监事会审核公司年度、半年度、季度财务报告及其它有关财务文件。监事会认为，本年度经会计师事务所审计的财务报告
真实反映了公司的财务状况，内容真实、准确。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编码：临2018‐054厦门华侨电子股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司出售资产事项的问询函》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 31日收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司出售资产事项的问询函》（上证公函【2018】0832号）（以下简称《问询函》，具体内容如下：
厦门华侨电子股份有限公司：
2018年7月31日，你公司披露公告称，与广州复朴道和投资管理有限公司（以下简称复朴道和）签订股权转让协议，拟以 1930万元交易价格转让本公司持有的上海领彧投资有限公司（以下简称上海领彧）100%股权，预计将为上市公司实现税前利润约人民币1170万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第17.1条的有关规定，现有如下问题请你公司进一步补充披露。
一、公告披露，截至2017年12月31日，上海领彧账面主要资产为货币资金1.14万元、可供出售金融资产21.84万元、长期股权投资1101.50万元，长期股权投资为对厦门领彧竑观创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称厦门领彧竑观）20%的参股权，该笔股权是本次评估增值的主要原因。厦门领彧竑观 2017年无营业收入，净利润为亏损 248.75万元。上海领彧股东全部权益评估价值 1846.52万元，较账面净资产 823.95万元增值 1022.57万元，增值率124.11%。请补充披露：（1）厦门领彧竑观近三年的经营情况和主要财务数据，包括资产总额、资产净额、营业收入、净利润和经营活动现金流量净额；（2）上述长期股权投资评估的具体评估方法、计算过程，并说明评估方法和参数选择的依据和合理性；（3）结合厦门领彧竑观 2017年亏损和近三年的经营数据，说明其评估大幅增值的原因和合理性。请评估师发表意见。
二、公告披露，本次评估对上海领彧长期股权投资（即厦门领彧竑观20%的参股权）的评估，按相关合伙协议条款模拟退出确认，若实际退出价格存在差异或协议条款变更，需对其评估值进行调整。请公司补充披露：（1）厦门领彧竑观相关合伙协议的约定期限和协议主要条款；（2）厦门领彧竑观股东权益在合伙协议约定期限模拟退出税收收益的
确认依据和合理性；（3）厦门领彧竑观及其投资公司上海诚数信息科技有限公司（以下简称上海诚数）实际退出价格的影响因素和可能导致的差异；（4）结合上述情况，说明本次评估增值的依据和合理性。请评估师发表意见。
三、公告披露，评估机构获得的被评估企业核心资产上海诚数盈利预测是本评估报告长期股权投资评估的基础，评估师对上海诚数盈利预测进行了必要的调查、分析、判断，采信了盈利预测相关数据。请公司补充披露：（1）上海诚数近三年的经营情况和主要财务数据，包括资产总额、资产净额、营业收入、净利润和经营活动现金流量净额；
（2）本次评估采信的上海诚数具体盈利预测数据和来源，并结合其近三年财务数据，说明盈利预测数据的合理性；（3）评估师对上海诚数盈利预测进行的调查、分析、判断具体内容和结论，以及具体评估参数及参数选取依据，并结合同行业可比数据进行分析。
请评估师发表意见。
四、公告披露，交易对方复朴道和成立于 2015年 11月，注册资本 200万元。截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 278.78万元，净资产 183.17万元，其中，2017年产生净利润-2.80万元，经营活动产生的现金流量净额-95.72万元。复朴道和拟通过募集或股东借款支付交易对价。请公司补充披露：（1）交易对方与上市公司、控股股东及实际控制人之间是否存在关联关系和其他应当说明的关系和协议安排，请会计师发表意见；（2）交易对方的股东、董事监事和高级管理人员与上市公司、控股股东及实际控制人之间是否存在关联关系和其他应当说明的关系和协议安排，请会计师发表意见；（3）结合交易对方近两年的经营情况及财务指标，说明其是否具备支付能力，并补充披露无法支付款项的违约安排；（4）结合上海领彧经营业绩下滑，2017年亏损 176.07万元，2018年第一季度亏损41.77万元的情况，请交易对方说明本次高溢价购买亏损资产的主要考虑、未来的经营安排。
五、公告披露，上海领彧持有的当代小村（厦门）投资管理有限公司（以下简称当代小村）15%股权（认缴注册资本75万元，实缴注册资本22.86万元）在完成标的公司股权交割的30日内，交易对方应与上市公司签署协议，将当代小村15%股权以22.86万元人民币价格转让予上市公司。请公司结合上海领彧的资产情况，说明将当代小村参股权售出后再购回的原因和合理性。
六、上市公司在 2016年和 2017年连续两年亏损。2018年第一季度继续亏损 263万元，而公司本次交易预计将影响税前利润约 1170万元。请进一步说明本次交易是否
具有商业实质，是否存在通过资产处置操纵利润以避免公司连续亏损暂停上市的交易动
机。
你公司董事会、全体董事及中介机构应当勤勉尽责，审慎核实上述事项。请你公司于2018年8月1日前披露本问询函，并于 2018年8月7日前对相关事项予以回复并对外披露。
以上为《问询函》的全部内容，公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-074哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2017年9月13日在公司会议室以现场表决形式召开。本次会议通知及会议材料于 2017年 9月 6日以专人递送方式送达公司各位监事。本次监事会应出席监事3人，实际出席3人。此次会议由监事会主席梁会东先生主持。
公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。
监事会认为，公司本次变更募集资金银行专户有助于提高募集资金管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的议案》
监事会一致同意公司使用募集资金人民币 15,000万元向全资孙公司天津汉柏明锐电子科技有限公司（以下简称“汉柏明锐”）提供无息借款，专项用于实施“汉柏明锐云数据中心建设项目”，借款期限至发行股份购买资产配套募集资金之全部募投项目实施完毕，最长不超过3年，自实际借款之日起计算。
本次使用募集资金向汉柏明锐提供借款，是基于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有效。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会二○一七年九月十四日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2017-023
骆驼集团股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东湖北驼铃投资有限责任公司（以下简称“驼铃投资”）的通知，获悉：
驼铃投资于 2017年 3月 22日将其持有的公司无限售流通股 7,002,900股（占公司总股本的0.83%）质押给太平洋证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，质押期限一年。上述质押登记手续已于 2017年 3月 22日办理完毕。
截至本公告日，驼铃投资持有公司股份 69,272,388股，占公司总股本的8.17%。本次质押后，驼铃投资累计质押股份 7,002,900股，占其持有公司股份总数的10.11%，占公司总股本的0.83%。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-046
大连百傲化学股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.25元
每股转增股份0.4股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/11|－|2018/7/12|2018/7/13|2018/7/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年6月21日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本133,340,000股为基数，每股派发现
金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利33,335,000
元，转增53,336,000股，本次分配后总股本为186,676,000股。
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/11|－|2018/7/12|2018/7/13|2018/7/12|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东大连通运投资有限公司、大连三鑫投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、天津洁世投资有限公司、宁波百化创新投资中心（有限合伙）、TRICELL（H.K.）LIMITED的现金红利由公司直接派发。
3.扣税说明
1、对于持有公司无限售流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.25元；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%。公司实际派发股息红利时，对个人股东及证
券投资基金持股 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，中登上海
分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，解禁后取得的股息红利，按照上述第 1项扣税说明计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利，按10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.225元。
3、对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称“《通知》”）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股发放现金红利人民币 0.225元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于通过沪港通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，由公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.225元。如香港市场投资者属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
5、对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税，每股实际派发现金红利0.25元。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|77,333,334|30,933,334|108,266,668|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|56,006,666|22,402,666|78,409,332|
|1、 A股|56,006,666|22,402,666|78,409,332|
|三、股份总数|133,340,000|53,336,000|186,676,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 186,676,000股摊薄计算的 2017年度每股收益为 0.54元。
七、 有关咨询办法
联系人：李喆
联系部门：大连百傲化学股份有限公司董事会办公室
联系电话：0411-85316023
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2018年7月6日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2017-009债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于 2017年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2017年日常关联交易不需要提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：2017年预计的日常关联交易主要系公司正常生产经营需要，交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳的税金或协议约定，且公司日常关联交易金额较小，不形成公司对关联方的较大依赖，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年3月29日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2017年日常关联交易的议案》，关联董事葛黎明先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：公司董事会在审议2017年度日常关联交易的议案时，关联董事按规定进行了回避表决，董事会审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。公司日常关联交易符合公司正常生产经营需要，有利于保持公司经营的稳定性，交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年实际发生金|
||关联交易类别||关联人||2016 年预计金额|||
||||||||额|
|其他||租赁经营|南昌长安客运服务有限公司|176.06||0||
|||出租房屋|江西长运集团有限公司|16.67||16.67||
|||承租土地及房产|江西长运集团有限公司|1,190.98||1,190.98||
|合计||||1,383.71||1,207.65||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||2016年实际发|
||||||||||2017年预计|||||
||||||||||||||生金额占实际营|
||||||||||金额占预计|||||
||||||||2017年预||||2016年实际|||
||||||||||||||业收入或营业成|
||关联交易类别|||关联人|定价依据||||营业收入或|||||
||||||||计金额||||发生金额|||
||||||||||||||本的比例|
||||||||||营业成本的|||||
||||||||||比例|||||
|其他||租赁经营|南昌长安客运服务有限公司||保证税前利润14.3万元（税后利润10.73万元），超出部分作为承包方的收益|0||0||0||0||
|||出租房屋|江西长运集团有限公司||建筑面积|16.67||0.006||16.67||0.006||
|||承租土地及房产|江西长运集团有限公司||土地出让金除以土地出让年限加上每年的税金|791.42||0.31||1,190.98||0.52||
|合计||||||808.09||0.316||1,207.65||0.526||

注：本公司向江西长运集团有限公司承租的土地及房产如下：
1、本公司向江西长运集团有限公司租赁位于南昌市西湖区广场南路118号（中心站长运停车场）的土地，租金自2011年1月1日起，确定为每年93.86万元。
2、本公司向江西长运集团有限公司租赁位于京山北路32号、沿江南路25号、洪都南大道313号三宗土地及地上建筑物，租金为每年298万元。
3、公司向长运集团租赁使用洪城客运站土地使用权及地上建筑物等资产，年租金为799.12
万元，系公司于2011年7月根据南昌市政府要求实施南昌长途汽车总站搬迁，将南昌长途
汽车总站的所有运输班线和车辆分流至昌南客运站、洪城客运站、徐坊客运站和青山北站，
而鉴于洪城客运站土地使用权和相关资产转让价格较高（45.94亩土地单价为550万元/亩，资产总转让价款为27,584.29万元），如上述资产纳入本公司资产范围，将极大加重公司的财务负担并影响公司的盈利能力，且该车站不在未来城市规划存续的客运站场范围内，待公司新站建成搬迁后，该车站要予以关闭。基于以上原因，长运集团按照市政府要求受让了洪城客运站的相关资产。为满足公司经营场所的需要和保持公司经营的稳定性，本公司参照长运集团获得洪城客运站相关资产的成本，向其租赁使用洪城客运站的土地使用权和地上建筑物等资产。2016年公司与长运集团续签租赁合同，租赁期限自 2016年 7月 8日起至 2017年7月7日止。因洪城大市场搬迁，公司拟在2017年7月租赁合同到期后，不再续签租赁合同。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、江西长运集团有限公司基本情况
江西长运集团有限公司
法定代表人：谢卫
成立日期：1997年3月21日
注册资本：壹亿贰仟捌佰肆拾伍万贰仟元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
主要业务：公路客货运输、商品仓储、集装箱货运、货物装卸、汽车修理、汽车及摩托车检测等。
截至 2016年 9月 30日，江西长运集团有限公司未经审计的资产总额为687,331.89万元，所有者权益为 173,254.80万元，2016年1至9月实现营业收入191,782.88万元，实现净利润为-4,265.51万元。
2、南昌长安客运服务有限公司基本情况
南昌长安客运服务有限公司
法定代表人：余文勇
成立日期：1997年7月14日
注册资本：贰仟叁佰捌拾伍万元人民币
企业类型：有限责任公司
主要业务：客运站综合服务等。
截至2016年12月31日，南昌长安客运服务有限公司资产总额为 2,545.50
万元，所有者权益为 2,438.96万元，2016年度实现营业收入 282.50万元，实现净利润为11.54万元。
（二）与上市公司的关联关系。
江西长运集团有限公司系本公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第一项规定的情形。
南昌长安客运服务有限公司系公司控股股东江西长运集团有限公司的控股
子公司，与本公司同一母公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二规定的情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
前期同类关联交易的执行情况稳定，公司关联方有足够的履约能力，历年来未发生违约情况。
三、日常关联交易定价原则及协议签署情况
公司向控股股东长运集团承租土地和房产的关联交易定价是以长运集团获
得相关资产的成本和应缴纳的税金为依据确定。
其他关联交易按照协议定价。
公司所有日常关联交易皆按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件、协议有效期及其他主要条款均执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，交易价格严格按上述定价原则确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳的税金或协议约定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。且公司日常关联交易金额较小，不影响公司独立性，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-078债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 6月 21日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第三十六次会议的通知，于 2017年 6月 22日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三十六次会议，公司 9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）关于批准《保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及之云南变压器电气股份有限公司评估报告》的议案（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170543号）要求，公司对非公开发行股票购买资产涉及云南变压器电气股份有限公司股份重新履行了评估程序，北京天健兴业资产评估有限公司出具了《保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及之云南变压器电气股份有限公司评估报告》（详见同日披露于上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司拟非公开发行股票购买资产涉及之云南变压器电气股份有限公司评估报告及评估说明》），该评估结果已经中国兵器装备集团公司备案。
（二）关于聘任刘东升先生为公司副总经理的议案（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，决定聘任刘东升先生（简历附后）为公司副总经理，试用期一年。
独立董事意见：公司董事会拟聘任刘东升先生为公司副总经理，经审阅其履历等相关文件后，未发现其有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；亦未担任公司监事。同意聘任刘东升先生为公司副总经理。
（三）关于调整向天威保变（合肥）变压器有限公司派出董事会成员的议案（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
根据工作需要，公司决定调整向天威保变（合肥）变压器有限公司（简称“合变公司”）派出的董事会成员：赵英林、李新栋任合变公司董事会董事。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 6月 22日
附：
刘东升先生简历
刘东升，男，汉族，1966年 12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。2004年 7月至 2010年 8月任保变电气副总工程师兼设计处处长；2010年 8月至 2015年 2月任保变电气副总经理， 2015年 2月至 2015年 4月任保定保变电气有限责任公司（筹）副总经理，2015年 4月至 2016年 3月任保定保变电气有限责任公司副总经理，2016年 3月至今任保变电气总经理助理兼制造中心总经理。
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2016－002债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2016年1月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向监事、高管人员发出第五届监事会第十一次会议的通知和会议资料。2016年2月1日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）关于增加公司经营范围的议案
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
（二）关于修改《公司章程》的议案
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
（三）关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
（四）关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
本次会议审议的第一、二项议案已由公司董事会提交2016年第一次临时股东大会审议，会议具体安排另行通知。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会二○一六年二月二日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2019-035号
西藏旅游股份有限公司
关于接受股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股东西藏国风文化发展有限公司拟向公司提供6,500万元财务资助。
本次财务资助相关事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
2019年6月13日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第十三次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长赵金峰先生主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了《关于接受股东向公司提供财务资助的议案》，具体情况如下：
一、接受财务资助事项概述
公司股东西藏国风文化发展有限公司（以下简称“国风文化”）向公司提供的16,500万元借款将于2019年6月30日到期，详请参考公司《关于接受股东财务资助的公告》（2019-001号）。
经与国风文化协商，并经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司于2019年6月13日提前归还上述借款中的 10,000万元，其余6,500万元借款将作为国风文化继续向公司提供的财务资助，借款利率不超过银行同期贷款基准利率，借款期限为2019年7月1日起至2019年9月30日。
公司无需就上述借款提供任何抵押或担保，公司可以根据实际经营和资金情况提前还款或者向股东申请展期。同时董事会授权公司财务总监代表公司与国风文化签署相关协议及文件。
二、提供财务资助方简介
国风文化的基本情况：
公司名称 西藏国风文化发展有限公司
法定代表人 胡晓菲
注册资本 10,000.00万人民币
注册地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦306室
公司类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91540195MA6T1KBQ7P
成立时间 2016年11月10日
文化艺术品展销；文化艺术服务；文化项目推介服务；
组织策划文化活动；发掘整理传统文化遗产；文化产
经营范围
业投资与经营；市场调查。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
三、接受股东财务资助的主要内容
为支持公司经营发展，国风文化拟以向公司提供的6,500万元借款继续向公司提供财务资助，借款利率不超过银行同期贷款基准利率，借款期限为2019年7月1日起至2019年9月30日。
公司无需就本次借款提供任何抵押或担保，公司可以根据实际经营和资金情况提前还款或者向股东申请展期。
四、接受股东财务资助对上市公司的影响
公司无须就本次财务资助提供任何抵押或担保，体现了股东对公司发展的大力支持，有利于公司经营业务的发展，对公司经营将产生积极影响。
五、接受股东财务资助应当履行的审议程序
2019年6月13日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于接受股东向公司提供财务资助的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次接受股东财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
公司独立董事就接受股东向公司提供财务资助的事项发表事前审核如下：
1、国风文化向公司提供的财务资助，有利于公司经营业务的发展。就此次财务资助，公司无须提供任何抵押或担保，体现了股东对公司发展的大力支持。
2、该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会2019年6月13日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015-045债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了加速推进公司产业转型升级，拓宽公司外延式发展领域，培育新的核心竞争优势，不断提高公司的综合竞争力和持续盈利能力，为公司和股东争取更好的投资回报，公司正在筹划购买从事生物医药行业的资产，公司于 2015年 4月 2日发布重大资产重组停牌公告。
2015年 6月 30日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自 2015年 7月 4日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月。
截至本公告日，拟购买的资产尚未最终确定。由于本次重大资产重组的标的资产范围较广，程序较复杂，涉及与多个交易对方的协商论证，同时尽职调查、审计、评估等工作较为复杂，需要一定的时间。
公司正继续加快对标的资产的尽调、审计和评估，并进一步就交易细节进行谈判以达成一致意见。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
湖北洪城通用机械股份有限公司
内部审计管理制度
第一章总则
第一条为了加强湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作管理，提高内部审计工作质量，明确和规范内部审计工作职责及程序，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《审计法》、《内部审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及公司规章制度的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条内部审计工作是指公司内部审计机构及人员，依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条本制度适用于公司本部及各分、子公司的内部审计。
第二章内部审计机构和人员
第四条公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责指导和监督公司内部审计工作制度的建立和实施，统一领导公司的内部审计工作，并向董事会报告内部审计工作。
第五条公司设立审计部。审计部是公司内部审计的专门工作机构，依照国家法律法规和公司规章制度，进行内部审计监督，对审计委员会负责并报告工作。
审计部负责人专职从事内部审计工作，由审计委员会提名，董事会任免。
第六条审计部应当保持独立性。不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。公司各内部机构、控股子公司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。
第三章审计职责
责：
（一）按照有关法律、法规和公司的要求，起草公司内部审计制度，编制年度报告内部审计工作计划；
（二）负责对公司及各部门、子公司、参股公司内部控制制度的健全性和有效性的测评；
（三）负责对公司及各部门、控股子公司的会计资料及其他经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计；
（四）对公司、控股子公司的基建工程、重大投资项目、重大资产处置进行专项审计；
（五）负责对公司各部门负责人、子公司负责人任期内经济责任进行任期或者定期、离任经济责任审计；
（六）协助建立健全反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
（七）向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
（八）每年向公司董事会审计委员会提交内部审计工作总结报告。
（九）负责审计委员会交办的其他审计事项。
第八条内部审计的目的：通过内部审计，评价内控制度是否健全、完善，以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益，规范公司运作行为的目的。
第四章内部审计机构的权力
第九条在审计管辖的范围内，审计部的主要权限有：
（一）召开与审计事项有关的会议；
（二）根据内部审计工作的需要，全面获得和查阅被审计对象的资料，包括： 1、会计报表、帐簿、凭证、资金及其财产，监测财务会计软件，查阅有关文件和资料；
3、银行对帐单；
4、资产证明、股权证明；
5、各项债权债务的确认函；
6、与客户往来的重要文件；
7、重要投资经营决策过程记录；
8、重要会议记录；
9、计算机系统及其电子数据和资料；
10、其他相关资料。
（三）就审计中的有关事项向有关部门（人员）进行调查并索取证明材料；
（四）经董事会核准，出具审计意见书，提出改进管理、提高效益的建议，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。
（五）对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的情况，经有关单位负责人批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议；
（六）对严重违反财经法规和造成严重损失或浪费的直接责任人员，提出处理的建议，并按有关规定进行反映。
第五章审计工作程序
第十条内部审计工作程序包括：准备、实施、报告、督察检查四个阶段。
第十一条审计部应根据公司年度计划和公司发展需要，确定年度审计工作重点，编制年度审计工作计划，经审计委员会批准后组织实施。
审计部按照批准后的年度审计计划，结合公司的具体情况，确定审计项目。
第十二条审计项目确定以后组织成立内部审计小组，了解被审计对象情况，拟定审计方案，做好审计准备工作，并在审计实施三日前向被审计对象送达《审计通知书》。对于需要突击进行审计的特殊业务，《审计通知书》可在实施审计时送达。
第十三条被审计对象在接到《审计通知书》后，应在规定期限内按审计通知的要求准备审计所需要的相关资料。
有关文件、资料、实物，向有关单位和人员进行核实，取得相关证明资料，记录审计工作底稿。内部审计小组可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核方法，获取充分、相关、可靠的审计证据，形成审计意见出具审计报告初稿。
第十五条在审计报告阶段，内部审计小组应该在出具审计报告前，与被审计对象交换意见，并出具正式审计报告，提交公司审计委员会审批。
第十六条被审计对象必须执行审计报告；被审计对象对审计报告存在异议的，应在审计报告送达之日起七日内提出书面意见，逾期不提视为无异议。
第十七条在督察检查阶段，对审计报告述及的重大审计事项和审计建议及决定，审计部将对被审计对象进行跟踪检查，必要时实施后续审计。
第十八条审计完毕后，所有形成的与审计项目有关的资料经整理后纳入审计档案管理。
第六章奖惩与责任
第十九条对内部审计工作中有突出贡献的内部审计人员和其他有关人员应给予表扬和奖励。
第二十条对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守或者泄露所知悉的国家秘密、商业秘密，或违反本规定所列内部审计人员守则的内部审计人员，公司可视情节轻重，责令相关人员予以纠正，或对相关人员予以处分。情节严重的，公司可以视情况免除该等责任人员的职务或予以解聘，并将视情况追究其相应的法律责任。
第二十一条对违反本规定有下列行为之一的被审计单位或个人，应当建议公司董事会根据情节轻重，责令相关人员予以纠正，或对相关人员予以处分。情节严重的，公司可以视情况免除该等责任人员的职务或予以解聘，并将视情况追究其相应的法律责任。
（一）阻挠、刁难、故意设置障碍破坏内部审计人员行使职权的；
（二）拒绝或者拖延提供与审计事项有关的资料的，或者提供的资料不真实、不完整的，或者拒绝、阻碍检查的；
（三）违反本法规定，转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、财务会计报告以及其他与财务收支有关的资料，或者转移、隐匿所持有的违反国家规
定取得的资产。
（四）拒不执行审计决定的。
（五）打击报复、诬告陷害举报人、内部审计人员及其他人员的。
第七章附则
第二十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的章程相抵触的，按照国家有关法律、法规和公司章程制度的规定执行，并立即修订，报董事会会议审议通过。
第二十三条本制度解释权归属公司董事会。
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2016-038西部矿业股份有限公司
关于 2015年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：2015年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年5月12日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601168|西部矿业|2016/5/6|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券时报上披露了《关于召开 2015年年度股东大会的通知》（详见临时公告2016-029），并于2016年4月29日披露了《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》（详见临时公告2016-036），因增加临时提案后2015年年度股东大会授权委托书内容未更新，故对2015年年度股东大会授权委托书进行补充公告（详见附件）。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年 4月 22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月12日14点30分
召开地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼会议室（5）
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月12日至2016年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度独立董事述职报告|√|
|3|2015年度监事会工作报告|√|
|4|2015年度财务决算报告|√|
|5|2015年度利润分配方案|√|
|6|2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告|√|
|7.00|关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案|√|
|7.01|关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项|√|
|7.02|关于与离任关联董事黄建荣的关联公司的交易事项|√|
|8|关于2015年度董事、监事津贴发放标准的议案|√|
|9|关于2016年度预计日常关联交易事项的议案|√|
|10|2016年度财务预算报告|√|
|11|关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案|√|
|12|关于补选李威先生为第五届监事会监事的议案|√|
|13|关于重大资产重组继续停牌的议案|√|

上述补充内容对 2015年年度股东大会通知其他内容没有影响，就上述补充事项给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
附件：授权委托书
西部矿业股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
西部矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度独立董事述职报告||||
|3|2015年度监事会工作报告||||
|4|2015年度财务决算报告||||
|5|2015年度利润分配方案||||
|6|2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告||||
|7.00|关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案||||
|7.01|关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项||||
|7.02|关于与离任关联董事黄建荣的关联公司的交易事项||||
|8|关于2015年度董事、监事津贴发放标准的议案||||
|9|关于2016年度预计日常关联交易事项的议案||||
|10|2016年度财务预算报告||||
|11|关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案||||

|||
|-|-|
|12|关于补选李威先生为第五届监事会监事的议案|
|13|关于重大资产重组继续停牌的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-054上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策的变更对上市公司损益、总资产、净资产等不构成影响。
一、本次会计政策变更的原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年5月10日印发了《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号,以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自6月12日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
2017年8月16日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据财会[2017]15号文件的规定对原会计政策进行相应变更，并按该文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、变更的原因
财政部于2017年5月10日印发了《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号，新政府补助准则自6月12日起施行。
2、本次变更的内容
公司根据新政府补助准则的内容，对原会计政策进行相应变更，并按财会[2017]15号文件规定的起始日开始执行。公司本次会计政策变更的具体情况如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容|备注(受重要影响的报表项目名称和金额)|
|在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。|其他收益调增1,028,502.85 元营业外收入调减 1,028,502.85 元|

3、本次变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，不涉及往年度的追溯调整，对公司财务状况和经营成果不构成影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
独立董事及监事会认为：公司执行新会计准则，变更会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
四、公告附件
1、独立董事关于会计政策变更的独立意见；
2、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
3、公司第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2017年8月18日
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2017-024
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2017年度第六期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 8月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP 208号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2016年8月1日起2年内可分期发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券。
本公司 2017年度第六期超短期融资券于 2017年 7月 17日发行，现将发行申购、配售、分销结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|超短期融资券名称|江苏宁沪高速公路股份有限公司 2017年度第六期超短期融资券|超短期融资券简称|17 宁沪高SCP006|
|超短期融资券代码|011764066|超短期融资券期限|92天|
|起息日|2017年7月19日|兑付日|2017年10月19日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|4.13%|发行价格|100 元/佰元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|23|合规申购金额|40亿元|
|最高申购价位|4.60%|最低申购价位|4.01%|
|有效申购家数|10|有效申购金额|10.7亿元|
|簿记管理人|上海浦东发展银行股份有限公司|||
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2015-062
天津天海投资发展股份有限公司
第八届第十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2015年8月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长郭可主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《2015年半年度报告及报告摘要》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2015年半年度报告及报告摘要。
（二）《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
详细内容请参见本公司临2015-064号公告。
（三）《关于选举副董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
公司第八届董事会选举陈晓敏先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致（个人简历附后）。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
董事会二〇一五年八月十九日个人简历：
陈晓敏：男，58岁，中共党员。毕业于青岛远洋船员学院，高级工程师。历任中远集装箱运输班轮公司集装箱部总经理，中远日本公司高级董事总经理兼营业本部长，中远集装箱班轮公司总裁、美洲公司总裁，美国太平洋海运协会董事会成员。2007年7月至2008年 8月任大新华物流控股有限公司副总裁，2008年8月至2011年1月历任本公司常务副总裁、副董事长兼总裁，2011年11月至 2012年 6月历任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、上海大新华国际船舶管理有限公司董事长。2012年 6月至 2015年 4月任海航物流集团有限公司副总裁，并于 2014年 8月至 2015年 3月期间兼任海航物流集团有限公司海运管理部总裁。
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2014-047光大证券股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2014年 10月 17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2014年 10月 24日下午 1:30在北京中国光大中心 A座 1331会议室召开，本次会议应到监事 8人，刘济平先生、姜波女士、朱武祥先生、张立民先生、王文艺女士、李炳涛先生、黄琴女士现场参会，赵金先生授权委托刘济平先生出席会议并行使表决权。本次监事会有效表决数占已履职监事总数的100%。本次监事会由刘济平监事长主持，公司部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定，本次监事会会议决议合法有效。
本次监事会审议了以下事项：
1、审议通过了《刘艳女士担任公司监事候选人的议案》，同意刘艳女士为公司监事候选人，其任职自股东大会决议通过且取得证券公司监事任职资格之日起生效。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《调整监事会专门委员会成员的议案》，同意：
治理监督委员会：朱武祥（召集人）、刘艳、赵金、王文艺
风险与财务监督委员会：张立民（召集人）、姜波、李炳涛、黄琴
其中，刘艳女士的任职自股东大会决议通过且取得证券公司监事任职资格之日起生效。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《公司 2014年三季度报告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
附件：监事候选人刘艳女士简历
刘艳女士，1970年生，硕士。现任中国光大控股有限公司股权管理部董事总经理。曾任安祖高顿（亚洲）有限公司副总裁、巴克莱资本投资经理等职。
光大证券股份有限公司监事会 2014年 10月 25日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2019-039辽宁禾丰牧业股份有限公司
2019年前三季度业绩预增公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经财务部门初步测算，预计本公司2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润在66,000万元至69,000万元之间，同比增长62.85到70.26%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年9月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计本公司2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润在66,000万元至69,000万元之间，同比增长62.85到70.26%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：40,527.16万元。
（二）每股收益：0.49元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，白羽肉鸡市场景气度高，公司肉禽产业链布局进一步完善和优化，养殖和屠宰规模实现较大幅度增长，进一步强化精益管理，运营能力和综合盈利能力持续提高；公司加强饲料产品研发、市场开发与服务，进一步提升产品性能与市场竞争力，除禽、反刍、水产饲料销量同比较快增长外，猪饲料销量逆势实现同比小幅增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2019年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日