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证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-058
桃李面包股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2019年5月7日,桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东及实际控制人吴志刚先生的通知，吴志刚先生与中信证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购交易。吴志刚先生将其持有公司8,000,000股无限售条件流通股质押给中信证券股份有限公司，占公司总股本的1.21%。本次交易的初始交易日为2019年5月6日，购回交易日为2020年5月6日，相关手续已办理完成。
截至本公告日，吴志刚先生持有公司股份总数为 108,308,339股，占公司总股本的16.44%。本次股份质押后累计质押股份数量为 13,110,000股，占其所持有公司股份总数的12.10%，占公司总股本的1.99%。
二、控股股东、实际控制人的质押情况
吴志刚先生本次质押用于个人资金需求。吴志刚先生资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。
若后续出现平仓风险，吴志刚先生将采取包括但不限于追加保证金或提前偿还债务、提供质权人认可的担保等措施应对。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
证券代码：600967 股票简称：北方创业 编号：临2014-005号
包头北方创业股份有限公司重要合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”“甲方”）签订了埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购分包合同（570辆，合同总金额美元 45,762,189.60元，合同编号NOR-BFCY-1403-1）、埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路货车采购分包合同（530辆，合同总金额美元33,885,702.00元,合同编号NOR-BFCY-1403-2）。
合同类型:销售合同
合同生效条件: 2014年 3月 4日在北京签订，并约定在乙方收到合同规定预付款后生效。
合同交货期限:埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆项目铁路货车采购分包合同（570辆）自合同生效之日起 18个月、埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路货车采购分包合同（530辆）自合同生效之日起 7个月。
一、合同决议情况
按照《公司章程》，本合同由公司总经理办公会评审和决策。
二、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
近日，公司控股股东内蒙古第一机械集团有限公司（以下简称“一机集团”）与北方国际控股股东中国北方工业公司（以下简称“北方公司”）签订了《战略合作协议》，针对有条件的产品或项目，双方积极探讨产品销售、市场策划、宣传推广、技术支持、网络和信息共享以及参控股等多层次合作方式，进一步发挥各自优势，充分调动双方积极性，共同提升国际化经营水平，北方公司将充分发挥市场、品牌、技术、资源等综合优势，鼓励和引导所属振华石油、万宝矿产、北方国际、北方装备、北方车辆、北方展览等专业公司与一机集团所属北方创业、
进出口公司、工程机械等专业民品公司在市场开拓、产品技术交流、业务合作、信息共享、人员交流等方面进行深度对接，为一机集团铁路车辆等专业化民品国际化经营提供服务支撑。鉴于北方公司与埃塞俄比亚铁路公司已经签订总承包合同，并已委托北方国际负责该合同执行。2014年 3月 4日，公司与北方国际签订了埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购分包合同（570辆，合同总金额美元 45,762,189.60元，合同编号NOR-BFCY-1403-1）、埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路货车采购分包合同（530辆，合同总金额美元33,885,702.00元,合同编号NOR-BFCY-1403-2）。
2、合同对方当事人情况
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|公司全称：||北方国际合作股份有限公司|
|英文名称：||Norinco International Cooperation Ltd.|
|注册地址：||北京市丰台区南四环西路188号总部基地12区47号楼3层(301、302)|
|公司简称：||北方国际|
|法定代表人|：|胡发荣|
|注册资本：||21,116.8256 万元|
|||各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；承包境|
|||外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；|
|||对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及|
|经营范围：||技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术|
|||除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；|
|||铝型材、铝门窗、铝制品、建筑幕墙和室内外装饰工程设计、制作、|
|||施工、机械安装及修理。|

三、主要合同条款
1、项目概况：
项目名称：埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目、埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目
项目地点：埃塞俄比亚
2、工作范围：
(1)为埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目提供 570辆铁路货车及相
关培训技术服务。
（2）为埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目提供 530辆铁路货车及
相关培训技术服务。
3.合同交货期
（1）埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购分包合同：自合同生效之日起18个月。
（2）埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路货车采购分包合同：自合同生效之日起7个月。
4.合同价款
（1）埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购分包合同（570辆）：合同总金额美元 45,762,189.60元，大写美元：肆仟伍佰柒拾陆萬贰仟壹佰捌拾玖元陆角整。
（2）埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路货车采购分包合同
（530辆）：合同总金额美元33,885,702.00元，大写美元：叁仟叁佰捌拾捌萬伍仟柒佰零贰元整。
5.合同生效
合同于2014年3月4日在北京签订，并约定在乙方收到合同规定的预付款后生效。
四、合同履行对上市公司的影响
1、合同尚未生效，对公司本年度财务状况、经营成果不产生影响。如果合
同能够生效并执行，将对公司未来年度的财务状况和经营成果产生积极影响。
2、该合同履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
3、该合同的履行为公司开拓外贸市场奠定了基础。
五、合同履行的风险分析
1、合同双方履约能力良好，不需要政府信用或金融机构的信贷支持。
2、合同履行中无可预见的重大市场、政策、法律等风险。
六、备查文件
合同文件及附件。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一四年三月六日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2019-004债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于 2017年第一期员工持股计划存续期届满的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、员工持股计划基本情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 5日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过《贵人鸟股份有限公司 2017年第一期员工持股计划（草案）》，同意实施公司2017年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。截至2017年9月29日，本员工持股计划通过上海证券交易所证券交易系统完成股票购买，累计购入本公司股票 22,222,096股，占公司现有总股本3.54%。具体内容详见公司分别于2017年4月28日、6月14日、7月27日、8月30日、9月30日及2018年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、存续期届满自行终止的情况
本员工持股计划所购买的股票锁定期自 2017年 9月 29日起 12个月，存续期为不超过24个月，自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
因此，本期员工持股计划于2019年4月4日到期届满。根据公司2017年第一期员工持股计划草案的相关规定，本员工持股计划在存续期届满后自行终止。
截止 2019年 4月 4日，公司员工持股计划所持资产仍包含标的股票。管理委员会与资产管理机构将协商确定具体处置办法，按照员工持股计划草案的相关规定与资产管理机构、参与的员工、优先级资金方共同完成清算，并按相关约定分配资产。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2019年4月5日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-047号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于股东权益变更
获中国保监会核准的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 8月 11日发布了《新华人寿保险股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》，提及本公司 H股股东上海复星高科技（集团）有限公司、复星国际有限公司、 Fidelidade-Companhia deSeguros,S.A.、Peak Reinsurance Company Limited（鼎睿再保险有限公司）、南京钢铁联合有限公司（以下合称“上海复星高科技（集团）有限公司及其关联方”）因增持本公司 H股股份合计持有的本公司股份超过5%事宜尚需获得中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）的批准。
本公司于近日收到中国保监会《关于新华人寿保险股份有限公司变更股东的批复》（保监许可[2016]1259号）。中国保监会批复核准上海复星高科技（集团）有限公司及其关联方合计持有本公司5%以上股份的股东资格。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2016年12月19日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-047上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）第三届董事会第十次会议（以下简称本次会议）于 2018年 7月 12日召开。
本次会议相关事项已于 2018年 7月 7日以邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于收购天津蓝天环科环境科技股份有限公司60%股权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
同意公司受让蓝天瑞德（天津）投资管理有限公司所持天津蓝天环科环境科技股份有限公司的60%股权。
具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于收购天津蓝天环科环境科技股份
有限公司60%股权的公告》（公告编号：2018-048）。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-089
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于出售资产及发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划出售资产及发行股份购买资产事项，经公司与有关各方初步研究和论证，本次筹划事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2018年3月14日起停牌,具体内容详见《公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-023）。
2018年5月28日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司出售资产暨延期复牌的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨延期复牌的议案》（公告编号：2018-062）；2018年6月4日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司增加发行股份购买资产标的暨关联交易延期复牌的议案》（公告编号：2018-066），同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自 2018年6月14日起不超过两个月，上述议案已提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2018－074、2018－075）；2018年7月14日，公司发布了《关于出售资产、发行股份购买资产暨关联交易进展并继续停牌公告》（公告编号：2018－083）。
截至本公告披露日，公司聘请的中介机构正在对本次交易涉及的相关资产和业务进行尽职调查，由于交易所涉及标的资产的构成情况较为复杂，目前有关工作尚未完成。公司将积极、有序地推进相关工作，尽快完成报送工信部的相关材料。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，继续推进本次交易的各项工作。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议预案（或报告书）等相关议案，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十一日
上海丰华（集团）股份有限公司
审计委员会 2014年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2014年，公司审计委员会勤勉尽职、认真履行职责。
现对2014年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘斌先生担任。审计委员会委员的提名、选举等符合相关法规和《公司章程》的规定。
二、审计委员会会议召开情况
1、2014年1月27日，审计委员会召开了 2014年年报第一次审计专题会，审议了2014年度公司审计工作计划表、财务会计报表初稿等。
2、2014年 2月28日，审计委员会召开了 2013年年报审计沟通见面会，听取了公司总经理所作的《总经理工作报告》、主审会计师关于《公司年度审计关注事项的报告》，公司审计委员会就 2013年报审计工作与主审会计师进行交流，并沟通了审计工作结果，同意将公司年度报告提交公司董事会审议。
3、2014年 3月 14日，审计委员会审议了《关于清理核销应付账款和预收款项的议案》，对该议案发表了书面审核意见，同意本次清理核销。同时审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构的议案》和《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所有限公司为公司2014年度内部控制审计机构。
4、2014年8月7日，审计委员会审议了《2014年半年度报告》。
三、报告期公司董事会审计委员会工作情况
公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会与注册会计师、公司管理层进行了沟通，提出了年报审计应当重点关注的问题，要求会计师事务所予以关注；并督促会计师事务所按照审计业务约定书的要求，及时完
成审计工作。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会与审计机构召开了现场见面会，就审计过程中发现的有关问题，从提高公司会计信息质量的角度，提出了具体的修改建议；注册会计师也就内部控制、重要会计政策等问题，发表了相关意见。
报告期内，审计委员会分别审核了《关于清理核销应付账款和预收款项的议案》，《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》和《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》，并经预审后同意将上述议案提交董事会审议。
四、总体评价
在 2014年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
2015年，审计委员会要进一步发挥专业委员会的作用，切实将审计工作落到实处，加强对外财务信息审核及披露，确保信息披露及时、正确、无重大遗漏和误导性陈述；加强内部控制制度建设，加强对子公司的财务指导，提升子公司的财务管理水平，加强对子公司的审计监督，维护全体股东权益。
上海丰华（集团）股份有限公司审计委员会刘斌、涂永红、岳龙强 2015年4月23日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-078号吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015年第三次临时监事会决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2015年第三次临时监事会会议于 2015年 11月 27日在公司总部会议室举行，监事会主席姜余民先生主持了会议，会议应到监事 8名，实到监事 8名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于增补李廷亮先生为公司第十届监事会监事的议案。
根据公司需要，监事会提名李廷亮先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司监 事 会
二 O一五年十一月二十八日
附：
李廷亮，男，1952年 4月出生，研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长、东北证券股份有限公司董事、监事长、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记。
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2019-007
深圳燃气第四届监事会第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2019年2月12日（星期二）以通讯方式召开，会议应到监事5名，实际表决5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈戈先生召集，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议审议通过以下议案：
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。
本次回购注销 2名激励对象的全部限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司回购注销上述人员的限制性股票。
特此公告
深圳市燃气集团股份有限公司监事会2019年2月13日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2015-048
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届董事会第十一次会议通知于 2015年 10月 18日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于10月28日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
一、公司2015年第三季度报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体信息见公司2015-050号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－031辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2014年 5月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第一大股东，本公司现持有广发证券1,250,154,088股，占其总股本21.12％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2014年5月的主要财务信息披露如下：
单位：人民币元
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|公司名称|2014年5月||2014年1-5月||2014年5月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|611,104,249.07|252,809,622.73|3,458,631,516.69|1,192,590,878.88|33,364,191,164.12|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|26,853,189.89|16,144,868.69|56,777,709.70|36,341,492.28|336,341,492.28|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
大商股份有限公司
2018年度利润分配投资者说明会会议纪要
一、本次投资者说明会情况
2019年 4月17日，本公司发布了《大商股份有限公司关于召开2018年度利润分配投资者说明会的通知》。公司投资者说明会于2019年 4月22日上午 9:00-10:00通过上海证券交易所“上证 e互动”平台召开。公司董事长牛钢先生、财务总监闫莉女士、董事会秘书汪晖先生出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了解答。
二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
本公司就投资者通过电话、传真或电子邮件方式以及在说明会上（“上证 e互动”网络平台）普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
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|提问内容|回复内容|
|1、公司为什么今年不分红，2、另外有什么投资计划，3、公司有没有回购计划？谢谢|2018 年度利润之所以未分红是因为公司要在多地建设城市乐园项目，投资较大且有潜在的投资收购机遇，为了有合理的资金安排，所以确定 2018 年度利润暂未分配。另，公司暂未有回购计划，如有回购计划按交易所有关规定履行程序。谢谢您对公司的关心。|
|公司如果为项目需求不分配利润也是可以理解的，希望大商股份管理层能够好好经营，不辜负股东的信任！|尊敬的投资者您好，感谢您对公司的理解和支持，公司会以更好的业绩来回报投资者。|
|城市乐园建设项目是商业地产，现在做地产董事会有没有觉得晚了，如果有市场前景，怎么之前的几年不做这个项目呢？|城市乐园项目是经过数十次详细论证会和规划的，这些项目从开始跟踪已近十年，大商股份未来在城市乐园项目上的重点分两部分，一是商业地产，另外一方面是城市乐园的项目运营，在这新一代商业体中，我们将发挥好自己的优势，做好“自己卖货和卖自己的货”。谢谢您对公司的关心和支持。|
|强烈要求按净利润的 20%进行分红，这样公司才能做强做大。|尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注，公司今年会在多地筹建“城市乐园”项目，上述项目的建设资金巨大，且公司需预留资金来应对潜在的同行业收购兼并机会，为确保公司现金流充足以满足公司未来项目建设及潜在的同行业收购兼并的需要，公司董事会决定2018年度利润暂不进行分配。|
|股价也不涨，也不分红，你说投资者投资的意义|公司希望资本市场能反映出公司的经营情况，在经济|

何在？ 下行阶段，公司管理团队持续强化经营管理，利润在三年来形成持续增长，同时公司控股股东为了维护资本市场稳定，斥巨资近 20亿在二级市场增持比例超过总股本的18%，约计5400万股。谢谢您对公司的关心与支持。
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|是否邀请安邦进入董事会作为监管部门？不分红是否和新疆友好关联交易、集团互保被否有关？各位高管的高薪是否合理？2012 年重组方案被否至今中小股东确实损失了很多，牛总如何看待这件事情？|公司董事会董事提名会严格按照《公司法》、《公司章程》、监管部和交易所有关规定进行，且会严格履行程序。公司暂不分红的原因已在上一问题表述清楚，与未来三年的项目建设和投资计划相关。公司高管的薪酬是董事会薪酬委员会的相关政策来确定的，公司高管薪酬根据公司的经营利润等多项指标挂钩，是科学化和精细化管理的一部分，合理的薪酬体系有利于推进公司各项事业的发展。谢谢您对公司的关心与支持。|
|如果发生收购，应该不需要现金吧，可以股份对价交易吧？|公司的收购根据被收购对象的不同，是否支付现金需协商解决，股份收购和现金收购各有利弊，程序效率也不同，公司会充分预判情况，确定合理的对价支付方式。谢谢你对公司的关心与支持。|
|为避免新建项目可能再次成为像莱卡门一样的投资黑洞，新建项目必须引进其它投资者，分担利润和风险。牛总看好这两块地的投资，为什么不让大商集团进来，一起投资？|对城市乐园项目的建设公司采用合伙人制，经营和建设团队出具合伙金与公司共同承担项目建设和运营风险。因为城市乐园是新的商业综合体，大股东为了避免产生新的商业竞争，不再进入商业综合体运营领域。谢谢您对公司的关心与支持。|
|在实体商业经营环境日益严峻的情况下大商股份依然保持净利润增长，感谢公司用心经营，希望未来公司能够再创佳绩，回报中小股东和价值投资者。|尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注，公司未来会以更好的业绩来回报投资者。|
|公司资金再紧张，也应该依法履行完毕公司2015 年公司股东大会通过的《大商股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20%。否则将失信于资本市场|公司在过往年度已持续采用现金分红的方式为股东带来回报，累积现金分红超过 22 亿，考虑到公司未来三年的规划与持续经营的资金安全性，做出 2018年度利润不分红的方案，希望能得到您的理解与支持。|
|希望公司合理利用资金。慎重选择投资项目，在当前市场环境下多多突破创新，寻找新的利润增长点。|公司在董事会报告中提出“建设新一代商业综合体城市乐园、发展四自经营、实行创业合伙制以及数字化经营管理”均是在市场竞争日益激烈、经济运行下行中突破创新之举，各项决策经过了充分的论证和测算，投资收益率较为可观。公司会在董事会领导下，在授权范围内严格履行投资决策程序，实现股东利益最大化。谢谢您对公司的关心与支持。|
|天狗是否申请科创板上市，自有物业是否重新评估？|尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注，天狗是否在科创板上市要符合科创板相关要求，公司希望天狗|

业务能够做大做强，实现资产证券化。公司现阶段暂无自有物业重新评估计划。
大商股份有限公司 2019年 4月22日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-025
上海大智慧股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2014年4月17日以电子邮件形式发出，于2014年4月28日以通讯会议的方式召开，公司三位监事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、会议审议通过了《公司 2014年第一季度报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号（季度报告的内容与格式特别规定）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年第一季度报告工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2014年第一季度报告后发表意见如下：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）公司出具的 2014年第一季度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司2014年第一季度报告全文和正文的审核意见
1、公司2014年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年第一季度
的经营管理和财务状况等实际情况。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2014年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、会议审议通过了《关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟使用超募资金永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益，同意该议案提交股东大会审议。
特此公告
上海大智慧股份有限公司监事会 2014年4月 30日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2019-100光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百八十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第一百八十次会议通知于 2019年 11月 26日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2019年 12月 3日 13:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于核定 2019年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》鉴于公司 2019年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，核定 2019年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币250亿元，投资额度期限自2019年1月1日起至 2019年 12月 31日止。鉴于审议公司年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东大会一般在每年的下半年召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东大会未召开期间，发生的房地产项目权益土地储备投资事项到期展期授权公司总裁机构在 2019年度总额度内核准。
根据 2019年度经营计划，公司 2019年度房地产项目权益土地储备投资额度定为人民币 250亿元，用于直接或间接购买土地。公司在土地储备上立足精耕上海，坚持深耕长三角经济圈，选耕经济发达和人口导入型的省会中心城市，整合更多优质资源，在公开市场招拍挂的基础上，积极探索通过旧城改造、城
中村改造、城市更新、产城融合、历史名镇保护开发、保障房建设、殷实农场建设、合作开发、兼并收购等灵活方式把控投资拓展的方向和节奏，保证公司持续、健康、快速的发展。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过方可生效。同时，公司将提请股东大会授权经营层在不超过股东大会批准上述年度房地产项目权益土地储备投资额度内，根据《公司章程》关于股东大会对董事会的授权限额、董事会在闭会期间对董事长或总裁的授权限额的相关规定，规范履行相关审议程序后，具体实施 2019年度房地产项目权益土地储备投资计划。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
上述议案，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）独立董事履行审议程序
独立董事在董事会上已对上述议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见 2019年 12月 5日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一九年十二月五日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2018-011
中国船舶重工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2018年度拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年；
该事项尚需提交公司股东大会审议。
2018年4月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任 2018年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）对公司 2018年度财务报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司 2018年内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。现将有关情况说明如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况
经公司第三届董事会第二十九次会议以及 2016年年度股东大会审议通过，公司 2017年聘任致同事务所为公司财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。在 2017年任公司审计机构期间，致同事务所能够坚持独立审计原则，客观、公正、及时、专业地完成了2017年的财务报表审计及内部控制审计工作。
经综合评估致同事务所 2017年的审计工作，并考虑到公司审计工作衔接的连续性、完整性，经与公司董事会审计委员会充分沟通，董事会同意续聘致同事务所为公司2018年度审计机构，聘用期限一年。
二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序
1、公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任2018年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》。
2、公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，其审计团队组成人员具有承办公司审计业务所必需的专业知识和相关的执业证书，具备足够的专业能力，并较好完成了公司上一年度的审计工作。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报表审计机构及内控审计机构。
3、该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
北京德恒(成都)律师事务所
关于正源控股股份有限公司zOiB年第一次
临时股东大会的法律意见书
北京德恒(成都)律
师事务所
关于正源控股股份有限公
司
zO18年
第一次临时股东大会的
法律意见书
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总所地址:北
京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层电话:010-5zs羽Sg8
成都所地址:成都市高新区府城大道sS号中航城市广场1栋
gO1室
电话:Oz⒏Ba3sg3孔
北京德恒
(成都)律师事务所 关于正源控股股份有限公司2018年第一次
临时股东大会的法律意见书
北京德恒
(成都)律
师事务所
关于正源控股股份有限公司
⒛18年第一次临时股东大会的
法律意见书
(⒛18)京
德成法意字第1⑿∞⒌
6】号致:正
源控股股份有限公司
“ ”
根据北京德恒
(成都)律
师事务所
(以下简称
本所
)与正源控股股份有 “ ” “ ”
限公司(以下简称正源控股或公司
)签订的《常年法律顾问合同》,本所指派田玲、马冀律师出席了正源控股2018年第一次临时股东大会(以下简称 “ ”
本次股东大会
)。
为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
“〈公司法〉”
)、
《上市公司股东大会规则》(以下简称 “ ”
〈股东大会规则〉)等法律、法规、规范性文件及《正源控股股份有限公司 “ ”
章程》(以下简称 〈公司章程〉)的规定发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前己经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诫实信用原则,进行
北京德恒(成都)律师事务所 关于正源控股股份有限公司2018年第一次
临时股东大会的法律意见书
了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所
发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下
:
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。⒛17年
12月26日,公
司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《正源控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(以 “ ”
下简称 〈会议通知〉)。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项,并明确了本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现
场会议召开时间为
⒛18年1月12日⒐30;通过上海证券交易所交易系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9△⒌⒐25,⒐30△⒈30,13:0Cl15∶
00;通
过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的
9∶
15-15∶
00。
⒛18年1月12日上午
30,本
次股东大会现场会议在成都市双流区西航9∶
港长城路
2段1号公司会议室如期召开,会
议由公司董事长何延龙主持。
本次股东大会不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决的情形。
经核查,本
次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、大于出席本次股东大会人员资格
根据
《会议通知》,有
权出席本次股东大会的股东为截止⒛18年1月8日
北京德恒
(成都)律师事务所 关于正源控股股份有限公司2018年第一次
临时股东大会的法律意见书
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。
出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、
经审查出席本次股东大会股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书
,
并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册核对,出席本次股东大会的股东和股东代理人共
5名,共
持有公司发行在外有表决权股份362,505,975股,占公司总股本的23.gg83%。同时,公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为,出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格,符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
2、
根据上海证券信息有限公司提供的股东网络投票数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计
7名,共持有公司发行在外有表决权股份1,302,7O0股,占公司股份总数的
Og∞
0。 %。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决总数,均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行了表决,股东正源房地产开发有限公司对议案的表决进行了回避,并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票;网络投票结束后,上海证券信息有限公司向正源股份提供了网络投票的表决权数和统计数。
经统计上述表决结果,本次股东大会审议通过了《关于公司下属子公司四川憬源建设有限公司与控股股东下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司签订工程施工合同的关联交易议案》。
经核查,本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及
《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
北京德恒(成都)律师事务所 关于正源控股股份有限公司zO1B年第一次
临时股东大会的法律意见书
四、结论意见
本所律师认为∷,公司本次殷东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格及召集人的资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见一式两份,经本所盖章并由经办律师签字后生效。
(以下无正文
)
北京德恒
(成都)律师事务所 关于正源控股股份有限公司2018年第一次
临时股东大会的法律意见书
(本页无正文,为
《北京德恒
(成都)律师事务所关于正源控股股份有限公司⒛18年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页
)
负责人
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二○一八年一月十二日
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证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-058漳州片仔癀药业股份有限公司关于子公司
向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易系本公司子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司承接厦门宏仁医药有限公司相关业务所致，不影响公司的独立性，也不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
过去 12个月与同一关联人进行的交易类别相关的交易一次，金额为15,362万元。
本次关联交易尚需提交股东大会审议
一、关联交易概述
为更好的实施公司“一核两翼”的发展战略，经公司五届董事会十八次会议审议通过，公司于2015年7月15日与厦门宏仁医药有限公司（以下简称“宏仁医药”）、福建省政府生物医药产业引导基金——福建阳明康怡生物医药创业投资企业签订《厦门片仔癀宏仁医药有限公司出资协议》（以下简称“出资协议”），三方共同出资设立厦门片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“片仔癀宏仁”）。按照《出资协议》的约定，片仔癀宏仁取得经营所需所有证照后，将以购买存货的方式承接宏仁医药的存货并进行销售。片仔癀宏仁已于2016年8月22日取得药品经营所有资质，现拟按照《合资协议》的约定，以购买宏仁医药存货并进行销售的方式承接宏仁医药相关业务。本次片仔癀宏仁购买宏仁医药的存货 17,647.9万元（含2016年上半年已购买存货15,362万元），固定资产及低值易耗品500万元（待最终评估确认），合计18,147.9万元。
片仔癀宏仁为本公司的子公司，厦门宏仁医药有限公司持有片仔癀宏仁10%
以上股份，根据《股票上市规则》的规定，宏仁医药为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去 12个月内本公司与宏仁医药有限公司进行的相关交易为15,362万元，达到3000万元以上，占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
1、厦门宏仁医药有限公司
法定代表人：陈文渊
注册地址：福建厦门
注册资本：5000万人民币
企业性质：有限责任公司
主要经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二、三类医疗器械批发；保健食品批发；保健食品零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；食品添加剂批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；收购农副产品（不含粮食与种子）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；
商务信息咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（二）与本公司关联关系
本公司重要子公司的股东之一（厦门宏仁医药有限公司持有本公司的子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司10%以上股份）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次片仔癀宏仁向宏仁医药购买的资产为截止 2016年 8月 22日宏仁医药的库存商品，主要包括药品、各类中药材、各类医疗器械及保健食品等。
2、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、此次片仔癀宏仁向宏仁医药采购的商品均为保质期内药品，进入片仔癀宏仁的存货若出现滞销、过期和报损的，在片仔癀宏仁正式运营之日起六个月内均由宏仁医药承担相关损失。
(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
因本次片仔癀宏仁向宏仁医药购入的主要是包括各类药品、中药材、各类医疗器械及保健食品等在内的各类医药商品存货，购买的目的是用于片仔癀宏仁对外销售，因此，本次存货的购买主要采用成本法即按宏仁医药经审计的账面采购成本计算。
（三）交易标的定价情况及公平合理性分析。
本次片仔癀宏仁向宏仁医药购入存货主要是为了承接宏仁医药的相关业务，因此在交易标的的定价上采取成本法计量，即按宏仁医药的采购成本价购入其存货，符合市场规律，对片仔癀宏仁而言该采购价格公平合理。
四、该关联交易应当履行的审议程序
（一）关联董事回避表决情况及董事会审议情况
2016年9月14日，漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于子公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的议案》，该交易属于关联交易，关联董事刘建顺先生、林柳强先生、黄进明先生、陈金城先生、陈纪鹏先生、庄建珍女士和陈东先生回避表决，非关联董事对本项议案进行表决并通过此项议案。根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见
独立董事发表事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司子公司为承接厦门宏仁医药有限公司相关业务所发生的存货的交接，属于正常的商业行为。公司与关联方之间的交易定价公平合理，不存在损害公司及非关联股东利
益的情况，符合《股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，我们同意将《关于子公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
本公司独立董事对提交公司第五届董事会第三十一次会议审议的《关于子公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的议案》发表以下独立意见：
（1）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（2）董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事均回避了该议案的表决，表决结果为全体非关联董事一致同意通过。
（3）子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产（存货），是子公司承接相关业务需要，本次向关联方购买资产符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2017-41广西梧州中恒集团股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）于 2017年12月5日发布了《中恒集团关于公司董事长辞职的公告》，容贤标先生因工作调动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员的职务。
经公司第八届董事会提名委员会提名，并经公司第八届董事会第六次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，郭敏先生当选公司第八届董事会董事。
公司于 2017年 12月 25日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了中恒集团董事会关于选举公司第八届董事会董事长的事项，第八届董事会选举郭敏先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
附：郭敏先生简历
郭敏，男，1963年1月出生，汉族，研究生学历，高级经济师，中共党员。
曾任中国铝业广西分公司总经理办公室主任、总经理助理，广西鹿寨化肥有限责任公司董事长，广西投资集团银海铝业有限公司董事长、总经理，广西方元电力股份有限公司副总裁。现任广西投资集团有限公司副总经理、党委委员，广西华银铝业有限公司董事长。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司董事长的
公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2017年 12月26日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2018-060
广东依顿电子科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月15日
(二)股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|725,679,092|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.7294|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李永强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事李铭浚先生、独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事陈素蓉女士因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书林海先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于终止实施公司 2018年限制性股票激励计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|725,616,692|99.9914|2,400|0.0003|60,000|0.0083|

2、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|725,616,692|99.9914|2,400|0.0003|60,000|0.0083|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于终止实施公司 2018 年限制性股票激励计划的议案|25,578,564|99.7566|2,400|0.0093|60,000|0.2341|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2均为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决股份总数的三分之二以上同意并通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
律师：张小卫、林文博
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东依顿电子科技股份有限公司2018年10月16日