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证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-134
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日接到公司控股股东、实际控制人李军先生的通知，李军先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况说明如下：公司控股股东、实际控制人李军先生将其所持公司股份中的7,650,000股有限售条件流通股份质押给华泰证券股份有限公司进行融资。本次交易的初始交易日2015年12月14日，约定回购交易日为2016年4月13日。上述质押已在华泰证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李军先生共持有本公司271,800,000股股份，占本公司总股本的37.07%，其中，无限售条件流通股67,950,000股，高管锁定股为203,850,000。在2015年12月14日至公告日期间,李军先生质押股份净额为243,870,000股，占其持有本公司股份总额的89.72%，占公司总股本的33.26%。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年12月16日
独立董事对第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见证券代码：300687证券简称：赛意信息广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事对第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）等法律法规、规范性文件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎客观原则，基于独立判断立场，对公司第一届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见
1、《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》符合《管理办法》、《备忘录第8号》等法律、法规和规范性文件的有关要求。
2、公司不存在《管理办法》、《备忘录第 8号》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次股权激励计划拟激励对象符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
独立董事对第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见证券代码：300687证券简称：赛意信息5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
7、本次限制性股票激励计划的激励对象不包括公司董事及其关联人，全体董事与本次激励计划均不存在关联关系，属于非关联董事，不需要根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录第8号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定对相关议案回避表决。
综上，我们经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律、法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
因此，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
独立董事：王惠芬、朱晓东、曹惠娟
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月五日
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2018-013苏州固锝电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会计政策变更的原因
1、根据财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部 2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。
三、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部于2017年4月28日修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定;其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
四、本次会计政策变更对公司的影响
本公司在 2017年 5月 28日开始执行《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定，对上年比较报表进行了重述；对2017年度财务报表累计影响为：列示“持续经营净利润”本年金额149,079,451.35元、“营业外收入”本年减少633,385.97元、“营业外支出”本年减少150,124.68元，重分类至资产处置收益。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
五、独立董事对公司会计政策变更的独立意见：
公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意本次会计政策变更。
六、监事会对公司会计政策变更的专项说明
公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意本次会计政策变更。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一八年三月三十日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-047利民化工股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：2019年5月6日-2019年5月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月6日 15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69号公司行政楼 4楼电教室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李新生先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
利民化工股份有限公司
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份119,567,380股，占上市公司总股份的42.1754％。
其中：通过现场投票的股东39人，代表股份114,328,320股，占上市公司总股份的40.3274％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 5,239,060股，占上市公司总股份的1.8480％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份9,950,080股，占上市公司总股份的3.5097％。
其中：通过现场投票的股东28人，代表股份4,711,020股，占上市公司总股份的1.6617％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 5,239,060股，占上市公司总股份的1.8480％。
3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意119,567,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意119,567,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意119,567,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
利民化工股份有限公司
表决结果：同意119,567,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意119,567,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 9,950,080股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意119,567,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意119,567,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,950,080股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意119,567,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
2、见证律师：莫海洋、陆文熙；
3、结论性意见：公司 2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民化工股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
利民化工股份有限公司
1、利民化工股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民化工股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会 2019年5月7日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号:2015-0032西部证券股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司于2015年4月15日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届监事会全体监事发出了召开第四届监事会第二次会议的通知
及议案等资料。2015年4月27日，会议在陕西人民大厦以现场会议结合通讯方式召开。
西部证券股份有限公司第四届监事会第二次会议应到监事8名，实到8名，会议由监事会主席王尚敢先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。会议同意将该报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
核程序、报告的内容和格式符合有关法律、行政法规、《公司章程》以及交易所的相关规定，能够准确、真实地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核年报的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、会议审议通过了《公司2014年度合规报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、会议审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用专项报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
6、会议审议通过了《公司预计2015年日常关联交易的提案》。
监事会认为：公司预计2015年日常关联交易系公司正常经营所需，
关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。监事会对公司预计2015年日常关联交易的提案无异议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
7、会议审议通过了《公司与杭州环特生物科技有限公司关联交易的提案》。会议认为：该关联交易为公司业务开展所需，关联交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的行为。监事会对公司与杭州环特生物科技有限公司关联交易的提案无异议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
8、会议审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9、会议审议通过了《公司会计政策变更和会计估计变更的提案》。
监事会认为：本次会计政策变更和会计估计变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，该变更事项能够更加公允、客观的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
法〉的提案》。监事会认为：本次修订公司资产减值准备计提管理办法符合法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
11、会议审议通过了《公司2015年第一季度报告》。会议认为：《公司2015年第一季度报告》的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，能够准确、真实地反映公司的实际情况，未发现参与编制和审核季报的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
12、会议听取了《监事会关于对公司2014年度经营管理检查情况的报告》。
13、会议听取了《关于公司原副总经理陶娟女士离任审计情况的报告》。
西部证券股份有限公司监事会2015年4月27日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-103
广东水电二局股份有限公司
关于办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概况
（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为了改善资产负债结构及经营性现金流状况，加速资金周转，提高资金使用效率，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）申请办理不超过 30,000万元的应收账款无追索权保理业务。
（二）2016年 11月 23日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，以 14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于办理应收账款保理业务的议案》，该事项需经股东大会批准。
（三）本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、办理保理业务方的基本情况
（一）名称：中国民生银行股份有限公司广州分行。
（二）住所：广东省广州市天河区猎德大道 68号广州民生大厦。
（三）类型：其他股份有限公司分公司(上市)。
（四）成立时间：1996年 12月 30日。
（五）负责人：黄红日。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-103
（六）经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；
代理收付款项等。
（七）公司与民生银行广州分行不存在关联关系。
三、保理标的基本情况
本次保理业务的标的为公司在生产经营中发生的部分应收账款。
四、保理的主要内容
（一）保理金额：不超过 30,000万元。
（二）保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将部分应收账款转让给民生银行广州分行。
（三）保理期限：不超过一年，额度可循环使用。
（四）保理费率：综合年费率不超过4.35%。
五、办理保理业务的目的及对公司的影响
本次公司办理无追索权保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况；有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 11月 24日
中航地产股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合中航地产股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域,评价的范围涵盖了公司本部及其所属的房地产开发板块、物业板块，下属单位主要包括：九江中航城地产开发有限公司、贵阳中航房地产开发有限公司、中航城置业(上海)有限公司、赣州中航房地产发展有限公司、赣州中航置业有限公司、江苏中航地产有限公司、昆山市中航地产有限公司、中航城置业（昆山）有限公司、成都市中航地产发展有限公司、新疆中航投资有限公司、岳阳中航地产有限公司、岳阳建桥投资置业有限公司、江西中航地产有限责任公司、龙岩紫金中航房地产开发有限公司、惠东县康宏发展有限公司、惠州市中航工业地产投资发展有限公司、中航物业管理有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面控制、信息系统控制、资金管理、税务管理、财务报告管理、全面预算管理、筹资管理、担保管理、人力资源管理、资产管理、长期股权投资、关联交易、信息披露、合同管理、立项管理、设计管理、运营管理、招标管理、成本管理、工程管理、销售管理管理共21个业务流程，其中本年度重点关注的流程包括：资金管理、招标管理、成本管理、销售管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》，结合公司《内部控制评价手册》及《内部控制自我评价工作方案》组织开展年度内部控制评价工作，对公司截至2015年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行了评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准具体列示如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷，是指不能及时防止或发现并纠正财务报告错报的内部控制缺陷。
（1）定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产潜在错|1）错报金额≥资产总|1）资产总额的0.5%≤错|1）错报金额<资产总额的|
|报|额的1%|报金额<资产总额的1%|0.5%|
|营业收入潜|2）错报金额≥营业收|2）营业收入总额的0.5%|2）错报金额<营业收入总|
|在错报|入总额的1%|≤错报金额<营业收入总|额的0.5%|
|||额的1%||
|所有者权益|3）错报金额≥所有者|3）所有者权益总额的|3）错报金额<所有者权益|
|潜在错报|权益总额的3%|1.5%≤错报金额<所有者|总额的1.5%|
|||权益总额的3%||
|利润总额潜|4）错报金额≥利润总|4）利润总额的3%≤错报|4）错报金额<利润总额的|
|在错报|额的5%|金额<利润总额的5%|3%|

说明：以上各项参考指标之间是或的关系，只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准，则该项缺陷应被认定为重大缺陷。
（2）定性标准
公司财务报告内部控制缺陷定性标准主要从对财务报告的潜在影响出发考虑。具有以下特征的缺陷，可考虑认定为财务报告内部控制重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会、审核委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
具有以下特征的缺陷，可考虑认定为财务报告重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制，一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。
（1）定量标准
公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额，参照财务报告内部控制缺陷的定量标准执行。
（2）定性标准
公司非财务报告缺陷的定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。具有以下特征的缺陷，可考虑认定为非财务报告重大缺陷：
①公司缺乏民主决策程序；
②公司决策程序导致重大失误；
③公司违反国家法律法规并受到处罚；
④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
⑤媒体频现负面新闻，波及面广；
⑥公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑦公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，可考虑认定为非财务报告重要缺陷：
①民主决策程序存在但不够完善；
②决策程序导致出现一般失误；
③违反企业内部规章，形成损失；
④关键岗位业务人员流失严重；
⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；
⑥重要业务制度或系统存在缺陷；
⑦内部控制重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：肖临骏
中航地产股份有限公司
二〇一六年二月二十九日
上海沃施园艺股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年11月12日在公司会议室召开，作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于全资子公司为上市公司提供担保的独立意见
公司向中国邮储银行申请人民币借款2500万元，期限为 1年，同时由公司的全资子公司上海益森园艺用品有限公司承担连带责任担保，担保对象为上市公司，担保风险在公司的可控范围内，上述担保事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
二、关于对子公司银行借款进行担保的独立意见
公司全资子公司上海沃施实业有限公司（以下简称“沃施实业”）的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定，公司对沃施实业银行借款进行担保，有利于降低融资成本，能够为沃施实业的经营管理提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益，有利于公司及子公司更好的长远发展及发展战略的实现。公司对该议案的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
钟刚 佟成生
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-039苏州中来光伏新材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司拟在任一时点使用合计不超过人民币50,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述资金额度经公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，且可循环滚动使用，但其累计发生额不超过人民币100,000万元。具体内容详见公司于2019年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-030）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行结构性存款产品，具体情况如下：
一、产品的基本情况
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|签约银行|产品名称|产品类型|收益起算日|到期日|预期年化收益率|金额（万元）|资金来源|
|华夏银行股份有限公司苏州分行|慧盈人民币单位结构性存款产品|保本浮动收益型|2019 年 4月12日|2019 年10 月 14日|3.30%~3.35%|14,000|可转债发行项目闲置募集资金|

注：公司于华夏银行股份有限公司苏州分行办理的结构性存款的利息收益与沪深 300
指数挂钩。
二、关联关系说明
公司与华夏银行股份有限公司苏州分行无关联关系。
三、风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金管理，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品；
2、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪募集资金结构性存款的资金投向，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与相关银行沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险；
3、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内控审计部门负责对公司办理结构性存款的闲置募集资金使用情况进行审计与监督，定期对产品进行全面检查，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前
提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司发展和全体股东的利益。
五、前十二个月内公司办理结构性存款和购买理财产品的说明
公司在前12个月内使用闲置募集资金办理结构性存款情况如下：
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|签约银行|产品名称|产品类型|收益起算日|到期日|预期年化收益率|金额（万元）|资金来源|
|中国工商银行股份有限公司常熟支行|法人人民币结构性存款产品—专户型2019年第57期D款|保本浮动收益型|2019 年 3月28日|2019 年 9月26日|3.50%|16,000|可转债发行项目闲置募集资金|
|兴业银行股份有限公司常熟支行|结构性存款产品|保本浮动收益型|2019 年 4月2日|2019 年 9月30日|3.59%~3.63%|5,000|可转债发行项目闲置募集资金|
|中国建设银行股份有限公司常熟分行|结构性存款业务|保本浮动收益型|2019 年 4月2日|2019 年 9月29日|1.95%~3.80%|15,000|可转债发行项目闲置募集资金|

注：公司于兴业银行股份有限公司常熟支行办理的结构性存款分为固定收益和浮动收益两部分，固定收益为年化1.81%，浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况挂钩。
公司于中国建设银行股份有限公司常熟分行办理的结构性存款本金担保100%，浮动收益与起始日（含）至到期日前两个东京工作日（含），每个东京工作日东京时间下午3点彭博BFIX页面欧元/美元中间价挂钩。
六、备查文件
公司与华夏银行股份有限公司苏州分行签署的《华夏银行慧盈人民币单位结
构性存款业务协议书（定制版）》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－005大连天宝绿色食品股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议转让基本情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“天宝食品”、“公司”）控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）与上海国乾投资管理有限公司（以下简称“国乾投资”、“国乾”）于2018年5月9日签订了《股份转让协议》（以下简称“原协议”），原协议约定承运投资以协议转让方式将其持有的公司 57,705,006股无限售条件流通股股份（占公司总股本的10.54%）转让给国乾投资，转让价格为 8.33元/股。具体内容详见公司于 2018年 5月 10日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-027）。
2018年6月19日，承运投资与国乾投资签订了《股份协议转让之补充协议》，经双方协商并达成一致，对转让股份数量及转让价格等事项进行相应调整。具体内容详见公司于2018年6月21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东签订股份转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2018-037）。
2018年7月30日，鉴于双方尚未完成股份转让手续，承运投资与国乾投资经协商一致，签订了《股份转让协议之补充协议（2）》，对部分条款进行了重新修订。具体内容详见公司于 2018年 7月 31日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东签订股份转让协议之补充协议（2）的公告》（公告编号：2018-046）。
公司分别于2018年10月 9日、2018年12月29日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份进展公告》（公告编号：2018-058、2018-085）。
二、本次协议转让进展
截至本公告日，上述协议转让事宜未完成过户登记手续，承运投资与国乾投资尚未就协议的延期及其他条款达成一致意见。公司将继续密切跟踪本次股份协议转让的进展情况，并及时履行信息披露义务。本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
本次协议转让事项是否能够最终完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-035
北京双杰电气股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》和《北京双杰电气股份有限公司独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2017年度内部控制与自我评价报告》的独立意见
经认真审议公司董事会编制的内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。
二、关于公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》、《对外担保制度》、《对外投资制度》等项制度的有关规定，我们对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
3、公司已建立了《对外担保管理制度》。报告期内，为抓住动力锂电池快速发展的市场机遇，满足天津东皋膜的营运需求，公司为东皋膜申请银行借款 1亿元、借款期限不超过12个月提供连带责任保证担保。同时天津东皋膜以厂房、综合楼等资产为公司提供抵押反担保，以其拥有的全部资产提供保证反担保，其他股东（合计持有57.72%的出资额）向双杰电气提供反担保（另持有天津东皋膜11.28%股权的股东因作为上市证券公司子公司、国有投资基金等，受自身章程约束而无法提供反担保）。上述担保决策程序合法合规，履行了必要的审议程序。
综上，我们认为，上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
三、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司董事会拟定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
1、拟以公司现有总股本325,496,957股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利 19,529,817.42元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；
2、拟以公司现有总股本325,496,957股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增260,397,565股。本次转增完成后，公司总股本将变更为585,894,522股。
我们认为，本次公司利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
四、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
公司 2017年度关联交易事项已按照相关规定履行了相应的审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的独立意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了2017年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。
项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德。因此，我们认为续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司为公司2018年度会计审计机构，符合公司及股东的利益。
公司董事会在发出《关于续聘2018年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。
六、关于公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见
经审阅公司编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及询问公司相关人员后，我们认为，公司 2017年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和实际使用的违规情形，不存在损害股东利益的情况。
七、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
八、《关于拟调整控股子公司天津东皋膜技术有限公司业绩承诺补偿方案的议案》的独立意见
经审议，独立董事认为：考虑到天津东皋膜未实现业绩承诺的客观原因，公司在审慎考虑后，从保护上市公司全体股东的利益出发，提出了调整方案，充分考虑了全体股东整体利益，较好地考虑与保护了中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形，我们同意本次方案调整，并同意将该方案提交2017年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京双杰电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见签署页）
全体独立董事签字：
张金 张云龙 闵勇
年 月 日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-13
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019年 3月 8日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1．财务报表格式调整的会计政策
为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，财政部于2018年6月15日
发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据财会〔2018〕15号文件的要求，于2018年9月对财务报表格式的相关内容进行相应变更。
2．新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年3月31日修订发布了金融工具相关会计准则，包
括《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，
2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
以上四项金融工具相关会计准则要求中国境内上市企业自2019年1月1日起实行。
（二）会计政策变更日期
按照财政部规定，公司自2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
（三）会计政策变更前采用的会计政策
1．本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2．本次会计政策变更前，公司采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，以及2014年6月20日修订的《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则。
（四）会计政策变更后会计政策概述
1．财务报表格式调整的会计政策
本次会计政策变更后，公司财务报表格式按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定执行。
2．新金融工具准则的会计政策
本次会计政策变更后，公司新金融工具相关会计政策的修订内容主要包括：一是金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，减
少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；二是金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；三是修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
公司除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，主要变化如下：
1．资产负债表
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”“长期应付职工薪酬”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2．利润表
（1）新增“研发费用”项目，将“管理费用”中的“研发费用”单独列示为“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3．所有者权益变动表
主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求，新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列
示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
（二）根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定，报告期公司对持有的华创阳安股份有限公司、贵阳银行股份有限公司的股票投资拟指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”；公司及所出资企业购买的理财产品、振华新云持有的贵州振华新天物业有限公司的2%的股权投资拟指定为“以摊余成本计量的金融资产”，根据准则要求适用未来使用法，不进行追溯调整。具体调整如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|截至2018年12月31日账面价值|原分类|
|13,434|可供出售金融资产|
|43,921|可供出售金融资产|
|8|可供出售金融资产|

（三）根据《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的规定，对公司持有的华创阳安股份有限公司、贵阳银行股份有限公司的股票由“可供出售金融资产”转入“其他权益工具投资”列报，后续股票的公允价值变动将从“其他综合收益-可供出售金融资产公允价值变动损益”转入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动损益”列报，不影响当期损益；将公司购买的理财产品和全资子公司中国振
华（集团）新云电子元器件有限责任公司持有的贵州振华新天物业有
限公司的2%的股权投资由“可供出售金融资产”转入“债权投资”列报。
上述调整对公司以前年度股东权益、净利润不构成影响。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
大连冷冻机股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
大连冷冻机股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司及其子公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、合同管理；重点关注的高风险领域主要包括采购、销售、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和
一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报营业收入额≥营业收入总额的1%|营业收入总额的0.5%≤错报营业收入额<营业收入总额的1%|错报营业收入额<营业收入总额的0.5%|
|利润总额潜在错报|错报利润总额≥利润总额的5%|利润总额的3%≤错报利润总额<利润总额的5%|错报利润总额<利润总额的3%|
|资产总额潜在错报|错报资产总额≥资产总额的0.5%|资产总额的0.2%≤错报资产总额<资产总额的0.5%|错报资产总额<资产总额的0.2%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能导致公司财务报告出现重大错报的缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|重大负面影响|
|重大缺陷|1000万元及以上|或已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成重大负面影响|
|重要缺陷|500万元(含500万元)-1000万元|或受到国家级政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成重大负面影响|
|一般缺陷|10万元(含10万元)-500万元|或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成重大负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）违犯国家法律、法规；
（2）重大决策程序不科学；
（3）重要制度缺失或制度系统性失效；
（4）重大缺陷或重要缺陷不能得到整改；
（5）其他对公司负面影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定情况
1、财务报告内部控制缺陷认定情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司注意到，内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和
风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公
司将围绕“引领创新、创造价值”的经营理念，以“激活·融合·提升”为主题，以搬迁改造为契机，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司可持续发展。
董事长（已经董事会授权）：纪志坚
大连冷冻机股份有限公司
2017年4月21日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2014-025
渤海水业股份有限公司 2014年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2.预计的业绩：(cid:0)亏损(cid:0)扭亏为盈同向上升(cid:0)同向下降
预计本报告期与上年同期均盈利，且与上年同期相比将出现大幅变动的，按以下表格披露：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1589.33% -2083.77%|盈利：24.27万元|
||盈利：410万元–530万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0.033-0.043元|盈利： 0.0026元|

注：①公司填报的业绩同比变动幅度的上下限区间最大不得超过50％，鼓励不超过30％；②三季度业绩预告应同时披露当年7月1日—9月30日期的业绩变动情况；③本指引中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司因重大资产重组，导致主营业务由原医药生产经营变更为水务业
务，导致经营业绩发生大幅增长。
四、其他相关说明
1、由于公司非公开发行股份购买资产的71,760,480股尚未办理登记手续，
截至目前，中登深圳分公司登记在册的公司股份总数为123,230,586股。根据《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计
算及披露》，公司2014年第一季度登记到账的普通股加权平均数为123,230,586股，并以此计算2014年第一季度基本每股收益。因此，本次非公开发行股份购买资产增加的股本数量未计入2014年第一季度普通股加权平均数。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
渤海水业股份有限公司董事会2014年4月15日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-31广东鸿图科技股份有限公司
关于变更公司职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司工会委员会通知，职工监事黄文胜先生因个人原因已申请辞去职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的正常运作，公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定召开公司职工代表大会，一致同意补选魏思静女士为公司第六届监事会职工代表监事，其简历如下：
魏思静，女，39岁，大学本科学历，会计专业硕士，曾任职于广东省外贸开发公司财务部、广东省广新控股集团有限公司财务部，现任本公司财务中心主管。其没有持有本公司股票，与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
公司监事会谨向黄文胜先生在任职期间对公司发展所作出的贡献致以衷心的感谢！
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
广东鸿图科技股份有限公司监事会
二〇一八年六月十二日