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北京德恒律师事务所
关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2016
年年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2016
年年度股东大会的
法律意见
致：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
北京德恒律师事务所接受中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2017年3月24日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊载了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2017年4月26日9：30在大连市中山区新安街1号日月潭大酒店停车场3楼大会议厅如期召开，由公司董事长吴云天先生主持。
本次会议的网络投票起止时间为自2017年4月26日至2017年4月26日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 13名，代表公司股份 392,380,836股，占公司总股本的30.0555%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表公司股份391,949,236股，占公司总股本的30.0224%；根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共7名，代表公司股份431,600股，占公司总股本的0.0331%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2017年4月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 12项，分别为：1.审议《2016年年度报告及其摘要》；2.审议《2016年度董事会工作报告》；3.审议《2016年度监事会工作报告》；4.审议《2016年度财务决算报告》；5.审议《2016年度利润分配方案》；
6.审议《关于聘用 2017年度财报审计机构和内控审计机构的议案》；7.审议《关于发行不超过18亿元短期融资券的议案》；8.审议《关于运用暂时闲置资金购买
北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见短期低风险理财产品的议案》；9.审议《关于2017年购置铁路特种集装箱的议案》；
10.审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；11.审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；12.审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临 2016-110天津天海投资发展股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“天海投资”）拟通过为本次收购而设立的子公司 GCL ACQUISITION,INC.，以现金支付方式收购美国纽约证券交易所上市公司 Ingram MicroInc.（以下简称IMI）100%股权，收购完成后IMI将从美国纽约证券交易所下市，成为公司的控股子公司（以下简称“本次重大资产购买”）。
2016年 7月 4日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于审议<天津天海投资发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》、《关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案》及《关于接受控股股东或其关联方为公司及公司子公司申请金融机构贷款提供担保的议案》等议案，授权公司及公司子公司向相关金融机构申请不超过 43亿美元贷款，接受公司控股股东海航物流集团有限公司（以下简称“海航物流”）或其关联方向为本次重大资产购买提供并购贷款/授信额度及开具保函/备用信用证的金融机构提供担保，详见《天津天海投资发展股份有限公司第八届第二十二次董事会决议公告》（编号：临2016-066）。上述事项已经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。
的金融机构提供总金额不超过本次重大资产购买成交金额及所涉利息及其他相关费用的担保，详见《天津天海投资发展股份有限公司关于公司及公司子公司提供对外担保的公告》（编号：临2016-100）。上述事项已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。
2016年 11月 25日（纽约时间），公司、公司子公司 GCL Investment Management,Inc.、海航集团有限公司、大新华航空有限公司、海航资本集团有限公司、海航物流及其他相关方与中国农业银行纽约分行组织的银团签订了《贷款协议》（《CREDITAGREEMENT》）。根据《贷款协议》约定，由公司子公司 GCL Investment Management,Inc.作为借款人，向中国农业银行纽约分行组织的银团借款不超过 40亿美元，用于支付收购IMI100%股权之收购价款，贷款期限7年。海航集团有限公司、公司控股股东海航物流等相关方为该项融资提供担保。
公司子公司 GCL Investment Management,Inc.与中国建设银行纽约分行签订了《贷款协议》（《CREDITAGREEMENT》）。根据《贷款协议》约定，由公司子公司GCL Investment Management,Inc.作为借款人，向中国建设银行纽约分行借款2.7亿美元，用于支付收购IMI100%股权之收购价款。
公司将继续积极推进本次重大资产购买事宜的相关工作，着手开展股权交割事宜。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：601788 股票简称：光大证券光大证券股份有限公司
2018年 2月当期财务数据简报
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年2月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：包括光大证券股份有限公司母公司〔以下简称“光大证券（母公司）”〕及下属子公司光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）；
2、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2018年 2 月||2018年 2月 28日|
||营业收入|净利润|净资产|
|光大证券（母公司）|328,289,222.56|181,442,214.14|48,949,287,916.97|
|光证资管|30,183,449.54|5,678,188.02|1,294,316,874.47|

光大证券股份有限公司二〇一八年三月七日
盛屯矿业集团股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为盛屯矿业集团股份有限公司的独立董事，对本公司第七届董事会第四十三次会议审议通过的议案发表如下独立意见：
一、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案
公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型银行理财产品，有利于增加募集资金的收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度，建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定，其决策程序合法、有效。
二、关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案
本次授权董事会的被担保对象系公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会批准的担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，根据相关规定不需再提交股东大会审议。我们认为公司第七届董事会第四十三次会议审议的关于授权董事会对全资子公司提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求。
三、关于会计估计变更的议案
公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关解释规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。关于会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，我们一致同意公司本次会计估计变更。
独立董事：
证券简称：安井食品 证券代码：603345 公告编号：临 2017-073福建安井食品股份有限公司更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2017年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《福建安井食品股份有限公司关于获得政府补助的公告》（以下简称《公告》）。
因工作疏忽误将“政府补助资金共 18,717,395.59元（未经审计）”写成“政府补助资金共18,717,395.59万元（未经审计）”。现同时在表格“补助金额”后加注单位“元”。《公告》部分内容更正披露如下：
原《公告》内容为：
一、获取补助的基本情况
2017年 1月 1日至本公告日，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）累计收到与收益相关的政府补助资金共 18,717,395.59万元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计净利润的10.55%。具体情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|序号|补助项目|补助金额|到账时间|

现更正为：
一、获取补助的基本情况
2017年 1月 1日至本公告日，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）累计收到与收益相关的政府补助资金共18,717,395.59元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计净利润的10.55%。具体情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|序号|补助项目|补助金额 （元）|到账时间|

除上述更正内容外，《公告》其它内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
福建安井食品股份有限公司
董事会
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2014-36厦门国贸集团股份有限公司关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因届法定退休年龄，陆郑坚先生向公司董事会提请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陆郑坚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对陆郑坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感
谢！
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十八日
股票简称：隆基股份 股票代码：601012
债券简称：16隆基01 债券代码：136264
西安隆基硅材料股份有限公司
（陕西省西安市长安区航天中路 388号）
公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层）
二〇一六年十二月
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“隆基股份”或“发行人”）公开发行2016年公司债券（第一期）（债券简称“16隆基01”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券日常监管问答（五）》等规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：截至 2015年末，公司借款余额为 131,796.04万元，净资产为 565,372.25万元。截至2016年11月30日，公司借款余额为302,148.24万元，较2015年末累计新增借款 170,352.21万元，累计新增借款金额占 2015年末净资产的30.13%，2016年1-11月累计新增借款明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年末借款余额|2016年1-11月累计新增借款||2016年11月30日借款余额|
|||金额|占2015年末净资产比重||
|公司债券|-|99,307.31|17.56%|99,307.31|
|银行贷款|44,030.73|109,205.87|19.32%|153,236.60|
|委托贷款|28,000.00|-28,000.00|-4.95%|-|
|融资租赁|59,765.31|-10,160.98|-1.80%|49,604.33|
|合计|131,796.04|170,352.20|30.13%|302,148.24|

国信证券作为本次债券的受托管理人，与发行人就 2016年新增借款情况进行了沟通，上述新增借款均在公司年度融资预算以内，为满足公司经营发展需要，有利于发行人发展战略规划的实施，对发行人偿债能力无重大不利影响。截至2016年11月30日，发行人2016年累计新增借款超过2015年末净资产的20%，国信证券提醒投资者关注相关风险。
国信证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
【本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《西安隆基硅材料股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之签章页】
国信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2015-007债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
2014年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2014年年度经营业绩与上年同期相比，将出现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为0到1,000万元。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-58,997.27万元。
（二）基本每股收益：-0.62元。
三、本期业绩预盈的主要原因
公司2014年1-12月累计收到与收益相关的政府补助共47,648.56万元，按照会计准则计入营业外收入，导致营业外收入较大幅度增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2015年1月27日
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2019-009上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品。该额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内可循环投资，滚动使用。同时，董事会授权公司总经理签署相关法律文件。
具体内容详见公司于2018年12月5日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-064）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年1月4日，公司使用闲置募集资金人民币2,500万元购买了上海农商银行结构性存款产品（保本浮动收益），产品代码：STL180343。该产品起始日为2019年1月4日，到期日为2019年3月4日，产品预期年化收益率为4.00%。
具体内容详见公司于 2019年 1月 9日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-002）。
公司已于 2019年 3月 4日赎回该理财产品，收回本金人民币 2,500万元，并获得理财收益人民币161,643.84元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0元。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2016-009
中茵股份有限公司
九届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司九届一次董事会会议于 2016年 1月 20日在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，会议应到董事 5人，实到董事 4人(董事徐庆华先生因公出差，未能出席会议)，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议逐项审议并通过以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
选举高建荣先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。
二、《关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案》
根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门委员会成员名单如下：
（一）战略委员会
主任委员：高建荣
委 员：张学政徐庆华刘凤委王艳辉
战略委员会下设投资评审小组：
组 长：张学政
（二）审计委员会
主任委员：刘凤委
委 员：徐庆华王艳辉
审计委员会下设审计工作组
组 长：徐庆华
（三）提名委员会
主任委员：王艳辉
委 员：高建荣刘凤委
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：刘凤委
委 员：高建荣王艳辉
薪酬与考核委员会下设工作组：
组 长：高建荣
表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。
三、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
聘任张学政先生为公司总裁（简历附后）；
聘任李时英女士为公司副总裁、财务总监（简历附后）；
聘任吴年有先生为公司副总裁、董事会秘书（简历附后）；
聘任曹勇先生为公司副总裁（简历附后）；
聘任曹燕伟女士为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。
四、审议《关于公司高级管理人员报酬及考核管理办法的议案》
表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会二〇一六年一月二十一日
附简历：
1、高建荣先生，54岁，大学学历，曾任江苏中茵置业有限公司总经理。现任中国工商理事会常务理事、中国上市公司协会融资并购委员会委员，苏州中茵集团有限公司董事长、中茵股份有限公司董事长。
2、张学政先生，41岁，大学学历，2006年至今担任闻泰通讯股份有限公司
董事长、总经理。现任中茵股份有限公司董事、总裁。
3、李时英女士，54岁，研究生学历，曾任苏州中茵集团有限公司董事、
财务总监。现任中茵股份有限公司副总裁、财务总监。
4、吴年有先生，46岁，大学学历，一直在中茵股份有限公司工作，现任
中茵股份有限公司副总裁、董事会秘书。
5、曹勇先生，53岁，研究生学历，高级工程师，国家一级注册结构工程
师。曾任中茵股份有限公司总工办主任。现任中茵股份有限公司副总裁。
6、曹燕伟女士，40岁，大学学历，一直在中茵股份有限公司工作，现任中茵股份有限公司证券事务代表。
独立董事关于公司向特定对象非公开发行 A
股和 H股股票涉及关联交易事项的独立意见根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）本次向控股股东中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）非公开发行 A股股票和向南航集团全资子公司南龙控股有限公司（以下简称“南龙控股”）非公开发行 H股股票，构成关联交易。根据上市地上市规则和公司关联交易管理制度，作为公司的独立董事，我们审阅了公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关资料，对相关议案进行了审议，对公司向南航集团非公开发行 A股股票和向南龙控股非公开发行 H股股票发表意见如下：
1、上述关联交易的审议程序符合相关法律法规、上市地上市规则及公司关联交易管理制度的规定，关联董事在对关联交易议案进行表决时进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定；
2、上述关联交易的实施将为公司募集经营发展所需资金，增强资本实力，有利于公司扩大机队规模、降低资产负债率、提高偿债能力、改善财务状况和资产结构，有利于提升公司核心竞争力和综合效益，将为公司未来发展奠定坚实基础，符合公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
郑凡 顾惠忠 谭劲松 焦树阁
证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：临 2015-042
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
前期会计差错更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于前期会计差错更正的原因说明
1、2012年11月公司将子公司北京青鸟华光科技有限公司股权转让给新疆盛世新天股权投资有限公司，成交价格为1920万元，该事项形成股权转让收益43139116.90元。公司于2013年3月20日接到中国证券监督管理委员会山东证监局下发的《调查通知书》，对公司立案调查,该事项是涉及调查的重点之一。鉴于立案调查正在进行之中，考虑到对广大投资者的风险提示需求，公司2014年4月28日召开的董事会审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，根据谨慎性原则，对该项交易形成的股权转让收益暂计入资本公积，待中国证监会对公司调查的最终结论出具后，公司将根据证监会的结论意见进行最终调整和披露。
2015年4月17日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2015]7号），认定上述股权转让为关联交易，导致公司2012年度利润总额虚增4122.19万元。鉴于上述原因，公司对前述会计差错更正予以正式确认。
2、公司控股子公司潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司（以下简称华光通信）2012年度向客户北京恒业世纪科技股份有限公司和北京华成时代科技有限公司实现销售收入6,105,763.10元。2015年4月17日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2015]7号），认定上述销售收入为公司通过关联方配合控股子公司实施无商业实质的购销交易，虚增年度营业收入。根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的要求，公司对上述虚增的 2012年度营业收入进行会计差错更正，导致公司 2012年度营业收入减少 6,105,763.10元，营业成本减少 5,551,024.51元，营业税金及附加减少 12,259.72元,利润总额减少 542,478.85元，净利润减少542,478.85元，归属于母公司所有者的净利润及未分配
利润减少278,779.88元，少数股东损益减少263,698.97元。
2015年 4月 24日召开的公司第八届董事会第七次会议以全票 9票审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
||
|-|
|二、前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响金额|
|根据《企业会计准则》的规定，公司对上述事项追溯重述了 2012年度的财|
|务报表，追溯重述对公司比较报表相关项目产生的影响如下：|
|（一）前期差错更正对 2012 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响|

||||
|-|-|-|
|受影响的比较期间报表项目|更正前金额|更正后金额|
|未分配利润|-850,731,608.76|-851,010,388.64|
|资本公积|487,492,095.09|487,770,874.97|
|少数股东权益|130,044,885.25|130,044,885.25|
|营业收入|12,791,747.53|6,685,984.45|
|营业成本|7,957,357.60|2,406,333.09|
|营业税金及附加|154,843.65|142,583.93|
|利润总额|-6,952,573.06|-7,495,051.91|
|净利润|-6,380,164.75|-6,922,643.60|
|归属于母公司所有者的净利润|-4,985,274.11|-5,264,053.99|
|少数股东损益|-1,394,890.64|-1,658,589.61|
|综合收益总额|-6,380,164.75|-6,922,643.60|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|-4,985,274.11|-5,264,053.99|
|归属于少数股东的综合收益总额|-1,394,890.64|-1,658,589.61|

三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计差错更正的说明或意见
1、董事会意见
公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，董事会认为：公司对发现的以前年度的会计差错进行的更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映了公司的财务状况。
2、独立董事意见
||
|-|
|针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见：|
|我们认为本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则 28 号-|
|会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规|
|则第 19 号》的有关规定，会计差错更正过程合法合规，保障了公司及广大股东|
|的合法权益。同意对本次会计差错进行更正。|
|3、监事会意见|

公司董事会对前期重大会计差错做出的相关更正，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于会计差错更正的意见，以及就其影响所做的说明。监事会将继续关注公司重大事项对公司的影响，切实维护全体股东的合法权益。
四、会计师事务所意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错更正出具了中兴华专字（2015）第 BJ06-007号《关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》，详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。
五、备查文件
（一）潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；
（二）潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议；
（三）潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司独立董事意见；
（四）关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
2015年4月24日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-002苏州科达科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年1月8日
(二)股东大会召开的地点：苏州市高新区金山路 131号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|104,462,951|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.7851%|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事、总经理陈卫东先生因工作出差原因未能亲自出席本次股东大会，授权董事长陈冬根先生代为出席并签署会议相关
文件；
3、董事会秘书龙瑞出席本次会议；公司其他高管的列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|103,349,263|100.00|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|103,349,263|100.00|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|103,349,263|100.00|0|0|0|0|

4、议案名称：《关于增加经营范围的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|104,462,951|100.00|0|0|0|0|

5、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|104,462,951|100.00|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；|37,118,841|100.00|0|0|0|0|
|2|《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；|37,118,841|100.00|0|0|0|0|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》；|37,118,841|100.00|0|0|0|0|
|4|《关于增加经营范围的议案》；|37,118,841|100.00|0|0|0|0|
|5|《关于修改<公司章程>的议案》。|37,118,841|100.00|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的《关于<公司 2017年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》、《关于<公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
涉及的激励对象为 2017年限制性股票激励计划的受益人，作为受益人的股东须对第1、2、3项议案回避表决。参加本次临时股东大会的股东朱风涌对第1、2、3项议案回避表决。
2、本次会议的议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、张志良
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
苏州科达科技股份有限公司董事会2018年1月9日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-024长城汽车股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）因正在筹划非公开发行A股股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年6月19日起停牌。
停牌期间，本公司与相关各方沟通协调，积极推进本次非公开发行股票事项。目前，本公司已聘请中介机构进驻本公司开展相关工作，非公开发行方案仍在筹划中，本公司将尽快确定本次非公开发行股票方案并提交董事会审议，予以披露并复牌。
本公司本次非公开发行股票事项存在尚不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会 2015年6月26日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-48中航动力股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%
●经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人征询，公司不存在应披露而未披露的重大信息
一、股票交易异常波动的具体情况
中航动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称“中航动力”，股票代码“600893”）于2015年7月15日、16日、17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，前述情况属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项。
2、近期公共传媒未报道公司可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经自查，截至目前公司生产经营活动一切正常，不存在影响公司股票交易价格产生异常波动的事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等事项。
4、经向公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司及公司实际控制人中国航空工业集团公司书面征询，截止目前，公司控股股东和实际控制人确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等事项。
5、近期，证券市场出现了非理性波动，公司股票价格也出现了较大幅度的下跌，为保护投资者利益，稳定公司股价和投资者对公司的预期，公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员积极按照中国证券监督管理委员会〔2015〕18号、〔2015〕51号公告通知的要求，立即采取了系列措施，以维护公司股价稳定、树立市场信心，展现良好的企业形象。具体见公司本月10日《中航动力股份有限公司关于公司实际控制人增持公司股票的公告》、11日《中航动力股份有限公司关于维护公司股价稳定措施的公告》及14日《中航动力股份有限公司部分董事及高级管理人员购买公司股票的公告》。
6、公司于2015年7月17日接到实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）的通知，中航工业及其董事长、党组书记林左鸣先生于2015年7月17日通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股票。具体见公司于7月17日发布的《中航动力股份有限公司实际控制人及其董事长购买公司股票的公告》。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，截止目前，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2019-028西藏城市发展投资股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书符蓉女士的书面辞职报告，符蓉女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，符蓉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务，不会影响公司正常运作。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、法定代表人朱贤麟先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2019年7月27日
青岛城市传媒股份有限公司
股东大会议事规则
第一条为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，保证股东
大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开
股东大会，保证股东能够依法行使权利。
第三条股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、
表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，按照《公司章程》
执行。
第四条公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事
应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第五条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权不得通过授权形式由董事会或其他
机构或个人代为行使。股东大会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定
具体实施方案。
第六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会不能依照法定时限
召开的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所
（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。
第七条公司在召开股东大会通知中应当充分、完整地披露本次股东大会提案的具
体内容。有关提案需要独立董事、保荐机构发表意见的，独立董事、保荐机构的意见最
迟应当在发出股东大会通知时披露。
第八条《公司章程》规定有权提议召开股东大会会议的提议人，提议召开股东大
会会议需向会议召集人提交书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的股东大会职权范围内的事项，与提案有关的
材料应当一并提交。
第九条公司应当采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提
供便利，并在召开股东大会的通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程
序。
第十条股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前
一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午3:00。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第十一条 股东大会的召集人及主持人应组织现场参会股东充分讨论议案后表
决。
第十二条 现场出席股东大会的股东，可在股东大会召开时就议案内容相关事项
向公司董事、高级管理人员质询、询问，董事、高级管理人员应在不违反信息披露要求
的前提下，答复股东的质询、询问。
第十三条 股东大会决议公告前，出席会议的股东、董事、监事及高级管理人员、
其他与会人员对决议结果负有保密义务。
第十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股
东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和
中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决
议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
(一) 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的说明；
(二) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及其占公司有表
决权股份总数的比例；
(三) 每项提案的表决方式、表决结果，涉及股东提案的，应当列明提案股东的
姓名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表
决的情况；
(四) 单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东的投票情况；
(五) 通过各项决议的详细内容
法律意见书的结论性意见。若股东大会出现否决提案的，应当披露法律意见书全文。
第十六条 本规则所称公告，是指公司在《公司章程》确定的中国证监会指定媒
体上刊登的有关信息披露内容。公告篇幅较长的，公司可以选择对有关内容作摘要性披
露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
第十七条 本规则由董事会制订，经公司股东大会审议通过生效。
第十八条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。本规则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门
规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执
行，并应当及时修改本规则。
第十九条 本规则由董事会解释；修订由董事会拟订草案，经股东大会审议批准
后生效。
青岛城市传媒股份有限公司
二〇一九年四月十六日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2019-054
江西联创光电科技股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2019年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月16日 14点30分
召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168号公司总部九楼第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月16日至2019年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补第七届董事会非独立董事的议案|√|
|2|关于增补第七届监事会股东代表监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第四次会议审议通过并公告，具体内容详见 2019年 8月 1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》之相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600363|联创光电|2019/8/12|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2019年 8月 16日上午8:30—11:30，下午13:00—14:30，现场会议开始后不予登记；
4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式；
5、登记地点：公司证券部；
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（二）联系方式：电话0791-88161979、传真0791-88162001。
六、其他事项
1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会2019年8月1日附件1：授权委托书
 报备文件
第七届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西联创光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月16日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补第七届董事会非独立董事的议案||||
|2|关于增补第七届监事会股东代表监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2019-018】
大秦铁路股份有限公司关于参加
山西辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年5月23日（周四）下午14：30-16:30
会议召开方式：网络互动
一、说明会情况
本公司已于2019年4月25日披露了2018年年度报告。为便于广大投资者更全面深入的了解公司情况，根据山西省上市公司协会《关于举办山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨专题培训的通知》，公司决定通过网络平台交流方式就2018年年报、公司治理、经营状况等投资者所关心问题，通过网络远程互动平台与投资者进行沟通交流。
二、召开的时间和方式
1、召开时间：2019年5月23日（周四）下午14:30-16:30。
2、召开方式：网络在线交流。
三、参加人员
公司总经理关柏林先生，总会计师田惠民先生、副总经理兼董事会秘书张利荣女士、证券事务代表丁一先生等。
四、投资者参加方式
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆以下方式参与本次活动：
众号：上证路演中心。
2.“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经。
欢迎投资者提前将关注的问题通过电话、传真或邮件等形式提供给公司，公司将在活动当日就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：丁一
联系电话：0351-2620620
传真：0351-2620604
邮箱：dqtl@daqintielu.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会