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证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-096
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年01月12日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年01月12日星期四下午 14:30
网络投票时间为：2017年01月11日-2017年01月12日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年01月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年01月11日下午15:00至2017年01月12日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
1、本次股东大会的股权登记日为：2017年01月09日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司证券事务代表；
4、公司聘请的鉴证律师；
（六）会议地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼六层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的议案
1、《关于公司为全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司提供担保的议案》
2、《修改公司章程的议案》
上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，请查阅2016年12月23日巨潮资讯网（http://www.cnincfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的相关内容。
三、会议登记方式
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（二）登记时间：2017年01月11日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；
（三）登记地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼弘高大厦；
（四）登记手续：
2、法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证办理登记手续；
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记（须在 2017年01月11日前送达公司）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）地址：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼弘高大厦
（2）邮政编码：100012
（3）电话：010-57963201
（4）传真：010-57963333
（5）联系人：王慧龙
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
《公司第五届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
2016年12月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362504
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总案|所有议案|100|
|1|《关于公司为全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司提供担保的议案》|1.00|
|2|《修改公司章程的议案》|2.00|

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码 1.00代表议案1。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年01月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年01月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年01月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2017年 01月 12日召
开的北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表
本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司为全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司提供担保的议案》||||
|2|《修改公司章程的议案》||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工公告编号：2016-032
方大锦化化工科技股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于 2016年 2月 5日申请股票停牌，具体内容详见公司于 2016年 2月 6日披露的《方大锦化化工科技股份有限公司停牌公告》。2016年 2月 19日，因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票继续停牌，公司于 2月 19日披露了重大资产重组相关事项，详见《方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2016年 2月 26日、3月 4日，公司分别披露了重大资产重组事项停牌进展公告。
2016年 3月 5日，公司披露了《方大锦化化工科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司申请，公司股票将在停牌期满后继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2016年 5月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。2016年 3月 12日、3月 19日、3月 26日和 4月 2日，公司披露了《方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组事项停牌进展公告》。
本次重组本公司拟收购长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）、成都创新达微波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）三家公司100%股权，三家标的公司主要从事集成电路相关业务。交易对手方包括上海典博投资顾问有限公司、刘国庆、周开斌等。公司拟聘请东兴证券股份有限公司为独立财务顾问。
目前，中介机构正在开展尽职调查等工作，公司会同本次重组的相关方就项目的具体方案进行沟通、论证、协商，公司积极推进此次重大事项的各种工
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
作。由于相关工作还在进展过程中，重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年四月九日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-034
金鸿控股集团股份有限公司
关于追认 2018年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称：“金鸿控股”、“公司”或“本公司”） 2017年度股东大会审议通过了《关于 2018年度日常关联交易的议案》，该议案对公司 2018年度日常关联交易事项进行了预计。因关联方运营状况变化和我方日常生产及运营管理实际需要，2018年公司下属全资子公司张家口金鸿液化天然气有限公司（以下简称“张家口金鸿液化”）委托张家口国储液化天然气有限公司（以下简称“国储液化”）加工LNG（液化天然气），实际发生金额为923.28万元。该交易事项已超出公司 2018年度日常关联交易预计范围，现给予追认。
2017年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 12,048.44万元，2018年度与关联方发生的日常关联交易总额为12,499.83万元，其中接受关联人提供劳务、购置商品2178.74万元,向关联人出售商品、提供劳务10321.09万元。
2019年 4月 26日，公司第九届董事会 2019年第二次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追认2018年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对相关关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
根据本次交易增加的日常关联交易金额和《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）追认2018年度日常关联交易情况
单位：万元
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|关联交易|||关联交易||截至披露日已|上年发生|
||关联人|关联交易内容||预计金额|||
|类别|||原则||发生金额|金额|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|接受关联人提供的劳务、服务|张家口国储液化天然气有限公司||||||
|||委托加工|市场定价|-|923.28|-|

二、关联人介绍和关联关系
（一）公司概况
公司名称：张家口国储液化天然气有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：盛团华
注册资本：10000万元
统一社会信用代码：91130705564850211U
住所：张家口市宣化区沙岭子镇屈家庄（东山产业集聚区内）
主营业务：危险化学品生产（仅限天然气、正已烷）；液化天然气销售；对燃气管网工程、液化天然气项目投资；燃气应用技术、天然气高端产品开发、新能源技术开发与咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：中国国储能源化工集团股份公司（以下简称“国储能源”）持有国储液化100%股权
实际控制人：国储能源
截止 2018年 12月 31日，公司总资产 68,737.58万元，净资产-10,645.30万元，营业收入10,430.74万元，实现净利润-8,970.03万元。以上数据未经审计。
（二）关联关系分析
公司实际控制人陈义和先生为国储能源董事长，国储液化为国储能源全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，国储液化为公司关联法人。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，不属于失信被执行人，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
双方按照相关法律法规规定，为维护双方权益，规范相互合作行为，经过友
好协商，就张家口金鸿液化委托国储液化提供天然气液化加工事项达成相关协
议。
张家口金鸿液化自主采购天然气交付国储液化，委托对方以天然气为原料进行液化加工处理，生产LNG产品，并支付加工费用。合同涉及加工费金额为 3000万元（以实际发生量为准）。委托加工期限为自双方签订本委托加工协议之日起，至 2019年3月31日止。
加工费根据生产量核算，总计约 3000万元，以实际生产量为依据结算；计量方面，日加工量以国储液化计量撬流量计测量值为准。张家口金鸿液化预付款项用于国储液化启动的前期工作，启动后双方于每月 25日进行对账确认，并结清当月的加工费。国储液化按照双方对账确认单及时开具加工费增值税专用发票。生产出的LNG全部归张家口金鸿液化所有，LNG出罐销售量以对方地磅实际过磅数量为准。生产及存储期间双方每日定时记录储罐液位高度变化，直至 LNG全部售出。双方同时对每天的LNG出罐销售量进行统计确认，LNG存储及装车过程中产生的自然损耗由张家口金鸿液化承担。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性说明
公司上述日常关联交易为公司正常经营活动，有利于公司扩张下游 LNG市场，拓展公司盈利空间，符合公司发展利益；上述关联方厂房设备所在区域与我方相关下游业务区域距离较近，可有效降低后期运输成本，提高供货效率；与上述关联方合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健情况下，将会持续开展双方之间的公平、互惠的合作。
2、定价公允性及收付款合理性说明
公司与关联方交易价格公平合理，遵循公允的价格和条件。相关采购付款定价参考市场价格确定，根据双方确认的交易量逐步分批付款。定价方式及收付款模式合理公允。
3、交易的持续性及对上市公司独立性的影响
随着公司经营规模和市场区域持续扩张，开展相关日常关联交易有利于实现优势互补，推动下属企业市场扩张，降低成本，发挥协同效益，预计此类交易在一定时期内将继续存在。上述关联交易在公司整体业务中占比较低，不会对公司独立性造成影响，公司主要业务也不会因为上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事相关意见
并进行充分沟通，我们认真审阅了董事会提供的有关资料，对上述事项进行了认真地了解和查验，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入探讨，认为上述交易行为构成关联交易，同意将该议案提交本次董事会审议。
2、独立意见：公司上述交易事项是为了扩张自身的业务，可以有效降低相关业务成本，有利于拓展公司盈利空间，没有损害公司及中小股东的利益。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《股票上市规则》、《公司章程》的规定，决策程序合法有效。独立董事一致同意公司追认关联交易。
六、备查文件
1.董事会决议
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.日常关联交易的协议书或意向书
金鸿控股集团股份有限公司董事会2019年4月26日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-064
利民化工股份有限公司
关于取得排污许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年，国务院办公厅和环境保护部分别印发了《控制污染物排放许可制实施方案》(国办发[2016]81号)和《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186号），对原有排污许可制度进行改革完善。2017年7月，环保部发布并施行《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》，率先对农药、化工等多个行业重新核发排污许可证。
按照新的标准和要求，利民化工股份有限公司（以下称“公司”）在基本生产设施、产品产量、产污环节、治理设施、主要污染物排放许可量、自行监测、环境管理台账记录等各方面经过相关主管部门严格审核，于近日取得了《排污许可证》。具体情况如下：
1、证书编号：913203001371181571001P；
2、单位名称：利民化工股份有限公司；
3、注册地址：江苏省新沂经济开发区；
4、法定代表人：李新生；
5、生产经营场所地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号；
6、行业类别：化学农药制造；
7、统一社会信用代码：913203001371181571；
8、有效期限：自2017年10月30日至2020年10月29日止；
9、发证机关：新沂市环境保护局。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-057
杭州华星创业通信技术股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 8日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险!
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一五年七月七日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-052湖南大康牧业股份有限公司
关于 2015年为部分子公司贷款提供担保预计的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）于2015年4月15日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2015年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》，决定对部分子公司的融资需求，提供额度不超过15亿元的担保，其中为全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）的担保额度为不超过人民币3亿元。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第九次会议决议公告》、《关于2015年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2015-020、025）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保进展概述
近期公司与上海农商银行嘉定支行（以下简称“农商银行”）就全资子公司纽仕兰的融资贷款签订了《上海农商银行最高额保证合同》（以下简称“担保合同”），公司将为农商银行提供给纽仕兰总额为人民币1亿元（含等值外币）贷款提供连带责任担保，担保期限自2015年6月3日至2018年6月2日止。
二、被担保人基本情况
公司名称：纽仕兰（上海）乳业有限公司
注册号：310105000417397
住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-858E室
法定代表人：朱德宇
注册资本：人民币壹拾贰亿伍仟捌佰万圆整
成立日期：2012年08月15日
经营范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询；从事货物及技术进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
最近一年有一期主要财务数据如下表（单位：万元）：
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||项目||2014.12.31（经审计）||2015.03.31（未经审计）|
|总资产||184,647.14||197,169.06||
|负债总额||58,257.25||70,844.65||
|银行贷款总额||0.00||0.00||
|流动负债总额||58,257.25||70,844.65||
|其他非流动负债合计||-||-||
|净资产||126,389.89||126,324.41||
|主营业务收入||1,055.68||3.241.97||
|净利润||1,236.16||39.12||

三、担保合同的主要内容
（一）债权人：上海农商银行嘉定支行
（二）保证人：湖南大康牧业股份有限公司
（三）担保金额：人民币1亿元整（含等值外币）
（四）担保期限：自2015年6月3日至2018年6月2日止
（五）担保条款：本合同项下融资申请人所欠贷款人的一切债务由大康牧业
作为连带责任保证人。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司不存在对外提供担保的情形；公司本次对子公司进行担保的金额为１亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.73%。
五、其它
本次担保对象为公司全资子公司，担保风险可控；同时符合子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年6月20日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2017-055
深圳市安车检测股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出第二届董事会第十六次会议的通知，于 2017年9月24日在深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401
室会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长贺宪宁先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
1．审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
因公司业务发展的需要，同意增加公司经营范围，在原有公司经营范围的基础上增加“机动车检测设备、机动车驾驶人考试设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的开发、生产及销售;机动车排放污染物实时监控系统的开发、销售、系统集成和运营管理；环境监测仪器仪表、空气污染治理相关产品的开发和销售”，并对公司章程相应内容进行变更（本次修改最终以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准）。
董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》及工商变更登记等手续。公司董事会授权公司经营层根据规定办理修改《公司章程》及工商变更登记等事宜。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于增加
经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
2．审议通过《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
董事会提议于 2017年 10月 10日下午15：30召开 2017年第二次临时股东大会，会议地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 9栋 401号办公室。
具体内容详见 2017年 9月 25日公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十六次会议决议签
署页；
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-027浙江亿利达风机股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期国内股票市场出现非理性下跌，为提升投资者信心，稳定股价，保护股东利益，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）将采取实际行动维护资本市场的稳定，具体措施如下：
一、公司将一如既往诚信经营、规范发展，进一步深化创新，加快收购兼并步伐，提升内部管理水平，扎实推动公司业务发展，增强企业核心竞争力，提高公司盈利能力，积极回报广大投资者；
二、公司全体发起人股东及董事、监事、高级管理人员自2012年7月公司上市以来，从未减持过公司股份，充分表达了对公司未来发展前景的信心。公司控股股东及董事、监事、高级管理人员遵守《中国证券监督管理委员会 18号公告》文件要求，承诺未来六个月内不通过二级市场减持公司股票；
三、公司将根据相关法律法规，并结合实际积极探索包括但不限于大股东增持、回购股份、董监高增持、股权激励、员工持股计划等措施，以实际行动切实维护公司股价稳定；
四、公司将通过深圳证券交易所 “互动易 ”（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002686/）等方式向广大投资者传递公司生产经营等情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析；公司将进一步强化信息披露质量，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2015年7月10日
深圳市联建光电股份有限公司监事会关于
股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。激励对象中无持有公司5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市联建光电股份有限公司监事会
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-067北京四维图新科技股份有限公司
关于增加公司 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
公司原控股子公司 Mapbar TechnologyLimited（以下简称“图吧BVI”）增资扩股完成后，图吧 BVI及其子公司北京四维智联科技有限公司（以下简称“四维智联”）将成为公司的参股公司，不再纳入公司合并范围。因公司董事、总经理程鹏先生亦担任四维智联法定代表人、董事长、董事；副总经理宋铁辉先生及景慕寒先生亦担任四维智联董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）10.1.3、10.1.5的相关规定，四维智联为公司关联方。图吧 BVI增资扩股完成后，图吧 BVI及四维智联将成为公司参股公司，公司与四维智联的业务往来构成公司与参股公司之间的关联交易，需根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的规定披露和履行相应程序。
根据公司日常生产经营的需要，公司现追加公司及子公司 2018
年度拟与关联方四维智联以及中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）发生的日常关联交易，追加金额为不超过 5.2亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）10.2.5的相关规定，关联董事吴劲风先生、程鹏先生、郑永进先生回避表决，该日常关联交易预计在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
增加预计日常关联交易类别和金额：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|内容|2018 年预计||截至披露日已发生金额|
||||本次申请增加额度|全年预计总额||
|向 关 联人 销 售商品|四维智联|销售导航电子地图及综合地理信息服务产品，技术服务等|不超过2.1亿元|不超过 2.1亿元|-|
|向 关 联人 采 购商品|四维智联|采购导航软件及车联网产品，技术服务等|不超过2.6亿元|不超过 2.6亿元|-|
|向 关 联人 提 供劳务|中国四维|软件开发、数据处理等|5,000万元|不超过6,000 万元|0|
|合计|||不超过 5.2亿元|不超过 5.3亿元|-|

二、关联方介绍和关联关系
（一）中国四维测绘技术有限公司
1、基本情况：
法定代表人：吴劲风
注册资本：65,276.5万元
注册地址：北京市海淀区紫竹院百胜村一号
经营范围：测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售；测绘工程的承包、实施；汽车、小轿车、汽车零配件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；进出口业务；技术咨询；发射卫星方面的技术服务。
2、与上市公司的关联关系
中国四维为公司第一大股东,持股10.16%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，中国四维与本公司构成关联关系。
3、履约能力分析
关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。
（二）北京四维智联科技有限公司
1、基本情况：
法定代表人：程鹏
注册资本：16162.0119万人民币
注册地址：北京市东城区东直门南大街 6号 8层
经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；数据处理；
基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；销售机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。
2、与上市公司的关联关系
公司董事、总经理程鹏先生亦担任四维智联法定代表人、董事长、董事；副总经理宋铁辉先生及景慕寒先生亦担任四维智联董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）10.1.3，10.1.5的相关规定，四维智联为公司的关联法人。在图吧 BVI增资扩股完成后，图吧 BVI及四维智联将成为公司参股公司，公司与四维智联的业务往来构成公司与参股公司之间的关联交易，需根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的规定披露和履行相应程序。
3、履约能力分析
关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
关联交易主要内容包括公司向关联方销售导航电子地图、采购导航软件等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
在 2018年预计的日常关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应，公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
其中，四维智联为国内专业的车联网服务提供商，以智慧车联网服务平台为基础服务，通过建立智能网联系统融合智能汽车大数据，打造与车厂及第三方合作伙伴新型生态关系。在图吧BVI增资扩股完成后，图吧BVI及其下属的四维智联将成为公司参股公司，但公司仍为对图吧BVI持股比例最高的股东。公司与四维智联开展业务合作，有利于双方业务持续稳定发展，达到双赢效果。不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖或被其控制。
六、独立董事事前认可意见
公司追加对公司2018年度日常关联交易的预计，其内容和金额是公司2018年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第十一次会议审议。
七、独立董事独立意见
公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们同意公司追加2018年度日常关联交易预计。
八、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会 2018年 9月 7日
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一八年八月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2018年第三次临时股东大会法律意见书
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2018年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》第五条的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
甘肃正天合律师事务所中核钛白2018年第三次临时股东大会法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2018年8月13日召开的第五届董事会第三十三次会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2018年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。2018年8月29日，贵公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于2018年第三次临时股东大会通知的更正公告》，对原通知中的部分错误日期进行了修改，并于同日发布了作出相应修改后的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》。
3、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2018年8月24日（星期五）。
5、本次股东大会现场会议于2018年8月31日（星期五）14:30在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：
（1）截止2018年8月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9名（含参与网络投票
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2018年第三次临时股东大会法律意见书
的股东5名），代表贵公司股份数590,780,384股，占贵公司股份总数的37.1269%。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共8人，代表股份1,220,600股，占公司总股份的0.0767％。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
《关于为全资孙公司提供担保的议案》
2、本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，本次股东大会所审议的议案与股东大会公告中列明的议案一致。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所中核钛白2018年第三次临时股东大会法律意见书
（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司 2018年第三次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
杨晓楠
二〇一八年八月三十一日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-019广东伊之密精密机械股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份提前解除质押的公告
持股5%以上股东新余市伊源投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
||
|-|
|广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）近日接到|
|公司持股5%以上股东新余市伊源投资管理有限公司（以下简称“伊源公司”）的|
|函告，获悉伊源公司所持有本公司的部分股份提前解除质押，具体事项如下：|
|2017年7月20日，伊源公司将其持有的公司1,030,000股股份与华泰证券|
|（上海）资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年|
|7月20日，购回交易日为2018 年7月19日。具体内容详见公司 2017-055号公|
|告。|
|2018年3月8日，伊源公司将质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司|
|的1,030,000股股份提前赎回并办理了解除质押登记手续。|
|截至本公告披露日，伊源公司共持有公司 32,714,880股股份，占公司总股本|
|的7.57%，其中，伊源公司累计质押其持有的公司股份 4,010,000股，占公司总|
|股本的0.93%。|
|二、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；|
|2、深交所要求的其他文件。|
|特此公告。|

||
|-|
|广东伊之密精密机械股份有限公司董事会|
|2018年3月9日|
新时代证券有限责任公司关于
斯太尔动力股份有限公司控股股东申请变更业绩补偿承诺
的核查意见
新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”、“保荐机构”）作为斯太尔动力股份有限公司（前称“湖北博盈投资股份有限公司”，股票代码000760，以下简称“斯太尔”、“公司”、“发行人”）2013年非公开发行的保荐机构，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关要求对斯太尔进行持续督导。
一、业绩补偿承诺情况
山东英达钢结构有限公司（原名“东营市英达钢结构有限公司”以下简称“英达钢构”）为斯太尔2013年非公开发行完成后的控股股东，为切实有效维护上市公司股东的权益，履行控股股东义务，有效改善公司经营状况，英达钢构于2012年10月29日对武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司（现更名为“斯太尔动力（江苏）投资有限公司”，以下简称“标的资产”）在斯太尔非公开发行完成后的三年内盈利情况做出业绩补偿承诺：标的资产2013年度、2014年度、2015年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2.3亿元、3.4亿元和6.1亿元。
若每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到上述的净利润承诺数，将按承诺利润数与实际盈利之间的差额对公司进行补偿。英达钢构以非公开发行取得的公司股份优先进行补偿；对于股份不足以补偿的余额，以现金进行补偿。偿补股份计算公式：[标的资产交易价格÷本次发行价格×（截止当期期末累计净利润预测数-截止当期期末累计净利润实现数）÷补偿期限内的净利润预测数总和]-已补偿股份数。
如果斯太尔在2013年才完成本次非公开发行，则英达钢构将对上述业绩补偿期限进行顺延。
2013年 9月 13日，英达钢构就标的资产业绩向斯太尔出具补充承诺：在斯太尔非公开发行方案获得核准且实施完毕后，如果标的资产在业绩补偿期内，累计实现的扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润与已补偿的股份价
值及在业绩补偿期内已补偿的现金数三者之和不足累计业绩承诺数 11.8亿元的，英达钢构将进行追加补偿，实现对业绩承诺的全部覆盖。
因斯太尔非公开发行于 2013年 12月完成，英达钢构于 2012年 10月 29日作出的业绩补偿承诺及于 2013年 9月 13日作出的补充承诺的补偿期限均进行了顺延，即标的资产2014年度、2015年度、2016年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2.3亿元、3.4亿元和6.1亿元。
二、标的资产2014年度盈利情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，标的资产2014年经审计扣非后净利润为74,065,691.75元，未能实现英达钢构承诺利润2.3亿元，与上述英达钢构承诺利润数差额为155,934,308.25元。
三、变更后的业绩补偿承诺
2015年5月，英达钢构提出由于柴油发动机排放政策变更、管理体系适用性不足、中奥双方研发团队的磨合、发动机方面配套人才短缺等多重因素的影响，公司柴油发动机国产化进展未及预期，直接导致标的资产2014年度业绩承诺未能实现，业绩缺口155,934,308.25元。英达钢构向公司董事会、监事会及股东大会申请变更业绩补偿承诺，变更后的业绩承诺如下：
标的资产2014年度、2015年度、2016年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2.3亿元、3.4亿元和6.1亿元，共计11.8亿元。若每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到上述的净利润承诺数，英达钢构承诺将按承诺利润数与实际盈利之间的差额以现金的方式对公司进行补偿。
1、每年补偿的现金金额按以下公式确定：
各年应补偿现金金额=各年承诺利润数-各年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润数。
在各年计算的现金补偿金额小于0时，按0取值。
2、补偿方案的实施情况
补偿期内由公司在当年年报披露后的10个交易日内计算应补偿的现金金
额，并于补偿金额确定后10个交易日内书面通知英达钢构，英达钢构将在接到通知后的30日内将该等数量的现金交付公司。
3、2014年度业绩承诺方案实施说明
英达钢构承诺对于 2014年度标的资产未实现的业绩承诺缺口155,934,308.25元全部以现金进行补偿。公司在2014年年度股东大会通过后10个交易日内书面通知英达钢构，英达钢构将在接到书面通知后的30日内将155,934,308.25元现金交付公司。
四、变更业绩补偿承诺的审议程序
关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案已经2015年5月19日召开的公司第八届董事会第三十次会议审议通过，董事会认为，为保证公司控股权的稳定性，保护中小投资者权益，控股股东向股东大会申请变更业绩补偿承诺，拟采用现金全额补偿的方式代替原股本回购注销方式，关联董事回避表决。董事会同意将英达钢构《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案》提交股东大会审议。
独立董事发表明确意见认为：保持公司控股权稳定对公司长期持续稳定发展至关重要，控股股东提出的采用现金全额补偿方式，对上市公司及中小投资者更为有利，能够有效保护广大投资者的利益。
该议案在审议过程中，关联董事回避了表决，会议审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司中小投资者利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第八届监事会第十六次会议审议通过该议案，同意将英达钢构《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案》提交股东大会审议。
该议案尚需要提交2014年年度股东大会审议。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
英达钢构提出的关于变更业绩补偿承诺的议案已经公司董事会审议通过、监
事会与独立董事已出具明确同意意见，该议案尚需提交股东大会审议批准后方能实施，关联股东需回避表决。
保荐机构认为，英达钢构提出的关于变更业绩补偿承诺的议案履行的审议程序符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于斯太尔动力股份有限公司控股股东申请变更业绩补偿承诺的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
段俊炜
年 月 日
过 震
保荐机构： 新时代证券有限责任公司 年 月 日
（公章）
苏宁云商集团股份有限公司执行委员会工作细则
苏宁云商集团股份有限公司
执行委员会工作细则
（2017年 3月）
第一章总则
第一条 为适应苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）企业经营结构的变化，进一步提升企业经营决策效率，完善公司治理结构，根据《公司章程》的规定，公司设立执行委员会，并制定工作细则。
第二条 执行委员会由董事会批准设立，作为董事会领导下的公司日常经营管理工作决策机构，向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 执行委员会由公司部分董事、高级管理人员及其他董事会认可的人员组成。
第四条 执行委员会设执行委员会主席一名，由其组织召开执行委员会，并检查和督促委员会会议决议的执行情况；设秘书长一名，负责执行委员会日常工作。
第五条 执行委员会主席、委员、秘书长由董事长提名，并由董事会审议通过。
第六条 执行委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事、高级管理人员职务或者董事会不认可其履职资格，则自动失去委员资格，董事会应根据本工作细则增补新的委员。
第三章职责权限
第七条 执行委员会主要职责权限包括：
（一）决定公司日常经营管理事项，并向董事会报告工作；
（二）组织实施股东大会、董事会决议的具体任务和措施；
（三）拟订公司战略发展规划；
（四）根据公司战略规划，拟定投资、收购、资产处置、利润分配等需要董事会和股东大会批准的具体经营项目方案，按程序报董事会专门委员会、董事会、股
东大会批准，批准后组织执行；
苏宁云商集团股份有限公司执行委员会工作细则
（五）督促、检查公司各经营业务单元和专业组织落实经营目标和战略项目的情况，发现问题及时采取相关措施；
（六）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、股东大会或董事会通过授权方案或专项决议授权等方式授权执行委员会行使的其他职权。
第四章议事规则
第八条 经公司执行委员会主席、两名以上（含两名）委员提议可召开会议。
执行委员会秘书在会前做好准备工作，包括会议议题、会前通知、参会人员以及督促相关组织做好汇报材料的准备等。每次会议召开前七日通知全体委员，会议由执行委员会主席主持，主席委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第九条 执行委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。执行委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因执行委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。执行委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十条 执行委员会会议可以要求有关部门负责人列席，必要时可邀请公司董事、监事及高管人员列席会议。如有必要，执行委员会还可聘请社会专业人士担任顾问，提供专业咨询意见，费用由公司支付。
第十一条 执行委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十二条 执行委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的委员以及会议记录人员应当在会议记录上签名；会议记录由公司执行委员会秘书保存，保存期限为10年。
第十三条 执行委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第十四条 本工作细则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十五条 本工作细则由董事会负责制定、修改和解释。本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效。
苏宁云商集团股份有限公司执行委员会工作细则
苏宁云商集团股份有限公司董事会2017年3月2日