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关于上海飞凯光电材料股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致:上海飞凯光电材料股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所唐方律师、赵婧芸律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2019年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次会议相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于2019年12月2日公告的《上海飞凯光电材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》和公司于2019年 12月2日公告的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中对网络投票的具体操作流程事项做出明确说明。
公司本次会议现场会议于 2019年 12月 17日下午 14: 30在上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月17日上午 9: 30至 11: 30,下午13:00至 15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月17日上午9: 15至下午 15: 00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共
计 3名,代表有表决权股份数为 173,826,804股,约占公司有表决权股份总数的33.5805%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计4人,代表公司有表决权的股份数为2,336,842股,约占公司有表决权股份总数的0.4514%。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过,其中涉及关联交易的议案,关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海飞凯光电材料股份有限公司 2019年第四次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供上海飞凯光电材料股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
唐方 律师
赵婧芸 律师
二○一九年十二月十七日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-02
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2016年 1月 14日以现场表决的方式召开,会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销》的议案
监事会审议通过了《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》，对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因公司 2015年业绩未达到公司限制性股票激励计划第二批的解锁条件，同意回购并注销 31名激励对象第二批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 681万股限制性股票。
因监事李洪君为本议案股权激励计划的收益人，根据有关规定回避表决，其他监事参与表决。
表决情况：此议案2名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
二○一六年一月十四日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-055
广东水电二局股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 15日，本公司以电子邮件方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，本次会议于 2014年 8月 19日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事 13人，实际到会董事 13人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：一、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2014年半年度报告》；
详见 2014年 8月 20日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2014年半年度报告》。
二、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于全资子公司拟引入战略投资者实现混合所有制经营的议案》（该议案需报股东大会审议）。
为推动公司加快发展，董事会同意由全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司引入战略投资者进行股权合作，引入不低于一套盾构机设备或低于 50,000万元资金；粤水电建筑安装建设有限公司引入战略投资者进行股权合作，引入低
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-055
于 50,000万元资金。
详见 2014年 8月 20日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司拟引入战略投资者实现混合所有制经营的公告》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2014年 8月 19日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-044天舟文化股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司 2014年半年度报告及摘要已于 2014年 8月 26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一四年八月二十六日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-035齐峰新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2014年8月2日以邮件、送达等方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于2014年8月8日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于注销鲁萨国际贸易股份有限公司的议案》
由于国际市场变化，经公司反复评估认为：鲁萨国际贸易股份有限公司已不适合继续存续经营，决定注销该公司。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于以自有资金建设研发、销售及办公综合楼的议案》（1）项目的背景及必要性
目前，公司没有统一的研发、销售及综合办公场所，由于公司规模不断扩大，研发投入和机构不断增加，迫切需要一个综合场所，公司拟新建“研发、销售及办公综合楼”项目。
（2）项目建设内容
项目地点：淄博市临淄区朱台镇。
建设内容：本项目为建设研发、销售及办公综合楼。
（3）项目投资总额及资金来源
本项目投资总额为 4895.28万元。
本项目所需资金来源全部为公司自有资金。
（4）项目效益估算
本项目建设能够有效满足公司研发、销售及办公的需求，同时通过建设技术研发办公中心，可以改善公司研发人员的工作环境，增强公司的研发实力，还可以整合公司内部资源，加强各部门之间联系，有效提升办公效率和公司形象。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
2014年8月8日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-069号广东海川智能机器股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2019年 10月 29日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2019年 10月 19日以书面及网络通讯方式向全体董事发出。会议采取现场和视频相结合的方式召开，会议由董事长郑锦康先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，授权代表 0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2019年第三季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司董事会认为，财政部于2019年9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号)，对合并财务报表格式进行了修订，董事会认为本次合并财务报表修订不会对公司财务报表产生重大影响，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上内容具体详见2019年10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、备查文件
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会 2019年10月 29日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-039号东莞宜安科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 17日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场和传真表决相结合的方式召开。会议通知于2016年5月11日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次董事会会议由公司董事长李扬德先生主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及行权价格的议案》
原289名激励对象中，有10名激励对象（冯亮、李华章、肖海武、易剑锋、刘丽君、戴飞、李小刚、余木林、张胜及李静静）离职而丧失成为激励对象的资格。有5名激励对象（欧姗、罗双、刘涛、许林瑜、白海光）自愿放弃参与激励计划的资格。根据公司第二期股票期权激励计划的有关规定，需对原激励对象名单进行调整，本次调整后，公司首次授予的激励对象人数由289名变更为274名。
上述激励对象的调整，需要对首次授予股票期权数量进行调整，本次调整后，首次授予的股票期权数量由315万份变更为304.20万份。
公司实施了2015年度权益分派，根据公司第二期股票期权激励计划的有关规定，公司股票期权数量和行权价格作相应调整。本次调整后，首次授予的股票期权数量由304.20万份变更为547.56万份，行权价格由21.96元变更为12.14元；预留股票期权数量由35万份变更为63万份。
详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《公司第二期股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为《公司第二期股票期权激励计划》规定的首次授予条件已经成就，同意授予274名激励对象547.56万份股票期权。根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司第二期股票期权激励计划的首次授予日为2016年5月17日。
详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
三、《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行
权价格的议案》
公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权激励的2名激励对象周剑、李新元在股票期权授予之后、行权之前已离职。根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，激励对象离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。因此，上述2人已不具备激励对象资格，所涉及股票期权数量 26万份将予以注销。
经过本次调整，首次授予股票期权的激励对象由原99人调整为97人，已授予未行权的股票期权数量由原799.20万份调整为773.20万份。公司预留股票期权激励对象仍为22人。
公司实施了2015年度权益分派，根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司股票期权数量和行权价格作相应调整。本次调整后，首次授予的股票期权数量由773.20万份调整为1,391.76万份，行权价格由7.895元调整为4.33元；预留股票期权数量由75.20万份调整为135.36万份，行权价格由20.03元调整为11.07元。
详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司董事汤铁装先生作为公司首期股票期权激励计划首次授予的激励对象盛伟平女士的近亲属，属于关联董事，回避了该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-105利民化工股份有限公司
关于 2019年限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月 26日、2019年9月 18日召开第四届董事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2019年 9月 18日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
基于上述，公司董事会实施并完成了 2019年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”或“本次激励计划”）限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：一、限制性股票授予情况
1、授予日：2019年9月 18日。
2、授予价格：7.64元。
3、授予数量：260万股。
4、授予人数：159人。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股股票。
本次激励计划激励对象人数为 159人。本次激励计划授予的股票数量总数为 2,600,000股，占授予前上市公司总股本的比例为0.92%。
6、激励对象名单及授予情况：
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||||获授限制性股票数量（万股）||占授予限制性股||占本计划公告日|
||姓名|职务||||||
||||||票总数的比例||股本总额的比例|
|核心管理、技术（业务）人员（共 159 人）|||260|100%||0.92%||

2019年9月 18日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议
审议通过了《关于向公司 2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》，确定 2019年 9月 18日为授予日，激励对象均为公司 2019年第二次临时
股东大会审议通过的《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
7、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
本次激励计划的有效期为自限制性股票授予完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
本次激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予日起 12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本次激励计划授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|解除限售安排|解除限售时间||解除限售比例|
|第一个解除限售期|自授予日起12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止|30%||
|第二个解除限售期|自授予日起24 个月后的首个交易日起至授予日起36 个月内的最后一个交易日当日止|30%||
|第三个解除限售期|自授予日起36 个月后的首个交易日起至授予日起48 个月内的最后一个交易日当日止|40%||

8、解除限售的业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以 2018 年归属上市公司股东的净利润为基数，2019 年净利润增长不低于20%。|
|第二个解除限售期|以 2018 年归属上市公司股东的净利润为基数， 2020 年净利润增长率不低于44%。|
|第三个解除限售期|以 2018 年归属上市公司股东的净利润为基数， 2021 年净利润增长率不低于72.8%。|

注：以上“净利润”指经审计的公司合并后的归属上市公司股东的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存
款利息之和。
（2）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核结果|优秀|良好||合格||不合格|
|分数段||90 分以上（含 90）|80-90（不含90）|60-80（不含80）||60 分以下（不含60）分）||
|解除限售比例||100%||70%||0||

激励对象个人当年实际解除限售额度=考核结果对应的解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
激励对象当期不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。
二、本次授予股份认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年 9月27日出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]02270004号），对公司截至 2019年9月 26日止的新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至2019年 9月26日止，激励对象的出资款为人民币 19,864,000.00元，其中新增注册资本人民币2,600,000元，余额计人民币17,264,000.00元转入资本公积。变更后的累计注册资本人民币286,557,570.00元，股本人民币 286,557,570.00元。
三、本次授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为 2019年 9月 18日，授予股份的上市日期为 2019年 11月6日。
四、股本结构变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
|股份性质|数量||||增减|||||
||||比例||||数量||比例|
||||||（+、-）|||||
|一、有限售条件股|份 79,239,55|4 27.91%||2,600,000||81,839,554||28.56%||
|二、无限售条件股|份 204,718,01|6 72.09%||0||204,718,016||71.44%||
|三、总股本|283,957,57|0 100.00%||2,600,000||286,557,570||100.00%||

本次限制性股票授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予登记完成后，按新股本286,557,570股摊薄计算，2018年
度每股收益为0.72元/股。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 283,957,570股增加至 286,557,570股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。
公司控股股东、实际控制人李明、李新生和李媛媛在本次授予登记完成前直接持有公司股份91,681,460股，占公司总股本的32.2870%；在本次授予登记完成后，李明、李新生和李媛媛直接持有公司股份91,681,460股，占公司总股本的31.9941%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票的情况说明
公司本次股权激励计划的授予激励对象中不包含独立董事、监事，激励对象中不存在董事、高级管理人员。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会 2019年11月 04日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-005芜湖亚夏汽车股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年1月16日下午15:00；
网络投票时间：2015年1月15日--2015年1月16日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2015年 1月 15日下午15:00,网络投票结束时间为 2015年 1月 16日下午15:00。
2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次通过现场和网络投票的股东共15人，代表股份141,246,550股，占公司股份总数274,560,000股的51.4447％。
1、现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东代表7人，代表8家股东，代表有表决权的股份总数为132,181,449股，占公司股份总数274,560,000股的48.1430％。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共 7人，代表有表决权的股份总数为 9,065,101股，占公司股份总数274,560,000股的3.3017％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7人，代表有表决权的股份 9,065,101股，占公司股份总数274,560,000股的3.3017%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于向控股股东出售部分实物资产及租赁其土地和房产的关联交易议案》，关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖、肖美荣回避本议案的表决。
表决结果：同意9,585,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.6870％；反对 30,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.3130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意9,035,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6679％；反对30,101股，占出席会议中小股东所持股份的0.3321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于亳州驾校向关联方购买教学楼用地及租赁其训练场地的关联交易议案》，关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖、肖美荣回避本议案的表决。
表决结果：同意9,585,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.6870％；反对 30,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.3130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意9,035,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6679％；反对30,101股，占出席会议中小股东所持股份的0.3321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于投资设立宣城好车广场有限公司以及向关联方租赁房屋事项的关联交易议案》，关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖、肖美荣回避本议案的表决。
表决结果：同意9,585,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.6870％；反对 30,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.3130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意9,035,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6679％；反对30,101股，占出席会议中小股东所持股份的0.3321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
表决结果：同意141,216,449股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对30,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意9,035,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6679％；反对30,101股，占出席会议中小股东所持股份的0.3321％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意141,216,449股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对30,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意9,035,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.6679％；反对30,101股，占出席会议中小股东所持股份的0.3321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了安徽天禾律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年一月十七日
《厦门证监局关于对厦门三五互联科技股份有限公司
采取责令改正措施的决定》的整改报告
中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门监管局”）检查组于 2015年 7月 6日至 7月 9日对厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行了现场检查。厦门监管局针对现场检查中发现的问题下发了《行政监管措施决定书》（2015）1号。针对厦门监管局在决定书中提出的问题，公司董事会高度重视。接到决定书后，公司董事会立即向公司董事、监事、高级管理人员进行了传达，董事长组织召开了专题会议，以董事长为第一责任人，以董事会秘书、财务负责人、审计负责人、监事会召集人及公司管理层等组成的整改小组，制定了整改工作实施计划，全面指导、开展整改工作。对厦门证监局提出的问题，公司对照《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》等相关法律法规规定及决定的要求进行了认真核查检讨，落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，责任人已经做出书面检查，现将整改情况汇报如下：
整改问题：2014年 1月，公司实际控制人龚少晖使用个人资金给予公司部分员工和高管奖励96.83万元。公司对此未进行会计处理。
整改措施：
一、公司已根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》对该事项进行账务调整，具体情况如下：
公司该归属期间进行了追溯调整，调整增加 2013年度管理费用和资本公积 968,261.00万元，相应调整减少 2013年度盈余公积 96,826.10元和未分配利润 871,434.90元。
(—)对合并财务报表的影响
1.对合并资产负债表的影响
(1)对2013年12月31日合并资产负债表的影响
2013年12月31日
项目
|||
|-|-|
|调整前|影响数|
|124,414,587.45|968,261.00|

|||
|-|-|
|16,607,161.07|-96,826.10|
|42,939,043.36|-871,434.90|

(2)对2014年12月31日合并资产负债表的影响
2014年12月31日
项目
|||
|-|-|
|调整前|影响数|
|126,812,038.24|968,261.00|
|18,311,099.56|-96,826.10|
|30,745,618.07|-871,434.90|

2.对2013年度合并利润表的影响
2013年度
项目
|||
|-|-|
|调整前|影响数|
|68,356,386.11|968,261.00|
|11,135,197.79|-968,261.00|
|13,756,122.27|-968,261.00|

(二)对母公司财务报表的影响
1.对母公司资产负债表的影响
(1)对2013年12月31日母公司资产负债表的影响
2013年12月31日
项目
|||
|-|-|
|调整前|影响数|
|137,366,694.21|968,261.00|
|16,607,161.07|-96,826.10|
|52,475,496.04|-871,434.90|

(2)对2014年12月31日母公司资产负债表的影响
2014年12月31日
项目
|||
|-|-|
|调整前|影响数|
|137,366,694.21|968,261.00|
|18,311,099.56|-96,826.10|
|51,760,942.44|-871,434.90|

2.对2013年度母公司利润表的影响
2013年度
项目
|||
|-|-|
|调整前|影响数|
|33,817,609.32|968,261.00|
|19,696,332.29|-968,261.00|

二、公司已拟定与公司实际控制人的相关沟通机制，制定了《控股股东和实际控制人行为规范》。
三、公司已组织相关人员学习《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》等相关法律法规规定，确保财务管理和财务核算能够符合所有相关管理规定。
整改责任人：财务负责人。
通过此次检查，公司董事、监事、高管和有关人员对信息披露管理及财务管理有了全面深入的认识。公司以厦门证监局这次检查为契机，认真吸取教训，加强学习，通过具体落实整改措施，进一步提升规范运作及财务管理水平。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2019-045安徽安利材料科技股份有限公司
关于生态分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于2019年8月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立安徽安利材料科技股份有限公司生态分公司的议案》，同意公司在安徽合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安利工业园设立“安徽安利材料科技股份有限公司生态分公司”，具体内容详见公司于2019年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立生态分公司的公告》（公告编号：2019-040）。
近日，公司完成了上述分公司的工商登记并取得肥西县市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、名称：安徽安利材料科技股份有限公司生态合成革分公司
2、统一社会信用代码：91340123MA2U41HM09
3、类型：其他股份有限公司分公司（上市）
4、负责人：姚和平
5、成立日期：2019年09月16日
6、营业场所：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区安利工业园内
7、经营范围：生态功能性聚氨酯合成革及聚氨酯复合材料研发、生产、销售与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十八日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-087关于贾全臣及其一致行动人
收到中国证券监督管理委员会核准批复的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 1日在巨潮资讯网公告了《收购报告书摘要》，并于 2015年 5月 21日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《要约收购义务豁免核准》的行政许可申请及相应申请材料。
贾全臣及其一致行动人于 2015年 5月 26日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151262号），中国证监会认为其提交的《要约收购义务豁免核准》申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2015年6月29日，贾全臣及其一致行动人收到中国证监会下发的《关于核准豁免贾全臣及一致行动人要约收购青岛市恒顺众昇集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可（2015）1409号），批复内容如下：
一、核准豁免贾全臣及其一致行动人因协议转让而持有青岛市恒顺众昇集团股份有限公司9440万股股份，导致合计持有该公司101,351,011股股份，约占该公司总股本的33.56%而应履行的要约收购义务。
二、贾全臣及其一致行动人应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、贾全臣及其一致行动人应当会同青岛市恒顺众昇集团股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司二零一五年六月二十九日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-029厦门红相电力设备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
第三届监事会三次会议决议公告
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月24日以邮件方式发出第三届监事会第四次会议通知。2015年6月29日于公司会议室现场召开会议。会议召集人为公司监事会主席陈耀高先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席陈耀高先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议通过以下议案：
审议通过了《关于公司 2014年度利润分配的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014年实现净利润为人民币38,162,033.29元，扣除应计提的法定盈余公积10%即人民币 3,816,203.33元后，当年可供股东分配的利润为人民币34,345,829.96元。
鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况，2014年利润分配预案为：以截至 2015年 2月 17日的总股本 8867万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.8元（含税），共计派发股利人民币 15,960,600.00元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
厦门红相电力设备股份有限公司监事会2015年6月29日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-059上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于筹筹划划非非公公开开发发行行股股票票事事项项停停牌牌的的进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开能环保，证券代码：300272）已于2015年8月10日开市起停牌。停牌期间，公司于 2015年 8月 17日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
目前公司的本次非公开发行股票各项工作仍在积极推进中。鉴于本次非公开发行股票事项尚存在一定的不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2015年8月24日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项明确后公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一五年八月二十一日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-050
北京拓尔思信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2014年7月30日以现场加通讯方式召开。公司于2014年7月24日发出会议通知，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经公司全体监事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2014年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专用账户的议案》
公司募集资金投资项目：TRS企业搜索引擎软件 V7.0升级项目、TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目、面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目、基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目均于2013年6月30日达到可使用状态，并根据计划于2014年6月30日前完成铺底流动资金投入。截至 2014年6月30日，上述募投项目共节余募集资金6,877,417.02元（其中利息 5,280,605.37元），募投项目已经按计划产生收益。
经审议，同意公司对上述4个募集资金投资项目进行结项，节余募集资金仍存储于募集资金专户中。为方便资金管理，同意公司将节余募集资金集中存储于北京银行股份有限公司友谊支行账户中，注销中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行账户1个和交通银行股份有限公司北京中关村园区支行账户2个。上述募集资金专户注销后，公司原与上述银行、长城证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》将终止。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会2014年7月30日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-40湖南黄金股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2017年8月26日在长沙召开。本次会议的通知已于2017年8月16日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人，实到董事7人。
会议由董事长黄启富先生主持，公司部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见2017年8月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-SAR），及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2017年半年度报告》。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》。
同意增加 2017年度公司下属子公司与控股股东湖南黄金集团有限责任公司下属子公司发生的日常关联交易金额2,160万元，其中预计增加向湘金国际投资有限公司采购原料、商品的日常关联交易金额900万元，向湖南时代矿山机械制造有限公司（以下简称“时代矿机”）采购原料、商品的日常关联交易金额 535
万元，向时代矿机销售原料、商品的日常关联交易金额100万元，向湖南中南黄金冶炼有限责任公司提供劳务的日常关联交易金额 20万元，向湖南金水塘矿业有限责任公司提供劳务的日常关联交易金额 90万元，向时代矿机提供劳务的日常关联交易金额 50万元，向湖南省财鑫好望谷置业有限公司提供劳务的日常关联交易金额 15万元，向湖南宝山有色金属矿业有限责任公司提供劳务的日常关联交易金额 450万元。增加后，预计 2017年公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过162,527万元。
关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。
独立董事事先对上述增加日常关联交易预计金额事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2017年 8月 29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2017-42）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见2017年8月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司董事会关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算并注销新疆辰州矿产投资有限公司的议案》。
同意清算并注销新疆辰州矿产投资有限公司，并授权全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司管理层负责办理新疆辰州的清算及注销等相关工作。
具体内容详见2017年8月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于清算并注销新疆辰州矿产投资有限公司的公告》（公告编号：临2017-43）。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司财务管理
基本制度>的议案》。
具体内容详见2017年8月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司财务管理基本制度》。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司套期保值业务管理制度>的议案》。
具体内容详见2017年8月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司套期保值业务管理制度》。
七、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
同意根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）和《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）会计准则的要求对相关会计政策予以变更。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。
具体内容详见2017年8月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-44）。
八、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，到期归还募集资金专户。
具体内容详见2017年8月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-45）。
九、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止投资建设公司综合科研基地项目暨关联交易的议案》。
同意公司终止投资建设综合科研基地项目。公司在推进此项目过程中，为了
提高投资回报，并考虑土地挂牌出让政策要求，拟将综合科研基地项目与总部经济项目整合。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 6.3.8条第四款的规定，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不能进行风险投资，因总部经济项目不属于公司主业范围，公司决定终止投资建设综合科研基地项目。
整合后的总部经济项目将由公司控股股东下属控股子公司湖南省财鑫好望谷置业有限公司负责项目用地摘牌和投资建设工作。
关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。
独立董事事先对上述事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2017年8月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于终止投资建设公司综合科研基地项目暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-46）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
松德智慧装备股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的独立意见
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）拟以发行股份方式购买四川奇发实业有限责任公司（以下简称“奇发实业”）、何芹合计持有的成都富江机械制造有限公司（以下简称“富江机械”）100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”），同时，公司向不超过5名符合条件的特定对象以询价方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产的交易价格的100%（以下简称“本次募集配套资金”，本次募集配套资金与本次发行股份购买资产事宜合称“本次交易/本次重组”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅了本次重组相关材料后，经审慎分析，现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的与本次重组相关的议案发表如下独立意见：
1、公司符合实施重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项法定条件；
2、公司本次发行股份购买资产的交易对方为奇发实业、何芹，该等交易对方与智慧松德无关联关系，本次交易不构成关联交易；
4、公司本次与交易对方签订的关于发行股份购买资产、盈利预测补偿等相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次重组具备可行性和可操作性；
6、《松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益；
7、本次重组系公司为实现资产及业务优化整合之目的而进行，有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
8、在本次交易完成相关审计、评估工作后，公司将就本次交易的重组报书（草案）等相关事项再次召开董事会会议进行审议，届时本人将就相关事项再次发表意见。
综上，本人同意本次重组及董事会就本次重组所作的相应安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
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刘桂良 朱智伟 李进一
江苏云意电气股份有限公司监事会
关于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划
授予日激励对象人员名单的核查意见
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一期（2017年-2019年）于2017年9月14日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对公司获授限制性股票的激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下：
公司已符合有关法律法规及《江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件。此次获授限制性股票的183名（原4名激励对象放弃认购）激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》规定的激励对象条件，符合公司《江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司向激励对象授予限制性股票的条件已满足，同意公司以 2017年 9月 14日作为本次限制性股票的授予日，并同意向符合授予条件的183名激励对象授予1,034万股的限制性股票。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一七年九月十五日