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证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-114江西恒大高新技术股份有限公司
关于收到福建省罗源县人民法院民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）收到福建省罗源县人民法院（以下简称“罗源县人民法院”）送达的《民事裁定书》【（2017）闽0123财保10号】，公司现将相关内容公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
申请人：江西恒大高新技术股份有限公司，住所地南昌市高新区金庐北路88号。
法定代表人：朱星河。
被申请人：福建瑞鑫节能科技有限公司（以下简称“福建瑞鑫”），住所地罗源县罗湾经济技术开发区金港工业园（三金钢铁厂内）
法定代表人：胡方新。
被申请人：上海瑞恩能源投资有限公司（以下简称“上海瑞恩”），住所地中国（上海）自由贸易试验区科苑路151号3楼B68室。
法定代表人：胡方新。
申请人恒大高新于2017年8月22日向福州仲裁委员会申请财产保全，请求查封、冻结、扣押被申请人福建瑞鑫、上海瑞恩名下相当于3,400万元财产。保险人中国人民财产保险股份有限公司福州市分公司提供担保函作为担保。2017年 8月 30日福州仲裁委员会将保全申请书、担保材料等提交罗源县人民法院。
申请人于2017年9月5日来罗源县人民法院办理财产保全相关手续。
二、本次诉讼的相关情况
生争议（以下简称“三金钢铁余热发电工程一案”）向福州仲裁委员会（以下简称“福州仲裁委”）申请裁决，福州仲裁委员会认为符合受理条件，决定予以受理。具体内容详见公司于在巨潮资讯网于 2017年 3月 8日披露的《恒大高新：关于收到案件受理通知书的公告》。
三、法院裁定结果
罗源县人民法院经审查认为，恒大高新为防止福建瑞鑫、上海瑞恩转移资产、抽转资金，申请保全措施，符合法律规定。依照《中华人民共和国仲裁法》第二十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条第一款规定，裁定如下：冻结被申请人福建瑞鑫、上海瑞恩银行存款3,400万元，或查封其名下其他等值财产。冻结银行存款期限为一年，查封动产或不动产期限为两年。案件申请费 5000元，由恒大高新负责。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起5日内向罗源县人民法院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
四、简要说明其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本次公告前公司（包括控股子公司在内）尚有零星、小额经济纠纷等诉讼、仲裁事项。
截止本次公告前公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或后期利润可能产生的影响
本次公告的裁定结果有利于三金钢铁余热发电工程一案的推进，但此判决并非终审判决，因此公司无法判断此结果对本期利润或后期利润产生的影响。
公司将继续根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注进展公告并注意投资风险。
五、备查文件：
《民事裁定书》【（2017）闽0123财保10号】
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一七年九月十一日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-051
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因工作原因，赵鹏先生申请辞去其担任的公司职工监事职务，其辞职后仍在本公司任职。截至本公告披露日，赵鹏先生持有本公司B股3,306股，根据相关规定，其离任后六个月内不转让所持股份。
2018年 8月 30日，中国南玻集团股份有限公司在公司会议室召开 2018年度第一次职工代表大会，会议审议了关于南玻集团选举职工代表监事的议案。经与会代表投票表决，选举高长昆先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第八届监事会届满为止。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监事会
二〇一八年九月一日
附：职工监事简介
高长昆：男，49岁，工商管理硕士，曾任北京联星科通微电子公司运营总监，松岭（上海）股权投资基金管理公司投资专务。现任本公司太阳能事业部总裁兼运营管理中心副总裁。目前未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-105广东宜通世纪科技股份有限公司
关于向下属子公司提供委托贷款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次委托贷款基本情况
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2,000万元的自有资金通过招商银行股份有限公司广州高新支行（以下简称“招商银行”）向公司控股子公司广东曼拓信息科技有限公司（以下简称“广东曼拓”）提供委托贷款，贷款期限为 1年（自董事会审议通过之日起），贷款利率为同期银行贷款基准利率（即年利率4.35%）。详细情况请查阅公司于 2017年8月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于向下属子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2017-098）。
二、委托贷款进展情况
近日，招商银行与公司签订了《委托贷款委托合同》；与广东曼拓签订了《委托贷款借款合同》。
（一）《委托贷款委托合同》的主要内容如下：
1、委托贷款金额：2,000万元人民币
2、委托贷款利息收取方式：由招商银行向借款人收取，按到期日结息，并在收取利息后一个工作日划入公司指定账户内。
3、手续费：招商银行按贷款余额的0.1%（年费率）一次性向公司收取
4、合同生效条件及时间：合同经有权签字人签字（或盖名章）并加盖单位公章之日起生效
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-1055、合同生效后，公司应根据广东曼拓需要办理借款的情况及时向招商银行提交《委托贷款通知书》。招商银行根据不同批次的《委托贷款通知书》发放委托贷款，每次具体的委托贷款金额根据《委托贷款通知书》确定，总委托贷款金额不超过人民币2,000万元。
（二）《委托贷款借款合同》的主要内容如下：
1、借款金额：2,000万元人民币
2、借款用途：企业日常资金周转
3、借款利率：4.35%
4、借款期限：12个月（贷款实际起止日期具体以借款借据记载的为准。）5、合同生效条件及时间：合同经有权签字人签字（或盖名章）并加盖单位公章之日起生效
6、招商银行在收到公司提交的《委托贷款通知书》及所附资料后，按照《委托贷款通知书》的要求发放委托贷款。招商银行根据不同批次的《委托贷款通知书》的要求发放委托贷款，每次具体的委托贷款金额根据《委托贷款通知书》确定，总委托贷款金额不超过人民币2,000万元。
根据广东曼拓当前生产经营需要，公司于 2017年 9月 26日通过招商银行向广东曼拓提供了1,000万元委托贷款，该笔委托贷款偿还日期为2018年8月 21日。公司将继续密切关注委托贷款资金的使用情况及广东曼拓的财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款的情形，及时披露并采取积极的措施，最大限度保证委托贷款的资金安全。
三、公司累计提供委托贷款的情况
截至本公告披露日，公司实际累计实施的委托贷款金额为 6,200万元，占公司2016年经审计净资产的2.63%。上述委托贷款为公司对合并报表范围内子公司的委托贷款，无对合并报表范围外公司的委托贷款。
四、备查文件
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-1051、委托贷款委托合同
2、委托贷款借款合同
3、委托贷款通知书
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2014-012襄阳汽车轴承股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项,该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，经公司申请，公司股票已于 2014年 3月 13日盘中即时停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2014年 4月 17日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
新时代证券股份有限公司
关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
重大资产购买、出售暨关联交易事项之标的资产 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产购买、出售暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》，对香港摩伽科技有限公司（以下简称“目标公司”、“标的资产”）2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查情况如下（如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义与该次重大资产重组报告书中的相同）：
一、标的资产业绩承诺及补偿安排
（一）业绩承诺
交易对方承诺本次重大资产重组实施完毕后，香港摩伽科技有限公司 2015年度、2016年度和 2017年度（“承诺年度”）的承诺净利润分别不少于 27,599,000.00欧元、39,466,570.00欧元和 56,437,195.00欧元，实现连续三年每年同比不低于43%的增长。
（1）MMOGA100%股份转移并过户至霍市摩伽名下之日起 3个工作日内，银行应在第三方托管账户释放等于目标公司股份购买价款总额52%的价款，即159,282,908.57欧元（“首期购买价款”）。
（2）如果目标公司实现了本协约定的2015年度、2016年度的承诺净利润，在受让方公告了相应承诺年度的年度报告后10个工作日内，受让方应以现金形式通过SPC向转让方支付等于目标公司购买价款总额11%（2015年度）和15%（2016年度）的该年度购买价款,即分别为 33,694,461.43欧元（2015年度）
和45,946,992.86欧元（2016年度），受让方应将该等购买价款支付至转让方指定的银行账户。
（3）如果目标公司实现了本协议约定的 2017年度的承诺净利润，且 2015年度、2016年度、2017年度连续三年年度实际净利润均超过相应年度的承诺净利润的50%，在受让方公告了 2017年度的年度报告后 10个工作日内，受让方应以现金形式通过SPC向转让方支付等于目标公司购买价款总额22%的该年度购买价款，即67,388,922.86欧元，受让方应将该等购买价款支付至转让方指定的银行账户。
（4）如果目标公司实现了本协议约定的2017年度的承诺净利润，但是2015年度、2016年度、2017年度任一年度实际净利润与相应年度的承诺净利润比较，增加比率未达到或超过50%[即(任一年度实际净利润减相应年度的承诺净利润)/相应年度的承诺净利润<50%]，在受让方公告了 2017年度后年度报告的 10个工作日内，受让方应以现金形式通过 SPC向转让方支付等于目标公司购买价款总额13%的该年度购买价款，即 39,820,727.14欧元，受让方应将该等购买价款支付至转让方指定的银行账户。
（5）如果目标公司未能实现本协议约定的承诺净利润，在受让方公告了承诺年度的年度报告后的10个工作日内，受让方应将该承诺年度应支付的购买价款扣除业绩差额后的余额以现金形式通过SPC向转让方支付。
（6）如果目标公司在承诺年度实际净利润超过本协议约定的承诺净利润20%及以上的，受让方应额外奖励转让方超额净利润的50%（“业绩奖励”），超额净利润等于承诺年度的实际净利润减去该承诺年度的承诺净利润金额之差；在受让方公告了该承诺年度的年度报告后10个工作日内，受让方应通过目标公司扣除应代扣缴转让方应纳税金后向转让方支付业绩奖励。
（二）补偿安排
如果目标公司承诺年度届时实现的实际净利润未能达到约定的承诺净利润，交易对方应就业绩差额对上市公司进行业绩补偿。业绩补偿应按照如下约定抵消尾款，补偿金额的计算方式如下：
业绩补偿金额=业绩差额=承诺年度承诺净利润减去承诺年度目标公司实际净利润。
上述业绩补偿的支付应当按照以下顺序进行：
（1）首先以《股份收购协议》第 4.6条约定的承诺年度届满后每年应支付的购买价款抵销该承诺年度内的业绩差额。如抵销后仍有余额，上市公司应在 4.6条所述的期间内支付此余额；
（2）双方同意，任何情形下，每一承诺年度内的业绩补偿金额不超过该年度应支付的购买价款。为清楚起见，双方在此确认首期购买价款为固定的，不得依据业绩补偿金额对首期购买价款做任何调整。
二、标的资产的业绩完成情况
标的资产于2016年度的净利润完成情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|标的资产|净利润|||
||实际数（欧元）|承诺数（欧元）|完成率|
|香港摩伽科技有限公司|34,435,572.87|39,466,570.00|87.25%|

注：净利润实际数经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、独立财务顾问对业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问查阅《股份收购协议》及相关补充协议，查阅中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于香港摩伽科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。经核查，香港摩伽科技有限公司 2016年利润实际数34,435,572.87欧元，小于利润承诺数39,466,570.00欧元，上市公司应收到补偿5,030,997.13欧元。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司重大资产购买、出售暨关联交易事项之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
徐鹏 肖涛
新时代证券股份有限公司年 月 日
湖南九典制药股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第二届董事会第四次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对 2018年半年度公司关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、2018年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、2018年半年度，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经核查，我们认为：公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南九典制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
樊行健 李树民 汤胜河
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-034浙江万安科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2015年5月18日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2015年5月25日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席蔡令天先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司经过认真的自查论证，认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元/
股。
2、发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
3、定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告日（2015年 5月 26日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于24.88元/股。具体发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将作相应调整。
4、发行数量
本次非公开发行数量不超过 3,397.34万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律、法规规定的合计不超过 10名的特定对象。特定对象均以现金认购。
6、限售期
本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
8、募集资金数额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 84,526万元（含发行费用），在扣除相关发行费用后将用于以下用途：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|汽车电控制动系统建设项目|26,658|26,658|
|2|汽车底盘模块化基地建设项目|21,022|21,022|
|3|车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目|10,346|10,346|
|4|补充流动资金|24,000|24,000|
|合计||82,026|82,026|

注：“汽车底盘模块化基地建设项目”通过增资安徽万安并通过安徽万安增资广西万安实施。
若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目的总投资额，不足部分由公司自筹解决
本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
9、本次发行前滚存未分配利润的安排
在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。
10、发行决议的有效期
本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。
本次非公开发行方案尚须获得公司股东大会的审议批准和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《公司非公开发行股票预案》。
《公司非公开发行股票预案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
《公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。
《公司前次募集资金使用情况报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2015年5月25日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-009广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第十六次会议于 2018年 1月 22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年1月19日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中出席现场会议的董事5人，董事陈建顺、丁海芳以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。
近日，公司收到冼树忠先生的书面辞职报告，因工作调整，冼树忠先生申请辞去公司董事会秘书职务。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张桃华先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司高级管理人员的公告》《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
《第五届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-089债券代码： 128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2019年 10月29日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2019年 10月24日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文及正文的议案》
公司 2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2019年第三季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
为了满足公司当前及今后市场发展的需要，进一步优化公司业务机构，为公
司培育新的利润增长点，拟在浙江金华投资设立金华市今科新材料有限公司。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：000505 200505证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2017-020海南珠江控股股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于 2017年 4月 26日 9点在北京市朝阳区东三环中路 16号京粮大厦 1517会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露的《海南珠江控股股份有限公司2016年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”章节。
公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上进行述职。全文详见公司同日披露的《2016年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2016年年度报告和摘要》
全文详见公司同日披露的《海南珠江控股股份有限公司 2016年年度报告》和《海南珠江控股股份有限公司2016年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2016年度财务决算报告和利润分配预案》
公司 2016年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，年末资产总额 138,546.96万元，负债总额 132,447.83万元，股东权益 6,099.14万元，其中：股本42,674.54万元，资本公积54,361.54万元，盈余公积10,948.71万元，未分配利润-101,475.96万元，归属于上市公司股东权益合计 6,508.83万元，少数股东权益 -409.70万元；本公司 2016年度完成营业收入 96,914.09万元，实现净利润 7,747.97万元，其中：归属于上市公司股东的净利润7,330.06万元，少数股东损益417.92万元。
截止到 2015年 12月 31日公司未分配利润-108,806.02万元，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，当期归属于母公司所有者的净利润 7,330.06万元，截止到 2016年 12月 31日公司未分配利润-101,475.96万元。根据《公司法》、公司章程的规定，当年利润首先弥补以前年度亏损，因此 2016年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
财务决算报告的详细情况见同日披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华审字（2017）第010599号审计报告。
公司第八届董事会独立董事对《2016年度财务决算报告和利润分配预案》发表了独立意见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去两年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司第八届董事会独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和独立意见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》和《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
全文详见公司同日披露的《海南珠江控股股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
公司第八届董事会独立董事对《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于 2016年度董事、监事、高管薪酬情况的审核报告》
董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高管 2016年度薪酬情况进行了审核，认为公司 2016年度董事、监事、高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，符合法律、法规的相关规定。
公司第八届董事会独立董事对《关于 2016年度董事、监事、高管薪酬情况的审核报告》发表了独立意见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于计提资产减值的议案》
根据《企业会计准则》和《海南珠江控股股份有限公司计提资产减值准备与损失处理的内部控制制度》等的规定，公司在年末对各项资产进行例行检查，本着客观性、谨
慎性的原则，按个别认定法计提应收款项坏账准备 15,695,447.24元，计提可供出售金融资产减值准备586,315.00元，计提在建工程减值准备 360,000.00元。
本次计提减值准备，将减少合并报表层面净利润 16,641,762.24元，其中归属于母公司的净利润将减少 16,622,162.24元，归属于母公司的所有者权益将减少16,622,162.24元。
公司第八届董事会独立董事对《关于计提资产减值的议案》发表了独立意见，全文详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》
具体内容详见公司同日公告的《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于召开 2016年度股东大会的通知》
董事会决定于 2017年 5月 18日召开公司 2016年度股东大会，具体内容详见同日公告的《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》
2、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会审计委员会第七次会议决议》
3、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》4、《海南珠江控股股份有限公司独立董事的事前认可意见》
5、《海南珠江控股股份有限公司独立董事的独立意见》
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2019-016
思创医惠科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月28日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）财政部于2018年6月15日颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对执行企业会计准则的非金融企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（2）财政部于2017年6月颁布《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。根据上述文件要求，公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释。
2、变更日期
（1）财务报表格式调整均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
（2）相关企业会计准则解释自2018年1月1日起开始执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（1）财务报表格式调整本次变更后，公司将按照财政部2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定执行。公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下：
（单位：人民币元）
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|85,014.16|应收票据及应收账款|600,217,305.63|
|应收账款|600,132,291.47|||
|应收利息||其他应收款|45,855,054.73|
|应收股利||||
|其他应收款|45,855,054.73|||
|应付票据|152,900.28|应付票据及应付账款|132,577,766.41|
|应付账款|132,424,866.13|||
|应付利息|636,667.82|其他应付款|22,971,280.51|
|应付股利||||
|其他应付款|22,334,612.69|||
|管理费用|212,651,894.26|管理费用|116,477,211.73|
|||研发费用|96,174,682.53|

（2）财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1
日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司 2018年度财务报表的可比数据无影响。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于2019年3月28日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于本次会计政策变更的核查意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。
七、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、思创医惠科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-049中富通集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日下午2:30召开了公司2017年年度股东大会。股东大会结束后，经全体监事同意，新产生的监事会于当日在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到3人，本次监事会由胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，表决结果：3票同意、 0票反对、0票弃权。
公司监事会同意选举胡宝萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
中富通集团股份有限公司监事会
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-067
广东世荣兆业股份有限公司
关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案
之过渡期损益归属的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易内容
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2014年6月9日召开的第五届董事会第二十次会议中，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》之分项议案“相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属”即“自评估基准日（不含当日）至资产交割（含当日）止的过渡期内，目标资产因期间亏损或期间收益或其他原因导致所对应的净资产值（合并报表）增加或减少的，该等损益均由上市公司享有或承担。”会议同时审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》等议案。上述议案于2014年6月25日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司 2014年第一次临时股东大会的授权，董事会现对公司本次发行股份购买资产暨关联交易之“相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属”进行调整，调整后的安排如下：
目标资产因期间收益或其他原因导致所对应的经审计净资产值（合并报表）增加的，该等过渡期收益由上市公司享有。目标资产因期间亏损或其他原因导致所对应的经审计净资产值（合并报表）减少的，该等亏损均由交易对方以现金方式向上市公司补足。交易对方应于目标资产的交割日经审计净资产值正式出具后15个工作日内，向上市公司支付前述补偿资金。
上述事项已经 2014年 12月 29日召开的公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
本次涉及的关联方为公司发行股份购买资产之交易对方梁家荣先生，梁家荣先生现任公司董事长。
三、对上市公司的影响
本次调整有利于充分保障上市公司的利益。
四、独立董事意见
1、本次提交公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于调整发行股份购买资产暨关联交易方案之过渡期损益归属的议案》及《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、上述议案主要内容为对发行股份购买资产暨关联交易方案之过渡期损益归属进行调整，该项调整有利于保障公司利益。
3、本次董事会审议事项属于公司2014年第一次临时股东大会授权范围，且关联董事回避了表决，审议程序合法合规。
同意本次董事会审议的相关事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
3、《发行股份购买资产协议的补充协议》
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十一日
石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立董事意见
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）等47名股东合法持有的北明软件股份有限公司（以下简称“北明软件”）合计100%股权。同时，公司拟向新华基金管理有限公司设立的新华恒定 20号常山股份定向增发资产管理计划、广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发恒定 21号常山股份定向增发集合资产管理计划、深圳市神华投资集团有限公司、神华期货有限公司发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次发行股份购买资产交易对价与本次募集配套资金总额合计）的25%（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》等法律法规及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司董事会五届十八次会议审议的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重大资产重组报告书》”）等与本次交易的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
1、公司符合实施本次重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产的各项条件，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》第四十三条及其他相关法律法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
全体股东利益的情形，也不存在强制员工参与本次配套融资的情形；并将有利于进一步完善公司治理水平，实现公司可持续发展。
3、根据标的资产交易价格及本次发行价格进行测算，本次交易完成后，交易对方北明控股及其一致行动人李锋、应华江、朱星铭、朱勇涛合计持有的上市公司股份将超过5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，北明控股及其一致行动人李锋、应华江、朱星铭、朱勇涛为公司关联方，公司本次发行股份购买资产构成关联交易。公司部分董事、监事、高级管理人员通过参与新华基金管理有限公司设立的新华恒定 20号常山股份定向增发资产管理计划认购本次配套融资发行的股份，构成关联交易。本次交易价格将以具有证券期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的并经有权国有资产监督管理部门备案的北明软件100%股权资产评估报告所载之标的资产评估值为基础，经本次发行股份购买资产交易双方协商确定，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
4、本次交易公司向交易对方发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平、合理。
5、《重大资产重组报告书》及其摘要及本次交易的其他相关议案经公司董事会五届十八次会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事汤彰明、李京朝、肖荣智、薛建昌、王惠君均依法回避了表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
6、鉴于本次交易的审计、评估工作已经完成，同意公司与北明控股等 47名股东签署附生效条件的《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、与新华基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司分别签署附生效条件的《股份认购协议》、与深圳市神华投资集团有限公司、神华期货有限公司分别签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》以及公司董事会就本次交易事项的总体安排。
限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、深圳市神华投资集团有限公司、神华期货有限公司分别签署附生效条件的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次《重大资产重组报告书》具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，同意《重大资产重组报告书》及其摘要及相关协议的内容。
8、本次交易评估机构为中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”），具有证券、期货相关资产评估业务资格，本次评估机构的选聘程序合法合规，中联评估及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性；中联评估为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以经石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会的评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
9、本次重大资产重组完成后，北明软件将成为公司全资子公司，有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
10、本次重大资产重组尚需获得河北省人民政府国有资产监督管理委员会核准、公司股东大会的审议通过和中国证监会对本次交易的核准。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《石家庄常山纺织股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见》之签字页）
贾路桥 李万军
朱北娜
年 月 日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-044
浙江景兴纸业股份有限公司
六届董事会三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 7月
25日向全体董事以电子邮件方式发出的召开六届三次董事会会议的通知，公司六
届三次董事会于 2017年 8月 1日以通讯表决的方式召开。应参加本次会议表决的
董事为9人，实际参加本次会议表决的董事8人，董事汪为民先生因在国外通讯不
便，无法参与本次会议表决。公司全体监事、部分高管人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：一、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与艾特克控股集团股份有限公司续签互保协议的议案》。
同意公司在2017年度与艾特克控股集团股份有限公司续签互保协议，为双方自身及控股子公司的银行借款提供不超过10,000万元人民币担保。
有关本议案的具体内容详见公司于2017年8月2日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与艾特克控股集团股份有限公司续签互保协议的公告》，公告编号：临2017-046。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2017年8月2日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于六届三次董事会审议事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议通过后实施。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销重庆景兴包装有限公司独立法人资格的议案》。
同意注销重庆景兴包装有限公司的独立法人资格。
有关本议案的具体内容详见公司于2017年8月2日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于注销重庆景兴包装有限公司独立法人资格的公告》，公告编号：临2017-047。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>议案》。
公司2017年股权激励限制性股票第一期授予完成，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件的的规定，结合公司的实际情况，对《浙江景兴纸业股份有限公司章程》的部分内容进行修改。
公司2017年6月19日召开的2017年第一次临时股东大会将就限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等权限授权给董事会。因此，本议案经本次董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议的《关于与艾特克控股集团股份有限公司续签互保协议的议案》需提交股东大会审议，董事会提议在2017年8月17日召集召开2017年第二次临时股东大会。
有关本次股东大会的具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2017-048。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一七年八月二日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-140
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018年 12月 27日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据上述决议，公司就使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|1|招商银行股份有限公司珠海分行|招商银行结构性存款|2000|2019/10/30|2020/1/31|保本浮动收益型|3.70%|自有资金（额度 2亿）|无|
|2|广发银行股份有限公司珠海吉大支行|广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款|3000|2019/11/1|2020/2/4|保本浮动收益型|3.64%||无|

珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 13,800万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
五、备查文件
公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年 11月 1日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2014-028
宁夏英力特化工股份有限公司 2014年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日-2014年 6月 30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：37.23%-56.85%|盈利：5097.19 万元|
||盈利：6995 万元— 7995 万元||
|基本每股收益|盈利：0.231 元—0.264 元|盈利：0.168 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2014年半年度业绩同比上升的主要原因：一是主要原料采购价格同比下降；二是产品主要消耗同比下降；三是期间费用同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步核算，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2014年半年度报告中详细披露。
本公司信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯
网”http://www.cninfo.com.cn。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一四年七月十日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-048证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-048京东方科技集团股份有限公司
关于举行业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 8月
30日在全景网举行 2017年半年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。届时，公司将就 2017年半年度业绩情况、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。
会议时间：2017年 8月 30日（星期三）15:00-17:00
交流网址：全景网（http://rs.p5w.net/）
参会人员：公司董事长、执行委员会主席（首席执行官）、总裁、首席财务官、显示器件事业群首席执行官、智慧系统事业群首席执行官、健康服务事业群首席执行官、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
公司2017年半年度业绩情况详见8月29日于巨潮资讯网披露的相关定期报告，敬请投资者查阅。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会