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青岛东软载波科技股份有限公司
《公司章程》修正案
《公司章程》修改对照表如下:
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|条款号|原条款|修订后的条款|
|第三条|公司已于2011年1月21日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由7,500万元增加至10,000万元，股份总额由7,500万股增加至10,000 万股。2012年4月20日，公司 2011年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至 22,000万股。2012 年 10 月 19 日，公司 2012 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，2013 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，行权后公司总股本增加至22,272.40万股，全部为人民币普通股。2015年5月26日，公司 2014年年度股东大会通过了《2014 年度利润分配预案 》， 转 增 后 公 司 总 股 本 增 加 至|公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并于 2011年2月22日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由 7,500万元增加至 10,000万元，股份总额由 7,500 万股增加至 10,000 万股。2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至22,000万股。2012年10 月19日，公司2012年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，2013 年10月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，行权后公司总股本增加至 22,272.40 万股，全部为人民币普通股。2015 年 5 月 26 日，公司 2014 年年度股东大会通过了《2014 年度利润分配|

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||44,544.80万股。2015 年 9 月 25 日，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，发行新增股份7,816,857股，发行上市后公司总股本增加至45,326.4857万股。|预案》，转增后公司总股本增加至44,544.80万股。2015年9 月25日，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，发行新增股份 7,816,857 股，发行上市后公司总股本增加至45,326.4857万股。2017年12 月22日，公司完成2017年限制性股票激励计划限制性股票授予登记，发行新增股份 1,704.50万股，发行 上 市 后 公 司 总 股 本 增 加 至47,030.9857 万股。|
|第六条|公司注册资本为人民币 45,326.4857万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权董事会具体办理修改《公司章程》的事项和注册资本的变更登记手续。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币47,030.9857 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权董事会具体办理修改《公司章程》的事项和注册资本的变更登记手续。|
|第十九条|公司已于2011年1月21日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由7,500万元增加至10,000万元，股份总额由 7,500 万股增加至 10,000 万股，均为普通股。2012年4月20日，公司 2011年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预|公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并于 2011年2月22日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由7,500 万元增加至 10,000 万元，股份总额由7,500万股增加至 10,000万股，均为普通股。2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配|

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|案》，转增后公司总股本增加至 22,000万股，全部为人民币普通股，其中公司上市前的股东持有股份 16,500 万股，占公司股份总数的75%；社会公众持有股份5,500万股，占公司股份总数的25%。2012 年 10 月 19 日，公司 2012 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，2013 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，行权后公司总股本增加至22,272.40万股，全部为人民币普通股。2015年5月26日，公司 2014年年度股东大会通过了《2014 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至 44,544.80万股，全部为人民币普通股。2015 年 9 月 25 日，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，发行新增股份7,816,857股，发行上市后公司总股本增加至45,326.4857万股，全部为人民币普通股。|预案》，转增后公司总股本增加至 22,000万股，全部为人民币普通股，其中公司上市前的股东持有股份 16,500万股，占公司股份总数的 75%；社会公众持有股份5,500万股，占公司股份总数的 25%。2012 年 10 月 19 日，公司 2012 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，2013 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，行权后公司总股本增加至 22,272.40 万股，全部为人民币普通股。2015 年 5 月 26 日，公司 2014 年年度股东大会通过了《2014 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至44,544.80万股，全部为人民币普通股。2015年9 月25日，公司完成发行股份及支付现金购买资产事项，发行新增股份 7,816,857 股，发行上市后公司总股本增加至 45,326.4857 万股，全部为人民币普通股。2017年12 月22日，公司完成2017年限制性股票激励计划限制性股票授予登记，发行新增股份 1,704.50万股，发行 上 市 后 公 司 总 股 本 增 加 至47,030.9857 万股，全部为人民币普通股。|
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-065
四川仁智油田技术服务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项主要系公司拟通过资产注入、股权转让等多种方式引入战略投资者及其相应业务。经公司申请，公司股票已于 2015年 7月 13日起停牌至今。公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。
本次拟引入战略投资者及其相应业务的进入方式系公司目前实际控制人钱忠良先生及公司股东雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚等6人（以下简称“一致出让人”或“转让方”）转让其持有的公司股份来完成。2015年11月12日，一致出让人与西藏瀚澧投资有限公司（以下简称“瀚澧投资”或“受让方”）签署了《股东协议转让股权之框架协议》（以下简称“框架协议”），拟将持有的公司60,308,120股股份以协议转让方式转让给瀚澧投资或其指定的第三方（拟转让股份占公司总股本的14.64%），拟转让股份交易价格原则上不低于人民币10.50亿元，具体交易价格、支付方式以及支付进度在双方签署的正式股权转让协议中确定。其中，钱忠良拟转让其持有的公司48,914,120股股份，占公司总股本的11.87%；本次股份转让完成后，钱忠良持有公司7,000,000股股份，占公司总股本的1.70%，不再是公司第一大股东和实际控制人。本次股权转让可能引起公司实际控制人发生变化。
截止本公告日，正式股权转让协议的具体条款尚在磋商中；目前转让方对拟受让方的公司设立基本情况文件、股权结构、征信情况、资产状况、对外投资、合规情况、收购意图等方面正在进行了解和核实；拟受让方已开始对钱忠良先生股权质押情况进行进一步了解并磋商解决方案；同时，如本次交易完成后，拟受
让方可能成为公司大股东，故目前也正在对公司下一步生产经营进行规划。鉴于钱忠良先生目前的特殊情况，在正式协议内容的沟通上需要一定的时间，双方同意最迟在本框架协议签署后18个工作日内完成正式股权转让协议的签署。另本次交易尚须瀚澧投资相关决策机构审议批准。
鉴于本次交易目前双方达成的仅为框架协议，最终能否达成存在上述诸多不确定因素，为避免本次交易期间股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：仁智油服，股票代码：002629）自 2015年 11月 23日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—079华昌达智能装备集团股份有限公司
关于董事兼总裁辞职及聘任总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月 26日收到公司董事兼总裁贾彬先生的书面辞职报告，其因个人原因，向公司董事会提出辞去总裁职务及董事职务，辞职后其本人不再担任公司其他职务。根据《公司章程》的规定，贾彬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，实际在任7名董事，贾彬先生辞去董事后，董事会实际在任董事人数由7人变成6人，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞去总裁职务不影响公司日常经营的正常运作。
贾彬先生原定任期至第三届董事会届满即2020年 1月5日。截至本公告日，贾彬直接持有公司股份757,294股，通过石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份4,114,077股，合计持有公司股份4,871,371股，占公司总股本的0.81%。贾彬先生离职后仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理，贾彬先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。
公司董事会对贾彬先生任职总裁及董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2019年7月 29日召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈泽先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
陈泽先生的简历详见附件。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2019年7月29日
附件：
陈泽先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年生，中欧国际工商学院EMBA，硕士学位。1999年至 2001年任烟台威尔数据系统有限公司工程师；
2001年至 2003年任烟台东泽电气自动化有限公司执行副总经理；2004年到 2014年 10月任天泽软控执行董事、天泽科技执行董事、上海德梅柯汽车装备制造有限公司执行董事、集团总裁；2014年 11月到 2017年 7月任公司副董事长、总裁；2017年7月至 2018年6月任公司董事长、总裁；2018年6月至今任公司董事长。
陈泽先生直接持有公司股份5,921,638股，占公司总股本的0.99%，其通过石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 55,282,914股，占公司总股本的9.24%，其合计持有公司股份 61,204,552股，占公司总股本的10.23%。陈泽先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于广东汕头超声电子股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016GZA20296
广东汕头超声电子股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称超声公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月21日出具了XYZH/2016GZA20295号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，超声公司编制了本专项说明所附的超声公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是超声公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计超声公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对超声公司 2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计超声公司 2015年度财务报表时超声公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解超声公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供超声公司为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贺春海
中国注册会计师：陈莹
中国 北京 二○一六年四月二十一日
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：广东汕头超声电子股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|汕头高威电子有限公司|同一控股股东|应收账款|-|14.70|-|14.70|-|销售产品|经营性往来|
||汕头超声物业服务有限公司|同一控股股东|其他应收款|-|2.03|-|2.03|-|代收代付款|经营性往来|
||汕头超声电路板有限公司|同一控股股东|应收账款|-|10.07||10.07|-|销售产品|经营性往来|
|小计|-|-|-|-|26.79|-|26.79|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|汕头超声印制板公司|控股子公司|其他应收款|27.00|3,057.86|-|3,084.86|-|专项借款及应收2014年股利|非经营性占用|
||汕头超声印制板（二厂）有限公司|控股子公司|其他应收款|4,300.31|3,433.96|66.15|7,800.42|-|暂借款及应收2014年股利|非经营性占用|
||汕头超声显示器有限公司|控股子公司|其他应收款|1,000.00|609.97|50.35|660.32|1,000.00|暂借款及应收2014年股利|非经营性占用|
||汕头超声显示器（二厂）有限公司|控股子公司|其他应收款|13,352.00|4,125.87|680.76|9,806.63|8,352.00|暂借款及应收2014年股利|非经营性占用|
||汕头超声显示器技术有限公司|控股子公司|其他应收款|5,500.00|-|276.95|276.95|5,500.00|暂借款|非经营性占用|
||汕头高威电子科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|200.00|-|-|200.00|暂借款|非经营性占用|
||四川超声印制板有限公司|控股子公司|其他应收款|-|326.32|-|326.32|-|应收2014年度股利|非经营性占用|
||深圳市华丰电器器件制造有限公司|控股子公司|其他应收款|2,236.00|-|-|500.00|1,736.00|暂借款及资金占用息|非经营性占用|
|小计|-|-|-|26,415.31|11,753.97|1,074.21|22,455.49|16,788.00|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|26,415.31|11,780.76|1,074.21|22,482.29|16,788.00|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300539 证券简称：横河模具 编号：2016-036宁波横河模具股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币 1,876.00万元与自然人于成岩先生、沈少波先生、孙立女士共同出资设立宁波港瑞汽车零部件有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“宁波港瑞”）。该子公司的主营业务为汽车天窗部件的设计、生产及销售。公司尚未就本次合资设立新公司与于成岩先生、沈少波先生、孙立女士签定有关协议。
2、2016年 12月 12日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
3、本次投资设立的子公司宁波港瑞的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、于成岩先生
性别：男
国籍：中国
出生年月：1982年1月
于成岩先生不是公司的关联方。
2、沈少波先生
性别：男
国籍：中国
出生年月：1964年7月
沈少波先生为公司之控股子公司杭州横松电器有限公司之少数股东慈溪市思域电器有限公司的法定代表人、执行董事、总经理、实际控制人之一；沈少波先生不是公司的关联方。
3、孙立女士
性别：女
国籍：中国
出生年月：1957年2月
孙立女士不是公司的关联方。
三、投资标的的基本情况
公司拟以自有资金出资，与自然人于成岩先生、沈少波先生、孙立女士共同出资设立控股子公司宁波港瑞。具体情况如下：
1、宁波港瑞股权比例的分配及与公司的关联关系
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|股东名称/姓名|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|宁波横河模具股份有限公司|货币出资|1,876.00|67%|
|于成岩|货币出资|700.00|25%|
|沈少波|货币出资|168.00|6%|
|孙立|货币出资|56.00|2%|
|合计|—|2,800.00|100%|

于成岩先生、沈少波先生、孙立女士与公司不存在关联关系。
2、宁波港瑞概况
公司名称：宁波港瑞汽车零部件有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准结果为准）；
主营业务：汽车天窗部件的设计、生产及销售。
设立地址：慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588号（暂定地址，最终以市场监督管理部门核准结果为准）；
注册资本：人民币2,800.00万元；
公司的资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入；
经营范围：汽车零部件的研发设计，生产制造、销售；五金制品，橡塑制品生产加工、销售；铝制品加工、销售；机械设备及配件生产加工及销售。技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；化学材料（危险品除外）；一般国内贸易。（暂定范围，最终以市场监督管理部门核准结果为准）
公司提名于成岩先生为宁波港瑞的执行董事、总经理。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的与对公司的影响
公司本次对外投资设立新公司，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
宁波港瑞设立后，有助于公司扩展业务范围，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
本次对外投资决策程序合法有效，所使用资金为公司自有资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、存在的风险
本次对外投资所设立新公司尚在商谈、筹建阶段，公司尚未就本次合资设立新公司与于成岩先生、沈少波先生、孙立女士签定有关协议，且新公司设立之后在人力资源、经营管理、内部控制与少数股东的沟通配合机制等方面都需要一定时间进行建设和完善，能否快速顺利地推进新公司的设立工作并进入正常运转状态，尚存在一定的不确定性；同时因在市场变化和行业竞争等方面存在一定程度的风险，故新公司能否实现预期发展目标亦存在一定的不确定性；
因此，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
《宁波横河模具股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2017－005三川智慧科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日。
2、预计的业绩：基本持平。
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：－5%—15%|盈利：13,920.77万元|
||盈利：13,224万元—16,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司积极实施智能化战略，物联网智能表、“四表合一”项目、国际市场开拓均取得了积极的进展，全年智能成表销量突破百万台，增长超过30%，水务管理软硬件系统销售增长超过40%。
2、报告期由于智慧水务研发及市场开拓投入增加，尤其是移动端APP的积极推广，以致短期内相关费用增长，对报告期的净利润产生较大影响。
3、子公司温岭甬岭水表有限公司报告期内业绩未达预期，本报告期合并商誉减值对净利润也产生一定影响。
4、本报告期扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益对公司净利润的影响约
为1,150万元，去年同期因处置资产及收到业绩承诺补偿款等产生非经常性损益为
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体财务数据将在公司2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-030武汉理工光科股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
武汉理工光科股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度权益分派方案已获2018年3月30日召开的2017年年度股东大会审议通过，2017年年度股东大会决议公告（公告编号：2018-016）已于2018年3月31日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 55,668,540.00股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月25日。
本次权益分派除权除息日为：2018年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号
咨询联系人：范洪汝
咨询电话：027-87960139
传真电话：027-87960139
七、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司
董事会
2017年宏观经济环境日趋复杂，公司董事会继续保持定力，冷静分析了企业发展的内外部环境，进一步明确了“中国信息安全保密领域整体解决方案的领导厂商”的企业发展愿景，专注于安全保密市场，以战略引领企业发展。在 2017年，公司成功登陆深圳证券交易所创业板市场，步入了新的发展阶段。同时，从总体上来看，报告期内，公司治理卓有成效，企业发展态势良好，整体业绩有所提升，重要工作取得了新的进展。
一、经营情况
报告期内，公司加强市场开拓，注重品牌建设，以客户为导向，以产品为中心，加强技术创新，不断强化企业核心竞争力。在经营管理团队的拼搏下，全体员工的共同努力下，2017年度公司整体业绩有所提升，实现营业收入2.81亿元，同比增长30.21%。报告期内，公司持续加大在研发及销售的投入力度，研发费用快速增长，因此净利润与2016年度相比基本持平。
二、实施限制性股票激励计划，完善激励机制
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司在上市后就启动了首次限制性股票股权激励实施计划，首批授予人员 91人。此次股权激励，实实在在地让公司骨干员工、被激励对象得到了实惠。
三、加强公司治理、提高规范运作方面的工作
公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，及时披露信息，公平对待投资者，公司规范运作水平不断提高。
1、制度建设。上市后及时修订了《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），形成上市后适用的《公司章程》。为进一步完善中小投资者保护机制，经 2017年第四次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中涉及注册资本、征集投票权及董事、监事提名方式与程序条款进行完善和修订，同时修订了《独立董事工作制度》与《募集资金管理办法》。
息披露真实、准确、完整。除按照规定格式及时编制并披露了中报、季报外，2017年披露临时公告61次。
3、投资者关系管理。公司通过多种渠道与投资者加强沟通，促进投资者对公司的了解和认同。公司积极参加了山东省证监局组织的投资者网上集体接待日活动，及时回复了深交所“互动易”交流平台上的投资者咨询。
四、内部审计与外部审计工作
内部审计是董事会确切了解企业发展状况并进行监督管理的重要手段。公司内部审计侧重于企业内部管理和内部控制方面，关注企业制度的健全与执行情况，经营活动的效率、合规性等。2017年，公司审计部完成了公司2017年四个季度的内部控制评价报告及2017年度内部控制评价报告。
2017年，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度
财务状况进行了审计并出具标准无保留意见审计报告，对公司2016年度内部控
制状况进行了鉴证，并出具了“中孚公司按照《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”的鉴证意见。
五、董事会专业委员会的工作
董事会各专业委员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面为公司发展做出了贡献。
公司战略委员会结合公司所处行业发展阶段，立足公司实际，对公司经营现状和发展前景、投资计划等事项进行了分析、讨论，明确了公司近几年的发展思路。审计委员会于报告期对公司2016年决算和2017年年度预算、2014年至2016年关联交易情况的确认、公司财务审计报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议并上报董事会。薪酬与考核委员会于报告期对2016总经理报告、对2017年限制性股票激励计划（草案）和摘要进行了审议，并提交董事会。提名委员会于报告期对公司高管勤勉任职情况进行了评议。
六、独立董事工作情况
公司3名独立董事勤勉尽责，坚持独立判断，在董事会上建言献策，充分发表意见。以独立董事为主要成员的董事会专业委员会积极开展了相关工作。除参加董事会等会议外，独立董事抽出时间到公司进行调研，听取管理层的汇报，对
公司工作进行指导。独立董事对公司股权激励、重大资产重组、募集资金管理等重大事项进行了重点关注，根据有关规定发表了独立意见。2017年共计发表独立意见6次，有效地维护了中小股东利益。
七、董事会、股东大会会议召开情况
公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证，谨慎决策。2017年全年召开12次董事会会议，全体董事均亲自或委托其他董事出席了会议，并发表了明确的表决意见，没有缺席会议的情况。
2017年全年董事会召集召开了2016年度股东大会及4次临时股东大会。上市后，召开的四次临时股东大会均采用网络投票与现场投票相结合的方式。公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
八、2018年主要工作思路
发展是企业永恒的主题。对上市公司来讲，投资者关系管理虽然很重要，但最为根本的仍然是企业的经济效益。
2018年公司要继续聚焦信息安全保密领域，以市场为导向，以技术融合为抓手，着力打造安全保密技术、国产密码技术、大数据技术深度融合的特色优势，集中优质资源打造在整体网络空间安全保密领域的核心竞争力，巩固和夯实保密领域的优势地位。同时，做好密码技术在重要领域的体系构建和应用推广，打造出该领域的核心竞争力。公司要以进入资本市场为契机，围绕核心业务，实现跨越式发展。
2018年，董事会将继续本着为全体股东负责的态度，不断加强自身建设，提高决策的科学性、前瞻性。坚持规范运作，加强内控建设，保障公司持续健康发展，以优秀的业绩回报股东。
中孚信息股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-090
广州市鸿利光电股份有限公司
关于全资子公司对外借款及公司为其借款提供担保的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 9月 5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外借款及公司为其借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江西鸿利光电有限公司（最终以工商登记机关核准为准，以下简称“江西鸿利”）向银行申请借款提供担保。
具体情况如下：
江西鸿利为公司全资子公司，为缓解其基础建设的资金压力，进一步加快实现公司的发展战略，经南昌临空经济区管理委员会协调，南昌工业控股集团有限公司将委托上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行（暂定机构，具体机构以最终签署相关文件为准）向江西鸿利提供总额不超过人民币 10,000万元人民币无息委托贷款（免抵押、质押等实物担保），公司为江西鸿利本次委托贷款提供无限连带责任担保，担保期限为自主债务合同履行期限届满后两年。该笔贷款将由江西鸿利用于厂房建设，并由江西鸿利在达产后3年内偿还。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江西鸿利光电有限公司（暂定，最终以工商登记机关核准为准）；
2、注册资本：人民币10,000万元；
3、法定代表人：李国平
自营和代理各类商品的进出口业务。（暂定，最终以工商登记机关核准为准）；
5、与公司的关联关系：江西鸿利光电有限公司为公司全资子公司。
三、相关的审议和审批程序
1、董事会意见
全体董事认真审议后一致认为：本次为子公司江西鸿利提供担保，是为了支持子公司的业务发展,根据其资金需求情况，为其提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
2、监事会意见
监事会认为：为了支持全资子公司江西鸿利的正常业务发展，缓解其基础建设的资金压力，公司为江西鸿利本次委托贷款提供无限连带责任担保，，符合公司及全体股东的利益。由于江西鸿利为公司的全资子公司,本次担保风险可控。监事会一致同意公司为江西鸿利提供担保。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为全资子公司江西鸿利本次委托贷款提供无限连带责任担保，不会影响到公司的持续经营能力；本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为江西鸿利提供担保。
4、保荐机构意见
经询问鸿利光电管理层、查询鸿利光电有关对外担保的决议文件、鸿利光电定期报告，并进行沟通后，保荐机构认为：
鸿利光电为全资子公司江西鸿利提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，符合公司生产经营需要，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
上述担保事项已经鸿利光电董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，本次担保尚需提交鸿利光电股东大会审议批准，担保程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和鸿利光电《公司章程》的有关规定。
综上，广发证券同意鸿利光电为江西子公司江西鸿利本次委托贷款提供无限连带责任担保。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告出具之日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 20,000万元。本次担保生效后，公司及子公司的担保总额累计不超过人民币 30,000万元，占公司2013年经审计净资产的比例不超过36.82%。
以上担保全部为公司对子公司提供的担保，公司子公司无对外担保的情况。公司及其子公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于广州市鸿利光电股份有限公司对外担保的核查意见
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-027
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 26日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型理财产品。具体内容详见公司于 2015年 10月 27日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
单位：人民币万元
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|投资主体|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|公司|长春发展农村商业银行股份有限公司长春南关支行|长春发展农村商业银行2016年“吉林农信-发展稳盈机构10期”人民币理财|5,000.00|2016年4月7日|2016年5月26日|保证收益型|3.15%|
|公司|长春发展农村商业银行股份有限公司长春朝阳支行|长春发展农村商业银行2016年“吉林农信-发展稳盈机构15期”人民币理财|5,000.00|2016年6月16日|2016年7月21日|保证收益型|3.45%|

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|公司|长春发展农村商业银行股份有限公司长春朝阳支行|长春发展农村商业银行2016年“吉林农信-发展稳盈机构16期”人民币理财|2,000.00|2016年7月1日|2016年8月4日|保证收益型|3.35%|

（二）主要风险揭示
1、长春发展农村商业银行2016年“吉林农信-发展稳盈机构10期”、“吉林农信-发展稳盈机构 15期”、“吉林农信-发展稳盈机构 16期”为保证收益型产品，长春发展农村商业银行对本理财产品的本金和收益提供保障承诺；同时可能存在受托人所揭示的利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、市场风险、再投资风险、提前终止风险、政策性风险、信息传递风险、产品不成立风险等理财产品常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投
资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
1、长春发展农村商业银行理财产品申请/协议书；
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2016年06月30日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-045
嘉凯城集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2018年10月15日下午2：30
网络投票时间:2018年10月14日至2018年10月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 14日下午 3:00至 2018年 10月 15日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2018年10月8日
3、会议召开地点：上海市虹桥路 536号嘉凯城集团上海办公中心 5楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 15人，代表1,196,671,099股，占公司总股份数的66.3273%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 4人，代表股份数1,037,340,599股，占公司总股份数的57.4961%；
通过网络投票的股东 11人，代表股份 159,330,500股，占公司总股份的8.8311%。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
（一）审议并通过了《关于转让房产项目资产包的议案》
表决情况：同意股数1,196,424,499股，占出席会议有效表决权的 99.9794%；
反对股数 246,600股,占出席会议有效表决权的 0.0206%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 67,327,800股，占出席会议有效表决权的99.6351%；反对股数 246,600股,占出席会议有效表决权的0.3649%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
（二）审议并通过了《关于继续为杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司提供对外担保的议案》
表决情况：同意股数1,196,534,199股，占出席会议有效表决权的99.9886%；
反对股数 136,900股,占出席会议有效表决权的 0.0114%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 67,437,500股，占出席会议有效表决权的99.7974%；反对股数 136,900股,占出席会议有效表决权的0.2026%；弃权股数 0股,占出席会议有效
表决权的0%。
（三）审议并通过了《关于向房产项目资产包涉及公司提供财务资助的议案》表决情况：同意股数1,196,349,399股，占出席会议有效表决权的99.9731%；
反对股数246,600股,占出席会议有效表决权的0.0206%；弃权股数75,100股,占出席会议有效表决权的0.0063%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 67,252,700股，占出席会议有效表决权的99.5239%；反对股数246,600股,占出席会议有效表决权的0.3649%；弃权股数75,100股,占出席会议有效表决权的0.1112%。
（四）审议并通过了《关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案》
表决情况：同意股数1,196,574,699股，占出席会议有效表决权的99.9919%；
反对股数 21,300股,占出席会议有效表决权的0.0018%；弃权股数 75,100股,占出席会议有效表决权的0.0063%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 67,478,000股，占出席会议有效表决权的99.8573%；反对股数 21,300股,占出席会议有效表决权的0.0315%；弃权股数 75,100股,占出席会议有效表决权的0.1112%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：张金全、李响
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-064广东安居宝数码科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以回购价格 5.10936133元/股回购注销激励对象朱果所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 40,005股，回购总价款为204,400元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
因本次回购注销将导致公司注册资本减少人民币 40,005元，本次注销完成后，公司注册资本将从人民币 365,859,588元减少至人民币365,819,583元。
根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特通知债权人，债权人自本公告之日起45天内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
公司各债权人若要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
2014年 10月22日
罗莱生活科技股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名薛伟成先生、薛伟斌先生、陶永瑛女士、薛嘉琛先生、赵丙贤先生、钱卫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
同意提名田志伟先生、吕巍先生、洪伟力先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
同意将上述9名董事候选人提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：程隆棣田志伟孙宜国2017年 1月18日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-048
旷达科技集团股份有限公司关于全资子公司经营范围变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司全资子公司旷达汽车饰件有限公司（以下简称“旷达饰件”）的通知，因业务发展需要，旷达饰件对经营范围进行了变更。并于2017年9月8日完成相关工商变更登记手续，取得了常州市武进区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：汽车饰件、化纤复合面料、化纤布、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩、座套、坐垫、汽车配件的研发、制造、销售；建筑材料、化纤丝销售；自有设备租赁。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
经营范围：汽车饰件、化纤复合面料、化纤布、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩、座套、坐垫、汽车配件、羊毛制品、合成革、橡塑制品的研发、制造、销售；
建筑材料、化纤丝销售；自有设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除经营范围变更外，旷达饰件《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2017年9月11日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-143太阳鸟游艇股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 18日收到公司董事赵峥先生的书面辞职报告。赵峥先生因工作安排原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务及战略委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》规定，赵峥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，自辞职报告送达董事会时生效。赵峥先生辞职后继续担任公司副总经理职务。截至本公告日，赵峥先生直接持有公司股权激励限售股 307,500股。
赵峥先生的辞职将使公司董事会的人数满足《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.4条和公司章程中有关董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一的规定，于2015年12月11日提出辞职申请的原董事陈志杰先生亦不再代行董事职责。
公司董事会对董事陈志杰先生和赵峥先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年12月18日
葫芦岛锌业股份有限公司
2018年监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，认真履行监事职责，依法行使职权。现将一年来监事会主要工作情况总结如下：
一、监事会会议召开情况
1.2018年4月19日，公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：
（1）《公司2017年度监事会工作报告》。
（2）《公司2017年年度报告》及《报告摘要》。
（3）《公司2017年财务决算报告》。
（4）《公司2017年利润分配预案》。
（5）《公司内部控制自我评价报告》。
（6）《公司2017年度计提资产减值准备情况的议案》。
（7）《2018年申请银行综合授信的议案》。
（8）《公司2018年开展套期保值业务的议案》。
（9）《公司会计政策变更的议案》。
（10）《关于监事会换届选举的议案》。
（11）《公司2018年度第一季度报告》。
2.2018年5月15日，公司第九届监事会第一次会议审议通过了《史衍良先生为公司第九届监事会召集人的议案》。
3．2018年6月28日，公司第九届监事会第二次会议审议通过了《关于核销公司部分应付款的议案》。
4．2018年8月16日，公司第九届监事会第三次会议审议通过了《公司2018
年半年度报告全文》及《报告摘要》。
5．2018年10月25日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了以下议案
（1）《公司2018年度第三季度报告全文》及《报告正文》。
（2）《公司会计政策变更的议案》。
6.2018年12月28日，公司第九届监事会第五会议审议通过了《公司前期会计差错更正的议案》。
二、监事会对公司的监督检查情况。
2018年，公司监事会通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司生产经营情况，对公司依法运作情况、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益，进一步促进了公司的规范化运作。具体情况如下：
1.公司依法运作情况。
监事会认为，报告期内公司股东大会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，公司董事、高级管理人员在履行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程，也没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况；董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，规定运作，未发现有损害公司利益和股东利益的情况；公司内部控制体系已基本建立，各项制度有效执行，经营管理风险得到了有效防范。
2.检查公司财务情况。
报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务结构合理、财务运作规范，财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。
3.公司投资情况
报告期内，公司董事会审议通过了投资设立全资子公司深圳锌达贸易有限公司、葫芦岛锌鑫科技有限公司，投资参股子公司辽宁连石检验检测有限公司，上述投资事项符合公司业务发展的需要，降低融资成本，扩展综合利用业务，有利于提升公司的综合竞争力。董事会在决策过程中，履行了勤勉尽责的义务，决策程序合法合规。
4.公司对外担保及资产收购、出售交易情况。
（1）报告期内，公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司提供4亿元连带责任保证担保。监事会认为，公司对外担保事项严格按照相关规定履行审议程序和信息披露义务，提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。
（2）报告期内，公司收购葫芦岛宏跃集团有限公司部分房屋建（构）筑物、土地使用权、设备类资产，收购价格为人民币14,900万元，该事项经公司董事会、股东大会批准。监事会认为，公司收购资产程序符合相关法律和《公司章程》的规定，交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（3）报告期内，公司无重大资产出售事项。
5.关于对《内部控制自我评价报告》的意见：
公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。
（2）公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，《公司2018年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
6.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。
按照证监会和深交所的要求，公司严格执行了《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司定期报告等重大事项建立内幕知情人档案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法利益。
2019年，公司监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》等规定，切实履行监事会职能，充分发挥监督作用，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、持续、健康发展。
葫芦岛锌业股份有限公司监事会
2019年4月19日