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上海建工集团股份有限公司独立董事关于
非公开发行股份暨关联交易相关事项的事前认可意见
上海建工集团股份有限公司拟通过非公开发行股份募集资金，发行对象为公司核心员工持股计划。依照中国证监会及上海证券交易所相关规定，因公司部分董事、监事、高级管理人员参加核心员工持股计划，该发行构成关联交易。
作为公司独立董事，经审阅公司本次非公开发行股份暨关联交易有关事项的资料，并向公司管理层作了相关询问，现发表如下意见：公司制定的非公开发行股份方案详尽、可行，募集资金使用及投资项目符合政策法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益。本次员工持股计划认购公司非公开发行股票的行为符合公开、公平、公正原则，符合中国证监会关于上市公司非公开发行股票的有关规定，不损害其他股东尤其是中小股东的利益。
公司本次核心员工持股计划已通过职工代表大会充分征求员工意见，相关程序及拟与长江养老签订的《受托管理合同》公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成负面影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券会和上海证券交易所的有关规定。
综上所述，我们一致同意将公司本次非公开发行及核心员工持股计划的相关议案提交公司第六届董事会第廿九次会议审议。
（本页为上海建工集团股份有限公司独立董事关于非公开发行股份暨关联交易相关事项的事前认可意见之签署页，无正文。）
发表意见独立董事签名：
徐君伦：
黄昭仁：
吴念祖：
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-041浙江荣晟环保纸业股份有限公司
限制性股票激励计划股份回购结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份数量：28,000股
回购价格区间：24.85元/股
根据浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2017年第二次临时股东大会的相关授权,公司于 2018年 4月 19日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原限制性股票激励计划激励对象郑立聪已离职，其已不具备激励对象资格。公司拟对这位激励对象已获授但尚未解锁的股份进行回购注销。具体情况详见公司 2018年 4月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-019）。
一、股份回购的数量和金额
由于 2018年 5月 22日公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本128,550,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税），每股派送红股0.4股，共计派送红股51,420,000股，本次分配后总股本为 179,970,000股。根据《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，该激励对象郑立聪已获授但尚未解锁的股份数量调整为 28,000股，本次回购注销的价格调整为24.85元/股，回购总价不变。因此，本次公司回购该激励对象郑立聪 28,000
股的金额共计695800元。
2018年 7月 3日，公司回购专用证券账户受让郑立聪持有的荣晟环保股票28,000股，占公司总股本的0.0156%，本次用于股份回购的资金总量是 695,800元，实际使用资金为696,552元,其中752元为印花税及其他费用。
二、本次回购期间
本次股份回购自2018年7月3日开始，至2018年7月3日结束。
三、股份回购成交价格情况
本次股份回购的成交价格为24.85元/股。
四、回购股份状态
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了用于回购的专用证券账户（账号：B882084318），并向中登公司申请办理对郑立聪已获授但尚未解锁的28,000股限制性股票回购过户手续。
2018年 7月 3日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的 28,000股限制性股票将进行注销。注销完成后，公司注册资本将由179,970,000元减少为179,942,000元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
本次回购注购完成后，公司的股本结构变化情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|
|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|135,618,000|-28,000|135,590,000|
|无限售条件股份|44,352,000|0|44,352,000|
|总计|179,970,000|-28,000|179,942,000|

五、股份回购合法合规的自查说明
在本次股份回购过程中，公司严格遵守《公司法》等相关法律法规和公司激励计划等有关规定，股份回购合法、合规。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2015-034广晟有色金属股份有限公司
第六届监事会 2015年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会 2015年第三次会议，于 2015年 5月 29日在广州市天河区林和西路 157号保利中汇大厦 A栋 32楼公司会议室召开。本次会议通知于 2015年 5月 24日以书面、电子邮件形式发出，会议应到监事 5名，实到监事 5名。监事会召集人陈泽兴先生主持此次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议了以下议案：
一、《关于广晟有色 2015年度员工持股计划（草案）的议案》公司本次员工持股计划构成关联交易，关联监事陈泽兴、周勇、欧景勇回避表决，3名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事陈泽兴、周勇、欧景勇、万川回避表决，4名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
监事会以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
四、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事陈泽兴、周勇、欧景勇、万川回避表决，4名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○一五年五月三十日
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山东宏达矿业股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度工作报告
我们作为山东宏达矿业股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会
成员（2014年8月15日董事会审计委员会换届，换届后的第六届董事会审计
委员会成员不变），现将2014年度我们任职期间履职情况报告如下：
一、审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会由两名独立董事及一名常任董事组成，召集人由具
有专业会计资格的独立董事担任，符合上海证券交易所规定及公司相关制度要
求。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次工作会议，认真履行了职
责。
2014年公司审计委员会提前对年审工作进行全面部署，并与年审注册会计师进行多次现场沟通交流，及时了解审计工作进展和会计师关注的问题，并及
时反馈给公司有关部门，以保证年度审计和信息披露工作按照预定的进度推
进。经过实施恰当的审计程序，会计师事务所对本公司财务报告出具了标准无
保留意见的审计报告，顺利完成了公司2013年度审计工作。
公司审计委员会成员多次召开工作会议以其专业知识与经验，分别对公司
编制的2013年年度报告、2014年第一季度财务报告、2014年半年度财务报
告、2014年第三季度财务报告进行审阅。认为：报告真实反映了相应报告期内公司的实际情况，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实。
公司董事会审计委员会于2014年3月6日召开会议，对公司2013年日常
关联交易确认及2014年关联交易预计情况进行了审议，并形成书面确认意见如下：公司2013年度日常关联交易均按照正常的协议履行，关联交易价格依照市场价格确定，体现公平合理原则。公司日常关联交易协议根据正常商业条款订
立，为公司一般经营业务，2014年日常关联交易预计年度上限就独立股东而言属于公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。同意将上述日常关联交易议
案提交董事会及股东大会审议。
二、其他履行职责情况
1、监督及评估外部审计机构工作
为做好公司2013年度财务审计工作，我们认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计,并与会计师事务所就审计范围、计划、方法等事项进行充分沟
通，确保年审注册会计师如期出具审计报告。瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）在2013年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意续聘该所为公
司2014年年度审计单位，并同意将该议案提交公司董事会审核。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审议了公司审计部2013年度工作总结及2014年度工
作计划，并督促公司审计部严格按照审计计划执行。2014年度公司审计部在董事会审计委员的指导下共完成对公司及下属子公司的常规审计。经审阅相关审
计报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、评估内部控制的有效性
根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上海证券交易所有关规定
的要求，公司内控控制领导小组及相关部室结合企业情况和经营特点，按照公
司2014年度内控工作计划全面开展内部控制工作，并完成《2014年度内部控
制自我评价报告》。
4、协调沟通
报告期内，为使公司管理层、审计部及相关部门与会计师事务所进行充分
有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，力
求在最短的时间完成审计工作。
三、总体评价
2014年度，我们认真履行审计委员会职责，按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会专门委员会
工作细则》、《董事会审计委员会年报审计工作规程》的要求开展各项工作。
2015年度，我们将根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求逐步落实各项工作，不断完善审计部制度及工作流
程，建立健全审计服务和监督职能，进一步发挥审计委员会的职能。同时，我
们也将不断强化对相关法律法规的学习，持续关注监管新规和政策趋势。
最后，对公司管理层及相关工作人员在我们2014年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
董事会审计委员会成员签字：
胡元木 戴冠春 孙利
二〇一五年三月十九日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2019-058环旭电子股份有限公司
2019年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元、人民币元/股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|14,604,124,239.44||12,804,853,159.94||14.05%||
|营业利润|442,730,304.06||477,669,022.41||-7.31%||
|利润总额|446,973,226.53||461,964,575.21||-3.25%||
|归属于上市公司股|389,495,118.09||392,133,268.06||-0.67%||
|东的净利润|||||||
|归属于上市公司股|250,661,764.74||385,805,634.42||-35.03%||
|东的扣除非经常性|||||||
|损益的净利润|||||||
|基本每股收益|0.18||0.18||-||
|加权平均净资产收|4.11%||4.51%||减少0.4个百分点||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|18,221,916,699.22||20,151,393,805.10||-9.57%||
|归属于上市公司股|9,352,412,058.67||9,408,033,114.13||-0.59%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|2,175,923,580||2,175,923,580||-||
|归属于上市公司股|4.30||4.32||-0.46%||
|东的每股净资产|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；
2、以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司实现营业总收入146.04亿元，同比增长14.05%。其中，工业类产品和消费电子类产品增幅最大，主要原因为：（1）工业类产品2018年新增重要客户，该客户订单今年上半年持续增加；（2）穿戴产品今年一季度订单明显增长。但电脑类产品和存储类产品受中美贸易摩擦及客户订单减少影响，报告期营业收入同比出现下滑。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润3.89亿元，同比下降0.67%，主要由于报告期内营业利润下降所致。本报告期公司实现营业利润4.43亿元，同比下降7.31%，主要原因为：（1）管理费用增幅较大，主要由于公司2019年为扩充营运规模及增加海外据点按季度使相关人事费用如员工薪资费用、计提员工激励奖金、员工差旅支出都有所增加、并因适用新租赁准则使折旧费用增加、升级及购买系统软件及专案相关劳务费用增加等原因所致；（2）公司持有的交易性金融资产中股票投资产生的公允价值变动损益同比增幅较大，对公司净利润影响较大。
（二）主要财务数据增减变动幅度达30%以上的原因
报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降35.03%，主要原因为：（1）公司综合毛利率下降0.74个百分点，降幅为7.11%；（2）公司期间费用（研发费用、管理费用、销售费用、财务费用）同比增长27.19%，其中主要是管理费用同比增幅较大；（3）尽管公司归属于上市公司的净利润仅同比下降0.67%，但报告期内公司非经常性损益金额为1.39亿元，较去年同期的632.76万元相比增幅较大，主要是公司持有的交易性金融资产中股票投资产生的公允价值变动损益同比变动幅度较大所致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，各项主要指标未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的2019年半年度报告中披露的数据为准。提请投资
者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会2019年8月1日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2014-028文峰大世界连锁发展股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票
本次董事会议案全部获得通过
文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2014年8月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2014年8月28日在公司会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经全体董事审议和表决，会议通过如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》；
公司《2014年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《文峰大世界连锁发展股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会二零一四年八月三十日
大同煤业股份有限公司董事会审计委员会
2017年度履职情况的报告
各位董事：
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作规程》有关规定，2017年度大同煤业股份有限公司审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会的工作职责，现就 2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会于 2017年任期届满，委员李端生、王团维、周培玉圆满完成了法律、法规以及公司章程规定的职责。公司第六届董事会审计委员会由第六届董事会第一次会议选举产生，委员会由李端生、周培玉组成，其中李端生先生担任主任委员。第六届董事会第六次会议审议通过将新任董事李景中选举为审计委员会委员。基本情况如下：
李端生先生：山西省原平市人，1957年生。中南财经大学经济学硕士。现任山西财经大学会计学教授、硕士生导师组组长、博士生导师。中国会计学会会计信息化委员会委员，山西省会计学会副会长。
李景中先生：山西大同人，1961年 7月出生。大专文化程度，高级会计师。曾任同煤集团马脊梁矿财务科科长、副总会计师；
同煤集团财务处副处长；煤炭运销公司副经理；大同煤业股份有限公司总会计师；同煤集团财务部部长、副总会计师、经营管理部部长。现任同煤集团副总会计师，代理总会计师，兼任经营管理部部长、金融中心党委书记。
周培玉先生：1958年 3月出生，教授，高级策划师。现任北京四维天成商务策划咨询中心主任，清华、北大、人大客座教授。
现任委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及公司章程的相关规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
2017年审计委员会共召开了 6次会议，具体如下：
1、2017年 1月 23日召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于公司 2016年度业绩预告事项的议案》。
2、2017年 3月 3日召开了第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《关于公司受让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案》。
3、2017年 4月 17日召开了第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过如下事项：
①同意《公司 2016年度财务决算报告》；
②同意《公司 2016年度利润分配方案》；
③同意《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
④同意《公司董事会审计委员会 2016年度履职情况的报告》；
⑤同意《关于公司日常关联交易的议案》；
⑥同意《关于公司 2016年年度报告及摘要的议案》；
⑦同意《关于公司 2017年第一季度报告的议案》；
⑧同意《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
⑨同意《关于公司内控审计报告的议案》；
⑩同意《关于续签<综合服务协议>的议案》；
⑪同意《关于确认各项资产减值准备的议案》；
⑫同意《关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案》。
4、2017年 8月 18日召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，由李端生、周培玉审议通过《关于公司 2017年半年度报告
及摘要的议案》。
5、2017年 9月 26日召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，由李端生、周培玉审议通过如下事项：
①同意《关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案》；
②同意《关于公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的议案》。
6、2017年 12月 22日召开了第六届董事会审计委员会第三次会议，由李端生、李景中、周培玉审议通过了《公司 2017年度审计计划及审计策略的议案》。
三、审计委员会报告期主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性。立信会计师事务
所在为本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2016年年报审计工作。
独立性评价：立信会计师事务所所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。立信会计师事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
专业性方面：审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议。立信会计师事务所 2016年较好地完成了公司有关财务报告审计和内部控制审计工作。我们同意聘请立信会计师事务所为公司 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用。经审核，公司实际支付立信会计师事务所财务审计和内控审计费用与所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。报告期内，我们与立信会计师
事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。我们认为立信会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司 2016年度、2017年半年度财务报告、2017年第一季度和第三季度的主要财务数据，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营
层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。报告期内，为更好的使管理层、财务、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了各方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6、对公司关联交易事项的审核
我们认真审阅了公司 2017年的关联交易事项，对关联交易进行了认可并发表独立意见。公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的相关规定，履行了必要的决策程序，在决策过程中关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责,切实维护了公司与全体股东的共同利益。
以上述职，请审议。
如无不妥，请批准。
公司审计委员会委员：李端生、李景中、周培玉
二○一八年四月二十六日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2016-044河北福成五丰食品股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）于 2016年11月1日接到公司控股股东福成投资集团有限公司（以下简称“福成集团”）的通知，获悉以下事项：
福成集团持有本公司 290,697,674股有限售条件流通股，占公司总股本的35.50%，其于 2016年 10月 26日与上海光大证券资产管理有限公司、光大证券股份有限公司共同签署了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有本公司的 163,740,000股有限售条件流通股通过光大证券股份有限公司质押给上海光大证券资产管理有限公司，初始交易日为2016年10月27日，回购交易日为2019年10月24日。
福成集团本次股份质押的目的为补充流动资金，其质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，福成集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，福成集团将采取包括但不限于补充保证金、提前还款等措施应对上述风险。
截至本公告披露日，福成集团持有本公司290,697,674股有限售条件流通股，占本公司总股本的35.50%；其中 163,740,000股有限售条件流通股处于质押状态，占本公司总股本的19.99%，占其所持本公司股份总数的56.32%。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会2016年11月2日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-045
北京三元食品股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”），持续督导期截至2016年12月31日。
公司于 2016年 7月 29日接到保荐机构瑞银证券《关于更换北京三元食品股份有限公司非公开发行A股股票持续督导保荐代表人的函》，因原指派的保荐代表人张瑾女士工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证公司非公开发行 A股股票相关持续督导工作的有序进行，瑞银证券决定由保荐代表人王欣宇先生接替其持续督导工作，履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2015年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为杨艳萍女士和王欣宇先生。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会 2016年 7月29日
附：王欣宇简历
王欣宇先生，保荐代表人。王欣宇先生于 2016年 3月加入瑞银证券，在此之前，王欣宇曾任职于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司及国泰君安证券股份有限公司，曾主持或参与的项目包括冀中能源股份有限公司（000937）公司债发行、冀中能源股份有限公司（000937）重大资产重组、河北金牛化工股份有限公司（600722）非公开发行、河北钢铁股份有限公司（000709）公司债发行、河北钢铁股份有限公司（000709）公开增发、徐工集团工程机械股份有限公司（000425）可转债发行等融资项目。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临 2016-044中信重工机械股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》之有关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，公司独立董事王梦恕先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员（召集人）职务、薪酬与考核委员会委员职务。
王梦恕先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，王梦恕先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快补选新任独立董事。
本公司及董事会对王梦恕先生在任职期间为公司及董事会的发
展和规范运作所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2016年 11月 29日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2018-280华夏幸福基业股份有限公司关于全资子公司
京御地产拟与东方隆皓签署《股权收购协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）拟与中国珠海东方隆皓投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东方隆皓”）签订《股权收购协议》，京御地产拟受让东方隆皓持有的霸州市前华房地产开发有限公司（以下简称“霸州前华”）40%股权，股权受让价款为274,965.5万元。
本次交易未构成关联交易。
本次交易无需提请公司股东大会批准。
一、交易概述
经公司2017年4月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议批准，京御地产、霸州前华与东方隆皓签署《增资协议》，约定京御地产对霸州前华增资人民币11.5亿元，全部计入注册资本，东方隆皓向霸州前华增资25亿元，其中人民币13亿元计入霸州前华注册资本，剩余部分计入霸州前华资本公积。上述增资完成后，东方隆皓持有霸州前华40%的股权（详见公司2017年4月28日披露的编号为临2017-136号公告）。
根据上述《增资协议》，东方隆皓向霸州前华实际增资25亿元，其中13亿元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。现经各方友好协商，公司全资子公司京御地产拟受让东方隆皓持有的霸州前华40%股权。
二、审议情况
公司于2018年12月17日召开第六届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于全资子公司京御地产拟与东方隆皓签署<股权收购协议>的议案》，同意京御地
产与东方隆皓签署《股权收购协议》，由京御地产以274,965.5万元股权收购价款受让东方隆皓持有的霸州前华40%的股权。
三、交易对方的基本情况
公司名称：珠海东方隆皓投资管理中心（有限合伙）；
执行事务合伙人：珠海东方藏山资产管理有限公司；
主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-22092（集中办公区）；
经营范围：协议记载的经营范围：投资管理；股权投资；投资咨询；企业管理咨询；投资举办实业；受托资产管理。
东方隆皓的普通合伙人为珠海东方藏山资产管理有限公司。
财务状况：截至2018年9月30日，东方隆皓总资产为25.01亿元，净资产为25亿元，2018年1-9月营业收入为0.8827亿元，净利润0.88271亿元(以上数据为东方隆皓未审计的财务数据)。
四、交易标的情况
（一）本次交易的标的：霸州前华40%股权。
（二）霸州前华的基本情况
公司名称：霸州市前华房地产开发有限公司；
成立日期：2016年4月29日；
注册地址：河北省廊坊市霸州市胜芳镇原开发区中心路南；
法定代表人：赵威；
注册资本：325,000万元人民币；
经营范围：房地产开发与销售；
股权结构：京御地产持股60%，东方隆皓持股40%。
（三）霸州前华相关法人单体财务指标如下：
单位：人民币元
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|项目|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总计|5,537,348,023.44|
|负债总计|1,097,681,846.35|
|净资产|4,439,666,177.09|

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|项目|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|-|
|净利润|-10,317,236.38|

五、股权收购协议的主要内容
（一）交易各方
甲方（转让方）：中国珠海东方隆皓投资管理中心（有限合伙）
乙方（受让方）：廊坊京御房地产开发有限公司
丙方（目标公司）：霸州市前华房地产开发有限公司
（二）乙方收购甲方持有的目标公司40%股权，股权收购价款支付时间为2018年12月28日前。
（三）乙方收购标的股权应向甲方支付的股权收购价款为：人民币2,749,655,000.00元。
（四）乙方向甲方支付完毕股权收购价款后，甲方有义务按照乙方要求配合办理标的股权转让的工商变更登记手续。
六、本次股权收购对公司的影响
本次股权收购系公司及京御地产与东方隆皓签订《增资协议》的后续事项，东方隆皓的增资推进了霸州前华旗下项目开发建设进度。本次股权收购完成后，东方隆皓将不再持有霸州前华的股权，霸州前华将成为京御地产全资子公司。
七、备查文件
（一）《华夏幸福第六届董事会第五十九次会议决议》；
（二）《股权收购协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2017-004
宁波天龙电子股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2017年 1月12日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2017年1月18日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加出席董事 7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 8,723.58万元。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2017】47号《关于宁波天龙电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，占董事会全体成员人数的100%；0票反对；0票弃权；0票回避。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2017年1月18日
证券代码：600479 股票简称：千金药业 编号：2019-002
株洲千金药业股份有限公司
关于公司及控股子公司获得新版GMP证书的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年1月3日披露了《千金药业关于公司及控股子公司获得新版GMP证书》的公告。现就GMP认证生产线涉及的产能、主要产品、及相关市场情况进行补充公告如下：
一、生产线、设计能力及主要生产品种
一）千金药业
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|序号|生产车间|设计产能|主要生产品种|
|1|河东制剂车间片剂生产线|32.4亿片/年|妇科千金片|
|2|河东制剂车间丸剂生产线|浓缩丸：9.07万千克/年、水丸：19.6万千克/年|补血益母丸|
|3|河东胶囊颗粒车间胶囊剂和颗粒剂生产线|颗粒剂：21.1万千克/年|风寒感冒颗粒、小儿感冒颗粒|
|4|河东综合车间酒剂生产线|50.4万升/年|舒筋风湿酒、史国公药酒|
|5|河东综合车间糖浆剂生产线|7.5万升/年|灵芝糖浆|
|6|河西第一制剂车间胶囊线|40.6万粒/年|妇科断红饮胶囊、乳癖康胶囊、痛经宁胶囊|
|7|河西第二制剂车间胶囊剂和颗粒剂生产线|胶囊剂：4.83亿粒/年、颗粒剂：47.5万千克/年|妇科千金胶囊、益母颗粒|

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|8|河西第三制剂车间凝胶剂生产线|313.7万支/年|椿乳凝胶|

二）千金湘江
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|序号|生产车间|设计产能|主要生产品种|
|1|片剂（含激素类）D生产线|22.5亿片/年|非那雄胺片（激素类）、曲匹布通片、多潘立酮片、格列齐特片、碳酸锂片、阿魏酸哌嗪片、酒石酸唑吡坦片（二类精神）、盐酸地芬尼多片|
|2|硬胶囊剂（D生产线）|3亿粒/年|氟康唑胶囊、甘草锌胶囊|
|3|颗粒剂（D生产线）|5亿袋/年|阿奇霉素颗粒|
|4|散剂（D 生产线）|1亿袋/年|蒙脱石散|
|5|溶液剂（外用）（D生产线）|330万瓶/年|聚维酮碘溶液|

三）千金协力
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|序号|生产车间|设计产能|主要生产品种|
|1|综合制剂车间|36 亿片/年|水飞蓟宾葡甲胺片|
|2|综合制剂车间|84 亿片/年|苯磺酸氨氯地平片|
|3|综合制剂车间|24 亿片/年|恩替卡韦分散片|
|4|综合制剂车间|60 亿片/年|雷公藤多苷片|

二、主要生产品种的市场情况
一）千金药业
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|序号|主要生产品种|剂型|功能主治|市场情况|
|1|妇科千金片|片剂|清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病、腹痛，症见|独家品种。2017 年 销 售 ：26,408.50 万元。|

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||||带下量多、色黄质稠，臭秽，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎、子宫内膜炎、慢性宫颈炎见上述证候者。||
|2|补血益母丸|浓缩丸|补益气血，祛瘀生新。用于气血两虚兼血瘀证产后腹痛。|2017 年 销 售 ：3,008.55 万元。|
|3|妇科千金胶囊|胶囊剂|清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病、腹痛，症见带下量多、色黄质稠、臭秽，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎、子宫内膜炎、慢性宫颈炎见上述证候者。|独家品种。2017 年 销 售 ：34,333.16 万元。|

二）千金湘江
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|序号|主要生产产品|剂型|适应症|市场情况|
|1|多潘立酮片|片剂|用于消化不良、腹胀、嗳气、恶心、呕吐、腹部胀痛。|国内其他主要生产厂家：西安杨森。2017年销售：3594.52万元。|
|2|碳酸锂片|片剂|主要治疗躁狂症，对躁狂和抑郁交替发作的双相情感性精神障碍有很好的治疗和预防复发作用，对反复发作的抑郁症也有预防发作作用。也用于治疗分裂情感性精神病。|国内其他主要生产厂家：湖南湘中、江苏恩华、江苏联环。2017年销售：2132.06万元。|
|3|格列齐特片|片剂|用于2型糖尿病，有血管并发者尤为适用。|国内其他主要生产厂家：达美康。2017年销售：1969.56万元。|
|4|盐酸地芬尼多片|片剂|用于防治多种原因或疾病引起的眩晕、恶心、呕吐，如乘车、船、飞机时的晕动病|国内其他主要生产厂家：山东仁和堂。2017年销售：3594.83万元。|

三）千金协力
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|序号|主要生产品种|剂型|适应症|市场情况|
|1|恩替卡韦分散片|分散片|用于病毒复制活跃‘血清转氨酶ALT持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎。’|国内其他主要生产厂家：正大天晴、山东鲁抗、苏州东瑞。千 金 协 力 2017 年 销售:10568万元。|
|2|水飞蓟宾葡甲胺片|片剂|用于急、慢性肝炎、初期肝硬化，中毒性肝损伤的辅助治疗。|国内其他主要生产厂家：江苏中兴。2017 年销售:7400万元。|
|3|苯磺酸氨氯地平片|片剂|高血压、冠心病|国内有超过 20 个厂家拥有批文。2017 年销售: 1125万元。|
|4|雷公藤多苷片|片剂|祛风解毒、除湿消肿、舒筋通络。|国内有 11 家企业拥有批文。2017 年销售:1696万元。|

三、上市公司影响及风险提示
本次公司及控股子公司千金湘江、千金协力通过 GMP认证为原有《药品 GMP证书》到期后的再认证，表明公司及控股子公司千金湘江、千金协力相关生产线符合现行 GMP要求，将有利于公司及控股子公司千金湘江、千金协力继续保持稳定的产品质量和生产能力，以满足相关药品的市场需求。本次获得药品 GMP证书不会对公司当期业绩产生重大影响。
由于药品的生产、销售情况可能受到市场环境、行业政策等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2018－016号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于 2017年度报告中环境保护相关情况的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2017年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，结合公司核查关于环境管理等方面内容，对《公司 2017年度报告》中的“第五节重要事项十七、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况”内容予以补充完善，具体如下：
一、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
（一）环境管理体系情况
公司重视环境保护工作，持续推进所属企业 ISO14001环境管理体系的贯标工作，各所属企业制定环境管理目标、指标，建立环境管理手册、程序文件及作业指导书，结合生产经营实际，逐步完善符合ISO14001
环境管理体系标准的体系文件。通过改进工艺方法，优化能源结构；健全废物处置及废料利用等管理制度，提升废料利用效率；持续完善体系运行模式，加强管理、考核流程，切实发挥体系管理的作用；通过内部审核，优化体系运行效果，以满足管理标准和法规要求，不断改进和完善环境管理体系。
（二）项目环境管理情况
公司所属企业贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定，在项目投资、日常运营等各个环节做好环保管理工作。所属企业在投资项目可行性阶段就开展环保预评价，分析环保危害性因素，制定环保措施；项目实施中落实环保投资，同步建设环保设施；在项目竣工时组织开展环保专项验收，委托第三方机构开展环保设施运行效果监测，确保达标排放；
积极开展源头治理，淘汰落后生产工艺，降低污染物的产生量和排放量。
所属企业积极落实日常环保管理工作，在废水排放点安装实时监控装置，与环保部门进行联网，及时发现和解决环保风险。
（三）突发环境事件应急预案情况
公司所属重点排污单位均已建立突发环境事件应急预案，并报各地所属环保局备案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。
（四）有关企业 2017年度具体环保情况
公司下属朝阳远达环保水务有限公司、凌源远达水务有限公司、昌
图远达水务有限公司等企业 2017年度被列为环境保护部门重点排污单位。
1.污水处理项目排污信息：
（1）朝阳远达环保水务有限公司
污染名称：化学需氧量（COD）、氨氮、总氮、总磷、5日生化需氧量（BOD5）、悬浮物等，目前在线监测指标主要是COD、氨氮。
排放方式：生化消毒处理后直接排放
排放口数量：2个
排放口分布情况：什家河污水厂排放口和凤凰新城两个污水排放口排放浓度：什家河污水厂 COD浓度12.9mg/L，氨氮出口浓度0.8mg/L；凤凰污水厂 COD浓度11.1mg/L，氨氮出口浓度 0.87mg/L
排放总量：什家河污水厂 COD排放总量 162.14吨/年，氨氮排放总量 10.07吨/年；凤凰污水厂 COD排放总量 30.48吨/年，氨氮排放总量 2.4吨/年；。
超标排放情况：无
执行污染物排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A标准
核定的排放总量：COD排放总量 1095吨/年，氨氮排放总量 109.5吨/年。
（2）凌源远达水务有限公司
污染名称：化学需氧量（COD）、氨氮、总氮、总磷、5日生化需氧量（BOD5）、悬浮物等，目前在线监测指标主要是COD、氨氮。
排放方式：经中水回用系统排放
排放口数量：2个
排放口分布情况：大凌河西支和中水回用出口
排放浓度：COD浓度18.6mg/L，氨氮出口浓度 0.93mg/L
排放总量： COD排放总量 227.9吨/年，氨氮排放总量 11.3吨/年超标排放情况：无
执行污染物排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A标准
核定的排放总量：COD排放总量 912.5吨/年，氨氮排放总量 91.25吨/年。
（3）昌图远达水务有限公司
污染名称：化学需氧量（COD）、氨氮、总氮、总磷、5日生化需氧量（BOD5）、悬浮物等，目前在线监测指标主要是COD、氨氮。
排放方式：流经湿地后直接排放
排放口数量：2个
排放口分布情况：一、二期湿地出口
排放浓度：COD出口浓度30.76mg/L，氨氮出口浓度 1.07mg/L
排放总量： COD排放总量 224.45吨/年，氨氮排放总量 7.8吨/年。
超标排放情况：无
执行污染物排放标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 B标准
核定的排放总量：COD排放总量 1095吨/年，氨氮排放总量 146吨
/年。
2、设施建设和运行情况
上述企业水处理设施包括了生产运营设施及辅助设施，均已建成投运。上述企业均根据相关标准和环保要求，以改善水环境为目标，通过定期对该类设备进行维护保养、更新改造，以确保设备的正常运行，保证设备设施处于良好状态，并满足相关排放标准。
二、重点排污单位之外的公司
√适用□不适用
公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，采用先进、经济、可靠的“三废”治理措施，确保污染物达标排放。
除上述内容外，公司 2017年度报告中其他内容保持不变。补充完善后的公司 2017年度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一八年五月十九日
无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于关联交易的独立董事意见
公司第六届董事会 2015年第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司向参股公司提供借款的议案》，同意控股子公司无锡商业大厦东方汽车集团有限公司（以下简称“东方汽车”）向参股公司南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司，以和该参股公司其他股东一起根据出资同比例提供借款的方式提供借款，其中东方汽车本次提供借款额为人民币 2000万元，期限为一年，利息不低于银行同期贷款利息。作为独立董事，发表意见如下：
控股子公司东方汽车在不影响正常经营的情况下，与各股东方按出资比例向共同出资设立的南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司提供借款，支持其业务的开拓和发展，有利于提升进一步经营能力和盈利能力，且提供借款的利息不低于银行同期贷款利息，不存在损害公司及股东利益的情形，符合各方公平承担责任、分享权益的原则，风险基本可控。
无锡商业大厦大东方股份有限公司
独立董事（签字）：龚晓航、张鸣、杨芳2015年9月23日
江苏美思德化学股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职情况报告
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真审慎地履行了审计监督职责。现将公司 2017年度第二届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由独立董事唐婉虹女士、独立董事徐志坚先生及董事张伟先生3人组成，其中主任委员由具有会计专业资格的唐婉虹女士担任，符合上海证券交易所规定及公司相关制度要求。
二、审计委员会会议召开情况
2017年度，公司审计委员会积极履行职责，共计召开五次会议，全体委员均亲自出席了会议，对公司提交的定期报告以及审计委员会职责范围内的事项进行审议。具体如下：
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|会议召开时间|
|2017年01月06日|
|2017年04月11日|
|2017年08月11日|
|2017年10月20日|

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|会议召开时间|
|2017年12月29日|

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）审阅公司财务报告
报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况以及公司的经营成果和现金流量，且公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执行2016年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为其在为公司提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2016年度审计工作，审计程序合理、合规，审计证据充分适当，审计内容充分、完整；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。因此，我们同意继续聘请其为公司 2017年度审计机构。
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。审计委员会通过对瑞华在履职期间的工作情况的监督核查，认为瑞华在担任公司审计机构期间恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地地完成了各项审计任务，并且，瑞华重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会、独立董事的交流和沟通。
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于瑞华为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的
执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司第二届董事会审计委员会第十
一次会议同意建议公司董事会继续聘请瑞华为公司2017年度审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，审计委员会按照《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》等有关规定和公司董事会的要求，协调公司管理层、审计部及相关部门与瑞华就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利完成。
（三）指导内部审计工作
报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司2016年度审计工作总结及 2017年度审计工作计划，督促审计部门严格按计划开展内部审计工作，并就审计工作具体开展情况及时与公司管理层及相关人员进行沟通。经审阅公司内部审计工作总结及相关资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》规定，新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。公司自 2017年 03月 30日上市以来，结合实际经营情况，开始建设内部控制规范体系，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2017年，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽职，在审查公司财务信息、指导内部审计工作及促进公司内控制度体系完善等方面发挥了重要作用。
2018年，我们将继续秉承忠诚、勤勉、谨慎、尽责以及对公司和全体股东
负责的精神，忠实履行审计委员会的相应职责，进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能力，为公司董事会科学决策提供依据，更好地维护公司和全体股东的合法权益，并为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。
特此报告。
江苏美思德化学股份有限公司第二届董事会审计委员会全体委员：唐婉虹、徐志坚、张伟2018年04月26日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2018-018环旭电子股份有限公司
关于公司办公地址及联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）已搬迁至新办公地址，现将新|
|办公地址公告如下：|
|变更前：|
|办公地址：上海市浦东新区张江高科园区集成电路产业区张东路 1558号|
|邮政编码：201203|
|电子信箱：Public@usish.com|
|变更后：|
|办公地址：上海市浦东新区盛夏路 169 号B栋5楼|
|邮政编码：201203|
|电子信箱：Public@usiglobal.com|
|上述变更后的办公地址自本公告日起正式启用。除上述变更内容外，公司注|
|册地址、投资者联系电话、传真等其他联系方式均保持不变。|

特此公告。
环旭电子股份有限公司
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-081
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9月20日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192206号）。中国证监会依法对公司提交的《奇精机械股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求在规定的期限内及时做出书面回复，并将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
本次非公开发行 A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2019年9月24日