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贵州轮胎股份有限公司董事会审计委员会
关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018年度审计工作的总结报告
众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018年度审计机构，对本公司 2018年度报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。在审计过程中，该事务所项目组成员勤勉尽责、客观严谨，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，对公司会计报表实施了审计程序，并积极主动与公司独立董事、审计委员会成员沟通交流，确保公司会计报表符合会计准则的规定。现对其从事2018年度审计工作的情况总结如下：
2019年1月15日，公司财务部、众华会计师事务所（特殊普通合伙）向审计委员会提交了《贵州轮胎股份有限公司2018年度审计计划》，审计委员会审阅后，当日与众华会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人进行了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障 2018年度审计工作的顺利完成。
按照审计工作计划，众华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司本年度审计工作的项目组共有14名审计人员（含项目负责人）。
项目组于 2018年 12月 31日在公司进行了存货监盘，2019年 3月 11日至2019年4月10日，对公司本部及纳入合并报表范围的各子公司、分公司进行了现场审计。
在项目组进行现场审计期间，项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层和审计委员会作了持续、充分的沟通。
审计委员会对审计工作进展情况予以关注，并以电话及见面会形式，就以下几点与负责本次年报审计的注册会计师作了重点沟通：1、所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；2、财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；3、公司年度盘点工作能否顺利
实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；4、公司内部会计控制制度是否建立健全；5、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。
年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，2019年4月10日至2019年4月15日，项目负责人出具审计报告并通过了众华会计师事务所（特殊普通合伙）内部复核程序。
我们认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业水平胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2018年12月31日的财务状况及 2018年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
贵州轮胎股份有限公司
董事会审计委员会
二O一九年四月二十日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-113高新兴科技集团股份有限公司
关于 PPP项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与了新疆喀什市智慧城市一期“平安喀什”建设项目（PPP）投标，2016年12月22日，新疆喀什地区政府采购网公示了该项目的预中标结果，公司被确定为该项目的第一中标候选人，现将相关预中标情况公告如下：
一、预中标项目情况：
1、项目编号：XJLZFCG(2016)-002号
2、采购项目名称：新疆喀什市智慧城市一期“平安喀什”建设项目（PPP）3、采购单位名称：喀什市公安局
4、项目咨询单位：北京金准咨询有限责任公司
5、代理机构名称：新疆新建联项目管理咨询有限公司喀什一分公司
6、项目的开标时间：2016年12月16日11:30（北京时间）
7、经评定，中标候选结果如下：
第一中标候选人：高新兴科技集团股份有限公司
第二中标候选人：浙江大华系统工程有限公司
第三中标候选人：北京易华录信息技术股份有限公司
8、项目预中标金额：公司中标金额为13,300.00万元（建设投资估算）
9、项目建设内容：
本项目的建设内容包含：治安监控系统建设、图侦实战平台建设、治安卡口、全方位立体防控系统、图侦大队及分控中心建、一键式报警、科所队监控改造、 IP电话系统、无线图传、移动警务、数据机房等模块组成，实际建设内容需参考本项目技术方案。
二、中标事项对公司的影响
1、本项目公司中标金额为 13,300.00万元（建设投资估算），占公司 2015年度经审计的合并会计报表营业收入的12.31%，本项目中标将对公司的经营业绩产生积极影响。
2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
本项目处于中标信息公示阶段，公司目前为本项目的第一中标候选人，公司最终能否中标并取得正式的《中标通知书》存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
四、其他相关说明
1、公司与采购单位喀什市公安局及项目咨询单位北京金准咨询有限责任公司、代理机构新疆新建联项目管理咨询有限公司喀什一分公司不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，并在定期报告中披露相关合同的履行情况。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十三日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-036成都华神集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月9日收到公司副总裁、董事会秘书曾云莎女士递交的书面辞职报告，曾云莎女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总裁，曾云莎女士的辞职自辞职报告送达公司董事会生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘请新的董事会秘书，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事王可澄先生代为履行董事会秘书职责。
王可澄先生的联系方式如下：
地址：成都市高新区蜀新大道1168号
邮编：611731
电话：028-66616680
传真：028-66616656
邮箱：dsh@huasungrp.com
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二○一六年五月十日
中国民族证券有限责任公司
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
深圳证券交易所 2016年年报问询函相关问题的专项意见
深圳证券交易所中小板公司管理部：
近日，中国民族证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”）收到由浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”）转发贵所下发的《关于对浙江尤夫高新纤维股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第 140号，以下简称“年报问询函”），要求保荐人对江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）的2016年度业绩波动原因及合理性进行说明。现回复如下：
一、关于本保荐机构对尤夫股份的持续督导
本保荐机构为尤夫股份 2014年度非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，本保荐机构自尤夫股份 2014年度非公开发行A股股票并上市之日起对其履行持续督导工作，持续督导期为2015年7月14日至2016年12月31日。
2016年 11月 25日，尤夫股份召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。变更后的募投资金用途中，4亿元用于支付智航新能源51%股权的部分收购价款。2016年 11月 25日，本保荐机构根据相关法律法规要求，出具了《中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。2016年12月12日，尤夫股份召开 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
二、关于年报问询函相关问题的回复
年报问询函第 12题（1）中提到：“2016年 9月 30日，你公司披露公告，收购江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）51%的股权，智航新能源在 2016年 1-7月实现净利润2844.34万元。根据 2016年年度报告，智航新能源于2016年10月31日被纳入合并报表，其在2016年11月和12月产生的净利润3112.19万元。年审会计师众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏智航新能源有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（以下简称“专项审核报告”）显示，智航新能源全年扣除非经常性损益后的净利润为1.45亿元。请说明如下事项：
（1）根据已披露信息，经计算，智航新能源在 2016年 8-10月期间实现的净利润为8601.05万元，占其全年净利润的59.08%。请你公司结合行业情况和公司经营情况，说明智航新能源全年业绩波动较大的主要原因及合理性，请保荐人对该事项发表专项意见。”
根据贵所提问题，本保荐机构履行了以下程序：查阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2016）第 5925号《江苏智航新能源有限公司财务报表及审计报告2014年度、2015年度及2016年1-7月》、众会字（2017）第1471号《江苏智航新能源有限公司 2016年度财务报表及审计报告》、众会字（2017）第 1062号《浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016年度审计报告》；查阅了尤夫股份提供的关于智航新能源 2016年的销售收入明细、部分大额销售合同、新增达产生产线的相关资料；访谈了尤夫股份的年审会计师和部分高级管理人员。需要说明的是，由于时间受限，本保荐机构未能实施更加全面、深入的核查程序。
通过履行上述程序，本保荐机构了解到了，智航新能源的 2016年度业绩波动的主要原因如下：
（一）产品产能、销售订单、产品售价、产品结构的变化
1、2016年下半年，智航新能源新建日产 30万支 18650动力电池电芯的生产线投入试运行，并基本达到设计使用状态，由此，其动力电池电芯产能由日产20万支增加至日产50万支；
2、2016年下半年，智航新能源进入国家工业和信息化部公告的《符合<汽车动力蓄电池行业规范条件>企业目录（第四批）》。由于下游客户优先采购进入目录企业的产品，增加了销售订单，提升了议价能力，并提高了平均产品售价；
3、2016年下半年，智航新能源动力电池组生产线正式投入生产，并取得了订单。动力电池组相比动力电池电芯附加值较高。
（二）政策发布预期变化的影响
2016年12月29日，国家财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委联合发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。由于该政策的发布时间晚于市场原先预期的时间，下游厂商为了降低风险，减少了对动力电池产品的采购量，降低了智航新能源2016年11-12月销量。
以上为本保荐机构基于通过查阅相关审计报告、部分大额销售合同等书面资料，以及电话访谈尤夫股份年审会计师、部分高级管理人员后，对智航新能源的2016年度业绩波动原因的说明。
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司深圳证券交易所2016年年报问询函相关问题的专项意见》之盖章页）
中国民族证券有限责任公司2017年6月2日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-060浙江南洋科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2016年2月3日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票于2016年2月3日起停牌。2016年2月17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2016年3月2日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》；2016年4月30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》。经申请，公司股票自2016年5月3日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计于2016年8月3日开市起复牌。2016年6月15日，公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。2016年6月28日，公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》。停牌期间，
公司每五个交易日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布一次本事项的进展情况公告。
截止目前，股东协议转让公司股份的股权过户登记已完成，中介机构的相关工作及相关政府部门的前置审批工作正在进行中，本次重
大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议与本次重大资产重组事项相关的议案。该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二Ｏ一六年七月十九日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015-007晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司取得国外专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得美国专利商标局颁发的一项专利证书，具体情况如下：
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|发明专利名称|专利号|授权日|有效期|
|PROCESS FOR PREPARINGXANTHOPHYLL CRYSTAL(一种制备叶黄素晶体的方法)|US 8,921,615|2014年12月30日|20 年|

“PROCESS FOR PREPARING XANTHOPHYLLCRYSTAL”（一种制备叶黄素晶体的方法）是一种生产叶黄素晶体的方法。目前，该专利已应用于生产。上述专利的取得，有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年二月二日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019-021
众泰汽车股份有限公司
关于为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的公告(二)
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
公司本次担保对象浙江众泰汽车制造有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
为了保障众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）的全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰制造”）营运资金正常周转，确保完成各项车型的产销，公司将为众泰制造向招商银行股份有限公司杭州分行申请壹亿肆仟万元整授信提供连带责任保证担保，保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
2、董事会审议情况
2019年 4月 4日，公司召开的第七届董事会 2019年度第四次临时会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(二)》。
本次担保不构成关联交易，但众泰制造资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定，本次担保尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：浙江众泰汽车制造有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江省永康市经济开发区北湖路9号
法定代表人：金浙勇
注册资本：壹拾贰亿陆仟捌佰万元整
统一社会信用代码：91330784753017464X
成立日期：2003年08月 01日
营业期限：2003年08月 01日至2023年07月31日止
经营范围:轻型客车制造、销售汽车配件（不含发动机）、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表（不含计量器具），装饰材料（不含竹木材料、危险化学品）开发、制造、加工、销售；建筑材料（不含木竹材料、危险化学品）加工、销售；汽车，金属材料（不含危险物品）销售；
汽车、汽车零部件、电子产品设计、研发、技术服务、技术转让；货物和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人相关的产权及控制关系
本公司持股比例：本公司持股永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰”）100%，永康众泰持股众泰制造100%，故本公司间接持股众泰制造100%，众泰制造为本公司的全资二级子公司。本公司的实际控制人为应建仁、徐美儿。
3、众泰制造主要财务数据：
单位：人民币元
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|项目||2017年 12月31日（经审计）|2018 年9月30日（未经审计）|
|资产总额||21,984,351,135.98|19,575,955,420.03|
||负债总额|17,504,424,961.13|14,544,463,921.45|
|其中：银行贷款总额||1,787,010,000.00|1,263,000,000.00|
|流动负债总额||16,812,077,045.94|14,289,356,834.62|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||2,878,588,521.96|2,674,650,789.96|
|净资产||4,479,926,174.85|5,031,491,498.58|

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||2017 年1-12月（经审计）|2018 年1-9月（未经审计）|
|营业收入|23,179,399,725.72|11,819,847,720.68|
|利润总额|1,566,769,346.04|711,541,337.05|
|净利润|1,305,339,948.81|575,833,722.87|

4、众泰制造信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本公司为众泰制造向招商银行股份有限公司杭州分行申请的授信提供连带责任保证，担保金额为人民币壹亿肆仟万元整，保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
为支持众泰制造的经营发展，满足众泰制造正常生产经营的需要，公司决定为众泰制造与招商银行股份有限公司杭州分行所形成的债务提供连带责任保证。众泰制造为公司全资二级子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，且公司对其有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，董事会认为，公司为众泰制造担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于众泰制造筹措资金，顺利开展经营业务，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，公司董事会同意提供担保。
鉴于众泰制造为公司全资二级子公司，上述担保事项未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为 19,8000万元（含本次两次担保总额），占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产比例为11.79%，全部是为全资子公司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司不
存在对公司之外的第三方提供担保的情况,亦不存在逾期担保、担保涉及诉讼及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第七届董事会2019年度第四次临时会议决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-079湖南华凯文化创意股份有限公司
关于监事股份减持计划的实施进展公告
股东王萍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于 2019年 4月 9日发布了《关于监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-030）。适时，公司监事会主席、股东王萍女士持有公司538,900股，占公司股份总数的0.4403%。王萍女士计划在减持计划公告之日起 15个交易日之后的6个月内，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过134,700股，即不超过公司股份总数的0.1101%。
公司于近日收到公司监事会主席、股东王萍女士出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司股东减持公司股份进展告知函》。截至本公告日，王萍女士减持股份相应计划实施时间已过半。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将王萍女士减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
截至本公告披露之日，王萍女士尚未减持其所持有的公司股份。
2、本次减持前后对比情况
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|||减持前||减持后||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|王萍|合计持有股份|538,900|0.4403%|538,900|0.4403%|
||无限售条件流通股|538,900注|0.4403%|538,900|0.4403%|
||有限售条件流通股|0|0|0|0|

注：王萍女士在华凯创意任职监事会主席职务期间每年转让的公司股份不超过其本人所持有股份总数的25%。
持股比例尾数差异为四舍五入影响结果。
二、其它说明
1、王萍女士本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、王萍女士实际减持情况与公司于2019年4月9日披露的《关于监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-030）在减持意向、承诺及减持计划等方面均保持一致。
3、王萍女士不属于公司控股股东。本次减持后，王萍女士持有公司股份比例为0.4403%，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、王萍女士保证向华凯创意提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、截至本公告日，王萍女士预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注王萍女士减持计划实施的进展情况，在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促王萍女士严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王萍女士签署并向公司出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司股东减持公司股份进展告知函》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年8月2日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-006郴州市金贵银业股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2018年1月1日—2018年12月31日
2．前次业绩预告情况：
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年10月31日披露的2018年第三季度报告中对公司2018年年度的业绩进行了预计，预计情况如下：
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|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东||||
||-20.00%|至|30.00%|
|的净利润变动幅度||||
|2018年度归属于上市公司股东||||
||20,276.39|至|32,949.14|
|的净利润变动区间（万元）||||

3．修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升√同向下降 □其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-55% — -35%|盈利：25,345.49万元|
||盈利：11405.47 万元—16474.57万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告出现差异的主要原因：
1、2018年公司主要产品白银价格呈下降趋势，产品毛利与去年同期相比下降。
2、在国家宏观调控及去杠杆等因素影响下，公司融资利率上升，公司融资利息支出较上年有所增加。
3、公司技术研发投入大幅增加，因而管理费用较上年大幅增加。
4、子公司西藏金和矿业有限公司因政策性拆迁,唐加选厂计提了固定资产减值准备。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果，尚未经过注册会计师预审计，具体财务数据以公司最终披露的2018年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
振兴生化股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第七届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表以下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《振兴生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金用于广东、广西、湖北、湖南、山东五省十家单采血浆站工程建设项目、血液制品生产基地二期工程建设项目、细胞培养基工业化研发和生产线建设项目、偿还所欠中国信达资产管理股份有限公司债务以及补充流动资金，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
综上，我们同意公司按照本次非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将相关议案提交公司股东大会审议，并在经过中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
1、振兴集团有限公司持有公司22.61%的股份，为公司的控股股东；公司监事曹三海为振兴集团有限公司的董事，振兴集团有限公司参与认购本次非公开发行A股股票，构成关联交易。审议此次关联交易事项的相关议案已经我们事前审查并出具了事前认可意见。本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的股票认购合同是按照公平、合理的原则协商达成，发行价格为22.81元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规定。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
三、关于提请股东大会批准振兴集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的独立意见
振兴集团有限公司系公司的控股股东，本次发行前持有公司22.61%的股份；
本次发行完成后，振兴集团有限公司持有公司43.51%的股份。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，振兴集团限公司认购本次非公开发行股票的行为触发其要约收购义务。如经公司股东大会非关联股东批准，振兴集团有限公司取得公司本次非公开发行的新股，导致其在公司拥有的股份超过公司已发行股份的30%，振兴集团有限公司承诺3年内不转让本次非公开发行取得的新股，且公司股东同意振兴集团有限公司免于发出要约，则振兴集团有限公司可免于以要约方式增持公司本次非公开发行的股份。据此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于修改《振兴生化股份有限公司章程》中利润分配政策的独立意见
公司本次按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等有关规定对《公司章程》中的利润分配政策进行修改，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，充分维护全体股东特
别是中小股东的合法利益，据此，我们同意修订《公司章程》中的利润分配政策。
五、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的独立意见
公司董事会审议的《振兴生化股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》，进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利，符合中国证券监督管理委员会对于上市公司分红相关政策的要求。
（以下无正文）
振兴生化股份有限公司独立董事：武世民、王丽珠、张林江2015年12月17日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-047北京康拓红外技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司 2017年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议由公司咸婧靓女士主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会同意选举咸婧靓女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止（简历见附件）。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会2017年9月29日
附件：
咸婧靓，女，生于1972年，硕士研究生，高级会计师。毕业于哈尔滨工业大学企业管理专业。曾担任航天北京卫星信息工程研究所财务部会计主管、财务部副部长，中国空间技术研究院卫星应用系统部财务处处长、副总会计师兼财务处长，航天恒星科技有限公司总经理助理兼财务处处长，航天恒星科技有限公司财务总监。现任航天神舟投资管理有限公司财务总监，兼任北京宏宇航天技术有限公司董事长，北京康拓科技有限公司董事。2011年10月16日起任公司监事会主席。
截至本公告日，咸婧靓女士未持有本公司股份。除与直接控股股东航天神舟投资管理有限公司存在关联关系外，与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。
其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-7河南豫能控股股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年同期|||
||项 目||本报告期|||||
||||||重组前||重组后|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：约3,000万元～ 7,000万元||盈利：45,979.41万元||盈利：48,593.78万元||
|基本每股收益||盈利：约0.03元～ 0.06元||盈利：0.54元||盈利：0.45元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是√否
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于市场煤价维持高位运行，火电行业盈利能力下降，公司净利润出现较大幅度下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以2017年度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2018年1月31日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-023
分众传媒信息技术股份有限公司
关于参与投资基金的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于拟参与投资基金的议案（一）》，同意公司下属全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司投入5,000万元人民币参与投资基金宁波梅山保税港区知春股权投资合伙企业（有限合伙）。
上述事项的具体内容详见刊登于2018年4月25日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到宁波梅山保税港区知春股权投资合伙企业（有限合伙）通知已完成工商变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》，并且按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码为：SX2362。上述投资基金的相关备案信息可在中国证券投资基金业协会网站查阅（网址：http://gs.amac.org.cn）。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2019年2月16日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019-078福州达华智能科技股份有限公司
监事会关于公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月7日召开第三届董事会第五十二次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见2019年11月8日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《激励计划》的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
1、公司于2019年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《福州达华智能科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。
3、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》的规定，公司监事会对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象符合《管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形；
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规
及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
监事会
二○一九年十一月二十二日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-011
深圳王子新材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:王子新材，股票代码：002735）自2017年1月25日开市起停牌，具体内容详见公司2017年1月25日披露的《重大事项停牌公告》（公告编码：2017-006）、2017年 2月 8日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-007）。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组。经申请，公司股票于2017年2月15日开市起继续停牌，具体内容详见公司 2017年 2月 15日披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编码：2017-009）。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在积极推进重大资产重组事宜，开展对交易标的的尽职调查、审计、评估等各项工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露一次有关筹划重大资产重组进展公告。
鉴于该重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年2月21日
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周永健先生/女士，作为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
二、本人符合马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不是直接或间接持有马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及其直系亲属不在马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司或其附属企业、马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员;
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;
√是□否
十四、本人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 7次，未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：周永健（签署）
日期：2016年12月11日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2015-034北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”)正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月30日（星期二）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会 2015年 06月29日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-062湖南三德科技股份有限公司
关于再次调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 19日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于再次调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司 2018年第一次临时股东大会批准的《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件及授权，公司董事会对 2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予数量进行调整。具体情况如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 8月 24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年8月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、2018年8月28日至2018年9月6日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年 9月 6日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。具体内容详见公司于 2018年 9月 6日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、2018年9月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、2018年 9月 13日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
6、2018年 9月 13日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对相关事项发表了同意的审核意见。具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、关于本次限制性股票激励计划授予数量调整的情况说明
鉴于公司第二届董事会第十八次会议调整后确定的128名激励对象中，有1名激励对象因个人原因未能足额认购公司授予其的限制性股票。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对拟授予激励数量进行调整，具体如下：本激励计划拟授予的限制性股票总数由207万股调整为206万股。授予的激励对象人数仍为第二届董事会第十八次会议确定的128名授予对象，其余内容保持不变。
除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。公司将在 2018年第一次临时股东大会审议通过后的60日内对激励对象进行授予并完成公告、登记。
三、本次限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号--股权激励计划》及《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—041
天奇自动化工程股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 3月 20日对外披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会会议的通知》，因工作人员疏忽笔误，在局部条款对股权登记日表述发生错误，现更正如下：
第一条第7点原披露：
（二）本次股东大会的股权登记日为2015年4月3日。截至2015年4月1日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决。
现更正为：
（二）本次股东大会的股权登记日为2015年4月1日。截至2015年4月1日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司2015年3月20日
东吴证券股份有限公司
关于浙江威星智能仪表股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现就威星智能以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行核查，并出具以下核查报告。
一、威星智能首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]155号”文核准，威星智能向
社会公开发行人民币普通股（A股）2,166.67万股，发行价格为每股12.08元/股，募集资金总额为人民币26,173.37万元，扣除发行费用3,468.76万元后，募集资金净额为22,704.61万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了“天健验（2017）第35号”《验资报告》。
上述募集资金存放于威星智能募集资金专户管理。
根据威星智能披露的招股说明书，威星智能首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金使用金额|
|1|智能燃气表建设项目|17,764.0000|17,490.3179|
|2|技术研发中心建设项目|3,215.0000|3,215.0000|
|3|补充流动资金|2,000.0000|1,999.2944|
|合 计||22,979.0000|22,704.6123|

二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
截至2017年2月28日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投
资额为2,889.5668万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金使用金额|自筹资金实际投入金额|
|1|智能燃气表建设项目|17,490.3179|2,446.7450|
|2|技术研发中心建设项目|3,215.0000|442.8217|
|合 计||20,705.3179|2,889.5668|

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》，威星智能拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,889.5668万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事发表同意意见。
三、保荐机构意见
经核查，东吴证券认为：威星智能本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，公司董事会已审议通过，监事会、独立董事均发表了同意置换的意见。威星智能本次募集资金置换事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对威星智能实施该事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
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冯洪锋 张帅
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-072亚光科技集团股份有限公司
关于参加 2018年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年 9月 7日（星期五）下午 15:00至17:00。
届时公司副总经理夏亦才先生将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经营状况、融资情况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会2018年9月5日