Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-050易事特集团股份有限公司
关于控股股东减持计划的预披露公告
公司股东扬州东方集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）1,307,936,000股（占公司总股本的比例为56.19%）的公司控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过69,836,590股，即不超过公司总股本比例的
3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到东方集团出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，现在将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、拟减持股东：扬州东方集团有限公司；
2、截止本公告日，持公司1,307,936,000股，占公司总股本的比例为56.19%；
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：归还股票质押融资，以降低股票质押比例。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
3、减持数量和比例：减持本公司股份不超过 69,836,590股，即不超过公司总股本比例的3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；
若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持）；
5、减持方式：集中竞价、大宗交易；
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东的承诺事项
公司股票于2014年1月27日上市，东方集团在本公司的《股份锁定承诺函》和《广东易事特电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，作出了如下股份锁定承诺：
东方集团承诺，在满足以下条件的前提下，东方集团可进行减持：
（1）自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；
（2）如发生东方集团需向投资者进行赔偿的情形，东方集团已经全额承担赔偿责任。上述锁定期届满后两年内，东方集团在减持发行人股份时，减持价格将不低于发行价，且减持数量不超过其所持有的发行人股份总数的百分之五；上述两年期限届满后，东方集团在减持发行人股份时，将以市价且不低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。东方集团减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。
截至本公告发布之日，东方集团严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、东方集团将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关法律、法规的相关规定披露减持计划的实施进展情况。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，东方集团将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、在本计划实施期间，东方集团将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
东方集团出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会 2019年4月24日
福建三木集团股份有限公司第七届董事会独立董事
关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会的有关规定，我们对三木集团 2014年上半年度公司关联方资金占用情况和对外担保情况进行了核查和监督，现发表如下专项说明及独立意见：
一、2014年上半年，公司为股东福建三联投资有限公司的全资子公司福州联信达实业有限公司垫付“五险一金”累计3.08万元，期内已收回。
截至2013年12月31日，公司为高管提供的购房借款等 610.24万元，公司于2014年7月30日前已全部收回。
截至2014年6月30日，公司应收福建华永科技有限公司往来款12.79万元，应收福建嘉木沥青有限公司往来款30万元。
二、截至 2014年 6月 30日，公司对集团外部企业担保余额为 17,790.08万元；母公司为全资子公司担保金额为122,420.42万元；母公司为控股子公司担保金额为 67,570.10万元。公司上述三项担保合计金额为 207,780.60万元，占上年度期末合并报表净资产比例为166.35%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
我们认为，公司近年来虽解决了原来遗留的对外担保问题，但公司当前担保金额比较大，主要表现在为全资子公司和控股子公司提供担保上。客观分析，对全资子公司和控股子公司的担保属于公司的经营行为和融资行为，是合理的。此外，经分析，我们认为，当前公司为全资子公司提供的担保没有经营之外的风险，为控股子公司所提供的担保其风险主要在于经营风险。根据公司经营层的介绍分析，为控股子公司和外部单位所提供的担保其风险都在可控范围内。
独立董事签名：
卢少辉 陈明森 陈雄
福建三木集团股份有限公司第七届董事会独立董事
关于对公司财务报告进行会计差错更正的独立意见
福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2014年8月21日在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第二十次会议。会议审议通过了《关于同意对公司财务报告进行会计差错更正的决议》。作为公司独立董事，我们对该事项发表以下意见：
1、福建三木建设发展有限公司将与上海东吉远国际贸易有限公司、福州高泽贸易有限公司、香港宝晟有限公司之间的往来款进行对冲，导致虚减资产和负债，确实不符合会计政策的有关规定，应采用追溯重述法更正会计差错。该次追溯调整对公司净利润和净资产没有影响，对投资者了解公司经营情况不构成重大影响。
2、同意公司采用未来适用法对福建三木置业有限公司和福建沃野房地产有限公司两项核算错误进行更正，两处核算错误影响利润的金额对公司整体利润及净资产影响很小，对投资者了解公司经营情况不构成较大影响。
独立董事：
卢少辉_____________ 陈明森 陈雄
福建三木集团股份有限公司第七届董事会独立董事
关于公司关联交易的独立意见
福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2014年8月21日在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第二十次会议。会议审议通过了三项关联交易议案。作为公司独立董事，我们对以上事项发表以下意见：
1、公司全资子公司福建三木建设发展有限公司以及本公司与福州开发区华永贸易有限公司（简称华永贸易）采购和销售阴极铜等贸易品种，该关联交易属日常交易行为，交易价格依据市场价格经双方协商确定，交易定价客观、公允，本公司及其他股东不会因此项关联交易遭受利益损失。同意将该议案提交公司董事会审议，该议案若经董事会审议通过，可以提交公司股东大会审议表决。
2、公司全资子公司福建沁园春房地产开发有限公司以及公司控股子公司福建武夷山三木实业有限公司、福建沃野房地产有限公司、福建留学人员创业园建设发展有限公司向福州三木园林绿化有限公司采购景观工程等，交易价格依据市场价格经双方协商确定，交易定价基本合理，本公司及其他股东不会因此项关联交易遭受利益损失。同意将该议案提交公司董事会审议，如须提交股东大会审议的则提交公司审议。
3、2014年，福建沁园春房地产开发有限公司以及福建留学人员创业园建设发展有限公司向福建华永科技有限公司采购太阳能工程和通风系统工程等，该关联交易价格依据市场价格经双方协商确定，交易定价基本合理。同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：
卢少辉_____________ 陈明森 陈雄
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-007
泛海控股股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月22日上午开市起停牌，待公司确定并披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十二日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-114
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181468）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年9月25日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-062
百洋产业投资集团股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知于2019年8月 16日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2019年8月20日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于取消召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。公司于 2019年8月 16日收到深圳证券交易所下发的《关于对百洋产业投资集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 314号），公司收到《关注函》后高度重视，因需补充标的公司最近一期经审计财务数据，公司正在抓紧安排相关审计工作，预计本月末完成。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定，公司决定取消原定于2019年8月 30日召开的 2019年第三次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的议案，公司将努力加快推进后续相关工作。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
《关于取消召开 2019年第三次临时股东大会的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
第三届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
北京万集科技股份有限公司
独立董事黄慧馨 2017年度述职报告
本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规章制度的规定与要求，在2017年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2017年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年，公司共召开董事会会议9次，本人任职后共召开董事会会议4次，本人出席3次，因身体原因缺席1次。
2017年，公司共召开股东大会4次，本人任职后共召开股东大会1次，本人列席0次。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2017年9月5日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的独立意见》。
2、2017年10月23日，发表了《关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的事前认可意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2017年，本人担任公司董事会审计委员会主席，主要工作情况如下：
审计委员会：作为公司审计委员会主席，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》，积极参与公司内部控制审计监督工作，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司信息披露质量。报告期内，本人召集并主持了了1次审计委员会工作会议，对公司定期报告等事项进行了认真的核查、审议。
四、现场检查情况
2017年，除参加董事会会议外，本人多次到公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2017年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：黄慧馨
福建青松股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-084福建青松股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日披露了《关于拟收购资产的提示性公告》（公告编号：2018-064），公司拟收购诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“标的公司”）不低于51%的股份，并与标的公司实际控制人林世达先生、控股股东诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司签署了《上市公司收购资产框架协议》。本次交易事项构成重大资产重组。公司于2018年9月21日、2018年10月8日、2018年10月15日、2018年10月22日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-071、2018-072、2018-077、2018-078）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》及其他有关规定，对重组方案进一步完善，相关中介机构对标的公司的审计、评估及尽职调查等各项工作仍在开展，与重组相关的各类申请和公告文件也正在有序准备中。公司将继续积极推进本次重组各项工作，严格做好信息保密工作，并按照相关规定履行信息披露义务。
上市公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因本次交易最终能否达成存在重大不确定性；该交易的正式实施尚需根据相关法律、法规的规定履行相应的决策和审批程序。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-045上海新阳半导体材料股份有限公司
关于调整首期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权激励计划概述
1、公司于 2014年 4月 18日分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议并通过了《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，随后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。
2、2014年 6月 3日，公司收到中国证监会的反馈意见，《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要经中国证监会备案无异议。
3、2014年6月16日，公司2013年度股东大会审议并通过了《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司首期限制性股票激励计划获得批准。
4、公司于2014年7月4日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于调整首期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发表独立意见，认为公司限制性股票激励计划的调整符合相关法律法规、规范性文件以及公司首期限制性股票激励计划的相关规定，激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、首期限制性股票激励计划调整事由
（一）激励对象离职或放弃
鉴于激励对象孙顺中、陈春、沈磊和王必华因个人原因离职或放弃其获授的限制性股票，根据《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意取消 4名激励对象激励资格，并取消对上述 4人授予的合计3.3万股限制性股票。
（二）公司实施2013年度权益分派方案
上海新阳半导体材料股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年6月16日召开的2013年度股东大会审议通过，将以公司现有总股本 113,800,000股为基数，向全体股东每10股派发1.80元人民币现金。
根据《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
三、首期限制性股票的调整方法与结果
（一）激励对象名单
激励对象孙顺中、陈春、沈磊和王必华因个人原因离职或放弃其获授的限制性股票，根据《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意取消 4名激励对象激励资格，公司首期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由93人减少为89人。
（二）授予数量
激励对象孙顺中、陈春、沈磊和王必华因个人原因离职或自愿放弃其获授的限制性股票，根据《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意取消 4名激励对象激励资格，并取消对上述 4人授予的合计3.3万股限制性股票。本次调整后，公司首期限制性股票激励计划授予的限制性股票总量由125万股减少为121.7万股，首次授予的限制性股票数量由115万股减少为111.7万股，预留10万股保持不变。
（三）授予价格
根据《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》第十节第二条4款，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（4）派息
P＝P-V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
因此，首次授予部分限制性股票的授予价格由 14.77元/股调整为（14.77-0.18）＝14.59元/股。
四、独立董事意见
公司本次对首期限制性股票激励计划所涉限制性股票激励对象名单、授予数量及授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象名单、授予数量及授予价格调整的规定。
因此，我们一致同意董事会对公司首期限制性股票激励计划所涉限制性股票的激励对象名单、授予数量及授予价格进行调整。
五、监事会意见
经审议，监事会认为由于公司首期限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因离职原因失去股权激励资格，部分激励对象因个人原因放弃认购拟授予的限制性股票，因而公司董事会对首期限制性股票激励计划的激励对象及其授予数量进行了相应调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等的相关规定。
调整后的激励对象均为在公司任职的人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师意见
北京大成律师事务所律师认为：公司本次对首期限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的调整已经取得现阶段必要的授权和批准；公司董事会对本次限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》及《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1、上海新阳半导体材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、上海新阳半导体材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
3、上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于首期限制性股票激励计划调整及授予事项的独立意见；
4、北京大成律师事务所关于上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2014年7月4日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－028福建龙洲运输股份有限公司
2013年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年度，福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责,依据《监事会议事规则》召开监事会会议。报告期内，监事会对公司依法经营、重大事项、财务运作以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，促进了公司规范运作。
监事会2013年度具体工作如下：
一、监事会日常工作情况
（一）2013年度，监事会全体成员列席了所有董事会会议和股东大会。
（二）2013年度，公司监事会共召开了 7次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
1、公司第四届监事会第五次会议于 2013年 4月 22日召开，会议审议并通过如下议案：
（1）《2012年度监事会工作报告》；
（2）《2012年度报告全文及其摘要》；
（3）《2012年度财务决算报告》；
（4）《2012年度利润分配预案》；
（5）《2012年度内部控制自我评价报告》；
（6）《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
（7）《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（8）《董事、监事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》；
（9）《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2013年度审计中介机构的议案》；
（10）《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
2、公司第四届监事会第六次会议于 2013年 4月 23日召开，会议审议通过了《公司 2013年第一季度报告全文及正文》。
3、公司第四届监事会第七次会议于 2013年 6月 26日召开，会议审议并通过如下议案：
（1）《关于变更募投项目“武平物流中心建设项目”实施地点的议案》；
（2）《关于暂缓实施募投项目“龙岩公路主枢纽改造建设项目”的议案》。
4、公司第四届监事会第八次会议于 2013年 7月 16日召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金支付受让武夷运输少数股东权益价款的议案》。
5、公司第四届监事会第九次会议于 2013年 8月 14日召开，会议审议通过了《公司 2013半年度报告全文及摘要》。
6、公司第四届监事会第十次会议于 2013年 9月 4日召开，会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
7、公司第四届监事会第十一次会议于 2013年 10月 23日召开，会议审议通过了《公司 2013年第三季度报告全文及正文》。
（三）报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序，董事会执行股东大会决议的情况，公司内部控制和董事、高级管理人员的履职情况，财务及资金运作情况等进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审核意见。
二、监事会对公司 2013年度有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。
监事会认为公司董事会 2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法规制度进行规范运作，经营决策科学，并进一步完善了公司治理结构和内部管理制度；董事、高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、部门规章、公司章程或损害公司利益及股东权益的行为；公司信息披露工作严格按照《信息披露管理办法》的要求执行，没有发现信息披露制度或流程方面的重大缺陷；未发现参与 2013年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，无内幕交易行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务运作情况进行了认真检查，对公司定期
报告出具了审核意见。监事会认为公司财务运作规范、内控体系完善，公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合相关制度规定，财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告、内部控制审计报告和对有关事项作出的评价客观、公正。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理和使用募集资金。报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更、改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会出具了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告真实、客观反映了公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况。
4、对外担保情况
监事会对公司 2013年度对外担保情况进行了监督、核查，认为：公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易属于正常合理的商业交易行为，交易公平、定价合理，不会影响公司的独立性和持续经营能力，不存在损害公司和股东利益的情形。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会认真审阅了董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、公司执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况
监事会认为公司严格按照《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，认真执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序并能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
福建龙洲运输股份有限公司监事会二○一四年四月十五日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2019-021
上海摩恩电气股份有限公司
关于 2019年度第一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：353.76%-396.57%|盈利：1168.02 万元|
||盈利：5300-5800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本次业绩预增主要是由于处置全资子公司上海摩鸿信息科技有限公司
四、其他情况说明
本次业绩预告的公告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具
体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一九年三月二十九日
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：
2015-046
鲁泰纺织股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次关联交易是公司增加与淄博鲁诚纺织投资有限公司的2015年度日常关联交易额度。
2.2015年10月28日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加公司2015年度日常关联交易额度的议案》。该议案关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见。
一、关联交易概述
1．公司与淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司于 2015年10月20日在淄博市淄川区签订采购协议，公司向淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司购买日常劳保护品及生产用零星消耗材料，根据2013年度、2014年度实际交易金额
1,056万元、900.90万元，预计2015年度总交易金额约为人民币1,500万元以内。本协议签订前已经发生的交易金额，均计算在本协议额内，具体的规格、数量、交货时间以采购方的通知或订单为准。
2．关联人与上市公司的关联关系：
鲁诚纺织系本公司的第一大股东，至2015年9月30日，持有上市公司股份
14.69%。本次交易构成了与该公司的关联交易。
二、关联方基本情况
1、鲁诚公司注册资本为6,326万元，主要办公地点：山东省淄博市淄川区松龄东路109号，税务登记证号码：370303164200391，法定代表人和实际控制人：刘石祯，注册地：淄博高新区鲁泰大道61号。经营范围：按照监管规定，以自有资金对未上市企业和上市公司非公开发行股票进行投资；纺织品、针织品、服装制造、销售及相关的进出口业务；以下经营项目限分支机构经营：苗木种植、销售（不含种苗培育）；润滑油、汽油、柴油零售；中餐；日用百货、洗化用品零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；纸制品生产、包装；计算机硬件销售、维护；计算机软件开发、销售；计算机网络工程施工维护；电子产品销售；零售卷烟、雪茄烟；公园管理；游泳馆、停车服务；
棉花收购、加工、销售。
2014年末，鲁诚公司总资产72,863万元，净资产58,752万元，2014年营业收入21,811万元，截止2015年6月30日净资产85,721万元。
2、鲁诚公司淄川分公司
经营地点：淄川区松龄东路109号。经营范围：纺织品、针织品、服装制造，零售；计算机硬件销售，维护；计算机软件开发，销售；计算机网络工程施工维护；电子产品、日用百货、洗涤用品销售；公园管理；纸制品生产、包装。
3．关联人与上市公司的关联关系：
鲁诚纺织系本公司的第一大股东，至2015年9月30日，持有上市公司股份
14.69%。本次交易构成了与该公司的关联交易。
三、交易价格及结算方式
1、采购商品
商品价格：按照市场价格执行。
付款及结算方式：验收合格，收到发票后30日内支付货款。
2、关联交易协议的签署情况：
公司与各关联方于2015年10月20日签署了《采购协议》，有效期为2015年1月1日至2015年12月31日，签订前已经发生的交易金额，均计算在本协议额内，经鲁泰公司董事会批准后生效。
四、交易协议的主要内容
1、公司与淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司于 2015年10月20日在淄博市淄川区签订采购协议，公司向淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司购买日常劳保护品及生产用零星消耗材料，预计2015年总交易金额约为人民币1,500万元以内。具体的规格、数量、交货时间以甲方的通知或订单为准。
2、付款及结算方式：验收合格，收到发票后30日内支付货款。
3、关联交易协议的签署情况：
公司与各关联方于2015年10月20日签署了《采购协议》，有效期为2015年1月1日至2015年12月31日，签订前已经发生的交易金额，均计算在本协议额内，本协议经鲁泰公司董事会批准后生效。
五、交易目的和影响
1.交易的目的
采购淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司毛巾等劳动保护商品，为员工提供必须的劳保护品和日常生产用零星消耗材料，在保证质量的前提下降低采购和物流成本。
2、对公司的影响
上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的土地、房屋租赁和采购商品关联交易的总金额约为2,126.74万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就本公司增加与淄博鲁诚纺织投资有限公司淄川分公司2015年度日常采购关联交易额度发表如下独立意见：
（1）鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认为上述关联交易为鲁泰公司及其子公司正常生产经营中发生的关联交易，定价及支付方式合理，不会损害鲁泰公司及股东的利益，不影响上市公司主要业务的独立性，同意将上述关联交易提交鲁泰公司第七届董事会第二十六次会议审议。
（2）鲁泰公司第七届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了上述关联交易的议案。
（3）董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘石祯、王方水、刘子斌、秦桂玲依法回避表决。
（4）鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有关规定。
（5）上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的交易，不存在损害鲁泰公司及股东的权益。
八、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
3．采购协议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-30四川雅化实业集团股份有限公司董事会
关于闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2018年3月29日以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体情况公告如下：
一、投资概况
为最大限度地提高公司闲置资金的收益率，第一届董事会第十七次、第十九次会议，第二届董事会第六次、第十六次、第二十八次会议和第三届董事会第九次、第二十四次会议分别审议通过了关于使用自有资金购买理财产品的议案，公司在董事会批准额度范围内使用自有闲置资金滚动购买理财产品，有效提升了资金的使用效率，取得较好的收益。
公司董事会认为，公司及下属子公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买中低风险的理财产品仍将是今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。
本次董事会审议通过的《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司及下属子公司在不超过 3亿元人民币的额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品，有效期至2019年3月30日。
此类投资不涉及关联交易。
二、理财产品主要内容
1、产品类型：公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种为债券回购、银行同业拆借等不违背相关规定的产品。
2、认购理财产品资金额度：人民币3亿元以内。
定合理理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过1年。
三、对公司日常经营的影响
公司及下属子公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做了较好的合理安排，公司制定了严格内控制度加以管控，即能较好地防范风险，也保证了不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2017年4月21日认购了300万元理财期限为34天【2017年4月21日（含当日）起至2017年5月25日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2017年5月25日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.8%，实际收益率3.8%，合计投资收益为10,619.18元。
2、雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司于2017年5月31日认购了300万元理财期限为37天【2017年5月31日（含当日）起至2017年7月6日（不含当日）】的中国农业银行攀枝花分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2017年7月6日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.8%，实际收益率3.8%，合计投资收益为11,556.16元。
3、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2017年6月2日认购了300万元理财期限为34天【2017年6月2日（含当日）起至2017年7月6日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙•安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2017年7月6日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.8%，实际收益率3.8%，合计投资收益为10,619.18元。
4、雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司于2017年8月10日认购了500万元理财期限为90天【2017年8月10日（含当日）起至2017年11月9日（不含当日）】的中国农业银行攀枝花分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2017年11月9日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.3%，实际收益率4.3%，合计投资收益为53,013.70元。
期限为70天【2017年9月13日（含当日）起至2017年11月23日（不含当日）】的中国农业银行攀枝花分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2017年11月23日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.0%，实际收益率4.0%，合计投资收益为30,684.93元。
6、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2017年11月17日认购了450万元理财期限为34天【2017年11月17日（含当日）起至2017年12月22日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙•安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2017年12月22日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.0%，实际收益率4.0%，合计投资收益为16,767.12元。
7、雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司于2017年11月24日认购了500万元理财期限为34天【2017年11月24日（含当日）起至2017年12月29日（不含当日）】的中国农业银行攀枝花分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。
该产品于2017年12月29日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.0%，实际收益率4.0%，合计投资收益为18,630.14元。
8、在不影响资金周转的情况下，为了提高资金收益，四川雅化实业集团股份有限公司从2017年3月31日至2018年3月30日购买不定期低风险银行理财产品共取得理财收益2,343,040.13元。
除此之外，公司未购买其他理财产品。
五、风险控制
公司购买标的为保本固定收益型或保本浮动收益型短期理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。按照审慎原则，公司董事会认为，该事项仍然存在以下风险：（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；（2）相关工作人员的操作风险。
针对上述风险，公司将采取以下措施加以防控：
1、严禁用于证券投资，严禁购买以无担保债券为投资标的理财产品和以股票为主要投资品种的委托理财产品。
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司将严格执行《雅化集团资金管理办法》等内控制度所规定的理财原则、理财方式、理财审批流程及收益的账务处理。
4、公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
公司通过使用闲置自有资金购买理财产品的资金运作，大大提升了闲置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，最大限度地提高了资金收益率，保障了股东权益。鉴于公司目前经营良好、财务状况稳健，我们同意公司及下属子公司在不超过3亿元人民币的额度内，继续使用闲置自有资金购买理财产品，并授权公司经营管理层具体实施。
七、监事会意见
公司及下属子公司根据资金状况和使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，符合公司及股东利益。目前，公司财务状况稳定，运用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及下属子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2018年3月29日
江苏中超控股股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]13902号
目 录
专项说明 12018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]13902号江苏中超控股股份有限公司全体股东：
我们审计了江苏中超控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表、2018年度合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司合并现金流量表、合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师
王传邦
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人）：
中国·北京
二○一九年三月二十八日
中国注册会计师：
陈柏林
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：江苏中超控股股份有限公司||||||||金额单位：人民币元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度资金占用利息 （如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用利息 （如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏长峰电缆有限公司|子公司|其他应收款|4 7,170,751.89|2 59,280,000.00|4 ,160,820.77|2 02,600,000.00|1 08,011,572.66|借款及利息|非经营性资金往来|
||南京中超新材料股份有限公司|子公司|其他应收款|3 6,422,494.19|1 48,787,395.84|7 15,986.82|1 84,059,459.04|1 ,866,417.81|借款及利息|非经营性资金往来|
||河南虹峰电缆股份有限公司|子公司|其他应收款|3 5,591,040.11|3 2,000,000.00|2 ,472,068.76|8 ,999,872.32|6 1,063,236.55|借款及利息|非经营性资金往来|
||无锡市明珠电缆有限公司|子公司|其他应收款|1 20,190,372.92|1 49,400,000.00|6 ,072,229.04|1 57,860,000.00|1 17,802,601.96|借款及利息|非经营性资金往来|
||江苏中超电缆股份有限公司|子公司|其他应收款|1 58,185,830.34|3 44,114,146.62||4 87,103,585.37|1 5,196,391.59|借款|非经营性资金往来|
||江苏远方电缆厂有限公司|子公司|其他应收款|4 4,000,000.00|1 32,090,000.00|2 ,352,040.95|1 35,918,916.67|4 2,523,124.28|借款及利息|非经营性资金往来|
||无锡锡洲电磁线有限公司|子公司|其他应收款|8 1,014,395.83|4 5,300,000.00|3 ,095,032.80|6 6,300,000.00|6 3,109,428.63|借款及利息|非经营性资金往来|
||无锡市恒汇电缆有限公司|子公司|其他应收款|1 7,246,095.21|4 4,400,000.00|1 ,260,546.59|3 4,600,000.00|2 8,306,641.80|借款及利息|非经营性资金往来|
||新疆中超新能源电力科技有限公司|子公司|其他应收款|2 ,660.90|1 0,000,000.00||1 0,002,660.90||借款|非经营性资金往来|
||江苏冲超电缆有限公司|子公司|其他应收款|1 ,366,908.88|4 ,776.50|||1 ,371,685.38|借款|非经营性资金往来|
||常州中超石墨烯电力科技有限公司|子公司|其他应收款|6 46,774.73|1 ,809,254.20|1 ,806.46|2 ,457,835.39||借款及利息|非经营性资金往来|
||科耐特输变电科技股份有限公司|子公司|其他应收款||5 1,950,000.00|5 36,511.28|3 5,400,000.00|1 7,086,511.28|借款及利息|非经营性资金往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|宜兴市中超利永紫砂陶有限公司|其他关联方|其他应收款|2 23,767,911.30|1 1,600,000.00||2 35,367,911.30||借款|非经营性资金往来|
||江苏上鸿润合金复合材料有限公司|其他关联方|其他应收款|1 5,162,524.48||1 5,007.50|1 5,177,531.98||借款及利息|非经营性资金往来|
|总 计||||7 80,767,760.78|1 ,230,735,573.16|2 0,682,050.97|1 ,575,847,772.97|4 56,337,611.94|||
|法定代表人：俞雷||||主管会计工作的负责人：肖誉|||||会计机构负责人：徐立中||
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2014—009山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导|
|性陈述或重大遗漏。|

一、担保情况概述
为满足生产经营的需要，公司所属子公司山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司（以下简称“烟台食品”）拟从青岛银行办理流动资金贷款业务，贷款金额叁仟万元整。公司需对该项贷款业务提供担保，期限两年。
2014年 7月 22日，公司召开第五届董事会第七次会议，应参与表决董事 5名，实际参与表决董事5名。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》及有关法律法规规定，本次对外担保事项无需政府有关部门批准，也无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司
成立日期：2001年6月18日
注册地点：山东省烟台市
法定代表人：李明
注册资本：人民币7,559.33万元
经营范围：冷冻、冷藏、加工及销售水产品、畜禽、果蔬、鱼粉、机冰等。
截至2013年12月31日，烟台食品资产总额为17852万元，负债总额为
6774万元（其中流动负债总额为5535万元，流动负债总额中银行贷款余额为
2161万元），净资产总额为11078万元，营业收入为32468万元，利润总额为
1148万元，净利润为1137万元。
截至2014年6月30日，烟台食品资产总额为18700万元，负债总额为 7012万元（其中流动负债总额为 5731万元，流动负债总额中银行贷款余额为 1886万元），净资产总额为 11688万元，营业收入为 17248万元，利润总额为 610万元，净利润为610万元。
烟台食品股权结构图：
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
↓ ↓
100% 74.23%
Habitat → 山东省中鲁远洋
International 25.77%（烟台）食品有限公司
Corp.
三、担保协议的主要内容
子公司烟台食品为满足企业生产经营需要，拟从青岛银行办理金额为叁仟万元的流动资金贷款业务。应银行要求，公司需对该项贷款业务提供担保，期限两年。
四、董事会意见
烟台食品是公司100%控股子公司。近年来，该公司不断完善经营管理方式、优化资产配置，展现出良好的发展势头。考虑到烟台食品目前资产优良、信誉良好，具备较强的盈利能力和债务偿还能力，为保证其生产经营的顺利进行，公司通过提供担保的形式来满足发展过程中的融资要求是合理的、必要的。因此，董事会同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保，本公司及控股子公司累计对外担保人民币 3000万元,占公司最近一期经审计净资产的5.55%，无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、烟台食品最近一年又一期的财务报表。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十三日