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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：
一、关于公司 2018年度利润分配方案的独立意见
公司董事会提出的 2018年度利润分配方案符合公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该方案提请股东大会审议。
二、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
综上所述，我们认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步加强对公司及控股子公司的内部控制制度健全及有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，提升公司治理水平。
三、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》
对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
四、关于续聘公司 2018年度财务审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度聘任的审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，符合公司审计的要求，能够满足公司财务审计工作的需要，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构,并同意将相关议案提交股东大会审议。
五、关于公司董事、高管 2018年度薪酬情况、2019年度薪酬方案的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司本次会议议案《关于 2018年度董事薪酬情况、2019年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2018年度高管薪酬情况、2019年度高管薪酬方案的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
1、公司 2018年度董事、高管薪酬情况及提出的 2019年度董事、高管薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，与公司目前经营管理现状相吻合。有利于强化公司董事、高管勤勉尽责，更好地为公司服务，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、《关于2018年度董事薪酬情况、2019年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2018年度高管薪酬情况、2019年度高管薪酬方案的议案》已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，其中《关于2018年度董事薪酬情况、2019年度董事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议批准。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
3、我们一致同意公司董事、高管2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案。
六、关于公司及子公司2019年度关联交易预计的独立意见
公司本次预计的关联交易经我们事前审核，表决程序严格遵守国家有关法规和公司章程的相关规定，关联董事已回避表决，符合公平性和独立性的原则。本
次预计的关联交易属于公司日常经营中合理、必要的交易，且按照市场价格进行交易、定价公允。交易的进行有利于公司正常生产、经营活动的展开,符合公司整体利益，不会对公司及中小股东的利益产生不利影响。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部发布的通知和要求，对公司会计政策进行相应变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、可靠、真实，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
八、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
1、公司不存在为控股股东及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
截止2018年12月31日，公司累计对子公司担保余额为31,224万元，全部是公司为子公司向银行申请银行综合授信所做的担保，不存在为合并报表范围外的公司或个人提供担保的情况。
2、公司能够执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
独立董事：罗飞、古群、瞿晓心
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-031上海新阳半导体材料股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2019年 4月 23日收到公司董事会秘书杨靖女士提交的书面辞职报告。杨靖女士由于个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后在公司担任投资项目经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，杨靖女士辞去董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨靖女士直接持有本公司0.056%的股份。杨靖女士辞去董事会秘书职务后其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关规定进行管理。
杨靖女士自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守，勤勉尽责，对公司规范运作和公司治理发挥了积极作用，公司董事会谨对杨靖女士为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。
杨靖女士辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。在此期间，将由董事长王福祥先生代行董事会秘书职责。
公司董事长王福祥先生联系方式：
电话：021-57850066传真：021-57850620 邮箱：info@sinyang.com.cn通讯地址：上海市松江区思贤路3600号 邮编：201616
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015-082
东北制药集团股份有限公司
关于员工持股计划征求员工意见情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年12月4日，东北制药集团股份有限公司（下称“公司”）股票停牌，公司随即组建员工持股计划工作领导小组。12月15日，公司召开首期员工持股计划说明会；同日公司召开了基层工会主席、分会主席会议，并印发了《东北制药集团股份有限公司首期员工持股计划调查表》，要求各单位将公司员工持股计划相关信息传递到所有与公司及全资、控股子公司签订劳动合同的员工并广泛征询职工意见。12月 20日，工会对公司职工讨论意见进行汇总，形成《<东北制药集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）>讨论意见》，并提交员工持股计划工作领导小组。12月21日，公司召开职工代表团（组）长扩大会议，员工持股计划工作领导小组就《<东北制药集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）>讨论意见》进行答复。
2015年 12月 23日，公司召开东北制药第一届第七次职工代表大会，以无记名投票方式通过了《东北制药集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）》。
职工代表认为实施员工持股计划顺应了国有企业深化改革的总体思路，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步增强职工的凝聚力和公司发展的活力，进一步提升公司治理水平，巩固公司长期可持续发展的基础。
2015年 12月 24日，公司下发通知，启动员工持股认购申请工作。并下发《东北制药集团股份有限公司首期员工持股计划通知》、《风险提示函》、《东北制药集团股份有限公司首期员工持股计划认购申请确认及承诺函》、《东北制药集团股份有限公司首期员工持股计划全员认购确认表》等材料。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
关于股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-052
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）股东华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）将其持有的本公司股份进行质押式回购交易，现将具体内容公告如下：
华联集团与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）签订了股票质押式交易业务协议，根据协议约定，华联集团将其持有的本公司无限售条件股27,798,600股以股票质押式回购交易的方式质押给中银国际，购回期限为365天，初始交易日为2014年8月19日，购回交易日为2015年8月19日，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，华联集团共持有本公司无限售条件股27,798,600股，占本公司总股本的11.36%。其中质押27,798,600股，占华联集团持有本公司无限售条件股的100%。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-051江苏常铝铝业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》（公告编号：2018-113），公司股东上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“朗诣实业”）拟通过证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过21,728,097股。其中集中竞价交易自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内实施，在任意连续90日内不超过7,242,699股（占其持有的非公开发行获得的股份比例为6.78%）；通过大宗交易任意连续90日内不超过14,485,398股。
2018年12月6日和2019年2月21日公司分别披露了《关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-117、2019-012）。截至公告日，朗诣实业减持计划已实施完毕，具体情况如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数|
|上海朗诣实业发展有限公司|大宗交易|2018年12月4日|3.69|1448.5394万股|
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2018年12月13日|4.05|87.15万股|
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2018年12月21日|3.79|93.08万股|
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2018年12月24日|3.79|114.54万股|
|上海朗诣实业发展有限|集中|2019年3月5日|4.35|1万股|

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|公司|竞价||||
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2019年3月6日|4.35|11万股|
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2019年3月7日|4.52|31.9万股|
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2019年3月11日|4.22|16万股|
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2019年3月12日|4.33|24.32万股|
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2019年3月13日|4.32|12万股|
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2019年3月15日|4.18|25万股|
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2019年3月18日|4.25|41.58万股|
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2019年3月18日|4.26|56万股|
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2019年3月19日|4.30|13.06万股|
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2019年3月20日|4.25|75.44万股|
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2019年3月21日|4.33|0.44万股|
|上海朗诣实业发展有限公司|集中竞价|2019年3月21日|4.32|121.75万股|
|合计||||2172.7994万股|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|上海朗诣实||股数（股）|占总股本比|股数（股）|占总股本比|

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|业发展有限公司|||例（%）||例（%）|
||无限售流通股|106,753,737|14.11|85,025,743|11.24|

三、其他相关说明
1、上述股东的减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规，符合其做出的相关承诺，并履行了相应的信息披露义务。
2、截至本公告披露日，上述股东减持计划已实施完毕。
3、上述股东不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一九年五月二十二日
中国有色金属建设股份有限公司
监事会对 2017年半年度报告的审核意见
中国有色金属建设股份有限公司第八届监事会于 2017年 8月 23日以通讯方式召开了第 2次会议，监事会全体成员参加了会议。
根据《主板监管业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》等相关要求认真审阅了公司 2017年半年度报告。
我们认为：公司 2017年半年度报告的编制、报送和披露符合上述文件的规定；公司 2017年半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司 2017年半年度报告。
监事签字：
毛宏、陈学军、韩金鸽
中国有色金属建设股份有限公司监事会 2017年 8月 23日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-036鸿达兴业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和 2018年 6月 25日召开的 2018年度第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2018年7月25日披露《回购报告书》（临2018-099）。根据回购股份进展情况，公司于 2018年 8月 3日刊登了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（临2018-106），分别于 2018年 9月 4日、10月 10日、11月 3日、12月 5日、2019年 1月 4日、2019年 2月 12日、2019年 3月 5日刊登了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-116、临2018-127、临2018-137、临2018-155、临2019-002、临2019-018、临2019-026）。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
截至2019年3月31日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 12,362,300股，占公司目前总股本的0.4775%，最高成交价为3.64元/股，最低成交价为2.91元/股，成交总金额为40,068,985.35元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司已披露的股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司按照《实施细则》等有关规定的要求，未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2018年8月2日）前五个交易日（2018年7月26日至2018年8月1日期间五个交易日）股票累计成交量为178,463,400股。根据《实施细则》相关规定，公司每五个交易日最大回购股份数量未超过178,463,400股的25%，即44,615,850股。符合《实施细则》第十八条的规定。
3、公司按照《实施细则》等有关规定的要求，未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内。
公司回购股份集中竞价交易的委托时段、回购价格符合《实施细则》第十九条的规定。
公司将按照《实施细则》等有关规定，继续使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分社会公众股份，并根据后续回购股份进展情况履行信息披露义务，敬请关注公司公告。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－71
大禹节水集团股份有限公司
关于对全资子公司追加投资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：
2017年7月10日公司第四届董事会第三十五次（临时）会议研究决定公司独家以自有资金12000万元人民币（认缴制）对全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）进行增资，增资完成后工程公司注册资本将增加到20000万元。
2017年6月19日工程公司获得水利水电工程施工总承包壹级资质，该资质的取得标志着工程公司可承担各类型水利水电工程的施工，拓宽了工程公司工程项目的市场准入和承揽范围，对独立参与项目投标，不断提升综合施工能力，实现公司经营战略和持续发展等方面具有积极作用。现因在大型工程项目招投标过程中招标方对持有水利水电工程施工总承包壹级资质的企业在招标资质上具有较高要求，为进一步提升工程公司承揽国家重大水利工程项目，提升运营能力，增强其在市场中的竞争力和影响力，经公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金31000万元人民币（认缴制）继续对工程公司进行增资。增资完成后该公司注册资本增加到51000万元。
（2）董事会审议投资议案的表决情况：
本次对外投资已经公司第四届董事会第三十七次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本次对工程公司独家用自有资金31000万元（认缴制）追加的投资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.2、9.3条之规定及《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资累计金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
（3）本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
2、注册资本：注册资本为 8000万元人民币，公司持有100%的股份；法定代表人：张绍军。
3、经营范围：水利水电工程、市政公用工程、电力工程的施工。（凭资质证经营）。
4、公司独家用自有资金对工程公司追加投资 31000万元，增资完成后该公司注册资本增加到51000万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；
公司持股比例为100%，仍为本公司全资子公司。
5、主要财务数据：截止2017年6月30日，工程公司资产总额384,980,746.45元，净资产 198,529,005.16元，资产负债率48.43%，营业收入 94,371,222.23元，净利润16,065,021.65元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的：此次对外投资是为利用水利水电工程施工一级资质承揽重大水利工程项目，进一步提升工程公司运营能力，增强其在市场中的竞争力。
2、存在的风险
随着工程公司规模的扩大，承接的重大工程项目越来越多，如何确保工程公司独立经营、自负盈亏，如何进一步开拓市场，加强工程管理和运作水平等重要问题，在集团化管控模式的发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司经营造成不利影响。
3、对公司的影响
本次增资前后工程公司均为本公司全资子公司，不影响公司的合并财务报表。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-299
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司启东富利腾房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为138.74亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产72.45%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,286.42亿元。上述两类担保合计总额度1,425.16亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司启东富利腾房地产开发有限公司（以下简称“启东富利腾房地产”）拟接受中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）提供的6.2亿元贷款，期限24个月，作为担保条件：公司子公司绍兴光越房地产开发有限公司（以下简称“绍兴光越房地产”）作为共同债务人，且以其土地提供抵押，绍兴光越房地产100%股权提供质押，公司对启东富利腾房地产该笔贷款提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：启东富利腾房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2017年4月27日；
（三）注册资本：6,123万人民币；
（四）法定代表人：宋友强；
（五）注册地点：启东市东海镇新丰街66号；
（六）主营业务：房地产开发、经营，房地产信息咨询服务，建筑装潢材料销售，物业管理；
（七）股东情况：公司全资子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有其49%的股权，华润深国投信托有限公司持有其51%的股权。
启东富利腾房地产为公司持有100%权益的子公司,其股权结构图如下:
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|237,027.31|185,803.81|
|负债总额|190,571.33|141,496.17|
|长期借款|124,000.00|24,990.00|
|流动负债|66,571.33|116,506.17|
|净资产|46,455.98|44,307.64|
||2017年1-12月|2018年1-9月|

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|营业收入|0|0|
|净利润|-544.03|-2,148.34|

以上 2017年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具立信中联审字F【2018】D-0227号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地情况：
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|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|绍兴光越房地产开发有限公司|10.39|越城区（镜湖）绿洲路一号地块|东至地限线，南至现状河流，西至现状河流，北至洋江西路|55,733|1.5-1.6|不少于30%|居住用地（可兼容商业用地）|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司启东富利腾房地产拟接受中信信托提供的 6.2亿元贷款，期限 24个月，作为担保条件：公司子公司绍兴光越房地产作为共同债务人，且以其土地提供抵押，绍兴光越房地产100%股权提供质押，公司对启东富利腾房地产该笔贷款提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营融资需要，增强启东富利腾房地产的资金配套能力，且启东富利腾房地产系公司持有100%权益的子公司，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，故公司为其提供担保风险较小。同时启东富利腾房地产所开发的项目进展顺利，公司子公司绍兴光越房地产作为共同债务人，且以其土地提供抵押，绍兴光越房地产100%股权提供质押。故本次公司对启东富利腾房地产的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为138.74亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产72.45%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,286.42亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产683.72%。上述两类担保合计总额度1,425.16亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产744.20%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第五十四次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月五日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2019-077
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2019年 9月 19日下午16：30召开，本次会议将采用通讯表决的方式进行。公司已于 2019年 9月 11日以电子邮件的方式通知全体董事，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举秦伟芳女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。秦伟芳女士简历详见附件。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
2、审议通过《关于设立公司第四届董事会专门委员会及聘任委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会组成情况如下：
1）战略委员会：秦伟芳女士（主任）、陈宇峻先生、钱亮先生、李华女士、尤建新先生；
2）薪酬与考核委员会：尤建新先生（主任）、党小安先生、陈宇峻先生；
3）提名委员会：葛永彬先生（主任）、尤建新先生、秦伟芳女士；
4）审计委员会：党小安先生（主任）、葛永彬先生、陈宇峻先生。
以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一九年九月十九日
附件：【公司董事长简历】
秦伟芳女士，1965年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部书记、副主任、研究人员，上海仪电控股（集团）有限公司发展部经理助理、研究室副主任、发展部经理，安捷伦科技（上海）有限公司党委书记、副总经理、公共关系经理、质量部经理，上海仪电控股（集团）公司人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理，上海广电电子股份有限公司党委书记、董事，上海仪电电子（集团）公司党委副书记，上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、总经理。
现任上海华虹计通智能系统股份有限公司党总支书记、董事长。
截至本公告日，秦伟芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。秦伟芳女士作为公司董事长候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。
一、报告期内监事会工作情况
本报告期共召开7次监事会，具体情况如下：
2013年1月8日，公司以现场方式召开了第一届监事会第十五次会议，经与会监事认真审议，通过了《使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2013年4月8日，公司以现场方式召开了第一届监事会第十六次会议，经与会监事认真审议，通过了《2012年度监事会工作报告的议案》；《2012年度报告全文和报告摘要》的议案；《2012年度财务决算的议案》；《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；《2012年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2012年度利润分配预案的议案》；《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2012年度审计报告的议案》。
2013年4月22日，公司以现场方式召开了第一届监事会第十七次，经与会监事认真审议，通过了《公司2013年第一季度报告的议案》。
2013年7月9日，公司以现场方式召开了第一届监事会第十八次，经与会监事认真审议，通过了《公司拟收购合肥天海小松自动化仓储设备有限公司70%的股权的议案》；《公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2013年8月21日，公司以现场方式召开了第一届监事会第十九次，经与会监事认真审议，通过了《公司2013年半年度报告的议案》。
事认真审议，通过了《公司2013年第三季度报告》的议案；《公司第一届监事会换届选举》的议案。
2013年11月15日，公司以现场方式召开了第二届监事会第一次，经与会监事认真审议，通过了《选举第二届监事会主席的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
2013年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
（1）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度的要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（2）检查公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的》有关规定，会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（3）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。没有违规或违反操作程序的事项发生，《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合实际。
（4）公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会认真核查被收购方的详细情况，认为公司收购合肥天海小松自动化仓储设备有限公司70%股权，符合公司的战略规划，能够拓展自动化立体仓储设备业务，优化产品结构，增加新的利润增长点，实现企业快速发展，提高公司的市场竞争力和盈利能力，做大做强自动化立体仓储设备产业。在收购的管理上，能够按照相关的规章制度执行，收购程序合法有效。且本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（5）公司关联交易的情况
报告期内，公司未发生关联交易的情形。
（6）公司对外担保及股权、资产置换的意见
2013年4月8日，控股孙公司湖北三扬石化有限公司因日常经营资金需求，向中国银行股份有限公司黄石八卦嘴支行申请二年期流动资金贷款1000万元，公司为其提供全额保证担保。该担保事宜于2013年4月8日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
（7）对公司2013年度内部控制自我评价报告的意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。综上所述，监事会认为：《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、有效地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
（8）内幕信息知情人管理制度的执行情况
报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的执行情况进行了核查，认为公司严格按照内幕信息管理制度执行，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、公司监事会2014年度工作计划
2014年，本届监事会将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规履行职责，进一步规范和和完善法人治理结构，促进公司的可持续发展。2014年监事会的工作计划如下：
1、加强学习，及时学习和了解新颁布的法律法规，加强专业知识，提升自身的业务水平以及履职能力，更好地发挥监事的职能。
2、监督公司规范运作，按照现代企业制度的要求，督促公司内部控制体系的建设与有效运行，进一步完善法人治理结构，提高治理水准。
3、坚持以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，对公司的财务情况进行监督检查。
4、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金使用、关联交易等方面实施定期检查，以防范企业风险，防止公司资产流失。
5、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的履行情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会2014年4月23日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2018-019天津普林电路股份有限公司
关于选举第五届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定，于近日召开第四届职工代表大会2018年度首次会议，民主选举王颖女士、刘增先生为公司第五届监事会职工监事（简历详见附件），将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述职工监事符合《公司法》等有关监事任职的资格与条件。公司第五届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司监 事 会
二○一八年四月二十七日
附件：
第五届监事会职工监事简历
王颖女士，1977年7月出生，中国国籍，硕士研究生，质量工程师。曾任天津普林电路股份有限公司质量工程师、制造部经理、总经理办公室副主任，现任天津普林电路股份有限公司党群工作部部长、综合办公室主任兼公司工会副主席。
截至本披露日，王颖女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王颖女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
刘增先生，1967年4月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任天津普林电路股份有限公司制造部计划经理、制造部经理、一工厂副厂长、一厂厂长、生产部副部长、河北工厂保障部部长、生产部部长。现任天津普林电路股份有限公司空港工厂党支部书记。
截至本披露日，刘增先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘增先生
不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-056
第一创业证券股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会审核后，公司于2017年5月26日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名龙翼飞先生为公司第二届董事会独立董事候选人，在深圳证券交易所对龙翼飞先生的备案审核无异议后，提交公司股东大会选举；其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
龙翼飞先生与持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。截至本公告日，龙翼飞先生未持有公司任何股份。龙翼飞先生不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在被法院列入“失信被执行人”名单情形。龙翼飞先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，并已按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》取得了相关任职资格。
龙翼飞先生的简历见本公告附件。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一七年五月二十七日
龙翼飞先生简历
龙翼飞，中国国籍，无境外永久居留权，1959年10月出生，法学博士，教授。龙翼飞先生自1985年7月至今在中国人民大学法学院先后任讲师、副教授、教授。龙翼飞先生自 1986年 1月至今兼任北京市地石律师事务所律师。龙翼飞先生曾于 1996年 1月至 2010年 6月任北京市仲裁委员会仲裁员、于 2001年 9月至 2004年 6月任吴忠仪表股份有限公司独立董事、于 2002年 6月至 2005年12月任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事、于2003年4月至2008年6月任北京顺鑫农业股份有限公司独立董事、于 2013年6月至2015年4月任北京金一文化股份有限公司独立董事、于 2013年 12月至 2016年 2月任长江证券股份有限公司独立董事。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-154云南恩捷新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2018年12月18日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持，会议通知已于2018年12月13日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），公司拟对会计政策相关内容进行相应变更，按照规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况及经营成果产生影响，不存在损害股东利益的情形。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的的公告》（公告编号：2018-156号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-154审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-158号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一八年十二月十八日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-056浙江大东南股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自2017年4月24日开市起停牌（具体内容详见2017年4月24日公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《重大事项停牌公告》公告编号：2017-018）。经公司初步确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 5月 9日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-030）。2017年5月16日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。由于公司本次重大资产重组最终方案尚未确定，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年5月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-035）。2017年6月1日、6月 8日、6月 15日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公司编号：2017-038、2017-039、2017-040）。2017年 6月 22日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-046），2017年6月29日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-047），2017年7月5日披露了《关于重大资产重组进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-050），具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，由于本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自 2017年 7月 13日（星期四）开市起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2017年7月13日
汉王科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及《公司章程》等的有关规定，我们对2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
字科技有限公司及北京汉王蓝天科技有限公司等 4家控股子公司。在上述额度范围内，公司将向以上 4家控股子公司提供信用担保。
报告期内，公司及控股子公司未实际发生对外担保事项；截止报告期末，公司实际累计对外担保金额为0。
二、关于《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
本次董事会提出的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2016年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
经核实，我们认为：公司2016年度实现净利润24,484,909.93元，归属于上市公司股东的净利润为21,319,184.73元。因公司累计可供股东分配的利润为负，公司董事会决定本次不进行利润分配，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2016年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
四、关于《2016年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理
的规范性文件要求，也符合公司当前生产经营的实际情况。
公司关于《2016年度公司内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
五、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的独立意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务。同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
六、关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬（津贴）事项的独立意见
经核查，公司的董事薪酬（津贴）方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司向高级管理人员支付的2016年薪酬是根据公司现行的薪酬
制度，按各高级管理人员所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定的。公司年度报告中披露的高级管理人员薪酬符合考核的实际情
况。
我们同意公司向董事及高级管理人员支付2016年度薪酬（或津贴）的方案，并同意将公司董事2016年度薪酬（津贴）议案提交公司2016年度股东大会审议。
七、关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事项的独立意见
本次关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及
使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案审议、表决程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保障资金安全，不影响募投项目及正常经营的情况下，使用闲置超募资金、自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。公司及控股子公司使用的闲置超募资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，对公司及控股子公司使用闲置超募资金及自有资金投资理财产品的计划无异
议。
（以下接签字页）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》的签字页）
独立董事签字：
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鲁桂华 张利国 王璞