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浙江东方集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据相关法律法规及《浙江东方集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第七届董事会第六次会议各项议案，现就其中相关事项发表独立意见如下：
1、关于2014年度利润分配的独立意见
公司提出的2014年度利润分配预案为：以公司2014年末总股本505,473,454股为基数，每 10股分配现金红利 1.20元（含税），合计分配利润 60,656,814.48元，剩余未分配的利润1,772,267,139.85元滚存至2015年。本年度不进行资本公积转增股本。
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》利润分配有关规定，符合上交所及证监会提出的有关现金分红文件的精神，虽然现金分红金额未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%，但近三年的现金分红总额已经符合公司章程的规定。本次利润分配预案，是公司实际发展阶段和财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益，我们同意董事会的利润分配预案。
2、关于向天健会计师事务所支付2014年度报酬的独立意见
天健会计师事务所在公司 2014年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2014年度向天健事务所支付的报酬额度合理、符合行业情况。我们同意公司向其支付2014年度报酬。
3、关于2014年度公司原董事长高康先生及高管薪酬的独立意见
2014年度公司董事长薪酬议案及公司高管人员薪酬议案经过了公司董事会薪酬与考核委员会的认真考核审议，以 2014年度公司经营成果为考核标准，以公司《高管年薪制试行办法》为考核依据，同时综合考虑了公司 2014年度面临的挑战和公司高管取得的工作绩效，薪酬额度公允合理，我们同意该两项议案。
4、关于公司为下属子公司提供额度担保的独立意见
是满足正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求。担保事项经董事会审议通过后将递交公司 2014年年度股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形。我们同意该项担保议案。同时，我们要求公司在担保过程中严格执行风险防范措施，加强对子公司业务监督，强化风险控制。
5、关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的独立意见
公司控股子公司宁波狮丹努集团有限公司为其下属公司提供 10.7亿人民币及 1.25亿美元的额度担保，系为促进其下属相关公司的业务发展，扩大生产量和贸易量，努力完成 2015年的经营目标，符合其整体经营发展要求。担保事项经董事会审议通过后将递交公司 2014年年度股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形。我们同意该项担保议案。同时，我们要求宁波狮丹努集团有限公司在担保过程中同样严格执行风险防范措施，加强对子公司业务监督，强化风险控制。
6、关于2015年度公司使用临时闲置自有资金购买短期理财产品的独立意见
我们认为，在确保公司正常生产经营、投资项目建设等资金需求的前提下，公司利用日常暂时闲置的部分自有资金购买风险低、流动性好的短期理财产品并开展国债逆回购业务，能提高资金使用效率，节省财务费用。公司董事会审议该事项的程序符合相关规定，该事项也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该项议案。
7、关于2015年度公司日常关联交易的独立意见
我们认为公司利用大地期货、永安期货的交易平台开展业务，有利于公司在业务过程中更加有效地进行监督以便规避风险。公司向大地期货、永安期货支付的手续费，系严格依照经证监会核准过的市场定价来确定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。董事会在审议该日常关联交易事项时，公司关联董事进行了回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。因此，我们同意该项议案。
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2014-037新疆天润乳业股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年7月10日在证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了编号为临 2014-022的《公司重大资产重组停牌公告》：经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 7月 10日起停牌不超过 30天。后经公司申请，公司股票自2014年8月9日起，继续停牌30日。
2014年9月5日公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：临 2014-035号），经公司申请，公司股票自 2014年 9月 9日开市起继续停牌不超过30天。
本次重大资产重组拟向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行股份购买其持有的新疆天澳牧业有限公司100%股权，并募集配套资金。新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司控股股东为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。
目前，本次重组方案已取得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会预审核批准。本次重组相关方正在积极推进审计、评估等相关工作。
为维护投资者利益，公司股票自本公告刊登之日将继续停牌。公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，至少每周发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会2014年9月12日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2015-049深圳香江控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司的经营情况，拟对《公司章程》作如下修改：
原第一百零六条董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。
拟修改为：
第一百零六条董事会由七至九名董事组成，其中独立董事三名。
该事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一五年八月十五日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-078
广东科达洁能股份有限公司
关于公司回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日、2018年11月7日召开第七届董事会第二次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等议案，详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据公司回购股份的预案，公司拟采用集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股份，本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购资金总额不超过人民币 2亿元，不低于人民币 5,000万元，回购价格为不超过人民币 6元/股。若以回购资金上限 2亿元、回购价格上限 6元/股测算，预计回购股份总数约为 3,333万股，占公司目前已发行总股本的比例为2.11%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次拟回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份，如后续未能实施股权激励，则已回购股份将予以注销，具体由公司股东大会授权董事会依据有关法律法规、回购的进展情况及内部权力机构或外部相关监管部门批准通过情况等决定。本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾
期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式申报，债券申报联系方式如下：（1）公司通讯地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号（2）申报日期：2018年11月8日-2018年12月23日（工作日9:00-17:00）（3）联系人：李跃进、冯欣
（4）联系电话：0757-23833869
（5）传真号码：0757-23836498
（6）邮箱：600499@kedachina.com.cn
（7）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-059重庆小康工业集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170787号)（以下简称“反馈意见”），需要公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。（详见公司《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》,公告编号：2017-054。）
公司及中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，最终编制完成《关于重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》（以下简称“反馈意见回复”），现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次公开发行可转换公司债券事项尚须获得中国证监会的核准。
公司董事会将根据公开发行可转换公司债券进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2017年 7月 1日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号：2014-006风帆股份有限公司
对外投资涉及关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
投资标的名称：保定风帆汽车用品有限公司
投资金额：对保定风帆汽车用品有限公司现金出资 510万元人民币，占该公司注册资本的51%。
本次交易无重大风险
过去 12个月与同一关联人派瑞科技有限公司未发生过相关交易。
一、交易概述：
本公司拟与控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称"中船重工"）下属第七一八研究所的全资子公司—派瑞科技有限公司（以下简称“派瑞科技”）共同出资设立保定风帆汽车用品有限公司，公司拟出资现金 510万元人民币，占该公司注册资本的51%。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易主体的基本情况：
企业名称：派瑞科技有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：邯郸市丛台区展览路 17号
法定代表人：卜建杰
注册资本：13191.09万元
股权结构：七一八所全资子公司
经营范围：传感、激光、核电技术、环境工程、气体设备、核探测仪器、空气净化器、黑光夜视摄像仪、计算机及辅助产品、自动控制设备、金属制品、制冷设备、玻璃制品的研究、开发、设计、安装和销售；铝合金、装饰材料、办公用品印刷设备及配件销售；房屋租赁；经营进出口业务。
2012年，派瑞科技资产总额：132,460,619.9元，负债：420,167.3元，营业收入：2,220,649.53元，利润：91,577.38元
上述关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等其他关系
三、交易标的基本情况：
公司名称：保定风帆汽车用品有限公司（以工商登记核准为准）注册资本：人民币 1,000万元
经营范围：润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、车用空气净化装置与设备等汽车用品的销售。
出资比例：公司出资现金 510万元，占注册资本的51%；派瑞科技出资现金 490万元，占注册资本的49%。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司本着强强联合，优势互补的原则，借助控股股东旗下国内领先的科研机构，利用公司营销网络，做大做强相关产业，为公司提供新的利润增长点，提高公司可持续发展能力。
五、关联交易应当履行的审议程序
2014年 1月 23日本公司召开了第五届董事会第六次会议，上述关联交易以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果予以通过，本公司及中船重工关联董事刘宝生、张英岱、吴忠、韩军、甄志军、吴雷在表决此项议案时均予以回避。
回避后根据《公司法》、《公司章程》规定，具有表决权的董事仅有三位独立董事，不能达到法定人数的范畴，故此项关联交易需提请公司股东大会审议批准后实施，关联股东中船重工将在股东大会上对此项提案回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。股东大会召
开时间另行通知
六、独立董事关于关联交易的独立意见
公司独立董事郭世昌、章永福、周春林在认真审议了此项议案之后，做出独立意见如下：
1、公司董事会在审议《关于对外投资涉及关联交易的议案》之前取得了我们的事前认可，我们认为本次对外投资可以进一步做大做强相关产业，为公司提供新的利润增长点，提高公司可持续发展能力。
2、本次关联交易所需资金均为公司的自有资金，投资交易金额较小，投资风险在可控范围内。
3、本次关联交易的定价是公允、合理的，各参与投资的股东定价一样，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，对公司独立性无不利影响。
4、董事会审议以上关联交易时，关联董事依法回避表决。
认为本次关联交易的审议和表决程序合规合法，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易损害公司股东利益的情形。
特此公告
风帆股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十四日
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-109无锡上机数控股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于12月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-106）。
根据上述决议及意见，本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的有关进展情况如下：
一、本次购买保本型结构性理财产品的情况
①公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订协议，基本情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资主体：无锡上机数控股份有限公司
4、起息日：2019年12月27日
5、到期日：2020年3月26日
未低于0，则产品预期收益率为3.75%；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于10%或曾低于0，则产品预期收益率为3.85%。
7、投资金额：13,000万元
8、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。
②公司与南京银行股份有限公司无锡分行签订协议，基本情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：利率挂钩型
3、投资主体：无锡上机数控股份有限公司
4、起息日：2019年12月27日
5、到期日：2020年3月27日
6、预期年化收益率：如果在挂钩标的观察日的 3M USDLibor利率大于等于5%，年化收益率为1.5%；如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor利率小于5%，年化收益率为3.8%。
7、投资金额：5,000万元
8、关联关系说明：公司与南京银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，
可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利
于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理未到期产品的情况：
单位:万元
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|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|3,500|2019年12月19日|以实际赎回日为准|2.05%-2.85%|否|
|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|利多多现金管理1号|保证收益型|3,500|2019年12月21日|以实际赎回日为准|2.00%|否|
|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）|保本浮动收益型|13,000|2019年12月27日|2020年3月26日|3.75%或3.85%|否|
|南京银行股份有限公司无锡分行|结构性存款|利率挂钩型|5,000|2019年12月27日|2020年3月27日|1.5%或3.8%|否|

截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理已赎回产品的情况：
单位:万元
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|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|中信银行股份有限公司无锡分行|共赢利率结构24104期人民币结构性存款产品|结构性存款|5,000|2019年1月15日|2019年4月16日|4.25%|是|
|中信银行股份有限公司无锡分行|共赢利率结构25558期人民币结构性存款产品|结构性存款|5,000|2019年4月17日|2019年7月17日|3.85%-4.35%|是|
|中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行|“汇利丰”2019年第4374期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益|10,000|2019年1月30日|2019年12月18日|4.2%-4.25%|是|
|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|上海浦东发展银行利多多公司19JG0265 期人民币对公结构性存款|结构性存款|15,000|2019年1月18日|2019年12月20日|4.2%|是|
|南京银行股份有限公司无锡分行|结构性存款|利率挂钩型|30,000|2019年1月22日|2019年12月20日|1.82%-4.5%|是|
|中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行|定期存款|对公大额存单|3,000|2019年1月29日|2019年2月28日|1.65%|是（提前赎回）|
|中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行|定期存款|对公大额存单|5,000|2019年1月29日|2019年4月29日|1.65%|是（提前赎回）|

六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为25,000万元（含本次），未超过公司董事会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
七、备查文件
1、《浦发银行对公结构性存款产品合同》。
2、《上海浦东发展银行网上银行电子回单》。
3、《南京银行结构性存款协议书》。
4、《南京银行业务专用凭证》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司董事会2019年12月30日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－049债券代码：136970 债券简称：17沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
关于重大工程中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）下属全资子公司上海建工五建集团有限公司收到南京华侨城实业发展有限公司 NO.2016G76一期、二期、NO.2016G77地块建设项目一期施工总承包工程的中标通知书，中标价为人民币250,663.07万元。
该工程位于江苏省南京市栖霞区官窑山南路以西地块、南京市栖霞区林江南路东侧地块。该工程建筑面积为680,000平方米，总层数33层（其中地下2层、地上31层），建筑结构为框架剪力墙结构，计划工期为710日。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会2017年11月9日
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2018-034号沈阳商业城股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2018年 6月 5日以现场加通讯方式召开，应到董事 9人，出席董事 9人。会议通知于2018年5月25日以电子邮件方式通知全体董事。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
经董事协商，提名陈哲元先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于聘任公司总裁的议案》；
根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，拟聘任陈哲元先生为公司总裁。
任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；
根据公司章程的有关规定，经总裁提名拟聘任佟雅娟女士和钟静女士为公司副总裁，董晓霞女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议《关于公司第七届董事会专业委员会组成人员的议案》；
公司第七届董事会拟提名的专业委员会组成人员名单如下：
1、董事会战略委员会
主任：陈哲元
委员：钟鹏翼、王斌、刘俊杰、彭时代
2、董事会薪酬与考核委员会
主任：孙庆峰
委员：黄益建、吕晓清
3、董事会提名委员会
主任：彭时代
委员：王斌、孙庆峰
4、董事会审计委员会
主任：黄益建
委员：孙庆峰、钟静
任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议《关于授权证券事务代表的议案》；
公司决定授权张建佐、张智为第七届董事会证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、独立董事发表独立意见
公司独立董事孙庆峰、彭时代、黄益建对公司第七届董事会第一次会议提出的关于聘任陈哲元先生为公司总裁；佟雅娟女士为公司副总裁；钟静女士为公司副总裁；董晓霞女士为财务总监事宜，提出如下意见：
1、聘任以上高管人员的提名程序合法、符合相关规定。
2、以上高管人员任职资格合法，经审阅以上同志个人履历，未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
3、经了解，以上高管人员学历、工作经历和身体状况符合总裁、董事会秘书、副总裁和财务总监职责的要求。
因公司董事会秘书人选尚未有合适人选，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长陈哲元先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会 2015年6月6日
附件：
相关人员简历:
陈哲元：男，47岁，研究生，中共党员，经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第四建设公司总经理办公室主任、党委宣传部长，人人乐商业集团总裁办主任、行政总监，万港物流集团行政人事总监，茂业国际控股有限公司副总经理，山西茂业置地房地产开发有限公司总经理，茂业通讯网络股份有限公司监事，茂业商业股份有限公司监事，为深圳市罗湖区第六、七届人大代表，山西省广东商会常务副会长，山西省工商业联合会执行委员会执行委员。现任沈阳铁西百货大楼有限公司董事长兼总经理，沈阳商业城股份有限公司董事长兼总裁。
佟雅娟：女，54岁，中共党员，在职研究生，高级政工师。曾任沈阳北市百货大楼营业员、营业组长、党委办公室组织干事、团委书记、沈阳商业城（集团）房屋开发公司办公室主任、沈阳商业城（集团）党委工作部组织干事、商场管理处处长、党委工作部部长，人力资源部部长，商业城监事会主席、董事，沈阳商业城（集团）党委副书记、工会主席。现任沈阳商业城股份有限公司副总裁、党委副书记、工会主席。
钟静：女，45岁，EMBA。曾任上海百安居分公司总经理、辽宁恒隆地产有限公司总经理助理、嘉里（沈阳）房地产公司发展总监、香港瑞安沈阳天地助理总经理、万达（包头）广场商业管理有限公司总经理。现任沈阳商业城股份有限公司门店总经理,副总裁。
董晓霞：女，41岁，本科学历，高级会计师。曾任宋都基业投资股份有限公司财务部长，银基烯碳新材料股份有限公司财务副总监。现任沈阳商业城股份有限公司财务总监。
张建佐：男，56岁，本科学历，中共党员，会计师。曾任沈阳市财政局科员、副主任科员、主任科员，沈阳商业城股份有限公司证券处副处长、处长、证券代表。现任沈阳商业城股份有限公司投资者关系部证券主任、证券事务代表。
张智：男，33岁，本科学历，中级经济师。曾任锦州新华龙钼业股份有限公司储备干部，信达证券股份有限公司调兵山营业部营销经理，辽宁国美农牧集团有限公司文员、证券部主任，沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司证券部部长、董事会秘书。现任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司董事，沈阳商业城股份有限公司投资者关系部证券主管。
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2014-026宁波联合集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 扣税前每股现金红利：0.16元
 扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金为人民币 0.152元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币 0.144元 股权登记日：2014年 5月 12日
 除息日：2014年 5月 13日
 现金红利发放日：2014年 5月 19日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
宁波联合集团股份有限公司 2013年度利润分配预案已经 2014年 4月 25日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2014年 4月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》上，并同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
二、分配方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：截止 2014年 5月 12日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
(三)本次分配以 30,240万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.60元（含税），共计派发股利 48,384,000.00元。
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85号）》有关规定，暂由公司按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.152元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的规定，由本公司按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发人民币现金红利 0.144元。如相关股东认为取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的所得税款，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.16元。
三、股权登记日、除息日、现金红利发放日
(一)股权登记日：2014年 5月 12日
(二)除息日：2014年 5月 13日
(三)现金红利发放日：2014年 5月 19日
四、分派对象
截至股权登记日（2014年 5月 12日）下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
（一）公司无限售条件流通股股东浙江荣盛控股集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
（二）除上述股东以外，公司其他股东的红利委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：本公司董事会办公室
联系人：汤子俊
联系电话：0574－86221609
传真：0574-86221320
地址：宁波开发区东海路 1号联合大厦
七、备查文件目录
宁波联合集团股份有限公司 2013年度股东大会决议
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一四年五月六日
江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第五次会议
独立董事独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第四届董事会第五次会议审议的议案，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、公司关于增加对鹿港科技 2017年度担保额度的议案
1、公司尚无逾期担保和涉及诉讼的担保。
2、本次公司为下属子公司增加担保额度16,000万元人民币，是在考虑公司生产经营需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。
公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。
3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将本次议案。
（以下无正文）
【此页无正文，为江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第五次会议独
立董事意见签字页】
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议资料目 录
2016年第五次临时股东大会规定 ........................... II 2016年第五次临时股东大会表决办法 ...................... III 2016年第五次临时股东大会议程 ........................... IV议案：关于受让阳泉煤业（集团）有限责任公司部分采掘设备的议案 ...................................................... 1
I
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第五次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2016年第五次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
II
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第五次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2016年第五次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。
五、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
III
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第五次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2016年8月16日上午9:00
网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：阳泉煤业（集团）股份有限公司会议中心。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
主持人：董事长白英。
一、会议议案
关于受让阳泉煤业（集团）有限责任公司部分采掘设备的议案。
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读2016年第五次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
IV
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于受让阳泉煤业（集团）有限责任公司部分采掘设备的议案
各位股东及股东代表：
阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）立足于煤电主业，为了符合煤炭改革发展需要，积极抓好所属煤矿的安全生产工作，为实现煤矿安全生产设备统一管理，提高设备利用率，公司拟购买部分阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）专用采掘设备，用于公司和下属公司使用及租赁给阳煤集团及其下属公司使用。
就上述购买事项，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次拟转让的阳煤集团部分固定资产情况进行清查（基准日为 2016年 5月 31日），并出具了《资产清查专项审计报告》，根据该报告，固定资产清查原值 2,486,684,646.85元，阳煤集团提供固定资产原值 2,486,684,646.85元，清查值与账面值一致。
同时，阳煤集团与公司共同聘请中水致远资产评估有限公司以 2016年 5月 31日为基准日对拟转让的采掘设备进行了评估，并出具了《阳泉煤业（集团）有限责任公司拟向阳泉煤业（集团）股份有限公司转让部分煤矿采掘相关设备项目资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”），根据该报告，截至 2016年 5月 31日，该等拟转让的资产评估原值为 2,419,342,484.00元，评估净值为 1,457,210,748.00元。
根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于省属企业国有产权协议转让有关事项的通知》的规定，阳煤集团有权决定阳煤集团内部全资、绝对控股企业之间的国有产权转让事项。根据前述授权，阳煤集团批准本次公司购买资产行为，并对评估报告进行核准。
基于此，公司与阳煤集团同意签署《资产转让协议》，由公司按照《评估报告》评定的拟转让资产的评估值受让该等资产。公司在完成资产收购后，
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议资料进一步深化改革，调整结构，降低成本，提高经济效益。鉴于本次交易构成关联交易，根据公司《章程》的规定，本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
此议案已经 2016年 7月 29日召开的公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年8月4日
1.
華蔓备华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注该事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、因本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，尚未最终完成，重组方案涉及的相关问题尚需与交易对方进一步沟通、协商，相关事项仍存在不确定性。
3、为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，顺利推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2017年 5月 2日起继续停牌预计不超过一个月。
4、审议本项议案时，相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东权益的情形。
综上所述，我们对本项议案表示同意。
<£>
華华菱星马汽车（集团）股份有限公司
(此页无正文，为《华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》之签字页）
章铁生
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|骆驼集团股份有限公司监事会|
|关于会计政策变更的说明|
|骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10 日召开的第|
|七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，监事|
|会同意公司根据财政部颁布的相关规定对公司会计政策做出相应的变更，具体情|
|况如下：|

一、会计政策变更原因
1、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
二、会计政策变更内容
本次会计政策变更的主要内容如下：
1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。
2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重
分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”
和“利息收入”项目。比较数据相应调整。
3、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
4、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
6、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
7、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不存在追溯调整事项，对公司总资产、净资产及净利润均无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次变更对公司报表项目列报的影响如下表所示：
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|会计政策变更的内容和原因|
|（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”； “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示； “固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；应付票据”|

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|和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”； “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。|
|（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。|

四、监事会关于会计政策变更的意见
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|公司报告期内进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序|
|符合有关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。|

特此说明
骆驼集团股份有限公司监事会
证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2019-020安徽众源新材料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的的名称：安徽众源投资有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）
投资金额和比例：3,000万元人民币，占出资比例100%
 本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；
本次投资设立的全资子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）拟以自有资金3,000万元出资设立全资子公司安徽众源投资有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。
2、董事会审议情况
2019年4月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立安徽众源投资有限公司（暂定名）的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司的议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
公司名称：安徽众源投资有限公司（暂定名）
注册资本：3,000万元
注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼406室
经营范围：实业投资、股权投资、证券投资、投资及管理咨询。投资设立相关基金管理机构，法律及相关管理规定允许的其它投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：众源新材持股100%
出资方式：货币出资
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
三、本次对外投资对公司的影响
公司投资设立该全资子公司，有助于提升公司的市场竞争力，更好的实施业务发展战略，提升公司的综合竞争力。设立该子公司符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益。公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、本次对外投资的风险分析
本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
证券代码：600338证券简称：西藏珠峰公告编号：2015-05
西藏珠峰工业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月2日 14点
召开地点：上海市闸北区柳营路305号6楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月2日
至2015年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于为控股股东关联方提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案由第六届董事会第三次会议审议通过，详细内容详见公司 2015年 2月13日披露于上海证券交易所网站和上海证券报的相关公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆塔城国际资源有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600338|西藏珠峰|2015/2/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。
2、登记时间：2015年2月26日上午9：00—12：00，下午1：00—5：003、登记地址：上海市闸北区柳营路305号6楼会议室
4、联系电话：021-66284908
传 真：021-66284923
联系人：沈浩麟丁元惠
六、 其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
2015年2月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏珠峰工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于为控股股东关联方提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。