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股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2017-012号四川国光农化股份有限公司
关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使
用状态时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 6日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]306号文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价为每股人民币26.92元，募集资金总额为人民币40,380万元，扣除各项发行费用人民币5,888万元，实际募集资金净额为人民币34,492万元。
上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了川华信验[2015]08号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2016年4月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的议案》，并经2015年年度股东大会审议通过。调整后的募集资金投资项目达到预定可使用状态日期如下：
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|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|计划完工时间|
|1|年产2100吨植物生长调节剂原药生产线项目|6,368.00|5,325.00|2017年12月31日|

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|2|年产500公斤S-诱抗素原药项目|1,255.00|1,255.00|2017年12月31日|
|3|年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目|5,989.00|5,989.00|2017年12月31日|
|4|年产6,000吨植物营养产品生产线项目|2,095.00|2,095.00|2017年12月31日|
|5|营销服务体系建设项目|7,828.00|7,828.00|2017年12月31日|
|6|补充流动资金|12,000.00|12,000.00|已完成|
||合计|35,535.00|34,492.00||

2016年度公司公司加快了募集资金投资项目的建设，截止 2016年 12月 31日已累计使用募集资金 20444.45万元，募集资金专户余额 14612.76万元，详细情况见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次终止部分募集资金投资项目概况
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|项目名称|募集资金投资额（万元）|占全部募投项目总投资额的比例|截止2016年12月31日已投入的募集资金金额（万元）|
|年产500公斤S-诱抗素原药项目|1,255.00|3.53%|377.72|
|营销服务体系建设项目中的营销培训中心大楼建设子项目|2,482.00|6.98%|0|
|合计|3,737.00|10.51%|377.72|

报告期内，公司募集资金投资项目中的年产500公斤S-诱抗素原药项目未
能达到计划进度，公司拟终止该项目的实施。终止原因为：公司于2008年对该项目进行论证并立项，项目总投资1,255万元。由于受当时技术条件限制，公司选取的固态物料发酵工艺，设计生产能力 500kg/a，即1.93kg/d。从目前来看，一是此项目产能过小。二是生产工艺以手工操作为主，用工量大，劳动生产率低，满足不了大规模工业化的自动连续生产。三是时隔8年，目前已有新的、更加高效的发酵法工艺和生产方法出现。因此，从公司长远发展来看，不宜按原设计方
案继续投资该项目。公司经审慎评估，拟终止按原方案推进该项目的建设。待对新的技术和方法评估之后，再根据实际情况决策此项目的建设。
报告期内，营销服务体系建设项目中营销培训中心子项目未能达到计划进
度，公司拟终止该项目的实施。终止原因为：由于简阳市划归成都市代管后，简阳市的城市规划按成都市的整体要求和整体规划进行了部分调整，我公司募集资金投资项目营销服务体系中的营销培训中心所处地块调整为绿化用地，该区块已不适合，也不能再修建公司的营销培训中心，因此拟终止该项建设。待公司找到新的适合公司规划和定位的建设用地之后，再根据实际情况决策此项目的建设。
三、本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间概况
由于公司募集资金投资项目建设所在的园区是地方政府新建的工业园区，公司是首家入驻园区的企业。截止报告期，园区的污水处理厂尚未开工建设，可能产生公共环保设施不能及时为公司配套，进而影响募集资金投资项目投产。因此，公司经谨慎测算，拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整如下：
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|序号|项目名称|项目达到预定可使用状态日期|
|1|年产2100吨植物生长调节剂原药生产线项目|2018年 12 月 31 日|
|2|年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目|2018年 12 月 31 日|
|3|年产6,000吨植物营养产品生产线项目|2018年 12 月 31 日|
|4|营销服务体系建设项目|2018年 12 月 31 日|

四、本次终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间对公司经营的影响
本次终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间是公
司根据市场行情实际情况做出的谨慎决定，未改变募集资金投资项目的投资总
额，不存在损害股东利益的情形。
终止部分募集资金投资项目是为了更好的适应未来的农化市场、对公司有限
的资源进行更合理有效的配置，符合公司的发展规划与股东的长远利益，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
公司将通过利用积累多年的管理经验、科学合理的调度生产等手段，保证生产经营不受募集资金投资项目延期所带来的影响。同时公司将积极努力促成相关方尽快完善相关设施，力争使项目早日投产。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第七次董事会会议决议公告；
2、公司第三届监事会第七次监事会会议决议公告；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
4、国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见。
四川国光农化股份有限公司董事会
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”或“公司”）的独立董事，就公司本次发行股份及支付现金购买陈浩、张钦礼、牛雪松、胡美珍、袁德宗、娄新力、吕俊峰、池红梅、路林、黄倩平、傅思行、苗健、上海智畅投资管理有限公司、高新投资发展有限公司、南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京点盛投资管理有限公司（以下统称“交易对方”）合计持有上海智翔信息科技股份有限公司（以下简称“上海智翔”或“标的公司”）100%
股份（以下简称“本次交易”）所涉及的相关事宜进行了充分的论证，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立、客观判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于本次交易的独立意见
（一）关于公司本次交易的独立意见
公司通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方合计持有
上海智翔100%的股份（以下简称“标的资产”）。
1、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，从根本上符合公司和全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次交易的方案具备可操作性。
3、本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，上述董事会会议的的召开召集、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。
4、本次交易不构成关联交易，公司第三届董事会第六次会议审议和披露本次交易事项的程序符合国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
5、本次交易由具有证券从业资格的审计机构和评估机构对标的资产进行审计、评估，本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定。本次交易定价公平、合理，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
6、本次交易行为符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告等符合客观、独立、公正、科学的原则。
法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。
本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们一致同意本次董事会就本次交易事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
三、关于公司使用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现
金对价的独立意见
根据公司提供的资料，公司在对标的公司进行审计、评估、尽职调查等工作的基础上，决定本次使用超募资金11,143.13万元用于支付本次交易现金部分对
价。
经核查，我们认为，公司本次使用超募资金有助以提高募集资金使用效率，且公司拟定的超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次交易将进一步提高公司的资产规模和拓展公司经营业务，提升公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益，因此，该等超募资金使用计划具有合理性和必要性。同时，公司的上述超募资金使用计划审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等法律、法规及《公司章程》的要求。
基于上述，我们认为，公司的超募资金使用计划具有合理性和必要性，同时符合相关合规性的要求，同意公司的上述超募资金使用计划，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司分红政策、《公司章程》以及未来三年股东回报规划相关事
项的独立意见
分行》的要求，结合公司自身情况，对公司原分红政策及《公司章程》进行了调整，对涉及的利润分配原则，利润分配具体政策，利润分配审议程序，利润分配政策的变更，未分配利润的使用原则等作出了具体规定，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，完善了现金分红机制，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
2、公司制订的《未来三年股东回报规划（草案）》既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东的利益。
综上，我们同意公司修订分红政策、《公司章程》及《未来三年回报规划（草案）》，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：张海英 郑欢雪 谢春璞二〇一四年七月二十八日
深圳文科园林股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳文科园林股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：文科园林
股票代码：002775
信息披露义务人名称：南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）股份变动性质：股份数量不变，持股比例下降
签署日期：2016年07月25日
信息披露义务人声明
1.本报告书系本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购管理办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“准则15号”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
2.信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
3.依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、准则15号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳文科园林股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳文科园林股份有限公司拥有权益的股份。
目录
第一节释义.......................................................4
第二节信息披露义务人介绍.........................................5
第三节权益变动目的...............................................5
第四节权益变动方式...............................................6
第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况............................6
第六节其他重大事项...............................................6
第七节备查文件...................................................6
附表简式权益变动报告书 ..........................................8
第一节 释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
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|-|-|-|
|信息披露义务人|指|南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|上市公司、公司|指|深圳文科园林股份有限公司|
|报告书、本报告书|指|深圳文科园林股份有限公司简式权益变动报告书|

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限
名称
合伙）
统一社会信用代码 91120116556532512C
执行事务合伙人 郑伟鹤
天津自贸试验区（空港经济区）西二道82号丽港
主要经营场所
大厦裙房二层201-A098
注册资本 53,550万元
类型 有限合伙企业
合伙期限 2010年06月28日至2017年06月27日
从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公
经营范围 开发行股票的投资及相关咨询服务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、信息披露义务人持有其在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截止本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有其在境内或境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司己发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
上市公司实施股权激励，向部分董事、高级管理人员、关键管理人员及核心业务（技术）人员等授予限制性股票，导致公司总股本增加，信息披露义务人在上市公司的持股数量未发生变化，持股比例被动减少。
二、未来12个月增持、处置上市公司股份的计划
公司于2016年7月1日收到信息披露义务人的《股份减持计划告知函》，并于7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于持股5%以上股东减持股份的公告》。
第四节 权益变动方式
根据《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划》，公司向部分董事、高级管理人员、关键管理人员及核心业务（技术）人员等212人授予了限制性股票800万股，授予后，公司股份总数由240,000,000股增至248,000,000股。信息披露义务人持股数量 12,000,000股未发生变化，但由于股份总数增加，导致持股比例由原来的5%被动下降至4.8387%。
信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况
本报告书签署之日前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 备查文件
一、信息披露义务人法人营业执照复印件。
二、查阅地点：本报告书和备查文件置于公司董秘办。
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：郑伟鹤
日期：2016年7月25日
附表：
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|深圳文科园林股份有限公司|上市公司所在地|深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）A 栋35、36层|
|股票简称|文科园林|股票代码|002775|
|信息披露义务人名称|南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|信息披露义务人注册地|天津自贸试验区（空港经济区）西二道 82号丽港大厦裙房二层 201-A098|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 □不变，但持股比例发生变化 ■|有无一致行动人|有 □ 无 ■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □否 ■|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 ■|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 ■ （因上市公司股本增加，持股比例被动减少）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：无限售流通股持股数量：12,000,000 股持股比例： 5%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：无限售流通股变动后持股数量：12,000,000股变动后持股比例：4.8387%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持|是 □ 否 ■|||
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 ■|||

（本页无正文，为《深圳文科园林股份有限公司简式权益变动报告书》之
盖章页）
信息披露义务人：南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：郑伟鹤
日期：2016年7月25日
海通证券股份有限公司
关于浙江扬帆新材料股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“扬帆新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对扬帆新材限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况
1、首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]371号文核准，扬帆新材向社会公开发行人民币普通股（A股）：3,000万股，发行后股本总额为12,000万股，公司股票于2017年4月12日在深圳证券交易所上市。
2、股份变动情况
根据公司2017年8月23日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请浙江扬帆新材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，以及2017年9月7日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，最终决定以2017年9月7日为授予日，授予190名激励对象330万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，由于部分激励对象因开户问题、离职、自愿放弃全部或部分限制性股票等原因，激励对象由190名调整为175名，限制性股票总数量由330万股调整为327.8万股，其他事项未发生变化。截止本公告日，公司总股本为12,327.8万股，其中有限售条件股份9,327.8万股，占公司总股本的75.66%，无限售条件股份为3,000万股，占公司总股本的24.34%。
截至本意见出具日，公司总股本为12,327.80万股。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为2018年4月12日（星期四）。本次解除限售的股东共8名。解除限售股份共计34,236,000股，占公司股本总额的
27.7714%，实际可上市流通数量为34,236,000股，占公司股本总额的27.7714%。
股份解除限售及上市流通情况如下（共计8名机构类股东）：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|宁波新帆投资管理有限公司|7,830,000|7,830,000|7,830,000|
|2|宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）|5,868,000|5,868,000|5,868,000|
|3|上海诚伦电力设备有限公司|5,868,000|5,868,000|5,868,000|
|4|东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）|5,328,000|5,328,000|5,328,000|
|5|东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）|2,502,000|2,502,000|2,502,000|
|6|浙江领庆创业投资有限公司|2,934,000|2,934,000|2,934,000|
|7|浙江浙科汇涛创业投资合伙企业（有限合伙）|1,953,000|1,953,000|1,953,000|
|8|杭州一通实业有限公司|1,953,000|1,953,000|1,953,000|
|合计||34,236,000|34,236,000|34,236,000|

三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
本次申请解除股份限售的共有8名股东，分别是宁波新帆投资管理有限公司（以下简称：“新帆投资”）、宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“益进凡投资”）、上海诚伦电力设备有限公司（以下简称：“上海诚伦”）、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称：“东方富海Ⅰ”）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称：“东方富海Ⅱ”）、浙江领庆创业投资有限公司（以下简称：“领庆创投”）、浙江浙科汇涛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“汇涛创投”）、杭州一通实业有限公司（以下简称：“一通实业”）。
（一）截至本核查意见签署日，上述股东已严格遵守了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》中所作的如下承诺：
1、公司股东新帆投资、益进凡投资、上海诚伦、东方富海Ⅰ、东方富海Ⅱ、领庆创投、汇涛创投、一通实业的股份限售承诺：自发行人股票上市之日起 12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
2、持股5%以上股份股东的持股及减持意向：扬帆新材本次发行前持股5%以上股东新帆投资、益进凡投资、上海诚伦、东方富海Ⅰ、东方富海Ⅱ承诺：“在扬帆新材上市后，将严格遵守上市前作出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后两年内的减持股份数量不超过本公司所持公司股份数量的100%，且减持价格不低于发行价（若公司股票在本公司持股期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股等除息除权事项，发行价将进行相应除权除息调整）。本公司将通过证券交易所集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、证券交易所规则允许的合法方式减持公司股份。减持扬帆新材的股票时，将提前三个交易日予以公告。”
3、如未履行上述承诺出售股票，新帆投资、益进凡投资、上海诚伦、东方富海Ⅰ、东方富海Ⅱ将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。
（二）其他说明
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
四、保荐机构的核查结论
经核查，海通证券认为，扬帆新材本次申请解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截至出具保荐意见之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意扬帆新材本次申请解除部分股份限售并在创业板上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江扬帆新材料股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
葛欣 朱桢
海通证券股份有限公司2018年4月2日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-038山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于 2017年 6月 6日（星期二）开市起停牌，并自 2017年 6月 20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 6月 6日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-023），2017年 6月 12日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-025），2017年 6月 20日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-029），2017年6月26日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-031），2017年 7月 3日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-032），2017年 7月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-033）,2017年7月12日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极、有序推进涉及重大资产重组事项的相关工作，以确定项目最终实施方案。鉴于本次重组事项的不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
紫光股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人林钢，作为紫光股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公
开声明和保证，本人与紫光股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关
系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上
的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已
发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为紫光股份有限公司或其附属企业、紫光股份有限公司控股
股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理
干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业
务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未
按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央
管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚
未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学
校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格
的相关规定。
√是 □否
二十七、包括紫光股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量
不超过5家，且本人未在紫光股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促
公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详
细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出
席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 65
次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚
的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
林钢郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起
的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精
力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，
如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快
辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的
上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：林钢
日期：2014年4月24日
浙江赞宇科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人钟明强先生/女士，作为浙江赞宇科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江赞宇科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江赞宇科技股份有限公司或其附属企业、浙江赞宇科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江赞宇科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江赞宇科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议45次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：钟明强（签署）
日期：2016-07-18
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-119北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2015年10月20日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第十八次会议于2015年10月26日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
(一)审议通过《2015年第三季度报告全文》
《2015年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
(二)审议通过《关于制定以及修改公司内部管理制度的议案》
会议逐项审议通过了以下事项：
1、制定《关联方资金往来制度》
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
2、修改后的《董事会秘书工作细则》
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
(三)审议通过《关于公司增加注册资本的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了《北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所涉股票期权和限制性股票首次授予登记工作，公司在深圳证券交易所计划于2015年10月28日以每股36.69元定向发行723.1万股新股，公司总股本由原有的28,000万股增加至28,723.1万股，同意公司注册资本由原有的28,000万元增加至28,723.1万元，剩余股金计入公司资本公积。
此议案尚需提交2015年第六次临时股东大会决议。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
(四)审议通过《关于修改<北京昆仑万维科技股份有限公司章程>的议案》
由于公司完成了《北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所涉股票期权和限制性股票首次授予登记工作，公司在深圳证券交易所计划于 2015年 10月 28日以每股 36.69元定向发行 723.1万股新股，公司注册资本因此由原有的28,000万元增加至28,723.1万元，同意对《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（公司 2015年第一次临时股东大会于 2015年 3月 6日审议通过）中的相关条款进行修改，详见修改后的《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》。
此议案尚需提交2015年第六次临时股东大会决议。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
(五)审议通过《关于公司召开 2015年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年11月12日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第六次临时股东大会。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-050
深圳华大基因股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及其摘要已于2019年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2019年4月29日（星期一）下午15：00至17：00在全景网举行 2018年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理尹烨先生、财务总监陈轶青先生、董事会秘书徐茜女士、独立董事吴育辉先生、中信证券股份有限公司保荐代表人焦延延先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-045
威创集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票合计 1,263,505股，占回购注销前公司总股本的0.15%，回购价格为人民币7.59元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由847,357,560股变更为846,094,055股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2017年7月12日办理完成。
一、公司股权激励计划实施情况
1、2016年6月22日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司第三届监事会第十九次会议审议上述议案并对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事发表了相应的独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。
2、2016年8月3日，根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 126号），公司召开第三届董事会第二十七次会议，对《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行相应修订，审议通过了《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）等相关议案，公司第三届监事会第二十次会议审议上述议案并对公司本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事发表了相应的独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施的限制性股票激励计划获得公司股东大会批准。
4、2016年9月2日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向97名激励对象授予 1,176.60万股限制性股票，授予价格为 7.59元/股。公司独立董事发表了相应的独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。
5、2016年 9月 27日，公司于巨潮资讯网和《证券时报》披露了《关于限制性股票授予登记完成公告》，公司已完成激励计划的首次授予登记工作，限制性股票的上市日期为2016年9月28日。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、鉴于公司限制性股票激励对象刘敏、贺京风、孔小莉、段丽、程莹、邹银花、刘林志、韩铭生、陈星睿（共9人）因个人原因已离职，不再符合激励计划规定的激励条件，公司于2017年4月13日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,263,505股,回购价格为人民币 7.59元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
2、2017年 5月 8日，公司召开 2016年度股东大会，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>相应条款的议案》，同日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，自公告之日起 45日内公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供担保的请求。
4、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2017年7月12日完成。注销完成后，公司注册资本由人民币847,357,560.00元减少为人民币846,094,055.00元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||||本次变动||本次变动后|||
||股本结构||||||||||||
||||股份数量（股|）||比例（%）||（股）||股份数量（股）||比例（%）|
|一、限售流通股||15,064,355|||1.78||-1,263,505||13,800,850||1.63||
|股权激励限售股||11,766,000|||1.39||-1,263,505||10,502,495||1.24||
|高管锁定股||3,298,355|||0.39||0||3,298,355||0.39||
|二、无限售流通股||832,293,205|||98.22||0||832,293,205||98.37||
|三、总股本||847,357,560|||100.00||-1,263,505||846,094,055||100.00||

四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017—034债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第三十九次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第三十九次会议于 2017年 5月 26日发出会议通知，6月 14日在北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席孟汉峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
经与会监事审议通过了以下议案：
1．《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
经审核，监事会认为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
2．《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
经审核，监事会认为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》依据了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，能配合公司限制性股票激励计划的实施。
3．《关于核查大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2017年06月14日
证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|浙江新光药业股份有限公司独立董事关于|
|第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见|
|我们作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称“新光药业”、“公司”）|
|的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》|
|等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司|
|第三届董事会第五次会议的相关事项发表如下意见：|
|一、关于 2019年第一季度报告全文的独立意见|
|本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司 2019年第一季度报告全文|
|相关事项进行了认真核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其关联方之|
|间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的|
|情况。另外，报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司|
|持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的|
|对外担保事项。2019年第一季度报告全文内容完整、全面、真实、客观。|
|（以下无正文）|
|独立董事：____________、 ____________、 ____________|

宋夏云 王虎根 祝明
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|2019年4月26日|
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-048南通锻压设备股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年7月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议于2015年7月20日以通讯方式（电话和电子邮件）通知各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由半数以上董事共同推举郭腾先生主持，会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人，其中现场参与董事3名，通讯参与董事3名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于郭庆先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员职务的议案》
考虑到公司战略发展的需要，同时也为促进公司核心管理层年轻化，郭庆先生已向董事会提交了书面辞职申请，申请辞去第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，郭庆先生将不再担任公司任何职务。
同意郭庆先生辞去公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员的职务。董事会对郭庆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
为了保证公司健康稳定发展，公司董事会选举郭凡先生为公司第二届董事会新任董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司管理层具体办理公司法定代表人变更的报批手续及工商变更登记等事宜。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年七月二十四日
附件：郭凡简历
郭凡，男，1986年出生，籍贯江苏省如皋市，大学本科学历，博士研究生在读。
2004年至2008年就读于哈尔滨工业大学机械设计与制造及自动化专业，2008年至今就读于浙江大学机械与能源工程学院机械电子工程专业。2010年11月25日至今，任南通锻压设备股份有限公司董事，2013年12月30日至今，任南通锻压设备股份有限公司副总经理。
郭凡先生未持有公司股份，郭凡先生与公司前任董事长郭庆先生系父子关系，与公司董事、总经理郭腾先生系叔侄关系，除此之外，郭凡先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。
郭凡先生作为公司董事长符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。