Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—040大连壹桥海参股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
××
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产出售和购买相关的重大事项，且尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月2日（星期二）开市起停牌，并于2017年4月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-027）。2017年5月8日、2017年5月15日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-029、2017-030）。2017年5月15日，经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年5月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年5月16日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-031）。2017年5月23日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-032）。2017年6月1日、2017年6月8日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038）（具体内容详见2017年4月29日、5月8日、5月15日、5月16日、5月23日、6月1日、6月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）
截至本公告日，公司、交易对方及相关各方正积极商讨、推进本次重大事项涉及的各项工作，因公司本次重大资产重组所涉及目标资产的相关审计、评估工作量较大，目前还未能提供审计、评估工作的结果，需要进一步落实有关工作。鉴于该事项尚存重大不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月15日（星期四）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
因本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2018-105江苏哈工智能机器人股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）股票于2018年10月12日、10月15日、10月16日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人或者公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为；
机电股份有限公司（以下简称“瑞弗机电”）100%股权，为加快交易进程，提高资金利用效率，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，拟变更为通过子公司浙江哈工机器人有限公司（以下简称“浙江哈工”）以现金56,600万元购买瑞弗机电100%股权。公司于 2018年 9月 17日（星期一）13:30—14:30在全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）召开了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项转为现金收购的投资者说明会，就公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项转为通过子公司浙江哈工以现金方式收购瑞弗机电100%股权事项与投资者进行沟通与交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。本次投资者说明会详情参见公司于2018年9月18日发布的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项转为现金收购的投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-096）；
7、公司于2018年10月13日发布了《2018年前三季度业绩预告》（公告编号：2018-104），2018年前三季度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润8,900万元至11,000万元，比上年同期增长40.20%至73.29%。公司将于2018年10月30日披露公司2018年第三季度报告，公司2018年前三季度经营业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
的公告》（公告编号：2018-096）中披露了浙江哈工收购瑞弗机电100%股权的主要风险及瑞弗机电主要经营风险的提示，敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。
3、公司于2018年10月13日发布了《2018年前三季度业绩预告》（公告编号：2018-104），截至本公告日，公司未发现实际情况与预计情况存在较大差异的情况，公司不存在向除为本公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的2018年第三季度财务报告的情况。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-003浙江亚太机电股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2014年3月27日以现场形式召开。公司于2014年3月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到8人，其中独立董事3名，副董事长施瑞康先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事长黄伟中先生对本次会议所议事项进行审议表决。会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事付于武先生、李林先生、费忠新先生、俞小莉女士、黄曼行女士向董事会提交了《公司独立董事 2013年度述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），并将在2013年度股东大会上进行述职。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度
总经理工作报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《公司 2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公司2013年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司2013年度财务决算相关数据详见《公司2013年年度报告》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审【2014】1508号），2013年度母公司实现净利润为146,146,068.55元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金 14,614,606.86元后，剩余利润 131,531,461.69元。加上上年结转未分配利润 375,941,684.87元，实际可供股东分配的利润为507,473,146.56元。
公司拟以 2013年度末总股本 287,040,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计派现金红利人民币28,704,000元。母公司剩余未分配利润478,769,146.56元，结转至下一年度。该议案符合《公司章程》、《分红管理制度》等相关规定。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
2014年计划主营业务收入 30亿元(不含税),实现利润总额 2.17亿元,净利润 1.84亿元（未考虑纳税调整因素，所得税按15%计算），成本费用预测：按倒扣法计算 2014年成本费用总额为 27.83亿元(其中生产成本 24.5亿元,期间费用3.33亿元)。
上述经营目标并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所有限公司的天健审【2014】1509号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《预计2014年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄来兴、施瑞康、施纪法、施正堂、付于武回避了表决，并同意将该议案提交股东大会审议。
《关于预计2014年度日常关联交易事项的公告》详见《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对公司关联交易发表了独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《续聘公司 2014年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事对续聘公司2014年审计机构发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2013年度薪酬的预案》，并同意将本议案中董事、监事年度薪酬提交股东大会审议。
公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬情况详见《公司2013年年度报告》。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn。
十四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
《关于召开2013年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一四年三月二十九日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-095北京科锐配电自动化股份有限公司
关于提议回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会于2019年11月29日收到公司董事、董事会秘书郭文亮先生提交的《关于提议北京科锐配电自动化股份有限公司回购公司股份的函》，相关内容具体如下：
一、提议人基本情况
提议人郭文亮先生于2019年11月 29日向公司提议回购公司股份，截止本公告日，郭文亮先生为公司董事、董事会秘书，持有公司股份269,600股，占公司总股本的比例为0.0539%。
二、提议回购股份的具体内容
1、提议回购股份的目的和用途：
基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，结合公司发展战略、财务状况和经营情况，为建立公司中长期激励约束机制，维护广大投资者利益，增强投资者信心，提议公司回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。
2、提议回购股份的种类和方式：本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A股），本次回购股份采用集中竞价交易的方式。
3、提议回购股份的价格：本次回购股份的价格为不超过人民币7.00元/股。
4、提议回购股份的金额总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500万元（含 2,500万元），且不超过人民币5,000万元（含5,000万元）。
5、提议回购股份的数量及占总股本的比例：
在回购股份资金总额不超过人民币5,000万元（含 5,000万元），且不低于人
民币 2,500万元（含 2,500万元），回购股份的价格不超过人民币 7.00元/股条件下，若按回购金额上限 5,000万元全额回购，且回购价格按 7.00元/股测算，预计可回购股份数量为 7,142,857股，占公司目前已发行总股本 499,986,885股的比例为1.43%。若按回购金额下限 2,500万元回购，且回购价格按 7.00元/股测算，预计可回购股份数量为 3,571,428股，占公司目前已发行总股本 499,986,885股的比例为0.71%。
三、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划
郭文亮先生在提议前六个月内未买卖公司股份。根据公司 2019年 7月 17日披露的《关于部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持及后续减持计划预披露的公告》，郭文亮先生计划自 2019年 7月 17日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过67,400股。
四、提议人承诺
提议人郭文亮先生承诺将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票。
五、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司在收到郭文亮先生的提议后，对上述提议内容进行了认真研究、讨论，并制定了回购方案，公司已于 2019年 12月 4日召开第六届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份的方案》，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的相关公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-023华油惠博普科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日接到公司股东白明垠先生关于将其持有的本公司股份进行质押的通知，具体情况如下：
一、白明垠先生股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|白明垠|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|930|2016年4月22日|至办理解除质押登记之日止|平安证券有限责任公司|13.01%|融资|

二、白明垠先生及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至公告日，白明垠先生持有本公司股份 7,147万股，占公司股份总数的13.34%；截至公告日，白明垠先生累计质押公司股份3,073.25万股，占其所持公司股份总数的43.00%，占公司股份总数的 5.74%。
白明垠先生与黄松先生、潘峰先生、肖荣先生为一致行动人，四人共同作为公司的控股股东和实际控制人。截至公告日，上述四人合计持有公司股份 27,020.65万股，占公司股份总数的50.45%；截至公告日，四人累计质押公司股份 12,127.4375万股，占四人所持公司股份总数的44.88%，占公司股份总数的22.64%。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一六年四月二十六日
深圳拓邦股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002139 证券简称：拓邦股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

深圳拓邦股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|是|

深圳拓邦股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||谢家伟|9|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||姚小聪|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||郝世明|13|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||华秀萍|5|
|||施云|5|

深圳拓邦股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码: 000923证券简称:河北宣工
河北宣化工程机械股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人河北宣化工程机械股份有限公司提名委员会现就提名杨志军为河北宣化工程机械股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河北宣化工程机械股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合河北宣化工程机械股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河北宣化工程机械股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河北宣化工程机械股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河北宣化工程机械股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在河北宣化工程机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为河北宣化工程机械股份有限公司或其附属企业、河北宣化工程机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与河北宣化工程机械股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括河北宣化工程机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在河北宣化工程机械股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：河北宣化工程机械股份有限公司提名委员会
日期：2015-03-13
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-035烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议在公司五楼会议室以现场方式及通讯表决方式召开。会议通知已于2018年4月13日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事8人，实到董事8人，董事王继丽女士因公出差以通讯方式表决，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2018年第一季度报告》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司的董事、高级管理人员保证公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司 2018年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、审议并通过《关于会计估计变更的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、审议并通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
邦讯技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及邦讯技术股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于转让全资子公司股权的独立意见
转让子公司股权有助于优化公司资产结构，提高管理效率，符合公司目前实际经营需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本次股权转让事项。
二、关于公司部分债务获得豁免的独立意见
鉴于目前公司资金紧张、经营困难，豁免公司部分债务可以有效减轻公司经营负担，有利于公司的长远发展。同意本次对公司的债务豁免事项。
独立董事：罗建钢、陈长源、夏志宏、陈宇 2019年 12月 30日
证券代码：002530 第三届董事会第十五次会议江苏丰东热技术股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
江苏丰东热技术股份有限公司拟以发行股份方式向特定对象方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）全体股东（以下简称“交易对方”）购买其持有的方欣科技100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
(一) 经公司向深圳证券交易所申请并于2015年6月8日发布公告：因公司股票交易异常波动，为保护广大投资者的合法利益，经公司申请，公司股票（证券代码：002530）已于2015年6月8日开市起停牌。
(二) 经公司向深圳证券交易所申请并于 2015年 6月 13日发布公告：因公司实际控制人拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（证券代码：002530）自 2015年 6月 15日开市起按重大事项停牌。
(三) 经公司向深圳证券交易所申请并于 2015年 7月 25日发布公告：因公司实际控制人正在筹划发行股份购买资产，为维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（证券代码：002530）自 2015年 7月 27日开市起按筹划发行股份购买资产事项停牌。
(四) 经公司向深圳证券交易所申请并于 2015年 8月 25日发布公告：由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，为防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券代码：002530）自2015年8月
证券代码：002530 第三届董事会第十五次会议 26日开市起继续停牌。
(五) 2015年11月9日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》，同意公司继续延期复牌，继续停牌时间为自股东大会审议通过后的 2个月，公司股票将最迟于 2016年 1月11日开市起复牌。
(六) 2015年 12月 8日，公司发布《关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告》，就公司筹划重组的具体进展、尚未复牌的具体原因做出了书面说明。
(七) 2016年1月8日，公司与方欣科技全体股东签订了《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产协议书》、《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产业绩补偿协议书》；公司与朱文明、束昱辉、谢兵、徐锦宏和民生证券股份有限公司签订了《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书》。
(八) 2016年1月8日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等本次重大资产重组的相关议案。
(九) 2016年 1月 23日，公司发布《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》以及《关于公司股票复牌的提示性公告》，公告了公司对深圳证券交易所下发的《关于对江苏丰东热技术股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）〔2016〕第6号）中的相关问题的答复内容，同时，公司股票自2016年1月25日（周一）开市起复牌。
(十) 停牌期间，公司至少每 5个交易日发布一次关于重大事项停牌的进展公告或关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告。
(十一)公司与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构等中介机构，并与其签署了保密协议。
(十二)2016年5月6日，公司与方欣科技全体股东签订了《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产协议书之补充协议》。
证券代码：002530 第三届董事会第十五次会议(十三)公司已按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求制定了《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
(十四)公司的独立董事事前认真审核了本次重大资产重组的相关文件，对本次交易相关事项进行了书面认可，同意提交第三届董事会第十五次会议审议。
本次重大资产重组尚需履行的批准程序如下：
1、公司股东大会批准；
2、中国证监会核准。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关规定，就本次交易相关事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会 2016年5月6日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-57泰尔重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
2、变更内容
公司按照财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
3、审批程序
公司于2018年11月12日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规则，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。除上述项目调整外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司或全体股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十三日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-075四川依米康环境科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 18日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<四川依米康环境科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并对2017年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》等规定，公司监事会结合公示情况对《四川依米康环境科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《四川依米康环境科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》外，还通过公司OA系统（公司内部办公自动化协同信息系统）公示了《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，将公司本次拟首次授予激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2017年 6月 19日至 2017年6月28日。在公示期限内，公司员工若有异议可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司控股子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象在公司《四川依米康环境科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6个月内买卖公司股票的情况。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-075二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司监事会二〇一七年六月二十九日
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等
相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公
司2018年年报及相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，
亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资
金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，
严格控制对外担保风险。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关
联方提供担保的情况；截至2018年12月31日，公司无对外担保事项。
三、关于公司关联交易事项的意见
公司 2018年度发生的关联交易，决策程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等相关文件的规定，定价原则合理、公允，符合公司
实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、对公司2018年度利润分配预案的独立意见
经审议公司 2018年度利润分配预案，我们认为该预案符合中国证监会
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关利
润分配政策的相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公
司的持续稳定健康发展，同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该预
案提交股东大会审议。
五、关于2018年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的情形。
六、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：公司
内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公
允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家
有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。报告期内各项制度
得到了有效的实施。
七、关于公司聘请2019年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中
坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
经全体独立董事事前认可，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2019年度审计机构。
八、关于变更会计政策的独立意见
本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，对公司
财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。因此，同意本次变更公司会计政策。
九、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、监事、
高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关
法律法规及公司章程的规定。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事：朱明华、周雪林、蔡宁2019年3月26日
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-022
淄博万昌科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于 2015年 4月 5日以书面方式发出，会议于 2015年 4月 16日在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席王景坡先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以书面投票表决的方式作出如下决议：
1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案详细内容见公司于2015年4月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告(编号:2015-019)。
3、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》，该议案将提交公司 2014年度股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议；
监事会认为，公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会、深交所规范性要求和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年度）》的有关规定，有利于公司可持续健康发展，未损害公司及中小股东合法利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司 2015年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议；
同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已按照相关规定，结合自身经营发展的需要，建立起比较完善的内部控制制度，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各主要环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的 2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了本年度公司内部控制体系的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该自查表详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于调整公司部分募投项目建设进度的议案》；
监事会认为：公司本次调整部分募投项目建设进度的方案，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的，不存在募投项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点等变更的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合法有效，未发现有损害公司及中小投资者利益的情形。监事会同意公司本次调整部分募投项目的建设期限。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案详细内容见公司于2015年4月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告(编号:2015-017)。
9、审议通过了《公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定，有利于促进公司又好又快地发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告详细内容见公司于2015年4月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告(编号:2015-018)。
10、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》，该议案将提交公司 2014年度股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2014 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年年度报告摘要》同时刊登于2015年4月18日的《中国证券报》和《证券时报》。
11、审议通过了《公司 2014年度监事薪酬考核方案》，该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2014年度监事薪酬情况详见公司于 2015年 4月 18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》第八节相关内容。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
监事会
二○一五年四月十六日
神州长城股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2017]第 ZB11077号
内部控制审计报告
信会师报字[2017]第ZB11077号神州长城股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了神州长城股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：廖家河
中国·上海 中国注册会计师：徐士宝
二〇一七年四月二十六日