证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-113
上海永利带业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司重大事项的参与度，本次股东大会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年3月20日起实施）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年12月2日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2015年12月1日—12月2日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月2日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年12月1日15:00至2015年12月2日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号公司会议室。
式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长史佩浩先生。
6、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表13人，代表公司有表决权的股份数为112,068,597股，占公司股份总数的54.7416%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份111,673,397股，占公司股本总数的54.5486%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份395,200股，占公司股本总数的0.1930%。
出席本次会议的中小投资者及股东授权委托代表6人，代表股份702,100股，占公司股本总数的0.3430%。公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意112,067,697股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
由于公司控股股东史佩浩先生拟认购本次非公开发行股份，本议案涉及关联交易，关联股东史佩浩、王亦宜进行了回避表决。
（1）发行股票种类和面值
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）发行方式
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（4）发行价格及定价原则
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（5）发行数量
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（6）限售期
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（7）募集资金用途
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（8）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。
（9）股票上市地点
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（10）本次非公开发行决议有效期
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司本次非公开发行预案的议案》
由于公司控股股东史佩浩先生拟认购本次非公开发行股份，本议案涉及关联交易，关联股东史佩浩、王亦宜进行了回避表决。
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
由于公司控股股东史佩浩先生拟认购本次非公开发行股份，本议案涉及关联
交易，关联股东史佩浩、王亦宜进行了回避表决。
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意112,067,697股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
由于公司控股股东史佩浩先生拟认购本次非公开发行股份，本议案涉及关联交易，关联股东史佩浩、王亦宜进行了回避表决。
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司及子公司上海永晶投资管理有限公司与Plastec Technologies,Ltd.签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
表决结果：同意112,067,697股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
由于公司控股股东史佩浩先生拟认购本次非公开发行股份，本议案涉及关联交易，关联股东史佩浩、王亦宜进行了回避表决。
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票附生效条件的认购合同的议案》
由于公司控股股东史佩浩先生拟认购本次非公开发行股份，本议案涉及关联交易，关联股东史佩浩、王亦宜进行了回避表决。
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于上海永晶投资管理有限公司在香港设立全资子公司的议案》
表决结果：同意112,067,697股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
由于公司控股股东史佩浩先生拟认购本次非公开发行股份，本议案涉及关联交易，关联股东史佩浩、王亦宜进行了回避表决。
表决结果：同意38,637,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》
表决结果：同意112,067,697股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
13、审议通过了《关于变更公司中英文简称并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意112,067,697股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
14、审议通过了《关于向花旗银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意112,067,697股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。该议案经表决通过。
中小投资者投票表决结果：同意701,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8718%；反对900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1282%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市天元律师事务所雷富阳律师、霍雨佳律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海永利带业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司2015年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会