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证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-053三全食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2019年11月7日下午14:30
网络投票时间：2019年11月6日——2019年11月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月6日15:00至2019年11月7日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名（含网络投票），代表有表决权的股份数 370,913,346股，占公司有表决权的股本总数的比例为46.2592%。
其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 3人，代表有表决权的股数 311,318,589股，占公司股本总额的38.8267%；通过网络投票的股东 10人，代
表有表决权的股份数59,594,757股，占公司股份总额的7.4325%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》
表决结果：赞成 370,913,346股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 370,913,346股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
三、法律意见书的结论性意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、晁杰律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三全食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2019年11月8日
浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事
对公司总经理辞职的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司总经理田智强先生辞职事项发表如下独立意见：
经核查，田智强先生由于个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。辞职后，田智强先生继续在公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司担任董事、控股子公司衢州八达纸业有限公司担任董事、参股公司遂昌县成屏二级电站有限责任公司担任董事长。
田智强先生辞去总经理职务后，公司将根据《公司法》、《公司章程》的规定，尽快聘任新的总经理。田智强先生辞去公司总经理职务，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
以下无正文
（本页无正文，为《浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事对公司总经理辞职的独立意见》签字页）
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的
事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、《关于为公司全资二级子公司提供内保外贷的议案》的事前认可意见
我们对该议案进行了事前认真审查，我们认为：关于为公司全资二级子公司香港盛晟科技有限公司提供内保外贷的相关事宜进行审慎核查，我们认为：香港盛晟科技有限公司为公司全资二级子公司，公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司为其提供内保外贷担保，有助于解决香港盛晟科技有限公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
二、《关于全资二级子公司拟认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》的事前认可意见
我们对该议案进行了事前认真审查，我们认为：公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司本次拟认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额，将充分利用专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的。该事项符合公司未来长期发展战略，符合深交所等相关法律规定及《公司章程》，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
三、《关于全资二级子公司拟认购宁波九晋投资合伙企业(有限合伙)基金份额的议案》的事前认可意见
我们对该议案进行了事前认真审查，我们认为：公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司本次拟认购宁波九晋投资合伙企业(有限合伙)基金份额，将充分利用专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的。该事项符合公司未来长期发展战略，符合深交所等相关法律规定及《公司章程》，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
四、《关于公司全资二级子公司进行风险投资的议案》的事前认可意见：
我们对该议案进行了事前认真审查，我们认为：
1、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
2、公司全资二级子公司使用自筹资金进行上述对外投资，有利于拓展业务领域，培育公司新的利润增长点，提升公司的竞争力和盈利能力。不会对公司日常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
独立董事：田文凯、李立伟、叶建芳2017年2月24日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-068国轩高科股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券进展暨办理部分股权
担保及信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）采用股票担保及信托形式向合格投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”）及其持有公司部分股权办理担保及信托登记的通知。具体情况公告如下：
一、控股股东发行可交换债情况
公司于2017年6月17日披露《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号2017-059），控股股东珠海国轩取得深圳证券交易所签发的《关于珠海国轩贸易有限责任公司 2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]253号），获准面向合格投资者非公开发行规模不超过20亿元人民币的可交换债券，期限不超过3年（含3年）。
珠海国轩采用股票担保及信托形式向合格投资者非公开发行本次债券，珠海国轩以其合法拥有的公司 A股股票及其孳息（包括送股、资本公积金转赠股本、现金分红等）作为担保及信托财产并办理担保及信托登记，以保障本次债券持有人完成交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。珠海国轩已于2017年7月25日办理了部分股权担保及信托登记。
二、控股股东部分股权担保及信托登记情况
及信托财产。
2、开源证券已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别开立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户，账户名为“珠海国轩-开源证券-17国轩E1担保及信托财产专户”（以下简称“专户1”）和“珠海国轩-开源证券-17国轩E2担保及信托财产专户”（以下简称“专户2”）。
3、珠海国轩及开源证券已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请在本次债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将 42,000,000股公司 A股股票自珠海国轩的 A股股票账户分别划入专户1和专户2中，并出具相关担保与信托专用证券账户持有证明。
上述部分股权办理担保及信托登记前，珠海国轩证券账户持有本公司股份217,193,296股（全部为有限售条件流通股），占公司总股本的24.75%。办理担保及信托登记后,珠海国轩证券账户持有本公司股份175,193,296股，占公司总股本的19.96%，专户1持有本公司股份21,000,000股，占公司总股本的2.39%，专户2持有本公司股份21,000,000股，占公司总股本的2.39%。
三、备查文件
1、担保与信托专用证券账户持有证明。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-030号楚天科技股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月19日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举行 2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总裁唐岳先生、董事会秘书、副总裁周飞跃先生、财务总监肖云红女士、独立董事刘曙萍女士、保荐代表人郑玥祥先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2017年 4月 12日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-030北京超图软件股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年6月15日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年6月10日以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》。
公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：9名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2014年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司9名激励对象2014年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，同意公司按《激励计划》办理预留部分限制性股票的第一期解锁事宜。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
二○一五年六月十五日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-84
天津泰达股份有限公司
关于为控股子公司泰达环保提供 10,000万元最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向交通银行天津分行（以下简称“交通银行”）申请流动资金借款10,000万元，期限一年，公司为该笔借款提供保证担保。
二、相关担保额度审议情况
公司于2018年4月9日召开2017年度股东大会，会议审议通过了《关于审批2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，其中公司2018年度为泰达环保提供担保额度为 134,320万元，详见公司 2018年 4月 10日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-22）。公司于2018年8月3日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于审批增加 2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，其中公司 2018年度为泰达环保提供担保额度增加到 142,320万元，详见公司 2018年 8月 4日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-64）。本次担保前公司为泰达环保担保余额为81,682万元，本次担保后为泰达环保提供担保余额为 91,682万元，可用担保额度为50,638万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：天津泰达环保有限公司
2.成立日期：2001年11月09日
3.注册地点：天津市开发区第三大街16号
4.法定代表人：马剑
5.注册资本：80,000万元整
6.主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁。
7.股权结构图：
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|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|天津泰达环保有限公司||
||天津泰达环保有限公司|

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|天津市环境卫生工程设计院||
||天津市环境卫生工程设计院|

（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目||2017年12月31日||2018年6月30日|
|资产总额||433,413.00||433,389.00||
|负债总额||304,273.00||289,988.00||
|流动负债总额||195,595.00||160,516.00||
|银行贷款总额||109,808.00||87,282.00||
|净资产||129,140.00||134,401.00||
||-||2017年度||2018年1月~6月|
|营业收入||49,161.00||26,845.00||
|利润总额||13,512.00||6,952.00||
|净利润||10,804.00||5,261.00||

注：2017年度数据经审计，2018年6月数据未经审计。
（三）截至目前，泰达环保为泰达股份担保20,000万元，为扬州泰达环保有限公司担保5,000万元，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。
（四）泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与交通银行天津分行签署《保证合同》。
（二）担保范围：泰达环保与交通银行天津分行签订的《流动资金贷款合同》所
述之主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约
金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（三）担保金额：10,000万元。
（四）担保方式：保证担保。
（五）担保期限：期限一年。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司 2018年 3月 15日于《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）及公司 2018年 7月 19日于《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-57）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 9月 21日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-023渤海租赁股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与浦航租赁有
限公司开展租赁资产权益转让业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2018年 4月 20日、5月 21日分别召开第八届董事会第十三次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》，并于2018年11月6日、11月16日分别召开2018年第十七次临时董事会及2018年第十一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2018年度关联交易预计额度的议案》，详见公司于2018年4月24日、5月22日、11月8日及11月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-060、2018-065、2018-087、2018-250、2018-252、2018-266号公告。
根据上述授权，2018年公司与浦航租赁有限公司（以下简称“浦航租赁”）发生的关联交易预计金额不超过 80,000万元人民币，关联交易额度预计期间至公司2018年年度股东大会召开之日止。
一、本次关联交易进展情况
为拓展公司租赁业务，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟与浦航租赁开展25,000万元人民币的租赁资产权益转让业务，具体情况如下：
浦航租赁下属全资 SPV分别于 2011年 4月、2011年 12月与承租人签署了《经营租赁协议》，浦航租赁下属全资 SPV购买了三艘散货船并将其出租给承租人使用，租赁期限120个月。2019年3月20日，天津渤海与浦航租赁及其下属SPV在天津签署了《租赁资产收益权转让及回购协议》，浦航租赁拟将其下属SPV截至目前在上述《经营租赁协议》项下拥有的总计约 33,124万元剩余租赁资产收益权转让给天津渤海，转让价格为 25,000万元人民币，期限为 2年，浦航租赁根据协议约定按年分期回购上述租赁资产收益权，租赁利率为8%。浦航租赁在付清租赁合同项下全部租赁收益权回购款及其他应付款项后，上述租赁资产收益权归浦航租赁下属SPV所有。同时，为支持上述业务的顺利开展，天津渤海与
海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）签署了《股权质押合同》，海航资本以其持有的华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）1亿股股权为浦航租赁就《租赁资产收益权转让及回购协议》项下对天津渤海所负全部债务提供股权质押担保。
因公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司对浦航租赁施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。关联交易金额为25,000万元人民币，纳入2018年度公司与浦航租赁不超过80,000万元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1.公司名称：浦航租赁有限公司；
2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5库区集中辅助区三层318室；
3.法定代表人：戚裔彬；
4.注册资本：1,268,340万元人民币；
5.企业类型：有限责任公司；
6.经营范围：融资租赁业务；自有设施设备租赁；租赁交易咨询（经纪业务除外）；实业投资（股权投资除外）；财务咨询（代理记账业务除外）；向国内外购买融资租赁资产；从事与主营业务相关的货物进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
7.主要股东：宁波航信智源共赢股权投资合伙企业（有限合伙）持股39.60%，海航租赁控股（北京）有限公司持股37.06%；天津盛祥投资合伙企业（有限合伙）持股15.77%；天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股7.57%；
8.财务状况:截至 2018年 6月 30日，浦航租赁总资产 205.92亿元人民币，净资产 131.71亿元人民币，2018年半年度营业收入 2.08亿元人民币，净利润0.38亿元人民币（以上数据未经审计）。
三、交易标的物基本情况
浦航租赁下属全资 SPV分别于 2011年 4月、2011年 12月与承租人签署了《经营租赁协议》，浦航租赁下属全资 SPV购买了三艘散货船并将其出租给承租人使用，租赁期限120个月。现浦航租赁拟将其下属SPV截至目前在上述《经营租赁协议》项下拥有的约 33,124万元剩余租赁资产收益权转让给天津渤海，转让价格为25,000万元人民币，期限为2年，租赁利率为8%。
四、交易的定价政策及依据
本次关联交易的租赁利率水平为固定年化利率8%，是在充分参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与浦航租赁协商确定，定价公允。
五、交易协议主要内容
2019年3月20日，天津渤海分别与浦航租赁在天津签署了《租赁资产收益权转让及回购协议》，浦航租赁将其下属 SPV截至目前在《经营租赁协议》项下拥有的约 33,124万元剩余租赁资产收益权转让给天津渤海，协议的主要内容如下：
1．交易标的：浦航租赁下属SPV在《经营租赁协议》项下拥有的约33,124万元剩余租赁资产收益权;
2．交易金额：25,000万元人民币;
3．期限：2年;
4．租赁利率：8%;
5．租金及支付方式：根据协议约定金额按年后付；
6.担保条款：海航资本以其持有的华安保险 1亿股股权为浦航租赁提供股权质押担保。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天津渤海拓展租赁业务，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、2017年年度股东大会至本公告披露日公司与浦航租赁累计发生的关联交易情况
不含本次交易公司 2017年年度股东大会至本公告披露日与浦航租赁累计发生的关联交易金额约285.99万元。
公司于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》，并于2018
年11月6日、11月16日分别召开2018年第十七次临时董事会及2018年第十一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2018年度关联交易预计额度的议案》，授权2018年公司与浦航租赁发生的关联交易预计金额不超过80,000万元人民币，关联交易额度预计期间至公司2018年年度股东大会召开之日止。本次天津渤海与浦航租赁发生关联交易金额为25,000万元人民币，纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-031
北京华力创通科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 30日以书面及电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十四次会议通知，会议于 2016年 5月 6日以通讯表决的方式举行，会议由董事长高小离主持，应到董事9人，实到董事9人。
会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
审议通过《关于公司 2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
董事会认为公司《北京华力创通科技股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
路骏先生、王伟先生属于公司《限制性股票激励计划》的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
本案以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1.经与会董事签字的并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2016年5月6日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）027号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于募集资金账户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会、2015年第二次股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131号）核准，公司以非公开发行股份方式发行人民币普通股 28,376,844.00股，每股发行价格为 17.62元，募集资金总额为人民币 499,999,991.28元，扣除承销机构承销费、保荐费用人民币 14,500,000.00元，由华泰联合证券有限责任公司于 2015年 11月 25日将募集资金净额人民币 485,499,991.28元划转至公司在内蒙古银行呼和浩特盛乐园支行开立的账号为 119101201090112561的账户。
此外减除保荐费用 500,000.00元及其他发行费用人民币 488,376.84元，募集资金净额为人民币 484,511,614.44元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 115607号《验资报告》。
二、募集资金账户管理情况
公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，保证专款专用。
2015年 12月公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国
建设银行股份有限公司内蒙古分行营业部签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
三、本次注销前募集资金专户存储情况
本次注销前，公司募集资金专用账户余额为 2044.08元。
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|投资项目|账户余额（元）|
|中国建设银行股份有限公司呼和浩特锡林南路都市支行|15050170663600000017|昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）|2044.08|
|||呼市园林局2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程||
|||包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段||
|||呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程||

注：2017年 8月 7日公司召开第三届董事会第十次会议，第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于将2014年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。昆区 G6高速公路和 110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）”、包头市昆河上游 110国道至水库段综合治理工程施工一标段、呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程除支付应付账款外，不再进行投入。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司董事会同意将节余募集资金合计 8,315.61万元永久补充流动资金。《关于将 2014年非公开发行股票募集资金项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》亦经公司 2017年第五次临时股东大会审议通过。
2018年12月7日公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募集资金投资项目呼市园林局2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程已实施完毕，为提高募集资金使用效率、满足公司日常经营及后续发展对流动资金的需求，公司董事会同意将上述项目结项并将节余募集资金 1,627.24万元（具体金额以实际划转日为准）永久补充流动资金，该事项已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
四、募集资金专户销户情况
截至目前，公司募集资金专户中的募集资金已使用完毕，募集资
金投资项目已建设完成，公司在中国建设银行股份有限公司呼和浩特
锡林南路都市支行开立专户（15050170663600000017）内的资金余额为 2044.08元（利息收入），根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，上市公司将少量节余资金（包括利息收入）用作其他用途应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司已于近日将上述节余募集资金（利息收入） 2044.08元转入公司基本账户，用于补充流动资金。
鉴于本次募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
五、备查文件
银行销户文件
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
上海海得控制系统股份有限公司独立董事
关于年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司《独立董事工作细则》的有关规定，我对上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第十次会议年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
公司及控股子公司与关联方重庆佩特电气有限公司的日常关联交易预计事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交董事会。
独立董事：孙优贤、顾中宪、包起帆2014年4月10日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-066
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京科锐配电自动化股份有限公
司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司
共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事
项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取
网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投
资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司总经理申威先生、财务总监李金明先生及董事会秘书郭文亮先生
将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计
划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一八年五月九日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-156深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份
暨权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）
控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）拟以协
议转让方式将其持有的公司282,318,810股无限售条件流通股股份（占公司总股本的13.3%）转让给深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）。本次协议转让完成后，公司控股股东及实际控制人不变。
2、本次权益变动之《股份转让协议书》在以下条件全部达成且其中最晚达成之日起生效：
（1）出让方通过内部决策程序批准本次向受让方协议转让标的股份。
（2）受让方通过内部决策程序批准（含取得上级监管机构的同意意见）本次从出让方处协议受让标的股份。
《股份转让协议书》因无法达成上述任一条件而不生效的，出让方应当在收到受让方通知之日起 5个工作日内全额退还已经收取受让方的全部款项及孳息。
3、在《股份转让协议书》生效后，各方应在以下条件满足后 3个工作日内共同到深圳证券交易所、登记结算公司办理将标的股份过户至受让方名下的手续：
（1）第一期股份转让价款支付完毕；
（2）受让方对出让方及怡亚通的尽职调查已完成，且受让方确认尽职调查
的结果不存在《股份转让协议书》约定的受让方有权解除《股份转让协议书》的情形。
4、若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况
2018年5月15日，公司接到控股股东怡亚通控股的通知，怡亚通控股、公司实际控制人周国辉先生与深圳投控签署了《股份转让协议书》，怡亚通控股拟以协议转让方式将其持有的公司282,318,810股无限售条件流通股股份（占公司总股本的13.30%）转让给深圳投控，转让价格为6.45元/股。
本次权益变动前，怡亚通控股持有公司股份767,433,500股，占公司总股本比例为36.15%，为公司控股股东；深圳投控在本次权益变动前未持有公司股份。
本次权益变动后，怡亚通控股持有公司股份485,114,690股，占公司总股本比例为22.85%，仍为公司控股股东；深圳投控持有公司股份282,318,810股，占公司总股本比例为13.30%。
二、交易双方基本情况
（一）转让方基本情况
公司名称：深圳市怡亚通投资控股有限公司
统一社会信用代码：9144030074886049XL
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 B1407-03
法定代表人：周国成
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2003年4月7日
经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询、企业管理咨询、财务信息咨询(以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售，燃料油的购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
（二）受让方基本情况
公司名称：深圳市投资控股有限公司
统一社会信用代码：914403007675664218
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：深圳市福田区深南路投资大厦18楼
法定代表人：王勇健
注册资本：2,314,900万元人民币
成立日期：2004年10月13日
经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
三、其他事项说明
1、公司已于同日披露怡亚通控股和深圳投控根据本次权益变动分别编制的《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本次协议转让受让方不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
4、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-061中孚信息股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 24日、4月 25日、4月 26连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司通过电话或现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了认真核实，现对有关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现营业收入 2.81亿元，同比增长30.21%，归属于上市公司股东净利润 4,861.76万元，同比增长0.55%。公司2018年第一季度实现营业收入3,943.96万元，同比增长16.61%；
亏损857.60万元（未经审计），同比下降564.82%，公司业绩存在季节性亏损的风险。
2、公司自2017年11月14日停牌，拟以发行股份及支付现金方式购买武汉剑通信息技术有限公司（以下简称“剑通信息”）100%股权并募集配套资金。
《关于深圳证券交易所<关于对中孚信息股份有限公司的重组问询函>的回复》等公告。经深圳证券交易所审核，公司股票于2018年4月24日开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准。本次重大资产重组能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在重大不确定性。
3、公司主营业务为信息安全业务，受行业政策影响较大，公司业务存在波动性的风险。
4、公司近期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)主要发布了如下公告：
（1）2018年3月29日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》等公告，主要内容是公司拟发行股份及支付现金收购剑通信息100%股权并募集配套资金。
（2）2018年 4月 9日披露了《关于受让南京孚芯科技有限公司55%股权及后续安排暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）等公告，主要内容是：公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于受让南京孚芯科技有限公司55%股权及后续安排暨关联交易的议案》，同意公司受让魏东晓持有的南京孚芯科技有限公司（以下简称“南京孚芯”）55%的股权，签署附条件生效的《股权转让协议》。因南京孚芯尚未实缴注册资本，成立时间较短，尚未开展业务经营，亦无任何资产和负债，故本次股权转让作价为0元，交易定价公允。该事项尚需公司股东大会审议。转让完成后，南京孚芯成为公司的控股子公司，由公司履行实缴出资义务。为满足公司及子公司生产经营需求，公司拟受让南京孚芯55%的股权后通过南京孚芯购买土地使用权。公司独立董事发表了事前认可意见和独立董事意见。保荐机构发表了核查意见。
（3）2018年4月24日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）、《关于深圳证券交易所<关于对中孚信息股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于公司股票复牌的提示性公告》等公告。主要内容为经公司董事会、监事会审议通过的调整后的发行股份及支付现金购买剑通信息100%股权并募集配套资金的方案。
公司前期披露的公告不存在需要更正、补充之处。
5、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、经核查，公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7、经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
8、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在重大不确定性。
2、截至2018年4月26日收盘，公司股票价格为53.52元/股，市盈率为91.12倍，股价较高，投资风险较大。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告内容并注意投资风险。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-036
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年3月12日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2016年3月18日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
因公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权 187.44万份，相应增加公司股份数量 187.44万股，公司股本由 97,361.1465万股变更为 97,548.5865万股；公司根据股权激励计划相关规定，回购注销离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共 27.72万股，公司股本由 97,548.5865万股变更为 97,520.8665万股。
鉴于上述事项，公司注册资本由97,361.1465万元变更为97,520.8665万元，现拟对《公司章程》做如下修改：
（1）原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币 97,361.1465万元”。
现修改为：“公司注册资本为人民币97,520.8665万元”。
（2）原章程第三章第十九条为“公司股份总数为 97,361.1465万股，公司股本结构为：普通股97,361.1465万股，其他种类股零股。”
现修改为“公司股份总数为 97,520.8665万股，公司股本结构为：普通股
97,520.8665万股，其他种类股零股。”
本项议案已经获得 2014年第一次临时股东大会授权，不需要提交股东大会审议。
《公司章程》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》。
依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年 3月 18日出具的天健审〔2016〕6-37号《江苏澳洋顺昌股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2016年2月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设中的实际投资额为 63,040,260.83元。同意用本次募集资金63,040,260.83元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
详见刊登于 2016年 3月 19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2016-038号《用募集资金置换先期投入公告》。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一六年三月十九日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016- 018北京数字政通科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年3月30日（周三）开市起复牌。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经深圳证券交易所批准，公司股票于2016年3月29日（周二）开市起停牌。
现公司董事会已经就收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司部分股权事项进行了审议，并在中国证监会指定的媒体发布了董事会决议公告及《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司部分股权的公告》等相关公告。
现经公司申请，公司股票（股票简称：数字政通，股票代码：300075）将于 2016年3月30日（周三）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2019-025关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
特别提示：
1、公司实际控制人山东大学与山东省国有资产投资控股有限公司签订“国有产权无偿划转协议”，山东大学将其所持有的山东山大产业集团有限公司（含所属企业）100%股权无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司。
2、“国有股权无偿划转协议”尚需报中华人民共和国教育部等部门履行审批程序，存在不确定性。协议如获批准，公司实际控制人将由山东大学变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
3、按照《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》等相关法律、法规的规定，山东大学、山东省国有资产投资控股有限公司分别编制并披露了《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》，敬请投资者关注。
2019年7月 13日，公司发布了“关于山东大学筹划校属企业体制改革的提示性公告”（公告编号2019-016）,2019年 7月 18日发布了“关于山东大学筹划转让山东山大产业集团有限公司股权的提示性公告”（公告编号2019-018）及“关于山东大学与山东省国有资产投资控股有限公司签订股权转让意向协议的公告”（公告编号2019-019）。
2019年 12月 30日，公司收到第一大股东山东山大产业集团有限公司“关于山东大学拟无偿划转持有的山东山大产业集团有限公司股权的告知函”，函件主要内容为：“2019年 12月 30日，收到山东大学股权无偿划转告知函，山东大学决定将其持有的山东山大产业集团有限公司股权无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，并于2019年12月27日与山东省国有资产投资控股有限公司签署了国有产权无偿划转协议，上述事项将导致你公司实际控制人发生变动。该无偿划转事项需履行审批程序，存在一定不确定性。”。现将有关情况公告如下：
一、事件概述：
2019年 12月 27日，山东大学与山东省国有资产投资控股有限公司签订“国有产权无偿划转协议”。为贯彻落实党中央、国务院关于高等学校所属企业体制改革的重大决策部署，按照教育部、财政部关于高等学校所属企业体制改革文件的要求，同时贯彻山东省委省政府战略部署，积极服务山东省新旧动能转换重大工程，基于协议双方均以软件与信息技术、医养健康、新能源新材料等为战略优势产业，有着高度协同，经双方友好协商，依据相关法律法规和规范性文件的规定，山东大学（甲方）同意将其所持有的山东山大产业集团有限公司（含所属企业，以下简称“山大产业集团”）100%股权无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司（乙方，以下简称山东省国投）。
山大产业集团是山东大学全资子公司，是本公司第一大股东，持有股份比例20.72%，山东大学为本公司实际控制人。权益变更前公
司控制关系如下图：
山东大学
100%
%
山东山大产业集团有限公司
20.72%
%
山东山大华特科技股份有限公司
山东省国投第一大股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称山东省国资委）。如本次权益变动获得最终批准，公司实际控制人将变更为山东省国资委，控制关系如下图：
山东省人民政府国有资产监督管理委员会
100% 山东省社会保障
% 基金理事会
70%
山东国惠投资有限公司
%
10%
20%
%
%
山东省国有资产投资控股有限公司
100%
%
山东山大产业集团有限公司
20.72%
%
山东山大华特科技股份有限公司
二、协议双方基本情况
1、山东大学（协议甲方）
成立日期：1901年10月 15日
住所：山东省济南市山大南路 27号
法定代表人：樊丽明
开办资金：100402万元
统一社会信用代码：12100000495570303U
宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科学文化发展。哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类，教育学类学科高等专科、本科和研究生班学历教育。
哲学类、理学类、管理学类、经济学类、文学类、历史学类、法学类、工学类、医学类学科硕士研究生和博士研究生学历教育。博士后培养。
相关科学研究、继续教育，专业培训与学术交流。
2、山东省国有资产投资控股有限公司（协议乙方）
成立日期：1994年3月 25日
住所：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场5号楼法定代表人：李广庆
注册资本：肆拾伍亿元整
统一社会信用代码：91370000163073167C
类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：国有产（股）权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、协议主要内容
（一）划转标的及划转基准日
1、本次无偿划转的标的为甲方持有的山大产业集团100%的股权。
2、双方确认，本次股权划转基准日为2019年6月 30日。
（二）被划转企业债权债务及或有负债处理方案
截至划转基准日，披露的债权债务、或有负债仍由被划转企业承继。
（三）职工分流安置方案
1、本次股权划转过程中，与企业签订劳动合同的员工根据《中华人民共和国劳动合同法》等有关规定执行。
2、无偿划转涉及的学校事业编制人员，甲方保留其事业编制身份，退休时由甲方负责办理退休手续。
（四）领导班子以及党组织管理
1、山大产业集团本部的领导班子成员归乙方管理。
2、党组织关系：山大产业集团党组织关系隶属乙方管理。
（五）审批程序
本协议签订后，双方应积极配合办理本次无偿划转事宜，甲方向教育部提交文件，申请批准。
（六）协议终止
本协议可以因以下原因终止：
1、本协议权利、义务全部履行完毕。
2、未能得到教育部、有关政府部门或国资监管机构的批准，致使本次无偿划转无法实施，本协议自动终止。
3、双方认为有必要终止本协议，并签署书面终止协议。
（七）争议解决
本协议的签订、效力、解释和履行应适用中华人民共和国法律。
因本协议的签订或履行引起的或与本协议相关的任何争议，双方
应通过友好协商的方式解决；若未能协商解决，任何协议一方均可提交原告住所地法院诉讼解决。
（八）协议生效
本协议仅在同时满足以下条件后正式生效:
1、本协议经双方共同签订。
2、山东省国资委同意乙方无偿受让山大产业集团100%股权。
3、本次划转获得教育部批准。
四、股权划转对公司的影响
1、本次股权划转协议如最终获得批准，公司实际控制人将由山东大学变更为山东省国资委。公司第一大股东未发生变化，仍为山大产业集团，亦不涉及其持有上市公司股份的变化。
2、本次股权划转不影响公司正常的生产经营，目前公司生产经营正常。
五、其他说明
1、股权划转需履行相关审批程序，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。
2、按照《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》等相关法律、法规的规定，山东大学、山东省国投分别编制并披露了《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》，敬请投资者关注。
六、备查文件
1、山东山大产业集团有限公司告知函；
2、山东大学与山东省国投国有产权无偿划转协议；
3、简式权益变动报告书；
4、详式权益变动报告书。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-054上海普丽盛包装股份有限公司关于参加
2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司公司董事长兼总经理姜卫东先生、副总经理兼董事会秘书池国进先生、财务总监苏锦山先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2017年10月26日