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第五届董事会第二十六次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-046三变科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2017年12月22日以电子邮件及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2017年12月26日以通讯方式召开。
会议应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长卢旭日主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》互保协议书约定浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦公司”）以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟贰佰万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为二十四个月。为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由三门天工工艺有限公司（以下简称“天工工艺”）、薛德法夫妇、薛琅夫妇为三浦公司与本公司的互保提供反担保。该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
独立董事对本事项发表了独立意见，相关内容详见公司 2017年 12月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事意见。
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%； 0票反对， 0票弃权。
该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司临时股东大会，审议相关事项。
股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。
相关内容详见公司2017年12月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知。
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。
第五届董事会第二十六次会议决议公告三、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订贷款互保协议的独立意见
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2017年12月26日
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2018-004杭州天地数码科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300743，证券简称：天地数码）股票交易价格连续三个交易日（2018年5月14日、2018年5月15日、2018年5月16日）内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒广大投资者注意以下风险因素：
（一）新产品开发的风险
热转印碳带新产品用户广泛分布于商业/零售、交通/运输、工业/制造业、现代物流、餐饮、彩票、医疗保健等应用领域，客户需求及应用环境千差万别，只有根据用户的需求特点、应用环境等进行产品开发，才能满足不同行业和领域的客户需求。如果公司不能持续跟踪客户需求，快速、低成本地开发符合客户需求的产品，将导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位，故公司存在新产品开发的风险。
(二）竞争加剧的风险
尽管产品市场容量大，公司也不断通过技术积累与资金投入逐步扩大业务规模和市场占有率，但与国外同行相比，公司在资本实力、研发能力、公司知名度等方面仍有差距，在全球市场与国际企业的竞争存在加剧而面临竞争压力的风险。
（三）主要原材料价格变动的风险
公司生产原材料主要为聚酯薄膜、蜡等化工原料等，报告期内主要原材料的价格变动相对较大，公司主要原材料价格的变动加大了公司对成本控制难度，若上述原材料价格出现持续大幅波动，将会对公司的生产经营产生较大的影响，进而影响到公司盈利水平和经营业绩。
（四）净资产收益率下降的风险
本次股票发行完成后，公司净资产将大幅增加，由于本次募集资金项目建设
存在一定周期，项目收益将在项目完工后逐步体现，发行当年的净利润增长速度将低于净资产的增幅，存在因净资产增长过快而导致公司净资产收益率下降的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或者间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2018年4月2日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-12-052深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日接到控股股东、实际控股人邱醒亚先生通知，其本人于2017年2月27日—12月5日期间通过个人账户和西藏信托—兴森科技1号集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）直接和间接增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：邱醒亚先生以及邱醒亚先生委托设立的“西藏信托—兴森科技1号集合资金信托计划”。
2、增持目的：基于对公司发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，决定增持公司股份。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票。
4、累计增持数量及比例
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|姓名|增持时间|增持股数（股）|均价（元/股）|占公司总股本的比例（%）|
|邱醒亚|2017-2-27|1,051,300|7.259|0.07|
|邱醒亚|2017-2-28|3,241,165|7.305|0.22|
|西藏信托—兴森科技1号集合资金信托计划|2017-11-28|3,319,672|5.659|0.22|
|西藏信托—兴森科技1号集合资金信托计划|2017-11-29|4,483,700|5.784|0.30|
|西藏信托—兴森科技1号集合资金信托计划|2017-11-30|324,600|5.783|0.02|

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|西藏信托—兴森科技1号集合资金信托计划|2017-12-5|2,363,990|5.607|0.16|
|合计|――|14,784,427|――|0.99|

5、本次增持前后持股变化情况
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|增持人|增持时间|增持前||增持数量(股)|增持后||
|||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|邱醒亚|2017-2-27日～12-5日|279,227,139|18.77%|14,784,427|294,011,566|19.76%|

邱醒亚先生基于对目前资本市场形势的认识以及对公司未来持续稳定发展的信心，自2017年12月8日起3个月内，邱醒亚先生将根据市场情况以深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）直接或通过委托设立的信托计划间接增持公司股份，上述方式预计累计增持不超过公司总股本3%的股份（含本次已增持股份在内）。
三、本次增持计划的承诺：
邱醒亚先生将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后六个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
四、其他说明：
1、本次增持体现了公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生对公司发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、邱醒亚先生本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注控股股东、实际控制人邱醒亚先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2017年12月 6日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-012盛达矿业股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函复函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对盛达矿业股份有限公司的问询函》（公司部问询函[2018]第51号），公司组织相关人员对问询函涉及的问题进行了核查，并按深圳证券交易所要求及时进行了回复，现将回复内容公告如下：
问询函：你公司 2月 3日对外披露称，公司拟将全资子公司银川盛达昌盛投资股份有限公司（下称“盛达投资”）100%股权转让给控股股东甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）。
我部关注到，你公司对盛达投资存在不超过人民币 12,800万元的担保，且该担保并无反担保措施。请你公司在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,补充披露该担保事项的利益和风险以及对被担保人偿还债务能力的判断，并说明没有反担保等担保保障措施的原因。
回复：
一、本次担保事项的利益和风险以及被担保人偿债能力分析
（一）本次担保事项的利益和风险
公司通过原子公司盛达投资设立杭州陇鑫投资合伙企业（有限合
伙）（下称“基金”），旨在通过该基金投资新项目，为公司培育新的盈利增长点，但在该基金成立半年后，基金已出现亏损，预计短期内难以实现盈利。如公司撤销对基金优先级资金的回购及差额补足义务，则基金及其拓展中的项目将被终止，公司仍会面临偿还基金优先级合伙人本金及支付一定投资收益的风险。为保护全体股东特别是中小股东的利益，经与盛达集团充分沟通，在遵循公允的市场价格和条件下，经公司八届四十一次董事会审议通过，公司将所持盛达投资100%股权转让给盛达集团和赵庆。
（二）被担保人偿债能力分析
盛达集团主营矿业，兼营金融投资、资产管理、保健医疗、矿业开发、建筑地产、文化旅游、贵金属加工等业务，下辖大型银锰矿山、商业中心、房地产开发、资产管理公司、旅游文化影视基地、贵金属加工制作等 30余家实体企业。截止 2017年 9月 30日，盛达集团总资产 1,668,684.24万元，总负债 904,266.63万元，净资产 721,890.22万元，资产负债率54.07%；2017年1—9月实现营业收入 153,475.58万元，净利润 62,358.36万元（财务数据未经审计）。
盛达集团在矿业开发领域具备明显的竞争优势，行业资源和经验丰富，逐步拓展的建筑地产、保健医疗、文化旅游等产业板块符合国家政策导向，发展前景十分广阔。在稳步发展主业的同时，盛达集团还参与了多项金融投资，包括持有兰州银行2.75亿股，持股比例5.36%；
持有中国民生投资股份有限公司 1.5亿股，持股比例0.3%；出资 2.5
亿元发起设立甘肃长达金融资产管理股份有限公司，持股比例25%。
盛达集团多年来保持良好的资信状况。
公司通过对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、信用状况等进行全面评估后认为，盛达集团具备足够的偿债能力，公司该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。
二、控股股东盛达集团向公司提供的反担保措施
（一）反担保情况概述
2017年 4月，盛达投资作为劣后级有限合伙人参与设立基金，公司对优先级资金本金和收益不超过 12,800万元提供回购及差额补足义务。为维护公司及全体股东利益，控股股东盛达集团同意为公司上述担保事项提供反担保，反担保方式为连带责任保证。
（二）反担保协议主要内容
公司与反担保人盛达集团已就上述担保事项签署了《反担保保证合同》，主要内容如下：
1、反担保方式：连带责任保证
2、反担保期限：与基金存续期一致
3、反担保金额：不超过 12,800万元
4、违约责任：若反担保人不履行或不完全履行反担保保证合同约定的义务，反担保人需向担保人承担赔偿责任。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2019-024利达光电股份有限公司
关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称：中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）；
2、兵装集团为利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，构成关联关系.
一、反担保情况概述
公司拟向中国进出口银行申请银行贷款贰亿元，用于补充公司流动资金。为支持公司经营及发展，控股股东兵装集团拟为上述贷款提供连带责任保证。应国资委相关规定和担保方要求，公司拟以公司及全资子公司河南中光学集团有限公司所拥有的土地使用权作为抵押物，向兵装集团提供反担保，若土地使用权不能满足连带房屋建筑物一并抵押。
2019年3月25日，公司第四届董事会第二十三次会议经审议通过《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》，同意向兵装集团提供反担保。
此事项须经公司2019年第二次临时股东大会批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：中国兵器装备集团有限公司
注册地址：北京市西城区三里河路46号
注册资本：3,530,000万人民币
法定代表人：徐平
主要业务：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：本公司系兵装集团之控股子公司。
截至 2018年 12月 31日，中国兵器装备集团有限公司资产总额 3326.65亿元，净资产1121.15亿元，营业收入2195.37亿元，净利润13.13亿元（以上数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司拟向兵装集团对我公司在进出口银行贷款贰亿元提供的连带责任保证提供相应金额的反担保，期限与其对公司在进出口银行贷款担保的期限一致。
四、董事会审议情况
公司于 2019年 3月 25日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》，关联董事李智超、王世先、徐斌、侯铎回避了表决。该议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
进出口银行为政策性银行，利率优惠，贷款期限长，有利于改善公司债务结构，降低资金风险和财务费用支出，提高经营业绩，更好地回报股东。公司从进出口银行借款，需要具有良好信誉的企业为公司提供担保，兵装集团作为公司的控股股东为公司贷款提供担保。根据国资委相关规定和担保方要求，公司向兵装集团提供反担保，均为生产经营所需，依据《公司章程》进行，符合双方利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
五、独立董事意见
本公司独立董事王琳、王琳、郭志宏对该项关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司向控股股东中国兵器装备集团有限公司提供反担保，系正常的业务需要，符合公司业务经营需要，有利于公司降低融资成本，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为零，公司不存在逾期担保的事项。
利达光电股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-072
深圳海联讯科技股份有限公司
关于高级管理人员增持公司股票的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日接到公司财务总监马红杰女士的通知，在自愿、合法、合规基础上，其于 2015年 9月 7日通过深圳证券交易所系统在二级市场增持了 300,000股公司股份，占公司已发行总股份的0.22%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：财务总监马红杰
2、增持目的及计划：基于对目前资本市场形式的认识及公司未来持续稳定发展的信心，马红杰女士不排除在未来12个月内继续增持公司股份的可能。
3、增持方式：二级市场买入
4、增持时间：2015年9月7日
5、增持具体情况如下：
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|姓名|职务|增持前持股总数（股）|增持前持股比例(%)|本次增持股数（股）|增持后持股总数（股）|增持后持股比例（%）|
|马红杰|财务总监|0|0|300,000|300,000|0.22|

二、其他说明
2、马红杰女士本次增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕 51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上〔2015〕340号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注公司控股股东、实际控制人及董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员等后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年9月 9日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018-096
岭南生态文旅股份有限公司
关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信托借款及担保情况概述
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 22日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保》的议案，同意全资子公司岭南香市建设项目管理有限公司（以下简称“岭南香市”）向渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）申请信托借款不超过 2.6亿元，同意公司为该笔信托借款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2018年1月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。
现因岭南香市的项目资金需求及融资需求，岭南香市拟再次向渤海信托申请信托借款不超过 9,000万元，并由公司为该笔信托借款提供连带责任保证担保，担保期限为保证合同签订之日起至公司东莞市寮步镇香市科技产业园（市政基础设施）建设PPP项目（以下简称“寮步PPP项目”）合格验收之日止，用途为支付寮步PPP项目建安工程施工款。
岭南香市系公司承接的寮步 PPP项目的项目公司，为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次信托借款及担保不构成关联交易。公司召开第三届董事会第二十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于 2018年度对外担保额度预计的议案》，本次信托借款担保金额在上述审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、注册名称：岭南香市建设项目管理有限公司；
2、类型：其他有限责任公司；
4、法定代表人：刘国康；
5、注册资本：9852.8万元；
6、成立日期：2016年10月13日；
7、经营范围：建设工程项目管理，建筑工程施工，市政公用工程施工，科技产业园的投资、设计与开发，物业管理，实业投资，物业投资，股权投资，创业投资，园林绿化；
8、与本公司关系：系公司的全资子公司，公司持有其95%的股权，其余5%由公司全资子公司岭南园林设计有限公司持有；
9、财务数据（未经审计）：截至 2018年 3月 31日，岭南香市总资产457,415,492.00元，总负债359,261,416.10元，净资产98,154,075.90元，利润总额及净利润-4,324.37元，暂未实现收入。
三、协议的主要内容
1、信托贷款金额与期限：总额不超过人民币9,000万元，单笔支用期限 10年；
2、用途：由借款人岭南香市用于支付寮步PPP项目建安工程施工款；
3、担保措施：
（1）由公司对该笔借款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限为保证合同签订之日起至寮步PPP项目合格验收之日止；
（2）寮步PPP项目应收账款质押；
4、账户监管：借款人根据合同约定开立监管账户，接受贷款人对该账户的监管，项目全部工程款需回笼到该账户。
四、董事会意见
董事会认为 2018年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展。
本次担保对象为公司子公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）拟在子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为 17亿元人民币。对外担保额度有效期为公司2017年年度股东大会审议通过之日起，至 2018年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并
签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。本次被担保对象为公司全资及控股子公司，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次担保总额为不超过人民币9,000万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的2.48%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民币442,807万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的122.25%（均为公司的全资或控股子公司提供担保），其中对东莞市寮步镇香市科技产业园（市政基础设施）建设PPP项目累计担保35,000万元。公司及子公司无逾期对外担保情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、2017年年度股东大会决议。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十六日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-015
天圣制药集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改<天圣制药集团股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，具体内容详见于 2017年 7月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告。
近日，公司已完成了章程备案以及相关工商变更手续，公司注册资本由人民币15,900万元增加至人民币21,200万元，公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司。公司取得了重庆市工商行政管理局颁发的营业执照，现将变更后的营业执照信息内容公告如下：
1、名称：天圣制药集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：9150000073397948XL
3、类型：股份有限公司（上市公司）
4、住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）
5、法定代表人：刘群
6、注册资本：贰亿壹仟贰佰万元整
7、成立日期：2001年10月16日
8、营业期限：2001年10月16日至永久
素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药饮片、中药材、蛋白同化制剂、肽类激素；普通货运（以上经营范围按相关许可证核定期限从事经营）；中药材种植；物流咨询服务，货物进出口；药品研发与技术服务；
中药材初加工（仅限挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
天圣制药集团股份有限公司董事会2017年7月10日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2017-037湖南中科电气股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年6月6日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议一致同意选举向新星先生、柳锐先生为公司第四届监事会职工代表监事，其将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事任期一致。
特此公告。
附：向新星先生、柳锐先生简历
湖南中科电气股份有限公司监事会二〇一七年六月六日
附：
向新星男，汉族，1983年 11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，工程师。2008年5月至2009年10月，在珠海优特电力科技股份有限公司任嵌入式软件工程师；2009年11月至2011年6月，在湖南中科电气股份有限公司任软件工程师；
2011年7月至2013年9月，任湖南中科电气股份有限公司电气中心副主任；2013年10月至今任湖南中科电气股份有限公司电气中心主任，2014年7月起任公司监事。
向新星先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
柳锐男，汉族，1976年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1996年 10至 1999年 11月就职于岳阳长动机械厂摩托车分厂；2002年 8月至 2004年4月，就职于岳阳市中科电磁技术有限公司；2004年5月至2008年4月，就职于岳阳中科电气有限公司；2008年4月起就职于湖南中科电气股份有限公司，历任车间副主任、主任，2014年7月起任公司监事。
柳锐先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-045南京华东电子信息科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《江苏证监局关对南京华东电子信息科技股份有限公司有关事项的监管关注函》（苏证监函［2015］397号）要求，我公司及时进行自查自纠，现将有关更正内容披露如下：
一、将2014年年度报告93页披露的坏账准备计提比列为：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|0.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|50.00%|50.00%|

现更正为：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|0.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

同时，公司对往年定期报告进行了自查，发现2012年半年报（63
页）、2012年年报（82页）、2013年年报（85页）、2014年半年报
（56页）也存在误将5年以上的应收款项的坏账计提比例列示为50%
的笔误，一并更正为100%。
二、将2014年年度报告97页使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况披露为：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|60|合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|

现更正为：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50|合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|

经自查，对公司2012半年度报告（70页）、2012年年报（87页）、2013年半年报（57页）、2013年年报（89页）、2014年半年报（60页）、2015年半年报（69页）存在将土地摊销年限误写情形，一并更正为50年。
三、在2014年年报126页的账龄超过1年的重要应付账款披露为：单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|A|4,884,861.74|尚未支付|
|合计|4,884,861.74|--|

现更正为:
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|||历史形成的欠款，业务之间互有往来，尚在处理商谈，|
|A|4,884,861.74||
|||暂未结清。|
|合计|4,884,861.74|--|

同时发现，2015年半年报 97页的账龄超过 1年的重要应付账款披露为：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|A|4,938,942.643|尚未支付|

现更正为:
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|||历史形成的欠款，业务之间互有往来，尚在处理商谈，|
|A|4,938,942.643||
|||暂未结清。|

四、公司2014年年报129页将账龄超过1年的其他应付账披露为：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

||||
|-|-|-|
|A|54,697,020.14|尚未支付|
|B|3,955,249.11|尚未支付|
|合计|58,652,269.25|--|

现更正为：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|A|54,697,020.14|借款未到还款期|
|B|3,955,249.11|存在质量纠纷|
|合计|58,652,269.25|--|

同时发现，公司2015年半年报129页将账龄超过1年的其他应付账披露为：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|A|3,955,249.11|尚未支付|
|合计|3,955,249.11|--|

现更正为：
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|
|A|3,955,249.11|存在质量纠纷|
|合计|3,955,249.11|--|

其他与本次更正内容相关的引用资料均以本次公告更正内容为
准。
公司财务报表在所有重大方面是按照企业会计准则规定编制，公允反映了华东科技各期间的财务状况及经营成果。但因工作人员笔
误、疏忽给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。更正后的《2014年年报全文》将刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-085
福建三元达通讯股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动不触及要约收购；
2、本次权益变动未导致公司第一大股东发生变化。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 14日收到公司第一大股东周世平先生关于权益变动的通知。周世平先生于 2016年 6月30日至 2016年 7月14日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份13,499,975股，占公司总股本的5%。
本次权益变动完成前，周世平先生持有公司股份 36,000,000股，占公司总股本的13.33%,本次权益变动完成后，周世平先生持有公司股份49,499,975股，占公司总股本的18.33%。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一六年七月十四日
浙江星星科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开了公司第三届董事会第二十一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票回购价格及数量的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会本次对 2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规。
我们一致同意公司董事会对 2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量进行调整。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：由于4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，11名激励对象自愿放弃当期解锁，公司对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,173,750股进行回购注销，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司限制性股票激励计划的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
综上，我们一致同意对上述15名激励对象合计持有的1,173,750股限制性股票按照公司限制性股票激励计划中对回购事项的规定实施回购注销。
三、关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见经核查，我们认为：本次董事会批准公司限制性股票激励计划预留部分3名激励对
象在第一个解锁期可解锁共48,750股，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规以及公司限制性股票激励计划的有关规定。公司预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。本次解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本次解锁安排未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司3名激励对象在激励计划预留部分限制性股票的第一个解锁期内按规定解锁48,750股，同意公司办理相应的解锁手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
俞毅 王太平 吴丹枫
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-043广东安居宝数码科技股份有限公司
关于董监高增持公司股份计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为切实维护广大投资者利益,同时基于对广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心,公司部分董事、监事、高级管理人员计划在公司股票复牌后6个月内，按照相关法律规定以自有资金增持公司股票，合计增持金额约300万元。增持人员名单如下：
董事：李乐霓女士
董事会秘书、副总经理：黄伟宁先生
副总经理：黄小金先生
监事：袁丽莎女士
财务总监：黄光明先生
公司将按照法律法规的相关规定，对前述人员增持公司股票行为及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2015年7月 9日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-073
徐州五洋科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-103深圳市爱施德股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日接到公司持股5%以上股东深圳市全球星投资管理有限公司（以下简称“全球星投资”）的通知，全球星投资于2016年11月10日将其已质押的公司无限售条件的流通股56,000,000股，在国信证券股份有限公司办理了解除质押。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市全球星投资管理有限公司|是|56,000,000|2015年11月11日|2016年11月10日|国信证券股份有限公司|55.17%|

注：原质押情况详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-133）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，全球星投资持有公司无限售条件流通股101,500,000股，占公司总股本的9.83%；本次解除质押股份为 56,000,000股，占其持有公司股份总数的55.17%，占公司总股本的5.42%。本次解除质押后，全球星投资所持公司股份中处于质押状态的股份为42,450,000股，占其持有公司股份总数的41.82%，占公司总股本的4.11%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押回购到期购回交易确认书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十一日
扬杰科技（300373） 第二期限制性股票激励计划激励对象名单扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二期限制性股票激励计划激励对象名单
一、首次授予激励对象的人员名单及分配情况
||||
|-|-|-|
|职 位|获授的限制性股票数量（万股)|获授总额占授予总数的比例|
|董事、常务副总经理|36.30|12.10%|
|副总经理|30|10.00%|
|副总经理、董事会秘书|30|10.00%|
|副总经理|30|10.00%|
|副总经理、财务总监|30|10.00%|
||143.70|47.90%|
||300.00|100.00%|

二、首次授予的中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
||
|-|
|姓名|
|王冬艳|
|Pamela Cheng|
|周理明|
|何孟凌|
|裘俊庆|
|张凡文|
|张静|
|范锋斌|
|邱显贵|
|李海琳|
|王宜|
|臧凯晋|
|Henry|
|张彬|

扬杰科技（300373） 第二期限制性股票激励计划激励对象名单
||
|-|
|高兵|
|宋清正|
|林雪芬|
|严小军|
|王家福|
|胡元明|
|吴甘泉|
|张敏|
|吴大同|
|徐文建|
|徐俊|
|陈雪|
|王陆委|
|范永胜|
|马邦兴|
|潘福全|
|华俊|
|陈花|
|高升|
|金玲华|
|邱佳|
|夏良兵|
|赵冬|
|吴静|
|王欢|
|姜方俊|
|王雷超|
|许芸|
|高峻|
|杨静|
|方新强|
|裘立欣|
|朱朋|
|吴云云|
|周骥|
|朱泽中|
|王志远|
|李敏|
|王吉战|
|梁福东|
|王焕之|

扬杰科技（300373） 第二期限制性股票激励计划激励对象名单
||
|-|
|居万鹏|
|王芳|
|沈磊|
|李晓佳|
|王海峰|
|梅骏|
|胡濛|
|张欣|
|王莉|
|王阳|
|刘田甜|
|侯彩云|
|严腾蛟|
|沈维燕|
|绪万敏|
|赵勇|
|姚新|
|顾正亮|
|刘焕健|
|申丽丽|
|刘秋萍|
|曾琛|
|欧子军|
|顾慧杰|
|朱慧|
|高达|
|顾松岭|
|龙飞|
|周晓捷|
|胥明|
|周正华|
|王娇|
|何金霞|
|王正银|
|张清华|
|周华|
|沈伟香|
|何婷婷|
|王雅如|
|王莹|
|吕杰|

扬杰科技（300373） 第二期限制性股票激励计划激励对象名单
||
|-|
|刘新春|
|姚傲然|
|宋静静|
|王军伟|
|高玉良|
|车荟萃|
|徐文文|
|孙松|
|李春桂|
|刘满义|
|魏东林|
|朱义亚|
|崔霞|
|陆娟|
|何凤|
|秦继荣|
|姚磊|
|王兴安|
|王万民|
|吴海燕|
|陶友林|
|许芳|
|赵永花|
|王二辉|
|梁磊|
|房丽|
|章美玲|
|卜正玉|
|邵跃|
|范同起|
|池兵|

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-148中国长城计算机深圳股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
日前，接子公司湖南长城计算机系统有限公司（为公司于湖南省株洲市投资设立的全资子公司）通知，其于近日收到了株洲市人民政府地方财政统筹拨付的产业发展扶持资金3,000万元。
二、补助对上市公司的影响
公司严格按照《企业会计准则》的规定对上述补助进行相应的会计处理，将把上述补助计入公司营业外收入，预计该补助对本公司2016年度的财务状况及经营成果的具体影响约为 3,000万元人民币（未经审计）；有关本次补助的最终会计处理及最终对公司 2016年度损益的影响以审计机构 2016年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年十二月二十八日
民生证券股份有限公司
关于兄弟科技股份有限公司使用募集资金
向全资子公司进行增资的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）2014年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就兄弟科技第三届董事会第二十七次会议审议的关于使用募集资金向全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）增资事项进行了核查，具体如下：一、增资概述
1、本次增资基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2223号）核准，兄弟科技向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 51,446,942股募集配套资金，每股发行价格为 15.55元，募集配套资金总额为 799,999,948.10元，扣除发行费用 16,951,446.94元后，实际募集资金净额为人民币 783,048,501.16元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（有限合伙）于 2015年11月12日出具的天健验[2015]446号《验资报告》验证确认。
根据公司本次非公开发行预案，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|拟以募集资金投入金额（万元）|
|1|年产13,000吨维生素B3（烟酰胺、烟酸）、20,000吨3-氰基吡啶建设项目|42,000|42,000|
|2|年产5,000吨维生素B5、3,000吨β-氨基丙酸、1,000吨3-氨基丙醇建设项目|24,000|24,000|
|3|补充流动资金|14,000|14,000|
|合 计||80,000|80,000|

上述序号1、2项目由全资子公司兄弟医药负责实施，该部分募集资金将以增资方式注
入。为支持兄弟医药募投项目的发展，现公司拟以募集资金向兄弟医药增资5亿元人民币，
增资完成后，兄弟医药注册资本由人民币5亿元增至10亿元，公司仍将持有其100%股权。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：江西兄弟医药有限公司
2、设立时间：2014年8月12日
3、法定代表人：钱志达
4、注册资本：50,000万元
5、注册地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园
6、注册号码：360430210012887
7、企业类型及经济性质：有限责任公司
8、经营范围：化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产销售；皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；药品技术研发；经营进出口业务（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开产经营活动）
9、股权结构：兄弟医药系兄弟科技全资子公司。
10、最近一年又一期财务数据
单位：元
||
|-|
|2016年3月31日（未经审计）|
|351,860,441.31|
|78,563,771.08|
|273,296,670.23|
|2016年1-3月（未经审计）|
|0.00|
|-1,884,468.73|

三、增资的来源和对公司的影响
本次增资资金来源于公司非公开发行股票而取得的募集资金。本次对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、增资后募集资金的管理
公司已根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及
公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司、兄弟医药和本保荐机构与中国银行股份有
限公司海宁支行、中国银行股份有限公司彭泽支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、
中国工商银行股份有限公司彭泽支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行分别签订了《募集资金监管协议》，严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。（详见《关于签订募集资金监管协议的公告》2015-072）。本次增资资金到位后，将存放于开设在彭泽的募集资金专户中。
五、本次增资的董事会审议程序
兄弟科技于2016年7月12日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金5亿元向全资子公司江西兄弟医药有限公司增资，独立董事发表了独立意见。本次对全资子公司增资事项待公司股东大会审议通过后方可实施。
该等增资事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：根据公司披露的募集资金投资计划，公司对兄弟医药进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金5亿元向兄弟医药增资用于募投项目建设。
2、监事会意见
公司监事会认为：本次对兄弟医药增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
同意公司使用募集资金5亿元向兄弟医药增资用于募投项目实施。
3、保荐机构意见
民生证券经核查后认为：
（1）兄弟科技本次拟使用募集资金向全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求；
（2）兄弟科技本次拟使用募集资金对全资子公司的增资，没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不存在关联交易，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于募集资金项目的顺利实施；
（3）本保荐机构将持续关注兄弟科技本次使用募集资金对全资子公司增资后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，本保荐机构对兄弟科技本次拟使用募集资金对全资子公司的增资事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司进行增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________ ___________________
叶云华 梅明君
民生证券股份有限公司2016年7月12日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2015-32普洛药业股份有限公司
关于 2015年新增关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司因日常生产经营需要，新增关联交易情况如下：
1、公司全资子公司山东汉兴医药科技有限公司（以下简称“山东汉兴”）与昌邑华普医药科技有限公司（以下简称“昌邑华普”）2015年度预计发生总金额不超过1,627万元的销售和采购业务。
2、公司全资子公司普洛医药科技有限公司（以下简称“普洛医药科技”）与昌邑华普2015年预计发生总金额不超过11,400万元的采购业务。
3、公司全资子公司浙江普洛进出口有限公司(以下简称“普洛进出口”)与山东新家园精细化学品有限公司（以下简称“山东新家园”）2015年预计发生总金额不超过3000万元的销售业务。
4、2015年6月8日，公司第六届董事会第十三次会议全体董事对本议案进行了认真的研究、分析，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避 2票。其中公司关联董事徐文财，胡天高回避表决。
5、本次交易尚需要提交股东大会审议。
二、交易双方基本情况介绍
（一）关联方介绍
关联方一：昌邑华普医药科技有限公司
1、法人：祝永华
2、注册资本：59,071,400元
3、经营范围：研发、生产（储存）、销售：联苯腈、二甲联苯、氯化镁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
昌邑华普为我公司全资子公司山东汉兴的参股公司，山东汉兴持有该公司49%的股权。
关联方二：山东新家园精细化学品有限公司
1、法人代表：邵刚平
2、注册资本：111,165,400元
3、经营范围：生产（储存）、销售硫酸、发烟硫酸。（有效期限以许可证为准）。生产（储存）、销售：DL-苯甘氨酸、硫化黑、硫代硫酸钠、硫酸铵、羟基甲氧基乙苯、对羟基苯乙醇、联苯腈、二甲联苯、叔丁基苯基醚。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、主要财务数据：2015年 4月 30日，山东新家园的资产总额为 17,544万元，负债总额16,025万元，净资产为1,519万元，营业收入为1,876万元，净利润为138万元（未经审计）。
该公司与上市公司关系适用上市规则10.1.3（二）：为直接或者间接地控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人。
三、交易主要内容
1、山东汉兴与昌邑华普关联交易主要内容包括：1、提供设备配件、电、制冷、水、设备租金等。2、采购业务：原材料。
2、普洛医药科技向昌邑华普采购沙坦联苯原料药。
3、普洛进出口向山东新家园销售硫磺。
以上交易中涉及的商品购销的交易时间根据企业双方的生产进度确定，货到验收合格后六十日内付款；电、制冷、水按照每月底实际抄表数每月结算；设备租金按季度结算。
四、履约能力分析
本公司认为昌邑华普和山东新家园资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力。
五、交易的定价政策及定价依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵循国家物价管理部门规定的价格、可比的市场公允价格或协议价格（协议价格是指经甲乙双方
协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。遵照公平、公正的市场原则进行。
六、交易目的和对公司的影响
该关联交易属于正常生产经营性交易，该交易不会对公司独立性产生影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、2015年1月1日至2015年5月31日公司与昌邑华普累计已发生的各类关联交易的总金额为1,932万元。
2、2015年1月1日至2015年5月31日公司与山东新家园累计已发生的各类关联交易的总金额为2,986万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事本次关联交易事项进行了认真审核，发表了关于事前认可意见，同意将该议案提交董事会并发表意见如下：
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，同意将该议案提交董事会审议。公司与关联方发生的关联交易按照“诚实信用、公平合理”的原则进行，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允。以上关联交易有利于公司的发展，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。
九、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
普洛药业股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（007）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年1月22日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2015年1月16日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品的议案》；
公司本次使用自有闲置资金购买保本型银行结构性存款产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 1亿元的自有资金购买保本型银行结构性存款产品。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会 2015年1月22日