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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-255深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年8月24日召开第五届董事会第四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司安徽豪顺商贸发展有限公司（以下简称“安徽豪顺商贸”）向合肥科技农村商业银行申请总额不超过人民币1,800万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，并追加安徽豪顺商贸的自然人股东兼法定代表人邵长乐及其配偶共同为其提供个人连带
责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国
内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为
2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：安徽豪顺商贸发展有限公司（以下简称“安徽豪顺商贸”）
注册地点：安徽省合肥市瑶海区临泉路香格里拉国际中心A座2403-2411室
法定代表人：邵长乐
成立时间：2002年11月6日
经营范围：家用电器、通讯产品销售及维修服务；五金交电、建材、电脑、化工产品（除危险品）、服装、鞋帽、工艺品、日用百货、土产日杂（不含食品）销售；营销策划；公关礼仪服务；会务会展中介咨询服务。
安徽豪顺商贸目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年6月30日，安徽豪顺商贸的总资产为14,001.16万元，净资产为
2,276.91万元，总负债为11,724.25万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为83.74%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,576,830万元（或等值外币）（含第五届董事会第四次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的389.31%，其中逾期担保数量为 0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金
额（非实际担保金额）为人民币276,000万元（含第五届董事会第四次会议审议的担保金额），占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的
41.70%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
上海姚记扑克股份有限公司
2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
各位董事：
根据公司《章程》及公司《薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案使用期限：2018年1月1日——2018年12月31日
三、薪酬标准
1、2017年董事和高级管理人员薪酬标准
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|薪 资等 级|职务|年薪标准|||
|||基本年薪|绩效年薪|合计|
|L1A|董事长|80—120|25-35|105—155|
|L1AA||120—160|30-40|150—200|
|L1AAA||160—200|35-45|195—245|
|L2A|副董事长/总经理|40—60|15-25|55—85|
|L2AA||60—80|20-30|80—110|
|L2AAA||80—100|25-35|105-135|
|L3A|董事/董秘/副总经理/财务总监|20—28|5- 9|25—37|
|L3AA||28—40|7-11|35—51|
|L3AAA||40—60|9-13|49—73|

2、监事薪酬标准
单位：万元
||||
|-|-|-|
|职务|类别|基本年薪|
|监事|普通监事|10—20|
||监事兼任高级技术人员|20—30|

3、上述董事、监事和高级管理人员的基本年薪具体标准由薪酬委员会在上述范围内确定，绩效年薪的考核办法授权董事会另行制定后在上述范围内确定，监事不设绩效年薪。
4、上述人员涉及兼任职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
5、独立董事津贴仍为6万/年（税前），按月发放。
6、公司上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任、离职的，按其实际任期计算并予以发放。
四、发放办法
1、基本年薪：基本年薪的70%至90%按月以现金形式发放，剩余部分于次年一次性以现金形式发放。
2、绩效年薪的发放：由薪酬委员会根据绩效年薪考核办法计算绩效年薪，并在次年一次性发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、本方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后生效。
上海姚记扑克股份有限公司2018年4月23日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-121新疆准东石油技术股份有限公司
关于大股东筹划股权、控制权转让进展情况
暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自2016年11月8日开市起复牌
2016年 10月 24日，公司收到第一大股东创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）的《告知函》：创越集团作为公司的大股东，正在筹划通过司法拍卖转让持有的公司股票和控制权相关事宜。公司就上述事项于2016年10月25日发布了《关于大股东筹划股权、控制权转让暨申请股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-117）。2016年 10月31日，公司收到创越集团《关于筹划司法拍卖上市公司股票的进展说明》，于2016年11月1日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-119）。
一、事项进展情况及下一步计划
2016年 11月7日，公司收到创越集团《关于筹划转让上市公司控制权的进展说明》：截止目前，相关协议尚未签署，创越集团仍在与有关方进行沟通，对协议的部分条款和内容进行修改。
根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，为保障投资者的交易权，经申请，公司股票自 2016年11月8日开市起复牌。
公司股票复牌后，创越集团仍将继续筹划通过司法程序转让公司实际控制权相关事宜。
二、风险提示
1、无论上述协议是否签署，公司都存在实际控制权发生变更的风险：如果协议签署并最终完成交易，公司实际控制人将变更为目前创越集团正在洽谈的交易对手；如果协议不能签署，创越集团持有的公司股份可能被强制拍卖，实际控制人将由拍卖结果决定。
2、因创越集团持有的公司股份存在被其他法院司法冻结及司法轮候冻结的情况，其持有的公司股份存在被强制拍卖的风险。如果对该等股份进行拍卖，裁定拍卖、变卖创越
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
集团所持公司股份的法院需征得其他对该股份进行司法冻结和司法轮候冻结的法院同意才能进入拍卖程序，公司实际控制权的归属存在不确定性。
3、关于秦勇与嘉诚中泰借款纠纷一案，公司要求秦勇向嘉诚中泰（实际控制人为中植集团）提出解除其违规签署的《保证合同》并撤诉，并已向法院提出管辖权异议。截止目前，该《保证合同》仍未解除，公司也没有收到撤诉的通知。本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论。如本事项无法有效解决，给公司造成损失，公司将采取积极措施，包括但不限于通过法律手段起诉当事人，维护上市公司利益。截止目前，该事项仍存在较大的不确定性。
4、公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深交所实施暂停上市。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深交所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
5、2016年 10月 24日，公司在 2016年第三季度报告中预测 2016年度公司预计亏损11,000万元-16,000万元。如果2016年度公司经审计的净利润为负值，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值”，公司股票存在被深交所实行退市风险警示的风险。
公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月七日
江苏通润装备科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（贝政新）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及公司《章程》、《独立董事制度工作细则》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。
现将2016年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：
2016年度公司共召开了9次董事会会议、3次股东大会。本人均亲自出席。
在审议董事会议案时，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：
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|会议时间和会议名称|独立意见|意见类型|
|2016年3月15日第五届董事会第四次会议|1、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见|同意|
|2016 年 4 月 15 日第五届董事会第五次会议|1、关于关联方资金占用的独立意见2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见3、公司独立董事关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见4、对公司内部控制自我评价报告的独立意见5、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|

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||6、关于预计2016年度日常关联交易事项的独立意见7、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见||
|2016 年 8 月 16 日第五届董事会第八次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2016年10月28日第五届董事会第一次临时会议|1、关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见|同意|
|2016年11月28日第五届董事会第三次临时会议|1、关于公司 2016年股票期权激励计划授予的独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、日常工作情况
2016年度除正常参加董事会、股东大会外，还任职于董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。在任职期间积极参与各专门委员会的工作，还利用其他时间对公司进行了多次实地考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话等通讯方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境、市场变化及金融危机对公司带来的影响，关注传媒、网络、互动平台等各种有关公司的信息，以及公司股价变动，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，累计工作时间不少于10天。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）切实履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，使公司
能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管
理办法》、公司《章程》等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
（四）在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况，对公司生产经营情况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露公司年报。
五、公司今后发展的建议和意见
本人认为公司目前已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际状况的现代企业制度和治理结构。随着公司规模的逐渐扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系。公司还应当充分利用现有优势，加强内部整合，加强市场开拓力度，加大研发投入，大力引进和培养专业的高级管理人才、技术研发人才，为公司的健康持续发展做好准备。
六、其他事项
1、本年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、本年度没有提议解聘或改聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
本人联系方式：邮箱：beizhengxin@126.com
独立董事：贝政新2017年4月18日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-026安徽华信国际控股股份有限公司
关于补选公司独立董事和非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选刘正东先生、孙勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
经审查:
1、上述两名公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、截止本公告之日，上述两名公司独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人以及与持股超过5%以上股东不存在关联关系。
3、上述两名公司独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。
上述两名公司独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司2016年第三次临时股
东大会审议。公司拟聘任的上述两名独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第六届董事会任期一致。
二、公司于2016年2月4日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选孟繁明先生、赵克斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
1、上述两名公司非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、截止本公告之日，上述两名公司非独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人以及与持股超过5%以上股东不存在关联关系。
3、公司拟聘任的上述两名非独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第六届董事会任期一致。
上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施，实施完毕后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
附：公司拟任独立董事候选人简历如下：
1、刘正东先生简历
刘正东，男，1970年 1月出生，中国籍，华东政法学院国际经济法硕士。
1991年7月至1994年6月，上海市人民检察院铁路运输分院助理检察员；1994年6月至1998年10月，上海市虹桥律师事务所合伙人律师；1998年10月至今，担任上海市君悦律师事务所高级合伙人、主任（期间曾于 2008年-2011年担任第八届上海市律师协会会长）。曾获上海市优秀非诉讼律师、全国优秀律师等称号；现为上海市人大代表及中华全国律师协会常务理事、上海市总商会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。
2011年04月至今，任上海良信电器股份有限公司独立董事；2014年09月至今，任国药控股股份有限公司独立董事；2014年09月至今，任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事；2015年01月至今，任华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事。
2、孙勇先生简历
孙勇，男，1960年10月出生，中国籍，硕士研究生学历，注册会计师。1984年07月至1987年09月，中国建设银行上海分行信贷员；2007年5月至2008年4月，中国证监会发审委委员；1990年07月至今，历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、副主任、首席合伙人。
2012年9月至今，任上海市北高新(集团)有限公司独立董事；2013年至今，任上海柴油机股份有限公司独立董事；2014年至今，任上海摩恩电气股份有限公司独立董事。
附：公司拟任非独立董事候选人简历如下：
1、孟繁明先生简历
孟繁明，男，中国国籍，1969年6月生，黑龙江大学经济学学士、经济学硕士，浙江大学高级工商管理硕士（EMBA），美国宾西法尼亚大学沃顿商学院高级金融管理班毕业。1991年9月至1999年12月在黑龙江省哈尔滨市工商行政管理局工作；1999年12月至2002年11月任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民政府副
区长；2002年11月至2009年1月历任浙江省杭州市经济体制改革办公室党组成员、副主任，浙江省杭州市发展和改革委员会党委委员、副主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府企业上市工作办公室主任，浙江省杭州市人民政府办公厅党组成员、杭州市人民政府（第一任）金融工作办公室主任；2009年1月至2013年4月历任上海电影(集团)公司党委委员、副总裁，上海电影股份有限公司执行董事，上海美术设计有限公司董事长，上影集团改制上市工作领导小组常务副组长兼办公室主任；2013年4月至2015年6月历任神华集团有限责任公司行政后勤部总经理，神华集团有限责任公司办公厅副主任,神华集团623项目
(资产重组和上市)组副组长。
孟繁明先生曾任浙江省金融法学会副会长，杭州市仲裁委员会金融仲裁首席专家，中国国际商会杭州调解中心副主席，浙江大学《时代浙商》总裁班特聘金融教授，上海电影家协会高级会员。
2、赵克斌先生简历
赵克斌，男，中国国籍，1975年4月出生，博士研究生学历。2001年6月至2007年8月历任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁秘书、股权转让总部总经理助理；2007年9月至2014年10月任浙商证券股份有限公司投资银行业务总部执行董事、部门总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-019西安环球印务股份有限公司
关于2019年度为下属子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于 2019年 3月29日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2019年度为下属子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为保证公司下属子公司天津滨海环球印务有限公司、陕西永鑫纸业包装有限公司及霍尔果斯领凯网络科技有限公司的正常生产经营需要，2019年度下属子公司拟向商业银行申请综合授信，预计不超过人民币1.4亿元，由公司提供担保，担保额度如下表所示：
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|序号|被担保人|担保额度（万元）|
|1|天津市滨海环球印务有限公司|5000|
|2|陕西永鑫纸业包装有限公司|4000|
|3|霍尔果斯领凯网络科技有限公司|5000|

二、被担保子公司的基本情况
1.天津滨海环球印务有限公司：
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|天津滨海环球印务有限公司|
|2009年12月18日|
|10,000.00万元|
|10,000.00万元|
|天津医药医疗器械工业园|
|孙学军|
|包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术开发。（国家有专营、专项规定的，按专营、专项规定办理）|
|医药纸盒包装的设计、生产及销售|
|本公司直接和间接持有100%股权|

天津环球2018年主要财务指标（经审计）如下：
（单位：万元）项目 2018年12月31日/2018年度(经审计)
流动资产 8,957.33
非流动资产 13,863.85
资产总计 22,821.18
流动负债总额 3,544.93
银行贷款总额 499.00
负债总计 3,544.93
股东权益 19,276.25
营业收入 13,204.39
营业利润 1,101.86
利润总额 1,101.86
净利润 973.91
担保的具体内容：
担保期限：12个月
担保额度：不超过人民币5,000万元
贷款利率：由公司与商业银行具体协商
担保形式：连带责任担保
2.陕西永鑫纸业包装有限公司
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|-|
|陕西永鑫纸业包装有限公司|
|2004年9月21日|
|2,000万元|
|2,000万元|
|西安市临潼经济开发区|
|赵建平|
|包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售塑料零件和其它塑料制品，销售自产产品。|
|瓦楞纸箱的生产、加工及销售|
|本公司持有70%股权，厦门吉宏持有30%股权|

陕西永鑫2018年主要财务指标（经审计）如下：
（单位：万元）项目 2018年12月31日/2018年度(经审计)
流动资产 3,642.29
非流动资产 3,368.40
资产总计 7,014.69
流动负债总额 3,325.11
银行贷款总额 1,144.20
负债总计 3,336.71
股东权益 3,677.98
营业收入 7,113.70
项目 2018年12月31日/2018年度(经审计)
营业利润 84.78
利润总额 162.78
净利润 176.16
担保的具体内容：
担保期限：12个月
担保额度：不超过人民币4,000万元
贷款利率：由公司与商业银行具体协商
担保形式：连带责任担保
3.霍尔果斯领凯网络科技有限公司
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|-|
|霍尔果斯领凯网络科技有限公司|
|2017年08月01日|
|1,000万元|
|1,000万元|
|新疆伊犁州霍尔果斯北京路一号国际客服中心三楼 C3313、C3314、C3315、C3316号|
|李移岭|
|信息技术服务；软件服务、广告策划、信息系统服务、广告设计、制作、代理、发布；电子商务营销策划、网页制作与网络工程施工；网站设计与开发；网络营销与策划；电子商务策划；企业营销策划；网络营销策划、企业形象策划；企业管理咨询；市场营销策划；企业宣传策划；会展服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|移动互联网精准广告投放|
|本公司持有 70%股权，金湖县行千里网络传媒服务中心（普通合伙）持有30%股权|

领凯网络科技2018年主要财务指标（经审计）如下：
（单位：万元）项目 2018年12月31日/2018年度(经审计)
流动资产 5,521.54
非流动资产 999.41
资产总计 6,520.95
流动负债总额 2,795.74
银行贷款总额 0.00
负债总计 2,795.74
股东权益 3,725.21
营业收入 5,942.43
营业利润 918.05
利润总额 918.05
净利润 779.07
担保的具体内容：
担保期限：12个月
担保额度：不超过人民币5,000万元
贷款利率：由公司与商业银行具体协商
担保形式：连带责任担保
三、担保协议的主要内容
担保协议的内容以届时与被担保方签署的相关协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司下属子公司，提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要，为下属子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
董事会同意上述担保事项，公司股东大会审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对子公司累计担保金额为人民币1,216.94万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的2.24%；除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、独立董事意见
独立董事对该事项发表独立意见：公司除为下属子公司提供银行贷款担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
本次公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是为公司下属子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、监事会意见
监事会审核后认为：本次公司为下属子公司提供担保，可满足下属子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为下属子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
3、公司第四届监事会第十一次会议决议
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一九年三月二十九日
浙江森马服饰股份有限公司
2017年监事会工作报告
报告日期：2018年 4月
浙江森马服饰股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及有关法律、法规等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司依法运作、财务管理和公司董事及高管人员履行职责等情况进行监督，有效维护公司利益和广大股东权益。现将 2017年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：
1、2017年 2月 28日，公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《公司子公司上海森马服饰有限公司与公司关联人共同投资的议案》。
2、2017年 3月 24日，公司第四届监事会第三会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《公司 2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度报告及其摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》、《公司2016年度关联交易情况说明》、《公司2017年度预计日常关联交易》、《公司 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》、《聘请公司 2017年度审计机构》、《召开2016年度股东大会》。
3、2017年 4月 25日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《浙江森马服饰股份有限公司2017年第一季度报告》。
4、2017年6月5日，公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于拟回购注销公司第一期限制性股票激励计划第二考核期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》、《关于拟回购注销公司第一期限制性股票激励计划部分已获授但未解锁股票的议案》。
6、2017年 10月 27日，公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《公司 2017年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、财务状况、对外投资、关联交易、利润分配、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、对公司依法运作情况的独立意见
2017年，公司监事会积极履行职责，认真开展工作，依法列席了公司召开的所有董事会和股东大会，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，信息披露及时、准确。公司董事会成员及高级管理人员均能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，主动维护公司股东利益，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。
2、对公司财务情况的独立意见
2017年度监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真地监督。监事会认为：报告期内，公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务状况良好，公司 2017年度财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
4、对公司对外担保情况的意见
监事会认为报告期内公司未发生对外担保的情况。
公司监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2017年度内部控制的自我评价报告》进行了审核，认为公司已建立内部控制制度体系，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2018年监事会工作计划
2018年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，扎实做好各项工作，促进公司的治理结构进一步规范运作。
公司全体监事会成员将进一步加强自身学习，不断提高履职能力，把握好工作重点，不断适应公司发展的新形势和监事会工作的新要求。同时继续加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，更好维护股东的权益。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-033
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司 2016年度业绩承诺
完成情况的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2016年9月收购湖南碧蓝环保科技有限责任公司（以下简称“湖南碧蓝”或“乙方”或“标的公司”），前身系湖南碧蓝环保科技股份有限公司，收购完成后公司持有湖南碧蓝100%的股权。湖南碧蓝完成2016年度业绩承诺，具体情况如下：
一、基本情况
公司于2016年9月29日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权的议案》，同意公司使用自有资金和超募资金合计36,080万元收购伍卫国、王阳和湘潭恒昇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“交易对手方”）所持有的湖南碧蓝环保科技股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
公司根据本次交易安排并经各方充分协商一致，与交易对手方于2016年9月29日签署《购买资产协议》。其中：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|拟转让的股权比例|转让股权的交易对价（税前）（万元）|首付金额（税前交易对价15%）（万元）|余款金额（税前交易对价85%）（万元）|
|1|伍卫国|75%|27,060|4,059|23,001|
|2|王阳|5%|1,804|270.6|1533.4|
|3|湘潭恒昇|20%|7,216|1082.4|6133.6|
|合计||100%|36,080|5,412|30,668|

根据《购买资产协议》的约定，湖南碧蓝已于2016年10月21日办理了公司
投资人变更及相关备案工作，取得了湘潭市工商行政管理局新颁发的《营业执照》，
统一社会信用代码：914303005809213900。
根据《购买资产协议》的约定“伍卫国、王阳、湘潭恒昇企业管理中心（有限合伙）承诺收到股权转让款后三个月内（自每次款项到账之日起算）将余款金额（税前交易对价85%）扣缴本次交易个人所得税后全部款项通过二级市场购买或其他交易所允许的方式购入宁波理工环境能源科技股份有限公司股票（股票代码：002322）。”。伍卫国、王阳、湘潭恒昇企业管理中心（有限合伙）已将税前交易对价85%扣缴本次交易个人所得税后全部款项通过二级市场购买公司股票。
二、业绩承诺情况
根据公司与湖南碧蓝原股东签署的《购买资产协议》，湖南碧蓝各方承诺净利润数即标的公司于利润补偿期间各年度实现的净利润：2016年不低于3280万元，2017年不低于4198万元，2018年不低于5374万元，2019年不低于6879万元，即利润补偿期间每年净利润复合增长率不低于28%。
本协议利润补偿期间所指“净利润”均指“扣除非经常性损益前后净利润孰低
者”的概念，根据证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号---非经营性损益》的规定，非经常性损益包括但不限于处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益；各种形式的政府补贴等。
且本协议净利润计算中应遵循以下原则：
（1）以会计准则确认的收入为基础，若会计确认的收入未能在当期会计年度结束后的3个月内实现回款的，则需将未实际回款的收入从确认收入中调出(即以实际回款进度与项目完工进度孰低原则确认项目收入的实现)。
（2）2016年前湖南碧蓝已完工项目或已确认收入项目的回款，不计入 2016年及以后年度的收入确认中。
（3）收入确认分项目单独核算汇总。
如湖南碧蓝在利润补偿期间实际利润未达上述承诺利润，则伍卫国等3名业绩承诺方应按照《购买资产协议》约定进行补偿。
三、2016年度业绩承诺完成情况的说明
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2017〕
4274号），碧蓝环保公司2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为
4,566.32万元，按照实际回款进度计算的净利润为3,768.94万元。完成2016年业绩承诺。
四、独立董事的独立意见
公司关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司2016年度业绩承诺完成情况的审议决策程序完备，严格按照《购买资产协议》执行，在兼顾公司发展的同时维护了股东权益，不存在违反相关法律法规的情形。
综上所述，我们同意湖南碧蓝环保科技有限责任公司2016年度业绩承诺完成。
五、监事会意见
同意湖南碧蓝环保科技有限责任公司2016年度业绩承诺完成。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014 - 036
北京东土科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月29日发布了《北京东土科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月29日开市时起停牌。由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司于2014年6月24日发布了《北京东土科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司分别于2014年6月5日、2014年6月12日、2014年6月19日、2014年7月1日、2014年7月8日、2014年7月15日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，有关各方及公司聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司股票继续停牌，公司将在停牌期间每周发布一次资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-007山西太钢不锈钢股份有限公司
关于公司总会计师、董事会秘书杨贵龙先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 11日收到公司总会计师、董事会秘书杨贵龙先生递交的书面辞职报告，杨贵龙先生因健康原因，申请辞去总会计师、董事会秘书职务。辞职后，杨贵龙先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、公司章程等有关规定，杨贵龙先生的辞职事项自辞职报告
送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对杨贵龙先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
在公司董事会秘书空缺期间，由董事长高祥明先生代行董事会秘书职责。
公司将尽快按照有关规则制度的要求选聘新的财务负责人及董事会秘书。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二○一六年四月十一日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-055号华塑控股股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
本公司于2014年9月9日收到四川省高级人民法院（2014）川执复字第 35号执行裁定书。
二、有关本案的基本情况
南充天益资产投资管理公司与本公司及本公司子公司四川省南充羽绒制品厂土地使用权纠纷一案，详细情况见公司于 2010年 4月 27日、2012年 6月 1日在《中国证券报》和巨潮资讯网发布的 2010-017号、2012-034号公告；2013年6月4日、2014年3月7日、2014年5月21日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的2013-033号、2014-021号、2014-037号公告。
三、裁定情况
公司不服四川省南充市中级人民法院【2014】南中法执异字第4号执行裁定，向四川省高级人民法院申请复议，四川省高级人民法院受理后，依法组成合议庭进行了审查。在复议过程中，公司与南充天益资产投资管理公司于 2014年 8月 8日达成和解协议，公司共计支付南充天益资产投资管理公司人民币22,152,513.94元，从此了结四川省南充羽绒制品厂土地使用权纠纷一案。
2014年8月14日公司向四川省高级人民法院书面提出撤回复议申请。
四川省高级人民法院经审查认为，申请复议人向本院书面提出撤回复议申请系真实意思表达，且不违反法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第（十一）项、第二百二十五条和最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>执行程序若干问题的解释》第八条、第九条之规定，裁定如下：
准予申请复议人华塑控股股份有限公司撤回复议申请。
本裁定送达后即发生法律效力。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日止，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司的影响
公司向南充天益资产投资管理公司支付人民币22,152,513.94元后，公司将获得位于南充市涪江路117号生活区5,891.58M2的土地使用权（《国有土地证》号为：南充市国用[99]字第006266号）。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一四年九月十三日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2014‐09066鼎捷软件股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25% - 30%|盈利：4,793万元|
||盈利：3,595万元–3,355万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
看好行业前景，公司持续扩大投入，但受到制造业整体经济增速放缓的影响，对营收推迟反应，因此本期获利较去年同期下降25%~30%。
预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为170万元～220万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者关注公司公开披露的信息，
注意投资风险。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二○一四年十月十五日
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2019-053河南辉煌科技股份有限公司
关于收到项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月30日发布了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2019-051），详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的上述公告。
近日，公司收到河南招标采购服务有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为“郑州市轨道交通3号线一期工程综合监控系统总集成”的中标单位，现将相关内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、招标人：中国建筑股份有限公司、中建安装集团有限公司、中建电子信息技术有限公司
2、中标人：河南辉煌科技股份有限公司
3、项目名称：郑州市轨道交通3号线一期工程综合监控系统总集成
4、中标金额：5,986.00万元人民币
二、中标对公司的影响
该项目中标金额5,986.00万元，占公司2018年度经审计的营业总收入的
11.32%。该项目的履行将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。该项目的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标项目的风险提示
截至本公告日，该项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2019-17号四川金路集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十一次董事局会议、第十届第九次监事局会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件，对一般企业财务报表格式进行了修订,公司根据上述文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后釆用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司财务报表的影响
根据财政部财会〔2018〕15号的相关要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1.资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；
2.资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
3.资产负债表中“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；
4.资产负债表中“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；
5.资产负债表中“固定资产清理”并入“固定资产”列示；
6.资产负债表中“工程物资”并入“在建工程”列示；
7.资产负债表中“专项应付款”并入“长期应付款”列示；
8.在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用分类至“研发费用”单独列示；
9.在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”明细项目；
10.所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润产生影响。
三、董事局关于会计政策变更的合理性说明
公司董事局认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司对相应的会计政策进行变更,是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息，不会损害公司及股东利益。
五、监事局关于会计政策变更的意见
监事局认为：本次会计政策变更事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；本次公司根据财政部相关文件要求进行会计政策变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求。
六、备查文件
1.公司第十届第十一次董事局会议、第十届第九次监事局会议决议。
2.独立董事意见。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一九年四月四日
高伟达软件股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
—郑建明
各位股东及股东代表：
本人作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，本人严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，本人发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于 2017年 5月就任公司独立董事。2017年度，公司共召开了 15次董事会和 8次股东大会，其中本人应参加董事会 9次，实际亲自出席董事会 9次，列席股东大会 1次。没有委托其他独立董事代为出席的情形，也没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使了表决权。
本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本人报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。
维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：
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|会议召开日期|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2017年 5月17日|第三届董事会第一次会议|关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监发表独立意见|同意|
|2017年 6月30日|第三届董事会第二次会议|关于非公开发行股票预案修订及相关事项、公司非公开发行股票涉及关联交易、公司《第一期员工持股计划（草案）（认购创业板A股非公开发行股票方式）》及其摘要发表独立意见|同意|
|2017年 8月7日|第三届董事会第三次会议|关于控股股东及实际控制人为公司申请银行并购贷款提供关联担保发表独立意见|同意|
|2017年 8月28日|第三届董事会第四次会议|关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于回购注销部分限制性股票发表独立意见|同意|
|2017年 9月5日|第三届董事会第五次会议|关于公司会计政策变更发表独立意见|同意|
|2017年 9月28日|第三届董事会第六次会议|关于全资子公司申请银行综合授信提供担保发表独立意见|同意|
|2017年10月27日|第三届董事会第七次会议|关于本次非公开发行股票预案第二次修订及相关事项、关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施、关于公司《2017 年|同意|

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|||度创业板公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》发表独立意见||
|2017年 12月4日|第三届董事会第八次会议|关于本次非公开发行股票预案第三次修订及相关事项、关于公司《2017年度创业板公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施、关于终止《第一期员工持股计划（草案）（认购创业板 A 股非公开发行股票方式）》及其摘要发表独立意见|同意|
|2017年12月27日|第三届董事会第九次会议|关于本次非公开发行股票预案第三次修订及相关事项发表独立意见|同意|

三、专业委员会履职情况
公司董事会设立审计、薪酬与考核两个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会的召集人、委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就审计委员会履行职责情况作如下汇报：1、截止到报告出具日，董事会审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况、2017年度内部控制自我评价、续聘 2018年度审计机构等相关事项进行了审议，并形成了书面意见。
2、对公司 2017年报审计工作情况
在 2017年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。
3、审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具审计意见的财务报表进行了审议，认为：公司财务报表已经按照企业会
计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2017年 12月
31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和现金流量，同意将年审机构审计后的财务报表提请董事会审议。
4、督促和指导审计部对公司内控情况、募集资金的使用、存放情况进行审查，并形成专项报告；
5、对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度对公司提供的审计服务进行评估，认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017年度会计报表审计过程中能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为本公司 2018年度财务报告的审计机构。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
（二）积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者的保护能力。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实的履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告！
郑建明