Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-92号成商集团股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第五十一次会议于 2015年 11月 12日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于向控股子公司乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司提供借款的议案》。
公司控股子公司乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司因发展需要，再次向公司申请借款 45.80万元，同时申请将其累计借款余额（含本次）1354万元，一并延期至 2020年以内归还，利率按公司同期支付给金融机构的借款利率计算。经董事会审议，同意控股子公司乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司的申请。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于同意控股股东为公司贷款提供阶段性担保的议案》。
2009年 9月 4日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司将自有的位于成都市东御街19号盐市口一期商场房产及其应分摊的土地使用权（以下简称“东御街 19号物业”）抵押给中国农业银行股份有限公司成都北站支行（现已更名为：中国农业银行股份有限公司成都蓉城支行，以下简称“农行蓉城支行”），取得经营性物业抵押贷款 6亿元，期限为 10年。
2015年 5月 14日，经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，公司向全资子公司成商集团控股有限公司增资，上述东御街 19号物业属本次增资范畴，需办理物业产权过户手续。在办理东御街 19号物业产权过户及重新抵押给农行蓉城支行期间，拟由公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）为上述贷款提供阶段性担保。茂业商厦为公司提供前述担保不收取公司担保金等任何费用，亦不要求公司提供反担保。
该议案内容详见同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《成商集团股份有限公司关于接受控股股东提供阶段性担保的公告》。
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于重新办理房产抵押登记的议案》。
为继续履行公司2009年向农行蓉城支行申请的10年期6亿元贷款合同，公司董事会同意在东御街 19号物业产权过户至成商集团控股有限公司后，将该物业重新抵押给农行蓉城支行。抵押登记完成后茂业商厦为公司提供的阶段性担保自动解除。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请壹亿元授信的议案》。
根据公司经营发展需要，经董事会审议，同意向中信银行股份有限公司成都分行申请人民币 1亿元的授信额度，期限不超过三年，以公司控股孙公司成商集团南充茂业百货有限公司名下位于南充市顺庆区人民中路 1号 1栋地下层以及人民中路1、3号 1栋 1-3层的非住宅用房（建筑面积 9676.68平方米，房产证号：南房权证顺字第00711139号、南房权证顺字第00711165号、南房权证顺字第00711160号、南房权证顺字第 00711159号）抵押担保，并授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述抵押期限及额度内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一五年十一月十四日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2016-72太平洋证券股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月9日 14点30分
召开地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月9日
至2016年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|3|2016年半年度资本公积金转增股本方案|√|
|4|关于调整2016 年度审计费用的议案|√|
|5|关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的审议情况，请参见 2016年 7月 6日、2016年 8月 25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的太平洋证券股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告、第四届董事会第二次会议决议公告、第四届监事会第二次会议决议公告。有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于 2016年 9月 2日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登。
2、特别决议议案：1、3
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|601099|太平洋|2016/9/2|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)出席现场会议的登记方式
1、法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证和法定代表人身份证明书（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
2、自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理
人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
3、股东应于2016年9月7日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及
前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；
4、股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
(二)网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
邮编：650021
电话：0871-68885858转8191
传真：0871-68898100
(二)本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会2016年8月23日附件1：授权委托书
附件2：太平洋证券股份有限公司2016年第四次临时股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
太平洋证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月9日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||
|3|2016年半年度资本公积金转增股本方案||||
|4|关于调整2016 年度审计费用的议案||||
|5|关于预计公司 2016年日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
法定代表人签章：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
太平洋证券股份有限公司
2016年第四次临时股东大会回执
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|-|-|-|-|
|股东名称/姓名：||股东帐户号：||
|联系人|电话||传真|
|发言意向及要点：||||
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执在填妥及签署后，请于2016年9月7日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2015—033
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第一次会议通知于2015年11月25日以邮件形式发出、以通讯形式确认，会议于2015年12月4日17:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504号会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，董事会秘书列席会议，相关程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。
会议由公司职工代表监事孙明业先生主持，与会监事经认真研究，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，一致推选孙明业先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起，并至本届监事会期满为止。
附：孙明业先生简历
孙明业先生，1966年9月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，经济管理学士学位，高级经济师。历任化工部自动化研究所办公室副主任、主任；天华化工机械及自动化研究设计院科研经营处副处长，技术质量处处长，工会常务副主席、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司技术质量部主任、工会主席、青岛天华院化学工程股份有限公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席。现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司技术质量部主任、工会主席、青岛天华院化学工程股份有限公司第六届监事会职工代表监事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司监事会二○一五年十二月五日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2016-004
苏州纽威阀门股份有限公司
关于中标中广核工程有限公司红沿河项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、中标项目的基本情况
本公司于近日收到中广核工程有限公司《中标通知书》，经评定，本公司被确定为中广核工程有限公司红沿河项目 5-6号机组 LOT45Ea常规岛国产闸阀、电动截止阀、旋启式止回阀的中标供应商（招标编号CNPEC2015-0436）。本项目中标金额：人民币壹仟伍佰壹拾万柒仟叁佰伍拾元整（小写：RMB15,107,350.00）。
二、对本公司的影响及风险提示
上述项目的中标将对公司未来的经营业绩产生积极的影响，项目的实施不影响公司业务的独立性。本公告的相关内容来自公司收到的《中标通知书》。目前，公司与招标方尚未签订合同，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2016年01月23日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-057佳都新太科技股份有限公司
关于闲置募集资金购买银行理财产品赎回公告
2014年5月16日，公司使用暂时闲置的募集资金2500万元购买了中国建设银行广东省分行利得盈瑞龙2014年第79期人民币保本理财产品（详见2014年5月17日披露的《佳都科技关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展公告》，公告编号：临2014-042号公告）。现公司已办理全额赎回手续，共计获得理财投资收益109,315.07元。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2014年6月26日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2015-05
上海贝岭股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司第六届监事会第六次《会议通知》和会议文件于2015年3月13日以电子邮件方式发出；会议于2015年3月24日在上海贝岭会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事经认真审议，以投票表决的方式一致通过了以下议案：
一、《公司2014年年度报告全文及摘要》
监事会对报告期内公司的生产经营活动、董事及高级管理人员履行职责情
况、公司的财务工作及关联交易等事项进行了检查和监督。
1、公司财务报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发现公司财务工作违规行为，公司会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行的会计制度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的权益。
2、公司运作规范，决策程序合法，进一步完善了内部控制制度，董事会严格执行股东大会的决议及授权。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公
务、履行职责义务、维护股东权益过程中，尽职尽责、遵纪守法，没有发现违反法律、法规、公司章程、损害公司和股东权益的行为。
3、公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2014年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2014年度财务决算报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《公司2014年度利润分配预案》
监事会成员一致认为：公司2014年度利润分配预案符合相关法律、法规要
求，符合公司章程有关利润分配政策。该预案客观反映了公司经营现状，也符合公司未来发展需求。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《公司2015年度日常关联交易的预案》
经认真审议公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
董事会在审议该预案表决时，关联董事进行了回避，程序合法。
监事会同意《公司2015年度日常性关联交易的预案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的预案》
经认真审议，监事会认为：公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易，有利于公司获取长期、稳定、可靠的资金来源渠道，并对公司财务成本的降低、综合经济效益的提升提供了有利的保障，不存在损害非关联股东的合法权益的情形。
董事会在审议该预案表决时，关联董事进行了回避，程序合法。
监事会同意《公司中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的预案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、《公司关于续聘会计师事务所的预案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
八、《关于申请2015年度6亿元银行综合授信的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
九、《公司关于修改<章程>的预案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
十、《公司关于修改<股东大会议事规则>的预案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、《公司2014年度内部控制的自我评价报告》
监事会发表意见：经审核，我们认为《公司2014年度内部控制自我评价报
告》符合《企业内部控制基本规范》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
上述编号为“一、二、三、四、五、六、七、九、十”的议案，将提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2015年3月26日
证券代码：600091 证券简称：ST明科 公告编号：2015-026
包头明天科技股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月21日
本次股东大会涉及优先股表决议案
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2014年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月21日 上午9点30分
召开地点：包头市达尔罕贝勒酒店会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月21日
至2015年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年年度报告及摘要》|√|
|2|《2014年度董事会工作报告》|√|
|3|《2014年度监事会工作报告》|√|
|4|《2014年度财务决算报告》|√|
|5|《2014年度利润分配议案》|√|
|6|《关于聘请瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为2015年度财务和内控审计机构的议案》|√|
|7|《独立董事2014年度述职报告》|√|
|8|《关于公司向金融机构借款额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。上述相关议案内容详见公司2015年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、本次股东大会将对中小投资者单独计票。
（三）股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（四）会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600091|ST明科|2015/5/13|

2、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师。
五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代表持本人身份证、授权人身份证、授权委托书、授权人持股凭证和股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和持股凭证、营业执照复印件办理出席登记。
2、异地股东可以传真、信函方式登记。
3、会议登记截止时间：2015年5月20日16:00时。
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
2、联系人：徐彦锋、巩晋萍
3、联系电话：0472-2207058
4、传真：0472-2207059
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会2015年4月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
包头明天科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5
月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年年度报告及摘要》||||
|2|《2014年度董事会工作报告》||||
|3|《2014年度监事会工作报告》||||
|4|《2014年度财务决算报告》||||
|5|《2014年度利润分配议案》||||
|6|《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务和内控审计机构的议案》||||
|7|《独立董事2014年度述职报告》||||
|8|《关于公司向金融机构借款额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2019-013
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月9日 13点30分
召开地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月9日
至2019年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|公司及控股子公司提供担保的议案|√|
|1.01|公司为联合营销办理 20,000 万元保理融资提供担保的议案|√|
|1.02|中央新亚为联合营销办理 20,000 万元保理融资提供担保的议案|√|
|1.03|公司为联合营销办理 32,700 万元保理融资提供担保的议案|√|
|1.04|徐州百货为联合营销办理 32,700 万元保理融资提供担保的议案|√|

||||
|-|-|-|
|1.05|公司为南京中央商场集团商业管理有限公司办理总额不超过 10,000 万元借款额度提供担保的议案|√|
|1.06|公司为盱眙雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过 7,300 万元的借款额度提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案于 2019年 3月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600280|中央商场|2019/4/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
4、会议登记时间：2019年4月8日9：30-17：00。
5、登记地点：南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、公司联系地址：南京市建邺区雨润路10号
2、邮政编码：210041
4、联系人：李尤
5、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2019年3月21日附件1：授权委托书

附件1：授权委托书
授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|公司及控股子公司提供担保的议案||||
|1.01|公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案||||
|1.02|中央新亚为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案||||
|1.03|公司为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案||||
|1.04|徐州百货为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案||||
|1.05|公司为南京中央商场集团商业管理有限公司办理总额不超过10,000万元借款额度提供担保的议案||||
|1.06|公司为盱眙雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过 7,300万元的借款额度提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-090兴业证券股份有限公司关于
收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（临2016-082），因涉嫌未按规定履行法定职责，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）的有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司立案调查。2016年7月8日，公司及丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”）保荐代表人兰翔、伍文翔收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2016〕70号），主要内容如下：
公司涉嫌违反证券法律法规案已由中国证监会调查完毕。公司在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未遵守业务规则和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气 IPO申请文件进行审慎核查，出具的发行保荐书、《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之 2012年度财务报告专项检查自查工作报告》等文件存在虚假记载；在欣泰电气公开发行股票过程中，公司作为主承销商，未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性，未发现《招股意向书》和《招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。
鉴于公司和相关人员能够配合调查，积极研究制定先行赔偿方案，补偿投资者因欣泰电气虚假陈述而遭受的投资损失，根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国证券法》第一百九十一条、第一百
九十二条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，中国证监会拟决定对公司及兰翔先生、伍文翔先生作出行政处罚及市场禁入措施:
一、对公司给予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销股票违法所得2,078万元，并处以60万元罚款。
二、对兰翔、伍文翔给予警告，并分别处以 30万元罚款，撤销证券从业资格。
此外，根据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令第33号）第五条的规定，中国证监会拟对兰翔、伍文翔分别采取 10年证券市场禁入措施。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》等有关规定,就中国证监会拟实施的行政处罚和市场禁入措施，公司及兰翔、伍文翔享有陈述、申辩及要求听证的权利。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。
截至目前，公司的经营情况正常。敬请广大投资者注意投资风险。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一六年七月九日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2019-030浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日9时在公司会议室以现场与通讯方式召开第六届董事会第二十一次会议。会议通知已于2019年4月22日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
报告全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
全体董事一致同意本次会计政策变更事项。独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。
三、备查文件
2、浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2019年4月27日
股票代码：603289 股票简称：泰瑞机器 公告编号：2018-005泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或
购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，于2017年12月14日召开
2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构
性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过12个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号
2017—012、2017—014）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果。公司于2018年1月9日与杭州银行股份有限公司签署协议，使用自有闲置资金购买理财产品3,000万元人民币。具体情况如下：
一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
公司于2018年1月9日于杭州银行股份有限公司签署了《“幸福99”卓越稳
盈（尊享）开放式银行理财计划》，具体情况如下：
1、产品名称：“幸福99”卓越稳盈（尊享）第180017期预约90天型
3、产品类型：开放式保本浮动收益型
4、理财产品起始日：2018年1月10日
5、理财产品终止日：2018年4月10日
6、理财期限：90天
7、预期年化收益率：4.55%
8、购买理财产品金额：3,000万元人民币
9、资金来源：自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司之间不存在关联关系
二、风险控制分析
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好
的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|起息日|到期日|预期年化收益率|金额（万元）|到期收回情况||
|||||||本金（万元）|收益（万元）|
|杭州银行股份有限公司|“幸福99”卓越稳盈（尊享）第 170388预约32天型|2017 年12 月 29日|2018 年01 月 30日|4.50%|3,000.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司|“幸福 99”卓越 稳 盈 （ 尊享）第 180017期预约 90 天型|2018 年01 月 10日|2018 年04 月 10日|4.55%|3,000.00|/|/|

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的未到期余额为人民币6,000万元（含本次）。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2017—004
杭州钢铁股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于 2017年 2月 17日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2017年 3月 1日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周尧福先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司全资子公司宁波钢铁有限公司收购宁波紫霞实业投资有限公司100%股权的关联交易议案》；
监事会认为公司全资子公司宁波钢铁有限公司收购宁波紫霞实业投资有限公司100%股权的关联交易价格公平合理，该事项不存在损害公司及股东合法权益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向联营企业提供借款的关联交易议案》；
监事会认为:公司向联营企业杭州紫元置业有限公司提供借款的关联交易不存在损害公司及股东合法权益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司拟投资设立丽水富春紫光水务有限公司的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司全资子公司宁波钢铁有限公司投资焦炉烟气脱硫脱硝技改项目的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2017年3月2日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2016-080厦门华侨电子股份有限公司
关于股票异常波动的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2016年6月2日、6月3日、6月6日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司实际控制人王玲玲女士、王春芳先生核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2016年 6月 2日、6月 3日、6月 6日，公司股票交易价格连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司管理层、公司实际控制人王玲玲女士和王春芳先生。现将有关情况说明如下：
（一）2016年 4月 28日公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。
（二）公司近期经营情况和内外部环境未发生重大变化。
（三）经向公司实际控制人王玲玲女士和王春芳先生确认，截止目前，除了已经披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）公司实际控制人在本公司前述股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除了已经披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事项外，公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定应披露而未披露的重大信息；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2019-089上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于 2019年 8月 22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于2019年8月19日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司拟将使用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
公司以自有资金或自筹资金与关联方陈文先生共同对宁波梅山保税港区全和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“全和投资”）增资。本次增资前，陈文持有全和投资1,000万元的出资额，本次交易完成后，公司认缴出资4,000万元，取得全和投资40%财产份额；陈文先生认缴出资4,500万元，取得全和投资45%
财产份额。本次交易构成关联交易，陈文先生回避表决。独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资暨关联交易的的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于审议公司向关联方购买办公场所补充事宜的议案》。
公司于2019年1月向关联方丛中笑先生购买其位于上海市南宁路1000号徐汇万科中心13层房产作为办公场所，面积为1279.15m2，前期费用为 45,026,080元，上述金额已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。后期发生各项费用合计金额 12,040,183.16元，至此该项交易已全部完结，交易金额总计 57,066,263.16元。
公司聘请了具有证券从业资格的资产评估公司上海申威资产评估有限公司对本次购买的标的房产进行了评估，并出具了《资产评估报告》（沪申威评报字（2018）第2059号）。以2018年8月31日为评估基准日，丛中笑先生所持有的房产评估值为 62,715,445.35元。公司本次购买房产价格总计 57,066,263.16元，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。
本次交易构成关联交易，关联方丛中笑先生回避表决。独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2019年8月22日
中信建投证券股份有限公司
关于国机汽车股份有限公司本次交易前 12个月内
购买、出售资产的核查意见
国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”、“上市公司”）拟以发行股份方式购买中国机械工业集团有限公司持有的中国汽车工业工程有限公司100%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行采购、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为国机汽车本次重组的独立财务顾问，对国机汽车本次交易前 12个月内发生的购买、出售资产情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：
国机汽车本次重组前 12个月内不存在与本次交易相关的工程类资产购买、出售的交易行为。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
陈龙飞 吴嘉煦 王宇泰
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2018-043南京医药股份有限公司
2018年度第六期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次超短期融资券发行审议情况：
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开公司 2016年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司继续向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 20亿元的超短期融资券。2017年 11月 15日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案》，同意公司向交易商协会增加申请注册发行不超过 20亿元的超短期融资券。并授权董事会办理发行的具体事项。
2018年 4月 13日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP76号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币40亿元，注册额度自通知书落款之日（2018年4月2日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
二、经上述核准的超短期融资券前期发行情况：
经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP76号）核准，公司前期发行的超短期融资券具体情况如下：
1、2018年5月11日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第一期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-032之《南京医药股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
2、2018年6月14日，公司在全国银行间市场发行了 2018年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-034之《南京医药股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2018年7月13日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2018-035之《南京医药股份有限公司2018年度第二期超短期融资券兑付公告》。
3、2018年 7月 9日，公司在全国银行间市场发行了 2018年度第三期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-039之《南京医药股份有限公司 2018年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券将于2018年8月16日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2018-041之《南京医药股份有限公司2018年度第三期超短期融资券兑付公告》。
4、2018年7月12日，公司在全国银行间市场发行了 2018年度第四期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-040之《南京医药股
份有限公司 2018年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
5、2018年 8月 1日，公司在全国银行间市场发行了 2018年度第五期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-042之《南京医药股份有限公司 2018年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
三、本次超短期融资券发行情况：
2018年 8月 10日，公司在全国银行间市场发行了 2018年度第六期超短期融资券，发行总额为5亿元。本期募集资金已于2018年8月13日全额到账，将用于补充流动资金，置换银行贷款。现将发行结果公告如下：
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|发行人名称|南京医药股份有限公司|||
|名称|南京医药股份有限公司2018年度第六期超短期融资券|简称|18南京医药SCP006|
|注册通知书文号|中市协注【2018】SCP76号|注册金额|40亿元|
|代码|011801521|期限|229日|
|起息日|2018年8月13日|兑付日|2019年3月30日|
|计息方式|到期一次还本付息|发行日|2018年8月10日|
|计划发行总额|5 亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|4.09%（6MSHIBOR+1.165%）|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|南京银行股份有限公司|||
|主承销商|南京银行股份有限公司|||

特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2018年8月15日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏亚邦染料股份有限公司使用部分闲置募集
资金及自有闲置资金购买保本型理财产品
的保荐意见
“ ” “ ”华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券 或本保荐机构 ) “ ” “ ”
作为江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称亚邦股份或公司)首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,就亚邦股份拟使用不超过5亿元闲置募集资金及3亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的事项进行了核查,并出具本保荐意见。
一
、投资概况
1、投资目的
为了提高募集资金使用效率,使股东利益最大化,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,公司于⒛l4年10月10日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,拟使用不超过5亿元闲置募集资金及3亿元自有闲置资金适时购买保本型理财产品,增加公司收益。该决议将提交公司⒛14年度第四次临时股东大会审议。
2、投资额度
最高额度为闲置募集资金不超过5亿元、自有闲置资金不超过3亿元,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所各案并公告。
本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。
一
购买的理财产品品种为安全性高、短期(不超过年)的保本型银行理财产口
口口o
4、审批权限
在额度范围内,董事会授权董事长具体办理实施相关事项。
5、投资期限
自股东大会审议通过之日起二年内有效。
6、前次投资理财产品情况
截止本保荐意见出具日,公司不存在投资理财产品的情况。
7、风险控制
(1)上以额度内资金只能购买短期的保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
(2)事董会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)立独董事将对理财资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。
(4)司公监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)司公将依据上交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
二、对公司的影响
l、公司运用部分闲置募集资金及自有闲置资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
一2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得
定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,华泰联合证券认真核查了上述运用部分闲置募集资金及白有闲置资金进行保本型银行理财产品投资事
项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等,发表如下保荐意见:1、亚邦股份购买保本型银行理财产品的议案已经通过公司第三届董事会第十三次会议审议通过,并拟提交公司⒛14年度第四次临时股东大会审议。公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。购买低风险银行短期理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》等有关规定。
2、公司经营性现金流状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资金及自有闲置资金,择机投资安全性高、短期
(不一
超过年)的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益;公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上,华泰联合证券同意亚邦股份运用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品事项。
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏亚邦染料股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的保荐意见》之签署页)
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保荐代表人(签字):
黄飞
华泰联合证券