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深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会关于
2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的
核查意见
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据上市公司股权激励相关法律法规以及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的要求，经认真审阅《2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》等相关资料，并经全体监事充分讨论与分析，就公司本次解锁相关事项发表如下意见：
一、通过对激励对象名单的核查，本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
二、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
监事会一致同意本次激励对象在限制性股票激励计划规定的第二个解锁期内解锁。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
2018年8月8日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-088安徽鑫龙电器股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第六届董事会第十九次会议审议，定于 2015年 11月 18日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118号）315会议室召开 2015年第四次临时股东大会。现就会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2015年度第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2015年11月18日（星期三）上午10：00
2.网络投票时间：2015年11月17日－2015年11月18日
3．圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（五）会议的召开方式：
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1.2015年 11月 12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）
2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.聘请的见证律师。
（七）会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室
二、会议审议事项
1、《关于全资子公司增加注册资本的议案》
2、《关于全资子公司北京中电兴发科技有限公司收购红河智慧科技有限公司51%股权的议案》
3、《关于以子公司股权质押申请银行并购贷款的议案》
4、《关于全资子公司申请银行综合授信保函额度的议案》
上述议案的详细内容，请见2015年11月3日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）
三、会议登记方法
1、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室
2、现场登记时间：2015年11月17日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的
食宿及交通费用自理）。
地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司董事会办公室
邮编：241008
联系人：朱文
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362298。
2.投票简称：“鑫龙投票”。
3．投票时间：2015年 11月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“鑫龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累积投票议案外||100||
|议案1||《关于全资子公司增加注册资本的议案》||1.00||
|议案2||《关于全资子公司北京中电兴发科技有限公司收购红河智慧科技有限公司 51%股权的议案》||2.00||
|议案3||《关于以子公司股权质押申请银行并购贷款的议案》||3.00||
|议案4||《关于全资子公司申请银行综合授信保函额度的议案》||4.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积
投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月17日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2015年11月18日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
五、其他事项
联系人：朱文
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽鑫龙电器股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于全资子公司增加注册资本的议案》||||
|2|《关于全资子公司北京中电兴发科技有限公司收购红河智慧科技有限公司 51%股权的议案》||||
|3|《关于以子公司股权质押申请银行并购贷款的议案》||||
|4|《关于全资子公司申请银行综合授信保函额度的议案》||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2015年 月 日
证券代码：002530 公告编号：2014-021江苏丰东热技术股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）以及江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）文件精神，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及时、认真地对公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺的履行情况进行了全面、仔细的自查，现将截至本公告日公司未履行完毕的承诺进行专项披露如下：
一、避免同业竞争的承诺
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|-|-|-|-|-|-|
||承诺原因/类型|首次公开发行承诺/解决同业竞争||||
|||大丰市东润投资管理有限公司|朱文明|日本东方工程株式会社|日本和华株式会社|
||承诺主体名称|||||
||承诺主体类别|控股股东|实际控制人|公司股东|公司股东|
||承诺时间|2008年2月16日||2007年3月16日《避免同业竞争协议》2008年7月25日《关于<避免同业竞争>之补充协议》|2007年3月16日|
|||对于江苏丰东热技术股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对江苏丰东热技术股份有限公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与江苏丰东热技术股份有限公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其控股股东（或实际控制人）的地位损害江苏丰东热技术股份有限公司及其它股东的正当权益。||在销售市场方面：在日本国市场上，日本东方可销售自有产品，本公司不得销售自有产品；在东南亚国家市场，日本东方只向日资控股的企业销售自有产品，本公司则可向除日资控股的企业以外的所有企业销售自有产品；对于除日本国及东南亚的世界任何其他市场，日本东方不得以任何方式销售自有产品，本公司则可自由销售。热处理加工业务方面：日本东方可继续在日本国从事热处理加工业务，但本公司不得在日本国从事该等业务；在东南亚国家，日本东方只能承接日资控股企业的热处理加工业务，本公司则可承接除日资控股企业以外的所有企业的热处理加工业务；在除日本国及东南亚的世界任何其它国家和地区，本公司可从事热处理加工业务，但日本东方不得从事该等业务。在投资方面：本公司可继续在中国以任何方式进行投资以从事热处理设备销售和热处理加工业务；除“本协议生效之前，日本东方已与本公司共同投资设立的合营企业”且“合营企业为本公司所控股”的情形外，|在日本国市场上，日本和华可销售自有产品，公司不得销售自有产品；日本和华不得向除日本国的世界任何市场销售自有产品，公司则可自由销售自有产品。|
|承诺||||||
|事项||||||
||承诺内容|||||

证券代码：002530 公告编号：2014-021
|||||
|-|-|-|-|
|||同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控制的下属子公司遵守上述承诺。|日本东方不得以直接投资、委托投资、受托经营等任何方式在中国从事热处理设备销售和热处理加工业务。在知识产权的转让方面，除非受让方明确承诺接受本协议的条款和条件并由其承继日本东方在本协议项下的全部义务和责任，否则日本东方不得向其他自然人、公司、企业或其它组织转让或许可使用与研发、生产和销售热处理设备以及从事热处理加工业务有关的知识产权。|
||承诺期限|长期有效||
||截至目前承诺履行情况|严格履行||
|承诺||||
||预计能否如期履行|能如期履行||
|履行||||
||超期未履行的原因|不适用||
|情况||||
||解决方案|不适用||

二、关于股东回报规划的承诺
||||
|-|-|-|
||承诺类型|股东回报承诺|
||承诺主体名称|江苏丰东热技术股份有限公司|
||承诺主体类别|上市公司本身|
||承诺时间|2012年7月9日|
|||1、未来三年公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2、如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。3、未来三年公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。|
|承诺|||
|事项|||
||承诺内容||
||承诺期限|2012年至2014年|
|承诺|截至目前承诺履行情况|严格履行|
||预计能否如期履行|能如期履行|
|履行|||
||超期未履行的原因|不适用|
|情况|||
||解决方案|不适用|

三、股份锁定的承诺
||||
|-|-|-|
||承诺原因/类型|任职承诺/股份锁定承诺|
|承诺|||
||承诺主体名称|公司董事、监事、高级管理人员|
|事项|||
||承诺主体类别|公司关联自然人|

证券代码：002530 公告编号：2014-021
||||
|-|-|-|
||承诺时间|董事、监事、高级管理任职之日|
|||本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。|
||承诺内容||
||承诺期限|任职之日起至离职后十八个月内|
|承诺|截至目前承诺履行情况|严格履行|
||预计能否如期履行|能如期履行|
|履行|||
||超期未履行的原因|不适用|
|情况|||
||解决方案|不适用|

四、其他承诺及履行情况
截至本公告之日，公司不存在不符合4号监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。公司将继续关注并检查公司及其控股股东、实际控制人、股东、关联方等履行相关承诺的情况，以维护公司和股东的利益。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2014年6月26日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2017-035】金河生物科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|专利号|专利申请日|证书号|
|ZL 2014 1 0608474.4|2014年11 月 03 日|第2474017号|

该项发明专利专利权人为：金河生物科技股份有限公司
该项发明专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
|||
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|对外投资管理制度（修改前）|对外投资管理制度（修改后）|
|第一条 为了加强二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本制度。|第一条 为了加强二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规和规范性文件以及以及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，制定本制度。|
|第二条 本制度所称对外投资是指：公司以扩大生产经营规模，获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建子公司、参股公司；向子公司、参股公司追加投资或增加注册资本；与其他单位进行联营、合营、兼并或股权收购等。公司的对外投资构成关联交易的，应按照《关联交易管理制度》的有关规定审批；公司购买理财产品的，应按照《理财产品管理制度》的有关规定执行和审批。|第二条 本制度所称对外投资是指：公司以扩大生产经营规模，获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建子公司、参股公司；向子公司、参股公司追加投资或增加注册资本；与其他单位进行联营、合营、兼并或股权收购等。公司的对外投资构成关联交易的，应按照《关联交易管理制度》的有关规定审批；公司购买理财产品的，应按照《理财产品管理制度》的有关规定执行和审批。|

|||
|-|-|
||公司进行的对外投资如涉及《规范运作指引》所界定的风险投资，其决策程序按照有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的规定从严执行。|
|第四条 本制度适用于公司所有的对外投资行为。子公司对外投资需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动实施指导、监督及管理。|第四条 本制度适用于公司所有的对外投资行为。控股子公司对外投资需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动实施指导、监督及管理。|
|第六条 凡达到或超过下列标准之一的对外投资事项需由董事会审议后提交股东大会审议批准：（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；„„上述投资属于购买、出售资产的，不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，应包括在内。上述投资属于公司设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》第二十六条或者第八十一条规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用本条第一款的|第六条 凡达到或超过下列标准之一的对外投资事项需由董事会审议后提交股东大会审议批准：（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上；该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；„„上述投资属于购买、出售资产的，不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，应包括在内。上述投资属于公司设立有限责任公司或者股份有限公司，应当以协议约定的全部出资额为标准适用本条第一款的规定。公司在十二个月内发生的标的相|

|||
|-|-|
|规定。公司在 12 个月内发生的标的相关的同类投资，应当按照累计计算的原则适用本条第一款的规定。已按照本条第一款的规定进行审批的，不再纳入相关的累计计算范围。公司进行证券投资，应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司控股子公司的对外投资、资产处置等交易事项，依据其公司章程规定执行，但控股子公司的章程授予该公司董事会或执行董事行使的决策权限不得超过公司董事会的权限。公司在子公司股东大会上的表决意向，须依据权限由公司董事会或股东大会做出指示。|关的同类投资，应当按照累计计算的原则适用本条第一款的规定。已按照本条第一款的规定进行审批的，不再纳入相关的累计计算范围。公司进行证券投资，应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司控股子公司的对外投资、资产处置等交易事项，依据其公司章程规定执行，但控股子公司的章程授予该公司董事会或执行董事行使的决策权限不得超过公司董事会的权限。|
|第二十六条 内审部应当在重要的对外投资事项发生后及时进行审计。在审计对外投资事项时，应当重点关注以下内容：（一）对外投资是否按照有关规定履行审批程序；（二）是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；（三）是否指派专人或成立专门机构负责研究和评估重大投资项目的可行性、投资风险和投资收益，并跟踪监督重大投资项目的进展情况；|第二十六条 内审部应当在重要的对外投资事项发生后及时进行审计。在审计对外投资事项时，应当重点关注以下内容：（一）对外投资是否按照有关规定履行审批程序；（二）是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；（三）是否指派专人或成立专门机构负责研究和评估重大投资项目的可行性、投资风险和投资收益，并跟踪监督重大投资项目的进展情况；|

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|（四）涉及委托理财事项的，关注公司是否将委托理财审批权力授予公司董事个人或经营管理层行使，受托方诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，是否指派专人跟踪监督委托理财的进展情况；（五）涉及证券投资事项的，关注公司是否针对证券投资行为建立专门内部控制制度， 投资规模是否影响公司正常经营， 资金来源是否为自有资金，投资风险是否超出公司可承受范围，是否使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资，独立董事和保荐机构是否发表意见。|（四）涉及委托理财事项的，关注公司是否将委托理财审批权力授予公司董事个人或经营管理层行使；受托方资信状况、财务状况、诚信记录、经营状况是否良好；是否与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；是否指派专人跟踪监督委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失；（五）涉及证券投资事项的，关注公司是否针对证券投资行为建立专门内部控制制度和监控措施，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，投资风险是否超出公司可承受范围，是否使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资，独立董事和保荐机构是否发表意见（如适用）。|
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-032号广州海格通信集团股份有限公司
关于武汉嘉瑞科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况
说明暨致歉公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574号）核准，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）以发行股份及支付现金方式购买广东海格怡创科技有限公司40%股权、陕西海通天线有限责任公司10%股权、武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）51%股权和西安驰达飞机零部件制造股份有限公司53.125%股权。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司现就嘉瑞科技 2017年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、本次重组基本情况
2016年8月26日，嘉瑞科技股东刘珩作出股东决定，同意向海格通信转让嘉瑞科技51%股权。
2016年9月18日，海格通信召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》等相关议案。
协议》。根据上述协议，海格通信拟以发行股份及支付现金方式购买刘珩所持有的嘉瑞科技51%股权。
2016年11月21日，海格通信召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
2017年 4月 24日，中国证监会出具“证监许可[2017]574号”《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次重组。
二、业绩承诺及其实现情况
根据公司与嘉瑞科技原股东刘珩签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，原股东刘珩承诺嘉瑞科技2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润（指会计师事务所审计并出具标准无保留意见的合并报表中归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者）分别不低于3,500万元、3,700万元、4,000万元和4,000万元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉嘉瑞科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况专项审核报告》（信会师报字【2018】第ZA90318号），嘉瑞科技2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,547.59万元。嘉瑞科技实际利润数低于业绩承诺数 3,700万元，业绩承诺完成率为68.85%。
三、业绩承诺未实现原因
嘉瑞科技未实现业绩承诺的主要原因如下：
2、2017年度，嘉瑞科技某主要型号产品参加了信息化统型项目，开始了新的研制周期，经历了实物竞标、方案设计、工程设计、正样鉴定等研制过程。目前该项目正在进行鉴定试验的可靠性试验，按计划设备预计将于 2018年 4月完成技术状态确定。由于设备处于研制状态，用户订货计划延后，设备鉴定完成后将实施批量采购。
3、为丰富公司产品种类，减少未来的市场风险，嘉瑞科技加大了新产品的研发投入，2017年度研发支出较大，共新立研发项目 8项，其中为特殊用户机构研发的某项目已研制出系列样机，计划2018年6月参加客户的实物竞标。
2018年度，随着军改落地后用户采购工作恢复，嘉瑞科技的业绩将逐步恢复至正常水平，随着国防信息化建设继续加强，公司业务将呈现增长态势。
四、致歉声明
针对控股子公司嘉瑞科技 2017年未能实现业绩承诺的情况，公司董事长、总经理深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。后续，公司将督促嘉瑞科技原股东刘珩按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等约定，及时履行补偿责任。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-072陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2014年12月19日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知及会议资料已于2014年12月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。现场会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。董事曹松林先生、任旭东先生因公务原因不能亲自出席，均委托董事、董事会秘书梁倩女士代为表决。公司监事、高级管理人员及北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：一、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；
同意该议案。同意尚长印先生出任公司董事会战略委员会委员。
二、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议 2014年公司与咸阳市天然气有限公司及渭南市天然气有限公司新
增关联交易的议案》；（3名关联董事回避表决）
同意该议案。经审议，预计公司 2014年与咸阳市天然气有限公司将产生天然气交易量约为 20420万立方米，交易金额约为 32172万元；与渭南市天然气有限公司将产生的天然气交易量约为 9974万立方米，交易金额约为 15439万元。
四、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于置换定向增发募集资金的议案》；
同意该议案。经审议，2013年 9月 10日至 2014年 9月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目需置换的实际投资额为人民币 193,949,929.60元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》与《陕西省天然气股份有限公司募集资金管理办法》中有关上市公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的相关规定，同意予以置换。
五、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于提请审核确定 2015年定员的议案》。
同意该议案。
经审议，会议建议：（一）对于公司所属城市燃气企业，请公司主持，相关城市燃气企业共同参与，研究提出统一的定员管理模式，对于该类企业设定统一的分类管理指标；（二）请公司根据实际工作需要，从严控制，并严格按照公司人员招聘制度要求分批次进行人员补充。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-004株洲天桥起重机股份有限公司
关于筹划股权划转停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日、2017年 12月 29日、2018年 1月 5日分别披露了《关于筹划股权划转的停牌公告》（公告编号：2017-059）、《关于筹划股权划转停牌进展公告》（公告编号：2017-063）、《关于筹划股权划转停牌进展及延期复牌的公告》（公告编号：2018-002）。因控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与中车集团正在筹划公司股权划转并涉及混改重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年12月22日（星期五）开市起停牌。
2018年 1月 11日，公司收到控股股东关于重大事项筹划进展的书面告知函，称其与中车集团就该事项仍在洽谈中。鉴于该事项存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票（证券简称：天桥起重，证券代码：002523）自2018年1月12日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次该事项进展情况。待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年1月12日
国浩律师（杭州）事务所
关 于
三变科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书
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三变科技2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
三变科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书
致：三变科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于2014年3月31日在浙江省三门县西区大道369号三楼会议室召开的公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《三变科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
三变科技2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、贵公司董事会已于 2014年 3月 13日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
2、贵公司董事会已于 2014年 3月 14日和 2014年 3月 17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《三变科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会的会议于2014年3月31日下午14﹕30在浙江省三门县西区大道369号三楼会议室召开，贵公司董事会推选董事羊静主持本次股东大会。
2、经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
3、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 3月 30日下午 15:00至 2014年 3月 31日下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年3月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
（一）经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计4名，代表有表决权股份49,312,304股，占公司股份总数的24.4605%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 2名，代表股份 12,700股，占公司股份总数的0.0063%。
（二）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席了本次股东大
三变科技2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所会。
本所律师认为，贵公司参加本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案为：
1、《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案内容与公告列明的内容一致。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供本次股东会网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。
贵公司本次股东大会推举的2名股东代表、1名监事代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票。
（二）表决结果
经本所律师核查表决结果后确认，本次股东大会审议的两项议案在本次股东大会上均获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：
三变科技2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
（以下无正文）
三变科技2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为国浩律师（杭州）事务所关于三变科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书签字页）
本法律意见书于2014年3月31日出具，正本一式二份，无副本。
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：梁作金
负责人：沈田丰 吴正绵
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-107国轩高科股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2310号）（以下简称“批复”），批复具体内容如下：
一、核准你公司向社会公开发行面值总额185,000万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照你公司报送我会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014-003
二六三网络通信股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于 2014年 1月 13日采取通讯方式召开。公司已于 2014年 1月 7日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并于2014年1月13日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次监事会应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
（1）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2014年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于公司 2014年利用闲置募集资金购买现金理财产品相关事宜的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2014年利用闲置募集资金购买现金理财产品，投资额在年度任何时点最高不超过1.4亿元（人民币）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于公司 2014年利用闲置自有资金购买现金理财产品相关事宜的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2014年利用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的现金理财产品，2014年投资额在年度任何时点最高不超过4亿元（人民币）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1．第四届监事会第十次会议决议；
2.监事会关于公司第四届监事会第十次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会2014年1月13日
国元证券股份有限公司
关于《科大讯飞股份有限公司
2015年度内部控制评价报告》的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《科大讯飞股份有限公司2015年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司管理层的责任
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、内部控制的固有局限性
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
三、国元证券对公司内部控制评价报告的核查工作
国元证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。
四、公司董事会对内部控制有效性的结论
公司董事会认为：“公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
五、国元证券对内部控制评价报告的核查意见
国元证券认为：截至本核查意见出具日，科大讯飞现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会出具的内部控制评价报告符合公司实际情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于<科大讯飞股份有限公司2015年度内部控制评价报告>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王晨 李洲峰
保荐机构：国元证券股份有限公司
年 月 日
股票代码：002328 股票简称：新朋股份 公告编号：2015－008上海新朋实业股份有限公司
第三届监事会第8次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新朋实业股份有限公司第三届监事会第8次临时会议于2015年 2月 25日以书面方式发出会议通知，2015年 3月 3日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席张维欣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以通讯表决方式通过了以下议案：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于继续使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
公司监事会发表意见如下：
本次公司计划继续对最高额度不超过 4亿元人民币范围内的闲置募集资金适时进行现金管理，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司继续在闲置募集资金最高额度不超过 4亿元人民币的范围内购买银行理财产品。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二○一五年三月四日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014-018浙江明牌珠宝股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年3月26日召开，会议决议于2014年4月18日（星期五）召开公司2013
年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2014年4月18日（星期五）下午13：00
2、会议地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室
3、会议期限：半天
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2014年4月14日（星期一）
二、会议审议事项：
1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
会议将听取独立董事孙凤民、周虹、徐小舸作2013年度工作述职报告。
三、出席会议对象：
1、截止2014年4月14日（星期一）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、其他本公司邀请的人员。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2014年4月14日（星期一）
上午8：00—11：00，下午13：00—16：00
2、登记地点：浙江明牌珠宝股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月14日下午16:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、联系方式：
1、联系人：曹国其 陈凯
2、联系电话：0575-84025665
3、传真：0575-84021062
5、地址：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）6、邮编：312046
六、其他事项
股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
附：授权委托书（样本）
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2014年3月27日
附件:
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席浙江明牌珠宝股
份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按其自身意愿代为
行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》||||
|5|《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》||||
|6|《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》||||
|7|《关于公司2014年度预计日常关联交易情况的议案》||||
|8|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》||||

委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
2014年度述职报告（陈卫东）
各位股东：
2014年11月24日，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年第二次临股东大会，本人被选举为公司第三届董事会独立董事，在2014年任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司生产经营情况，较好地履行了身为上市公司独立董事的全部职责。
2014年度，本人在公司任职情况总结如下：
一、出席股东大会和董事会会议情况
2014年任职期间，本人出席会议的情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会会议召开次数|0次||||||股东大会召开次数|1次|
|董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|投反对票次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自列席会议次数||
|陈卫东|0|0|0|0|0|否|1||

二、发表独立意见的情况
2014年任职期间，公司未发生需独立董事发表独立意见的事项。
三、对公司进行现场调查情况
2014年度，本人利用参加股东大会的期间对公司进行了现场考察，及时了解公司发生的重大事项、生产经营等信息，同时，通过电话和电子邮件形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系和沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒和网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司的运行动态，起到了有效的监督和指导作用。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，促使公司能严格按照中国证监会《上
市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息
披露管理制度》的有关规定进一步规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，有效维护公
司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、按照中国证监会和深交所的规定，在公司2014年年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、报告期内，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、关联交易、对外投资以及信息披露等情况，本人均能及时、积极提出个人意见。
五、其他工作
2014年度，本人未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生。
六、联系方式
姓名：陈卫东
电子邮箱：wdchen@sjtu.edu.cn
独立董事：____________
陈卫东
二○一五年四月二十日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-005深圳市同为数码科技股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 2日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司监事会对本次激励计划授予日的激励对象进行了核查，发表核查意见如下：
一、鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的四名拟激励对象由于辞职或自愿放弃认购拟授予的限制性股票共计 57,801股，根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对授予激励对象名单及授予限制性股票数量进行了调整。
上述调整符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。
二、本次获授限制性股票的 117名激励对象均为公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形。
上述117名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、本次激励对象为公司部分管理人员及核心技术（业务）骨干人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
五、调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其为本次激励计划的激励对象合法、有效。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2018年第二次临时股东大会的授权，监事会认为公司 2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事会以 2019年 1月2日为授予日，向117名激励对象授予限制性股票 4,262,199股，授予价格为3.89元/股。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
监事会