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广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“本公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市卓誉自动化科技有限公司（以下简称“卓誉自动化”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。现就本公司本次重组前12个月内（以本说明出具之日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：
一、2017年7月，公司子公司出资设立云南顺华智能科技有限公司
2017年7月，公司子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）拟以其自有资金出资，与昭通市高速公路投资发展有限责任公司、黄勇军合资设立云南顺华智能科技有限公司。新公司注册资本为3,800万元人民币，其中昭通市高速公路投资发展有限责任公司出资1,938万元，持有新公司51%股权，富顺光电出资1,140万元，持有新公司30%股权，自然人黄勇军出资722万元，持有新公司19%股权。
云南顺华智能科技有限公司的经营范围为LED显示屏、LED照明产品、LED可变情报板、LED交通诱导屏、 LED节能灯、LED路灯、LED夜景灯、LED隧道灯、LED交通信号灯、广告机、智能交通控制系统、智能排队管理系统、智能电子通道系统、电动汽车充电桩、太阳能照明组件、立体停车场、电子元器件以及软件的研发、生产和销售；电子工程施工和城市道路照明工程施工、安装；
智慧城市的软硬件平台开发、销售及运行维护；监控工程的开发、运用、咨询服务；智能化管理系统的开发应用；软件和信息技术服务；节能设备的研发、销售；
节能技术的开发及咨询服务；智能化工程、设备与系统的运行维护服务；商务咨询服务。智能包装机械的研发、生产和销售。
二、2017年7月，公司增资雪莱特大宇产业并购基金
2017年 7月，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的议案》，公司拟以自有资金 8,000万元增资广东雪莱
特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“雪莱特大宇基金”）。
雪莱特大宇基金的经营范围为股权投资管理业务，受托资产管理业务，投资管理和咨询。
三、2017年 4月，公司子公司富顺光电设立其子公司安徽富顺新能源科技有限公司
2017年4月，公司子公司富顺光电以自有资金出资6,800万元在安徽设立全资子公司安徽富顺新能源科技有限公司。
安徽富顺新能源科技有限公司的经营范围为 LED显示屏、LED照明产品的研发、制造和销售；VR/AR虚拟现实技术的研发、销售及其设备的研发、制造和销售；电动汽车充电设施建设运营；充电桩、机器人、广告机、路灯、智慧路灯，太阳能路灯、交通信号灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、太阳能专用锂电池、铅酸电池、胶体电池、智能移动信息终端、智能交通控制系统及设备、智能窗口对讲系统及设备的研发、制造和销售；电子技术咨询服务；
工程技术咨询服务；合同能源管理；节能技术推广服务；电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工。
四、2017年4月，公司出资设立深圳市雪莱特光电科技有限公司
2017年 4月，公司以自有资金出资 510万元与深圳市亿特光电科技有限公司合资设立深圳市雪莱特光电科技有限公司，该公司的主要业务为开拓欧美LED照明市场。
五、2017年3月，公司增资雪莱特大宇产业并购基金
2017年 3月，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的议案》，公司拟以自有资金 6,000万元增资雪莱特大宇基金。
六、2017年 1月，公司转让参股公司广州市一呼百应网络技术股份有限公司股权
2017年1月，公司将持有的广州市一呼百应网络技术股份有限公司（以下简称“一呼百应”）718,500股股份（占总股本的4.79%）以 2,062.50万元的价格
转让给戴森。
一呼百应的经营范围为网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；
广告业；计算机和辅助设备修理；软件服务；软件批发；软件零售；增值电信服务。
七、2016年10月，公司子公司出资设立厦门顺来电软件科技有限公司
2016年 10月，公司子公司富顺光电拟以其自有资金出资 1,080万元设立厦门顺来电软件科技有限公司。
厦门顺来电软件科技有限公司的经营范围为软件开发；信息系统集成服务；
信息技术咨询服务。
八、2016年9月，公司子公司出资设立深圳曼科人工智能技术有限公司
2016年9月，公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司（以下简称“曼塔智能”）拟以自有资金出资与胡金晖、金龙、纪晓东合资设立深圳曼科人工智能技术有限公司。新公司注册资本为人民币10万元，其中曼塔智能以货币出资5.1万元，占新公司51%的股权。
深圳曼科人工智能技术有限公司的主营业务：图像的机器处理、机器视觉、人脸识别和人工智能等计算机算法的开发，围绕无人机、汽车和消费电子产品领域进行算法的产品化开发。
综上，本公司本次重组前12个月内（以本说明出具之日前12个月为准）购买、出售资产涉及的企业与本公司本次拟收购的标的公司卓誉自动化不存在关联关系，不属于同一交易方所有或者控制、相同或者相近的业务范围，以及《上市公司重大资产重组管理办法》认定的其他属于同一或者相关资产的情形。雪莱特本次重组前12个月内购买、出售资产的行为与本次收购卓誉自动化100%股权均系独立的交易行为，二者无任何关联，无需纳入累计计算范围。
特此说明。
广东雪莱特光电科技股份有限公司2017年9月12日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-006广东日丰电缆股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年5月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2019年 5月 19日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于制订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
为进一步完善公司的治理工作，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，董事会同意公司根据相关规定制定《广东日丰电缆股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为进一步规范公司的内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，董事会同意公司根据相关规定制定《广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于制订<信息披露事务管理制度>的议案》
为规范公司的信息披露管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，董事会同意公司根据相关规定制定《广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，同意设立募集资金专项账户，同意公司在三家银行开设募集资金专项帐户。各专户仅用于公司募集资金投资项目及补充流动资金的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
募集资金专用账户的开立情况和用途如下：
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|序号|开户公司|开户银行|银行账号|拟投入金额（万元）|资金用途|
|1|广东日丰电缆股份有限公司|兴业银行股份有限公司中山分行|396000100100516344|17,120|补充流动资金和高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目|
|2|广东日丰电缆股份有限公司|招商银行股份有限公司中山石岐支行|757900854410628|10,000|高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目|
|3|广东日丰电缆股份有限公司|交通银行股份有限公司中山分行西区支行|484600500018800034596|10,000|高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目|

同意公司、保荐机构东莞证券股份有限公司与各开户行在募集资金到账后一个月内签署相关募集资金监管协议，公司董事会授权公司董事长在董事会决议许可范围内代表公司签署募集资金监管协议。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司董事会2019年5月24日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-086银亿股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 24日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2018年 4月 25日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本4,027,989,882股为基数，向全体股东每 10股派 7.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 6.300000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额ª；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.400000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.700000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 15日，除权除息日为：2018年 6月 19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：首发后限售股、首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****072|宁波银亿控股有限公司|
|2|01*****810|熊基凯|
|3|01*****064|鲁国华|
|4|00*****073|蒋伟平|
|5|01*****407|孔永林|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 8日至登记日：2018
年 6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深
圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询事项
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 611室
3、咨询联系人：陆学佳、赵姝
4、咨询电话：0574-87037581、0574-87653687
5、传真电话：0574-87653689
六、备查文件
1、公司 2017年年度股东大会决议及公告
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年六月十二日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-38深圳市深宝实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019)自 2017年 8月 22日开市起停牌，并于 2017年 8月 29日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2017年 8月 22日和 2017年 8月 29日披露的《公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-20）和《公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-28）。
2017年 9月 5日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29），公司股票自 2017年 9月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年 9月 12日及 9月 19日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-31、2017-33）。2017年 9月 21日，公司披露了《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-34），公司股票申请继续停牌，并预计在 2017年 10月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。2017年 9月 29日、10月 13日分别披露了公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-35、2017-36）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行
积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-1
广东银禧科技股份有限公司
关于股东股权解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于近日接到公司股东东莞市信邦实业投资有限公司（以下简称“信邦投资”，其为公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司一致行动人）的通知，因信邦投资与东莞证券有限责任公司（东莞证券股份有限公司前身）签订的《股票质押式回购交易业务协议》即将到期，信邦投资将其所持有的质押给东莞证券有限责任公司的银禧科技750万股,解除质押后重新质押给东莞证券股份有限公司，质押期限由2014年12月 30日起至信邦投资向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。信邦投资已完成了相关解除质押及质押登记手续。
截止本公告日，信邦投资共持有公司750万股股份，占公司总股本的3.72%，信邦投资已质押公司股份累计750万股，占信邦投资持有公司股份总数的100%，占公司总股本的3.72%。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-117
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）函告，获悉中南城投所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中南城投|是|65,116,280|2016年8月4日|2017年8月3日|天风证券股份有限公司|3.23%|业务发展需要|
|中南城投|是|48,000,000|2016年8月5日|2018年8月4日|中信证券股份有限公司|2.38%|业务发展需要|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，中南城投合计持有公司股 2,013,104,075股，占公司总股本的54.26%，累计质押的公司股份为1,924,446,480股，占公司总股份的51.87%，占中南城市投资所持公司股份的95.60%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
中南城投质押的股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。
若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、质押式回购交易协议
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-048深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东深圳市飞马投资有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|2,000万|2016.5.20|*1|厦门国际信托有限公司|5.34%|质押融资|

注：*1、自质权人同意并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占公司所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|3,840万|2015.5.29|2016.5.26|国信证券股份有限公司|10.26%|——|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 37,440万股，占本公司总股本的
50.06%；累计质押股份为31,320万股，占其持有本公司股份的83.65%，占本公
司总股本的41.88%。
四、备查文件
1、深圳市飞马投资有限公司告知函；
2、证券质押登记证明；
3、国信证券股票明细对账单。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年五月二十六日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-010湖南博云新材料股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2014年 1月 24日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2014年 1月 21日以邮件方式发出，公司应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席王勇女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司本次将募集资金置换先期实施的募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定；符合股东大会审议通过的非公开发行 A股相关议案。将募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入资金 21,244.70万元。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-134深圳市沃尔核材股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况介绍
1、鉴于公司已完成非公开发行股票新增股份的登记上市工作，公司总股本因此增加54,340,622股，注册资本增加54,340,622元。非公开发行股票完成后公司股份总数变更为623,728,620股，注册资本变更为623,728,620元。
2、公司于2016年11月24日完成了股权激励计划首次授予股票期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期行权工作，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕了相关手续，公司总股本增加2,500,911股，注册资本增加2,500,911元。股权激励计划行权完成后，公司股份总数变更为626,229,531股，注册资本变更为626,229,531元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述变更事项，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修订，章程修订对照表如下：
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|原条款|现条款|
|第六条 公司注册资本为人民币56,938.7998万元。|第六条 公司注册资本为人民币 62,622.9531万元。|

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|第十九条 公司股份总数为56,938.7998万股，公司的股本结构为：普通股56,938.7998万股。|第十九条 公司股份总数为62,622.9531万股，公司的股本结构为：普通股 62,622.9531 万股。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

三、授权事宜
公司提请股东大会授权董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
四、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年12月22日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-083
中能电气股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
为增加中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”）控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司（以下简称“武昌电控”）资本金，补充营运资金，扩大业务规模，武昌电控拟将注册资本由5,000万增加至10,120万元，各股东按照持股比例以货币资金认缴武昌电控新增注册资本。公司持有武昌电控61%股权，本次认缴武昌电控新增注册资本3,123.2万元。
2017年7月14日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的有关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需经公司股东大会批准。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他增资方介绍
1、沈祥裕：中国国籍，身份证号：4201061951******** 住所：武汉市武昌区楚材小区
2、于冬梅：中国国籍，身份证号：4201061975********住所：武汉市武昌区粮道街224号
3、秦永和：中国国籍，身份证号：4201061969********住所：武汉市武昌区珞珈南三区
5、林双：中国国籍，身份证号：4201061969********住所：武汉市武昌区忠孝门
二、被增资方基本情况
1、公司名称：武汉市武昌电控设备有限公司
2、注册资本：5000万元
3、公司住所：武昌积玉桥中山路312号(凤凰大厦)2单元20层1号
4、成立日期：1996年11月04日
5、法定代表人：沈祥裕
6、经营范围：电器控制设备、机电仪表、电气成套设备制造和批发零售。
电力工程施工总承包叁级；机电设备安装工程专业承包叁级；承装四级（修、试）电力设施业务。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）
7、增资前后的股权结构
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次增资前||||本次增资认||本次增资后|||
||股东||||||缴出资额|||||
||||认缴出资额||持股||||认缴出资额||持股|
||||||||（万元）|||||
||||（万元）||比例||||（万元）||比例|
|中能电气股份有限公司||3,050||61.00%||3,123.2||6,173.2||61.00%||
|沈祥裕||1,858.6||37.172%||1,903.2064||3,761.8064||37.172%||
|于冬梅||50||1.00%||51.2||101.2||1.00%||
|秦永和||36||0.72%||36.864||72.864||0.72%||
|成淑娟||2.7||0.054%||2.7648||5.4648||0.054%||
|林双||2.7||0.054%||2.7648||5.4648||0.054%||
|合计||5,000||100%||5,120||10,120||100%||

单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|财务指标||2017年3月31日|2016年12月31日|
||300,175,079.75|||
||122,000,389.85|||
|财务指标||2017年1-3月|2016年1-12月|
||44,903,561.01|||
||2,075,101.40|||

注：武昌电控2016年财务数据已经会计师事务所审计，2017年1-3月财务数
据未经审计。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
武昌电控2010年成为中能电气控股子公司，隶属于输配电及控制设备制造
业，是集研发、设计、制造和销售于一体的高、低压成套开关和控制设备高新技术企业，是公司轨道交通领域的重要布局。本次增资有利于增强武昌电控的综合实力，满足其业务进一步拓展的资金需求，促进其持续稳定发展。同时有利于本公司经营业务的发展壮大，提高公司的整体业绩。本次增资后，武昌电控仍然是公司控股子公司，本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
本次增资后，武昌电控的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，存在市场竞争风险，能否取得预期效果仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
四、备查文件
公司第四届董事会第十次会议
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
易事特集团股份有限公司
独立董事关于公司更换会计师事务所的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第四届董事会第十九次会议审议的《关于更换会计师事务所的议案》进行了事前审核，发表如下独立意见：
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，经我们核查：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，执业团队具备光伏和新能源行业审计经验，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
(本页无正文，为独立董事关于公司更换会计师事务所的事前认可意见之签署页)
独立董事：
高香林
刘勇
魏龙
易事特集团股份有限公司
证券代码：000576 证券简称：广东甘化公告编号：2017-28江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知于 2017年 5月 18日以书面方式发出，会议于 2017年 5月 25日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席方小潮先生主持，公司监事会成员3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案
自本次重大资产重组预案、报告书公告以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，聘请了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构，组织各方相关人员开展方案论证、尽职调查、审计、评估等工作，并与本次重组有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。
由于宏观市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化，本次重大资产重组相关协议的执行存在重大的不确定性，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，公司与相关各方进行了积极磋商，但
对如何调整重大资产重组方案各方未达成一致意见，继续推进本次重大资产重组事项面临较大困难。为切实维护上市公司和广大投资者利益，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并与交易各方签署本次交易终止协议。
表决情况：该议案关联监事包秀成回避表决，非关联监事 2票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案
鉴于公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意公司向中国证监会撤回相关申请文件。
表决情况：该议案关联监事包秀成回避表决，非关联监事 2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会二〇一七年五月二十六日
六届十一次董事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2015-048北方国际合作股份有限公司
六届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届十一次董事会会议通知已于2015年10月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于2015年10月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事5名，魏合田董事委托王粤涛董事表决，谢兴国董事委托鲍恩斯董事表决，张川董事委托鲍恩斯董事表决，王悦董事委托李建民董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《公司2015年第三季度报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
全文内容详见和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议审议通过了《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事魏合田回避表决。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》。
3、会议审议通过了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》的议案。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。关联董事魏合田回避表决。
为确保公司在兵器财务有限责任公司的资金安全，中瑞岳华会计师事务所对
六届十一次董事会决议公告兵器财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具《兵器财务有限责任公司风险评估报告》。全文内容详见和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议审议通过了《公司在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。关联董事魏合田回避表决。
公司为保障在兵器财务有限责任公司的资金安全，公司制定了《北方国际合作股份有限公司关于在兵工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。全文内容详见和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议审议通过了《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K矿电积 A车间硅整流变压器改造项目设备采购合同》的议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事王一彤、李建民、王悦回避表决
全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和和巨潮资讯网的《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K矿电积A车间硅整流变压器改造项目设备采购合同的日常关联交易公告》。
6、会议审议通过了《公司与北方万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同1》的议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事王一彤、李建民、王悦回避表决
全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和和巨潮资讯网的《公司与北方万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同1的日常关联交易公告》。
7、会议审议通过了《公司与北方万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同2》的议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事王一彤、李建民、王悦回避表决
全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中
六届十一次董事会决议公告国证券报》、《证券时报》和和巨潮资讯网的《公司与北方万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同2的日常关联交易公告》。
8、会议审议通过了《处理坏账损失》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
根据公司《关于资产减值准备计提及损失处理的内控制度》，为真实反映公司的财务状况，拟对公司在日常经营中产生的部分确定不能收回的应收账款及其他应收款项作为坏帐损失进行处理，折人民币合计 608,203.75元。该坏账公司已根据《会计法》及《关于资产减值准备计提及损失处理的内控制度》的有关规定在以前年度全额计提坏账准备。此次处理坏账损失对公司 2015年的业绩不构成影响。
全体独立董事对本议案发表独立意见如下：
公司有关应收款项、其他应收款项坏账准备等资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度健全。对公司在日常经营产生的部分确定不能收回的应收款项和其他应收款项作为坏账损失，合计 608,203.75元的处理程序，严格按照了《企业会计制度》《企业会计准则》及财政部、证监会的有关规定及公司《关于资产减值准备计提及损失处理的内控制度》的规定要求，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作。本次处理没有损害公司、各股东利益，同意本次处理坏账损失。
监事会对本议案发表专项审核意见，认为：公司有关应收款项、其他应收款项坏账准备等资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度健全。对公司在日常经营之产生的部分确定不能收回的应收款项和其他应收款项作为坏账损失，合计608,203.75元的处理程序，严格按照了《企业会计制度》《企业会计准则》及财政部、证监会的有关规定及公司《关于资产减值准备计提及损失处理的内控制度》的规定要求，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作。本次处理没有损害公司、各股东利益，同意本次处理坏账损失。
9、会议审议通过了《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同》的议案。
六届十一次董事会决议公告表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事王一彤、李建民、王悦回避表决
全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和和巨潮资讯网的《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同的日常关联交易公告》。
备查文件目录
1、 六届十一次董事会决议
2、 独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-002亚夏汽车股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）通知，获悉安徽亚夏将所持有本公司的部分股份质押给西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）用于办理股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||股东及||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||日|||||||
||||一致行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|安徽亚夏实业股份有限公司||是||12,000,000||2017.3.9||2018.3.9||西南证券股份有限公司||2.63%||融资||
|合计||||12,000,000||||||||2.63%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，安徽亚夏共持有公司股份84,831,423股，占公司总股本的18.61%。其所持有公司股份累计被质押77,000,000股，占公司总股本的16.90%。
二、备查文件
1、质押协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一七年三月十四日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015－162华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2015年 12月 11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2015年 12月 18日在福州马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开，会议应到监事 3人，实际到会 3人，参与表决 3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由全体监事共同推举职工代表监事李钦彰先生主持，并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举李钦彰先生为公司监事会主席。任期与本届监事会一致。
李钦彰先生简历详见 2015年 11月 17日，公司 2015-147号公告。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2015年 12月 18日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-12
中国天楹股份有限公司
关于参与海外股权收购项目非约束性竞标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016年 3月 15日参与某海外环保企业股权收购竞标，并提交了非约束性报价。于北京时间2016年3月24日，公司收到关于本公司入围该海外环保企业股权收购竞标下一轮竞标流程的相关邮件。
该海外环保企业主要从事城市废弃物处理的全产业链项目建设及运营，与本公司主营业务属于相同行业及领域，参与此次竞标对本公司的发展具有积极意义。
本公司将对该海外环保企业实施尽职调查等工作。鉴于该项目竞标过程竞争激烈，本公司将在提交约束性报价前履行必要的决策程序，包括但不限于董事会及股东大会等决策程序以及其他法律法规要求的相关审批手续。
本公司是否继续下一轮投标以及未来能否中标尚存在不确定性且属于临时性商业秘密，根据出售方投标文件以及双方保密协议的规定，本次收购属于非公开议标，竞标方必须就该项目及投标信息保密。为避免对广大投资者产生误导，本公司将在本次收购确定后且自本公告发布之日起两个月内及时履行相应的信息披露义务，并在中标的情况下公告本次收购的具体信息。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中国天楹股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-036北京利德曼生化股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)2016年度权益分派方案已获 2017年 5月 18日召开的 2016年
年度股东大会审议通过，《2016年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2017-035）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分配方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 423,805,235股为基数，向全体股东每 10股派 0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由
纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.020000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 14日；
除权除息日为：2017年 6月 15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2017年 6月 15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|证券账户号码|证券账户名称|
|1|08*****904|北京迈迪卡科技有限公司|
|2|00*****863|沈广仟|
|3|01*****001|杨路萍|
|4|01*****175|张雯|
|5|01*****743|陈金宝|
|6|01*****006|肖俐霞|
|7|01*****966|韩军|
|8|01*****021|郭俊美|
|9|00*****589|朱晓春|
|10|01*****979|黄毅|
|11|01*****396|武萌|
|12|01*****642|彭俊峰|
|13|01*****980|杨志刚|

||||
|-|-|-|
|14|01*****116|王福坤|
|15|01*****706|焦刚|
|16|01*****044|邵雍|
|17|01*****440|肖白|
|18|01*****216|邱达平|
|19|01*****314|魏荣先|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 22日至登记日： 2017年 6月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司股权激励计划所涉尚未解锁的限制性股票的回购价格将相应予以调整。
七、咨询方式
1、咨询地址：北京市经济技术开发区兴海路 5号公司证券事务部。
2、咨询联系人：张丽华、王朋飞。
3、咨询电话：010-84923554；传真：010-67856540-8881。
八、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司 2016年年度股东大会决议。
2、中国结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2017年 6月 7日
成都运达科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励、战略发展等工作提出了意见和建议。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度本人参加了公司召开的历次董事会会议，均为亲自出席表决，出席了公司召开的股东大会。本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会。2017年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具书面意见：
(一) 2017年1月13日，对向激励对象授予限制性股票发表独立意见；
(二) 2017年1月18日，对公司聘任高级管理人员的议案发表独立意见；
(三) 2017年4月17日，对收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案以及变更募集资金用途发表独立意见；
(四) 2017年4月26日，对继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌发表独立意见；
(五) 2017年 5月 2日，对收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易发表补充说明；
(六) 2017年5月19日，对调整公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量发表独立意见；
(七) 2017年6月19日，对第三届董事会非独立董事候选人、第三届董事会独立董事候选人发表独立意见；
(八) 2017年7月5日，对聘任公司高级管理人员发表独立意见；
(九) 2017年7月24日，对向西南交通大学销售“列车车载及驾驶仿真实验集成系统”的关联交易、公司“无形资产”会计政策进行细化发表独立意见；
(十) 2017年8月12日，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表独立意见；
(十一) 2017年 8月 16日，对 2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用发表独立意见；
(十二)2017年8月22日，对回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、调整公司 2016年限制性股票激励计划预留部分数量、公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项发表独立意见；
(十三) 2017年 9月 5日，对股票增值权第一个行权期可行权、股票增值权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以取消发表独立意见；
(十四)2017年9月22日，对提名独立董事候选人、控股子公司购买理财产品发表独立意见；
(十五)2017年12月12日，对出售资产暨关联交易发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人任公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议，并按照公司相关专门委员会工作制度的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到该专业委员应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2017年度，对公司进行了多次实地现场考察、沟通、了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，对公司内控管理、总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。学习最新法规，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2017年度履行独立董事职责的汇报。
特此报告。
独立董事：
潘席龙
2018年4月12日
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-019浙江每日互动网络科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年5月31日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2019年6月5日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
董霖先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。
经与会监事一致表决通过，选举职工代表监事董霖为第二届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意提交股东大会审议表决。
该议案的详情请参见公司2019年6月6日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司2019年6月6日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江每日互动网络科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2019年6月6日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
浙江每日互动网络科技股份有限公司监事会
2019年6月5日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2014-068中山大洋电机股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票自2014年10月27日开市起复牌
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年10月 23日开市起停牌，详细内容请见公司于 2014年 10月 23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-063）。
2014年 10月 24日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等议案。
详细内容请见公司于 2014年 10月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：大洋电机，股票代码：002249）自2014年10月27日开市起复牌，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2014年10月25日