证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-023太极计算机股份有限公司
关于公司 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计 2015年全年日常关联交易的基本情况
1、太极计算机股份有限公司（以下称“公司”）于2015年3月26日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李建明先生、陈长生先生对该事项回避表决，其余董事全部同意。
2、该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议，公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所将于 2014年年度股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2015年度经营计划，对公司2015年度日常关联交易情况预计如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2014年||2014年|2015年|
||关联方名称||关联交易类别||发生金额||预计|预计（万元）|
||||||（万元）||（万元）||
|中国电子科技集团公司第十五研究所||产品购买、销售及集成服务||4724.1||20000||15000|
|||租赁||651||850||850|
|||综合服务||415||450||450|
|中国电子科技集团公司第二十八研究所||产品采购、产品销售及集成服务||11099||26000||20000|
|杭州海康威视数字技术股份有限公司||产品采购及集成服务||6600||16000||12000|
|上海太极华方信息系统有限公司||工程分包||506.8||6500||3000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国电子科技集团公司|产品销售及集成服务|933.6|3000|2000|
|中国电子科技集团公司电子科学研究院|产品销售及集成服务|1039|1000|1600|
|中国电子科技集团公司第二十研究所|产品销售及集成服务|0|0|1600|
|中国电子科技集团公司第三十研究所|产品销售及集成服务|0|0|1000|
|中国电子科技集团公司第五十四研究所|产品销售及集成服务|0|1500|1000|
|中国电子科技集团公司第五十三研究所|产品销售及集成服务|0|0|700|
|中国电子科技集团公司第二十二研究所|产品销售及集成服务|3.3|0|600|
|中国电子科技集团公司第三十六研究所|产品销售及集成服务|0|500|500|
|中国电子科技集团公司第十研究所|产品销售及集成服务|0|0|500|
|华东计算技术研究所|产品采购、产品销售及集成服务|315|500|500|
|中国电子科技集团公司第三研究所|产品销售及集成服务|22.8|300|300|
|合计||26309.6|76600|61600|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）中国电子科技集团公司第十五研究所即华北计算技术研究所，成立于 1958年，住所：北京市海淀区北四环中路 211号，目前主要从事军事预研、军事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用项目的研究和开发，为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备。该所为本公司的控股股东。
（2）中国电子科技集团公司第二十八研究所即南京电子工程研究所，成立于 1964年，位于江苏省南京市城东紫金山麓，目前主要从事指挥自动化系统技术研发、工程研制和装备制造与服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（3）杭州海康威视数字技术股份有限公司，成立于 2001年，位于杭州市西
湖区，目前主要从事安防视频监控产品研发、生产和销售。该公司的控股股东中
国电子科技集团公司第五十二研究所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（4）上海华方信息系统有限公司，成立于2000年2月，上海市静安区，主要从事智能化系统工程、网络、信息系统工程、交通系统工程、信息技术服务。
是公司持股比例为18.33%的参股子公司。
（5）中国电子科技集团公司，成立于2002年3月1日，位于北京市海淀区，目前主要从事承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设等。为公司的实际控制人。
（6）中国电子科技集团公司电子科学研究院，成立于 1984年，位于北京市石景山区，目前主要从事电子信息技术发展战略研究、大型信息系统顶层设计及新技术发展。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（7）中国电子科技集团公司第二十研究所，又名西安导航技术研究所，位于西安，二十所于 1961年由国防部批准成立，主要从事导航、雷达、通信等军用系统工程及民用系统工程的研究、设计与生产，是我国无线电导航与卫星导航、火控雷达和数据通信研发基地。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（8）中国电子科技集团公司第三十研究所创建于1965年，现位于四川省成都市高新区创业路，是集科研、生产、服务于一体的研究所。三十所主要从事信息安全和保密通信领域基础和应用理论研究、关键技术和重大系统工程项目的研究开发。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（9）中国电子科技集团公司第五十四研究研究所，成立于1952年，位于河北省石家庄市，目前主要从事通信、卫星导航定位、航天航空测控、通信与信息对抗、航天电子信息系统与综合应用。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（10）中国电子科技集团公司第五十三研究所，成立于 1980年10月，主要从事光电工程总体设计、系统测试、系统仿真、基础研究等工作。该所与本公司
的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（11）中国电子科技集团公司第二十二研究所即中国电波传播研究所，成立于 1963年，位于河南省新乡市，目前主要从事电波传播研究及应用。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（12）中国电子科技集团公司第三十六研究所，成立于 1978年，位于浙江嘉兴。目前主要从事太阳能电池组件、通信和特种通信技术的研究、设备研制和生产。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（13）中国电子科技集团公司第十研究所，成立于 1955年 5月，位于四川省成都市，主要从事电子系统工程及设备的研制和生产，各专业领域在国内同行业中处于领先和主导地位。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（14）华东计算技术研究所，成立于 1958年，位于上海市漕河泾经济开发区，主要从事计算机、软件、电子信息系统等方面的科研开发、产品生产和技术服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（15）中国电子科技集团公司第三研究所，成立于 1960年，位于北京市，目前主要从事消费类和专业类音频、视频信号处理、设备与部件的设计、开发、生产，从事数字电视、数字音频广播、多媒体存储和播放等系统与设备的设计、开发及产品制造。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
2、上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对公司的影响
2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
就 2015年度拟发生的日常关联交易，公司独立董事刘汝林先生、刘凯湘先生、赵合宇先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：
1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事李建明先生、陈长生先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事对第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会