证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-023
上海申达股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市闸北区恒丰路777号维也纳国际酒店三楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|65|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|228,807,073|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.2153|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事蔡佩民、李林杰、独立董事俞铁成、袁树民、胡祖明因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事主席梁锦山因身体原因未能出席本次会
议；
羽、胡淳、万玉峰、龚杜弟因工作原因未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,873,897|99.5922|872,900|0.3815|60,276|0.0263|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,867,446|99.5893|872,900|0.3815|66,727|0.0292|

3、议案名称：2017年度总经理工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,873,897|99.5922|872,900|0.3815|60,276|0.0263|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,867,446|99.5893|872,900|0.3815|66,727|0.0292|

5、议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,872,997|99.5918|899,900|0.3933|34,176|0.0149|

6、议案名称：关于2017年度不进行资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,846,897|99.5804|899,900|0.3933|60,276|0.0263|

7、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,873,897|99.5922|872,900|0.3815|60,276|0.0263|

8、议案名称：关于兑现 2017年度经营者业绩考核奖励的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,808,446|99.5775|926,000|0.4048|40,627|0.0177|

9、议案名称：关于对经营者 2018年度业绩考核奖励的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,332,834|99.3696|1,401,593|0.6127|40,646|0.0177|

10、议案名称：关于 2017年度日常关联交易执行情况及调整 2018年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,174,936|88.4205|872,900|10.7572|66,727|0.8223|

11、议案名称：关于聘任 2018年年度审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,873,897|99.5922|872,900|0.3815|60,276|0.0263|

12、议案名称：关于聘任 2018年度内控报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,873,897|99.5922|872,900|0.3815|60,276|0.0263|

13、议案名称：关于购买由银行等发行的理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,846,897|99.5804|899,900|0.3933|60,276|0.0263|

14、议案名称：关于公司 2018年为下属企业提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,364,853|99.3697|1,401,593|0.6126|40,627|0.0177|

15、议案名称：关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服
务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,181,387|88.5000|872,900|10.7572|60,276|0.7428|

16、议案名称：关于全资子公司 Shenda Investment UK Limited与中国进出口银行上海分行签署附生效条件的《股份质押协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,873,897|99.5922|872,900|0.3815|60,276|0.0263|

17、议案名称：关于延长公司非公开发行 A股股票决议和对董事会相关授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,181,387|88.5000|888,000|10.9433|45,176|0.5567|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于 2017 年度利润分配的议案|7,148,487|88.4433|899,900|11.1338|34,176|0.4229|
|6|关于 2017 年度不进行资本公积金转增股本的议案|7,122,387|88.1204|899,900|11.1338|60,276|0.7458|

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|10|关于 2017 年度日常关联交易执行情况及调整2018 年日常关联交易预计的议案|7,142,936|88.3746|872,900|10.7998|66,727|0.8256|
|14|关于公司 2018年为下属企业提供担保预计的议案|6,640,343|82.1564|1,401,593|17.3409|40,627|0.5027|
|15|关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案|7,149,387|88.4545|872,900|10.7998|60,276|0.7457|
|16|关于全资子公司ShendaInvestment UKLimited 与中国进出口银行上海分行签署附生效条件的《股份质押协议》的议案|7,149,387|88.4545|872,900|10.7998|60,276|0.7457|
|17|关于延长公司非公开发行 A 股股票决议和对董事会相关授权有效期的议案|7,149,387|88.4545|888,000|10.9866|45,176|0.5589|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第14、17项议案为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第10、15、17项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达集团有限公司（所持表决权股份数量 220,692,510股）、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司（所持表决权股份数量400,000股）回避表决。
三、 律师见证情况
律师：朱玉婷、王成成
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书。
上海申达股份有限公司 2018年6月 22日