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证券代码： 600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2015-050辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司
签署应收账款转让登记协议与保理融资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第十五次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过《关于授权沈阳焦煤及其子公司2015年融资授信总额度的议案》及《关于沈煤集团为公司子公司沈阳焦煤银行授信提供担保的关联交易的议案》，根据上述议案，公司预计下属子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）自公司2015年第三次临时股东大会召开之日至公司2015年度股东大会召开之日的期间内需向银行申请的授信总额度为101亿元，其中86亿元拟由沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）提供担保。在此授信额度下，沈阳焦煤与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“浦发银行”）签署了《应收账款转让登记协议》和《保理融资协议》，沈阳焦煤通过将31,749,559.45元应收账款转让给浦发银行的方式，获取其提供的2,500万元融资贷款，沈煤集团为上述保理融资提供了担保。具体如下：
一、协议的主要内容：
（一）协议双方：公司与浦发银行
（二）应收账款转让
1．沈阳焦煤同意将与通化钢铁股份有限公司（以下简称“通化钢铁”）的应收账款转让给浦发银行，具体应收账款为：
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|应收账款付款人|合同编号|合同名称|金额（元）|到期日|
|通化钢铁|00620150012|煤炭买卖合同|17,231,559.45|2016年4月23日|
|通化钢铁|00620150012|煤炭买卖合同|14,518,000.00|2016年5月8日|
|合计|||31,749,559.45||

2．沈阳焦煤授权浦发银行根据中国人民银行有关应收账款质押登记的相关规定在应收账款质押登记公示系统中办理相应转让登记手续，并在登记公示系统中对相关已转让的应收账款情况进行描述。
（三）保理融资条件
沈阳焦煤与浦发银行约定的保理融资条件为：
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|买方名称|融资金额（万元）|保理业务类型|融资利率|
|通化钢铁|2,500|回购|4.35%/年|

（四）《融资保理协议》项下的利率及支付方式
1．《融资保理协议》项下利息的支付方式为利随本清，融资利息从浦发银行发放融资款项之日起按照实际放款金额和占用天数计收。
2．浦发银行有权对沈阳焦煤到期应付未付的融资本金计收罚金。
3．沈阳焦煤未按约定用途使用融资款项的，浦发银行有权就其违约使用的融资金额计收挪用罚息。
4．浦发银行对沈阳焦煤不能按时支付的利息计收复利。
（五）《融资保理协议》项下的提前还款和提前到期
沈阳焦煤可以进行提前还款，但前提是经浦发银行书面同意，且浦发银行有权要求沈阳焦煤支付违约金，且该等提前还款应立即视为提前到期。
（六）《融资保理协议》项下的转让条款
沈阳焦煤不得转让本协议项下的任何权利或义务。浦发银行可以随时将其在本协议项下的权利或者义务转让给任何第三方，并可向该第三方披露与本协议相关的任何信息。
（七）《融资保理协议》项下的法律适用与司法管辖
《融资保理协议》适用中华人民共和国法律并按其解释，与本协议相关的任何争议，应向浦发银行住所地的人民法院提起诉讼。
（八）协议生效
《应收账款转让登记协议》和《融资保理协议》均自协议双方签署之日起生效。
二、《应收账款转让登记协议》和《融资保理协议》对上市公司的影响
上述协议的签署将进一步优化本公司供应链金融服务体系建设，提升本公司与沈阳焦煤的整体运营效率、提高财务管理能力、降低运营成本，对本公司本年度的经营业绩无重大影响。
三、风险提示
1．本协议存在不能完全履行的风险，本公司将根据实际执行情况，及时披露协议履行的进展情况。
2．受不可抗力影响造成的风险。
四、备查文件
沈阳焦煤与浦发银行签署的《应收账款转让登记协议》与《保理融资协议》。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司2015年11月19日
证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：临2018-005
亿阳信通股份有限公司
关于日常经营合同签约的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前期主要银行帐户资金被冻结事项对公司的招投标等日常生产经营已经
产生的不利影响尚未消除。
此次签约合同与公司主营业务相关，占公司上一年度经审计的营业收入的比例为1.5%，对公司业绩影响有限。
公司前期提示的风险事项目前尚未取得实质性进展及有效缓解，敬请投资者注意投资风险，关注公司相关进展公告。
一、合同基本情况：
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中国移动通信集团西藏有限公司订立《中国移动通信集团西藏有限公司2018年度业务支撑类软件开发服务集中采购框架协议》，合同金额为人民币2,000万元。
本合同为公司日常经营合同，由公司总裁办公会审议批准并组织实施。
二、合同标的和对方当事人情况
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|合同名称|中国移动通信集团西藏有限公司2018年度业务支撑类软件开发服务集中采购框架协议项目|
|签约对方|中国移动通信集团西藏有限公司|
|合同标的|甲方向乙方购买、乙方向甲方出售用于实现【2018年度网络支撑类软件开发服务集中采购框架协议项目】设备采购合同项下的全部合同设备（软、硬件）符合本合同及设备采购合同中乙方承诺各项功能的全部服务。|

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|合同金额|2,000万元|
|合同期限|至2018年 12月31日|
|付款条件|按合同进度付款|
|生效条件|双方签字盖章之日起开始生效|

三、合同履行对上市公司的影响
1、本合同的签订是主要客户对公司在电信网络运营支撑管理系统（OSS）领域技术能力和服务保障能力的认可。本合同服务期限至2018年12月31日，对公司本年度的资产总额、资产净额和净利润等影响不大。
2、对公司业务独立性没有影响，公司不会因履行合同而与合同对方形成依赖。
四、合同履行的风险分析
该合同属于日常服务采购框架协议，交易对方是中国移动通信集团公司全资控股子公司，具有良好的信用和履约能力，本公司具有长期服务于移动运营商的经验和能力，为履行合同提供了必要的保证。但在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同履行。
五、备查文件
合同文本。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司2018年1月13日
证券代码：600652 股票简称：爱使股份 公告编号：临 2014-011上海爱使股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱使股份有限公司于 2014年 1月 7日披露了《公司重大资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 1月 7日起连续停牌不超过 30日。公司又于 2014年 1月 30日披露了《公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，自 2014年 2月 6日起公司股票继续停牌不超过 30日。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，分别于 2014年 1月 11日、18日、25日；2月 14日、21日和 28日披露了《公司重大资产重组进展公告》。
截止目前，公司正在对本次重大资产重组的框架性方案作进一步细化研究论证。本次重大资产重组的交易标的公司拟定为游久时代（北京）科技有限公司（以下简称：游久时代），游久时代主要从事网络游戏的发行、研发及游戏资讯服务等;交易方式拟定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。鉴于本次重大资产重组事项较为复杂，公司聘请的中介机构完成尽职调查、法律审核、审计及评估等相关工作所需时间较长。因此，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票将于 2014年 3月 7日起继续停牌不超过 30日。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并且每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
上海爱使股份有限公司二Ｏ一四年三月七日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2015-004厦门钨业股份有限公司
关于募集资金使用完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1031号”文件核准，厦门钨业股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行人民币普通股 15,000万股，每股发行价格 19.98元，共计募集资金 299,700.00万元，扣除承销保荐费等发行费用 2,177.35万元后，公司实际募集资金净额为297,522.65万元，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月4日出具的“致同验字（2014）第 351ZA0235号”验资报告，截至 2014年 12月 4日止，公司已收到股东缴纳的股款人民币 297,522.65万元（募集资金总额人民币 299,700.00万元扣除承销保荐费等发行费用 2,177.35万元）。本次募集资金全部用于补充流动资金，公司已对募集资金采取了专户存储制度。
截至2015年1月27日，募集资金已全部使用完毕。公司严格按照公司《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐代表人。保荐机构齐鲁证券有限责任公司出具了《关于厦门钨业股份有限公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2015年1月31日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－040
中房置业股份有限公司
关于二股东股权解质及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月28日收到第二大股东天津中维商贸集团有限公司（以下简称中维集团）的告知函。中维集团于2016年4月27日将其原质押给宁夏银行股份有限公司天津分行的本公司16,000,000股无限售流通股解除质押，办理了股份质押解除手续；并于同日将16,000,000股无限售流通股质押给天津和讯商贸有限公司（以下简称和讯公司），用于担保向和讯公司的借款，并办理了质押手续。
截至本公告日，中维集团共持有本公司股份6,646.5万股，占公司总股本的11.48%，其中累计质押股份4,600万股，占公司总股本的7.94%，司法冻结股份1,852.5万股，占公司总股本的3.20%。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年4月29日
东方花旗证券有限公司关于
万华化学集团股份有限公司股东部分股份质押的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，东方花旗证券有限公司接受万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司（以下简称“万华化工”）暨关联交易项目的独立财务顾问，对万华化学本次股东部分股份质押事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押登记日|质押到期日期|质权人|本次质押占其持股比例|用途|
|合成国际有限公司|否|16,802.12|2019-7-2|2022-1-10|工银国际投资管理有限公司|50%|贷款担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本核查意见出具日，合成国际有限公司（以下简称“合成国际”）持有公司股份336,042,361股，占公司总股本的10.70%。本次股份质押业务办理完成后，合成国际累计质押股份168,021,180股，占公司总股本的5.35%。
三、涉及业绩承诺方质押对价股份的情况
（一）2019年 2月公司实施了重大资产重组。合成国际作为业绩承诺方之一，根据其与公司签订的《业绩承诺补偿协议》和《<业绩承诺补偿协议>之补充协议》的约定，合成国际因本次重大资产重组取得的公司股票存在股份锁定安排，并负有盈利补偿及减值补偿义务（以下统称“业绩补偿义务”）。
合成国际及其他业绩承诺方所需承担的业绩补偿义务主要内容如下：
本次交易涉及采用基于未来收益法评估的业绩承诺资产包括 BC公司100%股权、BC辰丰100%股权、万华宁波25.5%股权和万华氯碱热电8%股权。本次业绩承诺中上述四部分业绩承诺资产合计计算净利润数（包括实际净利润和承诺净利润）。
2、业绩补偿期间
本次吸收合并业绩承诺方对万华化学的业绩补偿期间为 2018年、2019年、2020年、2021年。
3、承诺净利润
业绩承诺方承诺业绩承诺资产 2018年、2019年、2020年、2021年实现的净利润（指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于 434,291.87万元人民币（以 7.8553汇率折算）、250,704.20万元人民币（以7.8553汇率折算）、246,691.86万元人民币（以7.8553汇率折算）、248,836.52万元人民币（以 7.8553汇率折算）。其中，BC公司和 BC辰丰业绩补偿期间每个会计年度实际实现的以欧元为记账本位币的净利润数指按照中国会计准则经境内具有证券期货业务资格的会计师事务所审计后的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
4、盈利差异的补偿
在业绩补偿期间，根据上述各年度《专项审核报告》，若业绩承诺资产累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，则业绩承诺方须按照出资比例就不足部分向万华化学进行补偿。补偿义务主体应当以其通过本次合并获得的万华化学新增股份进行股份补偿。
5、减值测试补偿
补偿期限届满后，万华化学应当聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对业绩承诺资产进行减值测试，并在补偿测算期间最后一年的公司年度审计报告
出具之后三十个工作日内出具相应的《减值测试审核报告》。经减值测试如：期末减值额/业绩承诺资产交易作价>补偿期限内已补偿股份总数/本次发行股份总数，则业绩承诺方需另行补偿股份。
6、质押限制承诺
因本次交易取得的万华化学股份（以下简称“锁定股份”）尚处于锁定期内的，业绩承诺方不得通过转让、赠予或其他变相转让的方式进行处置；业绩承诺方持有万华化学的锁定股份可以部分设置质押，但质押股份的比例不得超过业绩承诺方各自持有锁定股份的50%。
（二）根据合成国际与工银国际投资管理有限公司（以下简称“工银国际”）签订的《股票质押协议》的约定，合成国际以其持有的公司 16,802.12万股股票向工银国际进行了质押担保。上述股份已于2019年7月2日办理完成质押登记。
（三）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年3月22日发布的《关于业绩承诺方质押对价股份的相关问题与解答》的规定，合成国际与工银国际签订的《股票质押协议》中包含了如下内容：
1、合成国际已提供万华化学 2018年 9月 13日公告的《万华化学吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》；工银国际对被质押股票具有潜在业绩承诺补偿义务的了解限于该等提供文件。尽合成国际所知，上述公告已经披露有关被质押股票具有潜在业绩承诺补偿义务的所有真实、准确、完整且不具有误导性的信息。
2、如合成国际的业绩补偿义务触发，合成国际应当首先以其未办理质押的公司股票向公司履行业绩补偿义务；若合成国际未办理质押的公司股票数量不足以满足其业绩补偿义务要求且合成国际拟以被质押股票中相应数量的股票（“部分解质押股票”）补偿给公司，则合成国际应先提前合理的时间提供工银国际相关信息，并与工银国际协商一致，确定该等部分解质押股票，并在采取协商一致的措施（即偿还相应比例的贷款和/或提供令工银国际满意的其他担保等）后，工银国际在合理可行的期间内解除该部分股票的质押并办理相关质押登记解除手续，前提是该等部分解质押股票不会影响工银国际在适用法律法规和《股票质押协议》项下的其他任何条款和条件。
四、其他情况说明
若上述业绩承诺人触发股份补偿义务，其将按照业绩承诺相关要求、中国证
监会相关规定及上述《股票质押协议》相关约定进行补偿，公司将督促上述业绩承诺人履行相关义务并按规定予以披露。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、2019年公司吸收合并万华化工，合成国际作为业绩承诺方之一，已与公司签订了《业绩承诺补偿协议》和《<业绩承诺补偿协议>之补充协议》，约定其因本次吸收合并交易取得的公司股票的股份锁定安排以及盈利补偿及减值补偿义务。合成国际累计质押股份数量未超过其因吸收合并交易获取股份总数的50%。
2、合成国际已与工银国际签订了《股票质押协议》，工银国际已知悉并认可合成国际用于质押的股票对万华化学存在的潜在业绩补偿义务；双方一致同意在业绩补偿义务触发时，合成国际首先以其未办理质押的公司股票向万华化学履行业绩补偿义务，在合成国际未质押股份数量不足以满足业绩补偿义务要求且合成国际拟以被质押股票中相应数量的股票补偿给公司的情况下，合成国际先提前合理的时间提供工银国际相关信息，并与工银国际协商一致，确定该等部分解质押股票，并在采取协商一致的措施（即偿还相应比例的贷款和/或提供令工银国际满意的其他担保等）后，工银国际在合理可行的期间内解除该部分股票的质押并办理相关质押登记解除手续。合成国际部分股份质押符合中国证监会《关于业绩承诺方质押对价股份的相关问题与解答》等有关法律、法规、规章的要求。
3、本次合成国际部分股份质押不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立财务顾问对本次万华化学股东部分股份质押无异议。
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-058
江苏苏利精细化工股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|82,500,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.0000|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书汪静莉女士出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,500,000|100|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司续聘会计师事务所的议案|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所
律师：屠勰、沈国兴
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由远闻（上海）律师事务所屠勰律师、沈国兴律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏苏利精细化工股份有限公司2017年9月13日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2017-001上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,000.00万元左右，与上年同期相比增加1,270%左右。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：365.60万元
（二）每股收益：0.010元
三、本期业绩预增的主要原因
公司2016年年度业绩与上年相比大幅增长的主要原因：公司2015年实施了重大资产重组项目，以发行股份购买资产的方式购入江苏华久辐条制造有限公司，自2016年起华久辐条的经营业绩并入上市公司，导致公司净利润同比大幅增加。
四、风险提示
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017－085
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年11月14日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171861号）（以下简称“反馈意见”）。根据中国证监会反馈意见的要求，公司会同中介机构对反馈意见所列问题之相关事项进行了认真核查和回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《王府井集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>之反馈意见回复》。公司将于上述回复披露后的 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次吸收合并尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2017年11月15日
东睦新材料集团股份有限公司
2016年度募集资金年度存放与使用情况
的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1321号文核准，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 3,458.21万股，发行价为每股人民币 17.35元，共计募集资金 59,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,900.00万元后的募集资金为58,099.99万元，已由主承销商通证券股份有限公司于2016年11月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 379.20万元后，公司本次募集资金净额为 57,720.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕475号）。
(二)募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金1,765.59万元，以前年度未收到的银行存款利息扣除银行手续费等；2016年度实际使用募集资金25,994.66万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22.21万元；累计已使用募集资金27,760.25万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22.21万元。截至2016年12月31日，公司本次上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用尚余162.40万元未支付，本公司以自有资金垫付发行费用130.00万元。
经2016年12月15日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，用募集资金不超过30,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过本议案之日起12个月。公司本期实际使用募集资金临时补充流动资金共计25,000.00万元。
截至2016年12月31日，募集资金专户余额为5,275.15万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
附件11-3
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东睦新材料集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2016年12月9日分别与中国银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|3727 6596 4452|52,751,535.90|
||52,751,535.90|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金置换情况的说明
经公司第六届董事会第五次会议审议通过的《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为149,568,557.22元。
经公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款等，并定期统计银行承兑汇票支付清单报保荐人审核后，再从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。
截至2016年12月31日，公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换0元。
附件11-4
（四）募集资金临时补充流动资金情况的说明
经公司第六届董事会第五次会议审议通过的《募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用募集资金不超过30,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起 12个月。
截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金临时补充流动资金25,000万元。
(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：1.募集资金使用情况对照表
东睦新材料集团股份有限公司2017年 3月 12日
附件11-5
附表1：募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||57,720.79||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|42,070.00|39,790.79|39,790.79|13,994.66|15,760.25|-24,030.54|39.61|2019.12.31|||
|否|5,930.00|5,930.00|5,930.00|||-5,930.00||2018.12.31|||
|否|12,000.00|12,000.00|12,000.00|12,000.00|12,000.00||100.00||||
|－|60,000.00|57,720.79|57,720.79|25,994.66|27,760.25|-29,960.54|－|－||－|

经2016年12月15日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同募集资金投资项目先期投入及置换情况 意公司用募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为 149,568,557.22元，该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审﹝2016﹞8039号）。
经2016年12月15日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，用募集资金不超过 30,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
第六届董事会第五次会议审议通过本议案之日起 12个月。公司本期实际使用募集资金临时补充流动资金共计25,000.00万元。
募集资金其他使用情况 报告期无
附件11-6
凌源钢铁股份有限公司
2018年第五次临时股东大会文件目录
1.关于注册发行中期票据的议案………………………………………………… 1
2.关于注册发行短期融资券的议案………………………………………………… 2
凌源钢铁股份有限公司二○一八年第五次临时股东大会文件
会议文件之一
关于注册发行中期票据的议案
一、本次注册发行中期票据的发行方案
（一）发行人：凌源钢铁股份有限公司
（二）注册规模：拟注册发行规模为不超过人民币 20亿元。
（三）发行时间：根据实际资金需求情况及市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机分期发行。
（四）发行期限：拟分期发行，单笔发行期限不超过5年。
（五）发行利率：按市场化原则确定。
本次发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。
二、本次发行中期票据的授权事项
本次中期票据的发行需提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整中期票据实际发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、募集资金用途、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限）；聘请本次中期票据发行的相关中介机构；签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；办理与中期票据发行相关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起生效，并在本次中期票据注册有效期内持续有效。
本议案提请公司股东大会批准。
凌源钢铁股份有限公司二○一八年第五次临时股东大会文件
会议文件之二
关于注册发行短期融资券的议案
一、本次注册发行短期融资券的发行方案
（一）发行人：凌源钢铁股份有限公司
（二）注册规模：拟注册发行规模为不超过人民币 20亿元。
（三）发行时间：根据实际资金需求情况及市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机分期发行。
（四）发行期限：拟分期发行，单笔发行期限不超过1年。
（五）发行利率：按市场化原则确定。
本次发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。
二、本次发行短期融资券的授权事项
本次短期融资券的发行需提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、募集资金用途、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限）；
聘请本次短期融资券发行的相关中介机构；签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；
如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；办理与短期融资券发行相关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起生效，并在本次短期融资券注册有效期内持续有效。
本议案提请公司股东大会批准。
凌源钢铁股份有限公司二○一八年第五次临时股东大会文件
会议文件之三
关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
部分条款的议案
鉴于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》对职工福利未明确规定，在执行过程中存在歧义。因此，为统一标准，便于执行，现对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》修订如下：
原第六条：公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬、职务津贴等构成。
（一）基本薪酬：是董事及高级管理人员履行职责所领取的岗位报酬。由董事会薪酬与考核委员会根据公司的规模、董事及高级管理人员所承担的责任、风险程度、自身的市场价值及管理能力确定，并在董事及高级管理人员薪酬考核评价办法中予以明确。
（二）年度绩效薪酬：即奖励薪酬，是董事及高级管理人员根据公司经营状况之优劣所得的报酬。由薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员岗位责任设立考核指标，并依据企业经营业绩，绩效指标完成情况进行考核分配。
（三）职务津贴：经股东大会批准，公司可另行向董事及高级管理人员发放职务津贴。
修改为：公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬、职务津贴和福利收入等构成。
（一）基本薪酬：是董事及高级管理人员履行职责所领取的岗位报酬。由董事会薪酬与考核委员会根据公司的规模、董事及高级管理人员所承担的责任、风险程度、自身的市场价值及管理能力确定，并在董事及高级管理人员薪酬考核评价办法中予以明确。
（二）年度绩效薪酬：即奖励薪酬，是董事及高级管理人员根据公司经营状况之优劣所得的报酬。由薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员岗位责任设
凌源钢铁股份有限公司二○一八年第五次临时股东大会文件
立考核指标，并依据企业经营业绩，绩效指标完成情况进行考核分配。
（三）职务津贴：经股东大会批准，公司可另行向董事及高级管理人员发放职务津贴。
（四）福利收入：董事和高级管理人员的福利包括法定福利和补充福利、法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指由公司提供的除法定福利之外的福利。
董事和高级管理人员的法定福利按国家有关规定办理，补充福利按公司的相关制度执行。
本议案提请公司股东大会批准。
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2019-014债券代码：113518 债券简称：顾家转债
顾家家居股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币 80,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。同时为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2018-105、2018-106、2018-109）。
2019年2月22日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的2,000万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司已累计归还公开发行可转换公司债券募集资金 14,700万元（含本次），其余用于临时补充流动资金的65,300万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2019年2月23日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-048天津松江股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议由董事长曹立明先生召集，并于2018年5月18日上午9:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了相关议案。
一、审议并通过了《关于使用美湖里商业综合体项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司同意使用美湖里商业综合体项目闲置募集资金11,970万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定，规范使用补充流动资金的募集资金。
美湖里商业综合体项目原计划于2016年12月竣工，由于天津市“严格今冬施工工地扬尘污染管控”要求停工及前期规划修改等原因致使工期延误，根据目前进度预计于2018年6月末竣工。该项目募集资金承诺投资金额为10.00亿元，截至2018年5月18日累计投入金额（包括先期投入置换金额）为6.34亿元，募集资金余额（不含利息）为3.64亿元，预计该项目竣工后需支付工程尾款等2.03亿元，公司本次使用1.197亿元募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于公司召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
根据公司章程的有关规定，同意公司董事会召集公司 2018年第三次临时股东大会，审议相关议案。会议具体内容安排如下：
（一）会议时间：2018年6月6日下午14：30（会期半天）
（二）会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室
（三）会议审议事项
1、审议《关于公司2018年日常关联交易的议案》
2、审议《关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》
3、审议《关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》（四）出席会议对象
1、截止 2018年 5月 30日下午 15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。
（五）参加会议登记办法
请符合出席条件的股东于 2018年 5月 31日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。
联系人：崔兰伟、贾潞洁 联系电话：022-58915818 传真：022-58915816（六）其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公董事会
浙江海正药业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会会议资料浙江海正药业股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会会议资料
二○一四年六月十三日
浙江海正药业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会会议资料会 议 议 程
时间：2014年6月13日（周五）上午9：00，会期半天
地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路46号）主要议程：
一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果
二、审议下列议案
（一）关于选举公司独立董事的提案
以上议案已经公司第六届董事会第十四会议审议通过，内容详见 2014年 5月 29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)三、股东及其授权代表发言及答疑
四、对上述各议案进行投票表决
1、总监票组织监票小组
2、股东及股东代表投票
五、统计有效表决票
六、宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、由公司聘请的律师发表见证意见
九、大会结束
浙江海正药业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会会议资料大 会 须 知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
七、本次大会特邀请上海市锦天城律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。
浙江海正药业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会会议资料关于选举公司独立董事的提案
各位股东及股东代表：
独立董事郭云沛先生因工作繁忙原因辞去公司独立董事职务，现公司董事会同意选举陈枢青先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其简历如下：
陈枢青：又名陈亦江，男，1961年7月5日出生，美国康奈尔大学生物技术专业博士后，现为浙江大学药学院教授，兼任浙江省生物化学学会副理事长、浙江省生物工程学会理事、浙江省药学会生化药物专委会主任委员、中国药学会生物技术药物专委会委员。现同时担任浙江亚太药业股份有限公司独立董事。
以上提案请各位股东及股东代表审议。
二○一四年六月十三日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2014－015转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2014年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年3月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司 2014年第一季度归属于上市公司的净利润与2013年同期相比增加50%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4095.96万元。
（二）每股收益：0.0386元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内公司业绩增长的主要原因是公司加强成本控制的同时，主营收入保持了持续增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2014年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2014年 4月18日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-097商赢环球股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组相关情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 21日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了本次重大资产出售预案等相关议案，于 2015年 12月 7日召开第六届董事会第三十一次临时会议，审议通过了本次重大资产出售报告书等相关议案，公司又于 2015年 12月 23日召开 2015年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售上述相关议案，具体内容详见公司分别于 2015年 10月 22日、2015年 12月 8日、2015年 12月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将持有的托里县世峰黄金矿业有限公司（以下简称“世峰黄金”或“目标公司”）72%股权以现金方式出售给台州泰润通宝股权投资管理有限公司（以下简称“台州泰润通宝”或“交易对方”），本次股权转让价款为人民币 7,700万元。
二、本次重大资产重组实施进展情况
根据双方签订的《托里县世峰黄金矿业有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），交易对方泰州泰润通宝应于2016年12月3日之前将剩余47%的股权转让款(共计人民币5,026.39万元)支付完毕,公司将在收到全部股权转让款后办理剩余47%股权的工商变更登记手续。截至本公告披露日，公司收到交易对方上述股权转让款人民币2,500万元，交易对方尚需支付余款人民币 2526.39万元。为保证本次交易顺利履行，经与交易对方充分沟通协商，并且鉴于2016年12月3日为非工作日，交易对方同意最迟不晚于2016年12月6日支付剩余股权转让款2526.39万元。
三、特别提示
公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者及时关注公司相关公告，注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2016年12月3日
海澜之家股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的意见
海澜之家股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，本人作为海澜之家股份有限公司的独立董事，对公司董事会讨论的《公司董事会聘用高级管理人员的议案》进行了审议，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：
1、公司董事会对顾东升先生、许庆华先生和钱亚萍女士的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、经审阅顾东升先生、许庆华先生和钱亚萍女士的简历材料，未发现其有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，顾东升先生、许庆华先生和钱亚萍女士的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、同意公司董事会聘任顾东升先生为公司总经理，同意聘任许庆华先生为公司董事会秘书，同意聘任许庆华先生为公司副总经理，同意聘任钱亚萍女士为公司财务总监。
独立董事：王光明
姚宁
杨小龙
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-24上海电力股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司 2014年第四次临时董事会于 2014年 5月 29日以通讯方式召开，会议决定召开2013年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议时间：2014年6月20日（周五）上午9时
会议期限：半天。
二、会议地点：上海久事大厦30层会议中心
上海黄浦区中山南路28号(近东门路)。
三、会议议题
（一）会议表决事项
1、审议公司关于增选独立董事的议案；
2、审议公司2013年年度董事会工作报告；
3、审议公司2013年年度监事会工作报告；
4、审议公司2013年年度财务决算及2014年年度财务预算报告；
5、审议公司2013年年度报告及报告摘要；
6、审议公司2013年年度利润分配方案；
7、审议公司关于2014年预计日常关联交易的议案；
8、审议公司关于投资土耳其胡努特鲁2×660MW燃煤电站项目的议案；
9、审议公司关于2014年对外担保计划的议案；
10、审议公司关于向子公司提供委托贷款的议案；
11、审议《公司章程》修正案；
12、审议《公司董事会议事规则》修正案；
13、审议公司关于所属子公司申请项目贷款及办理资产抵押的议案；
14、审议公司关于发行并购项目非公开定向融资工具的议案。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-24（二）其他事项
除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2013年年度述职报告。
详见公司于2014年3月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司独立董事2013年年度述职报告》。
四、会议出席人员
1、截止 2014年 6月 13日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托（样式附后）代理人出席会议和参加表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法
1、出席股东登记时间：2014年6月17日（周二）
上午9时—11时30分
下午13时30分—16时30分
2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)
3、登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。
4、公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。
5、请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系、邮寄资料。
六、其他事项
1、根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求，与会股东交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：廖文静、徐炜锋
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-24联系电话：021-23108718传真：021-23108717
通讯地址：上海市中山南路268号上海电力股份有限公司
邮政编码：200010
附件：《股东大会登记表》、《委托书》
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-24按本格式自制、复印均有效。
股东大会出席登记表
||||
|-|-|-|
|自然人股东|||
|姓 名|性别|股东账号|
|身份证号码||持股数量|
|国家股、法人股股东|||
|单位名称||注册号|
|法定代表人||股东账号|
|身份证号码||持股数量|
|拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）|||
|本人将于 2014 年6月 20 日上午9:00 前来参加公司 2013 年年度股东大会。特此告知。签字（盖章）： 日期：|||
|股东具体联系方式|||
|姓 名|联系地址||
|邮政编码|联系电话||

注：股东在填写以上内容的同时均需同时提供所填信息的有效证明资
料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-24按本格式自制、复印均有效。
委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席上海电力股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-077
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 2日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后一年之内，使用总额不超过 1.6亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2015-038”号公告）。
根据以上决议，为了充分发挥募集资金的使用效率，在保证本金安全的前提下，最大限度提高资金的收益，公司选择在兰州银行股份有限公司办理协议存款，并开立协议存款专户，账户信息如下：
账号：101252000072921
开户行：兰州银行秦安路支行
一、办理协议存款进行理财的主要情况
二、风险防范措施
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、总会计师负责组织实施，公司财务管理中心会计部具体操作。
公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务管理中心会计部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过实施适度的低风险短期理财,可提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。
四、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日