证券代码：200054 证券简称：*ST建摩 B 公告编号：2014-036重庆建设摩托车股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案的独立意见
根据证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就《关于2013年度利润分配预案》发表如下意见：
按企业会计准则编制，2013年度归属于公司股东的净利润 1,205.74万元，未分配利润 -105,419.31万元。同意公司本年度不分配也不实施公积金转增股本。
独立董事：陈兴述、王军、余剑锋、程源伟 2014年4月24日
关于对重庆建设摩托车股份有限公司
2014年度预计日常关联交易事前同意的说明
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深交所《股票上市规则（2012年修订）》相关文件要求，我们作为公司独立董事对2014年度日常关联交易作如下说明：
1、向建设工业采购原材料、燃料动力及零部件等，定价政策：以公平市价作为双方交易价格；
2、向重庆建雅出租固定资产收取租赁费，定价政策：按双方协议价计价；
3、向中国长安销售车用空调，定价政策：以公平市价作为双方交易价格；
4、向平山泰凯采购摩托车零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
价作为双方交易价格。
6、接受富业达公司的运输服务及向其销售原材料，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
7、向通盛建设采购摩托车零部件及向其销售自制零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
8、向江门轻骑采购摩托车及零部件，定价政策：按双方协议价计价。
9、向株洲建雅采购摩托车零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
10、向建设工业出租机器设备收取租赁费，定价政策：按双方协议价计价。
11、向建兴机械采购摩托车零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
公司通过以上交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、产品质量可控，有效地满足公司生产经营的需要。公司选择上述关联方进行关联交易，一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所多数距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，再次公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。
以上关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不构成重大影响。
以上关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响公司的独立性。公司在采购燃料动力方面对重庆建设工业有限责任公司有较高的依赖性。
我们同意将《公司2014年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
特此说明。
独立董事：陈兴述、王军、余剑锋、程源伟
2014年4月15日
重庆建设摩托车股份有限公司
关于公司 2014年度预计日常关联交易议案的独立意见
根据公司所提供的有关资料，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，
现就公司第六届董事会第十七次会议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》发表如下意见：
公司2014年度预计发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害其他股东利益的情形。同意关于《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》。
独立董事：陈兴述、王军、余剑锋、程源伟
2014年4月24日
重庆建设摩托车股份有限公司
关于 2014年度续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司续聘会计师事务所发表如下意见：
经审查，立信会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司财务报表及内部控制审计期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为了更好地保持工作的连续性和提高审计效率，我们同意公司续聘立信会计师事务所作为公司 2014年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交 2013年年度股东大会审议。
独立董事：陈兴述、王军、余剑锋、程源伟
2014年4月24日
重庆建设摩托车股份有限公司
关于公司执行证监发[2003]56号通知规定的
专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“《通知》”）精神，经核查：
1、截止2013年12月31日，公司除与关联方因采购产品、代建款、销售产品原因发生经营性资金占用外，不存在中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。
2、截止本报告期末，公司与控股子公司之间相互提供担保，提供担保余额55146万元,占公司最近一期经审计净资产的364%。上述子公司均为公司全资子公司，公司直接或间接持有其100%的股份，并纳入本公司报表合并范围，公司对其具有完全控制能力。公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
独立董事：陈兴述、王军、余剑锋、程源伟2014年4月24日
重庆建设摩托车股份有限公司
关于公司内部控制自我评价的报告的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司2013年年度报告
工作的通知》的规定，现对公司内部控制评价报告发表意见如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
独立董事：陈兴述、王军、余剑锋、程源伟2014年4月24日
重庆建设摩托车股份有限公司
关于 2014年度对外担保的独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《独立董事工作制度》规定，现对《关于2014年度对外担保的议案》发表意见如下：
公司拟与重庆建设车用空调器有限责任公司、重庆建设销售有限责任公司及重庆北方建设进出口贸易有限责任公司之间相互提供连带责任担保，完成全年预计担保后，公司累计对外担保余额为79700万元，占公司最近一期经审计净资产的526%。上述三家公司均为公司全资子公司，公司持有其100%的股份，并纳入公司报表合并范围，公司对其具有完全控制能力，对其提供担保不会损害公司及公司股东的利益。
独立董事：陈兴述、王军、余剑锋、程源伟 2014年4月24日
重庆建设摩托车股份有限公司
关于对兵器装备集团财务公司风险评估的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司《关于公司对兵器装备集团财务公司风险评估报告的议案》发表如下独立意见：
《公司对兵器装备集团财务公司风险评估报告》反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意兵器装备集团财务公司按《金融服务协议》向本公司提供相关金融服务。
独立董事：陈兴述、王军、余剑锋、程源伟 2014年4月24日
重庆建设摩托车股份有限公司
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据公司所提供的有关资料，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就公司第五届董事会第二十次会议《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下意见：
公司董事会提名李华光、吕红献、顔学钏、倪尔科、滕峰、郝琳为公司第七届董事会董事候选人；提名李定清、彭珏、李嘉明、刘志强为公司第七届董事会独立董事候选人。上述人员提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。根据董事候选人的个人履历、工作业绩等情况我们认为各董事候选人均具备担任上市公司董事的资格；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导》所要求的任职条件和独立性，在董事会履行了
相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会表决。
独立董事：陈兴述、王军、余剑锋、程源伟 2014年4月24日