证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-048浙江华策影视股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会于2016年4月21日下午15时在公司会议室以现场及网络方式召开。公司已分别于2016年3月31日、2016年4月19日以公告形式发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》、《关于召开 2015年年度股东大会的提示性公告》。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长傅梅城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月 20日 15:00至 2016年4月 21日 15:00的任意时间。现场会议于 2016年 4月 21日（星期四）下午 15时在杭州西湖区文二西路 683号西溪创意产业园华策影视会议室召开。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共61人（代表位61位股东），代表公司有表决权的股份404,065,696股，占公司有
表决权股份总数的37.01%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人（代表6位股东），所持股份 334,690,166股，占公司有表决权总股份的30.66%；参加网络投票的股东55人，所持股份69,375,530股，占公司有表决权总股份的6.36%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。
中小股东及股东代表共 58人（代表 58位股东），代表公司有表决权的股份69,535,630股，占公司有表决权股份总数的6.37%。
二、议案审议表决情况
会议经审议表决，通过如下决议：
1、《2015年年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意404,042,396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权23,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者表决结果为：同意69,512,330股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权23,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.03%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%同意，正式通过。
2、《2015年年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意404,038,896股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权26,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者表决结果为：同意69,508,830股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权26,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.04%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%同意，正式通过。
3、《2015年年度财务决算报告》；
表决结果为：同意404,038,896股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权26,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者表决结果为：同意69,508,830股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权26,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.04%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%同意，正式通过。
4、《2015年年度财务审计报告》；
表决结果为：同意404,038,896股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权26,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者表决结果为：同意69,508,830股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权26,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.04%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%同意，正式通过。
5、《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果为：同意404,038,896股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权26,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者表决结果为：同意69,508,830股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；弃权26,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.04%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%同意，正式通过。
6、《2015年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意404,038,896股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权26,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者表决结果为：同意69,508,830股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权26,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.04%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%同意，正式通过。
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果为：同意404,038,896股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权26,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者表决结果为：同意69,508,830股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权26,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.04%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%同意，正式通过。
8、《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
表决结果为：同意404,038,896股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权26,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者表决结果为：同意69,508,830股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.96%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权26,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.04%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%同意，正式通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所
2.律师姓名：刘莹、阮曼曼
3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.浙江华策影视股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2.国浩律师(杭州)事务所出具的关于公司2015年年度股东大会的法律意
见书。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司股东大会2016年4月21日