深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-044
深圳浩宁达仪表股份有限公司
二〇一五年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次会议采取中小投资者单独计票；
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
公司2015年年度股东大会于2016年4月6日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东6名，代表有表决权的股份数为223,474,640股，占公司有表决权股份总数的71.9784%。其中：
1.通过现场投票的股东6名，代表有表决权的股份数为223,474,640股，占公司有表决权股份总数的71.9784%。
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3
名，代表有表决权的股份数为14,095,088股，占公司有表决权股份总数的
4.5399%。
其中：通过现场投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3名，代表有表决权的股份数为14,095,088股，占公司有表决权股份总数的4.5399%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%；
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
(一) 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份223,474,640股的股东及股东代理人审议并通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,095,088股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(二) 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份223,474,640股的股东及股东代理人审议并通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,095,088股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(三) 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份223,474,640股的股东及股东代理人审议并通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议
案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,095,088股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(四) 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份223,474,640股的股东及股东代理人审议并通过了《关于2015年年度报告及2015年年度报告摘要的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,095,088股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(五) 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份223,474,640股的
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告股东及股东代理人审议并通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,095,088股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(六) 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份223,474,640股的股东及股东代理人审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,095,088股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(七) 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份223,474,640股的股东及股东代理人审议并通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告同意票14,095,088股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(八) 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份223,474,640股的股东及股东代理人审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,095,088股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
(九) 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份223,474,640股的股东及股东代理人审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,095,088股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本所律师认为，贵公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告有效。
五、备查文件目录
1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月七日