Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
光大证券股份有限公司
关于启明星辰信息技术集团股份有限公司
可转换公司债券回售有关事项的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”、“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证劵交易所股票上市规则》和《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对启明星辰可转债（以下简称“启明转债”，债券代码：128061）回售有关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、“启明转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金款以人民币缴足，共计人民币104,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费9,858,490.57元（不含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金1,035,141,509.43元，实际进入募集资金专户的资金为1,035,141,509.43元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月3日出具了瑞华验字【2019】44050002号《验资报告》，该募集资金已于2019年4月到位。
“启明转债”于2019年4月24日于深圳证券交易所上市。“启明转债”的存续的起止日期为2019年3月27日至2025年3月27日。
二、“启明转债”回售事项
公司于2019年12月9日经第四届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”变更部分募集资金用途和实施地点。实施地址变更为“郑州市高新技术产业开发区雪兰路与枫香街交汇处”。原投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”中的部分募集资金17,300万元变更用于“重庆安全运营中心建设项目”、“天津安全运营中心建设项目”。
上述议案于2019年12月26日经2019年第一次债券持有人会议及2019年第二次临时股东大会审议通过。
根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的约定，“启明转债”的附加回售条款生效，具体内容如下：“若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。”
根据《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，因“启明转债”现在为第一个计息年度（计息起止日为2019年3月27日至2020年3月26日），票面利率为0.40%，计息日为2019年3月27日至2020年1月5日（算头不算尾），利息为0.311元/张（含税），回售价格为100.311元/张（含息税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“启明转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得100.249元/张；对于持有“启明转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际所得为100.311元/张；对于持有“启明转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.311元/张。
“启明转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“启明转债”。“启明转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、保荐机构核查意见
经核查，光大证券认为：“启明转债”回售符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。同时，公司本次可转债募投项目变更，已经履行了必要的审批程序。
综上所述，保荐机构对“启明转债”回售事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄锐 税昊峰
光大证券股份有限公司年 月 日
独立董事2016年度述职报告-赵晓光 宁波圣莱达电器股份有限公司宁波圣莱达电器股份有限公司
2016年度独立董事述职报告(赵晓光)
本人作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2016年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、独立董事基本情况
经公司第二届董事会第二十五次会议提名、2015年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议选举，本人于2015年8月31日起出任公司第三届董事会独立董事，第三届董事会战略委员会委员，第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
二、2016年度出席董事会和股东大会情况
2016年度，公司第三届董事会共召开了8次董事会和5次股东大会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度应出席董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式出席次数|委托其他董事出席次数|缺席次数|出席股东大会情况|
|8|7|1|0|0|5|

2016年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查检，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
三、发表独立意见情况
独立董事2016年度述职报告-赵晓光 宁波圣莱达电器股份有限公司名独立董事一起对公司以下事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2016-2-1|第三届董事会第七次会议|《关于补选公司董事的议案》|同意|
|2016-3-21|第三届董事会第八次会议|1、《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》2、《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告的议案》3、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》4、《关于2015年度利润分配预案的议案》|同意|
|2016-5-10|第三届董事会第十次会议|1、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》2、《关于变更超募资金专项账户的议案》3、《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》|同意|
|2016-8-25|第三届董事会第十一次会议|《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》|同意|
|2016-10-14|第三届董事会第十二次会议|1、《关于选举公司董事长的议案》2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》|同意|

独立董事2016年度述职报告-赵晓光 宁波圣莱达电器股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|2016-10-27|第三届董事会第十三次会议|1、《关于补选公司董事的议案》2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》3、《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》|同意|
|2016-12-18|第三届董事会第十四次会议|《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》|同意|

四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为战略决策委员会委员，在本人任职期间严格按照《董事会战略决策委员会实施细则》，对公司的经营发展规划、战略投资方向进行深入研究和探讨，为公司2016年发展战略提出建设性意见。加强了公司战略决策的科学性、合规性，并对公司法人治理和规范运作发挥了重要的作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员。在本人任职期间严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对2016年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高层管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
六、培训和学习情况
独立董事2016年度述职报告-赵晓光 宁波圣莱达电器股份有限公司2016年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，在公司董事会、监事会和经营层的理解和支持下，站在独立的角度，勤勉尽责对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行了解，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面起到了应尽的责任，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：赵晓光2017年4月26日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【020】
上海百润香精香料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2015年 4月 13日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2015年4月23日上午10时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司<2015年第一季度报告>全文及其正文的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
报告正文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易调整的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票；弃权0票。
关联董事刘晓东、张其忠回避表决。
根据 2015年第一季度上海巴克斯酒业有限公司实际经营发展情况，公司 2015年度与其关联方上海巴克斯酒业有限公司日常关联交易的发生额度由不超过650万元（含650万元）调整为不超过1300万元（含1300万元）。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【020】
内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关联交易公告。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《上海百润香精香料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十五日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-017北京晓程科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年年度报告及摘要已于2019年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
北京晓程科技股份有限公司董事会2019年4月18日
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2014年8月11日召开，作为公
司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于以恒大房产支付《广州日报》广告款项的独立意见：
1.经审核：公司事先已将本次以恒大房产支付《广州日报》广告款项所涉及的事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见升公司经营效益和盈利能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意全资子公司广州日报报业经营有限公司采用以恒大房产支付《广州日报》广告款项的交易事项；
并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、关于利用公司自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
经审核：我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司继续以自有闲置资金购买银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用总额不超过8亿元人民币的自有闲置资金滚动购买银行理财产
品，要求遵守《公司章程》、《投资管理办法》及《委托银行理财实施细则》等规定，并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
刘国常
朱征夫 陈珠明
广东广州日报传媒股份有限公司二○一四年八月十一日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-036福建浔兴拉链科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 155,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.99元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.045元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.165元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为155,000,000股，分红后总股本增至310,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月3日，除权除息日为：2015年6月4日。
－1－
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派实施方法
1、本次所送（转）股于2015年6月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****734|福建浔兴集团有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月4日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次送（转）数量|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份||||||
|二、无限售条件股份|155,000,000|100.00%|155,000,000|310,000,000|100.00%|
|人民币普通股|155,000,000|100.00%|155,000,000|310,000,000|100.00%|
|三、总股本|155,000,000|100.00%|155,000,000|310,000,000|100.00%|

－2－
七、本次实施送（转）股后，按新股本 310,000,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.25元/股。
八、咨询机构
咨询地址：福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区公司证券部
咨询联系人：谢静波林奕腾
咨询电话：0595-88298019，88290099
传真电话：0595-88282502
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会二○一五年五月二十八日
－3－
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-048浙江天宇药业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年6月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年6月20日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中董事盛亮洪、独立董事施继元、独立董事赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司计划于 2018年 7月 16日召开 2018年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第三届董事会 2019年第七次会议相关事项发表的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）与赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣州发展租赁”）签订《融资租赁合同》暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
我们认为：本次公司全资子公司赣州金信诺与赣州发展租赁签订《融资租赁合同》暨关联交易事项有利于子公司拓宽融资渠道，缓解资金压力，有助于推动业务规模的扩大，符合经营发展的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司独立性和持续盈利能力无不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司将上述关联交易事项提交公司第三届董事会2019年第七次董事会进行审议和表决。
（本页以下无正文）
（本页无正文，以下为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第三届董事会2019年第七次会议相关事项发表的事前认可意见之签署页）
独立董事：
赵登平：
屈先富：
胡左浩：
2019年 9月26日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2015－080第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2015年7月13日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2015年半年度报告》及其摘要。
《2015年半年度报告》及其摘要详见公司刊登在2015年7月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于 2010年非公开发行募集资金使用情况的总结报告》。
根据公司 2010年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文核准，公司于 2010年非公开发行了人民币普通股（A股）15,021,600股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格每股 30.11元，募集资金总额为人民币452,300,376.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币436,985,376.00元。
立信大华会计师事务所已于2010年12月23日对公司上述非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2010]190号《验资报告》。
截止目前，该次非公开发行募集资金已使用 406,909,718.34元，尚未使用的资金为高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目剩余资金30,075,657.66元，由于高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项目随着公司在 2014年 5月 8日、2014年 11月 23日、2015年 2月17日与股东吕晓义签订的2014-001号《股权转让协议》、2014-003号《股权转让协议》、2015-001号《股权转让协议》已实现对外转让，该部分尚未使用的募集资金30,075,657.66元也随着募投项目的对外转让而转让。
《关于 2010年非公开发行募集资金使用情况的总结报告》详情请见公司刊登在 2015年 7月 14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年七月十三日
新晨科技股份有限公司
章程修订对照表
为完善利润分配决策程序和监督机制，充分维护股东依法享有的资产收益
权，在综合考虑公司发展战略、盈利能力等因素基础上，制定了《新晨科技股份有限公司2019年度-2021年度股东分红回报规划》，据此对《公司章程》中涉及的相关条款进行了修改，本事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。
具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|原《公司章程》|修订后的《公司章程》|
|第一百六十七条|在公司当年经审计的净利润为正数的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的百分之二十。|在公司当年经审计的净利润为正数的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可分配利润的百分之十。|

除上述修订外，其他内容无修订。
新晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-089
阳光城集团股份有限公司
2016年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年6月15日（星期三）下午14:30；
网络投票时间为：2016年 6月 14日～6月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年6月14日下午3:00至2016年6月15日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2016年6月8日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 5人，代表股份 713,044,937股，占公司股份总数的17.6139%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份 709,136,962股，占公司股份总数的17.5174%；参加网络投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份3,907,975股，占公司股份总数的0.0965%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司海坤房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意709,136,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.4519%；反对3,907,975股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.5481%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意0股；反对3,907,975股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2、审议通过《关于公司为子公司康嘉房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意709,136,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.4519%；反对3,907,975股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.5481%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意0股；反对3,907,975股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
3、审议通过《关于公司为子公司宏辉房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意709,136,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.4519%；反对3,907,975股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.5481%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意0股；反对3,907,975股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
4、审议通过《关于公司收购中泛置业股权的议案》。
总表决结果为：同意709,136,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.4519%；反对3,907,975股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.5481%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意0股；反对3,907,975股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第十次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟
华讯方舟股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第四次会议的相关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的事项
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
我们认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》等规定，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形，因此，独立董事同意本次会计政策变更。
二、关于回购注销部分限制性股票的事项
因公司2017年限制性股票激励计划中,11名首次授予的激励对象离职及1名激励对象过世已不符合激励条件，根据《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司决定回购注销上述人员限制性股票合计1,142,760股。
我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合公司《激励计划》及
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟
相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
2019年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
四、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至2019年6月30日，公司及控股子公司对外担保实际担保余额为134,000万元，占公司净资产的比例为145.50%,均为全资子公司和控股子公司提供的担保。
公司除对合并报表范围内的子公司担保外无其他担保事项。公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。
公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理并认真履行了审批程序和信息披露义务，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情形。
公司已建立完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
独立董事：曹健、谢维信、张玉川2019年8月28日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-061四川科新机电股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年10月24日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年10月17日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事 8人，实到董事 8人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2019年第3季度报告全文的议案》
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：《2019年第3季度报告全文》真实、客观反映了公司第3季度的经营、管理成果，一致通过了公司《2019年第3季度报告全文》。
公司《2019年第3季度报告全文》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站；《公司2019年第3季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
随着公司业务规模和业务范围的扩大,公司对流动资金的需求也相应增加。为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向兴业银行德阳分行以资产抵押授信方式申请总额不超过2000万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款，开具承兑汇票、保函和信
科技创新爱人宏业用证等，授信期限为1年。上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向银行实际取得的贷款和开具承兑汇票、保函和信用证等的金额为准。
为了方便业务开展，公司董事会决定授权公司总经理李勇先生全权代表公司办理上述业务的具体事宜，并签署上述信贷业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材料、声明、承诺及具体合同等相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司原董事唐恺先生因个人原因，已经于2019年8月 23日辞去公司董事职务，同时不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。为保证公司董事会审计委员会的正常工作开展，根据《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》的规定，公司董事会同意补选周天文先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
自本次会议审议通过之日起，公司第四届董事会审计委员会由王雄元、赵文安、周天文3人组成，其中王雄元担任审计委员会召集人。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
后附：周天文先生个人简历；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
科技创新爱人宏业附件：
周天文先生个人简历
周天文：董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1964年，本科学历，高级经济师、高级政工师，审计师。1986年7月—2016年5月，就职于攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”），先后历任攀枝花新钢钒有限公司物资采购部部长、采购中心经理；攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司供应分公司总经理；攀钢集团成都钢铁有限公司、攀枝花钢钒有限公司党委书记，攀钢集团工程技术有限公司执行董事、总经理、党委书记；2016年9月加入本公司，2016年9月至2018年8月期间担任公司总经理；2017年9月至今担任公司董事。
截止目前，周天文先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-034辽宁奥克化学股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会任期于2016年8月17日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中，其中职工代表出任的监事1名。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 7天内（即 2016年 8月 18日前）以书面方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件；
3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
（3）股票账户卡复印件。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2016年8月18日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李裕丰
联系电话：0419－5160718
联系传真：0419－5167408
联系地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号
邮政编码：111000
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会 2016年 8月 11日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告辽宁奥克化学股份有限公司监事候选人推荐书
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|出生日期||性别|
|电话|传真||电子信箱|
|任职资格(是/否符合本公告规定的条件)||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明(如有)（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）||||
|推荐人：（盖章/签名）2016年 月 日||||
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2016-037江苏广信感光新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2016年 10月 12日上午开市起停牌。公司于 10月 13日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015），于 10月 18日、10月 25日、11月 01日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-017）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-018）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-023），于 11月 04日发布了《重大资产延期复牌公告》（公告编号：2016-025），于 11月 11日、11月 18日、11月 25日、12月 01日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-030）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-032），于 12月 05日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-034），于 12月 12日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-036）。
公司本次筹划重大资产重组事项涉及公司以发行股份及支付现
金方式购买资产并募集配套资金，标的资产为江苏宏泰高分子材料有限公司100%的股权，具体的收购方案仍在协商和沟通中。
截止本公告日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作，标的公司的现场审计工作已经完成，评估机构的现场工作已接近尾声，会计师对广信材料 2016年 1-9月份的现场审阅工作正在进行，与本次重组预案相关的文件正在编制，中介机构即将开始相关内核程序，公司董事会将在本次重组的相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
关于补选监事的监事会决议公告
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-033
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于补选监事的议案于2014年5月22日以电子邮件方式提交各位监事，第八届监事会于2014年5月27日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开会议审议了有关议案。
会议应到监事3名，实到监事2名，吴丁监事因故未能亲自出席本次监事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议以2票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了关于补选监事的议案，决议提名廖绮云女士作为第八届监事会监事候选人，提交股东大会审议，任期至第八届监事会届满为止。
监事候选人简历见附件。
特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇一四年五月二十八日
附件：监事候选人简历
廖绮云，女，生于1959年1月，泰国人。1978年获得香港大会法学学士，1981年香港大学法律学深造证书。曾任职于D. W. Ling&Co.、Fairbairn&Kwok、Livasiri&Co.等律师事务所。2002年~2005年任华润创业有限公司首席法律顾问，2006年~2008年华润（集团）有限公司法律事务部总经理，2008年至今任任华润（集团）有限公司法律事务部首席法律顾问。
廖绮云女士不持有公司股票，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第六次会议资料《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案
根据证监会公告[2014]47号《上市公司章程指引（2014修订）》修订本公司《章程》如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||条款||修订前||修订后|
|1||第四十四条||本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会公告中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的,公司应当安排通过网络等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（1）上市公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（2）上市公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额||本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会公告中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东以网络方式参加股东大会的，按照为股东大会提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身仹验证，幵以其按该规定进行验证所得出的股东身仹确讣结果为准。||

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第六次会议资料
|||||
|-|-|-|-|
|||超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；（3）股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；（4）对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市；（5）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。股东以网络方式参加股东大会的，按照为股东大会提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身仹验证，幵以其按该规定进行验证所得出的股东身仹确讣结果为准。||
|2|第五十五条|召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将亍会议召开15日前以公告方式通知各股东。|召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将亍会议召开15日前以公告方式通知各股东。|

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第六次会议资料
|||||
|-|-|-|-|
|||公司在计算起始期限时，丌应当包括会议召开当日。安排股东可以通过网络等方式参加的股东大会，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内以公告方式进行催告。||
|3|第七十八条|股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股仹数额行使表决权，每一股仹享有一票表决权。公司持有的本公司股仹没有表决权，且该部分股仹丌计入出席股东大会有表决权的股仹总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股仹数额行使表决权，每一股仹享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股仹没有表决权，且该部分股仹丌计入出席股东大会有表决权的股仹总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露|

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第六次会议资料
|||||
|-|-|-|-|
||||具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|4|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|5|第八十九条|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨讣的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股仹数的表决结果应计为“弃权”。|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨讣的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股仹数的表决结果应计为“弃权”。|

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第六次会议资料
|||||
|-|-|-|-|
|6|第二百零六条|本章程以中文书写，其他仸何语种或丌同版本的章程不本章程有歧义时，以在深圳市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|本章程以中文书写，其他仸何语种或丌同版本的章程不本章程有歧义时，以在深圳市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二一四年十一月十七日