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证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-051兰州三毛实业股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第三十九次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式
于 2017年 8月 11日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发
出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2017年 8月 15日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼。
召开方式：现场会议加通讯书面表决。
4.董事出席人员
公司五届董事会全体人员 6人。董事阮英、贾萍、单小东参加现场会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。应参会表决董事 6人，实际参加表决董事 6人。
5.董事会会议的主持人和列席人员
主持人：五届董事会董事长阮英先生。
列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。
6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议题：公司 2017年半年度报告
本议案内容详见同日载于《证券时报》和 “巨潮资讯
及摘要，公告编号2017-052、2017-053。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2017年 8月 15日
证券简称：欧菲科技 证券代码：002456 公告编号：2018-007欧菲科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年1月26日下午
14:30召开公司2018年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第二次（临时）会议和第四届董事会第三次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议的召开时间：
现场会议召开时间：2018年1月26日（星期五）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月25日15:00至2018年1月26日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年1月22日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议的地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>的提案》；
2、审议《关于银行授信及担保的提案1》；
3、审议《关于银行授信及担保的提案2》。
上述提案已经公司第四届董事会第二次（临时）会议和第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东的表决单独计票并披露。
上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总提案|√|
|1.00|《关于修改<公司章程>的提案》|√|
|2.00|《关于银行授信及担保的提案1》|√|
|3.00|《关于银行授信及担保的提案2》|√|

四、会议登记方式
1、登记时间：2018年1月24日（星期三）（上午9:00－11:00，下午14:30
－17:30）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
券部。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。（518106)
3、会议联系电话：0755-27555331
4、会议联系传真：0755-27545688
5、联系人：周亮黄舒欣王维妙
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议（临时）决议；
2、公司第四届董事会第三次会议（临时）决议；
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年1月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362456；
2、投票简称：欧菲投票；
3、本次股东大会提案均为非累积投票填，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；
4、本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 25日下午3：00，结束时间为2018年1月26日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
欧菲科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年1月26日召开的欧菲科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总提案|√||||
|1.00|《关于修改<公司章程>的提案》|√||||
|2.00|《关于银行授信及担保的提案1》|√||||
|3.00|《关于银行授信及担保的提案2》|√||||

委托人姓名/名称：
委托人股东账号：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股性质： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2018年第一次临时股东大会结束。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。
3、本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖
法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。
海通资管-卡奴迪路 1号定向资产管理计划
资产管理合同之补充合同
合同编号：
委托人：广州卡奴迪路服饰股份有限公司（代广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划）
管理人：上海海通证券资产管理有限公司
托管人：兴业银行股份有限公司
委托人：广州卡奴迪路服饰股份有限公司（代广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划）
法定代表人：林永飞
住所：广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦1310房
管理人：上海海通证券资产管理有限公司
法定代表人：裴长江
住所：上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元
托管人：兴业银行股份有限公司
法定代表人：高建平
住所：福建省福州市湖东路 154号
鉴于：
委托人、管理人、托管人已于 2015年6月8日签署《海通资管-卡奴迪路1号定向资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”），鉴于广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划参与人员及认购金额发生变更，本合同各方就上述资产管理合同签订补充合同如下：
一、将《资产管理合同》“二、释义”中“卡奴迪路本次非公开发行/本次非公开发行”修改为：
卡奴迪路本次非公开发行/本次非公开发行：指广州卡奴迪路服饰股份有限公司向不超过十名特定对象发行不超过6,000万股人民币普通股股票的行为。
二、将《资产管理合同》第五（四）1条款修改为：
员工持股计划的股票来源为卡奴迪路本次非公开发行的股票。员工持股计划通过海通资管-卡奴迪路 1号定向资产管理计划认购卡奴迪路本次非公开股票金额不超过11,895万元，认购股份不超过780万股。
三、其他事项
3.1本合同系各方已签署的《资产管理合同》的补充，系签署《资产管理合同》不可分割的一部分，除本合同另有约定外，其他内容以《资产管理合同》为准。
3.2如无另行说明或本合同另行修改，本合同所使用的用语或定义具有与《资产管理合同》中同一用语及定义相同的含义。
3.3本合同一式捌份，委托人、管理人、托管人三方各持贰份，其余用于办理相关核准、登记或备案手续，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通资管-卡奴迪路 1号定向资产管理计划资产管理合同之补充合同》签字盖章页）
委托人（盖章）：广州卡奴迪路服饰股份有限公司（代广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划）
法定代表人：
林永飞
签署日期：2015年11月 17日
管理人（盖章）：上海海通证券资产管理有限公司
法定代表人或授权代表：
裴长江
签署日期：2015年11月 17日
托管人（盖章）：兴业银行股份有限公司
法定代表人或授权代表：
吴若曼
签署日期：2015年11月 17日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-046北方华创科技集团股份有限公司
关于对公司股票期权激励计划涉及的期权行权价格
进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，“公司”）于 2018年 7月 20日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权行权价格进行调整的议案》，现将有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划简述
1、2018年 3月 23日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了关于《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。本股权激励计划拟分三次授予，每次授予间隔期为一年，每次授予数量为450万份，首次向341名激励对象，以每股35.39元的价格，授予股票期权450万份。公司独立董事对公司实施股票期权激励计划发表了明确的同意意见，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查确认。《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，详见 2018年 3月 24日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
2、2018年 6月 21日，公司收到实际控制人北京电子控股有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北方华创科技集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资[2018]113号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。
4、2018年 7月 20日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权行权价格进行调整的议案》、《关于向首次股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，鉴于公司2017年度利润分配方案的实施，公司激励计划涉及行权价格由35.39元/股调整为35.36元/股。同时董事会认为公司首次股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018年 7月 20日为首次授予日，授予 341名激励对象 450万股股票期权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
二、本次调整事由及调整方法
1、调整原因
2018年5月8日，公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》，同意以2017年末总股本458,004,372股为基数，向全体股东拟每10股派发现金0.28元（含税），共计拟派发现金股利 12,824,122.42元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。
2018年 6月 26日，公司披露了《北方华创科技集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告》，公司 2017年度利润分配的股权登记日为 2018年 7月2日，除权（息）日为2018年7月3日。
2、调整依据
根据股票期权激励计划，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
公司于 2018年 7月 2日收市后向全体股东派发每股 0.028元（税前）现金股利。综上，公司股票期权行权价格由35.39元/股调整为35.36元/股。
三、独立董事独立意见
公司本次对股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，符合《上
市公司股权激励管理办法》、《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要的相关规定，且本次调整已取得公司2018年第一次临时股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整。
四、律师意见
北京金诚同达律师事务所认为本次调整的调整事项符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于向首次股权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见；
3、北京金诚同达律师事务所出具的《关于北方华创科技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一八年七月二十日
山鼎设计股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日召开第二届董事会第四十二次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第二届董事会第四十二次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司回购股份方案的独立意见
1、公司拟调整回购股份的用途，回购方案中其他要求均不作变更，本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定。
2、公司调整回购股份的用途，系公司根据全国人民代表大会常务委员会 2018年 10月 26日会议通过《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》对公司股份回购政策作出的修改，结合公司实际情况而进行的调整，有利于维护公司价值及股东权益；调整用途后部分回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励，有利于激励员工，留住人才、激励人才，提高公司核心竞争力。
本次调整回购股份用途的事项，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于调整公司回购股份方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为山鼎设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
刘文典（签名）：__________________
朱波（签名）：__________________
辛彤（签名）：__________________
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-051三诺生物传感股份有限公司
关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向有关银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为加快公司发展，充分利用资金杠杆作用，提升公司盈利能力，为公司及股东创造更高价值，同意由公司及子公司向包括相关商业银行在内的金融机构申请综合授信额度人民币伍亿元整（最终以合作金融机构实际审批的授信额度为准)，主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等信贷业务。
董事会同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在
相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
公司本次申请银行综合授信额度的事项尚须公司2017年年度股东大会审议
批准后方可实施。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-004湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司第一大股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 5日收到实际控制人之一、公司第一大股东、董事长刘祥华先生签署的《关于不减持公司股票的承诺函》，具体内容公告如下：
为维护资本市场稳定，增强投资者信心，避免公司股价出现大幅波动，切实维护广大投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司实际控制人之一、第一大股东、董事长刘祥华先生承诺自 2016年 1月 5日起至2016年12月31日不减持公司股票。
截至目前，刘祥华先生持有公司股份49，808，002股，占公司总股本的13.78%。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一六年一月五日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-027江苏新宁现代物流股份有限公司
关于2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年04月22日，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了公司《2015年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，上述定期报告已于2015年04月24日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-069浙江大东南股份有限公司
关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，可以由职工代表担任一至两名董事；监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一；职工代表董事及职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司已于2019年8月27日上午召开职工代表大会，会议选举黄剑鹏先生为公司第七届董事会职工代表董事，选举许国富先生、钱苏凯先生为公司第七届监事会职工代表监事。相关人员简历详见本公告附件。
上述职工代表董事、职工代表监事与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第七届董事会、第七届监事会。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2019年8月29日
附件：公司第七届董事会职工代表董事、第七届监事会职工代表监事简历
黄剑鹏先生：1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾在浙江菲达集团有限公司营销处工作、浙江大东南股份有限公司宁波分公司负责人。现任宁波大东南万象科技有限公司法定代表人、浙江大东南集团诸暨贸易有限公司法定代表人、浙江大东南股份有限公司董事。黄剑鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；为公司原控股股东及实际控制人黄水寿之女婿、黄飞刚之妹夫，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于人民法院失信被执行人员。
许国富先生：1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任诸暨市污水处理有限公司副经理、总工程师、党支部书记；诸暨市暨阳排水管理有限公司副经理；诸暨市水务集团办公室副主任（招标办副主任）。现任诸暨市水务集团监察审计部（效能督查室）副经理（副主任）。许国富先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；许国富先生在控股股东单位任职，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于人民法院失信被执行人员。
钱苏凯先生：1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任山下湖鸿昌珍珠有限公司财务、浙江伊能达进出口有限公司销售。现任浙江大东南股份有限公司职工代表监事、办公室主任。钱苏凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人员。
证券代码：000513 299902 证券简称：丽珠集团丽珠H代 公告编号：2014-53
丽珠医药集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年8月21日收到刘广霞女士递交的辞职报告，刘广霞女士因个人工作及时间安排的原因提请辞去公司董事及副董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，刘广霞女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
刘广霞女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。其本人已确认并无与公司董事会意见分歧，亦无任何有关其辞职而须提请公司股东关注之其他事宜。刘广霞女士辞职后，将不在公司任职。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定完成新任董事的选聘工作。
刘广霞女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的发展作出了积极贡献。公司董事会对刘广霞女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公董事会2014年8月21日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—010无锡百川化工股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于〈非公开发行股票预案〉的议案》已经2016年4月7日召开的公司第四届董事会第三次会议和 2016年4月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。
为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司于 2017年 2月 14日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈非公开发行股票预案（修订）〉的议案》，对《非公开发行股票预案》进行了修订，主要修订情况如下：
一、根据发行方案的调整情况修改了“特别提示”关于发行数量、募集资金项目、发行审批程序等相关内容。
二、修改了“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“二、本次非公开发行的背景和目的”相关内容，主要是删去关于补充流动资金项目的相关表述。
三、修改了“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”相关内容，具体包括：
（一）“发行数量”修改为：
本次非公开发行股票的数量合计不超过 6,998.67万股（含 6,998.67万股），若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
（二）“定价基准日与发行价格”修改为：
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三次会议决议公告日
（即2016年4月8日）。
本次非公开发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于7.63元/股。
公司 2015年年度利润分配方案经 2016年 3月 29日召开的四届二次董事会会议和 2016年 4月 22日召开的 2015年年度股东大会审议通过，具体方案为：以 2015年末总股本 47,412万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1元（含税），合计需向全体股东派发现金红利 47,412,000.00元，本次分配公司不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配方案已按期实施完毕，公司本次发行的发行底价相调整为不低于 7.53元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将作相应调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。
四、修改了“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“五、募集资金投资项目”相关内容，修订为：
本次募集资金总额不超过 52,700万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金拟投入金额|
|1||乙酸甲酯技改项目||1,500.00||1,500.00||
|2||双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目||22,200.00||22,200.00||
|3||绝缘树脂及副产甲醇项目||7,000.00||7,000.00||
|4||偏三、偏酐、三辛酯扩产项目||22,000.00||22,000.00||
|合计||||52,700.00||52,700.00||

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实
施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以
置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
五、修改了“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“八、发行审批程序”相关内容，修订为：
本公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第四届董事会第三次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过。综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订，并经 2017年2月14日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
六、修改了“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”相关内容，主要是根据募集资金投资项目的调整删去关于补充流动资金项目的相关表述。
七、修改了“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“五、本次发行对公司负债情况的影响”相关内容，主要是根据最新财务报表更新了相关财务指标数据。
八、修改了“第四节公司利润分配政策和现金分红情况”之“二、公司近三年现金分红情况和未分配利润使用安排”相关内容，主要是根据分红进展更新了公司2015年利润分配情况。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-044三全食品股份有限公司
关于控股子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，经主管税务部门审核批准，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州全新食品有限公司,2016年7-9月共收到增值税退税721,432.60元。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为营业外收入并计入公司2016年度损益，将对公司2016年损益产生积极影响。
具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2016年10月11日
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-045
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（简称“公司”）于近日收到中车株洲电力机车有限公司（简称“株机公司”）发来的《中标通知书》一份。现将该项目中标情况公告如下：
一、中标项目慨况：
1.中标项目：中车株洲电力机车有限公司城轨机车通用项目
2.中标标的：干磨砂纸（国产）
3.招标单位：中车株洲电力机车有限公司
4.招标编号：ZJCG-2017-FB-0010
5.有效期截止时间：2018年12月31日
二、交易对方情况
本次招标单位为中车株洲电力机车有限公司，株机公司于2005年8月31
日在株洲市工商行政管理局登记成立，系中国中车股份有限公司全资子公司，注册资本46.61亿元人民币。公司主营业务产品及范围包括铁路电力机车、城际动车组、城市轨道交通车辆等的研发制造。
公司与株机公司不存在关联关系。
三、中标对公司的影响
此项目中标是公司战略布局的重要业务进展之一，若本项目顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，同时该项目开展不影响公司的业务独立性。
四、合同的审议程序
本项目属于日常经营事项，项目合同的签署无需提交董事会审议表决。
五、风险提示
上述中标项目将按需签订合同，故每批次采购合同的签订和条款尚存在不确
东莞金太阳研磨股份有限公司定性，具体内容以最终签署情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《中标通知书（编号：ZJCG-2017-FB-0010）》
特此公告。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-002深圳市德方纳米科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300769；证券简称：德方纳米）股票交易价格连续两个交易日内（2019年4月19日、2019年4月22日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
2、经对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、本公司郑重提请投资者注意：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2019-97
宁夏中银绒业股份有限公司管理人
关于重整进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重整进展
2019年 7月 9日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称“银川中院”）作出（2018）宁 01破申 29号《民事裁定书》及（2019）宁 01破 6-1号《决定书》，裁定受理债权人上海雍润投资管理有限公司对宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“公司”）的重整申请，《决定书》指定由银川市人民政府推荐的有关部门、机构人员组成清算组担任中银绒业管理人。（详见中银绒业于 2019年 7月 11日发布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》,公告编号：2019-69）。
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人正在依法接受债权人补充申报债权。截至 2019年 9月 24日下午 5时，共有 161家债权人向管理人申报了 167笔债权，申报金额共计人民币 10774036943.65元。目前管理人正在对已申报债权依法进行审查。
根据中银绒业第一次债权人会议表决通过的《中银绒业财产管理及变价方案》，管理人委托京东网络司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/）对中银绒业的部分财产进行的第一次、第二次公开
拍卖已分别于 2019年 9月 11日、9月 18日因无人出价而流拍。管理人已于2019年9月19日委托京东网络司法拍卖平台对中银绒业的部分财产进行第三次公开拍卖，目前上述财产拍卖正在进行当中。
二、风险提示
1、公司股票可能被暂停上市的风险
公司股票交易目前被实施退市风险警示（*ST），且公司 2018年年度经审计的期末净资产为负值。如果公司 2019年年度经审计的期末净资产仍为负值，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订）（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1条的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。
2、公司股票可能被终止上市的风险
（1）如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2020年度）报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、期末净资产为负值、营业收入低于一千万元或者公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2020年年度报告，根据《上市规则》第 14.4.1条第（一）至第（五）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。
如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（3）如公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司
资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。
管理人将严格按照相关法律、法规规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司管理人二〇一九年九月二十六日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-18-02烟台正海磁性材料股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《烟台正海磁性材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》于 2017年 1月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-065
宁波创源文化发展股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2019年07月15日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，通知于2019年07月10日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由江明中先生主持。全体监事以记名投票方式表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<宁波创源文化发展股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。本次激励计划的实施可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员及其他骨干员工的积极性和创造性，进而有利于公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《宁波创源文化发展股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见2019年07月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过《关于<宁波创源文化发展股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《宁波创源文化发展股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见 2019年 07月 16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过《关于核查公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
通过对公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》具体内容详见 2019年 07月 16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此议案获得通过。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股票期权与限制性股票激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司监事会2019年7月16日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-019浙江东南网架股份有限公司
第五届监事会第五会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议会议通知于 2015年 3月 4日以传真或专人送出的方式发出，于 2015年 3月 14日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
本报告详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年度监事会工作报告》。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司 2014年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核浙江东南网架股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议，年报全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2014年年度报告摘要（公告编号：2015-020）
同时刊登在2015年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司 2015年度财务预算报告》。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2014年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年度实现的合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 64,518,374.02元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 37,793,945.85元的10%提取盈余公积 3,779,394.59元后，加上合并会计报表年初未分配利润 460,706,039.59元，减去已分配 2013年红利7,486,000元，报告期末可供股东分配的利润为 513,959,019.02元。
出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以2014年12月31日的公司总股本74,860万股为基数，按每10股派发现金股利人民币 0.1元（含税），共计分配股利 7,486,000元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为506,473,019.02元结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
监事会认为：公司董事会提出的 2014年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》、《公司2015-2017股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会已经审阅了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会自我评价报告没有异议。
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见2015年3月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司2014年年度股东大会审议。
本报告全文以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构国信证券股份有限公司出具的核查意见、独立董事发表的独立意见均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。
经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的审计机构。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-023）详见刊登在2015年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：2015年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
《关于2015年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2015-022）详见刊登在2015年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-026）详见刊登在 2015年 3月 17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第五次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会
山东齐星铁塔科技股份有限公司
独立董事关于股权转让的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律规范、规范性文件的相关规定，我们作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，认真审阅了与本次交易相关的议案，认为：
将全资子公司青岛齐星铁塔有限公司的全部股权转让给全资子公司齐星开
创投资管理有限公司，由股权转让双方协商确定，符合公司战略发展需要，转让价格遵循公允性原则，符合股东、公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会给公司的生产经营产生不利影响。我们认为公司本次股权转让符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合全体股东的利益。
（本页无正文，为独立董事对公司第四届董事会2016年第一次临时会议相关事项之独立意见签字页）
独立董事： 罗建北 姜付秀 权玉华
二〇一六年二月二十三日