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山东矿机集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，为切实维护了公司和股东的利益，特对 2014年度公司相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司 2014年度关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为山东矿机集团股份有限公司的独立董事，就公司2014年度发生的日常关联交易事项发表如下意见：
“报告期内，公司没有发生重大或者异常的关联交易事项。本人仔细调查了报告期内发生的日常关联交易的性质、内容、以及关联交易协议的主要条款，认为期间发生的日常性关联交易内容真实，协议条款公平、合理，在关联交易定价方面采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害股份公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易均履行了必要的决策程序，未违反现行公司章程和其他有关规定，未损害股份公司及其他股东利益。”
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，作为山东矿机集团股份有限公司的独立董事，经认真核查，就公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表如下意见：
公司2014年对外担保履行的程序合法有效，且公司严格遵循《公司法》、《证券法》及相关的法律法规的规定控制对外担保风险，所确定的担保对象资产质量较好、盈利能力较强、现金流量正常，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。”
“公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。”
三、关于 2014年度内部控制自我评估报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东矿机集团股份有限公司的独立董事，现就董事会关于 2014年度内部控制自我评估报告发表如下意见：
“公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求,制定了健全的内部控制制度。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,确保了公司资金的安全和信息披露的公平性,具有合理性、完整性和有效
性。公司内部控制自我评估报告真实、完整、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”
四、关于公司续聘 2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东矿机集团股份有限公司的独立董事，现就公司续聘2015年度审计机构发表如下意见：
“经核查，北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年年度审计机构。”
五、关于公司 2014年度财务报告的独立意见
“公司 2014年度财务报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司 2014年度财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；我们未发现本财务报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形。同意对外披露公司 2014年财务报告。”
六、关于公司 2014年度利润分配方案的独立意见
董事会建议 2014年度利润分配方案为：公司正处于战略转型阶段，未来战略发展项目需要投资，2014年度利润拟暂不分配，也不进行资本公积金转增股
本，未分配利润主要用于发展公司战略转型业务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东矿机集团股份有限公司的独立董事，现就公司 2014年度利润分配方案发表独立意见如下：我们认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规程，程序合规、合法，符合公司实际情况，有利于公司及全体股东长远利益，同意该分配预案。
七、关于 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东矿机集团股份有限公司独立董事，现就公司募集资金存放和使用情况发表如下意见：
“经核查，截至本报告出具之日，公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。”
八、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关制度的有关规定，现对公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表如下意见：
“经核查，公司 2014年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。”
九、关于为控股子公司莱芜煤机提供担保的的独立意见
山东矿机集团莱芜煤机有限公司是公司的控股子公司，对其提供担保主要满足公司正常生产经营的需要，且此公司的经营状况良好，风险处于可控范围，公司认为其具有偿债能力，未损害公司及其股东的利益，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序等均合法合规，我们同意该担保，并交由股东大会审议。
十、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
此页无正文，为《山东矿机集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页。
独立董事：
许亚雄 丁日佳 刘昆
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的说明招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）控股子公司深圳市招商前海实业发展有限公司（以下简称“招商前海实业”）以其持有的深圳市招商前海驰迪实业有限公司（以下简称“招商驰迪公司”）100%股权，深圳市前海开发投资控股有限公司（以下简称“前海投控”）以其持有的深圳市前海鸿昱实业投资有限公司（以下简称“前海鸿昱”）100%股权向深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司（以下简称“合资公司”）增资；即指由合资公司主导以增资扩股的方式向招商前海实业、前海投控按照《增资协议》的相关约定分别收购其合法持有的标的资产股权，以实现由合资公司统筹组织开发。为维持招商前海实业和前海投控各持有合资公司50%的股权，招商前海实业以现金向合资公司增资。增资完成前后招商前海实业及前海投控各持有合资公司50%股权（以下简称“本次重组”）。根据相关法规，本次重组预计构成上市公司重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
公司现就本次重大资产重组前 12个月内发生的购买、出售资产情况说明如下：
2018年12月20日，第二届董事会2018年第八次临时会议审议通过了《关于购买中白工业园区开发股份有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意招商蛇口以现金收购招商局集团（北京）有限公司持有的中白工业园区开发股份有限
公司20%股权，交易对价为人民币 22,049.93万元。本次交易已于 2019年 3月26日完成交割。
2019年4月15日，招商蛇口发布了《关于筹划购买中航善达22.35%股份及筹划以招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份的提示性公告》，招商蛇口计划支付现金协议受让中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）持有的中航善达股份有限公司（以下简称“中航善达”）22.35%股份，及以持有的招商局物业管理有限公司100%股权认购中航善达非公开发行股份。截至 2019年 9月 4日，中航国际控股持有的中航善达22.35%股份已过户至招商蛇口，招商蛇口持有中航善达22.35%股份，成为中航善达第一大股东。2019年 10月 22日，证监会并购重组委审议通过了中航善达发行股份买资产暨关联交易事项。
2019年11月19日，致同会计师事务所出具《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0215号），经其审验，中航善达已经收到招商物业100%股权，招商物业成为中航善达全资子公司，2019年12月5日，中航善达向公司发行的股份已在深圳证券交易所上市。
2019年 4月 19日，招商蛇口第二届董事会 2019年第五次临时会议审议通过了《关于子公司增资入股中国外运海南有限公司的关联交易议案》。招商蛇口之全资子公司招商蛇口海口发展有限公司（以下简称“海口公司”）与关联方中外运长航实业发展有限公司（以下简称“长航实业”）拟认购中国外运海南有限公司（以下简称“外运海南”）新增投资29,193.92元，其中1,285.86万元作为新增注册资本，其余27,908.06万元计入资本公积，增资完成后海口公司持有外运海南70%的股权，长航实业持有外运海南30%的股权。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
本次交易已于2019年5月23日完成。
2019年6月3日，招商蛇口第二届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》。招商蛇口全资子公司招商局地产（杭州）有限公司（以下简称“招商杭州”）拟与深圳市招平密苑投资中心（有限合伙）（以下简称“招平密苑”）共同投资设立合资公司杭州轶弘企业管理有限公司（以下简称“杭州轶弘”），由杭州轶弘受让招商杭州持有的杭
州南兴房地产开发有限公司100%股份，进而实现招商杭州与招平密苑合作开发建设杭州萧山项目。本次交易各方拟签订合作协议约定合作有关事项，其中，招商杭州最终实缴出资156,600万元，持有杭州轶弘87%股权；招平密苑最终实缴出资 23,400万元，持有杭州轶弘13%股权。招平密苑与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经其他有关部门批准。本次交易已于2019年6月26日完成。
2019年 6月 17日，招商蛇口第二届董事会 2019年第七次临时会议审议通过了《关于向关联方出售资产的关联交易涉及担保事项的议案》。招商局通商融资租赁有限公司之间接全资子公司粤荣（天津）租赁有限公司（以下简称“粤荣租赁”）、招商蛇口之间接全资子公司深圳市蛇口海滨置业有限公司（以下简称“海滨置业”）同中民国际投资发展（深圳）有限公司（以下简称“中民国际”）拟共同签署《融资租赁框架合作协议》，协议约定粤荣租赁向海滨置业购买其拥有的深圳市南山区蛇口港湾大道太子湾商务大厦的T6栋一、二层共33套商业物业（物业总建筑面积约2,355.24平方米），关联交易金额为人民币29,507.22万元，再以该交易标的作为租赁物以融资租赁的方式出租给中民国际使用。本次交易已于2019年6月28日完成。
2019年8月23日，招商蛇口第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购北京华商大厦有限公司33%股权的关联交易议案》。招商蛇口全资子公司华央投资企业有限公司拟收购深圳市招商蛇口资产管理有限公司所持北京华商大厦有限公司33%股权，交易对价为人民币24,371.46万元。本次交易已于2019年9月27日完成。
除上述交易外，截至本说明出具日，公司本次重大资产重组前 12个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。上述交易与本次交易相互独立，不存在一揽子安排，上述交易与前海鸿昱100%股权不属于同一交易方所有或控制，不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
特此说明。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司二〇一九年十二月九日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 2月 25日召开了十届董事会第二十九次会议，审议通过了相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于公司聘任董事会秘书的独立意见
鉴于公司董事会秘书刘忠海先生因公司工作安排及分工调整需要,自愿辞去董事会秘书职务，为此公司拟聘任证券事务代表徐国富先生为公司董事会秘书。
我们审阅了该拟聘人员的相关资料，认为该人员具备担任公司高级管理人员相应职务的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等限制或禁止担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
提名、聘任该人员为公司高级管理人员的相关程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一九年二月二十五日
深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事
关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期
可行权/解锁的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对第三届董事会第十次会议审议事项，基于独立判断，发表如下独立意见：
经核查，本次董事会关于《深圳奥特迅电力设备股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的第一个行权/解锁期的行权/解锁条件已经成就的认定，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规及《深圳奥特迅电力设备股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形，激励对象亦符合行权/解锁资格条件，其作为本次激励对象主体的资格合法、有效。
我们同意符合条件的激励对象在公司《激励计划》规定的第一个行权/解锁期内行权/解锁。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事：李贵才、周俊祥、黄瑞 2014年11月7日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-076南京寒锐钴业股份股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控制股东、实际控制人梁杰先生的通知，获悉其将持有本公司的部分股份进行股票质押式
回购交易。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押情况
梁杰先生本次将其持有的公司部分股份质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，本次股票质押式回购交易不影响梁杰先生行使上述股份的表决权、投票权。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|梁 杰|实际控制人|1，280，000|2017年11月16日|2018年11月16日|华泰证券股份有限公司|4.86%|个人融资需求|
|合计||1,280，000||||4.86%||

截至本公告日，梁杰先生持有公司股份数量26,334,800股，占公司股份总数的21.95%。本次质押后，梁杰先生累计质押股份为 1,280,000股，占其持有公司股份总数的4.86%，占公司股份总数的1.07%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
梁杰先生本人资信良好，具备相应的资金偿还能力。质押的股份目前不存
在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一七年十一月十七日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-026浙江宏磊铜业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极支持浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司及控股子公司（以下简称“子公司”）的持续发展，满足各子公司流动资金需要，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，公司拟2015年度为各子公司向有关银行申请的综合授信提供一定额度的信用担保，担保期限为两年。具体如下：
1、担保情况概述
|||||
|-|-|-|-|
|被担保人|债权人|最高担保额度（万元）|公司持股比例（%）|
|浙江宏天铜业有限公司|有关银行|30000|68.2388|
|江西宏磊铜业有限公司|有关银行|15000|100.0000|
|合计||45000||

由于浙江宏天铜业有限公司、江西宏磊铜业有限公司为公司合并报表范围内的子公司，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，本次担保不构成关联交易。
2、被担保人基本情况
（1）浙江宏天铜业有限公司：
成立日期：2003年11月21日；
注册地点：诸暨市陶朱街道展诚大道62号；
法定代表人：戚建萍；
注册资本：4093.04万美元；
经营范围：生产销售高翅片铜管、铜管材、铜线、漆包线；
外方股东：新天地（投资）控股有限公司（参股31.7612%），不属于公司
关联方；
主要财务指标（截止2014年12月31日经审计）：
资产总额 76335.89万元；负债总额 35333.88万元（其中流动负债总额 27079.33万元，包括银行贷款总额 23000万元）；净资产 41002.00万元；资产负债率46.29％；营业收入 55882.12万元；利润总额 -3441.82万元；净利润-3583.81万元。
（2）江西宏磊铜业有限公司：
成立日期：2002年9月29日；
注册地点：鹰潭市工业园区；
法定代表人：戚建萍；
经营范围：漆包线、铜线、铜棒、铜配件、铜工艺品的生产、销售，经营进出口业务，铜材料的研究开发、技术成果转让。（国家法律法规限制、禁止的除外）；
注册资本：5118万元；
主要财务指标（截止2014年12月31日经审计）：
资产总额 12194.99万元；负债总额 9635.87万元（其中流动负债总额 9584.27万元，包括银行贷款总额 4753.8万元）；净资产 2559.11万元；资产负债率 79.01％；营业收入 8654.34万元；利润总额 -1807.79万元；净利润-1840.31万元。
3、担保协议的相关主要内容
公司同意为控股子公司浙江宏天铜业有限公司、全资子公司江西宏磊铜业有限公司向有关银行申请分别为30000万元、15000万元的短期授信融资提供信用担保，担保期限为贰年，自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。
4、子公司为公司提供担保情况
（1）截止2014年12月31日控股子公司浙江宏天铜业有限公司为公司提供担保情况：
单位：万元
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|担保方|被担保方|担保金额|融资方式|担保到期日|担保是否已经履行完|
|宏天铜业|宏磊股份|1650.00|贷款|2015.02.05|否|
|报告期末实际担保余额小计||1650.00||||

（2）截止2014年12月31日全资子公司江西宏磊铜业有限公司为公司提供担保情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|融资方式|担保到期日|担保是否已经履行完|
|江西宏磊|宏磊股份|7630.00|担保贷款|15.01.10|否|
|江西宏磊|宏磊股份|4490.00|抵押贷款|17.06.23|否|
|报告期末实际担保额小计||12120.00||||

5、公司已为子公司担保情况
截止2014年12月31日公司为子公司提供担保情况：
单位：万元
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|担保方|被担保方|担保金额|融资方式|担保是否已经履行完|
|宏磊股份|宏天铜业|3000.00|一般保证|是|
|宏磊股份|宏天铜业|5100.00|一般保证|否|
|宏磊股份|宏天铜业|2000.00|抵押贷款|否|
|宏磊股份|江西宏磊|5000.00|贷款+银承|否|
|报告期末实际担保额小计||12100.00|||

6、关于本次担保的意见
子公司申请银行综合授信业务是为了满足其生产经营需要，公司为其提供担保有利于促进其发展，可帮助解决其业务发展对资金的需求。为子公司提供担保，公司能有效地防范和控制担保风险。
由于新天地（投资）控股有限公司为外资方，目前未能参照公司提供的担保额度为浙江宏天铜业有限公司提供同比例担保。
7、其他
本次对外担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关制度的规定，本议案需提交股东大会审议。拟提请股东大会授权公司董事长负责办理本次担保的相关事宜。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
永和流体智控股份有限公司独立董事
关于开展远期结售汇业务的独立意见
作为永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于开展远期结售汇业务的议案》相关资料进行了审核，发表独立意见如下：
公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，套期保值为手段，目的是为了规避和防范汇率波动风险，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司就开展远期结售汇业务的行为制订了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。
公司远期结售汇业务的开展不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展2018年度总金额不超过10,000万美元的远期结售汇业务，并同意提交股东大会审议。
独立董事：潘桦连之伟周红锵
二〇一八年二月二十七日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对聘任公司高级管理人员相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意聘任刘明先生担任公司总经理兼财务负责人；聘任蔡厚富先生、黄海涛女士、谢军伟先生、赵庭荣先生、周翔先生担任公司副总经理；
聘任黄海涛女士担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2018年3月9日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-071北京合众思壮科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2014年12月
10日在北京市朝阳区酒仙桥北路公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014
年12月8日以电话、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于将子公司股权出售给控股股东的议案
决定以2.3亿元人民币的价格向控股股东的控股公司北京合众九州投资有
限公司，出售本公司全资子公司北京宏瑞达科科技有限公司的全部股权。
本议案为关联交易事项，本议案关联董事郭信平回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案
根据相关法规的变化，决定修订公司《募集资金专项管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《募集资金专项管理制度》全文将刊登在巨潮资讯网。
（三）关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案
决定召开公司2014年第三次临时股东大会，审议本次交易的相关事项。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一四年十二月十二日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-015科林环保装备股份有限公司
二〇一三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：
1.现场会议召开时间：2014年5月12日（星期一）下午13：00。
2.网络投票时间：2014年5月11日（星期日）至2014年5月12日（星期一）。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月11日下午
15:00至2014年5月12日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室。
（四）会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（五）现场会议主持人：董事长宋七棣先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份65,104,699股，占公司股本总额的57.87%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份65,100,099股，占公司股本总额的57.87%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份4600股，占公司股本总额的0.00%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市海润律师事务所指派余春江律师、刘文艳律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意票为65,100,099股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对票为4600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案审议通过。
2.审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意票为 65,100,099股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对票为4600股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票为 0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案审议通过。
3.审议通过了《2013年年度报告》以及《2013年年度报告摘要》的议案。
表决结果：同意票为65,104,699股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案审议通过。
4.审议通过了《关于2013年度利润分配预案》的议案。
表决结果：同意票为65,104,699股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案审议通过。
5.审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意票为65,104,699股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；该议案审议通过。
6.审议通过了《科林环保装备股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案。
表决结果：赞成票为65,100,099股，占出席会议的有效表决权的99.99%；
反对票为 4600股，占出席会议的有效表决权的0.01%；弃权票为 0股；该议案审议通过。
7．审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构》的议案。
表决结果：赞成票为65,104,699股，占出席会议的有效表决权的100%；反对票为0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权票为0股；该议案审议通过。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了《2013年度独立董事述职报告》。
《2013年度独立董事述职报告》全文刊登于 2014年 4月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市海润律师事务所指派余春江律师、刘文艳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：科林环保装备
股份有限公司 2013年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序及表决结果等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《科林环保装备股份有限公司章程》的有关规定；科林环保装备股份有限公司 2013年度股东大会所审议的决议合法、有效。
《关于科林环保装备股份有限公司 2013年度股东大会决议的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1.科林环保装备股份有限公司2013年度股东大会决议；
2.北京市海润律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一四年五月十二日
证券代码： 300033 证券简称：同花顺 公告编号：2014-026浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—20%|盈利：1,089.43 万元|
||盈利：1,089.43万元—1,307.32 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年上半年，公司在持续产品创新的同时加大了营销推广力度，并取得一定效果。另外，2013年度预收款项有较大增长，导致2014年半年度确认的递延收入同比有所增加。因此公司 2014年半年度归属于上市公司股东的净利润呈现一定程度的上升。
预计2014年半年度非经常性损益为150万元-250万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董事会
二○一四年七月十二日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-002山东得利斯食品股份有限公司
关于控股股东限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)目前共有限售股份为
194,580,000股，本次解除限售股份为64,860,000股，占公司股份总数的
12.92%；
2、本次限售股份可上市流通日为 2014年2月20日。
一、公司首次公开发行和股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1354号文核准，公司确定首次公
开发行6,300万股人民币普通股。该次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 1,260万股，网上发行
5,040万股，发行价格为13.18元/股。公司总股本为251,000,000股。发起人股东诸城同路人投资有限公司持有公司 129,720,000股，承诺自2010年1月6日上市起锁定三年。
2013年 01月 07日，公司解除上市前限售股份的数量为188,000,000股，占公司总股本的74.9004%。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-002截止目前，公司总股本为502,000,000股，尚未解除限售的股份数量为
194,580,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、相关承诺内容
（1）根据公司披露的首次公开发行《招股说明书》及《上市公告书》，首次公开发行股票前公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：公司第一大股东诸城同路人投资有限公司承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股
份。上述股份锁定期满后，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的
25%。
本公司律师认为：根据同路人投资做出的上述承诺及其于2014年1月27日提供的书面说明，其于2008年3月19日出具的《关于股份锁定的承诺函》中的“上述股份锁定期满后，每年转让的得利斯食品的股份不超过本公司所持有的得利斯食品股份总数的25%”，是指得利斯食品首次公开发行的股票上市之日起三十六个
月的锁定期届满之后，同路人投资就其在得利斯食品首次公开发行前持有的股份以及由持有首次公开发行前股份因在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而增加的股份，每年转让的股份不得超过所持得利斯食品股份总数的25%，即每年解禁四分之一，其所持有的得利斯食品的股份于上述锁定期
届满四年后解禁完毕，不再受2008年3月19日《关于股份锁定的承诺函》的限
制。
根据其承诺及公司律师的法律意见书，公司控股股东每年解禁股份数量为上市时股份总数的25%。如果其所持股份在期间因发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情况股份总数而变动，其每年解禁的股份数量亦同比例相应变
动。变动后每年解禁的数量仍为变动后的股份总数的四分之一，即四年之后控股股东股份为全流通股。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-002（2）、公司实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间，每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。
2、承诺履行情况
控股股东和公司实际控制人的上述承诺均得到严格履行，也未发生非经营性占用上市公司资金等情况，公司也未发生对其违规担保情形。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份上市流通时间为 2014年 2月20日；
2、本解除限售股份：
根据诸城同路人投资所做承诺：股份锁定期满（2013年1月7日）后，每年
转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%。根据律师的法律意见书，
诸城同路人投资锁定的股份可四年全部解禁完毕，即：
第一年2013年已经解除限售股数：129,720,000股*1/4=32,430,000股。
第二年2014年，即本次解除限售股份：259,440,000股*1/4=64,860,000股，占公司股份总数的12.92%；（2013年04月24日进行了资本公积转增股本，每10股转增10股，控股股东诸城同路人投资有限公司股份变为259,440,000股，其解除限售股份同比例变为64,860,000股。）
3、本次申请解除限售股份限售的股东人数为 1家；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次限售股份解禁流通情况如下：
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-002
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本次实际解除限售股份占|
||限售股份持有人||本次可解除限售||
|序号||持有限售股数||公司股份总数的比例|
||名称||股数||
||诸城同路人投资||||
|1||194,580,000|64,860,000|12.92%|
||有限公司||||
|合计||194,580,000|64,860,000|12.92%|

备注：
（1）、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在非经常性占用上市公司资金的情况，公司对其不存在违规担保的情况。本次解除限售的股份无质押、司法冻结等权利受限情况。
（2）、公司实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不由该两公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的股份。在其任职期间，每年转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司股权的25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。上市将随时关注其股份情况，督促其严格按照其相关承诺买卖股票、履行相关义务。
本次限售股份解除限售后，控股股东诸城同路人投资有限公司共持有流通股份129,720,000股，占公司总股份的25.84%，占其持有上市公司总股份的50%。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、限售股份上市流通申请书；
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-002特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十八日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-003浙江金盾风机股份有限公司
关于部分股东股份解除质押再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东杭州中宜投资管理有限公司（以下简称“中宜投资”）的函告，获悉中宜投资所持有的部分被质押股份已解除质押以及有部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）解除质押股份原质押情况
2018年1月17日，公司股东中宜投资将其持有的本公司股票8,400,000股质押给财通证券股份有限公司（具体详见公司2018年1月19日披露于巨潮资讯网上的《关于部分股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2018-014）；
2018年1月24日，中宜投资解除质押659,000股，剩余质押为7,741,000股（具体详见公司2018年1月30日披露于巨潮资讯网上的《关于部分股东股份解除质押的公告》，公告编号：2018-015）。2018年5月22日，中宜投资解除质押1股，并再次补充质押 7,000,000股，累计质押 14,740,999股。（具体详见公司 2018年 5月 22日披露于巨潮资讯网上的《关于部分股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2018-100）。2018年7月9日，公司实施了每10股转增8股的权益分配，因此上述股数分别增加至15,120,000股、1,186,200股、13,933,800股、12,600,000股、26,533,798股。
（二）本次解除质押的情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||
||||||解除||||||||本次解除|
||||第一大|||||||||||
||||||质押||||||||质押占其|
||股东名称||股东及||||质押开始日期||质押到期日||质权人|||
||||||股数||||||||所持股份|
||||一致行|||||||||||
||||||（股）||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|中宜投资||否||1||2018-1-17||2021-1-15||财通证券股份有限公司||/||

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大||质押|||||||||||
||||||||质押开始||质押||||押占其|||
||股东名称||股东及||股数||||||质权人||||用途|
||||||||日期||到期日||||所持股|||
||||一致行||（万股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|中宜投资||否||450.00||2019-1-18||2021-1-15||财通证券股份有限公司||8.92%||补充质押||

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，中宜投资持有公司股份 50,476,543股，占公司总股本的10.64%。本次办理质押登记后，中宜投资累计质押股份31,033,797股，占其所持有公司股份总数的61.48%，占公司总股本的6.54%。
截止本公告披露日,中宜投资及其一致行动人杭州红将投资管理有限公司（以下简称“红将投资”）合计持有公司股份 63,458,298股，占公司总股本的13.38%。本次办理股权质押登记后，中宜投资及其一致行动人红将投资合计累计质押公司股份31,033,797股，占其持有公司股份总数的48.90%，占公司总股本的6.54%。
中宜投资本次股份质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，中宜投资将及时通知公司并披露相关信息，本次股份质押不影响中宜投资对公司的表决权及投票权。
四、备查文件
1、《股票质押式回购协议》
2、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2019-039珠海市乐通化工股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次交易是珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司武汉中科信维信息技术有限公司的100%股权，本次交易的前次交易是武汉中科信维信息技术有限公司拟以现金方式收购 Precision CapitalPte.Ltd（以下简称“PCPL”）100%的股权并对 PCPL增资。
目前，PCPL股权已交割但未进行增资，前次交易尚未最终完成。
2、前次交易交割完成后，本次交易仍需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并提交股东大会审议及中国证监会核准通过。是否调整本次交易方案或终止本次交易、是否获得上述批准以及完成批准的时间均存在不确定性，特别提醒广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
公司于 2018年 9月 7日召开第四届董事会第十八会议审议通过了《关于<珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京环渤海正宏企业管理中心（有限合伙）、新余赛禾投资管理中心（有限合伙）、新余恒星创业投资管理中心（有限合伙）、新余瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）和武汉密德龙商业咨询管理有限公司（以下合称“交易对方”）持有的武汉中科信维信息技术有限公司（以下简称“中科信维”或“标的公司”）100%股权。
同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
公司于 2018年 9月 8日披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-039），公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）自2018年9月10日开市起停牌。2018年9月17日，披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-040）。
2018年9月17日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对珠海市乐通化工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 33号）（以下简称“《问询函》”）。2018年 9月 22日，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，并披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-041），公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）于2018年9月25日开市起继续停牌。
2018年10月9日，公司协调相关各方及中介机构对《问询函》涉及的问题进行了回复，并披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：2018-042）及相关中介机构的核查意见。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：乐通股份，证券代码：002319）于 2018年 10月9日开市起复牌。公司分别于 2018年 11月 2日、2018年 12月1日、 2018年12月29日、2019年1月26日、2019年2月27日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-050）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-051）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-059）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-002）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-005）。
公司分别于2019年3月18日、2019年4月18日、2019年5月18日、2019年 6月 5日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-014）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-016）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-036）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-038）。
2019年7月4日，公司收到了标的公司出具《关于前次交易进展的说明》。
根据标的公司出具的《关于前次交易进展的说明》，标的公司已支付了全部股权转让款，已收到MMIT、PCPL交付的股权交割相关文件，双方确定股权交割日为 2019年5月31日。标的公司正在积极跟进PCPL境外银行融资安排、对PCPL增资等相关工作，促使前次交易尽快全部完成。
截至本公告披露日，公司及相关各方就本次重大资产重组的审计、评估的现场工作仍在稳步推进中。公司将按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司重大资产管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意相关公告及投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会2019年7月5日
中兵红箭股份有限公司对外担保管理制度
（于 2017年 7月 20日经公司第九届董事会第四十次会议审议通过）第一章 总则
第一条为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称对外担保，是指公司根据《物权法》、《担保法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。
第三条公司为全资子公司和控股子公司及其控股、控制的所有关联企业（以下简称“下属企业”）提供担保，适用本制度。
第四条未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。
第二章 对外担保的审批
第五条公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。
第六条公司财务部为对外担保具体事项的经办部门（以下简称“经办部门”）。
第七条董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。
董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。
董事在审议对下属企业的担保议案时，应当重点关注下属企业的除公司及其全资子公司以外的各股东是否按股权比例进行同比例担保。
第八条经办部门和董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎作出决定。必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第九条由股东大会审议批准的担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
第十条公司对外担保应当要求对方提供反担保，并谨慎判断反担保提供方的实际反担保能力和反担保的可执行性。
第三章 对外担保合同的管理
第十一条经董事会或股东大会审议批准的担保项目，应订立书面合同。担保合同应当符合有关法律、法规的规定，明确约
定主债权范围或限额、担保责任范围、担保方式和担保期限。
第十二条经办部门应当妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。
第十三条经办部门在合同管理过程中发现未经董事会或股东大会审议批准的异常担保合同的，应当及时向董事会、监事会报告并由公司及时履行信息披露义务。
经办部门应当持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
第十四条如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项，有关责任人应当及时报告董事会。董事会应当采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第十五条对外担保的债务到期后，公司应督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。
第十六条公司担保的债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应视为新的对外担保，重新履行本制度规定的对外担保审批程序。
第四章 对外担保的信息披露
第十七条公司应当严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》的规定，认真履行对外担保的信息披露义务。
第十八条公司对外担保的主债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行本制度规定的对外担保信息披露义务。
第五章 责任追究
第十九条公司董事、总经理及其他高级管理人员、经办部门人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移交相关部门追究刑事责任。
第六章 附则
第二十条公司控股子公司的对外担保，公司应当比照本制度的规定执行。
第二十一条本制度经董事会制定并审议通过后生效，修改时亦同。
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定
如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第二十三条本制度由董事会负责解释。
深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事
关于本次发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
深圳市盛讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份购买资产方式购买畅想互娱(北京)科技有限公司持有的中联畅想（深圳）网络科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法(2016修订)》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016修订)》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关规定，结合公司章程等有关规章制度，我们作为公司独立董事，对公司发行股份购买资产事项的相关文件进行了认真审核，并发表独立意见如下：
1.本次重大资产重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性；
2.本次交易完成后，畅想互娱直接持有公司的股份比例将超过5%，龚晓明为畅想互娱的实际控制人，其间接持有公司的股份比例也超过5%，畅想互娱、龚晓明将成为公司的关联方，根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易；
3.本次交易符合公司发展战略，有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强盈利能力，有利于公司的持续发展，提高公司独立性，持续增强公司核心竞争力；
4.本次交易完成后，公司仍具备股票上市的条件；
6.本次交易前后公司实际控制权未发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法(2016修订)》第十三条所规定的借壳上市的情形。
综上，公司独立董事同意公司本次发行股份购买资产事项及其相关议案，同意公司本次交易的总体安排。因本次交易涉及的审计、评估工作尚在进行中，待相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易需再次召开董事会审议，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。
（此页无正文，为深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事关于本次发行股份购买资产暨关联交易的独立意见之签字页）
独立董事签字：
吴震 许治
廖开际
深圳市盛讯达科技股份有限公司年 月 日