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证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-009江西沃格光电股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2019年 4月 15日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席宋婷女士召集，公司应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议；
（四）审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。监事会同意本次利润分配预案。
详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议；
（五）审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（六）审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（八）审议通过《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司 2018年度内部控
制进行了评价，认为公司已按照相关规定，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。
监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具系列准则的要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十一）审议通过《关于公司 2019年第一季度报告全文及其正文的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
监事会认为：公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法
规及公司章程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2019年第一季度报告》。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司监事会2019年4月26日
锦州港股份有限公司独立董事
对第九届董事会第九次会议部分审议事项及
关于公司对外担保情况发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第九次会议审议部分事项及公司对外担保情况发表独立意见如下：
一、公司2017年度利润分配预案
公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法，同意将公司2017年度利润分配预案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于聘任会计师事务所的议案
公司独立董事对本次聘任会计师事务所进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在担任本公司 2017年度财务报表审计和内部控制审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的财务和内控审计报告客观、真实、公正。同意董事会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币86万元（含差旅费等费用）。同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于日常关联交易的议案
公司 2017年实际发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，交易价格按市场价格确定，符合“公平自愿，互惠互利”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；公司对 2018年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营活动的需要，仍将延续 2017年度的定价政策和定价依据，公司董事会在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。
我们同意上述关联交易议案并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
四、关于公司会计政策变更的议案
经核查，公司依据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）和《企业会计准则第 30号——财务报表列报》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的经营状况和财务成果，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司净损益产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、公司2017年度内部控制评价报告
公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的实际情况。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司经营管理的正常进行。
六、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《上海证券交易所股票上市规则》等文件要求，我们对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的了解和核查，对公司2017年度的对外担保情况及执行证监发（2017）16号文件及证监发[2005]120号规定情况发表独立意见如下：
我们审阅了2017年年报中有关公司对外担保的具体情况，截至2017年期末，公司对外担保总额为6,370.00万元，担保总额占公司截止2017年12月31日净资产的1.06%。上述对外担保事项已由公司股东大会审议通过，公司能严格遵守相关法律法规及监管规则要求，履行了必要的审批流程，进行了及时的信息披露，决策程序规范、合法；除上述担保事项外，本公司及下属子公司不存在其他对外担保情况；公司能够严格遵守《公司章程》有关规定，规范公司的对外担保行为，并能严格控制对外担保的风险。
锦州港股份有限公司独立董事：
张国峰、曹坚、王君选、苗延安
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2016-049晋西车轴股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2016年8月25日在公司会议室召开，会议通知于2016年8月15日以书面方式送达各位监事。本次会议应到监事 3名，实到 3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。
经认真审议、投票表决，全体监事作出如下决议：
一、审议通过《公司2016年半年度报告》及其摘要
监事会对《公司2016年半年度报告》及其摘要审核后认为：
（1）半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营成果和财务状况等事项；
（3）公司在编制半年度报告的过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
四、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
监事会审议后认为：公司使用总额不超过40,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一六年八月二十六日
证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2018-110
中珠医疗控股股份有限公司
持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中珠医疗控股股份有限公司（公司原名“中珠控股股份有限公司”，以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2016年4月22日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《中珠控股股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）》及摘要，并经2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过。同意公司员工持股计划设立后委托前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）管理，全额认购前海开源基金设立的“前海开源中珠控股员工持股 1号资产管理计划”中的劣后级份额，并通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。截止 2016年 9月 30日，通过二级市场集中竞价交易方式累计买入 49,527,984股（2017年 7月 13日，公司实施 2016年度利润分配及资本公积转增股本后持股数变更为 138,678,355股），占公司总股本比例为6.96%。
减持计划的主要内容：前海开源基金管理的“前海开源中珠控股员工持股 1号资产管理计划”因到期届满进入清算期，于 2018年 5月 28日起六个月内通过上海证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让的方式减持其所持有的 138,678,355股公司股票，占公司总股本的6.96%。
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定：“大股东减持其通过证券交易所集中竞价交易买入的上市公司股份，不适用本规定”。前海开源基金管理的“前海开
源中珠控股员工持股 1号资产管理计划”所持股份全部为通过上海证券交易所集中竞价交易买入取得的股份，本次拟减持上述股份不适用该规定。
减持计划的进展情况:截至本公告披露日，前海开源基金管理的“前海开源中珠控股员工持股 1号资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方式减持中珠医疗 1,581,000股，通过大宗交易方式减持中珠医疗 69,600,000股，累计减持中珠医疗 71,181,000股，占公司总股本的3.57%，超过减持计划减持股份数量的50%。截至目前，本次减持计划尚未实施完毕。
2018年9月14日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中珠医疗”）收到前海开源基金关于本次减持计划实施情况的《告知函》。根据相关规定，现将有关情况披露如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划|5%以上非第一大股东|138,678,355|6.96%|集中竞价交易取得：138,678,355 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：集中竞价交易、大宗交易减持公司股份的数量合计过半。
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|

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|前海开源中珠控股员工持股 1号资产管理计划|71,181,000|3.57%|2018/6/29 ～2018/9/13|集中竞价交易、大宗交易|2.61-4.80|222,672,716.40|67,497,355|3.39%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项√是□否
公司因拟进行重大收购事项，经申请公司股票已于2018年2月1日开市起停牌，并于2018年2月2日起连续停牌；经与有关各方论证和协商，初步判定本次重大收购构成重大资产重组，经申请公司股票自2018年2月8日起转入重大资产重组程序继续停牌。2018年4月27日，公司召开第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于<中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2018年4月28日予以披露。2018年6月21日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等，决定终止本次重大资产重组事项；
详见2018年6月22日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（编号：2018-074号）。
前海开源基金管理的“前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划”因到期届满进入清算期，拟于2018年5月28日起六个月内通过上海证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让方式，按市场价格减持其所持有的 138,678,355股公司股票，占公司总股本的6.96%。详见 2018年5月17日披露的《中珠医疗控股股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（编号：2018-054号）。
（四）本次减持对公司的影响
本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性
经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划将根据市场情况、公司股价情况等因素决定本次减持计划的实施，故存在一定的不确定性；减持期间如遇不得买卖公司股票的窗口期限制，出现不得交易公司股票的情形时，上述股东将不得进行相关减持操作。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）在本次减持计划实施期间，公司将继续关注前海开源中珠控股员工持股 1号本次减持计划的进展情况，督促前海开源中珠控股员工持股1号严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会2018年9月15日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-003
新经典文化股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2017年 5月 8日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2017年 5月 18日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2016年度利润分配预案》；
同意公司 2016年度利润分配采用现金分红的方式，以现有总股本 13,336万股为基数，向股权登记日登记在册的 A股股东每 10股派发现金红利人民币3.60元（含税），共计分配48,009,600.00元（含税），占经审计的公司2016年度归属于上市公司股东的净利润 151,903,965.75元的31.61%。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典2016年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》；
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司董事会拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。以上资金额度在股东大会通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权公司财务总监在上述额度内具体实施和办理相关事项。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；
同意公司注册资本由100,000,000.00元增加至人民币 133,360,000.00元。
公司类型由“股份有限公司、未上市”变更为“股份有限公司、已上市”。
授权公司总经理具体办理《公司章程》修订及相关工商变更登记手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典关于修改<公司章程>的公告》。
修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。
授权公司总经理具体办理《公司章程》修订及相关工商变更登记手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于全资子公司使用自有资金收购叶一堂（北京）贸易有限公司和北京百灵鸽图书有限责任公司全部股权及目标公司相关商标域名的议案》；
同意公司全资子公司中盘信息技术有限公司使用自有资金，以税后人民币 2700万元的价格向叶一堂艺术书(香港)有限公司购买叶一堂（北京）贸易有限
公司和北京百灵鸽图书有限责任公司的全部股权，同时以税前人民币800万元的价格向新加坡叶一堂书店有限公司购买其在新加坡注册的互联网域名以及在中国大陆、香港和台湾注册的“PAGEONE”商标。
（1）叶一堂（北京）贸易有限公司基本情况：
成立日期：2009年5月20日
法定地址：北京市朝阳区百子湾路32号院3号楼3层B座311
法定代表人：施彩莉
组织形式：有限责任公司(台港澳法人独资)
注册资本：1917万港币
经营期限：2009年5月20日至2029年5月19日
经营范围：以下项目限分支机构经营：餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食水产品）；服装鞋帽、日用百货的批发；餐饮管理；科技咨询；出版信息咨询；商务咨询；投资咨询；企业管理咨询；市场营销咨询；产品设计及创意咨询；品牌管理咨询；店铺装潢及策划咨询；家居设计咨询；图文美术设计及平面设计咨询；货物进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定规定办理）；技术服务。（领取本执照后，应到商务委备案。）
现任董事：陈家强、杜瑞敏、施彩莉
现有下属分支机构：
分公司：叶一堂（北京）贸易有限公司三里屯餐饮分公司、叶一堂（北京）贸易有限公司成都分公司
（2）北京百灵鸽图书有限责任公司基本情况：
成立日期：2008年9月27日
法定地址：北京市朝阳区建外大街一号国贸三期(A阶段)地下部分 3B201
法定代表人：施彩莉
组织形式：有限责任公司(台港澳法人独资)
注册资本：210万人民币
经营期限：2015年11月19日至2045年11月18日
经营范围：出版物零售（国家限制性项目除外）；文具用品、照相器材、日用品、工艺品、电子产品的批发、零售及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品；
涉及配额、许可证管理产品的，按照国家有关规定办理申请手续）；企业策划；
营销策划。（该公司 2015年 11月 19日前为内资企业，于 2015年 11月 19日变更为外商投资企业。出版物零售（国家限制性项目除外）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
现任董事：陈家强、施彩莉、张婧
现有下属分支机构：
分公司：北京百灵鸽图书有限责任公司三里屯分公司、北京百灵鸽图书有限责任公司酒仙桥分公司
本次交易不构成关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组事项。
本次交易均使用自有资金，符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向，对公司2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2017年5月19日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-016号成都博瑞传播股份有限公司
关于新任董事会秘书联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司董事长曹建春先生提名，九届董事会第一次会议审议通过，董事会已聘任苟军先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致（详情请参见公司于 2015年4月9日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《九届董事会第一次会议决议公告》）。
为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书苟军先生联系方式披露如下：
地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦 A座23楼
邮编：610063
电话：028-87651183
传真：028-67676650
邮箱：goujun@b-ray.com.cn
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-057山东金麒麟股份有限公司
2019年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为10,314.00万元，与上年同期相比，约增加6,686.83万元，增幅约为184.35%。
2.公司预计2019年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为8,163.72万元，与上年同期相比，约增加 5,896.71万元，增幅约为
260.11%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为10,314.00万元，与上年同期相比，约增加6,686.83万元，增幅约为184.35%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为 8,163.72万元，与上年同期相比，约增加 5,896.71万元，增幅约为260.11%。
（三）公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为3,627.17万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2,267.01万元。
（二）每股收益为0.17元。
三、本期业绩预增的主要原因
与上年同期相比，公司本期业绩增加主要源自于营业收入和毛利润率提高，营业收入和毛利润率提高的主要原因包括产品销售价格和销售数量提高以及人
民币兑美元贬值。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2019年7月26日
证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2018-103
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|345,185,545|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|84.129|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。会议
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事姜杰先生，独立董事郝玉贵先生、陈俊先生、方祥勇先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事邱财波先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于向子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|345,185,445|99.9999|100|0.0001|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于向子公司提供担保的议案》|1,538,999|99.9935|100|0.0065|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊、柳伟伟
2、律师见证结论意见：
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司2018年12月18日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2016-005
债券代码：135047 债券简称：16华远01
华远地产股份有限公司
2016年非公开发行公司债券（第一期）
完成发行的公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月21日，上交所出具了《关于对华远地产股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2015﹞2565号），认为本次面向合格投资者非公开发行总额不超过 40亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，对本次债券挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，在无异议函出具之日起12个月内发行完毕。
根据《华远地产股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行规模为15亿元，期限为3年期，票面利率5.10%，已于2016年1月13日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。
本次债券发行的基本情况及发行条款如下：
1、债券名称：华远地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（简称为“16华远01”，代码“135047”）。
2、发行总额：本期债券发行规模为15亿元。
3、债券期限：本期债券期限为3年。
5、债券票面利率：5.10%。
6、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
7、发行价格：按面值平价发行。
9、计息期限：本期债券的计息期限为 2016年 1月 12日至 2019年 1月 11日。
10、付息日：2017年至2019年每年的1月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、兑付日：2019年 1月 12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日）。
12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2019-008宁波中百股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票上市交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司(以下简称“公司”)参股的西安银行股份有限公司（以下简称“西安银行”）首次公开发行股票于2019年3月1日在上海证券交易所上市交易。
公司持有西安银行股份95,112,216股，占该公司发行前总股本的2.38%。西安银行首次公开发行股票完成后，总股本为4,444,444,445股，公司占该公司发行后总股本的2.14%。公司持有的该部分股权自西安银行上市之日起一年内不得转让。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
宁波中百股份有限公司董事会二〇一九年三月一日
陕西黑猫焦化股份有限公司
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-009陕西黑猫焦化股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2015年 3月 26日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5人，实到 5人，其中李岚 1名监事同时通过通讯方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席樊明主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2014年度合并及母公司财务报告的议案》。同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度合并财务报表及附注》、《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度母公司财务报表及附注》。
表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》。同意公司自实施日期起执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则；
同意公司根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则相应变更会计政策，经审核认为公司会计政策变更仅对调整报表项目金额产生影响，对公司以前年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
陕西黑猫焦化股份有限公司
4、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》。同意《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司2014年度财务决算方案的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度财务决算方案》。
表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度利润分配方案》，经对公司2014年度利润分配方案进行审核，形成审核意见如下：公司2014年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关规定，同意将公司2014年度利润分配方案提交股东大会予以审议。
表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告的议案》。同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告》。
表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》。经对公司 2014年年度报告及其摘要进行详尽审核，形成审核意见如下：公司2014年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，监事会全体监事保证公司2014年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司 2015年度财务预算方案的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年度财务预算方案》。
陕西黑猫焦化股份有限公司
表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司 2015年度信贷融资预算及担保计划的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年度信贷融资预算及担保计划》。
表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于聘任公司 2015年度审计机构的议案》。同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。
表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于 2014年度监事会工作报告的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度监事会工作报告》提交公司股东大会予以审议。
表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会2015年3月30日
证券代码：600830证券简称：香溢融通公告编号：2015- 039
香溢融通控股集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月15日 9点00分
召开地点：宁波市西河街158号宁波香溢大酒店二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|提名潘昵琥先生为公司第八届董事会董事的议案|√|
|2|提名魏旭丹女士为公司第八届监事会监事的议案|√|
|3|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2015年 8月 27日经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2015年 8月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。
2、特别决议议案：第3项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600830|香溢融通|2015/9/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2015年 9月 9日至 14日（上午9：00—11：00，下午2：00—5：00）。异地股东信函、传真以 9月 14日前（含 9月 14日）公司收到为准。
3、登记地点：浙江省宁波市西河街 158号香溢融通楼七楼董事会秘书办公室。
4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。
六、 其他事项
联系人：林蔚晴、徐亮
联系电话：0574-87315310
传真：0574-87294676
邮编：315016
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
香溢融通控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|提名潘昵琥先生为公司第八届董事会董事的议案||||
|2|提名魏旭丹女士为公司第八届监事会监事的议案||||
|3|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
宁波东方电缆股份有限公司监事会
关于公司 2016年度日常关联交易执行情况
的审核意见
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真审阅了公司第四届董事会第 4次会议资料，并对“关于公司 2016年度日常关联交易执行情况的议案”发表独立意见如下：
公司对 2016年的关联交易已进行了充分披露。公司 2016年的关联交易保证了公司生产经营的正常进行,遵循了客观、公正、公平的交易原则,严格执行了有关法律、法规和规范性文件的各项规定,履行了相应的法定程序,并在关联方回避的情况下表决通过,根据市场化原则来运作的,遵循公允的价格和条件,符合中国证监会和上交所的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波东方电缆股份有限公司监事会关于公司2016年度日常关联交易执行情况的审核意见之签字页）
项冠军 孙平飞 张悦
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2018-009新华网股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知和材料于 2018年 4月 4日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2018年4月17日在北京市西城区宣武门西大街 129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谭玉平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《公司 2017年年度报告及其摘要》
《公司 2017年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，同意《公司 2017年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司 2017年年度
股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》
同意《公司 2017年度监事会工作报告》，本议案尚需经公司 2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
同意《公司 2017年度财务决算报告》，本议案尚需经公司 2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每 10股拟派发现金股利人民币 2元（含税），共派发红利总额 103,805,872元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司 2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（六）审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2018年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2018年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（七）审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》
经审核,监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（八）审议通过了《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司董事会编制的《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（九）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》
同意《关于监事报酬事项的议案》，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》经审核，我们认为公司使用部分闲置募集资金1.90亿元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
监事会
临时公告证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2017-081海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年9月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
关于对外投资的报告
为迅速拓展公司在欧洲、南美洲和非洲的航线网络布局，增强市场优势，提高网络覆盖和市场占有率，公司董事会同意以1,790万欧元从HPGB, SGPS, S.A.购买Atlantic Gateway, SGPS,Lda.（以下简称“AG公司”）4.5%股权和7.87%的经济利益（以下简称“交易”）。AG公司为 Transportes Aereos Portugueses,SGPS,S.A.（以下简称“TAP航空”）股东，持有其45%股权，本次交易对应享有 TAP航空2.96%的经济利益。本次交易完成后，公司将合计持有 AG公司11.5%的股权和35.6%的经济利益，以及 TAP航空25.96%的经济利益，在 TAP航空 12个董事会席位中拥有2个可投票的董事席位。
具体内容详见同日披露的《对外投资公告》（编号：临2017-082）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一七年九月三十日