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证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-006深圳市聚飞光电股份有限公司
关于与惠州仲恺高新区惠南高新科技产业园签订
投资项目管理及服务协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《投资项目管理及服务协议书》，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，该协议书作为公司后续开展工作的依据。
2、协议书付诸实施和实施过程中均存在变化的可能性，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面，该项目的实施等事项亦需履行公司内部决策程序。
一、合作概述
2015年2月28日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与惠州仲恺高新区惠南高新科技产业园管委会（以下简称“惠南科技园”或“甲方”）签署《投资项目管理及服务协议书》，就公司拟在惠南科技园设立全资子公司（注册资本 1亿元），并由其正式申请建设用地，开展 LED产品生产、研发、销售等经营活动达成合作协议。该子公司的设立尚需本公司权力机构审议通过。
公司与惠南科技园不构成关联交易。
二、协议各方基本情况介绍
1、协议甲方：惠州仲恺高新区惠南高新科技产业园管委会
惠州仲恺高新区惠南高新科技产业园管委会是惠南科技园区的管理部门，对惠南科技园行使经济和行政管理权限。惠南高新科技产业园为国家级高新区。
惠南科技园位于惠城区三栋镇境内，已形成了以移动互联网、平板显示、高端装备制造业为代表的战略性新兴产业发展格局，成为高新科技企业聚集地。
2、协议乙方：本公司。
三、协议书主要内容
1、甲、乙双方一致确认，由乙方在惠南科技园注册地成立独立法人机构，注册资本 1亿元，并由其申请建设用地，开展 LED产品生产、研发、销售等经营活动。
2、乙方须按照国家规定的工业项目用地挂牌竞标程序合法取得项目用地。乙方按照惠州市国土部门的《土地成交确认书》和缴费通知要求支付完土地款、交易服务费用及有关税费，与惠州市国土部门签订《国有土地使用权出让合同》。甲方负责协助乙方办理《土地使用批准文件》、《中华人民共和国国有土地使用证》、协助乙方办理《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》等。乙方应按要求及时提供办理上述证件所需的相关资料。
3、甲方作为土地提供方，将按照乙方与惠州市国土部门签订的《国有土地使用权出让合同》约定提供项目用地给乙方。甲方负责完成交付给乙方的土地市政配套工程建设，并提供相关的管理和服务。乙方须遵守园区的各项有关管理规定。
4、甲方提供的用地性质为工业用地，并按 2015年惠州市执行的工业用地的最新基准价格、经国土部门指定中介机构评估价格后按法定流程挂牌出让。乙方在该地块上建设工业厂房及配套设施。
甲方根据乙方后续生产、研发、员工住房等用地实际情况，优先考虑乙方二期项目配套用地的需要。
5、乙方的厂区平面规划和单体设计应符合国家、惠州市及惠南高新科技产业园的规划要求。
乙方项目用地面积约 65056平方米（土地面积以国土部门颁发的土地使用证规定面积为准），规划总建筑面积不少于91080平方米（实际建筑面积以规划部门批准的建设面积为准）。如分期建设，第一期厂房及配套设施（即首期工程）建筑总面积不得少于 63756平方米。
6、乙方取得项目用地后，必须在6个月内开始厂房主体工程建设；在主体工程动工后12个月内完成厂房及配套设施建设，并通过有关部门的竣工验收后投入
使用。如果出现土地闲置情形的，则按照国家、惠州市政府有关规定处理。
7、甲方协助乙方办理项目报批等有关手续，并在生产过程中提供必要的服务。
四、签署本协议书的目的和对公司的影响
致力成为 LED行业世界级优秀企业是公司确立的愿景。目前公司正处在快速发展时期，但现有生产经营场地难以满足企业后续持续、快速增长的需要。
为保障公司两年后更广阔的发展空间，考虑到深圳地区用地紧张，公司拟在惠南科技园区申请建设用地，惠南科技园位于惠城区三栋镇境内，系国家级高新区，综合配套完备，交通便利（距离公司现注册地 50分钟车程），且 LED行业是该园区鼓励发展的战略性新兴产业。
此次公司拟在惠南科技园申请建设用地，是顺应公司发展的长远需要，将对公司未来持续快速增长提供有力保障。
五、风险提示
本次签订的仅为《投资项目管理及服务协议书》，属于双方合作意愿和基本原则的意向性约定，付诸实施存在变动的可能性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，根据双方后续合作的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。
六、备查文件
《投资项目管理及服务协议书》
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2015年3月2日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-036
太原双塔刚玉股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 12月 30日披露了《太原双塔刚玉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本公司已根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150137号）的要求，对报告书进行了补充和完善。补充和完善的内容主要体现在以下方面：
1、在报告书“第八节本次交易的合规性”之“六、联宜电机符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十七条规定”中，对本次交易的合规性进行了补充披露。
2、在报告书“第六节发行股份的情况”之“五、募集配套资金的情况”之“（三）募集配套资金的必要性”中，进一步补充披露募集配套资金的必要性。
3、在报告书“第六节发行股份的情况”之“五、募集配套资金的情况”之“（七）以确定价格募集配套资金对上市公司和中小股东权益的影响”中，对以确定价格募集配套资金对上市公司和中小股东权益的影响进行了补充披露。
值情况”之“（十）收益法评估时预测现金流中未包含募集配套资金投入带来的收益”中，对收益法评估时预测现金流中未包含募集配套资金投入带来的收益的相关内容进行了补充披露。
5、在报告书“第四节交易标的”之“三、联宜电机历史职工股变动情况”之“（六）职工股退出的合规性及履行的程序”中，对职工股退出的合规性及履行的程序进行了补充披露。
6、在报告书“第六节发行股份的情况”之“五、募集配套资金的情况”之“（六）本次募集配套资金采取锁价方式发行”中，对横店控股本次交易前持有的太原刚玉股份锁定期安排进行了补充披露。
7、在报告书“第四节交易标的”之“十六、员工及其社会保障情况”之“（三）联宜电机及子公司为员工缴纳社保及公积金的具体情况及其合规性”中，对联宜电机及子公司为员工缴纳社保及公积金的具体情况及对评估值的影响进行了补充披露。
8、在报告书“第四节交易标的”之“十三、最近三年进行资产评估、交易、增资及改制情况”之“（二）本次交易评估值与前三年评估值差异的说明”中，对联宜电机 2012年评估值与本次交易价格差异的原因及其合理性进行了补充披露。
9、在报告书“第五节交易标的业务与技术”之“二、主要产品的销售情况”之“（六）量化分析联宜电机 2013年比 2012年销售净利润提高幅度较大的原因及其合理性”中，对联宜电机 2013年比2012年销售净利润提高幅度较大的原因及其合理性进行了补充披露。
10、在报告书“第四节交易标的”之“二十一、联宜电机报告
期所获政府补贴情况及可持续性”中，对政府补贴的具体情况、对业
绩影响、是否具有可持续性进行了补充披露。
11、在报告书“第五节交易标的业务与技术”之“二、主要产品的销售情况”之“（七）联宜电机海外销售的情况及汇率变动对联宜电机盈利能力的影响”中，对联宜电机海外销售有关情况、汇率变动对联宜电机盈利能力的影响进行了补充披露。
12、在报告书“第四节交易标的”之“二十、重大诉讼、仲裁情况”中，对 PE公司事件的相关会计处理及对生产经营的影响进行了补充披露。
13、在报告书“第十二节同业竞争与关联交易”之“四、太原刚玉及联宜电机报告期内关联交易的必要性、作价依据及公允性”中，对太原刚玉及联宜电机报告期内关联交易的必要性、作价依据及公允性进行了补充披露。
14、在报告书“第八节本次交易的合规性”之“七、本次交易符合《<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第 10号》的相关规定”中，对本次交易的合规性进行了补充披露。
15、在报告书“第四节交易标的”之“十九、交易标的的评估值情况”之“（十一）联宜电机 2014年营业收入和净利润的实现情况”中，对联宜电机 2014年营业收入和净利润的实现情况进行了补充披露。
17、在报告书“第四节交易标的”之“二十二、联宜电机未来享受税收优惠的可持续性及无法继续享受税收优惠对本次估值的影响”以及“重大风险提示”中，对联宜电机未来享受税收优惠的可持续性及如果未来无法继续享受税收优惠对本次估值的影响进行了补充披露。
18、在报告书“第二节上市公司基本情况”之“八、太原刚玉应对财务风险的具体措施”中，对太原刚玉应对财务风险的具体措施进行了补充披露。
19、在报告书“第十五节其他重大事项”之“九、上市公司未来分红的可实现性”中，对上市公司未来分红的可实现性进行了补充披露。
20、在报告书“第四节交易标的”之“二十三、联宜电机各纳税申报主体报告期内主要税种、享受税收优惠、当期实现收入与纳税税种及税额之间的关系、实际缴纳税额的情况”中，对联宜电机纳税情况相关内容进行了补充披露。
21、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则笫 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》（证监会公告[2014]53号）的要求，对报告书中“第四节交易标的”、“第五节交易标的业务与技术”等相关章节进行了补充披露。
23、在报告书“重大事项提示”之“九、本次交易实质构成借壳上市”中，对于本次交易实质构成借壳上市进行了说明。
24、在报告书“重大事项提示”之“十三、本次重组相关方的承诺”中，补充披露了横店控股关于持有太原刚玉股票限售的补充承诺函等内容。
25、在报告书“第四节交易标的”之“三、联宜电机历史职工股变动情况”之“（四）历史职工股访谈确认情况”中，对联宜电机历史职工股访谈确认的情况进行了更新。
26、在报告书“第四节交易标的”之“主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况”中，对联宜电机取得的商标、专利情况进行了更新。
27、在报告书“第五节交易标的业务与技术”之“二、主要产品的销售情况”对前五名客户的情况进行了修订。
28、在报告书“第五节交易标的业务与技术”之“三、主要产品的原材料和能源及其供应情况。”对前五名供应商的情况进行了更新。
29、在报告书“第五节交易标的业务与技术”之“九、专业资质与认证”中，对联宜电机取得的《高新技术企业证书》的情况进行了更新。
30、在报告书“重大风险提示”及“第十四节风险因素”中对报告期内财政补助占标的公司利润总额的比例进行了补充披露。
32、根据中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1225号），在报告书“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第一节本次交易的概述”、“第十四节风险因素”等更新了本次交易需履行的审批程序。
特此公告！
太原双塔刚玉股份有限公司董事会二○一五年六月十八日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-75马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，并且已连续3年为公司提供财务审计服务，在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》的有关法律法规，勤勉尽责，坚持独立、客观、公证的审计准侧对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。
根据相关法律法规及公司《章程》的相关规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此出具了独立意见，具体内容详见公司制定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本事项已由公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会二〇一六年十一月八日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-026债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
第五届董事会第十四次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2018年 7月 25日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2018年 8月 7日上午以通讯方式召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于签署<中广核联达节能科技有限公司 50000吨/天中水回用项目 EMC合同能源管理合同>的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案相关内容详见同日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于签署合同能源管理合同的公告》（公告编号：2018-027）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2018年 8月7日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015－006
南京港股份有限公司
第五届董事会2015年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第一次会议于2015年4月10日发出通知，于2015年4月16日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2014年度报告》及其《摘要》（《2014年度报告》于 2015年 4月 18日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《摘要》于 4月 18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会 2014年度工作报告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理 2014年度工作报告》。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2015年
第一季度报告及其摘要》（《2015年第一季度报告全文》于 2014年 4月 18日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《正文》于 4月 18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事、高级管理人员 2014年薪酬方案》的议案。
董事长党委书记，董事总经理年薪确定为 25.6万元。其他高管人员、职工监事的薪酬按照总经理年薪的80%测算，具体方案由董事长、总经理制定并执行。
本议案需提交股东大会审议通过。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京港股份有限公司董事会关于 2014年度内部控制自我评价报告》（详见刊登在 2014年 4月 18日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公司《董事会关于 2014年度内部控制自我评价报告》）。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。
为持续推进公司“三优化”内部改革，适应公司经营发展和内部管理需要，提高决策效率，根据总体优化目标要求，按照扁平化管理原则，对公司内部组织架构进行进一步优化和职能调整。
调整后公司内部组织机构部门按 11部 1室设置，分别为：安质部、财务部、党群工作部、工程技术部、人力资源部、审计部、市场部、投资发展部、营运保障部、营运操作部、证券部、总经理办公室。
南京港股份有限公司管理组织结构图
董事会
监事会
经营层 薪酬与考核委员会 审计委员会安 财 党 工 人 市 投 营 营 证 总 审
质 务 群 程 力 场 资 运 运 券 经 计
部 部 工 技 资 部 发 保 操 部 理 部
作 术 源 展 障 作 办
部 部 部 部 部 部 公
室
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资欧德油储（南京）有限公司的议案》。
为满足长江中上游地区发展和南京市“跨江发展”的需要，推动南京市港口功能调整、进一步完善港口布局，推动南京市化学工业园区的快速发展，同时为推动欧德油储（南京）有限公司（以下简称“欧德油储（南京）”）的快速发展，我公司拟增资欧德油储（南京），资金用于建设该公司液氨存储项目。
根据南京市化工园区的发展规划，经对南京西坝港区液体化工品市场发展趋势和码头及罐区整体竞争状况的分析，为增加我公司参股公司欧德油储（南京）的市场竞争力，提升经济效益，公司拟与该公司控股股东欧德油储有限责任公司（以下简称“欧德油储”）及南京化学工业园公用事业公司（以下简称“南京化工园”）对该公司按原股权比例进行增资。欧德油储（南京）本次拟增资 1,430万美元（约合人民币 8,867万元），其中我公司增资人民币 519万元，欧德油储
增资人民币 6,791万元，南京化工园增资人民币 1,557万元。本次增资完成后欧德油储注册资本增加为 4,820万美元，其中我公司占该公司股权比例为5.85%，欧德油储占该公司股权比例为76.59%，南京
化工园占该公司股权比例为17.56%。
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构的议案》。
本议案需提交股东大会审议通过。
十、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2014年度利润分配预案的议案》。
公司 2014度利润分配预案为：以公司总股本 245,872,000股为基数，每 10股派发现金股利 0.2元（含税），共计派发现金股利 4,917,440元（含税）。不进行资本公积金转增股本和送股。
本议案需提交股东大会审议通过。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
会议通知详见公司 2015-012号公告。
特此公告
南京港股份有限公司董事会 2014年4月18日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-076厦门乾照光电股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司《2016年第三季度报告全文》将于2016年10
月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年10月24日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次
会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
《关于为控股子公司借款提供担保的议案》；
公司为控股子公司珈伟龙能固态储能科技如皋有限公司（以下简称“珈伟龙能”）提供担保,有助于解决其资金需求,有利于珈伟龙能的发展。公司作为被担保方的控股股东,已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,独立董事同意公司为珈伟龙能申请借款提供担保。
独立董事：廖骞、钟宇
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2015-137奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月3日，本公司接控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司(持有本公司无限售流通股份17,955万股，占本公司总股本的16.73%)的通知，2015年11月30日，江苏帝奥控股集团股份有限公司将其持有的本公司股份985万股（占公司总股本的0.92%）质押给江苏银行股份有限公司南通通州支行，为其取得4,500万元的授信额度。质押期限自2015年11月30日起，期限一年。相关质押登记手续已于2015年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，江苏帝奥控股集团股份有限公司累计共质押本公司股份17,945万股，占公司总股本的16.72%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会2015年12月3日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-049铜陵有色金属集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）因正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日、5月5日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日、6月8日、6月15日、6月24日、7月1日、7月7日、7月14日、7月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。
截止本公告出具日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）持有的中铁建铜冠投资有限公司70%股权（以下简称“标的资产”）。
估，以尽快确定最终方案。
3、根据国有资产转让的相关规定，有色控股持有的中铁建铜冠股权需履行国有产权挂牌交易手续。2015年 5月，有色控股向安徽省国资委报送《铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权的请示》(铜色控股办【2015】107号)，6月收到安徽省国资委下发的《省国资委关于铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权有关事项的批复》(皖国资产权函【2015】378号)，同意有色控股将持有的中铁建股权通过产权交易中心挂牌转让。公司是否会最终成功摘牌中铁建铜冠70%股权，以及最终签署协议，尚需履行相关流程。
4、公司为维护投资者利益，公司相关工作正在积极推进之中，并与相关主管部门汇报有关事项的审批工作。
鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请，公司股票自 2015年 7月 29日起继续停牌，公司将尽快确定非公开发行股票的相关事项，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年七月二十八日
福建三木集团股份有限公司 证券投资管理制度福建三木集团股份有限公司
证券投资管理制度
第一章总则
第一条为规范福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三木集团”)和各全资及控股子公司（以下简称“各子公司”）的证券投资行为及其信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以下简称“交易所”）认定的其他投资行为。
第三条本制度适用于公司及各子公司的证券投资行为。各子公司开展证券投资前须报公司根据本制度履行相应的审批程序，未经审批不得进行证券投资活动。。
公司参股子公司进行证券投资，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应参照本制度的相关规定，履行相应的信息披露义务。
第四条公司及各子公司证券投资资金来源为公司及各子公司闲置资金。公司及各子公司不得将募集资金通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财,但符合证监会相关规定,暂时闲置的募集资金可进行现金管理。公司及各子公司不得利用银行信贷资金直接或间接进入股市。
第五条公司及各子公司进行证券投资的资金规模应与其资产结构相适应，不得影响其自身的正常经营活动。
第六条公司及各子公司在进行证券投资前，应确保相关经办人员熟悉相关证券投资的法律、法规和规范性文件的规定，必须遵守法律法规的规定，不得进行违法、违规的操作。
凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进
福建三木集团股份有限公司 证券投资管理制度行操作的，致使公司遭受损失的，应视具体情况，由相关责任人员承担相应的责任。
第二章证券投资的审批权限、职责划分
第七条公司及各子公司进行证券投资，应根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关指引、备忘录的规定，履行法定审批程序，独立董事应当发表独立意见；如是使用暂时闲置募集资金进行现金管理的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构发表明确同意意见。
第八条公司及各子公司的证券投资额度的审批权限如下：
（一）公司及各子公司证券投资总额额度占公司最近一期经审计净资产10%（含）以上，且绝对金额超过1000万元（含）的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。；
（二）公司及各子公司证券投资总额额度占公司最近一期经审计净资产50%（含）以上，且绝对金额超过5000万元（含）的，或者根据《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司在投资之前除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。
第九条公司及各子公司以闲置资金投资股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券，以及通过投资非保本银行理财产品进行委托理财的行为，如每年发生数量众多，难以对每次投资履行审议程序及披露义务的，可对上述证券投资额度进行合理预计，以额度金额为标准适用本制度第八条规定，相关预计额度使用期限不超过12个月，期限内任一时点投资总余额不得超过额度范围。
第十条公司证券投资部负责公司证券投资的具体事宜，并负责相关证券投资事宜的信息披露；公司财务管理部应指定专人负责证券投资资金的监管；公司审计监察部负责对证券投资事宜定期或不定期进行相关审计，并充分评估资金风险，确保公司资金安全。
福建三木集团股份有限公司 证券投资管理制度负责监控证券投资行为和资金安全。
第三章证券投资的信息披露
第十二条公司董事会应在做出相关决议后向交易所提交以下文件：
(一)董事会决议及公告；
(二)独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
(三)股东大会通知（如有）；
(四)公司关于证券投资的内控制度；
(五)具体运作证券投资的部门及责任人；
(六)交易所要求的其他资料。
第十三条公司披露的证券投资事项至少应当包括以下内容：
(一)证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；
(二)证券投资的资金来源；
(三)需履行审批程序的说明；
(四)证券投资对公司的影响；
(五)证券投资风险及风险控制措施。
第十四条公司应根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十五条公司进行证券投资，应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容至少应包括：
（一）报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；
（二）报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；
（三）报告期内证券投资的损益情况。
福建三木集团股份有限公司 证券投资管理制度会或者股东大会审议通过证券投资方案后、相关决议对外披露前，向深圳证券交易所报备相应的证券投资账户以及资金账户信息，接受深圳证券交易所的监管。
第四章风险控制
第十七条公司董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在公司证券投资信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得向公司外部以及公司其他岗位人员泄露证券投资信息。
第十八条董事会秘书负责公司未公开证券投资信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
第十九条公司进行证券投资，必须执行严格的控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约和监督，不得一人单独接触投资资产，对任何投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。
第二十条各子公司的风险控制参照本章的规定，且应按照上述规定定期或不定期将证券投资情况向公司相关部门汇报、接受责任部门的监督和管理。
第五章资金使用情况的监督
第二十一条证券投资资金使用与保管情况由公司审计监察部按相关规定进行定期或不定期审计和监督，充分评估投资风险并确保公司资金安全。
第二十二条独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。独立董事在审计管理部门核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经 1/2以上独立董事同意，有权聘请独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计，公司应当积极配合，并承担必要的费用。
第二十三条监事会应当对证券投资资金使用情况进行监督。
第六章附则
福建三木集团股份有限公司 证券投资管理制度章程》的规定为准。
第二十五条本制度由公司董事会负责制定、解释或修订。
第二十六条本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修订时亦同。
福建三木集团股份有限公司二〇一九年九月二十一日
独立董事的独立意见武汉中元华电科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们就第四届董事会第四次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下：
一、对公司《2017年年度内部控制自我评价报告》的独立意见经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合目前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，内部控制制度贯穿于公司经营活动各层面、各环节，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部活动的执行提供保证。
我们认为公司《2017年年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们认同该报告。
二、对 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、对 2017年度公司关联方资金占用情况的独立意见
报告期内公司向控股子公司安徽大千生物工程有限公司（以下简称“大千生物”）提供财务资助人民币 3,900,000.00元；截至报告期末，
独立董事的独立意见大千生物应归还公司累计余额为 9,212,916.42元。公司为大千生物提供财务资助有利于大千生物实现快速发展，符合大千生物现阶段的需求，是合理、必要、公允的。
报告期内公司向控股子公司广州埃克森生物科技有限公司（以下简称“埃克森”）提供 3,000,000.00元财务资助；截至报告期末，埃
克森应归还公司累计余额为 10,000,000.00元；为埃克森补充其流动
资金，为其生产经营提供资金保障，符合埃克森现阶段发展需求，有利于其发展战略，是合理、必要、公允的。
除上述情况外，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
四、对 2017年度公司对外担保情况的独立意见
截至 2017年 12月 31日，公司不存在对外提供担保的情况。
五、对公司 2017年度关联交易事项的独立意见
公司 2017年度公司未发生重大关联交易行为。
六、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、高级管理人员 2017年度的薪酬根据年度经营情况，经董事会薪酬与考核委员会审核确定，严格执行了董事、高级管理人员薪酬制度和相关绩效考核制度。公司制定的绩效考核制度及薪酬的决策、发放程序符合公司经营情况和有关法律、法规的规定。
七、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案：以公司 2017年 12月 31日总股本 487,116,536股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
我们认为该预案符合公司现行实际情况，与公司经营业绩相匹
配，兼顾了股东的当前利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该预案提交 2017年度股东大会审议。
八、对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年
独立董事的独立意见年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构。
九、对安徽大千生物工程有限公司提供财务资助的独立意见
在不影响公司正常经营的情况下，保证控股子公司大千生物正常生产运营对资金的需求，符合公司未来战略及业务发展的需要。大千生物生产经营情况良好，且股东芮双印以其股份对本次借款的30%债务提供担保，风险在公司可有效控制的范围之内。本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意公司向大千生物提供财务资助。
十、关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，能够真实公允反映公司的财务状况；本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
十一、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
本次对 9名已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票及首次授予部分第一个解除限售期由于公司业绩考核未达标导致不能解除限售的限制性股票进行回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定，程序合法、合规。
我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
独立董事的独立意见十二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
武汉中元华电科技股份有限公司独立董事：袁建国、薛峰
二〇一八年三月二十八日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-042陕西坚瑞消防股份有限公司
关于签署《合作框架协议补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
1、框架协议及本补充协议是交易双方关于威特龙消防安全集团股份公司（以下简称“威特龙”或“乙方”）新发股份认购的意向性协议。本次交易需要经有证券从业资质的中介机构对威特龙进行尽职调查和审计评估，且双方约定的新股认购条件达成后，再协商签订正式《股份认购协议》，最终协议的签订存在不确定性；
2、本次交易的最终交易价格需在双方初步认可的区间内，经审计评估后协商确定；
3、正式的《股份认购协议》签订后，需经公司董事会或股东大会审议表决通过后方可实施；
4、本次交易以市盈率作价，虽然威特龙最近两年业绩增长迅速，但是威特龙原股东并未对未来经营成果做出业绩承诺，实际经营业绩存在不能持续增长的可能性。
二、投资意向概述
为进一步加强公司业务横向发展，拓展公司的业务范围，强化业务布局，陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）实施对威特龙消防安全集团股份公司新发行股份的认购。2015年4月15日，公司与威特龙签署《合作框架协议》，4月21日，公司与威特龙签署《合作框架协议补充协议》（以下简称“框架协议”或“本补充协议”）。根据框架协议，公司将通过认购威特龙发行新股的方式进行增资，交易完成后，公司将持有威特龙150万股，即1.875%的股权。本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
三、交易对方情况
公司全称：威特龙消防安全集团股份公司
法定代表人：汪映标
注册资本：7,450万元
公司类型：股份公司
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；消防设备及器材的制造及销售；消防设施工程设计、施工；安全技术防范工程设计、安装、维修及技术咨询服务；计算机服务业；软件业；进出口业；机电安装工程；建筑智能化工程。
成立日期：2009年12月
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股股数（万股）|持股比例|
|1|汪映标|2,969.95|39.87%|
|2|成都蓉兴创业投资有限公司|1,054.5639|14.16%|
|3|成都纵禾投资有限公司|620.2|8.32%|
|4|深圳市永邦四海股权投资基金合伙企业（有限合伙）|594.7786|7.98%|
|5|李虎|353.25|4.74%|
|6|黄万定|211.95|2.84%|
|7|苏州天沃科技股份有限公司|234|3.14%|
|8|雨润控股集团有限公司|152.9052|2.05%|
|9|黄仕杰|141.3|1.90%|
|10|张孝齐|151.3|2.03%|
|11|罗微|201.3|2.70%|
|12|成都鑫智汇投资合伙企业（普通合伙）|105.4575|1.42%|
|13|潘勇|356.5948|4.79%|
|14|李伟|78.5|1.05%|

|||||
|-|-|-|-|
|15|苏祖兵|80.65|1.08%|
|16|黄莉|70.65|0.95%|
|17|庄道军|70.65|0.95%|
|18|徐洪勋|2|0.03%|
|合 计||7,450|100%|

威特龙专业从事各类自动灭火系统和消防装备的设计、生产、销售、工程安装及售后服务，是目前我国消防行业中最具竞争力的消防企业之一。
威特龙是成都市政府确定的重点扶持发展的科技型种子企业和四川省政府
向北京奥运会推荐的重点企业。公司技术力量雄厚，拥有一批立志于消防事业、精通消防技术、熟悉消防规范的专业技术人才。威特龙拥有三十余项国家专利，连续三年两次荣获国家科技部中小企业技术创新基金的无偿资助，参与了
GB50263《气体灭火系统施工及验收》等八个国家级标准及DB51/T592-2006《厨房设备细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》等三个地方标准的编制及修订工作。
威特龙先后通过了ISO9001:2008、ISO14001、OHSAS18001、ISO10012和中石油HSE体系认证。目前威特龙已经形成气体自动灭火系统、水系自动灭火系统、泡沫自动灭火系统、行业专用灭火系统、干粉自动灭火系统、消防器材及装备、特种装备等七大系列产品，为各行各业的消防需求，提供专业一体化的消防服务。
截至2014年12月31日，乙方净资产3.02亿元，2014年实现营业收入 2.56亿元，净利润4,705万元（以上财务数据均未经审计）。
四、框架协议补充协议主要内容
1、框架方案
甲方以人民币现金认购乙方新发行股份的方式对乙方进行增资，甲方认购乙方新发行股份中的150万股，甲方为此事宜在2015年4月30日前预付乙方700万元订金。
2、乙方估值和认购新股价格的确定
按照经具有证券从业资格的审计机构审计确认的 2014年度乙方税后净利润（按照扣除非经常性损益后孰低的原则确定）的不超过 13.5倍确定乙方估值；
按照乙方估值除以乙方原总股本（7,450万股）确定本次乙方新股认购价格，且不超过8.18元/股（含）。
即：甲方新股认购价格=乙方估值/74,500,000
3、进度安排
待取得乙方 2014年度审计报告后，根据双方确定的认股价格，甲方一次性支付全部认股款项。
4、乙方承诺
本合作框架协议签署生效后，积极配合甲方及其聘请的会计师及律师等中介机构对乙方的尽职调查、审计和评估工作，及时、全面地提供尽职调查所需的乙方经营、财务、法律等方面的信息和资料，并保证该等信息和资料真实、准确、完整。如果乙方不符合甲方认股的条件，乙方须无条件退回甲方该部分订金。
5、生效
本合作框架协议补充协议经双方签字或盖章之后生效；本补充协议为《合作框架协议》不可分割的一部分；本合作框架协议补充协议一式六份，具有同等法律效力。
五、本次收购的目的和影响
公司发展的战略目标是成为国内一流的消防产业集团，具有各类消防设备的生产、销售能力，产品富有技术含量，工艺水平高超，系统配套能力强；具备消防工程的设计、施工的能力，能够为客户提供全套消防安全解决方案。
威特龙业务发展迅速，气体灭火系统在行业获得大范围应用，积累了成熟的行业服务经验，同时在石油石化行业、公共交通消防安全等业务领域均有较好业务优势和发展趋势，上述业务与公司业务布局具有良好的匹配性和互补性。增资参股威特龙将进一步充实公司业务布局，并快速形成协同效应。同时，威特龙经营情况良好，毛利率水平高，具有较好的盈利能力，公司参股威特龙，有利于增强公司投资收益水平，提高公司的业务拓展能力，符合公司长期战略发展及投资
者利益。
六、信息披露
公司将加快对威特龙的审计评估进程，并严格按照监管要求履行相应决策审批程序，并对后续进展情况持续履行信息披露义务，敬请投资者关注，注意控制投资风险。
七、备查文件
1、《合作框架协议补充协议》。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-063深圳市汇川技术股份有限公司
关于江苏经纬轨道交通设备有限公司董事长
马建锋先生就获得地铁牵引系统订单变更承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”、“汇川技术”）于2017年 8月 23日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于江苏经纬轨道交通设备有限公司董事长马建锋先生变更承诺事项的议案》，同意对公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“江苏经纬”）董事长马建锋先生就获得地铁牵引系统订单承诺事项进行变更，具体情况公告如下：
一、原承诺基本情况
2015年5月30日，汇川技术与江苏经纬轨道交通设备有限公司股东马建锋、包雪元、钱丽娟、苏州蓝郡创业投资中心（有限合伙）、苏州冠亚创业投资中心（有限合伙）、苏州冠运通创业投资中心（有限合伙）签署了《股权收购及增资之协议书》。
《股权收购及增资之协议书》第七条业绩承诺条款约定，本次股权转让及增资完成后，江苏经纬董事长马建锋承诺两年内（亦即2017年6月30日前），协助江苏经纬在中国国内（且不含苏州、深圳）的城市地铁招标中至少成功获取一条完整的牵引系统订单（含 1条），如果达不到此业绩目标，马建锋愿意向汇川技术以无偿或不超过一元人民币对价转让所持的江苏经纬5%股权，且马建锋承担无偿转让股权所发生的税费。
二、原承诺事项实现情况
截至2017年6月30日，马建锋先生未能完成所承诺的业绩目标。
三、承诺未实现原因及变更承诺事项原因
鉴于国家轨道交通建设速度和地方政府招投标规划的特殊性，马建锋先生在上述承诺时间期限内（即2017年6月30日前），未能完成所承诺的业绩目标。
公司同意在马建锋先生承诺能达成更高业绩目标的前提下，就获得地铁牵引系统订单承诺事项进行协商变更。
四、变更前后的承诺事项
2017年8月3日，公司与马建锋先生签订了《关于业绩承诺的补充协议》。
变更前承诺事项和变更后承诺事项具体内容如下：
|||
|-|-|
|变更前承诺事项|变更后承诺事项|
|马建锋承诺两年内（亦即 2017 年 6 月30 日前），协助江苏经纬在中国国内（且不含苏州、深圳）的城市地铁招标中至少成功获取一条完整的牵引系统订单（含 1 条），如果达不到此业绩目标，马建锋愿意向汇川技术以无偿或不超过一元人民币对价转让所持的江苏经纬5%股权，且马建锋承担无偿转让股权所发生的税费。|马建锋承诺：在2018 年 3 月 31 日前，协助江苏经纬在中国国内（且不含苏州、深圳）的城市地铁招标中，至少成功获得两条分属不同城市的完整的牵引系统订单（含 2 条），如果达不到此业绩目标，则马建锋愿意向汇川技术以无偿或不超过一元人民币对价转让所持有的江苏经纬5%股权，且马建锋承担无偿转让股权所发生的税费。|

五、变更承诺事项对公司的影响
公司将积极关注江苏经纬“走出苏州”战略的实施情况，加强公司与江苏经纬的团队及业务融合管理。如在2018年3月31日前，马建锋先生仍未达成变更后的承诺事项，公司将严格执行承诺未达成后的股份补偿事宜
六、独立董事意见
公司独立董事对本次变更承诺事项发表如下独立意见：
鉴于轨道交通行业的行业属性，同意在马建锋先生承诺能达成更高的业绩
目标的前提下，就其获得地铁牵引系统订单承诺事项进行变更。本次马建锋先生变更承诺事项，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次变更承诺事项事宜。
七、监事会意见
公司监事会于2017年8月23日召开了第三届监事会第二十四次会议，对本次江苏经纬董事长马建锋先生变更承诺事项进行了审议，认为：鉴于轨道交通行业的行业属性，同意在马建锋先生承诺能达成更高的业绩目标的前提下，就其获得地铁牵引系统订单承诺事项进行变更。公司董事会在审议本项议案时，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4、《深圳市汇川技术股份有限公司与马建锋关于业绩承诺的补充协议》。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会 2018年第五次临时会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，经过审慎、认真的核查和监督，现就公司第七届董事会2018年第五次临时会议有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司向民生银行申请授信额度的议案》的独立意见
我们认真审议了《关于公司向民生银行申请授信额度的议案》，并对此议案进行了事前审查，认为公司本次融资符合公司经营需要。本次控股股东华天实业控股集团有限公司为公司银行贷款提供连带责任担保，有利于公司分散融资风
险，贷款取得后用于补充公司流动资金，则有利于公司的发展。公司按照市场价格支付相应的担保费，费用确认标准公平、合理，不存在损害损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意实施上述交易事项。
二、《关于子公司与海通恒信租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担
保的议案》的独立意见
1、本次融资租赁业务，旨在盘活公司存量资产，有效改善公司融资结构，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益，其决策程序符合相关法律法规的要求。
2、公司拟以全资子公司或控股子公司作为融资主体，以其固定资产（不动产除外）采用“售后回租”的方式与海通恒信国际租赁股份有限公司湖南分公司开展融资租赁业务，由华天酒店集团股份有限公司提供连带担保责任，融资主体涉及控股子公司的将由该公司其他股东按持股比例承担相应连带担保责任，财务风险属于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，其决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。
3、对于控股股东华天实业控股集团有限公司提供的担保，公司将按照市场价格支付相应的担保费，费用确认标准公平、合理，不存在损害损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
综上，我们同意实施上述交易事项，同时提交股东大会审议。
三、《关于子公司与上海龙融租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担
保的议案》的独立意见
1、本次融资租赁业务，旨在盘活公司存量资产，有效改善公司融资结构，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益，其决策程序符合相关法律法规的要求。
2、公司拟以全资子公司或控股子公司作为融资主体，以其固定资产（不动产除外）采用“售后回租”的方式与上海龙融融资租赁有限公司开展融资租赁业务，由华天酒店集团股份有限公司提供连带担保责任，融资主体涉及控股子公司的将由该公司其他股东按持股比例承担相应连带担保责任。财务风险属于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，其决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，我们同意实施上述交易事项，同时提交股东大会审议。
独立董事（签字）：
周志宏许长龙陈爱文赵晓强 张超
2018年7月2日
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-055大博医疗科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于 2018年 12月 21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年12月7日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请股东大会审议表决。
鉴于公司第一届监事会成员的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名詹欢欢女士、张明源先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
公司第二届监事会非职工代表监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为保障监事会的正常运行，第二届监事会在新一届监事会监事任期生效前，将继续履行相关职责。
本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
监事会换届具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
全体监事一致认为，在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用累计不超过 32,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司监事会2018年12月22日