证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2019-002宝鼎科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年1月10日下午14:00
网络投票时间：2019年1月9日——2019年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月 10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月9日下午15:00至2019年1月10日下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼5楼会议室
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：朱宝松先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共计 7名，合计持有公司有表决权股份数股178,224,641，占公司总股份的58.20%；
其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 4名，合计持有公司有表决权股份数 178,134,741股，占公司总股份的58.17%；通过网络投票的股东 3
名，合计持有公司有表决权股份数89,900股，占公司总股份的0.0294%。
（2）中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下同）共计 3股，合计持有公司有表决权股份数量 89,900股，占公司总股份的0.0294%；通过网络投票的中小股东3人，持有公司有表决权股份数89,900股,占公司总股份的0.0294%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：
1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
1.01选举朱宝松先生为公司第四届董事会非独立董事
1、表决情况：同意 178,163,245股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 28,504股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。
2、表决结果：同意选举朱宝松先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举朱丽霞女士为公司第四届董事会非独立董事
1、表决情况：同意 178,163,245股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 28,504股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。
2、表决结果：同意选举朱丽霞女士为公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举钱少伦先生为公司第四届董事会非独立董事
数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 28,504股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。
2、表决结果：同意选举钱少伦先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举赵晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事
1、表决情况：同意 178,163,245股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 28,504股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。
2、表决结果：同意选举赵晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》（累积投票）
2.01选举孟晓俊女士为公司第四届董事会独立董事
1、表决情况：同意 178,163,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,503股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。
2、表决结果：同意选举孟晓俊女士为公司第四届董事会独立董事。
2.02选举朱杭先生为公司第四届董事会独立董事
1、表决情况：同意 178,163,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,503股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。
2、表决结果：同意选举朱杭先生为公司第四届董事会独立董事。
2.03选举金志江先生为公司第四届董事会独立董事
1、表决情况：同意 178,163,244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,503股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。
3、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票） 3.01选举陈静女士为公司第四届监事会非职工代表监事
1、表决情况：同意 178,163,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 28,502股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.70%。
2、表决结果：同意选举陈静女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02选举陈聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
1、表决情况：同意 178,163,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 28,502股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.70%。
2、表决结果：同意选举陈聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,224,641股，其中同意178,224,641股，占出席会议有表决权总股份的 100%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权总股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意89,900股，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 178,224,641股，其中同意178,224,641股，占出席会议有表决权总股份的 100%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权总股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意89,900股，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天律师、王振亭律师出席并见证了本次股东大会，出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司2019年第一次临时股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2019年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司2019年第一次股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2019年1月11日