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江苏博信投资控股股份有限公司
2019年第七次临时股东大会会议资料
召开时间：二〇一九年十二月三十日
目录
议案一：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 ...................... 3
议案一：
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于 2019年12月6日收到公司董事兼财务总监郭永清先生的辞职报告，郭永清先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员及财务总监职务。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2019年12月13日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名朱洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
上述非独立董事候选人资料详见公司于2019年12月14日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份第九届董事会第十次会议决议公告》（2019-089）。
本议案以累积投票制方式进行表决，现提请会议审议。
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-074苏州科达科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018年 11月 7日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年 11月 13日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席辛晨银女士主持，公司董事会秘书龙瑞女士列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品》；
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。
上述事项已履行了必要的审批程序，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
决议同意公司使用合计即期余额不超过人民币2,000万元的自有资金适时购买商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的低风险理财产品。上述额度可滚动使用。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2018-073）。
三、报备文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
监事会2018年11月14日
深圳市金证科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）为健全激励约束机制，激发公司及各子公司管理团队及核心骨干员工的积极性和主动性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2019年度限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市金证科技股份有限公司章程》、《深圳市金证科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
建立和完善公司股权激励的约束机制，保障公司股权激励计划的顺利实施，发挥股权激励对激励对象工作绩效提升的激励作用，确保公司发展战略和经营目标的实现。推进“精干高效”员工团队的建设，促进公司总体业绩持续、稳定增长。
二、考核原则
考核以数据和事实为依据，做到公平、公正，公开，并力求简洁客观。严格按照本办法对被考核对象进行评价，以实现股权激励与激励对象工作绩效、贡献度紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司的高级管理人员以及公司或子公司的核心管理人员和核心技术（业务）人员等公司董事会认为应当激励的员工。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源总部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本次股权激励计划的解除限售考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次。授予的限制性股票分三期解锁，当公司业绩达到下表考核指标时，授予的限制性股票方可按当期解锁比例解锁。
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||解除限售期||业绩考核指标|
|第一个解除限售期||以 2016-2018 年三年净利润平均值为基准，2019 年净利润增长率达到20%||
|第二个解除限售期||以 2016-2018 年三年净利润平均值为基准，2020 年净利润增长率达到35%||
|第三个解除限售期||以 2016-2018 年三年净利润平均值为基准，2021 年净利润增长率达到50%||

注：上述“净利润”均指扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。
（二）个人层面绩效考核要求
1、考核结果的等级划分
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
激励对象个人考核按年进行考核，根据个人的考核评价指标确定考核结果（S）。
鉴于考核要求的不同，本次股权激励的高级管理人员、核心管理人员、核心业务（技术）人员根据其考核结果，分别适用不同的考核评价等级（如下表所示）。
考核评价表
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|考核结果（S）||S≥90|80≤S＜90|70≤S＜80|60≤S＜70|S＜60|
|等级评价|核心业务（技术）人员|优异|胜任|基本合格|需改进|不合格|
||高级管理人员或核心管理人员|优异|胜任|需改进|不合格||

2、考核结果运用
本办法下的考核结果作为本次股权激励计划限制性股票解除限售的依据。激
励对象考核结果在“需改进”及以上，个人当年限制性股票予以解除限售；考核等
级为“不合格”，个人当年限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上银
行同期存款利息之和的价格进行回购。
六、考核期间与次数
（一）考核期间：激励对象限制性股票每个解除限售期间的前一个会计年度。
（二）考核次数：激励计划限制性股票解除限售期间每年一次。
七、考核程序
公司人力资源总部在董事会薪酬与考核委员会指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解锁资格及数量。
八、考核结果反馈
（一）考核结果的反馈与运用：被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源总部在年度考核工作结束后5个工作日内将考核结果书面通知被考核对象。
被考核对象对考核结果有异议的，可在接到考核通知 5个工作日内向公司人力资源总部提出申诉，人力资源总部根据实际情况对其考核结果进行复核，若确实存在不合理因素，可向董事会薪酬与考核委员会上报修复考核结果，由其确定最终的考核结果。
（二）考核结束后，人力资源总部应妥善保存所有的考核记录，保存期限至少为五年。
（三）为保证绩效激励的有效性，考核记录不允许涂改，如需修改需当事人在另一份重新签字。
九、附则
本办法由董事会负责解释及修订。本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十八日
证券代码：601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临 2016-094债券代码: 122207 债券简称:12骆驼集
骆驼集团股份有限公司 2012年公司债券
2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2016年 12月2日
债券付息日：2016年 12月5日
骆驼集团股份有限公司于 2012年 12月 5日发行的骆驼集团股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2016年 12月 5日支付自 2015年12月5日至2016年12月4日期间的利息。根据《骆驼集团股份有限公司2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：骆驼集团股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称及代码：12骆驼集（122207）
3、发行人：骆驼集团股份有限公司
4、发行规模：人民币8亿元
5、债券期限：5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
上调点数。在第3年末，发行人选择不上调票面利率，本期债券在后2年的利率维持5.98%不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、付息日：2013年至2017年每年的12月5日为上一个计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、上市时间和地点：本期债券于2012年12月28日在上海证券交易所上市交易。
10、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次付息方案
按照《骆驼集团股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.98%，每手债券（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 59.80元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为47.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为53.82元。
三、本次付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2016年12月2日
2、本次付息日：2016年12月5日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2016年12月2日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全体“12骆驼集”持有人。
五、本次付息办法
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴
付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“12骆驼集”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
住所：湖北省谷城县石花镇武当路83号
联系人：张彦
联系电话：0710-3340127
传真：0710-3345951
2、主承销商：平安证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：詹露阳
联系人：张彩虹
联系电话：010-66299572
传真：010-66299589
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
新余钢铁股份有限公司 2014年度
内部控制自我评价报告
新余钢铁股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：新余钢铁股份有限公司母公司(下称母公司),控股子公司江西新华金属制品有限责任公司（下称江西新华），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.05%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的93.51%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司钢铁业务的所属采购、生产、销售、研发、资产管理、工程项目、投资等。
本次评价从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面进行评价。内部环境评价侧重于公司组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源等方面内部控制的建设与实施情况。风险评估检查评价重点关注公司识别出的风险及其应对措施，并对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等机制的设计与实施的有效性进行评价。控制活动评价主要针对公司的业务管理流程及其控制措施和风险矩阵的设计与运行情况进行测试评价，包括评价资金活动、采购业务、资产管理、研究与开发、工程项目、重大投资、关联交易、
担保业务、合同管理等制度措施的设计与运行的有效性。信息沟通评价是对公司信息收集、处理和传递的及时性、财务报告的真实性、信息系统的安全性以及利用信息系统实施对内部控制的有效性等进行认定和评价。内部监督评价主要是对内部控制监督机制的有效性进行认定和评价，重点关注内部监督机构是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及国家五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司董事会经过讨论决定，根据公司未来的战略目标，和近几年经营范围与资产规模的变化，从影响范围与影响程度方面对各类缺陷的认定标准进行了调整，明确财务报告内部控制与非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷定性与定量标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
◆潜在错报金额≥资产总额0.25%的确定为重大缺陷；
◆潜在错报金额占资产总额在0.1%——0.25%的确定为重要缺陷；
◆潜在错报金额≤资产总额0.1%的确定为一般缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
◆企业控制环境无效；
◆董事、监事和高级管理人员舞弊，内控系统未能发现或进行事前的约束控制；
◆因严重违法、违规受到监管部门的处罚；
◆注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
◆多项重要业务缺乏制度系统控制或制度系统失效；
◆企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
◆董事、监事和高级管理人员触犯法律，并对公司造成负面影响；
◆因类似事件违规频繁受到监管部门的处罚；
◆企业更正已公布的财务报告一般性错误。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：◆直接财务损失金额≥资产总额0.1%的确定为重大缺陷；
◆直接财务损失金额占资产总额0.05%——0.1%的确定为重要缺陷；
◆直接财务损失金额≤资产总额0.05%的确定为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷
出现以下情形的，认定为重大缺陷。
◆未建立明确的战略目标和战略管理体系，重大投资没有必要的论证和决策程序；
◆组织架构出现关键职能缺失或权责过于集中等现象；
◆重大缺陷不能得到整改；
◆因严重违法、违规受到监管部门的处罚；
◆公司的重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出未进行集体决策；
◆高级管理人员流失率显著增加；
◆已经对外正式披露的信息对公司造成严重负面影响，包括因虚假信息披露或重要信息披露不充分而导致的对定期报告披露造成的影响或遭受的处罚；或对于已经披露的重大事项的变更或调整未按法定规范操作。
重要缺陷
◆公司重大决策出现失误；
◆重要缺陷不能得到整改；
◆频繁地发生类似的重要诉讼案件；
◆公司核心岗位员工流失严重；
◆公司核心管理文件、表单内容缺失；
◆公司业务活动未按规范的审核审批程序进行；
◆媒体负面新闻频现。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长（已经董事会授权）：新余钢铁股份有限公司（公司签章）2015年4月19日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-028柳州化工股份有限公司管理人
关于公司存在被暂停上市、终止上市等风险的提示公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●公司股票将于2018年2月2日起二十个交易日届满后的次一交易日即2018年3月9日实施停牌,本公告发布日距停牌日尚有三个交易日（含公告日当天）。
●公司存在暂停上市、终止上市等风险。
柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）已于2018年1月31日裁定受理广西柳化氯碱有限公司对柳州化工股份有限公司（以下简称“柳化股份”或“公司”）的重整申请，并于同日指定柳州化工股份有限公司清算组担任柳化股份管理人（详见柳化股份于2018年2月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2018-009）），根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，公司股票将于2018年2月2日起二十个交易日届满后的次一交易日即2018年3月9日起连续停牌。
根据《股票上市规则》的相关要求，现将公司存在的相关风险提示如下：
（一）公司股票存在暂停上市的风险
因公司2015年度、2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，同时公司2016年年末经审计的净资产为负值，根据《股票上市规则》的规定，公司股票已于2017年5月3日起被实施退市风险警示，股票简称由“柳化股份”变更为“*ST柳化”。虽然2017年度公司涉及上述退市风险警示的情形已消除，但公司目前已被法院裁定受理重整，公司 2017年年度报告披露后公司股票将继续被实施退市风险警示，直至重整计划执行完毕后才可以向交易所申请撤销退市风险警示。若届时撤销退市风险警示申请未得到上交所批准，则公司股票可能面临暂停上市风险。
（二）公司股票存在终止上市的风险
公司若因重整失败而被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.3.1条第（十二）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2018-028（三）其他事项
1、鉴于连续两年亏损导致公司债券（债券代码：122133，债券简称：柳债暂停）暂停上市的情形已经消除，公司已向上海证券交易所申请恢复“柳债暂停”上市交易，且上海证券交易所已同意公司债券恢复上市。公司债券将于2018年3月7日起恢复上市。（详见柳化股份于2018年3月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《柳州化工股份有限公司管理人关于公司债券恢复上市的公告》（公告编号：2018-027））
2、2018年 1月 31日，柳州中院已裁定公司重整，根据《企业破产法》的有关规定，公司债券已于2018年1月31日视为提前到期。
3、根据《企业破产法》的有关规定，公司债券自2018年1月31日起停止计息。
4、因无力清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，柳州中院已裁定公司重整，公司债券存在不能全额清偿的风险。
5、根据《企业破产法》的有关规定，法院将通知全体已知债权人申报债权。法院已经根据公司提供的债券持有人信息通知截至目前持有公司债券的债券持有人向管理人申报债权。后续若债券持有人交易债券可能导致债券受让人无法接受到法院关于债权申报及第一次债权人会议有关事宜的通知。
6、因柳州中院已裁定公司重整，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司债券将可能被终止上市交易。
鉴于柳化股份重整事项存在重大不确定性，管理人提醒广大投资者：《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
管理人将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
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柳州化工股份有限公司管理人
2018年3月6日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-084东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于控股子公司签订国有建设用地使用权
出让合同补充条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
2017年8月17日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）两家下属控股子公司，长春东睦富奥新材料有限公司（以下简称“长春东睦新材料”）与长春富奥东睦粉末冶金有限公司（以下简称“长春东睦粉末冶金”）签订了《协议书》，同时，长春东睦新材料与长春市国土资源局共同签订了《国有建设用地使用权出让合同（合同补充条款）》（以下简称“补充合同”），现将主要信息披露如下：
一、概述
2017年6月27日，长春东睦粉末冶金在长春市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得宗地编号为220106009205GB00173地块的国有建设用地使用权，成交金额为人民币1,847.00万元，宗地面积47,105平方米，并于当日与长春市国土资源局共同签订了《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》[合同编号：2017-24(工业）]。
2017年6月29日，公司与富奥汽车零部件股份有限公司签订了《关于拟投资设立长春东睦富奥新材料有限公司之投资意向书》，根据该意向书的主要精神，长春东睦新材料设立后，双方将进一步整合双方在吉林长春合资的同业产业资源，实现双方股东投资效益的最大化。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-0842017年7月27日，公司与富奥汽车零部件股份有限公司共同签署了《关于长春东睦富奥新材料有限公司之投资合同书》。
2017年7月28日，长春东睦新材料收到长春市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
2017年8月17日，长春东睦粉末冶金与长春东睦新材料签订《协议书》，双方达成如下协议：长春东睦粉末冶金将2017年6月27日竞得的宗地编号为220106009205GB00173的地块无偿转让给长春东睦新材料。
2017年8月17日，长春东睦新材料与长春市国土资源局共同签订了补充合同。
有关上述事项的具体内容，详见公司分别于2017年6月29日、2017年6月30日、2017年7月18日、2017年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上登载的相关公告，公告编号：（临）2017-064、（临）2017-065、（临）2017-073、（临）2017-078。
二、《协议书》主要情况
（一）《协议书》当事人情况
甲方：长春富奥东睦粉末冶金有限公司
乙方：长春东睦富奥新材料有限公司
（二）《协议书》主要内容
根据2017年6月29日公司和富奥汽车零部件股份有限公司签订的关于拟投资设立长春东睦新材料《投资意向书》的精神，长春东睦新材料设立后，双方拟进一步整合双方在吉林长春合资的同业产业资源，实现双方股东投资效益的最大化。
经甲、乙双方友好协商，本着平等、自愿原则，双方达成如下协议：
1、长春东睦粉末冶金将2017年6月27日竞得的宗地编号为220106009205GB00173，宗地面积47,105平方米，宗地位置位于长春市
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-084汽车产业开发区东至项目用地、南至项目用地、西至项目用地、北至乙六路的工业土地，无偿转让给长春东睦新材料。
2、宗地编号为220106009205GB00173的地块受让人由长春东睦粉末冶金改为长春东睦新材料，并由长春东睦新材料办理出让地块后续手续。
3、本协议一式两份，经甲、乙双方签字或盖章后立即生效。
三、补充合同主要内容
（一）合同对方当事人情况
出让人：长春市国土资源局
通讯地址：长春市南关区南环城路 3066号
（二）合同主要条款
1、合同双方当事人
出让人：长春市国土资源局
受让人：长春东睦富奥新材料有限公司
2、合同主要内容
根据双方协议对原编号为2017-24(工业）（合同编号）土地出让合同变更如下：
（1）投资项目名称由长春东睦粉末冶金改为长春东睦新材料。
（2）依据长春东睦粉末冶金2017年6月14日提出《申请》，参加2017年6月27日，宗地编号为220106009205GB00173地块竞买，竞得后以《企业名称预先核准通知书》确定的长春东睦新材料办理出让地块后续手续。
（3）受让人由长春东睦粉末冶金改为长春东睦新材料。
（4）原编号为2017-24(工业）合同约定的其它条款不变。
四、风险提示
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-084（一）长春东睦新材料可能存在因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素导致的经营风险；
（二）在长春东睦新材料正式投资过程中，仍须履行项目建设等有关政府部门的审批程序。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2017年 8月 18日
报备文件：
1、《国有建设用地使用权出让合同（合同补充条款）》；
2、长春东睦粉末冶金与长春东睦新材料签订的《协议书》。
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-072厦门华侨电子股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2014年12月15日召开，会议采取通讯表决的方式，应表决监事 3名，实际表决监事 3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议审议通过如下议案：
一、同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司原第一大股东解除避免同业竞争承诺事项的议案》；
本次原第一大股东解除避免同业竞争承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定的要求，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
二、同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司原实际控制人解除资金承诺事项的议案》；
三、同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司原第二大股东解除资金承诺事项的议案》；
本次原实际控制人、原第二大股东解除资金承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定的要求，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
以上一、二、三项议案尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路 968号嘉地中心 23-25层,200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Rd., Shanghai China Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-3323
关于今创集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：今创集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）以及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由 2019年5月21日召开的第三届董事会第二十一次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年 5月 22日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记方法等事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2019年 6月 6日召开，采取现场投票、网络投票相结合的方式。
现场会议于2019年6月6日在江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88号科技大楼二楼会议室召开，公司董事长俞金坤先生因其他公务未能出席会议，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，会议由半数以上董事共同推举的董事戈耀红先生主持。
公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票的时间与前述公告一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的日期、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东大会的人员
经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 9名，均为截至股权登记日上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，该等股东或其授权代表持有公司股份409,358,138股，占公司有表决权股份总数的67.2584%。
出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共 2名，持有公司股份 7,720股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
参与网络投票的股东资格由上证所信息网络有限公司对其股东身份进行验证。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席现场会议的人员符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。参加网络投票的人员的股东资格已由上证所信息网络有限公司进行了验证，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或上海证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结
国浩律师（上海）事务所 法律意见书果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，根据表决结果，本次股东大会审议通过如下议案：
1、《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；
2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
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|-|
|（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于今创集团股份有限公司2019 年第|
|三次临时股东大会之法律意见书》之签署页）|
|本法律意见书于 年 月 日出具，正本一式叁份，无副本。|

国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李 强 史佳佳
_______________
孙 般
二〇一九年 月 日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2018—021航天晨光股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟与中国民生银行股份有限公司南京分行开展应收账款无追索权保理业务，保理融资金额总计不超过 2亿元。
●本次保理业务未构成关联交易，未构成重大资产重组。
●本次保理业务无需提交股东大会审议。
一、保理业务情况概述
公司于2018年9月13日-19日期间以通讯方式召开六届七次董事会，审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与中国民生银行股份有限公司南京分行开展应收账款无追索权保理业务，累计金额不超过 2亿元。本次保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司南京分行
住所：南京市洪武北路 20号
法定代表人：林静然
企业类型：股份有限公司分公司
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项等业务。
三、保理业务标的
本次交易标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
四、保理业务的主要内容
保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将部分应收账款转让给银行。
保理金额：累计金额不超过 2亿元
保理期限：6个月
保理费率：具体费率由公司和银行双方协商确定，预计为3%左右。
五、保理业务的目的以及对上市公司的影响
公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益，对公司经营具有积极意义。
六、备查文件目录
1、公司六届七次董事会决议
航天晨光股份有限公司
董事会
2018年9月 20日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019-039优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司 2018年年度权益分派
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.109元
扣税前：每股派发现金红利0.109元（含税）。扣税后：个人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.109元，待其实际转让股票时根据其持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户代扣税后，每股派发现金红利0.0981元；其他机构投资者和法人股东，自行缴纳所得税，每股派发现金红利0.109元。
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/11|－|2019/7/12|2019/7/12|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。
股东大会决议公告刊登于 2019年 5月 18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日 2019年 7月 11日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,247,371,832股为基数，每股派发现金红利0.109元（含税），共计派发现金红利245,038,188.70元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/11|－|2019/7/12|2019/7/12|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司前两名股东河南交通投资集团有限公司和招商局公路网络科技控股股份有限公司的现金红利，由本公司直接划入其指定账户。
3.扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股人民币 0.109元。
个人和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户和证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.0981元。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，由公司代扣代缴税率为10%的红利所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0981元。
（4）对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴所得税，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.109元。
五、有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0371-67717695
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2019年7月5日
广汇物流股份有限公司广汇物流股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
二〇一七年二月二十七日
广汇物流股份有限公司第一章总则
第一条为进一步提升广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，提高年度报告信息披露质量和透明度，保证年度报告
信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件，并依据《公司章程》，制定本制度。
第二条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观的进行年报审计工作。
公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第三条本制度所称“责任追究”，是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时，须追究其责任并进行相应处理。
广汇物流股份有限公司员。
第五条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）实事求是、客观公正；
（二）有错必究、有责必问；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应；
（四）追究责任与改进工作相结合。
第二章职责与权限
第六条董事会办公室（证券部）负责在董事会秘书的领导下会同相关部门收集、汇总与年度报告信息披露重大差错责任追究有关的资料，调查责任原因，进行责任认定，按本制度提出相关处罚意见和整改措施，报董事会审议。
第七条公司各部门、分公司和控股子公司负责配合董事会办公室（证券部）收集、汇总本单位范畴内的相关资料。
第八条 董事会负责审批年度报告信息披露重大差错责任追究处罚方案和整改措施。
第三章管理内容
第九条有下列情形之一的，应当及时查实原因，采取相应的更正措施，并追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会
广汇物流股份有限公司计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反公司章程、公司信息披露事务管理制度以及公司其他内部控制相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程执行且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第十条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，或弄虚作假，隐瞒事实真相的；
（三）打击、报复、陷害检举人、证人、调查人员的；
（四）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（五）多次发生年报信息披露重大差错的；
广汇物流股份有限公司（六）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（七）董事会认为应当从重或者加重处理的其他情形。
第十一条有下列情形之一的，可从轻、减轻或免于处理：
（一）初次违规且造成的损失较轻的；
（二）主动发现、报告重大差错并积极采取补救措施，有效避免或减轻损害后果的；
（三）违规后认错态度较好，积极配合责任调查、追究的；
（四）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（五）董事会认为应当从轻、减轻或免于处理的其他情形。
第十二条在对责任人追究责任过程中，应当听取包括责任人在内的有关人员的意见，保障责任人陈述和申辩的权利。
第十三条责任追究的形式：
（一）警告、责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同。
第十四条相关人员出现责任追究的情形时，公司在进行上述处罚的同时，可依法追究其赔偿责任。
广汇物流股份有限公司第四章附则
第十六条半年度报告、季度报告信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十七条本制度未尽事宜，适用有关法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。如本制度与新颁布的法律法规、规章、其他规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》产生差异，按新的法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行，并适时修订本制度，报董事会审议通过。
第十八条本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十九条本制度经董事会审议通过后生效并实施。
广汇物流股份有限公司
证券代码：601198 证券简称：东兴证券东兴证券股份有限公司
2019年 8月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司2019年8月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东兴证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
东兴证券母公司2019年8月主要财务信息（未经审计）
币种：人民币单位：万元
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|项目|2019年8月31日|
|净资产|1,985,995|
|项目|2019年8月|
|营业收入|19,769|
|净利润|6,366|

东兴证券股份有限公司2019年9月6日
东风汽车股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
我们作为东风汽车股份有限公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规章制度的要求，就公司受托开发 F91G右置卡车驾驶室的关联交易发表如下独立意见：
经本人仔细审阅，同意公司《关于受托开发 F91G右置卡车驾驶室的议案》，其对公司的发展有着积极的影响。该议案属于关联交易，交易定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。以上议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避表决。
独立董事：
侯世国、贾小梁、张志宏
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2016116
长园集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司股东深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）的告知函，函件内容如下：
沃尔核材一致行动人易顺喜先生将所持有的公司部分流通股份共计 1,007.2万股（占公司总股本0.76%）质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司并办理了股权质押手续，初始交易日为2016年11月21日，质押期限为365天。
截止公告日，沃尔核材及其一致行动人共持有公司股份 310,224,880股，占公司总股本的23.55%，沃尔核材及其一致行动人合计质押的公司股份为 135,528,449股，占沃尔核材及其一致行动人持有公司股份总数的43.69%，占公司总股本的10.29%。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十二日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临 066号江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
副董事长陈共孙先生对第二项议案投反对票。
一、董事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年7月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司增资共青城国泰兰德人才科创投资中心（有限合伙）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司于2017年12月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）、恒合投资全资子公司江西金稷农业开发有限公司（现已更名为“江西金稷企业管理咨询有限公司”，以下简称“金稷管理”）、江西省发展升级引导基金（有限合伙）、江西省财政投资集团有限公司、南昌智投荟投资管理有限公司（以下简称“智投荟投资”）、杭州兰德润广投资管理有限公司（以下简称“兰德润广”）共同发起设立共青城国泰兰德人才科创投资中心（有限合伙）（以下简称“投资基金”）。
鉴于投资基金有限合伙人之一智投荟投资因自身原因拟退出投资基金，为达到
投资基金的设立目标，支持投资基金业务发展，恒合投资拟在智投荟投资退伙完成后向投资资金增加认缴出资人民币 1,800万元。本次增加认缴出资完成后，投资基金的总认缴出资额为人民币10,000万元维持不变，其中恒合投资作为有限合伙人的认缴出资从人民币 3,000万元增加至人民币 4,800万元，其余各合伙人均以自有资金出资，认缴出资额保持不变。
具体内容详见2018年8月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司增资共青城国泰兰德人才科创投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018临067号）。
（二）审议通过了《关于全资子公司参与设立彭泽国泰力鼎产业转型升级人才基金（有限合伙）的议案》
表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。
为顺应江西省产业发展及战略规划布局、实现产业与资本融合的同时，帮助公司整合其他产业优质资源以实现自身发展利益需要，公司下属全资子公司恒合投资、恒合投资全资子公司金稷管理、深圳市力鼎基金管理有限责任公司（以下简称“深圳力鼎”）、彭泽县万康建设发展有限公司（以下简称“彭泽万康”）拟共同发起设立彭泽国泰力鼎产业转型升级人才基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。
合伙企业认缴总规模为20,200万元人民币，其中，金稷管理作为普通合伙人认缴出资 100万元人民币；深圳力鼎作为普通合伙人认缴出资 100万元人民币；恒合投资作为有限合伙人认缴出资10,000万元人民币；彭泽万康作为有限合伙人认缴出资10,000万元人民币。
具体内容详见2018年8月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司参与设立彭泽国泰力鼎产业转型升级人才基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2018临068号）。
副董事长陈共孙先生投反对票的理由：在未明确投资方向的前提下，没有设立同类型基金的必要性。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会二〇一八年八月一日