Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016－042广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1)现场会议召开时间：2016年05月27日下午15:30开始。
2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年05月27日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年05月26日15:00至2016年05月27日15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事长廖定海先生。
6、公司于2016年05月05日召开第三届董事会第十六次会议审议
通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》已于2016年05月06日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 4人，代表股份 130,098,012股，占公司有表决权股份总数的29.78%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 4人，代表股份股，占上市公司总股份的29.78％。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为 3人，代表股份 13,154,792股，占上市公司总股份的3.01％。
公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
三、提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
1、审议《关于选举董事的议案》
表决结果：同意 130,098,012股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,154,792股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
2、审议《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意130,098,012股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东
以外的其他股东表决结果：同意13,154,792股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：马彪、刘远
（三）结论性意见：贵公司公司本次股东大会的召集人资格、召
集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）国信信扬律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2016年 05月 27日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-081北京君正集成电路股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2018年12月3日（星期一）开市起复牌。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公司”）及/或其全资子公司合肥君正科技有限公司拟通过发行股份及/或支付现金方式购买北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）99.9993%的财产份额、购买北京华创芯原科技有限公司100%的股权、购买烟台民和志威投资中心（有限合伙）99.90%的财产份额、购买Worldwide Memory Co., Limited100%的股权、购买 Asia-Pacific Memory Co., Limited100%的股权和购买厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙）100%的财产份额；北京君正同时向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司已于2018年11月9日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 11月 10日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。经向深交所申请，公司于2018年11月12日披露了《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》，公司股票自 2018年11月12日（星期一）开市起停牌。2018年11月17日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
2018年11月20日，公司收到深交所《关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第47号）（以下简称“问询函”），要求公司就该《问询函》中相关问题做出书面说明，并在2018年11月23日前报送有关说明材料。公司收到《问询函》后，立即组织中介机构和相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复，按照要求认真准备答复工作，鉴于《问询函》中涉及的相关数据及事项尚需进一步补充和完善，核实相关情况的工作量较大，回复工作尚需时间，且中介机构需要履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，故公司无法在2018年11月23日前完成回复工作。鉴于上述原因，经向深交所申请，公司将延期回复《问询函》。为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。2018年11月26日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》和《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。截至本公告披露日，公司对《问询函》中的部分问题进行了回复，并已提交深交所进行披露，剩余未回复问题公司将尽快组织落实回复，并对重组相关内容进行补充披露和完善。
为了保证公司股票的流通性，维护广大投资者利益，根据相关规定，经向深交所申请，公司股票自2018年12月3日（星期一）开市起复牌。
公司相关审计、评估等工作仍在积极推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年十一月三十日
东莞宜安科技股份有限公司
业绩承诺完成情况的
专项审核报告
CHW证专字[2016]第0053号
审计机构：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 页码
一、专项审核报告 1-2
二、东莞宜安科技股份有限公司业绩承诺完成情况的说明 3-4
三、附件
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件
关于对东莞宜安科技股份
有限公司业绩承诺完成情况的
专项审核报告
CHW证专字[2016]第0053号
东莞宜安科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“贵公司”）编制的《东莞宜安科技股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照深圳证券交易所的要求和《利润补偿协议》，编制《东莞宜安科技股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《东莞宜安科技股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《东莞宜安科技股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的《东莞宜安科技股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》已按照相关的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
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|中国注册会计师|

（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国 天津
二〇一六年三月二十五日
附件：
东莞宜安科技股份有限公司
业绩承诺完成情况的说明
一、公司收购股权暨关联交易的完成情况
2013年 6月 26日，本公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的议案》，根据该议案，公司以人民币7,850.47万元的价格受让德威控股有限公司（以下简称“德威控股”）持有的东莞德威铸造制品有限公司（以下简称“德威铸造”）100%股权。
2013年 7月 12日，本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的议案》。
2013年8月21日，德威铸造办理完工商变更登记。截至2013年9月27日，本公司支付德威控股股权转让价款超过50%，其余款项于2013年10月支付完毕。本公司与德威控股于2013年 9月30日(合并日)之前一年均同受李扬德先生控制，且这种控制不是暂时的，因此本公司受让东莞德威铸造制品有限公司100%股权属于同一控制下企业合并。本公司以2013年9月30日作为本次合并的合并日。
二、业绩承诺情况
根据本公司与德威控股及其实际控制人李扬德先生签订的《利润补偿协议》，业绩承诺如下：1、德威控股承诺，德威铸造在本次股权转让完成后3年内(含本次股权转让完成当年，以下简称“补偿期”)实现的净利润不低于《资产评估报告》中的累计净利润预测数，即如果本次股权转让于2013年4－12月完成，则：（1）德威铸造经会计师专项审计的2013年4－12月净利润不低于人民币881.95万元；（2）德威铸造经会计师专项审计的2013年4－12月、2014年度累计净利润不低于人民币2,174.71万元；（3）德威铸造经会计师专项审计的2013年4－12月、2014年度和2015年度累计净利润不低于人民币3,604.09万元。上述净利润指经审计扣除非经常性损益后截至当期期末的归属于母公司所有者的净利润。补偿期内，在年度审计时，由具有证券期货相关业务资格的会计师对德威铸造当年度实现的净利润进行专项审计，如果当年度或累计净利润不足《利润补偿协议》德威控股承诺最低金额的，差额部分（扣减已经补偿的金额）由德威控股在本公司相应年度报告披露后七个工作日内以现金方式一次性向公司进行补偿。
2、李扬德承诺：补偿期内，如德威控股丧失《利润补偿协议》项下利润补偿能力，或德威控股违反《利润补偿协议》项下相关业绩承诺而不承担相应利润补偿责任时，李扬德均无条件向本公司履行《利润补偿协议》项下德威控股全部义务和利润补偿责任。
三、业绩承诺完成情况
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计：德威铸造2013年4-12月实现净利润为927.83万元，扣除非经常性损益后归属于母公司2013年4-12月净利润925.03万元；德威铸造2014年实现净利润为555.33万元，扣除非经常性损益后归属于母公司2014年净利润553.63万元；德威铸造2015年实现净利润为903.99万元，扣除非经常性损益后归属于母公司2015年净利润898.54万元。《利润补偿协议》中业绩承诺德威铸造2013年4－12月、2014年度、2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司累计净利润不低于人民币3,604.09万元，德威铸造累计实现净利润达到业绩承诺的65.96%。德威控股及其实际控制人李扬德先生累计应向本公司支付业绩补偿款1,226.89万元，截止本专项说明出具日，本公司已在规定时间内收到实际控制人李扬德以现金方式支付的业绩补偿款696.05万元，德威控股及其实际控制人李扬德先生尚应向本公司支付业绩补偿款530.84万元。
东莞宜安科技股份有限公司二〇一六年三月二十五日
崇达技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于提前赎回“崇达转债”的独立意见
经核查，我们认为：公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回，符合《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规及《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的有关规定，公司履行了必要的审批程序，我们同意公司按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“崇达转债”。
（以下无正文）
（本页无正文，为《崇达技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
钟明霞
徐滨
李泽宏
二零一九年九月九日
中国民族证券有限责任公司关于利欧集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2018年度业绩承诺实现情况的说明
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利欧集团股份有限公司向迹象信息技术（上海）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1466号）核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）以发行股份及支付现金的方式向迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）发行13,079,777股股份、向徐佳亮发行8,796,536股股份、向徐晓峰发行3,769,944股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过44,836,116股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次交易”）。中国民族证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”或“民族证券”）为本次交易之独立财务顾问。
一、业绩承诺和实现情况
2015年12月7日，公司与迹象信息、徐佳亮、徐晓峰四方签订了《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》（以下简称“业绩补偿协议”），其中承诺上海智趣广告有限公司（以下简称“智趣广告”）2016年度、2017年度及2018年度应实现的年度经审核扣除非经常性损益前后孰低净利润应分别不低于人民币 5,800万元、7,540万元、9,802万元，如智趣广告届时实际实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的审核税后净利润未达到上述标准，则迹象信息、徐佳亮、徐晓峰将按照中国证监会的有关规定及业绩补偿协议对利欧股份进行补偿。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智趣广告有限公司2018年度承诺业绩实现情况专项审核报告》（天健审〔2019〕8867号），智趣广告2018年度实现的审核税后净利润为770.15万元，较2018年度业绩承诺数低9031.85万元。
二、2018年度智趣广告业绩承诺未实现的主要原因
根据利欧股份提供的相关材料，由于宏观经济增速回落，市场竞争加剧，近年来互联网营销行业增速逐步放缓，市场竞争愈发激烈。2018年3月底至12月底期间，原国家新闻出版广电总局因机构改革，全面暂停所有游戏版号的发放，没有获批版号的游戏只能内测而无法收费，对游戏行业产生较大冲击。智趣广告的游戏类数字营销业务也深受影响，对新客户开发不达预期，智趣广告利润下滑。
此外，互联网金融行业恶性风险事件持续曝出，监管趋严，2018年度智趣广告在互联网金融领域的业务拓展无法达到预期目标，影响了智趣广告2018年度整体利润。
三、针对业绩承诺所做的风险提示情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，利欧股份及独立财务顾问分别在《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》、《中国民族证券有限责任公司关于利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》中作出了“重大风险提示”或“特别风险提示”，披露了标的资产承诺业绩无法实现的风险，具体内容如下：
“根据《智趣广告股权转让合同》及其补充合同，交易对方承诺智趣广告2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司股东的税后净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于5,800万元、7,540万元、9,802万元。
“根据市场情况及上述业绩承诺，预期标的资产未来三年净利润将呈现较快增长趋势，但若出现宏观经济波动、市场竞争加剧等情况，标的资产经营业绩能否达到预期仍存在不确定性，提请投资者注意承诺业绩无法实现的风险。”
四、致歉声明
智趣广告受市场监管政策变化、市场增速放缓、竞争加剧等事先无法预知因素的影响，导致其 2018年度未实现业绩承诺，本独立财务顾问深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。本独立财务顾问将持续督促上市公司、业绩补偿方尽快完成业绩补偿事宜。
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2018年度业绩承诺实现情况的说明》之签章页）
中国民族证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-071号四川国光农化股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年 9月30日
2.预计的业绩：
预计本报告期与上年同期相比将继续盈利。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0 % - 10 %|盈利： 17,639.19 万元|
||盈利： 17,639.19 万元 至 19,403.11 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司在上游原材料供应紧张、价格上涨的情况下，继续强化和坚持植调剂、调控技术、调控套餐的“三调”定位，认真贯彻落实技术营销、会议营销方针，强化作物调控套餐推广，加快新产品上市。预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019年第三季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川国光农化股份有限公司董事会
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-047浙江方正电机股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东青岛金石灏汭投资有限公司的函告，获悉青岛金石灏汭投资有限公司所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日|本次质押占其所持股份比例|用途|
|青岛金石灏汭投资有限公司|否|1,613,875股|2016年3月28日|2016年 6月27日|8.07 %|融资担保|
|青岛金石灏汭投资有限公司|否|6,131,223 股|2016年3月28日|2016年 6月27日|30.64 %|融资担保|
|合计|_|7,745,098 股|_|_|38.71%|-|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，青岛金石灏汭投资有限公司持有本公司股份
岛金石灏汭投资有限公司所持公司股份中未有股份处于质押状态。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻细明细。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2019-82中科云网科技集团股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）于 2018年4月 13日在指定信息披露媒体上刊登了《重大诉讼公告》，对多名投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为案由，向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）起诉公司要求赔偿投资损失，以及有部分投资者要求原公司控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任之事宜进行了首次公开披露。公司随后向一中院提交了管辖权异议申请书并获得受理。2018年 12月 29日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《重大诉讼进展公告》，北京一中院出具《民事裁定书》，裁定本案移送北京市第三中级人民法院处理。
2019年 12月27日，公司收到北京一中院现场送达的 188份《民事裁定书》、1份《变更合议庭组成人员通知书》和5份新增起诉状等材料，获悉该院已将本案原有案件重新立案，原有案号不再使用，并重新安排了承办法官。截至本公告披露日，投资者索赔诉讼案件共有195件（其中，王小妹案、柳效洁案无新案号和相关并案裁定，公司正在与法院沟通中）。鉴于该诉讼原告人数较多，为便于案件审理，一中院根据相关规定，将上述案件（个别无并案裁定除外）合并为五个案件予以审理，涉诉金额为 2,342.57万元，具体情况如下：
一、有关本案的基本情况
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||案件名称||原告人数（人）||被告||涉诉金额（元）|
|（2019）京01民初600葛美丽案||72||中科云网、部分同时起诉孟凯||9,888,166.46||
|（2019）京01民初631魏银凤案||22||中科云网||1,189,426.00||
|（2019）京01民初471颜学由案||24||中科云网||1,658,540.62||
|（2019）京01民初462张艺政案||49||中科云网、部分同时起诉孟凯||9,441,374.98||

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|（2019）京01民初589朱卉案|26|中科云网|1,234,827.77|
|王小妹案|1|中科云网、孟凯连带赔偿|6,042.06|
|柳效洁案|1|中科云网|7,323.20|
|合计|195|-|23,425,701.09|

注：1.（2019）京01民初600葛美丽案中，有29名原告起诉公司、原公司控股股东孟凯共同承担责任，或起诉公司并要求孟凯承担连带赔偿责任；
2.（2019）京01民初462张艺政案中，有17名原告起诉公司、原公司控股股东孟凯共同承担责任，或起诉公司并要求孟凯承担连带赔偿责任。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁进展情况
公司以“房屋租赁合同纠纷”为案由，向北京市海淀区人民法院(以下简称“海淀法院”)起诉金紫银（北京）餐饮有限公司（以下简称“金紫银公司”）、北京金紫银海鲜酒楼有限公司（以下简称“金紫银酒楼”），此后，海淀法院出具（2019）京 0108民初 59487号《民事判决书》，一审判令金紫银公司向公司支付相关租金、违约金及房屋使用费等费用。相关情况请参见公司分别于 2019年8月17日、12月 4日在指定信息披露媒体上刊登的《重大诉讼公告》、《重大诉讼进展公告》。
近期公司收到海淀法院邮寄送达的《民事上诉状》，获悉金紫银公司不服海淀法院作出的（2019）京 0108民初 59487号《民事判决书》，已向北京一中院提起上诉。据此，（2019）京 0108民初 59487号《民事判决书》未生效，本案将进入二审阶段。为维护公司及广大中小股东利益，公司将积极应对该诉讼事项，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
在《2018年年度报告》中，公司已就本次披露195件投资者索赔诉讼案件中的190件（涉案金额为 2,297.46万元）计提了286.89万元预计负债，占公司测算的起诉金额比例为14.42%。本次披露投资者索赔诉讼进展，主要系一中院对原有案件重新立案，以及新增5件投资者索赔案件（涉诉金额为44.53万元），除前述变化外，该案件未发生重大变化。
鉴于本次所披露案件未正式开庭审理，公司目前无法判断案件对公司本期利
润和期后利润产生的影响。
四、相关风险提示
公司及管理层将积极应诉，努力维护公司利益，并根据进展情况及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。
五、备查文件
1.《民事裁定书》、《应诉通知书》、《起诉状》、《送达回证》、《变更合议庭组成人员通知书》等；
2.《民事上诉状》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年 12月31日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－050杭州滨江房产集团股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月10日接到控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称“滨江控股”）通知，滨江控股曾将其持有的公司无限售条件流通股82000000股（占公司股份总数6.07%）质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2014年6月18日，购回期限1年。（详见公司于2014年6月19日刊登的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-026））。
2015年6月8日，滨江控股将上述质押给广发证券股份有限公司的股份提前购回，并办理了相关解押手续。
滨江控股目前共持有公司股份 720,720,000股，占公司股份总数的53.31%。截止本公告披露日，滨江控股累计质押其持有的公司股份 247,500,000股，占公司股份总数的18.31%。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月十一日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2017-007
宁波新海电气股份有限公司
关于变更公司投资者联系方式、办公地址的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司为未来经营发展和公司管理需要，同时进一步加强公司投资者关系管理，近日变更了公司投资者联系方式和办公地址，现将相关信息公告如下：
联系电话：021-39296789
公司传真：021-39296863
公司邮箱：ir@yundaex.com
邮政编码：201700
办公地址：上海市青浦区盈港东路6679号
以上信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二〇一七年一月十二日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-009厦门万里石股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门市分行、厦门银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、福建华兴海峡融资租赁有限责任公司、福建海峡银行股份有限公司厦门分行、美国建东银行有限公司厦门分行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司华容支行共 12家金融机构申请总计不超过人民币 57,632万元人民币的信用额度，并同意提交公司股东大会审议。
上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司（公司全资子公司）、厦门万里石建筑装饰工程有限公司（公司全资子公司）、美好石材有限公司（公司全资子公司）、岳阳万里石石材有限公司（公司全资子公司）、天津中建万里石石材有限公司（公司控股子公司，持股66.69%）、漳州海翼万里供应链有限公司（公司控股子公司，持股51%）。
本次授信额度最终以各家金融机构实际审批为准。授信额度为自股东大会审议通过之日起一年内有效，其中与美国建东银行有限公司厦门分行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行的授信期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效。
有效期内，授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。
董事会提议授权董事长胡精沛先生全权代表公司签署上述授信总额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。
以上申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会 2019年2月27日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2018-008
浙江昂利康制药股份有限公司
关于使用自有资金购买结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元自有资金适时用于购买安全性高、流动性好的银行结构性存款产品。在上述额度范围内授权公司管理层具体办理相关事项。相关事宜公告如下：
一、购买结构性存款概述
1、投资额度
公司拟使用不超过人民币2亿元自有资金购买低风险、保本型的结构性存款，未到期结构性存款在累计金额不超过人民币2亿元前提下资金可循环使用。
2、投资期限：自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
3、投资品种
投资品种为低风险、短期（单笔不超过一年）的保本型结构性存款。不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中相关章节规定的风险投资产品。
4、资金来源：公司自有资金。
5、授权事宜
因结构性存款的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责办理相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、
分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托结构性存款金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
6、审议程序
本次公司拟购买结构性存款的授权金额未达到公司股东大会审议标准，本事项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见。
二、对公司日常经营的影响
鉴于公司拟采用开立承兑汇票支付货款，需在银行存入相应保证金，在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利用保证金等闲置自有资金进行低风险保本型结构性存款的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。结构性存款有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更大的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资品种属于低风险理财产品，但仍然受金融市场和宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
公司审计部负责对公司结构性存款的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
独立董事、监事会有权对公司结构性存款产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据深圳证券交易所的相关规定，当购买结构性存款金额达到披露标准后及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内购买保本型结构性存款及相关的损益情况。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金以购买结构性存款的方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用额度不超过2亿元人民币的自有资金购买结构性存款。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金购买结构性存款，有利于提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用自有资金购买结构性存款事项。
六、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元人民币的自有资金购买低风险、保本型的结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过2亿元人民币的临时闲置自有资金购买结构性存款的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于浙江昂利康制药股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司董事会
2018年11月22日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-49
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东顾瑜女士的通知，获悉顾瑜女士与国海证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|顾瑜|是|7,500,000|2016-04-20|2017-04-19|国海证券股份有限公司|23.67%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，顾瑜女士持有公司31,688,427股股份，占公司总股本的11.18%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 29,000,000股，占公司总股本的10.24%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-077常州强力电子新材料股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：强力新材，证券代码：300429）已于2016年9月14日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2016年9月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上发布的公告（公告编号：2016-075）。
截止本公告披露日，公司积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，相关文件正在有序准备中。由于本次非公开发行股票事项的相关工作尚未全部完成，根据相关规定，公司股票自2016年9月23日（星期五）开市起继续停牌，公司预计在5个交易日内通过指定信息披露媒体发布相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-130荣科科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》回复的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192761号）（以下简称“反馈意见”），具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。
收到反馈意见后，公司立即组织相关中介机构就反馈意见所列问题逐项予以落实，积极推进反馈意见的回复工作，并根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司于2019年 12月12日在巨潮资讯网披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（192761号）的回复》（以下简称“反馈意见回复”）及其他相关文件。公司将在反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-056协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2018年 7月 4日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2018年 7月 9日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资半导体产业基金暨关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、舒桦先生、寇炳恩先生、胡晓艳女士已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会进行审议；
独立董事就公司《关于投资半导体产业基金暨关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年 7月 25日下午 14:00在公司会议室召开 2018年第三次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年七月九日
2018年度权益分派实施公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-071武汉凡谷电子技术股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年 4月 24日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案审议及其他情况说明
1、公司 2018年度权益分派方案已获 2019年 4月 24日召开的 2018年度股东大会审议通过，即：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。为了保证利润分配方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺不进行回购。经扣减公司已回购股份 6,322,800股，公司实际发行在外享有利润分配、公积金转增股份、配股、质押、股东大会表决权等相关权利的股数为 558,346,922股。本次权益分派实施按公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数实施，并保持分配比例不变。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次权益分派方案实施时间距离股东大会审议通过时间未超过2个月。
6、回购股份价格上限调整情况
根据公司于2018年12月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
2018年度权益分派实施公告露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于回购公司股份的报告书》——若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购价格上限，因此自本次权益分派除权除息之日起，相应调整公司回购股份价格上限，即：公司回购 A股股份的价格由不超过人民币7.5元/股调整为不超过人民币7.45元/股。
7、股票期权行权价格调整情况
根据公司于 2019年 1月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。
公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时，公司董事会应审议通过关于调整行权价格的议案。公司应聘请律师就上述调整是否符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。
调整议案经董事会审议通过后，公司应当及时披露董事会决议公告，同时公告律师法律意见书。
综上，公司2018年度权益分派方案实施后，公司2019年股票期权激励计划首次及预留授予所涉权益工具的行权价格均由6.40元/股调整为6.35元/股。
本次股票期权激励计划行权价格的调整，尚待公司董事会审议通过后实施。
二、权益分派方案
本公司 2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 558,346,922股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
2018年度权益分派实施公告 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、关于除权除息的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 27,917,346.10元=558,346,922股×0.05元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.049440元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.049440元/股=27,917,346.10元÷564,669,722股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.049440元/股。
四、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月18日，除权除息日为：2019年6月19日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****781|王丽丽|
|2|01*****428|孟庆南|

2018年度权益分派实施公告
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|-|-|-|
|3|08*****076|深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****074|深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）|
|5|01*****426|孟凡博|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 6日至登记日：2019年 6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部
咨询联系人：彭娜、李珍
咨询电话： 027-8138 8855
传真电话： 027-8138 3847
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十七次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十二日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2017-036山东丰元化学股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年8月2日在公司会议室召开内部民主决策会议，经认真讨论，推选李桂臣先生（个人简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告！
山东丰元化学股份有限公司董事会2017年8月4日
附件：
山东丰元化学股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
李桂臣先生，1974年2月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程师。曾任公司技改办主任、技术开发部经理，现任山东丰元锂能科技有限公司副总经理。李桂臣先生作为公司核心技术人员，全程参与“低温氧化合成法”的研发和应用；作为课题技术负责人参开发的“硝酸钠生产在草酸生产尾气治理中的应用”项目获科技成果进步奖；在公司向国家知识产权局申报的多项发明和实用新型专利中多次作为技术负责人主持研发工作。
李桂臣先生持有本公司股份146,400股，占公司总股本的0.15%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网，李桂臣先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第七次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一六年第七次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第 59号
天阳律师事务所
二 O一六年十一月
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第七次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一六年第七次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2016]第59号
致：新疆天山水泥股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、贺琪律师出席公司2016年第七次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2016年 11月 15日分别在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期、时间、会议召开的方式、投票规则、出席对象、现场会议地点、议案名称、披露情况、现场会议登记方式、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等内容。
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于2016年11月30日14：30时在乌鲁
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第七次临时股东大会木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份2016年第七次临时股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关资料及深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数共计 38人，参与投票的股份数为320,357,732股，占公司总股本的36.4001％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 3人，代表股份315,051,397股，占公司总股本的35.7972%；
（2）参加网络投票的股东人数为 35人，代表股份 5,306,335股，占公司总股本的0.6029%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的《天山股份2016年第七次临时股东大会董事、监事、高管人员签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第七次临时股东大会下议案：
（1）《关于本公司2017年授信及贷款额度的议案》；
（2）《关于公司 2017年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》。
经查验《新疆天山水泥股份有限公司 2016年第七次临时股东大会表决票》、《新疆天山水泥股份有限公司2016年第七次临时股东大会表决结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2016年第七次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山股份2016年第七次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
贺琪
二零一六年十一月三十日