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证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-077江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于框架性协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月6日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《安达市农业环保产业园项目合作框架性协议》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（公告编号2018-009）。
公司于近日收到由国信招标集团股份有限公司组织招标的安达市生物质气
化热电联产项目投资主体项目的《中标通知书》，现将相关情况公告如下：
一、中标项目概况
（一）项目名称：安达市生物质气化热电联产项目投资主体项目
（二）招标人：安达市万宝山工业园区管理委员会
（三）中标金额及项目内容：
1、招标编号：GXTC-1875021
2、招标范围：生物质气化热电联产项目的投资、建设、运营
3、建设地点：安达市
4、投资总额：24,000万元（预算）
5、项目上网电价：0.75元/千瓦时（含税）
6、电厂出口热价：38元/建筑平米
（四）公司在收到中标通知书原件后30天内办理签订合同等有关事项。
二、项目进展对公司的影响
并推进环保产业园战略合作，后续将参加产业园相关项目的投标。
2、公司将以安达市生物质气化热电联产项目及后续相关项目的投资建设，逐步通过对农业秸秆、林业废弃物、农村垃圾、畜禽粪污、城市污泥、农村污水等进行综合处理，未来形成并网发电、供蒸汽、供暖气、供高压空气、借空调冷源水、生物质焦油等循环利用产业集成一体化，实现农业环保产业园全面落地。
3、随着项目的持续推进，将对公司产业园业务推广产生影响，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。
三、风险提示
公司将按照《中标通知书》的要求签订相关合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。届时，公司将根据深交所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规及业务规则的审批权限及程序进行审批、实施。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1、公司将按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该项目的进展情况进行及时的披露。
2、备查文件：《中标通知书》
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一八年九月十九日
北京市中伦律师事务所
关于山东法因数控机械股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：山东法因数控机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2016年 6月 16日刊登在巨潮资讯网的第四次董事会第二次会议决议的公告；
3.公司于 2016年 6月 16日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东和股东代表等的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
北京Beijing 上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu 重庆Chongqing
青岛Qingdao香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York旧金山San Francisco洛杉矶Los Angeles
中伦律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第四次董事会第二次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2016年6月16日以公告形式在巨潮资讯网刊登了定于2016年7月1日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年7月1日14时00分在上海金沙智选假日酒店二楼会议室召开，会议由公司董事长肖毅先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月1日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月30日15:00至2016年7月1日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东和股东代表等的持股证明等文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代表及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共3名，代表公司股份186,821,732股，占股权登记日公司股份总数的36.9097%。
中伦律师事务所 法律意见书（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共15名，代表公司股份148,304,397股，占股权登记日公司股份总数的29.2999%。
综上所述，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代表共18名，代表公司股份335,126,129股，占股权登记日公司股份总数的66.2096%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东和股东代表没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《关于提名杨迎建先生为公司独立董事候选人的议案》；
（2）《关于杨迎建先生薪酬标准的议案》；
（3）《关于修改公司章程的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
中伦律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于山东法因数控机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
张学兵 赵世良
承办律师：
彭林
2016年7月1日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－031广东金莱特电器股份有限公司
关于公司原控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年5月6日收到原控股股东田畴先生的配偶蒋小荣女士的通知：
截止本公告日，原控股股东田畴先生所质押的股份已全部办理解除质押手续：
1、关于质押给民生加银资产管理有限公司的 26,000,000股
田畴先生在 2014年 10月 31日将其所持有公司股份中的首发前个人类限售股 13,000,000股质押给质押给民生加银资产管理有限公司（以下简称“民生加银资管”）进行融资,详情见公司于2014年11月4日在指定媒体披露的《金莱特：公司控股股东办理股票质押式回购业务的公告》（公告编号：2014－070），后因公司于 2015年 6月 26日实施完成了 2015年年度权益分派方案，即以公司总股本 93,350,000股为基数，每 10股送红股 5股，同时以资本公积向全体股东每 10股转增 5股，分红后总股本增至 186,700,000股，致田畴先生质押给民生加银资管的13,000,000股首发前个人类限售股增加至 26,000,000股。
截止本公告日，田畴先生质押给民生加银资管的 26,000,000股首发前个人类限售股已办理完毕解除质押手续。
2、关于质押给江门融和农村商业银行股份有限公司的 7,000,000股
田畴先生在 2015年 5月 8日将其所持有公司股份中的首发前个人类限售股 3,500,000股质押给江门融和农村商业银行股份有限公司（以下简称“融和银行”）进行融资,详情见公司于2015年5月12日在指定媒体披露的《金莱特：公
司控股股东办理股票质押式回购业务的公告》（公告编号：2015－029），后因公司于 2015年 6月 26日实施完成了 2015年年度权益分派方案，即以公司总股本 93,350,000股为基数，每 10股送红股 5股，同时以资本公积向全体股东每 10股转增5股，分红后总股本增至186,700,000股，致田畴先生质押给融和银行的3,500,000股首发前个人类限售股增加至7,000,000股。
截止本公告日，田畴先生质押给融和银行的7,000,000股首发前个人类限售股已办理完毕解除质押手续。
3、关于质押给民生证券股份有限公司的 34,600,000股
田畴先生分别在2015年7月29日、2015年9月15日将其所持有公司股份中的首发前个人类限售股6,000,000股、28,670,000股，合计34,600,000股质押给民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）进行融资,详情见公司于 2015年 7月 31日、2015年 9月 17日在指定媒体披露的《金莱特：公司控股股东办理股票质押式回购业务的公告》（公告编号：2015－041、2015－051）。
截止本公告日，田畴先生质押给民生证券的34,600,00股首发前个人类限售股已办理完毕解除质押手续。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2016年5月 9日
证券代码：002317 公告编号：2016-055广东众生药业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次年度股东大会不存在否决议案，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2016年5月11日下午2:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月11日9:30～11:30和13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月 10日下午 3:00至2016年5月11日下午3:00。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：公司董事长张绍日先生
（五）会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 32人，代表股份 360,836,561股，占公司股份总数的48.8626%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人20人，代表股份数为 348,456,929股，占公司股份总数的47.1862%；通过网络投票的股东12人，代表股份数为12,379,632股，占公司股份总数的1.6764%。
证券代码：002317 公告编号：2016-055公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席本次会议，独立董事在本次股东大会上宣读述职报告。
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意360,836,561股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 38,698,761股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意360,836,561股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 38,698,761股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
表决结果：同意360,836,561股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 38,698,761股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资
证券代码：002317 公告编号：2016-055者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。
表决结果：同意360,836,561股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 38,698,761股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意360,836,561股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意 38,698,761股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所屈宗利律师、张巍律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2015年年度股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2015年年度股东
证券代码：002317 公告编号：2016-055大会的法律意见书。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年五月十一日
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及调整非公开发行股票相关事项进行审阅，经过认真讨论，对上述事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
公司再次调整公司非公开发行股票方案及相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司股东大会对董事会的有关授权，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意公司再次对非公开发行股票方案及相关事项的调整。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
张玥 李东明 董秀琴
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-018濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年3月3日以电子邮件形式发出，并于2019年3月8日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事8名，亲自参会董事8名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股权收购暨关联交易
的议案》
公司近日与西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创业”）和海城市华银投资管理有限公司（以下简称“华银投资”）分别签署了《关于西藏昌都市翔晨镁业有限公司之附生效条件的股权转让协议》，公司拟以总价60,058.10万元收购合众创业和华银投资持有的西藏昌都市翔晨镁业有限
公司（以下简称“翔晨镁业”）合计68%股权。本次交易完成后，翔晨镁业将成为公司的控股子公司。
因本次收购的交易对方之一合众创业的合伙人为公司实际控制人刘百宽家
族成员刘百宽、刘百春及公司监事会主席郭志彦，公司与合众创业符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联法人的认定标准，合众创业为公司的关联方，本次交易属于关联交易。公司实际控制人刘百宽家族成员刘百宽、刘国威对该议案回避表决。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于股权收购涉及矿业权信息暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于公司股权收购暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司股权收购暨
关联交易事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
2、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临
时股东大会的议案》
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-021）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十六次会议决议》；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年3月9日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-031吴通控股集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）第二届董事会第三十二次会议通知于2016年3月3日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2016年 3月 9日上午9：30在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中，董事李荣柱先生、独立董事王伯仲先生以通讯表决方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于提请审议全资子公司2015年度利润分配方案的议案》截止2015年末，公司全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）、北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）和互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）未经审计的可供分配利润分别为4,918.60万元、13,724.38万元、16,158.56万元。宽翼通信、国都互联、互众广告董事会分别决定其可供分配利润中的2,000万元、6,500万元、7,500万元分配给股东吴通控股，剩余可供分配利润均暂不分配。
上述现金分红合计16,000万元将计入“投资收益”增加2016年度母公司报表利润，但不增加公司2016年度合并报表的利润。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号: 2016-003苏州恒久光电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2016年8月19日、2016年8月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2016年 8月 12日在指定信息披露媒体披露的《苏州恒久光电科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）产品价格下降风险
公司主要产品为激光有机光导鼓，近年来产品平均价格逐渐降低。2013年、 2014年和 2015年，公司产品的平均售价分别为 7.41元、5.79元和 4.95元，降幅分别为17.67%、21.86%和14.51%。近年来，公司通过运用自有技术对主要生产设备进行技术改造、工艺革新等措施，在一定程度上降低了产品成本，使公司报告期内的平均毛利率水平保持在较高水平，但随着市场竞争的日趋激烈以及下游主要产品各种打印机、复印机整体价格的不断下跌，公司产品的价格可能继续下降。虽然公司拟通过调整产品结构、加大研发力度开发新产品等措施避免产品价格大幅下滑，但如果产品价格进一步下降，公司将面临产品毛利率和盈利水平降低的风险。
（二）产品单一的风险
本公司目前主要生产激光有机光导鼓系列产品，销售金额占本公司营业收入的99%以上。这种高度集中的产品结构一方面说明本公司主营业务十分突出，但同时也使本公司面临产品单一引致的潜在风险，一旦产品的市场发生不利于公司的变化，如激光有机光导鼓的市场价格发生较大的波动甚至大幅下降，将会对本公司的营业收入和盈利能力带来重大不利影响。
（三）技术风险
1、核心技术失密的风险
由于激光有机光导鼓的生产具有很强的专业性，且国内外能够运用自有技术生产该产品的企业较少，发行人作为全球能够掌握该行业一整套核心技术并拥有专用设备系统集成能力的少数几家企业之一，核心技术是其赖以生存和发展的基础和关键。公司已通过专利、专有技术等方式避免核心技术的泄密，并与员工签订了《保密协议》，但仍存在由于核心技术保护不力而对公司利益产生不利影响的风险。
2、核心技术人员流失的风险
本公司所拥有的核心生产技术和生产工艺是由本公司的核心技术人员在消化吸收国内外有机光导鼓行业技术发展成果的基础上，经过长期不断的试验探索和生产实践获得的，主要表现为光电功能材料筛选、镀膜配方与配制技术、整套的生产制造工艺技术及相关高度自动化生产线设计、制造与装备集成技术等。这些技术由以公司董事长、总经理余荣清先生为首的少数核心技术人员掌握，因此，公司的核心技术人员一旦流失，将对本公司的生产经营造成不利影响。
3、技术被超越的风险
公司董事长、总经理余荣清先生为首的核心技术团队在经过多年的潜心研究和大量试验后，才掌握了产业化生产激光有机光导鼓技术及专用关键设备的系统集成技术，经过十余年来持续不断的改进，这一技术已臻于成熟并成为公司实现快速发展的基础。随着打印、复印技术水平以及客户对产品技术性能要求的不断提高，如果公司在短期内无法对新技术、新需求作出快速反应或国内其他企业在技术研究上取得重大突破，超越本公司，则可能致使本公司不再拥有技术优势，进而对公司的经营产生不利影响。
（四）知识产权纠纷风险
1、知识产权被他方侵权风险
本公司主要从事激光 OPC鼓的研发、生产和销售业务，研发和生产过程涉
及新材料、光、电、系统集成、先进工艺技术与控制等多个高新技术领域，属于高度集成与高科技含量的先进制造产业。本公司经过长期持续的研发投入和实践积累，掌握着一大批核心专有技术，并拥有 18项专利权（其中发明专利 4项，外观设计专利 14项）和 2项商标权，该等知识产权在公司发展过程中正发挥着越来越重要的作用。然而，由于市场竞争日益激烈，在我国现阶段知识产权保护相关法律法规尚不完善的背景下，竞争对手通过专利侵权、窃取专有技术等手段开展不正当竞争的现象时有发生。虽然公司采取了一系列措施保护自身知识产权，但仍然无法避免知识产权被竞争对手或第三方侵害的风险，从而可能对公司的正常业务发展造成不利影响。
2、遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼风险
激光 OPC鼓行业属于高度集成与高科技含量的先进制造产业，知识产权在行业的发展过程中发挥着重要的作用，行业内的企业对自身知识产权的保护力度亦越来越大，向侵权者提起侵权求偿或诉讼已经成为相关企业保护自身权益及打击竞争对手的重要手段。随着本公司业务规模及产品种类的不断扩张，遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼的风险日益增加，竞争对手或第三方可能就本公司业务有关的技术、专利、商标及其他知识产权提出侵权或诉讼，尤其是在公司产品开始向跨国公司所占据的欧美等西方市场输出时，发生知识产权纠纷的风险会进一步加大。虽然公司一直注重自身知识产权来源的合法性和合规性，但仍然无法完全规避遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼的风险，届时无论相关求偿、诉讼是否有效或获得裁决部门支持，本公司都可能因抗辩或应诉而发生法律费用。
（五）原材料价格波动的风险
报告期内，公司原材料采购价格逐年略有下降，公司单位营业成本也逐年下降。未来，若公司的原材料采购价格由于铝价的波动或者供应商的原因等有所波动，则对公司营业成本可能产生不利影响，从而影响公司的利润率水平。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2016-009深圳市安车检测股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第八次会议的通知，并于2016年12月27日上午九时三十分在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长贺宪宁先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司于2016年11月11日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2619号文核准，已于2016年11月23日公开发行人民币普通股（A股）1,667.00万股，并在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币5,000.00万元变更为人民币6,667.00万元，公司总股本由5,000.00万股增加至6,667.00万股。经公司2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会现拟将公司注册资本变更为人民币6,667.00万元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
公司于2016年11月11日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2619号文核准，已于2016年11月23日公开发行人民币普通股（A股）1,667.00万股，并在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币5,000.00万元变更为人民币6,667.00万元，公司总股本由5,000.00万股增加至6,667.00万股。经公司2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会将根据本次发行上市的实际情况对《公司章程（草案）》的注册资本等有关条款进行修订，并办理注册资本工商变更登记、备案等相关事宜。
《公司章程》具体变更内容如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【 】万股，在深圳证券交易所创业板上市。|第三条 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，公司于2016年11月23日首次向社会公众公开发行人民币普通股1,667.00万股，在深圳证券交易所创业板上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。|第六条 公司注册资本为人民币6,667.00万元。|
|第十八条 公司成立时向各发起人发行股份 5,000万股；【】年【】月【】日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】股，公司的股本总额增至【】股。|第十八条 公司成立时向各发起人发行股份5,000万股；经中国证监会核准，公司于 2016 年 11 月 23 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,667.00万股，公司的股本总额增至 6,667.00万股。|
|第十九条 公司首次公开发行后的股份总数为【】万股，全部为普通股。|第十九条 公司首次公开发行后的股份总数为 6,667.00 万股，全部为普通股。|

修订后的《深圳市安车检测股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
2、深圳市安车检测股份有限公司章程（2016/12）
深圳市安车检测股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-106深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2014年12月24日上午9:30以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于 2014年 12月 20日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加表决董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
同意“河北承德围场县中草药种植结合 50MW光伏发电项目”实施主体围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行开立募集资金专用账户；“惠州比亚迪工业园区20MW分布式光伏发电项目”实施主体惠州中至正新能源有限公司在中信银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专用账户；“安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地 20MW分布式光伏发电项目”和“安徽白湖养殖有限责任公司渔场 20MW分布式光伏发电项目”的实施主体合肥市永聚太阳能电力开发有限公司在华夏银行股份有限公司深圳大中华支行开立募集资金专用账户。
公司签订募集资金三方监管协议后，将在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十五日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─041山西漳泽电力股份有限公司
关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司
担保提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
一、担保情况概述
（一）基本情况
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司(以下简称“上海融资租赁公司”)为公司参股子公司，其中：大同煤矿集
团（香港）融资租赁有限公司持股占比48%、公司持股占比
32%、大同煤业股份有限公司持股占比20%。为支持上海融资租赁公司业务发展，大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）拟为上海融资租赁公司提供50亿元担保额度。
公司拟按持有上海融资租赁公司股比向同煤集团提供最高
额反担保，担保额度上限不超过人民币16亿元。该担保事项的有效期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起至
2020年5月14日。
（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司九届四次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，届时与本次反担保有利害关系的关联人
将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保公司基本情况
名称：大同煤矿集团有限责任公司
住所：山西省大同市矿区新平旺
法定代表人：郭金刚
注册资本： 1,703,464.16万元人民币
企业性质：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围:矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；
机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；
食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培
训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
同煤集团股权结构：山西省国有资本投资运营有限公司占比65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比30.12%、山西煤炭运销集团有限公司占比2.06%、朔州矿业公司占比1.19%、大同市国资委占比0.89%、朔州市国资委占比0.42%、忻州市国资委占比0.15%。
被担保公司主要财务数据
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|
|日期|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|2017年12月31日|33,253,971|26,424,150|6,829,821|16,016,237|3,990|
|2018年9月30日|34,098,680|26,650,744|7,447,936|12,957,348|23,516|

被担保方不是失信被执行人。
被担保方同煤集团持有公司股份比例为28.87%，是公司控股股东。
三、上海融资租赁公司基本情况
名称：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1
幢4部位三层333室
法定代表人：王彦明
注册资本：125,000.00万元人民币
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2018年12月31日，上海融资租赁公司经审计的总资产为476,259万元，净资产为143,837万元，营业收入为
32,523万元，净利润为8,573万元。
上海融资租赁公司股权结构：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司持股占比48%、大同煤业股份有限公司持股
占比20%、公司持股占比32%。
四、反担保协议的主要内容
反担保方式：连带责任保证。
反担保期间：承担保证责任的保证期间为两年。
反担保金额：担保额度上限不超过人民币16亿元。
具体反担保协议将根据上海融资租赁公司办理融资业
务的具体安排，由公司予以签署。
五、董事会意见
董事会认为，本次反担保主要为公司支持上海融资租赁公司业务发展，满足其业务开展中的资金需求，符合公司的长远战略利益。公司向同煤集团提供反担保以平衡双方承担
的风险，属于公平的商业行为。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司同意为同煤集团提供反担保。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述关联担保事前认可，并发表独立意见认为：1、本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；
2、本次担保有利于减轻和降低上海融资租赁公司的融资压力及资金成本，有利于促进上海融资租赁公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3、公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；4、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案》。
七、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1,180,072.73万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币280,135.76万元，占公司最近一期未经审计净资产的35.14%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
八、备查文件
公司九届四次董事会决议
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-080号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2020年1月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事2人。公司于 2019年 12月26日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举钟建明先生、康戒骄先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。钟建明先生、康戒骄先生将与公司股东大会选举产生的4名非独立董事，3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自第三届董事会组成之日起计算，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2019年 12月27日附件：《钟建明先生个人简介》和《康戒骄先生个人简介》
附件：
钟建明先生个人简介
钟建明，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学行政管理学士学位。2000年4月至 2011年1月在长沙力元新材料有限公司任职，历任科室主任、生产部长等职务；2011年 2月至2013年 12月在岱勒有限担任生产部长、总经理助理职务，现任岱勒新材副总经理、职工代表董事。
截至本公告日，钟建明先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
康戒骄先生个人简介
康戒骄，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年5月至 2008年6月就职于长沙力元新材料有限公司，先后担任生产部部长、 PMC部长等职；2008年至2012年9月就职于湖南楚惟机械工程有限公司，担任常务副总经理；2012年 10月起担任岱勒有限国内业务部部长，现任岱勒新材副总经理、职工代表董事。
截至本公告日，康戒骄先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-037
浙江栋梁新材股份有限公司
关于法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年9月 23日召开了公司第六届董事会第十次会议，选举陆勋伟先生为公司第六届董事会董事长，详见2015年9月24日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-024）。
根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人，公司已于近日完成了法定代表人变更的工商变更手续，领取了新的营业执照，公司法定代表人变更为陆勋伟先生。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2015年 11月30日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-011华测检测认证集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年1月21日上午10：00。
2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长万峰先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有表决权的股份总数为108,087,805股，占公司股份总数的28.2060%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 3名，代表股份数 108,087,705股，占公司股份总数的28.2060%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1名，代表股份数
100股，占公司股份总数的0.00003%；
（3）出席会议的中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）股东2名，代表股份数573,209股，占公司股份总数的0.1496%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1 审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
总表决结果：同意票为 108,087,805股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对票为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权票为 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意票为 573,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权票为 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司二○一六年一月二十一日
甘肃电投能源发展股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益。现将公司监事会2015年度工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开会议3次，会议具体情况如下:
（一）2015年4月21日以现场表决方式召开第五届监事会第十次会议，审议通过了2014年度监事会工作报告、2014年度财务决算报告、2014年度报告全文及摘要、2014年度利润分配预案、关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案、2014年度内部控制评价报告、2015年第一季度报告全文及正文等议案。
（二）2015年 8月 18日以现场表决方式召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。
（三）2015年10月28日以通讯表决方式召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2015年第三度报告全文及正文》。
二、监事会对 2015年度有关事项发表独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见。本年度，公司共召开了 8次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会，监事会成员列席了历次董事会会议和公司股东大会。监事会认为，公司董事会各项决策程序合法，未发现董事及经营管理人员执行公司职务时违反法律、法规及损害公司股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见。本年度监事会及时了解公司经营及财务情况，审核了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为：董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所为本公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司资金占用及担保情况。报告期内，公司监事会对公司资金占用及担保情况进行了监督，截止报告期末，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司不存在违规对外担保事项，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见。报告期内，公司监事会对公司关联交易进行了监督。监事会认为：公司关联交易的审议程序合法有效，关联交易的定价原则公允，关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（五）审核公司内部控制情况。公司监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》进行审核：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司董事会编制的《2015年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2015年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2015年度内部控制评价报告》。
在新的一年，监事会将一如既往，严格执行有关法律法规，依法履行监督职能，切实维护全体股东合法权益。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会2016年3月31日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2015-01成都市兴蓉投资股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 6日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，2015年 1月 9日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司成都市排水有限责任公司投资建设的成都市高新区中和污水处理厂投资额增加及相关处理的议案》
公司于 2013年 11月 27日发布了《第七届董事会第六次会议决议公告》，披露了公司全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）投资建设成都市高新区中和污水处理厂事宜。
根据成都高新区经贸发展局《关于成都市排水有限责任公司成都市中和污水处理厂项目核准的批复》（成高经审[2014]222号），现成都市高新区中和污水处理厂项目总投资额为 21,025.36万元，较原预计总投资 14,000万元增长了 7,025.36万元，其中土地调价增长 5,700万元，固定
资产投资增长 1,325.36万元。情况如下：
（一）土地调价增长 5,700万元
根据成都市高新区城管环保局《关于中和组团污水处理厂用地相关事宜的函》（成高城环函[2014]60号）：因该项目用地地块控规无法调整，将按照现有市政用地的价格 135万元/亩出让，较特许协议约定价格上涨了 95万元/亩，从而导致该项目土地费用增加约 5,700万元。经协商，高新区城管环保局将采用协议支付的方式将土地费用增加部分 5,700万元一次性拨付排水公司，该投资额增加部分将不影响公司对于中和项目的自有资金投入额，同时以后各期污水处理服务价格和利润也不受影响。
（二）固定资产投资增加 1,325.36万元
上述固定资产投资增加导致年折旧费用增加约 55万元，对该项目的自有资金投资收益率影响很小，自有资金投资收益率仍保持8%的水平。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都市兴蓉投资股份有限公司关于变更会计政策的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于同意康荔女士辞去公司证券事务代表的议案》康荔女士因工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。现同意康荔女士不再担任公司证券事务代表，并对康荔女士在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-124债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月26日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司监事会主席王奇召集并主持，会议通知已于2019年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会对公司本次会计政策变更事项无异议。
2、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文与正文的议案》
表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告全文与正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
天广中茂股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十六日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-017深圳市海王生物工程股份有限公司
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|关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管|
|措施的公告|

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施配股项目，|
|现根据相关法律法规要求，将公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚或采|
|取监管措施的情况公告如下：|
|一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况|
|公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。|
|二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况|
|公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。|
|公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等|
|监管部门的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断|
|完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促|
|进公司持续规范发展。|

特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一八年三月二十日