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证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-068上海康耐特光学股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）、公司2015年度权益分派后调整发行价格和发行数量情况、公司和上海旗计智能科技有限公司（以下简称“标的公司”或“旗计智能”）2016年一季度经营情况和财务数据及并购重组委审核意见回复等内容，对《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修订。补充和修订的主要内容如下：
1、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）出具的大信审字[2016]第4-00348号《审计报告》、大信阅字[2016]第4-00004号《审阅报告》，更新标的公司2016年一季度财务数据以及本次交易上市公司2016年一季度备考审阅财务数据，并更新重组报告书中涉及的相关内容；
2、根据上市公司2015年度权益分派情况调整本次交易发行价格及发行数量，并更新重组报告书中涉及的相关内容；
3、补充披露业绩承诺和业绩补偿未包含配套募集资金投入带来的收益影响，详见“重大事项提示”之“五、盈利承诺补偿情况”；“第一章本次交易概况”之“六、盈利承诺补偿情况”；
4、根据上市公司截至2016年6月30日股权结构及由于上市公司2015年度权益
分派调整后的发行股份购买资产及募集配套资金发行股份数量修订了本次交易
对上市公司股权结构的影响，详见“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响”之“（一）对股权结构的影响”；“第一章本次交易概况”之“十、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”；
5、根据大信出具的大信阅字[2016]第4-00004号《审阅报告》，更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响，详见“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响”之“（二）对主要财务指标的影响”；“第一章本次交易概况”之“十、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”；
6、根据大信出具的大信阅字[2016]第4-00004号《审阅报告》，更新了本次交易对摊薄当期和本次交易完成当年每股收益的影响，详见“重大事项提示”之
“九、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（七）本次交易摊薄当期和本次交易完成当年每股收益的填补回报安排”；
7、更新标的公司2016年一季度主要合作银行集中度情况，详见“重大风险提示”之“三、标的公司合作单位集中度较高的风险”；“第十二章风险因素”之“三、标的公司合作单位集中度较高的风险”；
8、补充披露了标的公司的经营合规风险，详见“重大风险提示”之“六、标的公司的经营合规风险”；“第十二章风险因素”之“六、标的公司的经营合规风险”；
9、补充披露了标的公司的业务政策风险，详见“重大风险提示”之“七、标的公司的业务政策风险”；“第十二章风险因素”之“七、标的公司的业务政策风
险”；
10、更新上市公司2016年一季度主营业务收入情况，详见“第二章上市公司基本情况”之“五、主营业务发展情况”；
11、根据上市公司2016年一季报数据更新上市公司主要财务指标，详见“第二章上市公司基本情况”之“六、主要财务指标”；
12、更新本次交易各方截至重组报告书签署日的相关情况，详见“第三章交
易对方基本情况”之“二、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况”；
13、更新标的公司截至重组报告书签署日的基本情况，详见“第四章交易标的基本情况”之“一、旗计智能基本情况”；
14、补充披露了标的公司商品邮购分期业务的具体业务流程及服务内容，详见“第四章交易标的基本情况”之“二、旗计智能主营业务发展情况”之“（二）旗计智能的主营业务情况”之“2、商品邮购分期业务”；
15、补充披露旗计智能的业务模式不存在侵犯消费者知情权、公平交易权、个人信息安全权的情形，详见“第四章交易标的基本情况”之“二、旗计智能主营业务发展情况”之“（二）旗计智能的主营业务情况”之“4、旗计智能的业务模式不存在侵犯消费者知情权、公平交易权、个人信息安全权的情形”；
16、更新标的公司截至重组报告书签署日的经营情况，详见“第四章交易标的基本情况”之“二、旗计智能主营业务发展情况”；
17、更新标的公司2016年一季度收入和净利润实现情况，详见“第五章标的资产评估情况”之“四、董事会对本次交易标的资产评估的合理性及定价的公允性分析”之“（二）评估依据的合理性”；
18、补充披露大信审字[2016]第4-00348号《审计报告》及大信阅字[2016]第4-00004号《审阅报告》的结论性意见，详见“第八章交易的合规性分析”之“六、其他证券服务机构出具的相关报告的结论性意见”；
19、根据上市公司及标的公司一季度经营情况及财务数据更新管理层讨论与分析内容，详见“第九章管理层讨论与分析”；
20、更新标的公司2016年一季度关联交易情况，详见“第十一章同业竞争与关联交易”之“一、报告期内交易标的关联交易情况”；
21、更新了上市公司最近十二个月内资产交易情况，详见“第十三章其他重要事项”之“八、上市公司最近十二个月内资产交易情况及与本次交易的关系”。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2016年8月25日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2015-007
北京万向新元科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 951号文核准，北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新元科技”）向社会首次公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币11.39元，募集资金总额为人民币18,987.13万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 16,309.00万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年6月9日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“会专字[2015]2763号”验资报告。
截至2015年6月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 2,187.68万元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具会专字[2015]2786号《关于北京万向新元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|承 诺 募 集资 金 投 资金额|自筹资金预先投入金额|自筹资金预先投入金额占承诺募集资金投资金额的比例（%）|拟置换金额|
|智能化输送配料系统建设项目|16,309.00|2,187.68|13.41%|2,187.68|

二、募集资金置换先期投入的实施
关于募集资金运用，公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划如下：“本次募集资金未达到项目投资实际需求资金量时，公司将通过申请银行贷款或自筹资金等途径来解决资金缺口问题。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”
三、募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审议程序
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,187.68万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表《北京万向新元科技股份有限公司监事会关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审核意见》，同意公司使用募集资金2,187.68万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事发表了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金2,187.68万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
广州证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核
查，并出具专项核查意见：
“公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。上述募集资金置换事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构同意新元科技本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,187.68万元。”
四、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
4、《北京万向新元科技股份有限公司监事会关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审核意见》；
5、《广州证券股份有限公司关于北京万向新元科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
6、《关于北京万向新元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2015]2786号）。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-039上海科泰电源股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 01月 01日—2018年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平
3、业绩预告情况表
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|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：0%—20%||盈利：1,614.96万元||
|归属于上市|||||
|公司股东的|||||
||盈利：1,614.96 万元—1,937.95 万元||||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业务规模持续稳健增长，主业销售订单执行情况良好，营业收入较上年同期持续增长，对外投资收益平稳增长，预计归属上市公司股东的净利润与上年同期相比有所增长。
万元,去年同期为 165.21万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2018年上半年业绩的具体数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 7月 12日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-005北京三夫户外用品股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东、实际控制人张恒先生函告，获悉张恒先生将其持有的本公司部分限售股份进行了质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张恒|是|150,000|2017.02.11|2019.02.11|国信证券股份有限公司|0.79%|投资需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张恒先生共持有公司限售股份19,028,900股，占公司总股本的28.20%，本次质押股份150,000股，占公司总股本的0.22%；累计质押股份1,300,750股，占公司总股本的1.93%。
3、截至公告披露日，张恒先生质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。张恒先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日
恒泰长财证券有限责任公司关于广东精艺金属股份有限公
司使用自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“精艺股份”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对精艺股份使用闲置自有资金购买银行理财产品事项进行核查，核查情况如下：
一、关于拟使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况
2015年 8月 14日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，精艺股份拟使用不超过2亿元自有资金购买商业银行发行的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，额度范围内资金可以滚动使用。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。具体情况如下：
(一)投资目的
为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用自有资金购买保本型银行理财产品。
（二）投资金额
投资金额不超过人民币20000.00万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资的产品
仅限于商业银行发行的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品期限不超过1年，且产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺。
（四）资金来源
公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动，不得使用募集资金。
（五）授权及授权期限
董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
（六）审议程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，并需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然为低风险的理财产品，且均为短期投资，但短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司财务管理部负责提出理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、低风险投资理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对低风险投资理财资金使用情况进行检查。
4、公司将依据深交所的相关规定披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司使用不超过人民币贰亿元自有资金购买保本型银行理财产品，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求，并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次使用公司自有资金购买保本型银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币贰亿元自有资金购买保本型银行理财产品事项。
五、保荐机构结论性意见
经核查，恒泰长财证券认为：
1、公司购买标的为低风险保本型银行理财产品，风险较低。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。
2、精艺股份本次使用部分闲置自有资金购买银行理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，并提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述审批事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
基于以上情况，恒泰长财证券对精艺股份本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于广东精艺金属股份有限公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李东茂 邹卫峰
恒泰长财证券有限责任公司年 月 日
广州鹏辉能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易决策制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度,客观公正的原则,对第二届董事会第十八次会议审议的相关议案，发表意见如下：
一、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
公司董事会拟续聘信永广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，经认真核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。我们同意将该议案提交董事会审议。
二、关于公司 2017年度日常关联交易计划的独立意见
公司 2017年度预计发生各项关联交易如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2017年预|
||关联交易类|||||||
||||交易对方||交易内容||计发生金额|
||型|||||||
||||||||不超过|
|采购商品||广州兰格电气设备有限公司||采购机器、设备||1000.00||
|||广州市骥鑫汽车有限公司||采购运输设备及零配件||900.00||
|销售商品||力佳电源科技（深圳）股份有限公司及其控股子公司||销售电池||2000.00||
|合计||—||—||3900.00||

现发表意见如下:
公司 2017年度日常关联交易计划所涉及的事项属于日常生产经营所需的正
常、合理的交易行为。各项关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。有关关联交易不会影响公司的独立性。我们一致同意将《关于公司 2017年度日常关联交易计划的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
陈 骞 南俊民 谢盛纹
年 月 日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-058
山东共达电声股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司深圳共达电声科技有限公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
为进一步提高研发能力、拓展公司业务，满足公司战略发展需要，公司拟出资人民币500万元投资设立全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳共达电声科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
4、法定代表人：谢冠宏
5、注册资本：人民币500万元
6、出资方式：现金出资
7、资金来源：自有资金
8、股权结构：公司占注册资本100%
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-058
门批准后方可开展经营活动）
上述拟注册设立的全资子公司基本信息均为暂定，以当地行政审批机关最终核准登记结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次设立全资子公司，有利于进一步提高公司研发能力、完善和提升公司产业发展布局，有利于促进公司全面、健康发展。
本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本次对外投资设立控股子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《山东共达电声股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会2018年6月27日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017-012
江西华伍制动器股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告及其摘要已于2017年2月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站公布，具体内容详见公司公告。
为了让广大投资者进一步了解公司 2016年度报告和经营情况，公司将于2017年3月7日（星期二）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长聂景华先生、总经理曹明生先生、财务总监赖琛女士、董事会秘书兼副总经理陈凤菊女士、独立董事付国章先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
海能达通信股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》》等相关法律法规，2016年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2016年度担任独立董事期间（2016年 9月 12日-2016年 12月 31日）履职情况汇报如下：一、出席会议情况
2016年，公司共召开了 15次董事会，本人在任期间（2016年 9月 12日-2016年 12月 31日）出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席次数|
|6|0|6|0|0|否|

报告期内，本人认真履行职责，按时出席董事会；会上本人认真阅读和了解各项议案及会议资料，与公司管理层保持了充分的沟通，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表决权，认真勤勉地履行了独立董事的职责。2016年，本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2016年度，在公司董事会做出决策前，在保证所获得资料真实、准确、完整的基
础上，基于本人独立判断出具了独立意见，具体如下：
1、2016年9月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》、《关于新增2016年度公司向银行申请授信额度的议案》发表了独立意见。
2、2016年10月27日，公司召开第三届董事会第二次会议，对《关于增加公司 2016年度关联交易额度的议案》、《关于新增 2016年度公司银行授信额度的议案》、《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司增资的议案》发表了独立意见。
3、2016年11月18日，公司召开第三届董事会第三次会议，对《关于非公开发行股票相关事项的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司第三期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）相关事项的议案》、《关于增加公司2016年度关联交易额度事项的议案》表了独立意见。
4、2016年11月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，对《于公司拟参与竞买土地使用权的议案》、《关于新增2016年度公司银行授信额度的议案》发表了独立意见。
5、2016年12月15日，公司召开第三届董事会第五次会议，对《关于现金要约收购赛普乐的议案》、《关于公司为俄罗斯全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
6、2016年12月29日，公司召开第三届董事会第六次会议，对《关于协助赛普乐进行再融资安排的意向的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。
（1）2016年8月15日第二届提名委员会第二次会议以现场会议和电话会议方式召开，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、本人作为审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，出席审计委员会会议。报告期内共召开了 6次审计委员会会议，在本人任期内（2016年 9月 12日-2016年 12月 31日）共召开了1次审计委员会会议，相关会议详情如下：
（1）2016年1月12日第二届审计委员会第十五次会议以现场会议和电话会议方式召开，审议并通过了《审计部2015年第四季度工作报告》和《审计部2016年第一季度工作计划》；
（2）2016年2月16日第二届审计委员会第十六次会议以现场会议和电话会议方式召开，审议并通过了《审计部2015年年度工作报告》和《审计部2016年年度工作计划》；
（3）2016年3月10日第二届审计委员会第十七次会议以现场会议的方式召开，审议并通过了《2015年度财务审计报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会2015年度总结》；
（4）2016年4月13日第二届审计委员会第十八次会议以现场会议和电话会议方式召开，审议并通过了《审计部2016年第一季度工作报告》和《审计部2016年第二季度工作计划》；
（5）2016年7月13日第二届审计委员会第十九次会议以现场会议和电话会议方式召开，审议并通过了《审计部2016年第二季度工作报告》和《审计部2016年第三季度工作计划》；
（6）2016年10月13日第三届审计委员会第一次会议以现场会议和电话会议方式召开，本人参加了此次会议，与会委员认真审议并通过了《审计部 2016年第三季度工作报告》和《审计部2016年第四季度工作计划》。
四、进行现场考察的情况
本人利用平时空闲时间和现场参加会议的机会，通过现场办公和调查的方式，到公司了解公司生产经营、财务管理、关联来往、重大投资等情况，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；并通过电话和邮件等方式与公司保持联系，了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作，进一步完善和提高法人治理水平；在公司董事会及其下属专门委员会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作
持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，及时掌握公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，推动了信息披露的真实、准确、及时、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、深入调查，规范公司日常运作
深入了解公司治理结构及经营管理情况，积极推进公司内部控制制度的建立完善、对公司治理结构进行综合评价，对公司关联交易进行调查，结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、加强自身学习，提高履职能力
本人通过积极学习相关法律法规和规章制度以及独立董事履职必备的知识，加强对公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、独立董事联系方式
为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：chenzhi@uestc.edu.cn
2017年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续本着审慎勤勉、独立公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，努力加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，争取为公司董事会提供准确、及时的决策参考，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。同时，希望公司在董事会的领导下，稳健经营，规范运作，努力增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：
（陈智）
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2019-063
广博集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年10月24日以书面和通讯送达方式发出，会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事王君平先生、任杭中先生、独立董事施光耀先生、徐衍修先生及杨芳女士以通讯方式出席本次董事会会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《公司2019年第三季度报告全文及正文》刊登于2019年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，选举戴国平先生为公司第六届董事会审计委员会委员。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。（戴国平先生简历详见附件）三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日
附件：戴国平先生简历
戴国平男中国国籍，1963年 3月出生，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。现任本公司副董事长、常务副总经理，兼任广博控股集团有限公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事、宁波广枫投资有限公司监事。持有本公司股份 600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-027山西振东制药股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2014年 5月 29日以邮件方式发出会议通知，于 2014年 6月 9日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9名，实到董事 6名。董事王智民先生由于参加重要会议不能出席，授权董迷柱先生代为行使表决权。独立董事饶艳超女士由于参加重要会议不能出席，授权林洪生女士代为行使表决权。独立董事叶祖光先生由于参加重要会议不能出席，授权宋瑞卿先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由董事长李安平主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于拟定<山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规，公司拟定了《山西振东制药股份有限公司首期限制性股
票激励计划草案》及其摘要，拟向激励对象授予 786万股限制性股票。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事董迷柱、刘近荣、李明花作为关联董事在表决时进行了回避。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司首期限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
6、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。
限制性股票、终止公司股权激励计划等。
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
10、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。
11、为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事董迷柱、刘近荣、李明花作为关联董事在表决时进行了回避。
三、审议通过《关于制定<山西振东制药股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事董迷柱、刘近荣、李明花作为关联董事在表决时进行了回避。
四、审议通过《关于制定<山西振东制药股份有限公司股权激励计划管理办法>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事董迷柱、刘近荣、李明花作为关联董事在表决时进行了回避。
上述第一项至第四项议案尚待《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于提请股东大会审议山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
董事会同意，在公司取得中国证监会对公司提交的股权激励计划备案申请材料出具的无异议函后，另行发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议公司本次拟进行的限制性股票激励计划相关事宜。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于向中国农业发展银行长治县支行申请流动资金贷款的议案》。
根据公司生产经营活动的需要，公司拟向中国农业发展银行长治县支行申请办理流动资金贷款授信业务，金额为人民币 1.35亿元，期限为一年。担保方式为第三方担保：由山西中德塑钢型材有限公司提供担保。上述授信额度具体使用要求和担保方式以银行批复条件为准。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2014年 6月 9日
江苏常铝铝业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可持续性，保障股东权益，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和江苏证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）等相关规定的要求，结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年（2018年-2020年）股东回报规划，具体内容如下：
一、制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及《公司章程》的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，规范利润分配政策的决策和监督机制。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体回报规划
1、利润分配的形式
公司可采取现金、股票、现金与股票结合或法律、法规允许的其它方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。
2、利润分配的期间间隔
在符合利润分配条件的情况下，公司原则上每年度进行一次分红，公司董事
会可以根据公司的经营计划、盈利情况及资金需求状况提议公司进行现金、股票或现金和股票相结合等方式的中期利润分配。
3、现金分红的条件
在同时满足以下条件的情况下，公司将以现金分红方式进行利润分配，金额不少于当年实现的可分配利润的10%：
（1）公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利润、且现金流为证书，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司在未来十二个月内无重大对外投资、收购或出售资产、委托理财、资产抵押等交易事项发生的。
对外投资、收购或出售资产、委托理财、资产抵押等交易事项是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：
（1）交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例达到或超过50%；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例达到或超过50%；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例达到或超过50%；
（4）交易成交的金额（含承担的债务和费用）或交易涉及的资产净额（以二者较高者计算）占公司最近一期经审计的净资产的比例达到或超过50%；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例达到或超过50%；
（6）公司一年内购买或者出售资产的金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%的。
4、现金分红的比例
公司未来三年（2018年-2020年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次分配所占比例不低于20%。
5、发放股票股利的条件
未来三年（2018年-2020年），公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
时，可以在满足上述现金分红的条件下，可以采取股票股利的方式分配利润。
四、利润分配方案的决策程序、实施
1、公司的利润分配方案由公司管理层结合公司经营计划、盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
2、董事会拟定利润分配方案相关议案过程中，应充分听取独立董事意见。
公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经2/3以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会审议利润分配方案时，公司应通过提供网络投票等方式切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、公司因不满足现金分红条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说
明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、利润分配政策的调整
1、公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策的，可结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见决定对利润分配政策做出适当且必要的修改，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定进行专项研究论证后拟定，拟定利润分配政策过程中，应充分听取独立董事和社会公众股东的意见。董事会审议通过调整利润分配政策相关议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过并经2/3以上独立董事表决通过，独立董事应发表独立意见，并及时予以披露。
3、股东大会审议调整的利润分配政策，公司应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、股东回报规划制定的周期
公司以三年未一个股东回报规划周期。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取社会公众股东、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
七、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-054北京万向新元科技股份有限公司
关于将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资
金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月10日召开第二届董事会二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票承诺投资项目节余募集资金 3003.83万元（含滚存的资金利息）用于永久性补充流动资金，本议案经董事会审议通过之日至本次永久性补充流动资金实施完成前，前述资金及后续利息扣除相关费用后一并永久性补充流动资金。依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项在董事会审议通过后方可实施，现将具体内容公告如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会[2015]951号《关于核准北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2015年 6月向社会公开发行人民币普通股股票1,667万股，每股发行价格为人民币 11.39元，应募集资金总额为人民币 189,871,300.00元，根据有关规定扣除发行费用人民币 26,781,325.60元后，实际募集资金净额为人民币 163,089,974.40元。该募集资金已于 2015年 6月到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2763号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）首次公开发行募集资金投资项目情况
首次公开发行募集资金投资项目情况见下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||投资总额||募集资金投|||
||||项 目 名 称||||||项目立项备案号|
||号||||（万元）||资（万元）|||
|1||智能化输送配料系统建设项目||17,341.89||17,341.89||津宝行政许可【2012】157号||
|2||补充公司生产经营业务营运资金||9,000||-||-||
|合 计||||26,341.89||17,341.89||-||

本次募集资金未达到项目投资实际需求资金量时，公司将通过申请银行贷款或自筹资金等途径来解决资金缺口问题。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、首次公开发行募集资金使用情况
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|首次公开发行募集资金净额|16,309|
|减：募投项目支出|13503.98|
|手续费支出|0.50|
|加：专户利息收入|199.31|
|截至 2017年8月9日募集资金余额|3003.83|

三、募集资金节余的主要原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强工程建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。此外，上述项目募集资金专项账户的资金在存放过程中产生的利息收入。
四、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的合理性和必要性
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已按计划投入完成，为提高募集
资金使用效率，方便公司账户统一管理，该项目节余资金将用于补充公司流动资
金，公司将上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。
公司使用节余募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、将节余募集资金永久性补充流动资金的计划
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已实施完毕，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将该项目节余募集资金 3003.83万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
六、相关审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2017年8月10日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
（二）监事会审议情况
公司于2017年8月10日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
（三）独立董事意见
公司将节余配套募集资金用于永久性补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
（四）监事会意见
监事会认为：本次节余募集资金永久性补充流动资金，有利于改善公司的资金状况，满足公司由于业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求，同时降低了公司财务费用，符合公司经营发展需要。严格按照深圳证券交易所的规定履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等规范性文件及制度对募集资金的使用相关规定，没有损害公司和股东利益的情形。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构广州证券股份有限公司认为：新元科技本次将首次公开发行募集资金投资项目的节余资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会和监
事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见。上述事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。广州证券对新元科技将首次公开发行募集资金节余资金永久性补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、广州证券股份有限公司关于新元科技将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-030
创维数字股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（人民币）||上年同期（人民币）|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：4,500 万元–7,000万元||盈利：26,945.44万元||
|||比上年同期下降：83.30%–74.02%||||
|基本每股收益||盈利：0.0435 元–0.0677元||盈利：0.2699元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内市场销量及营业收入保持稳定增长，市场覆盖率与市场占有率在进一步提升。公司原材料采购中的存储芯片DDR3、EMMCFlash受全球范围内手机、PC、服务器等智能终端扩容与需求的增长，导致全球范围内仍维持高价且供应未完全彻底缓解，致使采购成本上升、毛利率下跌，并影响客户订单的交付速度，净利润同比大幅下降。
针对上述情况，公司将以此为契机，进一步积极重点实施以下策
略与措施：①系统性优化及调整公司的供应链体系与能力，包括：深
化核心供应商战略伙伴关系，实施未来长时间跨度关键原材料的规划及预测，与重要供应商达成长期策略价格与供应等；②提高对客户的销售单价。目前运营商市场获取的新订单已逐渐、陆续提高了产品的供货单价，如：公司2017年6月30日获得305.58万台中国电信2017年IPTV智能机顶盒（P30）集中采购项目订单的含税单价已从148.5元/台提升为197.5元/台。
目前，公司原材料DDR3、EMMCFlash已经能完全满足出货订单的有序供应。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2017年半年度业绩具体数据，将在公司2017年半年度报告中详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2017年 7月 8日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-71通化金马药业集团股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第十八次会议通知于 2019年7月18日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2019年7月22日上午 11时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于豁免公司控股股东及一致行动人减持计划部分条款的议案》
监事会认为，本次豁免减持计划部分条款的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决；符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，豁免北京晋商及晋商联盟减持计划部分条款的程序合法合规。北京晋商及晋商联盟如继续履行上述减持计划可能导致股票质押及流动性风险传导到上市公司并影响上市公司经营的稳定性。
本次豁免减持计划部分条款有利于优化上市公司股权结构，完善上市公司治理，维护上市公司、全体投资人等多方面的利益。同意豁免北京晋商及晋商联盟履行其股份减持计划部分条款，并将此议案提交公司股东大会予以审议。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免公司控股股
东及一致行动人减持计划部分条款的议案》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
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|通化金马药业集团股份有限公司监事会|
|2019年 7月22日|