Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-055号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 16日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用本次重组配套募集资金人民币7,120,047.16元置换已支付发行费用的自有资金，具体情况如下：
一、本次重组募集配套资金到位情况
四通新材本次重组已经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2112号文的核准，非公开发行人民币普通股 48,725,211股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为10.59元/股，实际募集资金总额为人民币 515,999,984.49元，扣除各项发行费用25,392,499.53元（不含税）后，募集资金净额为人民币 490,607,484.96元。以上募资已经由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 4月 3日出具的会验字[2019]3436号《验资报告》验证确认。上市公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
二、以募集资金置换已支付发行费用自有资金的情况
在募集资金到位前，为保证公司重大资产重组工作的顺利进行，公司已使用自有资金支付部分发行费。截至2019年4月24日，公司以自有资金预先支付部分发行费合计7,120,047.16元（不含税），明细如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|单位|费用类别|截至 2019 年4月24 日止以自有资金预先支付不含税金额|
|1|华普天健会计师事务所|审计验资费用|2,169,811.32|

|||||
|-|-|-|-|
||（特殊普通合伙）|||
|2|中原证券股份有限公司|财务顾问费|2,433,962.26|
|3|其他|印花税、信息披露费|2,516,273.58|
|合 计|||7,120,047.16|

根据公司预先以自有资金支付发行费用的情况，公司预先以自有资金支付发行费用7,120,047.16元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具会专字[2019]5655号《以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告》，公司本次计划以募集资金置换公司预先以自有资金支付的发行费用 7,120,047.16元。本次募集资金置换已支付发行费用自有资金，不会对公司正常经营活动造成不利影响。
三、本次以募集资金置换已支付发行费用自有资金的审议程序以及是否符合监管要求
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，同时独立财务顾问、独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换已支付发行费用的自有资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
上市公司于2019年5月16日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用本次重组配套募集资金人民币7,120,047.16元置换已支付发行费用的自有资金。上市公司独立董事于2019年5月16日发表了同意意见。
三、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2019年5月16日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，董事会同意公司使用本次重组配套募集资金人民币 7,120,047.16元置换已支付发行费用的自有资金。
2019年5月16日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》。监事会认为，在募集资金到位前，为保证公司重大资产重组工作的顺利进行，公司已使用自有资金支付部分发行费。截至 2019年 4月 24日，公司以自有资金预先支付部分发行费合计 7,120,047.16元（不含税）。公司预先以自有资金支付发行费用7,120,047.16元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具会专字[2019]5655号《以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告》。公司本次计划以募集资金置换公司预先以自有资金支付的发行费用7,120,047.16元，不会对公司正常经营活动造成不利影响，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、独立董事意见
独立董事认为：（1）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司已支付发行费用自有资金情况进行了专项审核，并出具了会专字[2019]5655号《以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告》，确认了公司以自有资金预先支付发行费用的资金情况；（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况；（3）公司本次以募集资金置换已支付发行费用自有资金，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。全体独立董事一致同意公司使用募集资金 7,120,047.16元置换已支付发行费用的自有资金7,120,047.16元。
4、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且本次募集
资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，中原证券同意公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金事项。
四、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会会第十五次会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的独立意见；
4、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2019]5655号《以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告》；
5、《中原证券股份有限公司关于河北四通新型金属材料股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金之独立财务顾问核查意见》。
特此公告
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
汤臣倍健股份有限公司
独立董事胡玉明先生 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2014年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1. 2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2.出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|姓名|||||||
||14|6|8|0|0||

3.出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2013年度股东大会、2014年第二次临时股东大会、
2014年第三次临时股东大会。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席次数|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|姓名|||以通讯方式参加次数||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|3|1|0|0|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|||独立意见类别||
|日期|会议||独立意见内容|
||第二届董事会第二十三次会议|关于本次发行方案的论证分析报告的独立意见||
||第二届董事会第二十五次会议|关于公司使用部分超募资金永久性补充营运资金的独立意见||
||第二届董|独立董事对||

|||
|-|-|
|事会第二十六次会议|2013年报相关事项的独立意见|

|||
|-|-|
|第二届董事会第二十七次会议|关于公司股权激励计划相关事项的独立意见|

|||
|-|-|
|第二届董事会第二十九次会议|关于分红回报规划及日常关联交易的独立意见|
|第二届董事会第三十次会议|关于本次发行方案的论证分析报告|

|||
|-|-|
||的独立意见|
|第二届董事会第三十一次会议|关于2014年半年度报告相关事项的独立意见|
|第三届董事会第一次会议|关于公司聘任高级管理人员的独立|

|||
|-|-|
||意见|
|第三届董事会第二次会议|关于会计政策变更的独立意见|
|第三届董事会第四次会议|关于公司调整部分高级管理人员薪酬的独立意见|

三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。在2014年主要履行以下职责：
1.提名委员会工作情况。2014年度，召开了 2次提名委员会会议，本人亲自出席 2次，审议通过了如下议案：《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司总经理的议案》、《关于提名公司副总经理的议案》、《关于提名公司财务总监的议案》、《关于提名公司董事会秘书的议案》、《关于提名公司证券事务代表的议案》。
2.审计委员会工作情况。2014年度，公司共召开了 5次审计委员会会议，本人主持并召开了5次审计委员会会议，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《2013年第四季度审计工作报告》、《2014年度内部审计计划》、《正中珠江与治理层的沟通函2》、《2013年度财
务报告》、《2013年度财务决算报告》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
核说明》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《2013年度内部控制自我评价
报告》、《关于聘任公司 2014年度财务审计机构的议案》、《广东正中珠江会计师事务所出具的公司2013年度审计报告》、《2014年第一季度财务报告》、《2014年半年度财务报告》、《2014年第一季度审计工作报告》、《2014年第三季度财务报告》、《2014年第二季度审计工作报告》，并对公司审计部工作进行指导，形成决议并提交董事会。
3.薪酬与考核委员会工作情况。2014年度，公司共召开了 3次薪酬与考核委员会会议，本人主持并召开了3次薪酬与考核委员会会议，会议审议了《公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权相关事项的审议》、《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》、《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》的相关事项。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1．有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2014年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2014年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
|||
|-|-|
|独立董事姓名|电子邮箱|

胡玉明 tcbj@by-health.com
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2015年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
汤臣倍健股份有限公司
独立董事：胡玉明
2015年2月27日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2016-045优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
第五届监事会第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 1日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第十次临时会议的通知，并于 2016年 11月 9日进行了表决。公司应参加表决监事 7人，实际参加表决监事 7人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议以通讯表决的方式审议通过了关于宁波银行股份有限公司优先股股息发放的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会二○一六年十一月十日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-069朗源股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月24日召开第三届董事会第十八次会议、2018年 5月 16日召开 2017年年度股东大会审议通过了《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》，同意公司根据实际经营需要增加或者修改经营范围。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司对经营范围进行了变更，变更内容如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|经营范围|水果、蔬菜、坚果、果仁的种植、加工、储存和销售；葡萄酒、果酒、饮料、果汁、果酱、果胶的加工、销售；定型包装食品、包装制品的生产、销售；水果、蔬菜、坚果、果仁及调理品的进口和批发，货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。|农副食品的种植、加工、储存及销售；预包装食品销售；食品添加剂制造及销售；包装制品的生产、销售（有效期以许可证为准）；调味品的批发及零售；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（以许可证为准）；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

其他登记事项不变。
公司于近期完成了工商变更登记及章程备案等有关手续，取得了烟台市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：朗源股份有限公司
统一社会信用代码：91370600737203697G
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省龙口高新技术产业园区
法定代表人：戚大广
注册资本：肆亿柒仟零捌拾万元整
成立日期：2002年03月26日
营业期限：2002年03月26日至长期
经营范围：农副食品的种植、加工、储存及销售；预包装食品销售；食品添加剂制造及销售；包装制品的生产、销售（有效期以许可证为准）；调味品的批发及零售；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（以许可证为准）；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司 2017年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构事项发表独立意见如下：
一、瑞华会计师事务所具有独立的法人资格，具有从事证券相关业务审计从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。公司董事会审议聘请瑞华会计师事务所为公司 2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
二、本独立董事同意公司 2017年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构事项，该事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-060
杭州杭氧股份有限公司
关于董事辞职及补选董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司董事辞职的情况
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事史杰文先生和董事顾昶女士提交的书面辞职报告。史杰文先生因工作原因辞去公司副董事长、董事以及董事会下设各专门委员会相应职务；顾昶女士因工作原因辞去公司董事以及董事会下设各专门委员会相应职务。辞职后，史杰文先生及顾昶女士将不再担任公司任何职务。史杰文先生及顾昶女士未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，史杰文先生和顾昶女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
史杰文先生及顾昶女士在任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对史杰文先生及顾昶女士在任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选董事候选人的情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司将补选 2名非独立董事。经公司股东——杭州制氧机集团有限公司推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名郑伟先生、华为先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，郑伟先生及华为先生的简历详见附件。
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候
选人》的议案，并同意提交公司股东大会予以审议，新任董事的任期自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。如前述两位候选人当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
此外，根据《公司章程》规定，单独或合计持有本公司有表决权股份百分之三以上的股东有权提名公司非独立董事候选人，现将有关事项说明如下：
（1）符合条件的提名人可在本公告发布之日起至 2019年 11月 13日前按本公告约定的方式向公司董事会推荐非独立董事候选人并提交相关文件。推荐期限届满后，本公司不再接受任何董事候选人推荐。
（2）在上述推荐期限届满后，公司董事会提名委员会对股东提名的非独立董事候选人进行任职资格审查，对符合任职条件的候选人，将提请公司股东大会审议。
（3）非独立董事候选人任职资格要求：
存在下列情形之一的，不得被提名为董事候选人：
1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
3）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
(4)关于推荐人应提供的相关文件说明:
1）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2）推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(加盖公章)；
2）推荐人向公司董事会推荐非独立董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2019年 11月 13日 16:30前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
（5）联系方式：
1）联系部门：公司证券部
2）联系人：严萱超
3）联系电话：0571-85869388
4）传真：0571-85869076
5）通讯地址：浙江省杭州市下城区中山北路 592号弘元大厦证券部办公室。
6）邮编：310014
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
附件：
郑伟先生简历
郑伟，男，1983年11月出生，汉族，法学学士，中共党员。2005年7月起曾任浙江省衢州市综合行政执法局科员、浙江省衢州市人民防空办公室科员、副主任科员、浙江省衢州市人民防空办公室科员、副主任科员、浙江省衢州市委办公室副主任科员、中共浙江省委办公厅副科级、正科级秘书、中共杭州市委办公厅正科级秘书、副处长级秘书、督查室副主任、正处长级督查专员等职，现任杭州市国有资本投资运营有限公司党委委员、副总经理，云栖城市大脑科技(杭州)有限公司副董事长，杭州制氧机集团有限公司董事长、总经理。
郑伟先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。经查，郑伟先生不属于“失信被执行人”。郑伟先生与公司控股股东—
—杭州制氧机集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。
华为先生简历
华为，男，1981年12月出生，汉族，法律硕士，中共党员。2002年9月起曾任浙江省义乌市公证处现场监督员、杭州华东医药集团有限公司综合办企管专员、主任助理、副主任(主持工作)、杭州市国资委办公室主任助理、杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司董事、杭州华东医药寿昌中药材种植有限公司董
事、杭州华东医药集团有限公司监审部副经理(主持工作)、职工董事、综合办公室主任、杭州市国有资本投资运营有限公司综合专项组组长、云栖城市大脑科技(杭州)有限公司副董事长等职。现任杭州市国有资本投资运营有限公司办公室主任、杭州国煜企业管理有限公司董事长、杭州制氧机集团有限公司董事、杭州钱
塘集成电路产业发展有限公司执行董事。
华为先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。经查，华为先生不属于“失信被执行人”。华为先生与公司控股股东—
—杭州制氧机集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-041传化智联股份有限公司
关于投资设立烟台传化公路港物流有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资事项概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的智能物流平台，经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于投资设立烟台传化公路港物流有限公司的议案》，同意传化物流以自有资金 10,000万元投资设立烟台传化公路港物流有限公司（以下简称“烟台公路港”或“项目公司”）。
本次对外投资事项审批程序符合《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：78,963.807442万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控）
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销
售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司
三、对外投资标的基本情况
公司名称：烟台传化公路港物流有限公司（以工商核准名称为准）
注册资本：10,000万元
法定代表人：徐炎
股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：物流信息服务、物流软件开发,道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)、大型货物运输(三类);集装箱拆箱、拼箱服务;代理报关、报检服务;国内公路、铁路货运代理经纪服务;国际货运代理;房屋租赁服务、旅馆经营、餐饮服务;仓储服务(不含国家违禁物品和易燃易爆物品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存)、汽车租赁、普通设备租赁、汽车技术领域内的技术服务;供应链管理,企业管理咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融项目);装卸服务、货运代理、物流咨询、货运信息咨询、货物配载、零担托运、停车场管理服务;园林绿化工程施工及养护;代理记账服务;销售:矿产品(不含开采)、铁矿石、木材、煤炭、钢材、石油焦、焦炭、化工原料及产品销售(以上均不含危险品、易制毒化学品等限制或禁止经营的产品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存)、橡胶制品、玻璃制品、金属材料、有色金属(不含贵重金属)、纺织原料及辅料、服装、包装材料、纸制品、纸浆、木制品、建筑材料、燃料油(仅限重油、渣油)、普通机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、节能产品、家用电器、汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、基础油(不含危险化学品)、酒水饮料、日用百货、光伏产品;农产品加工及销售;光伏发电、光伏发电系统研发、设计施工、技术开发、技术服务及技术转让;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务;许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营其他无需行政审批即可
经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商核定的经营范围为准）
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司布局烟台公路港可完善山东省东北部公路港城市物流中心网络结构，与周边公路港产生有效的互联互通，有利于整合该区域物流资源，提高其物流效率和信息化水平，有效服务该区域生产性服务业的发展。本次对外投资符合传化智联战略规划。
本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2018年6月9日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2017－003
山东登海种业股份有限公司2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,604,379,104.95||1,530,773,334.98||4.81||
|营业利润|579,688,300.76||548,671,282.55||5.65||
|利润总额|585,884,003.81||552,886,016.42||5.97||
|归属于上市公司股东|443,957,199.91||368,387,465.72||20.51||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.5045||0.4186||20.52||
|加权平均净资产收益|17.99%||17.35%||增加0.64个百分点||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|4,476,138,082.76||4,297,577,393.59||4.15||
|归属于上市公司股东|2,689,695,423.21||2,245,738,223.30||19.77||
|的所有者权益|||||||
|股本|880,000,000.00||880,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|3.06||2.55||20.00||
|的每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司财务状况良好，全年完成营业总收入160,437.91
万元，较上年度增长 4.81%；归属于上市公司股东的净利润 44,395.72万元，较上年度增长20.51%；公司总资产 447,613.81万元，较上年度增长 4.15%；归属于上市公司股东的所有者权益 268,969.54万元，同比增长19.77%。
公司业绩增长的主要原因：玉米种子业务收入占营业总收入的绝大部分，公司主推品种登海 605销售保持增长势头。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年第三季度报告中预计的公司2016年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0％-50％。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预告预计的范围之内，与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东登海种业股份有限公司董事会 2017年 2月 28日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-017
安泰科技股份有限公司
2013年度股东大会通知的补充更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上披露了《安泰科技股份有限公司2013年度股东大会通知》，现就该公告做出如下补充更正：
原公告关于会议审议事项的部分内容如下：
7、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》；
8、审议《关于修改﹤安泰科技股份有限公司章程﹥的议案》；
9、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会董事和独立董事的议案》；
10、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届监事会监事的议案》；
现补充更正为：
7、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》；
公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构和内控审计机构。
8、审议《关于修改﹤安泰科技股份有限公司章程﹥的议案》；
本议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
9、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会董事和独立董事的议案》；
10、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届监事会监事的议案》；
议案9中独立董事和非独立董事的表决分别进行，同时议案9、10采用累积投票制表决，董事、监事选举将逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
原公告其他内容不变，特此公告。
附：《安泰科技股份有限公司2013年度股东大会通知公告》（更正后）
安泰科技股份有限公司董事会 2014年 4月 23日
安泰科技股份有限公司
2013年度股东大会通知公告（更正后）
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第五届董事会第二十三次会议、第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2014年5月15日9：00（会期半天）
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）截止2014年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）
二、会议审议事项
1、审议《安泰科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》（详见公司 2013年年度报告）；
2、审议《安泰科技股份有限公司 2013年度监事会工作报告》；
3、审议《安泰科技股份有限公司 2013年年度报告》；
4、审议《安泰科技股份有限公司 2013年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司 2013年度利润分配议案》；
6、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东2014年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
7、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》；
公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构和内控审计机构。
8、审议《关于修改﹤安泰科技股份有限公司章程﹥的议案》；
本议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
9、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会董事和独立董事的议案》；
10、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届监事会监事的议案》；
议案9中独立董事和非独立董事的表决分别进行，同时议案9、10采用累积投票制表决，董事、监事选举将逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
11、听取《安泰科技股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》。
以上议案具体内容分别详见公司在2014年3月25日及2014年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告、年度报告及相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2014年5月8日、9日，上午8：30-11：30，下午1：30-4：30
3、登记及联系地址：
1、联系地址：北京市海淀区学院南路76号
2、联系电话：010-62188403
3、传真：010-62182695
4、邮政编码：100081
四、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2014年 4月 23日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：（法人股东加盖单位公章）
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截至2014年5月6日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（盖章）
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2014-024西藏奇正藏药股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”、“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年5月13日以现场形式在西藏拉萨市柳梧新区察古大道规划路奇正藏药公司会议室召开；
2、公司于2014年4月30日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；
3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任冯平女士为公司副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
冯平女士的简历如下：
冯平，中国国籍，无永久境外居留权，女，1970年9月生。中国人民大学新闻学院毕业，文学、法学双学士。曾任全国工商联农业产业商会秘书长、公司董事会秘书、公司人力资源总监，现任公司副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任兼总裁办公室主任。
冯平女士已取得董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与上市公司或其控
股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
冯平女士的联系方式如下：
电话：010-64972881
传真：010-64987324
电子邮箱：qzzy@qzh.cn
联系地址：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层501室
邮编：100101
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见2014年5月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一四年五月十三日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-058高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“高斯贝尔”)第三届董事会第九次会议通知于2017年8月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017年 8月 30日，会议如期在深圳市宝安区宝源路 F518时尚创意园高斯贝尔数码科技股份有限公司三楼三号会议室以现场方式召开。会议应到董事 12人，实到董事 10人。非关联董事王浩因公务出差未能亲自出席本次会议，授权非关联董事王春代为出席并行使表决权；关联董事谌晓文因公务出差未能亲自出席本次会议，授权非关联董事马刚代为出席并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案
独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项进行了核查，并发表了核查意见。详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
关联董事刘潭爱、谌晓文、游宗杰、刘玮回避了表决
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案
公司董事会定于2017年9月15日召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2017年 9月 11日，具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案及相关公告均于2017年8月31日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2017年8月31日
上海锦天城（杭州）律师事务所
关于浙江赞宇科技股份有限公司
相关股东解除持股表决协议的
法律意见
上海锦天城（杭州）律师事务所
地址：杭州市富春路308号华成国际发展大厦12层
电话：（0571）8983-8088 传真：（0571）8983-8099 邮编：310020
上海锦天城（杭州）律师事务所
关于浙江赞宇科技股份有限公司
相关股东解除持股表决协议的
法律意见
致：浙江赞宇科技股份有限公司
上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赞宇科技”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，就赞宇科技相关股东解除持股表决协议所涉有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师声明如下：
一、本所及本所经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、本法律意见中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章和规范性文件为依据。
三、赞宇科技已经提供了本所为出具本法律意见所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
四、赞宇科技提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
五、本法律意见仅供赞宇科技相关股东解除持股表决协议之目的使用，非经
本所书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下。
正 文
一、《关于<持股表决协议>的解除协议》的合法性
经核查，方银军、洪树鹏、陆伟娟于2007年8月31日共同签署了《浙江赞宇科技股份有限公司股东持股表决协议》（下称“《持股表决协议》”），就赞宇科技的股份转让、股东大会的投票表决、董事与监事候选人的提名和选举、协议各方控制的股份公司董事的表决以及提案权与临时股东大会召集权达成一致意见，成为一致行动人。
2016年10月9日，方银军、洪树鹏、陆伟娟签署了《关于<持股表决协议>的解除协议》。根据该协议的约定：自本协议签署之日起解除各方于 2007年 8月31日签署的《持股表决协议》，《持股表决协议》的各项权利义务终止；《持股表决协议》解除后，各方作为赞宇科技的股东、董事、监事、高级管理人员依照法律、法规及公司章程等相关规定，行使各项权利，履行相关义务。
锦天城律师认为，上述各方签署的《关于<持股表决协议>的解除协议》系各方真实的意思表示，未违反《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的强制性规定，真实、合法、有效。
二、持股表决协议解除前公司实际控制权的归属
根据赞宇科技《首次公开发行招股说明书》、上市后公司历年定期报告及锦天城律师核查：
2011年 11月 25日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，方银军、洪树鹏、陆伟娟三人合计持有赞宇科技24,42%的股份。
截至2016年9月15日，赞宇科技前十名股东持股情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股东性质||持股比例（%）||持股总数（股）|
|杭州永银投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||16.79||70,000,000||
|方银军||境内自然人||9.19||38,301,840||
|浙江赞宇科技股份有限公司－第一期员工持股计划||其他||6.43||26,800,000||
|洪树鹏||境内自然人||4.97||20,700,080||
|陆伟娟||境内自然人||4.83||20,131,228||
|中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司||境内非国有法人||4.33||18,060,237||
|邹欢金||境内自然人||2.79||11,625,672||
|许荣年||境内自然人||2.24||9,344,292||
|中融国际信托有限公司-融鼎01号||其他||1.84||7,652,000||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||1.76||7,356,200||

杭州永银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永银投资”）系方银军控制的企业，方银军直接以及通过永银投资间接控制赞宇科技25.98%股份。方银军、洪树鹏、陆伟娟共同控制赞宇科技35.78%的股份，为赞宇科技共同实际控制人。
三、持股表决协议解除后公司实际控制权的归属
根据公司提供的资料及本所律师的核查，《关于<持股表决协议>的解除协议》签署后，方银军直接持有公司9.19%的股份，其控制的永银投资持有公司16.79%的股份。因此，方银军合计控制赞宇科技25.98%股份。
鉴于公司的股权结构分散，除永银投资、方银军、公司第一期员工持股计划外，公司不存在其他持股比例大于5%的股东，方银军实际支配的上市公司股份
远高于公司其他股东，足以对公司股东大会的决议产生重大影响；此外，方银军
还担任公司董事长及总经理职务。因此，方银军对公司的重大经营决策具有较强的控制力，系公司的实际控制人。
四、结论意见
综上所述，锦天城律师认为：
1、方银军、洪树鹏、陆伟娟签署的《关于<持股表决协议>的解除协议》系各方真实的意思表示，未违反《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的强制性规定，真实、合法、有效。
2、方银军、洪树鹏、陆伟娟之间的一致行动关系自《关于<持股表决协议>的解除协议》签署之日起终止。
（以下无正文）
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-082号
广州海格通信集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会共有3项议案，均为特别决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议通知
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于2015年8月27日、 2015年 9月 9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015年9月16日15:00分在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开，网络投票时间为2015年9月15日－2015年9月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2015年9月15日15:00至2015年9月16日15:00期间的任意时间。
3、召集人：公司董事会；
4、主持人：董事长杨海洲先生；
5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份382,934,592股，占上市公司总股份的35.6923％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份349,741,203股，占上市公司总股份的32.5985％。
通过网络投票的股东 24人，代表股份 33,193,389股，占上市公司总股份的3.0939％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31人，代表股份 57,947,648股，占上市公司总股份的5.4012%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份24,754,259股，占上市公司总股份的2.3073%。
通过网络投票的股东 24人，代表股份 33,193,389股，占上市公司总股份的3.0939％。
3、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于 2015年中期利润分配预案的议案》
表决结果：同意382,923,392股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对 11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 57,936,448股，占出席会议中小股东所持股份的99.9807%；反对 11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0193%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意382,921,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意382,914,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-03河北常山生化药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年1月22日以通讯表决的方式召开。本次会议于2019年1月11日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事 3名。本次会议由公司监事高叔轩先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经监事会一致同意，推举高叔轩先生为第四届监事会主席，任期三年。高叔轩先生简历详见附件。。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司监事会2019年1月22日
附件：
河北常山生化药业股份有限公司
监事会主席简历
高叔轩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年 2月出生，硕士研究生学历。2008年10月至2017年10月，在国家开发投资公司全资子公司——国投高科技投资有限公司、国投健康产业投资有限公司历任业务经理、高级业务经理；2017年10月至今任职国投创合基金管理有限公司，任运营管理部总监，目前从事国家创业风险投资受托业务管理工作。
截至本公告披露日，高叔轩先生未持有公司股份，任持有公司5%以上股份股东国投高科技投资有限公司的高级业务经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，高叔轩先生不是失信被执行人。