Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-064
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》。公司拟将“智慧易通”项目结项。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕478号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,666,667股，发行价为每股人民币12.35元，共计募集资金20,583.33万元，坐扣承销和保荐费用3,350.00万元后的募集资金为17,233,33万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年4月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.33万元后，公司本次募集资金净额为15,822.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕97号）。
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后于以下项目的投资建设：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目总投资||拟使用本次募集资金金额|
|1||智慧易通||19,366.47||10,280.19||
|2||营销服务网络建设和升级||5,435.84||2,885.47||
|3||研发中心||5,004.19||2,656.34||
|合 计||||29,806.50||15,822.00||

二、募集资金投资项目变更情况
公司募集资金投资项目“智慧易通”计划总投资金额为19,366.47万元,计划
建设完成日期为2019年4月21日。2019年3月27日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将“智慧易通”项目的建设完成日期延期至2020年4月21日，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2019年 3月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、募集资金投资项目资金使用情况
1、公司基于充分保障募集资金使用效率和效益的考虑，对“智慧易通”项目进度进行了合理化的阶段控制，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。
截至目前，公司“智慧易通”项目募集资金已使用完毕，并已注销该募集资金专户。具体内容详见公司于2019年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号2019-054）。鉴于“智慧易通”募集资金投资项目已达到募集资金项目的目标，公司董事会同意将“智慧易通”项目结项。
2、此外，公司“营销服务网络建设和升级”及“研发中心”项目募集资金已使用完毕，公司已将上述两个项目结项并注销其募集资金专户。具体内容详见公司于2019年4月16日在巨潮资讯网披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2019-026）。
至此公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销，募集资金投资项目已全部结项。
五、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
公司于2019年7月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，同意对“智慧易通”募集资金投资项目结项。
2、监事会意见
公司于2019年7月23日召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，监事会认为：公司“智慧易通”项目募集资金已使用完毕，并已注销该募集资金专户。鉴于“智慧易通”募集资金投资项目已达到募集资金项目的目标，公司对该项目结项不存在损害公司和全体股东、尤
其是中小股东利益的情形。我们同意公司对“智慧易通”募集资金投资项目结项。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司“智慧易通”项目募集资金已使用完毕，并已其注销该募集资金专户。鉴于“智慧易通”募集资金投资项目已达到募集资金项目的目标，公司对该项目结项不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司对“智慧易通”募集资金投资项目结项。
4、保荐机构意见
保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司将募集资金投资项目结项的专项核查意见》，认为：公司本次募投项目结项的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。“智慧易通”项目募集资金已使用完毕，相应募集资金专户已注销，该项目已达到募集资金项目的目标。本保荐机构同意公司“智慧易通”募集资金投资项目结项。
六、备查文件
1、公司《第三届董事会第六次会议决议》。
2、公司《第三届监事会第六次会议决议》。
3、公司《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
4、《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司将募集资金投资项目结项的专项核查意见》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十四日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-093山西振东制药股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，申请公司股票于 2015年 4月 27日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，并于 2015年 6月 25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展情况公告。
2015年 10月 21日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》等本次重大资产重组相关议案，并履行了披露程序。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，公司股票自 2015年 10月 21日起继续停牌。
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》下发了《关于对山西振东制药股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 43号），公司已就问询函所涉及问题进行反馈，详见公司同日发布的《关于深圳证券交易所《关于对山西振东制药股份有限公司的重组问询函》的回复》。经公司申请，公司股票将于 2015年 11月 4日起复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2015年 11月 03日
华融证券股份有限公司
关于“15中房债”重大事项的受托管理事务临时报告
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”或“发行人”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。华融证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华融证券不承担任何责任。
华融证券股份有限公司作为中房地产公开发行的“15中房债”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“15中房债”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就“15中房债”重大事项报告如下：
中房地产于2016年6月13日公告了《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-71）、《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2016-72），并发布了其他相关事项公告，根据上述公告，2016年 6月 8日，中房地产召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了关于《中房地产股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》。具体情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
2016年5月20日，中房地产召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了关于《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。
在本次重大资产重组中，中房地产拟向中交房地产集团有限公司发行股份购买其持有的中交地产有限公司100%的股权，向中国房地产开发集团有限公司发
行股份购买其持有的长沙中住兆嘉房地产开发有限公司20%股权、中房（苏州）地产有限公司30%股权、中房（天津）置业有限公司49%股权、重庆中房嘉润房地产开发有限公司30%股权、重庆中房嘉汇房地产开发有限公司30%股权。
同时中房地产拟向中国交通建设集团有限公司、温州德欣投资有限公司非公开发行 A股股份募集配套资金用于房地产项目投资及偿还金融机构贷款和融资租赁款，拟募集配套资金的金额425,000.00万元。
二、终止本次发行股份购买资产事项的原因
在本次重大资产重组前，根据中交地产有限公司内部重组方案，中交地产有限公司将持有的中国城乡建设发展有限公司100%股权无偿划转至中交房地产集团有限公司，并将持有的中交物业有限公司100%股权和中交实业发展投资有限公司100%股权无偿划转至中国房地产开发集团有限公司。上述无偿划转事项导致中交地产有限公司所有者权益低于注册资本，因此中交地产有限公司股东中交房地产集团有限公司作出决定，同意将中交地产有限公司的注册资本由 500,000万元减至420,000万元。由于中交地产有限公司已于2016年发行2笔公司债券，上述减资事项触发了债券持有人会议的召开。2016年5月12日，中交地产有限公司“16中交债”和“16中交01”已分别召开了债券持有人会议，但其提议的《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》均未获通过。截至发行人上述公告披露日，中交地产有限公司已就其他备选议案与主要债券持有人进行了电话或现场沟通，尚未与主要债券持有人达成一致意见。由于债券持有人会议的否定结果可能影响减资事宜的后续办理情况，进而可能影响中交地产有限公司作为交易标的注入中房地产，对本次重组方案的执行带来重大不确定性。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经中房地产审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，为切实保护全体股东利益，决定终止本次重大资产重组事项。
三、审批程序
中房地产于 2016年 6月 8日召开了第七届董事会第十七次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》，关联董事吴文德、薛四敏、祝宏毅回避了表决。独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可并发表独立意见。
四、发行人承诺
中房地产承诺自上述公告刊登之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。
华融证券股份有限公司2016年6月15日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-034
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十七次会议于 2016年 3月 18日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2016年3月28日在公司会议室召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司向实际控制人陈少忠先生借款的议案》
公司实际控制人陈少忠先生为了支持上市公司发展，根据公司经营发展的短期资金需求，陈少忠拟以其自有资金借款1亿元给公司，不收取任何利息和费用，期限自公司实际收到借款之日起不超过一年。2016年3月28日，公司与陈少忠先生签订了《借款协议》。
由于陈少忠先生是公司的实际控制人，且是公司的董事长，因此，本次交易构成关联交易，关联董事陈少忠先生回避表决。
公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，并对此发表了独立意见。
此议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式于2016年4月13日召开2016年第四次临时股东大会。（详见2016年3月29日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《江阴中南重工股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》）表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2017-045深圳冰川网络股份有限公司
关于5%以下股东股份减持计划的提示性公告
股东高锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份3,926,700股（占公司总股本的3.9267%）的股东高锋先生计划自本公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过本公司股份750,000股（即不超过公司总股本比例0.7500%）。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 9月 15日收到公司股东高锋先生出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、减持股东姓名：高锋
2、减持股东的持股情况：截至本公告日，高锋先生持有公司股份 3,926,700股，占公司总股本的3.9267%，其中无限售条件流通股785,340股，占公司股本总数的0.7853%。
3、股东高锋不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东。亦未担任公司董事、高级管理人员职务。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金使用安排。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内，即自2017年9月21日起至2018年3月20日止。
4、减持方式：大宗交易或集中竞价。
5、减持数量和比例：高锋先生计划减持数量不超过750,000股，即不超过公司总股本比例0.7500%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理。）
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定，但不低于公司首次公开发行股票的股票发行价（公司自上市后及本告知函所述减持期间发生派发现金红利、送红股、转增股本等除息、除权行为的，前述发行价格亦将作相应调整）。
三、股东承诺与履行情况
高锋先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺：
1、股份锁定承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。
2、发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
如本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，减持价格不得低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），且每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的20%；本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。若
本人未履行上述承诺，该次减持股份所得收益归公司所有。
截至本公告日，高锋先生均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示及其他事项说明
1、股东高锋先生本次减持计划不存在违反《证券法》等相关法律法规和证券监管部门颁布的相关部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所的相关业务规则的情况。
2、股东高锋先生将根据市场情况、公司股价等因素，综合决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
3、股东高锋先生不属于公司控股股东，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、股东高锋先生承诺将严格履行在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺；并承诺在按照本计划减持股份期间遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司也将督促其严格遵守前述规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、股东高锋先生的《股份减持计划告知函》
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0062林州重机集团股份有限公司
关于公司项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标公示情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到陕西秦源招标有限责任公司发来的《陕西秦源招标有限责任公司成交通知书》，经谈判小组评审，采购人确定公司为陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司“6.3m采高综采工作面ZY18000/29.5/63D液压支架设备采购”（谈判编号：0866-18A2SXQY351）中标候选人。
成交金额为人民币21689.033万元。其中：
采购人：陕西煤业物资有限责任公司
谈判组织机构：陕西秦源招标有限责任公司
二、中标项目对公司经营的影响
本项目的中标金额为21689.033万元人民币，正式签订项目合同且顺利实施后，预计将对公司2018年的经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，上述中标项目尚未签署正式合同，合同条款尚存在不确定性，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
同时，公司已签订单对本年度经营业绩的具体影响额，需以会计师最终审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月四日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-020金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2015年4月7日，公司的全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）使用闲置募集资金1,200万元与上海浦东发展银行股份有限公司临安支行（以下简称“浦发银行”）签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车S21）》（以下简称“合同”）。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车S21；
2、产品类型：保证收益型；
3、投资标的：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等；
4、产品收益率：4.90%/年；
5、申购确认日：4月8日；
6、投资期限：21天；
7、产品本金赎回及收益支付：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告前一日。投资期限届满自动到期兑付，期间杭州国纪不可提前赎回本产品；
8、认购金额：1,200万元；
9、资金来源：杭州国纪暂时闲置的募集资金；
10、杭州国纪本次出资1,200万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的0.50%；
11、产品风险提示：
（1）政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计，如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行；
（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性；
（3）延迟兑付风险：在合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则杭州国纪面临理财产品延迟兑付的风险；
（4）流动性风险：杭州国纪在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品；
（5）再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则杭州国纪将无法实现期初预期的全部收益；
（6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险；
（7）信息传递风险：杭州国纪应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果杭州国纪未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致杭州国纪无法及时了解理财产品信息，并由此影响杭州国纪投资决策，因此而产生的责任和风险将由杭州国纪自行承担；
（8）不可抗力风险：如果杭州国纪及浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、全资子公司杭州国纪本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保其募投项目所需资金及安全，并且不影响其正常经营状况的前提下进行的，不会影响杭州国纪募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司和杭州国纪的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司及杭州国纪与浦发银行无关联关系；
2、截至2015年4月8日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额9,600万元（含本次募集资金1,200万元）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额12,600万元。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额22,200万元（含本次金额1,200万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的9.24%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。
五、备查文件
《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车S21）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
对关联交易等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等的有关规定，作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”）的独立董事，就振华科技与关联方发生关联交易事项和对全资子公司增资事项发表如下独立意见：
一、关联交易事项
就振华科技收购控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称“中国振华”）持有中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称“振华新云”）5%的权益资产和中国振华集团永光电子有限公司（以下简称“振华永光”）38%的权益资产的关联交易事项独
立意见如下：
（一）担任本次交易标的资产评估工作的评估机构北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）具有证券、期货相关业务资格。评估机构的选聘程序合法。中天华及其签字评估师与振华科技和中国振华均不存在现实的和预期的利益关系，评估机构具有独立性；评估报告的假设条件符合相关法律的规定、遵循了市场的通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估方法的选择充分考虑了本次交易的目的，评估方法科学、适当。评估值定价合理、公允，不存在损害公司中小股东利益的情形。交易价
格以经中国电子信息产业集团有限公司国有资产评估备案的资产评估报告所确定的评估值作为定价依据，有关程序符合要求，交易价格合理、公允，体现了公平合理、保护其他股东利益的原则。
（二）评估机构在评估振华新云和振华永光全部资产价值时分别采用基础资产法和收益法进行评估，然后加以分析比较，最后确定采用收益法评估结果。我们认为，评估机构从谨慎原则出发，选取的评估价值分析原理及计算模型适当，采用的折现率等重要评估参数以及以及预期各年度收益或现金流量等依据合理，符合实际情况，能够比较客观、公平和全面的反映评估对象的价值，评估结论具有合理性。
（三）本次交易目的是推进振华科技高新电子元器件业务的专业化整合，聚集优势资源，提高振华科技核心竞争力。此次交易完成后，振华新云和振华永光成为振华科技的全资子公司，振华科技对振华新云和振华永光拥有完全的经营决策权，有利于决策效率的提高，对振华新云和振华永光的发展将产生积极影响，同时独享以上两公司发展成果。
（四）本次交易以评估值为依据，遵循了等价、公平及保护上市公司及其股东利益的原则。
综上所述，我们认为：以上关联交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联交易的审议、表决程序符合有关规定。关联董事在议案表决时进行了回避。我们同意以上关联交易议案。
二、对全资子公司增资事项
公司此次使用 2014年非公开发行股票的部分募集资金对振华云科进行增资，有利于理顺公司与控股子公司之间的财务关系，便于加强对控股子公司经营管理的监督与考核。此次增资不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：余传利 刘桥 胡北忠 张瑞彬
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—47厦门信达股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2014年8月4日14：40
网络投票时间：2014年8月3日-2014年8月4日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8
月4日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月3日15：
00至2014年8月4日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司
七楼会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杜少华先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.本次会议出席的股东及股东代表72人，代表股份104,706,497股，占
公司有表决权总股份的比例为33.68%。其中：出席现场会议的股东及股东代
表5人，代表股份101,280,404股，占公司有表决权总股份32.58%；网络投
票的股东67人，代表股份3,426,093股，占公司有表决权总股份1.10%。
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
1、关于发行超短期融资券的议案（同意103,417,573股，占出席会议所
有股东所持表决权98.77%；反对1,288,924股，占出席会议所有股东所持表
决权1.23%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）。
表决结果：通过
2、控股子公司提供资产质押向金融机构申请授信额度的议案（同意
103,417,573股，占出席会议所有股东所持表决权98.77%；反对1,288,924
股，占出席会议所有股东所持表决权1.23%；弃权0股，占出席会议所有股东
所持表决权0%。）。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所
2.律师姓名：邓再强、何亮亮律师
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.厦门信达股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会 2014年8月 4日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-064北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于为孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年9月 10日召开了第七届董事会第五次会议，会议以8票同意，0票反对， 0票弃权表决通过了《关于为孙公司提供担保的议案》。
被担保人深圳市北海轨道交通技术有限公司（以下简称“深圳北海”）为本公司全资子公司之子公司，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司对其持股比例为100%。
为满足业务发展需要公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）之子公司深圳市北海轨道交通技术有限公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信 600万元人民币。该笔银行综合授信由北京世纪瑞尔技术股份有限公司与天津市北海通信技术有限公司共同提供连带责任担保，担保期1年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司全资子公司之子公司，其情况如下：
名称：深圳市北海轨道交通技术有限公司
成立日期：2009年 12月24日
住所：深圳市南山区南头街道南头关口二路智恒战略性新兴产业园 27栋一楼
法定代表人：朱陆虎
注册资本：人民币2000万元
经营范围：计算机软件、计算机硬件、电子产品、通讯产品、仪器仪表、安防设备、多媒体设备、机电产品、轨道交通系统集成设备、智能交通设备、建筑智能化系统集成设备,计算机信息系统集成的开发、咨询、服务、转让及产品集成服务;货物及技术的进出口业务。^计算机软件、计算机硬件、电子产品、通讯产品、仪器仪表、安防设备、多媒体设备、机电产品、轨道交通系统集成设备、智能交通设备、建筑智能化系统集成设备,计算机信息系统集成的生产、制造、组装。
被担保人最近一年又一期的财务状况：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2019 年6月30日（未经审计）||2018 年 12 月30日（经审计）|
|资产总额|48,253,871.99||54,841,841.85||
|负债总额|31,125,474.48||24,917,105.36||
|净资产|17,128,397.51||29,924,736.49||
|项目||2019 年 1-6 月（未经审计）||2018 年1-12 月（经审计）|
|营业收入|20,468,530.61||64,363,481.57||
|营业利润|-5,802,963.39||7,232,330.62||
|净利润|-4,910,738.98||7,028,288.02||

深圳北海为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为孙公司深圳北海提供担保后，公司连续十二个月累计对外担保金额为人民币 8,600万元，占公司最近一期经审计净资产的4.32%。以上担保中有 600万为本次对孙公司深圳市北海轨道交通技术有限公司提供的担保；有 3000万元为公司对控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司提供的担保；有 1000万元为公司对全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的担保；有 2,000万元为公司对全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的担保；有 600万元为公
司全资子公司天津市北海通信技术有限公司为其子公司深圳市北海轨道交通技
术有限公司提供的担保；有 2,000万元为公司对控股子公司苏州易维迅信息科
技有限公司提供的担保，公司无逾期担保金额。
截至本公告日，公司累计对外担保总额为人民币 12,200万元，占公司最近一期经审计净资产的6.17%，包括公司为控股子公司瑞祺皓迪提供的 3000万元的担保；为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的 2000万元的担保；
为全资子公司天津北海提供的合计 6000万元的担保；全资子公司天津北海为其子公司深圳市北海轨道交通技术有限公司提供的1200万元的担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足深圳北海日常经营和业务发展的需要，被担保人深圳北海财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。
公司控制深圳北海100%股权，公司能有效地防范和控制担保风险。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
深圳北海为公司全资孙公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为孙公司深圳北海申请银行综合授信人民币 600万元提供连带责任保证担保，担保期限1年。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、《公司第七届董事会第五次会议决议》
2、《公司第七届监事会第四次会议决议》
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一九年九月十日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-080冠昊生物科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月2日开市起停牌，并于2018年2
月2日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-011）。停牌期间，公司于2018年2月9日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2018-014）。2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-023），公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。根据重大资产重组的工作进展情况，经公司申请，公司股票于2018年3月2日上午开市起继续停牌，公司分别于2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-025）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-029、2018-032、2018-034、2018-036）。
为继续推进本次重组工作，公司于2018年3月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌。经向深交所申请，公司股票自 2018年4月2日开市起继续停牌。公司于2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-051、
2018-058、2018-059）。
由于本次重大资产重组事项涉及的尽调、审计、评估工作量较大，相关工作尚未最终完成，公司无法于2018年5月2日前披露重大资产重组预案或者报告
书，根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年4月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，该议案已经公司2018年4月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并于同日披露了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-066），经向深交所申请公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。公司于2018年5月9日、2018年5月16日、2018年5月23日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）。
由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容还尚待确定。经向深交所申请，公司于2018年5月30日披露了《关于重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2018-075），公司股票将继续停牌，于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月21日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-076、2018-077、2018-079）。
截至本公告披露日，各中介机构的尽职调查、审计、评估工作正在积极推进中，公司将加快推进项目的全面尽调、审计及评估等相关工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划重大资产重组，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年6月28日
国元证券股份有限公司独立董事
关于对公司内部控制评价报告的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，经过对公司目前的内部控制情况进行核查，并对公司《2015年度内部控制评价报告》的审阅，对公司内部控制评价发表如下意见：
我们认为，公司内部控制评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意公司《2015年度内部控制评价报告》。
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于对公司内部控制评价报告的意见签字页）
独立董事：
喻荣虎：
任明川：
鲁炜：
杨棉之：
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2018-024吉林省集安益盛药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、上述议案中议案5、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：现场会议时间：2018年5月11日（星期五）下午14:30。
网络投票时间为：2018年5月10日至11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。
5、主持人：总经理薛晓民先生。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东8人，拥有及代表的股份为141,937,880股，占公司股份总数的42.8878%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计0人，拥有及代表的股份为0股，占公司股份总数的0.0000%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，拥有及代表的股份为9,629,858股，占公司股份总数的2.9097%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
一、审议通过了《2017年年度报告及摘要》。
表决结果：同意141,937,880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意141,937,880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意141,937,880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意141,937,880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，
反对0股，弃权0股。
五、审议通过了《2017年度利润分配预案》。
表决结果：同意141,937,880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意9,629,858股，反对0股，弃权0股。
六、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意141,937,880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。
七、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意141,937,880股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意9,629,858股，反对0股，弃权0股。
八、审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
表决结果：同意141,937,88股，占出席会议具有表决权股份比例的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意9,629,858股，反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所代表律师姜瑞明、崔白到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一八年五月十一日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-026
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2016年4月20日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2016年 4月 26日上午10:30，会议应参加表决的董事为 9人，实际参加表决的董事为 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2016年第一季度报告》
《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第一季度报告正文》同时刊登在2016年4月27日的《证券时报》上。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更内审负责人的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2016年4月27日《证券时报》上的《关于变更内审负责人的公告》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-044
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》。现将有关内容公告如下：
一、利润分配预案具体内容
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G18031950022号审计报告，公司 2018年年度母公司净利润为 20,746,880.18元。根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金 2,074,688.02元。截至 2018年 12月 31日，母公司累计未分配利润为 174,746,711.83元。
鉴于公司目前经营情况正常，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2018年 12月 31日总股本 239,951,970.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.13元（含税）合计派发现金股利 3,119,375.61元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将
按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年度，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司提出 2018年度利润分配预案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
关于回购注销限制性股票的减资公告
证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-012新开普电子股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销原激励对象李莘、王鹏飞等 10名离职人员已获授但尚未解锁的 45,600股限制性股票。公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为 12.37元/股，鉴于公司于 2017年 6月实施了向全体股东按每 10股派发现金股利人民币0.55元，因此回购价格应调整为12.315元/股。李莘、王鹏飞等10人未解锁的股份 2016年度的现金分红目前均由公司代管，未实际派发，因此，实际回购价格仍为12.37元/股，公司合计应支付回购价款人民币564,072元。
第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议同时审议通过了《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销435名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 5,575,140股。公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为 12.37元/股，鉴于公司于 2017年 6月实施了向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.55元，因此回购价格应调整为12.315元/股。
由于上述 435名激励对象 2016年度的现金分红目前均由公司代管，因此实际回购价格仍为12.37元/股，并以银行同期存款利率为准计息。公司本次回购限制性股票的价格为授予价格 12.37元/股×（1+同期银行存款利率），回购的利息计算自股权激励授予完成之日起至公司股东大会审议通过终止本次激励计划之日止。
公司就终止本次激励计划涉及的限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金，预计回购价款共计71,329,302.22元。
因此，上述回购注销事项完成后，公司注册资本将由 32,447.5501万元减少
关于回购注销限制性股票的减资公告
至31,885.4761万元，公司股本由32,447.5501万股减少至31,885.4761万股。
由于公司本次回购注销不符合激励条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票及因终止实施 2016年限制性股票激励计划所需回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日