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厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的进展证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2017-019厦门延江新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，以增加公司投资收益。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为股东大会决议之日起 12个月内有效。具体内容详见 2017年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017—008）。
根据上述股东大会决议，公司与中国建设银行厦门同安支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用5,000万元闲置自有资金购买建设银行“乾元”保本型理财产品，具体事项公告如下：
一、购买理财产品基本情况
1、产品名称：中国建设银行厦门分行“乾元”保本型理财产品 2017年第74期
2、产品金额：人民币5,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品期限：119天
5、预期年化收益率（年利率）：4.2%
6、产品成立日：2017年08月25日
7、投资到期日：2017年12月22日
厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的进展二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常资金的正常流转。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买保本型理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。
厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的进展五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|序号|产品名称|理财金额（万元）|资金来源|起始日期|理财天数（天）|投资收益（万元）|是否到期|
|1|兴业金雪球—优先3号|500|自有资金|2016年11月21日|10|0.40|是|
|2|兴业金雪球—优先3号|500|自有资金|2016年11月21日|36|1.78|是|
|3|兴业金雪球—优先3号|500|自有资金|2016年11月21日|36|1.78|是|
|4|兴业金雪球—优先3号|650|自有资金|2016年11月21日|36|2.31|是|
|5|兴业金雪球—优先3号|300|自有资金|2016年11月22日|35|1.04|是|
|6|兴业金雪球—优先3号|350|自有资金|2016年11月23日|34|1.17|是|
|7|兴业金雪球—优先3号|500|自有资金|2016年12月16日|11|0.44|是|
|8|兴业金雪球—优先3号|400|自有资金|2016年12月16日|9|0.29|是|
|9|兴业金雪球—优先3号|500|自有资金|2017年1月6日|13|0.09|是|
|10|兴业金雪球—优先3号|750|自有资金|2017年1月6日|82|5.63|是|

厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的进展
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|11|兴业金雪球—优先3号|1,750|自有资金|2017年1月13日|75|13.32|是|
|12|兴业金雪球—优先3号|2,100|自有资金|2017年1月13日|76|17.01|是|
|13|兴业金雪球—优先3号|1,000|自有资金|2017年1月17日|72|8.11|是|
|14|兴业金雪球—优先3号|3,100|自有资金|2017年4月1日|12|3.97|是|
|15|兴业金雪球—优先3号|450|自有资金|2017年4月17日|42|2.05|是|
|16|兴业金雪球—优先3号|665|自有资金|2017年4月17日|71|5.16|是|
|17|兴业金雪球—优先3号|640|自有资金|2017年6月9日|19|1.27|是|

六、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书；
2、中国建设银行股份有限公司理财产品客户权益须知；
3、中国建设银行厦门分行“乾元”保本型人民币理财产品 2017年第 74期风险揭示书及产品说明书。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-046债券代码：112490 债券简称：16捷成 01
北京捷成世纪科技股份有限公司
“16捷成 01”2017年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：长城证券股份有限公司
2、会议主持人：王静
3、会议时间：2017年6月2日16:00-17:00
4、会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦8层
5、会议召开和投票方式：现场投票，采取记名投票方式进行表决。
6、债权登记日：2017年5月24日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）；如该日本期债券停牌，则停牌前最后一个交易日
7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《北京捷成世纪科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《北京捷成世纪科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的规定。
二、会议的出席情况
本期债券总张数为 6,000,000张，参加北京捷成世纪科技股份有限公司“16捷成 01”2017年第一次债券持有人会议的债券持有人及其授权代表共计 2名，代表有表决权的本期债券1,000,000张，占公司有表决权债券总张数的16.67%。此外，本期债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有
1/
人会议。
三、议案审议表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了
表决（每一张未偿债券为一票表决权）。
1、审议《关于债券持有人不要求北京捷成世纪科技股份有限公司提前清偿债务或提供担保的议案》，表决结果如下：
同意 1,000,000张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的100%；反对 0张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%；弃权0张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%。
根据本期债券的《债券持有人会议规则》，上述议案获得所持有效表决权张数的二分之一以上的出席本次会议的债券持有人及其委托代理人的同意，通过债券持有人会议。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师到会见证本次持有人会议，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司“16捷成01”2017年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格、召集人资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《北京国枫（深圳）律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司“16捷成01”2017年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
2/
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-058广东通宇通讯股份有限公司
关于获得政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”）自 2018年 1月 1日至今，公司累计收到各类政府补助资金合计人民币13,082,223.00元，具体如下：
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|序号|收款单位|发放单位|补助项目|补助金额（元）|收款日期|是否具有可持续性|是否与公司日常经营活动相关|
|1|通宇通讯|中山市财政局|调研补助|123.00|2018年3月23日|否|是|
|2|通宇通讯|中山市财政局|专利金奖|80,000.00|2018年4月8日|否|是|
|3|通宇通讯|中山市财政局|科技进步奖|100,000.00|2018年4月8日|否|是|
|4|通宇通讯|中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局|中山骨干龙头技改项目补助|2,345,000.00|2018年6月27日|否|是|
|5|通宇通讯|中山市财政局|调研补助|1,000.00|2018年7月25日|否|是|
|6|通宇通讯|中山市财政局|高新技术企业补助|200,000.00|2018年7月30日|否|是|
|7|通宇通讯|中山市财政局|创新科研团队|2,000,000.00|2018年8月27日|否|是|
|8|通宇通讯|中山市财政局|兼并重组专题资助|1,390,000.00|2018年9月13日|否|是|
|9|通宇通讯|中山市财政局|兼并重组专题资助|3,000,000.00|2018年9月13日|否|是|

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|10|通宇通讯|中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局|光电产业发展专项资金|200,000.00|2018年9月20日|否|是|
|11|通宇通讯|中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局|总部企业经营贡献专项|431,100.00|2018年9月20日|否|是|
|12|通宇通讯|中山市财政局|调研补助|500.00|2018年9月27日|否|是|
|13|通宇通讯|中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局|质量监管补助|104,000.00|2018年9月27日|否|是|
|14|通宇通讯|中山市财政局|企业工资调查补助|500.00|2018年9月27日|否|是|
|15|通宇通讯|中山市财政局|企业工资调查补助|3,000,000.00|2018年9月27日|否|是|
|16|通宇通讯|中山市财政局|出口信用保险补贴|150,000.00|2018年12月6日|是|是|
|17|通宇通讯|中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局|专利补贴|80,000.00|2018年12月7日|否|是|
||合计|||13,082,223.00||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，上述政府补助资金中与收益相关直接确认计入其他收益的金额为8,082,223元，与资产有关的本期计入递延收益的金额为500万元；
上述收到的政府补助资金部分计入公司 2018年度利润总额，影响金额为8,082,223元，最终对公司损益的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准；
3、风险提示和其他说明
上表所述政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇一八年十二月十日
西部金属材料股份有限公司
未来三年（2015—2017年）股东回报规划
为完善和健全西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，为了进一步增强公司现金分红的透明度，提高现金分红水平，积极回报股东，公司制订了公司未来三年股东回报规划：
一、股东回报规划制定的考虑因素
本规划在综合分析公司经营发展规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债券融资环境等情况，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、股东回报规划制定的基本原则
股东回报规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配政策，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划的具体内容
（一）公司利润分配的形式
公司可以采取现金分红、发放股票股利或者法律许可的其他方式进行利润分配。公司在进行利润分配时，当公司满足本制度规定的现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。公司董事会讨论利润分配方案时，需就采用股票股利进行利润分配的合理因素进行说明。
公司原则上按年度进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期分
红。
（二）公司现金分红的具体条件和比例
1.公司在实现盈利（扣除非经常性损益后）的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2.公司实行差异化的现金分红政策，公司董事会对利润分配方案进行讨论
时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）当公司发展阶段属成长期或公司发展阶段不易区分，且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
3.当公司最近一期经审计资产负债率超过70%时，公司可不进行现金分红。
4.公司非经常性损益形成的利润，公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。
5.股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事
表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。
董事会未提出现金分红预案时，应就不进行现金分红原因、留存收益的用途作出说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
西部金属材料股份有限公司
董事会
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-016步步高商业连锁股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易延期购回的补充公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其|
|内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月24日披露了《关于公司股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告》（公告编号：2016-015）。现将该事项补充说明如下：
股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张海霞|是|58,406,541|2015年3月 23日|2017年3月22日|华西证券股份有限公司|75.00%|融资|
|合计|-|58,406,541|-|-|-|75.00%|-|

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|张海霞女士为公司实际控制人王填先生配偶。截至本公告日，张海霞女士持有本公司股|
|份77,875,389 股(其中流通股19,468,848股，高管锁定股58,406,541 股)，占公司总股本的|
|10.00%；累计处于质押状态的股份为 58,406,541 股，占其所持公司股份的 75.00%，占公司|
|总股本的7.50%。|

以上补充披露事项不会对公司《关于公司股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告》所披露内容产生实质性改变，仅是对该公告的补充说明。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一六年三月二十四日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-080华林证券股份有限公司
关于公司合规总监正式履职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月
25日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司合规总监的议案》，同意聘任温雪斌先生为公司合规总监，待取得西藏证监局出具的无异议函后正式履职，任期至公司第二届董事会届满之日止。
公司近日接到西藏证监局《关于华林证券股份有限公司聘任合规负责人无异议的函》（藏证监函[2019]317号），西藏证监局对温雪斌先生担任公司合规负责人无异议。温雪斌先生即日起正式履职合规总监职责。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-131汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于职工监事离职暨补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事周红晶先生递交的辞职报告。周红晶先生由于个人原因，申请辞职，辞职后周红晶先生不再担任公司及下属子公司任何职务，周红晶先生原定任期为第三届监事会届满之日2020年8月2日止。截至本公告披露日，周红晶先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周红晶先生自担任公司职工监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年12月28日召开公司2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意补选章怡雯女士（简历附后）为公司第三届监事会职工监事，任期与第三届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格与条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十八日
附件：章怡雯女士简历
章怡雯，女，中国国籍，1989年12月出生，本科学历，中级经济师，2013
年4月至今历任本公司人力资源部助理，人力资源中心薪酬主管。
截至本公告日，章怡雯女士未持有公司股份。章怡雯女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，章怡雯女士不属于失信被执行人。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-027
中潜股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码：300526）于2016年9月5日(星期一)上午开市起停牌，并于2016年9月6日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-020）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司于2016年9月8日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-023）。停牌期间，公司于2016年9月15日、2016年9月23日披露了《重大资产重组进展的公告》，公告编号分别为：2016-024号，2016-026号。
公司原承诺争取于 2016年 9月 30日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司无法在进入停牌程序后 1个月内披露重组预案。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-027
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）标的资产情况
本次重大资产重组为标的公司全部股权，标的公司为商务服务业行业，主营业务为境内外的旅游服务。
（二）主要交易对方
本次交易的交易对方为标的公司控股股东及其他股东，均为无关联第三方，交易对方与公司不存在关联关系。
（三）交易方式
本次交易的交易方式为发行股份购买标的公司全部股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
目前，公司已与上述标的公司正积极推动重组相关工作。但重组方案的具体内容仍需要进一步沟通、协商，相关交易事项仍存在不确定性，具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
（四）公司股票停牌前 1个交易日的主要股东持股情况
1、公司股票停牌前 1个交易日的前 10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份性质|
|1|爵盟投资（香港）有限公司|28,875,000|34.01|人民币普通股|
|2|深圳市爵盟管理咨询有限公司|26,125,000|30.77|人民币普通股|
|3|惠州市祥福贸易有限公司|6,435,764|7.58|人民币普通股|
|4|深圳市中金蓝海资产管理有限公司|1,502,315|1.77|人民币普通股|
|5|中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金|1,343,322|1.58|人民币普通股|

证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-027
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|6|惠州市嘉瑞贸易有限公司|719,329|0.85|人民币普通股|
|7|上海喜贤资产管理有限公司－千翼一号证券投资基金|200,000|0.24|人民币普通股|
|8|吴建浩|170,200|0.20|人民币普通股|
|9|刘国铭|163,523|0.19|人民币普通股|
|10|交通银行股份有限公司－科瑞证券投资基金|160,000|0.19|人民币普通股|

2、公司股票停牌前 1个交易日的前 10名无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份性质|
|1|中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金|1,343,322|6.32|人民币普通股|
|2|上海喜贤资产管理有限公司－千翼一号证券投资基金|200,000|0.94|人民币普通股|
|3|吴建浩|170,200|0.80|人民币普通股|
|4|刘国铭|163,523|0.77|人民币普通股|
|5|交通银行股份有限公司－科瑞证券投资基金|160,000|0.75|人民币普通股|
|6|夏聪|128,915|0.61|人民币普通股|
|7|中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金|110,000|0.52|人民币普通股|
|8|舒跃安|94,623|0.45|人民币普通股|
|9|赵典金|91,654|0.43|人民币普通股|
|10|钱莉|80,200|0.38|人民币普通股|

三、停牌期间所开展的主要工作
公司股票停牌期间，公司已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）、锦天城律师事务所、北京国友大正资产评估有限公司为重大资产重组事项提供咨询、财务、法律、评估服务，以上中介机构正在按照计划进度进入标的企业的现场，开展了持续的尽职调查，对其公司资产、业务、财务进行梳理等
工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-027
司信息披露工作备忘录等有关规定，公司将每 5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
四、延期复牌原因
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作较为复杂，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作难以在 1个月内完成。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，现公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
五、后续工作及预计复牌时间
预计公司将于 2016年 10月 31日之前召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项后，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--上市公司重大资产重组申请文件》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》的要求披露重大资产重组预案或报告书，并申请公司股票恢复交易。
公司在股票停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
如公司预计未能在停牌后 2个月内披露重组预案，但拟继续推
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-027
进，公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时按照《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》的要求，披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十六日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-075苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份解除质押的情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人袁永刚关于公司部分股权解除质押并办理完成相关解除质押登记手续的通知，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||股东||一大股东||解除质押||||解除质押||||质押股数|
||||||||初始交易日||||质权人|||
||名称||及一致行||股数||||交易日||||占其所持|
||||动人||||||||||股份比例|
|袁永刚||是||无限售流通股：12,500,000股||2016-8-22||2017-8-22||中信证券股份有限公司||6.34%||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁永刚先生共持有公司股票数量为 19,713.6万股，占公司股份总数的18.41%，累计质押公司股票16,906万股，占公司股份总数的15.79%，占其所持有公司股份数的85.76%。
三、备查文件
股份解除质押证明文件
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
上海市广发律师事务所
关于浙江华通医药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江华通医药股份有限公司
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年9月7日在绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李伟一律师、周理君律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江华通医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2018年8月21日召开的第三届董事会第十五次会议决议召集。公司已于2018年8月22日在《证券时报》以及在深圳证券交易所指定网站上刊登了《浙江华通医药股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，并决定于2018年9月7日下午14时30分在绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
现场会议于2018年9月7日下午14时30分在绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 9月 7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2018年9月3日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）12人，代表有表决权的股份为 98,666,436股，占公司有表决权股份总数的46.9840%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）11人，代表有表决权的股份为 98,021,175股，占公司有表决权股份总数的46.6768%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）1人，代表有表决权的股份为645,261股，占公司有表决权股份总数的0.3073%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2018年 9月 3日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长钱木水主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 98,666,436股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,720,761股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于浙江华通医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 李伟一
童楠 周理君
2018年 9月7日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-064债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于竞买取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年7月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，公司拟参与竞拍位于深圳市南山区后海中心区、宗地号为T107-0014的土地使用权。详见2018年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-060）和《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2018-062）。
2018年8月2日，公司参与竞买取得上述宗地号为T107-0014的土地使用权，并与深圳市土地房产交易中心签订了《成交确认书》[深地交（2018）32号]。后续，公司将按照相关约定及授权与土地出让方深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签订《深圳市土地使用权出让合同》。
本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、宗地号：T107-0014
2、土地位置：深圳市南山区后海中心区
3、土地用途：商业用地
5、建筑面积：55,000平方米
6、土地成交价：93,300万元
三、对公司的影响
本次竞买取得位于深圳市南山区后海中心区土地使用权，有利于公司优化资源配置，提升企业价值，符合公司发展战略规划，对促进公司稳健可持续发展具有积极意义，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、《成交确认书》[深地交（2018）32号]。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年八月三日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2019-083江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中卫市人力资源和社会保障局发布的《中卫市本级拟发放2019年度困难企业暨面临暂时性经营困难且恢复有望企业稳岗返还资金的公示》，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）符合补贴条件，可获得政府补助2,113,020元。
宁夏蓝丰已于近日收到上述政府补助款。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述补助款与收益相关，直接计入2019年度当期损益。具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2019年 12月31日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-008茂名石化实华股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 22日，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《茂名石化实华股份有限公司关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》，2014年 2月 20日公司收到中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）的通知，2014年 2月 20日，中信信托在深圳证券交易所通过集中竞价交易形式减持公司股票 4938816股，占公司总股本的0.95%。
2014年 2月 24日，公司又收到中信信托的通知，在 2011年 8月 25日至 2014年 2月 20日，中信信托在深圳证券交易所通过集中竞价交易形式减持公司股票共计 8603759股，占公司总股本的1.65%。
因公司 2014年 2月 22日的公告未对中信信托 2011年 8-9月间减持公司股份的数量进行统计，现予以更正公告如下：
有茂化实华股份 30325322股，占茂化实华总股本的5.8332%。
2011年 3月 8日至 2014年 2月 20日，中信信托在深圳证券交易所通过集中竞价交易形式减持公司股票 8863759股，占公司总股本的1.70%。减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|中信信托有限责任公司|集中竞价交易|2011.4.12|10.00|50000|0.01|
|||2011.4.14|9.83|50000|0.01|
|||2011.4.18|10.14|160000|0.03|
|||2011.8.25|7.839|265550|0.05|
|||2011.9.8|7.804|1751193|0.34|
|||2011.9.9|7.609|1308200|0.25|
|||2011.9.14|7.261|160000|0.03|
|||2011.9.15|7.284|180000|0.03|
|||2014.2.20|5.810|4938816|0.95|
||大宗交易|无||||
||其它方式|无||||
||合 计|||8863759|1.70|

本次减持后，中信信托尚持有公司股票 21461563股，占公司总股本的4.13%，占总股本比例已降至5%以下，为无限售流通股。根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第十五号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定,中信信托将编制《简式权益变动报告书》,详细信息将另行公告。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层，200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Rd., Shanghai China Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-3323
关于东方财富信息股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：东方财富信息股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师苏娇律师、李柯樊律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《东方财富信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2017年 1月 4日召开的公司第三届董事会第四十三次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会已于 2017年 1月 5日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露媒体以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2017年1月20日召开，采取现场投票、网络投票相结合的方式。
现场会议于2017年1月20日下午在上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼召开，本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议由公司董事长其实先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 20日9:30-11:30，13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00期间的任意时间。网络投票的时间与前述公告一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的日期、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员
经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 10名，该等股东及被代表股东均为截至 2017年 1月 13日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份1,199,068,119股，占公司有表决权股份总数的33.6976%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共 5名，持有公司股份 1,300,173股，占公司股份总数的0.0365%。
参与网络投票的股东资格由深圳证券交易所对其股东身份进行验证。
出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。参加网络投票的人员的股东资格已由深圳证券交易所进行了验证，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并现场公布了表决结果，根据表决结果，本次股东大会审议通过如下议案：1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》
2.1选举第四届董事会非独立董事
2.11选举其实先生为第四届董事会董事
2.12选举陶涛先生为第四届董事会董事
2.13选举陈凯先生为第四届董事会董事
2.14选举陆威先生为第四届董事会董事
2.2选举第四届董事会独立董事
2.21选举严杰先生为第四届董事会独立董事
2.22选举田玲女士为第四届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.1选举鲍一青先生为第四届监事会非职工代表监事
3.2选举叶露女士为第四届监事会非职工代表监事
出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（此页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 苏娇
李柯樊
二零一七年一月二十日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—026海默科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 4月 24日在公司现场召开第五届监事会第十三次会议，并列席第五届董事会第二十九次会议。会议通知于2017年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人（所有监事均亲自出席现场会议）。会议由监事会主席龙丽娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《2016年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的海默科技（集团）股份有限公司 2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《2016年度监事会报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《2016年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润7,075,820.11元，其中母公司的净利润为
22,416,350.60元。按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 2,241,635.06元。截至 2016年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为48,537,959.14元，资本公积余额为1,247,342,231.82元。
公司2016年利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本384,765,738股为基数，向全体股东每 10股派发现金股息 0.10元（含税），共计分配现金股利3,847,657.38元，剩余未分配的利润结转到以后年度，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为，公司董事会做出的2016年度利润分配预案，符合《公司章程》规定、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》和公司实际情况，充分考虑了公司目前所处的行业发展周期、盈利规模、现金流量状况、银行信贷及债权融资环境等情况，着眼于公司长远健康、稳定和可持续发展。监事会同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《关于聘任 2017年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公平地对公司会计报表发表审计意见。同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。审计费用40万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、《2016年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、《2016年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》监事会认为《2016年度控股股东及其关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》内容真实、准确、完整。公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在违规担保的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、《2017年第一季度报告》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议通过的第 1至 5项议案需提交本公司 2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司《第五届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
监事会
2017年4月24日