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北京市万商天勤律师事务所
关于
神雾环保技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会法律意见书
致：神雾环保技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受神雾环保技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2017年第三次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2017年6月21日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2017年7月6日下午15：00在公司会议室召开，由公司董事长吴道洪先
生主持；网络投票时间为2017年7月5日至2017年7月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月6日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月5日下午15：00至2017年7月6日下午15：00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经核查出席本次股东大会现场会议的法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证及授权委托书；个人股东身份证、股东账户卡，及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表股份数61,423,783股，占公司有表决权股份总额的6.08%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份数59,703,548股，占公司有表决权股份总额的5.91%；通过网络投票的股东共8人，代表股份数1,720,235股，占公司有表决权股份总额的0.17%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即
2017年6月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名方式，就提交本次股东大会审议的一项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2017年7月6日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的一项议案均获得通过，其表决结果如下：
1、审议通过《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》
投票结果：同意61,413,983股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9840%；反对 9,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意61,413,983股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9840%；反对 9,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本项议案涉及关联交易，关联股东神雾科技集团股份有限公司回避表决。
会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书之签字页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
王禹
签名：
日期：2017年7月6日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-093
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华谊嘉信，证券代码：300071）将于2018年5月30日开市起复牌。
2、为避免投资者产生误解，公司特此补充说明，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司本次立案调查是2015年中国证监会对控股股东刘伟先生立案调查事项的程序补充，公司无其他信息披露违法违规事宜。上述事项是根据公司目前掌握信息所作判断，最终结论以中国证监会调查结果为准。
3、截至报告披露日，公司控股股东质押的股份占其所持公司股份的81.21%，在股价下跌幅度较大的情况下，可能存在平仓风险，公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
4、公司股票复牌后将继续推进以逐步分次支付现金购买资产存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票停牌情况和复牌安排
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：华谊嘉信，股票代码：300071）自2017年11月30日开市起停牌。因本次重大资产重组工作尚未全部完成，公司召开了第三届董事会第五十四次会议及2018年第三次临时股东大会，公司股票自2018年2月28日开市起继续停牌不超过3个月，自停牌首日起累计不超过6个月。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，重组交易双方正在商讨以逐步分次支付现金购买资产的方案细节，预计披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间；不排除2018年8月31日之前具备启动发行股份购买资产之条件，公司将与交易对方另行协商发股事宜。为尽快恢复公司股票的正常交易，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月30日（星期三）开市起复牌，公司将在复牌后继续推进本次重大资产重组事项，并及时根据事项进展履行信息披露义务。
二、本次重大资产重组的基本情况
1、标的资产和交易对手方具体情况
标的资产：公司拟通过收购直接标的上海秋古投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海秋古”）79.6%的份额，完成收购海外资产Smaato，并最终达到公司持有Smaato99.6%的股权。
交易对手方：深圳信合秋石投资基金（有限合伙）、深圳秋石资产管理有限公司。
2、交易具体情况
公司拟以逐步分次支付现金方式购买交易对方持有标的的79.6%份额，因公司目前资产负债率较高，资金面存在不确定性，该方案最终是否能达成一致存在一定不确定性；不排除2018年8月31日之前具备启动发行股份购买资产之条件，公司将与交易对方另行协商发股事宜。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。
3、与现有交易对手方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，因受公司收到立案调查通知的影响，重组交易双方正在商讨以逐步分次支付现金购买资产的方案细节；目前尚未就本次交易签署正式的购买资产协议。不排除2018年8月31日之前具备启动发行股份购买资产之条件，公司与交易对方另行协商发股事宜。
4、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
本次重组事项涉及的独立财务顾问为长城证券股份有限公司，审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为北京市金杜律师事务所，评估机构为中联资产评估集团有限公司。截至本公告披露日，中介机构对标的资产的审
计评估已接近尾声，境内、外律师法律报告基本完稿。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议及有权部门审批通过。
三、公司股票停牌期间的相关工作
在筹划本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于：
1、公司与交易对手方深圳信合秋石投资基金（有限合伙）、深圳秋石资产管理有限公司签署《框架协议》；公司与深圳秋石资产管理有限公司签署《合作备忘录》；
2、聘请了独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构，公司与上述中介机构与交易对手和交易标的方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。各中介机构对本次重组涉及的标的资产展开尽职调查、审计、评估等工作。
交易双方和中介机构等有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排；
3、认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行登记备案；
4、按照有关要求，在重大资产重组事项筹划和推进期间，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告。
四、继续推进重大资产重组事项的原因
1、经过对Smaato的尽调、审计和评估，公司认为Smaato资产和人才优质，符合公司全球化业务布局及战略发展规划，公司通过收购Smaato，有利于实现集团体系内的资源协同整合，更好的实现把海外资源引进来，帮国内客户走出去的发展规划，切实实现提升公司持续营运能力和盈利水平。
务》的相关规定，经公司向深圳交易所申请，公司股票将于2018年5月30日（星期三）上午开市起复牌，并将在复牌后继续推进上述重大资产重组事项及根据相关规定做好信息披露工作。
五、复牌后工作安排
复牌后，公司将继续按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，尽快完成对标的资产完整详尽的尽职调查以及审计、评估等工作，积极磋商本次重大资产重组的交易方案细节并尽早形成、签署完整的购买资产协议；公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并及时向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。公司将每十个交易日披露一次继续筹划重大资产重组事项的进展公告。
六、收到中国证监会调查通知书的补充说明
公司于2018年5月15日收到中国证监会下发的《调查通知书》（编号：深专调查通字 2018360号）；调查通知书内容为：“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合。
根据公司目前掌握的事实，公司收到的中国证监会对公司的本次立案调查是在2015年中国证监会对控股股东刘伟先生立案调查的基础上进行的程序补充，涉及到刘伟先生涉嫌违规买卖公司股票的行为。公司控股股东刘伟先生于2015年4月23日收到中国证监会《调查通知书》（编号为：深专调查通字2015001号），因涉嫌内幕交易华谊嘉信股票，中国证券监督管理委员会决定对其进行立案调查。为避免投资者及媒体的误读和误解，特此补充说明。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论，最终结论以中国证监会调查结果为准。后续如有进展，公司将及时履行信披义务。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。公司将积配合中国证监会的调查工作，每月至少披露一次风险提示公告。
七、风险提示
公司上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式
公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
浙江亿利达风机股份有限公司
关于浙江马尔风机有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的说明
2014年 7月 29日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于收购浙江马尔风机有限公司51%股权的议案》，同意以公司自有资金人民币 5,610万元收购浙江马尔风机有限公司（以下简称“浙江马尔”）51%股权（该等股权来自陈洁持有浙江马尔80%股权中）。
本次收购完成后，浙江马尔将成为本公司控股子公司。
一、控股公司基本情况
收购标的名称：浙江马尔风机有限公司
营业执照注册号：330481000099485
设立时间：2011年5月27日
法定代表人：宋永平
注册地址：浙江省海宁市长安镇创业路333号
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币6,000万元
经营范围：风机、电动机、微电机、水泵、电工专用机械及器材、制冷设备制造、加工；风机、电机批发、零售。
二、控股公司股东情况
陈洁，女，浙江马尔风机有限公司法定代表人、杭州马尔微电机有限公司法定代表人。
三、控股公司业绩承诺情况
股权转让协议规定，浙江马尔原股东陈洁、宋永平承诺，浙江马尔 2014年、2015年、2016年的实现的净利润不低于人民币 1,000万元、1,200万元和1,500万元（扣除非经常性损益）。
公司将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，对浙江马尔 2014年-2016年各年度的经营性净利润情况进行专项审计并出具审计报告。上述期间内任一年度的实际净利润数低于承诺数的，陈洁及宋永平应对公司进行补偿，当
年应补偿金额=本次交易价格×（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷三年预测净利润数总和－已补偿金额。
四、控股公司业绩完成情况
浙江马尔2016年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》。根据该《审计报告》，浙江马尔 2016年度实现税后净利润16,583,551.83元。扣除非经常性损益金额为16,489,758.36元。
浙江亿利达风机股份有限公司二〇一七年三月十四日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-006号山东胜利股份有限公司
七届二十七次董事会会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司七届二十七次董事会会议（临时）通知于2015年1月22日发出，2015年1月26日以通讯表决（传真）方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事10人（翟庆德董事因病离世），参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、关于授权公司管理层对公司存量传统产业推进对外战略合作的议案（表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权）
公司股东大会、董事会已确立清洁能源（燃气）作为公司未来的战略发展方向，成为一家专业的清洁能源服务商是公司的战略目标。为加快公司产业转型的步伐，集中资源发展清洁能源产业，提升传统产业价值，公司拟进一步加快公司传统产业的整合速度，通过与其行业龙头企业合作等方式，实现各方共赢的目的。为此，公司董事会授权公司管理层通过产权挂牌、与行业龙头企业对接、借助第三方专业并购机构等方式，全面推进公司存量传统产业的对外战略合作，并根据工作进展情况履行决策和披露程序。
二、关于聘任李广峰先生为公司副总经理的议案（表决结果：10
票赞成，0票反对，0票弃权）
鉴于李广峰先生的丰富天然气管理和运行经验，公司董事会决定聘任李广峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（简历见附件）。
公司独立董事对该事项发表了赞成的独立意见，认为李广峰先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二○一五年一月二十七日
附李广峰先生简历：
李广峰先生生于1968年11月，硕士学历，中国籍。历任河北省廊坊师范学院教师，河北省廊坊市人民政府主任科员、科长，新奥燃气控股有限公司总经理办公室主任，聊城新奥燃气有限公司总经理，新奥燃气京冀辽区域副总经理兼石家庄新奥燃气有限公司常务副总经理，新奥燃气粤闽赣区域副总经理兼湛江新奥燃气有限公司总经理，新奥能源控股有限公司总裁助理，新奥能源山东区域市场与销售中心总经理，青岛新奥燃气有限公司总经理，烟台新奥发展有限公司董事长，烟台新奥实业有限公司CEO，新奥集团市场与销售中心总经理，新奥能源控股有限公
司市场与销售中心总经理。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人未持有山东胜利股份有限公司股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0005林州重机集团股份有限公司
关于出资设立融资租赁公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于出资设立融资租赁公司的议案》，同意公司与中煤能源控股（香港）有限公司（以下简称“中煤能源”）共同出资 5亿元人民币，在天津市滨海新区中新生态城注册设立融资租赁公司，其中：公司拟以自有资金出资 2.45亿元人民币，占合资公司注册资本的49%；中煤能源出资 2.55亿元人民币，占合资公司注册资本的51%。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
中煤能源控股（香港）有限公司是由外商出资在香港设立的有限公司，注册股本为港币壹万元，注册地址为香港中环士丹利街 50号信诚广场 17字楼 D室。
三、拟设立公司概况
公司拟与中煤能源共同出资在天津市滨海新区中新生态城注册设立一家融资租赁公司，经营范围为融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易的咨询及担保、经审批部门批准的其他业务（具体以工商部门审核的为准）。
四、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
公司与中煤能源合资设立融资租赁公司，一方面有利于公司抓住融资租赁行业快速发展的机遇，分享融资租赁业务高速增长所带来的收益，培育公司新的利润增长点；另一方面，通过拓展公司上下游产业的融资租赁业务，将公司的影响力向上下游延伸，有利于促进公司主业的发展。
融资租赁业务具有金融业务的属性，金融方面的风险贯穿于整个业务活动之中，另外还有产品的市场风险、技术风险和贸易风险等其他方面的风险，敬请投资者注意，谨慎投资。
五、其他
公司将根据双方投资的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一四年一月十五日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-054
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日在公司2016年度股东大会选举产生新一届监事会后发出了《关于召开公司第四届监事会第一次（临时）会议的通知》，全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。公司第四届监事会第一次（临时）会议于2017年5月26日（星期五）在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事共同推举刘超先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
同意选举刘超先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
刘超先生的简历详见附件。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二O一七年五月二十六日
附件一：刘超先生的简历
刘超，男，公司第三届监事会主席。1962年出生，中国国籍，无境外居留权。
华中农业大学学士、兽医师。2008年至2014年6月26日任公司第二届监事会股东代表监事，自2014年6月27日至今任公司第三届监事会主席，同时担任深圳市金奥本生物科技有限公司执行董事、总经理。
刘超先生直接持有公司股份1,344,340股，占公司股份总数的0.35%，通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司股份
关于项目中标的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-060
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 7月 23日，收到九江心连心化肥有限公司（以下简称“心连心公司”）发出的中标通知书，经招标人心连心公司确认，确定本公司中标九江 60.52.40项目原水处理及精制系统标段一430净水站及标段二222脱盐水站项目。
一、风险提示
截至公告日，该中标项目尚未签署正式合同，公告相关内容来自招标文件。
公司尚需与心连心公司签署正式合同书，合同金额以双方正式签署合同为准，本公司将及时公告合同的签署情况。
敬请广大投资人注意投资风险。
二、招标人情况介绍
（一）基本情况
企业名称：九江心连心化肥有限公司
法定代表人：刘兴旭
注册资本：50000.00万元
成立日期：2016年09月11日
住所：江西省九江市彭泽县矶山工业园区
经营范围：尿素、复合肥、复混肥料、缓控释肥、三聚氰胺、滴灌肥、掺混肥（BB肥）、水溶肥料、氯化钙、复合微生物肥料、生物有机肥、微生物菌剂有机肥、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产与销售。磷酸一铵、磷酸二铵、氯化钾、氯化铵、硫酸钾、硫酸铵的委托加工和销售以及进口肥料的
关于项目中标的公告代理与销售；货物与技术的进出口业务；增量配电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）本公司、控股股东及实际控制人与心连心公司之间不存在关联关系。
（三）最近三个会计年度心连心公司与本公司未发生过购销情况。
三、中标内容及金额
中标内容：九江 60.52.40项目原水处理及精制系统标段一 430净水站、标段二222脱盐水站
中标金额：
标段一430净水站中标金额为人民币1,370万元（大写：壹仟叁佰柒拾万元整）；
标段二222脱盐水站中标金额为人民币3,360万元（大写：叁仟叁佰陆拾万元整）。
四、中标项目对公司业绩的影响
中标项目总价为 4,730万元，占公司最近一期（2017年度）经审计营业收入的2.28%，该项目正式签订后，将对公司未来的工程业务收入产生一定影响。
本项目不会对公司业务的独立性产生重大影响，公司不会因此对心连心公司形成业务依赖。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十三日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-043河南汉威电子股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 21日收到公司持股5%以上股东钟超女士的通知，钟超女士于 2015年 5月 20日通过大宗交易方式合计减持公司无限售流通股份 4,000,000股，占公司总股份的2.73%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持日期|减 持 股 数（股）|占公司总股份的比例（%）|减持价格(元/股)|
|钟超|大宗交易|2015-5-20|2,300,000|1.57|86.63|
||大宗交易|2015-5-20|1,300,000|0.89|86.63|
||大宗交易|2015-5-20|400,000|0.27|86.63|
|合计|||4,000,000|2.73|—|

2、股东股份减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股份的比例（%）|股数（股）|占公司总股份的比例（%）|
|钟超|合计持有股数|14,577,140|9.95|10,577,140|7.22|
||其中：无限售条件股份|14,577,140|9.95|10,577,140|7.22|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次减持后，钟超女士直接持有公司 10,577,140股，占公司总股份的7.22%。钟超女士与公司控股股东任红军先生为夫妻关系，截至本公告日，任红军先生持有公司股份31,708,580股，占公司总股份的21.64%。钟超女士本次股份减持后，任红军先生、钟超女士仍为公司实际控制人，公司控制权没有发生变更。
3、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、钟超女士减持股份的通知。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十二日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-49
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目
变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）作为量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）的审计机构，原指派潘振宇(注册会计师证书编号：310000070351)、徐佳丽(注册会计师证书编号：310000073840)作为签字注册会计师为本次重大资产重组提供审计服务。因徐佳丽职责调整，本次重大资产重组项目的签字注册会计师由潘振宇及徐佳丽，变更为潘振宇及张志洁。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）作为本次资产重组的审阅机构，原指派杨文蔚、冼宏飞作为签字注册会计师为公司本次重大资产重组提供审阅服务。因正中珠江指派杨文蔚、李旭佳担任公司 2017年度审计报告的签字注册会计师，本次重大资产重组审阅报告的签字注册会计师由杨文蔚、冼宏飞变更为杨文蔚、李旭佳。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《量子高科（中国）生物股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目变更签字注册会计师的说明》、《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于量子高科（中国）生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目变更签字注册会计师的说明》、《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于量子高科（中国）生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组事项变更签字注册会计师的说明》。
本次变更签字注册会计师不会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已制作、出具的关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的审计报告、审阅报告及相关文件的
真实性、准确性和完整性造成不利影响。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-039广州市昊志机电股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已于 2019年 4月 12日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，并于 2019年 4月 16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2019年4月26日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汤丽君女士，副董事长、总经理汤秀清先生，副总经理、财务总监、董事会秘书肖泳林先生，独立董事高永如先生，保荐代表人崔传杨先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州市昊志机电股股份有限公司董事会2019年04月16日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-016
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”或“尚荣医疗”）2017年3月10日接到公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生函告，获悉梁桂秋先生于2016年6月24日质押给招商证券股份有限公司的所持公司部分股份已于2017年3月9日解除质押，具体情况如下：
一、股东股份被解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|梁桂秋|是|2,500,000|2016.6.24|2017.3.9|招商证券股份有限公司|1.3432%|个 人资 金需求|

注：原质押相关情况详见公司分别于2016年6月27日、2016年7月22日在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-055）和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告》（公告编号：2016-064）。
二、股东股份累计被质押的情况
截止至本公告日，梁桂秋先生共持有本公司股份186,126,755股（其中：无限售条件流通股股数为46,531,689股，高管锁定股份数为131,073,550股，首发后个人类限售股8,521,516股），占本公司总股本的41.91%。
本次解除质押的股份数量为2,500,000股，占其持有公司股份的1.34%，占公
司总股本的0.56%。
本次解除质押后，截止至本公告日，梁桂秋先生累计质押的股份数量为48,450,000股，占其持有公司股份的26.03%，占本公司总股本的10.91%。
三、备查文件
（一）股东出具的《关于部分股票解除质押的函》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014-012山东地矿股份有限公司
董事会说明公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期投资者关于公司2013年10月收购芜湖太平矿业有限责任公司90%股权涉及的施墩铁矿矿业权评估参数、2014年1月收购山东盛鑫矿业有限公司70%股权涉及的大高庄铁矿矿业权评估参数问题的相关咨询，公司董事会及经办矿业权评估机构青岛衡元德矿业权评估咨询有限公司开展了调查和核实，现就相关情况说明如下：
一、关于铁精矿销售价格
根据《中国矿业权评估准则》及《〈矿业权评估指南〉-矿业权评估收益途径评估方法和参数》（2006年修订），“销售价格的取值依据一般包括：矿产资源开发利用方案或（预）可行性研究报告或矿山初步设计资料；企业的会计报表资料；市场收集的价格凭证；国家（包括有关期刊）公布、发布的价格信息。产品销售价格应根据产品类型、产品质量和销售条件确定，一般采用当地平均销售价格，原则上以评估基准日前的三个年度内的价格平均值或回归分析后确定评估计算中的价格参数；对产品市场价格波动较大、服务年限较长的大中型矿山，可以评估基准日前5个年度内价格平均值确定评估用的产品价格；对服务年限短的小型矿山，可以采用评估基准日当年价格的平均值确定评估用的产品价格。”
上述规定是基于矿产品价格受市场行情、政策影响较大，为避免评估机构及评估人员因不同评估目的，人为预测矿产品未来价格趋势而作出的规定。由于近几年市场上铁精矿价格变动较大，青岛衡元德矿业权评估咨询有限公司在施墩铁矿评估时采用2010至2013年7月65%铁精矿平均销售价格，在大高庄铁矿评估时采用2009年至2013年10月65%的铁精粉平均销售价格，销售价格的确定均符合上述规定，不存在销售价格虚高问题。
二、关于折现率中的无风险报酬率
根据《矿业权评估参数确定指导意见》(CMVS30800-2008)相关规定，“无风
险报酬率即安全报酬率，通常可以参考政府发行的中长期国债利率或同期银行存款利率来确定。本指导意见建议无风险报酬率，可以选取距离评估基准日前最近发行的长期国债票面利率、选取最近几年发行的长期国债利率的加权平均值、选取距评估基准日最近的中国人民银行公布的5年期定期存款利率等作为无风险报酬率。无风险报酬率，应当根据发行的长期国债、中国人民银行对长期定期存款利率的调整等适时更新调整。”
2013年8月10日我国发行的2013年第十六期记账式20年附息国债标面利率为4.32%，我国2009年至2013年中长期国债标面利率平均为3.94%，青岛衡元德矿业权评估咨询有限公司在两项采矿权评估业务中根据谨慎性原则采用中国人民银行公布的5年期定期存款利率4.75%作为无风险报酬率，符合我国《中国矿业权评估准则》、《矿业权评估参数指导意见》等的规定，不存在低估折现率问题。
综上，公司及青岛衡元德矿业权评估咨询有限公司在上述矿业权评估中选择的参数无误，评估结论合理，不存在高估评估价值问题。
三、必要提示
公司提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司2014年3月26日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-056银亿房地产股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司(股票简称：银亿股份，股票代码：000981)正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，可能会对公司股价产生较大影响，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月7日开市起停牌。待该事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年七月八日
苏州锦富新材料股份有限公司
第三届董事会张玉臣独立董事 2015年度述职报告
各位董事：
作为苏州锦富新材料股份有限公司第三届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人相关工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
㈠董事会会议
2015年，本人参加了董事会召开的全部11次会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
我认为：2015年度，公司董事会会议的召集、召开符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
㈡股东大会
2015年度，公司共召开3次股东大会。本人出席了3次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序，作为独立董事本人积极听取了股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
本人能够依据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律、法规的规定，对董事会审议的有关公司募集资金使用、对外投资、资产收购、担保、董事及高级管理人员变动等事宜发表了独立意见，并在日常工作中严格审查公司
是否存在关联交易、关联方资金往来及对外担保等事项方面是否存在违规行为，确保公司经营行为合法、合规。
三、对公司现场检查情况
2015年度，本人通过参加董事会现场会议对公司进行了四次实地考察。通过实地考察了解公司生产经营情况和财务状况，把握公司真实经营动态。
四、有关公司信息披露工作的核查
对涉及需经董事会决策的重大事项，我都对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断。
其次，作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，对应披露信息内容、是否及时披露等进行有效的监督和核查。
在公司2015年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
我认为，报告期内公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
五、任职专门委员会工作情况
作为公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会的召集人，本人按照规定履行相应职责，定期参加或组织召开相关专业委员会会议，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的构成向董事会提出建议；对被相关董事候选人进行审查并提出建议。
六、公司存在问题及建议
公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。希望公司进一步完善和细化各项内控制度，规范公司运作，从而获得持续、健康、稳
定发展，更好的回报广大投资者。
七、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各项培训，认真学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护社会公众股股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、2016年工作重点
（此页无正文，为《苏州锦富新材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事姓名：张玉臣
独立董事签名：
二O一六年四月二十一日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2016-068江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）第五届董事会第三十二次会议通知于2016年12月7日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2016年 12月 12日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司重整投资人延长承诺补偿期限的议案》，本议案需提交股东大会审议；
经无锡市中级人民法院裁定批准的《江苏霞客环保色纺股份有限公司重整计划》（下称“《霞客环保重整计划》”）之“二、债务人的经营方案”之“（四）承诺净利润数值，不足部分由重整投资人补足”规定：“重整投资人承诺将通过整合现有资产、注入重组资产、调整盈利模式等方式，使霞客环保 2015年在扣除非经常性损益后的净利润数值为正，2016年、2017年、2018年在扣除非经常性损益后的净利润数值分别不低于 2.4亿元、3亿元、4亿元；若霞客环保 2016年、2017年在扣除非经常性损益后的净利润实际数值低于承诺数值，则重整投资人以现金方式补足差值”。
公司在2016年第三季度报告中披露的公司2016年度经营业绩预计为：净利润亏损人民币（下同）3600-4100万元，重整投资人在《霞客环保重整计划》中
2016年的业绩承诺基本无法实现，从而可能触发其在《霞客环保重整计划》中的业绩补偿义务。
2016年12月2日，重整投资人向公司提交了《关于延长承诺补偿期限的函》。
重整投资人认为：“我方成为贵司重整投资人后，依法履行承诺，积极采取措施协助贵司完成利润承诺。贵司2016年亏损并非我方恶意怠于履行承诺所致，而是受制于监管政策的突然收紧，我方并不存在违反承诺的失信行为。为保证公司正常的生产经营及维护广大股民的利益，我方现提出如下延期补偿方案，请求贵司协助我方实施：我方业绩补偿承诺顺延一年，变更业绩承诺补偿期限，承诺贵司2017年、2018年、2019年在扣除非经常性损益后的净利润数值分别不低于2.4亿元、3亿元、4亿元；若贵司2017年、2018年在扣除非经常性损益后的净利润实际数值低于承诺数值，则我方以现金方式补足差值。”
公司董事会对重整投资人提交的《关于延长承诺补偿期限的函》进行了认真研究，并结合公司重大资产重组已取得的进展情况、监管政策的变化等因素，经审慎分析后认为：由于监管政策因素影响，重整投资人承诺的2016年净利润数值未能达到，但考虑到公司重整投资人在重整完成后依法履行承诺，积极采取措施引入优质资产，推进重大资产重组事项，协助公司完成利润承诺，重整投资人提出的延长承诺补偿期限并非恶意怠于履行承诺，且有利于维护上市公司及投资者的利益。鉴于此，董事会同意重整投资人前述延期补偿方案，并同意将此议案提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮网的《公司独立董事关于公司重整投资人延长承诺补偿期限的独立意见》。
本议案详见同日披露于巨潮网、《中国证券报》及《证券时报》的《关于重整投资人延长承诺补偿期限的公告》（公告编号：2016-071）
2、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
本次董事会决定于2016年12月29日（周四）召开公司2016年第四次临时股东大会，审议董事会提交的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露于巨潮网、《中国证券报》及《证券时报》的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-070）。
三、备查文件
1、公司五届董事会第三十二次会议决议；
2、公司独立董事关于公司重整投资人延长承诺补偿期限的独立意见。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014-70
沈阳机床股份有限公司关于采购设备
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易的基本情况
为提高沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）产
品的设计和制造水平，加快新产品的研发速度，公司计划向希斯有限责任公司采购（德文SCHIESSGmbH，以下简称“希斯GmbH”）两台设备，采购金额合计272.90万欧元，约合人
民币2,090万元。
希斯GmbH为沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）全资子公司沈阳机床（集团）希斯有限责任公司的全资子公司。沈机集团持有本公司33.09%股份，为公司的控股股东。根据《上市规则》规定，上述交易构成关联交易。
2.董事会审议情况
公司于2014年12月5日召开七届五次董事会，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生回避表决，非关联董事一致通过《关于采购设备暨关联交易的议案》，独立董事已对本次关联交易进行事前认可，并对本次关联交易发表了
独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。本项交易不需要提交股东大会审议。
3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、希斯有限责任公司（德文 SCHIESSGmbH）基本情况企业名称：希斯有限责任公司（德文SCHIESSGmbH）
公司性质：有限责任公司
股权结构：沈阳机床（集团）希斯有限责任公司的全资子公司
经营范围：机械的生产与组装，尤其是机床；以及机械的销售，尤其是机床
注册地：德国萨克森安哈特州阿舍斯雷本市
注册资本：50.1万欧元
主要财务指标：截止2013年12月31日财务情况：营业收入39,107.80万元、净利润-7,653.57万元、净资产34,558.44万元。2014年9月30日财务情况：营业收入34,346.56万元、净利润7,459.49万元、净资产37,191.14万元。
三、交易标的基本情况
公司计划采购的 2台设备分别为 ASCATURN V3 2.5M数控立式车铣加工中心和 ASCARAPID1∮130数控刨台镗铣加工中心。
四、交易的定价政策和依据
公司参考国际市场同类机床报价，对比同等产品的性能、
精度后，双方按照市场价格达成买卖意向，该交易价格均不高于市场同类产品的平均价格。关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形，该项关联交易对非关联股东是公平合理的。
五、合同主要条款情况
公司与希斯有限责任公司就两台产品分别签署采购合同。
买方：沈阳机床股份有限公司
卖方：希斯有限责任公司
（一） ASCATURN V32.5M数控立式车铣加工中心合同条款情况
1.合同总价：CIF（大连）含税188.2万欧元。
2.支付方式：
（1）合同生效后 2周内，买方分别支付卖方 37.64元欧元（占合同总金额的20%）作为合同的预付款；（2）卖方交付产品并完成安装验收后，买方支付卖方进度款 131.74万欧元（占总金额的 70%）货款；卖方开具发票及现场验收合格的证明，作为付款凭证。（3）剩余 18.82万欧元（占总金额的 10%）为产品质保金，质保期满后并无质量异议的，买方收到卖方出具等额质保期银行保函或双方认可的担保证明后支付。
3.产品的交货期限：2015年 3月 30日前。
（二） ASCARAPID1∮130数控刨台镗铣加工中心合同条
款情况
1.合同总价：CIF（大连）含税84.7万欧元。
2.支付方式：
（1）合同生效后两周内，买方支付卖方 16.94万欧元（占合同总金额的20%）作为合同的预付款；（2）卖方交付产品并完成安装验收后，买方支付卖方进度款 59.29万欧元（占总金额的 70%）货款；卖方开具发票及现场验收合格的证明，作为付款凭证。（3）剩余 8.47万欧元（占总金额的10%）为产品质保金，买房收到卖方出具等额质保期银行保函或双方认可的担保证明后支付。质保期满后双方没有质量异议的，买方收到卖方出具等额质保期银行保函或双方认可的担保证明后支付。
3.产品的交货期限 2015年 3月 30日前。
六、交易目的和对上市公司的影响
由于希斯GmbH公司技术始终处于世界机床制造领域的领先水平，其产品与其它世界知名品牌机床比较，精度保持性、切削力、加工精度有许多技术优势。为了进一步学习和掌握德国先进制造技术和设备先进设计理念，公司计划采购上述2台整机作为制造母机，提高公司复杂零部件的精加工水平。
七、年初至今与该关联人累计已发生的关联交易总额
年初至今，公司共与希斯 GmbH发生交易金额 1,186.61
万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会在董事会审议前向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将上述议案提交公司董事会讨论。
本次关联交易表决的程序合法、合规，董事会审议上述关联交易时，关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生回避表决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，独立董事认为上述关联交易有助于公司提高产品的设计和制造水平，加快新产品的研发速度。不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，在审议该关联交易事项时，相关关联董事已回避表决，独立董事认可了上述关联交易，并发表了同意的独立意见，该等决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次沈阳机床对外投资暨关联交易事项没有损害公司及其他股东的利益。保荐机构对公司本次拟开展对外投资暨关联交易事项无异议。
十、备查文件
1.第七届董事会第五会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月五日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-027北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2017年 11月 16日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
公司于2018年3月12日完成了工商变更登记手续，并于2018年3月15日取得了由北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91110000766769980C
名称：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市西城区新街口外大街 28号主楼 302室（德胜园区）
法定代表人：张志勇
注册资本：41850.9687万元
成立日期：2004年9月10日
营业期限：2004年9月10日至长期
经营范围：专业承包；技术推广、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售广播通信铁塔及桅杆、输电线路铁塔、智能通信机箱、机柜；生产智能通信机箱、机柜（仅限外埠生产）；设计、制作、代理、发布广告；以下项目限分公司经营：生产广播通信铁塔及桅杆产品、输电线路铁塔。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月十五日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-097深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月 26日披露了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年8月11日下午14：00
网络投票时间：2017年8月10日—2017年8月11日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2017年8月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2017年8月10日15：00至2017年8月11日15：00
的任意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
（五）会议主持人：李文燕先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，所持有表决权的股份总数为 326,163,325股，占公司有表决权股份总数的比例为46.3091%；
本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。出席会议的股东及股东代表均为2017年8月7日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于为星源电子向供应商申请赊销额度提供担保的议案》表决结果如下：
同意 326,163,325股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所刘丽萍律师、潘盼盼律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2017年第三次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一七年八月十一日
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2019年 1月 28日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）及证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查阅。
一、 上市概况
（一）股票简称：康龙化成
（二）股票代码：300759
（三）首次公开发行后股本：65,629.3575万股
（四）首次公开发行股票数量：6,563.00万股，均自上市之日起开始上市交易二、 风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
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