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证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-040南方泵业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年08月16日下午14：00在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于 2014年 08月 11日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议。经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》；
董事会认为公司编制的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》详见公司于 2014年 08月 19日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事已就本事项发表独立意见。《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于 2014年 08月 19日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告！
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2014年08月16日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-038山河智能装备股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2015年 6月 22日以通讯送达的方式发出，于 2015年 6月 26日上午 9:00在公司 B206会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长何清华先生主持会议。公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于投资设立金融租赁公司的议案》。
同意公司与长沙银行股份有限公司等其他发起人共同投资设立长银金融租赁有限公司(暂定名)。长银金融租赁有限公司拟定注册资本人民币6亿元，本公司以自有资金人民币 7,200万元投资入股，持有该公司 7,200万股股份，占其总股本的12%。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
【《对外投资公告》刊登于2015年6月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二○一五年六月三十日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-140
东方日升新能源股份有限公司
关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于 2018年 4月 24日公司第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第四十次会议审议通过了《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2018年 4月 24日在巨潮资讯网上披露的《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-031）。
2018年 11月 28日，公司根据现阶段募投项目实施进度及资金需求，将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的人民币 19,000万元提前归还至募集资金专用账户，用于募投项目资金的支付，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
关于获得政府补助的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-058荣科科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取政府补助的基本情况
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司自2019年1月1日至本公告披露日期间，累计收到各类政府补助资金共计人民币 3,563,218.49元，其中软件退税政府补助资金为人民币 3,540,985.55元，具体事项如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||是否与公司||是否已经实|||
||||||获得补助||收到补助的|||||||||||||
||序号||获得补助||||||补助||补助金额||补助依据||||||是否具有|
||||||的原因或||时间||||||||日常经营活||际收到相关|||
||||主体||||||形式||（元）||||||||可持续性|
||||||项目||||||||||动相关||款项或资产|||
|1||荣科科技股份有限公司||软件退税||2019/3/27||现金||696,566.18||财税【2011】100 号||是||是||否||
|2||北京神州视翰科技有限公司||软件退税||2019/3/14||现金||730,008.85||财税【2011】100号||是||是||否||
|3||北京神州视翰科技有限公司||软件退税||2019/4/23||现金||1,466,327.08||财税【2011】100号||是||是||否||
|4||北京神州视翰科技有限公司||软件退税||2019/4/29||现金||232,385.43||财税【2011】100 号||是||是||否||
|5||北京神州视翰科技有限公司||失业保险补贴||2019/4/19||现金||22,207.94||人社部发【2014】76号||是||是||否||
|6||武汉视界物联科技有限公司||印花税补贴||2019/4/26||现金||25.00||财税【2018】50号||是||是||否||
|7||广州市聚点电子科技有限公司||软件退税||2019/4/26||现金||5,968.87||财税【2011】100 号||是||是||否||
|8||上海米健信||软件退税||2019/2/12||现金||406,115.35||财税【2011】100 号||是||是||否||

关于获得政府补助的公告
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|||息技术有限公司||||||||||
|9||上海米健信息技术有限公司|软件退税|2019/5/17|现金|3,613.79||财税【2011】100 号|是|是|否|
||合计|||||||||||
||||||||3,563,218.49|||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。与收益相关的补贴款为人民币 3,563,218.49元，与资产相关的补贴款为人民币0元，预计对公司2019年度利润产生的影响为人民币3,563,218.49元。
2、最终的会计处理以及对公司2019年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认的结果为准。
3、政府补助的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-066内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划现金收购河南优德医疗设备股份有限公司（以下简称“优德医疗”）股权的重大资产重组事项，公司于2018年5月7日发布了《关于筹划重大资产重组并签订并购意向协议的公告》，2018年5月14日、2018年5月21、2018年5月28日、2018
年6月5、2018年6月12日公司分别发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-048、2018-050、2018-052、2018-060、2018-063），
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
截至目前，各中介机构对标的资产优德医疗的尽职调查工作正在进行，交易各方尚需进一步磋商交易条件。待相关工作完成后，公司董事会将召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露本次收购优德医疗股权重大资产重组预案。若公司终止筹划本次重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，自公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○一八年六月二十日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-065广州市香雪制药股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期下降：30%～45%|盈利：9,307.06万元|
||盈利：5,118.88万元～6,514.94万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司中药饮片业务实现较好的增长态势，取得了较好的经营成果；
中成药制造业务出现下滑，对公司的净利润产生一定的不利影响。公司归属于上市公司股东净利润较上年同期相比同向下降，主要原因为：
1、报告期内，受医保控费、药品流通领域变革、新一轮药品招标采购、公
立医院降低药占比等因素的影响，且市场竞争尤其是OTC渠道的竞争愈发加剧，
对本报告期的经营业绩有一定的影响。
2、2016年公司调整销售策略、控制发货速度和重新设定销售考核机制，并对经销商渠道进行优化梳理，对中成药业务短期内产生了一定的影响，导致中成药业务出现了下滑，净利润较去年同期同比下降。
3、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约 520万元人民币，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2016年半年度业绩的具体数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-072河南汉威电子股份有限公司
关于 2015年半年度资本公积金转增股本方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（下称“公司”）2015年8月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2015年半年度资本公积金转增股本方案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司 2015年半年度资本公积金转增股本方案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年6月30日，公司资本公积为794,441,995.46元，经公司董事会提议，2015年半年度资本公积金转增股本预案为：以截至2015年6月30日公司股份总数146,511,403股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本146,511,403股，转增后公司总股本变更为293,022,806股，本次分配不送红股、不进行现金分红。
二、公司董事会意见
董事会认为，鉴于公司经营状况良好，结合公司的成长性和业务发展需要，同时为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，增加公司股票流动性的需要，公司本次 2015年半年度资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
三、公司监事会意见
监事会同意公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、公司独立董事意见
我们认为：公司董事会提出的 2015年半年度资本公积金转增股本方案是从公司经营实际情况出发，考虑到广大投资者的合理诉求，让所有股东分享公司快速发展的经营成果，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意 2015年半年度资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、其他事项
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，未发生信息泄露的情况。
2、截至本分配方案披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东钟超女士进行了股份减持，合计减持500万股，但公司严格按照相关规定履行了信息披露义务（具体请查询公司中国证监会指定信息披露网站刊登的公告），董事张小水先生、监事尚中锋先生股份减持股份信息在深圳证券交易所网站进行了公开。上述股东未事先知悉2015年半年度资本公积转增方案。
截至本分配方案披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知及意向。
3、本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-055哈尔滨九洲电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年9月24日（星期三）下午13:30
（2）网络投票时间：2014年 9月 23日-2014年 9月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 9月 24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月23日15:00-2014年9月24日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
二、会议出席情况
1、加本次股东大会表决的股东及股东代表共27人，代表股份137,364,007股，占公司总股本的49.4470％。其中：现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共6人，代表股份136,427,700股，占公司总股本的49.1100％；根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共21人，代表股份936,307股，占公司总股本的0.3370％。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东24人，代表有表决权的股份17,454,007.00股，占公司总股本的6.2829%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过公司《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意票137,278,907股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9380%；反对票85,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0620%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意17,368,907股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.5124%，反对85,100股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.4876%；弃权0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过公司《关于变更经营范围的议案》
表决结果：同意票137,342,807股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9846%；反对票21,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0154%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意17,432,807股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8785%，反对21,200股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1215%；弃权0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
3、审议通过公司《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票137,342,807股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9846%；反对票21,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0154%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意17,432,807股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8785%，反对21,200股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1215%；弃权0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票137,342,807股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9846%；反对票21,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0154%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意17,432,807股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8785%，反对21,200股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1215%；弃权0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于对企业营销中心及技术支持中心募投项目实施主体及进度变更的议案》
表决结果：同意票137,342,807股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9846%；反对票21,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0154%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意17,432,807股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8785%，反对21,200股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1215%；弃权0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于对哈尔滨九洲电气技术有限责任公司增资的议案》
表决结果：同意票137,348,807股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9889%；反对票15,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0111%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意17,438,807股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9129%，反对15,200股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0871%；弃权0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于补选葛欣先生为第五届监事会监事的议案》
表决结果：同意票137,342,807股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9846%；反对票21,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0154%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意17,432,807股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8785%，反对21,200股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1215%；弃权0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
二、律师出具的法律意见
北京市尚公律师事务所丁晓琴律师和蔡浦玲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
2．北京市尚公律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十四日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份公告编号：2014—037
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于公司移动应用推广业务相关媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司股票将于2014年3月20日开市起复牌
致歉：公司在开展移动应用推广业务中通过“大唐神器”安装的三个后台应用程序收集IMEI、MAC地址、手机型号和应用软件列表等信息，此事项属实。
由此给用户带来的影响，公司在此深表歉意！
一、媒体报道情况
1.2014年3月15日中央电视台315晚会报道了：
公司通过“大唐神器”安装的三个后台应用程序收集用户个人信息。
2.随后其他媒体报道多篇了有关公司移动应用（APP）推广业务情况，具体如下：
（1）报道称，公司通过“大唐神器”推广移动应用（APP）过程中安装恶意扣费软件；
（2）报道称，公司通过“大唐神器”安装的软件删都删不掉。
二、澄清说明
移动应用（APP）推广业务是公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称“高鸿通信”）试运行的业务之一。
1.2014年3月15日中央电视台315晚会报道，高鸿通信通过“大唐神器”安装的三个后台应用程序涉嫌收集用户的个人信息。此事项属实。
说明如下：公司在用户个人信息认识上和有关方面对国家的法律、法规规定的专业解读存在一定偏差。
收集的信息为：包括IMEI，MAC地址在内的手机设备信息和手机型号，并获取了手机中所有应用软件列表。公司收集的以上信息仅用于装机适配及应用推广过程中的产品数据统计（推广效果统计），不涉及特定用户身份信息，如电话号码、通讯录、通话记录等。
（1）报道称，公司通过“大唐神器”推广移动应用（APP）过程中安装恶意扣费软件；
澄清：报道不属实，高鸿通信推广的移动应用产品均来自业内知名移动互联网厂商，应用产品经厂商数字签名保护，该技术保证软件不被第三方篡改，有效防止附加恶意扣费功能；高鸿通信从未从事吸费、植入木马等任何恶意软件的传播。
（2）报道称，公司通过“大唐神器”安装的软件删都删不掉；
澄清：报道不属实，高鸿通信推广的移动应用产品，用户可以根据个人意愿随时自行删除，不存在需要特殊权限（root）才能删除的情况。
三、其他情况说明
1.业务概述
移动应用（APP）推广业务，是公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司的试运行业务之一，此项业务主要是将优质移动APP内容开发商提供的产品推广给没有便利网络途径获取其APP应用的用户。
高鸿通信与业内知名移动互联网厂商或其授权推广代理商签署合作协议并取得其推广授权后，由产品厂商或其授权推广代理商将“经厂商数字签名的产品安装包”发送至公司，公司通过自主研发的APP应用安装工具——“大唐神器”将产品包安装至手机终端。
2.高鸿通信公司财务数据
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|-|-|-|-|
||高鸿股份|高鸿通信2013年12月31日（单位：万元）|占比情况-|
|资产总额|550,734.52|25,370.99|4.61%|
|负债总额|317,058.07|6,720.71|2.12%|
|净资产|233,676.45|18,650.28|7.98%|
|||2013年度（单位：万元）|2013年度|
|营业收入|619,835.86|12,550.63|2.02%|
|利润总额|10,651.75|-129.12|-1.21%|
|净利润(归属于上市公司股东净利润）|5,217.64|-1.05|-0.02%|

截至2013年末，移动应用（APP）推广业务营业收入约为430万元，毛利约为-60万元，前期投入比较低，目前尚未取得盈利，对公司业务影响较小。
3.对公司的影响
鉴于此项业务为高鸿通信尝试运行的业务，前期投入较低，尚未取得盈利，
影响较小，公司计划根据项目进展适时设立独立公司开展此项业务。公司已于2014年3月18日对外披露公司2013年度报告。此事项对公司的2013年度报告无影响。
4.后续工作计划
移动应用推广业务属于移动互联网创新业务，公司一定严格按照国家有关法律法规和部门规章的规定进行业务开展，并将继续对该业务持续改进、完善技术、提升管理、优化模式，保障用户的知情权，整体提升用户服务质量和能力，杜绝一切不良现象出现。
欢迎公众、媒体、股东和监管部门对公司监督和指导。
四、必要提示
中央电视台“3.15晚会”报道中的北京鼎开联合信息技术有限公司与我公司无任何关系。
公司于2014年3月16日发布了《关于大唐高鸿移动应用（APP）推广业务的说明》，说明中关于公司通过“大唐神器”安装的三个后台应用程序收集用户个人信息的说明和本次澄清公告内容不符，请以本次披露内容为准，由此为广大投资者带来的不便，深表歉意！
本公司再次郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《巨潮资讯网》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
后续如有进展公司将会第一时间在指定媒体上发布公告。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2014年 3月19日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-025
四川泸天化股份有限公司
监事会第六届二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司监事会六届二十三次会议通知于 2019年 4月 18日以书面送达和传真的形式发出，会议于2019年4月29日上午10:00以通讯方式召开。出席会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、审议《2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告日刊登的《2019年第一季度报告全文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《关于会计政策变更的议案》
监事会认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政
策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、监事会六届二十三次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-038
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
|||
|-|-|
|江苏辉丰农化股份有限公司||
|关于副总经理、董事会秘书辞职的公告||
||假|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚||
|记载、误导性陈述或重大遗漏。||

江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月28日收到公司副总经理、董事会秘书贲银良先生书面辞职报告，贲银良先生因个人原因辞去副总经理及董事会秘书职务，贲银良先生辞去前述职务后，将不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，贲银良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理李萍女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。
贲银良先生在担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司公开发行、规范运作、三会运行、信息披露等方面发挥了积极的作用；严谨、合规地完成了相关工作。公司及董事会对贲银良先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会2016年05月30日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-013
安徽山河药用辅料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2019年 4月 2日在公司东区四楼 405会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3人，实际出席监事 3人。公司第四届监事会第四次会议通知已于2019年3月22日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席朱堂东先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于 2018年年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会全体成员认为：公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表审计结果，公司 2018年度净利润 77198406.90元，归属母公司所有者的净利润 70109458.06元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积 6014500.47元。本年度利润分配预案：以公司总股本 13920万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税），合计派发 27,840,000.00元，剩余未分利润结转以后年度。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会全体成员认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使
用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
同意续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司 2018年内部控制有效性的自我评价报告》监事会全体成员认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
八、审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
监事会全体成员认为：公司所预计的 2019年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于公司 2019年董事、监事薪酬的议案》
公司任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬,其余董、监事不在公司领取报酬。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于会计报表格式调整的议案》
监事会全体成员认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》
根据公司控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称“曲阜天利”）生产经营需要，公司计划为其向金融机构申请的总额
度不超过人民币 3000万元的综合授信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司监事会二〇一九年四月二日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—003
华润三九医药股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会2019年第一次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2019年1月18日（星期五）召开2019年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、召集人：华润三九医药股份有限公司第七届董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第七届董事会2019年第一次会议决定召开。
4、会议召开日期和时间：
现场会议：2019年1月18日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 1月 18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年1月17日15:00至2019年1月18日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年1月11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决如下事项：
提案1：《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的议案》
详见公司分别于2018年10月9日、2018年11月27日、2019年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2018年第十次董事会会议决议公告》（公告编号：2018-044）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的公告》（公告编号：2018-045）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-054）、《2019年第一次董事会会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公告》（公告编号：2019-002）。
上述议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总提案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||

||||
|-|-|-|
|1.00|关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的议案|√|

四、现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2、登记时间：2019年1月14日-1月17日9：00-16：30；2019年1月18日9：00-14：30。
3、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。
六、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0755－83360999证券与法律事务部
传真：0755－83360999-396006
邮编：518110
2、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
七、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会2018年第十次会议决议
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一九年一月二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360999；投票简称：三九投票
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
本次股东大会提案表决意见表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注|同意|反对|弃权|
||编码||||||||
||||提案名称||该列打勾||||
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总提案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的议案||√|||||

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-036宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 4月 18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 18,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。具体内容详见 2014年 4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2014-020）。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“农业银行”）购买理财产品，投资金额 14,000万元，具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：“汇利丰”2014年第1464期对公定制人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、客户预期净年化收益率：4.40%/年或2.60%/年
4、产品风险评级：低风险
5、产品类型：保本浮动收益
6、产品期限：39天
7、认购开始日：2014年5月8日
8、认购结束日：2014年5月8日
9、产品起息日：2014年5月9日
10、产品到期日：2014年6月17日
11、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
12、还本付息：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
13、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
14、购买理财产品金额：14,000万元
15、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
16、公司与农业银行不存在关联关系
17、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040024211
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告
知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置的募集资金购买保本型理财产品金额为 94,000万元(含本次 14,000万元)，其中已到期金额为 80,000万元，累
计收益 3,662,465.76元。公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、中国农业银行“汇利丰”2014年第1464期对公定制理财产品及风险和客户权益说明书；
2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；
3、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-016债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年1月28日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年1月27日至1月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 28日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 1月 27日下午 15:00至 2019年1月28日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 9名，代表具有表决权的股份数 353,434,228股，占公司有表决权股份总数 711,226,578股的比例为49.6936%；其中，中小股东及股东代表 1名，代表具有表决权的股份数 636,090股，占公司有表决权股份总数711,226,578股的比例为0.0894%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计1名，代表具有表决权的股份数1,900股，占公司有表决权股份总数 711,226,578股的比例为0.0003%；其中，中小股东1名，代表具有表决权的股份数 1,900股，占公司有表决权股份总数 711,226,578股的比例为0.0003%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共10名，代表具有表决权的股份数353,436,128股，占公司有表决权股份总数 711,226,578股的比例为49.6939%；其中，中小股东及股东代表2名，代表具有表决权的股份数637,990股，占公司有表决权股份总数 711,226,578股的比例为0.0897%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
总表决情况：
同意353,434,228股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9995%；反对1,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 636,090股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7022%；反对 1,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2978%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于回购公司股份的预案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意353,436,128股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意637,990股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》。
总表决情况：
同意353,436,128股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意637,990股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
上述议案已经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2019年 1月 10日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-108苏州东山精密制造股份有限公司
关于签署合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|重要内容提示：|
|为顺应行业发展趋势，推进行业规范发展，加强供需双方的战略合作、实现|
|共赢。苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与群|
|创光电股份有限公司（以下简称“群创光电”）签署 2017 年供需合作备忘录。|
|公司全资子公司东莞东山精密制造有限公司（以下简称“东莞东山”）与深圳暴|
|风统帅科技有限公司（以下简称“暴风 TV”）签署合作备忘录。|
|本次签署合作备忘录不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管|
|理办法》规定的重大资产重组，对公司本年度经营业绩不产生重大影响。|

一、公司与群创光电合作备忘录概述
本公司于2016年10月26日与群创光电签署2017年供需合作备忘录。具体情况如下：
1、合作方简介
群创光电为台湾薄膜晶体管液晶显示器制造企业，具备设计、研发与生产等高度专业能力。
2、备忘录的主要内容
（1）本公司将群创光电列为战略合作供应商，在同等市场条件下优先采购群创光电的液晶显示器产品。
（2）群创光电愿出售液晶显示屏给本公司，并在产品之相同批次、数量、
型号等交易前提下，以市场上最具竞争力的价格提供给本公司，且努力优先安排
本公司所需产品的出货事宜。
（3）2017年双方合作目标为 3800Kpcs。采购期间认定：以产品自群创光电实际发货出厂之日为计算基准日。
（4）在责任明确基础上，在市场供不应求或供给过剩时期，双方承诺可在承受范围内优先相互支持。
（5）本备忘录有效期为 12个月。即自 2017年 1月 1日起至 2017年 12月31日止。
二、东莞东山与暴风 TV合作备忘录概述
东莞东山于2016年10月26日与暴风TV签署合作备忘录。具体情况如下：1、合作方简介
暴风TV是一家专注于家庭娱乐的互联网科技公司，主要经营包括智能电视、内容服务、互联网软硬件等产品及服务。
2、备忘录的主要内容
（1）东莞东山承诺将暴风TV作为液晶电视的主要客户之一。在同等条件下，优先保证暴风TV的资源及交货。
（2）2017年双方合作目标为200万台。
（3）双方定期就市场商务、项目进度、技术开发等进行交流。
（4）双方承诺互相配合，努力推出富有创新及市场潜力的技术和产品用以满足消费者的需求。
（5）本备忘录有效期为 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。当出现下列情形之一时，本备忘录终止：①双方就本备忘录项下的合作事项签署正式合作协议；②双方以书面形式终止本备忘录。
三、履行上述备忘录对本公司的影响
公司已与群创光电及暴风 TV建立了合作关系，并取得了良好的经济成效。
基于本公司与上述各方的业务能力及前期合作基础，如能在 2017年度进一步加大合作，将可以为公司的电视机整机业务带来新的市场机会，并对公司 2017年度的经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
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|本次签署的合作备忘录是基于本公司与群创光电和暴风 TV 的业务能力及前|
|期业务合作基础上，就 2017 年度进一步深入合作初步达成的共识，不构成实质|
|性的承诺，2017 年度正式的业务合作仍需各方另行签订具有法律约束力的供货|
|协议。敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会