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证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2016-051河南明泰铝业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月26日9点30分
召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月26日
至2016年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|√|
|2.01|本次发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式及发行时间|√|
|2.03|本次发行股票的数量|√|
|2.04|定价基准日、定价方式及发行价格|√|
|2.05|发行对象及认购方式|√|
|2.06|发行股份的限售期|√|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|募集资金用途和数量|√|
|2.09|本次非公开发行前的滚存利润的安排|√|
|2.10|本次发行决议的有效期|√|
|3|《关于公司非公开发行股票预案的议案》|√|
|4|《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》|√|
|5|《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》|√|
|6|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|√|
|7|《关于公司非公开发行股票完成后对公司即|√|

||
|-|
|期回报摊薄的影响、应对措施及相关承诺主体的承诺的议案》|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601677|明泰铝业|2016/9/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2016年9月25日（上午8:00—11:30，下午14:00—17:00）（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园 Y19栋公司证券部。
六、其他事项
（一）会议咨询：雷鹏
联系电话：0371-67898155
传真：0371-67898155
邮政编码：450001
（二）与会股东交通及住宿费用自理，现场会期一天；
（三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（四）授权委托书见附件1。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
河南明泰铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月26日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2.00|《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||
|2.01|本次发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式及发行时间||||
|2.03|本次发行股票的数量||||
|2.04|定价基准日、定价方式及发行价格||||
|2.05|发行对象及认购方式||||
|2.06|发行股份的限售期||||
|2.07|上市地点||||
|2.08|募集资金用途和数量||||
|2.09|本次非公开发行前的滚存利润的安排||||
|2.10|本次发行决议的有效期||||
|3|《关于公司非公开发行股票预案的议案》||||
|4|《关于公司非公开发行股票募集资金使用可||||

|||
|-|-|
||行性研究报告的议案》|
|5|《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》|
|6|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|
|7|《关于公司非公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响、应对措施及相关承诺主体的承诺的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-030掌阅科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，公司第二届董事会第一次会议通知及会议资料于 2018年 6月 1日书面方式送达全体董事，本次会议于 2018年 6月 1日以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长成湘均主持，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举成湘均先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第二届董事会一致。关于第二届董事会各专门委员会人员组成如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||专门委员会||主任委员||委员|
|战略委员会||张凌云||张凌云、成湘均、李好胜||
|审计委员会||于鑫铭||于鑫铭（独立董事）、林涛（独立董事）、张凌云||
|提名委员会||林涛||林涛（独立董事）、于鑫铭（独立董事）、王良||
|薪酬与考核委员会||林涛||林涛（独立董事）、于鑫铭（独立董事）、王良||

表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任成湘均先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级副总经理、副总经理、财务负责人的议案》
聘任李好胜先生担任公司高级副总经理，聘任王良先生、游亭先生、杨卓先生、张媛女士、高兵先生、陈新港先生担任公司副总经理，聘任杨卓先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任李好胜先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任张羽女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
1、掌阅科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
2、掌阅科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
附件一：掌阅科技股份有限公司董事长、总经理、高级副总经理、副总经理、财务负责人、证券事务代表简历
附件二：掌阅科技股份有限董事会秘书、证券事务代表联系方式
掌阅科技股份有限公司董事会
附件一：掌阅科技股份有限公司董事长、总经理、高级副总经理、副总经理、财务负责人、证券事务代表简历
1、董事长、总经理成湘均先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国矿业大学计算机应用专业大专学历。历任于北京海沃德科技有限公司担任开发主管，北京驰讯通信息技术有限公司担任研发部经理、移动事业部总经理，北京卡美星达数码科技有限公司担任总经理。2011年1月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限总经理、董事，现任公司董事长、总经理。
2、高级副总经理、董事会秘书李好胜先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学管理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位（本科、研究生均获得清华大学“优秀毕业生”荣誉）。历任普华永道公司咨询顾问，中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人（曾获中央金融团工委授予的“全国金融青年岗位能手”称号），北京掌趣科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。李好胜先生2017年11月加入公司，现任公司董事、高级副总经理、董事会秘书。
3、副总经理王良先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海同济大学机车车辆工程工科专业学士。历任上海地铁运营有限公司担任助理工程师、工程师，上海一维科技有限公司担任高级软件工程师、技术部经理，北京爱商科技有限公司担任技术总监。2008年9月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技副总裁、董事，现任掌阅科技董事、副总经理。
4、副总经理游亭先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任北京思及创信息技术有限公司担任开发工程师，掌讯远景数码信息技术有限公司担任产品经理，侨威投资发展有限公司担任产品总监，书朋网担任产品总监。2012年6月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技运营总监，现任公司副总经理。
6、副总经理张媛女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士（MBA）学位。历任外研社担任绩效经理，北京中油瑞飞信息技术有限责任公司担任高级人力经理。2012年加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技人力总监，现任公司副总经理。
7、副总经理高兵先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青岛海科韵信息科技有限公司山东分公司担任办事处经理，海峡伟业电子通讯有限公司山东分公司担任营销经理，创维移动通讯技术有限公司担任区域经理、东北区总监。2009年6月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技商务总监，现任公司副总经理。
8、副总经理陈新港先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任都方腾科技开发有限公司担任软件工程师。2011年2月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技 Android开发工程师、终端研发组经理、渠道事业部技术经理、监事，现任公司副总经理。
附件二：
掌阅科技股份有限董事会秘书、证券事务代表联系方式
||||
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李好胜|张羽|
|联系地址|中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E|中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E|
|电话|（8610）59236288|（8610）59236288|
|传真|（8610）59231388-802|（8610）59231388-802|
|电子信箱|ir@zhangyue.com|ir@zhangyue.com|
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2019-231
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2019年第十四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第十四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月20日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18号北广电子集团南楼 3层华夏幸福大学孔雀城厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月20日
至2019年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司 2020 年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案|√|
|2|关于公司2020 年上半年担保预计额度的议案|√|
|3|关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有限公司、北京东方银联投资管理有限公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2019/12/13|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年 12月 16日（星期一）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。
（二）登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层。
（三）登记手续：
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年12月16日下午16：30）。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
联系人：林成红
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年12月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第十四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2020年度设立子公司及对子公司增资预计额度的议案||||
|2|关于公司2020 年上半年担保预计额度的议案||||
|3|关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
广发证券股份有限公司
关于深圳香江控股股份有限公司股价波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
根据中国证券监督管理委员会公布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称《信息披露通知》）等文件的相关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）对深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“上市公司”）股票连续停牌前股价波动的情况进行了核查。
公司于 2017年 11月 10日向上海证券交易所申请停牌，根据上述规定，公司在有关本次交易的敏感信息公布前 20个交易日即股票停牌前 20个交易日内（2017年 10月 13日至 2017年 11月 9日），上市公司股票价格累计涨跌幅为-6.13%。
在上述20个交易日期间，上证指数（000001.SH）累计涨跌幅为1.10%，剔除大盘指数因素，上市公司股票下跌7.23%。
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属房地产行业。在上述20个交易日期间，证监会房地产指数（883028.WI）累计涨跌幅为-1.24%，剔除同行业板块因素，上市公司股票下跌4.89%。
根据公司在停牌前 20个交易日的股价波动情况以及同期内上证指数（000001.SH）和证监会房地产指数（883028.WI）的波动情况，在剔除大盘指数因素和同行业板块因素影响后，上市公司股票停牌前 20个交易日价格累计涨跌幅分别为-7.23%和-4.89%，股票价格波动均未超过20%。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在《深圳香江控股股份有限公司重大现金购买暨关联交易报告书》等相关文件披露前，股票价格波动未达到《关于
规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳香江控股股份有限公司是否达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的股价波动情形之核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
俞汉平 裴毅
张云际 陈琼婷
广发证券股份有限公司2017年12月14日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-026常州快克锡焊股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票于 2016年 11月 8日在上海证券交易所上市，作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，中银国际证券有限责任公司（以下称“中银证券”）委派宋洁琼女士、张磊先生担任持续督导保荐代表人，持续督导期至2018年12月31日。
公司于2017年8月29日收到中银证券发来的《关于更换持续督导保荐代表人的通知》，原持续督导保荐代表人宋洁琼女士因工作变动原因，不再担任公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人，中银证券委派杨玉国先生（简历附后）履行后续的持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为杨玉国、张磊，持续督导期至2018年12月31日。
特此公告。
常州快克锡焊股份有限公司董事会2017年8月30日
附：杨玉国先生简历
杨玉国，拥有南开大学经济学硕士学位及南开大学法学学士学位，2013年加入中银证券。主要参与的项目包括横店影视IPO项目、和佳股份IPO项目及非公开发行项目、快克股份IPO项目、棒杰股份IPO项目、长电科技重组项目、博盈投资非公开发行项目等以及多家企业的改制辅导工作。
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2017-028南京纺织品进出口股份有限公司
关于控股股东重大事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于2017年11月29日收到控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司（以下简称商旅集团）通知，主要内容如下：
为推动南京旅游事业发展，南京市委市政府研究，拟将南京商贸旅游发展集团有限责任公司更名为南京旅游集团有限责任公司（暂定名），同时拟将南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（以下简称市国资集团）持有的商旅集团60%股权无偿划转至南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称市城建集团）。市国资集团、市城建集团均为南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称南京市国资委）履行出资人职责并全额出资的国有独资公司。
若上述事项实施完成，商旅集团对南纺股份持股比例保持不变，仍为南纺股份控股股东，南纺股份实际控制人仍为南京市国资委。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2017年11月30日
湖北凯乐科技股份有限公司
相关事项独立意见
本公司独立董事根据《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他相关规定，就公司董事高级管理人员薪酬、利润分配、对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见:
一、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见；
我们对公司 2016年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2016年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、关于2016年度利润分配预案的独立意见；
公司为了保证2017年度正常的资金需求和发展需要，不进行2016年利润分配是合理的，有利于保障公司股东的长远利益和提高公司的可持续发展能力，符合公司的客观情况，不存在损害投资者利益的情况。我们同意《2016年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
三、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2016年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
四、关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见；
公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况所履行的相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
五、对《关于公司2017年对外担保额度的议案》的独立意见；
公司为控股子公司提供担保，是为了保障子公司经营发展中的融资需求，促进子公司持续稳定发展，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形，公司能有效地控制和防范风险。建议公司加强对外担保的监督和管理，防范可能出现的风险，维护股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（独立董事签字见下页）
[此页无iF文,为
《湖北凯乐科技股份有限公司相关事项独立意见》签字页
]
湖北凯乐科技
独立董事签名
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H期:⒛17年
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2017-048株洲时代新材料科技股份有限公司
关于配股募集资金项目高性能绝缘结构产品
产业化项目建成投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、项目情况介绍
根据株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议、2012年第一次临时股东大会、2013年第一次临时股东大会、第六届董事会第十二次（临时）会议及公司 2013年第二次临时股东大会相关决议，公司向全体股东配售股份募集资金净额 121,459.96万元，使用其中36,472.82万元用于投资建设高性能绝缘结构产品产业化项目，建设年产500吨聚酰亚胺薄膜产品生产线，主要包括1条聚酰亚胺薄膜进口生产线、厂房和配套设施以及工艺设备投资。
具体内容详见2013年5月29日公司刊登于上海证券交易所网站的《配股说明书》、2013年7月3日公告的临2013-033号公告。
二、项目进展情况
截至目前，公司年产500吨聚酰亚胺薄膜生产线已完成调试运行和优化，顺利产出合格产品，并已经开始批量供货。公司采用化学亚胺法生产的聚酰亚胺薄膜产品性能接近国外同类产品水平，小批量产品交付客户试用后合格，产品可实现进口替代。公司目前正抓紧制定新的生产线扩能方案和计划，以解决当前该产品市场供不应求的问题。
三、项目对公司的影响
聚酰亚胺薄膜产品技术壁垒高、利润空间大、市场前景广阔，公司年产 500吨聚酰亚胺薄膜生产线的建成投产，实现了产品的进口替代，同时优化了公司产业结构，实现公司向高性能新型材料市场的拓展，能有效提升公司的盈利能力和核心竞争力。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2017年 11月23日
张家港保税科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会上网材料
会议召开时间：2017年 5月 10日
张家港保税科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
主持人：公司董事长唐勇先生
时间：2017年5月10日
地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程；
二、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
三、宣读并审议以下议案：
1、《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》
2、《张家港保税科技股份有限公司代理业务管理制度》
四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题；
五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）；
六、现场会议书面表决；
七、休会，等待网络投票结果；
八、统计表决结果，向大会报告；
九、宣布大会表决结果；
十、宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；
十一、律师发表见证意见；
十二、宣布会议结束。
张家港保税科技股份有限公司董 事 会 2017年5月10日
议案一
关于公司变更名称及修订《公司章程》的议案
各位股东：
一、名称变更情况
基于公司整体战略发展的要求及定位，为突出核心竞争优势，树立公司新的企业形象，为更好的体现公司战略发展布局，公司拟变更名称。具体情况如下：
原公司名称：
中文名称：张家港保税科技股份有限公司
英文名称：ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE ANDTECHNOLOGY CO.,LTD.
变更后公司名称：
中文名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司
英文名称：ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE& TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.二、修订《公司章程》情况
鉴于上述情况，公司拟对公司名称进行变更并对《公司章程》如下相应条款进行修改：
||||
|-|-|-|
|条款目录|修订前|修订后|
|第四条|公司注册名称：张家港保税科技股份有限公司英文名称：ZHANGJIAGANGFREETRADE SCIENCE ANDTECHNOLOGY CO., LTD.|公司注册名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司英文名称：ZHANGJIAGANGFREETRADE SCIENCE & TECHNOLOGYGROUP CO., LTD.|

公司更名后在上海证券交易所的证券简称和证券代码保持不变。证券简称仍为“保税科技”，证券代码仍为“600794”。
公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“张家港保税科技股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影
响，仍将按约定的内容履行。
本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东审议。
张家港保税科技股份有限公司董 事 会 2017年5月10日
议案二
张家港保税科技股份有限公司
代理业务管理制度
第一章总则
第一条为规范张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）及各全资及控股子公司（以下简称“各子公司）的代理业务行为，维护公司正常的交易秩序，防范代理业务的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、部门规章和业务规则等规定，制定本制度。
第二章组织机构及职责
第二条代理业务归口部门为公司及各子公司商务部、单证部和风控部。
第三条公司及各子公司主要职责：
（一）接受客户委托，为代理客户提供相关服务。
（二）坚持公平、公正、诚实、信用的宗旨为客户进行代理业务。
（三）严格按照公司及各子公司管理规定进行代理业务，不得损害公司及客户的合法权益。
第三章客户背景调查管理
第四条公司及各子公司在开展代理业务前，需对客户的资质和信用状况所进行的调查，背景调查通过后予以合作，主要包括以下几方面：
（一）客户的基本信息，包括注册资本、法定代表人及主要负责人。
（二）企业的财务状况，主要往来结算银行账户。
（三）企业基本经营状况，我司与该公司的业务往来情况。
（四）企业的业务信用记录。
第五条公司及各子公司应严格按照《内控手册》及相关管理制度规定开展代理业务，对代理业务中的采购、存货、销售与发货控制以及收款控制等环节的进行把控，在代理业务过程中由公司及各子公司风控部对合同合规性、采购及销售价格合理性、操作规范性进行审查，并对业务关键节点进行跟踪，保证代理业务的顺利进行。
第六条公司及各子公司开展代理业务的范围包括化工品、汽车及冷冻食品。
第七条对于首次合作的委托方，应提供“三证”（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）等资质证明文件备查。
第八条委托方的性质为境外公司的，则应提供《商业登记证》且须有境内公司予以担保，担保的境内公司也应提供上述“三证”以备查。
第九条公司及各子公司商务部负责审核委托方的“三证”的有效性，充分了解委托方的公司概况、资信状况及经营能力。
第十条公司及各子公司商务部、风控部分析委托方的委托事项，判断其客观性和风险隐患。
第十一条公司及各子公司商务部每年年终对长期合作客户进行一次满意度调查，并留档保存。
第十二条公司及各子公司商务部将拟开展代理业务的委托品种、数量、金额等事项报分管领导审核。审核通过后，按公司及各子公司的合同审批流程，与委托方正式签订代理协议。
合同文本需采用经公司法律顾问审议通过的标准文本，经办人员无故不得擅自变更条款内容。
第十三条公司及各子公司根据代理协议内容与委托方指定供应商签订采购合同，并要求委托方对采购合同内容签章确认，作为订立采购合同的依据；若委托同意由各子公司寻找合作供应商的，采购合同内容须经委托方签章确认后，公司及各子公司方可正式与供应商签订采购合同。
第十四条公司及各控股子公司商务部应关注跟踪船（货）动态：对于在船货物，商务员应根据外商提供的船货资料定时跟踪船（货）动态，落实接卸的码头仓储企业，签订仓储协议。
第十五条公司及各子公司风控部时刻关注代理商品行情的波动，严格按代
理协议约定执行。
第十六条通知客户赎单、收款结算：
（一）按代理协议约定，在每笔代量业务赎单到期前七个工作日内，由公司及各子公司商务部通知委托方，并要求委托方在指定期限内支付货款及代理费。
委托方可直接付款给公司及各子公司，也可委托公司或各子公司代理销售。
（二）若委托方申请延期，需在每笔代理业务赎单前十五个工作日内向公司申请，由公司及各子公司商务部、风控部审核后报总经理审批。
（三）公司及各子公司收到委托方的代理费、货款后，财务部将款项到账信息反馈商务部、单证部，单证部按规定向委托方放货。
（四）每笔代理业务结束后，公司及各子公司单证部会同财务部完成结算工作，并交委托方签章确认。
第十七条公司与关联法人发生代理业务交易：年度内累计代理费交易金额低于300万元，由公司总裁批准；代理费交易金额在300万元（含 300万元）以上低于3000万元（不含 3000万元），由公司董事会批准；代理费交易金额在 3000万元以上（含3000万元），由公司股东大会批准。
第五章附则
第十八条本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规、规范性文件有关规定不一致时，从其规定。
第十九条本制度由股东大会负责制定、修改和解释。
第二十条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
本议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东审议。
张家港保税科技股份有限公司董 事 会 2017年5月10日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-090号武汉当代明诚文化股份有限公司董事及其一致行动
人减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事及其一致行动人持股的基本情况
（1）武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事游建鸣先生持有公司股份44,739,440股，约占公司总股本的9.18%。该等股份均来源于2015年公司以发行股份及支付现金方式收购强视传媒有限公司（以下简称“强视传媒”）股权发行的股份及公司资本公积金转增股份。
（2）董事游建鸣先生的一致行动人金华东影投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华东影”）持有公司股份 3,430,044股，约占公司总股本的0.70%。
该等股份均来源于 2015年公司以发行股份及支付现金方式收购金华东影持有的强视传媒有限公司（以下简称“强视传媒”）股权发行的股份及公司资本公积金转增股份。
减持计划的主要内容
董事游建鸣及其一致行动人金华东影因资金需求，拟自本减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）减持4,500,000股、2,000,000股，约占公司当前总股本的0.92%、0.41%。如公司股票发生除权、除息（包括但不限于派息、送股、资本公积金转增股本等），则减持数量将进行相应调整。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，游建鸣及金华东影减持股份合计总数不超过本公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意90个自然日内，游建鸣及金华东影减持股份合计总数不超过本公司总股本的2%。减持价格依据市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|游建鸣|5%以上非第一大股东|44,739,440|9.18%|发行股份购买资产取得：22,369,720股其他方式取得：22,369,720股|
|金华东影|5%以下股东|3,430,044|0.70%|发行股份购买资产取得：1,715,022股其他方式取得：1,715,022股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|游建鸣|44,739,440|9.18%|关联方持股|
||金华东影|3,430,044|0.70%|关联方持股|
||合计|48,169,484|9.88%|—|

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|游建鸣|4,633,302|0.95%|2018/4/23～2018/10/20|11.90-19.55|2018/3/28|
|金华东影|1,246,300|0.26%|2018/1/23～2018/7/22|16-19.48|2017/12/30|

二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|游建鸣|不超过：4,500,000股|不超过：0.92%|竞价交易减持，不超过：4,500,000股大宗交易减持，不超过：4,500,000股|2019/8/13～2020/2/7|按市场价格|发行股份购买资产及公司资本公积金转增股份取得|个人资金需求|
|金华东影|不超过：2,000,000股|不超过：0.41%|竞价交易减持，不超过：2,000,000股大宗交易减持，不超过：2,000,000股|2019/8/13～2020/2/7|按市场价格|发行股份购买资产及公司资本公积金转增股份取得|资金需求|

注：采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，游建鸣及金华东影减持股份合计总数不超过本公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意90个自然日内，游建鸣及金华东影减持股份合计总数不超过本公司总股本的2%。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、游建鸣先生因强视传媒重组交易而获得的上市公司股份的锁定期
（1）获得的上市公司股份自发行完成之日起12个月内不得上市交易或转让；
（2）自股份发行完成之日起满12个月，且已履行完毕相关承诺，可解除锁定发行数量的15%；
（3）自股份发行完成之日起满24个月，且已履行完毕相关承诺，可解除锁定发行数量的20%；
（4）自股份发行完成之日起满36个月，且已履行完毕相关承诺，可解除锁定发行数量的25%；
（5）自股份发行完成之日起满48个月，且已履行完毕相关承诺，可解除锁定发行数量的40%。
具体内容详见公司2015年2月3日在上海证券交易所网站上披露的《武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书》。
2、金华东影因强视传媒重组交易获得的上市公司股份的锁定期
（1）自本次交易股份发行完成之日起12个月内不得上市交易或转让；
（2）自本次交易股份发行完成之日起满12个月，当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的25%；
（3）自本次交易股份发行完成之日起满24个月，当年可增加解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获得的上市公司股份数量的25%；
（4）自本次交易股份发行完成之日起满36个月，可增加解除锁定的股份数量为因本次交易而获得的上市公司股份数量的50%。
具体内容详见公司2015年2月3日在上海证券交易所网站上披露的《武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书》。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系游建鸣先生及其一致行动人金华东影根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，游建鸣先生及其一致行动人金华东影将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次股东减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章制度的相关规定，减持计划实施期间公司将严格遵守上述法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2019年7月22日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2017-054
广东联泰环保股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2017年10月11日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：
一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成，为保证公司董事会有序决策，规范而高效地运作，根据《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会董事投票选举，一致同意黄建勲董事为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
鉴于公司第三届董事会换届选举董事工作已经完成，根据《广东联泰环保股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会董事投票选举，一致同意陈健中董事为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
鉴于公司已经完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》和《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》等相关规定，董事会一致同意各专门委员会成员情况如下：
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||董事会专门委员会||召集人||委员会成员|
|审计委员会||吴必胜||吴必胜、彭厚德、刘文华||
|提名委员会||刘文华||刘文华、陈健中、陈小卫||
|薪酬与考核委员会||陈小卫||陈小卫、陈健中、刘文华||
|战略委员会||黄建勲||黄建勲、刘文华、吴必胜||

注：各专业委员会委员由 3名董事组成，其中包括独立董事 2名；吴必胜先生为审计委员会中的会计专业人士，拟担任审计委员会召集人，主持审计委员会工作。
各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
广东联泰环保股份有限公司董事会2017年10月12日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-077号四川岷江水利电力股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组
审核委员会审核意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019年 11月 1日召开的2019年第55次并购重组委工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司与相关中介机构对所涉事项进行了认真研究并逐项落实，对相关文件进行了补充和修订，具体详见公司同日披露的《四川岷江水利电力股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关文件。
目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准文件后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会2019年 11月7日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-059
北京三元食品股份有限公司
重大资产重组实施与进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 8日，北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司重大资产重组预案的议案》等重组相关议案，并于2016年1月12日披露了重组预案等相关文件；2016年5月6日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组报告
书及其摘要的议案》等重组相关议案，并于 2016年 5月 7日披露了重组报告书等相关文件；2016年5月25日，公司收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意北京艾莱发喜食品有限公司股权转让的批复》(京国资产权[2016]84号)，同意本次重大资产重组涉及的国有资产协议转让事宜；2016年 5月 27日，公司 2015年年度股东大会审议通过上述重组事宜，并于 2016年 5月28日披露了股东大会决议等相关文件。
公司按照相关法规要求及公司股东大会的授权，正在积极办理上述重大资产重组的相关工作。现将上述重大资产重组实施及进展情况公告如下（如无特殊说明，本公告相关简称与公司 2015年 5月 7日在上海证券交易所网站披露的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》一致）：
1、2016年6月1日，公司就本次重大资产重组涉及的经营者集中申报事宜向中华人民共和国商务部反垄断局（以下简称“反垄断局”）提交了申报文件，并对反垄断局的反馈问题进行了回复。反垄断局现已按照简易案件予以立案并公示；
2、2016年 8月 11日，本次重大资产重组事项获得新西兰海外投资主管部门的审批。
公司将继续积极推进本次重大资产重组的相关工作，并将按照相关规定及时披露实施及进展情况。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2016年8月26日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2016-004桐昆集团股份有限公司
关于由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限
公司并取得新版营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届十四次董事会会议审议并通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。
鉴于公司原外资股东 MS FIBER HOLDING LIMITED已减持所持公司的全部股份 8,360万股，公司向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书，并向工商管理部门申请办理工商登记变更手续，申请公司类型由“股份有限公司（台港澳合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
近日，浙江省工商行政管理局向公司颁发了新版的营业执照，公司类型已由原“股份有限公司（台港澳合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，其余登记事项不变。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2016年 1月 15日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-038
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于董事、副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 11日，锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副董事长秦丽婧女士的书面《辞职报告》。秦丽婧女士由于个人原因，申请辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事会相关职务辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。秦丽婧女士辞职未导致公司第三届董事会低于法定最低人数，秦丽婧女士辞职后不在公司担任其他职务。
公司董事会谨向秦丽婧女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会 2016年7月12日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-023湖北凯乐科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（以下简称“凯乐量子通信”）●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次公司为凯乐量子通信担保金额最高为人民币2,400万元，截止目前公司为凯乐量子通信实际提供的担保余额为人民币25,200万元（含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
（一）湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年3月15日与湖北银行股份有限公司荆州开发区支行签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司——湖北凯乐量子通信光电科技有限公司向湖北银行股份有限公司荆州开发区支行融资提供连带责任担保，本次担保的最高担保额为人民币2,400万元。
（二）上述担保额在经公司第九届董事会第四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加公司2017年度担保额度议案》担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：湖北凯乐量子通信光电科技有限公司
住所：荆州市荆州开发区东方大道
法定代表人：朱弟雄
注册资本：16000万元人民币
经营范围：生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料；电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX自主可控计算平台、CPCI自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售；计算
机系统集成。
截至2017年9月30日凯乐量子通信主要财务指标：
资产总额2,571,715,462.11元，负债总额2,383,195,514.57元，流动负责总额 2,382,295,514.57元，资产总净额 188,519,947.54元，营业收入472,478,441.77元，净利润 10,647,650.52元。（以上数据来自未经审计的凯乐量子通信财务报表）。
凯乐量子通信为本公司全资子公司，成立于2004年9月24日。
三、担保协议的主要内容
保证人（甲方）：湖北凯乐科技股份有限公司
债权人（乙方）：湖北银行股份有限公司荆州开发区支行
鉴于乙方为湖北凯乐量子通信光电科技有限公司（下称“债务人”）连续办理发放人民币/外币贷款授信业务而将要及/或已经与债务人在2018年3月16日至2019年3月16日期间（下称“债权确定期间”）签订借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件（在债权确定期间签订的上述合同、协议及/或其他法律性文件下称“主合同”）。
甲方愿意为债务人在主合同项下的一系列债务提供最高额保证，根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条保证范围与最高债权限额
1、本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。
2、本最高额保证项下保证责任的最高限额为（币种）人民币（金额大写）贰仟肆佰万元整。如甲方根据本合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。
3、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。
第二条保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满后两年止。
四、董事会意见
凯乐量子通信为公司全资子公司，公司为凯乐量子通信提供担保，是基于凯乐量子通信生产经营的实际需要。目前该公司经营正常，上述担保风险可控。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。
五、累计对外担保数量
截止本次公告，本公司对外担保余额为人民币108,150万元（含本次担保，全部为对全资和控股子公司担保），占公司2016年度经审计净资产的36.23％，其中逾期担保数量为0元。
六、上网公告附件
凯乐量子通信最近一期的财务报表。
七、备查文件目录
1、公司与湖北银行股份有限公司荆州开发区支行签订的《最高额保证合同》；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一八年三月十七日
北京空港科技园区股份有限公司独立董事
关于全资子公司转让北京诺丁山置业有限公司51%股权事项的独立意见
公司第六届董事会第二十五次会议审议的《关于全资子公司转让北京诺丁山置业有限公司51%股权的议案》，作为公司独立董事，我们在会前已认真阅读了公司提供的涉及该事项的有关资料，现就上述事项发表独立意见如下：
（一）公司已经履行了必要的审议、决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》、《公司对外投资管理办法》的有关规定；
（二）公司本次股权转让将根据国有资产转让相关规定，采取公开挂牌的方式，且转让底价以具有相关业务资质的评估机构的评估结果为依据，未损害公司及公司股东利益；
（三）公司本次转让股权，旨在加快资金回流速度，优化公司资源配置，为公司业务拓展储备资金。
综上所述，我们同意公司此次转让北京诺丁山置业有限公司51%股权事项。