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证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2018-116
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
2018年11月12日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司）接控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团，持有本公司无限售流通股707,248,411股，占本公司总股本2,667,320,200股的26.52%）书面通知，2018年11月9日康恩贝集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，将其持有的本公司4,000,000股无限售流通股（占本公司总股本的0.15%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行，期限6个月。
二、控股股东股份质押情况
1、质押目的：为其控股股东浙江博康医药投资有限公司在银行贷款提供担保。
2、资金偿还能力及相关安排：康恩贝集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施:
本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，康恩贝集团将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
截止本公告日，公司控股股东康恩贝集团以及一致行动人胡季强先生(通过其本人以及康恩贝集团、浙江博康医药投资有限公司直接和间接控制持有本公司35.53%的股份)、浙江博康医药投资有限公司持有本公司股份的质押情况如下：
1、康恩贝集团持有本公司股份707,248,411股，占本公司总股本的26.52%；累计质押股份数量350,810,000股，占康恩贝集团所持本公司股份的49.60%，占本公司总股份的13.15%。
2、公司控股股东的一致行动人胡季强先生和浙江博康医药投资有限公司合计持
有本公司股份 240,438,148股，占本公司总股本的9.01%，其中已质押股份199,250,000股，占合计所持本公司股份的82.87%，占本公司总股本的7.47%。
综上，公司控股股东康恩贝集团和一致行动人合计持有本公司股份 947,686,559股，占本公司总股本的35.53%，其中已累计质押所持本公司股份数量 550,060,000股，占合计持有本公司股份的58.04%，占本公司总股份的20.62%。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2018年11月13日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临 058号江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年7月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于取消公司重大资产重组方案中有关募集配套资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟通过发行股份购买江西省民爆投资有限公司（以下简称“交易对方”或“民爆投资”）所持有的江西威源民爆器材有限责任公司（以下简称“威源民爆”）100%的股权、江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称“江铜民爆”）100%股权并通过询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过20,625.20万元（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
为顺利推动本次重大资产重组的进行，公司董事会决定调整本次交易方案，取消本次重组涉及的配套募集资金方案，即公司在本次发行股份购买资产的同时不再实施配套募集资金交易。除前述调整外，本次交易方案其他内容均不作调整。具体内容详见2018年7月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于取消重大资产重组方案中有关募集配套资
金的公告》（公告编号：2018临060号）。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
（二）审议通过了《关于取消募集配套资金不构成对公司重大资产重组方案的重大调整的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，决定取消本次交易中的募集配套资金部分。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构成资产重组方案的重大调整。
（三）审议通过了《关于<江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所的相关规定以及本次交易方案调整内容，就公司发行股份购买资产事宜，编制了《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临013新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2016年 3月 17日书面或电子邮件通知各位董事，2016
年 3月 23日上午 10:30分以现场加通讯表决方式召开，董事长赵磊先生主持了本次会议。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 11张，实际收回表决票 11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司拟转让全资子公司上海汇合达投资管理有限公司全部股权的议案；
同意公司将所持有的上海汇合达投资管理有限公司（以下简称
“上海汇合达”）全部股权及其下属企业转让给公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”），转让价格以 2015年12月31日为基准日的经评估的全部股东权益价值确定，金额为72.37万元。
上海汇合达成立于 2005年 12月，注册资本 5000万元，经营范围为企业资产经营管理（除金融业务），国内贸易（除专项审批），实
业投资等，目前公司持有上海汇合达100%股权。截至 2015年 12月 31日，上海汇合达经审计总资产 70,068,772.87元，净资产为 -3,660,960.25元。上海汇合达下设两家子公司：
1、上海合达炭素材料有限公司（以下简称“合达炭素”）
合达炭素成立于 2006年 9月，注册资本 3765万元，上海汇合达持有其51%的股份，天富集团持有其17%的股份，上海华理投资管理中心持有其14%的股份，自然人梁晓怿持有其18%的股份。合达炭素主营业务为新材料、机电、化工、炭素、电容器专业领域内的技术开发、服务、培训、咨询、转让、承包及销售。
2、北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称“天科合达”）天科合达成立于 2006年 9月，注册资本 10,375万元，是专业从事第三代半导体材料碳化硅晶片的研发、生产和销售的高新技术企业。
目前天科合达已完成股份制改制，拟在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌上市。目前上海汇合达持有其27.06%的股份。
上海汇合达股权控制结构图如下：
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。
公司独立董事发表独立意见认为：董事会在上述议案的审议、表决中，关联交易决策和表决程序合法有效，关联交易定价公平、合理，没有损害公司以及中小股东的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
为上述关联交易提供评估服务的同致信德（北京）资产评估有限公司及提供审计服务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）都具备从事证券及期货业务的资格，不存在影响其专业性及独立性的情形。
上述交易须经国有资产管理部门审批通过后方可实施。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司拟转让控股子公司石河子市天富电力设计有限公司全部股权的议案；
同意公司与公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司（以下简称“水利电力”，我公司持有其86.67%的股权）将双方所持有的石河子市天富电力设计有限公司（以下简称“电力设计”）100%股权转让给公司控股股东新疆天富集团有限责任公司，转让价格以 2015年 12月 31日为基准日的经评估的全部股东权益价值确定，金额为 199.02万元。
电力设计成立于 2005年 7月，注册资本 100万元。主要经营范围：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预、决算。目前我公司持有其70%的股份，水利电力持有其30%的
股份。截至 2015年 12月 31日，电力设计经审计总资产为 2,107,943.50元，净资产为 1,861,656.41元。
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。
公司独立董事发表独立意见认为：董事会在上述议案的审议、表决中，关联交易决策和表决程序合法有效，关联交易定价公平、合理，没有损害公司以及中小股东的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
为上述关联交易提供评估服务的同致信德（北京）资产评估有限公司及提供审计服务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）都具备从事证券及期货业务的资格，不存在影响其专业性及独立性的情形。
上述交易须经国有资产管理部门审批通过后方可实施。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于公司拟转让全资子公司石河子市天富信息有限责任公司全部股权的议案；
同意公司将所持有的石河子市天富信息有限责任公司（以下简称“天富信息”）全部股权转让给公司控股股东新疆天富集团有限责任公司，转让价格以 2015年 12月 31日为基准日的经评估的全部股东权益价值确定，金额为 1,277.98万元。
天富信息成立于 2000年 4月 10日注册资本 500万元，公司持有其100%股权。其经营范围为：网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；高新技术的引进、开发、推广。
办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售。网络服务；
有线电视维护。热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试。广告设计、制作、代理和发布。截至 2015年 12月 31日，天富信息经审计总资产为 55,658,670.12元，净资产为-7,099,340.98元。
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、秦江、陈军民、程伟东回避了表决。
公司独立董事发表独立意见认为：董事会在上述议案的审议、表决中，关联交易决策和表决程序合法有效，关联交易定价公平、合理，没有损害公司以及中小股东的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
为上述关联交易提供评估服务的同致信德（北京）资产评估有限公司及提供审计服务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）都具备从事证券及期货业务的资格，不存在影响其专业性及独立性的情形。
上述交易须经国有资产管理部门审批通过后方可实施。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于公司拟设立售电公司的议案；
同意公司以自有资金现金出资 2亿元，设立新疆天富能源售电有限责任公司（暂定名，具体以工商登记机关核定为准，以下简称“售电公司”）。售电公司注册资本为 2亿元人民币，我公司占其注册资本的100%。售电公司拟开展的主营业务为从事购售电、热业务；电力工程及运行维护服务；电力设备维修；电力器材的销售、租赁；电力
项目的投资建设、运营管理业务；合同能源管理；技术咨询、技术转让和技术服务；新能源技术推广服务；电热气综合能源服务；国家允许经营的能源相关业务（具体以工商登记机关核定为准）。
售电公司设立事项须经国有资产管理部门审批通过后方可实施。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于公司拟调整1×12兆瓦垃圾焚烧发电项目总投资的议案。
同意将公司1×12兆瓦垃圾焚烧发电项目总投资由 38,060万元调整为 48,231万元。上述调整已经新疆生产建设兵团第八师发展和改革委员会师发改重发[2016]01号文件审批同意。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2016年 3月 23日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-120号四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次会议于 2016年 10月 9日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于2016年10月8日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
提名段志平先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。
段志平先生简历见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016年10月26日（星期三）召开“2016年第四次临时股东大会”，会议通知另见临2016-121号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2016年10月11日
附件：
段志平，男，汉族，52岁，硕士研究生学历，高级工程师。曾任甘肃定西制药厂质监科副科长、企管科科长、副厂长、代理厂长、兰州制药厂厂长，恒康医疗集团股份有限公司副总经理、总经理、董事长。现任四川恒康发展有限责任公司副总裁。
段志平先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-028湖南机油泵股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 21日收到公司股东许文慧女士通知，许文慧将其持有的部分公司股票办理了质押手续。具体情况如下：
许文慧将其持有的公司 1,900,000股限售流通股（占公司总股本的2.35%）质押给海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部以办理股票质押回购业务，质押登记日期为2017年7月20日，质押期限为2017年7月20日至2020年 1月 20日。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，许文慧共持有公司股份 6,359,694股，均为限售流通股，占公司总股本的10.48%，本次办理完质押登记手续后许文慧累计质押的公司股份数量为1,900,000股，占其所持有本公司股份的29.88%，占公司总股本的2.35%。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
唐山港股份有限公司独立董事意见
唐山港集团股份有限公司独立董事
关于公司五届九次董事会审议的关联交易事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的规定，我们作为唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司五届九次董事会拟审议的《关于公司控股子公司唐山港国贸投资有限公司购置集装箱并开展租赁业务的议案》发表如下独立意见：
1、该议案在提交公司五届九次董事会会议审议前已经我们事先认可。
2、公司控股子公司唐山港国贸投资有限公司拟投资购置1万台集装箱，出租给公司控股股东唐山港口实业集团有限公司下属全资子公司唐山港国际集装箱码头有限公司的控股子公司上海合德国际物流有限公司，构成关联交易。本议案已经公司五届九次董事会会议审议通过，董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，董事会的召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《唐山港集团股份有限公司章程》的规定，董事会形成的决议合法、有效。
3、本次涉及关联交易的事项符合公司实际经营需要，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2018-032号
四川长虹电器股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2018年 8月 20日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018年 8月 22日以通讯方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。公司董事会秘书、高级管理人员、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于审议<公司2018年半年度报告（全文及摘要）>的议案》审议通过公司编制的 2018年半年度报告全文及摘要，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果。公司2018年半年度报告未经审计。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于审议<四川长虹集团财务有限公司 2018年 1-6月风险评估审核报告>的议案》
为确保公司在四川长虹集团财务有限公司的资金安全,尽可能降低可能存在的风险,公司聘请四川玉峰会计师事务所对四川长虹集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了四川长虹集团财务有限公司 2018年1-6月风险评估审核报告。
表决结果：同意4票，回避4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对远信融资租赁有限公司新增授信额度的议案》
根据公司经营发展需要，为充分利用本公司控股子公司远信融资租赁有限公司（以下简称“远信租赁”）外债额度，降低公司整体资金成本，同意公司为远信租赁新增 22亿元人民币授信额度，期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度对子公司年度授信事项的董事会召开之日止，授信方式为委托贷款。
授权公司经营班子负责签订本次授信的相关协议，其签字及签章具有同等效力。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会2018年8月24日
各位董事：
根据《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，2018年财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体委员认真履行职责。现向公司董事会报告审计委员会2018年工作情况，请予审阅。
一、审计委员会委员基本情况
报告期初，公司第二届董事会审计委员会由独立董事沈建林、钱水土、董事胡国华和汪一兵组成，由沈建林担任主任委员（召集人）。2018年6月25日，公司召开第二届董事
会第十三次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》，同意选举董事黄志明为审计委员会委员，与原委员沈建林（主任委员）、钱水土和胡国华共同组成第二届董事会审计委员会。
二、2018年审计委员会会议召开情况
（一）第二届董事会审计委员会第六次会议
《2017年度内部审计工作报告》、《2017年年度审计报告》、《关于审议2017年度财务决算报告的议案》、《关于审议2017年度利润分配方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于审议2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于审议2017年度报告的议案》、《关于确认2017年关联交易的议案》、《关于预计2018年日常关联交易的议案》、《关于审议2018年第一季度报告的议案》、《关于审议2017年度社会责任报告的议案》等13项议案或报告，并同意将上述有关议案提交第二届董事会第十二次会议审议。
（二）第二届董事会审计委员会第七次会议
2018年8月23日，公司第二届董事会审计委员会第七次会议在公司总部1710会议室召开。会议由审计委员会主任委员沈建林召集并主持，会议应到委员3人，实到3人。本次会议审议了《2018年半年度报告全文及摘要》、《关于规范关联交易事项的自查报告及整改方案》等2项议案，并同意将上述议案提交第二届董事会第十五次会议审议。
（三）第二届董事会审计委员会第八次会议
2018年10月25日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决委员4人，实际参加委员4人。本次会议通过了《关于审议2018年第三季度报告的议案》，并同意将上述议案提交第二届董事会第十六次会议审议。
（四）第二届董事会审计委员会第九次会议
2018年12月11日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议在总部1721会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由审计委员会主任委员沈建林召集并主持，会议应到委员4人，实到4人。本次会议审议了《关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》等2项议案，并同意将上述议案提交第二届董事会第十七次会议审议。
（五）第二届董事会审计委员会第十次会议
2018年12月27日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议在杭州花家山庄以现场方式召开。会议由审计委员会主任委员沈建林召集并主持，会议应到委员4人，实到4人。本次会议审议通过了《2018年年度审计计划》、《2018年内部审计工作报告》、《2019年内部审计工作计划》等3项报告。
三、审计委员会2018年主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定和要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，
以求快速、准确、完整地完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2019年，审计委员会将严格根据有关规定和要求，结合公司实际情况，继续勤勉地认真履行职责，尽力维护公司及全体股东利益。
特此报告。
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2017-032债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年6月15日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事 3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
与会监事认为：公司使用不超过人民币10亿元（在10亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司监事会2017年6月16日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2016-036汕头东风印刷股份有限公司
关于消费品并购基金相关进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司消费品并购基金相关额度的议案》，具体内容如下：
公司已于2016年7月19日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与深圳市天图投资管理股份有限公司签署<战略合作协议之补充协议>的议案》，同意调整单一规模为人民币 8亿元份额的基金为两只独立的基金，其中在深圳市设立规模为人民币5亿元的基金，在成都市设立规模为人民币3亿元的基金。
鉴于目前两只基金在审批设立登记过程的具体进度和未来发展规划，公司与合作方拟对上述两只基金额度进行调整。董事会同意授权管理层根据项目进展的实际需要，在人民币8亿元的总额度内，与基金其他投资方协商、调整两只基金的具体额度并签署相关文件。
截止本公告披露日，拟在深圳设立的基金已完成名称预核准申请，经核准基金名称为“深圳福田天图东峰消费并购基金（有限合伙）”；拟在成都设立的基金尚处于名称预核准申请阶段。由于两只基金均有政府及国有性质基金作为其潜在合伙人，故截止本公告披露日，两只基金尚处于国有资产出资备案程序之中。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
鲁商置业股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字【2019】第 3-00072号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
业绩承诺完成情况审核报告
大信专审字【2019】第3-00072号鲁商置业股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们对鲁商置业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于山东福瑞达医药集团有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》进行了审核。
我们认为，贵公司管理层编制的《关于山东福瑞达医药集团有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2018年度业绩承诺的完成情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、管理层和治理层的责任
贵公司管理层负责按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，真实、准确地编制并披露《关于山东福瑞达医药集团有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
治理层负责监督贵公司关于2018年度业绩承诺完成情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于山东福瑞达医药集团有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈金波
中国·北京 中国注册会计师：赵长峰
二○一九年三月二十八日
鲁商置业股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明鲁商置业股份有限公司
关于山东福瑞达医药集团有限公司 2018年度
业绩承诺完成情况的专项说明
一、资产重组基本情况
鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日，公司召开第十届董事会2018年第七次临时会议审议通过《关于受让山东福瑞达医药集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
2018年12月24日召开公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于受让山东福瑞达医药集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
公司受让山东省商业集团有限公司持有的山东福瑞达医药集团有限公司100%股权，交易价款依据评估值确定为92,669.07万元。公司以持有的泰安银座房地产开发有限公司97%股权、东营银座房地产开发有限公司100%股权和济宁鲁商置业有限公司100%股权依据评估值作价
80,589.70万元转让给山东省商业集团有限公司，差额部分12,079.37万元以现金方式支付。
本次交易方山东省商业集团有限公司为公司第一大股东，山东福瑞达医药集团有限公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
截至2018年12月31日，公司已完成受让标的公司山东福瑞达医药集团有限公司及出售三家标的公司泰安银座房地产开发有限公司、东营银座房地产开发有限公司和济宁鲁商置业有限公司的工商变更手续，本次交易的差额部分交易价款已支付完毕。本次交易完成后，公司持有山东福瑞达医药集团有限公司100%的股权，不再持有泰安银座房地产开发有限公司97%股权、东营银座房地产开发有限公司100%股权和济宁鲁商置业有限公司100%股权。
二、资产重组业绩承诺情况
山东省商业集团有限公司承诺，山东福瑞达医药集团有限公司2018年、2019年、2020年实现的净利润总数(净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为准)分别不低于2,537.00万元、5,555.74万元、8,493.43万元，如未达到利润承诺数，山东省商业集团有限公司须按照约定向上市公司进行补偿。
鲁商置业股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明三、业绩承诺完成情况
（一）置入资产2018年度业绩承诺完成情况
山东福瑞达医药集团有限公司业绩承诺完成情况（净利润为扣除非经常性损益后金额）：
||
|-|
|2018年实际实现净利润（万元）|
|3,102.46|

说明：2018年度置入资产扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为3,102.46万元，置入资产已实现承诺的2018年度净利润指标，实际扣除非经常性损益后净利润高于承诺净利润，相关承诺方无需向公司进行补偿。
鲁商置业股份有限公司2019年3月28日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-002上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：上海拉夏企业管理有限公司
增资金额：人民币30,000万元
一、对外投资概述
（一）增资事项的基本情况
根据上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未来经营计划和发展规划，并结合公司全资子公司上海拉夏企业管理有限公司（以下简称“拉夏企管”）的业务发展需要，公司拟以货币出资方式对拉夏企管进行增资，增资金额为人民币 30,000万元。本次增资后，拉夏企管注册资本将增加至人民币80,000万元，公司仍持有其100%的股权。
（二）董事会审议情况
公司于2018年1月26日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第九次会议的通知。2018年2月2日，第三届董事会第九次会议以通讯方式召开，审议并通过了《关于本公司拟向全资子公司上海拉夏企业管理有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司拉夏企管增资人民币30,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起全资子公司控制权的变更。
二、增资标的基本情况
标的公司名称：上海拉夏企业管理有限公司
2、注册资本：人民币50,000万元
3、法定代表人：王勇
4、成立日期：2015年05月05日
5、经营范围：企业管理咨询，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，从事计算机网络领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，办公用品、服装、服饰、鞋帽、箱包、针织纺品、化妆品、体育用品、日用百货、床上用品、钟表眼镜、木制品家具、花卉的销售，商务咨询服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物和技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】6、与上市公司的关系：本公司持有上海拉夏企业管理有限公司100%的股权，上海拉夏企业管理有限公司为本公司的全资子公司。
7、主要财务指标：
截止2016年12月31日，拉夏企管总资产34,902.49万元，净资产30,981.77万元：2016年1-12月实现销售收入0万元，净利润-111.64万元（以上数据已经审计）。
截止2017年09月30日，拉夏企管总资产47,105.75万元，净资产32,826.87万元：2017年1-9月实现销售收入0万元，净利润177.09万元（以上数据未经审计）。
三、本次增资对上市公司的影响
1、公司本次对全资子公司拉夏企管增资，将进一步增强拉夏企管资金实力，满足其业务发展和对外投资需要，便于其更具竞争力地对外开展业务。
2、公司对拉夏企管增资后，拉夏企管仍为本公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。本次增资由公司自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次增资的风险分析
根据行业特点，结合拉夏企管的实际情况，公司认为本次增资面临子公司管理风险、资金安全风险、业务经营风险等。拉夏企管将持续强化项目论证、资金管理、运营管控等方式降低各类风险对公司的影响。公司也将根据法律、法规、规范性文件的要求，加强对拉夏企管经营活动的管理，做好风险的管理和控制。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
吉林成城集团股份有限公司董事会
关于公司会计政策变更的专项说明
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于公司会计政策变更事项，作出如下说明：
2017年，财政部分别修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照上述通知要求编制2018年度企业财务报表。
由于上述会计准则的颁布、修订，公司对原会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
吉林成城集团股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
泰瑞机器股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开了第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、认真、审慎的立场，对本次董事会提交审议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
同意聘任郑建国先生担任公司总经理，聘任何英女士担任公司副总经理，聘任邵亮先生担任公司董事会秘书，聘任章丽芳女士担任公司财务总监。
经详细审阅上述人员的个人履历并对其个人工作状况进行了解，我们认为上述人员的个人学历、工作经历及身体状况能够胜任公司高级管理人员的相关工作。
未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所的有关规定。其聘任程序、会议召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：陈积明、武鑫、倪一帆
（此页无正文，为泰瑞机器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见的签字页）
陈积明
武鑫
倪一帆
奥瑞德光电股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第五十八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是，切实维护广大中小股东利益的原则，对公司第八届董事会第五十八次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
独立董事：吉泽升、陶宏、邵明霞2019年8月15日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-018中国巨石股份有限公司
关于巨石集团有限公司年产 30万吨玻璃纤维
智能制造生产线建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称
巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目
●投资金额
巨石集团年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目总投资292,088.52万元。
●投资项目建设期限
巨石集团年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目计划于2017年下半年开工，5年全部建成。其中项目一期工程年产 15万吨玻璃纤维智能制造生产线项目计划于 2017年下半年开工，建设期 18个月。项目二期工程年产 15万吨玻璃纤维智能制造生产线项目预计在未来5年建设。
●预计投资收益
项目建成后，预计每年可实现销售收入 160,200.00万元，年平均利润总额41,309.04万元。
特别风险提示：
●该项目可能面临玻纤市场波动的风险
●该项目还需获得相关政府部门的审批
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团年产 30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
为进一步加快推广智能制造应用，发展智能制造，实现企业转型升级，巨石集团拟新建年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线。
本次项目投资未构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目的议案》，该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 525,531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材
料产品的制造与销售。
巨石集团截至2016年12月31日的账面资产总额为1,887,343.63万元人民币，负债总额 990,375.26万元人民币，净资产 896,968.37万元人民币，2016年净利润133,268.11万元人民币，资产负债率52.47%。
三、投资项目基本情况
1、项目背景
智能制造项目将定位于高起点、高水平、智能化、差异化，将围绕中国制造 2025战略的总体要求，以工信部“两化融合”要求为契机，为公司在行业格局中加强和巩固领导地位谋得先机。智能制造项目将极大提高生产效率，为行业新老产能结构优化、行业技术进步、质量不断提高起到极大的推动作用。为实现公司在“十三五”期间再造亮点、再造优势，公司全资子公司巨石集团拟在浙江省桐乡经济开发区新建一个年产 30万吨玻璃纤维智能制造生产线，项目将一次规划、分期建设，一期工程和二期工程均为年产15万吨玻璃纤维智能制造生产线。
2、项目概况
巨石集团年产 30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目设计年产能力为直接无捻粗纱9万吨，合股无捻粗纱7.8万吨，短切原丝13.2万吨。
项目总投资292,088.52万元，资金来源为公司自筹及银行贷款。
3、项目建设进度计划
巨石集团年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目计划于2017年下半年开工，5年全部建成。其中项目一期工程年产 15万吨玻璃纤维智能制造生产线项目计划于 2017年下半年开工，建设期 18个月。项目二期工程年产 15万吨玻璃纤维智能制造生产线项目在未来5年建设。
4、项目环保评价情况
项目将充分利用公司积累的经验，严格管理、落实责任，各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后将实现节能目标，减少污染物的排放，项目的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，从环境保护的角度是可行的。
四、投资项目对公司的影响
本项目的建设将全面提升企业智能化水平，提高企业生产效率、能源利用率，进一步降低运营成本。项目将采用先进的生产工艺和技术装备，采用节能生产技术，其产品标准与国际市场接轨。本项目采用自主研发的高新技术建设节能生产示范生产线，有利于提升产品性能和附加值，也将进一步提高企业的经济效益和增强企业的核心竞争力。项目建成后，预计每年可实现销售收入 160,200.00万元，年平均利润总额41,309.04万元。
五、备查文件目录
第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2017年3月18日
升华拜克2016年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江升华拜克生物股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：浙江升华拜克生物股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《浙江升华拜克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法
升华拜克2016年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所律意见承担责任。
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经查验，贵公司董事会于2016年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议投票方式、现场会议召开的时间和地点、网络投票时间、会议审议事项、股权登记日、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等。
（二）经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会进行网络投票的具体时间为2016年9月23日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 23日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月23日9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）本次股东大会由贵公司董事长沈培今先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）据本所律师审查，出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共9名，代表股份312,249,239股，占贵公司股份总数的28.52%。
根据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共4名，代表股份525,300股，占贵公司股份总数的0.04%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
以上出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共13
升华拜克2016年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所名，代表公司有效表决权的股份312,774,539股，占公司股份总数的28.56%。其中，中小投资者股东持有效表决权的股份 525,400股，占贵公司股份总数的0.04%。
（二）据本所律师核查，除贵公司股东及股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会推举的股东代表、监事代表与本所经办律师共同进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于发行短期融资券的议案》；
表决结果为：同意312,284,539股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.84%；反对490,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.16%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意35,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.74%；反对490,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.26%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表
升华拜克2016年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所决权股份总数的0.00%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-311华夏幸福关于与安徽省巢湖市人民政府
签署《合作备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：备忘录
2.合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
3.本项目原则上在备忘录签订后6个月内启动政府相关采购流程，确定中标人。
若公司中标，则根据项目采购结果在遵循合作备忘录约定的原则和内容基础上经公司有权机构审议批准签署正式合作协议，但公司能否中标存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
4.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2016年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、合同决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年12月7日召开第五届董事会第九十四次会议审议通过了《关于与安徽省巢湖市人民政府签署<合作备忘录>的议案》,同意公司与巢湖市人民政府签署《关于整体合作开发建设经营安徽省巢湖市约定区域合作备忘录》（以下简称“本备忘录”），并同意公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上，参与巢湖市约定区域政府和社会资本合作项目（项目名称以政府公告为准）的项目采购程序，提交应标文件。
二、合同的双方当事人
甲方：巢湖市人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、主要合同条款
为更好地促进安徽省巢湖市的科学发展，加速巢湖市经济发展和城市建设，提升城市产业化聚集能力和辐射带动能力，甲方拟引入乙方形成战略合作关系，共同打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城。双就合作事项达成如下合作备忘录：
(一)合作内容
甲方将以安徽省巢湖市行政区划内约定区域（以下简称“委托区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，委托区域占地面积约为33.2平方公里，北至建和村一带，东至大塘村一带，西至柘皋镇西边界，南至峏山村一带。（具体委托区域以正式合作协议为准，面积以实际测量为准）
甲方委托乙方在委托区域内进行开发建设运营工作，包括但不限于进行委托区域内的土地整理投资、基础设施建设、公共设施建设、产业发展服务、规划设计、综合运营管理等与开发建设相关的各项工作。
甲方承诺将委托区域内所新产生的财政收入的区级地方留成部分（即扣除上缴中央、安徽省、合肥市级部分后的收入）按国家规定缴纳至地方财政后，甲方按约定比例留存，剩余部分全部支付乙方作为偿还乙方的投资成本及投资回报的资金来源。
（二）合作宗旨
1.合作双方本着整合资源优势，实现规模发展的原则，双方共同致力于提高项目区的功能定位、推动新城产业升级不断向纵深迈进。
2.合作双方均应充分调动各自领域的人、财、物、信息等资源，积极推动具体合作的实施，确保具体合作的经济和社会效益最大化。
（三）合作推进
1.建立专项协调机制，双方确定专门人员和团队，共同研究确定下一步合作细节。双方高层建立定期互访联系机制，商议协调解决合作重大事宜。
2.本项目原则上在本备忘录签订后6个月内启动PPP项目采购流程。若乙方中标，则根据项目采购结果在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上签署正式合作协议，正式合作协议签署后，相关合作事宜以正式合作协议为准。
四、合同履行对上市公司的影响
本备忘录的签署使公司与巢湖市人民政府形成战略合作关系，双方将建立专项协调机制，促进公司与巢湖市人民政府建立良好的沟通机制，便于公司深入了解巢湖市人民政府推进委托区域新型城镇化的总体要求，从而定制巢湖市委托区域产业新城建设方案。
五、合同履行的风险分析
巢湖市人民政府将于本备忘录签订后6个月内启动PPP项目采购流程。公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上提交响应文件。本次签署的备忘录为双方建立良好的沟通机制奠定基础，但该项目需经巢湖市人民政府通过项目采购流程确定中标人，公司能否中标存在不确定性。如公司通过项目采购程序被选定为本项目中标人，公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《华夏幸福第五届董事会第九十四次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2016-057东方集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资的基本情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为提升东方集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港贸易公司”）资本金实力和竞争力，拓展国际贸易业务和进一步开拓海外业务，同意公司向全资子公司香港贸易公司进行增资，增资金额20,000万美元，增资完成后，香港贸易公司注册资本增加至35,000万美元，仍为本公司全资子公司。
根据公司《章程》及相关规定，本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
东方集团香港国际贸易有限公司，注册资本15,000万美元，经营范围为粮食进出口贸易流通；大型农机具、机械进出口；农业技术咨询服务及交流；农业对外投资及合作；农业资产管理；农产品国际电子商务；股权类投资；项目投资；境外企业并购等。香港贸易公司设立时间为2016年4月，为本公司全资子公司，本次增资前该公司注册资本为15,000万美元。
三、本次增资的方式
公司拟以自有资金对设立于香港的全资子公司香港贸易公司进行增资，增资金额为20,000万美元。本次增资完成后，香港贸易公司注册资本增加至 35,000万美元。
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次增资完成后，香港贸易公司的资本金实力将得到显著提升，有利于公司
进一步开展国际贸易业务，增强综合竞争实力。公司将充分利用香港作为国际贸易和金融中心的优势，及时掌握国际市场信息和优质资源，开拓海外业务，适时开展与主营业务相关的海外项目并购，有利于提升公司在全球范围内整合和配置资源的能力，符合公司的发展战略和业务发展需要。公司以自有资金对香港贸易公司进行增资，对公司短期财务状况和经营情况不会产生重大影响。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年八月十八日