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证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-003
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|2018 年 1月 1 日至 2018 年12 月 31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：27,184.48 万元—33,009.73万元|盈利：19,417.49万元|
||较上年同期相比上升：40%——70%||

二、本期业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润同比上升40%-70%。
2、公司2018年年度利润增长的主要原因是：报告期内公司在手订单及项目稳步推进与实施，运营规模持续稳定增长，报告期内公司运营服务收入与工程建造服务收入增长明显，相应的公司业绩与效益较去年同期保持较快增长。
3、预计非经常性损益对公司2018年度净利润的影响约310万元（上年同期非经常性损益为3,631.98万元）。
四、其他相关说明
2、2018年度业绩具体数据将在本公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十四日
中信建投证券股份有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司
本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“东方精工”）拟出售北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年 2月 11日）的有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“中信建投证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对东方精工本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕知情人的自查期间为：东方精工发布《关于签署<备忘录>和<保密及免责协议>的公告》（公告编号：2019-074）之日（即2019年 10月10日）前 6个月至《广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》披露之前一日止（以下简称“自查期间”）。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围包括上市公司、交易对方、标的公司及其各自董事、监事、高级管理人员或主要管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据自查范围内人员及机构出具的《自查报告》，自查期间，上述纳入本次交易核查范围内的自然人及机构存在以下买卖上市公司股票的情形：
中信建投证券衍生品部在本次交易的自查期间累积买入股票44,700股，累积卖出43,500股，截至本核查意见出具之日，中信建投证券衍生品交易部合计持有东方精工股票1,200股。
中信建投证券出具了自查报告，对该交易行为作出如下说明：“中信建投证券买卖东方精工股票的自营业务账户为指数化及量化投资业务账户，上述账户投资策略是基于交易所及上市公司发布的公开数据，通过量化模型发出股票交易指令。此类交易表现为一篮子股票组合的买卖，并不针对单只股票进行交易，属于通过自营交易账户进行的ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资等范畴，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。中信建投证券已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。中信建投证券上述自营业务股票账户买卖东方精工股票行为与东方精工本次交易不存在关联关系，中信建投证券不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。”
除上述交易外，根据其他相关人员和机构出具的《自查报告》，其他相关人员和机构在自查期间不存在买卖东方精工股票的行为。
四、独立财务顾问核查意见
根据《自查报告》，经核查，独立财务顾问认为：中信建投证券在自查期间买卖东方精工股票不属于利用相关内幕信息进行的内幕交易行为；除上述情况外，其他相关人员和机构在自查期间均不存在买卖东方精工股票的情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：____________________ ____________________
朱林 顾中杰
中信建投证券股份有限公司 2019年11月 25日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2018-010厦门安妮股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提 2017年度资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实的反映公司截止 2017年 12月 31日的资产状况及财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截止 2017年 12月 31日存在的可能发生减值准备的存货、应收账款、固定资产、商誉等进行了全面的清查及减值测试后，公司 2017年度拟计提资产减值 39,027.55万元，拟计入的报告期间为 2017年 1月 1日至2017年12月31日，具体如下：
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|项目|计提金额（万元）|
|商誉|36,022.90|
|其中：微梦想|5,967.10|
|畅元国讯|30,055.80|
|坏账损失|740.66|

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|存货跌价损失|325.77|
|可出售金融资产减值损失|790.50|
|其中：可出售金融工具-上海桎影|790.50|
|无形资产减值损失|311.67|
|固定资产减值损失|836.04|
|合计|39,027.55|

注：以上数据未经审计，最终数据以审计为准。
依据：
坏账损失：部分应收账款回收缓慢，账龄增加引起坏账准备增加，依据公司坏账准备政策按账龄计提。
存货跌价损失：公司原材料以加工后的存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值,按可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备；库存商品按预估售价扣减相关费用及税金确定可变现净值，按可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。
可出售金融资产减值损失：根据资产的可变现净值低于期末资产的账面价值差额，计提减值损失。
无形资产减值损失：根据无形资产可创造未来现金流量的现值对比期末无形资产账面价值的差额，计提减值准备。
固定资产减值损失：闲置设备期末根据市场可变现净值低于期末固定资产账面价值的差额，计提减值准备。
二、单项计提减值准备的说明
1、2017年度公司拟计提微梦想的商誉占 2016年度经审计的归属上市公司股东的净利润绝对值的比例的30%以上且绝对金额超过人民币 1000万元，依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，列表说明如下：
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|资产名称|商誉—深圳市微梦想网络技术有限公司|
|账面价值|5,967.10万元|
|资产可回收金额|0|
|资产可回收金额的计算过程|对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值|

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||测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。|
|本次计提资产减值准备的依据|根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，每年期末进行减值测试，按照被投资子公司预计未来现金流量的现值确定权益价值的可回收金额，并确认减值金额。|
|计提数额|5,967.10万元|
|计提原因|公司根据微梦想2017年度的实际经营情况，认为微梦想股权价值存在减值迹象。|

2、2017年度公司拟计提畅元国讯商誉占 2016年度经审计的归属上市公司股东的净利润绝对值的比例的30%以上且绝对金额超过人民币 1000万元，依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，列表说明如下：
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|资产名称|商誉—北京畅元国讯科技有限公司|
|账面价值|104,100.60万元|
|资产可回收金额|74,044.80万元|
|资产可回收金额的计算过程|对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。|
|本次计提资产减值准备的依据|根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，每年期末进行减值测试,按照被投资子公司预计未来现金流量的现值确定权益价值的可回收金额，并确认减值金额。|

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|计提数额|30,055.80万元|
|计提原因|公司根据畅元国讯2017年度的实际经营情况，认为畅元国讯股权价值存在减值迹象。|

上述数据未经审计，公司将根据评估机构的评估报告及会计师的审计数据最终确认并在年报中披露。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，将减少公司 2017年度净利润 39,027.55万元，合并报表归属上市公司所有者权益将减少39,027.55万元。
公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的数据为准。
本次计提资产减值准备致使 2017年度数据与公司 2018年 1月 31日披露的《2017年度业绩预告修正公告》中披露的数据产生差异，具体数据详见公司披露的《2017年度业绩快报》。
四、本次计提资产减值准备事项的审批过程
1、公司于 2017年 2月 27日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议2017年度计提资产减值准备事项的议案》。独立董事发表了独立意见。本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。
2、公司于 2017年 2月 27日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审议2017年计提资产减值准备事项的议案》。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明；
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度计提资产减值准备共计39,027.55万元，计提依据充分，能比较公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值以及经营成果。
六、独立董事的独立意见
独立董事对本次计提资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司2017年度对资产计提减值39,027.55万元，并计入公司2017年度损益。
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规，符
合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司2017年度的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明；
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备使公司 2017年度财务报表能够更加公允的反映截止 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会在审议本次议案时，符合的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议
2、公司第四届监事会第十三次会议
3、独立董事的独立意见
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-006苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“科斯伍德”）于2018年1月18日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王慧女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。王慧女士的简历详见附件。
王慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0512-65370257
传真： 0512-65374760
邮箱：szkinks@szkinks.com
联系地址：苏州市相城区黄埭镇春申路989号
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十九日
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|附件:|
|王慧简历|

王慧，1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历。2017年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾任职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，于2017年3月加入本公司。
截至目前，王慧女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2017-030深圳市朗科智能电气股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”），2016年年度权益分配方案已获2017年4月21日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分配事宜公告如下：一、权益分配方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,000,000股为基数，向全体股东每10股派6.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.625000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 6.250000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款1.250000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.625000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 60,000,000股，分红后总股本增至120,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月9日，除权除息日为：2017年5月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年5月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****946||刘显武||
|2||08*****201||深圳市富海银涛拾号投资合伙企业（有限合伙）||
|3||08*****381||深圳市鼎科投资企业（有限合伙）||
|4||02*****461||郑勇||
|5||02*****699||潘声旺||
|6||00*****288||吴晓成||
|7||08*****061||上海遵道投资合伙企业（有限合伙）||
|8||08*****380||深圳市鼎泉投资企业（有限合伙）||
|9||02*****378||何淦||
|10||02*****354||廖序||
|11||02*****976||肖凌||
|12||02*****136||褚青松||
|13||02*****539||黄旺辉||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月2日至登记日：2017年5月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年5月 10日。
六、本次实施送（转）股后，按新股本 120,000,000股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.64元。
七、资讯机构：
咨询地址：广东省深圳市宝安区石岩街道上排社区8-4厂房
咨询联系人：吴超
咨询电话：0755-36690853
咨询传真：0755-33236611转808
咨询邮件：stock@longood.com
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一七年五月四日
北京双鹭药业股份有限公司独立董事
关于修订《公司章程》的独立意见
为保护北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，经对修订《公司章程》事项进行认真核查后，发表如下独立意见：
1、本次修订《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，符合公司和全体股东的利益。
2、本次修订《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
综上所述，我们同意此次章程修订内容，并同意将此修订《公司章程》事项提交2018年度第一次临时股东大会审议。
独立董事：
苏志国 魏素艳
北京双鹭药业股份有限公司2018年 4月25日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的说明
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟通过发行股份的方式购买关联方呼图壁县天山农业发展有限公司（以下简称“天山农业”）持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产，以及控股股东天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧业”）持有的 15,644.00亩草原使用权，上述交易构成关联交易，公司并募集配套资金，募集资金总额不超过交易总金额的25%（以下简称“本次重组”）。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》（以下简称备忘录 13号）的要求，公司董事会对于本次重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（一）2014年11月3日，本公司因筹划重大资产重组事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大资产重组事项进行了公告，公司股票自2014年11月3日开市起停牌。
（二）停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（三）公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（四）公司股票停牌期间，本公司每周发布一次重大资产重组进展情况公告；
2014年12月11日及2014年12月29日分别发布了重大资产重组延期复牌公告，预计于2015年1月29日前复牌并披露相关公告。
（五）2015年1月16日，天山农业股东作出决定，同意将本次重组所涉及天山农业资产转让给本公司；2015年1月16日，天山农牧业股东作出决定，同
意将本次重组所涉及天山农牧业资产转让给本公司。
（六）2015年 1月 28日，本公司召开了第二届董事会 2015年第一次临时会议，审议并通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。通过指定信息披露媒体于2015年1月29日发布了该次董事会会议决议及其他相关文件的公告并复牌。公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。
（七）2015年1月28日，本公司与交易对方分别签订了附生效条件的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司发行股份购买资产协议》及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向天山农牧业发展有限公司发行股份购买资产协议》；
（八）2015年 2月 13日，本公司召开了第二届董事会 2015年第三次临时会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次交易相关的议案。并拟通过指定信息披露媒体于2015年2月14日发布了该次董事会会议决议、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关文件的公告。公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重组实施完成尚需获得公司股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的规定，公司董事会就本
次重组事宜拟提交相关的法律文件，本公司及董事会全体董事作出如下声明和保证：公司保证本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，公司全体董事不转让在天山生物拥有权益的股份(如有)，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天山生物董事会，由董事会代其本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,其本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
综上，公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合现行相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 2015年2月 14日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-036沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
公司董事、高级管理人员张少尧先生、高峨女士保证向公司提供的信息披
一露、内容本真期实业、准绩确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、董事会秘书张少尧先生持有公司股份710,000股（占本公司总股本比例0.86%），张少尧先生拟自本减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）以集中竞价、大宗交易方式减持股份合计不超过 120,000股，即不超过公司总股本的0.15%。（占公司总股本比例数据以四舍五入方式计算）
2、公司董事、副总经理高峨女士持有公司 1,220,000股（占本公司总股本比例1.48%），高峨女士拟自本减持计划公告之日起 15个交易日后6个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）以集中竞价、大宗交易方式减持股份合计不超过 250,000股，即不超过公司总股本的0.30%。
（占公司总股本比例数据以四舍五入方式计算）
2019年4月26日，公司收到了公司董事、高级管理人员张少尧先生、高峨女士分别出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：张少尧先生、高峨女士
2、持股情况：截至本公告日，张少尧先生持有公司股份 710,000股，占本公司总股本比例0.86%；高峨女士持有公司股份 1,220,000股，占本公司总股本比例1.48%
二、股份减持计划的主要内容
（一）张少尧先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、减持期间：本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）
3、减持数量及比例：不超过 120,000股，即不超过公司总股本的0.15%（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）
4、减持方式：集中竞价、大宗交易方式
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
6、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份
（二）高峨女士本次减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、减持期间：本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）
3、减持数量及比例：不超过 250,000股，即不超过公司总股本的0.30%（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）
4、减持方式：集中竞价、大宗交易方式
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
6、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份
三、股东相关承诺与履行情况
张少尧先生、高峨女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺如下：
1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、本人在上述股份锁定期间届满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。本人在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；本人在发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
3、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2017年6月8日，如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价），本人持有的发行人股票的锁定期限将自动延长六个月。
4、本人承诺不因其职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。
截至本公告日，张少尧先生、高峨女士严格履行了上述各项承诺。
四、其他相关事项的说明
1、张少尧先生、高峨女士的减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促张少尧先生、高峨女士严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、张少尧先生、高峨女士将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
3、本次股份减持计划系张少尧先生和高峨女士的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。张少尧先生和高峨女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、张少尧先生出具的《股份减持计划告知函》；
2、高峨女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-141北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东为全资子公司申请银行贷款
提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款提供关联担保的议案》，现将有关情况公告如下：一、关联担保概述
2017年9月25日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司申请委托贷款的议案》，同意公司全资子公司北京瑞通芯源半导体科技有限公司（以下简称“瑞通芯源”）向北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）申请人民币 7亿元的委托贷款，由亦庄国投委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）向瑞通芯源发放该笔贷款。
公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为瑞通芯源向亦庄国投申请人民币7亿元的委托贷款提供连带责任担保，最终具体担保的金额与期限等以相关方签订的最终合同为准，瑞通芯源免于支付担保费用。
杨云春先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成了关联交易。第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议通过了上述关联担保事项。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次控股股东向瑞通芯源提供无偿担保，瑞通芯源不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
杨云春先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份93,621,814股，占公司总股本的49.84%。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为解决瑞通芯源申请委托贷款需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人杨云春先生拟为其向亦庄国投申请人民币 7亿元的委托贷款提供连带责任担保，最终具体担保的金额与期限等以相关方签订的最终合同为准，瑞通芯源免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司全资子公司瑞通芯源向亦庄国投申请人民币7亿元的委托贷款提供连带责任担保，解决了瑞通芯源申请委托贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司及全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
公司第二届董事会第二十六次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司在三年内以公允利率向杨云春先生借款不超过人民币1.5亿元并可循环使用该额度。
自2017年年初至本公告披露日，公司与杨云春先生发生的关联交易情况为：公司累计向杨云春先生借款 6,715万元，偿还杨云春先生借款 13,265万元，支付利息136.53万元；以及公司向杨云春先生租赁房产。
截至本公告披露日，公司应付杨云春先生借款250万元以及少量利息、房租。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见如下：
公司控股股东及实际控制人杨云春先生本次为瑞通芯源向亦庄国投申请委托贷款提供连带责任担保，解决了瑞通芯源申请委托贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对瑞通芯源的支
持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司控股股东杨云春先生为瑞通芯源的上述申请委托贷款事项提供关联担保。
七、监事会意见
2017年9月25日，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款提供关联担保的议案》，与会监事认为：公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司全资子公司瑞通芯源向亦庄国投申请人民币 7亿元的委托贷款提供连带责任担保，解决了瑞通芯源申请委托贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司及全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构意见
国信证券经核查后认为：控股股东为全资子公司申请委托贷款提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东对公司及全资子公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。本保荐机构对公司控股股东、实际控制人杨云春先生为全资子公司瑞通芯源向亦庄国投申请委托贷款提供连带责任担保的事项无异议。
九、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《第三届监事会第一次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司控股股东为全资子公司申请委托贷款提供关联担保的核查意见》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年9月25日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 12楼邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755) 88265175
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东德豪润达电气股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第077号致：广东德豪润达电气股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德豪润达电气股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2018年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于2018年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 2018年 5月 8日下午2:30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第五届董事会第三十七次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 1名，代表贵公司有表决权股份968,445股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0549%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 1名，代表贵公司有表决权股份 968,445股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0549%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 6名，代表贵公司股份 163,385,953股，占贵公司有表决权股份总数的 9.2585%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书易系统和互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案共一项，即《关于股权收购暨关联交易的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
《关于股权收购暨关联交易的议案》
有效表决股份总数164,354,398股；同意164,086,698股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8371%。
持股5%以下中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数164,354,398股；同意164,086,698股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8371%。
关联股东已回避表决。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于广东德豪润达电气股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第077号）的签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 董 楚
负责人：张炯 _____________________
余展豪
___________________
_____________________
二〇一八年五月八日
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事关于
公司第二期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就
的独立意见
作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“第二期股权激励计划”）的有关规定，我们对公司第二期股权激励计划第一个解锁期解锁条件的成就情况进行了核查，现发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，当期考核年度的经营业绩已达到规定的考核目标，未发生公司第二期股权激励计划中规定的不得解锁的情形。
2、公司57名激励对象作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，相应绩效考核均为“合格”及以上，不存在相关规定及公司第二期股权激励计划中规定的不得成为激励对象或不能解除限售股份的情形，该 57名激励对象均满足解锁条件。
综上，公司第二期股权激励计划设定的第一个解锁期的全部解锁条件均已满足，同意公司办理限制性股票相关解锁事宜。本次解锁不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-033山东美晨科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）第三届董事会第十一次会议及2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司使用额度不超过人民币40,394.53万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见2015年12月08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的相关公告，公告编号为2015-156。
一、本次募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2015年12月30日公司向上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行购买的浦发银行保证收益型理财产品“利多多对公结构性存款‘公司JG1149期（人民币）’”，已于2016月03月31日赎回，收回本金13,500万元人民币。该理财产品的实际年化收益率为3.5%，实际投资理财续存期间为三个月，公司获得投资理财收益1,181,250元人民币。
二、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
（一）购买理财情况
2、公司于2015年12月30日，使用暂时闲置的募集资金13,500万元，向上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行购买浦发银行保证收益型理财产品“利多多对公结构性存款‘公司JG1149期（人民币）’”，期限三个月，预期年化收益率为3.5%。
3、公司于2016年01月08日，使用暂时闲置的募集资金13,500万元，向兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行购买兴业银行人民币保本浮动收益型理财产品
“兴业银行企业金融结构性存款”，期限91天，产品收益=固定收益+浮动收益。
4、公司于2016年01月11日，使用闲置募集资金人民币13,000万元，向北京银行股份有限公司购买人民币保本保证收益型理财产品“稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品”，起息日2016年01月14日，期限3个月，预期年化收益率为3.0%
以上具体内容详见2015年12月31日、2016年01月11日、2016年01月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的相关公告，公告编号为2015-165、2016-004、2016-005。
（二）赎回理财产品情况
截至本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为53,500万元人民币。现已赎回27,000万元人民币，累计取得投资理财收益1,271,126.7元人民币，现仍持有理财产品26,500万元人民币。
三、备查文件
1、理财产品到期收回相关资料
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-100
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 18日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
2014年 9月 17日，万豪投资将其质押给兴业国际信托有限公司的本公司20,200,000股无限售条件流通股解除质押，本次解除股权质押手续已于2014年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至公告披露之日，万豪投资共持有本公司股份127,794,400股，占公司总股本的25.93%；本次解除质押股份20,200,000股，占其持有本公司股份总数的15.81%，占公司总股本的4.10%；万豪投资累计质押股份 101,413,800股，占其持有本公司股份总数的79.36%，占公司总股本的20.58%。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年九月十八日
恒立实业发展集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议相关议案独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第七次会议审议的有关事项，在审慎、认真地查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断立场，发表意见如下:
本次公司全资子公司零部件公司进行新能源汽车电池原材料产品委托生产行为是为了完善公司的业务结构，挖掘新的利润增长点，提高盈利能力而在子公司合理经营范围内做的相关尝试举措，如项目进展顺利，可作为长期经营行为，并为上市公司带来较好的经济效益，不会对公司主营业务带来业务依赖，不会损害上市公司及投资者的利益。
我们同意零部件公司签订委托加工合同事项。
独立董事（签字）：管黎华、王孝春、卢剑波二〇一八年五月二十四日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-070西藏海思科药业集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会中议案一《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》未获通过，议案二《关于变更回购部分公司股份的价格以实施公司员工持股计划的议案》获得通过。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2015年 7月 31日 14时开始
2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号）
3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 31日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015年 7月 30日 15:00至 2015年 7月 31日15:00。
4、召集人：西藏海思科药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王俊民先生
7、会议出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东代理人共计 6人，代表有表决权公司股份 798,173,968股，占公司股份总数的73.8865%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权公司股份 793,893,600股，占公司股份总数的73.4903%；通过网络投票系统出席的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权公司股份 4,280,368股，占公司股份总数的0.3962%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议否决了《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》
表决结果为：1,000股同意，793,893,600股反对，4,279,368股弃权。反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.4637%。
其中，中小投资者表决情况为 1,000股同意，0股反对，4,279,368股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者（或其代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0234%。
2、审议通过了《关于变更回购部分公司股份的价格以实施公司员工持股计划的议案》
表决结果为：798,172,293股同意，0股反对，1,675股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小投资者表决情况为 4,278,693股同意，0股反对，1,675股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者（或其代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9609%。
3、审议通过了《关于提名王学民先生为公司第二届董事会董事的议案》
表决结果为：798,172,293股同意，0股反对，1,675股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小投资者表决情况为 4,278,693股同意，0股反对，1,675股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者（或其代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9609%。
三、律师出具的法律意见
详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的北京中伦（深圳）律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书全文。
四、备查文件
1、《西藏海思科药业集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》。
2、《北京中伦（深圳）律师事务所关于西藏海思科药业集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 8月 1日