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证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-009北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2014年 3月 7日以专人送达方式发出会议通知，于 2014年 3月 17日上午10：00在公司六层会议室召开，由监事会主席游金华先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《2013年监事会工作报告》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2013年年度报告及摘要》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过了《2013年财务决算报告》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
报告期，公司实现营业收入 3,902,626,865.51元，同比增长31.02%，归属于上市公司股东的净利润363,706,631.32元，同比增长92.78%。
4、审议通过了《2014年财务预算报告》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司2014年预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司五年规划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2013年预计的合同收入和公司经营目标编制的。
特别提示：本预算为本公司 2014年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
5、审议通过了《2013年利润分配预案》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案需经2013年年度股东大会审议批准后实施。
经审核，公司利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，该方案充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东，特别是中小股东的利益。
6、审议通过了《2013年内部控制自我评价报告》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、审议通过了《2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
监事会认为：报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
8、审议通过了《关于 2013年度监事薪酬的议案》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。
9、审议通过了《关于未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：该规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念做出的。同意将该规划提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
经审核，此次公司修订章程是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求对利润分配政策部分进行了修改，此次修改明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序,突出了现金分红的优先性,完善现金分红机制,强化回报意识,更加注重对投资者稳定、合理的回报,有利于保护投资者合法权益,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
三、备查文件
北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会
2014年3月18日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-048苏州春兴精工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
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|苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4 月 19 日、4 月||
|22 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券||
|交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。||
||二、 公司关注并核实情况的说明|
|针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人||
|就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：||

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，公司经营计划未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所中小板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司已于 2019年 4月 19日披露《2018年年度报告》，因公司 2019年第一季度经营业绩预计不属于应披露情形，公司将于2019年4月29日披露《2019年第一季度报告》，并在该定期报告中详细披露公司 2019年第一季度的具体经营情况。公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十三日
证券代码：002770 股票简称：科迪乳业 公告编号：2018-011号河南科迪乳业股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，该事项涉及发行股份购买资产，标的资产为食品制造领域相关企业，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科迪乳业；股票代码：002770）于2018年2月27日（周二）开市起停牌。公司分别于2018年2月27日、2018年3月6日、2018年3月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-007号）、《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-009号）、《科迪乳业：关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-010号）。
截至本公告发布日，公司及有关各方正在积极推进本次收购事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年3月19日
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2017年度监事会工作报告
回顾 2017年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定勤勉履职，恪尽职守，充分发挥监督职能，大力促进公司规范运作和健康可持续的发展，对公司决策程序、经营管理、财务状况及高级管理人员履职情况等进行全面监督，对重大事项独立地发表专项意见，切实维护公司股东和全体员工的权益，能够较好的履行了监事会的各项职责。现将 2017年度监事会的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
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|会议届次|召开时间|审议内容及结果|
|二届六次|2017年2月27日|1、审议通过《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》；2、审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》|
|二届七次|2017年4月21日|1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》的议案；2、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》的议案；3、审议通过《公司2016年度利润分配的预案》的议案4、审议通过《公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；5、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案；6、审议通过《公司2016年度财务决算、2017年度财务预算》的议案；7、审议通过《续聘公司2017年度财务审计机构》的议案。|
|二届八次|2017年4月24日|1、审议通过《公司2017年第一季度报告正文及其全文》的议案|
|二届九次|2017年8月25日|1、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》的议案；2、审议通过《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案；3、审议通过《公司会计政策变更》的议案。|
|二届十次|2017年10月27日|1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》；2、审议通过《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；3、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。|
|二届十一次|2017年12月29日|1、审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财的议案》|

二、监事会对有关事项的监督情况：
1、公司依法运作情况
报告期内，全体监事通过召开监事会、列席董事会会议、参加股东大会等方式，认真履行职责，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定规范运作，严格根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定建立了较完备的内部控制制度并能得到有效执行，报告期内公司的信息披露内容真实、准确、完整、及时并兼顾公平；公司董事会在执行股东大会授权执行的相关决议过程中，在授权范围内严格执行各项决议。独立董事能力独立、公正的履行各项职责。董事、高级管理人员在执行职务时忠于职守，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真、细致地检查和审核了公司的财务状况，并依相关规定对各定期报告出具了意见。监事会认为：公司财务制度健全，财务状况良好，各项内部控制制度得到了严格执行。公司2017年度财务报告真实地反映了公司2017年度的财务及经营状况，不存在重大遗漏和虚假记载。
3、公司募集资金基本情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，分别对使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金、使用部分闲置募集资金购买理财产品进行审议并发表相关意见。
监事会认为：公司在报告期内严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，对募集资金投资项目按计划实施，募集资金的存放和使用合法、有效，履行了必要的决策程序，且严格履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司截止到 2017年 12月 31日的募集资
金使用情况。
4、检查公司关联交易情况
监事会对公司 2017年度发生的关联交易行为进行了核查认为：2017年，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。
5、对定期报告的审核意见
经对定期报告的编制过程进行审核，监事会认为：报告期内董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
6、公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况
在报告期内，监事会对内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，能够切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大中小投资者的合法权益。
在报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
7、对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会通过对公司 2017年度内部控制情况进行核查后，认为：公司已严格根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合企业自身实际情况，建立了各项内部控制制度，保证了公司日常各项经营活动能够在规范及有序下开展。
公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制程序的得到有效的执行及监督措施充分有效，没有发现内部控制存在重大缺陷。《公司2017年度内部控制自我评价报告》符合相关规范和指引的要求，能够全面且真实地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价具体、客观、准确。
2018年，公司监事会将继续按照各项法律、法规以及《公司章程》的相关要求，依法依规履行监督职责，切实维护好公司股东及和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展！
深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会2018年4月9日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-015宏润建设集团股份有限公司
关于为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2017年3月23日在上海宏润大厦 12楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，尚需提交公司2016年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、对外担保情况概述
为确保下属控股子公司正常的生产经营，根据公司业务发展融资需要，公司决定为下属控股子公司（包括上海杰庆实业发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司、武汉宏恒投资发展有限公司、青海宏润新能源投资有限公司、宁波宏浩投资发展有限公司、宁德天宏投资有限公司、宁波宏润良和投资管理有限公司、宁波宏嘉建设有限公司、宁波宏彦建设有限公司、六盘水市钟山区美丽乡村升级改造 EPC项目实施子公司）提供每次不超过 16亿元总额不超过 41亿元银行贷款担保。
其中，为上海杰庆实业发展有限公司提供不超过0.5亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过5亿元的担保；为武汉宏恒投资发展有限公司提供不超过3.5亿元的担保；为青海宏润新能源投资有限公司提供不超过6亿元的担保；为宁波宏浩投资发展有限公司提供不超过 0.5亿元的担保；为宁德天宏投资有限公司提供不超过0.5亿元的担保；为宁波宏润良和投资管理有限公司提供不超过 6亿元的担保；为宁波宏嘉建设有限公司提供不超过 16亿元的担保；为宁波宏彦建设有限公司提供不超过2亿元的担保；为六盘水市钟山区美丽乡村升级改造EPC项目实施子公司提供不超过1亿元的担保。
二、被担保公司基本情况
上海杰庆实业发展有限公司，成立于2004年11月3日，注册资本1,568万元，公司占比100%。拟进行钢结构工程制造、安装，设备租赁，工程设计，新型建筑材料的生产和销售。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8256号。
截止2016年12月31日，该公司总资产6,039.57万元，资产负债率63.46%，2016年度净利润-115.32万元。
上海宏润地产有限公司，成立于2000年6月20日，注册资本5,000万元，公司占比100%。注册地址：上海龙漕路200弄28号。经营范围：房地产开发、经营、销售。截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 394,473.40万元，资产负债率72.31%，2016年度净利润10,314.22万元。
武汉宏恒投资发展有限公司，成立于 2011年 7月 14日，注册资本 11,000万元，公司占比100%，注册地址：武汉市黄陂区盘龙经济开发区巨龙大道 6号日月山水1.2.3栋8单元9层1号，经营范围：对基础设施项目的投资。截止 2016年12月31日，该公司总资产43,255.18万元，资产负债率84.38%，2016年度净利润-4,238.54万元。
青海宏润新能源投资有限公司，成立于2012年10月25日，注册资本 4,000万元，公司占比100%，注册地址：刚察县东大街 8号，经营范围：太阳能电池片、组件生产及销售，太阳能电站工程等。截止 2016年 12月 31日，该公司总资产98,795.89万元，资产负债率89.26%，2016年度净利润2,677.41万元。
宁波宏浩投资发展有限公司，成立于 2012年 8月 8日，注册资本 6,500万元，公司占比100%，注册地址：宁波镇海区招宝山街道胜利东弄70号2楼，经营范围：基础设施投资。截止2016年12月31日，该公司总资产52,846.47万元，资产负债率78.93%，2016年度净利润1,401.31万元。
宁德天宏投资有限公司，成立于2015年12月21日，注册资本5,250万元，公司占比100%，注册地址：屏南县古峰镇宝洋新区宝山小区33号，经营范围：实业投资，投资管理等。截止2016年12月31日，该公司总资产1,927.84万元，资产负债率0.78%，2016年度净利润-87.16万元。
宁波宏润良和投资管理有限公司，成立于2016年1月14日，注册资本2亿元，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路262号，经营范围：投资管理、建设项目管理、实业项目投资。截止2016年12月31日，该公司总资产 23,505.51万元，资产负债率73.86%，2016年度净利润-35.59万元。
宁波宏嘉建设有限公司，成立于2016年4月29日，注册资本35,055万元，注册地址：宁波象保合作区开发办公1号楼205室，经营范围：交通基础设施的
建设、经营、养护和管理等。截止2016年12月31日，该公司总资产 80,640.83万元，资产负债率75.02%，2016年度净利润-3.17万元。
宁波宏彦建设有限公司，成立于2017年2月24日，注册资本5,000万元，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路262号，经营范围：交通基础设施的投资、建设、经营、养护和管理等。
三、担保权限及担保协议的签署
同意公司在 2016年度股东大会审议通过后的额度内对控股子公司提供担保，担保方式均为连带责任保证，其中为武汉宏恒投资发展有限公司、宁波宏浩投资发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司担保最长不超过五年，为宁波宏润良和投资管理有限公司、宁波宏嘉建设有限公司、宁波宏彦建设有限公司担保最长不超过六年，为青海宏润新能源投资有限公司公司担保最长不超过十五年，为其他子公司担保期限均为一年。
四、累计担保数量
本次担保均为公司对控股子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额为188,400万元，加上本次担保金额41亿元，共计598,400万元，占公司 2016年末经审计净资产的比例为236.65%。其中为宁波宏嘉建设有限公司提供的担保属于对联营企业担保，其余均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-029四川达威科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议时间为2017年03月20日（星期一）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 03月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 03月19日15:00至03月20日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2017年03月13日（星期一）
6、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
7、现场会议召开地点：四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼4楼会议室。
8、现场会议主持人：董事范捷先生
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东代表人共 9名，所持股份 28,024,651股，占公司总股份的46.9110％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表人共 3名，所持股份 28,015,351股，占公司总股份的46.8955％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共6名，代表股份9,300股，占公司总股份的0.0156％。
（4）公司部分董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所姚海泉律师、张渊律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于增补公司独立董事的议案》
同意 28,016,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权2,800股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。
该议案获表决通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.7527％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的59.1398％；弃权2,800股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的30.1075％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
律师姓名:姚海泉、张渊
法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》及规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编码：2019-028中富通集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019年第三次临时股东大会的通知已于 2019年 3月 29日在中国证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2019-023）。
2、召开和出席情况
（1）公司2019年第三次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 15日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 4月 14日下午 15:00至 2019年 4月 15日下午 15:00的任意时间。现场会议于 2019年 4月 15日（星期一）下午14：30在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生主持。
（2）出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股份99,229,725股，占公司有表决权股份总数的62.8952%，其中：
①出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份91,781,000股，占公司有表决权股份总数的58.1739%；
②网络投票的股东共计 8人，代表公司有表决权的股份7,448,725股，占公司有表决权股份总数的4.7213％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于控股股东、实际控制人延期增持公司股份计划的议案》，关联股东陈融洁先生回避表决，回避表决84,422,700股；
总表决情况：
同意14,769,725股，占出席会议有表决权股份总数的99.7481%；反对37,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2519％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,412,225股，占出席会议中小股东所持股份的99.4993％；反对37,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所郭昕、高晨律师见证会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.中富通集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议；
2.北京国枫律师事务所出具的《关于中富通集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中富通集团股份有限公司董事会
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-031
深圳世纪星源股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为完善深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>》（深证局公司字[2012]43号）和中国证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关文件的精神以及公司《章程》的规定，特制定公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
根据《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）的意见和诉求，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2015年-2017年）的股东回报规划
2015至2017年，公司盈利将首先用于弥补以前年度亏损；弥补以前年度亏损后，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法回报股东，具体内容如下：
1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。
公司优先采用现金分红的利润分配方式。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配。
2、根据《公司法》等有关法律以及公司《章程》的规定，公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
3、在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事局可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。现金分红在可供分配利润的比例及在利润分配中的比例应符合如下要求：
（1）公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（2）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（3）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（4）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事局认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预
案之外，提出并实施股利分配预案。每次分配股票股利时，每 10股股票分得的股票股利不少于1股。股票分配可单独实施，也可以结合现金分红共同实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来融资的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、董事局根据公司《章程》规定的利润分配政策，参考股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见，确保至少每三年制定一次股东回报规划。
2、公司管理层、董事局应结合公司《章程》规定、实际经营情况和发展规划、股东合理回报等因素，提出合理的利润分配预案，利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。利润分配预案的制订或修改须经董事局审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案的制定或修改发表独立意见并公开披露。
3、董事局审议现金分红具体预案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事项，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见（独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事局审议）、董事局投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。
4、股东大会应根据法律法规、公司《章程》的规定，对董事局提出的利润分配预案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事局、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。分红预案需经由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。
公司当年盈利但未提出现金分红预案的，董事局将在定期报告中详细说明理由以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。
5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律
法规、规范性文件及公司《章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见,经公司董事局审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司同时需提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
6、监事会应当对董事局制定或修改的利润分配预案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
7、存在公司股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。
六、本规划由公司董事局负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二0一五年四月八日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016-013山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于延期披露 2015年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2016年 3月 8日披露 2015年年度报告，因 2015年年报相关工作暂未完成，为确保年报质量和信息披露的准确性，经公司申请，现将公司 2015年年度报告披露时间延期至 2016年 4月 15日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2016年 3月 1日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-047蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于调整创业板公开发行可转换公司债券方案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟调整本次公开发行可转债募集资金总额，具体调整内容如下：
1、调整前的募集资金用途及规模
本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过73,800.00万元（含73,800.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|投资总额|募集资金拟投入金额|
|蓝盾大安全研发与产业化基地|102,244.75|51,800.00|
|补充流动资金|22,000.00|22,000.00|
|合计|124,244.75|73,800.00|

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
2、调整后的募集资金用途及规模
本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过53,800.00万元（含53,800.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|投资总额|募集资金拟投入金额|
|蓝盾大安全研发与产业化基地|102,244.75|37,700.00|
|补充流动资金|16,100.00|16,100.00|
|合计|118,344.75|53,800.00|

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
根据公司 2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，上述事项无需提交股东大会审议。本次调整公开发行可转债方案事宜已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，无锡华东重型机械股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会对于公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买中文投文化产业（北京）集团有限公司、无锡华东重机科技集团有限公司、唐红卫、王朝政、苏春霞、马秀萍、符海东、华硕、袁文康合计持有的中视合利文化传媒（北京）有限公司100%的股权，购买夏晗、温亮、王斌合计持有的北京青阳文化传播有限公司100%的股权，同时公司拟向不超过 10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，全部用于支付本次交易的现金对价及本次交易相关中介机构费用（以下合称为“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产重组”）履行法定程序的完备性、合规性和提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2016年5月23日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，股票自2016年5月23日开市起停牌。公司在此次停牌后复牌前每五个交易日发布一次进展情况。
2、2016年 6月 4日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，股票自 2016年 6月 6日开市时起继续停牌。公司每五个交易日披露一次进展情况公告。
4、2016年 7月 22日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票将于 2016年 7月 25日开市起继续停牌。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，公司董事会认为：本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。本次交易尚需取得如下批准和授权：
1、华东重机再次召开董事会审议通过本次交易；
2、华东重机股东大会审议通过本次交易；
3、中国证监会对本次交易的核准。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号一上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法律法规的规定，公司董事会就本次交易事项拟提交的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提交的文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会 2016年8月18日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-083北京辰安科技股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）发来的《关于北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更财务顾问主办人的通知》。中信建投证券作为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，担任公司本次交易的持续督导机构，并指定单增建、张南星先生作为财务顾问主办人具体开展持续督导工作，持续督导截止日期为2020年12月31日。
鉴于原财务顾问主办人张南星先生因个人原因从中信建投证券离职，不能继续履行相应职责，中信建投证券现委派胡松先生（简历请见附件）接替张南星先生担任公司本次交易的财务顾问主办人，继续履行财务顾问主办人相关职责。
本次持续督导财务顾问主办人变更后，单增建先生、胡松先生将继续履行持续督导职责。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年8月28日
北京辰安科技股份有限公司附件：
胡松先生简历
胡松，男，毕业于中国政法大学，硕士研究生学历，现任中信建投证券
投资银行部副总裁，曾参与的项目有：北京辰安科技股份有限公司首发上市
项目、南京药石科技股份有限公司首发上市项目、东方网力科技股份有限公
司重大资产重组项目、诚志股份有限公司重大资产重组项目等。
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-013
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于公司商标被认定为驰名商标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到湖北省工商行政管理局《省工商局关于国家工商局总局新认定驰名商标情况的通报》，经国家工商总局商评委裁定，公司“凯龙KaiLong及图”商标被认定为驰名商标。类别为13，商品名称为炸药、炸药用的木粉，注册证号为1551163。
该注册商标被认定为中国驰名商标，有利于保护公司的知识产权权益，提升公司品牌的知名度和美誉度，公司将继续用高品质的产品和周到的服务维护品牌形象，进一步加强公司品牌建设，增强公司产品的市场竞争力。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年2月8日
北京市中伦律师事务所
关于天津广宇发展股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
二零一九年九月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于天津广宇发展股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致：天津广宇发展股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《天津广宇发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会下列事项出具法律意见：
（一）本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）公司要求的其他有关问题。
本所律师为出具本法律意见书对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
法律意见书提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司已于2019年9月7日在证监会指定网站上公告了《天津广宇发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召集人、召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会务常设联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。
本次股东大会于 2019年 9月 23日下午15：00在北京红墙酒店会议室（北京市东城区沙滩北街 31号）如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。公司董事长周悦刚先生担任本次会议的主持人。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 23日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年9月 22日下午 15:00至 2019年9月 23日 15:00期间的任意时间。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会的股东，均为股权登记日2019年9月16日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计5人，代表公司有表决权股份 1,458,805,905股，占公司股份总数的78.3243%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共4人，共计持有公司表决权股份40,896,268股，占公司股份总数的2.1957%。
现场出席本次股东大会的股东共计 2名，所持股份 1,419,109,637股，占公司股份总数的76.1930%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共计3名，所持股份39,696,268股，占公司股份总数的2.1313%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师等出席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人
法律意见书本次股东大会系由公司董事会召集。
本所律师核查后认为，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,457,819,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324％；反对986,299股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意39,909,969股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的97.5883％；反对 986,299股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的2.4117％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
该议案表决通过。
2、《关于为部分所属公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意 1,458,805,905股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数0.0000％。
其中，同意 40,896,268股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
该议案表决通过。
本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
法律意见书四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 汪华
经办律师：
刘云祥
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-034新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月10日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本963,384,608股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.080000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.240000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.120000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 20日，除权除息日为：2016年 5月23日。
天康生物三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****599|新疆生产建设兵团国有资产经营公司|
|2|08*****800|中新建招商股权投资有限公司|
|3|08*****900|新疆天邦投资有限公司|
|4|08*****004|新疆维吾尔自治区畜牧科学院|
|5|08*****005|新疆天达生物制品有限公司|
|6|08*****460|新疆生产建设兵团投资有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 11日至登记日：2016年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11层
咨询联系人：郭运江
咨询电话：0991-6626101 6679232
传真：0991-6679242
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○一六年五月十六日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2015年3月19日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：恒通科技
（二）股票代码：300374
（三）首次公开发行后总股本：9,734万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,434万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址及联系电话
发行人：北京恒通创新赛木科技股份有限公司
地址：北京市房山区长阳万兴路86-5号
联系人：谭黎明
电话：010-57961617
传真：010-57961616
（二）保荐机构及保荐代表人的联系地址及联系电话
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
保荐代表人：庞雪梅、董向征
电话：010-60838709
传真：010-60833083
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|（此页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在|
|创业板上市提示公告》之签章页）|
|发行人：北京恒通创新赛木科技股份有限公司|
|2015年3月18日|