Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014-010
华西能源工业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：华西能源工业股份有限公司第三届董事会
2、主持人：公司董事长黎仁超先生
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4、召开时间：
(1)现场会议时间：2014年1月29日14∶00
(2)网络投票时间：2014年1月28日至2014年1月29日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 1月 29日上午9∶
30-11∶30、下午13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2014年1月28日15∶00至2014年1月29日15∶00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66号公司科研
大楼一楼会议室。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 32人，代表股份
66,732,872股，占公司总股份的39.9598%。
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共11人，代表股份62,209,000股，占公司总股份的37.2509%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网
络投票统计结果，通过网络投票的股东21人，代表股份4,523,872股，占上市公
司总股份的2.7089％。
2、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及北京市海润律师
事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
同意65,783,354股，占出席会议所有股东所持表决权98.5771％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 949,518股，占出席会议所有股东所
持表决权1.4229％。
（二）审议通过《关于向浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
同意18,579,554股，占出席会议所有股东所持表决权95.1379％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 949,518股，占出席会议所有股东所
持表决权4.8621％。
关联股东黎仁超先生、毛继红先生、李伟先生回避表决。
上述议案（二）为关联交易事项，关联股东回避表决，该项议案由出席股东
大会的非关联股东（含股东代理人）所持有效表决权的过半数审议通过。
其余议案由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的二
分之一以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派张慧颖、姚方方两位见证律师为本次股东大会出
具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、华西能源工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2014年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一四年一月二十九日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-040松德智慧装备股份有限公司
关于 2018年度与元生智汇的日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）根据公司生产经营计划需要，在2018年将与仙游县元生智汇科技有限公司（以下简称“元生智汇”）发生关于关联销售业务，预计将发生的日常关联交易总额为不超过人民币5亿元。
2018年3月22日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2018年度与元生智汇的日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，2018年度与元生智汇日常关联交易预计金额需提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
2、预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例（％）|
|向关联人销售产品|元生智汇|50,000|0|0|

3、报告期初至披露日与元生智汇累计已发生的各类关联交易的金额
2017年1月 1日至本公告披露日，公司与元生智汇累计发生关联交易金额为0元。
二、关联人介绍和关联关系
1、元生智汇基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|仙游县元生智汇科技有限公司|
|注册资本|25,000万元|
|住 所|福建省莆田市仙游县鲤南开发区管委会6层|
|经营范围|电子科技技术研发；金属制品业、通用设备业、专用设备业的制造、生产、销售；对电子元器件、玻璃制品、半导体、芯片、电子产品、塑料制品、房地产、酒店、建材行业进行投资、管理；受托对非证券类股权投资管理及股权投资的有关咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研发与开发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|法定代表人|陈丽君|
|股东|苏州春兴精工股份有限公司、仙游得润投资有限公司、福建省福能兴业股权投资管理有限公司|
|成立日期|2016年5月10日|

2、元生智汇最近一期的财务数据：
单位：元
|||
|-|-|
|主要财务数据|2017年12月31日|
|总资产|1,251,837,700.21|
|净资产|1,003,162,343.36|
|主要财务数据|2017年度|
|主营业务收入|76,912,266.64|
|净利润|-6,704,262.85|

注：以上财务数据为未经审计数据。
3、与上市公司的关联关系
公司持有仙游得润投资有限公司（以下简称“仙游得润”）30.6123%的股权，仙游得润持有元生智汇49%的股权，公司间接持有元生智汇的股权比例为15%，元生智汇为公司参股公司。
公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）系元生智汇的设备供应商，元生智汇与大宇精雕存在经营性业务往来。
4、履约能力分析
元生智汇的运营情况良好，处于合法存续经营状态，具有相关支付履约能力，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
1、定价原则与依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易有利于公司子公司之间形成紧密的战略合作伙伴关系，有利于扩充公司业务资源，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述日常关联交易价格均以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事、及监事会意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见，认为：公司2018年度预计与元生智汇的日
常关联交易符合公平、公正、公开的原则，是2018年公司生产经营、正常发展所需，将有利于公司业务的发展，扩大公司的销售规模。该等交易的价格均参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
2、监事会审核意见
监事会经审核认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立董事意见。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
2018年3月22日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-107浙江盾安人工环境股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于 2018年12月11日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，同意浙江盾安禾田金属有限公司（以下简称“盾安禾田”）、浙江盾安机械有限公司（以下简称“盾安机械”）等下属子公司向浙江多吉盛供应链技术有限公司（以下简称“浙江多吉盛”）及其下属子公司采购工具、配件及设备等，预计2019年度与其关联交易总额不超过23,000.00万元。
由于浙江多吉盛法人代表及董事长姚新泉先生在公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司担任副董事长，故上述交易构成关联交易。在审议该议案时，关联董事姚新义、冯忠波、李建军、江挺候回避表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：浙江多吉盛供应链技术有限公司
2、企业性质：一人有限责任公司（私营法人独资）
3、住所：杭州市滨江区长河街道泰安路239号17层
4、法定代表人：姚新泉
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：不带储存经营：易制爆危险化学品（具体经营范围详见浙杭安经字【2017】06004953号《危险化学品经营许可证》）；技术咨询、技术服务、技术咨询、成果转让：供应链技术、通讯设备技术、电子产品、监控设备、多媒
体技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术；批发、零售：机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、电子产品、化工产品（除化学危险品及易制毒品）、日用百货、办公用品、一般劳保用品、饲料、特种设备、商用车及九座以上乘用车、化肥、第一类医疗器械、第二类医疗器械；服务：机械设备租赁、机电设备安装维修[除电力设施承装（修、试）]、五金工具维修、企业管理咨询、供应链管理、仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品）、工程招标代理、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、普通货运；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一年一期财务数据：
截至2017年12月31日，该公司总资产为84,434.56万元，净资产为22,046.77万元；2017年度实现营业收入141,726.92万元，净利润为4,183.54万元。（经审计）截至2018年9月30日，该公司总资产为106,389.00万元，净资产为16,805.85万元；2018年1-9月营业收入为80,307.36万元，净利润为272.07万元。（未经审计）8、关联关系：
浙江多吉盛法人代表及董事长姚新泉先生在公司控股股东浙江盾安精工集
团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司担任副董事长。
（二）履约能力分析
以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司下属子公司向关联方浙江多吉盛及其子公司采购工具、配件及设备等，是以正常生产经营为前提的市场选择行为，可借助浙江多吉盛及其子公司平台的统一采购，在确保品质基础上降低公司子公司的采购成本，预计2019年度向浙江多吉盛及其子公司采购的关联交易总额不超过23,000.00万元。
四、关联交易定价依据及审批程序
1、关联交易的定价政策和定价依据
公司下属子公司向关联方采购工具、配件及设备等，交易价格均参照市场价
格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
2、关联交易所履行审批程序
公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管理办法》，对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范。公司下属子公司与关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序，并与交易关联方签订合同。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司下属子公司与浙江多吉盛及其子公司之间有着良好的合作关系，关联方保证提供优质的产品和服务，通过浙江多吉盛及其子公司平台的统一采购，有效降低公司子公司采购成本。关联交易对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。
2、公司下属子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；
没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
六、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2018年初至本公告披露日，公司与浙江多吉盛及其子公司累计已发生的关联交易总金额为24,239.99万元。
七、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
我们对公司下属子公司与关联方浙江多吉盛及其子公司2019年日常关联交易预计额度事项进行了事前审核，发表事前审核意见如下：
1、公司下属子公司向浙江多吉盛及其子公司采购工具、配件及设备等，预计2019年度交易总额不超过23,000.00万元。该交易利用浙江多吉盛及其子公司综合采购平台，能增加商谈能力，有利于降低公司采购成本，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、上述关联交易事项需提交公司董事会、股东大会审议批准后方可实施，董事会、股东大会在审议相关议案时，关联董事、关联股东应回避表决。
综上，我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
（二）独立意见
1、公司下属子公司与浙江多吉盛及其子公司的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，为公司开展正常经营管理所需，交易定价原则公允合理，未对公司独立性构成不利影响，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
2、公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，关联交易审议程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意公司下属子公司与关联方浙江多吉盛及其子公司日常关联交易事项，并将该议案提交股东大会审议。
八、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2018年12月11日
关于参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动的公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-049
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于参加“2019年山西辖区上市公司投资者
集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通交流，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月23日（星期四）下午参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆以下方式参与本次活动：
1、“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心。
2、“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经。
3、活动时间：2019年5月23日（星期四）下午14:30—16:30
4、公司出席本次活动的人员有：公司董事长、总经理徐佳东先生，财务总监安小红女士，董事会秘书高翔女士，证券事务代表张红霞女士。
届时将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年五月二十日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2015-007
北京首钢股份有限公司 2015年度一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：25000 万元–35000万元|盈利：480万元|
|基本每股收益|亏损：0.0473 元–0.0662元|盈利：0.0009元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年以来，国内经济下行压力加大，钢铁产品需求不足，钢材市场价格持续下滑，造成公司经营性亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司一季度经营成果的初步计算结果，具体财务数据以公司披露的2015年度一季度报告为准。
北京首钢股份有限公司董事会 2015年4月15日
证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2017-061北京华力创通科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司 2017年半年度报告及摘要已于 2017年 8月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2017年 8月 12日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-083苏州中来光伏新材股份有限公司
关于创业板公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年6月13日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180660号）。中国证监会依法对公司提交的《苏州中来光伏新材股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到反馈意见后，公司会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其他中介机构就反馈意见所提出的问题进行了核查，积极准备答复工作。鉴于本次反馈意见中有关事项还需进一步完善、落实，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与各中介机构审慎协商，公司向中国证监会申请延期至 2018年 8月 13日前回复反馈意见，并将及时履行相关信息披露义务。
公司与相关中介机构就反馈意见中提出的问题进行了认真分析，逐项落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于苏州中来光伏新材股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》等相关公告。公司将按照要求及时将书面回复材料报送中国证监会。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2017-041北京真视通科技股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月5号召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次修改会计政策的概述
(一)会计政策变更原因：
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2016年 12月 3日下发《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会〔2016〕22号)，根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求从2016年5月1日起执行此通知的规定，同时明确其他增值税会计处理的方法。
(二)变更前公司采用的会计政策：
企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
(三)变更后公司采用的会计政策：
1、利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予追溯调整。比较数据不予调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据上述规定，公司 2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按规定进行调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”科目。
本次会计政策变更对公司 2016年财务报表的主要影响如下：（1）科目变更：由“营业税金及附加”科目变更为“税金及附加”（2）影响金额：本次会计政策变更对公司 2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目本年金额增加576,761.72元，“管理费用”科目本年金额减少576,761.72元，合计调整净利润0元。此会计政策调整为会计核算科目之间的调整，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为，本次会计政策变更系依据财政部于 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为：根据《增值税会计处理规定》，本公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会 2017年 4月 5日
江苏常发制冷股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订）》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅了提交公司第四届董事会第二十七次会议的相关议案及会议资料后，在对公司有关部门和人员进行询问的基础上，基于客观、独立判断，对公司本次会议涉及的与本次重大资产出售相关的关联交易事项发表事前认可意见如下：
1.本次会议的召集程序规范、合法，我们于本次会议前收到了相关议案的文本，资料基本翔实，有助于董事会作出理性、科学的决策；
2.提请审议的与本次重大资产出售相关的关联交易事项有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；
基于以上判断，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏常发制冷股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事
居荷凤
刘雪琴
黄辉
高升控股股份有限公司第八届监事会第二十三次会议股票代码：000971 股票简称：高升控股公告编号：2017-37号高升控股股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2017年5月12日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于 2017年 5月 16日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议由监事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
激励对象范磊因个人原因离职，不再具备激励资格，公司监事会同意回购注销激励对象范磊所持限制性股票数量为 12万股，回购价格为每股 10.87元。
监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：回购注销部分不符合激励条件的激励对象的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1‐3号》及公司实施的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司按照相关法律法规回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
高升控股股份有限公司第八届监事会第二十三次会议表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司实施的限制性股票激励计划授予的限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。公司监事会对激励对象名单进行核查，除激励对象范磊因个人原因离职，不再具备激励资格以外，其他 48名激励对象个人绩效考核全部“A”级，解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件。同意公司为符合解锁条件的 48名激励对象办理限制性股票激励计划第一个解锁期解锁相关事宜。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司监事会二 O一七年五月十六日
国都证券股份有限公司
关于四川达威科技股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国都证券股份有限公司|被保荐公司简称：达威股份|
|保荐代表人姓名：蒲江|028-83318780(cid:13)|
|保荐代表人姓名：许捷|028-83318780(cid:13)|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|1 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|

6、发表独立意见情况
|||
|-|-|
|（1）发表独立意见次数|5 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|

11、其他（包括经营环境、
业务发展、财务状况、管
无 无
理状况、核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、首次公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、稳定股价的承诺和股份回购的承诺|是|不适用|
|3、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6、关于避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|7、关于发行人租赁物业风险的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于四川达威科技股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
蒲江 许捷
国都证券股份有限公司
2019年 8月 15日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-073天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2015年09月06日在公司1号办公楼3楼3号会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于2014年08月28日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事 3人，公司监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张洪起先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司董事会同意使用83,914,340.64元募集资金置换预先已投入募投项目“汽车涡轮增压PA吹塑管路项目”的自筹资金。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构广州证劵股份有限公司出具了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》,致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议《关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的议案》
鉴于公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，按第一个解锁期内公司实际完成的业绩考核指标及个人业绩考核计算，首次授予的限制性股票第一个解锁期实际可解锁的限制性股票数量为 1,272,000股。根据公司 2014年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定办理限制性股票第一期解锁事宜。
公司股权激励计划第一期限制性股票解锁的议案为（以下各项需逐条表决）（一）第一期限制性股票解锁对象张宝新解锁的议案
因董事张宝新先生为限制性股票激励计划的受益人，并因董事长张洪起先生与此次激励计划的激励对象张宝新先生存在关联关系，以上两名董事回避表决。
表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
（二）第一期限制性股票解锁对象李金楼解锁的议案
因董事李金楼先生为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
表决结果：会议以6票同意；0票反对；0票弃权通过。
（三）第一期限制性股票解锁对象高贤华解锁的议案
因董事李金楼先生为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
表决结果：会议以6票同意；0票反对；0票弃权通过。
（四）第一期限制性股票解锁对象中层管理人员及关键技术人员等 29名解锁对象解锁的议案
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
因激励对象李风海曾担任公司第五届董事会董事、激励对象张万坤、王培利、刘原欣曾担任公司第五届监事会监事，根据中国证劵监督管理委员会和深圳证劵交易所相关规定，上述4人虽然考核结果为优秀，但上述4人应自其董事或监事职务离职之日起持有的股份锁定18个月，本次不予以解锁，待董事或监事职务离职锁定期满后方可解锁。
公司独立董事对该议案发表明确同意的独立意见，律师发表相关法律意见。
《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期解锁条件成就的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-095英洛华科技股份有限公司
关于控股子公司购买理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过 60,000万元人民币的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可在本次股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。
上述内容详见公司于 2019年 3月 8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
二、已到期赎回的理财产品情况
2019年4月 17日，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与浙江民泰商业银行丽水松阳小微企业专营支行（以下简称“浙江民泰”）签订《浙江民泰商业银行定存通定制版协议书》，以 5,000万元闲置自有资金办理存款业务。
上述理财内容详见公司于2019年 4月 19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
2019年 10月 17日，该理财产品到期，实际理财天数为180天，实际年化收益率为4.40%，取得理财收益为人民币 110万元，本金及收益合计人民币 5,110万元已划至公司指定的银行账户。
三、使用自有资金购买理财产品情况
2019年 10月 18日，公司全资子公司联宜电机与浙江民泰签订《浙江民泰商业银行定存通定制版协议书》，以 7,000万元自有资金办理存款业务，存款利率4.40%/年，存款期限 6个月，计划 5个月赎回。
公司及全资子公司联宜电机与浙江民泰无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，上述投资会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；
4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上进行监督与检查，其中以董事会审计委员会核查为主。
五、对公司的影响
公司全资子公司联宜电机使用自有资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响。
通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
六、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|资金来源|是否赎回|
|共赢利率结构 22634 期人民币结构性存款产品|4,000|2018-11-02|2019-05-08|自有资金|是|
|共赢利率结构 23537 期人民币结构性存款产品|8,000|2018-12-27|2019-03-27|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 23537 期人民币结构性存款产品|4,000|2018-12-27|2019-03-27|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 24147 期人民币结构性存款产品|5,000|2019-01-17|2019-04-17|自有资金|是|
|单位结构性存款882038 号|1,150|2018-12-14|2019-06-12|自有资金|是|
|挂钩Shibor利率人民币存款产品|6,000|2019-03-21|2019-09-18|自有资金|是|
|共赢利率结构 25421 期人民币结构性存款产品|8,000|2019-03-28|2019-06-28|闲置募集资金|是|
|共赢利率结构 25421 期人民币结构性存款产品|4,000|2019-03-28|2019-06-28|闲置募集资金|是|
|存款业务|5,000|2019-04-17|2019-10-17|自有资金|是|
|存款业务|15,000|2019-04-19|2019-08-19|自有资金|是|
|存款业务|4,000|2019-05-09|2019-11-09|自有资金|否|
|共赢利率结构 27296 期人民币结构性存款产品|5,000|2019-06-28|2019-09-09|闲置募集资金|是|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|共赢利率结构 27296 期人民币结构性存款产品|4,000|2019-06-28|2019-09-09|闲置募集资金|是|
|存款业务|4,000|2019-08-22|2020-02-22|自有资金|否|
|存款业务|6,000|2019-09-18|2020-03-18|自有资金|否|
|存款业务|8,000|2019-09-30|2020-03-30|闲置募集资金|否|
|存款业务|9,000|2019-10-08|2020-04-08|自有资金|否|

七、备查文件
（一）公司第八届董事会第六次会议决议；
（二）公司 2018年年度股东大会决议；
（三）《浙江民泰商业银行定存通定制版协议书》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年十月十九日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-4
四川双马水泥股份有限公司
关于对和谐锦城投资管理（成都）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2018年 1月 12日，四川双马水泥股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对和谐锦城投资管理（成都）有限公司增资的议案》，为满足业务发展需要，公司一级子公司成都和谐双马科技有限公司拟以现金的形式对其下属的全资子公司和谐锦城投资管理（成都）有限公司（即，四川双马的二级子公司）进行增资，增资金额为 4400万人民币。在实施增资后，和谐锦城投资管理（成都）有限公司（以下简称“和谐锦城”）的注册资本将由原1000万元人民币增至5400万元人民币。
该议案经董事会审批后即生效，无须提交股东大会。
2、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、企业基本情况
公司名称：和谐锦城投资管理（成都）有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6CLRM072
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18号附 2号 7栋 1层1号
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：谢建平
成立时间：2017年3月17日
经营范围：投资管理；股权投资；项目投资。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
增资前后的股权结构为：
增资完成前：和谐锦城注册资本为壹仟万元人民币，成都和谐双马科技有限公司100%持股。
增资完成后：和谐锦城注册资本为伍仟肆佰万元人民币，成都和谐双马科技有限公司100%持股。
2、主要财务数据（未经审计）
单位：元
||||
|-|-|-|
||2017年9月30日|2016 年12月31日|
|资产总额|8,952,359.76|-|
|负债总额|211,903.97|-|
|净资产|8,740,455.79|-|
||2017年1月1日-2017年9月30日||
|营业收入|-|-|
|净利润|-1,259,544.21|-|

三、增资的主要内容
依据四川双马第七届董事会第八次董事会决议，公司董事会同意成都和谐双马科技有限公司以现金的形式对其全资子公司和谐锦城投资管理（成都）有限公司进行增资。由和谐锦城负责修订其章程以及完成变更工商登记等必要的法律手续。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资将增强和谐锦城的经营实力，有利于和谐锦城的经营发展，进一步
提升其市场竞争能力。
本次增资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但本次增资后，和谐锦城的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
本次增资系出于公司二级子公司业务发展的需要，符合公司的长远发展目标和股东的利益。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益。
五、其他
第七届董事会第八次会议决议。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-025
天马轴承集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
1.天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于 2019年 3月 5日以电子邮件方式向公司全体监事发出《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议的通知》。
2.公司第六届监事会第十三次会议于2019年3月11日13:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3.会议应出席监事三名，实际出席监事三名。全体监事均参加了现场会议。
4.本次会议由监事会主席吕建中先生主持。
5.本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议的审议情况
1.《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资亿德宝（北京）科技发展有限责任公司和北京朔赢科技有限公司之关联交易的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资亿德宝（北京）科技发展有限责任公司和北京朔赢科技有限公司之关联交易的公告（公告编号 2019-
【026】）》。
本议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。
2.《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光科技发展有限公司之关联交易的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光科技发展有限公司之关联交易的公告（公告编号2019-【027】）》。
本议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。
3.《关于撤销公司与深圳市东方博裕贸易有限公司之采购钢材及机器设备之交易的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关于撤销公司与深圳市东方博裕贸易有限公司之采购钢材及机器设备之交易的公告（公告编号2019-【028】）》。
本议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。
4.《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购北京厚载商贸有限公司和北京易金经投资中心（有限合伙）分别持有的北京雪云投资管理股份有限公司30%和15%股份之交易的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案具体内容见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购北京厚载商贸有限公司和北京易金经投资中心（有限合伙）分别持有的北京雪云投资管理股份有限公司30%和15%股份之交易的公告（公告编号2019-【029】）》。
本议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。
5.《关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购日照云上企业管理咨询中心持有的杭州拓米科技有限公司45.4545%股权之交易的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关于撤销公司控制的附属机构杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）收购日照云上企业管理咨询中心持有的杭州拓米科技有限公司45.4545%股权之交易的公告（公告编号2019-【030】）》。
本议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。
6.《关于撤销公司控制的附属机构北京星河智能科技有限公司投资广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）之交易的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关于撤销公司控制的附属机构北京星河智能科技有限公司投资广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）之交易的公告（公告编号2019-【031】）》。
本议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。
7.《关于追认公司控制的附属机构杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）收购霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司持有的喀什诚合基石创业投资有限公司99.99%股权之关联交易并修正交易条件的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关于追认公司控制的附属机构杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）收购霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司持有的喀什诚合基石创业投资有限公司99.99%股权之关联交易（并修正交易条件）的公告（公告编号2019-【032】）》。
本议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。
8.《关于将公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有限公司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易的议案》
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案具体内容详见公司董事会同日公告的《天马轴承集团股份有限公司关于将公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司收购北京仁文经贸有限公司和天津盈盛捷耀科技信息咨询有限公司合计持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易修正为公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易的公告（公告编号2019-【033】）》。
本议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本议案时，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司作为关联股东，应回避表决。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。
天马轴承集团股份有限公司监事会二〇一九年三月十三日
广东长青（集团）股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见
作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称为“长青集团”或“公
司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简
称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届
董事会第八次会议所议事项发表意见如下：
一、《广东长青（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”）确定的首次授予价格为9.13元，
首次激励对象23名。首次授予前，公司实施了每10股派发现金股利0.60元（含
税）的利润分配方案；1名激励对象因个人原因放弃应向其授予的限制性股票，3名激励对象因个人原因减少认购应向其授予的部分限制性股票。
我们同意公司董事会对激励计划的首次授予价格、授予的激励对象及获授
数量进行相应调整：首次授予价格由9.13元调整至9.07元，首次授予限制性股
票份额由107.6万份调整为100.65万份，首次授予限制性股票的激励对象人数由23人调整为22人。
二、公司董事会确定公司激励计划的首次授予日为2014年5月13日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1-3号》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
三、调整后，长青集团本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司
高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授
限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
四、长青集团不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助
的计划或安排。
五、长青集团实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，
提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和
经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
长青集团实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
我们同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2014年5月13日，并同意按照调整后的价格、人员、数量授予激励对象限制性股票。
（以下无正文）
(此页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事宜的独立意见签署页)
全体独立董事签字：
____________ ____________ ____________ ____________
王建增 迟国敬 秦正余 刘兴祥
二○一四年五月十三日