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证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-003天舟文化股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年1月21日以通讯方式召开，会议通知于2019年1
月16日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整产业投资基金出资额暨关联交易的议案》
公司与湖南天巽投资管理有限公司、长沙市长信投资管理公司、上海柏智投资管理中心（有限合伙）等共同发起设立湖南天巽高端制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）。董事会同意调整产业投资基金的相关事项，基金出资总额由 63,000万元调整为 16,000万元，公司对基金出资额由 30,000万元调整至 3,000万元，并同意就调整后的基金事宜重新签署合伙协议，并授权公司法定代表人代表公司签署后
续相关协议等法律文件。
关联董事肖志鸿先生回避表决；公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整产业投资基金出资额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长肖志鸿先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任喻宇汉先生担任公司董事长助理兼董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-005）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-003浙江大东南股份有限公司
关于控股股东部分股权质押、被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 1月 25日接到控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）的通知，获悉大东南集团所持有本公司的部分股份被质押及司法冻结，具体事项如下：一、股东股份被司法冻结的基本情况
2017年1月16日，大东南集团所持有的本公司部分股票17,250,000股（占公司总股本的0.92%，占其持有公司股份总数的3.27%）被杭州市上城区人民法院2016浙0102民初5609号司法冻结（冻结期限自2017年1月16日起至2020年 1月 15日止）。据了解，上述股份被司法冻结的原因系浙江省浙商资产管理有限公司与太子龙控股集团有限公司担保纠纷，大东南集团为太子龙控股集团有限公司提供担保所致。
二、股东股份质押的基本情况
1、大东南集团股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大东南集团|是|30,000,000|2017年1月20日|至办理解除质押登记之日|德清厚道泰富管理咨询合伙企业（有限合伙）|5.69%|融资|

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|合计|—|30,000,000|—|—|—|5.69%|—|

2、大东南集团累计被质押的情况
截至本公告日，集团公司持有本公司的股份数为 527,551,692股，占公司股份总数的28.09%。其中：质押 413,451,400股，占公司总股本的22.01%，占其持有公司股份的78.37%。本次司法冻结17,250,000股，占公司总股本的0.92%，占其持有公司股份的3.27%。
公司将密切关注股份司法冻结事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。上述股东持有的公司股份被司法冻结对本公司的运行和经营管理不会造成影响。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2017年1月26日
上海莱士血液制品股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（周志平）作为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。
报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，特别关注了公司经营发展和重大事项地推进情况，切实履行独立董事职责。现将本人2017年度工作履行情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
作为第四届董事会独立董事，2017年，本人亲自出席了 9次董事会会议，其中现场会议1次，通讯会议8次，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。
报告期内，本人参加了公司2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会，并作为独立董事代表在2016年度股东大会上作述职报告，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便更好的履行独立董事职责，促进公司规范运作。
任职期间，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营发展和重大事项地推进情况，与另外2名独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立意见如下：
1、2017年 3月 21日召开的公司第四届董事会第十四次（临时）会议上，本人对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司拟使用闲置自有闲置资金参与集合资金信托计划事项发表了独立意见。
2、2017年 4月 10日召开的公司第四届董事会第十五次会议上，本人根据相关法律法规及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定赋予独立董事的职责，本着勤勉尽责的态度，基于独立判断，对 2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况、公司日常关联交易事项、2016年度利润分配预案、2016年证券投资专项说明、2016年度董监高薪酬、续聘2017年度审计机构、2016年度内部控制自我评价报告进行了认真核查，并发表了独立意见。
3、2017年 6月 29日召开的公司第四届董事会第十七次（临时）会议上，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本人作为独立董事，基于独立立场及判断，对公司提交的关于股权激励计划的全部资料事前进行了认真审议后，就公司关于股票期权行权价格调整事项发表了独立意见。
4、2017年 6月 29日召开的公司第四届董事会第十七次（临时）会议上，本人经过审慎、认真的研究，结合公司实际情况，对公司邦和项目之募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金事项发表了独立意见。
5、2017年7月3日召开的公司第四届董事会第十八次（临时）会议上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规则、指引的有关规定，本着实事求是的原则，本人就公司重大事项申请继续停牌发表了独立意见。
6、2017年 8月 22日召开的公司第四届董事会第十九次会议上，本着勤勉尽责的态度，经认真审阅相关材料，本人就公司关联方资金占用和对外担保情况、2017年半年度证券投资情况专项说明事项发表了独立意见。
8、2017年11月20日召开的公司第四届董事会第二十二次（临时）会议上，在充分衡量参与集合资金信托计划对公司正常经营影响的情况下，本人就公司拟使用自有闲置自有资金参与集合资金信托计划事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
作为公司独立董事，本人在2017年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对董事会审议的重大事项进行事先审核；对公司募集资金的运用、聘请会计师事务所、关联交易、股权激励计划等重大事项发表独立意见；对信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查；就公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、对外投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，获取决策信息；
通过独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和广大股东的合法权益。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期内，公司共4次薪酬与考核委员会，10次审计委员会，本人均亲自参加。
作为薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人积极参与对董事（非独立董事）及高级管理人员2016年度绩效考评、2016年度董、监、高薪酬情况及2016年度高级管理人员薪酬分配方案、股权激励计划后续行权及解锁条件成就等相关事宜的审核，充分发挥独立董事的监督作用；
作为审计委员会委员，本人参与推动审计委员会工作，督促公司内审部独立开展内部审计工作，客观公正地检查公司的财务状况和经营成果，保证定期报告
内容的真实、准确、完整。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
会的科学决策和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
联系方式：zzhiping@vip.sina.com
特此报告。
独立董事：周志平
日期：2018年4月24日
深圳市宇顺电子股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对《关于终止收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并终止向其增资暨关联交易的的议案》进行了事前审议。
我们认真审阅了公司提供的涉及上述关联交易议案的有关资料，基于独立判断，我们认为：公司拟终止收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并终止向其增资的事项构成了关联交易，本次关联交易是公司根据当前实际情况做出的合理决策，符合公司经营发展的实际需求，有利于保护公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第五十一次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于关联交易的事
前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 黄晓庆
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-058麦趣尔集团股份有限公司
重大事项进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划，于2015年7月8日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项停牌公告》(2015-052)，于2015年7月15日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-054)，于2015年7月22日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》(2015-056)。
目前，公司员工持股计划方案及筹划购买资产事项正处商讨阶段，因部分工作仍在进行中，部分事项尚存在不确定性，为了保证信息公平性，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司认为上述事项符合重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）于2015年7月29日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒
体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2015年7月29日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-122深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于2018年7月27日在公司会议室采取现场表决及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年7月24日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。
应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于为控股PPP项目公司海口汉清水环境治理有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申请的项目贷款提供股权质押的议案》
同意公司为控股PPP项目公司海口汉清水环境治理有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行办理生态环境建设与保护中长期借款本金人民币3.2亿元（叁亿贰仟万元整）及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及授信机构实现担保债权的费用和所有其他应付的费用提供质押担保，借款期限为174个月，质押物为本公司持有的海口汉清水环境治理有限责任公司99.17%股权，借款用于公司“海口市龙昆沟、东西湖等11个水体水环境综合治理PPP项目”的建设。公司董事会授权公司法定代表人全权办理本次融资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为控股PPP项目公司海口汉清水环境治理有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申请的项目贷款提供股权质押的公告》。
公司独立董事对关于为控股PPP项目公司海口汉清水环境治理有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申请的项目贷款提供股权质押的事项发表了独
立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
保荐机构华创证券有限责任公司对关于为控股PPP项目公司海口汉清水环境治理有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申请的项目贷款提供股权质押事项发表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 7月 27日
金科地产集团股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-028号债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于2019年3月13日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2019年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为 2019年 3月 13日15：30分，会期半天；网络投票时间为2019年3月12日至3月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月13日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年3月12日15：00至2019年 3月13日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计47名，代表股份 3,462,623,215股，占公司总股份的64.8466%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共23名，代表股份1,556,709,352股，占公司总股份的29.1534%；通过网络投票股东24名，代表股份1,905,913,863股，占公司总股份的35.6932%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司选举监事的议案》
表决情况：同意：1,893,994,376股，占出席会议的股东所持有效表决权的54.6983%。
表决结果：根据《公司章程》的规定，上述议案采取累积投票方式表决。
经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意，刘忠海先生当选为公司第十届监事会监事。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：刘枳君律师、黄倩律师
3、结论性意见：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年三月十三日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-043广东英联包装股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行低风险投资产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。以上内容详见公司于 2017年3月25日、2017年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、购买理财产品的基本情况
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、产品类型：保本浮动收益类
3、产品代码：SXEDXBBX
4、金额：人民币6,000,000.00元（人民币陆佰万元整）
5、投资周期理财收益起算日：2018年4月8日
6、投资周期结束日：2018年5月8日
7、产品预期年化收益率：3.8%
资产（20%-100%），包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
9、资金来源：自有资金
二、关联关系说明
公司与工商银行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
①政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。
②信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
③市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
④流动性风险：除约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
⑤产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
⑥提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以
及再投资风险。
⑦交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
⑧兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
⑨不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以
获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。
六、公告前 12个月内使用自有资金进行现金管理的情况（包含本次理财）
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|序号|受托方|产品名称|资金来源|金额（万元）|收益计算起始日期|到期日|是否赎回|理财收益（含税）|
|1|交通银行|蕴通财富•日增利49天|自有资金|1,000|2017.6.15|2017.8.4|是|61,753.42元|
|2|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|自有资金|600|2018.4.8|2018.5.8|否|/|

三、备查文件
1、《中国工商银行法人理财产品协议书》
2、《法人理财业务申请书》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
诚志股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、
评估方法的适用性的独立意见
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行募集资金购买北京清控金信投资有限公司持有的惠生（南京）清洁能源股份有限公司 110,978.5714万股股份（股份比例99.6%）。为此，公司聘请了中瑞国际资产评估（北京）有限公司为本次交易标的资产以2015年8月31日为评估基准日进行评估。鉴于评估报告的有效期为一年，为验证本次交易拟购买标的资产自 2015年 8月 31日以来是否发生不利变化，公司聘请相关机构以 2016年 6月 30日为评估基准日，对标的资产价值进行了补充评估。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，在了解相关信息的基础上，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构的独立性
本次补充评估的评估机构中瑞国际具有证券、期货业务从业资格，评估机构及其经办资产评估师及其他评估人员与上市公司、交易对方、标的公司及发行对象均不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次补充评估的目的是确定标的资产于补充评估基准日，即2016年6月30日的估值，为本次交易提供价值参考依据。本次补充评估评估机构所选用的评估方法合理、恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估结果的公允性
本次补充评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了补充评估基准日评估对象的实际情况。
在本次补充评估工作过程中，评估机构运用的评估方法符合相关规定，评估公式和评估参数的选用谨慎，资产评估结果合理。经本次补充评估确定拟收购的标的资产自前次评估基准日2015年8月31日以来未发生重大不利变化，据此确定本次交易的定价基础不作变化，交易价格不发生改变，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上，独立董事认为，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
张蕊 吕本富 朱大旗
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-038
河南佰利联化学股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月7日上午开市起临时停牌。公司于2015年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-036）。
截至本公告日，该重大事项仍在洽谈、筹划过程中，鉴于该事项具有不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的规定，经申请公司股票（证券简称：佰利联，证券代码：002601）自2015年4月14日上午开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-067广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月5日收到公司董事会秘书杨伟华先生的辞职报告，杨伟华先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书及子公司所有职务。根据《公司章程》的相关规定，杨伟华先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何职务。杨伟华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
杨伟华先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司治理及规范运作、信息披露及投资者关系管理、资本运作等方面工作发挥了重要作用，公司及董事会对杨伟华先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
公司将按法定程序尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书之前,由公司董事长李建宁先生代为履行董事会秘书职责。
李建宁先生联系方式如下：
电话：020-81514020
传真：020-81503515
电子邮箱：tc@pearlriverpiano.com
地址：广东省广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2019-030
北京超图软件股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司2019年第一季度报告于2019年4月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京超图软件股份有限公司董事会
2019年 4月 25日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-056圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告
持股5%以上的股东 IPV Capital I HKLimited、CV VI Holding, Limited
保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“圣邦股份”）于2018年7月5日披露了《关于持股5%以上股东、特定股
东股份减持计划的预披露公告》。
1、持有本公司股份 4,429,675股（权益分派之前的持股数，占本公司总
股本比例7.28%）的股东 IPV Capital I HKLimited（以下简称“盈富泰克”）计划通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。通过大宗交易方式减持
的，减持期间为减持计划公告之日起3个交易日后的 6个月内；通过集中竞
价方式减持的，减持期间为减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内。
预计减持数量合计不超过 2,214,837股，即不超过公司总股本的3.64%（若
减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量
进行相应调整）。
2、持有本公司股份 4,429,675股（权益分派之前的持股数，占本公司总
股本比例7.28%）的股东 CV VI Holding,Limited（以下简称“世纪维盛”）分别计划通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。通过大宗交易方式
减持的，减持期间为减持计划公告之日起3个交易日后的 6个月内；通过集
中竞价方式减持的，减持期间为减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个
月内。预计减持数量合计不超过 2,214,837股，即不超过公司总股本的3.64%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份
数量进行相应调整）。
2018年 7月 10日，公司 2017年年度权益分派实施完成，以 2018年 7
月 9日为股权登记日，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，公司股
份总数由60,865,800股变更为79,125,540股。
2018年 9月 3日，公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划之限制
性股票预留授予登记完成，授予 59名激励对象限制性股票 287,750股。完
成登记后，公司股份总数由79,125,540股变更为79,413,290股。
盈富泰克、世纪维盛计划减持股份数量相应调整为分别不超过
2,879,288股，即不超过公司目前总股本的3.63%。
近日，公司收到了盈富泰克、世纪维盛的《股份减持进度的告知函》
（以下简称“《告知函》”），截止本公告日，盈富泰克通过集中竞价方式，合计减持517,110股，占公司总股本的0.651%；世纪维盛未以任何方式减持
其持有的公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，盈富泰克、世纪维盛本次减持
计划的减持时间已过半，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份
2、股东减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|盈富泰克|集中竞价|2018年8月13日-2018年8月30日|104.13—114.40|517,110|0.651|
|世纪维盛|-|-|-|-|0|
|合计||||517,110|0.651|

3、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|盈富泰克|持有股份|5,758,577|7.278|5,241,467|6.600|
||其中：无限售条件股份|5,758,577|7.278|5,241,467|6.600|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|世纪维盛|持有股份|5,758,577|7.278|5,758,577|7.251|
||其中：无限售条件股份|5,758,577|7.278|5,758,577|7.251|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关情况说明
1、本次股东减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、本次减持事项与此前已披露的股东减持计划、承诺一致，实际减持
情况符合此前披露的减持计划，公司将持续关注股东减持计划的实施进展情
况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、盈富泰克、世纪维盛不属于上市公司的控股股东、实际控制人及其
一致行动人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不
会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、截止本公告日，盈富泰克、世纪维盛减持计划尚未全部实施完毕，
其将根据市场、上市公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计
划。
5、公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履
行信息披露义务。
三、备查文件
1、盈富泰克出具的《股份减持进度的告知函》；
2、世纪维盛出具的《股份减持进度的告知函》。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-059天舟文化股份有限公司
关于持股5%以上股东及一致行动人
部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东袁雄贵先生及一致行动人樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）（以下简称“樟树悦玩”）将其所持有的公司部分股票办理了解除质押的告知函。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份办理解除质押基本情况
袁雄贵于 2016年 9月 21日将持有的公司 11,510,000股股票质押给国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）。本次股票质押初始交易日为 2016年 9月 21日，质押到期日为本人办理解除质押登记手续之日。公司于 2017年 6月 20日实施了权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，方案实施后上述质押增至 14,963,000股。2018年 4月 24日，樟树悦玩将持有的公司 3,000,000
股股票与国金证券进行股票质押式回购交易补充质押，主要用于补充袁雄贵先生于 2016年 9月 21日与国金证券办理的股份质押，上述质押已于2018年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记。质押期间该股权予以冻结不能转让。
近日，樟树悦玩办理完成了上述部分股份解除质押的手续，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|樟树悦玩|否|3,000,000|2018年4月24日|2019年9月11日|国金证券|42.91%|
|合 计|-|3,000,000|-|-|-|42.91%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，袁雄贵先生持有公司股份数为 55,232,139股，占公司总股本的6.54%，袁雄贵先生累计质押股份数为 50,395,893股，占其持有公司股份总数的91.24%，占公司总股本的5.96%。
一致行动人樟树悦玩持有公司股份6,991,053股，占公司总股本的0.83%，本次解除质押后，累计质押股份数为3,000,000股，占其持有公司股份总数的42.91%，占公司总股本的0.36%。
袁雄贵及其一致行动人合计持有公司股份 62,223,192股，占公司总股本的7.36%，本次解除质押后，袁雄贵及其一致行动人累计质押的公司股份数为53,395,893股，占其合计持有公司股份总数的85.81%，
占公司总股本的6.32%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-042洽洽食品股份有限公司
关于修订2015年第一期<员工持股计划（草案）>及其摘要的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月31日第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议、2015年 8月 18日 2015年第一次临时股东大会审议通过了《<洽洽食品股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要的议案》，根据草案，上述员工持股计划经股东大会审议通过后，将会委托华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）进行管理，并认购华安证券设立的“华安理财洽洽食品增持 1号集合资产管理计划”。详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《洽洽食品股份有限公司员工持股计划（草案）》。
鉴于2015年第一期员工持股计划认购的“华安理财洽洽食品增持 1号集合资产管理计划”即将到期，结合 2015年以来市场环境变化，以及员工持股计划在实施过程中的实际情况，为保证员工持股在到期后延期一年实施，根据 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》中股东大会授予董事会的权限，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，同意变更 2015年第一期员工持股计划相关资产管理机构、管理方式，并变更员工持股计划中相关的内容。
一、2015年第一期员工持股计划及资管计划概述
2015年8月18日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司实施第一期员工持股计划，本期员工持股计划设立后,全额认购华安证券股份有限公司设立的“华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划”的次级份额，资产管理计划由华安证券股份有限公司管理。资产管理计划份额上限为1.5亿份，按照2:1
的比例设立优先级份额和次级份额，资产管理计划主要投资范围为购买和持有洽洽食品股票，不用于购买其他公司股票。
公司于2016年1月12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于员工持股计划完成购买的公告》（公告编号：2016-001号）。截至2016年1月11日，公司2015年员工持股计划（华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划）通过深圳证券交易所交易系统在二级市场上累计购买公司股票1011.8755万股，占公司总股本的比例为2.00%，成交均价
14.69元/股，成交金额约为14,868.09万元，剩余金额留作备付资金。
经2017年6月16日第四届董事会第四次会议审议通过《关于2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》，同意将2015年第一期员工持股计划存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2018年8月17日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
截止目前，公司2015年第一期员工持股计划未出售任何股票。
二、变更2015年第一期员工持股计划及资管计划概述
2016年下半年以来，证券市场出台多项监管措施，尤其是《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的出台，对私募资管管理机构进行了明确的规定，其中对结构化的资管产品的杠杆倍数进行了限制规定，并对规定实施之前的资管产品到期存续处理进行了规定，基于此，需对员工持股计划的资管计划进行调整；同时综合员工持股计划实际运行情况，为保证员工持股计划的有效顺利延期，拟变更第一期员工持股计划的资产管理方。
基于以上，经2015年第一期员工持股计划持有人大会审议及公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司将员工持股计划的资管机构变更为重庆国际信托股份有限公司，并将通过大宗交易的方式将原“华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划”（以下简称“资管计划”）的全额公司股份转让至由重庆国际信托
股份有限公司设立的“重庆信托-洽洽食品2015年第一期员工持股计划集合资金信托计划”的项下，变更完成后，员工持股计划将会仍为该信托计划下的劣后级份额部分。
基于上述员工持股计划存续期延长一年及资产管理机构、管理模式的变更，公司对《2015年第一期员工持股计划草案》及摘要中与之相应的内容进行了修订，除此外其他内容不变；本次变更事宜不会对公司2015年第一期员工持股计划的产生实质性影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。根据股东大会的授权，本次员工持股计划方案及摘要的修订仅需公司董事会审议通过即生效。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第五次会议决议；
（二）公司第四届监事会第四次会议决议；
（三）公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一七年八月九日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-088
深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月19日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十一次会议。通知已于2016年10月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告和审阅报告（更新财务数据）的议案》
为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）之目的，根据相关规定，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易标的公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）2014年度、2015年度及2016年1-3月的财务报表及附注进行了审计，并出具了瑞华审字
[2016]48170026号《审计报告》。同时，公司按本次交易完成后的资产和业务架构编制了2015年度及2016年1-3月的备考合并财务报表及附注，该备考合并财务报表及附注业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并相应出具了瑞华阅字[2016]48170001号《审阅报告》。上述《审计报告》和《审阅报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并于2016年7月14日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大
资产重组申请文件》（2014年修订）规定，公司本次交易引用的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效。截至2016年10月31日，上述审计报告和审阅报告超过有效期。
为推动本次交易顺利进行，公司将补充披露最近一期的相关财务资料，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易的标的公司千百辉2014年度、2015
年度及2016年1-6月的财务报表及附注进行了审计，并出具了瑞华审字
[2016]48170034号《审计报告》。同时，公司按本次交易完成后的资产和业务架构编制了2015年度及2016年1-6月的备考合并财务报表及附注，该备考合并财务报表及附注业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并相应出具了瑞华阅字[2016]48170003号《审阅报告》。
以上更新财务数据后的《审计报告》和《审阅报告》于2016年10月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，上述议案已经获得公司股东大会的授权，因此，无需进一步提交股东大会审议。
本议案 9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日
独立董事关于天茂实业集团股份有限公司
第七届二十七次董事会相关事项的事前认可意见
天茂实业集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年4月27日召开，本次会议拟审议《关于聘请2018年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》和《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们事前审阅了相关资料，现发表意见如下：
一、《关于聘请2018年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
自公司1996年上市以来，大信会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司的财务报告审计机构，为公司提供了客观、公允的审计结果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，公司2018年聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告审计机构，同时聘请该所为公司2018年内部控制审计机构。
二、《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
1、公司拟审议的关于预计2018年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要；
2、该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；该类交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；
3、我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。
独立董事签名：
姜海华 毕建林 冯根福
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-050东华软件股份公司
关于公司高管减持股份实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）副总经理刘志华先生于 2017年 6月6日向公司递交了《关于计划减持公司股份的告知函》（以下简称“减持计划”），拟在减持计划公告之日起15个交易日后的2个月内（即2017年6月28日至2017年8月28日）以二级市场集中竞价交易方式减持其持有的公司股份48,100股（占个人持股总数的25%，占公司总股本的0.0031%）。详情参见2016年6月7日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-041）。
公司于 2017年 7月 7日收到刘志华先生发来的《关于减持公司股份完成的告知函》，刘志华先生于 2017年 6月 28日至 2017年 8月 28日期间通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司无限售流通股 48,100股，占公司总股本的0.0031%。截至本公告日，该减持计划已实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股份减持情况
|||||||||||||
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||股东姓名||减持方式||减持日期||减持均价(元/股)||减持股数（股）||减持比例|
|刘志华||集中竞价||2017-7-7||22.00||48,100||0.0031%||

二、减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份|||
||股东姓名|股份性质||||占目前总股|||占目前总股|
|||||股数（股）|||股数（股）|||
|||||||本比例|||本比例|
|刘志华||合计持有股份|192,400||0.0123%||144,300|0.0092%||
|||其中：无限售条件股份|48,100||0.0031%||0|0%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|144,300|0.0092%|144,300|0.0092%|

三、其他相关情况说明
1、刘志华先生本次减持公司股份遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等有关法律法规及公司制度的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、刘志华先生不是公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
《关于减持公司股份完成的告知函》
特此公告！
东华软件股份公司董事会二零一七年七月八日
厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《厦门吉宏包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第二十五次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举董事的独立意见
1、被提名的 4名非独立董事候选人庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、龚红鹰女士和3名独立董事候选人郭光先生、高晶先生、黄炳艺先生的提名和表决程序符合法律法规及公司章程相关规定，合法有效。
2、经审查上述非独立董事候选人和独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，上述候选人均符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司董事任职资格。
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|3、同意庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、龚红鹰女士为公司第三届董事|
|会非独立董事候选人，并提交公司2016年第四次临时股东大会选举；同意郭光|
|先生、高晶先生、黄炳艺先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并报深圳证|
|券交易所审核同意后，提交公司 2016年第四次临时股东大会选举。|

二、关于调整独立董事薪酬的独立意见
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|1、董事会对本议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企|
|业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定,程序|
|合法有效。|
|2、公司经参考厦门地区上市公司薪酬情况及公司所处行业规模薪酬水平，|
|结合自身实际对独立董事薪酬进行调整，方案合理。同意调整独立董事薪酬并将|
|该议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议决定。|

三、关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见
公司拟使用不超过2,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益，补充流动资金的时间不超过十二个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
上述募集资金使用行为审批程序合法合规，同意公司本次拟使用暂时闲置募集资金补充流动资金事项。
独立董事：周海涛、汪献忠、郭光、高晶2016年10月24日