Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于中原电子收购中元股份少数股东4.98%股权
暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对下属全资公司武汉中原电子集团有限公司收购中国电子信息产业集团有限公司所持的武汉中元通信股份有限公司（简称“中元股份”）4.98%股权暨关联交易事宜发表事前认可意见如下：
本次收购中元股份少数股东股权有利于提升重大资产重组已注入上市公司资产的完整性，提高整体经营管理效率，有利于公司高新电子板块业务的发展，决定同意将该事项提交公司第七届董事会审议。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海2019年7月23日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于中原电子收购中元股份少数股东4.98%股权
暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对下属全资公司武汉中原电子集团有限公司收购中国电子信息产业集团有限公司所持的武汉中元通信股份有限公司（简称“中元股份”）4.98%股权暨关联交易事宜发表独立意见如下：
本次股权交易事项符合公司高新电子业务战略发展目标需要，且交易价格是以第三方中介机构的评估结果为基础进行协商确定，交易价格合理，未损害公司及全体股东的合法利益；公司第七届董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海2019年7月24日
金诚同达律师事务所
中国广东省深圳市福华一路投行大厦5层
电话：(86-755) 22235518传真：(86-755) 22235528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派刘胤宏律师、周小兵律师参加了公司 2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于2016年 11月4日召开第二届董事会第四十次会议，决议召开公司 2016年第三次临时股东大会，并于 2016年 11月 5日在巨潮资讯网
金诚同达律师事务所 法律意见书（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的通知》（编号：2016-118）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会的现场会议于 2016年 11月 22日（星期二）下午 2时在广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月21日 15:00至 2016年 11月 22日 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长朱坤华先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份数为167,169,580股，占公司总股份的41.0215%。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合
金诚同达律师事务所 法律意见书有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共1人，代表股份数为11,000股，占公司总股份的0.0027%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议公司《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案包含以下子议案：
《选举朱坤华先生为公司第三届董事会非独立董事》；
《选举朱旭东先生为公司第三届董事会非独立董事》；
《选举温巧夫先生为公司第三届董事会非独立董事》；
《选举林盛忠先生为公司第三届董事会非独立董事》；
《选举李斌先生为公司第三届董事会非独立董事》；
《选举孙进山先生为公司第三届董事会非独立董事》。
金诚同达律师事务所 法律意见书的议案》，该议案包含以下子议案：
《选举李易先生为公司第三届董事会独立董事》；
《选举袁敏先生为公司第三届董事会独立董事》；
《选举李旺先生为公司第三届董事会独立董事》。
以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
3、审议公司《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，该议案包含以下子议案：
《选举安雨轩先生为公司第三届监事会股东代表监事》；
《选举朱旭华先生为公司第三届监事会股东代表监事》。
该项议案采用累积投票方式选举。
本次现场会议的计票和监票工作由公司2名股东代表、1名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 见证律师：
刘胤宏
负责人： 见证律师：
刘胤宏 周小兵
二Ο一六年十一月二十二日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019－037国元证券股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2019年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标(合并报表)
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||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业收入（万元）||161,652.13||110,971.76||45.67%||
|营业利润（万元）||54,132.18||28,169.27||92.17%||
|利润总额（万元）||54,826.08||28,626.54||91.52%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||43,264.22||23,168.56||86.74%||
|基本每股收益（元/股）||0.13||0.07||86.74%||
|加权平均净资产收益率（％）||1.74%||0.91%||增加0.83个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总资产（万元）||8,532,141.35||7,802,698.87||9.35%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||2,455,882.56||2,462,411.18||-0.27%||
|股本（万元）||336,544.70||336,544.70||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||7.30||7.32||-0.27%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
场走出一波价升量增的行情。二季度，随着一些不确定因素的涌现，市场步入调整。在此市场环境下，上半年公司总体经营业绩同比大幅增长，实现营业收入 161,652.13万元，同比增长45.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 43,264.22万元，同比增长86.74%。分业务板块来看，自营投资、投行、经纪业务和国元股权、国元国际等子公司实现经营效益同比增幅较大，信用和客户资产管理业务完成业绩同比有所下降。
2019年6月末，公司资产总额同比增长9.35%，主要为客户证券交易结算资金和公司债券正回购增加负债所致；公司归属于上市公司股东权益比年初减少0.27%，主要为派发2018年度现金股利所致。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
国元证券股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2016- 59
江苏友利投资控股股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年12月|
|26日收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京市中院”）送达的《民|
|事裁定书》（2016）苏01民初 935号，法院裁定准许陈光华撤回其与公司证券|
|虚假陈述责任纠纷的起诉案件。现将有关情况公告如下：|
|一、本次诉讼的基本情况|

公司于2015年7月21日收到四川省成都市中级人民法院（2015）成民初字第1629、1630、1631、2116号《应诉通知书》、《举证通知书》等相关法律文书，四川省成都市中级人民法院已立案受理原告马喜斌、陈光华、汪小英、谢作光4人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼案，内容详见公司2015年7月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于涉及诉讼事项的公告》（编号2015-47）。
二、本次诉讼的进展、裁定情况
2016年3月23日，成都市中级人民法院分别作出（2015）成民管初字第 298号、第297号、第299号和第300号民事裁定书，裁定将上述四案移送南京市中院处理。
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|-|
|原告陈光华与公司的证券虚假陈述责任纠纷的案件于2016年6月29日在南|
|京市中院立案，诉讼请求为：索赔金额为 1,213,265.51 元人民币，要求公司承|
|担本案的诉讼费用。|

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|-|
|2016 年 12 月 23 日，陈光华向南京市中院申请撤回起诉。南京市中院认为，|
|陈光华在案件审理期间提出撤回起诉的请求，不违反法律规定，予以准许。案件|
|受理费15,718元，减半收取计 7,859元，由陈光华负担。|
|截止本报告披露之日，马喜斌、汪小英和谢作光 3 人的诉讼案已开庭审理，|
|尚未判决。|

三、其他诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，本公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
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|四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响|
|上述诉讼已由原告申请撤诉并获准许，对公司本期利润或期后利润无重大影|
|响。|

五、备查文件
1、《民事裁定书》
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
中国民族证券有限责任公司
关于亳州市国有资本运营有限公司
豁免要约收购安徽古井贡酒股份有限公司的
2019年第三季度持续督导意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”、“财务顾问”）接受委托，担任亳州市国有资本运营有限公司（以下简称“国资运营公司”、“收购人”）豁免要约收购安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”、“上市公司”）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，持续督导期从古井贡酒公告收购报告书之日起至收购完成后的 12个月止。
2019年 10月 28日，古井贡酒披露了 2019年第三季度报告。通过日常沟通，结合古井贡酒2019年第三季度报告，民族证券出具 2019年第三季度持续督导期（以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见（以下简称“本意见”）。
一、本次收购的过户或交付情况
（一）本次收购情况概述
本次收购为亳州市国资委将其持有的安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”）60%股权无偿划转至亳州市国有资本运营有限公司（以下简称“收购人”或“国资运营公司”）。无偿划转后，收购人直接持有古井集团60%股权，从而间接控制上市公司古井贡酒53.89%股权。本次收购不改变上市公司的实际控制人，古井贡酒的实际控制人仍然为亳州市国资委。
根据《上市公司收购管理办法》，本次收购触发了国资运营公司
的要约收购义务。2019年 4月 24日，证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准豁免亳州市国有资本运营有限公司要约收购安徽古井贡酒股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]820号），核准了国资运营公司豁免要约收购古井贡酒股份的义务。
（二）本次收购过程中履行报告、公告义务情况
1、古井贡酒已于 2019年 3月 16日公告了《关于控股股东国有股权划转的提示性公告》。
2、古井贡酒已于 2019年4月 8日公告了《收购报告书摘要》。
3、古井贡酒已于 2019年5月 7日公告了《关于亳州市国有资本运营有限公司收到中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务批复的公告》、《安徽古井贡酒股份有限公司收购报告书》。
4、古井贡酒已于 2019年5月 7日公告了《中国民族证券有限责任公司关于公司收购报告书暨豁免要约收购申请之财务顾问报告》、《北京德恒(合肥)律师事务所关于<安徽古井贡酒股份有限公司收购报告书>之法律意见》、《北京德恒(合肥)律师事务所关于亳州市国有资本运营有限公司申请豁免要约收购之法律意见》。
（三）本次收购的交付或过户情况
本次收购为间接收购，亳州市国资委将其持有的古井集团60%股权无偿划转至收购人，不改变古井集团持有上市公司的股份。截至本意见出具之日，收购人正在积极推进股权划转手续的办理。
（四）财务顾问核查意见
经核查，本财务顾问认为：截至本意见出具之日，收购人、上市公司已根据相关规定就本次收购及时履行了信息披露义务。
二、相关承诺履行情况
根据收购报告书，收购人对同业竞争、关联交易、维护古井贡酒独立性作出了相关承诺。截至本意见出具之日，收购人不存在违反其承诺的情形。
三、收购人后续计划的落实情况
（一）对上市公司主营业务的调整计划
经核查，截至本意见出具日，国资运营公司未对古井贡酒主营业务进行重大改变或调整的具体计划。
（二）对上市公司资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划
经核查，截至本意见出具日，国资运营公司无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也无其他涉及上市公司的拟购买或置换资产的重组计划。
（三）对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的改变计划
经核查，截至本意见出具日，古井贡酒增补一名独立董事系独立董事杜杰因个人原因辞职引起，国资运营公司无对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的具体改变计划。
（四）对上市公司章程的修改计划
经核查，截至本意见出具日，国资运营公司没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。
（五）对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
经核查，截至本意见出具日，国资运营公司不存在对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。
（六）对上市公司分红政策作重大调整的计划
经核查，截至本意见出具日，国资运营公司不存在对上市公司现
有分红政策进行重大调整的计划。
（七）其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划
经核查，截至本意见出具日，国资运营公司没有对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。
四、公司治理和规范运作情况
本持续督导期内，古井贡酒按照中国证监会有关上市公司治理的规定和深圳证券交易所上市规则的要求规范运作，已建立良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。经查阅公开资料及上市公司相关文件，截至本意见出具日，上市公司股东大会、董事会、监事会独立运作，未发现古井贡酒存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形，未发现古井贡酒为收购人违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。
五、收购中约定的其他义务的履行情况
本次收购不存在其他约定义务的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于亳州市国有资本运营有限公司豁免要约收购安徽古井贡酒股份有限公司的持续督导意见》之签字盖章页）财务顾问主办人：
李明亮 王钧
中国民族证券有限责任公司 2019年 11月15日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2017—028大亚圣象家居股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2017年5月8日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2017年5月19日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
（三）董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（四）董事会会议由陈晓龙先生召集和主持，全体监事及有关高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）关于选举公司第七届董事会董事长的议案
选举陈晓龙先生（个人简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）关于选举董事会专门委员会成员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，决定重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：
1、选举董事长陈晓龙先生、董事吴谷华先生和独立董事黄兵兵女士为董事会战略投资委员会委员。其中，陈晓龙先生为该委员会主任委员。
2、选举独立董事黄兵兵女士、独立董事张立海先生和董事陈建军先生为董事会审计委员会委员。其中，黄兵兵女士为该委员会主任委员。
3、选举独立董事张立海先生、独立董事段亚林先生和董事长陈晓龙先生为董事会提名委员会委员。其中，张立海先生为该委员会主任委员。
4、选举独立董事段亚林先生、独立董事黄兵兵女士和董事陈钢先生为董事会薪酬与考核委员会委员。其中，段亚林先生为该委员会主任委员。
以上人员任期与公司第七届董事会任期一致。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案
聘任吴谷华先生（个人简历附后）为公司副总裁兼董事会秘书，任期三年。
吴谷华先生的有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资格没有提出异议。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（四）关于聘任公司财务总监的议案
聘任陈钢先生（个人简历附后）为公司财务总监，任期三年。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（五）关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任戴柏仙女士（个人简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
独立董事对上述公司聘任副总裁兼董事会秘书、财务总监议案发表了独立意见。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会2017年5月20日
附：个人简历
陈晓龙先生：男，1976年出生，本科经济学学士、英国工商管理硕士学位。
2002年至2005年任大亚控股（香港）有限公司董事、总经理；2006年至2011年任大亚科技集团有限公司财务总监助理；2011年5月至今任江苏绿源精细化工有限公司董事长；2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁；2015年9月至今任公司董事长。
陈晓龙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；陈晓龙先生是公司控股股东大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁，也是公司实际控制人之一，与公司董事陈建军先生、监事会主席眭敏先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前未直接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吴谷华先生：男，1972年出生，本科学历。先后就职于中国农业银行上海市信托投资公司、华鑫证券有限公司、宏润建设集团股份有限公司；2016年1
月至今任公司副总裁兼董事会秘书；2016年8月至今任公司董事。2007年2月获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
吴谷华先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有公司股份15万股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吴谷华先生的联系方式：
地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园
电话：0511-86981046
传真：0511-86885000
电子邮箱：wuguhua@cndare.com
陈钢先生：男，1971年出生，本科学历，注册会计师（非执业会员）。2002
年 2月至 2005年 12月任江苏鼎信咨询有限公司投资银行业务总监；2005年 5月至2005年12月任公司独立董事；2006年1月至2008年5月任公司审计部部长；2008年5月至今任公司董事、财务总监。
陈钢先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有公司股份 10万股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
戴柏仙女士：女，1979年出生，本科学历。1999年7月至2007年7月任职于公司证券部；2007年7月至2016年1月任公司证券事务主管；2016年1月至今任公司证券事务代表。2009年 6月获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
戴柏仙女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有公司股份3万股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
戴柏仙女士的联系方式：
地址：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园
电话：0511-86981046
传真：0511-86885000
电子邮箱：daibaixian@cndare.com
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-32
新疆国际实业股份有限公司
第六届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第十七次临时会议于 2017年 9月 12日以通讯表决的方式召开。至 2017年 9月 12日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于继续向控股股东借款的关联交易议案》。
2016年 10月 9日经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，公司向控股股东乾泰中晟股权投资有限公司（以下简称“乾泰中晟”）借款 7000万元，期限为 6个月;2017年 4月 7日经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，上述借款使用期延长 6个月，该借款已于 2017年 9月 12日归还。
根据公司资金使用计划及日常周转的需要，经与乾泰中晟沟通协商，公司将继续向控股股东继续借款 7000万元，使用期限不超过 6个月，借款利率仍为6.5%/年，公司可根据自身经营资金情况，随时向控股股东归还借款本金及利息。本次交易构成关联交易,本次关联交易在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2017年 9月 13日
深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 12日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议了《关于关于处置西安子公司土地方案的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、关于处置全资子公司土地方案的独立意见
本次土地处置方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；该事项的审批、决议程序合法、合规，有利于提高公司资产使用效率，保证公司资金积极用于生产经营活动；符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
（本页以下无正文）
[此页无正文，为《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签名页]
独立董事：胡春元、孙东升、崔军
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2018-065
东方网力科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会通过利润分配的情况
1、东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已获公司于2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2018年5月15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、本次权益分派的实施距股东大会通过2017年度利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本855,128,247股为基数，向全体股东每10股派0.450000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.405000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额注；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；不转增、不送股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.045000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月6日；
除权除息日为：2018年6月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司历次限制性股票激励计划中所涉及的限制性股票之授予价格将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
七、有关咨询方法
咨询地址：北京市望京阜通东大街1号望京SOHO塔二C座26层
咨询联系人：胡月乔
传真：010-82328940
联系电话：010-82325566
八、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-032海南海药股份有限公司
关于子公司归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月28日召开了第九届董事会第四次会议、2017年9月15日召开的2017年第一次临时股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，内容详见2017年8月30日、2017年9月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，同意控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度不超过4.5亿元，期限为自股东大会决议通过之日起一年内。
廉桥药都与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于2018年2月7日签署
协议，廉桥药都使用暂时闲置的募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司保证收益型银行理财产品（详见公司2018-020号公告）。
截至 2018年 3月 1日，廉桥药都已将上述闲置募集资金购买银行保本理财产品资金的本金650万元及理财收益14,958.90元全部归还至廉桥药都募集资金专户。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二日
北京合纵科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2019]20511号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]20511号北京合纵科技股份有限公司董事会：
我们审计了北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月23日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，合纵科技编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是合纵科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，合纵科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解合纵科技2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年四月二十三日
中国注册会计师：
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京合纵科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业|无|||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||无||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||全资子公司|其他应收款||55,730.00||24,890.00|30,840.00|补充流动资产|资金拆借|
|||湖南雅城新材料有限公司||||||||||
|关联自然人|无|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|无|||||||||||
|总计||||||55,730.00||24,890.00|30,840.00|||

法定代表人：刘泽刚 主管会计工作的负责人：韦强 会计机构负责人：张晓屹
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2017-028湖南中科电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告如下：一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。该投资额度无需公司股东大会批准。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、资金来源
本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年），在授权额度内滚动使用。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的品种进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司副总经理、财务总监负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、履行程序
业务的前提下使用5,000万元人民币的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。
五、独立董事意见
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司滚动使用额度不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金购买短期（不超过一年）的低风险、流动性高的理财产品。
六、备查文件：
1.公司第三届董事会第二十次会议决议；
2.公司第三届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事发表的独立意见；
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
关于洽洽食品股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致:洽洽食品股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所王文辉律师、孙烨律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2013年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
公司于 2014年 4月 10日发布《洽洽食品股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等
1181002/VW/cj/ewcm/D10
有关事项做出明确说明。公司于2014年4月23日发布了《洽洽食品股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告》。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于2014年5月8日上午 9:00在安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1599号公司二楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日上午9:30至11:30、下午 13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 18人,代表公司有表决权的股份数为262,747,240股,约占公司有表决权股份总数的比例为77.74%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 22人,代表公司有表决权的股份数为 1,596,748股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.4724%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
1181002/VW/cj/ewcm/D10
本所律师同意将本法律意见书作为洽洽食品股份有限公司 2013年年度股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供洽洽食品股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
王文辉律师
孙烨律师
二○一四年五月八日
1181002/VW/cj/ewcm/D10
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-068北京汇冠新技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 10月 31日接到公司控股股东北京丹贝投资有限公司（以下简称“北京丹贝”）的通知，北京丹贝与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
北京丹贝将其持有的本公司有限售条件的首发前机构类限售股 786.94万股（占北京丹贝所持本公司股份的28.2367%，占本公司总股本的6.1855%）质押给广发股份有限公司，初始交易日为 2014年 10月 27日，购回期限一年。股份质押期限自前述操作日起，至双方办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，北京丹贝共持有本公司股份 2,786.94万股，占公司总股本的21.9058%；其中处于质押状态的股份为 2,786.94万股，占北京丹贝所持本公司股份的100％，占公司总股本的21.9058%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
河南易成新能源股份有限公司关于
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产
情况的说明
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）等 15名股东所持有的中国平煤神马集团开封炭素有限公司（以下简称“开封炭素”）100%股权。
公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况说明如下：
1、上市公司出售平顶山易成新材料有限公司100%股权、新疆新路标光伏材料有限公司100%股权
经2018年6月1日公司召开的第四届董事会第十四次会议，2018年6月28日公司召开的 2018年第二次临时股东大会批准，公司将其持有的平顶山易成新材料有限公司100%股权、新疆新路标光伏材料有限公司100%股权转让给平煤神马集团，并于2018年7月16日完成工商变更登记手续。
2、上市公司收购鞍山开炭热能新材料有限公司20%股权
2018年8月24日，公司召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司购买股权暨关联交易的议案》，公司拟购买开封炭素持有的鞍山开炭热能新材料有限公司20%的股权，标的股权的最终交易价格以资产评估机构的最终评估结果为基准确定。2019年4月3日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议取消收购该项股权。
除上述交易外，上市公司本次交易前 12个月内未发生其他重大资产交易行为。上述第1项交易已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书，本次无须纳入累计计算的范围；上述第2项交易行为截至目前已终止，无需纳入本次本次交易的累计计算范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南易成新能源股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
河南易成新能源股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018－035
广东高乐玩具股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月9日下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年7月8日至2018年7月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月9日上午9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月8日15:00至2018年7月9日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长杨旭恩先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6名,代表股份
461,230,148股，占上市公司总股份的48.6941％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份461,185,548股，占上市公司总股份的48.6894％。通过网络投票的股东2人，代表股份44,600股，占上市公司总股份的0.0047％。
公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
公司的现任董事8人，出席6人，董事杨广城先生、杨其新先生因公出差未出席会议；公司部分监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于选举吴必胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案》总表决情况：
同意461,230,148股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意44,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
法律意见书全文详见 2018年 7月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
四、备查文件
1、广东高乐玩具股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司 2018年第一次临时
股东大会决议法律意见书。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一八年七月十日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-114厦门弘信电子科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1182号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过2,080万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：厦门弘信电子科技股份有限公司
联系人：宋钦、贺雅
联系电话：0592-3160382
电子邮箱：hxdzstock@fpc98.com
2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系人：王浩、严韬
联系电话：0755-22940089
电子邮箱：yantao@guosen.com.cn
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-089新界泵业集团股份有限公司
关于本次非公开发行股票预案修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 26日召开第三届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于 2016年 2月 19日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。公司于2016年1月28日披露了《2016年度非公开发行股票预案》。
公司于 2016年 6月 24日召开第三届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募投项目、发行规模等部分事项的议案》等议案，并于 2016年 7月 15日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。公司于2016年6月27日披露了《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
根据公司的业务发展情况，公司于2016年12月10日召开第三届董事会第十八次会议，会议逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募投项目、发行规模等部分事项的议案》，同意对公司2016年度非公开发行股票方案进行部分调整。具体内容详见公司于 2016年12月12刊登在巨潮资讯网上的《关于调整公司非公开发行股票募投项目、发行规模等部分事项的公告》
因本次非公开发行方案对股票发行规模、募投项目等部分事项进行了调整，公司董事会同意根据前述调整、修订情况对《新界泵业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》进行相应修订。具体内容详见公司于2016年12月12日披露的《2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
根据公司于 2016年 4月 27日召开的 2015年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜（修订）的议案》，股东大会已就本次发行方案调整事项向董事会作出了明确授权，本次非公开发行股票预案的修订，无需提交公司股东大会审议，但需报经中国证监会核准后
方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一六年十二月十日