证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-74四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的提案如下：
（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案（需逐项表决）；
（2.01）发行股票的种类和面值；
（2.02）发行方式和发行时间；
（2.03）发行对象及认购方式；
（2.04）定价基准日、发行价格及定价原则；
（2.05）发行数量；
（2.06）募集资金规模和用途；
（2.07）限售期；
（2.08）上市地点；
（2.09）滚存未分配利润的安排；
（2.10）本次非公开发行股票决议的有效期；
（3）关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案；
（4）关于《公司2019年度非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告》的议案；
（5）关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案；
（6）关于公司无需编制前次募资资金使用情况报告的说明的议案；
（7）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（8）关于出售子公司100%股权的议案；
（9）关于变更公司名称及证券简称的议案；
（10）关于修订公司章程部分条款的议案；
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-74一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间：2019年6月28日（星期五）14：00
（2）网络投票时间：2019年6月27日--2019年6月28日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 28日9：30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月27日15：00至2019年6月28日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省南充市北湖宾馆
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：副董事长、董事会秘书吴小辉先生
6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况：
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||总体出席情况|||其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况|||
||人数|代表股份数|占有表决权总数比例|人数|代表股份数|占有表决权总数比例|
|现场会议出席情况|11|75,796,401|59.3453%|2|13,155|0.0103%|
|网络投票股东情况|35|19,786,768|15.4922%|34|10,723,153|8.3958%|
|总体出席情况|46|95,583,169|74.8375%|36|10,736,308|8.4061%|

三、议案审议表决情况
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，下列议案除第8项议案外均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。具体表决结果如下：
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|议案编码|议案名称|总体表决情况||||||其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况||||||表决结果|
|||同意票数|占出席会议有效表决股份总数的比例|反对票数|占出席会议有效表决股份总数的比例|弃权票数|占出席会议有效表决股份总数的比例|同意票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|反对票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|弃权票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例||
|1.00|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|49,678,709|51.9743%|45,904,460|48.0257%|0|0.0000%|3,921,463|36.5252%|6,814,845|63.4748%|0|0.0000%|未通过|
|2.00|关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案（需逐项表决）|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|2.01|发行股票的种类和面值|49,677,709|51.9733%|45,905,460|48.0267%|0|0.0000%|3,920,463|36.5159%|6,815,845|63.4841%|0|0.0000%|未通过|
|2.02|发行方式和发行时间|49,678,709|51.9743%|45,904,460|48.0257%|0|0.0000%|3,920,463|36.5159%|6,815,845|63.4841%|0|0.0000%|未通过|
|2.03|发行对象及认购方式|49,656,009|51.9506%|45,927,160|48.0494%|0|0.0000%|3,898,763|36.3138%|6,837,545|63.6862%|0|0.0000%|未通过|
|2.04|定价基准日、发行价格及定价原则|49,655,009|51.9495%|45,928,160|48.0505%|0|0.0000%|3,897,763|36.3045%|6,838,545|63.6955%|0|0.0000%|未通过|
|2.05|发行数量|49,655,009|51.9495%|45,928,160|48.0505%|0|0.0000%|3,897,763|36.3045%|6,838,545|63.6955%|0|0.0000%|未通过|
|2.06|募集资金规模和用途|49,678,709|51.9743%|45,904,460|48.0257%|0|0.0000%|3,921,463|36.5252%|6,814,845|63.4748%|0|0.0000%|未通过|
|2.07|限售期|49,678,709|51.9743%|45,904,460|48.0257%|0|0.0000%|3,921,463|36.5252%|6,814,845|63.4748%|0|0.0000%|未通过|

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|2.09|滚存未分配利润的安排|49,678,709|51.9743%|45,904,460|48.0257%|0|0.0000%|3,921,463|36.5252%|6,814,845|63.4748%|0|0.0000%|未通过|
|2.10|本次非公开发行股票决议的有效期|49,678,709|51.9743%|45,904,460|48.0257%|0|0.0000%|3,921,463|36.5252%|6,814,845|63.4748%|0|0.0000%|未通过|
|3.00|关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案|49,655,009|51.9495%|45,928,160|48.0505%|0|0.0000%|3,897,763|36.3045%|6,838,545|63.6955%|0|0.0000%|未通过|
|4.00|关于<公司 2019 年度非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告>的议案|49,678,709|51.9743%|45,904,460|48.0257%|0|0.0000%|3,921,463|36.5252%|6,814,845|63.4748%|0|0.0000%|未通过|
|5.00|关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案|49,610,209|51.9027%|45,904,460|48.0257%|68,500|0.0717%|3,852,963|35.8872%|6,814,845|63.4748%|68,500|0.6380%|未通过|
|6.00|关于公司无需编制前次募资资金使用情况报告的说明的议案|49,678,709|51.9743%|41,495,557|43.4130%|4,408,903|4.6126%|3,921,463|36.5252%|2,405,942|22.4094%|4,408,903|41.0654%|未通过|
|7.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|49,677,709|51.9733%|45,905,460|48.0267%|0|0.0000%|3,920,463|36.5159%|6,815,845|63.4841%|0|0.0000%|未通过|
|8.00|关于出售子公司 100%股权的议案|18,556,768|19.4143%|70,500|0.0738%|76,955,901|80.5120%|9,493,153|88.4210%|70,500|0.6567%|1,172,655|10.9223%|未通过|
|9.00|关于变更公司名称及证券简称的议案|49,795,773|52.0968%|30,500|0.0319%|45,756,896|47.8713%|10,705,808|99.7159%|30,500|0.2841%|0|0.0000%|未通过|
|10.00|关于修订公司章程部分条款的议案|49,795,773|52.0968%|30,500|0.0319%|45,756,896|47.8713%|10,705,808|99.7159%|30,500|0.2841%|0|0.0000%|未通过|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：蒲舜勃 梁玥
3、结论意见：本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第二次临时股东大会决议；
2、2019年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十九日