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证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2017-052中原内配集团股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年12月6日（周三）下午14：00。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月6日9：30至11：30，13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月5日15：00至2017年12月6日15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年11月30日（周四）
7、会议出席对象：
（1）2017年11月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议的议案
1、审议《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》；
2、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构的议案》。
(二)披露情况
上述议案的内容详见公司于2017年11月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中原内配集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》。
(三)其他
2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案内容|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》|√|
|2.00|《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）截至2017年11月30日下午三点在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。
（二）现场会议登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司证券部。
4.登记时间：2017年12月4日（上午9：00—11：00，下午14：00—16：00）。
5.登记地点：公司证券部。
五、网络投票操作程序
本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司证券部
联系人：董事会秘书刘向宁证券事务代表朱会珍
联系电话：0391-8298666
联系传真：0391-8298999
邮编：454750
（二）现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十日
附件1：
网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362448
2、投票简称：中原投票
3、填报表决意见或选举票数
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
附件2：
授权委托书
致：中原内配集团股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2017年12月6日召
开的中原内配集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会,对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》|√||||
|2.00|《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构的议案》|√||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）委托人签字（盖章）： 受托人/代理人签字（盖章）：
委托人身份证号码： 委托人股东账户：
委托人持股数量： 受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-010
郑州三晖电气股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降☑其他
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计利润：-60万元至20万元|亏损：187.7万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，受电网公司设备采购季节性特点影响，一季度为销售淡季。但由于公司对外积极开拓新客户，收入同比有一定增长，同时对内进一步强化管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，并取得了较好的成效，预计利润比去年同期有所提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计。公司2019年第一季度业绩的具体数据将在公司公布的2019年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2017‐003
金卡高科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易
及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人杨斌先生的通知，杨斌先生近期办理了股票质押式回购交易及部分股份解除质押的手
续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨斌|是|4,700,000|2017年1月10日|东证融汇证券资产管理有限公司|7.13%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨斌|是|4,300,000|2016年7月6日|2017年1月11日|兴业证券股份有限公司|6.52%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨斌先生直接间接合计持有本公司股份65,946,880.78股，占公司总股本的28.07%，其所持有的公司股份累计被质押23,955,715股，占公司总股本的10.20%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十二日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-040湖南九典制药股份有限公司
关于全资子公司获得《药品生产许可证》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南九典宏阳制药有限公司（以下简称“九典宏阳”）于近日收到由湖南省药品监督管理局下发的《药品生产许可证》。其相关信息如下：
企业名称：湖南九典宏阳制药有限公司
注册地址：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地内
社会信用代码：91430122344723202P
法定代表人：郑霞辉
有效期至：2024年6月4日
许可证编号：湘20190226
分类码：HaF
生产地址和生产范围：湖南省望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地：原料药，药用辅料***
此次《药品生产许可证》的获得，说明九典宏阳已取得原料药、药用辅料生产许可，将对公司扩大产能、拓展市场产生长远的积极作用。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2017-037中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事关于对相关事项发表独立意见的公告
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国长城计算机深圳股份有限公司章程》的有关规定，作为中国长城计算机深圳股份有限的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、关于延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的事前认可及独立意见
董事会审议《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的议案》前已经取得了我们的认可。我们作为中国长城计算机深圳股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，发表如下独立意见：
鉴于（1）公司决定延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定；（2）公司决定延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限，符合本次重大资产重组的实际情况和现状，有利于保障公司本次重组相关工作持续、有效、顺利推进及实施，有利于保护全体股东的利益，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；（3）延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的事项在取得了独立董事的事前认可后方提交公司第六届董事会会议审议并获通过，关联董事已依法回避表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们认为公司决定延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该议案需提交公司
中国长城计算机深圳股份有限公司 2017-037号公告股东大会审议。
2、关于与中电财务重新签订《全面金融合作协议》暨关联交易事宜的事前认可及独立意见
董事会审议《关于与中电财务重新签订<全面金融合作协议>暨关联交易事宜》前已经取得了我们的认可。
我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）就调整存贷款额度及延长协议期限重新签订《全面金融合作协议》暨关联交易事宜发表独立意见如下：
（1）中电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
（2）双方拟重新签订的《全面金融合作协议》遵循平等自愿原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项需提交公司股东大会审议。
（3）公司委托立信会计师事务所每季度对中电财务的经营资质、业务和风险状况进行评估，未发现中电财务与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。
（4）公司已制定《中国长城计算机深圳股份有限公司关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护公司资金安全。
（5）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。会议召开、审议程序合法、有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新二O一七年三月十一日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-069
成都爱乐达航空制造股份有限公司
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|关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事|
|离任的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月|
|16日召开了2018年第二次临时股东大会，以累积投票的方式通过了《关于公司|
|董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董|
|事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会|
|换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举出公司第二|
|届董事会成员和第二届监事会成员。公司于2018年11月15 日召开职工代表大|
|会，经过选举产生了第二届监事会职工代表监事一名，该名职工代表监事与 2018|
|年第二次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事一起组成公司第二届监事|
|会。公司董事会、监事会的换届选举已经完成，具体情况公告如下：|
|一、公司第二届董事会成员组成情况|
|非独立董事（3名）： 范庆新先生、冉光文先生、杨有新先生|
|独立董事（2名）：刘一平先生、王玫女士|
|公司第二届董事会由以上 5名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之|
|日起三年。|
|公司第二届董事会成员其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规|
|定，上述人员未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存|
|在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，|
|亦不是失信被执行人。|

||
|-|
|上述董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一|
|独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。|
|二、公司第三届监事会成员组成情况|
|非职工代表监事（2名）：丁洪涛先生、谢鹏先生|
|职工代表监事（1名）：蒋文廷女士|
|公司第二届监事会由以上 3名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之|
|日起三年。|
|公司第三届监事会成员其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规|
|定，上述人员未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存|
|在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，|
|亦不是失信被执行人。|
|监事会成员最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员人数未超过公司|
|监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合|
|相关法规的要求。|
|三、部分董事、监事离任情况|
|（一）公司董事离任情况|
|非独立董事：陈大明先生届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。截|
|至本公司披露日，陈大明先生未持有公司股份，也不存在应当履行未履行的承诺|
|事项。|
|（二）公司监事离任情况|
|非职工代表监事：白戈先生届满离任，离任后不在公司担任其他任何职务。|
|截至本公司披露日，白戈先生未持有公司股份，也不存在应当履行未履行的承诺|
|事项。|
|职工代表监事：黄斌先生届满离任，离任后在公司担任生产保障部部长职务。|
|截至本公告披露日，黄斌先生间接持有公司股份数量为42,500 股，占公司总股|
|本的0.036%，黄斌先生所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市|
|公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及|
|其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。|
|公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发|

展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-022
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于控股子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司剩余20%股权收购安排的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（下称“公司”或“凯利泰”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司剩余20%股权收购安排的议案》，同意公司与宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）(以下简称“鼎亮翊翔”)签署《关于李建祥、新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）、张席彬所持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司20%股权之合作协议》（以下简称“合作协议”）。现将相关事项公告如下：
一、标的公司基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司（非上市）
公司住所：张家港市锦丰工业园区东区
法定代表人：李建祥
注册资本：6,000万元人民币
营业执照注册号：320582400007118
经营范围：生产、销售：三类6846植入材料及人工器官、二类6810矫形外科（骨科）手术器械制造；研发医疗器械，五金加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2、目前股份结构
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|股东|股份数（万股）|持股比例|
|凯利泰|4,800|80%|
|新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆古月杨”）|450|7.5%|
|张席彬|150|2.5%|
|李建祥|600|10%|
|合计|6,000|100%|

二、合作对方的基本情况
企业名称：宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）
企业类型：合伙企业（有限合伙）
企业住所：宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十号1305
执行事务合伙人：国金鼎兴资本管理有限公司（委派代表：荣亮）
营业执照注册号：33020600239713
经营范围：股权投资及相关咨询服务。
三、合作协议的主要内容
凯利泰（以下简称“甲方”）与鼎亮翊翔（以下简称“乙方”）签署了合作协议，主要内容如下：
1、甲、乙双方同意，开展以下合作：
（1）由乙方作为收购人收购李建祥、新疆古月杨、张席彬所持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司20%股权，合计金额为人民币14,100万元。
（2）乙方应当以自有资金或者其他方式合法募集的资金由自身或其指定的第三方完成上述收购。
（3）由甲方按本协议约定向乙方收购乙方所持有的所有艾迪尔的股权，以实现乙方的退出。
2、资金规模及来源
（1）乙方应以自有资金或通过其他方式合法募集资金满足上述股权对价资金需求。
（2）经本协议双方协商，可对上述资金规模予以调整。
3、投资退出
（1）乙方通过甲方收购其持有的所有艾迪尔的股权实现退出。乙方持有艾迪尔股权满10个月后，甲方方可向乙方收购该等股权。乙方可要求采取全部支付现金或部分支付现金、部分发行股份或全部发行股份的方式向乙方收购标的股
权，若涉及到部分支付现金、部分发行股份或全部发行股份的方式，需要甲乙双方共同协商确定。
（2）若乙方资金来源中有通过其他方式合法募集的，应在募集时考虑本条第1款所列所有退出方式，以实现顺利退出。
（3）甲、乙双方确认，甲方将于乙方收购艾迪尔股权首期款项支付之日起届满1年之日完成对乙方所持有的所有艾迪尔股权的收购。
（4）甲方收购乙方所持有的所有艾迪尔股权，收购价格=14100万×[1+13%×乙方收购艾迪尔股权首期款项支付之日（含该日）至甲方支付全部收购价款之日（不含该日）的连续自然日天数÷365]。
（5）如经与乙方协商一致，甲方拟以部分发行股份、部分支付现金或者全部发行股份的方式向乙方支付剩余价款的，则甲方和乙方需配合完成相关工作，具体发行股份的数量等要素届时由甲乙双方另行确定，相关事项需经甲方董事会及股东大会审核通过。
四、对公司的影响
公司未来将收购艾迪尔剩余的20%股权，使艾迪尔成为公司的全资子公司。
公司全资收购艾迪尔有利于加强公司对艾迪尔的控制，有助于公司更好的发挥其协同效应，进一步规范艾迪尔的运作水平和治理结构，拓展公司产业布局，提高公司的盈利能力。本次合作协议的签署，对艾迪尔剩余20%股权收购的安排有利于减轻公司短期财务负担。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
2、《关于李建祥、新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）、张席彬所持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司20%股权之合作协议》
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-014
海南普利制药股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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||项目||本报告期||上年同期||增减幅度变动|
|营业总收入||34,072.56||24,800.92||37.38%||
|营业利润||11,477.50||7,333.03||56.52%||
|利润总额||11,486.68||8,111.11||41.62%||
|归属于上市公司股东的净利润||9,825.21||6,977.85||40.81%||
|基本每股收益（元）||0.86||0.76||13.16%||
|加权平均净资产收益率||16.55%||25.21%||-8.66%||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产||85,665.12||43,972.16||94.82%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||72,111.56||30,712.08||134.80%||
|股本||12,211.76||9,158.82||33.33%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||5.89||3.35||75.82%||

注：上述数据以合并报表数据填列二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入同比增长37.38%，营业利润同比增长56.52%,利润总额
同比增加41.62%、归属于上市公司股东的净利润同比增长40.81%，主要公司紧抓主营业务发展，拓宽销售渠道，收入和净利润同时增长所致。报告期2017年1-12月公司总资产同比增长94.82%，净资产同比增长134.80%，主要是首次发行股票和利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月11日在指定信息披露媒体披露的《2017年度业绩预告》中对2017年度经营业绩的预测不存在差异。
四、其他说明
本业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2014－033
南京红宝丽股份有限公司
关于公司“红宝丽及图”注册商标被认定为驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2014年11月12日，南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家工商行政管理总局商标评审委员会《关于认定南京红宝丽股份有限公司等企业2件商标为驰名商标的通报》（商评驰字[2014]67号），认定公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第1类聚醚商品上的“红宝丽及图“注册商标为驰名商标。
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-10-04苏州扬子江新型材料股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于二○一九年十月三十日在公司会议室召开，本次会议由周庆艳先生主持，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州扬子江新型材料股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更会计事务所的议案》
经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司监事会二〇一九年十月三十日
陕西龙门教育科技股份有限公司资金占用情况的专项审计说明 2019年 1-4月
关于对陕西龙门教育科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA15380号陕西龙门教育科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年 1-4月控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司 2017年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发[2017]1734号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2019年 1-4月控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是陕西龙门教育科技股份有限公司为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供苏州科斯伍德油墨股份有限公司拟以发行股份、发行可转换公司债券及支付现金方式购买龙门教育50.17%股权的交易申报重大资产重组的披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的专项审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年八月十六日
专项审计说明第2页
附件 陕西龙门教育科技股份有限公司 2019年 1-4月控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：陕西龙门教育科技股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与挂牌公司的关联关系|挂牌公司核算的会计科目|2019年期初占用资金余额|2019年1-4月占用累计发生金额|2019年1-4月偿还累计发生金额|2019年4月30日占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
||北京市海淀区金钥匙培训学校|公司联营企业控制的企业|应收账款|15.32|0.72|1.38|14.66|软件费和咨询费|经营性占用|

北京市朝阳区金钥 公司联营企业
应收账款 - 0.06 0.06 - 软件费 经营性占用匙培训学校 控制的企业
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||重庆市沙坪坝区千才教育培训学校|公司联营企业控制的企业|应收账款|0.32|||0.32|软件费和咨询费|经营性占用|
||Golden Touch CapitalPte.Ltd|公司参股股东控制的企业|预付账款|-|21.08|21.08|-|咨询费|经营性占用|
|小计||||15.64|21.86|22.52|14.98|||
|挂牌公司的子公司及其附属企业|西安龙门补习培训中心|子公司|其他应收款|1,385.64|22.09|1,393.72|14.01|代收代付款项|经营性占用|
||北京见龙云课科技有限公司|子公司|其他应收款|398.42|||398.42|资金周转|非经营性占用|
||北京龙们教育科技有限公司|子公司|其他应收款|8,473.43|606.00||9,079.43|资金周转|非经营性占用|
||武汉龙门天下教育科技有限公司|子公司|其他应收款|80.94||80.94|-|||
||西安市灞桥区龙门补习培训中心有限公司|子公司|其他应收款|61.11|10.53|61.11|10.53|代收代付款项|经营性占用|
|小计||||10,399.53|638.62|1,535.77|9,502.38|||
|总计||||10,415.17|660.48|1,558.29|9,517.36|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人________ 会计机构负责人：________
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-082
江西特种电机股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于 2014年 12月 3日以书面的方式发出，2014年 12月 9日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟将部分闲置资金 3亿元人民币暂时用于补充流动资金，并根据公司募集资金使用情况将其余节余闲置募集资金进行短期理财业务，可以降低公司财务费用、提高募集资金使用效率；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响该项目的建设进度，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定；公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行风险投资。监事会一致同意公司将部分闲置资金 3亿元人民币暂时用于补充流动资金，并根据公司募集资金使用情况将其余节余闲置募
集资金进行短期理财业务，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项账户。
2、审议通过了《关于对外担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司拟以对外开具融资性保函的方式为关联方江电株式会社向银行贷款提供担保，担保额度为 5,000万元人民币，担保期限为 2年。江电株式会社为公司实际控制人朱军的控股子公司，公司控股股东江西江特电气集团为本次担保提供反担保，本次担保风险可控，监事会一致同意此次对外担保。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司监事会
二○一四年十二月十日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2017-053内蒙古远兴能源股份有限公司
关于增加2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日和2017年5月19日分别召开六届五十三次董事会和2016年年度股东大会，会议审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》。具体内容详见巨潮资讯网《关于2017年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-023）。
经公司核查，预计有新日常关联交易发生，公司全资、控股公司与内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司（以下简称“煤炭交易中心”）、乌审旗蒙大能源环保有限公司（以下简称“蒙大环保”）、内蒙古博源职业培训学校（以下简称“博源培训学校”）在2017年销售产品、接受劳务发生日常关联交易，预计交易金额超出年初预计金额，需增加2017年度日常关联交易金额约3,950万元。
本次增加2017年度日常关联交易预计已经公司七届三次董事会审议批准，关联董事宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决，无须提交股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|原预计交易金额|需增加预计金额|调整后预计金额|2017年1-6月发生金额|上年实际发生金额|
|销售产品|煤炭交易中心|煤炭|0|3,000.00|3,000.00|0|0|
|接受劳务|蒙大环保|排渣费|0|850.00|850.00|367.89|0|
||博源培训学校|住宿、餐饮、培训费|60.00|100.00|160.00|9.88|1.06|
|关联交易金额合计|||60.00|3,950.00|4,010.00|377.77|1.06|

二、关联人介绍和关联关系
（一）内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司
1、法定代表人：郝玉涛
2、注册资本：50,000万元
3、营业执照注册号：9115090007836295X4
4、住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁新区察哈尔东街霸王河西一号乌兰察布蓝海国际大饭店三层博源厅
5、经营范围：为煤炭上下游客户提供煤炭及其相关产品的交易服务、价格咨询服务、信息服务、煤炭经销及相关项目投资。
6、主要财务数据：截至2017年3月31日，资产总额48,876.82万元，负债总额1,364.40万元，营业收入5,382.29万元，净利润-175.29万元（未经审计）。
7、与上市公司关联关系：公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）董事任煤炭交易中心董事、总经理，符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。
8、履约能力分析：公司子公司向煤炭交易中心发运、销售煤炭，货款按月结算。
（二）乌审旗蒙大能源环保有限公司
1、法定代表人：宁秋实
2、注册资本：1,500万元
3、营业执照注册号：91150626341418587A
4、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗无定河镇纳林河工业园区
5、经营范围：塑料原料及再生料、建筑材料、节能环保产品、初级农产品批发零售；工业废渣、废料、废气、废水、建筑废料处理。
6、主要财务数据：截至2017年3月31日，资产总额2,251.05万元，负债总额751.05万元，营业收入0万元，净利润0万元（未经审计）。
7、与上市公司的关联关系：公司董事任蒙大环保董事，符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。
8、履约能力分析：蒙大环保向公司及子公司提供劳务，蒙大环保具备提供劳务的资质与实力。
（三）内蒙古博源职业培训学校
1、法定代表人：戴连荣
2、开办资金：750万元
3、登记证书号：A0191
4、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇
5、经营范围：技能培训。
6、主要财务数据：截至2017年3月31日，资产总额7,662.68万元，负债总额10,430.71万元，营业收入3.72万元，净利润-119.64万元（未经审计）。
7、与上市公司的关联关系：博源培训学校为博源集团全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）款规定的关联关系情形。
8、履约能力分析：博源培训学校具备向公司及子公司提供培训、住宿及餐饮的资质与实力。
三、关联交易主要内容
公司子公司向煤炭交易中心发运、销售煤炭，货款按月结算；蒙大环保为公司子公司提供排渣服务，公司子公司向其支付排渣费；博源培训学校为公司及子公司员工提供培训、住宿、餐饮等劳务，公司及子公司向其支付劳务费。
上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，交易各方均以非关联方的公开市场价格为基准进行定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本公司子公司按市场定价原则向关联方销售产品、接受劳务，属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对本公司及控股子公司的独立性没有影响。
五、独立董事意见
公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方销售产品、接受劳务等关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公
平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。
六、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，未存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。
远兴能源增加2017年关联交易额度事宜履行了必要的决策程序，关联董事在审议关联交易事项时履行了回避义务，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，符合公司章程的规定。海通证券对上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司七届三次董事会决议；
2、公司七届三次监事会决议；
3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
4、保荐机构核查意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-60深圳华控赛格股份有限公司
关于对外投资增资扩股清控人居环境研究院的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“公司”）于 2014年 5月 15日召开 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资增资扩股清控人居环境研究院的议案》，同意公司与北京清华同衡规划设计研究院有限公司（以下简称“清华同衡”）、深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)（该公司为北京清控人居环境研究院有限公司管理团队持股公司，以下简称“清环投资”）共同对北京清控人居环境研究院有限公司（以下简称“清控人居环境研究院”）进行增资扩股。现将该交易的进展情况公告如下：
截止本公告发布之日，《关于清控人居环境研究院增资扩股方案》已取得清控人居环境研究院上级主管机构及国资监管部门的批准：同意清华同衡以其拥有的软件著作权资产组合和中新苏州工业园区清城环境发展有限公司60%的股权评估作价增资入股（上述资产已完成国有资产评估项目备案），华控赛格和清环投资分别以现金方式增资入股。
增资扩股后，清控人居环境研究院注册资本增至 9,281.9510万元。增资扩股前后，清控人居环境研究院的股权结构如下表所示：
增资前 增资后
股东名称
出资额（万元）股权比例出资额（万元）股权比例清控人居建设有限公司 2,000 100% 2,000 21.55%深圳华控赛格股份有限公司 0 0 4,901.9608 52.81%北京清华同衡规划设计研究
0 0 987.8333 10.64%院有限公司
深圳市前海弘泰清环投资合
0 0 1,392.1569 15.00%伙企业（有限合伙）
合计 2,000 100% 9,281.9510 100%
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十八日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-002
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权解除质押的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于2016年2月4日质押给万家共赢资管－南京银行－浙商银行股份有限公司共计5,277万股的股份，于2017年1月5日办理了解除质押的手续。施卫东先生本次解除质押的 5,277万股的股份，占其所持公司股份总数的比例为31.8764%，占本公司总股本39,195.07万股的
13.4634%。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4,138.645
万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为9,122万股，占其所持公司股份总数的比例为55.1026%，占本公司总股本39,195.07万股的23.2733%。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-118|

兴源环境科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月31日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-008），公司控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）计划自2018年1月31日起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份。
2018年7月12日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份计划进展公告》（公告编号：2018-097）。
2018年 8月 1日，公司收到兴源控股出具的《关于股份增持计划实施完毕的告知函》。截止本公告日，兴源控股已增持公司股份 1,408,900股，占公司总股本的0.14%，增持数量及比例在增持计划范围内。现将增持情况公告如下：
一、本次增持基本情况说明
1、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持日期|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例（%）|
|兴源控股集团有限公司|集中竞价|2018-1-31|24.33|246,500|0.02|
|||2018-7-11|8.60|1,162,400|0.11|
|合计|——|——|——|1,408,900|0.14|

说明：以上数值保留2位小数，出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
增持计划实施前，兴源控股持有公司股份358,270,234股，占公司原总股本（1,042,954,038股）的34.35%。其一致行动人韩肖芳女士持有公司股份36,241,920股，占公司原总股本的3.47%。兴源控股及韩肖芳女士合计持有公司394,512,154股，占公司原总股本的37.83%。
增持计划实施后，兴源控股持有公司股份539,518,701股(含2017年度利润分配资本公积转增股本179,839,567股），占公司现总股本（1,564,431,057股）的34.49%。其一致行动人韩肖芳女士持有公司股份 54,362,880股，占公司现总股本的3.47%。兴源控股及韩肖芳女士合计持有公司 593,881,581股，占公司现总股本的37.96%。
公司股本变化说明：增持计划实施前，公司总股本为 1,042,954,038股。2018年 7月 13日，公司 2017年度利润分配公积金转增股本（10股转增 5股）新增股票上市，公司总股本变更为1,564,431,057股。
二、律师核查意见
增持人兴源控股具备实施本次增持的主体资格；本次增持行为符合《证券法》、《收购管理办法》等法律法规的规定，除尚待就本次增持实施结果进行公告外，公司本次增持已履行了相关信息披露义务；本次增持满足《收购管理办法》规定的可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约申请而直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。
三、其他事项说明
1、本次增持公司股份行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持股东承诺：自增持完成日起六个月内不减持公司股份。
3、本次增持公司股份计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
四、备查文件
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司控股股东增持股份的专项核查意见》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2018年8月1日
厦门弘信电子科技股份有限公司
2019年度董事薪酬方案
为利于强化董事勤勉尽责,提升工作效率及经营效益,保证公司持续稳定
健康的发展,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,根据同行业可比公司的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定2018年董事薪酬如下:
一、薪酬标准
1、董事长及副董事长津贴：基于董事长及副董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长及副董事长参照高级管理人员薪酬执行与发放，2019年津贴为人民币66万元/年（税前）。
2、董事：
（1）独立董事：第二届独立董事任期内薪酬标准为人民币8万元/年（税前）。
（2）在公司兼任高级管理人员的董事：无董事任职津贴。发放高级管理人员薪酬。
（3）未在公司任职的其他董事：不计薪酬。
二、本方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后提交股东大会审议
通过即生效。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-034露笑科技股份有限公司
关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月7日收到公司董事长鲁永先生的董事提名案，提名李亚宁先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。
截止本公告日，公司董事长鲁永先生持有本公司股份45,763,422股，持股比例为4.15%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。
经公司第四届董事会第二十一次会议审议，通过了《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李亚宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
本次提名后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会对李亚宁先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为李亚宁先生任职条件及工作经历符合《公司章程》对非独立董事的任职要求，同意推荐股东提名的李亚宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名李亚宁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本次提名将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
附件：第四届董事会非独立董事候选人李亚宁先生简历
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年三月十四日
附件：第四届董事会非独立董事候选人李亚宁先生简历
李亚宁：中国国籍，男，1950年8月生，籍贯广西桂林。毕业于南京解放军外语学院（后改名南京解放军国际关系学院）英语系和石家庄高级陆军指挥学院；
1968年参加中国人民解放军，1969年加入中国共产党，1989年从总参谋部转业到英国英之杰（中国）贸易公司当顾问；1990－1992年在美国德克萨斯州立大学达拉斯分校（UTD）读国际商务硕士学位；1992年至今从事贸易工作，任深圳市中衡一元投资管理有限责任公司首席顾问。
李亚宁先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
截止本公告披露日，李亚宁先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，李亚宁先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2018-059
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第三次会议通知已于 2018年 5月 19日通过专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2018年 5月 24日上午 9时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事王令江先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司注册资本由6,800万元变更为11,560万元，股本由68,000,000股变更为115,600,000股；
《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他有关内容应作相应修改，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记变更手续。
内容详见2018年5月25日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-060）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
三、备查文件
1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司监事会
2018年5月25日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—023江西正邦科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票申请停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：正邦科技；
股票代码：002157）自2016年2月25日（星期四）上午开市起停牌，公司将尽快通过指定媒体披露相关公告并申请股票复牌。公司债券（债券简称：12正邦债；债券代码：112155）正常交易。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一六年二月二十五日