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证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-068大连华锐重工集团股份有限公司
关于全资子公司拟投资设立马来西亚公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.根据公司国际化发展战略需要，为进一步开拓海外市场，公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在马来西亚投资设立全资子公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司（暂定名，以下简称“马来西亚公司”），注册资本 100万马来西亚林吉特。
2.上述投资事项业经公司第四届董事会第四次会议审议通过。
根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体介绍
1.公司名称：大连华锐重工国际贸易有限公司
2.注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169号
3.注册资本：20,000万元
4.法定代表人：邵长南
5.企业类型：有限责任公司
6.经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（见资格证）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机电设备设计、安装（凭资质证经营）。
三、投资标的基本情况
1.公司名称
英文名称：Dalian Huarui Heavy Industry Malaysia Sdn. Bhd中文名称：大连华锐重工马来西亚私人有限公司
2.注册地址：马来西亚吉隆坡
3.注册资本：100万马来西亚林吉特
4.资金来源及出资方式：大连华锐重工国际贸易有限公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
上述信息具体以所在地工商登记注册为准。
四、合同的主要内容
公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在马来西亚投资设立全资子公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司，占投资总比例的100%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
设立马来西亚公司，将有利于公司快速开拓马来西亚市场，并可使其作为开拓东南亚市场的窗口，促进公司与国际市场的交流与合作，更好的开展海外业务。同时，有助于公司及时掌握东南亚及周边地区市场需求和变化趋势，快速的对市场动态做出响应,促进公司可持续发展。
2.存在的风险
（1）在马来西亚设立全资子公司目前为筹备阶段，未来发展尚存在一定的不确定性；同时，本次对外投资事项须经过商务部门及外汇管理部门等相关机构核准及大连市人民政府国有资产监督管理委员会备案，亦具有一定的不确定性。
（2）马来西亚的政策、法律体系、商业环境与国内存在较大区别，公司首次在马来西亚设立子公司，需要尽快熟悉当地环境，在未来的经营管理过程中可能存在一定的风险和挑战。马来西亚公
司成立后，按照该国法律要求，必须使用马来西亚币进行结算，因此也存在一定的汇率风险。
针对上述可能发生的风险，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3.对公司的影响
本次投资设立马来西亚公司是公司开拓海外市场的又一重要举措，符合公司国际化发展战略。马来西亚公司的设立，既可以就近掌握第一手的市场信息，挖掘潜在客户，通过公司总部的后台支撑，能够及时、有针对性的提供公司的产品与服务；又可以通过实地调研，对马来西亚及周边东南亚市场做好市场评估，建立本地化的服务团队，直接为当地客户提供长效的本地化服务。同时，本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响，若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
六、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 12月 21日
海通证券股份有限公司
关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年十一月
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式向李勇、王均霞、苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）、南京鼎祥投资管理中心（有限合伙）、南京茗鼎投资管理中心（有限合伙）、范奕勋、徐菊娥、钟百波购买江苏千年珠宝有限公司100%的股权，向陈茂森、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、陈曙光、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）、西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）、深圳前海瑞迅创业投资有限公司、成都鑫扬远通环境治理中心（有限合伙）、曾国东、钟艳等以发行股份及支付现金方式购买成都蜀茂钻石有限公司100%的股权，同时发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产重组”）。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任此次上市公司重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对本次交易相关文件及各方提供的资料进行了审阅核查，出具如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重大资产重组为上市公司通过发行股份及支付现金方式购买李勇、王均霞等江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）全体股东持有的千年珠宝100%股权及陈茂森等成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“蜀茂钻石”）全体股东持有的蜀茂钻石100%股权。爱迪尔是集珠宝首饰产品设计生产加工、品牌连锁为一体的珠宝企业，采用加盟商加盟销售和非加盟商经销销售相结合的业务模式，开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售。标的公司千年珠宝是集珠宝首饰创意、销售、品牌管理为一体的珠宝首饰零售和批发连锁企业，拥有 “CEMNI千年珠宝”品牌及下属“薰衣草 Lavander系列”、“马蹄莲 Calla系列”、“鸢尾花之恋系列”等多个产品系列，主要产品包括钻镶饰品、翡翠饰品、素金饰品及制品等。蜀茂钻石主要从事珠宝首饰产品的研发设计、品牌运营及市
场销售业务，代理“爱迪尔”系列品牌产品及自主经营“克拉美”品牌及其下属“心炫系列”、“许愿精灵系列”、“金星&火星系列”等多个产品系列，主要产品为钻镶饰品。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），千年珠宝所处行业为“F52零售业”，蜀茂钻石所处行业为“F51批发业”。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的上市公司和标的公司均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），千年珠宝所处行业为“F52零售业”，爱迪尔与蜀茂钻石所处行业为“F51批发业”。本次交易双方均为珠宝首饰行业企业，主营业务基本相同。通过本次交易，有助于爱迪尔进一步丰富其产品种类并使原有的产品、渠道、市场进一步升级，开拓华东地区、西南地区市场，提升综合竞争力。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购。
三、本次重大资产重组是否构成重组上市
本次交易前，上市公司控股股东为苏日明，实际控制人为苏日明和狄爱玲夫妇；同时，苏日明、狄爱玲、苏永明、苏清香四人为一致行动关系，四人合计持有上市公司45.10%股份。
本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为苏日明，实际控制人仍为苏日明和狄爱玲夫妇，不会导致上市公司控制权的变更。苏日明、狄爱玲、苏永明、苏清香四人合计持有上市公司32.83%股份。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
本次交易完成后，实际控制人苏日明、狄爱玲的持股情况不会发生较大变化，
仍维持控股股东地位，上市公司的主营业务也不会发生较大变化。
四、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏千年珠宝有限公司100%股权及成都蜀茂钻石有限公司100%股权。同时拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
根据上市公司出具的声明，以及查询中国证监会网站公开披露的相关立案稽查信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人:
王行健 卢婷婷
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-040
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●增资企业名称：宁夏中冶美利云新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）
●增资金额：不超过 7000万元人民币
●本次增资事宜不构成关联交易
一、增资事项概述
1、为增强全资子公司新能源公司的资本实力，满足其项目建设需要，公司以自有资金对其进行增资，增资金额不超过人民币 7000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事宜无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
4、新能源公司目前的注册资本为 500万元，本次增资完成后，新能源公司仍为公司全资子公司。
二、增资对象基本情况
1、基本情况
公司名称：宁夏中冶美利云新能源有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：500万元
法定代表人：吴东旭
住所：中卫市沙坡头区柔远镇施庙村
经营范围：太阳能发电；太阳能产品的研发与销售；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。
2、与公司关系：本次增资前，新能源公司系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。本次增资后仍为公司全资子公司，公司持
有其100%的股权。
3、截至目前，新能源公司设立不足一年，尚未开展经营活动。
三、出资方式和增资金额的确定
本次出资方式为货币出资。公司以自有资金对新能源公司增资不
超过 7000万元人民币，具体增资金额及工商变更事宜由董事会授权管理层确定。
公司将按照相关规定，在上述增资事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。
四、本次增资的目的、风险、影响
本次增资有利于提升新能源公司实力，加快其项目建设，增强公司的竞争优势，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件目录
1、第七届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2019-081天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，2019年4月24日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7,305.97万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2019年4月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ht根据上述决议，公司于2019年7月12日签订中国农业银行“本利丰·90天”理财计划，现就本次使用闲置募集资金进行现金管理情况公告如下：
一、存款产品情况
1.产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”
2.产品收益类型：保本保证收益型
3.产品起息日：2019年7月13日
4.产品到期日：2019年10月11日
5.产品收益计算期限：90天
6.预期年化收益率：3.15%
7.投资金额：1800万元
8.资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司天津分行不存在关联关系
三、需履行的审批程序
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2019-081《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事第十次会议、第二届监事会第七次会议和公司2018年度股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有认购风险、本金及投资收益风险、管理人风险、政策风险、流动性风险、延期风险、再投资风险、信息传递风险、理财计划不成立风险、不可抗力风险、合作销售机构风险、募集失败风险、提前终止风险、法律风险等。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全的前提下进行的，本理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的募集资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。在保本的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品及结构性存款情况
本公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的情况如下：
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2019-081
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|||发行|||金额|预期产||||
|序|||||||产品收益起|||
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|||||产品类型||||||
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||购买主体||产品名称|||||产品到期日||
|||主体|||||||情|
|号|||||||算日|||
||||||元）|率||||
||||||||||况|
|1|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|农业银行“本利丰·34天”|保本保证收益型|2,500|3.0%|2018-9-25|2018-10-30|已到期|
|2|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|招商银行单位结构性存款|保本浮动收益类|4,000|3.55%|2018-8-31|2018-11-30|已到期|
|3|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|农业银行“本利丰·62天”|保本保证收益型|2,000|3.05%|2018-11-3|2019-1-4|已到期|
|4|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|招商银行单位结构性存款（产品简称H0002027）|保本浮动收益类|4,000|3.43%|2018-12-5|2019-3-5|已到期|
|5|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|农业银行“本利丰·90天”|保本保证收益型|2,000|3.15%|2019-1-8|2019-4-8|已到期|
|6|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|招商银行单位结构性存款（产品简称H0002181）|保本收益类|4,000|3.28%|2019-3-8|2019-6-10|已到期|

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2019-081
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||||||||||到|
|||发行|||金额|预期产||||
|序|||||||产品收益起|||
||||||||||期|
||||||（万|||||
|||||产品类型||||||
|||||||品收益||||
||购买主体||产品名称|||||产品到期日||
|||主体|||||||情|
|号|||||||算日|||
||||||元）|率||||
||||||||||况|
|7|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|步步生金8688|保本浮动收益类|750|2.30%-2.90%|2019-4-2|随时赎回|已到期|
|8|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|农业银行|农业银行“本利丰·90天”|保本保证收益型|2,000|3.15%|2019-4-10|2019-7-9|已到期|
|9|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|招商银行单位结构性存款（产品简称TH000071）|保本收益类|4,000|3.85%|2019-6-11|2019-9-11|未到期|
|10|天津绿茵景观生态建设股份有限公司|招商银行|步步生金8688|保本浮动收益类|750|2.20%-2.80%|2019-7-3|随时赎回|未到期|

截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置募集资金购买理财及结构性存款未到期的本金总金额为人民币 6,550万元（含本次）。
七、备查文件
1.中国农业银行“本利丰·90天”理财产品及风险和客户权益说明书、投资理财业务凭证。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—026无锡百川化工股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月14日（周五）下午12:00-14:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑铁江先生、财务总监曹彩娥女士、董事会秘书陈慧敏女士、独立董事黄建康先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
无锡百川化工股份有限公司董事会 2017年 3月 30日
天风证券股份有限公司、川财证券有限责任公司
关于常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问承诺
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）、川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，对本次重大资产重组出具了相关独立财务顾问报告并作出以下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司、川财证券有限责任公司关于常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问承诺》之签章页）
天风证券股份有限公司（盖章）2015年2月10日
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司、川财证券有限责任公司关于常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问承诺》之签章页）
川财证券有限责任公司（盖章）2015年2月10日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-115天泽信息产业股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“上市公司”）及下属子公司（含全资、控股子公司）自2019年7月1日至本公告披露日，累计收到政府补助资金共计人民币13,185,475.01元，现将公司及下属子公司（含全资、控股子公司）在上述期间内收到的单笔金额超过1,000,000.00元的政府补助公告如下：
单位：元
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|||||||||||||||||||是否|||||
|||||||||||||||||||||是否|||
||||||||获得|||||||||||与公|||||
|||||||||||||||||||||已实||是否|
||||||发放||补助|||||||||||司日|||||
||||获得||||||收到补助||补助|||会计||||||际收||具有|
||序号||||补助||的原||||||补助金额|||政策依据||常经|||||
||||主体||||||的时间||形式|||科目||||||到相||可持|
||||||主体||因或|||||||||||营活|||||
|||||||||||||||||||||关款||续性|
||||||||项目|||||||||||动相|||||
|||||||||||||||||||||项|||
|||||||||||||||||||关|||||
|1||深圳市天昊科技有限公司||深圳市福田区国库支付中心||收到福田区知识产权入投支持||2019.07.15||现金||1,000,000.00|||无||否||是||否||
|||||||||||||||其他|||||||||
|||||||||||||||收益|||||||||
|2||远江信息技术有限公司||南京高淳经济开发区总部经济产业管||企业所得税退税||2019.07.17||现金||1,459,471.00|||高招商办发（2009）2号||否||是||否||
|||||||||||||||其他|||||||||
|||||||||||||||收益|||||||||

||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||||是否|||||
|||||||||||||||||||||是否|||
||||||||获得|||||||||||与公|||||
|||||||||||||||||||||已实||是否|
||||||发放||补助|||||||||||司日|||||
||||获得||||||收到补助||补助|||会计||||||际收||具有|
||序号||||补助||的原||||||补助金额|||政策依据||常经|||||
||||主体||||||的时间||形式|||科目||||||到相||可持|
||||||主体||因或|||||||||||营活|||||
|||||||||||||||||||||关款||续性|
||||||||项目|||||||||||动相|||||
|||||||||||||||||||||项|||
|||||||||||||||||||关|||||
|||||理有限公司|||||||||||||||||||
|3||深圳市有棵树科技有限公司||深圳市商务局||2019年度中央外经贸发展专项资金（跨境电商类）资助||2019.08.27||现金||2,626,400.00|||深经贸信息生产字{2016}288号||否||是||否||
|||||||||||||||营业|||||||||
|||||||||||||||外收|||||||||
|||||||||||||||入|||||||||
|4||泉州有棵树进出口贸易有限公司||晋江市财政国库支付中心||2017年度跨境电商扶持资金||2019.11.04||现金||2,849,000.00|||晋财指标{2019}87号||否||是||否||
|||||||||||||||营业|||||||||
|||||||||||||||外收|||||||||
|||||||||||||||入|||||||||
|5||深圳市有棵树科技有限公司||深圳市龙岗区财政局||2018年第九批科技企业研发投入激励||2019.11.27||现金||1,313,200.00|||深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理办法||否||是||否||
|||||||||||||||营业|||||||||
|||||||||||||||外收|||||||||
|||||||||||||||入|||||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》等有关规定，上述收到的政府补
助均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入8,358,825.12元，计入其他收益4,686,983.70元，冲减销售费用 134,666.19元，冲减管理费用 5,000.00元。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。预计上述政府补助的取得对公司 2019年度损益的影响金额为 13,185,475.01元。最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认的结果为准。
4、风险提示和其他说明
关于政府补助最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、相关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2014019深圳拓邦股份有限公司
第四届监事会 2014年第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2014年第三次
（临时）会议于2014年5月19日上午11时以现场、通讯相结合的方式在深圳市
宝安区石岩拓邦工业园公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年5月
14日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由监事长戴惠娟女士主
持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集、召开
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议
通过了以下议案：
一、审议通过《关于制定<深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）>的议案》
为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的要求，制订了《深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本次制订的《深圳拓邦股份有限公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的有关要求，对《公司章程》第一百五十二条进行了修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司章程修订案》和修订后的《公司章程》（2014年5月修订草案）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司监事会2014年5月20日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-068债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|300,000|2018.8.13|*1|国海证券股份有限公司|0.04%|可交换公司债券|
|飞马投资|是|400,000|2018.8.13|*1|国海证券股份有限公司|0.05%|可交换公司债券|
|合 计||700,000|——|——|——|0.09%|——|

注：*1自质权人同意并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 801,388,899股，占本公司总股本的48.48%；累计质押股份为 681,575,498股，占其持有本公司股份的85.05%，占本公司总股本的41.24%。
三、其他说明
飞马投资质押的本公司股份如出现平仓风险时，飞马投资将及时通知本公司
并披露相关信息。
四、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
2、证券质押登记证明。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-099
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年10月31日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-087
深圳和而泰智能控制股份有限公司关于为
全资子公司和而泰智能控制国际有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为更好的推动全资子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，加快推进集团国际化进程，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 12月 1日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司和而泰智能控制国际有限公司提供担保的议案》，同意公司为和而泰智能控制国际有限公司（以下简称“和而泰国际”或“全资子公司”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请银行授信额度融资担保，本项保证最高本金限额为人民币 10,000万元，约占本公司2016年6月30日经审计合并报表净资产比例9.77%。
以上担保计划是公司下属子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以最终签署的担保协议为准。
由于担保对象和而泰国际截止2016年6月30日资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，本次对和而泰国际提供担保事项需提交本公司股东大会审议。在董事会审议本议案时，公司全体董事一致同意本次事项。
二、被担保人基本情况
1．基本情况
公司名称：中文：和而泰智能控制国际有限公司
英文：H&T INTELLIGENT CONTROL INTERNATIONAL CO.,LIMITED.
成立日期：2011年2月8日
地 址：中文：香港金钟道89号力宝中心第二座21楼2107室
英文：FLAT/RM 2107,LIPPO CENTRE TOWER 2,
89 QUEENSWAY ADMIRALTY,HK
业务性质：CORP
法律地位：BODY CORPORATE
商业登记证号码：53717515-000-02-16-1
注册资本：1,000万港币
法定代表人/执行董事：刘建伟
主营业务：机电产品及其智能控制器的技术开发、技术服务、技术引进与交流、销售；经营进出口贸易业务；投资管理等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.最近一年及一期财务及经营状况
截止2015年12月31日，和而泰国际资产总额为2,715.42万元人民币，净资产为285.24万元人民币，负债合计2,430.18万元人民币其中(包括银行贷款总额0万元人民币、流动负债总额合计2,430.18万元人民币）；截至2015年1-12
月，营业收入为9,175.54万元人民币，净利润为-116.10万元人民币。（以上数据经审计）
截止2016年9月30日，和而泰国际资产总额为2,861.46万元人民币，净资产为140.26万元人民币，负债合计2,721.20万元人民币(包括银行贷款总额0
万元人民币、流动负债总额2,721.20万元人民币）；截至2016年1-9月，营业收入为6,973.96万元人民币，净利润为-146.88万元人民币。（以上数据未经审计） 3.股东结构
深圳和而泰智能控制股份有限公司是和而泰国际的唯一股东，持股比例为
该全资子公司资信状况良好，未向第三方提供担保，亦不存在抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保的主要内容
担保金额：为和而泰国际提供保证最高本金限额为人民币 10,000万元；
担保方式：无条件、不可撤销的最高额保证；
保证方式：连带保证责任；
保证期间：该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
本公司董事会认为：本次担保的对象为本公司的全资子公司，公司为其拟向招商银行申请融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金和满足持续经营需求，能够为本公司带来合理的回报，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益，和而泰国际为本公司全资子公司，担保风险可控。同意公司对和而泰国际提供担保事项提交2016年第五次临时股东大会审议。
因此，公司董事会同意为和而泰国际提供担保。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为前述担保事项符合中国证券监督管理委员会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，一致同意公司对和而泰国际提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对控股子公司提供的担保额度（不含本次）为人民币 4,100万元，约占本公司 2016年 6月 30日经审计合并报表净资产的4.00%；
公司累计对全资、控股子公司提供的担保额度（包含本次）为 14,100万元，约占本公司2016年6月30日经审计合并报表净资产的13.77%。
除此之外，公司、全资子公司及控股子公司均无对外担保行为，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事 会
二○一六年十二月一日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员等事项的独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2019年 10月 10日下午在海口市召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于聘请总裁的议案”“关于聘请副总裁等的议案”“关于聘请董事会秘书的议案”及“关于聘请证券事务代表的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。基于我们的独立判断，现对公司第八届董事会聘任公司高级管理人员等事项发表以下独立意见：
1.鉴于公司董事会已顺利完成换届，现由第八届董事会聘任公司高级管理人员等，聘任程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
2.公司董事会提名汪方怀先生担任公司总裁，提名程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
3.公司董事长兼总裁汪方怀先生提名金日先生、张小勇先生、周娟女士、储一丰先生担任公司副总裁，周敏洁先生担任公司财务总监，蔡亲波先生担任公司资金管理总监，金日先生担任董事会秘书，邱小妹女士担任证券事务代表，提名程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
4.根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
综上意见，我们同意公司董事会聘请汪方怀先生担任总裁，金日先生、张小勇先生、周娟女士、储一丰先生担任副总裁，周敏洁先生担任财务总监，蔡亲波先生担任资金管理总监，金日先生担任董事会秘书，邱小妹女士担任证券事务代表。
（本页无正文，为《华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员等事项之独立意见》之签署页）
公司独立董事（签字）：
郭全中 陈建根 田迎春
二Ｏ一九年十月十日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－127号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
公司2018年10月29日召开了第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十次会
议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
1、会计政策变更原因
2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据通知的规定和要求，公
司需对原报表格式进行相应的变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前公司采用的会计准则
本次变更前，公司的财务报表格式执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的财务报表格式执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财会〔2018〕15号的修订要求,对财务报表相关项目的列报进行调整，具体情况如下：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（二）会计政策变更对公司的影响
对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。
本次会计政策变更，仅对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关要求进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有
关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政
部相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码： 300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-016沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月 9日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订公司章程及变更法定代表人的议案》，公司拟对所有“总经理”、“副总经理”修订为“总裁”、“副总裁”，同时对《公司章程》第八条进行修订，拟将原第八条“董事长为公司的法定代表人”，修订为“董事长或总裁为公司的法定代表人”，且公司拟将法定代表人变更为公司总裁曲道奎先生。《关于修订公司章程及变更法定代表人的议案》尚需提交公司股东大会审议。审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜并换发新的营业执照。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案
经公司 2017年第三次临时股东大会审议通过，公司 2017年半年度利润分配方案为：以2017年6月30日的股本总数102,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利 40,912,000.00元；同时以资本公积转增股本，每 10股转增 15股，转增股本后公司总股本变更为 255,700,000股。上述权益分派方案，已经于2017年9月15日实施完毕，公司股本增加至 255,700,000股。另外，公司吸收合并全资子公司浙江洁美光电科技有限公司（以下简称“洁美光电”），经营范围相应增加洁美光电之经营范围，即增加：离型膜、光学膜的研发、设计、制造与销售。
现结合公司实际情况，对《公司章程》中的注册资本，及其他部分条款，修订如下：
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|原《公司章程》内容|修改后的《公司章程》内容|
|第六条 公司注册资本为人民币10,228万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币25,570 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发；纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的设计、制造、销售；货物进出口业务；普通货物运输。（上述经营范围不含国家法律规定禁止、限制和许可经营的项目。）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：半导体、LED 及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发；纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的设计、制造、销售；离型膜、光学膜的研发、设计、制造与销售；货物进出口业务；普通货物运输。（上述经营范围不含国家法律规定禁止、限制和许可经营的项目。）|

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|第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为102,280,000股；公司的股本结构为：普通股102,280,000股，其他种类股 0股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为255,700,000 股；公司的股本结构为：普通股255,700,000 股，其他种类股 0股。|
|第二百一十一条 本章程自公司公开发行股票并上市之日起生效。|第二百一十一条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。|

《公司章程》的其他条款内容不变，以上修改内容，尚需提交公司股东大会审议表决。
浙江洁美电子科技股份有限公司法定代表人：
方隽云
二 O一七年十月十三日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-097
深圳市英威腾电气股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知及会议资料已于2018年9月6日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2018年 9月 10日（星期一）上午 11:00在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司增资的议案》。
《关于对控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
《关于日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2018年 9月10日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 会计师事务所名称变更证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2014—001
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 5月 8日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》，决定聘用华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度财务审计机构。
近日，公司收到华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于会计师事务所名称变更的函》，主要内容如下：
根据《关于印发＜财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊
普通合伙组织形式的暂行规定＞的通知》的规定，经北京市财政局批复，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据规定，转制后的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
因此，公司2013年度审计机构名称变更为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项，不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一四年一月八日
江苏润和软件股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（张洪发）
作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，在2013年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议的情况
2013年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司召开了11次董事会会议，本人亲自出席了11次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2013年度，公司召开了4次股东大会，本人列席了4次股东大会。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司2013年度经营活动情况进行了认真的了解
和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见，具体如下：1、2013年1月15日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，本人对公司董事会换届选举、调整独立董事津贴事项发表了独立意见；
2、2013年2月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人对公司关于聘任公司高级管理人员的事项发表了专项意见；
3、2013年3月18日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人对公司续聘
2013年度审计机构、预计2013年度日常关联交易事项做出了事前认可；对公司
2012年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2012年度利润分配方案、2012年度募集资金存放与使用情况、内部控制有效性的自我评价报告、续聘2013年度审计机构、高级管理人员2013年度薪酬、2012年度关联交易、预计2013年度日常关联交易等事项发表了独立意见。
4、2013年6月21日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人对公司为全资子公司江苏南京润和软件外包园投资有限公司向中国工商银行江苏省分行申请
综合授信提供担保的事项进发表了独立意见；
5、2013年7月23日，公司召开第四届董事会第六次会议，本人对公司使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司的事项发表了独立意见；
6、2013年8月7日，公司召开第四届董事会第七次会议，本人对2013年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、2013年半年度公司对外担保、2013年半年度募集资金存放与使用、2013年半年度日常关联交易、补选公司第四届董事会董事候选人等事项发表了独立意见；
7、2013年10月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，本人对公司聘任公司财务总监的事项发表了独立意见；
8、2013年12月25日，公司召开第四届董事会第十次会议，本人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。
上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持了审计委员会的日常工作，并积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况并提出合理化建议，审议了公司定期报告，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。。
本人担任董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
同时，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行审核，监督公司薪酬制度的执行情况。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对2013年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专
业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和规章制度，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训。通过学习和培训，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等法律法规的认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，增强保护公司和社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2013年度履行职责的情况汇报，本人认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2014年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事（签字）：_____________
张洪发
2014年3月24日