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证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2018-026号上海数据港股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第二届董事会第九次会议，于 2018年 5月 24日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2018年 5月 29日在静安区江场三路 166号本公司 1楼会议室召开，应到董事 9名，实到 6名，董事罗岚、徐军及独立董事陈琳华因公出差无法出席，分别委托董事吴浩、王珺及独立董事李宁行使表决权，2名监事和 4名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由副董事长曾犁主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于投资深圳宝龙创益机房项目的议案》（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司对外投资公告”。
二、《关于投资北京房山项目的议案》（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司对外投资公告”。
三、《关于设立全资子公司的议案》（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）；
为应对数据中心行业激烈的市场竞争，加快全国业务布局；董事会决定在广东省河源市及内蒙古自治区乌兰察布市设立子公司，注册资本为均人民币 1,000万元，由上海数据港股份有限公司全资，成立后主营业务为定制数据中心投资运营业务。
四、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知”。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会 2018年 5月 30日
科达集团股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》的有关规定，科达集团股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将 2015年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会委员变动情况
2015年8月17日，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）董事会收到董事韩金亮先生及独立董事和李业顺先生递交的书面辞职申请，分别辞去公司董事及独立董事职务；2015年9月8日，公司召开2015年第二次临时股东大会，会议痛过了《关于补选黄峥嵘先生为公司董事的议案》、《关于补选刘春先生为公司独立董事的议案》，2015年12月29日，公司收到独立董事曹志敏先生递交的书面辞职申请，请求辞去公司独立董事职务；2015年 12月 31日，公司收到独立董事朱德胜先生递交的书面辞职申请，朱德胜先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务；2016年2月1日，公司召开2016年第一次临时股东大会，会议通过了《关于增补蔡立君先生为公司独立董事的议案》。
目前公司审计委员会成员由独立董事蔡立君先生、刘春先生及董事刘锋杰先生、黄峥嵘先生组成，其中蔡立君先生为审计委员会召集人。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席。召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》的有关规定，具体情况如下：
1、2015年 2月 5日，公司董事会审计委员会召开 2015年第一次会议，审议通过了《公司 2014年年度报告及其摘要》、《关于计提减值准备的议案》、《公司监事会工作报告》。
2、2015年 4月 7日，公司董事会审计委员会召开 2015年第二次会议，审议通过了《2015年第一季度报告》。
3、2015年8月25日，公司董事会审计委员会召开2015年第三次会议，审议通过了《公司2015年半年报及摘要》。
4、2015年10月27日，公司董事会审计委员会召开了2015年第四次会议，审议通过了《公司2015年第三季度报告》
三、董事会审计委员会年度履职情况
1、对外部审计机构工作的监督及评估
（1）对外部审计机构的独立性和专业性的评估
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市后一直聘用的审计单位，能较好地完成公司委托的各项工作，且具有从事证券相关业务的资格及经验，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）关于聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计单位。
（3）对外部审计机构的审计费用的监督
经审核，公司实际支付北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计费用为90万元，与公司披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构充分讨论和沟通
报告期内，审计委员会成员与北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现审计期间存在其他重大事项。
（5）对外部审计机构是否勤勉尽责的监督与评估
公司董事会审计委员会认为北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司审计部的内部审计工作计划，并认可计划的可行性，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司
财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较完善的公司治理结构和规章制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及公司管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范运作的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的汇报后，积极进行了相关协调工作，力求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6、对公司关联交易事项的审核
报告期内，公司董事会审计委员会对公司关联交易事项，均提前进行了解并与相关人员进行沟通，同时在对相关资料进行审核后发表了专业意见。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会专门委员会工作制度》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，认真履行了审计委员会的职责。
(此页无正文，为科达股份董事会审计委员会2015年度履职情况报告之签章页)
委员签字：
刘锋杰：
蔡立君：
黄峥嵘：
刘春：
科达集团股份有限公司董事会
审计委员会
二○一六年三月十一日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-056
贵州盘江精煤股份有限公司
关于收到法院民事判决书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
公司所处的当事人地位：第四被告
涉案的金额：88,164,580.98元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次民事诉讼案件判决结果是否会对公司损益产生负面影响存在不确定性，视本案当事人是否上诉和后续执行情况而定。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“第四被告”）于 2017年10月25日收到贵州省六盘水市中级人民法院（以下简称“六盘水中院”）《民事判决书》[（2017）黔 02民初 95号]。现将有关情况公告如下：一、诉讼基本情况
贵州银行股份有限公司盘县支行（以下简称“原告”）向六盘水中院起诉贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“第一被告”）、贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿（以下简称“第二被告”）、贵州首钢产业投资有限公司（以下简称“第三被告”）、第四被告、贵州黔桂发电有限责任公司（以下简称“第五被告”）及首钢水城钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“第六被告”）金融借款合同纠纷一案，六盘水中院于 2017年 9月 10日作出一审判决。
关于本案的起诉情况，公司已于2017年8月15日进行了相应公告（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司公告（临 2017-043号））。
第三被告、第四被告、第五被告和第六被告均为第一被告的股东，其中，第四被告持有第一被告25%的股权。
二、诉讼判决情况
六盘水中院根据《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条、第九十三条第二款、第九十四条第二、四项，《中华人民共和国物权法》第一百七十六条、第一百九十五条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第三十一条，最高人民法院《关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》第十三条第二款，最高人民法院《关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第四十二条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
（一）解除原告贵州银行股份有限公司盘县支行与被告贵州首黔资源开发有限公司于 2015年 12月 14日签订的《贵州银行股份有限公司流动资金借款合同》；
（二）被告贵州首黔资源开发有限公司于本判决生效后 30日内偿还原告贵州银行股份有限公司盘县支行借款本金 85580000元，利息 2584580.98元（利息计算至 2017年 5月 12日，之后的利息按合同约定的利率计算标准计算至本判决确定的履行期限届满之日止）；
（三）被告贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿对上述债务承担连带清偿责任，贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿承担连带清偿责任后，有权向贵州首黔资源开发有限公司追偿；
（四）如被告贵州首黔资源开发有限公司不履行本判决第二项确认的债务，原告贵州银行股份有限公司盘县支行可与贵州首黔资源开发有限公司就抵押财产（贵州首黔资源开发有限公司位于鸡场坪乡坪子村、木歹村，土地使用权证号为盘土国用2011第328、盘土国用2011第329号的土地）协议以折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款优先受偿；
（五）贵州首钢产业投资有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司在未出资本息范围内对贵州首黔资源开发有限公司上述债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任；
（六）驳回原告贵州银行股份有限公司盘县支行其他诉讼请求。
如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 485623元，保全费 5000元，合计 490623元，由贵州首黔资源开发有限公司负担，贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿承担连带责任。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省高级人民法院。
三、对公司本期利润或期后利润的影响
本次民事诉讼案件判决结果对公司本期利润或期后利润是否产生影响存在不确定性，视本案当事人是否上诉和后续执行情况而定。
本次民事诉讼案件为一审判决结果，后续公司将根据该诉讼案件的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
1.贵州省六盘水市中级人民法院《民事判决书》[（2017）黔 02民初 95号]。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2017年 10月 27日
华泰联合证券有限责任公司
关于苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对道森股份首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1367号）核准，道森股份向社会公众人民币普通股（A股）股票 5,200万股并于 2015年 12月 10日在上海证券交易所挂牌上市。道森股份首次公开发行前总股本为 15,600万股，公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 20,800万股，其中无限售条件流通股为 5,200万股，有限售条件流通股为15,600万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及3名股东，分别为公司首次公开发行上市前的股东江苏道森投资有限公司、宝业机械公司和苏州科创投资咨询有限公司。上述 3名股东所持股份合计 140,400,000股，流通限制期限为自公司股票上市之日起 36个月。限售股形成后，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。截至目前，公司总股本为20,800万股。上述限售股东持有的限售股于 2018年12月10日起上市流通。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
上述股东关于本次限售股上市流通的有关承诺如下：
也不由道森股份回购该部分股份。如果在锁定期满后两年内，拟减持股份公司股票的，减持价格不低于发行价；股份公司上市后6个月内，如股份公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有的股份公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
2、公司股东宝业机械公司、苏州科创投资咨询有限公司承诺：自道森股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的道森股份的股份，也不由道森股份回购该部分股份。如果在锁定期满后两年内，拟减持股份公司股票的，减持价格不低于发行价；股份公司上市后6个月内，如股份公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，其持有的股份公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
3、控股股东江苏道森投资有限公司和受同一实际控制人控制的其它股东宝业机械公司、苏州科创投资咨询有限公司共同承诺：所持道森股份股票锁定期满后2年内拟进行减持的，每年减持所持股份公司的股份数量合计不超过上年末股份公司股份总数的5%。减持价格不低于发行价，且减持不会导致股份公司实际控制人的变更。
上述发行价指股份公司首次公开发行股票的发行价格，如果股份公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。
截至目前，公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为 140,400,000股。
2、本次限售股上市流通日期为2018年12月10日。
3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|股东名称|持有限售股|持有限售股|本次上市流|剩余限售股|
|号||数量（单|占公司总股|通数量（单|数量（单|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||位：股）||本比例||位：股）||位：股）|
|1|江苏道森投资有限公司|81,432,000||39.15%||81,432,000||0||
|2|宝业机械公司|54,288,000||26.10%||54,288,000||0||
|3|苏州科创投资咨询有限公司|4,680,000||2.25%||4,680,000||0||
|合计||140,400,000||67.50%||140,400,000||0||

四、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|股东名称|本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|境内法人持股|86,112,000|-86,112,000|0|
||境外法人持股|54,288,000|-54,288,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|140,400,000|-140,400,000|0|
|无限售条件的流通股份|流通A股|67,600,000|140,400,000|208,000,000|
||无限售条件的流通股份合计|67,600,000|140,400,000|208,000,000|
|合计||208,000,000|0|208,000,000|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，道森股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对道森股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李金虎
吴学孔
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-067浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日接到公司控股股东桐乡市顺昌投资有限公司（以下简称“顺昌投资”）有关股份质押的通知，本次质押用于对非公开发行 2017年可交换公司债券之换股事宜进行担保，现将有关情况公告如下：
一、上市公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1.出质人:桐乡市顺昌投资有限公司
质权人:华泰联合证券有限责任公司
质押时间:2017年8月25日
质押股份数量:14,380,000股，占公司总股本19.60%；
2.质押股份性质：限售流通股
质押期限:品种一期限为 2017年 8月 25日至 2020年 8月 24日，品种二期限2017年8月25日至2021年8月24日
3.截止本公告日，顺昌投资持有公司股份 32,750,000股，占公司总股本44.65%，本次质押后，顺昌投资累计质押其持有的本公司股份总数为 32,533,964股，占其持有本公司股份总数的99.34%，占本公司总股本的44.35%，
（二）控股股东的质押情况
顺昌投资为本公司控股股东，资信状况良好，具有良好的抗风险能力。本次顺昌投资非公开发行可交换公司债券募集资金用途为偿还股票质押借款、银行贷款和补充流动资金。截止目前，顺昌投资为发展其投资业务，通过股票质押式回购业务质押公司股份18,153,694股，占顺昌投资持有公司股份的55.43%，占公司总股本的24.75%。鉴于股票质押式回购业务的融资成本与股票质押率较高，
通过发行可交换债券偿还股票质押式回购资金可以有效降低顺昌投资的融资成本，降低股票质押率。本次募集资金到位后，顺昌投资承诺将严格按照募集资金用途偿还上述股票质押式回购资金，并及时办理 18,153,694股股票解除质押业务，届时顺昌投资的股票质押将恢复到14,380,000股，占公司总股本73,350,000股的19.60%。
顺昌投资具备到期回购股票的资金能力，由此产生的股票质押风险在可控范围内，顺昌投资可交换债募集资金到位后，通过及时置换原有股权质押式回购质押的股票，并不会导致上市公司控制权发生变更。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2017年8月28日
四川蓝光发展股份有限公司总裁工作细则四川蓝光发展股份有限公司
总裁工作细则
（经公司2015年4月28日第六届董事会第三次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步完善法人治理结构，提高议事和办事效率，规范四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）总裁及其他高级管理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《四川蓝光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。
第二条公司总裁负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章总裁任职
第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名。总裁由董事会聘任或者解聘。
公司副总裁、首席财务官（财务负责人）等高级管理人员根据总裁的提名由董事会聘任或者解聘。
第四条有下列情形之一的，不能担任公司的总裁：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
四川蓝光发展股份有限公司总裁工作细则（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。
第六条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。
第三章总裁的职权
第七条总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、首席财务官（财务负责人）；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）根据董事长的授权，审批公司日常经营管理中的各项费用借支、报销及日常行政、业务、财务审批。
（九）根据董事会审批的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权额度内，实施资金调度、资产处置、对外投资等事项。超过授权范围的，须报董事会审议决定或股东大会审议批准并授权后执行。
（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。
第八条公司副总裁、首席财务官（财务负责人）根据总裁的授权行使公司经营管理职权，协助总裁开展各项管理活动。
副总裁、首席财务官（财务负责人）向总裁负责，定期和不定期向总裁汇报工作。
四川蓝光发展股份有限公司总裁工作细则保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
第十条公司经营管理中的重大事项可由总裁召集相关会议讨论决定。会议参加人员为总裁、副总裁及其他高级管理人员，总裁认为有必要时，可以指定其他相关人员列席。会议在保障出席人员和列席人员充分发表意见的前提下，由总裁作出决定。超过总裁权限范围的，须报董事会审议决定或股东大会审议批准并授权后执行。
第四章报告制度
第十一条总裁应根据公司董事会、监事会的要求，定期或不定期如实向董事会、监事会报告公司生产经营情况、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏等情况。
（一）在年度董事会上作定期报告；
（二）在临时董事会上应董事会的要求作临时报告；
（三）应监事会的要求报告公司业务情况。
第十二条总裁定期报告的内容包括但不限于：
（一）报告期内公司生产经营情况；
（二）报告期内主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩；
（三）报告期内在经营中出现的问题与困难及解决方案。
第十三条发生如下重大事项时，总裁应及时向董事会做出报告：
（一）公司生产经营环境发生重大改变，及可能对公司经营环境产生的影响；
（二）生产经营计划的调整已经或可能影响到年度生产经营情况的完成；
（三）根据生产经营完成情况，预计公司可能出现亏损；
（四）公司收购及出售资产的简要情况、进程，以及对公司生产经营情况、财务状况可能产生的影响；
（五）公司对重大债务的偿还安排及情况；重大合同的签订、执行情况及在执行过程中对公司的资产、负债、权益和经营成果可能产生的影响；
（六）公司发生重大诉讼、仲裁事项的情况及进程；
（七）其它可能对公司生产经营状况产生重大影响的突发事件。
四川蓝光发展股份有限公司总裁工作细则第十四条副总裁、首席财务官（财务负责人）应协助总裁完成生产经营管理工作，向总裁报告工作，并就其分管业务对总裁负责。
第五章 附则
第十五条本细则未尽事宜，依照法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2018-006
平顶山天安煤业股份有限公司
2017年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2017年年度经营业绩与上年相比，将实现增利，实现归属于上市公司股东的净利润 13.2亿元左右，同比增长58.48%左右。
2、经财务部门初步测算，归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13.04亿元左右，同比增长1,516.06%左右。
（三）本次所预计的业绩尚未经过审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：83,289.90万元（调整后），扣除非经常性损益的净利润：8,069万元。
（二）每股收益 0.3527元（调整后）。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）随着国家供给侧改革和煤炭行业去产能等政策深入实施，
2017年煤炭市场形势稳中向好，煤炭价格合理回归，企业效益稳步增长。
（二）公司不断加强产品结构调整，大力实施精煤战略，提升煤炭核心竞争力。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准。本公司将严格按照规定做好2017年度报告信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
特变电工股份有限公司2015年第八次临时董事会会议证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2015-049特变电工股份有限公司
2015年第八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2015年 7月 9日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2015年第八次临时董事会会议的通知，2015年 7月 13日以通讯表决方式召开了公司2015年第八次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票 11份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于投资建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站的议案。
该项议案同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事张新回避了对该项议案的表决。
详见临2015-051号《特变电工股份有限公司关联投资公告》。
该议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了公司控股公司新能源公司投资建设特变电工能源电力设备产业园项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2015-052号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
3、审议通过了公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特变电工股份有限公司2015年第八次临时董事会会议详见临2015-053号《特变电工股份有限公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担保的公告》。
4、审议通过了召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2015-054号《特变电工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司2015年7月14日
关于聘任陈亮先生兼任公司首席风险官的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国银河证券股份有限公司章程》及《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,作为公司独立董事,我们对公司第三届董事会第五十四次会议（定期）审议的《关于提请聘任陈亮先生兼任公司首席风险官的议案》发表如下独立意见:
经审阅陈亮先生的个人履历、任职资格等有关情况，基于独立判断的立场，未发现其存在《公司法》、公司股票上市地相关法律法规规范性文件及《中国银河证券股份有限公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；任职资格符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《证券公司全面风险管理规范》等相关法律法规规范性文件以及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，具备担任首席风险官的条件。陈亮先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司首席风险官职责的要求；陈亮先生的聘任程序规范，符合《公司章程》等有关规定；同意聘任陈亮先生兼任公司首席风险官。
独立董事:刘瑞中、王珍军、刘淳 2019年 10月 28日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-43
兰州长城电工股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2019年 10月 29日以通讯方式召开，应参会董事 9人，实际参会 9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、公司 2019年三季度报告全文及正文
具体内容详见 2019年 10月 30日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工 2019年三季度报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于对公司职能部门进行调整的议案
为进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，公司对现有的职能部门进行了优化调整。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于修订公司章程的议案
根据公司控股股东发生变化的情况、上级党委对公司党建工作的安排以及公司实际情况的变化，公司对《公司章程》部分内容进行修订。内容详见 2019年 10月 30日刊载《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于修
订<公司章程>的公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案
详见 2019年 10月 30日刊载《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2019年 10月 30日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2016-010
山西通宝能源股份有限公司
八届监事会十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届监事会十七次会议于 2016年 4月 25日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016年 4月 15日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5名，实到 5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《2016年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司 2016年第一季度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2016年第一
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
2.审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
经公司控股股东推荐，九届监事会股东监事候选人为宋晓伟女士、高继改女士。（简历详见附件1）
九届监事会监事任期三年，自 2015年年度股东大会通过日起至公司九届监事会任期届满日止。
本议案尚须经公司 2015年年度股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
3.关于监事会职工监事换届选举情况的通报。
公司于 2016年 4月 8日召开二届职工大会七次会议，民主选举王波文先生、桑旭波先生、薛涛女士担任公司九届监事会职工监事。任期自九届监事会任期开始日起至九届监事会任期届满日止。（简历详见附件2）
内容详见《通宝能源关于选举九届监事会职工监事的公告》（临2016-011号）。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会 2016年 4月 25日
附件1：九届监事会股东监事候选人简历
宋晓伟，女，1964年生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2009年 10月起任山西国际电力集团有限公司法律审计部经理。2014年 2月起任晋能集团有限公司资本运作中心主任。2010年 8月起任公司七届、八届监事会主席。宋晓伟女士与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高继改，女，1968年生，文学学士。2007年 12月起任山西煤炭运销集团法律事务部副部长。高继改女士与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：九届监事会职工监事简历
王波文，男，1983年生，大学本科。2008年 5月至 2015年 11月在公司办公室工作；2015年 11月起任公司办公室副主任。2011年 4月起任公司七届、八届监事会监事。王波文先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
桑旭波，男，1982年生，大学本科，中级会计师。2005年 10月至 2015年 11月在公司财务部工作；2015年 11月起任公司内控部副经理。桑旭波先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
薛涛，女，1981年生，法学硕士。2008年 5月至 2015年 11月在公司证券部工作；2015年 11月起任公司证券部副经理。2009年 10月起任公司六届、七届、八届监事会监事。薛涛女士与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2018-017重庆燃气集团股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》。
根据《公司章程》及相关制度的规定，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，为公司进行 2018年年度会计报表审计和内部控制报告审计，审计费为 158万元，其中财务报表审计 120万元，内部控制报告审计 38万元。
本事项需提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2019-042
四川宏达股份有限公司
关于持股5%以上非第一大股东持有公司股份被冻结的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）为四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上非第一大股东。截止本公告日，新华联控股持有公司股份195,547,610股,全部为无限售流通股，占公司总股本的
9.62%。本次新华联控股所持公司195,547,610股被湖南省长沙市中级人民法院司法冻结，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的9.62%。
公司收到《中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知书》（2019司冻1225-01号）和《湖南省长沙市中级人民法院协助执行通知书》（2019）湘01民初3661号之一，获悉公司持股5%以上非第一大股东新华联控股所持公司股份被司法冻结，具体情况如下：
一、本次股份被冻结基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|冻结股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|冻结股份是否为限售股|冻结起始日|冻结到期日|冻结申请人|冻结原因|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新华联控股有限公司|否|195,547,610|100%|9.62%|否|2019年12月25日|2022年12月24日|湖南出版投资控股集团财务有限公司|司法冻结|
|合计||195,547,610|100%|9.62%||||||

二、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东累计被冻结股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计被冻结数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|新华联控股有限公司|195,547,610|9.62%|195,547,610|100%|9.62%|
|合计|195,547,610|9.62%|195,547,610|100%|9.62%|

三、其他说明
新华联控股不属于公司控股股东、实际控制人，其股份被司法冻结不会对公司日常经营管理造成影响，公司将持续关注上述事项的进展及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2019年12月27日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-052
浙江晨丰科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年10月29日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第一届监事会第十二次会议。
有关会议的通知，公司已于2018年10月18日以现场送达方式送达。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提议选举公司第二届监事会非职工代表，并提名孙若飞先生、查云峰先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议表决。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年第三季度报告
全文及正文的议案》。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司监事会2018年10月30日
候选人简历：
孙若飞先生，1980年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1999年12月至2001年12月入伍参军；2001年12月至2003年2月任中国农业银行海宁市支行袁花分理处驾驶员；2003年2月至2015年11月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司（以下简称“晨丰有限”）监事兼业务员、监事兼销售部经理助理、监事兼营销部二部经理；
2015年11月至今任公司监事会主席。
查云峰先生，1976年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1993年1月至2001年1月任求精投资机修工；2001年1月至2018年7月曾先后担任公司机修工、车间副主任、车间主任、一分厂厂长；2018年7月至今任公司灯头事业部副总助理。
证券代码：600112 股票简称：天成控股 公告编号：临 2019-014贵州长征天成控股股份有限公司
关于控股股东股份解除轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日收到广东省深圳前海合作区人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》（(2019)粤0391执保419号）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻0419-02号），解除对公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）所持有本公司的全部93,403,800股股份的轮候冻结。具体情况如下：
一、本次解除轮候冻结的股份原轮候冻结情况
本次银河集团所持公司股份被轮候冻结的原因系深圳国投商业保理有限公司与银河集团签订的《借款合同》出现债务纠纷，深圳国投商业保理有限公司提起财产保全申请，广东省深圳前海合作区人民法院作出裁定将银河集团所持公司全部股份进行轮候冻结。原轮候冻结的具体情况请详见公司于2019年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临2019-001）。
二、本次控股股东股份解除轮候冻结的情况
解冻机关：广东省深圳前海合作区人民法院
被解冻人：银河集团
解冻数量：93,403,800股
解冻时间：2019年4月19日
本次解除轮候冻结的原因系原告深圳国投商业保理有限公司撤回起诉，并由广东省深圳前海合作区人民法院于2019年1月17日出具了民事裁定书（（2018）粤0391民初3996号之一）。
三、本次解除轮候冻结后控股股东股份被轮候冻结的情况
截至本公告披露日，银河集团持有公司股份共计 93,403,800股，占公司总股本比例为18.34%。处于质押状态的股份数量为93,403,800股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的18.34%。本次解除轮候冻结后控股股东股份被司法冻结的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数（股）|轮候期限（月）|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例（%）|轮候冻结深度说明|
|银河集团|是|30,000,000|36|江西省高级人民法院|32.12|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|33,000,000|36|北京市第一中级人民法院|35.33|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|93,403,800|36|广东省深圳前海合作区人民法院|100|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|93,403,800|36|新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院|100|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|93,403,800|36|江苏省苏州市中级人民法院|100|冻结（原股+红股+红利）|

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-023湖北济川药业股份有限公司
关于办结“三证合一”登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）的文件要求，向湖北省工商行政管理局（以下简称“湖北工商局”）提交了办理“三证合一”登记手续。
近日，公司办结了“三证合一”登记手续，并取得了湖北工商局换发的新营业执照。具体情况如下：
公司对原营业执照（注册号：420000000034415）、组织机构代码证（证号：70696313-2）、税务登记证（证号：421001706963132）进行“三证合一”，
合并后换发了新营业执照（统一社会信用代码：91420000706963132M），其他登记事项未发生变更。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2018-040宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年8月29日上午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月18日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中荆娴、蒲一苇、程峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司<2018年半年度报告>全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一八年八月三十日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-045郑州安图生物工程股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议的会议通知和材料于2018年7月23日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循先生、独立董事樊耘女士、杜海波先生以通讯方式参加会议；董事付光宇先生委托其他董事参加会议）。会议由公司董事长苗拥军主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于 2018年上半年募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于制订内部审计制度的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《安图生物独立董事关于第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
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