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扬州晨化新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作规则》的相关规定和要求，在2018年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会与股东大会的情况
1、出席公司董事会会议情况
2018年度，公司共召开了8次董事会，本人均亲自出席会议。本人认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东利益。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对2018年度提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。
2、出席股东大会会议情况
2018年度，公司共召开了2次股东大会，本人均亲自出席会议。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对2018年度公司相关事宜发表了如下的独立意见：
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|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|独立意见|
|2018 年1月2日|第二届董事会第八次会议|关于聘任公司副总经理、财务总监的议案||
|2018 年4月10日|第二届董事会第九次会议|关于开展票据池业务的独立意见||
|2018 年4月23日|第二届董事会第十次会议|1、关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构||

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|||的事前认可独立意见；2、关于公司会计政策变更的独立意见；3、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见；4、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；6、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的独立意见；7、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见；8、关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见；9、公司独立董事关于 2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见。|同意|
|2018 年5月11日|第二届董事会第十一次会议|关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案||
|2018 年6月19日|第二届董事会第十二次会议|1、关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量的独立意见；2、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。||
|2018 年8月26日|第二届董事会第十三次会议|关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|2018 年12月7日|第二届董事会第十五次会议|关于核销坏账的独立意见||

三、董事会专门委员会履职情况
本人同时担任公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：
1、董事会审计委员会履职情况
2018年度，本人担任公司董事会审计委员会主任委员。任职期间，主动了解公司财务情况，并指导审计部正确开展工作，对审计部审计工作提出建设性意见，召集主持了6次审计委员会会议，对公司的财务审计工作提出了多项审计工作意见。
2、薪酬与考核委员会履职情况
2018年度，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人积极参加提名委员会的会议，认真履行职责。对董事、监事、高管的薪酬及奖惩情况，2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要，2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象和授予数量等在相关会议上进行研究讨论。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人除通过参加董事会、股东大会及公司经营层组织的其他会议外，还常以电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通，并不定期到公司进行现场检查，对现场检查发现的问题提出改进建议。按照相关制度的要求，对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，同时，时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立董事的职责，保证公司和股东的利益。
五、保护投资者所做的工作
（一）根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，对历次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，在此基础上，独立、审慎地行使表决权。（二）认真审核公司财务报告及其他有关重大事项，监督公司信息披露符合真实、准确、及时、完整的要求，维护广大投资者利益。（三）通过参加会议及现场检查等途径深入了解公司的经营情况、管理情况和内部控制等制度的建设和执行情况以及董事会决议执行情况，充分履行独立董事的监督职能。（四）认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况。
特此报告。
述职人：孙跃宝
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019032 2019 4
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
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|类别|单位|2019 年 4 月||2019 年 1-4 月累计||
|||完成数|同比增（减）幅|完成数|同比增（减）幅|
|货物吞吐量|万吨|1662.99|13.14%|6273.61|14.10%|
|其中：集装箱部分|万标准箱|28.71|11.95%|103.23|17.11%|

特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-162中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 12月 14日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第三十一次（临时）会议， 2019年12月 19日公司第六届董事会第三十一次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事 6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于信托受益权转让涉及的债权之债权转让的议案》
为加快公司应收账款回笼，公司董事会决定将受益权转让所对应的债权进行转让。经与浙江省浙商资产管理有限公司协商一致，本次债权转让的成交价为人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2019年 12月20日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-117中钨高新材料股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、股东大会延期召开日期：2016年9月20日下午15：30
2、本次股东大会召开日期变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、股东大会延期召开的原因
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月29日在《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，原定于 2016年 9月 12日（星期一）下午 15:30召开现场会议，并提供网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月12日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 9月 11日 15:00至 2016年 9月 12日 15:00期间的任意时间。
截止本公告日，由于本次重大资产重组事项仍处于国资主管部门审核中，尚未获得国资主管部门的相关批复，董事会决定将本次股东大会延期至 2016年9月20日（星期二）下午15:30召开，股权登记日不变。
三、延期后股东大会的有关情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、现场会议召开时间为：2016年9月20日下午15:30
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2016年 9月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月19日下午 15:00至 2016年9月20日下午15:00。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
5、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年9月6日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：湖南省长沙市天心区劳动西路290号五矿有色大厦12楼公司会议室。
四、会议审议事项、会议登记手续
延期后的股东大会审议事项、会议登记时间和办法及其他情况均不变，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2016-118）。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二○一六年九月八日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-064成都市新都化工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月05日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-060），因公司筹划重大事项，该事项存在不确定性，经申请，公司股票于2014年11月05日（星期三）上午开市起停牌。
公司于 2014年 11月 12日刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-061），因筹划非公开发行股票事项，具体方案正在商讨中，经申请，公司股票于2014年11月12日（星期三）上午开市起继续停牌。
公司于 2014年 11月 19日刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-062），因筹划非公开发行股票事项，相关方案商讨中，经申请，公司股票于2014年11月19日（星期三）上午开市起继续停牌。
公司目前正在筹划非公开发行股票事项，截至本公告日，仍在准备相关材料，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新都化工，股票代码：002539）于 2014年11月26日（星期三）上午开市起继续停牌。公司将尽快推进上述事项，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司债券（债券简称：12新都债，债券代码：112062）在公司停牌期间正常交易，不停牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2014年11月25日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-071广东万家乐股份有限公司
关于股东股份转让完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司股东西藏汇顺投资有限公司（以下简称“汇顺投资”）于 2016年 5月 31日与其实际控制人张明园先生签订了《股份转让协议》，汇顺投资拟通过协议转让的方式，向张明园先生转让其所持有的公司52,472,109股无限售流通股（包含该股份所附带的所有股东权益），约占公司股份总数的7.60%。
公司已于2016年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《广东万家乐股份有限公司关于股东签订股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2016-051）、汇顺投资的《广东万家乐股份有限公司简式权益变动报告书（一）》（公告编号：2016-052）和张明园先生的《广东万家乐股份有限公司简式权益变动报告书（二）》（公告编号：2016-053）。
2016年 9月 9日，公司收到汇顺投资的通知：汇顺投资已于 2016年 9月 7日将本次协议转让的股份过户到张明园先生名下，过户股数52,472,109股，约占公司股份总数的7.60%，过户后股份性质为无限售流通股。
本次股份过户后，汇顺投资不再持有本公司股份；张明园先生合计持有本公司股份54,472,109股，约占公司股份总数的7.89%，成为公司第三大股东。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年九月十二日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-124苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第五次会议，于 2017年 10月 20日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 10月 26日 10:30时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2017年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会 2017年10月 26日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-025
广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2016年 4月 11日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2016年 4月 21日上午11：00在公司中央会议室召开，应到董事 12名，实到董事 11名。
独立董事麦堪成因工作原因，书面委托独立董事沈肇章代为表决。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长熊海涛女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事朱桂龙、阮锋、白华向董事会分别提交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将在 2015年度股东大会上述职。《独立董
事 2015年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2015年实现营业收入达 3,716,109,442.37元，同比增长14.60％；实现归属于上市公司股东的净利润 47,167,706.25元，同比上升10.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,540,760.46元，同比上升28.31％。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2015年度报告>及其<摘要>的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年度报告》、《2015年度报告摘要》，《2015年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2015年全年实现
净利润 14,242,394.65元，加年初未分配利润 167,409,653.02元，扣除
本年度已分配利润 0元，公司可供股东分配的利润为 181,652,047.67元。
公司拟以 2015年末总股本 40,100万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），共分配现金股利 401万元，剩余未
分配利润结转以后分配，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。（董事熊海涛为关联方，回避表决）
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于 2016年度日常关联交易预计的公告》。独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
八、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
九、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商。
独立董事认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大大信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2016年度的审计机构。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年第一季度报告
全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2016年第一季度报告
正文》。
董事会认为，公司编制的 2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十二、审议通过《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
会议通知刊登于 2016年 4月 22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2016年 4月 21日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-020
海欣食品股份有限公司关于使用
闲置募集资金用于现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,200万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见2017年3月25日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司于近日与中国光大银行股份有限公司福州分行签署了《结构性存款合同》，金额为1,400万元。具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中国光大银行结构性存款
2、产品类型：结构性存款
3、购买理财产品金额：1,400万元
4、到期支取利率：年利率4.00%
5、起息日：2017年4月24日
6、到期日：2017年7月24日
7、本息付款保证及违约责任
乙方保证按合同规定还本付息，如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，乙方应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。
海欣食品（002702）9、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司没有关联关系
二、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
经公司于2017年3月23日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过8,200万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，以及不超过30,800万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2017年3月25日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为7,910万元
海欣食品（002702）(含本笔)；用于现金管理的自有资金余额为30,686万元。
五、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签署的《结构性存款合同》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2016-028恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司向费春印等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】463号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过72,000万元。
现公司拟进行非公开发行股份募集配套资金事项的询价工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行股份募集配套资金询价及认购过程中，公司股票（证券简称：恒泰艾普；证券代码：300157）自2016年4月14日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待认购对象报价结束当日后的次一交易日予以复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-032
北京双杰电气股份有限公司
关于设立北京分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月18日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立北京分公司的议案》，同意公司设立北京双杰电气股份有限公司北京分公司，负责公司电动汽车充换电设
施，电能质量、光伏设施等的研发、生产与销售。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。具体情况如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟设立分公司名称：北京双杰电气股份有限公司北京分公司
2、分公司性质：不具有独立法人资格
3、营业场所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号1号楼一楼南侧
4、经营范围：电动汽车充换电设施，电能质量、光伏设施等的研发、生产与销售
5、分公司负责人：袁学恩
（以上信息以工商行政管理部门核准登记后为准）
二、设立分支机构的目的、存在风险及对公司的影响
根据公司业务发展情况，配合公司对新能源行业、充电桩等新的市场领域进行拓展，更好的优化公司组织架构，提升公司整体管理效率，公司拟设立北京分公司，负责电动汽车充换电设施，电能质量、光伏设施等的研发、生产与销售。
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-051东旭光电科技股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理侯建伟先生提交的书面辞职报告，侯建伟先生因工作原因申请辞去副总经理职务。侯建伟先生辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职不会影响相关工作的正常运作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，侯建伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司对侯建伟先生在担任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！东旭光电科技股份有限公司董事会2015年5月16日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-066湖南千山制药机械股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海申友生物技术有限责任公司（以下简称“上海申友”）与南京申友生物技术有限公司（以下简称“南京申友”）、赵国屏、上海策煦商务咨询有限公司（以下简称“上海策煦”）、董辉、南京联盟健康科技有限公司（以下简称“联盟健康”）、深圳前海贯珠医疗科技有限公司（以下简称“前海贯珠”）签订股权转让及增资协议。上海申友向南京申友增资现金人民币300万元，全部计入注册资本，占增资后南京申友注册资本的45%。
本次投资无需提交公司董事会及股东大会批准。本次对外投资的资金来源于上海申友公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、深圳前海贯珠医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DG50T6F
注册资本：500万元人民币
公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
企业类型：有限责任公司
法定代表人:符星
成立时间：2016年07月08日
2、上海策煦商务咨询有限公司
统一社会信用代码：91310118076483133P
注册资本：100万人民币
公司住所：上海市青浦区青湖路726号2层B区282室
企业类型：有限责任公司
法定代表人:廖晨凤
成立时间：2013年8月29日
经营范围：商务信息咨询，投资咨询，生物、化工专业技术领域内的技术服务、技术咨询，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），会务会展服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
3、南京联盟健康科技有限公司
统一社会信用代码：91320193MA1MQG610U
注册资本：300万元人民币
企业类型：有限责任公司
公司住所：南京化学工业园区宁六路606号A栋339室
法定代表人:金维荣
成立时间：2016年07月27日
经营范围：健康信息咨询；基因技术的研发及其技术转让和咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；一类医疗器械、电子产品、仪器仪表、化工产品的销售。
4、赵国屏：男，中国国籍。
5、董辉：男，中国国籍。
上海申友的董事、总经理金维荣担任南京申友的法人代表、执行董事兼总经理，金维荣还担任联盟健康的法人代表、执行董事兼总经理，除此以外，交易各方与公司及公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：南京申友生物技术有限公司
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91320193075863580N
注册资本：300万元
公司住所：南京化学工业园区宁六路606号A栋101室
法定代表人:金维荣
成立时间：2013年08月21日
经营范围：基因技术的研发及其技术转让和咨询服务（以上项目不含生产）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；一类医疗器械、电子产品、仪器仪表、化工产品的销售；健康信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：该公司主要从事关于人类基因测序的产品研发与服务工作。
（二）标的资产概况
1、交易标的主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目名称|2015年12月31日|2016年8月31日|
|资产总额|7,429,136.44|18,120,423.37|
|负债总额|5,197,313.48|15,646,550.8|
|净资产|2,231,822.96|2,473,872.57|
|项目名称|2015年1月-12月|2016年1月-8月|
|营业收入|4,811.32|11,803,414.77|
|利润总额|-643,814.10|242,049.61|
|净利润|-643,814.10|242,049.61|

（三）本次交易前后股权结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增资前出资额（万元）|增资前股权比例（%）|增资后出资额（万元）|增资后股权比例（%）|
|1|赵国屏|200|66.66%|||
|2|上海策煦商务咨询有限公司|50|16.67%|33.3333|5.0%|
|3|董辉|50|16.67%|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|南京联盟健康科技有限公司|||300|45%|
|5|上海申友生物技术有限责任公司|||300|45%|
|6|深圳前海贯珠医疗科技有限公司|||33.3333|5%|
|合计||300|100%|666.6666|100%|

四、协议的主要内容
（一）股权转让：
1、联盟健康承诺并确认，在本协议签订并生效10个自然日内，将以现金货币200万元（贰佰万元）受让赵国屏在南京申友的 200万元股权，赵国屏应在收到该款项后与联盟健康进行书面确认。
2、联盟健康承诺并确认，在本协议签订并生效10个自然日内，将以现金货币50万元（伍拾万元）受让董辉在南京申友的50万元股权，董辉应在收到该款项后与联盟健康进行书面确认。
3、前海贯珠承诺并确认，在本协议签订并生效 10个自然日内，将以现金货币 16.6667万元（拾陆万陆仟陆佰陆拾陆元）受让上海策煦商务咨询有限公司在南京申友的16.6667万元股权，上海策煦应在收到该款项后与前海贯珠进行书面确认。
（二）增资认购及股权
1、上海申友公司承诺并确认将以货币方式认购南京申友本次的新增注册资本，增资总额为 300万元。联盟健康承诺并确认将以货币方式认购南京申友本次的新增注册资本，增资总额为50万元。前海贯珠承诺并确认将以货币方式认购南京申友本次的新增注册资本，增资总额为 16.6666万元，南京申友应在收到该款项后与上海申友进行确认。
2、南京申友承诺并确认:在赵国屏、董辉确认联盟健康的转让款，上海策煦确认前海贯珠的转让款，及上海申友、联盟健康、前海贯珠公司将认购的增资总额足额支付至约定账户之日起15日内，南京申友将按照本协议的约定完成相应的工商变更登记手续。
3、各方同意并确认，转让完成后，南京申友的注册资本增加为666.6666万元。
4、南京申友和南京申友现有股东承诺并确认，为确保实现上述目的，南京申友现
有股东在增资时将无偿放弃对于新增资本的优先购买权。
五、本次投资目的和对公司的影响
南京申友生物技术有限公司为南京市“321”重点引进人才项目，在院士领衔的专家团队带领下，立足于分子诊断产品开发，并开展健康解码基因体检，通过不断更新的技术平台和人性化的服务为消费者提供有价值的诊断产品和健康管理服务。
上海申友通过此次投资，能紧密加强与南京申友的业务合作，共享南京申友的有利资源，从而降低上海申友的经营成本，同时本次投资有利于上海申友扩大业务规模，提高整体竞争能力，提高经营业绩。
本次上海申友对外投资金额为 300万元，资金来源为自有资金。本次对外投资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
《股权转让增资扩股协议》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一六年九月十二日
安徽中环环保科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等的有关规定，我们作为安徽中环环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第二十次会议审议的《关于公司向关联企业购买房产的议案》发表独立意见如下：
一、关于公司向关联企业购买房产的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
此次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联董事回避了表决。因此，同意此次关联交易事项。
（以下无正文，为签署页）
独立董事签字：
郭景彬：
马迎三：
李东：
安徽中环环保科技股份有限公司2018年1月9日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-13重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其将质押的部分股份办理了提前解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||||本次解|
||||第一大||||||||||||除质押|
||股东名||||解除质押股|||||||||||
||||股东及||||质押开始日||质押到期日||解除质押日||质权人||占其所|
||称||||数（万股）|||||||||||
||||一致行||||||||||||持股份|
||||动人||||||||||||比例|
|蒋仁生||是||190.00||2018-07-10||2019-04-09||2019-03-27||中银国际证券有限责任公司||0.22%||
|||||190.00||||||||||0.22%||
||合计||-||||-||||-||-|||

蒋仁生先生本次将其质押的190.00万股办理了提前解除质押式回购交易，该部分股份占其所持有公司股份总数的0.22%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本
公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 31,616.00万股，约占其持有本公司股份的36.51%，占公司总股本的19.76%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-092上海飞凯光电材料股份有限公司
关于聘任公司审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 10日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任沈豪星先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会已充分了解沈豪星先生的职业、学历、工作经历等情况，认为沈豪星先生符合现行法律的有关规定和公司的实际需要。（简历见附件）
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年 12月10日
附：
沈豪星先生，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学学士。
2011年 11月-2013年 3月担任上海普天邮通科技股份有限公司审计专员；2013年3月-2016年5月担任东方表行（中国）贸易有限公司审计师；2016年 5月-2019年10月担任上海巴安水务股份有限公司审计经理；2019年12月起任职本公司，现任公司审计部经理。
截至本公告披露之日，沈豪星先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
全体董事、高级管理人员
关于公司填补非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的
承诺函
党的十八届三中全会要求，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益。国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》， 2015年 12月 30日中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，作为上市公司深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，本人谨此对公司及其股东作出如下承诺：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）本人承诺若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《深圳世联行地产顾问股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司填补非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺函》的签署页）
公司全体董事签名：
陈劲松 朱敏 范莹
莫天全 姜汝祥 邰宏伟
张炯 但斌 陈杰平
其他高级管理人员签名：
林蔚 王正宇 王伟
袁鸿昌 王海晨 焦安平
深圳世联行地产顾问股份有限公司二〇一六年二月五日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2019-005
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2019年 2月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年2月19日发出。会议采用现场及电话通讯方式召开，由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：一、 审议并通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
完成首次公开发行人民币普通股股票后，公司注册资本变更为人民币12,151.2010万元，并根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对公司章程进行修改。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 审议并通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》
同意使用募集资金置换预先已投入电子材料及器件升级及产业化项目的自筹资金3,375,724.73元，募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《内部审计制度》进行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《关于制定<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》
为加强公司与投资者和潜在投资者的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，特制定《信息披露与投资者关系管理制度》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>
的议案》
为规范公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，特制定该制度，规范上述人员交易行为。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
为规范公司股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，特制定该细则。该细则适用于公司利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议并通过《关于制定<募集资金管理办法>的议案》
为了加强、规范公司发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，特制定该管理办法，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更等作出详细规定。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定，本公司拟定于2019年3月12日（周二）下午13:00在昆山市巴城镇石牌塔基路1568号召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此决议。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2018-012
南京普天通信股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第七届监事会第四次会议于2018年4月20日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 4月 10日以书面方式发出，会议应到监事 3名，实到监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了以下事项并形成决议：
1、审议通过了公司2017年度监事会工作报告；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的本公司《2017年度监事会工作报告》。
2、审议通过了公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了公司2017年度利润分配预案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了公司2017年年度报告及年度报告摘要；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各个层面的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，内控制度的执行及监督充分有效。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
6、审议通过了公司关于2017年度计提资产减值准备的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
根据《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会相关要求，我们对公司2017年度计提资产减值准备的议案的审议程序是否合法、依据是否充分等进行审议，经各位监事认真阅读议案内容、查阅相关政策规定，了解公司 2017年度计提资产减值准备的内容、处理依据及公司董事会的审议程序，监事会认为，公司2017年度计提资产减值准备的程序是合法的、依据是充分的。
7、审议通过了关于会计政策变更的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审查，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司
监事会
第二届董事会第三十一次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-078
北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 23日，以电子邮件及短信的方式紧急向全体董事发出召开第二届董事会第三十一次会议通知。会议于2015年6月24日下午1:30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席 6人，独立董事王金生先生因公出差，委托独立董事杨学志先生代为表决，外部董事戴永久先生因公出差，委托董事许新宜先生代为表决，全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》
根据2015年5月5日公司控股股东、实际控制人王飘扬先生签署的《资金支持计划承诺函》，承诺在公司运营资金出现困难时，将给予充分的资金支持。由于公司目前工程、销售、运营等项目集中实施，需要大量的启动和周转资金，故拟于2015年7月与王飘扬先生签订借款协议，协议金额5亿元，用于补充公司流动资金。期限两年，利率不高于银行同期贷款利率。
关联董事王飘扬先生对该议案回避表决，独立董事就该议案发表了独立意见，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
第二届董事会第三十一次会议决议公告本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于乌兰察布发展基金提供委托贷款的议案》
乌兰察布市万邦达国海发展基金中心（有限合伙）于 2015年5月14日设立，根据合伙协议，基金规模拟定为15.05亿元，采用实缴制。
按照合伙协议关于合伙目的、经营范围相关约定，基金金额到位后，公司拟将合计15亿元的募集资金通过中信银行呼和浩特分行或其他商业银行陆续分期委托贷款给内蒙古国源投资集团有限公司，用于借款人存量债务的支付及符合国家政策、法律规定的其他用途。
贷款年利率10%，其中5亿元贷款期限为6年，3.2亿元贷款期限为7年，后续6.8亿元贷款将于本年度内签署具体的委托贷款协议，借款期限均不低于6年。
贷款期内每年的6月20日和12月20日各结息、收息两次，贷款到期后一次性还本并结清最后一笔利息。
本基金进行委托贷款是对公司与乌兰察布市人民政府签署的《PPP项目合作框架协议》内的存量项目进行的具体投资，公司通过债权投资的方式获取收益。
本次委托贷款的担保：采取乌兰察布市政府负有偿还责任的应收账款质押及账户共管、乌兰察布市供热收费权质押，以及第三方担保的形式，从三个层次保障出借资金的安全。
独立董事就该议案发表了独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于向民生银行申请综合授信的议案》
由于上期授信到期，根据公司业务发展需要，加强与金融机构的联系与合作，公司拟向中国民生银行金融街支行，申请2亿元综合授信额度，期限一年。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于提议召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三十一次会议决议公告公司董事会作为召集人，提议于2015年7月14日召开2015年第四次临时股东大会，将上述须提交股东大会审议的议案提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》为准。
表决结果：8票同意，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-079冀凯装备制造股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东天津鼎杰资产管理有限公司（以下简称“鼎杰资产”）通知，鼎杰资产将其质押的本公司股份进行了质押解除，现将有关情况公告如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|
|否|22,000,000|2016-3-22|2016-12-16|银河金汇证券资产管理有限公司|
|-|22,000,000|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，鼎杰资产共持有公司股份22,000,000股，占公司总股本的
11.00%。办理完上述解除质押业务后，其所持公司股份已无处于质押状态的限售股份。
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一六年十二月二十三日