Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-032巨力索具股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月16日收到公司实际控制人之一杨子先生减持公司股份的书面通知，杨子先生告知公司董事会其于2014年6月16日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股份1,460万股，占公司总股本的1.52%。
本次减持不会引起公司实际控制人变动，具体情况如下：
一、实际控制人减持情况
1、实际控制人杨子减持股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数|减持比例|
|股东名称||减持方式||减持时间||||||
|||||||（元/股）||（万股）|（%）|
||大宗交易||2014-6-16||4.91||1,460|||
|合 计||--||--||--||1,460|1.52%|

2、实际控制人杨子本次减持前后持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||
|股东名称||股份性质|股数(万股)||占总股本||股数|占总股本|
||||||比例(%)||(万股)|比例(%)|
||合计持有股份||2,550|2.66%||1,090|||
||其中：无限售条件股份||2,550|2.66%||1,090|||
||有限售条件股份||0|0||0|||

3、实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子本次减持前后合并持股情况
杨子先生本次减持前，公司控股股东和四名实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子合计持有巨力索具股份共 67,830万股，占公司总股本的70.66%；杨子先生本次减持后，公司控股股东和四名实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨
子合计持有巨力索具股份共66,370万股，占公司总股本的69.14%；因公司四名实
际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子分别持有巨力集团有限公司27.5%、27.00%、23.5%和17%的股权，而间接持有公司股份。故，杨子先生本次减持不会引起公司实际控制人变动。
二、其他相关说明
1、本次股份减持完成后，实际控制人杨子持有公司股份 1,090万股，占公司总股本的1.14%；此外，杨子先生亦通过持有公司控股股东巨力集团有限公司股权而间接持有公司股份。本次减持完成后，公司实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子仍为公司实际控制人。
2、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和业务规则的规定。
3、上述股东未做出过最低减持价格等承诺。
4、2014年4月23日，公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于实际控制人及其一致行动人拟减持股份的提示性公告》，预计未来六个月内累计减持公司股份数量可能达到或超过公司总股本的5%。
5、承诺履行情况
首次公开发行前：公司控股股东、实际控制人及其关联方承诺所持股份在证券交易所上市之日起36个月内（即自2010年1月26日至2013年1月26日止）不得转让或委托他人管理，也不得由公司回购的流通限制。
综上，上述股东承诺均已履行完毕，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
三、备查文件
1、公司实际控制人杨子先生出具的《关于减持巨力索具（002342）股份的通知》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年6月18日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-101
万兴科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2018年 11月 15日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年11月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈江江先生主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）确定的 124名激励对象中，1名激励对象因知悉股权激励事项后仍有买卖公司股票的行为失去激励资格，1名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，5名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司对2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、首次授予数量及预留权益数量进行调整，本次调整后，首次授予的激励对象人数由124人变更为122人，首次授予的限制股票数量由120.40万股变更为114.20万股，预留权益数量由30.10万股变更为28.55万股。
除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与 2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。
监事会认为：上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主体资格
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-101
合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司 2018年第二次临时股东大会对董事会的授权。监事会同意公司本次对 2018年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
具体内容详见公司于 2018年 11月 27日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技股份有限公司关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予 2018年限制性股票的议案》
监事会认为：
（1）董事会同意确定公司限制性股票激励计划的首次授予日为 2018年 11月 26日，该授予日符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
（2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》规定的禁止实施股权激励计划及不得授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）首次授予的激励对象均符合《管理办法》等法规、规范性文件和《激励计划（草案）》关于2018年限制性股票激励计划激励对象资格及授予条件的相关规定。除1名激励对象因在知悉股权激励事项后仍有买卖公司股票的行为失去激励资格，1名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票以外，公司首次授予限制性股票的激励对象名单与 2018年第二次临时股东大会批准的激励对象名单相符。公司首次授予对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为：公司限制性股票激励计划设定的激励对象（调整后）获授权益的条件业已成就，同意公司限制性股票激励计划的首次授予日为 2018年11月26日，并同意向符合条件的122名激励对象授予114.20万股限制性股票。
具体内容详见公司于 2018年 11月 27日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技股份有限公司关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-101
公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
万兴科技股份有限公司监事会
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2016-043杭州中威电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人石旭刚先生函告，获悉石旭刚先生与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石旭刚|是|2,000|2016年8月11日|2017年8月10日|中国银河证券股份有限公司|12.76%|个人融资|
|合 计||2,000||||12.76%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，石旭刚先生持有公司股票15,671.21万股，占公司总股本的57.50%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为47,200,000股，占公司总股本的17.317%。
3、其他说明
若公司股价受二级市场波动因素进一步下跌，可能会触及股票质押式回购交易的预警线，石旭刚先生将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001166年年88月月1166日日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-047
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于股东股份质押变动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上的股东柳海彬先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份质押情况如下：一、股东股份质押情况
1．股东部分股份解除质押情况
柳海彬先生于 2018年 8月 16日将质押给光大证券股份有限公司的无限售流通股中的 10,000股解除质押，该质押事项详见公司 2017年 8月 19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-036），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2．股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，柳海彬先生持有公司股份 66,869,726股（均为无限售流通股），占公司总股本的12.58%；其中处于质押状态的股份累计 50,290,000股，占柳海彬先生所持公司股份的75.21%，占公司总股本的9.46%。
二、备查文件
1．股份质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
深圳市爱施德股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅了有关材料后，我们本着审慎、负责的态度，对公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2017年度计提资产减值准备。
二、关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的议案独立意见
本次公司申请增加银行综合授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2018年向华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking CorporationLimited）增加申请不超过2.5亿元综合授信额度。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
三、关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的议案
公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司本次为公司全资子公司爱施德（香港）有
限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币 10亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司本次为公司全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
独立董事：章卫东、吕廷杰、邓鹏二〇一八年二月二十七日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-031珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于股东股份锁定承诺到期解锁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股份锁定承诺到期解锁的数量为582.53万股。
2、本次股份锁定承诺到期解锁的股份将于2019年4月25日解禁。
一、基本情况概述
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“世纪鼎利”）于2017年9月25日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的议案》，同意公司以人民币36,000万元价格购买上海美都管理咨询有限公司（以下简称“上海美都”）100%股权，公司与上海翼正商务咨询有限公司（以下简称“上海翼正”）、TAN CHIN LOKEEUGENE（陈振禄）签订了《关于上海美都管理咨询有限公司之股权转让协议》（以下简称为“《股权转让协议》”或“原协议”）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-078）。
根据《股权转让协议》规定，上海翼正承诺就本次交易第一期股权转让款中6,000万元用于购买世纪鼎利股份并按约定锁定。
2017年9月29日，公司控股股东、实际控制人叶滨先生及持股5%以上股东王
耘先生分别将其持有公司无限售流通股份260万股、322.53万股（合计582.53万股）通过大宗交易的方式转让给上海翼正，上海翼正承诺对其通过前述方式取得的公司股份按《股权转让协议》约定进行锁定。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于股份受让方股份锁定承诺的公告》（公告编号：2017-084）。
2018年5月16日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于签署<上海美都管理咨询有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》（《上海美都管理咨询有限公司股权转让协议之补充协议》以下简称“《补充协议》”），根据《补充协议》规定，上海翼正使用原协议第一期股权转让款中6,000万元购买的上市公司股票之锁定延长至上海美都
《2018年专项审核报告》出具之日予以解除。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签署<上海美都管理咨询有限公司股权转让协议之补充协议>的公告》（公告编号：2018-031）。
二、承诺履行情况
截至本公告披露日，上海翼正严格遵守并履行其作出的股份锁定承诺，未有违反上述承诺的情况。
三、股份锁定承诺到期解锁情况
公司于2019年4月25日出具了上海美都《2018年专项审核报告》，根据《补充协议》规定，上海翼正关于上述股份锁定承诺已到期，上海翼正使用第一期股权转让款中6,000万元购买的上市公司股票合计582.53万股予以解除。
本次锁定承诺到期解锁后，公司将继续督促上海翼正严格遵守《股权转让协议》及《补充协议》其他承诺，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-111
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日接到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）函告，获悉长城集团质押所持有本公司的部分股份，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长城集团|是|2000万股|2016年9月13日|至质权人办理解除质押登记手续之日止|方正证券股份有限公司|38.25%|补充流动资金|

备注：本次质押系由于长城集团将其持有的本公司2000万股股份与方正证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务所致。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，长城集团持有公司股份52,281,638股，占公司总股本的16.00%。其所持有公司股份累计质押50,000,000股，占公司总股本的15.30%。
3、长城集团质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、长城集团告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2016年9月18日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-017中国海诚工程科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国轻工集团公司(以下简称“集团公司”)目前正筹划与公司相关的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，经申请，公司股票自2015年4月23日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年4月30日、2015年5月8日发布了《重大事项继续停牌公告》（内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告）。
截至目前，公司及各中介机构正在积极推进相关工作。鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经申请，公司股票自2015年5月15日开市起继续停牌，公司将根据规定每5个交易日公告一次事项进展情况。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
内部控制审计报告
天职业字[2014]4740-2号紫光古汉集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“紫光古汉”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是紫光古汉董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，紫光古汉于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师： 刘宇科
中国·北京
二○一四年三月九日
中国注册会计师： 陈志红
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-125融钰集团股份有限公司
第四届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议于 2018年 7月 1日上午10：00以通讯表决方式召开。本次会议已于 2018年 6月 28日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止受让乾康（上海）金融信息服务有限公司部分股权并增资的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
由于市场环境与宏观政策的变化，且依据目前公司整体战略发展规划，公司与乾康（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“乾康金融”）的合作前提发生了一定程度变化，因此经审慎研究论证，公司决定终止受让乾康金融部分股权并增资事项，并终止《股权转让及增资协议》的履行。
《关于终止受让乾康（上海）金融信息服务有限公司部分股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月2日公告。
《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月2日公告。
二、审议通过《关于拟出售部分非经营性闲置资产的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本次拟出售部分非经营性闲置资产将有利于公司盘活存量资产，提高资产运营效率，同意公司拟将位于吉林市吉林高新区二号路 80号相关土地使用权及地上建筑物等资产（以下简称“标的资产”）出售给吉林市迅拓科技有限公司，标的资产的交易总金额为人民币 18,700万元。经公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或其授权代表全权处理上述标的资产出售的相关事宜，包括但不限于签署正式协议、办理转让手续等事宜。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
《关于拟出售部分非经营性闲置资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年 7月2日公告。
《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月2日公告。
三、审议通过《关于公司与福建我要汽车网络技术有限公司签署<广西广投资产管理有限公司股权转让框架协议>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本次公司与福建我要汽车网络技术有限公司（以下简称“福建我要”）签署《广西广投资产管理有限公司股权转让框架协议》，拟收购福建我要持有的广西广投资产管理有限公司19%股权事项有利于进一步拓展公司业务，增强公司持续盈利能力，同意公司与福建我要签署《广西广投资产管理有限公司股权转让框架协议》，双方预估目标股权的交易价格不低于人民币2.85亿元，最终交易价格将以评估机构出具的评估结果为依据，由双方协商确定。
《关于公司与福建我要汽车网络技术有限公司签署<股权转让框架协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月2日公告。
四、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
详见公司于 2018年 7月 2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年七月一日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-032
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于药品注册进度变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）近日从国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监局”）网站获悉，公司提交的玻璃酸钠滴眼液（受理号：CYHS1300880辽）注册申请在国家食药监局网站的办理状态变更为“审批完毕-待制证”。
“审批完毕—待制证”状态表示国家食品药品监督管理总局行政受理服务中心正在制作批件，公司尚未取得正式药品批件。
待取得国家食药监局签发的正式文件后，公司将及时披露所涉及的药品信息、进展阶段以及市场状况等有关详细情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2018年5月25日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-059
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年9月23日在深圳办公室会议室、广州办公室会议室及北京研发中心研发室以现场视频方式召开。本次会议于 2014年9月18日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席黎军先生召集和主持。经会议审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司使用 3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。本次使用闲置募集资金履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2014-060）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事及保荐机构分别对该议案发表了独立意见和核查意见。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
二、审议并通过了《关于设立前海全资子公司的议案》；
经审核，监事会认为：公司使用超募资金设立前海全资子公司，既有利借助深圳前海深港现代服务业合作区的金融资源为公司拓展新的融资方式，降低融资成本；也有利用公司抓住前海片区投资建设带来的行业投资机遇，在非电力行业寻找投资机会，缓解公司对目前业务的依赖性。本次使用超募资金2,000万元设立子公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定。
《关于设立前海全资子公司的公告》（2014-061）、《关于使用超募资金设立前海全资子公司的可行性研究报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事及保荐机构分别对该议案发表了独立意见和核查意见。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
三、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司使用 4,200万元超募资金永久补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率。本次使用超募资金永久
补充流动资金履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2014-062）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事及保荐机构分别对该议案发表了独立意见和核查意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
四、审议并通过了《关于坏账核销的议案》；
经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款坏账核销，同意公司将该议案提交股东大会审议。
《关于坏账核销的公告》（2014-063）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
||
|-|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司监事会2014年9月23日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-069莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“莱茵体育”）于2018年9月19日召开了第九届董事会第五次会议，经全部董事同意审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》，同意公司向浙商银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“浙商银行萧山支行”）申请不超过11,519.00万元（大写：壹亿壹仟伍佰壹拾玖万元整）人民币的综合授信额度，期限不超过1年（以上简称“本次授信”）。公司分别以坐落于杭州市余杭经济开发区东湖北路和超峰东路的部分商业物业（总面积7,943.76平方米）为本次授信提供抵押担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
名称：莱茵达体育发展股份有限公司
统一社会信用代码：913300002434900169
法定代表人：高继胜
注册资本：128,922.3949万元
成立日期：1988年03月31日
登记机关：浙江省工商行政管理局
住所：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦
经营范围：实业投资，体育活动的组织、策划，体育场馆的设计、施工、管理及设备安装，体育用品的研发与销售，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销售，体育经纪代理业务，知识产权代理（除专利代理），会展服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，设备租赁，物业管理，经济信息咨询，投资咨询，建筑技术咨询，企业
管理咨询，投资管理，仓储服务（不含危险品），资产管理。
（二）被担保人财务情况
被担保人最近一年又一期的主要财务数据如下表所示：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018年6月30日||2017年12月31日|
||项目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||2,839,129,182.19||2,552,099,167.62||
|负债总额||1,430,910,567.22||1,167,388,426.49||
|所有者权益总额||1,408,218,614.97||1,384,710,741.13||
||||2018年1-6月||2017年度|
||项目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||435,421,979.49||1,324,249,129.79||
|营业利润||34,280,504.29||80,143,481.24||
|归属于上市公司股东的净利润||19,977,160.52||28,502,095.21||
|经营活动产生的现金流量净额||519,314,913.02||-109,417,900.24||

经核查，莱茵体育不属于“失信被执行人”。
三、抵押物基本情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||权属情况|||||||
||||||||||||||是 否||是 否||是 否|||
||||||||||||||存 在||存 在||存 在|||
||||||||||||||抵||重 大||查|||
||||抵押物||||所有权||||建筑面积||||||||评估价值|
||序号||||类别||||坐落位置||||押 、||争||封 、|||
||||名称||||人||||（㎡）||||||||（万元）|
||||||||||||||质 押||议 、||冻 结|||
||||||||||||||等 第||诉 讼||等 司|||
||||||||||||||三 人||或 仲||法 措|||
||||||||||||||权利||裁||施|||
|1||旺角七号||商铺||莱茵达体育发展股份有限公司||杭州市余杭区东湖街道东湖北路||6,167.17||否||否||否||8,855.00||
|2||旺角七号||商铺||||杭州市余杭区东湖街道超峰东路||1,776.59||否||否||否||2,664.00||
|合计||-||-||-||-||7,943.76||-||-||-||11,519.00||

四、担保协议的主要内容
公司以自有的坐落于杭州市余杭区东湖街道东湖北路及超峰东路的部分商业物业（总面积 7,943.76平方米）向浙商银行萧山支行申请不超过 11,519.00万元（大写：壹亿壹仟伍佰壹拾玖万元整）人民币的综合授信额度，期限不超过1年（最终以实际签订的抵押合同为准）。
五、董事会意见
本次向浙商银行萧山支行申请综合授信额度主要系为支持公司体育“空间+内容”的商业发展模式，拓宽公司融资渠道，切实推进公司体育空间建设项目进度，有利于公司整体发展。截至本公告披露日，公司资产负债情况良好，具备相应的债务偿还能力，且本次授信申请是以公司自有的坐落于杭州市余杭区东湖街道东湖北路及超峰东路的部分商业物业（总面积7,943.76平方米）作为抵押物提供担保。公司具有良好的履约能力。
本次授信不涉及第三方权属问题，且上述担保符合有关政策法规和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定，不会损害上市公司及广大股东特别是中小股东的利益。
独立董事对本次授信事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次申请授信后，上市公司授信总额度为 61,019.00万元，实际借款总余额为36,500.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的26.36%；本次申请授信后，上市公司对合并报表范围内的子公司的担保额度总金额为83,500.00万元，实际担保总余额为48,798.88万元，占上市公司最近一期经审计净资产的35.24%。上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。
公司董事会将根据向金融机构申请综合授信的进展或变化情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-092河南城发环境股份有限公司
关于与中国天楹股份有限公司
签署战略合作协议的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次签订的《战略合作协议》属于意向性协议，表达了双方战略合作的意向，未来具体合作事宜仍需另行商议和约定，具体合作内容和实施细节存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签订的《战略合作协议》对公司2019年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议签署概况
近日，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“甲方”）签署了《战略合作协议》，双方本着长期平等合作、互惠互利、共同发展的理念，拟建立长期战略合作的关系。
该战略合作协议仅为双方意向性协议，后期具体合作内容、方式和实施细节尚待进一步落实和明确，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重组管理办法》等法律法规的规定，本次签署战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
二、合作方基本情况
1.企业名称：中国天楹股份有限公司
2.统一社会信用代码：913206001924405605
3.企业类型：股份有限公司(上市)
4.法定代表人：严圣军
5.注册地址：江苏省海安县城黄海大道（西）268号2幢
6.注册资本：243873.6365万元
7.经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；企业管理咨询服务；自营和代理上述商品和技术的进出口业务；道路普通货物运输；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁；河道保洁、绿化管护；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.经查询，未发现中国天楹被列入失信被执行人名单。
三、协议主要内容
甲方：中国天楹股份有限公司
乙方：河南城发环境股份有限公司
1、双方同意按照国家产业布局和经济结构战略性调整的总体要求，充分发挥双方在技术、资金、人才、市场、资源等方面的各自优势，秉承“优势互补、合作共赢”的原则，统一规划、分步实施，逐步加强和深化双方在相关领域的合作，实现强强联合。
2、双方共同开拓国内及海外固体废弃物综合处理业务市场，包括：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、环卫一体化、填埋气发电、污泥处理、餐厨垃圾处理、危险废弃物处理、建筑垃圾处理、污水处理业务等，以及与环保产业相关的其他业务。
3、建立全方位、多层次的长期稳定的合作机制，双方应保持商务信息的紧密互通，在项目开发、项目运营、技术引进及创新应用、设备生产制造及运用等方面及时沟通，取长补短。可利用联合体等多种形式开发项目。
4、甲、乙双方一致同意，双方就具体项目展开商务合作的，双方另行签订项目协议明确双方具体权利义务。
5、协议生效期
本协议自签订生效之日起有效期为三年
四、合作对上市公司的影响
1、本协议的签署，旨在通过资源互补、强强联合，相互支持、互惠共赢，进一步巩固和扩大双方在各自领域中的优势，实现最大的经济效益和社会效益，符合公司长期战略发展方向，将在未来较长时期内对公司业务发展和经营业绩提升产生积极影响。
五、风险提示
本框架协议仅是双方形成合作关系的意向性文件，后续具体合作及实施尚有不确定性。公司将根据合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，及时履行相应的审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会2019年11月26日
中泰证券股份有限公司
关于游族网络股份有限公司
放弃对参股公司同比例增资暨关联交易的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）之保荐机构及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就游族网络放弃对参股公司同比例增资权及优先受让权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司放弃参股公司同比例增资权及优先受让权暨关联交易概述
（一）本次放弃同比例增资权及优先受让权的基本情况
游族网络持有参股公司广州掌淘网络科技有限公司（以下简称“掌淘科技”）37.33%的股权，公司董事陈礼标先生持有掌淘科技62.67%的股权。掌淘科技本次增资前注册资本为人民币165.4559万元。
鉴于未来掌淘科技基于业务发展需要将接受新投资方或原股东的增资，公司拟放弃将来对掌淘科技的同比例增资权及优先购买权。本次放弃金额、公司与陈礼标及其控制的企业之间发生的其他关联交易金额之和在连续十二个月内累计计算不超过22,500万元人民币（根据相关规定已经股东大会审议并披露的除外），无需提交股东大会审议。
如公司与陈礼标及其控制的企业在连续十二个月内累计发生的关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含5%）的，公司将按规定履行董事会、股东大会审议程序和信息披露义务。
（二）关联交易的基本情况
陈礼标先生系公司董事、副总经理，为公司董事、高级管理人员，陈礼标先
生控制的掌淘科技构成公司的关联方，本次公司放弃同比例增资权及优先购买权事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方暨增资方基本情况
1、陈礼标
住址：南京市玄武区**路**号；
身份证：32091119*******313：
与上市公司关系：陈礼标先生系公司董事、副总经理，为公司董事、高级管理人员，陈礼标先生构成公司的关联人。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的资产权属情况
掌淘科技为公司持股37.33%股权的参股公司，为陈礼标先生持股62.67%股权的控股公司。
（二）交易标的基本情况
企业名称：广州掌淘网络科技有限公司
统一社会信用代码：914401010545180670
注册地址：广州市天河区科韵路12号之一901-905室
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（三）股权结构（增资前）
|||||
|-|-|-|-|
||股东名称||本次公司拟放弃同比例增资权及优先受让权之前的持股比例|
|陈礼标||62.67%||
|游族网络||37.33%||

|||||
|-|-|-|-|
||股东名称||本次公司拟放弃同比例增资权及优先受让权之前的持股比例|
|合计||100%||

（四）标的资产财务数据
掌淘科技的一年一期主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年 12月 31日（经审计）||2019年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额||56,023,037.89||104,583,201.84||
|负债总额||100,169,197.47||42,292,582.14||
|应收账款总额||30,865,867.96||57,498,434.66||
|净资产||-44,146,159.58||62,290,619.7||
|项目||2018 年度（经审计）||2019年 1-9月（未经审计）||
|营业收入||101,484,473.53||143,487,701.85||
|营业利润||24,856,526.80||31,440,331.44||
|净利润||25,203,301.65||31,440,331.44||
|经营活动产生的现金流量净额||10,567,773.60||-59,597,197.1||

注：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为掌淘科技出具了2018年度审计报告（信会师报字[2019]第ZA13819号）。
四、交易的定价政策及定价依据
交易各方本着平等互利原则，遵循客观、公平、公允的定价原则，参考市场平均水平，经交易各方协商一致确定交易对价，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、放弃同比例增资权及优先受让权的原因及对上市公司的影响
公司基于聚焦主业的战略需求，放弃本次对掌淘科技同比例增资权及优先受让权，符合公司整体的发展战略，有利于公司核心业务稳定发展，符合公司与全体股东的整体利益。本次放弃同比例增资权及优先受让权不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响，不影响公司的合并报表范围，对公司的独立性无不利影响。
六、履行的相关审批程序
本次放弃参股公司同比例增资权及优先受让权暨关联交易事项已经公司第
五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，关联董事陈
礼标先生回避表决。独立董事发表了独立意见。本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
保荐机构认为此次游族网络放弃参股公司同比例增资权及优先受让权暨关联交易事项是在公平合理、各方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东特别是中小股东的利益。本次关联交易履行了董事会审议程序、监事会审议程序，独立董事对上述关联交易发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构对游族网络上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司放弃对参股公司同比例增资暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
钱丽燕 卢戈
中泰证券股份有限公司（公章）年 月 日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-57本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会提名，公司董事会同意选举杨守杰志先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对选举非独立董事事项发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵
红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
附件
杨守杰，男，汉族，1966年 4月出生，毕业于北京工业学院力学工程系爆炸力学专业，中共党员，研究员级高级工程师。历任山东机器厂研究所副主任、经贸处副处长、副总工程师，山东机器（集团）有限公司副总经理，山东特种工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，山东北方滨海机器有限公司董事，山东北方民爆器材有限公司董事长，现任山东特种工业集团有限公司董事长、党委书记，山东北方滨海机器有限公司董事长（法定代表人）、总经理。
杨守杰先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司董事所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
深圳市长亮科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（彭和平）深圳市长亮科技股份有限公司 2018年度
独立董事述职报告
本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立的董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2018年本人在任职期间公司共召开10次董事会、4次股东大会。本人现场参加了2次董事会，以通讯表决方式参加了8次董事会，没有缺席或连续两次为亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度形式表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2018年发表独立董事意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2018年3月6日，在第三届董事会第二十次会议上对《公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》以及2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表独立意见。
深圳市长亮科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（彭和平）《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计政策变更、2017年度计提资产减值准备以及续聘会计师事务所发表独立意见。
3、2018年4月25日，在第三届董事会第二十二次会议上对调整2018年限制性股票激励计划相关事项、向激励对象授予限制性股票发表了独立意见。
4、2018年6月4日，在第三届董事会第二十三次会议上对深圳市趣投保科技有限公司增资暨关联交易、深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易以及与控股股东共同设立合伙企业并受让上海明大100%股权暨关联交易发表了独立意见。
5、2018年6月26日，在第三届董事会第二十四次会议上对首期预留股权激励计划第三个解锁期解锁的议案以及公司2018年日常关联交易预计发表独立意见。
6、2018年7月31日，在第三届董事会第二十五次会议上对变更关联交易方案发表独立意见。
7、2018年8月24日，在第三届董事会第二十六次会议上对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见
8、2018年10月15日，在第三届董事会第二十七次会议上对首期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁、回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票以及会计政策变更发表独立意见
9、2018年12月28日，在第三届董事会第二十九次会议上对向深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2018年主要履行以下职责：
（一）作为薪酬与考核委员会主任委员，在2018年内参加了3次薪酬与考核委员会会议，把董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核质素，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员职责。
（二）作为提名委员会委员，在报告期内严格按照《董事会提名委员会议事
深圳市长亮科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（彭和平）规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
本人作为公司对董事，在2018年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，本人利用到公司参加董事会和其他便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在公司的发展战略及规范运作等方面向管理层提出许多意见与建议，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
同时，本人持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司治理结构和保护社会公众股东权益等法律法规的理解。2018年度，本人积极参加深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好更专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告。
深圳市长亮科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（彭和平）此页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告（彭和平）》之签署页
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事：
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-004北京捷成世纪科技股份有限公司
关于参股子公司相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2018年1月19日披露了《关于参股子公司相关事项的公告》（公告编号：2018-003），公告披露公司收到参股子公司深圳市贝尔信智能系统有限公司（以下简称“贝尔信”）通知，反馈贝尔信公司近期与其董事长郑长春先生无法取得联系。公司经与贝尔信主要股东商议，经贝尔信董事会审议通过后将由贝尔信现有管理层组成临时工作小组，以维持贝尔信的正常生产和经营秩序。（具体内容详见本公司于 2018年 1月19日披露于巨潮资讯网站的相关公告）
在公司披露出贝尔信董事长郑长春先生失联的信息后，公司于 2018年 1月 20日收到郑长春先生家属告知，郑长春先生于 2018年 1月 11日因突发疾病，目前在深圳某医院诊疗。公司已于2018年1月21日与郑长春先生取得正面联系。
为维持贝尔信的正常生产和经营秩序，贝尔信公司日常运营管理仍以公司2018年1月19日公告中披露的临时工作小组安排内容继续进行，直至有新的任命安排时止。为维护公司作为股东的正当权益，公司计划聘请第三方专业机构对贝尔信的财务状况和经营情况进行审计和核查，最大限度维护上市公司利益。
截至目前，上述事项对本公司造成的具体影响尚不确定，公司将继续积极关注上述事项的后续进展情况，积极行使股东权益，维护本公司全体股东合法权益，公司将严格遵守相关法律法规要求，根据审计和核查的后续情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会