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中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-156
中利科技集团股份有限公司
关于2015年度第三期非公开定向债务融资工具发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月9日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中市协注[2014]PPN490号接受注册通知书的有效期和额度内完成了公司2015年度第
三期非公开定向债务融资工具发行，募集资金4亿元人民币已经全额到账。现将本次发行情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|中利科技集团股份有限公司2015年度第三期非公开定向债务融资工具|简称|15中利科技PPN003|
|代码|031564154|期限|1年|
|计息方式|附息固定|发行招标日|2015 年12月08 日|
|计划发行总额|4亿元人民币|实际发行总额|4亿元人民币|
|发行利率|6.65%|发行价格|100元/百元面值|

特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
2015年12月10日
苏州宝馨科技实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002371号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
苏州宝馨科技实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2014年度控 1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002371号苏州宝馨科技实业股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州宝|
|馨科技实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014 年度财务报|
|表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 4 月 1 日签发了|
|大华审字[2015] 001646 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就贵公司编制的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司
2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
大华特字[2015]002371号关联方资金占用情况的专项说明内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：苏州宝馨科技实业股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月一日
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|附件：||||||||||
|苏州宝馨科技实业股份有限公司||||||||||
|2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|||||||||单位：|万元|
||资金占用方|占用方与上市公司的关联|上市公司核算|2014年期初占|2014年度占用累|2014年度偿还累|2014年期末占|占用形成原|占用性|
|资金占用方类别||||||||||
||名称|关系|的会计科目|用资金余额|计发生金额|计发生金额|用资金余额|因|质|
||苏州镁馨科技|同受实际控制人控制的境|||||||经营性|
||||应收账款||198.76|179.36|19.40|销售钣金件||
|控股股东、实际控制||||||||||
||有限公司|内公司|||||||占用|
|人及其附属企业||||||||||
|小计|||||198.76|179.36|19.40|||
|||本公司股东苏州永福投资||||||||
||北京福伟昊科|有限公司持股50%的公司；||||||||
|关联自然人及其控||||||||委托开发费|经营性|
||技发展有限责|本公司董事、总经理兼营|预付账款|300.00|||300.00|||
|制的法人||||||||用|占用|
||任公司|运总监朱永福兼任北京福||||||||
|||伟昊的执行董事||||||||
|小计||||300.00|-|-|300.00|||
|总计||||300.00|198.76|179.36|319.40|||
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-082
南华生物医药股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）于2017年10月24日在法定信息披露媒体发布了《第九届董事会第三十四次临时会议决议公告》。由于相关工作人员的疏忽，上述公告中的相关内容应进行更正、补充，其中《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》应提交股东大会审议，《关于授权挂牌出售子公司部分股权的议案》应补充披露相关内容。
具体更正、补充的内容如下：
一、关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案
原文为：
“会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。
此次借款为关联交易，独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见，关联董事李滔、石磊已回避表决。
根据《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。”
更正为：
“会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。
此次借款为关联交易，独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见，关联董事李滔、石磊已回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的公告（更新后）》。”
二、关于授权经营层挂牌出售子公司部分股权的议案
原文为：
“会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权挂牌出售子公司部分股权的议案》。
公司拟通过湖南省联合产权交易所挂牌出售出让不超过49%的湖南南华梵宇贸易有限公司股权，挂牌价格不低于其评估值。授权公司经营层办理本次挂牌出售股权涉及的相关手续、签署相关协议。如根据评估结果，本次挂牌出售股权事项达到重大资产重组标准，则需按《上市公司重大资产重组管理办法》规定的履行相关程序。
本议案还需提交公司股东大会审议。”
更正为：
“会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权经营层挂牌出售子公司部分股权的议案》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于授权经营层挂牌出售子公司部分股权的公告》。
本议案还需提交公司股东大会审议。”
根据以上情况，公司将更新、补充披露相关公告，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网于同日发布的《第九届董事会第三十四次临时会议决议公告（更新后）》、《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的公告（更新后）》及《2017年第三次临时股东大会通知（更新后）》及补充披露的《关于授权经营层挂牌出售子公司部分股权的公告》。
给各位投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-086乐歌人体工学科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据规定，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表执行上述修订后的会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司的会计政策按财政部于 2019年 4月 30日颁布的《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比
较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、利润表项目：
（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。
3、现金流量表项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2019年8月29日
广东韶能集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
（经 2018年 4月 26日公司第九届董事会第十一次会议通过，尚须提交公司股东大会审议）
为了进一步增加广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期和理性投资理念，按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件要求，根据《公司法》、《证券法》、《广东韶能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证券监督管理委员会的有关规定，制订《广东韶能集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划是在综合考虑公司未来的资金需求，外部融资环境、成本等因素的基础上制订的，旨在建立明确的股东回报规划，增强利润分配政策、决策的透明度和可操作性，充分维护股东，特别是中小股东依法享有资产收益的权利。
二、本规划的制定原则
（一）符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关规定。
（二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
（三）重视对投资者的合理回报，在充分考虑股东回报的基础上处理好公司短期和长期可持续发展的关系。
三、未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
（一）未来三年公司将采用现金为主，送红股和转增股本为辅的分红方式，现金分红条件是当年实现盈利。
（二）考虑到未来三年公司发展所需资金大的实际情况，公司现金分红以年度分配为主，中期分配为辅；当年现金分红金额占归属于母公司所有者的净利润的比例为15%—35%。
（三）如发生股东违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）周期：公司每三年重新审阅股东回报规划，并根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对股东回报规划进行调整。
（二）决策机制：公司董事会充分考虑盈利情况、现金流状况及当期的资金需求，结合股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，制订年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
五、本规划自股东大会审议通过之日起生效。
天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年10月27日召开。我们作为天海融合防务装备技术股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第四届董事会第十次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于对绿色动力水上运输有限公司增资暨关联交易的独立意见
经核查：公司本次对绿色动力水上运输有限公司增资符合公司战略发展需要，本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意科技发展和沃金天然气对绿色动力水上运输有限公司增资。
（本页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事
、 、
（秦正余） （吕琰） （沈明宏）
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-026
广东水电二局股份有限公司
关于举行2017年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司将于 2018年 4月 4日（星期三）下午15:00—17:00在全景网提供的网上平台举行 2017年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事、总经理谢彦辉先生，独立董事彭松先生，副总经理、董事会秘书林广喜先生，总会计师卢滟萍女士，财务部负责人吴雄飞先生，证券部经理朱朝阳先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
金浦钛业临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于吉林金浦钛业股份有限公司 2016年第二次
临时股东大会的法律意见书
致：吉林金浦钛业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证监会公告［2014］46号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年 9月修订）》（深证上［2014］318号）等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2016年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2016年5月26日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，会议决定于2016年6月14日召开公司2016年第二次临时股东大会。公司已于2016年5月 27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的
金浦钛业临时股东大会 法律意见书具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月13日下午15:00至6月14日下午15:00期间的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知的要求通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、本次临时股东大会现场会议的召开
公司本次临时股东大会现场会议于2016年6月14日（星期二）上午10:00在南京市鼓楼区马台街 99号五楼会议室如期召开，会议由公司董事长郭金东先生主持，会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记办法及参加网络投票的具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共 13名，所持有表决权股份数共计 383,631,338股，占公司有表决权股份总额的38.8750%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计2名，所持有表决权股份数共计381,777,078股，占公司有表决权股份总额的38.6871%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计 11名，所持有表
金浦钛业临时股东大会 法律意见书决权股份数共计1,854,260股，占公司有表决权股份总额的0.1879％。
公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《关于本公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；
2.01发行数量
2.02募集资金投向
3、《关于本次非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》；
5、《关于公司与认购方重新签订<吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议>的议案》；
6、《关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
7、《关于提请股东大会批准郭金东免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）的议
金浦钛业临时股东大会 法律意见书案》。
关联股东审议上述第2项、第4项、第5项、第6项和第7项议案时回避表决。本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
经本律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
金浦钛业临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于吉林金浦钛业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
王凡 杨亮
吉利
二〇一六年六月十四日
地 址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83302638
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
海南大东海旅游中心股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东：
我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益，履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。现就2018年度我们履行职责的情况向董事会报告
如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了一次股东大会、七次董事会会议。我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本年度我们出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|唐国平|7|7|0|0|
|吴涛|6|6|0|0|
|赵曼|1|1|0|0|
|冷明权|1|1|0|0|

2018年度公司召开了2017年年度股东大会，我们出席了会议。
本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定和要求，2018年度我们对
以下事项发表了独立意见：
1、2018年1月30日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，我们就公司2017年度利润分配预案、与关联方资金往来、对外担保、内部控制自我评价、董事会换届选举、修改公司章程和续聘财务审计、内部控制审计机构事项发表了独立意见；
2、2018年3月5日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议，我们就公司关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见；
3、2018年6月25日，公司召开了第九届董事会第三次临时会议，我们就公司关于终止筹划重大资产重组事项发表了独立意见；
4、2018年8月9日，公司召开了第九届董事会第二次会议，我们就公司关于聘任副总经理、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况事项发表了独立意见；
我们对上述事项未提出异议。
三、现场检查工作情况
我们持续关注公司经营管理情况，通过电话、电子邮件、现场会议等方式与公司董事、监事、高级管理人员进行交流、沟通，听取公司管理层对公司财务状况和经营情况的汇报，及时了解公司的经营情况和社会状况，掌握公司经营动态。
四、董事会专门委员会履职情况
2018年度，我们二位独立董事均是公司董事会薪酬与考核、提名、审计委员会的主任委员、战略委员会的成员，主要履职情况如下：
1、薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员，2018年度的工作考核情况以及在2017年年报中所披露的薪酬和2018年度发放的薪酬进行了审核。
2、审计委员会积极开展2018年年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告和2019年度续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审核了公司的2018年第一季度及第三季度财务报告、2018年半年度财务报告。
3、提名委员会
报告期内，鉴于公司第八届董事会董事任期届满，经公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名，第八届董事会慎重考虑，董事会提名委员会审核，提名唐国平先生、吴涛先生、袁小平先生、唐山荣先生和汪宏娟女士为公司第九届董事会
董事候选人，任期三年。其中，唐国平先生、吴涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并获得公司2017年年度股东大会审议通过。
鉴于公司总经理及其他高级管理人员任期届满，经提名委员会审查，同意聘任袁小平先生为公司总经理，聘期三年。续聘符宗仁先生为公司财务负责人，聘期三年。续聘汪宏娟女士为公司副总兼董事会秘书及证券事务代表，聘期三年。
并获得公司第九届董事会第一次临时会议审议通过。
根据公司发展需要，经提名委员会审查，同意聘任丁勤先生为公司副总经理，聘期与公司第九届董事会一致。并获得公司第九届董事会第二次会议审议通过。
4、作为战略委员会的成员，报告期内我们对公司的发展规划、投资决策等方面分别提出了供公司参考的意见。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责。2018年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，及时了解公司的经营、内部控制、投资者关系管理等情况，认真查阅公司董事会每一项议案的相关文件资料，利用自身的专业知识和工作经验，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，维护了公司和中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了2018年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深认识和理解保护投资者权益、规范公司治理等法律、法规规定，进一步提高履职能力。
六、其他主要日常工作情况
本年度，我们没有提议召开董事会，没有提议聘请或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
特此报告
独立董事：唐国平、吴涛
二0一九年二月二十四日
关于朗新科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的
法律意见书
二零一九年六月四日
关于朗新科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的
法律意见书
朗新科技股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“上市公司”）的委托，担任朗新科技本次发行股份购买资产暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，于2018年12月27日出具了《北京市君合律师事务所关于朗新科技发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》，于 2019年 3月 7日出具了《关于朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）》，于2019年3月18日出具了《关于朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（二）》，于 2019年 4月 1日出具了《关于朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（三）》，并于 2019年 5月22日出具了《关于朗新科技股份有限公司调整发行股份购买资产所涉股份发行价格和发行数量的法律意见书》。
2019年5月21日，中国证监会下发《关于核准朗新科技股份有限公司向徐长军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]914号），核准了本次交易。为出具本法律意见书，本所律师对本次交易的标的资产过户完成情况进行核查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件，以及有关法律、法规和规范性文件，并就有关事项向有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
除非上下文另有说明，本法律意见书所使用的术语和定义同上述本所为本次交易已出具的法律意见书中使用的术语和定义具有相同的含义；本所律师在上述法律意见书中所作出的声明同样适用于本法律意见书。
本法律意见书仅供朗新科技为本次交易之目的而使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意本法律意见书随同本次交易其他材料一同上报及公告，并依法承担相应的法律责任。
基于上述，本所根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次交易的方案概述
根据朗新科技第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十五次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过的本次交易相关议案，以及朗新科技和交易对方签署的重组协议，本次交易方案包括：1、朗新科技向徐长军等易视腾科技交易对方非公开发行股份购买其合计持有的易视腾科技96%股份；2、朗新科技向上海云钜、朴元投资非公开发行股份购买其合计持有的邦道科技50%股权。
二、本次交易的授权和批准
截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得的授权和批准情况如下：
1、本次交易有权主管部门的批准
2019年 5月 21日，中国证监会下发《关于核准朗新科技股份有限公司向徐长军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]914号），核准本次交易。
2、朗新科技董事会、股东大会的授权和批准
2018年10月29日、2018年12月27日、2019年3月7日，朗新科技分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十五次会议，审议通过了本次交易相关议案，包括本次交易方案和徐长军、郑新标及其一致行动人免于以要约收购方式增持朗新科技股份的议案、本次交易方案调整的议案等。朗新科技独立董事就本次交易相关议案发表了事前认可见及独立意见。
2019年 1月 14日，朗新科技召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，包括本次交易方案和徐长军、郑新标及其一致行动人免于以要约收购方式增持朗新科技股份的议案等。
3、标的公司的授权和批准
易视腾科技及邦道科技2家标的公司均已作出股东大会决议或股东会决议，同意将标的资产转让给朗新科技，标的公司股东同意相互放弃对其他股东向朗新科技转让所持标的公司股权的优先受让权；同意标的公司及交易对方与朗新科技签署本次交易相关的法律文件。
4、交易对方的授权和批准
本次交易交易对方均已履行了本次交易相关的决策/审批程序，同意将所持标
的资产转让给朗新科技，并与朗新科技及相关方签署本次交易相关的法律文件。
经核查，本所律师认为，本次交易已取得了全部必要的授权和批准，具备实施的法定条件。
三、本次交易标的资产的过户情况
(一)资产交付及过户
根据本次交易方案，本次交易的标的资产为易视腾科技96%股份及邦道科技50%股权。
1、根据无锡市行政审批局于2019年6月4日向易视腾科技核发的《公司备案通知书》（（02030714）公司备案[2019]第 06040001号）以及易视腾科技提供的最新公司章程等文件，易视腾科技96%股权过户登记至朗新科技名下的工商备案手续已办理完毕，易视腾科技已成为朗新科技持有96%股份的子公司。
2、根据无锡市新吴区行政审批局于 2019年 5月 31日向邦道科技核发的《营业执照》以及邦道科技提供的最新公司章程等文件，邦道科技50%股权过户登记至朗新科技名下的工商手续已办理完毕，邦道科技已成为朗新科技持有90%股权的子公司。
经核查，本所律师认为，本次交易的标的资产过户手续已办理完毕，朗新科技合法持有标的资产。
(二)后续事项
本次交易的标的资产过户手续完成后，朗新科技尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定以及重组协议的约定完成以下后续事项：
1、按照重组协议的约定向交易对方发行股份，并就其发行股份事项依法办理新增股份登记、上市等手续，以及公司注册资本变更、公司章程调整等工商变更登记或备案手续。
2、根据相关法律、法规及规范性文件及公司章程的规定，就本次交易的后续事项继续履行信息披露和报告义务。
3、继续履行尚未履行完毕的与本次交易相关的协议、承诺事项。
经核查，本所律师认为，在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、结论意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得了全部必要的授权和批准，具备实施的法定条件；本次交易的标的资产过户手续已办理完毕，朗新科技合法持有标的资产；朗新科技尚需完成本次交易相关后续事项，在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，该等事项办理不存在实质性法律障碍。
本法律意见书正本三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》的签字盖章页）
北京市君合律师事务所律师事务所负责人：
肖微 律师经办律师：
石铁军律师经办律师：
李智 律师2019年 月 日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-050
广东万里马实业股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年6月30日通过电话、电子邮件方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年7月6日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长林大洲先生主持，公司全体监事列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过
12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已全部收回用于现金管理的募集资金，在未归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况下，公司将中止继续进行现金管理。
本议案通过了公司监事会的审议且监事会发表了明确意见。
独立董事对本议案发表了明确意见。
保荐机构对本议案发表了审核意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据深圳证券交易所于2017年6月19日发布的《创业板信息披露业务备忘录第7号——日常经营重大合同》之规定，对于自愿披露日常经营重大合同的，董事会应当确定披露标准。结合公司日常经营状况以及以往披露的重大合同内容，拟将日常经营重大合同的披露标准确定为1,000万元以上的合同，并拟对《信息披露管理制度》作如下修订：
在第28条后增加一款作为第二款：
“前款所称重大事件包括：
（一）公司一次性签署与日常经营活动相关的采购、销售、工程承包或者提供劳务等重大合同，合同金额超过1,000万元以上的；
（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
（三）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（四）董事长或者经理无法履行职责；
（五）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
（六）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
（七）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；
（八）对外提供重大担保；
（九）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；
（十）变更会计政策、会计估计；
（十一）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。”
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《广东万里马实业股份有限公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2017年7月6日
申银万国证券股份有限公司
关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，申银万国证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“兔宝宝”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1078号文）核准，公司向德华集团控股股份有限公司等共计6家特定对象共发行5,200.989万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币9.10元，募集资金总额为人民币473,289,999元，扣除发行费用 14,962,523.89元，募集资金净额为人民币 458,327,475.11元。天健会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行了审验，并于 2011年8月11日出具了天健验[2011]325号《验资报告》。
二、募集资金的管理、使用情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司及子公司德华兔宝宝销售有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司连同保荐机构于 2011年 8月与中国建设银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司德华兔宝宝销售有限公司于2011年 8月分别与中国工商银行股份有限公司德清支行和中国农业银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2014年6月30日，募投项目建设累计使用募集资金 30,009.59万元，用于暂时补充流动资金 13,000万元，购买理财产品的募集资金 2,500.00万元，尚未使用的募集资金 558.45万元在募集资金专户中存储（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关情况
（一）投资银行理财产品的基本情况
为了提高募集资金使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金在最高额度不超过3,000万元及自有资金最高额度不超过12,000万元的范围内，投资短期保本型银行理财产品。
1、理财产品品种：为了控制风险，公司投资的银行理财产品发生主体为商业银行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品、定期协议存款，该银行理财产品不得用于质押，产品专用结算帐户不得存放非募集资金或用作其他用途；该银行理财产品的收益分配方式为商业银行根据理财资金所投资资产实际运作情况向公司支付到期款项。
2、投资期限：使用闲置募集资金和自有资金投资银行理财产品期限不得超过十二个月。
3、投资额度：购买短期保本型银行理财产品，使用自有资金最高额度不超过12,000万元、使用闲置募集资金投资理财产品最高额度不超过3,000万元，在该额度内资金可滚动使用，其中使用闲置募集资金投资理财产品的额度将根据募集资金项目建设投资计划及实际使用情况适时递减。
4、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，具体按公司《理财产品管理制度》实施。
5、信息披露：公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司开立或注销理财产品专用结算帐户事项、披露每次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司将在每季报、半年报、年报中披露购买理财产品的具体情况。
6、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。
（二）投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务会计部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关程序
2014年8月21日，兔宝宝第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的议案》，并经独立董事、监事会同意。根据《公司章程》的有关规定，该议案无须提交公司股东大会审议批准。
四、保荐机构的核查结论
保荐代表人查阅了本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关董事会文件，并通过与兔宝宝董事、高级管理人员交谈等方式对该事项进行了核查；
经核查，保荐机构认为：
1、关于本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
2、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、申银万国对兔宝宝使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
崔勇 罗捷
申银万国证券股份有限公司 2014年8月21日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-113深圳市证通电子股份有限公司
关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用任一时点合计不超过 3亿元人民币的自有闲置资金额度进行投资理财，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资额度
根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资，在前述投资额度内，该资金可以滚动使用。
2、资金来源
公司闲置自有资金，不使用募集资金。
3、投资品种
低风险的理财产品投资，仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等低风险理财产品。
上述投资品种不涉及到《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节—风险投资》的相关规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
4、投资期限
深圳市证通电子股份有限公司自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、履行的审批程序说明
公司于2019年9月25日召开的第五届董事会第四次（临时）会议和第五届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。
公司及合并报表范围内的子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。
4、适时建立《公司投资理财管理制度》，进一步规范公司的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。
三、对公司日常经营的影响
公司及合并报表范围内的子公司拟购买的低风险理财产品属于低风险投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的风险投资品种，风险可控，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。
因此，公司购买低风理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司
深圳市证通电子股份有限公司资金的使用效率和收益。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金不超过3亿元额度投资低风险短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意在提交公司股东大会审议通过后公司使用自有闲置资金进行投资理财。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过3亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第四次（临时）会议决议；
2、公司独立董事对第五届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年九月二十六日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
简式权益变动报告书
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东方雨虹
股票代码：002271
信息披露义务人：李卫国
住所：长沙市雨花区小林子冲 87号10栋603号
通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园 4号楼东方雨虹有限公司
信息披露义务人：李兴国
住所：北京市顺义区杨镇地区双阳南区甲12号楼4单元401室
通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园 4号楼东方雨虹有限公司
股份变动性质：减少
简式权益变动报告书签署日期：2014年8月18日
信息披露义务人声明
信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号－权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写本报告。
信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部制度的任何条款，或与之相冲突。
依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告书》的规定，本报告已全面披露了信息披露义务人所在北京东方雨虹防水技术股份有限公司中拥有权益股份的变动情况，截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东方雨虹中拥有权益的股份。
本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人，提供未在本报告书中记载的信息和对本报告书所做出的任何理解或者说明。
目录
第一节释义
除非上下文另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义：
公司、上市公司、东方雨虹 指 北京东方雨虹防水技术股份有限公司
信息披露义务人 指 李卫国及其一致行动人李兴国
北京东方雨虹防水技术股份有限公司简式本报告书 指
权益变动报告书
因东方雨虹非公开发行事项和预留限制性本次权益变动 指 股票授予事项导致的李卫国及其一致行动人李兴国权益变动
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：李卫国
性别：男
国籍：中国
身份证号码：43012119650915****
住所：长沙市雨花区小林子冲 87号10栋603号
通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园 4号楼东方雨虹有限公司
联系电话：010-85762629
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
姓名：李兴国
性别：男
国籍：中国
身份证号码：43242619691020****
住所：北京市顺义区杨镇地区双阳南区甲12号楼4单元401室
通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园 4号楼东方雨虹有限公司
联系电话：010-85762629
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
二、信息披露义务人关系介绍
李卫国先生是东方雨虹的控股股东和实际控制人，与李兴国先生是兄弟关系，
按照《上市公司收购管理办法》的规定构成一致行动人。本次权益变动后，公司与控股股东及其一致行动人的产权及控制关系如下图所示：
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况
截止本报告签署之日，信息披露义务人无持有或控制境内、境外其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况。
第三节持股目的
本次权益变动完成后，信息披露义务人不排除在未来 12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。
第四节权益变动方式
本次权益变动前，李卫国持有东方雨虹 131,991,852股股份，占东方雨虹总股本的36.68%，其中100,000,000股股份为高管锁定股，其余为无限售流通股；
李兴国持有东方雨虹 4,990,000股股份，占东方雨虹总股本的1.39%，全部为无限售流通股；两人合计持有东方雨虹 136,981,852股股份，占东方雨虹总股本的38.07%。本次权益变动完成后，李卫国仍持有东方雨虹 131,991,852股股份，李兴国仍持有东方雨虹 4,990,000股股份，但是由于东方雨虹非公开发行事项以及预留限制性股票授予事项导致的股本增加，李卫国持有东方雨虹的股权比例将变更为31.67%，李卫国持有东方雨虹的股权比例将变更为1.20%，两人合计持有东方雨虹的股权比例将变更为32.86%。
本次权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司股份比例变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|
||本次权益变动前||本次权益变动后||
||股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|持股比例（%）|
|李卫国|131,991,852|36.68|131,991,852|31.67|
|李兴国|4,990,000|1.39|4,990,000|1.20|
|合计|136,981,852|38.07|136,981,852|32.86|

注：本公告所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。
第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在提交本报告书之日前 6个月未买卖东方雨虹挂牌交易的股份。
第六节其它重大事项
截止本报告签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。
第七节备查文件
下列备查文件可在上市公司董事会秘书处查阅：
1、李卫国先生的身份证（复印件）；
第八节信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签名）：
李卫国
李兴国
附表
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|北京东方雨虹防水技术股份有限公司|上市公司所在地|北京市|
|股票简称|东方雨虹|股票代码|002271|
|信息披露义务人名称|李卫国、李兴国|信息披露义务人注册地|北京市|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 ■不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有 □ 无 ■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 ■ 否 □|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 ■ 否 □|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 ■ （请注明）上市公司总股本增加导致持股比例减少|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量： 136,981,852 持股比例： 38.07%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量： 0 变动比例： 5.21%持股数量： 136,981,852 持股比例： 32.86%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持|是 □ 否 ■|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 ■|||

信息披露义务人（签名）：
李卫国
李兴国
日期：2014年8月18日