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证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2019-036
茂名石化实华股份有限公司董事会
关于收到罗一鸣女士送达的
公司控股股东
北京泰跃房地产开发有限责任公司
相关函件的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2019年8月21日收到罗一鸣女士送达的《北京泰跃房地产开发有限责任公司告知函（泰跃函【2019】081601
号）》（以下简称《告知函》）、《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于撤销范洪岩代为行使北京泰跃房地产开发有限责任
公司全部委托授权决定的告知（泰跃函【2019】081062号）》（以下简称《撤销函》）原件，并于2019年8月22日发布《茂名石化实华股份有限公司董事会关于收到罗一鸣女士送达的公司控股
股东北京泰跃房地产开发有限责任公司相关函件的公告（公告编号：2019-033）》（以下简称前次公告）。
由于工作疏忽，前次公告出现一处错误，即北京泰跃房地产
开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）的法定代表人应为罗迪烺，而非罗一鸣女士。现予以更正。
前次公告关于北京泰跃的最新营业执照信息（更正前）：
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|名称|北京泰跃房地产开发有限责任公司|
|统一社会信用代码|911101081011957919|
|类型|其他有限责任公司|
|住所|北京市海淀区温泉镇杨家庄村南山67号112|
|法定代表人|罗一鸣|
|注册资本|16,000万元|
|成立日期|1995年7月31日|
|营业期限|1995年7月31日至2045年7月30日|
|经营范围|房地产项目开发；销售商品房；房地产信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|登记机关|北京市海淀区市场监督管理局|
|核准日期|2019年8月14日|

本次公告更正后为：
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|名称|北京泰跃房地产开发有限责任公司|
|统一社会信用代码|911101081011957919|
|类型|其他有限责任公司|

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|-|-|
|住所|北京市海淀区温泉镇杨家庄村南山67号112|
|法定代表人|罗迪烺|
|注册资本|16,000万元|
|成立日期|1995年7月31日|
|营业期限|1995年7月31日至2045年7月30日|
|经营范围|房地产项目开发；销售商品房；房地产信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|登记机关|北京市海淀区市场监督管理局|
|核准日期|2019年8月14日|

特此公告，并向北京泰跃、罗一鸣女士、罗迪烺和广大投资者表示歉意。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二 0一九年八月二十三日
长江证券承销保荐有限公司
关于杭州长川科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项的核查意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长川科技”）持续督导的保荐机构，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）对长川科技首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、首次公开发行股票及上市后股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于杭州长川科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（证监许可〔2017〕405号）核准，长川科技向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）1,905万股，并于 2017年 4月 17日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司股本总额由5,714.40万股变更为7,619.40万股。
2017年10月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议题；
公司于 2017年 11月 17日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》和《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》；在资金缴纳、股份登记后，公司首期限制性股票激励计划实际授予对象为 57名，实际授予的限制性股票数量为1,832,000股。新增股份于2017年12月18日在深圳证券交易所创业板上市。公司总股本由7,619.40万股增加至7,802.60万股。
截至本意见出具日，公司总股本为 78,026,000股，其中有限售条件股份为58,976,000股，占公司股本总额的75.59%；无限售条件股份为19,050,000股，占公司股本总额的24.41%
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》及《上市公告书》中所作的承诺：
（1）公司股东天堂硅谷合丰、赵云池先生承诺：
除了发行人首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将本公司持有的部分股份公开发售之外，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
如果未履行上述承诺事项，本公司/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。
（2）公司股东士兰创投、江阴银杏谷、德清学同、孙萍女士承诺：
自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本合伙企业/本人）直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
如果未履行上述承诺事项，本公司（本合伙企业/本人）将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他
股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司（本合伙企业/本人）将依法赔偿投资者损失。
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中作出的承诺一致。
3、截至本意见出具日，以上股东均严格履行了上述承诺。
4、截止本意见出具日，以上股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的数量及上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2018年4月17日（星期二）。
2、本次解除限售股份数量为8,370,651股，占公司股本总数的10.73%；本次实际可上市流通股份数量为8,370,651股，占公司股本总数的10.73%。
3、本次解除股份限售股东共计6名，具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通股数量（股）|
|1|天堂硅谷合丰|3,625,452|3,625,452|3,625,452|
|2|士兰创投|1,600,001|1,600,001|1,600,001|
|3|江阴银杏谷|1,315,207|1,315,207|1,315,207|
|4|孙萍|780,210|780,210|780,210|
|5|德清学同|684,793|684,793|684,793|
|6|赵云池|364,988|364,988|364,988|
||合计|8,370,651|8,370,651|8,370,651|

4、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所作出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于杭州长川科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
李哲 张伟
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-189
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文》。《公司2018年第三季度报告全文》于2018年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 10月 29日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-080
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国水利水电第十四工程局有限公司发出的《中标通知书》，确定公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）为贵州省凯里至雷山高速公路
（K0+000～K21+919）机电工程（合同编号：KL-JD-2015-01号）的中标人，上述项目的中标价格为人民币75,659,891元。
一、交易对方及项目基本情况
1、该项目的招标方为中国水利水电第十四工程局有限公司
2、公司与招标方不存在任何关联关系
3、中标范围与内容：贵州省凯里至雷山高速公路（K0+000～K21+919）机电工程（合同编号：KL-JD-2015-01号）
4、中标价格：中标价为人民币75,659,891元。具体合同金额以签订的正式合同内容为准。
二、中标对公司的影响
若南京凌云本次能够签订正式合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产生较为积极的影响。本次项目的中标金额为人民币75,659,891元，约占公司2014年度经审计的营业总收入的14.62%。合同的履行将对公司2015-2016年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、合同履行的风险提示
本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签署后另行公告。南京凌云在签订正式合同后，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-065
深圳诺普信农化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场召开时间：2018年7月24日下午14：30
网络投票时间：2018年7月23日－2018年7月24日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月23日下午15:00至2018年7月24日下午15:00。
（2）召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：本公司第四届董事会
（5）会议主持人：公司董事长、总经理卢柏强先生
（6）本次会议通知及相关文件分别刊登在2018年7月7日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
深圳诺普信农化股份有限公司公告2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共10人，代表有表决权的股份数
396,993,030股，占公司股本总额的43.4311%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数396,870,930股，占公司股本总额的43.4177%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数122,100股，占公司股本总额的0.0134%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
一、审议《选举公司第五届董事会董事的议案》
本次会议采取累积投票制选举了卢柏强先生、高焕森先生、王时豪先生三人为公司第五届董事会中的非独立董事，选举李常青先生、李晓东先生二人为公司第五届董事会中的独立董事，表决结果为：
1、选举非独立董事：
1.01.关于选举卢柏强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意票396,987,030股，其中，中小投资者表决情况：同意9,391,870股。
本议案的表决结果：卢柏强先生为公司当选为第五届董事会非独立董事
1.02.关于选举高焕森先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意票396,987,030股，其中，中小投资者表决情况：同意9,391,870股。
本议案的表决结果：高焕森先生当选为公司第五届董事会非独立董事
1.03.关于选举王时豪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意票396,987,030股，其中，中小投资者表决情况：同意9,391,870
深圳诺普信农化股份有限公司公告股。
本议案的表决结果：王时豪先生当选为公司第五届董事会非独立董事
2、选举独立董事：
2.01.关于选举李常青先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意票 396,967,030股，其中，中小投资者表决情况：同意9,371,870股。
本议案的表决结果：李常青先生当选为公司第五届董事会独立董事
2.02.关于选举李晓东先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意票 396,967,030股，其中，中小投资者表决情况：同意9,371,870股。
本议案的表决结果：李晓东先生当选为公司第五届董事会独立董事
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
自通过之日起，陈俊旺先生、李广泽先生、柳桢锋先生董事职务自然免除，不再担任公司董事；孔祥云先生、孙叔宝先生、刘成敏先生独立董事职务自然免除，不再担任公司独立董事。
二、审议《选举公司第五届监事会监事的议案》
本次会议采取累积投票制选举龙孝军先生、伦妙兰女士二人为公司第五届监事会中的股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事舒琼组成第五届监事会，至公司第五届监事会届满之日止。表决结果如下：
3.01.关于选举龙孝军先生为公司第五届监事会监事的议案；
表决结果：同意票 396,967,030股，其中，中小投资者表决情况：同意9,371,870股。
本议案的表决结果：龙孝军先生当选为公司第五届监事会监事。
3.02.关于选举伦妙兰女士为公司第五届监事会监事的议案；
深圳诺普信农化股份有限公司公告表决结果：同意票 396,967,030股，其中，中小投资者表决情况：同意9,371,870股。
本议案的表决结果：伦妙兰女士当选为公司第五届监事会监事。
自通过之日起，李谱超先生监事会主席职务自然免除，不再担任公司监事会主席；周业安先生监事职务自然免除，不再担任公司职工监事。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意票 396,993,030股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意9,397,870股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、见证律师姓名：黄媛、王城宾
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳诺普信农化股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司公告深圳诺普信农化股份有限公司
二○一八年七月二十五日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-039兰州庄园牧场股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会会议通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2018年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议通知》(公告编号：2018-038），经事后核查发现因工作人员疏忽，公告中附件二“授权委托书”提案 1.00名称有误，为保障投资者顺利参与投票，现对授权委托书相关内容进行更正如下：
更正前：
附件二：
授权委托书
截至2018年6月13日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2018年6月20日（星期三）召开的2017年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||

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|-|-|-|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修改公司章程的议案》|√|
|2.00|《关于审议<独立董事2017年度述职报告>的议案》|√|
|3.00|《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》|√|
|4.00|《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》|√|
|5.00|《关于公司2017年度利润分配的议案》|√|
|6.00|《关于审议<募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》|√|
|7.00|《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》|√|
|8.00|《关于确认2017年关联交易情况及2018年关联交易预计的议案》|√|
|9.00|《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》|√|
|10.00|《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》|√|
|11.00|《关于审议 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|12.00|《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》|√|
|13.00|《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》|√|
|14.00|《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司章程>的议案》|√|
|15.00|《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》|√|

更正后：
附件二：
授权委托书
截至2018年6月13日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2018年6月20日（星期三）召开的2017年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|2.00|《关于审议<独立董事2017年度述职报告>的议案》|√||||
|3.00|《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》|√||||
|4.00|《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》|√||||
|5.00|《关于公司2017年度利润分配的议案》|√||||
|6.00|《关于审议<募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》|√||||
|7.00|《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》|√||||
|8.00|《关于确认2017年关联交易情况及2018年关联交易预计的议案》|√||||
|9.00|《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》|√||||
|10.00|《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》|√||||

||||
|-|-|-|
|11.00|《关于审议 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|12.00|《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》|√|
|13.00|《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》|√|
|14.00|《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司章程>的议案》|√|
|15.00|《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》|√|

除上述更正内容外，原《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2017年度股东大会会议通知》的其它内容不变，《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议通知》（更正后）详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2018年4月24日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－003杭州锅炉集团股份有限公司
关于公司高管减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 11日披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-025），公司副总经理王晓英女士向公司提交了减持股份计划申请（以下简称“减持计划”），拟自减持计划披露之日起十五个交易日后六个月内，以集中竞价方式减持公司股份数量不超过122,350股，不超过公司总股本的0.017%，且减持数量不超过其持有公司股份总数的25%。2018年10月13日，公司披露了《关于公司高管减持股份的实施进展公告》（公告编号：2018-038），王晓英女士暂未实施减持计划。
截至2019年1月31日，上述减持计划实施期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将王晓英女士本次减持计划实施结果披露如下：
一、减持计划的实施进展情况
截至2019年 1月 31日，王晓英女士持股情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟减持数量占总股本比例||
||名称|职务|持股数量|拟减持数量||已减持数量|
|王晓英||副总经理|489,400|122,350|0.017%|0|

王晓英女士未实施减持计划。
二、相关说明
截至 2019年 1月31日，本次减持计划时间区间届满，已实施完毕，符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持
股份的若干规定》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司二〇一九年二月一日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-042
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于收到药品注册受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的药品注册受理通知书。现将有关情况公告如下：
申请事项：已有国家标准药品的申请:减或者免临床研究
产品名称：硫酸阿托品滴眼液
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。受理号：CYHS1800222国
硫酸阿托品滴眼液公司的研发代码为SQ-761，申报的临床适应症为：散瞳及睫状肌麻痹。
根据国家相关注册法规规定，上述药品已获得注册申请受理，报送国家药品监督管理局药品审评中心进行审评审批。上述产品获得受理通知书对公司近期业绩不会产生影响，由于相关产品的注册批件取得时间和结果均具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-004国信证券股份有限公司
2018年度第三期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 10月 19日发行了2018年度第三期短期融资券，发行金额为人民币30亿元，票面利率为3.24%，发行期限为 91天，兑付日为 2019年 1月 21日（详见 2019年 1月 16日登载于中国货币网www.chinamoney.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国债券信息网www.chinabond.com.cn的《国信证券股份有限公司2018年度第三期短期融资券兑付公告》）。
2019年 1月 21日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币3,024,233,424.66元。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-038北京四维图新科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2018年 6月 11日以非现场方式召开。本次会议通知于 6月 7日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3位，实到监事 3位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
公司本次授予激励对象的名单与公司2018年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
同意以 2018年 6月 11日为授予日，向 385名激励对象授予 2945万股限制性股票。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 2018年 6月 13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会二〇一八年六月十一日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议审议的《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于以资产抵押向中国工商银行申请融资的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，发表独立意见如下：
一、关于激励计划暂缓首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等法律、法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。公司 2016年业绩考核结果达到《激励计划》中设定的限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件；6名激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。根据《激励计划》设定的限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。
我们一致同意：公司对符合限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件成就的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
二、关于公司以资产抵押向中国工商银行申请融资的独立意见
公司为满足实际经营需要，保证公司持续健康地发展，以北京市海淀区丰贤东路7号 1幢的房产及土地使用权作抵押，向中国工商银行股份有限公司申请期限不超过5年，额度不超过人民币5亿元的融资，符合公司整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。因此，我们一致同意本次以资产抵押向中国工商银行股份有限公司申请融资事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：许芳
刘国华
卫捷
根据监事会的工作职责和工作安排，依据银监会商业银行风险管理和监管评级内部指引等有关规定，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2018年上半年的风险管理和控制情况进行了检查评估。
监事会认为，2018年以来，公司董事会和高级管理层高度重视全面风险管理工作，管理层认真落实董事会确定的风险管理战略，高度重视风险管理体系的建设，有效配置各类资源，深化风险管理策略，全面风险管理日趋深入。通过加强压力测试，丰富风险预警、监测和控制手段，不断提高风险计量水平和风险防控能力，持续加大不良资产清收和处置力度，资产质量保持良好，是上市银行中不良率最低的银行，各项风险管理措施得到了有效贯彻落实，确保了各项业务的可持续发展。2018年上半年，公司风险控制指标总体良好，不良资产率和不良贷款率仍处于较低水平，资产质量保持在较好水平；贷款集中度风险和关联交易风险指标均符合监管要求；累计外汇头寸比例指标符合监管要求，不存在重大汇率风险。
宁波银行股份有限公司监事会 2018年 10月 13日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-040甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于控股股东一致行动人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东西北永新集团有限公司（以下简称“永新集团”）一致行动人兰州永新大贸贸易有限责任公司（以下简称“永新大贸”）通知，获悉永新大贸将其质押的公司股份合计5,804,550股办理了解除质押业务，具体事项如下:
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|兰州永新大贸贸易有限责任公司|是|5,804,550|2017年12月22日|2019年8月26日|中国建设银行兰州城关支行|50%|

注：上述股份质押情况详见公司2017年12月26日在巨潮资讯网刊载的《关于大股东一致行动人进行股票质押的公告》（公告编号：2017-078）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东永新集团持有公司股份 79,176,142股，占公司总股本的26.10%，永新大贸持有公司股份 11,609,108股，占公司总股本的3.83%，永新大贸本次解除质押的股份总数为 5,804,550股，占其所持公司股份的50%，占公司总股本的1.91%。
截至本公告日，控股股东永新集团及其一致行动人永新大贸共持有公司股份90,785,250股，占公司总股本的29.93%。本次解除质押后，控股股东永新集团
持有公司股份质押 39,588,073股，占其所持公司股份的50%，占公司总股本的
13.05%；永新大贸所持公司股份不存在被质押情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-080深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议通知于2018年6月27日以电子邮件方式发出，会议于 2018年6月29日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于增补周成斌先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
同意增补周成斌先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满止，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生态股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年6月29日
附件：
简历
周成斌：男，1971年6月16出生，中共党员，大学本科学历。
1992年7月-2010年9月在中铁八局一公司历任技术员、工程师，项目部副经理、项目部经理、公司副总经理；2010年10月-2014年10月在中铁八局三公司任高级工程师，总经理；2014年11月至今在中铁八局集团公司总部任高级工程师，物资机械部部长。
周成斌先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-009聚龙股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
||营业总收入|625,258,609.84||683,124,351.15||-8.47||
|营业利润||12,854,850.20||71,254,420.77||-81.96||
||利润总额|14,957,763.99||69,090,089.11||-78.35||
||归属于上市公司股东的|16,245,116.86||58,868,041.01||-72.40||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.0296||0.1071||-72.36||
||加权平均净资产收益率|0.92%||3.30%||-2.38||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期末|||
||||||||（％）|
||总 资 产|2,500,136,256.91||2,647,359,439.44||-5.56||
||归属于上市公司股东的|1,747,670,223.44||1,785,275,679.32||-2.11||
||所有者权益|||||||
||股 本|549,504,000.00||549,504,000.00||0.00||
||归属于上市公司股东的|3.1805||3.2489||-2.11||
||每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入625,258,609.84元，较上年下降8.47%，营业利润12,854,850.20元，较上年下降81.96%，利润总额14,957,763.99元，较上年下降78.35%，归属于上市公司股东的净利润16,245,116.86元，较上年下降72.40%。主要原因为：
1、公司净利润较上年同期大幅下降，主要原因是根据新的金融标准要求，符合金标测试标准的供应商产品目录于2018年4-11月陆续公布，各大型商业银行招标工作于四季度陆续启动。截至报告期末大部分未能实施完成，导致四季度产品销售受到直接影响，预计相关招标将顺延至2019年一季度。根据目前过检产品数量及销售准备工作，预计将在各总行招标落地后取得较好的市场表现。
2、报告期内，受到收入规模和结构的影响，公司收到的软件退税款较上年同期减少约1,100万元。
3、报告期内，公司部分控股和参股公司经营业绩下滑，对报告期的利润影响较大。
4、报告期内，公司服务业务收入中反假培训业务收入由于培训周期原因较上较减少约1,200万元。2019年是银行反假培训三年换证周期的起始年，预计该板块的收入会相应增长。
（二）财务状况
截至报告期末，公司总资产2,500,136,256.91元，较期初下降5.56%；归属于上市公司股东的所有者权益1,747,670,223.44元，较期初余额下降2.11%。报告期每股净资产3.1805元，较期初下降2.11%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月11日在巨潮资讯网披露了《2018年度业绩预告》，预计2018年度公司实现净利润区间为2,943.40万元–1,766.04万元，较上年同期下降区间为50% -70%。本次业绩快报披露的经营业绩为1,624.51万元，较上年同期下降
72.40%，与前次披露存在差异，主要原因是前期参股公司净利润调整，净利润减少，导致投资收益减少所致。
四、其他说明
本次业绩快报是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2018年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司信息均以中国证监会指定的创业板公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
聚龙股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-009浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2019年2月26日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2019年3月4日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为支持子公司快速发展，公司拟就全资子公司海宁海利得纤维科技有限公司（以下简称“海利得纤维科技”）向银行申请基本授信总额2.50亿元提供连带责任担保，用于海利得纤维科技20万吨聚酯切片产品的投产及正常生产所需的融资需求，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|2019年拟申请额度 （万元）|
|1|绍兴银行嘉兴分行|10,000|
|2|宁波银行嘉兴分行|5,000|
|3|杭州银行嘉兴海宁科技支行|10,000|
||合计|25,000|

公司董事会认为公司为海利得纤维科技申请综合授信额度提供连带责任担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司
章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求，有利于支持海利得纤维科
技的经营发展，从而实现公司整体发展目标，此次担保不会损害公司和中小股东的
利益。海利得纤维科技为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。
根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。在办理上述授信协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。担保期限同上述银行分别给海利得纤维科技授信有效期一致。
《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2019-010）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-91
深圳市赛为智能股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%–45%|盈利：3,052.65万元|
||盈利：1,678.96万元—2,136.86万元||

注：2015年7月1日-9月30日归属于上市公司股东的净利润为701.45万元-1,159.32万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩比上年度同期有所下降的主要原因为项目材料成本及人
期末尚未发货所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2015年前三季度业绩的具体数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月十五日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-067
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第二次会议于2017年8月17日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2017年 8月 7日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年半年度报告
及摘要》的议案
内容详见于2017年8月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年半年度报告及摘要》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2017年 8月 18日刊登于巨潮资讯网上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
备查文件：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2017－043
红宝丽集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2017年9月1日以书面及邮件形式发出会议通知，于2017年9月7日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。
与会监事认真审议并通过了以下决议：
一、通过了《公司关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。认为：本次投资设立子公司暨关联交易程序合法有效，关联董事回避了本议案的表决，审议通过的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的行为，一致同意该议案。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
二、通过了《公司关于子公司聚氨酯公司签订<股份转让协议>的议案》。
同意公司全资子公司聚氨酯公司与广东南峰集团有限公司及何建雄签订《股份转让协议》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司监事会
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-003云南铜业股份有限公司
关于下属全资公司玉溪矿业有限公司
购买玉溪矿业大厦的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为改善云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司玉溪矿业有限公司（以下简称“玉溪矿业”）办公条件和环境，强化管控工作，提振干部职工士气，塑造公司品牌形象，推动公司科学和谐发展，拟由玉溪矿业出资9,960万元向玉溪云铜房地产开发有限公司（以下简称“玉溪云铜地产”）购买玉溪矿业大厦16,752.53㎡的写字楼物业。
（二）由于玉溪云铜地产为本公司控股股东云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）全资子公司云南铜业房地产开发有限公司的下属全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）有关审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业有限公司购买玉溪矿业大厦的议案》，公司共有董事十一名，在公司控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李犁女士等五位关联董事回避表决，其余有表决权的六名董事均全票通过同意此议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。（具体内容见本公告第八项）
此项交易无需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。
（五）该事项历史沿革
根据公司实际业务发展需要，为更好地推进公司玉溪矿业大厦工程项目的建设，2012年12月28日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于下属全资公司玉溪矿业房地产开发有限公司转让相关工程项目的议案》，同意公司全资子公司云南达亚有色金属有限公司的下属全资公司玉溪矿业房地产开发有限公司将玉溪矿业大厦在建工程项目整体转让给玉溪云铜地产进行开发建设。
现玉溪矿业大厦项目计划在2014年4月30日前交付使用，为改善玉溪矿业办公条件和环境，强化管控工作，推动公司科学和谐发展，拟由玉溪矿业出资9,960万元向玉溪云铜地产购买玉溪矿业大厦16,752.53㎡的写字楼物业。
二、关联方基本情况
（一）本次交易涉及的关联方为玉溪云铜地产公司，公司基本情况为：
公司名称：玉溪云铜房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：玉溪市红塔区中卫小区 A-10号
法人代表：杨劲松
注册资本：2,000万元
经营范围：房地产开发经营，房地产中介服务等。
成立日期：2012年 4月 1日
股权结构：本公司控股股东云铜集团全资子公司云南铜业房地产开发有限公司100%控股。
（二）玉溪云铜地产公司最近一年财务状况:
单位：万元
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||年度||资产总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|2013年9月30日||25,975.7||1,924.81||0||16.14||16.14||
|2013年12月31日||29,828.49||1,978.35||55||74.6||72.82||

（三）交易双方为本公司全资子公司玉溪矿业，与本公司控股股东云铜集团全资子公司的下属子公司玉溪云铜地产，双方最终实际控制人均为云铜集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
交易标的：玉溪矿业大厦 A座一层、二层、十五至二十五层写字楼，以及 C座二层共十四层物业 16,752.53㎡。
停车位：玉溪云铜地产在玉溪矿业持有该批物业的产权年限内配套提供地下车位 89个供乙方使用，其中一期地下 59个，二期地下 30个。
玉溪矿业大厦未被抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。
四、交易的定价政策及定价依据
玉溪矿业购买玉溪矿业大厦相关房产，经双方共同友好协商约定，以低于市场价格进行购买，未损害公司及股东利益。
五、交易协议的主要内容
玉溪云铜地产（协议“甲方”）与玉溪矿业（协议“乙方”）拟签署的《商品房购销合同》以及《补充协议》，主要对购买价款和付款方式等事项进行了约定，主要条款包括：
（一）交易金额：9,960万元。
（二）交易面积：乙方购买甲方开发的玉溪矿业大厦 A座一层、二层、十五至二十五层写字楼，以及 C座二层共十四层物业 16,752.53㎡。
停车位：甲方在乙方持有该批物业的产权年限内配套提供地下车位 89个供乙方使用，其中一期地下 59个，二期地下 30个。车位具体位置待双方实地查看协商后再行决定。
（三）定价依据：经双方共同友好协商约定，以低于市场价格进行交易。
六、交易目的和对上市公司的影响
玉溪矿业购买玉溪矿业大厦部分楼宇，可改善玉溪矿业办公条件和环境，满足公司实际业务发展需要，塑造公司品牌形象，推动公司科学和谐发展，支持玉溪市城市化和生态城市建设，优化地矿关系。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至披露日，本公司与玉溪云铜地产公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
八、独立董事事前认可及独立意见
本公司独立董事王道豪先生、龙超先生、余怒涛先生和杨先明先生对该事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下：
（一）玉溪矿业购买玉溪矿业大厦部分楼宇，可改善玉
溪矿业办公条件和环境，满足公司实际业务发展需要，塑造公司品牌形象，推动公司科学和谐发展，支持玉溪市城市化和生态城市建设，优化地矿关系；
（二）本次关联交易经双方共同友好协商约定，以低于市场价格进行购买，未损害公司及股东利益；
（三）该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
（四）本次关联交易事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
九、备查文件
（一）公司第六届董事会第五次会议决议；
（二）公司第六届监事会第四次会议决议；
（三）公司独立董事就本次关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一四年一月二十日