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沈阳合金投资股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人姜杰先生/女士，作为沈阳合金投资股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与沈阳合金投资股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为沈阳合金投资股份有限公司或其附属企业、沈阳合金投资股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括沈阳合金投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在沈阳合金投资股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：姜杰（签署）
日期：2016-04-25
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-135
利亚德光电股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司2016年第三季度报告已于2016年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-138武汉精测电子集团股份有限公司
关于股东减持公司股份补充说明的公告
股东西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）于 2019年 9月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持公司股份补充说明的公告》（公告编号：2019-133）。公司于 2019年 10月 10日收到西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）（以下简称“西藏比邻”）出具的《关于减持精测电子股份的补充告知函（二）》，西藏比邻补充说明了减持金额的情况，具体内容披露如下：
2019年8月28日-2019年9月25日，西藏比邻减持精测电子股份1,367,000股，减持比例0.56%，减持金额为70,702,928.15元，具体情况详见下表：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||交||交||||占公|||||
||账户||||易||易||交易数量||司总||成交均价||交易总金额|
||||减持时间|||||||||||||
||名称||||方||方||（股）||股份||（元/股）||（元）|
||||||式||向||||比例|||||
|西藏比邻||2019.08.28||集中竞价||卖出||88,000||0.04%||51.24||4,508,709.00||
|||2019.09.06||||||700,000||0.29%||51.61||36,127,000.00||
|||2019.09.20||||||94,000||0.04%||50.21||4,719,949.15||
|||2019.09.23||||||81,500||0.03%||51.16||4,169,718.00||
|||2019.09.24||||||132,900||0.05%||51.86||6,892,379.00||
|||2019.09.25||||||270,600||0.11%||52.79||14,285,173.00||
|合计||—||—||—||1,367,000||0.56%||—||70,702,928.15||

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
西藏比邻本次减持行为与其在《武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》、《武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市告知书》作出的承诺不符。本次减持后，西藏比邻仍持有精测电子股份8,220,055股，占公司股份总数的3.35%。
备查文件
1、西藏比邻出具的《关于减持精测电子股份的补充告知函（二）》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年10月10日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-033软控股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年6月8日下午14:30；
网络投票时间：2018年 6月 7日至 2018年 6月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月8日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 6月 7日15：00至2018年6月8日15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：青岛市郑州路43号，软控研发中心会议室
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长袁仲雪先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表45人，代表有表决权的股份 168,209,268股，占公司有表决权股份总数的17.9817%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表有表决权的股份167,519,711股，占公司有表决权股份总数的17.9080%；
通过网络投票的出席会议的股东 36人，代表有表决权的股份 689,557股，占有公司表决权股份总数的0.0737%。
出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东44人，代表有表决权的股份22,900,782股，占公司总股本的2.4481%。
3、公司董事长袁仲雪先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《关于使用自有闲置资金购买信托产品的议案》。
表决结果为：同意票 167,551,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6092%；反对票 657,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3908%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票 22,243,382股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.1294%；反对票 657,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.8706%；弃权票 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
山东琴岛律师事务所律师李茹律师、马焱律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
《关于软控股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》详见“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-055北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 6月 12日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席瞿岚女士召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）审议通过《关于补充确认向非关联方提供临时资金借款的议案》
监事会认为：公司虽不适宜对外提供借款，但鉴于借款方已归还公司资金并支付了相应利息，不存在损害公司利益的情形，同意本次补充确认公司对外借款的议案。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
备查文件：
1、第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会
二〇一九年六月十二日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-006上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财履行情况
根据董事会授权，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）于2014年11月24日与上海农商银行签订了合同，运用存放于仪器仪表公司募集资金账户上的闲置募集资金600万元向其购买“鑫意”理财恒通M14015期人民币理财产品。详见公司于2014年11月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2014-039）。
日前，公司接到银行通知，上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期如约支付本金600万元及投资收益74,712.33元，合同履行完毕。
二、委托理财基本情况
2014年3月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1,000万元闲置募集资金投资商业银行保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一
年。（具体情况详见公司于2014年4月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）该1,000万元理财额度可滚动使用，有效期为上述议案通过起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
根据上述决议，2015年3月10日，仪器仪表公司与上海农商银行签订了合同，运用闲置募集资金600万元向其购买“鑫意”理财恒通M15012期人民币理财产品。
本次理财产品详细情况如下：
2、产品代码：BM15012；
3、产品类型：保证收益型理财产品；
4、投资人：机构投资者；
5、产品期限：97天；
6、投资金额：600万元；
7、产品起始日：2015年3月13日；
8、预期年化收益率：4.45%；
9、到期兑付：产品到期后的下一日兑付投资本金及收益，如遇节假日则顺延至下一工作日；
10、公司与上海农商银行无关联关系；
11、风险提示：该理财产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益。
投资者主要面临的投资风险包括政策风险、市场风险、管理人风险、流动性风险、再投资风险、违约风险、延期风险、不可抗力风险等。
三、对公司日常经营的影响
公司此次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。此外，通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2014-015|2014.4.16|300|上海农商银行|已到期|40,175.34|自有资金|
|2|2014-019|2014.4.26|400|上海浦东发展银行|已到期|51,287.67|闲置募集资金|
|3|2014-020|2014.5.16|600|上海浦东发展银行|已到期|75,452.05|闲置募集资金|
|4|2014-023|2014.7.24|300|上海农商银行|已到期|36,698.63|自有资金|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|2014-025|2014.8.2|400|上海浦东发展银行|已到期|46,356.16|闲置募集资金|
|6|2014-030|2014.8.16|600|上海农商银行|已到期|74,942.47|闲置募集资金|
|7|2014-037|2014.11.4|400|上海浦东发展银行|已到期|44,876.71|闲置募集资金|
|8|2014-036|2014.11.4|300|上海农商银行|已到期|39,789.04|自有资金|
|9|2014-039|2014.11.26|600|上海农商银行|已到期|74,712.33|闲置募集资金|
|10|2015-003|2015.2.10|400|上海浦东发展银行|履行中|---|闲置募集资金|
|11|2015-004|2015.2.17|300|上海农商银行|履行中|---|自有资金|
|12|2015-006|本次|本次|上海农商银行|履行中|---|闲置募集资金|

五、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关意见详见2014年4月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、上海农商银行收款通知；
2、上海农商银行理财产品协议书。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一五年三月十二日
博深工具股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为博深工具股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真审查，现将有关问题说明如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、公司报告期内不存在新增对外担保事项。
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，报告期内没有发生上述文件规定中禁止的控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况和违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规对外担保情况，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
独立董事：李志宏、王春和、刘淑君、韩志国二〇一八年八月十七日
深圳市广聚能源股份有限公司
关于聘任高级管理人员的独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第六届董事会第一次会议《关于聘任公司总经理及董事会秘书等的议案》与《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》进行了审阅，经认真审查李洪生、叶见青、陈强、陈丽红、嵇元弘的个人履历，没有发现上述人员存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。
我们认为，上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求，提名和聘任程序符合有关规定，同意董事会聘任李洪生为公司总经理，聘任叶见青、陈强、陈丽红、嵇元弘为公司副总经理，聘任嵇元弘为董事会秘书。
独立董事： 刘全胜 谢家伟 罗元清 邵瑞庆
二○一五年五月二十一日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2018-082江苏东方盛虹股份有限公司
关于二级子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于二级子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-079），公司二级子公司江苏港虹纤维有限公司（以下简称“港虹纤维”）投资建设年产 20万吨差别化化学纤维项目（以下简称“本项目”）。本项目含税报批总投资176,981万元人民币。
港虹纤维成立于2014年3月20日，法定代表人：缪汉根，注册资本：19000万美元，经营范围：差别化化学纤维的生产，本公司自产产品的销售，从事相关产品的收购出口业务。公司全资子公司江苏国望高科纤维有限公司控制其100%股权。截止 2017年 12月 31日，港虹纤维经审计的总资产 37,006.58万元，净资产22,722.48万元；2017年营业收入0.00万元，净利润-336.54万元。
二、对外投资进展情况
港虹纤维于2017年开始建设本项目，目前尚处于项目建设阶段。
1、本项目主要建设年产20万吨阳离子纤维级聚酯熔体的聚酯装置、年产
20万吨阳离子涤纶POY长丝和阳离子涤纶FDY长丝的直纺长丝装置和年产12万吨阳离子涤纶DTY长丝的加弹装置，项目建设期为2-3年（DTY为3年，POY、FDY为2年）。
截止公告日，本项目聚酯、直纺长丝装置土建已完工，设备基本安装完毕。
加弹装置土建基础已完工，目前在进行钢结构、墙体粉刷施工。项目建设进度符合预期目标，其中POY、FDY长丝产品将于2018年末至2019年上半年期间开始试生产。
2、本项目的含税报批总投资176,981万元人民币，其中建设投资169,279万元，包括固定资产(厂房、设备等)159,651万元、无形资产（土地）9,628万元。
截止公告日，本项目累计投入金额129,023万元，其中厂房、设备等投入
119,395万元（含预付款48,099万元）、土地投入9,628万元。预付款主要为预付DTY加弹装置设备款。本项目后续投入金额主要为DTY加弹装置设备的后续款项以及其土建、设备安装等费用，港虹纤维将根据项目建设进度投入资金。
公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2018年11月 17日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-001
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2017年4月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任廖运和先生为公司财务负责人，任期自2017年4月6日至2020年4月6日。2017年7月29日，廖运和先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，不再担任公司其他职务。廖运和先生在其就任时确定的任期内离职，申报离任满6个月日期为2018年1月29日。
2、公司高级管理人员廖运和先生计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过122,728股（占公司总股本比例0.01173%）。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月9日收到公司高级管理人员廖运和先生递交的《关于减持英飞拓股份计划的告知函》，计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过122,728股（占公司总股本比例0.01173%）。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关事项公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
截至本公告日，本次计划减持的股东持股情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股数量（股）||||||||||
||||||||||其中|||||
||股东||||持股数量||持股比例|||||||
||||职务||||||||||备注|
||名称||||（股）||（%）|||||||
||||||||||无限售流||高管锁定|||
||||||||||通股（股）||股（股）|||
|廖运和||原财务负责人||490,913||0.05||0||490,913||拟减持比例不超过本人所持有公司股份总数25%。||

二、本次减持计划的主要内容
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||拟减持数量（股）（不超过）||||||||||||
||||拟减持股|||||||||||
||||份占总股||||||||减持|||
||股东||||||减持时||减持||||减持|
||||本比例||股份来源||||||价格|||
||名称||||||间区间||方式||||原因|
||||（%）（不||||||||区间|||
||||超过）|||||||||||
|廖运和||122,728|0.01173|因参与股权激励计划持有股份以及因权益分派送转的股份。||自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）||集中竞价交易||减持时市场价格||个人资金需求||

三、本次减持股东承诺及其履行情况
（一）、公司于2015年7月10日披露《关于维护公司股价稳定的公告》，承诺自2015年7月8日起6个月内公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。该承诺已经履行完毕。
（二）、2015年7月23日，公司高级管理人员廖运和先生通过二级市场合计增持公司股份16,000股（2015年度权益分派调整后为20,800股），承诺自增持股票之日起6个月内不减持本次增持部分的公司股份。该承诺已经履行完毕。
（三）、作为高级管理人员，廖运和先生承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
截至目前，廖运和先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，廖运和先生本次减持计划未违反其上述承诺。
四、风险提示
（一）、廖运和先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
（二）、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
（三）、廖运和先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
廖运和先生签署的《关于减持英飞拓股份计划的告知函》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2016-031江苏九九久科技股份有限公司
关于公司独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月29日收到公司独立董事赵伟建先生的书面辞职报告。赵伟建先生自2010年1月31日起在公司担任独立董事，至2016年1月30日止连续任职时间将满6年，特申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后赵伟建先生不再担任公司任何职务。
由于赵伟建先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，赵伟建先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，赵伟建先生将继续按照有关法律法规的规定，履行独立董事职责。
公司董事会对赵伟建先生任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日
关于股东部分股份解除质押的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-057武汉中元华电科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东徐福轩先生、傅多女士通知，获悉徐福轩先生、傅多女士所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|徐福轩|否|7,169,912|2017 年5月 18 日|2019 年8月19 日|海通证券股份有限公司|41.21%|
|徐福轩|否|624,402|2018年10月 12 日|2019 年8月19 日|海通证券股份有限公司|3.59%|
|徐福轩|否|575,598|2018年12月 27 日|2019 年8月19 日|海通证券股份有限公司|3.31%|
|傅多|否|5,183,700|2017 年5月 18 日|2019 年8月20 日|海通证券股份有限公司|21.53%|
|傅多|否|826,300|2018年10月 12 日|2019 年8月20 日|海通证券股份有限公司|3.43%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年8月20日，徐福轩先生持有公司股份17,396,778股，占公司总股本的3.61%；徐福轩先生所持有的公司股份累计被质押8,000,000股，占其持有公司股份总数的45.99%，占公司总股本的1.66%。
截至2019年8月20日，傅多女士持有公司股份24,076,388股，占公
司总股本的4.99%；傅多女士所持有的公司股份累计被质押18,066,38
8股，占其持有公司股份总数的75.04%，占公司总股本的3.74%。
关于股东部分股份解除质押的公告
傅多女士与徐福轩先生为夫妇关系，2人合计持有公司股份41,473,166股，占公司总股本的8.60%；2人合计所持有公司股份累计被质押26,066,388股，占2人合计持有公司股份总数的62.85%，占公司总股本的5.40%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十一日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-061宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016-047），为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按相关规定自2016年4月18日开市起停牌，于2016年4月25日、2016年5月3日、2016年5月9日、2016年5月23日、2016年5月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-050、2016-051、2016-053、2016-055、2016-060），并于2016年5月16日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-054）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组的进展情况如下：
1、公司拟以发行股份及支付现金收购宁波佳尔灵气动机械有限公司100%股权及宁波新世达精密机械有限公司100%股权，并发行股份募集配套资金。宁波佳尔灵气动机械有限公司的控股股东、实际控制人为单谟君，宁波新世达精密机械有限公司的控股股东、实际控制人为朱朋儿。
2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、截止本公告日，公司已与宁波佳尔灵气动机械有限公司、宁波新世达精密机械有限公司签署了收购意向协议。
公司本次重大资产重组的具体方案仍在洽谈磋商中，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年6月6日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-41
中国天楹股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第三十一次会议的通知于2017年7月8日以电子邮件形式发出，会议于 2017年7月12日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司拟收购上海盈联电信科技有限公司部分股权
并对其进行增资的议案》
同意公司合计出资 5100万元收购上海盈联电信科技有限公司部分股权并对其进行增资，本次收购及增资完成后，公司持有上海盈联电信科技有限公司50.9934%的股权。同意授权公司经营管理层签署与本次股权转让及增资相关的协议及其他相关法律文件。
具体内容详见公司于 2017年 7月 13日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于公司内部组织架构调整的议案》
同意公司根据实际情况需要，进行组织架构调整，撤销监察审计部，成立风险控制管理部和监察部，通过风险控制管理部和监察部加强对公司风险管理及内部控制、内部审计等方面的管理，调整后的组织架构如下：
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于投资设立全资下属子公司的议案》
具体内容详见公司于2017年7月 13日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于投资设立平邑天楹环保能源有限公司的议案》
具体内容详见公司于2017年7月 13日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司
董事会
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－041大连天宝绿色食品股份有限公司
关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年7月11日召开，会议决定于2018年7月30日（星期一）召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月30日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月29日下午15:00至2018年7月30日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2018年7月23日
7、出席对象：
（1）凡2018年7月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；
不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>及<公司章程>工商登记事项的议案》。
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）
的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述第1项议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。
上述议案均已由2018年7月11日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>及<公司章程>工商登记事项的议案》|√|

四、现场股东大会会议登记等事项
1、登记手续及登记方式：
（1)法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办理登记手续；
（2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4)股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2018年7月24日（星期二）
3、登记地点：大连天宝绿色食品股份有限公司证券部
4、会议联系方式
（1）公司地址：大连市金州新区拥政街道三里村624号
（2）邮政编码：116100
（3）联系人：孙立涛
（4）电话：0411—39330110
（5）传真：0411—39330296
（6）电子邮箱：planning@cn-tianbao.com
5、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362220”，投票简称为“天宝投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2018年7月29日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为：2018年7月30日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2018年 7月 30日召开的大连天宝绿色食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|2.00|《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>及<公司章程>工商登记事项的议案》|√||||

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人持股性质： 有效期限：
委托人股东帐户：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人(主承销商)：东兴证券股份有限公司
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“洪汇新材”）首次公开发行股票总量不超过2,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1182号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1,620万股，网上初始发行数量为1,080万股。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年6月17日（周五）下午14:00-17:00。
2、网上路演网址：全景网（网址http://www.p5w.net/）。
3、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐人（主承销商）相关人员。
《无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2016年 6月 7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：无锡洪汇新材料科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司2016年6月16日
（此页无正文，为《无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
发行人：无锡洪汇新材料科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临─068山西漳泽电力股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股东减持情况
公司于 2016年 6月 30日接到公司股东山西国际电力集团有限公司（以下简称:“山西国际电力”）函告，山西国际电力于 2016年 6月 22日至 6月 29日通过深圳证券交易所交易系统出售公司股份 40,815,650股，占公司总股本的1.81%，减持后持有公司股票 0股，具体情况如下：
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间期间|本次减持股份||
||||股数（股）|占总股本比例（%）|
|山西国际电力集团有限公司|集中竞价交易|2016年6月22日|300,000|0.01|
|||2016年6月24日|300,000|0.01|
|||2016年6月27日|6,135,960|0.27|
|||2016年6月28日|14,900,000|0.66|
|||2016年6月29日|19,179,690|0.85|
||大宗交易||||
||其它方式||||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|山西国际电力集团有限公司|合计持有股份|40,815,650|1.81|0|0|
||其中：无限售条件股份|40,815,650|1.81|0|0|
||有限售条件股份|||||

二、其它相关说明
1、山西国际电力本次减持遵守了有关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》等文件中所作出的承诺。
2、山西国际电力非公司控股股东、实际控制人。
三、备查文件
股东减持股份函。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一六年六月三十日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-028浙江英特集团股份有限公司
八届八次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月14日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届八次董事会议的通知。会议于2016年11月25日在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席会议的董事7人，委托其他董事出席会议的董事2人（副董事长徐德良先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事姜巨舫先生出席会议；董事郑继德先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事马可辉先生出席会议），会议由公司董事长冯志斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于延长本次发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。
同意延长本次发行股份购买资产暨关联交易的决议有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起 12个月，如果公司于该有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。本次发行股份购买资产暨关联交易的其他内容不变。本议案内容涉及关联交易事项，关联董事冯志斌、徐德良、郑继德、马可辉、姜巨舫、陈晓华回避表决。
本议案尚需提交股东大会批准。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
本次议案的相关内容及独立董事事前认可意见、独立董事意见披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的有效期的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。
同意延长股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起 12个月，如果公司于该有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。本次发行股份购买资产暨关联交易的授权内容等其他事宜保持不变。本议案内容涉及关联交易事项，关联董事冯志斌、
徐德良、郑继德、马可辉、姜巨舫、陈晓华回避表决。
本议案尚需提交股东大会批准。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
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三、审议通过了《关于拟签署温州一洲项目投资合作框架协议的议案》（同意 9票、反对0票、弃权0票）。
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四、审议通过了《关于拟签署舟山存德项目投资合作框架协议的议案》（同意 9票、反对0票、弃权0票）。
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五、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。
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特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2016年11月26日