Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-01证券代码:122275 证券简称:13京能01
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司2013年公司债券
（第一期）2015年度第一次付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年 1月15日
债券付息日：2015年 1月16日
由北京京能电力股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2014年 1月 16日发行的北京京能电力股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于 2015年 1月 16日开始支付自 2014年 7月 16日至 2015年 1月 15日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：北京京能电力股份有限公司2013年公司债券（第一期）
2、证券简称：13京能01
3、债券代码：122275
4、发行人：北京京能电力股份有限公司
6、债券期限：本期公司债券的期限为1.5年。
7、债券利率：本期债券票面利率为6.24%
8、起息日：2014年1月16日
9、付息日：本期债券的付息日为 2014年 7月 16日、2015年 1月 16日和2015年7月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
10、兑付日：本期债券的兑付日期为2015年7月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、信用级别：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。
12、上市时间和地点：本期债券于2014年1月27日在上海证券交易所上市交易
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、本次付息方案
根据公司2014年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《北京京能电力股份有限公司2013年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为6.24%，每手“13京能01”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币31.20元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为24.96元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为28.08元。
三、本次付息债权登记日、付息日：
（一）债权登记日：2015年1月15日
（二）债券付息日：2015年1月16日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2015年1月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分公司”）登记在册的全体“13京能01”公司债券的持有人。
五、本次付息方法
1.本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前2个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“13京能01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币24.96元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“13京能01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币31.20元（含税）
（三）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函
[2009]47号）以及其他相关税收法规和文件的规定，合格境外机构投资者（含人民币合格境外机构投资者，RQFII）（以下简称：“QFII”）取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请截至付息债权登记日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的QFII债
券付息日后10个工作日内，以专人送达或邮寄的方式，将本公告所附表格《“13京能01”付息事宜之QFII情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）一并以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴QFII所得税。如QFII未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、发行人、主承销商、托管人及各证券公司：
1、发行人：北京京能电力股份有限公司
住所：北京市石景山区广宁路10号
联系地址：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦A区22层
法定代表人：陆海军
联系人：樊俊杰
联系电话：010-6566 6995
联系地址邮政编码：100022
网址：http://www.jingnengpower.com/
2、主承销商：安信证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层
法定代表人：牛冠兴
联系人：潘可
联系电话：010-6658 1817
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
联系人：杨艺
联系电话：021-3887 4800-8270
邮政编码：200120
特此公告。
北京京能电力股份有限公司二〇一四年一月八日
附表：“13京能01”付息事宜之 QFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2018-035
鲁银投资集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路 10777号东楼29楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|28,956,618|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|5.0964|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长刘卫国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事苏爱军先生、独立董事周建先生、汪安东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|28,938,418|99.9371|18,200|0.0629|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于重大资产重组继续停牌的议案|28,938,418|99.9371|18,200|0.0629|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
山东钢铁集团有限公司作为关联股东，在议案1表决中实施了回避。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所
律师：李庆新先生、辛欢女士
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、鲁银投资2018年第二次临时股东大会决议；
2、山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会法律意见书。
鲁银投资集团股份有限公司2018年4月10日
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2019-041唐山三孚硅业股份有限公司
关于控股子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）于 2019年 7月 18日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟参与竞买国有土地使用权的议案》，同意公司控股子公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）参与竞买位于唐山市南堡开发区开放路东侧、兴达道北侧，宗地面积为66,330.81平方米（合99.5亩）的国有土地使用权（最终面积以实际出让文件为准）。
具体内容详见公司于 2019年 7月 19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司控股子公司拟参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号：2019-038）。
一、交易概述
近日，公司控股子公司三孚新材料与唐山市曹妃甸区国土资源局南堡经济开发区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，三孚新材料以自有资金 13,332,493元受让位于开放路东侧、兴达道北侧，宗地面积为 66,330.81平方米（合99.5亩）的国有土地使用权。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不存在重大法律障碍。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
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|宗地位置|宗地用途|宗地面积（㎡）|出让年限|购买价款（人民币：元）|购买人|
|南堡开发区开放路东侧、兴达道北侧|工业用地|66,330.81（合99.5亩）|工业50年|13,332,493|三孚新材料|

三、本次交易的目的及对公司的影响
本次受让的土地拟作为三孚新材料未来经营必需的土地资源，有利于三孚新材料的持续长远发展，符合公司及三孚新材料战略发展对于经营用地的需要。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2019-010三江购物俱乐部股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更部分募集资金专项账户，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向特定对象非公开发行 A股股票 136,919,600股，发行价格 10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费人民币 13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入公司开立的募集资金专项帐户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计1,485,072.01元后，实际募集资金净额为 1,451,150,259.09元。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振验字第 1800370号《验资报告》审验，前述资金已全部到位。
募集资金存储专户开立情况如下：
单位：元币种：人民币
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||开户银行||账号||收款日期||金额|
|中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行||33150198443600001398||2018年8月22日||600,000,000.00||
|宁波银行股份有限公司四明支行||24010122000812913||2018年8月22日||302,635,331.10||
|上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行||94010078801600002041||2018年8月22日||250,000,000.00||

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|中国银行股份有限公司宁波市海曙支行|400075046055|2018年8月22日|300,000,000.00|
||355875044436（注）|/|/|
||366275046068（注）|/|/|
|合计：|||1,452,635,331.10|

 2018年9月18日公司在上海证券交易所网站公告了《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公司及本次发行保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司四明支行（以下简称“宁波银行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、公司变更部分募集资金专户的情况说明
为优化公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，公司于2019年 4月 11日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司董事会同意将存放“超市门店全渠道改造项目”的募集资金专户银行之一的宁波银行变更至中国银行，并将宁波银行专户全部存储的募集资金（含利息）转存至中国银行，转存完成后，公司将注销宁波银行募集资金专户。在中国银行开设募集资金专户后，公司将与保荐机构、开户银行共同签署《募集资金三方监管的补充协议》并及时披露。
三、监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专户的议案》，公司监事会认为：“公司本次变更部分募集资金专户仅变更开户行，并没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司变更部分募集资金专户。”四、独立董事的独立意见
独立董事对此事项发表意见：“公司本次变更部分募集资金专户仅变更开户行，不会对募集资金投资项目的正常运行产生任何不利影响，同时不存在改变募集资金的投向、改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形。
我们一致同意本次变更募集资金专户。”
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构海通证券认为：
1、公司本次变更部分募集资金专户事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定；
2、公司本次变更部分募集资金专户事项不会影响募集资金投资项目的正常运行，不存在改变募集资金的投向、改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形；
3、海通证券将持续关注公司变更部分募集资金专户事项的进展，及时与公司及中国银行签署《募集资金三方监管的补充协议》。
因此，保荐机构对三江购物本次变更部分募集资金专户事项无异议。
六、备查文件
1、三江购物第四届董事会第八次会议决议；
2、三江购物第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于三江购物第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司变更部分募集资金专户之核查意见。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2018-006
江苏新日电动车股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
经江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）相关部门确认，公司与控股子公司天津新日机电有限公司（以下简称“天津新日”）、江苏新日国际贸易有限公司（以下简称“新日国贸”）以及湖北新日电动车有限公司（以下简称“湖北新日”）于 2017年 6月 13日至 2018年 3月 26日期间，累计收到各类政府补助共计1399.66万元（未经审计）。其中：与收益相关的各类政府补助 879.66万元，占本公司最近一期经审计报表净利润的11.54%；收到与资产有关的政府补助520万元，占本公司最近一期经审计报表净资产的0.98%。公司及控股子公司收到的政府补助金额明细公告如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目内容|获得时间|补助金额|会计科目|收款单位|文件依据|
|1|2016年度无锡市科学技术进步奖奖励|2017.6.21|3|营业外收入|本公司|市政府关于公布2016 年度无锡市科学技术进步奖、获奖项目的决定|
|2|2016年高新技术企业奖励资金|2017.6.27|10|营业外收入|湖北新日|襄阳市科技局关于申请拨付 2016年度襄阳市相关科技兑现政策奖励资金的请示|
|3|2016年下半年无锡市高技能人才培训补贴（第一笔）|2017.6.29|4.58|营业外收入|本公司|关于 2016年下半年无锡市高技能人才培训补贴审核结果的公示|

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|4|出口信用保险补贴|2017.7.20|3.05|营业外收入|新日国贸|关于拨付 2017年省级商务发展专项资金（第一批项目）的通知|
|5|2017年省级商务发展专项资金|2017.8.4|37.31|营业外收入|本公司|关于拨付 2017年省级商务发展专项资金（第二批项目）的通知|
|6|2017年无锡商务发展资金支持外经贸转型升级项目资金（第一批）|2017.8.7|13.62|营业外收入|本公司|关于拨付 2017年度无锡市商务发展资金支持外经贸转型升级项目资金（第一批）的通知|
|7|2017年无锡市专利资助资金|2017.8.25|1.45|营业外收入|本公司|关于下达 2017年度无锡市科技发展资金第二批科技发展计划（知识产权专项）项目和经费的通知|
|8|2016年锡山区专利专项资助项目经费|2017.9.19|1.45|营业外收入|本公司|关于下达 2016年锡山区专利专项资助项目经费的通知|
|9|2017年稳岗补贴|2017.9.20|8.07|营业外收入|湖北新日|关于申报 2017年稳岗补贴的通知|
|10|2016年度引智项目经费|2017.9.22|1.01|营业外收入|本公司|关于下拨 2016年度我市各级引智项目资助经费的通知|
|11|2016年下半年无锡市高技能人才培训补贴（第二笔）|2017.10.16|7.98|营业外收入|本公司|关于 2016年下半年无锡市高技能人才培训补贴审核结果的公示|
|12|上市扶持资金|2017.11.6|108.8|营业外收入|本公司|锡山区政府关于鼓励扶持企业上市的若干政策意见|
|13|2017年无锡市商务发展资金支持外贸转型升级项目资金（第二批）|2017.11.27|4.5|营业外收入|本公司|关于拨付 2017年度无锡市商务发展资金支持外经贸转型升级项目资金（第二批）的通知|
|14|2017年外贸发展专项资金|2017.12.6|7|营业外收入|本公司|关于拨付 2017年外经贸发展专项资金的通知|

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|15|2017年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金|2017.12.14|50|营业外收入|本公司|关于下达 2017年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知|
|16|“太湖奖”设计大赛三等奖产品奖励|2017.12.20|1|营业外收入|本公司|第六届“太湖奖”设计大赛产品组获奖名单|
|17|“太湖奖”设计大赛一等奖产品奖励|2017.12.20|5|营业外收入|本公司|第六届“太湖奖”设计大赛产品组获奖名单|
|18|企业质量信用等级经费|2017.12.25|5|营业外收入|本公司|关于下发 2016年度江苏省工业企业质量信用等级 AAA、AA级企业名单的通知|
|19|2017年度无锡市工业发展资金|2017.12.29|85|营业外收入|本公司|关于发布 2017年度无锡市工业发展资金项目指南及组织项目申报的通知|
|20|2017年度企业研究开发费用省级财政奖励|2018.2.11|90.68|营业外收入|本公司|关于转发省财政厅、省科技厅下达2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知|
|21|上市挂牌企业及后备企业奖励|2018.3.26|431.16|营业外收入|本公司|无锡市锡山区人民政府关于鼓励企业利用资本市场提升发展的意见|
|22|2017年第八批大气污染防治专项资金|2017.9.8|520|递延收益|天津新日|关于下达 2017年第八批大气污染防治专项资金预算（挥发性有机物及废气治理）的通知|
||合计|-|1399.66|-|-|-|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助已陆续到账，按照《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，公司及控股子公司获得的与收益相关的政府补助为 879.66万元，作为营业
外收入，计入当期损益；获得的与资产相关的政府补助为520万元，计入递延收
益，根据资产使用年限分期计入其他收益科目。上述收到的政府补助预计会对公
司 2017年度及以后年度利润产生积极影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-008浙江正裕工业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年 3月 9日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2018年 3月 3日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。
会议由董事长郑念辉先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步深化、完善公司经营管理激励机制，充分调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展。
根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了同意意见。关于《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站。
董事郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生、刘勇先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大
会审议本议案时回避表决。
（二）《关于<浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会拟定了《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
关于《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的具体内容详见上海证券交易所网站。
董事郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生、刘勇先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。
（5）授权董事会办理本员工持股计划所获股票的锁定和解锁的全部事宜。
（6）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的聘任、变更作出决定并签署相关协议。
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
董事郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生、刘勇先生作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
（四）《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年3月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会 2018年3月9日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-087中昌大数据股份有限公司
关于设立投资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：杭州钰昌投资管理有限公司（尚需工商核准）
●投资金额：3,000万元人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）为了提升公司综合实力和管理水平，实现产业经营与资本经营相结合，推进公司发展战略落地，拟投资设立全资子公司杭州钰昌投资管理有限公司（暂定名，尚需工商核准），注册资本3,000万元。
（二）董事会审议情况
公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况（尚需工商核准）
（一）公司名称：杭州钰昌投资管理有限公司
（二）注册地址：杭州市西湖区
（三）注册资本：3000万元
（四）企业类型：有限责任
（五）经营范围：实业投资、投资管理。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准内容为准。
三、本次投资对上市公司的影响
公司逐步形成了“以大数据智能营销服务为基础，以数据中心服务为支撑，以企业级云服务为方向的国内领先的大数据服务平台”的发展目标，本次设立投资公司有利于公司以投资公司为资本经营平台，战略布局大数据垂直领域的优秀企业，推动公司转型发展目标的实现。
四、其他说明
（一）本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。
（二）本次投资为设立子公司，无需签订对外投资合同。由于该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-021宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第二届董事会第四次会议通知于2019年4月27日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于2019年4月29日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，亲自出席董事7名，委托出席董事 2名（黄粤宁董事委托赖云来董事，宋喜会董事委托申林董事）。会议由董事长赖云来先生主持，部分监事和高管列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年第一季度报告〉的议案》。
根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定与要求，公司已编制完成《乐惠国际2019年第一季度报告》，经董事会审议表决后通过了本议案。
报告的具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于清算和注销宁波乐惠机电安装有限公司的议案》。
为了给公司提供啤酒酿造设备的安装和调试服务，公司于2014年11月18
日出资设立了宁波乐惠机电安装有限公司（以下简称“机电安装公司”），注册资本300万元，主营业务为啤酒酿造设备、食品行业无菌灌装设备制造、安装、调试安装、调试。
为提升公司核心技术力量，公司将部分技术难度小、劳动密集型的现场安装业务采用对外分包的经营模式。截止目前，机电安装公司已无任何业务和员工，无存续价值。因此公司为降低运营和管理成本，决定对机电安装公司清算并予注销。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于清算和注销宁波乐惠机电安装有限公司的公告》（公告编号：2019-023）.
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查附件
1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临 086新疆天富能源股份有限公司关于向中国证监会申请
撤回非公开发行股票申请文件的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 14日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）撤回 2016年非公开发行股票申请文件。现将有关事项公告如下：
一、2016年非公开发行股票基本情况
公司于 2016年 5月 16日召开的第五届董事会第十八次会议、 2016年 6月 3日召开的 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016年非公开发行股票预案的议案》等相关议案，拟向特定对象发行不超过 35,000万股股票，募集资金总额不超过 250,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还公司有息债务。
2016年 7月 4日,公司向中国证监会提交了本次非公开发行股票的申请文件，于 2016年 7月 19日收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于 2016年 8月 19日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2016年 9月 19日，公司向中国证监会申请延期回复反馈意见并披露了《关于非公开发行股票反馈意见申请
延期回复的公告》。
二、公司撤回非公开发行股票申请文件的原因
鉴于本次非公开发行预案发布至今，我国证券市场监管政策及审核要求发生了较大变化。公司综合考虑各种因素，经与其他各方深入沟通和交流，并审慎决策，公司决定向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请材料。
三、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况良好，撤回非公开发行股票事项不会对公司正常的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2016年 11月 14日
大连派思燃气系统股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连派思燃气系统股份有限公司(“公司”)第二届董事会独立董事，基于独立判断的立场，经审阅公司第二届董事会第十一次临时会议涉及公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的相关议案及资料，现发表如下独立意见：
公司制订的《大连派思燃气系统股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》符合公司现有业务运营状况和发展态势，有利于保证公司本次非公开发行股票募集资金的有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的持续回报能力，符合相关法律法规及规范性文件的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文，为签署页）
(此页无正文，为《大连派思燃气系统股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈国辉
於向平
张桂玲
大连派思燃气系统股份有限公司2016年12月2日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2015-064江苏宏图高科技股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会临时会议于2015年7月10日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于2015年7月4日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》
经认真审核，监事会认为公司获授预留股票期权的12名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该12名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合《江苏宏图高科股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“首期股权激励计划”）规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《首期股权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《首期股权激励计划》有关规定获授预留股票期权。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过了《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）以及《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过了《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
《江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票
激励计划实施考核办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会二〇一五年七月十一日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2019-020
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|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于公司2019年3月份销售情况、2019年4月-2019年5月份推盘安排及获取项目等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月公司实现签约面积 82.4万平方米，同比上升3.80%；实现签约金额162.6亿元，同比上升21.26%。
2019年1-3月公司累计实现签约面积 161.6万平方米，同比上升6.04%；累计签约金额338.1亿元，同比上升29.52%。
2019年4月- 5月有新推或加推盘计划的项目包括：东莞樟木头项目、东莞石排艺境湾、东莞常平艺境花园、佛山艺境天成、广州兰亭盛荟、天津艺馨佳苑、青岛汇豪观邸、青岛蓝泰项目、青岛连江路项目、烟台黄务项目、济南韩仓项目（原济南市历城区韩仓片区 A2地块）、上海九亭中心、南京 G21项目、淮安金地中心、合肥长丰项目、苏州通安项目（原苏州市高新区苏地2017-WG-29号地块）、苏州吴江城北项目（原苏州吴江城北WJ-J-2018-019号地块）、苏州大运河府（原苏州市吴江区经济开发区 WJ-J-2017-009号地块）、常熟雍澜院（原常熟尚湖 5号地块）、徐州四季连城·锦宸、武汉褐石公馆、武汉悦海湾、武汉北辰阅风华、武汉兰亭盛荟、长沙三千府、郑州名悦、郑州格林小城、长沙铂悦（原长沙市026号地块）、长沙星沙星荟（原长沙市[2018]长沙县020号地块）、重庆中央公园、重庆自在城、成都悦澜道、成都自在坊（原成都市青羊区外光华 16亩商业地块）、西安褐石公馆、沈阳艺境、沈阳宸颂、沈阳峯汇、沈阳半山麓、沈阳檀悦、杭州玖峯汇、杭州临平南项目（杭州临平项目南侧地块）、绍兴诸暨CBD、嘉兴油车港项目（原嘉兴市油车港镇【2017嘉秀洲-59号】地块）、嘉兴
晨光路项目、南昌青云府、南昌悦风华、温州学院十一峯、温州都会外滩、温州都会传奇等。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，推盘计划也可能存在一定的调整，因此以上相关统计数据和推盘安排仅供投资者参考。
公司近期新增加项目如下：
合肥市包河区 S1902地块位于包河区淝河镇。东至棠樾路、南至太平湖路、西至历口路、北至龙川路。项目占地面积122,634平方米，综合容积率1.99，计算容积率建筑面积244,445平方米。地块用途为居住用地、商业用地，土地使用年限为居住70年、商业40年。项目成交总价为28.7亿元。
西安空港新城 100亩地块位于西安市西咸新区空港新城。东至立政路、南至兴教大街、西至崇义路、北至净业大街。项目占地面积 67,156平方米，容积率2.0，计算容积率建筑面积134,311平方米。地块用途为居住用地、商业用地，土地使用年限为居住70年、商业40年。项目成交总价为3.75亿元。
佛山市顺德区北滘镇新城区BJ-C-18地块位于佛山市。东至规划路、南至同福路、西至君汇上品项目、北至规划路。项目占地面积 26,410平方米，容积率2.5，计算容积率建筑面积66,024平方米。地块用途为商住，土地使用年限为住宅70年，商业40年。项目成交总价7.26亿元。
佛山市顺德区顺德西部生态启动区地块位于佛山市顺德区杏坛镇。西至古海路、东至杏坛二环路、南北至规划路。项目占地面积86,572平方米，容积率2.5，计算容积率建筑面积216,431平方米。地块用途为住宅地块兼容商业用地，土地使用年限为住宅70年，商业40年。项目成交总价11.12亿元。
宁波鄞州区06-03-02#(东钱湖)地块位于中塘河西侧，沿河绿地以西、供电路以东、紫金北路以北、白石北路以南。项目占地面积61,875平方米，容积率2.0，计算容积率建筑面积123,750平方米。地块用途为城镇住宅及配套用地，土地使用年限为住宅70年，商业40年。项目成交总价16.11亿元。
宁波海曙南门地块位于宁波市海曙区。东至咏归路、南至常青路、西至苍松路、北至宁波大公馆。项目占地面积 12,987平方米，容积率2.25，计算容积率建筑面积 29,213平方米。地块用途为城镇住宅用地，土地使用年限为住宅 70年。项目成交总价5.35亿元。
沈阳市铁西区 Tx2019-004新宏久北地块位于沈阳市铁西区二环内，劳动公园北侧。项目占地面积16,216平方米，容积率2.0，计容建筑面积32,432平方米。
地块用途为商住用地，土地使用年限为住宅70年、商业40年。项目总成交价为2.77亿元。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会 2019年4月4日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2014-28债券代码：126014债券简称：08国电债
转债代码：110018转债简称：国电转债
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称: 12国电04
国电电力发展股份有限公司
“08国电债”本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
兑付债权登记日：2014年 4月 30日（最后交易日）；
债券停牌起始日：2014年 5月 5日；
债券到期日：2014年 5月 7日；
债券兑付日：2014年 5月 7日；
债券摘牌日：2014年 5月 7日。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2008年 5月 7日发行的认股权与债券分离交易的可转换公司债券（以下简称 “08国电债”、“本期债券”）至 2014年 5月 7日届满六年，将于 2014年 5月 7日支付本期债券的本金和 2013年 5月 7日至 2014年 5月 6日期间的年度利息。根据本公司《认股权与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款规定，现将有关事项
公告如下：
一、08国电债的基本情况
1.债券名称：国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券；
2.债券简称：08国电债；
3.债券代码：126014；
4.发行总额：人民币 399,500万元；
5.债券期限：自本期债券发行之日起 6年；
6.债券利率：固定利率，票面年利率为1%；
7.债券形式：实名制记账式债券；
8.债券起息日：2008年 5月 7日；
9.债券付息日：2009年至 2014年间每年的 5月 7日；
10.债券兑付日：2014年 5月 7日；
11.债券上市时间和地点：本期债券 2008年 5月 7日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌交易；
12.债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
有关“08国电债”的详情，请参阅本公司于 2008年 5月 5日发布的《国电电力认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》、《募集说明书》及摘要以及 2008年 5月 20日发布的《上市公告书》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）
二、本次付息利率及本息兑付方案
《上市公告书》中规定：本次发行的公司债券按票面金额计息，
计算起始日为公司债券发行日（即 2008年 5月 7日），票面年利率为1%。本次兑付每手“08国电债”（面值人民币 1,000元）兑息人民币 10.00元（含税），兑付本金人民币 1,000元。根据《募集说明书》及《上市公告书》的有关约定，每张公司债券本次兑付金额为人民币 101.00元/张（含税，含最后一期利息）。本期债券到期兑付本金金额为人民币 399,500万元，付息金额为 3,995万元（含税）。
三、兑付债权登记日及兑付日
1.兑付债权登记日：2014年 4月 30日；
2.债券停牌起始日：2014年 5月 5日；
3.债券兑付日：2014年 5月 7日；
4.债券摘牌日：2014年 5月 7日。
四、本息兑付对象
本次兑付对象为截止 2014年 4月 30日上交所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“08国电债”持有人。
五、本息兑付办法
1.本公司将委托中证登上海分公司进行债券的本息兑付。本公司将在本期兑付日 2个交易日前将本期债券的本金和利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取本次兑付的本金及利息。
六、关于缴纳债券利息所得税的说明
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所
得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1.纳税人：本期债券的个人投资者；
2.征税对象：本期债券的利息所得；
3.征税税率：按利息额的20%征收；
4.征收环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，境外合格机构投资者等非居民企业取得的“08国电债”利息应缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方式：
1.发行人：国电电力发展股份有限公司
联系人：高振立、薛原
电话：010-58685106、010-58685108
传真：010-64829902
地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼 A座 1501
邮编：100101
2.主承销商：中国国际金融有限公司
联系人：李响
电话：010-65051166
传真：010-65051156
地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
邮编：100004
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68870064
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
邮编：200120
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2014年 4月 25日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：2018-030
中国南方航空股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2018年 5月 7日对中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2018年 5月 7日
上海建工集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
上海建工集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2014年 3月 17日召开，审议公司 2013年度报告、年度内控报告、年度利润分配预案、年度日常关联交易事项、续聘年度审计机构等事项。作为本公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2013年公司对外担保情况的专项说明和独立意见
依照公司管理制度规定，公司对外担保须经公司董事会或股东大会审议通过。目前，公司正常业务涉及的连带责任担保主要是下属房产公司与需要从银行获取按揭贷款的购房客户、银行签订三方按揭担保贷款协议而形成的阶段性连带责任保证担保，以及公司下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保。这两类连带担保仅在担保时限内需要对客户尚未偿还的按揭贷款部分向银行提供担保，风险较小。截至报告期末，该两类担保累计余额为 7.3亿元，未达到公司净资产的10%。
二、关于 2013年度关联方资金占用的独立意见
公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号）和公司章程等制度的有关规定，制订相关的内控制度，严防上市公司资金占用问题。
报告期内，公司及下属子公司与关联方之间，除遵照公平、公正
的市场原则进行的关联交易发生资金往来外，未发现控股股东非经营性占用公司资金、资产等现象。
三、关于 2013年度关联交易情况和 2014年度日常关联交易预计的独立意见
公司基于维持正常生产经营需要，拟与控股股东及其下属企业开展日常关联交易。我们事先审阅了《关于 2013年日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计报告》，同意将该报告提交公司董事会和股东大会审议。
经审阅相关资料及与管理层沟通，我们认为公司 2013年度发生的日常关联交易在合理的范围之内。“2014年度日常性关联交易预计”能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对 2014年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司 2014年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。
四、关于 2013年公司内部控制自我评价报告的独立意见
2013年，公司继续以健全内部控制工作为核心进一步推动风险管控体系的建设和完善，纳入内控评价范围的子公司进一步扩大，并聘请了会计师事务所开展内控审计工作。
经审核，公司 2013年度内部控制评价报告真实、有效，未发现公司在内控制度设计或执行方面存在重大缺陷。本公司聘请的立信会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具
了标准无保留审计意见。
五、关于公司 2013年年度利润分配预案的独立意见
根据公司 2013年度盈利情况和后续年度生产经营需要，公司拟拟 2013年期末总股本 2,775,267,568股为基数，每 10股派发现金红利 2.0元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。我们认为，该方案拟分配的现金红利达到公司当年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%以上，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，分配方案符合《公司章程》确定的利润分配政策。我们同意将该预案提交公司董事会和股东大会审议。
六、关于公司续聘 2014年年度审计机构的独立意见
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有规模大、执业质量高、业务能力强等特点，具有大量上市公司审计工作经验，能够充分胜任公司的年度审计工作且费用合理，因此同意公司续聘该所作为公司 2014年年度审计机构（包括财务审计和内控审计）。
（本页为上海建工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签署页、无正文）
发表意见独立董事签名：
徐君伦：
黄昭仁：
吴念祖：
2014年 3月 17日