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北京德恒律师事务所
关于温州宏丰电工合金股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
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北京德恒律师事务所 关于温州宏丰电工合金股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于温州宏丰电工合金股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见
德恒D20140325340810077BJ-03号致：温州宏丰电工合金股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“公司”）委托，指派本所李广新律师和李嘉慧律师出席温州宏丰2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了温州宏丰本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到温州宏丰如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供温州宏丰本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
北京德恒律师事务所 关于温州宏丰电工合金股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
2014年10月21日，公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会分别于2014年10月21日、2014年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》，公告了本次股东大会的会议召集人、会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、会议登记等事项。
经审查，本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会于2014年11月6日（星期四）下午2点30分在浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司三楼会议室如期
举行。
3.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年11月5日15:00至2014年11月6日
15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事
北京德恒律师事务所 关于温州宏丰电工合金股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议的人员
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份
97,559,900股，占公司股份总数的70.6339%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共12人，代表股份
8,344,460股，占公司股份总数的6.0414%。通过网络投票系统参加表决的股东资格身份已由身份验证机构负责验证。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对会议公告载明的议案进行了表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于公司收购“海和热控”80%股权暨关联交易的议案》
2.《关于利润分配政策及未来三年股东分红回报规划（2014-2016）的议案》 3.《关于修订<公司章程>的议案》
北京德恒律师事务所 关于温州宏丰电工合金股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见 4.《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》上述议案1、4经出席会议有表决权的股东所持表决权过半数同意，议案2、3经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上同意，均获有效表决通过。
议案1属于关联交易事项，表决时关联股东已回避表决。
本次股东大会现场会议议案表决按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事及记录人员签名保存。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》、《上市公司股东大会规则》以及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
以下无正文，下接本法律意见签署页。
北京德恒律师事务所 关于温州宏丰电工合金股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所负责人：
王丽
承办律师：
李广新
李嘉慧
二○一四年十一月六日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-011北京昆仑万维科技股份有限公司
关于增加 2018年第一次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年1月31日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，计划于2018年2月23日下午14时以现场与网络相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
2018年2月6日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
公司控股股东周亚辉先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2018年第一次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，周亚辉先生直接持有公司16.37%的股权，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并将作为2018年第一次临时股东大会的第4、5、6项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》、《关于修改公司章程的公告》和《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的公告》的文件。
因上述临时提案的增加，原2018年第一次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的2018年第一次临时股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》的公告。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年二月六日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-028广东星河生物科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2013年11月25日公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
由于本次重组事项的审计、评估工作尚未完成，为保护广大投资者权益，公司分别于 2013年 12月 10日和 2014年 1月 10日向深圳证券交易所申请延长公司股票停牌时间至2014年1月17日和2014年2月17日；停牌期间，公司会同各中介机构对本次重大资产重组涉及的交易标的企业开展了详细的尽职调查工作。
2014年2月17日，公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》，公司股票于2014年2月17日起继续停牌。公司预计于2014年5月19日前公告本次重组相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一四年四月二十一日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2018-027
北京大北农科技集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会
2、现场会议时间： 2018年3月19日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：公司董事长邵根伙先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
8、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 13人，代表公司股份 1,787,401,440股，占公司有表决权股份总数的42.1259%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 5人，代表公司股份728,689股，占公司有表决权股份总数的0.0172%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18人，代表公司股份
1,788,130,129股，占公司有表决权股份总数的42.1431%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计17人，代表公司股份37,747,846股，占公司有表决权股份总数的0.8897%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案（一）》；
同意 1,788,116,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意37,733,846股，占出席会议中小股东所持股份的99.9629％；反对 14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0371％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案（二）》；
同意 1,788,116,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意37,733,846股，占出席会议中小股东所持股份的99.9629％；反对 14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0371％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于申请新增注册发行超短期融资券的议案》。
同意 1,788,116,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意37,733,846股，占出席会议中小股东所持股份的99.9629％；反对 14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0371％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、杨雪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年 3月19日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-036
浙江花园生物高科股份有限公司
关于限售股份解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次申请限售股份解禁数量为840,000股，占公司股本总数的0.46%；本次实际可上市流通数量为840,000股，占公司股本总数的0.46%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年5月9日（星期一）。
一、公司股本和股票发行情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]952号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,270万股。经深圳证券交易所《关于浙江花园生物高科股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]352号）同意，2014年 10月 9日公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“花园生物”，股票代码为“300401”。首次公开发行股票后，公司股本总额由 6,800万股变更为9,070万股。
2015年4月21日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，以公司2014年12月31日的总股本9,070万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增9,070万股，转增后公司总股本为18,140万股。2014年度权益分派方案已于2015年5月8日实施完毕。
截止本公告日，公司总股本为181,400,000股，其中限售流通股为86,070,740股，占公司总股本的47.45%；无限售流通股为95,329,260股，占公司总股本的52.55%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、招股说明书中做出的承诺
公司股东沈丹承诺：自浙江花园生物高科股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；
上述期限届满后，只要本人或本人关联自然人仍然担任公司董事、监事、高级管理人员、员工期间，任期内每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；自离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；
在花园高科首次公开发行股票上市之日起六个月内，本人若申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在花园高科首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，本人若申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；因花园高科进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；
本人或本机构所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人或本机构持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；本人若职务变更或申报离职，仍应遵守上述承诺。
2、上市公告书中做出的承诺
上市公告书中做出的承诺与在招股说明书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年5月9日。
次实际可上市流通数量为840,000股，占公司股本总数的0.46%。
3、本次申请解除股份限售的股东为沈丹，其持有股份解除限售及上市流通具体情况如下
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|股东名称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|沈丹|840,000|840,000|840,000|

注：公司首发上市后六个月内，经2014年11月7日公司2014年第二次临时股东大会审议通过，原职工监事沈丹不再担任监事职务，其持有的限售股份之锁定期延长至18个月，于2016年5月7日可上市流通。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书。
2、限售股份上市流通申请表。
3、股本结构表和限售股份明细表。
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-006湖北宜化化工股份有限公司
关于承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和湖北证监局有关通知要求，对公司及相关主体截至 2013年 12月 31日的承诺履行情况进行自查，现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、正在履行的承诺情况
公司控股股东在 2011年非公开发行股票时关于股票锁定的承诺1、承诺人：公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司。
2、承诺内容：自 2012年 1月 20日起的未来 36个月内不转让认购的本公司非公开发行的 1660万股股票。
3、承诺起始时间：2012年 1月 20日。
4、承诺履行情况：截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺仍在履行中。
二、上市以来，公司股东、关联方及公司不存在不符合监管指引要求的承诺或超过承诺履行期限而未履行承诺的情况。
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一四年二月十三日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016-91
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东阮寿国先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮寿国|否|10,375,000|2016年8月30日|办理解除质押登记手续之日|浙商证券股份有限公司|16.31%|个人融资|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，阮寿国先生持有公司股份63,614,457股，占公司截止前一交易日总股本的12.02%；本次质押股份10,375,000股，占公司截止前一交易日总股本的1.96%；本次质押完成后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为 53,345,000股，占其持有上市公司股份总数的83.86%，占公司截止前一交易日总股本的10.08%%。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一六年八月三十一日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-025
上海莱士血液制品股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,013,321,629.25||1,319,735,230.15||52.55||
|营业利润|1,729,323,255.21||599,410,436.03||188.50||
|利润总额|1,749,191,793.33||601,981,697.24||190.57||
|归属于上市公司股东的净利润|1,442,414,301.23||510,854,940.89||182.35||
|基本每股收益（元）|0.52||0.22||136.36||
|加权平均净资产收益率|14.88%||15.76%||减少0.88个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|11,556,011,686.37||9,379,458,963.86||23.21||
|归属于上市公司股东的所有者权益|10,658,472,403.13||8,609,713,428.08||23.80||
|股本|2,758,753,062.00||1,365,241,810.00||102.07||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.86||6.31||-38.83||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度公司营业收入持续增长，2015年全年实现营业总收入20.13亿元，
较上年增长52.55%，实现归属于上市公司股东的净利润14.42亿元，较上年增长
182.35%。2015年末归属于上市公司股东的所有者权益为106.58亿元，较上年增长23.80%，但由于2015年资本公积转增股本及发行新股，股本增加至27.59亿元，因此，2015年归属于上市公司股东的每股净资产为3.86元，摊薄后较上年下降38.83%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2016年1月8日，公司公告了2015年度业绩预告修正公告，预计2015年1~12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升：180%~190%。本业绩快报与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人郑跃文先生、主管会计工作的负责人刘峥先生、会计机构负责人朱雪莲女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-076江西赣锋锂业股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事候选人声明（黄思颖）》、《独立董事提名人声明》的公告。经事后核查，发现工作人员将独立董事黄斯颖的姓名误写成了“黄思颖”，更正后的《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事候选人声明（黄斯颖）》、《独立董事提名人声明》刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司董事会对由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2018年 8月 1日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-038债券代码：112206 债券简称：14阳谷债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于非公开发行公司债券“14阳谷债”
2016年回售结果及提前兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大提示：
根据山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年非公开发行公司债券《募集说明书》和《2014年非公开发行公司债券在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，公司分别于 2016年 4月 15日、2016年 4月 19日发布了《关于非公开发行公司债券“14阳谷债”票面利率调整及投资者回售实施办法的提示性公告》。投资者可在回售申报日选择将持有的“14阳谷债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“14阳谷债”回售申报日为2016年4月15日，2016年4月18日至4月19日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“14阳谷债”的回售数量为1,200,000张，回售金额为130,440,000元（含利息），剩余托管量为0张。
因此，山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）将于 2016年 5月 13日支付回售款及 2015年 5月 13日到2016年5月12日期间的利息，兑付兑息的债权登记日为2016年5月12日，兑付兑息日为 2016年 5月 13日。本次债券摘牌日为 2016年 5月 13日（于 2016年5月13日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）。
为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息和本金，现将有关事项公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、债券名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司2014年公司债券
2、债券简称：14阳谷债
3、债券代码：112206
4、发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司
5、发行总额：人民币1.50亿元
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
7、债券期限：本期债券为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为不超过15,000万元，其中在本期债券存续期的第1年末兑付3,000万本金。投资者第2年末全额行使了回售选择权，兑付本金12,000万元。
8、票面利率：本次债券票面利率为8.7%。票面利率在其存续期限的前2年内固定不变。在“14阳谷债”存续期的第2年末，发行人不上调票面利率，并在债券存续期后1年（2016年5月13日至2017年5月13日）维持原票面利率不变。
9、起息日：2014年5月13日
10、付息日：本期债券的付息日为2015年至2017年每年的5月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2016年每年的5月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
11、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为A+级，本期债券的信用等级为AA级。
13、上市时间和地点：本期债券于2014年7月1日在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
15、担保情况：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司对本次债券承担无条件不可撤销的连带责任保证担保。
二、本次债券兑付兑息方案
1、本次债券本金兑付方案
本次回售金额为12,000万元，即本次兑付的本金为12,000万元，每手债券兑付人民币1,000元。
2、本次债券付息方案
按照《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2014年非公开发行公司债券发行结果公告》，“14阳谷债”的票面利率为8.7%，每1手“14阳谷债”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 87元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币 69.6元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币78.3元。
三、本次债券摘牌日、债权登记日、兑付兑息日
1、本次债券债权登记日：2016年5月12日
2、本次债券兑付兑息日：2016年5月13日
3、摘牌日：2016年5月13日
四、本次债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2016年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14阳谷债”持有人。
五、本次债券兑付兑息办法
1、本公司已委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司已于2016年5月11日将回售本金及利息汇入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，回售资金将于2016年5月13日划付至投资者账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由各兑付网点代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券兑付兑息的相关机构
1、发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司
联系地址：山东省阳谷县清河西路217号
法定代表人：王文博
联系人：贺玉广、王超
联系电话：0635-5106606
传真：0635-5106609
2、主承销商：国融证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人：张智河
联系人：石乐彤
联系电话：010-83991842
传真：010-88086637
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
法定代表人：周宁
联系人：丁志勇
联系电话：0755-25941405
传真：0755-25987133
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年五月十二日
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-039
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）于2017年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，定于 2017年 5月 18日召开 2016年年度股东大会。2017年 5月 7日，公司董事会收到公司第一大股东徐玉锁先生《关于提请增加深圳市远望谷信息技术股份有限公司2016年年度股东大会临时提案的函》，现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》第五十三条，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
徐玉锁先生提请公司 2016年年度股东大会增加审议《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于二次调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于 2016年度非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》、《关于全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司与陈光珠女士签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议(二)暨构成关联交易的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等九项议案。上述议案已经公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，详情见公司 2017年 5月 8日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告（www.cninfo.com.cn）的披露的相关公告。
经公司董事会核查，截止本公告披露日，徐玉锁先生持有 180,426,913股公司普通股，持股比例为24.39%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格。临时提案的内容处于股东大会职权范围内，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，且相关议题已经公司董事会审议通过。据此，公司董事会同意将上述九项临时提案提交2016年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变化。详情请参阅公司于 2017年 5月 8日披露的《关于召开 2016年年度股东大会的补充通知》。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一七年五月七日
烟台中宠食品股份有限公司
公司章程修订对照表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||原章程||修改后章程|
|第六条||公司注册资本为10,000万元。||公司注册资本为17,000万元。||
|第十八条||公司股份总额为10,000万股，全部为普通股。||公司股份总额为17,000万股，全部为普通股。||

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2014-001深圳雷曼光电科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为99,400,000股，占公司股份总数的74.18%；实际可上市流通数量为48,505,000股，占公司股份总数的36.20%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年1月13日。
一、首次公开发行前已发行股份情况
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股本为5,020万股，首次向社会公开发行1,680万股，并于2011年1月13日在深圳证券交易所创业板上市交易，上市时股本总额为6,700万股。
2011年9月27日，公司实施了2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本为13,400万股。
截至目前，公司总股本为134,000,000股，其中有限售条件的股份99,737,500股，占公司股本总额比例为74.43%，无限售条件的股份为34,262,500股，占公司股本总额比例为25.57%。
二、申请解除股份限售股东履行股份限售承诺情况
1、申请解除股份限售股东承诺
（1）上市公告书中作出的承诺：
公司实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛及股东杰得投资、希旭投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员及其直系亲属李漫铁、王丽珊、李跃宗、李琛、李建军、周杰、罗竝、曾小玲、王绍芳承诺：上述锁定期届满后，在各自或
其直系亲属任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总
数的百分之二十五；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。
（2）招股说明书中做出的承诺：
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中
做出的承诺一致。
2、申请解除股份限售股东承诺履行情况
截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，未出现违反承诺的情况。
本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情
况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年1月13日。
2、本次解除限售股份的数量为99,400,000股，占公司股份总数的74.18%；实际可上市流通数量为48,505,000股，占公司股份总数的36.20%。
3、本次解除股份限售的有4名自然人股东，2名机构股东。
4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有限售||本次解除限||本次实际可上市|||
|||股东名称||||||||备注|
|||||股份数量||售股份数量||流通股份数量|||
|1|李漫铁||37,932,000||37,932,000||9,483,000||高管持股锁定||
|2|乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）||24,940,000||24,940,000||24,940,000||注1||
|3|王丽珊||21,947,200||21,947,200||5,486,800||高管持股锁定||
|4|乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）||6,600,000||6,600,000||6,600,000||注1||
|5|李琛||4,988,000||4,988,000||1,247,000||高管直系亲属锁定||
|6|李跃宗||2,992,800||2,992,800||748,200||高管持股锁定||
|合计|||99,400,000||99,400,000||48,505,000||||

注1：股东乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）及乌鲁木齐希旭股权投资合
伙企业（有限合伙）均为公司实际控制人控制公司，本次流通后，其将继续履行首次公开发行时股份锁定承诺，以自律原则每年转让的股份数不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，在其离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。
四、股份变动情况表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||股份数量（股）||比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|51,232,500||38.23%||
|高管锁定股|51,232,500||38.23%||
|首发前机构类限售股|0||0.00%||
|首发前个人类限售股|0||0.00%||
|二、无限售流通股|82,767,500||61.77%||
|其中未托管股数|0||0||
|三、总股本|134,000,000||100||

五、保荐机构核查意见
中航证券有限公司就本公司此次限售股份的上市流通情况出具了《中航证券有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意
见》，结论性意见为：本次雷曼光电申请解除股份限售的股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司关于本次限售股份相关信息真实、准确、完整。本保荐机构同意雷曼光电本次限售股份上市流通事项。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表；
4、保荐机构的核查意见；
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-069珠海港股份有限公司
关于云浮新港拟购置设备项目的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股企业云浮新港港务有限公司（以下简称“云浮新港”）是公司在西江流域的重要港口物流节点，以集装箱装卸运输、大宗散杂货物装卸运输、港口物流配送和仓储为核心业务，开辟了覆盖全国各大港口、内陆及港澳地区的运输网络，目前已形成了一个多样化的运输服务体系。
随着云浮新港货物吞吐量的稳步提升，为了提高其内外贸港区的整体作业效率，进一步提升综合竞争力，云浮新港拟于 2018-2020年进行一系列的设备配套升级工程，项目总投资 1.766亿元。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需当地发改委等政府部门审批或备案。尚需公司股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：云浮新港港务有限公司
2、注册地址：云安县六都镇四围塘村云港大道 1号
3、企业性质：其他有限责任公司
4、注册资本：30,000万元人民币
5、法定代表人：朱文胜
6、主要股东：珠海港股份有限公司持股比例86.24%；佛山市佛航展翔物流有限公司持股比例10%；云浮市港务局持股比例3.76%。
7、经营范围：在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营；船舶港口服务业务经营。普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输，码头建设项目的投资，集装箱修理、清洗服务，码头自有场地的租赁服务。
（二）项目基本情况
1、项目名称：云浮新港设备购置项目
2、招标方式：公开招标
3、项目总投资、进度及资金来源：
项目资金总投资1.766亿元，计划分三年投入，2018年投入10,800万元，2019年投入 3,580万元，2020年投入 3,280万元，本项目建设资金计划通过公司资本市场融资或自有资金解决。
4、建设期限：2018年-2020年
5、项目经济效益预测：根据财务分析，该项目未来 20年投资内部收益率为10.47%；投资回收期 9.11年（不含建设期）。
三、对外投资的必要性
1、云浮新港地处泛珠三角“黄金水道”的西江中游南岸，下设新港外贸作业区和六都港内贸作业区。新港外贸作业区是国家二类口岸，于 2010年 1月 6日开始运营。总投资 4亿元，占地面积约 22
万平方米，码头使用岸线长 420米，2000吨级泊位 7个，最大可停靠 5000吨级船舶，已开通云浮新港至香港、深圳、珠海、广州南沙等港口航线。六都港内贸作业区于 2010年 3月 29日开始运营。总占地面积 5.1万平方米，码头岸线长 500米，千吨级泊位 5个，最大可停靠 3000吨级船舶，已开通六都至广州及省内外沿海港口航线。
2、本次投资项目是针对外贸、内贸港区的设备、设施进行升级，使得外贸港区的年处理能力在未来五年达到 25万标箱，内贸港区处理能力未来五年达到 15万标箱，突破云浮新港岸边作业效率大于场内作业效率的瓶颈，保障云浮新港作为西江流域重要中转港的优势，具有较强的必要性。
四、对外投资事项对公司的影响
“西江战略”是公司在“十三五”期间发展港口物流主业的最重要战略之一，随着公司在云浮、梧州重要港口物流节点业务规模的逐步壮大，将为珠海港高栏母港拓展更宽广货源腹地，带来更多优势货种的集聚及对流效应。
本次通过对云浮新港内外贸设备进行全面升级改造，将完善设备和人员配置，提升港口处理能力，将云浮新港打造成进口石材物流集散基地；同时更好的承接珠三角西移产业（如陶瓷、纸浆等）进出口业务，充分发挥西江重要节点功能的优势，连接粤桂，打造西江流域的区域枢纽港（内、外贸中转港）。本项目符合公司战略规划方向，并进一步提升云浮新港收益水平。
上述事项已经公司于2017年12月4日召开的第九届董事局第四
十七次会议审议通过。参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。尚需提交公司股东大会审议。
珠海港股份有限公司董事局 2017年 12月 6日
江苏中联电气股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）为完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）和《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司的经营业绩、现金流量、财务状况和发展前景及其他等重要因素，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、规划制定的原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利。
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司未来三年（2014-2016年）的利润分配形式：公司采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司优先采取现金方式分配利润。
二、利润分配政策
1、利润分配的形式
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司优先采取现金方式分配利润，后采取股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、公司现金分红的具体条件：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方
式分配股利，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）当年每股收益不低于0.1元；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的50%，且超过5,000万元人民币。
（4）具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；当公司因特殊情况不具备现金分红条件的，可以不进行现金分红。因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、公司现金分红的比例：
每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，每连续三年至少进行一次现金分红，且公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策
（1）、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、当年未分配的可分配利润：可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、公司利润分配的审议程序
1、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会根据公司实际盈利情况和资金需求状况提出利润分配预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配预案。
2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
四、未分配利润
1、公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，扩大业务规模，满足企业日常经营现金使用；
2、投入能够为股东带来稳定回报的项目，促进公司快速发展，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
五、未来三年（2014-2016年）具体股东回报规划
1、公司至少每三年制定一次股东回报规划，由公司董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并依据公司章程的规定提出，经股东大会批准后执行。
2、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
3、未来三年内，如果公司达到现金分红条件，将积极采取现金分红的方式进行利润分配，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续较快增长，公司可提高现金分红比例，或在满足发放股票股利的条件下，实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。
未来三年，公司正处于转型的关键时期，为了满足公司转型所需资金，同时为
了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于20%。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
江苏中联电气股份有限公司董事会2014年3月28日
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
关于公司 2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿
的独立意见
作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《规范通知》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第 4号》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，现就公司拟实施的《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股权激励计划修订稿”）及其相关事项发表独立意见如下：
1、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
2、公司不存在《管理办法》、《试行办法》、《规范通知》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司股权激励计划所确定的激励对象中的公司董事、高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定，亦不存在《管理办法》、《备忘录第4号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司股权激励计划修订稿的内容符合《管理办法》、《试行办法》、《规范通知》、《备忘录第 4号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解除限售日期、解除限售条件、限制性股票价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
资助的计划或安排。
6、股权激励计划修订稿的制订及审议程序符合《管理办法》、《备忘录第 4
号》等有关法律、法规的规定，关联董事对相关议案回避表决。
综上，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并委托独立董事孔小文女士作为征集人就公司股东大会审议本股权激励计划修订稿及其相关议案向公司全体股东征集投票权。
独立董事：孔小文 熊守美 肖胜方
二○一七年三月一日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-061
康跃科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年10月27日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2017年10月16日以书面或通讯方式发出。本次出席现场会议的监事为1人，以通讯方式参加的监事为郭宗利及郭锡平，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
1、关于2017年第三季度报告的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
2、关于终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资金的议案。
全体监事认为，根据公司目前的经营状况和行业变化趋势，终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资金符合市场情况变化的需要，能够减少投资风险，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
三、备查文件
特此公告。
康跃科技股份有限公司监事会2017年10月27日