证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-059北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资
建设昭衍（梧州）新药评价中心项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：昭衍（梧州）新药评价中心项目
投资金额：人民币40000万元
特别风险提示:投资标的本身存在经营不达预期的风险,本次投资尚需获得公司股东大会和广西梧州市相关政府部门等的审批，存在未获批准的风险
一、对外投资概述
基于未来业务拓展需要，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）拟与广西梧州市高新技术产业开发区（下称“梧州高新区”）管理委员会签署合作投资合同，在广西梧州市投资建设昭衍（梧州）新药评价中心项目，以扩大公司在华南地区的医药研发外包服务范围和影响力，首期投资约为20000万元，总投资规模约为40000万元。
公司于2018年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议，以9票赞成、 0票反对、0票弃权通过了《关于公司对外投资建设昭衍（梧州）新药评价中心项目的议案》，本次投资尚需获得公司股东大会和广西梧州市相关政府部门等的审批后方可生效，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、合作主体的基本情况
广西梧州高新技术产业开发区前身为梧州市外向型工业园区，始建于 2000年 7月，2006年 5月更名为广西梧州工业园区，2012年 6月，经广西壮族自治区批复为自治区级高新技术产业开发区，面积为1121.39公顷。经过十余年的发
展，梧州高新区依托优越的区位条件和资源禀赋，形成了特色突出的大健康产业集群，初步集聚了一批创新创业资源，在区域发展中的引领与带动作用不断增强，已成为梧州创新创业核心载体。
2017年，梧州高新区实现营业总收入 399亿元，同比增长16.7%；实现工业总产值418.1亿元，同比增长13%；实现工业增加值110.8亿元，同比增长11.9%；
实现高新技术产业产值244.2亿元，同比增长15.9%，占园区工业总产值比重为58.4%。高新区集聚高新技术企业20家，占全市高新技术企业总量的50%。此外，高新区固定资产投资额、企业研发投入总额分别达 91.2亿元和 6.6亿元，同比增长率分别达8.5%和18.8%。综合来看，梧州高新区各项经济指标增长迅速，对全市经济转型升级发展带动作用显著增强。
梧州高新区初步形成了以大健康产业集群为核心，形成了新一代信息技术、高端装备制造两大战略性新兴产业集群协同发展，现代服务业初步集聚的产业发展格局。2017年，高新区大健康、新一代信息技术、高端装备制造三大新兴产业产值达232.8亿元，占高新区工业总产值比重达58.3%。
三、投资标的基本情况
拟签署合同主体：
甲方：广西梧州高新技术产业开发区管理委员会；乙方：公司
投资主体：公司或公司新设立的子公司
项目内容：以药理毒理学为主的新药临床前研究与评价服务平台及非人灵长类实验动物科学研究与生产设施。包括：
（一）研究设施：药理毒理学实验楼（中心实验室）、动物实验楼（啮齿类及非啮齿类）、细胞及生物技术实验楼；办公楼、动力中心、污水处理设施等；
（二）非人灵长类生产设施：检测楼、检疫楼、动物繁育设施；
（三）生活配套设施等。
总建筑面积约 76420平方米，其中设施农用地建筑总面积（猴舍及相关配套）约 50000平方米，工业用地建筑总面积（科研、办公、生活及配套）约 26420平方米。
项目投资规模：总投资40000万元，首期投资20000万元
项目首期建设期：24个月
项目地址：梧州高新区二期规划用地南部片区,用地总面积约 922亩，其
中工业用地约 120亩（用于科研、检验、办公、生活及配套建设），设施农用地面积约 502亩（用于猴舍及饲养繁育区相关配套建设），预留发展用地约 300亩（四界和实际面积以本合同项目的规划图为准）。
预计开工时间：2018年11月
投资进度：公司在取得拟签订投资合同中约定工业用地的不动产权证书后六个月内必须启动全面建设，因政策因素拖延办证期限的，项目开工期可以顺延。
在两年内基本完成基础设施建设并投入经营。公司签订设施农用地租赁合同后，须按规划布局同步启动建设，合同签订后六个月内完成部分猴舍建设并启用。
四、对外投资合同的主要内容
甲方的权利和义务：
（1）甲方协助乙方办理投资项目涉及申请政府批文，以及工商、税务等相关手续，费用由乙方承担；
（2）甲方按乙方合理需求提供必要的行政服务，协调解决乙方投资项目建设及生产过程中出现的问题；
（3）甲方协助乙方使用其自有财产或第三方财产向金融部门进行融资,所获资金用于本合同项目投资建设或生产经营；
（4）甲方协助乙方落实引进专家、博士等高端人才，可以享受相应的人才引进政策；
（5）甲方须提供乙方市政雨污排水管网的接入点，并指导乙方工业用地及设施农用地按规划道路接入雨污排水管网；
（6）甲方负责协调落实项目配套的公用设施支持（包括污水接口、自来水接口、电力供应、通讯条件）以及道路规划和接入市政道路等相关事宜。
乙方的权利和义务：
（1）乙方投资项目须符合国家产业政策和环保政策。若因乙方投资项目违反有关政策而不能进行生产经营所造成的损失，由乙方自行承担；若乙方投资项目内容重大变更的，仍须经甲方同意；
（2）乙方取得项目用地的土地使用权款项、税费、办证费用等按相关部门规定依时、足额缴交付清；
（3）合同签订之日起30日内，甲方协助乙方在甲方辖区内完成项目公司注册，新公司完成注册后，乙方在本合同项下除投资义务外的一切权利、义务自动
转移至新公司；
（4）乙方投资建设项目保证排放的“三废”、噪音符合国家环保部门的有关规定。乙方投资项目排污管道须接入市政排污管网，乙方排放的污水经预处理达到三级排放标准后排入污水管网，保证排污达到国家、自治区、梧州市相应的排放标准；
（5）乙方在本合同场所相关经营活动前，须按环保部门要求自行办理环评手续并承担相关费用；
（6）乙方以投资项目名义在金融机构融资资金，须全部用于本合同投资项目建设、生产经营及研发支出；
（7）乙方项目公司须在梧州高新区按章纳税。
违约责任：
1.甲、乙双方若一方不履行合同或不完全履行合同，另一方有权要求对方采取补救措施，或追究对方违约责任，赔偿因违约而给对方造成的直接损失。
2.若甲方不按照约定的政策扶持乙方，乙方将追究甲方违约责任，并要求赔偿损失或由乙方单方解除合同；
3.对出现下列情况之一的，甲方将追究乙方违约责任，提请土地管理部门依法收回全部或部分项目用地，同时乙方须返还甲方约定优惠政策中扶持乙方的资金，并要求赔偿损失或由甲方单方解除合同：
（1）未经允许，乙方擅自改变工业用地性质的；
（2）乙方超过本合同约定开工期限无特殊原因的；
（3）乙方项目用地未能按计划投入资金或未按约定履行投资义务逾期达 12个月；
（4）乙方超过本合同约定竣工时间6个月以上仍未竣工的；
4.合同任何一方未征得另一方的书面同意，不得将本合同规定的权利和义务转让给第三方，一方违约转让的，另一方可单方解除合同并追究对方违约责任。
争议解决方式：双方在履行过程中若发生纠纷，应由双方协商解决。协商不成的，任何一方均可在合同履行地管辖法院提起诉讼。
合同生效条件：投资合同尚需获得公司股东大会的批准方可签署生效
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资是公司基于长期发展的战略考量，短期内对公司财务状况及业绩不
会产生重大影响。若项目进展顺利，从长期来看，有利于公司扩大在华南地区的影响力，从而增强公司的整体医药研发外包服务竞争力。
六、对外投资的风险分析
1.本次投资项目可能面临因项目投资不达预期、管理不善等造成的经营风险；
2.本次投资项目未来可能受到当地政策调整、市场环境变化等因素影响导致投资项目收益存在不确定性；
3.本次投资项目需获得公司股东大会审批通过后方可实施，存在不确定性。
公司将密切关注相关风险，通过合理投资、完善经营管理体系、根据政策和市场变化及时调整投资项目等将风险降到最低。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2018年8月29日报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议