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证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-063
万兴科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1.7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于 2018年12月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
近日，公司使用闲置募集资金1,900万元购买了现金管理产品，具体情况下：
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|受托人|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|
|中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP0】|保本保收益|1,900|2019.5.8|2019.7.10|

二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
四、需履行的审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2018年12月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-063
五、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告
期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
六、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在改变募集资金用途的情况。公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
七、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币15,600万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-063
八、备查文件
1、相关产品协议及电子回单。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
浙江仙琚制药股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度关联方占用资金及对外担保的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，本着实事求是的原则，对2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司对外担保的情况，按照有关规定进行了认真仔细的核查，现发表如下专项说明和独立意见：一、关联方占用资金情况
1、报告期内未发生控股股东、实际控制人及其附属企业占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来。
二、对外担保情况
1、公司为非关联方担保情况
2016年度公司为非关联方（互保方）的担保发生额为15,500万元，截止2016年12月31日，担保余额为12,000万元，占公司2016年末经审计归属于母公司所有者权益合计比例为5.39%。
报告期内，尚处在保证期间的担保情况如下：
单位：万元
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|担保对象|担保方式|担保金额|担保期限|
|伟星集团有限公司|连带责任担保|5,000|2016.11.02-2017.11.02|
|浙江省耀江实业集团有限公司|连带责任担保|5,000|2016.01.05-2017.01.04|
|升华集团控股有限公司|连带责任担保|2,000|2016.04.26-2017.04.26|
|人民币合计||12,000||

2、公司为全资及控股子公司担保情况
2016年度公司为全资及控股子公司的担保发生额为6,892.1万元，截至2016年12月31日，担保余额为4,292.1万元。
报告期内，尚处在保证期间的担保情况如下： 单位：万元
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|-|-|-|-|
|担保对象|担保方式|担保金额|担保期限|
|台州仙琚药业有限公司|连带责任担保|2,100|2016.09.21-2017.03.18|
|台州市海盛制药有限公司|连带责任担保|100|2016.09.07-2017.09.06|
|||70|2016.10.25-2017.10.24|
|||250|2016.11.10-2017.11.09|
|||500|2016.09.28-2017.09.18|
|||275|2016.11.07-2017.11.01|
|仙居仙曜贸易有限公司|连带责任担保|462.7|2016.09.28-2017.03.27|
|||87|2016.10.21-2017.04.19|
|||332.5|2016.10.28-2017.04.27|
|||76.9|2016.11.07-2017.05.02|
|||38|2016.11.09-2017.05.09|
|人民币合计||4,292.1||

3、上述担保事项均按公司《对外担保决策制度》执行。2016年度公司累计发生对外担保22,392.1万元，截止2016年12月31日，公司对外担保余额为
16,292.1万元，占公司2016年末经审计归属于母公司所有者权益合计比例为
7.32%。
三、独立意见
1、我们认为，公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内公司未发生控股股东占用资金情况，与关联方之间发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
2、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、深交所《股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保决策制度》等有关规定，履行了对外担保的决策
程序，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。
4、公司根据有关法律法规，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述互保单位生产经营稳定，具有实际偿债能力，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，上述互保行为不会损害公司和中小股东的利
益。同时，为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，上述互保单位向公司提供了反担保。公司为全资及控股子公司的担保，符合公司正常生产经营活动的需要，担保风险属于可控范围内。
独立董事签名：
赵苏靖 傅颀 陈康华
2017年3月28日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-45
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十五次会议于2017年8月25日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年9月4日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司增资扩股引
入战略投资者的议案》
董事会同意属下全资子公司国药控股国大药房有限公司增资扩
股引入1名战略投资者，以资产评估报告为定价参考依据。增资完成后，本公司持股比例60%，战略投资者持股比例40%。同意该事项在国有产权交易场所公开挂牌交易。
公司将根据事项进展情况进一步履行信息披露义务。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于国药控股国大药房内蒙古有限公司收购呼和浩特市
天赐医药连锁有限公司资产的议案》
根据北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告，于评估
基准日2017年5月31日，确定呼和浩特市天赐医药连锁有限公司16家门店资产的评估值为2835万元。
董事会同意本公司全资子公司国药控股国大药房有限公司属下
国药控股国大药房内蒙古有限公司（下称“内蒙古国大”）以2835万元的作价收购呼和浩特市天赐医药连锁有限公司16家门店的相关资产
及业务。
本次收购不构成关联交易，成交金额未达到须提交公司股东大会表决的标准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于国药控股国大药房内蒙古有限公司增资的议案》
董事会同意国大药房与自然人股东仲向军按持股比例同比例向内蒙古国大增资，其中：国大药房增资 2,901万元，仲向军增资 99万元，合计人民币 3,000万元。增资完成后，内蒙国大注册资本由 2,000万元增加至 5,000万元，增资后的股权结构不变。
本次增资不构成关联交易，增资金额亦未达到须提交公司股东大会表决的标准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于国药控股广州有限公司增资收购河源市新特药有限
公司70%股权的议案》
河源市新特药有限公司注册资本人民币402万元，法定代表人叶惠强，公司住所为河源市河源大道北239-8号（四、五、六层），经营范围主要为批发中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料
药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、保健品等；销售部分三类医疗器械、耗材等。截至2016年12月31日，总资产3,420.33万元，净资产684.22万元，2016年1-12月，河源市新特药有限公司实现营业收入5,558.55万元，净利润155.77万元。
根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，于评估基准日 2016年 12月 31日，以资产基础法评估的河源市新特药有限公司全部股东权益价值为 736.82万元。以此评估值作为参考依据，董事会同意下属子公司国药控股广州有限公司对河源市新特药有限公司增资 1594.6万元，增资完成后，其中国药控股广州有限公司持股比例为70%，河源市迈锐商贸有限公司持股比例为30%。
本次收购不构成关联交易，成交金额亦未达到须提交公司股东大会表决的标准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于国药控股广州有限公司投资新设佛山市医用耗材供
应链有限公司的议案》
董事会同意由公司属下全资子公司国药控股广州有限公司与青牛医疗投资有限公司投资设立佛山市医用耗材供应链有限公司（以实际工商核名为准，下称“新公司”）。新公司注册资本为人民币 800万元，其中：国药控股广州有限公司现金出资 560万元，持有70%股权，青牛医疗投资有限公司现金出资 240万元，持有30%股权；经营范围为医疗器械耗材业务。
本次对外投资不构成关联交易，亦无须提交股东大会审批。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于国药控股广西有限公司合资新设国药控股国润医疗
供应链服务（广西）有限公司的议案》
董事会同意由公司属下全资子公司国药控股广西有限公司合资设立国药控股国润医疗供应链服务（广西）有限公司（以实际工商核名为准，下称“新公司”）。新公司注册资本为人民币 2000万元；其中国药控股广西有限公司现金出资 612万元，持有30.6%股权；国润医疗供应链服务（上海）有限公司（系大股东国药控股股份有限公司下属企业，为本公司关联方）现金出资 588万元，持有29.4%股权。广西德亿源医疗投资中心（有限合伙）现金出资 800万元，持有40%股权。经营范围为医疗器械及诊断试剂业务。
本次对外投资构成关联交易，但无须提交股东大会审批。独立董事经过事前审核，对此发表了独立意见。
表决结果：关联董事马万军、李智明、姜修昌、刘勇、林兆雄回避了表决。3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2017年 9月 5日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-005广东猛狮电源科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议通知情况
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2014-104）。
三、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年1月16日下午2:30；
网络投票时间：2015年1月15日-2015年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 16日上午9：30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所进行互联网投票时间：2015年1月15日下午3:00至2015年1月16日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月13日
3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈乐伍先生。
7、出席会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 55,929,300股，占公司有表决权股份总数的52.6879%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 2人，所持股份数54,725,000股，占公司有表决权股份总数的51.5534%；参加网络投票的股东及股东代理人 4人，所持股份数1,204,300股，占公司有表决权股份总数的1.1345%。
8、公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（广州）事务所黄贞律师及陈桂华律师出席并见证了本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合中华人民共和国《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
审议通过《关于调整公司经营范围暨修改公司章程的议案》；
根据公司的经营状况以及战略发展的需要，拟对公司的经营范围进行调整。
同意 55,929,300股，其中现场投票 54,725,000股，网络投票 1,204,300股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的52.6879%；反对 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意 1,204,300股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有表决权股份总数三分之二以上。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所黄贞律师及陈桂华律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中华人民共和国《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、广东猛狮电源科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师(广州)事务所关于广东猛狮电源科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
二〇一五年一月十六日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-014珠海市乐通化工股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日——2018年 3月 31日
2.预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
单位：万元
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-300万元至-600万元|亏损：-405.74万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年第一季度业绩与上年同期相比仍为亏损，主要原因系油墨市场竞争激烈，油墨产品原料价格上涨所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告未经审计，上述财务数字均为公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－045山东蓝帆塑胶股份有限公司
关于公司增资的标的公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆股份”）于 2014年 5月 12日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司签署增资协议的议案》，同意公司与广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳谱医疗”）、珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”）、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投资”或“标的公司”）签署《关于深圳市阳和生物医药产业投资有限公司之增资协议》，公司向阳和投资增资 3000万元，其中 2727.27万元计入标的公司注册资本，占标的公司注册资本的21.4286%，其余 272.73万元计入标的公司资本公积金。具体内容请详见 2014年 5月 13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司签署增资协议的公告》（公告编号：2014-031）。
公司于近日收到了阳和投资的通知，阳和投资已经完成工商变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：
一、基本信息：
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|项目|内容|
|公司名称|深圳市阳和生物医药产业投资有限公司|
|住所|深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）|
|注册号|440301106865565|
|法定代表人|连庆明|
|注册资本（万元）|12,727.27|

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|实收资本（万元）|12,727.27|
|公司类型|有限责任公司|
|成立日期|2013年1月 25日|
|经营范围|投资兴办生物医药产业（具体项目另行申报），投资顾问，投资管理，投资咨询（不含限制项目）。|

二、股东情况
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|股东名称|认缴出资额（万元）|占注册资本比例（%)|出资方式|
|阳谱医疗|6,000|47.1428|货币|
|和佳股份|4,000|31.4286|货币|
|蓝帆股份|2,727.27|21.4286|货币|
|合 计|12,727.27|100||

上述三位股东均没有关联关系。
特此公告。
山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二○一四年七月十一日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2019-064新疆金风科技股份有限公司
关于参加 2019年新疆辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年7月26日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月26日（星期五）15:00至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司首席财务官刘春志先生、证券事务代表冀田女士、投资者关系经理郭紫墨女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2014-052濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：濮耐股份，股票代码：002225）于2014年9月4日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。公司股票停牌期间，公司债（债券简称：12濮耐01，债券代码：112170）正常交易。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2014年9月4日
平安证券有限责任公司
关于朗姿股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称为“平安证券”或“保荐机构”）作为朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对朗姿股份拟变更募集资金投资项目的情况进行了审慎调查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目概述
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1269号”文核准，首次向社会公开发行股票5,000万股，每股发行价格35元，募集总金额为人民币：1,750,000,000元,扣除发行费用人民币
92,440,950元后，实际募集资金净额为人民币1,657,559,050元。京都天华会计师事务所有限公司已于2011年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（京都天华验字（2011）第0157号）确认。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|项目名称|预计总投资额（万元）|
|营销网络建设|58,753.52|
|北京生产基地改扩建|13,971.76|
|设计展示中心建设|6,857.92|
|信息系统提升建设|5,516.62|
|合计|85,099.82|

二、营销网络建设项目进展情况
募投项目之一营销网络建设项目总投资 58,753.52万元，拟进行店铺优化
29个，新建自营商场店 183个，新建自营旗舰店3个，共计建设215个店铺。
项目总投资58,753.52万元，项目实施主体为朗姿股份有限公司。
2013年 12月 11日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，增加山南玛丽服饰有限公司（简称：山南玛丽）为营销网络实施主体，并新增加玛丽品牌店铺 45个。2013年 12月 19日山南玛丽后更名为西藏哗叽服饰有限公司（简称：西藏哗叽）。
公司根据招股说明书计划要求，在各区域城市新设自营店，提高现有店铺的优化比例扩大和完善公司终端网络的覆盖，提高公司品牌的知名度和美誉度。截止 2013年 12月 31日营销网络建设项目共建设及优化店铺 159个（含 1家旗舰店，未开业），共使用募集资金 13,816.25万元，营销网络项目资金余额 44,937.27万元。
营销网络建设项目完成 159个店铺中，其中 92个店铺使用部分募集资金建设，其余由自有资金垫付，具体使用如下：
1、建设旗舰店购置费用 7,080万元；
2、使用募集项目支付 91家自营店装修费共 2,717.23万元；67家自营店铺装修由自有资金垫付。
3、使用募集资金项目支付自营店流通资金共 3,756.91万元（87.38万元×49=4,281.13万元）；42家自营店铺流通资金由自有资金垫付。
三、变更营销网络建设项目部分实施主体情况概述
营销网络实施主体之一的山南玛丽服饰有限公司于2013年12月19日更名为西藏哗叽服饰有限公司。目前公司根据市场发展需求，对内部业务进行战略调整，充实西藏哗叽发展实力和资金支持，将北京卓可服装有限公司主营业务转移至西藏哗叽。
此次营销网络建设项目变更后，实施主体仍为两个，分别是朗姿股份有限公司、西藏哗叽服饰有限公司。朗姿股份有限公司负责朗姿、莱茵、吉高特、FF等品牌营销网络建设；西藏哗叽服饰有限公司负责玛丽、卓可品牌营销网络建设。
卓可品牌店铺开设原计划数量不变、投资金额不变、实施方式不变、实施地点不变。
四、增加募集资金使用范围概述
公司 2013年，公司新引进（代理）韩国牌吉高特（JIGOTT）、意大利品牌 FABIANAFILIPPI（简称：FF）。新品牌延伸了公司产品线、增加消费群体
的覆盖范围，为公司业绩提升提供了良好的增长点。
考虑前期原营销网络建设项目，有部分店铺已由公司使用自有资金投入，预计项目完成后，会有资金结余，为充分提高募集资金使用效率，统一布局销售网络，使新品牌培育与募集项目有效结合，公司拟将开设新品牌店铺计划列入营销网络建设之中，培育新品牌、增强竞争力。
下述7个店铺将列入营销网络建设项目，预计资金使用约770万元：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|实施主体|开店时间|城市|预计资金使用（万元）|
|1|朗姿股份(JIGOTT)|2014年4月|上海|120|
|2|朗姿股份(JIGOTT)|2014年4月|长春|110|
|3|朗姿股份(JIGOTT)|2014年4月|大连|100|
|4|朗姿股份(JIGOTT)|2014年4月|无锡|100|
|5|朗姿股份(JIGOTT)|2014年8月|沈阳|110|
|6|朗姿股份(FF)|2014年8月|北京|120|
|7|朗姿股份(FF)|2014年8月|天津|110|

整个营销网络实施过程中，缺口资金由公司自筹资金完成。
五、保荐机构核查意见
本次部分募集资金投资项目实施主体变更、募集资金使用范围增加，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，尚需经过股东大会审议。上述事项不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的情形。
因此，本保荐机构和保荐代表人对朗姿股份本次部分募集资金投资项目变更实施主体、增加募集资金使用范围计划表示无异议。同时，鉴于朗姿股份募投项目的实施主体发生改变、募集资金使用范围增加，因此经营环境发生变化，相应的包括在环境影响评价、项目建设等具体实施方面尚存在一定的不确定性。虽然朗姿股份董事会对本次变更进行了可行性分析及论证，但保荐机构及保荐代表人仍提醒广大投资者注意投资风险。
保荐代表人(签名)：邹文琦
李凌
保荐机构（公章）：平安证券有限责任公司 2014年3月5日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2017-005浙江洁美电子科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]349号文）核准，公司于2017年3月22日首次公开发行普通股（A股）2,557万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中，公司发行新股数量2,328万股，公司股东公开发售股份数量229万股，每股面值1元，每股发行价格人民币 29.82元，募集资金总额人民币 76,249.74万元。其中，发行新股募集资金净额 63,600万元，老股转让资金净额 6,464.13万元，发行费用总额 6,185.61万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 3月 28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕76号”验资报告。
二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立、存储情况根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定，公司须建立募集资金专户存储制度，募集资金须存放于董事会决定的专项账户集中管理。2017年4月13日，公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与杭州银行股份有限公司官巷口支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。
相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
（1）杭州银行股份有限公司官巷口支行，账户一：3301040160006886603，金额：12,000万元，该专户仅用于“偿还银行借款”募集资金的存储和使用，不得用作其它用途；账户二：3301040160006886637,金额：10,000万元，该专户仅用于“补
充营运资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。“偿还银行借款”
和“补充营运资金项目”两个募集资金项目的资金使用由公司财务管理中心根据公司营运资金需求及银行借款情况合理使用，资金使用完成后注销募集资金专户；
（2）上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行，账户：52010154500001369，金额：12,900万元，该专户仅用于“年产 6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其它用途；
（3）中国工商银行股份有限公司安吉支行，账户：1205290019000832722，金额：10,700万元，该专户仅用于“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其它用途；
（4）华夏银行股份有限公司湖州分行，账户一：15452000000071534，金额：15,500万元，该专户仅用于“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其它用途；账户二：15452000000071512，金额：2,500万元，该专户仅用于“电子元器件封装材料技术研发中心项目”募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人钟德颂、任绍忠可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料：乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对
账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、公司、国信证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司官巷口支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行签订的《募集资金三方监管协议》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2017〕76号《验资报告》。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2017年4月14日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-006
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月12
日召开第三届董事会第二十五次会议及10月29日召开2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司以回购资金总额不低于（含）人民币3,500万元，不超过（含）人民币5500万元，以不超过人民币27.5元/股（含27.5元）的回购价格回购公司发行的 A股股份，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2018年12月19日公司发布了《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式》等相关规定，回购期间，公司应当每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,670,800股，占公司总股本的0.86%，最高成交价为24.990元/股，最低成交价为22.650元/股，支付的总金额为39,986,206.90元（含交易费用）。
二、其他说明
公司本次回购实施时间、回购数量及交易委托时段符合公司股份回购既定方案及相关法律法规的要求，未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况实施回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会
2019年2月1日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-005歌尔股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-45%至-25%，即2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为117,657.44万元至160,441.97万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降： -60% - -50%||盈利：213,922.62万元||
|||盈利： 85,569.05万元–106,961.31万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正的相关数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、受智能手机行业竞争加剧影响，公司电声器件产品毛利率下降；
2、虚拟现实市场处于调整期，公司来自虚拟现实产品收入下降；
3、公司新布局的智能无线耳机业务尚处于产能爬坡阶段，利润贡献低于预期。
因此,公司对2018年全年业绩预告进行了上述修正。
四、其他相关说明
财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
歌尔股份有限公司董事会二〇一九年一月十八日
启迪桑德环境资源股份有限公司
监事会对激励对象名单核实情况的说明
启迪桑德环境资源股份有限公司监事会对《公司股票期权激励计划》首次授予第一个行权期的激励对象名单进行了核查后，认为：
《公司股票期权激励计划》首次授予股票期权第一个行权期合计249位可行权激励对象的行权资格合法有效，满足公司首次授予第一个行权期的行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
特此说明。
监事签字：
刘华蓉 邵丽 胡滢
启迪桑德环境资源股份有限公司监事会二零一五年十二月二十九日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-038
高伟达软件股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 11月 12日以邮件方式发出。本次会议于 2015年 11月 16日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于使用自有资金收购盈行金融信息服务（上海）有限公司30%股权的议案》
为加快大资管时代下及互联网金融创新业务的布局，经过详细的讨论并进行了必要的尽职调查后，同意公司使用自有资金收购盈行金融信息服务（上海）有限公司（以下简称“盈行金融”）30%股权。
其中首次收购以现金方式，使用自有资金 1,950万元收购盈行金融15%的股权。第二期收购根据盈行金融 2016年相关业绩承诺完成情况，以现金方式收购盈行金融另外15%的股权。首次收购完成后，高伟达持有盈行金融15%的股权，盈行金融成为高伟达的参股子公司。
本次收购的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次收购额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本议案具体内容及风险提示请见公司同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《高伟达软件股份有限公司关于使用自有资金收购盈行金融信息服务（上海）有限公司30%股权的公告》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告
高伟达软件股份有限公司董事会 2015年 11月 16日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的议案》相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
经独立的审核，我们认为：公司使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都100%股权的事项，有利于提高公司核心竞争力，增强上市公司的盈利能力，进一步提升公司职业教育品牌影响力。交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面均不存在关联关系；本次交易符合上市公司职业教育长期战略发展安排，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
本次超募资金使用计划履行了必要的审计、评估及其他程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用(修订)》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
独立董事：谢春璞何彦峰2017年9月25日
关于高管减持计划实施完毕的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-008广州视源电子科技股份有限公司
关于高管减持计划实施完毕的公告
股东庄喆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 6日在巨潮资讯网披露了《关于高管减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-081）。公司副总经理庄喆女士持本公司股份 96,000股（占本公司总股本比例0.0146%），计划在 2018年 11月 28日至 2019年 5月 27日期间，以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 24,000股（占本公司总股本比例0.0037%）。
2019年1月31日，公司收到庄喆女士出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，其已通过集中竞价方式合计减持 24,000股，完成了本次股份减持计划。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例（%）|
|庄喆|集中竞价交易|2019年1月31 日|60.55|24,000|0.0037|

庄喆女士本次通过集中竞价交易减持的股份来源于公司股权激励授予股份，减持价格区间为60.42元至60.67元。
2、股东本次减持前后持股情况
关于高管减持计划实施完毕的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|庄喆|合计持有股份|96,000|0.0146|72,000|0.0110|
||其中：无限售条件股份|24,000|0.0037|0|0|
||有限售条件股份|72,000|0.0110|72,000|0.0110|

注：上述股本比例尾数差异由四舍五入导致。
二、其他事项说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、庄喆女士本次减持与此前披露的减持计划一致，已完成本次股份减持计划。
3、本次减持不涉及最低减持价格承诺。本次股份减持符合“董监高每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%”的规定，也不违反其获聘担任公司副总经理时就稳定公司股价措施事宜作出的承诺。
4、庄喆女士为持有公司股份比例5%以下的股东，不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
三、备查文件
《股份减持计划实施完毕告知函》
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年2月1日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-029厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知、召开和出席情况
《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》已在2014年7月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年 8月 8日（星期五）下午15:00；网络投票时间为：2014年8月7日至2014年8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月7日下午15:00至2014年8月8日下午15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事麻秀星女士
4、会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的股东及股东授权代表共 44名，代表股份总数132,508,249股，占公司有表决权股份总数的50.2611%。其中，现场参与表决的股东及股东授权
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告代表人数为 30名，代表公司股份数量为 125,906,161股，占公司有表决权股份总数的比例为47.7569%；通过网络投票参与表决的股东人数为14名，代表公司股份数量为6,602,088股，占公司有表决权股份总数的比例为2.5042%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
同意132,488,549股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9851%；
反对19,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0149%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过了《关于公司董事辞职及增补第三届董事会董事的议案》；
同意132,388,549股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9097%；
反对119,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0903%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
（三）审议通过了《关于为厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的议案》；
同意129,338,549股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6079%；
反对 19,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0149%；弃权3,150,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.3772%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 82,528,450股，反对19,700股，弃权 3,150,000股，同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.3013%。
上述议案中第（三）项议案为特别议案，其他议案为普通议案。本次会议特别议案表决同意的股份数超过了此次出席会议股东所持有表决权股份总数的三
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告分之二，普通议案表决同意的股份数超过了此次出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一，因此前述议案均获得股东大会通过。
以上议案具体内容公司已刊载于 2014年 7月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年八月九日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016-34深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的补充公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会2016年第三次临时会议于2016年3月9日审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。2016年 3月 10日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的公告》。现补充披露如下：
一、委托理财的基本情况
1、投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资范围
公司委托理财投资含银行委托理财和信托产品，具体包括委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期投资理财。
3、投资额度
自获股东大会审议通过之日起一年内，公司及子公司可用自有闲置资金投资理财产品及信托产品，在不超过20亿元的额度内循环滚动操作。
4、投资类型及期限
公司委托理财投资为中短期的低风险投资，其中保本型理财产品比例不低于20%。投资产品的期限不超过两年，其中投资期限一年期以内的委托理财投资不低于总额度的60%，一年至两年期的委托理财投资不超过总额度的40%。
5、决议有效期
自获得股东大会审议通过之日起两年内有效。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次委托理财事项经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
四、公司发生 18.1亿元的并购贷款的原因
根据重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票事项的方案，公司需要现金收购神码中国、神码上海、神码广州的各自100%股权（下称“标的资产”），为了及时支付并购重组的交易对价，公司申请了 18.1亿元的并购贷款。具体原因如下：
1、公司本次发行股份募集资金金额约为 22亿，与交易对价 40.1亿元存在18.1亿元的资金缺口；
2、《股权转让协议》约定交易对价支付期限短，应在交割日后 10个工作日内付清40.1亿元的交易价款；
3、标的资产的资金存量很不均衡，具有节假日、年底回款量大的特点，故交割日时存量资金也不多；原上市公司自有资金量亦很小；交割时仅自有资金无法满足支付需求。
五、公司获得 20亿元委托理财投资额度的必要性
1、标的资产的资金存量很不均衡，存在波峰波谷，20亿的额度是考虑存量资金波峰的状况下确定的额度；
2、因委托理财审议流程需要较长时间，公司必须提前筹划；
3、资金存量在波峰状态下金额较大，为了提高闲置资金效益，公司决定开展委托理财投资。
六、公司并购贷款和委托理财目的不同
公司并购贷款是为了及时支付对价完成重大资产重组，审议委托理财投资额度是为了提高闲置资金的收益，为公司和股东创造更大价值。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年三月十日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-066
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月24日收到公司独立董事吕强先生的辞职报告,吕强先生由于本人健康原因，为使公司董事会职能得到更好的履行，申请辞去独立董事职务。
鉴于吕强先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定的最低要求，故其辞职报告应在新任独立董事填补其缺额后方可生效。吕强先生辞职生效后将不在公司任职,其担任的薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员也一并同时卸任。
公司董事会对吕强先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日