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证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-117深圳市新国都技术股份有限公司
关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新国都技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1146号）核准，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过25,000,000股新股。截至目前，本次非公开发行股票 25,000,000股，发行价格为 18.22元/股，募集资金总额为455,500,000元，扣除与发行有关的费用 10,880,000元，实际募集资金净额为444,620,000元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2017年9月30日出具了亚会A验字（2017）0027号《验资报告》。
二、募集资金专户设立及三方监管协议签署情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，经公司于 2017年10月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户（以下简称“专户”），并会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与北京银行股份有限公司深圳分行（以下称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。
截至 2017年 10月 9日，公司募集资金专用账户的开户和存储情况如下：单位：人民币元
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|账户名|开户银行|银行账号|账户余额|资金用途|
|深 圳 市新 国 都|北京银行股份有限公司|20000031544300018624321|445,500,000|收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司|

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|技 术 股份 有 限公司|深圳分行|100%股权项目|

以上募集资金的存储和使用必须用于指定项目，不得用作其他用途。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“甲方”），乙方为北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”），丙方为中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）。协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000031544300018624321，截止2017年10月09日，专户余额为 44,550.00万元。该专户仅用于甲方收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司100%股权项目募集资金的存储和使用，包括上述项目前期投入资金的置换以及后续支付闲置期间的资金管理等用途，不得擅自用作其他用途。
截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人朱鹏、金田可以在乙方对公营业时间内到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方在不违反其结算业务和管理要求的前提下应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00万元或募集资金净额的10%的，甲方及乙方应在付款后5个工作日内及时以邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方仅需按本协议第四条、第五条、第六条的约定配合查询、提供对账单及履行相应通知义务，此外乙方在本协议项下无须承担其他任何义务。乙方因过错连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在无合理理由未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的实际损失。
11、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于深圳的深圳国际仲裁院，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
12、本协议一式6份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、募集资金三方监管协议。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
雅本化学股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有董事会议和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理有员履职情况等方面进行了监督。
监事会认为公事董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。
2015年度，监事会遵守诚信原则，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。2015年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开了6次监事会，会议情况如下：
（一）第二届监事会第十七次会议
2015年4月9日，公司第二届监事会第十七次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
1、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
2、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
6、审议《关于2014年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信的议案》
10、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》
12、审议《关于会计政策变更的议案》
（二）第二届监事会第十八次（临时）会议
2015年4月22日，公司第二届监事会第十八次（临时）会议在公司会议室召开，审议通过了《关于2015年第一季度报告全文的议案》。
（三）第二届监事会第十九次（临时）会议
2015年6月10日，公司第二届监事会第十九次（临时）会议在公司会议室召开，审议通过了《关于修改公司2014年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》及《关于推举刘植慧女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》。
（四）第二届监事会第二十次会议
2015年 8月 17日，公司第二届监事会第二十次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2015年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
（五）第二届监事会第二十一次会议
2015年10月21日，公司第二届监事会第二十一次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于2015年第三季度报告全文的议案》。
（六）第二届监事会第二十二次会议
2015年11月27日，公司第二届监事会第二十二次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<雅本化学股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书(草案)>及其摘要的议案》。
二、监事会对2015年度公司运作之独立意见
（一）公司的规范运作情况
在2015年度内，监事会列席了公司董事会的各项会议，监事会认为，公司监事会通过的各项决策合法、规范。公司董事及经营管理层的工作勤勉努力，经营状况正常，没有发现违反法律、法规、公司章程或者有损害公司利益的行为。
（二）公司的财务运行情况
监事会对公司2015年的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2015年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）公司收购资产交易情况
2015年，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购对上海朴颐化学科技有限公司（以下简称“朴颐化学”）100%股权，本次交易已于2016年3月实施完毕。本次收购完成后,朴颐化学成为了公司全资子公司。
（四）公司关联交易的情况
监事会对公司2015年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司2015年度的关联交易是日常经营及公司发展的需要，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。
（五）2015年度公司内部控制及自我评价报告的情况
2015年度公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及创业板上市公司的有关规定，根据公司组织结构、经营方式、外部环境等具体情况对部分内部控制制度进行了修订、完善，进一步完善了公司法人治理结构和规范运行的环境，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。
2015年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳交易所公开处分的情形。
监事会认为《2015年度公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、2016年监事会工作计划
工作。坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动的监督。开展好监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
雅本化学股份有限公司监事会二〇一六年四月二十日
（本页无正文，为雅本化学股份有限公司2015年度监事会工作报告之签字页）
李航：__________________
刘植慧:__________________
杨继东：__________________
年 月 日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-029
青岛海立美达股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2014年8月11日召开的青岛海立美达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）办理银行授信提供担保（详细信息详见公司2014年8月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》），同意公司按照60%的持股比例为兴业汽配提供不超过9,600万元担保。
二、对外担保进展情况
2015年4月7日，公司与恒丰银行青岛分行签订《最高额保证合同》，同意为兴业汽配与恒丰银行青岛分行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币3,600万元，所保证的主债权为自担保日起一年内兴业汽配在人民币3,600万元最高授信额度内与恒丰银行青岛分行办理因流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票可贴额度等业务品种而订立的全部授信业务合同（以下称“主合同”）项下的债权，保证范围为：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。担保方式为连带责任保证。
上述担保额度在本公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于为控股
子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》额度内。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币32,800万
元，占公司2014年度经审计净资产的23.30%，上述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，无对合并报表范围外公司的担保。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-028汇中仪表股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过的2018年年度权益分派方案为：公司以总股本120,000,000扣除公司回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股后的股份总数119,905,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以119,905,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增47,962,000股。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下：
本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股=119,905,000股×2.00元÷10股=23,981,000.00元。本次因资本公积转增股本实际增加股本数=实际参与转增的股本×每10股转增股数÷10股=119,905,000股×4股÷10股=47,962,000股。
因公司回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份不参与分红和资本公积转增股本，本次权益分派实施后，根据股票市值不变的原则，本次权益分派实施后计算除权价格时，每股转增股本比例应按实际转增股本数÷总股本（含公司回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份）=47,962,000股÷120,000,000股=0.399683，即以0.399683计算每股转增股本比例。
本次权益分派实施后计算除息价格时，每股现金红利应按实际现金分红总额÷总股本（含公司回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份）=23,981,000.00元÷120,000,000股=0.199842元/股，即以0.199842元/股计算每股现金红利。
综上，在保证本次分红派息、转增股本方案不变的前提下，公司2018年年度分红派息、转增股本方案实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次分红派息、转增股本方案实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-每股现金红利）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日的前一收盘价-0.199842元/股）÷（1+0.399683）。
公司2018年年度权益分派方案已经2019年5月9日召开的公司2018年度股东大会审议通过。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
现将权益分派相关事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000扣除公司回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股后的股份总数119,905,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注1]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
[注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
分红前本公司总股本为120,000,000股，分红后总股本增至167,962,000股（其中包含公司回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股）。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月20日，除权除息日为：2019年5月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股本于2019年5月21日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、转增股本起始交易日
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月21日。
六、限制性股票回购价格调整情况
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）第七章的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，
公司2018年度权益分派方案实施后，限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格由9.56元/股调整为6.6857元/股。
本次限制性股票激励计划所涉及的回购价格的调整已经公司第三届董事会第十六次会议和2018年度股东大会审议通过。
七、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||公积金转增股|||||
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|股份性质||||||本|||||
|||数量（股）||比例||数量（股）||数量（股）||比例|
|一、限售条|65,364,105||54.51%||26,145,642||91,509,747||54.51%||
|件流通股/非|||||||||||
|流通股|||||||||||
|二、无限售|54,540,895||45.49%||21,816,358||76,357,253||45.49%||
|条件流通股|||||||||||
|三、股份总|119,905,000[注2]||100.00%||47,962,000||167,867,000[注2]||100.00%||
|数|||||||||||

注2：公司回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股不享受利润分配权利，故在计算股份总数变动前后均予以扣除。
注3：转增股本总数与分项求和差异系零碎股向下取整所致，零碎股处理最终以中国证券登记结算有限责任公司实际办理股份登记结果为准。
八、摊薄每股收益
本次实施转增股本后，按新股本167,962,000股摊薄计算，2018年年度每股净收益为0.4856元。
九、咨询机构
咨询地址：唐山高新技术产业开发区高新西道126号
咨询联系人：韩蕊
咨询电话：0315-3856690
传真电话：0315-3190081
十、备查文件
1、汇中仪表股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2019年5月14日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-034国信证券股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无否决议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年3月18日14:30
（2）网络投票时间：2015年3月17日-2015年3月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年 3月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年3月17日15:00至2015年3月18日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦16楼会议室4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：何如董事长
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 17人，代表股份数6,529,561,731股，占公司有表决权股份总数的79.6288%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 9人，代表股份数6,186,438,931股，占公司有表决权股份总数的75.4444%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东8人，代表股份数343,122,800股，占公司有表决权股份总数的4.1844%；
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于审议国信香港 2015年度为其全资子公司的常规性业务提供担保事宜的议案》
表决结果：同意6,529,456,231股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9984%；反对105,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0016%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于增加国信证券股份有限公司经营范围并相应变更公司章程等相关事宜的临时提案》
表决结果：同意6,529,557,331股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对4,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚(深圳)律师事务所
2、见证律师姓名：支毅、王永强
的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事确认并加盖公章的国信证券股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、关于国信证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
国信证券股份有限公司董事会二〇一五年三月十八日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕3499号
杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星创业公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的华星创业公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华星创业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华星创业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解华星创业公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
华星创业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对华星创业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，华星创业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了华星创业公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕安吉
中国·杭州 中国注册会计师：肖扬
二〇一八年四月二十二日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017—047
深圳市全新好股份有限公司
第十届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议于 2017年 4月 18日10：30，以通讯的方式召开，应到会监事 3人，实际到会 3人，会议通知于 2017年 4月 15日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
一、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《监事会 2016年度工作报告》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会2016年度工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《公司 2016年度财务报告》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》；
公司董事会已经编制了 2016年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增预案》；
经审核，监事会认为董事会提出的公司 2016年度利润分配及资本公积金转增预案符合公司目前实际经营情况，符合《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（一）公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。
（二）公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行，但公司应当在今后的运作中加强制度的执行力度，强化对董事、监事和高级管理人员的培训以及信息披露管理，公司财务控制也应当继续予以加强。
（三）内控体系建设按照《深圳市全新好股份有限公司内控管理规范实施方案》稳步推进。通过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施，公司于2012年3月31日完成了内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作，并自 2012年 4月 1日起颁布实施。报告期内，公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷；非财务报告内部控制存在重要缺陷；公司在评价过程中发现在可控范围之内全面预算等方面存在内部控制一般缺陷，不影响控制目标的实现。针对上述发现的内部控制重要缺陷，公司已采取相应的整改措施或制订了
相应整改计划。实现了对内部控制体系的持续优化、完善。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
六、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《关于对公司前期会计差错更正的议案》。
经审核，监事会认为：公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司监事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—008中山达华智能科技股份有限公司
关于公司控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 23日收到公司控股股东、实际控制人蔡小如先生的通知：
蔡小如先生在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的6,800,000股（占其本人持股总数的3.85%，占公司股本总额的1.92%）高管锁定股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，本次交易的交易起始日为2015年1月22日，交易到期日为2016年1月20日。上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告出具之日，蔡小如先生持有公司176,410,380股股份，占公司股本总额的49.79%，其中：无限售流通条件股份44,102,595股，占其本人持股总数的25%，占公司股本总额的12.45%；高管锁定股份132,307,785股，占其本人持股总数的75%，占公司股本总额的37.35%。（因四舍五入，小数点存在误差）
此次蔡小如先生质押的6,800,000股，占其本人持股总数的3.85%，占公司股本总额的1.92%，全部为高管锁定股份。截止本公告出具之日，蔡小如先生处于质押状态的股份共计120,000,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的68.02%，占公司股本总额的33.87%，其中：处于质押状态的无限售流通条件股份0股；处于质押状态的高管锁定股份120,000,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的68.02%，占公司股本总额的33.87%。
备查文件：
《交易协议书》
《交易交割单》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年一月二十四日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-001浪潮电子信息产业股份有限公司
非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“浪潮信息”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：一、发行人承诺
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖
活动。
本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次发行的8名投资者中，浪潮软件集团有限公司承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让，金鹰基金管理有限公司、农银汇理(上海)资产管理有限公司、武汉开发投资有限公司、东方邦信创业投资有限公司、邦信资产管理有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司均承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。
三、保荐机构（主承销商）承诺
保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司承诺：本保荐机构（主承销商）已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
发行人律师北京市海润律师事务所承诺：本所已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
发行人会计师山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”）拟通过发行股份和支付现金方式购买深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本承诺人作为本次非公开发行募集配套资金的认购方之一，特作出如下承诺：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向坚瑞消防披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、本承诺人保证，如违反上述承诺及声明，对由此而发生的相关各方的全部损失将愿意承担法律责任。
停转让的书面申请和股票账户提交坚瑞消防董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为由郭鸿宝设立的一人有限公司作为普通合伙人的有限《关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人：
郭鸿宝
证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-001宏源证券股份有限公司
关于上海、广西分公司设立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过《关于设立宏源证券股份有限公司区域经纪业务分公司相关事项的议案》，同意在上海、广西两地各设立一家区域经纪业务分公司，管理该直辖市或自治区的证券营业部。（详见2013年1月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公司第七届董事会第三次会议决议公告）
经中国证券监督管理委员会新疆监管局以《关于核准宏源证券股份有限公司设立上海分公司、广西分公司的批复》（新证监局[2013]63号）核准，日前，公司已完成上海、广西两家分公司的工商注册登记手续，领取了《营业执照》。具体情况如下：
一、名 称：宏源证券股份有限公司上海分公司
营业场所：上海市虹口区同丰路 667弄 107号 409室
联系电话： 021-65446440
二、名 称：宏源证券股份有限公司广西分公司
营业场所：广西南宁市英华路 56号半岛·旺角A201、A202号商铺
联系电话： 0771-5305921
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇一四年一月二日
关于举办投资者接待日活动的通知证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-015三变科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江证监局《关于印发<浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引>的通知》的规定，为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况，公司将于2014年度股东大会召开期间即2015年5月14日上午9:30-11:30举办投资者接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下：
一、接待时间：2015年5月14日即2014年度股东大会召开期间上午9:30-11:30。
二、接待地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
三、登记时间：5月11日～5月12日上午9：00～11：30，下午13：30～16：00。
四、登记方式：通过电话向公司证券部登记并同时提供问题提纲和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明）以便接待登记和安排。
联系人：唐倩；电话：0576-83381318；传真：0576-83381921。
五、参会须知：前来参加投者接待日活动的个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件；机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证。来访者食宿、交通费自理。
六、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《投资者关系活动承诺书》。
七、公司参与人员：公司董事长卢旭日先生、董事会秘书羊静女士、财务部经理章日江先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2015年4月24日
深圳市特力（集团）股份有限公司
独立董事对八届董事会第九次临时会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司八届董事会第九次临时会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于转让深圳市特发特力物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》的意见：
本次关联交易有利于公司集中优势资源，全力投入到向珠宝产业综合运营服务转型的工作及新业务中，有益于公司提升市场竞争力，获得更好发展空间。本次交易价格以标的资产评估价值为基准，未有侵害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
董事会在审议本次关联交易时，关联董事均已回避表决。董事会的表决程序符合相关法律法规与公司章程的规定。我们同意该议案。
独立董事： 韦少辉 纪辉彬 李祥军
股票代码：300596 股票简称：利安隆公告编号：2017-062
天津利安隆新材料股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 5月5日收到公司董事崔晨先生的书面辞职报告。崔晨先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，崔晨先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞呈送达董事会时生效。
《关于董事辞职的公告》（公告编号：2017-043）已于2017年5月8日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
经董事会提名委员会提名，公司于2017年 8月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<增补谢金桃为公司第二届董事会董事候选人>的议案》，董事会同意增补谢金桃女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就此事项发表明确同意意见。
谢金桃女士简历详见附件。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
附件：谢金桃女士简历
谢金桃，女，1975年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业背景，本科学历，中级会计师职称。曾任利安隆（天津）实业有限公司财务部会计，利安隆（天津）化工有限公司财务部经理、财务总监兼财务部经理。现任本公司财务总监、董事会秘书、利安隆（中卫）新材料有限公司董事。
截止本公告之日，谢金桃女士通过天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚鑫隆”）、山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山南圣金隆”）间接持有公司 3,063,777.95股股份，占公司1.7%的股权比例。
谢金桃女士为公司实际控制人李海平配偶之妹，除持有聚鑫隆、山南圣金隆股份外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L34
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2015年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2015年5月18日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2015年第六次临时会议于 2015年 5月 29日在公司会议室召开。应出席董事 7人，实出席董事 7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了本公司全资子公司上海晟璞投资管理有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签署《调解协议》的议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。
详细情况请参见刊登于本公告日的2015-L35号公告
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司于 2015年 6月 15日召开2015年第三次临时股东大会的议案。
详细情况请参见刊登于本公告日的2015－L36号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-008美尚生态景观股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极地回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了未来三年股东回报规划（2018-2020年）。该规划尚需经公司股东大会审议通过，其主要内容如下：
一、制定原则
公司股东回报规划的制定应在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，实施积极的利润分配政策，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事意见，兼顾全体股东的整体利益、公司的长远利益及可持续发展战略，在不损害公司持续经营能力的前提下，建立对投资者科学、合理、持续、稳定的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、考虑因素
公司在制定股东回报规划时应着眼于长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际与规划、股东要求与意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展状况、当期资金需求、银行信贷等情况，建立对公司投资者科学、合理、持续、稳定的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
红的利润分配方式。
2、现金分红基本政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80.00%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40.00%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20.00%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50.00%，或超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30.00%。
3、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度合并报表的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营；（2）审计机构对公司的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
4、现金分红的比例和期间间隔
公司在依法提取公积金后，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15.00%或者最近 3年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3年实现的年均可分配利润的45.00%。
5、如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的15.00%，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的45.00%，公司董事会应就具体原因和留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在指定媒体上予以披露。
6、公司在确保足额分配现金股利的前提下，可以另行以股票方式分配利润或以公积金转增股本。每个会计年度结束后，公司董事会提出分红议案，并提交股东大会通过网络投票方式审议表决，公司应接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对利润分配的建议和监督。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，并充分听取和考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年1月3日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-061广东群兴玩具股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015年 8月7日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十八次会议的通知，会议于2015年8月17日以现场和通讯结合的方式召开。
会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2015年半年度报告及摘要》。
《 2015年半年度报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2015年半年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-076唐人神集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 1日接到持股5%以上股东龙秋华函告，获悉龙秋华将所持有本公司的部分股份办理了质押、延期质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押、延期质押的基本情况
1、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|龙秋华|否|300|2018年6月22日|2019年7月31日|国信证券股份有限公司|5.15%|融资|
|||450|2018年7月31日|2019年7月31日|国信证券股份有限公司|7.73%|融资|

2、股份延期质押的基本情况
龙秋华以持有的公司共计2,420万股股份质押给国信证券股份有限公司，质押到期日为2018年7月31日。近日，龙秋华将上述股份办理了延期质押手续，延期后回购日为2019年7月31日。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，龙秋华持有公司 5,823.8546万股股份，占公司总股本（83,657.0799万股）的6.96%，累计质押 3,170万股（含本次），质押部分占公司总股本3.79%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押登记证明。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年八月一日