证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-036
快乐购物股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年5月15日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南省长沙市喜来登酒店
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2015年5月8日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 10人、代表股份数 325,405,669股，占公司股份总数的81.1485%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表） 6 人、代表股份数 324,000,000股，占公司股份总数的80.7980%。参加本次股东大会网络投票的股东 4 人、代表股份数 1,405,669 股，占公司股份总数的
0.3505%。
本次会议由董事会召集，董事长陈刚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
议案一：《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 325,399,869股，占出席会议有表决权股份总数
99.9982％；反对 3,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0011%；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数0.0007％。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,679,234股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9798%；反对 3,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0122%；弃权 2,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0080%。
议案二：《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 325,399,869股，占出席会议有表决权股份总数
99.9982％；反对 3,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0011%；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数0.0007％。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,679,234股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9798%；反对 3,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0122%；弃权 2,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0080%。
议案三：《关于公司2014年度独立董事述职报告》
表决结果为：同意 325,399,869股，占出席会议有表决权股份总数
99.9982％；反对 3,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0011%；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数0.0007％。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,679,234股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9798%；反对 3,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0122%；弃权 2,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0080%。
议案四：《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果为：同意 325,399,869股，占出席会议有表决权股份总数
99.9982％；反对 3,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0011%；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数0.0007％。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,679,234股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9798%；反对 3,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0122%；弃权 2,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0080%。
议案五：《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 325,399,869股，占出席会议有表决权股份总数
99.9982％；反对 5,800股，占出席会议有表决权股份总数0.0018％；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数0.0000％。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,679,234股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9798%；反对 5,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0202%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0000%。
议案六：《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 325,399,869股，占出席会议有表决权股份总数
99.9982％；反对 3,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0011%；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数0.0007％。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,679,234股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9798%；反对 3,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0122%；弃权 2,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0080%。
议案七：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意 325,399,869股，占出席会议有表决权股份总数
99.9982％；反对 3,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0011%；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数0.0007％。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,679,234股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9798%；反对 3,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0122%；弃权 2,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0080%。
议案八：《关于修改<快乐购物股份有限公司对外投资制度>的议案》
表决结果为：同意 325,399,869股，占出席会议有表决权股份总数
99.9982％；反对 3,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0011%；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数0.0007％。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,679,234股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9798%；反对 3,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0122%；弃权 2,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0080%。
议案九：《关于修改<快乐购物股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 325,399,869股，占出席会议有表决权股份总数
99.9982％；反对 3,500股，占出席会议有表决权股份总数0.0011%；弃权 2,300股，占出席会议有表决权股份总数0.0007％。议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意 28,679,234股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.9798%；反对 3,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0122%；弃权 2,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0080%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所
2、律师姓名：易宜松、刘潇
席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《快乐购物股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、君合律师事务所关于快乐购物股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会