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中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
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关于远东实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：远东实业股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受远东实业股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所姚培华律师、王亮亮律师（以下称“本所律师”）出席公司2014年第一次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)，并予以法律见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称“《大会规则》”)等法律法规和规范性文件以及《远东实业股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会见证并出具法律意见书。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
1.本次股东大会经公司第七届董事会第二十二次会议决议召开。经本所律师核查，该次董事会所做决议合法、有效。
2.公司于2014年4月16日在《中国证券报》及巨潮资讯网站以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了召开本次股东大会的参会事项及审议事项等内容。
3.公司于2014年5月5日在《中国证券报》及巨潮资讯网站刊登了《关于变更2014年第一次临时股东大会开会地址的公告》，公司本次股东大会地址原定于北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场A区2号楼。现因工作安排原因，公司决定将本次股东大会召开地址变更为北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦二层万黛C、D厅。
4.本次股东大会于2014年5月9日(星期五)上午10:00在北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦二层万黛C、D厅召开，召开的实际时间、地点与公告的内容一致。
5.本次股东大会以现场投票方式召开，由副董事长杨黎明先生主持，与会的公司股东或股东委托代理人对《会议通知》中列明的审议事项逐项进行了审议和表决。
经验证：本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.经本所律师对公司提供的会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明等材料进行审查，确认出席本次股东大会现场会议并表决的股东及股东代理人共11人，代表股份463,274,014万股，占公司有表决权股份总数的69.1%。
2.公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述出席本次股东大会人员及召集人资格均符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决，并推举了股东代表和监事按照《公司章程》规定的程序进行监票、验票
和计票，并当场公布了表决结果。
本次股东大会审议议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于增补第七届董事会成员的议案》
1.增补廖杰先生为公司第七届董事会董事
表决结果：同意股数463,274,014万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
2.增补梁军女士为公司第七届董事会董事
表决结果：同意股数463,274,014万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
3.增补柴继军先生为公司第七届董事会董事
表决结果：同意股数463,274,014万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
4.增补孙晓蔷女士为公司第七届董事会董事
表决结果：同意股数463,274,014万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
5.增补周云东先生为公司第七届董事会董事
表决结果：同意股数463,274,014万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（二）审议通过《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
1.增补钟晓林先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意股数463,274,014万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
2.增补张迪生先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意股数463,274,014万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（三）审议通过《关于增补第七届监事会成员的议案》
1.增补关雄先生为公司第七届监事会监事
表决结果：同意股数463,274,014万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
2.增补王靓女士为公司第七届监事会监事
表决结果：同意股数463,274,014万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意股数463,274,014万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（本页以下无正文）
签 署 页
（本页无正文）
北京市竞天公诚律师事务所
《关于远东实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
之签署页
北京市竞天公诚律师事务所见证律师签名： 姚培华
见证律师签名： 王亮亮
二零一四年五月九日
广州证券股份有限公司
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
与全资子公司银行授信提供相互担保的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“富瑞特装”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对富瑞特装与全资子公司银行授信进行相互担保事项进行认真审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司、公司全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）因向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行（以下简称“浦发银行”）申请的综合授信额度18,000.00万元已到期（其中公司申请 12,000.00万元授信额度，期限 1年，由韩中深冷为公司提供连带责任担保；韩中深冷申请6,000.00万元授信额度，期限1年，由公司为韩中深冷提供连带责任担保）。
现公司及韩中深冷拟继续向浦发银行申请综合授信额度总计人民币18,000.00万元，期限1年。其中，公司向浦发银行申请12,000.00万元授信额度，由韩中深冷提供连带责任担保；韩中深冷向浦发银行申请 6,000.00万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
以上事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，还需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司
成立日期：2003年8月
住所：张家港市杨舍镇晨新路19号
法定代表人：邬品芳
注册资本：29,153.5808万元
经营范围：许可经营项目：一类汽车维修（货车）。一般经营项目：发动机制造、销售（汽车发动机再制造油改气）；石油天然气（海洋石油）行业乙级资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；天然气、石油、冶金、电站、化工、海水淡化设备的开发、制造、销售（涉及压力容器的按许可证范围经营）；产品相关领域的技术研发、技术转让及相关技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营。）
截至 2015年 12月 31日，公司的总资产为 341,241.21万元，负债总额为147,137.87万元（其中银行贷款总额为75,054.62万元，流动负债总额为138,445.99万元），净资产为194,103.34万元，资产负债率为43.12%，2015年度营业收入为 111,134.13万元，利润总额为 1,159.68万元，净利润为 1,662.50万元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至 2016年 3月 31日，公司的总资产为 337,074.86万元，负债总额为143,096.64万元（其中银行贷款总额为75,254.62万元，流动负债总额为134,672.50万元），净资产为193,978.22万元，资产负债率为42.45%，2016年1-3月营业收入为8,921.30万元，利润总额为-2,330.03万元，净利润为-1,775.62万元，（以上数据未经审计）。
2、张家港韩中深冷科技有限公司
成立日期：2005年6月
住所：张家港经济开发区（杨舍镇晨新村）
法定代表人：邬品芳
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量 LNG专用槽车、L－
CNG移动式汽车加气车、L－CNG城市天然气管网事故应急供气专用车等）的制造、销售；同类产品及技术的进出口业务。
截至2015年12月31日，韩中深冷的总资产为 38,228.58万元，负债总额为 17,747.36万元（其中银行贷款总额为 4,600.00万元，流动负债总额为 17,747.36万元），净资产为 20,481.22万元，资产负债率为46.42%，2015年度营业收入为 24,017.36万元，利润总额为-931.72万元，净利润为-826.49万元。（以上数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至 2016年 3月 31日，韩中深冷的总资产为 40,802.34万元，负债总额为 20,179.60万元（其中银行贷款总额为 7,600.00万元，流动负债总额为 20,179.60万元），净资产为 20,622.74万元，资产负债率为49.46%，2016年 1-3月营业收入为1,531.88万元，利润总额为128.98万元，净利润为109.63万元，（以上数据未经审计）。
三、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为117,682.68万元人民币（其中公司对子公司担保72,000.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的58.03%，占公司最近一期经审计总资产的30.60%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 117,682.68万元人民币（其中公司对子公司担保72,000.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的58.03%，占公司最近一期经审计总资产的30.60%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司2015年 12月 31日经审计的净资产及总资产），公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、董事会意见
公司第三届董事会第三十一次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的审议结果通过了《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》，同意本次担保事项。
五、独立董事意见
针对富瑞特装与全资子公司提供相互担保的事项，独立董事发表如下独立意
见：
“本次担保事项是为补充公司、韩中深冷日常经营所需的流动资金，有利于公司、韩中深冷业务的发展，韩中深冷信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司与全资子公司银行授信提供担保事项。”
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：富瑞特装与全资子公司银行授信提供相互担保将为补充公司、全资子公司日常经营所需的流动资金提供资金支持，有利于公司、全资子公司业务的顺利开展。
上述担保事项已经富瑞特装第三届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议批准。
本保荐机构同意富瑞特装与全资子公司实施上述银行授信相互担保事项。
（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司与全资子公司银行授信提供相互担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张昱 汤毅鹏
广州证券股份有限公司2016年7月25日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于接受控股股东财务资助的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》发表独立意见如下：
本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，保障了公司战略发展。资金借入后，将增加公司目前的经营资金，有利于降低资金成本、减少财务费用，实现灵活、高效、快速的融资。本次关联交易符合公司发展需要，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为独立董事，事前也进行了审议，同意该议案提交股东大会审议。
独立董事：周放生 钟峻 卫捷
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-004号
广州海格通信集团股份有限公司
关于公司 2018年度业绩预计维持不变的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经公司测算，同时充分考虑到证监会发布的《会计监管风险提示第8号——商誉减值》文件对业绩预计可能产生的影响，公司维持 2018年度归属于上市公司股东的净利润同比增长 30% -50%业绩预测不变。公司2018年年度报告将于2019年4月19日披露。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 50%|盈利：29,328.42万元|
||盈利：38,126.95万元 - 43,992.63万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，特殊机构用户装备采购合同陆续签订与实施，军品业务收入恢复性增长，软件与信息服务等板块收入稳步增长也带来了补充，归属于上市公司股东的
净利润保持稳步增长的趋势。
四、其他相关说明
1.公司于2018年10月25日发布了《2018年第三季度报告正文》（详见公告编号：2018-102），预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比增长30% -50%。经公司测算，同时充分考虑到证监会发布的《会计监管风险提示第8号——商誉减值》文件对业绩预计可能产生的影响，公司维持2018年度归属于上市公司股东的净利润同比增长 30% -50%业绩预测不变。
2.因公司聘请的审计、评估机构尚未完成公司 2018年度审计相关工作，暂无法确认报告期财务具体数据。公司2018年度最终业绩以审计机构审定数据为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-040
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：000950，证券简称：*ST建峰）于 2016年 3月 18日开市起停牌。公司于2016年4月16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，为保护广大投资者权益，经公司申请，公司股票继续停牌。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2016年 5月16日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-010太阳鸟游艇股份有限公司
关于 2013年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司2013年年度报告全文及摘要于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-076珠海光库科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2019年8月22日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事，与会董事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长、总经理WangXinglong先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
《公司2019年半年度报告》全文及其摘要详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请总额不超过人民币 5,000万元的综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等业务。公司董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内与授信相关的
合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律或经济责任由公司承担。上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网《关于申请银行综合授信额度的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
5、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合条件的激励对象共计58人，可解除限售的限制性股票数量79.96万股，占公司目前总股本的0.89%。
关联董事 Zhang Kevin Dapeng先生已回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2016－058
江西华伍制动器股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于 2016年 8月 5日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会的临时会议，会议通知已于2016年7月30日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长聂景华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《关于收购上海金驹实业有限公司100%股权并对其进行增资的议案》。
董事会同意公司以人民币 963.465万元现金收购上海金驹实业有限公司100%股权，并同意公司在本次收购完成后对上海金驹实业有限公司增资1500万元。本次股权收购及增资的资金来源为公司自有资金。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2016年 8月 5日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于收购上海金驹实业有限公司100%股权并对其进行增资的公告》。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2016年8月5日
北京华宇软件股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
北京华宇股份有限公司（以下简称“华宇软件”、“公司”或“本公司”）分别召开第六届董事会第三十次会议、2018年第一次临时股东大会、第六届董事会第三十一次会议，审议通过创业板非公开发行股票的相关议案。2018年12月26日，中国证监会出具《关于核准北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2187号），核准华宇软件非公开发行不超过6,500万股新股。
本次非公开发行数量为 55,938,493股，发行价格为18.86元/股，募集资金总额为人民币1,054,999,977.98元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2019]000124），截至2019年4月9日，公司实际非公开发行人民币普通股55,938,493股，募集资金总额为人民币1,054,999,977.98元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 1,042,696,534.23元。
本次非公开发行股票对象无公司董事、监事或高级管理人员。本次非公开发行股票完成前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况具体变动如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|发行前||本次非公开发行认购股份数量（股）|发行后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）||持股数量（股）|持股比例（%）|
|邵学|董事长|150,634,655|19.97|0|150,634,655|18.59|
|吕宾|董事、总经理|2,445,992|0.32|0|2,445,992|0.30|
|赵晓明|董事、副总经理|8,388,322|1.11|0|8,388,322|1.04|
|任涛|董事|16,790,395|2.23|0|16,790,395|2.07|
|甘培忠|独立董事|0|0.00|0|0|0.00|
|王琨|独立董事|0|0.00|0|0|0.00|
|朱恒源|独立董事|0|0.00|0|0|0.00|
|樊娇娇|监事会主席|0|0.00|0|0|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|发行前||本次非公开发行认购股份数量（股）|发行后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）||持股数量（股）|持股比例（%）|
|王珍|监事|0|0.00|0|0|0.00|
|王月|监事|0|0.00|0|0|0.00|
|王琰|副总经理、财务总监|241,633|0.03|0|241,633|0.03|
|邢立君|人力资源总监|228,713|0.03|0|228,713|0.03|
|韦光宇|董事会秘书|249,195|0.03|0|249,195|0.03|
|合计||178,978,905|23.72|0|178,978,905|22.08|

注：发行前指截至2019年3月31日。
北京华宇软件股份有限公司2019年4月19日
神州数码信息服务股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买恒鸿达科技有限公司（以下简称“恒鸿达科技”）100%股权，并向不超过 10名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。恒鸿达科技的主营业务为营销渠道信息化建设及相关服务。
上市公司董事会审议本次资产重组前 12个月内，发生的日常经营活动之外购买、出售资产的情况如下：
1、收购华苏科技少数股权事项
2017年 1月，公司与华苏科技股东联讯证券股份有限公司、夏文彬和陈燕娜签署了《南京华苏科技有限公司股份转让协议》，公司收购其分别持有的华苏科技0.166113%、0.166113%和0.006645%股权，股份转让价格分别为1,993,355.48元、1,993,355.48元和79,734.22元。上述收购完成后，公司将合计持有华苏科技总股本的98.94%。
华苏科技主营业务为通信网络技术服务，具体从事网络优化、通信网络工程维护业务。
除上述情况外，公司董事会审议本次交易前 12个月内，不存在日常经营活动之外购买、出售资产的情形。
上述交易标的与本次交易上市公司拟收购的标的资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。上述资产交易已履行了必要的审批程序。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
神州数码信息服务股份有限公司2017年11月30日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-037上海科泰电源股份有限公司
关于董事、高级管理人员增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 7月 2日收到公司董事、总裁许乃强先生发来的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，许乃强先生计划自 2015年 7月 2日起的未来 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持不超过 60万股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持情况说明
1、增持人及增持计划
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|计划增持数量|计划增持数量占公司总股本的比例|本次计划增持前持有的公司股份数量|本次计划增持前持有的公司股份比例|
|许乃强|董事、总裁|不超过 60万股|不超过0.1875%|0|0%|

2、增持目的
近年来，公司在保持传统优势领域业绩稳定增长的同时，重点拓展数据中心机房备用电源市场和海外市场空间，积极做好变频直流机组、混合能源产品、生物质能产品等节能环保产品的研发和市场拓展工作，积极布局并大力发展新能源汽车领域业务。基于对公司未来发
展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，许乃强先生计划在
未来 6个月内增持不超过 60万股公司股份，增持所需资金由许乃强先生自筹取得。
3、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、计划增持期间
2015年 7月 2日至 2016年 1月 1日期间。在本次增持期间内，如遇敏感期、窗口期等根据监管部门规定不能实施增持的期间，则本次增持期间顺延。
二、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、许乃强先生承诺：在本次计划增持期间及本次增持计划完成后 6个月内不转让所持有公司股份。
3、本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 7月 2日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-124天泽信息产业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于 2015年 9月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-090），公司股票已按有关规定自 2015年 9月2日上午开市起停牌。公司分别于2015年9月10日、9月17日发布了《重大资产重组进展公告》（2015-091、2015-093），于2015年9月24日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2015-100），并于2015年9月30日、10月8日、 10月 15日、10月 22日、10月 29日、11月 5日发布了《重大资产重组进展公告》（2015-101、2015-102、2015-104、2015-107、2015-113、2015-117）。2015年11月3日，第三届董事会2015年第四次临时会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司预计争取不晚于2015年12月31日复牌并披露相关公告，该议案尚需提交定于2015年11月19日召开的公司2015年第五次临时股东大会审议，具体内容详见2015年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《第三届董事会2015年第四次临时会议决议公告》（2015-115）。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方一直积极推动本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作；公司股票停牌期间，公司、交易对方和中介机构将尽快完成与本次重组相关的各项工作，包括业务、资产、人员的梳理、方案的确定以及相关协议的签署等，并完成本次资产重组相关的包括重组预案（或报告书）在内的各类文件，同时积极与相关方及有关部门商议、咨询、论证，推动本次重组项目进展。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，
直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十二日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－077岭南园林股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期66名激励对象共144.156万份股票期权符合行权条件可以行权，公司拟采用自主行权模式。详情请查询公司于2016年5月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》、《关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》。
第一个可行权期的行权方式为自主行权，至本公告发布之日，本次自主行权条件已获得深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了自主行权相关登记申报工作，本次自主行权具体安排如下：一、期权代码：037691；期权简称：岭南JLC1
二、行权数量：
公司股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采取自主行权的66名激励对象股票期权数量共144.156万份。若在行权期间公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，公司将对股票期权数量进行相应的调整。公司第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
三、行权价格：13.30元/股。若在行权期间公司有现金分红，公司将对股票期权价格进行相应的调整。
四、行权期限：
本次可行权股票期权的行权期限：2016年6月13日（因2016年6月10日至2016
年6月12日为非交易日，因此，本次行权起始日顺延至2016年6月13日）起至2017年6月9日止。
五、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定的承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。
六、可行权日必须为交易日，且不得在下列期间内行权：
1、重大交易或重大事项决定过程中至公告后2个交易日；
2、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
七、公司股票期权激励计划在授予日采用Black-Scholes期权定价模型来计算期权的公允价值，根据股票期权的会计处理办法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即选择自主行权模式不影响股票期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。
八、公司董事朱心宁先生、董事兼董事会秘书秋天先生、副总经理秦国权先生、副总经理张友铭先生、副总经理刘勇先生、财务总监杜丽燕女士承诺：自期权行权之日起六个月内不卖出所持的全部公司股份（含行权所得股份和其他股份）。
九、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一六年六月十七日
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（金鹏）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人金鹏，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于2015年10月23日任职届满，现就2015年任职期间的履职情况汇报如下：一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
2015年任职期内，公司共召开7次董事会会议，本人均亲自出席，无委托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人认为董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，因此，在2015年度参加的7次董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。
2015年任职期内，本人出席了2次股东大会，听取了现场股东提出的意见和建议，并与公司管理层进行了交流，履行了独立董事的职责。
本人认为，2015年度公司董事会、股东大会的召集召开、表决程序和表决结果均合法有效。
二、发表独立意见的情况
2015年度任职期内，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议。依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司关联交易，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行事前认可并发表意见，并对以下事项均发表了独立意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||意见|
||序号||时间||会议届次||独立意见事项|||
||||||||||类型|
|1||2015年4月22日||第二届董事会第十五次会议||1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于公司2014 年度关联交易的审核意见；3、关于公司2014 年度利润分配方案的独立意见；4、关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；5、关于《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；6、关于续聘财务审计机构的独立意见；7、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见；8、关于《未来三年股东回报规划（2015 年—2017年）》的独立意见；9、关于会计政策变更的的独立意见。||同意||
|2||2015年5月26日||第二届董事会第十六次（临时）会议||1、关于签订销售合同暨关联交易的独立意见。||同意||
|3||2015年7月13日||第二届董事会第十七次（临时）会议||1、关于设立体育文化产业基金暨关联交易的独立意见；2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及审计、评估相关事项的独立意见；3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见；4、关于修订《未来三年股东回报规划（2015 年—2017年）》及《公司章程》的独立意见。||同意||
|4||2015年8月18日||第二届董事会第十八次（临时）会议||1、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、 关于《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。||同意||
|5||2015年9月22日||第二届董事会第十九次（临时）会议||1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见。||同意||

三、任职董事会各专门委员会履职情况
2015年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，分别出席了1次薪酬与考核委员会会议，5次审计委员会会议，2015年主要履行如下职责：
（一）本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，积极召集并主持薪酬与考核委员会会议。本人认真审阅公司董事及高级管理人员薪酬方案，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对薪酬方案提出建议。审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。切实履行了独立董事的职责，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
（二）本人作为审计委员会委员，在任职期间，积极参加了5次审计委员会会议，认真审议了公司审计部提交的工作计划、工作报告、内部控制自我评价报告和审计报告
等议案。对审计部的工作进行监督，与公司聘请的审计部工作人员及外部审计机构进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会委员的职责。
四、对公司进行现场检查情况
本人多次到公司走访，与公司其他董事、监事和高管进行交流，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司高科技LED产业和体育产业的经营管理和业务发展情况，特别关注公司发行股份收购拓享科技100%股权、设立体育文化产业基金这些重大投资事项的进展情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责。本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
（二）持续关注公司信息披露工作。2015年督导公司严格按照《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成信息披露工作。
（三）通过学习提高履职能力。认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作
（一）2015年度任职期间，未有提议召开董事会情况发生；
（二）2015年度任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）2015年度任职期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人在 2015年度任期内，忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司稳健持续发展献计献策。衷心希望公司在第三届董事会的领导下，高科技LED产业和体育产业双主业齐头并进，业绩不断攀升。
独立董事：金鹏2016年2月25日
华瑞电器股份有限公司 独立董事意见华瑞电器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第三届董事会第一次会议相关事项，基于独立判断的立场，就公司上述事项发表独立意见如下：
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据公司董事会向我们提供的个人履历及相关资料，经审阅，我们认为：
1、本次提名、选举及聘任程序符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。
2、被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
3、综上所述，我们一致同意聘任孙瑞良先生为公司总经理，聘任孙瑞娣女士、蒋成东先生为公司副总经理，聘任和鸣先生为公司财务总监，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
（本页以下无正文）
华瑞电器股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《华瑞电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杨华军 孙建红 郑曙光
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留部分对象名单
一、标的股票的分配
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占预留授予限制性股票总数的比例|占目前公司股本总额的比例|
|1|梁启新|副总经理兼首席技术官（CTO）|15.00|7.50%|0.02%|
|2|核心技术（业务）人员（16 人）||185.00|92.50%|0.27%|
|合计|||200.00|100%|0.29%|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、本次激励计划首次授予核心技术（业务）人员名单
||||
|-|-|-|
||姓名|职务|
|序号|||
||胡庚|核心技术（业务）人员|
|1|||
||赖敏敏|核心技术（业务）人员|
|2|||
||朱圆圆|核心技术（业务）人员|
|3|||
||耿振伟|核心技术（业务）人员|
|4|||
||韩仕杰|核心技术（业务）人员|
|5|||
||王雪珂|核心技术（业务）人员|
|6|||
||李常青|核心技术（业务）人员|
|7|||
||周长巍|核心技术（业务）人员|
|8|||
||熊春美|核心技术（业务）人员|
|9|||
||贾璐|核心技术（业务）人员|
|10|||
||付迎华|核心技术（业务）人员|
|11|||

||||
|-|-|-|
||许杨生|核心技术（业务）人员|
|12|||
||卓群飞|核心技术（业务）人员|
|13|||
||宋崇希|核心技术（业务）人员|
|14|||
||赖定权|核心技术（业务）人员|
|15|||
||赵拥军|核心技术（业务）人员|
|16|||

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019年9月 17日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-025深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年4月 15日开市起停牌。
2015年 4月 28日，公司公告了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-020），公司股票因筹划发行股份购买资产事项停牌。2015年5月 6日、2015年 5月 13日，公司分别公告了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-021、2015-022），公司股票因筹划发行股份购买资产事项继续停牌。前述内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
目前，公司及聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从2015年5月21日起继续停牌。
为了维护投资者利益，停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
2013年度业绩快报证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-006
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|355,358,769.50|258,378,145.87|37.53%|
|营业利润|107,589,933.89|77,805,659.17|38.28%|
|利润总额|109,351,915.59|81,025,954.81|34.96%|
|归属于上市公司股东的|91,019,065.68|65,617,201.65|38.71%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.74|0.55|34.55%|
|加权平均净资产收益率|8.37%|6.50%|1.87%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,395,370,271.56|1,215,367,348.20|14.81%|
|归属于上市公司股东的|1,131,297,061.37|1,046,604,860.92|8.09%|
|所有者权益||||
|股本|122,400,000.00|122,420,000.00|-0.02%|
|归属于上市公司股东的|9.2426|8.5493|8.11%|
|每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司加速布局全国营销服务网络，推出GSS全球销售系统，商
2013年度业绩快报旅业务继续保持稳定而快速地增长；商旅金融业务也初见成效，腾付通交易额持续增长，融易行自2013年4月营业，至报告期末对公司整体净利润贡献比持续上升；公司2013年积极开展高新技术企业复审工作，并已于近日收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的有效期为3年的高新技术企业证书，公司的企业所得税率降至15%，对本报告期及未来两年产生正面积极影响。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的数据，具体财务数据公司将在2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年2月25日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-044湖北台基半导体股份有限公司
关于控股股东签订一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“台基股份”）收到控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司（“新仪元”）通知，新仪元与汉江投资控股有限公司（以下简称“汉江控股”）签署了《一致行动协议》，具体情况公告如下：
一、协议签署背景
台基股份于2019年8月2日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案（以下简称“本次非公开发行”）。本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行，汉江控股拟参与本次非公开发行股票认购。
为了促进公司在本次非公开发行股票完成后的持续稳定发展，提高公司经营、决策的效率，公司控股股东新仪元与潜在股东汉江控股签署《一致行动协议》。
截至《一致行动协议》签署日，新仪元直接持有公司63,978,000股股份，占公司股本总额的30.02%；汉江控股暂不持有公司股份。本次非公开发行股票完成后，汉江控股将成为公司股东。
二、《一致行动协议》的主要内容
经双方友好协商，自汉江控股正式成为公司股东以后，双方就台基股份的运营管理和其他重大决策事宜达成如下协议条款：
1、在符合国资监管法律法规且有利于台基股份发展的前提下，汉江控股和
新仪元在对股东大会的各项事项提出议案之前或在行使表决权时，将始终保持一致行动，包括但不限于在股东大会会议的投票中保持一致，作出相同的表决意见。
如双方对同一表决事项意见不一致时，各方同意以新仪元意见为准，并依照新仪元意见最终行使表决权，但违背台基股份和汉江控股达成的所有相关事项及关联交易需要回避的决策除外。
2、在符合国资监管法律法规且有利于台基股份发展的前提下，汉江控股如对台基股份委派董事，则双方委派的董事在对董事会的各项事项行使表决权时，将始终保持一致行动，包括但不限于在董事会会议的投票中保持一致，作出相同的表决意见。如双方对同一表决事项意见不一致时，各方同意以新仪元委派的董事（台基股份实际控制人）意见为准，并依照新仪元委派董事（台基股份实际控制人）的意见最终行使表决权，但违背台基股份和汉江控股达成的所有相关事项及关联交易需要回避的决策除外。
3、双方应在不违反法律、法规、规范性文件、政策、监管机构规定及台基股份章程的前提下履行一致行动协议项下的各项义务，并不得损害双方、台基股份及其股东和债权人的合法权益。
4、各方同意并确认，在根据本协议的约定就台基股份的运营管理和其他重大决策事项保持一致行动的同时，各自作为台基股份的股东根据《公司法》和/或《公司章程》所享有的其他权利（包括但不限于分红权、知情权）、应履行的义务和应承担的责任不受影响。
5、本协议的签订、履行、修订、解除和争议解决等，均应受中国法律管辖并依其解释。
6、本协议有效期为协议签署之日起，至汉江控股登记为台基股份股东后满三年终止。如双方有意向，可以书面形式续签。
7、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自汉江控股成为台基股份股东之日起生效。本协议的修改和补充需经各方协商一致并签署书面文件后生效。经各方签署的有关本协议的修改和补充协议是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
三、签署协议对公司的影响
上述《一致行动协议》签署后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次非公开发行股票完成后，如按照相关规定，权益变动触发履行信息披露义务的，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
新仪元与汉江控股签订的《一致行动协议》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一九年八月四日