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证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-092
艾格拉斯股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为其全资子公司HONG KONG SEA DRAGON CO.,LIMITED（以下简称“香港海龙”）业务拓展事项提供不超过人民币 10,000万元的担保，董事会授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。担保期限自公司董事会审议批准之日起 1年内有效，授权期间，上述担保额度可循环使用。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED
企业编号：2391341
地址：UNIT 402,4/F FAIRMONT HOUSE NO.8 COTTON TREE DRIVE ADMIRALTY HK
董事：曹晓龙
注册资本：1港元
成立日期：2016年6月17日
经营范围：对外发行、对外投资
股权结构情况：公司间接持有香港海龙持股比例100%。
最近一年财务数据：截至 2017年 12月 31日，香港海龙的资产总额为2,152,255.56美元，负债总额为0美元，净资产为2,152,255.56美元，营业收入为0美元，利润总额为-336,881.50元，实现净利润为-336,881.50美元。（以上数据未经审计）
最近一期财务数据：截止 2018年 3月 31日，香港海龙的资产总额为2,152,467.37美元，负债总额为1,469美元，净资产为2,150,998.37美元，营业收入为0美元，利润总额为-1,257.19美元，实现净利润为-1,257.19美元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，为香港海龙担保的相关协议尚未正式签署。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，已经批准的公司及全资、控股子公司对外担保累计余额为 30,000万元，实际发生的累计对外担保余额为0元，担保总额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产比例为6.89%（包括本次担保金额）。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。
五、相关审批程序
1、董事会审议情况
为公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，公司拟为其全资子公司香港海龙业务拓展事项提供不超过人民币10,000万元的担保。香港海龙为公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保
事项，并授权公司管理层具体负责签署担保协议等文件。
2、独立董事意见
公司独立董事对此发表了独立意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，本次担保有助于其业务拓展，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、独立董事对第四届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见
特此公告
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-065珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于2019年12月2日上午11:00在珠海以现场表决方式举行，会议通知已于2019年11月28日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》）的规定。会议由监事会主席张义泽先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
二、审议通过了《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、审议通过了《关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单核查意见的议案》
经审核，监事会认为：
1、列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，不存在不得成为激励对象的下列情形。
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形；
符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》经审核，公司监事会认为：上海一芯智能科技有限公司为公司全资子公司，行业前景和资信状况良好，公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-102恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2016年 7月 18日以书面及电话等形式发出,会议于2016年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长阙文彬先生召集并主持，公司现任董事6名，实际表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了《关于拟签署<战略合作框架协议>的议案》，具体情况如下：
为实现公司在医疗服务及相关领域的使命及战略，同意公司与中国国际经济合作投资公司在国际医疗及相关领域投资并购，先进医疗技术、设备、人才引进等方面进行全面战略合作，并签订《战略合作框架协议》。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于拟签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2016-103）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十二日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-064
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日、2018年5
月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2018年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。
一、本次购买理财产品情况
2018年6月12日，公司使用部分闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司合计人民币5,000万元的结构性存款产品，具体情况如下：
1、币种：人民币
2、产品名称：共赢利率结构20384期人民币结构性存款产品
3、产品编码：C185S0184
4、产品规模：5,000万元
利欧集团股份有限公司
5、产品类型：保本浮动收益、封闭式
6、收益起计日：2018年6月12日
7、到期日：2018年9月13日
8、收益计算天数：93天（受提前终止条款约束）。
9、联系标的：伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR
10、预期年化收益率：
（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，联系标的“美元 3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.75%；
（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，联系标的“美元 3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为5.25%。
11、预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实际收益计算天数 /365
其中：产品到期预期年化收益率以中信银行所公布的实际年化收益率为准。
投资者获得的人民币收益金额精确到小数点后2位，2位后数字舍去。
如果中信银行未提前终止本产品，则实际收益计算天数为自本产品收益起计日（含）至到期日（不含）期间的天数。如果中信银行提前终止本产品且产品存在收益，则实际收益计算天数为自本产品收益起计日（含）至提前终止日（不含）期间的天数。
12、产品的提前终止：
（1）如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整，或本产品所投资产的交易对手发生信用风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权部分或全部提前终止本产品。
（2）如果中信银行部分或全部提前终止本产品，中信银行将在提前终止日后2个工作日内予以公告，并在提前终止日后2个工作日内将投资者所得收益（如有）及本金划转至投资者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另行公告；若产品全部提前终止，产品到期日相应调整为提前终止日。
（3）投资者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回。
13、投资范围：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资
利欧集团股份有限公司
运作。上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整，或中信银行基于勤勉尽职从投资者利益出发，对投资范围进行调整。在本产品存续期间，如变更投资范围、投资品种或投资比例，中信银行有权通过中信银行网站、网点等渠道进行公告发布相关变更信息后进行变更。公告信息发布后，中信银行有权按照变更后的内容进行操作，投资者对上述变更内容无异议。
14、关联关系说明：公司及子公司与中信银行无关联关系。
二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为 98,000万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额98,000万元（含本次）。
三、风险控制及应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况
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|序号|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|
|1|兴业银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|15,000|闲置募集资金|2018-06-08|2018-12-10|
|2|兴业银行股份有|保本浮动收|10,000|闲置募|2018-06-08|2018-07-09|

利欧集团股份有限公司
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||限公司结构性存款产品|益型||集资金|||
|3|浙商银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|20,000|闲置募集资金|2018-06-08|2018-12-08|
|4|中国农业银行“汇利丰”2018年第4921期|保本浮动收益型|48,000|闲置募集资金|2018-06-13|2018-12-19|

六、备查文件
1.中信银行对公人民币结构性存款产品说明书
特此公告
利欧集团股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-091长沙开元仪器股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）第三届董事会第三十四次会议于 2019年 9月 11日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2019年9月 16日上午9:00在公司办公楼 1楼104会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。
会议应出席董事10名，实际出席董事 10人（其中董事王轶超、独立董事曾江洪以通讯表决的方式出席），公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长罗旭东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于委托开元有限参与山西格盟国际项目招投标及中标项目实施暨关联交易的议案》
开元股份于 2019年 3月剥离制造业全资子公司长沙开元仪器有限公司（以下简称“开元有限”），因剥离的过渡时间短，开元股份持有的与制造业相关资质无法及时转移到开元有限，导致开元有限无法参与山西格盟国际能源有限公司下属七个公司的燃料管理智能化项目的招投标工作。2019年 5月28日，公司与开元有限签署《委托协议书》，委托开元有限参与山西格盟国际智能化项目的招投标及中标项目实施。
公司董事罗建文先生为开元有限董事长、法定代表人，持有开元有限97.5%
的股权，并是公司的董事、大股东与实际控制人，且其儿子罗旭东现为开元股份董事长。罗建文、罗旭东构成此次交易的关联人，此次交易构成关联交易。
审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事罗建文、罗旭东回避表决。
公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于委托开元有限参与山西格盟国际项目招投标及中标项目实施暨关联交易的公告》，其具体内容及独立董事发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网上披露的相关公告与文件。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨关联交易的议案》
公司参与工业与信息化部 “2019年绿色制造系统解决方案供应商”项目申报，鉴于与此申报项目相关的制造业已剥离至开元有限，为使该项目顺利结项， 2019年 7月 12日，公司与开元有限签署《委托协议》，开元股份委托开元有限完成该申报项目考核期（2019年1月1日-2019年 12月31日）内验收的相关工作。
公司董事罗建文先生为开元有限董事长、法定代表人，持有开元有限97.5%的股权，并是公司的董事、大股东与实际控制人，且其儿子罗旭东现为开元股份董事长。罗建文、罗旭东构成此次交易的关联人，此次交易构成关联交易。
审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事罗建文、罗旭东回避表决。
公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《于委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨关联交易的公告》，其具体内容及独立董事发表的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网上披露的相关公告与文件。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意定于2019年10月9日下午15点召开2019年第三次临时股东大会。审议第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于委托开元有限参与
山西格盟国际项目招投标及中标项目实施暨关联交易的议案》与《关于委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨关联交易的议案》。
审议结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。
有关本次股东大会通知的详细内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年 09月16日
独立董事关于会计政策变更及会计估计修订的独立意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更及会计估计修订的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以
及《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》相关规定，我们作为湖
北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的
独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对
公司关于会计政策变更及会计估计修订相关事宜发表独立意见如下：本次会计政策变更及会计估计修订符合国家相关法规及规则的要求，本次会计估计修订是基于公司实际情况进行的调整，能够更
加真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计
信息更加客观、真实和公允。本次会计政策变更及会计估计修订不
存在损害股东利益的情形；本次会计政策变更及会计估计修订的审批和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
我们同意本次会计政策变更及会计估计修订。
独立董事： 何德明
吴奇凌
彭学龙
二〇一八年十月十九日
天康生物股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，我们作为天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三次会议审议的关于公司非公开发行股票的相关议案、涉及关联交易的事项、前次募集资金使用情况的相关议案进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行 A股股票相关议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
2、公司符合向特定对象非公开发行 A股股票的资格和各项条件。
3、本次非公开发行 A股股票发行方案的制定、发行价格、定价原则等符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
4、公司董事会编制的《2016年度非公开发行 A股股票预案》、《2016年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律、法规和
规范性文件的规定，符合公司所处行业现状及发展趋势，有利于公司各项业务的持续发展，提升公司整体盈利能和核心竞争力，实现可持续发展。
5、本次非公开发行认购对象新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司
及新疆天邦投资有限公司认购本次非公开发行股票构成关联交易。公司董事会就上述事项事前通知了我们，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。公司董事会审议本次非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的表决程序合法、有
效，关联董事回避了对相关议案的表决。关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
6、公司本次非公开发行 A股股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，本次非公开发行 A股股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，相关认购对象承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票。该关联交易符合公司与全体股东的利益，认购价格客观、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
7、公司对本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险分析客观，所采
取的填补措施不存在损害公司及投资者利益的情形。综上所述，我们认为：公
司本次非公开发行 A股股票相关事项符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，方案可行，决策程序合规，不存在损害中小股东利益情况，有利于公司长远发展；本次非公开发行 A股股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
因此，我们同意公司本次非公开发行 A股股票相关事项，并同意公司董事
会将本次非公开发行 A股股票相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：杨立芳 剡根强 边新俊
二〇一六年十月十四日
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
独立董事叶树理
本人作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，在2016年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2016年度本人主要履行职责情况如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2016年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2016年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
1、2016年公司共召开10次董事会，3次股东大会，本人均亲自参加，并对提交董事会的全部议案均认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权情形。
2、报告期内未授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2016年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，本人对相关事项共发表三次事前认可意见及七次独立意见。
1、2016年4月12日，在公司第三届董事会第十五次会议前对公司拟提交董事会审议的关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜发表事前认可意见。
2、2016年6月20日，在公司第三届董事会第十八次会议前对公司拟提交董事会审议的关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜发表独立意见。
3、2016年9月6日，在公司第三届董事会第二十一次会议前对公司拟提交董事会审
议的关于终止重大资产重组事项发表独立意见。
4、2016年1月8日，对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》发表独立意见。
5、2016年2月26日，在公司第三届董事会第十四次会议上对公司2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、关于公司续聘2016年度审计机构事项、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表独立意见。
6、2016年4月14日，在公司第三届董事会第十五次会议上对公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜发表独立意见。
7、2016年6月20日，在公司第三届董事会第十八次会议上对公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜发表独立意见。
8、2016年8月4日，对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于暂时撤回苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》发表独立意见。
9、2016年8月17日，在公司第三届董事会第二十次会议上对于公司2016年1-6月对外担保情况及关联方占用资金情况发表了独立意见。
10、2016年9月8日，在公司第三届董事会第二十一次会议上对公司关于终止重大资产重组事项发表独立意见。
上述相关独立意见的详细内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，并通过与管理层沟通以及与注册会计师的交流，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对外投资等情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2016年度，本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信
息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（二）对公司的治理结构和经营管理的监督
2016年度，本人对经董事会、股东大会审议决策的重大事项都提前进行了认真的查验，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持了密切联系，对涉及公司生产经营、财务状况、内部控制建设、利润分配等事项均进行了认真的核查，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责。
（三）任职董事会相关委员会的工作情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员，认真履行职责，积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的发展战略、薪酬及考核工作、内部控制和审计工作等提出建议，为公司的规范运作提供专业意见。
五、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年11月7日，本人向公司递交了书面辞职报告，因个人原因请求辞去所担任的公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。但由于本人辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，本人的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，本人仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。本人辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
六、联系方式
叶树理：电子邮箱：yeshuli07@gmail.com
以上是本人在 2016年度履行职责情况的汇报。2016年，本人将继续本着诚信、勤勉、为公司及全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：叶树理_____________二〇一七年三月二十七日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-056卫宁健康科技集团股份有限公司
关于重大事项进展及公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：卫宁健康；股票代码：300253）将于 2018年 6月 19日（星期二）开市时复牌。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因与上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫”）及其关联方洽谈重大事项，同时公司个别主要股东正在与云鑫商议公司股权转让事宜，转让比例预计达5%以上（含5%），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卫宁健康；股票代码：300253）自 2018年 6月 4日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，于 2018年 6月 5日在巨潮资讯网披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-052）。
在停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，于 2018年 6月 8日在巨潮资讯网披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-055）。
鉴于，2018年 6月 15日，公司、卫宁互联网科技有限公司、周炜、王英、刘宁与云鑫签订了《增资协议》；2018年 6月 15日，公司股东周炜、王英、刘宁与云鑫签订了《股份转让协议》；2018年 6月 15日，公司与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司、云鑫签
订了《框架合作协议》。有关上述协议的具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板指定披露网站披露的《关于上海云鑫创业投资有限公司增资卫宁互联网科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）、《关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2018-060）及《关于公司与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限有限公司及其关联方签署框架合作协议的公告》（公告编号：2018-061）。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卫宁健康；股票代码：300253）自 2018年 6月 19日（星期二）开市时复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二○一八年六月十五日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-015浙江万里扬股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-060，详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告），公司拟以发行股份及支付现金的方式收购奇瑞汽车股份有限公司拥有的汽车零部件相关资产，该事项对本公司构成重大资产重组，为避免公司股价异动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万里扬，股票代码：002434）自2015年11月25日开市起停牌。公司于2015年12月2日、12月9日、12月16日、12月30日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063、2015-069、2015-073），于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-071）,并于2016年1月6日、1月13日、1月20日，1月27日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-001、2016-003、2016-005、2016-007），详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目前，中介机构正在奇瑞汽车股份有限公司积极开展相关工作。鉴于相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票于2016年2月3日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。公司债券（证券简称：14万里债，证券代码：112221）不停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-12东莞勤上光电股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2015年 3月 25日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由公司董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2015年3月21日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一)审议通过了《关于对厦门国际银行股份有限公司投资的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司用自有资金，以人民币 7.5元/股的价格认购厦门国际银行股份有限公司1,000万股。
本议案的具体内容详见2015年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对厦门国际银行股份有限公司投资的公告》。
(二)审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意为公司控股子公司北京彩易达科技发展有限公司申请银行贷款提供连带责任保证。董事会认为：
1、被担保人是公司的控股子公司，公司持有其51%的股份，公司彩易达的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。
债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因彩易达债务违约而承担担保责任。
3、本次担保行为不会对公司及彩易达的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
因此，同意公司为彩易达的贷款提供最高限额3,000万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。
本议案的具体内容详见2015年3月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》。
三、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年3月25日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-054三湘印象股份有限公司第七届监事会
第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次（临时）会议通知于 2018年 5月 8日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以通讯方式于 2018年 5月 10日召开了本次会议。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席厉农帆先生召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的议案》。
公司监事会对本次回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：2017年公司的经营业绩未达到股权激励计划所设定的目标，同意回购注销未达到第三期解锁条件的合计 10,481,496股限制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销激励对象该部分股份。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三湘印象股份有限公司监事会2018年5月11日
证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-067嘉事堂药业股份有限公司
关于拟公开挂牌转让陕西嘉事堂医药有限责任公司51%
股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 10月 16日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让陕西嘉事堂医药有限责任公司51%股权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、交易概述
陕西嘉事堂医药有限责任公司（以下简称“陕西嘉事堂”或“标的资产”）系2016年11月份公司通过增资扩股方式取得该公司实际控制权用于开拓以陕西为中心的中航项目GPO药品经营业务。合作以来该公司虽完成了每个年度的基本预算指标，但受中航项目落地未达预期，现有药品经营规模也未达预期，政策风险抵御能力逐渐凸显不足。同时合作方股东面对经营环境变化不能有效进取，双方已逐步确定不再履行原合约，嘉事堂投资拟终止。
2019年以来公司本着防控风险，瘦身健体的原则，经与合作方股东友好协商，在不产生投资损失的前提下，拟将持有的陕西嘉事堂医药有限责任公司51.%的股份进行挂牌转让，退出后该公司不再使用嘉事堂名号。
二、交易标的基本情况
1、基本信息
公司名称：陕西嘉事堂医药有限责任公司
注册资本：2,150万元
法定代表人：冯泽驹
成立时间：2002年6月 28日
公司住所：陕西省西安市新城区陕西省西安市沣东新城陕西省商业储运总公司六村堡南区仓库（陕西商储南院A区1、2号库）
统一社会信用代码：91611105294356618H
经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制剂（疫苗除外）、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的销售；第二类、第三类医疗器械、乳制品、保健食品、预包装食品的销售。医药信息咨询；化妆品、消毒用品、劳保用品、日用百货、日化用品、保健用品、第一类医疗器械的销售（以上经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
2、主要财务指标
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|项目（单位：万元）|2018年12月31日（单位：万元）|2019 年 8 月31 日（单位：万元）|
|总资产|13211.64|11519.69|
|总负债|9810.54|8757.09|
|所有者权益|3401.1|2762.6|
|营业收入|20931.64|7377.53|
|营业利润|253.4|-190.24|
|净利润|294.56|-155.73|

三、董事会授权事项
董事会同意授权经营管理层全权办理与本次交易相关的程序性事宜。
四、重要提示
1、标的资产转让信息按照国有产权交易相关规则，在产权交易所（北京产权交易所）进行预披露，非正式挂牌披露；
2、标的资产预披露完成后还需要正式挂牌转让披露，公司将按交易程序持续披露相关信息及交易进展。该事项存在撤回预披露信息或不发布正式挂牌公告的可能；
均存在不确定性，公司会及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
湖南江南红箭股份有限公司独立董事
对第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等的有关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第九届董事会第二十次会议审议的关于公司重大资产重组标的公司业绩承诺未实现所涉及的股份补偿相关事项发表以下独立意见：
依据发行对象与上市公司签订的《发行股份购买资产协议》，本次董事会审议的股份补偿方案在全面充分考虑其他股东整体收益的基础上，较好的考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。
在本次会议中对有关关联交易事项的表决中，关联董事已按规定回避，程序合法合规，本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于第九届董事第二十次会议相关事项的独立意见》签字页）
李志宏（签字）：
郑锦桥（签字）：
韩赤风（签字）：
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-060美康生物科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月16日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任熊慧萍女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
熊慧萍女士已于 2017年 12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会召开前，熊慧萍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任邬晓晗女士任公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
熊慧萍女士和邬晓晗女士的联系方式如下：
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|熊慧萍|邬晓晗|
|联系地址|宁波市鄞州区启明南路 299号|宁波市鄞州区启明南路 299号|
|电话|0574-28882206|0574-28882206|
|传真|0574-28882205|0574-28882205|
|电子信箱|huiping.xiong@nbmedicalsystem.com|xiaohan.wu@nbmedicalsystem.com|

美康生物科技股份有限公司
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年7月16日
美康生物科技股份有限公司
附件：
熊慧萍：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，会计师，历任永协铝业（苏州）有限公司财务科长、文祺国际集团财务部经理，2013年3月就职于本公司，担任本公司财务经理。2017年12月至今任公司证券事务部代表。熊慧萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截止目前，熊慧萍女士持有公司限制性股票 22,500股,占本公司总股本的0.006%，需按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等监管规定管理。熊慧萍女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。熊慧萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
邬晓晗：女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，硕士研究生学历。2016年 1月至今任美康生物科技股份有限公司证券事务部投资专员、证券专员。截止目前，邬晓晗女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。邬晓晗女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
东吴证券股份有限公司
关于上海良信电器股份有限公司使用部分闲置募集资金
投资理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”或“公司”）本次非公开发行的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）对良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
东吴证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品的相关文件和决策程序，对其该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
（一）募集资金使用与闲置情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]248号）核准，良信电器非公开发行不超过1,436万股普通股，由东吴证券受托承销。截至2016年3月18日止，公司实际发行普通股14,178,480股，每股发行价为35.97元，募集资金总额509,999,925.60元，扣除各类发行费用人民币14,482,061.35元后，募集资金净额为人民币495,517,864.25元。
上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第111391号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2016年 4月 13日，本次非公开发行股票募集资金账户余额为 49,552万元，扣除拟置换预先投入自有资金6,674万元，余额为42,878万元。根据募投
项目进展及合同约定付款情况，存在资金短期闲置的情况。
公司2016年第二至四季度预计使用本次募集资金投入募投项目5,600万元，具体计划如下：
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|付款时间|预计付款金额（万元）|项目建设内容|季度末预计闲置募集资金（万元）|
|第二季度|1,250|募投项目厂房及设备|41,628|
|第三季度|2,000|募投项目厂房及设备|39,628|
|第四季度|2,350|募投项目厂房及设备|37,278|

按照上述募投项目进展及预计付款进度，存在募集资金短期闲置的情况。根据证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用》的相关规定，公司将使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品，暂定购买的产品分别为：期限为一年的金融机构理财产品 25,000万元，期限为六个月的金融机构理财产品 10,000万元，期限为三个月的金融机构理财产品 5,000万元。（上述购买理财产品方案只是公司初步构想，具体方案以最终与银行或非银行金融机构签订的相关协议为准，公司在购买时将履行必要的审批程序和信息披露义务）。
上述期限为一年的金融机构理财产品将于2017年二季度到期，到期后用于 2017年度及以后的募投项目支出；期限为六个月的金融机构理财产品将于 2016年四季度到期，到期后用于 2016年第四季度及以后的募投项目支出，期限为三个月的金融机构理财产品将于2016年三季度到期，到期后用于2016年第三季度及以后的募投项目支出。
（二）投资理财产品的基本情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资短期（不超过一年）、低风险、保本型金融机构理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种：为控制风险，投资的品种为短期（不超过一年）、保本型金融机构理财产品，该产品必须有保本约定或产品发行主体能够提供保本承
诺。公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍
生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度：最高购买额度不超过人民币40,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用。上述金融机构理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
5、信息披露：公司在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品对公司的影响和可能存在的风险
1、投资风险
（1）保本型金融机构理财产品属于本金无风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期。
2、拟采取的风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月（含）保本型金融机构理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时通报公司总裁及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（3）独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会对理财资金的使用情况进行监督与检查。
四、良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品所履行的程序
良信电器本次使用部分闲置募集资金投资理财产品已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨伟 潘瑶
东吴证券股份有限公司年 月 日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-001
恒康医疗集团股份有限公司
关于立案稽查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，目前正处于中国证监会立案稽查期间，如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2016年 2月 1日，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股股东、实际控制人阙文彬先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字2016123号、沪证专调查字2016124号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，阙文彬先生涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司及阙文彬先生进行立案稽查。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
截止本公告披露日，公司尚未收到相关部门就上述立案稽查事项的结论性意见或决定；公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
恒康医疗集团股份有限公司请投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月三日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-033仁东控股股份有限公司
关于重大资产购买重组事项的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权（以下简称“本次交易”）。按照公司2016年第五次临时股东大会的授权，公司积极实施本次交易的相关工作。
2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。
截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为895,111,504.16元。
交易双方已按照签署的相关协议于2016年10月31日向工商登记主管部门申请办理广东合利股权转让变更登记手续。2016年11月2日，广东合利已在工商登记主管部门完成了股权转让、法定代表人变更、公司类型变更、股东变更等事项的登记备案手续，并领取了新核发的《营业执照》。
2016年12月2日，本次交易标的公司广东合利的控股子公司广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝支付”）申请办理法定代表人、经理、执行董事、监事变更登记（备案）已通过广州市工商行政管理局审查，并取得换发的《营业执照》。
合利宝支付的执行董事、总经理、财务总监以及相关高级管理人员的变更。
2017年9月1日，公司接到孙公司合利宝支付的通知，获悉中国人民银行已公示了合利宝《支付业务许可证》更新后的机构详细信息，证载的法定代表人（负责人）、住所（营业场所）完成了相关变更。2017年9月8日，合利宝支付收到了中国人民银行新换发的《支付业务许可证》（许可证编号Z2026044000012）。
截止本公告日，本次交易涉及的股权转让、法定代表人、执行董事、监事、高级管理人员、支付牌照信息等已全部完成相关的过户或变更备案手续。
根据公司《2017年度审计报告》，截止2017年12月31日，公司尚余应付交易对手方张军红股权转让款为20,428.57万元；2018年1月至2019年4月期间，公司向交易对手支付股权转让款4,787.24万元；截止本公告披露日，本次交易款还剩余15,641.33万元未付。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行相关信息披露义务。并郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日