Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2017-100宝塔实业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司中保融金商业保理有限公司（以下简称“中保融金”）为补充流动资金，保证公司的正常经营，中保融金拟向华胜资产管理有限公司申请借款，借款金额为 5,000万元，借款期限 12个月。本公司为其提供不可撤销的连带保证担保。
本公司持有中保融金51%股权。本次担保不构成关联交易，并经公司第八届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，此项议案无需提交本公司股东大会审议。
二、被担保人情况介绍
公司名称：中保融金商业保理有限公司
成立时间：2017年 05月 05日
注册地点：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市
法定代表人：赵立宝
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收
付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询业务；法律法规准予从事的其他业务。
主要财务状况：截至 2017年 9月 30日（未经审计）中保融金的资产总额 5589.35万元，负债总额 2.53万元，所有者权益合计 5586.82万元。营业收入 82.34万元，利润总额-13.18万元，净利润-13.18万元。
三、担保协议的主要内容
本公司为控股子公司中保融金商业保理有限公司拟向华胜资产管理有限公司借款金额为 5,000万元,期限 12个月，本公司为其提供不可撤销的连带保证担保。
四、董事会意见
董事会认为为中保融金借款提供担保，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包含本次担保后，截止到 2017年 10月 30日，公司对控股子公司担保额累计额度为 17,000万元，占公司 2016年末经审计净资产的25.66%。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2019-032奥士康科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 12日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及 2018年 12月 28日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年12月13日、2018年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2019年4月30日收盘，“奥士康科技股份有限公司—第一期员工持股计划”已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票 499,000股，占公司总股本的0.34%，成交均价约为48.81元/股，成交金额合计为2435.40万元。
公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-127深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2018年10月19日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年10月29日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总裁李冬先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年第三季度报告》
《公司 2018年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。公司《2018年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在 2018年 10月 30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及公司的具体情况进行
的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，体现了稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了意见，独立意见及《关于变更会计政策的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《关于变更控股子公司经营范围的议案》。
公司控股子公司浙江永麒照明工程有限公司（以下简称为“永麒照明”）根据经营发展的需要，拟对经营范围进行调整，增加照明设计、环境艺术设计、环境导视规划，建筑智能化系统安装；智能化设备、机电设备、计算机软硬件、照明灯具、路灯及灯杆、太阳能光伏系统等经营范围。
公司董事会授权永麒照明管理层负责向工商登记机关办理永麒照明经营范围变更、换发营业执照等手续。
《关于变更控股子公司经营范围的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
4、审议通过《关于控股子公司设立分公司的议案》。
为了更好的开拓华东市场、持续提升公司品牌形象，公司控股子公司永麒照明拟在上海市设立分公司，负责上海地区的亮化工程业务及产品销售、市场推广等。
拟设立分公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准，公司董事会授权永麒照明管理层负责向工商登记机关办理分公司的工商注册等事宜。
《关于控股子公司设立分公司的的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-074云南旅游股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2019年9月12日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2019年9月16日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司对外担保管理制度》。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于增加2019年度日常关联交易预计的独立董事事前认可意见》和《公司独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于以世博花园酒店物业为
标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司关于以世博花园酒店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立董事意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-014上海锐奇工具股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||675,897,902.09|600,426,117.02|12.57%|
|营业总收入||||
||63,985,410.16|47,001,223.06|36.14%|
|营业利润||||
||74,808,485.80|70,646,896.04|5.89%|
|利润总额||||
||65,370,580.82|58,460,775.24|11.82%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.2149|0.1929|11.40%|
|基本每股收益（元）||||
||6.47%|6.11%|0.36%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||1,234,840,927.91|1,148,446,475.37|7.52%|
|总资产||||
||1,042,333,931.30|980,031,437.76|6.36%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||307,308,000.00|151,560,000.00|102.76%|
|股本||||
||3.3918|6.4663|-47.55%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
二、 经营业绩和财务状况情况说明
公司2014年度业绩与上年同期相比有所上升，主要原因是报告期内公司加大市场开拓力度，提高产品销量，使得公司营业收入同比增长12.57%；报告期内由于营业收入增加以及财务费用下降等因素，使得公司营业利润同比上升36.14%。
主要指标变动原因：
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-0141、报告期内实现营业收入67,589.79万元，同比增长了12.57%，主要是由于报告期内公司加大市场（尤其是国内市场）开拓力度，提高产品销量，实现了内销的较大增长和外销的稳定增长。
2、报告期内实现营业利润6,398.54万元，同比增长了36.14%，主要是基于：（1）报告期内销售增长带来的毛利增加；（2）报告期内实现了汇兑收益，有效降低了财务费用。
3、报告期末股本较期初增加102.76%，是由于报告期资本公积转增股本以及实施了股权激励而进行非公开发行限制性股票所致。
4、归属于上市公司股东的每股净资产本报告期末较期初减少47.55%，主要是由于本报告期资本公积转增股本以及非公开发行限制性股票，致使总股本增加。
三、 与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、 其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年度财务报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、 备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年2月12日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-081
深圳翰宇药业股份有限公司
关于高管增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、增持计划：深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2018年10月18日披露了《关于董事、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-092），公司董事、总裁袁建成先生，董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生，高级管理人员 PINXIANG YU女士、SANYOU CHEN先生、陶安进先生，财务总监魏红女士制定增持计划，拟自2018年第三季度报告披露日次日起6个月内增持公司股份总金额不少于人民币3,000万元、且不超过人民币6,000万元。
2、进展情况：2019年7月17日，公司收到魏红女士（以下简称“增持人”）的通知，魏红女士当日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持公司股份60,000股。
一、增持人基本情况
1、增持人：
魏红女士。
2、截至本公告披露日前一交易日，增持人直接持有公司股票情况：
||||
|-|-|-|
|增持人|直接持股数量（股）|持股比例|
|魏红|190,000|0.021%|

二、增持计划的主要内容
1、增持目的
本次增持计划的制定是基于对公司可持续发展的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
公司董事、总裁袁建成先生，董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生，高级管理人员PINXIANGYU女士、SANYOUCHEN先生、陶安进先生，财务总监魏红女士通过本增持计划增持金额总计不少于人民币3,000万元、且不超过人民币6,000万元。
3、增持计划实施期限
原实施期限为2018年第三季度报告披露日次日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等规定的不准增持公司股票的期间外）。
鉴于避开敏感期交易等原因，实际可增持公司股份的有效时间不足6个月，为完成本次增持计划，本次增持计划实施人申请延长增持计划时间3个月，即延长至2019年7月26日，除此以外原增持计划其他内容不变。上述延期事项经公司2019年4月8日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2019年4月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
4、增持股份方式
通过深圳证券交易所交易系统集合竞价方式增持公司股份。
5、增持资金来源
增持资金来源为自有资金、银行贷款及其他自筹资金。
三、增持计划实施情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|交易日期|成交均价（元）|增持数量（股）|本次增持金额（元）|增持后持有数量（股）|增持后占总股本比例|
|魏红|2019年7月17日|8.800|60,000|528,000|250,000|0.028%|

注：总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量；公司2019年7月2日披露《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2019-076），公司股份回购专用账户已累计回购股份26,702,768股。
四、其他说明
1、有关事项声明：增持人根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份等行为。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持行为的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注董事、高级管理人员增持公司股份计划开展的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年7月17日
北京国枫律师事务所
关于大连电瓷集团股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0237号
致：大连电瓷集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三次董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《大连电瓷集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年5月10日在大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼会议室如期召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月9日15:00-2016年5月10日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计13人，代表股份59,977,377股，占贵公司股份总数的29.40%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共0人，代表股份0股，占贵公司股份总数0.00%。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告》及其摘要；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配方案》；
6、《关于增加公司经营范围的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于向银行申请授信额度的议案》；
9、《关于续聘会计师事务所的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、2名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案6、议案7经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，其余议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2015
年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
毛海龙
2016年5月10日
关于阳光城集团股份有限公司
2016年度第二十六次临时股东大会
法律意见书
（2016）大成榕律字第886号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2016年度第二十六次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2016年度第二十六次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
关于阳光城2016年度第二十六次临时股东大会法律意见书本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2016年10月20日、10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2016年度第二十六次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2016年11月10日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年11月10日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年11月9日下午3:00至2016年11月10日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2016年度第二十六次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计1名，共代表股份总数为709,136,962股，占公司现有股本总额的17.5092%，为截止2016年11月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共36名，代表有表决权股份的34,939,269股，占本公司总股份的0.8627%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计37名，代表股份总计744,076,231股，占公司有表决权总股数的18.3719%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
关于阳光城2016年度第二十六次临时股东大会法律意见书本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、《关于注册发行不超过58亿元中期票据的议案》；
2、《关于注册发行不超过58亿元短期融资券（含超短期融资券）的议案》；
3、《关于公司与长江财富进行战略合作的议案》；
4、《关于公司为子公司富利源房地产提供担保的议案》。
上述议案1、2为普通议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
经表决，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
上述议案3、4为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
关于阳光城2016年度第二十六次临时股东大会法律意见书《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2016年度第二十六次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2016年度第二十六次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一六年十一月十日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-027邦讯技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置超募资金人民币 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容于2016年5月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2017年4月25日，公司将合计 5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-067
浙江晶盛机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因：
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
2、变更日期：2017年6月12日
3、变更前采用的会计政策：
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会
[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”或冲减
相关“成本费用”项目，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）等相关文件的规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2017-011
宁夏青龙管业股份有限公司
关于使用自有资金置换超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
2017年2月28日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金置换超募资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益，同意公司使用自有资金3,980万元置换北京办公房产购置投资项目中投入的3,980万元超募资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会许可【2010】904号文核准，本公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,500万股，募集资金总额为人民币875,000,000.00元，扣除发行费用人民币 35,346,737.57元后，实际募集资金净额为人民币 839,653,262.43元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2010YCA1012号验资报告。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，本公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用8,399,103.93元从发行费用中调出计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币26,947,633.64元，最终确认的募集资金净额为人民币848,052,366.36元。
二、北京办公房产购置投资项目情况
三、北京办公房产购置投资项目中超募资金支出情况
2012年，公司在北京望京SOHO购置了办公房产，其中使用募集资金3,980万元。
四、使用自有资金置换北京办公房产购置投资项目超募资金的审议情况
2017年2月28日，公司第四届董事会第二次会议以9同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金置换超募资金的议案》，同意公司使用自有资金3,980万元置换北京办公房产购置投资项目中投入的3,980万元超募资金。
本次使用自有资金置换超募资金事项不构成关联交易、不存在变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行；不存在损害公司和全体股东利益的情形。
由于涉及募集资金使用，保荐机构—广发证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见；、独立董事对本议案发表明确同意的独立意见、监事会审议通过了该议案。核查意见及独立意见具体内容详见2017年3月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据相关规则及《公司章程》的规定，本次使用自有资金置换超募资金事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、使用自有资金置换北京办公房产购置投资项目超募资金的原因
2012年，公司在北京望京SOHO购置了办公房产，其中使用募集资金3,980万元。
该办公房产在使用过程中，公司聘请的专家学者及科研人员反映该房产所在区域不太安静，不适合于研发办公。为保证研发工作的顺利开展，公司已在北京其他地方另行租房用于新产品研发部门办公使用。
目前，北京望京SOH公寓办公房产处于空置状态。为提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益，公司决定用自有资金3,980万元置换该项目中投入的3,980万元超募资金。
六、资金置换事宜对公司的影响
使用自有资金置换北京办公房产购置投资项目中支出的募集资金，能提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益。
七、资金置换后募集资金的使用安排
置换完成后，未使用募集资金存放于募集资金专户。公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，更加科学合理地使用该笔募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序予以审议，以保证募集资金的安全和有效利用。
八、独立董事意见
1、公司使用自有资金置换超募资金是基于对客观条件的审慎分析和研究后而做出的决定。
2、用自有资金置换北京办公房产购置投资项目中支出的募集资金，能提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益。
3、本次使用自有资金置换超募资金事项不构成关联交易、不存在变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行；不存在损害公司和全体股东利益的情形。
4、公司承诺：置换完成后，未使用募集资金将存放于募集资金专户，并根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，更加科学合理地使用该笔募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序予以审议，以保证募集资金的安全和有效利用。
因此，我们同意公司《关于使用自有资金置换超募资金的议案》。
九、监事会意见
基于北京望京SOHO办公房产的实际情况，公司使用3,980万元自有资金置换北京望京 SOHO办公房产投资项目中支出的 3,980万元超募资金，能提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，提高固定资产的使用效率和收益。
本次使用自有资金置换超募资金事项不构成关联交易、不存在变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行；不存在损害公司和全体股东利益的情形。
置换完成后，未使用募集资金存放于募集资金专户。公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，更加科学合理地使用该笔募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序予以审议，以保证募集资金的安全和有效利用。
十、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司以自有资金置换已投入超募资金事项有利于提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益。
2、该置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
综上，本保荐机构对公司本次以自有资金置换已投入超募资金无异议。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2014-004
深圳莱宝高科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|200,078.05|121,005.50|65.35%|
|营业利润|7,109.89|16,060.53|-55.73%|
|利润总额|8,197.66|17,245.30|-52.46%|
|归属于上市公司股东的净利润|6,750.88|14,092.78|-52.10%|
|基本每股收益（元）|0.10|0.23|-56.52%|
|加权平均净资产收益率|1.83%|5.82%|-3.99%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|519,183.82|278,058.30|86.72%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|411,362.60|245,252.95|67.73%|
|股本|70,581.62|60,039.62|17.56%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.83|4.08|42.89%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2013年，公司的国内外整机客户开发取得突破性进展，尤其是成功切入数家国际知名品牌的平板电脑和触控笔记本电脑等整机客户供应体系并实现批量供应，单层多点G-G（玻璃-玻璃）结构和OGS（一体化电容式触摸屏，采用单片玻璃触控结构）结构的电容式触摸屏模组销量均较去年同期大幅增长，并新增较大金额的触摸屏全贴合业务，公司整体的销售收入同比2012年实现较大幅增长；然而，受全球触摸屏市场整体供大于求、市场竞争加剧、外卖
CTP Sensor需求大幅下降等因素综合影响，CTP Sensor及电容式触摸屏模组产品的售价较去
年同期有较大幅度的下降，行业内不少厂商面临“增收不增利”甚至亏损的窘境；此外，公
司还面临模组订单需求波动变化大、人力成本上升、OGS批量试验线项目及重庆莱宝 OGS项目开办费及研发支出增加等综合影响，因此，报告期内，公司触摸屏产品的销售毛利呈较大幅度下降，对2013年度经营业绩造成较大不利影响。报告期内，非公开发行股票募集资金投资项目——重庆莱宝科技有限公司一体化电容式触摸屏（OGS）项目主要处于建设期，无法对公司 2013年度经营业绩产生贡献。随着该项目 2014年正式投产，如订单需求正常、良品率提升顺利，将对公司2014年度经营业绩产生积极影响。
报告期内，公司实现营业总收入200,078.05万元，较上年同期增长65.35%，其主要原因是本期 OGS产品的销售收入较上年同期较大幅度上升、新增触摸屏全贴合业务销售综合影响所致；营业利润7,109.89万元、利润总额8,197.66万元，分别较上年同期下降55.73%、52.46%，其主要原因是受市场竞争加剧影响，本期CTPSensor订单量及售价较上年同期较大幅度下降、电容式触摸屏模组产品的售价较上年同期较大幅度下降综合影响所致；实现归属于上市公司股东净利润 6,750.88万元，与上年同期相比下降52.10%。公司 2013年 3月完成非公开发行 10,542万股股票并上市，发行后总股本为 70,581.616万股，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《企业会计准则第34号——每股收益》等规定，2012年、2013年的每股收益分别按加权平均股本 60,039.616万股、 67,946.116万股为基数计算，鉴于报告期实现净利润与上年同期相比下降52.10%，基本每股收益与上年同期相比下降56.52%。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产比本报告期初增加86.72%，归属于上市公司股东的所有者权益比本报告期初增长67.73%，其主要原因是完成非公开发行股票募集资金、随着销售收入增加而相应增加应付账款和短期借款、滚存利润增加、公司2012年度分配现金红利综合影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
2013年10月26日，公司发布《2013年第三季度季度报告》（公告编号：2013-032），预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降40%-70%。本次业绩快报中净利润数额在上次业绩预告的范围内，不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
发布本业绩快报前，公司未出现业绩泄漏及股价异动之情形。
五、公司无其他需要说明事项。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2014年2月28日
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于 2017年独立董事薪酬的确定以及 2018年独立董事薪酬的方案
一、2017年独立董事薪酬情况
2017年独立董事年度津贴为每人 9.6万元（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
经核算，公司2017年独立董事税前报酬如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|任职状态|从公司获得的税前报酬总额（万元）|
|崔松宁|独立董事|现任|7.20|
|杨柏|独立董事|现任|7.20|
|周凌宏|独立董事|现任|7.20|
|帅心涛|独立董事|离任|1.80|
|温志浩|独立董事|离任|1.80|
|李荣昌|独立董事|离任|1.80|
|合计|--|--|27.00|

二、2018年独立董事薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2018年度公司独立董事薪酬提案如下：
1、本议案适用对象：在任独立董事
2、本议案适用期限：2018年1月1日至2018年12月31日。
3、发放薪酬标准：独立董事津贴为9.6万元/年，按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
本方案需经股东大会表决通过方可实施。
珠海健帆生物科技股份有限公司
二〇一八年四月三日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-095
银江股份有限公司
关于购买房产暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）于 2018年 2月 14日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买房产暨关联交易（调整后）的议案》，同意向控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）的全资子公司智谷创业园有限公司（以下简称“智谷公司”）购买其所拥有的杭州市富阳区受降镇银湖村中国智谷富春园区11#-14#（共四幢）工业房地产（建筑总面积43,661.00平方米，其中地上建筑面积 35,794.32平方米，地下建筑面积 7,866.68平方米；对应土地使用权面积为 17,897.16平方米；上述各项面积最终以房地产权属证书登记内容为准），房产转让价格为人民币3.20亿元。
具体内容详见公司于2018年1月9日发布的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）、于2018年1月发布的《关于购买房产暨关联交易进展公告》（公告编号2018-018）。
二、关联交易进展情况
公司与智谷创业园有限公司于2018年1月5日签署了《中国智谷•富春园区预转让协议》（以下简称“预转让协议”）。2018年 1月 28日，交易双方协商一致，对预转让协议进行了修改与补充，并签署了《<中国智谷·富春园区预转让协议>补充协议》。公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了购买房产的相关事项。2018年3月7日，智谷公司向公司出具《中国智谷•富春园区写字楼交付通知书》以及由杭州三方建设集团有限公司出具的《中国智谷富阳园区项目竣工验收报告第三标段（11#-14#楼）》，已按合同约定于 2018年 6月 30日前将符合合同约定的房屋交付给公司使用，公司亦按合同约定支付了相关费用，共计
16,000万元。
2018年 9月底，接智谷公司通知，合同约定的房屋正在办理房地产权属证书，由于办理房地产权属证书的程序需要，公司已支付剩余1.6亿元尾款。公司目前对智谷园区房产已基本完成了装修改造及办公设备置办。公司将督促智谷公司及时将办理房地产权属证书进行交割，切实保障广大股东利益。
三、备查文件
1、银江股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、银江股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、《中国智谷•富春园区预转让协议》；
5、《中国智谷·富春园区预转让协议》补充协议；
6、浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券股份有限公司关于银江股份有限公司向关联方购置房产的补充核查意见》；
7、银江股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
8、智谷创业园有限公司出具的《中国智谷•富春园区写字楼交付通知书》；
9、杭州三方建设集团有限公司出具的《中国智谷富阳园区项目竣工验收报告第三标段（11#-14#楼）》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年10月9日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
独立董事关于调整本次重大资产重组之非公开发行
股份募集配套资金方案相关事项的事前认可意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月4日和2017年6月22日分别召开第八届董事会第五十四次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案；并于2017年9月25日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家”或“标的公司”）16名股东合计持有的我爱我家84.44%的股权，合计支付对价为553,146.01万元；同时拟向包括公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过231,000.00万元，非公开发行股份数量将不超过234,047,186股（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
现结合本次重大资产重组事项实际进展情况，根据公司2016年年度股东大会授权，公司董事会决定对本次重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金方案进行调整，减少募集配套资金金额，由不超过231,000.00万元调整为不超过166,000.00万元；并取消“分散式长租公寓装配项目”、“房产综合服务与智能管理平台项目”两个募集资金投资项目。就上述调整事项，公司拟召开第九届董事会第五次会议审议《关于调整公司本次重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，在本次重大资产重组之非公开发行股份
募集配套资金方案调整相关议案提交公司第九届董事会第五次会议审议前，对与本次调整相关的材料进行了认真审阅和充分审查，并在审慎论证、分析的基础上，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1.公司本次调整重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金方案事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
2.公司本次调整事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的对原交易方案重大调整。本次重组调整后的方案内容符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
综上，我们同意公司对本次重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金方案进行调整，同意公司与太和先机就上述调整事项签订《非公开发行股票认购协议之补充协议之二》，并同意将《关于调整公司本次重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》等相关议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。鉴于上述议案涉及关联交易，在董事会审议时，关联董事须回避表决。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，系《昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事关于调整公司本次重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金方案相关事项的事前认可意见》之签署页）
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
徐建军
2017年10月6日