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恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-017恒康医疗集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议通知情况
《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》于
2014年1月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会于2014年2月18日上午9：30时在公司会议室以现场记名投票表决方式召开。
本次股东大会由公司第三届董事会召集，由董事长段志平先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 5人，代表股份 22,769.0432股，占公司总股本股的51.69%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
四川协众律师事务所向敬、刘志宏律师为本次股东大会作现场见证。
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三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
（一）会议审议通过了《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（二）会议审议通过了《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（三）会议审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（四）会议审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（五）会议审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表
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决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（六）会议审议通过了《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（七）会议审议通过了《关于2013年度审计报告的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（八）会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（九）会议审议通过了《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（十）会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数
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100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（十一）会议审议通过了《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（十二）会议审议通过了《关于向中国农业银行康县支行申请2.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。
该议案表决结果为：赞成22,769.0432万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事程明亮先生、左卫民先生、方萍女士向本次股东大会作了2013年度述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
四川协众律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、方式和表决结果均符合《公司法》、《办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、恒康医疗集团股份有限公司2013年年度股东大会决议；
恒康医疗集团股份有限公司
2、四川协众律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司二○一四年二月十九日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-016北京易华录信息技术股份有限公司
关于与阳泉市城区人民政府签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应国家“智慧城市”建设的要求，实现社会管理的信息化、智能化，推进社会管理创新，降低运行成本，提高行政效率，引导产业转型，促进经济发展，更好服务民生，经友好协商，2015年3月24日，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）与山西省阳泉市城区人民政府（以下简称“甲方”）签署《战略合作框架协议》，决定以“PPP”方式投资阳泉市城区政府的智慧城市建设，推动阳泉市城区产业结构调整与转型升级。现将协议有关事项公告如下：
一、交易对方情况
1、阳泉市城区人民政府
阳泉市城区位于阳泉市境中部偏南，总面积16.19平方公里，常住人口 20.3万人。2013年，全区生产总值140亿元，同比增长6.2%；财政总收入52,562万元，同比增长5.9%，其中公共财政预算收入29,749万元，同比增长10.1%。
因此，甲方阳泉市城区人民政府具有良好的履约能力，能保证本协议的履行。
二、协议的主要内容
1、甲乙双方按照公平公正、互惠互利的原则进行合作，乙方在以“PPP”方式投资甲方智慧城市项目建设的同时，甲方向乙方开放市场，允许乙方以PPP
方式进行投资运营。
三、预计投资规模和进度安排
根据《国家新型城镇化规划》精神，甲方计划未来3年投资3亿元左右人民币用于“智慧阳泉城区”1个中心、4大系统、25项工程的建设。
甲乙双方将围绕智慧城市产业领域进行全面合作，乙方将借助中央企业在理念、技术、资金和人才上的强大优势，全面开展智慧城市建设中的城市管理运行服务中心、智慧云亭、智慧社区、智慧安保、智慧城管、智慧医疗、智慧环保、智慧教育等项目建设。项目规模和建设内容可根据建设实际情况在甲方主导下经双方协商进行增减，单项工程的实施在该框架协议下按法定程序经政府采购流程完成。
四、协议对公司的影响
1、阳泉市是国家首批智慧城市试点城市，协议的签订将进一步丰富公司的项目储备。协议中涉及的项目如能正常实施，将对公司以后年度的业绩产生积极影响，有助于增强公司“智慧城市”项目的建设和运营经验，有利于公司业务规模和经营效益的增长，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，加快公司的战略转型，促进公司的长期可持续发展。
2、“智慧阳泉城区”项目是公司探索利用 PPP模式进行智慧城市建设和运营的初步成果，对于其他PPP智慧城市项目的落地有一定的借鉴意义。同时，协议中明确了甲方开放市场，允许乙方投资运营等条款，为公司后续智慧城市运营业务的开展提供了政策及市场保障。
3、协议中初步约定了“智慧云亭”的建设布局，“智慧云亭”是公司线上线下业务融合的抓手之一，“智慧云亭”在阳泉市城区的落地将进一步扩大公司“智慧云亭”的布局范围，为公司数据运营及线上线下业务融合提供支撑。
4、协议的签订对公司业务独立性不产生任何影响，公司业务不因履行该协议而对阳泉市城区人民政府产生依赖。
五、协议履行的风险提示
2、本次签署的《战略合作框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容、投资安排、投资进度、优惠政策等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、本次合作采用PPP模式，在投资、建设、后期运营等一系列过程中都具有一定的风险。
4、本协议中合作项目的建设周期预计为 3年，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或者全部无法执行的可能性。
5、协议中的双方约定的项目总规模约 3亿元并不完全等同于公司的实际营业收入，具体情况将在后续合同中另行确认。
6、项目规模和建设内容可根据建设实际情况在甲方的主导下经双方协商进行增减。根据协议约定，实际操作过程中存在项目总体金额和建设内容调整的可能性。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
七、备查文件目录
1、阳泉市城区人民政府与北京易华录信息技术股份有限公司《战略合作框架协议》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-016广东正业科技股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大股权投资事项，预计本次交易金额将达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的需提交公司股东大会审议的标准。公司股票已自2018年2月2日起停牌，具体详见公司于2018年2月2日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-014）。
停牌期间，公司及相关各方就该重大事项进行了沟通和商谈，鉴于该事项有待进一步论证、商议、筹划，目前尚存在不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票（证券简称：正业科技，证券代码：300410）自2018年2月9日（星期五）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-008新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于确定自愿性披露标准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月23日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于确定自愿性披露标准的议案》，为保证公平的信息披露原则，针对公司销售业务所签订的未达到《创业板信息披露业务备忘录第7号—日常经营重大合同》规定的“合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入50%以上，且绝对金额在1亿元人民币以上”的披露标准的合同，公司拟定了自愿性披露标准。
公司自愿性披露标准如下：公司签署的单个销售合同涉及销售金额达到10,000万元人民币以上，或销售金额虽未达到10,000万元人民币但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第 2号—上市公司信息披露公告格式》进行对外披露。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年2月23日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-061远光软件股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2014年8月26日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2012年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司原9名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟回购并注销9人合计持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 228,180股，由此公司股本总额将从461,998,326股变更为461,770,146股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
以上公告信息刊登于2014年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》第178条的相关规定，公司特此通知债权人，自本公司公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券更名公告
2018年 6月 5日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2018]1915号”文核准了万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券申报时命名为“万科企业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券”。因涉及跨年，按照命名规则，本期债券名称确定为“万科企业股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于：《万科企业股份有限公司2018年住房租赁专项公司债券受托管理协议》、《万科企业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券债券持有人会议规则》等。
特此公告。
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-055浙江省围海建设集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2019年5月29日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2019-046），披露了浙江省围海建设集团股份有限公司（联合体牵头人）、中核恒通（浙江）实业有限公司（联合体成员）联合体为“鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）PPP项目”的中标单位，项目总投资为70,125.79万元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。
近日，公司、中核恒通（浙江）实业有限公司与苍南县水利局正式签订了项目合同。
合同具体情况如下：
一、采购人及项目基本情况
1、采购人：苍南县水利局。
2、该项目承包方式：PPP模式。
3、合作期限：建设期 3年，运营期 12年。
4、2018年公司未与采购人发生类似业务。
5、公司与采购人不存在任何关联关系。
二、合同主要内容
1、合同金额：70,125.79万元。
2、工程建设地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇境内。
3、工程内容：本项目一期工程具体内容为“二纵一横”的骨干河道和 1座泵站。骨干河道共治理排涝河道长20.29km；泵站为上横河泵站，设计标准为 20年一遇，排水规模为10.0m³/s。
4、结算方式：当期政府政府付费总额=（60%+运营期绩效考核可用性技术调整比例）×年可用性付费+[运营维护费+（40%-运营期绩效考核可用性技术调整比例）×年可用性付费]×当期运营绩效系数
上述公式中，60%指的是建设期考核时可用性付费的固定部分，40%指的是可用性付费浮动部分与建设期绩效和运营期绩效挂钩。
5、项目合同工期：建设期 2年，运营期15年。
6、违约责任：依照国家相关法律法规执行。
三、合同履行对公司的影响
1、本次中标金额合计占公司2018年度经审计营业总收入的19.81%%，合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
2、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、合同履行的风险提示
本合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。苍南县水利局和本公司均不存在合同履行能力的风险。
该项目的后续进展情况本公司将及时履行信息披露义务另行公告。敬请广大投资者关注。
五、备查文件
《鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）PPP项目项目合同》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十七日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-09西安达刚路面机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月23日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司管理层在满足日常经营需要的情况下，使用不超过2.95亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。详见2018年3月27日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。上述议案于 2018年 4月19日经公司2017年度股东大会审议通过。
近期，公司使用部分闲置自有资金购买了短期理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|金 额|产品类型|产品成立日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|平安银行西安高新支行|结构性存款（挂钩利率）产品|4,000.00|保本浮动收益型|2019 年 1月22日|2019 年 3月8日|3.90%|
|2|平安银行西安高新支行|结构性存款（挂钩利率）产品|6,000.00|保本浮动收益型|2019 年 2月1日|2019 年 3月18日|3.90%|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、主要投资风险及应对措施
1、投资风险
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|-|
|投资风险主要包括结构性存款不成立风险、收益风险、市场风险、流动性风|
|险、汇率风险、政策风险、信息传递风险、通货膨胀风险、提前终止风险、延期|
|支付风险、不可抗力及其他风险等。|
|2、针对以上投资风险，公司采取的措施如下：|
|（1）公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的品种进行投资。公司董|
|事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织|
|实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存|
|在影响理财产品收益的因素发生,将及时通报公司总裁及董事长,并采取相应的|
|保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。|
|（2）建立台账,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资|
|金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额|
|确保资金安全。|
|（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管|
|情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计|
|各项投资可能发生的收益和损失。|
|（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要|
|时可以聘请专业机构进行审计。|

（5）公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
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|-|
|1、公司本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金|
|安全的前提下实施的,不影响公司日常资金周转和生产经营的正常开展；|

2、通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、前期购买理财产品的情况
截止公告日,公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|金 额|产品成立日|产品到期日|投资收益|
|1|东亚银行（中|结构性理财产品|17,100.00|2018 年 2|2018 年 4|120.51|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||国）有限公司西安分行|||月27日|月27日||
|2|中国民生银行股份有限公司西安分行|与利率挂钩的结构性产品|5,000.00|2018 年 3月29日|2018 年 5月23日|36.16|
|3|东亚银行（中国）有限公司西安分行|结构性理财产品|11,000.00|2018 年 5月11日|2018 年 8月13日|139.30|
|4|中国民生银行股份有限公司西安分行|结构性存款产品|4,000.00|2018 年 6月1日|2018 年 8月31日|46.54|
|5|平安银行西安经济技术开发区支行|结构性存款（挂钩利率）产品|6,000.00|2018 年 9月21日|2018 年 12月21日|56.84|
|6|中国民生银行股份有限公司西安分行|挂钩利率结构性存款|1,000.00|2018年10月17日|2018 年 11月26日|3.89|
|7|中国民生银行股份有限公司西安分行|挂钩利率结构性存款|4,500.00|2018年10月17日|2018 年 11月26日|17.51|
|8|中国民生银行股份有限公司西安分行|挂钩利率结构性存款|1,000.00|2018年10月17日|2018 年 11月26日|3.89|
|9|东亚银行（中国）有限公司西安分行|结构性理财产品|6,000.00|2018年10月22日|2019 年 1月22日|63.63|
|10|中国民生银行股份有限公司西安分行|挂钩利率结构性存款|4,500.00|2018年11月28日|2018 年 12月28日|12.76|
|11|东亚银行（中国）有限公司西安分行|结构性理财产品|2,000.00|2018年12月3日|2019 年 3月4日|未到期|
|12|平安银行西安经济技术开发区支行|结构性存款（挂钩利率）|6,000.00|2018年12月24日|2019 年 4月1日|未到期|

五、备查文件
平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-142唐人神集团股份有限公司
关于5%以上股东减持计划实施完毕的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月 17日在巨潮资讯网披露了《关于5%以上股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-132），公司5%以上股东大生行饲料有限公司（以下简称“大生行”）于 2019年 7月16日实施完毕减持计划。公司通过自查发现，大生行在2019年7月8日存在减持公司股份的行为，减持股份数为4,500股，更正减持情况如下
一、股东减持情况
更正前：
截至 2019年7月16日，大生行本次减持计划已实施完毕，共计减持公司股份8,361,200股（占公司总股本的0.9995%），具体明细如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本的比例|
|大生行饲料有限公司|集中竞价|2019 年 5月 28日|14.02|1,413,500|0.1690%|
|||2019 年 5月 30日|14.37|400,000|0.0478%|
|||2019 年 5月 31日|14.93|500,000|0.0598%|
|||2019 年 6月 3日|15.59|443,500|0.0530%|
|||2019 年 6月 11日|12.87|2,200,000|0.2630%|
|||2019 年 6月 19日|13.26|144,000|0.0172%|
|||2019 年 7月 2日|12.13|1,400,000|0.1673%|
|||2019 年 7|12.03|1,011,000|0.1209%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||月 5日||||
|||2019 年 7月 9日|12.88|300,000|0.0359%|
|||2019 年 7月 15日|12.96|549,200|0.0656%|
|合计|-|-|-|8,361,200|0.9995%|

更正后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本的比例|
|大生行饲料有限公司|集中竞价|2019 年 5月 28日|14.02|1,413,500|0.1690%|
|||2019 年 5月 30日|14.37|400,000|0.0478%|
|||2019 年 5月 31日|14.93|500,000|0.0598%|
|||2019 年 6月 3日|15.59|443,500|0.0530%|
|||2019 年 6月 11日|12.87|2,200,000|0.2630%|
|||2019 年 6月 19日|13.26|144,000|0.0172%|
|||2019 年 7月 2日|12.13|1,400,000|0.1673%|
|||2019 年 7月 5日|12.03|1,011,000|0.1209%|
|||2019 年 7月 8日|12.67|4,500|0.0005%|
|||2019 年 7月 9日|12.88|300,000|0.0359%|
|||2019 年 7月 15日|12.96|549,200|0.0656%|
|合计|-|-|-|8,365,700|1.0000%|

二、大生行本次减持前后持股情况：
更正前：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|大生行饲料有|合计持有股份|106,471,900|12.73%|98,110,700|11.73%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限公司|其中：无限售条件股份|106,471,900|12.73%|98,110,700|11.73%|

更正后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|大生行饲料有限公司|合计持有股份|106,471,900|12.73%|98,106,200|11.73%|
||其中：无限售条件股份|106,471,900|12.73%|98,106,200|11.73%|

（注：上述数值保留4位、2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。）
大生行本次减持未超过此前已披露的减持计划比例，即不超过公司总股本比例1%。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年七月二十六日
深圳市农产品集团股份有限公司独立董事
关于重大资产出售事项的独立意见
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式出售所持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”）8.36%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了公司第八届董事会第二十四次会议关于本次交易的相关议案，基于独立判断的立场，现就本次交易相关事项发表独立意见如下：
1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市，本次交易符合相关法律、法规规定的各项实质条件。
2、本次交易方案符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司增强持续盈利能力，本次交易不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
3、本次交易的相关事项经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，交易方案具备可操作性，在取得必要的批准、授权和同意后即可实施。
5、本次交易采用在深圳联合产权交易所公开挂牌的方式进行，标的资产的挂牌价格以评估值为基础，以 3.07亿元为挂牌底价在深圳联合产权交易所公开挂牌转让，最终交易价格以公开挂牌结果为准；我们认为，本次交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，定价方式合理，价格客观、公允，符合相关法律、法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
6、本次交易最终交易对方为“卓尔云商供应链（武汉）有限公司”，公司与其不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
综上所述，我们认为本次交易符合国家有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价方式公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益情形。我们同意本次重大资产出售的相关议案及就本次交易事项的相关安排，并同意将本次重大资产出售事项提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会独立董事
刘鲁鱼宁钟张志勇
梅月欣王丽娜
二〇一九年五月十日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-002银邦金属复合材料股份有限公司
关于持股5%以上股东所持部分公司股票被动减持比例将达到1%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 22日接到公司持股5%以上股东单宇先生的通知，其质押给第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”）的部分股票在2019年1月18日-1月22日期间,遭遇强制平仓导致被动减持，累计被动减持公司无限售流通股 8,219,000股，占公司总股本的1%。
2019年1月18日-1月22日期间单宇先生被动减持具体情况如下：
一、股东被动减持的股份情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|被动减持时间|被动减持数量（股）|占总股本比例（%）|被动减持方式|
|单宇|2019年1月18日|4,321,000|0.53|集中竞价交易|
||2019年1月21日|2,098,000|0.26|集中竞价交易|
||2019年1月22日|1,800,000|0.22|集中竞价交易|

上述被动减持前，单宇先生持有公司股份数量为 50,253,605股，占公司总股本的6.11%；上述被动减持后，单宇先生持有公司股份数量为42，034，605股，占公司总股本的5.11%。
二、其他相关事项的说明
1、单宇先生目前与第一创业保持密切沟通，并将积极采取措施应对风险，
包括但不限于通过追加保证金、追加质押物或提前回购等措施应对平仓风险。但
不排除在沟通过程中所持的部分公司股份继续遭遇被动减持的可能。
2、单宇先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、公司将持续关注单宇先生股权质押的后续进展情况，并根据相关规定及时代为履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《告知函》。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
杭州泰格医药科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3096号）核准，杭州泰格医药科技股份有限公司非公开发行不超过37,425,150股新股募集资金。本次非公开发行前后，公司董事、监事及高级管理人员直接及间接持有的公司股份情况变化如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本公司任职情况|本次发行前||本次发行后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|叶小平|董事长、总经理|120,649,680|27.84%|134,122,733|28.49%|
|曹晓春|董事、副总经理、董事会秘书|41,955,979|9.68%|47,195,500|10.03%|
|Zhuan Yin|董事、副总经理|9,152,000|2.11%|9,152,000|1.94%|
|Gary EdwardRieschel|董事|-|-|-|-|
|Song Li|董事|-|-|-|-|
|张炳辉|独立董事|-|-|-|-|
|曾苏|独立董事|-|-|-|-|
|陈智敏|独立董事|-|-|-|-|
|施笑利|监事|10,533,440|2.43%|10,533,440|2.24%|
|胡旭波|监事|-|-|-|-|
|应欣频|监事|-|-|-|-|
|Wen Chen|副总经理|2,452,480|0.57%|2,452,480|0.52%|
|陈岚|财务总监|-|-|-|-|

特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一六年二月一日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-151汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017年11月06日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017年11月07日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长项坚先生主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、逐项审议《关于回购公司股份的议案》
（1）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《回购股份的目的和用途》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，本次回购的股份将用作股权激励计划，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
（2）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《回购股份的方式》通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（3）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
为保护投资者利益，结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币
在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
（4）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《拟用于回购的资金总额及资金来源》
用于回购的资金总额最高不超过人民币2亿元，资金来源为自筹资金。
（5）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
回购股份的种类：人民币普通股（A股）；
回购股份的数量：
在回购资金总额不超过人民币2亿元、回购股份价格不超过23元/股的条件下，预计回购股份不低于869万股，预计占公司总股本不低于1.89%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
（6）以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《回购股份的期限》a、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（a）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（b）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
b、公司不得在下列期间回购公司股票：
（a）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（b）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（c）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（7）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《决议的有效期》
本次回购公司股份决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
该议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2017-152）独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提请股东大会授
权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
为本次回购公司股份的工作能够顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：
（1）授权公司董事会根据回购公告择机回购A股股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（2）根据公司实际情况、股价表现等，且满足本次回购资金使用金额达到最低限额，综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（3）授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）授权公司董事会在相关事项完成后，并办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
（5）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案尚需股东大会审议通过。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任王雅红女士
为公司副总经理的议案》
经公司总经理黄门马先生提名，同意聘任王雅红女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2017-153）及《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提请召开公司 2017
年第十一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2017年11月23日召开公司2017年第十一次临时股东大会。
具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
的相关公告《关于召开公司 2017年第十一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-154）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十次会议决议；
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年十一月七日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-050
浙江美力科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年9月14日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2018年第二次临时股东大会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2018年9月14日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月14日（周五）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江新昌县新昌大道西路1365号公司行政楼三楼会议室。
3、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人和主持人
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况
出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4人，其所持有表决权的股份总数为85,084,300股,占公司有表决权股份总数的比例为47.5463%。其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股份数量85,068,800股，占公司有表决权股份总数的比例为47.5376%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数为1人，代表股份数量15,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0087%。
6、出席及列席会议的其他人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律师，出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、审议通过《关于审议公司向银行申请授信的议案》
总表决结果：同意85,084,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：同意71,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所的张立灏和徐逍影律师出席了本次股东大会，对股东进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：
“本所律师认为：美力科技本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十五日
华映科技（集团）股份有公司
独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见
因内部工作需要，经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会审核，同意推荐杨锦辉先生为公司财务总监候选人。根据《公司章程》、《独立董事工作指导意见》等有关规定，本人认真审查了上述候选人有关资料并咨询了相关工作经历，现就杨锦辉先生作为公司财务总监候选人事项发表如下意见：
1、经审阅上述财务总监候选人的相关资料，并就有关问题向其他相关人员进行了询问，均未发现其有不得担任上市公司财务总监的情形；
2、审查了上述财务总监候选人以往的工作经历和工作表现，均未发现有违反《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、作为公司独立董事，基于独立判断，同意杨锦辉先生作为公司财务总监候选人，并提交董事会审议。
独立董事签名：
许萍薛爱国李锦华黄克安童建炫
福建三元达通讯股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2017年3月 15日开市起停牌。按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字［2007］128号）及深圳证券交易所有关规定的要求，公司对停牌前股票价格波动的情况进行了自查，停牌前第 21个交易日（2017年 2月14日）收盘价格为15.56元/股，公司本次停牌前一交易日（2017年3月14日）收盘价格为15.50元/股，本次交易事项公告停牌前 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅-0.39%，同期深证综指（399106.SZ）累计涨幅为3.20%，同期申万配套服务指数（851014.SWI）累计涨幅为5.87%。
经核查，公司董事会认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一七年四月七日
江西富祥药业股份有限公司
章程修正案
根据中国证监会《上市公司章程指引》及公司目前实际情况，公司拟对章程进行修订，修订内容将在2019年第二次临时股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：
章程修订对照表
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，包括 6名非独立董事及3 名独立董事，设董事长1名，副董事长1 名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定另行制定独立董事工作制度。公司设3名独立董事，其中至少有 1名会计专业人士。||第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，包括4名非独立董事及 3名独立董事，设董事长 1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定另行制定独立董事工作制度。公司设3名独立董事，其中至少有 1名会计专业人士。||

公司章程其他条款保持不变。
江西富祥药业股份有限公司董事会
万达电影院线股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《万达电影院线股份有限公司章程》的有关规定，我们作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司提交的《万达电影院线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及与该等交易有关的材料进行了认真的事前核查。本人作为公司独立董事，对该等交易发表意见如下：
（1）根据本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，本次交易的最终交易价格将参考具有证券业务资格的估值机构出具的专项估值报告，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价原则合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%；向募集配套资金认购方的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，该等定价方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定。
（2）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方之一北京万达投资有限公司系上市公司控股股东；交易对方之一林宁女士为上市公司实际控制人王健林先生的配偶；交易对方之一莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）的实际控制人为王健林先生。因此，本次交易构成关联交易。本次关联交易定价合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
（3）本次交易有利于公司整合行业资源，实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
综上所述，本次交易所涉及的资产定价原则公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，同意将该等议案提交董事会审议。
（本页无正文，为《万达电影院线股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
赵晓 何德明
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－065海宁中国皮革城股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 12月 27日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议在公司会议室举行，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2016年 12月 17日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生主持。与会董事以传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于使用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
鉴于公司非公开发行股票募集资金账款已于 2016年 11月 22日到账，根据公司非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入作出的安排，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 123,363.67万元。
详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2016－067的《关于使用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用本次非公开发行部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为充分发挥公司本次非公开发行募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟使用合计不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。
详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2016－068的《关于使用本次非公开发行部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 162,745,046股已于 2016年12月26日在深圳证券交易所挂牌上市，公司注册资本由人民币 1,120,000,000元增加至人民币1,282,745,046元，并据此对《公司章程》相应条款进行修订。
详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2016－069的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于使用首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设实施完毕，为了充分发挥资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟将募集资金投资项目的节余资金（含利息收入）共计人民币12,269.97万元用于永久补充公司流动资金。
详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2016－070的《关于使用首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2017年 1月 13日在浙江省海宁市皮革城大厦 19楼公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会