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证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-053
深圳市得润电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2014年 11月4日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、对外担保情况概述
公司本次拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过等值人民币敞口 10,960万元提供连带责任担保，其中公司控股子公司合肥得润电子器件有限公司（以下简称“合肥得润”）为其全资子公司重庆瑞润电子有限公司（以下简称“重庆瑞润”）提供不超过人民币敞口5,960万元连带责任担保，公司为深圳华麟电路技术有限公司（以下简称“华麟技术”）提供不超过人民币敞口 5,000万元连带责任担保。授权公司董事长在股东大会通过之日起 1年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关担保合同文件。
连同本次担保，公司现累计实际对外担保数额折人民币62,354万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的48%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的21%。
本次担保事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，并经第四届董事会第二十四次会议审议通过，需报股东大会审议通过。
截至信息披露日，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。
二、担保事项具体情况
1.重庆瑞润拟向银行申请总额不超过敞口 8,200万元的一年期综合授信额度，其中向中国工商银行璧山文风路分理处申请综合授信额度敞口 2,200万元，由合肥得润为其提供不超过人民币敞口1,760万元的最高额连带责任担保；向中国建设银行璧山县支行申请综合授信额度敞口6,000万元，由合肥得润为其提供不超过人民币敞口 4,200万元的最高额连带责任担保。合肥得润提供总计不超过人民币敞口5,960万元最高额连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保
理费用和实现债权的费用。
2.华麟技术拟向银行等金融机构申请总额不超过敞口 5,000万元的一年期综合授信额度，由公司提供总计不超过人民币敞口 5,000万元连带责任担保，担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。
三、被担保人具体情况
1．被担保人主营财务指标
（1）重庆瑞润电子有限公司
重庆瑞润成立于2010年5月20日，注册地址：重庆市璧山县璧泉街道福顺大道1号，注册资本：2000万元，公司通过合肥得润间接持有重庆瑞润100%股权，纳入公司合并报表范围，主要经营范围：生产和销售电子连接器、线束、精密组件、电子器件、汽车电子装置、汽车零配件（不含发动机）。
截止2013年12月31日，重庆瑞润的资产总额为7,788万元，负债总额为6,034万元，净资产为1,754万元，资产负债率为77%，2013年实现营业收入10,015万元，实现净利润1,007万元。上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
（2）深圳华麟电路技术有限公司
华麟技术成立于2004年5月，注册地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙大道1号C栋，注册资本：6500万元，公司持有其70%的股份，纳入合并报表范围。经营范围为：设计开发、生产经营柔性线路板基材、柔性线路板。
截至2013年12月31日，华麟技术的资产总额为19,035万元，负债总额为12,389万元，净资产为6,646万元，资产负债率为65%。2013年全年实现营业收入11,428万元，实现净利润756万元。
上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
该控股子公司的其他股东与公司不存在关联关系。
四、担保协议主要内容
公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起 1年内负责与金融机构签订相关担保协议。
五、董事会意见
1．公司为控股子公司担保，能够解决控股子公司生产经营的资金需求，进一步提升其经济效益，
符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做大做强。
2．上述控股子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
3．董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额不超过10,960万元连带责任担保。
六、独立董事关于为控股子公司提供担保的意见
独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，有助于促进控股子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；控股子公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。
本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
我们同意公司子公司合肥得润为其全资子公司重庆瑞润电子有限公司、公司为子公司深圳华麟电路技术有限公司提供共计不超过等值人民币敞口10,960万元整连带责任担保。公司提供担保及拟履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至2014年9月30日，公司对外担保余额为等值人民币51,394万元，连同本次新增担保等值人民币敞口10,960万元，公司对控股子公司累计担保额度至等值人民币敞口62,354万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的48%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的21%。
除前述为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。
八、备查文件
1．公司第四届董事会第二十四次会议决议及公告；
2．独立董事发表的独立意见。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司二○一四年十一月四日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-018号
河北汇金机电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北汇金机电股份有限公司 2018年第一次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 02月 08日下午 14:00在公司三楼会议室召开。
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东或股东代表共计18名，代表股份311,892,550股，占上市公司总股份的56.6730%。其中：通过现场投票的股东 14人，代表股份 303,872,148股，占上市公司总股份的55.2157%。通过网络投票的股东 4人，代表股份8,020,402股，占上市公司总股份的1.4574%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 8,020,402股，占上市公司总股份的1.4574%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东 4人，代表股份 8,020,402股，占上市公司总股份的1.4574%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙景涛先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于收购北京中科拓达科技有限公司70%股权的议案》
总表决情况：
同意 311,892,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,020,402股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东石家庄鑫汇金投资有限公司、石家庄韬略投资管理中心(有限合伙)、孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生回避了表决。
总表决情况：
同意 20,725,096股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,020,402股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
总表决情况：
同意 311,892,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,020,402股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派张鼎映律师、张冉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、河北汇金机电股份有限公司2018第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
北京大成律师事务所
关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成律师事务所
关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：潜能恒信能源技术股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受潜能恒信能源技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所赵勤律师、吴艳律师出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具本《法律意见书》。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司于 2018年 7月 3日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。2018年 7月 4日，公司董事会在中国证监会指定的证券信息披露媒体 -巨潮资讯网
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《潜能恒信能源技术股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“大会通知”）。大会通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式、参加网络投票的具体操作流程等，并附有《参会股东登记表》、《授权委托书》。
公司于2018年7月4日在中国证监会指定的证券信息披露媒体-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《潜能恒信能源技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》。
本次股东大会现场会议于2018年7月19日下午14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。会议由公司董事长周锦明先生主持。参加会议的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为“股东”）逐项审议了大会通知列明的议案并表决；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的股东在2018年7月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东在 2018年 7月 18日下午 15:00至2018年7月19日下午15:00期间的任意时间，就大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地点、内容与大会通知所列内容一致。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日（2018年7月 11日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符。
出席会议的股东及股东代表14人，代表股份201,517,400股，占公司有表决权股份数的62.97%。其中，参加现场会议的股东及股东代表 4人，代表股份 201,320,000股，占公司有表决权股份数的62.91%；参加网络投票的股东 10人，代表股份197,400股，占公司有表决权股份数的0.06%。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议并通过如下议案：
|||
|-|-|
|议案1|《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》|
|议案2|《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》|
|议案3|《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》|

2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与大会通知所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
3、经本所律师核查，本次股东大会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式，参会股东就大会通知列明的议案进行表决，未以任何理由搁置或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师核查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布现场表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于潜能恒信能源技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
赵勤
（盖章）
经办律师：
吴艳
2018年7月19日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016—056湖南景峰医药股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监
督管理委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南景峰医药股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2214号）,批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准批复的要求及公司股东大会的
授权，择机办理本次公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2017-077启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本次投资概述
1、本次投资的基本情况
因启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司决定以自有资金向全资子公司济南云子可信企业管理有限公司（以下简称“济南云子企管”）增资，增资后济南云子企管的注册资本由目前的人民币1,000万元增加至人民币4,000万元。
2、董事会审议情况
公司于2017年11月28日召开第三届董事会第三十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施本次向济南云子企管增资相关的付款、工商登记等事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
3、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
1、名称：济南云子可信企业管理有限公司
2、住所：山东省济南市历下区龙奥北路8号6、5号楼1-1003
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：严立
5、注册资本：人民币1,000万元
技术转让、技术咨询服务；计算机软硬件、电子产品、仪器仪表的销售；计算机信息系统集成；计算机网络系统工程；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：公司之全资子公司
8、增资方式：以自有资金进行增资
9、增资前后股权结构：增资前后济南云子企管股权结构无变化，公司出资比例为100%
10、主要财务指标：鉴于济南云子企管于2017年11月6日新设立，尚未实际经营，因此截至目前暂无相关财务指标。
三、本次投资的目的和对公司的影响
本次增资满足公司经营发展的需求，促进公司快速发展，提高公司竞争力，符合公司的战略发展规划，满足公司业务发展战略的需要。本次增资不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2017-063长江润发医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，同意使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-089）。
一、本次到期收回的理财产品
公司购买的部分理财产品到期，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||理财金额|||
||签约银行||理财产品名称||||理财收益（元）|
||||||（万元）|||
|张家港农村商业银行股份有限公司||“金港湾·稳添利” 20170529期（保本）3M人民币理财产品||4,500||387,061.64||

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，获得理财收益38.71万元。
二、本次购买的理财产品
公司在授权额度内利用暂时闲置募集资金购买了保本型理财产品，具体如下：（一）向中国工商银行购买的理财产品
1产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品
1.1产品类型：保本浮动收益型
1.2购买理财产品金额：人民币26,000万元
1.4起息日：2017年8月23日
1.5到期日：2017年11月22日
1.6理财资金托管费：年化0.02%
1.7资金来源：募集资金
1.8关联关系说明：公司与工商银行无关联关系
（二）向张家港农村商业银行购买的理财产品
2产品名称：“金港湾·稳添利”20170907期（保本）3M人民币理财产品
2.1产品类型：保本浮动收益型
2.2购买理财产品金额：人民币4,500万元
2.3预期年收益率：3.8%
2.4起息日：2017年9月7日
2.5到期日：2017年12月7日
2.6理财资金托管费：年化0.03%
2.7资金来源：募集资金
2.8关联关系说明：公司与张家港农村商业银行无关联关系
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，同时：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、截至本公告日，公司前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||理财产品||理财||投资起||预计到||预期年化||是否||理财|
||||签约银行|||||||||||||||
||号||||名称||金额||始日||期日||收益率||到期||收益|
|1||中国工商银行股份有限公司张家港分行||中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品||26,000||2017年2月7日||2017年5月11日||2.7%||是||91.87||
|2||张家港农村商业银行股份有限公司||“金港湾·稳添利”20170207期（保本）3M人民币理财产品||11,000||2017年2月9日||2017年5月11日||3.35%||是||175.02||
|3||张家港农村商业银行股份有限公司||“金港湾·稳添利”20170206期（保本）1M人民币理财产品||1,000||2017年2月9日||2017年3月14日||3.3%||是||2.98||
|4||浙商银行股份有限公司||浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）||6,500||2017年2月17日||2017年5月18日||4.2%||是||67.32||
|5||浙商银行股份有限公司||专属理财1号90天型Z117090018||19,000||2017年3月27日||2017年6月25日||4.1%||是||192.08||
|6||中国工商银行股份有限公司张家港分行||工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第37期||26,000||2017年5月19日||2017年8月16日||3.5%||是||221.89||

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|7|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170528期（保本）1M人民币理财产品|4,500|2017年5月25日|2017年6月27日|3.4%|是|13.83|
|8|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170529期（保本）3M人民币理财产品|4,500|2017年5月25日|2017年8月24日|3.45%|是|38.71|
|9|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾·稳添利”20170530期（保本）6M人民币理财产品|2,000|2017年5月25日|2017年11月23日|3.5%|否|--|
|10|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20170714期（保本）3M人民币理财产品|2,000|2017年7月13日|2017年10月12日|3.7%|否|--|
|11|中国工商银行股份有限公司张家港分行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|26,000|2017年8月23日|2017年11月22日|3.5%|否|--|
|12|张家港农村商业银行股份有限公司|“金港湾•稳添利”20170529期（保本）3M人民币理财产品|4,500|2017年9月7日|2017年12月7日|3.8%|否|--|

五、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置募集资金购买理财产品不会影响公司募投项目资金正常周转、不会影响公司主营业务的正常发展。
管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018－052
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于公司组成联合体参与雅安市城镇污水处理设施建设 PPP项目投标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“天瑞仪器”）与四川能投水务投资有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司三方共同组成联合体拟参与雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目社会资本方的投标。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、项目基本情况
（一）项目名称
雅安市城镇污水处理设施建设PPP项目（以下简称“本项目”）。
（二）项目建设内容
雅安市市本级、雨城区、汉源县、天全县、宝兴县、芦山县、石棉县的污水处理设施建设。
（三）项目投资估算
本项目总投资 149354.66万元，包括工程建设费用 118787万元，工程建设其他费用9903.93万元，预备费12844.09万元，建设期利息7819.64万元。
（四）采购方式
采用公开招标的采购方式。
（五）采购需求
采取PPP模式，引入社会资本投资、设计、建设、运营维护和移交雅安市市本级、雨城区、汉源县、天全县、宝兴县、芦山县、石棉县的城镇污水处理设施
建设项目。
（六）政府和社会资本合作模式
1、运作方式
本项目拟采用BOT（建设-运营-移交）模式实施。
2、项目投融资结构
项目资本金按项目总投资的20%计算，即为 29870.93万元，其余资金由中标社会资本/项目公司通过银行贷款或其他融资渠道筹措。项目公司的注册资本为人民币10000万元。
3、项目合作范围
本项目合作范围为雅安市城镇污水处理设施的设计、投融资、建设、运营、维护和移交。
4、合作期限
本项目合作期限为30年，其中建设期为2年（含设计期），运营期28年。
5、项目回报机制
通过终端用户支付的污水处理费和政府支付的可行性缺口补助收回投资、获得回报。
二、联合体各方的基本情况
（一）四川能投水务投资有限公司（联合体牵头人）
1、名称：四川能投水务投资有限公司
2、类型：其它有限责任公司
3、住所：成都市武侯区武兴二路17号13栋8层3号
4、法定代表人：张忠武
5、注册资本：（人民币）壹拾亿元
6、成立日期：2017年10月12日
7、统一社会信用代码：91510107MA6C4T7N2A
8、经营范围：水资源和水环境产业投资；水利工程、环境工程、供排水工程、市政工程、水景观工程的规划设计、建设施工、运营管理；水环境相关设备的安装；水环境治理技术、供排水及净水技术开发；污水、污泥（淤泥）处理，
水质监测及地下水治理，地热能、地热水开发利用，矿泉水和饮料的开发和销售。
（二）中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
1、名称：中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：成都市青羊区浣花北路1号
4、法定代表人：黄河
5、注册资本：壹拾亿肆仟柒佰肆拾叁万元人民币
6、成立时间：2005年01月13日
7、统一社会信用代码：915100004507513971
8、经营范围：许可经营项目:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;D级及以下爆破作业项目设计施工。(以上项目及期限以许可证为准)。一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):工程勘察;工程设计;工程咨询、工程造价咨询;建设项目环境影响评价;环境污染治理设施运营;环境污染防治;
工程监理;水土保持方案编制;水土保持监测;水文、水资源调查评价;建设项目水资源论证;水利工程质量检测;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程设计;地
质灾害治理工程勘查和施工;工程测绘;工程总承包;投资与资产管理;计算机服
务业;软件业;商品批发与零售。
（三）江苏天瑞仪器股份有限公司
1、名称：江苏天瑞仪器股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市）
3、住所：昆山市中华园西路1888号
4、法定代表人：刘召贵
5、注册资本：46176万元整
6、成立时间：2006年07月04日
7、统一社会信用代码：913205007899341254
8、经营范围：制造：原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。
研究、开发、生产、销售、技术服务：化学分析仪器、环境检测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器、医疗器械；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；
货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁；计算机信息系统集成；环境检测、空气质量检测、水质监测、土壤检测；环境工程、市政工程、水利工程的咨询、设计、施工及运营管理。
三、联合体投标对公司经营业绩的影响及存在风险
本项目总投资为149354.66万元，公司本次拟以联合体的形式参与该项目投标，如中标该项目签订正式合同并顺利实施后，有利于公司进一步拓展污水处理业务，积累PPP项目的相关经验，培养专业化的人才，寻求新的利润增长点，实现公司可持续发展。
本项目采用公开招标方式进行，联合体能否中标存在一定的不确定性，如联合体中标最终成为本项目的中标单位，公司将根据竞标进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2017-062北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于中中国国证证监监会会上上市市公公司司并并购购重重组组审审核核委委员员会会审审核核公公司司发发行行股股份份及及支支付付现现金金购购买买资资产产暨暨关关联联交交易易相相关关事事项项的的停停牌牌公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月13日，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事项。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）自2017年7月13日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
oo
二二 一一七七年年七七月月十十三三日日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-027
成都运达科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 22日，成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通过通讯和现场会议的方式召开了第九次会议，会议通知于2016年4月11日以邮件发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席卢群光先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016CDA60236号《成都运达科技股份有限公司2015年度审计报告》（以下简称“《审计报告》”），
公司 2015年度实现营业收入 45,988.54万元，同比增长26.66%，实现营业利润 12,228.49万元,同比增长26.65%，实现归属于母公司所有者净利润 12,835.78万元，同比增长17.83%。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016CDA60236号《审计报告》，公司2015年度共实现税后利润128,227,567.54元。按照《公司法》及《公司章程》的规定，按税后利润的10%提取法定公积金 12,855,323.14元，2015年度实现的可供股东分配的利润为368,660,851.04元。
公司2015年度利润分配预案为：拟以现有总股本 112,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.60元（含税），共分配现金股利29,120,000.00元（含税）。同时，拟以现有总股本 112,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增112,000,000股。
本议案需提交 2015年度股东大会审议批准后实施。预案实施后，公司总股本由112,000,000股增至224,000,000股，剩余未分配利润结转以后年度。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2015年年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现
违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年财务审计机构，聘请一年。有关公司独立董事对《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司监事会2016年4月25日
安徽荃银高科种业股份有限公司章程修订对照表
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当由股东大会作出决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议，公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、|

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|第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金从公司的税后利润中支出；所收购的股份 1 年内转让给职工。|第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利，并将按网络投票系统服务机构的规定及其他有关规定进行身份认证。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会暂不设职工代表担任董事。|第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会暂不设职工代表担任董事。|
|第一百零七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事 4 名，设董事长 1 人，副董事长1名。董事会下设战略及投资委员会、审计委|第一百零七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事 4 名，设董事长 1 人，副董事长1名。董事会设立审计委员会，并根据需要设|

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|员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占1/2以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。|立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应提交董事会审议决定。|
|第一百四十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百四十条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一九年六月十四日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-067深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年3月28日召开第五届董事会第三十七次会议，会议审议了《关关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司拟向华夏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
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|因业务运作需要，公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司拟向华夏|
|银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 3,000 元的综合授信额度，授|
|信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具|
|体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：浙江百诚网络科技发展有限公司（以下简称“百诚网络科技”）注册地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座2101室
法定代表人：毛以平
成立时间：2012年06月18日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询：计算机网络技术；销售：家用电器、通讯设备、手机、电脑、五金机械、日用百货、针纺织品、工艺美术品、照相器材、厨房用品、健身器材、户外用品、汽车配件、办公用品、文体用品、玩具、金属制品、家具、家居用品、建筑材料；服务：开展收集、整理、储存和发布人才供求信息，开展职业介绍，品牌管理，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询；复制、制作，发行：专题、专栏、综艺、动画片、电视剧、广播剧；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）百诚网络科技目前注册资本为人民币1,060万元，公司持有其53.55%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，百诚网络科技的总资产为38,957.79万元，净资产为
1,948.51万元，总负债为37,009.28万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为95.00%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,040,284万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,573,654.50万元，合同签署的担保金额为人民币3,012,302.25万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的548.77%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，实际担保金额为人民币117,091.77万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的124.79%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2018-013
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅了相关会议资料并讨论后，我们就公司第八届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《2017年度财务决算报告》和《2017年度利润分配预案》的独立意见；
我们认为：公司2017年度财务决算报告真实反映了公司的经营情况，2017年度利润分配预案考虑了广大投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配,我们对此议案无异议。
上述两项议案将提交公司2017年度股东大会审议。
二、对《关于续聘 2018年度财务审计机构的议案》的独立意见；
我们认为：公司续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果。为保持公司财务审计工作的连续性，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，同意公司 2018年度的财务审计费用为人民币80万元。
该项议案将提交公司2017年度股东大会审议。
三、对《关于续聘 2018年度内部控制审计机构的议案》的独立意见；
我们认为：通过多方考察和比较，结合公司实际情况，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有“从事证券相关业务许可证”，能够按照中国证监会、财政部有关制度、准则的要求进行内控审计工作。
我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构，并支付其报酬人民币20万元。
该项议案将提交公司2017年度股东大会审议。
四、对《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
1、本报告期内，公司通过认真梳理，已经对发现的内部控制风险点进行了持续整改，对原有《关联交易管理制度》、《会计政策》等相关制度进行了完善，现有的内部控制制度适应公司本行业特点和经营运作的实际情况。公司的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和监管部门的规范性要求。
2、公司经营管理中重点活动能够执行公司内部控制各项制度的规定，能够按照各项监管制度合理使用募集资金，保证募集资金使用完全符合监管要求，各项内控制度保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在重要、重大缺陷。
五、对《关于 2018年继续使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见；
为了合理利用闲置自有资金和闲置募集资金，公司拟使用最高额度不超过人民币5.1亿元的闲置募集资金与最高额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型及结构性存款等低风险银行理财产品。在保障公司日常经营，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，在上述额度内，资金可以滚动使用，并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。
我们认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，本次对公司部分暂时闲置的自有资金及闲置募集资金以购买保本型及结构性存款等低风险银行理财产品的方式进行现金管理，能够有效地提高资金效益，不会对公司经营造成不
利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项需提交公司 2017年度股东大会审议，相关的决策程序合法、合规，我们一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理。
六、对《关于修改<会计政策>的议案》的独立意见：
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
七、对《关于申请核销坏帐损失的议案》的独立意见；
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意本次资产核销事项。
八、对《公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》的独立意见；
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，认真审阅了《公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》，现发表独立意见如下：
1、公司股东回报规划的制定是在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的。
2、公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增强了公司分红政策的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，切实维护了公司股东的合法权益。
（此页无正文）
独立董事：
程松彬 毛志宏 张辉