Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 公告编号：2019—032中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于 2019年 8月 13日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2019年 8月 23日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议议题审议情况
会议审议通过如下议题：
（一）通过《2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
（二）通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于发行公司债券的议案》；
会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：
1.发行规模
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2.票面金额和发行价格
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
3.债券期限及品种
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 公告编号：2019—032表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
4.债券利率
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
5.担保安排
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
6.募集资金用途
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
7.发行方式
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
8.赎回条款或回售条款
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
9.发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
10.承销方式
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
11.上市场所
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
12.公司的资信情况、偿债保障措施
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
13.股东大会决议有效期
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（五）通过《关于发行中期票据的议案》；
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 公告编号：2019—032表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（六）通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
上述第（三）、（四）、（五）项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2019年 8月 24日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2017-040中远海运能源运输股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次本公司执行财政部2017年上半年颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》，并对公司相关会计科目核算进行了调整和变更；
2、此次执行新颁布和新修订的相关会计处理规定不会对本公司的合并财务报表产生重大影响；
3、本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整；
4、本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更情况概述
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述会计准则的颁布或修订，本公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
本公司于2017年8月29日召开了2017年第八次董事会会议和2017年第四次监事会会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司董事会批准
本公司严格按照财政部规定，执行上述两项会计准则，并按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求作出相关信息披露。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，公司自2017年5月28日起在相关账务处理、财务报表列报中按规定进行核算与披露，上述准则的实施不会对公司 2017年半年度财务报告的总资产、净资产、净利润产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
（二）根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目计入“其他收益”项目。
于2017年上半年，“其他收益”科目金额增加39,040,000.00元，“营业外收入”科目金额减少 39,040,000.00元。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017年半年度财务报告的总资产、净资产、净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本公司2017年第八次董事会会议于2017年8月29日召开，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会批准公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》的有关规定，公司独立董事仔细审阅了公司董事会会议材料，对公司《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
本公司独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会对公司会计政策变更事项发表审核意见如下：
本公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的会计准则具体准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、会计师意见
本公司境内审计机构—天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述会计政策变更进行了重点关注，认为：
“中远海能对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第 16号——政府补助》和《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定。”
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2018-062乐凯胶片股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司 2014年非公开发行股票的保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的通知，原持续督导保荐代表人宋志刚先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券决定委派李良先生（简历详见附件）接替宋志刚先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为唐亮先生、李良先生，持续督导期持续至2014年非公开发行股票募集资金使用完毕为止。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2018年12月26日
附件：李良先生简历
李良，保荐代表人，现任中信证券投资银行委员会副总裁，曾负责或参与的项目有：飞科电器IPO项目、东方环宇IPO项目、申达股份非公开发行、仪征化纤股权分置改革、东方热电非公开发行、海宁皮城非公开发行等，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2018－003上海爱建集团股份有限公司
第七届董事会第 22次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第22次会议于2018年1月5日发出会议通知，鉴于公司已收到中国证监会出具的《关于核准公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2416号），为加快推进发行工作，依据《公司章程》，经过半数以上董事同意，并经王均金董事长批准，于 2018年 1月 8日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三方监管协议的议案
审议通过公司《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，同意公司在建设银行股份有限公司静安支行（以下简称“开户银行”）开设非公开发行募集资金专项账户。
同时，授权王均金董事长与开户银行及海通证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议，以规范募集资金的使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会 2018年1月9日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2015-003
北京京运通科技股份有限公司
关于公司及全资子公司获得高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司及全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司（以下简称“天能运通”）分别收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为： GR201411000694和GR201411000274；发证时间均为：2014年 10月 30日；有效期均为：三年。这是公司和天能运通继2008年、2011年根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）获得高新技术企业认定和复审之后，再次获得了高新技术企业的认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2016-062
长春中天能源股份有限公司
为子公司青岛中天能源股份有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：青岛中天能源股份有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为子公司青岛中天能源股份有限公司提供担保额为 30,000万元；含本次担保在内累计为青岛中天能源股份有限公司提供的担保余额为49,200万元。
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司青岛中天能源股份有限公司（以下简称“青岛中天”）提供连带责任保证，并签署了《保证合同》，具体情况如下：
青岛中天为满足日常生产经营中流动资金的需求，向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行申请贷款人民币 30,000万元，贷款期限为自贷款发放日起12个月，由公司为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为青岛中天能源股份有限公司授信业务提供担保的议案》，同意由公司为青岛中天向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行申请贷款人民币 30,000万元提供担保。公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会对外担保授权的议案》,同意授权董事会自 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个
月内公司对下属公司（含公司合并报表范围内的下属公司，下同）提供担保额度 22亿元，此担保事项在此担保额度内，故本次担保经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：青岛中天能源股份有限公司
2、注册地址：青岛市四方区重庆南路298号雁山世纪商务中心1205室
3、法定代表人：黄博
4、注册资本：33,000万人民币
5、成立日期：2004年10月29日
6、经营范围：不带有储存设施的经营：第2.1类易燃气体；天然气[含甲烷的；压缩的、液化的]（非城镇燃气）；压力管道安装（GC类、GC2级无损检测分包）（化学危险品经营许可证,压力管道特种设备安装改造维修许可证有效期限以许可证为准）。销售：燃气汽车改装装置、加油、加气站设备、机械设备；燃料油（仅限重油、渣油）进出口、批发；压缩天然气、液化天然气设施的建设与经营；自有资金投资管理；绿色能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口业务；润滑油的批发和进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与本公司关联关系：青岛中天为公司全资子公司。
8、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/元
||||
|-|-|-|
|科目|2015年12月31日（经审计）|2016年3月31日（未审计）|
|资产总额|273,641.42|285,898.65|
|负债总额|128,079.73|138,329.03|
|其中：银行贷款总额|39,200.00|49,000.00|
|流动负债总额|128,079.73|138,329.03|
|净资产|145,561.69|147,569.62|
|营业收入|120,333.27|28,269.11|
|净利润|14,661.95|2,007.93|

三、担保协议的主要内容
||
|-|
|被担保人：青岛中天能源股份有限公司。|
|担保方式：本公司提供连带责任保证担保。|
|担保金额：人民币 30,000 万元。|

四、董事会意见
上述担保系为全资子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前青岛中天生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为 139350万元，全部为对公司、公司全资子公司担保及控股子、孙公司之间担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为56.94%；本公司对控股子、孙公司提供的担保总额为 6.97亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为28.48%；
公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-012号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于 2014年度开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2014年度开展远期结售汇业务的议案》，并将提交公司2013年度股东大会审议，详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新疆众和股份有限公司第六次董事会第四次会议决议公告》、《新疆众和股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。以下为具体内容：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来，随着公司国际化战略的不断推进，公司国际业务比重逐步增加，并且主要采用欧元、美元等外币进行报价和结算；人民币对美元、欧元等外币汇率波动对公司生产经营的影响逐渐加大。为减少汇率波动对公司生产经营的影响，公司拟开展远期结售汇业务，从而规避汇率波动风险。
二、远期结售汇业务
远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇风险。
三、从事远期结售汇业务的币种及数量
根据公司实际业务的需要，针对与国外客户实际签订的合同规模，公司开展远期结售汇业务，币种主要为美元和欧元；公司用于上述远期结售汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额。公司承诺不适用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会和上海证券交易所规定的资金。
四、开展远期结售汇业务的有效期
本次远期结售汇业务的有效期自2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开之日止。
五、业务管理机构及操作流程
公司远期结售汇业务由公司统一决策，具体实施操作由财务部门进行。具体流程是：业务单位上报外汇收付计划，包括币种、时间和金额等，上报公司财务部门；财务部门根据业务单位计划制订远期结售汇方案，报公司审批；公司审批通过后，由财务部门负责远期结售汇业务的具体操作，逐笔登记台账，定期向公司报告远期结售汇业务的执行情况。
六、风险控制措施
公司制定了《公司衍生金融工具管理制度》，从决策程序、风险评估、岗位设置、交易记录、审计监督等方面对远期结售汇业务进行控制，防范风险，主要如下：
1、公司参与远期结售汇交易不得从事任何投机性衍生品交易。
2、公司在开展远期结售汇业务时，应当根据公司的风险承受能力，合理确定远期结售汇的风险限额和相关交易参数，并就交易的目标、策略、执行、报告
及风险控制等内容以书面形式提交有权部门审议，经审议通过后方可执行。
3、公司办理远期结售汇交易实行逐级审批制度，即业务人员根据公司内控程序和操作细则规定的权限，按照部门负责人下达的交易指令在权限范围内进行操作，不得越权审批或未经授权操作。
4、财务部门应当结合对远期结售汇交易风险的评估，制定交易控制措施，
包括交易头寸建立后，面对不同情况的应对措施，以及设置止损点等；从事交易记录的人员，应当及时从金融机构处取得业务交易的原始单据，并做好原始记录；
对开设的远期结售汇交易账户应当严格管理，每个交易日后由业务人员对持有的头寸进行分析，并对资金往来进行核对；明确远期结售汇交易和风险限额，在操作过程中要严格执行操作方案中的止盈、止损制度；
5、公司内部审计部门负责对公司远期结售汇交易相关业务记录和风险控制制度的设计与执行情况进行审查。
6、公司远期结售汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构以进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-101河北宝硕股份有限公司关于
重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）关于重大资产重组事项投资者说明会于 2015年12月23日（星期三）上午10:00—11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目召开，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立财务顾问代表参加了本次会议，就投资者关注的公司重大资产重组的有关情况与投资者进行了交流与沟通。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：
1、投资者问：公司自停牌至今，每次公告都提及公司在全力以赴推进重组，但几乎每次公告都相同，是公司不作为致使毫无进展，还是有进展但未披露，如果未披露是否违反上市公司信披管理办法？请正面回答，谢谢。
回答：您好！公司一直严格遵循上市公司信息披露相关法规，但公司只能披露确定性的信息，请中小股东谅解。谢谢！
2、投资者问：请问董事长，两个审批情况到底如何了？
回答：谢谢您的提问，该问题相关内容已经在公司临 2015-098号公告进行了披露，请关注。
3、投资者问：1月 8日限售令到期，如果公司在其后复牌，将会严重影响广大中小投资者，请问贵公司是否考虑过我们的利益？
回答：您好！公司、董事会与广大中小股东的利益和意见是一致的，希望公司重组能够顺利进行并尽快复牌。公司与重组各方正大力推进相关事宜，请投资者耐性等待。谢谢！
回答：非常感谢您对公司重组工作的关心，目前公司具体重组方案、交易对方开展论证、沟通等各方面工作加快推进，以期尽早推出预案并股票复牌。
5、投资者问：社会普遍认为你们的延期理由只是拖延的借口，因为第一，证监会早已取消预审了；第二，9月 12日你们就公告预审申请已报有关部门，如今三个月审核期也过期了，而且从国资委公开信息看，11月就给你们批复了，但是你们一直未公告。究竟是什么原因迟迟不愿复牌呢？
回答：您好！公司目前尚未收到国资委相关批复，谢谢！
6、投资者问：从董事长的回答中看到了新的气象，您以前主管集团创新业务，相信公司重组后，必将在这方面有所建树，实现集团的宏伟战略，也希望您再加把力，想想办法，加快一下工作进度，毕竟现在公司排名上交所第一名了。
回答：您好！感谢您对宝硕股份的支持！目前公司停牌时间较长，相关各方均承受了较大压力，公司将尽全力推动重组各项事宜，谢谢！
7、投资者问：公司重组需要大盘的配合，可是这种无限期的拖延带来巨大的风险，半年前的股灾谁也没预料到吧，幸亏年底大盘起死回生，否则如果真的熊市来临，一切都泡汤了。现在，对未来市场还是要保持敬畏，所以请你们抓紧有利时机完成重组复牌，对各方都好！
回答：您好，谢谢您的关注。目前公司及标的方正在全力以赴推进资产重组进度，一旦条件具备，我们将及时公告预案并股票复牌，谢谢您长时间对于公司的支持。
8、投资者问：请问董事长，方案推出的可能性到底有多大？你有信心吗？回答：谢谢您对重组工作的关心，鉴于本次重组工作涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，相关工作正在大力推进，相关工作完成后公司将召开董事会审议并披露重组预案。
9、投资者问：请问董事长，1月份到底何时能出预案？
回答：您好!预计2016年1月22日前将公告预案。谢谢！
10、投资者问：请问独立财务顾问，你到底是哪家证券公司的？方案这么难产，到底为什么？
回答：您好！感谢您的关注。本次重组涉及的交易对方比较多，且公司类型不一，相关审批程序亦比较复杂，导致本次重组停牌时间较长，给广大投资者带来不便，敬请谅解。
11、投资者问：据悉国资委已收到华创证券提交有关重组方案并进行了审核，并将意见反馈了来文单位主要负责人，为何本次延期复牌还以未批复作为理由进行延期，请正面回答？
回答：您好！公司尚未收到相关意见反馈，谢谢！
12、投资者问：资产重组已经10个月了，每次公告内容都是粘贴复制的雷同，没有一点进展的公开信息，请问公司诚信何在？何时正式复盘给个明话！不要搞模糊，请正面回答问题！
回答：您好，谢谢您的关注。公司的重组进展方面公告按照相关规则的要求进行披露。一旦公司重组预案具备公告的条件，公司将予以详细公告，具体届时请您关注公司的重组预案。
13、投资者问：请问国资委的预审核和证监局的审核为何迟迟不批复，是否行政不作为，已过了法定期限？
回答：感谢您的关注，标的公司已向相关有权机构提交了行政许可申请，标的公司的国有股东已报国资监管部门预审核，公司收到相关批复后会披露。
14、投资者问：停牌10个月了，你们的每周进程一直不变，标的不知和谁谈，预审一直说没批，复牌每月推下月，广大股东备受煎熬，你们能不能给 2万股民一个负责的、准确的信息？为什么不愿取得中小股民的信任和支持呢？
回答：您好，谢谢您的关注。目前，公司及标的方正在加大力度推进重组进程，争取尽快公告预案并股票复牌，希望广大股民一如既往的给予公司支持。
15、投资者问：请问王总，宝硕股份现在主营业务的经营情况如何？今年主营业务是否能够实现盈利？
回答：您好！感谢您对公司的关注！公司的主营业务经营情况已在相关定期报告中披露，请您登录上交所网站查询，谢谢！
16、投资者问：新官上任三把火，请问您对宝硕10个月的重组将有什么实质推进的大动作？
回答：您好！公司股票停牌以来，董事会一直积极推进重组的各项事宜。本人将与重组各方一道，加快工作进程，争取早日达到预案公告条件！
17、投资者问：请问李董事长，宝硕股份如果此次重组成功，注册地是否会离开河北，改在贵州？
回答：您好！感谢您的关注！本次重组方案不涉及公司注册地变更问题。谢
谢！
18、投资者问：10个月的停牌，投资者遭受的损失，请公司认真对待，而不是迄今为止公告的含混其词、语焉不详，难道10个月都没有具体进展吗？
回答：您好！感谢您对公司重组的关注！公司股票停牌以来，董事会一直积极大力推进重组的各项事宜，目前重组方案已大体确定，但还有部分细节内容尚需落实，请投资者耐心等待公司相关公告。谢谢！
由于说明会时间有限，公司对投资者所提问题未能全部回复，在此深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）的“上证e访谈”栏目。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2015年 12月23日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2014－017
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
五届 134次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司（以下简称：公司）五届 134次董事会于 2014年 3月 25日在公司 334会议室召开，会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名（其中：独立董事高勇先生、董事雷小华女士因公务原因，未能出席本次会议，分别委托独立董事费方域先生、董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长叶富才先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、公司2013年度董事会工作报告；
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、公司2013年度报告及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
三、公司2013年度财务决算报告；
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
四、公司2014年度财务预算报告；
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
五、公司2013年度利润分配的预案；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013年度以合并报表口径实现的归属于母公司的净利润为-3,565.71万元（扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-5,251.39万元），每股收益为-0.10元（扣除非经常性损益后的每股收益-0.15元）。至 2013年末，公司累计未分配利润为-38,837.71万元，故2013年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
六、公司部分资产计提各项减值准备及资产报废等的议案；
依据国家会计准则及公司会计政策规定，并结合会计核算稳健及谨慎原则，公司2013年度合并报表范围内共提取资产减值准备755.04万元，主要系公司对部分成本高于可变现净值的存货及预计无法收回的应收款项计提减值准备；结转无法支付的应付款项45.80万元。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
七、公司“2013年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明；
截至 2013年 12月 31日公司累计亏损 3.88亿元，公司 2013年度和 2012年度连续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告系对公司2013年财务状况及经营成果的客观评价。
董事会认为，受内外部环境等因素影响，公司主营纺织机械业务已连续多年亏损，为扭转这一局面，提高织机产业的技术水平和盈利能力，2011年公司董事会、股东大会审议并通过了引进G6500织机专有技术议案，以实现产业化推进主业健康发展，目前该项目已完成80%国产化目标，并实现小批量对外销售，但距公司主业扭亏目标尚存在较大差距。同时，公司董事会积极寻求两大股东帮助，两大股东来函表示帮助公司解决因经营困难而存在的问题、积极帮助公司撤销退市风险警示，以保证公司未来能持续经营（详见公司2014-020号公告）。
公司独立董事认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告对公司2013年12月31日财务状况及2013年度经营成果给予了客观评价。公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出了说明，客观反映了公司的实际状况。因此，我们同意公司董事会作出的关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
八、公司2013年度内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
九、公司变现可供出售金融资产用于补充经营性流动资金的议案；
鉴于公司主业发展的实际需要，为解决公司经营性资金短缺问题，公司拟通过二级市场减持市值1000万元的可供出售金融资产，款项将用于公司生产经营
所需。
董事会审议通过上述议案，并授权经营班子实施。
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
十、公司召开 2013年度股东大会事宜的议案（有关内容详见公司 2014-号公告）；
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十一、公司股权分置改革、重大资产重组事项授权签署中介服务协议的议案。
公司五届133次董事会审议通过了《关于筹划股权分置改革及重大资产重组相关事项的议案》（详见公司2014-009号公告），董事会同意审计委员会第二十次会议关于聘请中介机构的提议，为推进相关工作，现授权经营层签署有关中介服务协议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
上述第一、二、三、四、五项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：601700 证券简称:风范股份 公告编号：2016-009常熟风范电力设备股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|2,781,438,795.02|2,353,518,539.74|18.18|
|营业利润|234,066,152.67|221,124,736.40|5.85|
|利润总额|247,751,210.33|234,809,502.35|5.51|
|归属于上市公司股东的净利润|207,311,551.40|197,727,965.86|4.85|
|基本每股收益（元）|0.18|0.44|-59.09|
|加权平均净资产收益率|7.38|7.12|增加0.26个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|3,981,687,216.07|4,120,871,431.26|3.38|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,842,082,007.04|2,821,060,696.09|0.75|
|股本（股）|1,133,247,000|453,345,000|149.97|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|2.51|6.22|-59.65|

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；
2、上述数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度，公司预计实现营业收入同比增长18.18%，利润总额同比增长5.51%，归属于上市公司股东的净利润同比增长4.85%，基本每股收益同比减少
59.09%。变动原因如下：
2、报告期内公司实施 2014年度利润分配方案，公司股本至 2015年末增加至 113,324.70万股，年末公司总股本比年初增长149.97%。报告期利润总额和归属于上市公司股东的净利润均比去年虽略有增长，每股基本收益较去年同期下降59.09%
三、备查文件
经本公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：603776 证券简称：永安行 编号：2018-008永安行科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配预案的主要内容：以2017年12月31日公司总股本96, 000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利7元人民币（含税），共计派发现金股利67,200,000.00元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 4股，合计转增38,400,000股，转增后公司总股本将增加至134,400,000股。
●审议结果：永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司2017年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为516,449,050.42元，截止2017年12月31日，公司可供分配的利润为754,824,246.47元。
鉴于上述公司 2017年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司 2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利7元人民币（含税），共计派发现金股利67,200,000.00元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 4股，合计转增38,400,000股，转增后公司总股本将增加至
134,400,000股。
二、本次利润分配及资本公积转增股本的合理性与可行性
（一）公司近三年经营业绩保持稳步增长
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主要会计数据|2017 年|同比增长（%）|2016年|同比增长（%）|2015年|
|营业收入|1,054,531,441.44|36.20%|774,236,253.99|24.93%|619,724,169.60|
|归属于上市公司股东的净利润|516,449,050.42|343.85%|116,357,116.43|24.63%|93,362,906.97|
||2017 年末|同比增长（%）|2016年末|同比增长（%）|2015年末|
|归属于上市公司股东的净资产|1,641,014,856.40|203.82%|540,121,487.16|24.94%|432,292,885.55|
|总资产|2,514,647,052.74|92.86%|1,303,882,893.58|35.24%|964,107,580.07|

公司自首次公开发行股票并上市以来，营业收入、净利润、净资产和总资产等财务指标呈现稳步增长态势，经营情况稳定，业绩增长稳健，盈利能力良好。
（二）公司利润分配及资本公积转增股本具备实施基础
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度，公司合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为 516,449,050.42元，截至 2017年 12月
31日，公司可供分配利润为 754,824,246.47元，资本公积为742,291,274.56
元，归属于上市公司股东的净资产为 1,641,014,856.40元，公司经营情况良好，资本公积较为充足。本次利润分配每 10股派发现金股利7元（含税），共计派发现金股利67,200,000.00元，占2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的13.01%；以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 4股，合计转增38,400,000股，转增金额未超过公司资本公积总额，满足以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增 4股的实施条件。
（三）实施资本公积转增股本有利于改善股本结构，增强股票流动性
公司现有股本规模偏小，在参与竞标等方面一定程度上受到了限制，长期来看不利于公司业务的发展。同时从公司股票交易情况看，公司股票交易换手率低，成交不活跃，流动性不佳，股本结构亟待进一步优化。实施资本公积转增股本可以增加公司股票数量，增强公司股票流动性，改善公司股票交易不活跃的现状。
（四）本次利润分配及资本公积转增股本符合公司确定的利润分配政策
根据公司制定的利润分配政策：公司在盈利且符合《公司法》规定的分红条
件下，公司采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。
近三年公司利润分配情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|分红年度|利润分配方案|现金分红的数额（含税）|归属于上市公司普通股东的净利润|占归属于上市公司普通股东的净利润的比率（%）|
|2017年|每10股派息 7元（含税）、转赠4股|67,200,000.00|516,449,050.42|13.01|
|2016年|未分配|0|116,357,116.43|0|
|2015年|每10股派息1.17元（含税）|8,400,000|93,362,906.97|9.00|

2015年、2016年及 2017年，公司现金分红金额（含税）为8,400,000.00元、0元和67,200,000.00元，现金分红与资本公积转增股本相结合，有利于提升公司在资本市场的形象。
三、董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案的情况
公司于2018年3月31日召开第二届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中承诺等有关规定，综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了公司长期持续分红的政
策，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东，特别
是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、风险提示
（一）本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的重大风险。
（二）本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团公告编号：临2019-034
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于控股子公司获得《药品GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司浙江尖峰药业有限公司（以下简称“尖峰药业”)收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP认证相关信息
企业名称：浙江尖峰药业有限公司
地址：浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段58号
证书编号：ZJ20190116
认证范围：粉针剂（含头孢菌素类）、冻干粉针剂
认证日期：2019年10月31日
有效期至：2024年10月30日
二、GMP证书所涉及生产线情况
||||
|-|-|-|
|生产线名称|设计年产能|生产的主要品种|
|粉针剂生产线|约2000 万支|注射用盐酸头孢甲肟、注射用头孢西丁钠|
|冻干粉针剂生产线|约1000 万支|注射用喷昔洛韦、注射用利巴韦林|

三、各产品主要情况
|||||
|-|-|-|-|
|药品名称|剂型|治疗领域|生产厂家|
|注射用盐酸头孢甲肟|粉针剂（含头孢菌素类）|抗感染|上海上药新亚药业有限公司、辽宁海思科制药有限公司、海南天煌制药有限公司、海南灵康制药有限公司及尖峰药业等10 家。|
|注射用头孢西丁钠|粉针剂（含头孢菌素类）|抗感染|哈药集团制药总厂、广东博洲药业有限公司、四川制药制剂有限公司、|

|||||
|-|-|-|-|
||||山东罗欣药业集团股份有限公司及尖峰药业等49 家。|
|注射用喷昔洛韦|冻干粉针剂|抗病毒|瑞阳制药有限公司及尖峰药业2家。|
|注射用利巴韦林|冻干粉针剂|抗病毒|上海上药新亚药业有限公司、浙江亚太药业股份有限公司、海口奇力制药股份有限公司、海南通用康力制药有限公司及尖峰药业等7 家。|

注：1、上表中“主要生产厂家”信息主要来源于国家食品药品监督管理总局网站；
四、对上市公司影响及风险提示
尖峰药业本次获得的《药品GMP证书》是其原有的粉针剂、冻干粉针剂生产线GMP证书到期，经再次认证后取得证书。再次获得GMP证书将有利于确保尖峰药业上述产品的生产能力，保证市场供应的持续性。不会对本公司当期经营产生重大影响。
公司各类药品未来的销售情况可能受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-015
平顶山天安煤业股份有限公司
关于公开发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求，公司拟在境内公开发行公司债券，具体方案如下：
1、发行规模：本次债券拟面向合格投资者公开发行规模不超过人民币13亿元（含13亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、发行方式：本次债券的发行方式为一次或分期发行，具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据本次债券发行时市场情况确定。
3、票面金额和发行价格：本次债券面值 100元，按面值平价发行。
4、债券期限：本次债券的期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券的具体品种及期限由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据本次债券发行时市场情况确定。
5、债券利率：本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率水
平及利率确定方式，根据发行时的市场情况由股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商协商确定，付息方式采取单利按年计息，不计复利。
6、募集资金用途：本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
7、担保安排：本次债券不设担保。
8、承销方式：本次债券由中原证券股份有限公司以余额包销的方式进行独家主承销。
9、偿债保障措施：在本次债券存续期间，当公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，同意公司采取如下措施，并由股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）在偿清本次债券本息前不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减董事和高级管理人员的工资和奖金。
10、上市场所：在满足上市条件的前提下，在本次公司债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公开发行公司债券上市交易的申请。
11、还本付息：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、决议有效期：本决议有效期自股东大会审议通过日起二十四个月。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一九年三月九日
证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2017-027四川路桥建设集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次监事会于 2017年 4月 28日（星期五）在公司十楼大会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月21日以书面、电话的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数 7人，实际出席人数 7人，其中委托出席 1人，监事张鲲鹏因公出差委托监事王文德代为行使表决权。
（四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2017年第一季度报告》全文及正文，并对董事会编制的《2017年第一季度报告》全文及正文发表审核意见如下：
1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司监事会2017年4月29日
|||
|-|-|
|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdacdla wyers.com/|

北京康达（成都）律师事务所
关于四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
法律意见书
康达股会字【2017】第0541号致：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“沱牌舍得”或“公司”）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨波、王宏恩律师出席了沱牌舍得2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《四川沱牌舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2017年10月28日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《沱牌舍得关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称〈“会议通知〉”）。
《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式：
现场会议召开时间为 2017年11月 13日 9点 30分；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
2017年11月13日9:30，本次股东大会现场会议在公司总部办公楼圆厅会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止 2017年11月6日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计 4名，共持有公司发行在外有表决权股份116,532,469股，占公司股份总数的34.5486%。同时，公司部份董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上海证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计1名，共持有公司发行在外有表决权股份16,000股，占公司股份总数的0.0047%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2018-033烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）函告，翔宇投资于 2017年 10月25日将其持有公司的 4,588,000股股票与中泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，已于 2018年 10月 24日办理了质押解除手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行|解除质押股数（单位：股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占所持股份比|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||动人|||||例|
|烟台翔宇投资有限公司|是|4,588,000|2017年10月25日|2018年10月24日|中泰证券股份有限公司|9.39%|
|合计|-|4,588,000|-|-|-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，翔宇投资持有公司股份48,842,279股，占公司总股本的18.75%。其所持有上市公司股份累计被质押16,170,000股，占公司总股本的6.21%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东翔宇投资质押的股份目前不存在平仓风险。如上述控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临 2019-044
西部黄金股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019年 10月 24日上午 11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号公司 12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于 2019年 10月 14日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<公司2019年第三季度报告>的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司 2019年第三季度报告及正文的具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、审议并通过《关于子公司增加2019年日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。5名关联董事回避表决。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，独立意见内容披露于上海证券交易
所网站http://www.sse.com.cn。
具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-046）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2019年10月25日
报备文件：
1、西部黄金股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；