Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-127美康生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人邹炳德先生的通知，获悉邹炳德先生将其所持有的部分公司股份办理了股份质押业务，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|邹炳德|是|20,500,000|12.12|5.92|高管锁定股|否|2019年11月21日|2020年11月20日|国泰君安证券股份有限公司|归还到期质押贷款|
|||6,410,000|3.79|1.85|高管锁定股|否|2019年11月19日|2020年11月18日|浙商证券股份有限公司||
|合计|—|26,910,000|15.90|7.77|—|—|—|—|—|—|

注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，股东邹炳德先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持有股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量（股）|未质押股份中冻结股份数量（股）|未质押股份中限售股份数量（股）|未质押股份中冻结股份数量（股）|

美康生物科技股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|邹炳德|169,201,526|48.88|83,300,000|110,210,000|65.14|31.84|96,653,218|0|35,440,000|0|
|宁波美康盛德投资咨询有限公司|39,988,209|11.55|-|-|-|-|0|0|0|0|
|邹继华|11,908,700|3.44|-|-|-|-|0|0|8,931,525|0|
|合计|221,098,435|63.88|83,300,000|110,210,000|49.85|31.84|96,653,218|0|44,371,525|0|

注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致
三、其他说明
（1）本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求；
（2）未来半年内到期的质押股份累计数量为65,000,000股，占邹炳德先生所持股份比例为38.42%，占公司总股本比例为18.78%，对应融资余额约 320,580,000元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 26,910,000股，占邹炳德先生所持股份比例为15.90%，占公司总股本比例为7.77%，对应融资余额约130,000,000元。上述质押还款资金来源为自筹资金，邹炳德先生及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力；
（3）邹炳德先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
（4）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务；
（5）截至本公告披露日，公司实际控制人邹炳德先生质押的股份不存在平仓风险，且本次股权质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押情况，并按规定及时履行相关信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
美康生物科技股份有限公司
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2019年11月22日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-046佛山市国星光电股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年9月3日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018年 8月 28日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长何勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于拟出售全资子公司100%股权的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意出售全资子公司新野县国星半导体照明有限公司100%股权，有助于优化公司资产结构，推动企业转型升级，出售股权的交易所得将用于补充公司营运资金以更好的支持公司战略发展，提高运营和管理效率，符合公司整体利益。
二、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于出售全资子公司100%股权的独立意见
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
成都天翔环境股份有限公司
监事会对《董事会对审计报告无法发表审计意见的专项说明》的意见
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度聘请信永中和会计师事务所为公司财务报告的审计机构，其为公司 2018年度财务报告出具了无法发表意见的审计报告。
本公司监事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对信永中和会计师事务所所出具的无法发表意见的专项说明。
我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效措施，希望尽快进入重整程序，以解决公司面临的困境恢复经营生产，维护公司股东和广大投资者的利益。
1、我们将持续督促公司一方面努力维持生产经营稳定，维持公司管理层及核心管理团队稳定。同时，积极推进司法重整程序，尽快恢复公司生产经营，恢复盈利能力。
2、我们将督促公司继续推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划。控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺“在符合法律法规规定及规章制度的前提下，本人将采取必要的方式，积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司正积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进 AS公司及欧绿保资产注入，通过一揽子方案解决大股东资金占用问题，尽快恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。
监事会希望董事会和管理层能就无法发表意见事项拟采取的措施切实执行，有效化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。
成都天翔环境股份有限公司监事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-049合力泰科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司控股股东文开福先生关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文开福|是|2815|2017年5月23日|2018年5月23日|国泰君安证券股份有限公司|9.13%|融资|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至公告披露日，公司控股股东文开福先生持有公司股份 308,379,704股，占公司总股本1,564,155,338股的19.72%。其所持有上市公司股份163,790,000股处于质押状态，占其总持股的53.11%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生持有的本公司有高管锁定条件的股份 163,790,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司无限售条件的股份 29,850,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司无限售条件的股份 21,300,000股、李三君持有的本公司无限售条件的股份6,564,763股、曾小利持有的本公司无限售
条件的股份4,757,921股、唐美姣持有的本公司有高管锁定条件的股份4,750,000股、
曾力持有的本公司无限售条件的股份 57,095,255股、陈运持有的本公司无限售条件的股份52,337,200股、尹宪章持有的本公司无限售条件的股份16,000,000股及马娟娥持有的本公司无限售条件的股份29,450,000股处于质押状态。
3、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司客户资金流水。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十五日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-097号成都天翔环境股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司决定于2017年9月1日召开2017年第五次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过，决定召开2017年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年9月1日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2017年8月31日-2017年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年8月31日15:00至2017年9月1日15:00的任意时间。
5、会议召开时间：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现
场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2017年8月28日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（股东大会授权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：成都市青白江区大同路 188号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》；
以上议案已经第四届董事会第十次临时会议审议通过，议案内容详见 2017年8月3日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2017年 8月 31日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。异
地股东采取信函或传真方式登记的，须在2017年8月31日17:00之前送达或传
真到公司。
2、登记地点：成都市青白江区大同路 188号成都天翔环境股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第五次临时股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：王培勇、邓梦诗
联系电话：028-83623182、83625802
传真：028-83623182
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
附件一：
成都天翔环境股份有限公司
2017年第五次临时股东大会参会登记表
|||
|-|-|
|姓名/名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件二
授权委托书
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席成都天翔环境股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，本公司（人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司（人）承担。
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|授权事项||||||
|提案编码|表决内容|备注|同意|反对|弃权|
|非累积投票议案||该列打钩的栏目可以投票||||
|1.00|《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》|√||||

委托人/委托人的法人代表（签章）：
委托日期：
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：“365362”，投票简称：“天翔投票”。
2、填报意见表决
（1）填报表决意见
本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月31日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年9月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
关于部分董事、监事及高级管理人员增持股份的进展公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-056武汉中元华电科技股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员增持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 7月 10日披露了《关于进一步落实维护公司股价的公告》（公告编号2015-049），公司部分董事、监事及高级管理人员承诺：自 2015年 7月 10日起 6个月内将增持公司股份，总金额不低于 1,000万元。
2015年 7月 22日，公司披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员增持股份的进展公告》（公告编号2015-053），公司监事尹力光先生增持公司股份 14,000股,增持金额 53.30万元，已完成其增持
计划。
一、本次增持情况
1、增持人：公司董事长邓志刚先生、副总经理兼董事会秘书陈志兵先生
2、增持方式：二级市场集中竞价
3、增持目的：基于对中国资本市场发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股价稳定、保护全体股东的利益，实施本次增持计划。
4、增持数量比例及金额：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持日期|增持前持股数量（股）|增持数量（股）|增持后持股数量|增持金额（万元）|增持后占总股本比例|
|邓志刚|2015年7月22日|17,550,000|100,000|17,650,000|365.19|9.05%|
|陈志兵|2015年7月22日|-|54,000|54,000|200.00|0.03%|

关于部分董事、监事及高级管理人员增持股份的进展公告5、邓志刚先生本次承诺最低增持金额 350万元，其个人增持计划已实施完毕，并承诺自 2015年 7月 23日起 6个月内不减持公司股份。
二、后续增持计划
陈志兵先生及部分董事及高级管理人员将在自2015年7月23日起至 2016年 1月 9日止的期间内通过合法方式继续增持公司股份，增持公司股份金额不低于 400万元。
三、其他
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定。
公司将持续关注上述增持计划的进展情况，并依据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十三日
南京寒锐钴业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为南京寒锐钴业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项进行了认真的核查，现就公司相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司《2018年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司 2018年度已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司2018年度内部控制制度的建设及运行情况。公司治理、日常管理、信息披露、对外担保等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。我们同意公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经审核，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
我们同意将《2018年度利润分配预案》提交公司2018年年度股东大会审议。
三、关于2019年度董事薪酬方案的独立意见
通过对公司《2019年度公司董事薪酬方案》的认真审阅，我们认为：该方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司董事的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。
我们同意公司董事会提出的《2019年度公司董事薪酬方案》，并同意将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、关于2019年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
通过对公司《2019年度公司高级管理人员薪酬方案》的认真审阅，我们认为：该方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。我们同意公司董事会提出的《2019年度公司高级管理人员薪酬方案》。
五、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为公司独立董事，对公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、本年度内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至2018年12月31日，除合并报表范围内公司对子公司、子公司之间的担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。
六、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审核，我们认为《南京寒锐钴业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2018年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
七、关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）具有证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，自2014年担任公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》、勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交2018年年度股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为公司本次适用新的财务报表格式及执行新会计准则并变更相关会计政策是依据财政部相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。新会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次变更相关会计政策。
九、关于公司2019年开展金融衍生品业务的独立意见
经核查，我们认为：公司开展金融衍生品业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司通过开展金融衍生品业务降低或规避商品价格波动、汇率和汇率风险，减少汇兑和利率损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事金融衍生品业务制定了具体操作规程。
公司本次开展金融衍生品业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司及控股子公司按照相关制度的规定开展金融衍生品业务。
（以下无正文）
【此页无正文，为《南京寒锐钴业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
____________ _____________ _____________
尹飞 张益民 吴宇
二○一九年四月二十五日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-057
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2017年 3月 23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，并于 2017年4月14日召开2016年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用年度滚动累计投资总额不超过人民币 25,000万元的自有闲置资金购买低风险的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。
公司于2017年3月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2017年4月14日召开2016年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司在不影响经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔额度不超过人民币 15,000万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
以上内容详见公司于 2017年 3月 24日、2017年 4月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据上述决议，公司于近日与上海浦东发展银行杭州分行签订了理财产品合同。现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
1.上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年 JG1192期
（一）发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
（二）产品名称：利多多对公结构性存款2017年JG1192期
（三）产品代码：1101179192
（四）产品类型：保本保收益型
（五）投资金额：人民币7500万元（人民币柒仟伍佰万元整）
（六）产品起息日：2017年08月22日
（七）产品到期日：2017年09月25日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
（八）产品收益率：3.75％/年
（九）资金来源：闲置自有资金3500万元；闲置募集资金4000万元
2.上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年 JG1193期
（一）发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
（二）产品名称：利多多对公结构性存款2017年JG1193期
（三）产品代码：1101179193
（四）产品类型：保本保收益型
（五）投资金额：人民币5000万元（人民币伍仟万元整）
（六）产品起息日：2017年08月22日
（七）产品到期日：2017年11月22日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
（八）产品收益率：4.25％/年
（九）资金来源：闲置自有资金2000万元；闲置募集资金3000万元
二、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行杭州分行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》及《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第六次会议，2016年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2017年3月 24日、2017年 4月 15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
（1）公司本次使用暂时闲置的自有资金及募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的可能性；
（2）理财产品发行人提示了产品包括但不限于期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力传递风险等风险。
（二）风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（2）在保证公司资金需求且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置募集资金现金管理的审批和执行程序，确保该等业务的有效开展和规范运行。
（2）公司财务部设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况，出现异常情况时将及时通报相关管理部门及主管领导，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（3）公司审计部、独立董事、监事会将对此项业务的实施进行审计和监督，确保业务的规范实施，保证投资资金的安全和有效增值。
（4）公司进行理财业务时，只允许与具有合法经营资格的且与公司无任何关联关系金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
（5）公司遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况。
五、对公司经营的影响
要的法定程序，有助于提高闲置募集资金、闲置自有资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金、闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公告前 12个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|是否关联交易|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|产品类型|预计年化收益率|投资收益（元）|资金来源|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0406期|13,000|2017/4/18|2017/7/18|是|保本保收益型|3.95％|1,283,750|募集资金|
|2|华泰证券股份有限公司|否|华泰证券恒益17009号收益凭证|8,000|2017/7/21|2017/12/25|否|保本保收益型|4.60％|-|募集资金|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1192期|7,500|2017/8/22|2017/9/25|否|保本保收益型|3.75%|-|自有资金3500万元，募集资金4000万元|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1193期|5,000|2017/8/22|2017/11/22|否|保本保收益型|4.25%|-|自有资金2000万元，募集资金3000万元|

七、备查文件
1.上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1192期产品合同。
2.上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1193期产品合同。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－74
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第六次会议的通知于2015年11月13日以传真和邮件的形式向各位
监事发出，会议于2015年11月25日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A
座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议并通过了《关于子公司股权融资暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；
监事会认为：子公司新疆北新投资建设有限公司以股权融资的形式向兴业财富资产管理有限公司融资7.5亿元，并由公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司按约定在到期转让日受让标的股权的关联交易事项，符合公司自身经营发展的实际情况，有利于公司持续发展；增资及股权转让事项按照市场原则定价，符合公开、公平、公正的原则，审议过程履行了回避表决程序；
公司监事会同意上述事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于子公司股权融资暨关联交易的公告》具体内容详见2015年11月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－74
监事会认为：公司为子公司新疆北新投资建设有限公司提供担保，有利于提高其融资能力，保障其经营业务的顺利开展，该公司具备偿债能力；监事会同意公司为北新投资向银行等金融机构申请总额合计不超过6亿元人民币的综合授信担保额度，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见 2015年 11月 26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会二〇一五年十一月二十五日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-034广东华声电器股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 6月 9日收到董事黄喜强先生、吴东昕先生、刘世明先生、韩振平先生、孙颖楷先生及监事陈春霖先生的辞职报告。鉴于公司控股股东变更且公司正在筹划的资产重组事项将导致公司资产和业务发生重大变化，为满足新情况下公司治理需要，六人申请辞去所担任的公司有关职务，具体如下：
黄喜强先生辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务；吴东昕先生辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务；刘世明先生辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理及全资子公司佛山市华声电子装配有限责任公司监事、扬州华声电器装配有限公司监事；韩振平先生、孙颖楷先生分别辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务；陈春霖先生辞去公司监事职务，辞职后仍任职于公司制造一部。
由于上述辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职自公司新任董事、监事选举产生之日起生效。公司将依照规定尽快补选董事、监事。
黄喜强等六人在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司对上述人员为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会、监事会二〇一五年六月九日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临040号
奥瑞金科技股份有限公司
关于利用自有资金进行理财产品投资的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会 2018年第三次会议审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，以增加公司收益。
（二）投资额度
自获本次董事会审议通过之日起一年内，由公司财务部门发起，履行公司内部审批流程后，由公司财务部门具体执行，公司及下属公司使用不超过 15亿元人民币的闲置自有资金购买低风险型理财产品，上述资金额度在授权期限内可循环使用。
（三）投资品种
公司及下属公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定中的风险投资，公司不会将该项资金用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、上述投资标的的证券投资产品等投资行为。
（四）投资期限
公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临040号
（五）资金来源
资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。
（六）授权事宜
对审批额度内的理财产品投资，授权公司财务负责人负责组织实施并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施。
（七）流程审批
公司对外投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。
本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2.相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2.理财产品投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序；
3.公司财务部门对公司的理财产品进行投资和会计核算；
4.公司内审部对资金使用情况进行日常监督与检查，公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查；
5.公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查；
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临040号
6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告
中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。
三、对公司经营的影响
（一）公司本次运用闲置自有资金购买低风险型理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司全体独立董事认真审议《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：
在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过15亿元人民币的自有闲置资金购买低风险型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的
使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过15亿元人民币自有闲置资金购买低风险型理财产品。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。
因此，同意公司使用不超过15亿元人民币自有资金购买理财产品。
五、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2018年第三次会议决议；
（二）奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2018年第三次会议决议；
（三）独立董事关于相关事项发表的独立意见。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临040号
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2017-057丝路视觉科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日收到公司保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)《关于更换保荐代表人的函》，公司保荐代表人朱鹏先生因工作变动，不再负责公司的持续督导工作。中信证券委派何锋先生接替朱鹏先生继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐代表人为刘顺明先生、何锋先生，持续督导期限至2019年12月31日止。
公司对朱鹏先生在公司首次公开发行A股股票持续督导期间所做的工作表示感谢。
何锋先生简历附后。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2017年12月20日
何锋先生简历
何锋，高级副总裁，保荐代表人，武汉大学法学硕士。2008年加入中信证券，十年投资银行工作经验，长期担任中信证券投资银行项目立项委员会委员。
曾先后参与和负责威创股份IPO、立讯精密IPO、华灿光电IPO、喜临门IPO、博创科技IPO、丝路视觉IPO项目，协调和负责立讯精密先后 20亿和46亿再融资项目，TCL重大资产重组项目。
中国石油集团资本有限责任公司
2018年 12月 31日100.00%
股东权益价值减值测试报告
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”或“中油资本”）编制了本报告。
一、重大资产重组基本情况
2016年 9月 5日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》。根据议案，公司拟通过重大资产置换并发行股份及支付现金购买中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中石油集团”）持有的中国石油集团资本有限责任公司（以下简称“中油资本有限”）100.00%股权（以下简称“本次重组”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2016年 9月 23日，公司取得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）出具的关于本次交易方案的正式批复（国资产权〔2016〕1078号）。
2016年 9月 26日，公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。
2016年 12月 23日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准济南柴油机股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3156号），核准公司本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
减值测试报告第1页
2016年 12月 28日，中油资本有限完成股东工商变更登记，中油资本有限100.00%股权过户至公司名下，公司成为中油资本有限的唯一股东。
二、中油资本有限100.00%股东权益的评估及相关承诺情况
(一)中油资本有限100.00%股东权益的评估情况
根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的《济南柴油机股份有限公司重大资产重组项目所涉及的中国石油集团资本有限责任公司股东全部权益价值评估报告》（中企华评报字[2016]第 1216-01号），以 2016年 5月 31日为评估基准日，评估机构使用资产基础法对中油资本有限100.00%股东权益进行了评估，该项资产母公司口径的净资产账面价值为 5,081,665.36万元，评估价值为 7,550,898.08万元，增值额为 2,469,232.72万元，评估增值率为48.59%。交易双方由此确定中油资本有限100.00%股东权益的交易价格为 7,550,898.08万元。上述评估结果已经国务院国资委备案（备案编号：20160090）。
(二)中油资本有限100.00%股东权益相关承诺情况
根据公司 2016年 12月 23日披露的《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，中石油集团就减值补偿事项作出如下承诺：
“1、本次重组的减值补偿期间为本次重组实施完毕（即石油济柴本次重组新发行的股份过户至本公司名下）之日起连续 3个会计年度（含本次重组股权过户日的当年）。在本次重组实施完毕后，石油济柴可在补偿期内每一会计年度结束后聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对中国石油集团资本有限责任公司100%股权（以下简
减值测试报告第2页
称“标的资产”）进行减值测试并在不晚于公告补偿期内每一个会计年度的年度审计报告后三十日内由会计师事务所出具减值测试结果的审核意见；如根据减值测试结果标的资产相对本次交易作价存在减值情形，本公司将依据减值测试结果按照本承诺第二条约定对石油济柴进行股份补偿。
2、如石油济柴进行减值测试的结果显示标的资产存在减值的（以会计师事务所的审核意见为准），本公司将在审核意见出具后三十日内以其所持石油济柴股份对石油济柴进行补偿。应补偿的股份数量为：标的资产期末减值额÷本次重组新发行的股份价格－已补偿股份数量。前述减值额为标的资产交易作价减去期末标的资产评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。石油济柴在补偿期内实施送股、转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。石油济柴将以总价 1元的价格定向回购专门账户中存放的全部补偿股份，并予以注销。
3、石油济柴在补偿期内相应会计年度实施股利现金分配的，则本公司在按照本承诺第二条补偿股份的同时，应返还补偿股份所对应的股利现金，计算公式为：返还股利现金金额=补偿期内当年每股已获得的现金股利×应补偿股份数量。
4、如按本承诺第二条计算应补偿股份数量超过本公司届时所持石油济柴股份数量，超过部分由本公司以现金补偿，计算公式为：补偿金额=标的资产期末减值额-已补偿股份数量×本次重组新发行的股份发行价格。
5、在任何情况下，本公司对标的资产减值补偿的总金额不得超
减值测试报告第3页
过本次交易的标的资产作价。
6、补偿期内，本公司按照本承诺约定在各年计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
7、本承诺自公司与石油济柴签署的《中国石油集团资本有限责任公司100%股权之资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》生效之日起生效。如上述协议被解除或终止或被认定为无效，本承诺亦随之同时终止或失效。”
三、编制依据
本报告编制的主要依据是：《上市公司重大资产重组管理办法》、公司 2016年 12月 23日披露的《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》以及本次重组时中石油集团出具的《关于减值补偿的承诺函》。
四、减值测试过程
1、公司委托中企华以 2018年 12月 31日为基准日，对中油资本有限100.00%股东权益价值进行评估，并出具了《中国石油集团资本有限责任公司股东全部权益价值公允价值资产评估报告》（中企华评咨字[2019]第 1057号），评估报告所载截至 2018年 12月 31日，中油资本有限100.00%股东权益评估结果为 9,678,523.03万元，扣除补偿期限内股东增资及利润分配对资产评估的影响数后为 9,300,953.25万元。
2、中企华根据中油资本有限的特性以及评估准则要求，采用了资产基础法对中油资本有限100.00%股东权益价值进行评估。企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对
减值测试报告第4页
象价值的评估方法。
3、本次减值测试过程中，公司已向中企华履行了如下程序：
（1）己充分告知中企华本次评估的背景、目的等必要信息；
（2）谨慎要求中企华，在不违反其专业标准的前提下，为保证本次评估结果和上次资产评估报告的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致；
（3）对于以上事项若存在不确定性，需及时告知并在其《资产评估报告》中充分披露；
（4）对比两次报告中的评估假设、评估参数等是否存在重大不一致；
（5）根据两次评估结果计算是否发生减值。
五、测试结论
通过以上工作，我们得出以下结论：
2018年 12月 31日，中油资本有限100.00%股东权益评估价值扣除补偿期限内股东增资及利润分配对资产评估的影响数后为 9,300,953.25万元，相比重组时该资产交易价格 7,550,898.08万元，未发生减值。
中国石油集团资本股份有限公司
2019年 4月 12日
减值测试报告第5页
深圳拓邦股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48250004号
目 录
··1··、·········专·····项····审····核····报······告······························ ···· 1
······················································2··、·········附·····表········· ···· 3
关于深圳拓邦股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48250004号深圳拓邦股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份公司”） 2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是拓邦股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计拓邦股份公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解拓邦股份公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳拓邦股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年三月二十四日
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳拓邦股份有限公司 金额单位：人民币元