证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-033新疆中泰化学股份有限公司
六届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届十七次董事会通知于2018年2月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2018年 3月 5日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2017年度董事会工作报告；
公司独立董事赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。述职报告全文详见2018年3月6日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2017年度总经理工作报告；
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司2017年年度报告及其摘要；
公司2017年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2018年3月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
本报告及摘要需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2017年度社会责任报告；
详细内容见2018年3月6日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017年度社会责任报告》。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2017年度审计报告的议案；
详细内容见 2018年 3月 6日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2017年度审计报告》。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2017年度财务决算报告；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2018年度财务预算报告；
2018年预计生产聚氯乙烯树脂171.3万吨，糊树脂3万吨，PVC新材料产品（包括型材、石塑、建筑模板、家具板、管材等）4.5万吨，烧碱123.22万吨，盐酸7.98万吨，液氯1.02万吨，次纳10.43万吨，电石264万吨，发电129.5亿度，粘胶纤维58.78万吨，纱线28.43万吨。2018年预计实现营业收入7,133,708.37万元，归属于
母公司净利润246,703.87万元。
本公司2018年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2018年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2017年度利润分配预案；
以2017年12月31日的公司总股本2,146,449,598股基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金红利 321,967,439.70元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
九、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过公司董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结报告；
详细内容见 2018年 3月 6日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司公司董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结报告》。
十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告；
详细内容见 2018年 3月 6日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》。
十一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2017年度募集资金使用情况的报告；
详细内容见2018年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、逐项审议通过关于公司发行股份购买资产标的公司业绩承诺实现情况说明的议案；
1、新疆富丽达纤维有限公司关于业绩承诺实现情况的说明
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见 2018年 3月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。
2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司关于业绩承诺实现情况的说明
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见 2018年 3月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于蓝天石油化学物流有限责任公司业绩承诺实现情况说明的公告》。
3、巴州金富特种纱业有限公司关于业绩承诺实现情况的说明
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见 2018年 3月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于巴州金富特种纱业有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。
十三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司下
属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
详细内容见 2018年 3月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于增加公司经营范围的议案；
公司根据棉花铁路物流运输工作需要，为后期实现疆内棉花统一发运，争取运价下浮，以及开展公司后期开展现代贸易需要，公司拟增加经营范围，具体如下：
一般经营范围中增加：“棉花的收购、销售（具体以工商部门核准登记的经营范围为准）”的内容。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案;
修订的具体内容见附件《新疆中泰化学股份有限公司章程修正案》，修订后的公司章程全文详见2018年3月6日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《新疆中泰化学股份有限公司章程》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2017年度股东大会的议案。
详细内容见 2018年 3月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于召开2017年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年三月六日
附件：
新疆中泰化学股份有限公司章程修正案
因公司增加经营范围,同时为了积极响应国家“精准扶贫”号召，强化责任担当，积极履行社会责任，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，对原《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：
原第十三条：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准)。1,1-二氯乙烷、碳化钙、煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正己烷、液化石油气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、二氧化碳【压缩的或液化的】、氦【压缩的或液化的】、氖【压缩的或液化的】、异辛烷、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二异丙胺、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于24%】、正丁醇、洗油、柴油【闭环闪点≤60℃】、水合肼【含肼≤64%】、甲醛溶液、煤焦沥青、蒽油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氢氧化钾、亚硫酸钠、甲醇钠的销售(具体内容以许可证为准)。聚氯乙烯树脂、纳米ＰＶＣ、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；
商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输；机械设备租赁（具体以工商部门核准登记的经营范围为准）”。
现修改为第十四条：“食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准)。1,1-二氯乙烷、碳化钙、煤焦油、硫磺、硫化钠、硝酸、氨、过氧化氢、硝酸钠、高锰酸钾、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶、甲苯、丙酮、甲基乙基酮、苯乙烯、乙烯、乙炔、氢、正己烷、液化石油气、石油原油、汽油、粗苯、甲醇、苯酚、丙烷、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、二氧化碳【压缩的或液化的】、氦【压缩的或液化的】、氖【压缩的或液化的】、异辛烷、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二异丙胺、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于24%】、正丁醇、洗油、柴油【闭环闪点≤60℃】、水合肼【含肼≤64%】、甲醛溶液、煤焦沥青、蒽油、三氯乙烯、酚油、漂白粉、氢氧化钾、亚硫酸钠、甲醇钠的销售。聚氯乙烯树脂、纳米ＰＶＣ、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输；机械设备租赁。棉花的收购、销售（具体以工商部门核准登记的经营范围为准）。
第四十四条：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
……
（十六）审议一个会计年度内单笔对外捐赠资产价值达 400万元以上的实物或资金，累积对外捐赠达600万元以上的实物或资金。
……”
现修改为：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
……
（十六）审议一个会计年度内累计金额超过公司最近一期经审计净资产0.5%的对外捐赠（实物或资金）。
……”
第一百二十四条：“董事会行使下列职权：
……
(九)一个会计年度内，决定单次对外捐赠资产价值超过 100万元、不超过400万元的实物或资金，累积对外捐赠达到600万元以上，提交股东大会审议；
……”
现修改为：“董事会行使下列职权：
……
(九)一个会计年度内，决定累计金额超过（不含本数）公司最近一期经审计净资产0.1%、不超过（含本数）最近一期经审计净资产0.5%的对外捐赠（实物或资金）；
……”
第一百六十条“总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
……
（三）在一个会计年度内，总经理有权决定单次对外捐赠资产价值不超过100万元的实物或资金，累积对外捐赠达到400万元以上，提交董事会审议。
……。
现修改为：“总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
……
（三）在一个会计年度内，总经理有权决定累计金额不超过（含本数）公司最近一期经审计净资产0.1%的对外捐赠（实物或资金）。
……”