Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新时代证券股份有限公司
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产暨关联交易事项之
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买深圳市华力特电气股份有限公司（以下简称“标的资产”或“华力特”）暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》，对猛狮科技在2016年度重大资产重组募集配套资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下（如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义与该次重大资产重组报告书中的相同）：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
根据公司2015年9月1日召开的第五届董事会第二十五次会议、2015年9月 22日召开的 2015年第五次临时股东大会决议，并于 2016年 1月 4日经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司向屠方魁等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]6号），公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买屠方魁、陈爱素、张成华、深圳金穗投资管理合伙企业（有限合伙）、北京中世融川股权投资中心（有限合伙）、深圳市力瑞投资有限公司、杜宣、深圳市百富通投资有限公司、天正集团有限公司、张妮、邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷持有的深圳市华力特电气股份有限公司（以下简称“华力特”）100%股权。具体为收购华力特100%股权所需支付对价合计 66,000万元，其中98.12%的对价以发行股份的方式支付，合计发行51,153,624股，每股面值 1元，每股发行价格为12.66元；另1.88%的对价
以现金支付，合计支付12,395,122.00元。
公司本次发行系以发行股份方式购买资产，不涉及募集货币资金，不存在募集资金到账时间及专项账户存储情况。
（二）募集资金使用金额及当前余额
本次公司发行股份购买资产不涉及配套募集资金，未开立募集资金专户。
二、募集资金管理情况
公司涉及发行股份 5,115.3624万股购买华力特股权，未有募集配套资金情形，因此不涉及募集配套资金的实施情况，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
三、2016年募集资金使用情况
2016年 1月 27日，华力特100.00%股权过户至上市公司名下，本次交易资产交割完成。标的资产过户手续已办理完成，猛狮科技已持有华力特100.00%股权。
2016年 2月 1日，会计师出具了广会验字[2016]G16003290018号《验资报告》，确认截至2016年1月27日上市公司已收到发行股份购买资产之交易对方缴纳的新增注册资本合计51,153,624.00元。
2016年 2月 15日，猛狮科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向交易对方屠方魁、陈爱素、张成华、深圳金穗投资管理合伙企业（有限合伙）、北京中世融川股权投资中心（有限合伙）、深圳市力瑞投资有限公司、杜宣、深圳市百富通投资有限公司、张妮、邱华英、黄劲松、刘玉、饶光黔、周文华、廖焱琳、张婷婷发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年2月15日出具了《股份登记申请受理确认书》。上市公司已办理完毕新增股份51,153,624股的登记手续。
公司涉及发行股份 5,115.3624万股购买华力特股权，未有募集配套资金情形，因此不涉及募集配套资金的使用情况。
四、变更募集资金项目的使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、独立财务顾问主要核查工作
报告期内，独立财务顾问通过资料审阅等多种方式，对猛狮科技募集资金进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司及中介机构相关报告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，猛狮科技严格执行募集资金制度，相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。未发现募集资金存放与使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项之2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
章侃 徐升
新时代证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-63
广东银禧科技股份有限公司
关于董事兼高级管理人员减持计划实施完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2018年12月28日披露了《关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事兼总经理林登灿先生计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司740,000股份。
2019年7月10日，公司收到林登灿先生出具的《股份减持计划完成告知函》，截至本公告出具日林登灿先生已完成减持计划，依据相关规定，现将林登灿先生7月10日减持情况汇总如下：
一、股东减持情况
1.减持股份具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例（%）|减持股数占扣除回购专户后公司总股本比例（%）|
|林登灿|集中竞价交易|2019年7月10日|6.17|740,000|0.1636|0.1645|

注：公司于2019年6月14日完成并购重组业绩不达标股份回购注销事宜，目前公司最新总股本为
452,316,363股，公司股份回购专户总股数为2,372,800股，扣除回购专户持股数后公司总股本为
449,943,563股。
2.本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持计划实施前持股情况||减持计划实施后持股情况||
|||股数（股）|占扣除回购专户公司总股本比例(%)|股数(股)|占扣除回购专户公司总股本比例(%)|
|林登灿|合计持有股份|3,240,000|0.7201|2,500,000|0.5556|

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|其中：无限售条件股份|740,000|0.1645|0|0|
|有限售条件股份|2,500,000|0.5556|2,500,000|0.5556|

二、其他相关说明
1.林登灿先生本次减持未违反《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2.林登灿先生严格遵守已披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形，林登灿先生实际减持股份总数在前期已披露的减持计划范围内，林登灿先生已履行完毕减持计划。
3.林登灿先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4.林登灿先生承诺2019年将不再减持公司股份。
三、备查文件
1.林登灿先生出具的《股份减持计划完成告知函》
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
福建金森林业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第五次会议相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于2013年度利润分配预案的独立意见
《公司 2013年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
二、关于公司聘请公司2014年度财务审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、《选聘会计师事务所专项制度》等相关规则制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构发表如下意见：
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。
三、关于募集资金2013年度存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2013年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于2013年度内部控制自我评价报告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司 2013年内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效。公司 2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证件发[2003]56）号和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证件发[2005]120号）的要求，作为公司的独立董事，对公司 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行中国证监会证件发[2003]56号《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证件发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，严格控制关联方资金占用风险和对外担保分析。
截止 2013年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方未出现占用公司资金情况。
截止 2013年 12月 31日，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
（此页无正文，为福建金森林业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
洪伟____________________________
汤金木____________________________
张伙星____________________________
福建金森林业股份有限公司董事会
欧普康视科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划修改对照
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 31日召
开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司<2017年限制
性股票激励计划>及其摘要部分条款的议案》，修改事项尚需提交公司股东大会
进行审议。
对公司《2017年限制性股票激励计划》第八章第二条之“（四）个人层面
业绩考核要求”进行修改，具体修改内容如下：
修改前：
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织
实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比例，激励对象
个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为合格和不合格两个档次，考核评价表适用
于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||考核结果||合格（≥70）||不合格＜（70）|
|标准系数||1.0||0||

激励对象当年因个人绩效考核而不能解除限售的限制性股票，由公司按授
予价格进行回购注销。
修改后：
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织
实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比例，激励对象
个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。届时根
据下表确定激励对象解除限售的额度：
|||||
|-|-|-|-|
||考核结果||标准系数|
|≥70||1.0||
|＜70||【月度综合考评分≥70 的月份数】/12||

激励对象当年因个人绩效考核而不能解除限售的限制性股票，由公司按授
予价格进行回购注销。
关于公司《2017年限制性股票激励计划》及其摘要、公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中有相同内容之处，均按此条款修改。除上述修改外，公司《2017年限制性股票激励计划》及其摘要、公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中其他内容保持不变。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月一日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-025福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司收到政府“退城入园”部分奖励款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据南平市人民政府印发的《关于鼓励中心城市企业退城入园的若干意见》（南政综[2013]205号）文件精神，为了鼓励公司加快“退城入园”建设进度，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“太阳电缆”）于 2014年 9月 25日收到福建南平工业园区管理委员会奖励款合计5,126万元，具体情况如下：
一、公司于 2013年 9月 25日发布《关于公司实施“退城入园”的公告》及 2014年 4月 4日发布《关于公司实施“退城入园”的进展公告》和《关于公司实施“退城入园”的进展补充公告》，具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
南平市人民政府对公司位于南平市水东街道办事处塔下村村部南侧地块及南平市水东街道办事处塔下村地块，原址土地和建筑物、构筑物等地面附着物等，经土地拍卖后奖励公司土地出让净收益（土地出让收入扣除土地收储成本及提取国家规定的各类税费、基金）最高不超过80%，2014年9月25日公司收到奖励款3,612万元。
根据《企业会计准则解释第3号》的规定，公司将该笔款项作为递延收益后，按照资产预计使用年限(10年)平均分摊转入营业外收入，预计此部份奖励款对公司 2015-2024年各年度的税后损益产生影响约为234.45万元，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
二、根据福建南平工业园区管理委员会文件《福建南平工业园区管委会关于拨付太阳电缆公司奖励资金的通知》（南工管综[2014]53号），鉴于公司陈坑新厂项目全面开工建设，为了鼓励公司做大做强，给予公司2,000万元奖励款。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司将该笔政府奖励款项确认为 2014年当期营业外收入，计入当期损益。具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。上述政府补助对公司2014年度业绩将产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会将密切关注“退城入园”相关事项的进展情况，并按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件的要求，就进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一四年九月二十五日
上海莱士血液制品股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（薛镭）作为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。
报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，特别关注了公司经营发展和重大事项地推进情况，切实履行独立董事职责。现将本人2018年度工作履行情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
作为第四届董事会独立董事，2018年，本人亲自出席了10次董事会会议，其中现场会议2次，通讯会议8次，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。
任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
任职期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营发展和重大事项地推进情况，与另外2名独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立意见如下：
产重组事项停牌期满申请继续停牌发表了独立意见。
2、2018年 4月 24日召开的公司第四届董事会第二十五次会议上，本人根据相关法律法规及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定赋予独立董事的职责，本着勤勉尽责的态度，基于独立判断，对报告期内关联交易及关联方资金占用、对外担保情况的专项说明、内部控制自我评价报告、公司续聘 2019年度审计机构、年度董监高薪酬、日常关联交易、年度利润分配方案、证券投资专项说明、公司利润分配政策及制订未来三年（2018-2020）股东回报规划、注销股权激励计划部分已获授但未行权股票期权等进行了认真核查，并发表了独立意见。
3、2018年5月11日召开的公司第四届董事会第二十七次（临时）会议上，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，于会前审阅了拟提交公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌发表了事前认可意见，并在该次会议上对公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌事项发表了独立意见。
4、2018年5月18日召开的公司第四届董事会第二十八次（临时）会议上，本人作为公司独立董事，根据有关规定，经过审慎、认真的研究，就公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议的《关于拟与长沙岳麓科技产业园管理委员会签署〈上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议〉的议案》发表独立意见.
5、2018年6月4日召开的公司第四届董事会第二十九次（临时）会议上，根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，就关于参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合伙）的事项发表独立意见。
度证券投资专项说明事项、公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明发表独立意见。
7、2018年10月25日召开的公司第四届董事会第三十一次（临时）会议上，本人作为公司独立董事，认真审查了相关资料，就公司 2018年 1-9月证券投资事项、公司会计政策变更相关事项发表独立意见。
8、2018年12月6日召开的公司第四届董事会第三十二次（临时）会议上，本人于该次会议召开前认真审阅了本次交易的相关议案及相关文件，本着认真、负责、独立判断的态度发表了事前认可意见，并在该次会议上对公司重大资产重组事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会等时间对公司进行相关考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、募集资金使用情况、对外投资情况、内部控制度执行情况、董事会决议执行情况等，及时了解可能产生的经营风险，为董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。同时通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
作为公司独立董事，本人在2018年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对董事会审议的重大事项进行事先审核；对公司募集资金的运用、聘请会计师事务所、关联交易等重大事项发表独立意见；对信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查；就公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、对外投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，获取决策信息；通过独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和广大股东的合法权益。
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，关注中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、董事会专门委员会工作情况
本人同时担任第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会召集人，报告期内，公司共召开2次薪酬与考核委员会，本人均亲自参加。
作为薪酬与考核委员会召集人，报告期内，本人组织召开了薪酬与考核委员会对董事（非独立董事）及高级管理人员2017年度绩效考评、2017年度董、监、高薪酬情况及2017年度高级管理人员薪酬分配方案等相关事宜进行了审核，充分发挥独立董事的监督作用。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，谨慎、勤勉、忠实地发挥独立董事的作用；同时，进一步加强对最新法律法规和各项规章制度的学习，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高自己的履职能力，为董事会的科学决策和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
联系方式：xuel@sem.tsinghua.edu.cn
特此报告。
独立董事：薛镭
日期：2019年4月24日
金浦钛业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第六届董事会第十七次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
一、关于聘任公司董事会秘书的议案
1、我们对公司第六届董事会第十七次会议聘任的董事会秘书的个人履历进行了了解，未发现存在《公司法》第147条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、本次董事会相关人员的提名方式合法合规，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、我们同意聘任戴洪刚先生为公司董事会秘书。
独立董事：刘小冰、叶建梅二〇一八年三月九日
中国有色金属建设股份有限公司独立董事
关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所关于做好上市公司2013年年度报告
工作的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
公司按照中国证监会和深交所有关规定出具了《内部控制自我评价报告》，我们认为：公司建立了符合国家法律、法规及各部门要求的内控体系，公司内部控制制度涵盖了公司经营的各个环节，公司各项业务活动均按照相关制度规定执行。
公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设、运营及监督的实际情况。
独立董事:王恭敏、冯根福、杨有红
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-131四川泸天化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2018年 12月 25日、12月 26日、12月 27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计已达12.55%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所交易规则》的规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项；
（二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜；
（四）公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未
买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司重整计划执行进展说明
公司于 2017年 12月 13日收到四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）裁定，受理对四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”、“公司”）的重整申请。2018年 6月 29日，泸州中院裁定批准《四川泸天化股份有限公司重整计划》（以下简称“泸天化股份重整计划”），并终止公司重整程序。
截止目前，公司仍处于重整计划执行阶段，债权人未领受的偿债现金及股票已按照泸天化股份重整计划进行提存。公司管理人将于近日根据泸天化股份重整计划规定，向泸州中院提交重整计划执行监督报告，尽快推进公司重整计划执行完毕。
五、相关风险提示
（一）当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险
按照《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，
根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
（二）当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（六）项的规定，公司股票将终止上市。
（三）公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2018年 12月 27日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2018-020福建南平太阳电缆股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2018年7月2日、2018年7月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据深交所的相关要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不会且预计不会发生重大变化。
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经核查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年4月27日披露了《2018年第一季度报告》，其中预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至10%，净利润变动区间为 2804.52万元至4407.1万元，截至目前，该业绩预计不存在需要修正的情况。
《证券时报》和《上海证券报》，公司指定信息披露网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-059广西博世科环保科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于2017年年度权益方案已获 2018年 5月 15日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过。本次权益分派的实施时间距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本355,815,284股为基数，向全体股东每10股派0.420000元人民币现金（含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.378000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.084000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.042000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月23日，除权除息日为：2018年5月24日。
博览世界科技为先三、权益分派对象
本次分派对象为：截至2018年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****777|王双飞|
|2|01*****298|宋海农|
|3|01*****681|杨崎峰|
|4|00*****667|许开绍|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月16日至登记日：2018年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广西南宁市高新区科兴路12号
咨询联系人：陈国宁、程子夏
咨询电话：0771-3225158
传真电话：0771-3220251
六、备查文件
1、2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
博览世界科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-058浙江海利得新材料股份有限公司
复牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票于2015年7月20日开市起复牌。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重要事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海利得，证券代码：002206）自2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌，并于2015年7月8日公告了《浙江海利得新材料股份有限公司停牌公告》（公告编号：2015－050），又于2015年7月15日公告了《浙江海利得新材料股份有限公司停牌进展公告》（公告编号：2015-057）。
停牌期间，公司与相关各方就资产收购事项进行了充分的认证，并与拟收购相关标的股东进行了充分的交流和谈判，但由于双方在核心条款上，包括但不限于价格以及股权比例等方面存在较大的分歧，且预计短期内无法达成一致意见，经公司审慎研究，决定终止本次资产收购事项。
本次终止资产收购事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响，公司未来仍将遵循公司的发展战略，以公司主业为核心，积极关注本行业及产业链上的优秀资源，进行海内外优良资产的整合，谋求更大的发展空间。
现根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票（证券简称：海利得，证券代码：002206）自2015年7月20日开市起复牌，敬请投资者注意投资风险。
公司董事会因本次资产收购停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告！
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年7月18日
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-030深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年7月11日，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-028），根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）规定，公司将获得软件产品增值税即征即退政府补助共计20,387,196.29元，截止7月11日，公司尚未收到该款项。近日，上述政府补助资金中16,738,191.07元已拨付至公司账户，剩余未收到部分，公司将会根据有关要求披露后续进展情况。
公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述补贴进行相应的会计处理，有关本次补贴的具体会计处理及最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会2019年7月15日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-062 关于公司股东部分股权质押的公告股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2015－062江苏新民纺织科技股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东东方新民控股有限公司（以下简称“东方新民”）的通知，东方新民将其持有的本公司无限售流通股20,000,000股质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司坛丘支行，上述质押行为已于2015年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
截至本公告日，东方新民共持有本公司股份132,581,010股，占本公司总股本的29.70%；本次质押股份20,000,000股，占本公司总股本的4.48%；东方新民累计质押本公司股份126,600,000股，占本公司总股本的28.36%。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年八月五日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－072
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
1、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度和2013年度连续两年亏损，公司2014年前三季度亏损2,718.63万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损，公司股票“万福生科”（证券代码：300268）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
2、公司于2013年10月22日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（﹝2013﹞47号）。根据《行政处罚决定书》显示，对于公司涉嫌欺诈发行股票行为和涉嫌违规披露、不披露重大重要信息行为已移送司法机关处理，且相应违法事实中涉及的虚构销售收入、营业利润等财务数据，以司法机关认定为准。目前相关案件正在审理中，由此公司可能存在依据相关司法认定的数据进一步调整公司财务报表的可能性，不排除经调整后，公司出现个别年度亏损的情况。由于公司已披露2012年、2013年度业绩亏损，2014年年度报告披露之前，如果公司财务数据调整后，2011年年度出现亏损的，导致公司2011年、2012年、2013年连续亏损，公司股票将面临暂停上市的风险。
二、公司股票暂停上市决定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，若公司2014
年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所将在公司年度报告披露后的15
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会采取的相关措施
公司董事会一方面将加强管理、严控成本费用；另一方面积极处置闲置资产并寻求相关支持，争取2014年扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2014年度经营业绩具体数据将在2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
咨询方式：
联系人：张杰；
联系电话：0736-6689376；
邮箱：wanfushk@126.com。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十二日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-015东港股份有限公司
关于控股子公司股份制改制的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过《关于控股子公司股份制改制的议案》，公司控股子公司东港瑞云数据技术有限公司（以下简称“东港瑞云”）拟股份制改制并整体变更设立股份有限公司，更名为东港瑞云数据技术股份有限公司（最终以工商行政管理部门核准的为准），现将具体情况公告如下：一、控股子公司基本情况
公司名称：东港瑞云数据技术有限公司
统一社会信用代码：9111030234422522XX
法定代表人：刘宏
注册资本：5,000万人民币元
企业类型：有限责任公司
住所：北京市北京经济技术开发区经海四路139号1幢50
成立日期：2015年5月12日
经营期限：2015年05月12日至2065年05年11日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；档案数据信息管理服务、档案的存储、整理、数字化加工、查询调阅；档案的数字化加工管理系统软件的开发、销售；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；
接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；档案箱、档案盒、档案架、档案加工用品的销售和租赁；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2020年06月11日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营情况简介：东港瑞云自2015年成立以来，致力于档案存储及电子化业务，经营情况良好，业务规模及技术能力在国内档案商业托管领域居于领先水平。近年来，东港瑞云在提供档案电子化及实物存储业务的基础上，开发了面向中小微企业的档案管理云平台项目，该项目依托于互联网、物联网和云存储等技术，在全国范围内为中小微企业提供档案体系建设指导、档案整理、档案存储、档案数字化以及档案应用等服务。
二、股份制改制方案
为促进东港瑞云更好地发展，进一步完善东港瑞云的治理结构，拓展融资渠道，拟整体变更为股份公司，公司的全部权利义务均由整体变更后设立的股份有限公司承继。具体方案如下：
东港瑞云改制采用整体变更的方式，以东港瑞云现有股东作为发起人，对应的东港瑞云截至2018年12月31日经审计的账面净资产按原出资比例折价认购拟设股份公司的全部股份，亦即以各自持有的公司之股权所对应的该公司截至2018年12月31日经审计的账面净资产对拟设股份公司出资。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了以2018年12月31日为审计基准日的编号为瑞华审字[2019]01570048号的《审计报告》，经审计的账面净资产额为
66,965,771.67元，按照1:0.985578的比例折股之后，拟设股份公司的注册资本为6,600万元，总股本为6,600万股，超出股本的净资产列入资本公积金。
拟设股份公司发行的股份性质为普通股，均同股同权、同股同责、同股同利；拟设股份公司的股票每股面值为1元，以人民币标明。
三、股份制改制前后股东持股情况
东港瑞云的改制采用整体变更的方式，改制前后股东持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|改制前|||改制后|||
|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|北京东港嘉华安全信息技术有限公司|4,500|90%|北京东港嘉华安全信息技术有限公司|5,940|90%|

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|-|-|-|-|-|-|
|东港股份有限公司|5,00|10%|东港股份有限公司|660|10%|
|合计|5,000|100%|合计|6,600|100%|

四、股份制改制的目的及对上市公司的影响
1、股份制改制的目的
东港瑞云系我公司的全资子公司，该公司所开展的档案存储及电子化业务发展状况良好，近年来销售收入及净利润增长较快，在行业内具有较强的竞争实力。东港瑞云还开发了面向中小微企业的档案云存储业务，未来的市场空间较大。对其进行股份制改制的目的在于：
（1）、充分利用国家资本市场的新政策，在符合单独上市条件时，申请在国内A股单独上市融资，优先考虑在科创板申请上市，以拓展东港瑞云融资渠道，为未来档案项目的发展奠定良好的基础，推动该业务更好地发展。
（2）、通过股份制改制，进一步完善公司治理结构，扩大市场影响力，推进东港瑞云快速发展。
2、对上市公司的影响
公司与东港瑞云在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为东港瑞云进行股份制改制，不会影响公司独立上市地位，对公司的持续经营运作将带来积极有利的影响。
五、独立董事意见
公司控股子公司东港瑞云数据技术有限公司进行股份制改制，有利于进一步拓宽档案存储与电子化项目的融资渠道，提升东港瑞云的规范运作水平，增强核心竞争力，符合公司整体的发展目标及长期发展战略，不会影响公司独立上市地位，不存在损害股东和公司利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
福建雪人股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十七次(临时)会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交第三届董事会第十七次(临时)会议审议的相关议案进行审阅，现发表对相关事项事前认可意见如下：
我们认为：公司与合吉利及其有限合伙人签署《回购协议》，同意在合吉利完成收购后的12个月内对其收购标的按公允价值进行收购或对其有限合伙人持有的有限合伙份额进行受让，承诺回购的期限及市场定价标准没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。综上，我们一致同意《关于与产业并购基金签署<回购协议>暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议。
福建雪人股份有限公司独立董事
潘琰、洪波、曾政林
二○一七年六月七日
北京金诚同达律师事务所
关于
河北宣化工程机械股份有限公司
二○一五年度第二次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2015]字1112第0338号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—65185057
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于
河北宣化工程机械股份有限公司
二○一五年度第二次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2015]字1112第0338号致：河北宣化工程机械股份有限公司
受河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“河北宣工”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席河北宣工二○一五年度第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《河北宣化工程机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
河北宣工二○一五年度第二次临时股东大会经公司第五届董事会第五次会
议决议召开，并于2015年10月28日、2015年11月9日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2015年度第二次临时
金诚同达律师事务所 法律意见书股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）、《关于召开2015年度第二次临时股东大会提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”）。该《通知》和《提示性公告》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议会议召开时间、地点：
本次股东大会于2015年11月12日下午2:30在河北省张家口市宣化区东升路 21号河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室召开，由董事长常战芳先生主持。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年11月11日15:00至2015年11月12日15:00的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《通知》和《提示性公告》，有权参加本次股东大会的人员为截至2015年11月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的本所见证律师。
（一）出席本次股东大会的股东或其授权代表共2人，代表股份数92,180,767股，占公司有表决权股份总数的46.56%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东
金诚同达律师事务所 法律意见书大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2人，代表股份31,400股，占公司有表决权股份总数的0.0159%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经审查，本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东大会的提案
根据《通知》和《提示性公告》，本次股东大会审议的议案为：
议案、《关于调整2015年日常关联交易预计的议案》
该议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果；
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：
议案：同意21，842，500股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中，中小股东同意31,400股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。关联股东河北宣工机械发展有限
金诚同达律师事务所 法律意见书责任公司回避表决。
本次股东大会表决通过了上述议案。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于河北宣化工程机械股份有限公司二○一五年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
贺宝银： 张晓明：
毛丽宇：