Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-088
海南瑞泽新型建材股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在与某央企洽谈重大供货合作事项，该事项目前尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会认为该重大事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的重大事项的规定。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免因此引起公司股价波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月8日开市起停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
本公司公司债券（证券简称：ST瑞泽债；证券代码：112189）在公司股票停牌期间，正常交易，不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-073福建雪人股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年8月19日上午10:00在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
一、审议并通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《福建雪人股份有限公司2016年半年度报告全文》及《福建雪人股份有限公司2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述报告详见于2016年8月22日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议并通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
上述报告详见于2016年8月22日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为：赞
成3票；无反对票；无弃权票。
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据募投项目的市场环境变化、实际实施情况作出的谨慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
具体情况详见于2016年8月22日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十九日
关于公司股票暂不复牌的提示性公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-033四川环能德美科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：环能科技，股票代码：300425）自2016年1月27日开市起停牌，详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-003）。2016年2月24日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-009），公司股票于2016年2月26日开市后继续停牌。2016年3月23日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-018），公司股票于2016年3月28日开市后继续停牌。在上述停牌期间，公司按照相关规定，持续披露了《重大资产重组进展公告》。
2016年3月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司已及时履行信息披露义务，相关公告详见巨潮资讯网。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得深圳证券交易所的审核意见且公司予以回复后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资
关于公司股票暂不复牌的提示性公告者注意投资风险。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年3月30日
关于变更公司名称、经营范围、证券简称及完成工商变更登记的公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2016-016广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于变更公司名称、经营范围、证券简称
及完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、公司中文全称由“广州卡奴迪路服饰股份有限公司”变更为“摩登大道时尚集团股份有限公司”
公司英文全称由“Guangzhou CANUDILO Fashion& Accessories Co., Ltd.”变更为“Modern Avenue Group Co., Ltd.”
2、公司证券中文简称由“卡奴迪路”变更为“摩登大道”
公司证券英文简称由“CANUDILO”变更为“MODERN AVENUE”
3、公司证券代码不变，仍为“002656”
4、相关变更事项的生效日期为：2016年3月28日
一、公司名称、证券简称、经营范围变更说明
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司名称、证券简称变更的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于2016年3月8日和2016年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
关于变更公司名称、经营范围、证券简称及完成工商变更登记的公告的《公司章程修正案》(公告编号：2016-012)和《2016年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-015)。
近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得由广州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101739729668K），具体变更内容详见公司于2016年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》(公告编号：2016-012)。公司全称变更为“摩登大道时尚集团股份有限公司”，公司证券简称也相应向深圳证券交易所提出变更申请。公司经营范围新增内容为“软件服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；网络技术的研究、开发；软件开发；信息系统集成服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；许可经营项目：物联网服务；互联网金融信息服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。”
二、公司名称、证券简称、经营范围变更原因说明
经公司第三届董事会第二次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司原计划变更公司名称为“卡奴迪路时尚集团股份有限公司”，英文名称“CANUDILO Fashion GroupCo.,Ltd.”，尚未实施。近年来，移动互联网迅猛发展，传统行业纷纷拥抱互联网，公司前瞻性把握互联网+时尚行业的O2O趋势，筹建摩登大道时尚电商平台，推动集团2015年战略升级，集团愿景升级为“互联网+”全球时尚品牌运营商，集团业务重心转移至摩登大道平台业务，自有品牌卡奴迪路CANUDILO业务目标定位为产品创新，创造利润。因此，公司上述更名计划并未实施，原有的企业名称变更核准已核销。
在此期间，作为集团战略升级的重要里程碑事件，ModernAvenue.com(摩登大道平台，域名为www.modernavenue.com)已于2015年12月22日全球公测。摩登大道电商平台接下来也将推出移动APP。作为时尚电商O2O项目的组成部分，公司与欧洲时尚风向标Antonia买手店品牌合作建设的3000平米澳门线下买手店也已进入装修阶
关于变更公司名称、经营范围、证券简称及完成工商变更登记的公告段，预计于2016年下半年开业。为使公司名称和公司目前的实际情况相适应，更好体现公司战略升级方向，故决定变更公司名称、经营范围、证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年3月28日起，公司中文名称由“广州卡奴迪路服饰股份有限公司”变更为“摩登大道时尚集团股份有限公司”；
英文名称由“Guangzhou CANUDILO Fashion& Accessories Co.,Ltd.”变更为“Modern Avenue Group Co.,Ltd.”。公司证券中文简称由“卡奴迪路”变更为“摩登大道”；
公司证券英文简称由“CANUDILO”变更为“MODERNAVENUE”。公司证券代码不变，仍为“002656”。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-62-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于 STSG-0002注射液公示药物I期临床试验信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）及全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司（以下简称“三诺佳邑”）于近日在国家药品监督管理局药物临床试验登记与信息公示平台公示治疗乙型肝炎病毒感染相关疾病的基因药物“STSG-0002注射液”的药物I期临床试验信息，现将有关情况公告如下：
一、公示的主要试验信息：
1、登记号：CTR20192024
2、适应症：慢性乙型肝炎
3、试验专业题目：单中心、开放性、剂量递增评价STSG-0002注射液对无症状慢性HBV感染者的安全性、耐受性及初步有效性Ia期临床试验及长期随访4、药物名称：STSG-0002注射液
5、主要研究者信息：北京大学第一医院王贵强主任、崔一民主任
6、参加机构信息：北京大学第一医院
二、药品其他相关情况
STSG-0002注射液是具有自主知识产权的国家I类治疗用生物制品，公司及子公司三诺佳邑于 2019年 06月 18日向国家药品监督管理局申报关于 STSG-0002注射液的新药临床试验申请并于2019年06月 27日获得受理，属于“特殊审批程序”品种。2019年 09月19日收到国家药品监督管理局签发的《临床试验通知书》，通知书号为CXSL1900065。
STSG-0002注射液申报临床试验的适应症为：慢性乙型肝炎。乙型肝炎病毒
（HBV）感染是严重威胁全球健康的主要问题之一。根据WHO发布的《Global hepatitis report,2017》，全球有超过2.57亿人慢性感染；每年有超过88.7万人死于该病毒。中国是HBV高发国家，2006年中国HBV血清流行率调查显示，中国1~59岁人群的HBsAg携带率为 7.18%。因此，估计中国约有9300万人感染了乙肝病毒，其中 2000万为乙肝病毒慢性乙肝患者。慢性乙型肝炎给患者的生活带来巨大的痛苦和经济负担。
目前在中国已上市的抗 HBV核苷（酸）类（nucleos(t)ide,NAs）药物包括核苷类的拉米夫定（Lamivudine,LAM）、替比夫定（Telbivudine,LDT）、恩替卡韦（Entecavir,ETV）和核苷酸类的阿德福韦（Adefovir,ADV）、替诺福韦（Tenfovir,TDF）。NA类药物可通过抑制DNA逆转录酶活性而抑制HBV的复制，尽管现有的抗病毒治疗药物能够有效降低患者血清中HBVDNA的拷贝数，甚至达到检测下线水平，但是这些药物对HBsAg（乙型肝炎表面抗原）和 HBeAg（乙型肝炎 E抗原）的产生无直接抑制作用。目前国际慢性乙型肝炎的治疗方法均无法有效降低 HBsAg抗原，其是导致肝硬化、肝癌的促进因素。此外，干扰素（interferonIFN）具有直接抗病毒作用和免疫调节作用，可有效提高机体免疫力，但只能注射给药，持续应答率低，副作用多且治疗费用高昂。
目前致力于 HBV小干扰 RNA作用机制的研发产品共有 6家公司的 7个产品，5个产品均处于临床 I期和 II期。根据临床试验注册情况，均以 HBeAg阳性或阴性慢性乙型肝炎作为首选适应症进行开发，具体见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品||作用机理||公司||临床分期||适应症|
|ARB-1467||RNAi gene silencer(1.0)||ArbutusBiopharma||Phase II||HBV Infection（经治）||
|ARB-1740||RNAi gene silencer(2.0)||ArbutusBiopharma||Phase II||未查及||
|RG6004(HBV LNA)||RNA targeted viaLocked Nucleic Acid||Roche||Phase I/II||未查及||
|ARO-HBV||RNAi gene silencer||ArrowheadPharma||Phase I/II||HBeAg 阳性或阴性CHB（初治或经治）||
|ALN-HBV||RNAi gene silencer||Alnylam andVir Biotech||Phase I||HBV Infection||
|Hepbarna(BB-HB-331)||RNAi gene silencer||Benitec||Preclinical||||
|Lunar-HBV||RNAi gene silencer||Arcturus||Preclinical||||

STSG-0002注射液为携带靶向HBV基因组P区和X区的shRNA序列表达框的肝噬性复制缺陷重组腺相关病毒。它以重组腺相关病毒（rAAV）作为递送载体，将目的基因序列导入细胞转录生成shRNA，shRNA在细胞质中剪切为单链siRNA，随后通过RNAi机制，特异性地沉默HBV复制相关的pgRNA和 HBV蛋白表达相关的sRNA，阻断 HBV病毒复制，降低HBsAg、HBeAg和 HBc蛋白的合成和分泌。STSG-0002具有明显嗜肝性，单次静脉给药可在肝细胞内长期表达siRNA。HBsAg的大幅度降低有望促进 HBsAg血清转化，从而实现 HBV功能性治愈。
STSG-0002注射液项目的研发成功将有效解决现有乙型肝炎患者抗病毒治疗方案不能直接降低HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等HBV相关结构蛋白和调节蛋白的问题，有效降低 HBV携带者肝脏 HBV复制带来的慢性炎症，从而阻止慢性乙型肝炎患者向肝硬化、肝癌等重型肝病的进展，并将对HBV感染相关重症疾病带来新的治疗手段。
公司已聘请卫生部国家感染病临床重点专科建设学科负责人、北京市内科（传染病）重点学科带头人、中华医学会感染病学分会主任委员，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强教授；中国药理学会药物临床试验专业委员会候任主任委员、中国药理学会临床药理学专业委员会候任主任委员、中国药理学会药物基因组学专业委员会副秘书长，北京大学第一医院临床试验中心主任、药剂科主任崔一民教授作为STSG-0002项目I期主要研究者。
三、风险提示
本次公示治疗乙型肝炎病毒感染相关疾病的基因药物“STSG-0002注射液”的药物I期临床试验信息是新药研发进展的阶段性步骤，后续能否获得国家药品监督管理局的生产批件、获准上市尚存在诸多不确定。公司将积极推进上述研发项目，并按有关规定对该项目后续进展情况及时履行信息披露义务。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批、政策等诸多因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2018-19
陕西省国际信托股份有限公司
关于 2018年度证券投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高公司自有资金的盈利能力，结合新常态下国家宏观调控政策、证券市场运行状况及相关会计政策变化，2018年度公司拟使用自有资金投资证券市场，计划年内投资不超过 20亿元。超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。
公司实施证券投资的具体计划如下：
一、证券投资目的
提高公司自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。
二、证券投资方式及投资品种
公司运用自有资金，使用独立的自营账户或通过资管计划自主管理，在股票市场、债券市场开展股票二级市场投资、定向增发、新三板、新股申购、可转换债券、债券、基金及其他金融品种投资。
三、具体负责部门：投资管理总部
四、证券投资计划授权期限
本次证券投资计划获得董事会批准之日至2019年度证券投资计划获得公司相关会议批准的前一日。
五、证券投资的资金来源：公司自有资金。
六、需履行的审批程序
证券投资需按照《公司章程》规定逐级审议，相关会议通过年度投资计划后具体实施。
七、证券投资对公司的影响
金融产品投资是中国银监会为公司核准的业务之一，公司以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道，不会影响公司信托业务的发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
八、投资风险
证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险两大类。系统性风险是由全局性事件引起的投资收益率变动的可能性，来源主要是政治、经济及社会环境等宏观因素。包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险等；非系统性风险是由非全局事件引起的投资收益率变动的可能性，包括经营风险、财务风险、信用道德风险等。
九、风险控制措施
为防控证券投资风险，公司拟采取以下措施予以应对和处置：
（一）密切跟踪国家政策动向，加强对经济金融周期的研判以降低系统性风险；
（二）实施分散化投资以降低非系统性风险；
（三）切实树立价值投资理念，安全边际是买入股票的第一考量；
（四）树立风控意识，坚决执行止损止盈制度；
（五）加强投研，提高投资决策水平。
总之，公司将严格遵守有关规定，进一步完善相关的内控制度和操作流程，严控风险，保证资金运营的安全性、收益性。同时，公司将按照相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。
上述事项，已经2018年4月19日第八届董事会第二十七次会议审议通过，特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2018年4月21日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2017年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度的履职情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会和股东大会情况
2017年度，公司共召开了 8次董事会、2次股东大会（包含 1次年度股东大会、1次临时股东大会），本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|出席股东大会情况|
|8|8|8|0|0|2|

2017年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关材料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|

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|-|-|-|-|
|2017年4月14日|第二届董事会第三十次会议|1、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见2、关于2017年度日常关联交易预计的议案的独立意见3、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见4、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见5、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见6、关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的独立意见7、关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见8、对外担保情况的独立意见9、关于内部控制规则落实自查表的独立意见|同意|
|2017年6月23日|第二届董事会第三十二次会议|1、关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票的独立意见2、关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|
|2017年7月14日|第三届董事会第一次会议|1、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的独立意见2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见3、关于聘任靳翎女士担任公司内部审计负责人的独立意见4、关于聘任李洞宇先生为公司证券事务代表的独立意见|同意|
|2017年8月22日|第三届董事会第二次|1、关于会计政策变更|同意|

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||会议|的独立意见||
|2017年8月23日|第三届董事会第三次会议|1、对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见|同意|
|2017年12月27日|第三届董事会第五次会议|1、《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》的独立董事意见2、《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案》的独立意见3、《关于公司终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》的独立意见|同意|

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重
大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地
行使表决权，维护了公司合中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
五、培训和学习情况
2017年度，本人通过学习相关法律规则和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
联系方式：独立董事吴粒 电子邮箱：lwu@mail.neu.edu.cn
独立董事：吴粒
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-069华天酒店集团股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司
投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（全景财经）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月10日（星期二）15:00至17:00。
届时公司董事会秘书刘胜先生等相关工作人员将通过网络在线问答互动的形式，与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会 2019年 9月6日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第017号
宜宾五粮液股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016
年 7月 20日收到独立董事张力上先生的《辞职书》。张力上先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名委员会相关职务。
公司董事会对张力上先生在任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心感谢。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2016年 7月 22日
中国银河证券股份有限公司
关于河南豫能控股股份有限公司及子公司
与控股股东关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控股”或“公司”）2014年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，对豫能控股本次关联交易事宜进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次关联交易基本情况
为拓宽融资渠道，保证豫能控股及子公司对流动资金的需求，拟授予豫能控股及其控股子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益公司”）、南阳鸭河口发电有限责任公司（以下简称“鸭电公司”）、新乡中益发电有限公司（以下简称“中益公司”）及鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称“鹤淇公司”）向河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团）”借款（委托贷款方式）的权限。
公司、天益公司、鸭电公司、中益公司、鹤淇公司使用投资集团的借款额度分别为 2亿元、7亿元、3亿元、7亿元、6亿元，总计不超过 25亿元，利率为不超出同期银行贷款利率水平，该额度自公司股东大会批准之日起，有效期三年。
二、关联方基本情况
公司名称：河南投资集团有限公司
成立日期：1991年12月18日
法定代表人：朱连昌
注册资本： 120亿元
公司住所：郑州市农业路东41号投资大厦
经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
投资集团持有豫能控股的股权比例为60.74%，是公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。
三、关联交易履行的决策程序
本次关联交易已经公司董事会 2015年第 5次临时会议审议通过，其中关联董事郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林回避表决；公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会在对议案进行表决时，关联股东投资集团应回避表决。
四、保荐机构意见
对豫能控股及其子公司使用控股股东不超过 25亿元借款额度（委托贷款方式）的关联交易事项，保荐机构经核查后发表如下意见：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准且关联董事回避表决、公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求；本次关联交易尚需经公司股东大会在关联股东投资集团回避表决的情况下对该事项表决后方可执行。
2、公司及控股子公司以委托贷款方式向投资集团借款，能够满足公司及控股子公司正常生产经营中对流动资金的需要。公司及控股子公司向投资集团借款（委托贷款方式）的交易建立在公允的基础上，委托贷款利率不超过同期银行基准贷款利率水平，不违背行业管理的有关规定，未发现有损害中小股东利益的行为和情况。
保荐机构对本次关联交易无异议。
（本页以下无正文）
本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于河南豫能控股股份有限公司及子公司与控股股东关联交易的核查意见》的签字盖章页
保荐代表人签字：
李雪斌 王飞
中国银河证券股份有限公司2015年6月23日
阳光城集团股份有限公司 公司章程修正案阳光城集团股份有限公司
章程修正案
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第十二次会议审议通过了《关于公司股权激励计划第二个行权期可行权相关事项的议案》，截止 2014年10月21日，公司57名股票激励对象已行权8,554,500股。经中国证监会证监许可【2014】710号文核准，截至目前，公司已向特定投资者非公开发行股票228,470,999股,每股发行价格11.38元，募集资金总额2,599,999,968.62元。
为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权经营班子负责办理工商变更等相关手续。
修改具体内容如下：
一、原“第六条公司注册资本为人民币 1,044,032,035元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，作出修改公司章程的决议，并授权董事局具体办理注册资本的变更登记手续。”
修改为：
“第六条公司注册资本为人民币 1,281,057,534元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，作出修改公司章程的决议，并授权董事局具体办理注册资本的变更登记手续。”
二、原“第十九条公司股份总数为1,044,032,035股，全部为人民币普通股。”修改为：
“第十九条公司股份总数为 1,281,057,534股，全部为人民币普通股。”
三、原“第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事局、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
阳光城集团股份有限公司 公司章程修正案修改为：
“第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事局、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
四、原“第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
修改为：
“第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
五、原“第一百一十四条董事局每年至少召开四次会议，由董事局主席召集，根据会议性和内容于会议召开七日或五日以前书面通知全体董事和监事。”
修改为：
“第一百一十四条董事局每年至少召开四次会议，由董事局主席召集，根据会议性和内容于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。”
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司章程修正案尚需提交公司股东大会审议。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月五日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-006唐人神集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月8日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司在2014年非公开发行股份上市后，使用非公开发行股份募集资金对全资子公司茂名湘大骆驼饲料有限公司（以下简称“茂名湘大”）增资 8,763.38万元（详见公司 2015年 12月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告）。
近日，茂名湘大完成工商变更登记手续，并换发新的《营业执照》，除注册资本变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化，具体变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|注册资本|1,000 万元|9,763.38 万元|

茂名湘大本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：茂名湘大骆驼饲料有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：茂名市茂南产业转移工业园1号路8号
4、法定代表人：周永红
5、注册资本：9,763.38万元
6、成立日期：2014年01月06日
7、营业期限：2014年01月06日至长期
8、经营范围：销售：配合饲料、浓缩饲料；农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
河南思达高科技股份有限公司独立董事
关于聘任娄震旦先生为公司总经理的独立意见
河南思达高科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议审议了《关于聘任娄震旦先生为公司总经理的议案》，于2014年6月3日正式聘任。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对本次聘任总经理的事宜发表以下意见：
1、同意聘任娄震旦先生为公司总经理。董事会的批准程序合法有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》，《公司章程》等规定。
2、根据娄震旦先生的简历，其具备履行职责所必需的资格和专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，未被中国证监会确定为市场禁入者。任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
3、经了解，娄震旦先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
独立董事：丁永生杜海波
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018062河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2018年5月25日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年5月30日（星期三）9时在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司2014年10月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2014年度股东大会对董事会的相关授权，鉴于激励计划首次授予及预留授予限制性股票的部分激励对象已离职，公司决定对该部分员工已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销处理，具体情况如
下：
1、首次授予限制性股票激励对象李少杰、刘彭武、都红伟已离职，公司决定对上述3名员工已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销处理，本次共回购注销21,024股，回购价格为1.69元/股。
名员工已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销处理，本次共回购注销45,000股，回购价格为2.11元/股。
具体内容详见公司 2018年 5月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《河南恒星科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司董事会薪酬委员会意见：根据《激励计划》“第十三节限制性股票激励计划的变更与终止”和“第十五节限制性股票回购注销原则”相关规定，激励对象李少杰、刘彭武、都红伟、孟祥嵩、周斌5人因个人原因离职。我们同意公司依据《激励计划》的相关规定对上述5人所持有的已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共计66,024股进行回购注销。
（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减资的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司 2018年 5月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《河南恒星科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资的公告》。
（三）审议通过了《关于首次授予限制性股票第三期及预留授予限制性股票第二期解锁条件达成的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司《激励计划》首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成。首次授予限制性股票第三期可解锁的激励对象共79名，可解锁的限制性股票数量为4,002,278股；预留授予限制性股票第二期可解锁的激励对象共15名，可解锁的限制性股票数量为 620,847股。
公司董事谢晓博先生、谢保万先生、赵文娟女士、孙国顺先生、徐会景女士、张云红女士作为公司本次限制性股票激励计划的关联董事，回避表决此议案。
详情见公司2018年5月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于首次授予限
制性股票第三期及预留授予限制性股票第二期解锁条件达成的公告》。
公司董事会薪酬委员会意见：
1、公司《激励计划》首次授予限制性股票的79名激励对象可办理第三期解锁；预留授予限制性股票的15名激励对象可办理第二期解锁。
2、本次可解锁的94名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定。
3、本次可解锁的94名激励对象在2017年度的个人绩效考核结果均达到 80分及以上，根据《公司限制性股票激励计划实施考核办法》，94名激励对象2017年度的个人绩效考核达标。
4、本次可解锁的94名激励对象符合有关法律法规和激励计划规定的其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。
5、本次可解锁的94名激励对象本次申请解锁的限制性股票数量符合相关法律法规及激励计划的规定。同意给予94名激励对象在《激励计划》规定的解锁期内解锁。
（四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《激励计划》的规定，公司拟对部分激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共 66,024股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,256,564,426股变更为 1,256,498,402股,公司注册资本将由1,256,564,426元减少至1,256,498,402元。
公司2014年度股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会根据股权激励计划的实施结果，修订《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记等事宜。
本次董事会一致同意该议案（本次章程修正案见附件），修订后的《公司章程》刊登于2018年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事意见
独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见2018年5月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
四、法律意见书结论性意见
北京市君致律师事务所对本次董事会审议的相关事项出具了法律意见书，详见2018年5月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第三期解锁及预留授予限制性股票第二期解锁相关事宜的法律意见
书》、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
五、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
3、北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期解锁及预留授予限制性股票第二期解锁相关事
宜的法律意见书；
4、北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年5月31日
附件：
河南恒星科技股份有限公司
章程修正案
日期：2018年5月30日
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币1,256,564,426元。|第六条 公司注册资本为人民币1,256,498,402元。|
|第十九条 公司股份总数为1,256,564,426股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。|第十九条 公司股份总数为1,256,498,402股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。|
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016010河南恒星科技股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司于2015年 10月28日披露的《2015年第三季度报告》中预计：2015年 1-12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在10%-50%之间，2015年 1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间在 5,003.23万元-6,822.59万元之间。
3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□其他
修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-25%至25%|盈利：4,548.39万元|
||3,411.29 万元-5,685.49万元之间||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
主要由于报告期内受经济下行的影响，公司在对应收账款客户运营情况了解的基础上，基于谨慎的原则，对个别客户补提了坏账准备。详情见2016年1月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，公司 2015年度业绩的具体财务数据以公司披露的 2015年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-061上海透景生命科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日—2018年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□基本持平3、业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||与上年同期变动增长:0%-15%||盈利：4,713.67万元||
|||盈利：4,713.67 万元-5,420.72万元||||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化。公司按照年度经营计划有序推进各项工作，现有业务保持平稳发展，净利润与上年同期相比继续保持增长。随着研发投入的增加以及股权激励费用的摊销等因素影响，归属上市公司股东的净利润增速受到了一定程度的影响。
四、其他相关说明
1、2018年半年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 1,041.89万元左右，去年同期为461.51万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2018
年半年度经营业绩具体财务数据将以公司 2018年半年度报告披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人云武俊，作为广东东方锆业科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东东方锆业科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为广东东方锆业科技股份有限公司或其附属企业、广东东方锆业科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影
响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广东东方锆业科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东东方锆业科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司（粤高速总会计师、开平春晖独立董事、岭南园林独立董事）任职期间应出席董事会会议 23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
云武俊郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： （签署）
日期：