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独立董事提名人声明
提名人江中药业股份有限公司董事会，现提名文跃然为江中药业股份有限公司（下称：江中药业）第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江中药业第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江中药业之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江中药业在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江中药业连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江中药业股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海紫江企业集团股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：上海紫江企业集团股份有限公司
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“紫江企业”）2016年年度股东大会于 2017年 6月 26日在上海市莘庄工业区申富路 618号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议见证。
本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海紫江企业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会经公司第六届董事会第二十四次会议决议召开。公司董事会于2017年5月26日发布《关于召开2016年年度股东大会的通知》，其中载明了本次会议基本信息（包括本次股东大会类型和届次，召集人，投票方式，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票安排等）、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前二十天，通知要素齐备。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2017年 6月 22日，公司发布《关于 2016年年度股东大会取消部分议案的公告》，取消关于聘任公司2017年度审计机构的议案并说明了原因。经查验，公司取消议案的公告通知日期符合要求。
同日，公司发布《2016年年度股东大会会议资料》。经查验，本次股东大会审议议案十六项，议案具体内容已分别在 2017年 4月 29日发布的《第六届监事会第十三次会议决议公告》和《第六届董事会第二十三次会议决议公告》、2017年5月26日发布的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》以及公司发布的一系列与本次股东大会议案相关的专项公告中予以充分披露。
(二)本次股东大会的召开
经验证，本次股东大会现场会议如期于2017年6月26日14点在上海市莘庄工业区申富路 618号公司会议室召开。当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知内容。
由上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性
(一)召集人
经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于 2017年 5月 25日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于提请召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
(二)出席会议人员
1.出席会议股东资格
根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及股东代理人共23名，代表有表决权股份455,019,192股，占公司股份总数的29.9998%。
本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股东资格在其进行网络投票时由系统认证。
2.其他出席/列席人员资格
国浩律师（上海）事务所 法律意见书除股东及股东代理人外，出席或列席现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。该等人员均具备合法有效的参会资格。
由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人、出席会议的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)审议内容
经验证，公司本次股东大会共审议议案十六项，具体如下：
1.《公司2016年度报告及其摘要》；
2.《公司2016年度董事会工作报告》；
3.《独立董事2016年度述职报告》；
4.《公司2016年度监事会工作报告》；
5.《公司2016年度财务决算报告》；
6.《公司2016年度利润分配预案》；
7.《关于公司与联营企业、合营企业2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案》；
8.《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；
9.《关于公司发行超短期融资券的议案》；
10.《关于修改公司章程的议案》；
11.《关于符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
12.《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；
13.《关于设立公司债券募集资金专项账户的议案》；
14.《关于选举董事的议案》；
15.《关于选举独立董事的议案》；
16.《关于选举监事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。
(二)表决程序和表决结果
前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络
国浩律师（上海）事务所 法律意见书投票相结合的方式进行表决，关联股东对应回避表决的议案进行了回避表决。
会议现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供，其中对中小投资者的表决进行了单独计票。按照会议规则，同一表决权在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次投票为准。经验证，根据表决结果，本次会议的全部议案均获有效表决通过。
由上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。
四、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所《关于上海紫江企业集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁 经办律师：朱玉婷
朱艳萍
二O一七年六月二十六日
福建龙马环卫装备股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《福建龙马环卫装备股份有限公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查，发表核查意见如下：
1、列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近 3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入公司本次股权激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，符合《福建龙马环卫装备股份有限公司 2016年限制性股票激励方案（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事签名：
李开森 林侦 王灿锋
浙江菲达环保科技股份有限公司
独立董事关于董事候选人的意见
根据《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事就本次董事会提议增选王柱先生为公司董事发表独立意见如下：
1、根据提供的资料，董事候选人王柱先生符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
2、本次董事候选人提名程序合法合规。
3、同意将王柱先生作为公司董事候选人提交股东大会审议。
独立董事：史习民、陈吕军、周广明、宣卫忠 2015年 11月 17日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2016—071吉林森林工业股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 15日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会临时会议通知，会议于 2016年 9月 21日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 11人，实际参加会议的董事 11人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于签署<重大资产重组框架协议>的议案》：
2016年 9月 21日，公司分别与吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司股东和苏州工业园区园林绿化工程有限公司股东分别签署了《发行股份购买资产框架协议》。具体内容详见公司临2016-073《关于签署重大资产重组框架协议的公告》。
关联董事（于海军、姜长龙、李建伟、李学友、张立群、包卓、王海）回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。
本框架协议尚需得到股东大会授权董事会签署后生效。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一六年九月二十二日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2018-030债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2018年6月9日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2018年6月11日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、王天也、李涛、吴翊九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》：
公司关联董事成卫、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国回避了对该议案的表决，非关联董事一致通过了该议案。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第九次会议审议，并在会上发表了独立意见。
具体内容详见公司2018年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于公司办理应收账款保理暨关联交易公告》。
二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于全资子公司办理应收账款保理业务的议案》：
公司关联董事成卫、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国回避了对该议案的表决，非关联董事一致通过了该议案。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事
会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第九次会议审议，并在会上发表了独立意见。
具体内容详见公司2018年6月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于全资子公司办理应收账款保理暨关联交易公告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-043
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华电国际电力股份有限公司
关于以非公开发行 A股股票募集资金
置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的公告
重要内容提示：
本公司拟用2015年非公开发行A股股票募集资金（“本次募集资金”）置换预先已投入本次募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 8.76亿元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，华电国际电力股份有限公司（“本公司”或“华电国际”）于 2015年 10月 27日召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于以非公开发行 A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意用本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币8.76亿元。详细情况如下：
一、本公司非公开发行A股募集资金情况
中国证券监督管理委员会以《关于核准华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1864号）核准，本公司以非公开发行方式向包括控股股东中国华电集团公司在内的十家特定投资者发行了约 10.56亿股人民币普通股股票（A股），发行价格为人民币 6.77元/股。本公司于 2015年 9月 8日完成非公开发行 A股，本次非公开发行 A股募集资金约为人民币 71.47亿元，扣除发行费用并计入利息收入后，最终募集资金净额约为人民币70.50亿元，上述资金截至2015年8月27日全部到位，德勤华永
会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金净额出具了德师报（验）字（15）第 1320
号验资报告。前述募集资金依照中国证监会相关规定，全部汇入本公司在华夏银行北京分行、中信银行股份有限公司总行营业部以及招商银行股份有限公司北京首体支行开设的募集资金专户，具体请参见本公司在2015年9月9日发布的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
二、发行申请文件承诺的募投项目基本情况
本公司在2015年非公开发行股票预案中披露，本次募集资金拟投资华电国际电力股份有限公司奉节发电厂2×60万千瓦机组项目（“奉节项目”）和华电国际电力股份有限公司十里泉电厂1×60万千瓦机组项目（“十里泉项目”），投资金额分别为人民币 30亿元和人民币21亿元。上述募投项目预计将于2016年年内实现投产。
在本次募集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际情况需要以自筹资金先行投入，并在本次募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
自本公司董事会批准募集资金投资项目决议日2014年12月29日至2015年8月27日止期间，本公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币8.76亿元，其中奉节项目人民币6.61亿元，十里泉项目人民币2.15亿元。
为此德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了德师报(核)字(15)第 E0134号专项审核报告，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见，2015年 8月 27日前公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币8.76亿元。
2015年10月27日，本次募集资金账户总余额约为46亿元。
三、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
2015年 10月 27日，本公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于以非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意本公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金8.76亿元。
本公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
四、专项意见说明
（一）独立董事的意见
1．本公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
2．本公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核确认，公司本次以募集资金转换预先投入的自筹资金事项的审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
3．同意本公司以非公开发行A股股票募集资金置换自本公司董事会批准募集资金投资项目决议日2014年12月29日至2015年8月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计8.76亿元。
（二）监事会的意见
本公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案已经本公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，议案的内容及审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，以及公司章程的有关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益和全体股东利益的需要，同意本公司以等额募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8.76亿元。
（三）会计师事务所的意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告（德师报(核)字(15)第E0134号），认为：华电国际的自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面真实反映了华电国际自2014年12月29日至2015年8月27日止期间自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况。
（四）保荐机构的意见
保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：
华电国际拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金事项已在2014年
12月 30日公告的《华电国际非公开发行 A股股票预案》中进行披露，且预先投入自筹资金金额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审核报告（德师报(核)字(15)第 E0134号）确定为 8.76亿元。该事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，且有利于提高华电国际资金使用效率，减少财务费用支出。综上，保荐人中信证券同意华电国际以非公开发行募集资金置换先期投入募集资金投资项目之自筹资金8.76亿元。
五、备查文件
1．本公司第七届董事会第十三次会议决议；
2．本公司第七届监事会第七次会议决议；
3．本公司独立董事《关于以非公开发行 A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的独立董事意见》；
4．德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告和审核报告》德师报(核)字(15)第E0134号；
5．中信证券股份有限公司出具的《关于华电国际电力股份有限公司以非公开发行 A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的核查意见》。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司2015年10月27日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2014-014林海股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议定于 2014年 6月 26日召开 2013年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经第六届董事会第十四次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：2014年 6月 26日（星期四）上午 9:30
5、会议召开方式：现场表决方式。
6、股权登记日：2014年 6月 18日
7、会议出席对象
(1)截止 2014年 6月 18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199号。
二、会议审议事项
议案一、审议公司 2013年度董事会工作报告；
议案二、审议公司 2013年度监事会工作报告；
议案三、审议公司 2013年度独立董事述职报告；
议案四、审议公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
议案五、审议公司 2013年度财务报告；
议案六、审议公司 2013年年度报告正文及年度报告摘要；
议案七、审议公司 2013年度日常关联交易及 2014年度日常关联交易额度预计的议案；
议案八、审议关于 2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案九、审议关于修改《公司章程》的议案；
议案十、审议公司 2014年-2016年股东回报计划的议案；
议案十一、审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2014年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；
议案十二、审议关于增补王三太先生为公司第六届董事会董事的议案；
议案十三：审议关于增补俞国胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
上述议案一、三、四、五、六、八、十的详细情况，请见 2014年 3月 6日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告”的内容。
上述议案二的详细情况，请见 2014年 3月 6日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告”的内容。
上述议案七的详细情况，请见 2014年 3月 6日以及 2014年 3月 18日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司日常关联交易公告”的内容。
上述议案九的详细情况，请见 2014年 3月 6日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司关于修改《公司章程》的公告”的内容。
上述议案十一的详细情况，请见 2014年 6月 5日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告”的内容。
上述议案十二的详细情况，请见 2014年 4月 23日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告”的内容。
上述议案十三的详细情况，请见 2014年 6月 5日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告”的内容。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年 6月 20日（星期五）上午 9时至 11时，下午 13时至 15时。
2、登记地点：江苏省泰州市迎春西路 199号
3、登记办法
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 6月 20日下午 15点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其他事项
1、会议联系人：王婷
联系电话：0523-86568091
传真：0523-86551403
地址：江苏省泰州市迎春西路 199号
邮编：225300
2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议
3、公司第六届董事会第十二次会议决议
4、公司第六届董事会第十三次会议决议
5、公司第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
林海股份有限公司董事会
附件：授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本公司（或本人）出席林海股份有限公司 2013年年度股东大会，并代表本公司（或本人）依照以下指示对下列议案进行投票。本公司（或本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权。特此委托。
委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议公司2013年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2013年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2013年度独立董事述职报告||||
|4|审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股||||
||本的预案||||
|5|审议公司2013年度财务报告||||
|6|审议公司2013年年度报告正文及年度报告摘要||||
|7|审议公司2013年度日常关联交易及 2014年度日||||
||常关联交易额度预计的议案||||
|8|审议关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪||||
||酬考核情况的议案||||
|9|审议关于修改《公司章程》的议案||||
|10|审议公司2014年-2016 年股东回报计划的议案||||
|11|审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014||||
||年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案||||
|12|审议关于增补王三太先生为公司第六届董事会董|此议案实行累计投票|||
||事的议案||||

||||
|-|-|-|
|13|审议关于增补俞国胜先生为公司第六届董事会独|此议案实行累计投票|
||立董事的议案||

说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）:
委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2017-002中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第九次会议已确定暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2016年5月28日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2016-025号。
公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品部分已经到期，公司已按期收回本金和收益。在上述额度范围内，公司本次继续使用 3500万元暂时闲置募集资金购买理财产品，现公告如下：
一、购买理财产品的主要内容
公司于 2017年 1月 3日与南京银行股份有限公司无锡新区支行签订《机构客户理财产品销售文件》，以闲置募集资金人民币3500万元购买该行发行的“珠联璧合—季稳鑫1号”保本人民币理财产品第96期（产品代码：ZC108691513940），该产品为保证收益型理财产品，收益起始日2017年1月4日，到期日2017年4
月12日，预期年化收益率2.70%。
二、理财产品的发行主体
1、公司已对南京银行股份有限公司无锡新区支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、公司与南京银行股份有限公司无锡新区支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险、流动性高的保证收益型理财产品。在上述理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币2.32亿元（含本次3500万元）。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会 2017年1月5日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2017-018号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
2017年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加230%到280%。
（三）本期业绩预告情况未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9,761,506.15元。
（二）每股收益：0.0152元。
三、本期业绩预增的主要原因
本报告期，铝电解电容器用铝箔材料市场需求有所回升，公司积极开拓市场，持续调整产品结构，主营电子新材料业务实现一定幅度增长；同时，公司根据生产需求提前锁定了一定数量的主要原材料采购价格，降低了生产成本。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
报备文件
（一）新疆众和股份有限公司董事会关于公司2017年第一季度业绩预告的情况说明
（二）新疆众和股份有限公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于业绩预告的情况说明
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-043号上海置信电气股份有限公司
关于对子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 委托贷款对象：江苏宏源电气有限责任公司
委托贷款金额：合计人民币3,000万元
委托贷款期限：一年
贷款利率： 3.915%
贷款付息方式：按季结息
一、委托贷款概述
为降低财务成本，在确保生产经营资金需求的前提下，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏宏源电气有限责任公司（以下简称“宏源电气”）签署《委托贷款合同》，通过交通银行股份有限公司上海市分行向宏源电气提供委托贷款人民币3,000万元，委托贷款期限为一年，贷款利率为3.915%，按季结息。
上述委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
宏源电气
注册地址：南京市江宁区东山街道市井路9号
注册资本：6,452万元整
法定代表人：柳涛
经营范围：输配电设备研发、制造、销售、维修；电工机械专用设备研发、制造、销售、维修；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机械职业技能鉴定，节能技术检测，节能工程施工，节能设备改造、安装、调试、项目运营与维护；架线和管道工程建设施工；建材、装饰材料、五金、电子产品、日用百货、办公设备、仪表仪器、通讯设备及配件、工艺美术产品、纺织品的销售。
股权结构：宏源电气为公司控股子公司，公司持有其77.5%的股权。
最近一年一期财务数据：截至2015年末，宏源电气经审计的资产总额为71,427.83万元，净资产26,580.81万元，2015年度营业收入85,792.73万元，净利润2,201.77万元。截至2016年6月末，宏源电气未经审计的资产总额为69,085.73万元，净资产24,522.63万元，2016年1-6月营业收入34,780.17万元，净利润1,447.11万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
上述委托贷款对象为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力。委托贷款不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
公司第五届董事会第二十五次会议于2016年4月6日审议通过了《关于公司2016年度申请银行借款和授信额度及授权公司管理层办理有关贷款事宜的议案》，预计 2016年度公司需申请银行借款和授信额度合计不超过16.5亿元，内容包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，董事会授权公司管理层办理有关贷款事宜。详见公司于2016年4月8日在上海证券交易所网站披露的《置信电气第五届董事会第二十五次会议决议公告》（临2016-011号）。
截至本公告日，公司累计对外发放委托贷款为36,300万元，均为对公司全资或
控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2015－022债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司
关于控股股东通过定向资产管理计划增持公司股票
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月3日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）的通知，日照港集团于2015年8月3日通过齐鲁资管9806号定向资产管理计划增持公司股票138.66万股，占公司总股本0.04%，增持金额为999.42万元。本次通过定向资产管理计划增持的股份在6个月内不减持。本次增持前，日照港集团及其一致行动人持有公司1,290,938,573股，持股比例为41.97%。
本次增持行为符合《证券法》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
公司将继续关注日照港集团增持公司股份的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一五年八月四日
东方金钰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2016]第 5-00069号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2016]第5-00069号东方金钰股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了东方金钰股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李炜
中国·北京 中国注册会计师：李东坤
二○一六年四月二十六日
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：东方金钰股份有限公司 单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|北京国际珠宝交易中心|大股东的联营企业|其他应收款|131,000.00||||131,000.00|珠宝城三层租赁押金|
||||131,000.00||||131,000.00||
|北京东方金钰珠宝有限公司|母子公司|其他应收款|4,320,469.30||||4,320,469.30|资金周转|
|深圳市东方金钰珠宝实业有限公司|母子公司|其他应收款|124,648,199.27|4,069,033,871.92||3,677,951,960.11|266,433,712.54|资金周转|
||||128,968,668.57|4,069,033,871.92||3,677,951,960.11|270,754,181.84||
||||129,099,668.57|4,069,033,871.92||3,677,951,960.11|270,885,181.84||

法定代表人：赵宁 主管会计工作负责人：宋孝刚 会计机构负责人：曹霞
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2015-029
中国化学工程股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称股份公司）第二届监事会第十六次会议于 2015年 8月 19日上午10：00时在股份公司 903室，以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席韩志华先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：
一、审议通过股份公司《关于 2015年半年报及其摘要的议案》。
半年度报告全文及摘要详见公司刊载于2015年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过股份公司《关于 2015年上半年募集资金存放与使用情况的报告》。
报告详见公司刊载于 2015年 8月 20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《中国化学关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一五年八月十九日
河南安彩高科股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2015】第 1045号
目 录
内 容 页次
一、专项说明 1-2
二、附件：
河南安彩高科股份有限公司 2014年度控股
3
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
河南安彩高科股份有限公司 2014年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2015】第1045号
河南安彩高科股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了河南安彩高科股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及母公司资产负债表、2014年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2015年3月12日签发了勤信审字【2015】第1218号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号文）的要求。贵公司编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附件：河南安彩高科股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡铁军
二○一五年三月十二日 中国注册会计师：陈铮
河南安彩高科股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：河南安彩高科股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|/|/|/|-|-|-|-|-|/|/|
|前大股东及其附属企业|/|/|/|-|-|-|-|-|/|/|
|总计|/|/|/|-|-|-|-|-|/|/|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|/|/|/|-|-|-|-|-|/|/|
|大股东及其附属企业|/|/|/|-|-|-|-|-|/|/|
|小计|/|/|/|-|-|-|-|-|/|/|
|上市公司的子公司及其附属企业|/|/|/|-|-|-|-|-|/|/|
|小计|/|/|/|-|-|-|-|-|/|/|
|关联自然人及其控制的法人|/|/|/|-|-|-|-|-|/|/|
|小计|/|/|/|-|-|-|-|-|/|/|
|其他关联人及其附属企业|/|/|/|-|-|-|-|-|/|/|
|小计|/|/|/|-|-|-|-|-|/|/|
|合计|/|/|/|-|-|-|-|-|/|/|

公司法定代表人： 蔡志端 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：王珊珊
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2014-027钱江水利开发股份有限公司
关于非公开发行股票有关事项及风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“钱江水利”）2013年度非公开发行A股股票的申请于2014年6月11日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司将在取得中国证监会监督管理委员会关于公司本次非公开发行股票的批复文件后适时启动发行工作。为保护投资者利益，公司特别提醒投资者注意公司本次非公开发行股票工作中可能存在的风险因素，具体如下：
一、公司向控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司投资、提供借款和担保余额情况及风险应对措施
1．截至2013年12月31日，公司对浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称“水利置业”）及其控股子公司浙江锦天房地产开发有限公司（以下简称“锦天房地产”）的投资余额、提供借款以及担保余额的情况如下表所示，水利置业其他股东未对水利置业及锦天房地产提供借款和担保。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|科目|期末余额|减值准备|期末净额|
|长期股权投资|8,605.00|8,604.00|1.00|
|其他应收款|38,154.73|1,907.74|36,246.99|
|提供担保余额|51,594.80|-|-|

2．为保障上市公司利益不受损失，公司已采取如下措施控制相应借款、担
保风险：
（1）对项目公司土地、在建项目设定抵押
2014年5月20日，水利置业作为锦天房地产100%持股股东作出股东会决议，同意将锦天房地产“麒麟山庄”项目部分土地及在建项目为水利置业向钱江水利的借款提供抵押担保。通过上述抵押担保，以降低上市公司的借款风险。
（2）在转让所持水利置业股权前，推动水利置业开源节流
努力降低融资成本。水利置业目前从银行等外部金融机构借款的融资成本较高。目前水利置业已与相关金融机构达成明确意向，以降低融资成本。
压缩经营成本及费用。水利置业已关掉餐饮会所，并将办公总部搬迁到麒麟山庄项目现场；加强对施工方管理，降低不必要支出；做好营销策划，以加快销售资金回笼。
另外，根据转让需要，为提高产品的适应性，满足市场需求，锦天房地产拟在出让合同限定的容积率内，适当调整未建地块规划方案。
（3）争取尽快转让所持水利置业股权，同时一并转让借款、解除对水利置业（含子公司）的担保。
为加快水务主业发展，钱江水利研究决定转让水利置业股权，不再从事房地产业务。2013年底，钱江水利试图转让水利置业股权，但交易因故未成功。目前，公司继续接触潜在收购方，以尽快转让水利置业股权，同时收回相应借款，解除全部担保。
二、公司下属部分控股子公司使用尚未取得权属证书的土地及地上建筑物的情况
（一）建筑物及土地使用权
1.舟山市自来水有限公司（以下简称“舟山自来水”）
为加快舟山市城乡供水一体化建设进程，舟山市人民政府发布《舟山市人民政府关于推进舟山本岛城乡供水一体化的实施意见》（舟政发[2005]19号）及《舟山市人民政府关于推进舟山本岛城乡供水一体化的补充意见》（舟政发[2006]63号）。舟山自来水为响应舟山市人民政府的号召，相继收购了舟山本岛各地水厂，
并签署了相关的收购协议。
舟山自来水下属临城水厂用房因需办理竣工验收等手续，目前正在办理房屋所有权证。预计在未来一年内办理完成。舟山市政府同意舟山自来水继续使用现有土地及地上建筑物。
舟山自来水所属岑港营业所的土地使用权及地上建筑物尚未取得有关部门颁发的权属证书，目前出租给第三方使用，并正在办理土地使用权及地上建筑物的权属证书，预计在未来一年内办理完成。舟山市政府同意舟山自来水继续使用现有土地及地上建筑物。
2.舟山市岱山自来水有限公司（以下简称“岱山自来水”）
岱山自来水下属岱东镇岱东水厂和罗家岙水库泥峙水厂的土地使用权尚未过户，地上建筑物也未取得有关部门颁发的权属证书。岱山自来水计划于 2016年 12月前实施完成岱山本岛环岛给水主管网扩建工程，覆盖上述两个水厂的供水范围，届时岱山自来水将上述两个水厂作报废处理，目前上述两个水厂承担附近居民自来水供应责任，尚无其他办法代替。岱山县人民政府同意岱山自来水继续使用现有水厂的土地使用权及地上建筑物。
3.安吉钱江水利供水有限公司（以下简称“安吉钱江”）
安吉钱江下属高禹水厂用房尚未取得有关部门颁发的权属证书。安吉县人民政府同意协助尽快办理高禹水厂地上建筑物的权属证书。预计在未来两年内办理完成。
安吉钱江下属的鄣吴水厂的建设用地为无偿使用，地上建筑物未取得相关权属证书。安吉县人民政府同意安吉钱江继续使用鄣吴水厂土地及地上建筑物。
4.丽水市供排水有限责任公司（以下简称“丽水供排水”）、丽水市水资源开发有限公司（以下简称“丽水水资源”）
丽水供排水下属天宁水厂和水阁水厂的土地使用权为划拨取得。丽水供排水子公司丽水水资源拥有的下玗电站未办理土地使用权及地上建筑物的权属证书。
丽水市人民政府同意丽水供排水继续使用现有水厂、电站的土地使用权及地上建筑物。
5.永康市钱江水务有限公司（以下简称“永康水务”）
永康水务下属南山水厂和污水厂厂区用地土地使用权的相关权属手续正在办理中，待办理完成后办理地上建筑物的权属证书；桥下水厂未取得土地使用权及地上建筑物的权属证书。永康市人民政府同意永康水务继续使用南山水厂、污水处理厂厂区及桥下水厂的土地使用权及地上建筑物。
6.金华金西自来水有限公司（以下简称“金西自来水”）
金西自来水下属西畈水厂厂区及高位水池用地为无偿用地，地上建筑物未取得相关权属证书；上镜村土地为水厂扩建备用土地，待相关扩建规划、立项等程序启动后办理土地使用权的权属证书。金华市婺城区人民政府同意金西自来水继续使用西畈水厂和高位水厂土地及地上建筑物，同意协助办理上镜村土地的出让手续。
本公司认为，上述控股子公司所涉的建筑物及土地使用权现状不会对公司生产经营有重大不利影响。
（二）租赁的财产
1.舟山自来水
舟山自来水租赁了 4处房屋用于泵房和营业厅，出租方未取得房屋权属证书。上述房屋面积合计约 100平方米。
2.丽水供排水
丽水供排水下属水阁污水处理厂和中岸圩污水处理厂系以租赁方式使用并运营，该等污水处理厂的土地使用权和地上建筑物尚未取得有关部门颁发的权属证书。丽水市人民政府同意丽水供排水可以继续以租赁方式使用污水处理厂的固定资产。
3．兰溪市钱江水务有限公司（以下简称“兰溪水务”）
兰溪水务下属城东水厂、溪西水厂、溪西取水泵房、老城高位水池、污水处理厂厂区系以租赁方式使用并运营。兰溪市人民政府同意兰溪水务可以采用租赁的方式继续使用该等土地，并尽快办理相关租赁手续。
4．金西自来水
金西自来水下属汤溪水厂用地由金西自来水向莘畈水库长期租赁使用。莘畈水库管理所已取得“金县国用（1995）字第779号”《国有土地使用证》，汤溪水厂地上建筑物尚未取得有关部门颁发的权属证书。金华市婺城区人民政府同意金西自来水以经营汤溪水厂为目的长期租用莘畈水库管理处土地。
本公司认为，上述控股子公司所涉的租赁资产现状不会对公司生产经营有重大不利影响。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司
董事会
二〇一四年七月四日