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证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-009
深圳市民德电子科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年6月9日在公司会议室召开，会议通知已于2017年6月2日以书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到 3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
为规范公司监事会的运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范化管理，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修改。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的审
计机构，负责公司2017年度财务报告、内部控制的审计工作，聘任期限为一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确定其酬金。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于续聘2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-007）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
为提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司监事会
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐004
金卡高科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月20日（周五）下午开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-111），并于2015年11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月24日、12月31日、2016年1月8日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-112）、《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-116）、《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-118）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-120）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-122）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-124）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-001）。
此次合作的目标公司名称为天信仪表集团有限公司（下称“天信集团”），该公司是中国工业燃气计量行业的龙头企业，是国内领先的流量仪表和燃气应用系统解决方案的专业服务商、国家火炬计划重点高新技术企业、国家863计划项目承担单位等。天信集团经营稳健，其生产的工商业用流量计技术先进，市场占有率位居行业前列，与公司民用燃气表可以形成良好的互补和协同效应。公司拟以资本为纽带，与天信集团换股合作，强强联合，共同开拓海内外市场，巩固燃气计量行业的领导者地位。
自停牌以来，聘请的中介机构积极开展目标公司的分立、法律、审计、评估等尽职调查工作，目前部分工作已取得阶段性的成果。
公司原计划于2016年1月19日前公告本次重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。但是重组工作涉及的工作量较大，重组方案的相关内容仍需要与有关各方进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组申报、披露的资
料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司已向深交所申请延长停牌时间，预计将于2016年2月17日前披露相关文件并申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组事项，敦促各中介机构加快尽职调查进度，停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-057鹭燕医药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日接到控股股东厦门麦迪肯科技有限公司（以下简称“麦迪肯”）关于进行股票质押式回购交易的函告，获悉麦迪肯所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|麦迪肯|是|18,170,000|2018年10月10日|2019年10月10日|平安证券股份有限公司|26.74%|股权投资|

2、股东股份累计被质押的情况
麦迪肯原累计质押公司股份 13,755,000股，占公司总股本的7.15%。本次质押后，截止本公告日，麦迪肯持有公司股份67,945,200股，占公司总股本的35.34%，累计质押公司股份31,925,000股，占公司总股本的16.61%。
截止本公告日，麦迪肯与其一致行动人厦门三态科技有限公司、王珺女士、吴金和先生合计持有公司股份72,515,736股，占公司总股本的37.72%，累计质押公司股份33,925,000股，占公司总股本的17.65%。
二、备查文件
1、关于公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司股份质押情况的函告；
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-0043湖北双环科技股份有限公司
七届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司七届二十九次董事会通知于 2014年 8月 18日以传真，电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2014年 9月 2日以通讯表决方式进行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以九票同意通过了《关于提名向美英女士为双环科技独立董事候选人的议案》；同意提名向美英女士为双环科技七届董事会独立董事候选人。该议案需提交股东大会审议批准，该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。详细内容见同日在巨潮网上披露的公司相关公告,公告编号2014-042。
2、会议以九票同意通过了《关于提名张行锋先生为公司董事候选人的议案》；同意提名张行锋先生为双环科技七届董事会董事候选人。该议案需提交股东大会审议批准。详细内容见同日在巨潮网上披露的公司相关公告,公告编号2014-042。
召开公司 2014年第四次临时股东大会，对上述 1-2项议案进行审议。
详细内容见同日在巨潮网上披露的公司股东大会通知。公告编号2014-045。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年九月三日
附:向美英女士、张行锋先生简历
1、向美英女士简历
向美英，女，1973年2月出生，硕士文化程度。1993年毕业后在武汉职业技术学院任教，,历任助教、讲师，现为会计学副教授。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任独立董事的情形。
2、张行锋先生简历
张行锋，男，1978年12月出生，中共党员，大专文化程度，曾任氯碱销售部业务员、副部长；2004年 12月至 2005年 11月，任湖北宜化集团有限责任公司办公室副主任；2005年 12月至 2009年 09月，任湖北杉树垭矿业有限公司副总经理；2010年 09月至今任湖北宜化集团有限责任公司党委委员、总经理助理兼财务部总经理。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
金卡高科技股份有限公司独立董事
关于2014年上半年度关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56号文)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司2014年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等相关事项发表独立意见如下：
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外
担保风险；
2、报告期内，公司对全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司提供了5,000
万元的授信担保，实际担保发生额为2,278.9万元。除此之外，公司不存在其他
对外担保情况。
3、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
独立董事：
原红旗：
沈文新：
杜龙泉：
二〇一四年八月二十五日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-030
上海中信信息发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于2019年3月18日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过2,000万元（人民币，以下皆同）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起至2019年6月30日止，到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下：：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]958号)核准，由主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股10.14元。截止2015年6月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，募集资金总额人民币169,338,000.00元，扣除承销保荐费人民币17,200,000.00元后的募集资金为人民币152,138,000.00元，已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有限公司上海分行（账号03010120030011468）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号694268602）、上海银行股份有限公司静安支行（账号316188-03002604708）的人民币账户内，扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,632,303.51元后，本次募集资金净额为人民币143,705,696.49元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第114313号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。
二、公司募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至2018年6月30日，公司募集资金使用进度如下：
单位：人民币万元计划项目达到预序 计划投入 累计投入募投资进度
投资项目 计可使用状态日号 募集资金 集资金总额 （%）
期
数字档案馆信息
1 资源管理系统项 2,669 1,304.23 48.87 2019年7月31日目
数字档案室信息
2 资源管理系统项 2,469 1,462.84 59.25 2019年7月31日目
食品流通安全追
3 溯档案管理软件 2,712 1,455.18 53.66 2019年7月31日项目
4 偿还银行贷款 6,500 6,500 100.00 2015年11月18日合计 14,350 10,722.25 - -
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币2,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起至2019年6月30日止，到期将归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金
投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、相关审核及批准程序及专项意见
公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构对此发表同意意见。
1、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的独立意见
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合相关法律法规的规定，有助于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展利益的需要，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。同意公司使用不超过2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起至2019年6月30日止，到期将归还至募集资金专户。
2、监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
公司监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益。同意公司使用不超过2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起至2019年6月30日止，到期将归还至募集资金专户。
3、保荐机构关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务
相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
综上，保荐机构同意信息发展使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，使用期限自董事会审议通过之日起至2019年6月30日止。
五、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
2、《上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》；
4、《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-036广东东方锆业科技股份有限公司
关于收到国产核级海绵锆产品合格性鉴定意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国核燃料有限公司在辽宁省朝阳市召开朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）核级海绵锆生产线的产品合格性鉴定会，来自中国核工业集团科技委、中国核燃料有限公司、中国核动力研究设计院、西北有色金属研究院、中核建中核燃料元件有限公司、西部新锆核材料科技有限公司（以下简称“西部新锆”）等单位的专家和广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）、朝阳东锆的代表参加了会议。
一、主要事项
朝阳东锆代表在会上发表《国产核级海绵锆合格性鉴定报告》，与会专家进行了现场考察并经讨论，形成鉴定意见如下：
1、朝阳东锆编制的《国产核级海绵锆合格性鉴定报告》符合《国产核级海绵锆合格性鉴定大纲》的要求。
2、鉴定过程符合《国产核级海绵锆合格性鉴定大纲》的相关管理文件、作业文件的要求，鉴定过程有效。
与会专家一致同意朝阳东锆年产 150吨核级海绵锆生产线产品通过合格性鉴定。
二、本事项的影响
（一）对公司的影响
本次通过合格性鉴定的结果是对公司一直以来艰苦攻关、刻苦钻研、不懈努力的肯定，公司的付出得到了专业机构的认可，该成果极大地激励了公司的科研队伍、鼓舞了公司员工，振奋员工士气，为公司下一步的科研创新活动注入了更多的动力与信心，为公司业务更上一层楼打下了坚实的基础。
本次合格性鉴定意见的通过进一步肯定了公司核级海绵锆产品在国内的领先地位，也进一步确定了我国具备了自主生产核级海绵锆的能力，对于公司未来核级海绵锆的生产及销售都起到了促进作用，缩短了销售周期，拓宽了销售广度。
（二）对行业的贡献
核级海绵锆产品是核电行业的基础，良好的产品质量是下游产品质量的基础，是核电行业得以进一步发展的重要阶梯。本次公司核级海绵锆产品顺利通过由中国核燃料有限公司组织的国产核级海绵锆产品合格性鉴定，加速核电行业的发展，标志着公司核级海绵锆核质保体系的建立并顺利通过相关方认可，公司核级海绵锆产品质量稳定性也得到下游客户认可，至此公司核级海绵锆产品可以顺利进入核电供应链系统，同时进一步参与到新型锆合金的研发工作中，为核电行业的发展进一步贡献自己的力量。
（三）对国家的贡献
公司核级海绵锆产品全面拥有国内目前唯一的自主知识产权，打破了国外的技术垄断，填补了中国核电领域的技术空白，跨越了国家核电发展道路上的主要阻碍之一，对于国家核电自主化发展具有里程碑式的意义。未来，公司产品运用在“华龙一号”等核电机组用原件的深度和广度将进一步加深扩大，为国家核电的自主化发展贡献更多的力量。
三、风险提示
本次通过合格性鉴定肯定了公司生产核级海绵锆的技术，但核级海绵锆及相关产品的销售与行业市场情况密切相关，存在不确定性，本事项为公司在市场产生的经济效益存在不确定性。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一六年六月二日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事对 2018年度日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的专项意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司信息披露公告格式第 24号——上市公司日常关联交易公告格式》的要求，广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰、王丽娟和黄强对公司2018年度日常关联交易进行了认真审核，对其中存在较大差异的情况发表专项意见如下：
经核查，报告期内，因市场及客户需求变化而减少与广州市奇宁化工有限公司及江苏琦衡农化科技有限公司的购销原料业务；由于广州百花香料股份有限公司业务订单量增长，子公司广州浪奇日用品有限公司向广州百花香料股份有限公司提供其在南沙工业园区内所需的自来水、电以及蒸汽等服务也同步增多，由于百花香料股份有限公司急需采购原材料，公司恰好具有相应原材料，因此以市场价格相适应的产品价格销售给广州百花香料股份有限公司，导致销售额增加；由于市场及客户需求变化，2018年原计划与广州市奇天国际物流有限公司之间的增量业务减少；因市场及客户需求变化与实际业务调整，2018年取消与广州市塑料工业集团有限公司之间的业务；因为佛山市三水飞马包装有限公司 2018年电力配套设备不完善，导致交易额减少。
公司董事会对公司 2018年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异主要是由于公司产品调整、市场及客户要求变化等因素影响。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：李峻峰、王丽娟、黄强
二O一九年四月三十日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-068苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年07月11日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。由于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象（以下简称“激励对象”）王成、曹猛、李军等114名已离职、激励对象程晔发生职务变动，不再具备激励资格；同时经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的净利润未达到第一次解锁期的业绩考核指标。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计8,953,819股进行回购注销，其中，因激励对象离职回购注销限制性股票的回购价格为3.02元，因业绩未达标回购注销限制性股票的回购价格为3.087元。
本次回购注销完成后，公司股份总数由 3,441,517,719股减少至 3,432,563,900股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2019年 08月09日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-041恒逸石化股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可持续性，保障股东权益，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监发〔2013〕43号）等相关规定的要求，结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，明确对公司股东权益的回报，进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，以增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，特制定本分红回报规划，具体内容如下：
一、规划制定考虑的因素
公司着眼于长远的战略目标和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，基于公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、规划制定的原则
公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报，
兼顾公司的可持续发展。利润分配方案将综合考量当期的经营情况和项目投资需求计划、平衡公司短期利益与长远发展的关系，经与独立董事、监事充分讨论后确定最终方案。
三、规划的制定周期和决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该期间的股东分红回报计划。
（二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配具体方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
（三）公司根据生产经营情况、外部经营环境、投资规划和长期发展的需要，确须对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司调整利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，董事会审议通过后方可提交股东大会，并事先征求独立董事和监事会的意见；公司应充分听取中小股东的意见，通过电话、邮件、传真等方式收集中小股东意见，并由证券部将中小股东意见汇总后交由公司董事会；利润分配政策变更的议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
四、未来三年（2018-2020）股东回报规划
（一）公司利润分配的形式、比例、期间
1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，但以现金分红为主。在具备现金分红的条件下，应优先选择以现金形式分红。
2、现金分红的具体条件和比例：除重大投资计划或重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的15%。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万；
（2）公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、发放股票股利的具体条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以在进行现金股利分配之余根据公司股票估值情况发放股票股利。
4、利润分配的期间间隔：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司两次分红的时间间隔不超过 24个月。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
5、公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。公司在采用股票方式分配利润时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
6、公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事宜。
（二）现金分红的具体条件
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司董事会可根据公司的经营发展情况及前项规定适时依照公司章程规定的程序修改本条关于公司发展阶段的规定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
五、附则
（一）本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
恒逸石化股份有限公司二〇一八年三月十三日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-104号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
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|关于取回重大资产重组申请材料的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

鉴于目前深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行的重大资产重组所聘请的部分中介机构被立案调查，该重组申请文件暂未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，出于综合、谨慎考虑，为快速推进重组工作，公司决定取回申请文件，并持续加大力度推进重组工作有序开展。现将相关事项公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）100%股权及成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“蜀茂钻石”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作
在本次重大资产重组推进过程中，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组，主要历程如下：
1、2017年9月1日，公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：爱迪尔，证券代码：002740）自2017年9月4日（星期一）开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》。具体内容详见公司于 2017年9月4日披露的相关公告。
2、2017年 9月 15日，经与有关各方论证，公司正在筹划的资产收购事项构成重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月18日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。具体内容详见公司于2017年9月18日披露的相关公告。
3、2017年11月26日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过
了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年11月27日披露的相关公告。
4、2017年 12月 4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2017】第 68号）。
公司及各中介机构就《问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复,并于 2017年 12月 18日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 12月 18日（星期一）开市起复牌。具体内容详见公司于2017年12月18日披露的相关公告。
5、2018年 5月 17日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2018年5月18日披露的相关公告。
6、2018年8月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案（修订稿）》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的相关公告。
三、当前申请暂未受理情形及原因
鉴于目前本次重大资产重组聘请的部分中介机构被立案调查，且相关事项涉及行政许可事项，本次申请不符合《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令第138号）、《<中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定>第十五条、第二十二条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第13号》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕25号）中规定的相关受理要求，公司本次重大资产重组申请文件暂未被中国证监会受理。
为顺利推进本次重大资产重组事项，保证交易进度，公司决定取回申请材料。
取回材料后，公司将继续组织各方人员积极推进本次重大资产重组事宜，在履行相关决策程序后，重新向中国证监会报送本次重大资产重组申请文件。
四、后续工作安排
1、按《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定继续推进本次重大资产重组相关工作，履行相关审批程序，积极准备后续申报工作。
2、按规定及时履行信息披露义务，及时披露后续工作进展情况。
五、风险提示
1、本次重大资产重组能否取得上述审核或核准，以及最终取得审核或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年9月21日
新海宜科技集团股份有限公司董事会
关于 2018年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）对新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新海宜”或“公司”）2018年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会对该保留意见审计报告涉及事项作如下说明：
一、审计报告中非标准意见的内容
大信会计师事务所认为：
“(一)贵公司持有江西迪比科股份有限公司(简称“迪比科”)17.86%的股权，初始投资成本20,000.00万元，采用权益法核算，2018年度确认投资收益-1,843.82万元，计提减值准备 12,778.42万元，截止 2018年 12月 31日长期股权投资账面价值7,420.68万元。因迪比科收入及成本真实性和完整性无法核实、应收款项和存货等资产减值计提合理性无法判断，以及其他可能影响迪比科财务报表公允反映等事项，我们无法判断贵公司对迪比科长期股权投资账面价值以及当期确认投资收益和计提减值的恰当性。
(二)贵公司全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司(简称“易思博”)，截止 2018年 12月 31日软件服务业务应收账款余额 25,001.26万元，计提坏账准备9,586.94万元。我们向易思博重要应收账款客户寄发询证函，函证金额 20,553.54万元，收到回函金额 17,107.13万元，其中回函未确认金额 10,526.16万元，回函未确认原因为存在未验收的项目，客户受验收流程限制目前无法确认对易思博的债务。对于未回函或回函未确认应收账款，我们实施了检查等替代审计程序，但仍然未获取充分、适当的证据，无法判断易思博确认该等未回函及回函未确认应收账款金额的恰当性和坏账准备计提的合理性。
此外，易思博 2018年确认软件服务代理收入 445.95万元，系易思博接受客户委托提供软件服务后，同时外包给其他企业，易思博按合同总额的5%确认代
理收入，同时确认代理应收应付款项。我们未能获取易思博项目实施进度及验收资料等证据，无法判断代理收入确认及往来款项列报的恰当性。”
二、出具非标意见的依据和理由
大信会计师事务所认为：
“我们对上述事项进行了必要分析和充分讨论，但基于我们了解和可以获取的迪比科的财务资料，我们无法对迪比科的财务状况和经营成果及以股东权益的公允价值获取进一步的审计证据，以合理确定其对贵公司该项长期股权投资价值、投资收益和和资产减值损失的影响。
对于易思博的软件服务业务应收账款和软件服务代理收入，我们无法通过函证程序获取有效的外部证据，同时由于未能获取易思博项目实施进度及验收资料等证据，我们也无法实施满意的替代程序予以核实，因此我们无法判断易思博确认该等未回函及回函未确认应收账款金额的恰当性和坏账准备计提的合理性，以及代理收入确认及往来款项列报的恰当性。
根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条的规定：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但是认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性”。我们对迪比科的财务状况和经营成果及以股东权益的公允价值无法获取充分适当的审计
证据，对易思博的软件服务业务应收账款和软件服务代理收入无法实施满意的审计程序。故我们对贵公司 2018年度财务报表出具了保留意见的审计报告。”
三、保留意见涉及相关事项对公司财务报表的影响金额
由于大信会计师事务所对迪比科的财务状况和经营成果及以股东权益的公
允价值无法获取充分适当的审计证据，对易思博的软件服务业务应收账款和软件服务代理收入无法实施满意的审计程序。故无法确定保留意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体金额。
四、公司董事会、监事会和独立董事意见
1、董事会意见
公司董事会认为：大信会计师事务所为公司 2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告，客观、真实的反映了公司实际财务状况，同意大信会计师事务所出具的审计意见，并高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响，公司将积
极采取措施，争取尽快解决。
2、独立董事意见
大信会计师事务所依据公司相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见。我们认为：大信会计师事务所出具的非标准审计报告真实、客观反映了公司2018年度的财务状况，我们对出具的非标准审计报告无异议。我们同意董事会对大信会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项所做的专项
说明，我们将督促公司董事会和管理层采取相应的措施，进一步加强公司管理，完成对相关事项的整改工作，更好地促进公司的发展，切实维护中小投资者的利益。
3、监事会意见
大信会计师事务所对公司 2018年财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会对于保留意见审计报告涉及事项所作出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，监事会对此表示认可。监事会将全力支持董事会和管理层采取措施来解决涉及保留意见的相关事项，并督促董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司及全体股东利益。
五、公司采取的措施
公司董事会和管理层制定了相关措施以消除保留意见涉及的相关事项及其影响，具体措施如下：
1、优化公司治理结构
公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进一步优化公司治理结构、规范三会运作，充分保障董事、监事、高级管理人员特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；加强董事、监事、高级管理人员及相关管理部门人员对证券法律、财务知识的学习，提高相关人员对子公司的管理意识。
2、建立、健全集团公司对子公司财务监管制度
通过内控自查整改，制定统一的集团公司内部控制管理制度。为实现集团公司财务数据可比性，保证财务数据核算基础一致性，严格按照《企业会计准则》要求，集团公司在总部集中统一进行子公司会计核算业务、统一子公司的资金管
理；并结合子公司的实际情况，制定完善的内部控制制度，确保在集团公司实施财务集中监管的情况下，实现各子公司的管理目标。
3、完善子公司的管理
公司将完善对子公司的管理制度，并在实际执行过程中加强力度，从子公司日常业务开展、资金适应等方面全方位增强对子公司的管控措施，及时了解子公司的经营情况；将选派合适的业务和财务人员到子公司任职，从源头减少子公司的经营风险。
4、推进子公司财务信息化建设
集团公司建立统一的财务信息化平台，经过授权的相关人员可以通过信息化平台随时查询、汇总及审核集团内各子公司的财务信息。集团公司通过信息化系统，可以有效的对子公司财务信息实施监控，及时取得子公司的财务报表与审计报告，实现集团财务信息及时共享，更加及时、准确地为管理层提供决策所需信息。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年4月28日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2018-112江苏雅百特科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、2018年7月 4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板
函【2018】第 5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已在中国证监会指定信息披露网站进行了
披露（公告编号：2018-091）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.5条的规
定，公司股票于2018年 7月 5日停牌一天，自 2018年7月 6日起复牌，交易
三十个交易日，最后一个交易日为 2018年8月 16日。深圳证券交易所将自公
司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日（即 2018年 8月17日）对
公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的
决定，请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券名称：*ST百特、证券代码：002323）股票连续两个交易日内（2018年8月14日、2018年8月
15日）收盘价格涨幅偏离值累计达到12.57％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东和实际控制人，现将有关事项说明如下：
1、2018年7月 4日收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 14.1.1条第（八）规定的因重大信息披露违法被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。公司已在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091、2018－093）。
除此不存在其他应披露而未披露的重大事项。
2、经自查及向控股股东询问，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司除受处罚影响，资金出现周转困难外，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形
2、2017年12月16日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
4、公司于 2018年 7月 14日披露了《2018年半年度业绩预告修正公告》，对公司在 2018年 4月 26日披露的《公司 2018年第一季度报告全文》中所预计2018年1－6月业绩进行了修正，修正后的公司2018年半年度业绩预告为：2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-94.44%－-91.67%,2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 600万元－900万元。具体数据以公司最终披露的2018年半年度报告为准。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-046号广州御银科技股份有限公司
中标通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标的主要内容
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到中信国际招标有限公司关于中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）2014-2015年度ATM采购项目（招标编号0733-147912525101）及中国建设银行股份有限公司2014-2015年度一体机（国产）采购项目(招标编号：0733-147912525201)的《中标通知书》。《中标通知书》具体内容如下：
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|入围中标人名称|标的|中标设备类型|入围设备型号|
|广州御银科技股份有限公司|ATM（0733-147912525101）|大堂式|取款机KT1688-A4（08）|
|||穿墙式|取款机KT1688-A5（08）|
|||取款钞箱|取款钞箱2.03.0154|
||一体机（国产）（0733-147912525201）|大堂式|存取款一体机KT1688-K4|
|||穿墙式|存取款一体机KT1688-K3|
|||存款钞箱|存款钞箱S10363|
|||循环钞箱|循环钞箱S10363|

在收到此《中标通知书》后30日内与建设银行签订合同。
二、交易对方基本情况
（一）建设银行的基本信息
公司名称：中国建设银行股份有限公司
注册地址：金融大街25号；
注册资本：2.50010977486E7万人民币；
法定代表人：王洪章；
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
（二）建设银行与公司均不存在关联关系。
（三）上一经审计会计年度（2013年度）公司在建设银行实现的营业收入为122,002,109.46元。
（四）建设银行作为国内资产规模居前的银行上市公司，具有充分的履约能力。
三、本次中标对公司的影响
在此次建设银行的招标中，公司取得了新的突破，除了入围建设银行的ATM采购项目外，并以第一名的优势入围建设银行的一体机（国产）采购项目，体现出公司的核心竞争力得到进一步的加强，进一步巩固和提升了公司在国产品牌供应商的地位，为公司的长期发展战略的实现奠定了坚实的基础。
公司将根据建设银行的要求尽快签订正式的采购合同。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，对公司业务、经营独立性不产生影响。
公司将根据与建设银行签订的合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认合同收入，公司将严格按照信息披露的有关规定及时披露项目进展相关信息。
四、项目履行的风险提示
截止到公告日，公司尚未与交易对手方正式签订合同，合同金额、条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，项目的履行过程中可能会存在外界人力或不可抗力等因素的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
2014年12月23日
华泰联合证券有限责任公司关于
克明面业股份有限公司
使用非公开发行募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”、“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对克明面业使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2992号）核准，公司向包括中信证券股份有限公司在内的9名认购对象发行股份26,666,666股，发行价格为每股45.00元。本次非公开发行募集资金总额为1,199,999,970.00元，募集资金净额为 1,177,505,378.47元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了天健验字(2016)第2-1《验资报告》。
公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目预先投入的情况
根据公司第三届董事会第十六次、第十八次会议和2015年度第二次、第三次临时股东大会决议，本次发行的募集资金总额不超过 120,000万元，募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：
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||||||预计总投资||拟投入募集资金|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||年产37.5万吨挂面生产线项目||81,974.61||65,500.00||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预计总投资||拟投入募集资金|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1.1||延津年产10万吨营养挂面生产线项目||20,263.24||13,500.00||
|1.2||遂平年产7.5万吨挂面生产线项目||17,043.37||10,000.00||
|1.3||延津年产10万吨高档挂面生产线项目||20,468.00||20,000.00||
|1.4||成都年产10万吨挂面生产线项目||24,200.00||22,000.00||
|2||延津年产20万吨小麦粉项目||26,300.00||20,000.00||
|3||面粉自动输送及智能烤房研发改造项目||11,792.00||11,500.00||
|4||营销网络及品牌建设项目||27,700.00||23,000.00||
|5||合计||147,766.61||120,000.00||

在上述募集资金投入项目的范围内，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于克明面业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕2-4号），截至本核查意见出具之日，上述两个项目自筹资金实际投资额合计 5,296.39万元。具体情况如下：
单位:万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||自筹资金实际投入金额|||||||
||||||||||||占总投资的|
||项目名称||总投资额|||||||||
||||||||||||比例(%)|
||||||建设投资||铺底流动资金||合计|||
|遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目||17,043.37||967.47||--||967.47||5.68||
|延津年产 20 万吨小麦粉项目||26,300.00||4,328.93||--||4,328.93||16.46||
|合 计||43,343.37||5,296.39||--||5,296.39||12.22||

三、本次置换履行的公司内部程序情况
公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，全体独立董事已发表明确的同意意见。
四、保荐机构关于公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查工作
保荐机构通过与上市公司人员沟通，查阅本次非公开发行募投项目相关信息披露文件、上市公司董事会与监事会关于本次募集资金置换的议案文件，同时参考公司独立董事关于本次募集资金置换的意见及会计师事务所出具的鉴证报告，对本次募集资金置换的合规性进行了核查。
五、保荐机构意见
经核查，华泰联合认为公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
金巍锋 吴安东
华泰联合证券有限责任公司年月 日