Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2018-20号方大集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》披露要求，公司2018年第一季度幕墙系统及材料产业相关订单情况如下：
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|事 项|金额（万元）|
|新签订单|82,120.72|
|截至报告期末累计已签约未完工订单|317,312.70|
|已中标尚未签约订单|0|

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-83广东凌霄泵业股份有限公司
关于修改《公司章程》条款及办理变更工商登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于 2018年 7月16日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》。现将有关事项公告如下：
公司于2018年6月13日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，确定以截止 2017年 12月31日的公司总股本77,470,000.00股为基数，按每10股派发现金红利8元人民币（含税），合计派发现金红利 61,976,000.00元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东按每 10股转增股本 6股，共计转增 46,482,000.00股，转增后公司股本由 77,470,000.00股增加为123,952,000股。
上述方案目前已经实施完毕，详见2018年6月26日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度权益分派实施公告》。根据公司 2017年年度权益分派情况，现拟对《公司章程》相应条款修订如下：
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|修改前内容|修改后内容|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币7747万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币12,395.20万元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为|第十九条 公司股份总数为 12,395.20万|

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|7747万股，均为普通股。|股，均为普通股。|

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
公司董事会提请公司 2018年第一次临时股东大会授权公司董事会及具体经办人员全权办理相关工商变更登记等相关事宜。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-063福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期
回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、福建浔兴拉链科技股份有限公司于2018年5月11日披露了《重大资产出售暨关联交易预案》，在“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请广大投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者本次重组方案作出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，本次交易能否取得上述批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自2017年11月13日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司股票自2017年11月27日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行了信息披露义务。
2018年5月10日，公司分别召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》
等与本次重大资产重组相关的议案。详情请见公司于2018年5月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定办理复牌事宜。
2018年5月17日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对福建浔兴拉链科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需要行政许可）[2018]第8号）（以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》相关问题做出书面说明，并在5月24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，并及时履行信息披露义务。
收到《重组问询函》后，本公司积极组织中介机构、交易对方及交易标的等相关各方对《重组问询函》中所涉及的问题进行回复。其中，部分事项尚需中介机构核查并发表核查意见。由于公司无法在规定的时间内完成相关工作并披露回复公告，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函并公司股票继续停牌。具体内容详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-054）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-056）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-058）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-062）。
截至本公告披露日，深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件提出的相关问询事项，仍需进一步落实；根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函并公司股票自2018年6月25日（星期一）
开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请公司股票复牌。
截至目前，本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估工作基本完成；相关各方正在完善相关材料。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，待董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按相关法律法规的规定，履行相关审批程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司已经过董事会决议并披露重大资产重组预案，但尚未发出股东大会通知，需每三十日发布重大资产重组进展公告，公司将根据上述规定就本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
2018年6月23日
大连易世达新能源发展股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2014]第 3-00052号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2014]第3-00052号大连易世达新能源发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日合并及母公司资产负债表和 2013年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何政
中国·北京 中国注册会计师：权莉
二○一四年三月二十三日
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|淄博鑫港新能源有限公司|参股公司|应收账款|711.00||61.00|650.00|销售|
|葫芦岛易世达余热发电有限公司|参股公司之子公司|预付账款|3.60|6.80|10.40||采购|
||||714.60|6.80|71.40|650.00||
|山东石大节能工程有限公司|子公司|其他应收款|59.64||59.64||借款|
|山东石大节能工程有限公司|子公司|其他应付款||423.45|473.59|-50.14|垫付|
|喀什易世达余热发电有限公司|子公司|应收账款||9.60||9.60|培训费|
|喀什易世达余热发电有限公司|子公司|其他应收款|2.37||2.37||垫付|
||||62.01|433.05|535.60|-40.54||
||||776.61|439.85|607.00|609.46||

法定代表人： 阎克伟 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：王丽红
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-028
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 9日召开的第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》，同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买信托产品，并同意授权公司管理层具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起至三年内有效。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币 5,000万元。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：信托公司发行的信托产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得投资以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起三年内有效。
5、资金来源：闲置自有资金。
6、决策程序：该议案投资额度属于公司董事会权限范围，已经董事会审议通过。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的是信托公司发行的信托产品，金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪信托产品投资进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时通知公司管理层采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、实施方式
1、在额度范围内，公司董事会授权管理层负责上述投资额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。
2、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机投资信托产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
五、公司承诺
公司承诺在近12个月内不存在以及投资信托产品后的12个月内不实施下述行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在符合国家法律法规、控制风险、保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买信托产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，增加公司自有资金收益。该项投资不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司在不超过人民5,000万元的额度内使用闲置自有资金购买信托产品。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买信托产品的独立意见。
特此公告。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一六年五月十日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2013-046上海姚记扑克股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月3日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于2014年8月 13日下午在公司会议室以现场方式召开，目前董事会共有 7名董事，实到董事 7名，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚文琛先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：一、审议并通过了《关于公司 2014年半年度报告的议案》，并将提交公司 2014年度第二次临时股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议并通过了《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》，并将提交公司 2014年度第二次临时股东大会审议，同意 7票，反对 0票，弃权 0票，独立董事也发表意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
公司控股股东、董事长姚文琛先生于 2014年8月13日公司三届四次董事会上提议：鉴于公司业绩比较稳定，2013年2014年都持续增长，且股本规模不大，尤其流通盘较小，因此为回报股东，提议公司2014年半年度进行中期分配，拟以2014年6月30日的总股本18,700万股为基数，进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后公司总股本变更为37,400万股，董事会经审议后同意该利润分配预案并提交公司2014年度第二次临时股东大会审议，符合相关法律法规的规定和公司的分配政策，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
公司严格控制有关内幕信息知情人的范围，并就有关中期利润分配的事宜对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、审议并通过了《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于 2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、审议并通过了《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；
独立董事就该议案也发表了意见表示认可，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的公告》。
五、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；
独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。
六、审议并通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意 7票，反对0票，弃权0票；
同意使用募集资金27,363万元对全资子公司启东姚记扑克实业有限公司进行增资，用于“年产 4亿副扑克牌生产基地建设项目”的建设实施，其中：7,000万元计入实收资本，其余20,363万元计入资本公积。
详细内容见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
七、审议并通过了《关于公司参与投资的有限合伙企业拟增加认缴出资额并更名的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；
同意授权经营层签订《清科姚记基金（有限合伙）有限合伙协议之补充协议》，
并同意有限合伙企业增加总认缴出资额至1亿元并更名为上海姚记清科股权投资合伙企业（有限合伙）【具体名称以工商登记机关核准为准】。
独立董事就该议案也发表了意见表示认可，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于参与投资的有限合伙企业拟增加认缴出资额并更名的公告》。
八、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，并将提交公司 2014年度第二次临时股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票，修订后的公司章程详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及同日公告《上海姚记扑克股份有限公司<公司章程>修正案》；
九、审议并通过了《关于召开 2014年度第二次临时股东大会的议案》，同意 7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
备查文件：
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、公司独立董事对相关事项的独立意见
3、海通证券对相关事项的专项意见
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司董事会2014年8月15日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-045
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第四次会议
召开时间：2017年7月23日
表决方式：通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2017年 7月 16日，专人送达及电子邮件。
本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》的议案。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》。
2、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（第三次修订稿）》的议案。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告
（第三次修订稿）》。
3、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于 2016年非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（第三次修订稿）》的议案。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于 2016年非公开发行 A股股票摊薄即期收益的风险提示性公告（第三次修订稿）》。
4、审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及的<审计报告>、<备考审计报告>、<盈利预测报告>》的议案。
根据公司本次非公开发行股票的需要，公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票所涉及的审计报告、备考审计报告、盈利预测报告进行更新。
同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对无锡雄伟精工科技有限公司（以下简称“标的公司”）的财务报表（包括2017年6月30日、2016年 12月31日、2015年12月31日及2014年12月31日的资产负债表以及2017年1-6月、2016年度、2015年度及2014年度的利润表、现金流量表）进行审计后出具的《审计报告》（会审字[2017]4539号），以及编制的《备考审阅报告》（会专字[2017]4541号），并同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司盈利情况出具的《盈利预测报告》（会专字[2017]4540号）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于本公告当日在指定信息披露媒体披露的《审计报告》（会
审字[2017]4539号）、《备考审阅报告》（会专字[2017]4541号）、《盈利预测报告》（会专字[2017]4540号）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十四日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-088北京昆仑万维科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年7月13日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《公司2018年半年度业绩预告》，为使广大投资者更好地了解本次对外投资暨关联交易的内容，充分保护中小股东的利益，现就上述公告做出补充内容如下：
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2018年1月1日–2018年6月30日。
2.预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30.11%-60.04%|盈利：38,428.86万元|
||盈利：50,000.00万元- 61,500.00万元||

注1：本表格中的“万元”均指人民币元
注2：经初步测算，2018年上半年公司净利润中，投资业务所产生的归母净利润为2.13亿元左右（其中择机处置部分Qudian.Inc股份所产生的投资收益为2.5亿元），休闲娱乐平台闲徕互娱所产生的归母净利润为2.94亿元左右，其他主营业务（含移动游戏平台昆仑游戏和社交平台Grindr等）所产生的归母净利润为0.46亿元左右。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩同比增长的主要原因是：
1、报告期内，公司休闲娱乐社交平台闲徕互娱聚焦传统优势市场，逐渐向城市、县级、乡镇、农村层层渗透，使得优势市场得到进一步巩固。同时不断调整和优化运营思路，开发更加迎合用户口味的娱乐模式，增加用户在线时长和使用粘性，收入与利润显著增加。
2、报告期内，公司社交网络平台 Grindr注册用户数、活跃用户数、付费用户转化率均在稳步增长，收入也随之提升。
3、报告期内，公司为了提高资产流动性及使用效率，择机处置了持有的部分
Qudian.Inc股份，使投资收益较去年同期有大幅增长，为归属于上市公司股东的净利润做出积极贡献。
4、报告期内，预计影响净利润的非经常性损益金额约为1,500万元。
四、其他相关说明
本次业绩为公司财务部门的初步测算结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年七月十三日
辽宁正良律师事务所
LIAONING ZHENGLIANG LAW FIRM
大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座14楼
电话：0411-84305997、84315739传真：0411-84317239
关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
正良律意字（2016）第97号辽宁正良律师事务所（以下简称“本所”）接受中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派张愚、李文婧律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会2014年46号）等有关法律、法规、规范性文件以及《中国大连国际合作（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议审议事项、会议表决程序、表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。本法律意见书仅用于为本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司于2016年 8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》刊登公司董事会《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。该公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席会议股东登记办法、
网络投票操作流程、联系人和联系方式等。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的现场会议于2016年9月13日下午15:00在大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室召开，由公司董事长朱明义先生主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络投票平台。
股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年9月13日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式与公司公告一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及委托代理人合计9名，代表股份数67,338,759股，占公司有表决权股份总数的比例为21.80%。其中，出席现场会议的股东和委托代理人共5名，代表股份数64,035,831股，占公司有表决权股份总数的比例为20.73%；参加网络投票的股东共计4名，代表股份数3,302,928股，占公司有表决权股份总数的比例为1.07%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）共7人，代表股份数为10,497,164股，占公司有表决权股份总数的比例为3.40%。
通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构验证其资格。
本次股东大会的召集人为公司董事会，根据相关法律、行政法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师等。
本所律师认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
经本所律师审查，根据本次股东大会会议通知，本次股东大会审议事项为《关
于为控股子公司提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师审查，本次股东大会对议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会议案《关于为控股子公司提供担保的议案》经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为辽宁正良律师事务所《关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
辽宁正良律师事务所（盖章）
主任：王良
经办律师：张愚
经办律师：李文婧
2016年9月13日
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-005
TCL集团股份有限公司
关于小米集团购入公司股票的自愿性信息披露公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到小米集团通知，基于对公司价值的判断及对公司经营策略、核心竞争力、行业地位及文化价值观的高度认同，截至2019年1月4日小米集团通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场购入本公司股份，购入股数为65,168,803股，占公司总股本的0.48%。
同时双方为了实现更有效的产业战略协同，形成强强联合、优势互补、更紧密合作的战略伙伴关系，公司已于2018年12月29日与小米集团签订战略合作协议，双方将开展在智能硬件与电子信息核心高端基础器件一体化的联合研发，创新下一代智能硬件中新型器件技术的应用，建立起核心、高端和基础技术领域的相互合作或联合投资，以此催生创新智能产品，不断改善全球用户的体验和其交互方式。此外，小米集团方面表示，在核心高端基础器件领域的基础上，也愿意在公司资本层面进行多方位的战略合作。
此次小米集团购入公司股份，有利于加深两个产业集团的合作深度，构建更为紧密的战略合作伙伴关系。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年1月6日
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|-|
|证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-004|
|青海盐湖工业股份有限公司|
|关于合作成立新公司的进展公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
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|导性陈述或重大遗漏。|
|青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 21 日召|
|开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了关于公司与比亚迪股份有限公司|
|深圳市卓域成投资有限公司合作成立 “青海盐湖比亚迪资源开发有限公司” (以|
|下简称“新公司”)的事项，具体内容详见巨潮资讯网《关于合作成立新公司的|
|公告》（公告编号：2016-059）。新公司于 2016 年 11 月 25 日召开了创立大会暨|
|第一次股东会。|
|近日，新公司已经完成工商登记并取得了工商行政管理部门核发的营业执照|
|相关登记信息具体如下：|
|公司名称：青海盐湖比亚迪资源开发有限公司|
|统一社会信用代码：91632801MA753FQQXJ（1-1）|
|类型：其他有限责任公司|
|住所：青海省格尔木市昆仑经济开发区商业街 152号|
|法定代表人：何永平|
|注册资本：伍亿圆整|
|成立日期：2017年01月03 日|
|营业期限2017年01月03 日至2047 年01月02日|
|经营范围：盐湖锂资源的开发（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。碳酸锂|
|的生产（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）、销售。|
|特此公告。|
|青海盐湖工业股份有限公司董事会|
|2017年 1月6日|
西南证券股份有限公司
关于厦门科华恒盛股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查结果如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2905号）文核准，公司由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股
46,081,100股，发行价格为每股人民币35.98元，共计募集资金总额为
1,657,997,978元，扣除发行费用25,641,039.20元后，实际募集资金净额为
1,632,356,938.80元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年4月21日出具了致同验字（2016）第350ZA0033号验资报告。
二、募集资金的使用情况
募集资金使用情况：截至 2016年 5月 23日，除补充流动资金项目 471,328,008.33元（含银行划转手续费）已转为公司流动资金使用外，其他项目募集资金尚未使用。在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求分期逐步投入募集资金，存在部分暂时闲置的募集资金。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。
（一）资金来源及额度
自获本次董事会审议通过之日起一年内，公司拟使用不超过人民币6.4亿元（含6.4亿元）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度在授权期限内可循环使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的品种包括但不限于结构性存款以及低风险、保本型理财产品或定期存单、协定存款等，发行主体为商业银行，投资产品的期限不超过十二个月，且符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述理财产品和存单不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（三）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）实施方式
授权公司财务负责人在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。
四、风险控制
公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的短期理财产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：（一）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（二）公司审计部为闲置募集资金现金管理的监督部门，对公司现金管理业务进行审计和监督；
（三）公司独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的审批严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定履行审批程序并及时进行信息披露。
五、对公司的影响
公司在不影响募集资金项目建设进度和确保资金安全的前提下，使用闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
六、审批程序：
1、2016年 5月 23日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意意见：
经核查，认为：公司在遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及不影响公司正常生产经营资金需求和募集资金投资项目正常进程的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，可获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
2、2016年 5月 24日，公司第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表以下意见：
本次公司使用不超过人民币 6.4亿元（含 6.4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，符合广大投资者利益。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构意见
经核查，西南证券认为：科华恒盛关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的程序；科华恒盛在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性较高、流动性较好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定得收益。西南证券对科华恒盛本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
江轶 张海安
保荐机构：西南证券股份有限公司2016年5月23日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-113融钰集团股份有限公司关于收到
《承德市人民政府关于同意设立承德融钰互联网小额贷款公司的批复》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 26日，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过《关于拟发起设立融钰网络小额贷款有限公司的议案》。
具体内容详见公司2017年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟发起设立融钰网络小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2017-056）。
2017年7月19日，公司收到《承德市金融工作办公室关于同意融钰集团股份有限公司筹组设立互联网小额贷款公司的批复》。公司于 2017年 7月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到<承德市金融工作办公室关于同意融钰集团股份有限公司筹组设立互联网小额贷款公司的批复>的公告》（公告编号：2017-085）。
2017年7月20日，公司接到通知，承德融钰互联网小额贷款有限公司收到承德市工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》。公司于 2017年 7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于承德融钰互联网小额贷款有限公司取得<企业名称预先核准通知书>的公告》（公告编号：2017-086）。
现公司收到《承德市人民政府关于同意设立承德融钰互联网小额贷款公司的批复》。主要内容如下：
“一、同意由融钰集团公司独家发起设立承德融钰互联网小额贷款有限公司；待市场监督管理部门办理注册登记手续后，开展小额贷款业务。
二、新设立的承德融钰互联网小额贷款有限公司，经营范围：通过网络平台
开展线上小额贷款业务；在承德市行政区域内开展线下小额贷款业务及权益类投资业务。”
收到批复后，公司即可向承德市相关市场监督管理部门办理注册登记手续，开展小额贷款业务。公司将按照相关法律法规的规定并根据该项目进展情况及时披露进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2016-037
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）
取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月24日，本公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于合资设立温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）（暂定名）的议案》（详见公告2016-031）。温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）于近期取得营业执照。具体信息如下：
统一社会信用代码：91330326MA2861RA71
名称：温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：温州平阳县南麂镇南麂岛司令部港务宾馆818室
执行事务合伙人：平阳县金投股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委派代表陈训冲）
成立日期：2016年09月01日
营业期限：2016年09月01日至2026年08月31日止
经营范围：私募股权投资基金管理；资产管理（不含金融资产）；投资咨询（不含证券、期货）。（未经金融等监管部门批准，不得从事公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2016年9月6日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-009江苏联发纺织股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月22日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1.变更原因
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。
2.变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他
相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》执行，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项基本会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2.变更日期
公司自上述规定的起始日2016年5月1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《增值税会计处理规定》，对2016年5月1日之后发生的由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，2016年5月1日至2016年12月31日期间发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”7,485,820.86元，从“应交税费”重分类至“其他流动资产”58,282,904.84元；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2017年4月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一七年四月二十五日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B招商局地产控股股份有限公司
独立董事对关联交易的独立意见
根据《公司章程》及有关法规的规定，招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）就以下关联交易提前征询了我们的意见。经我们认真审核相关材料，根据有关法规及公司《独立董事工作细则》的要求，现就公司第七届董事会第十一次会议的《关于审议日常性关联交易的议案》、《关于审议公司2014年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额度的议案》涉及的关联交易发表意见如下：
一、关联方租赁交易
（一）公司向关联方出租
2014年，招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）等关联公司拟续租公司子公司深圳招商商置投资有限公司（以下简称“招商商置”）所拥有的新时代广场等办公场所，此项关联交易对公司租赁业务产生积极影响。租赁价格按照相关物业的租赁市场价格计算，定价公允合理。我们同意公司子公司与蛇口工业区等关联公司就此项租赁事宜签署相关租约。
（二）、公司向关联方承租
2014年，招商商置、深圳招商房地产有限公司将续租蛇口工业区拥有的部分物业（包括 ABC厂房、太子广场、鲸山九期售楼处等物业）的土地使用权，租赁价格根据相同地段类似物业土地使用权的租金水平确定，定价公允合理。我们同意公司子公司向蛇口工业区租赁上述物业土地使用权。
二、关于为关联方提供担保额度的交易
公司之联营公司招商局光明科技园有限公司2014年度拟向银行申请借款额度人民币 5亿元。2014年度，公司拟按持股比例49%为其不超过 5亿元借款额度提供连带责任保证担保，另一股东方蛇口工业区也将按持股比例为该公司的银行借款提供担保。
我们认为上述关联交易公平、合理，符合公司经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：柴强 刘洪玉卢伟雄 张炜
二〇一四年三月十八日
克明面业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年12月12日，我经公司2014年第三次临时股东大会选举为公司独立董事，并担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。在 2014年度任职公司独立董事期间，公司未召开董事会及股东大会，本人未参加 2014年度公司历次董事会及股东大会，未就相关事项发表独立意见，但本人利用其他时间对上市公司进行现场检查，通过查看公司文件以及对相关负责人员问询的方式，了解公司当前的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况等，在对公司现场检查过程中，未发现公司在以上方面存在重大异常。
2015年度，本人将严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，并遵照公司《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的详细规定，认真履行委员职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
2015年度，本人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护公司和中小股东的权益。本人还将积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖南证监局等部门组织的培训，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
本人在 2014年度任职公司独立董事期间未有提议召开董事会情况发生、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
联系方式（电子邮箱）：kemen@kemen.net.cn
独立董事：李庆龙
二〇一五年三月十六日