证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—053中核华原钛白股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2014年9月23日在无锡豪普钛业有限公司会议室召开。会议由董事长李建锋主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购南通宝聚颜料有限公司的议案》；
具体内容详见2014年9月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购南通宝聚颜料有限公司的公告》（公告编号2014-055）二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购甘肃东方钛业有限公司的议案》；
具体内容详见2014年9月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购甘肃东方钛业有限公司的公告》（公告编号2014-056）三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司中核华原（上海）钛白有限公司增资的议案》；
具体内容详见 2014年 9月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号2014-057）
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014~2015年度申请银行综合授信与提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议；
具体内容详见 2014年 9月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号2014-058）
公司第四届董事会独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）。
督导机构对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；
具体内容详见 2014年 9月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号2014-059）
公司第四届董事会独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售上海房产的议案》；
具体内容详见2014年9月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司处置房产的公告》（公告编号2014-060）
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法>》的议案。
为进一步规范公司募集资金的运用和管理，确保公司募集资金使用安全性，提高募集资金使用效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等最新的监管规则，结合公司实际情况，公司拟变更募集资金管理办法中的若干条款，具体为：第一条：为规范中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。
修改为“为规范中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。”
第二十一条：募集资金暂时补充流动资金中募集资金暂时补充流动资金由“单次补充流动资金时间不得超过六个月”修订为“单次补充流动资金时间不得超过十二个月”。
删除第二十三条内容“超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，还应当经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。”
此外，本次修订还调整了个别字句及排版，连同删除的第二十三条，修改后的《募集资金管理办法》计47条。
修改后的《中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议；
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开设募集资金银行专项账户的议案》；
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|公司于 2014 年 9 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限|
|公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】908 号)，公司拟向不超过 10 名其他特定投资|
|者非公开发行不超过 52,196,100 股新股，用于项目投资及补充流动资金。根据《中小企业板上市|
|公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的规定，上市公司募集资|
|金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理。为了使本次募集资金能及时到帐并规范管理，公|
|司董事会现决定在中国银行股份有限公司嘉峪关分行、中国光大银行股份有限公司马鞍山康乐路|
|支行和中国工商银行股份有限公司无锡张泾支行开设募集资金银行专项账户用于存放本次非公开|
|发行股票募集资金，并授权经营层办理开户及签订三方监管协议等具体事务。|

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《中核华原钛白股份有限公司财务报告内部控制制度》；
《中核华原钛白股份有限公司财务报告内部控制制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）。
十、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《中核华原钛白股份有限公司会计师事务所选聘制度》，并同意将此议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议；
《中核华原钛白股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）。
十一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《中核华原钛白股份有限公司资产
减值准备管理制度》，并同意将此议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议；
《中核华原钛白股份有限公司资产减值准备管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）。
十二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《中核华原钛白股份有限公司对外捐赠制度》，并同意将此议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议；
《中核华原钛白股份有限公司对外捐赠制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2014年10月15日召开公司2014年第三次临时股东大会。详见2014年9月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/default.htm）的召开股东大会的通知公告（公告编号2014-061）。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
中核华原钛白股份有限公司董事会2014年9月24日