天广消防股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
作为天广消防股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责；积极出席董事会会议和股东大会，认真审阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见；积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会的情况
（一）出席董事会的情况
2013年度，公司共召开 7次董事会会议，其中第三届董事会共召开 4次会议，本人作为第三届董事会独立董事，现场出席3次会议，以通讯表决方式参加1次会议。会前本人认真审阅董事会各项议案，与相关人员进行沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对第三届董事会审议的各项议案都无异议，均投赞成票。
（二）出席股东大会的情况
2013年度，公司共召开 3次股东大会，本人任职以来召开 1次股东大会，本人亲自出席了该次股东大会。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、公司《独立董事工作细则》及其他法律、法规等有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。
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|日期|意见事项|意见类型|
|2013年7月13日|关于聘任高级管理人员的事项|同意|
||关于发起设立小额贷款股份有限公司的事项|同意|
|2013年8月24日|关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的事项|同意|
||关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的事|同意|

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||项||
|2013年10月26日|关于部分募投项目延期的事项|同意|

（一）2013年7月13日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对相关事项发表的独立意见如下：
1、关于聘任高级管理人员的独立意见
（1）公司聘任黄如良担任总经理，陈文团担任副总经理，张红盛担任副总经理、董事会秘书，谢炳先担任副总经理、工程师，彭利担任财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（2）经审阅黄如良、陈文团、张红盛、谢炳先及彭利的个人资料，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
（3）公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。我们同意公司董事会聘任黄如良担任公司总经理，陈文团担任公司副总经理，张红盛担任公司副总经理、董事会秘书，谢炳先担任公司副总经理、总工程师，彭利担任公司财务总监。
2、关于发起设立小额贷款股份有限公司的独立意见
（1）公司拟以自有资金 8,970万元与其他 9位股东共同投资设立南安市天邦小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”）是对泉州金融改革的积极响应，有利于区域消防产业集群的培育及为公司获取较为稳定的投资收益，对公司的经营业绩将产生积极影响。
（2）公司此次对该事项的审议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法合规。公司此次投资行为未损害上市公司及全体股东的利益。
（3）同意公司以自有资金8,970万元投资设立小额贷款公司。
（二）2013年8月24日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人对相关事项发表的独立意见如下：
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独
立意见
（1）报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
情况。
（2）报告期内公司不存在对外担保的情况。
（3）独立意见
公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，2013年上半年没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《关于 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2013年半年度募集资金的存放与使用情况。公司 2013年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（三）2013年 10月 26日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人对部分募投项目延期事项发表的独立意见如下：
关于部分募投项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，同意公司研发和检测试验中心建设项目延期。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，在2013年履职情况如下：
（一）在审计委员会的工作情况
2013年度，作为审计委员会主任委员，本人召集并出席了审计委员会的三次会议，具体如下：
1、2013年 8月 24日，董事会审计委员会召开第三届第一次会议，审议通
过了《关于2013年半年度报告及其摘要的议案》及《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
2、2013年10月21日，董事会审计委员会召开第三届第二次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
3、2013年10月26日，董事会审计委员会召开第三届第三次会议，审议通过了《关于2013年第三季度报告全文与正文的议案》。
（二）在提名委员会的工作情况
2013年度，作为提名委员会委员，本人于 2013年 7月 13日出席了董事会提名委员会第三届第一次会议，审议通过了《关于提名黄如良为总经理候选人的议案》、《关于提名陈文团为副总经理候选人的议案》、《关于提名张红盛为副总经理、董事会秘书候选人的议案》、《关于提名谢炳先为副总经理、总工程师候选人的议案》及《关于提名彭利为财务总监候选人的议案》。
（三）在薪酬与考核委员会的工作情况
2013年度，作为薪酬与考核委员会委员，本人积极关注公司高管的薪酬及绩效考核情况，为公司完善并执行科学、有效的薪酬管理制度积极建言献策。
四、现场了解、检查及到公司现场办公的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察和办公。利用现场办公机会，本人与公司各职能部门及子公司负责人进行沟通，了解公司生产、营销、财务、人力资源、工程业务拓展、天津基地建设等方面的情况并交换意见，与此同时，监督公司高管履职情况，核查公司内部控制、关联交易和财务运行情况，有效履行了独立董事的职责。
五、与公司董、监、高、内审部、会计师等等沟通情况
（一）2013年，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、募集资金使用等重大事项均进行了必要的监督和核查；
（二）在内部审计工作会议上多次与审计部就内部审计工作做了沟通；
（三）在 2013年年度审计中，本人与年审会计师进行了面对面的沟通，在
现场审计开始前及年审会计师出具审计报告后均进行座谈沟通，进一步了解审计有关情况，确保年度审计工作如期完成。
六、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露工作的监督情况
2013年度，公司共发布了 50份公告。本人十分关注公司的信息披露工作，本着维护股东和广大投资者的合法权益为原则，本人积极督促公司严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定和指引做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实性、及时性和准确性。
（二）对公司内部控制制度和法人治理结构的核查与监督情况
报告期内，本人积极关注公司的法人治理结构和内部控制制度的建设和执行情况。除了积极参加股东大会、董事会及专门委员会等会议外，还多次进行实地考察，对公司财务运作、资金往来，募集资金的使用与存放，生产经营活动以及内审工作的开展等重大事项的运行情况进行了解和监督，对公司提出的议案进行客观公正的审议，积极有效地履行了独立董事的职责，切实地保护投资者的利益。
（三）参加培训和学习的情况
报告期内，本人主动学习并掌握中国证监会、福建证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司组织的董事、监事和高级管理人员内部培训，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
七、公司存在的问题及建议
本人认为，公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，建立了符合公司实际情况的现代企业制度和公司治理结构，内部控制体系较完善。但是，随着公司“立足福建、布局全国”战略部署的实施，公司子公司、分公司的数量不断增加，对公司的内部管理提出了更高的要
求。公司应进一步完善内控体系，加强集团财务管控能力建设，持续优化公司治理结构，不断提升公司精细化管理水平和风险防范能力。
八、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
九、本人联系方式
2014年，本人将继续勤勉尽责，为保护公司股东，特别是中小股东的合法权益，忠实履行独立董事的职责。为了更好地与投资者沟通联系，特将本人的联系方式公布如下：
独立董事：陈金龙
电子信箱：jinlong@hqu.edu.cn
最后，本人在此真诚感谢公司相关人员对本人工作的积极支持与配合。
独立董事：陈金龙签字：
二〇一四年三月二十二日