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证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-032北京清新环境技术股份有限公司
关于子公司拟参与竞买山东华宇环保资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
交易内容：山东华宇合金材料有限公司所属电厂的超低排放环保资产在北京产权交易所挂牌转让，公司控股子公司北京铝能清新环境技术有限公司拟参与竞买该资产。该资产挂牌价格为 4,480.41万元，需同时承接 656.10万元外部负债，合计 5,136.51万元。如铝能清新竞买成功，最终价格以北京产权交易所确认的竞买价格为准。
本次交易是通过向北京产权交易所竞买的方式受让，能否竞买成功存在不确定性。
一、交易概述
1、山东华宇合金材料有限公司（以下简称“山东华宇”）所属电厂的超低排放环保资产（以下简称“标的资产”）在北京产权交易所挂牌转让。该资产由中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称“评估机构”）进行评估，评估基准日为 2017年 3月 31日，评估价值为 5,136.51万元（其中资产净值 4,480.41万元和负债 656.10万元）。
2、2017年 6月 16日，经公司第四届董事会第八次会议审议，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司拟参与竞买山东华宇环保资产的议案》。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：山东华宇合金材料有限公司
3、住所：临沂市罗庄区文化路东首
4、法定代表人：高喜柱
5、注册资本：162,769.6671万元
6、公司类型：其他有限责任公司
7、经营范围：生产原铝、普通铝锭、铝合金及铝加工产品、铝用碳素产品；供电、供热；销售自产产品（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股东结构：中国铝业股份有限公司持有55%股权，临沂江泰铝业有限公司持有24.87%股权，山东华盛江泉热电有限公司持有20.13%股权。
9、山东华宇与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。
三、标的资产的基本情况
1、标的资产概况
标的资产为山东华宇所属电厂的超低排放所涉及的环保资产，该标的资产不存在任何抵押、质押或担保情况，也不存在影响生产经营活动和财务状况的重大合同、重大诉讼事项。
2、标的资产评估情况
山东华宇聘请了评估机构对标的资产进行了评估，并出具了《山东华宇合金材料有限公司拟转让资产事宜涉及的该公司所属电厂环保设备价值项目资产评估报告》（中铭评报字[2017]第16043号）。
根据资产评估报告，标的资产评估值为 5,136.51万元（其中资产净值 4,480.41万元和负债656.10万元），评估基准日为2017年3月31日。
四、交易的主要内容
1、交易价格：标的资产在北京产权交易所的挂牌价格为 4,480.41万元，需同时承接 656.10万元外部负债，合计 5,136.51万元（最终价格以北京产权交易所确认的竞买价格为准）。
2、支付方式：以现金方式支付。首期款项不低于交易总价款的30%，剩余交易价款需在 2017年 12月 31日前付清，且提供合法担保（包括但不限于银行保函、第三方担保形式），并应当按照中国人民银行一年期贷款利率支付资金占用利息。
五、交易目的及对公司的影响
本次交易事项符合环境污染第三方治理的国家政策要求，结合山东华宇的项目资源
和公司在环保领域运营管理优势和技术优势，双方秉承“平等互利、优势互补、共同发展、合作共赢”的理念，不仅有利于为山东华宇的绿色高效发展作出更大的贡献，同时有利于公司在巩固火电领域工业烟气治理的基础上，持续拓展产业链，推动公司内生与外延相结合的可持续发展，实现资产最优配置和上市公司股东价值的最大化，对公司未来发展具有积极意义。
六、独立董事发表的意见
公司控股子公司北京铝能清新环境技术有限公司拟通过北京产权交易所参与竞买山东华宇合金材料有限公司所属电厂超低排放环保资产，符合公司业务发展战略，有利于增强公司在非电领域的工业烟气治理业务，推动公司内生与外延相结合的可持续发展，符合公司的战略布局和根本利益，符合公司及全体股东利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》的规定。基于以上原因，对控股子公司铝能清新通过北京产权交易所参与竞买山东华宇环保资产事项无异议。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一七年六月十六日
第三届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-018
道明光学股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年4月21日下午15:30以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于 2016年 4月 10日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事 3人，实到监事 3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。
全体监事审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》
2015年度监事会工作报告具体内容刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议<2015年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告及摘要
第三届监事会第十八次会议决议公告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年度报告摘要》（公告编号：2016-019）刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2015年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》
2015 年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于审议<2015年度公司利润分配的预案>的议案》根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”）2015年度《审计报告》（天健审[2016]5168号文）确认，道明光学 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 44,995,214.82元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的10%计提法定盈余公积 1,262,262元，加上年初未分配利润 193,837,401.11元，扣除 2015年度派发的现金股利 6,933,550元，截至 2015年 12月 31日，归属于上市公司可供股东分配的利润金额为 230,636,803.93元。
第三届监事会第十八次会议决议公告
本着能够及时回报股东，并有利于公司长远发展的原则，结合公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，本公司 2015年度利润分配方案拟定为：
公司拟以 2015年 12月 31日的总股本 295,860,516股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.5元人民币（含税），共计派发现金股利 14,793,025.8元，尚余未分配利润 215,843,778.13元，结转下一年度。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 295,860,516股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司利润分配预案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。公司剩余未分配利润主要用于保障公司募投项目产能释放的流动资金需求及公司日常经营所需资金和业务发展需要，并满足公司新项目募集资金以外的流动资金需求。
公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述 2015年度利润分配预案时投赞成票。
监事会同意提交公司 2015年度股东大会审议批准后实施。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合
第三届监事会第十八次会议决议公告
国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。《公司 2015年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于审议<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情
况。《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2015年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，独立、客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，同意公司董事会提请股东大会续聘其为公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
2016年度审计机构。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司监事会同意公司继续使用不超过 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司监事会2016年4月21日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表意见如
下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券方案、公司公开发行可转换公司债券预案及本次可转换公司债券发行其他事项的独立意见：
公司本次公开发行可转换债券事项符合《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》关于公开发行可转换债券的相关规定。
公司本次公开发行可转换债券事项预案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
本次公开发行可转换债券审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
基于上述情况，我们同意公司本次公开发行可转换债券事项，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于《<深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》相关事项的独立意见：
经核查：1.未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2.员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3.公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的
利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结
合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
4、公司董事会中与员工持股计划有关联的董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关规定回避表决。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划，同意本次董事会就员工持股计划事宜的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于投资设立苏银铁汉（深圳）绿色环保投资合伙企业（有限合伙）的独立意见：
本次投资设立苏银铁汉（深圳）绿色环保投资合伙企业（有限合伙））将为公司大型 PPP项目提供资金支持，苏银基金的投资方向为公司中标的 PPP项目或政府购买服务类项目的项目公司进行投资，与公司主营业务方向一致，通过产业基金参与 PPP项目能够降低公司单
方资金投入金额，在扩大业务规模的同时能更好的控制现金流风险。
本次事项审议决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业机构合作投资》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司投资设立苏银铁汉（深圳）绿色环保投资合伙企业（有限合伙）事项。
四、关于投资设立北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的独立意见：
本次投资设立北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）将为公司大型 PPP项目提供资金支持，北银铁汉的投资方向与公司主营业务方向一致，通过产业基金参与 PPP项目能够降低公司单方资金投入金额，在扩大业务规模的同时能更好的控制现金流风险。本次事项审议决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业机构合作投资》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司投资设立北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的事项。
五、关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的独立意见：
公司为全资子珠海文川生态环境建设有限公司向大业信托有限
责任公司申请8,000万元信托贷款提供连带责任担保，用于补充流动
资金。珠海文川为公司全资子公司，经营状况良好，公司为其担保的风险可控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法规要求,不存在损害公司及股东的利益情况。同意本次公司为珠海文川申请信托贷款提供担
保。
（此页以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
探路者控股集团股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，认真审阅了《探路者控股集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就探路者控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相关事项发表如下意见：
1、《探路者控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、探路者控股集团股份有限公司员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
监事会同意公司实施员工持股计划并同意提交股东大会审议。
探路者控股集团股份有限公司监 事 会
2015年12月17日
东方花旗证券有限公司
关于新疆中泰化学股份有限公司
提供担保事项的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中泰化学拟向下属公司提供担保事项进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、中泰化学拟为下属公司提供担保的基本情况
中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 40,000万元综合授信额度，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准，担保方式为中泰化学提供连带责任保证担保。
二、保荐机构核查意见
1、截至公告日，中泰化学担保总额为 522,500万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的61.77%，其中对子公司担保余额合计为 521,500万元。中泰化学本次拟为华泰公司提供保证担保金额 40,000万元，占公司 2013年 12月31日经审计净资产的4.73%。
2、华泰公司为中泰化学的控股子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。中泰化学拟为华泰公司提供担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。
序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。
综上所述，本保荐机构对中泰化学本次拟为华泰公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司提供担保事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙树军 崔洪军
东方花旗证券有限公司
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-077贵州信邦制药股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）的通知,金域投资持有的公司股份办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金域投资|22，450，000|2016年6月22日|2018年6月22日|华融证券股份有限公司|12.82%|融资|

上述质押的股份中不涉及公司重大资产重组的业绩承诺。
2、股权累计被质押的情况
截止本公告日，金域投资持有公司股份 175,175,957股，占公司总股本的10.27%。本次股权质押登记后，金域投资所持股份中处于
质押状态的股份累计为 110,810,000股，占公司总股本的6.50%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十三日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2015-082号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届监事会第十三会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2015年 10月19日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2015年10月13日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3人，亲自出席会议的监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议:
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》
经认真审核，监事会认为此次将发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票收购标的更有利于项目交易的推进，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务（征求意见稿》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
因此，我们一致同意《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2015年10月21日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的公告》。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二Ｏ一五年十月十九日
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2019-053长城证券股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2019年 10月8日 14:50
（2）网络投票时间：2019年10月 7日-2019年10月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 10月8日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年10月7日 15:00至2019年10月8日 15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦公司16楼 1号会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长曹宏先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14人，代表有效表决权的股份 2,387,182,922股，占公司有效表决权股份总数的76.9214％。其中：
1、通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4人，代表有效表决权的股份 1,835,327,050股，占公司有效表决权股份总数的59.1391％。
2、通过网络投票的股东10人，代表有效表决权的股份551,855,872股，占公司有效表决权股份总数的17.7823％。
3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表11人，代表有效表决权的股份170,548,349股，占公司有效表决权股份总数的5.4955％。
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、证券事务代表及聘请的律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于聘请公司2019年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 2,387,181,522股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 170,546,949股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对 0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0008％。
（二）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
总表决情况：同意 2,387,181,522股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对 1,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 170,546,949股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对 1,400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 2,387,181,122股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 170,546,549股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9989％；反对 400股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0008％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：熊洁、何子楹
3、结论性意见：公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、长城证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、关于长城证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会 2019年10月 9日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2017-015广东宏大爆破股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017年 2月 27日以书面送达向全体监事发出通知。
本次会议于2017年3月8日下午15:00于公司北塔20层会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由宁志喜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2016年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2017年 3月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
3、审议通过了《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2016年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司监事会二〇一七年三月八日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-056厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于 2018年 10月 10日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，会议于 2018年 10月 15日在厦门市集美区杏林杏北路 30号公司 3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴志良以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：
(一)以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事王凤洲先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及下属委员会委员等相关职务。为保证公司董事会的正常运作，董事会同意提名陈守德先生（简历详见附件）为第三届董事会独立董事候选人，同时提名陈守德先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过当日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会认为本次提名的独立董事候选人的任职资格和提名程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及上级监管部门的要求。
独立董事候选人已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，陈守德先生的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
厦门日上集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
(二)以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年10月31日（星期三）下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2018年度第二次临时股东大会。
《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》详细内容已于2018年10月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议的独立意见
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司董事会
2018年10月16日
厦门日上集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告附件：
陈守德先生，1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学（会计学）博士。于2011年4月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。
2003年9月至今任厦门大学管理学院会计系副教授。2012年至今担任当代东方投资股份有限公司独立董事。2016年至今担任九牧王股份有限公司独立董事。
陈守德先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经登陆最高人民法院网查询，陈守德先生不属于“失信被执行人”。
厦门日上集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告
浙江花园生物高科股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2014]004803号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
浙江花园生物高科股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2014年9月29日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、
浙江花园生物高科股份有限公司以自筹资金
1-2
预先投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2014]004803号浙江花园生物高科股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称花园高科公司）编制的截止2014年9月29日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是花园高科公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包
括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，花园高科公司编制的截止 2014年 9月 29日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了花园高科公司截止2014年9月29日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供花园高科公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：浙江花园生物高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年九月二十九日
浙江花园生物高科股份有限公司
截止2014年9月29日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
浙江花园生物高科股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 952号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商万联证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）22,700,000股。发行价格为每股 7.01元。截至 2014年 9月29日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,700,000股，募集资金总额159,127,000.00元。扣除承销费和保荐费 19,000,000.00元后的募集资金为人民币 140,127,000.00元，已由万联证券有限责任公司于2014年9月29日存入公司开立在中国建设银行股份有限公司东阳南马支行账号为33001676341059669999的人民币账户和开立在上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行账号为95230154700001480的人民币账户；减除其他发行费用人民币10,198,000.00元后，计募集资金净额为人民币129,929,000.00元。
上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2014]000388号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|
|羊毛脂综合利用项目|8,353.58|4,200.00|
|年产 100吨饲料级25 -羟基维生素D3项目|17,981.06|8,792.90|
|增资下沙生物用于研发中心改造项目|2,886.76|--|
||29,221.40|12,992.90|

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到
位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，
超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足
专项说明第1页
浙江花园生物高科股份有限公司
截止2014年9月29日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目-羊毛脂综合利用项目于2009年12月经东阳市经济贸易局备案批准立项，和年产100吨饲料级25-羟基维生素 D3项目于 2009年 11月经东阳市发展和改革局备案批准立项，并经花园高科公司 2009年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由花园高科公司利用自筹资金先行投入。
截至2014年9月29日，自筹资金实际投资额7,287.55万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|已预先投入资金|其中：||||
|||建安工程支出|土地购置|设备购置及安装|其他费用|
|羊毛脂综合利用项目|2,403.80|1,192.82|--|561.81|649.17|
|年产 100 吨饲料级 25 -羟基维生素D3项目|4,883.75|2,513.44|279.53|1,330.36|760.42|
||7,287.55|3,706.26|279.53|1,892.17|1,409.59|

四、首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较
将首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与花园高科公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。
浙江花园生物高科股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2014年9月29日
专项说明第2页
股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2014014
河南恒星科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于召开
公司2013年度股东大会的议案。本次股东大会采用现场表决的方式进行,现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年4月9日（星期三）上午9：30
2、召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2014年4月4日（星期五）
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度报告及摘要》；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议公司2013年度利润分配预案；
5、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
7、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
公司独立董事王莉婷女士、白忠祥先生、郭志宏先生、赵志英女士将在年度股东大会上作2013年度独立董事述职报告。
上述议案的内容详情见公司于2014年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》及相关公告。
三、出席会议对象
1、截至2014年4月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为公司股东）代为出席会议和参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2014年4月8日（星期二）上午8：00－11：30，下午13：00－17：00
2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月8日17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部
联系地址：河南省巩义市恒星工业园
邮政编码：450000
联系电话：0371-69588999
传真：0371-69588000
联系人：李明、谢建红
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
六、授权委托书（见附件）
附件:
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2013 年度报告及摘要》||||
|2|审议《公司2013年度董事会工作报告》||||
|3|审议《公司2013年度财务决算报告》||||
|4|审议公司2013年度利润分配预案||||
|5|审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》||||
|6、|审议《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》||||
|7|审议《公司2013年度监事会工作报告》||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托日期：年月日
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
河南恒星科技股份有限公司董事会2014年3月19日
光正集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（单喆慜）
作为光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及相关法律法规的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
出席董事会和股东大会情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人本着对股东负责、实事求是的精神，坚持勤勉尽责的履职态度积极参加公司2017年度召开的董事会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，积极与公司高管进行沟通和交流，掌握公司生产运作和经营情况，在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情形。
2017年度本人出席会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|亲自出席董事会次数|委托出席董事会次数|列席股东会次数|
|单喆慜|8|7|1|0|

二、发表事前认可意见及独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2017年本人恪尽职
守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外三名独立董事一起对关于公司续
聘会计师事务所、重大资产重组、会计政策变更、募集资金管理和使用情况、定期报告等事项发表事前认可意见及独立意见，具体情况如下：
1、2017年4月6日第三届董事会第十九次会议召开前就会议审议相关事宜与另外三名独立董事交换意见，针对《关于聘任 2017年年审会计师事务所的议案》、《关于追认 2016年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案》发表事前认可意见，该次会议中发表如下独立意见：一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；二、对公司 2016年度募集资金管理和实际使用情况的独立意见；三、对公司 2016年利润分配预案的独立意见；四、对公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；五、对公司及子公司 2017年度使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品的独立意见；六、对公司聘任 2017年年审会计师事务所的独立意见；七、对公司关于追认 2016年度公司向关联方临时借款暨关联交易事项的独立意见；八、对公司关于会计政策变更事项的独立意见。
2、于2017年8月14日出席第三届董事会第二十三次会议，并发表如下独立意见：一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；二、对公司2017年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见；
三、对公司关于会计政策变更事项的独立意见。
3、2017年11月27日出席第三届董事会第二十六次会议，就公司全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易事项发表事前认可意见并针对该事项发表同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
2017年任期内，作为审计委员会主任委员，本人按时召集并出席了九次审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计情况与公司管理层进行了询问、讨论，对相关工作进行了检查与指导并对外部审计工作予以适当督促；对公司经营中的重大对外投资事项，关联交易事项予以关注，并对相关事项的会计处理，内部审计等提出合理建议，运用自身的知识背景及专业特长对审议事项发表意见。
本人作为提名委员会委员，依照提名委员会工作细则，按时出席提名委员会会议，充分了解审议事项，严谨作出决议，认真履行好相应的职责。
四、对公司检查情况
2017年，本人严格履行独立董事职务。报告期内，本人通过参加董事会会议等方式定期或不定期地主动到公司了解生产经营情况、重大事项进展情况。此外，与公司管理层进行了多次视频及电话会议，积极对公司的经营情况进行多方面了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对重大投资、募集资金存放与实际使用情况、对外担保、变更会计政策等事项进行了深入讨论，认真审核公司提供的材料，对公司信息披露情况等进行监督和核查,及时审阅公司相关公告文稿,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,维护了公司和中小股东的权益。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1.本人严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，对公司的重大经营合同、重大投资事项、对外担保、日常关联交易等重大事项进行有效地监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护投资者的利益。
2.监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3.督促公司持续规范治理，完善内控机制。2017年任职期内，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。
六、其他事项
2017年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权,未有向董事会提请召开临时股东大会。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：shanzhemin@snai.edu
感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。2018年，
本人将继续履行诚信与勤勉义务，以自己的专业知识和经验为公司的经营发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：单喆慜
二○一八年三月十四日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-059
深圳海联讯科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、本次股东大会议案部分股东作为关联股东须回避表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年9月19日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月19日上午 9:30—11:30，下午13:00—至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 9月 18日下午 15:00至 2017年9月19日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房 B区 3a层公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长章文藻先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共4名，代表股份105,016,775股，占公司总股本的31.3483%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份 105,016,775股，占公司总股本的31.3483%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数0％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东0人，代表股份0股，占公司股份总数0％。鉴于以上情况，本次股东大会相关议案不再对网络投票和中小投资者投票情况单独计票。
2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，全体高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止实施<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划>的议案》
表决结果：有效表决票104,204,275票，同意票为104,204,275票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数
的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案获审议通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所律师马继辉、陈静现场见证本次会议并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市海润律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年09月 19日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-012神思电子技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东山东神思科技投资有限公司（以下简称“神思投资”）通知，获悉神思投资所持有公司的部分股票进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押起始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|神思投资|是|2,260,000|2017-02-13|2019-02-13|中信证券股份有限公司|3.14%|融资|
|合计||2,260,000||||3.14%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，神思投资持有公司股份72,000,000股，占公司总股本的45.00%；
其中累计质押公司股份6,800,000股，占公司总股本的4.25%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月十五日