证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-045恒逸石化股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2015年 7月 30日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2015年 8月 5日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，授权出席董事1人，其中：董事高勤红女士因公务出差无法参加本次会议，故书面授权董事朱菊珍女士出席本次会议并代其行使表决权。会议由董事长方贤水先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《<2015年半年度报告>全文及其正文》
审议通过《2015年半年度报告》全文及其正文，详见2015年8月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度报告》全文及其正文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
本议案的详细内容见公司于 2015年 8月 6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）摘要》，公司已同步将《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）摘要》刊登在《证券时报》。
公司独立董事针对公司股权激励相关事宜发表了独立意见，详见公司刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第九届董事会第十二次会议所审议事项的独立意见》。
公司董事长方贤水、副董事长邱奕博、董事朱军民、王松林、朱菊珍、高勤红为《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，已回避表决；其他非关联董事参与了表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
本议案的详细内容见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事长方贤水、副董事长邱奕博、董事朱军民、王松林、朱菊珍、高勤红为《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，已回避表决；其他非关联董事参与了表决。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于将持股5%以上的股东方贤水先生作为第一期限制性股票激励计划之激励对象的议案》
本次激励计划拟将公司董事长兼总经理方贤水先生作为被激励对象。方贤水先生持有公司控股股东浙江恒逸集团有限公司7.828%的股权，而浙江恒逸集团有限公司持有公司70.03%的股份，故方贤水先生间接持有公司5.48%的股份，属于间接持有公司5%以上股份的股东。方贤水先生为公司发展做出重要贡献，并在公司未来发展中扮演引领者的重要角色，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥决定性的重要作用。同时，方贤水先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。同意其作为股权激励对象参与计划。
公司董事长方贤水先生为《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与了表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于将持股5%以上且为实际控制人邱建林的近亲属邱奕博先生作为第一期限制性股票激励计划之激励对象的议案》
本次激励计划拟将公司副董事长兼副总经理邱奕博先生作为被激励对象。邱奕博先生作为公司中坚力量，负责公司投融资以及与互联网+相关的创新业务，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用。同时，邱奕博先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意其作为第一期限制性股票激励计划激励对象参与计划。
公司副董事长邱奕博为《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与了表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于将实际控制人邱建林的近亲属邱杏娟女士作为第一期限制性股票激励计划之激励对象的议案》
本次激励计划拟将公司营销采购中心常务副总邱杏娟女士作为被激励对象。
邱杏娟女士负责公司国内外市场营销，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用。同时，邱杏娟女士具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行
政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意其作为第一期限制性股票激励计划激励对象参与计划。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定第一期限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照第一期限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）授权董事会决定第一期限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司第一期限制性股票激励计划；
（6）授权董事会对公司第一期限制性股票激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
（8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就第一期限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与第一期限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
同意于 2015年 8月 21日下午 14:30时在公司会议室召开 2015年第五次临时股东大会，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一五年八月五日