Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-036太阳鸟游艇股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保概况
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）向有关商业银行申请综合授信总额度14亿元，公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及其实际控制人李跃先先生拟为公司（含子公司）拟向有关商业银行申请14亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
湖南太阳鸟控股有限公司为公司控股股东，李跃先先生为公司董事长，湖南太阳鸟控股有限公司实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，湖南太阳鸟控股有限公司为公司关联法人，李跃先先生为公司关联自然人，本次交易属于关联交易。公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过上述关联担保事项。
本次关联交易需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，本次关联交易涉及的关联股东将在股东大会上对该议案的回避表决。
二、关联方基本情况
李跃先先生现担任公司董事长、总经理，为公司控股股东的实际控制人，现持有公司股份 14,760,000股，占公司总股本的5.18%，湖南太阳鸟控股有限公司持有公司股份 103,320,000股，占公司总股本36.23%，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司控股股东湖南
太阳鸟控股有限公司及公司实际控制人李跃先先生拟为公司（含子公司）向银行申请不超过
140000万元人民币的总授信额度提供连带责任担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），具体数额以公司根据资金使用计划与各个银行签订的综合授信额度协议为准，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
公司控股股东及其实际控制人李跃先先生本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日与上述关联人未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：本次向银行申请综合授信额度事项符合公司发展战略及2016年经营发展的需要，有利于保证公司核心发展战略的推进，是必要且可行的。公司控股股东及其实际控制人李跃先先生为公司（子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，并不收取任何担保费用，是为了支持公司的发展，帮助解决了公司向银行借款提供担保的问题。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
因此，我们同意本次公司向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议
2.第三届监事会第十四次会议决议
4.独立董事关于控股股东及其实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的事前认可意见
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-006深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月 27日收到公司董事长兼总经理许伟明先生提交的书面辞职报告。基于公司战略发展需要，为进一步完善和优化公司法人治理结构，许伟明先生申请辞去公司总经理职务。许伟明先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事长职务和董事会战略委员会主任委员，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行忠实勤勉义务。
根据相关规定，许伟明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对许伟明先生担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。
经公司董事会提名委员会提名，公司于2015年1月27日召开了第三届董事会第十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》，同意聘任许雷宇先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。许雷宇先生简历见附件。
公司独立董事对许伟明先生辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意见，同时对聘任许雷宇先生为公司总经理事项发表了独立意见，详细内容参见2015年1月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
附件：
个人简历
许雷宇先生：中国国籍，1988年12月21日出生，无境外居留权，大学本科学历。2013年8月至今任深圳市新亚制程股份有限公司总裁助理，2013年4月至今任深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司总经理。许雷宇先生系公司实际控制人许伟明先生（公司董事长）、徐琦女士（公司董事）的直系亲属。除以上情况，许雷宇先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系。
许雷宇先生不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事关于公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”或“藏格控股”）拟以发行股份购买资产的方式购买西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”或“标的公司”）100%股权，同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。
同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通。作为公司的独立董事，我们审阅了《藏格控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及其他与本次交易相关的文件，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
一、本次重大资产重组方案符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备可操作性。
本次重大资产重组的实施系为增强公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
二、本次交易中公司与交易对方签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》条款齐备，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
三、我们对《预案》的内容表示认可，本次交易各议案具体、明确、规范，未损害公司利益及中小股东合法权益，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。
四、按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
综上，我们同意将本次交易的方案以及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-046
绿康生化股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次对外投资事项不构成关联交易；
2、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
一、本次对外投资概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月7日召开第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
为进一步加强公司投融资能力、提高公司资金投资回报率，公司拟使用自有资金人民币 5,000万元投资设立全资子公司绿康（平潭）投资有限公司（以下简称“绿康投资”，暂定名，最终名称以工商注册为准），绿康投资将作为公司股权投资和投融资业务发展的主要平台。
二、投资主体介绍
投资主体为绿康生化股份有限公司，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司基本情况
1、拟公司名称：绿康（平潭）投资有限公司（暂定名，最终以工商部门注册为准）
2、法人代表：赖潭平
3、拟注册地址：福建平潭综合实验区
4、拟注册资本：人民币5,000万元
5、拟出资方式及资金来源：公司以自有资金出资5,000万元，公司持有绿康投资100%股权
6、拟经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）,投资管理（法律、法规另有规定除外）,资产管理（法律、法规另有规定除外）,投资咨询（法律、法规另有规定除外）(暂定，最终以工商部门批准为准)。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的
绿康投资拟作为公司股权投资平台，将进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力，可以提高公司资金投资回报率，培育新的利润增长点。公司拟利用该平台围绕公司发展战略，通过参与产业并购基金运作、股权投资等资本运作模式，拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展新的动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。
（二）对公司的影响
本次投资将有助于公司拓展业务区域，完善资本运作管理，提升盈利水平，推动公司长远发展，符合全体股东的利益和公司战略发展规划。本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）该项投资存在的风险及应对措施
公司本次投资的全资子公司涉足投资业务领域，可能会面临公司管理、资源配置以及对外投资未达到预期收益等风险。公司将组建专业化的业务团队，加强与专业机构的合作，加强对投资公司的资金管理和投资风险管控，以通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
五、本次投资审批
根据公司《公司章程》及国家相关法规规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
公司第二届董事会第十四次（临时）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
六、备查文件
绿康生化股份有限公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月七日
||
|-|
|内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事|
|关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见|
|根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保|
|若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为|
|的通知》（证监发[2005]120 号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司|
|章程》的有关规定，我们作为内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称"公司")|
|的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则|
|对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真|
|负责的核查和落实，现发表独立意见如下：|
|1．截止 2014 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的|
|情况；|
|2．截止2014年 6月30日，公司不存在为控股股东及其附属企业提供担保，|
|也不存在对其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担|
|保；|
|3．2014年1-6 月份公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续|
|到报告期的对外担保事项。|
|我们认为，公司已建立了较为完善的内控体系，有效地防止了控股股东及其|
|关联方占用公司资金情况的发生，公司对外担保的风险也得到较好的控制，没有|
|损害公司及公司全体股东利益。|
|独立董事：沈玉志、于海纯、陈守忠|
苏州安洁科技股份有限公司 关于注销全资孙公司适新投资有限公司的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-043
苏州安洁科技股份有限公司
关于注销全资孙公司适新投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2016年8月24日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于注销全资孙公司适新投资有限公司的议案》，根据公司经营战略的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司董事会同意注销全资孙公司Seksun InvestmentsPte.Ltd.（适新投资有限公司，以下简称“适新投资”）。
本次注销适新投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：一、拟注销全资孙公司基本情况
中文名称：适新投资有限公司
公司名称：Seksun Investments Pte Ltd
成立日期：1999年11月26日
注册地址：新加坡马西岭工业园区第3路35号楼05-04室
注册编号：199907455G
注册资本：5,949,000新加坡元
公司类型：私人有限公司
主要业务：持有其他公司股权
股权结构：公司通过下属全资子公司Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（新星控股（新加坡）有限公司，以下简称“新星控股”）持有适新投资100%股权。
主要财务数据：截止2016年7月31日，适新投资公司总资产17,932,139美元，
苏州安洁科技股份有限公司 关于注销全资孙公司适新投资有限公司的公告
净资产17,893,091美元；2016年1月-7月营业收入0美元，净利润-20,900美元。（以上数据未经审计）
二、注销孙公司的原因及对公司的影响
为更好的整合公司下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司已将原本适新投资持有的适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）100%股权和适新科技（泰国）有限公司（以下简称“适新泰国”）99.99%股权转让给公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”），目前已经完成上述两家子公司的股权交割。根据公司经营战略的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司拟注销适新投资，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。
本次注销适新投资将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
适新投资注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，适新投资将不再纳入合并报表范围，也不会对公司正常生产经营产生不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
三、备查文件
1、苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编码：2016-087欣龙控股（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）于 2016年 11月 11日披露了《欣龙控股（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）、草案摘要及相关文件。上述文件披露后，公司基于充分披露和重要性相结合的原则对相关文件进行了补充和完善，并对草案及草案摘要进行了相应的修订。本次草案及草案摘要修订的主要内容如下：
1、公司在草案“重大事项提示”之“四、业绩承诺及补偿”之“（一）业绩承诺”及草案摘要“第一节重大事项提示”之“四、业绩承诺及补偿”之“（一）业绩承诺”中补充披露了王江泉及葛德州的业绩承诺期的利润承诺和标的公司的预测净利润对比情况表。
梳理总结。
3、公司在草案“第六节交易标的的评估情况”之“一、华卫药业评估基本情况”之“（四）收益法评估说明”之“3、收益法具体评估过程”中补充披露了华卫药业预测的销售数量和销售单价在2016年和 2017年明显上涨的合理性分析。
4、公司在草案“第六节交易标的的评估情况”之“三、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”之“（二）德昌药业”之“1、交易标的评估的合理性分析”中补充披露了德昌药业 2016年及 2017年收入增长的支持因素分析。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2016－029
山东金岭矿业股份有限公司
关于公司董事、总经理等辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于近日收到董事、总经理戴汉强先生的书面辞职报告，因工作变动，戴汉强先生不再担任公司董事、总经理，本次戴汉强先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。
戴汉强先生辞职后不再任职本公司，公司董事会并代表全体员工，对戴汉强先生在担任前述职务期间对公司发展所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢！
根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，戴汉强先生的辞职报告自选举出新的董事时生效。公司将依照相关规定尽快完成新任董事、总经理的选举工作。
特此公告!
2016年 10月 19日
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-003哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
1、证券名称：佳电股份
2、证券代码：000922
3、本公司股票于 2015年 1月 7日、8日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票异常波动。
二、关注、核实情况
公司通过电话问询、问询函等方式，向控股股东、实际控制人及公司管理层进行核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况、外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于 2015年 1月 5日、6日、7日分别披露了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》、《关于开立理财产品专用结算账户的公告》。（请详见披露在巨潮资讯网上的相关公告，公告编号:2014-071、2015-001、2015-002）
2、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，公司及控股股东、实际控制人承诺至少未来 3个月内不会筹划其他重大资产重组、收购、发行股份等事项。
3、公司 2014年度业绩预计情况请详见于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度业绩预告公告》，公告编号2015-004。
4、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司
关于甘肃电投能源发展股份有限公司
非公开发行股票保荐总结报告书
一、发行人基本情况
甘肃电投能源发展股份有限公司（简称“甘肃电投”、“发行人”或“公公司名称
司”）
股票简称 甘肃电投
证券代码 000791
上市交易所 深圳证券交易所
成立日期 1997年9月23日
注册资本 97112.62万元
法定代表人 蒲培文
注册地址 甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦
通讯地址 甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦
邮政编码 730046
董事会秘书 寇世民
统一社会信用代码 916200002243725832
联系电话 0931-8378559
传真 0931-8378560
电子信箱 gepicnyfz@163.com
以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科技研发、生产经营范围
经营及相关信息咨询服务。
二、保荐工作概述
1、上市保荐
西南证券按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会
进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》对持续督导工作的基本要求，保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
保荐机构审阅了公司的信息披露文件及其他相关文件；对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训；持续关注公司募集资金的专户存储和使用等事项，并对涉及募集资金的事项发表独立意见；督导公司完善法人治理结构；督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对公司的关联交易发表独立意见；定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告；持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况。
三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
四、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在上市保荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及规则的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在上市保荐过程中，上市公司聘请的证券服务机构，包括律师、审计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导期间，上市公司聘请的证券服务机构，包括律师、审计师根据保荐机构及监管机构的要求及时提供有关专业意见。
六、中国证监会要求的其他事项
无。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
汪子文 张雷
西南证券股份有限公司2018年5月3日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-041青海互助青稞酒股份有限公司
关于变更经营范围并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 6日，青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过《关于变更经营范围的的议案》和《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》，公司因白酒《全国工业产品生产许可证》延期及获得的其他酒（其他蒸馏酒）《全国工业产品生产许可证》变更经营范围并修改章程。
一、变更经营范围情况
原经营范围：白酒生产、销售（许可证有效期至2015年7月1日）；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；
出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。
拟变更为：白酒研发、生产、销售（许可证有效期至 2018年 6月 17日）；其他酒（其他蒸馏酒）研发、生产、销售（许可证有效期至 2018年 6月 17日）；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。（具体以工商行政管理局核定为准）
二、公司章程相应条款修改情况
|||
|-|-|
|修改前章程条款|修改后章程条款|
|第十三条 白酒生产、销售（许可证有效期至 2015年 7 月 1 日）；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。|第十三条 白酒研发、生产、销售（许可证有效期至2018 年 6 月 17 日）；其他酒（其他蒸馏酒）研发、生产、销售（许可证有效期至2018年6月17日）；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪|

||
|-|
|表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。（具体以工商行政管理局核定为准）|

本次公司经营范围的变更事项及《章程》相应条款的变更以工商行政管理局核定为准。
《关于变更经营范围的的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-002四川北方硝化棉股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的会议通知及材料于2018年1月22日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2018年1月26日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数： 9人；实际出席董事人数：9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》。同意公司使用闲置自有资金不超过7,000万元人民币与中兵投资管理有限责任公司共同认购华能信托•熙曜 3号集合资金信托计划产品，预期年收益率4.8%，预期存续期限自 C类信托单位成立并生效之日起满6个月。关联董事崔敬学、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、詹祖盛已回避表决该议案，本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。具体内容登载于2018年1月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（二）会议 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销分公司的议案》。同意注销四川北方硝化棉股份有限公司济南分公司，公司董事会授权管理层办理济南分公司注销事宜。具体内容登载于2018年1月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（三）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2018年 2月 12日下午 14:50在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会。公司《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》登载于 2018年 1月 27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十七日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2017-040江苏中旗作物保护股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年半年度报告及摘要已于2017年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司2017年半年度报告及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会2017年8月18日
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-035武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 4月 9日（星期二）15：00—17：00在全景网举行2018年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孟凡博先生（代行财务总监职责）、独立董事王征女士、总裁夏勇先生、副总裁兼董事会秘书彭娜女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2019-76
湖北回天新材料股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2019年 11月19日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2019年11月 15日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于对全资子公司增资、加大通信电子胶粘剂投入的议案》
为了增强对5G、通信电子用胶粘剂等新材料的战略布局，抢抓华为等客户所提供的合作发展机遇，促进公司产业结构升级，公司拟以自有资金向公司全资子公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）进行增资，增资金额为人民币 9,000万元，并设立回天通信电子材料技术研究院，主要用于 5G和通信电子胶粘剂等新材料的研究开发与应用。本次增资完成后，广州回天的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元，公司对广州回天的持股比例不变，广州回天仍为公司的全资子公司。根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对全资子公司增资、加大通信电子胶粘剂投入的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-180云南恩捷新材料股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意提请股东大会授权董事长使用总额不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
（四）投资期限
自公司2019年第九次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司以部分闲置自有资金作为银行理财产品投资的资金来源。
（六）授权
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择银行、明确金额、期间、选择产品品种，签署合同及协议等。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-180二、风险控制措施
针对银行理财产品可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关批准程序及审核意见
1、经公司第三届董事会第三十九次会议审议，通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》。同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权时间自公司 2019年第九次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2、经公司第三届监事会第三十四次会议审议，通过了《关于使用部分闲置自有金购买银行理财产品的投资额度的议案》。监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-180分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度。
4、该事项尚须提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十四次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年十二月九日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2019-043襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年 10月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年 10月19日以通讯方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
具体详见公司同日披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
深圳市银之杰科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体如下：
1．2015年4月8日，召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《2014年度监
事会工作报告》、《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；
2．2015年4月23日，召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《2015年第一季度报告全文》；
3．2015年5月21日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司本次非公开发行股票方案》、《公司非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》、《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司与特定发行对象签订<附条件生效股份认购合同>的议案》、《关于公司<未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》；
4．2015年6月3日，召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
5．2015年8月21日，召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》、《2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《关于使用超募资金及募集资金利息投资设立易安财产保险股份有限公司的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于对控股子公司提供担保的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
第三季度报告全文》；
7．2015年10月30日，召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司本次非公开发行股票方案》、《公司非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》、《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定发行对象签署<附条件生效股份认购合同>的议案》。
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：（一）公司依法运作情况
公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。2015年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。
公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司关联交易情况
监事会对公司 2015年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司 2015年度的关联交易是日常经营及公司发展的需要，不存在重大关联交易行为，不存在
损害公司和非关联股东的利益的情形。
（五）公司对外担保情况保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生违规对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会二〇一六年四月十一日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-027多氟多化工股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2016年4月5日通过电子邮件向各董事发出，会议于 2016年4月15日上午9： 00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《2016年第一季度报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见2016年4月18日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2016-029）。
2、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对,回避表决6票。
关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军、陈岩回避表决。
详见2016年4月18日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票激励计划（第一个解锁期）解锁条件成就的公告》（公告编号：2016-030）。
3、《关于获得国开发展基金专项资金的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见2016年4月18日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于获得国开发展基金专项资金的公告》（公告编号：
2016-031）。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
湖北回天新材料股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2017年度及第七届董事会第十七次会议审议的有关事项基于独立判断立场发表如下意见：
一、关于对公司2017年度关联交易事项的独立意见
公司2017年度实施员工持股计划（非公开发行股票方式），其中本次员工持股计划的部分出资人包括公司董事、高级管理人员，上述关系构成关联方关系，本次非公开发行亦为关联方交易，该关联交易在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可；关联交易定价公允合理；公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。在审议本议案时，关联董事、关联股东回避了对本议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
除此以外，未发生其他重大关联交易事项。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
公司已制定了《对外担保管理制度》、《关联交易制度》，并能严格有效执行。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。
三、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的2017年利润分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
四、关于对公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内
部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
五、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见
公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过1亿元额度投资低风险短期理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。
七、关于公司2017年度董事、高管薪酬的独立意见
对公司2017年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：公司2017年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的有关激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
八、关于对子公司担保的独立意见
该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意本事项并同意将该项议案提交股东大会审议。
九、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在审计工作中能够履行相关职责和义务，能够独立、客观、公允的进行审计，为公司出具的各项审计报告客观、公正的反映了公司的经营情况和财务状况。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
十、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：谭力文 余明桂 蔡学恩2018年3月6日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-027安徽中鼎密封件股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开了第七届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、重要会计政策变更
2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助》，该准则自 2017年 6月 12日起施行。本公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据相关规定：
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 16号—政
府补助》的相关规定，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。
由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：
||
|-|
|变更前|
|-|
|62,175,887.17|
|17,432,139.53|

三、董事会关于本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则和相关通知进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，体现了稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司财务报表的净利润。董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变是根据《企业会计准则第42号》、《企业会计准则第16号》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司财务报表的净利润。因此，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则和相关通知进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1.《第七届董事会第八次会议决议》；
2.《第七届监事会第五次会议决议》；
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-15华孚时尚股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月7日（星期一）15:00-17:00在全景网举行2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟挺先生、总裁兼副董事长陈玲芬女士、财务总监王国友先生、副总裁兼董事会秘书张正先生、独立董事孔祥云先生和保荐代表人牟晶先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2019-053天马微电子股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2019年8月9日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2019年8月19日（星期一）在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《2019年半年度财务报告》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019年半年度报告摘要》。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2019-091东旭光电科技股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2019年 10月 10日上午 10:00在公司办公楼会议室召开第六次临时会议，会议通知已于2019年 10月 7日以文本方式发出。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长王立鹏先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）
为了支持子公司的发展，董事会同意全资子公司重庆京华腾光电科技有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请银行贷款2,000万元，期限一年，由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会