证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2017-012号
国家电投集团远达环保股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|403,427,131|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.6673|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2016年年度股东大会由公司董事长郑武生先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14人，出席8人，副董事长罗小波先生、董事王建功先生、聂毅涛先生、张俊才先生、唐勤华先生、周博潇先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事会主席李宏先生、监事周天伦先生、周舜华先生因工作原因未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,427,131|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：2016年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,427,131|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：2016年度公司独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|403,427,131|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：2016年度公司财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,427,131|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于审议公司 2016年年报及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,427,131|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于审议公司 2016年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,427,131|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于审议 2017年度公司财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,427,131|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于审议 2017年度向金融机构借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,893,824|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：关于审议 2017年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,893,824|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,234,870|99.9523|192,261|0.0477|0|0.00|

11、 议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,427,131|100.00|0|0.00|0|0.00|

12、 议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,427,131|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
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|同意||反对||弃权||
|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|持股 5%以上普通股股东|403,180,869|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|246,262|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|72,862|100.00|0|0.00|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|173,400|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于 审 议 公 司2016 年度利润分配的方案|246,262|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于审议 2017 年度向金融机构借款额度的议案|246,262|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于审议 2017 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案|246,262|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|关于修订公司章程的议案|54,001|21.9282|192,261|78.0718|0|0.00|
|5|关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案|246,262|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案|246,262|100.00|0|0.00|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.会议第十项议案，关于修订公司章程的议案为涉及特别决议通过议案，该议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.会议第八及第九项议案，涉及关联交易，关联方公司、控股股东国家电力投资集团所持341533307股回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆天乾律师事务所
律师：董毅、彭东
2、律师鉴证结论意见：
公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
国家电投集团远达环保股份有限公司2017年4月19日