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关于公司第-属董鄯会第二十一次会议相关Ela项的独立意见广东迪生力汽配股份有限公司独立董事
关于公司第一属董事会笫二十一次会议相关事项的独立意见 “ ”
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称公司)第一属董事会第二十一次会议于⒛18年3月5日
在公司会议室召开,我们作为公司的独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东迪生力汽配股份有限公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度 ,现就公司第一届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见 :一、关于
zO18年拟向银行申浦综合授信额皮的议案
公司及子公司⒛18年拟向银行申请总额不超过人民币80,000万元银行综合授信额度,是
为满足公司发展需要及日常经营资金需求 ,有利于公司长期发展,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东的利益`且公司经营状况
良好,具各较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
同意《关于
2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》提交董事会审议。
二、关于为控股子公司关因迪生力轮胎有限公司增加内保外贷把保额皮的议案
公司为控股子公司增加内保外贷担保额度,是为了满足美国迪生力轮胎有限公司经营发展需要,本次担保的对象为合并报表范围内的子公司,公司能有效地控爿和防范风险。上述担保符合《关于规范上
;刂
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关于公司第一属董鄯会第二十一次会议相关郓项的独立意见市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担倮审批杈限的规定,其
决策程序合法、有效。
同意《关干为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额度的议案》提交董事会审议。
∷ 三、关于为全资子公司美国华鸿集 限公司增加内保外贷担保F/l有
额皮的议案
∷
公司为全资子公司增加内保外贷掴保额度,是为了满足关国华鸿集团有限公司经营发展需要,本次担保的对象为合并报表范围内的子∷ 公司,公司能有效地控爿扌刂和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保管理制度》刈于担保审批杈限的规定,J寒决策程序合法、有效。
同意
《夫于对控股子公司加拿大万通轮毅集团增资的议案》提交∷
董事会审议。
oIMar1(%ai1and)∞ mrlany1tmited四、关于对参股公司Ⅲhθ
蹭资暨关联交易的议案 ∷
公司本次对参股公司增资,交易总体风险可控,符合公司的发展战Ⅲ各,有利于公司长远发展。涉及的关联交易各方均以货币方式按各∷
持股比例同比例增资,没有损害公司和股东利益的行为,符合全体股∷
东利益。
∷
本次关联交易的决策程序符合
《公司法》、《证券法》、《~L海证
鹩
关干公司第一属堑El会笫=十一次会议相关郭项nll独立意见券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及股东,特别是非关联股东及中小股东利益的惜形。
同意《关于对参股公司帕 eelM盯t(Thailand)Co叩ally
Li碱
ted增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。
(以下无正文
)
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关于公司第-属
堑Lll会第
=卜-次
会议相关邬项的独立意见(此页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立嚣轳关于公司笫一属董事会第二十一次会议相关lT项的独立意见》之签字、盖草页,无正文 )独立董事签名
:
谢沧辉 赵华
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广东迪生 司董事会日
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关于公司第一属董事会第二+一次会议相关事项的独立意见(此页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第一属董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页,无正文 )独立董事签名
:
梁永豪 赵华
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关于公司第一属童事会第 一次会议相关事项的独立意见=十
(此页为《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页,无正文 )独立董事签名
:
梁永豪
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广东迪生
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证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2015-008
上海金枫酒业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“金枫酒业”或“公司”）于 2015年 4月 17日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟对公司新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）延后开工建设时间。现就相关情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况及使用进度
1、公司募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1558号）核准，公司于 2014年 3月 7日以非公开发行方式向包括控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司在内的 7名特定投资者发行了 75,947,700股人民币普通股股票（A股），发行价格为 7.65元/股，共募集资金总额人民币580,999,905.00元，该等募集资金已于2014年3月4日划至公司账户；扣除承销费及其他发行费用后，公司本次非公开发行募集资金净额为人民币 563,641,995.31元，该等募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2014]第110406号《验资报告》审验确认。
2、募集资金使用进度（截至2014年12月31日）
截至2014年12月31日，公司募集资金投资项目使用进度如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|项目承诺投资总额|已投入金额|专户余额|投资进度|
|1|新增 10 万千升新型高品质黄酒技术改造配套项|35,010.00|1,775.74|33,384.97|5.07%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|项目承诺投资总额|已投入金额|专户余额|投资进度|
||目（二期）|||||
|2|品牌建设项目|20,000.00|3,006.26|17,076.89|15.03%|
|3|补充流动资金|1,354.20|1,368.63|-|101.07%|
||合计|56,364.20|6,150.63|50,461.86||

注：补充流动资金项目已投入金额 1,368.63万元比拟投入金额 1,354.20万元超出 14.43万元，系募集资金专户产生的利息收入本期一并投入补充流动资金项目。
二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
1、募集资金投资项目延期的有关情况、原因
新增 10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）计划总投资 35,010万元，建设周期为18个月。项目原计划2014年初报批实施，为使工程建设完成后工艺流程和设备布局更趋合理，并更好地控制建设成本，经 2014年2月28日公司总经理办公会研究决定，该项目工程技术方案需进行调整，调整后工程前期准备工作相应延长，项目开工建设时间延后至 2014年三季度，项目周期及项目总投资不变。
2014年 3月 28日，上海市府办出台《关于本市盘活存量工业用地的实施办法（试行）》，根据第十五条（工业用地提高容积率）规定：“存量工业用地因扩大生产、增加产能等原因，需按照规划提高建筑容积率的，须经产业、规划土地管理等部门对存量工业用地利用情况进行综合评估，达到经济社会环境综合评估要求，并符合所在区县项目投资强度、产出绩效、节能、环保、本地就业等准入条件的，允许按照规划提高建筑容积率。经批准同意按照规划提高建筑容积率的，土地权利人应按照市场评估价，补缴土地价款，市场评估地价不得低于相同地段工业用途基准地价。”由于该项目为上海石库门酿酒有限公司在原有地块、且在不超过园区建筑物限高的前提下建造后熟工段用房（包括三幢六层后熟工段用房、后酵车间、大米筒仓和卸粮棚等建筑物），因此建筑容积率有所提高。2015年 2月，该地块土地评估工作开始启动，公司将在有关监管部门对评估结果确认后予以补缴土地差价款，并尽快申办规划许可证开工建设。
鉴于上述补缴土地价款事宜的影响，公司经过审慎研究，决定对该募集资金投
资项目开工建设时间延期如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|原开工建设时间|调整后开工建设时间|项目可行性是否发生重大变化|
|新增 10 万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）|2014年三季度|2015年三季度|否|

2、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对募集资金投资项目进行延期是根据项目实际情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、专项意见
1、独立董事意见
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司章程的规定。同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。
2、监事会意见
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。
3、保荐机构意见
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司根据实际情况对部分募集资金投资项目进行延期，履行了必要的内部审批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项，监事会、独立董事发表了明确同意意见。因此，中金公司同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。
四、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于部分募集资金投资项目进行延期的独立意见；
4、中国国际金融有限公司关于上海金枫酒业股份有限公司部分募集资金投资项目延期及使用闲置资金进行现金管理之专项核查意见。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二○一五年四月二十一日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-039
花王生态工程股份有限公司
关于延期回复 2017年年度报告及 2018年第一季度报告
的事后审核问询函的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 9日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对花王生态工程股份有限公司2017年年度报告及2018年第一季度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】 0472号，以下简称“《问询函》”），详见公司于 2018年 5月 10日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2018-038）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员并会同年审会计师就《问询函》中的问题进行认真分析并逐项落实。鉴于《问询函》中的问题回复尚需进一步补充和完善，且部分内容要求公司年审会计师发表意见，因前述事项所需履行的核查程序较多，相关工作难以在2018年5月17日前完成，为确保回复说明的准确完整，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》。公司将协调各方尽快完成《问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-027
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司贯彻落实国家财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）的有关规定和要求，对公司部分会计政策进行变更，仅对公司财务报表列示产生影响，对合并及公司净利润和股东权益无影响。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
国家财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）（以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业，应当按照企业会计准则和上述
通知的有关要求编制财务报表。
为贯彻落实上述《通知》的有关规定和要求，公司对部分会计政策进行变更，仅对公司财务报表的列报方式进行变更。
本次公司部分会计政策变更已经公司第三届董事会第十五次会
议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
本次公司对财务报表的列报方式进行了如下变更：在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。在利润表中，在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”的明细项目。
本次公司变更部分会计政策，仅对公司财务报表的列报方式进行变更，对合并及公司净利润和股东权益无影响。
三、独立董事、监事会的意见
公司独立董事意见：根据国家财政部关于修订一般企业财务报表格式的有关规定和要求，公司对会计政策进行变更，相应地对公司财务报表的列报方式进行变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会、上海证券交易所等有关规定，本次会计政策变更不会对合并及公司净利润和股东权益产生影响。公司本次会计政策变更的决
策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
公司监事会意见：公司本次会计政策变更依据充分，且不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，监事会同意进行变更。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2019年 3月 27日
交通银行全球系统重要性评估指标
（截至 2015年 12月 31日）
（以人民币百万元列示）
全球系统重要性评估指标 2015年
调整后的表内外资产余额 7,950,616
金融机构间资产 760,021
金融机构间负债 1,475,269
发行证券和其他融资工具 649,587
通过支付系统或代理行结算的支付额 78,933,192
托管资产 5,578,360
有价证券承销额 873,397
场外衍生品名义本金 2,232,307
交易类和可供出售证券 164,314
第三层次资产 1,493
跨境债权 450,729
跨境负债 443,458
注：根据中国银监会《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引》口径计算。
股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2014-027
云南景谷林业股份有限公司
关于上市公司承诺及履行事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《云南证监局关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》的要求，本公司对控股股东、关联方及公司承诺履行情况进行了专项调查。截止本公告披露日，本公司控股股东、关联方及公司所做的承诺事项符合上述监管指引的相关规定，不存在超期未履行承诺的情况。
现就本公司控股股东、实际控制人及公司承诺履行进展情况进行专项披露如下：
本公司于 2014年 2月 15日在《中国证券报》及上海证券交易所网站公告《关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告》，承诺公司董事会将在2013年年报披露工作完成后启动并将于2014年 6月 30日前完成换届选举工作。目前公司董事会、监事会已于 2014年 6月 16日完成换届工作，该项承诺已经履行完成。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会二◯一四年六月二十六日
股票简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2014-011新疆伊力特实业股份有限公司
召开 2013年年度股东大会的通知（更正）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于 2014年 6月 30日（星期一）11：00（北京时间）召开公司 2013年年度股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间：2014年6月30（星期一）11：00（北京时间）；
二、会议地点：乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室；
三、表决方式：本次会议采取现场投票的方式；
四、会议议题
1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2013年度利润分配方案；
5、公司2013年度报告全文及摘要；
6、公司续聘会计师事务所的议案；
7、2013年度独立董事述职报告；
8、公司2013年度社会责任报告；
9、公司董事会关于公司 2013年度内部控制的自我评价报告；
10、公司关于同一控制下合并伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司调整2013年期初数据的议案。
五、出席会议对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
六、会议登记办法
1、登记时间：2014年6月25日北京时间10:00-13:30；15:30-19:00
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记；
3、登记地点：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室
七、联系方式：
1、联系地址：乌鲁木齐市昆明路3号新捷小区一号楼二单元102室
2、邮政编码：830011
3、联系人：君洁严莉
4、联系电话：0991—3667490 传真：0991—3672172
八、其他事项：
会期半天，交通、食宿费用自理。
附件：授权委托书
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2014年6月9日
授权委托书
委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 ，在股东单位的职务： （如系自然人股东则毋需填写）
兹委托股东代理人 先生（或女士）出席新疆伊力特实业股份有限公司2013年年度股东大会。
（一）股东代理人姓名 ，性别 ，身份证号码
（二）委托人 持有新疆伊力特实业股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。
（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对列入股东大会的 议案投赞成票； 议案投反对票； 议案投弃权票。（划线部分填写“全部”或议案的序号）（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）
（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
（七）股东代理人不得转委托。
（八）法人股东名称 （加盖单位印章）营业执照注册号：
法定代表人（签字）：
（九）自然人股东（签字）：
（十）受托人（签字）：
身份证号码：
北京国扭律师△务所
关于佳都新太科技股份有限公司
-次
2019年第 临时股东大会的法律志见书
国枫律股字【⒛”彐AO013号
致:佳都新太科技股份有限公司(贵公司)
“
根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下称《证券法》”
中国证券监督管理委员会发布的《L市公司股东大会规则》(以下称“
《股)、
” “
东大会规则》
)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下称《从业办法疒 )及贵公司章程(以下称
“《公司章程》”
〉等有关规定,本所指派律师出席贵公司 “
2019年第一次临时股东大会(以下称本次会议●,并出具本法律意见书。
本所律师己经按照
《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见:本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据
《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下 :-、
木次会议的召夂、召开程序
(一)本次会议的召集
经查验,本次会议由贵公司第八届董事会2018年第十七次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于201g年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(h△u加帅wsse∞mc〃)公开发布了《佳都新—
太科技股份有限公司关于召开2019年第次临时股东大会的通知》,该通知载明了本次会议现场会议的召开时间、地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年1月14日
(星期一)下午14∶30在广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室如期召开。贵公司董事长刘伟先生因工作原因无法参加本次会议,经贵公司半数以上董事推举,贵公司本次会议由董事王立新先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2θ19年1月】4日
⒐15”∶犭,9旧0-1130,l⒊00-15⒑0;通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月14口
⒐15-15llO期间的任意时间。
经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二.本次会议的召夂人和出席会议人员的资枯
本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东
(股东代理人)合计13人,代表股份%8,4筋
8股,们
,占贵公司股份总数的351l54%。除贵公司股东
(股东代理人)外,出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验,上述出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东的资格己经上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三,本次段东大会的表决程序和表决结果
(一)本
次股东大会的表决程序
经查验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部汊案◇本次会议经审议,依照《公司章程》所规定的表决程序,表决通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结杲:同意“8,438,338股,占出席会议有效表决杈股份总数的”9987%;反对7,lO0股,占出席会议有效表决权股份总数的000】
本次会议现场选举1名监事、2名股东代表为计票人和监票人,本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表诀票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验,上述议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
四.结论t见
综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
(此页无正文,为《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页
)
经办律师
黄泽涛
〃碣
李天奇
)0|n年|月
|牛
日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-031唐山港集团股份有限公司
五届八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届八次监事会会议于 2016年4月28日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2016年 4月 25日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 12人，实际出席监事 12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审核公司2016年第一季度报告的议案》。
经审查，监事会认为：公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2016年第一季度的经营和财务状况；在对该季度报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反信息披露相关规定的行为。
同意公司报出并公告《唐山港集团股份有限公司 2016年第一季度报告》。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票 0票。
（二）审议通过了《关于公司控股子公司唐山港国贸投资有限公司购置集装箱并开展租赁业务的议案》。
公司控股子公司唐山港国贸投资有限公司投资购置 1万台集装箱，投资金额不超过 1.05亿元，购置完成后采用市场化运作模式，租赁给上海合德国际物流
有限公司，收费标准为 4元/天/台，租期2年，两年租金总额不超过 3000万元。
监事会认为，上述关联交易事项客观、公允、合理，符合关联交易规则，关联交易内容不会损害公司以及非关联股东的利益。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监事会
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2019-016
南都物业服务股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2019年4月16日以电话或电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2019年 4月 26日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》；
经对公司2018年年度报告及其摘要进行谨慎审核，认为公司2018年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，公司 2018年年度报告及其摘要所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司2018年年度报告》正文及其摘要。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（四）审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》；
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等有关规定，符合公司的利润
分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，未损害公司及股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》提交至公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-017）
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（五）审议通过《关于确认 2018年度日常关联交易的议案》；
确认 2018年度公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为，对公司 2018年度日常关联交易的发生金额人民币 5,375.83万元以及签约金额人民币 5247.76万元进行确认，上述日常关联交易系在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于确认 2018年度日常关联交易以及预计 2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（六）审议通过《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》；
同意公司 2019年度与关联方之间发生（包括签约）总金额不超过人民币3,000万元的日常关联交易，公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于确认 2018年度日常关联交易以及预计 2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（七）审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：
2019-020）
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司使用不超过人民币 17,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
在不影响公司日常资金周转需要和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用最高额不超过人民币 60,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日内有效，并提请授权公司董事长在授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（十）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司向银行申请总额度不超过人民币 30,000万元（含）的综合授信额度，董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件。上述授权自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日内有效，该等授权额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-023）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
（一）南都物业服务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
南都物业服务股份有限公司监事会
义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称”公司“）审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，现对 2016年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会基本情况
第三届董事会审计委员会由董事丁军民先生，独立董事韩建先生、林伟女士 3名成员组成。主任委员由具有会计学专业资格的独立董事林伟女士担任。审计委员会的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
1、2016年 4月 12日，公司第三届董事会审计委员会召开 2016年第一次会议，会议审议并通过了以下议案：
(1)《关于 2015年度报告及报告摘要的议案》
(2)《关于续聘 2016年审计机构的议案》
(3)《关于 2016年度日常关联交易的议案》
(4)《关于 2016年度内控自我评价报告的议案》
(5)《关于董事会审计委员会 2015年度履职情况报告的议案》
会议经表决一致同意上述议案，并将上述第（1）-（5）项议案提交公司董事会审议。
2、2016年 4月 19日，公司第三届董事会审计委员会召开 2016年第二次会议，会议审议并通过了《关于 2016年第一季度报告及报告摘要的议案》，并一致同意将议案提交公司董事会审议。
3、2016年 8月 17日，公司第三届董事会审计委员会召开 2016年第三次会议，会议审议并通过了《关于 2016年第半年度报告及其摘要的议案》，并一致同意将议案提交公司董事会审议。
4、2016年 10月 17日，公司第三届董事会审计委员会召开 2016年第四次会议，会议审议并通过了《关于 2016年三季度报告及报告摘要的议案》，并一致同意将议案提交公司董事会审议。
5、2016年 11月 15日，公司第三届董事会审计委员会召开 2016年第五次会议，会议审议并通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于 2016年度内部控制评价工作方案的议案》。
三、审计委员会 2016年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市以来一直聘用的审计单位，能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议 2016年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付立信会计师事务所 2016年度审计费为 127万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为立信会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、准确和完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易
所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6、对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对本公司与同一母公司下的控股子公司浙江三鼎织造有限公司进行了关联交易事项的审核，认为交易金额较小，交易价格公允，同时在对相关资料进行了审核后发表了专业意见。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告
审计委员会委员：丁军民 韩建 林伟
义乌华鼎锦纶股份有限公司 2017年 3月 22日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建
新疆城建（集团）股份有限公司独立董事
关于公司 2015年对外担保情况的专项说明及独立意见
作为新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规规定及《新疆城建（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，基于独立判断，我们对公司截止 2015年 12月 31日对外担保和执行有关规定的情况进行了认真的审查，现进行专项说明并发表独立意见如下：
一、2015年度公司对外担保的专项说明
报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。
报告期末，公司对外担保余额为 2.71亿元，公司对控股子公司担保余额为 0.21亿元。报告期内，公司没有为负债比率超过70%的子公司提供过担保。报告期内不存在逾期担保、违规担保情况。
二、独立董事意见
我们认为：根据公司正常生产经营需要，公司对外担保事项合法，其决策程序符合交易当时的相关法律法规的规定及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
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|法律意见书北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于内蒙古亿利能源股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]0024号致：内蒙古亿利能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《内蒙古亿利能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司 2014年第五次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年 4月 1日召开的临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XIAN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TAIYUAN 菏泽HEZE|

法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2014年 3月 15日公告了关于召开本次临时股东大会的通知。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次临时股东大会，并已对本次临时股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次临时股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次临时股东大会于 2014年 4月 1日（星期二）上午9：30在北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室召开。
会议由公司董事长田继生先生主持。
经查验，本所律师确认本次临时股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据公司出席本次临时股东大会人员签名及授权委托书，出席公司本次现场会议的股东及股东代理人共1名。出席本次临时股东大会现场会议的人员为截至2014年3月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份 1,299,616,348股，占公司有表决权股份总数的62.19%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
法律意见书经验证，本所律师认为出席或列席本次会议人员的资格合法有效。
三、本次临时股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次临时股东大会通知公告，本次临时股东大会审议的议案为：
1、《关于吸收合并内蒙古亿利天然药业投资有限公司的议案》。
经本所律师审查，本次临时股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次临时股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的议案合法、有效。
四、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票和监票，经表决，本次临时股东大会议案获得有效通过。
经验证，本所律师认为本次临时股东大会的表决程序合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人： 见证律师：
付洋 李金玲
燕学善
二○一四年四月一日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2019-042债券代码：122348 债券简称：14北辰 01
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16北辰 01
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
关于武汉辰发房地产开发有限公司为
北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京北辰实业股份有限公司
本次担保金额：人民币6.5亿元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次借款及担保事项已经本公司第八届董事会第四十三次会议审议通过一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于近日与广发银行
股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“广发银行亚运村支行”）签署《固
定资产项目贷款合同》（以下简称“贷款合同”），本公司向广发银行亚运村
支行申请房地产开发贷款人民币 6.5亿元（人民币陆亿伍仟万元整），期限为
3年，用于武汉辰发房地产开发有限公司（以下简称“武汉辰发”）负责开发
的武汉市经济技术开发区的P（2018）067号地块的开发建设。
武汉辰发拟于近日与广发银行亚运村支行签署《保证合同》，为前述贷款
合同项下债务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 6.5亿元（人民币陆
亿伍仟万元整）。
本公司第八届董事会第四十三次会议以传真表决的方式召开，本公司董事
共 9人，全部参与表决，并一致通过上述借款及担保事项。鉴于本公司 2019
年8月27日召开的2019年第一次临时股东大会已审议批准《关于对公司担保
事项授权议案进行修订的议案》(公告编号：临2019-041)，上述担保事项无须
提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：北京北辰实业股份有限公司
注册地点：北京市朝阳区北辰东路8号
法定代表人：贺江川
注册资本：人民币336,702万元
经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施；餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息咨询；
商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物，计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂，中成药，医疗器械；刻字服务；修理钟表，家用电器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨询；出租、零售音像磁带制品、图书、期刊、电子出版物、卷烟、雪茄烟；服装加工；机动车收费停车场。（限分支机构经营。依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
担保人与被担保人的关系：本公司直接持有武汉辰发100%股权（属本公
司合并报表范围内的公司）。
财务情况：截至 2018年12月31日，本公司经审计总资产 918.94亿元，总负债750.50亿元，净资产168.44亿元，净利润19.93亿元。
三、担保合同的主要内容：
武汉辰发与广发银行亚运村支行签署《保证合同》主要内容如下：
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保范围：包括贷款合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用；
3.担保期限：自贷款合同债务人履行债务期限届满之日起两年；
4.担保金额：人民币 6.5亿元。
四、董事会意见：
上述担保事项为本公司在总部融资模式下，本公司全资子公司对本公司形
成的担保，本公司董事会认为，担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公
司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累
计为人民币 111.77亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为73.45%。
其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为人民币105.41亿元，占本公
司最近一期经审计净资产的比例为69.27%，本公司对参股公司提供担保总额为
人民币6.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.18%。公司不存在逾期担
保情形。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2019年9月16日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－076B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议||
||上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议|
|于 2016 年 8 月 9 日以通迅表决方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加||
|表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的||
|有关规定，所作决议合法有效，会议审议并全票赞成通过了如下议案：||
|有关规定，所作决议合法有效，会议审议并全票赞成通过了如下议案：||
|一、《关于罢免陈国中先生董事职务的议案》；||
|为维护广大投资者合法权益，坚决履行上市公司对所有股东的责任与义务，||
||为维护广大投资者合法权益，坚决履行上市公司对所有股东的责任与义务，|
|根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海中毅达股||
|份有限公司章程》的规定，监事会有权对董事、高级管理人员执行公司职务的行||
|为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管||
|理人员提出罢免的建议。罢免理由如下：||
|理人员提出罢免的建议。罢免理由如下：||
|一、近期董事陈国中先生在各媒体机构的报道中所提及的内容，均是 2014||
||一、近期董事陈国中先生在各媒体机构的报道中所提及的内容，均是 2014|
|年陈国中先生在取得大申集团股权的过程中，与大申集团其他股东开展合作所产||
|生的问题，属于大申集团股东的内部矛盾。而关于上市公司的股权分置改革，大||
|申集团与中纺机的所有合作事项均已执行并且履行完毕。现陈国中先生作为公司||
|副董事长，将其与大申集团股东的内部矛盾，带入到上市公司治理中，严重影响||
|了广大投资者权益。2016 年 6 月 2 日以来，上海中毅达股份有限公司（以下简||
|称“公司”）召开的第六届董事会十九次、二十次、二十一次、二十二次会议，||
|合计审议二十五项议案，二十五项议案董事陈国中先生均以情况不了解或其他原||
|因为由反对或弃权。本着对所有股东负责的态度，根据上述四次董事会召开情况，||
|其已无法公正、勤勉尽责地履行董事职责，其行为严重违反《上海证券交易所上||
|市公司董事选任与行为指引》第四条关于董事不得推卸应对公司承担责任以及||
|《上市公司治理准则》第三十五条关于董事应以认真负责的态度出席董事会并对||
|所议事项表达明确意见的规定。||
|所议事项表达明确意见的规定。||
|二、董事陈国中先生自 2016 年 7 月初以来，多次通过媒体对公司相关情况||
||二、董事陈国中先生自 2016 年 7 月初以来，多次通过媒体对公司相关情况|
|进行不实报道，致使公司公众形象遭受极大损失，社会评价被严重降低，已经给||

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|公司声誉造成了极大的负面影响，进而对全体股东的利益产生损害。其行为严重||
|违反《公司法》第一百四十七条关于董事应对公司负有忠实义务和勤勉义务以及||
|《上市公司治理准则》第三十三条关于董事应根据公司和全体股东的最大利益，||
|忠实、诚信、勤勉地履行职责的相关规定。||
|忠实、诚信、勤勉地履行职责的相关规定。||
|三、根据信息披露要求，董事陈国中先生应当提供其在接受媒体采访时提及||
||三、根据信息披露要求，董事陈国中先生应当提供其在接受媒体采访时提及|
|的协议文件，为此公司已多次发函并催促陈国中先生向上市公司提供上述协议，||
|以便上市公司向投资者履行披露义务，对此其均无回复。其行为严重违反就任董||
|事时签署的《声明承诺函》中，其应及时提供《上海证券交易所股票上市规则》||
|规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本。||
|规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本。||
|综上，陈国中先生没有履行其作为董事应当对上市公司以及广大投资者尽到||
||综上，陈国中先生没有履行其作为董事应当对上市公司以及广大投资者尽到|
|的责任和义务，不适合继续担任公司董事职务。||
|的责任和义务，不适合继续担任公司董事职务。||
|此议案需提请股东大会审议。||
|表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。||
||表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。|
|二、《关于提请董事会召开临时股东大会的议案》。||
|根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海中毅||
||根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海中毅|
|达股份有限公司章程》的规定，监事会并有权向董事会提议召开临时股东大会。||
|会议审议《关于罢免陈国中先生董事职务的议案》。||
|表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。||

特此公告！
上海中毅达股份有限公司
监事会
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－034澳柯玛股份有限公司
关于收到部分土地收储补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 10日，公司曾就所持有的部分国有土地使用权收储事项进行了公告，具体详见公司于该日发布的《关于公司部分土地使用权收储的公告》（编号：临2019-006）。
2019年 1月 30日，公司与青岛市黄岛区自然资源局就公司所持有的部分国有土地使用权收储事宜签署了《收回国有建设用地使用权协议书》，具体详见公司于次日发布的《关于公司部分土地使用权收储事项进展公告》（编号：临2019-009）。
经相关部门审核确认，公司本次土地收储补偿总值为190927900.23元。
2019年 11月 1日，公司已收到青岛市黄岛区国库集中支付中心支付的首笔土地收储补偿款9000万元，剩余补偿款100927900.23元尚未收到。
为保证股东利益最大化，公司针对本次土地收储事宜，正积极与相关部门沟通，拟申请执行政策性搬迁政策。若政策性搬迁政策获得确认，对公司2019年度经营业绩无重大影响，对搬迁新建资产折旧摊销期间内将产生积极影响；若政策性搬迁政策不能获得确认，本次土地收储预计产生税前收益约10000万元。鉴于此，本次土地收储对公司2019年经营业绩的影响具有较大不确定性。
公司将继续积极关注本次土地收储相关事项进展情况，并及时履行公告义务。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司 2019年11月4日