Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临 2014-044江苏中天科技股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：中天科技集团上海国际贸易有限公司（以下简称中天上海国贸）。
2、投资金额和比例：江苏中天科技股份有限公司（以下简称中天科技股份或公司）向中天上海国贸增资20000万元，增资后，中天上海国贸的注册资本变更为30000万元，中天科技股份出资30000万元，占总资本的100%。
3、投资期限：长期投资。
特别风险提示：
中天上海国贸具有专业化的大宗商品交易经验，拥有一支高素质的专业人才团队，随着时代环境变化，需要不断补充具备新思想、新技术的优秀人才，不断提高企业的业务发展水平，保证竞争优势。
一、对外投资概述
1、中天上海国贸当前注册资本为 10000万元，是中天科技股份的全资子公司。从事货物和技术的进出口业务；实业投资；投资管理；电线，电缆，机械设备及配件，金属材料及制品，通信设备（除地面卫星接收装置），电子设备及元器件的销售。
2、本次增资为中天科技股份对中天上海国贸增资 20000万元，增资后，中天上海国贸的注册资本变更为 30000万元，中天科技股份出资30000万元，占总资本的100%。
3、本次中天科技股份对中天上海国贸增资不构成关联交易。
二、增资主体的基本情况
江苏中天科技股份有公司
企业类型：上市股份有限公司
注册地：江苏省如东县河口镇中天村
法定代表人：薛济萍
经营范围：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、电力金具、绝缘
子、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发。
三、增资标的的基本情况
企业名称：中天科技集团上海国际贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
成立时间：2013年10月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务；实业投资；投资管理；电线，电缆，机械设备及配件，金属材料及制品，通信设备（除地面卫星接收装置），电子设备及元器件的销售，上述商品及通信、电力、电子信息专业领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信和电力工程的设计、安装、施工服务。
出资方式：中天科技股份以自有现金对中天上海国贸进行增资。
截止2014年9月30日，中天上海国贸的主要财务数据如下：（未经审计）总资产 18616.50万元
净资产 10201.12万元
经营活动产生的现金流净额 -9703.75万元
利润总额 268.16万元
净利润 201.12万元
四、本次对中天上海国贸增资的目的
1、打造集团产品公司群大宗商品采购平台，作为原材料采购资金。
2、围绕产品公司群所需的大宗原材料，建立可持续发展的集金融、物流、贸易于一体的服务链条。
3、发挥上海自贸区金融改革优势，增大注册资金，提高“内保直贷”额度，打造低成本优势的现代化融资平台。
4、充分利用中天上海国贸地处上海自贸区的区位优势，做大做强大宗商品
贸易，推动集团制造业产业群与金融、贸易的融合度，提升企业竞争力。
五、本次投资对上市公司的影响
中天上海国贸拥有丰富的大宗商品交易经验，有专业的大宗商品交易团队，本次增资可以进一步提升中天上海国贸公司的综合实力，在目前资金密集、金融化水平很高的大宗商品交易领域拥有更强大的实力，能更好的服务于中天科技产业制造群，有利于降低整个产业群的生产成本，通过积极的业务开拓，尽早实现中天科技走出去的战略方针，提升企业竞争力。
六、本次投资的风险分析
中天上海国贸具备专业的大宗商品交易经验，拥有一支高素质的专业人才团队，但本行业金融化程度极高，随着国家金融产业的发展和全球化背景的变化，中天上海国贸公司需要补充更加高端的优秀人才，解放思想，探索更高的领域，不断提高企业的专业化水平，保持核心竞争力。
七、备查文件目录
《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司二〇一四年十月二十一日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2018-029青岛汇金通电力设备股份有限公司 2017年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.082元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/5|－|2018/7/6|2018/7/6|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月9日的2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1、发放年度：2017年年度
2、分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 175,020,000股为基数，每股派发
现金红利0.082元（含税），共计派发现金红利14,351,640元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/5|－|2018/7/6|2018/7/6|

四、分配实施办法
1、实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2、自行发放对象
公司全体有限售条件流通股股东的现金红利由公司自行派发。
3、扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一使用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.082元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户
中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内
划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为0.0738元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0738元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0738元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利0.082元。
五、有关咨询办法
如对本次权益分派方案有疑问，请按如下联系方式咨询：
联系部门：青岛汇金通电力设备股份有限公司证券部
联系电话：0532-85230666
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2018年6月29日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2018-005浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
重要内容提示：
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金合计不超过50,000万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1083号文）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,020万股，每股发行价格人民币 29.17元，募集资金总额为人民币 88,093.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币80,820.07万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月18日出具信会师报字[2018]第ZF10649号《验资报告》审验，并已全部存放于募集资金专户管理。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
公司拟使用不超过人民币 50,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制风险，公司使用部分暂时闲置的募集资金适当购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款。
4、实施方式及期限
拟提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。授权期限自本次公司股东大会审议通过该事项之日起一年。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时进行现金管理，能避免募集资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、发行主体有保本约定的理财产品或存款类产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、相关专业意见
1、独立董事意见
在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
因此独立董事同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000万元的部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
2018年9月28日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理或者结构性存款，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
因此，监事会一致同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000万元的部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
（1）捷昌驱动本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见。
（2）捷昌驱动本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，保荐机构对本次捷昌驱动使用不超过 50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2017-012号罗顿发展股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2017年4月10日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2017年4月20日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
同意《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》。表决情况如下：同意 8票，反对0票，弃权0票。
因公司第六届董事会将于2017年5月20日任期届满，经公司董事会提名：1、高松先生、李维先生、余前先生、王飞先生和刘飞先生拟为公司第七届董事会董事候选人；
2、郭静萍女士、刘肖滨女士和陈晖女士拟为公司第七届董事会独立董事候选人；
公司董事会提名委员会对上述八名被提名人的职业、学历、职称、详细情况和任职条件等进行了审查，认为上述所有被提名人的基本情况和任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定（董事、独立董事候选人简历附后）。独立董事王长军先生、臧小涵女士已连任两届独立董事，本届到期后将不再担任本公司独立董事。
公司独立董事郭静萍、王长军和臧小涵发表独立意见，认为：公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》，其审议程序符合相关规定；公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的提
名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定；公司第七届董事会董事候选人高松先生、李维先生、余前先生、王飞先生和刘飞先生和独立董事候选人郭静萍女士、刘肖滨女士、陈晖女士符合担任上市公司董事、独立董事的情形，均不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；同意上述董事、独立董事候选人提名，根据单独持有公司20%股份的股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司的提议，同意将上述董事和独立董事候选人提交公司2016年年度股东大会审议。
根据单独持有20%股份的股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司的提议，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。董事和独立董事的选举将采用累积投票制。
三、上网公告文件
独立董事的独立意见。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年四月二十日
报备文件：罗顿发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议（通讯表决方式）决议。
附件：候选董事、独立董事简历：
1、高松先生，大学本科。1999年 3月起任本公司董事，2011年 5月 20日起任本公司董事长。现任海口国能投资发展有限公司董事。
2、李维先生，硕士学历。1999年 3月-2011年 5月，任本公司董事长。现任海南罗衡机电工程设备安装有限公司董事长、海南黄金海岸集团有限公司董事长、北京罗顿沙河建设发展有限公司董事长、上海时蓄企业发展有限公司董事长等。
1996年任全国青联委员，同年任中国青年实业发展促进会副会长。
3、余前先生，硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇
实业有限公司董事长。
4、王飞先生，大专学历。1999年3月起任本公司董事。1994年6月起任海南金海岸装饰工程有限公司董事长。
5、刘飞先生，大专学历。2005年至 2010年曾任北京罗顿沙河建设发展有限公司前期开发部经理、总裁助理、副总裁。2011年5月20日起任本公司董事、副总经理。2014年5月20日起任本公司董事、常务副总经理。
6、郭静萍女士，本科学历。中国注册会计师。中国民主建国会会员。曾任天成期货经纪有限责任公司财务部经理，现任北京华商储备商品交易所有限责任公司副总经理。2014年5月20日起任本公司独立董事。
7、刘肖滨女士，大学学历，商业经济管理专业，学士学位。1995年评为高级经济师，1996年转为高级国际商务师。1986年起在中国国际贸易中心任职，1998 - 2008年任中国国际贸易促进委员会北京市分会会长助理，北京世界贸易中心总经理、秘书长。现任国际多媒体协会联盟中国代表和美国犹他州可持续发展委员会对华合作秘书长。
8、陈晖女士，大专学历。1991年 8月至 2009年 2月任西德意志州银行北京代表处首席代表秘书、财务负责人、行政总管。2010年10月起任北京鸿陆浩林投资管理中心（有限合伙）办公室主任、财务总监。
四川广安爱众股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字【2017】51040003号
目 录
···································1··、·····内···部····控····制····审···计····报····告···· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华审字【2017】51040003号四川广安爱众股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众公司”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、广安爱众公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广安爱众公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，四川广安爱众股份有限公司于 2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张卓
中国·北京 中国注册会计师：吴青松
二〇一七年四月二十六日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2016-047
中国核工业建设股份有限公司
关于控股股东改制及更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国核工业建设集团公司（以下简称“核建集团”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准，核建集团由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后核建集团名称为中国核工业建设集团有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。核建集团的全部债权债务、各种专业和特殊资质证照等由改制后的中国核工业建设集团有限公司承继。有关工商登记变更手续已办理完成，新的《营业执照》相关基本信息如下：
名称：中国核工业建设集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市西城区车公庄大街 12号
法定代表人：王寿君
注册资本：750000万元
成立时间：1999年 06月 29日
营业期限：2017年 12月 01日至长期
营业范围：国有资产投资、经营管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；与以上相关的成套设备的销售；核电核技术培训、咨询；工程技术咨询；工程管理计算机软件的开发、应用、转让；新技术、新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产、销售；设备租赁；物业管理、自有房屋租赁；日用百货、日用杂品的销售；进出口业务；承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上述事项未涉及公司控股股东的股权变更，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东持股比例及实际控股人均未发生变化。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会 2017年 12月 9日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临 2018-055
浙江金鹰股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2018年10月22日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2018年10月30日以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2018年度第三季度报告》全文及正文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
关联董事陈士军回避表决，详见公司临2018-056公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》
详见公司临2018-057公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2016－032债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于参加新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动于 2016年 10月 20日11：00-13：30举行，平台登陆地址为：www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
股票代码：600282股票简称：*ST南钢编号：临2014—056
债券代码：122067债券简称：南债暂停
南京钢铁股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月28日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第六届监事会第一次会议通知及会议材料。本次会议于 2014年12月8日下午在南钢宾馆1#会议室采用现场方式召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会监事一致推选监事陶魄先生为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举陶魄先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二〇一四年十二月十日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2015-056重庆再升科技股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划非公开发行股票重大事项，经公司申请，公司股票自2015年8月31日起停牌。
2015年 9月 6日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。本次董事会决议公告、本次非公开发行股票预案及其他有关公告已于 2015年 9月 8日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。依据相关规定，经公司申请，公司股票于2015年9月8日复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
国电南瑞科技股份有限公司独立董事
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案的独立意见
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国电南瑞”）拟分别向国网电力科学研究院（下称“国网电科院”）、南京南瑞集团公司（下称“南瑞集团”）、沈国荣、云南省能源投资集团有限公司（下称“云南能投”）发行股份及支付现金购买资产，其中以发行股份方式购买国网电科院所持北京国网普瑞特高压输电技术有限公司（下称“普瑞特高压”）100%股权、南瑞电力设计有限公司（下称“设计公司”）100%股权、江宁基地及浦口房产土地；以发行股份方式购买南瑞集团持有的主要经营性资产及负债；以发行股份方式购买南瑞集团所持南京南瑞信息通信科技有限公司（下称“信通公司”）100%股权、中电普瑞电力工程有限公司（下称“普瑞工程”）100%股权、中电普瑞科技有限公司（下称“普瑞科技”）100%股权、北京南瑞系统控制有限公司（下称“北京南瑞”）100%股权、上海南瑞实业有限公司（下称“上海南瑞”）100%股权、PT.Nari Indonesia Forever（下称“印尼公司”）90%股权、NARI BRASIL HOLDINGLTDA（下称“巴西公司”）99%股权、江苏瑞中数据股份有限公司（下称“瑞中数据”）60%股权、云南南瑞电气技术有限公司（下称“云南南瑞”）65%股权；以发行股份方式购买云南能投所持云南南瑞35%股权；以发行股份及支付现金方式购买南瑞集团所持南京南瑞继保电气有限公司（下称“继保电气”）79.239%股权，其中现金支付比例为继保电气79.239%股权交易作价的14.60%；以发行股份方式购买沈国荣所持继保电气7.761%股权。同时拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额 610,328.00万元（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。国网电科院、南瑞集团、沈国荣和云南能投以下统称“交易对方”。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国电南瑞科技股份
有限公司章程》的有关规定，我们作为国电南瑞的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司本次重大资产重组事项发表独立意见如下：
1、本次交易的交易对方南瑞集团为公司控股股东，国网电科院为公司间接控股股东，因而本次重大资产重组构成关联交易。
2、本次交易完成后公司的盈利能力将得到较大幅度提升，本次交易有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
3、《国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）以及公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议》，与国网电科院、南瑞集团、沈国荣签订的《盈利预测补偿协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组预案具备可操作性。
4、公司已确定的具有证券从业资格的审计机构和评估机构对标的资产进行审计、评估，本次交易的审计机构和评估机构及其经办人员与公司及交易对方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
5、本次交易标的资产的价格将以评估机构出具的资产评估报告书确认的并经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定，保证了标的资产价格的公允性，不存在损害公司及其股东、特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
6、本次发行新股的定价原则和价格调整方案符合相关规定，定价公平合理。
7、本次重大资产重组预案相关事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，关联董事在表决过程中均已依法回避，亦未委托其他非关联董事行使表决权。本次董事会会议的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
8、同意《国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，同意与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、
《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《盈利预测补偿协议》，同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
独立董事：郑垂勇、曾鸣、刘向明、常桂华2017年5月16日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-031
福建火炬电子科技股份有限公司
关于提供担保事宜的进展公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：厦门雷度电子有限公司
本次担保金额：伍仟万元人民币
本次担保无反担保
公司无对逾期外担保
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第四次会议及2016年年度股东大会，审议通过《关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》，本公司为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过人民币 9亿元（包含共用额度）的连带责任担保，详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年3月23日发布的《火炬电子关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告》（2017-017）及2017年4月13日发布的《火炬电子2016年年度股东大会决议公告》（2017-027）。
一、担保进展的情况
公司于 2017年 6月 26日与兴业银行股份有限公司泉州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司厦门雷度电子有限公司在兴业银行
申请的授信提供不超过伍仟万元的连带责任担保。保证额度有效期自 2017年 6月 26日至 2020年 6月 25日止。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为控股子公司提供担保总额肆亿叁仟伍佰万元，占截止2016年12月31日经审计公司净资产的18.42%，无逾期担保。
除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一七年六月二十八日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2016-045中国电力建设股份有限公司
2016年1月至6月新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1至6月，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同总额约为人民币1,965.47亿元，同比增长47.16%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币1,262.37亿元，同比增长16.21%；国外新签合同额折合人民币约703.10亿元，同比增长181.98%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币1,025.52亿元。
6月公司中标金额或合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：人民币亿元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|项目金额|
|1|成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程EMZQ-11标段施工|12.12|
|2|国家电网公司2016年电源项目第二次服务招标采购（大型水电施工）包2金寨地下主体施工|7.78|
|3|浙江瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路PPP项目（万松东路延伸工程二期）|8.61|
|4|青田水利枢纽工程施工1标|7.09|
|5|新建玉溪至磨憨铁路（站前工程十五标）施工总价承包合同|8.18|

||||
|-|-|-|
|6|兰州新区现代有轨电车1号线及2号线一期工程PPP项目|26.46|
|7|长春市南部新城芳草街综合管廊及市政基础设施工程|5.27|
|8|章丘市第一批PPP项目|17.10|
|9|老挝国际商业金融中心|6.60|
|10|安哥拉罗安达省电气化及入户连接项目|44.55|

以上为阶段性数据，仅供投资者参考。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
fl
l{ ~lhljJ&~;;(f~~~~~iL:i*
*f~~~*~*~~~~~a~iL-~
* *' **
*
»
'6] ;At1~{8
f- fPJ~~ i!
Jp ~
Jf
~
11'1 1A
~ffi_ jt~~it
'
7At*
0 '6J
20 16
-1f-lt
7At1~
:£81*
~~t
?JL 1! 1-T
T
~~ ;fP~
;7; ,
~
*t
1r tt
?JL i3t
~-ft_pT':
0'6JF~~~~*~*~~o~%M~ ,0'6J~~**~~~~aJt~~~~*0'6J~~T~'f* ,~~~*0'6J&~~*0'6J&1r~*,
&1 r
tYi
-W0 '6J ;tu:iik& ;tu :iik
1~:£8 t=P;J"~*
0
]J_
fl
~
J$
~
17J
1r
~R
0 '6J
2017
-1f-
4
JJ
24
B
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-049中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 30日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十四次会议的通知。会议于2015年7月3日上午9:30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李德福先生、王勇先生、王辉先生、魏松先生、庞世耀先生、吴明远先生回避表决。
（二）本次重大资产重组的具体内容
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）因筹划重大事项，公司股票自 2015年 4月 27日起停牌，并于 2015年5月12日进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
为实现公司打造千亿市值高科技产业集团，跻身世界生命科技前沿行列的目标，公司确立了细胞基因双核驱动的发展战略和“6+1”全产业链协同发展的业务模式。基于公司发展战略和发展目标，公司在加强内生增长的同时，加快外延
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-049式发展步伐，通过并购符合公司发展战略和产业链布局的资产，吸纳优质资源，促进产业整合和产业扩张，增强与公司现有业务的协同效应，提高公司持续盈利能力和核心竞争力，为公司和股东争取更多的投资回报。
（3）重组框架方案介绍
①主要交易对方
目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方，初步确定为控股股东及实际控制人、独立第三方。
②交易方式
拟发行股份购买资产。
③标的资产范围
标的资产范围尚未最终确定，主要范围初步确定为生物医药行业。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所作的工作
停牌期间，公司与有关各方积极推进重大资产重组各项工作，公司与多方展开沟通与协商，组织中介机构开展尽职调查等工作。截至目前，交易对方、交易方式、标的资产范围等尚在论证、沟通中，尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
（2）已履行的信息披露义务
①2015年4月28日，公司发布了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自2015年4月27日起停牌。
②2015年5月5日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，公司股票自2015年5月5日起继续停牌。
③2015年 5月 12日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，因筹划事项构成了重大资产重组，公司股票自2015年5月12日起预计停牌不超过一个月。
停牌期间，公司每5个交易日发布《重大资产重组进展公告》。
④2015年 6月 11日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，由于重大资产重组事项仍在继续筹划中，公司股票自2015年6月11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司每5个交易日发布《重大资产重组进展公告》。
3、继续停牌的必要性和理由
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-049由于重大资产重组事项仍在继续筹划中，公司与相关各方仍在继续沟通和协商中，交易对方、交易方式、标的资产范围等尚在论证、沟通中，相关事项仍存在不确定性，因此无法按期复牌。
4、下一步推进重组各项工作的时间安排，并披露公司股票预计复牌时间
因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司将在董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》后，向上海证券交易所申请继续停牌，即申请公司股票自2015年7月13日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待重组有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
（三）本次筹划的重大资产重组可能涉及关联交易，关联董事李德福先生、王勇先生、王辉先生、魏松先生、庞世耀先生、吴明远先生回避表决。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2015年7月4日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2016-065
中茵股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
||
|-|
|公司于2015年 11月30日、2016年1月 4日分别召开的八届三十八次、八|
|届三十九次董事会会议及2016年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会，|
|审议通过了公司重大资产置换与资产购买暨关联交易重大资产重组事项的相关|
|议案{本次重大资产重组的具体内容详见公司于 2015年12月1日、2016 年1月|
|5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《中茵股份有限公司重大资|
|产置换与资产购买暨关联交易报告书》、《中茵股份有限公司重大资产置换与资|
|产购买暨关联交易报告书》（草案）}。按照股东大会的授权，本公司正在积极|
|实施本次重大资产重组事宜的相关工作。|
|根据前述交易安排，公司拟将其持有的连云港中茵 70%股权、昆山泰莱 60%|
|股权、昆山酒店 100%股权、中茵商管 100%股权、江苏中茵 100%股权、苏州皇|
|冠100%股权和徐州中茵 3.8%股权作为置出资产，与拉萨经济技术开发区闻天下|
|投资有限公司持有的闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）20.77%股|
|权进行置换。|
|公司与Wingtech Limited和Common Holdings Limited签署《股权收购协议》，|
|约定公司或指定下属子公司分别按85,647.79万元和15,422.11万元的现金对价收|
|购Wingtech Limited 和Common Holdings Limited 分别持有的闻泰通讯 23.92%和|
|4.31%股权，股权购买合计现金对价为 101,069.90 万元。|
|公司按照相关法规要求及公司股东大会的授权，正在积极办理上述重大资产|
|重组的实施准备相关工作，有关本次交易中收购闻泰通讯外资股权的境内实施主|
|体、境外实施主体相关注册手续均已办理完毕；目前公司正按要求向商务厅、发|
|改委等管理部门继续补充报送相关资料。|

||
|-|
|公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，定期公告本次重组|
|交易的进度。敬请投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|中茵股份有限公司董事会|
|二〇一六年七月二十日|
福建省南纸股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度日常关联交易执行情况
和 2014年度日常关联交易预计情况的独立意见
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2012年修订）》和上海交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》和《公司章程》有关规定的要求，以及应履行的诚信与勤勉义务，对福建省南纸股份有限公司关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计情况进行了审查，并发表如下独立意见：
1、公司预计2013年公司与关联方日常关联交易总金额为2780万元， 2013年度公司与关联方日常关联交易实际总金额为2142.93万元。
独立董事认为，公司与福建星光造纸集团有限公司及其下属子公司所签定的设备及工业管道安装、设备维修、消防服务、废纸过段、运输委托、代收水电汽劳务等合同；公司与福建省青山纸业有限公司的研磨辊子劳务合同，是公司正常生产经营所必须发生的，可以充分利用关联方的资源和优势，满足公司生产经营的需要；公司与福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司及其下属子公司所发生的静电复印纸和新闻纸销售业务，是公司正常的销售活动，有利于拓展了公司的销售渠道；公司与福建省金皇贸易有限责任公司所发生的购买漂白浆业务，可以充分利用福建省金皇贸易有限责任公司的采购渠道和平台，降低公司原材料采购成本。
2、预计公司2014年度日常关联交易总金额为2625万元。
（1）与福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为1610万元：
①福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司（销售静电复印小纸）10万元；
②福建星光造纸集团有限公司10万元；
③福建南平星光工业安装有限公司505万元；
④福建南平星光物业有限公司85万元；
⑤福建南平星光汽车运输有限公司1000万元。
（2）与福建省轻纺（控股）有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为
华泰证券股份有限公司独立董事
关于公司变更会计政策事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，作为华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司变更会计政策事项发表如下独立意见：
公司本次变更会计政策符合财政部和中国证监会的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意公司本次对会计政策的变更。
华泰证券股份有限公司独立董事：白维、王世定、沈坤荣、刘红忠、张捷
2014年 4月 15日
博汇纸业 股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于山东博汇纸业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：山东博汇纸业股份有限公司
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于 2018年 6月 19日下午 2:30在山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和规范性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东博汇纸业股份有限公司 2018年第二次临时董事会会议决议公告》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2018年 6月 1日作出召开本次股东大会的决议，并于 2018年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发出召开本次股东大会的公告，该公告中载明了召开本次股东大会的日期、网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于2018年6月19日召开本次股东大会，股权登记日为2018年6月11日。
博汇纸业 股东大会法律意见书本次股东大会由公司董事长李刚主持。据此，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 44人，代表公司股份459,881,335股，占公司总股本的34.4005%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果；
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议事项为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。本次股东大会审议并通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》；
表决结果：同意股数 458,248,567股，占出席会议股东所持有效表决权的99.6449%；反对股数1,632,768股，占出席会议股东所持有效表决权的0.3551%，弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018年第三次临时股
博汇纸业 股东大会法律意见书东大会的人员资格合法有效；公司 2018年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
[下接签署页]
博汇纸业 股东大会法律意见书（此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东博汇纸业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：__刘小英_______ 王海青： 王海青
陈朋朋： 陈朋朋
国浩律师（上海）事务所
关于海越能源集团股份有限公司
2018年年度股东大会法律意见书
致：海越能源集团股份有限公司
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月9日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海越能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2018年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第八届董事会第四十二会议通过，并于2019年4月19日在指定披露媒体上刊登《海越能源集团股份有限公司关于召开2018年年
度股东大会的通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时
间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2019年5月9日14:00如期在：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2019年5月9日至2019年5月9日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数6人，代表股数165,641,659股，占公司股本总额的34.98%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 16名，代表有表决权股份总数为16,396,433股，占公司股本总额3.46%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 20人，代表有表决权的股份数为28,398,033股，占公司有表决权股份总数的6.00%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年度财务决算报告》；
4、《2018年年度报告全文及其摘要》；
5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；
6、《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》；
7、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》；
8、《关于授权管理层2019年向金融机构申请综合授信的议案》；
9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》；
10、《关于补选董事的议案》。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）