Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-107
北京华力创通科技股份有限公司
关于变更部分募资资金专项账户并签署募集资金
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 12日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在广发银行股份有限公司北京安立路支行新设两个募集资金专项账户，并将存放在上海银行股份有限公司北京安贞支行的两个专项账户（专户号码：03003517178、专户号码：03003517208）的募集资金本息余额全部转存至新设的两个募集资金专户。为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，公司已将开立的募集资金专项账户由上海银行股份有限公司北京安贞支行变更为在广发银行股份有限公司北京安立路支行，并与广发银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）、西南证券股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]455号）核准，公司获准非公开发行募集配套资金不超过400,000,000.00元。
公司于 2018年 2月通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，发行价格为每股10.00元，募集配套资金总额400,000,000.00元。扣除西南证券的承销费用 4,245,283.02元及公司其他发行
费用500,000.00元后，本公司实际募集资金净额为 395,254,716.98元，上述资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的致同验字（2018）110ZC0046号《验资报告》。2018年 2月 5日，西南证券将扣除承销费用 4,245,283.02元、财务顾问费用 943,396.23元及增值税 311,320.76元后的 394,500,000.00元划转至本公司指定的募集资金专项账户内。公司已将全部募集资金存放于募集资金专用账户进行管理。
二、募集资金管理与存放情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理办法》的规定，2018年12月 28日，北京华力创通科技股份有限公司和广发银行股份有限公司北京分行以及西南证券股份有限公司签署了《募集资金专户管理三方协议》（以下简称“协议”），并在广发银行股份有限公司北京分行下属银行广发银行北京安立路支行开立了募集资金专户。北京华力创通科技股份有限公司募集资金专户的开立和存储情况为：
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|序号|账户名称|账号|开户银行|账户余额（截至2018年12月28日，单位：元）|募集资金用途|
|1|北京华力创通科技股份有限公司|9550880045908700256|广发银行股份有限公司北京安立路支行|16,122,683.93|北斗数据语音通话终端研发及产业化项目|
|2|北京华力创通科技股份有限公司|9550880045908700346|广发银行股份有限公司北京安立路支行|19,968,331.46|多样式起降无人机系统项目|

公司严格按照《募集资金三方监管协议》和相关法律法规的规定管理与使用募集资金，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人江亮君、易德超可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月_10_日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，乙方应当及时以邮件方式及短信方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
9、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
五、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2018年 12月28日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-030通裕重工股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：通裕重工股份有限公司 2013年年度报告及摘要于 2014年 4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实董、事准会确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月22日
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-132
深圳市全新好股份有限公司
第十届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次（临时）会议通知及会议资料已于2016年7月11日以电子邮件方式发出，会议于2016年7月13日上午10:30以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于终止与海南港澳资讯产业股份有限公司重大资产重组事项的议案》；
因近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，加之公司原实际控制人直接及间接所持公司股权被司法冻结事项需进一步沟通解决，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，经各方讨论协商达成一致，公司拟终止筹划本次重大资产重组。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司监事会
南宁糖业股份有限公司独立董事
关于《公司 2013年度内部控制评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》等有关要求，我们作为南宁糖业的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司《2013年度内部控制评价报告》进行了审阅，就该事项发表如下意见：
《公司 2013年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了较为规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司对子公司、关联交易、信息披露、重大投资、对外担保、募集资金使用等方面的内部控制严格、充分、有效。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。
同意《公司 2013年度内部控制评价报告》。
独立董事： 黄友清 林仁聪
张志浩 梁戈夫
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2015-042
北京福星晓程电子科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2015年9月1日以通讯形式发出，于2015年9月7日上午9点在公司会议室如期召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长程毅先生主持，与会董事逐项审议了各项议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会结合自身实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，符合现行非公开发行公司债券的条件，具备非公开发行公司债券的资格。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司运营对资金的需求，公司拟非公开发行不超过人民币三亿元的公司债券。发行方案如下：
1、发行规模
本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币三亿元（含三亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关
规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、向公司原有股东配售安排
本次非公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、债券期限
本次公司债券的期限不超过三年（含三年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定，并在发行本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、债券利率及确定方式
本次非公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和承销商根据市场情况确定，且不超过国务院限定的利率水平，并在发行本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、发行方式
本次非公开发行的公司债券在获准发行后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、发行对象
本次非公开发行的公司债券向不超过200名特定对象以非公开发行的方式进行，全部以现金认购。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、担保安排
本次非公开发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、募集资金的用途
本次非公开发行的公司债券的募集资金拟用于补充流动资金，改善公司资金状况。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、本次债券的交易与转让
本次非公开发行的公司债券在深圳证券交易所交易与转让，执行深圳证券交易所的有关业务规则。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、决议的有效期
本次非公开发行的公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案尚须提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
根据公司本次公司债券发行的安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行公司债券有关的
全部事宜,具体内容包括但不限于:
1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
5、办理本次公司债券发行申报及转让事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
6、根据公司财务状况,决定募集资金用途及具体金额等；
7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体
发行方案等相关事项进行相应调整；
8、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
9、办理与本次发行及交易流通有关的其他事项。
本次公司债券发行及交易流通相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本
次公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离等措施。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年9月22日（星期二）15：00在北京金龙潭大饭店召开2015年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月七日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-144
苏州春兴精工股份有限公司
第三届监事会第二十次临时会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司第三届监事会第二十次临时会议，于2017年11月 30日以短信、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于 2017年12月6日13：00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，该议案尚需提交公司 2017年第十次临时股东大会审议。
监事会同意公司将 2016年度非公开发行募投项目“新建年产智能互联设备精密结构件 470万件生产项目”的实施主体由公司全资子公司春兴精工（常熟）有限公司（以下简称“常熟春兴”）变更为全资子公司惠州春兴精工有限公司（以下简称“惠州春兴”）；实施地点由：常熟春兴位于江苏省常熟市尚湖镇翁家庄工业园的新购土地变更为惠州春兴位于惠州市博罗县龙溪镇宫庭村第九小组鱼龟湖的工业区内。
此次募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更是基于公司实际经营发
展情况提出的，不会对项目实施造成实质影响。
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的的公告》具体内容详见 2017年 12月 7日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-142。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
监事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015-052
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年5月28日收到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，周和平先生因个人资金需要，于2015年5月27日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持本公司无限售条件流通股1,200万股，占公司总股本的2.11%。具体情况如下：
一、控股股东、实际控制人减持情况
1、控股股东、实际控制人减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|周和平|大宗交易|2015年5月27日|29.96|1,200|2.11|

从2015年5月22日公司披露了周和平先生减持公司股份的《简式权益变动报告
书》后，周和平先生累计减持股份占公司总股本的比例为2.11%。
2、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
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|股东|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|周和平|合计持有股份|210,758,892|37.01|198,758,892|34.90|
||其中：无限售条件流通股|24,478,892|4.30|12,478,892|2.19|
||有限售条件股份|186,280,000|32.71|186,280,000|32.71|

本次减持后，周和平先生持有公司股份198,758,892股，占公司总股本的比例为
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司控股股东、实际控制人周和平先生曾做出了股份锁定承诺如下：
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。上述承诺已于2010年4月24日到期，已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人周和平先生本次减持行为未违反上述承诺。
（2）周和平先生在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。周和平先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%的承诺还在继续履行中。本次减持行为未违反上述承诺。
4、公司控股股东、实际控制人周和平先生没有做出过关于最低减持价格等承诺。
5、公司控股股东、实际控制人周和平先生减持公司股份已经进行预先披露，详情请参见公司于2015年5月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告》（公告号：2015-047）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-145厦门弘信电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开的第二届董事会第二十次会议、2018年8月3日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》。该议案同意在 2017年度股东大会审批的2018年度为子公司担保的额度范围内，公司为子公司江苏弘信华印电路科技有限公司（以下简称“弘信华印”）向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）提供不超过人民币3,000万元的担保。具体内容详见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司申请融资授信提供担保的公告》（公告编号：2018-087）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与海通恒信签署了《担保书》,公司为弘信华印与海通恒信的融租租赁业务项下弘信华印对海通恒信所负债务（包括租金、利息、留购款等全部因素项目合计人民币2986.33万元）提供连带责任保证担保。
同时弘信华印的高管股东钱小进、黎军根据其持有弘信华印的股份比例为弘信华印向公司提供相应比例的无限连带反担保责任。
三、担保书主要内容
1、债权人：海通恒信国际租赁股份有限公司；
2、保证金额：弘信华印对海通恒信所负债务（包括租金、利息、留购款等全部因素项目合计人民币2986.33万元）；
3、保证方式：连带责任保证；
4、保证范围：债务人在主合同项下对海通恒信负有的所有债务，包括但不限于应向海通恒信支付的全部租金（包括提前终止情况下加速到期的前述款项）、留购款等主合同项下约定的全部应付款项，及由于债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、海通恒信因实现债权而发生的律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、拍卖费及其它实现债权的合理费用，以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。
5、保证期间：债务人在主合同项下所负的所有债务履行期限届满之日起两年止。
四、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司及子公司承担担保责任的对外担保总额为人民币 32,553万元，占公司 2017年度经审计净资产的63.36%，均系公司为控股子公司提供的担保。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
五、备查文件
1、《担保书》；
2、《反担保保证书》
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-145渤海租赁股份有限公司
2015年度第一期短期融资券发行结果公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 8月 26日、9月 12日分别召开第七届董事会第十一次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过15亿元（含15亿元人民币）的短期融资券。2015年9月18日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市注协[2015]CP292号），注册金额15亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。详见公司于 2014年 8月 28日、2014年 9月 13日、2015年 9月 18日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2015年10月26日，公司完成2015年度第一期短期融资券发行，发行总额5亿元。现就发行结果公告如下：
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|债券名称|渤海租赁股份有限公司2015年度第一期短期融资券|债券简称|15渤海租赁CP001|
|债券代码|041558099|期限|366日|
|起息日|2015年10月26日|兑付日|2016年10月26日|
|计划发行总额（万元）|50,000.00|实际发行总额（万元）|50,000.00|
|发行利率（%）|3.72|发行价（百元面值）|100.00|

本次发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－038大连天宝绿色食品股份有限公司
关于 2017年非公开发行公司债券未按时兑付本息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月9日在指定信息披露媒体刊登了《关于 2017年非公开发行公司债券本息延期兑付的公告》（公告编号：2018-027）。根据《大连天宝绿色食品股份有限公司 2017年非公开发行公司债券募集说明书》，公司于2017年3月9日非公开公开发行公司债券（债券代码114130，债券简称“17天宝01”），发行金额5亿元，票面利率7.00%，兑付日2019年3月9日，应付本息金额5.35亿元（其中：本金5亿元，利息0.35亿元），因公司兑付本息暂时存在一定困难，经公司与债券持有人协商一致，同意公司延期至2019年4月9日兑付“17天宝01”本息5.35亿元及延期兑付期间产生的利息。截至 2019年 4月 9日，公司未能按时兑付“17天宝01”本息，构成实质性违约，现将有关情况公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行主体：大连天宝绿色食品股份有限公司
2、债券名称：大连天宝绿色食品股份有限公司2017年非公开发行公司债券3、债券简称：17天宝01
4、债券代码：114130
5、发行规模：50,000万元
6、票面金额：本次债券面值100元。
7、债券期限：3年，附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：7%
的转让等操作。
10、计息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期未付的本息金额自兑付日起，按照未付本息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）。
11、还本付息的期限和方式：利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。还本付息将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
12、利息登记日：本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理，在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
13、发行首日/起息日：发行首日/起息日为2017年3月9日。
14、付息日：本次债券的付息日为2018年至2020年每年的3月9日，若发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回/回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的3月9日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日）。
15、本金兑付日：本金兑付日为2020年3月9日，若发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回/回售部分债券的本金兑付日为2019年3月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
16、本息兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
17、担保情况：本次债券为无担保债券。
18、募集资金专项账户及开户银行：平安银行股份有限公司大连分行，账号：15000075194317。
19、信用等级及资信评级机构：本次债券未设评级。
20、债券受托管理人：长城国瑞证券有限公司。
二、本期债券未能如期兑付本息的说明
受公司资金流动性持续紧张的影响，截至2019年4月9日，公司未能筹集到期兑付资金，导致公司未能按时兑付“17天宝01”本息，已构成实质性违约，该事件严重损害了债券持有人的利益。在此，公司郑重向“17天宝01”债券持有人致以诚挚的歉意。
三、后续处置安排及风险提示
目前公司正在研究妥善解决办法，公司亦将与债券持有人积极协商，努力达成债务和解方案，并通过加快回收应收账款、资产处置等措施全力筹措偿债资金，增加公司资金流动性。
如果公司无法妥善解决逾期债务，公司可能面临诉讼、仲裁，债权方有可能采取包括但不限于冻结银行账户、冻结资产等保全财产措施，同时公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会增加公司的财务费用，对公司未来融资将产生不利影响，加剧公司的资金紧张状况，并可能对公司的生产经营产生一定影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：300094 证券简称：国联水产公告编号：2017-26
湛江国联水产开发股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司董事、董事会秘书及常务副总经理鲁承诚先生的书面辞职报告，因工
作变动安排，鲁承诚先生申请辞去公司董事会秘书、常务副总经理职务。据
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》的有关规定，鲁承诚先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞去上述职
务后，鲁承诚先生仍担任公司董事职务，负责公司战略、投资并购等工作。
为保障相关工作顺利进行，公司于2017年4月25日召开第三届董事会
第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任易
绚雯女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
易绚雯女士已于2016年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
易绚雯女士简历详见《第三届董事会第十六次会议决议公告》。
易绚雯女士联系方式如下：
联系地址：湛江市开发区永平南路6号
联系电话：0759-2533778
传真：0579-2533791
电子信箱：yxw@guolian.cn
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-095
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东及其他关联方为公司向银行
申请综合授信提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：
为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生及公司董事长问泽鑫先生为公司与银行签订的授信合同提供担保，具体情况如下：
控股股东暨实际控制人问泽鸿先生及公司董事长问泽鑫先生与中国光大银行股份有限公司上海分行签订的《综合授信合同》在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保债权的最高本金额为 3,000万元，期限为一年，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。
2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人，问泽鑫先生为公司持股5%以上股东、董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、问泽鸿先生现持有公司股份27,060万股，占公司总股本的61.61%，为公司控股股东及实际控制人。因此问泽鸿先生本次为公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。
2、问泽鑫先生现持有公司股份3,240万股，占公司总股本的7.38%，担任公司董事长。因此问泽鑫先生本次为公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。
三、担保的基本情况
公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订了《综合授信合同》，贷款金额 3,000万元，期限不超过12个月，问泽鸿先生及问泽鑫先生为该笔借款提供连带责任担保。保证的范围为根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金金额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
四、关联担保的影响
本次关联担保是控股股东、实际控制人及其他关联方为公司向银行借款连带责任担保。关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
1、2014年年初至披露日，问泽鸿先生为公司累计担保总金额为人民币 26,500万元。
2、2014年年初至披露日，问泽鑫先生为公司累计担保总金额为人民币9,000万元（包含在上述问泽鸿先生担保总额内）。
六、审批程序及独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司独
立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将上述关联担保议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，并按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。
独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议进行审议，认真审核后发表独立意见如下：
1、该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该关联交易事项尚需提交股东大会审议，故议案的审议和表决程序合法有效。同意该项关联交易。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年十二月二十二日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事二〇一六年度述职报告
——独立董事杜金岷
公司全体股东，股东代表：
本人杜金岷，作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，2016年度，本人认真勤勉、以身作则地履行了独立董事的职责，出席或列席董事会、股东大会等会议，积极献计献策，为重要事项发表独立意见、对规定事项进行核查，有效地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2016年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
1、出席股东大会情况
本人自2010年12月18日起担任公司独立董事，2015年12月因个人原因提出辞职，在新任独立董事到任前，本人履职到 2016年 2月 19日公司召开 2016年第一次临时股东大会补选出新的独立董事后正式卸任。2016年，在本人正式卸任前，公司共召开1次股东大会，本人列席1次。
2、出席董事会会议情况
2016年，在本人正式卸任前，公司共召开 2次董事会会议，本人现场出席 1次，通讯表决参加1次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项均未提出异议。
二、发表独立意见的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议名称|时间|发表独立意见事项|独立意见类型|
|1|第二届董事会第十六次会议|2016 年2月 19 日|关于补选独立董事候选人的独立意见|同意|

以上独立意见请见公司发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、任职董事会各专门委员会委员的工作情况
本人担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人），自2016年1月1日起至2016年2月19日本人正式卸任为止，公司未召开薪酬与考核委员会委员会会议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人积极参加公司董事会及股东大会，深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制、财务管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、对外投资、关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效地发挥独立董事的作用。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、独立、客观履行职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出公正、独立的判断。
2、积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，维护公司股东及其利益相关者的合法权益，为公司信息披露工作的公正客观、及时准确起到了监督和协同的作用。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，
并积极参加证券监管部门等组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自
觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、学习情况
认真学习广东证监局和深圳交易所的各项监管文件以及深交所发布的各项诚信档案，积极参加公司组织的内部培训，提高责任意识与风险意识。
七、公司存在的问题及建议
公司在人才引进与培养、绩效考核等人才培养机制方面需要继续强化和完善。
八、本人其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
3、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
独立董事姓名：杜金岷电子邮箱：tjmdu@jnu.edu.cn
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人 2016年度工作中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：杜金岷2017年4月27日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-086
南通锻压设备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 12月 12日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163662号），中国证监会依法对公司提交的《南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准。
该事项能否获得中国证监会的核准及核准的时间尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一六年十二月十三日
东莞宏远工业区股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明
广会专字[2017]G16044530022号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2附件：东莞宏远工业区股份有限公司控股股东及其他
关联方资金占用情况汇总表……………………… 3附件二：本公司对关联方借款提供担保情况说明……… 4
关于控股股东及其他关联方占用上市公司
资金及对外担保情况的专项审核说明
广会专字[2017]G16044530022号东莞宏远工业区股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称贵公司）2016年度的财务报表，并于 2017年 4月 14日出具了广会审字[2017]G16044530011号年度审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕 56号)的要求，贵公司编制了后附的截至 2016年 12月 31日东莞宏远工业区股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表以及本公司对关联方借款提供担保情况说明（以下简称汇总表、情况说明）。
如实编制和对外披露汇总表、情况说明并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表、情况说明所载资料与经审计的贵公司2016年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2016年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表、情况说明所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用和贵公司对外担保情况，后附汇总表、情况说明应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：东莞宏远工业区股份有限公司控股股东及其关联方资金占用情况汇总表
附件二：本公司对关联方借款提供担保情况说明
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：徐如杰
中国 广州 二 0一七年四月十三日
附件一
东莞宏远工业区股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额|其中：占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|子公司及其附属企业|广东宏远集团房地产开发有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|172,475.21|65,741.93|-|132,454.01|105,763.13|往来款|非经营性占用|
||东莞市宏远水电工程有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|1,587.37|33,075.69|149.94|32,662.00|2,001.06|往来款|非经营性占用|
||威宁县结里煤焦有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|1,104.97|379.39|73.29|110.00|1,374.36|往来款|非经营性占用|
||贵州鸿熙矿业有限公司威宁县新发乡煤炭沟煤矿|上市公司的控股子公司|其他应收款|13,918.52|627.34|-|19.39|14,526.47|往来款|非经营性占用|
|小计||||189,086.07|99,824.35|223.23|165,245.40|123,665.02|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|东莞市万科置地有限公司|上市公司的子公司的合营企业|长期应收款|60,340.00|-|-|56,190.00|4,150.00|往来款|经营性占用|
||||其他应收款|4,250.00|-|-|4,250.00|-|往来款|经营性占用|
||广东宏远集团有限公司|上市公司的母公司|其他应收款|21.05|-|-|-|21.05|租赁押金|经营性占用|
||贵州鸿熙矿业有限公司|上市公司的联营企业|其他应收款|101.60|44.95|-|140.10|6.45|往来款|非经营性占用|
|小计||||64,712.65|44.95|-|60,580.10|4,177.50|||
|总计||||253,798.72|99,869.30|223.23|225,825.50|127,842.52|||

附件二：
本公司对关联方借款提供担保情况说明
1、对大股东及其所属企业提供担保情况
本公司及控股子公司不存在对大股东及其所属企业提供担保的情况。
2、本公司对子公司提供担保情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|债 权 人|担保方式|担保金额|2016-12-31担保余额|担保起始日|担保到期日|
|东莞宏远水电工程有限公司|中国建设银行股份有限公司东莞清溪支行|保证担保|最高额700万|640万|2016/08/03|2017/08/02|
|东莞市帝庭山房地产开发有限公司|广州银行股份有限公司东莞分行|保证担保|最高额6亿|1亿|2016/10/20|2023/10/20|
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-090淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开的第四届临时董事会第十七次会议、2018年12月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案》的议案，同意公司以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额为不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购股份价格为不超过人民币12.00元/股(含12.00元/股)。具体内容详见公司于2018年11月16日、2018年12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司已于2019年2月11日、2019年3月2日、2019年4月1日、2019年5月6日、2019年6月4日、2019年7月4日、2019年8月3日分别披露了回购进展公告(公告编号：2019-006、2019-010、2019-024、2019-041、2019-046、2019-064、2019-076)。
二、回购股份的实施情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截止2019年8月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,312,300股，约占公司目前总股本的0.1303%，最高成交价为8.19元/股，最低成交价为7.55元/股，成交总金额为18,075,669元(不含交易费用)。
上述回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即10,912,175股)。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016043北部湾港股份有限公司
2016年 5月港口吞吐量数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
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|类别|单位|2016 年 5月||2016 年 1-5 月累计||
|||完成数|同比增（减）幅|完成数|同比增（减）幅|
|货物吞吐量|万吨|1170.75|13.33%|5199.12|9.15%|
|（其中：集装箱部分）|万标准箱|14.47|27.87%|68.57|33.07%|
|旅客部分|万人次|4.13|49.92%|21.38|13.81%|

特此公告。
北部湾港股份有限公司
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-095
万达信息股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有临时提案提交表决的情况；
（详见本公司于2017年8月5日在巨潮资讯网披露的《关于增加2017年第五次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》，公告编号：2016-090）
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2017年8月1日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2017年第五次临时股东大会，并于2017年8月5日披露了《关于增加2017年第五次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为 2017年 8月 16日下午14:30，会议地点为上海闵行区联航路 1518号一楼会议室；网络投票时间为 2017年 8月 15日-8月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月15日15:00至2017年8月16日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 13名，所持有表决权的股份数347,882,700股，占公司有表决权股份总数的33.7396%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共 9名，所持有表决权的股份数2,976,900股，占公司有表决权股份总数的0.2887%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 6名，代表有效表决权的股份总数为257,508,000股，占公司有表决权股份总数的24.9745%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7名，代表有效表决权的股份总数为90,374,700股，占公司有表决权股份总数的8.7650%。
董事长史一兵先生因故无法出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由独立董事李柏龄先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更部分超募资金用途并将节余募集资金利息永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意 347,882,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,976,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司为四川浩特通信有限公司融资租赁提供担保的议案
表决结果：同意 347,880,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意2,975,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9362%；反对1,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0638%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0%。
上述议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、楼春晗律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日