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科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
——毛时法
各位股东及代表：
本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》的有关规定，在2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
1、2016年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
科大智能科技股份有限公司3、列席股东大会情况
2016年，公司共召开了5次股东大会，本人列席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事任职及议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人对2016年度公司相关事项发表独立意见的情况如下：
1、2016年1月28日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上，本人就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2、2016年3月21日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上，本人就公司2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司续聘2016年度审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况和关联交易、公司独立董事津贴及公司2016年度日常关联交易预计事项发表了独立意见。
3、2016年4月25日，在公司召开的第三届董事会第三次会议上，本人就公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事项和回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见。
4、2016年6月29日，在公司召开的第三届董事会第四次会议上，本人就公司第二期限制性股票激励计划（草案）事项发表了独立意见。
5、2016年8月1日，在公司召开的第三届董事会第五次会议上，本人就公司使用募集配套资金对全资子公司进行增资事项及公司新增50,000万元闲置募集资金购买保本理财产品事项发表了独立意见。
科大智能科技股份有限公司7、2016年8月26日，在公司召开的第三届董事会第七次会议上，本人就公司调整第二期限制性股票激励计划相关事项和向激励对象授予第二期限制性股票事项发表了独立意见。
8、2016年12月1日，在公司召开的第三届董事会第十次会议上，本人就公司向全资子公司提供担保事项发表了独立意见。
9、2016年12月15日，在公司召开的第三届董事会第十一次会议上，本人就公司董事变更、聘任高级管理人员及修改《公司章程》部分条款事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在2016年度履行了如下职责：
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了年度报告编制和披露的沟通和审核，审查公司内部控制制度及其执行情况，审核公司所有重要会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司季报、中期报告等定期报告事项及募集资金使用情况进行审核，提议续聘年度审计机构等工作。在年报审计方面，加强与审计机构在进场前后的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计的工作安排及进展情况，维护了审计的独立性；切实履行了审计委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的工作汇报并对其工作业绩指标完成情况进行考核，切实履行了
科大智能科技股份有限公司薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的相关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
2016年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2016年度，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人2016年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
科大智能科技股份有限公司（本页无正文，为科大智能科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告签字页）独立董事：毛时法2017年3月29日
股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2016-034
海洋王照明科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月27
日召开第三届董事会2016年第一次临时会议、2016年4月14日召开公司
2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<海洋王照明科技股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，详见公司于2016年3
月29日、2016年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公
司于2016年5月16日、2016年6月16日、2016年7月18日披露了《关
于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2016-024、2016-027、
2016-032）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及
深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相
关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2016年8月14日，公司第一期员工持股计划的相关资产管理计划
已成立,尚未购买公司股票。公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实
施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会2016年8月15日
佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的
独立意见
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日下午召开公司第四届董事会第三次会议，审议《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就此事项发表独立意见如下：
1、广晟财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，资金安全可得到有效保障；
2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
3、本次交易有利于提高公司资金管理运用效率，符合经营业务发展需要。
公司董事会审议本议案时关联董事依法回避表决，审议程序的合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此我们同意公司与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》。
以下无正文
（此页无正文，为佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的独立意见签字页）
独立董事签名：
杨雷 付国章 蒋自安 梁华权
北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-071北京北斗星通导航技术股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|北斗星通|股票代码||002151|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|段昭宇||||
|电话|010-69939966||||
|传真|010-69939100||||
|电子信箱|BDStarDSH@NavChina.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|357,204,321.02|310,106,364.91|15.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-8,528,653.64|-1,224,739.42|-596.36%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-19,787,584.92|-7,942,317.12|-149.14%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-29,915,383.12|-113,043,573.57|73.54%|
|基本每股收益（元/股）|-0.04|-0.01|-300.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.04|-0.01|-300.00%|
|加权平均净资产收益率|-0.79%|-0.18%|-0.61%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,793,819,095.84|1,690,750,433.94|6.10%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,136,532,388.37|707,902,744.64|60.55%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||39,521||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|周儒欣|境内自然人|48.16%|112,998,524|84,748,893|质押|30,500,000|
|李建辉|境内自然人|6.42%|15,069,600|11,302,200|质押|6,864,000|
|秦加法|境内自然人|1.26%|2,944,944|2,208,708|||
|胡刚|境内自然人|0.52%|1,227,564|920,673|||
|吴顺水|境内自然人|0.25%|578,487||||
|黄华清|境内自然人|0.21%|499,570||||
|贝芳英|境内自然人|0.18%|415,385||||
|王菊芬|境内自然人|0.17%|405,401||||
|黎科弟|境内自然人|0.17%|399,225||||
|王兆勋|境内自然人|0.16%|386,052||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||上述股东之间无关联关系或一致行动关系。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||股东吴顺水通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票578,487股。前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年是我国北斗卫星导航系统应用示范加速和产业化快速推广的重要一年,也是公司进入规模化发展新阶段的开局之年。报告期内，公司坚持“内生”和“外长”的发展策略，有效贯彻“树新风、提能力、转方式、防风险、谋发展”的年度工作总体要求，公司实现新签合同42884.8万元，销售收入35720.4万元，回款40,328.9万元，归母净利润-852.9万元，公司融投资工作有新进展，公司管理水平有新提升。主要表现在以下方面：
报告期内，公司自主北斗芯片及模块板卡业务继续呈现快速增长势头。截止2014年6月底，导航芯片累计销售突破百万片。自主北斗芯片及模块业务还开拓了IP授权业务模式，拓展了通信领域业务合作机会；汽车电子与导航业务方面，进一步稳固了“前装+后装+出口”的业务格局，抓住了大客户销售机会，促进江苏、深圳、重庆的三地协同，在报告期内实现了较大幅度的增长；与国际合作业务和海洋渔业业务报告期内表现较为稳定,国防相关业务在市场开拓方面也取得了阶段性成果。
报告期内，公司完成了配股发行工作，为公司对外投资和规模化发展提供了资金支持；公司积极开展对外投资工作，收购兼并工作取得了阶段性成果，并与2014年8月公布了发行股份及现金支付购买资产的预案，进一步强化公司在北斗产业链上的领先地位；为了更好地发展公司卫星导航及其他相关国防业务，公司拟出资1.18亿元设立全资子公司，做强做大国防业务板块。
公司启动了任职资格评价项目，提升各级人员能力；公司启动了核心制度流程修订工作，加强风险防控能力。公司李建辉总经理荣获“2013中关村十大年度人物”称号；在第五届中国卫星导航学术年会，公司荣获北斗卫星导航应用贡献奖，控股子公司和芯星通研发的Humbird芯片荣获应用创新贡献奖。”
北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
独立董事刘希白先生 2014年度述职报告
各位股东：
2014年度本人作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司公司章程》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，在 2014年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司的合法权益。现将本人在 2014年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、参加会议情况
1、出席董事会会议情况：
2014年公司共召开了 6次董事会，其中参加现场会议 5次、通讯表决会议1次，本人对所有议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。
以上6次董事会会议的所有议案，本人均投赞成票，无反对、弃权票。
2、出席董事会下属委员会会议情况：
2014年度公司召开审计委员会会议 4次，提名委员会 1次，战略委员会 2次，本人对所有议案均进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。
3、出席股东大会会议情况：
2014年度，公司共计召开了 1次股东大会，2次临时股东大会，本人均出席会议。会上接受股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本人作为公司独立董事，对2014年度公司股东大会及董事会决议的执行情况，需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。具体情况如下：
真了解和核查，对《关于2013年度对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2013年内部控制自我评价报告》、《关于发放公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》、《2013年度利润分配预案》发表独立意见。
详见刊登在 2014年 3月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
2014年5月25日，在公司召开的第二届董事会第十九次会议上，本人通过认真了解和核查，对《关于公司推选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于推选公司第三届董事会独立董事的议案》发表独立意见。
详见刊登在 2014年 5月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
2014年6月11日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上，本人通过认真了解和核查，对经董事会提名，续聘陶建伟先生为公司总经理，续聘刘朝阳先生为公司董事会秘书；经总经理提名，续聘吴国基先生为公司副总经理，续聘陶士青女士为公司财务总监，续聘朱荣建先生为公司行政总监，同意公司第三届董事会第一次会议聘任公司高管事项并发表独立意见。
详见刊登在 2014年 6月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第一次会议的独立意见》。
2014年8月19日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上，本人通过认真了解和核查，对关于《截至 2014年 6月 30日公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《投资建设公司总部大楼项目》、《公司设立全资子公司》发表独立意见。
详见刊登在 2014年 8月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
三、专业委员会履职情况
2014年按照董事会专门委员会议事规则，本人作为审计委员会的委员，共出席4次审计委员会会议，具体如下：
2014年2月28日，第二届董事会审计委员会召开第十二次会议，会议审议通过了《同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见》、《同意公司以此财务报表为基础制作公司2014年度报告及其摘要》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2014年度报告的如期披露。
2014年3月15日，第二届董事会审计委员会召开第十三次会议，会议审议通过了《2013年度财务决算报告》、《2013年度审计工作的总结报告》和《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
2014年7月25日，第三届董事会审计委员会召开第一次会议，会议审议通过了《2014半年度财务报告》。
本人作为战略委员会的委员，共召开2次战略委员会会议，具体如下：
2014年5月15日，第二届董事会战略委员会召开第四次会议，会议审议通过《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》。
2014年8月10日，第三届董事会战略委员会召开第五次会议，会议审议通过《关于投资建设公司总部大楼项目的议案》。
本人作为提名委员会的委员，共召开1次提名委员会会议，具体如下：
2014年5月15日，第二届董事会提名委员会召开第四次会议，会议审议通过《关于提名公司董事长的议案》、《关于提名公司副董事长的议案》、《关于提名公司非独立董事的议案》、《关于提名公司独立董事的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，我们与公司保持密切联系，关注公司的发展动态，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，并通过现场调查等方式，详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
本人听取公司有关部门对公司市场、生产、财务等日常经营情况和关联交易、企业上市工工作的汇报，并与公司管理层进行沟通，探讨公司的发展目标。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
息披露义务。
2、在上市公司 2014年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
3、作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表意见与观点，并利用专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司和股东的利益。
4、平日里本人重视及时了解和掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所有关法律法规规章的最新信息，不断加强学习。通过持续培训和学习进一步认识和理解规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益，以有助于进一步加强对公司和投资者合法权益的保护。
六、其他事项
2014年度本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
七、联系方式
Email：liuyinqing6@hotmail.com
独立董事：刘希白2015年4月27日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
1、根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《阜新德尔汽车部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，公司 2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经达成，激励对象符合解除限售资格条件；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，由于 4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，故本次符合限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的激励对象共计 82人，均满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
综上，我们同意公司 82名激励对象在激励计划的第一个解除限售期内按规定解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
二、关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见
公司本次回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《阜新德尔汽车部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司本次回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
耿慧敏：_______ 郑云瑞：_______ 季学武：_______年 月 日
通化金马药业集团股份有限公司
与
天是和顺投资控股（北京）有限公司
之
股份认购协议之
补充协议
二〇一五年十月
股份认购协议之补充协议
本《股份认购协议之补充协议》（以下简称“本协议”）由下述各方于2015年10月19日在中国吉林省通化市签署：
1、通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”或“上市公司”）注册地址：吉林省通化市江南路100-1号
法定代表人：刘立成
2、天是和顺投资控股（北京）有限公司（以下简称“天是和顺”）
注册地址：北京市西城区茶马街8号院4号楼1608室
法定代表人：宋严明
鉴于：
1、通化金马是一家依据中国法律在中国吉林省通化市合法成立并在深圳证券交易所上市的股份有限公司（股票代码为000766），其依据中国法律有效存续。通化金马现拟向乙方非公开发行人民币普通股（A股）股票。
2、通化金马与天是和顺于 2015年 8月 11日签署了附条件生效的《股份认购协议》，约定以 10,000万元认购甲方本次非公开发行的 A股股份，认购数量为14,265,335股。
各方在平等自愿的基础上，经友好协商，依据法律法规和中国证监会的相关规定，就募集资金方案中的股份认购数量达成补充约定，并签署本协议如下：
第一条 定义
1.1 除非本协议另有说明，在本协议（包括鉴于条件）中所使用的专有词语应具有《股份认购协议》所定义的含义。
1.2 本协议中使用之标题仅为参考之便，并非为本协议之条款作定义或对其予
以限制，不应影响本协议的理解或解释。
第二条 协议修改
2.1 各方一致同意将《股份认购协议》第9.2条修改为：
尽管有上述规定，但是若乙方在本次非公开发行取得中国证监会核准文件后未能按照本协议第三条约定如期足额缴纳认购款或明确拒绝支付认购款，或在任何时候明确终止参与本次非公开发行，则除按照本协议其他条款规定主张权利外，甲方还有权要求乙方一次性向甲方支付金额等于认购价格20%的违约金。
第三条 其他
3.1 本协议自双方法定代表人或者授权代表签字、并加盖各自公章之日起成立。本协议为附条件生效的协议，相关生效条件与《股份认购协议》的生效条件一致，并与《股份认购协议》同时生效。
3.2 本协议是对《股份认购协议》之补充且为《股份认购协议》不可分割之部分，具有与《股份认购协议》同等的法律效力。本协议之约定与《股份认购协议》之约定不一致的，以本协议之约定为准。本协议未规定内容的，双方仍应根据《股份认购协议》的有关规定执行。
3.3 本协议壹式陆份，各方各持贰份，其余用于报相关审批部门批准和/或核准和/或备案。
[以下无正文]
[本页无正文，仅为《股份认购协议之补充协议》之签署页]
有鉴于此，各方已促使其法定代表人或授权代表于文首所列之日签署本协议，以昭信守。
通化金马药业集团股份有限公司（公章）
法定代表人（或授权代表）：
签 字：_____________
刘立成
[本页无正文，仅为《股份认购协议之补充协议》之签署页]
有鉴于此，各方已促使其法定代表人或授权代表于文首所列之日签署本协议，以昭信守。
天是和顺投资控股（北京）有限公司（公章）
法定代表人（或授权代表）：
签 字：_____________
宋严明
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2014-42中国全聚德（集团）股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月11日收到公司副总经理刘小虹女士的书面辞职申请报告，刘小虹女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职申请于送达董事会之日起生效。刘小虹女士辞职后，在公司不再担任职务。刘小虹女士的辞职不会影响公司经营管理的正常进行。
公司董事会对刘小虹女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2015-059福建七匹狼实业股份有限公司
关于公司董事洪清海先生增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 15日接到公司董事洪清海先生的通知，其以个人自筹资金于 2015年 9月 15日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买入本公司股份79万股，占公司总股本的0.105%，具体情况公告如下：一、增持目的及计划
公司已于2015年7月11日披露《关于公司董事洪清海先生计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-042）。基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，以及对目前公司股票价值的合理判断，并看好国内资本市场长期投资的价值，维护公司股东利益，公司董事洪清海先生拟在法律、法规允许范围内，根据自身资金状况，自公司股票复牌之日（2015年 7月 14日）起的未来六个月内，择机增持公司股票，合计增持金额不低于1200万元人民币。
上述公告详见 2015年 7月 11日巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
二、本次增持股份数量及比例
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|增持人姓名|职务|上年末所持本公司股份数量（万股）|本次增持前所持本公司股份数量（万股）|本次增持股数（万股）|成交均价（元/股）|增持金额（万元）|增持后所持本公司股份数量（万股）|增持后占公司总股本比例|
|洪清海|董事|18|18|79|8.43|665.73|97|0.128%|

注：洪清海先生在上年末至本次变动前未发生股份变动。
本次增持完成后，公司董事洪清海先生将继续择机增持公司股票，直至上述增持计划实施完毕。
三、其他事项说明
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定，公司将继续关注控股股东和公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-120华灿光电股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第三十四次会议通知于 2019年 9月 30日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于 2019年 10月 8日 10:00以通讯会议方式召开，会议由董事长俞信华先生主持。
3.本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、副总裁王江波、李鹏、王建民、财务负责人姬小燕列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》
为保证公司高效运转，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意聘任连程杰先生为公司副总裁、董事会秘书。
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
连程杰先生已通过深圳证券交易所2019年第一期上市公司董事会秘书资格培训班考试，《董事会秘书资格证书》尚未收到。其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。
公司独立董事对聘任高级管理人员、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
相关具体事项及独立董事意见请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年十月八日
江西恒大高新技术股份有限公司
2017度内部控制评价报告
江西恒大高新技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷〔由于存在财务报告内部控制重大缺陷〕，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江西恒大高新技术股份有限公司，江西恒大高新投资管理有限公司、北京球冠科技有限公司、北京东方晶格科技发展有限公司、江西恒大新能源科技有限公司、黑龙江恒大高新技术有限公司、江西恒大声学技术工程有限公司、恒大金属交易中心股份有限公司、武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司、共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:防磨抗蚀业务和互联网营销业务；纳入评价范围的主要事项包括：公司层面管理，对子公司的管理，全面预算管理，运营资金管理，投融资管理，担保业务管理，研究与开发管理，销售业务管理，采购业务管理，生产管理，存货管理，在建工程项目管理，固定资产管理，人力资源管理，财务报告管理等；重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争风险，原材料波动风险，需求下滑风险和销售管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》和公司批准的《内部控制手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类别判断类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额|错报≥资产总额的1%|资产总额的 0.5%≤错报＜小于资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|
|主营业务收入|错报≥营业收入的0.5%|营业收入的0.25%≤错报＜营业收入的0.5%|错报＜营业收入的0.25%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定
性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：江西恒大高新技术股份有限公司二○一八年四月二十六日
浙江英特集团股份有限公司独立董事
关于公司八届三十一次董事会独立意见的汇总
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司资金占用、对外担保、利润分配预案、内部控制评价报告、高级管理人员薪酬、续聘审计机构、资产减值准备计提与核销、关联交易预计、财务资助、会计政策变更等发表独立意见如下：
一、关于资金占用和对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至本报告期末，公司对外担保余额为25,104万元，占公司年末经审计净资产的比例为26.98%，其中：公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为其控股子公司宁波英特药业有限公司、温州市英特药业有限公司、浙江英特生物制品营销有限公司、浙江省医疗器械有限公司、金华英特医药物流有限公司、嘉兴英特医药有限公司、绍兴英特大通医药有限公司、福建英特盛健药业有限公司、浙江英特海斯医药有限公司和浙江湖州英特药业有限公司担保的余额分别为9,092万元、19,866万元、2,937万元、2,993万元、3,823万元、968万元、6,700万元、1,897万元、968万元、963万元。
3、公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露
及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时，公司按规定及时履行了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。截至本报告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
二、对董事会提出现金利润分配预案的独立意见
公司以截至2018年12月31日的总股本207,449,946股为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），拟派发现金红利总额为26,968,492.98元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。公司本年度的利润分配方案是基于公司资金状况作出的合理决策，充分考虑了公司的发展需要和全体股东利益，符合《公司法》及公司章程的规定，同意董事会确定的2018年度利润分配预案，同意将本预案提交股东大会审议。
三、关于英特集团2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司建立的内部控制体系较为完善，基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执
行、检查、监督的各个环节，公司内部控制重点活动均严格按照公司的内部控制制度执行，保证了公司经营管理的正常进行。英特集团2018年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，同意董事会出具的英特集团2018年度内部控制评价报告。
四、关于高级管理人员2018年度薪酬议案的独立意见
目前公司对高级管理人员2018年度的履职情况尚未完成考核，根据2018年度公司经营成果，我们认为目前的高级管理人员薪酬综合考虑了公司2018年度面临的挑战和高级管理人员取得的工作绩效，薪酬额度公允合理，对高级管理人员2018年度从公司获取的薪酬表示同意，也同意待董事会对高管人员2018年度履行情况考核完成后，最终确定2018年度高级管理人员薪酬。
五、关于续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、履职能力、职业操守及对公司经营发展情况的熟悉程度，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计费用为117万元（不包含差旅食宿费），其中年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用为22万元；差旅食宿费按实支付。
六、关于计提资产减值准备的独立意见
公司此次计提资产减值准备，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次资产减值准备的计提。
七、关于核销资产减值准备的独立意见
公司此次核销资产减值准备，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次资产减值准备的核销。
八、关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的独立意见
英特药业为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（简称“英特海斯医药”）和绍兴英特大通医药有限公司（简称“绍兴英特大通”）的发展，拟通过委托贷款等方式在2019-2020年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过2,000万元、6,000万元的财务资助。上述财务资助有利于子公司的经营发展，不会给英特药业带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。
英特药业向英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助时，英特海斯医药和绍兴英特大
通的其它股东须采用按股权比例提供对等资助或将其持有的被资助对象股权质押给英特药业等风险防范措施，上述财务资助是公允、对等的。
综上所述，我们同意英特药业向英特海斯医药和绍兴英特大通在2019-2020年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过2,000万元、6,000万元的财务资助，并同意将本议案提交股东大会审议。
九、关于公司2019年度与国贸集团下属子公司日常关联交易预计的独立意见
1、公司在召开董事会议之前，已就公司与国贸集团下属子公司的关联交易事项向我们进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。
2、董事会在对本关联交易事项进行表决时，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。
3、公司与国贸集团下属子公司的关联交易符合公司经营发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，该关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
十、关于公司2019年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的独立意见
1、公司在召开董事会议之前，已就公司与华润医药商业集团有限公司及其子公司的关联交易事项向我们进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。
2、董事会在对本关联交易事项进行表决时，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。
3、公司与华润医药商业集团有限公司及其子公司的关联交易符合公司经营发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，该关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
4、我们同意公司与华润医药商业集团有限公司及其子公司日常关联交易预计事项，并同意提交公司股东大会审议。
十一、关于会计政策变更的独立意见
1、本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况；
2、本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：武滨、项先权、李蓥2019年4月26日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-021鸿达兴业股份有限公司
第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿达兴业”）关于召开第六届董事会第七次（临时）会议的通知于2017年3月23日以传真及电子邮件方式发出，会议于2017年3月30日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
本议案涉及关联交易，鸿达兴业集团有限公司参与本次非公开发行的股份认购，关联董事周奕丰、蔡红兵对该议案回避表决。
根据公司于 2016年 4月 22日召开的 2016年度第三次临时股东大会形成的决议，公司非公开发行股票方案的有效期为：自股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12个月内有效（即 2016年 4月 22日至 2017年 4月 21日有效）。公司本次非公开发行股票申请已于 2017年 1月 18日经中国证监会发行审核委员会审核通过，截至目前尚未取得中国证监会的书面核准文件。鉴于上述非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，会议同意本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长 12个月（即延长至2018年4月21日）。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容不变。
该议案需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会延
长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事周奕丰、蔡红兵对该议案回避表决。
会议同意提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项的有效期延长12个月（即延长至2018年4月21日），除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容不变。
该议案需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。
上述延长本次非公开发行股票决议有效期和授权有效期事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（临2017-023）。
公司独立董事对上述延长非公开发行股票决议和授权有效期事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容分别见公司于本公告日刊登的《独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请融资事项的议案》。
会议同意公司及其全资子公司江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）根据其生产经营资金需求，向下述金融机构申请综合授信额度/借款总计12,500万元（授信额度包括人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现、融资租赁等融资业务）。具体如下：
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|-|-|-|
|申请方|金融机构名称|申请授信/借款金额（万元）|
|鸿达兴业|江苏银行股份有限公司扬州开发区支行|5,500|
||南京银行股份有限公司扬州邗江支行|3,000|
|金材科技|中国银行股份有限公司扬州生态科技新城支行|4,000|
|合 计||12,500|

上述综合授信额度/借款金额为公司、金材科技拟向金融机构申请的额度，
实际授信、借款金额以银行批准后签订的相关协议为准。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
会议同意公司为全资子公司金材科技向中国银行股份有限公司扬州生态科技新城支行申请4,000万元授信额度提供担保，担保金额4,000万元，担保期限1年。
公司董事会认为，本次担保对象金材科技为公司全资子公司，且本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展，董事会同意本次公司为子公司申请银行授信额度事项提供担保。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本次担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于为子公司提供担保事项的公告》（临2017-024）。
该议案需提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》。
会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017年度第二次临时股东大会，其中现场会议将于2017年4月21日下午召开。详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开 2017年度第二次临时股东大会的通知》（临2017-025）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一七年四月一日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-007江苏宏达新材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，尚未经会计师事务所审计，本业绩快报与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
|||||||（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|943,689,853.32||682,811,661.99||38.21%||
|营业利润|38,745,859.35||4,715,664.07||721.64%||
|利润总额|40,414,829.36||11,452,359.89||252.90%||
|归属于上市公司股东的|34,921,239.96||11,038,713.21||216.35%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.081||0.026||211.54%||
||4.41%||1.43%||2.98%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初||（％）|
|总 资 产||1,200,345,521.69||1,067,790,501.39|12.41%||
|归属于上市公司股东的|808,303,396.30||774,991,587.43||4.30%||
|所有者权益|||||||
|股 本|432,475,779.00||432,475,779.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|1.87||1.79||4.47%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业收入94369万元，比去年同期增长38.21%；主要原因
为主营产品硅橡胶平均价格高于上年同期。
实现营业利润3875万元，比去年同期增长721.64%；利润总额4041万元，比去年同期增长252.90%；归属于上市公司股东的净利润为3492万元，比去年同期增长216.35%；基本每股收益0.081元，较去年同期增加0.055元/股；加权平均净资产收益率4.41%，较去年同期增加2.98个百分点。净利润上涨的主要原因为：（1）主营硅橡胶业务利润比去年同期增长。（2）本期资产减值损失比去年同期减少。
2、财务状况
报告期末，总资产120035万元，比期初增加12.41%；归属于公司股东的所有者权益为80830万元，比期初增长4.30%。归属于上市公司股东的每股净资产1.87元，比期初增加0.08元/股。
本期财务状况保持持续健康水平：公司期末扣除银行债务后的货币资金和理财产品净额约3.2亿元，公司资产负债率29.95%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司对2017年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润3000万元至3500万元。本次业绩快报金额为3492万元，与披露的2017年业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
2018年 2月27日