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证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）074号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于取得装备承制单位资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位资格证书》。经审查，公司符合 GJB9001B质量管理体系要求，具备装备承制单位资格条件，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位目录》。
注册类别：A类装备承制单位
注册编号：18E0S04237
有效期至：二〇二三年八月
二、对公司经营的影响
本次获得《装备承制单位资格证书》，标志着公司的科研能力、生产能力以及技术水平等方面均达到了军用装备采购标准，具备参与军用装备承制的资格，使得公司能够在承制范围内承揽军用装备业务，为公司产品在军工市场的进一步发展奠定了坚实的基础。
本次证书取得不会对公司2018年经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十九日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2018-024
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知。会议于2018年4月16日下午在公司会议室以现场形式召开。会议应参加董事八名，实际参加董事七名，董事周俭委托董事孙利参加会议并行使表决权。会议由董事长孙利主持。公司监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2017年度总经理工作报告》；
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
《2017年度董事会工作报告》内容详见公司《2017年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”以及第九节“公司治理”部分。
独立董事赵国平、欧阳令南、尤建新将在2017年年度股东大会上作述职报告。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
2017年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》；
经审核，董事会认为：本次会计差错更正，符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全
体股东的合法利益，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-026）
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
五、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2018-027）
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
会计政策变更仅对报表项目列报进行了调整，不涉及对比数据进行追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-028）
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
七、审议通过《2017年度财务决算报告》；
2017年度，公司实现营业收入 33372.06万元，同比增长152.92%，实现归属于母公司的净利润为6702.19万元，同比增长215.92%，基本每股收益 0.3351元，同比增长217.54%。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《2017年度利润分配预案》；
2017年公司实现合并报表归属于母公司净利润 67,021,927.79元，母公司实现税后利润 54,695,427.14元，累计未分配利润-838,265,386.79元。公司2017年度业绩扭亏为盈，但为了满足公司2018年度经营资金需求，决定本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对2017年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事
会对2017年度内部控制的自我评价报告发表了审核意见。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《2017年度内部控制自我评价报告》。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于续聘中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，已为公司提供 2017年度审计服务，鉴于其在审计工作中认真客观、勤勉尽责，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2018-033）
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2018-033）
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《章程修正案》。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》
详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
十六、审议通过《关于提请召开 2017年度股东大会的议案》。
为审议上述相关议案，公司定于2018年5月14日下午1：30于公司会议室召开公司2017年度股东大会。本次股东大会审议事项详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-008山东得利斯食品股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东诸城同路人投资有限公司（以下简称“同路人投资”）将其持有的公司股份
30,000,000股于2017年5月16日质押给中泰证券股份有限公司。具体详见公司2017年5月18日披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号为
2017-033）。
2017年7月14日，同路人投资与中泰证券股份有限公司办理了延期购回，
购回交易日延期至2017年10月16日。具体详见公司2017年7月18日披露的《关于控股股东部分股权办理质押展期的公告》（公告编号为2017-039）。
2017年10月9日，同路人投资与中泰证券股份有限公司办理了延期购回，
购回交易日延期至2018年4月16日。具体详见公司2017年10月18日披露的《关于控股股东部分股权办理质押展期的公告》（公告编号为2017-062）。
公司于2018年4月17日收到控股股东同路人投资的通知，获悉同路人投资已于2018年4月16日将上述股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|诸城同路人投资有限公司|是|3,000|2017.5.16|2018.4.16|中泰证券股份有限公司|11.56%|
|合 计||3,000||||11.56%|

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2018-008截至公告披露日，诸城同路人投资有限公司持有公司股份 259,440,000股，占公司总股本的51.68%；本次解除质押其持有的公司股份 30,000,000股，占公司股份总数的5.98%，占其持有公司股份总数的11.56%；其所持有公司股份累计被质押 204,477,273股，占公司股份总数的40.73%，占其持有公司股份总数的78.81%
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司董事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—50厦门信达股份有限公司
关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的的议案》，同意将部分募投项目节余募集资金 4415.06万元以及募集资金专户后期利息收入转为永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。该议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]202号文《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司于 2014年 3月 14日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票70,634,043股，每股面值1元，每股发行价人民币9.72元，募集资金总额为人民币686,562,897.96元，扣除各项发行费用15,498,912.73元，募集资金净额为人民币 671,063,985.23元。其中，用于投资 “RFID产品设计和生产线扩建项目”的募集资金金额为 14,886.94万元。公司对各募投项目资金采取了专户存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）已经分别与招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》并履行了公告程序（公告编号：2014-28）。
为更好地规范募集资金管理，保护投资者权益，根据募投项目的实施需要，
募投项目实施主体发行人全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》，并履行了公告程序（公告编号：2014-35）。
三、募集资金的投入与使用情况
“RFID产品设计和生产线扩建项目”由公司全资子公司厦门信达物联科技有限公司（以下简称“信达物联”）具体实施。该项目预计投资总额 15,210.94万元，拟用募集资金投资 14,886.94万元，差额部分由公司自筹资金解决。截止 2016年 7月 8日信达物联已使用募集资金 10500.30万元，募集资金账户余额为4415.06万元，其中含募集资金存款利息收入净额28.42万元。
四、募集资金投资项目的基本情况
“RFID产品设计和生产线扩建项目”截止目前已建设完成，预计实际投入募集资金10500.30万元（由于项目尚未完成结算审计，最终投入金额以结算审计数为准，若实际投入与预计总投入金额存在差额，公司将以自有资金进行结算）。
五、募集资金节余的主要原因
公司在“RFID产品设计和生产线扩建项目”实施过程中，本着合理、节约及有效使用募集资金的原则，严格项目资金管理，通过优化项目方案，根据汇率、市场需求及公司实际情况的变化，优化资源配置，严控设备采购与费用投入，有效降低项目支出，从而最大限度的节约了项目资金。同时，在募集资金存放期间，严格遵循募集资金使用的有关规定，加强对募集资金的管理，提高募集资金使用效率，产生了一定的利息收入。
六、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划及相关说明
1、节余募集资金用途安排
由于“RFID产品设计和生产线扩建项目”已达到预期建设目标，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目节余募集资金 4415.06万元及相应募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）转为永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述永久补充流动资金事项实施完毕
后，公司将注销存放该募投项目的募集资金专项账户。
2、节余募集资金用于永久补充流动资金的必要性及相关说明
近年公司持续加大主营业务发展及市场开拓力度，整体规模不断扩大，费用支出增长较快，流动资金需要较大。为保证公司持续正常运行，缓解流动资金压力，减少财务费用，提升经营效益，公司拟使用节余募集资金用于永久补充流动资金。
本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
七、独立董事对变更部分募集资金用途的意见
独立董事认为：公司部分募集资金投资项目已建设完成，使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司提高资金使用效率，降低财务成本，提升经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。同意公司将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金。
八、监事会对变更部分募集资金用途的意见
监事会认为：公司使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于解决公司流动资金需求，提高公司资金使用效率，加强公司运营资金实力，降低财务成本，实现公司和股东利益最大化，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金。
九、保荐机构变更部分募集资金用途的意见
中信建投证券股份有限公司作为公司保荐机构，经核查后认为：
经核查，发行人部分募集资金投资项目已建设完成，本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；本次节余部分募投项目募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，并履行了必要的审批程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
本保荐机构对使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第九届董事会 2016年度第五次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第九届监事会 2016年度第三次会议决议
3、独立董事意见；
4、监事会意见；
5、保荐机构意见。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2016年7月21日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-105无锡和晶科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人筹划控制权变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2019年12月29日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生和公司第二大股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荆州慧和”）的通知，其双方正在筹划股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响。关于本次股权转让事项主要的信息如下：
一、基本情况
1、公司控股股东、实际控制人陈柏林先生拟将其持有的公司6.57%股份转让给荆州慧和（现为公司第二大股东，持股比例为12.00%），与标的股份转让相关的交割条件、转让价格、付款安排等具体事项尚在协商沟通中。本次交易不涉及相关有权部门的审批。陈柏林先生持有的公司股份目前存在质押、冻结情形，关于消除本次拟转让股份的质押、冻结等限制事宜，陈柏林先生将积极与相关债权人进行谈判磋商，寻求合适、可行的解决方案以消除对本次拟转让股份的障碍。
若前述股权转让事项实施完成，陈柏林先生将不再是公司控股股东、实际控制人，荆州慧和将成为公司新的控股股东。
2、公司控股股东、实际控制人陈柏林先生与深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司、荆州慧和于 2019年 12月 29日签署了《深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司、荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）与陈柏林就股份转让等相关事项签署的备忘录》，主要内容如下：
1）释义
（1）甲方、收购方：深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司、荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）或其关联方；
（2）乙方：陈柏林；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件（3）本次交易：甲方、乙方依照本备忘录及正式交易文件之约定，由甲方受让乙方持有的上市公司标的股份；
（4）标的股份：乙方持有上市公司6.57%的股份。
2）本次交易的初步方案：甲方、乙方同意，乙方将标的股份转让予甲方，与标的股份转让相关的交割条件、转让价格、付款安排等具体事项应以正式交易文件约定为准。
3）本备忘录经甲方的法定代表人或授权代表签署并加盖公章及乙方签字后生效。
4）违约责任：除本备忘录另有约定外，不履行本备忘录所约定的义务或履行义务不完整或不符合本备忘录约定的行为构成违约，违约方应当承担违约责任，违约方对因此给对方造成的经济损失应予以全额赔偿。
5）本备忘录签订后，各方应按照本备忘录约定在10个工作日内完成正式股份转让协议的谈判、签署工作。正式股份转让协议与本备忘录约定不一致的，以正式股份转让协议为准。
二、特别提示
1、上述公司控制权拟发生变更事项目前尚处于筹划阶段，陈柏林先生与荆州慧和关于股份转让价格等具体交易方案内容尚在协商和沟通中，双方已签署的《深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司、荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）与陈柏林就股份转让等相关事项签署的备忘录》为意向性文件，签署正式股份转让协议尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次股权转让事项待双方签署正式股份转让协议后，尚需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
3、陈柏林先生目前所持有的公司股份存在质押、司法（轮候）冻结情形，其中质押情形为陈柏林先生将其持有的公司全部股份作为融资担保物质押给荆州慧和；司法（轮候）冻结情形主要系陈柏林先生的个人债务纠纷所致（具体内容详见公司于 2019年 11月 28日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
陈柏林先生目前正在积极协调与相关各方的债务纠纷事宜，寻求合适的解决
无锡和晶科技股份有限公司公告文件途径和方案以顺利处理相关纠纷，进而消除其所持有的公司股份冻结情形对本次股权转让事项的实施障碍。如陈柏林先生未能顺利处理前述个人债务纠纷，其所持有的公司股份可能无法在双方正式股份转让协议（如签署）所约定的股份交割期限内解除冻结状态，届时将使双方在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无法顺利办理本次股权转让事项所涉及股份的过户登记手续。
荆州慧和作为相关债权人以及质权人，其对陈柏林先生所持有公司股份的处置结果享有优先受偿权，后续如果法院以公开拍卖的方式强制执行陈柏林先生所持公司的股票，不排除荆州慧和以法律法规允许的方式行使其债权及质权。
4、公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为中国证监会指定信息披露网站，公司所有披露信息均以在该网站上的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-042
康跃科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组有关事项尚需公司董事会再次审议、股东大会审议通过及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月25日上午开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》，2016年 4月 1日发布了《重大事项停牌进展公告》。
经核实，该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 8日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》,2016年4月14日、4月28日、5月6日、5月13日、5月20日、5月30日、6月6日、6月15日、6月22日发布了《重大资产重组停牌进展公告》,2016年 4月 22日、5月 24日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年 6月 24日发布了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》。在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2016年6月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于康跃科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，详情请见公司于2016年6月24日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
目前，本次重组的审计、评估等工作正在快速推进，有关协议已经签署。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修
订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2016年6月27日起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会 2016年6月29日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—192债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月23日召开的第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019年9月27日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019] 16号）的规定，对公司合并财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司合并财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
中华人民共和国财政部于2019年9月 27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
(二) 变更日期
公司 2019度第三季度报表及以后期间的合并财务报表均执行上述《修订通知》规定的合并财务报表格式。
(三) 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
(四)变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019] 16号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表：
合并资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
合并资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
2、利润表：
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
3、所有者权益变动表：
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及合并财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会[2019]16号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司合并财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财会[2019]16号文件的规定，对公司合并财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司合并财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司依据财会[2019]16号文件的规定，对公司合并财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次变更仅对合并财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次
会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第四十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第五十五会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-049襄阳汽车轴承股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票（简称
“本次非公开发行”）的相关议案。目前，本次非公开发行正处于审核阶段。2015年8月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151634号）。根据反馈意见要求，现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响以及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对申请人主要财务指标的影响
本次非公开发行相关议案经公司第五届董事会第二十四次会议及2015年度
第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过
75,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于三环襄轴工业园二期建设项目、偿还银行贷款和补充流动资金。其中，拟将募集资金52,000万元用于三环襄轴工业园二期建设项目，10,000万元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。本次非公开发行股票数量为不超过12,000万股。
以下就发行当年与上年同期财务指标进行对比，分析可能发生的变化趋势和相关情况，为保证分析的一致性，分析中采用如下假设：
（1）本次发行募集总额不超过75,000.00万元（均不考虑发行费用），募集资金于2015年1月到位；
（2）公司的所得税率为15%（按母公司所得税率计算）
（3）根据国内外宏观经济的下滑趋势及国内汽车零部件行业的基本情况，
不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响，假设2015年度归属于母公司所有者的净利润与2014年相比略有下降，即2015年归属于母公司所有者的净利润为300.00万元；
（4）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响
上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响，不代表公司对2015年盈利情况的观点，亦不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，发行人不承担赔偿责任。
据此，本次非公开发行对发行人主要财务指标的影响如下表所示：
|||
|-|-|
|2014年度/2014.12.31||
||融资完成前|
|632.47|300.00|
|106,182.41|106,182.41|
|0.59%|0.59%|
|42,907.98|42,907.98|
|0.01|0.0070|

注1：融资完成后的发行在外普通股的加权平均数=年初发行在外普通股+新发行普通股×普通股发行下一月份起至年末的月份数/12
注2：融资完成后归属于母公司股东加权平均净资产=年初归属于母公司股东净资产+融资完成后的归属于母公司股东净利润/2+股权融资额×融资到位下一月份起至年末的月份数/12-现金分红×分红下一月份起至年末的月份数/12；
二、对于本次非公开发行摊薄即期股东收益的风险提示
由于公司本次拟募集资金75,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于三环襄轴工业园二期建设项目、偿还银行贷款和补充流动资金。其中，拟将
募集资金52,000万元用于三环襄轴工业园二期建设项目，10,000万元用于偿还银
行贷款，13,000万元用于补充流动资金。因此，募集资金到位后将降低资产负债率，改善公司财务状况，减少财务费用并减轻财务负担，部分抵消公司股本及净资产增加对每股收益及净资产收益率的影响。在公司总股本和净资产均增加的情况下，若2015年公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
三、发行人应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司在募集资金到位后拟采取以下措施提高回报投资者的能力：
（一）强化发展主营业务，提升核心竞争力
发行人将立足国内市场，一方面与现有客户保持稳定的供销关系以确保技改形成的新产品生产能力得以被市场及时消化；另一方面进一步开拓新的潜在客
户，借鉴国内同行业市场拓展经验，利用公司在研究开发和生产装备方面的优势，以小批量、特种规格、指定供应等方式，努力规避市场过度竞争带来的风险，逐步扩大公司客户群体的同时，加大高端市场的开拓力度。
此外，发行人还将以稳定的产品质量、合理的销售价格以及作为上市公司良好的信誉以及波兰公司的地域和市场优势多渠道积极开拓国际市场，参与国际市场竞争，进一步提升公司的核心竞争力。
（二）加强募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率
目前，发行人已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等规定，结合发行人实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储、严格审批、专款专用，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
发行人将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，对募集资金的使用进行充分论证，有效防范风险，提高募集资金使用效益，保证募集资金的合理合法使
用。
（三）完善并执行利润分配制度，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发„2012‟37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告„2013‟43号）等规定要求，发行人对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。发行人将严格执行《公司章程》等相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-030万方城镇投资发展股份有限公司
关于签订《股权投资意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次签订的协议仅为意向协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定。具体合作事项正式实施尚需各方根据尽职调查、评估结果等进行进一步的协商谈判。因此，该股权转让事项尚存在不确定性。
2、本次股权转让交易价格尚未最终确定，存在《股权投资意向书》涉及的各项后续事宜，公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2015年5月29日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）与自然人岳义丰、陈厚俊、岳晓玲、岳鹏、刘锐签订了《股权投资意向书》，拟收购岳义丰、陈厚俊、岳晓玲、岳鹏、刘锐持有的成都义幻网络技术有限公司（以下简称“成都义幻网络”）100%股权中的40%股权，转让人和转让比例将在正式的《股权投资协议》中约定。
岳义丰、陈厚俊、岳晓玲、岳鹏、刘锐与公司不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易若能顺利完成，公司将持有成都义幻网络40%股权。
本次股权收购事项尚处于初步商谈阶段，具体合作事项尚需各方根据实际情况进行尽职调查、审计评估后进一步协商，并履行相应的审批程序后实施。
二、交易对方的基本情况
1、本次交易对方
自然人岳义丰（身份证号：51302619730613xxxx，住址：成都市武侯区）
自然人陈厚俊（身份证号：32108319771005xxxx，住址：成都市成华区）
自然人岳晓玲（身份证号：51302619660605xxxx，住址：成都市武侯区）
自然人岳鹏（身份证号：51302619730416xxxx，住址：成都市武侯区）
自然人刘锐（身份证号：61010319650831xxxx，住址：成都市武侯区）
上述自然人与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
公司名称：成都义幻网络技术有限公司
公司住所：成都高新区天晖路 52号1层
注册资本：500万元
法定代表人：岳义丰
成立时间：2010年10月25日
营业执照：510107000297143
经营范围：“计算机软硬件开发及销售；计算机系统集成；销售：电子产品、机电产品（不含九座以下乘用车辆）、五金交电。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。”。
截至2015年5月28日的股东情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称 持股情况|持股数量（万元）|持股比例（%）|
|岳义丰|225|45|
|陈厚俊|75|15|
|岳晓玲|90|18|
|岳鹏|35|7|
|刘锐|75|15|
|合计|500|100|

成都义幻网络的相关财务数据待开展尽职调查、审计与评估后予以披露。
（二）公司概况
成都义幻网络是一家以移动互联网医疗服务为核心的高科技公司。公司以移动医疗软件开发应用、WIFI智慧医院解决方案以及移动医疗 O2O服务为主营业务，通过与移动互联网深度整合形成便捷医疗服务平台，能够大幅提升医院管理
效率，同时提升就医满意度，有效缓解三长一短等医患矛盾，对互联网+时代的
医疗服务模式改革提供了行之有效的解决方案。被投资方已在西部地区开展了“智慧医院”的推广及平台化服务，已积累了多家三甲医院的项目标杆案例。成都义幻网络现以服务公立、民营医院为第一阶段发展重心。第二阶段将着力发展基于“智能电视”的移动互联网便捷医疗服务，将医院的核心医疗资源通过智能电视向家庭进行释放，搭建家庭端多屏便捷医疗服务平台，将互联网+的理念服务于传统医疗产业、服务于广大民众。
该公司的经营计划和收益情况将在公司聘请的中介机构完成尽职调查后详细披露。
四、《股权转让意向书》的主要内容
（一）股权投资方式
股权投资方和股权转让方同意，股权投资方将以现金方式完成投资收购，有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜，除本意向书作出约定外，由双方另行签署《股权投资协议》进行约定。
（二）保障条款
1、双方同意在股权投资方完成对被投资方审计评估后的30日内签订正式股权投资协议。股权转让方承诺，股权转让方及时、全面地向股权投资方提供投资方所需的被投资方信息和资料，以利于股权投资方更全面地了解被投资方真实情况；并应当积极配合股权投资方及股权投资方所指派的律师对被投资方进行尽职调查工作。
2、股权转让方保证被投资方为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。
3、股权转让方保证，待双方另行签署《股权投资协议》时，被投资方的其他股东同意放弃对拟转让股权的优先受让权。
4、股权转让方保证，在与股权投资方进行谈判期间，不与其他第三方就转让被投资方股权事宜进行任何谈判、协商。
（三）保密条款
1、除非本意向书另有约定，各方应尽最大努力，对其因履行本意向书而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密的义务：范围包括商业信息、资料、文件、合同。具体包括：本意向书的各项条款；协议的谈判；协议的标
的；各方的商业秘密；以及任何商业信息、资料及/或文件内容等保密。
2、上述限制不适用于：
（1）在披露时已成为公众一般可取的资料和信息；
（2）并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息；
（3）信息接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取得的资料；
（4）任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露，或任何一方因其正常经营所需，向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息；
3、如投资收购未能完成，双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。
4、该条款所述的保密义务于本意向书终止后应继续有效。
（四）生效、变更或终止
1、本意向书自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致，可以对本意向书内容予以变更。
2、若意向双方能够进一步达成《股权投资协议》，则该协议需经股权投资方的董事会和股东大会审议通过后方可生效。
3、若股权投资方对尽职调查结果不满意或股权转让方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，有权单方终止本意向书。
4、本意向书一式多份，各方各执一份，均具有同等法律效力。
五、本次股权投资的目的及对公司的影响
若本次股权投资能够顺利完成，公司将在前期参股医药互联网（B2C模式）业务领域之后继续参股移动互联网医疗服务业务领域（O20模式），逐步形成互联网健康的产业链，符合公司的长期发展需要。
六、风险提示及其他说明
1、本协议为意向协议，正式股权收购协议的签署尚存在一定的不确定性。
2、本《股权投资意向书》涉及的各项后续事宜，公司承诺将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《股权投资意向书》
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
2015年5月29日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-007江西博雅生物制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月12日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）的《股票质押事宜告知函》,主要内容如下：
高特佳集团将其持有的公司有条件限售股9,567,857股股权（占本公司总股本的3.58%）质押给中信银行股份有限公司南昌分行用于办理融资业务。
上述股权质押于2016年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，质押登记日为2016年1月11日，质押期限自质押登记日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，高特佳集团共计持有公司有条件限售股 89,414,275股（其中：代表高特佳博雅资产管理计划持有 9,567,857股），占本公司总股本的33.44%。本次质押后，高特佳集团累计质押 73,187,857股，占本公司总股本的27.37%。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
富春通信股份有限公司与交易对方
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易
保密措施及保密制度的说明
富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）拟向上海力珩投资中心（有限合伙）等 12名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的合计100%的上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）股权。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。本次交易需经公司股东大会审议通过，并通过中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。
公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，持续完善内幕信息管理工作，建立了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息范围、内幕信息知情人范围及内幕信息管理具体措施等，有效提升了公司内幕信息知情人员保密意识、提高内幕信息管理效率。关于本次发行股份及支付现金购买资产所采取的保密措施具体如下：
1、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围
公司高度重视内幕信息管理。自交易双方初步接触阶段至本次重组框架性方案基本确定阶段，公司严格控制内幕信息知悉人范围，仅有公司董事长、董事会秘书、主要高级管理人员、主要交易对方、财务顾问核心人员知悉相关事项。
公司反复向相关人员强调内幕信息的保密义务，在邮件往来过程中采取项目代号、信息加密等必要措施进行保密，在电话沟通过程中谨慎注意周边环境，以免造成相关信息意外泄露。
2、依法实施股票停牌，避免股价异常波动
2014年7月17日，富春通信拟筹划重大事项向深交所申请股票临时停牌，避免公司股价异常波动，有效维护广大投资者利益。
2014年7月31日，富春通信与上海骏梦主要交易对方达成合作意向，以重大资产重组事项向深圳证券交易所申请股票继续停牌。
在公司以重大资产重组事项申请停牌之后，董事会秘书开始通知各中介进行尽职调查工作，交易双方就本次交易方案具体内容进行沟通。
3、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）等相关规定，与各中介机构及时签订保密协议，根据保密协议的约定，各中介机构承诺将采取一切合理保密措施，妥善保管富春通信的保密信息，禁止任何与该保密信息无关之人员接触或取得该保密信息。未经富春通信的书面许可，各中介机构承诺不以任何方式将保密信息公布、披露给任何第三方，或许可任何第三方使用上述保密信息。各中介机构及交易对象，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕知情人均严格遵守了保密义务。
在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息，并于2014年7月31日向深圳证券交易所报送。
公司按照相关规定制作了《重大事项进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
4、反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
5、密切关注股票走势，积极开展股价自查
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关法律法规的要求，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况进行
查询，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，同时本次重大资产重组的相关各方及中介机构对相关内幕知情人及其关联人在公司停牌前六个月（2014年1月16日至2014年7月16日）买卖本公司的股票情况进行了核查，并出具了相应的自查报告。
参与交易谈判和前期工作的上市公司及其董事、监事、高级管理人员；交易标的及其董事、监事、高级管理人员；部分知情的交易对方；为本次交易提供服务的中介机构及相关项目人员；以及前述自然人的直系亲属等内幕信息知情人及关联人在前述自查期间均没有买卖公司股票的情况。
综上所述，公司与交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
（此页无正文，为《富春通信股份有限公司与交易对方关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易保密措施及保密制度的说明》之签章页）
法定代表人（签字）：
缪品章
富春通信股份有限公司（盖章） 2014年 12月 01日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016- 038
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于召开公司2016年第二次临时股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18
日发布了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-037）。本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次公告如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司八届五次董事会审议通过，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 12月 5日下午15：00-15:30。
（2）网络投票时间：2016年 12月 4日- 12月 5日。其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月5日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年 12月 4日 15:00至 2016年 12月 5日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年11月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议召开地点：公司会议室(杭州市莫干山路 866号华东医药会议室)
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于采用累积投票制选举亢伟女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》|

上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）公司发布的八届五次董事会决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016年 12月 1日9:00――15:30
3、登记地点：华东医药股份有限公司证券办
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈波、谢丽红
电话：0571-89903300 传真：0571-89903300
地址：浙江省杭州市莫干山路866号华东医药证券办 (310011)2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司八届五次董事会决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2016年11月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于采用累积投票制选举亢伟女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》||||
|1.01||《关于采用累积投票制选举亢伟女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》||1.01||

（2）填报选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人投X1 票||X1 票||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 12月 5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2016年 12月 5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
华东医药 2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生\女士代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（若对所审事项的投票有特别指示，敬请明确说明。）
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
委托日期：2016年月 日 有效期限至：2016年月日
对所审事项的投票有特别指示（如有）：
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的专项意见无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2016年 7月 4日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司董事会编制的《无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》发表如下专项意见：
经审议，我们一致认为，该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、战略布局、财务状况、营运资金需求等情况，充分论证了本次非公开发行证券及其品种选择的必要性，本次非公开发行股票的发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次非公开发行股票的发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次非公开发行股票对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。
公司本次非公开发行股票方案的制定遵循了公平自愿的原则，价格客观公允，方案切实可行，决策合理。公司本次非公开发行股票符合公司发展战略需要，有利于公司建立稳健的财务结构，缓解公司财务压力，增强公司后续融资能力；有利于公司降低财务费用，进一步提高公司的盈利能力，保障公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
基于上述，我们同意公司董事会编制的《无锡雪浪环境科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》，并同意将该报告提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的专项意见》之签署页）
独立董事：
李 哲 曾一龙 祝祥军