Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-016宜宾天原集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第6届董事会第13次会议决定于2014年4月29日召开公司2014年度第一次临时股东
大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。
3、会议召开日期和时间：2014年4月29日（星期二）上午9:30-11:004、股权登记日：2014年4月24日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
6、出席对象：
大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2）公司董事、监事和高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
7、会议地点：公司供销大楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于2014年度对外担保额度的议案》
2、审议《关于2014年度综合授信额度的议案》
3、审议《关于2014年银行综合授信资产抵押的议案》
4、审议《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》
5、审议《关于确认2013年度日常关联交易和预计2014年度日常关联交易的议案》
以上议案相关内容详见刊登于2014年4月10日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上的《第6届董事会第13次会议决议公告》
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年4月25日（上午9:30-11:30，下14:00-17:00）2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市下江北）
3、登记方式：
1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
行登记；
3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；
2、联系方式
联系电话：0831-3608918
传真号码：0831-3607026
联系人：何波、李剑伟、张梦
通讯地址：宜宾市下江北
邮政编码：644004
五、备查文件：《宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第13次会议决议》
附件：授权委托书
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会二○一四年四月十日
附件：
授权委托书
致：宜宾天原集团股份有限公司
兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2014年度对外担保额度的议案》||||
|2|《关于2014年度银行综合授信额度的议案》||||
|3|《关于2014年银行综合授信资产抵押的议案》||||
|4|《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》||||
|5|《关于确认2013年度日常关联交易和预计2014年度日常关联交易的议案》||||

委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：年月日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位
委托必须加盖公章。）
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-077北京久其软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资理财的审批情况
2014年8月14日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，拟使用不超过1.5亿元的闲置自有资金进行安全性高、期限短的投资，投资品种包括低风险短期银行理财产品、信托公司发行的低风险有抵押担保的信托产品、证券公司发行的低风险理财产品、保险公司发行的短期保险理财产品，以及固定收益类债券和国债逆回购等。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，并且该议案已经2014年9月2日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
二、近三个月购买的理财产品情况
自2014年7月1日至本公告日，公司购买的理财产品具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行理财产品|||||||||||||||
||序||||||||投资额||||||预计年化收|
||||发售方||产品名称||产品类型||||起息日||到期日|||
||号||||||||（万元）||||||益率（%）|
|1||兴业银行||2014年第25期非保本公司机构理财D款||非保本浮动收益型||1100.00||2014-7-3||2015-1-5||6.10%||
|2||民生银行||非凡资产管理35天增利第138期对公款||非保本浮动收益型||3300.00||2014-7-14||2014-8-18（已到期）||5.00%||
|3||民生银行||非凡资产管理季增利第142期对公款||非保本浮动收益型||1000.00||2014-8-11||2014-11-11||5.14%||
|4||民生银行||非凡资产管理双月增利第144期对公款||非保本浮动收益型||300.00||2014-8-25||2014-10-27（已到期）||5.00%||

|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5||民生银行||非凡资产管理126天增利第153期对公02款|||非保本浮动收益型||300.00|2014-10-30||2015-3-5|||5.10%|||
|信托产品||||||||||||||||||
||||||||||||||||||预计年化|
||序||||||||投资额|||||预计||||
||||发售方||信托计划名称||购买日||||起息日||||||收益率|
||号||||||||（万元）|||||到期日||||
||||||||||||||||||（%）|
|1||中航信托||天启328号天玑聚富集合资金信托计划||2014-9-3||2000.00||2014-9-4|||2014-9-10（已到期）|||6.40%||
|2||四川信托||汇证 29 号集合资金信托计划||2014-9-3||3000.00||2014-9-11|||2015-8-20|||8.80%||
|3||中航信托||天启328号天玑聚富集合资金信托计划||2014-9-10||1000.00||2014-9-11|||2014-9-17（已到期）|||6.17%||
|4||中航信托||中航信托天惠 42 号信贷及车贷（24 月期）结构化集合资金信托计划（优先级）||2014-9-10||1000.00||2014-9-16|||2015-9-16|||9.00%||
|5||中航信托||中航信托天惠 43 号信贷及车贷（24 月期）结构化集合资金信托计划（优先级）||2014-9-26||1000.00||2014-9-30|||2015-9-30|||9.00%||
|资管产品及其他||||||||||||||||||
||||||||||||||||||预计年化|
||序||||||||投资额|||||预计||||
||||发售方||产品名称||购买日||||起息日||||||收益率|
||号||||||||（万元）|||||到期日||||
||||||||||||||||||（%）|
|1||中信建投||货币基金产品||2014-7-22||600.00||2014-7-29|||2014-10-14（已到期）|||3.14%||
|2||长江财富||中百2号专项资产管理计划||2014-9-3||5000.00||2014-9-5|||2015-9-5|||8.70%||
|3||中信证券||信泽财富24号集合资金管理计划||2014-9-12||980.00||2014-9-13|||2015-3-13|||6.50%||
|4||中信证券||天天利理财产品||2014-10-13||600.00||2014-10-13|||2014-10-14（已到期）|||3.50%||
|5||中信证券||信诚稳赢四期（优先级）||2014-10-14||600.00||2014-10-21|||2015-1-21|||6.20%||
|6||中信证券||信泽财富34号集合资产管理计划||2014-10-23||1000.00||2014-10-24|||2015-4-24|||6.50%||

注：1、购买上述产品的资金均来源于公司闲置自有资金；2、上述产品的预计年化收益率可能与实际年化收益率存在差异；3、上述产品的预计到期日可能与实际到期日存在差异；4、上述产品到期后的本金及其收益
可重复投资。
公司购买上述理财产品属于公司股东大会审批通过的理财投资品种，且均不构
成关联交易。截至本公告日，公司进行投资理财所使用的资金为1.498亿元。公司投资的理财产品收益情况会在公司年度报告中予以详细披露。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-059金杯电工股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）若公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺
公司的控股股东深圳市能翔投资发展有限公司、实际控制人吴学愚、孙文利夫妇承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填
补回报的相关措施。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年8月8日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-044
兰州佛慈制药股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 13日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将拟变更会计师事务所的相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
经公司第六届董事会第二十五次会议、2018年年度股东大会审议通过，原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。基于公司未来业务发展的需要，经综合评估，拟变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，负责公司财务报告、内部控制等审计工作，聘期一年。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年为公司提供审计服务，在以往年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通。
二、拟聘会计师事务所概况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码: 91110108590676050Q
企业类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2012年 02月09日
执行事务合伙人：梁春
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院 7号楼1101
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1．公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
2．公司于2019年12月 13日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十九次会议审议分别通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
3．《关于变更会计师事务所的议案》将提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。
四、独立董事事前认可意见和同意的独立意见
1.独立董事事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1．公司第六届董事会第三十次会议决议；
2．公司第六届监事会第十九次会议决议；
3．独立董事关于第六届董事会第三十次会议审议事项的事前认可意见；
4．独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
雏鹰农牧集团股份有限公司监事会关于对会计师事务所
出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制审计报告》，该报告对公司内部控制有效性出具了否定意见。
一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项
1、雏鹰农牧对养殖专业合作社等单位的财务资助与债权投资部分存在未能按合同约定时间收回的减值迹象，管理层无法合理估计账面资产的可收回金额。
该重大缺陷影响财务报表中相关项目的计价，与之相关财务报告内部控制执行失效。
2、雏鹰农牧下属产业基金的部分股权投资存在减值迹象，但雏鹰农牧未对上述股权投资计提减值准备，该重大缺陷影响财务报表中股权投资相关项目的计价，与之相关财务报告内部控制执行失效。
二、董事会意见及对公司内部控制有效性的影响程度
公司董事会同意《内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已经识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司 2018年度内部控制评价报告中。在公司 2018年财务报表审计过程中，会计师事务所已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响，本报告并未对会计师在2019年4月23日对公司2018年财务报表出具的审计报告产生影响。
公司董事会将积极督促各项整改措施的落实，尽快完成整改。
三、监事会意见
监事会同意董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告
的专项说明。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。
特此说明！
雏鹰农牧集团股份有限公司监事会
江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事周辉 2017年度的述职报告
本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年 9月 11日至 2017年 12月 31月，公司召开了 4次董事会，本人通过现场参加会议的方式表决1次、通讯方式表决3次，无委托出席或缺席情况。
本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2017年 9月 11日至 2017年 12月 31日，公司召开了 1次股东大会，出席了1次。
本人认为，2017年 9月 11日至 2017年 12月 31日，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2017 年9月 11日|第四届董事会第一次会议|关于选举新一届董事长、聘任高级管理人的独立意见|同意|
|2017年12月 18日|第四届董事会第四次会议|关于参与设立时玺海二期并购基金暨关联交易的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2017年 9月 11日至 2017年 12月 31月，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在公司 2017年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2017年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，能够根据《薪酬与考核委员会议事规则》相关要求定期参加会议。2017年9月11日至2017年12月31日，公司未召开薪酬与考核委员会会议。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2017年 9月 11日至 2017年 12月 31月，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，本人希望公司更加稳健经营、规范运作，加强内控制度的监督和完善，更好的树立自律、规范、诚信的公司形象，以更加优异的业绩回报股东。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事周辉2017年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
周辉（签字）
二〇一八年一月三十日
证券代码：300517证券简称：海波重科公告编号：2019-031海波重型工程科技股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6年12日召开的第四届董事会第六次会议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币 10,685.4万元。|第六条 公司注册资本为人民币 10,680.4万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 10,685.4 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。|第十九条 公司股份总数为10,680.4万股，均为人民币普通股，每股面值1元。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。|
|3|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总人数的1/2。董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（二）不得挪用公司资金；|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总人数的1/2。董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（二）不得挪用公司资金；（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；|

||||
|-|-|-|
||（三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其关联关系损害公司利益；（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|
|4|第一百二十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2017-043西部证券股份有限公司
新增预计2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营中，拟与长安银行股份有限公司、陕西省成长性企业引导基金管理有限公司发生财务顾问、资产管理业务相关服务活动，相关内容属于公司日常关联交易事项。
一、新增日常关联交易预计的类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|关联交易方|定价依据|预计交易金额|相关业务或事项介绍|
|财务顾问业务|陕西省成长性企业引导基金管理有限公司|参照行业同类业务水平定价|由于业务的发生时间、金额无法准确预计，交易金额及由此而取得的财务顾问收入以实际发生额计算。|为了更加充分地发挥我司与陕西省成长性企业引导基金管理有限公司各自的优势和特点，双方意欲在投资、投资管理与投资咨询领域开展战略性合作，包括但不限于共同参与PPP项目、政府购买服务、产业基金项目等。|
|资产管理业务|长安银行股份有限公司|参照行业同类业务水平定价|由于业务的发生时间、金额无法准确预计，交易金额及由此而取得资产管理业务收入以实际发生额计算。|为了更加充分地发挥我司与长安银行股份有限公司各自的优势和特点，双方意欲在投资、投资管理与投资咨询领域开展战略性合作，包括但不限于共同参与PPP项目、政府购买服务、产业基金项目等。|

二、关联人介绍和关联关系
（一）陕西省成长性企业引导基金管理有限公司与公司关联关系1.公司名称：陕西省成长性企业引导基金管理有限公司
2.法定代表人：范明
3.注册资本：人民币1亿元
4.住所：陕西省西安市新城区东新街232号陕西信托大厦11层
1118号
5.主营业务：投资、投资管理与投资咨询（仅限以自有资产投资）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
陕西省成长性企业引导基金管理有限公司的实际控制人为陕西
陕能投资管理有限公司，最终的实际控制人为陕西能源集团有限公
司，陕西省成长性企业引导基金管理有限公司的法人代表范明先生同时担任公司董事，因此与公司构成关联关系。
（二）长安银行股份有限公司与公司关联关系
1、公司名称：长安银行股份有限公司
2、法定代表人：毛亚社
3、注册资本：人民币56.41亿元
4、住所：陕西省西安市高新区高新四路13号1幢1单元10101室
5、主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；办理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；
买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代
理收付款项及代理保险等业务；提供保险箱业务；结汇、售汇；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
公司董事徐朝晖女士同时担任长安银行股份有限公司董事，故公司与长安银行股份有限公司构成关联关系。
三、关联交易的目的、定价原则和对公司的影响
1、公司与前述关联方的关联交易，属于公司正常经营范围，有利于公司业务拓展；
2、相关关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；
3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
四、备查文件
1、关于公司新增预计2017年度日常关联交易的独立意见；
2、中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司新增预计2017年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-010
积成电子股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东严中华先生关于部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押的基本情况
严中华先生本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次解除质|
|股东|是否为第一大股|解除质押|质押开始|质押解除|||
||||||质权人|押占其所持|
|名称|东及一致行动人|股数|日期|日期|||
|||||||股份比例|
|严中华|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|2,400,000|2016-04-14|2017-03-27|齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行|15.32%|

二、严中华先生及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，严中华先生持有公司股份共计15,662,400股，占公司股份总数的4.13%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为4,800,000股，占公司股份总数的1.27%。
严中华先生及其一致行动人共持有公司股份98,782,300股，占公司股份总数的26.07%，其持有的公司股份累计被质押的数量为24,626,700股，占公司股份总数的6.50%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-085任子行网络技术股份有限公司
关于公司及子公司享受2018年国家规划布局内
重点软件和集成电路设计企业所得税优惠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市发展和改革委员会近日下发的《关于公示 2018年度第一批集成电路生产企业、重点软件和集成电路设计企业所得税优惠条件通过核查企业名单的通知》（网络公示地址为：http://fgw.sz.gov.cn/zwgk/qt/tzgg/201910/t20191009_18256084.htm），任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司（以下简称“科技开发”）被认定为 2018年度享受国家规划布局内重点软件企业所得税优惠的企业。
根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合印发的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）及财政部、税务总局发布的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2017〕27号）的规定，“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”。公司及科技开发将尽快向主管税务机关办理落实税收优惠政策事宜，具体优惠以实际获得为准。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年10月11日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-010蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，该议案已经 2018年 11月 5日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2018年 11月 27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-172）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以公告。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-067郑州光力科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光力科技，证券代码：300480）自 2016年 10月 10日开市起停牌，公司于 2016年10月11日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-050）；于2016年10月18日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-052）；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，公司确定该重大事项为发行股份购买资产事项，初步判断不构成重大资产重组。经公司申请，公司于 2016年 10月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2016-053），停牌期间，于 2016年 10月 28日、2016年 11月 4日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2016-059、2016-061）。鉴于本次发行股份购买资产涉及的关于审计、资产评估、尽职调查等工作正在进行，发行股份购买资产方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，经申请，公司于2016年11月9日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号2016-062），停牌期间，于 2016年 11月 16日、2016年11月23日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-065、2016-066）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极全力推动本次发行股份购买资产的各项工作，有关各方就所涉及的相关事项正做进一步协商。公司聘请的中介机构正积极推进本次发行股份购买资产涉及的审计、评估及相关的内核等工作。公司
董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-59攀钢集团钒钛资源股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016年 5月 26日开市起停牌。经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项为重大资产出售事项，经公司申请，公司股票自 2016年 6月 1日开市起继续停牌。2016年 5月 26日、2016年 5月 31日、2016年 6月 7日、2016年 6月 17日、2016年 6月 24日、2016年 7月 1日、2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、2016年 7月 22日、2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、2016年 8月 12日、2016年 8月 19日、 2016年 8月 20日、2016年 8月 26日、2016年 9月 2日，公司在指定的信息披露媒体分别公告了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-21）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-22）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-23）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-26）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-27）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-33）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-35）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-37）、《关于重大资产重组事项继续停牌公告》（公告编号：2016-43）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-44）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-47）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-49）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-50）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-57）和《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继
续停牌的公告》（公告编号：2016-58）。
2016年 8月 18日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于<攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产出售相关的议案，具体内容见公司于 2016年 8月 20日在指定的信息披露媒体上发布的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核，因此公司股票自 2016年 8月 26日起继续停牌。
2016年 8月 31日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的非许可类重组问询函[2016]第 14号《关于对攀钢集团钒钛资源股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。根据问询函要求，公司及中介机构需在 2016年 9月 2日前就有关问题作出书面说明。
收到问询函后，公司以及有关中介机构正在积极准备问询函的回复工作。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需进一步核实与说明，且中介机构出具相关核查意见需履行内部审核程序，经公司向深圳证券交易所申请延期回复问询函并获得同意，于 2016年 9月 2日发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-58）。
目前，公司以及有关中介机构正在积极准备问询函的回复工作，争取尽快完成问询函的回复工作。公司股票自 2016年 9月 9日（星期五）起继续停牌，待完成问询函回复后申请股票复牌。
除问询函回复工作以外，公司以及有关中介机构正在积极推动本次重大资产出售事项涉及的各项工作。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，并至少每五个交易日发布一次本次交易事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
公司本次交易事项尚需取得公司股东大会和有关审批机构的批准，本次交易能否取得该等批准以及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-019深圳市奋达科技股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2016]778号)，批复主要内容如下:
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律、法规和核准文件的要求,及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
国民技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》及《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，我们作为国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场和独立的判断，对提交公司第四届董事会第二次会议审议事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
关于使用超募资金向全资子公司增资的独立意见
公司首次公开发行股票超募资金净额为196,849.97万元，公司已开立募集资金专户对超募资金实行专户管理。截至2018年5月31日，公司已决议使用超募资金（含利息收益）220,872.30万元，剩余未设定用途的超募资金约7,277万元（以银行实际结算为准）。
为提高募集资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的价值，根据公司的实际经营情况，公司拟使用剩余未设定用途的超募资金约7,277万元（以银行实际结算为准）向全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司增资，用于增资参股华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司。
公司此次的超募资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，优化公司业务布局，提高盈利能力，为公司和广大股东创造更大的价值，符合维护公司发展利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用超募资金投资项目履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规要求。因此，我们同意公司本次超募资金使用计划事项。
独立董事：孟亚平、肖幼美、刘震国二〇一八年六月十二日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-038独立董事候选人关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决议及关于召开2017年年度股东大会的通知，本人GuoXin（中文名：郭鑫）被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至前述股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
鉴此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：Guo Xin二○一八年四月二十七日
浙江卫星石化股份有限公司独立董事
对公司有关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第三次会议拟审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，本着实事求是的原则，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格、执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽则地履行了相关责任和义务，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并提交董事会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
孔 冬
彭朝晖
陈树大
年 月 日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2015-113江苏中超控股股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司名称或证券简称变更的说明
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 21日，召开2015年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于公司 2015年半年度利润分配预案的议案》。（具体内容详见 2015年 8月 22日、2015年 9月 8日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年第三次临时股东大会决议公告》、《2015年第四次临时股东大会决议公告》）。
根据公司2015年第三次、第四次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。公司变更内容如下：
1、原名称：江苏中超电缆股份有限公司
现名称：江苏中超控股股份有限公司
2、原注册资本：50,720万元整
现注册资本：126,800万元整
3、原经营范围：电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现经营范围：利用自有资金对外投资；电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、
铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
目前，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省无锡工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：江苏中超控股股份有限公司
公司注册号：320282000047735
住所：宜兴市西郊工业园振丰东路999号
法定代表人姓名：杨飞
注册资本：126,800万元人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：利用自有资金对外投资，电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-050浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2017年7月6日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2017年7月11日下午3：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第三个行权期、预留股票期权授予后第二个行权期可行权相关事项的议案》
根据《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》的有关规定，公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具调整后的49名激励对象在第三个行权期内（自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，即2017年3月20日至2018年3月19日止），可行权股票期权总数量为673万份，股票增值权为30万份；公司预留股票期权的10名激励对象在第二个行权期内（自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，即2017年2月27日至2018年2月26日止）可行权股票期权总数量为82.50万份。公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第三个行权期、预留股票期权授予后第二个行权期采用统一行权的方式，行权日确定为2017年7月11日。
因公司董事姚峻属于股票期权与股票增值权激励计划的激励对象，姚峻1位董事
回避了对该议案的表决，其他6位非关联董事参与本议案的表决。
《浙江海利得新材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号2017-051）以及《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第三个行权期、预留股票期权授予后第二个行权期可行权相关事项的公告》（公告编号2017-052）刊登于2017年7月13日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第三个行权期、预留股票期权授予后第二个行权期可行权相关事项之独立财务顾问报告》以及浙江天册律师事务所出具的法律意见书详见2017年7月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年7月11日为首次授予日，向符合条件的激励对象授予2,347万份股票期权。预留股票期权的授予日由公司董事会另行确定。
因公司董事高利民之关联方姚桂松、董事葛骏敏和姚峻本人属于本次股票期权激励计划的激励对象，高利民、葛骏敏和姚峻3位董事回避了对该议案的表决，其他4位非关联董事参与本议案的表决。
《浙江海利得新材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号2017-051）以及《关于公司2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号2017-053）详见2017年7月13日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、浙江天册律师事务所出具的法律意见书详见2017年7月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的议案》
根据募集资金投资项目建设进度安排和资金投入计划，募集资金会短期内出现部分闲置。在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，增加公司收益，降低财务成本。公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。本次公司设定的使用闲置募集资金购买理财产品的最高额度为15,000万元人民币，累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
根据《公司章程》、《深交所股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次使用合计不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品未超过公司最近一期经审计净资产的50%，且不属于关联交易，无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过后予以执行。
《浙江海利得新材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号2017-051）以及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-054）详见2017年7月13日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》2017年7月13日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年7月13日