Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《牧原食品股份有限公司章程》、《牧原食品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司 2015年年度报告及第二届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》的独立意见
鉴于公司目前仍处于发展时期，为保障公司正常经营和长远发展，更好的兼顾股东和广大投资者的利益。我们认为：
该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司 2015年度利润分配方案，并提交董事会和股东大会审议。
二、《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2015年度内部控制的评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
三、《关于公司 2015年及 2016年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关
联交易的议案》的独立意见
经核查，公司与河南龙大牧原肉食品有限公司之间日常性关联交易，遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易价格以市场价格为基础，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。上述关联交易是基于公司正常经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林秦英林先生、钱瑛女士、曹治年先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司上述关联交易事项。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
3、报告期内，公司及控股子公司实际对外担保总额为 0元，公司对控股子公司担保实际金额为85,374.82万元；占公司2015年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为24.24%。公司除为控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，控股子公司无对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
4、报告期内，对外担保事项均按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序。
五、《关于公司及子公司 2016年度向各家银行申请授信额度的议案》的独立意见
经核查，公司制定的 2016年度向各家银行申请授信额度结合了公司的生产
发展实际情况，而且取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司2016年度向各家银行申请授信额度。
六、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见
经核查，公司已按照相关要求建立《投资理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有闲置资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。
我们同意公司及全资子公司使用总额不超过 15亿元的自有闲置资金购买银行理财产品，并同意授权公司财务部具体实施相关事宜。
七、《关于<公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经核查，公司 2015年度严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形。公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
八、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》的独立意见
经核查，公司同意全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司、邓州市牧原养殖有限公司、唐河牧原农牧有限公司、湖北钟祥牧原养殖有限公司、通许牧原农牧有限公司、杞县牧原农牧有限公司、扶沟牧原农牧有限公司、正阳牧原农牧有限公司、社旗牧原农牧有限公司、方城牧原农牧有限公司、滑县牧原农牧有限公司向有关银行申请授信额度合计38亿元并提供连带责任保证担保，是为了满足子公司生产和发展需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，具
有绝对的控制，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为上述全资子公司提供担保。
九、《关于聘任公司 2016年度财务审计机构的议案》的独立意见
经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
十、《关于公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的议案》的独立意见
经核查，公司结合生产经营需要，全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资，符合募投项目的实际建设情况，符合公司长期发展战略和整体利益。本次使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。同意使用自有资金对募集资金投资项目追加投资。
十一、《关于使用超募资金及自有资金向邓州市牧原养殖有限公司增资的议案》的独立意见
经核查，公司使用超募资金及自有资金增资邓州牧原，有利于提高募集资金的使用效率、增加邓州牧原“年出栏 80万头生猪产业化项目”的建设资金。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时经过了公司必要的审批程序。因此，我们同意公司使用超募资金及自有资金增资邓州牧原。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-119厦门乾照光电股份有限公司
关于全资子公司对外贷款到账的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 8日、20 17年 12月 27日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议及 2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外贷款并由公司提供担保的议案》，同意全资子公司江西乾照光电有限公司向南昌工控资产管理有限公司贷款 100,000万元，借款期限为 3年，年利率为1%，同时由公司为此贷款提供连带责任保证担保。此贷款仅用于南昌新建区的基地建设项目，专款专用。截止本公告发出时，公司收到银行通知，获悉本次 100,000万元贷款已到账。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年12月27日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-011国信证券股份有限公司
2016年 2月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年2月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2016年 2月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年2 月||2016年1-2月||2016年2 月29日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|98,593.05|39,291.40|146,328.54|41,569.58|4,797,924.88|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2016年3月5日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0086林州重机集团股份有限公司
关于公司董事、副董事长、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 7月 29日收到公司副董事长宋全启先生，副董事长司广州先生，董事、总经理田连成先生，董事、副总经理郭书生先生，独立董事胡省三先生的书面辞职报告。
宋全启先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
司广州先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会副董事长职务，辞职后将继续担任公司董事职务。
田连成先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
郭书生先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
胡省三先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，宋全启先生、田连成先生、郭书生先生辞去董事职务后，不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。独立董事胡省三先生辞职将导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。
公司及公司董事会对宋全启先生、田连成先生、郭书生先生、胡省三先生在任职期间为公司发展及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月一日
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
方大锦化化工科技股份有限公司
独立董事意见
公司独立董事刘红霞、郭珊及石艳玲女士根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，发表如下独立意见：
一、公司于2016年7月11日召开的第六届董事会临时会议，审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
（1）本次提名董事候选人的提名及表决程序为：公司控股股东新余昊月信息技术有限公司依法推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议决定提名闫奎兴、赵梦、乔晓林、李强为公司第七届董事会非独立董事候选人。经辽宁方大集团实业有限公司及方威先生推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会审议决定提名：孙贵臣和郭建民为公司第七届董事会非独立董事候选人。经控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提名吴志坚、章武江、刘春彦为公司第七届董事会独立董事候选人，在董事会审议通过后提交股东大会审议。其提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规规定，合法有效。同意将上述董事候选人提交股东大会审议。
（2）经核实，未发现上述9名董事候选人有《公司法》第147条和其他相关法律、法规规定不得担任董事、独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次提名的董事候选人的资格符合《公司法》、《公司章程》及有关文件规定的任职条件和要求。
二、修改公司章程事项
根据公司实际需要，公司董事会拟修改公司章程第一百零六条为董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。
此次修改公司章程符合公司实际需要，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 刘红霞 郭珊 石艳玲
二○一六年七月十一日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-001福建雪人股份有限公司
第二届董事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 8日下午14： 00以通讯会议方式召开公司第二届董事会第十三次会议（临时）。会议通知于 1月3日以邮件、电话相结合的方式向全体董事发出。本次会议，应到董事 8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
董事会同意公司终止正在筹划中的重大资产重组事项，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止重大资产重组事项暨股票复牌的公告》。
特此公告！
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一四年一月八日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-262深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 12月 18日召开第四届董事会第四十四次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2016年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
1、上海怡亚通供应链有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 30,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
2、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 30,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
3、上海怡亚通供应链有限公司拟向民生银行股份有限公司广场支行申请总额不超过 25,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
4、上海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行股份有限公司市西支行申请总额不超过 25,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
6、上海怡亚通供应链有限公司拟向富邦华一银行上海虹桥支行申请总额不超过7,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
7、上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行上海分行申请总额不超过 20,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
8、上海怡亚通供应链有限公司拟向天津银行上海分行申请总额不超过5,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
9、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司上海自贸区分行申请总额不超过 20,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
10、上海怡亚通供应链有限公司拟向上海银行股份有限公司黄浦支行申请总额不超过 20,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
11、上海怡亚通供应链有限公司拟向上海浦东发展银行三林支行申请总额不超过 20,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
12、上海怡亚通供应链有限公司拟向东亚银行上海分行申请总额不超过5,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后
方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，
怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债
率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料的销售，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【非直接入口食品（含冷冻冷藏）】的批发非实物方式（凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2015年9月30日，上海怡亚通的总资产为130,319.25万元，净资产
为61,914.33万元，总负债为68,404.92万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为52.49%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币 1,329,041.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十四次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的419.52%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-006浙江金洲管道科技股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）于 2017年 1月 10日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001），因大股东金洲集团有限公司（以下简称“金洲集团”）正在筹划转让其持有的金洲管道股份及公司控制权变更事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金洲管道，证券代码：002443）已于2017年1月10日开市起停牌，并于 2017年 1月 17日发布《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-002）；2017年1月23日发布《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-003），拟筹划非公开发行股票募集资金事项，募集资金用途涉及重大资产购买，标的资产所属军工行业，公司股票继续停牌。
截至本公告披露日，各方正在就上述事项积极推进相关工作。为维护广大投资者的利益，确保信息公平披露，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2017年2月7日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年 02月06日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-018湖南中科电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181927号）（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后，已会同相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了问题答复，回复内容详见公司于 2019年 1月 21日在巨潮资讯网披露的《关于湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见回复”）。公司已于上述文件披露后 2个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的审核要求，公司会同相关中介机构对反馈意见回复进行了修订，具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2016-026江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于宁波诺依克电子有限公司完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 18日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购宁波诺依克电子有限公司100%股权的议案》和《关于向宁波诺依克电子有限公司增加投资的议案》，同意公司收购宁波诺依克电子有限公司（以下简称“诺依克”）100%股权，并向诺依克增加投资。
2016年7月18日，诺依克完成工商变更登记手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：名称：宁波太平洋电控系统有限公司
统一社会信用代码：91330206753281564T
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：宁波市北仑区新碶进港路600号1幢1号；2幢1号；3幢1号
法定代表人：夏汉关
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2003年10月15日
营业期限：2003年10月15日至长期
经营范围：电控系统、电子产品、机电一体化产品、汽车零部件的研发、设计、制造、销售、技术服务；自营或代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营和禁止进出口的货物及技术）；自有厂房出租。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-007
北京旋极信息技术股份有限公司
关于执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》，现将有关情况公告如下：
一、概述
2014年 1月 26日起，财政部陆续修订或新发布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”），要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起执行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求所有执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
本公司自2014年7月1日起执行上述准则。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
本公司自2014年7月23日起执行上述准则。
二、执行新会计准则前后采用的会计政策
1、执行新会计准则前采用的会计政策：财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、执行新会计准则后采用的会计政策：财政部自2014年1月26日起陆续发布修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》八项具体准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
三、本次执行新会计准则对公司的影响
1、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||被投资单位名称||2013年12月31日||调整说明|
|新疆百旺金赋信息科技有限公司||20,000.00||原在长期股权投资科目核算，追溯调整至可供出售金融资产科目||

追溯调整比较报表的前期比较数据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2013年12月31日|||
||报表项目|||||
||||变更前||变更后|
|长期股权投资||103,973,586.12||103,953,586.12||
|可供出售金融资产||0.00||20,000.00||

2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对财务报表无重大影响。
3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，公司修改了财务报表中的列报。该变更对财务报表无重大影响。
4、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对财务报表无重大影响。
5、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》。该变更对财务报表无重大影响。
6、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对财务报表无重大影响。
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对财务报表无重大影响。
8、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 37号—金融工具列报的通知>（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。该变更对财务报表无重大影响。
四、执行新会计准则涉及的审批程序
关于执行 2014年新颁布或修订的相关企业会计准则事项经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，公司独立董事和监事会分别发表了独立意见和审核意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》的规定，执行新企业会计准则后不会对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，无需提交公司股东大会审议。
五、董事会关于执行新会计准则的说明
公司董事会认为：执行新会计准则，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司自规定起始日开始执行新企业会计准则，符合财政部的相关规定，也符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等法律法规的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果；执行新会计准则后不会对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，符合公司实际情况，具有必要性和合理性；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司自2014年7月1日开始执行财政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准则。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则符合有关法律、法规和新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果；同意公司自规定起始日执行新会计准则。
八、备查文件
1、《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》
2、《北京旋极信息技术股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》
3、《北京旋极信息技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年1月9日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-074江西博雅生物制药股份有限公司
关于 2017年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）
披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度非公开发行股票相关事项调整的相关议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。公司《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等文件已于2017年6月13日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－036南京港股份有限公司
第六届监事会2018年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2018年第三次会议于2018年8月17日以电子邮件等方式发出通知，于2018年8
月27日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》
《公司2018年半年度报告全文》于2018年8月29日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》于8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司2018年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《公司董事会关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于公司与扬子石化、扬子化实、清江石化合资合作的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-037）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第六届监事会2018年第三次会议决议》
特此公告。
南京港股份有限公司监事会 2018年 8月 29日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-085江苏华西村股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年 11月1日（星期五）下午14:30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2019年10月 31日15:00—2019年11月 1日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年10月 25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅
二、会议审议事项
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于续聘会计师事务所的议案》。
特别说明：
上述议案经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，详细情况请查阅 2019年10月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修订《公司章程》的议案||√||
|2.00||关于续聘会计师事务所的议案||√||

四、会议登记办法：
1、登记方式：法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证、法定代表人身份证明；委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、法定代表人身份证明；自然人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证；
委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡、持股凭证、身份证。
2、异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2019年 10月 29日、10月 30日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
4、登记地点：江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼公司董事会办公室
5、会议联系方式：
联系人：查建玉
电话： 0510-86217149 传真：0510-86217177
电子邮箱：chinahuaxi@263.net 邮政编码：214420
地址：江阴市华西村南苑宾馆9号楼
6、本次股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2019年10月 28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360936
2、投票简称：“华西投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月 1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 10月31日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年 11月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 身份证号码：
股东账号： 有效期限：
持股数量：
委托日期：2019年 月 日
本次股东大会提案表决意见表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|√||||
|2.00|关于续聘会计师事务所的议案|√||||

注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
深圳南山热电股份有限公司独立董事
关于公司本次重大资产出售事项的事前认可意见
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公开挂牌的方式转让公司所持中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业”）75%股权与中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“深中开发”）75%股权（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，公司董事会在召开第七届董事会第十二次临时会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，现就本次重大资产出售事项发表事前认可意见如下：一、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，并且不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
二、按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。本次重大资产出售通过公开挂牌及竞拍程序确定交易对方为深圳市欧富源科技有限公司（以下简称“欧富源”），根据欧富源的承诺，欧富源及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人与公司及持有公司5%以上股份的股东（深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司、深圳广聚实业有限公司），公司董事、监事、高级管理人员，深中置业，深中开发不存在关联关系，因此本次重大资产出售不构成关联交易。
三、承担本次重大资产出售相关评估工作的评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格。除业务关系外，评估机构及其经办人员与公司不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
综上，我们同意将本次重大资产出售的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳南山热电股份有限公司独立董事关于公司本次重大资产出售事项的事前认可意见》之签字页）
T唐天云
独立董事签署：
李正 王晓东 王军生
唐天云 潘承伟 廖南钢
二〇一六年十月二十九日
德恒上海律师事务所
关于网宿科技股份有限公司
2014年股票期权激励计划调整相关事项之
法律意见书
二零一八年五月
法律意见书关于网宿科技股份有限公司
2014年股票期权激励计划调整相关事项之
法律意见书
致：网宿科技股份有限公司
德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）的委托，作为公司2014年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“2014年激励计划”）调整事项的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《创业板信息披露业务备忘录8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录8号》”）等有关法律、法规、规范性文件和交易所规则的规定，以及《网宿科技股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2014年股票期权激励计划》”），就调整 2014年激励计划（以下简称“本次调整”）所涉及相关法律事宜出具本法律意见书。
本法律意见书是根据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
为出具本法律意见书之目的，本所对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及相关事实进行审查，包括但不限于网宿科技实行2014年激励计划的主体资格文件、《2014年股票期权激励计划》及本次调整的授权和批准文件等，并就有关事项向公司及其高级管理人员进行的必要的询问和调查。
网宿科技保证已经提供了本所认为出具法律意见书所必需的、真实的原始材料、副本材料或者口头证言并保证上述文件和证言真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。
本法律意见书仅供网宿科技为本次激励计划调整之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法律文件，随其
法律意见书他材料一同上报，并依法对其出具的法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次激励计划调整
(一)本次激励计划调整的依据
1、本次激励计划调整的法律及规范依据
（1）《管理办法》第四十八条第一款规定，因标的股票除权、除息或者其他原因需要调整权益价格或者数量的，上市公司董事会应当按照股权激励计划规定的原则、方式和程序进行调整。
（2）《备忘录8号》第五条第（二）款规定，股权激励计划存续期内，如上市公司标的股票发生除权、除息或者其他原因，需要获授权益的行权比例、行权价格按照股权激励计划进行调整的，应当经上市公司董事会作出决议，并按照股权激励计划规定的原则、方式和程序进行调整。
（3）《2014年股票期权激励计划》第九条第（二）款规定：“若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整”。调整方法如下：
I、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷（1＋n）
0
II、派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转 0
增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
本所律师认为，公司本次激励计划行权价格的调整，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2014年股票
法律意见书期权激励计划》的相关规定，本次激励计划的调整合法、有效。
2、本次激励计划调整的事实依据
公司于2018年5月8日召开 2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》。公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日总股本2,411,424,103股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利72,342,723.09元（含税）。因公司股票期权行权及限制性股票授予登记完成，截至 2018年 5月 29日（权益分派股权登记日），公司总股本增至2,432,967,390股，按照“现金分红总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,432,967,390股为基数，向全体股东每 10股派 0.297343元人民币现金（含税）。本次权益分派已于2018年5月30日完成。
本所律师认为，本次激励计划调整的事实依据充分，符合《管理办法》及《2014年股票期权激励计划》的相关规定。
(二)本次激励计划调整的内容
根据上述事实与法律依据，公司对本次激励计划的行权价格进行了相应的调整，调整事由及调整方法如下：
因公司实施2017年度利润分配，公司向全体股东每10股派0.297343元人民币现金（含税），故本次激励计划的行权价格根据《2014年股票期权激励计划》进行以下调整：
P＝(P -V)=8.970-0.03=8.940（元）
0
其中：P为调整后的行权价格，P为调整前的行权价格；V为每股的派息额。
0
根据上述，本次激励计划调整后的行权价格为8.940元人民币。
综合所述，本所律师认为，公司本次激励计划行权价格的调整符合《2014年股票期权激励计划》的相关规定。
(三)本次激励计划调整的批准及授权
1、根据《2014年股票期权激励计划》第九条“股票期权激励计划调整的程
法律意见书序”第（三）款的规定，公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整行权价格。
2、2018年5月31日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司<2014年股票期权激励计划>行权价格的议案》，因公司实施 2017年度权益分派，决定对 2014年股票期权激励计划行权价格进行调整。经本次调整，2014年激励计划行权价格由8.970元调整为8.940元。
3、2018年5月31日，公司独立董事就本次激励计划调整相关事项发表独立意见，认为公司本次对2014年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2014年股票期权激励计划》的规定，一致同意董事会对2014年股票期权激励计划行权价格进行调整。
4、2018年5月31日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司<2014年股票期权激励计划>行权价格的议案》，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年股票期权激励计划》的规定，同意对公司2014年股票期权激励计划行权价格进行调整。
根据上述，本所律师认为，本次激励计划调整已经取得了必要的批准及授权，符合《2014年股票期权激励计划》的相关规定。
(四)本次激励计划调整的其他事项
公司本次股票期权激励计划调整尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行信息披露义务。尚需申请办理本次调整的相关手续。
二、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司董事会根据股东大会的授权以及《2014年股票期权激励计划》的相关规定，对公司实行本次激励计划行权价格的调整，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2014年股票期权激励计划》的相关规定，本次激励计划的调整合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所盖章和经办律师签字后生效。
法律意见书（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《德恒上海律师事务所关于网宿科技股份有限公司2014年股票期权激励计划调整相关事项之法律意见书》之签署页）
德恒上海律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
殷寅律师
方龙律师
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-084濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案披露暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：濮耐股份，证券代码：002225）自2019年8月30日（星期五）开市起复牌；
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向董国亮发行股份及支付现金购买其持有的唐山市国亮特殊耐火材料有限公司（以下简称“国亮特耐”）60%的股权，并向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2019年8月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：
2019-072），因筹划以发行股份等方式购买国亮特耐60%股权事项，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年8月16日开市起停牌。公司于2019年8月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-079），公司股票继续停牌。
2019年8月29日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等
与本次交易相关的议案，详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：濮耐股份，证券代码：002225）将于2019年8月30日（星期五）开市起复牌。截至本公告日，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次发行股份购买资产事项的临时股东大会。
公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告。公司指定信息披露媒体为《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年8月30日