股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2019-12攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 4月 18日（星期四）14:30。
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月18日9:30～11:30和13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 4月 17日15:00～4月 18日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长段向东先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．通过现场和网络投票的股东 236人，代表股份 5,063,819,354股，占
上市公司总股份的58.9519％。其中：通过现场投票的股东 100人，代表股份 5,053,814,524股，占上市公司总股份的58.8354％；通过网络投票的股东 136人，代表股份 10,004,830股，占上市公司总股份的0.1165％。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）《2018年度董事会报告》
表决情况：同意 5,055,621,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.8381％；反对 6,468,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1277％；
弃权 1,729,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 14,714,507股，占出席会议中小股东所持股份的64.2213％；反对 6,468,600股，占出席会议中小股东所持股份的28.2321％；弃权 1,729,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.5466％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）《2018年度监事会报告》
表决情况：同意 5,055,619,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.8381％；反对 6,470,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1278％；
弃权 1,729,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 14,712,707股，占出席会议中小股东所持股份的64.2134％；
反对 6,470,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.2400％；弃权 1,729,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.5466％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意 5,055,618,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.8380％；反对 6,471,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1278％；
弃权 1,729,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 14,711,207股，占出席会议中小股东所持股份的64.2069％；
反对 6,471,900股，占出席会议中小股东所持股份的28.2465％；弃权 1,729,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.5466％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）《2019年度财务预算报告》
表决情况：同意 5,055,619,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.8381％；反对 6,470,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1278％；
弃权 1,729,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 14,712,707股，占出席会议中小股东所持股份的64.2134％；
反对 6,470,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.2400％；弃权 1,729,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.5466％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）《2018年度利润分配预案》
表决情况：同意 5,055,484,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.8354％；反对 6,644,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1312％；
弃权 1,690,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0334％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 14,577,707股，占出席会议中小股东所持股份的63.6242％；
反对 6,644,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.9998％；弃权 1,690,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.3760％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（六）《2018年年度报告和年度报告摘要》
表决情况：同意 5,055,761,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.8409％；反对 6,386,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1261％；
弃权 1,671,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0330％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 14,854,007股，占出席会议中小股东所持股份的64.8301％；
反对 6,386,300股，占出席会议中小股东所持股份的27.8729％；弃权 1,671,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.2970％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）《2019年度投资方案（草案）》
表决情况：同意 5,055,790,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414％；反对 6,227,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1230％；
弃权 1,802,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 14,883,007股，占出席会议中小股东所持股份的64.9567％；
反对 6,227,200股，占出席会议中小股东所持股份的27.1785％；弃权 1,802,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.8648％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（八）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表决情况：同意 5,055,814,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.8419％；反对 6,293,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1243％；
弃权 1,711,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0338％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 14,907,007股，占出席会议中小股东所持股份的65.0614％；
反对 6,293,600股，占出席会议中小股东所持股份的27.4683％；弃权 1,711,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.4703％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：周健叶立森
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议；
（二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议；
（三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（四）法律意见书；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日