Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-017新大洲控股股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会2018年第三次临时会议于 2018年 2月 13日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》的决议，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的时间、方式
（1）现场会议召开时间为：2018年3月5日（星期一）14:30时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 4日 15:00时至 3月 5日 15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月5日9:30时～11:30时和13:00时～15:00时。
（3）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5．会议的股权登记日：截至 2018年 2月 26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
6．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：海南省海口市桂林洋大道23号新大洲工厂会议室。
二、会议审议事项
1．会议审议事项
关于拟通过拍卖方式出让全资子公司海南嘉谷实业有限公司股权的提案；
2．披露情况
本次会议审议提案的内容见本公司分别于2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟通过拍卖方式出让海南嘉谷实业有限公司100%股权的公告》。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于拟通过拍卖方式出让全资子公司海南嘉谷实业有限公司股权的提案||√||

四、会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2．登记时间：2018年2月27日和2月28日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
会上若有股东发言，请于2018年2月28日15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
3．登记地点：上海市长宁区红宝石路 500号东银中心B栋2801室。
4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：王焱女士
联系地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室
邮政编码：201103
联系电话：（021）61050111
传 真：（021）61050136
电子邮箱：wangyan@sundiro.com
2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第三次临时会议决议。
新大洲控股股份有限公司董事会2018年2月14日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。
2．填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权；
3．股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018年3月5日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月4日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年3月5日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大洲控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人证券账户号： 委托人持股数：
委托日期：
2、受托人情况
受托人签名： 受托人身份证号码：
3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||提案编号||提案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|1.00||关于拟通过拍卖方式出让全资子公司海南嘉谷实业有限公司股权的提案|||||

说明：1．在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投票意见指示（在“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，三者只能选其一，不可多选，否则视为无效）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
2．委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。
3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-185京蓝科技股份有限公司
关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中信银行股份有限公司
赤峰分行融资提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：截至目前，本次担保生效后，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为 730,364.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为 264,770.62万元，占上市公司最近一期经审计（即2018年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为60.96%。
敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。
一、担保情况概述
1、为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向中信银行股份有限公司赤峰分行（以下简称“中信银行赤峰分行”）申请不超过人民币10,000万元、期限1年的流动资金借款提供担保，京蓝沐禾以位于翁牛特旗玉龙工业园区的蒙（2018）翁牛特旗不动产权第0007119号不动产提供抵押担保；以部分应收账款提供质押担保；以其全资子公司赤峰沐原节水科技有限公司位于赤峰市红山区农畜产品加工产业园区的蒙（2019）赤峰市不动产权第0010675、0010676、0010677、0010678、0010679、0010680、0010681、0010682、0010683号不动产提供抵押担保，最终担保金额及担保方式以中信银行赤峰分行批复为准。
京蓝沐禾股权结构为：公司全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，京蓝沐禾为公司提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。
2、上述担保事项是公司对下属公司进行的担保，不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第二十三次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司2019年第九次临时股东大会的审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
企业名称：京蓝沐禾节水装备有限公司
统一社会信用代码：91150426558110612H
类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区
法定代表人：乌力吉
注册资本：104,000万元
成立日期：2010年 07月06日
营业期限：2010年 07月06日至2040年 07月05日
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、安装、销售及网络销售；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。
（二）担保人与被担保人股权关系
京蓝科技股份有限公司
100%
京蓝生态科技有限公司 浙江浙商产融投资发展有限公司
76.92% 23.08%
京蓝沐禾节水装备有限公司
（三）被担保人最近一年又一期的财务数据
京蓝沐禾财务数据如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
||项目|2019 年 9月 30日（未经审计）||2018 年 12月 31日|
|||||（经审计）|
|资产总额||6,501,912,448.40|6,128,345,676.25||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|负债总额||3,735,661,427.37||3,380,729,694.34||
|净资产||2,766,251,021.03||2,747,615,981.91||
||项目||2019 年 1-9 月||2018 年度|
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||628,781,448.30||1,591,595,776.32||
|利润总额||18,214,788.17||207,026,401.43||
|净利润||12,064,943.62||167,555,744.59||

（四）经在中国执行信息公开网查询，京蓝沐禾不是失信被执行人。
三、担保协议的签署情况
目前，就上述担保事项，京蓝沐禾及公司尚未与中信银行赤峰分行签署相关协议，在担保实际发生后公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司为京蓝沐禾提供担保以及京蓝沐禾以其部分资产为自身提供抵押担保，可以满足其经营发展中的资金需求，符合公司和股东的利益。公司全资子公司京蓝生态持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝沐禾为公司提供反担保；京蓝沐禾信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力。公司董事会认为本次担保风险可控，同意该笔担保事项。
五、独立董事意见
公司为京蓝沐禾融资提供担保以及京蓝沐禾以其部分资产为自身提供抵押担保，可以满足其日常经营和业务发展中的资金需求，符合公司可持续发展要求及股东利益。京蓝沐禾为公司提供了相应的反担保，担保风险可控，同时我们认为其他股东未按其持股比例提供对应担保或向公司提供反担保，是基于其持股比例较低，不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，且审批流程和时间较长，不能满足本次融资的时间要求而做出的决定，不会给公司带来重大风险。
本次担保的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。综上，我们同意上述担保事项并将其提交公司 2019年第九次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本次担保生效后，公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担
保额度总金额为 730,364.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额
（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为264,770.62万元，占上市公司最近
一期经审计（即 2018年 12月 31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为60.96%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为25,000万元；逾期债务对应的担保余额、存在诉讼风险的担保金额均为0元，不存在因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十四日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事关于对 2016年度关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的事前确认意见
公司第三届董事会第六次会议将于 2017年 4月 27日召开，本次会议将审议《关于 2016年度关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，我们一致认为：
金发拉比2016年度关联交易执行情况及2017年度预计关联交易符合公司发展正常经营活动的需要，没有损害公司及中小股东的利益；履行了合理的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（下接独立董事签字页）
（本页无正文，为《金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事关于 2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的事前确认意见》之签字页）独立董事签名：
冯育升： 谢俊源： 李凡：
股票代码:000401 股票简称:冀东水泥 编号：2016-007
债券代码:112067 债券简称:11冀东02
唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券（第二期）
2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
2011年唐山冀东水泥股份有限公司公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日（最后交易日）为2016年 3月 18日，凡在2016年 3月 18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年3月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2016年 3月 21日支付自 2015年 3月 20日至 2016年 3月 19日期间的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：11冀东02（112067）。
3、发行人：唐山冀东水泥股份有限公司。
4、发行规模：人民币9亿元。
5、债券期限：8年期，附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率为5.58%，采用单利按年计息，不计复利。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2012年3月20日。
售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
10、信用级别：经大公国际资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。
11、担保情况：冀东发展集团有限责任公司为本期债券的还本付息出具了《担保函》，担保人承担的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、保荐人、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。
13、联合主承销商：平安证券有限责任公司、广发证券股份有限公司
14、上市时间和地点：本期债券于2012年4月26日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券（第二期）票面利率公告》，“11冀东02”的票面利率为5.58%，每1手“11冀东02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币55.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币44.64元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币50.22元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2016年3月18日
2、本次除息日：2016年3月21日
3、本次付息日：2016年3月21日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2016年3月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“11冀东02”持有人。2016年 3月 18日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016年 3月 18日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人
名称：唐山冀东水泥股份有限公司
住所：唐山市丰润区林荫路
法定代表人：张增光
联系人：张晋辉、张金芳
联系电话：0315-3083315
传真：0315-3083315
名称：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：瞿珊、徐恩润
联系电话：010-66299517/66299536
传真：010-66299589
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-006
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“财信发展”）近日收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了补充质
押，具体事项如下：
一、补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|1,790,000|2018-2-1|2018-10-8|太平洋证券股份有限公司|0.27%|流通股|
|财信地产|是|3,210,000|2018-2-1|2018-10-8|太平洋证券股份有限公司|0.49%|流通股|
|财信地产|是|8,600,000|2018-2-2|2019-2-18|太平洋证券股份有限公司|1.31%|流通股|
|财信地产|是|1,021,843|2018-2-2|2019-2-18|申万宏源证券公司|0.16%|流通股|
|财信地产|是|5,889,000|2018-2-2|2019-3-1|西南证券股份有限公司|0.90%|流通股|
|财信地产|是|5,000,000|2018-2-2|2019-8-30|中信证券有限公司|0.76%|限售股|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有财信发展股份656,379,307股，占
财信发展总股本的59.65%；处于质押状态的股份为576,696,642股，占其所持财信发展股份总数的87.86%。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 2月 5日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-19
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年3月3日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于2017年2月 20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席钟泉光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
公司《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》
公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果等。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2016年年度报告及摘要》
监事会认真审议了公司 2016年年度报告及摘要，并发表意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年年度报告及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2016年度报告披露提示性公告》刊登于 2017年 3月 6日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、审议通过了《2016年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、合规。
关联监事张海花回避表决。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》经核查，公司本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》
经核查，公司开展原材料白糖期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动风险，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
量子高科（中国）生物股份有限公司监事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-015云南沃森生物技术股份有限公司
关于公司13价肺炎球菌多糖结合疫苗正式纳入优先审评的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）自主知识产权研发的13价肺炎球菌多糖结合疫苗（以下简称“13价肺炎结合疫苗”或“本疫苗”）申请新药生产于 2018年 2月 1日获得国家食品药品监督管理总局（以下简称“CFDA”）出具的《受理通知书》，受理号：CXSS1800003国。公司根据《总局关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》的有关程序，申请将本疫苗纳入优先审评审批。2018年3月28日，CFDA药品审评中心官网对本疫苗拟纳入优先审评品种进行了公示（第二十七批）。2018年4月9日，根据 CFDA药品审评中心官网信息显示，公司 13价肺炎结合疫苗已正式纳入优先审评品种。根据国家优先审评审批的规定，CFDA药品审评中心对列入优先审评审批的药品注册申请，将优先配置资源进行审评。
目前，公司13价肺炎结合疫苗正在CFDA药品审评中心进行技术审评，后续还需经过临床试验注册现场检查、生产现场检查等程序，在获得 CFDA颁发的药品注册批件并通过GMP认证后即能组织产品生产，产品获得批签发合格证后即可上市销售。公司将积极组织并配合后续审评审批程序的相关工作，争取本疫苗早日获得批准生产上市销售。
本疫苗的药品注册申请审评审批的进度尚具有一定的不确定性。公司对本疫苗申请新药生产的后续进展会严格按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
福建青松股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行的人民币普通股（A股）及支付现金相结合的方式收购诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”）共计90%股份；同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金（以下简称“本次资产重组”或“本次交易”）。广东中广信资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，就本次交易出具了《福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产所涉及的诺斯贝尔化妆品股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中广信评报字[2018]第386号）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次交易的评估机构广东中广信资产评估有限公司的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性分析认为：
1、评估机构的独立性
广东中广信资产评估有限公司具有证券期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次资产重组标的资产提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的公司实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关
性一致。
4、评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，评估结果公允、合理。本次交易定价以标的资产的评估结果为基础，由交易各方协商确定最终交易价格，交易标的定价公允。
评估报告对本次资产重组标的资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻补偿义务的情形。
综上，公司本次交易所聘请的评估机构具有独立性、评估假设前提合理、评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《福建青松股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明》之签章页）
福建青松股份有限公司董事会
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-051云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2019年 8月14日以通讯方式发出,并于 2019年8月 26日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2019年半年度报告及其摘要》；
详细内容请见公司于2019年8月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2019年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2019年半年度报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》。
同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号）的相关规定和要求，变更公司相关会计政策。
详细内容请见公司于2019年8月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公
司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-014国城矿业股份有限公司
关于公司聘任总经理、副总经理和增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于增补吴建元先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任为公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：1、因工作调整原因，赵威先生辞去公司总经理职务，根据董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任吴建元先生为公司总经理（简历附后），任期自本董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
2、因工作调整原因，赵威先生辞去公司董事职务，经董事会提名委员会提名，公司董事会同意增补吴建元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。该项议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
3、根据业务发展需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任应春光先生、刘新盘先生为公司副总经理（简历附后），任期自本董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
经审阅吴建元先生、应春光先生、刘新盘先生的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》禁止担任公司董事和高级管理人员职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》及交易所其他相关规定。2019年3月22日，吴建元先生、应春光先生、刘新盘先生已辞去控股股东浙江国城控股有限公司高管职务。截至本公告日，吴建元先生、应春光先生、刘新盘先生均未持有公司股份，均不是失信被执行人。
公司第十届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。
特此公告
国城矿业股份有限公司董事会
2019年3月26日
附：吴建元、应春光、刘新盘个人简历
吴建元男，1965年6月生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任铁道部第十一工程局工程师、段长、处长、局长助理，中国铁路工程总公司副总工程师，中国中铁资源集团有限公司副总经理、总经理、董事长，浙江国城控股有限公司总裁。
吴建元先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
应春光男，1972年6月生，中共党员。历任宁波江北明光搪玻璃设备有限公司监事，浙江浦宁不锈钢有限公司总经理，宝龙科技（香港）有限公司等公司执行董事，浙江国城控股有限公司执行总裁。
应春光先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘新盘男，1971年5月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任铁道部第十一工程局第三工程处企业项目管理中心项目总工程师、乌鲁木齐外环部项目经理部总工程师、赣龙铁路工程指挥部项目经理，中铁十一局第三工程有限公司副总经理、高级工程师，中铁资源集团有限公司副总工程师，伊春鹿呜矿业有限公司总经理、董事长兼党委书记，浙江国城控股有限公司副总裁。
刘新盘先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-91广东凌霄泵业股份有限公司
关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的配股申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会 2019年 9月2日
独立董事之独立意见深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项之独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对使用募集资金补充营运资金事项的独立意见
经审查，我们发表独立意见如下：
1、同意公司以募集资金净额人民币79,933,740.83元补充营运资金；
2、公司董事会对使用募集资金补充营运资金相关事项的表决程序合法、合规；
3、本次补充营运资金事项符合募集资金使用安排，不构成关联交易及重大资产重组，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；
4、同意将该事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、关于续聘2017年度会计师事务所的独立意见
经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务，完成了公司各项审计工作。我们同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，在董事会审议通过后提交2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事之独立意见【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之独立意见签署页】独立董事签字：
叶佩青 王建优 龙湖川
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-262深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与青岛城发汇融金融控股有限公司、青岛诚源商业保理有限公司共同出资设立城发汇融怡亚通供应链有限公
司的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）与青岛城发汇融金融控股有限公司（以下简称“青岛城发”）、青岛诚源商业保理有限公司（以下简称“青岛诚源”）三方以货币出资方式共同出资设立“城发汇融怡亚通供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“城发汇融怡亚通”），城发汇融怡亚通的注册资本为人民币5,000万元，公司持有其43%的股权，青岛城发持有其46%的股权，青岛诚源持有其11%的股权。
2、公司于2019年10月28日召开的第六届董事会第七次会议最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过审议通过了《关于公司与青岛城发汇融金融控股有限公司、青岛诚源商业保理有限公司三方共同出资设立城发汇融怡亚通供应链有限公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：青岛城发汇融金融控股有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地点：山东省青岛市市北区山东路168号时代国际广场2308室
法定代表人：王晓东
成立时间：2009年6月18日
经营范围：以自有资金投资；股权投资；股权投资管理；投资咨询服务(非证券类业务)(需经中国证券投资基金协会登记,未经金融监管部门批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)；企业管理咨询；会展服务；商务中介(不含商业秘密)；商业服务业产业开发及经营管理(不含许可项目)；
物业管理；设计、制作、代理、发布国内广告业务；批发、零售:五金机电产品,建筑材料,日用百货、工艺品；汽车租赁；自有房屋租赁；青岛民俗馆的会议接待服务；展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
产权及控制关系：青岛市北城市发展集团有限公司持有青岛城发100的股权。
2、公司名称：青岛诚源商业保理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地点：山东省青岛市黄岛区黄浦江路57号706室
法定代表人：于亚平
成立时间：2018年2月1日
经营范围：商业保理业务、供应链管理咨询服务、以自有资金投资、股权投资、商务信息咨询、经济信息咨询、接受金融机构委托从事金融外包服务(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；
经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
产权及控制关系：青岛曦诚贸易有限公司和青岛瑞源工程集团有限公司分别持有青岛诚源40%的股权，青岛溯源沁供应链有限责任公司持有青岛诚源20%的股权。
三、投资标的的基本情况
出资方式：以自有资金现金出资
投资规模和持股比例：城发汇融怡亚通的注册资本为人民币5,000万元，公司持有其43%的股权，青岛城发持有其46%的股权，青岛诚源持有其11%的股权。
经营范围：国内商业(不含限制项目)；供应链管理及相关配套服务；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)；网上贸易、进出口业务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)；预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。物流数据采集、处理和管理；物流方案设计，物流信息处理及咨询服务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、评估、鉴定、整理。智能档案库房系统集成，产业规划、产业咨询。海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定：家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布；生产与制造、批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。（以工商注册登记核准并记载于营业执照上的范围为准。）
四、对外投资协议的主要内容
投资金额：注册资本金5,000万元人民币，公司持有其43%的股权。
支付方式：以自有资金现金出资。
标的公司董事会和管理人员的组成安排：董事会由5人组成，由青岛城发委派3人，怡亚通委派1人，青岛诚源委派1人；董事长兼法定代表人由青岛城发委
派3人中经全体董事会成员选举产生。标的公司不设监事会，设监事2名，由青岛城发、怡亚通各委派1名监事，标的公司总经理由怡亚通向董事会推荐，由总经理负责项目标的公司的日常运营与管理。
违约条款：本协议任何一方违反本协议约定的，应向每一守约方赔偿守约方所遭受的损失。赔偿损失的范围，应当包括但不限于该守约方的直接经济损失和可获利益损失、守约方为挽回损失、追偿等支付的公证、鉴定、律师服务等费用。
此外，守约方有权解除本协议。
合同的生效条件和生效时间：本协议经各方加盖公章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
目的：基于各方在产业、资本、供应链及渠道等方面的优势，开展广泛、深入的合作，共同推动当地产业发展。
风险：1.国家宏观经济调控及产业政策导向对经营资金投入的影响；2.政府监管部门政策调整和国际国内贸易关系变化对供应链服务的影响；3.供应链服务的上下游企业自身经营管理不善，造成资金周转困难、甚至破产倒闭所带来的连锁风险；4.在公司成立后的管理中，公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组等重要问题同时还存在文化认同等问题。这些问题如不能妥善解决，都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素。
对公司的影响：依托当地企业的产业、资本等优势资源以及怡亚通成熟的运营管理经验、供应链服务等实现强强联合，怡亚通可以迅速拓展当地的客户资源，进入当地优质产业供应链的各个环节，提高怡亚通在当地的品牌影响力。
六、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
安信证券关于星帅尔使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司
关于杭州星帅尔电器股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“星帅尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对星帅尔拟使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高的银行保本型理财产品事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]347号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年4月12日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票18,994,670股，其中新股发行15,200,000股，老股转让3,794,670股，发行价为人民币19.81元/股，共计募集资金376,284,412.70元，扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币 147,994,412.70元后，实际募集资金净额人民币 228,290,000.00元。
公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到位。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”验资报告。
（二）募集资金使用情况及闲置原因
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资额|拟投入募集资金总额|截止2017.6.30募集资金专户支出金额|

安信证券关于星帅尔使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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|1|热保护器系列产品扩能项目|7,028|7,028|81.85|
|2|起动器系列产品扩能项目|7,982|7,982|32.01|
|3|技术研发中心改造升级项目|1,819|1,819|6|
|4|补充流动资金|6,000|6,000|6,000|
|合计||22,829|22,829|6,119.86|

截止 2017年 6月 30日，募集资金累积支出 61,198,600元,余额为人民币167,394,571.21元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
其中：银行定期存款155,000,000.00元，活期存款余额12,394,571.21元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
（三）募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定，结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行开设募集资金专项账户，并于2017年4月21日与保荐机构安信证券股份有限公司、上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
安信证券关于星帅尔使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
公司于 2017年 8月 3日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。授权公司董事长楼月根先生签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
安信证券关于星帅尔使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
六、保荐机构核查工作
安信证券保荐代表人通过与星帅尔董事长、董秘、财务部人员访谈，查阅了公司《公司章程》，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查。
七、保荐机构核查意见
经核查，安信证券认为：
星帅尔使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，保荐机构同意星帅尔使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
安信证券关于星帅尔使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页
保荐代表人：
杨祥榕 肖江波
安信证券股份有限公司2017年 月 日