Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-013快意电梯股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（大信审字[2018]第 5-00151号），2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 71,756,258.25元。截至2018年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|合并报表|母公司报表|
|期初未分配利润|205,754,281.58|222,019,526.06|
|加：本期净利润|71,756,258.25|73,045,329.70|
|期末未分配利润|247,774,406.86|222,019,526.06|

注：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修
订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利
润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本 341,137,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.42元（含税），共计派发现金红利 14,327,754元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
2、公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、经核查，公司独立董事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-082海南海药股份有限公司
积极响应维护证券市场持续稳定倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
面对近期证券市场的非理性波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，基于对海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)未来发展前景的坚定信心，维护公司股东利益，具体措施如下：一、公司已完成第一期员工持股计划购买。
公司于2015年3月23日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<海南海药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，同意公司成立第一期员工持股计划，委托汇添富基金管理股份有限公司管理，并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-海南海药-成长共享1号资产管理计划”（以下简称“汇海1号资管计划”）中的次级份额。
截至2015年5月12日，汇添富基金管理股份有限公司通过二级市场购买的方式完成公司股票购买，购买均价46.34元/股，购买数量4,073,323股，占公司总股本的比例为0.75%，锁定期为12个月。
因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年6月18日开市起停牌。停牌期间,因证券市场发生了非理性波动，为了增强投资者信心，公司大股东深圳市南方同正投资有限公司承诺在2015年8月5日前将以自有资金替换“汇海1号资管计划”中优先级资金12,569.4万元。
二、公司大股东及董事、监事、高级管理人员在近6个月内未减持本公司股票，并承诺未来6个月内（2015年7月10日至2016年1月10日）不减持持有的本公司股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益。
三、公司将通过交易所“互动易”平台、召开投资者说明会等方式向市场介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系
管理，做好投资者沟通工作。公司承诺立足长远扎实做好实业发展，努力强化企业核心竞争力，以真实稳定的业绩回报广大股东。
特此公告
海南海药股份有限公司
二〇一五年七月十日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-122宁波圣莱达电器股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171371号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。公司已于2017年4月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》）（公告编号：2017-021）、《关于公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2017-022），并定期发布《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-054、2017-061、2017-077、2017-085、2017-097、2017-105）。
截至目前，中国证监会的立案调查仍在进行过程中。公司正在积极配合调查，尚未收到针对上述立案调查的结论性意见，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停
公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年11月10日
联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第六届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见。
1、我们已审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员许明辉的个人履历等相关资料，认为许明辉先生具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。
2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。我们对董事会拟聘任许明辉先生为公司财务总监无异议。
独立董事：王莉、周伟澄、金建海2016年10月24日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-012赞宇科技集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五会议于 2017年 2月 16日在公司 A1812会议室召开。本次会议的通知已于 2017年 2月 11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹主持,应出席会议监事3人，实际到会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以 3票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于增加产业并购基金投资方向的议案》；
随着并购工作的开展，为了更好地推进表面活性剂、日用化工、油脂化工、检验检测板块的拓展，同时也为了产业并购基金能适应未来业务发展需要，现将基金投资方向中的检验检测板块延伸增加环境环保领域。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加产业并购基金投资方向的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司监事会2017年2月16日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2018-017中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
境内同步披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2018年3月13日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《根据一般授权建议发行新H股的补充公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：2039）
根據一般授權建議發行新 H股
的補充公告
茲提述中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司（「本公司」）於2018年3月12日公佈的關於根據一般授權建議發行新H股的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具相同涵義。
董事會謹此提供以下有關建議發行事項的補充資料：
發行規模
根據一般授權，本公司獲授權發行、配發及買賣最多 343,315,321股新H股，佔於2017年6月9日（即年度股東大會日期，於會上通過（其中包括）授出一般授權的決議案）已發行 H股總額的約20.00%。於本公告日期，概無根據一般授權發行股份。因此，建議發行事項下將予發行及配發的新H股數目不得超過343,315,321股H股。
若本公司股票在決定建議發行事項的公告日至發行日期間有送股、資本公積金轉增股本等除權事項的，建議發行事項的新 H股股票數量將隨除權等事項後的本公司股本進行調整。調整公式如下（惟經調整後將予發行的新H股數目最多不得超過343,315,321股H股）：
QA1=QA0*(1+EA)，
其中，QA1為調整後的新H股發行數量上限，QA0為調整前新H股發行數量的上限，EA為每股送紅股或轉增股本數。
董事會確認，上述補充資料並不影響該公告內的其他資料。除以上披露外，該公告其他資料維持不變。
本公告登載於本公司網站 (http://www.cimc.com)及香港聯交所網站http://www.hkexnews.hk)，以供瀏覽。
承董事會命
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
于玉群
公司秘書
香港，2018年3月13日
於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、王宇航先生（副董事長）、胡賢甫先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壎先生。
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2019-041深圳美丽生态股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：本案目前处于终局裁决阶段。
2、案由：合同纠纷。
3、公司所处的当事人地位：公司为申请人。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：若本案仲裁结果能有效执行将会对公司本期利润产生一定的影响。
5、2018年10月11日，王仁年因立案执行申请人太平洋证券股份有限公司申请执行一案，未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，已经被深圳市福田区人民法院出具限制消费令（2018）粤0304执41864号。王仁年名下的资产和财产处于抵押和司法查封状态，公司能否收回2017年度业绩承诺补偿金及资产减值补偿金存在重大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
2019年4月16日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”、“美丽生态”）收到福州仲裁委员会的（2019）榕仲裁1号《裁决书》，福州仲裁委员会仲裁庭已开庭审理了公司作为申请人与公司股东王仁年的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及补充协议等文件的纠纷案，现将具体情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
公司因与公司股东王仁年就《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及补充协议等文件的纠纷案，向福州仲裁委员会提起了仲裁申
请。公司于2019年1月9日对相关事项进行了披露，详见我公司刊登在《证券
日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于仲裁事项的公告》（公告编号：2019-003）。
二、本次仲裁事项的裁决情况
2019年4月16日，公司收到福州仲裁委员会的（2019）榕仲裁1号《裁决书》，福州仲裁委做出如下裁决：
1、被申请人王仁年应于本裁决作出之日起10日内被向申请人美丽生态支付2017年度业绩承诺补偿金及资产减值补偿金共计97,484.37万元及暂计至2018
年12月31日的资金占用利息2,799.94万元，之后的资金占用利息以尚欠业绩承诺补偿金及资产减值补偿金合计数额为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率为标准，自2019年1月1日起计至实际清偿之日止。
2、被申请人王仁年应于本裁决作出之日起10日内赔偿申请人美丽生态律师代理费损失40.00万元。
3、本案案件受理费302.17万元，处理费0.5万元，合计302.67万元，由被申请人王仁年负担。该款项由申请人美丽生态垫付，履行时被申请人王仁年迳付给申请人美丽生态。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁情况
截至公告日，除上述事项外，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项；公司其他小额诉讼、仲裁案件合计38起，涉案金额合计约5,283.58万元，敬请广大投资者注意投资风险。
四、本次诉讼进展情况对公司本期利润或期后利润可能的影响
公司为本次仲裁案件的申请人，若本案仲裁结果能有效执行将会对公司本期利润产生一定的影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
2、若王仁年未在规定期限内支付补偿金，公司将向法院申请强制执行。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、福州仲裁委员会《裁决书》【（2019）榕仲裁1号】。
特此公告。
、深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年4月16日
华邦颖泰股份有限公司2013年度报告摘要华邦颖泰股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|华邦制药|股票代码||002004|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更后的股票简称(如有)|华邦颖泰||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|彭云辉||陈志||
|电话|023-67886900||023-67886985||
|传真|023-67886986||023-67886986||
|电子信箱|Huapont@163.com||Huapont@163.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|4,463,630,641.28|3,877,392,815.26|15.12%|638,097,692.12|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|302,449,093.95|332,384,323.12|-9.01%|305,278,505.01|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|297,560,264.74|237,461,150.20|25.31%|121,962,253.43|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|349,505,047.42|257,750,433.96|35.6%|135,225,574.86|
|基本每股收益（元/股）|0.53|0.66|-19.7%|0.77|
|稀释每股收益（元/股）|0.53|0.66|-19.7%|0.77|
|加权平均净资产收益率（%）|8.43%|13.24%|-4.81%|27.06%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|7,647,635,981.79|5,922,249,552.32|29.13%|4,189,391,735.61|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,797,259,474.53|2,682,686,222.12|41.55%|2,393,052,568.28|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||12,942|年度报告披露日前第5个交易|14,109|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||

华邦颖泰股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|重庆汇邦旅业有限公司|境内非国有法人|11.78%|68,399,939||||
||||||质押|20,130,000|
|张松山|境内自然人|10.75%|62,446,233|46,834,674|||
|潘明欣|境内自然人|6.47%|37,588,632||质押|29,800,000|
|李生学|境内自然人|6.18%|35,900,031|35,877,531|||
|中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|2.13%|12,379,962|7,000,000|||
|全国社保基金一零二组合|境内非国有法人|2.07%|11,998,786||||
|王榕|境内自然人|1.79%|10,373,220|10,288,469|质押|8,850,000|
|于洁|境内自然人|1.63%|9,488,469|9,488,469|质押|8,850,000|
|中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金|境内非国有法人|1.59%|9,210,850||||
|杨维虎|境内自然人|1.47%|8,520,591||质押|5,480,000|
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||/|||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
注：重庆汇邦旅业有限公司股东张一卓、张淇媛、张晧博为股东张松山的子女，张一卓已将其持有的汇邦旅业的股权委
托张松山先生管理，张淇媛、张晧博的共同监护人赵丹琳女士（张松山先生之配偶）已同意将张淇媛、张晧博所持有的汇邦
旅业的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦旅业的股权合计51.82%，为汇邦旅业的实际控
制人。
华邦颖泰股份有限公司2013年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2013年公司实现营业收入446,363.06万元，比去年同期增加58,623.78万元，同比增长15.12%；实现归属母公司净利润30,244.91万元，比去年同期减少2993.52万元，同比下降9.01%；扣除非经常性损益后，公司实现扣除非经常性损益后净利润29,756.03万元，比去年同期增加6,009.91万元，同比增长25.31%。
报告期公司营业收入增长的主要原因是公司各事业部经营状况良好，收入稳步增长；报告期净利润下降的主要原因是2012年公司持有的西部证券股份按公允价值计量的收益8,190万元，而报告期无此项收益。
2013年，农化事业部实现营业收入35.30亿元，医药事业部实现营业收入6.27亿元，原料药事业部实现营业收入2.63亿元，均比去年同期有较大的增长。
在实现利润方面，农化事业部、医药事业部、原料药事业部分别实现净利润2.12亿元、1.24亿元、1533万元；扣除非经常性损益后，三个事业部实现的扣非后的净利润分别为2.07亿元、1.19亿元和2527万元。
综上所述，报告期，公司的收入规模较上期增长明显，在面对人民币升值以及药品降价的不利因素下，依然保持了经营业绩稳步的增长。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
/
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
/
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1.报告期内，全资子公司重庆华邦制药有限公司于2013年7月出资15000万元通过非同一控制下的企业合并取得全资子公司四川明欣药业有限责任公司。报告期合并该公司期末资产负债表，合并该公司2013年8-12月利润表、现金流量表。
2.报告期公司对原实施重大影响按按权益法核算的河北万全凯迪进出口有限公司自2013年6月1日起实施控制，作为子公司管理，改按成本法核算，自2013年6月1日起将其纳入合并范围。报告期合并该公司期末资产负债表，合并该公司2013年6-12月利润表、现金流量表。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
/
（5）对2014年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
关于延长长城证券股份有限公司 2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告
长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过40亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1118号”文核准。本次债券分期发行，长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券首期发行。
根据《长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2019年7月12日13:00至15:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 2019年 7月 12日 15:00延长至 2019年 7月12日16:00。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长长城证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
长城证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长长城证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
华西证券股份有限公司2019年7月 日
（本页无正文，为《关于延长长城证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所年 月 日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-14北京钢研高纳科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||比上年同期增加0.00%-7.92%|盈利:1806.97万元|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1807万元-1950万元||

非经常性损益对净利润的影响为60万元左右。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，本期净利润增长的主要原因是主营业务收入增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在2014
年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-001安徽聚隆传动科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日；
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0.33% -19.32%|盈利：10,534.85万元|
||盈利：8,500万元–10,500万元||

注：本表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2016年，公司进一步加大产品开发和客户开拓力度，优化产能配置，扩
大产销量，销售收入实现增长，但因受钢材等主要原材料价格上涨带动成本上
升以及毛利率相对较低的产品销售占比提高，2016年实现净利润较上年有所下
降。
2.2016年度，预计非经常性损益600万元左右，主要是政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2016年度业绩的具体数据
将在公司2016年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2015-013
深圳汇洁集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）鉴于公司时任董事会秘书雷涛先生因工作安排原因已于2015年6月29日辞去公司董事会秘书一职。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2015年6月30日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任李芳女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审查，李芳女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；李芳女士已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在公司证券部任职，熟悉相关法律法规，具备担任相应职务的资格和能力，我们认为其能够胜任董事会秘书岗位的职责要求，本次聘任有利于公司发展。公司董事会秘书的提名、审议、表决程序符合公司法和公司章程等有关规定，我们同意公司董事会聘任李芳女士为公司董事会秘书。详细内容刊登于公司指定信息披露报刊和网站。
一、李芳女士简历及基本情况
李芳女士，1975年生，大学学历。2003年入职公司工作，历任公司财务经理、证券部经理、证券事务代表。2013年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
李芳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、董事会秘书联系方式
电话：0755-82794134
传真：0755-88916066
电子邮箱：lif@huijiegroup.com
通讯地址：深圳市福田区深南大道 7888号东海国际中心（一期）A栋26层
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-076青岛市恒顺电气股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到与 PT.Artabumi SentraLndustri（以下简称“买方”）签订的《特种冶炼设备成套合同》，合同金额为人民币17260万元。
公司董事会现将合同主要情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：
合同生效时间为：自合同双方签字盖章时即生效，合同于 2014年 9月 20日签订。
2、合同的交货期：2014年10月-2014年12月底之前，分批次交货。
3、重大风险及重大不确定性：
该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，提醒投资者注意风险。
二、合同交易对方介绍
买 方：PT. Artabumi Sentra Industri
注册地址： Menara Prima 2 lt. 20, Jl. D.R.IdeAnakAgungGdeAgung, Kav.6.3, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
注册资本：11.000.000.000印尼盾
法定代表人：YangJun。
买方与上市公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
|||
|-|-|
|主要内容|合同内容|
|合同名称|特种冶炼设备成套合同|
|签约方|PT. Artabumi Sentra Industri|
|合同金额|人民币17260万元|
|生效条件|自合同双方签字盖章时即生效|
|履约时限|自双方签订合同后，2014 年10月-12月底之前分批次交货|
|项款结算|1、合同签订后，买方支付合同总额的 10%；2、按照货物验收批次，分批次付款。买方在卖方现场验收完后，卖方开具已交货部分全额发票后 30 个工作日内买方支付已交货部分货值金额的 70%货款；3、货到项目现场安装、调试完后 15 个工作日之内买方支付已交货部分货值金额的 10%货款。4、质保金：10%质保金，质保期满后一次性付清。|
|其他|合同条款中已对付款方式及条件、检验、验收、合同各方责任、技术保密、交货延期、技术指标、争议解决等方面做明确的规定。|
|最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额|最近三个会计年度与上市公司未发生过业务往来|
|履约能力分析|买方财务状况良好，具备较好的履约能力|

四、上述合同对上市公司的影响
1、上述合同金额为 17260万元，占我公司上一会计年度经审计主营业务收入的
2、以上合同，对公司未来三年的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、其他相关说明
1.备查文件：《特种冶炼设备成套合同》
特此公告!
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一四年九月二十二日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-003
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东通光集团有限公司（以下简称“通光集团”）函告，获悉通光集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||||||质押股数||质押开始日||||||押占其|||
||股东名称||股东及||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||（股）||期||||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|通光集团有限公司||是||4,000,000||2018年2月8日||至办理解除质押登记手续之日||江苏银行股份有限公司海门支行||2.15%||补充质押||
||合计|||4,000,000||||||||2.15%||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，通光集团共持有公司无限售条件流通股 186,250,000股，占公司股份总数的55.19%，其中本次质押股份 4,000,000股，累计质押股份77,750,000股，占其持有公司股份总数的41.74%，占公司股份总数的23.04%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年2月9日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-108无锡和晶科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于终止公司 2016年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止2016年度非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回公司本次非公开发行股票的申请文件（具体内容详见公司于2018年9月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]413号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司该行政许可申请的审查。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2017年度履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在 2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2017年度我未对公司董事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下：
1、2017年度出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本年度董事会会议召开次数|||||
|||||||7|
||独立董事姓名||||||
|||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|韦俊||7|0||0||

2、2016年度出席股东大会情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年度股东大会|||||
||||||||3|
||独立董事姓名||召开次数|||||
||||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|韦俊||3||0||0||

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见：
（一）2017年4月25日，在公司第七届董事会第五次会议上，发表了《关于 2016年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见》、《关于为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》、《关于续聘2017年度审计机构的独立意见》、《关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》。
（二）2017年8月23日，在公司第七届董事会第七次会议上，发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。
（三）2017年9月18日，在公司第七届董事会第八次会议上，发表了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任战略委员会委员、提名委员会主任委员。在2017年主要履行以下职责：
作为董事会提名委员会委员，在任职期间，严格按照《董事会提名委员会实施细则》召集并主持提名委员的会议。对董事、独立董事候选人等议案进行了审议，积极有效的发挥提名委员会委员的职责。
作为董事会战略委员会委员，在任职期间，积极参与战略委员会的日常工作。
本人积极关注公司各重大事项的进展状况及所处行业的发展趋势，积极对公司经营管理提出合理建议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间多次到公司进行现场调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
五、年报编制、审计过程中的工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、保护投资者权益方面所做的工作
(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
(三)不断提高自身履职能力。本人积极学习中国证监会、深圳交易所发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
独立董事姓名：韦俊
电子邮箱：weijun@icfund.com.cn
以上是本人作为公司独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。
最后，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在本人 2017年的工作中给予积极有效的配合与支持，在此表示衷心的感谢！
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事：韦俊
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于同意公司继续筹划重大资产重组
暨公司股票延期复牌的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《关于同意公司继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》进行了认真的事前核查。
通过与公司管理层的沟通，鉴于本次重大资产重组工作量大且复杂，公司预计无法按照原计划在 2016年 5月 2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并股票复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投资者利益，公司拟申请自 2016年 5月 3日开市起公司股票继续停牌，累计停牌时间不超过6个月。该议案不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第七届董事会2016年第四次临时会议审议。
广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2016年4月8日
天风证券股份有限公司关于
天津经纬电材股份有限公司本次重大资产重组前
12个月内购买、出售资产的核查意见
据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“经纬电材”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开”）100%股权，并以非公开发行股票方式向不超过 5名的特定投资者募集本次重组的配套资金（上述两项交易以下统一简称为“本次交易”）。在本次交易前十二个月内，经纬电材发生的资产交易情况如下：
1、收购八九八创新空间100%股权，披露非公开发行股票预案
2015年11月24日，上市公司与八九八投资控股有限公司（以下简称“八九八投资控股”）、曹犇、李明、吴建茹关于收购八九八创新空间（北京）科技有限公司（以下简称“八九八创新空间”）股权的事宜签订了《股权转让协议》（以下简称“本协议”）。根据信永中和会计师事务所天津分所出具的八九八创新空间截至2015年10月31日的审计报告（XYZH/2015TJA10080），公司同意以人民币 0元的价格收购八九八控股有限公司持有的八九八创新空间66%的股权；公司同意以人民币 0元的价格收购曹犇持有的八九八创新空间7%的股权；公司同意以人民币0元的价格收购李明持有的八九八创新空间19%的股权；公司同意以人民币 0元的价格收购吴建茹持有的八九八创新空间8%的股权。本协议约定以上市公司董事会审批通过本协议之日起生效。
2015年11月30日，上市公司第三届董事会召开第七次会议，审议通过《关于公司收购八九八创新空间（北京）科技有限公司股权的议案》。
八九八创新空间成立于2015年6月9日，注册资本为人民币10,000万元，经营范围：技术开发、技术服务；投资管理；投资咨询；企业管理；仓储服务；
组织文化艺术交流活动（演出除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动。）上市公司拟通过非公开发行股票的方式募集创新产业园区建设所需资金对该子公司增资，以期实现公司业务的战略转型和双主业发展。
上市公司第三届董事会召开第七次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》（以下简称“本次非公开发行股票”），拟向富彦斌、宋宇海、东方汇智-金树街 10号专项资产管理计划 3名特定投资者非公开发行不超过 40,295,498股人民币普通股股票，拟募集资金总额不超过60,000万元投资“898创新产业园”项目，并分别与上述三位投资方签署了《附条件生效的股份认购协议》。2015年 12月1日，上市公司披露《2015年非公开发行股票预案》。
2、终止非公开发行股票，出售八九八创新空间100%股权
鉴于本次非公开发行股票方案公布以来国内资本市场发生了较大变化，同时 “898创新产业园”项目取得向证监会申报的必要文件还存在不确定性，上市公司综合考虑当前融资环境、自身财务能力等因素，经董事会慎重研究，并与认购对象、中介机构等深入沟通和交流，决定终止本次非公开发行股票事项。已分别与认购对象富彦斌、宋宇海、东方汇智-金树街10号专项资产管理计划签署了《股份认购终止协议》。
2016年 7月 5日，上市公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》和《关于公司转让八九八创新空间（北京）科技有限公司股权的议案》。
鉴于公司非公开发行股票事项已终止，经公司与八九八创新空间原股东八九八投资控股、曹犇、李明、吴建茹几方协商，同意就关于转让八九八创新空间股权的事宜签订《股权转让协议》。
公司以 0元价格收购八九八创新空间100%股权后，由于非公开发行股票事宜存在不确定性，前期并未进行实质投入，因此公司同意仍以人民币 0元的价格向八九八投资控股转让持有的八九八创新空间66%的股权；以人民币0元的价格向曹犇转让持有的八九八创新空间7%的股权；以人民币 0元的价格向李明转让
持有的八九八创新空间19%的股权；以人民币0元的价格向吴建茹转让持有的八九八创新空间8%的股权。
2016年 7月 4日，上市公司与八九八投资控股、曹犇、李明、吴建茹签署《股权转让协议》。
上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
经核查，本独立财务顾问认为：经纬电材在本次交易前十二个月内，除上述交易外，未发生其他重大资产交易。上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。因此，上述所有交易均无需纳入本次交易相关指标的累计计算范围。
天风证券股份有限公司2016年12月5日
红相股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《红相股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司相关情况进行了认真地了解和核查，现对第四届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外担保情况的独立意见
经对公司2018年半年度对外担保情况进行全面、细致的了解和资料的核查，我们认为：报告期内公司所有对外担保事项均严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定履行了审批和决策程序，未发生违规对外担保的情况，也不存在以前年度累计至2018年6月30日违规对外担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。
二、关于2018年半年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见
经对公司 2018年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守有关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
三、关于公司2018年半年度募集资金使用与实际使用情况专项报告的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形；公司编制的《2018年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司及子公司申请增加综合授信额度的独立意见
经认真审阅《关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案》，我们认为公司增加授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。
因此，同意公司及全资子公司、控股子公司向相关金融机构或具有相应业务资质的公司申请合计不超过人民币 49,000万元综合授信额度，并提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于为子公司及孙公司提供担保的议案的独立意见
经认真审阅《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，我们认为本次为子公司及孙公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证公司子公司及孙公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要。公司为子公司及孙公司提供担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，公司所发生的对外担保事项和决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文。）
（本页无正文，系《红相股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
汤金木 丁兴号 唐炎钊
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-24深圳中恒华发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（股票简称：深华发 A深华发B；证券代码：000020200020）已连续三个交易日（2015年3月20日、3月23日、3月24日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易的异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通确认：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.除了前期本公司已经披露的非公开发行股票事项以外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.除已披露的非公开发行股票事项外（已于 2015年 3月 18日公司董事会2015年第三次临时会议审议通过，尚待提交股东大会审议），本公司目前不存在重大资产重组和重大收购等行为，同时公司、控股股东及实际控制人承诺至少在3个月内不对本公司筹划重大资产重组和重大收购等事项。
2.经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.本公司已于2015年1月28日披露了2014年年度业绩预告情况，2014年度，公司预计盈利 100万-1000万元，目前公司 2014年年度报告的编制工作正在进行中，预计2015年4月28日披露年度审计报告。
4.《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会