证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—058深圳市天地（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2019年7月10日（星期三）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2019年7月15日（星期四）在天地集团公司总部十楼会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事8人。公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事林宏润先生因工作原因未能出席本次会议，委托杨国富先生代为主持并行使表决权。
会议逐项审议并通过了如下议案：
一、选举公司第九届董事会董事长的议案；
公司全体董事一致推举林宏润先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、选举公司第九届董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案；
根据中国证监会关于委员会人员组成的要求，经过董事推荐，各委员会组成人员名单如下：
（1）第九届董事会战略委员会
召集人：林宏润，成员：张崭、卓爱萍、罗丽香、陈平
（2）第九届董事会提名委员会
召集人：郑德珵，成员：林宏润、罗丽香、陈平、肖建生
（3）第九届董事会审计委员会
召集人：肖建生，成员：林剑锐、陈平
（4）第九届董事会薪酬与考核委员会
召集人：陈平，成员：林宏润、杨国富、郑德珵、肖建生
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司总经理的议案；
公司董事会聘任展海波先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案；
1、根据总经理提名，聘任石柱铭先生为公司常务副总经理；
2、根据总经理提名，聘任刘长有先生为公司副总经理；
3、根据总经理提名，聘任侯剑女士为公司副总经理；
4、根据总经理提名，聘任孟志锋先生为公司经营总监；
5、根据总经理提名，聘任姜家奇先生为公司经营总监；
6、根据总经理提名，聘任张慧先生为财务总监、财务负责人。
公司董事会聘任以上人员为公司高管人员，任期三年。（简历附后）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于聘任董事会秘书的议案；
根据董事长提名，聘任侯剑女士为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：
1、本次公司高级管理人员、董事会秘书聘任的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经查阅新聘任高级管理人员、董事会秘书的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。
3、本次董事会聘用的公司高级管理人员、董事会秘书勤勉务实，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，具有履职所必需的工作经验和专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。
因此，同意公司董事会的该项聘任。
六、关于聘任证券事务代表的议案。
根据董事长提名，聘任李佳杏女士、王琳女士为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上人员简历详见“公司 2019年第 3次临时股东大会决议公告”及本决议附件。
特此公告
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十五日
附件：简历
公司高级管理人员简历
展海波，男，1967年11月生，中共党员，本科学历，工程师。曾任中石化宁夏化工厂机动处设备管理工程师；深圳市东部橡塑实业有限公司大鹏胶粉厂厂长；陕西通达包装制品有限公司总经理；深圳市东部橡塑实业有限公司总经理；本公司副总经理。现任本公司总经理、党委书记。
展海波先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
石柱铭，男，1973年3月生，中共党员，本科学历，高级工程师。
1997年开始服务于本公司。曾任深圳市利建混凝土公司、天地混凝土公司技术员，天地混凝土公司总工程师，天地远东混凝土分公司副总经理，天地混凝土有限公司横岗分公司总经理、公司总经理助理、副总经理。现任本公司常务副总经理。
石柱铭先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没
有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘长有，男，1965年9月生，中共党员，本科学历，经济师。曾任陕西省定边县委办公室机要秘书、副主任科员；定边县油房庄乡乡长；深圳市东部开发（集团）有限公司西北开发部办公室主任；深圳市东部物业管理有限公司管理处副主任、主任；本公司总经理助理。
现任本公司副总经理、行政总监、工会副主席。
刘长有先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
侯剑，女，1970年 4月生，中共党员，研究生学历，经济师。
曾任天地集团董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。2002年 12月获得深圳证券交易所第 13期上市公司董事会秘书资格证书。
侯剑女士不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孟志锋，男，1976年 9月生，中共党员，本科学历，高级工程
师。曾任深圳市天地新型构件有限公司、深圳市天地砼剂开发有限公司、深圳市天地混凝土有限公司、深圳市深秦实业有限公司。现任本公司经营总监、株洲天地混凝土有限公司总经理及株洲天地中亿混凝土有限公司董事长职务。
孟志锋先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
姜家奇，男，1979年 8月生，中共党员，本科学历，工程师，
曾任深圳市天地房地产开发有限公司，深圳市金河实业股份有限公司，深圳市东部开发（集团）有限公司房地产开发部、房地产开发管理中心深圳项目部。现任本公司经营总监、深圳市深秦实业有限公司总经理职务。
姜家奇先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张慧，男，1983年 11月生，中共党员，本科学历，高级会计师，注册税务师，曾任深圳市鹏城建筑集团财务部会计，深圳市天地（集团）股份有限公司财务部合并报表会计、财务部副经理、财务部经理、财务副总监。现任公司财务总监、财务负责人。
张慧先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券事务代表简历
李佳杏，女，1983年 1月生，中共党员，本科学历，经济师、统计师、助理工程师，曾在本公司项目开发部从事工程预结算工作；
2010年 11月开始在本公司董事会办公室从事信息披露、股证事务及投资者关系管理等工作。现任本公司证券事务代表。2012年获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
李佳杏女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王琳，女，1982年 8月生，本科学历，经济师。2004年起入职本公司工作，2016年开始在本公司董事会办公室从事信息披露、股证事务及投资者关系管理等工作。2016年 10月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
王琳女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚
未届满的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。