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证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2018-039北京万东医疗科技股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议以通讯表决方式于 2018年 10月 21日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2018年 10月 16日以电子邮件的方式向全体董事发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
1、回购股份的目的和用途
为有效维护广大股东利益，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展，公司计划以自有资金进行股份回购，该部分回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份。
若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为 A股。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、回购股份的金额
本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、回购股份的价格
本次拟回购股份价格为不超过人民币8元/股。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、回购股份的资金来源
本次回购股份资金全部来源于公司自有资金。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起六个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、回购股份的数量和占总股本的比例
在回购价格不超过8元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不少于1,250万股，约占公司目前已发行总股本的2.31%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、回购股份决议的有效期
本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司公告《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案公告》（公告编号：临2018-041）。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》。
经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、决定聘请相关中介机构；
4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
6、授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
7、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事
对公司日常关联交易事前认可的声明
作为天津市房地产发展（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的《公司关于将部分房产委托天房物业、华学地产经营管理的议案》有关资料，认为：
1、本次关联交易有利于天房发展降低管理成本，同时进一步完善公司投资性房产的维护和管理。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
2、本次关联交易定价公允，不存在向关联人输送利益的情形。
3、董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。
4、我们同意将此事项提交公司九届三十九次临时董事会审议。
独立董事：侯欣一、郑志刚、刘志远、王力
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2015—002广州广日股份有限公司
关于收购关联方西屋月台屏蔽门（广州）有限公司30%股权并增加注册资本完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州广日投资管理有限公司于2014年12月收购西屋月台屏蔽门（广州）有限公司30%股权并进行增资，具体情况详见公司于2014年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《广州广日股份有限公司关于收购关联方西屋月台屏蔽门（广州）有限公司30%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：临2014-053）。
近日，西屋月台屏蔽门（广州）有限公司股权转让并增加注册资本等事宜已经广州市工商行政管理局番禺分局核准，相关的工商变更登记手续业已完成，并领取了变更后的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636之一
法定代表人：吴裕英
注册资本：肆佰壹拾万元整（欧元）
成立日期：2006年01月27日
营业期限：2006年01月27日至2031年01月27日
经营范围：专用设备制造业
本次工商变更完成后，公司持有西屋月台屏蔽门（广州）有限公司65%股权，该公司将纳入公司合并报表范围。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2017-015中新科技集团股份有限公司
关于董事关联企业窗口期买卖股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事关联企业杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创永溢”）于 2017年 3月 21日卖出公司股票1,000,000股，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关董事关联企业不得在窗口期买卖股票的规定。现将有关情况公告如下：
一、本次窗口期买卖股票的基本情况
公司董事陈修先生的关联企业联创永溢持有公司有限售条件流通股11,250,000股，该部分有限售条件流通股已于2016年12月22日限售期满上市流通，占公司总股本的3.75%。联创永溢于 2016年 12月 15日向公司提交《股票减持计划》，且公司已于2016年12月16日公告该减持计划：联创永溢计划自 2016年 12月 22日股份解除限售之日起六个月内，通过大宗交易方式或集中竞价交易方式减持合计不超过 11,250,000股，若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数及减持价格区间将相应进行调整。
2017年3月21日，联创永溢通过大宗交易方式卖出公司股票1,000,000股，成交价 20.73元/股。联创永溢本次股票卖出行为违反了董事关联企业不得在窗口期买卖股票的相关规定。
二、关联关系说明
目前，董事陈修先生通过杭州诚和创业投资有限公司、杭州联创投资管理有限公司间接持有联创永溢权益，具体如下：
中新科技集团股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名称||公司名称||认缴出资额(万元)||股权比例||担任职务|
|陈修||杭州诚和创业投资有限公司||270.00||9.00%||执行董事兼总经理||
|陈修||杭州联创投资管理有限公司||400.00||20.00%||监事||

杭州诚和创业投资有限公司、杭州联创投资管理有限公司在联创永溢的出资情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||在联创永溢出资额(万元)||在联创永溢出资比例|
|杭州诚和创业投资有限公司||2,750.00||3.9286%||
|杭州联创投资管理有限公司||700.00||1.0000%||

三、本事项的处理情况
1、公司于 2017年 3月 21日知悉该笔交易发生后，立即核实该笔交易，要求联创永溢提供相关股票交割记录，并要求其就该事项做出详细书面说明。公司董事会已就此事对其进行警示，并向其重申了董事及董事关联人买卖公司股票的有关规定。
2、联创永溢于 2017年 3月 22日向公司递交了《联创永溢关于股票减持的情况说明》，如下：公司业绩稳定，联创永溢没有立刻减持股票的主观动机。由于联创永溢持有的公司股票系全部委托第三方依据股票市场行情择机减持，而董事陈修先生近期一直在外出差，第三方减持时未向陈修先生提前通报，内部管理流程存在疏漏，造成联创永溢于2017年3月21日减持公司股票100万股。联创永溢管理人将进行全面自查检讨，相关人员加强法规制度学习，细化相关内部管理制度，加强内部管理，杜绝类似事件再次发生。联创永溢承诺承担由以上窗口期减持行为引发的全部责任，并自愿向公司赔偿人民币485,000元。
3、公司董事会就该窗口期买卖股票事项向全体董监高进行了通报并要求全体董监高本人及其关联人严格遵守股票买卖有关规定，进一步加强对《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司内部管理制度的学习，引以为戒，杜绝此类情况再次发生。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
中信证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐机构”）作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，及石英股份募集资金投资项目的实际资金投入状况，对石英股份拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41号文核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量5,595万股，全部为公开发行新股，发行价格 6.45元/股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2014]3179号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 36,087.75万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 33,084.48万元。
二、募集资金投资项目概况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募投项目投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|高纯石英管、石英棒项目|28,155.80|28,155.80|
|2|技术中心项目|4,957.80|4,957.80|
|合计||33,113.60|33,113.60|

三、募集资金投入和置换情况
截至 2014年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 16,780.38万元，公司决定使用募集资金置换预先投入的自筹资
金，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|项目总投资|实际募集总额|自筹预先已投入金额|其中||拟置换金额|
||||||土建工程|设备购置||
|1|高纯石英管、石英棒项目|28,155.80|28,155.80|16,470.43|4,368.30|12,102.13|16,470.43|
|2|技术中心项目|4,957.80|4,928.69|309.95||309.95|309.95|
||合计|33,113.60|33,084.49|16,780.38|4,368.30|12,412.08|16,780.38|

四、审议程序以及专项意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了中汇会鉴【2014】3443专项鉴证报告，认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,780.38万元置换预先投入的自筹资金。
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,780.38万元置换预先投入的自筹资金。
公司独立董事出具了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金 16,780.38万元置换预先投入的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等
相关规定要求；
2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
__________________ __________________
史建杰 李小岩
中信证券股份有限公司年 月 日
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关于
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宏图高料收到《问询函》Jn^,积极组织交易各方及中介机掏等对《问询函》中拶及的间趱遴行逐顼落窦和 ÷鉴于《间询函》屮涉及大鼍内容,且各中介PLll鬟
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露F《关于延期回复土海证券交易所问询遥的公告》
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⒛16午5月13日,宏图高科向上交所提交F回复材料,⊥交所对回鬟材料提出了反镄意觅.宏图高科收到反馈患见后,积极缝织标的公司及各方中介准备榴獒问题的回复a截至日前,掭的公司及中介机构正狂对相关内容傲糊应的补充、宪善,宏图高科承诺不晚于⒛16年6月3日撮交相关囤复材料。待本次lnl复材料遴过审核后,宏图篙科将及时发布关于《间询函》的国复公各等文件并申媾股檠簋牌。
平安
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证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2018-018债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2018年6月26日以书面及电子邮件方式发出，于2018年6月29日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》
为进一步优化公司管理流程、推进职能整合，同意调整公司内部组织机构设置，具体为：将纪检监察办公室职能从党群工作部剥离，单设纪检监察办公室；
撤销企业管理部，其职能并入总经理办公室；服务管理部更名为营销服务部，营销策划、全渠道营销职能并入营销服务部；物流管理部更名为百货经营部；综合经营管理部更名为综合经营部。
调整后公司职能部室设置为四室十一部，包括：党委办公室、纪检监察办公室、董事会办公室、总经理办公室、党群工作部、人力资源部、财务管理部、审计部、百货经营部、综合经营部、信息管理部、营销服务部、物业行政部、安全保卫部、投资管理部。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2014-017
香溢融通控股集团有限公司关于拟为公司控股子公司
浙江香溢担保有限公司 2014年度工程保函担保业务
提供最高额保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月27日，公司召开七届十四次董事会。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议经审议，一致通过了关于拟为浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保公司）2014年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案。
一、担保情况概述
工程保函担保业务是公司通过香溢担保公司重点发展的业务产品，具有低风险的特点。通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户。
几年来，香溢担保获得了浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行等多家银行保函担保授信，并开展了保函合作业务。
银行为工程保函担保业务授信，各银行都需要公司提供连带责任担保的前提条件。
工程保函担保业务开展至今业务质量良好，业务风险可控，且集聚了大量客户，促进了类金融业务的发展。为满足进一步做实做大低风险的非融资担保业务的需要，争取相关银行对履约担保业务的更多授信，拟对香溢担保公司2014年度工程履约担保业务实行年度最高额保证额度25亿元的专项授权。
上述专项授权需提交股东大会审议通过，上述专项担保额度经股东大会审议批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。
二、被担保人基本情况
浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资金20000万元，法定代表人孙建华，经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资
担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，监管部门规定的其他业务。
2013年12月31日，总资产24,775.45万元，净资产22,562.95万元，2013年实现营业收入3,139.31万元，净利润765.67万元，资产负债率 8.93%。
三、董事会意见
公司董事会认为:工程保函担保业务是公司通过香溢担保重点发展的业务产品，业务风险可控，通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户，促进公司类金融业务的发展。
该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为香溢担保公司2014年工程保函业务提供最高额25亿元保证担保。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，公司累计为控股子公司浙江香溢担保有限公司工程保函业务提供最高额保证担保 120000万元（实际履行86449.37万元），为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保 5000万元。公司为控股子公司实际担保余额91449.37万元，占公司2013年度经审计净资产180223.36万元的50.74%，未超过公司2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会批准的额度。无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2014年3月29日
国泰君安股份有限公司关于确认金徽酒股份有限公司
2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易的核查意见国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对金徽酒2017年度日常关联交易完成情况和2018年度日常关联交易事项进行了专项核查，并发表如下意见：
一、关联交易概述
公司2017年度日常关联交易完成情况和2018年度日常关联交易计划如下：
(一)2017年度日常交易情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联方|2017年预计金额|2017年实际发生金额|占同类业务比例|
|向关联方销售商品|亚特投资及其子公司|1,900.00|1,103.66|0.83%|
||甘肃懋达建设工程有限公司|60.00|44.24|0.03%|
||甘肃勘探者地质矿产有限公司|40.00|16.50|0.01%|
|合计||2,000.00|1,164.40|0.87%|

注：2017年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议确认金徽酒股份有限公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案》，关联方预计2017年度采购公司白酒产品不超过2,000万元。
(二)预计2018年度日常关联交易金额和类别
根据关联方白酒产品的使用需求，预计2018年度向公司采购不超过2,000.00万元的白酒产品自用。
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|2018年预计金额|占同类业务比例|2018年1-3月实际发生额|2017年实际发生额|占同类业务比例|本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因|
|向关联方销售商品|2,000|≤1.5%|501.61|1,164.40|0.87%|关联方业务发展实际需要增加|

二、关联方介绍和关联关系
(一)亚特投资
1、关联方
企业名称：甘肃亚特投资集团有限公司
法定代表人：李明
注册资本：50,000万元
注册地址：甘肃省陇南市徽县城关镇建新路
经营范围：投资及投资咨询（不含中介）；有色金属开发和销售；矿山、冶金建筑专用设备销售；企业管理服务。
2、关联关系
亚特投资持有公司股份201,212,050股，占公司总股本的55.28%，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系。
(二)其他关联方
1、甘肃懋达建设工程有限公司
企业名称：甘肃懋达建设工程有限公司
法定代表人：李锁银
注册资本：12,000万元
注册地址：兰州市城关区北滨河中路760号（惠泽苑3号楼B四楼）
经营范围：房屋建筑工程、土木工程的施工、建筑装修装饰工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程、水利水电工程、公路工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、城市园林绿化、市政公用工程、河道治理（以上凭资质证经营）；建筑工程设备的租赁；林木种植、畜禽养殖（不含种苗、种畜禽，限分支机构经营）。
2、甘肃勘探者地质矿产有限公司
企业名称：甘肃勘探者地质矿产有限公司
法定代表人：陈双世
注册资本：1,000万元
注册地址：兰州市城关区张掖路87号
经营范围：矿产信息咨询服务；固体矿产勘查、矿山地质测量（凭资质证）。
3、关联关系
甘肃懋达建设工程有限公司、甘肃勘探者地质矿产有限公司未直接或间接持有公司股份，为公司实际控制人近亲属控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
关联方采购公司白酒产品按公平、合理的原则进行，公司向关联方销售白酒产品的价格为公司同期同类产品的经销商价格。公司不应给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。
公司董事会授权经营层在上述预计关联交易额度内根据关联方需求分别签订产品购销协议，本授权有效期自2018年1月1日至2018年12月31日。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
公司与各关联方之间的白酒产品购销日常关联交易属于正常经营活动，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该日常关联交易未使公司对关联方形成较大依赖。
五、已履行的审议程序
1、公司第二届董事会第十七次会议于2018年4月20日召开，参加表决的非关联董事均同意上述日常关联交易事项，关联董事予以回避。董事会认可2017年度日常关联交易实际情况，并同意2018年日常关联交易计划。
2、公司第二届监事会第十三次会议于2018年4月20日召开，参加表决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2017年度日常关联交易实际情况，并同意2018年日常关联交易计划。
3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于审议确认金徽酒股份有限公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。
在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：关联方向公司购买白酒产品用于日常接待和自己饮用，属于正常商业行为。公司2017年度实
际发生日常关联交易金额未超出年初预计额度，交易遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2018年度日常关联交易金额，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，定价公允，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。日常关联交易未使公司对关联方形成较大依赖。
关联董事在表决时进行了回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为，金徽酒召开董事会审议通过了确认2017年度日常关联交易情况和预计2018年度日常关联交易事项，公司关联董事就相关的议案进行了回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，保荐机构确认金徽酒2017年度发生的日常关联交易，并对金徽酒2018年度预计日常关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安股份有限公司关于确认金徽酒股份有限公司2017年度日常关联交易情况及预计 2018年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
韩宇鹏 董帅
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
金杯汽车股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条为提高金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）治理水平，规范本公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》（以下简称“管理办法”）等法律法规和其他规范性文件，制订本办法。
第二条董事会秘书为公司高级管理人员，对本公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。
第三条董事会秘书是本公司与上海证券交易所（以下简称“上交所”）之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以本公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第二章选任
第四条公司董事会应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。
第五条担任本公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。
第六条具有下列情形之一的人士不得担任本公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；
（二）最近3年曾受中国证监会行政处罚；
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（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事会秘书；
（四）最近3年曾受证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
（五）本公司现任监事；
（六）中国证券监督管理委员会、上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前 5个交易日向上交所备案，并报送以下材料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合管理办法规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；
（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
上交所自收到报送的材料之日起5个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
对于上交所提出异议的董事会秘书候选人，本公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第八条公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第九条公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）管理办法第七条规定的任何一种情形；
（二）连续3年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续3个月以上不能履行职责；
（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上交所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上交所提交个人陈述报告。
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第十条公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十一条公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上交所备案。
公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第三章履职
第十二条公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
（一）负责公司信息对外发布；
（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；
（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；
（五）负责上市公司内幕知情人登记报备工作；
（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第十三条公司董事会秘书应协助本公司董事会加强公司治理机制建设，包括：
（一）组织筹备并列席本公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
（二）建立健全本公司内部控制制度；
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（三）积极推动本公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动本公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动本公司承担社会责任。
第十四条本公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十五条董事会秘书负责本公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东持股资料；
（二）办理公司限售股相关事项；
（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;
（四）其他公司股权管理事项。
第十六条本公司董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十七条公司董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十八条公司董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上交所报告。
第十九条公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和上交所要求履行的其他职责。
第二十条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第二十一条公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和
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信息。
第二十二条公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第二十三条公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上交所报告。
第二十四条公司董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十五条公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
证券事务代表应当取得上交所认可的董事会秘书资格证书。
第四章培训
第二十六条本公司董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加上交所认可的资格培训，培训时间原则上不少于 36个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十七条公司董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上交所举办的董事会秘书后续培训。
被上交所通报批评的公司董事会秘书，应参加上交所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第五章考核与惩戒
第二十八条董事会决定董事会秘书的报酬事项和奖惩事项，董事会秘书的工作由董事会及其薪酬与考核委员会进行考核。
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第二十九条董事会秘书违反法律、法规、部门规章、《上市规则》或公司章程，应依法承担相应的责任。
第六章附则
第三十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与日后颁布或修订的有关法律、法规和依法定程序修订后的公司章程相抵触，则应根据有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第三十一条本细则由董事会负责解释和修订。
第三十二条本细则经董事会审议批准后实施。
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股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：2017-064中国光大银行股份有限公司
关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十四次会议于 2017年 10月 30日召开，会议审议通过了《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>的议案》，拟对《中国光大银行股份有限公司章程》（2017年修订稿）作进一步的修订。
本次修订共计 5条，具体修订内容详见本公告附件《<中国光大银行股份有限公司章程>修订对照表》。
上述修订需提交本行股东大会审议批准，修订后的《中国光大银行股份有限公司章程》自中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2017年 11月 1日
附件：
《中国光大银行股份有限公司章程》修订对照表
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||修订前|修订后|
|第六条（新增）||根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|新增 第六章 党组织（党委）|||
|第五十二条（新增）||在本行中，设立中共中国光大银行委员会（以下简称“党委”）。党委设书记1名，副书记 1-2 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记由一人担任，确定 1 名党委副书记协助党委书记抓党建工作。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。|
|第五十三条（新增）||党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责：（一）保证监督党和国家方针政策在本行的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。（二）加强对选人用人工作的领导和把关，管标准、管程序、管考察、管推荐、管监督，坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。|

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|||（三）研究讨论本行改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依法履职；支持职工代表大会开展工作。（四）承担全面从严治党主体责任。领导本行思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。（五）加强本行基层党组织和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身本行改革发展。（六）党委职责范围内其他有关的重要事项。|
|第一百五十八条（新增）||董事会决策本行重大问题，应事先听取党委的意见。|
|第一百八十四条（原第一百八十条）第三款|各专门委员会设主任委员一名，可视工作需要设副主任委员一名。各专门委员会主任委员原则上不宜兼任。审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、关联交易控制委员会应当由独立董事担任主任委员。风险管理委员会主任委员应当具有对各类风险进行判断与管理的经验。|各专门委员会设主任委员一名，可视工作需要设副主任委员一名。各专门委员会主任委员原则上不宜兼任。审计委员会、薪酬委员会、关联交易控制委员会应当由独立董事担任主任委员；提名委员会原则上由独立董事担任主任委员。风险管理委员会主任委员应当具有对各类风险进行判断与管理的经验。|

注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号依据上述内容相应调整。
海南海岛建设股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）2013年的对外担保情况进行了核查，并发表如下专项说明及独立意见：
一、公司2013年对外担保情况
经公司第七届董事会第二次会议和2012年年度股东大会审议并通过，批准公司对控股子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海国际”）、天津创信投资有限公司（以下简称“天津创信”）、海南望海国际大酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）之间提供互保；批准望海国际对公司、天津创信、望海酒店之间提供互保；批准天津创信对公司、望海国际、望海酒店之间提供互保；
上述公司在自2013年4月18日起,至2014年召开2013年度股东大会止的互保额度
不超过12亿元。截止本专项说明披露日，公司累计为子公司担保0.4亿元、子公司累计为母公司担保6.3亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。
公司2013年11月收购完成海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）股权后承继迎宾馆的担保事项，为了防范财务风险，公司已要求海航商业控股有限公司（以下简称“商业控股”）与迎宾馆签订反担保协议并按年化利率2%向商业控股收取担保费用，保证全体股东利益。
二、独立董事意见
公司独立董事陈日进、孙利军、吕品图、云光认为：公司为控股子公司提供担保为公司正常生产经营需要，有利于控股子公司获取发展所需资金，符合公司和全体股东的利益。2013年度公司发生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，公司对外担保审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
海南海岛建设有限公司独立董事：陈日进、孙利军、吕品图、云光
二〇一四年四月三十日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2019-023
国投资本股份有限公司
关于召开2018年度现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年4月12日上午9:00-11:00
会议召开方式：网络形式召开
一、说明会类型
国投资本股份有限公司于 2019年 3月 29日在上海证券交易所网站披露了《国投资本股份有限公司关于 2018年度利润分配预案》，根据有关法律法规及公司章程规定，鉴于公司各项业务发展对资金需求较大，为支持下属企业发展，增强公司持续发展能力。公司以总股本 4,227,129,727股为基数，每 10股派发现金红利 0.81元（含税），本期实际分配现金利润总额为 342,397,507.89元。为增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 4月 12日举办现金分红说明会，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的基本情况
召开时间及地点：2019年 4月 12日上午 9:00-11:00以网络形式召开。
三、公司参会人员
1.国投资本董事、总经理兼董事会秘书李樱女士。
2.国投资本证券事务代表林莉尔女士。
四、参加方式
投资者可登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com/在线参与本次现金分红网上说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：国投资本证券事务部
联系方式：010-83325163
传真：010-83325148
邮箱：600061@sdic.com.cn
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-068陕西建设机械股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知及会议文件于 2016年8月9日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2016年8月22日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实际到会监事5名；会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：一、同意《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号2016-071）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-119杰克缝纫机股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第十四次会议。公司于2017年11月29日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司拟设立境外办事处的议案》
随着公司海外业务的发展，为了进一步提升公司海外服务，拟在巴西、印尼、波兰、乌兹别克斯坦、印度的特鲁普尔设立办事处。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司股东大会规则》等上述要求，对《公司章程》中涉及中小投资者表决单独计票、不对征集投票权提出最低持股比例限制条款进行修订。
为了加快推进公司全球化战略的发展步伐，建立健全选人育人机制，更好地培养具有决策和组织、指挥能力的高管团队，公司拟实行总经理（首席执行官CEO）轮值制度，对《公司章程》中的相关条款进行修订。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
审议通过后的《杰克缝纫机股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017年第八次临时股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于召开公司 2017年第八次临时股东大会的议案》表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开公司 2017年第八次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年 12月 6日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临 2016-030浙江金海环境技术股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到总经理丁宏广先生递交的书面辞职报告。丁宏广先生为了集中精力更好的履行董事长职责，不再担任公司总经理职务。丁宏广先生辞去总经理职务后，仍将继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会的相关职务。
丁宏广先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对丁宏广先生为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2015—003
南通江山农药化工股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
根据财政部2014年新修订及颁布的8项企业会计具体准则及上海证券交易所的要求，本公司已于2014年第三季度报告披露时对所执行的会计政策进行了变更，相关会计政策变更及调整已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，并由独立董事发表独立意见（详见公司2014年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上编号为临 2014-039号公告）。
现根据新准则执行时间，执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》，并根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第33号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——应付职工薪酬》对有关财务信息进行调整。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、本公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号--财务报表列报》。本公司已经修订了有关列报和披露格式，并在2014年年度财务报告中进行了列报，主要重分类调整了原列报在其他非流动负债的政府补助、外币报表折算差额的列报，对财务报表项目分类影响如下：
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|财务报表项目|变更前年初数或本年发生额|影响金额|变更后年初数或本年发生额|
|递延收益||54,864,329.56|54,864,329.56|
|其他非流动负债|54,864,329.56|-54,864,329.56||
|外币报表折算差额|-16,438.85|16,438.85||
|其他综合收益||-16,438.85|-16,438.85|

2、本公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准
则第 9号--职工薪酬》。本公司已经修订了有关职工薪酬的会计政策并在2014年年度财务报告中进行列报与披露，本公司梳理了设定受益计划性质的离职后福利计划，设定受益计划具体为1998年前参加工作的老职工在退休后享受每月定额住房补贴。在精算的基础上对相关负债、损益和其他综合收益进行确认和计量。
本公司将辞退福利中将资产负债表日起十二个月之后支付的部分列示于“长期应付职工薪酬”。
本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理，于资产负债表日将离职后的退休福利计划采用预期单位成本法进行精算评估，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。该项会计政策变更对本公司
2014年度财务报表科目年初数以及比较期间的2013年度发生额影响如下：
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|财务报表项目|变更前年初数或本年发生额|影响金额|变更后年初数或本年发生额|
|递延所得税资产||9,779,936.50|9,779,936.50|
|应付职工薪酬|32,891,627.27|-4,732,705.39|28,158,921.88|
|长期应付职工薪酬||43,852,451.39|43,852,451.39|
|盈余公积||-3,260,980.95|-3,260,980.95|
|未分配利润||-29,348,828.55|-29,348,828.55|
|其他综合收益||3,270,000.00|3,270,000.00|
|管理费用||-940,254.00|-940,254.00|
|财务费用||1,719,000.00|1,719,000.00|
|所得税费用||-194,686.50|-194,686.50|
|其他综合收益的税后净额||3,270,000.00|3,270,000.00|

3、本公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第 2号--长期股权投资》。本公司已经修订了有关长期股权投资的会计政策，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报
价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。
本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理，将持有的江苏银行股份有限公司的0.13%股权，由长期股权投资追溯调整至可供出售金融资产核算，并采用公允价值进行后续计量，该项会计政策变更对本公司2014年度财务报表科目年初数以及比较期间的2013年度发生额影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|财务报表项目|变更前年初数或本年发生额|影响金额|变更后年初数或本年发生额|
|可供出售金融资产||63,411,837.84|63,411,837.84|

长期股权投资 3,400,000.00 -3,400,000.00
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|-|-|-|
|递延所得税负债|15,002,959.46|15,002,959.46|
|其他综合收益|45,008,878.38|45,008,878.38|
|其他综合收益的税后净额|814,713.12|814,713.12|

4、本公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》，本公司已经修订了有关金融工具的会计政策并在
2014年年度财务报告中进行了列报与披露，该会计准则的采用对本公司2014年度及比较期间的财务状况、经营成果及现金流量没有重大影响。
三、董事会的说明
公司会计政策变更及财务信息的调整符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，并在2014年年度报告中进行了充分说明与披露，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
四、独立董事意见
公司在报告期内按照财政部新颁布及修订后的企业会计准则相关内容对会
计政策进行了变更，并于年度报告编制时对执行全部新准则的影响作出了充分表述，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司对所执行的会计政策实施变更并调整相应的财务信息，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、附件
（一）独立董事意见；
（二）公司第六届董事会第七次会议决议；
（三）公司第六届监事会第七次会议决议。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2015年3月31日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：2015-008
江苏红豆实业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第六届监事会第五次会议于2015年3月12日下午在公司会议室召开。会议通知已于2015年3月2日以书面方式通知各位监事。
会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席周鸣江先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过公司监事会 2014年度工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议
二、审议通过公司2014年年度报告全文和年度报告摘要；
公司监事会对公司 2014年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议
三、审议通过公司2014年度内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会