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证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-059北京碧水源科技股份有限公司
关于为无锡丽阳膜科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月18日召开了第三届董事会第五十次会议，会议以7票同意，0反对，0票弃权表决通过了《关于延长为无锡丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》，关联董事文剑平回避表决。
被担保人无锡丽阳膜科技有限公司（以下简称“无锡丽阳”）为本公司参股子公司，公司持股比例为35%。
公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司提供担保的议案》，为满足无锡丽阳日常经营的需要，公司决定为其向花旗银行（中国）有限公司申请的人民币不超过5,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起一年。并由无锡丽阳与花旗银行签署综合授信业务的法律文件。
公司第二届董事会第六十一次会议审议通过《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》，因无锡丽阳日常经营的需要，董事会批准同意为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司及其各分行申请的人民币不超过 5,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保的担保期限自原担保期限到期之日起再延长一年至2014年8月31日。
公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于延长为无锡丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》，董事会批准同意为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司及其各分行申请的人民币不超过 5,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保的担保期限自原担保期限到期之日起再延长一年至 2015年8月31日。
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于延长为无锡丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》,董事会批准同意延长公司为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司及其各相关分行申请的人民币不超过 5,000万元综合授信额度提供的连带责任保证担保期限至2016年8月31日。
现因无锡丽阳日常经营的需要，董事会批准同意延长为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司及其各分行申请的人民币不超过2,310万元的综合授信业务提供连带责任保证担保的担保期限，担保期限为自2016年8月31日起一年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关联担保，需提交股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：无锡丽阳膜科技有限公司
法定代表人：文剑平
公司类型：有限责任公司（中外合资）
公司注册资本：7,952万元人民币
公司注册地址：中国江苏省无锡市新区新锦路26号
公司的经营范围为：水处理用中空丝膜及膜片产品的生产、研发；上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；提供上述产品的技术咨询服务。
主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其35%股权；三菱丽阳株式会社持有其65%股权。
关联关系：无锡丽阳膜科技有限公司为本公司合资公司，本公司派驻无锡丽阳膜科技有限公司的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，无锡丽阳膜科技有限公司为本公司的关联法人。
截至 2015年 12月 31日，无锡丽阳资产总额 11,243.55万元，负债总额 6,725.52万元，净资产 4,518.03万元，2015年营业收入 5,865.97万元，利润总额-6.38万元，净利润-6.38万元，负债总额6,725.52万元（其中银行贷款总额6,148.82万元、流动负债总额6,725.52万元）以上数据经无锡太湖会计师事
务所审计。
截至 2016年 06月 30日，无锡丽阳资产总额 10,593.43万元，负债总额 6,307.92万元，净资产 4,285.51万元， 2016年1－6月营业收入 2,204.13万元，利润总额-232.51万元，净利润-232.51万元，负债总额6,307.92万元（其中银行贷款总额5,649.13万元、流动负债总额6,307.92万元）。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2016年年初至今，公司与无锡丽阳累计已发生的各类关联交易的总金额为228万元。
三、担保的主要内容
公司同意延长为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司及其各分行申请的人民币不超过2,310万元的综合授信业务提供连带责任保证担保的担保期限，担保期限为自2016年8月31日起一年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足无锡丽阳日常经营的需要，被担保的参股子公司无锡丽阳财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强。
无锡丽阳的控股股东三菱丽阳株式会社因注册地、办公地在国外，银行难以调查其信用，未对本次综合授信业务提供担保。根据三菱丽阳株式会社与本公司签订《合资协议》的有关规定，三菱丽阳株式会社已按照其持股比例为无锡丽阳在三菱东京日联银行（中国）有限公司申请相应额度的贷款提供全额担保。无锡丽阳以其固定资产等自有总资产向碧水源提供反担保。此次担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
无锡丽阳为公司参股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意延长为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司及其各分行申请的人民币不超过2,310万元的综合授信业务提供连带责任保证担保的担保期限，担保期限为自2016年8月31日起一年。
六、保荐机构意见
中信证券审阅了本次担保事项的合同和三会文件，经核查认为：碧水源为参股子公司无锡丽阳提供担保，有利于子公司的业务发展。同时，无锡丽阳经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经碧水源第三届董事会第五十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并需提交股东大会审议通过之后方可实施。碧水源为子公司提供担保的行为符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。中信证券同意碧水源为子公司无锡丽阳提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 296,775万元（含本次担保），占2015年末公司经审计净资产的21.86%，其中包括公司对控股子公司对外担保207,150万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第五十次会议决议；
2、独立董事关于为无锡丽阳膜科技有限公司提供担保的事前认可意见；
3、独立董事关于为无锡丽阳膜科技有限公司提供担保的独立意见；
4、保荐机构关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一六年八月十八日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人，宋之杰，作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2016年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人2016年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2016年度本人出席董事会会议的情况如下：
1、2016年，公司共召开了9次董事会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|投票情况（反对次数）|是否连续两次未亲自出席会议|
|宋之杰|9|9|0|0|否|

2、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；
4、2016年度，公司共召开了2次股东大会，本人已列席。
二、发表独立意见的情况
1月9日，发表了《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的独立意见》；
2月1日，发表了《关于董事长辞职的核查意见》；
3月17日，发表了《关于公司预计2016年度日常关联交易的事前认可意见》；
3月27日，发表了《关于公司2015年度相关事项的独立意见》、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见》；
4月17日，发表了《关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见》；
4月25日，发表了《关于第三届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》；
8月26日，发表了《关于2016年半年度相关事项的专项说明和独立意见》；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会及专题讨论会的契机，多次亲临公司现场了解经营状况，对公司规范运作、内部控制等工作提出建设性意见，得到公司经营团队重视。
同时，本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管以及相关人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。在2016年报编制期间，本人认真听取管理层行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人在2016年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和
可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
宋之杰：songzhj@ysu.edu.cn
以上是我作为独立董事在2016年度履行职责情况的汇报。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事：宋之杰
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-039中国中期投资股份有限公司
关于延期召开2019年第一次临时股东大会
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会将延期召开，会议时间由原定的2019年5月23日延期至2019年5月28日。
除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。
一、原股东大会召开时间
本次股东大会原定于 2019年 5月 23日 14点 30分召开 2019年第一次临时股东大会，该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组相关议案。具体情况详见公司于2019年5月7日在指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2019-033）。
二、股东大会延期原因
公司于2019年5月20日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国中期投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第 13号），公司尚需完成问询函中相关问题的回复工作才能召开股东大会，公司已组织交易对方及各中介机构就问询函中涉及的问题进行逐项落实。鉴于上述原因，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司决定将原定于2019年5月23日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年5月28日召开，股权登记日不变，
审议事项内容不变。
三、延期后股东大会的有关情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、会议召开时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2019年5月28日14点30分。
（2）网络投票时间：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 28日9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月27日15:00-5月28日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年5月17日
4、现场会议登记时间：2019年5月21日上午9:00—11:30，下午2:00-4:30。
除本次股东大会以召开日期变更外，公司 2019年第一次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体内容详见公司于2019年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2019-033）。
公司对本次股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2019-090湖南尔康制药股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年10月 28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年10月 18日以电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》
《2019年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
监事会意见：公司编制和审核 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2019年第三季度报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会将由三名监事组成，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名周伏军先生、齐阳先生为非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见《关于监事会换届选举的公告》），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李义国先生共同组成第四届监事
会。
监事会同意形成《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会意见：本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
湖南尔康制药股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十九日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-056债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：
1、现场会议召开时间：2017年12月25日（星期一）上午 9:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2017年 12月 25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2017年 12月24日15：00至2017年12月25日15：00期间的任意时间。
三、会议地点：上海市浦东新区康桥东路700号公司会议室
四、股权登记日：2017年12月18日
五、股东大会投票表决方式：
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、会议审议议案：
1、审议《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，议案的详细内容可参看公司同期于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外披露的相关公告。
七、特别强调事项：
议案1、2、3均为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。如有资格参与本次员工持股计划且已持有公司股票的员工股东，需回避上述议案表决。
八、出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；
2、截止 2017年 12月 18日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
九、会议登记事项：
1、登记时间：2017年12月22日（星期五），上午9:00至17:00；
2、登记地点：上海市浦东新区康桥东路700号；
联系人：庄涛 联系电话：021－38119999
传真：021－68183939 邮政编码：201315
电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日 17点前到达本公司为准,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。
十、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
十一、其他事项
本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2017年12月7日附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362269；
2、投票简称：美邦投票；
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
||
|-|
|议案名称|
|所有议案|
|关于《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案|
|关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案|
|关于《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案|

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月24日下午3：00，结束时间为2017年12月25日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
议案1：关于《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
□同意 □反对 □弃权
议案2：关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案□同意 □反对 □弃权
议案3：关于《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
□同意 □反对 □弃权
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-038
湖南发展集团股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司股权及债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2019年 6月 19日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权及债权的议案》，拟以公开挂牌方式转让所持有的控股子公司湖南发展康年医疗产业投资有限公司（以下简称“发展康年”）59.14%的股权及相关债权。2019年 7月 29日，公司收到了湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南联交所”）出具的《组织签约通知书》，天津天士力医疗健康投资有限公司（以下简称“天士力医疗投”）被确定为发展康年59.14%股权及人民币9453.019501万元债权转让项目受让方。
2019年8月5日，公司与天士力医疗投签署了《产权交易合同》。天士力医疗投以人民币22,065.559501万元受让公司所持有的发展康年59.14%的股权及相关债权。2019年 9月 3日，公司收到了湖南省国资委产权管理处出具的《产权交易鉴证复核通知书》。以上详情请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为2019-027、2019-030、2019-035、2019-036公告。
二、交易进展情况
2019年 9月 6日，发展康年股东变更已经湖南省市场监督管理局核准，该公司领取了新的《营业执照》。发展康年相关股权已变更至天士力医疗投名下，本次公开挂牌转让发展康年股权及债权事项的工商变更登记手续已完成。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会 2019年9月6日
证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-018深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开了公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]259号）同意，公司向社会公众公开发行的人民币普通股（A股）2,000万股已于2019年5月10日起，在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行完成后，公司的股份总数由6,000万股增加至8,000万股，注册资本由6,000万元增加至8,000万元。同时，公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”。
本次变更公司类型及注册资本等事项，尚需提交2019年第三次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会办理涉及的相关工商变更等具体工作。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会2019年8月20日
董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任,负责主持委员会工作。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条提名委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、
法律等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第三章职责权限
第八条提名委员会主要行使下列职权：
（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第九条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及经理层人选予以搁置。
第十条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章会议的召开与通知
第十一条提名委员会每年应至少召开一次会议，并于会议召开前五日通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其它一名委员主持。
第十二条提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第五章议事规则与表决程序
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员过半数通过。
公司其他董事可以列席提名委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第十四条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十五条提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议正式开始前提交给会议主持人。
第十六条授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十七条提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十八条提名委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。会议主持人有权决定讨论时间。
第十九条提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十一条提名委员会会议的表决方式为举手表决。如提名委员会会议以通讯方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第六章会议决议和会议记录
第二十二条每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成提名委员会决议。
第二十三条提名委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第二十四条提名委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。提名委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存
在公司存续期间，会议记录保存期不得少于十年。
第二十五条提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明同意、反对或弃权票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第七章回避制度
第二十七条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第二十八条提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十九条提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第八章工作评估
第三十条提名委员会委员在闭会期间可以对公司董事、高级管理人员的工作情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第三十一条提名委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司的定期报告；
（二）公司的公告文件；
（三）公司股东大会、董事会、监事会会议决议及会议记录；
（四）提名委员会委员认为必要的其他相关资料。
第三十二条提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质询，董事、高级管理人员应作出回答。
第三十三条提名委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司董事、高级管理人员上一年度的工作情况作出评估。
第三十四条本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规等规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本议事规则如与《公司章程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。
第三十五条本议事规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
濮阳惠成电子材料股份有限公司 2015年8月
焦点科技股份有限公司
独立董事 2017年度对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，同时根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）的独立董事，我们对公司 2017年度发生以及以前期间发生但延续到报告期公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
一、公司2017年度对外担保情况
2017年 4月 1日，因公司全资子公司焦点供应链服务有限公司为满足其业务发展的资金需求，经第四届董事会第三次会议审议通过，公司同意为焦点供应链向银行申请不超过 15,000万元的授信额度提供连带责任担保。上述额度使用期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。同时，授权公司董事长兼总裁沈锦华先生签署相关法律文件。本次对外担保已按照公司章程的规定，履行了相关的审批程序。截至2018年4月1日，该次担保已结束。2017年度，除上述情形之外，公司不存在其他对外担保情形、违规对外担保情形，也不存在以前年度发生并延续到 2017年 12月 31日的其他对外担保情形、违规对外担保情形。
公司2017年度实际发生以及以前期间发生但延续到报告期的对外担保情况如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|||||||2017年9月|||
|焦点供应链服务有限|2017年04||2017年09月22||连带责任||||
|||150,000,000||31,358,202.64||22日至2018|否|否|
|公司|月06日||日||保证||||
|||||||年4月1日|||

|||||
|-|-|-|-|
|报告期内审批对子公司担保额度||报告期内对子公司担保实||
||150,000,000||31,358,202.64|
|合计（B1）||际发生额合计（B2）||
|报告期末已审批的对子公司担保||报告期末对子公司实际担||
||150,000,000||31,358,202.64|
|额度合计（B3）||保余额合计（B4）||
|其中：||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||-||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务||||
|||-||
|担保余额（E）||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||-||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||-||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿||||
|||无||
|责任的情况说明（如有）||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||无||

二、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对 2017年度控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：2017年度，公司控股股东及其它关联方不存在违规占用公司资金的情况。
独立董事：朱利民、耿强、耿成轩
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-008
江苏法尔胜股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏法尔胜股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十次会议审议，通过了《关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案》。公司定于 2019年3月4日召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会
第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
4、现场会议召开时间：2019年3月4日下午14:00
网络投票时间：2019年3月3日～2019年3月4日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月3日15:00至2019年3月4日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日2019年2月22日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路 165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于全资孙公司为全资子公司提供担保的提案》；
上述提案的具体内容见公司《第九届董事会第二十次会议决议公告》，公告刊登在2019年2月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏|
|||目可以投票|
|非累积投|||
|票提案|||
|1.00|关于全资孙公司为全资子公司提供担保的提案|√|

四、本次股东大会的登记方法
2、登记方式：传真方式登记
（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
授权委托书格式详见附件。
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路 165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。
六、其他事项：
1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。
2、联系人：陈斌雷
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第九届董事会第二十次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2019年2月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。
2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
江苏法尔胜股份有限公司 2019年第一次临时股东大会
授权委托书
本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于2019年3月4日召开的江苏法尔胜股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
投票指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于全资孙公司为全资子公司提供担保的提案|√||||

委托股东名称： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号： 受托人签名：
受委托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2019年 月 日
天马轴承集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购上海微盟科技股份有限公司、购博易智软（北京）技术股份
有限公司股权及本次收购不构成重大资产重组的事前认可及独立意见
（一）事前认可意见
我们作为公司的独立董事，在公司第六届董事会第三次会议之前收到了关于收购上海微盟科技股份有限公司、购博易智软（北京）技术股份有限公司股权的相关资料。
我们认为本次收购事项符合公司未来战略发展需要，进一步推进了公司业务的转型升级，本次收购完成后有利于增强公司的持续盈利能力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
我们同意将收购事项提交公司第六届董事会第三次会议审议。
（二）独立意见
1、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2017〕1-522号）、中通诚资产评估有限公司对微盟科技出具的《资产评估报告》（中通评报字〔2017〕211号）、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2017]0480号）、开元资产评估有限公司出具的《评估报告》（开元评报字[2017]328号）以及《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，本次收购不构成上市公司重大资产重组。
型升级，本次收购完成后有利于增强公司的持续盈利能力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、公司与转让方签订的《股权转让协议》等文件符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
4、截至本次收购公告披露日，本次收购交易对方与公司不构成关联方，本次收购不构成关联交易。
因此，我们同意董事会审议的本次收购事项并提交股东大会审议。
二、关于公司2017年限制性股票激励计划（预案）的独立意见
1、实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
3、《公司2017年限制性股票激励计划（预案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
因此，我们同意公司2017年限制性股票激励计划（预案）。
独立董事：张云龙、陈丹红、丁海胜2017年7月22日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-045成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于参加 2019年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网络路演中心”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 5月 24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司董事会秘书胡莞苓女士及财务总监罗碧云先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一九年五月十三日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-104
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于股东股份减持的进展公告
公司副经理常磊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年6月7日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-054）。公司副总经理常磊先生计划以集中竞价的交易方式减持本公司股份，减持期间为自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量不超过 280,000股（占本公司当时总股本比例为0.3137%）。
近日，公司收到副总经理常磊先生出具的《关于公司股份的减持计划实施情况的告知函》。截止目前，常磊先生本次减持计划时间已过半，但减持计划尚未实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|占减持时公司股本比例（%）|
|常磊|集中竞价|2018年6月29日|17.825|80,000|0.0530|
|||2018年9月6日|19.20|97,300|0.0644|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|-|177,300|0.1174|

2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占当时公司总股本比例（%）|股数（股）|占当前公司总股本比例（%）|
|常磊|合计持有股份|1,120,024|1.2549|1,717,982|1.1376|
||其中：无限售条件股份|280,006|0.3137|296,521|0.1963|
||有限售条件股份|840,018|0.9412|1,421,461|0.9412|

上述表中部分数据为四舍五入的数据。
注：
（1）股东减持计划预披露后的公司股本变化说明
公司于2018年6月11日实施了2017年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增6.921801股，除权后公司总股本由89,246,935股变更为151,021,887股。
（2）股东持股变化说明
截至减持股份计划披露日（2018年6月7日），常磊先生持有公司股份1,120,024股，占公司当时总股本的1.2549%。公司于2018年6月11日实施了2017年年度权益分派，常磊先生在权益分派实施后持有公司股份 1,895,282股，占公司权益分派实施后总股本的1.2549%。
二、其他相关说明
1、股东常磊先生本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法
律法规和规范性文件的规定。
2、股东常磊先生本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反任何承诺的情形。
3、本次减持股东常磊先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截止本公告日，常磊先生的减持计划期限尚未届满且尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、常磊先生出具的《关于公司股份的减持计划实施情况的告知函》
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会