证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-024浙江永强集团股份有限公司四届八次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2017年4月25日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事谢建平先生、谢建强先生、蔡飞飞女士、周林林先生、独立董事章良忠先生、吕洪仁先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2016年度总经理工作报告的议案》；
第二项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2016年度计提资产减值损失的议案》；
公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2016年度各项资产减值损失共计187,264,366.54元，明细如下表：
单位：元
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|计提项目|本期数|上年同期数|

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|坏账损失|3,060,044.28|17,959,682.24|
|存货跌价损失|86,883,903.62|12,940,781.57|
|商誉减值损失|97,320,418.64|0|
|合计|187,264,366.54|30,900,463.81|

本次计提资产减值损失合计187,264,366.54元，将减少2016年度归属上市公司股东税前净利润187,264,366.54元，公司在2016年度财务决算报告中已计提前述资产减值损失。
本次计提资产减值损失，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第三项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第四项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2016年度财务决算的议案》；
2016年度公司实现营业收入37.92亿元，归属于母公司股东的净利润6,094.84万元，本报告期末公司总资产65.28亿元，归属于母公司净资产32.62亿元。
公司2016年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第五项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审
议 2016年度利润分配预案的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2016年度实现净利润 43,299,549.47元，归属母公司股东的净利润 60,948,385.48元；母公司实现净利润 515,534,997.36元。
根据公司章程的规定，按 2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 51,553,499.74元，加上母公司年初未分配利润 138,315,718.60元，扣除支付的 2016年年度现金股利 65,272,095.09元，母公司实际可供股东分配的利润为 537,025,121.13元。
本着积极回馈全体股东的原则，现提议公司本年度利润分配预案为：按照 2016年 12月 31日公司股本总数 2,175,736,503股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.6元（含税），共计派发 130,544,190.18元，母公司剩余未分配利润 406,480,930.95元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。
本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司股东三年回报计划（2015年-2017年）的要求。
独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第六项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；
本着回报社会的原则，同时参考基金会的捐助计划，现拟再向浙江永强慈善基金会捐赠人民币200万元，主要用于资助教育事业、贫困学生、赈灾扶贫等社会公益事业。
独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第七项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2016年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此项议案发表独立
意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第八项、 以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强回避表决；
2016年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第九项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用 2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并聘任其为公司2017年度内部控制审计机构。授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。
公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用110万元。
独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第十项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2016年度证券投资情况说明的议案》；
《关于2016年度证券投资情况的说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2016年度董事会工作报告内容请见2016年年度报告第四节经营情况讨论与分析，2016年年度报告及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
2016年度担任公司独立董事的章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生提交了《独立董事年度述职报告》，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十二项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2016年年度报告及摘要的议案》；
《2016年年度报告》及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第十三项、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2017年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；
《关于2017年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十四项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2017年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；
公司预计2017年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务总额度最高不超过32.5亿元人民币。
且由于对未来人民币趋于贬值预期，公司或将产生闲置美元资金，在不影响公司正常运营的前提下，为提高闲置资金的收益，公司将与各银行商谈后将一部分美元做存款质押贷人民币的质押贷款业务。
根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的
授信额度，2017年度信贷额度及质押贷款业务安排如下：
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|序|银行|总额度（万元人民|质押贷款业务占授|预计美元|

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|号||币）|信额度比例|质押金额|
|1|中国农业银行股份有限公司临海支行|70,000.00|否|不超过3.5亿美元|
|2|中国银行股份有限公司临海支行|40,000.00|占8%||
|3|中国建设银行股份有限公司临海支行|45,000.00|否||
|4|上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行|20,000.00|否||
|5|中国工商银行股份有限公司临海支行|100,000.00|否||
|6|交通银行股份有限公司台州临海支行|20,000.00|否||
|7|中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市分行|10,000.00|否||
|8|汇丰银行（中国）有限公司杭州分行|10,000.00|不涉及||
|9|EAST WEST BANK(USA)|10,000.00|不涉及||
|合计||325,000.00|-|-|

公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调整各银行信贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的10%。
为提高资金运用及决策效率，现提议授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务等事宜，并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜，并代表公司签署有关协议。
本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2017年年度股东大会召开之日止。
独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第十五项、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
公司授权远期结售汇领导小组在不超过预计接单金额之80%额度内进行远期结售汇业务。
本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司 2017年年度股东大会召开之日止。
此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于继续开展远期结售汇业务的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十六项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》；
为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，会议同意开展保理业务，业务规模不超过5000万美元（可循环使用）。同时授权董事长在上述额度范围内，与相关银行及保理机构洽谈并办理保理业务合作具体事宜。并在上述额度限额内决定公司与各子公司之间的互相担保等事宜。
本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2017年年度股东大会召开之日止。
此项议案尚需提交股东大会审议。
第十七项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
公司拟利用闲置募集资金不超过5.56亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买保本型理财产品。
本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2017年年度股东大会召开之日止。
此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十八项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于议利用自有资金进行现金管理的议案》；
公司拟利用闲置自有资金不超过15亿元（上述额度内，资金可以循环使用）进行投资理财业务。
本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2017年年度股东
大会召开之日止。
此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第十九项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2017年第一季度报告的议案》；
公司 2017年第一季度实现营业总收入 18.49亿元，比去年同期增长12.69%；归属于母公司股东的净利润 24,453.25万元，比去年同期增长41.88%。
公司预计 2017年上半年主营业务收入比去年同期增长，且预计股票投资收益较上年同期增长等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等增加。故公司预计 2017年上半年实现净利润与 2016年同期相比有所增长，增减变动幅度预计为50%至100%。
2017年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二十项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立分支机构的议案》；
公司在浙江省临海市新增一处经营场所，根据公司日常经营需要，决定以此经营场所为注册地址开设分支机构。
上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。
《关于设立分支机构的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二十一项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》；
会议决定于2017年5月18日在公司会议室召开公司2016年年度股东大
会，股权登记日2017年5月11日。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一七年四月二十五日