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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-055深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司重庆市万和食品有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年3月26日召开了第五届董事会第六十三次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司重庆市万和食品有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司重庆市万和食品有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
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|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10 日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|

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|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本为人民币 212,269.7819万元，截止 2018年9月30日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：重庆市万和食品有限公司（以下简称“重庆万和食品”）
注册地址：重庆市江北区北城天街11号附9号14-8
法定代表人：胡利钢
成立时间：2003年3月10日
经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售(以上经营范围取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)；销售:日化产品；仓储服务(不含危险化学品仓储)企业管理咨询；企业营销策划；展览展示服务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
重庆万和食品目前注册资本为人民币500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
重庆万和食品最近一年又一期的主要财务指标：
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|2017 年年度财务数据（经审计）（单位：人民币/万元）||2018 年第三季度财务数据（未经审计）（单位：人民币/万元）||
|资产总额|6,711.75|资产总额|4,652.24|
|负债总额|5,955.78|负债总额|3,877.94|

净资产 755.97 净资产 774.30
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|营业收入|12,635.12|营业收入|13,182.83|
|净利润|25.87|净利润|18.32|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,938,861万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,268,115.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,120,642.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的356.16%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元，实际担保金额为人民币21,144.81万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-032
山东联诚精密制造股份有限公司
关于设立联诚（美国）有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立联诚（美国）有限公司并注销LIANCHENGHOLDINGS,LLC的议案》，同意公司设立联诚（美国）有限公司，并决定注销LIANCHENGHOLDINGS,LLC。具体内容详见公司于2019年3月29日披露于指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、设立联诚（美国）有限公司的进展情况
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|公司于近日在美国完成了联诚（美国）有限公司的注册工作，具体内容如下：||
||1、公司名称：LIANCHENG (USA), INC.|
||2、注册号：7235-574-1|
||3、公司地址：美国伊利诺伊州|
||4、生效日期：2019年6月 14日|

三、备查文件
《公司注册证明》
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十八日
第六届董事会第五次会议独立董事事前认可意见
诚志股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见
诚志股份有限公司第六届董事会第五次会议拟于2015年7月10日以通讯方式召开，将审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此关联交易相关的文件。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，作为诚志股份有限公司独立董事，我们认为：该关联交易有利于公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益，我们同意将上述议案提交董事会审议。
第六届董事会第五次会议独立董事事前认可意见
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第五次会
议相关议案的事前认可意见》之签字页】
张 蕊
吕本富
朱大旗
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-001深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
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||项 目||本报告期（2018 年 1-12 月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：76.40% - 83.91%||盈利：9,320.48万元||
|||盈利：1,500万元 - 2,200万元||||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受宏观经济和客户自身经营计划的调整影响，公司2018年部分在实施项目推进不及预期，导致本年度项目完成并结算金额相比上一年同期减少。
2、根据公司业务跟进情况及未来发展计划，2018年公司增加了大量的业务和技术人员，全年员工人数增加29.53%，同时进一步加大了技术研发的力度，全年研发费用相比上一年增加35.64%。公司人员的增加和对新技术的研发投入对短期业绩形成了较大的冲击，但会增强公司的长期竞争力。
3、智慧物流和智能制造下游应用行业需求仍然强劲，公司2018年新增订单12.54亿
元，相比上一年增加74.17%，截至2018年底仍有未确认收入订单16.79亿元。
智慧物流·智能制造系统提供商四、其他相关说明
1、报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为240万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-020宏润建设集团股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（1700117号）。中国证监会依法对公司提交的《宏润建设集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，并在规定的期限内报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2014-55
重庆智飞生物制品股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司2014年半年度报告全文及报告摘要，于2014年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年8月15日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-103广东达志环保科技股份有限公司
关于股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人
变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次控制权变更事项的基本情况
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 16日收到控股股东、实际控制人蔡志华及股东刘红霞的通知，蔡志华及刘红霞（以下简称“转让方”）与湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡帕动力”或“受让方”）于 2019年9月16日签署了《股份转让协议》及《表决权放弃协议》，公司控股股东、实际控制人蔡志华及股东刘红霞拟通过协议转让方式将公司17,615,700股股份（约占公司总股本的16.68%，以下简称“标的股份”）转让给受让方衡帕动力，其中，蔡志华拟转让15,854,130股公司股份（约占公司总股本的15.01%），刘红霞拟转让 1,761,570股公司股份（约占公司总股本的1.67%）。同时，蔡志华、刘红霞及受让方同意，自受让方受让蔡志华、刘红霞持有的公司17,615,700股股份完成过户登记之日起，蔡志华无条件且不可撤销地永久放弃行使公司 38,230,458股股份对应的表决权（占公司股份总数的
36.20%）、刘红霞无条件且不可撤销地永久放弃行使公司 5,284,710股股份对应的表决权（约占公司股份总数的5.00%）。本次交易及交易进展情况详见公司于 2019年9月 17日、2019年 9月24日、2019年9月25日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、股份完成过户登记情况
2019年 11月1日，公司接到上述转让方的通知，其已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述转让方协议转让给衡帕动力的17,615,700股股份已完成过户登记手续，过户日期为2019年
本次交易所涉标的股份过户后，转让方及衡帕动力持有公司股份及表决权情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|标的股份过户登记完成前||标的股份过户登记完成后||||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|表决权数量（股）|表决权比例|
|蔡志华|63,416,520|60.05%|47,562,390|45.04%|9,331,932|8.84%|
|刘红霞|7,046,280|6.67%|5,284,710|5.00%|0|0.00%|
|衡帕动力|-|-|17,615,700|16.68%|17,615,700|16.68%|

三、控股股东、实际控制人变更情况
本次交易所涉标的股份过户后，衡帕动力直接持有公司股份17,615,700股，占公司当前总股本105,609,000股的16.68%；在公司拥有表决权的股份数量合计为17,615,700股，占公司当前总股本105,609,000股的16.68%。蔡志华直接持有公司股份47,562,390股，占公司当前总股本105,609,000股的45.04%；在公司拥有表决权的股份数量为9,331,932股，占公司当前总股本105,609,000
股的8.84%。刘红霞直接持有公司股份5,284,710股，占公司当前总股本
105,609,000股的5.00%；在公司拥有表决权的股份数量合计为0股，占公司当前总股本105,609,000股的0.00%。公司控股股东由蔡志华变更为衡帕动力，公司实际控制人由蔡志华变更为王蕾。
四、其他事项说明
1、本次股权转让受让方衡帕动力及其实际控制人王蕾均未被列为失信被执行人、均未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。
2、本次股权转让不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况。相关信息披露义务人已按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了相应的信息披露义务。
五、备查文件
《证券过户登记确认书》。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2019年 11月1日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2016-011山西永东化工股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 3月 30日（星期三）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘东良先生、独立董事李明高先生、公司持续督导保荐代表人崔学良先生、公司董事会秘书张巍女士、财务总监陈梦喜先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－074洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于全资子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》，有关担保的具体情况如下：
一、本次担保事项概述
被担保人海东市居善水务发展有限公司（以下简称“海东居善”）为公司全资子北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）控股子公司，中电加美持有海东居善51%股权。为满足海东居善日常生产经营需要，公司决定由中电加美为海东居善在中国建设银行股份有限公司乐都支行融资提供连带责任保证担保，担保金额为最高不超过人民币 5,000万元，担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、相关费用等，担保期限自协议生效之日起13年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）概况
名称：海东市居善水务发展有限公司
法定代表人：戴云帆
类型：其他有限责任公司
注册资本：陆仟伍佰万圆整
注册地址：青海省海东市乐都区滨河路11号
经营范围：城镇污水处理、生产、服务；供、排水与供、排水工程的施工及相关设备、材料的供应；相关设备的安装、调试、运营；水处理技术的研发、推广及应用；技术咨询服务及其他与水处理相关的业务。
（二）海东居善股权结构：
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|序号|股东名称|持股比例|
|1|北京中电加美环保科技有限公司|51%|
|2|青海晟雪环保科技有限公司|19%|
|3|海东市乐都区环境保护局|30%|
|合 计||100%|

（三）海东居善最近一年及一期的经营及资产状况如下：
1、经营状况
单位：万元
||||
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|项 目|2016年1月－6月|2015年|
|营业收入|0|00|
|利润总额|-64.39|-49.27|
|净利润|-64.39|-49.27|

2、资产状况
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2016年5月30日|2015 年12月31日|
|总资产|10,382.77|8,497.74|
|负债|3,999.89|3,997.01|
|净资产|6,382.89|4,500.73|

上述经营及资产财务数据中，2015年度相关数据已经具有执行证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年 1-6月相关数据未经审计。
三、担保的主要内容
中电加美为海东居善在中国建设银行股份有限公司乐都支行融资提供连带责任
保证担保，担保金额为最高不超过人民币 5,000万元，担保范围为主合同项下全部
债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、相关费用等，担保期限自协议生效
之日起13年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了海东居善日常生产经营需要，海东居善为中电加美控股子公司，故未有其他股东对本次授信业务提供担保；此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。
五、监事会意见
公司监事会认为本次担保事项严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了相应程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事意见
海东居善为公司全资子公司中电加美的控股子公司，信誉状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。
七、累积对外担保数量及逾期担保的数量
中电加美本次为海东居善提供担保金额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.07%。截至目前，公司对子公司担保余额为4,543.42万元，对合并范围外公司无担保，占公司最近一期经审计净资产的1.86%。截至目前，公司及子公司无逾期对外担保情况。
八、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年七月十二日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-051
广东东方精工科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3094号)。批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过73,529,411股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016- 081
北京东土科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日在公司会议室以现场会议方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议为董事会定期会议。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事5人。李平董事长授权宛晨董事代为出席并表决，黄兵董事授权薛百华董事代为出席并表决。会议由公司董事、总经理宛晨先生主持。公司高管人员及独立财务顾问代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：
1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2016年半年度报告》及摘要
公司《北京东土科技股份有限公司2016年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司2016年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《北京东土科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司 2016年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《北京东土科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已由监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见本公司于中国证监会指定网站发布的《北京东土科技股份有限
公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2016-048茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会 2016年第 2次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2016年第2次临时会议通知及会议资料已于2016年6月22日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2016年 6月 28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议由监事会主席肖明女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》
2016年6月28日，公司第三届董事会2016年第2次临时会议审议通过了《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》，关联董事方吉槟先生已回避表决,公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可及独立意见，按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限内。监事会认为该议案的表决和审议程序符合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求，本次关联交易并不会改变公司合并报表范围以及正常运作，且不存在损害投资者利益的情形。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股子公司同比例增资权的公告》。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司监事会2016年6月28日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-133牧原食品股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日上午9:00以现场方式召开第二届董事会第四十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年10月14日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2016年第三季度报告全文及正文>的议案》。
报告正文详见 10月 20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；报告全文详见 10月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-013深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2016年2月29日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议并于 2016年 3月 4日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长古少波先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于对深圳市国创智联网络系统有限公司进行股权投资的议案》。
根据公司发展战略，2016年3月4日，公司与深圳市国创智联网络系统有限公司（以下简称“国创智联”或“乙方”）及其股东签署了投资协议。根据协议，公司以人民币10,000万元对国创智联进行增资，其中人民币2,500万元计入乙方注册资本，人民币7,500万元计入乙方资本公积，本次交易完成后，公司将持有国创智联20%股权。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次投资金额在董事会的投资决策范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
具体内容详见2016年3月5日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于对深圳市国创智联网络系统有限公司进行股权投资的公告》（公告编号：2016-014）。
特此公告。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-013深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-108安徽荃银高科种业股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司2015年第三季度报告于2015年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一五年十月二十三日
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。
第四条薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长或董事会办公室提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖惩的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第九条薪酬与考核委员会提出公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十条薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。检查发现问题的，应当及时向证券交易所报告。
第四章决策程序
第十一条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评
价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会每年至少召开 2次会议，并于会议召开 3天前通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。薪酬与考核委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
薪酬与考核委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与《公司章程》所用词语释义相同。
第二十五条本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本工作细则与有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。
第二十六条本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。
第二十七条本工作细则由公司董事会负责解释。
厦门光莆电子股份有限公司2017年5月
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018-027大禹节水集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 100% ～130%|盈利：2,297.35万元|
||盈利：4,594.70 万元—5,283.90万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司新签订单18.50亿元(含预中标项目)，同比增加1,290.98%。
公司经营管理层围绕董事会制定的“农民生活污水处理、农村安全供水、农业高效节水”的战略规划，大力推进涉农涉水PPP项目及农村安全供水和农民生活污水处理项目的承揽与落地实施，项目工程施工进展有序，贡献了较多利润，故公司的经营业绩较去年同期相比大幅增加。
四、其他相关说明
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为100万元人民币左右，对公司2018年第一季度净利润不产生重大影响。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2018
年第一季度报告中披露数据为准。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-15安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2016年 4月 29日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
三、审议通过《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
四、审议通过《2015年度报告全文及摘要》
依据深圳证券交易所发布的《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》的要求，监事会对公司编制2015年年度报告进行了审核，发表意见如下：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2015年度的经营情况和财务状况；
3、在年度报告编制和审议的过程中，我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第三方。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
五、审议通过《内部控制评价报告》
经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
六、审议通过《关于确认 2015年度日常关联交易以及预计 2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度财务审计费用等事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
八、审议通过《关于申请 2016年度授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议
十、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合相关法规，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的目的是为了降低公司的财务费用，符合维护公司发展利益的需要，同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入项目的自筹资金事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十一、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过10亿元和闲置自有资金不超过 10亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超10亿元和闲置自有资金不超过 10亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《二〇一六年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
2016年4月30日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-025
江苏润邦重工股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2019年 4月 4日以邮件形式发出会议通知，并于 2019年 4月 15日在公司会议室召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018年度监事会工作报告》。
同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
监事会对公司 2018年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
公司 2018年度实现营业收入 196,050.31万元，较 2017年度上升6.38%；
营业利润4,294.35万元，较2017年度下降70.48%；利润总额12,864.70万元，较 2017年度下降26.14%；归属于母公司股东的净利润 6,547.73万元，较 2017年度下降23.03%。
同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》
同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2018年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。
同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保及子公司对母公司提供担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保及子公司为母公司提供担保事项。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》
监事会认为，湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司经营情况稳定，同时湖北中油优艺环保科技有限公司实际控制人王春山将向公司提供反担保。公司对其向银行及其他机构申请综合授信、贷款等提供连带责任担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，
同意公司为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供担保事项。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。
同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次公司向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次财务资助利率是双方遵循公开、公平、公正的原则根据市场价格确定的，不会损害公司利益。
同时，公司将密切关注湖北中油优艺环保科技有限公司的生产经营情况和资金状况，保障公司的资金安全。我们同意公司对湖北中油优艺环保科技有限公司提供总额累计不超过10,000万元人民币的财务资助。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
同意公司（含控股子公司）向银行申请新增不超过人民币53亿元综合授信。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币5亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《监事会议事规则》。
同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为公司本次是根据财政部 2017年 3月发布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和 2017年 5月发布的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定而进行相应的会计政策变更。同意公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。相关会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
广东万和新电气股份有限公司
2015-2017年分红回报规划
公司经充分考虑全体股东的利益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及其他等重要因素，拟定了2015—2017年度股东未来分红回报规划如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%。在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或者董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配条件的基础上，提出并实施股票股利分配预案。
三、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划，确定该时段的股东回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定中期或年度分红方案。
四、2015—2017年度股东回报规划
2017年，公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。
广东万和新电气股份有限公司董事会 2014年8月4日
未来三年分红规划.DOC
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-064新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人杨维国先生通知，杨维国先生由于个人资金需要，通过深圳证券交易所与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
杨维国先生将其所持有的本公司高管锁定股 2,320,000股与南京证券进行股票质押式回购交易，并已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。此次质押期限为 12个月，即自 2014年 12月 17日起至2015年12月17日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 33,920,000股，占公司总股本的23.77%，本次办理股票质押式回购交易的股份数为 2,320,000股，占其持有公司股份总数的比例为6.84%，占公司总股本的比例为1.63%%；累计质押股份数为 5,337,000股，占其持有公司股份总数的比例为15.73%，占公司总股本的比例为3.74%。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十八日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-089上海飞凯光电材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：飞凯材料；股票代码：300398）已于2016年7月25日开市起停牌。具体内容详见公司2016年7月25日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-049）。
停牌期间，公司分别于 2016年 8月 1日、8月 8日、8月 15日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-050、2016-054、2016-057），2016年8月19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-058），2016年8月26日、2016年9月2日、2016年9月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-059、2016-065、2016-066）。
2016年9月19日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，并于2016年9月20日披露了《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-070）和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-071）。2016年 9月 27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-072）。
重组工作并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，同时提请召开 2016年第一次临时股东大会审议继续停牌事宜，并于2016年9月29日披露了《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2016-073）和《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2016-074）。2016年10月11日和2016年 10月 18日公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-077、2016-081）。
2016年10月20日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-083）。2016年 10月 25日和2016年11月1日公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-084、2016-088）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极高效地推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构正按计划开展对标的资产的尽职调查等相关工作，有关各方正在商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2016年11月8日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注本次重组事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年11月7日