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证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2018-037
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2018年4月27日
3、股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600701|工大高新|2018/4/23|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|序号|议案名称|
|8.00|关于选举董事的议案|
|8.01|《关于提请补选匡澜先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》|
|8.02|《关于提请补选姚永达先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》|
|8.03|《关于提请补选李踔先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》|
|8.04|《关于提请补选 YUNG-HSING TERRY CHEN（陈扬新）先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》|

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|8.05|《关于提请补选马军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》|
|8.06|《关于提请补选张大成先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》|
|8.07|《关于提请补选姚永发先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》|
|8.08|《关于提请补选何显峰女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》|
|8.09|《关于提请补选王明秀先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》|
|8.10|《关于提请补选吕莹女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》|
|9.00|关于选举独立董事的议案|
|9.01|《关于提请补选冯华伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|
|9.02|《关于提请补选王牧笛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|
|9.03|《关于提请补选蒋林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|
|9.04|《关于提请补选王博先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|
|9.05|《关于提请补选吕占生先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|
|9.06|《关于提请补选王伟民先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|
|10.00|关于选举监事的议案|
|10.01|《关于提请补选周静女士公司第八届监事会股东代表监事的议案》|
|10.02|《关于提请补选邱召强先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》|
|10.03|《关于提请补选梁会东先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》|
|10.04|《关于提请补选田黎明女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案》|

2、取消议案原因
因罢免相关董事、监事的非累积投票议案在未经临时股东大会审议前，董事会、监事会的空缺席位尚无法确定。而在累积投票制下，空缺席位的不确定性会对股东投票的判断和决策产生重大影响。鉴于上述情况，监事会决定取消本次临时股东大会的全部累积投票议案，待罢免相关董事、监事的非累积投票议案审议完成，董事会监事会空缺席位确定后，再行召开股东大会审议本次取消议案。
若本次股东大会关于罢免董事、监事的议案全部或部分通过，而出现导致公司董事、监事人数低于《公司法》规定的法定人数的情况，为保证公司正常运营，公司原董事、监事仍履行职责至股东大会选举出新董事、监事之日止。
三、 除了上述取消议案外，于 2018年3月20日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年4月27日10点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118号公司会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月27日
至2018年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》|√|
|2|《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》|√|
|3|《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》|√|
|4|《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》|√|
|5|《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》|√|
|6|《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》|√|

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|7|《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1—7项议案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》||||
|2|《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》||||
|3|《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》||||
|4|《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》||||
|5|《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》||||
|6|《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》||||

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|7|《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-066瑞茂通供应链管理股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2014年 10月 21日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，通过了如下会议议案：一、审议通过《关于在新余农村商业银行股份有限公司申请 9000万授信额度暨关联交易的议案》
关联董事万永兴就本议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、审议通过《关于追加2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
三、审议通过《关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2019-014
广西桂冠电力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126号龙滩大厦22层2201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,271,627,906|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|86.9422|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式、程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，大会由副董事长黄中良先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 4人，董事王森、李凯、刘光明、李奕、张克岩、唐军生及独立董事张晓荣因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事霍雨霞、阎成文、潘强因公务未出席本次会议；
3、董事会秘书吴育双出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,271,559,406|99.9987|44,500|0.0008|24,000|0.0005|

2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|5,271,559,406|99.9987|44,500|0.0008|24,000|0.0005|

3、议案名称：公司2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,271,559,406|99.9987|44,500|0.0008|24,000|0.0005|

4、议案名称：公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,271,559,406|99.9987|44,500|0.0008|24,000|0.0005|

5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|5,271,562,706|99.9987|65,200|0.0013|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司2019年度融资额度和担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,271,559,406|99.9987|68,500|0.0013|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司2019年度续聘会计师事所并支付其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,271,544,406|99.9984|83,500|0.0016|0|0.0000|

8、议案名称：关于公司进行权益性融资发行不超过30亿元永续债的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,271,544,406|99.9984|83,500|0.0016|0|0.0000|

9、议案名称：关于2019年度扶贫资金计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,271,570,540|99.9989|56,200|0.0010|1,166|0.0001|

10、 议案名称：关于预计公司2019年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,145,784,996|99.9961|83,500|0.0039|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票|比例（%）|

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|||||||数||
|5|公司2018年度利润分配预案|693,981,000|99.9906|65,200|0.0094|0|0.0000|
|7|关于公司2019年度续聘会计师事所并支付其费用的议案|693,962,700|99.9879|83,500|0.0121|0|0.0000|
|10|关于预计公司2019年日常关联交易的议案|693,962,700|99.9879|83,500|0.0121|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案5：《公司2018年度利润分配预案》、议案10：《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》，已经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案10：关于预计公司2019年日常关联交易的议案。
回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、闵鹏
2、律师见证结论意见：
公司 2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
广西桂冠电力股份有限公司2019年5月29日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2017-013
上海交大昂立股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年4月19日下午以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事为10名，实到10名。会议由董事长杨国平先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》
本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2017年度总裁工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于 2018年 4月 21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》
具体内容详见公司于 2018年 4月 21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司 2017年年度报告（正文及摘要）的议案》
具体内容详见公司于 2018年 4月 21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算》
本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司 2017年度利润分配的预案》
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2017年度母公司实现净利润为 155,550,016.40元，提取盈余公积15,555,001.64元后，当年可供分配的利润为139,995,014.76元。
本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以 2017年末总股本78,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共派发现金红利5,070万元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司2017年度不进行公积金转增股本。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司 2018年度聘请会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于 2018年 4月 21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2018-015）。独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司 2018年度聘请内控审计会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于 2018年 4月 21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2018-015）。独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于 2018年 4月 21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2017年度内部控制评价报告》。独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于 2018年 4月 21日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-016）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司存货报损的议案》
具体内容详见公司于 2018年 4月 21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司存货报损的公告》（公告编号：临2018-017）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-021
国睿科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄
即期回报的填补措施及承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国电子科技集团公司第十四研究所发行股份购买其持有的南京国睿防务系统有限公司100%股权，拟向中电国睿集团集团有限公司、上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙）、北京华夏智讯技术有限公司、张少华、胡华波发行股份及支付现金购买其合计持有的南京国睿信维软件有限公司95%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，现将本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次重组对最近一年财务数据的影响
根据上市公司 2018年度经审计的财务报告以及按本次交易完成后架构编制的上市公司备考审阅报告，上市公司本次交易前后财务数据如下（不含募集配套资金影响）：
||||
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|项目|2018年度||
||交易完成后|交易完成前|
|归属母公司所有者的净利润（万元）|31,678.38|3,780.38|
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.06|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.25|0.05|

本次交易完成后公司的盈利能力将得到提升，每股收益不会被摊薄。本次交
易有利于增强本公司持续经营能力和抗风险能力，符合本公司全体股东的利益。
二、公司对本次重大资产重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措
施
为充分发挥本次交易的协同效应、保证本次配套融资有效使用，有效防范股东即期回报可能被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，公司拟采取的具体措施如下：
（一）发挥重组协同效应，提升上市公司盈利能力
本次交易完成后，随着以国际化经营为导向的雷达业务、工业软件业务相关资产的注入，上市公司综合实力将进一步增强，技术储备更加雄厚。本次交易，标的公司经营状况良好，交易完成后将有效提升上市公司整体盈利能力。上市公司将发挥与标的公司在产品研发、设计生产、销售服务等方面的互补优势和协同效应，实现资源优化配置和全面整合。随着资源整合的推进及协同效应的显现，公司盈利能力及对投资者的回报能力将得到提升。
（二）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险
为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，进一步加强募集资金管理。在本次重组募集配套资金到位后，公司、独立财务顾问（保荐机构）将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（三）完善利润分配制度，强化投资者分红回报机制
为完善和健全上市公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司将遵循《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，进一步完善利润分配制度，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
（四）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
综上，本次交易完成后，公司将发挥重组协同效应，提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩；在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低即期回报可能被摊薄的风险。
三、相关主体出具的承诺
为切实保护中小投资者合法权益，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了如下承诺：
“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。
如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相关监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2017-030三江购物俱乐部股份有限公司
2017年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2017年半年度主要经营数据披露如下：
一、 公司2017年半年度门店变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|经营业态|1-6月新开门店||1-6月关闭门店|||
||门店家数|签约面积(m2)|门店家数|签约面积(m2)|门店家数|
|超市|3|6731.21|0|0|106|
|邻里店|6|1717.09|2|1120|32|
|超市|0|0|1|1600|25|
|邻里店|0|0|0|0|1|
|-|9|8448.3|3|2720|164|

截止本公告披露日，又新开门店 2家。
1.开业门店情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|业态|地址|开业日期|签约面积（m2）|购买/租赁|
|邻里店|宁波市海曙区通达路803号|2017-1-5|228.5|自有|
|超市|宁波市宁海县桃源街道交通自在城商业综合体一层|2017-1-12|620|租赁|
|超市|宁波市江东区民安路 45 号-1-105|2017-1-18|3961.86|自有|
|邻里店|宁波市海曙区汇贤路520号|2017-1-19|298|租赁|
|邻里店|鄞州区集士港镇泽兰巷 123、125、131、133号|2017-1-19|312.59|租赁|
|邻里店|宁波市海曙区海曙区集士港镇聚才路987-991号|2017-3-16|158|租赁|

||||||
|-|-|-|-|-|
|超市|鄞州区瞻岐镇瞻虹路276弄3、5、7、9号；瞻虹路286弄7号；滨江都市花园102、103、104、105、106号|2017-5-11|1251.35|租赁|
|邻里店|宁波市海曙区环城西路北段377号国家电网内部一层|2017-6-22|270|租赁|
|邻里店|岱山县高亭镇钓海路3号|2017-6-29|450|租赁|
|-|-|-|7550.3|-|

注：永耀店为重新开业；云鹭湾店调整为超市后重新开业，面积从452平方米增加到 1350平方米；截止本报告披露日，又新开门店 2家（梅江东苑店、锦绣家园）。
2.关闭门店情况
|||||
|-|-|-|-|
|地址|签约面积（m2）|开业日期|关店日期|
|宁波市镇海区骆驼街道慈海南路1230号|750|2014-8-28|2017-1-27|
|东阳市吴宁街道吴宁东路 49号,一层,需搭建二层|1600|2006-9-8|2017-2-21|
|宁波市北仑区新碶街道明州路969-981号|370|2013-7-19|2017-3-22|
|-|2720|-|-|

注：截止本报告披露日，又关闭门店 1家（白云店）。
二、 已签约，待开业的门店
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|-|-|-|-|-|
|暂定名称|地址|经营业态|签约面积（m2）|门店来源|
|樟树街|宁波市鄞州区|邻里店|292|租赁|
|岳林|宁波市奉化区|超市|3630|租赁|
|溪口|宁波市奉化区|超市|2400|购买|
|中海国际|宁波市鄞州区|超市|5032.56|租赁|
|恒威城|宁波市海曙区|超市|3160|租赁|
|科欣|宁波市海曙区|超市|1242|租赁|
|日丽|宁波市鄞州区|邻里店|257|租赁|
|孙家丽园|宁波市江北区|邻里店|180|租赁|
|华茂悦峰|宁波市鄞州区|超市|4323|租赁|
|运河上街|杭州市拱墅区|超市|5316|租赁|

||||||
|-|-|-|-|-|
|解百|杭州市上城区|超市|10550|租赁|

注：本表的部分字段为暂定和预计，根据实际情况可能会作些调整，提请投资者注意。
三、 2017年半年度主要经营数据
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|-|-|-|-|
|经营业态|营业收入（万元）|同比变动（万元）|毛利率|
|超市|148,836.52|-18,048.53|20.25%|
|邻里店|8,071.92|1,568.90|22.11%|
|超市|27,700.37|-7,568.94|17.45%|
|邻里店|326.95|27.35|22.22%|
|-|184,935.76|-24,021.22|19.91%|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2017年8月18日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2019-061新城控股集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟筹划转让部分项目公司股权及相关债权（以下简称“本轮交易”），本轮交易总额不超过150亿元。此次转让将进一步提高公司经营质量，优化公司资产负债结构，增强抗风险能力和经营稳健性。
本轮交易完成后，公司的土地储备依旧布局均衡、货值充裕，足以应对周期轮动和市场风险，保障公司未来几年内的平稳及可持续发展。
本轮交易完成后，新获取的净现金及公司现有货币资金将对公司其余项目的各项支出及稳定、安全运营提供保障。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）根据《公司章程》第一百二十一条规定，因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，立即召开董事会。
本次董事会会议以电话及邮件形式通知召开，会议通知时间为2019年7月24日。
（三）第二届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决的方式于 2019年 7月24日召开。
（四）因曲德君先生作为公司第二届董事会董事候选人，尚未经公司股东大会
审议通过选举，本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名（以通讯表决方式出席会议董事5名）。
（五）本次董事会会议由董事长王晓松先生主持，财务负责人管有冬先生及董事会秘书陈鹏先生列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于明确公司经营策略及优化资产结构的议案》。
（一）关于明确当前公司经营策略
为适应国家对房地产市场长效机制建设的要求，响应国家关于房地产行业的政策指导，公司对当前经营策略明确如下：
1、进一步聚焦“住宅+商业”双轮驱动的长期发展战略，有计划、有步骤地优化公司资产负债结构，实现公司稳健、高质量发展，以保障公司全体投资者和相关方的利益。
2、房地产项目开发建设以客户为中心，以品质为优先，坚持为客户提供优质的产品和服务。
3、持续提升项目开发的精细化管理水平。在 2019年度 2700亿元销售目标的基础上，保持2020年及2021年销售规模平稳，并据此优化现有土地储备，积极回笼资金，控制负债规模。
4、持续发展投资性房地产。在 2019年度 40亿元租金和管理费收入的基础上， 2020年、2021年投资性房地产的租金和管理费收入目标不低于 60亿元和 90亿元。
5、全面提升员工与组织的利益共享关系，建立中长期的员工激励机制，采取多种积极措施保障员工利益，实现员工与公司的共同成长。
（二）关于优化资产结构
为执行公司当前经营策略，优化公司资产负债结构，公司拟筹划转让部分项目公司股权及相关债权。
（1）拟转让项目公司股权及相关债权总额为不超过150亿元。
（2）拟转让项目公司股权及相关债权交易对价参考公司对项目公司的累计投入确定。
（3）拟转让项目为公司近期公开市场新获取的纯住宅项目，项目均处于前期阶段，尚未销售。
（4）公司将妥善安排拟转让项目公司的在职人员。
上述拟转让项目公司股权及相关债权总额为公司预计的本轮转让可能会发生的最高限额。为了提高决策效率及操作灵活性，根据《公司章程》的相关规定，在不超出以上拟转让项目公司股权及相关债权总额的前提下，提请董事会授权公司经营层具体执行该股权及相关债权转让计划，包括但不限于确定具体的交易对方、确定具体的交易方式、确定具体的交易金额、通过法律法规允许的各种方式转让相关股权及债权并签署相关协议。
2、交易产生的影响
本轮交易对公司整体经营可能产生的影响如下：
（1）如本轮交易完成，公司可收回部分上半年已支付的土地款，公司预计可新增净现金约150亿元，预计可减少该部分项目当年度后续开发成本及费用支出约 30亿元。将增加公司货币资金、改善资产负债结构，提高公司流动比率，增强偿债能力。
（2）本轮交易完成后，新获取的净现金及公司现有货币资金将对公司其余项目的各项支出及稳定、安全运营提供保障。
（3）2019年上半年公司土地投资金额约为 550亿元，扣除本轮交易拟转让部分后，2019年上半年土地投资金额约为400亿元，相比去年同期增长约为15％。
（4）本轮交易拟转让项目的总货值约为450亿元，其中2019年可推货值约为100亿元、2020年可推货值约为250亿元、2021年可推货值约为100亿元。
（5）本轮交易拟转让项目的交易对价参考公司对项目公司的累计投入确定，以不低于投入成本收回投资，对公司净资产不会产生不利影响。
（6）本轮交易拟转让项目均为近期新获取、尚未销售的纯住宅项目，对目前
公司在售项目与商业综合体项目均无影响。公司 2019年度合同销售目标仍为 2700亿元，本轮转让项目公司股权不会对公司2019年度经营业绩产生较大影响。
本公告披露的相关数据为公司初步统计数据，相关数据请以公司定期报告为准。
（三）决议有效期
本轮交易决议的有效期为自本轮交易相关议案提交董事会审议通过之日起3个月内。
（四）独立董事意见
公司独立董事曹建新、Aimin Yan及陈文化在仔细核查了公司明确经营策略及出售项目公司股权事项的相关资料、实施及决策程序后一致同意本次事宜，并发表如下独立意见：
1、公司本次筹划转让部分项目公司股权及相关债权，是为了充分应对当前形势，稳定市场预期，执行公司当前的经营策略，优化公司资产负债结构。本轮交易完成后，新获取的净现金及公司现有货币资金将对公司其余项目的各项支出及稳定、安全运营提供保障，有利于公司的平稳、可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
2、本次事项的审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十五日
关于《关于 2015年度日常关联交易的议案》
的独立董事意见函
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 3月 25日至 26日召开第五届董事会第 21次会议，其中审议了《关于 2015年度日常关联交易的议案》，对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性均进行了阐述。鉴于交易方为本公司的关联人，此项议案属于关联交易，可能对中小股东利益产生影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事需发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了有关本次议案的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：
1.同意此项议案。
2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3.公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4.本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。
独立董事签署：
黄碧娟 黄钰昌
刘文波 夏大慰
星光农机股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议
相关事项的事前认可意见
作为星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第二届董事会第十一次会议的相关资料进行了认真审阅。现对本次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：
公司本次非公开发行股票的方案、预案以及本次收购签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件,有利于公司做大做强，公司业务和市场结构得到优化。
公司本次非公开发行股票及收购的相关议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定,形成的决议合法、有效。
公司已聘请具有证券期货业务资格的评估机构对本次交易标的资产进行评估，评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次交易价格将以经具有证券期货业务资格的资产评估机构确认的评估结果为参考依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性。本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
本次非公开发行股票及收购不构成关联交易。
综上所述,我们认为,本次非公开发行股票及收购符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,我们对本次非公开发行股票及收购相关事项表示认可,同意将相关议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
（本页以下无正文，下页为星光农机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议审议有关事项的事前认可意见)
武汉当代明诚文化股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会议资料
武 汉
二○一六年十月
目 录
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|-|-|-|
|序号|股东大会议案|页码|
|1|关于公司变更部分募集资金投资项目的议案|1|

当代明诚2016年第三次股东大会会议资料武汉当代明诚文化股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的说明
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司出具的《关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2015]3172号）文件，中国证监会核准公司非公开发行不超过29,910,265股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为20.06元,募集资金总额60,000万元,扣除发行费用1,550万元后，已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。扣除与本次非公开发行直
接相关的其他费用共计9,352,782.66元，实际募集资金净额为
575,147,217.34元。
以上募集资金已于2016年1月27日由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉道博股份有限公司验资报告》（瑞华验字(2016)33090004号）验证确认。公司对上述资金进行了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书》，本次募集资金分别用于支付现金对价、公司全资子公司苏州双刃剑项目建设、强视传媒投拍影视作品以及补充流动资金。截至目前，公司已使用募集资金16,282.52万元，具体如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金使用项目|募集项目拟投资金额|募集资金可投入金额|已使用募集资金投资金额|可使用募集资金投资余额|
|1|本次交易的现金对价|1,100.00|1,100.00|1,100.00|0.00|
|2|苏州双刃剑项目建设|28,000.00|28,000.00|7,586.88|20,413.12|

当代明诚2016年第三次股东大会会议资料
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|强视传媒投拍影视作品|30,000.00|27,514.72|6,695.64|20,819.08|
|4|补充上市公司流动资金|900.00|900.00|900.00|0.00|
|合计||60,000.00|57,514.72|16,282.52|41,232.20|

注：1、上述募集资金可投入金额与募集项目拟投资金额之间的差异主要是发行费用及与本次发行直接相关的其他费用。
2、本次募集资金可投入金额少于募集前项目拟投资金额的部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
（三）强视传媒投拍影视作品募投项目变更如下：
募投项目中电视剧项目拟投入 25,000万元，截至本公告披露日，已累计投入募集资金金额为6,695.64万元，变更后电视剧项目募集资金投资总金额不变，仍为25,000万元。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|原募投项目|现募投项目|募集资金投资金额（万元）|
|1|新金粉世家|新金粉世家|25,000.00|
|2|新龙门客栈|新龙门客栈||
|3|大清相国|大清相国||
|4|爸爸的小情人|爸爸的小情人||
|5|上世纪爱情|上世纪爱情||
|6|世代枪王|世代枪王||
|7|爱人同志|爱人同志||
|8|黎明1949|警花与警犬之再上征程||
|合计|||25,000.00|

二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原电视剧项目计划投资和实际投资情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号123|项目|预计投资金额|募集资金预计投资金额|募集资金已投入金额|
||新金粉世家|6,120.00|25,000.00|408.00|
||新龙门客栈|6,300.00||1,416.00|
||大清相国|4,800.00||186.00|

当代明诚2016年第三次股东大会会议资料
||||||
|-|-|-|-|-|
|4|爸爸的小情人|7,200.00||0.00|
|5|上世纪爱情|4,200.00||0.00|
|6|世代枪王|2,160.00||256.36|
|7|爱人同志|5,600.00||4,429.28|
|8|黎明1949|4,320.00||0.00|
|合计||40,700.00|25,000.00|6,695.64|

拟变更的项目（电视剧《黎明1949》）目前尚未投入资金。
（二）变更的具体原因
本次变更部分募投剧目的主要原因为：
1、外部市场环境发生变化，观众对影视作品题材、风格、演员等喜好有所改变；
2、原募集资金投资项目中的相关剧目在筹备过程中剧本改编、主创洽谈等方面工作推进缓慢，且在可预见的短期内，前述工作仍无法顺利完成；
基于上述原因可能会导致相关影视作品无法按计划拍摄完成或发行后难
以达到预期收益。因此公司决定终止上述部分募投剧目的筹备及拍摄工作，并将相关具体募投剧目作相应调整。上述工作实施后，公司前次募集资金用途并未改变。
三、新项目的具体内容
1、电视剧
单位:万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|集数|总制作成本|投资比例|制作成本（强视传媒）|预计开机时间|预计收益时间|
|1|警花与警犬之再上征程|45|9,500|40%|3,800|2016年10月|2017年7月|
|合计|||9,500||3,800|||

四、新项目的市场前景和风险提示
当代明诚2016年第三次股东大会会议资料（一）市场前景
此次调整募集资金投资项目所涉及的部分影视剧目后，能够避免对不符合开机条件或不符合市场需求的剧目进行投资，有效规避募集资金使用风险；
将部分募投剧目作相应调整，能提高募集资金使用效率和投资收益率，更好地实现募集资金对企业发展的价值。
（二）风险提示
由于市场的不断发展变化，此次变更部分募投剧目仍可能面临以下风险1、市场变化导致收益无法达到预期；
2、相关剧目筹备工作无法顺利推进；
3、外部政策、经济环境变化导致相关剧目无法拍摄或发行；
4、剧本修改、主创接洽、备案审核等环节因不确定性导致项目周期延长，影响进度等风险。
武汉当代明诚文化股份有限公司2016年10月
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2015-010
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月11日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》。在确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，最大限度地提高资金使用效率，公司及控股子公司将使用总额不超过5亿元自有资金开展低风险的资金理财业务，择机购买低风险的理财产品。具体情况如下：一、理财业务概述
1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。
2、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。
3、投资额度：公司及控股子公司使用资金额度不超过人民币5亿元开展短期理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自公司董事会批准之日起一年内。
5、投资实施负责人：董事长；投资操作负责部门：财务部。
二、资金来源
开展短期理财业务的资金来源均为本公司及控股子公司闲置自有资金。
三、投资监管及风险控制措施
1、审批权限及授权：公司财务部根据闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
2、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进
展情况，严格控制投资风险。
3、日常监管：公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在确保公司日常生产经营、资本开发等资金需求的前提下，公司及控股子公司以闲置自有资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1年）的保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。
五、独立董事意见
1、《关于公司使用自有资金开展理财业务的议案》经公司七届六次董事会审议通过，公司履行了相关的审批程序。
2、在确保公司日常生产经营、资本开发等资金需求的前提下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1年）的保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
3、公司及控股子公司要严格依据内部控制的相关制度，对投资的审批权限及授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，有效防范投资风险。
4、同意公司及控股子公司使用资金额度不超过人民币 5亿元开展短期理财业务，上述额度内资金滚动使用，同意董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号：临2015-013
渤海轮渡股份有限公司
关于补选王钺为公司独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第五次会议以12票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选王钺为公司独立董事候选人的议案》。
鉴于原独立董事王承敏先生已辞去了第三届董事会独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经董事会提名委员会提名王钺先生为公司独立董事候选人。
经公司董事会提名委员会审查，认为王钺先生独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司独立董事的情形。
该独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议通过。
备查文件：
1、渤海轮渡三届五次董事会决议
2、渤海轮渡董事会提名委员会2015年第一次会议决议
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
二O一五年四月二十四日
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|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-077|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天智能交通股份有限公司
关于股权投资基金完成私募投资基金备案登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资股权投资基金的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司以自有资金人民币5,000万元参与投资宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）。有关详情请参阅公司2017年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与投资股权投资基金的公告》（2017-075）。
公司于近日收到基金管理人宁波梅山保税港区晓富嘉辉股权投资管理合伙企业（有限合伙）通知，股权投资基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：
备案编码：SX9333
基金名称：宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：宁波梅山保税港区晓富嘉辉股权投资管理合伙企业（有限合伙）托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2017年11月09日
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-074西藏卫信康医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，拟使用最高额度不超过1.75亿元（含1.75亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2018年9月12日购买的上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期 3,200万理财产品于 2018年 12月 10日到期，资金于 2018年 12月 11日到账。公司收回本金 3,200万，实际年化收益率4.1%，获得理财收益324,355.56元。
公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2018年9月12日披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-051）。
二、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为 12,500万元。具体情况详见下表：
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|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|

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|1|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|保证收益型结构性存款产品|1,500|2018年9月12日|2018年12月12日|3个月|3.95%|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902|保证收益型|2,500|2018年9月20日|2018年12月19日|90天|4.1%|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902|保证收益型|3,000|2018年9月20日|2018年12月19日|90天|4.1%|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902|保证收益型|500|2018年9月20日|2018年12月19日|90天|4.1%|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|5,000|2018年9月30日|2018年12月29日|90天|4.15%|

特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2018年12月12日