证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2018-015锦州港股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告所述的日常关联交易需提交股东大会审议
●本公司预计的日常关联交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年2月12日，公司召开了第九届董事会第九次会议，会议审议通过《关于日常关联交易的议案》。关联董事刘辉、贾文军对议案事项进行了回避表决。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。
公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事发表独立意见认为：公司2017年实际发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，交易价格按市场价格确定，符合“公平自愿，互惠互利”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；公司对 2018年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营活动的需要，仍将延续 2017年度的定价政策和定价依据，公司董事会在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。同意上述关联交易议案并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见：经核查公司 2017年度发生的日常关联交易及 2018年关联交易预计，均出于公司正常经营需要。关联交易定价客观、公允，不影响公司的独立性，没有发生损害公司及股东利益的情况。
（二）公司 2017年日常关联交易的预计与执行情况
公司2017年实际完成日常关联交易总金额44,183.01万元。其中：
1、向关联人提供劳务
向中国石油天然气集团有限公司及附属公司、锦州新时代集装箱码头有限公司、锦州中理外轮理货有限公司、辽宁沈哈红运物流锦州有限公司、中丝锦州化工品港储有限公司、辽港大宗商品交易有限公司、锦州盛邦路港有限公司、中电投锦州港口有限责任公司提供港口服务38,354.48万元。
2、向关联人销售商品、水电、蒸汽等
向中国石油天然气集团有限公司及附属公司、辽港大宗商品交易有限公司及附属公司、锦州港国有资产经营管理有限公司、锦州中理外轮理货有限公司、中丝锦州化工品港储有限公司、锦州新时代集装箱码头有限公司、辽宁沈哈红运物流锦州有限公司等销售商品、水电、蒸汽合计1,831.41万元。
3、接受关联人提供的劳务
主要为接受锦州中理外轮理货有限公司理货服务、锦州港国有资产经营管理有限公司后勤服务、中国石油天然气集团有限公司附属公司工程设计服务、辽宁沈哈红运物流锦州有限公司、锦州新时代集装箱码头有限公司港口服务等劳务 3,997.12万元。
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交||||2017年预||2017年实际||预计金额与实际发生金额差异较|
||||关联人|||||||
||易类别||||计金额||发生金额||大的原因|
|向关联人提供劳务||中国石油天然气集团有限公司及附属公司||28,503.00||34,817.39||主要是由于中国石油天然气集团有限公司附属公司炼能增加，致油品吞吐量和收入增加。||
|||锦州新时代集装箱码头有限公司||440.00||500.68||||
|||锦州中理外轮理货有限公司||1,390.00||1,112.41||||
|||辽宁沈哈红运物流锦州有限公司||8.00||138.44||||
|||中丝锦州化工品港储有限公司||||732.69||该公司罐区投入运营后，吞吐量增加致收入增加。||
|||辽港大宗商品交易有限公司及附属公司||||881.10||新增粮食客户，致营业收入增加。||
|||锦州盛邦路港有限公司||||8.22||||
|||中电投锦州港口有限责任公司||||163.55||港口服务收入增加。||
|||小计||30,341.00||38,354.48||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交||||2017年预||2017年实际||预计金额与实际发生金额差异较|
||||关联人|||||||
||易类别||||计金额||发生金额||大的原因|
|向关联人采购商品||辽港大宗商品交易有限公司及其子公司||30,000.00||||根据市场行情变化，调整了采购计划，该交易未发生。||
|||小计||30,000.00||||||
|向关联人销售商品||辽港大宗商品交易有限公司及其子公司||||406.42||||
|||小计||||406.42||||
|向关联人销售水电、蒸汽等||中国石油天然气集团有限公司及附属公司||564.00||814.57||主要为提供罐区伴热蒸汽费增加。||
|||锦州港国有资产经营管理有限公司||10.00||6.10||||
|||锦州中理外轮理货有限公司||30.00||35.72||||
|||中丝锦州化工品港储有限公司||90.00||84.26||||
|||锦州新时代集装箱码头有限公司||420.00||450.34||||
|||辽宁沈哈红运物流锦州有限公司||20.00||34.00||||
|||小计||1,134.00||1,424.99||||
|接受关联人提供的劳务||锦州中理外轮理货有限公司||1,855.00||2,913.69||代理、理货服务增加。||
|||锦州港国有资产经营管理有限公司||300.00||138.77||主要为提供后勤服务。||
|||锦州新时代集装箱码头有限公司||2.00||||||
|||辽宁沈哈红运物流锦州有限公司||50.00||75.80||||
|||中国石油天然气集团有限公司附属公司||185.00||864.98||主要为提供工程服务。||
|||中电投锦州港口有限责任公司||||3.88||||
|||小计||2,392.00||3,997.12||||
|合计||||63,867.00||44,183.01||||

（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
预计 2018年公司与持股5%以上的参股股东及联营公司之间签订的日常关联交易合同总金额为78,820万元。其中：提供港口服务42,960万元；大宗商品、水电、蒸汽销售合计 31,425万元，接受理货、后勤等服务合同金额 4,435万元。详见下表：
单位：万元
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||||||||||||||本次预计金额|
||关联||||||||||占同类|||
||||||2018年预||占同类业||2017年实际||||与上年实际发|
||交易||关联人||||||||业务比|||
||||||计金额||务比例（%）||发生金额||||生金额差异较|
||类别||||||||||例（％）|||
||||||||||||||大的原因|
|向 关联 人提 供劳务||中国石油天然气集团有限公司及附属公司||36,000.00||23.70||34,817.39||19.78||||
|||锦州新时代集装箱码头有限公司||500.00||0.33||500.68||0.28||||
|||锦州中理外轮理货有限公司||1,200.00||0.79||1,112.41||0.63||||
|||辽宁沈哈红运物流锦州有限公司||150.00||0.10||138.44||0.08||||
|||中丝锦州化工品港储有限公司||850.00||0.56||732.69||0.42||||
|||辽港大宗商品交易有限公司||4,000.00||2.63||881.10||0.50||||
|||锦州盛邦路港有限公司||100.00||0.07||8.22||-||||
|||中电投锦州港口有限责任公司||160.00||0.11||163.55||0.09||||
|||小计||42,960.00||||38,354.48||||||
|向关联人销售商品||辽港大宗商品交易有限公司及其子公司||30,000.00||10.70||406.42||0.16||大宗商品销售业务增加||
|||小计||30,000.00||||406.42||||||
|向关联人销售水电、蒸汽等||中国石油天然气集团有限公司及附属公司||800.00||24.07||814.57||24.42||||
|||锦州港国有资产经营管理有限公司||10.00||0.30||6.10||0.18||||
|||锦州中理外轮理货有限公司||40.00||1.20||35.72||1.07||||
|||中丝锦州化工品港储有限公司||90.00||2.71||84.26||2.53||||
|||锦州新时代集装箱码头有限公司||450.00||13.54||450.34||13.50||||
|||辽宁沈哈红运物流锦州有限公司||35.00||1.05||34.00||1.02||||
|||小计||1,425.00||||1,424.99||||||
|接受关联人提供的劳务||锦州中理外轮理货有限公司||3,000.00||2.99||2,913.69||2.35||||
|||锦州港国有资产经营管理有限公司||500.00||0.50||138.77||0.11||||
|||辽宁沈哈红运物流锦州有限公司||80.00||0.08||75.80||0.06||||
|||中国石油天然气集团有限公司附属公司||850.00||0.85||864.98||0.70||||
|||中电投锦州港口有限责任公司||5.00||-||3.88||-||||
|||小计||4,435.00||||3,997.12||||||
|合计||||78,820.00||||44,183.01||||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、中国石油天然气集团有限公司成立于1990年，注册资本48,690,000万元，注册地址为北京市，法定代表人王宜林先生。
经营范围包括组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。
2、锦州港国有资产经营管理有限公司：该公司成立于1991年，法定代表人李欣华女士，注册资本7,000万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营范围包括锦州港国有资产经营管理、物业管理。
3、锦州新时代集装箱码头有限公司(以下简称“新时代集装箱公司”)，法定代表人刘福金先生，注册资本32,084.36万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营范围包括海上国际集装箱港口装卸和集装箱内陆中转、仓储、拆装箱等集装箱相关业务。
4、中丝锦州化工品港储有限公司(以下简称“中丝公司”)，法定代表人朱兴强先生，注册资本6,000万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营范围主要包括国际船舶、货运代理、国内水路运输船舶、货运代理等。
5、锦州中理外轮理货有限公司(以下简称“外理公司”)，法定代表人郭军先生，注册资本2,000万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营范围包括国际、国内航线船舶理货业务，国际、国内集装箱理箱业务，集装箱装拆箱理货业务，货物的计量、丈量业务，监装、监卸业务，货损、箱损检定业务，国内水路运输船舶代理、货物代理业务。
竞买交易和竞卖交易石油、成品油、大宗石化商品、铁矿石及金属商品（不含贵金属）、煤炭、稀土资源商品、农副产品；普通货物（不含危险化学品）仓储、企业管理服务；货运代理；集装箱销售、租赁。
7、中电投锦州港口有限责任公司(以下简称“中电投公司”)，法定代表人张君先生，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，注册资本50,000万元，公司主营业务为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；港口装卸、物资仓储等业务。
8、锦州盛邦路港有限公司(以下简称“盛邦路港公司”)，法定代表人宁鸿鹏先生，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，注册资本3,000万元，公司主营业务为国内水路运输船舶代理、货物代理；物资仓储等业务。
9、辽宁沈哈红运物流锦州有限公司(以下简称“沈哈红运物流公司”)，法定代表人徐欣先生，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，注册资本1,000万元，公司主营货物仓储、集装箱拆拼箱服务；集装箱装卸等业务。
（二）与上市公司的关联关系
中国石油天然气集团有限公司：持有本公司11,817万股A股股份，占本公司总股本的5.90%，为本公司第五大股东。
锦州港国有资产经营管理有限公司：持有本公司10,144.2万股国家股，占本公司总股本的5.07%，为本公司的第六大股东。
新时代集装箱公司：本公司的联营公司，本公司持有该公司34%的股份；
中丝公司：本公司的联营公司，本公司持有该公司49%的股份；
外理公司：本公司的联营公司，本公司持有该公司29%的股份；
辽港大宗公司：本公司的联营公司，本公司持有该公司10%的股份；
中电投公司：本公司的联营公司，本公司持有该公司33%的股份；
盛邦路港公司：本公司的联营公司，本公司持有该公司40%的股份；
沈哈红运物流公司：本公司的联营公司，本公司持有该公司10%的股份。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算，根据其财务和经营状况分析，预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
三、定价政策和定价依据
（一）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。
（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。
（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司为关联方提供港口服务、商品贸易、水电汽供应服务及本公司接受关联方的理货、后勤服务等劳务，能够使公司和关联方充分地利用现有经济、人力资源，实现优势互补，与港口主业相互依托、相辅相成。
上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无影响。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会