Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-066东方财富信息股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2019年9月 23日11:40在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2019年9月 17日通过现场送达、电话、电子邮件等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本项议案详细内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的截至2019年6月30日《公司前次募集资金使用情况报告》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司独立董事制度>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司独立董事制度》作相应修改，具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司独立董事制度》。
本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司对外担保管理办法》作相应修改，具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司对外担保管理办法》。
本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司对外投资管理制度》作相应修改，具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司对外投资管理制度》。
本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（五）审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司关联交易决策制度》作相应修改，具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司关联交易决策制度》。
本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（六）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年10月10日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，具体详见公司2019年第二次临时股东大会通知。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年九月二十五日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）025号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（临时会议）于 2016年 3月 22日（星期二）以通讯表决(传真表决)的方式召开。会议通知于 2016年 3月 17日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
因业务发展需要，根据公司 2016年的经营发展规划，公司拟向各金融机构申请综合授信，总额度为 20亿元人民币，期限为 1至 5年，综合授信资金将用于补充公司及所属分子公司的日常营运资金周转及与主营业务相关的投资。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十二日
浙江步森服饰股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事会换届选举及独立董事津贴事项发表独立意见如下：
一、本次董事会换届的董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。
三、公司董事会拟定的独立董事薪酬是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
四、我们同意将《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
独立董事：蒋衡杰
章程
潘亚岚
二〇一四年九月二十五日
江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事
关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的
事前认可意见
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产重组，即公司向上海其辰投资管理有限公司（以下简称“上海其辰”）非公开发行 A股股份，购买上海其辰持有的协鑫智慧能源（苏州）有限公司100%的股权，同时向江苏协鑫能源有限公司等七名投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会在召开第五届董事会第三十三次会议前向我们提供了本次董事会的相关材料。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、交易对方及与公司主要股东、交易对方存在利害关系的单位或个人的影响。我们作为公司的独立董事，在认真审阅了本次董事会的相关材料后，经审慎分析，发表如下事前认可意见：1、按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次董事会审议《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》，涉及关联交易事项，董事会会议在审议该议案时，关联董事应依法回避表决。
2、公司延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的事项符合相关法律、法规的规定，符合本次重大资产重组的实际情况和现状，有利于公司继续顺利推进本次重大资产重组事宜，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，我们同意将本次延长有效期及授权期限的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
刘斌 曹军 曹友志
融捷股份有限公司公告（2018）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2018-052融捷股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更会计师事务所的情况说明
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）原年度财务报表审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）与公司未能就审计费用达成一致，经协商一致双方同意解除审计关系。中天运在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中天运在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对中天运的辛勤劳动表示诚挚的感谢。
考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司于2018年11月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘请具有证券、期货相关业务许可证的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司2018年度财务报表审计机构，董事会提请股东大会授权管理层，根据公司实际业务情况并参照有关标准确定 2018年度财务报表的审计费用。本次变更公司会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。
二、拟聘任审计机构情况
名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：914401010827260072
公司地址：广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：蒋洪峰
成立日期：2013年10月24日
融捷股份有限公司公告（2018）经营范围：会计师事务所；代理记账服务；资产评估服务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务。
资格证书：正中珠江具有证券、期货相关业务许可证，证书号：56，证书序号：000425。
正中珠江是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，已成为广东省具有广泛影响力的专业审计机构。正中珠江承担着多家上市公司的审计业务，也曾担任过公司财务报表的审计机构，拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度的审计要求。
三、聘任审计机构所履行的审议程序
1、公司董事会已提前跟原审计机构中天运就变更会计师事务所事项进行了沟通，并协商一致。
2、董事会审计委员会通过与正中珠江审计项目负责人的沟通及对正中珠江相关资质进行审查，认为正中珠江具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请正中珠江为公司2018年度财务报表审计机构。
3、2018年11月29日公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请正中珠江为公司2018年度财务报表审计机构，并提交公司2018年第四次临时股东大会审议。独立董事发表了事前认可和独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、公司将于2018年12月17日召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》，本次变更公司会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事发表的事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可
“1、公司已将该事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们认为公司此次变更会计师事务所，利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公
司章程的规定。
融捷股份有限公司公告（2018）3、综上，我们同意将该项事项提交公司第六届董事会第二十次会议审议。”（二）独立董事独立意见
“1、经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对上述事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”
五、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；
2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可函》；
3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求提供的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-112宁波双林汽车部件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）的通知，双林集团将其持有本公司1,300万股股权质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），用于开展股票质押式回购业务。具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||是否为第一||质押股数||质押开始日期||质押到期日||质权人||本次质押||用途|
||||大股东||||||||||占其所持|||
||||||||||||||股份比例|||
|双林集团||是||550万股||2017/11/28||2019/07/19||国泰君安||2.88%||融资||
|双林集团||是||750万股||2017/11/28||2018/11/28||国泰君安||3.93%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，双林集团共持有本公司股份191,074,163股，占本公司股份总数的47.68%，其中处于质押状态的股份共计43,870,000股，占双林集团持有本公司股份总数的22.96%，占本公司总股本的10.95%。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-062深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于控股股东融资融券业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 2日披露了《关于控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号：2019-017），公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司（以下简称“智大控股”）与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）开展融资融券业务，将其持有公司的无限售流通股 16,490,000股转入智大控股在东北证券开立的融资融券信用账户中，该部分股份的所有权未发生转移。
近日，公司接到控股股东智大控股的通知，智大控股于2019年7月17日将东北证券融资融券信用账户中公司股份3,500,000股转回其普通证券账户；又于2019年7月18日将其持有的公司无限售流通股150,000股转入东北证券融资融券信用账户中，该部分股份的所有权未发生转移。
截至本公告日，智大控股共持有公司股份90,366,349股(均为无限售流通股，智大控股于2019年7月19日通过大宗交易和集中竞价交易的方式合计减持公司股份4,810,099股，其中通过东北证券融资融券信用账户减持公司股份 931,367股，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东及其关联人股份减持进展的公告》(公告编号：2019-061))，占公司总股本40.16%。其中，通过普通证券账户持有公司股份78,157,716股，占公司总股本34.73%；通过东北证券融资融券信用账户持有公司股份12,208,633股，占公司总股本5.43%。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2019年7月21日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-140深圳市赛为智能股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2019年 12月 20日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2019年 12月23日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2号楼 3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长周勇先生主持。会议由董事长周勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立福州分公司的议案》
为了公司业务的发展，进一步扩展市场，促进公司发展战略的实现，董事会同意公司设立福州分公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
根据公司现阶段业务发展，为能推进公司各项业务的顺利进行，董事会同意公司向广东华兴银行股份有限公司申请不超过人民币 25,000万元的银行综合授
信额度，用于商业承兑汇票贴现（及保贴）、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国际国内信用证、应收账款融资、保理业务等，申请额度使用期限为 3年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月二十三日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-016西安国际医学投资股份有限公司董事会重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自 2016年 12月 5日上午开市起停牌，公司于 2016年 12月 5日披露《关于重大事项停牌公告》（2016-028号）。经公司确认该重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年 12月 12日披露《关于重大资产重组停牌公告》（2016-030号），公司股票自 2016年 12月 12日上午开市起转入重大资产重组事项停牌。2017年 1月 3日、2月 3日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-001号、2017-006号）。2017年 3月 4日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-015号），经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司股票继续停牌。公司分别于 2016年 12月 19日、12月 26日，2017年 1月 10日、 1月 17日、1月 24日、2月 11日、2月 17日、2月 24日披露《重大资产重组进展公告》（2016-031号、2016-032号、2017-002号、2017-003号、2017-004号、2017-007号、2017-011号、2017-012号）。
截至本公告披露日，公司与有关各方积极推进相关工作，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作正在有序开展。鉴于本次重大资产重组的复杂性，以及仍然存在的不确定
性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次进展公告，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一七年三月十一日
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十五次会议审议有关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第一届董事会第十五次会议的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的议案》、《关于利用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》、《关于推荐新一届董事会成员的议案》及相关会议资料，进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见
1、公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律及公司《公司章程》、《董事会议事规则》和《募集资金管理制度》的相关规定。公司将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
3、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况报告的鉴证报告》（XYZH/2013A8041号）。
4、同意公司用募集资金8,237.25万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的独立意见
经认真审议，公司董事会本次审议的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额转换的议案》，主要为提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，因此决定使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，并建立了规范的使用操作流程。我们认为，公司此举更有利于公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者的利益，也不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
三、关于利用闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见
经认真审议，公司董事会本次审议的《关于利用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 10,000万元闲置募集资金购买保本理财产品。我们认为，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
四、关于推荐新一届董事会董事人选的独立意见
1、相关议案对本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等进行了详细的阐述，程序规范，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《公司章程》等规章制度的有关规定。
2、经核查，第二届董事会九名董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
司建立独立董事的指导意见》所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验以及《公司章程》规定的其他条件。
4、基于上述意见，我们同意程上楠先生、程晓苏小姐、吴朝阳先生、张建钢先生、程上柏先生、王鸣先生、周宇先生、王肖健先生、郭磊明先生九人为公司第二届董事会董事候选人；其中，周宇先生、王肖健先生、郭磊明先生为独立董事候选人，并报公司2014年第一次临时股东大会审批。
（以下无正文）
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议审议有关事项的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事：
周宇 王肖健 郭磊明
时间：2014年2月28日
青岛国恩科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第三届董事会第十二次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为青岛国恩科技股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司第三届董事会第十二次会议相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经审查，我们认为：公司 2018年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求。我们同意该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审查公司《2018年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司各项内部控制制度符合有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。
各项制度建立后贯彻执行情况良好，对公司的规范运作起到了较好的指导和监督作用。《2018年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际执行情况。
三、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，我们对公司 2018年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核。
经审查，我们认为：2018年度公司募集资金的存放、管理使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时。
四、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
经审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责、坚持独立审计准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2018年度审计报告》公允、合理地发表了独立审计意见。该事项已取得我们的事前认可，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计的审计机构。
五、关于公司2019年度为子公司提供担保额度的独立意见
经审查，我们认为：议案中涉及的担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其主体资格及资信状况均符合公司对外担保管理的相关规定。公司为其提供担保，有助于被担保对象筹措资金、满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司 2019年度对子公司提供担保额度的议案》在提交2018年年度股东大会审议通过后实施。
六、关于2019年度子公司为公司提供担保额度的独立意见
经审查，我们认为：议案中涉及子公司为公司提供的担保额度，有助于公司筹措资金、满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益。公司的经营情况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力。
子公司为公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于2019年度子公司为公司提供担保额度的议案》在提交2018年年度股东大会审议通过后实施。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。
本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
八、关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的独立意见
经审查，我们认为：本次调整非独立董事薪酬标准是根据公司所处的行业、结合公司发展战略和实际经营情况、参考市场同类薪酬标准制定的，有利于促进公司董事更加勤勉尽责、提升其工作效率、更好的履行职责，促进公司持续稳定健康的发展。本次调整非独立董事薪酬标准的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意调整第三届董事会非独立董事的薪酬标准。
九、关于调整高级管理人员薪酬标准的独立意见
经审查，我们认为：本次调整高级管理人员薪酬标准是根据公司的未来发展规划、实际经营情况、业务发展目标，以及所处的行业、规模的薪酬水平制定的，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，提高其工作效率，提升公司的经营效益和综合竞争力。本次调整高级管理人员薪酬标准的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意调整高级管理人员的薪酬标准。
十、关于变更公司财务负责人的独立意见
经审查，我们认为：于垂柏先生具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务。于垂柏先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。公司的选举程序、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意聘任于垂柏先生为公司财务负责人。
十一、关于聘任副总经理并决定其薪酬的独立意见
经审查，我们认为：公司第三届董事会第十二次会议聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；聘任的高级管理人员能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
因此，我们同意聘任李建风先生为公司副总经理。
十二、关于补选公司监事的独立意见
经审查，我们认为公司第三届监事会本次提名的非职工代表监事具备法律、
行政法规所规定的上市公司监事任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的规定，提名及聘任程序合法、有效。
因此，我们同意公司第三届监事会非职工监事候选人于保国先生的提名。
十三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在认真审阅相关资料后，我们对公司 2018年度累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项，公司仅为子公司提供担保，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况，未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。担保行为均已经履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事：王正平、罗福凯、丁乃秀 2019年4月 23日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－086万泽实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年9月25日接到公司董事李远先生的书面辞
呈。李远先生因个人原因辞去其担任的本届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李远先生的辞呈自送达董事会时生效。
公司董事会对李远先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示
感谢！
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2015年9月25日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-009安徽安利合成革股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2014年1月1日-2014年3月31日。
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-5%～＋25%|盈利：861.89万元|
||盈利：819万元～1077万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度计划开展各项工作，核心业务保持稳定发展，聚氨酯合成革产品销售增长平稳，业绩与去年同期基本持平。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司共获得政府各类补助资金约260万元左右；
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
3、2014年一季度业绩的具体财务数据将在公司2014年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日
盈方微电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议材料
盈方微电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件盈方微电子股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
七、在大会进行表决时，股东不得发言。
八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
盈方微电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件盈方微电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
会议时间： 2017年9月28日 14:00
会议地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店
会议主持人：董事长陈志成先生
会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
监事和其他高级管理人员、见证律师等。
13:30—14:00 股东报到登记、入场
14:00 会议开始
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知和大会出席情况
三、介绍本次股东大会见证律师
四、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选股东代表、监事推行监事参加计票和监票
五、审议如下议案：
1、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
2、《关于增补非独立董事候选人的议案》
（1）选举朱鹏先生为公司第十届董事会非独立董事；
（2）选举方旭升先生为公司第十届董事会非独立董事。
六、股东（或股东授权代表）发言
七、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）
八、监票人宣布表决结果
九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十、宣读公司2017年第一次临时股东大会决议，签署有关文件
十一、主持人宣布会议结束
盈方微电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件议案一：
《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
说明人：董事会秘书王芳
各位股东及股东代表：
大家好！
现将《关于续聘2017年度审计机构的议案》提交如下，请予审议：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2016年度审计工作中，亚太事务所勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，认真出色地完成了公司各项审计工作。
鉴于亚太事务所的专业能力、良好的职业操守及与公司过往的业务合作情况，为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘亚太事务所为公司 2017年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与亚太事务所协商确定。
请审议。
盈方微电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件议案二：
《关于增补非独立董事候选人的议案》
说明人：董事会秘书王芳
各位股东及股东代表：
大家好！
现将《关于增补非独立董事候选人的议案》说明如下，请予审议。
鉴于公司原董事李元先生、赵海峰先生均因个人原因已辞去公司董事职务，现根据公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司提交的临时提案《关于增补非独立董事候选人的议案》，提请本次股东大会审议选举朱鹏先生、方旭升先生（简历后附）为公司第十届董事会非独立董事。
请审议。
盈方微电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件附：公司第十届董事会非独立董事候选人简历
1、朱鹏先生：男，1963年出生，大专学历，管理工程师。历任广东省汕头市东山花园有限公司总经理，广东省汕头市大地建设有限公司董事长。现任澳大利亚芯视野科技有限公司董事长。
朱鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
2、方旭升先生：男，1973年出生，硕士学历。历任北京赛维天创数码技术有限公司总经理、深圳市润和创新科技信息有限公司（南京润和软件股份有限公司【300339】全资子公司）总经理。现任上海盈方微电子有限公司总经理。
方旭升先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
常州强力电子新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十六次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于补选第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
经公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名李军先生为第三届董事会非独立董事候选人。
经审阅非独立董事候选人个人履历资料，我们一致认为该董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。补选后董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。对该董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们一致同意公司董事会提名李军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
(此页无正文,为《常州强力电子新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》的签字页)
独立董事：
杨立（签字） 程贵孙（签字）
王兵（签字） 刘剑文（签字）
2019年 10月 28日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2019-015武汉力源信息技术股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开的第四届董事会第二次会议以及2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份予以注销并减少注册资本，回购总金额不低于2,900万元，不超过3,000万元，回购价格不超过12.09元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过6个月。公司于2019年2月1日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-014）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2019年2月11日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份372,700股，占公司目前总股本的0.0565%，最高成交价为8.16元/股，最低成交价为8.07元/股，成交总金额为3,022,587元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2019年2月11日）前5个交易日公司股票累计成交量为2703.55万股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-016号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月26日，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1731号），批复具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 21,000万元可转换公司债券，期限5年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规、上述批复的要求及公司股东大会的授权，在该批复有效期内实施本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-029南通锻压设备股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，2016年年度权益分派方案已获2017年5月15日召开的2016年度股东大会审议通过，本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本128,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月28日，除权除息日为：2017年6月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区公司董事会办公室
咨询联系人：鲍蕾、李刚
咨询电话：0513-82153885
传真电话：0513-82153885
六、备查文件
1、本公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十二日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2016-044蓝思科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分配方案已获公司 2016年 5月 16日召开的 2015年年度股东大会审议通过。本次权益分派实施距离股东大会通过分配、转增股本方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本727,200,924股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派10元人民币现金，（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派8.8元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派10元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.4元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款1.2元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为727,200,924股，分红后总股本增至2,181,602,772股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月20日；除权除息日为：2016年 6月21日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2016年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年6月21直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月21通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****470|蓝思科技（香港）有限公司|
|2|08*****328|长沙群欣投资咨询股份有限公司|
|3|01*****374|郑俊龙|
|4|01*****551|周新益|

||||
|-|-|-|
|5|01*****591|旷洪峰|
|6|01*****352|肖千峰|
|7|01*****617|陈小群|
|8|00*****660|彭孟武|
|9|00*****005|刘曙光|
|10|01*****122|刘伟|
|11|00*****286|李晓明|
|12|01*****150|饶桥兵|

【注：在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月13日至登记日：2016年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。】
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为：2016年 6月 21日。
六、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|||||本次变动后||
||数量（股）|比例%|发行新股|送股（股）|公积金转股|其他|小计（股）|数量（股）|比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|658,675,924|90.58|0|131,735,184.8|1,185,616,663.20|0|1,317,351,848|1,976,027,772|90.58|
|01 首发后个人类限售股|1,699,524|0.23|0|339,904.8|3,059,143.20|0|3,399,048|5,098,572|0.23|
|03 首发后机构限售股|52,141,400|7.17|0|10,428,280|93,854,520|0|104,282,800|156,424,200|7.17|
|04 高管锁定股|2,137,500|0.29|0|427,500|3,847,500|0|4,275,000|6,412,500|0.29|
|05 首发前个人类限售股|2,697,500|0.37|0|539,500|4,855,500|0|5,395,000|8,092,500|0.37|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|06 首发前机构类限售股|600,000,000|82.51|0|120,000,000|1,080,000,000|0|1,200,000,000|1,800,000,000|82.51|
|二、无限售流通股|68,525,000|9.42|0|13,705,000|123,345,000|0|137,050,000|205,575,000|9.42|
|三、总股本|727,200,924|100.00|0|145,440,184.8|1,308,961,663.20|0|1,454,401,848|2,181,602,772|100.00|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 2,181,602,772股摊薄计算，2015年度每股净收益为0.78元。
八、咨询机构
咨询地址：长沙市经济技术开发区漓湘中路 99号，蓝思科技（长沙）有限公司，证券法务部
咨询联系人：张少伟、周天舒
咨询电话：0731-83285699
传真电话：0731-83285010
九、备查文件
1、《蓝思科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一六年六月十五日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-132
南宁八菱科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2015年 11月 30日上午 11:30时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2015年 11月 28日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持。
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》；
根据深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“八菱投资”）投资发展需要，公司及公司高级管理人员黄生田先生拟按各自出资比例共同对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“八菱投资”）进行增资 20,000万元人民币，其中公司增资 19,000万元人民币、黄生田先生增资 1,000万元人民币；同时八菱投资拟吸纳不超过8名合伙人入伙，新吸纳的合伙人合计出资额不超过 80,000万元人民币。本次增资完成后，八菱投资出资规模由 2亿元人民币增加至12亿元人民币。
本次增资完成后，八菱投资出资规模由 20,000万元增加至 120,000万元，其中公司作为有限合伙人，出资38,000万元，占八菱投资出资总额的31.67%；
黄生田先生作为普通合伙人，出资2,000万元，占八菱投资出资总额的1.67%；
其他合伙人出资额80,000万元，占八菱投资出资总额的66.66%。
本次交易涉及公司董事会秘书、财务总监黄生田先生，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事发
表了事前认可和独立董事意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
监事会
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第五次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅会议相关材料后，对公司第六届董事会第五次会议相关事项发表事前认可意见如下：
本次交易有利于减少公司管理链条，进一步优化组织结构，降低运营成本和提高管理效益，并能够增加公司的运营资金，进一步集中公司优势资源，，有利于未来公司更有效地配置各项资源，提高公司资源的利用效益，更好实施公司既定的其它业务布局，保证公司健康、稳定、持续发展，这符合公司整体利益和全体股东利益。
本次交易的定价是双方根据所在装饰行业特点和环境，以各自交易目的和经营需要进行共同协商为原则，并将参考独立第三方审计评估机构对标的企业进行审计和评估得出的结果，结合《原股权转让协议》的相关约定和履行情况，再由双方进行最终确定。本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意将上述关联交易事项提交公司第六届董事会第五会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会五次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事：
高刚 李昇平 刘小清