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证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-073
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2017年 8月 25日在公司四楼会议室召开，会议审议了如下议案，在审议表决过程中，各位监事均对议案发表了意见，现将监事会对每项议案发表的意见补充披露，并将补充后的全部议案内容披露如下：
一、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2017年半年度报告》全文及摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》监事会认为：公司2017年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的议案》经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目“滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目”已达到预定可使用状态。公司拟对上述募集资金投资项目予以结项并注销募集资金投资项目专项账户，专项账户余额划转
一般户，未损害公司及全体股东的合法利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。
《关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-008广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司部分产品提价情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对锆行业行情变化，结合目前市场情况以及公司产品供需状况的变化，为保障公司生产经营的良性运行，确保公司的盈利水平，公司上调了部分产品价格，自 2017年 10月 21日公司相关产品第五次提价后，截止到目前，公司部分产品提价情况如下：
上调公司部分产品出厂价，其中二氧化锆、氯氧化锆、复合氧化锆在 2017年 10月 21日的价格基础上提价幅度为5-10%，电熔氧化锆在 2017年 5月 8日的价格基础上提价幅度为30-40%，部分结构陶瓷产品在 2017年 5月 8日的价格基础上提价幅度为5-15%。
涉及提价的产品截止至 2016年经审计报告累计销售额约为 3.36亿元。本次部分产品价格调整将对本公司 2017年、2018年经营业绩产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 1月 23日
的独立意见
我们审阅了《美达股份 2018年度内部控制自我评价报告》，现根据有关规定，发表如下独立意见：
公司不断完善法人治理结构，提高了公司治理和规范运作水平；现有的内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行；公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对各项业务的健康运行和经营风险的控制提供保证；公司内部控制总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。
我们同意《美达股份 2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事：陈玉宇杨兴旺杨燚
2019年 3月 22日
天音通信控股股份有限公司董事会
关于评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的说明
鉴于天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”、“本公司”）拟以发行股份方式购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司所持有的天音通信有
限公司的30%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司聘请了中联资产评估集团有限公司，并出具了“中联评报字[2017]第592号”《资产评估报告》。
公司董事会对本次交易评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性说明如下：
1、本次聘请的中联资产评估集团有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，中联资产评估集团有限公司及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方不存在影响其提供服务的现实及预期的
利益关系或冲突，该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
2、中联资产评估集团有限公司为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
中联资产评估集团有限公司采用了资产基础法和收益法两种评估方法对天音通
信100%股权的价值进行了评估，并最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可
靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
综上所述，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天音通信控股股份有限公司董事会关于评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的说明》之签署页）天音通信控股股份有限公司董事会
年 月 日
远光软件股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
远光软件股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本部、珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司、珠海市远光共创智能科技股份有限公司、远光智和卓源（北京）科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、重大投资、全面预算、信息系统、内部信息传递。
重点关注的高风险领域主要包括应收账款管理风险、财务报告质量、重大投资（并购）风险、技术风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|潜在错报项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|涉及收入的错报项目|潜在错报≥营业收入总额的1%|营业收入总额的0.5%≤潜在错报＜营业收入总额的1%|潜在错报＜营业收入总额的0.5%|

|||||
|-|-|-|-|
|涉及利润的错报项目|潜在错报≥利润总额的5%|利润总额的1%≤潜在错报＜利润总额的5%|潜在错报＜利润总额的1%|
|涉及资产的错报项目|潜在错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤潜在错报＜资产总额的1%|潜在错报＜资产总额的0.5%|

当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制存在重大缺陷包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。
财务报告内部控制存在重要缺陷包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：
①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标
③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
远光软件股份有限公司董事会2014年4月15日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-034上海沃施园艺股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年年度权益分派方案已获2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过，本次利润分配距离2015年度股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本61,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.08元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.24元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.12元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月14日，除权除息日为：2016年7月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：上海市闵行区元江路5000号公司董事会办公室
咨询联系人：赵云、张震坤
咨询电话：021-64093206
传真电话：021-64093209
六、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过分配方案的决议。
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-039山东隆基机械股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 9日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司实际控制人张乔敏先生的通知，张乔敏先生于 2014年 7月 9日通过深圳证券交易所证券交易系统（二级市场交易方式）增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人：张乔敏先生（系公司实际控制人，通过公司控股股东隆基集团有限公司间接持有公司股份，持有比例为23.04%）
二、增持目的及计划：
基于对公司未来持续稳定发展的信心，自本次增持之日起，公司实际控制人张乔敏先生拟根据自身需要，计划在未来 12个月内（自 2014年 7月 9日起计算）根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，以不超过10元/股的价格，通过深圳证券交易所证券交易系统（二级市场交易方式）增持本公司股份。累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%（含本次已增持部分）。
三、增持方式：
根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行，包括但不限于集中竞价、大宗交易等。
四、本次增持股份数量、价格及比例：
公司实际控制人张乔敏先生于 2014年 7月 9日通过股票二级市场增持公司股份共计174,500股，增持平均价格约为 8.34元/股，约占公司总股本的0.06%。
五、本次增持前公司实际控制人间接持股情况：
本次增持前，公司实际控制人张乔敏先生间接持有本公司股份数量为 6884.89
万股，占公司总股份的23.04%。
六、本次增持后公司实际控制人持股数量及比例：
公司实际控制人张乔敏先生本次增持公司股票 174,500股，占公司股份总数的0.06%。本次增持后，截至 2014年 7月9日，公司实际控制人张乔敏先生间接持有公司23.04%的股份，直接持有本公司0.06%的股份。
七、本次增持的合法性
上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
八、承诺事项
公司实际控制人张乔敏先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、超计划增持等行为。
本次增持股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司将继续关注张乔敏先生增持公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2019-042成都利君实业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月23日召开的2018年年度股东大会审议通过，同意以2018年12月31日总股本1,017,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利61,050,000.00元（含税），剩余未分配利润205,115,145.02元结转至下一年度。相关详细情况参见2019年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与2018年年度股东大会审议的方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本公司不存在通过回购专户持有本公司股份的情形。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,017,500,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月17日，除权除息日为：2019年7月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公
司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****484|何亚民|
|2|01*****126|何 佳|
|3|00*****676|魏 勇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月9日至登记日：2019年7月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：四川省成都市武侯区武科东二路5号
咨询部门：董事会办公室
咨询联系人：高峰、张娟娟
咨询电话：028-85366263
传 真：028-85370138
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号： 2014-004吉艾科技（北京）股份公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 3月 18日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2014年 3月 28日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
本次会议由公司董事长高怀雪主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2013年度报告>全文及其摘要的议案》本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《2013年度报告》及报告摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2013年度报告披露提示性公告》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及《证券日报》上。
本议案尚需提交 2013年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度总经理工作报告》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《2013年度董事会报告》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《2013年度董事会报告》请详见《2013年度报告》之“第四节-董事会报告”。
公司独立董事陈刚、陆大卫已分别向公司董事会提交了独立董事述职报告，两位独立董事将在 2013年度股东大会上进行述职。
《2013年度报告》及《独立董事述职报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交 2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度财务决算报告》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2013年度，公司实现营业收入 235,373,677.01元，较上年同期增长8.93%，实现利润总额 96,163,558.69元，较上年同期下降23.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 73,378,047.84元，较上年同期下降29.01%。
本议案尚需提交 2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度利润分配预案》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2013A4047《审计报告》，吉艾科技（北京）股份公司 2013年合并报表归属于母公司股东的净利润为 73,378,047.84元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2013年度提取法定公积金 7,587,464.84元，本年度可供投资者分配的利润为 65,790,583.00元。
2013年度利润分配预案为：以公司 2013年 12月 31日的总股本 217,274,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.91元（含税），合计派发现金 19,771,934.00元，其余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交 2013年度股东大会审议。
六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司监事会、独立董事、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构中国国际金融有限公司对该事项已发表意见。
《2013年度内部控制的自我评价报告》及公司监事会、独立董事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司监事会、独立董事、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构中国国际金融有限公司对该事项已发表意见。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司监事会、独立董事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
八、审议通过《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度审计机构，聘期一年。
经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交 2013年度股东大会审议。
九、审议通过《关于提议召开 2013年度股东大会的议案》
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
同意公司于 2014年 4月 21日上午 9:30在北京经济技术开发区运成街 15号吉艾科技（北京）股份公司会议室召开 2013年度股东大会。
《关于召开 2013年度股东大会的通知》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2014年 3月 28日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-117北京合纵科技股份有限公司
关于公司 2019年限制性股权激励计划（草案）及相关文件的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日在巨潮资讯网披露了《北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要、《北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）、《独立董事对公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（以下简称“《独董意见》”），因工作人员疏忽，上述公告中有部分内容需进行更正，具体内容如下：
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|-|-|-|-|
|序号|更正位置|更正前|更正后|
|1|《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中 “特别提示、9、本计划涉及的限制性股票若要解除限售，公司业绩需满足以下指标”的 注：1|注：1、上述“净利润”以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润剔除各期激励计划股份支付费用影响后的数值为计算依据。|注：1、以上净利润指标约定为合并利润表中归属于上市公司股东的净利润，但未扣除本次及其他激励计划激励成本前的经审计的净利润。|
|2|《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中 “第六章、二、（三）公司层面业绩考核条件”的 注：1|注：1、上述“净利润”以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润剔除各期激励计划股份支付费用影响后的数值为计算依据。|注：1、以上净利润指标约定为合并利润表中归属于上市公司股东的净利润，但未扣除本次及其他激励计划激励成本前的经审计的净利润。|
|3|《考核管理办法》中“五、（一）公司层面业绩考核”的 注：1|注：1、上述“净利润”以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润剔除各期激励计划股份支付费用影响后的数值为计算依据。|注：1、以上净利润指标约定为合并利润表中归属于上市公司股东的净利润，但未扣除本次及其他激励计划激励成本前的经审计的净利润。|
|4|《独董意见》中“二、2、公司层面业绩指标如下”的 注：1|注：1、上述“净利润”以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润剔除各期激励计划股份支付费用影响后的数值为计算依据。|注：1、以上净利润指标约定为合并利润表中归属于上市公司股东的净利润，但未扣除本次及其他激励计划激励成本前的经审计的净利润。|

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》、《独董意见》详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会2019年9月5日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-102苏州天沃科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2015年 7月 24日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于 2015年 7月 27日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以举手表决方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，是公司根据实际情况而进行必要的调整，有利于合理利用募集金，有利于公司长远发展，不构成关联交易，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更部分募集资金用途。
本议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司将部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金，有利于合理募集资金，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-102符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司本次将部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金。
本议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、苏州天沃科技有限公司第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
监事会
独立董事对相关事项的独立意见兴源环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立的立场，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项进行认真核查，现发表如下独立意见：
一、关于选举公司董事长的独立意见
我们已核查樊昌源先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，具备担任公司董事长的资格。我们认为董事长的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意选举樊昌源先生为第三届董事会董事长。
二、关于变更公司董事会秘书的独立意见
我们已核查刘慧女士生的个人履历、工作实绩等，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，具备担任公司董事会秘书的资格。我们认为董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意选举刘慧女士为公司董事会秘书。
三、关于公司终止资产重组事项的独立意见
公司原拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买杭州绿农环境工程有限公司100%的股权。公司在推进本次资产重组期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组的各项工作。同时，公司按照法律法规相关要求，履行相关审议程序。
预案公告后，国内资本市场环境发生了较大变化，交易各方根据情况变化对核心交易条款等重组方案内容的调整展开了协商沟通，在审慎研究、综合考虑了多种方式推动本次交易之后，对重组方案内容的调整方式未能达成一致，各方认为公司本次资产重组继续推进存在重大不确定性，为切实维护全体股东利益，更
独立董事对相关事项的独立意见好地保护中小股东利益，最终经交易各方友好协商一致，决定终止本次资产重组事项。
公司终止本次资产重组事项是公司根据市场环境和政策变化等实际情况做出的决定。公司已在本次资产重组的过程中及时履行了信息披露义务和审批程序，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次终止资产重组事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。因此，我们同意公司终止资产重组事项。
独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
许唯放 王伟 任丽萍
兴源环境科技股份有限公司 2018年 10月 26日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2019－040
阳光电源股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司2018年度权益分派方案已获2019年4月30日召开的
2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于2019年4月30日中国证监会指定创业板信息披露网站，本次权益分派距离股东大会通过2018年度权益分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以截至2019年3月28日公司股份总数
1,458,863,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），合计派发现金股利87,531,816.00元（含税），不送股。
由于公司在2018年12月11日、2018年12月27日的三届董事会十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2019年5月13日完成了相应的715,000股限制性股票的回购注销工作，公司总股本变更为1,458,148,600股（相关公告已刊登在公司指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。因此，公司按最新股本总额计算的分配比例为每10股派发现金股利人民币0.600294元（含税）。
本公司2018年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本1,458,148,600股为基数，向全体股东每10股派0.600294元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每10股派0.540265元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120059元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060029元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月27日，除权除息日为：2019年6月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****353|曹仁贤|
|2|08*****827|新疆尚格股权投资合伙企业（有限合伙）|

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|-|-|-|
|3|01*****884|赵为|
|4|01*****216|郑桂标|

五、咨询机构
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：安徽省合肥市高新区习友路1699号
咨询联系人：康茂磊
咨询电话：0551-65325617
传真电话：0551-65327800
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会关于审议通过2018年度利润分配方案的决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一九年六月二十一日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-77
湖北回天新材料股份有限公司
2015年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2．业绩预告类型：同向下降
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-15 %～ -25 %|盈利：7,649.11万元|
||盈利：6,501.74 万元～ 5,736.83万元||

注：公司预计2015年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为400万元～450万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年 7-9月，在面临外部经济疲软及公司同期基数较高的情况下，公司实现营业收入约 24378万元，同比增长约16.9%，环比增长约10.51%；尤以 9月为例，当月创造历史同期营收最好水平。公司营业收入增长主要系工程胶粘剂产品在国家新兴产业光伏发电领域、以宇通汽车为代表的商用车和以北汽为代表的乘用车整车制造、电子电器LED、替代进口的CBD高端玻璃幕墙胶、国内首创新型绿色环保的耐高温无溶剂包装胶等领域系列产品销售规模稳步开始上量，同
时，以引进消化进口技术的太阳能电池背膜销售大幅增长。公司净利润降低主要
系部分传统产品市场竞争加剧，为巩固市场份额，成熟产品优价促销，部分新产
品在改进升级和实现量产过程中，前期费用分摊导致毛利率相对较低；加之公司在新产业领域、新技术研发（轿车整车、轨道交通和高铁车厢等）产品试用、验证周期较长，汽车后市场（上海回天汽服和飞马星）项目尚处于投资导入阶段，公司为强化技术研发和市场核心竞争力，以增强公司持续发展后劲而扩充招聘 80余名中、高级技术经营人才，新募投项目投产后折旧增加，报告期内营业外收入减少、贷款增加带来利息支出放大，对盈利水平也造成一定影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在 2015
年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2015年10月14日
安徽安凯汽车股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所相关法律法规制度，以及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2018年 8月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]（56）号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]（120）号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等要求，作为安徽安凯汽车股份有限公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况，现发表如下独立意见：1、关于公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用方面：经公司仔细核查，2018年1-6月份公司未发生大股东占用资金事项，与其他关联方资金事项属于正常经营过程中形成的资金往来。公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来与占用公司资金情况。
2、关于对外担保方面：报告期内，经公司第七届董事会第十六次会议和 2017年年度股东大会审议通过，为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（公司持有其60.81%的股权）融资业务的顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过 7.3亿元人民币。截至报告期末，公
司实际为其提供担保总额为 13,064.66万元，占公司净资产的11.49%，没有超过公司净资产的50%。截至2018年6月30日，公司不存在违反证监发（2003） 56号文规定的担保事项。
二、关于新增日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定,我们作为公司之独立董事,认真审议了公司新增日常关联交易预计议案，并发表如下独立意见：
（1）公司董事会办公室就新增日常关联交易预计事前知会了我们,同时提供了相关资料并进行了充分沟通,获得了我们的认可,并同意将上述议案提交董事会审议。
（2）公司于 2018年 8月 27日召开了七届十九次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。出席会议的全部董事在仔细审阅相关资料和听取汇报的基础上，审议了该项关联交易议案。在审议表决关联交易议案时，与此有关的关联董事都遵守了回避的原则，其他非关联董事一致赞成通过了该项关联交易议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。我们认为公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定责任。
（3）公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为，并且符合相关政策的要求，是公司正常生产的前提和保障，对公司未来的财务状况及经营状况都会有积极的影响。
同意该事项。
三、关于新增为客户提供汽车回购担保的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司七届十九次董事会审议的《关于新增为客户提供汽车回购担保的议案》，发表如下独立意见：
公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
同意该事项。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2018年8月29日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-010深圳广田装饰集团股份有限公司
关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为支持控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司（以下简称“广田方
特”）发展，根据广田方特发展需要，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日召开的第二届董事会第二十七次会议审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙
科技有限公司提供担保的议案》，同意公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请的人民币
5000万元授信额度按持股比例进行同比例连带责任保证担保（公司持有广田方特51%股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49%股权），担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．广田方特基本情况
成立日期：1994年11月19日
注册地址：深圳市宝安区石岩镇黄峰岭工业区方大第二工业园
法定代表人：汪洋
注册资本：6078.43万元
公司性质：有限责任公司
经营范围：一般经营项目包括建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计与施工；
货物及技术进出口。许可经营项目包括幕墙、新型建筑材料、环保设备及器材、轻钢结构件、金属制品及金属结构的研发、生产、设计与安装；塑钢门窗、铝合金门窗的生产。
2．广田方特财务情况
截至2012年12月31日，广田方特经审计的资产总额为11,866.02万元，负债总额为6,791.72万元（其中流动负债为6,791.72万元），净资产为5,074.3万元；
2012年度营业收入为10,258.5万元，利润总额为573.34万元，净利润为491.7万元。
截至2013年9月30日，广田方特未经审计资产总额为14,259.48万元，负债总额为9,173.41万元（其中流动负债为9,173.41万元），净资产为5,086.06万元；
2013年1-9月累计营业收入为7,156.53万元，利润总额为16.89万元，净利润为
11.76万元。
3．广田方特最新信用等级：AAA
三、担保具体情况
公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向中国
银行股份有限公司深圳龙华支行申请的人民币5000万元授信额度按持股比例进
行同比例连带责任保证担保（公司持有广田方特51%股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49%股权），担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
四、反担保情况
为维护公司股东利益，深圳市方众投资发展有限公司将用持有的广田方特
五、董事会意见
经公司董事会审议，认为：为广田方特担保，支持广田方特发展，符合公司整体利益，因此董事会同意公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请的人民币5000万元授
信额度按持股比例进行同比例连带责任保证担保（公司持有广田方特51%股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49%股权），担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司2013年3月5日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，公司对中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款（贷款期限为一年）提供一般责任保证担保，中金建设集团有限公司已于2014年3月29日全额归还前述贷款，公司前述担保责任解除；公司2013年3月5日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司为四川科创制药集团有限公司提供担保的议案》，因四川科创制药集团有限公司自身原因未申请借款，公司未签署相关担保合同，因此该担保事项尚未形成。
截至本公告披露日，公司除本次披露的担保事项外，无其他对外担保情况。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二○一四年四月二日
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2017年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东的利益。现将本人在2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开 6次董事会会议，4次股东大会。本人参加了 6次董事会会议，其中6次为现场参加；参加了4次股东大会。
二、发表独立意见情况
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|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2017.1.9|第三届董事会第七次会议|关于聘任公司高管暨高管更迭的议案|同意|
|2017.4.24|第三届董事会第八次会议|关于公司 2017 年度董监高薪酬安排的独立意见；关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见；关于聘请公司 2017 年度审计机构的独立意见；关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司 2016 度日常关联交易额度的确认及 2017 年度日常关联交易额度的预计的独立意见；关于 2016 年度控股股东及其他关联方|同意|

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|-|-|-|-|
|||占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见；关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的独立意见；关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的独立意见||
|2017.7.21|第三届董事会第九次会议|关于调整募集资金投资项目投资概算的议案|同意|
|2017.7.27|第三届董事会第十次会议|关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的独立意见；关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见；关于 2017 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|

三、公司现场办公情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对公司董事会审议决策的议案相关资料进行认真审核，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极了解并及时监督可能影响公司的内部控制情况和法人治理结构的事项，认
真学习中国证监会、深圳证券交易所和浙江省证监局下发的相关法律法规和规章制度。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求，严格执行信息披露有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，积极参加深圳证券交易所以及公司组织的各种培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，本人将继续加强有关规定和文件精神的学习。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护好广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司更加稳健的经营、规范的运作，发挥自己的作用。
最后，感谢公司董事会、管理层在我履行职责的过程中给予的积极有效的配合和支持！独立董事：王正喜2018年4月