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深圳市理邦精密仪器股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-051深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员均对本报告内容无异议。
公司全体董事会成员均出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|理邦仪器|股票代码||300206|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|祖幼冬||||
||深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号||||
|办公地址|||||
|电话|0755-26851437||||
|电子信箱|IR@edan.com.cn||||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|487,841,098.34|419,132,470.68|16.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|63,371,052.69|48,838,197.16|29.76%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||39,126,815.76|29,773,830.75|31.41%|
|益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|35,303,712.75|73,974,199.36|-52.28%|
|基本每股收益（元/股）|0.1083|0.0835|29.70%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1083|0.0835|29.70%|
|加权平均净资产收益率|5.04%|3.99%|1.05%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,446,094,273.13|1,427,069,993.35|1.33%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,219,845,686.78|1,234,186,048.65|-1.16%|

3、公司股东数量及持股情况
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|||17,907||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|张浩|境内自然人|20.86%|122,038,160||91,528,620|质押||28,500,000|
|祖幼冬|境内自然人|17.11%|100,104,140||75,078,105||||
|谢锡城|境内自然人|17.02%|99,569,408||74,677,056|质押||13,830,000|
|侯春伟|境内自然人|2.22%|13,000,394||0||||
|云南国际信托有限公司－理邦仪器1号员工持股集合资金信托计划|其他|2.06%|12,026,466||0||||
|欧阳江|境内自然人|1.55%|9,086,000||0||||
|魁北克储蓄投资集团|境外法人|1.00%|5,862,253||0||||
|陈世辉|境内自然人|0.89%|5,221,649||0||||
|中国银行股份有限公司－国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.76%|4,463,365||0||||
|胡旭初|境内自然人|0.68%|3,959,100||0||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。|||||||
|说明|||||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||无|||||||
|业务股东情况说明（如有）|||||||||

深圳市理邦精密仪器股份有限公司2018年半年度报告摘要4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
医疗器械业
2018年上半年，公司在董事会的领导下，紧紧围绕“创新性、平台型、国际化”的发展规划，稳步推进年初制定的经营计划，推动主营业务稳健发展。报告期内，公司积极应对国内外经济环境、医药行业环境的变化，强化内部管理，优化组织结构、持续加大研发创新力度，加大市场拓展力度，推进企业文化建设，持续提升产品的品牌形象和公司的核心竞争力。
截止至本报告期末，公司资产总额144,609.43万元，归属于上市公司股东的净资产121,984.57万元。
公司资产质量良好，财务状况稳健。2018年上半年公司实现营业收入为48,784.11万元，较去年同期增长16.39%；归属于上市公司股东的净利润为6,337.11万元，较去年同期增加29.76%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-084
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需在相关评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准，本次发行股份及支付现金购买资产事项能否通过上述批准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：黑芝麻，股票代码：000716）自 2017年 1月 3日开市起停牌；并自 2017年 1月 17日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计自停牌首日起在累计不超过2个月的时间内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组方案等相关信息并复牌。但由于本次重组涉及的工作量较大，且公司尚需与相关各方就重组方案及相关事项进行进一步协商和论证，无法在前述期限内披露重组方案；为继续推进本次重组，2017年 3月 2日，公司召开第八届董事会 2017年第四次临时会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的议案》，申请公司股票2017年1月3日停牌2个月期满后继续停牌1个月。
时间自停牌首日起累计不超过6个月。
停牌期间，公司根据重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告。
2017年 5月 5日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议并通过了本次发行股份及支付现金购买资产预案及摘要等相关议案，并于 2017年 5月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了本次交易事项的相关信息。
公司于2017年5月19日收到深交所下发的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第11号）（以下简称“《问询
函》”）。公司及中介机构已经根据《问询函》的要求，就问询所涉及的问题进行了回复，目前深交所正在对公司的回复材料进行审查，待深交所出具审查意见后公司将及时申请复牌。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二十二日
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于同意
全资子公司向相关银行申请综合授信额度
并为其提供担保事项的独立意见
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2015年12月29日在公司会议室现场召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件以及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对公
司第三届董事会第二次临时会议关于同意其全资子公司向相关银行申请综合授
信额度并为其提供担保事项发表如下独立意见：
公司为全资子公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向
相关银行申请金额为最高不超过人民币4亿元的综合授信或融资额度提供担保，有利于全资子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东
及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意在提交公司股东
大会审议通过后实施。
（以下无正文）
(本页无T文,为
《云市鸿翔心赏药业
(年团)股
份仃lF公司独立童事关于
第二属董事会第二次临时会议关△冂志个资了公司向相关银行申请综台授信额
度并为共提供担倮事项的独立意见》签章贞
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浙江银轮机械股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：浙江银轮机械股份有限公司及其下属的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.44%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.68%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境、风险评估、信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 营业收入潜在错报 资产总额潜在错报
一般缺陷 错报＜合并报表营业收入总额的1% 错报＜合并报表资产总额的1%
合并报表营业收入总额的1%≤错报＜合并报表资产总额的1%≤错报＜合并报表重要缺陷
合并报表营业收入总额的2% 资产总额的2%
重大缺陷 错报≥合并报表营业收入总额的2% 错报≥合并报表资产总额的2%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事、高级管理人员舞弊；
②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加
以改正；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性措施；
④对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
务报告达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：
违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：
①重要业务制度或流程存在的缺陷；
②决策程序出现重大失误；
③关键岗位人员流失严重；
④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
(三) 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2016年度公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2016年度未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关事项说明
我们注意到，对于目前公司在内部控制方面存在的不足（一般缺陷），公司拟采取下列措施加以改进提高：
1、进一步加强预算的管理与监督职能，提高公司各类资源的使用效率，保证公司的正常有序经营和整体经营目标的实现；
2、进一步加强现金的收支管理，按照规定的权限和程序办理现金收支业务。
浙江银轮机械股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-083东旭蓝天新能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司日常经营管理的实际需要，公司拟对担任法定代表人的相关内容进行修订，本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。具体修改如下：
一、公司章程修改情况：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第八条 董事长为公司的法定代表人|第八条 董事长或总经理为公司法定代表人。|
|第一百二十一条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）提名公司总经理、董事会秘书等高级管理人员人选；（六）行使法定代表人的职权；（七）在发生特大自然灾害等不可抗|第一百二十一条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件；（五）提名公司总经理、董事会秘书等高级管理人员人选；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并|

|||
|-|-|
|力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东大会报告；（八） 决定金额在公司最近经审计的净资产 10%以下(含 10%)的对外投资(含委托 理财、委托贷款、对子公司投资等)、购买或出售资产、融资、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组等事项；（九）董事会授予的其他职权。|在事后向董事会和股东大会报告；（七） 决定金额在公司最近经审计的净资产 10%以下(含 10%)的对外投资(含委托 理财、委托贷款、对子公司投资等)、购买或出售资产、融资、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组等事项；（八）董事会授予的其他职权。|

二、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议。
特此公告
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2019001山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“山东章鼓”）于2018年12月25日收到了深圳证券交易所《关于对山东省章丘鼓风机股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第896号），公司在收到后第一时间以专人送达的方式递交给章丘市公有资产经营有限公司（以下简称“公有资产公司”）。公司现就公有资产公司回复的相关事项公告如下：
问题一：
2018年5月及9月，公有资产公司两次与亚都科技筹划公司控制权变更事项，均以终止筹划股权转让事项告终。请公有资产管理公司说明终止股权转让的具体原因，说明签署框架协议的决策依据是否充分，签署框架协议以来股权转让双方开展的主要工作，终止股权转让事项是否与亚都科技签署相关协议，并说明未来6个月是否存在转让公司控制权的计划。
回复：
（1）关于终止股权转让的具体原因
2018年 5月 18日，山东章鼓因控股股东筹划涉及公司控制权变更的重大事项申请股票停牌。停牌期内公有资产公司和亚都科技双方未就股份转让的价格和股份转让方式达成一致意见，因此双方一致决定在期满日终止股权转让事项并申请股票复牌。
首次筹划股权转让事宜终止后，公有资产公司和亚都科技经过积极磋商，双方就股份转让的价格和股份转让方式达成一致意见，于2018年9月22日签订《股份转让框架协议》。协议签署后，在公有资产公司考察亚都科技过程中，了解到亚都科技控股股东启迪科技城集团有限公司之控股股东启迪控股股份有限公司正在有序推进股权重组事项，因该事项获得相关部门的批准进度及具体推进时间存在重大不确定性，因此，亚都科技未来的实际控制人存在不确定性，经多次沟通与反复论证，公有资产公司认为目前进行上市公司控制权转让的时机尚不成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，公有资产公司与亚都科技协商一致，决定终止《股份转让框架协议》。
（2）关于签署框架协议的决策依据是否充分
为签署框架协议，已履行的决策程序如下：
1、经公有资产公司股东章丘市国有资产管理局同意；
2、经2018年9月21日召开的第18次章丘区政府常务会议审批同意。
本次框架协议的签署已取得公有资产公司股东及章丘区政府的同意，决策程序充分。
（3）签署框架协议以来股权转让双方开展的主要工作
自签署框架协议以来，股权转让双方就下一步的工作开展计划及内容进行多次磋商，开展的主要工作包括：到对方办公、生产场所考察，了解双方经营情况，就发现的某些问题进行沟通交流，就了解到的对方情况汇总后上报决策机构。
（4）终止股权转让事项是否与亚都科技签署相关协议，并说明未来 6个月是否存在转让公司控制权的计划。
框架协议2.3条款约定：“自本协议签订之日起3个月内，甲乙双方及各自委托的中介机构对对方完成必要的尽职调查，如发现存在阻碍本次交易继续进行及上市公司未来增发、重大资产重组的实质性障碍，则本协议自动终止”。公有资产公司认为，启迪控股股份有限公司的股权重组事项属于“存在阻碍本次交易继续进行的实质性障碍”，终止本次交易属于履行框架协议的约定。转让双方协商一致终止本次交易，未签署终止协议。
公有资产公司近期将不会启动股权转让事宜，但不排除未来 6个月内再次筹划转让公司控制权的可能性。
问题二：
根据公告，公有资产公司持有的公司股份为集体资产。请你公司说明公司股份为集体资产的依据，说明根据相关法律、法规，转让集体资产所需履行的程序及其依据，并说明章丘市国有资产管理局、济南市章丘区人民政府是否有权对前述股权转让作出审批。
回复：
（1）关于公司股份为集体资产的依据
公司股份为集体资产已得到章丘市人民政府、济南市人民政府以及山东省人民政府的一致认可，详情如下：
1、2011年 2月 15日，章丘市人民政府向济南市人民政府呈报章政[2011]4号《章丘市人民政府关于提请对山东省章丘鼓风机股份有限公司产权性质予以确认的请示》：“......本次改制过程中（章鼓厂改制为有限责任公司），本着既公平合理，又兼顾集体企业当时的成员利益的原则，由承载我市市属集体资产保值增值职责的章丘市公有资产经营公司入资人民币 4,800万元、持有章鼓有限60%的股权......根据《城镇集体所有制企业、单位清产核资产权界定暂行办法》、《集体企业国有资产产权界定暂行办法》的相关规定，章鼓厂该次改制为有限责任公司之时虽然参照国有企业改制履行了资产评估、评估结果确认等程序，但章鼓厂自设立至改制之时不存在国家投资、不存在应依法划分和认定存在于集体所有制企业中的国有
资产，该次改制合法有效。章鼓有限自设立以来的历次股权转让和增资扩股以及章鼓股份的
发起设立均履行了必要的法定程序，依法办理了工商变更登记程序，合法合规，不存在争议或潜在争议。公有资产公司持有的由章鼓厂改制净资产出资形成的股权为集体性质的资产；
章鼓有限整体变更设立章鼓股份后，公有资产公司及章丘市公有资产管理委员会分别作为章鼓股份的控股股东及实际控制人持有和控制的章鼓股份为集体性质的一般法人股。公有资产公司及其他股东持有的章鼓股份产权清晰，不存在争议或潜在争议，章鼓股份目前各股东持股合法有效。实际控制人章丘市公有资产管理委员会间接持有的章鼓股份产权清晰，不存在争议或潜在争议”。
2、2011年 3月 17日，济南市人民政府向山东省人民政府呈报济政[2011]7号《关于对章丘鼓风机股份有限公司申请对历史沿革和集体股权转让情况进行确认的请示》。根据该请示，济南市人民政府认为“章鼓股份的历史沿革及集体股权转让符合国家法律法规的规定”，并呈请山东省人民政府。
3、2011年3月22日，山东省人民政府下达鲁政字[2011]61号《山东省人民政府关于对山东省章丘鼓风机股份有限公司历史沿革和集体股权转让情况予以确认的批复》：“你市《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司申请对历史沿革及股权转让情况进行确认的请示》（济政[2011]7号）收悉。经省政府有关部门审核，山东省章丘鼓风机股份有限公司的历史沿革及集体股权的转让，符合当时国家法律的规定，未发现存在其他的潜在问题或潜在纠纷，现对山东省章丘鼓风机股份有限公司历史沿革和集体股权转让情况予以确认。”
4、2011年 4月 15日，章丘市人民政府下达章政字[2011]15号《章丘市人民政府关于山东省章丘鼓风机股份有限公司股东不适用国有股转持规定的批复》，根据该批复：公有资产公司所持有的发行人的股份性质不属于国家股或国有法人股，不应履行《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》中规定的国有股东的转持义务。
综上所述，公有资产公司所持山东章鼓股份的性质为集体资产。
（2）转让集体资产所需履行的程序及其依据，并说明章丘市国有资产管理局、济南市章丘区人民政府是否有权对前述股权转让作出审批。
经查询相关法律法规，集体产权的转让并未有特殊法规定的明确法律程序。按照一般法《公司法》的要求，由作为公有资产公司唯一股东的章丘市国有资产管理局批准，然后报送济南市章丘区人民政府审批，符合相关法律法规的规定。故章丘市国有资产管理局、济南市章丘区人民政府有权对前述股权转让作出审批。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2019年1月2日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药公告编号：2018-061
贵州信邦制药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日召开的第七届董事会第二次会议、2017年 12月 20日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》。公司于 2018年 1月 4日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-002），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司实施回购股份的进展情况公告如下：
截止2018年4月30日，公司累计回购股份数量37,667,177股，占公司总股本的2.21%，最高成交价为 8.30元/股，最低成交价 7.30元/股，支付的总金额为 299,985,687.09元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并
根据有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年五月二日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-27攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2016年5月26日开市起停牌。经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项为重大资产出售事项，经公司申请，公司股票自2016年6月1日开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次该事项的进展公告。上述相关内容详见公司分别于2016年5月26日、2016年5月31日、2016年6月7日、2016年6月17日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-21）《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-22）《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-23）《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-26）。
一、本次重大资产重组的基本情况及工作进展
本次重大资产重组，公司拟将全部铁矿石业务资产和海绵钛项目资产及部分负债（以下简称“标的资产”）出售给公司实际控制人的相关下属企业（以下简称“交易对方”）。本次重大资产出售构成关联交易事项。
目前，有关各方正在研究论证本次重大资产出售方案，相关尽职调查、审计、评估等工作正在稳步推进中。
二、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1．截至2016年5月25日收市后的公司前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|攀钢集团有限公司|3,048,453,113|A股|
|2|鞍山钢铁集团公司|928,946,141|A股|
|3|攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司|561,494,871|A股|

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|-|-|-|-|
|4|攀钢集团成都钢铁有限责任公司|502,013,022|A股|
|5|中央汇金资产管理有限责任公司|130,963,000|A股|
|6|中国证券金融股份有限公司|126,807,638|A股|
|7|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|26,492,000|A股|
|8|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|26,492,000|A股|
|9|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|26,492,000|A股|
|10|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|26,492,000|A股|

2．截至2016年5月25日收市后的公司前10名无限售流通股股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|鞍山钢铁集团公司|928,946,141|A股|
|2|攀钢集团有限公司|289,699,534|A股|
|3|中央汇金资产管理有限责任公司|130,963,000|A股|
|4|中国证券金融股份有限公司|126,807,638|A股|
|5|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|26,492,000|A股|
|6|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|26,492,000|A股|
|7|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|26,492,000|A股|
|8|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|26,492,000|A股|
|9|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|26,492,000|A股|
|10|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|26,492,000|A股|

三、继续停牌的原因、预计复牌时间及后续工作安排
因本次重大资产出售涉及的尽职调查等相关准备工作尚未全部完成，交易方案仍在商讨、论证中，公司预计无法按照原计划于2016年6月24日披露本次重大资产出售方案并复牌。
为保护广大投资者的权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于
2016年6月24日开市起继续停牌。公司承诺争取在2016年7月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产出售信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2016年7月25日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后6个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产出售信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产出售公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司以及有关各方将加快推进本次重大资产出售的进程，并根据进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产出售事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一六年六月二十四日
成都运达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》及《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选公司董事候选人的独立意见
鉴于公司原董事龚南平先生辞去公司董事职务，并根据控股股东成都运达创新科技集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会提议，提名孙路先生为公司第二届董事会董事候选人，并提请公司董事会审议，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
根据孙路先生的履历和相关资料，经我们认真审查，孙路先生作为公司第二届董事会候选人符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，我们同意提名孙路先生为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议批准。
二、关于聘请孙路为公司总经理的独立意见
鉴于公司原总经理何鸿云先生辞去公司总经理职务，并根据董事长何鸿云先生的提名，公司拟聘请孙路先生为公司总经理，并提请公司董事会审议，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
根据孙路先生的履历和相关资料，经我们认真审查，孙路先生作为公司总经理候选人符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，我们同意聘请孙路先生为公司总经理。
三、公司拟实施的《成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案）》
（下称“股票增值权激励计划（草案）”）的独立意见
1、未发现公司存在《股权激励办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司《股票增值权激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《股权激励办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
公司《股票增值权激励计划（草案）》符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；列入公司股票增值权计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，其作为公司本次股票增值权激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《股票增值权激励计划（草案）》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《成都运达科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施股票增值权激励计划可以健全公司的激励约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，进一步增强公司核心竞争力。
（以下无正文）
独立董事：
李中浩 刘斌 潘席龙
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-077深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年9月19日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于2016年 9月30日在公司26楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加会议董事 9人。会议由副董事长赵自军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司对外借款的议案》
根据公司业务发展需要，同意公司向中信信托有限责任公司申请期限不超过36个月、本金不超过人民币捌亿零壹佰万元（￥801,000,000.00）的信托贷款，具体以签署的信托贷款合同为准，并授权公司董事长黄壮勉先生签署本次信托贷款相关文件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司聘任刘卫东先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘卫东先生的个人简历见附件。
公司独立董事就公司聘任刘卫东先生担任公司副总经理职务发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年九月三十日
附：刘卫东先生简历：
刘卫东，男，1972年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于美国康柏电脑公司、广州加安信息技术有限公司、广州广电运通股份有限公司等。2010年11月加盟本公司，2012年5月起任本公司煤炭事业中心总经理。
刘卫东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，刘卫东先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2018－83天津经纬辉开光电股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018年第三季度报告已于 2018年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-17宜华地产股份有限公司
股权转让进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年12月24日，宜华地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司、宜华地产”）召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于同意公司、子公司梅州市宜华房地产开发有限公司拟与梅州市远源房地产开发有限公司签订〈股权转让协议书〉的议案》和《关于成立全资子公司的议案》，同意公司及子公司梅州市宜华房地产开发有限公司（以下简称梅州房产公司）与梅州市远源房地产开发有限公司（以下简称梅州远源房产公司）签订《股权转让协议书》，合作开发梅州房产公司依法取得位于平远县大柘镇壹佰伍拾亩土地。三方约定：由本公司成立全资子公司（以下简称“目标公司”）负责项目开发，梅州房产公司将上述壹佰伍拾亩土地转让给目标公司。本公司将目标公司50%的股权转让给梅州远源房产公司。具体内容请参阅2013年12月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《宜华地产股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《转让股权公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将上述股权转让事项进展情况公告如下：
1、公司已经收到协议对方梅州远源房产公司股权转让款3810万元；
2、公司已按股权转让协议书的约定成立目标公司（即平远县远源房地产开发有限公司），并在平远县工商行政管理局完成工商注册。2014年4月15日，公司按照协议约定，将目标公司（即平远县远源房地产开发有限公司）50%的股权过户给梅州远源房产公司，并在工商管理部门办理了过户手续。
目标公司平远县远源房地产开发有限公司《企业法人营业执照》的具体信息如下：
名称：平远县远源房地产开发有限公司
公司住所：平远县大拓镇黄沙
营业执照注册号：441426000012254
法定代表人：叶伟兴
注册资本：人民币伍仟万元
实收资本：【实行注册资本认缴制，不登记实收资本】
经营范围：许可经营项目：无：一般经营项目：房地产开发；（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的经营项目；凭批准文件，证件经营。）
3、梅州房产公司按照股权转让协议书的约定需将依法取得的位于平远县大柘镇壹佰伍拾亩土地过户到目标公司即平远县远源房地产开发有限公司名下，目前土地过户手续正在国土部门办理中。
本次股权过户完成后，公司及梅州远源房产公司对目标公司平远县远源房地产开发有限公司各持有50%的股权。按照目标公司平远县远源房地产开发有限公司章程规定，宜华地产有权委派关键管理人员，并执行宜华地产统一的管理制度。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
茂业通信网络股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
张天福
作为茂业通信网络股份有限公司独立董事，2017年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于 2017年 4月 1日当选第七届独立董事，任职期间，本人勤勉尽责地工作，积极参加公司召开的董事会会议及股东大会会议，会前认真审阅会议报告
及相关材料，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议的正确、科学决策发挥积极作用。
具体参会情况如下：
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|会议名称|应参加次数|实际参加次数|出席方式|投票情况|
|董事会|12|12|亲自出席|赞同|
|股东大会|3|3|亲自出席|赞同|

2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立董事意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我在对公司2017年经营活动情况进行了认真的了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|会议时间|会议名称|相关事项|发表的独立意见|
|2017.4.7|第七届董事会2017年第五次会议|关于全资子公司创世漫道日常关联交易的意见|赞同|
|||2016年度利润分配预案|赞同|
|||关于公司2016年度现金分红预案的意见|赞同|
|||关于对公司内部控制评价报告的独立意见|赞同|
|||关于2016年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见|赞同|
|2017.5.18|第七届董事会2017年第七次会议|关于公司补选董事候选人的意见|赞同|
|2017.8.25|第七届董事会2017年第十一次会议|关于公司2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|赞同|
|2017.10.10|第七届董事会2017年第十二次会议|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事意见|赞同|
|||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见|赞同|
|2017.12.12|第七届董事会2017年第十五次会议|关于续聘公司财务年审会计师事务所的提议|赞同|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露的监督
本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。
（二）对公司投资及经营管理的监督
2017年度，本人通过现场、电话及邮件等方式与公司经营层及相关人员保持有效沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运营动态。
同时，本人对经董事会审议决策的重大事项，均事先进行认真审核，运用本
人的专业知识和经验在董事会上发表意见，充分行使职权，努力促进董事会决策
的科学性、客观性。
四、工作交流与现场调查情况
在 2017年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见。
公司于2017年4月14日进行了重大资产重组，期间我对重组标地进行了实地考察，从风险防范等方面提出了专业性的意见与建议，关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
五、任职董事会专门委员会的工作情况
本人分别是第七届董事会审计委员会召集人以及薪酬与考核委员会委员。
2017年，严格按照公司《董事会议事规则》积极履行各专门委员会的工作职责，协助公司董事会开展工作。2017年，专门委员会发表意见的情况如下：
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|会议时间|会议名称|相关事项|发表的意见|
|2017.4.7|第七届董事会2017年第五次会议|审计委员会关于创世漫道科技有限公司专项计提应收帐款减值的意见|赞同|
|||审计委员会关于公司2016年财务报告的审议决议|赞同|
|||薪酬委员会关于2016年报所披露的公司高层人员的薪酬审核意见|赞同|
|2017.8.25|第七届董事会2017年第十一次会议|审计委员会对公司2017年度中期财务报告的审阅意见|赞同|
|2017.10.26|第七届董事会2017年第十三次会议|审计委员会对公司2017年第三季度财务报表的审阅意见|赞同|
|2017.12.12|第七届董事会2018年第十五次会议|审计委员会关于续聘公司2017年审会计师事务所的决议|赞同|

在公司 2017年度报告编制过程中，本人认真听取了管理层对经营情况的汇报，并就审计过程中的一些问题进行了沟通，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、参加培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，不断加强自身学习，提高履职能力，积极参
加公司组织的内部培训，加深对公司治理规范、保护社会公众股东合法权益等方
面知识的认识和理解，加强对公司整体利益和投资者权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2017年度，本人忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，切实维护了本公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。同时，本人衷心感谢公司及相关人员在2017年度工作中给予的支持和肯定。
独立董事：张天福2018年4月17日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-078号东莞宜安科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）拟以自有资金人民币20,000万元在东莞市清溪镇长山头村工业区设立全资子公司“东莞宜安液态金属有限公司”（名称、注册地暂定，最终以工商登记核定为准）。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过后，由董事会授权经营管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。
（三）上述投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）名称：东莞宜安液态金属有限公司
（二）类型：有限责任公司
（三）法定代表人：曾卫初
（四）注册资本：人民币20,000万元
（五）住所：东莞市清溪镇长山头村工业区
（六）经营范围：液态金属的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询、技术转让；液态金属制品的制造、加工；非金合金材料、非晶合金制品及模具的研究、制造、销售；非晶金属成型设备的设计、销售；技术进出口、货物进出口。
（七）宜安科技持股100%
以上信息最终以工商注册登记部门核准登记的内容为准。
三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在风险
（一）对外投资目的和对公司的影响
本次投资设立该全资子公司的目的既是履行公司与东莞市清溪镇人民政府、深圳市宜安液态金属有限公司三方签署的《宜安科技液态金属项目投资框架协议之补充协议》的约定，也是公司发展液态金属产业战略的需要。本次对外投资紧紧围绕上述宜安科技液态金属项目展开，有利于公司强化上述项目集中统一管
理，提升整体运营水平，提高液态金属产能，扩大液态金属产品市场占有率，打造行业一流的液态金属产业化技术和应用高地，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次投资设立新公司后，新设立的公司将被纳入公司的合并报表范围内。
（二）存在的风险
本次投资设立全资子公司，尚需按照规定的程序办理注册登记手续。新公司设立后在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
四、其他事项
公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2019-076
成都硅宝科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于2019年10月 22日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2019年10月 25日以现场会议及通讯表决方式进行。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席曾志勇先生主持。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告全文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2019年第三季度报告
全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。《2019年第三季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司监事会
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-004证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2018年 01月 11日以现场方式召开。会议通知已经于 2018年 01月 05日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议由董事长郑召伟先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于对控股孙公司提供委托贷款的议案》
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”或“公司”）本着资金集中管理、对公司本部及下属公司资金实施集中管控的原则，为发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，在不影响公司业务经营的情况下，拟委托银行发放委托贷款合计人民币不超过750万元给控股孙公司东风美晨（十堰）汽车流体系统有限公司（以下简称“东风美晨”），期限为 2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7%，委托贷款资金来源为美晨生态自有资金。
除本公司外，东风美晨其他股东之一十堰东森汽车密封件有限公司按其出资比例25%提供250万元委托贷款给东风美晨；同时，其他股东之一十堰泽康汽车实业有限公司按其24%的出资比例对美晨生态为东风美晨提供的750万元委托贷款提供240万元的一般责任保证担保。
东风美晨为公司的控股孙公司，本次交易不构成关联交易，本次交易在董事
会权限审批内，无需提交股东大会审议。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于对控股孙公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于确认公司 2016年-2017年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司日常关联交易的议案》
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）为规范经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关部门的要求，公司提请董事会审议并确认公司2016年-2017年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司（以下简称“德宏华江”）的日常关联交易情况，董事张磊先生为本次关联交易的关联方，回避对本议案的表决。
本次确认关联交易事项需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人张磊先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于确认公司2016年-2017年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司日常关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案》
公司定于 2018年 01月 29日下午 14:30在山东省诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会