证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-037江西黑猫炭黑股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议通知于2014年8月11日以电话、短信和专人送达的方式发出，会议于2014年8月22日上午9:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长蔡景章先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议通过书面表决审议通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举蔡景章先生为公司第五届董事会董事的议案》；
1.2会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举李保泉先生为公司第五届董事会董事的议案》；
1.3会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举陈文星先生为公司第五届董事会董事的议案》；
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-037 1.5会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举周敏建先生为公司第五届董事会董事的议案》；
1.6会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举辛淑兰女士为公司第五届董事会董事的议案》；
1.7会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举包汉华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
1.8会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举符念平先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
1.9会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举陈天助先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举，公司董事会审议通过了上述9位董事候选人的提名。根据提名情况，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3位独立董事候选人的提名将由深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2014年第三次临时股东大会审议。第五届董事会董事任期三年，自公司2014年度第三次临时股东大会通过之日起计算。
独立董事提名人声明和候选人声明请参阅同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事提名人及候选人声明公告》。
针对上述董事会换届事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容请参阅同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》。以上董事候选人的简历详见附件，该议案需提交公司2014年第三次临时股东
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-037大会以累积投票制的方式进行投票选举。
公司对第四届董事会各位董事在任职期间所作出的贡献致以诚挚的感谢！
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2014年半年度报告全文及摘要》
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》的文件规定，公司对《公司章程》中的相关内容进行了修改，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交 2014年第三次临时股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的文件规定，公司对《股东大会议事规则》中的相关内容进行了修改，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则修订对照表》。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-037本议案尚需提交 2014年第三次临时股东大会审议。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2014年 9月 10日下午2:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司 2014年第三次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。
会议召开详情请参见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一四年八月二十五日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-037公司第五届董事候选人简历：
1、非独立董事
蔡景章，男，59岁，研究生学历，高级工程师，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、副厂长；现任本公司董事长、景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，。
蔡景章先生未持有公司股份，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事长兼总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李保泉，男，51岁，研究生学历，会计师，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂财务科长、财务处长、资产管理部部长；现任本公司副董事长、景德镇市焦化工业集团有限责任公司副董事长。
李保泉先生未持有公司股份，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司副董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈文星，男，50岁，研究生学历，高级工程师，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂工段长、车间主任、分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司董事、总经理，曾获“景德镇市优秀党员”、“双节标兵”等荣誉称号；现任本公司董事、景德镇市焦化工业集团有限责任公司常务副总经理。
陈文星先生未持有公司股份，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司常务副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
余忠明，男，47岁，研究生学历。曾任江西景德镇市焦化煤气总厂企管办审计员、内部银行负责人、资金科科长、财务部副部长，开门子酒店集团有限公司总经理，现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司副总经理。
余忠明先生未持有公司股份，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-037责任公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周敏建，男，43岁，研究生学历，高级工程师，曾任景德镇市焦化煤气总厂技术员、车间主任、管理科长、品保部长、江西黑猫股份有限公司总经理助理、景德镇市焦化工业集团有限责任公司发展部部长、中节能新昌南公司常务副总、开门子房地产公司总经理、景德镇市焦化工业集团总工程师；现任本公司董事、总经理。
周敏建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
辛淑兰，女，47岁，中专学历，会计师，曾任本公司财务部副部长、财务部部长等，现任公司财务总监。
辛淑兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、独立董事
包汉华，男，50岁，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师，曾任江西樟树粮油储运站财会股主任会计、股长，江西景德镇粮油工业公司财务科科长，江西景德镇会计师事务所涉外评估部经理，2000年1月至今担任江西景德会计师事务所所长、江西景德资产评估事务所所长、江西景德工程造价咨询有限公司总经理。
包汉华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符念平，男，58岁，硕士研究生，高级工程师，曾任景德镇市电机厂设计科副科长，华意压缩机厂工程办副主任、副总工程师、厂长、三六无线电厂厂长，华意电器总公司副总经理，华意压缩机股份有限公司董事长，现任华意压缩机股份有限公司副董事长、党委书记。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-037符念平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈天助，男，49岁，研究生学历，先后在景德镇市第二律师事务所、景德镇市涉外经济律师事务所从事律师职业，现任江西华镇律师事务所主任、景德镇陶瓷学院社科系副教授。
陈天助先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。