证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号： 2018-002
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司灿坤先端智能进行增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资的基本情况：
本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）为充实其全资孙公司灿坤先端智能股份有限公司（简称：“灿坤先端智能”）的营运资金，改善财务结构，进一步培育及引进高端人才，发展智能家电，推动创新研发重点项目进行；漳州灿坤拟对其位于香港的全资子公司奥升投资有限公司（简称：“奥升投资”）增资300万美元，再由奥升投资转增资其全资子公司灿坤先端智能300万美元，奥升投资和灿坤先端智能增资前后股权架构如下：
(1)奥升投资增资情况：
单位：USD万元
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|标的公司|投资方|增资前|||增资后|||
|||注册资本|实收资本|持股比例|注册资本|实收资本|持股比例|
|奥升投资|漳州灿坤|415|415|100%|715|715|100%|

(2)灿坤先端智能增资情况：
单位：新台币元
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|标的公司|投资方|增资前|||增资后|||
|||资本总额|实收资本|持股比例|资本总额|实收资本|持股比例|
|灿坤先端智能|奥升投资|200,000,000|123,000,000|100%|300,000,000|212,143,247|100%|

注:根据2017年12月29日中国银行汇率NTD:RMB=1:0.2199,USD:RMB=1:6.5342折算，美元300万增资款折算新台币89,143,247，增资后的实收资本以实际收
到增资款当日汇率折算为准。
2、董事会审议关于控股子公司漳州灿坤通过奥升投资转增资灿坤先端智能的表决情况：
本公司于2018年2月1日召开2018年第一次临时董事会，表决通过《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司灿坤先端智能进行增资的议案》。此项增资议案不需要经过股东大会的批准。
3、由于奥升投资属境外公司，尚需获得漳州灿坤所在地政府有关主管部门批准，才能汇出款项。奥升投资增资灿坤先端智能需取得台湾经济部投资审议委员会投资许可后，才能汇入款项。
4、奥升投资系漳州灿坤全资子公司，灿坤先端智能系奥升投资全资子公司，本次增资奥升投资及灿坤先端智能不构成关联交易。
二、标的公司基本情况：
（一）奥升投资有限公司
1．基本情况介绍：
公司名称：奥升投资有限公司(英文名:Orient Star Investments Ltd)
主要股东和持股比例：系本公司控股子公司漳州灿坤全资子公司
设立时间：2015年1月30日
注册资本:415万美元（实收资本415万美元）
注册地：香港
主要办公地点：香港皇后大道中251号太兴中心2期7楼
法定代表人:潘志荣
公司类型：投资控股公司
主营业务：针对家电制造业的投资性业务；贸易接单、代理采购、家电研发、
市场调查等业务
2．出资方式：现金出资，全部系漳州灿坤自有资金。
3．标的公司最近一年又一期的财务数据：
单位：美元
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|科目|2016年12月31日(经审计)|2017 年12月31日（未经审计）|
|资产总额|4,148,215|4,145,356|
|负债总额|2,520|2,828|
|应收账款总额|0|0|
|或有事项涉及总额|0|0|
|净资产|4,145,695|4,142,528|
|营业收入|0|0|
|营业利润|(2,998)|(3,166)|
|净利润|(2,998)|(3,166)|
|经营活动产生的现金流量净额|(2,998)|(3,166)|

（二）灿坤先端智能股份有限公司
1．基本情况介绍
公司名称：灿坤先端智能股份有限公司
主要股东和持股比例：奥升投资持股100%
设立时间：2015年3月4日
注册资本:12,300万新台币（实收资本12,300万新台币）
注册地：中国台湾
主要办公地点：台南市仁德区开发二路4号
法定代表人:潘志荣
公司类型：股份有限公司
主营业务：产品设计业、其他设计业、研究发展服务业等。
目前经营情况：
（1）人力资源：截止2017年12月31日，研发人才共计61人，包含博士1
人，硕士26人，学士34人，均为台湾高端人才力。
（2）资产设备：截止2017年12月31日，已投入固定资产新台币2,744万，
包括3D印表机、CNC综合加工机、电子测试仪器、陀飞轮电子秤、电脑辅助设计软体及装修工程等软硬件设施。
（3）公司使命：籍由观察与研究使用者行为，提供消费者最佳解决方案，设计令人感动的生活产品，供大众使用，使人人受惠，并且改变世界。
（4）运作模式：创新研发提供母公司漳州灿坤研发制程技术创造出高端智能家电，结合互联网的软硬体的投入，作为发展契机。
（5）重要研发成果：
(1).2016~2017年漳州灿坤委托先端智能研发共51案，
2016年2案：智能果汁机、电子塞风咖啡壶；
2017年49案：智能感温烤肉机、智能蒸汽熨斗、烟熏煎烤器、防溢火山华夫饼机、高功率蒸汽果汁机等。
(2)2016~2017年先端智能研发技术并由漳州灿坤申请取得已授权的国内外各项专利，包含发明专利2案、新型专利1案、外观专利33案，具体内容如下：
发明专利2案：用于冲泡饮品的注液装置及注液方法、冲泡机(仿手冲咖啡机)。
新型专利1案：煎烤器油烟过滤装置。
外观专利33案：咖啡机、磨豆机、煎烤器、果汁机机座、蒸汽熨斗等。
（6）先端智能将以下列为创新研发重点项目：
(1).IH技术研究应用。
(2).无线(powercord)智能厨房。
(3).高功率BLDC马达产品应用。
(4).Pour Over手冲精品咖啡机。
(5).Air Purifier智能控制及监测。
2．标的公司最近一年又一期的财务数据：
单位：新台币元
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|科目|2016年12月31日(经审计)|2017 年12月31日（未经审计）|
|资产总额|86,558,391|45,965,294|
|负债总额|19,846,997|35,202,495|
|应收账款总额|1,978,482|14,843,360|
|或有事项涉及总额|0|0|
|净资产|66,711,394|10,762,799|
|营业收入|8,771,093|44,122,378|
|营业利润|(38,985,167)|(54,852,807)|
|净利润|(44,054,724)|(55,948,595)|
|经营活动产生的现金流量净额|(29,830,221)|(54,452,421)|

三、对外投资的主要内容
1、增资金额：300万美元
2、支付方式：现金
3、付款安排：漳州灿坤在本公司董事会核准后并获政府授权部门批准，由奥升投资根据灿坤先端智能资金需求，分批增资灿坤先端智能，并在灿坤先端智能取得台湾经济部投资审议委员会投资许可后；漳州灿坤汇出款项增资奥升投资，再由奥升投资转增资灿坤先端智能。
四、对外投资目的、存在风险和对上市公司的影响
（一）增资先端智能300万美金目的：
1、充实营运资金：公司看好智能家电与互联网结合的发展性，因此未来将着重智能家电产品的研发设计，为此必须增聘更优质专业的人力并增加研发资金投入，方能使公司智能家电产品趋于多样化，以奠定竞争优势，预计营运资金需求183万美金。
2、培育及引进高端人才方面：
1).国外设计营/参展
每年度的美洲或欧洲的客户拜访、设计营的展开及参展，让相关人员透过实际面对客户，当地消费市场及生活模式，实际烹调、居家生活体验去了解实际产品应用面，设计营中也会设计不同主题进行产品功能发想及设计提案。
2).产学合作
透过设立创新技术研发中心，引进培育优秀人才，增加竞争力，订定相关主题例如IOT、Smrat Home与公司产品技术能有所连结，进而提升消费者使用经验
3).隐形冠军的引进
台湾有许多产业的隐形冠军，快速引进隐形冠军降低生产成本，提高品质，而目前越来越多隐形冠军做智慧制造，灿坤也不能落于人后，更要透过精密制程、整合感测器、物联网、大数据等资讯科技进行智能化生产。
3、发展智能家电方面：
未来亚太地区很可能将取代北美，成为全球智慧家电最大市场，中国、印度以及日本等国家对智慧家电的需求都在不断攀升。未来四年，智慧的白电将占据近50%的市场，而智慧生活电器、智慧厨电产品的市场份额也将分别达到28%和25%。近年来，智慧家电产业迅速发展，智慧化已成为大多数家电企业技术及市场的主攻方向。
4、改善财务结构：预计增资款到位前，银行借款余额将增加至100万美金，增资后可以偿还银行借款，改善财务结构，降低利息支出2.6万美金。
5、资本支出：预计再投入17万美金。
基于以上原因，需控股子公司漳州灿坤继续投入资金。
二、存在风险和对上市公司的影响：
灿坤先端智能尚属在发展阶段，预计2018年度对上市公司会产生约98万美元的经营损失。
五、备查文件
1、厦门灿坤2018年第一次临时董事会决议
2、漳州灿坤2018年第一次董事会决议
3、奧升投资2016年度审计报告
4、灿坤先端智能2016年度审计报告
特此公告！
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2018年2月1日