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2019年第二次临时股东大会
会议资料
2019年第二次临时股东大会资料锦州港股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议程
一、现场会议召开时间、地点：
1、召开时间：2019年 12月 25日15：00时
2、召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统2、网络投票起止时间：自 2019年 12月 25日
至 2019年 12月 25日
3、投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、参加人：
1、截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司2019年第二次临时股东大会。
因故不能出席的股东可委托代理人出席。
2、公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。
2019年第二次临时股东大会资料四、会议议程
（一）审议事项
1、关于为公司董事、监事购买责任险的议案；
2、关于制定《对外担保管理办法》的议案；
3、关于向各合作融资机构申请 2020年度综合授信额度的议案。
（二）通过股东大会决议
（三）大会见证律师宣读法律意见书
2019年第二次临时股东大会资料 2 0 1 9年第二次
临时股东大会
审议事项之一
关于为公司董事、监事购买责任险的议案
各位股东、股东代理人：
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司良性健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》第二十四条“经股东大会批准，上市公司可以为董事购买责任保险；责任保险范围由合同约定，但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外”和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第七条第六款“上市公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险”等有关规定，公司拟为董事、监事购买责任保险。
一、本次投保概述
在保险期限内，由于董事、监事不当行为所引致的法院判决由被保险人依法应承担的全部损失，由保险公司承担赔偿责任。
全部损失包括个人责任（包括抗辩、和解、赔偿和罚款）和公司责任（包括公司补偿、公司证券赔偿请求、公司雇佣行为责任和其他责任）。
不当行为包括：1、董事、监事在履职过程中，事实上或涉嫌发生的作为或不作为之遗漏、疏忽、过失；2、错误陈述、误导性陈述等披露相关过失；3、违反职责及受托人义务，以及任何仅因为其身份是公司的董事、监事而引致的索赔事项。
责任保险范围由合同约定,但董事、监事因违反法律法规和
2019年第二次临时股东大会资料《公司章程》规定而导致的责任除外。
二、责任保险的具体方案
1、投保人：锦州港股份有限公司
2、被保险人：公司董事、监事
3、责任限额：2000万元人民币（具体以与保险公司协商确定数额为准）
4、保险费总额：不超过 14万元人民币
5、保险期限：12个月，到期可续保
三、审批情况
2019年 8月 26日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为公司董事、监事购买责任险的议案》。公司独立董事发表了独立意见，认为：公司购买董事、监事责任保险，有利于保障董事、监事权益，促进责任人员履行职责，促进公司决策科学化，提升监督时效；此议案审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况；同意公司为董事、监事购买责任险。
四、提请授权事宜
董事会提请股东大会授权公司管理层办理董事、监事责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
请予审议。
二〇一九年十二月二十五日
2019年第二次临时股东大会资料 2 0 1 9年第二次
临时股东大会
审议事项之二
关于制定《对外担保管理办法》的议案
各位股东、股东代理人：
为维护公司股东和投资者的权益，规范公司对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司实际情况制定《对外担保管理办法》。
《锦州港股份有限公司对外担保管理办法》已于 2019年 8月 26日经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2019年 8月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。具体内容敬请登录上海证券交易所网站查阅。
请予审议。
二〇一九年十二月二十五日
2019年第二次临时股东大会资料 2 0 1 9年第二次
临时股东大会
审议事项之三
关于向各合作融资机构申请
2020年度综合授信额度的议案
各位股东、股东代理人：
为满足公司生产运营和业务发展等融资需求，根据公司2020年度运营情况，在与各合作融资机构（包含但不限于银行、金融租赁公司、证券公司、信托公司、融资租赁公司、保理公司、财务公司等）充分协商达成共识的基础上，公司 2020年度拟向各合作融资机构申请总额不超过 150亿元的综合授信额度，用于公司办理各合作融资机构授信范围内的各类融资业务，其中单一融资机构授信总额不超过 30亿元。
各融资机构的综合授信额度以该融资机构实际审批的额度为准，具体融资金额、融资方式将根据公司的实际需求决定，如融资机构需公司提供担保、抵押等，公司将依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，履行相应的审批程序。
该议案已于2019年12月9日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。
请予审议。
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2019-040债券简称：18栖建01 债券代码：143540
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
南京栖霞建设股份有限公司
关于新增土地储备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月18日，公司的全资子公司苏州栖霞建设有限责任公司在苏州市自然资源和规划局举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以 38,981
万元人民币竞得苏地2019-WG-27号地块的国有建设用地使用权。
苏地2019-WG-27号地块位于苏州市姑苏区清塘路南、清洁路西。该地块用地面积为16275平方米，用地性质：居住商业混合用地；出让年限为：住宅 70年、商业40年，容积率：1＜R≤1.2，建筑高度≤20米，绿地率≥37%，建筑密度≤30%。该地块挂牌出让底价为38,981万元人民币。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 编号：临2015—019内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年7月8日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以通讯方式召开，于2015年7月14日形成决议。
（四）公司监事6人，参与表决6人。
二、监事会会议审议情况
以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于与中船海装（北京）新能源投资有限公司、内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司合资建设风电项目的议案》。认为董事会审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司章程、相关制度的要求。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会二○一五年七月十五日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-085骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2016年10月20日送达各位董事，并于2016年10月27日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，决议如下：
一、审议通过《关于对武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）后续出资的议案》
根据基金投资项目运作情况，创新基金本次出资份额为 250,000,000元，公司拟出资认购198,325,000元；基金剩余份额200,000,000元，拟根据基金投资项目进展情况后续择期出资，公司拟出资认购158,655,000元。前述基金所有出资拟继续投资于成长性较好的光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业类高新技术企业。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2016-086）。
关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军回避表决。
表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于对武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）后续
出资的议案》
根据基金投资项目运作情况，创业基金本次出资份额为 92,000,000元，拟投资于武汉东湖高新区第九批 3551人才企业，公司拟出资认购3,228，360元；
基金剩余份额 298,180,000元，拟继续投资于武汉东湖高新区当批 3551人才企业，将根据投资项目进展情况在后续择期出资，公司拟出资认购 29,221,640元。
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2016-087）。
关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军回避表决。
表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2016年11月14日下午14时在湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65号公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，详见公司公告《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-088）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
上述1项议案，需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2016年10月29日
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会独立董事
关于 2014年度财务审计非标意见涉及事项
的独立意见
广西五洲交通股份有限公司聘请的瑞华会计师事务所对公司2014年度财务报告出具了保留意见审计报告。公司董事会对审计意见所涉及事项做出了说明，作为公司独立董事，我们就此发表如下意见：
1、公司对报告期增资收购堂汉公司及并购南星公司进行期末减值测试，聘请了具备相应资质的专业机构分别出具了矿权评估报告和商誉减值测试报告。
根据商誉减值测试报告，堂汉公司和南星公司截至 2014年12月 31日的净资产评估价值分别为 50,380.19万元和 68,569.16万元。鉴于净资产公允价值高于投资成本，包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额没有低于其账面价值，因而公司认为无需计提商誉减值准备。
2、鉴于瑞华会计师事务所对公司 2014年度财务报告出具保留意见审计报告，对公司会存在一定的影响，因此公司应积极就保留意见涉及事项进行研究、分析和重视，积极消除不利影响。公司 2015年要坚持以提高发展质量和为股东创造最大效益为中心，积极开创公司持续健康发展新局面。结合公司实际，加快业务结构调整，通过置换或受让部分存量资产、优化资产结构和债务结构，提高公司的盈利能力。
（广西五洲交通股份有限公司第七届董事会独立董事关于2014年度财务审计非标意见涉及事项的独立意见签名页）
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会独立董事
张忠国
董威
秦伟
咸海波
南京化纤股份有限公司独立董事提名人声明
提名人董事会现就提名徐小琴女士为南京化纤股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南京化纤股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任南京化纤股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南京化纤股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京化纤股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有南京化纤股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有南京化纤股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是南京化纤股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为南京化纤股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与南京化纤股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市
公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括南京化纤股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在南京化纤股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南京化纤股份有限公司董事会
（盖章）
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2014-005陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
2013年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
㈠业绩预告期间
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日。
㈡业绩预告情况
经公司初步测算，预计 2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-10,000万元到-12,000万元。
二、上年同期业绩情况
㈠归属于上市公司股东的净利润：1,112.61万元。
㈡每股收益：0.0168元。
三、本期业绩预亏的主要原因
与上年同期相比，公司水泥产销量增加，单位产品生产成本下降，但公司所在区域市场水泥供过于求致使水泥售价低位运行，同时财务费用增加。
四、其他说明事项
㈠以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
㈡本次业绩预告经公司董事会讨论，并经公司董事长、董事会审计委员会主任委员、总经理及总会计师确认。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2017-035宁波弘讯科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月31日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|251,819,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.0442|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方
式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，两位独董因为换届未出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书郑琴产假未出席；财务总监叶海萍和副总于洋先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|251,819,200|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目调整实施进度事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|251,819,200|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|熊钰麟|251,819,200|100|是|
|1.02|俞田龙|251,819,200|100|是|
|1.03|林庆文|251,819,200|100|是|
|1.04|何万山|251,819,200|100|是|
|1.05|周筱龙|251,819,200|100|是|
|1.06|阴昆|251,819,200|100|是|

2、关于增补独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|温学礼|251,819,200|100|是|
|2.02|陈俊|251,819,200|100|是|
|2.03|唐功远|251,819,200|100|是|

3、关于增补监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|何英俊|251,819,200|100|是|
|3.02|范守苏|251,819,200|100|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

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|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案|10,420,000|100|0|0|0|0|
|2|关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目调整实施进度事项的议案|10,420,000|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：史晓沪、王向宇
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
宁波弘讯科技股份有限公司2017年10月31日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2015-047
重庆路桥股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 16号发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-045），公司第二大股东重庆国信投资控股有限公司正在筹划涉及本公司资产收购的重大资产重组事项，公司股票及其衍生品种自 2015年 9月 16号起预计停牌不超过一个月。
截至本公告披露日，公司重大资产重组事项仍在继续筹划中，相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。因相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司
2015年 9月 30日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-064
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东减持股份
进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东苏州工业园区辰融创业投资有限公司（以下简称“辰融投资”）在减持计划实施前持有公司股份1,280,000股，占公司股本总数的1.5817%。
减持计划的进展情况
2018年 8月 1日，公司披露了辰融投资的减持股份计划公告，减持计划的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-047）。辰融投资拟在该股份减持计划公告三个交易日后的六个月内，以大宗交易、集中竞价交易择机减持其所持公司股份不超过1,280,000股，即不超过公司总股本的1.5817%，且任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%、任意连续 90个自然日内通过大宗交易减持不超过公司总股本的1.5817%。
截至本公告披露日，辰融投资通过集中竞价交易减持数量过半，其累计通过集中竞价交易方式减持了680,700股的公司股份，目前还持有 599,300股公司股份，占公司总股本的0.7432%（辰融投资的减持股份计划公告日至本公告日期间，公司因回购注销限制性股票287,770股,股份总额变更为 80,634,830股）。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|辰融投资|5%以下股东|1,280,000|1.5817%|IPO前取得：1,280,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|辰融投资|680,700|0.8442%|2018/8/6 ～2018/11/12|集中竞价交易|29.23-34.30|20,887,674|599,300|0.7432%|

1、2018年8月6日-2018年11月2日，公司通过集中竞价方式累计减持公司股份500,000股，减持比例0.6201%，具体内容详见公司于2018年11月3日披露的《股东减持股份进展公告》。
2、截至2018年11月9日，辰融投资通过集中竞价方式累计减持公司股份617,600股，减持比例0.7659%。
3、2018年 11月 12日，辰融投资通过集中竞价方式减持公司股份 63,100股，减持比例0.0783%。截止本公告披露日，辰融投资累计减持公司股份680,700股，减持数量过半。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
辰融投资不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注辰融投资的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
辰融投资将根据市场情况、公司股价等具体情形实施减持计划后续的实施情况，具体实施情况存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-008无锡新宏泰电器科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016
年7月18日、7月19日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
本公司及控股股东、实际控制人承诺3个月内不筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2016年7月18日、7月19日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目
前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要补
充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
（一）公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
（二）公司及控股股东、实际控制人承诺3个月内不筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－028北京首创股份有限公司
关于向合营公司通用首创水务投资有限公司
提供委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司过去 12个月累计向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款 2次，金额8,400万元人民币，本次委托贷款完成后，累计向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款3次，金额14,100万元人民币。
一、关联交易概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 6日以通讯方式召开第五届董事会2014年度第七次临时会议，审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过招商银行北京建国路支行向合营公司通用首创水务投资有限公司（以下简称“通用首创”）提供委托贷款 5,700万元人民币，本次交易不构成重大资产重组。
因公司董事长刘晓光同时兼任通用首创董事长，公司董事、总经理俞昌建同时兼任通用首创董事，公司副总经理曹国宪同时兼任通用首创董事，根据《股票上市规则》的规定，该交易构成关联交易。公司过去12个月累计向通用首创提供委托贷款2次，金额8,400万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.38%；
本次委托贷款完成后，累计向通用首创提供委托贷款3次，金额14,100万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.31%。
二、关联方介绍
通用首创成立于2003年，为公司与法国Veolia Eau - CompagnieGénérale des
Eaux公司合资成立的外商投资性公司,双方股东各持有50%股权。通用首创注册资本：31,860万美元；注册地：北京；法人代表：刘晓光；主营业务为中国城市供水和污水处理项目的直接投资及运营管理；通用首创截至2013年度经审计的资产总额为369,517.04万元，净资产为158,026.77万元，营业收入为4,636.24万元，净利润为-5,753.75万元；截至 2014年 4月 30日未经审计的资产总额为 371,393.75万元，净资产为 155,875.79万元，营业收入为 1,425.15万元，净利润为-2,452.54万元。
三、关联交易标的基本情况
公司拟通过招商银行北京建国路支行向通用首创提供委托贷款 5,700万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮20%；定价原则参照市场公允价格执行；本次委托贷款将用于偿还通用首创银行贷款，资金来源为公司自有资金。
四、本次关联交易对公司的影响
通用首创为公司的合营公司，本次委托贷款用于通用首创的日常经营活动，交易定价公允，符合公司的整体利益及战略规划，不会影响公司的正常经营。
五、该关联交易应当履行的审议程序
经公司独立董事书面认可后，本次交易已经公司第五届董事会2014年度第七次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会批准，关联董事刘晓光、俞昌建履行了回避表决义务，其他与会董事一致同意本次交易。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次向关联方通用首创水务投资有限公司提供委托贷款事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事履行了回避表决义务；本次委托贷款利率的确定符合市场规则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司过去12个月累计向通用首创提供委托贷款 2次，金额 8,400万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.38%；本次委托贷款完成后，累计向通用首创提供委托贷款 3次，金额14,100万元人民币，占公司最近一
期经审计净资产的2.31%。
七、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的事前认可意见；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2014年6月6日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
独立董事候选人声明
本人陈叔平，已充分了解并同意由提名人青岛天华院化学工程股份有限公司提名为青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括青岛天华院化学工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在青岛天华院化学工程股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陈叔平
2019年4月29日
福建龙净环保股份有限公司
独立董事关于公司限制性股票激励计划第三次解锁的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《L海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》、《独立董事工作细则》之规定, “ ”
作为福建龙净环保股份有限公司(以下简称公司)独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对公司限制性股票激励计划第三次解锁期可解锁条件等事项进行查验,发表独立意见如下:
经对公司限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件满足情况以及激励对
象名单的核查,我们认为:根据《福建龙净坏保股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》规定,公司全体激励对象所获授的限制性股票已满足第二次解锁
期解锁条件,并向董事会提交了《限制性股票解锁申请书》提出解锁中请。董事
会己对申请人的解锁资格与解锁条件审查确认,同意对公司授出的限制性股票进
行第三次解锁,解锁数量为授出股票总额的30%,3即,546,(0资0本0公股积转增
股份后)。上述董事会决议内容符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录13号》及《福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划
(修订稿)》等相关规定,激励对象符合解锁条件,其作为本次可解锁的激励对
象的主体资格合法、有效。
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2015－059债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于审议<江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体详情参见公司同日公告的《江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2015年8月13日起继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一五年八月十三日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事意见
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议了《关于同意重庆桐君阁股份有限公司与太极集团有限公司签订托管协议的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，对董事会议案认真审议，按照法律、法规的要求，对公司相关情况进行了核实，并听取了公司的相关说明，现发表独立意见如下：
关于《关于同意重庆桐君阁股份有限公司与太极集团有限公司签订托管协议的议案》，经审阅，我们认为上述关联交易的表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易在各方协商一致的基础上进行的,本次托管能有效避免控股股东与上市公司可能产生的潜在同业竞争，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
独立董事：
宋民宪 刘云 任红 钟国跃 程源伟
2016年 8月 11日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2019-041
大唐电信科技股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的副总经理、财务总监等相关高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2014-002 2013年 1-12月经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
现将本公司2013年1-12月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、建筑业务情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1|新签合同额（亿元RMB）|12,725|32.6%|
||其中：基础设施业务（亿元RMB）|2,280|50.0%|
|2|施工面积（万m2）|75,793|24.7%|
|3|新开工面积（万m2）|24,627|32.9%|
|4|竣工面积（万m2）|7,978|13.4%|

二、地产业务情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1|销售额（亿元RMB）|1,426|28.9%|
|2|销售面积（万m2）|1,237|27.8%|
|3|期末土地储备（万m2）|7,599||
|4|新购置土地储备（万m2）|1,572||

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一四年一月十三日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2017-049辽宁成大股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月14日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|176,110,930|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|11.5127|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席5人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,861,430|99.8583|249,500|0.1417|0|0.0000|

2、议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,861,430|99.8583|249,500|0.1417|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,861,430|99.8583|249,500|0.1417|0|0.0000|

4、议案名称：关于注册短期融资券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,861,430|99.8583|249,500|0.1417|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师：王勇律师和翟春雪律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
辽宁成大股份有限公司2017年8月15日
四川禾嘉股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2016年12月修订）
第一章总则
第一条为强化四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司的治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本实施细则。
第二条审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由 3名或以上董事组成，独立董事占多数,委员中至少有 1名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）1名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在由审计委员会委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条公司审计部是审计委员会日常工作机构，向审计委员会负责并报告工作。公司董事会办公室是会审计委员会的工作联络机构，负责审计委员会会议组织、材料准备和档案管理等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，主要职责权限是：
（一）监督及评估外部审计机构工作
1．评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
2．向公司董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
3．审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
4．与外部审计机构讨论和沟通审计范围、计划、方法及在审计中发现的重大事项；
5．监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
（二）指导内部审计工作
1．指导和监督公司内部审计制度的建立和实施；
2．审阅公司年度内部审计工作计划，并督促实施；
3．审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
4．指导审计部的有效运作。
（三）审阅公司的财务报告并发表意见
1．审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
2．重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
3．特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
4．监督财务报告问题的整改情况。
（四）评估内部控制的有效性
1．评估公司内部控制制度设计的适当性；
2．审阅公司内部控制自我评价报告；
3．审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
4．评估公司内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
（五）审计公司重大关联交易
对公司发生的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见,提交董事会审议，并向监事会报告。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
1．协调公司高级管理人员重大审计问题与外部审计机构的沟通；
2．协调审计部与外部审计机构之间的沟通，以及对外部审计工作的配合。
（七）公司董事会授权的其他事宜及相关的法律法规中涉及的其他事项。
第九条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第十条公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第十一条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的审计监督活动。
第四章决策程序
第十二条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）审计部的工作报告；
（三）外部审计合同及其工作报告；
（四）公司对外披露信息的情况；
（五）公司关联交易情况报告；
（六）内部审计部门的各类审计报告、内部控制评估报告；问题或缺陷的整改计划和整改情况；
（七）其他相关事宜。
第十三条审计委员会对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，财务报告是否全面、真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否符合相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十四条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开 4次，定期会议在召开 7日前以书面、邮件、电话、短信等方式通知全体委员；临时会议在会议召开 3日前通知全体委员。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他 1名委员（独立董事）主持。
第十五条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议需要形成书面意见或决议的，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。以通讯方式参加会议的，其口头表决意见视为有效，但会后应履行签署手续。会议形成的书面意见或决议需参会委员签字，可由一式多份文件组成，每份经由一位或以上的委员签署，可以传真或其他电子通讯方式签署。
第十七条审计工作人员可列席审计委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本实施细则自董事会决议通过之日起生效，公司原《董事会审计委员会实施细则》同时废止。
第二十四条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订。
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
四川禾嘉股份有限公司董事会二 O一六年十二月
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2014-020债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年5月22日（星期四）上午9:00时
●股权登记日：2014年5月15日
●是否提供网络投票：否
●《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>部分条款的议案》为股东大会特别决议议案。
根据《公司法》和《吉林华微电子股份有限公司章程》的相关规定，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定召开公司 2014年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：吉林华微电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：现场会议时间2014年5月22日（星期四）上午9:00时
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票表决的方式
（五）会议地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室
二、会议审议事项
●审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>部分条款的议案》
上述议案修订内容于 2014年 5月 7日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（一）截至2014年5月15日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。同时，上述股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年5月20日—2014年5月21日；上午8:30-11:30，下午
13:00-16:30。
（三）登记地点：公司董事会秘书处
（四）登记手续：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件办理登记手续。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
咨询部门：公司董事会秘书处
联系人：李铁岩、张守启
联系电话：0432-64684562
传 真：0432-64665812
通讯地址：吉林省吉林市高新区深圳街99号吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处
邮 编：132013
（二）会议入场登记时间：
拟出席本次会议的股东及股东代理人，请于会议当日8:30-8:50分持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，8:50分以后将不再办理出席会议的股东登记。
（三）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2014年5月7日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
吉林华微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月22日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||
|-|-|-|
|议案内容|同意|反对|
|审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>部分条款的议案》|||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2017-058上海新南洋股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2017年 9月 25日下午在上海市徐汇区淮海西路 55号申通信息广场 11楼公司会议室以现场表决形式召开。会议应到监事 5人，实到 5人。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议由钱天东先生召集。
会议选举钱天东先生为公司第九届监事会监事长。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司监事会2017年9月26日