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中化岩土集团股份有限公司公开发行可转债项目
持续督导培训情况报告（2018年度）
根据深圳证券交易所关于持续督导之要求，本保荐机构保荐代表人于 2019年1月7日至1月9日对保荐对象进行了2018年度的持续督导培训工作。
培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东相关人员
培训地点：北京市大兴区科苑路13号中化岩土大厦4层会议室
主讲人：利佳
培训主题及内容简介：本次培训的主题为信息披露制度简介、信息披露的基本原则、上市公司控股股东的信息披露及行为规范、上市公司董监高的信息披露及行为规范。
培训的第一章为信息披露制度简介，主要包括信息披露的含义、特征，内容及法规体系；
培训的第二章为信息披露的基本原则，主要包括基本原则，保密义务，控股股东、实际控制人的义务，信息披露登记与审核，配合交易所的义务，做好投资者关系管理，暂缓披露和豁免披露，应否披露的判断等内容；
培训的第三章为上市公司控股股东的信息披露及行为规范；
培训的第四章为上市公司董监高的信息披露及行为规范。
要求相关人员学习和掌握的主要文件包括：《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所上市公司保荐工作指引》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司收购管理办法》、深交所近半年最新文件等相关文件。
（本页无正文，为《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转债项目持续督导培训情况报告（2018年度）》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
利佳 武璟
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2017-048深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议已经于2017年10月13日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于2017年10月24日在广东省深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤州工业区劲拓股份第八会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
4.本次董事会会议由董事长吴限先生召集并主持，本公司监事及高级管理人员列席本次会议。
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一)《关于 2017年三季度报告全文的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
(二)《关于募集资金投资项目延期的议案》
根据公司募集资金投资项目“SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目”和“研发中心建设项目”实际情况，公司拟将以上募集资金投资项目达到预定可使用状态时间由2017年12月31日延长至2018年12月31日，项目投资总额和建设规模不变。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
第三届董事会第八次会议决议。
兴业证券股份有限公司关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2017年10月25日
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2017-047
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深振业A，证券代码：000006）自 2017年 9月 11日开市起停牌，并于 2017年 9月 25日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司于 2017年 9月 11日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-037号）和 2017年 9月 25日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-038号）。
停牌进展公告》（公告编号：2017-044号）。
上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查等各项工作。
因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十一月一日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2019-39号
高升控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之 2018年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”或“高升控股”)于 2019年 4月 25日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于上海莹悦网络科技有限公司 2018年业绩承诺实现情况的议案》。
公司以发行股份及支付现金购买的上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）2018年实际盈利与业绩承诺差异的情况公告如下：
一、重大资产重组基本情况
2016年 7月 14日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（》证监许可[2016]1613号），核准公司向袁佳宁发行 16,598,569股股份、向王宇发行 16,598,569股股份购买上海莹悦网络科技有限公司100%股权。
2016年 8月 22日，上海莹悦完成了本次交易标的资产的工商变更登记手续，上海莹悦100%的股权已过户至公司名下，成为本公司全资子公司并纳入公司的合并报表范围。
二、交易对方的业绩承诺及补偿约定
根据公司与交易对方袁佳宁、王宇签署的《发行股份及支付现金
高升控股股份有限公司购买资产的利润预测补偿协议》及其相关补充协议，协议主要如下：1、业绩承诺情况
交易对方袁佳宁、王宇承诺，上海莹悦 2016年度净利润不低于人民币 6,000.00万元，2017年度净利润不低于人民币 7,000.00万元， 2018年度净利润不低于人民币 9,000.00万元、2019年度净利润不低于人民币 11,100.00万元。前述所称净利润均指上海莹悦扣除非经常性损益后归属于上海莹悦所有者的净利润。
2、补偿的金额（或股份）
根据上市公司指定的会计师事务所出具的《专项审核报告》，如果标的公司在承诺期每个会计年度期末实际净利润数未能达到承诺净利润数，则上市公司应在该年度的年度报告披露之日起十日内，以书面方式通知补偿方关于标的公司在该年度实际净利润数（累计数）小于承诺净利润数（累计数）的事实以及应补偿的股份数量，不足部分以现金补偿的方式进行利润补偿。补偿方在各承诺年度的具体股份补偿数额和现金补偿金额的计算方式如下：
当期应补偿股份数=（标的公司截至每一测算期间当期期末承诺净利润累计数－标的公司截至每一测算期间当期期末实际净利润累计数）÷标的公司业绩承诺期间内各年度的承诺净利润数总和×购买标的资产总价格÷本次资产购买的股份发行价格－已补偿股份数量；
若补偿方持股数量不足以补偿时，差额部分由补偿方以现金补偿，具体补偿金额计算方式如下：
当期应补偿现金金额=（每一测算期间当期应补偿股份数－每一测算期间当期已补偿股份数）×本次资产购买的股份发行价格－已补偿现金金额；
如在承诺年度内上市公司有派息、配股、送股、资本公积金转增
高升控股股份有限公司股本等除权、除息事项的，前述公式中的“本次资产购买的股份发行价格”进行相应调整。
在计算 2016年末、2017年末、2018年末以及 2019年末的应补偿股份数或应补偿金额时，若应补偿股份数或应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份及金额不冲回。
3、补偿的方式
上海莹悦在承诺年度期间实际净利润数未达到承诺净利润数的，袁佳宁、王宇应按照以下方式向高升控股进行补偿：在高升控股聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具上年度审计报告之日起 60日内，由袁佳宁、王宇向高升控股支付该年度需支付给高升控股的全部股份和现金补偿，袁佳宁、王宇各自支付的比例为本次交易前各自所持上海莹悦股权占袁佳宁、王宇合计持有的上海莹悦股权的比例。
未能在 60日之内补偿的，应当继续履行补偿责任并按日计算延迟支付的利息，日利率为未付部分的万分之五。
补偿义务人中的各方对其他方应支付给高升控股的上述补偿金及利息，均负有连带赔偿责任。
三、业绩承诺完成情况及应补偿的股份数量
1、业绩承诺完成情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2019）010889号《关于上海莹悦网络科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，上海莹悦 2018年度承诺利润及实际完成情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|扣除非经常性损益后归属于上海莹悦所有者的净利润||||
||承诺数|实现数|差额|完成率|

高升控股股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|2018年度|9,000.00|2,443.62|-6,556.38|27.15%|

2、未实现业绩承诺的原因
（1）2018年，“提速降费”加大力度实现高速宽带的城乡全覆盖，信息网络基础设施进一步完善，光纤用户渗透率极大提升，定制化数据传送服务的需求缩减。从而虚拟专用网等市场需求和利润空间同步萎缩。上海莹悦在“降费”低价政策大环境的影响下，为适应日趋激烈的市场竞争，下调了销售单价，导致针对部分大客户的收入较 2017年有较大幅度下降。
（2）上海莹悦主要成本为代维费用、折旧及职工薪酬等，由于市场竞争激烈，服务更加精细，为达成预测收入规模，扩大市场份额，成本与费用 2018年都有大幅增长。
3、应补偿的股份数量
2018年 4月 25日，公司实施了 2017年年度权益分派方案，以公司截至 2017年 12月 31日总股本 510,817,668股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。资本公积金转增股本后，承诺方袁佳宁和王宇所获数量调整为每人持有 33,197,138股，发行股价调整为 9.79元/股。
根据公司与交易对方袁佳宁、王宇签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及其相关补充协议，本期上海莹悦原股东袁佳宁、王宇应补偿股份数量共计为 21,928,087股，各补偿50%。
四、股份补偿回购事项
2019年 4月 25日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司 2018年度未完成
业绩承诺对应补偿股份的议案》，该股份补偿事项尚需提交公司股东
大会审议通过。公司将督促王宇、袁佳宁按照《发行股份及支付现金
高升控股股份有限公司购买资产的利润预测补偿协议》及相关补充协议的相关约定方式及时履行补偿义务，公司也将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、致歉声明
公司重大资产重组交易标的企业上海莹悦 2018年度的盈利预测未能实现，公司董事长、总经理对此深表遗憾，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，向广大投资者诚恳致歉。2019年，公司将加快各项资源的整合，促进内部融合，提升整体竞争力并强化风险控制，促进公司持续健康发展。
特此公告
董事长：李耀总经理：魏江高升控股股份有限公司董事会二 O一九年四月二十六日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-025通裕重工股份有限公司
关于归还闲置募集资金的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司于2014年10月21日召开第二届董事会第二十一次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审有议批虚准假之记日载起、不误超过导6性个陈月，述到或期者归重还大至遗募集漏资。金专户，即归还日期不晚于2015年4月21日，具体内容详见公司于2014年10月21日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没告》（公告编号：2014-103）。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至2015年4月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的19,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没董事会
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016034浙江东晶电子股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●实行退市风险警示的起始日：2016年 4月26日
●实行退市风险警示后的股票简称：*ST东晶
股票代码：002199
股票价格的日涨跌幅限制为5%
一、股票种类简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“东晶电子”变更为“*ST东晶”（二）股票代码仍为002199
（三）实施退市风险警示的起始日：2016年 4月 26日
二、实施退市风险警示的适用情形
鉴于公司 2014年度、2015年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条的第（一）款的相关规定，公司股票应于 2016年 4月 25日停牌 1天，于 2016年 4月 26
日起实施“退市风险警示”特别处理，由于公司正在进行筹划重大事项，公司股票已于 2016年4月 11日下午13：00起连续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并申请复牌。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
围绕公司的经营方针，顺应市场发展态势，知难而进，趋利避害，找短板、抓落实，强化管理提升，狠抓降本增效，提升企业盈利能力，增强公司的持续发展动力，董事会拟采取以下措施争取撤销退市风险警示：
（一）公司将通过深化机制改革、市场开拓、精益生产等工作提升基础板块的经营能力，全面实现公司整体业务的快速发展。
（二）坚持以客户和市场为中心，巩固与原有客户的合作，加强市场开发工作，提高市场占有率，规避市场风险。
（三）公司将不断完善研发管理制度，加强技术创新和新产品开发，提高产品市场竞争力，以服务和价值满足客户需求。
（四）充分利用现有的产线，拓宽产品应用领域，通过优化生产工艺，提高生产效率，减少材料消耗，通过实施集中采购，降低采购成本。
（五）积极推进重大事项工作。公司已经筹划并开展了涉及公司的重大事项，通过瘦身健体从根本上提升公司的盈利能力和可持续发展能力。公司将增进与有关各方的协调和沟通，切实做好重大事项的相关工作，快速推动方案的实施。确保公司尽快改善经营现状，促进公司的持续健康发展。
五、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，如本公司 2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将自2016年年度报告公告之日起暂停上市。
公司股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、联系人：吴宗泽、黄文玥
2、联系地址：浙江金华宾虹西路555号
3、咨询电话：0579-89186668
2、传真：0579-89186677
3、电子信箱：ecec@ecec.com.cn
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十五日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2016-006
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年3月11日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2016年3月24日（星期四）在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9人，实到 9人。公司全体监事、全体高管列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了以下议案：
1、审议通过 2015年度总经理工作报告。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过 2015年度董事会工作报告。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《公司 2015年年度报告（全文）》相关章节。
3、审议通过 2015年度报告及其摘要（中、英文）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公告。
4、审议通过 2015年度财务决算报告。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
公司 2015年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所中国注册会计师审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
5、审议通过 2015年度利润分配预案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本公司 2015年度母公司实现净利润 22,706,662.62元，提取10%法定盈余公积金 2,270,666.26元后，本年度可供股东分配的利润为 515,436,926.40元（含上年未分配利润 495,000,930.04元）。
公司董事会拟按 2015年末总股本 1,272,132,868股计，向A、B股全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.125元（含税，B股红利折成港币支付），实发红利总金额 15,901,660.85元，剩余 499,535,265.55元结转下年度；不送红股，不以公积金转增股本。
向境外 B股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
按有关缴纳所得税的政策规定，凡符合缴税条件的单位或个人均需缴纳所得税。
6、审议通过关于变更会计师事务所的议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于变更会计师事务所的公告》。
7、审议通过关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的
《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的公告》。
8、审议通过关于调整独立董事津贴的议案。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票
独立董事张楠、卢锐、吕巍依法回避了表决。
独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及管理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义,，独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务。为了更好地体现独立董事权、责、利的统一，调动独立董事工作的积极性，促进独立董事更好地发挥作用，董事会同意将独立董事津贴从 2016年起调整为每人每年 14.4万元（税前）。
9、审议通过关于 2015年度证券投资情况的专项说明。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于 2015年度证券投资情况的专项说明》。
10、审议通过关于 2016年度日常关联交易的议案。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
关联董事何勇、庄坚毅、刘韧、程科、陈炳辉、黄志勇依法回避了表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于 2016年度日常关联交易的公告》。
11、审议通过 2015年度内部控制评价报告的议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《2015年度内部控制评价报告》。
12、审议通过关于召开 2015年度股东大会通知的议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
决定于 2016年 4月 22日（星期五）下午 14:30召开公司 2015年度股东大会。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开 2015年度股东大会通知的公告》。
以上第2、3、4、5、6、8、10项议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
2016年 3月 24日
广宇集团股份有限公司 对外担保公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)109广宇集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百十八次会议经关联董事回避表决，以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于为子公司担保的议案》，同意公司为间接参股子公司绍兴广龙房地产开发有限公司（以下简称“广龙房产”）提供7,500万元连带责任保证。具体情况如下：因“锦源府”项目的开发主体广龙房产获得中国银行股份有限公司新昌支行（以下简称“中行新昌支行”）三年期 50,000万元的授信总量。作为担保条件：广龙房产以自有土地抵押为其中 35,000万元提供抵押担保；公司和另一股东上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“上海宝龙”）按间接持股比例共同为剩余的 15,000万元提供同等条件的连带责任保证，即公司和上海宝龙各为广龙房产提供7,500万元的连带责任保证；广龙房产为公司提供反担保。
公司董事长王轶磊先生任广龙房产的董事，因此，本次担保涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，须提交股东大会审议通过后实施。
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：绍兴广龙房地产开发有限公司
（2）注册地址：浙江省新昌县七星街道亿鼎路16号1幢
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：3000万人民币
（5）经营范围：房地产开发经营；房产销售等。
（6）与本公司关联关系：广龙房产系公司间接参股子公司，公司间接持有其50%股权。公司董事长王轶磊先生系广龙房产的董事，根据《深交所股票上市
广宇集团股份有限公司 对外担保公告规则》的相关规定，广龙房产系公司关联方。
（7）广龙房产成立于2019年5月，截至 2019年9月 30日，广龙房产的资产总额 27,474.63万元，负债总额 27,548.50万元，所有者权益总额-73.87万元，2019年1-10月营业收入0万元，净利润-118.76万元。
三、拟签订的协议的主要内容
广龙房产获得中行新昌支行三年期 50,000亿元授信总量，广龙房产以自有土地抵押为其中 35,000万元授信提供抵押担保；公司和另一股东上海宝龙按间接持股比例共同为剩余的 15,000万元提供同等条件的连带责任保证，即公司和上海宝龙各为广龙房产提供7,500万元的连带责任保证；广龙房产为公司提供反担保等相关事项的协议。
四、董事会意见
“锦源府”项目的开发主体广龙房产系公司与上海宝龙共同投资的杭州贵宇投资管理有限公司的全资子公司，公司和上海宝龙各持有杭州贵宇50%股权。广龙房产此次获得中行新昌支行50,000万元授信总量系项目开发、开展正常经营活动所需。公司和上海宝龙以同等条件共同为广龙房产提供连带责任保证，系正常履行股东义务，广龙房产对公司提供了反担保，没有损害公司及股东的利益，符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，同意本次担保事项。
五、独立董事意见
（1）公司间接参股的绍兴广龙房地产开发有限公司（以下简称“广龙房
产”）获得中国银行股份有限公司新昌支行的50,000万元授信总量系项目正常开发经营所需，公司与合作股东按间接持股比例以同等条件对广龙房产提供合计
15,000万元的连带责任担保，系履行股东义务。有利于项目公司加快项目建设，有利于其尽早贡献投资收益，有利于实现公司和全体股东的利益。因广龙房产不是公司合并报表范围内的子公司，公司要求其对本次担保提供反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关制度的规定。
（2）本次担保事项涉及关联交易，关联董事回避表决，经出席董事会由表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同
意，审议程序符合相关法律法规的规定。
（3）公司按照相关法律法规，严格履行了审批程序。本次关联担保事项经
广宇集团股份有限公司 对外担保公告董事会审议，须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决，决策程序合法有效。
综上所述，我们同意将本次对子公司的担保事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交时，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为7,500万元（含本次提供担保金额 7,500万元）；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 172,635.00万元，合计担保金额为 180,135.00万元，占公司2018年末经审计合并报表净资产的55.79%。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百十八次会议决议
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一百十八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-073神州数码信息服务股份有限公司
董事会关于资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 6日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-055），公司股票自2014年5月5日开市起停牌；并于 2014年 5月 26日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2014-060）。公司原承诺争取最晚将在 2014年 6月 25日前复牌，因本次资产重组事项涉及的工作量较大，资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司申请继续停牌并在 2014年 6月 24日披露了《关于资产重组事项的进展及延期复牌公告》，公司承诺最晚将在 2014年 7月 25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露资产重组信息，累计停牌时间不超过 3个月。停牌期间，公司充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露了一次资产重组事项的进展公告。
2014年 7月 22日，公司第六届董事会 2014年第七次临时会议审议通过了《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案》等文件。
在本次资产重组中，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购北京中农信达信息技术有限公司100%股权。公司在本次收购同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金拟用于支付本次收购的现金对价、支付本次交易的中介机构费用及补充流动资金（若支付中介机构费用后仍有结余）。本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金不互为前提，募集配套资金发行成
功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。有关本次资产重组具体方案详见公司同日发布的《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案》。经公司申请，公司股票于2014年7月23日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年7月23日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-034
苏州安洁科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了重大资产重组相关申请文件。
2017年4月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170632号），中国证监会依法对公司提交的《苏州安洁科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项尚需中
国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会2017年4月13日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2015-17深圳华控赛格股份有限公司
关于签订意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、本协议为意向性投资协议，存在不确定性。
2、本协议所述的拟投资仅为公司的投资意向,目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。
3、该事项的正式实施尚需各方根据审计、评估结果进行进一步的洽商，签署正式投资协议还需履行相关决策和审批等程序。
一、投资意向概述
2015年2月10日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“公司”）与成都支付通新信息技术服务有限公司（以下简称“成都支付通”）签署了《关于投资成都新信息技术服务有限公司之意向协议书》（以下简称“《协议》”）。
根据双方的初步协商，公司拟通过股权转让或增资等方式获取成都支付通的股权，具体操作方式及出资金额将以相关审计或评估结果为依据，由双方进一步协商确定。
本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性协议，在协议签订后，公司尚需对成都支付通项目进行详细的可行性论证并编制可行性研究报告，同时根据投资规模提交公司董事会或股东大会审议批准后正式实施。
二、《意向协议书》的主要内容
1、投资方式
公司有意向通过股权转让及/或增资或其他合法方式获取成都支付通的股权，成都支付通有意向促成本次投资。
2、进一步协商和最终协议
公司将根据其自行或委托中介机构对成都支付通财务、法律、内控、业务等各方面进行尽职调查的结果，进一步与成都支付通协商本次投资的具体方式及定价等相关事宜，并在协议双方达成一致意见后签署最终协议（包括但不限于股权转让协议、增资协议或其他相关协议）。
在前款约定的最终协议签署之前，任何一方均有权随时解除《协议》，提前中止或终止本次投资，且无需就此向其他方承担违约责任；但违反保密协议，或本协议另有约定的除外。
3、诚信条款
3.1自《协议》签订后，双方应本着诚实信用的原则，尽快启动、推进本次投资的相关后续工作，积极、妥善地处理期间可能涉及的其他问题。
3.2成都支付通将按照公司或公司委托的中介机构的要求提供财务、法律、内控、业务等各方面的尽职调查资料，积极配合公司开展尽职调查，并保证相关资料真实准确完整；公司保证其自身及其委托的中介机构在不影响成都支付通正常有序经营的情况下开展相关尽职调查。
4、保密
4.1双方应对本次投资及其一切信息（以下简称“保密信息”）承担保密义务。前述保密信息指本协议双方因本次投资签署的其他任何书面文件，以及在本次投资过程中一方从其他方（或其母公司、子公司、关联公司）或成都支付通获得的与本次投资有关或因本次投资产生的任何商业、营销、技术、运营数据、历史沿革、主要资产、财务信息或其他性质的资料及信息，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。
4.2除非事先经其他方书面同意，任何一方不得以任何形式向任何单位或个人直接或间接披露全部或部分保密信息，也不得将与本次投资事宜相关的一切信息用于本次投资事宜以外的任何其他目的。
4.3保密义务将当然及于本次投资之始终。本次投资完成后或本次投资因故终止，任何一方仍须依本协议之约定承担保密义务，除非：
4.4、本保密条款的效力及于双方的股东、董事、雇员和顾问等依据相关文件能够接触本协议所述保密信息的人员。一方的本方人员违反本保密条款，由该方向其他方承担违约责任。
5、争议解决
因《协议》的效力、签署或履行而产生的任何争议，双方应力争通过友好协商解决，若在争议发生后60日内未能通过友好协商解决，则任何一方可将该争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会按照该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在深圳。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
6、其他
《协议》未尽事宜由各方另行协商决定，但对《协议》条款的任何修改、变更或增减，须经双方授权代表签署书面文件，作为《协议》的补充文件，与《协议》具有同等法律效力。
三、交易定价政策及定价依据
公司拟聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构和资产评估机构对标的资产进行审计和资产评估，并以评估值为基础确定交易价格。
四、对外投资的目的和对公司的影响
区别于传统支付方式的即时性直接付转，第三方支付为迎合同步交换的市场需求应运而生，近年来其发展速度飞速增长，产业规模不断扩张。第三方支付平台的个性化服务，使得其可以根据被服务企业的市场竞争与业务发展所创新的商业模式，同步定制个性化的支付结算服务。因此，为进一步拓展公司的业务范围、提升公司的市场竞争力，公司拟通过股权转让或增资等方式获取成都支付通的股权。
由于项目实施与否,尚存较大不确定性,短期内不会对公司的经营效益产生实质性的影响。公司将根据项目实际进展情况,依据信息披露有关规定,及时履行审议程序并公告。
关于上述对外投资意向的最新进展情况，公司将会根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《关于投资成都支付通新信息技术服务有限公司之意向协议书》
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日
浙江震元第九届监事会2019年第二次临时会议决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-070浙江震元股份有限公司
第九届监事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司第九届监事会 2019年第二次临时会议于 2019年 12月 20日在公司会议室召开，应出席监事 5人，亲自出席会议监事 5人，会议由戚乐安同志主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》：选举戚乐安同志为公司第九届监事会监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。
浙江震元股份有限公司监事会
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及深交所有关规定，作为公司独立董事，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了检查并发表独立意见如下：
公司建立完善了《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《控股股东及实际控制人行为规范》等规章制度，严格限制控股股东及其关联方直接或间接占用公司资金行为。
截至 2018年 6月 30日，公司控股子公司与公司的非经营性往来资金余额为 59,752.93万元；参股公司与公司的经营性往来资金余额为 696.33万元；控股股东及其关联方与公司的经营性往来资金余额为 18.10万元。
报告期，武夷山三特索道有限公司（以下简称“武夷山公司”）非经营性往来的资金余额为 1,636万元，系武夷山公司由公司全资子公司变为联营单位前所欠往来款。武夷山公司原为公司全资子公司武汉三特木兰川旅游开发有限公司（以下简称“木兰川公司”）的全资子公司。2017年 9月 29日，经公司第十届董事会第五次临时会议审批，同意引入外部投资者明道御弘(北京)资产管理有限公司（以下简称“御弘资本”）对武夷山公司增资控股，增资完成后，公司对武夷山公司的持股比例由100%降低为25%。2017年 10月 10日，木兰川公司和御弘资本签订了《共同开发武夷源景区合作协议》，考虑到武夷
山公司常年亏损，实现盈利需要一定时间，合作双方协议约定，将武夷山公司所欠木兰川公司往来款的还款期定在协议签订后的 12个月内，即不晚于 2018年 10月 10日还款。经核查，目前武夷山公司已恢复正常经营，报告期尚未归还所欠公司往来款，但仍在双方协议约定的还款期限内，协议仍在正常履行中。
本报告期，公司认真执行了上述各项规章制度，未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
（以下无正文）
（此页无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 张秀生 王清刚
2018年 8月 27日
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（朱家骅）
各位股东及股东代表：
我作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会会议情况
2015年公司共召开了6次董事会会议，3次股东大会；本人应出席6次董事会会议，实际出席6次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也没有在任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分之一的情况发生。2015年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。并且在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事意见
2015年度的任期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表了独立意见：
1、2015年3月26日，在第三届届董事会第三次会议上，本人就：2014年度控股股东
及其他关联方资金占用、公司对外担保情况；2014年度公司内部控制评价报告、公司
科技创新爱人宏业2014年度关联交易事项、关于续聘公司2015年度会计师事务所、关于公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案、关于公司及控股子公司拟接受关联方提供财务资助、关于对公司2014年度募集资金存放与使用情况、关于对公司未来三年（2015-2017）股东回报规划共计八个事项发表了明确同意的独立意见。
2、2015年4月24日，在第三届董事会第四次会议上，本人就：关于聘任杨多荣先生担任公司财务总监的事项发表了明确同意的独立意见。
3、2015年6月24日，在第三届董事会第五次会议上，本人就：关于聘任杨多荣先生担任公司董事会秘书的事项发表了明确同意的独立意见。
4、2015年8月24日，在第三届董事会第六次会议上，本人就：关于2015年半年度报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况、2015年半年度公司对外提供担保情况、关于聘任冯尚飞为公司副总经理的事项发表了明确同意的独立意见。
5、2015年10月22日，在第三届董事会第八次会议上，本人就：关于提名增补唐恺为公司第三届董事会董事候选人、关于聘任张沛为公司副总经理的事项发表了明确同意的独立意见。
本人认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，本人组织召开了一次薪酬与考核委员会会议，认真审查了公司董事及高管团队的履职情况，同时根据公司各个董事、高管人员所负责的工作范围、重要程度、所做贡献等等对公司董事及高管人员进行年度薪酬考核，并提出了积极性的意见和建议，切实维护了中小投资者利益。
作为提名委员会委员，报告期内，本人参与了四次提名委员会会议，分别就关于提名杨多荣担任财务总监；提名杨多荣担任董事会秘书；提名冯尚飞担任公司副总经理；
提名唐恺为第三届董事会非独立董事候选人以及提名张沛担任公司副总经理进行了会议审议，就以上人员的选择标准和程序提出了合理化建议，并进行了认真审核和评价，充分发挥了提名委员会的作用。
作为战略发展委员会委员，报告期内，本人参与了两次战略发展委员会会议，主要
对公司未来发展战略及报告期内对外投资设立四川科新奥莱进出口有限公司、重大战略
科技创新爱人宏业决策等相关事宜提出了合理化的建议，发挥了战略委员会的专业水平。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度的任期内，本人多次对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、座谈等方式，与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员以及相关工作人员进行密切沟通和联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，特别关注石油化工行业的相关政策，并及时向公司传递有关信息；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会和提请召开临时股东大会的情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、报告期内，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
科技创新爱人宏业以上是本人2015年度任职期间的履职情况汇报，2016年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下，稳健经营、规范运作，不断增强市场竞争力，用优异业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：朱家骅
二O一六年三月二十三日
2014
300221 2014-49 2014
1
□ √
( )
□ √
||||
|-|-|-|
|||300221|
|0769-38858388|0769-38858388||
|0769-38858399|0769-38858399||
|gxf@silverage.cn|chenym@silverage.cn||

2
1
□ √
||||
|-|-|-|
|507,865,415.78|450,164,991.02|12.82%|
|12,328,512.12|9,808,503.07|25.69%|
|7,821,727.81|4,895,892.89|59.76%|

2014
|||||
|-|-|-|-|
||-21,376,975.37|-61,012,482.71|64.96%|
|/|-0.1069|-0.3051|64.96%|
|/|0.06|0.05|20.00%|
|/|0.06|0.05|20.00%|
||1.80%|1.43%|0.37%|
||1.14%|0.71%|0.43%|
||1,066,559,657.87|1,047,829,157.39|1.79%|
||685,409,574.86|680,445,007.68|0.73%|
||3.4270|3.4022|0.73%|
|/||||

√ □
|||
|-|-|
|5,368,582.87||
|-52,838.36||
|809,033.06||
|-72.86||
|4,506,784.31|--|

1——
1——
□ √
1——
2 10
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||10,714|||||
|10||||||
|||26.25%|52,500,000|52,500,000|51,936,000|
|||14.06%|28,125,000|28,125,000||
|||4.69%|9,375,000|0||
|||3.75%|7,500,000|7,500,000|7,500,000|
|7||3.35%|6,699,930|0||

2014
|||||
|-|-|-|-|
||3.00%|6,000,000|0|
|3|0.99%|1,976,600|0|
||0.71%|1,424,615|0|
||0.57%|1,149,909|0|
||0.53%|1,050,611|0|
||1 90|||
||10 61.34|||
||2 10|||

3
□ √
□ √
3
1
50,786.5412.82% 956.07 53.15% 1,232.85
25.69%
“10,000 ” “6,000
” “ - ” 2014 4 30
2
□ √
2014
3
10%
√ □
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|271,385,768.86|236,992,635.87|12.67%|5.43%|5.53%|-0.08%|
|72,880,554.54|62,552,298.98|14.17%|3.02%|4.79%|-1.45%|
|376,527,325.05|324,418,768.11|13.84%|10.14%|9.86%|0.22%|
|61,903,224.80|54,696,056.98|11.64%|12.06%|13.91%|-1.44%|

 4
□ √
5
□ √
4
1
√ □
2014 2 19
2014 2 20
||||
|-|-|-|
||%|%|
|1|5|5|
|1-2|25|25|
|2-3|50|50|
|3|100|100|

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|-|-|-|-|
||%|%|%|
|1|1|5|5|
|1-2|100|25|25|
|2-3|100|50|50|
|3|100|100|100|

2014
2
□ √
3
√ □
||||
|-|-|-|
|%|(||
|100%|10,000,000|0|
|79.8%|15,000,000|-667,862.41|

 4 “ ”
□ √
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-045河南华英农业发展股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、交易概况
1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近期与河南省方天禽业有限公司（以下简称“方天禽业”）、河南省方圆食业发展有限公司（以下简称“方圆食业”）签订《合资协议》共同出资设立了新蔡华英禽业有限公司（以下简称“新蔡华英”）。新蔡华英注册资本人民币1000万元，其中：公司认缴出资880万元，占比88%；方天禽业认缴出资20万元，占比2%；方圆食业认缴出资100万元，占比10%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，此次投资无需提交董事会审议。上述对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、河南省方天禽业有限公司
统一社会信用代码：914117293494517281
类型：有限责任公司
住所：新蔡县产业集聚区（天龙禽业公司院内）
法定代表人：吕景瑞
注册资本：8000万元
经营范围：禽类养殖、收购；种苗孵化、购销；饲料原料收购、生产、销售；成品购销；活禽屠宰、加工、速冻、冷藏、销售及相关产品的进出口业务（依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
方天禽业与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。
2、名称：河南省方圆食业发展有限公司
统一社会信用代码：91411725770865609D
类型：有限责任公司
住所：河南省驻马店市确山县盘龙镇火神庙五号
法定代表人：赵卫东
注册资本：50万元
经营范围：畜禽（不含生猪）屠宰、加工、冷藏、速冻；蔬菜冷藏、销售与进出口业务以及与本企业生产经营中所需的机械设备、零配件、原材料进出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品及技术除外）。
方圆食业与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。
三、其他说明
1、新蔡华英目前已办理完结工商注册登记，取得营业执照，具体详情如下：
（一）名称：新蔡华英禽业有限公司
（二）统一社会信用代码：91411729MA40UK2J08
（三）住所：新蔡县今是街道驻新路北侧（原天龙禽业公司院内）
（四）法定代表人：曹家富
（五）注册资本：（人民币）壹仟万元
（六）公司类型：有限责任公司
（七）经营范围：禽类孵化、养殖、加工销售及饲料生产销售；
羽毛加工、销售；包装装潢印刷品加工、销售；预包装食品销售；粮食及农产品购销；兽药销售（不含生物制品）；自产产品出口业务（依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
2、对外投资的目的、风险及对公司的影响
新蔡华英通过租赁新蔡天龙禽业发展有限公司的机器设备等相关资产来运营，实现种禽孵化、商品鸭养殖、屠宰、以及饲料生产。
年屠宰设计产能为 3000万只左右。
（1）公司此次在驻马店市新蔡县投资设立控股子公司，是为了强化公司在中部地区产业及生产基地的布局，进一步增强产业辐射能力，培育新的利润增长点，符合公司长远发展战略。
（2）公司本次出资来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（3）新合资公司在发展初期可能面临经营风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日