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证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—058湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 13日以电子邮件或传真方式向各位董事发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2015年 4月 24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。
会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议〈公司2015年第一季度报告〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举第二届董事会各专业委员会成员的议案》。
经全体董事审议，同意选举：
颜华先生、陈泽先生、罗慧女士、胡东群先生、戴黔锋先生为战略委员会成员，其中颜华先生为召集人；
陈泽先生、邹明春先生、郑春美女士为提名委员会成员，其中陈泽先生为召集人；
戴黔锋先生、邹明春先生、陈泽先生为薪酬与考核委员会成员，其中戴黔锋先生为召集人；
郑春美女士、戴黔锋先生、陈泽先生为审计委员会成员，其中郑春美女士为召集人；
以上成员任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于变更公司高级管理人员称谓的议案》
因《公司章程》变更，根据现行《公司章程》的要求，公司董事会同意将原高级管理人员中总经理、副总经理、财务总监称谓，分别变更为首席执行官（总
裁CEO）、副总裁、首席财务官（CFO）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整公司组织架构并根据新组织架构聘任高级管理人员的议案》
经全体董事审议，同意对公司组织架构进行调整。调整后公司分别设置白车身事业部、输送事业部、海外事业部、财务中心、销售中心。根据新的组织架构，聘任：陈泽为总裁（CEO）；贾彬为副总裁；胡东群为副总裁；华家蓉为副总裁兼董事会秘书兼首席财务官（CFO）；
公司独立董事对聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
关于对怀集登云汽配股份有限公司
三包索赔核查专项意见
索引 页码
关于对怀集登云汽配股份有限公司三包索赔核查专项意见 1-2
信永中和会计师事务所
深圳市福田区滨河大道 联系电话:+86(0755)8290 0800深圳分所
联合广场A座10层
telephone:+86(0755)8290 0800 ShineWing
10/F, Block A, United Plaza,
certified public accountants
Binhe Road, Futian District, 传真: +86(0755)8290 0815 Shenzhen branch Shenzhen, 518033, P.R.China facsimile:+86(0755)8290 0815关于对怀集登云汽配股份有限公司
三包索赔核查专项意见
XYZH/2016SZA20404深圳证券交易所：
针对贵所对怀集登云汽配股份有限公司（简称“怀集汽配”）本年度计提与客户存在争议的三包索赔费用对应的应收账款坏账准备1,482.16万元，我们主要实施了以下程序：
（1）通过对怀集汽配技术部、市场部相关人员进行走访及访谈，了解售后服务发票的传递流程及相应记录。
怀集汽配市场部收到客户三包索赔发票后，转交技术部，经技术部确认属于怀集汽配责任，由三包索赔专职小组负责人安排报销流程，经财务总监、总经理联签后确认为当期销售费用；对于还在申述等待期间的三包索赔争议，财务部造表统计发票金额，待技术部确认后再作为财务入账依据。
（2）检查售后服务费用是否完整，检查相关的单据是否存在未入账的情况。
我们获取并核对了2011年-2014年期间存在争议三包索赔发票：
单位:万元
||||
|-|-|-|
|客户A|客户B|客户C|
|251.02|||
|477.53|5.12|10.87|
|247.75|120.17|48.97|
|200.70|21.33|98.71|
|1,177.00|146.62|158.54|

我们对涉及三包索赔的主机厂（客户A、客户B、客户C，以下简称主机厂）进行现场走访。
怀集汽配和主机厂均无法提供与三包索赔相关的认定程序及技术鉴定依据，且不能提
供主机厂与怀集汽配相关人员共同签字的对事故损失责任及金额认定的证明或双方对该
等事项达成一致处理意见的类似证明,由于我们目前无法获取对怀集汽配确认的三包索赔费用及计提因存在争议的三包索赔费用导致难以收回的应收账款坏账准备认定所需的充分、适当的审计证据，故我们没有发现上述事项的会计处理存在明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
深圳分所
中国注册会计师：
中国 深圳 二○一六年五月二十三日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2019‐099神雾环保技术股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
1、神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务会计报告
被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告（大信审字[2019]第 1-03228号），相关无法表示意见所涉及事项至今仍未消除，若 2019年度报告再次被出具否定或者无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条（五）“最近两个年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告”，公司股票可能被暂停上市。
2、若公司经营状况持续恶化，公司净资产存在为负的可能性。如 2019年度财务会计报告经审计后年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条（三）“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，公司股票可能被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度财务会计报告仍被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告或经审计后年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
受 2018年公司资金紧张及项目方融资进度未达预期的影响，项目建设进度低于预期，这导致了公司业绩大幅下滑，货币资金短缺、存在逾期未偿还债务、部分银行账户被冻结等情形，尽管面临诸多困难，但公司核心骨干仍然坚守，具备项目开展的技术资源和人力资源。经历危机以来，公司治理层与管理层也在不断反思工作中的不足，并采取多项举措，积极恢复项目复工工作，力求改善经营
现状。
1、控股股东神雾集团积极通过开展纾困、成立金融债权人委员会等方式，来缓解资金流动性问题。继续加大上述工作的推进力度，积极匹配资源确保部分项目优先复工。
2、2019年9月5日,公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了第四届董事会、监事会换届选举（具体内容详见公司于 2019年 9月 6日在巨潮资讯网发布的相关公告），新一届董事会、监事会成员在维护好公司稳定的同时，积极促进项目复工，恢复生产。
3、公司分别于2018年 5月18日、2018年8月15日、2019年1月 25日、 2019年3月 20日、2019年 3月22日、2019年7月22日、2019年9月5日在巨潮资讯网上披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-060）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2018-083）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2019-008））、《关于重大事项进展及债务逾期的公告》（公告编号：2019-017）、《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2019-019）、《关于累计新增诉讼、仲裁案件情况及已披露的诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2019-048）、《关于累计新增诉讼、仲裁案件情况及已披露的诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2019-067），诉讼及仲裁涉案金额共计 269,024.29万元。公司诉讼、仲裁金额较大，若完全执行，将对公司本期利润或期后利润产品重大不利影响。公司管理层妥善处理诉讼及仲裁案件，积极应对并解决相关诉讼问题。公司于 2019年 3月5日在巨潮资讯网上披露了《关于公司自查对外担保的公告》（公告编号：2019-015），对于公司对外担保事项，聘请律师，积极通过法律途径解决公司的担保责任。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时对涉及重大诉讼的进展情况履行相应的信息披露义务。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条（五）“公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告
的，在披露其后首个半年度报告时，需发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条(三)“公司知悉年末净资产为负时，需发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
3、公司2019年度审计报告将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、投资者咨询方式：
电话：010-80470166
传真：010-80470098
电子邮箱：dubin@shenwu.com.cn
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2019年 12月 27日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号2018-006吉艾科技集团股份公司
第三期员工持股计划进展及完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日召开第三届董事会第二十一次会议及2017年10月18日召开第三次临时股东大会审议并通过
了《吉艾科技集团股份公司<关于2017-2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2017年12月1日召开第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于<吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见2017年9月26日、2017年12月1日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司代表第三期员工持股计划已委托四川信托有限公司设立“四川信托-吉艾科技员工持股1号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于吉艾科技（300309.SZ）股票。公司已于2017年12月22日与四川信托有限公司签署了《四川信托-吉艾科技员工持股1号集合资金信托计划信托合同》。具体内容详见2017年12月29日在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
截至2018年1月5日，公司第三期员工持股计划通过大宗交易及二级市场交易的方式购买吉艾科技股票【6,073,200】股，成交金额为人民币【130,012,155】
元，成交均价为人民币【21.41】元，买入股票数量约占公司总股本的【1.2547%】。
其中，通过大宗交易的方式购买吉艾科技股票【5,500,000】股，成交金额为人民币【117,150,000】元，成交均价为人民币【21.30】元，买入股票数量约占公司总股本的【1.1363%】；通过二级市场交易的方式购买吉艾科技股票【573,200】股，成交金额为人民币【12,862,155】元，成交均价为人民币【22.44】元，买入股票数量约占公司总股本的【0.1184%】。公司于2018年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划进展公告》。
截至2018年1月18日，公司第二期员工持股计划于2017年1月15日-1月17日期间通过二级市场购买的方式共计买入吉艾科技股票【908,600】股，成交金额为人民币【19,954,791.47】元，成交均价为人民币【21.96】元，买入股票数量约占公司总股本的【0.1877%】。
截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划的股票购买计划尚已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2018年1月18日至2019年1月17日。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年1月18日
独立董事意见中原特钢股份有限公司独立董事关于公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对相关材料进行审核，就公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表独立意见如下：
公司在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金16,600万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金16,600万元用于暂时补充流动资金。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡 2014年8月8日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-087青岛市恒顺电气股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2014年10月20日以通讯的形式发出，会议于2014年10月23日下午15:00以电话会议的方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长贾全臣先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于青岛市恒顺电气股份有限公司与控股股东子公司青岛熹源环保科技有限公司在印尼设立的项目公司 PT METAL SMELTINDO SELARAS签订入园合同及采购合同的议案》
1、公司控股股东新余清源环保投资管理有限公司（以下简称“新余清源”）为了支持上市公司做大做强，其全资子公司青岛熹源环保科技有限公司（以下简称“熹源环保”）在印尼设立的项目公司PT METAL SMELTINDOSELARAS（以下简称“MSS”）拟建设公司印尼镍铁冶炼工业园中两条冶炼线，并承诺在上市公司需要时以成本价格将其所建设的镍铁冶炼线出让给上市公司，基于以上约定，MSS与恒顺电气签订《RKEF企业入园合同》，成为公司印尼镍铁工业园的入园企业，与其他入园企业同样享受印尼政府给予公司镍铁工业园的全部政策。
2、公司控股股东新余清源的子公司熹源环保印尼设立的项目公司 MSS拟采购恒顺电气的成套设备，拟签订《特种冶炼设备成套合同》，金额：7985万美元。
因新余清源为公司的控股股东，熹源环保为新余清源的全资子公司，熹源环保为拥有PT METAL SMELTINDO SELARAS95%股权的控股股东，故上述交易将构
成关联交易。
本议案为关联交易事项，公司关联董事贾全臣先生、贾玉兰女士对本项议案回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
董事会定于2014年11月07日召开2014年第三次临时股东大会，详见股东大会通知。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
二零一四年十月二十三日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-090
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月6
日和2018年9月26日召开的第三届董事会第二十六次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意根据经营发展需要变更经营范围，并授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事
宜。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
近日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记手续，公司最新《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000720048184T
名称：杭州初灵信息技术股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢
法定代表人：洪爱金
注册资本：贰亿贰仟玖佰捌拾伍万零捌拾叁元
成立日期：1999年12月10日
营业期限：1999年12月10日至长期
经营范围：计算机软件、办公自动化设备、光纤通讯设备、数据接入设备、视频通讯设备、综合网络管理及服务提升系统的技术开发、技术服务、成果转让，数字复合和传输接口设备、电视电缆和电力线传输设备、无源光传输设备、数据通信设备、移动数据终端设备、光电通信设备、接入网系统设备、数字网络机顶
盒、通信系统设备的设计、生产、销售、维修、技术服务、技术咨询，计算机网
络工程安装，信息系统集成，集成电路、通讯设备及零部件、电子产品、机械设备、仪器仪表、办公用品、计算机及外部设备、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-051甘肃上峰水泥股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2019年 5月 7日下午 15:30时以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知于2019年4月30日以电子邮件、专人送递等方式送达各位监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》
选举赵旭飞先生为公司第九届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届监事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：同意票 5张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司监 事 会
2019年5月7日
附：
监事会主席简历
赵旭飞，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。曾任深圳北新科技有限公司副总经理、财务总监；现任南方水泥有限公司执行副总裁，甘肃上峰水泥股份有限公司监事会主席。
赵旭飞先生系公司第二大股东南方水泥有限公司执行副总裁，除此以外，与公司控股股东及实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系；
未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”。
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-032
北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第五十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十六次会议于2016年3月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2016年3月24日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于公司公开发行公司债的发行规模的议案》
2016年2月2日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》等议案，同意公司面向合格投资者公开发行公司债券，并授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜。
根据公司资金需求和市场情况，本次债券计划发行总规模为不超过人民币16亿元，分期发行：自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成第一期发行，第一期发行规模为不超过人民币8亿元（含8亿元）；剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内择机一次或分期发行完毕。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2016年3月24日
关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函
本人作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“金利科技”）本次重大资产出售、购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的资产出售的交易对方的实际控制人，保证并承诺如下：
本人为本次重大资产重组所提供的信息均为真实、准确和完整的，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺及声明，本人承诺将承担个别及连带的法律责任。
特此承诺！
承诺人：方幼玲
股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2016-041
四川富临运业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 12月 15日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司控股子公司成都富临长运集团有限公司拟向招商银行成都高新支行申请贷款的议案》，同意公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）向招商银行成都高新支行申请不超过 4,000万元人民币贷款。公司于2016年5月24日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为上述富临长运 4,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为1年。
根据深圳证券交易所《股票上市股则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人富临长运系公司控股子公司，公司持有富临长运99.9699%的股权；
富临长运的统一社会信用代码为91510100201905228W，住所为成都市青羊区广富路 239号29栋，法定代表人为王志，注册资本为16,004.0879万元，主营业务为汽车客运、汽车货运等。
（二）截至 2015年 12月 31日，富临长运经审计的总资产为 109,428.56万元，净资产为 45,447.59万元，营业收入为 65,453.08万元，净利润为 13,056.73万元。
三、董事会意见
（一）被担保人富临长运系公司合并报表范围内的控股子公司，为满足公司业务发展的资金需求，公司为富临长运提供连带责任担保，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56
号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。
（二）富临长运经营情况良好，财务状况稳定，公司为富临长运 4,000万元人民币贷款提供连带责任担保，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司生产经营产生重大影响。
（三）本次为富临长运提供担保事项授权公司总经理办理。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司为富临长运提供的担保占公司最近一期经审计净资产的3.67%。截至本公告日，除上述担保外，公司及控股子公司未发生其他对外担保行为，亦无逾期对外担保情况。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一六年五月二十四日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-090
汇纳科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年10月29日上午以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年10月25日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张韬先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
汇纳科技股份有限公司监事会 2018年10月30日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-058深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于 2018年 7月 5日以电子邮件的形式发出，会议于 2018年 7月 9日上午 11:00在深圳市南山区松坪山郎山路 21号会议室以现场方式召开。应参加监事 3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司董事长李锂先生为天道医药申请银行授信提供连带责任担保且不收取任何费用，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害公司和中小股东利益。
鉴于天道医药为公司的全资孙公司，其运营在公司管控范围内，监事会同意公司全资子公司深圳市多普乐实业发展有限公司为其申请银行授信提供相应的担保。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于全资孙公司向银行申请授信暨接受关联方担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
经核查，监事会认为：鉴于深圳市天道医药有限公司为公司的全资孙公司，其运营在公司管控范围内，监事会同意公司为其申请银行授信提供相应的担保。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于向建行申请内保外贷暨提供反担保的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
经核查，监事会认为：鉴于 Hepalink USAInc.为公司的全资子公司，其运营在公司管控范围内，监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向建行申请内保外贷暨提供反担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
‘
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会二〇一八年七月十日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-006广东大华农动物保健品股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年1月1日—2014年12月31日）|上年同期（2013年1月1日—2013年12月31 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%-50% (cid:10)|盈利21,152.90万元|
||盈利10,576.45万元-12,691.74万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，国内养禽行业受到H7N9疫病的持续影响、养猪业猪价长期低迷，市场不景气，加剧了市场竞争,公司毛利率有所下滑，致使公司经营业绩下滑。
广东大华农动物保健品股份有限公司四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2014年年度业绩的具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十二日
北京大成（上海）律师事务所
关于
南通锻压设备股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会
法律意见书
www.dentons.cn
上海市浦东新区银城中路501号上海中心15/16层（200120）
15th/16th Floor, Shanghai Tower, 501 Yincheng Road(M), Pudong New Area,
Shanghai 200120, P. R. China
Tel:+86 21-58785888 Fax:+86 21-58786866
法律意见书 大成律师事务所北京大成（上海）律师事务所
关于南通锻压设备股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会法律意见书
致：南通锻压设备股份有限公司
北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄夏敏律师、蒋湘军律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《南通锻压设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南通锻压设备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，本所律师对本次股东大会的相关事项发表如下法律意见。
一、股东大会的召集、召开程序
公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。2017年 7月 10日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上刊载了公司召开 2017年第二次临时股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记办法和其他事项。
法律意见书 大成律师事务所本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议于2017年7月25日下午14:00在江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限公司会议室举行。会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
本次股东大会网络投票日期为2017年7月24日至2017年7月25日，具体为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2017年 7月 24日下午15：00至 2017年 7月25日下午15：00期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经查验，参加本次股东大会的股东及股东代理人共1人，持有出席本次股东大会的合法证明，代表股份33,500,000股，占公司总股本的比例为26.1719%。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份33,500,000股，占公司总股本的比例为26.1719%；通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股本的比例为0.0000%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，公司部分高级管理人员和本所见证律师列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
法律意见书 大成律师事务所根据会议公告的内容，本次股东大会的议案为：
1、《关于全资子公司拟参与投资设立并购基金的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会就公告中列明的议案进行了审议，并以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，根据表决结果，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本壹份，经本所盖章并经办律师签字后生效。
（下接签字盖章页）
法律意见书 大成律师事务所（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于南通锻压设备股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会法律意见书》的盖章签字页）
北京大成（上海）律师事务所（章）
负责人：
______________
陈峰
经办律师：______________黄夏敏
经办律师：______________蒋湘军
二〇一七年七月二十五日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-023号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到第一大股东潘先文先生通知，获悉潘先文先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|2,500|2016年3月15日|2018年3月15日|红塔证券股份有限公司|34.77%|--|
|合计|--|2,500|--|--|--|34.77%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，潘先文先生持有本公司股份 71,907,523股，占公司总股本的49.94%。其所持公司股份累计被质押股份数额为69,392,061股，占其所持公司股份的96.50%，占公司总股本的48.19%。
二、备查文件
1、交易协议书；
2、中国证券登记结算责任公司股份冻结明细。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-018广州高澜节能技术股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了公司 2018年年度报告全文及其摘要的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-075
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于公司控股股东、部分董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，证券市场发生了非理性的波动，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价大幅下跌，公司控股股东、部分董事、高级管理人员基于对公司未来发展良好前景的信心以及对公司价值的认可，为提振市场信心，树立公司资本市场负责任的良好形象，同时根据中国证监会[2015]51号文件相关规定，拟计划通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许的方式增持公司股票。现将有关情况公告如下：
一、增持人
增持人：公司控股股东、部分董事及高级管理人员
二、增持目的
为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，增持人拟实施本次增持计划。
三、其他说明
1、参与本次增持的公司控股股东、部分董事及高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。
其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注上述控股股东、部分董事及高级管理人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
神州长城股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东回报规划
（2016年 12月 26日股东大会审议通过稿）
为完善和健全神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红机制，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，有效维护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年（2016-2018年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司所处行业特点及其发展趋势，结合公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东诉求及市场环境等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
公司制定本规划是在符合《公司法》及《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，充分考虑和听取了股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展需要，坚持积极、科学开展利润分配的基本原则而制定的。
三、未来三年（2016-2018年）股东回报规划
公司利润分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（一）利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期、可持续发展；公司利润分配不得超过累计可分配利润。
（二）利润分配的形式
公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配，并应优先采用现金分红的分配方式。
（三）现金分红具体条件和比例
1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）当年每股收益不低于0.1元；
（2）当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；
（3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
达到下列任一标准的均构成公司的重大投资计划或重大现金支出：
1）公司当年已经实施或未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、归还贷款、债券兑付累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元人民币；
2）公司当年已经实施或未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、归还贷款、债券兑付累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。
2、现金分红比例的规定
（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
（2）当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配；
（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（四）股利分配的时间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（五）股票股利发放条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑采取股票股利的方式分配利润。
（六）差异化的现金分红政策
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（七）利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制
根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会负责制定调整或变更方案并提交公司股东大会审议。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事应对利润分配政策的调整或变更事项发表明确独立意见，监事会发表审核意见。
（八）利润分配政策的决策程序
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
四、本次规划的决策、执行及调整机制
盈利规模及现金流量状况并结合公司股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
2、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司股东回报规划的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。
五、附则
1、本规划未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应及时修订本规划。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
神州长城股份有限公司
二○一六年十二月二十六日
瑞华核字【2018】48400001号
目 录
·····························1···、·········专····项····审····核····报····告········ 1
··········································2···、·········附····表········ ················ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】48400001号深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深房集团公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是深房集团公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计深房集团公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解深房集团公司 2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
蔡晓东
中国·北京 中国注册会计师：
王焕森
二〇一八年三月二十八日
附表
上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市房地产综合服务公司|本公司未合并子公司|其他应收款|108.65|-108.65|||-|本期公司注销核销借款|非经营性往来|
||百立有限公司|本公司未合并子公司|其他应收款|1,929.95|-46.36|||1,883.59|借款，本期汇率变动减少|非经营性往来|
||澳洲柏克顿有限公司|本公司未合并子公司|其他应收款|1,255.93||||1,255.93|借款|非经营性往来|
||深圳市深房建筑装饰材料公司|本公司未合并子公司|其他应收款|832.72|-832.72|||-|本期公司注销核销借款|非经营性往来|
||加拿大长城（温哥华）有限公司|本公司未合并子公司|其他应收款|8,903.57||||8,903.57|借款|非经营性往来|
||深圳市深房百货有限公司|本公司未合并子公司|其他应收款|23.76||||23.76|借款|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|深圳市新峰地产顾问有限公司|联营企业|应收账款|120.34|-6.34|||114.00|往来款，本期汇率变动减少|非经营性往来|
||深圳市荣华机电工程有限公司|联营企业|其他应收款|47.52||||47.52|借款|非经营性往来|
||广东省惠州罗浮山矿泉水饮料有限公司|合营企业|其他应收款|1,046.52||||1,046.52|借款|非经营性往来|
||深圳润华汽车贸易公司|合营企业|其他应收款|307.28||||307.28|借款|非经营性往来|
||西安新峰物业商贸有限公司|合营企业|其他应收款|841.92||||841.92|借款|非经营性往来|
|总 计|——|——|——|15,418.16|-994.07|-|-|14,424.09|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-066
上海中信信息发展股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第十三次会议于2018年6月7日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2018年6月1日以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司于2018年6月7日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
独立董事关于第五届董事会
第四十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第四十五次会议审议通过的相关事项，发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方租赁办公场所的议案》的独立意见
本次关联交易事项经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》有关规定；本次关联交易的价格参考房屋所在地的市场价，交易价格公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。因此，我们同意孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方信中利租赁办公场所。
二、独立董事对《关于处置公司房产的议案》的独立意见
公司本次处置房产事项能够有效盘活公司存量资产，更有利于实现公司利益最大化，不存在损害公司和中小股东权益的情况。本次资产处置不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，公司董事会审议、表决程序合法合规。综上，我们同意公司本次处置房产事项。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 刘科
2017年3月28日