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深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的
核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）本次首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，对雄韬股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
雄韬股份根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1189号文），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,400.00万股，发行价为每股人民币 13.16元，共计募集资金 447,440,000.00元，扣除承销费和保荐费等发行费用 47,654,720.87元后的募集资金净额为人民币399,785,279.13元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2014】第1044号）。截至2014年11月27日，公司募集资金专户本金余额为399,785,279.13元。
二、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
雄韬股份为有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东利益，在确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，决定使用人民币 12,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。
雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、保荐机构意见
招商证券经核查后认为，雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金临时用于补充与主营业务相关的流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
综上，招商证券同意雄韬股份前述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
郑勇 卫进扬
招商证券股份有限公司 2014年 月 日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2014－08天津经纬电材股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2014年2月19日北京时间16:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年2月10日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长董树林先生主持；公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》
为了开拓新的业务领域，完善公司投资结构，董事会同意公司在天津市津南区成立一家全资子公司，注册资本为1000万元人民币，公司持有其100%股权，主要从事研发、生产、销售输变电网领域使用的绝缘材料、SVG、高压变频器及其他输变电设备等（经营范围以工商行政管理部门核准登记为准）。董事会同时授权公司经营管理层负责全资子公司成立事宜。内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于投资成立全资子公司的公告》。
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于解聘吴滨海先生公司副总经理职务的议案》
因工作需要，董事会决定解聘吴滨海先生副总经理职务，工作另行安排。
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日公告于中国证监会指定信息披露网站上披露的“天津经纬电材股份有限公司独立董事关于解聘公司高
级管理人员的独立意见”。
三、备查文件
1、《天津经纬电材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《天津经纬电材股份有限公司独立董事关于解聘公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2014年02月21日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-145冠福控股股份有限公司
关于控股子公司上海五天实业有限公司收到
（2018）沪 0115民初 69857号案件《民事判决书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，共计236,565.62万元，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼，经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司已积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已在2018年度对控股股东的违规事项计提坏账损失和或有负债。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）于 2019年 5月 30日收到上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东新区法院”）签发的（2018）沪 0115民初 69857号案件的《民事判决书》。浦东新区法院就原告吴旋玲与被告福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）、潘进喜、林文智、林文昌、林福椿、上海五天民间借贷纠纷一案已审理终结并作出一审判决。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼案件的基本情况及前期信息披露情况
2017年12月20日，同孚实业、潘进喜与自然人吴旋玲签订《借款合同》（合同编号为20171220），约定同孚实业、潘进喜共同向吴旋玲借款8,000,000.00元，
期限自2017年12月20日至2018年5月19日，月利率3%，每月支付一次。公司控股股东林文昌隐瞒公司董事会，擅自以公司控股子公司上海五天名义签署《担保书》，约定上海五天为上述借款承担连带保证责任。后因借款期限届满，同孚实业及共同借款人潘进喜未归还本金，仅支付了借款期内的利息，且其他担保人林文智、林文昌、林福椿亦未能按合同约定履行还款义务，原告吴旋玲向浦东新区法院提起诉讼，浦东新区法院于2018年9月10日对该案件立案受理。2018年12月22日，浦东新区法院对该案件公开开庭审理，并于 2019年5月20日对本次诉讼案件作出一审判决。公司聘请专业律师应诉，并发表答辩意见。
本次诉讼案件具体内容详见公司于2018年12月5日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于控股子公司上海五天实业有限公司收到（2018）沪 0115民初 69857号案件<参加诉讼通知书>及法律文书的公告》（公告编号：2018-212）。
二、本次诉讼的诉讼请求
1、判令同孚实业、潘进喜归还借款本金人民币 8,000,000.00元；
2、判令同孚实业、潘进喜支付逾期还款违约金（以 8,000,000.00元为基数，自2018年5月20日起计算至实际清偿日止，按照年利率24%计算）；
3、判令同孚实业、潘进喜支付律师费170,000.00元、财产保全担保费8,000.00元；
4、判令林文智、林文昌、林福椿、上海五天对第 1至第 3项诉讼请求承担连带责任；
5、诉讼费用由六被告承担。
三、本次诉讼的判决结果
浦东新区法院依照《中华人民共和国民法总则》第六十一条、《中华人民共和国合同法》第五十条、第二百零五条、第二百零六条，《中华人民共和国公司法》第十六条、《中华人民共和国担保法》第十八条、第三十一条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下：
1、被告同孚实业、潘进喜应于本判决生效之日起十日内归还原告吴旋玲借
款本金8,000,000.00元；
2、被告同孚实业、潘进喜应于本判决生效之日起十日内支付原告吴旋玲逾期还款违约金（以8,000,000.00元为本金，自2018年5月20日起至实际清偿日止，按照年利率24%计算）；
3、被告同孚实业、潘进喜应于本判决生效之日起十日内赔偿原告吴旋玲担保费8,000.00元；
4、被告林福椿、林文智、林文昌对被告同孚实业、潘进喜上述一至三项还款义务承担连带清偿责任，被告林福椿、林文智、林文昌承担保证责任后，有权向被告同孚实业、潘进喜追偿；
5、驳回原告吴旋玲的其余诉讼请求。
负有金钱给付义务的当事人如未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费73,115.00元，减半收取计36,557.50元，财产保全费5,000.00元，合计41,557.50元，由原告负担595.00元，被告同孚实业、潘进喜、林福椿、林文智、林文昌负担40,962.50元。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交.上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项以及公司为关联企业同孚实业提供担保的私募债项目已出现到期未兑付情况，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
基于会计处理的谨慎性原则，公司已在 2018年度对控股股东的违规事项计提了坏账损失或预计负债，本次浦东新区法院签发的（2018）沪0115民初69857号案件的《民事判决书》对吴旋玲要求上海五天承担连带保证责任的诉讼请求不
予支持，且此次判决为一审判决，上诉期内若当事人未提起上诉请求或最终维持
原判，公司将在当期冲回已计提的预计负债918.88万元，即增加当期利润 918.88万元，最终以审计机构出具的审计报告为准。
六、本次诉讼相关的其他情况说明
1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。
经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已在 2018年度对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提。公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
上海市浦东新区人民法院（2018）沪 0115民初 69857号案件的《民事判决书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年五月三十一日
证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2019—061深圳市天地（集团）股份有限公司
关于公司实际控制人收到深圳证监局
《行政监管措施决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人林凯旋女士收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的行政监管措施决定书[2019]157号《深圳证监局关于对林凯旋采取责令改正措施的决定》，内容如下：
林凯旋女士：
2017年12月19日，广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称广东君浩）分别与宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市东部开发（集团）有限公司和陕西恒通果汁集团股份有限公司签署股份转让协议，广东君浩共收购深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称深天地或公司）3,800万股，占公司总股本的27.39%。同月23日，公司披露《详式权益变动报告书》称，本次收购完成后，广东君浩将成为上市公司控股股东，林凯旋、林宏润夫妇分别持有广东君浩70%、30%股权，将成为上市公司实际控制人。2019年2月12日，公司公告称，上述股份已完成过户，林凯旋、林宏润夫妇为上市公司实际控制人。
根据《上市公司收购管理办法》第五条的规定，你构成深天地的收购人。
核查发现，林凯旋存在《上市公司收购管理办法》第六条第二款第二项规定的情形，不符合收购人的条件。依据《上市公司收购管理办法》第六十条的规定，我局决定对你采取责令改正的行政监管措施。
你应认真学习有关法律法规，对上述行为进行整改，并在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告，明确整改措施、预计完成时间等内容。改正完成前，受你支配的股东广东君浩不得行使其持有深天地股份的表决权。
如果对本监督管理措施不服，你可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
同时，就上述内容公司收到了深圳证监局下发的《监管提示函》（深证局公司字[2019]59号），提示在公司实际控制人林凯旋女士改正完成前，公司董事会应当拒绝接受其支配的股东广东君浩向董事会提交的提案或者临时议案。
针对深圳证监局下发的《行政监管措施决定书》，公司及相关人员高度重视，将按照深圳证监局的要求，提出切实可行的整改措施和计划，形成整改报告，及时上报深圳证监局，并及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二日
承诺函
安徽盛运环保（集团）股份有限公司本次重大资产出售暨关联交易文件披露过程中，本公司及全体股东承诺本次重大资产出售暨关联交易申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承诺对本所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
公司股东签名：
汪玉 秦来法 王金元
安徽润达机械工程有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015－094
债券代码：112019 债券简称：09宜化债
湖北宜化化工股份有限公司
关于 “09宜化债” 2015年回售结果的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司2009年12月14日公告的《湖北宜化化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，公司于2015年11月26日公告了《关于“09宜化债”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》，并在12月3日、12月8日、12月10日分别发布了第一次、第二次、第三次提示性公告。投资者可在回售登记日选择将持有的“09宜化债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“09宜化债”回售申报期：2015年12月3日-2015年12月10日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“09宜化债”的回售数量为1,398,990张，回售金额为147,943,192.5元（含2015年利息）。剩余托管数量为：5,601,010张。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-056
江苏通润装备科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月4日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 3日下午 15:00-9月 4日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区江苏通润装备科技股份有限公司办公大楼五楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长柳振江
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
人，代表股份224,876股，占公司有表决权股份总数的0.0820%。
8、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事的议案》
同意选举朱庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其董事任期与公司第五届董事会任期一致。公司声明董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意票 161,623,490股，占出席会议有表决权股份总数的99.8611%；反对票224,876股，占出席会议有表决权股份总数的0.1389%；弃权票0股。
其中中小投资者表决结果：同意票7,154,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.9525%；反对票224,876股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.0475%；弃权票0股。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票 161,623,490股，占出席会议有表决权股份总数的99.8611%；反对票224,876股，占出席会议有表决权股份总数的0.1389%；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-04河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决定于 2016年 3月 15日召开公司 2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2016年 3月 15日14:50，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 3月 14日 15:00至 3月 15日 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层公司会议室。
（四）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2016年 3月 8日。
（六）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
（八）会议出席对象：
1．凡 2016年 3月 8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
二、会议审议事项
采用累积投票方式补选曾鸣先生为公司独立董事。
公司独立董事候选人曾鸣先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
独立董事候选人曾鸣先生简历请见与本通知同日披露的《河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议公告》。
三、会议登记方式
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2016年 3月 14日 8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：谢少鹏、郭嘉
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1．投票代码：360600；
2．投票简称：建投投票；
3．投票时间：2016年 3月 15日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
4．在投票当日，“建投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.01元代表候选人一。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|补选公司独立董事（采用累积投票制）||
||独立董事候选人：曾鸣|1.01|

（3）在“委托数量”项下填报选举票数。本议案属于累积投票制议案，请在“委托数量”项下填报选举票数。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 3月 14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016年 3月 15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项：
1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2．对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
五、其他事项
（一）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理；
（二）出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年 2月 26日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
投票指示：
||||
|-|-|-|
|序号|会议审议事项|选举票数|
|1|补选公司独立董事（独立董事候选人：曾鸣）||
|注：1、上述审议事项，委托人请在“选举票数”栏内填写选举票数。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、本授权委托书于2016年3月14日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。|||

委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-093
广东江粉磁材股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：江粉磁材；证券代码：002600）自 2014年 11月17日上午开市起已临时停牌。
鉴于公司筹划重大资产重组事项，公司于2014年11月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-090），经公司申请，公司股票自2014年11月24日开市起继续停牌。
2014年12月1日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-091）。
截至目前，本次重大资产重组的相关各方仍在就该重大资产重组事项进行进一步磋商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司申请公司股票继续停牌，并将按要求每5个交易日披露重大资产重组事项的进展情况，待相关事项确定之后，公司将尽快公告并复牌。
由于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年十二月五日
四川国光农化股份有限公司2016年半年度报告摘要
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2016-036号四川国光农化股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|国光股份||股票代码|||002749|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|何颉|||李超|||
|电话|028-66848862|||028-66848862|||
|传真|028-66848862|||028-66848862|||
|电子信箱|dsh@scggic.com|||dsh@scggic.com|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|373,522,648.28||367,543,803.20||1.63%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|103,628,565.14||92,753,201.64||11.73%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||102,217,916.10||91,910,038.90|11.22%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|104,265,457.13||57,234,380.07||82.17%|
|基本每股收益（元/股）|1.3817||1.3741||0.55%|
|稀释每股收益（元/股）|1.3817||1.3741||0.55%|
|加权平均净资产收益率||11.90%||14.92%|-3.02%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|942,510,233.93||910,132,350.73||3.56%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|860,295,964.09||831,667,398.95||3.44%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|10,131|
|前10名普通股股东持股情况||

四川国光农化股份有限公司2016年半年度报告摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持普通股数||持有有限售条件的普通股数|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例|||||||
||||||||量||量|股份状态|数量|
|颜昌绪||境内自然人||37.76%||28,317,000||28,317,000||||
|颜亚奇||境内自然人||9.58%||7,188,700||7,080,000||||
|颜昌成||境内自然人||3.28%||2,460,000||2,460,000||||
|颜昌立||境内自然人||3.28%||2,460,000||2,460,000||||
|颜秋实||境内自然人||3.28%||2,460,000||2,460,000||||
|李培伟||境内自然人||1.62%||1,215,000||1,215,000||||
|李汝||境内自然人||1.62%||1,215,000||1,215,000||||
|颜丽||境内自然人||1.60%||1,200,000||1,200,000||||
|颜玲||境内自然人||1.60%||1,200,000||1,200,000||||
|颜亚丽||境内自然人||1.60%||1,200,000||1,200,000||||
||||||第一大股东颜昌绪是第二大股东颜亚奇的父亲，颜昌成、颜昌立、颜秋实是颜昌绪|||||||
||上述股东关联关系或一致行|||||||||||
||||||的兄弟，李培伟和李汝是颜昌绪妹妹的子女，颜丽是颜秋实的子女，颜玲和颜亚丽是颜|||||||
||动的说明|||||||||||
||||||昌成的子女。|||||||
||参与融资融券业务股东情况|||无||||||||
||说明（如有）|||||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，我国洪涝、风雹等自然灾害频发，气候异常变化导致的自然灾害对上游农药化肥行业经营情况产生了较大的影响，致使今年上半年国内农药肥料市场仍然低迷，市场竞争十分激烈。公司在加强创新文化建设，强化合规与风险管理，巩固细分市场定位的同时，凭借在行业内多年的经验积累，推行品牌战略、强化技术服务、加大培训营销、利用差异化经营，根据核心产品植物生长调节剂和水溶性肥料的特殊性，积极推进作物套餐和作物整体解决方案，技术营销下沉至田间地头，为种植户提供更加精准、更加贴心的技术服务。在全体员工的共同努力下，公司业绩保持了稳步增长。截止2016年6月30日，公司总资产94251.02万元，总负债8221.43万元，资产负债率为8.72%，实现营业收入37,352.26万元，同比增长1.63%，归属于上市公司股东的净利润10362.86万元，同比增长11.73%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
四川国光农化股份有限公司2016年半年度报告摘要
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2016-39吉林化纤股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2017年 7月14日以电子邮件的方式送达，会议于2017年7月27日在上午9：00时在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11人，实到 11人。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式审议了以下议案：
一、审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要；
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号，上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审议了截至 2017年 6月 30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。
截至2017年6月30日，公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司已披露的相关信息，不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事对此事项发表的独立意见》具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《确认 2017年上半年关联交易并调整预计 2017年关联交易》的议
案；
同意：6票，反对：0票，弃权：0票（关联董事宋德武、刘宏伟、王剩勇、姜俊周、孙玉晶回避表决）
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。《确认 2017年上半年关联交易并调整预计2017年关联交易》、《独立董事对此事项发表的独立意见》具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》的议案；
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权
公司定于2017年8月25日（星期五）下午14：00分，在公司六楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票的方式。
五、备查文件
《第八届董事会第十八次会议决议》。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-115海能达通信股份有限公司
关于公司签署框架合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的框架合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中存在进一步细化沟通的可能性；
2、本次签订的框架合作协议不涉及具体项目和金额，暂时无法预计本合作协议对公司经营业绩的影响；
3、本次签订的框架合作协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2017年 9月 7日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与山西广电信息网络（集团）有限责任公司（以下简称“山西广电”或“甲方”）本着友好务实、协商互利的原则，就双方在通信服务、产品提供、资源共享等领域建立全面合作伙伴关系，正式签署《山西广电信息网络（集团）有限责任公司与海能达通信股份有限公司框架合作协议》（以下简称“框架协议”或“协议”），现将有关情况公告如下：
一、合作对方的基本情况
公司名称：山西广电信息网络（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：911400005733553195
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王雷
注册资本：15,000万元人民币
成立日期：2011年04月18日
注册地址：太原市高新技术开发区长治路453号
经营范围：广播电视信息网络的规划、投资、建设、开发、经营管理和维护；与网络相关的数据、视频、音频技术、业务、设备及产品的开发；设计、制作、发布、代理国内外广告；计算机软件开发、销售；计算机系统集成；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与山西广电不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与山西广电未发生类似业务。
二、框架协议的主要内容
1、双方在符合国家相关法律规定和各自公司内部管理制度的前提下，围绕进一步提高各自信息化水平展开全面、深入的合作，在同等条件下优先购买对方经营范围内的产品或服务，相互承诺给予特殊优惠和方便；双方在所从事的不具有相互竞争性的领域寻找合作的可能，以借助对方的客户关系和渠道资源扩大市场份额。
2、本协议是指导双方合作的框架性文件，甲乙双方签订的各项具体业务协议、合同均应遵照本协议所确定的原则订立。本协议的甲方包括山西广电信息网络（集团）有限责任公司及其下属各分子公司。乙方包括海能达通信股份有限公司及其国内外各分支机构。
3、甲乙双方作为全面合作伙伴，就“有线无线融合网”市场进行广泛合作，围绕广播电视+无线政务网、地铁专网、雪亮工程、城市物联网及车联网运营等各种政企专网运营进行深入合作。
4、乙方协助甲方完成因行业项目需要的设备投入和技术投入，以“有线无线融合网”建设为核心，依托移动指挥通信调度平台、视频传输、云综合智能调度系统、固定基站等先进通信技术，实现广播电视+无线政务网、地铁专网、雪亮工程、城市物联网及车联网领域的广泛应用，全力协助政企用户提升管理水平。
5、甲乙双方共同推进政企用户专网建设。共同举办政企用户技术交流会议。
7、甲方主导的大型活动、大型用户会议中应为乙方提供展示设备及技术交流机会，创造甲乙双方良好发展环境。
8、本协议有效期为三年，自双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。协议期满，经双方书面同意，可延期或重新签订协议。
三、对公司的影响
本次框架协议主要围绕公司宽带产品进行广泛合作，充分利用双方的优势和资源，有利于公司宽带产品快速大规模产业化。同时，通过与山西广电深入合作的模式，能够更快的将当地的宽带需求激发出来，带动专网通信行业从窄带向宽带升级，对公司深耕当地市场和宽带产品大规模应用具有重大意义。另外，合作的模式也可向其他国家、其他省份和地区推广，推动专网通信行业宽带化进程。
四、风险提示及其他需要说明的事项
1、本次签署的框架协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》的有关规定，本次战略合作事项属于总经理决策权限范围，无需提交公司董事会审议。
2、本次签订协议为框架合作协议，不涉及具体金额，其具体合作项目双方将另行签署协议进行约定，具体实施情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极关注有关合作进展情况，严格按照有关法律法规要求履行信息披露义务。
五、备查文件
双方签署《山西广电信息网络（集团）有限责任公司与海能达通信股份有限公司框架合作协议》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2017年 9月 8日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-098天舟文化股份有限公司
关于控股股东部分质押股权延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）将其所持有的公司部分质押股权办理了延期购回的告知函。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份办理质押基本情况
2017年 5月 11日，天鸿投资将所持有公司无限售条件流通股31,080,000股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），购回期限为 365天。公司于 2017年 6月 20日实施了权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，方案实施后该笔质押由 31,080,000股增至 40,404,000股，质押期间该股权予以冻结不能转让。
天鸿投资分别于 2018年 2月 22日和 2018年 05月 11日，各回购 1股，并分别于 2017年 11月 14日、11月 20日、2018年 03月 26日、03月 29日、04月 23日补充质押共计 26,190,000股。天鸿投资于 2018年 05月 11日将所持有公司股份中质押给海通证券的股份办
理了延期购回，购回交易日从 2018年 05月 11日延期至 2018年 11月 09日。
近日，天鸿投资将所持有公司股份中质押给海通证券的股份再次办理了延期购回，延期手续已于 2018年 11月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，购回交易日延期至 2018年 12月 07日。具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|原质押到期日|质押延期到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天鸿投资|是|40,403,998|2017年5月11日|2018年11月09日|2018年12月07日|海通证券|24.44%|贷款期限延期|
|||2,000,000|2017年11月14日||||1.21%||
|||7,000,000|2017年11月20日||||4.23%||
|||6,190,000|2018年03月26日||||3.74%||
|||8,000,000|2018年03月29日||||4.84%||
|||3,000,000|2018年04月23日||||1.81%||
|合 计|-|66,593,998|-||-|-|40.27%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，天鸿投资持有公司股份数为 165,333,202股，占公司总股本的19.57%。本次解除质押后，天鸿投资累计质押股份数为 162,243,997股，占其持有公司股份总数的98.13%，占公司总股本的19.20%。
一致行动人肖乐持有公司股份数为 36,400,000股，占公司总股本
的4.31%，本次解除质押后，累计质押股份数为 36,399,997股,占其持有公司股份总数的99.999992%，占公司总股本的4.31%。
天鸿投资及其一致行动人合计持有公司股份 201,733,202股，占公司总股本的23.88%。本次解除质押后，天鸿投资及其一致行动人累计质押股份数为 198,643,994股，占其合计持有公司股份总数的98.47%，占公司总股本的23.51%。
3、天鸿投资及其一致行动人肖乐资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的风险。后续若出现平仓风险，天鸿投资及其一致行动人肖乐将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏中利集团股份有限公司
全资子公司腾晖光伏开展2018年度外汇
套期保值业务的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2016年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中利集团全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）开展 2018年度外汇套期保值业务的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、开展外汇套期保值的目的
人民币对主要外币的汇率波动加大，通过运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失。
二、套期保值的期货品种
公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。
三、拟投入资金及业务期间
以 2018年 1-12月为一个期间，公司全年外汇套期保值累计发生额以公司出口业务预测量加上安全系数，由于公司会在海外加快加大相关业务销售，以及建设光伏电站，所以预计全年外汇远期合约总额度不超过人民币 10亿元。根据《外汇远期交易财务管理制度》规定及深交所《股票上市规则》等相关规定，此议案须提请股东大会审议批准。
四、套期保值的风险分析
公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。外汇套期保值业务在一定程度上减少汇兑损失，可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给公司带来损失。
1、汇率大幅波动或者不波动风险：在外汇汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。
2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
五、采取的风险控制措施
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已制定了《外汇套期保值管理制度》、《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》，规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门。按照《外汇套期保值管理制度》、《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3、严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于营销部门制订的外币收款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测量之内，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司已经制定《外汇套期保值管理制度》等有关规定，内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响，具有一定的必要性。上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定。保荐机构对本次公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司开展 2018年度外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
鹿美遥 袁成栋
保荐机构公章：华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
四川德恩精工科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员(以下简称“董监高”)的薪酬管理，促进公司价值最大化，强化董事会在重大决策中的作用，不断完善公司内部激励和约束机制，有效调动公司董监高工作积极性，形成股东利益、公司利益、高管利益的有机统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条本制度适用对象为:
（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事；
（三）监事：指由股东大会选举的股东监事和通过职工代表大会选举产生的公司职工监事；
（四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条公司董监高薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）符合社会主义市场经济，促进公司价值最大化原则；
（二）体现薪酬水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符；
（三）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（四）总体薪酬水平与公司年度实际经营情况相结合的原则；
（五）体现公司年度经营目标与长远利益相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（六）体现激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险共担、奖励与处
罚并举的原则。
第二章管理机构
第四条公司股东大会负责审议董事、监事薪酬；公司董事会负责审议高级管理人员薪酬。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制订公司董监高的薪酬标准、方案和考核办法；负责审查公司董监高履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司审计部、财务部等职能部门配合进行董监高薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬标准、构成和发放
第七条董事会成员薪酬：
（一）非独立董事：
1.公司董事长、副董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第九条执行；
2.同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责确定；
3.不在公司担任具体职务的非独立董事，津贴为税前3万元/年,按月发放。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为税前6万元/年，按月发放。
第八条监事会成员薪酬：
1.在公司担任具体职务的监事，以其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放监事津贴。
2.不在公司担任具体职务的监事，津贴为税前3万元/年,按月发放。
第九条高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬（即底薪）、基本绩效薪酬和特别薪酬奖励组成。
（一）基本薪酬（即底薪）：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位价值、岗位责任大小、工作能力及市场薪资行情等因素确定，占年薪的50%-80%，按照月度平均发放；
（二）基本绩效薪酬：根据公司业绩和本岗位所管辖范围内企业的年度经营管理目标完成情况、以及本人所做的贡献大小计算，属浮动部分，占年薪的20%-50%，按照绩效考核周期及考核结果发放。公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认；
（三）特别绩效奖励：当公司年度净利润超过目标利润或取得重大管理创新、科技创新，投资取得显著成效时；当对公司风险控制有突出贡献，运营管理取得较大收益时，高管团队可获得一定的特别绩效奖励。公司高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。
第十条公司董监高任职期间，出现下列情形之一者，可实施降薪：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面严重警告以上处分的；
（二）失职、渎职导致重大决策失误给公司造成严重影响，严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）被中国证监会予以行政处罚、被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第四章考核与调整
第十一条公司审计部编制《责任书》，作为高管考核依据（办法），由董事会决定。
第十二条董事会薪酬与考核委员会审核高级管理人员上年度薪酬。
公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬（即底薪）、基本绩效薪酬和特别薪酬奖励三部分构成。基本薪酬（即底薪）不予考核，基本绩效薪酬与绩效考核挂钩，特别薪酬奖励由董事会薪酬委员会根据当年超额完成目标利润或取得显著管理绩效等情况提出奖励方案，由董事会审定。
第十三条公司高级管理人员在一个会计年度内发生岗位变更的（调离或调入），按任职时段发放当年基本年薪和绩效年薪，薪酬核算方法从发生岗位变更的当月按新岗位标准执行。
第十四条下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除；
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费；
（三）国家规定的应缴纳的其他税费。
第十五条当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，不定期地调整薪酬标准，甚至终止该制度，并报董事会批准，薪资标准按通过后的金额为准。
第十六条公司董监高的薪酬调整依据为：
（一）同行业、同地区薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业、同地区的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章附则
第十七条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会同意，提交公司股东大会批准后实施，修改时亦同。
第十八条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十九条股东大会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的修改，修订本制度，报股东大会批准。
第二十条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
四川德恩精工科技股份有限公司2019年8月