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海南普利制药股份有限公司
独立董事关于公司 2019年半年度报告相关事项的独立意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司下列事项，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
截止到报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的关联方违规占用公司资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
公司于2019年3月31日召开第三届董事会第四次会议、2019年4月25日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》，议案通过了公司为全资子公司浙江普利药业有限公司和安徽普利生物药业有限责任公司累计提供44,000万元担保额度的事项。截止报告期末（2019年6月30日），公司实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币9,017.40万元，占公司 2018年 12月 31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为8.13%、10.21%。全部为对子公司担保，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，每笔对子公司担保进展事项均严格按照相关法律法规进行了披露，不存在逾期担保、涉诉担保等情形。
三、关于公司关联交易事项的独立意见
报告期内，公司于2019年1月18日召开了第三届董事会第二次会议审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，公司 2019年上半年度发生的关联交易均按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行，有关交易确定的条款公允、合理，关联交易价格参照市场定价协商制定。符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为海南普利制药股份有限公司独立董事关于公司 2019年半年度报告相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈亚东（签字）
樊德珠（签字）
张海燕（签字）
年 月 日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-023新疆浩源天然气股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2018年 3月 30日 13时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年3月16日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了公司董事会《关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
公司董事会针对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，出具了《于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》，监事会一致认为：公司董事会的说明客观如实地反映了公司的实际情况，监事会将积极督促各方，将整改措施落实到位，限期收回占用的资金和利息。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
2018年3月30日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-031厦门紫光学大股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
公司于 2018年 4月 9日召开第八届董事会第二十六会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更适用于2017年度及以后期间的财务报表。2017年度利润表中“资产处置收益”增
加 119,841.46元、“营业外收入”减少 256,772.43元、“营业外支出”减少136,930.97元；比较数据对2016年度进行相应调整，2016年度“营业外收入”减少186,756.56元、“营业外支出”减少105,242.59元、“资产处置收益”增加81,513.97元。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于 2017年发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部于 2017年发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于 2017年发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》
2、《厦门紫光学大股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》
3、《厦门紫光学大股份有限公司对公司第八届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201801-05华平信息技术股份有限公司
关于董事长、部分董事、监事和高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会、监事会于近日收到公司董事长、部分董事和监事的辞职申请。具体如下：
一、董事的辞职情况
1、非独立董事的辞职情况
刘焱女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事长、董事职务。辞去上述职务后，刘焱女士将在公司担任名誉董事长一职（名誉董事长不占董事席位）。截至本公告日刘焱女士持有公司股份4,474,200股，占公司总股本的0.82%，刘焱女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
方永新先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、总经理、审计委员会委员的职务。辞去上述职务后，方永新先生将在公司担任公司顾问。
截至本公告日，方永新先生持有公司股份1,231,819股（其中680,000股为尚未解除锁定的限制性股票），占公司总股本的0.23%，方永新先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
奚峰伟先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，奚峰伟先生将在公司担任公司顾问。截至本公告日，奚峰伟先生持有公司股份3,100,000股，占公司总股本的0.57%，奚峰伟先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
袁本祥先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务。辞去上述职务后，袁本祥先生仍在公司继续担任副总经理。截至本公告日，袁本祥先生持有公司股份360,000股（其中312,000股为尚未解除锁定的限制性股票），占公司总股本的0.07%，袁本祥先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
2、独立董事的辞职情况
方正先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞去上述职务后，方正先生将不在
华平信息技术股份有限公司 公告公司担任任何职务。截至本公告日，方正先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
蒋国兴先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，蒋国兴先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，蒋国兴先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
毛佩瑾女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员职务，辞去上述职务后，毛佩瑾女士将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，毛佩瑾女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、上述位董事的原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。因此，上述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，上述董事仍将按照有关规定继续履行董事职责。
二、监事的辞职情况
李姬春女士因工作调整原因申请辞去其担任的公司第四届职工监事、监事会主席职务，其辞职后仍在公司担任人力行政总监。截至本公告日，李姬春女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
马宏波先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，马宏波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
葛有召先生因工作调整原因申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务，其辞职后仍将在公司担任法务一职。截至本公告日，葛有召先生持有公司股票40,000股（其中34,000股已获授但未解锁的限制性股票公司尚需进行回购注销）。
葛有召先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
上述位监事的原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，上述监事的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，上述监事仍将按照有关规定继续履行监事职责。
三、其他说明
上述董事、监事在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益，为促
华平信息技术股份有限公司 公告进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对刘焱女士、方永新先生、奚峰伟先生、袁本祥先生、方正先生、蒋国兴先生、毛佩瑾女士、李姬春女士、马宏波先生、葛有召先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-085四川金时科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年 12月13日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年12月 10日以书面通知/电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于全资子公司签署施工总承包工程施工合同的议案》：
为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益，以及基于公司整体战略布局及经营发展的需要，公司 2019年 7月 8日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议以及 2019年 7月24日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》，公司以自筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技术开发区投资设立全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”），湖南金时已与宁乡经济技术开发区管理委员签订了《金时科技湖南生产基地项目落地国家级宁乡经济技术开发区合同书》（以下简称“《合同书》”）。根据《合同书》的约定，湖南金时将负责金时科技湖南生产基地项目建设与运营。为此，湖南金时拟与广东铭濠润建工有限公司签署《金时科技湖南生产基地施工总承包工程施工合同》，合同总价款暂定为人民币2.6亿元。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川金时科技股份有限公司董事会
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-066
浙江龙生汽车部件股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月29日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》，鉴于公司激励对象孙小群因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计65700股，由此公司总股本将从176,987,700股减至176,922,000股。以上公告信息刊登于2014年10月8日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根
据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月十四日
天广消防股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
作为天广消防股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责；积极出席董事会会议和股东大会，认真审阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见；积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会的情况
（一）出席董事会的情况
2015年度，公司共召开 9次董事会会议，本人现场出席 4次会议，以通讯表决方式参加5次会议。会前本人认真审阅董事会各项议案，与相关人员进行沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的各项议案都无异议，均投赞成票。
（二）出席股东大会的情况
2015年度，公司共召开2次股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、公司《独立董事工作细则》及其他法律法规、规范性文件等有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。
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|-|
|意见事项|
|关于预计2015年度日常关联交易事项的事前认可意见|
|关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 (cid:10)|
|关于公司2014年度利润分配预案的独立意见|
|关于公司2014年度内部控制评价的独立意见|
|关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见 (cid:10)|
|关于公司预计2015年度日常关联交易的独立意见 (cid:10)|

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|意见事项|
|关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见|
|关于公司未来三年分红回报规划（2015-2017 年）的独立意见|
|关于使用 IPO 剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见|
|关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见|
|关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|
|关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见|
|关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 (cid:10)|
|关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|
|关于发起设立股权投资基金暨关联交易事项的事前认可意见|
|关于发起设立股权投资基金暨关联交易事项的独立意见|
|关于聘任2015年度审计机构的事前认可意见|
|关于聘任2015年度审计机构的独立意见|

（注：上述独立意见及事前认可意见的具体内容详见巨潮资讯网。）
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，负责召集和主持召开提名委员会会议。2015年度，根据公司董事、高级管理人员的工作表现，提名委员会未向董事会提出更换董事、高级管理人员的建议，公司也未聘任新的董事、高级管理人员。
四、现场了解、检查及到公司现场办公的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察和办公(包括前往广东重组收购标的公司进行现场考察)。利用现场办公机会，本人与公司各职能部门及子公司负责人进行沟通，了解公司生产、营销、研发、财务、人力资源、工程业务拓展、重组收购标的公司及天津子公司经营等方面的情况并交换意见，与此同时，监督公司高管履职情况，核查公司内部控制、关联交易和财务运行情况，有效履行了独立董事的职责。
五、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况
（一）2015年，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、募集资金使用、重大资产重组等重大事项均进行了必要的监督和核查；
（二）在 2015年年度审计中，本人与年审会计师进行了面对面的沟通，在
现场审计开始前及年审会计师出具审计报告后均进行座谈沟通，进一步了解审计有关情况，确保年度审计工作如期完成。
六、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露工作的监督情况
2015年度，公司共发布了95份公告。本人十分关注公司的信息披露工作，本着维护股东和广大投资者的合法权益为原则，本人积极督促公司严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定和指引做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实性、及时性和准确性。
（二）对公司内部控制制度和法人治理结构的核查与监督情况
报告期内，本人积极关注公司的法人治理结构和内部控制制度的建设和执行情况。除了积极参加股东大会、董事会及专门委员会等会议外，还多次进行实地考察，对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、生产经营活动、重大资产重组及内审工作的开展等重大事项的运行情况进行了解和监督，对公司提出的议案进行客观公正的审议，积极有效地履行了独立董事的职责，切实地保护投资者的利益。
（三）参加培训和学习的情况
报告期内，本人主动学习并掌握中国证监会、福建证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规、规范性文件及相关制度规定，积极参加公司组织的董事、监事和高级管理人员内部培训，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
七、公司存在的问题及建议
本人认为，公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，建立了符合公司实际情况的现代企业制度和公司治理结构，内部控制体系较完善。公司应强化知识产权保护工作，加大资源投入确保知识产权工作卓有成效地开展，严厉打击侵犯公司知识产权的违法行为。同时，公司要进一步鼓励科技创新，形成科技创新的长效激励机制，保持公司在行业的技
术领先优势。
八、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
九、本人联系方式
2016年，本人将继续勤勉尽责，为保护公司股东，特别是中小股东的合法权益，忠实履行独立董事的职责。为了更好地与投资者沟通联系，特将本人的联系方式公布如下：
独立董事：徐军
电子信箱：xujun62@126.com
最后，本人在此真诚感谢公司相关人员对本人工作的积极支持与配合。
独立董事：徐军
签字：
二〇一六年四月二日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-008深圳齐心集团股份有限公司
关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2018年2月28日。
2、本次解除限售的股份数量为54,267,390股，占公司总股本的12.68%。
一、公司非公开发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3216号文核准，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过竞价方式，以20.27元/股的价格向平安大华基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）等4名投资者，合计非公开发行54,267,390股新股。本次非公开发行募集资金总额为1,099,999,995.30元，扣除发行费用28,777,930.32元，募集资金净额为1,071,222,064.98元。非公开股份于2017年2月28日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由373,599,998变更为427,867,388股。
截至本公告日，公司总股本为427,867,388股，其中有限售条件股份55,165,174股，占公司总股本的12.89%（其中非公开限售股份54,267,390股，占总股份的12.68%；高管锁定股897,784股，占总股份的0.21%），无限售条件股份为372,702,214股，占公司总股本的87.11%。
本次非公开发行股份完成后，公司未有派发红股及资本公积转增股本的情况，公司总股本未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售股东的股份锁定及限售承诺情况如下：
本次非公开发行的4名发行对象：平安大华基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）承诺：本次认购的深圳齐心集团股份有限公司股票，锁定期为公司非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起12个月。
除锁定承诺外，本次解除限售股份的股东无其他承诺事项。
经核查，上述承诺均得到了严格履行；上述股东不存在非经营性占用本公司资金的情形，
http://www.qx.com亦不存在公司对其违规担保的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年2月28日。
2、本次解除限售的股份数量为54,267,390股，占公司总股本的12.68%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|非公开发行投资者|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|1|平安大华基金管理有限公司|平安大华基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴 2017-207 号单一资金信托|16,280,217|16,280,217|3.80|
|2|红塔红土基金管理有限公司|红塔红土基金－广发银行－厦门信托－厦门信托红塔红土3号单一资金信托|7,449,432|7,449,432|1.74|
|3|东证融汇证券资产管理有限公司|万向信托有限公司－万向信托－星辰 38 号事务管理类单一资金信托|20,720,276|20,720,276|4.84|
|4|宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）|宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）|9,817,465|9,817,465|2.29|
|合计|||54,267,390|54,267,390|12.68|

四、公司股本变动情况
本次解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动股份数量（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|55,165,174|12.89|-54,267,390|897,784|0.21|
|其中：高管锁定股|897,784|0.21|0|897,784|0.21|
|首发后限售股|54,267,390|12.68|-54,267,390|0|0|
|二、无限售条件流通股|372,702,214|87.11|54,267,390|426,969,604|99.79|
|三、总股本|427,867,388|100.00||427,867,388|100.00|

五、保荐机构核查意见
作为公司本次非公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司对本次限售股份上市流通
事项进行了核查，并发表核查结论性意见如下：
http://www.qx.com1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、国信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2019-011
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到常州市新北区人民法院送达的（2019）苏0411民初1233号传票及民事起诉状，常州市新北区人民法院传唤公司于2019年2月21日下午13:45到孟河人民法庭科技法庭，就公司与常州市天龙光电设备有限公司加工合同纠纷一案进行应诉。具体内容详见公司于2019年2月15日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于收到传票及民事起诉状的公告》。
二、诉讼的进展情况
公司近日分别收到常州市新北区人民法院送达的两份《通知书》，因公司于2019年2月18日向法院提交了相应证据，法院将开庭时间变更至2019年2月28日上午9：15；因公司于2019年2月21日向法院提交了延期开庭申请书，法院将开庭时间变更至2019年3月19日下午1:30。
三、对公司的影响
由于本次诉讼尚未开庭审理，其对公司利润的影响暂时无法准确估计。公司将持续关注本次诉讼的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
常州市新北区人民法院《通知书》。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-44中航地产股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、2016年5月16日，公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2016年6月2日下午2:00；
网络投票时间：2016年6月1日-6月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月1日下午3:00-6月2日下午3:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、出席对象：
（1）截止2016年5月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室二、会议审议事项：
《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。
说明：（1）本次股东大会审议的议案已经公司于2016年5月16日召开的第七届董事会第四十七次会议审议通过。具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《第七届董事会第四十七次会议决议（通讯表决）公告》（公告编号：2016-42）和《关于修订<公司章程>的公告》（编号：2016-43）。
（2）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
（3）本次审议的议案需公司股东大会以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：
2016年5月27日、5月30日至6月1日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。
4、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼
四、参加网络投票的具体操作流程：
网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
地址：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼公司董事会秘书处电话：0755-83244503
传真：0755—83688903
邮编；518031
联系人：宋丹蕾、杨子森
2、与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件：
第七届董事会第四十七次会议决议
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
中航地产股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十六日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》||||

注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360043”。投票简称为“中航投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||编码|
|议案1||关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案||1.00||

（2）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 6月 2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-055
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
公司高级管理人员贺智波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《鲁亿通：关于高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-048），公司副总经理贺智波先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 50,000股，占当日公司总股本的0.03%。
公司于近日收到贺智波先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告日，贺智波先生的股份减持计划已实施完毕，贺智波先生累计减持
50,000股，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将其股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、已披露的股份减持计划的主要内容
1、减持目的：个人资金安排；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份、公司首次公开发行后以资本公积金转增股本获得的股份；
3、拟减持股份数量及比例：拟减持不超过50,000股，即不超过公司总股本的0.03%；
4、减持价格：根据减持时市场价格确定；
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后6个月内。
二、股份减持计划实施进展情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例(占总股本) (%)|
|贺智波|集中竞价交易|2018-06-28|20.699|50,000|0.0171|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|贺智波|合计持有股份|980,218|0.34|930,218|0.32|
||其中：有限售条件股份|786,812|0.27|786,812|0.27|
||无限售条件股份|193,406|0.07|143,406|0.05|

二、其他相关说明
1、贺智波先生减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、截至本公告日，贺智波先生本次减持计划实施完毕，本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，未超过减持计划上限。
3、贺智波先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、贺智波《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-058山东日科化学股份有限公司
关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协
议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“本公司”或甲方）于2015年7月21日召开的第二届董事会第二十一次会议和 2015年 8月 28日召开的 2015年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。本次非公开发行股票的对象为赵东日、潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）及冀延松。
本公司与上述发行对象分别于2015年7月21日签署附条件生效的《非公开发行之股份认购协议》，该事项于 2015年 7月 21日披露于中国证监会指定信息披露网站。
2015年 10月 13日，公司第二届董事会第二十三会议审议通过相关议案，将本次发行募集资金和发行数量进行了调整，调整后本次发行募集资金为 27,720万元，发行数量不超过4,500万股。
2015年 10月 13日，本公司就上述发行对象认购公司本次拟非公开发行之部分股票的具体认购数量、认缴金额进行相应调整，并重新签订了附条件生效的《非公开发行之股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。《补充协议》的主要内容如下：
（一）股票品种、认购价款和认购数额
本次非公开发行股票募集资金总额由不超过33,715.1万元（含本数）调整为不超过27,720万元（含本数），非公开发行股票数量将由不超过4,111.5975万股调整为不超过4,500万股。具体如下：
||||
|-|-|-|
|发行对象|认购股份数量|认购金额（元）|
|赵东日|25,981,982|160,049,009.12|
|潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）|10,874,717|66,988,256.72|
|冀延松|8,143,301|50,162,734.16|
|合计|45,000,000|277,200,000.00|

（二）协议的生效和终止
本补充协议经公司法定代表人或授权代表分别与上述发行对象签署并加盖公章后成立，并在原协议生效时生效。
（三）其他说明
本补充协议作为对《附条件生效的股份认购协议》的补充，系原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。除本次补充协议调整本次发行乙方具体认购价格、数量、认缴金额外，原合同其他条款或约定均维持不变。
本补充协议与原协议约定不一致的，以本补充协议约定为准；本补充协议未做约定的，以原协议约定为准。
备查文件
1、山东日科化学股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、山东日科化学股份有限公司与赵东日先生签署的《山东日科化学股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》；
3、山东日科化学股份有限公司与潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）签署的《山东日科化学股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》；
4、山东日科化学股份有限公司与冀延松先生签署的《山东日科化学股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协
议》；
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一五年十月十三日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-053
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2018年6月26日以专人送出等方式发出，会议于2018年6月28日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过《关于因权益分派事项调整公司回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票回购价格和回购数量的议案》
根据《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）的规定，鉴于公司 2017年度权益分派已实施完成，公司调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量。
《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第三次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会2018年6月29日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-077
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2019年半年度报告已于 2019年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-067
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司股东陶建锋先生将其持有的本公司部分股份进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
由于公司股东陶建锋先生的个人资金需求，陶建锋先生将其所持有本公司有限售条件的流通股1,000,000股（占公司总股本的0.781%）通过股权质押的方式质押给浙江义乌联合村镇银行股份有限公司进行融资，上述股权质押已于 2015年 12月 04日在中国结算深圳分公司办结质押登记手续。股权质押期限自 2015年12月04日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止本公告日，陶建锋先生共持有本公司股份19,880,251股，占公司总股本的15.52%，累计质押股数5,500,000股，占公司总股本4.295%。除此，陶建锋先生未进行过其他股权质押。
特此公告！
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2015年 12月07日
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2018-024紫光国芯股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司名称：紫光国芯微电子股份有限公司
2、变更后的英文名称：Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.
3、变更后的证券简称：紫光国微
4、证券简称变更日期：2018年5月8日
5、证券代码不变：仍为“002049”
一、公司名称、证券简称变更的说明
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议和 2018年 4月 19日召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于公司名称变更并修改<公司章程>的议案》，决定将公司名称由“紫光国芯股份有限公司”变更为“紫光国芯微电子股份有限公司”，公司英文名称由 “Unigroup Guoxin Co.,Ltd.”变更为“Unigroup Guoxin Microelectronics Co.,Ltd.”，公司证券简称由“紫光国芯”变更为“紫光国微”；同时对《公司章程》做相应修改。
具体内容详见公司于2018年3月30日和2018年4月20日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的公告》（公告编号:2018-012）和《2017年度股东大会决议公告》（公告编号:2018-018）。
近日，公司已办理完毕工商变更登记手续，并取得了唐山市工商行政管理局换发的《营业执照》。
二、公司名称、证券简称变更原因说明
公司在紫光集团“从芯到云”总体战略的部署下，从事集成电路设计相关业务。为进一步反映公司所处行业，明确核心业务定位，提升市场形象，公司决定对公司名称、证券简称进行变更，公司证券代码保持不变。
本次变更公司名称及证券简称，符合公司目前经营业务的实际与发展战略，
变更后的公司名称与公司的主营业务的匹配性未产生任何变化，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2018年 5月 8日起，公司中文证券简称由“紫光国芯”变更为“紫光国微”，英文证券简称由“UGC”变更为“GUOXINMICRO”，公司证券代码不变，仍为“002049”。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-028天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事候选人声明
声明人戈向阳先生作为天津鹏翎胶管股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天津鹏翎胶管股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
八、本人不是为天津鹏翎胶管股份有限公司或其附属企业、天津鹏翎胶管股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
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十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
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十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
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二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
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二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
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二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
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二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
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二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
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二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
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二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
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二十七、包括天津鹏翎胶管股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在天津鹏翎胶管股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
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二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
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二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
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三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
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三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
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三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
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三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
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三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
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三十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
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声明人戈向阳郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：戈向阳
2017年3月31日