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证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-030广东雄塑科技集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第五次会议于 2017年 4月 29日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次会议于 2017年 5月 8日9：30在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及非董事高级管理人员均列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为了整合公司优势资源，保障公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的有效实施，提升公司内部运营管理效率，公司拟对江西雄塑进行增资。本次增资完成后，江西雄塑的注册资本由12,000万元增加至 14,000万元。
本次对江西雄塑增加注册资本，不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的议案》
为了整合公司优势资源，保障公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的有效实施，提升公司内部运营管理效率，公司拟对河南雄塑进行增资。本次增资完成后，河南雄塑的注册资本由10,000万元增加至 13,000万元。
本次对河南雄塑增加注册资本，不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月八日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-006烟台双塔食品股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年1月2日以电话形式发出会议通知，并于2015年1月13日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为公司使用总额不超过 30亿元的闲置募集资金和自有资金（其中闲置募集资金不超过 10亿元）购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，投资产品的期限不超过 12个月，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的
烟台双塔食品股份有限公司要求。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
监事会
二〇一五年一月十四日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–128关于北京盛世骄阳文化传播有限公司与
广东威创视讯科技股份有限公司之投资协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步推进北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）业务的整合，获得外延式扩张的发展空间，盛世骄阳与广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”）于2015年8月10日在北京签订了《关于北京伴你成长文化传媒有限公司之投资协议》（以下简称“协议”），由威创股份对盛世骄阳全资子公司“北京伴你成长文化传媒有限公司”（以下简称“目标公司”）进行投资。根据各方约定，威创股份以现金出资方式向目标公司增资人民币 7,000万元（其中：人民币2,000万元计入注册资本，人民币5,000万元计入资本公积），持有目标公司50%股权。上述具体内容详见登载于2015年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京盛世骄阳文化传播有限公司与广东威创视讯科技股份有限公司签订投资协议的公告》（公告编号：2015-095）。
出于对公司未来战略方向的考虑，盛世骄阳拟独立投资并运作伴你成长项目，经协议双方共同协商，双方同意终止协议的实施，但双方基于战略互信，仍将以各自资源为基础，在幼儿教育、动漫及衍生产品、媒体发布领域、内容制作、分销、商业模式创新等方面建立合作关系，以达到双方发展目标的目的。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月八日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-114
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于公司实际控制人股份被冻结的进展性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月15日披露了《关于公司实际控制人股份被冻结的公告》（公告编号：2018-112），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。近日，公司收到公司实际控制人宋勇先生通知，目前相关事项进展情况如下：
一、本次股东股份被冻结的进展情况
宋勇先生于近日收到《上海金融法院民事裁定书》（（2018）沪74民初1282号），裁定书主要内容如下：
因宋勇与邢金海合同纠纷，邢金海向上海金融法院申请财产保全，请求对宋勇名下财产在人民币52,789,320.19元的范围内采取保全措施。上海金融法院经审查裁定：冻结宋勇银行存款共计人民币52,789,320.19元，期限为自冻结之日起一年；或查封、扣押宋勇相同价值的其他财产及权益（查封、扣押动产的，期限为查封、扣押之日起两年；查封不动产、冻结其他财产权的，期限为自查封、冻结之日起三年）。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。
二、股东股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
1、本次宋勇先生所直接持有的公司股份被冻结，对公司的生产经营无直接影响，亦不会对公司实际控制权产生影响。公司将持续关注该事项的后续进展，督促相关方按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年12月 21日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-007
江苏常宝钢管股份有限公司
关于子公司参与财通资产专项资产管理计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、2015年12月18日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品授权额度》，在控制风险、确保正常生产经营的前提下，授权公司董事会审议使用不超过8亿元自有资金择机购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的理财计划，最长期限不超过2年。
2、2016年1月22日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于子公司参与财通资产专项资产管理计划公告》，同意公司使用1000万元自有资金参与该资产管理计划。
3、子公司常宝精特（或“受益人”）与上海财通资产管理有限公司（以下简称：“上海财通”或“管理人”）、宁波银行股份有限公司（以下简称：“宁波银行”或“托管人”）签订了《财通资产—泰州高港高新区电子信息产业园项目特定多个客户专项资产管理计划四期资产管理合同》，期限24个月。
4、常宝精特与上海财通、宁波银行无关联关系。
5、公司本次出资人民币共计1000万元购买该理财产品，总金额占公司最近一期（2014年）经审计总资产的0.25%。
6、公司本次参与理财产品经董事会审议通过，并已获得股东大会授权。
二、资产管理人、托管人的基本情况
1、资产管理人
名称：上海财通资产管理有限公司
办公地址：上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦2203-2204室
法定代表人：刘未
电话：021-50709999
传真：021-58862666
2、资产托管人
名称：宁波银行股份有限公司
办公地址：中国浙江宁波市宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
联系电话：0574-89103171
三、合同主要内容：
近日公司收到了资产管理人和托管人签字盖章的理财合同，具体情况如下：1、产品名称：《财通资产—泰州高港高新区电子信息产业园项目特定多个客户专项资产管理计划四期资产管理合同》
2、认购资金总额：1000万元
3、预计期限：24个月
4、预期年化收益率：9%
5、投资方式：本资产管理计划以委托财产受让项目公司对江苏泰州高港高新技术产业园区管理委员会 40100万元的应收账款的方式向项目公司投入资金，并最终用于高港高新区电子信息产业园项目的工程建设。
6、保证措施：
（1）保证担保：在资管计划成立后至 2016年 3月 31日，由江苏望涛投资建设有限公司的子公司泰州市港城建设投资发展有限公司向本资产管理计划提供不可撤销的无限连带责任保证担保。2016年 3月 31日之后，由江苏望涛代替港城建投为资管计划提供不可撤销的无限连带责任保证担保；江苏泰州高港高新区有关部门承诺安排专项财政资金以确保资管计划到期安全兑付。
四、资金来源
本次购买理财产品的资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、投资目的
在控制风险、确保正常生产经营的前提下，使自有资金获得较高的理财收益，提高资金的使用效率。
2、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财产品投资，对公司生产经营无重大影响。
六、风险性因素及风险承担
1、该理财产品可能面临下列各项风险，包括但不限于：
（1）政策风险
因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，都可能影响标的项目泰州高港高新区电子信息产业园项目的开发建设和项目公司经营状况，最终可能造成资产管理计划委托财产的损失。
（2）市场及经济周期风险
市场受宏观经济政策、宏观经济的周期性变化、通货膨胀、市场基准利率变化等因素可能造成项目公司的经营环境发生重大变化，影响资产管理计划对外投资的价值、项目公司偿还委托贷款的能力，可能导致资产管理计划委托财产发生损失。
（3）管理风险
在委托财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平。当信用风险发生时，如管理人没有尽职管理，或管理能力不足时，会导致损失的风险。
（4）担保措施风险
若担保措施无法实现的，则可能给资产管理计划委托财产造成损失，资产委托人将可能进而因此遭受损失。
（5）利率风险
利率的市场化改革将改变委托人对机会成本的考量，若中国人民银行提高同期银行存款利率，则增大了委托人的机会成本，从而影响投资收益。
（6）公司经营风险
项目公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。
（7）信用风险
当项目公司违约，不按时偿付本金或利息，或担保措施未能得到及时履行，将产生信用风险，并可能导致委托财产的损失。
（8）流动性风险
资管计划终止时，如项目公司不履行或无法全面履行还款义务，且担保人不履行或无法履行其担保义务，在需要对债权/担保物进行处置时，存在无法及时处置导致委托财产存在流动性不足的风险，从而影响对资产委托人的利益分配。
（9）应收账款回购风险
根据资管计划相关法律文件的约定，如项目公司不履行或无法全面履行应收账款回购义务，且政府不履行或无法履行提前偿还应收账款义务的，将可能导致委托财产无法及时变现，进而可能导致资产委托人利益受损。
（10）其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场的运行，可能导致委托财产的损失。金融市场危机、行业竞争等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。
七、采取的风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司投资产品的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
八、其他事项
2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会进行了报告。董事会经审议后，报董事长批准。内审部将按照董事会审计委员会的要求，定期对公司的投资行为进行审计。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司承诺在此项风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
九、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议盖章及签字页；
2、独立董事发表独立意见的签字页；
3、《资产管理合同》。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-055新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于公司董事会授权董事长审批权限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月8日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，具体情况如下：
为规范公司运作，进一步提高决策效率，明确公司授权审批权限，根据《公司章程》、《重大投资和交易决策制度》及相关法律法规的规定，现提请公司董事会在其权限范围之内授权董事长行使如下审批决策权限：
1、运用公司资产所作出的对外投资、收购或出售资产单笔交易涉及的资产总额不超过人民币1000万元，连续十二个月内累计资产总额不超过 3000万元。
2、根据公司经营情况决定向银行等金融机构借款及相应的财产担保，权限为：单笔借款金额不超过3000万元。
具体说明：
1、上述权限总体以2018年末公司净资产的2%—8%为参考基准。
2、上述授权中关联交易除外。
3、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议。
4、授权时间自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12个月内有效。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2019年 8月10日
国海证券股份有限公司关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2016年度业绩承诺实现情况及募集配套资金使用情况的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“本独立财务顾问”）作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“中电鑫龙”、“鑫龙电器”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买瞿洪桂等人持有的北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求，对瞿洪桂等业绩承诺方做出的关于中电兴发2016年度业绩承诺实现情况及募集配套资金使用情况进行了核查，并发表意见如下：
一、中电兴发2016年度业绩承诺实现情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司向瞿洪桂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1726号）文件核准，公司向瞿洪桂、青岛金石泓信投资中心（有限合伙）（以下简称“金石泓信”、张桂芹、孟涛、郭晨、吴小岭、周超、何利（上述发行对象合并简称“交易对方”）发行股份购买其持有的中电兴发100%股权。
（一）标的公司业绩承诺情况
交易对方承诺：中电兴发2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数（以下简称“承诺净利润数”）不低于 11,500万元、13,800万元，即不低于2015年度、2016年度的预测净利润数。
交易对方（除金石泓信外）承诺：在利润补偿期间内对实际净利润数未达到承诺净利润数的差额，先以因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足部分由交易对方（除金石泓信外）以现金补偿。
交易对方瞿洪桂承诺以现金补偿方式承担金石泓信100%的盈利预测补偿义务。
无论如何，交易对方（除金石泓信外）向鑫龙电器支付的补偿总额不超过其
因本次交易所获对价的合计数。交易对方瞿洪桂为金石泓信承担的补偿总额不超过金石泓信因本次交易所获对价的合计数。
无论在何种情况下，金石泓信均不承担任何盈利预测补偿义务；同时，鑫龙电器承诺，无论交易对方（除金石泓信外）是否以现金补偿方式另行承担了金石泓信100%的盈利预测补偿义务，鑫龙电器均不要求金石泓信承担盈利预测补偿义务。
（二）2016年度标的公司业绩承诺完成情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度中电兴发实现的净利润为 15,525.62万元，其中扣除非经常性损益后的净利润金额为 15,067.71万元，较原承诺业绩的 13,800.00万元多 1,267.71万元，业绩承诺完成率为109.19%。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2017]002320号），大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中电鑫龙公司管理层编制的《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 73号)的规定编制,在所有重大方面公允反映了中电鑫龙公司实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
经核查，本独立财务顾问认为：标的公司 2016年度实际实现的利润超过承诺利润，不需要进行业绩补偿，交易对方不存在违反业绩承诺的情况。
二、募集配套资金及 2016年度使用情况
（一）募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司向瞿洪桂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1726号）文件核准，公司向束龙胜、上海理鼎投资管理中心（有限合伙）、宁波中金国联通泰股权投资合伙企业（有限合伙）、乐源财富管理有限公司发行股份，共计募集货币资金人民币4.30亿元，扣除与发行有关的费用人民币14,834,179.98元，公司实际募集资金净额为人民币 415,165,820.02元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字［2015］000771
号）验证确认。
（二）2016年度使用情况
上述募集资金到位后，公司使用其支付本次资产重组交易对方现金对价并支付相关中介机构费用，截至2015年12月31日，累计募集资金余额为0。截至2016年12月31日，公司本次募集配套资金账户已经注销。
经核查，本独立财务顾问认为：公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定使用、披露本次募集配套资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2016年度业绩承诺实现情况及募集配套资金使用情况的核查意见》之签章页）
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019－043第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第六届董事会第三十二次会议于2019年5月15日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》，并提交公司股东大会审议。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过 15元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股计划、可转换公司债券。详情请见公司刊登于 2019年 5月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需经公司股东大会以特别决议方式审议批准。
二、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订<公司章程> 1
的议案》，并提交公司股东大会审议。
依据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，详见公司刊登于2019年5月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
本议案尚需经公司股东大会以特别决议方式审议批准。
三、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
由于本次会议审议通过的《关于<回购公司股份方案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》需提请股东大会审议，董事会决定于 2019年5月31日召开公司2019年第三次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下:
股东大会召开时间：2019年5月31日；
股权登记日：2019年5月28日；
会议形式：现场会议和网络投票相结合；
现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C座二层；
审议议题：
1、审议《关于<回购公司股份方案>的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
详情请见公司刊登于2019年5月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会二零一九年五月十六日
北京市天元（深圳）律师事务所
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字(2014)第177号深圳市卓翼科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受聘任，就深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月10日召开的2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》、《深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》、（以下简称“股东大会通知”）等本所律师认为必要的其他文件和资料。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告
文件一并提交证券交易所予以审核公告。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于 2014年 8月 20日做出决议召集本次股东大会，于 2014年 8月 22日分别通过《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网网站刊发了股东大会通知，上述文件中载明了召开本次股东大会的时间、地点、股权登记日、召集人、会议召开方式、投票规则、审议事项和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。现场会议于 2014年 9月 10日下午 14:30在深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5栋六楼第一会议室召开，会议由公司董事长夏传武先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn，以下同）进行，网络投票时间为 2014年 9月 9日至 2014年 9月 10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日上午9:30至11:30和13:00至15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 23人，拥有及代表的股份为164,802,230股，占公司股份总数的33.4976%，其中在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 15人，拥有及代表的股份为 637,300股，占公司股份总数
的0.1295%。公司董事、监事及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
经审查，出席本次股东大会人员的资格均为合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
1、表决程序
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在股东大会通知中列明。
本次股东大会采用现场投票及网络投票的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。
2、表决结果
本次股东大会经现场表决和网络投票表决，表决结果为：赞成164,792,230股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9939%；反对10,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0061%；弃权0股,审议通过了《关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文,为北京市天元（深圳）律师事务所《关于深圳市卓翼科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：
谭清
经办律师：
贺秋平
周陈义
本所地址：深圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心 605-606
邮编：518026
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于上海维宏电子科技股份有限公司
拟调整证券投资额度的
核查意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“维宏股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对维宏股份拟调整证券投资额度的情况进行了核查，发表核查意见如下：
一、概况
维宏股份在不影响公司正常经营的情况下，拟将证券投资资金投入额度调整至35,000万元。资金投入额度为累计转入证券投资账户资金金额减去累计转出证券投资账户资金金额。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在投资总额度35,000万元以内。该额度可循环使用，期限自股东大会审议通过后3年内有效。
二、投资概述
1、证券投资的目的
为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营和资金安全的基础上，公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。
2、投资金额
在不影响公司正常经营的情况下，拟将证券投资资金投入额度调整至 35,000万元。资金投入额度为累计转入证券投资账户资金金额减去累计转出证券投资账户资金金额。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在投资总额度35,000万元以内。该额度可循环使用，期限自股东大会审议通过后3年内有效。
委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起三年内有效。
5、资金来源：公司、全资子公司以及控股子公司的自有资金，募集资金不用于证券投资。
6、投资方式：由董事长组织公司、全资子公司以及控股子公司相关部门和人员负责具体实施。
三、对公司的影响
公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则开展证券投资活动。公司目前经营情况正常，财务状况较好。以闲置自有资金适度进行证券投资业务，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力，不会影响公司、全资子公司以及控股子公司主营业务的正常开展。
四、投资风险及风险控制措施
公司采取以下措施来防范证券投资的风险：
（1）公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的范围、原则、责任部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定；公司、全资子公司以及控股子公司均需按照本制度执行。
（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（4）证券事务部负责具体投资交易活动，财务部负责投资资金调拨管理；
（5）财务部应指定专人负责证券投资资金的监管，定期或不定期对证券业务专用账户进行检查，监督是否按照方案执行，如发现资金使用方向与投资方案资金使用方向发生差异，公司财务部可立即报告公司董事长并冻结账户上的资金。
（6）独立董事可以对证券投资情况进行检查，必要时可聘请外部审计机构进行资金的专项审计。
（7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、公司承诺
公司进行证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、履行的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《证券投资管理制度》等相关规定，上述证券投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
本次事项不构成关联交易。
七、独立董事意见
公司独立董事经核查本次公司拟调整证券投资额度相关事项，发表意见如下：
公司证券投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。公司证券投资业务不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意本次调整证券投资额度的议案，并将此议案提交至股东大会审议。
八、监事会意见
监事会认为：公司通过进行适度的证券投资，可以提高资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已制定《证券投资管理制度》，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险。该事项决策和审议程序合法、合规。同意本次调整证券投资额度的议案，并将此议案提交至股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
经审阅公司董事会、监事会会议资料、会议审议结果以及独立董事意见，保荐机构认为：维宏股份《关于调整证券投资额度的议案》已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司拟调整证券投资额度的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金用于证券投资，有利于提高闲置自有资金使用效率及资金收益水平，增加投资收益，符合公司及全体股东利益。
综上所述，保荐机构对维宏股份拟调整证券投资额度的事项无异议。
（此页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海维宏电子科技
股份有限公司拟调整证券投资额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张玉剑 陈功银
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2018-071江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于签订日常采购框架合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）、公司全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“上海我耀”）及上海我耀全资子公司哈工我耀机器人（安阳）有限公司（以下简称“我耀安阳”）与库卡机器人（上海）有限公司（以下简称“上海库卡”）签署了采购《框架合同》，合同总价为人民币 320,291,080.00元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次日常采购框架合同无需提交公司董事会、股东大会审议。公司已按公司相关规章制度的要求，履行了内部审批程序。
一、合同风险提示
1、框架合同的生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
2、本采购框架合同的履行预计将对公司本年度及未来经营成果产生持续积极影响。
二、合同当事人
1、基本情况
企业名称：库卡机器人(上海)有限公司
类型：有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人：文启明
注册资本：900万人民币元
住所：中国(上海)自由贸易试验区富特北路125号四层407、414部位
经营范围：设计、开发、安装、测试、调试工业机器人及其单元和相关配件包括夹具、传送器、定位装置、安全护栏、部件和控制系统;提供相关产品的技术咨询、售后服务、产品展示;工业机器人和自动化生产设备以及相关部件和控制系统的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供其他相关服务;国际贸易和
转口贸易;区内企业间的贸易、贸易代理;区内商务咨询(不得涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海库卡与公司不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司的购销金额
上海库卡 2015年、2016年未与公司及公司全资子公司发生购销业务，2017年度公司与上海库卡发生采购业务金额为7,819,307.82元，占公司2017年度采购金额的0.66%。
3、履约能力分析
上海库卡是国际知名工业机器人企业 KUKA DeutschlandGmbH（以下简称“德国库卡”）在中国设立的全资子公司，德国库卡是世界上顶级工业机器人制造商之一，资信情况良好，具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
买方：江苏哈工智能机器人股份有限公司、上海我耀机器人有限公司、哈工我耀机器人（安阳）有限公司
卖方：库卡机器人（上海）有限公司
1、买卖双方同意，本框架合同的合作基础为，买方作为集成商，向卖方购买机器人用于系统集成。
2、本框架合同有效期为：自框架合同生效并收到买方支付的保证金之日起一年内有效。买方承诺在2018年9月30日前支付保证金，如买方未能在此日期前支付保证金，本框架合同自动失效。本框架合同到期后，如买卖双方需继续框架合作，应另行协商并签订新的框架合同。如买方在上述框架合同有效期内提前执行完成框架总数量的采购订单签署并全额支付预付款的，则本框架合同在此时提前到期，在此情况下，如买方需超出本框架总数量订购的，双方应另行协商并签订新的合同，或经卖方书面确认，可继续在上述一年有效期内继续履行本框架合同。
3、框架合同含税总价为人民币320,291,080.00元。
中明确更新的配置及其价格。如买方在本框架合同下实际采购的机器人型号非上述供货范围中的型号的，双方应另行协商并签订本框架合同的补充协议。
5、为保证本框架合同的执行，上海我耀应于2018年09月30日前向卖方支付人民币6,500,000元的框架合同保证金。
6、在本框架合同有效期内，买方应根据框架合同中的价格及供货范围整批或分批地与卖方签订附件中的“采购订单”，用于实际执行本框架合同下的采购及交货。卖方应在收到框架合同保证金的前提下，在收到采购订单中规定的相应款项后，执行采购订单下的订货及交付。
7、如买方在执行本框架合同过程中出现下列情形之一的，将视作买方违约，则卖方有权单方面解除本框架合同、停止供货且买方所支付的全额保证金将作为违约金直接扣留：
1）买方违反本框架合同中关于合作基础的约定的。
2）买方因违反本合同约定而侵害卖方商业利益的情形。
3）买方未在本框架合同有效期内执行完成框架总数量的采购订单签订且全额支付预付款。
如无以上违约情形发生，卖方应在买方执行完成框架总数量的采购及交货，且买方已支付完成框架合同下所有采购订单的100%金额的货款后30日内将框架合同保证金无息退回至买方，或可将本框架合同保证金用于冲抵买方应向卖方支付的最后一笔发货款。
8、交货期以双方签订的框架合同下的采购订单中的约定为准。
9、卖方对货物提供自交货之日起18个月的质保期。
10、生效条件：本框架合同自双方签字盖章之日起生效，一经签盖，则视同买方已仔细阅读并同意按照所述及所附中的约定执行本框架合同。对于任何手工涂改，双方须于改动处签字盖章后方可生效。
四、合同对上市公司的影响
公司机器人一站式方案平台业务的竞争力。此外，公司高端智能装备业务模块中，白车身柔性化焊装生产线等系统集成业务会采用库卡的机器人本体等产品，本次采购框架协议的签署有助于保障公司系统集成业务对库卡工业机器人产品的需
求得到满足，同时集中采购的模式有助于提升公司的议价能力，降低项目成本。
2、本采购框架合同的履行预计将对公司本年度及未来经营成果产生持续积极影响。采购框架合同的签署对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对上海库卡形成依赖。
五、其他相关说明
1、公司最近三年披露的框架协议情况
公司于2017年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上刊登了《关于公司与江阴临港经济开发区管委会、哈工大机器人集团有限公司签署合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-24），截至本公告披露日，相关合作事宜正常开展中，公司将持续密切关注合作事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司于2018年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上刊登了《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-062），公司与
HyundaiHeavyIndustriesHoldingsCo.,Ltd（以下简称“现代重工”）一致同意建立战略合作伙伴关系，并就面向中国的机器人业务合作进行探讨，包括但不限于成立机器人本体合资公司及其他各种合作模式。截至本公告披露日，协议双方仍在积极探讨推进具体合作项目，公司将持续密切关注合作事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
2、本框架协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在限售股份解除限售或股份减持的计划。
3、备查文件：哈工智能、上海我耀、我耀安阳与上海库卡签订的框架合同。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-044北京捷成世纪科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告（四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-039），公司控股股东、实际控制人徐子泉先生基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好公司长期投资的价值，计划自 2018年 5月 21日起 12个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。增持金额累计不低于人民币1亿元，具体增持数量视市场价格确定，累计增持股数将不超过公司股份总数的2%。
2018年6月4日、6月7日、6月8日，控股股东、实际控制人徐子泉先生通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份，具体内容详见公司于2018年6月4日、6月7日、6月8日分别披露于巨潮资讯网站的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-041）、《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告（二）》（公告编号：2018-042）、《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告（三）》（公告编号：2018-043）。
公司于今日接到控股股东、实际控制人徐子泉先生的通知，徐子泉先生于2018年6月12日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式继续增持了公司部分股
份，并计划继续增持。现将具体情况公告如下：
一、本次增持基本情况
1、增持主体：徐子泉
2、增持方式：大宗交易
3、资金来源：自有资金
4、增持数量、金额及比例：增持公司股份650,000股，成交均价为7.75元/股，增持金额503.75万元，占公司总股本的0.03%。
二、本次增持前后持股变化情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||增持前直接持股情况|||增持后直接持股情况||
||||股数（股）||占公司总股本的比例|股数（股）|占公司总股本的比例|
|徐子泉||853,997,267||33.17%||854,647,267|33.19%|

三、累计增持股份的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占公司总|
||||||||增持数量（股）|增持金额（元）|成交均价（元/股）|||
||股东名称||增持日期||增持方式|||||||
||||||||||||股本的比|
||||||||||||例|
|徐子泉||2018-06-04||集中竞价||757,973||6,358,213.74|8.39|0.03%||
|徐子泉||2018-06-07||集中竞价||1,173,849||10,005,580.97|8.52|0.05%||
|徐子泉||2018-06-08||集中竞价||320,000||2,723,100|8.51|0.01%||
|徐子泉||2018-06-12||大宗交易||650,000||5,037,500|7.75|0.03%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|2,901,822|24,124,394.71|8.29|0.11%|

说明：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等规定。
2、增持主体承诺：在按照计划增持股份期间及增持完成后法定期限内，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规、规范性文件的规定，不减持其所持有的本公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
4、公司将根据相关法律法规之规定持续关注控股股东增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
2018年6月12日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-90通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会2019年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会 2019年第十一次临时会议通知于 2019年9月5日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2019年9月 6日上午9时30分以现场和通讯的方式召开。
3.会议应到董事7人，实到董事7人。
4.会议由战红君先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于公司及控股子公司向商业银行申请综合授信的议案》
为满足公司发展需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度人民币壹拾陆亿元，最终以金融机构实际审批的授信额度为准。公司董事会授权公司总经理及控股子公司法定代表人或其书面指定的授权代理人办理相关手续或签署有关的合同、协议等各项法律文件。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向商业银行申请综合授信的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
关于对浙江海亮股份有限公司
2016
年年报问询函
的回复说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一七年七月
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于浙江海亮股份有限公司 2016年年报问询函的
回复说明
大信备字【2017】第4-00041号深圳证券交易所：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“会计师”）作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）2016年年度财务报表审计的会计师，根据贵所“中小板年报问询函【2017】第 364号”关于对浙江海亮股份有限公司2016年年报的问询函相关事项，我们进行了认真核查和分析，现将有关问题回复如下：
1、2015年，你公司完成了浙江海亮环境材料有限公司（以下简称“海亮环材”）100%股权收购，交易对手方承诺海亮环材 2015年、2016年扣除非经常性损益后净利润分别为6,899万元和8,647万元。在2015年你公司完成对海亮环材的收购后，海亮环材收购浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷”）60%股权，成为海博小贷的控股股东，海博小贷2015年、2016年实现净利润分别为5,488万元和3,517万元。海亮环材2015年和2016年的业绩承诺完成率分别为100.43%和100.93%。请说明：
（6）请核实海亮环材2015年度和2016年度收入确认的真实性、是否存在跨期确认收入和结转成本费用的情况，请会计师核查并发表专业意见。
【回复】
一、收入确认的真实性
针对收入确认的真实性，我们实施了如下审计程序：
（1）了解销售业务流程，对销售业务内部控制实施控制测试；
（2）检查了与销售相关的合同、发票、货物承运交付证明单等单据；
（3）检查了主要客户的回款情况；
（4）向主要客户函证了应收账款的余额。
二、是否存在跨期确认收入和结转成本费用的情况
针对是否存在跨期确认收入的情况，我们从营业收入明细账中获取了2016年12月31
日前后大额的销售凭证，检查发货单等销售单据记载的日期与销售凭证日期是否在同一会计期间。
针对成本费用结转情况，我们在期末对存货实施了监盘程序；获取了海亮环材的成本计算单，检查了各项成本费用归集是否正确，分配是否合理；对主要存货项目进行了计价测试。
三、核查结论
经核查，会计师认为：公司财务报表确认的营业收入真实发生，不存在跨期现象，成本费用结转正确。
（此页无正文，为会计师关于浙江海亮股份有限公司2016年年报问询函的回复说明之盖章页）
大信会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-090号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
监事会对公司相关事项的审核意见
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年8月26日下午13时在公司十一楼会议室召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《监事会议事规则》和《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第三届监事会第八次会议审议的有关议案进行了认真审议,公司监事现就该议案所涉及的事项发表意见如下:
一、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用的审核意见
公司监事会认为：2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会2016年8月26日
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》的有关规定，我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十九次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
独立董事认为，本次公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金不超过
12,000万元暂时补充流动资金用于公司生产经营业务，符合公司发展规划和生产经营需要，可以节省财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。同时，公司承诺在使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过12,000万元暂时（期限自2019年5月24日起不超过十二个月）补充流动资金用于公司生产经营业务。
二、独立董事关于全资子公司转让参股公司部分股权的独立意见
经核查：本次交易是建立在双方平等、公允的基础上，进一步改善公司资
产结构，合理配置资源，控制对外投资风险，符合公司的长期发展战略需要，
本次交易的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。本次交易价格
是根据本次转让股权的账面价值及标的公司的经营情况，经交易各方协商确
定，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利
益。因此，我们同意本次交易。
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见三、独立董事关于终止发行股份购买资产事项的独立意见
1、本次发行股份购买资产事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，全力推进本次发行股份购买资产的各项工作，严格履行相关决策程序及信息披露义务。
因宏观经济环境及资本市场情况发生较大的变化，公司及相关方就本次发行股份购买资产情况进行了论证，认为继续推进本次发行股份购买资产具有较大不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经与交易对方讨论协商达成一致，董事会同意终止本次发行股份购买资产事项。
2、公司董事会对终止本次发行股份购买资产相关事项的审议、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》等法律、法规、规范性及公司《章程》的规定。
3、鉴于本次发行股份购买资产尚未通过公司股东大会审议，本次发行股份购买资产方案未正式生效，公司也尚未参与标的公司的生产经营，本次发行股份购买资产事项终止对公司没有实质性影响，也不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《章程》的规定。
我们同意公司终止本次发行股份购买资产事项。
四、独立董事关于公司股份回购实施期限延期的独立意见
1、公司延长股份回购实施期限的事项（以下简称“回购延期事项”）符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、本次回购延期事项是结合公司回购实际情况及进度对股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。
3、本次回购延期事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意回购延期的议案。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王艳梅
易庆国
王平
二○一九年五月二十三日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-008浙江亿利达风机股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2016年 3月 5日上午 10:00时在公司一楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。
本次会议的通知已于 2016年 2月 27日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 7人，现场参加和通讯参与的董事 7人，会议由董事长章启忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。
公司境外法人股东 MWZ AUSTRALIA PTY LTD于 2016年 2月 5日、2016年 2月 22日，已通过大宗交易方式减持了其持有的公司股份 3565.9万股，
约占公司总股本的8.655%，减持后 MWZ AUSTRALIA PTY LTD持有公司股份 4084.1万股，约占公司总股本 41200.5万股的9.913%，持股比例低于公司总股份的10%。鉴于此，公司将向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请办理工商变更登记有关手续，公司类型由“股份有限公司（中外合资，上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2016年 3月 6日