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证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－020浙江双环传动机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2825号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，发行价为每股人民币24.00元，共计募集资金1,200,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为1,182,000,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费等其他发行费用2,636,396.00元后，公司本次募集资金净额为1,179,363,604.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕537号）。
二、募集资金使用情况
截止2017年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
||
|-|
|募集资金投资金额|
|30,000.00|
|19,000.00|
|16,000.00|
|25,000.00|
|27,936.36|
|117,936.36|

根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于2017年3月20日召开第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。
上述用于暂时补充流动资金的10,000万元募集资金，到期后已于2017年9月18日全部归还至相应募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。本次募集资金补充流动资金，预计将节约财务费用217.5万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。
公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、公司监事会、独立董事、及保荐机构意见
1、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响
募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。
2、独立董事意见
公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
3、保荐机构意见
公司保荐机构认为：
双环传动拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，可以缓解公司流动资金压力、降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过 12个月。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
横店集团东磁股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
一、横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事关于公司现金收购浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司100%股权暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司独立董事会工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，在公司第七届董事会第十二次会议前，收到了公司现金收购浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司（以下简称“诚基电子”）100%股权暨关联交易事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的汇报，经审阅相关材料，现发表对该事项事前认可意见如下：
1、本次关联交易有利于公司磁性材料产业的纵向延伸，可以进一步优化公司资产结构和资源配置，支持主营业务发展，并将对公司未来的经营收益产生一定的积极影响。
2、本次交易之标的公司诚基电子的股权收购价格以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果为参考依据，并经本次交易各方协商确定，交易价格客观、公允、合理，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司现金收购诚基电子100%股权暨关联交易的事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
二、公司独立董事关于公司现金收购浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司
100％股权暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在经过事前评判并参加董事会且听取相关成员报告后，
基于独立判断，且本着实事求是的原则，对公司现金收购诚基电子100%股权暨关联交易事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
1、我们已在公司第七届董事会第十二次会议召开之前，认真审查了董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，并进行了事前认可，出具了《公司独立董事关于公司现金收购浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司100%股权暨关联交易事项的事前认可意见》。
2、本次股权收购之交易价格以北京中同华资产评估有限公司出具的《横店集团东磁股份有限公司拟收购浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司股权项目资产评估报告》中所列示的评估结果为依据，并经交易各方协商确定，定价原则客观、公允、合理。本次股权收购完成后，有利于公司与之减少《深圳证券交易所股票上市规则》项下的关联交易，并有利于发挥磁性材料业务协同效应。
3、董事会在审议该关联交易事项时，关联董事何时金、徐文财、胡天高、厉宝平已回避表决；此次关联交易的审议和决策程序符合法律法规及《公司章程》等的相关规定。
综上所述，公司独立董事一致认为：本次股权收购选聘的评估机构具有独立性，评估假设合理，本次股权收购的评估结果和定价公允。本次交易有利于促进公司的产业链延伸，以进一步提升公司的综合实力和盈利水平，符合公司战略发展及长远利益，亦符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
三、公司独立董事关于公司回购股份的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第十二次会议审议的《公司关于回购公司股份的预案》发表独立意见如下：
1、公司回购股份的预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会
会议表决程序合法、合规。
2、本次回购股份是基于公司为维护公司价值及股东权益而为，公司回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源、用于转换公司发行的可转债等法律法规允许的情形，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理实施，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，可促进公司持续、健康发展。我们认为公司本次回购股份具有必要性。
3、公司本次回购股份的资金来源于公司自有资金，资金额度不低于人民币15,000万元，不超过人民币30,000万元，占公司资产的比例较小，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位，公司仍具备持续经营能力，不存在损害公司股东合法权益的情形。我们认为公司本次回购股份具有可行性。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，从提升公司价值及股东利益角度而言是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将该《公司关于回购公司股份的预案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为横店集团东磁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：钱娟萍
吴次芳
刘保钰
二〇一八年十一月二十八日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-087
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2017年6月26日以传真、邮件和书面方式发出第七届董事会第九次会议通知，会议于 2017年 7月 6日在公司办公楼 A会议室以现场及通讯方式召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长赵梦女士主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
审议《关于调整股权激励计划行权价格的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：截止本公告日，2012年股权激励计划的激励对象共行权11,643,440股，其中公司股权激励计划预留授予的第二个行权期，激励对象采取自主行权模式已经全部行权，无需再作调整。公司股权激励计划首次授予的第四个行权期，激励对象采取自主行权模式行权了9,443,440份，剩余1,149,060份尚未行权。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
鉴于以上，公司董事会根据股权激励计划之规定对首次授予的第四个行权期行权价格调整为：派息后的行权价格P＝P-V＝5-0.047＝4.95元/股。
0
三、备查文件
1、2017年7月6日第七届董事会第九次会议决议；
2、独立董事就公司调整股权激励计划行权价格事项发表独立意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年七月六日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-076上海金力泰化工股份有限公司
关于对外投资设立产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立产业投资基金的议案》，同意公司以自有资金 1,000万元作为有限合伙人参与设立“厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“盛芯产业投资基金”），投资金额占盛芯产业投资基金5%的份额。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-057）。
二、进展情况
近日，盛芯产业投资基金完成了工商注册登记手续并取得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91350200MA2YP7XC5Q
名称：厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：非法人商事主体（有限合伙企业）
主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼05单元之七
执行事务合伙人：北京易科投资管理有限公司（委派代表：王蓉）
成立日期：2017年11月07日
合伙期限：2017年11月07日至2027年10月24日
经营范围：投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务。
目前，厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）正在中国证券投资基金业协会办理备案手续。
公司将持续关注盛芯产业投资基金的有关进展事宜，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注投资风险。
三、备查文件
厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年11月17日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2019-012
启明信息技术股份有限公司
第五届董事会2019年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月19日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2019年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2019年4月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》。
截至2019年3月31日，公司资产总额19.06亿元，净资产（归属于母公司所有者）11.22亿元，2019年第一季度实现营业收入2.71亿元，实现净利润(归属于母公司所有者)630.76万元。
经审核，监事会全体成员认为《2019年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告
的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
详细内容见于2019年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2019-013）。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理薪酬方案的议案》。
公司总经理薪酬方案由岗位工资+月绩效奖+年绩效奖构成，并根据公司绩效考核相关规章制度确定兑现额度。在2019年无新的总经理薪酬方案情况下，延续执行2018年度总经理薪酬方案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事、总经理张华先生回避表决，其他8名董事表决并一致通过了该议案。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一九年四月二十日
证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2016-019北京华力创通科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华力创通，股票代码：300045）自2016年3月24日开市起停牌。停牌期间，公司于2016年3月31日、4月8日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-017、公告编号2016-018）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-073
荣安地产股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为经营需要，公司控股子公司宁波荣居置业有限公司向中国工商银行宁波江东支行申请项目开发贷款。为支持子公司发展，公司拟为宁波荣居置业有限公司提供最高额不超过2.12亿元的连带责任担保，担保期限为三年。
宁波荣居置业有限公司对本公司提供的担保未提供反担保。
上述担保事项业经公司于 2016年 12月 30日召开的第九届董事会 2016年第十次临时会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。由于宁波荣居置业有限公司的资产负债率已超70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《担保管理规定》，本议案在经董事会审议通过后，还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：宁波荣居置业有限公司
成立日期：2009年10月19日
注册地点：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村
法定代表人：王久芳
注册资本：伍亿元
主营业务：房地产的开发、经营；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
与上市公司的关系：本公司控股子公司宁波康瀚投资有限公司持有该公司100%股权。本公司持有宁波康瀚投资有限公司48.60%股权，本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有宁波康瀚投资有限公司51.40%股权。
近期财务指标（未经审计）：截止2016年11月30日，该公司资产总额为1,755，132，850.02元，负债总额为1,302,947,957.21元，净资产为452,184,892.81元。2016年1-11月份营业收入为5,375,392.00元，利润总额为13,631,076.56元。
宁波荣居置业有限公司原开发过荣安心居项目，现已清盘。现开发心尚园项目，该地块位于宁波市鄞州区潘火街道殷家坑村。项目总用地面积约为 37278平方米，建筑密度32％，容积率2.2，绿地率30％。
三、董事会意见
公司上述担保主要是为了满足公司日常房地产项目开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程，上述担保符合上市公司的整体利益。
截止本公告披露日，公司已审批的担保额度合计29200万元（含本次担保额度），实际担保余额合计 8000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.21%，均为公司对子公司的担保。
本公司无逾期担保情形。
四、备查文件
第九届董事会2016年第十次临时会议决议
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十一日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-084
北京超图软件股份有限公司
关于公司高管离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司副总经理卢学慧先生于近日从公司离职，已与公司办理离职相关手续。
离职后卢学慧先生不再担任公司其它任何职务。
截至本公告日，卢学慧先生未直接持有公司股份，其配偶或其他关联人亦未持有本公司股份。卢学慧先生的离职不会对公司生产经营带来影响。
公司衷心感谢卢学慧先生在任期间为公司所做的贡献！
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十日
证券简称：华录百纳 证券代码：300291 公告编号：2014-014
北京华录百纳影视股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 23日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，于 2014年 1月 15日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一四年三月十日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-49海虹企业（控股）股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届九次会议于 2017年 7月 24日以通讯方式召开，会议审议通过了关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案，现就具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2017年8月8日下午14:30。
2、网络投票时间为：2017年8月7日至8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月7日15:00至2017年8月8日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2017年8月2日
（七）出席会议对象：
1.截止 2017年 8月 2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式见附件2）；
2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘任的律师。
（八）会议地点：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室（九）提示公告：公司将于 2017年 8月 5日就本次股东大会发布提示性公告。
二、会议审议事项
《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》。
由于公司本次重大资产重组初步拟订的交易方案有可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化，控股股东中海恒实业发展有限公司将回避上述议案的表决。
以上议案详细情况请参考公司于2017年7月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：关于继续停牌筹划重大资产重组的议案||√||

四、会议登记事项
（一）登记方式：
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
（二）登记时间：2017年 8月 3日至 8月 7日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）
（三）登记地点：
现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
（四）会议联系方式
联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
联系人：王晨曦
联系电话：（0898）68510496
联系传真：（0898）68510496
邮政编码：570105
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司董事会九届九次董事会决议；
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、《授权委托书》
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年七月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“海虹投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||关于继续停牌筹划重大资产重组的议案||1.00||

（2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年8月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 8月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1：关于继续停牌筹划重大资产重组的议案|√||||

注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权： 1.对临时提案_________________________投赞成票；
2.对临时提案_________________________投反对票；
3.对临时提案_________________________投弃权票。
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 /□否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 /□否；
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 签署日期：
吉林光华控股集团股份有限公司独立董事关于对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定和要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2014年1月-6月关联方资金往来和对外担保情况进行认真的检查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用的情况。
2、报告期内，公司与其他关联方非经营性资金往来系公司持有原全资子公司苏州置业房地产开发有限公司（简称“苏州置业”）51%被司法裁定给债权人的原因形成；公司及控股子公司与苏州置业之间所发生的资金往来均系苏州置业为本公司全资子公司期间历史形成，现公司已与苏州置业等相关各方签订了有效的还款计划。公司第七届董事会第二十三次会议、2013年度股东大会审议通过《关于关联方资金往来解决方案的议案》，关联董事、关联股东对该议案进行回避表决。审议程序符合相关法规规定，不会损害公司及公司股东利益。
3、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
4、截至报告期末，公司累计实际已发生的对外担保均为历史遗留担保。具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2001年|||||1998.4.23|||
|大连万吉房地产|||1998年04月||||||
||04月28|1,000||1,000|连带责任保证|-1999.4.2|否|否|
|公司|||23日||||||
||日|||||2|||
|吉林省北方机械|2000年||1995年10月|||1995.10.1|||
|||900||900|连带责任保证||否|否|
|供销公司|04月20||15日|||5-1996.7.|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日|||||26|||
|报告期内审批的对外担保||||报告期内对外担保实际发|||||
|||0||||0|||
|额度合计||||生额合计|||||
|报告期末已审批的对外担||||报告期末实际对外担保余|||||
|||1,900||||1,900|||
|保额度合计||||额合计|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2014年||||||||
|青海青海湖水泥|||||||||
||04月26|1,000|无|0|-|-|-|-|
|有限公司|||||||||
||日||||||||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保实|||||
|||1,000||||0|||
|保额度合计||||际发生额合计|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际担|||||
|||1,000||||0|||
|司担保额度合计||||保余额合计|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合||||报告期内担保实际发生额|||||
|||1,000||||0|||
|计||||合计|||||
|报告期末已审批的担保额||||报告期末实际担保余额合|||||
|||2,900||||1,900|||
|度合计||||计|||||

我们认为公司在报告期内能有效控制财务风险，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定的情形。
独立董事：孔祥忠陶久华 周亚力2014年7月21日
证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2015-090
北京太空板业股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 17日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-082），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 11月 17日开市起停牌，公司分别于 2015年 11月 24日、12月 1日、 12月 8日和 12月 15日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于重大资产重组进展公告》。
公司原计划于 2015年 12月 17日披露重组相关内容，公司股票恢复交易。自停牌以来，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组的工作，对重组标的资产进行尽职调查和审计、评估等工作，由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保护广大投资者的合法
权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2015年 12月 17日开市起继续停牌，预计于 2016年 01月 17日前公告本次重大资产重组事项相关内容，公司股票恢复交易。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至本次重组相关内容确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告!
北京太空板业股份有限公司董事会 2015年 12月 16日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-138
欧菲光集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的通知，欧菲控股将其持有的公司股份1,640万股（占公司总股本0.60%）办理了解除质押手续，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押股数|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2018年3月 9日|1,001万股|2019 年10月 28日|中国银河证券股份有限公司|1.91%|解除质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2018年6月28 日|140万股|2019 年10月 28日|中国银河证券股份有限公司|0.27%|解除质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2018年9月17日|60万股|2019 年10月 28日|中国银河证券股份有限公司|0.11%|解除质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2018年10月 11日|120万股|2019 年10月 28日|中国银河证券股份有限公司|0.23%|解除质押|
|深圳市欧菲|是|2018年|24万|2019 年|中国银河|0.05%|解除|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资控股有限公司||11月 26日|股|10月 28日|证券股份有限公司||质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2018年12月6日|60万股|2019 年10月 28日|中国银河证券股份有限公司|0.11%|解除质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2018年12月 10日|150万股|2019 年10月 28日|中国银河证券股份有限公司|0.29%|解除质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2018年12月 25日|45万股|2019 年10月 28日|中国银河证券股份有限公司|0.09%|解除质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2018年12月 26日|40万股|2019 年10月 28日|中国银河证券股份有限公司|0.08%|解除质押|

2019年 10月 28日，欧菲控股将其质押给中国银河证券股份有限公司的 1,640万股公司股份解除质押，并办理了解除质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,欧菲控股持有本公司股份523,635,840股，占本公司总股本的19.30%，均为无限售条件流通股。本次解除质押后，欧菲控股累计质押本公司股份合计402,641,038股，占其持有本公司股份总数的76.89%，占本公司总
股本的14.84%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数
311,151,960股，占本公司总股本的11.47%，均为无限售条件流通股；累计质
押本公司股份合计297,560,000股，占其持有本公司股份总数的95.63%，占本
公司总股本的10.97%。
截至本公告日，欧菲控股及其一致行动人裕高（中国）有限公司合计持有
本公司股份总数834,787,800股，占本公司总股本的30.77%，均为无限售条件
流通股；本次解除质押后，累计质押本公司股份合计700,201,038股，占其持有
本公司股份总数的83.88%，占本公司总股本的25.81%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司
收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披
露义务。
二、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司提前购回委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-83
东方时代网络传媒股份有限公司
关于出售永旭良辰暨交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网络”）于2018年3月15日与铭星合悦（北京）文化传播有限公司（以下简称“铭星合悦”）签订了《关于北京永旭良辰文化发展有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”或“本协议”），东方网络以人民币 6,000万元转让公司持有的北京永旭良辰文化发展有限公司（以下简称“永旭良辰”）22.22%股权，本次股权转让完成后，公司将不再持有永旭良辰股权。公司于2018年3月15日召开董事会，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售永旭良辰部分股权的议案》。
并将此议案提交至股东大会审议。公司于 2018年 4月 2日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次交易的具体信息详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）的《关于出售永旭良辰部分股权的公告》（公告编号2018-25）。
二、交易进展情况
公司近日收到铭星合悦发的函件：经铭星合悦经营层研究决定，并经股东同意，鉴于铭星合悦目前无实际支付能力，同意与东方网络进行协商，将《股权转让合同》解除，并根据前期签署的股权转让合同履行赔偿义务。具体赔偿金额由后续正式的股权转让终止协议约定。
公司收到函件后将近期召开董事会，并提交股东大会审议，若股东大会审议
通过，公司将正式终止出售永旭良辰。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-043
北京东方国信科技股份有限公司
关于监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到非职工代表监事张辉先生提交的书面辞职报告，张辉先生因个人原因请求辞去其担任的第三届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，仍担任公司大数据运营事业部总经理职务。张辉辞去监事职务不会导致公司监事会成员低于法定人数，张辉的辞职自其辞职报告送达本公司监事会时生效。
截至本公告日，张辉先生目前直接持有公司股票 132,838股，占公司总股本的0.02%。张辉先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。本公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
为保证监事会正常运行，公司将尽快召开监事会会议补选监事候选人。公司及公司监事会对张辉先生在任职期间为公司发展所作贡献表示感谢。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司监事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于本次重组不构成重组上市的说明
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）控股子公司深圳市招商前海实业发展有限公司（以下简称“招商前海实业”）、深圳市前海开发投资控股有限公司（以下简称“前海投控”）按照《增资协议》的相关约定分别对深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司（以下简称“合资公司”）增资；即由合资公司主导以增资扩股的方式向招商前海实业、前海投控按照《增资协议》的相关约定分别收购其合法持有的深圳市招商前海驰迪实业有限公司（以下简称“招商驰迪公司”）100%股权及深圳市前海鸿昱实业投资有限公司（以下简称“前海鸿昱”）100%股权，以实现由合资公司统筹组织开发标的公司所持有的资产。同时，招商前海实业以部分现金向合资公司增资。
上述交易完成前后招商前海实业和前海投控仍各自持有合资公司50%的股权（以下简称“本次重组”）。本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市，具体说明如下：
本次重组系招商蛇口的控股子公司招商前海实业与前海投控同比例向已在招商蛇口合并报表范围内的合资公司进行增资，不涉及上市公司层面股份变动。本次重组前后，招商蛇口的实际控制人不会发生变化，均为招商局集团有限公司。
本次重组不会导致公司控制权的变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
特此说明。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司二〇一九年十二月九日
证券代码： 000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-026债券代码：112084 债券简称：ST万家债
广东万家乐股份有限公司
“ST万家债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
广东万家乐股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）本次
付息的债权登记日（最后交易日）为2015年5月14日，凡在2015年5月14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年5月14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广东万家乐股份有限公司（简称“本公司”）于2012年5月15日发行的广东万家乐股份有限公司2011年公司债券（简称“ST万家债”、“本期债券”、债券代码112084）至2015年5月15日将期满3年。根据本公司“ST万家债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广东万家乐股份有限公司2011年公司债券。
2、债券简称及代码：债券简称"ST万家债"，债券代码"112084"。
3、发行总额及面值：本期债券的发行规模为4亿元，每张面值100元。
4、债券期限：本期债券的期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券利率及还本付息：本期债券票面利率为7.40%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、起息日：2012年5月15日。
选择权，则其回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的5月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。
8、信用级别：根据鹏元资信评估有限公司出具的本期债券 2012年、2013年、2014年和 2015年跟踪信用评级报告，本期债券的 2012年、2013年、2014年及 2015年跟踪信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。
9、上市时间和地点：本期债券于 2012年 6月 21日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
10、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）。
11、债券利率调整及回售：公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍为7.40%，并在债券存续期内后2年固定不变。本期债券的回售登记日为2015年4月16日至2015年4月22日（工作日），回售结束后，本期债券回售数量为1,032,600张，剩余托管数量为2,967,400张。
二、本次付息方案
按照《广东万家乐股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，“ST万家债”的票面利率为7.40%，每手“ST万家债”（面值1,000元）派发利息为人民币：74.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：59.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：66.60元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1．债权登记日（最后交易日）：2015年5月14日
2．除息日：2015年5月15日
3．付息日：2015年5月15日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2015年5月14日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“ST万家债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：广东万家乐股份有限公司
地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
邮编：528333
联系人：裴子平、张楚珊
咨询电话：0757-22321217、22321232
传真：0757-22321237
八、相关机构
法定代表人：龙增来
地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元联系人：龙增来
联系电话：010-63222870
传真：010-63222809
2．托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
总经理：戴文华
联系电话：0755-25938000
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特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一五年五月八日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-012新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
根据新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定成立阿克苏熙菱信息技术有限公司（暂定名）。
2017年3月19日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于成立阿克苏熙菱信息技术有限公司的议案》，议案的审议方式及程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定的要求。依据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟成立的全资子公司的基本情况
1、公司注册名称：阿克苏熙菱信息技术有限公司；
2、企业类型：有限责任公司；
3、法定代表人：程丽环；
4、注册资本：500万元；
5、出资方式：货币；
6、股东出资额及比例：公司拟出资占注册资本总额的100%；
8、经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让；软件开发、销售与技术服务；数据处理和运营服务；信息安全产品研发、生产、销售、服务及技术咨询；安防工程；工程设计；信息系统集成服务；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述公司成立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。
三、本次对外投资设立子公司对公司的影响
本次设立子公司的资金全部为公司自有资金，子公司的成立有利于公司整合现有资源优势，更好的开拓当地市场及业务，符合公司的战略发展需要。
四、风险提示
公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、熙菱信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-106爱司凯科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于 2018年12月 14日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持。应参加出席表决的董事7人，实际出席表决的董事7人。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目的议案》
为确保募集资金投资项目的顺利实施，同意公司使用不超过人民币 4496.29万元的募集资金向全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）进行注资，用于爱新凯“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”募投项目的实施，符合该募投项目的资金投项及实际资金需要，有利于保障募投项目顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，进而满足公司业务发展需要，符合公司及全体股东利益。公司独立董事对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《爱司凯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目的独立意见》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2018年12月14日