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四川海特高新技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，在2014年的工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将我2014年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司经营现状，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，就会议议案提出合理的建议，并发表独立董事事前认可意见及独立意见。
2014年度，公司共召开7次董事会、3次股东大会（包含1次年度股东大会，2次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
出席董事会会议情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|备注|
|7|7|2|5|0|0|无|

出席股东大会会议情况：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|备注|
|3|3|2|无|

二、发表独立意见的情况
（一）、作为公司的独立董事，我根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责对关联交易、对外担保、募集资金运用、购买理财产品、对外投资、续聘审计机构等事项发表了独立意见、对公司董事会决策的科学性及客观性、对推动公司提升内控水平起到积极作用。
（二）、2014年度，本人未对董事会各项议案提出异议。
（三）、2014年度，本人发表的独立意见情况具体如下：
1、2014年1月15日，公司召开第五届董事会第八次会议，本人发表了《关于公司变更募资资金专项账户的独立意见》，就公司变更募集资金专项账户事项发表了独立意见。
2、2014年3月10日，公司召开第五届董事会第九次会议，本人发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，就公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案、2013年度内部控制的自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告、控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况、2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计、聘任2014年度公司审计机构、为控股子公司提供担保额度、2013年度高管薪酬等事项发表独立意见，并于本次董事会召开前出具了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。
3、2014年6月9日，公司召开第五届董事会第十一次会议，本人发表了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》，就本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
4、2014年8月18日，公司召开第五届董事第十二次会议，本人发表了《关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，就使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品、申请注册发行超短期融资券中期票据、为子公司提供担保、调整独立董事津贴等事项发表了独立意见。并于本次董事召开前出具了《关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。
5、2014年8月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议，本人发表了《关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，就公司对四川飞机维修工程有限公司增资事项发表了独立意见，并于本次董事会前出具了《关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。
上述独立董事意见及事前认可意见具体内容请查阅公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）、现场办公情况
2014年度，本人利用参加公司董事会、股东大会、各专门委员会及年报审计工作沟通会议等时间进行现场办公，累计时间为10天，主要是实地了解、考察公司的生产经营、对外投资项目、募集资金投资项目的进展情况，并就公司的发展方向、战略规划、财务管理、年度审计等与公司管理层进行了沟通交流，并提出合理的意见。
（二）、持续关注公司的信息披露情况
首先，督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，二是，重点对关联方资金占用，关联交易、对外担保、募集资金运用等事项严格要求公司按照信息披露法则履行信息披露义务；第三，本人对公司信息披露的真实、准确、完整进行严格核查，同时本人作为独立董事密切关注航空产业政策和市场状况对公司的影响，并关注媒体报道，将有效信息及时反馈给公司。第四、要求公司提高投资者关系管理水平，特别是要求上市公司保持与投资者的投资渠道的畅通，包括投资者专线电话、互动易平台、公司邮箱等途径，确保投资者的知情权。
（三）、对公司治理结构及经营管理的调查
2014年度，本人对经董事会审议的重大事项，事先对公司提供的材料进行认真审核，并运用本人的专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料，在此基础上审慎、客观、独立的行使表决权并发表独立意见，确保公司投资者权益不受损害。
本人积极了解公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注公司管理层对董事会及股东大会决议的贯彻执行情况。
通过上述工作，本人有效履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（四）、各专业委员会工作情况。
2014年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，本人参加审议并通过了以下议案《四川海特高新技术股份有限公司2013年年度财务会计报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》、《关于信永中和会计师事务所2013年度审计工作的总结报告》、《2013年度报告》、《公司2014年第一季度报告》、《公司2014年半年度报告》全文及摘要。本人与审计会计师就2013年年报审计工作进行了沟通，并就财务报告审核工作出具了书面意见；
2014年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议并通过了《公司2013年度薪酬及绩效考核工作汇报》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
2014年度，本人未担任公司董事会战略委员会委员职务；
2014年度，本人未担任公司董事会提名委员会委员职务。
四、加强培训，提高履行职责的能力
为适应证券市场的发展与变化，本人在日常工作中加强会计专业知识的学习，特别是企业会计准则的变更政策、中国证监会和交易所新颁布的法律文件；
本人还积极参加了深交所的培训，使我履行职责的能力和保护广大投资者利益的意识都得以增强。
五、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、同意续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度的审计机构；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
4、联系电话：028-85921029
以上是本人2014年度履行职责情况的汇报。2015年本人将继续本着勤勉的态度，按照法律法规的规定和要求，利用专业知识和经验为公司发展出谋划策，尽职尽责，在公司发展战略、内控完善、财务决策等方面发挥独立董事作用，维护公司和股东合法权益。最后希望公司做强做大，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：宋朝晖2015年3月25日
北京国枫律师事务所
关于上海汉钟精机股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0166号
致：上海汉钟精机股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年3月30日在巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://disclosure.szse.cn）公开发布了《上海汉钟精机股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》，该公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年4月27日在上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室如期召开，由贵公司董事长余昱暄先生主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月26日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
本所律师查验了出席本次会议现场会议股东代表的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
经深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，本次会议出席现场会议以及通过网络投票表决的股东（委托代理人）共计11名，代表股份336,431,227
股，占贵公司股份总数的63.43%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于公司<2017年度财务预算报告>的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》；
6、《关于<公司2016年度报告全文及摘要>的议案》；
7、《关于公司聘用2017年度审计机构的议案》；
8、《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》；
9、《关于公司授权董事长签署融资额度及日常业务的议案》；
10、《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
11、《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》；
12、《关于补选吴宽裕先生为公司董事的议案》；
13、《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》；
14、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
15、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
16、《关于制定公司<未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案>》；
17、《关于修订<公司章程>的议案》；
18、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
19、《关于确认公司与台湾新汉钟2016年度日常关联交易的议案》。
经查验，除上述议案外，贵公司本次会议还听取了独立董事2016年度述职报告。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验：
1、前述第1项至第7项、第9项至第16项议案由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；
2、前述第8项、第19项议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；
3、前述第17项、第18项议案由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于上海汉钟精机股份有限公司2016
年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
李洁
2017年4月27日
天风证券股份有限公司
关于湖南博云新材料股份有限公司
2015年度持续督导培训报告
深圳证券交易所：
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，委派本保荐机构保荐代表人于2016年 4月 24日对博云新材的董事、监事、高管及相关人员进行了培训，现将本次培训情况报告如下：
一、本次培训的参与人员
1、天风证券培训人员
天风证券组织本次培训的人员为保荐代表人徐浪。
2、博云新材参加培训人员
博云新材的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
二、本次培训的主要内容
1、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及董监高、控股股东买卖股票有关规定。
2、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》解读。
三、本次培训的效果
本次培训得到了博云新材董事会的积极配合，通过讲解相关法律法规，介绍
相关案例，加强了公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他人员对中小企业板上市公司股东及董监高买卖股票等相关法律法规及案例的了解，增强公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人对上市公司规范运作意识。
本保荐机构认为，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司2015年度持续督导培训报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐浪 王虹
天风证券股份有限公司年 月 日
京东方科技集团股份有限公司
执行委员会组成及议事规则
（2017年4月21日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了进一步完善公司治理，确保经营战略和事业计划目标任务的快速有效执行，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》制定本规则。
第二条执行委员会（以下简称“执委会”）由公司批准设立，负责公司经营战略和事业计划的制定和批准后的执行，对董事会负责。
第三条本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会委员。
第二章人员组成
第四条执委会由公司首席执行官、总裁、首席运营官、首席财务官、首席风控官、董事会秘书等其他高级管理人员和公司其他专业业务领军人组成。根据工作需要，其他专业技术负责人可列席执委会会议。执委会办公室设在首席战略官组织。
第五条执行委员会主席由董事长提名，由董事会聘任或解聘。执委会副主席和委员中公司其他专业业务领军人由执行委员会主席（首席执行官）提名，董事会战略委员会组织与人事战略委员会批准。
第六条执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连任。
第三章职责权限
第七条执委会的主要职责权限包括：
（一）执行公司股东大会，董事会的决议，对公司经营目标和战略项目的落实负责。
（二）拟定公司中长期战略发展规划，经董事会战略委员会批准后实施。
（三）根据公司中长期战略发展规划和市场情况，制定年度事业计划，报董事会和股东大会批准后组织执行。
（四）根据公司战略规划和年度事业计划，拟定投资、收购、资产处置、利润分配等需要董事会和股东大会批准的具体经营项目方案，按程序报董事会专门委员会、董事会、股东大会批准，批准后组织执行。
（五）督促、检查公司各经营业务单元和专业组织落实经营目标和战略项目的情况，发现问题及时采取相关措施。
（六）拟定公司组织结构和核心管理人员变动方案，报董事会战略委员会审核后实施。
（七）拟订公司的基本管理制度，报董事会专门委员会批准后实施。
（八）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、股东大会或董事会授予的其他职权。
第四章工作流程与议事规则
第八条执委会会议分例会和专题会，例会每月上旬召开一次，专题会根据工作需要随时召开。会议由执委会主席主持，若遇特殊情况，主席不能出席可委托副主席或其他委员主持。
第九条执委会例会主要讨论与公司整体经营情况、战略和战略实施情况、组织和人事以及需上报董事会批准的议题。专题会主要讨论公司中长期战略规划和年度事业计划中确定的重大战略项目立项和执行情况，按事业单元和专业组
织、按项目召开专题会。
第十条执委会秘书和执行秘书在会前做好准备工作，包括会议议题、会前通知、参会人以及督促相关组织做好汇报材料的准备等。例会原则上每月召开；
专题会原则上在当次会议上确定下次会议时间。
第十一条执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，可以签署书面意见；会议做出的决议，必须经全体执委会委员过半数通过。
第十二条执委会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议采取现场方式
召开。
第十三条会议纪要应完整、真实、准确。出席会议的执委会委员及固定列席人员应在会议纪要上签名。会议纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限至少为10年，以作为日后考核和责任承担的重要依据。
第十四条出席会议的执委会委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十五条根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次中心组学习会，公司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会成员、集团战略与业绩管理小组成员、党委和纪委委员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组成员、专业组织负责人。中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想，凝心聚力，强化战略项目执行，确保经营目标达成。中心组学习会由董事会战略委员会秘书长、执委会秘书和执行秘书负责组织。
第五章附则
第十六条本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十七条本规则由董事会负责制定、修改和解释。
第十八条本规则自公司董事会审议通过之日起实施。
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2017-005福建省永安林业（集团）股份有限公司关于终止 2016年非公开发行股票事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于终止公司2016年非公开发行股票事项的议案》，独立董事发表独立意见，同意终止公司2016年非公开发行股票事项。现将有关事宜说明如下：
一、关于本次非公开发行股票的基本情况
公司董事会于2016年6月18日披露了《公司2016非公开发行股票预案(修订稿)》等文件，目前，该事项已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的批复及公司2016年第一次临时股东大会表决通过。
二、公司关于终止本次非公开发行股票事项的主要原因
近日，中国证券监督管理委员会发布了《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(以下简称“监管要求”)。由于公司已披露的2016非公开发行股票方案不符合监管要求的相关规定，公司决定终止2016年非公开发行股票事宜。
三、对公司的影响
本次终止非公开发行股票事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造
成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司原已实施的项目将继续推进实施。
经公司申请，公司股票（证券简称：永安林业证券代码：000663）自2017年2月23日起复牌。
公司董事会因上述事项给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
《对外投资决策程序与规则》天虹商场股份有限公司对外投资决策程序与规则
第一章 总则
第一条为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，制定本规则。
第二条本规则所称对外投资是运用公司资金所涉及的主营业务范围投资和非主营业务投资的统称，包括但不限于经营性投资、股权投资、风险投资等。
第三条主营业务范围投资指以租赁物业、特许经营（含管理输出）等方式开设新店，针对老店进行的装修改造及设备更新，公司日常经营过程中软件、硬件设备的购置，通过购买土地使用权自建或购置物业建设新店等主营业务而发生的投资，以合资、独资方式设立子公司或采取项目合作等其他合作方式经营主营业务的投资，通过同业收购、并购、增资等方式取得经营公司主营业务的被投资单位部分或全部股权的投资等。
第四条非主营业务投资系指：
(一)股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、收购其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资（通过同业收购、并购、增资等方式取得经营公司主营业务的被投资单位部分或全部股权的投资除外）；
(二)风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，但以下情形除外：
1、固定收益类或者承诺保本的投资行为；
2、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
《对外投资决策程序与规则》3、以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
4、公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
(三)法律、法规规定的其他对外投资方式。
第五条根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规性，符合国家宏观经济政策。
第二章 投资决策权限
第六条投资项目由公司股东大会、董事会和总经理按照各自的权限，分级审批。
第七条公司股东大会的投资决策权限为：
（一）主营业务投资权限
主营业务范围内的经营性投资、股权投资的决策权限为：单项金额或连续 12个月内的累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值50%以上的投资；
（二）非主营业务投资权限
1、非主营业务范围内的股权投资的决策权限为：连续 12个月内的累计金额占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%以上的投资；
2、股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，或投资金额在人民币 5000万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资；
3、参与投资设立产业投资基金、创业投资企业、商业银行、小额贷款公司、信用合作社、担保公司、证券公司、期货公司、基金管理公司、
《对外投资决策程序与规则》信托公司和其他金融机构的投资金额在人民币 1亿元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上；
（三）除公司《章程》明确规定应由股东大会批准的投资事项外的其他投资事项；
（四）上述投资如涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准。
第八条未达到股东大会权限范围的投资，由董事会决定；董事会在其权限范围内的投资可根据相关法律法规授权总经理实施。
第九条总经理的投资决策权限由公司董事会制定的《总经理工作细则》确定。
第三章 主营业务范围投资的决策程序
第十条对主营业务范围的投资建议，由公司的股东、董事或高级管理人员书面提出。
第十一条公司相关部门对各投资建议或机会进行初步分析，认为可行的，组织编写可行性论证报告和项目建议书，经公司财务部或投资项目评审委员会审核后，报总办会讨论，并由总经理决定。
第十二条 若超出总经理决策权限的项目，总经理审议后，将项目的可行性研究报告和投资建议提交董事会审批。
第十三条 董事会和总经理认为必要时，可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十四条 需要由股东大会审议通过的对外投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
《对外投资决策程序与规则》第四章 非主营业务投资的决策程序
第十五条 对非主营业务的投资建议，由公司的股东、董事或高级管理人员书面提出。
第十六条 总经理组织相关人员和部门对项目的投资建议进行研究，组织公司相关部门和人员编制项目投资方案的草案，并对项目的可行性做出评审意见。
第十七条 总办会审议，总经理认为可行的，根据审批权限报董事会审议。
第十八条 董事会和总经理认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目的可行性进行咨询和论证。
第十九条 需要由股东大会审议通过的对外投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第五章 实施、检查和监督
第二十条 投资项目经总经理、或董事会、或股东大会审议通过后，由总经理负责实施。
第二十一条 在投资项目实施过程中，如该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，公司应召开总经理办公会议讨论修改、变更或终止投资方案，并按照本制度及有关制度规定的审批权限提交总经理、董事会或股东大会审议决定。
第二十二条 投资项目完成后，总经理应组织相关部门和人员对投资项目进行验收评估，并向董事会、股东大会报告。
第二十三条 公司监事会有权对公司投资行为进行监督。
《对外投资决策程序与规则》第二十四条 独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第六章 董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任第二十五条 公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。
上述人员未按本规则规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第二十六条 责任单位或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第二十七条 公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第七章 附则
第二十八条 本规则所称“以上”含本数，公司对外投资行为的信息披露按《信息披露事务管理制度》执行。
第二十九条 本规则未尽事宜，公司应按有关法律、法规和规范性文件及公司《章程》等规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的公司《章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定执行。
第三十条 本规则由公司董事会负责制定、修改及解释，经公司股东大会审议通过后实施。
天虹商场股份有限公司二〇一六年三月三十一日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-001
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月4日以通信方式举行。
公司第三届董事会第二十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2018年 1月 2日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 5名，至表决截止时间 2018年1月4日下午15:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
与会董事认为：为保护股东利益，基于谨慎性原则，公司对 2017年限制性股票激励计划内容作了部分修订。公司实施 2017年限制性股票激励计划，能够进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及业务骨干团队之间的利益共享与约束机制；同时，实现对公司管理人员及核心技术（业务）人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。
详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要。
《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》与《上海汉得信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核办法》不涉及调整。
本议案由持股3%以上股东范建震先生提议增加至公司2018年第一次临时股东大会进行审议，独立董事和监事会对《上海汉得信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要发表了意见，详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关文件。
二、审议通过了《关于取消<上海汉得信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要中的相关内容做了修订，董事会决定取消原提交股东大会审议之《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
三、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的补充通知》；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。2018年1月2日，公司董事会收到公司股东范建震先生（持有公司股份 107,310,864股，占公司当前总股本的12.51%）提交的《关于提请增加2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司将《上海汉得信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要作为临时提案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，该项议案已经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，此外本次董事会同时审议通过了《关于取消<上海汉得信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定：“单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告发布日，范建震先生持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。
公司 2018年第一次临时股东大会召开日期不变，仍旧于 2018年 1月 15日（星期一）在上海市青浦区汇联路 33号公司会议室以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。股权登记日仍为 2018年 1月 8日。本次股东大会审议的事项如下：
1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票限售期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7股权激励计划的调整
1.8向激励对象授予权益的程序
1.9公司与激励对象的权利义务
1.10股权激励计划的变更与终止
1.11股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12限制性股票的回购注销
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》；
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-027浙江方正电机股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司兹定于 2015年 4月 24日（星期五）下午 15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2014年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
出席本次年度说明会的公司人员包括：公司董事长张敏先生、总经理蔡军彪先生、董事会秘书兼财务总监牟健先生、独立董事徐亚明女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江方正电机股份有限公司
董事会
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-022浙江扬帆新材料股份有限公司
2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|浙江扬帆新材料股份有限公司（下简称“公司”）已于2018 年4月24 日在创|
|业板指定信息披露网站上披露了 2017年年度报告全文及摘要，并于同日在《中|
|国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了提示性公|
|告。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2018年2月27|
|日（星期五）14:00-16:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次说明会将采|
|用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与|
|本次年度业绩说明会。|
|出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理李耀土先生，财务总监|
|上官云明先生，独立董事陶礼钦先生、董事会秘书樊相东先生、海通证券股份有|
|限公司保荐代表人葛欣女士。以上内容，如有变动，公司将另行公告。欢迎广大|
|投资者积极参与！|
|特此公告。|

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-173北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）有关股权解除质押及质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权解除质押的基本情况
2016年 12月 15日，公司股东华力控股将其质押给海通证券股份有限公司的公司股份 8,000,000股（占公司总股本的1.1015%）解除质押；2016年 12月 19日，华力控股将其质押给海通证券股份有限公司的公司股份 8,000,000股（占公司总股本的1.1015%）解除质押；2016年 12月 21日，华力控股将其质押给海通证券股份有限公司的公司股份 23,975,000股（占公司总股本的3.3012%）解除质押，上述解除质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华力控股|是|8,000,000|2016年12月16日|一年|海通证券股份有限|7.0273%|融资|

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|华力控股|是|8,000,000|2016年12月20日|一年|海通证券股份有限公司|7.0273%|融资|
|华力控股|是|8,000,000|2016年12月22日|一年|海通证券股份有限公司|7.0273%|融资|
|华力控股|是|8,000,000|2016年12月22日|一年|海通证券股份有限公司|7.0273%|融资|
|华力控股|是|7,975,000|2016年12月22日|一年|海通证券股份有限公司|7.0054%|融资|
|合计||39,975,000||||||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户持有公司股份 113,841,309股，占公司总股本15.6752%，累计质押股数为 113,837,300股，占公司总股本15.6747%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十三日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-059深圳市朗科科技股份有限公司
第三届监事会第十次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十次（定期）会议于2015年8月21日在朗科大厦会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2015年8月11日以电子邮件方式发出。会议由第三届监事会主席马翔宇先生召集、主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
监事会认为：公司基本按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公司在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况。除此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2015年半年度公司募集资金的存放和使用，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
公司募集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。
《关于2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年1-6月份计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。同意2015年1-6月份公司计提资产减值准备共计 649.70万元。
《关于公司2015年1-6月份计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置第三批呆滞存货实物的议案》监事会认为：公司本次处置呆滞存货实物符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司会计政策、内部控制制度等。监事会同意对2009年1月1日及以前年度至2014年12月31日形成的，因技术变化、产品更新等原因造成的部分呆滞存货进行实物处置。拟处置的第三批存货账面原值人民币约335.11万，其中已计提存货跌价准备约328.61万元，存货账面净值约6.50万元。
《关于处置呆滞存货实物的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司监事会
二○一五年八月二十四日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-047
浙江天铁实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年3月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2018年3月27日，公司使用闲置募集资金1,000万元购买了中国工商银行股份有限公司天台支行“工银理财保本型‘随心E’（定向）2017年第3期”人民币理财产品，预期年化收益率3.90%。详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-028）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，合计赎回本金1,000万元及理财收益 68383.56元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|资金来源|起息日|产品类型|预期年化收益率|是否到期赎回|
|1|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第568期）|2,500|闲置募集资金|2017.6.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.85%|是|
|2|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第940期）|2,000|闲置募集资金|2017.8.16|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.80%|是|
|3|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1135期）|2,500|闲置募集资金|2017.10.16|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.85%|是|
|4|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1154期）|2,500|闲置募集资金|2017.10.19|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.60%|是|
|5|宁波银行股份有限公司杭州萧山支行|宁波银行股份有限公司启盈理财2018年（稳健型9002号）|5,000|闲置募集资金|2018.1.15|保本浮动收益型|4.30%|是|
|6|中国建设银行股份有限公司天台支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|2,000|闲置募集资金|2018.1.31|保本浮动收益型|2.90%|是|
|7|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第202期）|2,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.25%|否|
|8|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第204期）|1,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.35%|否|
|9|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第205期）|1,500|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.05%|否|
|10|上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,500|闲置募集资金|2018.3.15|保证收益型|4.10%|是|

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|11|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本开放式理财产品|4.80%|否|
|12|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本开放式理财产品|4.80%|否|
|13|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|1,000|闲置募集资金|2018.3.28|保本浮动收益型|3.90%|是|

特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年5月31日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
股票期权首次授予计划预留期权激励对象名单（调整后）
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||序号||姓名||职务|
|1||孙承铭||核心管理人员||
|2||吴粤||核心管理人员||
|3||高胜利||核心管理人员||
|4||陈立新||核心管理人员||
|5||孙海平||核心管理人员||
|6||李小雪||核心管理人员||
|7||郭明||核心管理人员||
|8||顾楠||核心管理人员||
|9||罗琰||核心管理人员||
|10||赵园园||核心管理人员||
|11||毛大奔||核心管理人员||
|12||张晓章||核心管理人员||
|13||朱立国||核心管理人员||
|14||朱庆福||核心管理人员||
|15||曾飞||核心管理人员||
|16||王献||核心管理人员||
|17||董国峰||核心管理人员||
|18||孙秀强||核心管理人员||
|19||田丽岩||核心管理人员||
|20||常德旭||核心管理人员||
|21||张敏||核心管理人员||
|22||王文峰||核心管理人员||
|23||谢鹏||核心管理人员||

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||序号||姓名||职务|
|24||叶森盛||核心技术人员||
|25||张道清||核心技术人员||
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-55
新疆国际实业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2014年 11月 10日以书面形式发出通知，2014年 11月 20日上午在公司会议室召开会议，会议应到董事 9名，实到董事 7名，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林，独立董事邓峰、胡本源、徐世美，董事刘健翔因出差未能出席会议，书面授权董事梁月林代为行使表决权，董事王金秋因出差未能出席会议，书面授权董事李润起代为行使表决权。会议由董事长丁治平主持，公司监事和部分高管列席了会议。
出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于参与竞购齐鲁证券有限公司部分股权的议案》，同意公司通过山东产权交易中心和北京金融资产交易所竞购齐鲁证券有限公司 5000万股—10000万股，合计竞购股份在 5000万股— 10000万股之间，占总股本比例0.95928%—1.91856%股权，每份 5000万股竞购价格以挂牌价 15,513.47万元为基础，可根据竞价情况，在不超过挂牌价10%范围内做适当调整，授权经营层办理本次股权竞购相关的相关事宜。
该议案经表决，同意 8票，反对 1票，弃权 0票。
董事梁月林因考虑本次受让为长期股权投资，担心影响公司参与其他更好的投资机会，对本议案投反对票。
三、备查文件目录
第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
二 0一四年十一月二十一日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-069深圳市银之杰科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2015年9月10日（星期四）下午2:30
2．网络投票时间：2015年9月9日—2015年9月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 9月 9日 15:00至 2015年 9月10日15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A公司会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
参加网络投票的股东1人，代表股份107,166股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 3人，代表公司股份453,832股，占公司有表决权股份总数的0.09%。
7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息投资设立易安财产保险股份有限公司的议案》
表决结果：同意308,387,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 453,832股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意308,387,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 453,832股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意308,387,784股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 453,832股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中银律师事务所章彦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
中节能太阳能股份有限公司
监事会关于2017年度内部控制自我评价报告的意见
公司监事会认真审阅了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：
公司内部控制组织机构较为完善，能根据现行法律、法规及有关规定，建立、健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效的监督。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》于内部控制自我评价报告基准日，对财务报告内部控制和非财务报告内部控制分别根据缺陷认定标准进行自我评价，均未发现重大缺陷。监事会认为，该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。《2017年度内部控制自我评价报告》内容和审议程序均合法合规，内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常活动的正常运行，有效地控制了经营风险。
中节能太阳能股份有限公司监事会
2018年3月30日