Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-019珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于公司部分核心骨干完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到通知，唐芳福先生、董文岳先生、王烈洋先生、乔法芝先生、李国桥先生等5位核心骨干已通过二级市场以集中竞价交易的方式合计增持公司股票 1,417,089股，占公司总股本的0.23%，增持金额共计1,650.18万元人民币。本次股份增持计划已在原定的增持期间内完成，现将有关情况公告如下：
一、增持计划主要内容
1、增持计划基本情况
公司分别于2018年10月 12日、2018年10月13日披露了《关于总经理及部分核心骨干计划增持公司股票的公告》（公告编号：2018-051）、《关于总经理及部分核心骨干计划增持公司股票的补充公告》（公告编号：2018-055）。公司总经理颜志宇先生及部分核心骨干拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，计划自2018年10月12日起未来6个月内，累计出资不低于人民币2,000万元且不超过8,000万元增持公司股份。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|增持金额区间（万元）|
|1|颜志宇|董事、总经理|350-3000|
|2|唐芳福|研发部部长|350-1000|
|3|董文岳|研发部部长|350-1000|
|4|王烈洋|研发部部长|350-1000|
|5|乔法芝|铂亚公司财务总监|300-1000|
|6|李国桥|绘宇公司副总经理|300-1000|

战略未来良好发展前景的信心，同时为了提振投资者信心，以实际行动保护中小投资者利益，维护资本市场稳定。
3、增持期间：自本增持计划披露之日起6个月内，即2018年10月12日至2019年4月11日。
4、增持金额：累计增持金额不低于2,000万元，不超过8,000万元。
5、资金来源：增持资金由增持人自筹取得。
6、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
7、增持价格：本次增持不设置固定价格、价格区间及累计跌幅比例。
二、增持计划完成情况
本次增持计划实施的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持日期|增持方式|增持数量（股）|增持金额（万元）|增持均价（元/股）|增持后持有数量（股）|占公司总股本|
|唐芳福|2019年4月9日-11日|集中竞价|300,489|350.01|11.648|300,489|0.04%|
|董文岳|2019年4月9日-11日|集中竞价|299,900|350.04|11.672|299,900|0.04%|
|王烈洋|2019年4月9日-11日|集中竞价|301,900|350.05|11.595|301,900|0.04%|
|乔法芝|2019年4月9日-11日|集中竞价|256,800|299.99|11.682|467,885|0.07%|
|李国桥|2019年4月9日-11日|集中竞价|258,000|300.08|11.631|258,000|0.04%|

注：总经理颜志宇先生已于2019年3月25日通过关联人其父亲颜廷教先生的证券账户完成本次增持计划，详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的有关规定；
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司
控股股东、实际控制人发生变化；
3、截至本公告披露之日，本次增持计划已履行完毕且公司已依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-005深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东唐健先生、刘翠英女士的通知，获悉唐健、刘翠英女士办理了股票质押业务部分股份购回暨解除质押交易，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
本次解除质押占股东 是否为第一大股解除质押股 质押 解除
质权人 其所持股份比例名称 东及一致行动人 数（股） 开始日 质押日
（%）唐健先生、刘翠
唐健
英女士共同为公
1 2018/01/26
海通证券
0.00司控股股东、实 2019/01/22 股份有限
际控制人，并为 公司
刘翠英 1 2016/11/28 0.00一致行动人
合计 --- 2 --- --- --- ---
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告之日，唐健先生持有公司股份235,872,000股，占截至本公告之日公司股份总额的35.44%；刘翠英女士持有公司股份114,103,044股，占截至本公告之日公司股份总额的17.15%。
本次股份解除质押办理完成后，唐健先生、刘翠英女士累计被质押股份为
325,169,992股，占其持有公司股份比例的92.91%，占截至本公告之日公司股份总额的48.86%。
三、股东股份质押的情况说明
唐健先生、刘翠英女士资信情况良好，具备相应的偿还能力。质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，唐健先生、刘翠英女士将采取补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日
中信证券股份有限公司
关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”、“公司”）2015年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对碧水源拟为其参股公司北京德青源农业科技股份有限公司（以下简称“德青源”）及其全资子公司安徽德青源食品有限公司（以下简称“安徽德青源”）提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
碧水源于2018年2月27日召开了第三届董事会第七十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京德青源农业科技股份有限公司及其全资子公司提供担保的议案》，关联董事何愿平回避表决。
被担保人德青源系碧水源参股公司，持股比例23%，安徽德青源为德青源全资子公司，德青源持股比例为100%。
为加强项目建设，碧水源同意为德青源、安徽德青源向国家开发银行北京市分行就德青源蛋品加工项目申请不超过人民币1.06亿元的贷款提供连带责任保证担保，担保期限不少于8年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京德青源农业科技股份有限公司
公司名称：北京德青源农业科技股份有限公司
法定代表人：钟凯民
公司类型：股份有限公司
公司注册资本：70,306万元人民币
公司注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院10号楼2层
公司的经营范围为：家禽深加工；花卉深加工；屠宰加工畜禽（限分支机构经营）；
生产饲料；生产、销售湿全蛋液、湿蛋清液、湿蛋黄液、煮鸡蛋；沼气发电；销售自产蛋制品（食品流通许可证有效期至2018年07月24日）；饲养家禽；种植蔬菜、水果、花卉；销售自产的畜禽及种苗、饲料、花卉；销售饲料原材料；批发机械设备及配件；
会议服务；代理进出口。（经营场所：北京市延庆区张山营镇水峪村东北；销售自产蛋制品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（经营场所：北京市延庆区张山营镇水峪村东北）
主要股东：公司持有德青源23%股权，上海益倍管理咨询有限公司持有德青源25.60%股权，西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）持有德青源9.93%股权,北京德青源科技有限公司持有德青源7.56%的股权,其他股东占比合计33.91%。
关联关系：德青源为本公司的参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》10.1.3第 5项规定，德青源为北京碧水源科技股份有限公司的关联法人。
截至 2016年 12月 31日，德青源资产总额 96,028.59万元，负债总额 42,221.82万元，净资产 53,665.70万元，2016年营业收入 58,662.97万元，利润总额 345.87万元，
净利润330.34万元，以上数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2017年 9月 30日，德青源资产总额 104,505.89万元，负债总额 49,652.63万元，净资产54,525.94万元。2017年1月-9月营业收入45,614.92万元，利润总额216.90万元，净利润216.90万元。当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2018年年初至今，公司与德青源累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
（二）安徽德青源食品有限公司
公司名称：安徽德青源食品有限公司
法定代表人：孙丽娟
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：3,000万元人民币
公司注册地址：安徽省滁州市国家级经济技术开发区阜阳路5号
公司的经营范围为：生产和销售鸡蛋、湿全蛋液、湿蛋清液、湿蛋黄液、蛋制品、肉制品；食品科技研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）主要股东：德青源持有安徽德青源100%股权。
关联关系：德青源为本公司的关联法人，安徽德青源为德青源的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》10.1.3第5项规定，安徽德青源为北京碧水源科技股份有限公司的关联法人。
截至2016年12月31日，安徽德青源资产总额2,879.14万元，负债总额22.99万元，净资产 2,856.15万元。安徽德青源 2016年营业收入 0元，利润总额-24.44万元，净利润-24.44万元，以上数据经北京天圆全会计师事务所审计。
截至2017年9月30日，安徽德青源资产总额为5,098.28万元，负债总额为 2,242.63万元，净资产为 2,855.65万元。安徽德青源 2017年 1月-9月营业收入为 0万元，利润总额为-0.50万元，净利润为-0.50万元。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2018年年初至今，公司与安徽德青源累计已发生的各类关联交易的总金额为 0万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为德青源、安徽德青源向国家开发银行北京市分行就德青源蛋品加工项目申请不超过人民币 1.06亿元的贷款提供连带责任保证担保，担保期限不少于8年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,532,311.87万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的98.72%，其中包括公司对控股子公司对外担保1,134,873.87万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
五、对外担保事项的审批情况
碧水源于2018年2月27日召开了第三届董事会第七十三次会议，会议以7票同意， 0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京德青源农业科技股份有限公司及其全资子公司提供担保的议案》，关联董事何愿平回避表决。
董事会认为本次为德青源、安徽德青源向国家开发银行北京市分行提供的担保主要是为满足德青源及其全资子公司项目建设需要。被担保的参股公司德青源及其全资子公司财务状况稳定，财务风险可控，且项目处于建设期，预计投产后经济效益良好，上述担保符合公司整体利益，且德青源以其和担保额等值的固定资产及相关资产提供反担保，此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
碧水源独立董事均发表了同意意见。
六、保荐机构意见
中信证券审阅了本次担保事项的合同和董事会件，经核查认为：公司为参股公司德青源、安徽德青源提供担保，有利于德青源、安徽德青源的业务发展。同时，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经公司第三届董事会第七十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。中信证券同意公司为参股公司德青源、安徽德青源提供担保事项。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王家骥 庞雪梅
中信证券股份有限公司2018年2月28日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2019-112华自科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议为紧急会议，由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2019年 11月 19日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2019年11月20日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应到 9人，实际出席会议的人数 9人，其中现场出席会议的人数 4人，董事白云、颜勇，独立董事凌志雄、柴艺娜、曾祥君以通讯表决的方式出席会议。
4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
因公司公开发行可转换公司债券事项的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了截至2019年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华自科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
根据公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于
股东大会授权董事会办理与本次创业板公开发行可转换公司债券范围内的相关事宜，无需提交股东大会审议。
本议案经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2019年11月21日
||
|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-116|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届董事会十三次会议决议公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

||
|-|
|南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董|
|事会十三次会议于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议通知|
|于 2016 年 12 月 1 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事|
|长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事|
|7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和|
|高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公|
|司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：|

一、关于聘任公司证券事务代表的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》（公告编号：2016-117）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
||
|-|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一六年十二月五日|
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-003
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、预计本报告期与上年同期相比业绩将有所上升，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|业绩预告期间2017年1月1日至2017年12月31日|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增加：90%-120%|盈利：1,451.65万元|
||盈利：2,758.14万元-3,193.63万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2017年第一季度因原材料价格剧烈波动及停车检修改造的原因，对业绩影响较大；2017年第二季度以后，随着原材料价格的稳定及市场的回暖，公司产销量和销售收入同比增长，盈利能力有所好转；
（二）2016年度，因受计提资产减值和递延所得税资产的影响，业绩基数较低，导致本报告期增幅比例较大；
（三）报告期，公司对2万吨MC联产1万吨环氧氯丙烷项目进行了技术改进，公
司根据会计准则对环氧氯丙烷生产装置计提相应固定资产减值。
四、非经常损益的影响情况
报告期，公司非经常性损益影响净利润金额约-290万元，与去年同期相比减少约401万元。
五、其他相关说明
本次业绩预告中所涉及的相关财务数据，为公司财务部门初步测算，具体财务数据以公司2017年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
独立董事意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》（以下合称“《备忘录》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第三十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量的独立意见
公司本次对限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量的调整，符合《管理办法》、《备忘录》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司对本次限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量进行调整。
二、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、本次预留限制性股票的授予日为2016年9月2日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同时本次授予也符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象获授预留限制性股票条件的规定。
2、公司本次确定的激励对象不存在禁止获授预留限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
因此，全体独立董事一致同意公司本次向激励对象授予预留限制性股票的事项。
三、关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的独立意见
独立董事意见书的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。
2、本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，包括公司业绩条件与激励对象个人业绩考核条件等，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、本次解锁有利于建立、健全公司长效激励机制，调动激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力，有利于公司发展战略目标与企业愿景的实现。
因此，全体独立董事一致同意公司按规定为首次授予且符合解锁条件的激励对象办理第一个解锁期解锁的相关事宜。
四、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司本次对部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，符合《管理办法》、《备忘录》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项。
[本页以下无正文]
独立董事意见书【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】独立董事签名：
温学礼 李泳集 庄树鹏
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-076贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于完成贵阳市南明区天源医院有限责任公司
股权变更登记事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 10月 16日召开的公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司并增资的议案》，为适应公司战略发展，公司决定使用超募资金 148万元收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司（以下简称“天源医院”）100%股权。公司通过股权收购获得天源医院100%股权后，公司将以超募资金 2,500万元对天源医院进行增资。相关公告详见 2013年 10月 17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现公司已在贵州省贵阳市南明区工商行政管理局完成天源医院股权变更的工商登记手续，股东由“卢勇、颜群”变更为“贵州百灵企业集团制药股份有限公司”，天源医院已正式成为本公司的全资子公司，并取得了企业法人营业执照，信息如下：
注册号：520102000309378
名称：贵阳市南明区天源医院有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市南明区朝阳洞路 15号
法定代表人姓名：卢勇
注册资本：叁拾万元整
经营范围：内科、外科、妇产科、妇科专业、急诊医学科、口腔科、中医科、医学影像科、超声诊断专业、家庭护理(除医疗服务)。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
天津利安隆新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，现就第二届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》的独立意见
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。
2、公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定回避表决。
4、公司实施员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司实行本次员工持股计划。
全体独立董事一致同意将《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
赵康：
郭宪明：
刘治海：
天津利安隆新材料股份有限公司2018年 3月22日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-065
深圳同兴达科技股份有限公司
及全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
||
|-|
|深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2019 年 7 月 1日至|
|本公告发出之日分别收到深圳市社会保险基金管理局下发的稳岗补贴 13.09 万|
|元、深圳市龙华区经济促进局下发的工业稳增长补贴12.33 万元及贷款利息补贴|
|85万元。|

全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司（以下简称“南昌同兴达精密光电”）于近日收到南昌经济技术开发区管理委员会下发的装修补贴3207.68万元。
全资子公司赣州同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴达电子”）自 2019年 7月 1日至本公告发出之日分别收到赣州经济开发区财政局下发的 2017-2018年度重大项目奖励 100万元、2019年第二批省级工业转型升级奖励 70万元、投资补助 2065.9万元、市本级商务专项资金 1.56万元；赣州劳动就业服务管理局下发的2017年稳岗补贴17.14万元、2018年稳岗补贴 19.46万元；
自 2019年7月1日至本公告发出之日，公司及全资子公司累计收到政府补助资金共计人民币5592.16万元。本次补助均计入当期损益，与日常经营活动相关，其中工业稳增长补贴具有持续性，其他补贴均不具有持续性。具体明细如下：单位：万元
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|获得补助主体|项目名称|形式|收到日期|金额|与资产/收益相关|政府部门|补助依据|
|深圳同兴达|稳岗补贴|现金|2019.8.22|13.09|与收益相关|深圳市社会保险基金管理局|深人社〔2016〕1号|
|深圳同兴达|工业稳增长补贴|现金|2019.9.26|12.33|与收益相关|深圳市龙华区经济促进局|龙华区产业政策|
|深圳同兴达|贷款利息补贴|现金|2019.9.26|85|与收益相关|深圳市龙华区经济促进局|《龙华区产业发展专项资金制造业分项细则》|
|南昌同兴达精密光电|装修补贴|现金|2019.9.27|3207.68|与收益相关|南昌经济技术开发区管理委员会|南昌招商引资政策|
|赣州同兴达电子|2017-2018 年度重大项目奖励|现金|2019.7.4|100|与收益相关|赣州经济技术开发区财政局|（赣市财产字〔2019〕16 号）|
|赣州同兴达电子|2017年稳岗补贴|现金|2019.7.5|17.14|与收益相关|赣州市劳动就业服务管理局|（ 赣 人 社 字[2017]399 号）|
|赣州同兴达电子|2018年度赣州市本级商务专项资金|现金|2019.7.26|1.56|与收益相关|赣州经济技术开发区财政局|赣州市产业政策|
|赣州同兴达电子|2018年稳岗补贴|现金|2019.8.14|19.46|与收益相关|赣州劳动就业管理服务局|（ 赣 人 社 字[2017]399 号）|

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|赣州同兴达电子|2019年第二批省级工业转型升级奖励|现金|2019.9.2|70|与收益相关|赣州经济技术开发区财政局|赣 市 财 建 字【2019】76 号|
|赣州同兴达电子|投资补贴|现金|2019.10.9|2065.9|与收益相关|赣州经济技术开发区财政局|赣州市招商引资政策|
|合计||||5592.16||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得5592.16万元补贴款不用于购建资产，与资产无关，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
||
|-|
|《企业会计准则第16号—政府补助》规定，与资产相关的政府补助，应当冲|
|减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时|
|起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收|
|入；公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权|
|责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。根据上述规定，本次收到的|
|政府补助均与收益相关，且与公司日常经营活动相关，计入“其他收益”。|

3、补助对上市公司的影响
本次政府补助计入公司当期损益科目的，预计将会增加本年度利润5592.16万元。
4、风险提示和其他说明：
（1）本次政府补助的具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为
准；
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）三、备查文件
1、收款凭证
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
广州普邦园林股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事对公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：
经核查杨国龙先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》所规定的不能担任高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或禁入尚未解除的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合我国法律、法规的规定和《公司章程》的要求。董事会对上述高级管理人员的提名方式、聘任程序合法。
综上，我们一致同意公司董事会聘任杨国龙先生为公司第三届高级管理人员。
广州普邦园林股份有限公司独立董事二〇一八年十二月十七日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2019 - 028
深圳市雄帝科技股份有限公司
第四届监事会第四次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年5月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年5月24日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席彭德芳主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于2017年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》。
经核查：除张世民、许辉等 6人因个人原因离职及唐孝宏、刘向荣 2人因担任公司第四届监事会监事不满足解锁条件外，其余97名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《2017年限制性
股票激励计划》、2017年限制性股票激励计划实施考核办法规定的激励对象范围，且上述激励对象上一年度个人绩效考核均达到良好或以上标准，同意公司办理
2017年限制性股票第二期解锁相关事宜。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经核查：张世民、许辉等 6人因个人原因离职及唐孝宏、刘向荣 2人因担任公司第四届监事会监事，已不符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划的规定，其获授的限制性股票 56,000股由公司根据相关规定回购并注销，符合有关法律法规的规定，同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的56,000股限制性股票。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一九年五月二十八日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-147山东美晨科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）第三届监事会第十九次会议于2016年12月30日在山东省诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2016年12月22日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由甄冉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的议案》我们认为：公司为全资子公司及其下属公司融资提供担保，能保证子公司及孙公司业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。监事会同意提请股东大会并授权公司法定代表人（或授权代表）签署相应的保证合同等书面文件,所有内容以签订的最终合同文件为准。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议,本次董事会后暂不召开股东大会，本议案将于下次股东大会与其他议案一并审议。
《关于为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于调整并新增年度日常关联交易预计的议案》
经审核，我们认为公司关于调整并新增年度日常关联交易预计的事项，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在
损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意公司关于调整并新增年度日常关联交易预计的事项。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；
本议案尚需提交公司股东大会审议,本次董事会后暂不召开股东大会，本议案将于下次股东大会与其他议案一并审议。
《关于调整并新增年度日常关联交易预计的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
经审核，我们认为公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，不会因此影响公司及全体股东的利益，因此，我们同意本次增资事项。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；
《关于对全资子公司增资的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》
先进高分子作为公司全资子公司，是公司汽车零部件板块拓展业务领域的重要组成部分，我们认为本次委托贷款有利于保证先进高分子日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，公司本次通过委托贷款融资的业务,优化了公司债务结构,缓解流动资金压力,使公司获得经营需要的长期资金支持,不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。因此，我们同意该议案。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；
《关于对全资子公司提供委托贷款的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
监事会
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019—049深圳市同洲电子股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王特先生的书面辞职报告，王特先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。
王特先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，王特先生的辞职自送达董事会时生效。
公司董事会谨向王特先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2019年 11月20日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-086深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议通知于2019年8月12日发出，并于2019年8月23日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十六日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-01四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2015年 1月 1日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为康普雷斯大厦 1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2014年12月28日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长高希文先生主持，监事毛永东先生和韩栩鹏先生，高级管理人员黄灿文先生和胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
议案一、《关于聘任冯涛先生为公司销售总监的议案》
依据公司经营发展需要，现公司增设一位销售总监，两位销售总监将共同管理公司销售方面业务。经副总经理薛金华先生代总经理提名，根据公司章程及董事会议事规则，现决议聘任冯涛先生为公司销售总监，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。
简历冯涛：男，1966年出生，中国国籍。首都经贸大学经济学学士，2007年至2014年底，先后担任四川双马水泥股份有限公司销售总监和拉法基集团云南运营单位销售总监。
*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
*与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；
*未持有本公司股份；
*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
议案二、《关于聘任毕国庆先生为公司工业总监的议案》
依据公司经营发展需要，现公司增设一位工业总监，两位工业总监将共同管理公司工业方面业务。经副总经理薛金华先生代总经理提名，根据公司章程及董事会议事规则，现决议聘任毕国庆先生为公司工业总监，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。
简历毕国庆：男，1969年出生，中国国籍。1991年武汉工业大学机械专业毕业，学士学位。 2003年加入拉法基集团，2006年起在北京顺义拉法基水泥有限公司任厂长，2008年起在贵州顶效瑞安水泥有限公司任厂长，2010年起在遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司任厂长，2013年6月至2014年12月任拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司贵阳分公司任工业总监。
*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
*与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；
*未持有本公司股份；
*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
议案三、《关于聘任罗焘女士为公司人力资源总监的议案》
公司现任人力资源总监郭玉东女士因个人原因，即将辞去人力资源总监的职务，离任后郭玉东女士不再担任本公司任何职务。经副总经理薛金华先生代总经理提名，根据公司章程及董事会议事规则，现决议聘任罗焘女士为公司人力资源总监，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。
简历罗焘，女，1967年出生，中国国籍。太原重型机械学院，热加工工艺及设备，工
程学士；重庆大学，工业工程硕士。2006年8月加入拉法基，担任拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司四川分公司人力资源总监；2008年3月至2014年12月，担任拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司重庆分公司人力资源总监。
*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
*与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；
*未持有本公司股份；
*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第六届董事会第八次会议的独立意见；
3、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-040关于电力集团拟为控股子公司东电茂霖
申请仲裁财产保全提供担保议案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）持有珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）85.35%股份，东电茂霖风能发展有限公司（以下简称“东电茂霖”）系珠海港昇全资子公司。
根据公司于 2015年 4月 13日召开的第八届董事局第七十次会议决议，东电茂霖向沈阳中科天道新能源装备制造股份有限公司（以下简称“天道装备”）提起相关采购合同纠纷仲裁并申请财产保全。此后，出于对诉讼请求优化的考量，东电茂霖向沈阳市仲裁委员会（以下简称“沈阳仲裁委”）递交了撤回仲裁申请，得到沈阳仲裁委准许撤回。
目前，鉴于天道装备仍未履行相关风力发电机组采购合同规定的质保义务，截至 2016年 3月 31日，已造成东电茂霖风机更换备件损失、因风机停机所产生的电量损失及按合同约定机组可利用率未达标的违约金共计约 3100万元。为维护自身合法权益，东电茂霖拟再次向沈阳仲裁委申请仲裁，同时出于争取顺利实现债权的目的，东电茂霖拟在仲裁期间提出对天道装备名下财产进行仲裁财产保全的申请。
根据相关法律、法规的有关规定，申请进行仲裁财产保全需向仲裁机构提供一定的财产作为担保，现拟由电力集团将东大商业中心 12楼办公室及华电大厦厂房为上述财产保全提供担保。
本次担保事项不构成关联交易；无需政府有关部门批准；因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%，该事项需提交股东大会审议。公司于 2016年 5月 23日召开第九届董事局第十七次会议，审议通过了上述事项，参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
二、被担保人基本情况
1、单位名称：东电茂霖风能发展有限公司
2、统一社会信用代码：911504257332815323
3、注册地址：克旗达尔罕乌拉苏木
4、法定代表人：王勇
5、注册资本：19,163.16万元
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：风力发电、太阳能发电、风力发电站规划、设计施工、维护运行、风力发电机组设备改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经济活动）。
8、主要财务数据
2015年末，东电茂霖经审计的资产总计 63,456.64万元，净资产 29,561.66万元，营业收入 11,216.55万元，净利润 3,202.45万元。
2016年 3月 31日，东电茂霖未经审计的资产总计 63,022.67万
元，净资产 30,358.56万元，营业收入 2,410.37万元，净利润 796.90万元。
9、东电茂霖是公司的间接控股子公司，与公司的产权及控制关系如下图所示：
珠海市国有资产监督管理委员会
100%
珠海港控股集团有限公司
25.83%
珠海港股份有限公司
100%
珠海经济特区电力开发集团有限公司
85.35%
珠海港昇新能源股份有限公司
100%
东电茂霖风能发展有限公司
三、担保的主要内容
（一）财产保全事项
东电茂霖拟在仲裁期间提出对天道装备名下价值约 3100万元的财产进行仲裁财产保全的申请。根据相关法律法规的有关规定，申请
进行仲裁财产保全需向仲裁机构提供一定的财产作为担保。
（二）担保标的
1、电力集团拟使用如下财产作为本次财产保全的担保标的：
（1）珠海市吉大景山路92号12楼房产。房屋建筑面积为1110.06平方米，《房地产权证》编号：粤房地证字第 C6580657号，权属人为电力集团。
（2）珠海市前山岱山路 78号房产。房屋建筑面积为 5187.60平方米，《房地产权证》编号：粤房地证字第 C2314540号，权属人为电力集团。
2、根据珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司以 2015年 10月 8日为基准日出具的《房地产估价报告》（珠荣正[2015]估字第 D106号），上述房产评估明细如下：
四、本次担保事项对公司的影响
东电茂霖申请实施财产保全事项，有利于仲裁判决后积极主张债权的实现，有利于维护公司以及全体股东的合法权益。电力集团为申请仲裁财产保全而提供的担保，担保受益方为电力集团的控股子公司东电茂霖，对电力集团正常经营不产生影响。
因上述仲裁案件尚未开庭审理，存在一定不确定性。本次申请财产保全行为是东电茂霖在合同相对方或丧失履约能力的情形下向人民法院申请的强制保全措施，公司不排除将积极采取进一步措施向被告继续追收相关款项及赔偿费用。
东电茂霖未就上述担保提供反担保。东电茂霖为公司间接控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司全体股东的利益。
五、公司累计担保及逾期担保的情况
截止 2016年 5月 13日，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为 241,010.00万元，本公司对控股子公司担保总额为 102,944.84万元，实际担保额合计为 143,319.84万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的56.72%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第九届董事局第十七次会议相关决议；
2、珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（珠荣正[2015]估字第 D106号）
珠海港股份有限公司董事局 2016年 5月 24日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-008号天音通信控股股份有限公司
关于财务负责人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）工作职能调整，戚为民先生申请辞去公司财务负责人职务，辞去财务负责人职务后，戚为民先生仍将继续担任公司副总经理职务。
公司及公司董事会对戚为民先生在公司担任财务负责人期间为公司所做出
的贡献表示衷心地感谢！
经公司总经理黄绍文先生提名，董事会提名委员会资格审查，2016年1月15日召开的第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司董事会同意聘请周建明先生（简历附后）担任公司财务负责人，任期自董事会通过之日起生效至第七届董事会届满为止。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
附件：周建明先生简历
周建明，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。曾任湖南新华化工厂财务部主管会计、深圳世和电脑公司财务经理、大中华国际实业有限公司财务经理、天音通信有限公司财务部常任副总监，现任公司财务部副总监。
周建明先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2017-026号丹东欣泰电气股份有限公司
2017年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月 2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
2、公司目前由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
4、公司2016年度财务会计报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
6、本年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告（众环审字（2017）011990号），在此提醒广大投资者注意。
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
2017年4月24日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了公司2017年一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年一季度报告》于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-002湖北宜化化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会的通知：公司于 2015年 12月 30日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通
知;2016年 1月 12日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2016年1月14日下午14点30分；互联网投票系统投票时间:2016年1月13日下午15:00-2016年1月14日下午15:00；交易系统投票时间：2016年1月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召集人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 60人，代表有效表决权的股份总数为 189,147,262股，占公司总股份 897,866,712股的21.07%。
持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 35,821,073
股，占公司总股份的3.99%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3名，代表有效表决权的股份总数为 187,702,162股，占公司总股份的20.91%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 57名，代表有效表决权的股份总数 1,445,100股，占公司总股份的
0.1609%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、杨兴辉律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司八届一次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了：
《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果为：同意 187,985,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.39%，反对 1,161,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.61%，弃权 0股。
持股5%以下中小投资者的表决结果为34,659,373股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.76%；1,161,700股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.24%，0股弃权。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：北京市德恒律师事务所
(二)律师姓名：徐建军、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议；
(二)北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2016第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一六年一月十四日