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证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2014-041
北京中科三环高技术股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2014年8月15日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第六届监事会第二次会议的通知。会议于2014年8月26日在北京召开，饶晓雷先生主持了会议，应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2014年半年度报告全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司监事会2014年8月27日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-037
沈阳合金投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:*ST合金,证券代码:000633)已于2016年3月3日（星期四）开市时继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）；公司于2016年4月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-013）；于2016年4月8日、2016年4月15日、2016年4月22日、2016年4月29日、2016年5月9日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。
公司分别于2016年4月29日、2016年5月17日召开了第九届董事会第十七次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，向深圳证券交易所申请公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.交易对方：杨德先生及标的公司的其他股东。
2.标的资产：北京霄云口腔门诊部有限公司的股权。
3.筹划的重大资产重组基本内容：公司本次拟以发行股份及支付现金方式收购杨德先生及标的公司的其他股东持有的北京霄云口腔门诊部有限公司100%股
权，并募集配套资金。
二、重组进展情况
公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。公司积极推进本次重组各项工作，和交易对手开展谈判。
1.公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
2.公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司已选聘西南证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、北京国融兴华资产评估有限责任公司担任评估机构、北京大成（沈阳）律师事务所担任法律顾问，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
3.公司第九届董事会第十七次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过
了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、延期复牌原因
公司原计划于2016年5月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于以下原因，相关工作难以在原定时间内完成并复牌：
由于本次重组涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大且复杂，目前部分细节工作尚未全部完成；重组涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。
鉴于上述原因，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。
四、承诺
鉴于《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》已获公司
2016年第二次临时股东大会审议通过，公司预计自停牌首日起6个月内，即在2016年8月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司申请延期复牌后仍未能在2016年8月18日前召开董事会审议并披露重资产重组预案或者报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司二〇一六年五月十七日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2019-015武汉中商集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 24日公告了《发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重组事项进行了事后审核，并于2019年1月29日下发了《关于对武汉中商集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第3号）（以下简称“问询函”）。
根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，并对预案进行了相应的修订。本次预案修订的主要内容如下：
1、信中利海丝与信中利少海汇的股权转让已经取得居然新零售全部其他股东放弃优先购买权的说明，公司对应更新了预案相关表述。
2、公司根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，重新规范交易对手方关于避免同业竞争的承诺，并在预案“重大事项提示/七、本次交易相关方做出的重要承诺/（三）交易对方作出的重要承诺”中更新披露了关于避免同业竞争的承诺。
3、公司在预案“重大事项提示/七、本次交易相关方做出的重要承诺/（三）交易对方作出的重要承诺”补充披露了汪林朋、居然控股和慧鑫达建材分别出具的关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条所列情形的承诺。
5、公司在预案“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（七）私募基金备案风险”和“第八节风险因素分析/一、与本次交易相关的风险/（七）私募基金备案风险”中进一步对未取得私募基金备案可能导致交易对象发生变更进行了风险提示。
6、公司在预案“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（八）标的资产是否符合《首发管理办法》相关规定存在不确定性的风险”和“第八节风险因素分析/一、与本次交易相关的风险/（八）标的资产是否符合《首发管理办法》相关规定存在不确定性的风险”中补充披露了随着尽职调查工作的深入，可能发现标的资产存在不符合《首发管理办法》相关规定导致本次交易存在不确定性的风险提示。
7、公司在预案“重大风险提示/二、交易标的有关风险/（二）经营风险/6、部分自有及租赁物业存在瑕疵的风险”和“第八节风险因素分析/二、交易标的有关风险/（二）经营风险/6、部分自有及租赁物业存在瑕疵的风险”中进一步对标的公司的物业瑕疵进行了风险提示。
8、公司根据尽职调查进展，在预案“第三节主要交易对方基本情况/二、其他交易对方具体情况“中补充披露了部分交易对方的基本情况。
9、公司在预案“第四节拟购买资产基本情况/三、股权结构及产权控制关系”中按照股权转让完成后的标的公司股权架构披露，并对兴达建材与汪林朋及信中利少海汇与信中利海丝的股权转让事项予以备注说明。
10、公司在预案“第七节本次交易的合规性分析/四、收购人不存在《收购管理办法》所规定的不得收购上市公司的情形”中补充披露了本次交易收购人不存在《收购管理办法》所规定的不得收购上市公司的情形。
11、公司在预案“第九节其他重要事项/三、关于相关人员买卖上市公司股票的自查情况”中补充披露了相关人员买卖公司股票不构成内幕交易的分析。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会二〇一九年二月十二日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018—42
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）投资基本情况
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）拟出资人民币5,000万元设立京源国际投资发展有限公司（拟名，以下简称“新公司”），新公司主要对国际各类实业的投资，并利用公司多年形成的业务平台和人力资源进行国际贸易。
（二）公司内部决策情况
公司于2018年4月24日召开的总经理办公会议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并报经董事长批准。
（三）依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于董事长和总经理办公会决定事项，无需提交董事会和股东大会审议。
（四）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟新设公司情况介绍
公司名称：京源国际投资发展有限公司（以下为拟名，以最终核准名称为准）注册资本：人民币5,000万元，京山轻机全部以现金出资
法定代表人：哈尼买提
住 所：湖北省武汉市（具体地址以最终办公地址为准）
企业类型：有限责任公司
股东情况：京山轻机全资持股100%
公司的经营范围：对农业、工业、商业、科技以及餐饮业的投资，货物的进出口贸易，企业营销策划等。（具体经营范围按工商行政管理部门要求核准后确定）
三、新设公司的行业情况、项目团队和运作情况：
通过多年来的发展，公司目前已在全球打造了较为完整的营销和服务体系。
公司本部及公司全资子苏州晟成光伏设备有限公司由于其下游客户的发展和行业特点，国际客户较多。为了减少营销成本，提升营销效力，公司将对本部及子公司的国际营销体系进行整合，加快国际化步伐，进一步提高公司核心竞争力，加快公司国际化战略的实施。
新设公司成立后，公司将按《公司章程》的约定，迅速组建管理团队、技术团队进行公司化运作。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
公司现已在全球打造了较为完整的营销和服务体系，为了更进一步推进全公司的国际化，逐步树立公司国际品牌形象，提升国际核心竞争力，联合国际金融资本，寻求产业链优质资产进行投资与并购，实现海外并购与投资；同时拟整合现有营销平台资源和已建立的各种渠道和人力资源，在进行原有业务拓展的同时，促进公司产业链的延伸、促进国际贸易的开展。
（二）存在的风险
目前国际政治形势出现较大震荡，国际经济形势存在较大不确定性，政治风险和汇率波动加大。公司将对此加强研究和关注，尽量规避汇率风险。
（三）对公司的影响
公司设立新公司将充分利用现有的人力资源和业务平台进行其他业务尝试性的开展，进行全面深化贸易尝试，现有投资金额较少，本次投资对公司当期的财务状况和经营成果影响较小。
五、新设公司投资计划和资金筹措
（一）时间安排
本次决议完成后即申请工商登记，设立公司完成后即开始业务开展工作，并组建管理团队，进行市场开拓等前期工作。
（二）投资估算与资金筹措
新公司成立后，现有业务所需资金不大，如业务发展需要，有较重大项目需要投资，公司将给予支持，由新公司申请银行贷款或以股东借款、股东增资等方式筹集。
六、备查文件
公司总经理办公会会议纪要。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十一日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-098深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于控股子公司东莞亦准与彩玉微晶关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易的概述
1、交易概述
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）的控股子公司东莞亦准自动化科技有限公司（以下简称“东莞亦准”）拟与惠州市彩玉微晶新材有限公司（以下简称“彩玉微晶”）签订《框架合同》，就东莞亦准生产的自动化设备销售事项与彩玉微晶达成合作，预计本次东莞亦准与彩玉微晶自动化设备的交易金额不超过人民币23,369,625.00元。彩玉微晶为江西金枫玉石有限公司（以下简称“金枫玉石”）的全资子公司，金枫玉石为公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）的控股子公司。因此彩玉微晶为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
2、交易审议情况
2016年12月5日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议以6票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司东莞亦准与彩玉微晶关联交易的议案》。关联董事许雷宇先生、徐琦女士、张东娇女士进行了回避表决。根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）惠州市彩玉微晶新材有限公司的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：惠州市彩玉微晶新材有限公司
公司地址：惠州市博罗县杨村金杨工业区
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：许伟明
主营业务：微晶超硬材料的研发、生产、销售(以上项目不含电镀、铸造工序）；
国内贸易；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、最近一年的审计情况
截至2015年12月31日，彩玉微晶资产总额为105,061,590.12元，负债总额为 96,646,948.95元，净资产为 8,414,641.17元。2015年度，彩玉微晶实现营业收入11,944.19元，利润总额-285,619.37元，净利润-285,619.37万元。（上述关联方财务数据未经审计）
3、主要股东及持股情况
江西金枫玉石有限公司出资1000万元人民币，出资比例为100%。
（二）东莞亦准自动化科技有限公司的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：东莞亦准自动化科技有限公司
公司地址：东莞市长安镇新民社区新星路2号2楼202
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：132.07万人民币元
法定代表人：蓝海锋
主营业务：研发、加工、产销、安装及维修：自动化机械设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2015年12月31日，东莞亦准资产总额为4,925,969.09元，负债总额为 5,298,852.27元，净资产为-372,883.18元。2015年度，东莞亦准实现营业收入 3,802,939.41元，利润总额-747,065.96元，净利润-961,655.62元。
3、主要股东及持股情况
新亚制程出资 67.35万元人民币，出资比例为51%。蓝海峰出资 51.776万人民币元,出资比例为39.20%；邓汉涛出资12.944万人民币元，出资比例为9.80%。
（三）关联关系介绍
因公司控股股东新力达集团持有金枫玉石70%的股权，金枫玉石持有彩玉微晶100%的股权，根据相关规定，金枫玉石及彩玉微晶为公司的关联方，故本次东莞亦准与彩玉微晶的交易构成关联交易。
三、交易协议的主要内容
（一）交易协议双方
甲方：惠州市彩玉微晶新材有限公司
乙方：深圳市新亚电子制程股份有限公司
（二）交易价格
本次交易的价格不超过人民币23,369,625.00元。
（三）结算方式
双方签订本合同后，买方须合同生效后15天内向卖方支付第一笔货款（合同总金额60％设备货款），卖方收到预付款后开始设计生产；卖方生产好设备后送到买方指定工厂地点，由卖方进行安装调试完成后支付第二笔货款（合同总金额35％设备货款）；第三笔款作为设备品质保证金，在交付之日起1年内支付合同总金额5％设备余款。
（四）协议生效条件
生效条件：经双方签字盖章后生效，双方完成履约时自行终止。
四、交易定价政策及定价依据
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，关联各方在平等协商的基础上依据市场价格进行定价和交易，交易定价公允、合理。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司业务运作无影响，不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，不会对公司人员、资产、财务方面的独立性有任何影响。
本次交易完成后，未来如果因业务发展需要，公司需发生关联交易，公司会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规履行审批决策程序及信息披露义务。
六、交易目的及对公司的影响
公司本次与彩玉微晶的关联交易符合公司经营发展需要，有利于提升公司的盈利能力，提高公司的业绩水平。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。本次关联交易对公司当前主营业务和未来的发展不构成重大影响，不损害全体股东的利益。本次交易是公开进行，不会影响公司的独立性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，从2016年初至今公司与彩玉微晶发生的关联交易金额为
12.46万元。
八、独立董事事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，公司独立董事卜功桃先生、麦昊天先生、罗红葆先生对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于控股子公司东莞亦准与彩玉微晶关联交易的议案》进行认真审核并予以事先认可。并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
1．公司控股子公司东莞亦准本次与彩玉微晶的关联交易符合公司经营发展需要，有利于提升公司的盈利能力，提高公司的业绩水平。交易定价为市场定价，定价公允、合理。
2．该项关联交易审议时，关联董事许雷宇先生、徐琦女士、张东娇女士回避了表决。
综上所述我们认为：该项关联交易为公司实际经营活动所需，定价公允、合理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司当前主营业务和未来的发展不构成重大影响，不损害全体股东的利益。该项关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，我们同意本次关联交易的执
行。
九、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；
3、独立董事相关事项发表的的独立董事意见；
4、框架合同。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2019-042中电环保股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月3日，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2019年4月30日，财政部发布了《关于修定印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按此格式编报2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司按照上述通知，对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司财务报表格式按照《关于修定印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）中的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修定印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：（1）资产负债表原“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收
票据”和“应收账款”项目；（2）资产负债表原“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；（3）利润表新增“信用减值损失”；（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”表示）”；
（5）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到政府补助，无论是否与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他的经营活动有关的现金”项目填列。
本次会计政策变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会2019年8月5日
恒宝股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划人员名单
本次恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划对象为公司中、高层管理人员及核心技术（业务）人员，具体名单如下：
一、首次获授股票期权与限制性股票的人员名单
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 务|获授的权益数量|||占授予权益总数的比例|占目前总股本的比例|
|||限制性股票（万股）|股票期权（万股）|合计（万股）|||
|张东阳|董事、总裁|50.00|0|50.00|8.22%|0.11%|
|高强|董事、副总裁|50.00|0|50.00|8.22%|0.11%|
|赵长健|董事、副总裁、财务总监|35.00|0|35.00|5.76%|0.08%|
|钟迎九|副总裁|35.00|0|35.00|5.76%|0.08%|
|曹志新|董事、副总裁|35.00|0|35.00|5.76%|0.08%|
|张建明|董秘、副总裁|35.00|0|35.00|5.76%|0.08%|
|霍育文|生产中心副总|25.00|0|25.00|4.11%|0.06%|
|肖剑涛|研发中心经理|25.00|0|25.00|4.11%|0.06%|
|高山|董事|18.00|0|18.00|2.96%|0.04%|
|其他中层管理人员及核心技术（业务）人员共计39人||203.00|43.00|246.00|40.46%|0.56%|
|合 计（48人）||511.00|43.00|554.00|91.12%|1.26%|

二、首次获授股票期权与限制性股票的中层管理人员、核心技术（业务）人员
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|职务|
|1|陆道如|研发中心|研发骨干|
|2|梅海鹏|研发中心|研发骨干|
|3|尤洪松|研发中心|研发骨干|
|4|葛洪涛|研发中心|研发骨干|
|5|姚兆斌|研发中心|研发骨干|
|6|李瑞|研发中心|研发骨干|
|7|赖伟|研发中心|研发骨干|
|8|何碧波|研发中心|研发骨干|
|9|金东哲|研发中心|研发骨干|
|10|罗广文|研发中心|研发骨干|
|11|底明辉|研发中心|研发骨干|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|职务|
|12|尹卿青|研发中心|研发骨干|
|13|付军民|生产中心|生产中心业务骨干|
|14|黄金秀|生产中心|生产中心业务骨干|
|15|毛伟伟|生产中心|生产中心业务骨干|
|16|陆建增|生产中心|生产中心业务骨干|
|17|张小炜|生产中心|生产中心业务骨干|
|18|马道平|生产中心|生产中心业务骨干|
|19|严朝辉|生产中心|生产中心业务骨干|
|20|蔡文华|生产中心|生产中心业务骨干|
|21|韦书宏|生产中心|生产中心业务骨干|
|22|施伟|行政中心|行政骨干|
|23|付珍|行政中心|行政骨干|
|24|赵志梅|行政中心|行政骨干|
|25|檀霞|营销中心|销售骨干|
|26|张建祥|营销中心|销售骨干|
|27|万琳|营销中心|销售骨干|
|28|胡新二|营销中心|销售骨干|
|29|刘梦星|营销中心|销售骨干|
|30|周江|营销中心|销售骨干|
|31|王朋|营销中心|销售骨干|
|32|祝景国|营销中心|销售骨干|
|33|梁宇|营销中心|销售骨干|
|34|赵李明|营销中心|销售骨干|
|35|叶文莉|营销中心|销售骨干|
|36|李春梅|营销中心|销售骨干|
|37|曲继松|营销中心|销售骨干|
|38|王皓|营销中心|销售骨干|
|39|付睿|战略规划部|战略发展部业务骨干|

恒宝股份有限公司
二O一四年四月二十三日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-080潜能恒信能源技术股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年10月 25日10：30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2019年 10月
15日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
《公司 2019年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
二、审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
本次会计估计变更是公司根据固定资产实际使用情况和使用年限进行的合
理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的
公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-020苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东陈东先生通知，获悉陈东先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈东|第一大股东|973.4085|2016-03-17|2018-03-16|东方证券股份有限公司|13.56%|融资|
|合计|-|973.4085|-|-|-|13.56%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈东先生共持有公司7,177.6791万股，占公司总股本的
25.91%；办理了质押的股份为6,477.6791万股，占公司总股本的23.38%。
公司股东汪敏女士系陈东先生的配偶，与陈东先生系一致行动人。截至本
公告日，汪敏女士共持有公司471.1263万股，占公司总股本的1.70%；办理了质押的股份为471.1263万股，占公司总股本的1.70%。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司7,648.8054
万股，占公司总股本的27.61%；办理了质押的股份为6,948.8054万股，占公司
总股本的25.08%。
3、鉴于陈东先生、汪敏女士向公司承诺：“如南京友智科技有限公司2014
年、2015年、2016年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为计算依据）低于人民币2,950万元、4,900万元、5,800万元，陈东、汪敏夫妇以在本次交易中取得的宝馨科技股份进行补偿，不足部分以现金方式
进行补偿”。上述股份质押行为可能影响其业绩补偿承诺的正常履行，公司将
密切关注南京友智科技有限公司的业绩实现情况，提请公司广大投资者注意相
关风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年3月18日
山东海化股份有限公司
《董事会议事规则》修改对照表
|||
|-|-|
|修 改 前|修 改 后|
|第四条 董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。各专门委员会必须具有独立性和专业性。除公司章程及其他有关法规规定必须由董事会会议作出决定的事项外，董事会可以将部分权力授予专门委员会。|第四条 公司董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。|

山东海化股份有限公司董事会 2019年 6月 12日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-049上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于增资广州二三四五互联网小额贷款有限公司
获得批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资进展概述
2017年4月26日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟以自有资金增资广州二三四五小额贷款有限公司的议案》，同意全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）以自有资金人民币 42,500万元增资广州二三四五互联网小额贷款有限公司（原名“广州二三四五小额贷款有限公司”，以下简称“互联网小贷公司”）。互联网小贷公司的另一股东中颐财务咨询股份有限公司（以下简称“中颐股份”）同比例增资额人民币 7,500万元。增资完成后互联网小贷公司的注册资本将由人民币 50,000万元增加至人民币 100,000万元。其中，网络科技子公司出资额为人民币 85,000万元，持股比例仍为85%；中颐股份出资额为人民币15,000万元，持股比例仍为15%。
详见 2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于拟增资广州二三四五小额贷款有限公司的公告》（公告编号：2017-039）。
近日，公司收到广州市越秀区金融工作局下发的《关于同意广州二三四五小额贷款有限公司增加注册资本的批复》（越金融（2017）153号），同意广州二三四五小额贷款有限公司注册资本从人民币 5亿元增加至 10亿元，由股东上海二三四五网络科技有限公司和中颐财务咨询股份有限公司按各自出资比例以人民币现金增资。
公司将根据上述批复文件的要求及公司实际情况，尽快办理互联网小贷公司工商注册登记手续，并根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、广州市越秀区金融工作局下发的《关于同意广州二三四五小额贷款有限公司增加注册资本的批复》（越金融（2017）153号）。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 7月1日
佩蒂动物营养科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第五次会议审议的部分事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年限制性股票激励计划的独立意见
经对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行审核，审核结果为：
1、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《管理办法》、《备忘录第 8号》等法律、法规和规范性文件的有关要求。
2、公司不存在《管理办法》、《备忘录第 8号》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录第8号》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关激励对象资格的规定。同时，激励对象不存在《管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司本次限制性股票激励计划的内容符合《管理办法》、《备忘录第 8号》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决。
综上，我们一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律、法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
因此，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将本次限制性股票激励计划相关议案提交公司股东大会进行审议。
二、关于《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
经认真审核公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，我们认为：
1、公司2018年限制性股票激励计划所设定的考核指标，包括公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核。
2、公司层面业绩指标为净利润增长率，指标明确，能反映公司盈利能力及成长性，能够为公司树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以下业绩考核目标：以2017年净利润为基数，2018-2020年净利润增长率分别不低于30%、50%、70%。
3、除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，同意将其提交股东大会审议。
独立董事：佟爱琴谢志镭刘俐君2018年7月9日
中国国际金融股份有限公司
关于担任云南白药集团股份有限公司
吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易
独立财务顾问的承诺函
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”、“上市公司”）吸收合并云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规及文件之规定，就本次重组相关事宜进行了尽职调查，对本次重组出具了《中国国际金融股份有限公司关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告》（以下简称“《独立财务顾问报告》”），现就相关事宜承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次重组的方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问有关本次交易出具的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此声明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于担任云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易独立财务顾问的承诺函》之签署页）
中国国际金融股份有限公司 2018年 12月 11日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-116西藏海思科药业集团股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏海思科”）于 2015年 12月 25日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金9， 200万元对全资子公司成都海思科置业有限公司（以下简称“海思科置业”）进行增资，本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次增资情况
公司拟对海思科置业增资9，200万元，增资后其注册资本将从 800万元增加到10，000万元，仍为公司全资子公司。
二、受资方情况
1、公司名称：成都海思科置业有限公司
2、成立时间：2015年 10月 22日
3、住所：成都高新区天府大道北段 1480号 1栋 3层
4、法定代表人：胡伟
6、实收资本：800万元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：房地产开发经营、房地产中介服务、物业管理。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资的主要目的是为确保建设新研发基地的顺利实施，有助于加快公司新研发基地建设。
本次增资后，在加快建设新研发基地和扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 12月 29日
江西特种电机股份有限公司独立董事
关于收购股权暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关制度的规定，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，就相关事项发表独立意见如下：
本次收购江西江特实业有限公司及江特电动车员工持有的江西江特电动车有限公司的股权价格公允，未损害广大投资者的利益，本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议，其审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意本次收购股权暨关联交易的议案。
以下无正文，为独立董事意见签字页。
（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司关于公司收购股权暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
刘萍 金惟伟 周福山
苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事
对于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立性判断立场，我们对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、独立董事关于提名叶树生先生为第四届董事会董事候选人的独立意见
公司独立董事对本次会议审议的《关于提名叶树生先生为第四届董事会董事候选人的议案》发表独立意见如下：
1、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、经审阅被提名的董事候选人的个人简历等材料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解，被提名的董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
3、同意将本次增选董事的相关议案提交公司股东大会审议。
二、独立董事关于全资子公司拟设立产业投资基金的独立意见
公司独立董事对本次会议审议的《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司子公司深圳市中科创资本投资有限公司（以下简称“中科创资本投资”）拟出资5亿元作为劣后级有限合伙人设立产业投资基金的行为符合公司的发展战略。产业投资基金拟投资符合公司战略发展方向的企业，有利于提升公司盈利水平，不存在损害其他股东利益的情形。本次全资子公司拟设立产业投资基金的议案已经第四届董事会第十七次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
因此，我们同意中科创资本投资设立产业投资基金，并将该事项提交股东大会审议。
（此页无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事对于相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
2017年 6月 2日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-042杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 7日收到控股股东高兴控股集团有限公司（以下简称“高兴集团”）将其所持有的公司部分股份质押及解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|高兴集团|是|320.65|2015年8月4日|2018年8月3日|2018年8月6日|海通证券股份有限公司|6.62%|
|||148.26|2015年8月7日|2018年8月6日|2018年8月6日|海通证券股份有限公司|3.06%|
|||70.30|2017年3月29日|2018年9月27日|2018年8月6日|海通证券股份有限公司|1.45%|
|||6.80|2018年1月17日|2018年8月6日|2018年8月6日|海通证券股份有限公司|0.14%|
|合计|——|546.01|——|——|——|——|11.27%|

二、股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押 占其所持股份比例|用途|
|高兴集团|是|200|2018 年8月 6日|2019年8月5日|万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）|4.13%|非融资性担保|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，高兴集团共持有公司股份 4845万股，占公司股本总额的38.25%；累计质押其持有的公司股份 4290万股，占其持有本公司股份总数的88.54%，占公司总股本的33.87%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2019-010
湖南科创信息技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知和会议资料已于 2019年 4月 8日以电子邮件方式发出，本次会议于2019年4月18日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事5名，本次监事会由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、监事会以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制、审核公司《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2018年年度报告及摘要。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、监事会以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
3、监事会以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度审计报告》
经审核，监事会认为：公司《2018年度审计报告》客观、准确地反映了公司2018年的财务状况、经营成果以及现金流量。监事会对本议案无异议。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
4、监事会以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
5、监事会以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用与存放情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
6、监事会以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认 2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常
关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
7、监事会以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2018年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司内部控制是有效的。监事会对该议案无异议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
8、监事会以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）。
9、监事会以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案的议案》
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
10、监事会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-020）。
10.1、提名谢石伟先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
10.2、提名刘星沙女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
10.3、提名陈尚慧女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司监事会
2019年4月19日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-074恺英网络股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
2017年12月，深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“原告”）就“阿拉德之怒”著作权侵权、不正当竞争事项向湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）提起诉讼，请求判令包括恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）在内的四被告（i）立即停止开发、运营和宣传《阿拉德之怒》手机游戏、立即停止侵犯原告对《地下城与勇士》游戏享有的著作权，（ii）立即停止不正当竞争行为，（iii）连续1个月在《阿拉德之怒》游戏官网等媒体首页显著位置刊登声明，（iv）连带赔偿原告经济损失及合理支出共计人民币 5,000万元（案件编号：（2017）湘01民初4883号）；同月，原告向长沙中院申请行为保全，长沙中院作出诉中禁令的裁定，上海恺英等相关被告向长沙中院就诉中禁令的裁定提出复议被驳回。
上海恺英于2019年1月收到长沙中院送达的通知书（（2018）湘01执保216号），通知上海恺英等相关被告：立即停止自己或授权他人或通过第三方平台提供《阿拉德之怒》手机游戏的下载、安装、宣传及运营行为，效力维持至本案判决生效日止，期间不影响为该游戏用户提供退费等服务。
详见公司于2019年1月19日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》的《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2019-008）。
二、本次诉讼的进展情况
上海恺英于近日收到长沙中院送达的民事判决书【（2017）湘 01民初 4883号】，判决如下：
“1、被告上海挚娜网络科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司立即停止开发、运营《阿拉德之怒》游戏；被告浙江上士网络科技有限公司、被告长沙七丽网络科技有限公司立即停止运营《阿拉德之怒》游戏；
2、被告上海挚娜网络科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内连带赔偿原告深圳市腾讯计算机系统有限公司人民币5000万元；
3、被告浙江上士网络科技有限公司对上述第二项判决金额中的 500万元承担连带赔偿责任；
4、被告长沙七丽网络科技有限公司对上述第二项判决金额中的10万元承担连带赔偿责任；
5、被告上海挚娜网络科技有限公司、被告上海恺英网络科技有限公司、被告浙江上士网络科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内在网站www.xy.com，被告长沙七丽网络科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内在网站www.pc6.com首页居中位置以五号字体全文显示的形式发布声明，消除影响（内容须经法院审定），持续时间不少于一个月；
6、驳回原告深圳市腾讯计算机系统有限公司其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案案件受理费291800元，行为保全申请费30元，由被告上海挚娜网络科技有限公司、被告上海恺英网络科技有限公司共同负担 262647元，被告浙江上士网络科技有限公司负担 29183元。”
三、其他诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有其他应予披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
本公司（包括控股公司在内）的小额诉讼、仲裁事项详见公司于2019年4月29日披露的《2018年年度报告》第十一节财务报告第十四、承诺及或有事项2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项。
四、对上市公司的影响
上海恺英目前已停止运营该游戏产品。本判决为一审判决，尚未生效，公司计划提出上诉，因此，该事项对公司的本期利润或期后利润影响较小。
本公司将对诉讼仲裁事项依法履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
湖南省长沙市中级人民法院民事判决书【（2017）湘01民初4883号】
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2019年5月25日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2017-036
江苏常宝钢管股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司第三届监事会第二十次会议于 2017年 6月 14日上午 11:00在公司会议室召开。本次会议已于 2017年 6月 7日以专人送达、传真或电子邮件的形式通知全体监事。全体监事共3名均出席了本次会议。会议由监事会主席高怀珍女士主持，本次会议审议通过了下列议案：
一、审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前期为本次交易出具有关的审计报告、备考审阅报告有效期届满，为顺利完成本次交易的后续事宜，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了各标的公司本次审计报告及上市公司备考审阅报告。监事会为本次资产交易的目的，批准报出相关审计报告及备考合并财务报表。同意中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项编制的《江苏常宝钢管股份有限公司审阅报告(中审亚太审字[2017]020742号)》、《什邡第二医院有限责任公司审计报告（中审亚太审字[2017]020721号）》、《宿迁市洋河人民医院有限公司审计报告（中审亚太审字[2017] 020722号）》、《单县东大医院有限公司审计报告（中审亚太审字[2017] 020720-01号）》、《山东瑞高投资有限公司审计报告（中审亚太审字[2017] 020720-02号）》、《山东瑞高投资有限公司备考审计报告（中审亚太审字[2017] 020720-03号）》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司监事会2017年6月15日