Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳信立泰药业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002294 证券简称：信立泰内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配|||
||是||
|置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际|||
||是||
|控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审|||
||是||
|计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计|||
||是||
|工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||

深圳信立泰药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计||
||是|
|工作报告和次一年度内部审计工作计划。||
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制||
||是|
|度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责||
||是|
|查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺||
||是|
|书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否||
|编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使|是|
|用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕||
||是|
|信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息||
|知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司||
||是|
|内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项||
|进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交||
|易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种||
|的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄|是|
|露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进||
|行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结||
|果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述||
||是|
|人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方||
|式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行||
||是|
|专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放||
||是|
|情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发||
|表意见。||

深圳信立泰药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交|||
|易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财|||
||是||
|等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|||
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托|||
|贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募|||
|集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性|是||
|补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归|||
|还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过|||
|深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所|||
||是||
|报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在|||
|2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、|||
|准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关|||
||是||
|联人之间的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，|||
||是||
|制定相应的审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制|||
||是||
|人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资|||
|金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保|||
||是||
|事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究|||
|制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时||报告期内，公司不存在对外|
||不适用||
|履行信息披露义务。||担保事项。|
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的|||
||是||
|审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法|||
|律法规和深交所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时|||
||是||
|履行信息披露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置|||
|募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更|是||
|为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久|||
|性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|||

深圳信立泰药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控||||
||是|||
|股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制||||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新||||
||是|||
|《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和||||
|公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十||李中军|10|
||是|||
|天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的||||
|||于广学|11.5|
|建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||韩文君|11|

深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-045浙江南都电源动力股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月2日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。经事后核实，由于本公司工作人员疏忽，导致公司网络投票的具体操作流程中涉及的部分内容填写错误，现将相关信息进行更正如下：
一、原会议通知中的“四、参加网络投票的具体操作流程”中的“（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序之4、通过交易系统进行网络投票的操作程序”更正如下：
原为：
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，以 100元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案|对应申报价格|
|1|审议《关于对外投资的议案》|1.00|
|2|审议《关于对全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资的议案》|1.00|
|总议案|全部议案|100|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（6）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
现更正为：
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，以 100.00元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案|对应申报价格|
|1|审议《关于投资年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目的议案》|1.00|
|2|审议《关于对全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资的议案》|2.00|
|总议案|全部议案|100.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（6）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、原会议通知中“四、参加网络投票的具体操作流程”中的“（二）通过互联网投票系统的投票程序之3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票”更正如下：
原为：
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江南都电源动力股份有限公司 2014年第一次股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
现更正为：
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江南都电源动力股份有限公司 2014年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
除此之外本次股东大会通知没有其他内容的变更，由此给投资者和报告使用人员带来的不便深表歉意，公司将加强信息披露文件的编制和传递过程中的审核工作力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会 2014年7月2日
长沙开元仪器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项，进行了认真审议，并发表独立意见如下：
一、报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2014年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2014年 6月 30日的对外担保情形。
二、关于公司 2014年半年度关联交易事项的独立意见
公司 2014年上半年未发生重大关联交易事项。公司关联交易事
项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在关联交易损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于 2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经与公司相关部门核实，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第六次会议相关事项独立意见之签署页。）
舒强兴 李跃光 单汨源
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-091
棕榈园林股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票已于2015年8月26日开市起停牌。
公司已分别于 2015年 9月 2日、2015年 9月 10日、2015年 9月 17日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-082、2015-083、2015-085）。
2015年9月24日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的延期复牌公告》（公告编号：2015-089），鉴于本次拟发行股份购买资产的相关准备工作尚未全部完成，交易方案涉及的相关问题仍在不断进行积极的沟通和确认，收购方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司尚不具备召开董事会审议本次拟发行股份购买资产相关议案的条件，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 9月 25日开市起继续停牌，并承诺争取在2015年11月25日前披露相关预案并申请复牌。
截止本公告发布日，公司及有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2015年10月8日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号： 2018-34
酒鬼酒股份有限公司
关于重大诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大诉讼事项基本情况。
1、2014年 1月 27日，本公司发布重大事项公告（公告编号：2014-01），披露了本公司全资子公司酒鬼酒供销有限责任公司存于中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行账户的 1亿元资金被犯罪嫌疑人分批转走的情况；2014年 4月 9日，本公司发布的 2013年业绩预告修正公告（公告编号：2014-05）中披露了追回涉案资金的进展情况；2015年 11月 25日，本公司发布重大诉讼事项公告（公告编号：2015-52），披露了本公司全资子公司酒鬼酒供销有限责任公司（原告）于 2015年 11月 23日以侵权责任纠纷将被告中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行及寿满江、陈沛铭、罗光、唐红星、郭贤斌起诉至湘西土家族苗族自治州中级人民法院相关情况。（详见本公司董事会刊载在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告）。
2、2018年 3月 13日，湖南省高级人民法院对刑事案件终审判决被告人寿满江、方振（中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行原行长）、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌犯诈骗罪，判处无期徒刑、五至十五年有期徒刑不等；对被告人寿满江、方振、罗光、陈沛铭、唐红星、郭贤斌犯罪所得赃款 5,933.666624万元依法继续追缴。
3、2018年 6月 5日至 6月 6日，湘西土家族苗族自治州中级人民法院按照“先刑后民”的原则，对侵权责任纠纷案进行了公开开庭审理。
二、本次诉讼事项判决情况。
族自治州中级人民法院（2015）州民一初字第 28号《民事判决书》。
湘西土家族苗族自治州中级人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第六条第一款、第十五条第一款第四、六项、第十九条，《中华人民共和国商业银行法》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百一十九条，判决如下：
1、被告中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行在本判决生效之日起十五日内支付原告酒鬼酒供销有限责任公司人民币 5933.666624万元及与被告寿满江、陈沛铭、唐红星、罗光、郭贤斌连带承担利息损失（利息计算方式为，从 2013年 12月 12日起以 5933.666624万元为本金按中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行该日一年期定期存款利率计算至5933.666624万元偿还完毕时止）；
2、驳回原告酒鬼酒供销有限责任公司的其他诉讼请求。
案件受理费 504186.65元，由被告中国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行承担 450000元，原告酒鬼酒供销有限责任公司承担 54186.65元。
三、本公司其他诉讼仲裁事项。
除上述重大诉讼事项之外,本公司没有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司的影响。
本公司已于 2013年对上述案件未追回资金作损失处理，本次诉讼事项对本公司本期利润或期后利润暂无重大影响，上述诉讼事项终审判决并执行后如产生影响，本公司将及时进行披露。
本公司对本次诉讼事项进展情况将持续进行信息披露。
酒鬼酒股份有限公司
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-017
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）已于2017年2月27
日开市起停牌，公司发布了《鲁亿通：关于拟筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-003）。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）自2017年3月6日开市起实施重大资产重组停牌，公司发布了《鲁亿通：董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-004），停牌期间公司分别于2017年3月13日、2017年3月20日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-015）《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-016）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方：本次重大资产重组的交易对方初步确定为公司非关联第三方。
2、交易方式：本次交易的方式初步确定为以发行股份及支付现金购买资产。
3、标的资产情况：本次交易涉及的标的资产属于电气机械和器材制造业，业务包括但不限于电气成套设备、LED、智能家居等的设计、生产与销售。
4、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况：
(1)前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量|股份种类|
|1|纪法清|49,106,693|人民币普通股|
|2|莱阳微红投资有限责任公司|9,234,720|人民币普通股|
|3|陆金海|4,784,780|人民币普通股|
|4|王文慧|1,380,305|人民币普通股|
|5|温瑞凤|1,120,700|人民币普通股|
|6|云南国际信托有限公司－云南信托云起龙骧2号集合资金信托计划|800,022|人民币普通股|

|||||
|-|-|-|-|
|7|贺智波|680,938|人民币普通股|
|8|杨光第|600,000|人民币普通股|
|9|李艳华|570,939|人民币普通股|
|10|柳云鹏|504,613|人民币普通股|

(2)前10名无限售流通股股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|持股数量|股份种类|
|1|陆金海|4,784,780|人民币普通股|
|2|王文慧|1,380,305|人民币普通股|
|3|温瑞凤|1,120,700|人民币普通股|
|4|云南国际信托有限公司－云南信托云起龙骧2号集合资金信托计划|800,022|人民币普通股|
|5|杨光第|600,000|人民币普通股|
|6|潘日忠|500,000|人民币普通股|
|7|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金|497,820|人民币普通股|
|8|张婷|488,671|人民币普通股|
|9|华润深国投信托有限公司－优瑞 1期集合资金信托计划|482,140|人民币普通股|
|10|方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·恒升18号证券投资集合资金信托计划|437,100|人民币普通股|

二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。有关本次重大资产重组各项准备工作正在有序开展，具体方案正在协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年3月27日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。继续停牌期间，公司及有关各方将继续推进本次重大
资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、后续工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年4月27日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将督促相关各方加快工作进度，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
五、风险提示
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-028广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于董事会换届选举暨改组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月 24日召开的公司第三届董事会第四十二次会议，分别审议通过了《关于公司第三届董事会成员任期届满暨改组公司董事会的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司 2018年度非独立董事薪酬的议案》等议案。
为了更好的发挥公司董事会的决策作用，进一步加强和完善公司的法人治理结构，公司新一届董事会，即公司第四届董事会，拟将董事会成员增加至 7名，其中 4名为非独立董事，3名为独立董事。该事项尚待提交公司 2017年年度股东大会审议。
公司第三届董事会任期将于 2018年 05月 14日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名廖定海先生、廖文先生、欧阳业恒先生、黄宏矩先生等 4人为公司第四届董事会非
独立董事候选人，陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士等 3人为公司第四届董事会独立董事候选人，经提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事任期自公司 2017年年度股东大会选举通过之日起三年。董事候选人的履历介绍详见公司第三届董事会第四十二次会议决议公告的附件文件。
公司原董事徐峰先生、原独立董事孔小文女士在本次任期届满后不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对徐峰先生、孔小文女士在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 04月 24日
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于接受财务资助暨关联交易事项的独立意见
公司控股股东为公司业务发展提供财务资助，有利于扩展公司融资渠道，保障财务安全，将可以保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展。本次财务资助，公司向控股股东支付利息符合市场公允水平及控股股东的实际融资成本，我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司接受控股股东财务资助事项。
二、关于为全资子公司提供担保事项的独立意见
经过对本次为全资子公司提供担保的事项进行了解与判断，我们认为：公司在担保期内有能力对被担保对象经营管理风险进行控制，航新电子经营状况良好，业务拓展稳定，有较好的偿债能力，财务风
险处于公司可控制范围内。本次担保主要用于满足航新电子运营资金需求，有利航新电子积极拓展业务，保持稳定发展，符合公司与全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次公司对航新电子的担保事项。
（以下无正文）
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军 肖健
二〇一八年四月十二日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2017-027天虹商场股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于 2017年 6月 2日以通讯形式召开，会议通知已于 2017年 5月 27日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 8名，实到 8名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司章程修订对照表》、《天虹商场股份有限公司章程》。
二、会议审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
根据公司经营管理需要，由公司董事会提名，经董事会提名委员会审查，同意提名张旭华为公司非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于2017年6月22日下午14:30在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于提名公司非职工监事候选人的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-028）。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一七年六月五日附件：简历
张旭华先生，中国国籍，1977年 3月出生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA，无境外永久居留权。历任万科工业有限公司市场部职员、天虹招商部部长、采购部经理、君尚百货总经理、商品中心经理、成都公司总经理、公司助理总经理、购物中心事业部总经理、公司副总经理，现任公司总经理。
张旭华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司61,700股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于“失信被执行人”。
广东雄塑科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2017年 1月 13日（T+2日） 16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年1月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于 2017年1月12日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公
告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|9640 2140 4640 7140|
|末“5”位数|11556 61556|
|末“6”位数|657107 907107 157107 407107|
|末“7”位数|0835960 3335960 5835960 8335960|
|末“8”位数|14171538 64171538|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有136,800个，每个中签号码只能认购 500股广东雄塑科技集团股份有限公司A股股票。
发行人：广东雄塑科技集团股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年1月13日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015—016
华帝股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”）因日常生产经营需要，将租赁潘叶江先生位于广东省中山市小榄镇工业大道中25号C、D、G幢的房屋，用作百得厨卫仓库。
潘叶江为公司董事、副董事长、副总裁，百得厨卫系公司的全资子公司，公司董事潘垣枝先生为百得厨卫董事长、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
2015年4月15日，公司第五届第十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，潘叶江先生、潘垣枝先生作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、潘叶江
潘叶江先生系公司实际控制人、公司第五届董事会董事、副董事长、副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该交易事项构成关联交易。
2、中山百得厨卫有限公司
地址：中山市横栏镇富庆1路2号
法定代表人：潘垣枝
注册资本：人民币8000万元
经营范围：生产、销售：燃气具、灶具、热水器、油烟机、消毒柜、烤箱灶、电热水器等厨卫产品、五金塑料电器、五金制品；经营本企业自产品及技术出口业务，经营本企业自产品生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件等技术的进出口业务；厨卫产品科学研究、技术开发、设计、推广等技术咨询服务；商品流通信息咨询服务。
三、定价政策及定价依据
百得厨卫租赁潘叶江房屋的价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
（1）租赁物：中山市小榄镇工业大道中25号C、D、G幢星棚3间共8999.38平方米。
（2）租赁期：自2015年1月1日起至2015年12月31日止，共1年。
（3）租金及收费标准：
房屋的租金按房屋建筑面积每月每平方14.50元计算，每月租金130,491.01元。一年租金合计1,565,892.12元。
（4）租金支付方式：按月支付，每月10日前支付当月租金。
（5）违约责任：合同签订后，未经双方同意，一方不得单方面终止合同，否则应向对方承担违约责任，违约金按未履行部分占合同租赁期的百分比，乘以规定的定金数确定。
（6）协议生效条件：房屋租赁合同由双方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
潘叶江先生与百得厨卫的上述关联交易对于公司及百得厨卫的生产经营是必要的；上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2015年1月1日至本公告披露日，与上述关联人发生的关联交易金额为零。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中
小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对潘叶江先生与百得厨卫的关于房屋租赁暨关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
我们一致认为，潘叶江先生与百得厨卫的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。
潘叶江先生与百得厨卫的房屋租赁符合公司生产经营实际需要，房屋租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。
上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，尤其是中小股东和非关联股东的利益。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，我们同意潘叶江先生与百得厨卫的上述关联交易。
八、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
2、独立董事关于房屋租赁暨关联交易事项的事前认可及独立意见；
4、《房屋租赁合同》。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-039河南森源电气股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2015年6月10日召开，会议决议于2015年6月26日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开日期和时间
现场会议时间：2015年6月26日（星期五）上午10：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点
现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人
会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2015年6月19日（星期五），截至2015年6月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《关于为控股子公司提供担保及财务资助的议案》；
2、审议《关于与控股股东签订禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同的议案》（关联股东回避表决）；
3、审议《关于公司日常关联交易预计额度的议案》（关联股东回避表决）。
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，同意提交2015年第一次临时股东大会审议。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2015年6月25日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00
2、登记地点：公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年6月25日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362358。
（2）投票简称：“森源投票”。
（3）投票时间：2015年6月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00
（4）在投票当日，“森源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案一|《关于为控股子公司提供担保及财务资助的议案》|1.00|
|议案二|《关于与控股股东签订禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同的议案》|2.00|
|议案三|《关于公司日常关联交易预计额度的议案》|3.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、通过互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年6月26日下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后当日的11：30方可使用，当日11：30后激活的15：00后可以使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：河南森源电气股份有限公司证券事务部
联系地址：河南省长葛市魏武路南段西侧
邮政编码：461500
联系电话：0374-6108288 传真：0374-6108288
联系人：崔付军、张校伟
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附：授权委托书（见附件）
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年6月26日召开的河南森源电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保及财务资助的议案||||
|2|关于与控股股东签订禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同的议案||||
|3|关于公司日常关联交易预计额度的议案||||

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”，在选项上打“√”，并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-033
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：深圳市润谷食品有限公司（以下简称“深圳润谷”、“该公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5,000万元人民币（下同）；本次担保前公司为其提供的担保余额为2,000万元。
本次是否有反担保：深圳润谷另一股东刘树青以其个人信用向南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）提供无限连带保证反担保。
对外担保逾期的累计金额：无。
一、本次担保情况概述
公司于 2018年 3月 9日召开第九届董事会 2018年第一次临时会议，审议并通过《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》。作为深圳润谷的控股股东，为支持该公司进一步扩大经营规模和提高效益，董事会同意：由本公司为该公司向中国光大银行深圳华强支行申请一年期额度为 5,000万元的流动资金借款提供连带责任保证担保。
为实现股东义务对等，深圳润谷的另一股东刘树青（持股49%）同意以其个人信用作为本公司为深圳润谷提供担保的反担保。
本次对外担保事项不涉及关联交易。
公司本次为深圳润谷提供的担保额度占公司最近一期（2016年度）经审计总资产的1.60%、净资产的2.74%，按《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，本事项的审批权限在董事会，无需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
深圳润谷成立于2001年9月19日，其基本情况如下：
1、公司名称：深圳市润谷食品有限公司
2、注册号（统一社会信用代码）：914403007320563848
3、注册地址：深圳市坪山新区坪山办事处江岭社区香江工业园A栋
4、法定代表人：程富亮
5、注册资本：4,081.60万元
6、经营范围：国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；加工贸易；饼干的生产、销售；糖果制品（糖果、巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及带可可脂巧克力制品）的生产、销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的生产、销售；普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）。
7、股东及持股情况：本公司为深圳润谷的控股股东，持股比例为51%，另一股东为自然人刘树青先生，持股比例为49%。
8、财务状况及经营情况：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年|2017年|
|资产总额|197,574,999.69|276,595,028.34|
|负债总额|176,563,332.06|187,980,377.24|
|其中:银行贷款总额|49,845,753.99|23,000,000.00|
|流动负债总额|176,563,332.06|187,980,377.24|
|净资产|21,011,667.63|88,614,651.10|
|营业收入|209,725,498.69|231,573,737.51|
|利润总额|3,361,862.62|-11,846,069.58|
|净利润|2,470,430.14|-12,397,016.53|

注：2016年数据已经审计，2017年数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
在本次为深圳润谷提供5,000万元的担保额度内，公司将根据深圳润谷另一名
股东刘树青（持股49%）以其个人信用提供的无限连带保证反担保承诺办理情况，在深圳润谷与银行实际发生借款时再与出借银行签订具体的《担保合同》。
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、保证期间：单笔借款不超过一年期（自放款之日起至借款到期日止，具体时间以公司与出借银行签订的担保合同为准）。
3、担保额度：本次提供担保的借款总额度不超过5,000万元。
四、董事会意见
深圳润谷拟向中国光大银行深圳华强支行申请一年期流动资金借款 5,000万元人民币。本公司作为该公司的控股股东，为扶持其进一步扩大经营规模和提高经济效益，同时该公司的另一股东刘树青（持股49%）同意以其个人信用作为本公司为深圳润谷提供担保的反担保，体现股东义务对等，公司承担的担保风险可控。据此，董事会同意公司为深圳润谷的前述银行借款提供信用担保。
五、独立董事意见
1、董事会本次审议本事项已经取得了我们的事前认可。
2、深圳润谷向中国光大银行深圳华强支行申请一年期额度为 5,000万元人民币的流动资金借款，是为了进一步扩大经营规模和提高经济效益，符合公司整体利益，借款必要性充分、用途合法合规。公司董事会九名董事一致同意通过了本议案，我们认可董事会对本议案的表决结果。
3、深圳润谷另一股东（持股49%）承诺以其个人信用担保作为其向公司因本次担保而提供的质押反担保，由此体现了风险共担的原则。
4、公司持有深圳润谷51%的股权，对其处于控股地位，深圳润谷发展前景良好、内控规范，公司已按照上市公司的规范运作要求加强了该公司的内部控制制度和流程的建设，经营管理走上了规范化轨道，本次为其提供的借款担保风险可控。
5、公司本次为深圳润谷提供的担保额度占公司最近一期（2016年度）经审计总资产的1.60%、净资产的2.74%，根据《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，本事项的审批权限在董事会，无需提交公司股东大会批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 33,261.63万元，占公司最近一期（2016年）经审计净资产的18.25％；公司对控股子公司提供担保的总额为 31,961.63万元，占公司最近一期（2016年）经审计净资产的17.54％；公司无逾期对外担保。
七、备查文件
1、公司第九届董事会2018年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-069浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2016年 10月 21日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2016年10月27日上午9点30分在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长高利民先生主持召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年第三季度报告正文及全文》
《公司2016年第三季度报告全文》全文详见2016年10月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《公司 2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-071）详见 2016年 10月 28日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销子公司浙江金源锂业科技有限公司的议案》
鉴于公司控股子公司浙江金源锂业科技有限公司开业至今产品质量仍不稳定，导致公司连续亏损且无改善迹象。为了整合公司资源，降低公司管理成本，提高运营效率，公司决定解散并注销金源锂业，并授权公司经营层负责办理注销、清算等相关事宜。
《关于注销子公司浙江金源锂业科技有限公司的公告》（公告编号：2016-072）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2016年10月28日的《证券时报》。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-039苏州中来光伏新材股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州中来光伏新材股份有限公司2018年第一季度报告》已于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019-049第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第六届监事会第十六次会议于2019年5月20日15:00以现场及通讯方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》。
公司结合自身实际情况，合理安排资金，适当投资于理财产品，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。
综上，监事会全体监事同意公司将两年内累计不超过4亿元人民币的理财产
品投资额度，提高到不超过5亿元人民币。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
深圳市惠程信息科技股份有限公司监事会二零一九年五月二十一日