Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-037山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于公司实际控制人山西省人民政府国有资产监督管理委员会将持有的公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
近日，本公司收到公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司转来的《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发［2017］35号），根据文件要求，山西省人民政府国有资产监督管理委员会决定将所持有的公司控股股东潞安集团100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司，目前，上述事项已完成工商变更登记。
一．山西省国有资本投资运营有限公司相关情况如下：
企业名称：山西省国有资本投资运营有限公司
法定代表人：王俊飚
成立日期：2017年07月27日
注册资本：500亿元
企业类型：有限责任公司(国有独资)
住所：山西省太原市小店区晋阳街91号（山西省太原市转型综改示范区内）
经营范围：根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及
运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；投资咨询；产业研究；金融研究；财富管理；
物业服务；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二．上述股权变更前后公司股权结构图
变更前：
山西省人民政府国有资产监督管理委员会
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|-|-|
|10|0%|

山西潞安矿业（集团）有限责任公司
|||
|-|-|
|61|.34%|

山西潞安环保能源开发股份有限公司
变更后：
山西省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
山西省国有资本投资运营有限公司
|||
|-|-|
|1|00%|

山西潞安矿业（集团）有限责任公司
|||
|-|-|
|61.|34%|

山西潞安环保能源开发股份有限公司
三．相关风险提示及后续事项
根据山西省相关政策要求，上述国有股权划转事宜目前已完成工商变更登记，本公司将
继续关注上述国有股权划转工作进展情况，及时履行相关信息披露义务。
特此公告
备查文件：
《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发［2017］35号）
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会二○一七年九月五日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2017-012广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2017年第一季度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2017年3月31日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）直属及控股公司水电站累计完成发电量8116.49万千瓦时，同比减少44.3%。现将公司直属及控股公司各水电站2017年第一季度发电量完成情况公告如下：
单位：万千瓦时
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|电站名称|持股比例（%）|装机容量（万千瓦时）|2017年第一季度发电量|2016年第一季度发电量|同比增减（%）|
|1|单竹窝水电站|100|3.4|31,483,961|48,494,533|-35.08|
|2|坝头水电站|100|1.8|9,782,400|21,367,400|-54.22|
|3|丙村水电站|100|2.0|13,859,120|21,317,250|-34.99|
|4|三龙水电站|100|2.4|11,024,320|26,959,540|-59.11|
|5|龙上水电站|100|2.5|12,040,870|20,233,550|-40.49|
|6|梅丰水电站|76.28|0.8|1,650,100|4,520,300|-63.50|
|7|雁洋小水电|100|0.88|652,331|1,847,073|-64.68|
|8|新城供水|100|0.125|671,807|988,288|-32.02|

特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
二O一七年四月二十六日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-046国睿科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 12月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153129号）。
中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请文件进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内将书面回复报送中国证监会，如不能按期回复，将提前向中国证监会提交延期回复的申请，并进行公告。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会 2015年12月19日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2016-069
文投控股股份有限公司
八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第三十二次会议于2016年10月26日上午10:00以通讯及现场方式召开，会议应有9名董事参会，实有 9名董事参会。本次会议的会议通知已于 2016年 10月 21日以电子邮件方式发送至公司各董事，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由董事长赵磊先生主持，全体董事以通讯表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告全文及正文》
详见公司于同日发布的文投控股股份有限公司2016年第三季度报告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。通过。
二、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员发生了变化，需要对公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应调整，以便上述各专门委员会正常开展工作，履行相应职责。
拟调整后的各专门委员会成员如下：
1、战略委员会由5人组成：
召集人：赵磊
成员：赵磊、綦建虹、郝文彦、谷国庆、梅建平
2、审计委员会由3人组成：
召集人：林钢
成员：林钢、梅建平、姬兴慧
3、提名委员会由5人组成：
召集人：谷国庆
成员：谷国庆、赵磊、王森、梅建平、林钢
4、薪酬与考核委员会由3人组成：
召集人：梅建平
成员：梅建平、王森、林钢
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2016年10月28日
安信证券股份有限公司
关于永泰能源股份有限公司
2015年度非公开发行限售股上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、法规规定，对永泰能源本次限售股上市流通事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、2015年度非公开发行及公司股本情况
公司 2015年度非公开发行 A股股票方案于 2015年 8月 7日经第九届董事会第三十次会议审议通过，于2015年10月9日、12月23日经公司第九届董事会第三十三次会议、第三十八次会议进行修订，并于 2015年 8月 24日、10月 26日经公司 2015年第八次临时股东大会和 2015年第十一次临时股东大会审议通过。
本次非公开发行申请于 2015年 11月 12日由中国证监会受理，于 2016年1月29日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年4月20日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]531号），核准公司非公开发行不超过 123,115.5778万股（含123,115.5778万股）新股。
公司2015年度非公开发行共向8名特定对象发行1,231,155,778股A股股票，于2016年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司 2015年度非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：
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|-|-|-|
|发行对象名称|认购股数（股）|限售期（月）|
|嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）|351,758,793|12|
|华安未来资产-工商银行-杭州余杭金控控股股份有限公司|150,753,768|12|
|天治基金-工商银行-工正定增2号资产管理计划|128,140,703|12|

||||
|-|-|-|
|北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆80号资产管理计划|125,376,884|12|
|申万菱信基金-工商银行-创盈定增63号资产管理计划|124,917,085|12|
|兴业财富资产-兴业银行-兴隆65号特定多客户资产管理计划|123,115,577|12|
|泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利新毅3号资产管理计划|123,115,577|12|
|西藏兆能新能源开发有限公司|103,977,391|12|
||1,231,155,778|--|

本次限售股形成后至今公司股本数量无变化，目前公司总股本为12,425,795,326股，其中：限售股 7,830,140,548股，无限售股4,595,654,778股。
二、与本次限售股上市流通有关的承诺
本次非公开发行 8名认购人除承诺认购股份自公司 2015年度非公开发行结束之日起锁定12个月外，无其他特别承诺事项。
截至本核查意见出具之日，本次非公开发行8名认购人严格遵守认购股份相关锁定期限承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份上市流通的具体安排
本次限售股上市流通数量为 1,231,155,778股。
本次限售股上市流通日期为2017年5月31日。
本次限售股上市流通后，公司2015年度非公开发行的股票已全部上市流通。
本次解除限售股份明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售流通股数量（股）|持有限售流通股数量占公司总股本比例（%）|本次解除限售流通股数量（股）|
|嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）|351,758,793|2.83|351,758,793|
|华安未来资产-工商银行-杭州余杭金控控股股份有限公司|150,753,768|1.21|150,753,768|
|天治基金-工商银行-工正定增2号资产管理计划|128,140,703|1.03|128,140,703|
|北信瑞丰基金-工商银行-北信瑞丰基金丰庆80号资产管理计划|125,376,884|1.01|125,376,884|

|||||
|-|-|-|-|
|申万菱信基金-工商银行-创盈定增63号资产管理计划|124,917,085|1.01|124,917,085|
|兴业财富资产-兴业银行-兴隆65号特定多客户资产管理计划|123,115,577|0.99|123,115,577|
|泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利新毅3号资产管理计划|123,115,577|0.99|123,115,577|
|西藏兆能新能源开发有限公司|103,977,391|0.84|103,977,391|
||1,231,155,778|9.91|1,231,155,778|

四、结论性意见
经审慎核查，截至本核查报告出具之日，本保荐机构就永泰能源申请限售股份上市流通事项出具如下结论性意见：
1、本次非公开发行8名认购人严格遵守了公司2015年度非公开发行股票并上市时做出的各项承诺。
2、永泰能源股份有限公司本次限售股份上市流通符合《公司法》和上海证券交易所相关规则，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
3、本保荐机构和保荐代表人同意永泰能源股份有限公司本次限售股份上市流通。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于永泰能源股份有限公司 2015年度非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张宜霖
胡剑飞
保荐机构：安信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2016-062北京华胜天成科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14
日召开2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时监事会，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公
司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用部分闲置
募集资金进行现金管理购买理财产品；闲置募集资金进行现金管理购买理财产
品的金额与自有资金现金管理的总额度不得超过公司最近一期经审计后净资
产的50％，其中使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过11亿元，闲置
募集资金和闲置自有资金进行现金管理的额度授权公司财务总监自行调配。详
见公司于2016年10月18日于上海证券交易所披露的公告（临2016-055）。
根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告如下：一、 本次购买理财产品情况
公司于 2016年 10月 17日以暂时闲置募集资金 4亿元人民币在上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行购买了保本型理财产品。理财产品具体情况如下：
1.产品名称：浦发银行-财富班车1号
2.理财金额：4亿元
3.利率：2.60%
4.本期起始日：2016年10月17日
5.本期到期日：2016年11月16日
6.理财期限：30天
二、 风险控制措施
公司在使用部分募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要；此外，公司能够获得一定投资收益，符合公司及股东的利益。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2016年10月19日
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2018-030
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆路桥股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2018年7月3日以通讯
方式召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，内容如下：
公司第六届监事会已于2018年6月11日届满，现公司第六届监事会推荐李静、胡涛、蒋文烈为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司监事会2018年7月4日附：监事候选人简历：
李静，女，38岁，曾任重庆国际信托有限公司法律事务部业务经理、高级经理、副总经理，重庆国际信托股份有限公司北京业务管理总部副总经理；现任重
庆国际信托股份有限公司监事、党群人事部总经理，国泓资产管理有限公司董事、总经理，重庆路桥股份有限公司第六届监事会监事。
胡涛，男，29岁，曾任重庆国际信托有限公司投资银行部业务员，重庆国际信托股份有限公司投资银行部副经理；现任重庆国际信托股份有限公司资产管理总部副总监。
蒋文烈，男，67岁，曾任重庆市第一中级人民法院巡视员、正厅级，重庆三峡资产管理有限公司顾问；现任重庆路桥股份有限公司第六届监事会监事。
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2014-53
江苏林洋电子股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，公司股票已于2014年9月23日起停牌，具体内容详见公司发布的《江苏林洋电子股份有限公司重大事项停牌公告》（临2014-52）。
目前，公司正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月30日起继续停牌，并于本次股票继续停牌之日起的5个交易日内公告相关进展情况并复牌。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司董事会
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证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2015-023
上海强生控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 7月 8日以信函方式通知召开第八届董事会第九次会议。会议于2015年7月15日上午以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过如下议案：
1、《关于公司资产优化整合调整的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。
根据公司第七届十八次董事会审议通过的《关于公司资产优化整合的议案》，公司通过上海联合产权交易所以协议方式对部分资产进行了优化整合，并在 2012年度、2013年度报告中进行了详细披露。由于政策及资源整合等因素，董事会同意未完成整合公司变更为采取吸收合并方式进行整合。本次拟调整后实施的整合方式均为同一控制下的吸收合并，其吸收合并基准日为 2014年 12月 31日，以经审计的吸收合并基准日财务报表数据为基础进行合并账务处理，合并过程中不涉及现金支付对价。
具体整合公司情况如下：
1）、上海强生控股股份有限公司（以下简称“强生控股”或“存续方”）吸收合并上海申强出租汽车有限公司。
2）、强生控股吸收合并上海长海出租汽车有限公司。
3）、强生控股吸收合并上海申宏金都汇汽车服务公司。
4）、强生控股吸收合并上海强生交运营运有限公司。
5）、强生控股吸收合并上海浦华出租汽车有限公司。
7）、上海强生出租汽车有限公司（以下简称“强生出租”或“存续方”）吸收合并上海强生市东出租汽车有限公司。
8）、强生出租吸收合并上海强生市北出租汽车有限公司。
9）、强生出租吸收合并上海强生市西出租汽车有限公司。
10）、强生出租吸收合并上海强生青旅出租汽车有限公司。
吸收合并完成后，被吸收方注销关闭后的资产和负债全部并入存续方；被吸收方相应的债权、债务和享有的权利义务全部由存续方承继；被吸收方的长期股权投资全部由存续方承继。
2、《关于向上海久事公司支付担保费用的关联交易议案》。
同意4票；反对0票；弃权0票。
关联董事洪任初、姚贵章、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事
关于本公司向四川出版集团租赁房屋的
日常关联交易的独立意见
“ ”作为新华文轩出版传媒股份有限公司
(以
下简称 公司
)的独立董事,根
据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《卜海证券交易所股票上市规则》以及《公司章,我
程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定 们认真审议了《关于本公司向四川出版集团租赁房屋的持续关联交易的议案》的相关文件,现
发表如下独立意见
:
公司与关联方四川出版集团有限公司租赁房屋的关联交易 ,遵循了公平、公正的交易原则,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定;协议条款及⒛17年、⒛18年及⒛19年各年的年度上限公平合理,交易价格定价公允,符合公司及股东的整体利益。独立董事一致同意该项交易。
(此
页以下无正文
)
(此页无正文,此页为《新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事关于本公司向四川出版集团租赁房屋的日常关联交易的独立意见》签字页
)
独立董事
:
韩立岩 肖莉萍 陈育棠2016年10月
(此页无正文,此页为
《新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事关于本公司向四川出版集团租赁房屋的日常关联交易的独立意见》签字页
)
独立董事
:
韩立岩
尚莉萍
⒛16年10月27凵
(此页无正文,此页为
《新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事关于本公司向四川出版集团租赁房屋的日常关联交易的独立意见》签字页
)
独立董事
:
韩立岩
肖莉萍 陈育棠2016每≡10'月
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2019-031四川宏达股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第八届董事会第十四次会议通知于 2019年 8月 12日以传真、专人送达方式发出，于 2019年 8月 22日以通讯方式召开。应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄建军先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《宏达股份2019年半年度报告及其摘要》
公司 2019年半年度报告及其摘要详见 2019年 8月 24日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司 2019年半年度报告摘要同时刊登于 2019年 8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《宏达股份关于会计政策变更的议案》
2017年 3月，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号），2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，不调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019年 1月 1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。
2019年 4月 30日，财政部颁布了《关于修订印发 2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“财会[2019]6号”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表。企业 2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号要求编制执行。
董事会同意公司根据财政部的上述规定，对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行财会[2019]6号仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响，执行上述新金融工具准则，不影响资产总额、净资产、净利润，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
详见2019年8月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-033）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2019年8月24日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2018-065
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2018年 8月 6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于 2018年 8月 3日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司拟开展应收账款资产证券化的议案》；
为促进公司盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金，董事会同意公司作为原始权益人开展应收账款资产证券化业务，通过交银施罗德资产管理有限公司设立“交银施罗德-全筑股份应收账款资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），发行资产支持证券进行融资。
本专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过4亿元，预计期限不超过 2年，拟发行的资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
董事会同意公司对专项计划资金不足以根据《标准条款》支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。该差额支付承诺担保的差额担保承诺范围、担保期间、启动条件等以最终签署的《差额支付承诺函》为准。
董事会同意公司认购专项计划项下全部次级资产支持证券，具体由届时签署
的《认购协议》予以确定。
内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展应收账款资产证券化的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为公司应收账款资产支持专项计划提供连带责任保证担保的议案》;
公司实际控制人朱斌及其配偶张楚吴拟为公司在《差额支付承诺函》项下的义务向计划管理人交银施罗德资产管理有限公司提供不可撤销的无条件的连带责任保证担保，保证范围包括主债权、因主债权及孳息而产生的违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。
朱斌先生对本议案回避表决，陈文先生、丛中笑先生和朱斌先生为一致行动人关系，回避表决。本议案由其他4位非关联董事表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟将使用最高额度不超过人民币 1亿元（含1亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2018年8月6日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2014-029
天津市海运股份有限公司
股权托管关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易不存在重大风险
本议案无需提交股东大会审议
一、关联交易概述
为避免未来可能产生的同业竞争问题,本公司拟与思维财富国际有限公司签订《股权委托管理协议》，受托管理思维财富国际有限公司拥有的大新华油轮有限公司80%的股权。
因思维财富国际有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易，董事会在审议本次交易时关联董事已回避表决。
二、关联方介绍
思维财富国际有限公司是一家在英属维尔京群岛（BVI）合法设立且有效存续的有限公司，已发行股本 40,000,001美元，主要通过控股子公司大新华油轮有限公司从事原油运输业务。
三、关联交易标的基本情况
大新华油轮有限公司于2010年1月7日在新加坡注册成立，注册资本 5000万美元，其中，思维财富国际有限公司持股比例为80%。截止 2013年底，大新华油轮有限公司总资产为 1.54亿美元，净资产为 6055万美元；2013年营业收入为5223万美元，净利润为384万美元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）协议主体
甲方：思维财富国际有限公司(委托方)
乙方：天津市海运股份有限公司（受托方）
（二）委托管理标的
大新华油轮有限公司80%股权
（三）委托管理主要内容
甲方就目标股权委托乙方行使甲方所享有的一切股东权利和权力，但下列事项除外：目标股权的收益权、处分权；目标公司及其下属企业注册资本的变更以及合并、分立、变更公司形式、申请破产、解散和清算；未经甲方事先书面同意，自行或促使目标公司修改目标公司章程。
（四）托管费用
双方在平等自愿的基础上商议确定托管费用为每年人民币 50万元。实际托管期间不满一年的，托管费用应按照上述标准根据实际托管月份计算；不足一个月的，托管费用按一个月计算。甲方应于每年度的公历 3月 31日之前将上一年度的托管费支付至乙方指定的银行账户。
（五）托管期限
托管期限为自本协议生效之日起至以下较早日期时止：（1）自本协议生效之日起满三年；（2）目标公司及其子公司不再从事原油运输业务。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易有利于解决未来可能存在的同业竞争问题，不会对公司合并报表范围和经营业绩构成重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2014年4月30日，公司召开第七届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于与思维财富国际有限公司签订股权委托管理协议的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏、6名董事进行了回避，其他 4名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意4票，占100%；反对0票；弃权0票。
独立董事发表独立意见：在进行事前审核后，鉴于本次关联交易本公司只向思维财富国际有限公司收取股权托管费用，不对公司的合并报表范围产生影响，不存在损害公司和股东利益特别是中、小股东利益的情况。受托管理有利于避免潜在的同业竞争问题。综上，我们同意本次交易。
监事会发表意见：本公司与思维财富国际有限公司签订《股权委托管理协议》，符合公司未来经营发展的需要及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，
不对公司的合并报表范围产生影响，不会损害非关联股东利益及中小股东的权益。在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，据此我们同意本次交易。
董事会审计委员会发表意见：本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，公司在收取托管费用的同时，不对公司的合并报表范围产生影响，不存在损害公司和股东利益特别是中、小股东利益的情况。有利于公司未来的业务转型，有利于避免潜在的同业竞争问题。综上所述，我们同意《关于与思维财富国际有限公司签订股权委托管理协议的议案》。
七、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会
二〇一四年五月五日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2017-021
东软集团股份有限公司
关于召开 2016年度利润分配预案
投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2017年4月6日（星期四）16:00-17:00
说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
说明会召开方式：网络方式
公司于2017年3月29日召开的公司七届三十六次董事会审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》，具体内容详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司将于 2017年 4月 6日 16:00-17:00召开投资者说明会，就 2016年度利润分配事项与投资者进行交流。具体情况如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司 2016年度利润分配预案的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2017年4月6日（星期四）16:00-17:00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式：网络方式
三、出席说明会的人员
公司董事长兼首席执行官刘积仁、副董事长兼总裁王勇峰、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：李峰
电话：024-83662115
传真：024-23783375
邮箱：investor@neusoft.com
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
浙江万好万家文化股份有限公司
独立董事关于重大资产出售暨关联交易的事前认可意见
浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的浙江万家房地产开发有限公司（以下简称“万家房产”）100%股权转让给林和国，将其持有的浙江万好万家矿业投资有限公司（以下简称“万家矿业”）65%股权转让给万好万家集团有限公司（以下简称“万好万家集团”）。本次交易完成后，公司不再持有万家房产地和万家矿业的股权。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第六届董事会第四次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易完成后，将有助于上市公司进一步优化资产结构，有利于公司集中精力布局动漫文化和移动互联网业务业务及相关服务业务，有利于公司的可持续性发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，林和国为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
公司本次重大资产出售中的万家矿业65%股权的受让方为法人万好万家集团，万好万家集团为公司的控股股东。《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，万好万家集团为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
综上所述，我们对公司本次重大资产出售暨关联交易的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，接签署页）
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2014—006
债券代码:122095 债券简称:11杭钢债
杭州钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）的文件精神及上海证券交易所相关文件规定，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：
原公司章程第二百五十条公司的利润分配政策和决策程序：
（一）公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见；
（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力；
（三）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红；
（四）根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分红；
（五）公司在制定利润分配预案时，董事会应结合公司盈利情况、资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，
独立董事应发表明确的独立意见；
（六）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
（七）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；
（八）公司应当按照相关规定在定期报告中披露现金分红政策的执行情况及其他相关情况。对现金分红政策进行调整的，应说明调整的条件及程序是否合规、透明；
（九）若年度盈利但公司董事会未提出现金分红预案的，应在定期报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。公司独立董事应对此发表明确的独立意见。
拟修改为：
第二百五十条公司的利润分配政策和决策程序：
（一）公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。
利润分配政策制订、修改和审议程序：公司董事会制订利润分配政策，提交公司股东大会审议批准；利润分配政策的修改，应当由董事会提出修改方案，提交公司股东大会审议批准。
公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。
（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中，现金分红优先于股票股利。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司
持续经营能力。
（三）公司现金分红的条件和比例：公司盈利、现金流量满足公司的持续经营和长远发展。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。
（四）在制订具体分红方案时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程的规定，提出差异化的利润分配方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（五）公司在制订利润分配预案时，董事会应结合公司盈利情况、资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。
（六）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（七）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表
决权的2/3以上通过。
（八）公司应当按照相关规定在定期报告中披露现金分红政策的执行情况及其他相关情况。对现金分红政策进行调整的，应说明调整的条件及程序是否合规、透明。
（九）若年度盈利但公司董事会未提出现金分红预案的，应在定期报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。公司独立董事应对此发表明确的独立意见。
本次章程修改已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2013年度股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2014年3月22日
金宇生物技术股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，认真审查了公司本次会计政策变更事项，发表独立意见如下：
公司根据财政部于 2016年 12月发布的《增值税会计处理规定》（财会［2016］22号）的要求，对公司会计政策进行相关变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司 2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。我们作为公司独立董事，同意本次会计政策变更。
中昌海运股份有限公司独立董事
关于向关联方光租
4艘
散货船的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等制度的规定和 “ ”
要求,我们作为中昌海运股份有限公司(以下简称
公司
)的独立董事,现对公司全资孙公司向关联方光租4艘散货船的事项发表如下意见
:
公司全资孙公司拟向关联方光租4艘散货船,光租价格参考类似散货船1、
租赁合约的市场价格确定,交易对价公允,有利于保证公司干散货运输业务的正常运营,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
上海兴铭房地产有限公司出具过规避同业竞争的承诺函,本次交易将其2、
下属公司经营的所有干散货船舶以市场价格光租给公司经营,解决了同业竞争问题。
此次交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》3、
等法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会在对关联交易事项进行表决时 ,关联董事回避了表决,未损害公司及全体股东的利益。 ∷
基于上述判断,我们同意此次公司全资孙公司向关联方光租4艘散货船事宜。
独立董事 应明德
:
二○一五年七月七日
中昌悔运股份有限公司独立董事
4艘
关于向关联方光租 散货腊的独立意见
根掘《关于在上市公司建立独立垫筝制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》等浩律阀i规及《公司嚣程》、《公司独立童事制度》等制皮的规定和
“ ”
要求扌我们作为中昌澌运股份有限公司(以下简称公司)的独立童事,现对公
司全贷孙公司向关联方光租4艘散货船的事f,q发表如下总见
:
l、
公司全登孙公司拟向关联方光秕4艘I+n货殉母,光租价格奎考奘似散货船
租赁合约的市场价格确定扌交易对价公允,有利于保证公司干散货运输业务的芷
-对
常运营 公司持续缢营舵力、损益及资产状况兀不良雕响。
上悔兴铭房地产有限公司出具过规避同业竞静的承诺函,本次变易将其
2、
下属公司经营朐所有干散货船舶以市场价榀光租给公司经营,解抉了同业竞争问
∫
:]I。
此次文易的决程冖椅合《公司法》、《上海证券交易所股祟上市规则》
3、 J寝
等法律法规以及《公司崇程》的有关规定J堇事会在对关l陕交易事项进行表决时
,
∷
关联堇筝回谮了表决,未棋苷公司及全体股东的利益。
基于上述判断,我们同崽此次公司全资孙公司向关l跃方光租4艘散货船事宜。
独立堇荪 严法善 刘坩森
:
0一
二 五年七月七日
s口
彐9Vd VJDCl叫∧
汩日「J-i,EE巳F」lo1=±
E已
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l
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2016-021宁波维科精华集团股份有限公司
关于授权董事长处置参股公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东鸿图科技股份有限公司（证券代码：002101，证券简称：广东鸿图）拟通过向本公司发行8,232,310股广东鸿图股份的方式购买宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）所持有的宁波四维尔工业股份有限公司（以下简称“四维尔”）的11.57%股份。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易实施尚需经广东鸿图股东大会审议通，并取得广东省科学技术厅、宁波市商务委员会批准，及中国证监会核准后生效。
一、交易概述
公司第八届董事会第六次会议及2016年度第一次临时股东大会审议通过《关于授权董事长处置参股公司股权的议案》。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第八届董事会第六次会议决议公告》公告编号：2016-015、《公司2016年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2016-019、《关于授权董事长处置参股公司股权的公告》公告编号：2016-016。会议决定授权董事长处置公司所持有参股公司四维尔的11.57%股权，处置将以评估报告为依据，底价不低于上述资产截至2016年5月末的账面价值8,732.21万元。处置方式包括但不限于现金转让及股权置换等。
近日公司及其他四维尔股东与广东鸿图科技股份有限公司签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。广东鸿图拟通过向本公司发行8,232,310股广东鸿图股份的方式购买本公司所持有的四维尔的11.57%股份。
本次交易实施尚需经广东鸿图股东大会审议通，并取得广东省科学技术厅、
宁波市商务委员会批准，及中国证监会核准后生效。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
企业名称：广东鸿图科技股份有限公司（证券代码：002101，证券简称：广东鸿图）
住所：广东省高要市金渡世纪大道168号
企业类型：股份有限公司（深圳证券交易所A股）
法定代表人：黎柏其
成立日期：2000年12月22日
注册资本：人民币24,802.3001万元
经营范围：开发、设计、制造、加工、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；投资及投资管理。
实际控制人：广东省粤科金融集团有限公司（国有独资）
2、主要业务最近三年发展情况
目前广东鸿图主要从事铝合金压铸件产品的生产和销售，其生产的相关产品主要应用于汽车、通讯和机电行业，近三年公司经营情况正常。
3、本公司与广东鸿图在产权、业务、资产、财务、人员等方面保持独立。
4、最近一年主要财务指标
截至2015年12月31日，广东鸿图资产总额为276,157.66万元，股东权益为145,645.90万元；2015年实现营业收入为225,868.86万元；净利润12,868.50万元。
三、交易协议的主要内容
1、合同主体
出让方：宁波维科精华集团股份有限公司；受让方：广东鸿图科技股份有限公司。
2、交易价格和支付方式
标的资产四维尔100%股权的最终交易价格以具有证券业务评估资格的广东中广信资产评估有限公司以2016年3月31日为评估基准日进行整体评估而出具的资产评估报告确定的评估值为基础，并由双方协商确定。
根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广东鸿图科技股份有限公司拟发行股份及支付现金收购资产项目涉及的宁波四维尔工业股份有限公司股东全部权益价值评估报告书》（中广信评报字[2016]第271号），截至评估基准日2016年3月31日，四维尔100%股权评估值为169,178.28万元。在此评估价格的基础上，经商定四维尔100%股权价格为164,470.25万元。广东鸿图拟通过向本公司发行8,232,310股广东鸿图股份的方式购买本公司所持有的四维尔的11.57%股份，本公司不承担对广东鸿图的业绩承诺及补偿义务。
广东鸿图所发行的股份的定价基准日为其审议本次交易的董事会（即广东鸿图第六届董事会第七次会议）决议公告日。本次交易涉及的广东鸿图新增发行的股份每股发行价格为定价基准日前60个交易日该公司A股股票交易均价的90%，即18.25元/股。若在股份发行日之前，广东鸿图发生除息除权行为，则上述发行价格、发行数量亦将作相应调整，本次最终发行股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记为准。
3、标的资产的过户和交易对价的支付
本次交易取得中国证监会核准批复后 60个工作日内（除非另有约定），由出让方将标的公司变更设立为有限责任公司，同时将所持标的公司的全部股权变更登记到广东鸿图名下；在交割日后，协议各方互相协助完成对标的公司过渡期损益的专项审计，并按相关规定办理本次发行及其他与本次交易有关的各项事项。
4、股份的锁定期
本交易取得的广东鸿图股份，自次发行股份上市之日起12个月内不得上市交易或转让。
5、未分配利润和过渡期损益的归属
标的公司在2016年3月31日前已分配的利润由标的公司各股东享有，标的公司截止2016年3月31日的未分配利润和之后新增的利润均由广东鸿图享有。
6、协议生效
本交易经协议各方签字、盖章之日起成立，并在满足下列全部条件后生效：1、广东鸿图董事会和股东大会批准本次交易；
2、四维尔董事会、股东大会批准本次交易；
3、广东省科学技术厅批准本次交易；
4、宁波市商务委员会批准本次交易；
5、中国证监会核准本次交易；
6、通过商务部对本次交易的反垄断审查（如涉及）。
协议各方均有促使协议得以生效的义务，并且应当尽最大努力成就本协议所述的生效条件。如非因协议一方或协议各方违约的原因造成上述生效条件未能得到满足，则协议各方各自承担因签署及准备履行本协议所发生的费用，且互不承担违约责任。
四、交易对公司的影响
本次交易生效尚存在不确定性，交易生效后对公司净利润的影响将根据广东鸿图重组完成日公允价值进行核算，公司将对后续进展情况及时进行信息披露。
四维尔的股权的转让优化了公司资产结构，有利于提升公司收益率水平，推进公司内部产业调整，不会对公司持续经营能力造成影响，符合公司和股东的根本利益。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一六年九月六日