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華聯律師事務所
Hua Lian Law F irm
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关于金河生物科技股份有限公司二零一四年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：金河生物科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称“本所”）接受金河生物科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、 本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2014年 3月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议的方式进行。
本次会议的现场会议于2014年4月3日上午9:00在内蒙古自治区呼和浩特市托克托县公司会议室如期召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人。代表股份51,336,680股，占公司总股本的47.1325%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．出席、列席现场会议的其他人员包括：公司部分董事、公司监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员以及本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会会议于 2014年4月3日上午9:00开始。出席本次股东大会的股东以记名投票方式对公告的本次股东大会议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并由监票人代表当场公布表决结果。经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与《股东大会通知》中列明的议案一致。
本次股东大会就各项议案逐项表决的结果如下：
1.《关于董事会换届提名候选人的议案》
本议案采取累积投票方式表决，独立董事与非独立董事分开选举，表决情况如下：
1.1非独立董事
王东晓先生获得有效表决权数 51,336,680股；
张兴明先生获得有效表决权数51,336,680股；
李福忠先生获得有效表决权数 51,336,680股；
谢昌贤先生获得有效表决权数 51,336,680股；
刘运添先生获得有效表决权数 51,336,680股；
王志军先生获得有效表决权数 51,336,680股。
1.2独立董事选举
汪明先生获得有效表决权数 51,336,680股；
刘雅红女士获得有效表决权数 51,336,680股；
马元驹先生获得有效表决权数 51,336,680股。
表决结果：王东晓、李福忠、张兴明、谢昌贤、刘运添、王志军、汪明、刘雅红、马元驹当选为公司第三届董事会董事，其中汪明、刘雅红、马元驹为独立董事。
3.《关于监事会换届提名候选人的议案》
本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：
王志广先生获得有效表决权数 51,336,680股；
姚建雄先生获得有效表决权数 51,336,680股。
表决结果：王志广、姚建雄当选为公司第三届监事会股东监事，与公司职工民主选举产生的职工代表监事郑留计共同组成公司第三届监事会。
4.《关于修改公司章程的议案》
表决结果：51,336,680股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5.《关于金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法的议案》
表决结果：51,336,680股同意，0股反对票；0股弃权。同意股数占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的100%。该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
6.《关于金河生物科技股份有限公司募集资金管理办法的议案》
表决结果：51,336,680股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的100%；该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。
本法律意见书仅用于本次股东大会之见证目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会会议决议一起公告。
（以下无正文）
（本页无正文，是《华联律师事务所关于金河生物科技股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市华联律师事务所（盖章） 经办律师：
负责人（签名）：谢炳光 赫志
崔丽
南华生物医药股份有限公司监事会
关于 2017年半年度报告的专项审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特出具此专项审核意见。
南华生物医药股份有限公司监事会2017年8月30日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-25国海证券股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2018年 4月 7日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 4月 19日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，周富强监事通过视频方式参加会议，其他 2名监事现场参加会议。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
二、《关于审议公司 2017年度监事履职考核报告的议案》
本议案逐项表决如下：
（一）黄兆鹏监事长 2017年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
关联监事黄兆鹏先生回避表决。
（二）欧素芬监事 2017年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
关联监事欧素芬女士回避表决。
（三）周富强监事 2017年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
关联监事周富强先生回避表决。
（四）李静丹监事（2017年 12月离任）2017年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（五）张南生监事（2017年 12月离任）2017年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于监事会对 2017年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需报股东大会听取。
该专项说明与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
四、《关于审议公司 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《关于审议公司 2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、《关于审议公司 2017年年度报告及摘要的议案》
监事会认为，公司董事会编制和审议 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2017年度的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于 2018年 4月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
七、《关于审议公司 2017年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
八、《关于审议公司 2017年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司 2017年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
九、《关于审议公司2017年度风险控制指标情况报告的议案》表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
十、《关于审议公司 2017年度合规报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司监事会二○一八年四月二十一日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-085欣旺达电子股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月18日（周三）召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划原激励对象占学成、王磊、解舜栋、唐彬等共计45人向公司提出辞职或因个人原因提出放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，已不符合激励条件，公司董事会同意根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，对第二期限制性股票激励计划首次激励对象占学成、王磊、解舜栋、唐彬等共计39人已获授但尚未解锁的限制性股票54.75万股按授予价格6.8元/股予以回购注销；对第二期限制性股票激励计划预留部分激励对象吴伟源、赵世彬共计6人已获授但尚未解锁的限制性股票29万股按授予价格7.005元/股予以回购注销。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
因本次回购注销将导致公司注册资本减少837,500元，公司总股本将由1,548,674,500股减至1,547,837,000股。公司于2018年8月7日（周二）召开2018年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日之内，有权要求公司清偿债务或是提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如果要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年8月7日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真审议并发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审核，王春女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
3、王春女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核后未提出异议。
我们同意公司聘任王春女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。
独立董事：刘景伟 吴锋 王迅
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-089
深圳市联建光电股份有限公司
减资暨债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 15日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》，根据公司与相关补偿义务人签订的《盈利预测补偿协议》以及 2017年年度股东大会的授权，公司决定分别以 1元的总对价回购各补偿义务人合计应补偿的股份数量共 2,166,015股并予以注销。
因此公司总股本将由593,753,846股减少为591,587,831股，同时公司注册资本由59,375.3846万元人民币变更为59,158.7831万元人民币。
公司本次回购注销部分股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
债权人如提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
金元证券股份有限公司
关于无锡华东重型机械股份有限公司
2015年度日常关联交易情况
的专项意见
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”、“保荐机构”）作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在持续督导期内，对公司2015年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、日常关联交易概述
2015年，公司与关联方发生关联交易情况预计如下：（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|定价方式|2015年预计发生金额|2014年实际发生金额|
|无锡华东重机吊具制造有限公司|采购商品|参照市场价格|3,000|1,013.02|
|广西北部湾华东重工有限公司|销售商品|参照市场价格|20,000|6,249.11|

二、关联方介绍及关联关系
1、无锡华东重机吊具制造有限公司
（1）基本情况
注册资本：480万元
实收资本：480万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：汪贤忠
注册地址：无锡市华清路132号
经营范围：吊具制造、加工；非标金属结构件的制造、加工。
（2）最近一期的财务情况:
截止2014年12月31日总资产：29,367,090.59元；净资产：16,136,849.22元；2014年度营业收入：22,024,126.13元；2014年度净利润：821,278.68元。
（3）与公司的关联关系
无锡华东重机吊具制造有限公司系公司的联营公司，公司在该公司的持股比例为35%，是该公司第二大股东，公司未在该公司派遣董事会成员或高级管理人员，因此，公司对该公司不具有控制权。
2、广西北部湾华东重工有限公司
（1）基本情况
注册资本：10,000万元
实收资本：8,400万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周小溪
注册地址：钦州市钦州港勒沟大街11号
经营范围：机械设备及电子产品批发。
（2）最近一期财务情况
截止2014年12月31日总资产：127,403,732.88元；净资产：84,935,275.74元；2014年度营业收入：63,766,381.77元；2014年度净利润：447,303.61元。
（3）与公司的关联关系
广西北部湾华东重工有限公司（简称“华东重工”）系公司联营公司，公司在该公司持股比例为35%，是该公司第二大股东，并且公司董事长翁耀根在该公司担任董事兼总经理职务，公司副董事长兼总裁翁杰在该公司担任董事职务，公司财务总监兼董事会秘书惠岭在该公司担任董事职务。
三、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与我公司合作顺利，上述关联交易均系生产经营所需。
四、定价政策和定价依据
关联交易依据市场价格为原则协议定价。
五、交易目的和对公司的影响
1、无锡华东重机吊具制造有限公司
公司专注于集装箱装卸设备整机研发、生产和安装、销售，并从外部厂商采购吊具等岸桥及轨道吊专用配件。目前，集装箱装卸设备制造业集中度较高，为岸桥、轨道吊厂商专业配套吊具的供应商数量较少；而关联方自设立以来一直从事吊具产品的生产、研发和销售，产品质量符合公司要求且毗邻公司，运输相对便捷。因此，从关联方采购能够保障专业配件的供应，有利于降低公司采购成本，满足公司业务发展的需要，并发挥公司专业化生产的优势。
公司向关联方采购吊具的价格与向非关联方的采购价格整体差异很小。向关联方的关联采购价格公允、合理，不存在输送利益情形和损害公司及中小股东利益情形。
2、广西北部湾华东重工有限公司
华东重工的控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（简称“北部湾集团”）是公司重要客户之一，华东重工亦是北部湾集团的采购平台之一。公司参与投资华东重工并与其发生业务往来，有利于巩固公司与北部湾集团的战略合作关系，进而有利于公司稳固并开拓北部湾地区及东南亚等国际市场。本次交易即是双方为了保证业务正常进行而形成的关联交易，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东及上市公司利益。
五、金元证券对上述关联交易的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、上述预计关联交易已经公司第二届董事会第九次会议审议批准，独立董事发表了同意意见，该议案还将提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
保荐机构对上述预计关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为金元证券股份有限公司关于无锡华东重型机械股份有限公司2015年度日常关联交易情况的专项意见的签字盖章页）
保荐代表人签名：
______________
高亮
______________
孟灏
保荐机构：金元证券股份有限公司年月 日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－001新光圆成股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年1月6日（星期五）下午15:30；
网络投票时间：2017年1月5日15:00—1月6日15:00；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年1月5日15:00—1月6日15:00。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会
4、现场会议地点：上海市浦东新区陆家嘴环路1288号上海凯宾斯基大酒店嵩山厅。
5、会议主持人：董事长周晓光女士
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会表决的股东（代理人）共12人，代表本公司股份总数为1,003,227,267股，占公司有表决权股份总数的71.3425%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人)7人，代表本公司股份总数为1,003,160,067股，占公司有表决权股份总数的71.3377%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表本公司股份总数为67,200股，占公司有表决权股份总数的0.0048%。
4、中小股东出席情况
参加本次股东大会投票的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份以外的中小股东（以下简称“中小股东”）及其委托代理人共 10人，代表股份 2,196,775股，占公司有表决权股份总数的0.1562%。
三、提案审议和表决情况
按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场计名投票和网络投票的方式通过了如下决议：1、表决通过了《关于聘任宋建波为公司独立董事的议案》；
表决结果：同意1,003,170,267股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9943%；反对57,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股。
其中中小股东表决情况为：同意 2,139,775股,占出席会议中小股东所持股份的97.4053％；反对57,000股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5947%；弃权 0股。
根据表决结果，本次大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，上述议案获得了通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
上海丰进立和律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法、有效；会议的提案、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次大会的表决结果、通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海丰进立和律师事务所关于新光圆成股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一七年一月六日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2014-036
连云港如意集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
经公司第七届董事会第五次会议审议，通过了《关于购买股票指数基金与相应股票指数期货套利的议案》，同意公司控股子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）及其所属（全资及控股）子公司，在不超过5亿元的额度内购买股票指数基金与相应股票指数期货套利，该额度自股东大会审议通过之日起两年内滚动使用，但任一时点购买金额不得超过上述额度。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本项投资须提交股东大会审议。
本项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、投资目的
远大物产及其所属（全资及控股）子公司购买股票指数基金与相应股票指数期货套利的主要目的是为了在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下提高
资金使用效率、降低资金成本、增加收益。
2、投资额度
远大物产及其所属（全资及控股）子公司在不超过5亿元的额度内购买股票指数基金与相应股票指数期货套利，该额度自股东大会审议通过之日起两年内滚动使用，但任一时点购买金额不得超过上述额度。
3、投资方式
在股票指数基金与相应股票指数期货间存在价差达到或者超过公司资金成
本时，买入股票指数基金，卖出相应股票指数期货，进行套利交易。
4、资金来源
远大物产及其所属（全资和控股）子公司的自有资金。
三、投资风险及控制措施
购买股票指数基金与相应股票指数期货套利操作基本上没有什么较大的风
险，主要应关注的风险是指数基金、股指期货的交易流动性和套利交易两边交易金额的对称性，一般情况下要实现两边交易市值对等。
风险控制主要在于关注市场流动性，在市场流动性较低，同时没有事前计划现金交割时，降低进场交易额度的上限；控制交易金额对等风险的办法是安排独立部门进行跟踪控制。
四、对公司的影响
1、远大物产及其所属（全资和控股）子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买股票指数基金与相应股票指数期货进行套利，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在市场套利机会较好的时候进行套利操作可以有效降低资金成本，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
远大物产及其所属（全资或控股）子公司目前经营情况良好，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用自有资金购买股票指数基金与相应股票指数期货套利，有利于提高资金的使用效率、增加收益，不会对经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们一致同意远大物产及其所属（全资或控股）子公司在不超过5亿元的额度内购买股票指数基金与相应股票指数期货套利，该额度自股东大会审议通过之日起两年内滚动使用，但任一时点购买金额不得超过上述额度,并同意将此项议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年12月28日在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《英唐智控公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司《关于签订供应链金融合作协议的议案》、《关于公司向中国金控投资集团有限公司申请综合授信额度并提供连带责任保证的议案》发表如下独立意见：
1、深圳市英唐智能控制股份有限公司与香港联交所主板上市公司中国金控投资集团有限公司(以下简称“中国金控”，港交所股票代码：00875)达成合作，就本着支持实体经济、促进小微企业发展，双方充分发挥各自优势，进行资源整合。中国金控通过其综合金融业务板块为公司在家电智能控制器、光机电一体化产品及智能控制器产业、电子元器件行业的发展上提供各方面的金融支持，助力公司发挥创新引领示范作用。公司应严格按照相关法律法规履行程序，保证公司及中小股东利益。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。综上所述，我们同意公司本次《关于签订供应链金融合作协议的议案》。
会通过之日至公司清偿全部借款本息之日止。以上申请不超过10亿元人民币授信额度将根据实际情况分配给母公司或控股公司，英唐智控对控股公司在相应授信额度下所发生的全部债务承担连带责任保证。
我们认为：公司信用状况良好，本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的事项是为了满足公司及控股公司日常生产经营中的流动资金需求，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发 吴波 王成义
中房地产股份有限公司独立董事
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，对中房地产于 2017年 1月 13日召开的第七届董事会第三十三次会议通过的以下议案发表独立意见：
一、关于《关于中房地产股份有限公司受托管理中交地产有限公司的关联交易议案》的独立意见
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认中房地产此次受托管理中交地产有限公司，有利于尽量减少和避免中交房地产集团有限公司下属房地产业务与中房地产目前存在的同业竞争情况，保护中房地产及其股东尤其是中小股东的利益，委托管理费用合理、公允，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。
二、关于《关于对控股子公司中交温州置业有限公司提供财务资助的议案》的独立意见
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认中房地产此次为控股子公司中交温州置业有限公司（以下简称“温州公司”）提供财务资助，有利于温州公司顺利取得土地，促进开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。温州公司另一股东上海希盟资产经营管理有限公司亦按持股比例提供同等条件的财务资助。本次为温州公司提供财务资助事项符合公司经营管理需要，利率合理，不存在损害中小股东利益的情形。本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
时间：2017年 1月 13日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2017-024云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 30日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。具体内容如下：
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对部分组织架构进行调整与优化。
本次组织架构调整的主要变化为：
一、增设“总经理办公室”
总经理办公室负责协助总经理日常经营管理事务。
二、增设“矿产资源开发部”
矿产资源开发部负责矿产资源开发、管理工作。
三、增设“工程部”
工程部负责公司工程建设管理。
以上组织架构调整后，公司内部职能部门调整为：质量管理部、综合办公室、人力资源部、生产部、机动能源部、安全环保部、工程部、矿产资源开发部、采购部、市场部、财务部、证券部、技术中心、总经理办公室、审计部。
调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2017年03月 31日
附件：
股东大会
战略委员会
监事会
董事会
薪酬与考核委员
会
董事会秘书
提名委员会
总经理
审计委员会
副 副 副 副 副 财
总 总 总 总 总 务
经 经 经 经 经 总
理 理 理 理 理 监
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|质量管理部|综合办公室|人力资源部|生产部|机动能源部|安全环保部|工程部|矿产资源开发部|采购部|市场部|财务部|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券部|技术中心|总经理办公室|大寨矿山|中寨矿山|梅子箐矿山|勐旺昌军矿山|勐托文强矿山|华军矿山|

控股子公司
全资子公司
云南 昆明 临沧天 云南 临沧 云南 云南 武汉东润 云锗 浩有色 东昌 韭菜 中科 鑫耀 云晶进出 高新 金属冶 金属 坝锗 鑫圆 半导 飞光口有 技术 炼有限 加工 业有 晶体 体材 纤材限公 有限 责任公 有限 限责 材料 料有 料有
司 公司 司 公司 任公 有限 限公 限公
司 公司 司 司
浙江省围海建设集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（三）
——陈农各位股东及代表：
大家好！
2016年度，本人作为浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况和投票情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||12|||||||年内召开股东|3|
||年内召开董事会会议次数||||||||||||||
||||||||||||||大会次数||
||||||以通讯方||||||是否连续两||||
||应出席||现场出||||委托出席||缺席次||||||
||||||式参加会||||||次未亲自出||列席股东大会次数||
||次数||席次数||||次数||数||||||
||||||议次数||||||席会议||||
|12||2||10||0||0||否||1|||

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||日期||发表独立意见事项|意见类型|
|2016年1月13日||1、关于董事会换届事项的独立意见；2、关于非公开发行股票的独立意见；3、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见。||同意|
|2016年1月29日||关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意|

||||
|-|-|-|
|2016年3月25日|1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；3、关于续聘会计师事务所的独立意见；4、关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见；5、关于公司2016年度对控股子公司担保的独立意见；6、关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构性化存款产品的事项。|同意|
|2016年5月25日|关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见|同意|
|2016年8月23日|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见。|同意|
|2016年11月7日|关于公司关联交易事项的独立意见|同意|

三、公司现场办公情况
报告期内，本人多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、在 2016年的日常工作中，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理规定》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，本人保证2016度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、报告期内，本人学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，积极参加公司以及保荐机构组织的法规教育培训，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议。
五、其他工作
2016年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
在日常工作中，本人将继续认真学习相关专业知识及证监会、交易所的相关制
度与规范性文件，积极参加相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、联系方式
电子邮件：chennong123@139.com
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。
[以下无正文，为签字页]
[本页无正文，签字页，仅供各独立董事签署《浙江省围海建设集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》之用]
独立董事： _
陈农
股票简称：昆仑万维 股票代码：300418债券简称：16万维01 债券代码：112393中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为北京昆仑万维科技股份有限公司 2016年公司债券（债券简称：16万维01，债券代码：112393，以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《北京昆仑万维科技股份有限公司 2016年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，就本次债券 2017年第一次债券持有人会议事项报告如下：
北京昆仑万维科技股份有限公司（简称“公司”、“昆仑万维”）于 2017年 11月 2日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《股票期权与限制性股票激励计划》的规定，因激励对象冯威离职，已不再符合激励条件，昆仑万维对于其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量为 147,168股，约占注销前总股本比例为0.013%。
因昆仑万维实施 2016年年度权益分派，以昆仑万维总股本 1,159,124,083股为基数，向全体股东每 10股派发 1.05元。根据昆仑万维激励计划的规定，回购限制性股票的价格调整为 9.14元/股。本次回购资金总额为 1,345,115.52元。本次回购注销完成后，昆仑万维的总股本将由 1,151,897,160股调整为 1,151,749,992股。
根据《债券持有人会议规则》，公司于 2017年 11月 30日召开 2017年第一次债券持有人会议，审议《关于北京昆仑万维科技股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》。本次会议未形成有效决议，不影响公司本次回购注销相关事项的继续实施。本次债券持有人有权根据《债券持有人会议规则》的相关规定，通过债券持有人会议方式对债券持有人依据《中华人民共和国公司法》享有的权利及其行使作出决议。
特此公告。
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年月日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-056中孚信息股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开的第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。会计政策变更的基本情况如下：
一、会计政策变更的主要内容
（一）变更的原因
财政部于 2017年陆续修订印发《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则（简称“新金融准则”），境内上市企业自 2019年 1月 1日起开始执行。财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部 2017年发布的新金融准则以及财政部印发的财会[2019]6号相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
（五）审批程序
公司于 2019年 8月 28日召开了第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次会计政策变更提交董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的影响
1、新金融准则相关会计政策变更
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2、财务报表格式相关会计政策变更
执行财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），仅影响财务报表列报，对公司资产总额、负债总额、净资产、股东权益无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意关于变更会计政策的议案。
六、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；
2、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-097号广州海格通信集团股份有限公司
关于拟公开挂牌转让控股子公司北京爱尔达
电子设备有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于 2017年 10月 25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司北京爱尔达电子设备有限公司51%股权的议案》。北京爱尔达电子设备有限公司（以下简称“爱尔达”）为公司控股子公司，公司拟将持有的爱尔达51%的股权按照国有产权交易所挂牌程序在广州国有产权交易所公开挂牌转让，依据资产评估公司的评估值，确定股权挂牌价格将不低于6,630万元，最终交易价格和交易对方将根据竞买结果确定。
本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易对方尚未确定，故目前无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
具体情况如下：
一、交易对方的基本情况
本次拟挂牌转让本公司持有的爱尔达51%的股权，尚不确定交易对方，公司将根据该交易的进展情况及时进行公告。
二、挂牌转让标的基本情况
（一）标的资产概况
1、本次拟挂牌转让的标的为本公司持有的爱尔达51%的股权。爱尔达以自
有的北京市昌平区振兴路 2号中国气象科技园 5号楼房产为抵押，向北京银行魏公村支行借款人民币2000万元。挂牌转让的标的资产不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
2、截至2017年06月30日，爱尔达100%股权的账面价值为5,106.41万元（经审计），经广东中广信资产评估有限公司进行评估，评估价值为 12,717.44万元。
（二）标的基本情况
1、公司名称：北京爱尔达电子设备有限公司
2、统一社会信用代码：91110108600404359L
3、注册地址：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦东塔1013室
4、注册日期：1996年11月 26日
5、注册资本：3,000万元
6、法定代表人：余青松
7、经营范围：生产大气探测仪器（限分支机构经营）；普通货运；销售计算机软件及外围设备、仪器仪表、大气探测仪器设备、环保设备、办公设备；
计算机网络工程安装；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
8、股权结构：截至目前，标的公司的股东及其出资额、持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|广州海格通信集团股份有限公司|1,530|51.00|
|2|美利信控股有限公司|1,230|41.00|
|3|马大安|240|8.00|
|合计||3,000|100.00|

9、主要财务数据
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||项目|2017 年 6月 30 日|2016 年 12月 31 日|
|资产总额||170,586,373.04|208,608,855.21|

||||
|-|-|-|
|净资产|51,064,022.88|62,719,652.25|
|项目|2017 半年度|2016 年度|
|营业收入|4,236,880.33|76,807,540.00|
|净利润|-11,523,839.07|7,467,882.43|

备注：2016年度、2017半年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）标的资产评估情况
公司委托广东中广信资产评估有限公司对爱尔达100%股权的全部权益价值进行了评估，并出具了中广信评报字[2017]第 263号资产评估报告，具体情况如下：
1、评估基准日：2017年06月30日；
2、主要评估方法：资产基础法和市场法；
3、评估结果
经审计后，爱尔达的资产账面价值 17,058.64万元，负债账面价值 11,952.23万元，净资产账面价值 5,106.41万元。经资产基础法评估后的资产总额为20,236.55万元，负债总额为11,952.23万元，净资产为8,284.32万元，净资产评估增值3,177.91万元，增值率为62.23%。
经市场法评估，爱尔达股东全部权益价值的评估值为人民币 12,717.44万元，比账面净资产评估增值7,611.03万元，增值率149.05%。
选择以市场法的评估结果作为本次股权转让的价值参考。
（四）公司持有爱尔达债权及交易安排
截至2017年10月25日，公司对爱尔达享有债权人民币52,372,026.69元。
交易对方须承诺，由交易对方代爱尔达或者由交易对方向爱尔达借款以偿还爱
尔达对本公司的欠款，具体金额以《产权交易合同》签订之日核算金额为准。
三、涉及出售资产的其他安排
根据国有资产转让的相关规定，挂牌转让爱尔达股权需履行国有产权挂牌转让手续，最终交易价格和交易对方根据竞买结果确定。
四、挂牌转让股权的目的及对公司的影响
2017年初，公司对业务布局作了优化调整，聚焦“无线通信、北斗导航、泛航空、软件与信息服务”四大业务领域。基于公司发展战略和投资规划，公司拟转让所持爱尔达51%股权，以优化公司资产配置，增强资产的流动性，提高公司整体效益。
本次交易所得款项将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，满足企业营运资金需求，降低财务费用，并投资于公司优势业务，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。
转让前，公司持有爱尔达51%股权，为控股股东，转让后，公司将不再持有爱尔达股权，并会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。
五、备查文件
1、《广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《北京爱尔达电子设备有限公司2016年度审计报告》；
3、《北京爱尔达电子设备有限公司2017年1-6月专项审计报告》；
4、《广州海格通信集团股份有限公司拟进行股权转让涉及的北京爱尔达电子设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2017年10月26日
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，我作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2015年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、2015年度出席公司会议的情况
2015年12月21日至12月31日期间，公司共召开1次董事会，独立董事出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加次数|委托出席（次）|缺席（次）|
|张松柏|1|1|0|0|0|

二、发表独立意见情况
2015年12月21日至12月31日期间，无需发表独立意见的情况。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，我忠实履行了独立董事职务。2015年度，我对公司进行了现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍、资本运作和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。
关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公司的了解与认识和公司在市场
经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产
经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用财务专业知识，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2015年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、其他工作
报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在我工作中给予的积极有效的配合和支持。
独立董事签字：张松柏二○一六年四月十九日