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证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-088华灿光电股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第二十九次会议通知于2019年08月12日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2019年08月23日13:30以现场结合通讯方式召开，会议由董事长俞信华先生主持。
3.本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、副总裁王江波、李鹏、财务负责人姬小燕列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
与会董事经审核，认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
《2019年半年度报告》及其摘要详见中国证券监督管理委员会指定的创业
披露的提示性公告》将同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、审议通过《关于调整2017年限制性股票回购价格的议案》
公司2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,098,768,904股为基数，向全体股东每10股派0.450000元人民币现金，鉴于公司2018年度权益分派已于 2019年 7月 19日实施完毕，且根据《华灿光电股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司董事会同意对2017年股权激励计划的尚未注销回购的限制性股票回购价格进行相应调整如下：
首次授予的限制性股票：回购价格由5.86元/股调整为5.82元/股
预留授予的限制性股票：回购价格由7.27元/股调整为7.23元/股
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 9号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的有关要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，并执行修订后的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第9号——债务重组》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司经营发展的需要，公司第三届董事会同意聘任王建民先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年八月二十六日
独立董事关于取消本次重组配套融资方案中公司股票发行价格调价机制暨关于签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议之补充协议》事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十八次会议拟审议的《关于取消本次重组配套融资方案中公司股票发行价格调价机制的议案》、《关于签署附生效条件的<募集配套资金股份认购协议之补充协议>的议案》发表如下独立意见如下：
1、本次提交公司董事会会议审议的《关于取消本次重组配套融资方案中公司股票发行价格调价机制的议案》、《关于签署附生效条件的<募集配套资金股份认购协议之补充协议>的议案》，在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。
2、本次提交董事会审议的《关于取消本次重组配套融资方案中公司股票发行价格调价机制的议案》、《关于签署附生效条件的<募集配套资金股份认购协议之补充协议>的议案》，符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、取消本次重组配套融资方案中公司股票发行价格调价机制的议案及签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议之补充协议》已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：
张锦慧 王肇文 王红波
二O一六年十一月十五日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话:02786770549传真：027 85424329关于珠海格力电器股份有限公司
2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
众环专字(2016)050158号珠海格力电器股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器公司”）合并及母公司财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2016年4月27日签发了众环审字（2016）050116号无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，格力电器公司编制了本专项说明所附的《格力电器公司2015年度涉及珠海格力集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是格力电器公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计格力电器公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对格力电器公司实施于2015年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解格力电器公司2015涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供格力电器公司向中国证监会广东监管局及深圳证券交易所报送2015年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：《格力电器公司2015年度涉及珠海格力集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王兵
（盖章） （签名并盖章）
中国注册会计师：卢茂桉
（签名并盖章）
中国 武汉 二○一六年四月二十七日
格力电器公司2015年度涉及珠海格力集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币元
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|项目名称|行次|期初数|本期增加|本期减少|期末数|收取或支付的利息、手续费|
|一、存于珠海格力集团财务有限责任公司存款|1|31,953,568,511.95|363,744,735,067.78|380,746,543,769.01|48,955,377,213.18|1,429,856,742.51|
|二、向珠海格力集团财务有限责任公司借款|2|593,000,000.00|350,000,000.00|593,000,000.00|350,000,000.00|28,771,987.5|
|（一）短期借款|3||||||
|向珠海格力集团财务有限责任公司短期借款|4||||||
|（二）长期借款|5|593,000,000.00|350,000,000.00|593,000,000.00|350,000,000.00|28,771,987.5|
|向珠海格力集团财务有限责任公司长期借款|6|593,000,000.00|350,000,000.00|593,000,000.00|350,000,000.00|28,771,987.5|
|三、向珠海格力集团财务有限责任公司贴现|7|101,889,543.98|174,083,440.31|189,972,984.29|86,000,000.00|3,641,937.64|

法定代表人：董明珠 主管会计工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄
宁波双林汽车部件股份有限公司
公司章程修正案
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|原条款|修订后条款|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。……|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。……|

宁波双林汽车部件股份有限公司 2015年4月21日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-001
深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会
第三十四次（临时）会议决议（现场与通讯表决相结合）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“证通电子”）第四届董事会第三十四次（临时）会议于 2018年 12月 29日下午 14:00以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园二期 14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2018年 12月 24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。其中董事张跃华、方进、独立董事邓鸿、孙海法、马映冰以通讯表决的方式出席会议，公司监事钟艳、黄洪、薛宁，高管傅德亮、黄毅列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于公司受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股
份有限公司股权的议案》
公司为提升管理效率，盘活应收账款，解决公司与中科恒源科技股份有限公司（以下简称“中科恒源”）之间的债权债务问题，保障公司股东的合法权益，进一步完善公司金融科技业务布局，与受让的标的公司未来展开业务层面的深度紧密合作，发挥公司在金融科技领域的柔性化定制及综合服务整体化解决方案的能力，提升公司业绩，公司拟受让中科恒源持有的部分内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股份，以抵消中科恒源对公司7,100万元的债务。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
以上事项具体内容详见2019年1月2日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司关于受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权的公告》。
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第四届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二、会议审议通过了《关于公司子公司向银行申请综合授信及项目贷款的
议案》
为满足公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金
信”）、控股子公司广东宏达通信有限公司（以下简称“宏达通信”）生产经营和项目建设的资金需求，保障公司持续稳定健康发展，证通金信及宏达通信本次拟向有关银行申请不超过人民币51,600万元的授信总额度。
其中证通金信向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请1,600万元综合授信额度，授信期限1年，授信额度内的实际借款金额、借款时间、借款事项和用途，将根据证通金信实际需要进行确定；本次证通金信申请的授信将由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）和证通金信实际控制人曾胜强先生为其提供担保，并由证通电子和证通电子实际控制人曾胜强先生、许忠桂女士向高新投提供反担保。
宏达通信向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请 50,000万元项目贷款额度的具体内容详见2019年1月2日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《公司关于控股子公司向银行申请项目贷款的公告》。
表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票；反对0票；弃权0
票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第三十四次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第二十八次（临时）会议决议；
3、《公司独立董事对第四届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一九年一月二日
中天国富证券有限公司
关于
神州数码信息服务股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问：中天国富证券有限公司
二零一七年十一月
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）等法律法规的规定和要求，中天国富证券有限公司作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对神州信息本次交易产业政策和交易类型相关事项进行了核查，出具核查意见如下：
一、本次交易基本情况
神州信息拟以发行股份及支付现金的方式购买章珠明、上海瑞力骄阳投资管理合伙企业（有限合伙）、王朝晖、平潭恒众创享股权投资管理合伙企业（有限合伙）、吴文良、黄建勇、林世明、丘仲权、胡崟春、王荣、张荣娟、平潭合众荣创股权投资管理合伙企业（有限合伙）、郑光发、赵耀罡、余诗权、上海瑞斟投资管理合伙企业（有限合伙）、侯焰、林秋贞（以下简称“章珠明等 18名交易对方”）所持恒鸿达科技有限公司（以下简称“恒鸿达科技”）100%股权，交易作价 78,000.00万元，其中以发行股份的方式支付60%的整体交易对价，以现金方式支付40%的整体交易对价。同时，神州信息拟募集配套资金总额不超过 32,800.00万元，其中 31,200.00万元用于支付现金对价，1,600.00万元用于支付并购整合费用（含中介机构费用）。
二、独立财务顾问核查内容
（一）本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次资产重组的标的资产为恒鸿达科技100%股权。
恒鸿达科技的主营业务为营销渠道信息化建设及相关服务。参照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），恒鸿达科技所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。
经核查，本独立财务顾问认为，本次资产重组的标的资产所属行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的九大行业。
（二）本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
1、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
上市公司神州信息为客户提供端到端的覆盖 IT全生命周期的专业服务，包括技术服务、应用软件开发业务、农业信息化业务、金融专用设备相关业务和系统集成等；标的公司恒鸿达科技的主营业务为营销渠道信息化建设及相关服务。
本次交易上市公司与标的资产所属行业均为软件和信息技术服务业，属于同行业并购。
经核查，本独立财务顾问认为，本次资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
2、本次资产重组是否构成重组上市
本次交易前，上市公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）持有上市公司40.43%的股权。神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）间接持有神码软件100%股权。神州控股为香港联交所主板上市公司，其股东持股较为分散，神州控股无直接或间接控股股东。因此公司无实际控制人。
本次交易完成后，不考虑募集配套资金影响，神码软件持有上市公司39.16%的股权，仍为公司控股股东，公司无实际控制人。因此，本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为，本次资产重组不会构成重组上市。
（三）本次资产重组是否涉及发行股份
本次交易中，上市公司拟向章珠明等 18名交易对方发行股份及支付现金购买资产，因此本次资产重组涉及发行股份。
经核查，本次资产重组涉及发行股份。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形经核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（五）上市公司是否已进入破产重整程序
经核查，截至本核查意见出具之日，上市公司未进入破产重整程序。
（六）财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
三、独立财务顾问结论意见
经审慎核查，独立财务顾问认为：
（一）本次资产重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不会构成重组上市。
（三）本次资产重组涉及发行股份。
（四）截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
项目主办人签名：
刘冠勋
魏大伟
项目协办人签名：
王良辰
法定代表人签名：
余维佳
中天国富证券有限公司2017年11月30日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-046大连天神娱乐股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150796号）。中国证监会依法对公司提交的《大连天神娱乐股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2015年4月29日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-084
江苏省交通科学研究院股份有限公司
2014年度第一期短融发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行不超过人民币4亿元的短期融资券。
2014年11月25日，公司已完成了2014年度第一期短期融资券人民币1亿元的发行，现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||||
|名称|江苏省交通科学研究院股份有限公司2014年度第一期短期融资券||简称||14苏交科CP001|
|代码|041471011||期限||365天|
|起息日|2014年11月26日||兑付日||2015年11月26日|
|计划发行总额|1亿元||实际发行总额||1亿元|
|发行利率|5.80%( 1年期SHIBOR+1.0440%)||发行价格||100 元/佰元面值|
|申购情况||||||
|合规申购家数|5家|合规申购金额||1.8亿元||
|最高申购价位|6.00%|最低申购价位||5.50%||
|有效申购家数|5家|有效申购金额||1亿元||
|簿记管理人|南京银行股份有限公司|||||
|主承销商|南京银行股份有限公司|||||
|联席主承销商||||||

特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-052
江苏中超控股股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议由董事长召集，会议于 2016年5月31日下午3：00在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事鲁桐以通讯方式
参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见 2016年 6月 1日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会
的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十一日
法律意见书
宁夏兴业律师事务所
关于宁夏东方钽业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
兴业书字（2017）第087号
致：宁夏东方钽业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，宁夏兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派杨玉君、石薇律师出席公司2017年第二次临时股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次大会由公司第七届董事会第一次会议决定召开，召开本次大会的通知和提示性公告分别于2017年5月27日、6月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以刊登。提请本次股东大会审议的议案如下：
议案1、关于修改公司《章程》的议案
本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规
定，并已在本次大会的通知公告及提示性公告中列明。
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法律意见书
本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长李春光先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定、关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：
1、截至2017年6月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表股份数201,916,800股，占公司股份总数的45.8035％。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东7人，代表股份数234，800股，占公司总股份数的0.0533％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果
本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：2017年6月15日
—2017年6月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
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法律意见书
2017年6月16上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月 15日 15:00至 2017年 6月 16日 15:00期间的任意时间。
公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了网络投票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
经统计，出席本次大会的股东或其委托代理人8人，共代表公司股份202，151，600股，占公司股份总数的99.8848％。
经核查本次大会审议的议案为特别决议事项，以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的99.8848%获得通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
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法律意见书
（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书签字页。）
宁夏兴业律师事务所
负责人：柳向阳
律师：杨玉君
石薇
二〇一七年六月十六日
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山鼎设计股份有限公司独立董事
关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换债券及支付现金购买赛普健身（武汉）股份有限公司80.3517%的股权、北京赛普力量科技有限公3.2258%的股权，同时向特定投资者非公开发行股份、可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
作为公司独立董事，我们已仔细阅读与本次交易有关的文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们对公司本次交易事项进行了认真审核，基于我们的独立判断，对本次交易事项发表独立意见如下：
1.本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准后即可实施。
2.公司第三届董事会第五次会议审议的《山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。《山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的内容真实、准确、完整，该预案已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
3.本次交易中，公司发行股份价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
的预估值为 273,100.00万元，经各方协商一致，赛普健身80.3517%股份的交易价格预为214,699.65万元，北京赛普3.2258%股权的交易价格预为8,806.45万元。标的资产的最终交易价格将在评估报告出具后，以评估机构对标的资产进行评估的结果为依据，由各方签署补充协议确定。本次交易标的资产定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
5.鉴于本次交易完成后，交易对方淮安市远瞩投资管理中心（有限合伙）、陈瑞展分别持有公司股份比例将超过5%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上述交易对方视同为公司的关联方，本次交易构成关联交易。我们认为，本次交易的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司与交易对方签署的《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》及其他事项符合国家有关法律法规和政策的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
6.本次交易有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力。我们认为，本次交易从根本上符合公司和全体股东的利益。
7.本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山鼎设计股份有限公司独立董事关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
朱波（签名）：
初永顺（签名）：
谢军（签名）：
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-40
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的 34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的 34,200万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的 GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资100万元， LP之一为本公司，出资 4.99亿元；LP之二为北京日信投资中心（有限合伙），出资8亿元。
2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。2017年9月13日、10月13日、11月13
日、12月13日和2018年1月3日、2月3日、3月3日、4月3日、5月3日、6月5日，公司披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告（具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告）。
2018年4月26日，大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032号）和《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813号）,经审计，公司收购的标的资产2017年1月1日至2017年12月29日过渡期内天池钼业亏损金额为2,549.20万元，其75%的亏损金额1,911.90万元由天成矿业
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
承担，冲减剩余股权款项（相关信息详见公司刊登在2018年4月27日的指定媒体的《公司关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》（临[2018-19]）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2016年9月30日修订）等相关政策规定，现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下：
2017年 12月 29日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池钼业75%股权。目前，交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施，公司正在开展矿山建设所需的前期道路、桥梁部分工程施工等工作。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年八月四日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-021
深圳市得润电子股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为 36,000,000股，占公司股份总数的7.7064%。
2．本次限售股份上市流通日为2018年4月23日。
一、公司非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]74号）的核准，公司向琚克刚、吴如舟、田南律、王少华、饶琦、黄祥飞、任卫峰7名特定对象非公开发行人民币普通股（A）股36,000,000股，本次发行新增股份于2015年4月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记托管手续，于 2015年 4月 23日在深圳证券交易所上市。股份限售期为新增股份上市之日起36个月。
截止本公告披露日，公司总股本为467,144,096股，其中有限售条件股份数量为65,083,799股，占公司股本总额的13.93%。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1．本次发行的认购对象田南律、吴如舟、琚克刚、王少华、饶琦、任卫峰、黄祥飞均承诺：本人认购本次非公开发行股票的资金来源于自有资金或借贷等合法筹资的资金，不存在任何杠杆融资结构化设计，不存在向第三方募集的情况。目前未取得、将来亦不会接受发行人为本人认购资金所提供的包括借款、担保等在内的任何形式财务资助。本次发行认购所获得润电子股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
2．本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
3．截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
1．本次限售股份可上市流通时间为2018年4月23日。
2．本次解除限售股份的数量为36,000,000股，占公司股份总数的7.7064%。
3．本次解除股份限售的股东共7名，股份解除限售的具体情况如下：
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|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|是否基于高管身份申请锁定|股份是否存在质押、冻结情况|
|琚克刚|8,200,000|8,200,000|否|是|
|吴如舟|8,200,000|8,200,000|否|否|
|田南律|8,200,000|8,200,000|是|是|
|王少华|3,600,000|3,600,000|是|否|
|饶琦|2,600,000|2,600,000|是|否|
|黄祥飞|2,600,000|2,600,000|否|否|
|任卫峰|2,600,000|2,600,000|否|否|

4．本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
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|||本次变动前||||本次变动数量||本次变动后|||
|||数量（股）||比例（%）||（股）||数量（股）||比例（%）|
|一、限售条件流通股|65,083,799||13.93||-24,440,546||40,643,253||8.70||
|高管锁定股|12,451,783||2.67||11,559,454||24,011,237||5.14||
|首发后限售股|52,632,016||11.27||-36,000,000||16,632,016||3.56||
|二、无限售条件流通股|402,060,297||86.07||24,440,546||426,500,843||91.30||
|总股本|467,144,096||100||0||467,144,096||100||

四、保荐机构核查的结论性意见
公司保荐机构江海证券有限公司发表核查意见如下：
经核查，江海证券认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司本次解除限售的股份持有人严格履行了其在公司本次非公开发行股票并上市时所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构江海证券对得润电子本次限售股份上市流通申请事项无异议。
五、备查文件
1．非公开发行限售股份上市流通申请书；
2．非公开发行限售股份上市流通申请表；
3．股份结构表和限售股份明细表；
4．江海证券有限公司关于深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一八年四月十九日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-004上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过3,500万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。（具体情况详见公司于2018年4月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）
根据上述决议，2019年2月21日，公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）与中国民生银行签订了合同，运用闲置自有资金1800万元购买中国民生银行挂钩利率结构性存款。上述事项的资金使用额度在第六届董事会第九次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》的授权范围内。
一、中国民生银行挂钩利率结构性存款的主要条款
1、产品名称：中国民生银行挂钩利率结构性存款；
2、产品代码：SDGA190235；
3、委托投资金额：1800万元；
4、挂钩标的名称：USD3M-LIBOR；
5、产品收益类型：保本浮动收益型；
6、产品起始日：2019年2月25日；
7、产品期限：3个月；
8、预期收益率：3.85%/年；
9、公司及仪器仪表公司与民生银行均无关联关系；
计的净资产的9.61%。
二、主要风险提示及应对措施
公司主要面临的风险包括：
1、市场风险：产品运行期间，市场利率未按产品预期运行，甚至出现反预期运行，则可能无法获得预期收益，甚至出现零收益。
2、流动性风险：产品运行期间，委托方在期限届满兑付之前不得提前终止或赎回。
3、产品不成立风险：若产品认购总金额未达产品所约定的最低范围，或产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对产品的收益预期发送重大影响，或其他使本产品难以成立的原因。经银行谨慎合理的判断难以按照合同约定向客户提供本产品的，银行有权但无义务宣布本产品不成立。
4、通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品的综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险。
5、政策风险：如果国家宏观政策以及相关法律法规发生变化，将影响某个或某些财富管理产品或产品组合，进而导致该财富管理产品或产品组合的收益降低，则委托方可能无法实现期初预期的全部收益。
6、延期支付风险：在发生信用风险或政策风险等风险的情况下，民生银行会向有关责任方行使追偿权，因此会导致委托方的本金及收益延期支付。
7、不可抗力及意外事件风险：如果委托方或民生银行因不可抗力不能履行协议时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
1、理财资金使用与保管情况将由公司财务及内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
三、对公司日常经营的影响
公司本次购买中国民生银行挂钩利率结构性存款属于低风险现金管理业务，不涉及《中小板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2018-019|2018.6.12|1200|浦发银行|已到期|268,500.00|自有资金|
|2|2018-021|2018.6.29|500|浦发银行|已到期|111,854.17|自有资金|
|3|2018-023|2018.7.31|1800|民生银行|已到期|471，750.00|自有资金|
|4|2018-029|2018.12.14|1200|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|5|2019-001|2019.01.04|500|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|6|2019-004|2019.02.27|1800|民生银行|本次|---|自有资金|

五、备查文件
1、中国民生银行结构性存款合同。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
金科地产集团股份有限公司
关于 2017年度累计新增借款的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-152号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至 2017年 9月末，金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的80%，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》以及《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等法规规定，现就本公司截至 2017年9月末当年累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
为了实现本公司经营目标，加快发展步伐，提高市场竞争力，本公司加大销售及投资力度。截至2017年9月末，本公司实现销售金额约440亿元,同比增长约91%，其中地产板块实现签约销售金额约422亿元，同比增长约94%，签约销售面积约583万平方米，同比增长约73%；本公司获取新项目46个，新增权益计容建筑面积约720万平方米。
截至2017年9月末，本公司合并口径下（以下同）借款余额为656.43亿元，较2016年末借款余额445.38亿元增加211.05亿元，增加金额占2016年末经审计净资产225.32亿元的93.67%；本公司货币资金余额为155.03亿元。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至 2017年 9月末，本公司银行贷款余额为 299.77亿元，较 2016年末增加165.37亿元，增加金额占2016年末经审计净资产的73.39%。
（二）公司债券、中期票据、资产支持证券
截至2017年9月末，本公司已发行且尚在存续期内的公司债券、中期票据、资产支持证券合计余额为194.25亿元，较2016年末减少25.86亿元，减少金额占2016年末经审计净资产的11.48%。
（三）委托贷款、融资租赁借款
截至 2017年 9月末，本公司委托贷款、融资租赁借款合计余额为 58.51亿元，较2016年末减少6.26亿元，减少金额占2016年末经审计净资产的2.78%。
（四）其他借款
截至2017年9月末，本公司其他借款余额为103.9亿元，较2016年末增加77.8亿元，增加金额占2016年末经审计净资产的34.53%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款属于本公司正常经营活动范围，不会对本公司偿债能力产生重大影响。截至本公告出具之日，本公司经营状况稳健、盈利良好、各项业务经营情况正常。本公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
上述财务数据除 2016年末净资产数据外，均未经审计，敬请广大投资者及债券持有人注意。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
股票代码：000792 股票简称：盐湖股份 公告编号：2018-005
债券代码：112154 债券简称：12盐湖01
青海盐湖工业股份有限公司
2012年公司债券(第一期)票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据《青海盐湖工业股份有限公司 2012年公司债券(第一期)募集说明书》本公司有权在本期公司债券存续期内的第五个计息年度末决定是否调整本期债券后2年的票面利率，本期债券在存续期前5年票面利率为4.99%固定不变；存续期第5年末，本公司选择上调票面利率，即本期债券存续期第6年的票面利率为5.70%。
2、根据《青海盐湖工业股份有限公司 2012年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权在投资者回售申报日进行登记，将本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或继续选择持有本期债券。
3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售申报日进行登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)
2、债券简称：12盐湖01
3、债券代码：112154
4、发行总额：人民币50亿元
5、债券期限：7年期（附第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
发行人可选择上调票面利率0－100个基点（含本数），存续期后 2年票面利率为4.99%加上调基点。不计复利，逾期不另计利息。
7、债券形式：公开发行上市公司公司债券。
8、上市时间：2013年4月24日
9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、起息日：存续期内每年的3月6日为该计息年度的起息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
11、付息日：2014年至 2020年每年的 3月 6日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2018年每年的3月6日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
12、信用等级：中诚信证券评估有限公司对发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
13、债券担保：无担保
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期前 5年（2013年 3月 6日至 2018年 3月 6日）票面利率为4.99%固定不变；在存续期第 5年末，发行人选择上调票面利率 71个基点，本期债券存续期后 2年（2018年 3月 6日至 2020年 3月 6日）票面利率为5.7%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
三、本期债券投资者回售选择权及回购实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、回售申报日：2018年1月16日至2018年1月18日
4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。相应的债券将被冻结交易，直至本期回售实施完毕后相应债券被注销。
5、选择回售的投资者须于回售申报日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日:2018年3月6日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
四、回售部分债券付款安排
1、回售资金到帐日：2018年3月6日
2、回售部分债券享有 2017年 3月 6日至 2018年 3月 5日期间利息，利率为4.99%，付息每手债券面值 1,000元的公司债券派发利息为 49.9元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每首派发利息为 39.92元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为 44.91元。
3、付款方式:本公司将依照中国结算深圳分公司的登记结果对公司债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售申报日的交易
本期债券在回售申报日将继续交易，回售部分债券将在回售申报日收市后被冻结。
六、回售实施的时间安排
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|时间|安排|
|2018/1/16|发布青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一|

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||期)回售实施办法的第一次提示性公告|
|2018/1/17|发布青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)回售实施办法的第二次提示性公告|
|2018/1/18|发布青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)回售实施办法的第三次提示性公告|
|2018/1/16-2018/1/18|本次回售申报日|
|2018/1/22|发布本次回售申报登记情况的公告|
|2018/3/2|发布本次回售结果的公告|
|2018/3/6|回售资金到帐日，有效申报回售的本公司债券完成资金清算交割|

七、关于本期企业债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期企业债券利息个人所得税由各付息网点在向个人支付统一由各付息网点在向持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由发行人负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明。
对于其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
八、本期债券回售的相关机构
联系地址:青海省格尔木市黄河路28号
联系人:李岩、巨敏
电话:0979-8448121
传真:0979-8434445
2、主承销商:华林证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
联系人:刘沛
电话:010-88091798
传真:010-88091976
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2012号
联系人：赖达伦
电话：0755-21899325
传真：0755-21899334
邮政编码：518031
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司