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证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-059
兴业皮革科技股份有限公司
关于公司及全资子公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）拟与福建兴业东江环保科技有限公司（以下简称“兴业东江环保”）签订《废物（液）处理处置及工业服务合同》，将生产过程中形成的工业废物（液）等交予兴业东江环保处置，其中公司预计关联交易总额不超过890万元，全资子公司瑞森皮革预计关联交易总额不超过176万元。
2、关联关系
因公司董事长吴华春先生，同时担任兴业东江环保的董事长，为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴业东江环保为公司的关联方，公司及全资子公司瑞森皮革与兴业东江环保签订《废物（液）处理处置及工业服务合同》，将生产过程中形成的工业废物（液）交予兴业东江环保处置，构成关联交易。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春、孙辉永回避表决，同意公司及全资子公司瑞森皮革与关联方兴业东江环保签订《废物（液）处理处置及工业服务合同》，将生产过程中形成的工业废物（液）交予兴业东江环保处置。
根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
4、预计日常关联交易类别和金额
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|交易主体|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同期内预计金额|2019年1-8月已发生金额|2018年度已发生金额|
|兴业科技|委托关联方处置工业废物|兴业东江环保|将生产过程中形成工业废物（液）等交予兴业东江环保处置|市场价格|不超过890万元|3.02万元|3.53万元|
|瑞森皮革|||||不超过176万元|13.10万元|0.00万元|

二、关联人介绍和关联关系情况
1、基本情况
公司名称：福建兴业东江环保科技有限公司
统一社会信用代码：91350521MA34A225XR
注册地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园（东桥镇）
法定代表人：温玮
注册资本：10,000万人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：废物的处置及综合利用（含工业废物及一般固体废物）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务状况
截止 2018年 12月 31日，经审计兴业东江环保资产总额人民币 33,033.94万元，负债总额人民币 22,380.26万元，净资产总额人民币 9,653.67万元；2018年度营业收入人民币1,661.44万元，净利润人民币91.02万元。
截止 2019年 6月 30日，兴业东江环保资产总额人民币 34,217.22万元，负债总额人民币 22,566.34万元，净资产总额人民币 11,650.87万元；2019年 1-6月营业收入人民币 4,897.27万元，净利润人民币 1,997.19万元。（2019年 1-6月数据未审计）
3、与上市公司的关联关系
因公司董事长吴华春先生，同时担任兴业东江环保的董事长，为公司董事、
总裁孙辉永先生之姐夫，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴业东江环保为公司的关联方。
4、履约能力分析
兴业东江环保具备处置工业废物（液）的相关资质，公司董事会认为兴业东江环保具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、公司危废处置收费标准如下：
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|序号|委托处置项目|收费标准|预计处置数量|
|1|含铬污泥|1,200元/吨（含税）|不超过6,000吨|
|2|染料废液、涂料废液、废有机溶液|3,000元/吨（含税）|不超过106吨|
|3|含铬废物||不超过200吨|
|4|其他废物||不超过30吨|

运费标准：1-10吨运输车，运费为1,320元/车次；10-16吨运输车，运费为1,560元/车次；16-30吨运输车，运费为2,880元/车次。
2、瑞森皮革危废处置收费标准如下：
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|序号|委托处置项目|收费标准|预计处置数量|
|1|含铬污泥|1,200元/吨（含税）|不超过1,200吨|

运费标准：5-10吨运输车，运费为3,000元/车次；10-16吨运输车，运费为4,500元/车次；25-30吨运输车，运费为8,000元/车次。
上述合同履行期限均为：自合同签订之日起至2020年12月31日。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司及全资子公司瑞森皮革通过此次关联交易，将生产过程中形成的工业废物（液）等交予关联方处置，能够有效防止环境污染，减少废物（液）的危害性。
此次委托关联方的处置费用根据市场价格进行确定，不存在损害公司全体股东利益的情形。
此次关联交易对公司及全资子公司瑞森皮革的财务状况和经营成果不构成
重大影响。
五、独立董事的意见
1、独立董事对该事项的事前认可意见
我们认真审议了《关于公司及全资子公司日常关联交易预计的议案》，并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司及全资子公司瑞森皮革的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第四届董事会第六次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。
2、独立董事对该事项的独立意见：
公司及全资子公司瑞森皮革将生产过程中形成的工业废物（液）等交予关联方处置。此举能有效防止污染，能够减少废物（液）的危害性，符合公司及全资子公司经营发展的需要，对公司及全资子公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司及全资子公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。该项关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司及全资子公司的日常关联交易事项。
特此公告。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
利亚德光电股份有限公司独立董事
对募集资金相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对《关于使用募集资金向控股子公司北京金立翔艺彩科技有限公司增资的的议案》发表如下独立意见：
一、首发上市募集资金基本情况
（一）募集资金的到位和管理情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]177号”《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，利亚德向社会公开发行股票2,500万股，每股发行价格为16.00元，募集资金总额为40,000万元，扣除发行费用3,764万元，募集资金净额为36,236万元。以上募集资金已由大华会计师事务所有限公司于2012年3月8日出具的大华验字[2012]115号《验资报告》验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。
公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额原拟投资于以下项目：
（1）投资28,142.04万元用于LED应用产业园建设项目；
（2）投资3,500万元用于研发中心升级改造项目；
（3）投资2,800万元用于营销服务网络建设项目；
（4）超募资金1,793.96万元用于永久补充流动资金。。
（二）截止目前募集资金使用情况
公司2012年10月9日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，对“LED应用产业园建设项目”进行变更，募集资金投入由28,142.04万元变更为12,202.85万元，此项目变更后募集资金剩余15,939.19万元，该部分资金将继续存放于本项目原募集资金专户中，拟用于并购等对外投资及补充
生产经营所需的流动资金等用途。
截止2015年10月20日，公司实际使用募集资金31,429.81万元，其中“LED应用产业园建设项目”、“研发中心升级改造项目”、“营销服务网络建设项目”全部投资完成；超募资金1,793.96万元用于永久性补充流动资金；“LED应用产业园建设项目”募集资金用途变更后剩余募集资金15,939.19万元中的8,000万元永久性补充流动资金，3,133万元用以支付并购北京互联亿达科技有限公司（即现北京利亚德视频技术有限公司）100%股权的收购价款。
二、公司募集资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司发展战略及实际经营情况经审慎研究和论证，募集资金使用计划如下：
拟使用“LED应用产业园建设项目”募集资金用途变更后剩余募集资金15,939.19万元中的1,339.62万元，增资利亚德控股子公司北京金立翔艺彩科技有限公司（以下简称“金立翔”）。本次增资后，金立翔注册资本和实缴资本增至7,000万元，公司将持有金立翔99.19%股权。
上述交易的资金来源于公司募集资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
三、关于使用募集资金向控股子公司北京金立翔艺彩科技有限公司增资的独立意见
全体独立董事一致认为公司本次使用募集资金向控股子公司增资，符合公司关于变更募集资金用途的使用安排，本次募集资金的使用方式以及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用募集资金向控股子公司金立翔增资，可促进金立翔生产经营的发展以及经营效益的提升，增强金立翔的持续经营能力；有利于更好地服务、满足客户需求，更好的拓展现有市场和业务；
也有利于公司的长远规划和发展。不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。
同时，上述募集资金的使用与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金的使用已经履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
据此，我们一致同意公司使用募集资金向控股子公司北京金立翔艺彩科技有限公司增资的事宜。
独立董事：廖宁放、文光伟、马传刚2015年10月20日
（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事对募集资金相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签字
廖宁放 文光伟
马传刚
利亚德光电股份有限公司年 月 日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2018-010武汉力源信息技术股份有限公司
关于 2017年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 323,818,531.87元，母公司实现净利润人民币60,013,357.78元，母公司未分配利润为人民币 33,643,257.63元。
根据公司目前经营状况及对股东回报规划的考虑，在考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司章程》的相关规定，公司制定 2017年年度利润分配预案为：以公司总股本 658,197,404股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共派发现金红利人民币 32,909,870.20元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第
政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，同时兼顾了公司实际经营情况、现金流情况、未来发展及股东的当期利益和长远利益，与公司的未来发展相符，与公司的成长性相匹配。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2017年年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案在披露前，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经2017年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
关于宋城演艺发展股份有限公司
将部分募集资金转为定期存放的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“宋城演艺”、或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号：超募资金使用（修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，对宋城演艺拟将部分募集资金转为定期存放的事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、宋城演艺首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1632号”文件核准，宋城演艺2010年末首次公开发行4,200万股人民币普通股（A股）并在创业板上市。该次新股发行价格为53元/每股，募集资金总额为222,600.00万元，扣除各项发行费用9,757.90万元后，募集资金净额为 212,842.10万元，其中，拟用于“其他与主营业务相关的运营资金项目”的资金为152,782.10万元。
上述募集资金已经立信会计师事务所有限公司于 2010年 12月 2日出具的“信会师报字[2010]第 25589号”《验资报告》验证确认。宋城演艺对上述资金进行了专户存储管理。
二、宋城演艺本次将部分募集资金转为定期存放的情况
为提高募集资金的使用效率，强化资本市场资源配置能力，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，拟以定期存款或通知存款
的方式存放部分募集资金。
全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：北京银行杭州平海支行，账号：57108995100120109005580）部分募集资金定期存储将于11月27日到期，在不影响项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 1,000万元以开立七天通知存款的方式进行存储。
全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司石林支行，账号：2502019509200081288）部分募集资金定期存储将于 11月 8日到期，在不影响项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 4,000万元以开立六个月定期存款的方式进行存储，1,000万元以开立七天通知存款的方式进行存储。
全资子公司泰安千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州支行，账号：53010122000219220）部分募集资金定期存储将于 11月 8日到期，在不影响项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 20,630万元以开立三个月定期存款的方式进行存储。
根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。
三、独立董事和监事会的意见
1、独立董事意见
（1）公司《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，相关审批程序合法、合规；
（2）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障；
（3）在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款等方式存放部分募集资金，提高募集资金和超募资金的使用效率、
合理降低财务费用，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、监事会意见
公司监事会第五届会议第十二次会议审议通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》，监事会认为：在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金，提高募集资金和超募资金的使用效率、合理降低财务费用，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、银河证券对宋城演艺本次将部分募集资金转为定期存放的核查意见
作为宋城演艺首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，银河证券经审慎核查后认为：宋城演艺根据经营管理需要，将部分募集资金转为定期存放，符合公司的利益，未影响披露的募集资金投资项目的正常进行，且经公司董事会审议批准，全体董事、监事均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上，银河证券作为保荐机构，同意宋城演艺本次将部分募集资金转为定期存放的使用的计划。
中国银河证券股份有限公司郑炜、徐子庆二○一四年十月二十三日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2016-008江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整首次授予的股票期权行权价格与限制性股票回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司股票期权与限制性股票激励计划简述及实施情况
1、2014年12月12日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。同时，独立财务顾问机构、律师等中介机构出具了专项报告或意见。
2、董事会审议通过后，公司及时将《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及相关资料报送中国证监会。2015年1月6日，中国证监会对公司报送的股权激励计划（草案）及相关材料确认无异议并进行了备案。
3、根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，2015年 1月26日公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》，公司同时发出股东大会召开通知，审议本次股权激励计划相关议案。
4、2015年3月12日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
5、2015年4月7日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。确定首次授权日/授予日为2015年4月10日。公司独立董事对公司股票期权与限制性股票授予的相关事项发表了明确的同意意见。同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，对本次激励计划的激励对象名单出具了核查意见。
6、2015年4月22日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划调整的议案》。公司独立董事发表了同意调整的独立意见。本次调整后，公司激励计划首次授予的激励对象由20人调整为19人，首次授予的股票期权数量由260万股（不含预留股票期权28万股）调整为251万股限，限制性股票数量由130万股（不含预留限制性股票14万股）调整为125.5万股，授权日/授予日仍为2015年4月10日。同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，同意本次调整。
8、2016年3月10日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整首次授予的股票期权行权价格与限制性股票回购价格的议案》。本次调整后，首次授予的股票期权行权价格由23.06元/股调整为22.95元/股，首次授予的限制性股票回购价格由11.63元/股调整为11.52元/股。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师就首次授予的股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整事项出具了专项意见。
二、调整事由及调整方法
2015年4月17日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，以公司现有总股本145,255,000股为基数，向全体股东每10股派1.110323元人民币现金，并于2015年5月20日实施完毕。
根据《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，在2014年度权益分派实施完毕后，对公司股票期权和限制性股票的价格进行如下调整：
1、股票期权行权价格调整
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据上述公式计算得出：
股票期权行权价格调整前为23.06元/股。
股票期权行权价格调整后为23.06元/股－0.111032元/股=22.948968元/股。
参照《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》规定的股票期权行权价格确定原则，经过本次调整后，首次授予的股票期权行权价格由23.06元/股调整为22.95元/股（四舍五入，取小数点后两位小数，下同）。
2、限制性股票回购价格调整
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。
根据上述公式计算得出：
限制性股票授予价格调整前为11.63元/股。
限制性股票授予价格调整后为11.63元/股-0.111032元/股=11.518968元/股。
参照《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》规定的限制性股票回购价格确定原则，经过本次调整后，首次授予限制性股票回购价格由11.63元/股调整为11.52元/股。
三、本次调整事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
本次对公司首次授予的股票期权行权价格与限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：经核查，公司本次调整股票期权行权价格与限制性股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》中的规定。因此，我们同意前述股票期权行权价格与限制性股票回购价格的调整事项。
五、律师出具的法律意见
公司聘请的法律顾问北京金杜（杭州）律师事务所合伙人陈旭楠、冯艾认为：本次股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整已获得现阶段必要的批准和授权；本次调整的内容符合《股权激励管理办法》、《备忘录》和《股权激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、北京金杜（杭州）律师事务所关于调整首次授予的股票期权行权价格与限制性股票回购价格及股权激励计划预留权益授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2016年3月10日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L090凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自2015年8月8日开市起以重大资产收购事项停牌，并于当日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的停牌公告》（公告编号：2015-L071）。期间，公司每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
因公司此次重大资产收购前期准备工作尚未完成，经申请，公司股票自2015年9月9日开市时起继续停牌。公司分别于2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日发布了《关于筹划重大资产重组（资产收购）事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-L082）、《关于筹划重大资产重组（资产收购）事项的进展公告》（公告编号：2015-L084、2015-L085、2015-L086、2015-L089）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产收购事项所涉及的各项工作。本次重大资产收购标的公司的相关审计、评估等工作已基本完成，各中介机构正在履行项目的内部审核程序。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
由于本次重大资产重组（资产收购）事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-063广东佳隆食品股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东省夏津县财政局下发的《关于拨付配套扶持资金支持的通知》（夏财字【2015】9号），为贯彻山东省推动全省转方式调结构稳增长的意见精神，支持公司在夏津县的投资，拓展公司业务发展空间，促进公司快速发展，根据山东省夏津县人民政府研究的意见，决定按照公司在夏津县的投资进度和实际需要分批次给予基础设施建设配套扶持和科技研发资金2,996万元。公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司已于近日收到相关资金2,200万元，剩余部分将在实际收到时再公告。
根据《企业会计准则》等相关规定，本次收到的补助资金属于与资产相关的政府补助，公司将其确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
本次收到的政府补贴对公司当期损益不会产生重大影响，不会影响公司 2015年第一季度报告中披露的 2015年 1-6月经营业绩预测范围。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2015-007沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议的会议通知于2015年1月23日以电子邮件或传真方式送达。
2、本次监事会于 2015年 1月 26日上午 10:30在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层小会议室以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事三名，实际出席监事三名。
4、本次监事会由监事会主席王永学先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、审议《关于公司增资应城骏腾发自动焊接装备有限公司》的议案
公司监事会认为：公司此次投资，是公司业务发展的需要，符合公司发展的战略要求，有利于实现公司以及全体股东的利益最大化。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司增资应城骏腾发自动焊接装备有限公司的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会二〇一五年一月二十七日
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》、《独立董事制
度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于聘任公司 2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度审计工作的质量要求；（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
(此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》的签字页)
独立董事签字:
陈培堃(签字)：__________
蔡庆辉(签字)：__________
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-063
合力泰科技股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月20日合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）发布了公司股东计划减持股份情况的公告，详见公司发布在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-062）。
曾力、陈运、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、曾小利、泰和县行健投资有限公司（“行健投资”）、泰和县易泰投资有限公司（“易泰投资”）合计持有公司512,342,850股股份，占公司总股本3,128,310,676股的16.38%。上述股东为公司实际控制人文开福先生一致行动人，其中曾小利女士任公司监事。
上述股东股份取得方式为2014年公司发行股份购买资产（即公司的非公开发行），根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，上述股东承诺减持股份时采取集中竞价交易方式的，在任意九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；在限制转让期届满（2017年3月31日限制转让期已满）后的十二个月内，减持股份不超过其持有该次非公开发行股份的百分之五十；减持股份时采取大宗交易方式的，在任意九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
上述股东本次减持计划自本公告披露之日起15个交易日之后的90个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份不超过31,283,105股（含），占公司总股本的1%；以大宗交易方式减持本公司股份不超过59,347,924股（含），占公司总股本的1.90%。
公司将根据上述事项进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二0一七年六月二十一日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第三十四次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-132深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届董事会第三十四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次（临时）会议于2015年12月10日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2015年12月7日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
公司《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—72广东德豪润达电气股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2014年8月8日开市起停牌，并于2014年8月8日发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2014-48），8月15日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-50）,8月22日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-53），8月29日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-58）,9月5日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-63），9月13日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-65）,9月20日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-66）,9月27日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-67）,10月11日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-70）,10月18日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-71）。
目前，本公司及中介机构在开展相关工作积极推进该事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为保护广大投资者的利益，避免公司股票交易异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）自2014年10月27日开市起继续停牌,待公司在指定信息披露媒体披露相关信息后复牌。
公司债券（债券简称：12德豪债,债券代码：112165）仍然继续交易。
公司每五个交易日会披露上述重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一四年十月二十五日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018－45吉林化纤股份有限公司
持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的东海基金－兴业银行－蒋丽霞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份109,022,556股（占本公司总股本比例5.53%）的股东东海基金－兴业银行－蒋丽霞计划在自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过10,000,000股（占其持有公司股份总数的
9.1724%，占公司总股本的0.5074%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：东海基金－兴业银行－蒋丽霞【其对应的资产管理计划为东海基金管理有限责任公司管理的东海基金-鑫龙14号资产管理计划】
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截止本公告披露之日，东海基金－兴业银行－蒋丽霞持有吉林化纤非公开发行股份 109,022,556股，占本公司总股本的5.53%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间（不超过未来6个月）、价格区间等具体安排。
1、减持原因：为东海基金旗下资产管理计划投资人实现投资收益
2、股份来源：东海基金－兴业银行－蒋丽霞通过参与公司非公开发行股票持有公司股份54,511,278股，2016年10月12日公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，其相应持股增至109,022,556股，占本公司总股本的5.53%。
3、减持方式：集中竞价交易
5、减持数量及比例：自公告之日起的三个月内东海基金旗下特定客户东海基金－兴业银行－蒋丽霞拟减持数量不超过吉林化纤股份总数的0.5074%，即10,000,000股。（若此期间吉林化纤有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整）
6、减持价格：视市场价格确定
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
东海基金－兴业银行－蒋丽霞参与认购2013年非公开发行股票，承诺自新增股份上市之日起锁定36个月；同时承诺，其认购款来源合法且符合现行之法律、法规及中国证监会的有关规定。除因本次非公开发行形成的关联关系外，发行对象与吉林化纤无其他的关联关系。本次非公开发行已于2017年12月5日解除限售
截至本公告日，东海基金－兴业银行－蒋丽霞严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
（二）本次减持计划实施具有不确定性，上述拟减持股东将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（三）东海基金－兴业银行－蒋丽霞不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（四）在实施本次减持计划期间，公司将督促东海基金－兴业银行－蒋丽霞按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
吉林化纤股份有限公司董事会二〇一八年八月六日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2019-089神州长城股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：100,000万元-120,000万元|盈利：14,399.95万元|
||比上年同期下降：794.45%-933.34%||
|基本每股收益|亏损：约0.5888元/股-0.7066元/股|盈利：0.0848元/股|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年，因银行等金融机构抽贷等原因，持续造成公司资金流动性困
难、大量债务逾期、资产被冻结、较多项目无法正常进展或停工。报告期内，因上述情况未能改善，导致公司营业收入大幅减少、毛利率下滑；
2、2019年上半年，由于债务违约，公司发生的诉讼、仲裁事项导致财务
成本大幅增加；
3、2019年上半年，受公司资金流短缺影响，公司个别海外项目停工，项
目保函被索赔，形成或有损失；
4、报告期内，由于较多项目无法正常进展或停工，导致前期确认的应收账
款回款进度滞后，对应计提坏帐准备大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在
《2019年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号： 2019-119恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年12月30日上午11:00在公司会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：一、关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的事项
公司及控股子公司根据 2020年的发展战略及财务预算，拟向银行等金融机构申请综合授信额度及公司对控股子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，可以提高银行信贷的审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额。
我们认为：本次申请综合授信及被担保的主体均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及控股子公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项。并同意将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会会议审议。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：袁淳、叶金兴、孙哲丹 2019年 12月30日
东山精密三届十次董事会会议文件 独立董事意见
苏州东山精密制造股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州东山精密股份有限公司（以下简称“公司”）截至2014年9月30日前次募集资金使用情况相关事项发表意见如下：
经核查，我们认为：截至2014年9月30日公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的规定，不存在募集资金使用违规的情形。
2014年11月14日
（独立董事签名见下页）
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英 姜宁
高永如
关于天海融合防务装备技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致:天海融合防务装备技术股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、张征轶律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《天海融合防务装备技术股份有限公司召开 2017年第二次临时股东大会通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2017年5月9日14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月9日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 8日下午 15:00至 2017年 5月 9日下午 15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,出席公司本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)共计 13人,代表公司有表决权的股份数为 201,530,372股,占公司有表决权股份总数的比例为52.4810%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表,参加本次会议之网络投票的股东共计35人,代表公司有表决权的股份数为4,919,759股,占公司有表决权股份总数的比例为1.2812%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。
网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,本次会议审议的议案以法定多数通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为天海融合防务装备技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会公告材料,须随其他公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
张征轶律师
二○一七年五月九日
关于华孚时尚2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于华孚时尚股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为华孚时尚股份有限公司（以下简称“华孚时尚”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，在持续督导期内，对《华孚时尚股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下：
一、华孚时尚内部控制规则落实情况
华孚时尚结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会运行情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《华孚时尚股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了华孚时尚2017年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
关于华孚时尚2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对华孚时尚填写的《华孚时尚股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：华孚时尚的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
关于华孚时尚2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》签署页）
保荐代表人（签字）：
牟晶
保荐代表人（签字）：
孙川
保荐机构（盖章）：华泰联合证券有限责任公司年 月 日