Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
兴业证券股份有限公司
关于广东长青（集团）股份有限公司
《2013年度内部控制自我评价报告》的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“长青集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深证证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，兴业证券对长青集团《2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查意见如下：
一、兴业证券进行的核查工作
兴业证券认真审阅了长青集团《2013年度内空控制自我评价报告》，通过查阅内审部门工作底稿、三会文件及各项业务和管理规章制度方式，从长青集团内空控制的各个方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和真实性、客观性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务包括燃气具及配套产品的生产和销售业务以及生物质发电业务（包括垃圾焚烧发电、秸秆燃烧发电）；主要事项包括公司层面管理，对子公司的管理，对外担保管理，对外投资管理，关联交易管理、货币资金管理，采购与付款管理，销售与收
款管理，工程项目管理，固定资产管理，合同印章管理，财务报告管理，募集资金管理、信息披露管理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资管理，市场竞争风险，原材料波动风险，汇率变动风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据企业内部控制规范体系的规定，结合《广东长青（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
以公司营业收入为基数进行定量判断，错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效
率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构的核查意见
经核查，兴业证券认为：2013年度，公司法人治理结构进一步完善，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，长青集团出具的《2013年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东长青（集团）股份有限公司〈2013年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》之签署页）
保荐代表人：袁盛奇
保荐代表人：郑志强
兴业证券股份有限公司 2014年3月26日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-068苏宁云商集团股份有限公司
关于为子公司向银行融资提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
2014年11月12日，公司子公司Great UniverseLimited（为公司全资子公司香港苏宁电器有限公司在开曼群岛设立的全资子公司，本次交易公司实施主体）与 PPLiveCorporation（以下简称“PPTV”）部分其他股东签署《股权购买协议》，公司子公司 Great UniverseLimited将受让该等股东持有的PPTV20%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易投资金额占公司最近一次经审计净资产10%以下，按照公司规章制度已经履行内部审批程序并报董事会备案，截至本报告披露日，本次交易尚需获得中国政府相关部门的审核批准。本次交易完成后，公司子公司Great UniverseLimited合计持有PPTV64%股权，成为其控股股东。
战略投资PPTV是公司在规模用户获取、大数据经营、家庭互联网化、视频电商等方面的一个重要布局，通过近一年的磨合，公司与PPTV经营体系已经建立起了顺畅的协同机制。通过本次交易实现公司对PPTV的绝对控股，在会员共享、数据打通、智能终端发展与大数据投放推广等方面开展更深层次协同，对于公司实现互联网零售的多端融合、品牌与产品推广以及面向个人、家庭用户具有深远意义。
为充分利用公司资金、资产的使用效率，增强企业资信等级，合理降低融资成本，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意为公司子公司Great Universe Limited向中国银行股份有限公司就战略投资 PPTV申请金额不超过 5,810万美元（含 5,810万美元，按12月9日美元/人民币汇率中间价计为人民币35,575.21万元）的并购贷款提供抵押担保。
本次董事会审议通过的担保额度占公司 2013年度经审计净资产的1.24%。公司董事会同意授权公司管理层办理抵押担保相关事宜。关联董事金明先生作为Great UniverseLimited的董事，在审议该议案时予以回避表决。
截至本公告日，扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的可对外担保累计额度为人民币 342,852.31万元，占最近一期经审计净资产的11.94%，全部为对公司子公司的担保，且公司子公司无对外担保的情况。
二、被担保人基本情况
公司名称：Great UniverseLimited；
注册资本：99,167,937美元；
注册地址：Floor4, Willow House, CricketSquare，CaymanIslands；
董 事：金明；
公司类型：一家依英属开曼群岛法律设立并存续的有限公司；
股东情况：公司全资子公司香港苏宁电器有限公司持有其100%的股权。
截止2014年9月30日，Great UniverseLimited资产总额151,649.84万元，负债总额 83,527.41万元，资产负债率55.08%，2014年 1-9月实现净利润-16,456.16万元，主要系Great UniverseLimited前期投资PPTV向银行申请五年期并购贷款计提财务费用以及PPTV经营亏损对投资收益影响所致。
三、抵押担保范围
公司子公司Great UniverseLimited向中国银行股份有限公司申请并购贷款5,810万美元，期限五年。
本次担保范围包括并购贷款的全部借款本金以及相应的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用等。后续随着并购贷款项下本金的清偿，担保的本金数额也相应减少。
四、抵押资产的基本情况
本次公司用于抵押担保的资产为南京市山西路 8号金山大厦 B楼一至五层商业用途房地产，物业情况列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|所有权人|坐落|房屋所有权证号|建筑面积（平方米）|
|1|苏宁云商集团股份有限公司|山西路8号金山大厦B楼一层|宁 房 权 证 鼓 变 字 第509624号|1214.03|
|2||山西路8号金山大厦B楼二层||1955.22|
|3||山西路8号金山大厦B楼-3层|宁 房 权 证 鼓 变 字 第494206号|2063.71|
|4||山西路8号金山大厦B楼四层|宁 房 权 证 鼓 变 字 第494209号|2063.71|
|5||山西路8号金山大厦B楼五层|宁 房 权 证 鼓 变 字 第494211号|2063.71|
|合 计||||9360.38|

经江苏中证土地房地产评估造价咨询有限公司出具的中证估字（2014）第839号《房
地产抵押估价报告》，本次抵押资产评估总价值为44,197.62万元。
公司上述资产目前不存在抵押或者其他第三人权利，也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等情况。
五、董事会意见
1、公司将自有物业产权用于子公司Great UniverseLimited向中国银行股份有限公司申请并购贷款提供抵押担保，不仅保障了本次战略投资的顺利推进，还有效盘活企业资产，资强资信能力，节约融资成本，交易行为合法合规；
2、本次担保行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
经董事会审议，同意公司以自有物业为公司子公司Great UniverseLimited向中国银行股份有限公司就战略投资PPTV事项申请并购贷款提供抵押担保，并授权公司管理层办理上述抵押担保相关事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已解除的担保，董事会审议批准公司可对外担保累计额度为人民币 342,852.31万元，全部为对公司子公司的担保，占最近一期经审计净资产的11.94%；公司实际为子公司提供担保余额为人民币217,277.10万元，占最近一期经审计净资产的7.57%。公司子公司无对外担保的情况，且公司及子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、Great Universe Limited截止2014年9月30日财务报表；
3、《房地产抵押估价报告》（中证估字（2014）第839号）。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2014年12月11日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-010
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年4月11日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议在海南省万宁市万城镇万安大道北侧（中央坡公馆旁）业务楼召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。
本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司 2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告的议案》
2018年公司经营状况总体良好，收入和利润均有一定幅度的增加。其中实现营业收入6.88亿元，同比增长10.36%；实现净利润1.57亿元，同比增长1.22%；
实现每股收益 1.45元；实现资产总额 14.59亿元，同比增长6.16%；归属于母公司股东的所有者权益 13.06亿元，同比增长8.53%；实现经营活动产生的现金流量净额9,954.03万元，同比增长101.22%。
经审核，监事会认为《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》客观、真实、准确的反映了公司的经营及财务状况。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，公司2018年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定。
监事会对本次利润分配方案无异议，同意通过该议案，并同意将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。
《关于2018年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-012）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
4、审议通过了《关于确认公司 2018年度日常关联交易执行情况及预计 2019年度日常关联交易的议案》
监事会认为，公司对 2018年度日常关联交易的执行情况及2019年度日常关联交易系基于公司日常生产经营的需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规。
因此，认可公司 2018年度日常关联交易执行情况，并同意上述关联交易预计事项。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于续聘公司 2019年度财务审计机构的议案》
监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
《关于续聘2019年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-013）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
6、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营资金周转的需要，依据公司整体资金计划，同意向中国银行深圳光明支行、农业银行光明支行、建设银行深圳光明新区支行等银行申请综合授信人民币73,000万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
同意本次向银行申请综合授信额度。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，监事会对公司 2018年度内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法规以及公司生产经营的实际需要，并能有效得到执行，保证了公司内部控制的有效性。
《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反应了公司内部控制的实际情况，监事会对该报告无异议。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了《关于 2018年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2018年度公司募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议2018年年度报告及摘要的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
三、备查文件：
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会2019年4月12日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2016-011
中山公用事业集团股份有限公司
关于收购中山公用工程有限公司100%股权事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 25日召开 2016年第 3次临时董事会审议通过《关于收购中山公用工程有限公司100%股权的议案》，公司拟通过在珠海产权交易中心公开竞拍方式收购中山公用工程有限公司（以下简称“公用工程”）100%股权，竞拍底价为人民币 77,087,201.00元，公司将视竞买情况在董事会授权范围内合理报价参与竞拍。2016年 1月 26日公司披露了《2016年第 3次临时董事会决议公告》（公告编号：2016-007）、《关联交易公告》（公告编号： 2016-008）。上述公告的具体详情请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。
2016年 2月 2日，公司收到珠海产权交易中心出具的《中标通知书》，公司通过网络竞价方式以77,087,201.00元中标获得公用工程100%股权，根据《中标通知书》的要求，公司需在 3个工作日内与转让方签订项目交易合同，并办理相关手续。
《产权交易合同》。主要内容如下：
1、本次交易的成交价格为 77,087,201.00元，系根据中山市科兴资产与土地评估有限公司出具的《中山公用工程有限公司拟转让股权涉及该公司所有者权益的资产评估报告》[中科资评字（2015）第 Z009号]的评估价格人民币 77,087,201.00元（采用收益法计算，折现率13.93%，基准日为 2015年 8月 31日）的竞拍底价获得。
2、公司采用一次性付款方式，将交易价款在合同签订生效之日起 5个工作日内汇入交易机构指定的结算账户。
3、本次交易过程中所产生的交易费用及税费由交易双方按照相关部门规定各自承担支付，未有规定支付主体的其他税费和相关费用由交易双方按照50%的比例各自承担支付。
4、本合同自交易双方授权代表签字或盖章之日起生效。
待交易款项支付完成，珠海产权交易中心出具交易证明后，公司将积极办理股权变更登记事宜，待工商变更完成后，公用工程将成为公司的全资子公司。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第十次会议审议的《关于 2017年度聘请会计师事务所及审计费用的议案》发表以下事前认可意见：
中工国际工程股份有限公司事前就拟向公司第六届董事会第十次会议提交的《关于 2017年度聘请会计师事务所及审计费用的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：葛长银、王德成、李国强
二○一七年九月八日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-036中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项
的事前认可意见
我们作为中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国长城计算机深圳股份有限公司章程》等有关规定，对公司换股合并长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）有关事项的相关材料进行了充分审查，于2016年3月8日发表事前认可意见如下：
一、公司本次交易的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
二、公司本次交易符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
三、鉴于长城电脑与长城信息以及拟购买资产的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订），本次交易构成关联交易。本次交易所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
四、《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-036号公告司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要、公司与中国电子信息产业集团有限公司签署《中国长城计算机深圳股份有限公司与中国电子信息产业集团有限公司之资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》符合相关法律法规规定，具有可行性。我们同意将上述报告书及协议及相关议案提交董事会审议。
五、本次交易涉及的标的资产已经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具相关资产评估报告及审计报告，我们同意将上述报告及相关议案提交董事会审议。
六、本次交易涉及的置出资产已经具有证券从业资格的估值机构进行估值，并出具相关估值报告，我们同意将上述报告及相关议案提交董事会审议。
七、公司已制定本次交易摊薄即期回报及填补措施，公司董事、高级管理人员已对公司本次交易即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，我们同意上述措施及承诺，并同意将相关议案提交董事会审议。
我们同意公司本次交易的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
公司董事会审议本次交易的有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次交易有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新2016年3月11日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-069东华能源股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第四届董事会第十一次会议通知于 2017年 8月 2日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2017年8月14日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会表决通过《2017年半年度报告及其摘要》。报告内容详见2017年8月15日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会表决通过公司《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容详见 2017年 8月 15日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于注销剩余股票期权的议案》
根据《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，由于公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期股票期权不满足行权条件，其对应的股票期权无法行权，董事会审议同意将该剩余部分股票期权共计692.4万份予以注销。
公司监事会、独立董事及江苏金禾律师事务所对本议案发表了意见。
相关内容详见 2017年 8月 15日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《关于注销剩余股票期权的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司向相关合作银行申请共计不超过7亿元人民币综合授信（原授信额度0亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|金融机构|现授信额度（亿元人民币）|项目|授信方式|授信期限|原授信额度（亿元人民币）|
|东华能源|兴业银行太仓支行|7|综合授信|信用|自银行授信之日起一年|0|
|合计||7||||0|

截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 228.74亿元，其中：东华能源62.10亿元，控股子公司166.64亿元。已实际使用额度100.84亿元，其中：东华能源26.49亿元，控股子公司74.35亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2017年 8月 14日
华泰联合证券有限责任公司
关于林州重机集团股份有限公司 2015年现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，于2015年11月22日至11月23日对林州重机集团股份有限公司2015年有关情况进行了现场检查，报告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司简称：林州重机||||
|保荐代表人姓名：贾鹏|联系电话：010-56839300||||
|保荐代表人姓名：李金虎|联系电话：010-56839300||||
|现场检查人员姓名：贾鹏|||||
|现场检查对应期间：2015年|||||
|现场检查时间：2015年11月22日至11月23日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||

||||
|-|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：|||

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|-|-|-|
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||否|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|是||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险||否|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|1、公司所在煤炭机械行业受下游煤炭市场不景气影响，2015年前3个季度亏损5,996.41万元，2015年预计亏损17,000万元至19,500万元。公司已对上述情况进行披露，保荐机构将积极关注公司所处行业发展趋势，督促公司做好相关信息披露工作。2、受国际油价大幅下降影响，公司原募投项目“油气田工程技术服务项目”的盈利能力随之下滑，公司拟将上述募投资金变更为“商业保理项目”及永久性补充流动资金。保荐机构将督促公司进一步完善募投项目实施措施，做好相关信息披露工作。|||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司2015年现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
贾鹏 李金虎
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-025江苏恩华药业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会于2018年5月7日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十次会议的通知及相关会议资料。2018年5月18日上午10：00至11：00，第四届监事会第十次会议在徐州市民主路69号(恩华大厦)14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以投票表决方式一致通过了如下决议：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《江苏恩华药业股份有限公司 2018年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《江苏恩华药业股份有限公司 2018年度限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
同意提交公司2018年度第一次临时股东大会审议表决。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
经审核，监事会认为：《江苏恩华药业股份有限公司 2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。
同意提交公司2018年度第一次临时股东大会审议表决。
三、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实〈江苏
恩华药业股份有限公司 2018年度限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象名单的议案》。
监事会对《江苏恩华药业股份有限公司 2018年度限制性股票激励计划（草案）》确定授予权益的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目前公司高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中高层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员及关键岗位人员（含控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司于 2018年 5月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏恩华药业股份有限公司 2018年度限制性股票激励计划激励对象人员名单》。
四、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
经审核，监事会认为：《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》兼顾了股东的即期利益和长远利益，在保持公司持续、稳健发展的同时高度重视对股东给予稳定合理的投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，公司将积极采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并重视现金分红。董事会制定的《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，符合现行法律、法规及有关规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
同意提交公司2018年度第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司监事会2018年5月18日
大连壹桥海参股份有限公司独立董事关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
公司拟向公司控股股东、实际控制人刘德群出售公司拥有的海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债（以下简称“标的资产”），刘德群同意以现金方式购买，并由刘德群指定的公司承接前述资产（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《大连壹桥海参股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅公司提供的关于资产评估机构和本次资产评估的相关材料，基于独立判断的立场并经审慎分析，就本次交易的标的资产评估情况发表独立意见如下：
一、评估机构的独立性
公司聘请的辽宁众华资产评估有限公司（以下简称“辽宁众华”）具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。除业务关系外，辽宁众华资产评估有限公司及经办评估师与公司、交易对方等均不存在关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具备进行本次交易相关评估工作的独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员在评估报告中所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是为本次交易提供合理的作价参考依据。本次评估采用资产基础法和收益法两种方法对出售资产进行了评估。根据两种方法的适用性及出售
资产的具体情况，评估结论采用资产基础法的评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，运用了公认的评估方法，实施了必要的评估程序，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，所选用的评估方法合理，与评估目的具有较强的相关性。
四、评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合本次交易标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。本次交易标的资产最终交易价格根据具有证券业务从业资格的评估机构正式出具的评估结果并由交易双方协商确定，评估定价公允。
综上，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
独立董事：姜楠 骆祖望 娄贺统
二〇一七年九月二十二日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2017-005山东民和牧业股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》，该议案经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，拟对公司截至2016年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2016年度经审计的财务报告为准。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司于2016年末对公司及下属子公司的种鸡、种蛋、鸡肉制品、长期股权投资等资产进行了清查，在清查的基础上对各类资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，进行资产减值测试后，拟计提2016年度各项资产减值准备金额为89,465,210.14元，明细如下： 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||账面净值|可变现净值|减值准备|
|类别||||
||93,549,892.02|36,294,741.00|57,255,154.02|
|种鸡||||
||32,387,555.44|8,375,469.34|24,012,086.10|
|种蛋||||
|长期股权|26,197,970.02|18,000,000.00|8,197,970.02|
|投资||||

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|-|
|合计|

长期股权投资减值准备系公司将持有的30%参股公司安徽民益和种禽养殖有限公司股权以1,800万元转让给山东益生种畜禽股份有限公司，因协议尚未履行完毕，因此计提减值。
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议批准。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的范围为种蛋、种鸡存货资产，长期股权投资。计提金额为 89,465,210.14元，计入 2016年年度会计报表，预计将减少公司 2016年度利润 89,465,210.14元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 89,465,210.14元。减少归属于母公司股东的净利润 89,465,210.14元。本次计提资产减值准备不涉及利润操纵。
三、本次计提资产减值的具体说明
因存货计提的减值准备金额较大，计提减值准备的详细情况如下：
|||
|-|-|
||存货|
|资产名称||
||125,937,450.46|
|账面净值||
||44,670,210.34|
|资产可回收金额||
||《企业会计准则》和公司制度|
|本次计提资产减值准备的依据||
||81,267,240.12|
|计提数额||
||主营产品价格大幅下跌|
|计提原因||

资产可回收金额的计算过程：
1、种蛋按照 2016年种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照2016年12月31日销售价格作为可变现计算依据，并考虑孵化费用及销售费用。
用鸡苗的变现净值和种蛋的账面价值相比计算种蛋跌价准备。
2016年种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照 2016年 12月 31日销售价格作为可变现计算依据，并考虑孵化费用和销售费用以及后期的饲养成本。若按上述方法测算种鸡的可变现净值低于种鸡预留残值，则按照2016年12月31日将存栏种鸡淘汰变现价格作为种鸡的可变现净值，用种鸡的可变现净值和种鸡的账面价值的差计算种鸡减值准备。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、董事会审计委员会关于 2016年度计提资产减值准备的说明；
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
红相股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《红相股份有限公司章程》等有关规定，本人作为红相股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于第二次调整公司非公开发行股票方案的独立意见
公司第四届董事会第二次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；并于 2018年 4月 13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
公司根据本次发行有关事项的进展情况及本次募投项目的实际情况，对非公开发行股票方案进行了调整。我们认为，公司本次对非公开发行股票方案的调整切实可行，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会审议该事项召开程序、表决程序符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定，鉴于本次非公开发行股票部分募集资金拟用于星波研发建设项目，且董事张青先生尚处于业绩承诺期，基于谨慎性原则，董事张青先生已回避表决。
因此，我们同意本次调整非公开发行股票方案的相关事项，并同意根据公司于 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
二、关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的独立意见
经认真审阅《红相股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，我们认为，公司根据本次发行有关事项的进展情况及本次募投项目的实际情况、本次非公开发行股票方案的调整情况修订的《红相股份有限公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事
会审议该事项召开程序、表决程序符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定，鉴于本次非公开发行股票部分募集资金拟用于星波研发建设项目，且董事张青先生尚处于业绩承诺期，基于谨慎性原则，董事张青先生已回避表决。
因此，我们同意《红相股份有限公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》，并同意根据公司于 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
三、关于本次非公开发行 A股股票发行方案之论证分析报告（第二次修订稿）的独立意见
经认真审阅《红相股份有限公司非公开发行 A股股票发行方案之论证分析报告（第二次修订稿）》，我们认为，公司根据本次发行有关事项的进展情况及本次募投项目的实际情况、本次非公开发行股票方案的调整情况修订的《红相股份有限公司非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告（第二次修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会审议该事项召开程序、表决程序符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定，鉴于本次非公开发行股票部分募集资金拟用于星波研发建设项目，且董事张青先生尚处于业绩承诺期，基于谨慎性原则，董事张青先生已回避表决。
因此，我们同意《红相股份有限公司非公开发行 A股股票发行方案之论证分析报告（第二次修订稿）》，并同意根据公司于 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
四、关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）的独立意见
经认真审阅《红相股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》，我们认为，公司根据本次发行有关事项的进展情况及本次募投项目的实际情况、本次非公开发行股票方案的调整情况修订的《红相股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）》符合相关法
律、法规及规范性文件的规定。董事会审议该事项召开程序、表决程序符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定，鉴于本次非公开发行股票部分募集资金拟用于星波研发建设项目，且董事张青先生尚处于业绩承诺期，基于谨慎性原则，董事张青先生已回避表决。
因此，我们同意《红相股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）》，并同意根据公司于 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
五、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）的独立意见
经认真审阅公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿），我们认为，公司根据本次发行有关事项的进展情况及本次募投项目的实际情况、本次非公开发行股票方案的调整情况，更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算情况。公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响分析、相关填补回报措施等符合相关文件的规定，符合公司及全体股东的利益。董事会审议该事项召开程序、表决程序符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定。
因此，我们同意关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿），并同意根据公司于2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《红相股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
丁兴号 唐炎钊 汤金木
2018年4月17日
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2014002丽江玉龙旅游股份有限公司
关于会计师事务所转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司于2013年4月2日召开的2012年年度股东大会审议通过，公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司作为2013年度的审计机构。2014年1月23日，公司收到《关于中审亚太会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业的函》，具体内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定，中审亚太会计师事务所有限公司(下称“原中审亚太”)通过北京市财政局《北京市财政局关于同意设立中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2012]0084号）批准，原中审亚太已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作，转制后，“中审亚太会计师事务所有限公司”名称变更为“中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变。
据此，公司2013年度审计机构名称变更为“中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）”,本次会计师事务所转制更名不视为更换或重新聘任会计师事务所。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2014年1月25日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-11四川雅化实业集团股份有限公司
关于公司控股股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月23日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接控股股东郑戎女士的通知，其本人将质押给广发证券股份有限公司的股票办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
2014年11月7日，公司控股股东郑戎女士将所持本公司高管锁定股1,400万股和无限售流通股1,000万股的股票质押给广发证券股份有限公司，本次质押期限从2014年11月6日至郑戎女士办理解除质押登记手续之日止【详见公司于2014年11月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司控股股东质押股票的公告》（公告编号：2014-75）】。
2015年2月3日，郑戎女士在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理了上述所质押股份中1,000万股股票的解除质押登记手续【详见公司于2015年2月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司控股股东股票解除质押的公告》（公告编号：2015-07）】。
2015年3月23日，公司接控股股东通知，其已于2015年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述所质押股份中1,400万股（占其所持本公司股票的15.86%，占公司股份总额的2.92%）股票的解除质押登记手续。截止本公告日，郑戎女士合计持有本公司股票为88,259,670股，占公司股份总额的18.39%，目前无处于质押状态的股票。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会