Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏江南水务股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏江南水务股份有限公司章程》、《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，对公司第四届董事会第七次会议审议的议案进行了审核。
经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下：
一、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截止2013年12月31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2013年度内部控制自我评价报告。我们认为公司建立健全了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的各项规定，符合公司《募集资金管理制度》，公司披露的《募集资金与实际使用情况专项报告》客观、真实，不存在募集资金违反使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
三、《关于 2014年度日常关联交易（预计）的议案》的独立意见
我们事前审核了该议案，同意将该议案提交董事会审议。公司 2014年度日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要；关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
四、《关于公司 2013年度利润分配预案》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作
中与现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》及《公司章程》等相关规定，公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司2013年度利润分配预案，认为：公司 2013年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2013年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2013年度股东大会审议。
五、《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》的独立意见董事会薪酬与考核委员会根据《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，对公司高级管理人员年度业绩指标完成情况进行了审核。我们认为，公司披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司薪酬及绩效考核管理制度的规定，严格按照考核结果发放，其程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
六、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见
公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务报表、内部控制审计的审计机构。经考察，该所自聘为公司审计机构以来，对审计工作勤勉尽责，坚持公正、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富，资质良好的审计机构，能够胜任工作，我们一致同意续聘该所为公司 2014年度财务报表、内部控制审计的审计机构。我们同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2019-020大唐华银电力股份有限公司董事会
2019年第 5次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2019年 4月 19日发出书面会议通知，2019年 4月 29日以通讯表决方式召开本年度第 5次会议。会议应到董事 11人，董事任维、刘光明、刘全成、李奕、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共 11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司会计政策变更的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司 2018年第一季度报告。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2018-002浙商证券股份有限公司
关于对两家全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）决定向全资子公司浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）增资 10亿元人民币，分期到位；向全资子公司浙商期货有限公司（以下简称“浙商期货”）增资 5亿元人民币。增资后，浙商资管、浙商期货仍为浙商证券全资子公司。
2、董事会审议情况
公司于2017年12月29日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对浙江浙商证券资产管理有限公司、浙商期货有限公司进行增资的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次增资属于董事会审议权限，无需提交股东大会批准。
3、公司本次对两家全资子公司进行增资，不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）浙商资管
1、基本情况
公司住所：杭州市下城区天水巷 25号
法定代表人：李雪峰
成立日期：2013年 4月 18日
注册资本：50,000万元
经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务状况
浙商资管最近一年及一期的主要财务数（2017年数据未经审计）如下： 单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年9月30 日|2016年12 月31日|
|总资产|148,648.44|334,520.46|
|净资产|113,487.33|105,204.86|
|项目|2017年1-9 月|2016年1-12月|
|营业收入|26,408.58|57,630.96|
|净利润|8,390.47|22,765.05|

（二）浙商期货
1、基本情况
公司住所：杭州市下城区环城北路 305号1、11、12、20层
法定代表人：胡军
成立日期：1995年 9月 7日
注册资本：50,000万元
经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产
管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务状况
浙商期货最近一年及一期的主要财务数（合并报表口径，2017
年数据未经审计）如下： 单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年9月30 日|2016年12 月31日|
|总资产|713,293.43|679,526.28|
|净资产|138,583.09|126,875.29|
|项目|2017年1-9 月|2016年1-12月|
|营业收入|120,217.71|130,620.16|
|净利润|11,867.82|13,922.85|

三、对公司的影响
截至 2017年 9月 30日，浙商证券合并报表总资产 514.5亿元
人民币，净资产 131.4亿元人民币，2017年 1-9月实现归属于母公
司净利润 8.1亿元人民币；截至 2017年 9月 30日，浙商证券母公司总资产 438.6亿元人民币，净资产 115.2亿元人民币。公司向浙商资管、浙商期货增资共 15亿元，不会对公司财务状况、现金流造成大的影响。
本次向浙商资管、浙商期货增资，能提升浙商资管、浙商期货的资本实力，有助于促进公司资管、期货业务的发展，有利于进一步优化公司收入结构，提高总体竞争实力。
四、投资风险分析
由于资管、期货业务受宏观经济环境、国家政策、行业环境、企业自身经营管理等多方面影响，公司对浙商资管、浙商期货增资的产出效益，存在不确定性。公司与浙商资管、浙商期货将严格遵循相关监管规定，加强风险管理工作。
备查文件：公司第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2018年 1月 2日
甘肃中天律师事务所
关于兰州民百（集团）股份有限公司
二 0一八年第一次临时股东大会的
法律意见书
中天会字（2018）第001号
中国.兰州
甘肃省兰州市城关区庆阳路75号中科银座商业五层，邮政编码：730030
电话（Tel）:0931-8440060传真（Fax）:0931-8440267
甘肃中天律师事务所
关于兰州民百（集团）股份有限公司
二 0一八年第一次临时股东大会的
法律意见书
中天会字［2018］第001号致：兰州民百（集团）股份有限公司
甘肃中天律师事务所（以下简称“本所”）接受兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“兰州民百”或“公司”）的委托，指派王栋、张天晶律师出席公司 2018年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下简称“有关法律”）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2018年 01月 20日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《兰州民百（集团）股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已就本次股东大
会召开的时间、地点、召开会议方式、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和参与网络投票股东的身份认证与投票程序等事项予以公告。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致；本次股东大会审议了会议通知中列明的全部提案；本次股东大会没有提出新提案；本次股东大会由公司董事长张宏先生主持，本次股东大会的召集和召开符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席股东大会的人员资格
根据出席本次股东大会人员的持股证明、授权委托书、身份证、营业执照等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表公司股份435，802，827股，占公司股本总额的55.65%。
通过网络投票的股东共 29人，代表公司股份 76,215,525股，占公司股本总额的9.73%。
经本所律师核查，该等出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
经本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册对上海证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表的投票股东身份进行了验证，本所律师认为，通过网络投票的股东资格合法有效。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。根据公司章程的规定，上述人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案采取现场记名投票、网络投票相结合的方式进行了表决：
审议《关于红楼集团及朱宝良、洪一丹、朱家辉申请变更其于 2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》。
表决结果：表决通过。
同意 73,989,645股，占出席会议有表决权股份的97.08％；
反对 2,225,880股，占出席会议有表决权股份的2.92％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决票数 76,215,525股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例为100％。
关联股东红楼集团有限公司、洪一丹、朱宝良、毛大波、朱家辉、庞伟民、赵伟峰、周健、卢红彬、丁百永、张宏、郭德明已回避表决。
本次股东大会对上述议案的表决，由二名律师、一名监事和两名股东代表共同负责计票、监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果和现场投票与网络投票合并统计后的表决结果。经本所律师核查，公司本次股东大会普通议案的赞成票比例超过参加会议的有表决权的股份的二分之一，表决程序和表决结果符合有关法律的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（此页无正文，为《法律意见书》之签字盖章页）
甘肃中天律师事务所
负责人：王少雄 经办律师：王 栋
张天晶
年 月 日
独立董事候选人声明
本人刘殿栋，已充分了解并同意由提名人贵州赤天化股份有限公司提名为贵州赤天化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州赤天化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵州赤天化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在贵州赤天化股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任贵州赤天化股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
2014年 7月 4日
关于中航黑豹股份有限公司重大资产重组的专项核查意见瑞华核字【2017】01540015号
目 录
专项核查意见 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于中航黑豹股份有限公司
重大资产重组的专项核查意见
瑞华核字【2017】01540015号中国证券监督管理委员会：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为中航黑豹股份有限公司（以下简称“中航黑豹”）重大资产重组的审计业务服务机构，现根据中国证券监督管理委员会上市公司监管部 2016年 6月 24日《关于公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》的规定，我们对相关问题进行了核查，现将情况说明如下：
问题1、最近三年的业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构利润，是否存在关联方利益输送，是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形，尤其关注应收账款、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等。
回复：
一、中航黑豹 2014年-2016年度经营情况
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|2016年|2015年|
|115,443.92|169,674.81|
|1,948.47|-33,925.95|
|-10,861.11|-24,555.12|
|-0.31|-0.71|

注：就此次专项核查本表及后述涉及中航黑豹财务报表数据部分，将直接引用北京中证天通会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的2014-2016年年度审计报告数据。
二、2014年-2016年中航黑豹审计情况及审计意见
中航黑豹 2014-2016年度财务报告为北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2015年4月28日、2016年4月23日、2017年3月30日出具的中证天通（2015）审字第1-2091号、中证天通（2016）证审字第0201003号、中证天通（2017）证审字第 0201003号审计报告， 2014及 2015年度为带强调事项段的无保留意见，2016年度为标准无保留意见。
同时我们作为本次资产重组会计师对中航黑豹 2015年-2016年度拟出售资产财务状况和经营成果开展专项审计，发表了标准无保留之审计意见。
三、本次核查的情况
我们对中航黑豹2014年-2016年度的财务业务业绩真实性和会计处理合规
性进行专项核查，执行了以下核查程序：
1、复核中航黑豹2014年至2016年度会计政策、会计差错、会计估计是否存在变更以及是否存在被滥用的情况。
2、复核中航黑豹2014年至2016年度重大交易及其会计处理，关注是否存在虚构交易，虚构利润；关注是否存在调节会计利润的情况，相关会计处理是否符合企业会计准则规定。
3、复核中航黑豹2014年至2016年度应收账款、存货、商誉计提减值准备、长期股权投资减值准备的情况以及其依据充分性。
4、复核中航黑豹2014年至2016年度关联交易，关注是否存在关联方利益输送的情况。
四、核查结论
经核查，我们认为：
1、中航黑豹2014年度根据财政部颁布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列
报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求对会计政策进行变更。近三年未发现滥用会计政策、会计
差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形。公司按上述企业会计准则的规定对原会计政策进行了变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、未发现公司近三年关联方交易定价不公允、存在关联方利益输送的情形。
我们对公司近三年年报财务报表附注中披露的关联交易完整性、公允性予以了关注。近三年关联方交易情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|2016年|2015年|
|261,721.79|37,582,612.82|
|35,874,137.44|87,085,875.71|
|1,009,000.00||
|5,319,824.56|11,529,053.08|
|390,000,000.00|416,000,000.00|
|858,000,000.00|998,917,069.29|
|170,000,000.00||
|77,172,797.41||
|1,239,200.00|1,116,600.00|

3、中航黑豹近三年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，未发现调节会计利润以符合或规避监管要求的情形。
4、公司制定的资产减值准备计提政策符合企业会计准则的规定及公司自身实际情况，公司按照相关会计政策和会计估计的要求计提应收账款、存货和资产减值准备情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|2016年|2015年|
|251.58|7,365.62|
|37.64|4,525.11|
|289.22|11,890.73|

2015年，中航黑豹计提资产减值准备 11,890.73万元，主要原因为，公司子公司柳州乘龙根据相关诉讼案件进展情况及律师法律意见书等证据对可能发生资产减值损失的应收账款、发出商品计提坏账准备和存货跌价准备；公司子公司上航特依据国家排放政策变化、公司存货及应收账款账龄对可能发生资产减值损失的应收账款、在产品计提坏账准备和存货跌价准备。
此项专项核查说明仅供中航黑豹本次重大资产重组之用途使用，不适于其他用途。
（本页无正文，为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中航黑豹股份有限公司重大资产重组的专项核查意见》之签章页）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）二○一七年四月七日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2015-048精伦电子股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2015年 8月 21日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2015年 8月 28日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6人，实际参与表决董事6人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2015年半年度报告全文及其摘要》全文。
二、审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本预案》，尚需提交公司2015年第三次临时股东大会批准；
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年6月30日，公司未分配利润总计为-249,512,843.80元，资本公积为396,990,459.89元。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和财务状况，为回报股东和提升公司的资本实力，公司董事会拟提出 2015年半年度资本公积金转增股本预案：以截至2015年6月30日公司总股本 246,044,600股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10股转增 10股，共计转增 246,044,600股，转增后公司总股本将增至492,089,200股。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于调整 2015年度审计费用的议案》，尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会批准；
公司董事会同意聘用众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年半年度财务报告进行审计，增加审计费用30万元。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2015年 9月 14日召开 2015年第三次临时股东大会，将上述第 2-3项议案报经此次股东大会审议，股权登记日为：2015年9月7日。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》全文。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016—026紫金矿业集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年4月13日以内部公告方式发出通知，4月29日在紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆10楼会议室召开，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，独立董事邱冠周先生通过电话连线方式参会，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由董事长陈景河先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、公司2016年第一季度报告；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司2016年第一季度报告见上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。
二、关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案；
由于2015年下半年以来市场发生较大变化，且截至目前本次非公开发行募投项目较大部分投资已完成，公司董事会决定终止本次非公开发行A股股票事项。
有关内容详见同日披露的“临2016-028”公告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、公司2015年度利润分配预案；
公司第五届董事会第十六次会议于2016年3月25日审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，为推进非公开发行A股股票事项，董事会原拟定2015年度暂不实施利润
分配，也不实施资本公积金转增股本，并提议2016年中期进行一次利润分配。
鉴于本次董事会决定终止非公开发行A股股票事项，考虑到股东合理投资回报，董事会决定变更第五届董事会第十六次会议审议通过的2015年度利润分配预案，改为实施2015年度利润分配，具体如下：
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国会计准则计算，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,655,671,617元，加以前年度未分配利润15,865,891,543元，截至2015年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为人民币17,521,563,160元。
董事会建议的2015年度利润分配预案为：以扣减H股回购后的股份数
21,540,743,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），共分配现金红利人民币1,292,444,619元，结余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事认为本次利润分配符合公司章程有关条款和公司未来三年分红回报规划，保护了中小投资者的合法权益，同意本次利润分配预案。
董事会同意将本次利润分配预案提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、紫金矿业集团股份有限公司2015年度环境报告书；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
紫金矿业集团股份有限公司2015年度环境报告书见上海证券交易所网站
http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。
五、关于紫金山金铜矿彩坑尾矿库工程项目内部立项审批的议案；
同意紫金山金铜矿彩坑尾矿库工程建设项目进行内部立项，要求严格控制投资规模。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
六、关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
因邱冠周先生提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件一），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日时止。会议同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
公司提名与薪酬委员会发表意见如下：根据朱光先生的个人履历、工作业绩等，本次提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所需的工作经验，不存在有关法律法规规定的不得任职的情形，亦没有违反香港联合交易所上市规则之情形；提名的程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意将该候选人提交董事会审议。
公司独立董事同意提名与薪酬委员会意见，同意提名朱光先生为公司独立董事候选人。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
有关独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见于上海证券交易所网站 http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月三十日
附件一：朱光先生简历
朱光，男，汉族，1957年生，黑龙江人，中共党员，1987年毕业于对外经济贸易大学，获国际经济专业硕士学位；2003年被中央财经大学授予经济学博士学位。
现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务，同时出任中南大学及中央财经大学的客座教授。
朱光先生从1987年起任职于中国五矿集团公司，1994年任五矿贸易公司总经理，主管钢铁原料（铁矿，废钢，废船业务）和钢铁产品业务；1995年任五矿国际有色金属公司总经理；1999年任五矿集团高级副总裁、党组成员，主管有色金属板块。
2009年起至今任职厚朴京华（北京）投资咨询有限公司，代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁。
朱光先生曾兼职厦门钨业副董事长、中国钨协副会长、国际钨协主席、江西钨业集团董事长、中铜联合铜业董事长、五矿铝业董事长、美国 Sherwin氧化铝厂董事长、广西华银铝业副董事长等职。
有研新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料
二〇一九年八月十五日
重要内容提示
股东大会召开日期：2019年8月15日
股权登记日：2019年8月12日
是否提供网络投票：是
本次股东大会审议的全部议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，会议决议及有关公告详见 2019年 7月 31日的《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本次股东大会通知详见 2019年 7月 31日的《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
有研新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019年8月15日下午14:00
网络投票时间：2019年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开地点：有研科技集团有限公司南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）
会议召集人：公司董事会
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
现场会议主持人：公司董事长
一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。
二、推选计票人、监票人；
三、审议议案
依次审议本次股东大会的各项议案：
1、关于修订公司章程的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
四、股东及股东代表现场投票表决；
五、监票人宣布现场投票表决结果；
六、统计投票结果；
七、主持人宣读大会决议；
八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；
九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；
十、本次股东大会会议结束。
有研新材料股份有限公司董事会
有研新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议案一
关于修订公司章程的议案
各位股东和股东代表：
因公司新增回购、注销部分已获授但尚未解除限售的 183,400股限制性股票，回购注销完成后，将导致公司总股本将由 846,864,732股减少至 846,681,332股。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等文件规定，现对原章程部分条款进行修订，修订具体内容如下：
一、修订原章程的第六条：
原第六条为：公司注册资本为人民币 846,864,732元。
修改为：公司注册资本为人民币 846,681,332元。
二、修订原章程的第二十一条：
原第二十一条为：公司的总股本为 846,864,732股，全部为普通股。
修改为：公司的总股本为 846,681,332股，全部为普通股。
请股东大会审议。
有研新材料股份有限公司董事会 2019年8月15日
有研新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议案二
关于变更会计师事务所的议案
各位股东和股东代表：
公司与近日收到《关于公布有研科技集团有限公司财务决算审计会计师事务所的通知》，根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评审[2005]43号）以及财政部、国资委联合印发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24号）文件要求，有研科技集团有限公司（以下简称有研集团）于2019年5月份开展了财务决算审计会计师事务所选聘工作，通过邀请招标、现场述标以及专家评标等环节，并经有研集团董事会决议，聘请信永中和会计师事务所自2019年起担任有研集团财务决算审计工作的主审机构。审计范围包括：集团、集团总部、全资子公司以及所属主要控股子公司、重要参股子公司。
公司自2012年起至今已经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）合作7年，作为公司的外部审计机构，立信会计师事务所的审计工作恪尽职守，遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，严格履行审计职责，保证了公司各项审计工作的顺利完成。
在此，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司持续、健康发展做出的贡献表示真挚的感谢。
为便于 2019年度审计工作的顺利进行，公司现拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。聘期自 2019年第二次临时股东大会批准本议案之日起一年,年度审计包含年度财务审计和内部控制审计，2019年的审计费用为113万元人民币。
请股东大会审议。
有研新材料股份有限公司董事会 2019年8月15日
湖北兴发化工集团股份有限公司
内部控制审计报告
勤信审字【2016】第1197号
目 录
内 容 页次
内部控制审计报告 1-2
、
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2016】第1197号湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称贵公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2105年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2017-032中新科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 2017年11月30日届满。鉴于公司董事会、监事会换届选举的部分工作尚未完成，公司董事会和监事会的换届选举工作将短暂延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会换届选举工作短暂延期不会影响公司正常运营。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十三日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎广州市体育西路189号城建大厦9楼邮编：510620
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9497
国浩律师(广州)事务所
关于广西梧州中恒集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见
广西梧州中恒集团股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”)的委托，指派黄贞、邹志峰律师(以下简称“本所律师”)出席中恒集团2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由中恒集团董事会根据2015年8月11日召开的第七届董事会第十九次会议决议召集，中恒集团董事会已于2015年8月13日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站刊登了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和中恒集团章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 8月 31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为8月31日9:15-15:00。
本次股东大会的现场会议于 2015年 8月 31日 10点在广西梧州工业园区工业大道1号第1幢中恒集团六楼会议室召开。董事长许淑清女士无法履行职责，本次股东大会由半数以上董事共同推举代表姜成厚先生主持。
中恒集团董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和中恒集团章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
中恒集团董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计375人，均为2015年8月25日15:00上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中恒集团股东，该股东持有及代表的股份总数为 321,379,264股，占中恒集团总股本的27.74%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和中恒集团章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
中恒集团通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》的表决结果：
赞成股321,245,964股，占出席会议有表决权股数99.95%；反对股133,300股，占出席会议有表决权股数0.05%；弃权股0股，占出席会议有表决权股数0%。
本议案获得通过。
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年半年度报告(全文及摘要)》的表决结果：
赞成股321,232,164股，占出席会议有表决权股数99.95%；反对股133,300股，占出席会议有表决权股数0.04%；弃权股 13,800股，占出席会议有表决权股数0.01%。本议案获得通过。
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》的表决结果：
赞成股321,152,763股，占出席会议有表决权股数99.92%；反对股136,901股，占出席会议有表决权股数0.04%；弃权股 89,600股，占出席会议有表决权股数0.04%。本议案获得通过。
(三)本次股东大会的会议记录由出席会议的全体董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和中恒集团章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和中恒集团章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《本所关于广西梧州中恒集团股份有限
公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑黄贞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 邹志峰
二〇一五年八月三十一日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-062号海南正和实业集团股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议于2014年5月22日通知公司全体董事，会议于2014年5月26日在以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。
本次会议由董事长姜亮先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于非公开发行股票发行价格和发行数量进行除息调整的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事姜亮先生、宁柱先生回避表决。
公司根据第十届董事会第八次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及 2013年年度股东大会审议通过的2013年年度利润分配方案，对2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行A股股票的发行价格、发行总数量、各发行对象认股数量进行除息调整：本次非公开发行价格由原来的6元/股调整为5.988元/股，本次非公开发行的数量由 520,000,000股调整为 521,042,084股，募集资金总额上限仍为 31.2亿元。各发行对象认购股份数量及金额调整后为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股份数量（股）|认购金额（元）|
|1|广西正和实业集团有限公司|150,300,601|899,999,998.79|
|2|深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）|20,040,080|119,999,999.04|
|3|新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业|20,040,080|119,999,999.04|
|4|芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙）|50,100,201|300,000,003.59|
|5|长沙市云鼎股权投资合伙企业（有限合伙）|30,060,120|179,999,998.56|

|||||
|-|-|-|-|
|6|深圳市孚威天玑投资企业（有限合伙）|100,200,401|600,000,001.19|
|7|深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）|150,300,601|899,999,998.79|
||合 计|521,042,084|3,119,999,998.99|

独立董事意见为：非公开发行股票价格由6元/股调整为5.988元/股。公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）认购股份数量由 150,000,000股调整为 150,300,601股，认购金额由 900,000,000元调整为 899,999,998.79元。该等调整符合2014年第一次临时股东大会审议通过并经我们发表独立意见的非公开发行股票方案，符合股东的利益，未违背中国证监会和上海证券交易所得有关规定。我们对广西正和非公开发行股票发行价格和发行数量进行除息调整发表同意的独立意见。
二、审议通过了《中科荷兰能源集团有限公司与马腾石油股份有限公司股东签署<修订协议>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司间接控股100%股权的境外全资子公司中科荷兰能源集团有限公司（以下简称“中科荷兰能源”）（Sino-Science Netherland Energy GroupB.V）与马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）股东 DINMUKHAMET APPAZOVICH IDRISSOV先生、 BAKHARIDIN NUGMANOVICH ABLAZIMOV先生和 YERZHAN NURBEKOVICH DOSTYBAYEV先生签署关于《马腾石油股份有限公司之股份购买协议》的《修订协议》，具体内容详见《关于签署<马腾石油股份有限公司之股份购买协议>相关补充协议的公告》。
三、审议通过了《中科荷兰能源集团有限公司与马腾石油股份有限公司股东签署<豁免协议>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司间接控股100%股权的境外子公司中科荷兰能源与马腾公司股东
DINMUKHAMET APPAZOVICH IDRISSOV先生、BAKHARIDIN NUGMANOVICH ABLAZIMOV
先生和 YERZHAN NURBEKOVICH DOSTYBAYEV先生签署针对《马腾石油股份有限公
司之股份购买协议》的《豁免协议》，具体内容详见《关于签署<马腾石油股份有限公司之股份购买协议>相关补充协议的公告》。
四、审议通过了《关于中科荷兰能源集团有限公司与马腾石油股份有限公司股东签署<补充协议>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司间接控股100%股权的境外全资子公司中科荷兰能源集团与马腾公司股东 DINMUKHAMET APPAZOVICH IDRISSOV先生、BAKHARIDIN NUGMANOVICH ABLAZIMOV先生和 YERZHAN NURBEKOVICH DOSTYBAYEV先生签署关于收购马腾石油股份有限公司95%股份的《补充协议》，具体内容详见《关于签署<马腾石油股份有限公司之股份购买协议>相关补充协议的公告》。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司董 事 会
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-004普莱柯生物工程股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行现金管理
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实
施。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
根据2017年年度股东大会决议并结合募集资金投资项目建设情况，2019年3月4日，公司与交通银行股份有限公司洛阳分行签署了保本型结构性存款产品协议，共计使用暂时闲置募集资金为10,000万元。现将具体情况公告如下：
一、公司购买的理财产品基本情况
1、公司购买交通银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款基本情况
产品名称：
交通银行蕴通财富结构性存款90天
|||
|-|-|
|期限结构型|投资币种：|
|10,000万元|资金来源：|
|/|约定客户持有期：|
|3.95%|预计到期日：|

关联关系说明： 公司与交通银行股份有限公司洛阳分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
三、对公司经营的影响
在确保资金安全和不影响公司募集资金投资项目进展的情况下，以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。公司购买的理财产品为商业银行发行的安全性高、流动性好（一年之内）理财产品，通过上述现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司连续十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次交易）：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||金额||预计到期||期限||产品收益率||
|||理财产品名册|||||||||目前状态|
|号||||（万元）||日期||（天）||（/年）||
||蕴通财富•日增利90天||5,800||2018.03.07||90||4.8%|||
||蕴通财富•日增利95天||2,000||2018.05.14||95||4.7%|||
||蕴通财富•日增利180天||13,500||2018.07.30||180||4.78%|||
||“蕴通财富•日增利”S款||1,000||/||/||/|||
||蕴通财富•日增利182天||5,800||2018.09.10||182||4.8%|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|交通银行蕴通财富结构性存款|2,000|2018.09.17|90|4.85%|
|交通银行蕴通财富结构性存款92天|13,500|2018.11.1|92|4.79%|
|交通银行蕴通财富结构性存款161天|1,500|2018.12.24|161|4.8%|
|交通银行蕴通财富结构性存款161天|2,200|2018.12.24|161|4.8%|
|交通银行蕴通财富结构性存款101天|5,800|2018.12.24|101|4.3%|
|交通银行蕴通财富结构性存款96天|2,000|2018.12.24|96|4.3%|
|交通银行蕴通财富结构性存款103天|10,000|2019.03.04|103|4.2%|
|交通银行蕴通财富结构性存款90天|4,200|2019.03.25|90|4.35%|
|交通银行蕴通财富结构性存款90天|7,300|2019.03.25|90|4.35%|
|交通银行蕴通财富结构性存款90天|10,000|2019.06.03|90|3.95%|

五、备查文件
公司与交通银行股份有限公司洛阳分行签署了理财产品协议。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会