证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—041
新疆西部牧业股份有限公司 2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 05月 20日10:30；
（2）网络投票时间：2016年 05月 19日—20日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 05月 20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2016年 05月 19日 15:00至 2016年 05月 20日 15:00的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆石河子市北三东路 29号，新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长徐义民先生
6.本次股东大会的通知已于2016年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席新疆西部牧业股份有限公司2016年度股东大会的股东及股东代理人共 10名，代表公司有表决权股份 95,470,373股，占公司股份总数的45.18%。其中：通过网络投票表决的股东共 5名，代表公司有表决权股份 58,210股，占公司股份总数的0.03。出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份 1,092,202股。
2.公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议关于公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案；
表决结果：同意 95,415,263股，占出席会议有表决权股份数的99.94%；反对 55,110股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,037,092股，占出席会议中小股东所持股份的94.95%；反对 55,110股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的5.05%；弃权 0
股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.00%。
2、审议关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 95,415,263股，占出席会议有表决权股份数的99.94%；反对 55,110股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,037,092股，占出席会议中小股东所持股份的94.95%；反对 55,110股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的5.05%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.00%。
3、审议关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 95,415,263股，占出席会议有表决权股份数的99.94%；反对 55,110股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,037,092股，占出席会议中小股东所持股份的94.95%；反对 55,110股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的5.05%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.00%。
4、审议关于公司《2015年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 95,415,263股，占出席会议有表决权股份数的99.94%；反对 55,110股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同
意 1,037,092股，占出席会议中小股东所持股份的94.95%；反对 55,110股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的5.05%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.00%。
5、审议关于公司《2016年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意 95,415,263股，占出席会议有表决权股份数的99.94%；反对 55,110股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,037,092股，占出席会议中小股东所持股份的94.95%；反对 55,110股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的5.05%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.00%。
6、审议关于公司《2015年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意 95,415,263股，占出席会议有表决权股份数的99.94%；反对 55,110股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,037,092股，占出席会议中小股东所持股份的94.95%；反对 55,110股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的5.05%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.00%。
7、审议关于公司《2016年度日常关联交易预测》的议案；
表决结果：同意 1,037,092股，占出席会议有表决权股份数的94.95%；反对 55,110股，占出席会议有表决权股份总数的5.05%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,037,092股，占出席会议中小股东所持股份的94.95%；反对 55,110股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的5.05%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司回避了本项议案的表决。
8、审议关于公司《2015年度内控自我评价报告》的议案；
表决结果：同意 95,415,263股，占出席会议有表决权股份数的99.94%；反对 55,110股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,037,092股，占出席会议中小股东所持股份的94.95%；反对 55,110股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的5.05%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.00%。
9、审议关于公司 2016年度续聘会计师事务所的议案。
表决结果：同意 95,415,263股，占出席会议有表决权股份数的99.94%；反对 55,110股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,037,092股，占出席会议中小股东所持股份的94.95%；反对 55,110股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的5.05%；弃权 0
股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.00%。
四、备查文件
1、《新疆西部牧业股份有限公司2016年度股东大会会议决议》；
2、《北京市国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2016年 05月 20日