Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2018-019陕西兴化化学股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第六届监事会第二十八次会议通知于 2018年 8月 13日以邮件及书面形式发出，2018年 8月 24日上午在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过了《关于增加公司及子公司 2018年度日常关联交易额度的议案》监事会认为公司及子公司2018年度需发生的日常关联交易均为公司生产经营所需事项，为正常的经营性业务往来，该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
以上第2共1项议案须提交2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-116广东领益智造股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年 9月 30日
2.预计的业绩：扭亏为盈
（1）2019年前三季度业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项目|2019年1月1日至2019年 9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：190,000 万元-210,000 万元|亏损：35,186.81 万元|

上述盈利区间190,000万元-210,000万元包含了公允价值变动损益的影响，其金额为 79,045.89万元，系子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）未完成业绩承诺而补偿的股票受公司股价波动的影响。若不考虑该事项影响，本报告期经营净利润预计为 110,954.11万元-130,954.11万元。上年同期，若不考虑公允价值变动损益及大宗贸易预付款和金立事项的影响，经营净利润为87,529.04万元。本期经营净利润较上期增长比例为26.76%-49.61%。
（2）2019年第三季度业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项目|2019年7月1日至2019年 9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：242.59%-329.80%|盈利：22,933.57 万元|
||盈利：78,569.09 万元-98,569.09 万元||

上述盈利预计包含了公允价值变动损益的影响，其金额为39,522.94万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要原因为：
1.报告期内，公司经营状况持续向好，主业制造业中的精密功能及结构件业务、显示及触控模组业务的利润保持较好增长。
2.报告期内，公司通过有效措施积极提升管理能力、营运能力、业务能力及盈利能力等，取得了良好的效果。
3.预计本报告期非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响约为 84,000万元，主要系公司子公司东方亮彩未完成业绩承诺的补偿股票和收到的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的数据，具体财务数据以公司披露的 2019年第三季度报告为准。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日
成都天兴仪表股份有限公司
重大资产重组后三年股东分红回报规划
为进一步明确成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）在本次重大资产重组完成后对新老股东的分红回报，为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，增强利润分配的透明度和可操作性，公司董事会根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定了《天兴仪表有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划》（以下简称“股东分红回报规划”），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营情况、未弥补亏损情况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定和决策机制
（一）公司利润分配的方式及优先顺序
1.公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；
2.公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；
3.经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的期间间隔和最低比例
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于百分之二十。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红及公司股本合理的前提下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
（五）利润分配方案的制定和修改
1.利润分配政策研究论证程序
公司制定利润分配政策或因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定及公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排或进行调整的理由，并通过电话、传真、邮件等多种渠道听取独立董事和中小股东的意见。
2.利润分配政策决策程序和机制
董事会应就制订或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数以上表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。上述预案经董事会和监事会审议通过后方可提交股东大会审议，股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。
3.具体利润分配方案的制订和修改
公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当年的利润分配方案。董事会在制订利润分配方案时，应当以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。
董事会制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，并提交股东大会审议通过。公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。
股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
三、规划制定周期及决策程序
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及
当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
四、未尽事宜
本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
成都天兴仪表股份有限公司董事会二O一三年十二月三十日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-142巴士在线股份有限公司
关于收到深圳市中级人民法院传票及相关法律文书
暨诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 11月 29日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的案号为“（2018）粤 03民初6号”《传票》、《证据交换通知书》。现将有关事项公告如下：
一、本案基本情况
2018年4月13日，公司发布了《关于收到深圳市中级人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号：2018-64)、2018年 5月 11日发布《关于收到深圳市中级人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》(公告编号：2018-84)、2018年9月4日发布《关于收到广东省高级人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》(公告编号：2018-124)，详细披露了原告深圳国投商业保理有限公司诉公司合同纠纷一案及进展情况。具体内容详见2018年4月13日、2018年5月11日、2018年9月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、本次收到《传票》、《证据交换通知书》的主要内容
法院要求公司于 2019年 1月 17日，到深圳中院就案号“（2018）粤 03民初6号”的合同纠纷一案进行开庭审理。
深圳中院根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》将有关证据交换事项通知公司。
公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日
广发证券股份有限公司
关于星辉互动娱乐股份有限公司
使用募集资金置换先期投入自有资金的
独立财务顾问核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本独立财务顾问”）作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”）重大资产重组非公开发行股票募集配套资金的独立财务顾问暨主承销商，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对互动娱乐使用募集资金置换先期投入自有资金进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】223号”文核准，互动娱乐以非公开发行方式发行 9,398,148股人民币普通股，募集资金总额为人民币 270,666,662.40元，扣除与发行有关的费用 17,000,000.00元后募集资金净额为 253,666,662.40元。2014年 3月 18日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了（广会验字[2014]G14000010033号）《验资报告》。互动娱乐已将全部募集资金存放于募集资金专户。
二、本次使用募集资金置换先期投入自有资金的情况
本次收购标的资产广东星辉天拓互动娱乐有限公司（以下简称“天拓互娱”）100%股权的过户手续已于 2014年 3月 3日办理完毕。
在本次配套募集资金到位前，互动娱乐已以自有资金预先支付了部分收购天拓互娱100%股权之收购价款。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月27日出具了广会专字[2014]G14000010045号《关于星辉互动娱乐股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证。
2014年 4月 10日，互动娱乐董事会、监事会审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意上市公司以本次募集资金 82,218,432.00元置换上述先期投入自有资金。独立董事就上述事项发表了明确同意意见。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，广发证券认为，互动娱乐本次使用募集资金置换先期投入自有资金事项已经互动娱乐董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见。上述预先投入资金事项经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及互动娱乐募集资金管理制度的相关规定。
综上，广发证券对互动娱乐本次使用募集资金置换先期投入自有资金事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于星辉互动娱乐股份有限公司使用募集资金置换先期投入自有资金的独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
吕绍昱 胡衍军 江晓
广发证券股份有限公司2014年4月10日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-030卫宁健康科技集团股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月30日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的嘉宾有：公司董事长周炜先生，董事、副总经理、董事会秘书靳茂先生，财务负责人王利先生，独立董事徐劲科先生，保荐代表人刘洋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十四日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-067江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司持股5%以上股东办理补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日接到公司持股5%以上股东江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）（以下简称“神韵投资”）的通知，其所持有本公司的部分股份办理了补充质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|神韵投资|否|3,000,000|2018年10月15日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|3.22%|补充质押|
|神韵投资|否|3,000,000|2018年10月15日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|3.22%|补充质押|
|神韵投资|否|4,500,000|2018年10月15日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|4.84%|补充质押|
|合计|-|10,500,000|-|-|-|11.28%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神韵投资持有公司股份数量 93,037,500股，占公司总股本15.43%。神韵投资已累计质押本公司股份29,860,000股，占其所持有本公司股份的32.09%，占公司总股本的4.95%。
三、备查文件
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-028辽宁奥克化学股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2015年5月11日下午14:30在公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集、董事长朱建民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
2、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计45名，代表股份220,297,519股，占公司总股本的65.3779％。其中:通过现场投票的股东4人，代表股份212,328,790股，占上市公司总股份的63.0131％。通过网络投票的股东41人，代表股份7,968,729股，占上市公司总股份的2.3649％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于 2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议决议公告表决结果：同意 220,295,959股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9993％；反对 1,560股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 10,327,410股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9849％；反对 1,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0151％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所的李哲律师、侯阳律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1．辽宁奥克化学股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2．北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年 5月 11日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-105
海能达通信股份有限公司
关于签署重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资孙公司 HyteraAmerica,INC.（以下简称“美国孙公司”）的通知，美国孙公司及多米尼加当地合作伙伴 Alarm ControlsSeguridad,S.A.成立的联合投标体Hytera-A24与多米尼加共和国911应急通信部门签订了关于“多米尼加共和国首都及其周边城市Tetra网络建设及扩容项目”的合同，该项目主要为多米尼加共和国首都及其他城市进行Tetra网络建设及扩容，并提供Tetra终端设备和中心调度控制系统，由联合投标体 Alarma- A24负责系统设备的交付、安装、调试、验收等工作。该项目总金额为多米尼加比索 322,585,015.00元（折合人民币约44,710,283.08元）。
二、合同的主要内容
1、项目名称：多米尼加共和国首都及其周边城市Tetra网络建设及扩容项目。
2、中标方：Hytera-A24，是公司全资孙公司HyteraAmerica,INC.与多米尼加当地合作伙伴 Alarm ControlsSeguridad,S.A.成立的联合投标体。
3、交易对方：多米尼加共和国911应急通信部门（Sistema Nacional De Atencion a Emergencias y Seguridad9-1-1）
终端设备和中心调度控制系统；同时，为首都圣多明各市（SantoDomingo）警察Tetra通信系统进行扩容。
5、合同金额：多米尼加比索322,585,015.00元（折合人民币约 44,710,283.08元）
6、合同执行周期：合同有效期为8个月，从合同签订起至项目交付完成不超过 8个月。
7、付款方式：付款币种使用多米尼加比索。合同签订后 20个工作日内支付20%的预付款；项目完成系统的安装和调试，并由客户签署网络验收合格证书后支付总合同额60%的款项；完成所有Tetra终端设备交付并按指标要求在网络内正常使用后支付总合同额10%的款项；按照合同要求完成培训和文档交付后支付总合同额10%的款项。
三、交易对手方介绍
多米尼加共和国911应急通信部门为多米尼亚共和国的政府机构，履约能力强。
公司、控股股东及实际控制人与多米尼亚共和国政府机构不存在任何关联关系。
四、合同对公司的影响
1、公司具备履行合同的能力，资金、技术、人员、产能等均能够保证合同的顺利履行；本合同不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
2、合同金额占公司2015年经审计营业总收入的1.80%，合同的履行会对公司未来年营业总收入和营业利润产生一定的积极影响；
五、风险提示
本项目是公司承担的境外项目，虽然公司已积累较多的境外大型项目建设经验，但境外项目仍受当地经济、政治、文化等因素影响，存在一定的履约风险。另外，汇率的波动也对该项目的实际收益产生一定影响。
六、备查文件
1、联合投标体与多米尼加共和国911应急通信部门签署的相关合同。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2014-023天润曲轴股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股票期权激励计划事宜，将于近期召开董事会审议该事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格发生异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自 2014年 10月 27日开市起停牌，待公司披露相关公告后申请股票复牌。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2014年10月27日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-114美尚生态景观股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的履行将占用公司一定的流动资金。
2、本工程施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、本项目履行期限较长，存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容变更的风险。
二、合同签署概况
近期，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会签订了《昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目投资协议》，规定了政府方与社会资本方的权利义务，并由昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会与由成交社会资本方与政府出资代表组建的项目公司签订了《昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目合同》，项目总投资 164,090.04万元（最终投资以政府审计结果为准）。
三、交易对手情况介绍
1、昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会，地址：云南省昌宁县柯街集镇；工作职责：贯彻落实中央、省、市关于统筹城乡发展一体化的有关政策法规；负责片区一体化建设总体协调工作，提出片区一体化建设的发展思路、奋斗目标、工作措施，编制并组织实施片区一体化建设发展规划、投资促进计划和年度工作计划；负责策划包装和组织推介片区重大招商引资项目，负责片区招商引资活动的组织、接待、洽谈、咨询等工作；完成县委、政府交办的其他工作。
以上信息来源：《中共长宁县委办公室昌宁县人民政府办公室关于成立长宁县柯街卡
斯一体化建设管理委员会的通知》（昌发办[2014]14号）
2、公司与昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会不存在任何关联关系。
3、最近三个会计年度，公司与昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会未发生类似业务。
四、合同的主要内容
（一）项目概况
1、项目名称：昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目。
2、工程地点：云南省昌宁县。
3、项目投资估算：项目总投资164,090.04万元（最终投资以政府审计结果为准）。
4、项目范围：
4.1建设内容：包括勐波罗河主河道河堤治理、勐波罗河支流河堤治理、柯街大地桥至大链二级公路卡斯大桥东西两岸连接道路建设、勐波罗河东西两岸防护绿化带及其他市政配套设施建设。
4.2运营维护范围：①对治理后河道及河堤的维修、养护、堤防绿化等。②柯卡连接市政道路及相关配套设施维护管理、防护绿化带养护等。
5、项目合作期限：包括建设期和运营期，其中：建设期3年，运营期10年。
6、项目合作模式：采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施。
（二）项目融资
1、项目资本金暂定为 33,280.68万元（估算投资的20%）。通过政府出资方出资、社会投资人出资予以筹集（项目资本金的出资比例为：政府10%，社会资本90%）。项目资本金配套的金额与比例以项目公司向国内金融机构贷款时确定的金额和比例为准。
2、为尽快推进项目实施进程，政府方已积极争取到中国农发重点建设基金，共计约 35,100万元。同时，政府方拟向农发行申请贷款约 60,000万元，农发重点建设基金和农发行贷款作为政府方配套投入。若政府方争取的农发行贷款不能及时足额到位或因融资等原因需要增加资本金额度，由社会资本方负责筹集。除项目资本金、农发重点建设基金和农发行贷款外，缺口部分资金由乙方负责筹集。
（三）项目公司
政府出资代表与社会资本方共同出资组建项目公司。项目公司注册资本为 10,000万元人民币，其中：政府方出资 1,000万元，政府方持股比例10%；社会资本方出资 9,000万元，持股比例为90%。政府方在项目公司中不享有资产收益，社会资本方享有项目公司全部的资
产收益。
（四）项目收入
1、收入来源：本项目属于纯公益性项目，不考虑经营性收入，收入全部来至于政府付费。
2、项目回报机制：
（1）建设期投融资成本及支付：建设期贷款利息在项目完工验收合格之日后 30日内由政府方一次支付给项目公司。
（2）政府付费：
a.项目运营期投资收益支付
项目公司由社会资本方投入及筹集的资金由政府方付费，付费期为 10年，按每年10%付费；整体项目完工验收之日起 6个月内支付首期款，以后每届满 12个月按约定比例支付当期款。
b.社会资本方在运营期承担的运营维护成本，经政府有关机构审核认定后，考虑一定的合理利润率，由政府在相应年度给予支付。
（3）超额收益分配机制：本项目属于纯公益性项目，暂不考虑经营性收入。若将来合作期内，政府方与项目公司达成一致，发掘项目收益点或经合法合规途径取得经营性资产纳入项目公司从而使得本项目产生经营性收入，当项目实际收入小于或等于盈亏平衡点时，政府方不参与项目公司利润分配。
五、合同履行对公司的影响
1、昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目总投资 164,090.04万元,约占公司 2016年度经审计营业收入 105,489.33万元的155.55%。本项目顺利实施后，预计对公司2017年及以后年度经营业绩产生积极影响。
2、本协议的签订对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会形成业务依赖。
六、合同的审议程序
上述合同为本公司日常经营合同，无需本公司董事会审议批准，无需独立董事发表独立意见。
七、其他相关说明
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据后续合作的进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目投资协议》
2、《昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目合同》
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年8月16日
广东鸿特科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司召开的第三届董事会第三十九次会议拟审议的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》进行了事前审核，经讨论，现发表如下事前认可意见：
我们对公司本次董事会审议的涉及关联交易的议案之相关资料进行了充分
的审查后认为：本次出售全资子公司股权暨关联交易事项有利于公司实现深耕实业、提升智能科技制造的发展战略，可以进一步整合优化资源配置，并且符合国家有关行业监管政策形势及市场经营环境变化情况，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意将本次出售全资子公司股权暨关联交易事项提交第三届董事会第三十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东鸿特科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》签署页）
何惠华 吴春苗 彭春桃
叶代启
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-035
美的集团股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年5月21日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第二十八次会议通知，并于2015年5月27日以通讯方式召开会议，会议应到董事12人，实到董事12人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
1、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》；
鉴于公司以总股本4,215,808,472股为基数，向全体股东每10股派发现金10.00元的权益分配方案已于2015年4月30日实施完毕，根据《美的集团股份有限公司第二期股票期权激励计划<草案>及摘要（修订稿）》的规定，将本次股权激励
计划的行权价格由31.54元调整为30.54元。
鉴于公司5名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司第二期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第二期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由738名变更为733名，将股票期权总量由8,430万份调整为8,379万份（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师、公司监事会发表的相关意见与《第二期股票期权激励计划授予激励对象名单（调整后））。
2、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公司第二期股票期权激励计划授予日的议案》；
董事会确定第二期股票期权的授予日为2015年5月27日。
3、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
董事会认为公司和激励对象已满足第二期股票期权激励计划规定的各项授
予条件，同意公司向733名激励对象授予8,379万份股票期权（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司第二期股票期权激励计划授予相关事项的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2015年5月28日
股票代码： 300182 股票简称：捷成股份
债券代码： 112490 债券简称：16捷成01债券代码： 112795 债券简称：18捷成01长城证券股份有限公司关于
北京捷成世纪科技股份有限公司
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）
签署日期：2019年 2月
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北京捷成世纪科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“捷成”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。
长城证券将持续关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。
一、债券基本情况
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）已于2016年11月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2574号文核准公开发行面值不超过12亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，其中北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称“16捷成01”，其发行规模为6亿元，已于2016年12月9日发行完毕；北京捷成世纪科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），简称“18捷成01”，发行规模为2.09亿元，已于2018年11月8日发行完毕。
本次债券发行情况如下表所示：
图表：本次债券情况统计表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|债券简称|债券代码|存续规模|起息日|到期日|票面利率|债券偿还情况|其他|
|16捷成01|112490|1.09亿元|2016.12.9|2019.12.9|7.50%|尚未到期|无|
|18捷成01|112795|2.09亿元|2018.11.8|2021.11.8|7.50%|尚未到期|无|
|总计||3.18亿元||||||

二、重大事项
根据捷成股份 2019年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《北京捷成世纪科技股份有限公司 2018年度业绩预告更正公告》（公告编号：2019-007）称：北京捷成世纪科技股份有限公司于 2019年 1月 29日午间在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-004）。为保证投资者能充分、准确地理解本次业绩预告的相关内容，现对上述公告中部分内容补充更正，具体如下：
更正前：
一、本期业绩预计情况
2.业绩预告类型：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 基本持平
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018 年 1 月 1 日至12 月 31 日）|上年同期（2017 年 1 月 1 日至12 月 31 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：-11.58% ～ 7.04%|盈利： 107,440.42 万元|
||盈利约：95,000 万元 ～ 115,000 万元||

更正后：
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2.业绩预告类型：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降□基本持平
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年1月1日至12月31日）|上年同期（2017年1月1日至12月31日）|
|归属于上市公司的净利润|比上年同期增长约：95.35% ～ 76.73%|盈利10,7440.42万元|
||盈利约：5,000万元～ 25,000万元||

注：本次业绩预告未经注册会计师审计。
更正原因说明：
2018年度，公司经营稳定，业务持续聚焦。报告期内，公司新媒体发行和版权运营业务稳定、持续、增长。公司实际生产经营实现净利润约 9.5亿元-11.5亿元。同时，公司财务部根据对中视精彩和瑞吉祥的初步数据测算和沟通，公司预计合计计提 2018年度商誉减值准备区间为 7-9亿元左右，为保证业绩预告准确性，也为保证投资者能充分、准确地理解本次业绩预告的相关内容，公司暂
按 2018年度商誉减值准备区间上限 9亿元计算，更正调整本次发布的业绩预
告。
本次业绩预告尚未经注册会计师审计，相关资产减值情况存在不确定性，尚待审计、评估机构进行审计、评估后方可确定，以上因素将会影响本次预告的准确性。
三、债券受托管理人履职情况
长城证券作为“16捷成01”与“18捷成01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关重大事项进展情况后，长城证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券发行与交易管理办法》等的有关规定出具本临时受托管理报告。
长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、投资风险提示
鉴于本次业绩预告中发行人 2018年业绩同向下降，可能影响发行人短期及长期偿债能力。提请投资者关注该风险。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：张伟东、任雨轩
联系电话：010-88366060
（以下无正文）
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018－051
江苏天瑞仪器股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2．预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月30 日)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%-30%|盈利：6,720.04万元|
||盈利：4,704.03万元–5,376.03万元||

其中，2018年 7月 1日至2018年 9月 30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%-5%|盈利：2,496.95万元|
||盈利：2,372.10 万元–2,496.95万元||

注：本格式中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年 1-9月公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降20%-30%,主要原因是2018年4月23日，公司收到福建省厦门市中级人民法院（2018）闽 02民终 1328号《民事判决书》，判决解散厦门质谱仪器仪表有限公司,控股子公司厦门质谱仪器仪表有限公司自2018年05月不纳入合并范围，本期上市公司对厦门质谱的股权投资、应收款项全额计提资产减值损失，同时对厦门质谱独占使用权进行处置，合计减少本期归属于上市公司股东的净利润2,421.91万元，实际损失金额以最终清算结果为准，目前厦门质谱仪器仪表有限公司正在进行清算。
2、公司预计2018年1-9月非经常性损益金额为770.00万元左右，去年同期非经常性损益金额为1,287.03万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一八年十月十一日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-085
深圳市赢合科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赢合科技，证券代码：300457）已于 2015年 11月 26日开市起停牌。
停牌期间，公司于2015年11月26日发布了《重大事项停牌公告》,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2015年12月2日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议并通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。《公司非公开发行股票预案》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
经公司申请，公司股票将于2015年12月3日（星期四）开市起复牌。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二0一五年十二月二日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-082湖南尔康制药股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2014年9月5日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2014年 8月 25日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1.审议通过了《关于使用自有资金收购参股子公司股权的议案》
公司拟使用自有资金2,129.61万元收购参股子公司中山市凯博思淀粉材料科技有限公司（以下简称“凯博思”）部分股东持有的36.65%股权，其中，使用自有资金425.92万元收购凯博思股东张诺滋持有的7.33%股权，使用自有资金425.92万元收购凯博思股东杨旗娜持有的7.33%股权，使用自有资金425.92万元收购凯博思股东吴晓艳持有的7.33%股权，使用自有资金425.92万元收购凯博思股东梁德水持有的7.33%股权，使用自有资金425.92万元收购凯博思股东谢志豪持有的7.33%股权。
本次股权收购完成后，公司将持有凯博思69.98%股权，凯博思将成为公司控股子公司。凯博思已于2014年9月4日在其股东会议上审议通过了相关议案，公司以外的凯博思其他股东均已签署放弃优先受让权的承诺函。
本次对外投资资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关文件的规定，本次股权收购事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
2.审议通过了《关于变更控股子公司授信银行的议案》
公司第二届董事会第十四次会议、2014年第二次临时股东大会上审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并于 2014年 7月 25日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布《关于为控股子公司提供担保的公告》（编号为2014-62），具体情况如下：
被担保人湖南洞庭柠檬酸化学有限公司（以下简称“洞庭公司”）为公司控股子公司，公司持股比例为51%。根据其自身经营发展的需要，洞庭公司拟向中国银行湘阴县支行申请人民币6,150万元的资金贷款，公司拟为此次贷款提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起一年。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长签署洞庭公司在向银行申请上述贷款过程中应由公司签署的相关协议。
现公司拟将“洞庭公司拟向中国银行湘阴县支行申请人民币 6,150万元的资金贷款”变更为“洞庭公司拟向北京银行长沙分行车站北路支行申请人民币 6,150万元的资金贷款”，其他条款不变。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2015-014成都运达科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]553号文）的核准，公司在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，发行价格为每股21.70元。截至2015年4月23日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，募集资金总额60,760万元。扣除发行费用总额4,983.4万元后的募集资金为人民币55,776.6万元。
2015年5月11日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》；2015年5月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于“补充营运流动资金项目变更存放专户”的议案》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与中国国际金融有限公司（下称“中金公司”）、中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行（下称“建设银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”），主要内容约定如下：
一、公司在建设银行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）专户详细资料如下：
公司已在建设银行开设募集资金专项账户，账号为51001885136059666666，截至2015年5月19日，专户余额为242,836,000.00元。该专户仅用于“销售网络及技术支持平台建设技术改造项目”(募集资金108,380,000.00元)、“补充营
运流动资金项目”(募集资金134,456,000.00元)募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与建设银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章的规定。
三、中金公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中金公司应当依据《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和建设银行应当配合中金公司的调查与查询。中金公司对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权中金公司指定的保荐代表人潘志兵、沈璐璐可以随时到建设银行查询、复印公司专户的资料；建设银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向建设银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中金公司指定的其他工作人员向建设银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、建设银行按月（每月8日之前）向公司出具对账单，并抄送中金公司。
建设银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（按孰低原则确定），建设银行应及时通知中金公司，同时提供专户的支出清单。
七、中金公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中金公司更换保荐代表人的，应将相关证明文件书以及更换后的保荐代表人联系方式面通知公司及和建设银行。更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
八、建设银行连续三次未及时向中金公司出具对账单或向中金公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合中金公司调查专户情形的，公司有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、建设银行、中金公司三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中金公司督导期结束之日后失效。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2015年5月25日
天润曲轴股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《公司章程》、《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的有关规定，作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十八次会议审议的关于公司股票期权激励计划股票期权数量与行权价格事项发表以下独立意见：
公司因实施2015年度利润分配方案而相应调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的规定，董事会就本次调整履行了必要的程序。公司本次调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格，未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对股票期权激励计划股票期权数量与行权价格进行调整。
（下接签署页）
（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
魏安力 金福海 孟红
2016年8月4日
证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2019-008
广东久量股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2019年12月 19日上午9:30在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年 12月9日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2227号）核准，公司于 2019年11月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股并在深圳证券交易所上市。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《广东久量股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、公司类型进行相应修改，上述事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
本次变更具体内容最终以工商登记为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。
2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2227号）核准，公司于2019年11月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股并在深圳证券交易所上市。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《广东久量股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、公司类型及其他内容进行相应修改并办理工商变更登记，上述事项需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议，并在审议通过后办理相关工商变更登记手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。
3、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》
在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利开展，公司利用部分自筹资金投入募投项目建设。截至 2019年 11月 25日，公司以自筹资金先期投入募投项目和已支付发行费用金额为 147,351,903.85元，拟用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金和已支付发行费用金额为147,351,903.85元。
公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用符合公司实际经营需求；本次拟置换的募集资金与募投项目的实施计划不存在抵触情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司亦不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》。
4、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用暂时闲置的部分募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的维护公司及股东的利益。董事会同意公司在保证募投项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
5、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2019年 1月 6日下午15：00召开公司 2020年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会 2019年12月 19日