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证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2014-019上海金枫酒业股份有限公司
第三十八次股东大会（2013年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海金枫酒业股份有限公司第三十八次股东大会（2013年年会）于 2014年 5月 16日下午在上海影城召开。出席会议的股东及股东代理人 34人，代表股份201,004,079股，占公司总股本的 39.0588%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长葛俊杰先生主持。
二、会议议案审议情况
本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，其结果如下：（一）审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》
（同意票 201,004,079股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。）
（二）审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》
（同意票 201,004,079股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。）
（三）审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 116,863,470.35元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 8,923,328.12元，加年初未分配利润 722,640,632.44元，扣除 2013
年7月实施2012年的利润分配方案分配股利43,867,149.20元，年末上市公司可供分配的利润786,713,625.47元。
公司于2014年3月实施了非公开发行A股股票方案，新增股本75,947,700股，公司总股本由本次非公开发行前的 438,671,492股增加到 514,619,192股。根据公司 2013年 3月 20日召开的第三十六次股东大会（临时股东大会）审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订版）的议案》中“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”的有关规定，公司以总股本514,619,192股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），合计分配股利51,461,919.20元，剩余未分配利润结转下年度。
2013年度不进行资本公积转增股本。
（同意票 201,004,079股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。）
（四）审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》
（同意票 194,304,738股，反对票 6,699,341股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的96.6671%。）
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2014年持续性关联交易的议案》
2014年度公司将与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司发生持续性关联交易。具体如下：
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|关联交易类别|产品|关联人|2014 年预计发生额（万元）||
|采购|糯米、粳米、小麦|光明米业有限责任公司|2,500|总计4,650|
|||光明集团及其其它控股子公司|500||
||蜂蜜|上海冠生园蜂制品有限公司|350||
||其它原辅料及包装材料|浙江汇诚通用印务有限公司|800||
|||光明集团及其其它控股子公司|500||
|销售|酒|全兴酒业销售（上海）有限公司|800||
|||上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心|15,000|总计36,000|
|||农工商超市（集团）有限公司|10,000||
|||上海天德酒业有限公司|7,000||
|||上海好德便利有限公司|1,200||
|||光明集团及其其它控股子公司|2,000||

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|合计|40,650|

上述关联交易均以市场的公允价为交易价。预计2014年度将发生持续性购销关联交易4.065亿元。本授权有效期自股东大会审议批准通过之日起至2014年年度股东大会止。
根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。
（同意票14,280,862股，反对票1,500股，弃权票0股，关联股东放弃投票权，同意票占出席本次股东大会股东有效表决权的99.9895%）
（六）审议通过了《关于公司 2014年度向银行申请贷款额度的议案》
除本次非公开募投项目使用专项资金外，根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司在2014年度内银行贷款余额不超过2亿元人民币，并授权公司董事长签署相关合同文件。
（同意票 201,002,579股，反对票 1,500股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9993%。）
（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
（同意票 201,004,079股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。）
三、律师见证情况
本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所林雅娜律师、雷丹丹予以法律见证，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（备查文件：国浩律师集团（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司第三十八次股东大会（2013年年会）的法律意见书）。
四、备查文件
1、《上海金枫酒业股份有限公司第三十八次股东大会（2013年年会）决议》；
2、《国浩律师集团（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司第三十八次股东大会（2013年年会）的法律意见书》。
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司二〇一四年五月十七日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2014-003
哈药集团股份有限公司
关于公司及承诺相关方承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会黑龙江监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（黑证监上字[2014]1号）及中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）的要求，哈药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“哈药股份”）就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查，截至目前，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在不符合《监管指引》要求和超期未履行的承诺。现将公司和承诺相关方的尚未履行完毕的承诺及履行情况公告如下：
一、与股改相关的承诺
公司于 2008年 9月完成股权分臵改革，公司控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）在股改说明书中作出股份限售承诺，承诺履行情况如下：
承诺方：哈药集团。
承诺内容：自股权分臵改革方案非流通股股东资产注入承诺事项已经履行完毕后十二个月内不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股 14元
（若自股权分臵改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、除息处理）。
承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。
二、与重大资产重组相关的承诺
公司于 2012年 1月 9日实施完成了向哈药集团发行股份购买资产的重大资产重组方案，公司及控股股东哈药集团在重大资产重组期间作出的承诺及履行情况如下：
1、哈药集团关于股份限售的承诺
承诺方：哈药集团。
承诺内容：自重大资产重组发行的股份登记至哈药集团证券账户之日起三十六个月内，哈药集团不转让或者委托他人管理哈药集团拥有权益的哈药股份的股份。
承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。
2、哈药集团关于与哈药股份+同业竞争事项的承诺
承诺方：哈药集团。
承诺内容：为避免哈药集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受哈药集团控制的公司与哈药股份的潜在同业竞争，哈药集团及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与哈药股份及/或其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与哈药股份及其下属公司相同或者相似的业务。如哈药集团及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与哈药股份主营业务有竞争或可能有竞争，则哈药集团及其控制的公司将立即通知哈药股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予哈药股份。哈药集团还保证不利用哈药股份控股股东的身份进行任何损害哈药股份的活动。
如果哈药集团及其控制的公司因违反本承诺而致使哈药股份及/或其下属公
司遭受损失，哈药集团将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。
承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。
3、哈药集团关于避免和减少与哈药股份关联交易的承诺
承诺方：哈药集团。
承诺内容：本次重组后哈药集团将尽可能地避免和减少与哈药股份之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循定价公平、公允、市场化的原则，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害哈药股份和其他股东的合法权益。
承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。
4、公司关于股份限售的承诺
承诺方：本公司
承诺内容：自本次收购的股份登记至本公司证券账户之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持三精制药的股份。
承诺履行情况：截至目前，公司无违反承诺履行的情况。
5、公司关于与三精制药同业竞争事项的承诺
承诺方：本公司
承诺内容：为避免与三精制药的同业竞争与潜在的同业竞争，公司承诺：哈药股份和三精制药在之前逐步消除同业竞争作出努力的基础上，继续积极探索差异化发展模式，力争在品牌、产品种类及功效、适用对象、竞争对手、规模优势品种、销售渠道等方面有所差别，建立差异化细分市场，形成各自独立而稳定的市场格局。
新产品研发方面，哈药股份和三精制药将通过：（1）双方重点开发自主知识产权的药品及独家特色产品，绝对避免对同一产品的研发；（2）双方建立新产品开发监督检查管理机制，对新产品的研发包括对未来可能产生同业
竞争的新产品的研发行使监督、检查、处理权等措施，从而杜绝两家上市公司之间产生新的同业竞争问题。
已有产品方面，哈药股份和三精制药将以“统筹规划、逐步实施”为原则，争取在本次重组完成后 3年内，通过限产、停产、收购等手段，对哈药股份和三精制药的产品在产品功效或类别等方面完全区分，彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题；公司未来亦不排除通过资本整合的方式彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题。
承诺履行情况：截至目前，公司无违反承诺履行的情况。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一四年二月十三日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2018-031
安徽广信农化股份有限公司
2017年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司 2017年度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|项目|2017年1-12月产量（吨）|2017 年1-12月销量（吨）|2017年 1-12月销售金额（万元）|
|杀菌剂|28,157.48|24,139.99|75,084.71|
|除草剂|32,704.26|38,302.87|78,456.84|
|精细化工|5,392.65|5,314.49|25,435.06|

二、主要产品价格变动情况（不含税）
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|项目|2017年1-12月平均销售价格（元/吨）|2016 年1-12月平均销售价格（元/吨）|价格变动情况|
|杀菌剂|31,103.87|29,369.38|5.91%|
|除草剂|20,483.28|17,269.34|18.61%|
|精细化工|47,859.87|35,265.72|35.71%|

三、主要原材料价格波动情况（不含税）
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||2017年1-12月平均销售价格（元/吨）|2016 年1-12月平均销售价格（元/吨）|价格变动情况|
|邻硝基氯化苯|5,186.18|5,316.67|-2.45%|
|甲醇|2,504.63|1,916.91|30.66%|
|甘氨酸|9,714.69|6,918.32|40.42%|

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|三氯化磷|3,588.25|3,468.13|3.46%|

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2016-039上海宽频科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人拟筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年10月25日下午13:00起紧急停牌，并于2016年10月26日继续停牌。公司于2016年11月8日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-037）。经向控股股东问询，上述正在筹划的重大事项将构成对公司的重大资产重组，公司股票自2016年10月25日起停牌不超过30日（包含公司前期因筹划重大事项股票停牌时间）。
经向控股股东询问，截至本公告披露日，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对本次重组方案进行研究、论证及协商。截至目前，该事项仍存在较大不确定性。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。由于上述正在筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司2016年11月15日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-026四川东材科技集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于2016年8月16日以专人送达、通讯方式发出，会议于2016年8月26日以现场表决的方式召开，会议由监事会主席赵平先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决,通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司 2016年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2016年半年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2016年半年度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2016年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量、激励对象及行权价格的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会 2016年 8月 26日
华夏幸福基业股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于拟与太库科技创业发展有限公司签署创新服务协议的关联交易议案》进行了认真核查后发表如下独立意见：
公司与太库科技签署《创新服务协议》，太库科技为公司提供创新产业集群、国际孵化器、专业孵化器、创新产业驿站等服务产品，符合公司战略目标，定价参考了公司与太库科技前期同类合作的历史价格及实际业务需求，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司董事会在审议上述关联交易时，相关关联董事均回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。上述议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。我们同意上述关联交易的实施。
独立董事：朱武祥、张奇峰、段中鹏 2017年 9月 12日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-028国投新集能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关法规及公司实际情况，本公司七届二十三次董事会于 2015年 8月 10日审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司注册地址进行修改，并拟提交公司股东大会审议批准。具体修改如下：
原《章程》第 5条：公司住所为安徽省淮南市洞山中路 12号，邮政编码为232001。
修改为，第 5条：公司住所为安徽省淮南市民惠街，邮政编码为232001。
修订后的《国投新集能源股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会二Ｏ一五年八月十二日
证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2016-012山东鲁抗医药股份有限公司
关于转让控股子公司股权及债权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 17日披露了公司《关于转让控股子公司股权及债权的公告》（公告编号：临2016-011）。根据《上海证券交易所日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引》的要求，现将有关内容补充公告如下：
一、关于本次股权及债权转让的董事会审议情况
公司于 2016年 5月 16日召开了八届董事会第七次（临时）会议。会议应出席董事 12人，实际出席 12人，以 12票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权的议案》。
二、关于转让标的的基本情况
1、标的企业运营情况说明
近年来菏泽公司因产品结构单一、设备老化、产品价格持续下滑、环保问题等原因已累计停产两年以上，经营连续亏损，历史包袱沉重，极大的影响了上市公司的效益。截止到 2016年 3月 31日（未经审计）：该公司资产总额 2148.95万元，负债总额 3482.42万元，所有者权益总额 -1333.46万元，实现营业收入 372.84万元，实现利润-179.27万元。
2、权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
菏泽市投资开发公司持有菏泽公司 1333.09万股股权，占注册资本的24.26%。该公司同意本次股权及债权转让并声明放弃优先购买权。
三、关于出售资产的目的和对公司的影响
1、本次出售所持菏泽公司股权及债权是为了进一步明晰公司发展战略、剥离长期亏损业务板块，减少对外投资损失。有利于本公司资金回笼，符合企业的长远发展方向。本次转让将计入当期损益，预计可部分增加公司当期效益。但鉴于转让事宜需要在山东产权交易中心公开挂牌征集受让方，交易对方和转让的最终价格目前均无法确定，故详细的财务数据尚无法精确测算。董事会已授权管理层按照国家处置“僵尸”企业的有关政策，与受让方合理确定股权及债权转让价格。公司将视进展情况及时履行信息披露义务。
2、本次出售完成后，公司合并报表范围将发生变更，菏泽公司不再纳入公司合并报表范围，上市公司不存在为标的公司提供担保的情况，也不存在委托标的公司理财的情况。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2016-020山东天业恒基股份有限公司
关于办理应收账款保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司与江铜国际商业保理有限责任公司（简称“江铜保理”）签署《国内保理合同》，向江铜保理申请办理额度不超过人民币10,000万元的应收账款保理业务，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司提供连带责任保证担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述申请办理保理业务无需提交公司董事会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成重大资产重组。具体如下：
一、交易对方的基本情况
交易对方：江铜国际商业保理有限责任公司
注册资本：人民币40000万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-1010室；法定代表人：苏黎；经营范围：出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。交易对方与公司不存在关联关系。
二、保理合同主要内容
（一）公司将与子公司山东永安房地产开发有限公司（以下简称“永安房地产”）的应收账款转让给江铜保理，金额为118,065,032.00元。
（二）江铜保理根据中国人民银行有关应收账款转让登记的相关规定在应收账款转让登记公示系统中办理相应转让登记手续，并在登记公示系统中对相关已转让的应收账款情况进行描述。
（三）保理融资条件
公司与江铜保理约定的保理融资条件为：
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|买方名称|融资金额（万元）|保理业务类型|融资利率|融资总额度有效期|
|永安房地产|10000|有追索权公开保理|11%/年|1年|

（四）保理预付款利率及支付方式
1、保理预付款利息分两期支付，第一期支付日为自保理预付款实际支付日后第6个月
的第20日，最后一期保理预付款利息与保理预付款本金一并结清。融资利息从江铜保理发
放保理预付款之日起按照实际放款金额和占用天数计收。
2、江铜保理有权对公司到期应付未付的融资本金和利息总和按照万分之七每日计收违约金。
（五）提前还款和提前到期
经江铜保理同意，公司可以进行提前还款，且该等提前还款可视为提前到期。
（六）转让条款
公司不得放弃或向第三方转让、赠与、质押上述应收款。江铜保理有权自主决定将其在本协议项下受让的受核准应收账款全部或部分转让给其他第三方。
（七）项下的法律适用与司法管辖
国内保理合同适用中华人民共和国法律并按其解释，与本协议相关的任何争议，公司、江铜保理应首先协商解决，协商不成的，应提交保理合同签订地有管辖权的人民法院以诉讼方式解决。
（八）协议生效
自协议双方签署之日起生效。
三、办理保理业务的目的及对公司的影响
公司本次办理应收账款保理业务主要是为了降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次业务有利于加速公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司长期发展规划及利益。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司
关于中国交通建设股份有限公司
2015年度对外担保情况及 2016年度对外担保计划事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对中国交建2015年度对外担保情况及2016年度对外担保计划事项进行了核查，核查情况如下：
一、2015年度对外担保情况
结合公司实际经营的需要，中国交建第三届董事会第十三次会议及 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度对外担保计划的议案》，拟定 2015年中国交建对全资子公司提供担保 4,780,000万元；中国交建对非全资控股子公司担保900,000万元；中国交建全资二级子公司对非全资三级子公司担保326,037万元；中国交建对参股公司担保30,000万元，担保的有效期为中国交建2014年年度股东大会召开之日至 2015年年度股东大会召开之日。独立董事对上述议案发表了独立意见认可。
经核查，2015年度，公司未新增对外担保（不含对子公司担保），公司对子公司的担保新增额为1,528,194万元；截至2015年12月31日，公司对外担保余额（不含对子公司担保）为89,524万元，对子公司的担保余额为 3,331,139万元。
二、2016年度对外担保计划情况
为满足公司全资及控股子公司需要，确保 2016年生产经营的持续、稳健发展，结合2015年担保工作情况，中国交建拟定了2016年公司对外担保计划，拟定2016年中国交建对全资子公司提供担保 5,245,000万元；中国交建对非全资控股子公司计划提供担保600,000万元；中国交建全资二级子公司对非全资三级子公司计划提供担保7,000万元；中国交建对参股公司计划提供担保 30,000万元。
对外担保计划的有效期为中国交建 2015年度股东周年大会审议通过之日起至中
国交建2016年度股东周年大会召开之日止。
中国交建第三届董事会第二十四次会议审议通过上述事项，独立董事发表独立意见。上述事项尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、保荐机构核查意见
1、中国交建2015年担保事项履行了必要的审议程序，独立董事发表了独立意见，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》等法规和制度的规定。
2、中国交建2016年度担保计划事项符合公司正常经营活动的需要，履行了必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》等法规和制度的规定，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
3、本保荐机构对公司 2015年度对外担保情况及 2016年度对外担保计划事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司2015年度对外担保情况及2016年度对外担保计划事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
叶建中 丁勇才
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2017-011
安徽恒源煤电股份有限公司
关于更换向民生银行抵押借款抵押物的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月31日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向民生银行办理抵押借款的议案》（详见公司《第六届董事会第三次会议决议公告》公告编号：2016-033），《关于向民生银行办理抵押借款的公告》公告编号：2016-034），同意公司用钱营孜煤矿采矿权作为抵押物向民生银行合肥分行申请不超过4.5亿元额度的流动资金贷款，该笔借款已于2016年9月2日发放至公司账户，借款期限1年。
鉴于钱营孜煤矿资源储量较大、采矿权价款总额稍大，经公司申请，并经双方协商，一致同意公司以任楼矿采矿权替换钱营孜煤矿采矿权用作抵押。
截止2016年6月底，任楼矿采矿权账面净值为22542.67万元，任楼煤矿煤炭资源储量为19971.12万吨，可采储量为11568.69万吨。经预评估，截止2016年6月底，任楼煤矿采矿权价值为61021.48万元。
备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会二〇一七年三月十七日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-009
江苏立霸实业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 15日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟根据《上市公司章程指引》等规定对《公司章程》中部分条款进行修改，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。具体修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、视频会议、电话会议或其他方式为股东参加股东大会提供便利。通过网络、视频会议、电话会议或其他方式参加股东大会的，股东应在会后提供身份证明、书面表决结果等文件。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地、办公地或其他符合相关规定的地址。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、视频会议、电话会议或其他方式为股东参加股东大会提供便利。通过网络、视频会议、电话会议或其他方式参加股东大会的，股东应在会后提供身份证明、书面表决结果等文件。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

该事项尚需公司2016年年度股东大会审议通过。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2017-022北京韩建河山管业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知和材料于 2017年 6月 6日送达，会议于 2017年 6月 16日以现场方式召开并表决。会议由杨威主持，应参加表决的监事 3人，实际表决的监事 3人。
本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司选举公司第三届监事会主席》的议案
同意选举杨威先生担任公司监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司监事会
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2019-057
北京四方继保自动化股份有限公司
关于上海泓申原股东未完成业绩承诺的进展及上海泓申
营业期限届满的相关说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2015年10月公司作为甲方与乙方上海泓申科技发展有限公司（以下简称“上海泓申”）、丙方方强、丁方陆月美、戊方上海慧眼投资管理有限公司、已方上海泓丽锴宁投资合伙企业（有限合伙）、庚方上海盟策投资中心（有限合伙）、辛方上海盟济投资管理中心（有限合伙）（丙方至辛方合称为“原股东”）签订《上海泓申科技发展有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司以现金9,000万元人民币增资入股上海泓申并取得其30%的股权，并且原股东向公司作出如下保证与承诺：上海泓申2015年度、2016年度、2017年度经审计的归属于母公司股东的实际净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的金额为准）平均不低于人民币 3,000万元。该对外投资已于 2015年 10月 23日提交至公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司 2015年 10月 24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增资上海泓申科技发展有限公司的对外投资公告》（临2015-031）。
2018年3月28日，鉴于上海泓申原股东未完成业绩承诺，经公司五届董事会第十八次董事会审议，决定依照《增资协议》中的约定，要求上海泓申原股东向公司进行现金补偿，业绩补偿款本金人民币90,000,000元，利息17,053,150.68元，共计107,053,150.68元。详见公司2018年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海泓申科技发展有限公司原股东未完成业绩承诺的专项说明公告》（临2018-006）。
2019年1月3日，公司披露了《关于上海泓申科技发展有限公司原股东未完成业绩承诺的进展公告》（临2019-001）。
关于公司与被告方强、被告陆芸芸合同纠纷一案（即依照《增资协议》中的约定，要求被告方强、被告陆芸芸向公司进行现金补偿）的北京市第一中级人民法院民事判决书（案号（2018）京01民初333号），判决如下：
“方强、陆芸芸于本判决生效之日起十日内向北京四方继保自动化股份有限公司支付业绩补偿款47,301,428.57元及利息（以23,650,714.285元为基数，按照8%的年利率，自2015年10月29日起计算至实际付清之日止；以23,650,714.285元为基数，按照8%的年利率，自2015年12月3日起计算至实际付清之日止）。
如果方强、陆芸芸未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费322,809元，由方强、陆芸芸负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于北京市高级人民法院。”
2019年8月13日，公司披露了《关于上海泓申科技发展有限公司原股东未完成业绩承诺的进展公告》（临2019-044）。
一审判决后，方强、陆芸芸不服提起上诉，北京市高级人民法院于2019年5月9日公开开庭进行了审理。就上述案件公司已收到北京市高级人民法院民事判决书（案号（2019）京民终252号），判决如下：
“驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费322,809元，由方强、陆芸芸负担（已交纳）。
本判决为终审判决。”
关于公司与被告上海泓申其他原股东陆月美、上海慧眼投资管理有限公司、上海泓丽锴宁投资合伙企业（有限合伙）、上海盟策投资中心（有限合伙）、上海盟济投资管理中心（有限合伙）的案件还在法院审理过程中。
二、进展情况
（一）关于公司与原股东未完成业绩承诺的诉讼进展说明
关于公司与被告方强、陆芸芸的终审判决已生效，但其拒不履行生效判决，公司已向北京市第一中级人民法院提交执行立案申请，并于2019年9月3日收到《执行案件受理通知书》。目前，该案已进入法院执行程序，案号为(2019)京01执857号。
关于公司与被告上海泓申其他原股东陆月美、上海慧眼投资管理有限公司、上海泓丽锴宁投资合伙企业（有限合伙）、上海盟策投资中心（有限合伙）、上海盟济投资管理中心（有限合伙）的案件还在法院审理过程中。
（二）关于上海泓申营业期限届满的进展说明
上海泓申《章程》约定其营业期限为25年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算；上海泓申营业执照记载的营业期限为1994年11月10日至2019年10月18日。
在上海泓申营业期限届满之前，公司与上海泓申其他股东方及管理层多次沟通建议上海泓申经营存续，但其大股东方强先生明确表示不同意延长上海泓申的营业期限。
2019年10月26日，方强先生以邮件方式通知上海泓申股东，提议于2019年11月12日召开上海泓申股东会，审议上海泓申解散清算等相关议题。2019年11月12日，上海泓申召开了2019年度第二次股东会讨论其解散并成立清算小组事宜，相关股东方就上述事项暂未形成一致意见。
（三）关于公司对上海泓申长期股权投资减值测试的说明
截至2018年度末，公司对上海泓申的长期股权投资账面余额为85,133,733.34元，已计提减值准备金额为30,095,169.01元，账面价值金额为55,038,564.33元。
鉴于上海泓申营业期限已届满，公司对上海泓申的长期股权投资账面价值或存在资产减值迹象，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟聘请第三方评估机构及审计机构，进一步对上海泓申的长期股权投资进行资产减值测试。
三、后续工作
（一）公司将继续参与跟进法院对上述诉讼案件的执行和审理程序，维护公
司及股东的合法权益；
（二）公司积极参与并配合上海泓申的清算工作，尽快成立清算组，提交相关政府机构备案，合法合规的开展清算工作，维护上海泓申各股东及债权人的合法权益；
（三）公司将根据本次对上海泓申的长期股权投资的资产减值测试结果，如长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。
公司将按照法律法规的规定，对上述事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2019年11月13日
中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会
独立董事关于公司
增加 2017年度日常关联交易预计议案的独立意见
作为中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》等的有关规定，本着认真负责的态度，对公司第六届董事会第三十八次会议审议的《关于公司增加 2017年度日常关联交易预计议案》进行了认真审阅，现基于独立判断，发表意见如下：
我们认为此次增加的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意公司增加 2017年度日常关联交易预计金额。
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-023
辰欣药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2018年12月25日），遵义乾鼎企业管理股份有限公司（以下简称“乾鼎”）持有辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）124,154,800股股份,占公司总股本的27.39%，上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份。
减持计划的主要内容：乾鼎拟自减持计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价交易方式或自减持计划公告披露日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式减持数量合计不超过 9,067,060股（即不超过公司总股本的2%）。具体详见公司 2018年 12月 25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辰欣药业关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-057）。
减持计划的进展情况：截至减持计划进展披露日（2019年 3月 29日），乾鼎已通过集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持公司股份数量 5,111,200股，占公司总股本的1.13%。具体详见公司2019年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辰欣药业关于持股5%以上股东股份减持进展公告》（公告编号：2019-018）。
公司于2019年4月16日收到乾鼎发来的《遵义乾鼎企业管理股份有限公司减持股份进展告知函》，本次减持计划时间已过半。截止本公告披露日，乾鼎已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份数量 3,073,500股，占公司总股本的0.6779%；通过大宗交易方式累计减持公司股份数量 4,533,500股，占公司总股
本的1.0000%。乾鼎累计共减持公司股份数量 7,607,000股，占公司总股本的1.6779%。本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|遵义乾鼎企业管理股份有限公司|5%以上非第一大股东|124,154,800|27.39%|IPO前取得：124,154,800 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|遵义乾鼎企业管理股份有限公司|7,607,000|1.68%|2019/1/17～2019/4/16|集中竞价交易、大宗交易|12.73-19.13|123,104,588|116,547,800|25.71%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注乾鼎减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，乾鼎将根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况决定是否继续实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2017--008中国第一重型机械股份公司第三届董事会
第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议通知及会议资料于2017年4月10日通过电子邮件方式发给公司全体董事，会议于2017年4月18日在北京财富金融中心召开。会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事长刘明忠主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书等出（列）席本次会议。
出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2016年度董事会工作报告》
附：《中国第一重型机械股份公司2016年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；此报告需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2016年度总裁工作报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2016年度财务决算报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；此报告需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2016年年
度报告及其摘要》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；此报告需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2016年度
利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司合并口径归属于母公司净利润-573,401.85万元。因公司2016年实现的归属于母公司可供分配的净利润为负值，依据《公司章程》的相关规定，本年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；此议案需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2017年第一季度报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请
2017年度外部审计机构的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；此议案需提交公司股东大会审议。
八、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2017年度
预计关联交易的议案》
2017年预计关联交易的基本情况如下：
2017年，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）预计发生的关联交易为向控股股东中国第一重型机械集团公司（以下简称一重集团）支付房屋租金 81.36万元、支付无形资产使用费 3,027.36万元，全年预计交易金额共计 3,108.72万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；过去12个月内，公司与一重集团之间的关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5规定的上市公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准。
（一）房屋租赁
为满足公司生产经营的需要，公司与一重集团签署了房屋租赁合同，向其租赁位于大连甘井子棉港路 1号房屋，租赁面积 6730.85平方米；北京市海淀区羊坊店东路 19号 1号 1段 8层 806-809房屋，租赁面积 600.11平方米;富拉尔基区红宝石办事处建华西街 2号房屋，租赁面积 5539.01平方米。租期自 2015年 7月 13日开始，并于 2018年 7月 13日租期届满。
因机构职能调整，2017年公司不再租用一重集团公司位于北京市海淀区羊坊店东路 19号 1号 1段 8层 806-809房屋，面积 600.11平方米。为此，根据双方签署的协议，2017年公司将向一重集团支付房屋租金调整为 81.36万元。
（二）无形资产使用
为更好地开展生产经营，经双方协商 2014年一重集团将发明专利 2项、实用新型专利 4项和专有技术 31项许可给中国一重使用。2014年 12月双方签订了《专利和专有技术使用许可合同》，合同期限 9年，使用费用 3,027.36万元/年。
根据上述协议，2017年公司将向一重集团支付技术使用费为3,027.36万元。
本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；关联董事刘明忠回避表决，其他非关联董事一致通过；同意《中国第一重型机械股份公司2017年度预计关联交易的议案》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
九、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2016年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票；此报告需提交公司股东大会审议。
十一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于机构调整的议案》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司信息披
露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议并通过了《关于同意将军工固定资产投资用于对中国第一重型机械股份公司增资的承诺》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；此议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于召开中国第一重型机械股份公司 2016年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于收购大安项目的独立董事意见
本公司独立董事茅宁先生、林建清先生和姚毅先生于董事会前对《关于收购大安项目70%股权的议案》进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：
本次交易符合公司发展战略，拟收购资产经过中介机构的审计和评估，评估机构具有相应的专业能力以及独立性，交易价格公允，符合法律、法规以及中国证监会的相关规则，不存在损害全体股东利益的情形，因此，同意公司本次收购大安项目事宜。
独立董事：
林建清 茅宁 姚毅
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-053上海韦尔半导体股份有限公司
关于公司房屋租赁暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟与豪威科技（上海）有限公司（以下简称“上海豪威”）签订房屋租赁合同。本次关联交易是基于公司正常生产经营需要，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
本事项无须提交公司股东大会审议。
过去12个月，公司未与同一关联人进行过交易。
一、关联交易概述
公司拟与上海豪威签订房屋租赁合同，承租上海豪威位于上海市浦东新区上科路88号1幢合计面积5,426.70平方米的办公楼（以下简称“标的房产”）作为公司研发、办公场所。上海豪威为承租房产的合法所有权人。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月，公司未与上海豪威进行过交易。
二、关联方介绍
（一）关联方介绍
关联方基本信息如下表所示：
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|公司名称|豪威科技（上海）有限公司|

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|法定代表人|HONGLI YANG|
|主要股东|OMNIVISION HOLDING (HONG KONG)COMPANY LIMITED|
|成立日期|2002年3月8日|
|注册资本|2700万美元|
|住所|上海市张江高科技园区上科路88号|
|经营范围|影像传感器和相关的集成电路的设计、开发；计算机软件的设计、开发、制作；销售自产产品，并提供相关的技术咨询、技术服务；微创医用影像技术，骑车导航技术的研发及相关技术服务；在上科路88号内从事自由生产用房出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

（二）与公司的关联关系
上海豪威为北京豪威科技有限公司的全资子公司，公司董事长虞仁荣先生自2017年9月20日起在北京豪威科技有限公司担任董事，并于2017年9月29日出任总经理。公司董事兼财务总监贾渊先生自2018年4月28日起在北京豪威科技有限公司担任董事。北京豪威科技有限公司符合上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项之规定，应认定为公司的关联法人。公司与北京豪威科技有限公司之全资子公司上海豪威之间交易应认定为关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别：本次关联交易类型为租入资产。
2、权属状况说明
经审查沪房地浦字（2012）第008927号《上海市房地产权证》，本次承租的标的资产为上海豪威合法所有权的房产，标的房产产权清晰，不存在抵押、质押、及其他权利负担，标的房产不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在影响公司租赁使用的权利限制。经公司现场确认，标的房产现有房屋状况及附属设施、设备状况良好，不存在影响公司租赁使用的情形。
（二）交易价格确定的原则
本次关联交易定价采用市场法原则，参考独立第三方市场价格和收费标准确
定。公司调查张江高科技园区内办公楼租赁市场平均价格约为 3.5-6.0元每日每
平方米，经同上海豪威协商一致，确认租赁价格房屋租金按租赁面积算，每日每平方米租金为（人民币）：3.5元（税前），税前月租金总计为（人民币）：577,718.00元（大写：伍拾柒万柒仟柒佰壹拾捌元整），租赁相关税费由公司负担，税后月租金总计为（人民币）：608,429.00元（大写：陆拾万捌仟肆佰贰拾玖元整）。续租期内若涉及国家税费及税率调整的，应依相关规定办理。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）租赁合同主要条款
1、合同主体：豪威科技（上海）有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司2、交易价格：每日每平方米租金为（人民币）：3.5元（税前），税前月租金总计为（人民币）：577,718.00元（大写：伍拾柒万柒仟柒佰壹拾捌元整），租赁相关税费由公司负担，税后月租金总计为（人民币）：608,429.00元（大写：陆拾万捌仟肆佰贰拾玖元整）。续租期内若涉及国家税费及税率调整的，应依相关规定办理。
3、支付期限：公司应于每个月 20日前向上海豪威支付下个月（按自然月算）的租金。上海豪威应于收到公司支付租金后七个工作日内向公司开具正式发票。公司应向上海豪威缴纳相当于三个月的租金的保证金，保证金与租赁关系终止时，在扣除应有公司承担的费用后，将剩余部分无息归还给公司。
4、合同生效条件：房屋租赁合同自双方签署之日起生效。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
鉴于公司规模逐渐扩大，员工人数有较明显增长。为保障公司员工的工作环境，适用公司发展的规模需求，公司拟通过租赁方式增加研发及办公场地面积。
本次关联交易价格公允，交易价款支付方式符合市场通行做法，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2018年 7月 2日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》，同意公司同上海豪威签订房屋租赁合同。关联董事虞仁荣、贾渊对本项议案回避表决。
（二）独立董事发表独立意见
本次公司与豪威科技（上海）有限公司签订房屋租赁合同，根据《上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，公司与豪威科技（上海）有限公司此次交易应认定为关联交易。本次交易属于满足公司日常经营需要，不存在对公司财务状况、经营活动产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的行为。独立董事一致同意公司向豪威科技（上海）有限公司签订房屋租赁合同。
（三）监事会审议情况
公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》，公司监事会认为本次关联交易是出于日常经营需要，不存在对公司财务状况、经营活动产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的行为。同意公司与上海豪威签订的房屋租赁合同，并对交易金额审议通过。
（四）本次交易实施尚需履行的审批程序
本次关联交易已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常经营中的关联交易除外）情况公司在过去 12个月未与同一关联人进行过交易。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2018年7月3日