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中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
2016年，本人任职中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度出席董事会会议情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|9|2|7|0|0|否|

2016年，公司共召开 9次董事会，本人均参加会议审议会议的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。
二、2016年度发表独立意见情况
2016年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发表时间|发表事项|意见类型|
|1|2016年1月13日|独立董事关于计提非流动资产减值准备的独立意见|同意|
|2|2016年1月13日|独立董事关于计提流动资产减值准备的独立意见|同意|
|3|2016年4月26日|关于计提对子公司长期股权投资减值准备事项的独立意见|同意|
|4|2016年4月26日|关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|5|2016年4月26日|独立董事关于聘请审计机构的独立意见|同意|
|6|2016年4月26日|关于公司 2016年度日常关联交易的独立意见|同意|
|7|2016年4月26日|关于公司内部控制评价报告的独立意见|同意|
|8|2016年4月26日|关于对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明的独立意见|同意|
|9|2016年4月26日|关于增补公司第六届董事会董事的独立意见|同意|
|10|2016年4月26日|关于对外担保事项的独立意见||
|11|2016年4月26日|关于衍生品投资事项的独立意见|同意|
|12|2016年4月26日|独立董事关于带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见|同意|
|13|2016年5月31日|关于中粮生化及子公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的独立意见|同意|
|14|2016年5月31日|关于公司 2016年度日常关联交易的独立意见|同意|
|15|2016年7月7日|独立董事对外担保事项发表的独立意见|同意|
|16|2016年8月18日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|17|2016年8月18日|关于公司与中粮财务有限公司存、贷款关联金融业务的独立意见|同意|
|18|2016年8月18日|关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的独立意见|同意|
|19|2016年8月18日|关于公司计提存货跌价准备的独立意见|同意|
|20|2016年9月14日|关于增补公司第六届董事会董事的独立意见|同意|
|21|2016年9月14日|关于公司置换珠江租赁租赁物并部分提前归还融资本金的独立意见|同意|
|22|2016年9月14日|关于公司 2016-2017 年度向中粮财务有限责任公司申请 12亿元综合授信的独立意见|同意|
|23|2016年12月9日|关于公司调整 2016 年度日常关联交易预计的独立意见|同意|

三、2016年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
四、其他重点工作情况
1、董事会专业委员会工作情况
作为董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和委员，本人切实
履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程
的要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问
询意见，对高管薪酬考核进行审核，对提名董事会董事候选人、聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2、监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。
3、其它保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。
2017年本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则，本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈敦
2017年4月21日
002611东方精工 第三届监事会第二十四次会议决议公告证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-071广东东方精工科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届监事会第二十四次会议的通知，并于2019年8月21日以现场方式举行，本次会议由监事会主席陈惠仪女士主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，达到法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放及使用情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定要求，不存在违规使用募集资金的情形。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
002611东方精工 第三届监事会第二十四次会议决议公告第三届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会
2019年8月21日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-055四川科新机电股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 24日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金人民币3000万元在四川省什邡市投资设立全资子公司“四川科新奥莱进出口有限公司”，主要开展进出口业务及相关工作。（具体内容详见公司于 2015年 8月 25日刊登于中国证监会指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告）。
目前，四川科新奥莱进出口有限公司完成了工商设立登记，取得了由四川省什邡市工商管理和质量监督局颁发的企业法人营业执照，相关工商登记信息如下：名称：四川科新奥莱进出口有限公司
注册号：510682000043688
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号
法定代表人:强凯
注册资本：叁仟万元人民币
成立日期：2015年9月2日
营业期限：2015年9月2日至长期
经营范围：石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油设备、机电设备、石油钻井机械设备及零配件、仪器仪表、石油助剂、化工产品（不含危化品及易制毒品）的销售；石油钻采工程设备租赁及技术服务，石油钻采工程
科技创新爱人宏业分包；经营本企业产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016-044
万泽实业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司第九届董事会第六次会议于2016年4月27日以通讯方式召开。会议通知于 2016年 4月 21日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7人，实际参会董事 7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《万泽实业股份有限公司 2016年第一季度报告》；
详见《万泽实业股份有限公司 2016年第一季度报告正文》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
二、审议通过《关于<公司战略转型规划（修订版）>的议案》。
详见《万泽实业股份有限公司战略转型规划（修订版）》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 4月 27日
烟台冰轮股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2016]第 3-00021号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2016]第3-00021号烟台冰轮股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台冰轮股份有限公司（以下简称烟台冰轮公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，烟台冰轮公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
（此页无正文）
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈文圣
中国 北京 中国注册会计师：胡鸣
二○一六年三月二十九日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-005东方财富信息股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司2018年年度报告及其摘要已于2019年3月6日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查
阅。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事
关于同意变更会计师事务所的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们发表对公司第七届董事会第十次会议审议的《关于变更公司2013年度财务报告及内部控制审计机构的议案》的独立意见如下：
经集团七届五次董事会审议通过，并经2012年度股东大会审议批准，公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司（以下简称“中瑞岳华”）为2013年度公司财务报告及内部控制的审计机构。现因中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的事务所名称为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“瑞华”）。此前中瑞岳华与客户签署并已执行的合同及其出具的报告继续有效，自瑞华承继该业务后的权利和义务由瑞华继续履行。
合并后的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有 9000多名员工，注册会计师近2000名，23名全国会计领军人才，334名合伙人，2012年度业务收入 28亿元。中注协最新公示的《会计师事务所综合评价前百家信息》显示：瑞华会计师事务所“综合评价得分名次”排列第三名，不仅为国内本土事务所的第一名，而且超过了安永华明、毕马威华振，打破了国际“四大”在华机构的排名格局。
根据《上市公司治理准则》的规定，公司已事先将变更会计师事务所的事项告知我们，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。为保持审计业务的连续性，保证公司财务报告和内部控制的审计质量，我们一致同意将公司聘请的2013年度财务报告及内部控制的审计机构由中瑞岳华相应变更为瑞华，审计费用仍分别为人民币55万元、33万元，两项合计人民币88万元。
同意将此事项提交董事会和股东大会审议。
独立董事：吴军 刘崇 叶翔
二○一四年一月二十二日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-069上海悦心健康集团股份有限公司
关于实际控制人的关联方 2018年度增持计划实施期限届满暨增持完成的公告
公司实际控制人的关联方上海斯米克装饰材料有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重点提示：
截至 2018年 12月 21日，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）实际控制人的关联方上海斯米克装饰材料有限公司（以下简称“斯米克装饰”）2018年度增持计划期限届满，增持计划已实施完毕。增持计划实施期间，斯米克装饰通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式累计增持悦心健康股份13,695,860股，占悦心健康总股份比例1.60%，累计增持金额53,065,022.82元。
上海悦心健康集团股份有限公司近日收到实际控制人的关联方上海斯米克装饰材料有限公司《关于2018年度增持公司股份计划完成的通知》，斯米克装饰增持公司股份计划于2018年12月21日期限届满且实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
（1）增持主体：上海斯米克装饰材料有限公司
（2）增持时间：增持计划分两次连续实施，其中第一次时间为 2018年3月1日至6月21日，第二次时间为6月22日至12月21日。
（3）增持金额：两次增持计划其中第一次增持金额不低于2,000万元，不超过 5,000万元；第二次增持金额不超过3,000万元，累计增持比例不超过公司总股本的2%。
（4）增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场进行增持。
（5）增持目的：基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价值的认同，同时为维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益。
（6）资金来源：自筹资金。
增持计划及增持期间的进展详情请参阅公司分别于2018年2月28日、2018年5月19日、2018年5月26日、2018年6月23日在指定信息披露媒体上披露的《关于实际控制人的关联方计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-019）、《关于公司实际控制人的关联方增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-026）、《关于实际控制人的关联方增持公司股份超过1%的公告》（公告编号：2018-033）、《关于实际控制人的关联方本次增持计划实施完成并再次实施增持计划的公告》（公告编号：2018-040）。
二、增持计划实施结果
1、增持计划实施结果
斯米克装饰于2018年3月1日至2018年12月21日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式累计增持公司股份13,695,860股，占公司总股本的1.60%，未超过增持计划约定的最高增持比例2%，累计增持金额为 53,065,022.82元。具体如下：
||||||||
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持数量（股）|成交金额（元）|成交均价（元/股）|占公司总股本比例|
|斯米克装饰|竞价交易|2018年3月2日-5月17日|5,221,260|22,905,779.65|4.3870|0.61%|
|||2018年5月24日-5月25日|4,937,000|19,513,311.96|3.9525|0.58%|
|||2018年6月13日-6月21日|2,452,600|7,357,431.21|2.9998|0.28%|
|||2018年6月26日-7月20日|1,085,000|3,288,500.00|3.0309|0.13%|
|合计|||13,695,860|53,065,022.82|3.8745|1.60%|

截至本公告日，斯米克装饰增持期限届满且已实施完毕。
2、增持前后持股变动情况
2018年度增持股份计划实施前后，公司控股股东斯米克工业有限公司及其一致行动人太平洋数码有限公司、斯米克装饰持有悦心健康股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前||增持后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|斯米克装饰|0|0|13,695,860|1.60%|
|斯米克工业有限公司|399,795,802|46.73%|399,795,802|46.73%|
|太平洋数码有限公司|61,607,356|7.20%|61,607,356|7.20%|
|合计|461,403,158|53.93%|475,099,018|55.53%|

三、律师专项法律意见
上海金茂凯德律师事务所律师认为：增持人具备实施本次增持的主体资格；增持人的本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；本次增持行为符合《上市公司收购管理办法》可以免于以要约方式增持股份且可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的情形；增持人实施本次增持已履行了现阶段所需的信息披露义务，增持人和公司尚需就本次增持披露实施结果公告。
四、其他说明
1、公司实际控制人李慈雄先生、控股股东斯米克工业有限公司及其一致行动人太平洋数码有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司承诺：依据《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，在增持期间、增持完毕(最后一笔买入公司股票之日)起六个月内及法定期限内不主动减持所持有的悦心健康股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定,满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
4、公司指定信息披露媒体为中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会二○一八年十二月二十二日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-118多喜爱集团股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》（公告编号：2019-039），公司注册资本由20,400万元增加为34,680万元，公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年度权益分派及转增股本实施公告》（2019-040）。
2019年5月29日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》（公告编号：2019-055），公司董事会同意选举沈德法先生为公司董事长。
上述事项工商登记变更手续已于2019年12月11日完成办理，并取得了由湖南省市场监督管理局换发的营业执照。具体信息如下：
统一社会信用代码：91430000796858896G
名称：多喜爱集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：长沙市岳麓区麓谷大道627号长海创业基地南二层
法定代表人：沈德法
注册资本：叁亿肆仟陆佰捌拾万元整
成立日期：2006年12月21日
营业期限：长期
经营范围：床上用品、床垫、服装、窗帘及家用饰品的开发、生产与销售；纳米银抗菌剂、抗菌织物的研究、开发、生产、销售；宣传用品、展示用品、床上用品生产材料的销售；
货物进出口、技术进出口；计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及相关
应用软件服务；鞋、皮革类商品修理服务；日用百货、文化体育用品、化妆品、电子产品的
研发、生产、销售；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年十二月十二日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-109江苏润和软件股份有限公司
关于使用自有资金增资美国全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易尚需经公司股东大会审议批准。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易需获得相关主管部门（包括但不限于国家发展和改革委员会、商务主管部门等）的备案和/或核准手续后，方可实施。
一、本次增资情况概述
1、基本情况
为了进一步增强子公司的资本实力，加快其在北美市场的业务发展，提高江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）国际化业务的核心竞争力，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用自有资金2,900万美元对公司美国全资子公司HopeRun TechnologyCorporation（以下简称“波士顿润和”）进行现金增资。本次增资完成后，波士顿润和授权资本将增至3,000万美元，润和软件仍持有其100%的股权。
2、审议和表决情况
2017年9月18日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，会议以同意11票，弃权0票，反对0票的表决结果审议通过了《关于使用自有资金增资美国全资子公司的议案》。本次交易需提交公司股东大会审议通过。
本次公司向波士顿润和增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、交易生效需要的其他审批及有关程序
本次交易需获得公司注册地相关主管部门（包括但不限于国家发展和改革委 1
员会、商务主管部门等）的备案和/或核准手续后，方可实施。
二、增资主体、方式及资金来源
增资主体：投资主体为润和软件，无其他投资主体。
增资金额：总计不超过2,900万美元。
增资方式：公司以现金形式增资。
资金来源：公司自有资金。
三、本次增资对象的基本情况
1、基本情况：
公司名称：HopeRun Technology Corporation
注册时间：2010年4月16日
注册地：美国特拉华州
董事长：周红卫
授权资本：100万美元
实收资本：100万美元
经营地址：美国麻塞诸塞州柏林顿
经营范围：IT类市场咨询、技术咨询、应用开发、软件外包等
2、股权结构：润和软件持有其100%股权。
3、波士顿润和近两年一期主要财务数据如下表：
单位：人民币万元
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|项目|2017年6月30日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|703.78|730.28|709.10|
|负债总额|46.23|49.37|30.86|
|所有者权益总额|657.55|680.91|678.24|
|项目|2017年1-6月（未经审计）|2016年度（经审计）|2015年度（经审计）|
|营业收入|645.96|1,559.17|1,690.80|
|营业利润|-1.97|-42.84|-8.60|
|利润总额|-1.66|-42.84|-8.60|
|净利润|-5.90|-45.63|-10.42|

以上数据中，2015年度和2016年度财务数据经华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，2017年半年度财务数据未经审计。
4、主要经营情况：波士顿润和成立初期是作为润和软件国际软件外包在北美市场的窗口，主要负责润和软件在北美市场客户的开拓与维护，并提供部分北美业务的本地化交付。随着润和软件业务规模的不断扩大，波士顿润和充分利用自身作为公司北美市场的运营平台优势，逐步发展成为具有技术产品开发能力的产品公司。
自2014年开始持续推进“金融信息化”业务发展战略，公司已经完成国内金融信息化市场布局，公司对波士顿润和提出了新的要求，波士顿润和作为润和软件在北美市场的主要经营平台，要重点开拓北美金融信息化市场，并将人工智能、云计算、大数据分析等北美优势技术全面引入金融信息化业务领域，向中国及北美的金融客户提供创新的金融信息化解决方案服务。
四、本次增资的主要项目内容
本次增资主要方向为开拓北美金融信息化市场；开展人工智能、云计算、大数据技术在金融信息化业务领域应用的研究开发，并推出具有市场竞争力的面向金融、保险机构IT产品和服务。
本项目投入资金主要用于引进专业化的管理、技术开发、运维及市场推广的人才团队办公场所采用租赁办公场地；投资还包括研发环境搭建、市场推广、其他技术服务所需设备、设施等购置。该项目的主要建设内容：
1、开拓北美地区金融信息化客户：建立金融信息化北美市场销售中心，向北美地区的中小金融机构提供金融信息化服务业务；
2、建立北美金融信息化研发中心：建立资源整合中心，结合国内已有的技术基础，推出创新的金融信息化产品；
3、扩大北美运营团队：通过本投资项目，公司将扩大北美市场的技术、市场、管理人员，同时加快北美市场的开拓力度，促进公司海外业务开展，提高公司国际竞争力，实现公司国际化发展；
4、提升品牌形象：公司是国内信息软件研发领域的龙头企业，在国内外范围内被高端客户广泛认可，本项目有助于公司树立品牌形象，提升品牌价值。
近年来重点聚焦的“金融信息化”领域，是北美研发中心的主要应用方向。
研发和创新将集中于人工智能、云计算及大数据等技术在金融信息化业务的应用，包括机器学习、人工智能应用、物联网、数据分析、区块链等细分技术领域。润 3
和软件在金融信息化业务领域已有丰富经验和项目储备，本项目的投资是公司已有业务的市场及技术补充。
关于公司增资波士顿润和的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站《关于使用自有资金增资美国全资子公司HopeRun Technology Corporation可行性研究报告》。
五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资目的
本次公司增资波士顿润和，主要是为了在北美市场开拓公司的金融信息化业务，并通过本地化的技术开发，将人工智能、云计算、大数据分析等北美优势技术在金融信息化业务领域的应用，形成具有市场竞争产品和服务。通过直接向波士顿润和的现金增资，可以增强波士顿润和的资本实力，加快其在北美市场的业务发展，提高润和软件国际化业务的核心竞争力。
2、存在的风险及对策
本次增资对象为公司全资子公司，有利于公司整体业务发展、提升盈利能力，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关于增资波士顿润和的风险及规避措施，在《关于使用自有资金增资美国全资子公司HopeRun Technology Corporation可行性研究报告》中进行了具体分析和阐述。
3、对公司的影响
本次增资对于完善公司在金融信息化业务领域的创新能力，对增强公司的综合实力将产生积极的影响，有利于进一步提升公司在金融信息化解决方案领域的核心科技竞争力，有利于公司海外业务做强做大和长远发展，符合公司战略发展规划。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2017年9月18日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018-067
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于回复《关于请做好莱茵生物配股发审委会议准备工作的函》
（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“莱茵生物”）、保荐机构光大证券股份有限公司2018年8月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好莱茵生物配股发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
收到告知函后，公司及相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并就相关问题进行了说明和答复，具体内容请详见2018年8月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司及光大证券关于<关于请做好莱茵生物配股发审委会议准备工作的函>的回复》。
根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对告知函回复中的相关内容进行了更新补充和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司及光大证券关于<关于请做好莱茵生物配股发审委会议准备工作的函>的回复（修订稿）》。
公司本次配股公开发行事项尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十九日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-021
深圳市民德电子科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年8月7日在公司会议室召开，会议通知已于 2017年 7月 31日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席罗源熊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会一致认为：公司2017年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
为提高自有闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报，在能够充分控制风险、确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-027）。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日（2017年1月1日）开始执行上述会计准则。
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-029）。
三、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司监事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-040云南旅游股份有限公司董事会
关于筹划重大资产重组事宜的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）于2014年6月23日开市起停牌，公司于2014年6月24日刊登了《公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-032）。经进一步了解与核实，该筹划事项为重大资产重组。经公司申请，公司股票自2014年6月30日开市起继续停牌，并于2014年6月30日刊登了《公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-034）。2014年7月3日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年7月5日、7月12日、7月19日，公司分别刊登了《关于筹划重大资产重组事宜的进展公告》（公告编号：2014-036、2014-037、2014-038）。2014年7月28日，公司刊登了《关于重大资产重组事项延期复牌及进展公告》（公告编号：2014-039）。
目前，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，有关各方正在抓紧时间推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作，重大资产重组的具体方案仍在论证当中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌（最晚将于2014年8月28日复牌），并于每5个交易日发布一次重大资产重组事宜的进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2014年8月4日
湖南天润实业控股股份有限公司
独立董事述职报告
作为湖南天润实业控股股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2015年的工作中，忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人2015年的履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参加各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本年度本人出席会议情况如下：
1、公司董事会共召开9次会议，本人出席会议次数9次。
2、公司召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，本人均出席了股东大会并作了述职报告。
对董事会各项议案及公司其他事项提出过进一步完善的建议，但没有提出过异议；对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2015年3月20日，本人就公司《2014年年报相关事项》发表了独立意见。
2、2015年4月1日，本人就公司《公司未来三年（2015-2017年）股东回
报规划》发表了独立意见。
3、2015年4月1日，本人就《非公开发行A股股票涉及关联交易事项之事项》发表了独立意见。
4、2015年5月28日，本人就公司《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司财务情况和产业转型情况，向公司多次建议采取并购重组方式，加快转型步伐，并通过电话，传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
1、2015年除参加公司会议外，对公司财务运作、资金往来、日常经营情况等认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，忠实履行了独立董事的职责。
2、认真加强审计工作，与公司年审注册会计师就年报工作安排作了充分的沟通，同时认真审阅公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。
3、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司信息披露相关规定，在2015年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
4、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行了《信息披露管理制度》和《特定对象来访接待管理制度》。
5、公司依据深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，积极开展内控规则专项落实活动。公司按照要求对公司进行了全面的内控自查，并进行了全面梳理，使公司内控全部达标。
6、有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，慎重考虑，从公司战略发展角度、国际、国内市场及未来发展方向等方面认真分析，做出审慎判断。经常向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
6、自身学习情况。能够积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理
解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的成员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司定期报告、关联方资金占用及对外担保情况、经营情况考核、高管人员的任职资格等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。
六、公司存在的问题及建议
随着公司的产业转型，由纯生产型企业向经营性企业的转变，由化工逐步向文化传媒、网络游戏、互联网、物业经营及租赁，商业贸易及现代服务业等方面转型，公司应持续深入地开展治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司质量；同时制定与产业转型相适应的内部控制机制，加快发展，实现公司的持续盈利，实现公司的做大做强。
七、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖南省证监局和深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
八、2016年工作要点
2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，继续认真学习相关法律、法
规，忠实履行独立董事的义务，积极发挥独立董事监督和指导作用，有效维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。
九、其它工作
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
十、联系方式
lnsxy@mail.sysu.edu.cn
独立董事：徐勇
二0一六年三月二十五日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-01债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
TD0航空发动机试制进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
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|重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 26 日|
|与天津内燃机研究所（以下简称“天内所”）签订了《TD0 航空发动机项目工程|
|样机试制协议》（以下简称“《试制协议》”）：公司将与天津内燃机研究所合作，|
|拟在2015年1月15日前完成首轮无人机工程样机的试制。具体内容见公司在巨|
|潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署 TD0 航空发动机项目工程样机|
|试制协议的公告》（公告编号：2014-44）。|

二、试制协议进展情况
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|截至本公告日，公司按照天内所提供的技术要求进行了开发试制，已完成3|
|套TD0航空发动机工程样机的组装，并通过了天内所的验收评估。双方后期将开|
|展对工程样机的可靠性、耐久性等测试工作，预计 2015 年 5 月 1 日前完成工程|
|样机的试飞及验收。|

三、其他
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规要求，及时披露事项进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2015年1月15日
证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2015-78北京绵世投资集团股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月12日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董事会第五次临时会议的通知。2015年6月15日，第八届董事会第五次临时会议采用通讯方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了关于控股股东增资公司参股公司北京长生谷医疗投资管理有限
公司的关联交易事项的议案。
本项议案涉及关联交易，关联董事郑宽先生、王瑞先生回避了本项议案的表决。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司关于共同投资的关联交易公告》。
本事项无需提交公司股东大会审议。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2015年6月15日
北京绵世投资集团股份有限公司独立董事
关于控股股东增资公司参股公司
北京长生谷医疗投资管理有限公司的关联交易事项的独立意见公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平对公司控股股东增资公司参股公司北京长生谷医疗投资管理有限公司（以下简称“长生谷医疗”）的关联交易事项进行审查，并发表了独立意见：
我们认为，公司控股股东北京中北能能源科技有限责任公司本次增资长生谷医疗的关联交易事项，审议程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定；本次增资，有助于增强长生谷医疗的资金实力和经营能力，符合公司的整体投资利益，不存在损害公司或公司股东的合法权益的情况。
对于前述事项，我们一致表示同意。
独立董事：袁宇辉刘燃陈持平
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-37
南宁八菱科技股份有限公司
关于全资子公司投资建设新型注塑件生产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要,拟由全资子公司--柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）投资建设新型注塑件生产项目，项目建设期24个月，项目总投资17,322.25万元。
公司于 2014年 8月 4日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设新型注塑件生产项目的议案》，公司拟以自有资金 15,000万元对柳州八菱进行增资、以及柳州八菱自筹 2,322.25万元共计 17,322.25万元投资建设新型注塑件生产项目。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次投资项目为公司自筹资金项目，本次增资不构成关联交易，亦不构成公司的重大资产重组。现将有关事项公告如下：
一、项目基本情况
项目名称：新型注塑件生产项目；
项目建设地点：柳州市柳东新区花岭片区B-07-C；
建设单位：柳州八菱科技有限公司；
主要产品：汽车保险杠、仪表板、内饰件等；
生产规模：年产75万套；
项目建设期：24个月；
项目总投资：总投资17,322.25万元，其中固定资产投资 14094万元，流动资金投资3228.25万元；
项目达产年新增营业收入：21,250万元；
项目投产年平均净利润：2,834.76万元；
项目税后财务内部收益率：18.54%；
税后投资回收期：6.80年(含建设期2年）。
(特别提醒：上述经济效益系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素，存在一定的不确定性。)
二、项目实施的背景及必要性
汽车工业是广西最具优势和发展潜力的支柱产业，也是广西重点发展的千亿元产业之一，具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大的特点，在广西经济社会发展中发挥着重要作用。“十二五”期间，广西汽车工业面临着良好发展机遇，中国－东盟自由贸易区建成、国家深入实施西部大开发、广西北部湾经济区开放开发上升为国家战略，国务院出台《关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》，发达国家和地区产业升级步伐加快，广西作为国家多层次战略空间的重叠区，战略地位空前提升，区位优势更加明显。
近年来，广西自治区党委、政府出台《关于做大做强做优我区工业的决定》和40个配套文件，将汽车产业列为自治区优先重点发展的千亿元产业之一。《广西汽车工业调整和振兴规划》科学规划了广西汽车工业近期发展，《自治区政府关于支持汽车工业发展的政策意见》为广西汽车工业营造了良好发展环境。这些都为广西汽车工业“十二五”快速健康发展提供了重要保障。
根据上述文件精神，“十二五”期间，广西要着力加快广西柳州汽车城建设，加快国家汽车及零部件出口基地建设，打造产销超 100万辆的汽车生产基地。
全力推进东风柳汽年产10万辆商用车生产基地和年产15万台乘用车生产基地等重大整车项目建设，打造国内领先世界一流的乘用车生产基地；同时依托整车项目，吸引优势配套零部件企业进入汽车城，建立轿车配套体系，形成产业集聚；
将汽车城建成集制造、研发、贸易、博览、教育、生活休闲于一体的全球具有竞争力的汽车工业聚集区之一。
公司目前的主要产品为汽车散热器和汽车暖风机，主要为整车厂配套，经过多年的发展，公司在国内小排量乘用车市场具有良好的市场地位和较强的市场竞争力，拥有上汽通用五菱、重庆长安、东风柳汽、柳特等长期而稳定的客户群。
为加强与客户的合作关系，不断拓展新的业务合作领域，近年来公司加大了对其
他汽车零部件产品的开发投入，在原有产品基础上，又开发出了深受客户欢迎的汽车注塑配件。为提高与整车厂的服务配套能力，实现与整车厂的同步快速发展，满足整车厂就近配套的要求，公司计划由柳州八菱在柳州汽车城内新建汽车注塑配件生产项目，将公司业务拓展到汽车内外塑料饰件产品领域，通过引进先进的生产设备，采用先进的生产工艺，生产出高品质的汽车注塑配件，进一步丰富公司的产品线，形成更加强大的汽车零配件生产能力和服务配套能力，有利于提高公司的核心竞争力，为更好更快的发展创造条件。
柳州八菱拟投资建设的汽车注塑件生产项目符合国家产业政策和环保要求，具有良好的市场预期和经济效益，拓展了公司业务领域，有利于提高与整车厂的服务配套能力，符合公司长远发展规划，进一步提升公司的竞争力和盈利能力，有利于实现公司股东利益最大化。因此，该项目的实施是必要的。
三、项目实施存在的风险和对公司的影响
（一）存在的风险
公司本次投资项目虽已经过事前的充分论证，但仍可能存在以下风险，公司提醒投资者注意投资风险。
1、本次项目虽然经过了可行性研究论证，但在项目实施过程中，仍可能面临较多的不确定性因素，包括项目审批、建设施工管理、建设成本上升等不可控因素，可能导致投资项目建设进度、投资总额、盈利水平与预测的建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期目标。
2、公司对本次项目在充分市场调查的基础上编制了可行性研究报告，但相关可行性分析是基于目前的国家产业政策、国内市场条件作出的，如果我国宏观经济形势和汽车零部件市场经营状况出现重大变化，存在由于市场需求变化而导致产品销售增长不能达到预期的风险。
3、本次项目的产品为汽车注塑配件，产品主要为上汽通用五菱、东风柳汽、一汽柳特等汽车整厂提供配套，属公司新增业务，对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，随着项目的投产，若公司市场开拓不力将导致新增产能无法消化的风险。
险。如果土地未能如期取得，届时该项目将无法实施，公司将另行选择地点实施。
5、本项目需要广西及地方政府和主管部门的立项审批，因而存在着有关部门不予核准，将无法进行项目建设的风险；同时，在项目环境评价及其他相关报批手续办理过程中，还存在不予批准或时间拖延的风险。
6、本项目投产后，存在短期内未能提高销量、折旧增加、开办费用摊销增加、税收优惠减少等不可控因素，具有短期内盈利水平下降等风险。
7、本次投资的资金来源为公司自筹，因投资金额较大，将对公司构成一定的财务及现金流的压力。
（二）对公司的影响
本次投资立足于公司主营业务，本项目的实施拓宽了公司业务发展领域，进一步增强了对整车厂的服务配套能力，符合公司长远发展规划，有利于实现公司持续较快发展，提升公司的市场竞争力和盈利能力。本次投资不会对公司本期经营成果造成不利影响，也不存在损害公司和股东权益的情况。
四、独立董事对本次投资项目的独立意见
公司独立董事认为：柳州八菱投资建设新型注塑件生产项目，立足于公司主营业务，拓宽了公司业务发展领域，进一步增强了对整车厂的服务配套能力，有利于公司的长远发展，符合公司长远发展规划；公司对本次投资项目已进行了认真的分析和论证，本次投资项目符合国家产业政策和环保要求，具有良好的市场预期和经济效益，有利于实现公司股东利益最大化；公司本次投资项目的相关议案已经公司第四届董事会第八次会议批准，并拟将该议案提交股东大会审议决定，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
因此，我们同意柳州八菱投资建设汽车注塑件项目。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事《关于全资子公司投资建设新型注塑件生产项目的独立意见》；
3、“新型注塑件生产项目”申请报告书。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-101
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议于 2015年 12月 11日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。
会议通知于 2015年 11月 30日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会
议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，其中独立董事3名。公司监事、
部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》。
为了满足公司的发展和生产经营需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公
司珠海分行申请人民币5,000万元授信额度，控股股东珠海市金大地投资有限
公司、实际控制人陈少美先生为上述授信提供信用担保。董事会授权公司法定
代表人或其授权人与银行签署相关法律文件。
关联董事陈少美先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。
公司控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司（以下简称“鸿鹰生物”）之
子公司湖南新鸿鹰生物工程有限公司二期工程已经完成，为扩大生产规模，补
充公司流动资金，鸿鹰生物拟向银行申请 3000万贷款授信额度，公司为上述
授信提供担保。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
根据业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，具体如下：
原经营范围：生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、兽药
散剂。（以上需行政许可的项目，凭许可证经营，法律法规禁止的不得经营）
现拟修改为：
经营范围：生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、兽药散
剂；蒸汽、电力。（以上需行政许可的项目，凭许可证经营，法律法规禁止的
不得经营）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。
根据业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，《章程》相关条款
对应修改如下：
原公司《章程》：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产及销售酶制剂、
饲料添加剂、添加剂预混合饲料、兽药散剂。（以上需行政许可的项目，凭许
可证经营，法律法规禁止的不得经营）
现拟修改为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产及销售酶制剂、
饲料添加剂、添加剂预混合饲料、兽药散剂；蒸汽、电力。（以上需行政许可
的项目，凭许可证经营，法律法规禁止的不得经营）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于设立常德分公司的议案》。
根据业务发展需要，公司拟在湖南省常德市设立分公司。详见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于设立常德分公司的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
根据业务发展需要，公司拟以自有资金出资人民币 1,000万元在湖南省
津市市成立全资子公司。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2015年12月30日(星期三)下午2:30在珠海市吉大情
侣中路怡景湾大酒店召开 2015年第二次临时股东大会，详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会
的通知公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十一日