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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-134神州数码集团股份有限公司
关于上海云角信息技术有限公司股权转让方
完成购买公司股票的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、情况概述
2017年5月31日神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”“神州数码”）与上海云角信息技术有限公司（以下简称“上海云角”）的原股东郝峻晟、朱丽英（以下简称“股权转让方”）签订协议，以现金10,800万元受让价格收购上海云角30%的股权。2017年10月25日公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购上海云角信息技术有限公司股权的议案》，同意公司以总计25,200万元人民币的受让价格收购上海云角70%的股权。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-101）、《关于收购上海云角信息技术有限公司股权的公告》（公告编号：2017-104）。交易完成后，公司持有上海云角的股权比例为100%。
根据《股权转让协议》的约定，郝峻晟、朱丽英应将上海云角55%股权对应的转让价款在二级市场上择机购买神州数码的股票。
二、进展情况
2018年3月29日公司发布了信永中和会计师事务所签署的《关于上海云角信息技术有限公司2017年度盈利承诺实现情况的专项审核报告（XYZH/2018BJA10155）》。
上海云角信息技术有限公司2017年利润业绩实现数1,362.51万元,业绩承诺达成114%。依照《股权转让协议》的约定，上海云角实现2017年承诺净利润，已购股份中的12%可解除锁定。因股权转让方购买本公司股票期限尚未结束，根据上海云角利润承诺实现情况，公司决定将郝峻晟和朱丽英购买股票的金额的12%予以豁免。
公司于2018年11月19日收到各股权转让方的通知，表示其已履行完毕购买神州数码股票的义务。截至本公告披露日，郝峻晟、朱丽英在二级市场通过集中竞价的方式购买股票合计10,173,170股，具体情况如下：
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|股东|购买股份数量|股份占比|
|郝峻晟|5,803,700|0.89%|
|朱丽英|4,369,470|0.67%|
|合计|10,173,170|1.56%|

依照《股权转让协议》的约定，公司将尽快办理股权限售登记手续。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会二零一八年十一月二十一日
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第五十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为子公司向银行申请综合授信提供担保议案的独立意见
本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们作为公司的独立董事，同意为全资子公司华视网聚向北京银行北清路支行申请45,000万元综合授信提供连带责任保证担保，担保金额45,000万元。
独立董事：马明王友松祝伟2019年1月18日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-025东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年4月24日下午13:00时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过《公司 2017年年度报告及摘要》
监事会认为：经审核，公司2017年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
监事会认为：公司《2017年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2017年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，并且此预案符合公司实际，与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2017年募集资金年度存放与使用情况的议案》
监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司 2017年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为：公司此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
监事会同意此次关联交易事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2016年限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：
公司 2017年限制性股票激励计划授予的激励对象陈飙先生、刘春嘉女士、张晓龙先生、胡舒凡女士因离职已不符合激励条件，不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 14.868万股应予以回购注销。公司董事会本次回购注销部分限制性股票事项符合 2016年限制性股票激励计划的相关规定及公司2016年第三次临时股东大会决议的有关规定，程序合法合规。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《公司 2018年第一季度报告正文及全文》
监事会认为：经审核，公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2018年 4月 26日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年第一季度报告正文》及《公司2018年第一季度报告全文》。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-078
华讯方舟股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 20日以邮件方式发出会议通知，并于 2019年12月 23日以通讯表决方式召开第八届监事会第五次会议。会议由监事会主席李晓丛先生主持，出席会议监事应到5人，实到 5人。
会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向控股股东转让应收账款暨关联交易的议案》
公司及全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司、武汉华讯国蓉科技有限公司）拟向控股股东华讯方舟科技有限公司转让应收账款348,086,581.48元。
监事会认为：本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事项审核程序符合相关规定，同意本次关联交易的事项。
议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。公司监事会主席李晓丛先生为华讯科技监事，对该议案回避表决。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向控股股东转让应收账款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-079）。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-078
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
华讯方舟股份有限公司监事会
深圳英飞拓科技股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市立新科技有限公司|子公司|其他应收款|-|57,068,622.65|-|57,068,622.65|往来款|非经营性往来|
||杭州藏愚科技有限公司|子公司|其他应收款|-|36,225,982.00|-|36,225,982.00|借款|非经营性往来|
|小计|-|-|-|-|93,294,604.65|-|93,294,604.65|-|-|
|总计|-|-||-|93,294,604.65|-|93,294,604.65|-|-|

公司法定代表人：
主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-059青岛金王应用化学股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 8月 26日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已经按有关规定自 2015年 8月 26日开市起停牌，2015年 9月 2日、2015年 9月 9日、2015年 9月 16日、2015年 9月 29日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，2015年 9月 22日发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》。
截止本公告发布之日，中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构正在对目标公司进行尽职调查。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于中小企业板信息披露备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，请投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行股票方案暨关联交易
的事前认可意见
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整非公开发行A股股票方案（以下简称“本次发行”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行细则》”）和《公司章程》的有关规定，我们对公司调整非公开发行股票的相关材料进行了充分审查，发表如下意见：
1、公司调整非公开发行股票的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
原则，符合公司全体股东的利益。因此，我们认为调整后的非公开发行股票方案涉及的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、本次非公开发行的定价基准日调整为公司第七届董事会第六次会议决议公告日。发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（即不低于 10.50元/股），符合相关法律法规的规定。我们认为本次发行的定价依据公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、我们同意本次调整后的非公开发行股票的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司董事会审议调整非公开发行股票涉及的关联交易有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次调整后的非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
独立董事签名：
黄洪德、陈国伟、暴福锁、罗妙成、郑学军
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014－006
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，以及中国证券监督管理委员会深圳监管局的通知要求，对公司的股东、关联方以及公司截至2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：一、首次发行前股东及董事、监事、高级管理人员就所持股份锁定的承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员的覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、毛玉华、姜希松、陈志锋、赵志明、周艾平、李梅凤等11名自然人股东承诺：在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
承诺有效期：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情况。
二、首次发行前控股股东就一致行动协议的承诺
本公司实际控制人覃九三等六人在《一致行动协议书》中承诺：自本协议签署后，各方在股份公司重大事务决策（包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等；
担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动。
承诺有效期：覃九三等六人为股份公司股东期间，如任何一方不再为股份公司股东，对其他各方仍有约束力
承诺履行情况：截止本公告日，上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、首次发行前控股股东就避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文等六人做出避免同业竞争的承诺：本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业）不从事或参与任何可能与股份公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争，如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给股份公司造成损失的，本人对因此给股份公司造成的损失予以赔偿。
承诺有效期：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情况。
四、首次发行前控股股东就潜在纳税责任事项的承诺
本公司实际控制人覃九三等六人承诺：如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用。
承诺有效期：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情况。
五、首次发行前控股股东就潜在住房公积金补缴事项的承诺
本公司实际控制人覃九三等六人承诺：如应有关部门要求或决定，公司及子公司南通宙邦高纯化学品有限公司需要为员工补缴住房公积金，或因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需深圳新宙邦科技股份有限公司支付对价的情况下，承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用。
承诺有效期：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺的情况。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-034广东安居宝数码科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201744006268，发证时间2017年12月11日，资格有效期三年。公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，通过高新技术企业认定后，公司将连续三年继续享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2018年5月 23日
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|证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-073|
|芜湖长信科技股份有限公司|
|关于延期回复深交所《重组问询函（二）》|
|暨股票继续停牌的进展公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2017年3月8 日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第|
|四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<芜湖长信科技股份有限公司发行|
|股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案。|
|详见于 2017 年 3 月 9 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关|
|于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票|
|暂不复牌公告》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预|
|案》等相关公告。|
|2017年3月15日, 公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关|
|于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017|
|第15号）（以下简称“一次问询函”）。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、|
|查证，并需中介机构出具相关核查意见，2017 年 3 月 21 日、3 月 28 日、4 月 5|
|日、4 月 12 日，公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续|
|停牌的公告》，4月19日，公司发布了《关于股票继续停牌的进展公告》。|
|2017年4月21日，公司对《一次问询函》进行了回复。|
|2017年4月25日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关|
|于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函|
|【2017】第22号）（以下简称“《二次问询函》”）并予以公告。|

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|公司收到《二次问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《二次问询函》|
|中涉及的问题进行逐项落实，2017年5月3日、5月10日、5月17日公司发布|
|了《关于延期回复深圳证券交易所问询函（二）暨股票继续停牌的公告》。|
|2017年5月21日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关|
|于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的议案》，同意公司拟继续停牌，详见|
|于 2017 年 5 月 22 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的《2017-061|
|长信科技关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的公告》和《2017-064长信|
|科技关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的补充公告》。|
|2017 年 5 月 24 日、6 月 2 日公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所问|
|询函（二）暨股票继续停牌的公告》。|

2017年6月8日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的议案》,公司股票自 2017年 6月 9日开市时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过二个月。
2017年6月9日，公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所问询函（二）暨股票继续停牌的公告》。
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|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露|
|的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。|
|特此公告。|
|芜湖长信科技股份有限公司 董事会|
|二〇一七年六月十六日|
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-071
恒信东方文化股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况，公司《2018年半年度报告》定于2018年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年八月九日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-032成都西菱动力科技股份有限公司
2018年度利润分配及资本公积转增预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2019年 4月 24日在四川省成都市公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增预案》，现将相关情况公告如下：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年按照母公司报表口径净利润为 36,370,625.53元，根据《公司法》和《公司章程》的规定按照10%的比例提取法定盈余公积 3,637,062.55元，期末可供分配利润为167,541,011.02元。
董事会经审议，拟以总股本 160,000,000股为基数，按照每10股1.25元（含税）全体股东分配现金股利合计人民币20,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不送红股及进行资本公积转增。
该利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2019年4月26日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位董事、监事、高管：
本人作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）的独立董事，在2016年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，积极参加应出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的各项职责，认真行使职权，关注公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现就本人2016年度工作情况作简要汇报。
一、2016年度出席公司会议及投票情况
2016年度，公司以现场及通讯方式共召开了6次董事会会议，本人均有出席，针对各需要审议事项，本人均认真了解了决策所需的情况和资料，为董事会对重要决策的讨论做了充分准备。
2016年度，本人对公司董事会审议的各项议案都进行了审慎、客观、细致的思考与审议，在会议环节主动参与讨论并提出合理化建议。为公司董事会做出正确、科学的决策起到了积极的作用。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投出赞成票。
2016年度，公司以现场及通讯方式召开了3次股东大会，本人列席了全部会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，认真充分地尽职调查，积极履行职责，先后对20件重要事项发表了独立意见，具体事项如下：
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|-|-|-|-|
|时间|会议届次|独立意见内容|意见类型|
|2016年3月11日|第三届董事会第八次会议|对公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的独立意见|同意|
|||对关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的独立意见|同意|
|||对公司收购全资子公司联滔电子有限公司持有协讯电子（吉安）有限公司25%股权的独立意见|同意|
|2016年4月22日|第三届董事会第九次会议|对2015年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||对续聘会计师事务所的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见|同意|
|||对募集资金年度使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||对公司2015年度发生的关联交易情况的独立意见|同意|
|||对公司2015年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||对公司限制性股票激励计划调整有关事项及回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|||对公司为全资子公司提供担保的独立意见|同意|
|2016年8月9日|第三届董事会第十一次会议|对控股子公司增资及放弃参与该控股子公司增资的独立意见|同意|
|||对全资子公司立讯精密工业（滁州）有限公司提供委托贷款的独立意见|同意|
|||对全资子公司昆山联滔电子有限公司投资美特科技（苏州）有限公司的独立意见|同意|
|||对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2016年10月19日|第三届董事会第十二次会议|对全资子公司联滔电子有限公司对外投资设立立讯精密（越南）有限公司的独立意见|同意|
|||对公司将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的独立意见|同意|
|||对公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|2016年11月2日|第三届董事会第十三次会议|对公司授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的独立意见|同意|
|||对公司使用募集资金置换先期投入的独立意见|同意|

上述事项的独立意见，为公司董事会的全面、客观、公正地决策提供了重要依据，不仅维护了公司的整体利益，也体现和维护了中小股东的合法权益。
上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、在公司进行现场了解、检查、办公的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，利用参加董事会期间或专程前往公司总部、生产基地进行考察，对经营情况进行调研。
2016年度，本人对公司东莞厂区、江西厂区进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。利用不少于十天的时间，对公司
生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等
进行现场检查。
四、专门委员会工作情况
作为公司审计委员会成员，细致讨论审议公司定期报告相关事宜，并及时向董事会提出专业意见。积极与公司审计部门沟通交流，督促和指导审计部为审计委员会提供更多真实可靠的决策信息。
作为公司薪酬与考核委员会成员，依照公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案对其进行考核。同时，我们对公司股权激励限制性股票相关事项进行了认真仔细的审查，并提出了重要意见。
作为公司发展规划委员会成员，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构方面发挥了战略委员会成员的作用。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
定期检查公司在保护中小投资者权益方面的工作情况，做到发现问题及时监督改善。信息披露方面，报告期内，公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地开展信息披露工作。公司在2016年成立信息披露委员会，进一步规范了信息披露流程，加强了董事、监事、高级管理人员及相关部门的持续培训工作，提高了公平信息披露意识与保密意识。
公司非常重视投资者关系管理工作，通过网上业绩说明会、投资者电话接听、电子邮件、互动易问答、不定期举办投资者交流会等多种形式，与投资者进行沟通交流，加强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通，使投资者对企业有更进一步认识。
六、培训和学习情况
及时认真学习公司证券部转发的中国证监会、深圳证券交易所和深圳证监局等部门最新发布的法规、规章制度和通知，并自主学习有关法律法规，通过不断加强学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
本人在2016年度履行独立董事职责过程中，未发现公司存在需独立董事依法行使特别职权的事项。
2016年，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2016年度，独立董事未提议召开董事会或临时股东大会、未提议更换或解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
感谢公司股东给与本人在过去一年履行独董职责中的信任及公司为本人行使独董职权提供的大力支持。2017年，本人将一如既往地勤勉尽责、加强沟通、深入学习，更好地维护公司和全体股东利益。
八、本人联系方式
姓名：许怀斌
邮箱：szkczx1@126.com
特此报告。
独立董事签字：许怀斌二零一七年四月十九日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-052
石家庄常山纺织股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5000万元～5300万元|亏损：1844万元|
||比上年同期增长：371.15%～387.42%||
|基本每股收益|盈利：0.0393元～0.0417元|亏损：0.0145元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年半年度本公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈的主要原因为，本期确认的政府搬迁补助同比增加，弥补了老厂停产搬迁形成的损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据公司将在 2017年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
湖南辰州矿业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002155 证券简称：辰州矿业内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

湖南辰州矿业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

湖南辰州矿业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||成辅民|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||吴淦国|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||张瑜|10|

湖南辰州矿业股份有限公司董事会2014年03月09日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-61
广东银禧科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月21日，广东银禧科技股份有限公司第四届监事会第二次会议在公司总部会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年8月11日以电子邮件、电话方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会经核查认为：2017年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会经核查认为：董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
监事会经核查认为：本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于子公司兴科电子科技与各相关方签署<债务重组协议>相关事宜的议案》
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于兴科电子科技与各相关方签署<债务重组协议>相关事宜的公告》。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
监事会
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-052西部证券股份有限公司
2019年6月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2019年6月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西部证券母公司主要财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2019年6月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2019年6月||2019年6月30日|
|营业收入|净利润|净资产|
|26,643.59|-11,823.63|1,786,298.14|

西部证券股份有限公司董事会
北京市天元律师事务所
关于北京数字认证股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第313号致：北京数字认证股份有限公司
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2017年5月18日在北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第五会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京数字认证股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》、《北京数字认证股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料；同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第二届董事会于 2017年 5月 2日召开第二十次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年5月3日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年5月18日14:00在北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第五会议室召开，由董事长詹榜华先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为 2017年 5月 17日的 15:00至 2017年 5月 18日15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会的人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计20人，代表公司股份数53,416,423股，占公司股份总数的66.7705%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计8人，共计持有公司股份50,623,464股，占公司股份总数的63.2793%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 12人，共计持有公司股份 2,792,959股，占公司股份总数的3.4912%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）13人，代表公司有表决权股份数 2,799,559股，占公司股份总数的3.4994%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事代表和本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并现场表决结果及网络投票，本次股东大会审议议案表决结果如下：
《关于选举林雪焰为第二届董事会董事的议案》
表决情况：同意53,401,523股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9721%；反对14,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0279%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,784,659股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的99.4678%；反对 14,900股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.5322%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页为《北京市天元律师事务所关于北京数字认证股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》签字页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_____________
朱小辉
经办律师：
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
二〇一七年 月 日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-105号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月27日，北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2016年第三季度报告》于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上进行披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一六年十月二十七日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－041
紫光股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日－2017年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：164%－183%|盈利：26,530.38万元|
||盈利：70,000万元－75,000万元||
|基本每股收益|盈利：0.67元－0.72元|盈利：0.547元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年半年度归属于上市公司股东的净利润预计将比上年同期增长164%－183%，主要为以下三方面因素：（1）公司于 2016年 5月 1日起将新华三集团有限公司纳入公司合并报表范围，2016年上半年公司仅合并了其 5月－6月的报表， 2017年上半年公司合并了其1月－6月的报表；（2）公司各项业务盈利能力持续增强；（3）公司投资收益及政府补助等增加。
本报告期，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为27,000万元至30,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年
半年度报告中详细披露。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会