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证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2017-014
曲美家居集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买
以及使用募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会和第二届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》和《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过4.3亿元（含4.3亿元）部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减；同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过2亿元的暂时闲置的自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品，上述额度范围内，资金可滚动使用。
上述内容详见公司于2016年8月25日在上海交易所网站及上海证券报披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2016-051；于2016年9
月7日在上海交易所网站及上海证券报披露的《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》，公告编号：临2016-055。
一、已到期的理财产品赎回情况
2016-056号《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。
2016年12月6日，公司取得收益人民币413,369.85元，实际年化收益率为4.1%，本金未赎回；近日，公司赎回上述资产管理计划本金人民币4,000万元，于2017年3月9日取得收益人民币394,520.56元，实际年化收益率为4.0%。
二、本次购买理财产品的情况
（一）2017年3月10日，以自由资金购买中国建设银行北京鼎昆支行“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品
1、认购金额：人民币7,000万元
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、本金和收益币种：人民币
4、产品运作周期：每1个自然日为产品的1个运作周期
5、客户预计年化收益率：
1天≤投资期＜7天，客户预期年化收益率1.90%
7天≤投资期＜14天，客户预期年化收益率2.00%
14天≤投资期＜30天，客户预期年化收益率2.10%
30天≤投资期＜60天，客户预期年化收益率2.45%
60天≤投资期＜90天，客户预期年化收益率3.00%
90天≤投资期＜180天，客户预期年化收益率3.20%
180天≤投资期＜365天，客户预期年化收益率3.45%
投资期≥365天，客户预期年化收益率3.50%
6、收益计算：投资期内按照单利方式，根据客户每笔投资本金金额、每笔投资本金参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算收益。
7、投资范围
本产品在中国建设银行指定的多家下属分支机构以及在客户网上银行、手机银行上销售，本产品根据销售地域的不同或销售时间的不同或客户一次性购买本产品金额的不同等设定差别化客户预期年化收益率。本产品所募集的全部资金归集一并运用，投资于股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。各类资产的投资比例为：股权类资产0%—70%、债
权类资产0%—70%、债券和货币市场工具类资产30%—100%、其他符合监管要求的资产组合0%—70%。
8、资金来源：自有资金
9、公司与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行营业部无关联关系。
（二）2017年3月8日，以募集资金购买中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行结构性存款业务
根据公司于2016年9月23日与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行（以下简称“建设银行”）签订的《结构性存款总协议》，结构性存款为保本浮动收益型产品，产品具体方案详见每期结构性存款业务委托书。2017年3月8日，公司办理了建设银行结构性存款业务，具体如下：
1、产品性质：保本浮动收益型
2、本金金额：1.9亿元人民币
3、产品期限：43天
4、起始日：2017年3月8日
5、到期日：2017年4月20日（不含）
6、收益率：（1）2.7%*n1/N,n1=若参考汇率在观察期内位于参考区间之内（含区间边界）的东京工作日天数；
（2）1.35%*n2/N,n2=若参考汇率在观察期内位于参考区间之外（不含区间边界）的东京工作日天数；
N=观察期限内东京工作日总天数。
7、参考汇率：每个东京工作日东京时间下午3点路透TKFE页面欧元/美元中间价
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系
截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品的总金额为15,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为32,380万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一七年三月十日
独立董事候选人声明
本人程隆棣，已充分了解并同意由提名人恒力集团有限公司提名为大连橡胶塑料机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连橡胶塑料机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括大连橡胶塑料机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在大连橡胶塑料机械股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任大连橡胶塑料机械股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：程隆棣
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-063东方证券股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书兼联席公司秘书杨玉成先生递交的辞职报告。杨玉成先生因个人原因，申请辞去其兼任的公司董事会秘书职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职自送达公司董事会时生效。上述辞职后，杨玉成先生将继续担任公司副总裁及联席公司秘书等职务。
公司董事会对杨玉成先生在兼任董事会秘书职务期间，为完善公司治理及实现公司A、H股发行上市做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会薪酬与提名委员会审核通过，公司于 2016年 11月 28日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王如富先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王如富先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、中国证监会核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事就本次聘任事项发表如下独立意见：经审阅任职人
员的履历、教育背景、工作经历等材料，不存在不得担任董事会秘书的情形，具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，能够胜任公司相应职位的职责要求。公司董事会聘任公司董事会秘书的提名与聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任王如富先生为公司董事会秘书。
董事会秘书的联系方式如下：
地址：上海市中山南路 318号东方国际金融广场 23楼
电话：021-63325888
传真：021-63326010
邮箱：wangrf@orientsec.com.cn
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2016年 11月 28日
附：王如富先生简历
王如富先生，男，汉族，1973年 11月生，研究生学历，硕士学位，中国国籍。现任公司董事会办公室主任、公司证券事务代表。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划专员、发展协调办公室战略管理专员，金信证券规划发展部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资深研究员，东方证券董事会办公室资深主管、主任助理、副主任等职。王如富先生于 2012年 5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，于 2016年 11月取得证券公司经理层高级管理人员任职资格。
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-036
镇海石化工程股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2019年5月 16日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举第四届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
根据公司 2018年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会成员为赵立渭先生、范其海先生、范晓梅女士、翁巍先生、蔡劲松先生、宋涛先生、罗杰先生、陈良照先生、张健先生；其中赵立渭先生为董事长，范其海先生为副董事长，罗杰先生、陈良照先生、张健先生为独立董事。
公司第四届董事会专门委员会委员名单如下：
（1）董事会审计委员会：陈良照先生、张健先生、范晓梅女士。由陈良照先生担任主任委员；
（2）董事会薪酬与考核委员会：张健先生、罗杰先生、范其海先生。由张健先生担任主任委员；
（3）董事会提名委员会：罗杰先生、陈良照先生、范其海先生。由罗杰先生担任主任委员。
（4）董事会战略委员会委员：赵立渭先生、张健先生、翁巍先生。由赵立渭先生担任主任委员。
二、第四届监事会组成情况
根据公司 2018年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会成员为张一钢先生、余瑾女士、刘时坤先生；其中张一钢先生为监事会主席，刘时坤先生为职工监事。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任范其海先生为公司总经理，聘任翁巍先生、蔡劲松先生、宋涛先生、尤佩娣女士、冯鲁苗先生为公司副总经理，聘任杨相益先生为公司副总经理兼总工程师，聘任盖晓冬女士为公司财务总监，聘任石丹女士为公司董事会秘书，聘任王德录先生为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
地址：宁波市高新区星海南路36号
电话：0574-87917820
传真：0574-87917800
邮箱：zpec@izpec.com
四、公司董事、高级管理人员换届离任情况
因任期届满，汪炜先生不再担任公司独立董事，汪炜先生在本次换届后不在公司担任其他职务。金燕凤女士不再担任公司董事会秘书职务。
汪炜先生、金燕凤女士在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会2019年5月17日
附件：
公司高级管理人员及证券事务代表简历
（一）范其海先生简历
范其海，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于同济大学，历任镇海炼化工程公司设计部副主任、技术质量部主任、设计部主任、副经理；镇海石化工程有限责任公司副总经理。
现任镇海石化工程股份有限公司副董事长、总经理。
(二)翁巍先生简历
翁巍，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师，大学学历，毕业于天津大学。历任镇海炼化工程公司项目部副科长、镇海石化工程责任有限公司副总经理。现任镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理。
（三）蔡劲松先生简历
蔡劲松，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于浙江工学院。历任镇海炼化工程公司设计部副主任、副总工程师，镇海石化工程有限责任公司总工程师、总经理助理。现任镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理。
（四）宋涛先生简历
宋涛，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于中国纺织大学。历任镇海炼化工程公司经营部副主任，镇海石化工程有限责任公司总经理助理、工程部主任。现任镇海石化工程股份有限公司董事、副总经理。
（五）尤佩娣女士简历
尤佩娣，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师，大学学历，毕业于上海交通大学。历任镇海炼化工程公司技术经济部副主任，镇海石化工程有限责任公司造价咨询部主任、镇海石化工程股份有限公司造价中心主任、经营部主任。现任镇海石化工程股份有限公司副总经理。
（六）冯鲁苗先生简历
冯鲁苗，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学学历，毕业于抚顺石油学院。历任镇海石化工程有限责任公司经营部副主任，镇海石化工程股份有限公司项目执行中心副主任，经营部副主任、主任、副总工程师、项目执行中心主任、总经理助理。现任镇海石化工程股份有限公司副总经理。
（七）杨相益先生简历
杨相益，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，大学学历，毕业于北京化工学院。历任镇海炼化工程公司经营部副主任、设计部副主任，镇海石化工程有限责任公司设计部副主任、主任。现任镇海石化工程股份有限公司总工程师。
（八）盖晓冬女士简历
盖晓冬，女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、会计师，大学学历，毕业于东北财经大学。历任镇海石化工程有限责任公司财务部副主任、主任。现任镇海石化工程股份有限公司财务总监。
（九）石丹女士简历
石丹，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师，硕士研究生学历，毕业于兰州大学。现任镇海石化工程股份有限公司证券事务代表。
（十）王德录先生简历
王德录，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师，大学学历，毕业于宁波工程学院。现就职于镇海石化工程股份有限公司经营部，从事经营管理、投标管理和采购管理工作。
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2018-001
国睿科技股份有限公司
关于子公司销售产品暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易内容是公司的全资子公司南京恩瑞特实业有限公司向关联方南京轨道交通系统工程有限公司提供福州市轨道交通2号线工程乘客信息系
统项目的设备和服务，合同总价 45,362,600.00元人民币。
本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易，公司及子公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
的5%。
一、关联交易概述
近期，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）与南京轨道交通系统工程有限公司（以下简称南轨公司）签订了福州市轨道交通2号线工程乘客信息系统项目合同，由恩瑞特向南轨公司提供该项目的设备和服务。
恩瑞特是公司的全资子公司，南轨公司是公司控股股东十四所的控股子公司，本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易，公司及子公司过去 12个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
恩瑞特是公司的全资子公司，南轨公司是公司控股股东十四所的控股子公司，本次交易构成了上市公司的关联交易。
（二）关联人基本情况
关联方名称：南京轨道交通系统工程有限公司
法定代表人：李文明，注册资本：30000万元人民币，注册地：南京市麒麟科技创新园（生态科技城）东麒路666号，经营范围：轨道交通投资、建设；轨道交通工程和市政工程的设计、咨询、监理、施工与承包；通信、综合自动化、牵引等轨道交通设备及相关产品硬件和软件设计、开发、生产、系统集成、销售、安装、调试、运营和技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
南轨公司自 2011年成立以来，通过总承包模式承揽了多项工程项目，包括宁天城际一期工程BT总承包项目、南京麒麟科技创新园现代有轨电车1号线BT总承包项目、南京河西新城有轨电车1号线BT总承包项目、南京地铁机场线通信系统总包项目、哈尔滨市轨道交通2号线一期工程BOT总承包项目等。2016
年末，南轨公司总资产91,919.41万元，净资产42,537.07万元，2016年度营业收入64,081.51万元，净利润4,270.01万元。
十四所直接持有南轨公司44.64%的股权，通过全资子公司国睿集团有限公司持有南轨公司7.67%的股权，直接和间接合计持有其52.31%的股权，是南轨公司的控股股东。恩瑞特是南轨公司的合格供应商，南轨公司与恩瑞特存在业务往来。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本次关联交易属于上市公司的全资子公司向关联方销售产品，交易价格参考公司与非关联方之间类似项目的定价方式确定，遵循了公平合理的原则。
合同主体：
买方：南京轨道交通系统工程有限公司。
卖方：南京恩瑞特实业有限公司。
合同的主要条款如下：
（1）项目内容：福州市轨道交通2号线工程乘客信息系统项目设备、备品备件、专用工具的供货、调试、验收等。
（2）合同工期：全线试运行日期：2019年1月31日；全线试运营日期：2019年5月1日；总工期：18个月。
（3）工程建设质量标准：本工程质量标准为合格，符合国家质量验收规范和福建省地方质量验收规范要求。
（4）合同总价：45,362,600.00元（大写：肆仟伍佰叁拾陆万贰仟陆佰元整）。本合同为总价包干合同。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易属于公司的主营业务范围，是公司积极开拓轨道交通业务的成果，有利于进一步促进公司轨道交通业务的发展。合同签订后，将在项目实施阶段形成销售收入，对公司的经营成果产生积极影响。
本次关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人及该类关联交易形成依赖。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2018-007大湖水殖股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《问询函》事项的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 12月 22日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《大湖股份关于<大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于 2017年 12月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2018年 1月 3日，公司收到上海证券交易所《关于对大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0023号）（简称“《问询函》”），要求公司在 2018年 1月 11日之前，针对《问询函》所述问题对预案做相应补充，书面回复上海证券交易所上市公司监管一部并进行披露。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作，鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善，并需相关中介机构出具意见，故无法在 2018年 1月 11日前完成回复工作，公司申请延期回复《问询函》。因此，公司于 2018年 1月 11日、2018年 1月 19日、2018年 1月 26日向上海证券交易所申请延期回复并公告（公告编号：2018-002、2018-005、
2018-006）。
2018年 1月 18日，公司已根据《问询函》要求，在上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会，并披露了媒体说明会召开情况的公告（公告编号：2018-004）。
截至本公告日，中介机构及相关方对《问询函》涉及的部分问题仍在进行进一步完善，故公司再次申请延期回复。延期回复《问询函》期间，公司股票继续停牌。公司将协调组织相关各方推进《问询函》回复工作，抓紧对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后，按照相关规定申请公司股票复牌。延期回复期间，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
证券代码:600829 证券简称:三精制药 编号:临2014-010
哈药集团三精制药股份有限公司
重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 5月 18日接获黑河市人民检察院通报：公司董事长刘占滨先生于 5月 16日被立案侦查。5月 18日早饭后，刘占滨先生称感觉不适。同日上午，在逊克县医院检查身体过程中，于三楼卫生间摆脱监护法警，从窗户跃出，坠地身亡。
根据《公司章程》的相关规定，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理刘春凤女士暂时履行董事长职务。
上述事件对公司生产经营无重大影响。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十九日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-07鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司减持“龙力生物”股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年3月5日-3月16日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）以集中竞价和大宗交易的方式累计出售所持有的山东龙力生物科技股份有限公司（简称“龙力生物”）股份267.37万股，占龙力生物总股本的0.85%，共回笼资金 4054.21万元。截至 2015年 3月 16日,高新投还持有龙力生物无限售条件流通股45894082股，占其总股本的14.57%。
通过上述交易，公司实现投资收益2979.07万元，占公司2013年度经审计净利润的13.61%。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2019-071无锡药明康德新药开发股份有限公司
第一届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 10月 13日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于 2019年10月18日召开第一届监事会第二十三次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议监事会主席 Harry LiangHe（贺亮）主持。本监事会决议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
本公司监事会认为，《关于对外投资暨关联交易的议案》已经本公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事已在审议该议案的董事会上回避表决，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易是本公司赋能大健康的重要投资举措，通过投资 WuXi Diagnostic Investment (Cayman)Limited，赋能精准诊断，进一步完善本公司在大健康产业布局。本次交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则，不会对本公司日常经营产生不利影响，亦不会侵害本公司及股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会
2019年10月19日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2018-043债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于前十名无限售条件股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月9日召开公司第七届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》等相关议案，并需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。公司计划以自有资金不低于人民币1.0亿元，不超过人民币1.5亿元以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将予以注销，注册资本将相应减少，具体内容详见公司于 2018年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《卧龙地产集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-040）等相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》（2013年修订）等有关规定，公司将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 7月 9日）及 2018年第二次临时股东大会股权登记日（即 2018年 7月 19日）登记在册的前十名无限售条件股东情况公告如下：
1、2018年7月9日登记在册的前十名无限售条件股东情况
单位：股
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有无限售条件股份数量|占公司无限售条件股份比例（%）|
|1|浙江卧龙置业投资有限公司|314,104,357|43.32|
|2|陈金海|8,800,019|1.21|
|3|UBS AG|8,423,700|1.16|
|4|卧龙控股集团有限公司|8,184,610|1.13|
|5|刘卫凯|8,118,843|1.12|

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|-|-|-|-|
|6|朱伟|7,596,697|1.05|
|7|王杰|6,690,000|0.92|
|8|叶兰芳|5,631,512|0.78|
|9|范一栋|5,494,700|0.76|
|10|任宝根|5,439,842|0.75|

2、2018年7月19日登记在册的前十名无限售条件股东情况
单位：股
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有无限售条件股份数量|占公司无限售条件股份比例（%）|
|1|浙江卧龙置业投资有限公司|314,104,357|43.32|
|2|陈金海|8,800,019|1.21|
|3|UBS AG|8,288,000|1.14|
|4|卧龙控股集团有限公司|8,184,610|1.13|
|5|刘卫凯|7,933,643|1.09|
|6|叶兰芳|5,631,512|0.78|
|7|范一栋|5,494,700|0.76|
|8|任宝根|5,439,842|0.75|
|9|朱伟|4,596,697|0.63|
|10|中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金|4,565,799|0.63|

特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2018年7月25日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2015-052亚宝药业集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司日前接到公司控股股东山西亚宝投资有限公司（以下简称"亚宝投资"）通知，亚宝投资将其持有的本公司1980万股（占本公司总股本的2.86%）无限售流通股质押给华融证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年10月30日，购回交易日为2016年10月27日。
截止本公告日，亚宝投资持有本公司股份14894.7万股，占本公司总股本的21.52%；已累计质押股份12462万股，占公司总股本的18.01%。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会2015年11月4日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2019—018长春欧亚集团股份有限公司
第九届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于 2019年 4月 23日以电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开第九届董事会 2019年第二次临时会议的通知。并于 2019年 4月 26日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2019年第二次临时会议。
会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2019年第一季度报告》
二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
根据经营需要，董事会同意：向兴业银行股份有限公司长春分行申请授信额度人民币140,000万元。授信期限一年，授信品种为流动资金贷款及银行承兑汇票，用于经营周转及置换他行贷款。具体为：1、公司授信额度人民币 90,000万元，敞口额度信用免担保，授权长春欧亚集团股份有限公司营销分公司使用其额度开立银行承兑汇票及其他低风险业务，由公司承担最终还款责任。
2、子公司长春欧亚卖场有限责任公司授信额度人民币 20,000万元，担保方式为信用。
3、控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司授信额度人民币 10,000万元，使用时由公司提供连带责任保证。
4、全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司授信额度人民币 10,000万元，使用时由公司提供连带责任保证。
5、控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司授信额度人民币 10,000万元，使用时由公司提供连带责任保证。
上述第 3至 5项授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
万华化学集团股份有限公司
审计委员会 2016年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就董事会审计委员会2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
万华化学第六届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会召开会议情况
报告期内，第六届董事会审计委员会召开会议如下表：
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|日期|会议届次|审议内容|
|2016年3月5日|2016年第一次会议|审议通过：1、《公司2015年度财务报告》；2、《关于德勤华永会计师事务所有限公司从事2015年度审计工作的总结报告》；3、《续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计服务机构的议案》； 4、《关于支付审计机构报酬的议案》；5、《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》；6、《公司内部控制自我评价报告》和《公司内部控制审计报告》。|
|2016年4月14日|2016年第二次会议|审议通过《公司2016年第一季度财务报告》。|
|2016年7月30日|2016年第三次会议|审议通过《公司2016年半年度财务报告》。|
|2016年10月26日|2016年第四次会议|审议通过《公司2016年第三季度财务报告》。|

三、董事会审计委员会履行职责情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合
理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：
在公司 2016年度财务报告审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定履行职责，认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，外部审计机构对 2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
2、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性；
（2）向董事会提出续聘外部审计机构的建议；
（3）审核外部审计机构的审计费用；
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、评估内部控制的有效性
董事会审计委员会对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和建议，审议了《2016年度公司内部控制自我评价报告》、《2016年度公司内部控制审计报告》，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会积极协同管理层、内部审计部门及外部审计机构进行及时有效的沟通：在年审会计师进场前注重加强与会计师、公司财务部及内部审计部门就年度审计计划的沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表并及时与会计师沟通审计中发现的问题。通过良好有效的沟通，能够及时发现问题并解决，保证了公司审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司第六届董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董
事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了审计委员会的职责。今后，我们将继续认真监督和指导公司的内外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计委员会的重要作用。
特此报告。
万华化学集团股份有限公司董事会审计委员会 2017年4月8日
上海第一医药股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（2017年 6月修订）
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中至少包括二名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
㈠对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
㈡对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
㈢对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营和处臵项目及担保进行研究并提出建议；
㈣对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
㈤对以上事项的实施进行检查；
㈥董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
㈠由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营和处臵项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
㈡由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
㈢公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
㈣由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议前七天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
上海第一医药股份有限公司董事会
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2018－037山东江泉实业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票将于2018年7月12日（星期四）上午开市起复牌。
●公司在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
山东江泉实业股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 7月 9日召开九届十五次（临时）董事会，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项，并于2018年7月10日披露了《终止重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-033）。2018年7月11日（星期三）下午3:00-4:00，公司通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，具体情况详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-036）。
按照相关规定，经公司申请，本公司股票将于2018年7月12日（星期四）上午开市起复牌。公司对终止本次资产重组事项给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2019-030郑州宇通客车股份有限公司
2019年 7月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司2019年7月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产 品|2019 年7 月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|8,272|4,304|92.19%|32,659|29,846|9.43%|
|其中：大型|3,087|1,224|152.21%|13,652|12,046|13.33%|
|中型|4,198|1,853|126.55%|14,823|12,743|16.32%|
|轻型|987|1,227|-19.56%|4,184|5,057|-17.26%|
|销售量|7,716|3,462|122.88%|33,145|28,242|17.36%|
|其中：大型|2,714|1,140|138.07%|13,221|11,573|14.24%|
|中型|4,041|1,690|139.11%|15,116|12,346|22.44%|
|轻型|961|632|52.06%|4,808|4,323|11.22%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一九年八月二日
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会审计委员会 2016年履职情况报告
公司董事会：
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，苏州纽威阀门股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2016年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会会议召开情况
公司第三届董事会审计委员会的委员由周玫芬、娄贺统、席超三人组成，其中周玫芬、娄贺统为独立董事，周玫芬担任召集人。
2016年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下：1、2016年4月15日，董事会审计委员会召开2016年度第一次会议，审议并通过如下事项：《公司2015年年度报告及摘要》、《公司2015年度内部控制报告》、《董事会审计委员会2015年履职情况报告》。
2、2016年4月28日，董事会审计委员会召开2016年度第二次会议，审议并通过如下事项：《公司2016年第一季度报告全文及正文》。
3、2016年8月26日，董事会审计委员会召开2016年度第三次会议，审议并通过如下事项：《公司2016年半年度报告全文及正文》、《关于2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司2016年下半年度审计计划的议案》。
4、2016年10月28日，董事会审计委员会召开2016年度第四次会议，审议并通过如下事项：《公司2016年第三季度报告全文及正文》、《关于改聘2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
二、董事会审计委员会2016年度主要工作内容情况
1、监督和评估外部审计工作
(1)评估外部审计机构的独立性和专业性
经审慎核查，董事会审计委员会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系或其他影响其独立性的事项；致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(2)向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，能够履行勤勉尽职的义务，为保持公司财务审计工作的连续性，董事会审计委员会建议公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构
(3)与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，董事会审计委员会与致同会计师事务所(特殊普通合伙)及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计范围、审计工作计划、审计方法等事项，并在审计过程中就相关事项进行沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
(4)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
董事会审计委员会认为，致同会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行审计期间，能够坚持独立、客观、公正的职业准则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。
2、指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计计划的实施，公司审计部定期向董事会审计委员会报告工作，同时将各类审计报告、审计问题的整改计划以及整改情况及时向董事会审计委员会汇报。
3、审阅公司财务报告
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务会计报表财务报告，并认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行
为及重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。
4、评估内部控制的有效性
公司已按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全公司内部控制制度，并有效实施。公司依据企业内部控制规范体系及《苏州纽威阀门股份有限公司内部控制手册》组织开展内部控制评价工作。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会审计委员会认为，公司报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，董事会审计委员会未发现公司报告期内存在非财务报告内部控制重大缺陷。
5、协助管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会积极协调管理层、审计部就相关审计问题与外部审计机构进行沟通，以争取在规定时间内完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，恪尽职守、积极有效的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会审计委员会
2017年4月12日
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2019-027
四川川投能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月4日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市临江西路1号川投大厦1508会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,353,114,060|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.4539|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，董事长刘体斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席5人，独立董事王民朴先生、王秀萍女士、董事陈长江先生、毛学工先生、赵志超先生因公未能参会；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事张昊先生因公未能参会；
3、公司在任高管（包括担任董事的高管）7人，列席 6人；董事会秘书龚圆女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举第十届董事会独立董事的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,353,090,260|99.9990|2,500|0.0001|21,300|0.0009|

2、议案名称：关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,353,090,260|99.9990|23,800|0.0010|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,353,090,260|99.9990|23,800|0.0010|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举第十届董事会独立董事的提案报告|83,245,613|99.9714|2,500|0.0030|21,300|0.0256|
|2|关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告|83,245,613|99.9714|23,800|0.0286|0|0.0000|
|3|关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告|83,245,613|99.9714|23,800|0.0286|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1项议案属于普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上通过。
第2、3项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过。
议案的详细内容请参见公司于 2019年 5月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2019年第一次临时股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：先彧、周梦婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川川投能源股份有限公司 2019年6月5日