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证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-044江苏新美星包装机械股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新美星”）于 2016年 11月 8日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据公司募投项目的建设需要，采购部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后签订相关合同。
2、执行上述合同时，采购部门提交付款申请，并根据公司内部资金使用审批程序、《募集资金管理制度》进行逐级审核。财务部按照审批完毕的付款申请及合同约定，开具或者背书转让银行承兑汇票，并建立对应台账。
3、财务部按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月定期报总经理审批，并抄送保荐代表人。经总经理及保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提交书面置换申请；
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-044经营活动。
5、公司募投项目相关建设部门和财务部作为职能部门，在申请、审核使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵守《募集资金管理制度》的规定，在募投项目的建设工期、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和置换程序。
二、对公司的影响
公司预先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、独立董事意见
1、公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、上述事项的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
五、监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-044金投向、损害股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：新美星使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
上述事项经新美星第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，且新美星已制定了具体的操作规程。上述事项的实施符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。保荐机构对新美星本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2016年11月8日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-047杭州远方光电信息股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州远方光电信息股份有限公司公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]239号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1500万股，发行价格为每股 45元，募集资金总额为 675,000,000.00元，扣除发行费用 42,811,200.00元后，实际募集资金净额为 632,188,800.00元。以上募集资金已于 2012年 3月 26日全部到位，经天健会计师事务所审验确认，并出具了天健验[2012]76号《验资报告》。
二、本次超募资金使用情况及募集资金专户的开立情况
公司于2018年4月25日与2018年5月18日召开了第三届董事会第十四次会议和 2017年度股东大会，审议通过了《关于公司部分超募资金项目结项及变更部分超募资金用途的公告》，同意将超募资金投资项目“设立全资子公司美国美确有限公司”结余超募资金、超募资金投资项目“设立全资子公司远方谱色公司”剩余超募资金合计84,142,080.75元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）投入生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目后续建设，并同意子公司浙江维尔科技有限公司（以下简称“维尔科技”）设立“生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目”募集资金专项账户，并授权公司董事长与维尔科技、保荐机构平安证券股份有限公司及杭州银行滨江支行签署《募集资金四方监管协议》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，维尔科技已在杭州银行滨江支行开设超募资金专用账户，具体账户信息如下：
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|户名|账号|开户银行|用途|
|浙江维尔科技有限公司|3301040160010101684|杭州银行滨江支行|仅用于甲方生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。|

三、募集资金四方监管主要内容
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，近日公司（以下简称“甲方一”）、维尔科技（以下简称“甲方二”）与杭州银行股份有限公司滨江支行（以下简称“乙方”）、平安证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协议》，主要内容如下：
一、维尔科技已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3301040160010101684，截止2018年5月23日，专户余额为零万元。该专户仅用于甲方生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目募集资金的存储和
使用，不得用作其他用途。该账户不得通存通兑，不支取现金，不得透支，不开通网银、手机银行等的电子支付功能。
维尔科技可以存单方式存放募集资金。维尔科技承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、维尔科技和乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。远方信
息、维尔科技和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、远方信息、维尔科技授权丙方指定的保荐代表人赵宏、邹文琦可以随时到乙方查询、复印维尔科技专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询维尔科技专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询维尔科技专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月十日前）向维尔科技出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、维尔科技一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元
（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，维尔科技有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自远方信息、维尔科技、乙、丙四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一八年六月十九日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-094国信证券股份有限公司
关于公司 2015年度第九期短期融资券
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司已于2015年8月19日完成2015年度第九期21亿元人民币短期融资券的发行，缴款日为 2015年 8月 20日，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|国信证券股份有限公司2015年度第九期短期融资券|||
|短期融资券简称|15国信证券CP009|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1590113|招标书编号|PBCBIAS04712|
|招标日期|2015年8月19日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2015年8月20日|兑付日期|2015年11月18日|
|计划发行总额|21亿元人民币|实际发行总额|21亿元|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.90%|
|有效投标总量|31.2亿元人民币|投标倍率|1.49|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网 (http://www.chinamoney.com.cn) 、 中 国 债 券 信 息 网(http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-085浙江海利得新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9月 20日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《对外投资成立全资子公司的议
案》，同意公司使用自有资金 10,000万元设立全资子公司海宁海利得纤维科技有限公司。具体内容详见公司 2017年9月 21日在《证券时报》和巨潮咨讯网刊登的《公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-078）及《关于对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2017-081）。
近日，公司收到海宁海利得纤维科技有限公司的通知，已办理完成相关工商注册登记手续，并取得了海宁市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，企业登记信息如下：
统一社会信用代码： 91330481MA2B8BFT72
名称：海宁海利得纤维科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区海市路87号
法定代表人：薛永峰
注册资本：人民币壹亿元整
成立日期： 2017年 10月 24日
营业期限： 2017年 10月 24日至长期
经营范围：聚酯工业长丝、聚酯切片、高分子材料及产品的研发、制造、加工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年11月1日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-026
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于处置西安子公司土地事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2012年 8月 30日、2013年3月28日、2013年10月17日、2017年4月18日披露《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2012-023）、《关于控股子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2013-003）、《关于控股子公司取得国有土地使用证的公告》（公告编号：2013-024）、《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-012）及相关公告文件。
2017年 5月 2日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于处置西安子公司土地相关事宜不提交股东大会审议的议案》。同意授权公司管理层制定西安土地事宜相关处置方案。制定方案后，若按照《章程》等规定需要提交董事会、股东大会审议时，报董事会、股东大会批准后方可实施。根据上述决议，公司管理层就全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“西安子公司”）土地处置事宜积极与陕西省西咸新区有关政府部门进行沟通，并制定初步方案，具体如下：
一、方案概述
（一）处置方案的基本情况
为优化公司资源配置、盘活公司资产，公司之全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司拟与陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心就位于西安市沣东新城建章四路以西、丰产三路以南、丰产二路以北[地籍编号为FD1-5-1]的国有建设用地使用权（土地面积：136,752.94平方米；土地用途为工业用地）签订相关土地收储协议，拟约定由陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心有偿收储该土地
使用权，收储总价款应包括西安特尔佳取得该土地时缴纳的土地出让金、契税和配套费及西安特尔佳就该土地已缴纳的土地使用税、已完成的地质和文物勘探费等，预计约人民币7,748万元，经公司财务部门测算，预计交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，按照公司《章程》等规定，该事项需提交公司股东大会审议。上述价款的最终确定以双方签署的相关土地收储协议为准。
（二）本次处置方案的董事会审议情况
公司于 2017年 5月 19日召开的第三届董事会第二十七次会议以 5票赞成、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于处置西安子公司土地方案的议案》，本次交易尚需提交股东大会审议。独立董事已就本次事项发表了独立意见。
（三）本次拟处置土地事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟处置土地的基本情况
本次拟处置土地系公司全资子公司西安特尔佳于 2013年 3月参加西安市国土资源管理局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动取得，具体情况如下：
1、国有土地使用证证书编号：西沣国用（2013出）第024号
2、地籍编号：FD1-5-1
3、土地使用权人：西安特尔佳制动技术有限公司
4、宗地位置：西安市沣东新城建章四路以西、丰产三路以南、丰产二路以北
5、宗地面积：136,752.94平方米
6、土地用途：工业用地
7、相关财务数据：
截止至2017年03月31日该土地账面净值（未经审计）53,257,866.82元；
截止至2016年12月31日该土地账面净值（经审计）53,546,266.81元。
制执行及其他重大争议事项。
三、本次处置方案的主要内容
（一）交易对方
本次处置土地方事项的交易对方为陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心。
（二）拟处置土地的价格及税费
本次收储总价款应包括西安特尔佳取得该土地时缴纳的土地出让金、契税和配套费及西安特尔佳就该土地已缴纳的土地使用税、已完成的地质和文物勘探费，预计约人民币7,748万元，上述价款的最终确定以双方签署的相关土地收储协议为准，交易涉及的税费按国家相关标准执行。
四、本次处置方案对上市公司的影响
此次土地拟处置事项可优化公司资源配置，盘活公司资产，有利于提高公司资产使用效率，保证公司资金积极用于生产经营活动，符合公司整体发展战略的需要，获得的资金将用于公司生产经营活动。
在上述资产处置完成后，公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理；本次处置对公司经营业绩的影响视收储完成情况予以确认，预计将对公司2017年度利润产生积极影响，具体以最终交易情况及2017年度审计结果为准。
五、独立董事意见
本次土地处置方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；该事项的审批、决议程序合法、合规，有利于提高公司资产使用效率，保证公司资金积极用于生产经营活动；符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
六、备查文件
1、经与会董事签字并盖章的《第三届董事会第二十七次会议决议》；
项的独立意见》；
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2019-030广东通宇通讯股份有限公司
关于签署《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］383号文《关于核准广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年3月17日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股价格人民币22.94元。截至2016年3月23日，公司本次募集资金总额为人民币688,200,000.00元，扣除承销保荐及其他发行费用人民币77,041,820.00元，实际募集资金净额为人民币611,158,180.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3月23日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2016】48370001号《验资报告》。
二、本次签署募集资金三方监管协议监管资金情况
2019年5月28日，公司召开了2018年度股东大会，会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司综合考虑市场需求、公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，维护股东权益，公司决定终止实施原募投项目的投资，并将“基站天线产品扩产项目”、“射频器件产品建设项目”、“国际营销与服务网络建设项目”账户资金余额人民币19,622.09万元（含利息收入扣减手续费净额1,225.80万元）用于新募投项目“5G移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目”。
三、募集资金专户开立和募集资金三方监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年
修订）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司制定的募集资金管理办法的相关规定，公司会同保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）与兴业银行股份有限公司中山分行、渤海银行股份有限公司中山分行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专户开立情况具体如下：
1、银行名称：兴业银行股份有限公司中山分行
账户名称：广东通宇通讯股份有限公司
账号：396050100101218888
金额：120,062,383.18元
用途：5G移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目
2、银行名称：渤海银行股份有限公司中山分行
账户名称：广东通宇通讯股份有限公司
账号：2001820609002616
金额：76,158,554.08元
用途：5G移动通信基站天馈系统产品研发及产业化项目
四、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、项目实施主体、专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、东北证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东北证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。项目实施主体、公司和专户存储银行应当配合东北证券的调查与查询。东北证券对项目实施主体、公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司授权东北证券指定的保荐代表人赵明、牟悦佳可以随时到专户存储银行查询、复印项目实施主体专户的资料；专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询项目实施主体专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东北证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询项目实施主
体专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、专户存储银行按月（每月10日之前）向项目实施主体出具对账单，并抄送东北证券。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、项目实施主体一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或超过募集资金净额5%的（按照孰低原则）的，专户存储银行应及时以传真以及电子邮件方式通知东北证券，同时提供专户的支出清单。
6、东北证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东北证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按本协议要求向项目实施主体、公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、专户存储银行连续三次未及时向东北证券出具对账单或向东北证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东北证券调查专户情形的，项目实施主体、公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。
三、备查文件
1、广东通宇通讯股份有限公司、兴业银行股份有限公司中山分行、东北证券股份有限公司签署的募集资金三方监管协议；
2、广东通宇通讯股份有限公司、渤海银行股份有限公司中山分行、东北证券股份有限公司、广东通宇通讯股份有限公司签署的募集资金四方监管协议。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇一九年七月十八日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018-1072018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为：2018年6月25日14：30
4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层
5、主持人：公司董事长徐海啸先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东共25名，代表股份144,662,243股，占公司总股本820,589,768股的17.6291%。
其中，通过现场投票的股东共 17名，持公司股份144,598,443股，占公司总股本的17.6213%；通过网络投票的股东共 8名，代表股份 63,800股，占公司总股本的0.0078%。
出席本次股东大会的中小股东共 16名，代表公司股份 17,402,700股，占公司总股本的2.1208%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共1个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、以 144,630,043票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9777%， 32,200票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外转让产业并购基金全部出资份额的议案》。
总表决情况：
同意 144,630,043票，占出席会议股东有效表决票总数的99.9777%；反对 32,200票，占出席会议股东有效表决票总数的0.0223%；弃权 0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意17,370,500票，占出席会议中小股东有效表决票总数的99.8150%；反对 32,200票，占出席会议中小股东有效表决票总数的0.1850%；弃权 0票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。
四、律师出具的法律意见
北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一八年六月二十六日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-110
海南神农科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月28日召开的第六届董事会第七次会议和2019年11月18日召开的2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程〉的议案》，同意变更公司住所并对《公司章程》第一章第五条进行了修订。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记、备案手续，并已取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
工商变更前后内容对比：
修订前：
第五条公司住所：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A
邮政编码：570125
修订后：
第五条公司住所：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
公司其他工商登记信息未发生变化。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-058汉威科技集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于 2020年1月12日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法律法规的有关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期三年，自相关股东大会选举通过之日起计算。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至2019年12月 10日前按本公告约定
的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对被推荐的监事候选人进行资格审查，确定出符合资格的监事人选名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，监事应当具备下列一般条件：
（一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有者的权益；
（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道；
（三）具有法律、财务等方面的专业知识或经验。
凡具下述条款所述任意事实者，不得担任公司监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会确定为证券市场禁入者且尚在禁入期；
（七）正在公司担任董事、总经理或其他高级管理人员；
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（九）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的人员；
（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
（十一）国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
（十二）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。
公司违反上述条款规定选举、委派监事，该选举、委派或者聘任无效。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在至 2019年 12月10日前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：肖锋
联系电话：0371-67169159
联系地址：河南省郑州市高新技术开发雪松路169号汉威科技证券投资部
邮政编码：450001
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年十二月五日
附件：监事候选人推荐表
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|汉威科技集团股份有限公司第五届监事会候选人推荐表|||||
|推荐人|||推荐人电话||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况）|||||
|其他情况说明（如有）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人： （签名/盖章）年 月 日|||||
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-045广州市香雪制药股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：基本持平
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期增长：-5%～15%|盈利：8,969.56万元|
||盈利：8,521.08万元～10,314.99万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受基药招标、医改政策及销售渠道整合等各方面因素影响，公司各项业务维持平稳发展，预计公司2015年上半年度业绩较去年同期相差不大。
四、其他相关说明
1、预计公司2015年上半年非经常性损益对净利润的影响金额约650万元人
民币。
度业绩的具体数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2015年6月16日
芭田股份关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的公告
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：17-18
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于可短期用自有资金购买保本型理财产品
以提高资金收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的议案》，现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品概述
1、基本情况
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起至2018年6月30日，单项理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
2、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。
3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、购买理财产品的主要内容
1、购买理财产品的目的
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，将部分自有资金用于购买保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
2、购买理财产品的额度
购买理财产品的额度不超过人民币6亿元。上述额度在期限内，允许公司按
芭田股份关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的公告
实际情况进行额度分配，单项理财产品额度不超过3亿元，资金可以滚动使用。
3、购买理财产品的种类
使用自有资金购买保本型理财产品，满足流动性好，安全性高，产品发行主体能够提供保本承诺的要求。
4、购买理财产品的期限
购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至2018年6月30日。
5、购买理财产品的资金来源
购买理财产品的资金为公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
6、购买理财产品的实施方式
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。
三、对公司的影响
1、公司购买保本型理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司正常资金周转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管使用自有资金进行投资理财的对象为低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
芭田股份关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的公告
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、公司独立董事意见
公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起至2018年6月30日，单项理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
六、监事会审核意见
公司使用不超过人民币6亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买安全性高，流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。
同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议（临时）决议；
2、公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、公司第六届监事会第四次会议（临时）决议；
特此公告。
芭田股份关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极有效地开展工作，监督股东大会决议的执行情况，对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会会议召开情况
2016年，公司监事会共召开了6次监事会会议。全体监事参与会议的讨论并评审了会议的各项议案。监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
2016年 1月 15日，公司召开第二届监事会第三次会议。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于报出公司 2015年 1-9月财务报表及 2012-2015.9月三年一期财务报告的议案》、《关于截至2015年9月30日内部控制自我评价报告的议案》。
2016年 3月 28日，公司召开第二届监事会第四次会议。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于修订<厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程(上市草案)>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于签署公司上市募集资金监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。
2016年 4月 19日，公司召开第二届监事会第五次会议。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于报出公司2015年财务报告的议案》、《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》、《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于2015年度利润分配方案的议案》。
监事3人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
2016年8月9日，公司召开第二届监事会第七次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
2016年10月24日，公司召开第二届监事会第八次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席崔静红女士主持，会议经全体监事审议通过了《关于2016年第三季度报告全文及正文的议案》。
二、监事会对有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
2016年度，监事会根据有关法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。
监事会认为：公司依法经营，公司所有决策和执行、程序事项均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，做到了规范运作。股东大会、董事会召开和决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，董事会对股东大会所有决议有效执行；公司内部控制制度已建立健全，并得到有效执行；公司的信息披露工作符合规定，做到了真实、准确、完整、及时；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司2016年度财务报告真实、客观地反映了公司的经营成果和财务状况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
（三）检查公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会认为
《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（四）检查募集资金的存放及使用情况
监事会对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和公司制度的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
（五）检查公司收购、出售资产情况
2016年度，公司无重大收购、出售资产事项。未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
（六）检查对外担保及股权、资产置换情况
2016年度，公司无对外担保及股权、资产置换的情况。
（七）检查关联交易情况
2016年度，公司未发生关联交易情况，并不存在损害公司和股东利益的情形。
三、监事会2017年度工作计划
2017年，公司监事会将继续履行监事会职责，监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步完善公司法人治理结构，维护好公司及广大股东的合法权益。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会2017年4月17日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─101山西漳泽电力股份有限公司
关于为全资子公司新能源公司所属公司
曲松科能融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司新能源公司所属公司曲松县科能新能源开发有限公司（以下简称“曲松科能”）拟向建设银行西藏自治区林廓北路支行申请贷款9000万元（其中中国建设银行大同分行占用额度100万元），用于工程建设，期限15年，贷款综合年利率3.25%，包含：（1）贷款年利率2.92%（其中8900万元贷款年利率2.9%、100万元贷款年利率4.9%）；
（2）贷款内部银团费用年利率0.33%（金额为450万元），按季付息、每半年不等额还本。该融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。
上述事项已经公司九届八次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、被担保公司基本情况
名称：曲松县科能新能源开发有限公司；
法定代表人：王宏光；
注册资本：6000万元；
经营范围：一般经营项目：新能源项目的投资，太阳能光伏电站的开发、建设、管理及相关技术研发、推广、转让；新能源及电力设备的销售、安装、调试、维护，电力技术服务及信息咨询。
股权结构：山西漳泽电力新能源投资有限公司 100%
被担保公司主要财务数据
截至 2018年 12月 31日，被担保公司主要财务数据如下：
（单位：万元）
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|被担保公司名称|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|持股比例|
|曲松县科能新能源开发有限公司|18016.42|14298.83|3717.59|117.95|37.88|100%|

三、担保协议主要内容
曲松科能与建设银行商谈合同的主要条款如下：
担保方式：连带责任保证担保；
被担保对象：曲松科能；
保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起三年。
四、董事会意见
1.公司本次为全资下属公司曲松科能提供融资担保，主
要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
4.曲松科能未来收益及还款能力测算:期初资金余额
205.27万元，预计总收入1800万元，折旧费750万元，利润
完成700万元，经营现金流200万元。在担保期内，董事会认为上述被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1278844.85万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币 211790.06万元，占公司最近一期未经审计净资产的26.32%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.九届八次董事会决议；
2.担保协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年九月二十九日
国都证券股份有限公司
关于珠海汇金科技股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“汇金科技”）拟购买江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“尚通科技”）100%股份，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在上市公司审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内，上市公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售的交易情况。
经核查，本独立财务顾问认为：在上市公司审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内，上市公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于珠海汇金科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
花宇 黄立甫
国都证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-66
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2017年12月7日14：30。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 12月 7日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年12月6日15:00至2017年12月7日15:00期间的任意时间。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计5名，代表公司有表决权的股份608,030,545股，占公司有表决权股份总数的62.6109%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表公司有表决权的股份607,930,845股，占公司有表决权股份总数的62.6006%。
通过网络投票出席会议的股东 3名，代表公司有表决权的股份 99,700股，
占公司有表决权股份总数的0.0103％。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项议案的表决结果见下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1.00|关于续聘2017年度会计师事务所的议案|608,028,445|99.9997%|2,100|0.0003%|0|0|通过|

其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1.00|关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案|648,640|99.6773%|2,100|0.3227%|0|0|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；
2、律师姓名：张亚斌、魏秋丽；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见书。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2017年12月8日
二六三网络通信股份有限公司
监事会关于公司 2018年第三季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2018年第三季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
（此页无正文，为《二六三网络通信股份有限公司监事会关于公司2018年第三季度报告的审核意见》之签字页）
全体监事签字：
二六三网络通信股份有限公司监事会2018年10月19日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-058焦作万方铝业股份有限公司
关于股东股权冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 10月 12日收到股东西藏吉奥高投资控股有限公司（以下简称“西藏吉奥高”）关于其持有本公司部分股权被冻结的通知。
根据本公司与西藏吉奥高签订的《拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权转让协议》，西藏吉奥高以 17亿元的对价向本公司出售其持有的拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权。拉萨市国家税务局柳梧新区税务分局(以下简称“柳梧分局”)按照《企业所得税法》相关规定，要求西藏吉奥高对以上股权转让收益向柳梧分局缴纳企业所得税。由于西藏吉奥高未在柳梧分局规定期限内足额缴纳税款，柳梧分局于2015年9月17日向西藏吉奥高下达了《税收强制执行决定书》（拉国税柳执封【2015】001号），查封了西藏吉奥高所持有的本公司股票 92,614,260股，占公司总股本7.70%。
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次西藏吉奥高被柳梧分局查封的股份冻结期限自2015年10月9日至2016年4月8日。
截至本公告日，西藏吉奥高持有本公司有限售条件的流通股共计211,216,238股，占本公司总股本的17.56%，其中冻结股份数92,614,260股，占本公司总股本的7.70%。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年十月十三日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-004河北先河环保科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2018年1月19日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司董事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议审议及投票表决，审议议案获得通过。会议决议如下：
通过《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
公司于2017年 1月 20日第二届董事会第三十四次会议审议，同意公司使用闲置自有资金 30,000万元购买银行保本理财产品，资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。（具体内容详见公司于 2017年 1月20日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号2017-002）
为提高资金使用效率，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司继续使用闲置自有资金不超过 30,000万元购买银行保本理财产品，资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
独立董事对此出具了明确同意的意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日