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证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-025三川智慧科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《2018年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-037汉王科技股份有限公司
第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次（临时）会议于 2018年 4月 3日下午14：30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月30日以电子邮件形式通知了全体监事。
出席本次监事会会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于监事会换届选举的议案》公司第四届监事会于2018年4月27日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司股东中科院自动化研究所、刘迎建先生分别提名王超英女士、江婧女士为公司第五届监事会监事候选人。
该议案尚需提交股东大会审议。
上述两位监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司
监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。
上述监事候选人的简历请参见本公告附件。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
根据公司监事所承担的职责及在公司监事会中发挥的作用，并参考同行业水平，根据公司的实际经营情况，公司拟订的第五届监事会监事的薪酬标准为：非在公司任职的监事薪酬为 6万元/年（含税）；在公司任职的监事，提请股东会授权公司根据现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。
上述薪酬标准从第五届监事会任期开始执行。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
汉王科技股份有限公司监事会2018年4月3日
附件：
汉王科技股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
王超英女士：女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1990年 5月进入中国科学院自动化研究所，任职于自动化所的相关投资企业。历任北京中自技术集团科发经营部副总经理、计算机网络部总经理、北京华夏正邦科技有限公司总经理助理、常务副总经理。现任公司监事会主席、北京中自投资管理公司常务副总经理、北京中科模识科技有限公司董事、北京吉信气弹簧制品有限公司董事、中科佰能科技股份有限公司董事、北京中科虹霸科技有限公司监事、北京中科恒业中自技术有限公司董事。
王超英女士未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
江婧女士：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
2000年 7月加入公司，历任总裁秘书、总裁行政助理、营销中心办公室主任、文字识别事业部办公室主任。现任公司集团办主任、预算商务部主任。
江婧女士未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-066
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度报告已于 2019年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-013号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务负责人、副总经理、董事会秘书赵海金先生和公司董事、副总经理高寄钧先生的辞职申请。
赵海金先生申请辞去财务负责人和副总经理职务，辞职后，仍担任公司的董事、董事会秘书职务。高寄钧先生申请辞去副总经理职务，辞职后仍担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，上述两位的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快聘任新的财务负责人。
赵海金先生目前持有公司股份 161.56万股，在其离职后仍将遵守在公司首次公开发行股票并上市时所做出的股份锁定承诺。
高寄钧先生目前持有公司股份 201.48万股，在其离职后仍将遵守在公司首次公开发行股票并上市时所做出的股份锁定承诺。
公司董事会对赵海金先生、高寄钧先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-073广东光华科技股份有限公司
关于公司拟购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月7日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》,公司拟购买珠海高栏港经济区化工区土地的使用权,并授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。具体情况如下：
一、交易概述
公司拟使用自有资金不超过3,000万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于珠海高栏港经济区化工区首期 6.7万平方米土地使用权（最终面积以实际出让文件为准）。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍土地使用权在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。
二、交易标的基本情况
1、土地位置：珠海高栏港经济区化工区
2、使用年限：50年
3、土地性质：工业用地
4、土地面积：约6.7万平方米（最终面积以实际出让文件为准）
5、容积率：1.0（以规划部门所批复规划设计条件为准）
为准）。
三、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次拟购买上述地块的使用权，尚需经过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。本次购买土地使用权，主要目的是为了促进公司产业升级，进一步提高核心竞争力，保证公司发展战略的顺利实施；将有利于发挥公司综合业务优势，切实提升公司锂电池材料项目建设及运营能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。
四、风险提示
本次拟购买土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年12月8日
苏州苏试试验仪器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
我们作为苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十九次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、《关于公司更名为苏州苏试试验集团股份有限公司及修改<公司章程>部分条款的议案》的独立意见
截止2016年底，公司旗下拥有14家全资或控股子公司，其中实验室子公司 11家，制造类等其他子公司 3家，主营业务涵盖试验设备研制及环境与可靠性试验服务。随着公司规模的逐步扩大以及公司战略规划的进一步实施，公司拟建立企业集团化的公司运营体系，公司拟变更名称与公司主营业务匹配，符合公司实际经营情况，能够更加准确的反映公司的业务结构与未来发展格局，进一步提升企业品牌形象与品牌价值。因此，一致同意《关于公司更名为苏州苏试试验集团股份有限公司及修改<公司章程>部分条款的议案》，并同意将此事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州苏试试验仪器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签字：
李跃光 郁文贤 朱雪珍
签署日期：2017年 6月20日
北京千方科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项
的专项说明和独立意见
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 7日召开了第四届董事会第二十八次会议，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，对公司第四届董事会第二十八次会议所审议的事项，发表专项说明和独立意见如下：
一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
(一)公司控股股东及其他关联方占用资金情况
经审查，截至2019年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规占用资金情况。
(二)公司对外担保情况
1、公司能够严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
2、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期内对外担保情况：
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|序号|担保方|担保对象|担保额度（万元）|担保类型|合同有效期|债权人|审批程序|担保余额（万元）|逾期情况|
|1|北 京 千方 科 技股 份 有|北京北大千方科技有|2,000|连 带责 任保证|对在建设银行开具一年期以|建设银行北环支行|2014 年度 股 东大 会 审|97.41|无|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||限公司|限公司|||上保函业务的合同签订日至债务履行期届满之日起两年||议通过|||
|2|北京千方科技股份有限公司|华宇空港（北京）科技有限公司|1,000|连 带责 任保证|2019 年 5月31日至2010 年 5月30日|北京银行中关村科技园区支行|2018 年年 度 股东 大 会审 议 通过|1000|无|
|3|北 京 北大 千 方科 技 有限公司|北京冠华天视数码科技有限公司|1,000|连带责任保证|2019 年 6月13日至2020 年 6月13日|华夏银行车公庄支行|2018 年年 度 股东 大 会审 议 通过|1000|无|
|4|紫 光 捷通 科 技股 份 有限公司|河南紫光捷通有限公司|2,000|连带责任保证|2018年10月10日至2020年10月09日|广发银行郑州金成支行|2017 年度 股 东大 会 审议通过|1,219|无|

（2）截止 2019年 6月 30日，公司累计对外担保额度为 6,000.00万元，为公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保，占 2018年 12月 31日公司经审计资产总额（合并口径）的0.43%，占净资产的0.72%。公司实际担保余额为3,316.41万元，占公司2018年12月31日经审计资产总额的0.24%，占净资产的0.40%。
截至意见出具日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
（3）被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至意见出具日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（4）公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。
二、 关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，目的是使公
司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。
三、关于《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司截至2019年6月30日的募集资金存放和使用情况进行了核查，并认真阅读了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为公司2019年半年度募集资金管理、存放与使用不存在违规情形，公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗。
四、关于公司对外捐赠的独立意见
公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象，捐赠事项的内部审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司向北京市海淀教育基金会捐赠人民币合计90万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》签字页）
独立董事：
慕丽娜 黄峰 陈荣根
北京千方科技股份有限公司2019年8月7日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-044
张家界旅游集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会
公司于2017年7月26日召开的第九届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》（详见2017年7月27日披露的第九届董事会2017年第五次临时会议决议公告（编号2017-040）。
3、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：2017年8月10日－11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月11日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月10日15:00－8月11日15:00。
6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2017年8月4日；
7、会议出席对象：
（1）截止2017年8月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。
8、会议召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
（1）会议审议事项的合法性和完备性
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
（2）会议审议的议案
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票方式|
|议案1|关于使用募集资金向全资子公司增资的议案||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会2017年第五次临时会议和第九
届监事会2017年第三次临时会议审议通过，详见公司2017年7月27日
（编号2017-040、2017-041）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||改列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于使用募集资金向全资子公司增资的议案|√|

四、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2017年8月8日8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董秘办
5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第九届董事会2017年第五次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360430，投票简称：张股投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托|

|||||
|-|-|-|-|
||||价格|
|议案1|关于使用募集资金向全资子公司增资的议案|1.00||

（2）填报表决意见或选举票数；
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。
3、投票时间：2017年8月11日的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00。
4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成
功，5分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或
其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
3、投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月
10日下午 15:00至2017年8月11日下午 15:00期间的任意时间。
三、其他事项：
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
附件二：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|议案1|关于使用募集资金向全资子公司增资的议案||||

委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
000682 2014016
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 8 22
2014 8 19
9 9
2014
030091 2014 7 31
146,078,676.77
146,078,676.77 6,506.5
81,013,676.77
6,506.5 6,506.5 1
1951.95 30%
9 0 0
2014 8 25
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-023
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，请投资者注意查阅。
上海华峰超纤材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议于2018年4月20日召开，会议审议通过了《2018年第一季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》于2018年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，请投资者注意查阅，网址http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-34
北京鼎汉技术股份有限公司
关于2016年度坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2016
年度坏账核销的议案》。具体情况如下：
一、关于坏账核销的概述
为真实反映公司财务状况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无结果的部分应收账款进行清理，并予以核销。
本期实际核销的应收账款为38,503.72元。本事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销应收账款坏账38,503.72元，已全额计提坏账准备。本次坏账核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事关于坏账核销的意见
本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映
公司的财务状况，核销依据充分；本次坏账核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该坏账核销事项。
四、监事会关于坏账核销的意见
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，监事会认真核查公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-19
华工科技产业股份有限公司
关于实施 2016年度权益分派后
调整非公开发行股票发行底价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司非公开发行股票的基本情况
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第14次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。
根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第 14次会议决议公告日（2016年 3月 31日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（计算公式为定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于15.86元/股。2016年6月14日，公司2015年度利润分配方案实施完毕，本次非公开发行股票的发行底价由不低于人民币 15.86元/股，调整为不低于人民币15.83元/股。具体的发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由公司和保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。本次募集资金总额预计将不超过人民币180,730万元，本次非公开发行股票的数量不超过12,000万股。
若公司股票在定价基准日至发行期首日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。
二、2016年度利润分配方案及实施情况
2017年4月21日，公司2016年年度股东大会审议通过《2016年利润分配方案》，以公司现有总股本 891,116,632股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金（含税），不派送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2017年5月9日，除权除息日为2017年5月10日，现金红利发放日为2017年5月10日。目前上述利润分配已实施完毕。
具体内容详见公司刊登在2017年5月4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度权益分派实施公告》，公告编号：2017-18。
三、本次非公开发行股票发行底价的调整情况
鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行底价进行如下调整：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金股利（含税））/（1+每股转增股数）=（15.83元/股-0.035元/股）÷1=15.8元/股（向上保留小数点两位）
本次非公开发行股票的发行底价由不低于人民币15.83元/股，调整为不低于人民币15.8元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
四、其他事项
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一七年五月十日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-014天奇自动化工程股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日。
2、前次业绩预告情况：天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）在2014
年10月18日披露的2014年三季度报告中对公司2014年度的业绩进行了预测，预测情况如下：
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。
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|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|140.00%|至|180.00%|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万||||
||10,256.81|至|11,966.28|
|元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,273.67|||
||2013 年因运达诉讼案母公司报表计提预计负债 4700|||
||万元。2014 年 ，在浙江省高级人民法院主持下，各|||
|业绩变动的原因说明|方当事人自愿达成调解协议。根据调解书的约定，公|||
||司对原计提预计负债作 2700 万元左右的调减处理从|||
||而调增了2014年的当期损益。|||

3、修正后的预计业绩
2014年预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形。
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|-|-|-|-|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|124.63%|至|157.39%|
|2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|9600|至|11000|
|2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,273.67|||
||风电业务板块4季度叶片销售及产能未达预期,原|||
|业绩变动的原因说明||||
||计划生产订单推迟到2015年生产及交付。|||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、其他相关说明
本次业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果，尚未经过注册会计师预审计，具体财务数据以公司最终披露的2014年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年1月31日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-058浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2015年 7月 4日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2015年7月17日发出了股东大会提示性公告。
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2015年7月20日（星期一）下午 14:30时；
网络投票时间为：2015年7月19日—7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月19日下午15:00至2015年7月20日下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室
4、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长茅惠新先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数额234,576,001股，占公司总股份数的58.9158%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额234,571,591股，占公司总股份数的58.9147%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 3人，代表有表决权的股份数额4,410股，占公司总股份数的0.0011%。
4、出席会议的中小投资者情况
参加本次股东大会的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共7人，代表有表决权的股份数11,566,669股，占公司总股份数的2.9051%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修订＜募集资金专项存储制度＞的议案》；
表决结果：同意234,572,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；
反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数 11,563,169股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9697%；
反对 3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0303%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意234,572,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；
反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数 11,563,169股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9697%；
反对 3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0303%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
表决结果：同意234,572,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9985%；
反对3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数 11,563,169股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9697%；
反对 3,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0303%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰律师、何晶晶律师出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2015年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2015年7月21日
北京国枫律师事务所
关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0554号
致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年 11月 22日（星期五）下午 2:30在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2019年 10月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议决定于 2019年11月 22日召开2019年第二次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2019年11月 22日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间为：2019年 11月 21日至 2019年 11月 22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月22日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 11月21日下午3:00至 2019年11月 22日下午 3:00期间的任意时间。
经核查，公司第四届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 8人，代表公司股份 328,847,662股，占公司有表决权股份总数41.6602%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共15人，代表公司股份40,543,577股，占公司有表决权股份总数的5.1363％。
经查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统
统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2019年 11月22日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-100
合力泰科技股份有限公司
四届四十六次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届四十六次董事会会议于2016年10月11日上午10:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2016年 10月 5日以通讯的方式发出。会议参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了下述议案
一、《关于全资子公司江西合力泰、业际光电和平波电子共同设立江西合力泰触控显示一体化科技协同创新有限公司的议案》
为了实现合力泰的发展战略，从继续完善公司生态产业链考虑，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）、深圳业际光电有限公司（以下简称“业际光电”）和东莞市平波电子有限公司（以下简称“平波电子”）拟共同出资8,000万元投资设立江西合力泰触控显示一体化科技协同创新有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。江西合力泰以现金及设备出资5,600万元，占注册资本的70%，业际光电以现金及设备出资1,200万元，占注册资本的15%，平波电子以现金及设备出资1,200万元，占注册资本的15%，全体股东货币出资额不低于30%。主要生产触控产品、显示产品、触显一体化产品、触显新材料。
2016年10月11日，江西合力泰、业际光电和平波电子签订了《2017年度江西省战略性新兴产业科技协同创新体项目合作协议》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司江西合力泰、业际光电和平波电子对外投资的公告》。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-052浙江南洋科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票于 2016年 2月 3日起停牌。2016年 2月 17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2016年 3月 2日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》；2016年 4月 30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》。经申请，公司股票自 2016年 5月 3日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计于 2016年 8月 3日开市起复牌。2016年 6月 15日，公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。停牌期间，公司每五个交易日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布一次本事项的进展情况公告。
截止目前，本次重大资产重组事项仍在筹划推动过程中，本次重组标的公司为彩虹无人机科技有限公司和航天神舟飞行器有限公司，标的公司主营业务均为航天专用设备制造业务。公司及有关各方就重
组方案及标的资产涉及的相关事项以及交易细节正在进一步协商沟通中。相关政府部门的前置审批相关工作正在准备中，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议与本次重大资产重组事项相关的议案。该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一六年六月二十一日
凯瑞德控股股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟通过支付现金的方式收购北京屹立由数据有限公司100%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（1）2015年 7月 25日，公司发布了《重大事项停牌公告》（2015-L068号），因公司可能发生对股价产生较大影响的事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2015年7月27日（星期一）开市起停牌。
（2）2015年8月1日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》（2015-L068号），因该事项尚在筹划之中，股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时通过指定媒体披露相关公告。
（3）公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和资产评估机构，并与其签署了保密协议。
（4）2015年8月8日，公司发布了《关于筹划重大资产重组(资产收购)事项的停牌公告》（2015-L071），根据事项进展，经中介机构预估，确认本次筹划事项达到重大资产重组标准，为重大资产收购事项。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2015年8月10日开市起继续停牌。
（5）停牌期间，公司按规定每周发布一次重大资产重组时间进展情况公告。
（6）2015年 11月 9日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议本次重大资产收购暨关联交易报告书（草案）等有关议案，独立董事对本次重大资产购买暨关联交易相关事项发表了独立意见。上述事项于2015年11月10日在公司指定信息披露媒体公告。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重大重组问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市交易规则（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
(二)关于提交法律文件有效性的说明
公司董事会认为本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产购买所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
交易对方也已经出具承诺，确保为本次交易事项提供的信息真实、准确、完整。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
股票简称：中国服装 股票代码：000902 公告编号：2014-027
中国服装股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2014年4月11日以书面和电子邮件方式发出，会议于2014年4月16日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席的有刘英筠、黄贻清、袁方，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《中国服装股份有限公司章程》的规定。会议由监事刘英筠女士主持。经全体监事审议，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；
选举刘英筠女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
审议通过了《中国服装股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规则（草案）》”）。《监事会议事规则（草案）》将在股东大会审议通过后正式生效实施。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于聘请公司 2014年度会计师事务所的议案》；
因本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、主营业务将发生全面变更。
经与公司 2013年度的审计机构——天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沟
通，公司决定将 2014年度财务审计和内部控制审计的审计机构更换为大信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议《关于公司继续执行本次重大资产重组置入磷复肥业务相关会计政策议案》；
2013年12月9日，中国证监会出具了《关于核准中国服装股份有限公司重大资产重组及向湖北洋丰股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1543号），核准本次重大资产重组方案。本次重大资产重组实施完成后公司的经营范围发生重大变化，主营业务由纺织印染和纺织品贸易业务转变为磷复肥的研发、生产和销售业务。根据《企业会计准则》规定，为了符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况，公司将执行本次重大资产重组置入磷复肥业务模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计政策，即将继续执行重组置入湖北新洋丰肥业有限公司磷复肥业务现行的相关会计政策。
详见2013年7月27日、2014年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的本次置入磷复肥资产的相关审计报告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
中国服装股份有限公司监事会
附件：
监事会主席的简历
刘英筠，女，51岁，会计师，曾担任石桥驿企管会会计、副主任，掇刀开发区石油公司会计，东宝区石油公司财务科长，湖北洋丰股份有限公司处长、二级单位经理、副经理、纪委书记。现任湖北新洋丰肥业有限公司审计监察部部长、纪委书记、监事。
刘英筠女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司954,983股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
浙江海利得新材料股份有限公司独立董事
关于向股权激励对象授予股票期权与股票增值权的独立意见
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权与股票增值权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第五届董事会第九次会议审议的《关于向股权激励对象授予股票期权与股票增值权的议案》发表如下独立意见：
董事会确定公司股票期权与股票增值权激励计划的首次授予日为2014年3月20日（星期四），该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》以及公司股票期权与股票增值权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权与股票增值权激励计划中关于激励对象获授股票期权与股票增值权的条件。公司的本次股权激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司股票期权与股票增值权激励计划的授予日首次为 2014年3月20日，并同意向符合条件的56名激励对象授予777万份权益工具，包括747万份股票期权和30万份股票增值权。
独立董事签名：
王玉萍 杨鹰彪 郑勇军 陈希琴
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-017中文在线数字出版集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，拟筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中文在线，证券代码：300364）自2017年2月13日开市起停牌。
目前，公司已经确定该事项涉及重大资产重组。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中文在线，证券代码：300364）实施重大资产重组停牌。
公司承诺争取于2017年3月13日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2017年 3月 13日恢复交易。若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌，公司承诺自股票复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-095珠海中富实业股份有限公司
关于转让子公司股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 12月 12日发布了《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2018-093），现对公告中的内容做补充披露如下:
一、交易对方及标的情况
大连亿海工业发展有限公司（以下简称“大连亿海”）及其股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与公司及公司前十大股东均不存在任何关联关系;亦不存其他可能或已经在造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
大连亿海、陕西中富联体包装容器有限公司（以下简称“陕西中富”）均不是失信被执行人。
二、关于债权债务、业务、人员的处置方案
此次交易标的公司陕西中富在股权转让前，陕西中富除不动产以外的资产和负债、业务、原有人员的劳动关系等，由公司负责处理完毕，处理所得收益归公司所有，处理所发生的费用或税金，由公司承担。截止 2018年 10月 31日，陕西中富债权债务剥离后形成对公司应收债权金额为 73,333,803.07元，双方经协商后同意，大连亿海应付公司转让款中的 73,333,803.07元与之相冲抵，陕西中富对公司的应收债权 73,333,803.07元由大连亿海承担，冲抵之后，大连亿海实际应支付公司的股权转让款金额为 45,006,196.93元。
陕西中富的业务和人员将转移至公司位于西安的另一个全资子
公司西安中富饮料包装有限公司，过渡期的损益由公司承担。
三、关于价款支付期限和安排
在《股权转让协议》签订日,大连亿海已向公司支付 2000万元转让款。剩余款项，大连亿海将按公司指定日期支付（但不晚于 2018年 12月 25日前）。
双方共同配合，在 2018年 12月 25日前办理完标的公司股权转让的工商变更登记。
四、风险提示
此次交易是否能及时在 2018年 12月 31日前完成工商变更登记存在不确定性，存在交易预计实现的收益无法计入当年损益的风险，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 12月 14日