证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2017-071山东中际电工装备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2017年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2017年8月21日下午14:00在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席王柏林先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
鉴于公司重组事项已完成，公司注册资本由216,010,800元增加至458,994,536元。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司类型的议案》。
公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已经完成，相关股份已登记到股东名下，根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等相关制度的要求，公司需向商务主管部门申请备案登记并向工商部门申请工商变更登记有关手续，公司类型由“其他股份有限公司（上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，最终以工商部门的核准备案登记为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
目前公司发行股份购买资产事项已经实施完成，苏州旭创已变更成为公司的全资
子公司。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司经营范围需将子公司的经营范围增加到母公司的经营范围中，同时结合公司未来战略发展规划的需要，拟调整增加公司经营范围。
本次拟将经营范围变更为：“研发、设计及生产电机制造装备、电工装备、机床、电机、高速光电收发芯片、模块及子系统、光电信息及传感产品、相关零部件；上述系列产品的销售及其技术咨询、技术培训、技术转让业务；通讯、数据中心系统集成及工程承包，并提供测试及技术咨询服务；从事上述项目的进出口贸易；从事上述项目的对外投资；企业管理服务；非学历职业培训；自有房屋租赁。”（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）”
变更后的公司经营范围以工商行政机关核准登记为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司目前的实际情况拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新提名第三届监事会股东代表监事的议案》。
公司监事王柏林先生、戚积常先生、张谦道先生因工作调整原因申请辞去监事职务，为确保监事会能更好的履行责任和义务，公司监事会拟提名戚志杰女士、王进先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后），待公司股东大会审议通过后，股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
根据公司目前的实际经营情况，并参照市场独立董事的津贴水平，公司拟将独
立董事的薪酬由原来的6.12万元/年（含税）调整为12万元/年（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定公司2017-2019年分红规划的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东中际电工装备股份有限公司分红回报规划及2017-2019年具体分红计划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》。
公司发行股份购买资产事项已经实施完成，苏州旭创科技有限公司已成为公司的全资子公司，公司主营业务已发生较大变化。为了准确反映公司主营业务情况，充分体现公司业务发展战略目标，易于投资者理解，拟对公司全称及证券简称进行变更。
1．公司名称原为：山东中际电工装备股份有限公司
拟变更为：中际旭创股份有限公司
2．公司外文名称原为：SHANDONG ZHONGJI ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.
拟变更为： ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.
3．公司证券简称原为：中际装备
现变更为：中际旭创
以上公司中英文名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资的议案》。
1、本次审议及表决《关于使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资的议案》的程序符合《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。
2、本次增加注册资本的资金属于配套募集资金部分，其使用方向及额度严格按照公司重大资产重组方案中承诺用途执行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、对全资子公司的增资事项，符合公司整体经营管理的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资的公告》（公告编号为2017-069），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置资金进行现金理财的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017-2021年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术(业务)骨干（含控股子公司）激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017-2021年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为了配合股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《山东中际电工装备股份有
限公司第一期（2017-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十二日
股东代表监事候选人简历：
戚志杰女士，1960年 11月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，会计师。2008年 1月至 2010年 8月担任山东中际电工机械有限公司副总经理；
2010年3月至2010年10月担任龙口中际电工机械有限公司副总经理、财务总监，2010年 10月至 2016年 2月担任本公司副总经理、财务总监。2010年 10月至今担任本公司董事，2016年2月至今担任山东中际投资控股有限公司副董事长。兼任龙口金龙制冷设备有限公司监事，山东尼尔逊科技有限公司监事。
戚志杰女士未直接持有本公司股份，但持有控股股东山东中际投资控股有限公司3%的股权，担任控股股东副董事长，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。戚志杰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
王进先生，1971年 10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工程师。
1990年至1997年在公司装配车间工作，1997年至今在公司技术部从事产品研发设计工作，任工程师。
王进先生未直接持有本公司股份，但持有控股股东山东中际投资控股有限公司1%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东、其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。王进先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。