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招商局地产控股股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口控股”）拟以换股方式吸收合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称“招商地产”或“公司”）。本次换股吸收合并后，招商局蛇口控股将作为合并后的存续公司承继及承接招商地产的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务；招商地产将终止上市并注销法人资格。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，需按规定进行相应信息披露，并提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。
公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）本次重大资产重组信息披露情况
1、2015年4月3日，公司发布了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年4月3日起停牌。
2、2015年4月11日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票继续停牌。
3、2015年4月18日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，经向公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）确认，招商局集团正在筹划关于招商局集团地产板块的整合事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为防止由此而引起本公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票将继续停牌。
此后，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。其中 6月30日发布的《重大资产重组进展公告》披露了本次招商局集团地产板块整合双方为招商局地产控股股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司。8月4日发布的《重大资产重组进展公告》披露本次重大资产重组拟定的方案为招商局蛇口控股换股吸收合并本公司并向深圳证券交易所申请上市。2015年9月 16日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了本次重大资产重组方案及相关议案。公司股票将在公告董事会决议及本次重大资产重组报告书（草案）等文件并经交易所审核后复牌交易。
（二）股票停牌期间，公司确定了参与本次重大资产重组的独立财务顾问等中介机构，对重大资产重组方案进行了充分的论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。鉴于本次重大资产重组工作是在停牌期间进行的，所以不存在股票价格异动的情况。
（三）股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
（四）股票停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组方案。
（五）公司的独立董事在会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
（六）2015年9月16日，公司与招商局蛇口控股签订了附生效条件的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与招商局地产控股股份有限公司换股吸收合并
协议》。
（七）2015年9月16日，公司召开了董事会会议，审议并通过了公司本次重大资产重组方案及相关议案。
（八）2015年9月16日，公司聘请的独立财务顾问海通证券股份有限公司就本次重大资产重组出具了核查意见。
（九）截至本说明出具日，本次交易方案已经本公司第七届董事会第十七次会议审议通过。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产
重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-重大资产重组申请文件》、《信息披露业务备忘录第13号-重大资产重组》等的规定，关于公司就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
“本公司全体董事承诺，招商局地产控股股份有限公司《重大资产重组申请文件》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。”
公司董事会认为，公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《招商局地产控股股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签章页）
孙承铭 付刚峰 杨天平
胡勇 吴振勤 陈钢
柴强 刘洪玉 卢伟雄
张炜
招商局地产控股股份有限公司年 月 日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—079深圳市天地（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年10月19日接股东—深圳市东部开发（集团）有限公司通知（下称“东部集团”）：2016年10月18日，东部集团将其所持有的本公司股份20,800,000股质押给武汉信用风险管理有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份质押
手续。本次质押股份占公司总股本的14.99%。
截止目前，东部集团共持有公司股份20,805,839股，均为无限售条件流通股股份，占公司总股本14.99%。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年十月二十日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-069深圳市名家汇科技股份有限公司
关于通过照明工程设计资质延期并取得证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》（证书编号：A144010709），资质有效期5年。
根据中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑业企业资质管理规定》等有关规定，公司于2016年通过照明工程设计专项甲级资质延期，并于近日收到中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》，其具体情况如下：证书编号:A144010709
有效期:至 2021年 9月 29日
资质等级:照明工程设计专项甲级
企业名称:深圳市名家汇科技股份有限公司
业务范围:可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
该项资质证书的取得有利于公司业务的开拓，增强公司竞争力和提升整体经营效益。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-031上海富瀚微电子股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月30日召开的2017年度股东大会审议通过。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 45,315,900股为基数，向全体股东每 10股派 2.350000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.115000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.470000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.235000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月7日，除权除息日为：2018年6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****087|杰智控股有限公司|
|2|08*****943|上海朗瀚投资管理有限公司|
|3|02*****066|陈春梅|
|4|08*****965|上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）|
|5|02*****151|龚传军|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 31日至登记日：2018年 6月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司证券部
咨询联系人：余滢、舒彩云
咨询电话：021-64066785 传真电话：021-64066786
六、备查文件
1、上海富瀚微电子股份有限公司 2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年6月1日
安徽承义律师事务所
关于东华工程科技股份有限公司
召开2017年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第250号致：东华工程科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）的委托，指派束晓俊、夏彦隆律师（以下简称“本律师”）就东华科技召开2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由东华科技第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的东华科技股东及股东代表15人，代表股份283,885,064股，均为截止至 2017年 12月 22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东华科技股东。东华科技部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的议提案
经核查，本次股东大会审议的提案由东华科技第六届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清
点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
(一)审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017年度审计机构的议案》
同意283583964股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8939%；反对 301100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1061%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 16227480股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1783%，反对301100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8217%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
(二)审议通过《关于投资参股阜阳市城区水系综合整治 PPP项目(标段三)项目公司的议案》
同意 283879064股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对 6000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1061%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 16522580股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9637%，反对6000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0363%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东华科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2017]第 250号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：束晓俊
夏彦隆
二○一七十二月二十九日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-045天津赛象科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 8月 13日以电子邮件和书面形式向各位董事发出了《公司关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知》及相关议案，并于2015年8月24日上午10:00在天津赛象公司会议室召开公司第五届董事会第二十五次会议。会议应参加表决董事5人，实际表决董事5人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《天津赛象科技股份有限公司2015年半年度报告及摘要的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
为提升资金使用效率和收益，公司 2015年 8月 24日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。随着公司生产经营的发展，经营和管理能力进一步提高以及建立了有效的风险控制制度，在公司资金陆续投入的过程中，公司预计会有部分短期闲置资金产生。为提升资金使用效率和收益，公司计划在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分自有资金购买银行理财产品。
本次审批后，公司自有资金用于购买保本理财产品的最高额度为未到期的理财累计余额最高不超过 5亿元人民币，单笔不超过 3亿元人民币。本额度的使用从决议通过之日起计算，本决议生效之前尚未使用完毕的额度在本次决议生效后
停止效力。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自决议通过之日起一年内有效。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买保本的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。本次审批的额度包含子公司自有资金购买银行理财的额度。
相关事宜授权公司管理层具体实施。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2015年8月25日
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
关于本次股权融资必要性及相关问题的意见
北京雪迪龙科技股份有限公司于2017年1月17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》等本次非公开发行相关议案，现就公司本次股权融资必要性及相关问题发表如下意见：
一、董事会关于公司财务结构的看法
截至2016年9月30日，公司流动比率和速动比率分别为7.38倍、5.66倍，资产负债率（合并）为12.67%，流动性水平良好，资产负债率较低。
1、公司目前财务结构符合行业特征。
公司所处行业内企业普遍具有低负债率的运行特点，除聚光科技近年因进入环境治理业务以及进行大规模资产收购等因素从而大幅提高了资产负债率外，行业内其他可比公司均以较低的负债率运行，公司资产负债率与行业的平均水平接近。
2、公司财务结构有利于未来发展。
公司目前财务结构较为稳健、经营风险较低，并为未来进一步拓展市场以及扩大经营规模奠定了良好的财务结构基础。
3、未来的财务结构将以股东利益最大化为原则，根据公司业务发展、资金需求、股权和债权融资成本结合考虑并决定。
考虑到拓展智慧环保业务导致商业模式升级将带来大规模的资金需求，公司将在控制财务风险和保护股东利益的前提下，适时通过债务融资方式满足未来业务资金需求。
二、董事会关于公司股权融资及债务融资的看法
公司以股东利益最大化、满足公司发展战略需要、控制财务与经营风险作为选取融资方式的原则。
1、相比债务融资，本次融资采取股权方式更有利于公司提高每股收益，提升股东回报，符合股东利益最大化原则；
需要大量的运营资金予以支撑，采用股权融资方式可以一次性筹集本次募投项目所需资金，为抢占市场先机奠定基础；
3、随着本次募投项目投入运营，以及未来经营规模进一步扩大，公司对资金需求规模预计很大，目前采取股权方式融资可为后续便利融资奠定良好基础。
由于上市公司股权融资周期较长，若本次募投项目采用债务融资方式筹集，可能导致公司授信额度提前被占用，在未来业务机会需要资金时不能及时足额取得贷款，这将增加公司的财务风险和经营风险。
三、董事会关于公司募投项目资金全部使用股权融资的看法
本次募投项目资金全部使用股权融资，主要出于以下考虑：
第一，本次募投项目资金需求量较大，主要投资项目的建设及运营回款周期较长，项目完成时间及资金回笼时间具有不确定性，而公司现有资产可抵押性较弱，通过负债融资获得大量长期资金的难度较大，单纯依靠债务融资的规模难以满足本次募投项目的需要。
第二，采用股权融资方式能够避免高额财务费用支出，更有利于公司提高每股收益，提升股东回报，符合股东利益最大化原则。
第三，公司将在未来几年内大力发展智慧环保业务，并进一步完善业务布局，该等业务的发展需要大量资金的补充，仅靠公司自有资金和本次募集资金将无法满足，届时，公司将根据业务进展情况适时进行债务融资，以满足资金需求。本次发行采用股权融资方式，能够提高资金实力、降低经营风险，使财务结构更加稳健，为日后通过债务融资方式补充业务增长所需资金奠定基础。
四、董事会关于公司目前资金充裕情况的看法
2013年至 2015年，公司经营活动产生的现金流量净额为 686.69万元、 5,186.63万元和 11,509.00万元；截至 2016年 9月 30日，公司合并报表货币资金余额为 33,987.70万元。从目前情况来看，公司经营性现金流整体情况良好，货币资金较为充裕，能够满足后续环境监测设备业务的需求。但在未来几年内，公司将同时大力拓展环境监测、智慧环保、环境治理几大业务领域，实现商业模式的全面升级，从单纯的设备供应商提升为环境综合解决方案提供商，这需要大量的运营资金予以支撑。
公司对于目前账面资金已经有了明确的使用计划：1、前次募集资金投资项
目中，“运营维护网络项目”尚需投入4,351万元，其他已结项的募投项目待支付款项共计 768万元，两者合计约 5,119万元；2、根据 2016年预计盈利情况，公司需支付税费约 4,500万元，支付年终职工薪酬约 2,000万元，按照现行利润分配政策需支付 2016年现金分红约 4,000万元—5,000万元；3、公司拟积极开拓包括VOCs治理在内的环境治理工程业务，由全资子公司雪迪龙环境工程、控股子公司青海雪迪龙以及广东雪迪龙等区域性环境治理业务公司具体负责实施，初步预计投入总金额15,000万元；4、为实现业务链横向拓展，公司拟在合适时机进行以新产品、新技术为目的的资产收购，合计金额预计不超过10,000万元；
5、剩余资金将用于公司日常运营周转，包括传统环境监测业务、非垫资智慧环保业务的发展。
公司在本反馈意见回复“第一部分、重点问题”第3题测算的流动资金缺口为4.18亿元，本次募投项目仅使用8,000万元用于补充流动资金，且测算所使用的收入增长率主要依据历史业绩的收入增长率，并未考虑新增环境治理、智慧环保业务可能带来的大幅收入增长因素。
本次募集资金到位后，将有效缓解公司市场开拓、研发投入及商业模式升级等带来的资金压力，有助于公司持续健康发展。
五、董事会关于公司融资必要性与合理性的看法
1、实现公司业务发展目标
环境保护相关法规政策的不断出台，推动了生态环境监测网络建设、环境监测设备及环境治理产业快速发展，预计“十三五”期间，相关市场需求将进一步增大，公司主营业务面临良好的市场机遇。通过本次发行，公司将得以弥补公司产品和业务线扩充、新业务市场开拓的资金短板，一方面加大对VOCs监测等新产品的研发和推广力度，积极抢占新兴市场份额，持续完善环境监测全系列产品布局；另一方面，积极拓展智慧环保业务，综合运用多元化商业模式，全面提升公司环境综合解决方案的竞争力。
2、实现公司业务模式升级
一方面，环境监测行业法规及标准不断完善并趋严，环保执法、监察力度明显加强，国务院已经提出明确的生态环境监测网络建设方案，而现有的环境监控及应用体系无法满足日益趋严的监管需要，地方政府、工业园区对“一站式”环
境综合服务的需求十分迫切；另一方面，在中国经济新常态的背景下，很多地方政府、工业园区存在财政预算和资金压力较大的情况。基于上述背景，公司将通过本次发行突破传统业务模式，采取BOT、BOO、BT等商业模式为政府或园区客户提供项目资金支持和定制化的环境综合解决方案，抢占市场先机，满足新生市场需求，力争实现智慧环保业务国内领先。
3、有利于实现股东价值最大化
通过本次发行，公司将得以提升自身资本实力，在新产品、新技术、新领域中加大资金投入，完善业务布局，升级盈利模式，增加利润增长点，强化核心竞争力，以优良的经营业绩回报公司全体股东。
因此，公司本次股权融资是出于公司整体发展需要的考虑，符合未来业务模式升级的需要，有利于提高股东回报，具有必要性与合理性。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十八日
名臣健康用品股份有限公司
独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《名臣健康用品股份有限公司章程》的有关规定，作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们事先审阅了第一届董事会第十二次会议的相关材料并了解相关背景情况，现就《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业证券、期货相关业务的资格，自担任公司审计机构以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交董事会和股东大会审议。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为签字盖章页）
_________ ____________ ____________
钟晓明 王佩清 蔡建生
年 月 日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-115
华仁药业股份有限公司
第五届监事会第十次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次（临时）会议通知于2015年11月24日以邮件方式发出，会议于2015年11月27日10:30以通讯方式召开。会议由监事会主席孙婧博召集并主持。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并通过了下列议案：
一、审议通过《关于<华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》
同意《华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要。
议案表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事周向阳、孙婧博回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告的议案》
监事会批准立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的“信会师报字[2015]审字第211533号”《审计报告》及“信会师报字[2015]211534号”《华仁药业股份有限公司备考审阅报告》。
议案表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事周向阳、孙婧博
回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华仁药业股份有限公司监事会
二０一五年十一月二十七日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2018-033
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于控股股东减持股份计划期限届满的公告
控股股东欧华实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股份减持计划情况
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-051），控股股东欧华实业有限公司（以下简称“欧华实业”）计划在该公告披露之日起15个交易日之后的6个月内，根据减持时的市场价格，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过4,411,948股（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整），且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
二、股份减持计划进展情况
公司于2018年4月27日收到欧华实业的《关于减持股份进展情况的告知函》。截至2018年4月27日，欧华实业上述减持计划期限已届满，在该减持计划期限内，欧华实业尚未减持其所持有的公司股份，欧华实业仍持有公司股份 127,003,614股，占公司总股本比例为57.57%。
三、其他相关情况说明
市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施期间，欧华实业严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、欧华实业出具的《关于减持股份进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-19-07烟台正海磁性材料股份有限公司
关于 2017年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告》（以下简称“年报”）。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》要求，公司对年报中“第五节重要事项”之“十七、社会责任情况”作如下补充：
补充披露前：
十七、社会责任情况
不适用
补充披露后：
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污|||||||||
|||||||||核定||
||染物及||排放|||执行的污|||超标|
|公司或子||排放||排放口分布||||的排||
||特征污||口数||排放浓度|染物排放|排放总量||排放|
|公司名称||方式||情况||||放总||
||染物的||量|||标准|||情况|
|||||||||量||
||名称|||||||||
|烟台正海||||||||||
|||||东区排放总||||||
|磁性材料||间歇|||45.68mg/L；|DB37/676|0.88T；|||
||COD||2|口；西区排||||87.7T|无|
|股份有限||排放|||106.28 mg/L|-2007|16.56T|||
|||||放总口||||||
|公司||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|烟台正海||||||||||
|||||东区排放总||||||
|磁性材料||间歇|||8.85 mg/L；|DB37/676|0.17T；|||
||氨氮||2|口；西区排||||5.85T|无|
|股份有限||排放|||11.21 mg/L|-2007|1.75T|||
|||||放总口||||||
|公司||||||||||
|烟台正海||||||||||
|||||西区废水处||||||
|磁性材料||间歇||||GB21900-||||
||总镍||1|理车间排放|0.07 mg/L||---|---|无|
|股份有限||排放||||2008表二||||
|||||口||||||
|公司||||||||||
|烟台正海||||||||||
|||||西区废水处||||||
|磁性材料||间歇||||GB21900-||||
||总铜||1|理车间排放|0.05 mg/L||---|---|无|
|股份有限||排放||||2008表二||||
|||||口||||||
|公司||||||||||
|烟台正海||||||||||
|||||西区废水处||||||
|磁性材料||间歇||||GB21900-||||
||总锌||1|理车间排放|0.06 mg/L||---|---|无|
|股份有限||排放||||2008表二||||
|||||口||||||
|公司||||||||||
|烟台正海||||||||||
|磁性材料|危险废|委托||||||||
||||---|东区、西区|---|---|81.86T|---|无|
|股份有限|弃物|处置||||||||
|公司||||||||||

防治污染设施的建设和运行情况
报告期内，公司严格遵守国家环保标准，处理和防止污染的设施均正常运行，公司在废水、废气、固体废弃物等方面均未出现违规情况，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
报告期内，公司向当地环境保护行政主管部门递交了对现有厂房改扩建项目的环评报告，并取得环保批复。
报告期内，公司取得了烟台经济技术开发区环境保护局颁发的《排污许可证》。
突发环境事件应急预案
公司已制定突发环境应急预案，且已在当地环境保护行政主管部门备案，按照预案要求每年进行一次综合演练。
环境自行监测方案
按照环境保护行政主管部门的要求，每年年初按照环评要求等制定环境自行监测方案，纳入环境日常管理，最终结果上报环境保护行政主管部门，接受其监督检查。
其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息
无
除上述补充披露的内容外，年报其他内容不变，本次年报补充对公司2017年度财务状况和经营成果没有影响。因本次年报补充给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-049债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月22日下午15：00在公司2号会议室召开。会议通知已于 2019
年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席的股东 8人，代表股份 96,265,624股，占上市公司总股份的31.18％。其中：通过现场投票出席的股东6人，代表股份 96,263,424股，占上市公司总股份的31.17％。通过网络投票出席的股东2人，代表股份2,200股，占上市公司总股份的0.0007％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席的股东4人，代表股份3,300股，占上市公司总股份的0.0011％。其中：通过现场投票出席的股东 2人，代表股份 1,100股，占上市公司总股份的0.0004％。通过网络投票出席的股东 2人，代表股份 2,200股，占上市公司总股份的0.0007％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
（一）审议《关于 2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
（二）审议《关于 2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
（三）审议《关于 2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
（四）审议《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 3,300股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
（五）审议《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
（六）审议《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
（七）审议《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
表决结果：同意 96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
（八）审议《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 3,300股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、梁健薷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有限公司 2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州阳普医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-096青岛东方铁塔股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年11月10日下午14:30。
网络投票时间：2015年11月9日至2015年11月10日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2015年11月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月9日15:00至2015年11月10日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长韩方如女士
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计3名，代表有表决权公司股份585,000,000股，占公司总股本的74.9280%，本次股东大会无关联股东需要回避的审议事项。参加本次股东大会的中小股东(中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共0名，代表有表决权公司股份0股，占公司总股本的
0.0000%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份585,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.9280%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共0名，代表有表决权公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东琴岛律师事务所律师对大会进行了见证。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意585,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
山东琴岛律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人
资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、山东琴岛律师事务所对于股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2017-032
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于 2016年度经审计业绩与业绩快报差异的说明公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年 02月 28日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-007）。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表审计后，主要财务数据和指标与公司业绩快报公告的对比如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||审计数与上年|
|||本报告期|||||||
|项目||||||上年同期||同期的增减变|
|||业绩快报预测数||经审后数|||||
|||||||||动幅度（%）|
|营业总收入|95,212,097.82||95,212,097.82||105,230,232.64||-9.52%||
|营业利润|-30,691,454.55||-37,440,846.47||-18,355,605.01||103.98%||
|利润总额|-30,322,973.71||-37,588,603.56||3,671,507.5||-1123.79%||
|归属于上市公司|-29,160,345.21||-34,738,627.09||4,314,341.38||-905.19%||
|股东的净利润|||||||||
|基本每股收益|-0.18||-0.22||0.03||-833.33%||
|加权平均净资产|-7.69%||-9.23%||1.1%||-10.33%||
|收益率|||||||||
|||本报告期末||||||审计数与本报|
|||||||本报告期初||告期初的增减|
|||业绩快报预测数||经审后数|||||
|||||||||变动幅度|
|总资产|449,757,815.59||444,695,771.64||474,770,999.47||-6.33%||
|归属于上市公司|364,736,929.95||359,158,648.07||393,897,275.16||-8.82%||
|股东的所有者权|||||||||
|益|||||||||
|股本|160,000,000.00||160,000,000.00||160,000,000.00||-||
|归属于上市公司|2.28||2.25||2.46||-8.54%||
|股东的每股净资|||||||||
|产|||||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列
一、与业绩快报预计的差异说明
1、公司 2017年 2月 28日于《证券时报》和巨潮资讯网发布《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-007），经过财务部门初步预测，预计 2016年营业收入为 9521.21万元，归属于上市公司股东的净利润为-2916.03万元；经过会计师事务所审计，2016年营业收入为9521.21万元，归属于上市公司股东的净利润为-3473.86万元。
2、造成以上差异的主要原因：众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认对无法收回的其他应收款-宁波强仁电器有限公司的账面余额 424.94万元和其他应收款-祥云县腾龙投资有限公司的账面余额250万元全额计提坏账准备。
3、董事会对内部责任人的认定和处理情况：
针对此次业绩快报修正事宜，公司将依据《年报信息披露重大差错责任追究制度》对相关责任人进行追责处理，并在以后的工作中加强业务培训和监管力度,提高公司对于财务处理事项的风险识别和风险管理能力,以避免类似情况再次发生。
二、其他说明
公司于 2017年 4月 28日在《证券时报》及巨潮资汛网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了公司《2016年度报告及其摘要》，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会就本次业绩快报出现差异向广大投资者致以诚挚歉意，公司将在日后工作中加强管理，提高业绩快报准确性，避免类似情况的再次发生，敬请广大投资者谅解。
三、备查文件目录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-53
四川创意信息技术股份有限公司
第三届监事会2015年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015年第二次临时会议于2015年7月3日下午15:00在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2015年6月29日以电子邮件方式发出，应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议相关议案决议如下：
一、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
同意公司使用额度不超过2000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司监事会2015年7月4日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-077北京星网宇达科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,223,800股为基
数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，公司本次激励计划的激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月19日，除权除息日为：2018年6月20
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****551|迟家升|
|2|02*****428|李国盛|
|3|02*****256|徐烨烽|
|4|02*****618|张志良|
|5|02*****635|刘玉双|

在权益分派业务申请期间（申请日:2018年6月11日至登记日：2018年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼董事会办公室
咨询联系人：刘玉双、黄婧超
咨询电话：010-87838888
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特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年6月13日
尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2017年第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，仔细阅读了公司第四届董事会 2017年第七次会议的相关议案，现就公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分授予数量的独立意见
公司本次对《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予部分授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《备忘录第8号》及《激励计划》中的相关规定，并履行了必要的审批程序。
因此，我们一致同意公司董事会对本次激励对象获授的限制性股票数量进行调整，首次授予部分的限制性股票总量由891万股调整为888万股，首次授予激励对象人数仍为174名，不变。预留部分不作变更。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票计划（2017-2019）的授予日为2017年11月29日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司不存在《管理办法》、《备忘录第 8号》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励
对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年11月29日，并同意向174名激励对象授予888万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于第四届董事会2017年第七次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事（签字）：
王同孝
江霞
马训波
2017年11月29日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2019-012
深圳市广聚能源股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月25日召开的2018年度股东大会审议通过。该权益分派方案的具体内容为：以2018年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元人民币（含税），共派发现金1,056万元人民币（含税），本次不进行资本公积金转增股本。
自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化；本次实施的权益分派方案与公司 2018年度股东大会审议通过的分派方案一致；本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
二、本次实施的权益分派方案
以公司现有总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元人民币（含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
1、股权登记日为：2019年 6月 17日；
2、除权除息日为：2019年 6月 18日。
四、权益分派对象
截至2019年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****674|深圳市广聚投资控股（集团）有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月4日至登记日：2019年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构：
部门：公司董事会秘书处
地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场A座22楼
联系人：李涵
电话：0755-86000096
传真：0755-86331111
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第六次会议决议及公告；
3、公司2018年度股东大会决议及公告；
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司董 事 会
二○一九年六月十一日