Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2016-036苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司近期接到持股5%以上股东股东广东新价值投资有限公司（以下简
称“新价值”）的权益变动通知，新价值作为管理人的新价值稳健1号私募基
金，累计买入公司股票82,000股，占公司总股本的0.03%；新价值作为投资顾
问的粤财信托·新价值2期证券投资集合资金信托计划和作为管理人的阳光
举牌1号证券投资基金累计卖出公司股票1,289,325股，占公司总股本的
0.53%。本次变动后，新价值持有公司股份12,103,245股，占公司总股本的
4.99%，其不再是公司持股5%以上股东。
2、阳光举牌1号证券投资基金、卓泰阳光举牌1号证券投资基金、阳光举
牌2号证券投资基金、阳光举牌3号证券投资基金、粤财信托·新价值证券投
资集合资金信托计划、粤财信托·新价值2期证券投资集合资金信托计划、粤
财信托·新价值3期证券投资集合资金信托计划和兴业信托·新价值15期证
券投资集合资金信托计划、新价值稳健1号私募基金均由新价值担任管理人或
投资顾问。
3、本次权益变动不涉及控股股东和实际控制人发生变化的情形。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日
收到持股5%以上股东广东新价值投资有限公司提交的《权益变动通知函》及
《简式权益变动报告书》，主要内容如下：
一、本次权益变动基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增 持 均 价（元/每股）|增持股数（股）|增 持 比例（%）|
|新价值稳健1号私募基金|集中竞价交易|2016年6月16日|11.7510|82,000|0.03|
|合计||||82,000|0.03|

2、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减 持 均 价（元/每股）|减持股数（股）|减 持 比例（%）|
|粤财信托.新价值2期证券投资集合资金信托计划|集中竞价交易|2016年6月24日|12.0810|60,000|0.02|
||集中竞价交易|2016年7月8日|13.3510|49,927|0.02|
|阳光举牌1号证券投资基金|集中竞价交易|2016年8月4日|12.1317|150,298|0.06|
||集中竞价交易|2016年8月5日|12.1697|249,000|0.10|
||集中竞价交易|2016年8月8日|12.0182|400,000|0.16|
||集中竞价交易|2016年8月9日|12.3133|380,100|0.16|
|合计||||1,289,325|0.53|

3、股东本次权益变动前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|粤财信托.新价值2期证券投资集合资金|927,927|0.38|818,000|0.34|

||||||
|-|-|-|-|-|
|信托计划|||||
|粤财信托.新价值证券投资集合资金信托计划|478,900|0.20|478,900|0.20|
|粤财信托.新价值3期证券投资集合资金信托计划|317,000|0.13|317,000|0.13|
|粤财信托.新价值15期证券投资集合资金信托计划|345,000|0.14|345,000|0.14|
|新价值稳健1号私募基金|0|0|82,000|0.03|
|阳光举牌1号证券投资基金|4,759,298|1.96|3,579,900|1.48|
|卓泰阳光举牌1号证券投资基金|2,867,625|1.18|2,867,625|1.18|
|阳光举牌2号证券投|1,686,920|0.70|1,686,920|0.70|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资基金|||||
|阳光举牌3号证券投资基金|1,927,900|0.79|1,927,900|0.79|
|合计|13,310,570|5.49|12,103,245|4.99|

二、其它相关说明
本次权益变动前，新价值持有公司股份13,310,570股，占公司总股本的
5.49%，本次权益变动后，新价值持有公司股份12,103,245股，占公司总股本的4.99%，新价值不再是公司持股5%以上股东。
根据有关规定，公司制作股东权益变动情况的提示性公告。本次权益变
动的具体情况详见同日披露的《苏州科斯伍德油墨股份有限公司简式权益变
动报告书》。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十日
证券代码：002061 股票简称：*ST江化 公告编号：2016-029
浙江江山化工股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160153号）（以下简称“《反馈意见》”。中国证监会依法对公司提交的《浙江江山化工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2016年 4月9日刊登于巨潮资讯网上的《浙江江山化工股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复资料。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事宜尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2016年4月9日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-75号高升控股股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号），核准高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。
公司本次配套募集资金总额为人民币 1,149,999,986.80元，扣除发行相关费用合计人民币 36,390,328.29元，实际募集资金净额为人民币 1,113,609,658.51元。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年 9月 6日出具了众环验字（2016）010101号《验资报告》。
二、募集资金开立情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，公司在北京银行股份有限公司东长安街支行开设募集资金专户。
具体内容参见公司于 2016年 9月 6日披露在指定信息披露媒体上的
高升控股股份有限公司《高升控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》和《关于开设募集资金专项账户的公告》。
三、募集资金协议签订情况
2016年 9月 7日，公司（以下简称“甲方”）、北京银行股份有限公司东长安街支行（以下简称“乙方”）和独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签署《募集资金三方监管协议》，以下是协议的主要内容：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000031441700012674964，截至 2016年 9月 6日，专户余额为 1,115,999,986.80元。该专户仅用于甲方支付收购上海莹悦网络科技有限公司100%股权现金对价、云安全系统项目、大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目、补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人罗浩、王泽师可以在乙方对公营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人
高升控股股份有限公司的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方或丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方均可以单方面终止本协议，甲方可在终止协议后注销该募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、募集资金使用情况
2016年 9月 8日，公司向袁佳宁、王宇支付购买资产部分的现金对价 50,000万元，具体参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于支付重大资产重组现金对价的公告》。
高升控股股份有限公司
||
|-|
|特此公告|
|高升控股股份有限公司董事会|

二 O一六年九月八日
神雾节能股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。2016年公司监事会开展的主要工作如下：
一、报告期监事会工作情况
（一）报告期内监事会换届情况
1、2016年8月1日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金城造纸股份有限公司重大资产重组及向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]1679号），（后更名为“神雾科技集团股份有限公司”，以下简称“神雾集团”）核准公司本次重大资产出售、资产置换及发行股份购买资产（以下简称“本次重大资产重组”）。公司本次重大资产重组完成后，公司的主营业务、经营理念、运营模式、发展战略发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，神雾集团作为持有公司3%以上股份的股东，提议对监事会进行换届选举。公司于 2016年 11月 16日召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举及选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举王开新先生、吕宁先生为第八届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
届满，连选可以连任。
3、公司于2016年11月19日召开第八届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王开新先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。
（二）2016年公司监事会召开情况
报告期内，公司监事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年监事会共召开6次会议，内容涉及重大资产重组、公司监事会换届、定期报告、利润分配等重大事项。
会议均严格按照程序召开，监事会在审议每个议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理，符合公司实际。以上会议有关决议均在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网披露。
二、监事会对公司2016年度有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中尽忠职守、廉洁奉公，未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2016年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正的反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）检查募集资金管理情况
监事会认为，公司制定了《募集资金管理制度》，使公司募集资金管理有法可依，有规可循。报告期公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。
（四）监督关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行了监督。监事会认为，为进一步规范公司的关联交易管理，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，公司明确了关联交易决策程序和管理职责与分工，确保公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。报告期公司严格按《公司关联交易管理制度》、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等制度，建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益。
公司关联交易事项符合有关规定，没有控股股东及关联方占用公司资金的情况。
（五）监督重大资产重组情况
报告期，监事会对重大资产重组情况进行了监督，列席了公司召开的审议公司重大资产重组的董事会。监事会认为，公司董事会按照有关法律、法规和公司章程规定进行了重大资产重组事项的决策，决策程序合规、合法。
（六）对2016年各定期报告的意见
监事会认为，公司 2016年各定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对报告内容及结论均无异议。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记备案制度的情形进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记备案制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
三、2017年监事会工作计划
有关规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，进一步促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
监事会将通过加强对公司关联交易、对外投资、对外担保及募集资金的使用等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的利益；再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
神雾节能股份有限公司监事会2017年4月26日
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2013年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的。
综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2013年度内部控制
自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2014年 4月 17日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-005
武汉华中数控股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2018年2月8日上午9点30分在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年1月29日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司部分监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《第九届董事会 2017年度工作报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《第九届董事会2017年度工作报告》，具体内容详见《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
独立董事张敦力先生、朱永平先生、杨鹏先生向公司董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），并将在公司 2017年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《第九届董事会审计委员会 2017年度工作报告》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《第九届董事会审计委员会2017年度工作报告》。
三、审议《2017年度内部控制自我评价报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司全体独立董事发表了独立意见，一致同意上述评价报告；监事会对上述评价报告发表了核查意见。
《2017年度内部控制自我评价报告》披露于证监会指定信息披露网站。
四、审议《2017年度总裁工作报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度总裁工作报告》。
五、审议《2017年度财务决算报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度财务决算报告》。2017年，公司实现营业总收入985,192,133.80元，较上年同比增长21.21%；实现归属于公司普通股股东的净利润32,869,962.42元，较上年同期增长146.80%。
公司2017年度财务报表及附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2017年审计报告》披露于证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议《2017年度利润分配预案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于公司股东的净利润为32,869,962.42元；母公司实现净利润-32,279,567.98元，母公司2017年度实现的净利润，加上2017年年初未分配利润86,922,883.58元，减去2017年已分配股利3,455,823.74元，截至2017年底累计未分配利润共计
51,187,491.86元。
公司2017年度利润分配预案为：以总股本172,791,187股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.2元（含税），合计分配现金3,455,823.74元，剩余未分配利润结转至以后年度。
公司全体独立董事对该议案发表了独立意见，一致同意上述利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于武汉华中数控股份有限公司2017年度募集资金存放及使用情况的核查意见》。
公司独立董事发表了独立意见，一致同意上述专项报告。《2017年度募集资
金存放与使用情况专项报告》披露于证监会指定信息披露网站。
八、审议《2017年度审计报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度审计报告》。
《2017年度审计报告》披露于证监会指定信息披露网站。
九、审议《2017年度报告》及其摘要
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年度报告》及其摘要。
《2017年度报告》及其摘要披露于证监会指定信息披露网站，《2017年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议《2018年度高层管理人员薪酬与考核方案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2018年度高层管理人员薪酬与考核方案》。公司独立董事张敦力、朱永平、杨鹏对公司此议案出具了表示同意的独立意见，董事长薪酬由基本年薪、业绩年薪、奖励业绩年薪三部分组成，基本年薪为54万元。
董事长薪酬与考核方案还需提交公司股东大会审议。
十一、审议《关于 2018年度日常关联交易计划的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2018年度日常关联交易计划的议案》。因公司董事长陈吉红先生在本事项中为关联董事，故对本议案进行了回避表决。
经独立董事事前认可，同意公司 2018年度日常关联交易计划。公司独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。
《2018年度日常关联交易计划公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十二、审议《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，本议案还需提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。
《2017年度计提资产减值准备的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十三、审议《关于公司重大资产重组 2017年度业绩承诺未实现情况的说明》会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司重大资产重组 2017
年度业绩承诺未实现情况的说明》。
《关于公司重大资产重组 2017年度业绩承诺未实现情况的说明》披露于证监会指定信息披露网站。
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。
十四、审议《关于会计政策变更的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》，《关于会计政策变更的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
公司独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。
十五、审议《关于参与武汉数字化设计与制造创新中心有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于参与武汉数字化设计与制造创新中心有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 500万元参与武汉数字化设计与制造创新中心有限公司的增资。公司董事长陈吉红先生在本事项中为关联董事，对本议案进行了回避表决。
公司独立董事发表了事前认可及独立意见，同意本次关联交易事项。
《关于参与武汉数字化设计与制造创新中心有限公司增资扩股暨关联交易的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十六、审议《关于拟为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于拟为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，鉴于公司控股子公司重庆华数机器人有限公司（以下简称“重庆华数”）原授信期已满，为继续支持其经营业务发展，公司同意对重庆华数继续申请三年期2,000万元银行授信提供担保，担保金额2,000万元。
《关于拟为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
广发证券股份有限公司
关于对广东翔鹭钨业股份有限公司使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“翔鹭钨业”或“公司”）本次首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对翔鹭钨业使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3106号文核准,广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格为 11.42元/股。本次发行募集资金总额为 285,500,000.00元,扣除保荐承销等发行费用37,486,300.00元后,实际募集资金净额为248,013,700.00元。上述募集资金到位后经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2017年1月11日出具了“广会验字[2017]G14000340425号”《验资报告》。
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司情况，制订了《广东翔鹭钨业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），由 2012年度第四次临时股东大会审议通过。2017年 2月 6日，公司与募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行广发银行股份有限公司潮州分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司潮州分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，本公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过15,000万元进行现金管理，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。
2、现金管理额度
本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 15,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12个月。公司实施使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式
股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
第二届董事会 2017年度第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
2、监事会审议情况
第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议通过，尚须提交股东大会审议；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。广发证券同意待公司股东大会审议通过后，翔鹭钨业使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于对广东翔鹭钨业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
凌鹏 陈家茂
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-041甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2019年 4月 25日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 4月 11日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的详细内容。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2018年董事会工作报告>的议案》
详见与本公告同日披露的《2018年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司 2018年度经审计的财务报告的议案》
详见与本公告同日披露的《2018年审计报告》。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
详见与本公告同日披露的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司 2018年年度利润分配预案的议案》
按中国会计准则，经审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-9548.15万元；母公司实现净利润-5880.52万元，截止2018年末母公司可供分配利润为-65,171.02万元。
根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司 2018年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。
独立董事发表了独立意见，全体独立董事一致认为，公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》及相关制度，关于利润分配和现金分红的相关规定，具有合法性、合规性、合理性，同意提交公司2018年度股东大会审议。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身经营实际情况，公司建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，均按公司内部控制各项制度的规定进行。报告期内，公司未有违反法律法规及相关制度的情形发生。公司内部控制自我评价的内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观、完整的反映了目前公司内部控制的现状。
详见与本公告同日披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事发表了独立意见，本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》
公司因连续亏损三年且最近两个会计年度期末净资产为负，公司股票将可能在 2018年年度报告披露后被暂停上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.9条规定的规定，为维护公司和全体股东的合法权益，公司拟开展以下工作：
（1）如果公司股票被暂停上市，公司将与一家具有《深圳证券交易所股票上市规则》4.1条规定的相关业务资格的证券公司（以下简称“股份转让服务机构”）签订协议，协议约定由公司聘请该机构作为股票恢复上市的保荐人；如果公司股票终止上市，则委托该机构提供进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算
等事宜；
（2）如果公司股票被暂停上市，公司将与结算公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；
（3）如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入股份转让系统中转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入股份转让系统的有关事宜。
本议案尚需提请公司 2018年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司总经理办理上述事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则、自 2020年 1月 1日起执行新收入准则。根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整。首日执行新准则与转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年期末可比数。上述会计政策变更对公司 2019年一季度报表及报表比较期间的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
本次会计政策变更符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于<2019年第一季度报告全文>及<2019年第一季度报告正文>的议案》详见与本公告同日披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
董事会提议召开2018年度股东大会，会议通知将由董事会通过公告方式另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年财务报表进行了审计，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 4月 25日出具了非标准无保留意见的内部控
制审计报告(希会审字(2019)2495号)。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定，董事会对该审计意见涉及事项专项说明进行审议。详见与本公告同日披露的《皇台酒业：董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-086
一品红药业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对董事会进行换届选举。
公司于2018年11月6日召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名陶剑虹女士、杨德明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。
其中，独立董事候选人杨德明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，陶剑虹女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
公司董事会提名委员会已通过了对上述董事候选人任职资格审查，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2018年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第二届董事会,任期自公司 2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第一届董事会独立董事白华先生、蒋晟先生因工作原因，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。白华先生、蒋晟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。白华先生、蒋晟先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对上述两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历
1、李捍雄，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，现任公司第一届董事会董事长、总经理。李捍雄先生现任中国中药协会药物临床评价研究专业委员会副主任委员、中国中药协会中药质量与安全专业委员会副主任委员、中国中药协会药物经济学专业委员会委员，广东省青年联合会第十届委员会常委。
李捍雄先生持有公司股份9,200,000股，通过持有广东广润集团有限公司
70%的出资比例间接持有公司股份47,600,000股，通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）37.45%的出资份额间接持有公司股份4,493,700股，合计持有61,293,700股，占公司总股本的37.96%。李捍雄先生为公司实际控制人之一。
李捍雄先生与股东吴美容女士系夫妻关系，李捍雄先生与股东李捍东先生系兄弟关系。除上述关联关系外，李捍雄先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李捍雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
2、李捍东，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2003年至今任职于公司，现任公司第一届董事会董事、品瑞医药董事。
李捍东先生持有公司股份6,666,667股，通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）31.11%的出资份额间接持有公司股份 3,733,200股，合计持有
10,399,867股，占公司总股本的6.44%。李捍东先生与股东李捍雄先生系兄弟关系，除上述关联关系外，李捍东先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李捍东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
医药协会脑病药物研究专业委员会常委，中华中医药学会儿童肺炎联盟委员会委员，中国中药协会药物临床评价研究专业委员会委员、广东省药学会药物经济学与卫生技术评估专业委员会顾问、广东省药学会制药工程专业委员会副主任委员。
杨冬玲女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）4.44%的出资份额间接持有公司股份533,340股。杨冬玲女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。杨冬玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
附件二：第二届董事会独立董事候选人简历
1、陶剑虹，女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工商管理硕士。曾任职于国家药品监督管理局南方医药经济研究所，现已退休。
陶剑虹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。陶剑虹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
2、杨德明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师。历任华南理工大学工商管理学院讲师，暨南大学管理学院会计学系副教授、教授、博士生导师，现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师。杨德明先生现任润都股份(002923)、广州发展(600098)独立董事。
杨德明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。杨德明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董
事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-48中天城投集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保情况
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司中天城投集团资源控股有限公司(以下简称“资源控股”)向华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）申请信托融资 4.8亿元，公司为资源控股提供连带责任保证，并已与华鑫信托签订了《保证合同》(合同编号：【华鑫集信字 2014125号-保证】)。截止 2014年 10月 29日已到账资金 4.8亿元，担保现已生效，融资期限至 2016年 5月 13日。
2、担保审批情况
经 2013年 5月 22日 2012年年度股东大会审议通过，公司同意对子公司向金融机构贷款和从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜提供担保，额度为 500,000万元人民币，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见 2013年 4月 27日《关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董
事长具体实施的公告》和 2013年 5月 22日《2012年年度股东大会决议公告》）。
二、被担保人基本情况
（1）被担保人名称：中天城投集团资源控股有限公司
（2）注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心1-4号
（3）法定代表人：陈畅
（4）注册资本：48,000万元
（5）经营范围：矿产资源投资、经营和服务管理；投资和经营矿产资源及能源项目、商品进出口（国家法律法规禁止的除外）；经营进出口代理业务。
（6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截至2013年12月31日，中天城投集团资源控股有限公司经审计的总资产76,150.92万元，净资产44,742.54万元，2013年度净利润-2,239.26万元。该公司项目尚处于开发阶段，因此暂无营业收入。
三、本次交易签署担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
3、担保期限：保证合同期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
4、担保金额：提供 4.8亿元人民币的连带责任保证担保。
四、董事会意见
董事会认为：资源控股为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保 761,371.50万元,占公司截止2014年6月30日的合并报表的归属于上市公司所有者权益433,565.58万元的175.61%。其中为全资子公司提供的担保 751,371.50万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 122,913.00万元、中天城投集团城市建设有限公司 205,960.00万元、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司 224,502.50万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 120,000.00万元、中天城投集团资源控股有限公司 77,996.00万元；为南方国际租赁有限公司提供担保 10,000.00万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-067
天马轴承集团股份有限公司
关于控股股东股票面临平仓风险及控股股东可能发生变更
暨临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股股东喀什星河创业投资有限公司（以下简称“喀什星河”）于近日收到天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）《关于上市公司天马股份面临平仓风险的通知函》，喀什星河与天风证券进行的股票质押式回购业务已于 2018年 3月 1日到期，上述业务的质押标的为公司29,250万股股份（占公司总股本的24.62%，占喀什星河累计被质押冻结股份总数的82.16%），具体情况详见公司于 2018年 3月 8日披露的《关于控股股东部分股份质押到期的进展公告》（公告编号：2018-024），但截止目前融资人喀什星河尚未履行还款义务，根据《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押式回购交易业务协议至补充协议》约定，天风证券拟对质押标的进行相关处置，可能导致公司控股股东变更；截至公告日，喀什星河持有本公司股份356,000,000股（占公司总股本29.97%），累计被质押及冻结数量占其所持公司股份总数的100%。目前，喀什星河正积极采取措施解决好上述强行平仓的风险，以保持公司股权结构的稳定。
鉴于上述事宜尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002122，股票简称：*ST天马）自 2018年 5月 7日（星期一）开市起临时停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日。待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
经问询，喀什星河及其主要债权方及相关股东将在停牌期间进行如下工作：1、主要债权方拟在停牌期间对喀什星河及上市公司现实际控制人徐茂栋控制下的相关资产进行清点，确认喀什星河及关联方可否通过出售相关资产等方式筹集资金，从而达到为到期质押的股份进行补仓的目的。
2、主要债权方前往证监局了解上市公司及实际控制人的立案情况，对立案的后续情况进行有力协调并配合证监局开展调查、上市公司整改。
3、主要债权方拟对上市公司进行尽职调查，了解上市公司的全部资产情况，帮助上市公司稳定经营，稳定上市公司员工信心。
4、主要债权方拟帮助上市公司积极沟通上下游供货商等相关债权债务人，稳定外在运营环节，保障上司公司良性运行。
5、主要债权方拟与上市公司持股5%以上股东取得联系，了解其持有及减持意向，为上市公司复牌做好充分准备，最大程度的保障中小股民的利益。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月五日
浙江步森服饰股份有限公司独立董事
关于收购浙江稠州商业银行股份有限公司
部分股权的独立意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，以及浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，就第四届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：一、《关于收购浙江稠州商业银行股份有限公司部分股权的议案》；
作为公司的独立董事，就董事会审议的关于收购浙江稠州商业银行股份有限公司部分股权事项发表独立意见如下：
1、本次交易对价系公司及交易对方在参考稠州银行 2016年半年度经审计每股净资产及现有的经营管理情况的基础上协商一致确定，公司将以自有资金出资,由双方协商确定，符合市场规则。
2、本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易项目涉及金额未达到股东大会审议权限范围。
3、公司董事对本议案进行了表决，表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
4、本次交易的目的是为配合公司金融信息服务的战略转型，有步骤开展相关领域产业布局，逐步实现业务转型和产业升级，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。我们对此次收购部份股权事项没有异议。
独立董事：叶醒、林明波
2016年12月16日
第二届监事会第二十三次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-007富春通信股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会届次：第二届监事会第二十三次会议
2、会议通知时间：2016年 01月 15日星期五
3、会议通知方式：电话通知
4、会议召开时间：2016年 01月 18日星期一
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 613会议室
6、会议召开方式：通过现场投票表决方式召开
7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人，均现场出席会议，分别为：欧信勇、翁鲲鹏、詹智勇。
8、会议主持人：监事会主席欧信勇先生
9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
第二届监事会第二十三次会议决议公告二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过了《关于签署<富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时代（天津）影业有限公司股权之协议之补充协议>的议案》
监事会认为：公司与吕建民、赵启进、许斌、宁波复晟投资合伙企业（有限合伙）、宁波高新区兴佳创业投资中心（有限合伙）签署的《富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时代（天津）影业有限公司股权之协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）是根据中国证券监督管理委员会发布的《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》，各方拟对超额业绩奖励的约定进行调整，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议本次议案，关联董事回避表决，董事会决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司监事会二〇一六年一月十八日
证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2014-023
宁波宜科科技实业股份有限公司
关于公司配股获得
中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 9月 10日召开公司 2013年第二次临时股东大会，本次会议审议通过了公司配股事宜的相关议案。具体内容详见 2013年 9月 11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-029）。
2014年8月22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）主板发行审核委员会对公司配股事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次配股申请获得通过。公司将在收到中国证监会正式核准批复后另行公告。
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会