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证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2019-053
北京四方继保自动化股份有限公司
关于为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司全资子公司担保金额不超过1.85亿元
本次担保无反担保
本次担保不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足子公司的经营发展需求，公司于2019年10月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了：
1、《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
2、《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；
3、《关于公司向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》。
以上三项议案表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。本次为公司全资子公司继保工程提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京四方继保工程技术有限公司
2、法定代表人：高秀环
3、注册资本：105,000万元
4、注册地址：北京市海淀区上地四街 9号（四方大厦6层）
5、经营范围：生产输配电及控制设备、互感器、绝缘制品、电缆附件；生产充电设备（限分支机构经营）；施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；租赁专用设备。
6、公司持有其股权比例：100%
截止 2018年 12月 31日，继保工程经营情况如下：资产总额 186,812.54万元人民币，负债总额115,160.87万元人民币，资产净额71,651.67万元人民币，营业收入181,288.52万元人民币，净利润7,278.77万元人民币。
三、担保的主要内容
为满足公司全资子公司的经营发展需求，公司申请综合授信为公司全资子公司提供担保，具体如下：
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|-|-|-|
|被担保方名称|担保主要内容|担保期限|
|继保工程|继保工程向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信融资额度人民币叁仟伍佰万元整，授信期限壹|自担保合同生效日起至授信主合同项下各笔融资项|

||||
|-|-|-|
||年，公司提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。|下债务履行期限届满之日起三年止|
|继保工程|继保工程向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信融资额度人民币壹亿元整，授信期限壹年，公司提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。|自担保合同生效日起至授信主合同项下各笔融资项下债务履行期限届满之日起两年止|
|继保工程|北京四方继保工程技术有限公司向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信融资额度人民币伍仟万元整，授信期限壹年，公司提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。|自担保合同生效日起至授信主合同项下各笔融资项下债务履行期限届满之日起两年止|

四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年
10月31日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司及间接控股子公司提供的担保总额为98,940万元，占公司2018年12月31日经审计后归属于上市公司股东的净资产的24.91%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2019年10月29日报备文件
1、第六届董事会第五次会议决议
中国五矿股份有限公司
关于提供信息真实性、准确性和完整性的
声明和承诺函
五矿发展股份有限公司（“五矿发展”）拟采取向本公司非公开发行股份的方式购买本公司持有的五矿邯邢矿业有限公司100%股权以及鲁中矿业有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。作为五矿发展本次重大资产重组事项的交易对方，现就本公司所提供的信息的真实性、准确性和完整性做出如下声明和承诺：
本公司承诺并保证在本次重大资产重组中，由本公司所提供的信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章均系真实；本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
中国五矿股份有限公司（盖章）2013年12月31日
宜宾纸业股份有限公司独立董事
关于对第九届董事会第五十七次会议
提供担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，我们作为宜宾纸业股份有限公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司第九届董事会等五十七次会议的《关于为全资子公司宜宾竹瑞进出口贸易有限公司提供担保的议案》进行调查，现发表独立意见如下：
本次担保计划是为了配合公司的生产经营需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
董事会审议上述事项时，审议程序合法、有效。
独立董事：张强 唐琳 黄兴旺
二〇一八年四月二十日
深圳市金证科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2017年 4月 14日下午14：00时
会议地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室
主持人：赵剑（董事长）
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|-|-|-|
|序号|议程安排|报告人|
|1|主持人讲话|赵剑|
|2|审议《关于向银行申请综合授信的议案》|赵剑|
|3|审议《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》|赵剑|
|4|选举监票人、投票表决、公布表决结果|赵剑|
|5|宣读股东大会决议|赵剑|
|6|宣读法律意见书|律师|

深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
深圳市金证科技股份有限公司 2017
年第四次临时股东大会会议议案之一
关于向银行申请综合授信的议案
各位股东及授权代表：
根据公司业务发展需要，公司拟向交通银行深圳华侨城支行申请风险敞口不超过人民币壹亿元（含）、期限不超过两年的综合授信额度，并由深圳市齐普生科技股份有限公司提供连带责任担保。
根据公司业务发展需要，公司拟向中信银行深圳高新区支行申请金额为不超过人民币壹亿元（含）、期限壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
以上议案，请各位股东审议！
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一七年四月十四日
深圳市金证科技股份有限公司 2017
年第四次临时股东大会会议议案之二
关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司
提供担保的议案
各位股东及授权代表：
公司控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要拟向银行申请授信人民币壹亿壹仟万元，本公司拟为齐普生公司的贷款提供连带责任担保。
（1）拟为齐普生公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度人民币伍仟万元提供保证担保。期限壹拾贰个月，用途为补充流动资金。
（2）拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为本金最高不超过人民币（或外汇折合人民币）陆仟万元及其利息和费用等提供连带责任担保。期限壹拾贰个月，用途为补充流动资金。
以上议案，请各位股东审议！
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一七年四月十四日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-043
广东四通集团股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月8日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603838|四通股份|2019/4/26|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：蔡镇城
2.提案程序说明
公司已于 2019年 4月 10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
7.24%股份的股东蔡镇城，在 2019年 4月 25日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3.临时提案的具体内容
议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》
以上临时提案的内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的广东四通集团股份有限公司《第三届董事会 2019年第四次会议决议公告》及《第三届监事会第十三次会议决议公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月8日14点00分
召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年5月8日
至2019年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

||||
|-|-|-|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《广东四通集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》|√|
|2|《广东四通集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》|√|
|3|《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》|√|
|4|《广东四通集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》|√|
|5|《广东四通集团股份有限公司2018年度财务决算报告》|√|
|6|《广东四通集团股份有限公司2018年度利润分配方案》|√|
|7|《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》|√|
|8|《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》|√|
|9|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》|√|
|10|《广东四通集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》|√|
|累积投票议案|||
|11.00|关于补选公司非独立董事的议案|应选董事（2）人|
|11.01|刘晃球|√|
|11.02|叶国华|√|
|12.00|关于补选公司独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|12.01|魏龙|√|
|13.00|关于补选公司监事的议案|应选监事（1）人|
|13.01|王利民|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-10、11-13已分别于 2019年 4月 10日、4月 26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、9、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
广东四通集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《广东四通集团股份有限公司 2018年年度报告及其摘要》||||
|2|《广东四通集团股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》||||
|3|《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》||||
|4|《广东四通集团股份有限公司 2018年度董事会工作报告》||||
|5|《广东四通集团股份有限公司 2018年度财务决算报告》||||
|6|《广东四通集团股份有限公司 2018年度利润分配方案》||||

|||
|-|-|
|7|《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》|
|8|《关于公司向银行申请 2019年度综合授信额度的议案》|
|9|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》|
|10|《广东四通集团股份有限公司 2018年度监事会工作报告》|

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|11.00|关于补选公司非独立董事的议案|-|
|11.01|刘晃球||
|11.02|叶国华||
|12.00|关于补选公司独立董事的议案|-|
|12.01|魏龙||
|13.00|关于补选公司监事的议案|-|
|13.01|王利民||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2016年度审计机构和内控审计机构的
事前认可意见
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构和内控审计机构。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，该所职业道德规范，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力，该所能够满足公司 2016年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计。
按照公司 2016年度工作计划及发展战略，公司快速扎实地推进“大白鲸计划”。随着公司新项目的不断拓展及落地实施，所需审计人员及总体审计工作量均有所增加，并结合同行业及大连当地上市公司审计服务收费水平，公司年度审计费用由原人民币35万元调增至不超过人民币 50万元，内控审计费用由原人民币17.5万元调增至不超过人民币 25万元，并提请董事会授权公司管理层与会计师事务所根据年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用协商确定。
经讨论，我们一致同意向董事会提议审议《关于公司续聘 2016年度审计机构和内控审计机构的议案》。
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的事前认可意见
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十次董事会会议拟审议《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们事前认真审阅了该事项的相关资料，现发表事前认可意见如下:
根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，控股股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司为公司提供担保构成关联交易，该关联交易遵循了公正、公平的原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
经讨论，我们一致同意向董事会提议审议《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于开展淳安大白鲸千岛湖水岸城项目及签署合作协议书
的事前认可意见
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十次董事会会议拟审议《关于开展淳安大白鲸千岛湖水岸城项目及签署合作协议的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们事前认真审阅了该事项的相关资料，现发表事前认可意见如下:
根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司与辽宁迈克集团股份有限公司之全资子公司大连易和房地产集团有限公司达成合作意向，共同投资开发建设淳安大白鲸千岛湖水岸城项目，本次合作构成关联交易。该关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
经讨论，我们一致同意向董事会提议审议《关于开展淳安大白鲸千岛湖水岸城项目及签署合作协议的议案》。
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对本次非公开发行股票涉及的延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期事宜进行审核，并就上述事项发表如下事先认可意见：
1、公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项（有效期延长 12个月），符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，符合全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
我们一致同意将延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的相关议案提交公司第六届二十次董事会会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事《关于公司续聘2016年度审计机构和内控审计机构的事前认可意见》、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的事前认可意见》、《关于开展淳安大白鲸千岛湖水岸城项目及签署合作协议书的事前认可意见》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
梁爽
党伟
李正
二零一六年十二月六日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2017－017债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司第九届监事会第三次会议于2017年3月16日在本公司会议室举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王彬主持。会议审议并经逐项表决通过下述事项：
一、通过2016年度监事会报告。
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、通过2016年度财务决算报告。
经核查，监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、通过 2016年度利润分配及分红派息方案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、通过关于会计政策变更的议案。
经核查，监事会认为：公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调整，符合有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、通过2016年年度报告及摘要。
经核查，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2016年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、通过2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
经核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，募集资金的使用和变更执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、通过2016年度内部控制评价报告。
经核查，监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、通过关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案。
经核查，监事会认为：公司符合发行公司债券的各项条件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、通过关于公开发行公司债券方案的议案。
经核查，监事会认为：本次发行公司债券的方案符合有关法律法规的规定和公司经营发展需要，同意公司本次发行债券方案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、通过关于收购贝尔蒙特100%股权暨关联交易的议案。
经核查，监事会认为：公司本次收购事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本议案涉及关联交易事项，关联监事王彬回避表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2017年3月18日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-075
隆鑫通用动力股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2019年 12月 23日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 6名，实际表决董事6名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于转让公司全资子公司股权议案》；
为进一步专注聚焦公司主营业务发展，盘活存量资产，提高资产周转效率，同意公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司将其持有的广州厚德物流有限公司全部股权转让给中安物流仓储（广州）有限公司，转让价格为人民币 2.75亿元。
本次交易完成后，厚德物流不再纳入公司合并报表范围，厚德物流不存在占用公司资金的情况。
经公司财务部门初步测算，本次交易预计产生当期非经常性利润约为1.8亿元，占公司最近一期经审计净利润的比例约为19.63%，具体收益情况以审计机构出具的审计结果为准。公司 2019年度财务报告以审计机构出具的审计报告为准。
（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《关于转让公司全资子公司股权的公告》）
特此公告
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-075
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2015-056
浙大网新科技股份有限公司
关于维护股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期国内证券市场大幅波动，不仅使投资者利益受损，也不利于上市公司的良性发展。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司将采取以下措施，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益：
一、 公司将持续推进互联网+的业务布局，在通过IT技术帮助客户实现互联网化转型的同时，重构自身的传统IT业务，努力提升公司业绩与核心价值。
二、 公司将积极推进发行股份及支付现金购买资产并配套融资事项。根据方案，公司以非公开发行股份方式募集20000万元配套融资，其中控股股东浙江浙大网新集团有限公司将认购12000万元，公司董事长将认购2000万元。
三、 公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司及公司董事监事及高级管理人员承诺自2015年7月8日起6个月内不减持公司股票。
四、 公司将努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，使股东共同分享公司发展成果。
五、 公司将继续提高信息披露透明度，进一步加强投资者关系管理工作，邀请投资者走进公司或通过上海证券交易所易互动平台等线上线下的方式，与公司进行互动沟通与交流，更好地认识公司，并共同见证公司发展。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司 2015年7月 11日
股票代码：600502 证券简称：安徽水利 上市地：上海证券交易所国元证券股份有限公司
关于安徽水利开发股份有限公司以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
之
核查意见
独立财务顾问
（安徽省合肥市梅山路 18号）
签署日期：二〇一七年八月
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为安徽水利开发股份有限公司（以下简称“安徽水利”或“公司”）吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对安徽水利使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》的议案，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191号文《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准，公司向特定对象本次安徽水利2016年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）（以下简称“毅达投资”）、安徽省盐业总公司（以下简称“安徽盐业”）、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）、安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称“铁路基金”）、安徽中安资本投资基金有限公司（以下简称“中安资本”）、金寨水电开发有限责任公司（以下简称“金寨水电”）非公开发行人民币普通股211,804,276股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.54元。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月25日出具了会验字[2017]4477号《验资报告》。经审验，截至 2017年 7月 25日，安徽水利实际已向员工持股计划、毅达投资、安徽盐业、金通安益、铁路基金、中安资本和金寨水电等 7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 211,804,276股，发行价格为每股人民币6.54元，本次募集资金总额为人民币1,385,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 28,620,000.00元（不含税金额为人民币 27,000,000.00元），募集配套资金净额为人民币 1,356,580,000.00元（不含税净额为人民币1,358,200,000.00元），其中计入股本人民币211,804,276.00元，计入资本公积人民币 1,146,395,724.00元。安徽水利本次发行后的股本为人民币
1,434,300,227.00元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》披露的募集资金投资项目及募集配套资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|总投资额|募集配套资金投入|
|1|施工机械设备购置项目|93,363.78|50,221.78|
|2|PC构件生产基地（二期）项目|23,600.00|23,600.00|
|3|工程实验室建设项目|6,805.00|6,805.00|
|4|信息化系统建设项目|3,550.00|3,550.00|
|5|淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目|62,900.00|51,481.22|
|合计||190,218.78|135,658.00|

募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换；在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整；若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，则不足部分将由公司自行筹资解决。
根据《安徽水利开发股份有限公司募集资金管理办法》第十四条：公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。
三、预先投入的自筹资金情况
根据公司《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露，募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
截至2017年8月14日止，安徽建工集团有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 403,645,323.48元，以募集资金置换金额为
403,645,323.48元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资金额|已投入自筹资金|需置换资金|
|1|施工机械设备购置项目|50,221.78|3,692.26|3,692.26|
|2|PC构件生产基地（二期）项目|23,600.00|-|-|
|3|工程实验室建设项目|6,805.00|212.59|212.59|
|4|信息化系统建设项目|3,550.00|459.68|459.68|
|5|淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目|51,481.22|36,000.00|36,000.00|
|合 计||135,658.00|40,364.53|40,364.53|

现鉴于募集资金已经到位，公司拟以本次募集资金中的 40,364.53万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金40,364.53万元。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额进行了审验，并出具了《安徽水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》：“截至2017年8月14日止安徽建工以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为403,645,323.48元，以募集资金置换金额为403,645,323.48元。”
四、独立财务顾问核查意见
国元证券对公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查，发表意见如下：
1、安徽水利以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，相关议案经公司第六届董事会第五十八次会议和第六届监事会第二十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
2、安徽水利以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了相应的鉴证报告；
3、安徽水利本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定；
4、安徽水利本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影
响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，本独立财务顾问同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
中船科技股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”“上市公司”或“公司”）拟向中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）和中船电子科技有限公司（以下简称“中船电科”）发行股份购买其合计持有的海鹰企业集团有限责任公司100%股权（以下简称“标的资产”）。同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据本次交易的需要，公司聘请上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）作为评估机构，以 2019年 3月 31日为评估基准日对本次重组的标的资产进行评估并出具了资产评估报告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《中船科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次重组的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等资产评估有关事项进行了认真审核，并基于独立判断发表如下独立意见：
1、评估机构的独立性
公司聘请的资产评估机构东洲评估具有证券期货相关资产评估业务资格；评估机构的选聘程序合法、合规；东洲评估及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在除正常的业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。东洲评估采用了收益法、资产基础法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
在本次评估过程中，东洲评估根据有关资产评估的法律法规，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中船科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐健 杜惟毅 巢序
2019年8月13日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临110新疆天富能源股份有限公司
关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘 2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、更换审计机构的情况说明
截至 2017年度审计工作结束，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已为公司提供多年的审计服务。现根据公司实际控制人新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会（以下简称“八师国资委”）《八师石河子市国有企业委托中介机构审计管理办法（试行）》规定，国有及国有控股企业聘请审计中介机构可由八师国资委直接指定中介机构，也可由企业在八师国资委“中介机构”库中选择确定。2018年 11月八师国资委开展了中介机构招标工作，立信参与了本次招标，但未能入围八师国资委“中介机构”库招标，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）等 11家会计师事务所中标入围八师国资委“中介机构”库。为保障公
司审计工作的正常开展，结合公司实际情况，拟改聘天职国际为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
二、拟聘审计机构情况
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101085923425568
主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1区域和 A-5区域
执行事务合伙人：邱靖之
成立日期：2012年 3月 5日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计：代理记账：会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训：法律、法规规定的其他业务。
资质资格：北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书（京财会许可[2011]0105号），财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证（证书序号：000406）。
三、改聘审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会对本次改聘会计师事务所进行了全面了解和恰当评价，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务报告及内部控制等相关审计工
作的要求。提议改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2018年 12月 18日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于改聘 2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构。
3、本次改聘事项尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。
四、公司独立董事意见
公司独立董事已事先全面了解上述事项，并发表独立意见认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018年度财务报告和内部控制等相关审计工作的要求。公司改聘 2018年度财务报告和内部控制审计机构的决策程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。我们同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
3、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十次会议独立董事意见》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
证券代码：600467 股票简称：好当家 公告编号：临 2017-013山东好当家海洋发展股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东好当家集团有限公司（以下简称“好当家集团”）通知，好当家集团将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易，现将有关情况说明如下：
一、股份质押的具体情况
1、2017年6月13日，好当家集团将其持有公司的89,850,000股（占公司总股本比例：6.15%）股票与中泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。
2、好当家集团本次质押股份全部为无限售条件流通股，质押期限自2017年6月13日到2018年6月12日。有关股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
3、截至本公告披露日，好当家集团持有公司股份594,425,190股，占公司总股本1,460,994,304股的40.69%，其所持有的公司股份累计被质押375,850,000
股，占其所持公司股份总数的63.23%，占公司总股本的25.73%。
二、控股股东的质押情况
好当家集团本次股份质押为满足其融资需求，好当家集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，贷款到期后好当家集团以自有资金偿还，不会导致公司实际控制权发生变更。在质押股票市值与贷款本金之比降低至警戒比例时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2014-014
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决议案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
时间：2014年4月10日上午
地点：上海市保定路527号8楼会议厅
（二）会议出席情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|88|
|所持有表决权的股份总数（股）|244,615,918|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.3772|

（三）本次会议记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长谢文坚先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人，董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、提案审议情况
（一）审议通过2013年度董事会工作报告
参加表决的股数为：244,615,918(二亿四千四百六十一万五千九百一十八)股，意见如下：
同意：244,473,209(二亿四千四百四十七万三千二百零九)股
占99.9417%
反对：2,708(二千七百零八)股
占0.0011%
弃权：140,001(十四万零一)股
占0.0572%
参加表决的股数为：244,615,918(二亿四千四百六十一万五千九百一十八)股，意见如下：
同意：238,119,357(二亿三千八百一十一万九千三百五十七)股
占97.3442%
反对：6,356,560(六百三十五万六千五百六十)股
占2.5986%
弃权：140,001(十四万零一)股
占0.0572%
（三）审议通过公司2013年年度报告
参加表决的股数为：244,615,918(二亿四千四百六十一万五千九百一十八)股，意见如下：
同意：244,473,209(二亿四千四百四十七万三千二百零九)股
占99.9417%
反对：2,708(二千七百零八)股
占0.0011%
弃权：140,001(十四万零一)股
占0.0572%
（四）审议通过公司2013年度财务决算报告
参加表决的股数为：244,615,918(二亿四千四百六十一万五千九百一十八)股，意见如下：
同意：244,471,209(二亿四千四百四十七万一千二百零九)股
占99.9408%
反对：2,708(二千七百零八)股
占0.0011%
弃权：142,001(十四万二千零一)股
占0.0581%
（五）审议通过公司2013年度利润分配预案
以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发5.1元现金红利（含税）。
参加表决的股数为：244,615,918(二亿四千四百六十一万五千九百一十八)股，意见如下：
同意：244,454,909(二亿四千四百四十五万四千九百零九)股
占99.9342%
反对：145,008(十四万五千零八)股
占0.0593%
弃权：16,001(一万六千零一)股
占0.0065%
（六）审议通过关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案
参加表决的股数为：244,615,918(二亿四千四百六十一万五千九百一十八)股，
意见如下：
同意：244,471,209(二亿四千四百四十七万一千二百零九)股
占99.9408%
反对：142,708(十四万二千七百零八)股
占0.0583%
弃权：2,001(二千零一)股
占0.0009%
（七）审议通过关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案（特别议案）参加表决的股数为：244,615,918(二亿四千四百六十一万五千九百一十八)股，意见如下：
同意：244,455,309(二亿四千四百四十五万五千三百零九)股
占99.9343%
反对：2,708(二千七百零八)股
占0.0011%
弃权：157,901(十五万七千九百零一)股
占0.0646%
（八）大会还听取了公司2013年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所律师达健、杨继伟出席会议见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
律师事务所出具的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-048东莞市华立实业股份有限公司
关于授权董事长办理土地储备购买相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟授权公司董事长办理土地储备购买相关事宜的议案》。同意公司为满足未来业务发展的需要，授权董事长在华南经济发展较好、交通较便利地区以竞拍方式购买工业地块作为未来业务发展的储备用地，授权董事长自本次董事会通过之日起 12个月内负责相关地块调研、参与地块竞买事宜，并授权其签署后续土地竞买成交确认书、土地出让合同及办理土地证等相关手续。本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
1、拟参与竞拍土地基本属性
地块区域范围：华南经济发展较好、交通较便利地区
地块面积：不超过200亩
地块性质：工业用地
地块用途：储备用地
2、资金预算及来源
资金预算：不超过18000万元
资金来源：自有资金
3、土地储备必要性
目前公司华南总部（东莞）生产基地资源要素配置已满足不了公司发展战略
需要，地域空间狭窄，生产规模用地已相对紧张，现有空间将不能满足公司后续发展的相关要求，需要新的地域发展空间。
华南地区（尤其珠三角）是板式家具等相关行业的重要生产基地和聚集地，在华南地区购买土地储备符合公司所处行业发展的相关要求。
4、土地储备对公司的影响
公司利用自有资金购买土地储备，将有效解决公司经营发展的土地之需，为公司长远发展提供充足的土地资源保障，将有利于公司整体规划和战略布局，并在一定程度上提高公司的整体盈利能力。符合公司长远发展战略的需要。
该事项暂不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不会对公司未来财务状况和生产经营产生不良影响。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
5、土地储备投资的相关风险
公司本次董事会审议事项仅为公司对董事长参与所需土地储备竞拍额度等有关的意向性授权，尚无具体参与竞拍的地块，相关事项是否能实现尚存在不确定性。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会 2017年9月9日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2015-008青岛海信电器股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）近日收到国家新闻出版广电总局科技司《关于恢复受理青岛海信电器股份有限公司广播电视设备器材入网认定申请的通知》（简称“通知”），相关情况公告如下：
我司于 2014年 9月 30日收到科技司的“《国家新闻出版广电总局科技司关于暂停受理青岛海信电器股份有限公司广播电视设备器材入网认定申请的通知》（技科字[2014]0433号）”后，公司进行了自查，认识到公司存在问题并积极进行了整改，建立了后续相关的预防机制，并上报了整改报告，获得科技司的认可。
2015年3月18日,我司收到国家新闻出版广电总局科技司决定恢复公司广播电视设备器材入网认定申请的受理工作的通知（技科字[2015]0107号）。我司将一如既往的继续拓展直播星业务。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会 2015年 3月 20日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2016-045号浙江华海药业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东陈保华先生于2014年5月13日将其持有的本公司股份2,330万股质押给云南国际信托有限公司（详见公司于2014年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司股份质押公告》）。
2016年5月25日，公司收到陈保华先生的通知，其质押给云南国际信托有限公司的本公司股份2,330万股已于2016年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，质押登记解除日期为 2016年5月20日。
截止2016年5月26日，陈保华先生持有本公司股份 212,245,300股，占公司总股本的26.76%，处于质押状态的股份累计129,800,000股,占其持有本公司股份总数的比例为61.16%，占本公司总股本的比例为16.37%。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一六年五月二十七日