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三力士股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2017年度履职过程中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年，公司共召开董事会十四次。本人亲自出席会议十四次，严格审议董事会各项议案，充分发表独立意见，审慎行使表决权。本人对公司董事会各项议案经认真审议后，均投了同意票。
2017年，公司共召开股东大会五次，本人列席会议五次。
二、发表独立意见情况
1、第五届董事会第二十九次会议
对《关于确认 2016年度关联交易执行情况暨预计 2017年初至 2016年度股东大会召开日期间关联交易金额的议案》发表了同意的独立意见。
2、第五届董事会第三十次会议
对《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请 2017年度审计机构的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》、《2016年度利润分配的预案》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于开展2017年期货套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2017年日常关联交易预计的议案》，均发表了同意的独立意见，认为本次会议相关议案符合公司实际经营情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
对《关于终止 2016年非公开发行 A股股票的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，均发表了同意的独立意见，认为本次公开发行可转换公司债券符合公司的实际经营情况，有利于公司的长远发展。
4、第五届董事会第三十二次会议
对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
5、第五届董事会第三十四次会议
对《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
6、第五届董事会第三十五次会议
对《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于调整公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券预案调整后募集资金使用可行性分析的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
7、第五届董事会第三十六次会议
对《关于变更董事会秘书的议案》、《关于补选董事的议案》发表了同意的独立意见。
8、第五届董事会第三十七次会议
对《关于股票期权激励计划第三个行权期及预留部分第二个行权期未达成可行权条件暨拟注销股票期权的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
9、第五届董事会第三十八次会议
对《关于公司及全资子公司拟以现金收购西双版纳路博橡胶有限公司部分股权和长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙企业份额的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
10、第五届董事会第三十九次会议
对《关于出资设立控股子公司的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
对《关于 2017年新增日常关联交易预计的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
12、第五届董事会第四十一次会议
对《关于前次募集资金部分投资项目延期的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
13、第五届董事会第四十二次会议
对《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期到期未行权暨拟注销股票期权的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
三、现场调查工作情况
通过现场会议、座谈、走访等方式，现场了解公司生产经营情况、财务状况、内控治理、制度建设，以及董事会、股东大会决议执行情况；通过直接交谈、电话沟通、网络邮件等方式与公司董事、监事、高管和相关工作人员保持联系，及时了解公司生产经营发展情况；同时，通过社会调查，关注公司行业发展政策导向、宏观经济发展趋势、变化情况，了解公司行业竞争情况；关注网络传媒对公司的新闻报道、评论，及时了解有关事项的真实背景和进展情况，根据了解的信息及时提出意见和建议。
四、保护投资者权益方面工作情况
1、关注公司经营发展、独立发表专业意见。履职期间，重点对公司治理、生产管理、财务状况、关联交易、担保、对外投资等重要事项进行了解，听取公司管理层和相关部门的汇报。通过现场会议、基层调查、通讯、网络邮件等形式，获取所需信息和资料，进行专业分析判断、充分发表意见。
2、关注中小股东诉求、维护投资者权益。对公司章程修订、分红政策、分红派息、非公开发行、募集资金使用等有关中小投资者切身利益的重大事项积极发表专业意见，维护投资者合法权益。
3、加强自身学习、提高履职能力。通过学习《证券法》、《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，强化规范意识；通过学习，加深对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则的认识和理解，有效提高履职能力。
五、其他方面
1、未有提议召开董事会情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2018年，本人作为独立董事将继续按照法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
感谢公司董事、监事、高管及相关人员对本人在 2017年度履行独立董事职责过程中给予的支持与配合。
独立董事：范仁德二〇一八年四月二十日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-104东华软件股份公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2014年7月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-063），公司正在筹划重大事项，公司股票及可转债已于2014年7月15日开市起停牌。
2014年7月21日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
详请参见公司于2014年7月22日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《东华软件股份公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-066）。
公司于 2014年 7月 22日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2014-068）。
停牌期间，公司分别于 7月 28日、8月 1日、8月 8日、8月 14日、8月 26日、9月 2日、9月 9日、9月 16日、9月 23日、9月 30日、10月 14日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-068、2014-073、2014-074、2014-075、2014-082、2014-089、2014-091、2014-092、2014-094、2014-095、2014-098）。此外，公司于2014年8月19日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌公告》（公告编号：2014-076）。
由于本次交易方案的商讨、论证和完善所需时间较长，且外部监管部门的审批尚未完成。为了保护投资者利益，避免股价异常波动，经再次申请，本公司股
票及可转债将继续停牌，最迟不晚于 2014年 12月 20日复牌，复牌的同时并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件。如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产的相关文件，将披露终止发行股份购买资产事项的公告，说明本次发行股份购买资产的基本情况及终止原因，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。详情参见公司于 2014年 10月 18日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发行股份购买资产事项继续延期复牌公告》（公告编号：2014-103）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在开展尽职调查，制定本次发股购买资产的方案，对公司进行审计、对本次拟购买的交易标的进行审计、评估等工作，同时编写本次交易相关的文件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
北京万向新元科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议北京万向新元科技股份有限公司独立董事
关于公司与朱绍卿、李维宁、曹洁、李敏和梅一多联合设立一家云计算有限公司的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所创业上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，我们作为北京万向新元科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司本次交易的相关文件，基于独立、客观、公正的原则和独立判断，发表独立意见如下：
公司与关联方的本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,未损害公司和其他非关联方股东的利益。符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
北京万向新元科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议[此页无正文，为北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于公司与朱绍卿、李维宁、曹洁、李敏和梅一多联合设立一家云计算有限公司的议案的独立意见签名页]
独立董事签名：
叶蜀君 许春华 陈业进
年 月 日
中广核核技术发展股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2019年 12月27日第八届董事会第三十五次会议修订）
第一章总则
第一条为中广核核技术发展股份有限公司（下称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条公司人力资源部为协助提名委员会开展相关工作的对应办事机构，向提名委员会提供被提名人员的有关资料，并提出提名方案。董事会工作部负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。人力资源部可以聘请外部专业人士提供专业意见。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
(一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
(二)遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
(三)对董事候选人和拟聘高级管理人员人选进行审核并提出建议。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理
人员的需求情况，并形成书面材料；
(二)人力资源部应当在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等遴选董事和高级管理人员人选，然后提交提名委员会；
(三)提名委员会在决策前应当搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四)提名委员会负责征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
(五)提名委员会根据董事、高级管理人员的任职条件，对提名工作组提出的人选进行资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前根据公司章程相关规定向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条本细则由董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条本细则自董事会决议通过之日起施行。
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-107巴士在线股份有限公司
关于公司内部审计负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)董事会今日收到内部审计负责人杨顺强先生的书面辞职报告，杨顺强先生因个人原因，申请辞去所担任的内部审计负责人职务。
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，杨顺强先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计负责人。
公司及公司董事会对杨顺强先生在担任内部审计负责人期间，为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-034广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届监事会第十一次会议通知于 2017年 8月 18日以书面形式发出，会议于 2017年 8月 28日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。会议由监事会主席戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5
月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴2017年半年度报告》及其摘要。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-034三、备查文件
海鸥卫浴第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司监事会2017年8月30日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-067烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 30日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式及通讯表决方式召开。会议通知已于2017年11月26日通过专人送达方式送达给董事，会议应到董事 9人，实到董事 9人,董事刘东先生因公出差以通讯方式表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于向杰瑞环境治理有限公司增资的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意杰瑞环保科技有限公司使用自有资金向杰瑞环境治理有限公司进行增资。本次增资完成后，杰瑞环境治理有限公司的注册资本由5,000万元人民币增加至10,000万元人民币。
议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于投资设立 PPP项目公司的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意控股子公司湖南先瑞环境技术有限公司（以下简称“先瑞环境”）与益阳市赫山区城镇建设投资开发（集团）有限责任公司（以下简称“赫山区城投公司”）共同出资设立 PPP项目公司（以下简称“项目公司”）。项目公司的注册资本为 5000万元，其中，赫山区城投公司代表政府以 828万元的价格认缴项目公司注册资本 500万元，占股10%；先瑞环境以 7452万元的价格认
缴项目公司注册资本 4500万元，占股90%；溢价部分依法计入项目公司资本公积。
议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—067浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2014年8月23日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2014年8月28日以通讯表决方式召开。公司监事(含职工代表监事)应出席3人,实际出席会议3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐民先生主持。经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《浙江帝龙新材料股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：
因参与本次激励计划的董事、高级管理人员姜祖明和汤飞涛在授予日前6个月存在卖出公司股票的情况，公司董事会决定暂缓授予上述两名激励对象限制性股票。暂缓授予两名激励对象限制性股票符合《证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律法规、规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。
除上述2人暂缓授予以外，公司获授限制性股票的127名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为限制性股票激
励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件，同意激励对象按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定获授限制性股票。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司监事会二○一四年八月二十九日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-074浙江东南网架股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年11月17日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2017年11月16日-2017年11月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 16日下午 15:00至 2017年 11月 17日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593号浙江东南网架股份有限公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郭明明先生
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8名，其所持有表决权的股份总数为466,993,391股，占公司股份总数的45.1462%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名，所持有表决权的股份数为466,908,891股，占公司股份总数的45.1380%。
通过网络投票出席会议的股东共3名，所持有表决权的股份数为84,500股，占公司股份总数的0.0082%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表 3人，持有表决权的股份数为84,500股，占公司股份总数的0.0082%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 466,938,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9882％；反对 55,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 29,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.9112％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.0888％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 466,938,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9882％；反对 55,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 29,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.9112％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的65.0888％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天律师、张诚律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
锦天城律师认为：公司 2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2017－018广州恒运企业集团股份有限公司
关于收到广东金桥百信律师事务所就公司重大资产
出售项目有关事项法律分析的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（简称“本公司”）于今日收到广东金桥百信律师事务所《广东金桥百信律师事务所关于穗恒运A重大资产出售项目越秀金控决议不予调整向穗恒运A发行股份价格的法律分析》。其结论如下：
“1、根据贵司（注：指本公司）提供的数据反馈，截止至 2017年 5月 18日，深圳成指（399001.SZ）收盘点数与越秀金控股票收盘价格均不满足‘调价机制触发条件’。
2、在中国证监会正式核准前，仍不能排除深圳成指（399001.SZ）收盘点数或越秀金控股票收盘价格满足‘调价机制触发条件’的可能性。从目前情况看，越秀金控宜在调价机制触发条件’达到的情况下再综合各方因素并在本次交易各方沟通一致后再行决定是否调整发行价格。”
关于广东金桥百信律师事务所关于穗恒运 A重大资产出售
项目越秀金控决议不予调整向穗恒运 A发行股份价格的法律分析详情请见本日公告——《广东金桥百信律师事务所关于穗恒运 A重大资产出售项目越秀金控决议不予调整向穗恒运 A发行股份价格的法律分析》。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二○一七年五月二十四日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2017-001北京利尔高温材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月16日下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年1月15日15：00-2017年1月16日15：00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年1月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2017年1月15日下午15：00至2017年1月16日15:00。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
3、召开地点：公司会议室
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长赵继增先生
6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所刘小英律师、韦炽卿律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 13人，代表有表决权的股份496,812,829股，占公司股本总额的41.4508%。其中：
1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权股份 489,996,549股，占公司股本总额的40.8821%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.6280%；
2）通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有 2名，代表有表决权股份6,816,280股，占公司股本总额的0.5687%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.3720%。
3）参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计7人，代表股份104,960,181股，占公司股份总数的8.7572%。
公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了本次
股东大会的相关议案，形成了以下决议：
（一）关于变更公司2016年财务报表审计机构的议案
1）表决情况：同意票496,806,829股，占出席会议有表决权股份的99.9988%；
反对票6,000股,占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意104,954,181股，占出席会议中小投资者有表决股份数的99.9943%；反对 6,000股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0%。
2）表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2、律师姓名：刘小英、韦炽卿
3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项为《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的公告》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
七、备查文件
1、北京利尔高温材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会二○一七年一月十七日
广州万孚生物技术股份有限公司
2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
（调整后）
一、限制性股票激励计划分配情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性||占授予限制||占目前总股|
||姓名|职务||股票数量(万||性股票总数||本的比例|
|||||股)||的比例（%）||（%）|
|何小维||董事|5||2.20||0.03||
|陈斌||副总经理、董事会秘书|5||2.20||0.03||
|彭仲雄||副总经理|5||2.20||0.03||
|余芳霞||财务总监|5||2.20||0.03||
|罗宏||副总经理|2.8||1.23||0.02||
|管理人员和核心骨干（132人）|||184.95||81.21||1.05||
|预留|||20||8.78||0.11||
|合计（137人）|||227.75||100||1.29||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，本分配情况表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、管理人员、核心骨干名单
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|姓名||职务|
|1||赵亚平|管理人员||
|2||李凯|管理人员||
|3||李其|核心骨干||
|4||李国存|核心骨干||
|5||郭文娟|核心骨干||
|6||朱钢华|核心骨干||
|7||毛坤元|核心骨干||

||||
|-|-|-|
|8|胡海升|核心骨干|
|9|陈立|核心骨干|
|10|杨斌|核心骨干|
|11|黄佳俊|核心骨干|
|12|周建国|核心骨干|
|13|李伟|核心骨干|
|14|粟进|核心骨干|
|15|彭彩媚|核心骨干|
|16|陈飞|核心骨干|
|17|彭赏雪|核心骨干|
|18|蒲建国|核心骨干|
|19|刘晓云|核心骨干|
|20|郭海生|核心骨干|
|21|陶辉|核心骨干|
|22|张宇|核心骨干|
|23|饶碧玉|核心骨干|
|24|陈兆振|核心骨干|
|25|刘海明|核心骨干|
|26|桂斌|核心骨干|
|27|王一帆|核心骨干|
|28|黄岭芳|核心骨干|
|29|洪裕好|核心骨干|
|30|李高辉|核心骨干|
|31|娄长春|核心骨干|
|32|景振辉|核心骨干|
|33|才蕾|核心骨干|
|34|吴培钿|核心骨干|
|35|黎梅兰|核心骨干|
|36|张秀波|核心骨干|
|37|姜正强|核心骨干|
|38|程宝林|核心骨干|
|39|张齐发|核心骨干|
|40|刘敏雅|核心骨干|
|41|马宪振|核心骨干|

42 陈仁堂 核心骨干
||||
|-|-|-|
|43|皇甫道爽|核心骨干|
|44|陈子彬|核心骨干|
|45|王斐|核心骨干|
|46|李敏|核心骨干|
|47|张田|核心骨干|
|48|刘艮虎|核心骨干|
|49|刘宏明|核心骨干|
|50|温小雨|核心骨干|
|51|章羿超|核心骨干|
|52|林丰彬|核心骨干|
|53|丁琳|核心骨干|
|54|黄炜|核心骨干|
|55|陈军|核心骨干|
|56|黄春荣|核心骨干|
|57|周结珊|核心骨干|
|58|韩文元|核心骨干|
|59|于小青|核心骨干|
|60|高宇哲|核心骨干|
|61|关万宇|核心骨干|
|62|卢银辉|核心骨干|
|63|谢堂开|核心骨干|
|64|赖远强|核心骨干|
|65|关丽晶|核心骨干|
|66|袁强|核心骨干|
|67|邓璐璐|核心骨干|
|68|韩玲|核心骨干|
|69|张继贤|核心骨干|
|70|邬志刚|核心骨干|
|71|李明辉|核心骨干|
|72|许华东|核心骨干|
|73|吴映虹|核心骨干|
|74|徐永壮|核心骨干|
|75|黄伟|核心骨干|

76 王爽 核心骨干
||||
|-|-|-|
|77|徐进|核心骨干|
|78|李运波|核心骨干|
|79|何志峰|核心骨干|
|80|赖晓军|核心骨干|
|81|徐红日|核心骨干|
|82|华俊|核心骨干|
|83|罗勤|核心骨干|
|84|梁涛|核心骨干|
|85|肖敏|核心骨干|
|86|涂保良|核心骨干|
|87|张思捷|核心骨干|
|88|王昕|核心骨干|
|89|刘娣|核心骨干|
|90|杜俊峰|核心骨干|
|91|吴雨洋|核心骨干|
|92|李贵勇|核心骨干|
|93|胡茜玲|核心骨干|
|94|郭伟达|核心骨干|
|95|宁金花|核心骨干|
|96|黄俊杰(四川)|核心骨干|
|97|何思思|核心骨干|
|98|高成斌|核心骨干|
|99|张罗萍|核心骨干|
|100|付琳瑶|核心骨干|
|101|吕光杰|核心骨干|
|102|苗雨露|核心骨干|
|103|翟丹|核心骨干|
|104|毋艳|核心骨干|
|105|吴燕|核心骨干|
|106|陈柳萍|核心骨干|
|107|胡芳|核心骨干|
|108|吴曼|核心骨干|
|109|陈桂芳|核心骨干|

110 夏潮岗 核心骨干
||||
|-|-|-|
|111|吴岸峰|核心骨干|
|112|青瑶|核心骨干|
|113|黄俊兴|核心骨干|
|114|刘伟芳|核心骨干|
|115|秦莉玲|核心骨干|
|116|李柳慧|核心骨干|
|117|万惠芳|核心骨干|
|118|李江峰|核心骨干|
|119|王永惠|核心骨干|
|120|罗宇庆|核心骨干|
|121|方惠群|核心骨干|
|122|杨杰|核心骨干|
|123|程国良|核心骨干|
|124|黄柏强|核心骨干|
|125|刘和平|核心骨干|
|126|刘圣爱|核心骨干|
|127|杨琳|核心骨干|
|128|吴勇|核心骨干|
|129|张业华|核心骨干|
|130|金宗来|核心骨干|
|131|刘帮青|核心骨干|
|132|吴力|核心骨干|
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-002新疆熙菱信息技术股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长： 75% - 95%||盈利：4,259.63万元||
|||盈利：7,454.35 万元–8,306.28万元||||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据已经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年，新疆安防行业市场保持持续增长，公司紧紧围绕“公共安全领域的实战应用专家”的战略定位有序推进各项工作，在智慧安防、信息安全、大数据应用、智能化解决方案等方面加大投入，充分利用大数据、人工智能等先进技术创新应用软件和解决方案，助力客户更高效地服务社会。同时积极拓展市场，
快速响应市场需求，完善运营管理，努力实现更高效、精细化的管理和运营体系，
不断提升企业经营效率。报告期内公司核心业务领域竞争力继续增强，主营业务规模不断扩大，保持了良好的增长态势。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为:人民币 440万元。2016年度非经常性损益对公司净利润的影响金额为1,016.34万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年1月28日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-149
天马轴承集团股份有限公司
关于收到《民事起诉状》、《民事传票》等法律文书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）于近日收到控股股东喀什星河创业投资有限公司转交的北京市朝阳区人民法院送达的案号为（2018）京 0105民初 36681号《应诉通知书》、《民事传票》等法律文书。现将有关事项公告如下：
一、《民事起诉状》的主要内容
原告：微弘商业保理（深圳）有限公司
被告：怡乐无限信息技术（北京）有限公司、天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、徐茂栋
事实与理由：
2017年 9月 4日，原告与被告怡乐无限信息技术（北京）有限公司、天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、徐茂栋签订了《借款及保证协议》，约定原告向被告怡乐无限信息技术（北京）有限公司出借人民币 3000万元，借款年利率为12%，借款期限自 2017年 9月 13日起至 2018年 9月 13日止。被告天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、徐茂栋为上述借款提供保证担保，保证期间为《借款及保证协议》项下借款到期日起两年。
根据《借款及保证协议》约定，如被告怡乐无限信息技术（北京）有限公司出现生产经营严重困难、财务状况恶化、涉及重大经济纠纷或怡乐无限信息技术（北京）有限公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉及重大经济纠纷等可能使原告的债权遭受损失的重大不利事项，且未在上述情况发生之日起
1日内书面通知原告，并按原告要求采取确保本协议项下的借款利息及其他一切费用按期足额偿还的保全措施的，原告有权提前终止借款期限，并要求怡乐无限信息技术（北京）有限公司在收到原告通知之日起3日内清偿完毕所有借款本金、利息及其他应付款项。
诉讼请求：
1、请求依法判令被告怡乐无限信息技术（北京）有限公司偿还原告欠款本金人民币3000万元；
2、请求依法判令被告怡乐无限信息技术（北京）有限公司支付自2018年4月 15日起至实际还清欠款之日止的利息（利率按照借款及保证协议的相关约定计算，年利率为12%）；
3、请求被告天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、徐茂栋对上述债务承担连带保证责任；
4、本案诉讼费及因诉讼产生的各项费用由各被告承担。
二、本次收到《传票》的主要内容
北京市朝阳区人民法院于2018年07月19日在人民法院公告网发布《公告》，要求公司于答辩期满后第1个工作日上午9时就案号（2018）京0105民初36681号的借款合同纠纷案到北京市朝阳区人民法院金融审判庭 3层 13法庭进行开庭审理。（《公告》发出之日起 60日视为送达，提出答辩状的时限为送达期满后15日。）
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、经查询，公司作为被执行人已于 2018年 5月 14日被浙江省高级人民法院将公司持有的成都天马铁路轴承有限公司股权公示冻结，公司尚未收到与冻结相关的法律文书，具体事项待后续有进展后将及时披露。
2、公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、案件相关情况说明
1、经初步自查，公司管理层会议、董事会和股东大会未审议过为怡乐无限信息技术（北京）有限公司的借款提供担保相关事项，亦从未收到过上述案件涉及的《借款及保证协议》等文件原件。
2、截至公告日，公司并未收到过上述案件的《民事起诉状》等相关文件，相关文件均由控股股东转交。
3、公司已委托律师应诉，保障公司的合法权益不受侵害。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案原定 2018年 6月开庭，因全体被告均未到庭应诉，2018年 7月 19日法院发布公告送达应诉材料（公告期60日），下一次开庭审理日期预计为2018年 10月初。该案未来的生效判决结果尚无法定论，本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定，其对公司当前正常的生产经营没有产生实质性影响。公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2017-028
山东墨龙石油机械股份有限公司
第5届董事会第3次临时会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第3次临时会议于2017年4月22日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年4月24日下午4:00以电话会议形式召开。会议由公司董事长张恩荣先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 8名，张云三因病缺席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司发展需要，同意聘任杨晋先生、张玉之先生、李文清先生、国兴萍女士、慈晓雷先生担任公司副总经理，国兴萍女士担任公司财务总监，任期至第5届董事会届满止。
张守奎先生、李朋先生、刘增翔先生不再担任公司副总经理，杨晋先生不再担任公司财务总监。张守奎先生、李朋先生、刘增翔先生仍在公司从事其他相关管理工作。公司董事会对上述人员在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
1、第5届董事会第3次临时会议决议。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
高级管理人员简历：
杨晋先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1964年3月，山东经济学院经济管理专业毕业。杨晋先生于2008年加入山东墨龙石油机械股份有限公司，任法律事务部经理；2009年兼任人力资源部经理；2009年至2012年任总经理助理，2012年3月至今担任公司财务负责人。
杨晋先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。
张玉之先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1958年11月。加盟本公司前，曾先后在潍坊汽运公司和寿光市上口供销社从事管理工作。自1994年10月加入本公司后，历任新疆代表办事处经理、营销公司总经理、集团公司副总经理、工会主席等职务。
张玉之先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。
李文清先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年10月。山东经济管理学校财务会计专业毕业，会计师职称。加盟本公司前，历任山东晨鸣纸业集团财务部副科长、副部长，山东晨鸣销售有限公司财务处长，晨鸣纸业集团资本运营部副部长、审计部部长、纪委副书记、总经理助理分管企业管理，晨鸣林业公司副总经理，江西晨鸣、海鸣矿业、武汉晨鸣副总经理、财务总监。
李文清先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。
国兴萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1973年 6月。山东潍坊职工大学毕业，国际注册会计管理师。加盟本公司前，历任山东晨鸣纸业集团财务部科长、副部长、部长，集团审计部部长，山东晨鸣国际酒店财务总监，潍坊顺福昌橡塑集团公司副总经理、财务总监，潍坊亚金联融资租赁有限公司总经理。
国兴萍女士不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。
慈晓雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1975年10月。安徽工程大学机械制造工艺及设备专业毕业。加盟本公司前，历任晨鸣纸业集团车间副主任、主任，阳光纸业集团副总经理、总工程师、执行董事、总经理等。
慈晓雷先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。
关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就第六届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解除限售期（预留授予股票第二个解除限售期）可解除限售的独立意见
经核查公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解除限售期（预留授予股票第二个解除限售期）条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司2016年限制性股票激励计划符合条件的656名激励对象在首次授予股票第三个解除限售期（预留授予股票第二个解除限售期）可解除限售的决定符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，公司2018年度经营业绩达到考核目标，激励对象个人绩效符合解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
公司董事会审议该议案时关联董事黄笑华先生、向万红先生回避表决，程序合法。
同意公司董事会授权证券及法律事务部办理本次解除限售相关事宜。
二、关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》“第八章公司激励对象发生异动的处理”、“第九章限制性股票回购注销原则”以及《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，鉴于公司18名激励对象因离职、14名激励对象因首次授予股票第三个解除限售期（预留授予股票第二个解除限售期）对应绩效考核年度绩效未完全达标，同意公司回购并注销上述32名激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票共计39.2478万股。
公司董事会审议该议案时关联董事黄笑华先生、向万红先生回避表决，程序合法，我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
（本页无正文，为关于远光软件股份有限公司第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
钱强：
陈宋生：
梁华权：
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-067
北京暴风科技股份有限公司
关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2015年度利润分配预案
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为173,313,702.21元，母公司实现的净利润为 164,119,334.96元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金
16,411,933.50元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为
295,670,643.43元。
经董事会研究决定，公司拟定2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
二、2015年度不进行利润分配的原因
1、根据《公司章程》和《北京暴风科技股份有限公司股东未来分红回报规划》所制定的利润分配政策，公司的利润分配方案需考虑公司的长远发展，并重视对投资者的长期合理投资回报。公司上市后未融到足够支持公司发展的资金，现阶段公司又处于成长期，快速发展过程中对现金需求较高。综合考虑企业目前的实际情况及发展目标，为了投资者持续、稳定、科学的回报，2015年度拟不进行利润分配；
综上，为保障公司正常经营、未来业务发展，公司拟定2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
留存未分配利润主要用于公司继续开拓业务，完善“DT大娱乐”战略布局。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出2015年度不进行利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司2015年年度股东大会会审议。
特此说明。
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—008
国脉科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
☆本次股东大会不存在新增、修改或否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2015年3月4日下午2:30
网络投票时间：2015年3月3日～3月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月4日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 3日下午 3:00至 2015年 3月 4日下午 3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份509,047,014股，占公司总股份的58.8494%。其中：
1、出席现场会议的股东或股东代表3人，代表股份数508,996,114股，占公司总股份数的58.8435%
2、通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表3人，代表股份数50,900股，占公司总股份数的0.0059%。
公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过以下决议：
（一）审议通过《募集资金管理办法（2015年2月修订）》。
表决结果为：同意509,047,014股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对 0股，弃权 0股。其中，中小投资者的表决结果：同意 50,900股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（二）审议通过《监事会议事规则（2015年2月修订）》。
表决结果为：同意509,047,014股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对 0股，弃权 0股。其中，中小投资者的表决结果：同意 50,900股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（三）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。
表决结果为：同意509,047,014股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对 0股，弃权 0股。其中，中小投资者的表决结果：同意 50,900股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（四）审议通过《独立董事工作制度（2015年2月修订）》。
表决结果为：同意509,047,014股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对 0股，弃权 0股。其中，中小投资者的表决结果：同意 50,900股，占出席
本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
上述议案内容参见2015年2月14日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次大会由国浩律师（上海）事务所孙立律师、唐银锋律师见证并出具了法律意见书。结论意见是：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）公司2015年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2015年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司2015年3月4日