Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2015-023
深圳汇洁集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日内（2015年7月29日、2015年7月30日、2015年7月31日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者关注公司于 2015年 6月 10日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（一）公司品牌被侵权的风险
随着消费升级和对高品质生活的追求，品牌已成为消费者选购内衣的重要参考因素，知名品牌更能赢得消费者的青睐。一些不法企业为谋求自身利益可能会仿冒生产销售知名品牌的内衣，侵害被仿冒企业的合法权益。如果未来公司品牌被大量仿冒，将对公司的品牌形象和市场声誉产生冲击，从而对公司正常生产经营产生不利影响。
（二）存货风险
公司 2014年末、2013年末和 2012年末存货净值分别为 58,216.19万元、 52,651.99万元和 56,789.30万元，占流动资产的比例分别为59.78%、60.13%和63.01%,其中往季产品分别为17,160.47万、21,307.48万元和20,503.95万元。如果公司未来产品销售不畅，将会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。
（三）电子商务等销售业态快速发展带来的风险
中高端内衣购买者注重消费体验，因此，中高端内衣通常都以百货商场销售为主。截至 2014年 12月 31日，公司在全国开设了 1,928个直营专柜，均开设在各地的商场中。如果未来销售业态发生较大变化，诸如电子商务的快速发展，消费从“线下”转移至“线上”，公司未能顺应变化趋势，公司将面临销售渠道不畅、业绩下滑的风险。
（四）产品质量风险
公司主营产品女士内衣属于贴身穿着服装，消费者对产品的原材料、产品工艺水平具有较高要求。若公司在原材料采购或产品生产环节控制不严，产品的质量出现较大瑕疵甚至含有损害人体的成分，则可能对公司的经营带来不利影响。
（五）人力资源风险
公司以自主生产和直营终端销售为主，而生产和销售环节属于劳动密集型，对人工需求量较大，如果未来不能及时招聘到所需的生产和销售人员或人力成本大幅上涨，将对公司的经营造成不利影响。
（六）募集资金投资项目实施风险
公司本次募集资金将主要投资于江西生产基地建设项目，若公司在项目实施过程中宏观经济、市场环境等发生重大不利变化或公司组织管理不力导致不能按计划实施项目、新增产能不能完全释放或者不能完全消化导致募投项目无法实现预期收益，将对本公司经营发展产生不利影响。
五、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2015年7月31日
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于
公开发行可转换公司债券项目变更签字律师的专项说明
中国证券监督管理委员会：
基本情况：山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于2019年9月23日向贵会提交了《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件》，并于2019年9月 23日取得贵会《行政许可申请接收凭证》，于 2019年 9月25日取得贵会第192508号《行政许可申请受理单》。
本次变更前，签字律师为上海泽昌律师事务所刘波律师和耿德伍律师，现拟变更为上海泽昌律师事务所刘波律师和石百新律师。
变更事由：耿德伍律师因工作变动从上海泽昌律师事务所离职。经核查，上述变更事由属实。
本公司同意上述变更事项。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券项目变更签字律师的专项说明》签章页）
山东道恩高分子材料股份有限公司 2019年 11月25日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-063北京大北农科技集团股份有限公司
关于增加 2016年度预计日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2016年度日常关联交易预计履行的审议程序
公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张立忠先生已回避表决。具体内容详见公司于2016年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-043）。
2016年9月22日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于增加2016年度预计日常关联交易额度的议案》，独立董事事前认可并发表了同意意见。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联方名称|关联交易类别|预计金额|2016年1-8月累计发生金额|
|黑龙江大北农农牧食品有限公司及下属分子公司|向关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品|≤9000万元|1570.49万元|

（三）本次日常关联交易预计增加额度
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|关联方名称|关联交易类别|原2016年预计金额|调整后2016年预计金额|增加额度|
|黑龙江大北农农牧食品有限公司及下属分子公司|向关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品|≤9000万元|≤9000万元|__|
|安徽省三宝饲料有限责任公司|向关联方销售预混料|__|≤90万元|≤90万元|

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|安徽省三宝饲料有限责任公司|向关联方采购饲料|__|≤6400万元|≤6400万元|

本次关联交易额度增加主要为本公司之子公司安徽长风农牧科技有限公司及其下属猪场（以下简称“长风农牧”）预计增加与安徽省三宝饲料有限责任公司（以下简称“安徽三宝”）之间的交易额度。长风农牧与安徽三宝关联交易增加的主要原因系安徽三宝饲料成本相对较低。一方面安徽三宝距离长风农牧的猪场相对较近，运输成本低，另一方面安徽三宝生产用电为政府审批的农业用电，电费低于其他饲料厂。
本年年初至2016年8月31日，长风农牧与安徽三宝累计已发生关联交易金额为4030.75万元。
二、新增关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
安徽三宝成立于2000年01月20日，注册资本：770万元，法定代表人：周沫，住所：安徽省合肥市长丰县水湖镇环城北路，经营范围：饲料加工、销售；
饲料原料及添加剂销售；粮食收购及制品销售；畜禽产品及深加工产品的加工、销售。
2、关联关系说明
本公司之子公司长风农牧科技有限公司持有安徽三宝39.74%的股权，根据《企业会计准则第36号—关联方披露》相关规定，安徽三宝为本公司的关联方。
本公司之子公司向其采购饲料及向其销售预混料，构成日常关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方经营状况良好，不存在履约能力障碍。
三、新增关联交易主要内容
1、关联交易定价原则和定价依据
根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，同时考虑本公司下属子公司对上述关联方发生关联交易时，与独立第三方相比，采购成本下降等因素。目前本公司与上述关联交易定价主要以成本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来，当市场
环境、市场行情等因素发生较大变化时，双方将在公平、公正的原则下对定价方
法作出合理调整，具体以双方协议约定为准。
2、关联交易具体定价方式如下：
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|交易类别|关联方名称|交易具体内容|定价方式|
|关联销售|安徽三宝|预混料|内部结算价+运费|
|关联采购|安徽三宝|饲料|生产成本+80元/吨|

四、关联交易的目的及对公司的影响
公司向上述关联方采购饲料，有利于降低公司采购成本，公司关联交易定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事及保荐机构意见
公司独立董事发表了如下意见：
公司向关联方销售、采购饲料，系正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。本次关联交易已得到公司董事会同意。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。
公司保荐机构发表了如下意见：
经查阅大北农本次关联交易的相关材料，保荐机构认为：本次关联交易决策程序及信息披露情况符合法规要求，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、保荐机构意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年9月 22日
中兴-沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
二Ｏ一七年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2018)第110ZA1640号中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称中兴商业公司）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中兴商业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中兴商业公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年三月二十一日
证券代码：000557 证券简称：﹡ST广夏 公告编号：2016-013广夏（银川）实业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议（临时会议）的通知于2016年2月15日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2016年 2月 22日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议（临时会议）以通讯表决方式召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰、独立董事张文君、袁晓玲、赵恩慧出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。
四、议案内容及表决情况
（一）审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的“退市风险警示”，并将公司证券简称由“*ST广夏”变更为“银广夏A”。
（二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
因公司董事变动，导致董事会专门委员会成员出现空
缺，为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会工作的
顺利开展，根据专门委员工作细则的相关规定，经王天林
董事长提名，会议同意：
1、补选王天林董事为战略委员会主任，李延群董事
为战略委员会委员；
2、补选张智谋董事为审计委员会委员；
3、补选赵恩慧独立董事为提名委员会主任，柏青董
事为提名委员会委员；
4、补选赵恩慧独立董事为薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一六年二月二十三日
华泰联合证券有限责任公司
关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对爱尔眼科本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年12月非公开发行人民币普通股（A股）62,328,663股，每股发行价格人民币 27.60元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80元，扣除与发行有关的费用人民币 19,534,873.65元后的实际募集资金净额为人民币1,700,736,225.15元。上述募集资金已于2017年12月19日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行进行了验资，并出具众环验字(2017) 010172号验资报告。
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的净额全部用于募集投资项目。在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具众环专字（2017）011425号鉴证报告，截至2017年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计444,094,582.25元，具体情况如下：
单位：元
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|项目名称|已完成投资总额|以自筹资金投入金额|拟置换金额|
|爱尔总部大厦建设项目|27,072,485.63|27,072,485.63|27,072,485.63|
|哈尔滨爱尔迁址扩建项目|28,969,240.36|28,969,240.36|28,969,240.36|
|重庆爱尔迁址扩建项目|31,212,086.26|31,212,086.26|31,212,086.26|
|收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司70%股权项目|158,257,768.08|158,257,768.08|158,257,768.08|
|收购朝阳眼科医院有限责任公司55%股权项目|28,224,131.92|28,224,131.92|28,224,131.92|
|收购东莞爱尔眼科医院有限公司75%股权项目|50,222,250.00|50,222,250.00|50,222,250.00|
|收购泰安爱尔光明医院有限公司58.7%股权项目|15,369,666.00|15,369,666.00|15,369,666.00|
|收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司90%股权项目|29,734,020.00|29,734,020.00|29,734,020.00|
|收购佛山爱尔眼科医院有限公司60%股权项目|18,032,580.00|18,032,580.00|18,032,580.00|
|收购九江爱尔中山眼科医院有限公司68%股权项目|15,841,824.00|15,841,824.00|15,841,824.00|
|收购清远爱尔眼科医院有限公司80%股权项目|13,488,480.00|13,488,480.00|13,488,480.00|
|收购湖州爱尔眼科医院有限公司75%股权项目|27,670,050.00|27,670,050.00|27,670,050.00|
|合计|444,094,582.25|444,094,582.25|444,094,582.25|

二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票预案》（三次修订稿），公司对募集资金置换先期投入做出了如下安排：“为保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东利益，募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。”
公司本次置换与非公开发行股票申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本
次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合法律法规的相
关规定。
三、本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，合法、合规、合理。
因此，我们一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
四、保荐机构核查意见
华泰联合证券对爱尔眼科拟使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了审慎核查。经核查，本保荐机构认为：
1、爱尔眼科本次将募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。
2、爱尔眼科本次将募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项符合其《爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票预案》（三次修订稿）披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
3、爱尔眼科本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，华泰联合对爱尔眼科本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）： 吕洪斌 季李华
华泰联合证券有限责任公司2018年 1月 10日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-07深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、财政部、国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》，公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通
知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2013-2014年度所得税税率将由原来的15%调整为10%。
公司将尽快向主管税务部门申请落实上述税收优惠政策。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2017-8安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第五次会议于2017年4月6日以书面方式发出通知,并于2017年4月17日在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2016年年度报告及摘要》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告五、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司 2016年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，对董事会继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构无异议。
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇一七年四月十七日
东莞铭普光磁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张志勇，作为东莞铭普光磁股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议27次，未出席会议2次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
张志勇本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张志勇（签署）
日期：2018-05-07
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-060天齐锂业股份有限公司
关于与遂宁市人民政府签署《战略合作框架协议》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）与遂宁市人民政府签署的《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），为协议双方为开展后续合作达成的意向约定；协议约定的项目实施尚需待条件具备后由协议双方签订正式的项目投资协议，相关项目投资协议的签订及生效也尚需双方履行必要的决策审批程序和相关政府主管部门审批同意，公司将依法履行相应的审批程序和信息披露义务。
2、本次签署的协议属于框架性合作协议，具体的项目选址、产品品种、时间计划和进度安排等存在不确定性，因此，对公司2017年度的经营业绩影响程度具有不确定性。
3、本次签署的协议涉及金额为预估数，具体金额、产能规划和产品品种等以签订的项目投资协议为准，存在执行金额、具体项目等与协议不完全一致的风险。
示”之“5、近三年披露的协议相关情况”。
5、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议基本概况
（一）协议签署基本情况
协议签订的基本情况：2017年6月19日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于签署<战略合作框架协议>的议案》；同日，公司签署了《战略合作框架协议》。
鉴于新能源汽车产业是国家重点发展的战略性新兴产业之一，具有较强的产业辐射带动引领作用，为了加快遂宁市产业招商政策的落地，充分发挥龙头企业的优势，根据天齐锂业的战略发展规划，遂宁市人民政府支持天齐锂业在国家级遂宁市经济技术开发区（以下简称“经开区”）进行矿石提锂生产线的建设和运营。协议约定的项目实施尚需待条件具备后由协议双方签订正式的项目投资协议，相关项目投资协议的签订及生效也需要双方履行必要的内部决策程序和相关政府主管部门的审批同意。协议未尽事宜，以双方签订的正式合同或补充协议为准；协议签订后，双方应就项目积极开展相关准备工作，促使项目尽快落地。
（二）协议对方介绍
本次协议的对方为遂宁市人民政府。2016年，遂宁市实现地区生产总值1,008.5亿元，同比增长9.1%；地方一般公共预算收入54.6亿元，增长13.8%，主要经济指标增速位居四川省前列（数据来源于遂宁市人民政府
官方网站“2016年政府工作报告”）。
遂宁市人民政府与本公司不存在关联关系，公司未曾与遂宁市人民政府签署过类似的框架协议。
（三）协议的主要内容
1、项目名称：矿石提锂项目。
2、项目内容：以泰利森锂精矿为原料的主要供应渠道，待公司位于甘孜州的全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司投产后，也可以该公司生产的锂精矿为项目原料，在遂宁市经开区分两期新建矿石提锂生产线及锂原料回收生产线，第一期为2万吨碳酸锂当量的生产线，第二期产能视具体情况决定。
3、项目投资：该项目第一期预计总投资不超过20亿元人民币，所需资金全部由天齐锂业自筹。
4、行政许可要求：
遂宁市人民政府协调相关部门、遂宁市经开区具体协助处理项目建设、运营期间遇到的所有行政许可问题，包括但并不限于：办理该项目建设所需的安全、环保、质检、消防、规划、施工等审批手续，确保该项目合法顺利开工建设和运营。
天齐锂业所建项目必须符合国家有关安全、环保的法律法规要求。若政府主管部门出具的环评评审意见不同意该项目进入园区建设，天齐锂业将不在经开区建设该项目。
在本项目生产运营过程中，天齐锂业负责对“三废”进行处理并确保达标排放。
5、项目用地：若政府主管部门出具的环评评审意见同意该项目进入经开区进行建设，项目土地使用权则由遂宁市人民政府依法以公开招拍挂的方式出让位于经开区的工业用地，经天齐锂业履行必要的内部决策等前置程序并通过后，由该项目的实施主体参与竞买，具体用地以出让结果为准。
6、建设周期：该项目整体规划，分期开发和建设、运营，一期项目建设期预计不超过24个月；二期项目建设期预计不超过24个月。
7、项目实施主体：在有关政府主管部门出具环评评审意见同意入园，并经公司内部决策程序审批通过后，由公司在遂宁市出资成立具有独立法人资格的全资子公司作为本项目的实施主体。
二、对公司影响
公司与遂宁市人民政府签署协议后，将启动协议中工程项目的可行性研究工作，待相关文件齐备后，根据项目金额，按照相关规则和《公司章程》的规定提交董事会或股东大会审议；由于协议约定项目的建设所需的安全、环保、质检、消防、规划、施工等审批手续尚需申请和报批，项目启动建设的时间尚具有不确定性，故暂时无法预计对公司2017年经营业绩的影响程度。
遂宁市经开区与高速公路和火车站距离不超过5公里，园区可保障土地、电力、天然气、污水处理设施等生产要素，环境承载能力强。本次签署的协议项目如得以实施，将有利于充分发挥公司矿石提锂生产技术优势，快速提升公司锂盐产品产能，增强公司高端产品的市场供应能力。本项目将与射洪基地形成技术、人才协同和产品结构的互补，未来还可望与
甘孜州措拉锂资源基地形成上下游协同，有助于公司降低运营成本，增强持续运营能力。
本协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖；不对公司与其他合作方的合作构成影响。
三、重大风险提示
1、本次签署的《战略合作框架协议》为协议双方为开展后续合作达成的意向约定；协议约定的项目实施尚需待条件具备后由协议双方签订正式的项目投资协议，相关项目投资协议的签订及生效也需要双方履行必要的决策审批程序和相关政府主管部门审批同意。
2、本次签署的协议涉及金额为预估数，具体金额、产能规划和产品品种等以签订的项目投资协议为准，存在执行金额、具体项目等与协议不完全一致的风险。
3、公司将启动协议约定的一期工程可行性研究工作，待相关文件齐备后提交本公司董事会或股东大会审批，是否取得董事会或股东大会审批尚具有较大不确定性。
4、协议约定项目的建设所需的安全、环保、质检、消防、规划、施工等审批手续尚需申请和报批，项目启动建设的时间尚具有不确定性。
5、近三年披露的协议相关情况
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|协议名称|协议类型|披露时间|披露网站|进展情况及原因|
|与西藏矿业发展股份有限公司战略合作框架协议书|合作框架协议|2014年9月26日|www.cninfo.com.cn|暂未有具体合作项目|

上述协议披露后三个月内，公司持股5%以上的股东无减持公司股份的
情形。
6、2017年9月20日前，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无减持计划。
四、其他相关说明
本《战略合作框架协议》为意向性、框架性内容，本协议具体的合作项目仍需进一步签署相关协议，公司将按照相关规定，对具体合作项目履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》；
2、《战略合作框架协议》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年六月二十日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临097号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届监事会2016年第六次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第六次会议通知于2016年10
月20日以电子邮件的方式发出，于2016年10月25日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席陈中革先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为公司2016年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2016年第三季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于2016年1-9月计提资产减值准备的议案》。
经核查，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行应收款项、存货及固定资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提应收款项、存货及固定资产减值准备。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临097号
表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。
《关于 2016年 1-9月计提资产减值准备的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第六次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2016年10月27日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定和要求，我们作为和佳股份的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则对公司第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议，并发表独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审查，公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任财务总监兼财务负责人的议案》相关人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
经审阅本次会议聘任的高级管理人员郝镇熙先生、石壮平先生、高立先生、吴春安先生、张宏宇先生、田助明先生、田秀荣女士、罗玉平先生、董进生先生、李海容先生的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力。
因此，我们一致同意上述聘任高级管理人员的议案。
二、关于对外担保的独立意见
就珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）向东亚银行（中国）有限公司珠海分行（以下简称“东亚银行”）申请贷款额度人民币5,000万元整，
和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保。担保期限自主合同下债务履行期限届满之日起三年。担保范围为：主债权及由主债权所产生的利息、逾期利息、罚息、复利(如有)、违约金、损害赔偿金，以及主合同约定的各项费用、债权人实现债权和要求保证人承担保证责任的合理费用。恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币533.5万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
就中山和佳医疗科技有限公司（以下简称“中山和佳”）共用汇丰银行授信额度人民币7,000万元整，和佳股份为中山和佳提供连带责任保证担保。担保期限1年。担保范围为：由主债权所产生的利息、逾期利息、罚息、复利(如有)、违约金、损害赔偿金，以及主合同约定的各项费用、债权人实现债权和要求保证人承担保证责任的合理费用。上述议案尚需提交股东大会审议。
经审查，我们认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源租赁向东亚银行申请贷款额度、为全资子公司中山和佳共用汇丰银行授信额度提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意上述对外担保的议案。
（本行以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
苏清卫
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-051
浙江开尔新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议主持人：董事长邢翰学先生
4、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，决定召开 2018年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
5、会议召开时间
现场会议时间：2018年8月16日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2018年8月15日-2018年8月16日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月15日15:00至2018年8月16日 15:00的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）股权登记日为2018年8月9日。截至股权登记日2018年8月9日（星期四）下午 3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69号中恒大厦 14楼公司会议室
9、融资融券、转融通投资者的投票程序
相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。
二、会议出席情况
根据出席会议股东签名等相关文件，出席公司本次会议现场会议的股东共 5名，共持有公司股份数128,959,347股，占公司股份总数的44.5402%，其中股东代理人2名，代理股东持有公司股份数209,000股，占公司股份总数的0.0722%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得的网络投票结果显示，参加公司本次会议网络投票的股东共1人，共持有公司股份数400股，占公司股份总
数的0.0001%。
据此，出席公司本次会议有表决权的股东及股东代理人共6人（包括网络投票方式），持有公司股份数128,959,747股，占公司股份总数的44.5404%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、律师列席了本次会议，经上海市锦天城律师事务所丁天、张诚律师见证，参会股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
三、议案审议及表决情况
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于出售参股子公司股权的议案》
表决结果：同意 128,959,747股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 209,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
详细内容见公司于2018年7月31日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于出售参股子公司股权的议案》（公告编号：2018-048）。
四、律师出具的法律意见
锦天城律师丁天、张诚认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、备查文件
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2017-045东北证券股份有限公司
2017年7月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2017年7月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2017年7月主要财务数据
单位：（人民币）万元
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||||2017年7月||||2017年7月31日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||26,734.09||12,179.45||1,479,432.51||
|东证融汇证券资产管理有限公司||824.46||180.77||83,379.40||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一七年八月五日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-026海思科医药集团股份有限公司
关于脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液
获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司辽宁海思科制药有限公司（以下简称“辽宁海思科”）于近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《药品注册批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液
受理号： CYHS1201038辽
批件号：2018S00062
药品批准文号：国药准字 H20183051
剂型：注射剂
规格：1440ml（20%脂肪乳注射液255ml；复方氨基酸注射液
300ml；11%葡萄糖注射液885ml）
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第 6类
申请人：辽宁海思科制药有限公司
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。
2、药品的其他相关情况
2012年 8月 10日，辽宁海思科向辽宁省食品药品监督管理局提交临床试验申请并获受理，并于 2018年 3月 12日正式批准生产。
我公司该品种商标名为“全营达”，主要适应症为用于不能或功能不全或被禁忌经口/肠道摄取营养的营养支持。
该品种是“全合一”三腔袋产品，含有合理配比的脂肪乳、氨基酸、葡萄糖和电解质。工业化多腔袋逐渐取代医院自配的 PN营养液，是肠外营养发展的趋势，利用工业化三腔袋实现的“全合一”营养液输注方式是目前肠外营养治疗的发展趋势和公认的最佳形式。
“全营达”配方合理，符合低氮低热卡趋势。临床操作便捷简单，数秒即可混合，无需专门人员和设备配置，减少医院配置中心工作量，彻底避免污染和剂量误差，大大提高全合一的安全性，降低患者综合治疗费用，使全合一能够真正在临床实践中推广应用。
肠外营养是公司的一个重要治疗领域，“全营达”是公司目前在该领域最高端、技术含量最高的产品，也有望成为公司该领域未来最重磅的产品，它的获批使公司在肠外营养领域的产品储备获得了极大的丰富和提升，将会成为未来公司利润增长的重要支撑。
脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液的原研公司为 Fresenius KabiAB，商品名为卡文（KabivenPI、PERIKABIVEN等），规格为
1440ml、1920ml、2400ml。该品种于 1999年在瑞典和丹麦首次上市,迄今已在包括美国、英国、法国、中国在内的 85个以上的国家和地区上市销售，已用于超过 900万患者的治疗。2004年获准在中国上市，为 2017国家医保乙类品种。据新药汇数据，2016年卡文中国市场销售额约 13.3亿元人民币。
经查询,该品种在国内已有 Fresenius KabiAB（进口）,费森尤斯卡比华瑞制药有限公司、四川科伦药业股份有限公司、辽宁海思科制药有限公司获得了该药生产批件，我公司为国产第二家获批生产的企业。此外，辰欣药业股份有限公司提交国内报产，江泰生命科学株式会社杭州民生药业有限公司申报进口临床，均暂未取得生产批件。
截至目前，公司在脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液研发项目上已投入研发费用共计 1106万元人民币。
二、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 3月 22日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-070招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为招商公寓提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司之下属全资子公司深圳市招商公寓发展有限公司（以下简称“招商公寓”）因项目经营需要拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请融资额度不超过人民币40亿元，融资期限自首期资金起息日起不超过15年。本公司拟为招商公寓该融资事项提供连带责任保证，担保金额不超过人民币40亿元，担保期限自保证合同签订之日起至主债务履行期限届满之日起三年止。
2017年11月27日，公司第一届董事会2017年第九次临时会议审议通过了《关于为招商公寓提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
招商公寓成立于1992年12月02日，注册地址：深圳市南山区招商街道南海大道1031号万海大厦A座5楼B区；法定代表人：周跃球；注册资本2,000万元,公司拥有其100%的股权；经营范围：委托住宅及配套设施的规划；发包建设项目，住宅及配套设施的日常维修及管理，住宅及商业配套设施的买卖、租赁业务、房产权代理管理；承办职工房产的咨询和代理业务。（以上经营范围，以公司注册登记的工商行政管理局依法核准为准）。
招商公寓主要财务指标：截至2016年12月31日，资产总额为276,342万元，负债总额为107,769万元，净资产为168,573万元；2016年，公司营业收入为
59,414万元，净利润为36,059万元。该公司不存在对外担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
本公司按持股比例为招商公寓该融资事项提供连带责任保证，担保金额不超过人民币40亿元，担保期限自保证合同签订之日起至主债务履行期限届满之日起三年止。
四、董事会意见
招商公寓因项目经营需要，通过金融机构补充资金，有利于促进公司经营
发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为1,598,341.06万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的28.32%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二零一七年十一月二十八日