Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－042
债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于调整公司 2016年限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2016年8月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整公司2016年限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及审批情况
1、2016年7月18日公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于<公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于将洪革女士作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。激励计划拟采取限制性股票的激励形式，股票来源为向 254名激励对象定向发行公司 A股普通股；本次限制性股票的授予价格为5.74元/股，数量为572.2万股，占公司目前总股本的1.5369%。独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实并出具核查意见。
2、2016年 8月 11日公司 2016年第二次临时股东大会审议通过上述激励计划及相关事项,同时授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理激励计划相关事宜。
3、根据股东大会的授权，2016年8月29日公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划所涉股
002115 三维通信股份有限公司票首次授予相关事项的议案》，同意授予公司241名激励对象合计557.1万股限制性股票，并确定激励计划的授予日为 2016年8月29日。独立董事对此发表了独立意见，监事会出具了核查意见。
二、对限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数进行调整的情况说明
1、关于激励对象名单的调整
原254名激励对象中，有13名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。
本次调整后，公司授予的激励对象人数由254名变更为241名，调整后的激励对象均为公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
2、授予数量的调整
因上述13名激励对象个人原因自愿放弃认购限制性股票；调整后，授予的限制性股票数量由572.2万股变更为557.1万股。
本次激励计划实际授予激励对象共241人，授予限制性股票共557.1万股。
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次激励计划授予数量和授予对象人数的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核实意见
监事会认为：本次调整符合公司《限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关备忘录1-3号》”）等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
五、独立董事意见
经核查，公司本次调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司
002115 三维通信股份有限公司对本次激励计划授予对象、授予数量进行相应的调整。
六、律师意见
国浩律师（杭州）事务所认为：本次限制性股票激励计划授予对象、授予数量的调整及本次限制性股票激励计划所确定的授予对象、授予数量均符合《证券法》、《股权激励管理办法》、《备忘录》及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、第四届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见
4、律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
三维通信股份有限公司
2016年8月30日
证券代码:002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-032
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于相关媒体不实报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，部分媒体就浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“世纪华通”）重大资产重组项目进行了不实报道，并有多家媒体转载。针对报道中提到的相应内容，为了避免对投资者产生误导，现澄清说明如下：二、澄清说明
报道中称“世纪华通的重组材料与举报信一同被退回到了浙江省证监局”，上述报道为不实报道。具体如下：
2019年2月20日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2019年第 4次会议，该次会议中公司重大资产重组项目获得有条件通过。随后，针对并购重组审核委员会提出的审核问题，公司在规定时间内已经完成审核意见回复。
同时根据中国证券监督管理委员会对于并购重组事项的审核流程以及相关公示文件，目前中国证券监督管理委员会正在按照其内部审核流程对本项目进行审核，不存在媒体报道的“世纪华通的重组材料与举报信一同被退回到了浙江省证监局”情形。
三、特别提示
针对此次媒体报道，公司在第一时间对相关事项进行了解，并及时发布澄清公告。若因相关媒体的误导性报道对公司造成恶劣影响，严重损害广大投资者及公司的利益，公司将保留追究相关当事人法律责任的权利。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-20河北建投能源投资股份有限公司
关于发行股份购买资产有关事项获得
河北建设投资集团有限责任公司批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 21日收到公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）出具的《关于同意河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产有关事项的批复》（冀建投资本字〔2019〕1号）。建投集团作为国家出资企业，按照国务院国资委、财政部、证监会联合发布的《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第 36号）的相关规定，对公司发行股份购买资产有关事项批复如下：
一、同意公司本次发行股份购买资产的总体方案。
二、同意公司通过向建投集团发行股份的方式购买建投集团持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权，交易金额为 104,921.35万元，发行股份价格为 5.21元/股，发行股份数量为 201,384,547股。
三、同意公司将本次发行股份购买资产事项提请股东大会表决。
四、请公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规要求，履行相关程序，尽快完成本次发行股份购买资产工作。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将严格按照相关法律法规要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定
披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。敬请投资者注意投资风险。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-056北京金一文化发展股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产出售事项，公司股票（股票简称：金一文化，证券代码：002721）自 2018年 2月 5日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》。
停牌期间，公司会同相关方积极进行商讨。目前该重大事项仍在进一步磋商中，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年 2月10日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-075深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吴限先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份质押延期购回及补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份延期购回及补充质押的基本情况
1、股东股份延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴限|是|8,620,000|2017年11月24日|2019年8月22日|2020年8月20日|国信证券股份有限公司|10.81%|个人融资|
|合计|--|8,620,000|--|--|--|--|10.81%|--|

上述股份质押的公告详见公司分别于2017年11月28日和2018年11月23日在
巨潮资讯网刊登的《关于控股股东解除部分股份质押及质押部分股份的公告》（公告编号：2017-055）和《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2018-069）。
2、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴限|是|100,000|2019年8月22日|2020年8月20日|国信证券股份有限公司|0.13%|补充质押|
|合计|--|100,000|--|--|--|0.13%|--|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，吴限先生持有公司股份79,729,018股，占公司总股本的32.66%。吴限先生累计质押公司股份合计54,030,000股（含本次），占其持有公司股份总数的67.77%，占公司总股本的22.13%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押冻结明细表》；
2、国信证券股份有限公司出具的《股票质押回购延期购回交易确认书》和《股票质押回购补充质押交易确认书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2019年 8月23日
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-049
苏州安洁科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）的通知：重庆安洁近日办理完成了工商变更登记手续，并取得了重庆市璧山县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司经营范围由“许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：电子绝缘材料、防静电纺织品；销售：电子零配件、静电测试仪器、TESA胶带、工业胶带、塑胶制品、货物及技术进出口业务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。”变更为“包装装潢印刷品；其他印刷品（按许可证核定事项和期限从事经营活动）。生产销售：电子绝缘材料、防静电纺织品；销售：电子零配件、静电测试仪器、
TESA胶带、工业胶带、塑胶制品、货物及技术进出口业务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。”除上述变更外，其他登记事项未发生改变。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一四年八月十一日
北京当升材料科技股份有限公司 关于江苏当升二期工程第二阶段的风险提示公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-043北京当升材料科技股份有限公司
关于投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料
生产线技改扩建项目第二阶段的风险提示公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年6月30日召开了第三届董事会第十四次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目第二阶段的议案》，决定由公司控股子公司江苏当升材料科技有限公司使用银行贷款及自筹资金投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目第二阶段（以下称“二期工程第二阶段”）。二期工程第二阶段总投资额人民币 24,173万元，将建成年产 4,000吨新型动力锂电正极材料生产线。《关于投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目第二阶段的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现将本项目的有关风险提示如下：
一、预计利润无法达成的风险
本项目建设目标为年产4,000吨车用高镍多元材料，虽然公司已成为全球少数能够批量生产车用高镍多元材料的企业之一，但是随着国内外竞争对手加快技术研发以及加大投资力度，不排除未来将有更多的竞争对手掌握这一技术，届时市场竞争将趋于激烈，产品价格和销量将出现下滑，有可能导致本项目预计利润无法达成。因此，可行性研究报告中涉及本项目未来的相关计划、盈利预测均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足
北京当升材料科技股份有限公司 关于江苏当升二期工程第二阶段的风险提示公告够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
二、政策性风险
在国家和地方补贴政策的双重推动下，新能源汽车得到较快发展，但整个行业对政策有较大的依赖性。现阶段新能源汽车仍处于市场起步期，政府以各种方式给予补贴的目的是培育市场，这种政策的持续存在不确定性。为降低政策性风险，公司应加快技术研发，同时持续降低生产成本，提高公司综合竞争实力。
三、市场风险
多元材料作为动力汽车用锂电正极材料的技术路线已经获得广泛认可，但现有动力市场导入并大规模使用多元材料尚需一定的过程，且动力锂电正极材料认证周期普遍较长，要快速提升销量还需要做大量的工作。公司将重点加大动力汽车用锂电正极材料市场的开发力度，初步建立公司与锂电池制造商、动力汽车制造商的产业合作联盟，积极探索“材料企业—电池企业—汽车企业”的战略合作模式，实现在动力汽车上的稳定应用和批量供货，扩大动力汽车用锂电正极材料的销售。
四、原材料价格波动风险
生产高镍多元材料所需的多元前驱体、碳酸锂、氢氧化锂等原材料市场价格存在一定波动，将对公司的盈利能力带来影响。为缓释因金属镍、钴和氢氧化锂价格持续波动带来的风险，同时保持公司原材料的稳定供应，公司进一步强化了供应链管理，通过与国际供应商开展长单合作的模式，加强与战略供应商的长期合作，持续降低采购成本，同时也为后续战略合作奠定了基础。
五、产品替代风险
锂电池的市场需求在 2014年仍保持29%左右的增长率，目前多元材料作为替代材料已经占正极材料市场30%的份额，所占份额还在不断增加。动力锂电市场目前使用的正极材料主要是LFP、NCM、NCA和LMO。但从长期来看，高镍多元材料是主要方向，富锂材料和 5V尖晶石材料发展还不成熟，离商业化应用还有
北京当升材料科技股份有限公司 关于江苏当升二期工程第二阶段的风险提示公告一段距离。其他电池替代技术（如 Li-S电池、锂空电池、燃料电池等）还处于开发阶段，尚未成熟。多元材料生产线及其辅助设备也可直接用于钴酸锂和锰酸锂的生产，具有互换性，经过改造后也可用于固体电解质等新材料的生产。所以进行多元材料的工程投资，风险很小。
六、工艺技术风险
公司在多元材料领域积累了丰富的基础研究及产业化经验，先后解决了多元材料一系列关键技术问题，目前已拥有不同粒度分布、不同组成、不同用途等各种规格的多元系列化产品的制备技术，是行业内少有同时拥有湿法沉淀多元前驱体制造技术和多元正极材料火法合成技术的企业。本项目采用自主开发的多元材料系列产品批量生产工艺，是以江苏当升多元材料生产工艺为基础优化而成，采用的主要关键设备已经在江苏当升一期工程中得到验证，工艺设计或设备选型的风险较小。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2016年7月4日
股票代码：002020 股票简称：京新药业 公告编号：2019019
浙江京新药业股份有限公司
关于回购公司股份的实施进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年2月13日召开的浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议和2018年3月2日召开的公司2018年第一次临时股东大
会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划。并于
2018年3月16日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司回购部分社会公众股份的法
律意见书》。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年12月25日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》，对公司2018年第一次临时股东大会审议通过的回购公司股份以实施员工持股计划方案进行部分内容修订，主要修订内容为提高本次回购股份价格、增加回购股份的数量、增加回购总金额、延长回购实施期限和本次回购决议有效期等。并于2018年12月29日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书（修订稿）》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司调整回购部分社会公众股份事项的法律意见书》。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市
公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下:
截止到2019年3月31日，公司累计回购股份数量3777.8714万股，占公司总股本的5.21%，购买股份最高成交价为11.89元/股，购买股份最低成交价为8.10元/股，支付的总金额为37321.1940万元（含交易费用）。
二、其他说明
本次回购实施过程严格遵守《回购细则》等相关法律法规的规定，根据《回购细则》第十七条、十八条、十九条的内容具体说明如下：
1、公司未在以下规定的敏感期进行回购，包括：
公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自《回购细则》实施以来，公司每五个交易日最大回购股份数量244万股（回购期间为2019年1月25日至2019年1月31日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量2569万股的25%，符合《回购细则》关于回购数量和节奏的要求。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托，包括：
开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-016
共达电声股份有限公司
关于拟设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 11日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
为进一步加强新产品、新技术研发能力，提高工业设计水平，满足公司战略发展需要，公司拟出资人民币1000万元投资设立全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：共达智能声学科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：青岛市市南区东海路 7号华银大厦 701室
4、法定代表人：谢冠宏
5、注册资本：人民币 1000万元
6、出资方式：现金
7、资金来源：自有资金
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-016
9、经营范围：电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询；电子产品的工业设计、生产及销售；高精度电子产品模具；智能自动化设备、视觉检测设备；声学新材料、半导体芯片、音响、汽车中控、仪表盘、后视镜等相关消费类电子、声学产品的研发、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述拟注册设立的全资子公司基本信息均为暂定，以当地行政审批机关最终核准登记结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次设立全资子公司，有利于进一步提高公司研发能力，有助于培养技术人才，有利于向客户提供产品和技术解决方案，完善和提升公司产业发展布局，有利于促进公司全面、健康发展。
本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本次对外投资设立控股子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
共达电声股份有限公司
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2019-065北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于拟购买德国 Marlok Automotive GmbH50%股权的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2019年9月10日，根据公司战略发展的需要，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）与MarlokGmbH签署《股权转让协议》，公司拟以750,000欧元收购MarlokGmbH持有的Marlok AutomotiveGmbH的50%股权。具体情况详见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网上披露的《关于拟购买德国Marlok Automotive GmbH50%股权的公告》（公告编号：2019-062）。
二、交易进展
2019年9月24日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过《关于购买德国Marlok Automotive GmbH50%股权的议案》，同意公司进行前述股权收购，并同意授权公司董事长全权办理前述股权购买的相关事宜，包括但不限于商业洽谈、协议签署等。
三、其他
本次交易事项仍需交易对方根据相关法律法规履行相应的决策程序，并满足其他设定的先决条件。公司后续将根据进展情况和相关法律、法规的规定及时履行相应审批程序及信息披露等义务。
四、备查文件
第四届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2019年9月25日
成都天翔环境股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司董事会将2015年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1．首次公开发行股票募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1660号文”的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,570万股（每股面值1元），每股发行价为12元，募股资金总额为人民币308,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币 39,940,000.00元，实际募集资金净额为人民币 268,460,000.00元。上述募集资金已于2014年2月24日全部到位，以上募集资金的到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告编号为 XYZH/2013CDA4069的验资报告。
2．非公开发行股票募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2974号文”的核准，本公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股（A股）3,770.7389万股（每股面值 1元），每股发行价为 26.52元，募集资金总额为人民币 999,999,963.06元，扣除承销费、保荐费、中介费用 29,960,000.00元，实际募集资金净额为970,039,963.06元。上述募集资金已于2015年12月30日全部到位，以上募集资金的到位情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告编号为川华信验（2015）111号的验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额：
（1）截止2014年12月31日募集资金本年度使用情况为：投入募集资金投资项目金额268,141,990.31元。
（2）2014年募集资金专用账户存款利息收入 143,000.54元，支付手续费411.80元。
（3）截至2014年12月31日募集资金累计投入268,141,990.31元，其中：直接投入募集资金项目 20,348,390.31元，置换先期自筹资金投入 247,793,600.00元。尚未使用募集资金余额为 460,598.43元（包含利息收入142,588.74元），全部存放于募集资金专用账户。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1．首次公开发行股票募集资金
（1）截止2015年12月31日募集资金本年度使用情况为：投入募集资金投资项目金额460,417.00元。
（2）2015年募集资金专用账户存款利息收入466.31元，支付手续费 602.81元。
（3）截至2015年12月31日募集资金累计投入268,602,407.31元，其中：直接投入募集资金项目 20,808,807.31元，置换先期自筹资金投入247,793,600.00元。尚未使用募集资金余额为44.93元（利息收入），全部存放于募集资金专用账户。
2．非公开发行股票募集资金
（1）非公开发行股票募集资金于2015年12月30日到位，截止2015年12月31日尚未使用。
（2）截止 2015年 12月 31日，尚未使用募集资金余额为 975,999,963.06元，其中保荐费1,000,000.00元，中介费用4,960,000.00元未支付。全部存放于募集资金专用账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定：
1．首次公开发行股票募集资金
（1）本公司对首次公开发行募集资金实行专户存储，已在中国建设银行股份有限公司成都青白江支行、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行（上述两家银行以下简称首次公开发行股票募集资金开户银行）开设募集资金专用账户。
（2）公司与首次公开发行股票保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）、首次公开发行股票募集资金开户银行签订了《成都天保重型装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。
2．非公开发行股票募集资金
（1）本公司对非公开发行募集资金实行专户存储，已在交通银行股份有限公司成都青白江支行、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行（上述两家银行以下简称非公开发行股票募集资金开户银行）开设募集资金专用账户。
（3）公司与非公开发行股票保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）、非公开发行股票募集资金开户银行签订了《2015年度非公开发行股票募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1．首次公开发行股票募集资金
截至2015年12月 31日止，募集资金具体存放情况如下：
||||
|-|-|-|
|银行账号|||
||募集资金|利息收入|
|021700000120010011936||44.93|

|||
|-|-|
|51001536708051519156||
||44.93|

2．非公开发行股票募集资金
截至2015年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
||||
|-|-|-|
|银行账号|||
||募集资金|利息收入|
|511622013018010014989|470,000,000.00||
|021700000120010013122|505,999,963.06||
||975,999,963.06||

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露
截至 2015年 12月 31日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
特此报告。
成都天翔环境股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
关于上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
增加部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“康旗股份”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对康旗股份增加部分闲置募集资金补充流动资金涉及相关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金投资项目的基本情况
2016年9月18日，中国证监会核发《关于核准上海康耐特光学股份有限公司向樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2122号），核准康旗股份向樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）等合计发行149,233,178股股份购买上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）相关资产，同时核准康旗股份非公开发行不超过 125,766,869股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次募集配套资金的用途如下：
||||
|-|-|-|
|序号|募集配套资金用途|金额（万元）|
|1|支付本次重组现金对价|88,049.95|
|2|预计中介费用及其他发行费用|3,000.00|
|3|上市公司防蓝光树脂镜片生产线建设项目|6,000.00|
|4|旗计智能运营中心建设项目|14,000.00|
|5|补充上市公司流动资金|11,950.05|
|合计||123,000.00|

二、募集资金使用情况
截至2018年10月31日，募投项目投入情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金用途|募集资金承诺投资总额|已投入金额（不含利息）|投资进度|
|防蓝光树脂镜片生产线建设项目|6,000.00|6,000.00|100%|
|旗计智能运营中心建设项目|14,000.00|-|-|
|支付购买旗计智能现金对价|88,049.95|88,049.95|100%|
|支付中介费用及其他发行费用，补充上市公司流动资金|12,798.45|12,798.45|100%|
|合计|120,848.40|106,848.40|-|

注：支付中介费用及其他发行费用，补充上市公司流动资金项目承诺投资总额系扣除承销费及相关税金后的募集资金净额。
公司于 2018年 3月 7日召开的第四届董事会第十三次会议和 2018年 3月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》：公司经谨慎研究，同意由于市场环境的变化，终止实施募集资金投资项目“旗计智能运营中心建设项目”。
截至2018年10月31日，公司募集资金账户余额为61,485,978.37元（含利息收入）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2018年9月26日召开的第四届董事会第二十四次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至本核查意见出具之日，上述暂时补流的闲置募集资金尚未到期。公司不存在到期未归还募集资金的情况。
四、本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费
用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金
的需求，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，本着全体股东
利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金人民币6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约261万元。
五、履行的审批程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司旗计智能增加闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）独立董事意见
本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及上市公司《募集资金管理办法》等有关规定，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
康旗股份本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求。
综上，本独立财务顾问同意康旗股份全资子公司旗计智能实施增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司增加部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）项目主办人：
施继军 任永刚
项目协办人：
马致远
国泰君安证券股份有限公司2018年11月28日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-059华自科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）的通知，获悉华自集团所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|华自集团|是|810|2017年6月 15日|2018年6月12日|上海光大证券资产管理有限公司|8.11%|
|合计|-|810|-|-|-|8.11%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华自集团直接持有公司股份99,832,198股，占公司股份总数的43.67%；华自集团本次解除质押公司股份 8,100,000股，占其持有公司股份总数的8.11%，占公司股份总数的3.54%；本次解除质押后，华自集团累计质押其持有的公司股份61,201,400股，占其持有公司股份总数的61.30%，占公司股份总数的26.77%。
||
|-|
|三、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；|
|2、深交所要求的其他文件。|

特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-074河南神火煤电股份有限公司
董事会第七届十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届十四次会议于 2018年 12月 5日以通讯方式召开，会议由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2018年 11月 30日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于延期召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司原定于2018年12月11日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议非公开发行股票等相关事项。鉴于公司本次非公开发行股票等相关事项正在履行国有资产监督管理机构的相关审批程序，尚未取得其正式批复文件，公司于 2018年 12月 4日收到控股股东《河南神火集团有限公司关于延期召开 2018年第二次临时股东大会的函》。
目前，公司控股股东正在积极努力，争取尽快取得批复文件。
为确保本次股东大会顺利召开，维护公司及股东利益，根据《上市公司股东大会规则》，公司决定将 2018年第二次临时股东大会推迟到 2018年 12月 17日召开，股权登记日不变，仍为 2018年 12月 6日。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
本议案内容详见公司于 2018年 12月 6日在指定媒体披露的《河南神火煤电股份有限公司关于延期召开 2018年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-075）、《河南神火煤电股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2018-076）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届十四次会议决议；
2、河南神火集团有限公司关于延期召开 2018年第二次临时股东大会的函。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2018年 12月 6日
西安启源机电装备股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司 2013年度相关事项和第五届董事会第四次会议拟审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、对2013年度公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
公司已制定《对外担保制度》和《关联交易规则》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；截止本报告期末，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；截止本报告期末，公司累计和当期不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、对公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查,公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行；公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
三、对公司聘请2014年度审计机构的独立意见
1、经审查中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，同时经过市场调研，我们认为其具有财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，符合担任公司审计机构的条件。
2、鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度报告审计机构，聘期一年。
四、对2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、对公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司2013年度不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
六、对公司高级管理人员2013年度薪酬考核的独立意见
1、公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。薪酬与任务指标、绩效考核相联系，体现了对高级管理人员的激励与约束作用。有助于调动高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长。
2、董事会对《关于公司高级管理人员2013年度薪酬考核的议案》的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。我们一致同意《关于公司高级管理人员2013年度薪酬考核的议案》。
七、对公司高级管理人员2014年基薪及考核内容的独立意见
公司确定的 2014年高级管理人员基薪标准符合本地区本行业薪酬水平；绩效薪酬根据董事会审议通过的考核内容完成情况确定，董事会确定的 2014年考核内容体现了对高级管理人员的激励与约束作用，有助于调动高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，促进公司年度经营目标得以实现，不存在损害公司及投资者利益的情况。我们一致同意董事会确定的公司高级管理人员 2014年基薪及考核内容。
八、关于公司 2013年度利润分配的独立意见
公司第五届董事会第四次会议审议通过的 2013年度利润分配方案为：计划以公司 2013年期末总股本 12200万股为基数，每 10股派送 1.00元(含税)现金股利，合计 1220万元。根据深圳证券交易所有关规定，我们对此发表如下独立意见：
公司 2013年度利润分配方案与公司成长性相匹配，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司利润分配方案，并同意提交年度股东大会审议。
九、关于公司调整募集资金项目投资进度的独立意见。
本次变更调整募集资金投资项目，不属于募集资金项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该募集项目的实施造成实质性的影响。调整募集资金投资项目的投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用和变更的相关规定和审议程序。本次对募集资金项目投资进度调整方案遵循了公平、公正、诚信的原则，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事一致同意启源装备此次调整募集资金项目投资进度的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
闫长乐 赵守国 李秉祥
二〇一四年三月五日
上海姚记扑克股份有限公司四届二次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于拟对参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资
暨关联交易的独立意见
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司拟对参股公司上海摩巴网络科技有限公司（以下简称“上海摩巴”）增资暨关联交易发表独立意见如下：
上海摩巴目前正处于业务扩展期，对其增资是为其研发、市场开拓和业务发展提供资金保障，双方股东按出资比例同比例增资合理公允，公司根据实际情况和上海摩巴的经营发展情况向上海摩巴增资人民币656.25万元。该项增资内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。在审议此项关联交易时，关联董事已回避表决，作为公司的独立董事，我们同意公司在董事会审议范围内为参股公司上海摩巴增资。
上海姚记扑克股份有限公司四届二次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字页：
殷建军 阮永平 潘斌
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（张锦慧）
作为是司第三届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度任期内，诚实、勤勉、独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况：
2018年度本人任期内，公司共召开1次董事会会议和1次股东大会。我亲自出席董事会会议并认真行使表决权，会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
2018年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据公司《章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，2018年度本人任期内，本人与公司另外两名独立董事一起,在 2018年 1月 12日公司第三届董事会第二十六次会议召开前，就与关联方投资设立并购基金暨关联交易、续聘续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计单位事项发表了同意的事前认可意见，在会议上就公司《投资设立并购基金暨关联交易》、《公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》、《修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>》、《第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴》、《<深圳光韵达光电科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》、《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计单位》等议案发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人担任公司第三届审计委员会主任委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2018年度，本人任期内参加了第三届审计委员会召开的一次会议，审计委员会就续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计单位进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
本人担任公司第三届薪酬与考核委员会委员，2018年度，本人任期内薪酬与考核委员会未召开会议。
四、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告期内，公司第三届董事会任期届满，由于本人在公司任职独董已满六年，换届后本人不再担任公司任何职务，截至 2018年 2月 5日，本人正式卸任光韵达独立董事职务。在六年任职中，公司董事会、经营管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！公司经营规范、稳健，也给本人留下了深刻的印象，今后，本人将持续关注公司，并祝愿公司发展的越来越好，以良好的业绩回报投资者！
特此报告。
独立董事：张锦慧二〇一九年四月九日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-111顺利办信息服务股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,000万元—10,000万元|亏损：3,851.47万元|
||比上年同期增长281.75%—359.64%||
|基本每股收益|盈利：0.0914元—0.1306元|亏损：0.0503万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
||
|-|
|1、本报告期，公司专注于企业互联网服务市场，且市场开拓费用较上期减|
|少，使得“百城千店”计划利润进一步向好。|
|2、截止本报告期末，霍尔果斯快马财税管理服务有限公司尚未纳入公司合|
|并范围。|

四、其他相关说明
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|-|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司《2018|
|年半年度报告》中详细披露。|
|2、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|
|顺利办信息服务股份有限公司董事会|

二○一八年七月十四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-73号泰禾集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2016年4月8日，公司2015年度利润分配方案已获2015年年度股东大会审议通过（详见公司2016-33号公告）；
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,244,450,720股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月3日，除权除息日为：2016年6月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****434|福建泰禾投资有限公司|
|2|00*****401|黄其森|
|3|00*****911|叶荔|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月26日至登记日：2016年6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：泰禾集团股份有限公司证券事务部
地址：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼
联系人：洪再春、黄汉杰
电话：0591-87731557、87580732
传真：0591-87731800
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四十四次会议决议；
2、公司2015年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十日