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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-089惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，现就具体情况公告如下：一、本次购买理财产品情况
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||||||产品||金额|||||||
||受托方||产品名称||||||起息日||到期日||预期年化收益率|
||||||类型||（万元）|||||||
|中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行||保本浮动收益型单位人民币结构性存款||保本浮动收益型||20,000||2019年6月27日||2019年7月27日||1.65%-2.44%||
|中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行||“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品||保本浮动收益型||10,000||2019年6月26日||无固定期限||1 天≤投资期＜7天，2.10%；7 天≤投资期＜14 天，2.20%；14 天≤投资期＜28天，2.50%；28 天≤投 资 期 ＜ 63 天 ，2.75%；63 天≤投资期＜91 天，2.90%；91 天≤投资期＜182天，3.05%；182 天≤投资期＜364 天，3.15%；投资期≥364天，3.30%。||
|||||||30,000||2019年7月10日||||||
|合计||||||60,000||||||||

关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、现金管理的风险控制措施
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产品不得进行质押；
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。
五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
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||||||产品||金额||||||预期年化||是否|
||受托方||产品名称||||||起息日||到期日|||||
||||||类型||（万元）||||||收益率||到期|
|招商银行股份有限公司惠州分行||招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款||保本浮动收益型||20,000||2019年6月20日||2019年9月20日||3.90%||否||
|招商银行股份有限公司惠州分行||招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款||保本浮动收益型||9,900||2019年6月20日||2019年9月20日||3.90%||否||
|上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期||保本保证收益型||20,000||2019年6月21日||2019年9月19日||3.95%||否||
|中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行||中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品||保本保证收益型||20,000||2019年6月21日||2019年9月19日||3.15%||否||
|中国民生银行股份有限公司广州分行||挂钩利率结构性存款||保本浮动收益型||55,000||2019年6月20日||2019年8月20日||3.50%||否||
|合计||||||124,900||||||||||

六、备查文件
1、公司与受托方签订的协议、风险揭示书、产品说明书等；
2、交易凭证。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2019年7月10日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-096科顺防水科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2018年 9月 11日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2018年 9月 9日以书面和通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席的董事 9人，实际出席并参与表决的董事 9人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
议案内容：
为提升科顺防水科技股份有限公司新型防水材料的生产能力，加大西南地区市场及东盟、印度等海外市场的拓展力度，为公司持续快速发展提供产能保障。公司拟以自有资金认缴出资 10,000万元在广
西省设立全资子公司“广西科顺新材料有限公司”（暂定名，最终名称以工商核准为准）。具体内容详见公司 2018年 9月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺防水科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2018-098）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于拟签署<科顺广西新型防水材料生产基地建设项目合同书>的议案》
议案内容：
公司拟与崇左市广西中国-东盟青年产业园管理委员会签订《科顺广西新型防水材料生产基地建设项目合同书》，约定公司拟在广西省崇左市投资建设新型防水材料生产基地项目，并以新设立的广西科顺新材料有限公司承接该项目，项目计划总投资额约为 50,000万元。
具体内容详见公司 2018年 9月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺防水科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2018-098）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》
议案内容：
为满足公司生产经营对流动资金的需求，进一步扩宽融资渠道，优化融资结构，为公司持续快速发展提供强有力的资金保障，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资
券。具体内容详见公司 2018年 9月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺防水科技股份有限公司关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2018-099）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理注册发行中期票据和超短期融资券相关事项的议案》
议案内容：
为了高效、有序地完成公司本次中期票据及超短期融资券的发行工作，董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层全权决定并办理与本次发行相关的一切事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》
议案内容：
公司拟向华夏银行股份有限公司佛山支行、中国信托商业银行广州分行、浙商银行股份有限公司番禺支行申请综合授信额度 17,000万元，并由关联方陈伟忠、阮宜宝、佛山市科顺建筑材料有限公司提供关联担保，公司无需向关联方支付对价。具体内容详见公司 2018年 9月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科
顺防水科技股份有限公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-100）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事陈伟忠先生、方勇先生回避表决该议案。
（六）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
议案内容：
鉴于本次董事会部分议案需提交公司股东大会审议，为提高决策效率，董事会提请于 2018年 9月 27日召开公司 2018年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
科顺防水科技股份有限公司董事会
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-070苏宁易购集团股份有限公司 2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
单位：人民币，万元
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-65.02%— -61.69%|盈利：600,310.7万元|
||盈利：210,000.00万元—230,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年半年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
上半年企业发展外部环境仍较弱，公司继续推进全场景零售发展，加快社区、农村市场开发，进一步提升非电器品类的专业化经营能力，加快物流基础设施建设和用户体验的提升。苏宁小店经过一年的快速拓展，进入运营优化和模式优化阶段，但仍处于阶段性亏损阶段，报告期内公司基于整体发展战略安排，于 2019年6月末完成向参股公司 Suning Smart Life Holding Limited转让苏宁小店股权，本次交易增加公司净利润约 34.28亿元，财务影响的具体情况最终将以公司经审计的财务报告为准。
综上，整体来看，上半年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为21.00亿元—23.00亿元。若扣除苏宁小店上半年的经营亏损及其股权转让带来的净利润增加，则预计公司归属于上市公司股东的净利润为8.7亿元-10.7亿元。由于去年同期公司出售了部分阿里巴巴股份实现净利润人民币 56.01亿元，受此影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润同比变动-65.02%—-61.69%。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，公司 2019年半年度具体财务数据以公司披露的 2019年半年度报告为准。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2019年7月12日
002115 四届二十三次董事会独立意见三维通信股份有限公司独立董事
关于四届二十三次董事会相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，独立董事鲍恩斯、杨忠智、蔡家楣作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立董事，对公司2016年8月22日召开的三维通信第四届董事会第二十三次会议讨论的相关议案发表独立意见如下：
一、 关于公司 2016年 1-6月控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智对公司2016年度1-6月的控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了核查，核查情况如下：2016年 1-6月，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金情况。
经公司四届十九次董事会以及 2015年度股东大会审议表决通过，同意：为浙江三维无线科技有限公司在 2016年 4月 26日至 2017年 6月 30日期间签署的，最高余额不超过 3000万元（含叁仟万元）、单笔金额不超过 3000万元（含叁仟万元）的借款提供担保；为三维通信（香港）有限公司在 2016年 4月 26日至 2017年 6月 30日期间签署的，最高余额不超过 4000万元（含肆仟万元）、单笔金额不超过 4000万元（含肆仟万元）的借款提供担保；为浙江三维通信移动互联有限公司在 2016年 4月 26日至 2017年 6月 30日期间签署的，最高余额不超过 30000万元（含叁亿元）、单笔金额不超过 8000万元（含捌仟万元）的
002115 四届二十三次董事会独立意见借款提供担保；为杭州紫光网络技术有限公司在 2016年 4月 26日至 2017年 6月 30日期间签署的，最高余额不超过 3000万元（含叁仟万元）人民币，单笔金额不超过 2000万元（含贰仟万元）的借款提供担保。为常州三维天地通讯系统有限公司在 2016年 4月 26日至 2017年 6月 30日期间签署的，最高余额不超过 200万元人民币（含贰佰万元），单次金额不超过 200万元（含贰佰万元）的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
截止2016年6月30日，公司对子公司担保实际发生额为1,450万元，占公司 2016年 1-6月末净资产的1.67%。其中对浙江三维无线科技有限公司担保 950万元，对杭州紫光网络技术有限公司担保500万元，除上述对控股子公司的担保以外，不存在对外担保，无逾期担保。
基于独立判断，经认真研讨，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智就公司 2016年1-6月的控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况一致发表专项说明及独立意见如下：2016年1-6月，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金的情况；对控股子公司的上述担保事项，经过董事会、股东大会审议批准，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
（以下无正文）
002115 四届二十三次董事会独立意见（此页无正文，为三维通信股份有限公司第四届董事会第二十三次会议独立董事专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
鲍恩斯
杨忠智
蔡家楣
三维通信股份有限公司
2016年8月22日
东兴证券股份有限公司
关于山东丽鹏股份有限公司 2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：东兴证券股份有限公司|被保荐公司简称：丽鹏股份|
|保荐代表人姓名：覃新林|联系电话：010-66555196|
|保荐代表人姓名：姚浩杰|联系电话：010-66555196|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年 12月26日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司减持新规解读》及《上市公司产业并购基金》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|

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|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、汤于；赖力；汤洪波；丁小玲；成都富恩德股权投资基金合伙企业于2014年12月24日就资产重组时承诺：华宇园林于2014年至2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于10,500万元、13,000万元、16,900万元。|是||
|2、孙世尧；孙鲲鹏；汤于；霍文菊；孙红丽于 2014年12月24日就非公开发行新股募集重组配套资金承诺：自本次发行股份上市之日起，三十六个月内不转让本次认购的股份。|是||
|3、兰坤；深圳市方德智联投资管理有限公司－方德－香山3号证券投资基金；王寿纯于2016年02月01日就2015年度非公开发行新股承诺：自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让本次所认购的股票|是||
|4、北信瑞丰基金-工商银行-上海久期量合投资有限公司；北信瑞丰基金－民生银行－北京国际信托－北京信托·银|是||

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|驰资本 092 号集合资金信托计划；北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金平安银行神州资本 1 号定增组合资产管理计划；北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金神州资本乔景绿城财富定增组合1号资产管理计划；北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰平安银行神州资本定海神针1号定增组合资产管理计划；财通基金-工商银行-贝塔定增六号资产管理计划；财通基金-工商银行-定增驱动8号资产管理计划;财通基金-工商银行-富春定增1097号资产管理计划;财通基金-工商银行-富春定增 1099 号资产管理计划；财通基金-工商银行-富春定增宝利 21 号资产管理计划；财通基金-工商银行-富春定增同利 3 号资产管理计划;财通基金-工商银行-富春定增禧享3号资产管理计划；财通基金-工商银行-富春山西定增1号资产管理计划；财通基金-工商银行-深圳市前海久银投资基金管理有限公司；财通基金-工商银行-优选财富VIP尊享定增5号资产管理计划;财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 1150 号资产管理计划；财通基金-光大银行-财通基金-富春定增稳盈1号资产管理计划；财通基金-光大银行-财通基金-紫金7号资产管理计划；财通基金-广发银行-财通基金-定增宝安全垫11 号资产管理计划；财通基金-宁波银行-富春定增 1002号资产管理计划；财通基金-宁波银行-航天科工资产管理有限公司；财通基金-平安银行-江苏省国际信托-江苏信托·云锦2号集合资金信托计划；财通基金-平安银行-陆伟；财通基金-平安银行-钱振青；财通基金-上海银行-富春定增慧福1314号资产管理计划；国投瑞银基金-浦发银行-北京中融鼎新投资管理有限公司;瑞元资本-工商银行-华融国际信托-华融·远策定增优势组合单一资金信托；瑞元资本-工商银行-深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）；孙晓光；中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金；九泰基金-工商银行-九泰基金-锐盈定增 1 号资产管理计划;九泰基金-工商银行-九泰基金-锐盈定增2号资产管理计划；九泰基金-工商银行-九泰基金-泰来精准投资1号于2016年11月02日就2016年度非公开发行新股承诺：自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让本次所认购的股票|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|因原保荐代表人丁雪亮离职，为保证持续督导工作的有序进行，保荐机构指派姚浩杰继续履行相关职责。|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东丽鹏股份有限公司 2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
覃新林 姚浩杰
东兴证券股份有限公司
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2016-036深圳汇洁集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年 9月 26日收到刘铁兵先生的书面辞职报告，刘铁兵先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。刘铁兵先生的辞职报告自送达董事会时生效，刘铁兵先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》的有关规定，刘铁兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
截至本公告日，刘铁兵先生持有公司股票450,000股,占公司总股本的0.21%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。刘铁兵先生辞职后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定进行管理。
公司及董事会对刘铁兵先生在任职董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-03-11烟台正海磁性材料股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度股东大会于2016年5月6日下午14:30，在山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长曲祝利先生主持。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及代理人共5名，代表有表决权股份 271,655,561股，占公司有表决权股份总数53.7853%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名，代表股份数269,446,061股，占公司有表决权股份总数的53.3478%；参加本次股东大会网络投票的股东共 2名，代表有表决权股份2,209,500股，占公司有表决权股份总数0.4375%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，具体结果如下：
1、审议《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意271,655,561股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的100.00%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%;弃权 0股，占出席会议股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 2,467,225股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意271,655,561股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的100.00%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%;弃权 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 2,467,225股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
表决结果：同意271,655,561股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的100.00%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%;弃权 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 2,467,225股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意271,655,561股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的100.00%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%;弃权 0股，占出席会议股东及股东代表
（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 2,467,225股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意271,655,561股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的100.00%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%;弃权 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 2,467,225股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
6、审议《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：同意271,655,561股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的100.00%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%;弃权 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 2,467,225股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东晟宇律师事务所指派的王建洲、李明臣律师现场见证，
并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、烟台正海磁性材料股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、山东晟宇律师事务所关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2015年度股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-068天康生物股份有限公司
关于 2017年 10月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年1-10月份销售情况
2017年10月份销售生猪2.61万头，销售收入0.39亿元，销量环比下降0.50%，销售收入环比增长1.41%。
2017年1-10月，公司累计销售生猪24.78万头，较去年同期增长24.66%，累计销售收入3.92亿元，较去年同期增长4.42%。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。
因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一七年十一月九日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-051广东明家联合移动科技股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副董事长何希先生的辞职申请。何希先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去战略委员会委员职务。辞职后，何希先生仍在公司负责投资和子公司管理的部分工作。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》有关规定，何希先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快组织提名新的董事候选人，提交公司董事会及股东大会进行审议。
公司董事会对何希先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号：临2014-073号吉林光华控股集团股份有限公司关于公司全资子公司互助金圆之全资子公司太原金圆融资租赁及公司为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、融资租赁与担保情况概述
为满足吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）的全资子公司太原金圆水泥有限公司（以下简称“太原金圆”）经营和发展需要，太原金圆拟向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以自有的部分生产设备以售后回租方式融资4,300万元，并由公司为其提供担保。
根据深圳证券交易所上市规则及《公司章程》、《公司对外担保制度》等规定，公司于2014年12月22日召开了第八届董事会第五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司互助金圆之全资子公司太原金圆融资租赁及公司为其提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。远东租赁与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
交易对方：远东国际租赁有限公司
注册资本：134271.0922万美元
企业地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦
经营范围：(一)国内外各种先进或适用的生产设备，通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备，机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件，技术；租赁财务处置业务；（三）经营性租赁业务包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖；（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询业务；
（五）经商务部批准的其它业务（涉及许可经营的需许可证经营）。商业保理业务及相关咨询服务。
远东租赁与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、拟交易标的基本情况
1、名称：拟用太原金圆合法拥有的部分生产设备，主要为：余热发电-锅炉、汽轮机、泠凝器、在线分析仪、35KV变电线路及总降、矿渣磨等设备，资产原值（含税）共计人民币50,904,269.64元。其中主要设备情况如下：
|||
|-|-|
|固定资产名称|含税原值（单位：元）|
|余热发电-锅炉|6,580,000.00|
|汽轮机|3,980,000.00|
|泠凝器|4,300,000.00|
|在线分析仪|3,370,403.64|
|35KV变电线路及总降|14,508,484.00|
|矿渣磨|10,200,000.00|
|矿渣磨收尘器|1,260,000.00|
|高压变频器|890,000.00|
|其他设备|5,815,382.00|
|总计|50,904,269.64|

2、类别：固定资产。
3、权属：太原金圆水泥有限公司。
4、所在地：太原市阳曲县东黄水镇故县村。
四、拟签订的交易合同主要内容
1、租赁期间：租赁期限2年
2、租赁方式：采取售后回租的方式。
3、租赁标的物：太原金圆合法拥有的部分生产设备。
5、租赁手续费：两年共计129万元。
6、租赁保证金：保证金301万元。
7、租金及支付方式：每月等额归还194.28万元（含利息），共计24期。
五、被担保人基本情况
1.太原金圆水泥有限公司
成立日期：2007年12月10日
注册地址：太原市阳曲县东黄水镇故县村
法定代表人：邱永平
注册资金：15000万元
经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，
水泥包装袋生产、销售。
与本公司关系：公司全资子公司互助金圆的全资子公司
2.太原金圆经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|指标名称|2013年度|2014年6月末2014年1-6月|
|资产总额|48,439.10|4 7 , 948.81|
|负债总额|27,384.86|2 7 , 5 2 2.79|
|其中：银行贷款|5,800.00|5 , 0 0 0 .0 0|
|流动负债|22,099.20|2 2 , 2 4 1.37|
|净资产|21,054.24|2 0 , 4 2 6.02|
|营业收入|25,560.35|6 , 3 8 4.87|
|利润总额|1,213.12|- 7 2 5 .2 8|
|净利润|822.91|- 5 6 9 .5 4|
|资产负债率|56.53%|57.40%|

六、担保的主要内容
本次公司为互助金圆之全资子公司太原金圆融资租赁方式融资提供担保，担保金额为 4300万元的融资本金及融资利息，担保方式为连带责任保证，担保期限为自融资租赁合同签署之日起25个月。
七、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
为满足太原金圆日常经营对流动资金的需要，董事会于 2014年 12月 22日召开了第八届董事会第五次会议。会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司全资子公司互助金圆之全资子公司太原金圆融资租赁及公司为其提供担保的议案》。太原金圆是公司的全资子公司互助金圆的全资子公司，其经营情况和财务状况均良好，具备较强的偿债能力。
2、独立董事意见
经公司独立董事认真审阅相关资料后，对本次担保事项发表独立意见：本次担保为满足太原金圆日常经营对流动资金的需要，拟担保的对象为公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司之全资子公司太原金圆水泥有限公司，该公司经营情况和财务状况均良好，具备良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2014年12月9日，公司实施完成了重大资产重组方案，互助金圆现已成为
公司全资子公司。截至本公告日，公司及子公司（含互助金圆）累计担保余额为人民币 39900万元，占公司 2013年度经审计的净资产230.38%，占公司经审计的2014年1-6月备考审计报告净资产的26.98%，其中本公司对外担保金额为人民币 1900万元（经公司第七届董事会第二十五次会议决议，同意公司为全资子公司青海青海湖水泥有限公司提供借款担保，金额为1000万元。截至本公告日，该笔借款担保尚未发生）；互助金圆及其子公司担保金额共计38000万元。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会2014年12月24日
中航光电科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第五届董事会第九次会议审议的有关事项发表以下独立意见：一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们对公司 2017年上半年关联方资金占用及对外担保情况进行了认真审查，发表独立意见如下：
1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
2、公司对外担保情况
报告期内，公司及控股子公司不存在新增对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2017年 6月 30日的对外担保情况。
二、关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。赵卓先生因工作分工变动，王朝阳先生和胡林平先生因工作调动，分别申
请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。董事会提名唐军先生、赵勇先生和王波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：经认真梳理公司关于提名董事的程序、查阅被提名人的个人简历，我们认为唐军先生、赵勇先生和王波先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》规定，唐军先生、赵勇先生和王波先生具备担任公司董事的任职条件和工作经验，同意将此事项提交公司股东大会审议。
三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司原激励对象史俊杰、刘道云因个人原因离职且已办理完毕离职手续，其已不符合公司《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定的激励条件。
根据公司《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的相关规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 36,400股进行回购注销，回购价格为 21.6846元/股。公司本次回购注销部分股权激励限制性股票依据公司《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》执行，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号-股权激励》、《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》及其他有关法律、法规的规定。因此，我们同意董事会回购注销此部分限制性股票并提交公司股东大会审议。
四、关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见在综合考虑发展战略规划、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上,公司对《中航光电科技股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》进行补充完善，制定了《中航光电科技股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。公司制定的股东回报规划建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增强了公司分红政策的透明度，有利于投资者形成
稳定的回报预期，切实维护了公司股东的合法权益。公司审议上述股东回报规划事项的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华
二〇一七年八月二十九日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-18深圳中恒华发股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）的通知，武汉中恒集团股东由原来的李中秋（持股99%）和武汉恒辉投资咨询有限公司（持股1%）变更为李中秋（持股51%）和李理（持股49%），其它信息不变，上述股权过户登记等相关手续均已办理完成。具体情况如下：
一、控股股东股权结构变更情况
武汉中恒集团原股东李中秋转让其所持武汉中恒集团部分股份给李理，武汉恒辉投资咨询有限公司转让其所持武汉中恒集团全部股份给李理，本次转让完成后李中秋持有武汉中恒集团股份占51%，李理持有武汉中恒集团股份占49%。
截至本公告披露日，上述股权转让事项的工商变更登记手续已办理完毕。
二、相关股权结构及控制关系变化情况
本次变更前：
李中秋 武汉恒辉投资咨询有限公司
99% 1%
武汉中恒新科技产业集团有限公司
41.14%
深圳中恒华发股份有限公司
本次变更后：
李中秋 李理
51% 49%
武汉中恒新科技产业集团有限公司
41.14%
深圳中恒华发股份有限公司
三、控股股东股权变更对公司的影响
本次控股股东股权结构变更不涉及其它事项，该变更完成后，本公司控股股东及实际控制人均未发生变化。上述自然人股东中，李中秋和李理系父子关系，属于一致行动人。
本次公司控股股东股权结构变更对公司生产经营不会产生任何影响。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2017年6月5日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-006
浙江传化股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划有关重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：传化股份，股票代码：002010）自2015年1月5日开市起停牌，公司于2015年1月5日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-001）、公司于2015年1月10日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-002）、公司于2015年1月17日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-004）、公司于2015年1月24日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-005）。
鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2015年2月2日开市起继续停牌。公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年1月31日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号:2019-035
浙江金固股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票的回购数量、回购价格以及注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及相关规定，公司董事会同意对合计880,500股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销后，公司总股本由1,011,203,661股减少至1,010,323,161股。本次减资减少注册资本880,500元，注册资本将由1,011,203,661元减少至1,010,323,161元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保；债权人未在规定期限内行使前述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-005深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于选举公司第二届董事会副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第三次会议决议选举刘珊女士为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会任期届满。全体独立董事一致认为刘珊女士的任职资格及聘任程序符合要求，同意有关聘任。
现对上述候选人的基本情况作简要介绍：
刘珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1988年，英国普利茅斯大学工商管理本科学历，高级室内建筑师。2014年进入公司任职，现任公司董事。
截止目前，刘珊女士直接持有公司股票200万股，其现任公司董事，与公司控股股东、实际控制人刘海云系父女关系，与公司董事、副总经理颜如珍系母女关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-033浙江和仁科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的相关规定对 2017年 12月 31日债权、存货及固定资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提了资产减值准备。
（1）计提减值准备的方法及依据
根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。公司根据会计准则相关规定，相应计提了坏账准备。
（2）计提金额
根据资产减值测试结果，公司 2017年度计提资产减值准备 1,321.84万元，其中应收账款坏账准备1,271.57万元，其他应收款坏账准备50.27万元。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
2017年度公司计提资产减值准备 1,321.84万元，该资产减值准备的计提导致本公司本年度合并报表利润总额减少1,321.84万元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于2018年4月24日召开第二届董事会第八次、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反应了公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议；
2.第二届监事会第八次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-011远光软件股份有限公司
关于公司股票交易异常波动及股东权益变动
相关进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 1月 14日至2019年1月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司通过电话及现场问询国网电子商务有限公司（以下简称“国网电商公司”）及原实际控制人陈利浩先生，就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、国网电商公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，除公司于2019年1月15日披露的《关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2019-010）中的持股变动外，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、股东权益变动的相关进展情况
2019年1月15日，公司发布的《关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2019-010）中披露了：2019年 1月 14日，国网福建省电力有限公司（以下简称“国网福建”）及其一致行动人国网吉林省电力有限公司（以下简称“国网吉林”）与国网电商公司签署了《股份划转协议》，拟将国网福建和国网吉林在本次增持前持有的 71,987,039股及本次增持的 18,288,000股即合计 90,275,039股公司股份，无偿划转至国网电商公司（以下简称“本次划转”，与“本次增持”合称“本次权益变动”），前述《股份划转协议》尚须国家电网有限公司（以下简称“国家电网公司”）审议批准。
2019年1月15日，国家电网公司出具《国家电网有限公司关于远光软件股份有限公司股权划转的批复》（国家电网财[2019]64号），同意将国网福建、国网吉林所持远光软件全部股份划转至国网电商公司。
公司将按照相关规定，及时将本次权益变动涉及的相关信息披露义务人的权益变动报告书对外披露。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、国网福建、国网吉林、国网电商公司将严格按照相关规定，办理证券过户、登记变更等。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会 2019年1月16日