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证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-129浙江唐德影视股份有限公司
关于向银行申请授信暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》，上述议案构成关联交易，现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易概述：公司拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请本金总额不超过26,000万元的授信额度，期限不超过18个月，具体授信品种为流动资金贷款。该项银行授信由公司关联方吴宏亮、赵健、李钊个人全额提供连带责任保证担保；公司全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司为上述授信提供不超过8,000万元的连带责任保证担保；公司以应收账款质押的方式为上述授信中的18,000万元提供担保。
（二）关联关系情况：因保证人吴宏亮为公司的实际控制人并担任公司董事长、总经理，保证人赵健为公司持股5%以上的股东并担任公司董事，保证人李钊为公司持股5%以上的股东并担任公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
（三）关联交易审议情况：本次担保的议案《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》已经公司 2016年 10月 28日第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。该事项还需经公司 2016年第七次临时股东大会审议批准。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联自然人吴宏亮为公司控股股东和实际控制人，目前担任公司董事长、总经理。
关联自然人赵健为公司持股5%以上的股东，目前担任公司董事。
关联自然人李钊为公司持股5%以上的股东，目前担任公司董事、副总经理。
北京唐德国际电影文化有限公司为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5条的规定，吴宏亮、赵健、李钊为公司的关联方，本次担保构成关联交易。
三、本次担保的主要内容
1、担保方名称：吴宏亮、赵健、李钊、北京唐德国际电影文化有限公司、公司。
2、被担保方（债务人）：浙江唐德影视股份有限公司。
3、债权人名称：中信银行股份有限公司金华东阳支行。
4、担保金额：吴宏亮、赵健、李钊个人的担保金额均不超过人民币26,000万元，北京唐德国际电影文化有限公司的保证金额不超过8,000万元，公司以应收账款质押的方式为授信中的18,000万元提供担保。
5、担保期限：具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：连带责任保证和质押。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
五、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司实际控制人为公司向金融机构申请贷款提供担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告之日，公司累计对外担保额为不超过30,000万元，不少于18,000万元（其中为控股子公司提供担保额4,000万元，其余全部为对全资子公司提供的担保，为参股子公司提供的担保额为0元），占截至2016年6月30日公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计净资产的比例为不超过32.06%，不少于19.23%，公司不存在为关联方担保的情形，无逾期对外担保。
七、独立董事意见
独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了如下独立意见：本次关联交易是上述关联方为公司向银行申请授信提供担保。关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》以及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定。
八、保荐机构核查意见
保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后发表如下意见：上述公司关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。保荐机构同意上述关联交易事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
（一）第二届董事会第三十次会议决议
（二）第二届监事会第二十二次会议决议
（三）独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见
（四）独立董事对公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
（五）《长江证券承销保荐有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司关联方为公司提供担保之关联交易的核查意见》
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会 2016年10月28日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-040大连华锐重工集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2018年 6月 4日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2018年 6月 8日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司过半数监事推举的监事李志峰先生主持。
会议以举手表决的方式，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举李志峰先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司监事会
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-040佛山市国星光电股份有限公司
关于终止实施 2013年非公开发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议并经公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》，计划以不低于 6.96元/股的价格向不超过10名的特定对象发行股票，配套募集资金总额不超过63,022.80万元，以投资于公司控股子公司国星半导体外延芯片项目（二期）以及补充公司流动资金。具体内容详见 2013年 9月 11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2013年非公开发行股票预案》及其他相关公告。截至目前，公司 2013年非公开发行股票方案尚未将相应的申报材料上报中国证监会。
在 2013年非公开发行股票事宜筹划期间以及公司披露上述公告以来，公司董事会、相关部门以及保荐机构、法律顾问、审计机构等中介机构一直致力于积极推进本次非公开发行股票的各项工作。但鉴于目前政府相关政策的变化，公司已无法按照原定计划继续推进和实施 2013年非公开发行股票项目。经公司管理层综合考虑和审慎分析，为切实维护广大投资者利益，公司决议终止实施 2013年非公开发行股票事宜。
公司终止实施 2013年非公开发行股票项目，不会对国星半导体的正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，公司将继续坚持“立足封装，做强做大，适时延伸产业链，实现垂直一体化”的企业发展战略，全面提升公司的综合竞争实力。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-058成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东收到中国证监会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）于 2015年 7月 24日接到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：成稽调查通字 15209号）：因你公司涉嫌超比例减持违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。
本次调查仅针对公司控股股东新筑投资超比例违规减持事项进
行的专项调查，不会对公司的正常经营活动产生重大影响。目前公司生产经营状况一切正常。
在调查期间，公司及控股股东新筑投资将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格履行信息披露义务，敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 2015年7月27日
广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年4月18日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
我们认为：鉴于公司目前仍处于发展时期，董事会拟定的公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，保障了中小投资者的利益。我们一致同意公司2016年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真核查，我们认为： 2016年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司关于上市公司募集资金管理和使用的规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
三、关于公司及子公司 2017年度申请银行授信的独立意见
公司及全资子公司杭州数腾科技有限公司（以下简称“杭州数腾”）拟向银行申请总额不超过人民币 48,000万元的银行授信（最终的授信额度以各银行实际审批为准），在此额度内实际融资额度以公司及杭州数腾视实际需求而确定。
经核查，公司及杭州数腾生产经营情况正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,取得一定的综合授信额度,有利于公司日常经营，且向银行申请综合授信额度的风险可控，符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东利益。我们同意公司及子公司2017年度申请银行授信，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供关联担保的独立意见
公司控股股东爱数特、实际控制人、杭州数腾为公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任担保，体现了其对公司的支持，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
因此，我们同意控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供关联担保，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的独立意见
经核查，我们认为：公司及实际控制人为杭州数腾向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任担保，有利于满足其生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展，符合公司和股东利益；杭州数腾经营情况稳定，具备偿还债务能力，财务风险处于公司可控制范围内。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会对公司及杭州数腾的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此担保议案，同意提交公司股东大会审议。
六、关于续聘公司 2017年度审计机构的独立意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合
理的发表了审计意见，切实履行了作为审计机构的职责。
据此，我们一致同意聘请其为公司 2017年度审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议。
七、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，结合自身情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度；各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用；公司内部控制的自我评价报告能够真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系和控制制度的建设及运行情况。
八、关于公司董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬方案的独立意见
我们认为：公司董事、监事、高级管理人员 2017年薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平。据此，我们一致同意公司董事、监事、高级管理人员2017年薪酬方案。
九、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司拟使用不超过10,000万元闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过10,000万元闲置自有资金进行委托理财，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。并将该议案提交至公司2016年年度股东大会审议。
十、关于公司会计估计变更的独立意见
公司对按照机器销售和出租收入金额计提的预提保修期修理费的会计估计变更，符合国家相关法规的要求，符合公司目前经营环境及市场状况，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。我们全体独立董事一致同意公司本次会计估计变更事项。
十一、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
十二、关于公司《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，经过认真地了解和核查，发表如下独立意见：2016年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：程信和、罗绍德、蒙红云 2017年 4月 18日
众天律师所法律意见书
北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN LAW FIRM
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北京市众天律师事务所
关于山西西山煤电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
的法律意见书
众天会字[2019]XM-001号
致山西西山煤电股份有限公司：
北京市众天律师事务所（以下简称“本所”）接受山西西山煤电股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，就本次股东大会有关事项出具本法律意见书。
本所律师仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件，以及现行的《山西西山煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）发表法律意见。
众天律师所法律意见书
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿承担相应的法律责任。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会现场，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证，据此出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次股东大会由公司董事会召集，公司召开本次股东大会的通知已于 2018年 12月 27日分别刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）上。
本次股东大会的现场会议于 2019年 1月 16日下午在西山大厦九层会议室如期举行。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易系统和互联网系统，按照公告通知的时间进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员及召集人资格
众天律师所法律意见书
出席本次大会的股东，均为股权登记日 2019年 1月 10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表。
出席本次现场会议的股东及股东授权代表共计 11人，代表公司股份 1,752,824,181股，占公司有表决权股份总数的55.62%。
参加本次网络投票的股东人数为 10人，代表公司股份 15,791,277股，占公司有表决权股份的0.5011%。
本次股东大会由公司董事长樊大宏先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员等出席了本次股东大会。经本所律师审查，出席本次会议的人员资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就公告中列明的一项议案进行了审议，没有临时提案。现场投票按《公司章程》进行了监票、计票；网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网系统进行，由深圳证券信息有限公司进行身份认证，并向西山煤电提供认证结果、投票结果信息。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
众天律师所法律意见书
开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
众天律师所法律意见书
（此页无正文，为本法律意见书签字页）
北京市众天律师事务所
负责人:苌宏亮
经办律师：陈爱珍 崔丽霞
2019年 1月 16日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2018-010江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第四届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
2019年1月29日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司’）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第五次临时会议。公司于2019年1月25日以纸质文件及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第五次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事7名,实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了提交审议的议案。
二、监事会会议审议情况
1、《关于变更募集资金专户的议案》
表决结果:会议以7票同意, 0票反对,0票弃权通过。
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:会议以7票同意, 0票反对,0票弃权通过。
3、《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果:会议以7票同意, 0票反对,0票弃权通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2019-085
东方网力科技股份有限公司
关于公司股东签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东签署股份转让协议情况概述
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）于 2019年 3月26日接到公司控股股东、实际控制人、董事长刘光先生，持股5%以上股东、董事蒋宗文先生（以下简称“转让方”）的通知，2019年3月26日转让方与四川省川投信息产业有限责任公司（以下简称“川投信产”）签署了《股份转让框架协议》，具体详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2019-039）。
2019年 4月 4日，刘光先生、蒋宗文先生分别与川投信产签署了《股份转让协议》，刘光先生与川投信产签署了《表决权委托协议》。根据《股份转让协议》，刘光先生拟以 12.53元/股的价格向川投信产转让其持有的 54,385,175股无限售条件的股份(约占公司总股本6.3642%)；蒋宗文先生拟以 12.53元/股的价格向川投信产转让其持有的9,500,000股无限售条件的股份(约占公司总股本1.1117%)；根据《表决权委托协议》，刘光先生拟将其转让后剩余持有的东方网力163,155,526股股份(约占公司总股本19.0927%)所对应的法律法规或者公司章程规定的除收益权、提案、提名权以外的其他股东权利（但涉及股份转让、股份质押等直接涉及刘光先生所持股份的处分事宜的事项除外）委托川投信产行使。刘光先生和川投信产因本次表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系，具体详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2019-046）。
2019年4月10日，上述交易各方通过公司公告了《东方网力科技股份有限公司详式权益变动报告书》、《东方网力科技股份有限公司简式权益变动报告书》、《东方网力科技股份有限公司权益变动提示性公告》（公告编号：2019-049）。
行情发生变化，经刘光先生、蒋宗文先生与川投信产友好协商，对《股份转让协议》约定的交易定价进行调整。刘光先生、蒋宗文先生分别与川投信产签订了《股份转让协议之补充协议》，将交易价格确认为每股 11.72元，具体详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2019-078）。
2019年5月27日，公司收到刘光先生、蒋宗文先生的通知，四川省政府国有资产监督管理委员会于 2019年 5月 24日出具《四川省政府国有资产监督管理委员会关于对川投集团下属公司川投信产收购东方网力项目的批复》（川国资规划[2019]19号），四川省政府国有资产监督管理委员会批复同意川投信产以“协议受让+受托行使表决权”方式收购东方网力 63,885,175股股份并受托行使东方网力 163,155,526股股份表决权。《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》自2019年5月24日生效，具体详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2019-080）。
2019年 6月 5日，公司收到蒋宗文先生通知，截至本公告披露日，川投信产已向蒋宗文先生支付第一期股份转让款。同时，蒋宗文先生与川投信产均表示将继续根据《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定履行并实施本次交易,具体详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2019-082）。
二、股东签署股份转让协议的进展情况
2019年6月10日，公司收到刘光先生通知，截至本公告披露日，川投信产已向刘光先生支付第一期股份转让款。同时，刘光先生与川投信产均表示将继续根据《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定履行并实施本次交易。
三、其他相关说明
1、根据《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》，本次股份转让完成后，川投信产将直接持有公司 63,885,175股，占公司总股本的7.4811%①。根据《表决权委托协议》，本次股份转让及表决权委托完成后，川投信产在公司拥有表决权的股份数量合计为 227,040,701股，占公司总股本的26.5870%②，将成为公司控股股东，公司实际控制人将由刘光先生变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。
①公司于2019年6月6日完成部分限制性股票的回购注销事宜，公司股份总数由854,543,997股变更为
853,954,997股。本次股份转让完成后，川投信产直接持有公司股份数保持不变，因为总股本变动关系，持股数量占公司总股本比例由7.4759%变为7.4811%。
②公司于2019年6月6日完成部分限制性股票的回购注销事宜，公司股份总数由854,543,997股变更为
853,954,997股。本次表决权委托完成后，川投信产拥有表决权的股份数量保持不变，因为总股本变动关系，占
公司总股本比例由26.5686%变为26.5870%。
2、本次股份转让事项尚需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续；本次表决权委托事项尚需国家市场监督管理总局反垄断审批。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年6月10日
招商局港口集团股份有限公司
金融工具管理办法
（2019年8月29日经公司第九届董事会第六次会议审议通过）
目 录
招商局港口集团股份有限公司金融工具管理办法招商局港口集团股份有限公司
金融工具管理办法
第一章 总则
第一条 为了规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）运用金融工具的行为，加强公司的金融工具会计核算与风险管理，进一步完善公司金融工具内部控制制度，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制定本管理办法。
第二条 本办法适用于公司及下属子公司。
第三条 公司建立有效的金融工具投资风险控制制度，采取合理的风险管理措施对金融工具的价值变化进行有效监控和风险评估，并及时对外披露金融工具投资的相关信息。
第二章 金融工具的定义及分类
第四条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
第五条 金融资产，是指企业持有的现金、其他方的权益工具以及符合下列条件之一的资产：
（一）从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利。
（二）在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同权利。
（三）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将收到可变数量的自身权益工具。
（四）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。其中，企业自身权益工具不包括应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》分类为权益工具的可回售工具或发行方仅在清算时才有义务向另一方按
招商局港口集团股份有限公司金融工具管理办法比例交付其净资产的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。
企业应当根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
（一）以摊余成本计量的金融资产。
（二）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
第六条 金融负债，是指企业符合下列条件之一的负债：
（一）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
（二）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
（三）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
（四）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。企业对全部现有同类别非衍生自身权益工具的持有方同比例发行配股权、期权或认股权证，使之有权按比例以固定金额的任何货币换取固定数量的该企业自身权益工具的，该类配股权、期权或认股权证应当分类为权益工具。其中，企业自身权益工具不包括应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》分类为权益工具的可回售工具或发行方仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。
第三章 金融工具的会计处理
第七条 公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，对金融工具进行相应的会计处理。
招商局港口集团股份有限公司金融工具管理办法第四章 金融工具的投资审议程序
第八条 公司及下属子公司在开展金融工具交易前，由公司负责财务管理的部门首先评估投资风险，分析交易的可行性和必要性，编写专业性报告，再提出申请，并根据交易金额大小提交相应会议进行审议，审议通过后方可执行。在提交股东大会审议前，还需得到独立董事的意见。
第九条 对于公司与关联方之间进行的金融工具关联交易，应提交股东大会审议后并予以公告。
第五章 金融工具的内部控制程序
第十条 公司负责财务管理的部门是公司及子公司金融工具业务管理的牵头部门，负责其公司金融衍生品交易的策划、可行性分析、风险评估、交易、账务处理和日常管理。
第十一条公司董事会审计委员会、独立董事、监事会、负责内部审计的部门有权对公司金融工具的取得、使用、计量的准确性以及是否公允、风险评估与风险控制情况进行监督。
第十二条下属子公司的金融衍生工具业务由公司负责财务管理的部门集中管理，各下属子公司开展此类业务必须报经公司批准。未经公司批准，各下属子公司不得自行开展金融衍生工具业务。
第十三条公司在开展衍生金融工具投资前的准备工作：
（一）由公司的金融工具风险评估机构评估金融工具的投资风险，分析衍生金融工具投资的可行性和必要性，及时上报突发事件及风险评估变化情况，并由董事会审计委员会负责审查衍生金融工具投资的必要性及风险控制情况。
（二）在多个市场与多种产品之间进行比较、询价；必要时可聘请专业机构对待选的衍生金融工具进行分析比较；处于督导期时，公司还应请保荐机构或财务顾问就衍生金融工具投资出具专项意见。
第十四条金融工具投资的后续管理：
招商局港口集团股份有限公司金融工具管理办法（一）跟踪金融工具公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资衍生金融工具的风险敞口变化情况。
（二）应定期向公司管理层、董事会审计委员会报告，当发生重大变动时，公司管理层应及时向董事会报告。
（三）对于不属于交易所场内集中交收清算的衍生金融工具投资，公司应密切关注交易对手信用风险的变动情况，定期对交易对手的信用状况、履约能力进行跟踪评估，并相应调整交易对手履约担保品的头寸。
（四）及时向管理层和董事会提交衍生金融工具的风险分析报告。内容至少应包括衍生金融工具投资授权执行情况、衍生金融工具交易头寸情况、风险评估结果、本期衍生金融工具投资盈亏状况、止损限额执行情况等内容。
（五）根据已投资金融工具的特点，针对各类金融工具或不同交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，公司及下属子公司应严格执行止损规定。
（六）针对已投资的衍生金融工具的特点，制定切实可行的应急处理预案，以及时应对衍生金融工具投资过程中可能发生的重大突发事件。
第六章 附则
第十五条本管理办法未尽事宜或与有关适用法律、法规、规范性文件有冲突时，按有关法律、法规及规范性文件执行。
第十六条本管理办法由公司董事会制定和解释。
第十七条本管理办法自公司董事会审议通过之日起生效。
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号：2015 -074北京超图软件股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：超图软件；股票代码：300036）自2015年10月30日开市起停牌，并于2015年11月7日披露了《重大事项停牌进展公告》。经确认，该重大事项（拟以发行股份及支付现金的方式收购资产事项）为重大资产重组事项，公司于2015年11月14日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，2015年11月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，2015年11月30日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》，2015年12月5日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告日，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查和审计、评估等各项工作，公司就交易框架等相关问题与标的公司股东进一步磋商。
公司董事会将在相关工作完成后尽快召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年十二月十一日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-061
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）已于 2016年 9月 20日(星期二)上午开市起停牌，并已于 2016年 9月 21日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-049）,2016年9月26日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-050）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司已于 2016年 10月 11日披露了《关于重大资产重组停牌及进展的公告》（公告编号：2016-051），2016年10月18日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-053），2016年10月 25日、11月 1日、11月 8日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-054、2016-056、2016-057），2016年11月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作。目前公司与交易对方签署了框架协议，交易方案初步确定，中介机构相关审计、评估等工作已到后期阶段，正在履行相关内核程序及编制最终报告，重组报告书及其他相关信息披露材料也正在紧张的撰写和准备中。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据相关规定，每五个交易日披露一次关于该重大资产重组进展情况的公告。
公司本次筹划资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于 2013年报事项的独立意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，海南珠江控股股份有限公司独立董事对公司2013年报的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外担保和资金占用的独立意见
1、2013年度公司不存在为控股股东、持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形；
2、公司不存在以前年度发生并延续至 2013年末的违规对外担保情形；
3、截止2013年12月31日，公司控股股东、其他关联方不存在占用公司资金情形。
二、关于审计工作的独立意见
我们审阅了年报审计计划，听取了公司管理层对经营情况的报告并进行了实地考察，履行了与审计师见面沟通的职责。我们认为大华会计师事务所出具的审计报告，真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
三、关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见：
我们关注了公司内部控制的建立健全及执行情况，报告期内，公司按照财政部等五部委发布的《内部控制基本规范》和《内部控制配套指引》和监管要求的有关规定，对纳入评价范围的单位的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所有限公司审计，本公司2013年度实现净利润13,489,485.71元，加上公司上年度未分配利润为 -820,552,991.12元，可供股东本年度分配的利润为 -807,063,505.41元。根据公司章程的规定，全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。因此我们认为董事会拟定的2013年度利润分配预案是符合规定的，同意公司2013年度利润分配方案。
五、关于公司证券投资情况的独立意见
报告期内，公司 2013年度证券投资行为均严格按照相关规定执行。实施证券投资履行了相应的审批程序和决策程序,内部具有良好的风险控制机制。报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影响。本报告期内，公司证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。
六、关于《关于续聘财务及内控审计机构的议案》的独立意见
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2013年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司2013年度财务报告和内部控制审计工作，我们同意将该议案提交董事会审议.并同意公司第七届董事会第五次会议做出的审议通过《关于续聘财务及内控审计机构的议案》的决议。
海南珠江控股股份有限公司
独立董事：龚朴、黄伟民、王志钢二0一四年三月二十五日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-060朗姿股份有限公司
关于 2017年度第二期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日发行了 2017年度第二期短期融资券（债券简称：17朗姿CP002，债券代码：41788002），发行总额为人民币4亿元，票面利率为6.80%，债券期限365天，起息日期为 2017年11月20日，兑付日期为2018年11月20日。具体内容详见公司于2017年11月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《朗姿股份有限公司关于2017年度第二期短期融资券发行完成的公告》（公告编号：2017-108）。
2018年11月20日，公司已全部完成了该期短期融资券的兑付工作，兑付本息金额合计人民币427,200,000.00元。
上述短期融资券兑付的有关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
银邦金属复合材料股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（张国庆）
各位股东及股东代表：
本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会会议及投票情况
2014年本人任职期间，公司共召开了1次董事会会议，本人应出席董事会 1次，实际出席1次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2014年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、出席股东大会情况
2014年本人任职期间，公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 2014年本人任职期间，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2014年 2月 18日召开的第二届董事会第一次会议，本人对公司关于聘任高级管理人员的相关议案进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。在2014年主要履行以下职责： 2014年本人任职期间，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会主任委员职责。
2014年本人任职期间，本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、培训情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过培训，本人对独立董事的权利与义务有了进一步的认识，今后将更好的发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，从而维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。特此报告！
独立董事：张国庆
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-075
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于变更经营范围并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，公司 2015年成功收购了北京中电兴发科技有限公司，进入软件与信息技术服务行业，由原有的高低压成套设备、元器件和自动化产品的设计、生产和安装等智能电网服务的一揽子解决方案提供商，扩展为以反恐、公共安全及智慧城市为重点，以核心智能化技术和云平台、大数据技术为支撑，涵盖反恐与公共安全、智慧城市、智能电网服务等一整套城市智能管理系统提供商，导致经营范围扩大，行业分类发生改变，原有的公司经营范围已不能全面准确地反映公司的业务内容与特点，为更好的适应公司战略发展的需要，更准确完整地反映公司经营业务情况和产品分类，更好的进行公司现有产品、业务的市场拓展。
公司于今年7月完成了行业类别的变更，行业由电气机械和器材制造业变更为软件和信息技术服务业。同时已经公司第六届董事会第二十九次会议及 2016年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》。详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及工商部门等规定要求，完成了工商变更登记手续，于近日取得了由芜湖市工商行政管理局颁发的《营业执照》。变更后的具体登记事项如下：
名 称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
统一社会信用代码：91340200149661982L
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）
法定代表人：束龙胜
注册资本：陆亿叁仟贰佰玖拾壹万捌仟柒佰陆拾圆整
营业期限：长期
经营范围：软件开发、计算机信息系统集成及技术研发、安全技术防范工程设计、施工，电子与智能化工程施工，电子、机电设备安装，音频、视频设备安装；民航空管工程及机场弱电系统工程施工，设计、安装机房设备，计算机软硬件及外围设备、机械设备、电器设备、通讯设备销售，电气机械及器材制造，工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务；电力工程、建筑工程、市政公用工程、环保工程的设计、施工与项目管理；工程造价咨询、工程信息咨询、电力技术咨询，招投标代理，工程监理，经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口（国家限定经营或禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司同时对《公司章程》的相应条款做相应调整，将原《公司章程》第二章第十三条关于经营范围的内容变更为上述内容。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第三十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）的独立董事，我们对提交公司第一届董事会第三十四次会议审议的相关事项进行了认真的审查，发表如下事前认可意见：
一、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的事前认可意见。
我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。
该事务所是公司 2018年度财务审计机构，其按照国家会计标准及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2018年度财务审计工作，能够满足公司 2019年度财务审计工作的要求。我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的议案》提交公司第一届董事会第三十四次会议审议。
二、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的事前认可意见。
我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供内控审计服务的经验和能力。
该事务所是公司 2018年度内控审计机构，其按照国家会计标准及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2018年度内控审计工作，能够满足公司 2019年度内控审计工作的要求。我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内控审计机构的议案》提交公司第一届董事会第三十四次会议审议。
独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌
二〇一九年三月二十九日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2015-016
深圳市同洲电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人袁明先生减持股份的通知。袁明先生于2015年2月2日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售条件的流通股572.7680万股，减持股份占公司总股本的0.84%。现将有关情况说明如下：
1、控股股东袁明及其一致行动人袁华减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|袁明|大宗交易|2015年2月 2日|11.12|572.7680|0.84|
|袁华|-|-|-|-|-|
||合 计|||572.7680|0.84|

2、控股股东袁明及其一致行动人袁华本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|袁明|合计持有股份|12,883.4718|18.86|12,310.7038|18.03|
||其中：无限售条件股份|572.7680|0.84|0|0|
||有限售条件股份|12,310.7038|18.03|12,310.7038|18.03|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|袁华|合计持有股份|316.6560|0.46|316.6560|0.46|
||其中：无限售条件股份|316.6560|0.46|316.6560|0.46|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持后，袁明先生持有公司股份12,310.7038万股，占公司总股本的18.03%，仍为公司控股股东、实际控制人。袁明先生及其一致行动人袁华先生合计持有公司股份12,627.3598万股，占公司总股本的18.49%。
3、作为公司控股股东、实际控制人及董事长的袁明先生本次减持未违反承诺事项：（1）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自2006年06月27日至2009年06月27日止），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。（2）任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离任六个月内，不转让所持本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
5、袁明先生及其一致行动人袁华先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
6、本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于 2014年12月27日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告》。
三、备查文件
1、《关于减持公司股份的通知》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
股票代码：000816 股票简称：智慧农业 公告编号：2018-016
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,740,271,458.34||1,834,320,842.51||-5.13%||
|营业利润|-281,085,670.12||-190,009,626.71||亏损额加大||
|利润总额|-298,826,040.67||-187,246,909.16||亏损额加大||
|归属于上市公司股东的净利润|-265,749,485.29||-138,080,630.35||亏损额加大||
|基本每股收益（元）|-0.19||-0.10||-||
|加权平均净资产收益率|-8.24%||-4.20%||减少4.04个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|6,223,062,355.01||6,473,676,401.10||-3.87%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,088,618,298.92||3,347,101,565.12||-7.72%||
|股本（股）|1,418,803,318||1,418,803,318||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.18||2.36||-7.63%||

注：上表数据为未经审计的合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况
2017年，公司营业总收入1,740,271,458.34元，同比下降5.13%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期亏损额加大。营业总收入的下降主要系公司主营业务销售规模下滑，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润下滑的主要原因如下：
1、报告期内，公司机械制造板块利润下降，主要系销售收入下滑；产品原
材料价格上涨，加上排放标准升级，造成产品生产成本上升。
2、人民币兑美元汇率持续走高，公司汇兑损失增加。
3、其他业务中，煤炭采销生产期短开采量小，未能盈利；农业信息化业务因产品结构及业务量变动，营业收入和毛利率同向下降。
4、综合生产成本上升、资产状况变化及新业务当期盈利能力波动等因素，公司部分资产出现减值迹象。
（二）报告期末的财务状况
报告期末，公司总资产6,223,062,355.01元，较期初下降3.87%，归属于上市公司股东的所有者权益3,088,618,298.92元，较期初下降7.72%；归属于上市公司股东的每股净资产2.18元，较期初同比下降7.63%，主要系公司净利润减少所致。
（三）有关项目增减变动幅度较大的主要原因
报告期内，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年亏损额加大，主要原因同上述“（一）报告期的经营情况”。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
根据本次业绩快报，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条的规定，预计2017年度报告公告后公司股票可能被实施退市风险警示（*ST）的情形，最终财务数据以公司披露的2017年年度报告为准。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意阅读。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年四月十三日