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证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017-019大连壹桥海参股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月7日收到公司控股股东及实际控制人刘德群先生向董事会提交的《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将2016年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
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|提议人：控股股东及实际控制人刘德群先生||||
|提议理由：鉴于公司2016年度良好的经营情况，为更好的回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2016年度利润分配的预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|5|派息金额将待审议分配议案时确定(cid:10)|0|
|分配总额|拟以2016年12月31日末公司总股本952,452,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股（含税），不以公积金转增股本。派息金额将待审议分配议案时确定。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划及公司做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规
划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出的利润分配预案，兼顾股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司2016年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、公司限制性股票股权激励计划首次和预留授予股份已分别于2014年7月17日和2015年 7月 27日上市。如果在本次送转方案披露后 6个月内公司限制性股票股权激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，公司将按照深圳证券交易所相关法律法规及流程办理相应股份的解锁事项。
3、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司 2016年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他说明
1、公司控股股东及实际控制人刘德群先生承诺在公司股东大会审议公司2016年度利润分配预案时投赞成票。公司全体董事讨论并承诺在董事会审议利润分配预案时投赞成票，同时持有公司股票的董事承诺将在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
四、备查文件
1、提议人签字盖章的提议及承诺；
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
北京昆仑万维科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京昆仑万维科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2014年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2014年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2014年公司共召开了六次董事会，三次股东会。本人应参加六次董事会，实际参加六次董事会，其中两次为现场参加，四次为通讯方式参加；本人应现场列席三次股东会，实际现场列席三次股东会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。
二、2014年发表的独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2014.2.17|第一届董事会第十三次会议决议|1.公司总经理2013年度工作报告事项2.董事会2013年度工作报告事项3.2013年度财务决算及2014年度财务预算报告事项4.2013年度利润分配事项5.聘任2014年度审计机构6.独立董事2013年度述职报告事项7.批准公司编制的截至2013年12月31日财务报表8.内部控制的自我评价报告事项9.调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案10.制定股东中长期分红回报规划11.修改公司章程（草案）12.制定公司发行上市后稳定股价的预案13.提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜14.召开公司2013年年度股东大会的事项|同意|
|2014.4.16|第一届董事会第十四|1.调整公司募集资金投资项目金额|同意|

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||次会议决议|||
|2014.6.6|第一届董事会第十五次会议决议|1.第一届董事会换届事项2.第一届监事会换届事项3.修改公司章程（草案）4.制定公司股东大会累积投票管理制度5.制定公司股东大会网络投票管理制度6.确认公司有关关联交易事项7.召开公司2014年第一次临时股东大会|同意|
|2014.6.23|第二届董事会第一次会议决议|1.选举公司董事长2.聘任公司总经理3.聘任公司高级管理人员4.聘任公司董事会秘书5.选举公司董事会审计委员会6.选举公司董事会薪酬与考核计委员会|同意|
|2014.8.6|第二届董事会第二次会议决议|1.批准公司编制的截至2014年6月30日的财务报表2.公司2014年中期利润分配方案事项3.召开公司2014年第二次临时股东大会的议案|同意|
|2014.11.29|第二届董事会第三次会议决议|1.公司首次公开发行股票并在创业板上市时不进行股东公开发售股份的事项2.调整公司募集资金投资项目3.批准公司编制的截至2014年9月30日的财务报表|同意|

三、专门委员会履职情况
2014年6月6日，经股东大会审议通过，公司进行了董事会换届。本人换届后继续担任公司审计委员会委员召集人，在2014年主要履行以下职责：
作为公司董事会审计委员会召集人，本人积极参加审计委员会召开的各项会议、认真审议各项议案，就公司的内部控制、定期报告、募集资金使用等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；
积极与外审机构联系沟通、提前做好2014年年报审计相关准备工作。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人多次对公司进行了实地现场考察，与公司高管及相关人员座谈，沟通，了解、指导公司的内部控制、财务状况、生产经营以及市场拓展工作；并通过电话和邮件，与公司其他董事、主管市场、业务高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项和市场拓展方面的进展情况并提出相应意见或建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
在2014年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，本人认为，2014年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：徐珊二○一五年四月二十二日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2019-043
转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关联交易公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2019年第二次临时会议审议通过了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于对张家港市金茂集体资产经营管理中心授信的议案》，同意对于张家港市金茂集体资产经营管理中心授信总计人民币11,000万元的授信额度。
（二）与上市公司的关联关系
张家港市金茂集体资产经营管理中心法人代表陈建兴，为公司董事，按公司《关联交易管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第8.2.4条的规定，应视为公司关联方。
（三）审议表决情况
截至 2019年6月30日，公司资本净额为1,275,342.50万元，本笔关联交易金额为人民币 11,000万元，占公司资本净额的0.86%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》，本笔关联交易须提请董事会审议批准。公司第六届董事会 2019年第二次临时会议审议通过了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于对张家港市金茂集体资产经营管理中心授信的议案》。董事陈建兴回避表决。公司独立董事张兵、杨钧辉、汪激清、王则斌、肖维红对前述关联交易事项进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会审议，并就相关事项发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
张家港市金茂集体资产经营管理中心，成立于1990年，法人代表为陈建兴，企业注册资本为50,000万元人民币，经营范围为投资、管理、收益；投资咨询、企业管理及信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019年6月末，资产总计144,612.97万元，净资产92,823.01万元，营业收入608.50万元，净利润1,445.16万元。（未经审计）
三、关联交易协议的主要内容
公司第六届董事会 2019年第二次临时会议审议通过了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于对张家港市金茂集体资产经营管理中心授信的议案》，同意张家港市金茂集体资产经营管理中心授信总计人民币 11,000万元的授信额度，本次授信为短期流动资金贷款，期限一年。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本年度对上述关联方的授信符合监管部门及公司有关制度的规定，是公司正常的授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的授信类关联交易情况
年初至披露日，公司未与张家港市金茂集体资产经营管理中心发生过关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事张兵、杨钧辉、汪激清、王则斌、肖维红对前述关联交易进行了事前认可，同意将前述关联交易事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：1、公司董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、公司前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本公司独立性。
八、备查文件
1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会2019年第二次临时董事会决议；
2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会 2019年 9月26日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2018-34
峨眉山旅游股份有限公司监事会
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事、监事会副主席汪志敏女士因工作原因，于近日以书面形式向公司监事会提交了辞职报告，提请辞去所担任的公司监事及监事会副主席职务，辞职后汪志敏女士仍在公司担任其他职务。
汪志敏女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。汪志敏女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。
截至本公告日，汪志敏女士未持有本公司的股票。
公司及监事会对汪志敏女士在担任公司监事、监事会副主席期间，为公司及监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会 2018年 11月 27日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-192
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司福建臻阳房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司福建臻阳房地产开发有限公司（以下简称“福建臻阳房地产”）拟接受安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“安徽中安融资租赁”）提供不超过2亿元的融资租赁款，期限不超过36个月，公司为本次交易提供担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福建臻阳房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2012年12月05日；
（三）注册资本：人民币1960.78万元；
（四）注册地点：福州市仓山区建新南路269号综合楼102室；
（五）主营业务：房地产开发、销售；以下经营范围仅限分支机构经营：酒店经营、酒店管理、餐饮服务、美容美发服务、健身服务、会议会展服务、停车场管理；工艺美术品、酒店用品的批发、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（六）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其100%股权。
（七）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
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||2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|137,369.20|136,398.88|
|负债总额|113,106.85|111,659.34|
|净资产|24,262.35|24,739.54|
||2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|52,987.64|3,914.22|
|净利润|10,976.27|477.19|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0100号审计报告。
（八）项目概况
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|编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|绿地率|建筑密度|出让年限|
|奥体阳光花园宗地 2012-05号地块|仓 山 区 建新大道南侧，盘屿路东侧|173,201|北区商业、住宅用地、南区商务办公、酒店|＞1且≤1.47|≥30%|≤25%|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司福建臻阳房地产拟接受安徽中安融资租赁提供不超过2亿元的融资租赁款，期限不超过36个月，公司为本次交易提供担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强福建臻阳房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且福建臻阳房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第九届董事局第十一次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1121.38亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 25.03亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第十一次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年七月十四日
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于北京中长石基信息技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会法律意见书
康达股会字[2016]第0233号致：北京中长石基信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2016年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的通知公告》，公司董事会已于 2016年 8月22日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2016年9月9日下午2:00在北京市海淀区复兴路 65号乙北京悦宏国际酒店大堂东侧二层会议室召开，会议由公司董事长李仲初先生主持。
本次股东大会的网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月8日下午3:00至2016年9月9日下午3:00期间的任意时间。
法律意见书经核查，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2名代表9名股东，均为截至2016年9月5日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份约占公司有表决权总股份的54.8259%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次现场会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
（一）《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
（二）《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
（三）《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
（四）《关于更换信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年度审计机构的议案》。
上述议案均已经公司第五届董事会 2016年第十次临时会议、第五届董事会 2016年第九次临时会议审议通过。公司独立董事已就公司2016年股票期权激励计划相关议案向所有股东征集委托投票权。
经核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
法律意见书规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；关联股东就相关议案已回避表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：
单位负责人：付洋
年 月 日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-080
华天酒店集团股份有限公司
财务资助公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助概述
1、财务资助对象：北京浩搏基业房地产开发有限公司（以下简称：浩搏基业）
2、财务资助金额：15551.2万元【公司与华天集团合计提供 22216万元按各自所持浩搏基业的股权的相对比例（7：3）计算，公司承担 15551.2万元】3、期限：原提供的财务资助展期1年
4、利息支付：银行同期同类贷款利率或公司实际银行贷款利率计息
5、款项用途：已用于浩搏基业公司清偿其部分负债，以迅速推动金方大厦的销售工作和该项目的后期开发。
6、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议做出的决议合法有效。
7、根据规定，本次财务资助事项比照关联交易的表决程序，还需提交股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：北京浩搏基业房地产开发有限公司
法人代表：陈纪明
注册资本：人民币2631.58万元；
注册地点：北京市密云县经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-37成立时间：2001年5月31日
公司类型：有限责任公司
股权结构：华天酒店集团股份有限公司持股43.4%，北京德瑞特经济发展公司（以下简称：“德瑞特公司”）持股30.4%，华天实业控股集团有限公司持股18.6%，曹德军持股7.6%（曹德军为德瑞特公司的一致行动人）。本公司为浩搏基业第一大股东，与华天集团共同持有浩搏基业62%的股份，取得浩搏基业的实际控股权。
三、其他股东义务及风险控制
1、华天集团将按其对应股权与公司所持股权的相对比例提供财务资助，鉴于股东德瑞特公司和曹德军无法等比例提供财务资助，为维护公司利益，作为本次财务资助的担保措施，浩搏基业股东德瑞特公司和曹德军所合计持有的38%的股份已经质押给本公司。
2、公司将在出现以下情形之一时及时采取有关措施确保资金安全：
（1）浩搏基业公司出现财务困境或其他严重影响还款能力的情形；
（2）浩搏基业所属金方大厦部分房产未能按计划推进销售，进而影响其在债务到期后未能及时履行还款义务的情形；
（3）其他影响浩搏基业偿债能力的情形。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
目前浩搏基业名下资产金方大厦抵押、冻结、查封已基本完成解除，房产销
售暂未启动，相关工作正在进行中。财务资助展期有利于尽快推动金方大厦的销售工作和该项目后期的开发。
目前公司已经取得被资助对象浩搏基业的实际控制权，且公司为其第一大股东，在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动进行实际控制。浩搏基业将把北京金方商贸大厦的部分资产用于销售以归还本次财务资助和有关负债，公司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。
2、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事彭光武、周志宏、晏艳阳对本次财务资助发表以下意见：
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司延长为浩搏基业提供财务资助期限，是公司支持控股子公司浩搏基业业务发展的需要。
根据我们了解浩搏基业项目的进展情况和阅读有关材料、询问相关人士，目前浩搏基业名下资产金方大厦抵押、冻结、查封已基本完成解除，将尽快推动销售，回款用于归还本次财务资助和补充项目的运作资金。公司已经实际取得浩搏基业的控制权，在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动进行控制，财务资助风险处于可控制范围之内。
除公司关联方华天集团按其对应股权与公司所持股权的相对比例提供财务
资助外，其他股东因无法同比例资助，已经将其所持浩搏基业38%的股权为公司和华天集团的本次财务资助提供质押担保，符合有关规定。
根据规定，因被资助对象涉及华天集团参股，比照关联交易的表决程序进行，关联方董事陈纪明先生、吴莉萍女士、刘岳林先生、李征兵先生回避表决，议案
的表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提供本次财务资助。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本次财务资助事项生效后，当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额合计为50787万元。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事事前认可函；
3、独立董事意见。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司
董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-125深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年4月26日召开第五届董事会第四十次会议，会议审议了《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务运作需要，公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请总额不超过人民币 3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。
三、被担保人基本情况
公司名称：贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州省公司”）注册地点：贵州省贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区第12号楼24层1-24号
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年11月12日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:预包装食品、散装食品、特殊食品(以上凭许可证经营),日用百货,橡胶制品,电子产品,计算机硬件,纺织品,服装,工艺品(象牙及其制品除外),酒具,电器,二、三类机电产品,银制品,消防设备及器材,水产品,水果,农产品;供应链管理及相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)）
贵州省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年12月31日，贵州省公司的总资产为24,477.09万元，净资产为11,570.27万元，总负债为12,906.82万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，
资产负债率为52.73%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,985,534万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,585,926.51万元，合同签署的担保金额为人民币2,792,705.37万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的469.03%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，实际担保金额为人民币118,230.57万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的115.05%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-046陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于5%以上大股东一致行动人所持股份可能被平仓的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）大股东李瑶先生持有公司股份330,333,720股，占公司总股本的13.58%，其持有公司全部股份处于司法冻结状态。其一致行动人李金林先生持有公司股份24,797,220股，占公司总股本的1.02%。其中处于质押状态的股份为24,797,200股，占公司总股本的1.02%。
一、可能被平仓的具体情况
近日，李金林先生接到质押权人国泰君安证券股份有限公司质押融资部（以下简称“国泰君安”）的《平仓通知函》，因李金林先生股票质押合约发生违约，并未按证券公司要求进行提前购回标的证券、偿还负债，国泰君安拟对李金林先生的股票进行减持处置。具体处置方式如下：国泰君安拟于公司股票（证券代码：300116）复牌后，通过集中竞价交易的方式对李金林先生在国泰君安质押的24,797,200股进行全部或部分减持。且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。
二、其他相关说明
1、本次李金林先生的股票拟被减持处置不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权变更。
2、上述被动减持的实施将违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中的相关规定。
公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。公司所有信息均以在
中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年四月一日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2015-25
江西万年青水泥股份有限公司
关于签署合作框架协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议情况概述：
近日，公司为了积极拓展区域市场，寻求新的利润增长点，与德安县人民政府签署合作框架《协议书》，公司拟在江西省德安县进行以下项目的投资：
1、兴建两条 5000T/d熟料水泥生产线并配套余热发电、垃圾无害化处理、石灰石等钙产品深加工项目。
2、完成对江西三环水泥有限公司（以下简称：三环水泥）的并购，德安县人民政府协助对三环水泥的尽职调查。
为保证拟建项目的实施，公司与德安县政府就投资总额及经营范围、项目配套的土地进行了初步框架设计。
二、本次协议不确定的风险提示
本次合作属于意向性阶段,本框架协议涉及的建设项目的立项审批、石灰石矿产资源的勘探、以及对三环水泥的尽职调查等环节还存在很大的不确定性,具体项目建设须经公司履行相应的审批或审议程序并通过后实施,具体合作内容及投资项目以签署的正式协议为准。特此提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据深圳证券交易所规定对具体合作项目情况进行披露。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-082斯太尔动力股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2015年 10月 26日以现场和通讯结合方式召开。本次会议通知已于 2015年 10月 16日以电子、书面及传真方式通知各监事。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议的监事为5名，实际参加会议的监事为5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
监事会认为：公司2015年第三季度报告真实、客观、准确地反映了公司2015年前三季度的财务状况、经营成果和现金流量，对公司 2015年第三季度报告无异议。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司八届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举高立用先生、王茜女士、陈序才先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。具体表决结果如下：
（1）提名高立用先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（2）提名王茜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权
（3）提名陈序才先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本次决议通过的监事候选人尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议并选举产生，届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
斯太尔动力股份有限公司监事会2015年10月28日
附件：
高立用，男，1982年出生，中共共产党员，本科学历。历任山东英达钢结构有限公司监事、主管会计、财务部副部长。现任山东英达钢结构有限公司财务部部长、斯太尔动力股份有限公司监事会主席。
王茜，女，1985年出生，历任山东英达钢结构有限公司办公室副主任。现任山东英达钢结构有限公司办公室主任。
陈序才，男，1962年出生，大专学历。历任山东龙发环保科技有限公司财务副经理，2011年11月至今任山东英达钢结构有限公司财务部副经理。
上述 3名监事候选人目前均未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-083
广东长青（集团）股份有限公司
关于开展 2015年度外汇远期业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、开展远期结售汇业务的目的
公司的主营业务燃气具及其配套产品以外销为主。外销业务收入占主营业务收入总额的比重较高，外销业务收入结算币种主要采用美元、欧元。业务部门在接受订单报价时，已经对未来收款日的远期汇率进行了预计并作为报价依据，如果汇率变动偏离预计较多，将给公司经营带来一定的汇率风险。因此，公司为控制外汇汇率变动带来的风险，利用金融机构提供的远期外汇合同工具规避汇率风险。
二、远期结售汇业务概述
为合理规避外汇汇率波动风险，公司 2015年计划继续与银行开展远期结售汇业务。公司远期结售汇业务2015年新增发生额不超过美元20,000万元（若涉及其他币种的折算成美元）。业务期间为 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
公司开展远期结汇业务，需向银行申请专项授信额度，该授信额度占用公司的总授信额度，因此，公司在开展远期结汇业务时无需投入资金。
报经股东大会批准后，公司授权总裁麦正辉先生负责远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
三、远期结售汇业务的风险分析
公司开展的远期结售汇业务不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远
期结售汇合约时将进行严格的风险控制。
远期结售汇业务可以平衡汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇业务操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
四、公司内控制度及拟采取的风险控制措施
1、公司已制定《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。
2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行，远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
5、公司审计部门负责监督、检查远期结售汇业务执行情况，并按季度向公司董事会审计委员会报告。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2014年12月22日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2017-083哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于股东部分股份解除质押并再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年12月4日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”）的通知，获悉建龙集团将持有公司的部分股份解除质押并进行了再质押，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|质押起止日期|质权人|
|建龙集团|否|4,070,000|6.75%|0.75%|2015年11月13日—2017年12月1日|抚顺银行股份有限公司凤翔支行|

原质押情况请参阅公司于 2015年 11月 20日在巨潮资讯网上披露的《关于股东解除质押并继续质押的公告》，公告编号2015-051。
二、股东股份再质押的基本情况
2017年12月1日，建龙集团又将上述解除质押的股份再次质押，基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|质押起止日期|质权人|质押用途|

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|建龙集团|否|4,070,000|6.75%|0.75%|2017年12月1日—2019年11月8日|抚顺银行股份有限公司新抚支行|融资需求|

三、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，建龙集团持有公司股份 61,958,284股，占公司总股本的11.40%；本次解除质押并再次质押后，建龙集团累计质押其持有的公司股份61,840,000股，占公司总股本的11.37%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-008重庆三峡油漆股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2016年 3月 28日收市后收到控股股东重庆化医控股（集团）公司通知，重庆化医控股（集团）公司正在酝酿涉及到本公司的重大事项，鉴于该事项尚处于论证阶段且存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：渝三峡A，股票代码：000565）自 2016年 3月 29日(星期二)开市起停牌。公司预计五个交易日内确定具体筹划事项。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将在有关事项确定后及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2016年 3月 30日
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
关于公司不存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁花香等 11名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有限公司100.00%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人周东在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《创业板发行管理暂行办法》”）的相关规定，公司不存在《创业板发行管理暂行办法》第十条规定的不得非公开发行股票的以下情形：
（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（二）最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；
（三）最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（四）上市公司第一大股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
（五）现任董事、监事和高级管理人员存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
特此说明。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
华泰联合证券有限责任公司
关于广东伊之密精密机械股份有限公司
向广东顺德农村商业银行申请买方信贷额度
并为该额度提供担保的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广东伊之密精密股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对伊之密拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、对外担保基本情况
为开拓市场，增强销售的灵活性，公司原拟与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（以下简称“顺德农商行”）合作对部分意向客户采取“消费信贷担保”的方式进行销售。2016年 4月 6日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》。
上述议案通过后，公司与顺德农商行经深入沟通，准备将此前拟采取的“消费信贷担保”模式调整为专用机械设备行业通用的“买方信贷担保”模式，即调整为公司向顺德农商行申请买方信贷额度并为该额度提供担保。基于上述，截至目前，公司尚未对客户提供上述“消费信贷担保”相关业务。
行与借款人签署的具体借款合同为准，该贷款全部用于客户向广东伊之密精密机械股份有限公司或其子公司支付采购货款，公司为通过公司或子公司以买方信贷业务方式购买公司产品的客户在顺德农商行贷款金额不超过 2.60亿元人民币范围提供连带担保责任，担保期间至相应借款合同约定的债务人履行债务期限届满之后二年。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
有关对外担保的基本情况如下：
1、授信方：广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行
2、买方信贷申请额度：2.60亿元人民币
3、额度申请人：广东伊之密精密机械股份有限公司及子公司
4、额度有效期：24个月
5、单笔贷款期限：不超过36个月
6、被担保人：伊之密符合贷款条件的客户，以具体业务实际发生对象为准7、额度担保人：广东伊之密精密机械股份有限公司
8、担保额度：不超过2.60亿元人民币
9、额度贷款利率：贷款利率以具体业务合同约定为准
10、担保责任：（1）伊之密缴存1,000万元业务保证金后方可使用最高20,000万元的买方信贷额度，再增缴300万元业务保证金后方可使用另外6,000万元的买方信贷额度，上述业务保证金将对客户相应借款合同项下的全部债务提供质押担保；（2）伊之密为相关客户的贷款提供合计不超过人民币 2.60亿元的连带责任保证担保
10、担保期限：相应借款合同约定的债务人履行债务期限届满之后二年
偿还等事项以具体业务合同的约定为准；（2）公司本次申请的买方信贷业务的额度用途为专项用于借款人向公司及子公司购买其设备及其他相关服务
二、本次对外担保的目的
公司本次拟为以“买方信贷”模式购买公司产品的客户提供担保，主要是为了帮助意向购买公司产品的客户解决其购买活动的资金周转问题，有助于公司及子公司开拓市场及提高货款的回收效率，实现公司与客户的共赢发展。
三、存在的风险及应对措施
1、存在的主要风险
当公司为其提供贷款担保的客户出现逾期还款时，公司需及时向银行缴存客户所欠的贷款本息，因此公司承担着客户未能如期还款而代为偿还的风险。
2、公司的风险控制措施
公司制定了严格的信用管理制度，该制度是由事前控制（风险预警）、事中控制（风险控制）、事后控制（风险化解）三大部分组成的风险防范体系，是避免公司信贷担保风险最重要的保障措施。事前控制即风险预警系统，包括用户信用评价机制和责任追究制。如，为客户申请贷款之前，公司必须对其资信情况进行详细调查，把客户的资格信用程度量化成100分，作为企业信用评价依据；事中控制即风险控制，包括制度和密码锁定。如，产品发出后，财务资信人员与业务员保持密切联系，持续关注并了解客户的经营状况、机台调试、投入生产后的运行及解决故障的时间等情况。通过动态跟踪与服务，可以观察了解客户运营情况，实现了监测与服务的有效结合；事后控制即风险化解系，主要是法律手段维权制度。消费信贷合同由公司财务部统一制定，当出现逾期欠款时即启动《逾期欠款预警制度》。根据上述制度的规定，寄发财务追收函或律师追收函。财务追收函及律师追收函无效的，依法启动诉讼追收程序。总体而言，在有效控制风险的前提下，有利于公司与客户建立良好的长期合作关系。
四、公司及子公司累计对外担保情况
截至本核查意见出具日，公司已获审批的担保均为对子公司的担保，实际担
保总额为 30,499.27万元，占公司 2015年 12月 31日经审计总资产的22.36%、净资产的38.33%，无逾期担保。
本次拟实施的最大对外担保额度为2.60亿元，占公司2015年12月31日经审计总资产的19.06%、净资产的32.68%。
五、履行的审批程序
2016年9月22日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》，同意公司向顺德农商行申请不超过 2.6亿元的买方信贷额度并为该额度提供担保，公司独立董事就本次对外担保发表了同意意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
六、保荐机构的核查意见
华泰联合证券核查了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议资料，以及独立董事发表的独立意见等其他相关资料。经核查，华泰联合证券认为：
1、伊之密拟向顺德农商行申请不超过 2.6亿元的买方信贷额度并为该额度提供担保的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东伊之密精密机械股份有限公司对外担保管理制度》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序，保荐机构对伊之密的本次决议无异议；
2、本次担保行为尚需公司股东大会批准；
3、伊之密在落实好风险控制措施的情况下，有利于公司正常生产经营，有利于维护股东利益，但公司仍可能面临因债务人违约而造成损失的风险，若因任何原因导致债务人出现大面积违约，则可能对伊之密造成重大影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广东伊之密精密机械股份有限公司向广东顺德农村商业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
宁小波 董瑞超
华泰联合证券有限责任公司（公章）2016年9月26日