Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
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关于积成电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]01730021号积成电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了积成电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供积成电子股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱海武
中国·北京 中国注册会计师：韩信
二○一七年四月二十五日
附表
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编制单位：积成电子股份有限公司|||||||金额单位：人民币万元|||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海积成电子系统有限公司|公司之控股子公司|其他应收款|9,223,448.00|1,200,000.00|-|10,423,448.00|临时垫付资金或借款|非经营性往来|
||上海积成慧集信息技术有限公司|公司之控股子公司|其他应收款|2,500,000.00|3,720,000.00|220,000.00|6,000,000.00|临时垫付资金或借款|非经营性往来|
||福建奥通迈胜电力科技有限公司|公司之控股子公司|其他应收款|-|5,150,000.00|150,000.00|5,000,000.00|临时垫付资金或借款|非经营性往来|
||青岛积成电子有限公司|公司之控股子公司|其他应收款|8,000,000.00|390,499.98|3,390,499.98|5,000,000.00|临时垫付资金或借款|非经营性往来|
||山东积成仪表有限公司|公司之控股子公司|其他应收款|3,000,000.00|3,173,500.00|3,173,500.00|3,000,000.00|临时垫付资金或借款|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|22,723,448.00|13,633,999.98|6,933,999.98|29,423,448.00|——|——|
|总 计|——|——|——|22,723,448.00|13,633,999.98|6,933,999.98|29,423,448.00|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
承德南江股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]002560号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
承德南江股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 承德南江股份有限公司 2016年度非经营性资 3
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]002560号承德南江股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了承德南江股份有限公司（以下简称“南江股份”）2016年度财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 26日签发了大华审字[2017]006030号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的规定，就南江股份编制的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南江股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南江股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对南江股份实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
大华特字[2017]002560号关联方资金占用情况的专项说明
理解南江股份 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：承德南江股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：范荣
中国·北京 中国注册会计师：韩军民
二〇一七年四月二十六日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承德南江股份有限公司上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|||||||||||
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|铱格斯曼航空科技集团有限公司|本公司关联法人|预付账款|-|2 ,970,000.00|-|431,538.60|2,538,461.40|购买设备|经营性往来|
||山西铱格斯曼航空科技有限公司|本公司关联法人|预付账款|-|2 1,159,500.00|-|3,074,457.27|18,085,042.73|购买设备|经营性往来|
|小计|||||2 4,129,500.00|-|3,505,995.87|20,623,504.13|||
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-022
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、媒体报道
2014年5月6日，《上海证券报》撰写发布了《镍新材料引领升级华泽钴镍二次新生》的报道，部分网站进行了转载，文中主要提到了以下事项：
公司旗下华泽冶炼厂厂区搬迁，撬动土地升值，将为企业带来数以亿计的土地升值收益。
二、相关报道的澄清说明
经核实，本公司针对上述媒体报道事项说明如下：
公司于2014年3月24日收到西安市工业和信息化委员会《关于陕西华泽镍钴金属有限公司搬迁工作有关问题的通知》的书面通知，西安市工业和信息化委员会同意华泽冶炼厂边生产边组织实施搬迁改造工作，要求公司在抓紧实施搬迁工作的同时，尽可能组织好生产，维护职工队伍的稳定，并及时向西安市工业和信息化委员会通报企业生产经营情况和搬迁工作进展情况。
2014年3月31日华泽冶炼厂已恢复生产。公司根据电解镍产品的价格走势、市场需求变化，制定出华泽冶炼厂的生产计划、产量，目前华泽冶炼厂运行正常。公司在组织好生产经营的同时，也成立了专门工作小组负责同政府相关部门沟通，落实搬迁具体工作。
2014年4月21日公司董事会审议通过了《关于同意陕西华泽镍钴金属有限公司设立置业子公司的议案》，公司计划对自有土地进行商业开发。
公司在对自有土地实施开发过程中，需将该宗土地的使用性质由工业用地调整为商业用地，公司除需缴纳一定金额的土地出让金外，还需获得西安市国土部门对公司土地同意变性的许可，目前公司已与西安市国土部门进行了沟通、汇报，但尚未得到西安市国土部门的答复。同时，华泽冶炼厂具体的搬迁方案正在拟定中，华泽冶炼厂的搬迁计划、安排及搬迁时间表还尚未形成，自有土地的商业开发可行性方案还在编制过程中。该项目能否顺利实施尚存在不确定性，对公司本年度的业绩不
会造成实质性影响。因此，媒体报道“华泽冶炼厂厂区搬迁，撬动土地升值，将为
企业带来数以亿计的土地升值收益”的内容是不准确的。
三、必要的提示
1、公司欢迎各位媒体朋友对公司的各项业务进行监督，也欢迎媒体与公司进行充分的沟通，以避免出现有偏差的报道，误导投资者。
2、《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站为本公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以上述指定网站和报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
上述事宜后续进展情况，公司将严格按照深圳证券交易所信息披露相关要求，及时履行信息披露的义务。
本公司股票自本公告披露之日起复牌。
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司董 事 会
二O一四年五月六日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号:2018-106
深圳市星源材质科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80%-100%|盈利：9,176.18万元|
||盈利：16,517 万元-18,352万元||

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-30%|盈利：2,084.45万元|
||盈利：2,293万元-2,710万元||

说明：本公告中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
经初步测算，公司 2018年 1-9月继续实现盈利，业绩与上年同期对比有所增长，主要原因为：
1、公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”中的一条干法隔膜生产线所贡献的产能，以及公司控股子公司合肥星源新能源材料有限公司（简称“合肥星源”）湿法隔膜产能的逐步释放，使得公司 2018年 1-9月干、湿法隔膜产品累计销售量较上年同期有所增长。另外，因合肥星源两条湿法隔膜产线处于产能爬坡阶段，产能未全部释放，规模效应未能充分显现，导致合肥星源的单位生产成本较高，同时，因隔膜产品价格下降、公司常州基地尚处于建设期以及因公司第三季度对相关湿法隔膜生产设备进行检修及维护，从而对公司2018年1-9月整体业绩增长产生了一定影响。
2、2018年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为9,275万元，主要为公司收到的政府补助资金等。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司于2018年10月25日披露的2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-004
汉嘉设计集团股份有限公司
关于签署重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|特别提示：|
|1、合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，|
|也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延|
|长、全部或部分无法履行，敬请投资者注意投资风险。|
|2、预计到2022年6月基本完成本合同约定的工作内容。|
|3、本合同的顺利履行预计将对公司 2019年度及以后年度经营业绩产生积极|
|影响。|
|一、合同签署概况|
|近日，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“承包人”）与杭|
|州拱墅投资发展有限公司（以下简称“发包人”）依照《中华人民共和国合同法》、|
|《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政|
|法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就杭州市申花单元|
|GS0403-R21-07地块人才专项租赁房项目设计-采购-施工（EPC）总承包项目工|
|程总承包事宜，经协商一致，签订了《建设项目工程总承包合同》（以下简称“本|
|合同”或“合同”）。|
|公司按照中国证监会和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板|
|上市公司规范运作指引》的要求，已于 2018年12月21日在中国证监会指定信|
|息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于收到中标通知书的公告》|
|（公告编号：2018-058）。根据相关规定，本次签订合同无需提交公司董事会审|
|议。具体情况如下：|

||
|-|
|二、合同当事人介绍|
|（一）交易对方基本情况|

公司名称：杭州拱墅投资发展有限公司
统一社会信用代码：91330105MA2B19BQ3N
公司类型：有限责任公司(国有独资)
成立时间：2018年3月16日
注册资本：200000万元人民币
法定代表人：倪大炜
经营范围：产业投资;股权投资;投资管理,投资咨询(除证券、期货,上述经营范围未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);实业投资;物业管理;房地产开发、经营;房屋拆迁前期服务、动迁安置;房地产中介服务;不动产租赁;房屋室内外装修、设计、施工(凭资质证书经营);建筑材料、装饰材料的销售;城市基础设施的建设、运营;停车场管理;停车服务(凭许可证经营);区政府委托范围内国有资产经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司与杭州拱墅投资发展有限公司之间不存在关联关系，上述项目中标不涉|||||
|及关联交易。|||||
|（二）双方最近三个会计年度发生的购销金额|||||
|签定日期|项目名称|建设单位|规模（㎡）|合同金额（万元）|
||||900652|225|
||杭州市申花单元GS0403-R21-07地块人|杭州拱墅区投资发展有限公|||
|2018.9|||||
||才专项租赁房项目（方案扩初）|司|||
|（三）履约能力分析|||||
|发包人杭州拱墅投资发展有限公司，为杭州市拱墅区财政局的全资企业，项|||||
|目的建设资金来源于财政资金，项目发包人在履约能力、信用状况及支付能力方|||||
|面的风险较小。|||||
|三、本合同的主要内容|||||

||
|-|
|发包人（全称）：杭州拱墅投资发展有限公司|
|承包人（全称）：汉嘉设计集团股份有限公司|
|依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民|
|共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，|
|合同双方就杭州市申花单元GS0403-R21-07地块人才专项租赁房项目设计-采购|
|-施工（EPC）总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。|
|(一)工程概况|
|1、工程名称：杭州市申花单元 GS0403-R21-07地块人才专项租赁房项目设|
|计-采购-施工（EPC）总承包|
|2、工程批准、核准或备案文号：详见浙江省企业投资项目备案（赋码）信|
|息表，项目代码2018-330105-70-03-081293-000|
|3、工程内容及规模：杭州市申花单元 GS0403-R21-07地块人才专项租赁房|
|项目总建筑面积90052.2平方米（其中地上建筑面积 62836.2 平方米，地下建筑|
|面积27216平方米）另有不计容积率架空层面积 2140平方米。|
|4、工程所在省市详细地址：杭州市申花单元 GS0403-R21-07地块。|
|5、工程承包范围：本工程为 EPC工程总承包项目，建设内容包括新建住宅|
|楼及配套公建建筑安装工程、道路及绿化等附属设施、市政管线等，招标范围为|
|本项目初步设计批复范围内全部内容的工程设计、工程施工、材料设备采购与安|
|装、竣工验收、备案、移交和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等内容，|
|以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。|
|（二）工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源|
|经批复的：详见浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，项目代码|
|2018-330105-70-03-081293-000|
|（三）主要日期|
|EPC总工期 1254日历天，暂按 2019年1月1日-2022年 6月7 日，最终以|
|合同签订之日起计算EPC总承包工期。|
|（四）工程质量标准|
|工程设计质量标准：“合格”标准。|

||
|-|
|工程施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》|
|（GB-50300-2013）“合格”标准，确保“西湖杯”。|
|（五）合同价格和付款货币|
|合同价格为人民币(大写)：肆亿壹仟伍佰柒拾陆万贰仟捌佰陆拾肆元(小写|
|金额：415,762,864元)。|
|其中：预备费为人民币(大写)：壹仟贰佰贰拾捌万捌仟伍佰伍拾捌元(小写|
|金额：12,288,558元)。|
|（六）定义与解释|
|本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。|
|（七）合同生效|
|本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同经发包人、承包人双方签字盖|
|章后生效。|
|四、本合同履行对公司的影响|
|1、本合同的总金额约为41,576.29万元，占公司2017年经审计的营业收入|
|72,620.81万元的比例为57.25%，项目实施预计将对公司2019 年及以后年度经|
|营业绩产生积极影响。|
|2、如项目顺利实施，将进一步巩固和提升公司在建筑设计领域的市场竞争|
|力，为后续市场开拓和项目承接打好基础。|
|3、本合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对交|
|易对方形成依赖。|
|五、风险提示|
|本合同已对工程内容、合同工期、合同总价、费用支付等做出明确约定，合|
|同双方均具有履约能力。合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方|
|面的不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓|
|履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。|
|六、备查文件|
|1、《建设项目工程总承包合同》。|
|特此公告。|

||
|-|
|汉嘉设计集团股份有限公司董事会|
|2019年 1月8日|
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-030
成都天兴仪表股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 20日成都天兴仪表股份有限公司(以下简称“公司”)接到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经本公司申请，深交所同意，公司股票自 2014年 5月 21日上午开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一四年五月二十日
万科企业股份有限公司
关于昆明万科为昆明抚仙湖项目借款提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：2017-126
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足昆明抚仙湖项目开发需要，操作该项目的云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司（以下简称“老鹰地公司”）向招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招行昆明分行”）申请不超过人民币34.69亿元的借款，用于置换老鹰地公司现有债务，优化融资成本。老鹰地公司的股东云南城投华商之家投资开发有限公司（以下简称“华商之家”）将持有的老鹰地公司90%股权为该笔借款提供股权质押担保；华商之家的股东昆明万科房地产开发有限公司（以下简称“昆明万科”，持有华商之家40%股权，即间接持有老鹰地公司36%股权）提供连带责任保证，保证担保范围为该笔借款全部债权的36%。
昆明万科董事会以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了有关担保事项。由于老鹰地公司的资产负债率超过70%，昆明万科股东会也审议通过了有关担保事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司
成立日期：2000年9月4日
注册地址：云南省玉溪市澄江县
法定代表人：胡炜
注册资本：人民币柒仟万元整
公司股东：云南城投华商之家投资开发有限公司（持股90%）、永昌发展有限公司（持股10%）
经营范围：高尔夫球场及相配套的商品部（商品目录待项目建成后具体核定），度假村、
房地产开发经营，会议及展览服务。
老鹰地公司主要财务状况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2017年11月30日|
|资产总额|369,023.19|419,444.29|
|负债总额|379,334.26|424,840.93|
|净资产|-10,311.07|-5,396.64|
||2016年|2017年1-11月|
|营业收入|20,406.96|8,129.63|
|利润总额|-19,142.39|-2,096.31|
|净利润|-19,732.39|-1,622.57|

老鹰地公司向重庆国际信托股份有限公司申请借款，以昆明抚仙湖项目9.6万平方米房屋所有权及对应的 94.5亩国有土地使用权，以及 197亩及 919亩国有土地使用权抵押。老鹰地公司向云南城投置业股份有限公司申请借款，以昆明抚仙湖项目616亩国有土地使用权抵押。除此之外，该公司不存在为其他公司提供担保、抵押的情况以及诉讼事项。老鹰地公司向招行昆明分行申请不超过人民币34.69亿元的借款用于置换现有债务后，以上抵押将被解除。
三、担保协议的主要内容
老鹰地公司向招行昆明分行申请不超过人民币34.69亿元的借款，昆明万科提供连带责任保证，保证担保范围为该笔借款的全部债权的36%，担保期限为债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
昆明万科为老鹰地公司有关借款提供公司权益比例的连带责任保证，是为了加快抚仙湖项目的开发，置换老鹰地公司现有债务本息，优化融资成本。抚仙湖项目处于在建在售状态，项目进展顺利。老鹰地公司经营良好，具有良好的偿债能力。在昆明万科提供担保的同时，华商之家的其他股东云南城投置业股份有限公司、云南百年置业房地产开发有限公司、云南云岭天籁投资有限公司亦分别为老鹰地公司有关借款按照36%、19%和9%的比例提供连带责任担保，担保行为对昆明万科公平对等。
有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年11月30日，公司担保余额为人民币337.76亿元，占公司2016年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为29.77%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币 315.29亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币22.47亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日
珠海万力达电气股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为珠海万力达电气股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事年报工作制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行了职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
本人作为公司的独立董事，能够积极了解和监督公司的经营运作情况，积极参加公司董事会及各专业委员会、股东会会议，严格履行独立董事职责。
1、出席董事会情况
2013年度，公司共召开了9次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况|备注|
|王菁辉|8|8|0|0|赞成|本人2013年3月底被聘为公司独立董事，未参加入职之前的1次董事会|

2、列席股东会情况
2013年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|召开股东大会（次）|列席会议（次）|备注|
|王菁辉|4|1||

二、发表独立意见情况
2013年度，公司运作规范，会议中的各项议案符合公司发展的要求，针对相关重大事项及议案，发表独立意见等情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|时 间|会 议|事前确认函事项|独立意见|定期报告的确认意见|意 见类 型|
|2013-4-21|三届二十次董事会|独董关于同意将续聘事务所议案提交董事会审议的意见|关于对外担保情况的专项说明及独立意见|《2012年年度报告全文及摘要》书面确认意见|同意|
||||董事会审计委员会2012年度内部控制自我评价报告|||
||||关于2012年证券投资专项说明的独立意见|||
||||关于相关事项独立意见|||
|2013-7-19|三届二十三次董事会|无|关于公司董事会换届的独立意见|无|同意|
|2013-8-6|四届一次董事会|无|关于聘任高级管理人员的独立意见|无|同意|
|2013-8-27|四届二次董事会|无|独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|关于2013年半年度报告的书面确认意见|同意|
||||关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|||

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司现场考察情况
2013年度，本独立董事对公司进行实地考察共计 11天，同公司相关管理人员，对公司管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了检查，同时对公司生产经营情况和财务情况进行了解，并密切关注子公司的建设情况和对外投资情况。另外本独立董事与公司其他董事、董事会秘书等工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展及媒体有关公司的相关报道，全面掌握公司的运行动态。
四、董事会专业委员会工作情况
1、董事会战略委员会委员
本独立董事为董事会战略委员会委员，2013年度，为拓展公司主业，加快电力电子行业发展提供信息并出谋划策，对公司的相关投资决策进行研究、指导并提出可行性建议，切实履行了战略委员会的职责。
2、董事会提名委员会
本独立董事担任董事会提名委员会主任，本人严格按照《董事会提名委员会实施细则》的规定召集和主持董事会提名委员会会议，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并向董事会提出建议，2013年3月份上任后，共主持召开3次会议，审议通过了3项议题，切实履行了提名委员会的职责。
3、董事会审计委员会
本独立董事为董事会审计委员会委员，2013年度，严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定参加董事会审计委员会会议，通过对定期报告、内部审计工作计划和报告、募集资金专项报告等进行审议，不断加强内部控制制度的建立健全，加强监督公司各项制度的执行情况。2013年共参加董事会审计委员会会议6次，审议通过17项议题，同时积极参与2013年度审计工作，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通，切实履行了审计委员会的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
持续关注并不断规范公司信息披露工作，关注媒体对公司的相关报道，将有关信息及时反馈给公司，充分发挥独立董事职权，监督公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定。2013年度公司的信息披露真实、及时、完整。
2、落实保护投资者合法权益情况
加强促进公司按照中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求不断完善内控制度的建设和管理，切实从内控制度体系上加强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。2013年度，本人参与并审议了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会审计委员会实施
细则》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》的修订工作，公司内控制度体系进一步完善。
六、其他工作
1、本独立董事未有提议召开董事会情况发生；
2、本独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、本独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、对公司建议
（一）公司应致力发展主营业务
公司应继续专注于继电保护及自动化产品的技术开发和市场开拓，优化内部体系、提高产品质量、降低生产成本，不断加大市场开拓力度和拓展新服务，及时掌握市场供求信息和产品价格波动的脉搏，调整产品结构，以实现企业利益最大化，保持公司持续健康、稳定的发展势头。同时，公司应与科研院校加强联合，加强人力资源建设，大力引进和培养专业技术人才，为公司发展创造更有力的条件。
（二）继续加强公司治理结构
公司应持续深入开展公司治理活动，不断加强和完善内部控制体系。加强信息披露工作，加强内幕信息知情人管理工作，严格执行内控制度，在所有重大方面合理保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告相关信息的真实完整。
八、2014年工作计划
2014年，本人将加强学习，继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。
九、联系方式：
王菁辉： wjh99784@sohu.com
二○一四年二月二十四日
独立董事（王菁辉）签字： 王菁辉
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—021
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2019年 3月 8日以邮件方式发出，会议于 2019年 3月 13日上午 9:30以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
一、审议通过《关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》
鉴于本次交易系公司为降低现有光伏主业波动的不利影响、发展具有广阔前景的新兴产业、增强公司盈利能力而实施的战略转型升级；同时，通过本次交易的实施，公司的主营业务拓展至医药制造业，有利于优化公司的产业布局，培育新的盈利增长点，改善公司的经营情况；继续推进本次交易符合公司未来发展的要求，因此董事会决定继续推进本次交易。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》、《独立董事关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》。
本议案涉及关联交易，关联董事吴峰回避表决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2018-048债券代码：112380 债券简称：16东林01
北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16东林01”，债券代码“112380”）将于2018年4月19日支付自2017年4月19日至2018年4月18日期间的利息5.78元（含税）/张。
本次债券付息期的债权登记日为2018年4月18日，凡在2018年4月18日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利，凡在2018年4月18日卖出本次债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在2016年4月19日-4月20日发行的北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）将于2018年4月19日支付自2017年4月19日到2018年4月18日期间的利息（下一付息期的起息日为2018年4月19日），为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、发行人：北京东方园林环境股份有限公司。
2、债券名称：北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：16东林01（代码：112380）。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券期限：本次债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2016]714号。
8、债券利率：本次债券票面利率为5.78%。
9、每张派息额：5.78元人民币。
10、起息日：本次债券的起息日为2016年4月19日。
11、付息日：本次债券付息日期为2017年至2021年每年的4月19日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的4月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
12、兑付日：本次债券兑付日期为2021年4月19日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年4月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（新世纪债评【2016】010046号），本次债券发行时，发行人的主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AA。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《北京东方园林环境股份有限公司2016年公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪【2017】100204号），2017年发行人的跟踪主体信用等级为AA+，本次公司债券信用等级为AA+。
14、担保方式：本次债券为无担保债券。
15、上市时间和地点：本次债券于2016年7月6日在深圳证券交易所上市交易。
16、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《北京东方园林生态股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，“16东林01”的票面利率为5.78%，每1手“16东林01”（面值1,000元）派发利息为人民币57.8元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币46.24元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）
取得的实际每手派发利息为：人民币52.02元。
三、债券付息权益登记日、除息日、付息日及下一付息期的起息日
1、本次债券付息权益登记日：2018年4月18日。
2、本次债券除息日：2018年4月19日。
3、本次债券付息日：2018年4月19日。
4、下一付息期的起息日：2018年4月19日。
四、本次债券兑付兑息对象
本次付息对象为截至2018年4月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16东林01”持有人。
五、本次债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本次债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本次债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：北京东方园林环境股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层601号
联系人：付东阳
联系方式：010-59388641
2、主承销商/债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人：李想、张丹蕊
联系方式：010-56839368、010-56839484
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
联系方式：0755-21899321
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司 2018年 4月 16日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-002云南沃森生物技术股份有限公司
关于收到政府拨付5400万元国家支持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府拨付的国家战略性新兴产业发展专项资金计划“国家2012年蛋白类生物药和疫苗发展专项”后续资助资金5400万元。
公司2012年申报的“系列重大传染病预防用疫苗新产品产业化能力建设”项目获批并列入了国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部与卫生部联合组织实施的国家战略性新兴产业发展专项资金计划“2012年蛋白类生物药和疫苗发展专项”支持项目，该项目获得国家专项支持资金总计8000万元。公司于2012年12月收到了首批专项支持资金2600万元。（详见公司在证监会指定信息披露网站披露的公告2012-051号和2012-084号）
为提升我国生物技术药产业的持续发展能力，实现一批重大生物创新药物的产业化，推动一批蛋白类生物药和疫苗走向国际市场，形成一批具备可持续发展能力和国际竞争力的优势企业，构建完善产业发展支撑配套体系。国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部、卫生部决定自2012年起联合组织实施蛋白类生物药和疫苗发展专项计划。
目前公司组织实施的国家战略性新兴产业发展计划“系列重大传染病预防用疫苗新产品产业化能力建设”项目已按照项目实施方案完成了研发、建设和示范等各项建设任务，顺利通过了国家发展和改革委员会组织的验收，表明公司在疫苗产品产业化能力建设方面达到了一个新的高度。公司收到的该项目总计8000万元专项支持资金，将分年结转为营业外收入，对公司2015年及以后年度的业绩将产生积极影响。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年一月八日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-083江西赣锋锂业股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除非公开发行限售股份的数量为 8,163,268股，占公司总股本的1.08%。
2、本次限售股份实际可上市流通数量为 8,163,268股，可上市流通日为 2016年 12月 30日。
一、公司非公开发行股份概况及股本变化情况
1、非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会“[2013]1424号”文《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）向李良彬等 8名特定
对象非公开发行人民币普通股（A股）25,471,275股，公司总股本由本次非公开发行前的152,801,000股增加到178,272,275股，并于 2013年 12月 30日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，本次发行的认购对象李良彬先生认购非公开发行股票 2,040,817股，股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起三十六个月，可上市流通时间为 2016年 12月 30日（非交易日顺延）。本次发行的其他 7家认购对象——周雪钦、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、新华信托股份有限公司、信达澳银基金管理
有限公司和国华人寿保险股份有限公司（以下简称“本次解除股份限售对象”）合计认购非公开发行股票 23,430,458股，股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为 2014年 12月 30日（非交易日顺延）。本次解除股份限售的是李良彬先生认购的非公开发行股份。
2、非公开发行股份完成至今股本变动情况
（1）实施 2013年年度权益分派方案
公司于 2014年 7月 4日实施完成 2013年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，公司总股本由 178,250,275股增加至 356,500,550股。本次解除股份限售对象持有的公司有限售条件流通股数量由 2,040,817股增加至 4,081,634股，占公司总股本的1.14%。
（2）实施 2015年年度权益分派方案
公司于 2016年 6月 24日实施完成了 2015年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，公司总股本由 376,347,763股增加至 752,695,526股。本次解除股份限售对象持有的公司有限售条件流通股数量由 4,081,634股增加至 8,163,268股，占公司总股本的1.08%。
二、解除股份限售股东履行承诺情况
本次非公开发行中，李良彬先生在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺：“自江西赣锋锂业股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 36个月内，不转让本人所认购的上述股份”。
截至本公告出具之日，李良彬先生严格履行了上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次解除限售股份的数量为 8,163,268股，占公司股份总额的1.08%。
3、本次解除股份限售的股东为：李良彬先生。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售条件股份数量(股）|本次解除限售股份数量（股）|解除限售股份数量占总股本的比例（%）|是否为高管|备注|
|1|李良彬|134,885,226|8,163,268|1.08|是||

四、本次解除股份限售后股本结构变动情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增|本次变动后||||
||数量（股）|比例（%）|减（+，-）股|数量（股）||比例（%|）|
|一、限售流通股|231,943,376|30.82|0|231,943,376|30.82|||
|首发后个人类限售股|37,953,920|5.04|-8,163,268|29,790,652||3.96||
|高管锁定股|193,989,456|25.77|8,163,268|202,152,724|26.86|||
|二、无限售流通股|520,752,150|69.18|0|520,752,150|69.18|||
|三、总股本|752,695,526|100|0|752,695,526|100|||

五、本次解除限售股份股东对上市公司的资金占用、违规担保情况
1、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用；
2、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；
3、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
六、备查文件
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-083
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司拟为合同养殖户提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
为了积极配合国家环保整改的要求，有效解决公司合同养殖户的养殖场环保升级及技术升级项目的资金需求，公司拟为李世安（身份证号：413024********3554）等 36名养殖合同户（详见被担保人基本情况）向河南潢川农村商业银行股份有限公司（以下简称“潢川农村商业银行”）申请合计人民币 1亿元贷款事宜提供每户不超过人民币 300万元的保证担保，总担保额不超过人民币 1亿元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
2018年 7月 18日公司第六届董事会第十六次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为养殖合同户提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人李世安（身份证号：413024********3554）等 36名养
殖合同户基本情况如下表：
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|序号|姓名|性别|身份证号|养殖场场址|
|1|李世安|男|413024********3554|潢川县桃林铺全集养殖场|
|2|朱海宁|男|413024********515X|潢川县魏岗乡考南场|
|3|陈先寿|男|413024********3833|黄岗镇油坊养殖场|
|4|张丰合|男|413024********3811|桃林周寨养殖场|
|5|赵卫|男|413024********2913|潢川县魏岗乡毛围孜养殖场|
|6|熊明强|男|413526********3817|桃林春河养殖场|
|7|熊贺才|男|413024********3832|黄岗乡史寨养殖场|
|8|周鸿财|男|413024********5158|魏岗甲塘养殖场|
|9|徐信国|男|413026********7571|魏岗杨围孜出口十场|
|10|常庆满|男|413026********6010|魏岗杨围孜出口九场|
|11|朱士江|男|413026********7511|魏岗余店出口六场|
|12|鞠达红|女|411526********6041|隆古方店出口三场|
|13|邱武现|男|413024********3836|桃林全集桃二养殖场场|
|14|罗一才|男|413024********3838|桃林全集桃四养殖场|
|15|张明超|男|411526********4518|桃林杜寨养殖场|
|16|吕斌|男|413024********4538|付店周洼养殖场|
|17|桂启保|男|413024********6719|魏岗凤淮养殖场|
|18|黄应|男|413028********0911|付店洛岗养殖场|
|19|孟祥县|男|413024********3819|黄岗乡史寨养殖场|
|20|张元富|男|413024********4593|桃林镇桃林村桃六养殖场|
|21|蒋学珍|女|413024********3867|魏岗柳店村出口八场|
|22|魏国锋|男|413024********3530|谈店茶场|
|23|朱正河|男|413024********4552|潢川县付店镇新胜华新场|
|24|任康友|男|413024********1338|谈店乡谈店村养殖场|
|25|王黎明|男|411522********4516|隆古谢围孜养殖场|
|26|陈国军|男|413024********3838|付店镇新胜场|
|27|朱正宇|男|413024********451X|桃林连塘养殖场|
|28|邬天池|男|413024********3510|魏岗毛围孜西毛西养殖场|
|29|潘正军|男|413024********1313|隆古乡胡营出口五场养殖场|
|30|霍新良|男|413024********0714|魏岗毛围孜东毛东养殖场|
|31|甘光勇|男|413024********4616|桃林黄大庄养殖场|

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|32|陈连发|男|413024********4837|潢川县桃林铺镇桃林桃一场|
|33|王玉华|男|413024********573X|桃林陈楼养殖场|
|34|刘建洲|男|413024********2915|桃林春河桃九养殖场|
|35|万明友|男|413025********0934|付店镇尤店养殖场|
|36|陈万国|男|413024********5138|潢川县付店镇新胜二场|

上述养殖户均为与我公司合作的大场养殖户，与公司有着多年良好的商品鸭养殖合作关系，对保证公司的商品鸭源的稳定性起到了积极的作用。在与公司的合作中，公司持有上述合同养殖户一定量的养殖保证金，以保证鸭苗投放、饲料的配送、药品购买、成鸭回收等工作的开展。
除上述关系外，上述养殖合同户与公司、公司控股股东、公司持股5%以上股东、以及公司董监高不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、每个养殖户与潢川农村商业银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度，每户担保额度不超过 300万元。待每户具体办理银行贷款时，上述 36名合同养殖户将与公司签署《反担保协议》，以其个人养殖场和其他资产提供反担保，担保期限与公司为其提供的担保期限一致。
四、董事会意见
公司董事会认为上述 36名合同养殖户与公司有着多年的良好合作关系，具有较好的信誉和经济实力。此次公司为上述 36名合同养殖户向银行贷款提供担保，是为了有效解决合同养殖户的养殖场环保升级及技术升级对资金的需求，也是为了一定程度上保证公司商品鸭源的稳定供应。
董事会认为公司为上述 36名合同养殖户提供担保的风险在可控
范围内，不会对公司产生不利影响，同意上述担保事项。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
本次董事会审议了公司为36名合同养殖户向银行贷款提供担保事项，此次担保是为了保证养殖合同户对养殖场环保升级及技术升级的顺利实施，且充分考虑了36名合同养殖户的实际经营情况、与公司的合作历史和信用状况。且36名合同养殖户在具体办理贷款时与公司签署《反担保协议》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形
截止本担保前，公司实际对外担保余额 88,760万元人民币，占最近一期（2017年 12月 31日）经审计净资产的35.64%。
除了对控股子公司的担保及本次审议的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年七月十九日