Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-31
厦门紫光学大股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会审议的第5、6、7、8项议案对中小投资者单独计票。
一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2017年5月3日（周三）14:00-15:00；
网络投票时间：2017年5月2日－5月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月3日9:30－11:30和13：00－15： 00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月2日15：00-2017年5月3日15：00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1号院清华科技园科技大厦D座 5层会议室；
（三）召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司董事长林进挺先生；
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 13人，代表的股份总数为24,725,680股，占公司有表决权股份总数的25.7037％；
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）9人，代表有表决权的股份81,700股，占公司有表决权股份总数的0.0849%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数为21,646,436股，占公司有表决权股份总数的22.5026%。
（三）网络投票出席会议情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 8人，代表有表决权的股份总数为3,079,244股，占公司有表决权股份总数的3.2010％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议和表决结果如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见|||||||||||||
||||||有效表决权||同意||||反对||||弃权||||是否|
||序号||议案名称|||||||||||||||||
||||||股份总数||||||||||股||||通过|
||||||||股数||比例%||股数||比例%||||比例%|||
||||||||||||||||数|||||
|1||公司2016年年度报告（全文及摘要）||24,725,680||24,712,380||99.9462％||13,300||0.0538％||0||0||是||
|2||公司2016年度董事会工作报告||24,725,680||24,712,380||99.9462％||13,300||0.0538％||0||0||是||
|3||公司2016年度监事会工作报告||24,725,680||24,712,380||99.9462％||13,300||0.0538％||0||0||是||
|4||公司2016年度财务决算报告||24,725,680||24,712,380||99.9462％||13,300||0.0538％||0||0||是||
|5||公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案||24,725,680||24,710,580||99.9389％||15,100||0.0611％||0||0||是||
|6||关于公司2016年度计提资产减值准备的议案||24,725,680||24,712,380||99.9462％||13,300||0.0538％||0||0||是||
|7||关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案||24,725,680||24,712,380||99.9462％||13,300||0.0538％||0||0||是||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|关于选举乔志城先生为公司第八届董事会董事的议案|24,725,680|24,712,380|99.9462％|13,300|0.0538％|0|0|是|

（二）持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||中小股东有效||中小股东表决情况|||||||||||
||序号||议案名称||表决权股份总||同意||||反对||||弃权|||
||||||数||股数||比例%||股数||比例%||股数||比例%|
|5||公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案||81,700||66600||81.5177%||15100||18.4823%||0||0||
|6||关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案||81,700||68400||83.7209%||13,300||16.2791%||0||0||
|7||关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案||81,700||68400||83.7209%||13,300||16.2791%||0||0||
|8||关于选举乔志城先生为公司第八届董事会董事的议案||81,700||68400||83.7209%||13,300||16.2791%||0||0||

根据上述表决结果，全部议案获得通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事刘兰玉女士代表独立董事进行了述职。《公司独立董事2016年度述职报告》全文刊登于2017年4月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所；
2、律师姓名：刘翠娥、常莎
3、结论性意见：厦门紫光学大股份有限公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
北京市京都律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市京都律师事务所关于厦门紫光学大股份有限公司 2016年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2017年5月4日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-104
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本采购合同采取分期付款、预付订金的方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误等风险，从而影响生产所需要。
2．本采购合同预计在2018年8月执行，合同的履行将对公司本年度的经营业绩产生积极的影响。
一、合同签署概况
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西华泽镍钴金属材料有限公司与鼎讯控股（香港）有限公司签署了《2018年采购菲律宾镍含量1.4%~1.6%镍矿长销购买合同》（以下简称“合同”）。合同约定：公司向鼎讯控股（香港）有限公司采购菲律宾镍含量1.4%~1.6%镍矿，总价值 1650万美金（（CIF）33美金/吨），交货时间：2018年8月---12月（每月5万吨）近期，公司收到双方签署完毕的合同文本。根据《公司章程》及合同评审
相关规定，本合同签署前经公司评审批准，无需提交公司董事会、股东大会审
议。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
企业名称：鼎讯控股（香港）有限公司
统一社会信用代码：61255888-000-04-13-5
企业类型：有限公司
法定代表人：王灯亮
注册资本：香港公司没有注册资本这一项
登记机关：香港特别行政区公司注册处
住所： 2/F YAU TAK BLDG 167 LOCKHART RD WANCHAI HONG KONG
经营范围：不适用
成立日期：2013年4月
2、履约能力分析
我公司与鼎讯控股（香港）有限公司不存在关联方交易。
对手方为香港企业，专业从事大宗商品进出口贸易业务，经过行业客户摸底调研及筛选，具有较好的合同履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同金额：1650万美金（（CIF）33美金/吨）
2、合同范围：采购菲律宾镍含量1.4%~1.6%镍矿
3、交货时间：2018年8月---12月（每月5万吨）
4、付款进度：每船结算，每船到港前7天支付定金50%，结算后付清余款
四、资金来源
1、大股东关联方归还资金占用
2、具体为：大股东关联方120亩土地已在2018年5月4日被西安市中级人民法院拍卖，法院将在近期做出裁决，如果按债权人债权比例裁决后，关联方预计可归还公司一定的占用款，利用此款项，可进行经营周转。
五、合同对上市公司的影响
1、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。合同的履行预计将对上市公司 2018年度经营业绩产生积极影响。就此单笔采购额，将为公司增加 100万美元的收益（进价1650万美元，销售金额1750万美元（见公告2018-105）
2、本次合同的签订，充分体现了公司经营贸易的能力，有利于进一步提升公司贸易业务板块的知名度。公司将继续提高市场拓展能力，进一步提升获取订单能力，提高公司贸易业务的经营效率，为公司整体业务发展做出贡献。
六、风险提示
本采购合同采取分期付款、预付订金方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误等风险，从而影响公司的生产所需要。
敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
《陕西华泽镍钴金属材料有限公司与鼎讯控股（香港）有限公司《2018年采购菲律宾镍含量1.4%~1.6%镍矿长销购买合同》
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
董事莫福光先生2018年薪酬与考核方案
一、 总则
为进一步完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，科学核定内部董事及经营班子的薪酬，促进公司战略规划的实施，特制定本方案。
二、 薪酬标准及构成
公司内部董事及经营班子成员薪酬采用年薪制，年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪(包括在岗绩效工资、年终绩效奖金、超额效益奖金)。
公司按国家有关规定为公司内部董事及经营班子成员购买社会保险、住房公积金，企业年金根据《深圳市建筑科学研究院股份有限公司企业年金制度》执行，其他福利同公司员工。
三、 考核支付方式
（一）基本工资22.8万元按月平均发放。
（二）绩效年薪包括在岗绩效工资、年终绩效奖金、超额效益奖金：
1、在岗绩效工资
绩效年薪的32.49万元为在岗绩效工资，每月平均发放，由经营班子根据经营情况确定发放，季度发放系数最高不超过1.0。
2、年终绩效奖金总额
根据公司合并归属于母公司净利润完成情况计提年终绩效奖金总额。年终绩效奖金总额参照绩效奖金标准并视利润目标完成情况确定，若利润目标未完成，则年终绩效奖金总额为零。
3、完成年度利润目标前提下的超额效益奖金总额
根据年度公司合并归属于母公司净利润超额完成情况，超过部分按比例计提发放公司内部董事及经营班子的超额效益奖金和核心骨干专项超额效益奖金。
（三）个人年终绩效奖金和超额效益奖金结算方式
以上年终绩效奖金总额和超额效益奖金总额构成内部董事和经营班子的总奖金池，根据个人年度实际工作分工权重及个人年度指标考核得分情况进行结算。
（四）董事莫福光2018年度年终绩效奖金，在年度考核结束后当期兑现。
四、 监督与管理
董事会依据会计师审计报告和董事会审计委员会审计情况对内部董事及经营班子成员进行年度经营业绩考核，如出现财务数据不实，有虚假情况或内部董事及经营班子成员有重要决策失误等情况，董事会将视情节轻重予以处理。
五、 附则
1. 本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，报董事会
审批。修改时程序同上。
2. 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
3. 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
附件：1、董事莫福光先生2018年薪酬与考核方案-计算细则以上议案已由第二届董事会第十二次临时会议审议通过，待2018年第二次临时股东大会审议通过后执行。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于福建星网锐捷通讯股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：福建星网锐捷通讯股份有限公司
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2015年5月15日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2015年 4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和深圳证券交易所网
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn/））予以公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2015年 5月 15日下午在福州市金山大道 618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为2015年5月14日～5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 14日下午 3:00至 2015年 5月 15日下午 3:00的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3名，代表有表决权的股份188，839，000股，占公司股份总数的53.7911%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计4名，代表有表决权的股份114，500股，占公司股份总数的0.0326%。通过网络
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于公司符合发行股份购买资产的条件的议案》；
2、《关于发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》；
2.1、交易方案
2.2、本次交易标的资产的价格
2.3、本次发行的股份数量、支付的现金金额及购买的股权比例
2.4、本次发行股份购买资产方案
2.4.1、发行股份的种类和面值
2.4.2、发行方式和发行对象
2.4.3、发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.4.4、发行数量
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
2.4.6、本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.4.7、标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
2.4.8、上市地点
2.5、本次支付现金购买资产方案
2.6、本次发行股份及支付现金购买资产的决议的有效期
3、《关于公司与交易对方签署附条件生效的相关协议的议案》；
4、《关于<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；
5、《关于<发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及摘要>的议案》；
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，上述议案均以特别决议方式审议通过；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
黄宁宁
经办律师：
孙立律师
黄寰律师
二○一五年五月十五日
上海海尔集成电路有限公司非自然人股东
对所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”）拟以发行股份及支付现金方式收购本单位及上海海尔集成电路有限公司（以下简称“海尔集成电路”）的其他股东持有的海尔集成电路的全部股权（以下简称“本次交易”），本单位现就提供信息的真实性、准确性和完整性事项承诺如下：
一、本单位已向东软载波及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本单位有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本单位保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本单位将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向东软载波披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、如因本单位提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给东软载波或其投资者造成损失的，本单位将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌本单位所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本单位将暂停转让在东软载波拥有权益的股份。
如违反上述声明和承诺，本单位愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
(以下无正文，为签字盖章页)
（此页无正文，为《上海海尔集成电路有限公司非自然人股东对所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
承诺单位：青岛海尔创业投资有限责任公司（盖章）
法定代表人或授权代表：
签署时间：2014年12月30日
（此页无正文，为《上海海尔集成电路有限公司非自然人股东对所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
承诺单位：青岛海尔智能家电科技有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：
签署时间：2014年12月30日
（此页无正文，为《上海海尔集成电路有限公司非自然人股东对所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
承诺单位：中新苏州工业园区创业投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：
签署时间：2014年12月30日
（此页无正文，为《上海海尔集成电路有限公司非自然人股东对所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
承诺单位：苏州工业园区瀚科机器制造有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：
签署时间：2014年12月30日
（此页无正文，为《上海海尔集成电路有限公司非自然人股东对所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
承诺单位：Very Positive InvestmentsLtd.（盖章）
法定代表人或授权代表：
签署时间：2014年12月30日
（此页无正文，为《上海海尔集成电路有限公司非自然人股东对所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
承诺单位：Centillion III Venture CapitalCorp.（盖章）
法定代表人或授权代表：
签署时间：2014年12月30日
（此页无正文，为《上海海尔集成电路有限公司非自然人股东对所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
承诺单位：United SummitLimited（盖章）
法定代表人或授权代表：
签署时间：2014年12月30日
（此页无正文，为《上海海尔集成电路有限公司非自然人股东对所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
承诺单位：上海华芯创业投资企业（盖章）
法定代表人或授权代表：
签署时间：2014年12月30日
（此页无正文，为《上海海尔集成电路有限公司非自然人股东对所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
承诺单位：日照常春藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表：
签署时间：2014年12月30日
（此页无正文，为《上海海尔集成电路有限公司非自然人股东对所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
承诺单位：上海海咏投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表：
签署时间：2014年12月30日
（此页无正文，为《上海海尔集成电路有限公司非自然人股东对所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
承诺单位：上海海旭投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表：
签署时间：2014年12月30日
（此页无正文，为《上海海尔集成电路有限公司非自然人股东对所提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
承诺单位：上海海仲投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表：
签署时间：2014年12月30日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-010广东东方锆业科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知已于 2016年 2月 19日以通讯等方式向全体监事发出，于 2016年 2月 29日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席李文彬先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2016年3月2日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会二〇一六年三月二日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-044广东广州日报传媒股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月 29日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第三十五次会议的通知，公司第九届董事会第三十五次会议于 2019年8月2日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际表决董事八人，会议由董事长钟华强先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的47.64%）与其一致行动人广州大洋实业投资有限公司（占公司总股本的18.21%）联合提名的张强先生、郭献军先生、黎小平先生、刘晓梅女士、吴宇女士、邓振球先生六人为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司第十届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人简历详见公司于2019年8月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（2019-046）。独立董事对该议案发表了独立意见，详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李俊女士、陈玉罡先生、杨彪先生三人为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
上述独立董事候选人简历详见公司于2019年8月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（2019-046）。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事对本议案发表了独立意见，详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》。
公司拟选举的第十届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司第九届董事会非独立董事钟华强先生、周志伟先生、凌峰女士，独立董事朱征夫先生、陈珠明先生在股东大会审议通过董事会换届选举之后将不再担任公司董事。公司对第九届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2019年8月19日（星期一）下午15:00在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。详见公司于2019年8月3日刊载于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-048）
四、备查文件：
(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议》；
(二)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二○一九年八月三日
2019
公司董事会：
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本人在认真审阅了公司提供的《关于聘请 2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》有关资料的基础上，我们认为：
瑞华会计师事务所具有独立的法人资格，具有从事证券相关业务审计从业资格，能够恪尽职守地为公司提供相应的审计服务。现对《关于聘请 2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》予以事前认可，同意将该项议案提交董事会八届九次会议审议。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪
杭州先锋电子技术股份有限公司杭州先锋电子技术股份有限公司
董事、高级管理人员
关于 2016年半年度报告的书面确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、高级管理人员保证公司2016年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司2016年8月22日
杭州先锋电子技术股份有限公司（此页无正文，为董事、高级管理人员关于 2016年半年度报告的书面确认意见的签字页）
石义民 石扬 辛德春
程迪尔 徐文光 郑云瑞
王正喜 谢骏 吴伟良
北京利德曼生化股份有限公司《公司章程》修订对照说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，充分保护中小投资者的利益，同时由于公司实施限制性股票激励计划导致注册资本增加，拟对《公司章程》相应条款做出修订，具体修改内容对照如下：
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||修订前||修订后|
|第六条：公司注册资本为人民币 15360 万元。||第六条：公司注册资本为人民币15,766.5万元。||
|第十九条： 公司股份总数为 15360 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 3840 万股。||第十九条：公司股份总数为15,766.5万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 3840万股。||
|第七十九条： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||第七十九条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。前款所称影响投资者利益的重大事项是指依据《深圳证券交易所创业版规范运作指引》第 3.5.3 条规定应当由独立董事发表独立意见的事项。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||

北京利德曼生化股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对沃尔核材根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、沃尔核材内部控制规则落实的自查情况
沃尔核材按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司“三会”议事规则、《公司章程》等法律法规及公司各项业务规章制度的规定，对公司内部控制制度的制定和运行情况进行自查，重点核查了公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项。沃尔核材根据自查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
经自查，沃尔核材不存在违背《内部控制规则落实自查表》规定事项的情形。
二、核查措施及核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅《公司章程》、“三会”议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报
告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对沃尔核材填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：沃尔核材的公司治理架构健全，公司现有内部控制制度符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等关于上市公司治理的规范性文件的要求；沃尔核材填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于深圳市沃尔核材股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄庆伟 严智
中德证券有限责任公司2018年4月25日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-015江西世龙实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2019年 4月 12日、4月 15日、4月 16日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司近期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，目前公司生产经营状况稳定。
4、经核查，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2019年 3月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《 2019年第一季度业绩预告》，其中预计公司2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：59.98万元至 299.91万元。截至目前，该经营业绩预计不存在需要修正或者调整的情况。
3、根据深圳证券交易所有关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前 10个交易日内，上市公司应当在异常波动公告中对利润分配方案进行预披露。公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日的总股本 24,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共计派发现金股利2,400万元；本年度不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
4、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-058深圳市维业装饰集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1.77% - 22.83%|盈利：5,699.13万元|
||盈利：5,800万元–7,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营业绩较上年同期有所上升，主要为公司业务规模稳步增长，营业收入有所增加，故净利润较上年同期增长。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 180万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度具体的财务数据将在 2019年半年度报告中详细披露，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月十三日
广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智光电气股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
在保证资金流动性和安全性的前提下，运用自有闲置资金购买短期低风险的理财产品，能够控制风险，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
基于此，我们同意公司及下属子、孙公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币2亿（含本数）元的额度内购买理财产品，购买原则为低风险短期理财产品，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》——第七章第一节风险投资规定的风险投资品种；使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
二、关于注销募集资金专项账户的独立意见
在募集资金使用完毕后注销设立的专项账户，符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的有关规定。不存在损害股东尤其中小投资者利益的情形。
因此，我们同意公司本次注销募集资金专项账户事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州智光电气股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签署页）
阮永平 李业 黄晓莉
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年12月 6日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-156号丹东欣泰电气股份有限公司
关于变更监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月 2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
2、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
4、公司2015年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次股票存在终止上市风险的提示公告。请广大投资者注意投资风险。
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席范永喜先生因个人原因，已于近日向公司监事会递交辞职报告。
2016年9月22日，公司召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举韩冬先生为公司第三届监事会主席》的议案，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《丹东欣泰电气股份有限公司监事会议事规则》有关规定，公司监事会选举韩冬先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会换届时止。
韩冬先生的个人简历见附件。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十二日
附件：
韩冬先生简历
韩冬：男，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2003年6月加入中国共产党。
2004年1月至2007年12月，就职于辽宁双跃科技发展有限公司，任经理；
2007年12月至今，就职于丹东欣泰电气股份有限公司，任党委副书记、工会主席，并自2011年5月3日至今，任公司监事会监事。
截止本公告日，韩冬先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，韩冬先生除2016年7月7日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2016]84号）外，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-024东方日升新能源股份有限公司
关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东方日升”）于 2014年 6月 20日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《东方日升关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保情况概述
1、随着公司子公司东方日升（宁波）进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）经营业务的推进，为加快进出口公司进出口贸易业务的开展，进出口公司拟向中国建设银行宁海县支行申请不超过 15,000万元人民币的年度综合授信额度，由东方日升提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起12个月。
2、鉴于本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,对外担保总额度（含本次担保）未超过最近一期经审计净资产的50%，连续 12个月内担保金额未超过公司最近一期经审计资产总额的30%，连续 12个月内担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此无需提交股东大会审议。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
成立日期：2013年9月24日
注册地点：宁海县梅林街道塔山工业园区
法定代表人：仇成丰
注册资本：8000万元人民币
主营业务：太阳能电池、组件、户用系统、LED灯具批发、零售、网上销售，经济贸易咨询，自营和代理货物与技术的进出口；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售（在许可证有效期限内经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人进出口公司系公司的全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司的全资子公司。
3、进出口公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
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||财务指标||2014-3-31||2013-12-31|
|资产总额||245,538,674.35||161,980,303.69||
|负债总额||163,350,740.20||82,504,125.29||
|净资产||82,187,934.15||79,476,178.40||
||财务指标||2014年1-3月||2013年度|
|营业收入||132,518,327.56||186,385,740.90||
|利润总额||4,106,564.14||-698,428.80||
|净利润||2,711,755.75||-523,821.60||

三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
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||序号||被担保公司||拟提供最高担保额度||债权人|
|1||东方日升（宁波）进出口有限公司||15,000万元人民币||中国建设银行宁海县支行||
|合计||||15,000万元人民币||||

2、担保期限及相关授权
保证期限为主债务履行期届满之日起 12个月。
自董事会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保方式
连带责任担保。
四、董事会意见
1、东方日升（宁波）进出口有限公司主营业务包括太阳能电池、组件、户用系统、LED灯具批发、零售、网上销售，经济贸易咨询，自营和代理货物与技术的进出口；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售（在许可证有效期限内经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），其业务范围涵盖了欧洲、大洋洲、美洲、非洲等地区，是公司拓展全球市场及开拓公司新的利润增长点的重要战略布局点。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步增强融资能力与资金实力，通过提供担保，解决进出口公司在进出口贸易过程中对资金的需求问题，一方面有利于进出口公司保持必要的周转资金，迅速实现资金回笼；另一方面公司也能直接或间接分享子公司的经营成果、提升公司在国内外的品牌效应。
2、公司本次担保的对象为2013年度新设立的子公司，经营状况良好，进出口公司涉及的主营业务符合公司及行业发展前景，有较好的收益预期，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不存在致使公司发生重大损失的风险，故本次公司对子公司的担保未寻求反担保。本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司对子公司进出口公司的担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控范围内，进出口公司目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。
因此，我们同意公司对子公司进出口公司拟向中国建设银行宁海县支行申请不超过15000万元人民币的年度综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起12个月的相关事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为87,069.42万元人民币，其中：2011年09月22日为控股子公司RisenSky Solar EnergyS.àr.l提供的担保额度为 7,000万欧元，以 2014年 6月 19日 8.3618的汇率计算约为 58,532.60万元人民币；2014年 4月 3日为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司提供的担保额度为2,200万美元，以2014年6月19日 6.1531的汇率计算约为 13,536.82万元人民币；本次为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供 15,000万元人民币的担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，对外担保总额度（含本次担保）未超过最近一期经审计净资产的50%，连续 12个月内担保金额未超过公司最近一期经审计资产总额的30%，连续12个月内担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升新能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
2、东方日升新能源股份有限公司独立董事关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会2014年6月20日
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2017-036神雾节能股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）的通知，获悉神雾集团所持有的公司部分有限售条件股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|神雾科技集团股份有限公司|是|740|2016年11月11日|2017年5月26日|天风证券股份有限公司|2.12%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，神雾集团共持有本公司股份349,410,462股，占本公司总股本的54.83%，其中已质押股份191,600,000股，占神雾集团持有本公司股份总数的
54.84%，占本公司股份总数的30.07%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2017年5月30日