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证券代码: 300321证券简称:同大股份
山东同大海岛新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东同大海岛新材料股份有限公司董事会现就提名刘秀丽为山东同大海岛新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东同大海岛新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
日期：2017-06-09
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-012上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）通过了高新技术企业重新认定，并于近日取得由江苏省科学技术委员会、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201732000186，发证时间为2017年11月17日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，江苏康耐特自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年度—2019年度）可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高新技术企业重新认定可享受的税收优惠不影响公司2017年经营业绩的预计。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-086中际旭创股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于 2018年 11月 3日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2018年 11月 8日上午 9:00以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并以现场投票与通讯表决相结合的方式通过以下议案：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
根据近期国内资本市场环境变化，董事会根据股东大会的授权，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号--创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订。
具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司 2018年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》及《中际旭创股份有限公司关于2018年度非公开发行股票预案（二次修订）情况说明的公告》（公告编号：2018-085），独立董事就该事项发表了明确同意意见。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会 2018年11月9日
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
关联交易事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司关联交易相关事项进行了事前审查，并发表意见如下：
此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：唐英凯、严洪、逯东二〇一八年五月十七日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-040东旭光电科技股份有限公司
八届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2017年 4月28日10:00在公司办公楼会议室召开了第八届董事会第十四次会议，会议通知已于 2017年 4月 25日以电话方式发出。本次会议应到董事 6人，实到董事 6人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年第一季度报告》（详见同日披露的《2017年第一季度报告全文》）
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
监事会一致认为：公司董事会编制的2017年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》（详见同日披露的《关于 2017年度日常关联交易预计的公告》）
2017年度，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司及公司子公司预计将与控股股东东旭集团有限公司及其关联方发生经营性日常关联交易总金额 96,602.00万元。
该议案为关联交易，关联董事李兆廷先生回避表决.
公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。
公司保荐机构广州证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司原财务总监周波先生因工作变动，董事会同意其辞去财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对提名委员会提名的财务总监候选人黄
锦亮先生任职资格进行了审查，该候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的相应任职资格。董事会同意聘任黄锦亮先生为公司财务总监。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2017年4月29日
附件：财务总监黄锦亮先生简历
黄锦亮先生，中国国籍，1980年11月出生，财政部财政科学研究所会计学专业毕业，管理学博士，高级会计师，财政部全国会计领军（后备）人才。历任中国航天科技集团航天通信中心主任助理兼财务处处长，绿旗科技集团有限公司财务总监兼寰慧科技集团有限公司财务总监，东旭光电财务中心总经理。黄锦亮先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京北纬通信科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“委员会”）,并制定本细则。
第二条委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准，该独立董事须为会计专业人士。
第六条委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第七条委员会的日常办事机构为审计部。审计部独立于公司财务部门，对委员会负责，向委员会报告工作，具体职责按《内部审计管理制度》的规定执行。
第三章职责权限
第八条委员会的主要职责是：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）对公司聘请的审计机构的独立性予以审查，并就其独立性发表意见；
（三）指导和监督公司的内部审计制度的建立和实施；
（四）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告；
（五）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（七）审核公司的财务信息及其披露；
（八）审查公司内部控制制度，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。
第九条委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。
第十条委员会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括下列内容：
（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（二）内部控制评价工作的总体情况；
（三）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（四）内部控制缺陷及其认定情况；
（五）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（六）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（七）内部控制有效性的结论。
第四章议事规则
第十一条 委员会应每季度至少召开一次定期会议，任何一名委员均可提议召开临时会议。会议召开前至少三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议
的原因。
第十二条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席；委托出席，视同出席；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第十四条 内部审计部门成员可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案或提案应提交董事会审查决定。
第十六条 出席会议的委员和列席会议人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十七条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章附则
第十八条 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施,修改亦同。
第十九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十条 本细则由公司董事会负责解释。
北京北纬通信科技股份有限公司2014年3月20日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-014
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公
司于 2018年 12月至今，收到与收益相关的政府补助共计 2,871.49
万元，约占公司 2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的
12.54%，其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为 2,673.63万
元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||补助原|||
||序|||||||||||||
||||收款单位||发放主体||补助金额||收款日期||因或项||补助依据|
||号|||||||||||||
||||||||||||目|||
|1||卫宁健康科技集团股份有限公司||上海市浦东新区税务局||2,405.36||2019年1月-2月||软件产品增值税退税||财税（2011）100号||
|2||山西卫宁软件有限公司||山西转型综合改革示范区税务局||109.06||2018年12月||||||
|3||江苏卫宁软件有限公司||常州市高新区税务局||65.16||2019年1月-2月||||||
|4||北京宇信网景信息技术有限公司||北京市海淀区税务局||29.62||2018年12月||||||
|5||杭州东联软件有限公司||杭州市滨江税务局||25.03||2018年12月-2019年1月||||||
|6||上海卫宁数据科技有限公司||上海市静安区税务局||21.14||2018年12月2019年2月||||||
|7||合肥汉思信息技术有限责任||合肥市高新区税务局||14.40||2019年1月||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||||||
|8|浙江万鼎信息技术有限公司|杭州市滨江税务局|3.86|2018年12月-2019年1月|||
|9|山西卫宁软件有限公司|山西转型综合改革示范区管理委员会|122.30|2018年12月|鼓励企业加大研发投入|山西转型综合改革示范区促进企业自主创新扶持办法（试行）（晋综示发[2017]161号）|
|10|其他（8笔）|-|75.56|2018年12月-2019年2月|-|-|
|合计|||2,871.49|-|-|-|

上述补助公司已以现金方式实际收到相关款项，与公司日常经
营活动相关，以后年度是否持续发生具有不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用
政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
2、公司根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，上述政府补助资金均属于与收益相关的政府补助，公司拟将上述政
府补助计入其他收益。预计上述补助资金对公司 2018年度及 2019
年度损益的影响金额为 2,871.49万元，最终的会计处理以会计师事
务所年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，具体会计处理及对公司损益的影响需以审
计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
收款凭证。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十六日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-097号
楚天科技股份有限公司
关于控股股东增持计划变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议《关于控股股东增持计划变更的议案》，关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避表决，非关联董事以 5票同意，0票反对，0票弃权表决通过，同意控股股东增持计划变更，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、原增持计划
2018年 10月 12日,公司发布了《关于控股股东股份增持计划的公告》（公告编号：2018-081），公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”“控股股东”）基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，计划自 2018年10月12日起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。
1、增持期间及条件：自 2018年 10月 12日起六个月内，公司股价低于 9元/股。
2、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份。
3、增持数量：增持股份不超过公司已发行总股本的1%。
4、资金来源：本次增持所需的资金来源为楚天投资的自有资金。
二、增持计划实施情况
截止目前增持计划尚未实施。
三、变更增持计划的原因
鉴于 2018年下半年资本市场大幅波动，控股股东质押率较高，增持资金筹
措难，预计无法在原定增持期限内完成增持计划。为切实履行增持承诺，保护投资者利益，控股股东拟申请变更本次增持计划。
四、变更后增持计划
1、增持股份的实施期限：自2019年9月1日起6个月内。
2、本次拟增持股份的方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份。
3、增持数量：不低于公司已发行总股本的0.5%，不超过公司已发行总股本的1%。
4、资金来源：本次增持所需的资金来源为楚天投资的自有资金。
五、董事会意见
为切实履行增持承诺，保护投资者利益，控股股东申请变更增持计划。本次增持计划变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、监事会意见
监事会认为：为保证公司控股股东能切实履行增持承诺，控股股东增持计划变更的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次增持计划变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展，同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
鉴于 2018年下半年资本市场大幅波动，控股股东质押率较高，增持资金筹措难，预计无法在原定增持期限内完成增持计划。经审慎研究，为确保切实履行增持计划承诺，控股股东申请变更本次增持计划。公司董事会审议本次增持计划变更事项时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次增持
计划变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定。该事项不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意控股股东本次增持计划变更的事项，该事项尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
七、保荐机构意见
公司第三届董事会第二十五次会议审议本次增持计划变更事项时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；该事项尚需提交公司股东大会经非关联股东审议；本次增持计划变更符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定。该事项不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
八、其他事项说明及风险提示
1、本次变更后的增持计划按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关制度规定实施。
2、截至本公告披露日，楚天投资持有本公司 222,977,341股股份，占公司总股本的47.08%，本次增持实施后不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
3、本次增持计划可能存在因公司股票价格波动导致增持计划的具体实施时间和价格存在一定不确定性。
4、本公司将持续关注控股股东楚天投资增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行决策程序及信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议
2、第三届监事会第十七次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第二十五次相关事项发表的独立意见
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-028深圳市昌红科技股份有限公司
关于越南投资项目进展情况的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司设立批准情况
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经 2014年 3月 21日召开的第三届董事会第二次会议及 2014年 4月 10日召开的 2014年第二次临时股东大会审议，通过了《关于使用募集资金对外投资设立全资子公司并设立孙公司的议案》，决定在越南海阳省投资设立全资孙公司昌红科技（越南）有限公司（以下简称“越南昌红”），拟实施 OA产品建设项目，项目建设期为12个月。（具体公告内容详见2014年3月22日巨潮资讯网上公司公告，公告编号：2014-015）。
二、项目进展情况
越南投资项目经由股东大会批准后，项目依计划进展正常。
三、越南反华事件对公司的影响
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|-|
|近期，越南出现暴力对华事件，主要发生地在越南的中、南部地区，而本公|
|司的投资项目位于靠近河内的海阳省，入驻的工业园区是非中资园区。本次事件未|
|对公司及越南项目进展产生任何影响和损失。公司在后续实施过程中将密切关|
|注当局形势走向，并将及时公布投资的相关信息。|

特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一四年五月二十一日
深华新2015年第一次临时股东大会 法律意见书广东君言律师事务所
关于北京深华新股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京深华新股份有限公司
广东君言律师事务所(以下简称“本所”)受北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《北京深华新股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
依据公司董事会于2015年4月29日在《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《北京深华新股份有限公司 2015年第一次临时股东大会通知》(以下简称“会议通知”)，通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年5月14日下午14:30在北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室如期召开，会议由公司副董事长蒋斌先生主持。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的人员包括：(1)公司有表决权的股东和股东代理人共 1人，所持有表决权的股份总数为 176,360,000股，占公司股份总数的29.9896%；(2)公司的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；(3)公司聘
深华新2015年第一次临时股东大会 法律意见书请的律师及相关工作人员。
除了前述出席现场股东大会的人员外，本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东共15人，所持有表决权的股份总数为2,496,000股，占公司股份总数的0.4244%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会审议了《关于第八届董事会新聘独立董事的议案》。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案与公司2015年4月29日在《证券时报》、《证券日报》以及中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn）公告的会议通知相符，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场投票及网络投票结束后，公司对本次股东大会议案投票的表决结果进行了统计，表决结果为：赞成票 178,856,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
在对本次股东大会议案进行现场表决时，会议主持人、出席现场会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议，计票结果显示本次股东大会议案获通过。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
深华新2015年第一次临时股东大会 法律意见书[本页无正文，为广东君言律师事务所关于北京深华新股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页]
广东君言律师事务所
经办律师（签字）：
刘春 林起遂
律师事务所负责人（签字）：
刘辉
二〇一五年五月十四日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2019-026上海良信电器股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 3月 20日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审计机构，聘期 1年，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度会计审计机构，并提交公司股东大会审议。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
罗博特科智能科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐立云，作为罗博特科智能科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议46次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
徐立云本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐立云（签署）
日期：2019-08-15
广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司
持续督导期间 2014年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：云意电气|
|保荐代表人姓名：杜涛|联系电话：021-60750614|
|保荐代表人姓名：徐荔军|联系电话：021-60750614|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||

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|-|-|
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|-|
|（3）培训的主要内容|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|

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|-|-|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|实际控制人付红玲女士及公司股东云意科技、德展贸易、瑞意投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，不由公司回购该部分股份。|是|不适用|
|公司股东广发信德、德明科技承诺：分别自完成增资工商变更登记之日（2010年 8 月 27 日）起四十二个月内和三十六个月内，以及自公司依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理|是|不适用|

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|-|-|-|
|持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其所持有股份总额的50％。|||
|李成忠、常征、张晶、黄淑梅、陈少华、蔡承儒、林臻蔚、凤亮承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，不由公司回购该部分股份。|是|不适用|
|付红玲、李成忠、常征、张晶、蔡承儒、林臻蔚承诺：上述锁定期满后，如仍担任公司董事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的25%；若从公司离职，则离职后半年内不转让其间接持有公司股份。|是|不适用|
|云意科技、德展贸易、瑞意投资向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：本公司保证不开展并促使本公司所投资的云意电气以外的其他控股子企业不开展与云意电气相同或类似的业务，不新设或收购与云意电气从事的业务相同或类似的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与云意电气直接、间接竞争的企业、业务、项目或其他任何活动，以避免对云意电气的生产经营构成现实或|是|不适用|

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|可能的业务竞争。|||
|实际控制人付红玲女士向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：本人自身并保证将促使本人所投资的除云意电气以外的其他控股子企业不开展与云意电气相同或类似的业务，不新设或收购与云意电气从事的业务相同或类似的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与云意电气直接、间接竞争的企业、业务、项目或其他任何活动，以避免对云意电气的生产经营构成现实或可能的业务竞争。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司持续督导期间2014年半年度跟踪报告》之签字盖章页]
保荐代表人：
杜涛： 徐荔军：
广发证券股份有限公司2014年8月11日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-144债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年前三季度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
（1）2019年前三季度（2019年1月1日—2019年9月30日）预计业绩情况：
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：30.00%—45.00%||盈利：17,506.95万元||
|||盈利：22,759.04万元—25,385.08万元||||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2019年第三季度||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：25.20%—63.31%||盈利：6,890.74万元||
|||盈利：8,627.52万元—11,253.56万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年前三季度，公司在注重提升发展质量的同时，稳步推进市场拓展、项目建设、成本管控、技术研发等各项工作，加强项目精细化管理，部分在手订单实现业绩转化，主营业务收入实现平稳增长。
博览世界科技为先四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2019
年第三季度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年10月14日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-003
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2017年度业绩快报
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经本行内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币亿元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业收入|25.05||24.69||1.46||
|营业利润|7.88||8.14||-3.19||
|利润总额|7.44||8.33||-10.68||
|归属于上市公司股东的净利润|8.10||7.78||4.11||
|基本每股收益（元/股）|0.4584||0.4779||-4.08||
|加权平均净资产收益率（%）|9.12||9.92||下降0.8个百分点||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|1,090.19||1,040.85||4.74||
|归属于上市公司股东的所有者权益|91.53||87.52||4.58||
|股本|17.67||17.67||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.18||4.95||4.65||
|不良贷款率（%）|2.39||2.41||下降0.02个百分点||

注：1、本公告数据为合并报表数据；
2、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年，在董事会的领导下，本行积极应对市场环境变化，努力践行普惠金
融，扎实推进业务发展。截止2017年末，本行总资产1,090.19亿元，比年初增长
4.74%；各项存款792.87亿元，比年初增长7.67%；各项贷款558.53亿元，比年初增长6.33%；本行2017年度实现归属于上市公司股东的净利润8.10亿元，比上年同期增长4.11%；基本每股收益0.4584元，比上年同期下降0.0195元；归属于上市公司普通股股东的每股净资产5.18元，比年初增长4.65%；不良贷款率2.39%，比年初下降0.02个百分点；拨备覆盖率199%，比年初提高24.12个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与本行2017年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、报备文件
1.经本行法定代表人孙伟先生、行长任素惠女士、财务负责人王峰先生、会计机构负责人常惠娟女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门出具的内部审计报告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-069福建省永安林业（集团）股份有限公司关于
公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2076号），内容如下：
一、核准你公司向苏加旭发行 53,829,340股股份、向王清白发行 16,595,617股股份、向王清云发行 13,829,680股股份、向福建南安雄创投资中心（有限合伙）发行 9,957,370股股份、向福建省固鑫投资有限公司发行 6,638,246股股份、向李建强发行 5,531,872股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 31,877,394股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事
项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2015年 9月 9日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017-048深圳市同洲电子股份有限公司
关于控股股东股份被解除轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东袁明先生发来的深圳市南山区人民法院于 2017年 11月 21日作出的《民事裁定书（2017）粤0305民初20680号》，同时，公司通过中国登记结算有限公司系统查阅到袁明先生所持有的公司股份被解除轮候冻结，具体事项如下：
一、股东股份被解除轮候冻结的情况
因原告广东颐和律师事务所与被告袁明先生委托合同纠纷一案，深圳市南山区人民法院于2017年11月13日裁定冻结袁明先生持有的公司股份123,107,038股。近日，原告广东颐和律师事务所向深圳市南山区人民法院申请解除保全措施，深圳市南山区人民法院于2017年11月21日裁定解除冻结袁明先生持有的公司股份123,107,038股。同时，公司通过中国登记结算有限公司系统查阅到袁明先生所持有的原被轮候冻结的公司股份123,107,038股于2017年11月22日被解除轮候冻结。
截至本公告披露日，袁明先生持有公司股份123,107,038股，占公司总股本的16.50%，本次解除轮候冻结后，袁明先生持有的公司股份中累计被司法冻结的股份为123,107,038股，占其所持公司股份总数的100%。
三、备查文件
1、《广东省深圳市南山区人民法院民事裁定书（2017）粤0305民初20680
号》。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2017年11月23日
金圆水泥股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会
第七次会议相关议案的事先认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为金圆水泥股份有限公司的独立董事，我们基于独立判断立场，经对公司提交的相关材料认真审阅后，对公司第九届董事会第七次会议相关议案发表事前认可意见如下：
1、关于控股子公司日常关联交易的事前认可意见
我们认为：公司控股子公司江苏金圆新材科技有限公司向公司参股子公司林西县富强金属有限公司拟采购原材料水洗海绵铜等含铜物料不超过 1000金属吨，预计采购金额不超过 6000万元，该交易能够有效保证生产所需原料供应的充足性，对江苏金圆生产经营具有积极作用。江苏金圆与林西富强的交易价格以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
因此，我们同意将本议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
独立董事：俞乐平、李政辉、尹大强2017年11月7日