证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015－34深圳市农产品股份有限公司关于对外提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、按出资比例为参股公司武汉海吉星公司提供贷款担保事项
（一）担保情况概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月3日上午9:30在公司海吉星会议室召开第七届董事会第二十二次会议，董事会以 13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星公司提供贷款担保的议案》，公司同意和武汉海吉星公司另两名股东湖北省联合发展投资集团有限公司和深圳市豪腾投资有限公司分别按出资比例为武汉海吉星公司向平安银行股份有限公司申请“结构化融资贷款”人民币 2亿元提供连带责任担保，担保期限 5年。其中，公司为武汉海吉星公司向平安银行股份有限公司申请贷款提供连带责任担保的金额为人民币 8,200万元。
本担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。
（二）被担保人的基本情况
1、公司名称：武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司
2、住 所：武汉市江夏区郑店街道办事处办公楼内
3、成立日期：2011年 8月 1日
5、注册资本：人民币 3亿元
6、实收资本：人民币 3亿元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：农产品加工、物流配送；网上农产品交易服务平台；
农产品检测服务。（以上经营范围有效期至 2015年 12月 31日止）货运运输代理，仓储（危险品除外）；农产品批发市场开发经营，房地产开发经营，物业管理；无货净出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；报关报检代理服务，商业信息咨询服务。
其他机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东持股情况：
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|股东名称|出资额(万元)|股权比例|
|深圳市农产品股份有限公司|12,300|41%|
|湖北省联合发展投资集团有限公司|12,000|40%|
|深圳市豪腾投资有限公司|5,700|19%|
|合 计|30,000|100%|

10、财务状况：
经审计，截至 2014年 12月 31日，武汉海吉星公司资产总额为 41,162.75万元，净资产为 29,674.58万元，资产负债率为27.91%； 2014年度，武汉海吉星公司仍处于筹建阶段，尚未开业，净利润为-188.98万元。
未经审计，截至 2015年 5月 31日，武汉海吉星资产总额为
年 1-5月，武汉海吉星公司仍处于筹建阶段，尚未开业，净利润为-92.31万元。
（三）担保协议的主要内容
为支持武汉海吉星项目建设，公司同意和武汉海吉星公司另两名股东湖北省联合发展投资集团有限公司和深圳市豪腾投资有限公司分别按出资比例为武汉海吉星公司向平安银行股份有限公司申请“结构化融资贷款”人民币 2亿元提供连带责任担保，担保期限 5年。其中，公司为武汉海吉星公司向平安银行股份有限公司申请贷款提供连带责任担保的金额为人民币 8,200万元。
二、同意全资子公司果菜公司为其参股公司云南天露公司提供贷款担保事项
（一）担保情况概述
公司于 2015年 7月 3日上午 9:30在公司海吉星会议室召开第七届董事会第二十二次会议，董事会以 13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司果菜公司为其参股公司云南天露公司提供贷款担保的议案》，公司同意全资子公司深圳市果菜贸易有限公司（以下简称“果菜公司”）为其参股公司云南天露高原果蔬有限公司（以下简称“云南天露公司”）向中国农业发展银行泸西县支行申请贷款人民币 8,000万元提供连带责任担保，担保期限 5年。云南天露公司其他三家股东公司的自然人股东郭敏、赵家清、黄华忠、郭镇柳、熊爱水分别向果菜公司提供反担保，并将其持有的股东公司股权质押给果菜公司。
本担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。
（二）果菜公司（担保人）的基本情况
1、企业名称：深圳市果菜贸易有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：13,000万
4、实收资本：13,000万
5、注册地址：深圳市罗湖区深南东路 123号百货广场西座九楼
6、法定代表人：余更荣
7、成立日期：1982年 8月 20日
9、股权结构：公司直接持有果菜公司100%股权，即果菜公司为公司全资子公司。
10、财务状况：
经审计，截至 2014年 12月 31日，果菜公司资产总额为 49,773.74万元，净资产为 21,984.85万元，资产负债率为55.83%；2014年 1月至 12月，果菜公司实现营业收入为 27,183.88万元，净利润为 1,032.45万元。
未经审计，截至 2015年 5月 31日，果菜公司资产总额为 46,151.13万元，净资产为 22,642.70万元，资产负债率为50.94%；2015年 1月至 5月，果菜公司实现营业收入为 9,273.96万元，净利润为 635.75万元。
（三）云南天露公司（被担保人）的基本信息
1、企业名称：云南天露高原果蔬有限公司
2、企业类型：非自然人出资有限公司
3、住 所：云南省红河州泸西县中枢镇太阳坡
4、法定代表人：余更荣
5、注册资本：人民币 3,000万元
6、实收资本：人民币 3,000万元
7、成立日期：2013年 5月 8日
8、营业期限：2013年 5月 8日至 2043年 5月 8日
基地开发、市场开发、建设及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|深圳市果菜贸易有限公司|840|28%|
|红河帮达实业有限公司|780|26%|
|深圳市绿园农业开发有限公司|780|26%|
|深圳市乡土投资有限公司|600|20%|
|合 计|3,000|100%|

11、财务状况：
经审计，截至 2014年 12月 31日，云南天露公司资产总额为 8,086.67万元，净资产总额为 3,643.20万元，资产负债率为54.94%；
2014年 1月至 12月，云南天露公司实现营业收入为 2,900.91万元，净利润为 384.14万元。
未经审计，截至 2015年 5月 31日，云南天露公司资产总额为 16,469.79万元，净资产总额为 7,491.89万元，资产负债率为54.51%；
2015年 1月至 5月，云南天露公司实现营业收入为 1,404.11万元，净利润为 553.69万元。
（四）担保协议的主要内容
为支持云南天露公司项目建设，公司同意全资子公司果菜公司为其参股公司云南天露公司向中国农业发展银行泸西县支行申请贷款人民币 8,000万元提供连带责任担保，担保期限 5年。云南天露公司其他
三家股东公司的自然人股东郭敏、赵家清、黄华忠、郭镇柳、熊爱水
分别向果菜公司提供反担保，并将其持有的股东公司股权质押给果菜
公司。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司和武汉海吉星公司另两名股东分别按出资比例共同为武汉海吉星公司提供贷款担保有利于推动武汉海吉星项目建设，公司可以防控该担保风险；全资子公司果菜公司为其参股公司云南天露公司提供贷款担保有利于推动云南天露公司项目建设，云南天露公司其他三家股东公司的自然人股东郭敏、赵家清、黄华忠、郭镇柳、熊爱水分别向果菜公司提供反担保，并将其持有的股东公司股权质押给果菜公司，有利于防控该担保风险。
五、独立董事意见
公司为武汉海吉星公司提供贷款担保，并同意果菜公司为云南天露公司提供贷款担保能加快项目建设进度，保障公司的投资价值，符合公司利益最大化原则；公司决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
六、公司累计对外担保数量
上述担保生效后，公司及控股子公司累计实际对外担保余额为 43,047万元，占公司最近一期经审计净资产比例为8.80%，全部为公司及控股子公司对下属全资、控股、参股公司提供的担保，公司及控股子公司没有为资产负债率超过70％的公司提供担保的情形，没有逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
2、独立董事关于对外提供担保事项的独立意见
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月七日