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深圳劲嘉集团股份有限公司
2018上半年度投资者保护工作报告
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）一直高度重视投资者保护工作，继续贯彻落实深证局发[2017]43号《深圳证监局关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》传导的重要精神，持续优化投资者回报长效机制，不断完善内部治理结构，多渠道多方式搭建投资者沟通交流平台，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
2018年上半年，公司在投资者保护方面的重点工作报告如下：
一、分红情况
公司继续完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，并根据中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况制定和审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
在充分考虑公司未来的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，公司制定了连续和稳定的利润分配政策，让投资者分享公司的成长。
2018年5月7日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年年度利润分配方案的议案》，按照相关规定调整后，实施的分红方案为：以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,478,587,850股为基数，向全体股东每10股派3.016934元人民币现金，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
公司最近三年现金股利分配情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归|占合并报表中归属|
|分红年度|现金分红金额（含税）|属于上市公司股东的净|于上市公司股东的|
|||利润|净利润的比率|
|2017年|446,080,314.60|574,411,233.05|77.66%|

|||||
|-|-|-|-|
|2016年|326,511,800.00|570,721,416.87|57.21%|
|2015年|197,324,400.00|720,729,704.99|27.38%|

二、回购股份情况
鉴于 2018年上半年度受外部市场因素影响，公司股价出现波动，公司认为近期的公司股价不能正确反映公司价值，基于对公司未来发展的信心，同时为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司通过制定和实施股份回购计划，旨在推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，提升每股收益水平。
截止本报告披露之日，公司累计回购股份24,530,932股，占公司目前总股本的1.6410%，成交金额为192,493,111.53元（不含交易费用）。
公司将按照相关规则及具体情况，积极推进回购股份方案。
三、履行信息披露义务情况
公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规，建立了公正、透明的信息披露制度。2018年上半年，公司总计披露公告108份，所披露的信息真实、准确、完整、及时、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、履行承诺情况
公司及实际控制人、股东、关联方、收购人、董事、监事和高级管理人员等严格遵守和履行公司自上市以来所做出的相关承诺，并持续披露相关承诺的履行情况。2018年上半年，公司及实际控制人、股东、关联方、收购人、董事、监事和高级管理人员等发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。
五、投资者接待情况
2018年上半年，公司严格按照有关规定履行投资者接待义务，根据调研的交流沟通内容如实编制了《投资者关系活动记录表》，并及时在巨潮资讯网进行披露，确保广大投资者能公平地获得公司经营情况及发展战略等信息，提高公司
信息透明度。
六、与投资者沟通交流情况
公司通过投资者热线（0755-86708116）、公司邮箱（jjcp@jinjia.com）、深交所投资者关系互动平台（http://irm.cninfo.com.cn）、实地调研、网上业绩说明会等多种渠道和方式，与投资者保持畅通的沟通交流。
公司董事会办公室负责组织和维护与投资者沟通交流工作，确保投资者的提问、咨询能够及时得到答复，合理建议能及时转达给公司相关部门。以投资者关系互动平台为例，2018上半年度公司及时回复收到投资者各类提问、咨询、建议316条。
2018年上半年，公司举办网上说明会共计 1次，投资者与公司董事、高管进行网上实时的交流互动，就公司经营业绩、重大事项的进展、整体发展战略等方面进行深入地讨论，获得了良好沟通效果。公司将一如既往地高度重视与投资者的沟通工作，力求为投资者提供更丰富便捷的沟通方式，以及创造更多的交流沟通机会。
七、便捷投资者参与公司治理情况
目前公司股东大会已面向全体投资者提供网络投票，确保所有投资者平等、有效地参与到公司治理中；相关事项严格履行关联方回避表决、累计投票制等制度相关规定；此外，公司股东大会设置中小股东单独计票，并将中小股东投票结果在股东大会决议公告中公开单独披露，从而切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。
报告期内公司共召开3次股东大会，参会的中小投资者人数合计为266人次，投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
投资者保护工作作为一项长期工作，关系到资本市场的发展与稳定。公司努力实现公司价值的同时，切实维护好广大投资者权益，促进资本市场的健康有序发展。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-070深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年10月20日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2018年10月25日上午在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼公司一号会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》的议案；
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年第三季度报告正文》详见2018年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定进行的调整。本次会计政策变更主要是对财务报表格式调整，仅对公司财务报表列报产生影响，对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情
形。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
北京德恒律师事务所
关于苏州扬子江新型材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书北京德恒律师事务所
关于苏州扬子江新型材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
德恒01G20170083号致：苏州扬子江新型材料股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师杨继红、卢春阳对公司召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所承办律师查验了包括但不限于以下内容：
1、公司本次股东大会的召集和召开程序；
2、出席本次股东大会人员及会议召集人资格；
3、本次股东大会的表决程序及表决结果；
4、本次股东大会是否讨论未列入《通知》会议议程的事项。
为出具本法律意见，本所及本所承办律师声明如下：
北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书1、本所及本所承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本法律意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及本所承办律师书面同意，不得用于其他任何目的。
3、在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会议案的内容以及该等议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。
本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，并得到公司如下保证：其已提供了本所承办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本所承办律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开
本所承办律师核查了包括但不限于如下文件：
1.查验了公司第三届董事会第二十四次会议决议及公告；
2.查验了公司在巨潮资讯网等网站上的有关公告等。
经本所律师核查，公司第三届董事会第二十四次会议于2017年2月22日召开，决议召开本次股东大会，并于2017年2月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别刊登和公告了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次股
北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象和登记方法等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。本次股东大会采取现场表决与网络投票结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，本次会议召开的时间、地点、审议议案及其他事项与《通知》披露一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
本所律师核查了包括但不限于如下文件：
1、查验了中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册；
2、现场查验了出席股东大会的股东所提供的有关资料等。
本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的法人股东的营业执照复印件、法定代表人证明或授权委托书、出席人身份证、证券账户卡；自然人股东的身份证、证券账户卡；委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等进行了查验，经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人7人，所代表股份占公司股份总数的55.05%；其中关联股东及股东代表2人回避表决，所代表股份占公司股份总数的53.43%；出席本次股东大会现场会议的非关联股东及股东委托代理人5人，所代表公司有表决权股份数为519.1062万股。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次临时股东大会网络投票统计表，通过网络投票系统进行投票的股东共7人，所代表公司有表决权股份数为37.32万股。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和本所见证律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
本所律师核查了包括但不限于如下文件：
1、查验了公司本次股东大会的表决票、表决结果统计；
北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书2、查验了公司第三届董事会第二十四次会议决议及公告；
3、查验了公司2017年第一次临时股东大会的会议通知等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就会议《通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，其中现场会议以记名投票表决方式进行了表决，且进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、本次股东大会的临时提案
经本所律师核查，本次股东大会审议内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形，未讨论没有列入会议议程的事项。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于苏州扬子江新型材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于苏州扬子江新型材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页。）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
卢春阳
二O一七年三月十日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-134深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议（下称“本次会议”）于 2018年 8月 5日在公司七楼会议室召开。会议通知于 2018年 7月 25日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司编制和审核《公司 2018年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于募集资金 2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会
2018年 8月 7日
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事对第七届董事会第三十八次会议
相关事项的专项说明及独立意见
我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，对公司第七届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购深圳市粤通建设工程有限公司（以下简称“粤通公司”）100%股权事项
（一）收购粤通公司100%股权事项经公司董事会审议通过，会议的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定。
（二）就选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性等发表意见如下：
1、评估机构的选聘和独立性
深圳市投资控股有限公司与公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的德正信国际资产评估有限公司作为评估机构，该机构与公司及所涉各方之间无关联关系，具有独立性。
2、评估假设的合理性
评估报告的假设前提符合国家有关法律法规，遵循市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估结论的合理性
评估机构评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致，评估结论合理。
4、交易价格的公允性
本次交易价格是基于信永中和会计师事务所有限公司出具的审计报告及德正
信国际资产评估有限公司出具的评估报告作为依据，综合考虑粤通工业区、华富工业园两宗地块所在片区法定图则实施可能对评估结果造成的影响，并参考德正信国际资产评估有限公司出具的估值咨询报告，经交易双方协商确定。股权收购行为合法有效，交易定价公允合理，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与选用恰当，资产评估报告的评估结论客观，估值咨询报告的结论合理，交易定价公允。
（三）收购粤通公司是基于公司战略发展、业务协同及资源整合的需要，有利于公司进一步完善经营与服务相关资质，扩大业务规模，增加公司在深圳的资源储备，提高主营业务的核心竞争力。
二、关于所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的事项
公司为所属子公司提供担保的事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司控股子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项，符合公司的实际情况。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《公司独立董事对第七届董事会第三十八次会议相关事项的专项说明及独立意见》签字页）
独立董事（签名）：
黄辉 潘同文 郭刚
签署日期：2016年 9月 27日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-010
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月8日，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、财务总监王昌红先生，副总经理、董事会秘书周国星先生，副总经理陈勇先生及监事王大红先生分别出具的《关于不减持深圳市星源材质科技股份有限公司股份的承诺函》。现将有关情况公告如下：
一、追加承诺股东的基本情况（截止本公告日）
王昌红先生现任公司董事、财务总监，周国星先生现任公司副总经理、董事会秘书，陈勇现先现任公司副总经理，王大红先生现任公司监事。王昌红、周国星、陈勇、王大红先生分别持有公司股票160,000股、171,480股、160,000股、32,000股，共计持有公司523,480股,约占公司总股本的0.27%。
二、股东具体承诺
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，并为维护全体股东利益，支持公司持续、稳定、健康发展，上述人员分别承诺：自2018年2月8日起一年内不减持直接持有的深圳市星源材质科技股份有限公司股份。若在承诺期间违反上述承诺，减持股份所得将归公司所有。
三、公司董事会责任
公司董事会将监督上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
王昌红先生、周国星先生、陈勇先生、王大红先生分别签署的《关于不减持深圳市星源材质科技股份有限公司股份的承诺函》。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于武汉光迅科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）2018年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就光迅科技以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕26号）核准，光迅科技本次非公开发行人民币普通股（A股）28,653,166股,发行价格为28.40元/股，募集资金总金额为人民币813,749,914.40元，扣除与发行有关的费用人民币18,028,091.83元，实际募集资金净额为人民币795,721,822.57元。上述资金于2019年4月9日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZE10171号《验资报告》验证。
2019年4月26日，公司与募集资金存放监管银行交通银行股份有限公司湖北省分行、保荐机构申万宏源承销保荐公司签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司2018年5月10日公告的《非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过102,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于数据通信用高速光收发模块产能扩充项目以及补充流动资金。由于本次非公开发行实际募集资金净额为795,721,822.57元，少于拟募集资金总额，根据公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二
次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目名称|项目投资总额|募集资金承诺投入金额|
|数据通信用高速光收发模块产能扩充项目|102,280.37|82,000.00|
|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
||122,280.37|102,000.00|

非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在公司本次募集资金到位前，为保证募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2019年5月21日，已预先投入募投项目的自筹资金为61,928,748.99元，具体情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|募集资金投资项目名称|截至2019年5月21日自筹资金已投入金额|
|数据通信用高速光收发模块产能扩充项目|61,928,748.99|
|补充流动资金|-|
||61,928,748.99|

四、履行的审批程序
公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会二十三会议已经审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金61,928,748.99元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年5月21日以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审核，并出具了《武汉光迅科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZE10635号），认为公司管理层编制的《武汉光迅科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2019年5月21日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，光迅科技本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第五届董事会第二十四会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月；本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求。
综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张兴忠 纪平
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
金科地产集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-009号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2018年1月9日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2018年1月25日（周四）15点00分，会期半天。
2、网络投票时间：2018年1月24日--2018年1月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月25日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月24日（现场股东大会召开前一日）15:00--2018年1月25日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2018年1月19日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2018年1月19日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司拟发行境外美元债券及相关事宜授权的议案》；
2、审议《关于公司2018年度预计对控股子公司担保额度的议案》；
3、审议《关于公司对参股公司提供担保的议案》；
4、审议《关于公司对参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》。
上述议案中，议案2、议案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案3、议案4为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，相关内容已于2018年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
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||||备注|
|议案编码|议案名称|该列打勾的栏目可以投||

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|||票|
|100|总议案：所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于公司拟发行境外美元债券及相关事宜授权的议案|√|
|2.00|关于公司2018年度预计对控股子公司担保额度的议案|√|
|3.00|关于公司对参股公司提供担保的议案|√|
|4.00|关于公司对参股公司提供财务资助进行授权管理的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2018年1月22日至2018年1月23日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：4011214、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：徐国富、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年一月九日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 1月 25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月24日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年1月25日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||下列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于公司拟发行境外美元债券及相关事宜授权的议案|√||||
|2.00|关于公司2018年度预计对控股子公司担保额度的议案|√||||
|3.00|关于公司对参股公司提供担保的议案|√||||
|4.00|关于公司对参股公司提供财务资助进行授权管理的议案|√||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-033广东金明精机股份有限公司
关于公司及控股子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“子公司”）于近日取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
（1）公司取得专利证书的情况如下：
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|申请日期|发证日期|专利号|发明人|专利类型|专利期限|
|2014-10-18|2015-4-22|ZL 2014 30397996.5|马镇鑫、李浩关文强、杨松|外观设计|10年|
|2014-10-18|2015-4-22|ZL 2014 30398590.9|马镇鑫、李浩关文强、杨松|外观设计|10年|
|2014-10-18|2015-4-22|ZL 2014 30398245.5|马镇鑫、李浩关文强、杨松|外观设计|10年|
|2014-10-21|2015-4-22|ZL 2014 20608456.1|关文强、林俊泓|实用新型|10年|
|2014-10-25|2015-4-22|ZL 2014 20620505.3|王全、郑会翔|实用新型|10年|

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|-|-|-|-|-|-|
|2014-11-11|2015-4-22|ZL 2014 20666739.1|关文强、李浩陈俊鸿|实用新型|10年|
|214-11-15|2015-4-22|ZL 2014 20682248.6|何二君、陈俊鸿温佳彬|实用新型|10年|

以上七项专利的专利权人为本公司。该七项专利为本公司自主研发，其所涉及技术为公司主要技术之一，并已应用于公司现有的产品。专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
（2）子公司取得专利证书情况如下：
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|申请日期|发证日期|专利号|发明人|专利类型|专利期限|
|2014-11-21|2015-4-15|ZL 2014 20701554.X|孙建伟、肖仕强陈耀渠、李拱鹏|实用新型|10年|
|2014-12-01|2015-4-22|ZL 2014 20737026.X|孙建伟、肖仕强陈耀渠、李拱鹏陈炎亮、陈浩然|实用新型|10年|
|2014-12-01|2015-4-22|ZL 2014 20737163.3|肖仕强、孙建伟陈耀渠、李拱鹏|实用新型|10年|

以上三项专利权人为汕头市远东轻化装备有限公司。该三项专利为子公司自主研发，其所涉及技术为子公司主要技术之一，并已应用于子公司现有的产品。专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一五年五月十八日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-050宁波东力股份有限公司
关于第五届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年9月25日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2019年9月30日上午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9名。公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》；
聘任汪杰先生为公司审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汪杰先生简历详见附件。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一九年九月三十日
附：简历
汪杰先生：1985年10月出生，大学学历，审计师，曾任浙江飞耀装饰股份有限公司审计主管；农夫山泉股份有限公司审计高级主管；现任宁波东力股份有限公司审计部副经理。
汪杰先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，汪杰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-44瓦房店轴承股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第八次会议通知，于 2015年 10月 10日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第八次会议，于 2015年 10月 21日上午9：30，在瓦轴集团公司办公楼 309会议室，采用现场会议方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
应到会董事 12人，实到 12人。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由公司董事长孟伟先生主持，公司三位监事列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、2015年度第三季度报告
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权；
议案二、2015年度第三季度财务决算报告(未经审计)
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权；
议案三、关于对哈尔滨、沈阳房产重新评估并出售的报告；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权；
瓦轴股份公司分别于 2014年 11月 3日、11月 20日召开了 2014年第一次临时董事会和 2014年第二次临时股东大会，审议并通过了关于拟挂牌出
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-44售销售公司沈阳经销处房屋、哈尔滨经销处房屋的议案，并分别于 2014年 11月 5日、11月 21日在《香港商报》、《证券时报》及巨潮网站上进行了公告。
但由于市场价格波动等原因，上述两处房屋未能完成出售，在大连市产权交易所挂牌后流拍，鉴于新的市场形势，公司需要重新进行评估并再次挂牌出售。两处房屋重新评估价值分别为 1,535.53万元和 486.79万元，总计 2022.32万元。
议案四、关于调整公司经营范围的议案；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权；
议案五、关于修改公司章程的议案；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权；
议案六、关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权；
以上第4、5项议案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。2015年第二次临时股东大会的通知另行公告。新公司章程全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的 2015年第三季度财务报表及附注。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2015年 10月 22日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-055号
楚天科技股份有限公司
关于控股股东收购德国 Roamco公司股权对公司构成同业
竞争（潜在）解决承诺的补充承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）和长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）联合湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司（以下简称“湖南澎湃”）收购德国 Romaco HoldingGmbH（以下简称“Romaco”或“标的公司”）75.1%的股权。楚天科技、楚天投资、湖南澎湃分别出资 11万元占比11%、76万元占比76%、13万元占比13%，共出资 100万元设立了楚天资产管理(长沙)有限公司（以下简称“中国SPV”或“楚天资管”），由楚天资管以100%股东身份设立德国SPV，由德国SPV收购标的公司75.1%的股权。
本次投资并购实施完成后，德国 Romaco公司将成为公司控股股东楚天投资及实际控制人唐岳实际控制的企业。德国 Romaco公司的产品主要用于制药工业固体制剂生产（主要产品有颗粒、包膜、干燥解决方案；药品挤压（压片）解决方案；泡罩包装解决方案；条形包装解决方案；二次/最终包装解决方案；液体、粉末及胶囊罐装解决方案；药物及化妆品管装解决方案；药片及胶囊数粒解决方案），公司产品则主要用于制药工业液体制剂及生物药生产（主要产品有冻干制剂生产整体解决方案；水处理系统；配液系统；安瓿瓶联动线；西林瓶联动线；
口服液联动线；大输液联动线；全自动灯检机；灭菌柜；机器人后包装生产线）。
德国Romaco公司占2016年度销售额80%以上的主要销售客户分布在欧洲、美洲、亚洲（除中国大陆）、中东、非洲等地区，公司占 2016年度销售额80%以上的主要销售客户分布在中国大陆地区。
德国 Romaco公司与公司两者产品虽然在应用领域、销售客户、主要销售区
域并不直接竞争，但是德国 Romaco公司与公司同属于制药装备行业，故公司控股股东楚天投资及实际控制人唐岳实际控制的德国 Romaco公司仍对公司构成同业竞争（潜在）。
为解决上述同业竞争（潜在），楚天投资及实际控制人唐岳于 2017年 4月28日出具了承诺，并经第三届董事会第十次会议和2016年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2017年4月28日公告的《关于控股股东作出解决潜在同业竞争的新承诺公告》。
现为了保护股东利益，楚天投资及实际控制人唐岳在保持上述承诺继续有效的同时，又出具了补充承诺，主要内容如下：
本次收购交易正式交割（以德国SPV根据标的企业所在地法律经相关程序或相关机构登记成为标的企业股东为准）完成后三十个月内，若德国 Romaco公司的经营业绩未达预期或由于其他原因导致本公司/本人未将直接或间接持有的所有德国Romaco公司股权转让给楚天科技，本公司/本人将采用其他方式妥善解决同业竞争问题。若本次收购交易正式交割（以德国SPV根据标的企业所在地法律经相关程序或相关机构登记成为标的企业股东为准）完成后三十个月内未解决同业竞争问题，本公司/本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所的监管措施。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2017年6月19日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-41厦门三五互联科技股份有限公司
关于收到深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2018】第106号），具体内容如下：
“厦门三五互联科技股份有限公司董事会：
我部在年报事后审查中关注到以下情况：
1、年报披露，你公司移动通信转售业务和宽带接入网业务试点资质目前均已到期。请你公司：（1）结合通信行业相关主管部门目前对于移动通信转售业务的监管政策说明相关业务的经营是否面临政策风险，以及你公司是否符合移动通信转售正式商用后的准入条件。
（2）说明宽带接入网业务试点是否获得相关主管部门的续期许可，如是，说明续期的具体情况；如否，说明你公司申请续期的进展和办理续期是否存在重大障碍。（3）说明相关业务2017年的主要运营数据和营业收入。（4）说明你公司2018年是否继续经营相关业务，如是，说明经营活动是否符合所适用的监管规定；如否，说明终止经营相关业务对你公司业务发展的影响和你公司的应对措施。
2、年报披露，你公司2017年分季度净利润和经营活动现金流量净额波动较大。请你公司结合各项业务的开展情况、销售采购收现付现政策、信用政策、费用支出进度、业务活动季节性变动趋势等因素说明分季度净利润和经营活动现金流量净额变动的合理性，以及与收入变动趋势的匹配性。
因素说明游戏版权收入同比大幅增长的原因、合理性与持续性；结合合同条款与同行业公司情况说明漫画项目收益权摊销政策的合理性。（3）结合战争霸业和城防三国的生命周期和游戏类型特点说明相关游戏分季度活跃用户数量和付费用户数量下滑的原因，下滑趋势是否具有持续性，以及季度活跃用户数量和付费用户数量变动趋势与季度ARPU值和充值流水变动趋势的匹配性；并结合同类游戏产品的运营数据分析说明相关游戏的用户数量明显下降而ARPU值和充值流水明显上升的合理性。（4）说明战争霸业和城防三国充值金额前100名用户的充值金额明细、地域分布和平均充值金额，以及相关数据的同比变化情况。（5）说明对于厦门证监局2017年11月13日下发的《监管关注函》中涉及游戏业务内控缺陷事项的整改情况。（6）结合游戏研发业务员工数量变化趋势和采购云服务价格与容量等因素，说明游戏产品成本中人工成本和云服务成本下降的原因及合理性。请年审会计师说明对游戏业务收入真实性的审计情况和对上述事项的核查意见。
4、年报披露，你公司对2017年设立的三家子公司和2016年设立的股权投资合伙企业均未实际出资，合并范围内子公司大多存在亏损。请你公司：（1）说明设立相关公司的目的、相关公司业务是否实际开展经营、未实际出资的原因、后续出资安排与经营计划，以及设立相关公司与你公司主营业务和经营战略的协同性。（2）说明股权投资合伙企业目前的筹资进展，以及你公司与其他合伙人为优先级资金提供连带担保的安排是否符合监管要求。
（3）结合子公司的实际经营情况和经营风险等因素说明相关子公司亏损的原因以及你公司采取的应对措施。（4）对于未实际开展经营或经营业绩未达预期的子公司，说明影响其经营进展的因素，以及你公司采取的应对措施。
5、年报披露，你公司最近三年研发人员数量持续减少，研发投入无明显变动。请你公司：（1）结合业务经营和研发项目情况说明研发人员数量持续减少的原因，以及研发人员减少对你公司研发能力的影响。（2）结合研发投入的主要构成和人员薪酬，说明研发投入变动的合理性，以及与研发人员数量变动趋势的匹配性。
6、年报披露，2017年为道熙科技业绩承诺期最后一年。请你公司：（1）结合道熙科技2017年未实现业绩承诺和2018年一季度的收入变动情况说明其2018年是否面临业绩下滑的风险，以及其商誉是否存在减值迹象。（2）说明业绩承诺期届满后道熙科技管理团队与核心技术人员是否能保持稳定。（3）说明道熙科技移动端游戏的开发和经营进展。（4）结合网页游戏的行业趋势和道熙科技目前运营主要游戏的生命周期、后续版本更新计划、用户吸引力变化等情况说明道熙科技的持续盈利能力是否存在下降风险。
负。请你公司结合子公司的盈利情况、资金用途、分红情况和母公司的业绩情况，说明母公司未分配利润长期为负的原因，母公司持续盈利能力是否存在持续下降趋势，你公司是否存在通过子公司长期未合理分红的安排规避上市公司现金分红义务的情形，以及你公司为改善现金分红能力采取的措施。
8、年报披露，你公司报告期末固定资产金额较期初大幅增长，主要系在建工程结转所致。请你公司：（1）说明在建工程结转涉及的房地产项目的竣工验收和产权证书办理进展。
（2）说明相关房地产计提折旧对公司本年业绩的影响。（3）说明相关房地产的用途，除自用外其他部分的使用安排，是否属于投资性房地产，你公司相关会计处理是否符合会计准则的规定。（4）说明相关房地产所涉及债务融资对财务费用的影响，以及偿还债务本息的资金来源是否充分。
请你公司就上述问题做出书面说明，并在5月14日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送厦门证监局上市公司监管处。”
公司将按照上述《年报问询函》要求积极推进，严格按照相关规定要求做好相关信息披露工作。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
山西美锦能源股份有限公司
2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1440号核准，向美锦能源集团有限公司发行168,000万股股份购买相关资产，每股面值1元，发行价格为每股人民币4.55元，非公开发行32,187.5万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，发行价格为每股人民币7.68元，募集资金总额为人民币247,200万元，扣除发行费用总额人民币10,000万元后募集资金净额为人民币237,200万元。上述募集资金于2015年12月24日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了（2015）京会兴验字第02010029号《验资报告》。
截止2016年12月31日，募集资金项目累计已投入金额为237，200万元，募集资金结余0万元。
二、募集资金的管理情况
公司按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求，于2013年9月27日召开的公司第六届十五次董事会审议修订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
2015年12月24日，公司、保荐机构财通证券股份有限公司与招商银行太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2016年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|存放余额|
|1|招商银行太原分行|351900782210907|0.00|
||利息|351900782210907|0.00|
||合计||0.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见附件一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2016年12月31日，公司无募集资金先期投入及置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件一．募集资金使用情况对照表
山西美锦能源股份有限公司董事会2017年4月19日
附件一．募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||237,200||本年度投入募集资金总额|||||87,294|||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||237,200|||
|变更用途的募集资金总额比例||||0||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|备注|
|补充公司流动资金|否|237,200|||87,294|2 3 7,200|0|100||﹨|﹨|﹨||
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|合计|—|237,200|||87,294|2 3 7,200|0|100|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||﹨||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||﹨||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||﹨||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||||||||||
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|募集资金结余的金额及形成原因|截止2016年12月31日，募集资金项目累计已投入金额为237，200万元，募集资金结余0.00万元。|
|募集资金其他使用情况|﹨|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号： 2016-29
酒鬼酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 4月 29日、5月 3日、5月 4日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20.53%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
一、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司没有需要澄清或回应的媒体报道及市场传闻；公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、经向公司控股股东及实际控制人询问确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息（包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、风险提示
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特此公告。
酒鬼酒股份有限公司
董事会