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上海汉得信息技术股份有限公司
对外投资管理制度
上海汉得信息技术股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为了加强对上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，制定本制度。
第二章投资的批准
第二条本制度所称对外投资是指公司为了通过分配来增加财富，或谋求其他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。
公司不得成为对投资的项目承担连带责任的投资人。
第三条公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。
第四条投资项目的批准权限依次为：单笔投资金额在人民币500万元（含人民币500万元）以下的项目由总经理批准；投资金额在人民币500万元以上且占公司最近一次经审计净资产30%以下的项目由董事会批准；投资金额超过公司最近一次经审计净资产30%的项目，需由董事会审议后提请股东大会批准。
公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
第五条在对重大对外投资项目进行决策之前，必须对拟投资项目进行可行性研究，分析投资回报率、内部收益离、投资回收期、投资风险及其他有助于作出投资决策的各种分析。投资可行性分析报告提供给有权批准投资的机构或人员，作为进行对外投资决策的参考。
公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
第六条实施对外投资项目，必须获得相关的授权批准文件，并附有经审批的对外投资预算方案和其他相关资料。
第七条本公司的对外投资实行预算管理，投资预算在执行过程中，可根据实际情况的变化合理调整投资预算，投资预算方案必须经有权机构批准。
第八条已批准实施的对外投资项目，应由有权机构授权的本公司相关单位或部门负责具体实施。
第三章资产管理
第九条对外投资项目应与被投资方签订投资合同或协议。公司应授权具体部门和人员，按合同或协议规定投入现金或实物，投入实物必须办理实物交接手续，并经实物使用和管理部门同意。以实物作价投资时，实物作价大低于其评估价值的应由董事会批准，对外投资额大于被投资单位账面净资产中所享有份额的，或者对被投资单位溢价投入资本的，应经董事会专门批准后，方可实施投资。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。
公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司董事会应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十条投资资产（指股票和债券资产，下同）可委托银行、证券公司、信托公司等独立的专门机构保管，也可由本公司自行保管。
第十一条投资资产如由本公司自行保管，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同控制，不得一人单独接触投资资产，对任何投资资产的存入或取出，都要将投资资产的名称、数量、价值及存取的日期等详细记录于登记簿内，并由所有在场人员签名。
第四章财务审计
第十二条财务部门应对本公司的对外投资活动进行完整的会计记录，进行详尽的会计核算，近按每一个投资项目分别设立明细账簿，详细记录相关资料。对外投资的会核算方法应符合会计准则和会计制度的规定，在期末应进行成本与市价孰低比较，正确记录投资跌价准备。
第十三条除无记名投资资产外，本公司在购入投资资产的当天应尽快将其登记于本公司名下，切忌登记于经办人员的名下，以防止发生舞弊行为。
第十四条对于本公司所拥有的投资资产，应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员先进行定期盘点或与委托保管机构进行核对，检查其是否为本公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对确认账实的一致性。
第十五条财务部门应指定专人进行长期投资日常管理，其职责范围包括：
(一)监控被投资单位的经营和财务状况；
(二)监督被投资单位的利润分配、股利支付情况；
(三)向本公司有关领导和职能部门定期提供投资分析报告。对被投资单位拥有控制权的，投资分析报告应包括被投资单位的会计报表和审计报告。
公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。
第十六条在处置对外投资之前，必须对拟处置对外投资项目进行分析，论证，充分说明处置的理由和直接、间接的经济及其他后果，然后提交有权批准处置对外投资的机构或人员进行审批，批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相同。
处置对外投资的行为必须符合国家有关法律法规的有关规定。
第五章投资披露
第十七条本公司对外投资活动的信息披露应符合会计准则、会计制度和公开发行股票的上市公司信息披露的要求。
第十八条必要时董事会可委托投资项目经办人（负责人）之外的人员对投资项目进行评价、分析。
第十九条本公司的对外投资活动必须遵守国家有关法律法规，并接受政府有关部门的监督、管理。
第六章附则
第二十条 本制度由董事会制订，股东大会通过后实施，本制度未尽事宜，按有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释，并根据有关法律、法规或《公司章程》及时提请股东大会修订。
上海汉得信息技术股份有限公司二〇一七年一月二十三日
天马轴承集团股份有限公司独立董事
关于对公司关联交易事前认可的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司关联交易基于独立判断立场，对下述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司拟以人民币 0元受让喀什星河互联创业投资有限公司对嘉兴玻尔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴玻尔”）的认缴出资义务的关联交易事宜
经对公司提交的相关资料认真审阅，并经充分商讨后，我们认为：公司全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司与喀什星河互联创业投资有限公司发生的关联交易行为遵守了互惠互利的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过关联交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们对于该项关联交易的相关内容表示认可，并同意将提案提交公司董事会审议。
独立董事：周宇、陈丹红、张立权
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事、监事和高级管理人员培训制度
第一条为进一步完善公司治理制度，规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“高级管理人员”）行为，依据有关高级管理人员培训的规定，制定本制度。
第二条公司对高级管理人员培训工作的目的是使公司高级管理人员在认
真掌握有关法律法规和规范的基础上，强化与完善公司治理结构，推动公司规范运作，切实履行职责。
第三条培训对象包括但不限于：董事会成员、监事会成员、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
第四条公司高级管理人员在任职期间，必须接受证券监管部门组织的持续教育培训并取得培训合格证书。
在此基础上，公司将根据有关主管部门要求和经营形势需要，定期或不定期的举办专题培训学习。
第五条培训内容主要包括但不限于：国内外资本市场基本状况；上市公司信息披露基本要求；公司治理的基本原则；公司管理人员的基本权利、义务和法律责任等。
举办深化专题培训，可邀请相关行业专家学者、会计师事务所、律师等中介机构讲授热点问题、分析正反案例等。
第六条培训力求使公司高级管理人员能系统了解证券市场有关的法律法
规重要内容，熟悉证券市场知识与业务，增强规范运作意识，强化勤勉尽责和树立为投资者服务的理念。
第七条公司高级管理人员在每一个任期内，至少应接受一至二次证券监管部门组织的培训。
在召开公司董事会会议期间，定期或不定期举办高级管理人员的培训工作。
第八条培训工作由董事会办公室负责组织实施，包括但不限于：
1、认真落实证券监管部门的培训安排；
2、制订详实的专题培训计划报董事长核准后执行；
3、周密安排培训师资和做好会务安排；
4、设立培训登记表，详细登记参加培训人员的培训时间、内容、考核结果等有关信息。
第九条本指引由公司董事会负责解释，自发布之日起实施。
广东舜喆（集团）股份有限公司二O一八年六月七日
附件：
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事、监事、高级管理人员培训登记表
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|参加人员|
|培训时间|
|主办机构|
|培训内容|
|培训结果|
|备注|
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-149
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于青岛证监局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月4日收到青岛证监局下达的《关于对青岛市恒顺众昇集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2015】2号）（以下简称“《决定》”）。公司董事会组织全体董事、监事、高级管理人员和相关部门人员进行了认真学习、讨论。公司董事长亲自组织公司相关人员成立整改工作组，成员包括公司高级管理人员、董事会秘书、财务负责人、监事会成员及公司相关部门负责人，召开专题会议，分析存在问题的原因，对照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）、《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件规定，对《决定》中提出的问题制定具体的整改措施，对各项整改措施、责任人和完成时间做出详细的计划，现将具体的整改情况公告如下：
问题一：请你公司根据《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》（国办发〔2010〕55号）和《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）要求，认真核查公司内幕信息知情人登记管理制度设计及执行等方面存在的漏洞及风险隐患，加强公司内幕信息管理及公司凡接触内幕信息人员的培训与教育，对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行定期自查及及时报告
自查情况，进一步加大失责人员责任追究，杜绝内幕信息泄露情况再次发生。
整改措施：
1、组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》，《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司内幕信息知情人管理制度》等有关法律法规、规范性文件公司管理制度，提升相关工作人员业务水平，严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，严格控制知情人范围，并做好内幕信息知情人登记工作；
2、历次内幕信息知情人登记信息经公司证券事务部核实无误后，按照相关规定向监管部门报备；
3、加强公司内幕信息管理及公司凡接触内幕信息人员的培训与教育，对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行定期自查及及时报告自查情况，进一步加大失责人员责任追究。
整改期限：持续规范，长期有效
整改责任人：董事会秘书
问题二：请你公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，重新审视员工持股计划中存在的瑕疵和披露漏洞，完善相关协议，据实披露员工持股计划。同时，你公司应进一步加强信息披露内部复核，完善相关内部控制制度，及时整改存在的控制漏洞及风险隐患，健全重大错报风险责任追究机制，提高信息披露质量。
整改措施：
1、对《员工持股计划（草案）》于2015年11月30日进行补充披露。
2、组织公司董事、监事、高级管理人员、公司证券事务工作人员针对上述事项进行分析，并认真学习《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司管理制度，甄别披露事项标准、程序，杜绝类似事项的再次发生。并且，公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对有关法律法规及公司内部控制制度进行学习，提高各类人员的业务水平和规范运作意识；
程。
4、完善内部控制制度，严格遵守相关法律法规的要求，持续提高公司治理水平及信息披露质量。
整改期限：持续规范，长期有效
整改责任人：董事会秘书
问题三：鉴于你公司因涉嫌违反证券法律法规，正在接受中国证监会立案调查，请你公司一方面加强高管人员资本市场法律法规培训，组织力量认真全面自查公司守法合规情况，发现重大问题应及时整改并及时向投资者揭示风险；
另一方面积极配合调查组立案调查工作，适时披露立案调查进展，维护广大投资者的知情权。
整改措施：
1、组织公司董事、监事、高级管理人员、公司证券事务工作人员针对上述事项进行分析，并认真学习资本市场相关法律法规，深交所上市公司规范性文件及公司管理制度。加强内部控制，全面自查公司守法合规情况。
2、按照《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规则》的相关规定，在公司收到中国证券监督管理委员会的立案调查结果之前，每月向投资者披露相关的风险提示公告。
整改期限：持续规范，长期有效
整改责任人：董事长、董事会秘书
公司认为，青岛证监局此次对公司采取警示函措施的决定，对进一步提高公司决策层、管理层对规范运作的认识，促进公司对有关法律法规的理解和运用，确保公司长期稳定发展具有十分重大的意义。公司将引以为戒，认真吸取教训，切实按照要求和计划进行整改，并虚心接受公众监督，不断规范公司的行为。公司将以此为契机，加强学习，提高认识，规范运作，强化信息披露，切实维护和保障股东和投资者权益。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年十一月十三日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－052深圳市实益达科技股份有限公司
关于实际控制人解除部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人陈亚妹女士因与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）进行股票质押式回购交易，于2015年2月10日将其持有的公司股份1300万股质押给国信证券，详见公司于2015年2月12日发布的《关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号为：2015-016)。
近日公司收到陈亚妹女士的通知，其已办理完毕前述质押股份到期购回交易手续，其质押的公司股份1300万股（占公司股本的2.82%）已经解除质押。
截止本公告日，陈亚妹女士作为公司的实际控制人，共持有本公司股份220,085,099股，占公司总股本的47.75%，其中，陈亚妹女士已质押其持有的公司股份共计10,472万股，占公司股份总数的22.72%，占其持有公司股份总数的47.58%。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-036广东柏堡龙股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 16日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2018年8月11日以邮件方式发出。会议应到监事事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真研究，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核的《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件
广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议
广东柏堡龙股份有限公司《关于公司2018年半年度报告全文及摘要》
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司监事会 2018年8月16日
代码：002515 证券简称：金字火腿公告编号：2018-011
金字火腿股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、预计金字火腿股份有限公司（以下简称公司）2017年度归属于上市公司股东的净利润为10,200万元至11,000万元，比上年同期增长412.66%至452.87%。
2、本次业绩修正的原因为：中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称：中钰资本）转让北京春闱科技有限公司（以下简称：北京春闱）部分股权交易未能在 2017年内完成，未能在 2017年体现投资收益；中钰资本基金投资项目退出延后，部分业绩延后体现，未能在报告期内实现；中钰资本减持部分控股子公司股权产生收益计入公司资本公积，未能计入公司 2017年度净利润。
3、由于上述原因，经初步测算，预计中钰资本将难以完成 2017年度承诺业绩。根据 2016年 7月 25日公司与中钰资本签订的《中钰资本管理（北京）有限公司股份转让协议》约定，未完成部分将由中钰资本进行补偿。
敬请投资者注意投资风险。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
2.前次业绩预告情况：公司于 2017年 10月 26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三季度报告正文》及《2017年第三季度报告全文》中预计:2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为925.32%—1,055.99%，变动区间为
20,400万元至 23,000万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：412.66% - 452.87%|盈利：1,989.63 万元|
||盈利：10,200 万元–11,000 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、中钰资本转让北京春闱科技有限公司控股权交易未能在 2017年内完成，未能在 2017年体现投资收益。
2017年四季度，中钰资本根据控股子公司北京春闱科技有限公司（以下简称：北京春闱）的发展规划，为优化北京春闱的股东结构，促进北京春闱的长远发展，同时获取较好的投资收益，决定转让持有的北京春闱科技有限公司部分股权。但未能在 2017年内完成。公司于 2017年 12月 28日披露相关公告。本次交易尚需受让方对北京春闱进行尽职调查后确定，并以中钰资本、中钰医疗与交易对方签署正
式股权转让协议为准。
由于北京春闱的控股权转让交易未能按预期完成，造成中钰资本 2017年度实现的投资收益大幅减少，从而导致公司 2017年业绩也相应降低。
2、中钰资本基金投资项目退出延后，部分业绩延后体现，未能在报告期内实现。
由于政策及市场原因，中钰资本旗下其他已届退出期的基金退出时间未能全部按照原计划时间完成退出,造成部分业绩在报告期未能体现。其中，爱尔眼科收购爱尔并购基金持有医院资产的非公开发行股票事项已于 2017年 11月获得证监会核准。但由于爱尔眼科收购交易在 2017年内尚未完成，造成该部分收益未能在 2017年度体现。
3、中钰资本减持部分控股子公司股权产生收益计入公司资本公积，未能计入 2017年度净利润。
中钰资本是以大健康领域的参股投资、细分市场的产业整合加阶段性控股投资，并按照既定策略和市场情况持续减持所持股权获取投资收益为目的的专业投资公司，主营业务之一是投资股权并获取减持退出的相关收益。
2017年上半年，中钰资本按照投资策略减持了部分控股子公司股权并获得投资收益。鉴于中钰资本在 2017年上半年度减持部分控股子公司股权未导致其失去控制权，依据相关的会计准则，该收益列入公司资本公积，暂不计入当期投资收益。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财
务数据将在公司 2017年年度报告中予以详细披露。
2、经初步测算，预计中钰资本将难以完成 2017年度承诺业绩。
根据2016年7月25日公司与中钰资本签订的《中钰资本管理（北京）有限公司股份转让协议》约定，未完成部分将由中钰资本进行补偿。
3.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2018年 1月 31日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-031哈尔滨九洲电气股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2.业绩预告类型：同向下降
3.业绩预告情况表：
|||||||
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||项目|||||
||||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降： 20% - 50%||盈利：841.84万元||
|||盈利： 420.92万元 –673.47万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是营业收入下降，以及增值税软件退税减少导致营业外收入减少所致。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2014年半年度业绩的具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2019-005|

北京华宇软件股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议，于 2019年 1月 23日上午在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于1月18日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董事 7名，实到 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1.审议通过《关于减资退出二级控股子公司的议案》
为了公司将管理资源更加聚焦在核心业务领域，促进核心业务的持续稳定增长。公司将通过减资的方式退出二级控股子公司广州数字方舟信息技术股份有限公司（以下简称“数字方舟”）。经双方协商后，本次退出的对价约为 1,232万元。最终退出对价将根据数字方舟经审计的2018年12月31日的留存收益调整确定，但不低于1,200万元且不高于1,300万元。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
2.审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
为满足公司业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信金额不超过人民币1.5亿元，授信期限不超过1年。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整 2018年股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权的独立意见我们认为，公司本次调整 2018年股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权事项，在公司 2017年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》中相关事项的规定，且履行了必要的程序。
因此，我们同意公司本次调整 2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权事项。
二、关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的独立意见
我们认为，公司 2018年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件均已满足，可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》等规定的行权条件，主体资格合法、有效。激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司 2018年股票期权激励计划第一个可行权期内行权事项的安排。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签署页）
刘振林 邹晓冬 刘剑华
日期：二〇一九年八月一日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-078号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议于 2015年 10月 19日在公司会议室以现场会议方式召开。
本次董事会会议通知已于 2015年 10月 13日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》；
为更有利于项目交易的推进，同意公司将发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票。鉴于本次非公开发行股票方案拟收购目标公司在境外，涉及多家境内外子公司或关联公司的审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司将股票延期至不超过2016年2
月2日（星期二）复牌，并披露符合非公开发行A股股票预案的相关文件。
该议案已经独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容请详见 2015年10月21日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的公告》、《第三届监事会第十三次会议决议公告》。公司独立董事发表的《独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国工商
银行申请综合授信的议案》；
同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行融资（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票和信用证等）不超过人民币 6,880万元（含 6,880万元整）,期限自与银行签订融资合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述融资业务相关的法律文本上签章。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会申请相关授权的议案》；
为提高公司经营效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2015年 5月 20日召开 2014年年度股东大会审议通过了给予董事会如下相关授权：
1、授权董事会决定金额合计人民币20亿元以下（含20亿元整）的银行授信和相应的抵押事项；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会审议通过的事项除外。
2、授权期间：股东大会通过之日起两年内有效。
根据公司经营发展需要，公司董事会拟重新向股东大会申请相关授权事项，具体如下：
1、授权董事会决定金额合计人民币30亿元以下（含30亿元整）的融资授信和相应的抵押事项；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会审议通过的事项除外。
2、授权期间：股东大会通过之日起两年内有效。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2015年 11月 5日（星期四）下午 14点 30分，在公司办公大楼三楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2015年第一次临时股东大会。
具体内容请详见 2015年 10月 21日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于召开公
司2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年十月十九日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-129哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月25日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，获悉誉衡集团将所持有的24,000,000股公司股票质押给了华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”），并将前期质押给中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称“中国银行”）的25,230,000股解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|誉衡集团|是|24,000,000|2016年7月21日|2017年7月21日|华福证券|2.56%|申请贷款提供担保|

二、股东股份解除质押的基本情况
誉衡集团将其2015年12月25日质押给中国银行44,500,000股中的8,410,000股（详见发布在法定媒体2015-190号公告《关于控股股东股权质押及解除质押的公告》）解除了质押。鉴于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，本次解除质押数量相应调整为25,230,000股，解除证券质押登记日期为2016年7月22日。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡集团共持有公司937,125,000股，占公司总股本的42.63%；本次质押股份24,000,000股，占公司总股本的1.09%；累计质押股份743,880,000股，占公司总股本的33.84%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《部分解除质押登记证明》。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年七月二十六日
中信证券股份有限公司
关于北京中科金财科技股份有限公司及其全资子公司
年度担保额度的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京中
科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”、“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对中科金财及其全资子公司 2018年度担保额度情况进行了核查，核查意见如
下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，公司拟为各级全资下
属公司提供担保、以及各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超
过人民币10亿元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。有效
期自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之
日止。
公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
等相关规定。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次提请 2017年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司 2018
年度股东大会结束之日前的各级全资下属公司（包括有效期内新增的全资公
司）。截至目前，各级全资下属公司的基本情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|成立日期|注册资本（万元）|股东构成||
||||名称|出资比例|
|天津滨河创新科技有限公司|2008年9月2日|5008.37|北京中科金财科技股份有限公司|100%|
|北京中科金财软件技术有限公司|2013年12月17日|500|北京中科金财科技股份有限公司|100%|
|深圳前海中科金财金控投资有限公司|2016年11月10日|50000|北京中科金财科技股份有限公司|100%|
|北京中科金财互联网服务有限公司|2015年12月14日|7000|北京中科金财科技股份有限公司|100%|
|北京中科金财电子商务有限公司|2003年4月9日|10000|北京中科金财科技股份有限公司|100%|
|深圳中金财富互联网金融服务有限公司|2014年11月3日|20000|北京中科金财科技股份有限公司|100%|
|霍尔果斯金财科技服务有限公司|2017年6月13日|200|北京中科金财科技股份有限公司|100%|
|中科金财保险经纪有限公司|2017年10月24日|5000|北京中科金财科技股份有限公司|100%|
|香港中科金财科技有限公司|2017年3月28日|1000（港币）|北京中科金财科技股份有限公司|100%|
|中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司|2015年8月19日|28000|深圳前海中科金财金控投资有限公司|100%|
|北京中科金财投资管理有限公司|2014年8月1日|5000|深圳前海中科金财金控投资有限公司|100%|
|华缔资产管理（北京）有限公司|2016年4月8日|28000|中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司|100%|
|霍尔果斯滨河创新软件技术有限公司|2017年6月13日|200|天津滨河创新科技有限公司|100%|
|天津滨河创新电子科技有限公司|2012年4月19日|500|天津滨河创新科技有限公司|100%|
|天津壬辰软件开发有限公司|2012年4月18日|1000|天津滨河创新科技有限公司|100%|

三、担保协议的主要内容
本次审议的担保协议尚未签署。公司拟为上述各级全资下属公司提供担保，
担保协议的主要内容由公司及上述各级全资下属公司与债权人共同协商确定，
主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以
公司及上述各级全资下属公司与债权人签订的合同为准。
四、董事会意见
公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公
司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业
务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成
本，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的
投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议公司及全资子公司
年度担保额度的议案》。
五、独立董事独立意见
公司独立董事经审查并发表独立意见如下：公司本次年度担保事项，不会
影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作
用，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的
投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东的利益的情形，因此我们同意本次公司及全资子公司年度担保事项，
并同意提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司已于 2018年 4月 16日召开第四届监事会第七次会议审议通过《关于
审议公司及全资子公司年度担保额度的议案》，监事会认为：公司本次年度担保
事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增
信措施的作用，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东
谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东的利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同
意本次公司及全资子公司年度担保事项。
七、保荐机构核查意见
经查阅并取得公司相关制度、相关事项董事会相关决议和会议纪要、独立
董事发表的意见、监事会意见，保荐机构认为：
中科金财及其全资子公司上述担保事项履行了必要的内部决策程序，需经
股东大会审议后，方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。
保荐机构对中科金财拟进行的上述担保事宜无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公
司及其全资子公司年度担保额度的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
黄新炎 李艳梅
中信证券股份有限公司
年 月 日
山东齐星铁塔科技股份有限公司
独立董事关于公司本次非公开发行股票相关事项的
事前认可意见
公司拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”），我们作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对于公司第四届董事会 2016年第三次临时会议审议的《关于调整公司非公开发行股票方案中相关事项的议案》、《关于审议〈山东齐星铁塔科技股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》等本次非公开发行方案调整涉及的相关议案及文件进行了仔细审核，我们发表如下事前许可意见：
一、公司本次调整后的非公开发行股票方案及本次非公开发行股票预案的三次修订稿等相关事项是基于具体情况所作出的合理调整，切实可行，符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、我们同意将上述议案提交公司第四届董事会 2016年第三次临时会议进行审议，关联董事在表决时注意回避。
（本页无正文，为独立董事关于公司本次非公开发行股票相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：姜付秀 权玉华 罗建北
__________ __________ __________
2016年7月6日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-093山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于 2017年 10月 19日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2017年 10月 25日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整配股方案事项的议案》
根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，决定对公司 2017年度配股的募集资金总额作如下调整：
调整前：
“本次配股募集资金总额不超过人民币75,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|高性能橡胶助剂生产项目|34,697.90|31,488.54|

|||||
|-|-|-|-|
|2|补充流动资金|42,000.00|42,000.00|
|合计||76,697.90|73,488.54|

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将以募集资金置换或偿还前期已投入的自筹资金。”
调整后：
“本次配股募集资金总额不超过人民币73,488.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|高性能橡胶助剂生产项目|34,697.90|31,488.54|
|2|补充流动资金|42,000.00|42,000.00|
|合计||76,697.90|73,488.54|

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将以募集资金置换或偿还前期已投入的自筹资金。”
除上述内容调整外，公司本次配股方案的其他内容没有重大变化。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于调整配股方案事项的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于修订<2017年度配股公开发行证券预案>的议案》
根据议案1对本次募集资金总额的调整，公司相应修订了《山东阳谷华泰化
工股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事独立意见、《山东阳谷华泰化工股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于修订<山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
根据议案1对本次募集资金总额的调整，公司相应修订了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事独立意见、《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
4、审议通过《关于修订<山东阳谷华泰化工股份有限公司关于向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告>的议案》
根据议案1对本次募集资金总额的调整，公司相应修订了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事独立意见、《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
5、审议通过《关于修订<关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》
根据议案1对本次募集资金总额的调整，公司相应修订了《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事独立意见、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《辽宁奥克化学股份有限公司章程》等有关规定，我们作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十八次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及《辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划》有关实施股权激励计划的情形。公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格，未发生限制性股票激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象满足《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及《辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
辽宁奥克化学股份有限公司独立董事
林木西 俞丽辉 范存艳
二〇一九年七月二日
珠海汇金科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：国都证券股份有限公司
珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行不超过1,400万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2434号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式进行。发行价格为26.11元/股。网上发行数量为1,400万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：26.11元/股。投资者据此价格在T日（2016年11月4日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年11月8日（T+2日）公告的《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2016年11月3日（周四）14:00—17:00；
2、路演网站：全景网（http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：珠海汇金科技股份有限公司主要成员，保荐人（主承销商）国都证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站（www.sgsg.cc）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：珠海汇金科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司二〇一六年十月三十一日
（本页无正文，仅为《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
珠海汇金科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，仅为《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
国都证券股份有限公司年 月 日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股）200541（B股）
公告编号：2019-026
佛山电器照明股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2019年6月29日收到公司董事会秘书林奕辉先生的书面辞职报告，林奕辉先生因个人原因提出辞去公司董事会秘书以及在公司担任的其他职务。辞职后，林奕辉先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，林奕辉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
林奕辉先生在担任公司董事会秘书期间兢兢业业，勤勉尽责，公司董事会对林奕辉先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
截止本公告披露日，林奕辉先生持有公司 A股股票 53,790股，林奕辉先生将严格遵守法律法规及相关规则对持股变动的规定，自辞职之日起半年内不转让所持有的公司股份（因为林奕辉先生原定董事会秘书职务任期自 2015年 12月 25日至 2018年 12月 25日，后因公司董事会、监事会延迟换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延，关于公司董事会、监事会延迟换届的公告已于 2018年 12月 25
日披露）。除此之外，林奕辉先生对其持有的公司股票不存在其他承诺。
为确保公司董事会工作正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，指定由公司董事长何勇先生代行董事会秘书职责。
何勇先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0757-82810239
传真：0757-82816276
地址：广东省佛山市禅城区汾江北路 64号
邮编：528000
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2019年 6月 30日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-069号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日发布了《重大事项停牌公告》，于2014年7月3日发布了《重大资产重组事项停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年7月3日开市起继续停牌。
公司于2014年7月31日和2014年8月28日分别发布了《重大资产重组事项延期复牌公告》并每周发布了《重大资产重组事项进展公告》。
截至本公告披露日，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，重组方案的细节部分正在商讨和完善。公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将继续每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会