Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-041天津鑫茂科技股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东筹划与公司相关重大事项，公司股票（证券简称“鑫茂科技”，证券代码000836）自2017年 5月 24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组继续停牌，经申请，公司股票自 2017年 6月 9日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2017年 11月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于相关重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，相关方案仍需进一步商讨和论证，公司未能在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于2017年11月24日开市起复牌。
有关上述情况详细内容参见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次筹划的重大资产重组标的资产为微创（上海）网络技术有限公司（以下简称“微创网络”）90%股权。该公司目前控股股东为上海微创软件股份有限公司（以下简称“微创软件”），实际控制人为唐骏。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买微创网络上述股权，同时募集配套资金。2017年8月5日，本公司与标的公司控股股东上海微创软件股份有限公司就本次标的资产收购事项签署了《收购框架协议书》。
涉及本次“重大资产重组基本情况”详细内容参见公司于 2017年 11月 24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于股票复牌且继续推进重
大资产重组事项公告》，公告编号：（临）2017-086。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
2017年 8月 5日，公司曾与微创软件签署了《收购框架协议书》，约定公司拟以自有或自筹资金收购微创软件持有的微创网络10%股权（该事项具体内容详见本公司 2017年8月8日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（临）2017-060）。为继续推进该事项，2018年5月4日，经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，同意公司以自有资金收购微创（上海）网络技术有限公司（下称“微创网络”）10%的股权），同意公司与微创软件签署《股权转让协议》。具体内容详见公司同日发布的《第七届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：（临）2018-039）、《协议受让微创（上海）网络技术有限公司10%股权的公告》（公告编号：（临）2018-040）。截至董事会决议公告日，微创网络相关的审计、评估工作尚未完成，待相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议交易金额并决定是否将本议案提交股东大会审议。
截止目前，本次重组的其他相关工作仍在持续推进中。
三、风险提示
公司将及时披露重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份达到公司发行股份1%的补充公告证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-089号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年9月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于实际控制人增持公司股份达到公司发行股份1%的公告》（公告编号2016-087号），根据深圳证券交易所的事后审核意见，现将上述公告补充说明如下：
一、本次增持情况
2016年9月12日，公司接到实际控制人黄红云先生的通知，黄红云先生今日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股票8,541,000股，均价为4.20元/股，占公司总股本的0.20%。截至2016年9月12日，公司实际控制人黄红云先生及陶虹遐女士自2015年8月27日起，累计增持公司股份43,263,201股，达到公司总股本的1.00%。
二、实际控制人增持目的和计划
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，根据增持计划的承诺开展增持工作。
三、截至目前持股情况
截止本公告日，黄红云先生累计增持21，041，000股，占公司总股本的0.49%；
陶虹遐女士累计增持22,222,201股，占公司总股本的0.51%。公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司、实际控制人黄红云先生及陶虹遐女士合计持有公司股票1,334,376,393股（含资管计划），占公司总股本的30.84%。
四、其他事项说明
相关规定及时履行信息披露义务。
2、实际控制人承诺，严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间及增持计划完成后6个月内不减持本公司股票。
3、实际控制人将继续根据增持计划，在本公司股价不超过10元/股范围内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或个人账户等方式增持公司股票，直至完成该计划。
4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
5、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一六年九月十三日
关于解决上海美峰数码科技有限公司后续还款的说明及承诺
鉴于深圳前海宝德资产管理有限公司（以下简称“前海宝德”）于 2017年 5月 25日，采用支付现金的方式从深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”或者“上市公司”）购买后者所持有的上海美峰数码科技有限公司（以下简称“上海美峰”）71.6334%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易方案主要内容为：上海美峰为中青宝控股子公司，上市公司持有上海美峰71.6334%的股权。2017年5月25日，中青宝与前海宝德签署了《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》，中青宝将持有的上海美峰71.6334%股权转让给前海宝德，转让价款为人民币贰亿伍仟万元(小写:￥250,000,000）
本次交易完成后，目前因上海美峰的股权转让工商登记变更手续未完成，导致前海宝德筹措资金步骤打乱，未及时支付股权转让款项。
前海宝德做出以下承诺：
一、关于解决上海美峰数码科技有限公司后续还款的说明及承诺
（一）支付情况说明：
1）公司与前海宝德约定的付款进度情况
2017年5月25日，公司与前海宝德签订《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》中，约定转让款支付进度如下：
①转让协议生效后15个工作日内，受让方（前海宝德）向转让方（中青宝）支付51%的转让价款，即人民币127,500,000元；
②股权转让事宜的工商变更完成之后且在2017年12月31日前，受让方向转让方支付24.5%的转让款，即人民币61,250,000元；
③2018年6月30日前，受让方向转让方支付剩余的转让款，即人民币
61,250,000元。
2）前海宝德实际支付股权转让款的情况
前海宝德实际付款情况如下：
2017年9月8日前海宝德向中青宝支付51%转让价款，即人民币127,500,000元；
因上海美峰于2017年12月31日尚未完成工商变更登记手续，合同约定的支付条件未达成，2017年12月28日前海宝德向中青宝实际支付2,500,000元；2018年3月8日前海宝德向中青宝实际支付20,000,000元。
（二）解决方案：
1）增强还款能力措施：截止目前，前海宝德的实际控制人已增加实缴注册资本1.3亿元人民币，用于支付上海美峰的股权转让款；中青宝也在积极推进上海美峰工商变更登记进度，与李杰的诉讼仅影响中青宝与李杰的权利义务关系，不会影响前海宝德支付剩余价款。
2）后续还款计划：前海宝德承诺将继续完成剩余股权转让款的支付，不因上海美峰未完成工商变更而中断支付剩余股权转让款或终止股权转让交易；同时，前海宝德将在2018年6月30日之前向法院提起股东确权之诉；在2018年7月31日之前向中青宝支付3000万元，10月31日之前向中青宝支付剩余的7000万元。
承诺方：深圳前海宝德资产管理有限公司2018年6月1日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-060浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于 2019年 7月 26日 14:00召开 2019年第三次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月26日14:00
（2）网络投票的具体时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月25日下午15:00至2019年7月26日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年7月22日（星期一）
7、出席本次股东大会的对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、本次股东大会现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
上述议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，详见公司于 2019年 7月 11日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
上述议案将对中小投资者（指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|

||||
|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》|√|

四、会议登记办法
1、登记时间：2019年7月26日上午9:00-11:00
2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资部。
4、与会股东食宿费、交通费自理。
5、会议联系方式：
联系人：刘朝阳
电话：0579-85920905
传真：0579-85922004
电子邮箱：liuzhaoy56@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会2019年7月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362634
2、投票简称：棒杰投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 25日下午 15:00至 2019年7月26日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
（1）委托人姓名/或公司名称：
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
（3）委托人持有上市公司股份的性质：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
3、投票指示
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》|√||||
|注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、委托人未作任何投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。||||||

委托人签名/或盖章： 受托人签名：
签发日期：
有效期限：
西王食品股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2016年-2018年）
为进一步健全和完善西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会
公告[2013]43号）、山东证监局鲁证监发[2012]18号《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》及《公司章程》等有关规定，公司在兼顾公司持续发展的基础上，为加强投资者合理回报，董事会制定了公司未来三年股东回报规划，具体内容如下：
一、公司制定本规划主要考虑因素
公司重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑公司发展战略、经营计划、资金需求、融资成本等外部环境因素，建立为股东提供持续、稳定、合理的回报规划和分红机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制订股东回报规划的基本原则
1、严格遵守相关法律法规和监管要求以及《公司章程》的规定；
2、充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
3、充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见。
三、公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报具体规划
1、利润分配形式
公司利润分配的形式主要包括现金、股票、现金与股票相结合三种方式，并优先考虑采取现金分配方式，也可以按照法律法规允许的其他方式分配股利。
2、利润分配期间间隔
在符合《公司章程》利润分配的条件下，现金分红原则上每年不少于一次，公司可以进行中期现金分红。公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣
代缴股东股利收入的应纳税金。
3、现金分红条件及比例
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在足额提取法定公积金、盈余公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司正常经营和长期发展的前提下，积极推行现金分配方式。公司未来三年（2016-2018年）每年根据实际情况确定利润分配方案，2016年-2018年公司每年均实现盈利且无重大项目投资计划、无重大现金支出计划等资金需求情况下，以现金方式累计分配的利润不少于公司三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。
利润分配方案遵循以下原则：
（1）在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到20%；
（2）在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达40%；
（3）在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到80%。
四、公司利润分配的决策程序和机制
1、公司在每个会计年度结束后，由董事会提出利润分配方案，并提交股东大会进行表决。公司董事会在制定利润分配方案时应结合公司在同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。公司在利润分配方案的制定与实施过程中将积极采纳和接受所有股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的合理建议和监督。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。
2、公司具体利润分配事宜由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议批准；对股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会原则上需在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发。
五、利润分配调整机制
在公司经营环境出现重大变化时，如需调整利润分配政策，应由公司董事会
根据实际情况提出利润分配政策调整议案，有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数（其中包含三分之二以上独立董事）表决通过并经半数以上监事表决通过。
经董事会、监事会审议通过的利润分配政策调整方案，由董事会提交公司股东大会审议。
董事会需在股东大会提案中详细论证和说明调整原因，独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。公司利润分配政策调整方案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
六、生效及解释
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起之行。
西王食品股份有限公司董事会2016年9月19日
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2018-A04）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2018-A04创元科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“苏州电瓷”）向苏州创元集团财务有限公司申请借款6,000万元，公司提供连带责任担保，担保金额为6,000万元，担保期限为一年。
2018年2月23日召开的第八届董事会2018年第二次临时会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保事项的议案》，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
苏州电瓷厂股份有限公司，注册地址：苏州工业园区唯亭镇春晖路 20号；
法定代表人：钱国英；注册资本：11,300万元；经营范围：高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品；
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构
本公司持有苏州电瓷出资额9,765.65万元，占注册资本的86.42%，苏州电
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2018-A04）
瓷纳入本公司合并报表范围。
3、主要财务状况
（1）截至2017年11月30日，苏州电瓷资产总额为99,277.48万元，负债总额 52,002.50万元，所有者权益为 47,274.98万元，资产负债率为52.38%。
2017年1-11月实现营业收入44,735.59万元,净利润1,985.57万元（未经审计）。
（2）截至2016年12月31日，苏州电瓷资产总额为87,960.47万元，负债总额 41,541.06万元，所有者权益为 46,419.41万元，资产负债率为47.23%。
2016年实现营业收入46,290.03万元,净利润1,986.37万元。
三、担保协议的主要内容
苏州创元集团财务有限公司为公司控股子公司苏州电瓷提供 6,000万元借款，公司为其6,000万元借款提供连带责任担保，担保期限为一年。
苏州电瓷以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。
四、董事会意见
1、苏州电瓷目前财务状况良好，为支持公司主业发展，同意为其借款 6,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
2、公司持有苏州电瓷股权86.42%，其他股东为苏州电瓷核心员工、经营骨干、合格投资者等自然人股东，未按持股比例提供相应担保。
3、苏州电瓷为本公司本次担保提供了同等 6,000万元的反担保措施，出具了《反担保书》。
五、独立董事意见
公司独立董事肖波、毛玮红、俞铁成、彭忠波发表了独立董事意见：公司提
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2018-A04）
交第八届董事会2018年第二次临时会议审议的对外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为 19,226.54万元，占本公司2016年底归属于母公司净资产的12.00%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 10,993万元，占本公司 2016年底经审计净资产的6.86%。无逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、创元科技股份有限公司第八届董事会2018年第二次临时会议决议。
2、苏州电瓷最近一期的财务报表。
3、苏州电瓷营业执照复印件。
4、独立董事意见。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2018年2月24日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-046苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，于2018年7月19日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2018年7月25
日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2018年7月25日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和发展的需要，公司计划向南京银行股份有限公司及其境内外分支机构申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的为准），授信期限为一年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务（具体业务品种以银行审批意见为准）。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，具体融资金额将视公司生产经营和发展的实际资金需求确定，授权公司总经理或其指定的授权代理人代表公司与银行办理相关授信额度的申请事宜，签署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2019-050上海科华生物工程股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为配合公司控股子公司西安天隆科技有限公司（以下简称“西安天隆”）投资建设《智能医疗设备研发生产项目》的融资需求，公司将对西安天隆提供不超过 10,000万元的担保，具体担保金额以最终与银行签署的合同为准。本次担保事项符合法律、法规及《公司章程》的规定，批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司持有西安天隆62%股权，为其控股股东。西安天隆主要从事分子诊断相关产品的技术开发、生产和销售等业务，注册资本为 6,202万元。截止 2019年 9月 30日，其总资产为 33,455万元，净资产为 22,432万元，2019年前三季度实现营业收入 20,475万元，净利润6,845万元（未经审计）。
三、反担保情况
除本公司以外的西安天隆其他股东将以其持有的西安天隆股权根据其持股比例向本公司提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年9月 30日,本公司对外担保余额为3347.69万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产的1.54%，均为公司对全资子公司上海科华企业发展有限公司提供的进口信用证额度连带责任担保。无逾期担保情形。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-066孚日集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1944号）（以下简称“批复”），该批复内容具体如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 65,000万元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据相关法律法规、上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在批复有效期内实施本次可转换公司债券发行等相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
四川大通燃气开发股份有限公司
未来三年（2015-2017年）分红回报规划
为进一步明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号），结合《公司章程》等相关文件规定，特制订《公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划》（以下简称“规划”或“本规划”），具体内容如下：
第一条规划制订的考虑因素
公司立足于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制。
第二条本规划的制订原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听取广大投资者（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，采用以现金分红为主的基本原则，兼顾股东回报和公司可持续发展，积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
第三条未来三年（2015-2017年）具体回报规划
1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。利润分配一般按年度进行，公司可以根据盈利状况进行中期利润分配。在具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。
2、在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正
常经营和长期发展的前提下，将采取现金方式分配股利，重视对股东的投资回报。
公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年盈利状况和公司发展需要提出分配预案，报经公司股东大会审议决定。
3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在符合利润分配条件的情况下，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，实行差异化的现金分红政策：（1）公司处于成熟期且无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润最低应达到当年度利润分配总金额的80%；
（2）公司处于成熟期且有重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润最低应达到当年度利润分配的总金额40%；
（3）公司处于成长期且有重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润最低应达到当年度利润分配总金额的20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。
3、公司经营状况良好，在股本规模与经营规模、盈利增长等不匹配、发放股票股利更符合公司股东长远利益时，公司董事会可以提出股票股利分配预案。
股票股利可以单独实施，亦可结合现金分红同时实施。
第四条回报规划的决策和监督机制
1、公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配预案。其过程中，应广泛听取公司股东、独立董事及监事的意见，结合公司盈利情况、现金流状态、资金需求计划等因素，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，利润分配预案应经全体董事过半数以上表决通过，形成专项决议后提交股东大会审议。公司独立董事应对利润分配方案发表意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司在满足现金分红条件而未进行现金分红时，董事会在董事会决议及定期报告应就未进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途及预计收益等事
项进行专项说明，相关董事会议案经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
4、监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
第五条利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第六条回报规划的制定周期和调整机制
1、公司应每三年重新审阅一次规划，根据公司现状、股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以明确相应年度的股东回报规划。
2、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或遇战争、自然灾害等不可抗力影响，而需调整已制订好的分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证和说明原因，形成书面论证报告并经独立董事发表意见后由董事会作出决议，然后提交股东大会以特别决议的方式进行表决。
第七条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第八条生效及解释
本规划自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会二○一五年四月十八日
北京国枫律师事务所
关于广东英联包装股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2019］A0107号
致：广东英联包装股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2019年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第二十三次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于2019年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》公开发布了《广东英联包装股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年4月8日（星期一）在广东省汕头市濠江区达南路中段公司四楼会议室如期召开，由贵公司董事长翁伟武先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月7日下午15:00至2019年4月8日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计10人，代表股份141,556,700股，占贵公司股份总数的72.7262%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.表决通过了《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的议案》
表决结果：同意141,556,700股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决通过了《关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意7,156,700股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉回避表决。
3.表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意141,556,700股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、2名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。独立董事已就议案2发表事前认可意见及独立意见。关联股东翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉已就议案2回避表决。
经查验，上述议案1、议案3经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案2经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
温定雄
2019年4月8日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事
关于 2016年度日常关联交易事项的事前确认函
公司于2016年4月1日以传真或电子邮件形式将公司2016年度日常关联交易预测情况的相关资料报送全体独立董事。我们认真审阅了有关材料，听取了公司相关管理层汇报，认为公司2016年度日常关联交易预测事项，符合公司利益和股东利益最大化原则，同意将上述事项提交公司六届十五次董事会会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。
何鸣元 陈敦 卓敏
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-11武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股股东所持股份质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日从控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）获悉当代科技所持有本公司的部分股份被解除质押，并再次办理质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|当代科技|是|4,000,000|2015年6月23日|2018年3月12日|湖北银行股份有限公司武汉徐东支行|14.44%|
|当代科技|是|5,500,000|2015年6月23日|2018年3月12日|湖北银行股份有限公司武汉徐东支行|19.86%|
|合计|--|9,500,000|--|--|--|34.30%|

2、本次股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|当代科技|是|4,000,000|2018年3月12日|办理解除质押登记手续之日|湖北银行股份有限公司武汉徐东支行|14.44%|
|当代科技|是|5,500,000|2018年3月12日|办理解除质押登记手续之日|湖北银行股份有限公司武汉徐东支行|19.86%|
|合计|--|9,500,000|--|--|--|34.30%|

3、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，当代科技持有公司股份 27,697,958股，占公司股份总数的19.97%；累计质押股份 20,900,000股，占公司股份总数的15.07%。
当代科技及其一致行动人合计持有公司股份 28,497,958股，占公司总股本的20.55%；累计质押股份 20,900,000股，占公司股份总数的15.07%。
4、其他说明
如公司控股股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
本次股份解除质押和质押的登记证明文件。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-057江苏亚威机床股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
并募集配套资金的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2014年12月 17日开市起复牌。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 19日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-038），因公司筹划重大事项，公司股票自2014年9月19日开市起停牌。2014年9月24日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2014年9月24日开市时起继续停牌。
公司于 2014年 12月 16日召开了第三届董事会第九次会议并审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）》及其他相关文件后，根据相关规定，公司股票自2014年12月17日开市起复牌。
本次交易的整体方案为：公司通过向朱正强、宋美玉、苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）、无锡汇众投资企业（有限合伙）非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其合计持有的无锡创科源激光装备有限公司（以下简称“无锡创科源”）94.52%的股权。无锡创科源对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，对价总额的24.48%以现金支付。同时，公司拟通过询价的方式向符合条件的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过3,518万元，不超过本次交易
总额（不含支付现金对价部分）的25%，用于支付本次交易中的现金对价及本次交易税费等相关费用。具体方案详见公司同日发布的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一四年十二月十七日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015-020号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
监事会对公司相关事项的审核意见
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年4月23日下午14时在公司十一楼会议室召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《监事会议事规则》和《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第二届监事会第七次会议审议的有关议案进行了认真审议,公司监事现就该议案所涉及的事项发表意见如下:
一、关于2014年年度报告的审核意见
《2014年年度报告和2014年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本监事会认真审议了公司2014年年度报告及摘要，发表专项审核意见：认为董事会编制和审核的2014年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于2014年度利润分配预案的审核意见
公司监事会认为：公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，拟定了2014年度利润分配预案，该预案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司
股东，特别是中小股东利益的情况。
三、关于续聘会计师事务所的审核意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请天职国际为本公司财务审计机构以来，认真履行各项职责，工作态度勤勉负责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。天职国际在2014年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司2014年度审计报告》真实、准确的反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际为公司2015年度财务审计机构。
四、关于2014年度内部控制自我评价报告的审核意见
经认真审阅公司编制的2014年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司根据实际情况和管理需要，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2014年度内部控制的自我评价报告真实、公允、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司的规范运作。
五、关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见监事会对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真的
核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、关于调整2015年度监事薪酬的审核意见
本监事会认为关于监事薪酬的相关事项符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对监事的考核与公司实际经营指标符合。公司监事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会 2015年 4月 23日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—046湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌达”）于2015年 3月 18日以电子邮件或书面文件方式向各位监事发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，会议于2015年3月23日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席贺文忠先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的议案》。
监事会经审议后认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意将公司首次公开发行股票募集资金投资“自动化装备生产线建设项目”节余资金及利息 5,933,557.97元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《湖北华昌达智能装备股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
二、审议通过了《关于剩余超募资金使用计划的议案》
监事会经审议后认为：为了提高其他与主营业务相关的营运资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，结合公司的发展需要，全体监事一致同意将公司首次公开发行股票募集资金投资“自动化装备生产线建
设项目”中的剩余超募资金14,680,903.26元用于华昌达工业园区配套建设、湖北大智装备技术有限公司办公楼改造以及上海德梅柯汽车装备制造有限公司工业园建设。其中，华昌达工业园区配套建设拟使用超募资金6,350,000元（可置换前期已投入的项目资金），湖北大智装备技术有限公司办公楼改造拟使用超募资金1,500,000元，上海德梅柯汽车装备制造有限公司工业园建设拟使用超募资金 6,830,903.26元（可置换前期已投入的项目资金，本次公告至股东大会审议期间产生的利息收入一并用于德梅柯工业园区建设）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《湖北华昌达智能装备股份有限公司关于剩余超募资金使用计划的公告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司监事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-114无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的6项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利申请日|应用领域|
|一种分体式干粉喷射装置|实用新型|ZL201820017425.7|雪浪环境|2018.1.5|烟气净化|
|一种飞灰固化系统用除尘水箱|实用新型|ZL201820131919.8|雪浪环境|2018.1.26|飞灰稳定化|
|一种烟气脱酸用石灰浆净化装置|实用新型|ZL201820212375.8|雪浪环境|2018.2.7|烟气净化|
|一种危废焚烧湿法脱酸烟气脱白系统|实用新型|ZL201820212386.6|雪浪环境|2018.2.7|烟气净化|
|一种用于高速旋转雾化器的清洗装置|实用新型|ZL201820212647.4|雪浪环境|2018.2.7|烟气净化|
|一种离心式导流集水装置|实用新型|ZL201820212649.3|雪浪环境|2018.2.7|烟气净化|

注：实用新型专利期限自申请日起十年。
上述专利均为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主要技术相关，其中，“一种分体式干粉喷射装置”、“一种危废焚烧湿法脱酸烟气脱白系统”、“一种用于高速旋转雾化器的清洗装置”均已应用于公司产品。
上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-54号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于间接控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年12月，公司实际控制人韦振宇先生将其持有深圳德泽世家科技投资有限公司（以下简称“德泽世家”）全部股权质押给中融国际信托有限公司，具体内容详见公司于2015年1月5日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于间接控股股东股权质押的公告》。
2015年6月18日，德泽世家与中融国际信托有限公司向深圳市市场监督管理局递交了解除股权质押申请材料。截至本公告日，根据深圳市市场监督管理局公示信息，韦振宇先生所持公司间接控股股东德泽世家全部股权的解除质押手续已办结。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年六月二十八日
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-100太空智造股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 21日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十五次会议的通知。并于2019年10月 25日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、汪逸、宋颖、冯东、陈群、赵继平，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《中华人民共和国公司法》、《太空智造股份有限公司章程》及《太空智造股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《太空智造股份有限公司2019年第三季度报告全文》。
《太空智造股份有限公司 2019年第三季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有限公司 2019年第三季度报告全文》。
表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太空智造股份有限公司董事会 2019年10月 25日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-045
广东长青（集团）股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2015年 4月 8日以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2015年 4月2日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议，通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订荣成市长青环保能源有限公司合作协议暨转让荣成市长青环保能源有限公司8%股权的议案》；
本议案具体内容详见 2015年 4月 9日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订荣成市长青环保能源有限公司合作协议暨转让荣成市长青环保能源有限公司8%股权的公告》。
本议案须经股东大会审议通过。
特此公告。
备查文件：
公司第三届监事会第十五次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会2015年4月8日