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书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 2月 5日，本公司收到中国证监会《关于核准浙江众合机电股份有限公司向楼洪海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]200号），核准本公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
本公司已根据中国证监会相关反馈意见、审核意见的要求，对本报告书进行了补充、修订和完善，相关内容主要体现在以下方面：
1、因本次交易已获得上市公司股东大会批准并取得中国证监会的核准文件，重组报告书已在本次交易的决策程序等处增加上述批准及核准的说明；并删除了与股东大会批准、证监会审核相关的风险提示。同时，因标的资产代持缙云丽通股权已经解除，标的资产股权代持行为已得以纠正，因此删除了与股权代持相关的风险提示。
2、“第二节重大事项提示/三、本次交易的审批事宜”，及“第三节交易概述/三、本次交易的决策过程和审批情况”补充披露了本次交易无需履行教育、财政等主管部门的相关行政程序。
3、“第二节重大事项提示/六、本次交易的特别风险提示/（九）税收优惠变化风险”、“第六节交易标的基本情况/一、海拓环境基本情况/（四）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”和“第六节交易标的基本情况/三、标的资产的评估情况/（三）收益法评估情况”以及“第十四节风险因素/二、本次重组后上市公司的风险/（五）税收优惠变化风险”中，补充披露了标的公司高新技术企业资格到期重新认定的进展情况。
4、“第四节上市公司基本情况/四、主营业务概况及五、最近三年及一期主要财务数据”、“第六节交易标的基本情况/一、海拓环境基本情况及二、海拓环境主营业务情况”、“第十一节董事会讨论与分析”、“第十二节财务会计信息”及“第十五节其他重要事项说明/一、本次交易后本公司资金、资产被占用情况”中，更新披露了本公司截至2014年9月30日的财务数据、标的资产截至2014年9月30日的财务数据和相关业务数据。
5、“第四节上市公司基本情况/一、基本信息”更新披露了上市公司股份回购进展情况、股份回购后股本情况以及上市公司更名为“浙江众合科技股份有限公司”的进展情况。
6、“第四节上市公司基本情况/六、公司控股股东和实际控制人情况”中更新披露了截至2014年9月30日上市公司控股股东持股的比例，并修订上市公司与控股股东及实际控制人的产权控制关系图。
7、“第六节交易标的基本情况/一、海拓环境基本情况/（七）海拓环境下属公司情况”中补充披露了虎洲钙业诉讼判决情况和清算注销进度，以及永康分公司业务经营状况。
8、“第六节交易标的基本情况/三、标的资产的评估情况”中补充披露了税收优惠取消对标的公司净利润的敏感性分析，并结合标的公司 2014年业务收入（未经审计）和行业发展趋势及市场竞争状况，补充披露了海拓环境 2014年至
2019年预测期收入增长的合理性分析。
9、“第六节交易标的基本情况/四、其他需要说明的情况/（一）资产许可使用情况”中补充披露了应对因无锡海拓不当使用标的公司商标导致其商标损害的措施。
10、“第六节交易标的基本情况/四、其他需要说明的情况/（四）交易标的涉及重大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷的情况”中，补充披露了虎洲钙业股权诉讼判决情况和清算注销进度，以及永康市明亮工具厂、永康市新佳五金加工厂与海拓环境、海拓环境永康分公司的合同纠纷民事诉讼情况。
11、“第六节交易标的基本情况/四、其他需要说明的情况/（五）其他情况说明/1、关于缙云丽通不纳入本次交易标的资产范围的情况说明”中补充披露了缙云丽通股权代持原因及代持解除的相关情况、标的公司代持缙云丽通股权不存在权属纠纷风险、标的公司享有缙云丽通10%权益的合法性及对评估值的影响，以及交易对方出具的《关于缙云丽通10%股权归属的承诺》。
12、“第六节交易标的基本情况/四、其他需要说明的情况/（五）其他情况说明/2、关于永康分公司员工涉嫌污染环境罪的情况说明”中补充披露了永康分公司员工涉嫌刑事犯罪的基本情况、保证重组后上市公司合法合规经营所采取的措施以及重组后上市公司关于标的公司未来安全生产运营的管控措施。
13、“第七节发行股份情况/二、本次发行对公司的影响”中根据截至上市公司2014年9月30日的财务数据和股东持股情况，更新披露了上市公司发行股份前后主要财务数据和股权结构的变化情况。
14、“第十一节董事会讨论与分析/三、本次募集配套资金的必要性及合理性分析”中，结合上市公司及标的公司的行业特点、现有生产经营规模、资金使用情况、财务状况、行业资产负债率、是否有利于提高重组项目的整合绩效、上市公司前次募集资金使用情况等方面，补充披露了募集配套资金的必要性及合理
性。
15、“第十五节其他重要事项说明/五、上市公司募集配套资金的管理办法”中补充披露了本次配套募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等方面的内部控制制度。
16、“第十五节其他重要事项说明/十一、本次重组中对中小投资者权益保护的安排”中补充披露了本次重组中对中小投资者权益保护的安排，包括股东大会表决情况、网络投票的落实情况、资产定价公允性、并购重组摊薄每股收益的填补回报安排等。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会 2015年2月5日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2019-046深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于 2019年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月23日在深圳以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长曾嵘女士主持，应到董事11人，实到董事11人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2018年年度报告》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-048）。
二、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司 2018年度董事会工作报告的内容参见公司《2018年年度报告》之“第四节、第五节和第九节”相关内容。
公司独立董事已向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。各位独立董事述职报告具体内容详见同日巨潮资讯网。
三、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
五、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
万元，股东权益合计59,081.07万元，其中归属于母公司股东权益41,933.49万元。
2018年度公司营业收入总额 34,541.04万元，营业成本 29,981.42万元，净利润 -72,651.26万元，其中归属于母公司所有者的净利润-73,150.05万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
六、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2019】第 0722号），公司 2018年度实现归属于母公司股东的净利润为 -73,150.05万元。因本年度业绩亏损，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
七、《关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的议案》
根据公司与王仁年签署的《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》以及《补充协议》，王仁年承诺江苏八达园林有限责任公司2018年度实现的经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 30,000万元。
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳美丽生态股份有限公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（勤信专字【2019】第 0318号），江苏八达园林有限责任公司 2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为-622,135,563.28元，低于业绩承诺数922,135,563.28元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组 2018年度业绩承诺实现情况的专项说明暨致歉公告》（公告编号：2019-049）。
八、《关于计提资产减值准备的议案》
2018年度公司计提各项减值准备金额共计533,996,493.55元，其中坏账损失 68,634,531.62元，存货跌价准备465,361,961.93元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-050）。
九、《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》
根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《深圳美丽生态股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的江苏八达园林有限责任公司可收回价值资产评估报告》（同致信德评报字(2019)第 020028号），2018年 12月 31日八达园林股东权益价值为人民币1,917.79万元，扣除业绩承诺期内增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响0元后与重组当时作价166,000.00万元进行比较，注入上市公司资产于2018年12月31日减值164,082.21万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的公告》（公告编号：2019-051）。
十、《关于公司 2018年度带强调事项段的无保留审计意见报告涉及事项的专项说明》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于公司 2018年度带强调事项段的无保留审计意见报告涉及事项的专项说明》。
上述第一、二、五、六、七、八、九项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－063号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月27日,深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了公司2015年半年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》于2015年7月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2015年 7月 27日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-055江苏新宁现代物流股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2014年07月03日开市起停牌。公司于2014年07月10日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-048），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年07月10日开市起继续停牌。2014年07月16日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对方的谈判、签署相关协议等。2014年07月29日，公司披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》(公告编号：2014-054)。
停牌期间，公司已按照相关规定于2014年07月17日、07月24日先后披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2017-062汉威科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2017年 10月 27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2017年10月16日以邮件或传真方式送达，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年第三季度报告>的议案》
董事会认为，《2017年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于为控股子公司提供续贷担保的议案》
为支持控股子公司业务发展，公司同意为控股子公司嘉园环保有限公司提供不超过2,850万元的银行续贷担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
关于本次担保的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于为控股子公司提供续贷担保的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-139蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至 2019年12月 30日，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制人柯宗庆先生、柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通有限责任公司（以下简称“中经汇通”）累计质押其持有的本公司股份为 408,178,585股（含本次），占其持有的本公司股份的98.01%，敬请投资者注意相关风险。
公司近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通通知，中经汇通将其所持有的本公司部分股份办理了股权质押登记手续，柯宗贵先生其所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|中经汇通|是|3,500,000|3.77%|0.28%|否|是|2019 年12月27日|至办理解除质押登记之日为止|前海年丰基金管理（深圳）有限公司|补充质押|
|合计|-|3,500,000|3.77%|0.28%|-|-|-|-|-|-|

注：截至2019年12月 30日，由于“蓝盾转债”转股，公司总股本增加至 1,249,796,194
股。
2、本次股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|柯宗贵|是|2,690,100|1.66%|0.22%|2018年 6月11 日|2019 年 12 月27 日|广发证券股份有限公司|
|合计|-|2,690,100|1.66%|0.22%|-|-|-|

3、股东股份累积质押（含冻结）基本情况
截至 2019年12月 30日，上述股东及其一致行动人所持质押股份（含冻结）情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押和冻结数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量(股)|占已质押冻结股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押冻结股份比例|
|中经汇通|92,935,042|7.44%|92,070,000|99.07%|7.37%|0|0%|0|0%|
|柯宗庆|161,750,293|12.94%|158,973,384|98.28%|12.72%|133,069,404|83.71%|395,004|14.22%|
|柯宗贵|161,783,504|12.94%|157,135,201|97.13%|12.57%|133,783,290|85.14%|473,388|10.18%|
|合计|416,468,839|33.32%|408,178,585|98.01%|32.66%|266,852,694|65.38%|868,392|10.47%|

二、股东股份质押情况
1、本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关。
2、中经汇通未来半年内到期的质押股份累计数量 92,070,000股，占其所持股份比例99.07%，占公司总股本比例7.37%，对应融资余额 21,850万元；未来一年内到期的质押股份（含前述未来半年内到期的质押股份）累计数量 92,070,000股，占其所持股份比例99.07%，占公司总股本比例7.37%，对应融资余额21,850万元。
3、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产
经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
4、中经汇通相关信息
企业名称：中经汇通有限责任公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：广州市黄埔区大沙东6号 1310房
主要办公地点：广州市黄埔区大沙东6号 1310房
法定代表人：柯宗耀
注册资本：15,760.79万元
经营范围：投资管理服务；联合运输代理服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；电子、通信与自动控制技术研究、开发；技术进出口；投资咨询服务；场地租赁(不含仓储)；房地产开发经营；物业管理；经营保险代理业务(具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《经营保险代理业务许可证》为准)。
5、最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2019年 9月 30日/2019年 1-9月|2018年 12月 31日/2018年度|
|资产总额|1,887,107,072.70|1,364,299,885.56|
|负债总额|482,188,047.89|342,560,096.61|
|营业收入|5,770,121.15|11,404,740.18|
|净利润|2,986,147,64|8,564,331.60|
|经营活动产生的现金流量净额|19,090,088.51|127,473,286.20|
|资产负债率（%）|25.55%|25.11%|
|流动比率|0.94|0.97|
|速冻比率|0.94|0.97|
|现金/流动负债比率|0.087|0.00038|

中经汇通当前各类借款金额为 0元（不含上述股份质押），最近一年内不存在大额债务逾期或违约的情况。
6、本次股份质押用途为“补充质押”，不涉及融资资金。
7、中经汇通质押比例较高的主要原因是名下物业资产“中经汇通物联网金
融商务区”建设，目前中经汇通所质押的股份暂不存在平仓风险。若后续出现平
仓风险，其将采取包括但不限于补充质押物、提前还款等措施应对上述风险。公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
8、中经汇通最近一年又一期为上市公司提供担保如下：
（1）2018年12月24日，中经汇通与广州农村商业银行股份有限公司天河支行签署《最高额保证合同》，为本公司全资子公司中经汇通电子商务有限公司与广州农村商业银行股份有限公司天河支行的《企业借款合同》提供最高额度人民币24,000万元的保证担保，免收取担保费用；截至2019年9月30日，实际发生额为24,000万元。
（2）2019年8月21日，中经汇通与科学城（广州）融资租赁有限公司签署《最高额担保抵押合同》，为本公司及所属子公司与科学城（广州）融资租赁有限公司的《融资租赁合同》提供最高额度人民币30,000万元的抵押担保，免收取担保费用；截至2019年9月30日，实际发生额为20,077.89万元。
除上述担保情况外，中经汇通不存在非法经营性资金占用、违规关联交易、担保等侵害本公司利益的情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-143深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡艳君女士召集，会议通知于2019年10月 18日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会2019年10月29日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3人，出席 3人。
4、本次监事会由监事会主席胡艳君女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年第三季度报告》。
经审核，公司监事会认为：《公司 2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。公司《2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在2019年10月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
鉴于LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目的项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段该项目的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）拟使用最高额度不超过 8,000万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。
六安名家汇本次使用闲置募集资金进行现金管理计划，符合其实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于六安名家汇的长远发展，符合公司及全体股东的利益，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、国金证券股份有限公司《关于深圳市名家汇科技股份有限公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
《关于变更会计政策的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
4、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。
浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）为公司持股55%的控股子公司。为满足经营发展所需，永麒照明拟向中信银行股份有限公司宁波海曙支行申请综合授信额度共计不超过人民币8,000万元，为支持永麒照明经营发展，公司同意为其向中信银行申请的授信事项提供连带责任保证担保。
《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
5、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，现根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司同意更换年度审计机构，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及中小股东利益的情况。
《关于更换会计师事务所的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
根据公司战略发展规划需要，推动智慧城市建设项目的落地，公司同意使用人民币 1,900万元向全资子公司名匠智汇建设发展有限公司（以下简称“名匠智汇”）进行增资，本次增资事项完成后，名匠智汇的注册资本由人民币 3,100万元增至人民币5,000万元。
《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，参加了公司第五届董事会第十九次会议并认真审阅了相关会议材料。基于独立判断立场，现就相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2015年关联方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
（一）关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
我们认为，2015年度公司除是与关联方中国 AAA有限公司因正常业务而发生经营性往来以及与关联方中核（汕头）精密制造有限
公司因正常业务而发生经营性往来外，不存在其他与公司股东、关联方的资金往来，与不存在公司股东、关联方占用公司资金的情况。
（二）关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见1、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
截至 2015年 12月 31日，公司为控股子公司澳大利亚铭瑞锆业有限公司在中国银行股份有限公司悉尼分行的银行贷款提供 1,800万美元（折合人民币约 11,400万元）信用担保的议案,担保期限为一年。该事项均经过了相应的审批程序，不存在与规定相违背的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、公司已制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
二、独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司独立董事就公司的内部控制自我评价报告发表意见为：
有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
希望公司今后在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度，不断完善内部控制机制，增强内控意识，确保公司持续健康发展。
三、独立董事关于部分变更“年产20,000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的独立意见
公司本次变更部分募集资金用途，是为了改造乐昌分公司厂区及老生产线，有利于提高募集资金使用效率，降低财务风险，符合公司的整体利益及未来发展规划；本次变更未改变募集资金投资项目投资方向，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况；公司董事会审议该事项的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司本次变更部分募集资金用途改造乐昌分公司厂区及老生产线，并提交股东大会审议。
四、独立董事关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“《专项报告》”），并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后发表如下独立意见：
我们认为公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况。
五、关于对公司 2015年度利润分配的议案的独立意见
我们作为公司独立董事认为，本次公司利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，不进行利润分配，有利于保证公司各项目的顺利开展，也有利于维护股东的长远利益，公司本次利润分配符合《公司法》、《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划》等相关法律、法规规定。具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2015年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。同意董事会审议通过后将其提交公司 2015年度股东大会审议。
六、独立董事关于公司补选独立董事的独立意见
经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，我们认为其具备相应履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门处罚和
深圳证券交易所的惩戒。本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。同意提名张歆先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
七、独立董事关于对公司股票增值权激励计划第三个行权期未达到行权条件予以取消的独立意见
我们认为第五届董事会第十九次会议就公司股票增值权激励计划首次授予股票增值权第三个行权期对应的可行权数量 594万份取消事宜，符合《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，所作的决定履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股票增值权激励计划首次授予股票增值权第三个行权期对应的可行权数量 594万份进行取消。
八、关于续聘会计师事务所的独立意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度外部审计机构。
（以下无正文）
独立董事：徐宗玲、王学琛、蔡少河 2016年 4月 21日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买郭风香、倪国涛、崔德花、金丹等四名自然人（以下简称“交易对方”）合计持有的久爱致和(北京)科技有限公司（以下简称“久爱致和”）100%股权、久爱(天津)科技发展有限公司（以下简称“久爱天津”）100%股权和泸州聚酒致和电子商务有限公司（以下简称“泸州致和”）100%股权，并向新华都实业集团股份有限公司、陈发树先生、陈志勇先生、新华都购物广场股份有限公司 2015年员工持股计划、国磊峰先生和西藏聚久致和创业投资合伙企业（有限合伙）等六名特定投资者（以下简称“股份认购方”）非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”、“本次交易”、“本次发行”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司提供的《新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对本次交易方案及整体安排的详细介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们特此发表独立意见如下：
2、本次提交公司第三届董事会第十九次会议审议的《新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及与本次交易相关的其他议案，在提交本次董事会会议审议前，已经得到我们的事前认可。
3、本次发行股份及支付现金购买的标的资产是久爱致和100%股权、久爱天津100%股权和泸州致和100%股权，标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及尚需经本公司股东大会审议通过及中国证监会审批等有关审批事项，已在《新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并已对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
4、《新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及公司与交易对方、股份认购方签订的附生效条件的《新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框架协议》、《新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》、《新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》、《非公开发行股份认购协议》等交易文件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案合法、合规，具备可操作性，相关安排能够充分保障公司及全体股东特别是无关联关系股东的合法权益。
业集团股份有限公司、陈发树先生、陈志勇先生、新华都 2015年员工持股计划、国磊峰先生，新华都实业集团股份有限公司和西藏聚久致和创业投资合伙企业（有限合伙），其中新华都实业集团股份有限公司为本公司控股股东，陈发树先生为本公司实际控制人，陈发树先生与陈志勇先生系兄弟关系，本公司董事兼副总经理刘国川先生系陈发树先生外甥女的配偶，本公司董事陈耿生先生兼任新华都实业集团股份有限公司董事，新华都购物广场股份有限公司 2015年员工持股计划参加人包含本公司监事，故本次重大资产重组构成关联交易。
上述股份认购方参与认购本次非公开发行股份募集配套资金的股票，是基于对公司前景的良好预期和对公司发展的支持，是公司本次重组顺利完成的有力保障。
与本次交易相关的议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开、表决程序、表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
6、本次交易有利于推动公司长远、健康、持续地发展，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规关于实施重大资产重组的要求以及向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益，不存在损害无关联关系股东的利益的情形。
综上，我们同意公司本次交易相关事项及整体安排。此外，本次交易尚需经公司股东大会审议通过并取得中国证监会对本次交易的核准文件后方可实施。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《新华都购物广场股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：黄建忠 ____________戴亦一
_____________
张白
_____________
年 月 日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-040
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东黄长远股票解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司于2014年8月13日接到公司股东黄长远先生的通知：黄长远先生于 2013年 8月 12日将其持有本公司 13,000,000股限售股股票（占公司股份总数的7.57%）与国泰君安证券股份有限公司进行了为期 365天的股票质押式回购交易（上述股权质押公告已于2013年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），黄长远先生已于2014年8月12日将上述股票解除质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日，股东黄长远先生持有本公司股份 13,854,000股（占公司总股本的8.06%，全部为有限售条件的流通股），本次质押解除后其处于质押状态的股份数为0股，占公司总股本的0%。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2014年8月13日
浙江田中精机股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告（徐泓）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度的规定和要求，认真履行职责，出席公司2015年度召开的相关会议，及时了解公司的生产经营情况，参与公司的决策和治理，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，以及维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度公司召开了6次董事会会议，3次股东大会会议，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本着勤勉尽责的原则，认真审核了提交董事会和股东大会的所有议案，主动了解公司经营情况，并与公司经营管理层进行了充分的沟通，获取相关信息，以审慎态度行使表决权。本人认为2015年度公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，故对董事会各项议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人作为独立董事恪尽职守，基于独立判断的立场，依据《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关制度规定，就 2015年8月25日召开的公司第二届董事会第四次会议相关议案事项进行了认真审议，并发表独立意见如下：
1、关于2015年上半年公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见
经对公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核
查：报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关规定，没有控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
2、关于2015年上半年公司对外担保的的独立意见
报告期内，公司未发生对外担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益的情形。
3、关于公司2015年半年度利润分配的独立意见
公司2015年半年度利润分配预案为：以公司截至2015年6月30日的总股本6,668万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），本次利润分配不送红股、不进行转增股本。
上述方案由公司实际控制人钱承林、藤野康成、竹田享司、竹田周司提出，充分考虑了公司未来经营发展规划，同时履行《浙江上市公司董事长联合声明》中关于加大现金分红力度的承诺，积极回报股东，与公司的业绩和成长性相匹配，有利于公司持续健康发展，符合公司和公司股东的利益。
公司本次利润分配方案，符合《证券法》、《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，符合公司的利润分配政策。
4、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
公司董事会本次审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币
4,000万元闲置募集资金购买保本理财产品，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
5、关于公司2015半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年半度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本人利用出差和参加会议的机会，多次到公司办公和经营所在地实地考察，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的报告，对公司的生产经营和财务状况进行充分了解，获取公司重大事项的进展情况。
此外，还通过座谈、电话等方式，与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员以及其他相关人员密切沟通和联系，关注公司外部环境以及市场变化对公司的影响，及时向公司传递相关信息。
四、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，除了积极参加公司组织的各种相关培训以外，还一直持续学习法律法规，不断提高履职能力，勤勉尽责，全面了解上市公司，自觉保护社会公众股东权益，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、依据《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，切实履行独立董事的职责，勤勉尽责，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
2、持续关注和督导公司的信息披露工作，使公司能严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。关注互动易平台投资者关心的问题和意见，积极推动公司落实董事会的各项议案。
六、董事会专门委员会履职情况
财务决算报告》、《公司2015年度财务预算报告》、《聘任立信会计师事务所为公司2015年度审计机构》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司2015年半年度利润分配的议案》、《关于使用部分闲散募集资金购买银行理财产品的议案》以及《2015年第三季度报告全文》，履行了审议委员会召集人的责任和义务。
本人作为公司第二届薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，审议通过《公司董事2014年度薪酬》、《公司高级管理人员2014年度薪酬》、《董事会薪酬与考核委员会2014年度工作报告》以及《公司薪酬制度执行情况》，履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
七、其他工作
1、报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会和提请召开临时股东大会的情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、报告期内，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
以上是本人2015年度任职期间的履职情况汇报。2016年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法益。
特此报告，谢谢！
浙江田中精机股份有限公司独立董事: 徐 泓
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-001
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 20日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于更换持续督导保荐机构的议案》。根据签订的《持续督导协议》，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司募集资金监管履行监管职责。
2018年1月18日，公司及意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“甲方”）与开源证券股份有限公司（以下简称“丙方”）、中国建设银行股份有限公司凤阳支行（以下简称“乙方”）签署募集资金三方监管协议。主要内容如下：
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
34050173750800000335，截至2017年12月20日，专户余额为2,482.58万元。
该专户仅用于甲方技改及透镜料块玻璃项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方如果以存单方式存放募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈晖、沈坚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元（按照孰低原则在壹仟万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告——张惠强
各位董事：
作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责情况向各位董事汇报如下：
一、参加会议情况
本人自2014年8月开始担任公司独立董事，截至2017年8月已经届满。2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司共召开了10次董事会，本人应出席会议6次，实际亲自出席董事会6次；2017年共召开3次股东大会，本人亲自出席1次股东大会。2017年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对每次董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年3月20日在公司第三届董事会第二十四次会议上，发表了关于公司2016年度关联交易事项、2016年度对外担保情况、2016年度内部控制自我评估报告、续聘审计机构、2016年度募集资金存放与使用情况、2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案、会计估计变更、2016年呆滞应收账款进行核销、第三届董事会增补非独立董事的独立意见。
2、2017年5月9日在公司第三届董事会第二十六次会议上，发表了关于调整公司非公开发行股票方案、首期股权激励计划涉及的首次授予及预留部分已获授但尚未行权的股票期权数量与行权价格进行调整的独立意见。
3、2017年5月23日在公司第三届董事会第二十七次会议上，发表了《关于公司2016年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》的独立意见。
4、2017年6月12日在公司第三届董事会第二十八次会议上，发表了关于对 2016年限制性股票激励计划进行调整、向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票、向激励对象授予预留限制性股票的独立意见。
5、2017年7月17日在公司第三届董事会第二十九次会议上，发表了关于董事会换届选举相关事项的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司进行现场调查和了解，重点对公司战略目标实施情况、产品的市场情况、新产品研发情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解；通过电话和邮件，与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况，并提出合理化建议。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司内部控制的关键环节进行重点监督和查询。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
2、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
五、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第三届董事会战略委员会委员，2017年按照公司《董事会战略委员会议事规则》，主要开展以下工作：
1、战略委员会工作情况
报告期内，战略委员会共召开5次会议，本人应出席会议3次，实际出席会议3次。
公司于2017年3月17日召开第三届董事会战略委员会第八次会议，会议审议通过了《第三届董事会战略委员会2016年度工作报告》、《公司未来发展展望及2017年经营计划》。
公司于2017年4月24日召开第三届董事会战略委员会第九次会议，会议审议通过了《关
于对全资子公司进行增资的议案》、《关于收购控股子公司蓬莱西港环保科技有限公司少数股东股权的的议案》，并提交董事会审议。公司于2017年8月4日召开第三届董事会战略委员会第十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》，并提交董事会审议。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2017年度履行职责情况汇报。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：
张惠强
二〇一八年四月十八日