Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2017-051威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。现将召开本次会议有关情况作提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2017年8月18日公司第五届董事会第二十七次临时会议，以8票同意决议召开股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2017年9月4日（星期一）下午14：00
网络投票时间为：2017年9月3日—2017年9月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月3日下午15:00至2017年9月4日下午15:00的任意时间。
易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年8月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于选举李文轩先生为董事的议案》；
2、审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。
议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）披露情况
以上议案已经公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过，详细内容请参见公司2017年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以|

||||
|-|-|-|
|||投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于选举李文轩先生为董事的议案|√|
|2.00|关于增加经营范围并修改公司章程的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年8月31日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2017年8月30日-8月31日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
会议联系人：王海兵、鞠衍巍
电话号码：0631-3953335
传真号码：0631-3953451
电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编：264200
相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年8月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为
“广泰投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
威海广泰空港设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月4日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于选举李文轩先生为董事的议案|√||||
|2.00|关于增加经营范围并修改公司章程的议案|√||||

4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖章）：
年 月 日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-104广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于向中国证监会提交重大资产重组事项恢复审
核申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于 2017年 7月 19日收到中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于2017年7月26日
召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）。
因公司涉及重大事项核查，为切实维护全体股东的利益，公司于2017年7月25日召开第七届董事会第三十六次会议，审
议通过了《关于向中国证监会申请中止本次重大资产重组审核
的议案》，决定中止本次重大资产重组审核，并向中国证监会
提交中止审核的申请文件，待后续核查程序履行完毕后再申请
恢复审核公司重大资产重组事项。
鉴于涉及中止审核的重大事项已核查完毕，公司于2017年10
月25日召开第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于向中国证监会提交重大资产重组事项恢复审核申请的议案》，将向中国证监会提交重大资产重组事项恢复审核的相关申请文件。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会2017年10月26日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2019-011
四川泸天化股份有限公司
关于使用闲置自有资金财买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 3月 18召开召开六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金财买理财产品的的议案》,同意公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品总额不超过 50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.55%，审批权限在公司董事会、监事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况概述
1、投资目的：由于公司产品销售具有季节性，存在货款回收不均衡的情况，为提高公司临时性闲置资金使用效率，提高短期财务投资收益，实现股东利益最大化，公司拟购买短期银行保本型理财产品。
2、投资额度：自董事会审议通过后一年内任一时点上用于低风险银行保本型理财产品投资的资金累计不得超过人民币50,000万元。
3、投资对象：银行类保本型理财产品。
4、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过3个月。
二、资金来源
本项低风险银行类保本型理财产品投资的资金来源为公司日常营运的存量
资金。
三、公司履行审批程序说明
本项投资由公司六届董事会第三十八次会议审议通过后实施，董事会授权财务部门负责具体操作，具体负责人为公司财务总监。
四、投资对公司的影响
本项投资是在保证公司资金流动性及安全性的前提下，投资于本金有保障的银行类理财产品，可提高资金的使用效率和收益率，不会影响公司经营业务正常开展。
五、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
（一）、风险分析
1、尽管短期银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据国家宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品的期限不超过3个月，可及时根据市场情况进行赎回。
2、公司严格按照制定的《利用自有闲置资金投资银行理财产品的管理办法》实施。
4、低风险投资理财资金使用由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况及收益情况进行审计、核实。
5、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查，独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
6、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
7、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
六、备查文件
1、六届董事会第三十八次会议决议
2、六届监事会第二十二次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2019年3月20日
杭州先锋电子技术股份有限公司证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2018-171杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018年 6月 7日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2018年 6月 5日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议审议了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司高管》的议案
公司7名董事对此议案进行了表决。
为公司业务更好开展，经公司总经理石扬先生提议，聘任崔巍先生为杭州先锋电子技术股份有限公司副总经理，负责生产与供应链的管理工作。其任期与公司第三届董事会任期相同。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司董事会聘任的高级管理人员人选。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
杭州先锋电子技术股份有限公司特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-045九阳股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第九次会议通知于2018年 7月 9日以 OA和电子邮件相结合的方式发出，并于 2018年 7月 13日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决，通过如下决议：
1、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2018年7月14日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-046号《关于日常关
联交易预计的公告》。
2、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2018年7月14日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-047号《关于子公司
购买房产暨关联交易的公告》。
特此公告
九阳股份有限公司监事会2018年7月14日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-035北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十四次董事会于2019年7月26日以通讯方式发出通知，2019年8月9日以通讯方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司子公司辽宁华锦化工工程有限责任公司增资的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
公司全资子公司辽宁华锦化工工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌增资扩股引入一名投资人，工程公司现有注册资本917.77万元，本次增资底价以经备案的净资产评估值为基础计算。本次增资拟增加注册资金合计3082.23万元，其中1882.23万元由公司原股东北方华锦化学工业股份有限公司进场非公开协议增资，新进股东增加注册资金1200万元通过上海联合产权交易所公开挂牌方式引进。增资完成后辽宁华锦化工工程有限责任公司的注册资本为4000万元人民币。原股东北方华锦化学工业股份有限公司持股比例为70%，新进股东持股比例为30%。
董事会授权授权公司管理层及相关部门按照方案及相关要求具体经办。
关于本次增资的具体情况及详细增资方案请参见公司同日披露于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于子公司辽宁华锦化工工程有限责任公司增资的公告》（2019-036）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-010邦讯技术股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议通知于2016年4月8日以电子邮件方式发出，会议于 2016年4月18日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事7名，实参会董事6名，独立董事李海舰因个人原因未能出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告
及摘要》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、会议以 6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
3、会议以 6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
详情参见《邦讯技术股份有限公司 2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事酆广增、李海舰、刘明辉分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会述职。独立董事述职报告具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、会议以 6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入53345.1万元，比上年同期上升3.87%；营业利润511.58万元，比上年同期下降43.76%；利润总额747.84万元，比上年同期下降17.16%；归属于上市公司股东的净利润912.44万元，比上年同期下降0.11%。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、会议以 6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 9,124,369.96元，母公司实现的净利润35,551,567.26元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本期提取法定盈余公积金3,555,156.73元，报告期末公司未分配利润为 9,124,369.96元。
以截至 2015年 12月 31日公司总股本 160,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计派发现金股利4,800,600元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 160,020,000为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 160,020,000股，实施后公司总股本将增加至320,040,000股。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、会议以 6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
7、会议以6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。
8、会议以 6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》；
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，在公司2015年度审计工作中遵照独立执业准则，客观、公正的完成了公司审计工作。经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
9、会议以 6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度向银行申请授信额度的议案》；
同意公司2016年度向银行申请综合授信，总额度不超 10亿元（含原有未到期授信）。以上授信期限为本事项审批通过之日起 1年，自公司与银行签订合同之日起计算。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
10、会议以 6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》；
同意聘任王延玲女士为公司审计部负责人，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王延玲女士个人简历详见附件。
11、会议以 6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份
有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2016年4月20日
附件：
王延玲，女，中国国籍，无境外居留权。1975年12月出生，南开大学法学和经济学双学士学位，中国人民大学法律硕士。1998年至2000年，任北京市梁家园中学教师；2000年至 2002年，任北京市中孚律师事务所实习律师；2002年至 2006年，任北京市天同律师事务所专职律师；2006年至 2013年，任北京市鑫诺律师事务所律师、合伙人；2014年至今，任公司法务总监。
截至本公告日，王延玲女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2019-041上海维宏电子科技股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海维宏电子科技股份有限公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
减资公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-0***山东益生种畜禽股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司(下称“公司”)于 2016年 04月 26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购部分注销限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《山东益生种畜禽股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于公司股权激励计划未达到第二期行权/解锁条件及其他原因的影响，公司董事会同意将 1,198,104股限制性股票进行回购注销，限制性股票的回购价格为 3.76元/股。详情请参阅公司 2016年 04月 26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分部分股票期权的公告》。
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
浙江东音泵业股份有限公司首次公开发行股票
网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“东音股份”或“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]543号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
根据2016年4月5日刊登的《浙江东音泵业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），经发行人与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，确定本次公开发行股份数量为2,500万股，发行价格为人民币11.97元/股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。
发行人于2016年4月6日（T日）通过深圳证券交易所交易系统实施了网上定价发行，网上初始发行数量为1,000万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年4月8日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下获配投资者应于2016年4月8日（T+2日）16:00前，及时足额缴纳新股认购资金。网上申购投资者中签后，应确保其资金账户在2016年4月8日（T+2日）日终有足额新股认购资金。投资者款项的划付需遵守投资者所在证券公司的规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约
责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为9,503,175户，有效申购股数为61,033,505,500股，配号总数为122,067,011个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000122067011。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,103.35倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。
回拨后，网下发行数量为250万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。网上发行的中签率为0.0368649970%，申购倍数为 2,712.60倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2016年4月7日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2016年4月8日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：浙江东音泵业股份有限公司保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司2016年4月7日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-030号重庆博腾制药科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期下降：35% - 45%|收入：35,727万元|
||收入：19,650万元 - 23,221万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% - 70%|盈利：5,640万元|
||盈利：1,692万元 - 2,820万元||

4、2018年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为1,700万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受两大核心客户关键产品终端市场变化及客户备货策略调整的持
续性影响，公司对应的核心产品销售收入较上年同期下滑较多。归属于上市公司
股东的净利润同比下滑主要是销售收入下滑，未形成规模效应，公司产能利用不足，进而导致公司整体毛利率下降。
由于业务分布的不均衡，2017年第一季度公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润基数较高，分别占当年营业收入和归属于上市公司股东的净利润约30%和50%。根据目前公司的在手合同订单情况，2018年全年公司业务分布将呈现前低后高的趋势。虽然，公司当前面临两大核心客户关键产品波动的持续性影响，但是自2017年下半年以来公司积极部署欧美中小客户业务、CRO业务以及中国市场业务，不断降低客户和业务集中度，实现可持续的业务发展。与此同时，公司将紧密保持与核心大客户的深度沟通，继续巩固双方业务关系和推进项目进展。基于我们对团队、综合体系的信心，业务模式的快速转型、现有业务管线的产品储备以及公司于行业中的服务能力和口碑，我们预计公司 2018年的业务组合的优化和新增长点的布局将为公司下一年业绩重拾增长奠定坚实基础。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2018年第一季报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年4月9日
山河智能装备股份有限公司
独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为山河智能装备股份有限公司的独立董事，我们在审阅文件及尽职调查后，基于独立判断立场，对公司于2017年1月23日召开的第六届董事会第六次会议审议有关事项发表如下意见：
关于聘任高级管理人员的独立意见
公司第六届董事会聘任张大庆先生为公司副总经理的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；上述聘任人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们同意公司第六届董事会对上述高级管理人员的聘任决议。
（本页无正文，为山河智能装备股份有限公司第六届董事会第六次会议的独立意见签署页）独立董事：陈爱文 王乐平 周兰
二○一七年一月二十三日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-055宁波天邦股份有限公司
关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开了第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》，同意公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的非公开发行股份募集资金补充流动资金。现将具体内容公告如下：一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2417号文”核准，公司非公开发行80,789,941股人民币普通股（A股）股票，发行价格为5.57元/股，募集资金总额为人民币45,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为43,830.00万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年11月12日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“天职业字[2015]14525号”《验资报告》。本公司已经对募集资金采取了专户存储。
天邦股份本次发行募集资金总额为4.5亿元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于收购艾格菲实业100%股权及补充流动资金。根据公司、公司全资子公司益辉国际与艾格菲国际签署的相关协议，益辉国际本次收购艾格菲实业100%股权的收购价款折合人民币为28,862.20万元。
本次募集资金净额将用于以下项目：
||
|-|
|项目总投资|
|28,862.20万元|
|13,764.76万元|
|42,626.96万元|

募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
二、本次使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的情况
根据公司2014年6月13日召开的2014年第一次临时股东大会批准的《关于公司非公开发行A股股票方案(修订版)》，公司募集资金投资项目用于“收购艾格菲实业100%股权”的投资金额为28,862.2万元，用于补充流动资金的金额为
13,764.76万元，合计42,626.96万元。募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述项目需要，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决，如实际募集资金总额扣除发行费用后高于上述项目需要，募集资金高出部分用于补充公司流动资金。
公司本次非公开发行股份募集资金净额为43,830.00万元，较前述募集资金投资项目的投资金额超出1,203.04万元，故超出的1,203.04万元，在公司董事会审议批准后，直接从募集资金专户转入公司一般户永久补充公司流动资金。
三、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议情况
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经公司第五届董事会第二
十五次会议审议通过。
四、公司独立董事、监事会和保荐机构意见
1、独立董事意见
公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的事
项，已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，已严格履行了必要的决策程序，且符合公司《关于公司非公开发行A股股票方案(修订版)》确定的募集资金实施计划，符合相关法律法规的要求，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金永久补充流动资金。
2、监事会意见
经审核，公司监事会成员一致认为：公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金1,203.04万元补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意在公司董事会审议批准后，使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金。
3、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：天邦股份在公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》后，使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。天邦股份上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规中关于中小板上市公司募集资金管理的有关规定，本保荐机构天邦股份在公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》后，实施上述事项。
五、备查文件
1、宁波天邦股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、宁波天邦股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、西南证券股份有限公司《关于公司使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日
长城证券股份有限公司
关于
渤海金控投资股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一七年二月
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“独立财务顾问”）作为渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对渤海金控本次交易的产业政策和交易类型相关事项进行了核查，核查意见如下：
一、核查内容
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的
指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
经本独立财务顾问核查，本次重大资产重组的标的资产为C2公司100%股权。
标的资产主要从事商业飞机租赁业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，C2公司所属行业为租赁业（L71）。上述行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次重大资产重组的上市公司渤海金控及本次重大资产重组标的资产所属行业均为租赁业，所涉及的交易类型属于同行业并购。本次重大资产重组的实施，有助于提高渤海金控飞机租赁业务的市场占有率，提高公司的行业地位与核心竞争力。
3、本次重大资产重组是否构成借壳上市
（1）2015年上市公司重新认定实际控制人，实际控制权未发生变更
2015年11月，慈航基金会理事会审议并通过了对《基金会章程》的修订。
本次《基金会章程》修订导致海航工会对慈航基金会的决策机构组成、决策过程、主要职务任免、日常管理、检查监督以及对外投资管理等方面产生的影响力下降。
本次《基金会章程》修订后，海航工会不再作为海航集团实际控制人间接控制海航集团；海南交管控股有限公司为海航集团控股股东，慈航基金会为海航集团实际控制人；本次《基金会章程》修订前后，慈航基金会均为海航工会一致行动人；本次《基金会章程》修订后，慈航基金会与海航工会控制的海航集团股权合并计算，海航集团控制权未发生变化。
因此，《基金会章程》的修订虽导致上市公司的实际控制人重新认定为慈航基金会，但公司的实际控制权并未因此而发生变化。
（2）本次重大资产重组不会导致上市公司实际控制权发生变更
本次交易完成前，海航资本直接持有公司 2,137,133,675股股份，占公司总股本的34.56%，并与一致行动人燕山基金、深圳兴航、天津通万合计持有公司52.35%的股份，海航资本为公司的控股股东。海航集团为海航资本的控股股东，慈航基金会为公司的最终实际控制人。
本次重大资产重组不涉及发行股份，不会导致上市公司控制权发生变更。本次重大资产重组不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。
4、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组渤海金控拟以支付现金方式购买CIT下属商业飞机租赁业务，标的资产为C2公司100%股权，不涉及股权变动。本次交易的收购资金来源为渤海金控自有资金、银行贷款及境外银行MorganStanley和UBS给予的不超过85亿美元的贷款。
本次重大资产重组不涉及发行股份。
5、上市公司是否被中国证监会立案稽查且尚未结案
经核查，截至本核查意见出具日，渤海金控未有被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
二、核查意见
经审慎核查，本独立财务顾问认为：
重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重大资产重组所涉及的标的资产C2公司100%股权之交易类型属于同行业并购。
3、本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。
4、本次重大资产重组不涉及发行股份。
[本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页]
项目主办人：
连伟 罗妍
项目协办人：
屠博
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-046
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
4．现场会议召开的日期、时间：2015年11月16日(星期一)下午2:30。
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2015年11月15日下
午15:00至11月16日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11
月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席会议的对象
（1）截止 2015年 11月 10日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第 3个交易日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。
7．会议地点：佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室
二、会议审议事项
1、关于聘请2015年度会计师事务所的议案
上述议案的详细内容，请见于2015年10月30日披露于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第六届董事会 2015年第六次会议决议公告》。
三、参会登记办法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
4、登记时间：2015年11月12日（星期四）
上午8：30—12：00、下午2：30—5：00
5、登记地点：广东省佛山市季华五路 18号经华大厦 19楼董事会办公室。
不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。
四、流通股股东参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，流通股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码： 360986
2、投票简称：华包投票
3、投票时间：2015年11月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
4.在投票当日，华包投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，本次会议仅有一项议案。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案||||对应|
||||议 案|||
||序号||||委托价格|
|1||关于聘请2015年度会计师事务所的议案||1.00||

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|赞成||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序：
1、互联网投票系统投票，开始时间为 2015年 11月 15日15:00，结束时间为2015年11月16日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该
服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深
圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83991192。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如果同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
联系地址：广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室
联系人：杨映辉、江卓文、程光阳
邮编：528000
电话：（0757）83992076
传真：（0757）83992026
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议 案|赞成|反对|弃权|
|1||关于聘请2015年度会计师事务所的议案|||||

备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。
1、委托人情况：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
2、受托人（被委托人）情况
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印、打印有效
公司简称：湘潭电化 公司代码：002125 公告编号：2014-063湘潭电化科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年8月14日、 8月 15日、8月 18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司在《2014年第一度报告》中预计公司 2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损 2,400-2,900万元。2014年8月19日，公司发布《2014年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2014-062），公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间调整为亏损3,100-3,500万元。鉴于公司 2014年半年度主营业务亏损且母公司期末未分配利润为负数的情况，公司 2014年半年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司未发现其他前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、间接控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息（除 2014年半年度业绩预告修正外）不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
3、公司郑重提醒广大投资者，请仔细阅读《湘潭电化科技股份有限公司关于整体搬迁及新基地建设的公告》（公告编号：2014-031）中披露的关于新基地建设及整体搬迁项目的相关风险提示，以及《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》第十三节之“本次交易涉及的风险因素”所披露的有关风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会2014年8月19日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-074
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
一、董事会换届情况
因公司第二届董事会成员任期已届满，本次股东大会对董事会进行了换届选举，同意选举 GUO SONG先生、LIU DAN女士、仝文定先生、刘镇先生、申成文先生、王仁东先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举徐先达先生、高海军先生、郭雳先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
公司的第三届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。
公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数共计4人，未超过董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、监事会换届情况
因公司第二届监事会成员任期已届满，本次股东大会对监事会进行了换届选
举，同意选举徐宁先生、于雪磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郁小娇女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。
上述人员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于对非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第九届董事会第三次会议关于非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）相关材料后，现发表事前书面意见如下：
一、公司本次非公开发行的股票涉及关联交易
本公司拟向包括控股股东山东英达钢结构有限公司全资子公司东营达汇动
力设备有限公司在内的特定对象非公开发行股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，东营达汇动力设备有限公司参与认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
二、关联方东营达汇动力设备有限公司参与认购公司本次非公开发行的股票体现了其对公司前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
三、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事刘晓疆先生、吴晓白先生、冯文杰先生、邹书航先生、李晓振先生需回避表决；本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也须回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
四、公司第九届董事会第三次会议将审议的《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案已提交我们审核。我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我
们认为上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；我们同意将公司本次非公开发行股票涉及的相关议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。
独立董事:胡道琴 吴振平孙钢宏2015年12月15日