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证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-082
黑牛食品股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年5月7日以电子邮件及专人通知方式发出，于2018年5月10日在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元以现场的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长程涛先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会审议通过以下议案：
一、会议以 9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》。
鉴于公司主营业务已发生变更。根据公司发展需要，公司拟将中文名称由“黑牛食品股份有限公司”变更为“维信诺科技股份有限公司”，上述中文名称已于2018年4月25日经国家工商总局核准，并取得《企业名称变更核准通知书》公司英文名称拟由“BLACKCOW FOODCO.,LTD.”变更为“Visionox TechnologyInc.”；公司中文证券简称拟由“黑牛食品”变更为“维信诺”；公司英文证券简称拟由“BLACKCOWFOOD”变更为“Visionox”；公司证券代码不变，仍为“002387”。
详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2018-083）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加注册资本的议案》。
公司本次非公开发行新增股份898,203,588股，于2018年3月7日在深圳证券交易所上市。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了（2018）京会兴验字第02000004号《验资报告》。
本次非公开发行股票完成后公司新增股份 898,203,588股，注册资本相应的增加898,203,588元，公司变更后的股本总额为 1,367,663,046股，变更后的注册资本为1,367,663,046元。
详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本的公告》（公告编号：2018-084）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司名称、注册资本等事项发生变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-085）。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-053
金融街控股股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2015年 12月 14日（星期一）下午 14:00在北京市西城区金城坊街 7号金融街公寓 D座 11层会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2015年12月7别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事七名，董事王功伟、鞠瑾缺席本次会议。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于北京金融街广安中心C地块部分写字楼计入投资性房地产的议案；
董事会同意北京金融街广安中心 C地块部分写字楼共计 22,130.83平米计入投资性房地产，采用公允价值计量。授权经理班子确定持有的具体楼层，最终持有面积与本次汇报面积差不超过10%，授权经理班子办理具体事宜。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-089
江苏中超控股股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议由董事长召集，并于 2016年 9月 25日以专人送达、传真或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2016年 9月 30日下午 4:30在公司会议室召开，本
次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事鲁桐以通讯方式参
加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于日常关联交易的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
杨飞、俞雷、张乃明、吴鸣良为关联董事，回避表决该议案。
具体内容详见2016年10月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见2016年10月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开公司2016年第七次临时股东大会
的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一六年十月九日
证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2014－019
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于香港子公司注册成立的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金300万港元在香港设立全资子公司。
近日，公司收到香港特别行政区公司注册处下发的《公司注册证书》和《商业登记证》。具体信息如下：
名称：阳普实业（香港）有限公司
英文名称：IMPROVE INDUSTRIAL(HONGKONG)Co.LIMITED
地址：香港德辅道中268号岑氏商业大厦13楼
注册股本：300万港元
生效日期：2014年 2月20日
商业登记证号码：62768262‐000‐02‐14‐1
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年 3月18日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-098
万达信息股份有限公司
第六届董事会 2017年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第十一次临时会议于 2017年 8月 21日下午 16:30在上海市南京西路 1600号 5楼公司第一会议室以现场投票方式召开，会议通知于2017年8月16日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请金额为 80,000万元人民币（大写：人民币捌亿元）综合授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限壹年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》子公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信以满足子公司发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，同时其他股东
提供了相应股权比例的反担保，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
综上，董事会同意公司为全资子公司上海万达信息系统有限公司、四川浩特通信有限公司、控股子公司上海万达全程健康服务有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度合计提供本金不超过人民币29,000万元（大写：人民币贰亿玖仟万元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
四川浩特通信有限公司及上海万达全程健康服务有限公司的资产负债率均超过70%。根据相关规定，本议案《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。
《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》及独立董事、监事会发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》
经审议，董事会同意以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开临时股东大会审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
股东大会通知将另行公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-083传化智联股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)子公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称“传化合成”）向交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行申请的授信担保业务已到期，传化合成拟继续向交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行分别申请人民币 8,800万元、5,500万元的综合授信额度，授信业务期限为 2年，上述授信尚需由公司提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
经公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为上述业务提供连带责任担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需要提交公司股东大会审议，担保事项发生的有效期限自股东大会审议通过之日起三个月。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江传化合成材料有限公司
成立时间：2011年 07月06日
注册资本：40,800万元
注册地址：嘉兴市嘉兴港区外环西路618号
法定代表人：陈捷
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：带储存经营、不带储存经营（票据贸易）：丁二烯（凭有效的危险化学品经营许可证经营），废溶剂油（C6≥70%）、含一级易燃溶剂的其他制品（丁二烯≤30%）的生产（凭有效的安全生产许可证经营）；顺丁橡胶的生产和销售，合成橡胶的批发、零售；表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料、
化工原料（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）、乙二醇的销售，从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018 年12月 31日（经审计）||2019 年 9月 30日（未经审计）|
||572,275,723.82||628,378,646.81||
|资产总额|||||
||480,254,169.39||483,651,358.10||
|负债总额|||||
||92,021,554.43||144,727,288.71||
|净资产|||||
|项目||2018 年度（经审计）||2019 年 1-9月（未经审计）|
||1,299,210,439.77||1,130,860,388.00||
|营业总收入|||||
||-26,930,623.58||52,705,734.28||
|利润总额|||||
||-26,930,623.58||52,705,734.28||
|净利润|||||

与公司关系：传化合成为公司全资子公司。
三、担保事项主要情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保方||被担保方||担保方式||担保金额||业务期限||担保期限|
|传化智联股份有限公司||浙江传化合成材料有限公司||连带责任担保||8,800 万元||2 年||债务履行期限届满之日起2 年||
|||||连带责任担保||5,500 万元||2 年||债务履行期限届满之日起2 年||

本次董事会审议的担保相关事项最终以正式签署的合同为准。
四、公司董事会意见
传化合成向银行申请综合授信额度主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为 185,127.89万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为 5,627.89万元），占公司2018年度经审计总资产的6.19%，占公司 2018年度经审计净资产的15.22%。
公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十六次（临时）会议决议。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会 2019年 12月10日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2019－076
江苏天瑞仪器股份有限公司关于中国证监会
上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 12月 5日在其官方网站上发布了《并购重组委2019年第 67次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年 12月11日上午9：00召开2019年第67次并购重组委工作会议，对江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天瑞仪器，证券代码：300165）将自 2019年 12月11日（星期三）开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一九年十二月十日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-028
杭州老板电器股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到独立董事姜风女士提交的书面辞职报告。姜风女士因工作原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务。姜风女士辞职后，公司董事会中独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运行，需要补选一位独立董事。
马国鑫先生因兼任公司独立董事满六年，于2014年8月17日第二届董事会任期届满后离任。鉴于其在家电行业具有丰富的从业经验，为行业专家，经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，拟补选马国鑫先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2016年度第一次临时股东会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。马国鑫先生的简历详见附件。
马国鑫先生自2014年8月17日离任后至今，未买卖公司股票。不违反其在担任公司独立董事期间所做出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。
该独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2016年7月27日
附件：简历
马国鑫先生，汉族，1953年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大学学历。1970年参加工作，历任杭州医疗器械厂（后改为杭州电冰箱总厂、杭州西冷电器集团有限公司）公司（党委）办公室主任、销售公司副经理（兼书记），浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长，本公司独立董事。现任浙江省家电行业协会秘书长、副理事长。
马国鑫先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-03南京云海特种金属股份有限公司
关于控股股东、实际控制人终止股份减持计划的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年1月19日收到公司控股股东、实际控制人梅小明先生通知，梅小明先生决定终止
2016年11月8日披露的拟减持公司股份的计划（详见《云海金属：关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》公告编号2016-59）。
截止本公告日，梅小明先生通过大宗交易减持了100万股，尚未实施的减持额度不再减持，同时承诺6个月内不减持所持有的公司股份，即从本公告之日起至2017年7月20日止，不减持公司股份。
截止本公告日，梅小明先生持有公司总股份数103,529,525股，其中无限售流通股为25,882,381股，有限售条件股为77,647,144股；占公司总股本的32.03%。
梅小明先生自公司上市以来所做的承诺均已履行，不存在违反相关承诺的情况：
（一）上市前承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述36个月期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
上市后，根据规则，公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股
份）比例不超过50%。上市前承诺（同业竞争）：不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间
接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
（二）2016年03月31日承诺，作为南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票之发行对象，认购南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票
17,605,636股股份，本人承诺：自南京云海特种金属股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起36个月内，不转让本人所认购的上述股份。
（三）2015年06月24日承诺，自出具承诺之日起至非公发完成6个月内不存在减持云海股票计划，承诺已完成。
（四）2016年01月06日承诺，承诺所持有公司股票6个月内不减持，承诺已完成。
公司将继续关注控股股东股份变动的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-112中钢国际工程技术股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议于 2016年 10月 28日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2016年 10月 21日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席何海东召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《2016年第三季度报告》。
监事会全体监事认为：《2016年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2016年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会2016年10月28日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕020号
华明电力装备股份有限公司
更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|华明电力装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年4|
|月25日在深圳证券交易所网站披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编|
|号：〔2017〕019），由于工作人员疏忽，在公告中存在表述错误，现对原公告披|
|露的部分信息更正如下：|
|公告原文为：|

“三、2016年度利润分配预案的预披露
公司预定于 2017年 4月 26日披露《2016年年度报告》，根据深交所的相关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前10个交易日内，应当对利润分配预案进行预披露。公司利润分配预案为：以公司2016年12月31日的总股本506,159,420股为基数，向全体股东每10股派息1.00元（含税），共派发现金红利50,615,942.00元。不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
本次利润分配预案仅代表提议人个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。”
现更正为：
“三、2016年度利润分配预案的预披露
公司预定于2017年4月26日披露《2016年年度报告》，根据深交所的相关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前10个交易日内，应当对利润分配预案进行预披露。公司利润分配预案为：为确保公司有充足资金开展业务，2016年度拟不分配现金红利，且不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表
提议人个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大
会审议通过后方可实施。”
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|除上述更正外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便|
|深表歉意，敬请投资者谅解。|
|特此公告。|

华明电力装备股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2016-19中国全聚德（集团）股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年7月8日收到总经理邢颖先生的辞职申请。邢颖先生因工作变动原因特向公司董事会申请辞去公司总经理职务，但仍将继续担任公司董事职务。
公司董事会对邢颖先生在任职公司总经理期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-041证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司控股股东、实际控制人张磊先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生的通知，张磊先生将其持有的本公司部分股权办理了解除质押的业务，具体内容如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|前次信息披露情况|
|张磊|是|2,082.5999|2017 年7月12日|2019年4月12日|上海海通证券资产管理有限公司|5.26%|2018年7月13日披露的（2018-091号）公告|
|张磊|是|620|2018 年07 月12日|2019年4月12日|上海海通证券资产管理有限公司|1.57%|2018年7月13日披露的（2018-091号）公告|
|张磊|是|400|2018 年12 月12日|2019年4月12日|上海海通证券资产管理有限公司|1.01%|2018年12月13日披露的（2018-175号）公告|
|张磊|是|1,656|2017年7月18日|2019年4月12日|中原证券股份有限公司|4.18%|2018年10月16日披露的（2018-137号）公告|

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|张磊|是|936|2018年7月17日|2019年4月12日|中原证券股份有限公司|2.37%|2018年10月16日披露的（2018-137号）公告|
|张磊|是|800|2018年10月15日|2019年4月12日|中原证券股份有限公司|2.02%|2018年10月16日披露的（2018-137号）公告|
|张磊|是|3,374.99|2017年9月11日|2019年4月12日|东莞证券股份有限公司|8.53%|2018年9月12日披露的（2018-119号）公告|
|张磊|是|1,448.99|2018年9月11日|2019年4月12日|东莞证券股份有限公司|3.66%|2018年9月12日披露的（2018-119号）公告|
|合计||11,318.5799|/|/|/|28.60%|/|

二、股东股份累计被质押的情况
张磊先生已于2019年4月12日、4月11日分别与上海海通证券资产管理有限公司、中原证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司签署了股票解除质押相关文件，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计395,723,241股，占公司总股本的27.23%，本次股票解除质押113,185,799股，占其持有公司股份总数的28.60%，占公司总股本的7.79%。本次解除质押交易完成后，张磊先生处于质押状态的股份共计220,687,828股（该部分股份为张磊先生自愿质押给潍坊市城市建设发展投资集团有限公司的股份，不设置预警线和平仓线），占其持有本公司股份总数的55.77%，占本公司总股本的15.19%。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
厦门延江新材料股份有限公司 股票交易异常波动证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-025厦门延江新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300658，证券简称：延江股份）股票交易价格连续 3个交易日（2018年 5月28日、2018年5月29日、2018年5月30日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核查的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
厦门延江新材料股份有限公司 股票交易异常波动议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提示投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《2017年年度报告》中披露的公司未来经营可能面临的主要风险，审慎决策、理性投资。公司郑重提示投资者再次关注公司的以下风险因素：
（1）行业竞争加剧风险
近年来，由于国家开放二胎政策以及国内一次性卫生用品处于高速上涨的通道，在国家政策及众多行业利好消息的出台等因素影响下，行业吸引了社会各类资本进入，目前国内纸尿裤品牌超过 2000多种，市场竞争激烈。随着这两年微商与互联网电商品牌的加入，行业格局更是进入白热化竞争阶段，行业洗牌不可避免。下游客户的激烈竞争，不可避免的会对上游供应商造成较大的压力。
（2）重大客户流失的风险
2015-2017年，公司前五大客户销售收入分别为：38,625.50万元、50,207.25万元和 62,263.03万元。分别占营业收入的83.12%、83.78%、84.35%，客户集中度较高。公司要稳定和上述客户的合作业务，除必须不断根据客户要求同步开发新的配套产品外，每年还必须通过上述客户对公司的过程能力、质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等的审核。如果公司研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足上述客户的要求，将存在大客户流失风险；另一方面，目前这些大客户在中国市场也面临很大的价格竞争压力，如果公司无法满足其要求，中国市场上也有丢失订单的风险。
（3）宏观经济波动的风险
近几年，我国经济处于结构调整阶段，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。未来全社会也将逐渐完善并促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用。另一方面，我国的经济增速已经从高速向中低速转换，经济增速放缓可能会导致消费需求在上升通道中出现一定的短时波动。
（4）行业增速波动的风险
厦门延江新材料股份有限公司 股票交易异常波动随着国家开放二胎政策的实行，我国新生婴幼儿迎来一波高潮，但随之又现增长乏力的趋势，现代社会环境、年轻人生育观念的变化，导致婴儿出生高潮并未如人们预期的持续下去。虽然因为中国纸尿裤市场基数较大，渗透率低，纸尿裤行业未来几年的高速增长依然可期，但相关增速需要修正，整体行业存在波动。
（5）汇率波动风险
随着公司国际化程度的不断深入，出口比例或是海外营收比例在集团总体业绩中所占的比重越来越大。这些业务基本都以美元计价结算，美元兑人民币汇率的大幅波动将直接影响公司的经营业绩，具体影响体现在以下几个方面：①产品出口的外汇收入在结汇时会因汇率波动而产生汇兑损益。；②人民币持续升值可能削弱公司产品在国际市场的价格优势；③公司产品的出口价格若无法根据汇率进行适时调整，将导致公司毛利率出现波动。
（6）原材料价格波动风险
公司主要原材料为 ES纤维、塑料米等，材料成本占主营业务成本的比例约为75%。ES纤维主要是聚乙烯/聚丙烯复合纤维，塑料米主要是聚乙烯、聚丙烯颗粒，均属于石油化工行业的下游产品，价格受供求关系及国际原油价格的双重影响。由于原材料具有公开、实时的市场报价，若其价格大幅下跌或形成明显的下跌趋势，虽可降低公司的生产成本，但下游客户可能由此采用较保守的采购或付款策略，或要求公司降低产品价格，这将影响到公司的产品销售和货款回收，从而增加公司的经营风险。相反，在原料价格上涨的情况下，若公司无法及时将成本上涨传导至下游，将导致公司毛利率下降。
（7）对外投资管理风险
公司近两年已经在国外设立子公司，并且加大对外投资规模的战略布局，未来将会设立更多的海外生产基地。由于政策、人文、地域、法律、财税制度不同，其带来的管理挑战很大；并且由于存在空间时间上的差异，可能会导致信息传递滞后或信息传递的不准确，这也会导致公司管理效率的下降，对公司的集团管理要求进一步提高。
厦门延江新材料股份有限公司 股票交易异常波动特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-014
江苏高科石化股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得国家知识产权局颁发的 1件发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种醇酯型环境友好润滑油基础油、制备方法及其用途
发明人：任庆功；徐庆瑞；高琦；许汉祥；李为民
专利号：ZL 2013 1 0029531.9
专利权人：江苏高科石化股份有限公司
专利权期限：20年，自专利申请日（2013年01月25日）起算
证书号：第1920351号
该项发明专利的取得，短期内不会对公司生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产品保护体系，有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-054北京真视通科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
 本次权益变动属于被动稀释，未触及要约收购
 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2015年 12月 25日，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中融人寿保险股份有限公司发来的通知，中融人寿保险股份有限公司通过深圳证券交易所二级市场交易增持本公司股份达 4,000,087股，占公司总股本的5.00%，首次达到本公司总股本的5%。
2015年11月17日，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《<北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。2015年 12月 11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2015年12月30日，本次授予的限制性股票上市，公司股本总数由80,000,000股增加至80,646,500股。中融人寿保险股份有限公司所持股份占公司总股本的4.96%。
二、信息披露义务人基本情况
公司名称：中融人寿保险股份有限公司
注册地址：北京市西城区丰盛胡同28号楼17层1701-01
法定代表人：陈晓红
注册资本：50000万元
注册号码：91110102552917941U
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
主要经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；
上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
经营期限：2010年03月26日至长期
主要股东：清华控股有限公司、吉林省信托有限责任公司、联合铜箔（惠州）有限公司、中润合创投资有限公司、宁波杉辰实业有限公司
通讯地址：北京市西城区丰盛胡同28号楼17层1701-01
联系电话：010-57971508
三、涉及后续事项
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
根据有关规定，信息披露义务人编制了《北京真视通科技股份有限公司简式权益变动报告书》，本公司协助履行信息披露义务。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-036
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、回购股份的审批情况|
|北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“三联虹普”）|
|于2018年2月12日召开的第三届董事会第十五次会议及2018年3月1日召开的公|
|司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议|
|案》及《关于回购并注销公司股份预案的议案》，于2018年 3月22日披露了《关|
|于回购公司股份以激励员工的报告书》及《关于回购并注销公司股份的报告书》，|
|具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。|
|二、回购股份的实施情况|
|公司于2018年3月23日首次实施了股份回购，具体内容请详见公司在巨潮资|
|讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：|
|2018-029）。|
|根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券|
|交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司|
|应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股|
|份的进展情况公告如下：|
|截至2018年3月31日，公司累计回购股份数量 261,400 股，占公司总股本的|
|0.1561%，最高成交价为27.15 元/股，最低成交价为23.06元/股，支付的总金额为|
|6,493,239.33元（含交易费用）。|

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|公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-77
中钢国际工程技术股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2019年10月24日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢
国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事
会，会议由董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
2.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份
708,996,005股，占上市公司总股份的56.4189％。其中：通过现场投票的股东5
人，代表股份687,327,326股，占上市公司总股份的54.6946％。通过网络投票的
股东7人，代表股份21,668,679股，占上市公司总股份的1.7243％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份22,871,773股，占上市公司总股份的1.8200％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,203,094股，占上市公司总股份的0.0957％。通过网络投票的股东7人，代表股份21,668,679股，占上市公司总股份的1.7243％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：议案一、关于公司全资子公司向上海银行申请授信额度及提供担保的议案
总表决情况：同意708,982,905股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对13,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意22,858,673股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9427％；反对13,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0573％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星到会见证了本次股东大会，并
出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2019-062珠海市乐通化工股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年9月 30日
2.预计的业绩：
（1）2019年第三季度预计业绩情况（2019年7月1日至2019年9月30日）亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损: -650.00 万元至 -400.00 万元|亏损:-108.83 万元|

（2）2019年前三季度预计业绩情况（2019年1月1日至2019年9月30日）亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:-1,600.00万元至-1,200.00万元|盈利:252.71 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计 2019年 3季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因如下：1、宏观经济周期性波动，外部市场环境低迷，融资环境趋严及中美贸
易摩擦等因素的影响；2、贷款利息费用等融资成本增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告未经审计，上述财务数据均为公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2019年10月15日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2018-003安徽黄山胶囊股份有限公司
关于部分理财产品到期收回及继续使用
闲置自有资金进行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 10日召开第三届董事会第七次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过 8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过2亿元人民币的自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，投资授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司于2017年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-036）。
一、公司使用闲置资金购买银行理财产品到期收回情况
2017年11月28日，公司与徽商银行股份有限公司旌德支行签订了合同，以理财产品到期收回的闲置自有资金3,000万元购买其发行的“本利盈”系列组合投资类CA170889（黄山胶囊专属）91天理财产品，产品预期年化收益率4.35%。
具体内容详见公司 2017年 11月 28日公告（公告编号：2017-042）。2018年 2月28日，该理财产品已到期赎回，收回本金3,000.00万元，取得收益30.69万元。
二、公司本次继续使用收回资金购买银行结构性存款的实施情况
公司以闲置自有资金 3,000万元购买浦发银行“利多多对公结构性存款 2018年JG425期”产品。现将相关事项公告如下：
1、产品名称：“利多多对公结构性存款2018年JG425期”
2、购买金额：3,000万元
3、产品类型：保证收益型
4、产品预期收益率；4.25%/年
5、产品起息日：2018年3月2日
6、产品到期日：2018年4月23日
7、购买资金来源：闲置自有资金
8、关联关系：公司与浦发银行无关联关系
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。
四、对公司的日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行结构性存款，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及结构性存款情况（含本次）
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|公告编号|签约方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||预计年化收益率|
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|2017-016|徽商银行股份有限公司旌德支行|“本利盈”系列组合投资类CA170419（黄山胶囊专属）|保证收益型|14,000|2017-5-31|2017-11-23|4.3%|
|2017-017|中国建设银行股份有限公司旌德支行|乾元保本型2017年第31期|保本浮动收益类型|7,000|2017-7-06|2017-12-28|4.0%|
||徽商银行股份有限公司旌德支行|“本利盈”系列组合投资类CA170650|保证收益型|2,000|2017-9-07|2017-11-09|3.85%|
|2017-040|徽商银行股份有限公司旌德支行|“本利盈”系列组合投资类CA170847（黄山胶囊专属）|保证收益型|6,000|2017-11-14|2018-5-15|4.4%|
|2017-041|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|“利多多对公结构性存款2017年JG1993期”|保证收益型|10,000|2017-11-27|2018-5-25|4.6%|
|2017-042|徽商银行股份有限公司旌德支行|“本利盈”系列组合投资类CA170889（黄山胶囊专属）|保证收益型|3,000|2017-11-28|2018-02-27|4.35%|
|2018-001|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|“利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”|保证收益型|7,000|2018-01-05|2018-4-05|4.6%|
|2018-003|上海浦东发展银行股份|“利多多对公结构性存款2018|保证收益|3,000|2018-3-02|2018-4-23|4.25%|

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|有限公司宣城分行|年JG425期”|型|

截至本公告日，公司前十二个月内以自有资金进行现金管理的累计金额为38,000万元，以闲置募集资金进行现金管理的累计金额为14,000万元，均在公司董事会审批额度内。截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 19,000万元未到期（含本次公告金额），以闲置募集资金购买的理财产品尚有 7,000万元未到期。
六、备查文件
浦发银行利多多对公结构性存款产品合同
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会2018年3月4日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014－053
浙江海亮股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年8月15日、8月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露《临时停牌公告》（公告编号：2014-034）和《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2014-041）。
2014年 8月 28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
公司分别于2014年8月29日、9月5日、9月13日、9月20日、9月27日、 10月 11日、10月18日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-043）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-044）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-047）、《关于筹划重大资产重组事项的进展及延期复牌公告》（公告编号：2014-048）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-049）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-050）和《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2014-052）。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司本次发行股份拟购买的标的资产主营业务为从事脱硝催化材料的研发、制造、销售。公司拟通过本次重组拓展业务板块、提升盈利能力、实现自身的新兴产业战略布局。
截至本公告披露之日，公司及各相关方积极推进尽职调查、审计、评估等工作。
为了维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十五日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-015浙江南都电源动力股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司2015年年度报告及摘要于2016年 3月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-026大连智云自动化装备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年04月24日9:30分在公司第一会议室召开。会议通知于2015年04月13日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，应到董事7名，董事高鹏、独立董事张先治、韩海鸥和肖捷采取通讯表决的方式参加本次会议，其他3名董事出席了本次会议。公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《大连智云自动化装备股份有限公司 2015年第一季度报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
董事会认为，公司第一季度报告的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况；不存在参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意《大连智云自动化装备股份有限公司2015年第一季度报告》的议案。
详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《大连智云自动化装备股份有限公司2015年第一季度报告》全文。
大连智云自动化装备股份有限公司
二、审议通过《大连智云自动化装备股份有限公司重大信息内部报告制度》。
详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《大连智云自动化装备股份有限公司重大信息内部报告制度》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2015年 04月 24日
确认与承诺函
深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司
厦门三维丝环保股份有限公司：
我司厦门上越投资咨询有限公司〔以下简称“厦门上越”〕与厦门三维丝环保股份有限公司〔以下简称“三维丝”〕现金及发行股份购买资产以并购珀挺机械工业(厦门)有限公司〔以下简称“厦门珀挺”〕一事，因厦门珀挺 2015-2017年度未实现业绩承诺，按照《现金及发行股份购买资产协议》〔以下简称“并购协议”〕、《关于盈利预测补偿义务的承诺函》〔以下简称“承诺函”〕，我司须承担如下相应责任：
1、我司与厦门坤拿商贸有限公司〔以下简称“厦门坤拿”〕应向三维丝返还分红现金合计157,763.52元(其中我司应返还33,596.88元)。同时，
2、我司与厦门坤拿应补偿股份合计2,629,392股(其中我司应补偿股份559,948股)，由我司与厦门坤拿将等同于前述应补偿数量的股份赠送给股份补偿确定并公告的股权登记日登记在册的除厦门坤拿、厦门上越以外的其他股东<经与厦门坤拿协商，我司确认并同意：前述股份补偿义务由我司承担。我司先行承担股份补偿义务并非免除厦门坤拿的股份补偿义务>。
我司承诺于十五日内返还分红现金，并于十五日内完成所需划转股份的解押工作，确保用于划转的股份无任何权利限制或瑕疵；我司承诺于十五日内完成对此前与三维丝相关的全部诉讼案件的撤诉并取得生效的裁判文书，且不再以任何形式对三维丝提出与此有关的诉讼、仲裁、投诉等权利主张；我司承诺配合三维丝向相关部门办理股份补偿无偿划转事宜(可由三维丝股东大会授权董事会全权办理)，具体事宜以三维丝董事会的选择和办理为准，我司对此均予以认可和接受；我司将及时提供包括但不限于营业执照副本、股东账户卡等办理股份划转时所需的证照资料文件并在相应文件上盖章或签字，以及配合完成股份划转等相关事务。如届时监管部门另有要求或法律法规另有规定的，我司亦将及时配合办理。
厦门上越投资咨询有限公司