Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-026
武汉华中数控股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过，公司将于2014年 5月20日（星期二）召开2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
3、现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9:00开始。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、股权登记日：2014年5月15日（星期四）。
6、会议召开地点：武汉市东湖新开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。
7、会议出席对象：
（1）截至 2014年5月15日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司聘请的见证律师及相关人员。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、《公司第九届董事会2013年度工作报告》
2、《公司第九届监事会2013年度工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《公司2013年度报告及其摘要》
6、《公司关于2014年度聘请会计师事务所的议案》
7、《公司董事长2014年度薪酬与考核方案》
8、《公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)》
9、《关于修改公司章程的议案》
公司独立董事魏劲松先生、王典洪先生、张敦力先生将分别在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案经公司 2014年 4月 23日召开的第九届董事会第四次会议提交股东大会审议，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记手续
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014年 5月 16日上午10： 00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2014年5月16日下午16：00之前送达或传真（027-87180605）到公司。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司
董事会办公室，邮编430223。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、会务联系
联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会办公室。
联系人：张辉
联系电话：027-87180605
传真：027-87180605
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件一：《武汉华中数控股份有限公司2013年度股东大会参会（自然人、法人）股东登记表》
附件二：《授权委托书》
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
附件一：
武汉华中数控股份有限公司
2013年度股东大会参会自然人股东登记表
|||
|-|-|
|姓名：|身份证号：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：|备注：|

武汉华中数控股份有限公司
2013年度股东大会参会法人股东登记表
|||
|-|-|
|单位名称：|营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否单位法定代表人本人参加：|备注：|

附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉华中数控股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：
（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司第九届董事会2013年度工作报告》||||
|2|《公司第九届监事会2013年度工作报告》||||
|3|《公司2013年度财务决算报告》||||
|4|《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》||||
|5|《公司2013年度报告及其摘要》||||
|6|《公司关于2014年度聘请会计师事务所的议案》||||
|7|《公司董事长2014年度薪酬与考核方案》||||
|8|《公司未来三年股东回报规划(2014 -2016 年)》||||
|9|《关于修改公司章程的议案》||||
|说明：议案一至议案九请在“同意”、“不同意”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。|||||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、
单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-83东莞勤上光电股份有限公司
关于控股股东进行股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）于近日收到控股股东东莞勤上集团有限公司(简称“勤上集团”)的通知，勤上集团将其持有的公司部分股份质押给中粮信托有限责任公司用于办理股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占公司股份比例|用途|
|东莞勤上集团有限公司|是|233,000,000|2016年10月27日|2017年10月27日|中粮信托有限责任公司|24.88%|融资|
|东莞勤上集团有限公司|是|17,000,000|2016年10月27日|2017年10月27日|中粮信托有限责任公司|1.81%|融资|
|合计|—|250,000,000|—|—|—|26.69%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，勤上集团共计持有公司股份254,965,370股，占本公司股份总数的27.22%；累计质押持有的公司股份252,500,000股，占公司股份总数的26.96%，占勤上集团所持本公司股份的98.05%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
北京雍行律师事务所
关于天马轴承集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
见证法律意见书
致：天马轴承集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及天马轴承集团股份有限公司（以下称“天马股份”）章程的有关规定，北京雍行律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席天马股份2018年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2018年2月28日召开的天马股份第六届董事会第十三次会议决定召集。2018年 3月 1日，天马股份董事会在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《第六届董事会第十三次会议决议公告》和《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年3月16日（星期五）14：30在北京市海淀区信息路18号上地创新大厦会议室召开。
天马股份通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 3月 15日下午15：00至2018年3月16日下午15：00的任意时间。
经查验，天马股份董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及天马股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及天马股份章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由天马股份第六届董事会第十三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为天马股份董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计16人，代表股份371,188,672股，占天马股份有表决权股份总数的31.2448%。
其中：
1.现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，代表股份 357,367,151股，占天马股份有表决权股份总数的比例为30.0814%；通过网络投票的股东共计 14人，代表股份 13,821,521股，占天马股份有表决权股份总数的比例为1.1634%；
2.通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（系指除单独或合计持有天马股份5%以上股份的股东及担任天马股份董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计 15人，代表股份 15,188,672股，占天马股份有表决权股份总数的1.2785%。
出席本次股东大会现场会议的人员还有天马股份部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及天马股份章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为天马股份已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
表决情况如下：
审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
该项议案的表决结果：同意股份 370,844,072股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9179%；反对股份296,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权股份 8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小投资者表决结果：同意股份14,884,072股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9946%；反对股份296,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9528%；弃权股份 8,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0527%。
本次股东大会会议记录已经由出席会议的董事、监事、会议主持人签名。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及天马股份章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及天马股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及天马股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京雍行律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的见证法律意见书》之签署页）
北京雍行律师事务所 负责人：
郑曦林
经办律师：
金智
陈明洋
年 月 日
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策的变更，是公司依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
王菊芳 曹叠云 李瑶
深圳翰宇药业股份有限公司年 月 日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2018-039
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年8月29日（星期三）下午 14:00
2、网络投票时间：2018年8月28日至2018年8月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月29日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 8月28日下午15:00起至2018年8月29日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长季颖先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共_22_人，代表股份 679,572,372股，占公司有表决权股份总数1,807,526,665_股的_37.5968%_。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表19_人，代表股份_679,560,372股，占公司有表决权股份总数的37.5961%_；通过网络投票出席会议的股东
3人，代表股份_12,000_股，占公司有表决权股份总数的_0.0007%_。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案
（二）审议通过了关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案
（三）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
（四）审议通过了关于修订《公司章程》的议案
（五）审议通过了关于延长本次公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
（六）审议通过了关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期的议案
其中，关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、江苏国泰国际集团有限公司、季颖依法对议案（二）回避表决。
以上第（四）项属于特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、议案表决情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1.00|关于修订《关联交易管理办法》的议案|679,569,372|99.9996%|3,000|0.0004%|0|0|通过|
|2.00|关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案|253,055,631|99.9988%|3,000|0.0012%|0|0|通过|
|3.00|关于修订《董事会议事规则》的议案|679,569,372|99.9996%|3,000|0.0004%|0|0|通过|
|4.00|关于修订《公司章程》的议案|679,569,372|99.9996%|3,000|0.0004%|0|0|通过|
|5.00|关于延长本次公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案|679,569,372|99.9996%|3,000|0.0004%|0|0|通过|
|6.00|关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效期的议案|679,569,372|99.9996%|3,000|0.0004%|0|0|通过|

根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|2.00|关于调整 2018 年度日常关联交易预计额度的议案|250,392,931|99.9988%|3,000|0.0012%|0|0|通过|
|5.00|关于延长本次公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案|250,392,931|99.9988%|3,000|0.0012%|0|0|通过|
|6.00|关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜有效期的议案|250,392,931|99.9988%|3,000|0.0012%|0|0|通过|

注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所林惠、邵禛律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
云南旅游股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等法律法规的规定，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|原章节条款|原表述|修订建议|修订依据或理由|
|1|第一章总则第一条|为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。|增加“《党章》”的有关表述|
|2|第一章总则第三条||根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|新增有关党组织条文|
|3|第五章第二节第一百二十五条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司|新增最后一句。|

|||||
|-|-|-|-|
||决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换公司审计的会计师事务所；（十五）负责聘请或更换律师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换公司审计的会计师事务所；（十五）负责聘请或更换律师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。||
|4||第六章 公司党委第一百四十三条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。第一百四十四条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针政策在公司|增加公司党委章节|

||
|-|
|的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。|

注：除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变。由于新增条款，公司章程中的序号相应顺延。
云南旅游股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-041
立讯精密工业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第三次会议于 2015年 9月 17日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2015年 9月21日上午以现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
与会董事同意通过《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
为进一步健全公司激励机制，完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《立讯精密工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见。《立讯精密工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与上述相关意见的具体内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。
二、审议通过《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》与会董事同意通过《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司结合实际情况拟定了《立讯精密工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。并在《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》经公司股东大会审议通过后方可实施。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》
与会董事同意通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关的事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或增发等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整。
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息或增发等事宜，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格及回购价格进行相应的调整。
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
6、授权董事会根据激励计划决定激励对象是否可以解锁。
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。
对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、办理已死亡激励对象尚未解锁限制性股票的继承事宜、终止公司限制性股票激励计划。
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。并在《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》经公司股东大会审议通过后方可实施。
四、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2015年10月9日（星期五）在东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-113海南海药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2017年9月14日召开的第九届董事会第六次会议、2017年10月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。于2017年10月24日披露了《关于回购公司股份的报告书》，内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号为2017-093。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2017年11月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份38,614,138股，总金额为人民币509,692,709.16元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为2.89%，最高成交价为13.55元/股，最低成交价为12.25元/股。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月四日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2014-38
七喜控股股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务总监刘美辉女士的书面辞职报告，刘美辉女士因个人原因申请辞去财务总监职务和公司董事会董事一职。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，刘美辉女士的辞职自辞职报告
送达公司董事会时生效，辞职后在公司不再任职。刘美辉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。
公司对刘美辉女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
公司将尽快寻找合适人选并提交董事会审议。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
2014年6月4日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-030中国海诚工程科技股份有限公司
关于首期第一批股票期权激励计划第二个行权期
采取自主行权模式的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任。
2、公司选择Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。
3、公司董事、高管行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。
4、至本公告发布之日，公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，公司激励对象可以在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。
5、因控股股东中国轻工集团公司正筹划与公司相关的重大事项，目前公司已申请股票停牌。根据股权激励计划规定，激励对象自该重大事项公告及公司股票复牌后第3个交易日起开始行权。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-030公司2015年6月11日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈首期第一批股票期权激励计划〉第二个行权期达到行权条件的议案》，确认公司已达到股票期权激励计划第二个行权期规定的行权条件，149名激励对象在第二个行权有效期内可行权股票期权数量共452.1104万份。（具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公司首期第一批股票期权激励计划第二个行权期达到行权条件的公告》，公告编号：2015-026）。
公司股权激励计划第二个行权期采取自主行权模式行权，自主行权安排如下：
一、期权代码：037585；期权简称：海诚JLC1。
二、行权价格：4.692元/股；行权数量：452.1104万份。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格和数量进行相应的调整。
三、行权有效期限：根据公司股权激励计划规定，第二个行权有效期限为2015年3月24日起至2016年3月23日止。
四、自主行权承办证券公司名称：国信证券股份有限公司。
五、可行权日：可行权日必须为交易日，且在行权有效期内。
激励对象应当在上市公司定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内行权，但不得在下列期间内行权：
（一）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易
日；
（二）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
六、激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。行权后所获股票将遵守《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-030七、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
至本公告发布之日，公司股权激励计划第二个行权期自主行权条件已满足，且公司已在中国结算深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，公司激励对象可以在行权有效期限内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。公司第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
宁波东力股份有限公司
章程修正案
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本次章程修改尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|修订前条文|修订后条文|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第九十四条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|第九十四条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录；审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|

宁波东力股份有限公董事会
二O一八年四月二十四日
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2015-082浙江万安科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件
反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票申请文件，并于2015年7月10日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可受理通知书》（152208号）。2015年10月8日取得中国证监会向公司本次非公开发行股票的保荐机构国信证券股份有限公司下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152208号），要求在30日内提交书面回复意见。
目前，公司与中介机构就反馈意见所列问题进行落实和答复的工作已取得一定进展，但仍需一定的时间继续完善，上述工作无法在2015年10月30日前完成，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了延期回复申请，将回复时间延期至2015年11月30日前。公司将在回复文件准备齐全后向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。
本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年10月30日
股票简称：美菱电器、皖美菱B 股票代码：000521、200521 编号：2017-048合肥美菱股份有限公司关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017年 7月 17日收到公司第八届董事会董事长刘体斌先生的书面辞职报告，刘体斌先生因个人工作变动原因申请辞去其担任的本公司第八届董事会董事长、董事、董事会下属战略委员会主任委员及董事会下属提名委员会委员的职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘体斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，刘体斌先生任职的公司法定代表人至工商变更登记完成日结束，除此之外，刘体斌先生将不再担任公司的任何职务。
公司将尽快按照法定程序完成董事空缺的补选、新任董事长的选举和相关后续工作。在新任董事长就职前，由公司副董事长、总裁李伟先生代为履行董事长职责。
截至目前，刘体斌先生未持有本公司股票。
刘体斌先生自 2011年起担任本公司董事长期间，勤勉尽责、兢兢业业，认真履行各项职责，带领全体美菱人披荆斩棘、风雨同舟、砥砺前行，坚定不移地追求“美菱梦”，以美菱人特有的信念与执着，推动公司不断发展壮大。本公司董事会对刘体斌先生为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一七年七月十九日
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第六十一次会议于 2019年3月22日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。本次会议审议了《关于公司为参股子公司云南保晟房地产提供担保的议案》，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
云南保晟房地产开发有限公司（以下简称“云南保晟房地产”）为公司持有40%权益的参股子公司，公司及其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供 2.2亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时云南保晟房地产为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司云南保晟房地产提供担保。
特此意见。
独立董事：
陆肖马、刘敬东、陈汉文、刘持金
2019年3月 22日
中国天楹股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十四次会议
相关事项的事前认可意见
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“华禹并购基金”）等26名交易对方购买江苏德展投资有限公司（以下简称“江苏德展”）100%股权（以下简称“标的资产”，同时拟向不超过十名（含十名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易已经上市公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十一次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国天楹股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司准备提交公司第七届董事会第十四次会议的相关议案，进行了充分地审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍，认真审阅了相关文件，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、公司本次调整募集配套资金方案符合有关法律法规的要求及中国证监会的监管规定，调整后的方案合理、可行，具有可操作性，符合公司及其全体股东的利益，未发现存在损害中小股东合法权益的情形。
2、根据中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。
本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中
小股东的利益。
3、公司董事会拟不对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整，后续亦不再对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意其提交董事会审议。
基于上述，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国天楹股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
（洪剑峭） （俞汉青）
（赵亚娟）
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-018
西安通源石油科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）于2014年3月11日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于设立合资公司的议案》，同意公司与北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）共同出资在北京设立合资公司“龙源恒通石油技术有限公司”(以下简称“合资公司”)，进行海外油田的工程技术服务及设备供应。合资公司注册资本为5,000万元人民
币，其中公司以货币或实物出资2,550万元，占合资公司51%的股权；一龙恒业以货币或实物出资2,450万元，占合资公司49%的股权。
日前，龙源恒通石油技术有限公司取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
名称：龙源恒通石油技术有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区利泽中一路1号4层办公A3A02
法定代表人姓名：张志坚
注册资本：5000万元
成立日期：2014年3月24日
营业期限：2014年3月24日至2034年3月23日
经营范围：技术推广服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；空调制冷设备租赁；销售机械设备、电子产品、日用品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
北京耐威科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告（丛培国）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人经北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会选举担任公司独立董事（2017年 9月上任）。2017年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。本人认为公司 2017年度董事会、各专门委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度，公司共召开了20次董事会和6次股东大会，在本人任职期内共召开了8次董事会和1次股东大会，本人在任职期内亲自出席了8次董事会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况；未列席过股东大会。履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，履行了独
立董事职责：
1、2017年 9月 25日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人认真审核《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于使用部分募集资金及相关债权对全资子公司北京耐威时代科技有限公司增资的议案》、《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款提供关联担保的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于终止 2017年股票期权激励计划的议案》并发表了独立意见。
2、2017年 12月 6日，在公司第三届董事会第六次会议上，本人认真审核《关于二次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》以及相关的其他议案、专项报告、协议等，并发表了独立意见。
3、2017年12月15日，在公司第三届董事会第七次会议上，本人认真审核《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》并发表了独立意见。
4、2017年12月28日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人认真审核《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司审计总监的议案》并发表了独立意见。
本人认为公司 2017年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。
2017年度在公司任职期内，本人作为第三届董事会审计委员会委员的履职情况如下：
作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系沟通，
切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年本人对公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；
与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
六、培训与学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。
七、其他工作情况
1、2017年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2017年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2017年度，本人无对董事会议案及其他事项提出异议的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。展望 2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：丛培国2018年4月19日
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告（丛培国）》之签署页）
独立董事：_______________丛培国
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-062南华生物医药股份有限公司
关于受让股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）拟以人民币零元的价格受让湖南源品投资发展有限公司全资持有的南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司（以下称“临床转化研究中心”）全部股权，授权公司管理层签署相关的交易协议、文件，办理相关手续。
公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了上述受让股权的议案,尚需提交公司股东大会审议。
本次受让股权不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、名称：南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：长沙市天心区芙蓉中路二段200号体育公寓4栋16楼
4、法定代表人：陈鲁南
5、注册资本：5,000万元人民币
6、注册号：430000000113145
7、经营范围：干细胞生物医学领域的基础和应用研究，干细胞为基础的再生医学的科研和技术研发；生物试剂、生物医疗器械、生物食品、保健品、基因技术、蛋白技术的研发。
8、股东：湖南源品投资发展有限公司（为临床转化研究中心的唯一股东）。
临床转化研究中心自2014年9月设立至今，原股东尚未缴付其注册资本金，未
开展任何业务，尚无营业收入。
三、交易对方的基本情况
1、名称：湖南源品投资发展有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：长沙县星沙镇开元路与星沙大道交汇西南角星沙商业乐园D栋三楼4、法定代表人：胡波
5、注册资本：10,100万人民币
6、注册号：430121000036244
7、经营范围：投资中医药产业、健康产业；投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）。（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）
湖南源品投资发展有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
四、股权转让协议的主要内容
湖南源品投资发展有限公司保证临床转化研究中心没有任何债权、债务以及担保、质押、抵押等或有负债，同意将其持有的临床转化研究中心全部股权以人民币零元的价格转让给本公司；本公司同意受让上述股权。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
无。
六、本次受让股权的目的和对公司的影响
由于业务发展需要，公司受让湖南源品投资发展有限公司独资持有的临床转化研究中心全部股权。本次受让股权，对公司当期的财务状况无影响。
七、本议案尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第六次临时会议决议；
2、《股权转让协议》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董 事 会
2015年6月9日