Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000930 证券简称：中粮生化公告编号：2018-063
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在更新相关财务数据后再次提交公司董事会、股东大会审议，并受限于国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、商务部、国家发展和改革委员会、国家市场监督管理总局等审批及备案程序，本次重大资产重组能否通过上述审议、批准或备案，以及最终审议、批准或备案通过的时间均存在不确定性。中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中粮生化”）将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：中粮生化；证券代码：000930）自 2017年 10月 24日开市起停牌。停牌期间，公司按照中国证监会及深交所规定，按期发布了本次重大资产重组相关事项的进展公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）等指定信息披露媒体（以下简称“指定信息披露媒体”）。
2018年4月23日，中粮生化召开七届七次董事会审议通过了《关于提请审议<中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等相关本次重大资产重组相关议案，并通过指定信息披露媒体进行了公告；
同日，中粮生化董事会通过指定信息披露媒体公告了《关于披露发行股份购买资暨关联交易预案暨股票继续停牌的公告》。
2018年 5月 9日，中粮生化董事会通过指定信息披露媒体发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》。
2018年 5月 11日，中粮生化董事会通过指定信息披露媒体公告了《关于<中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的修订说明》、《关于公司股票复牌的提示性公告》及《关于对深圳证券交易所公司管理部重组问询函的回复》，中粮生化股票于2018年5月14日开市起复牌。
2018年6月14日，中粮生化召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请审议<中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重大资产重组相关议案，并通过指定信息披露媒体公告了该次董事会会议决议、《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）及其他相关文件。
鉴于重组报告书（草案）中财务数据有效期即将过期，为让广大股东更好的了解本次重大资产重组的相关财务数据，满足中国证监会对重大资产重组申报文件的要求，公司董事会决定在重组报告书（草案）披露后暂不提请召开股东大会。
公司将在更新本次重大资产重组的财务数据后再次召开董事会审议本次交易相关事项，并发出提请召开股东大会的通知。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在重组报告书（草案）披露后至发出召开股东大会通知前，按期发布本次重大资产重组进展公告。
特此公告。
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》之签署页）
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-056
深圳新宙邦科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2014年 10月 18日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2014年 10月 10日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书梁作先生列席会议。会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体监事表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司《2014年第三季度报告》
公司《2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第三季度报告》具体内容详见2014年10月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十一日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力公告编号：2017董-04福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2017年 5月 11日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议于 2017年 5月 16日以通讯表决的方式召开。
3.董事参与表决的情况
本次会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名，名单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、
汤新华、胡建华
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于向兴业银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度的议案》；
为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向兴业银行
宁德分行申请综合授信额度人民币 20000万元，授信期限一年，授信担保方式以本公司持有的福建穆阳溪水电开发有限公司98%股权做质押担保,授信利率为不高于银行同期基准利率。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2017年 5月 16日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-013山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司第一大股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于近日收到公司第一大股东张曦先生的通知，获悉张曦先生将其质押的部分国瓷材料股份办理了解除质押和再质押等相关业务。具体情况如下：
一、股东股份质押解除情况
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|股东名称|是否为公司第一大股东或实际控制人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例|
|张曦|是|31,000,000|2016-03-07|2017-12-13|北方国际信托股份有限公司|20.64%|

二、股东股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为公司第一大股东或实际控制人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持有股份比例|用途|
|张曦|是|5,060,000|2018-01-30|2019-7-30|光大证券股份有限公司|3.37%|融资|
|张曦|是|5,000,000|2018-01-30|2019-7-30|光大证券股份有限公司|3.33%|融资|
|合计：||10,060,000|___|___|___|6.70%|__|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司总股本 598,301,142股，张曦先生股票累计质押情况如下：
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|股东名称|职位|持 股||累计质押|||
|||持股数（股）|占总股本比例|累计质押股数(股)|占其所持有股份比例|占总股本比例|
|张曦|董事长|150,181,408|25.10%|94,910,000|63.20%|15.86%|

三、备查文件
1、股份解除质押证明文件。
2、股份质押登记证明文件。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-033凯撒（中国）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会任期于2014年4月26日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第五届监事会的组成
本公司现行《公司章程》的规定监事会由5名监事组成，根据公司的实际情况，届时公司将同步修改《公司章程》，第五届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表出任的监事 1名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
（一）非职工代表监事候选人的推荐
本公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的产生
职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2014年5月19日前）以书面方式向本公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的非职工代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的非职工代表监事人选，提交本公司监事会审议。
3、本公司监事会将召开会议确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
（3）股票账户卡复印件。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2014年5月19日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：徐晓东
联系电话：0754-88805099
联系地址：广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城
邮政编码：515041
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会2014年5月9日
附件：凯撒（中国）股份有限公司监事会监事候选人推荐表
凯撒（中国）股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐表
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|推荐人|联系电话||
|推荐的候选人信息|||
|姓名|年龄|性别|
|电话|传真|电子邮箱|
|任职资格：是/否符合规定的条件|||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)|||
|推荐人（盖章/签名）：2014年 月 日|||
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-177汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2017年第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2017年12月29日（星期五）下午14:30
（二）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年12月29日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月28日
15:00至2017年12月29日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15层会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
（六）主持人：董事长项坚先生进行主持
（七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司于2017年12月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开公司2017年第十三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-174）。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共计5人，代表有表决权股份数为252,899,630股，占公司有表决权股份总数的55.6211%。
（二）出席现场会议的股东情况
出席本次现场会议的股东代表共 3人，代表有表决权的股份数为252,871,730股，占公司有表决权股份总数的55.6150%。
（三）参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份数为27,900股，占公司有表决权股份总数的0.0061%。
（四）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次股东大会的股东代表中，中小股东共3人，代表有表决权的股份数为625,546股，占公司有表决权股份总数的0.1376%。
其中：出席本次现场会议的中小股东代表共1人，代表有表决权的股份数为597,646股，占公司有表决权股份总数的0.1314%。
参加网络投票的中小股东代表2人，代表有表决权的股份数为27,900股，占公司有表决权股份总数的0.0061%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，本次会议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于出售控股孙公司60%股权暨相关主体豁免履行承诺事项的议案》
表决结果：同意252,899,630股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 625,546股，占出席
本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所指派苏致富律师、仲丽慧律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。国浩律师（杭州）事务所认为：汉鼎宇佑互联网股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、汉鼎宇佑互联网股份有限公司2017年第十三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司2017年第十三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2014-007
江苏神通阀门股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2013年度生产经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》的相关要求，公司定于2014年3月26日（星期三）下午
15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大股东和投资者可登陆投资者关系互动平台“http://irm.p5w.net”参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：总裁张逸芳女士、独立董事宋银立先生、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香女士、审计经理洪学超先生、华泰联合证券有限责任公司保荐代表人石丽女士等。
欢迎广大股东和投资者积极参与。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2014年3月18日
国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司
使用部分超募资金对外投资的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对英威腾使用部分超募资金投资上海英威腾工业技术有限公司（原名为“上海御能动力科技有限公司”，以下简称“御能动力”、“上海英威腾”）事项进行了认真、审慎的调查，具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了公司2011年入股御能动力时的相关合同、御能动力财务资料，查阅了公司董事会关于投资上海英威腾工业技术有限公司进展及对其增资的公告及增资协议等文件，对超募资金使用的落实情况、使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1359号文核准，公司首次公开发行（A股）1,600万股人民币普通股，发行价格为每股 48元，募集资金总额为76,800万元，扣除发行费用2,710.53万元后，实际募集资金净额为 74,089.47万元，深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》。根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》，公司对发行费用进行了调整，最终确定的募集资金净额为人民币 749,985,000.00元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金16,000万元超募资金合计589,985,000元。
公司已对募集资金采取了专户存储制度。
三、英威腾投资御能动力的基本情况
1、投资合同的主要内容
2011年初，经公司董事会、股东大会审议，英威腾与上海御能动力科技有限公司及原股东达成投资合同，确定英威腾公司以增资和股权转让的方式，分两个阶段投资入股御能动力，最终持有御能动力70%的股权。具体方案为：
第一阶段：英威腾出资 15,140万元人民币，以增资和股权转让的方式取得御能动力55%的股权，其中增资款 3,028万元人民币，第一期股权转让款 9,000万元，于合资协议生效且获得商务主管部门批准后1个月内支付；第二期股权转让款人民币 3,112万元于御能动力 2011年财务报表审计后一个月内根据其经营业绩情况支付。若御能动力 2011年度经审计的净利润低于人民币 1,700万元，则同意豁免英威腾支付部分或全部第二期股权转让款的义务。具体豁免金额的计算公式为：（1－御能动力2011年度经审计的净利润/1,700）×（12,112－7,600）万元，但在任何情况下该等豁免金额不应超过3,112万元。
第二阶段：英威腾根据御能动力经审计的 2011年度净利润进一步收购御能动力15%的股权，最终持股比例达到70%。
若 2011年御能动力的经审计净利润不低于 1,700万元人民币，则英威腾收购御能动力15%股权的价格为：20×御能动力经审计的2011年度净利润×15%。
若 2011年御能动力的经审计净利润低于 1,700万元人民币，则英威腾收购御能动力15%股权的价格为：17×御能动力经审计的2011年度净利润×15%。
2、投资合同的履行情况
2011年，英威腾按约支付了12,028万元增资及第一期股权转让款。
2012年，鹏城会计师事务所出具了深鹏所股审字（2012）0048号审计报告，根据该报告，御能动力2011年度净利润为501.80万元。同年，英威腾与御能动力原股东协商达成一致，暂缓支付第二期股权转让款及进一步对御能动力15%股权的收购事宜。
近期，公司与御能动力其他股东沟通协商，拟依照 2011年签署的《投资入股上海御能动力科技有限公司的合同书》执行以下事宜：
（1）第二期股权转让款全部豁免。
（2）根据合同约定，公司将使用超募资金共计 1,279.59万元进一步收购御能动力15%股权，共持有御能动力70%股权。
（3）同意以上事项执行完成后，御能动力股东同比例增资共计 2,000万元人民币。
3、进一步增资的具体情况
为了更好的开拓业务市场，增强运营能力，御能动力（更名为“上海英威腾”）全体股东协商一致，在英威腾完成上述收购事宜后，拟对上海英威腾进行同比例增资共计2,000万元人民币。增资完成后，上海英威腾股权结构为：
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|序号|股东名称|增资金额（万元人民币）|增资后持股比例|
|1|深圳市英威腾电气股份有限公司|1,400|70%|
|2|君纬有限公司（KINGWAY LIMITED）|460|23%|
|3|上海英御投资管理合伙企业（有限合伙）|140|7%|
|合计||2,000|100%|

注：君纬有限公司（KINGWAYLIMITED）系一家在香港设立并有效存续的公司，其注册完成地址为Unit C,9 Floor, Regency Centre, Phase Two,41-43 Wong Chuk Hang Road, HongKong。其唯一股东为 DRAGON-TECH GROUP LIMITED系一家注册于 BRITISH VIRGINISLANDS的公司。
上海英御投资管理合伙企业（有限合伙）成立于2013年5月，合伙人为上海英威腾核心骨干人员。
英威腾拟增资1,400万元，资金来源全部为超募资金。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次超募资金投资方案已经公司董事会审议批准，独立董事对该事项发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，该方案尚需提交公司股东大会审议通过并获得有关政府部门批准后方可实施；
2、本次使用超募资金对外投资，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
3、本次使用超募资金对外投资属公司现有主营业务范围内投资，股权转让款的定价，遵循并落实了 2011年与御能动力的投资协议，符合公司和全体股东利益；对御能动力的进一步增资，符合公司的长远规划和发展战略，有利于上海英威腾主营业务发展，其使用是合理的。
保荐人对公司本次使用部分超募资金对外投资无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司使用部分超募资金对外投资的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
周服山 但敏
国信证券股份有限公司2014年8月27日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-021珠海欧比特控制工程股份有限公司
2015年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、前次业绩预告情况：
公司在2015年4月10日披露的《2015年第一季度业绩预告》中对2015年1月1日-2015年3月31月的归属于上市公司股东的净利润预计为盈利700万元—900万元。
2.修正后的预计业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年1月1日-2015年3月31日）|上年同期（2014年1月1日-2014年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降50.51% -25.76%|盈利：808.19万元|
||盈利：400万元—600万元||

注：预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响为0万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内欧元持续贬值，造成公司汇兑损益较原预估值增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是根据公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机
构审计，具体数据将在本公司2015年第一季度报告中详细披露。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
深圳市盐田港股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事和高管人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为公司本部、物流事业部、深圳惠盐高速公路有限公司、惠州深能投资控股有限公司、深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司、黄石新港港口股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.49%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部控制与审计、筹资活动、
投资活动、资金运营、采购业务、资产管理、租赁管理、工程项目、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统管理、关联交易与信息披露、仓储运营、路桥收费运营管理、生产调度、货运管理和商务管理。重点关注的高风险领域主要包括：投资风险、生产安全风险、物资采购风险、资产管理风险、资金管理风险、工程项目管理风险、市场运营风险、信息披露风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
根据五部委《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的相关规定，内控缺陷包括设计缺陷和运行缺陷，根据其影响程度以及发生频率与合规程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷,其中：重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标；重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。公司董事会按照对内部控制目标的影响形式，区分财务报告和非财务报告内部控制缺陷，分别制定了内部控制缺陷认定标准。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
根据内控缺陷对财务报表错报影响程度或导致的损失金额，与公司上一年度合并财务报表净资产相关联衡量：超过净资产总额的0.5%，为重大缺陷；大于净资产总额的0.1%，小于或等于0.5%的，为重要缺陷；小于或等于净资产总额0.1%的，为一般缺陷。
（2）定性标准
重大缺陷可能存在的迹象：
①公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为，给公司形象带来负面影响；
②已公告的财务报告存在重大错报、漏报；
③审计委员会以及内部审计部门监督缺乏独立性，对财务报告内部控制监督失控；
④会计核算和财务管理系统内控失效，发生舞弊行为。
重要缺陷可能存在的迹象：
①关键会计核算未遵循企业会计准则和会计政策；
②会计核算和财务管理系统未建立有效的反舞弊程序和控制措施；
③不能保证合理编制财务报告的真实性和准确性。
除上述重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷，公司认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
根据内部控制缺陷导致的损失金额衡量：超过1000万元的，为重大缺陷；大于100万元，小于或等于1000万元的，为重要缺陷；小于或等于100万元，大于1万元的，为一般缺陷。
（2）定性标准
重大缺陷可能存在的迹象：
①公司治理体制失效，缺乏民主决策；
②“三重一大”事项未经严格的内控决策程序，或决策程序流于形式；
③公司内部控制重大缺陷未得到整改；
④公司出现负面新闻，且影响较大；
⑤已公告的非财务报告重大事项存在错报或漏报；
⑥某个业务领域频繁发生相似的重大诉讼案件。
重要缺陷可能存在的迹象：
①公司重要业务缺乏制度控制或控制运行失效；
②公司未建立良好的企业文化，大部分员工缺乏对企业的认可度和归属感；
③一项或多项内控缺陷导致公司业务运行受阻或管理效率下降；
④公司关键人才流失严重，或重要岗位人员严重不足；
⑤内部审计未能独立有效发挥职能作用；
⑥年度预算执行偏差较大。
除上述重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷，公司认定为一般缺陷。
公司依照上述标准评价内部控制时，对可能存在的内控缺陷，还要综合考虑是否有其他补偿性控制足以弥补。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
2019年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续发展。
深圳市盐田港股份有限公司2019年4月3日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-100深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人魏连速先生筹划股权转让及控制权转移等事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）已于2015年11月17日（星期二）下午13:00起停牌。
停牌期间，控股股东、实际控制人魏连速先生与交易对方正积极沟通推进相关工作。截至目前，该事项涉及的具体实施方案尚在磋商和论证中，仍可能存在不确定性。为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，根据相关规定，公司股票自2015年11月24日（星期二）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十三日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-095
江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司通过未分配利润转增股本的方式对全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）增资 30,000,000.00元人民币，本次增资完成后，捷科智诚的注册资本将由原来的 3,000万元人民币增加到 6,000万元人民币，公司仍持有捷科智诚100%的股权。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，捷科智诚完成了上述注册资本变更事项的工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局海淀分局颁发的新的《营业执照》。本次变更仅涉及注册资本变更，其他登记事项未发生变更，变更后的相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91110108688365031X
名称：北京捷科智诚科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区西三环北路89号7层A-05室
法定代表人：姚宁
注册资本：6000万元
成立日期：2009年04月24日
营业期限：2009年04月24日至2039年04月23日
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；
计算机系统服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-092
中南红文化集团股份有限公司
关于控股股东破产重整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省江阴市人民法院《民事裁定书》（2019）苏 0281破申 22号，获知公司控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南集团”）的债权人以中南集团不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由向江阴市人民法院申请对中南集团破产重整。江阴市人民法院受理了此案，并裁定如下：受理债权人对江阴中南重工集团有限公司的破产重整申请。
因中南集团被法院裁定受理破产，江苏省高级人民法院已撤回在淘宝网司法拍卖平台公开拍卖的中南集团持有的本公司7140万股股票。
截至本公告披露日，中南集团共持有公司股份340,340,000股，占公司总股本的24.16%，其所持有公司股份全部被司法冻结及轮候冻结。
中南集团破产重整能否成功尚存在不确定性，公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年9月24日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019-081湘潭电化科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 20日召开第七届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司融资事项提供担保的议案》和《关于为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》。
为满足全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）生产经营需要，公司将为污水处理公司向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的叁仟万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限壹年；为污水处理公司 2014年向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的拾年期固定资产贷款追加叁仟伍佰万元连带责任保证担保，期限伍年。上述担保无需提交股东大会审议。
为满足全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）生产经营需要，公司拟为靖西电化向广西北部湾银行百色分行申请的贰仟万元综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年。此项担保尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
上述担保事项目前尚未正式签署担保协议文件。
二、被担保人基本情况
1、湘潭市污水处理有限责任公司
成立日期：1999年 11月12日
住所：湘潭市雨湖区护潭乡湘竹村
法定代表人：张迎春
注册资本：14,297.81万元
经营范围：城市污水的集中处理。
与公司的关联关系：污水处理公司是公司的全资子公司。
污水处理公司信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
污水处理公司最近一年又一期的相关财务指标：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日|2019 年 9 月30 日|
|总资产|474,463,132.43|475,157,093.96|
|总负债|303,603,387.71|271,030,825.28|
|净资产|170,859,744.72|204,126,268.68|
|资产负债率|63.99%|57.04%|
||2018 年度|2019 年 1-9 月|
|营业收入|102,475,974.74|84,531,230.91|
|利润总额|29,101,718.14|38,003,455.78|
|净利润|22,489,791.10|33,266,523.96|

污水处理公司2018年 12月31日/2018年度的财务数据已经审计，2019年9月 30日/2019年 1-9月的财务数据未经审计。
2、靖西湘潭电化科技有限公司
成立日期：2005年8月 9日
住所：靖西市湖润镇新兴街
法定代表人：谭新乔
注册资本：3,760万元
经营范围：电解二氧化锰生产销售；蒸汽的生产、销售；机电产品的销售。
与公司的关联关系：靖西电化是公司的全资子公司。
靖西电化信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
靖西电化最近一年又一期的相关财务指标：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日|2019 年 9 月30 日|
|总资产|848,659,542.38|987,036,608.92|

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|-|-|-|
|总负债|739,912,279.31|839,755,124.92|
|净资产|108,747,263.07|147,281,484.00|
|资产负债率|87.19%|85.08%|
||2018 年度|2019 年 1-9 月|
|营业收入|332,392,601.26|366,140,413.43|
|利润总额|44,332,687.34|44,308,032.97|
|净利润|38,117,688.12|38,534,220.93|

靖西电化2018年12月 31日/2018年度的财务数据已经审计，2019年9月30日/2019年1-9月的财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、为污水处理公司向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的叁仟万元流动资金贷款提供担保。
（1）担保方式：连带责任保证担保
（2）担保期限：壹年
（3）担保金额：人民币3,000万元
2、为污水处理有限公司 2014年向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的拾年期固定资产贷款追加叁仟伍佰万元担保。
（1）担保方式：连带责任保证担保
（2）担保期限：伍年
（3）担保金额：人民币3,500万元
3、为靖西电化向广西北部湾银行百色分行申请的贰仟万元综合授信提供担保。
（1）担保方式：连带责任保证担保
（2）担保期限：壹年
（3）担保金额：人民币2,000万元
四、董事会意见
公司董事会同意为污水处理公司、靖西电化提供担保，主要系支持子公司的经营发展，满足其生产经营所需资金的需求，符合公司及污水处理公司、靖西电
化的整体利益。且污水处理公司和靖西电化经营稳定，资信状况良好，未发生贷
款逾期的情况。上述为污水处理公司和靖西电化的担保无反担保，其中为靖西电
化提供担保的议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年11月 20日，公司已审批的对外担保额度为35,900万元（全部为对子公司的担保，含本次为污水处理公司、靖西电化提供的8,500万元担保），实际对外担保金额为27,917万元，占公司 2018年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的24.24%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一九年十一月二十日
广东韶能集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
广东韶能集团股份有限公司全体股东：
作为广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2018年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将 2018年度履行职责的情况报告如下：一、独立董事变更情况
2017年 7月 14日，公司独立董事向才菊辞职。为完善公司治理机制，公司管理层推荐、第九届董事会提名侯向京先生为补选的独立董事候选人。经公司于 2017年 12月 15日召开的第九届董事会第七次会议和 2018年 1月 2日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，侯向京先生当选为我公司独立董事。
2019年 3月 8日，公司独立董事侯向京辞职。为完善公司治理机制，公司管理层推荐、第九届董事会提名张立彦女士为补选的独立董事候选人。经公司于 2019年 3月 8日召开的第九届董事会第十二次临时会议和 2019年 3月 25日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过，张立彦女士当选为我公司独立董事。
在履行法定程序后，苏运法、张立彦、陈燕成为公司第九届董事会独立董事。
二、出席董事会的情况
2018年，公司共召开了 14次董事会会议。我们出席了担任独立董事以来的公司历次董事会会议并认真履行职责，对董事会议案均作了深入细致的审阅，了解并掌握做出决策所需要的资料和信息；积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识提出合理意见和建议，独立、审慎、客观地行使表决权。对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|通讯表决（次）|委托出席（次）|缺席（次）|列席股东大会次数（次）|
|苏运法|14|7|7|0|0|4|
|侯向京|14|7|7|0|0|4|
|陈 燕|14|7|7|0|0|4|

三、发表独立意见的情况
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|发表独立意见事项|发表独立意见时间|独立意见类型|
|独立董事苏运法、侯向京、陈燕|||
|关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的独立意见|2018年1月19日|同意|
|关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司银行授信额度提供担保的独立意见|2018年2月5日|同意|
|关于公司出售部分闲置土地事项的独立意见|2018年2月13日|同意|
|关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|2018年4月26日|同意|
|关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|2018年4月26日|同意|
|关于控股股东及其关联方占用资金、对外担保情况专项说明及|2018年4月26日|同意|

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|独立意见|||
|关于聘请会计师事务所的独立意见|2018年4月26日|同意|
|独立董事关于会计政策变更的独立意见|2018年4月26日|同意|
|独立董事关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的独立意见|2018年4月26日|同意|
|对关联方资金占用及对外担保情况的独立意见|2018年8月30日|同意|
|独立董事关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司银行授信额度提供担保的独立意见|2018年9月6日|同意|
|关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司转让子公司湖南耒阳市城北电力有限责任公司100%股权的独立意见|2018年11月29日|同意|
|关于全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司及全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信额度提供担保的独立意见|2018年11月29日|同意|

四、与公司董事、监事、高级管理人员沟通情况
2018年，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的生产经营情况与财务状况；通过电话和邮件等多种方式与公司董事、监事保持沟通，及时了解和掌握公司经营、财务状况以及重大事项的进展。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）发挥工作独立性
作为独立董事，我们充分发挥工作的独立性，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，会前对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并运用专业知识作出独立、公正的判断，发表独立意见，切实保护中小股东的利益。
（二）督促做好信息披露工作
作为独立董事，我们持续关注公司的信息披露情况，按照“真
实、准确、及时、完整”的信息披露要求，对公司 2018年度信息披露工作进行了关注与监督，确保公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，保护投资者的知情权。
（三）促进公司完善治理机制
2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合实际情况，修订了《董事会议事规则》、《投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度。在公司相关制度完善过程中，我们多次与公司经营层、相关部门人员就制度的修订进行交流沟通，提出建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构，健全公司内控机制，提高规范运作水平。
（四）关心公司生产经营工作
及时了解公司的生产经营管理、董事会及股东大会决议执行、业务发展和投资项目等相关事项情况，与相关董事以及经理层进行深入细致交流，并就此在董事会发表意见，行使职权。
六、《独立董事年报工作制度》的执行情况
我们按照《独立董事年报工作制度》对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，听取了公司关于财务状况和重大事项进展情况的汇报，对公司年度报告签署了书面确认意见。
七、履行职责的其他情况
（一）未提议召开董事会；
（二）提议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019年度审计机构；
（三）未对 2018年度董事会审议事项提出异议。
为保障独立董事有效行使职权，公司为我们顺利开展工作创造了各项有利条件。我们在履行职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
2019年，我们将秉承勤勉尽责的工作态度，加强与公司董事、监事及高管人员之间的沟通，不断提高公司董事会的决策水平和风险防控能力，维护公司整体利益和中小股东的合法权益，促进公司持续稳健发展。
独立董事：苏运法侯向京陈燕
2019年 4月 25日