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证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-007浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。有关详情可参见公司于 2015年 1月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十一次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2015年1月3日，公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司向中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行购买了金额为人民币1亿元的理财产品。2015年1月4日，公司与工银瑞信投资管理有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行签署了金额为人民币2.5亿元的资产管理合同。有关详情可参见公司于2015年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
上述二份委托理财合同已分别于 2015年 2月 12日及 13日到期收回本金及取得收益。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将在董事会授权范围内继续进行现金管理。
2015年2月13日，公司与中国工商银行股份有限公司义乌分行签署了理财产品协议（以下简称“工行理财产品协议”）；公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署了理财产品协议（以下简称“浙商行理财产品协议”）；2015年2月15日，公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司与中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行签署了理财产品协议（以下简称“农行理财产品协议”）。同时，为保证公司募集资金的专户管理，公司在浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行开
设了购买理财产品的资金结算专户，账号为3310010510120100047050。
现将上述三份理财产品协议的主要条款公告如下：
一、工行理财产品协议的主要条款
（一）产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2015年第32期G款。
（二）产品类型：保本浮动收益。
（三）产品风险评级：PR2级。
（四）产品认购规模：人民币2亿元。
（五）产品期限：122天，自2015年2月13日起至2015年6月16日止。
（六）预期年化收益率：2.55%+2.15%×N/M，最低2.55%。
（七）本金保证：若产品成立且投资者持有该产品直至到期，中国工商银行保证100%本金返还。
（八）挂钩标的：当日东京时间下午 3点路透“TKFE”页面显示欧元兑美元中间价。如果路透页面上没有显示相关数据，工商银行将以公正态度和理性商业方式来确定。如当日为东京非工作日，该日指标采用此日期前最近一个东京工作日(Tokyo Businessday)的数据。计息期倒数第二个东京工作日的指标数据将作为该工作日以及计息期内所有剩余日的数据。
二、浙商行理财产品协议的主要条款
（一）产品名称：浙商银行2015年专属理财第42期人民币理财产品。
（二）产品类型：保本浮动收益。
（三）产品风险评级：极低风险。
（四）产品认购规模：人民币5,000万元。
（五）产品期限：119天，自2015年2月16日起至2015年6月15日止。
（六）预期年化收益率：4.6%。
（七）本金保证：由浙商银行为投资者提供本金保障。
（八）投资范围：本理财产品本金由浙商银行投资于债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。
三、农行理财产品协议的主要条款
（一）产品名称：“汇利丰”2015年第4824期对公定制人民币理财产品。
（二）产品类型：保本浮动收益。
（三）产品风险评级：低风险。
（四）产品认购规模：人民币1亿元。
（五）产品期限：21天，自2015年2月16日起至2015年3月9日止。
（六）预期净年化收益率：4.2%/年或2.6%/年。
（七）本金保证：由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
（八）投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
备查文件
1、公司与中国工商银行股份有限公司义乌分行签署的理财产品协议。
2、公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署的理财产品协议。
3、公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司与中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行签署的理财产品协议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年2月17日
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司章程等有关法律、法规的规定，作为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司于 2015年 12月 17日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的相关议案进行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于与 MEDISANA AG主要股东签署股权转让协议以及向 MEDISANA AG股东发出要约收购意向的独立意见
针对上述两个议案，经审查我们认为：若本次收购成功，公司的产业链优势将为MEDISANA品牌在欧洲市场的发展提供帮助和支持，同时MEDISANA公司的家用医疗级产品线和技术，以及成熟的服务平台和运营经验，将增强公司在健康产业领域的竞争力，弥补公司在健康服务领域的短板和不足，加速公司依托产品优势，建立特色健康服务模式。符合公司战略发展需要。
本次交易事项符合相关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
根据公司章程等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
我们同意本次交易事项。
（以下无正文）
（此页为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
黄印强 白知朋 刘志云
年 月 日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现就公司董事会 2016年第十二次临时会议聘任杨键先生为公司常务副总经理、金怀锋先生为公司副总经理事项发表以下独立意见：
经审查，杨键先生、金怀锋先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司高级管理人员的资格和能力，其提名和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，我们同意董事会聘任杨键先生为公司常务副总经理、金怀锋先生为公司副总经理。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2019-51潜江永安药业股份有限公司
关于部分董监高减持计划时间过半未减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月11日披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事、监事及高级管理人员吴玉熙、吴国森、方锡权、王志华、董世豪、吴晓波、洪仁贵、骆百能、梅松林、李少波先生及丁红莉、戴享珍女士计划于公告之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不得减持），以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,291,364股，占公司总股本的0.44%。具体内容见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展公告。截至本公告日，公司部分董监高减持计划时间已过半，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划的实施情况
截至本公告日，吴玉熙、吴国森、方锡权、王志华、董世豪、吴晓波、洪仁贵、骆百能、梅松林、李少波先生及丁红莉、戴享珍女士在减持计划区间内均未减持其所持有的公司股份。
二、其他相关说明
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
在上述减持计划实施期间，拟减持股东将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月七日
北方国际合作股份有限公司董事
对公司 2018年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的董事，保证公司 2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名 签 名
董事长：王一彤
董 事：魏合田 董 事：原军
独立董事：谢兴国 独立董事：鲍恩斯
独立董事：何佳 董 事：张晓明
董 事：余道春 董 事：郝峰
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
北方国际合作股份有限公司高级管理人员
对公司 2018年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的高级管理人员，保证公司 2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名 签 名
董事总经理：原军 董事副总经理：郝峰
董事会秘书：杜晓东 副总经理：单钧
副总经理：王晓冰 纪委书记：王新庆
财务总监：严家建 副总经理：郭永春
副总经理：陈翔
北方国际合作股份有限公司二〇一八年十月二十九日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-59深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于回购注销已授予的部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，公司决定回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票826.815万股，回购注销失去资格的9名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票432.768万股。因此，公司总股本将减少至1,162,749,538股，注册资本将减少至1,162,749,538元。具体内容详见公司于2018年4月21日、2018年6月2日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2018-38）、《关于公司2017年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》（公告编号：2018-51）。
因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供有效担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-057
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于股东知情权诉讼进展及结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市第三中级人民法院（2017）京03民终2000号《民事判决书》（以下简称“二审民事判决书”），就李芃与公司股东知情权诉讼上诉案作出判决，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
公司于2016年11月7日发布《关于股东知情权诉讼进展的公告》，披露公司于2016年11月3日收到北京市朝阳区人民法院送达的民事判决书，该判决驳回了李芃多数知情权诉讼请求，支持了李芃部分知情权诉讼请求，判决公司向李芃提供自二〇一三年八月一日至二〇一六年六月三十日期间的公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议供其查阅。公司基于该判决向北京市第三中级人民法院提起上诉，并于近日取得判决结果。
二、有关本案的基本情况
详见公司分别于2016年7月18日、2016年11月7日披露的《关于涉及诉讼、仲裁事项进展公告》和《关于股东知情权诉讼进展的公告》。
三、有关本次判决情况
2017年4月28日，公司收到二审民事判决书。根据二审民事判决书，判决结果如下：
1、撤销北京市朝阳区人民法院（2016）京0105民初39270号民事判决；
2、公司于本判决生效之日起十日内向李芃提供自二〇一三年八月一日至二〇一六年六月三十日期间的公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议供其查阅、复制；
3、驳回李芃的其他诉讼请求。
本判决为终审判决。
四、公司其他诉讼仲裁情况
截至本公告发布日，李芃等人提起的其他诉讼事项尚待法院作出判决，公司向李芃等人提起的仲裁事项尚待中国国际经济贸易仲裁委员会裁决。
五、本次公告诉讼对公司利润或期后利润等影响
本诉讼涉及事项未对公司本期利润或后期利润造成重大影响。
六、备查文件
北京市第三中级人民法院（2017）京03民终2000号《民事判决书》。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年5月2日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2016-62
深圳中恒华发股份有限公司
关于涉及诉讼、仲裁的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、案件所处的仲裁阶段：2016年11月12日开庭审理
2、公司所处的当事人地位：公司为仲裁第二被申请人
3、涉案的金额：46460万元
4、是否会对公司损益产生负面影响:本案仲裁结果对公司本期利润或期后利润没有影响。
一、本次所涉仲裁的基本情况
武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称：武汉中恒集团）及深圳中恒华发股份有限公司（以下简称：公司）与深圳万科因《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》纠纷一案被申请仲裁。上述仲裁事项具体情况详见公司于2016年9月14日、2016年11月01日在巨潮资讯网披露的《关于涉及诉讼、仲裁的公告》、《关于涉及诉讼、仲裁的进展公告》。
二、仲裁的进展情况
根据华南国仲深发【2016】D5663号开庭通知书，仲裁庭于2016年11月12日（星期六）上午九时三十分在华南国际经济贸易仲裁委员会所在地对本案进行开庭审理。本次案件裁决期限至2017年2月12日。
三、简要说明其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、以上仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案仲裁结果对公司本期利润或期后利润没有影响。
公司将根据仲裁的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司2016年11月15日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-063苏州锦富新材料股份有限公司
2015年度权益分派的提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)已于2016年6月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告《苏州锦富新材料股份有限公司2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-061），其中，“第五权益分派方法公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2016年7月6日通过股东托管证券
公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户”应更改为“公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2016年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户”。
现就本次权益分派的主要事项提示公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本479,437,057股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.104316元（含税；扣税后QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.093884元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.104316元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其它非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），合计需向全体股东派发现金股利5,001,295.60元。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020863元；持股1个月以上至
1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010432元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日及除权除息日
1、股权登记日：2016年7月6日；
2、除权除息日：2016年7月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2016年7月7日通过股东
托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一六年七月五日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-35-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年03月26日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》及《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》，因向激励对象回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票，决议公司注册资本由 47670.5044万元变更为 47603.4544万元，并修改公司章程。
公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的《企业法人营业执照》。
变更后的《企业法人营业执照》登记的具体信息如下：
统一社会信用代码：911100007423131451
名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市北京经济技术开发区经海二路36号
法定代表人：周志文
注册资本：47603.4544万元
成立日期：2002年08月 16日
营业期限：2002年08月 16日至长期
经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、散剂、治疗用生物制品（注射用鼠神经生长因子）、口服溶液剂（药品生产许可证有效期至2020年12月13日）；医药技术开发、生物制品开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-075
广州迪森热能技术股份有限公司
发行股份购买资产事项进展暨股票延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日、4月6日，分别召开第五届董事会第三十六次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌的议案》，董事会同意因筹划发行股份购买资产事项，公司股票继续停牌。2016年4月19日，公司发布了《发行股份购买资产事项进展暨股票延期复牌公告》（公告编号：2016-057），公司股票于2016年4月22日开市起继续停牌。公司于2016年3月28日、4月5日、4月11日、4月26日、5月3日、5月9日分别发布了《发行股份购买资产事项进展公告（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）》（公告编号：2016-048、051、056、066、069、073）。
在公司股票停牌期间，公司已聘请广发证券股份有限公司担任本次发行股份购买资产事项的独立财务顾问，同时还聘请了北京市康达律师事务所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）和广东中广信资产评估有限公司分别担任本次发行股份购买资产事项的法律顾问、审计机构和评估机构。目前，会计师事务所已完成对标的公司的初步审计工作，正在编制和完善相关审计报告；评估机构对标的公司的相关评估工作已进入最后论证阶段，有关评估报告正在完善中；律师正在完善相关法律文件，与此次发行股份购买资产事项相关报告书在内的各类文件正在有序准备；交易方案的相关内容及细节正在进一步论证与完善中，本次发行股份购买资产事项正在按计划稳步推进。
公司股票原计划于2016年5月22日复牌，鉴于中介机构的相关文件准备和此次交易方案的论证尚未完成，为保护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2016年5月23日开市起继续停牌，预计时间为1个月内，即公司股票自2016年5月23日开市起继续停牌，预计于2016年6月23日前披露有关发行股份购买资产预案
并申请股票复牌。如逾期未能披露有关发行股份购买资产预案，且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌许可，公司股票将复牌，并将承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次关于发行股份购买资产事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-074
浙江海翔药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
2、根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司回购股份期间召开股东大会的，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。公司于2018年5月16日至2018年9月7日期间累计回购股票23,384,200股，已存放于公司回购股份专用证券账户。故截止股权登记日，本次股东大会有表决权总股数为1,595,436,053股。
二、会议召开情况
1、召开时间：2018年9月14日（星期五）下午14:00。
2、召开地点：浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市前进化工有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：孙杨
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 5人，其所持有表决权的股份总数为701,875,800股，占公司总股本的43.9927%。
3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计11人，拥有及代表的股份为702,749,700股，占公司总股本的44.0475%。其中中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共7人，代表有效表决权股份为1,374,700股，占公司总股本的0.0862%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于取消发行中期票据的议案》
表决结果：702,679,400股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9900%；70,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0100%；0股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：702,679,400股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9900%；70,000股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0100%；300股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：1,304,400股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的94.8862%；70,000股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的5.0920%；300股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0218%。
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年九月十五日
湖北沙隆达股份有限公司独立董事关于变更公司非
独立董事的独立意见
对于公司第七届董事会2017年第八次临时会议《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》，我们基于独立判断的立场，就此提名发表如下独立意见：1、本次提名公司非独立董事候选人任建新先生、杨兴强先生、Chen Lichtenstein先生，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经核查，上述公司非独立董事候选人均具备有关法律法规和公司《章程》所规定的董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情况，最近三年均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。
3、根据对各位非独立董事候选人的个人履历等相关资料的认真审核，同意提名：任建新先生、杨兴强先生、Chen Lichtenstein先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。
[以下无正文]
(此页为《湖北沙隆达股份有限公司独立董事关于变更公司非独立董事的独立意见》之签字页)
独立董事签名：
—————————— —————————— ——————————
艾秋红 张慧德 李德军
湖北沙隆达股份有限公司2017年9月13日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-035
思创医惠科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、聘任公司高级管理人员
公司董事会同意聘任章笠中先生为公司总经理，聘任孙新军先生为公司副总经理兼任董事会秘书，聘任周燕儿女士为公司副总经理，聘任魏利伟先生为公司副总经理、聘任王凛先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
商巍先生因任期届满将不再担任公司副总经理职务，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告日，商巍先生持有公司股份 7,848,900股，占公司总股本的0.97%。其配偶及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
商巍先生将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规管理所持有的公司股份。
张佶先生因任期届满将不再担任公司副总经理职务，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告日，张佶先生持有公司股份 9,167,600股，占公司总股本的1.13%。其配偶及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张佶先生将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规管理所持有的公司股份。
朱曲鹰先生因任期届满将不再担任公司副总经理职务，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告日，朱曲鹰先生未持有公司股份。
商巍先生、张佶先生、朱曲鹰先生在担任公司副总经理期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢。
二、聘任公司内审部负责人
同意聘任楼翔先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
三、聘任公司证券事务代表
聘任曾正女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
曾正女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
联系地址：杭州市莫干山路1418-48号
联系电话：0571-28818665 传真：0571-28818665
电子邮箱：zengzheng@century-cn.com
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月七日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-028武汉天喻信息产业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案经2015年5月5日召开的2014年年度股东大会审议通过，公司实施2014年年度权益分派距离股东大会通过上述方案的时间不超过两个月。现将实施权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 430,056,000股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.5元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为2015年6月3日，除权除息日为2015年6月4日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2015年6月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|0800034643|武汉华工创业投资有限责任公司|
|2|0800053261|武汉光谷风险投资基金有限公司|
|3|0800014085|武汉华中科技大产业集团有限公司|
|4|0148226651|张新访|
|5|0077139764|向文|
|6|0022059612|刘春|
|7|0032676928|江绥|
|8|0037368781|王彬|

五、咨询机构：武汉天喻信息产业股份有限公司董事会办公室
咨询地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园
咨询联系人：何娟
咨询电话：027-87920301
六、备查文件
1.《2014年年度股东大会决议》；
2.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-002
华联控股股份有限公司董事会
关于公司 2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损 扭亏 √同向大幅上升同向大幅下降2．业绩预告情况表
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2019年1月 1日—2019年3 月31日|上年同期2018年1月1日—2018年3月31日|增减变动（%）|
|归属于上市公司所有者的净利润|27,000万元—32,000万元|10,532.36万元|156.35%--203.83%|
|基本每股收益|约0.2365—0.2803元|0.0923元|156.23%--203.68%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、原因说明
业绩上升的原因说明：
主要为报告期内结转的房地产销售收入较上年同期有较大幅度的增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。
公司敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一九年三月二十日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2016-011深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第九届董事会于 2016年 6月 3日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十八次（临时）会议的通知，会议于 2016年 6月 6日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事八人，实际参与表决董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会董事经过认真审议，表决通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》：根据《公司章程》的有关规定，公司定于 2016年 6月 29日（星期三）召开 2015年年度股东大会。详细内容请见公司于2016年6月7日发出的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
本议案赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-041北京钢研高纳科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2018年6月1日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：180781)。中国证监会依法对公司提交的《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-057珠海欧比特宇航科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月22日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开。公司9名董事全部出席了本次会议，其中独立董事 3名，本次会议的会议通知及相关资料于 2018年 10月 19日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：一、审议通过了《关于回购公司股份的预案》
为稳定投资者的投资预期、维护广大投资者利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，促进公司长期健康发展，基于对公司持续稳健发展、卫星大数据及人工智能战略的信心及对公司价值的认可，综合考虑公司股票近期在二级市场的表现，董事会同意公司以自有资金回购公司部分社会公众股份。与会董事逐项审议了本次回购公司股份预案的主要内容，表决结果如下：
1、回购的目的及用途
稳定投资者的投资预期、维护广大投资者利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，促进公司长期健康发展，推动股价向公司长期内在价值合理回归。
本次回购股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
表决情况：赞成9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
以深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
表决情况：赞成9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
3、回购的价格、价格区间及定价依据
不超过人民币14.00元/股（含14.00元/股），实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决情况：赞成9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
4、回购的资金总额及资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金,资金总额不低于人民币 5,000.00万元，不超过人民币 10,000.00万元；具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。
表决情况：赞成9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
5、回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
本次回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。按照股份回购金额上限人民币10,000.00万元、回购价格上限人民币14.00元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为714.29万股，约占公司总股本的1.02%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决情况：赞成9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
6、回购股份的期限
自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。鉴于公司已公告正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，若最终启动股份回购，公司将确保本次募集配套资金的股份发行工作不早于股份回购结束或终止之前开始。
公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决情况：赞成9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
《关于回购公司股份预案的公告》及独立董事独立意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该项议案尚需提交2018年第三次临时股东大会逐项审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
为了保证本次回购股份的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：
1、授权公司董事会根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、授权公司董事会确定股份回购的具体处置方案，包括实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本；
3、授权公司董事会在回购股票实施完成后，办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记事宜；
5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
《关于回购公司股份预案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该项议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2018年11月 9日（星期五）召开 2018年第三次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议本次会议提交的《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：赞成9票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-071精华制药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上的股东股东昝圣达先生的通知，其所持有的公司股份质押情况如下：
昝圣达先生于2018年12月19日将其持有的公司无限售流通股83,600,000股
（占昝圣达先生所持公司股份的61.93%，占公司总股本的10%）质押给光大兴陇信托有限责任公司，上述质押已于2018年10月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2018年12月19日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
截至本公告日，昝圣达先生持有公司股份135,000,000股，所持股份均为无限售流通股，占公司总股本的16.15%，其中处于质押状态的股份83,600,000股，占其所持公司股份的61.93%，占公司总股本的10%。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018-118
电连技术股份有限公司
2018年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
３、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第四次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月13日15:00至2018年12月14日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
现场会议于2018年12月14日下午15:00在深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园公司会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份107,456,954股，占上市公司总股份的49.7486％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份107,432,234股，占上市公司总股份的49.7371％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 24,720股，占上市公司总股份的0.0114％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 24,720股，占上市公司总股份
的0.0114％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份24,720股，占上市公司总股份的0.0114％。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
总表决情况：同意107,456,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意24,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.0874％；反对720股，占出席会议中小股东所持股份的2.9126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的陈益文、彭林律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
１.《电连技术股份有限公司2018年度第四次临时股东大会决议》；
２.《北京市中伦律师事务所关于电连技术股份有限公司2018年度第四次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-110泛海控股股份有限公司
关于向中国民生银行股份有限公司北京分行
申请融资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2019年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请了总额为 41亿元的综合授信。现根据企业经营发展的资金需求，公司拟向民生银行申请以流动资金贷款的形式提用该笔综合授信。现将融资情况公告如下：
1.融资主体：泛海控股股份有限公司
2.融资金额：41亿元
3.融资期限：12个月
4.融资用途：日常经营周转
5.风险保障措施：公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）提供连带责任担保；实际控制人卢志强提供个人连带责任保证。
（二）关联关系
公司董事长卢志强兼任民生银行副董事长，且公司控股股东中国泛海及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，民生银行为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）董事会表决情况
2019年 9月 11日，公司第九届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事卢志强、李明海、宋宏谋、张喜芳、张博、冯鹤年、陈怀东等 7人因在中国泛海及其关联单位任职，成为本次交易的关联董事。董事会审议该议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等6人参与表决，非关联董事一致同意本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，在该股东大会上对本次关联交易议案回避表决的关联股东为中国泛海、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、赵英伟、张博、张喜芳、宋宏谋、陈怀东、臧炜、舒高勇、吴立峰、刘国升、李能等股东（具体关联股东情况以本次股东大会确定的股权登记日登记信息为准）。
（四）其他
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易对手方系中国民生银行股份有限公司北京分行，中国民生银行股份有限公司基本情况如下：
（一）公司名称：中国民生银行股份有限公司
（二）成立日期：1996年2月7日
（三）公司地点：北京市西城区复兴门内大街2号
（四）法定代表人：洪崎
（五）注册资本：43,782,418,502元
（六）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；
买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务。
（七）与公司的关联关系：详见“一、关联交易基本情况”之“（二）关联关系”内容。
（八）主要财务状况
单位：百万元
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|-|-|-|
||截至2019 年6月 30日/2019 年 1-6|截至 2018 年 12月 31 日/2018 年度|
|项目|||
||月（未经审计）|（经审计）|

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|-|-|-|
||截至2019 年6月 30日/2019 年 1-6|截至 2018 年 12月 31 日/2018 年度|
|项目|||
||月（未经审计）|（经审计）|
|资产总额|||
||6,340,658|5,994,822|
|负债总额|||
||5,851,986|5,563,821|
|净资产|||
||488,672|431,001|
|营业收入|||
||88,256|156,769|
|利润总额|38,423|58,785|
|净利润|||
||31,968|50,330|

（九）经查询，民生银行不属于“失信被执行人”。
三、关联交易标的的基本情况
详见“一、关联交易基本情况”内容。
四、关联交易定价政策和定价依据
公司向民生银行申请融资，系一般银行服务，融资利率根据民生银行同期贷款利率确定，定价政策和定价依据符合相关法律法规和一般市场规则，定价公允、合理，未损害公司或股东的利益。
五、关联交易相关协议内容
详见“一、（一）关联交易概述”。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易事宜不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。
七、关联交易的目的和对公司的影响
本次公司向民生银行申请融资，系因企业经营发展需要而开展的正常借贷活动，有助于满足公司经营发展的资金需求。本次融资按民
生银行同期贷款利率支付利息，定价公允合理，没有损害公司及其他
股东（特别是中小股东）的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，除本次交易外，公司及公司控股子公司与民生银行发生关联交易金额约为 498,333万元。
年初至披露日，公司及公司控股子公司与民生银行累计发生的关联交易总金额约为 908,333万元（含本次交易）。
九、独立董事意见
（一）独立董事关于本次关联交易的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第九届董事会第三十九次临时会议审议的《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》，发表如下意见：
公司拟向关联法人民生银行申请 41亿元的融资，有利于满足公司资金需求，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司第九届董事会第三十九次临时会议审议。
特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
（二）独立董事关于本次关联交易的独立意见
我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，
按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第三十九次临时会议审议的《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：
1.本次公司向民生银行申请融资属于正常的商业交易行为，内容合法合规。
2.本次融资成本根据银行同期贷款利率确定，定价公允、合理，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
3.议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等规定。
因此，我们同意上述关联交易事项。
十、备查文件
（一）公司第九届董事会第三十九次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；
（三）公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日