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证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2015-046甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路 369号1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|229,013,414|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.71|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|229,013,314|100.00|100|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案|80,900|99.88|100|0.12|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈枫、朱峰
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年5月7日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2016-082厦门华侨电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 20日收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函[2016]0772号）（以下简称“问询函”），并予以了公告。
公司收到《问询函》后，对《问询函》中涉及的问题进行了认真分析并积极组织相关中介机构对涉及的问题进行逐项落实，由于中介机构专业意见的内部审核程序尚需一定时日，本公司对《问询函》的回复公告将不迟于 2016年 6月 24日披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2016年 6月 21日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2019-035中金黄金股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、具体情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2019年10月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192362号）（以下简称《反馈意见》）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，且在 30个工作日内披露并向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，立即会同中介机构对《反馈意见》有关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所列问题进行了回复，中介机构同时对《反馈意见》出具了专业核查意见。现根据要求对《反馈意见》相关回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复报告》（以下简称《反馈意见回复》）。公司将于《反馈意见回复》披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、上网公告附件
（一）公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复报告；
（二）中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见回复之专项核查意见；
（三）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见回复之核查意见；
（四）中联资产评估集团有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复报告资产评估相关问题答复的核查意见；
（五）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2019年11月9日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-024华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日以邮件方式发出召开第五届董事会第六十二次会议的通知，会议于 2016年 1月 28日在北京市朝阳区佳程广场 A座 23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事 8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签订<整体合作开发建设经营安徽省六安市舒城县约定区域的备忘录>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-025号公告。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
(二)审议通过《华夏幸福关于与太库科技创业发展有限公司签署创新服务协议的关联交易议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-026号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年2月2日
用友网络科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
公司于 2015年 12月 11日召开公司第六届董事会第三十次会议，审议《公司关于转让北京用友幸福投资管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》。作为公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称“上市规则”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，对公司转让北京用友幸福投资管理有限公司（下称“幸福投资公司”）部分股权的关联交易，发表如下独立意见：
本次股权转让涉及的关联交易已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不存在不符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的情况。公司本次转让部分北京用友幸福投资管理有限公司给幸福投资公司核心骨干员工的关联交易，系从上市公司和上市公司控股子公司幸福投资公司的利益出发，有利于幸福投资公司的发展。该关联交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意此次关联交易。
（此页无正文）
独立董事：
李绍唐
黄锦辉
于扬
汪超涌
二零一五年十二月十一日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2019-050中国神华能源股份有限公司
关于职工监事变动的公告
中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国神华能源股份有限公司（“本公司”）职工民主选举程序，张长岩先生当选为本公司第四届职工代表监事，任期至第四届监事会届满，可以连选连任。
申林先生不再担任本公司职工代表监事。
张长岩先生简历请见本公告附件。
特此公告
中国神华能源股份有限公司监事会2019年12月5日
附件
简历
张长岩，男，1970年8月出生，中国国籍，高级经济师，中共党员。张先生1993年毕业于西安交通大学电机专业，2001年获清华大学研究生学历，工商管理硕士专业学位，2019年8月至今任本公司党委副书记。
张先生自2018年5月至2019年8月任国家能源投资集团有限责任公司煤炭产业运营管理中心书记、副主任。自2012年1月至2018年5月任原中国国电集团公司煤炭与化工管理部主任。自2010年11月至2012年1月任国电安徽电力有限公司总经理、党组副书记，国电华东新能源投资有限公司副总经理。自2010年5月至2010年11月任国电安徽电力有限公司筹备组组长，中国国电集团公司华东分公司副总经理、党组成员，国电华东新能源投资有限公司副总经理。自2009年11月至2010年5月任国电华东新能源投资有限公司副总经理，中国国电集团公司华东分公司副总经理、党组成员。自2009年9月至2009年11月任中国国电集团公司华东分公司副总经理、党组成员。
此前，张先生曾任国电电力发展股份有限公司总经理工作部副经理，原中国国电集团公司总经理工作部秘书处秘书(副处长)，国电电力发展股份有限公司计划发展部副主任、主任等职务。
张先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2014-014
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
根据日期为2014年2月11日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2014年3月28日（星期五）上午10:00在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4层本公司会议室以现场方式召开了 2014年第一次临时股东大会（“本次会议”）。
本公司股份总数为 2,180,770,326股，有表决权股份的总数为 2,180,770,326股。出席及委托出席本次股东大会并登记表决的股东共 8名，代表股份总数 1,477,023,690股，占本公司有表决权股份总数的67.73%。详情如下：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|8名|
|其中：内资股股东人数|4名|
|外资股股东人数|4名|
|所持有表决权的股份总数|1,477,023,690股|
|其中：内资股股东持有股份总数|1,215,400,000股|
|外资股股东持有股份总数|261,623,690股|
|占公司有表决权股份总数的比例|67.73%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|55.73%|
|外资股股东持股占股份总数的比例|12.00%|

本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海主持。所有议案均以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。本公司在任董事 12人，其中，董事杨海、吴亚德、李景奇、谢日康、张杨、赵志锠、王海涛、张立民、区胜勤共9人出席了会议，董事赵俊荣、胡伟、林钜昌因公务未能出席；公司在任监事3人，监事钟珊群、何森、方杰均出席了会议；公司董事会秘书及其他高级管理人员革非、廖湘文、吴羡出席了会议。另外，公司律师以及香港证券登记有限公司的代表出席了本次会议。
二、议案审议情况
会议以普通决议案方式审议通过了关于梅观高速公路调整收费及政府补偿的议案，批准、确认及追认于2014年1月27日由本公司、本公司全资子公司深圳市梅观高速公路有限公司及深圳市交通运输委员会、深圳市龙华新区管委会签署的协议（“该协议”），以及根据该协议拟进行的收费调整、补偿安排及其他事项；授权本公司董事会或其正式授权的董事作出落实或促使该协议生效而认为必要或恰当的所有行动和事宜以及签订有关文件。
本次会议对议案的表决结果如下：
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|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|投票总数|
|1,477,023,690内资股： 1,215,400,000外资股： 261,623,690|100%|0内资股： 0外资股： 0|0%|0内资股： 0外资股： 0|0%|1,477,023,690|

本议案获得超过一半票数的赞成，获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
有关上述议案的详情，请参阅本公司《2014年第一次临时股东大会会议资料》或本公司日期为 2014年 1月 27日和 2014年 2月 11日的公告以及日期为2014年3月6日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
三、律师见证情况
本次股东大会由广东君言律师事务所赖经纬、刘萍律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
四、公告附件
1、关于深圳高速公路股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2014年3月28日
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-011
莱克电气股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）第三届监事会任期将届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2017年4月11日召开职工代表大会，民主选举张伟明先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。本次职工代表大会选出的职工监事，将与公司2016年度股东大会选举产生的其余2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。
特此公告。
莱克电气股份有限公司监事会 2017年4月13日
附件：
第四届监事会职工代表监事简历
张伟明先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至今，先后任苏州金莱克电机有限公司进料检验员，金莱克电气有限公司总装厂巡检主管、车间副主任、外检科长、车间主任。2008年1月至今，任公司职工代表监事、总装厂副厂长。
股票代码：603220 股票简称：贝通信 编号：2019-007
武汉贝斯特通信集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
武汉贝斯特通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝通信”）拟使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟自董事会审议通过之日起 12个月内使用闲置募集资金不超过人民币 1.7亿元进行现金管理,具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1391号”文核准，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 8,444万股，发行价为每股人民币 7.85元，共计募集资金66,285.40万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018年 11月 12日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕2-
19号），经其审验，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司第一届董事会第八次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将本次发行所募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
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|序号|募集资金投资项目|拟使用募集资金金额|
|1|总部及分支机构服务机构建设项目|35,330.67|
|2|研发与培训中心项目|5,540.64|
|3|信息系统建设项目|3,253.47|
|4|补充流动资金项目|16,961.75|
|合计||61,086.53|

2018年12月12日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资58,083,295.38元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高募集资金利用效率，增加投资收益，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内使用闲置募集资金最高不超过人民币1.7亿元进行现金管理，具体如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资范围
为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，投资产品限于国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。投资产品不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或国债逆回购不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币1.7亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。
（四）投资期限
公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司计划财务部负责。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买国债逆回购或保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对拟使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意的意见：“公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，为公司和股东谋求更多回报，不会对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据募投项目现金支付进度，安排闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，作为公司独立董事，一致同意公司使用现金管理额度不超过1.7亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品，期限不超过12个月。”
（二）监事会意见
募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：贝通信本次使用不超过1.7亿元闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次拟使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对贝通信使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
武汉贝斯特通信集团股份有限公司董事会
证券代码：601200 股票简称:上海环境 编号：临2017-005上海环境集团股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 17日以书面和电子邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第三次会议的通知。会议于 2017年 4月 27日下午 13:00在虹桥路 1881号 4楼公司 1号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中副董事长 Zhao John Huan（赵令欢）先生、董事陈明吉先生、独立董事张辰先生以通讯表决方式参与本次董事会；公司第一届监事会 2名监事及 4名高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长颜晓斐主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于发放独立董事津贴和董事、监事报酬的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为确保独立董事有效行使职权，公司除提供独立董事履行职责所必需的工作条件、承担独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用外，公司将给予独立董事适当的津贴。公司拟支付在任独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币（税前），期限为自股东大会通过之日起一年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职
责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。
公司其他董事和监事均不因担任董事和监事职务而自公司领取报酬。
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》
公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2017年第一季度报告》，《上海环境集团股份有限公司 2017年第一季度报告》内容详见《上海证券报》（2017年 4月 29日）以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
《上海环境集团股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会 2017年 4月 29日
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：2016-055
中昌海运股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月11日 14点00分
召开地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月11日
至2016年8月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，详情请见公司于 2016年 7月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌海运股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600242|中昌海运|2016/8/4|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印
件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
(二)登记时间
2016年8月10日上午10：00-12：00，下午2：00-5：00。
(三)登记地点
上海市虹桥路 1438号1幢古北国际财富中心3104A公司会议室。
六、 其他事项
本次临时股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
电话：021-62350288-6018/6019
传真：021-62953959
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会2016年7月26日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中昌海运股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月11日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-073上海剑桥科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192176号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了认真研究，对有关问题进行了说明，并于 2019年 10月 18日对反馈意见进行了公开披露，具体内容详见《关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复中的相关内容进行了更新补充及修订，详见公司于同日披露的《关于 2019年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：临2019-070）。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会的核准存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会2019年 10月18日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－009华润双鹤药业股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)接控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称“北药集团”)通知，北药集团及其股东华润医药集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票自 2014年 4月 8日起开始停牌。因筹划中事项构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 4月 15日起停牌不超过 30个自然日。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
四川宏达股份有限公司董事会审计委员会
2018年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定，现就公司 2018年董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2017年5月18日，公司召开第八届董事会第一次会议选举董事会审计委员会组成人员：王仁平先生、黄建军先生、周建先生，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中独立董事王仁平先生为会计专业人士并担任主任委员，委员中独立董事占比超过1/2以上。本报告期，公司董事会审计委员会成员未发生变动。
二、审计委员会的召开情况
2018年度，审计委员会共召开四次会议：
1、2018年1月17日，召开2017年度审计工作沟通会，审计委员会成员仔细听取和询问了外部审计机构天健会计师事务所注册会计师关于公司 2017年度审计工作人员安排、审计计划、预审情况、重点审计区域于与审计策略、风险评估判断等事项，并就重大诉讼涉及会计处理问题等进行了充分沟通和交流。
2、2018年4月25日，召开会议，形成如下决议：同意《宏达股份2017年度财务决算报告》，并提交公司第八届董事会第九次会议审议。同意以经审计的财务会计报表为基础形成的《宏达股份 2017年年度报告全文及摘要》，并提交公司第八届董事会第九次会议审议。同意《宏达股份2017年度利润分配及资本公积金转增预案》，并提交公司第八届董事会第九次会议审议。对公司2017年度外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度财务报表审计工作期间，能够勤勉尽责，按计划完成了约定审计。对2018年度日常关联交易预计事项的书面审核意见，公司
2018年度的日常关联交易是基于公司日常运营需要预计的，对日常关联交易的金额和类别进行预计时遵照了相关法律、法规及公司内部控制制度的规定，程
序合规；关联交易价格以市场价格为参考，遵循了公允、公平、自愿的原则，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述关联交易。对董事会
《2017年度内部控制评价报告》以及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》进行了审阅，认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的
执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况，公司内部控制是有效的。同意《宏达股份董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》，并提交公司第八届董事会第九次会议审议。同意《宏达股份2018年第一季度报告全文及正文》，并提交公司第八届董事会第九次会议审议。同意《宏达股份关于会计政策变更的议案》。
3、2018年8月29日，召开会议，形成如下决议：同意《宏达股份2018年半年度报告全文及摘要》，并提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
4、2018年 10月 29日，召开会议，形成如下决议：同意《宏达股份 2018年第三季度报告全文及正文》并提交第八届董事会第十二次会议审议；同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内控审计机构。
三、审计委员会2018年度工作的主要内容
1、审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，我们认为公司财务报告
是客观、真实的。
2、监督和评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司 2017年度外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017年度财务报表审计工作期间，能够勤勉尽责，按计划完成约定审计。审计委员会向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构和内控审计机构。
3、协调管理层、相关部门与外部审计机构实现有效沟通
报告期内，为保障外部审计机构按计划顺利开展工作，审计委员会在听取相关意见后，积极进行协调，实现管理层、内部相关部门与外部审计机构充分有效沟通，保证了公司外部审计工作如期完成。
4、审核公司关联交易事项
报告期内，审计委员会对公司向控股股东借款暨关联交易事项发表书面审核意见认为：本次关联交易有利于公司改善资金状况，借款利息按照同期银行贷款基准利率上浮5%计算，且未超过公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、
合理，未发现损害公司及中小股东利益的合法权益的情形，未对公司本期及未来
财务状况、经营成果产生负面影响，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司独立性未产生影响。相关决策程序合法合规。我们同意本次关联交易事项。
审计委员会审核了公司2018年度日常关联交易预计事项，认为公司 2018年度的日常关联交易是基于公司日常运营需要预计的，对日常关联交易的金额和类别进行预计时遵照了相关法律、法规及公司内部控制制度的规定，程序合规；关联交易价格以市场价格为参考，遵循了公允、公平、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述关联交易。
5、2018年度业绩预告
根据相关规定，公司在披露 2018年度业绩预告前，审计委员会与公司经营层、年审注册会计师就年度业绩预告，特别是影响业绩预告的重大民事诉讼终审判决事项进行了沟通和讨论，达成一致意见。公司在规定时间就 2018年度业绩预告事项进行了信息披露，并对影响业绩预告的重大民事诉讼终审判决事项进行了充分披露和风险揭示，提醒投资者注意投资风险。
四、总体评价
2018年，我们作为董事会审计委员会的委员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，利用自身丰富的专业知识和执业经验，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，对公司定期报告的编制、监督评估审计机构、关联交易、业绩预告等方面进行了认真审慎的监督和评议，保障了公司经营决策的科学合规。
2019年，公司董事会审计委员会将继续发挥职能，推动公司治理水平的持续提升，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
委员签字：王仁平 黄建军 周 建
交通银行股份有限公司独立非执行董事对
公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及上海证券交易所有关通知要求，作为交通银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立非执行董事，本人对公司对外担保情况的专项说明及独立意见如下：
经核查，本行对外担保业务以开出保函及担保为主，是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的经营范围内的银行日常业务之一。截至 2016年 12月 31日止，本行开出保函及担保的余额为人民币 279,694百万元。
本行对外担保业务定有审慎的风险管理和控制政策，对被担保对象的资信标准、担保业务的操作流程和审批程序等均有严格规定。本人认为，本行对担保业务的风险控制是有效的，不存在违规对外担保情况。
交通银行股份有限公司独立非执行董事
彼得·诺兰、陈志武、于永顺、李健、刘力、杨志威 2017年 3月 28日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2016-062山东华鹏玻璃股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2016年10月27日在公司五楼会议室召开，本次监事会会议由监事会主席王祖通先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效，会议通过如下议案：
一、审议通过《2016年第三季度报告》
监事会认为：经审核，公司《2016年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2016年三季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司监事会2016年10月27日
报备文件
监事会决议
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-042上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月15日接到公司第二大股东华立集团股份有限公司（以下简称“华立集团”）的通知，华立集团于2016年8月17日至2016年11月15日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易方式累计减持本公司股份合计8,071,000股，占本公司总股本3.98%,具体减持情况如下：
2016年8月17日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持股份合计184,100股，占0.09%，减持价格区间20-21元/股。
2016年11月2日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持股份合计214,600股，占0.11%，减持价格区间18-19元/股。
2016年11月15日，通过大宗交方式减持股份合计7,672,300股，占3.79%。减持价格18.35元/股。
截止2016年8月17日首次减持之前，华立集团持有公司18,200,866股，占公司总股本比例8.98%。本次减持后华立集团持有公司10,129,866股，占公司总股本比例4.99999%。
二、所涉及后续事项
截止本次减持公告发布时，华立集团前6个月通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司股份8,071,000股，占总股本3.98%，公司将按照相关规定披露简式权益变动报告书。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司2016年11月16日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2019-045大连港股份有限公司
关于符合香港联交所上市规则最低公众持股量规定
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月28日披露了《大连港股份有限公司关于布罗德福国际有限公司对本公司已发行H股股份发起全面要约结果的公告》，并于2019年12月5日发布了《大连港股份有限公司关于暂时豁免遵守香港联交所上市规则最低公众持股量规定的公告》，就公司H股要约截止后，公司的公众持股量不符合香港联交所上市规则第8.08(1)(a)条所载的最低公众持股量规定，及暂时豁免遵守前述规定，进行了公告及说明。
公司近日收到布罗德福国际有限公司（下称“布罗德福”）告知，为使公司的公众持股量符合香港联交所上市规则规定，辽宁港湾金融控股集团有限公司已于本公告发布日之前在A股二级市场减持其持有的公司股份1,000,000股（占公司全部已发行股份总数的0.0078%)。股份受让对象不属于公司关联人，也不属于布罗德福的一致行动人。截至本公告发布之日，公司公众持股股份数为3,223,688,252，占公司全部已发行股份总数的25.0004%，布罗德福及其一致行动人持有股份数为9,670,847,747,占公司全部已发行股份总数的74.9996%,已符合香港联交所上市规则第8.08(1)(a)条的最低公众持股量规定。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会2019年12月16日
证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2019-034上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金实施理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过2.4亿元闲置募集资金进行投资理财，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品。授权期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起一年以内，在上述额度和期限范围内可由公司及子公司共同循环滚动使用。独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见，该议案已于 2019年 5月 14日经公司 2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019年 4月 24日、2019年 5月 15日分别披露的《关于公司 2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
一、本次购买理财产品的基本情况
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||序|委托方|受托方|产品名称|||产品类||理财金额|预期收益率|起息日|赎回日|
||号||||||型||（万元）||||
|1||江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行||中国工商银行|保本浮动收益型||700||1.7%-2.3%|2019年7月5日|2019年7月12日|
||||||挂钩汇率法人||||||||
||||||人民币结构性||||||||
||||||存款产品-七||||||||
||||||天滚动型||||||||
|2||江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行||中国工商银行|保本浮动收益型||400||1.7%-2.3%|2019年7月5日|2019年7月12日|
||||||挂钩汇率法人||||||||
||||||人民币结构性||||||||
||||||存款产品-七||||||||
||||||天滚动型||||||||
||合|-|-|-||-||1,100||-|-|-|
||计||||||||||||

关联关系说明：公司及子公司与以上银行不存在关联关系。
二、本次购买理财产品赎回的情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|预期收益率|实际收益或损失（元）|实际收回情况（元）|
|1|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|700|1.7%-2.3%|3,087.67|7,003,087.67|
|2|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|400|1.7%-2.3%|1,764.38|4,001,764.38|
|合计|-|-|-|-|1,100|-|4,852.05|11,004,852.05|

三、风险控制措施
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响分析
公司使用闲置募集资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的
投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为20,000万元（含本次）。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|理财金额|预期收益率|起息日|赎回日|
||||||（万元）||||
|1|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|4,800|3.35%|2019年5月23日|2019年8月22日|
|2|公司|浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行|浙江民泰商业银行定存通存款业务|存款|4,300|以基准利率为基础，在相应权限内进行浮动报价|2019年5月22日|从起息日起90天至180天|
|3|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|400|1.7%-2.3%|2019年7月5日|2019年7月12日|
|4|江西永冠科技发展有限公司|中国银行上海市朱家角支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本收益型|6,800|3.70%|2019年6月6日|2019年9月6日|
|5|江西永冠科技发展有限公司|宁波银行股份有限公司上海松江支行|单位结构性存款891918|保本浮动型|3,000|3.60%|2019年5月29日|2019年8月28日|
|6|江西永冠科技发展有限公司|中国工商银行股份有限公司东乡支行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型|保本浮动收益型|700|1.7%-2.3%|2019年7月5日|2019年7月12日|
|合计|-|-|-|-|20,000||-||

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年七月九日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-024志邦家居股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月2日志邦家居股份有限公司召开三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至召开 2019年年度股东大会作出新的决议之日止。
上述授信额度超过规定的董事会关于借贷的审批权限，因此需提交股东大会审议。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会2019年4月2日