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2017年第一次临时股东大会决议公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2017-014北方国际合作股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2017年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2017年第一次临时股东大会会议通知》，于2017年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2017年1月23日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1
月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年1月22日15:00至2017年1月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦19层）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
2017年第一次临时股东大会决议公告三、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共11人，共计持有公司有表决权股份322,173,364股，占公司股份总数的62.8014%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份312,158,729股，占公司股份总数的60.8492%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计6人，共计持有公司有表决权股份10,014,635股，占公司股份总数的1.9522%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8人，代表公司有表决权股份数10,507,035股，占公司股份总数的2.0481%。
出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
股东大会现场会议由公司董事王粤涛主持。
四、议案审议和表决情况
1、关于审议《选举何佳先生为公司第六届董事会独立董事》的议案
表决情况：同意322,173,364股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意10,507,035股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、关于审议修订《公司章程》的议案
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2017年第一次临时股东大会决议公告表决情况：同意322,173,364股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意10,507,035股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》的议案
本议案涉及关联交易，关联股东中国北方工业公司、北方工业科技有限公司回避表决。
表决情况：同意36,418,098股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意10,507,035股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
4、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
表决情况：同意322,173,364股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：中小投资者投票情况为：同意10,507,035
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
2017年第一次临时股东大会决议公告五、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所经办律师何珺炜、孟为律师现场见证并就本公司2017
年第一次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《2017年第一次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-053
高新兴科技集团股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，由于该重大事项存在不确定性，公司申请股票于2015年2月13日开市起停牌并披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-011）。因本次所筹划事项已构成重大资产重组，公司于 2015年 2月 27日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-012），公司股票于2015年2月27日开市起继续停牌。
停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重组涉及的各项工作，目前各项工作进展顺利。因本次重组方案需要重组各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《创业板信息披露业务备忘录第 13号—重大资产重组相关事项》等相关法规的规定，经公司申请、深圳证券交易所同意，公司分别于 2015年 3月 27日、2015年4月27日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-022、2015-043），公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
截至目前，本次重组的评估和审计等工作已基本完成，重组方案已进入各方内部评审阶段，待相关文件最终确定并提交董事会审议通过后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十四日
苏宁易购集团股份有限公司
独立董事关于确认对华泰证券股份有限公司会计核算方法的独立意见
2018年7月30日公司以现金方式认购华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）非公开发行股票260,536,398股，认购股款为人民币34.00亿元，公司现持有华泰证券股份占其发行后总股本比例3.16%。公司投资华泰证券作为可供出售金融资产核算。
依据华泰证券《公司章程》第一百一十八条“持有或合并持有公司发行在外3%以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事（非职工代表董事）的候选人”，公司向华泰证券董事会提出董事候选人。2018年10月22日，华泰证券 2018年第一次临时股东大会决议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》，公司零售集团副总裁范春燕女士担任华泰证券非执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至华泰证券第四届董事会任期结束。
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，应采用权益法核算。公司董事会根据《企业会计准则》的相关规定，判定公司对华泰证券的经营决策具有重大影响，为此，自 2018年 10月 22日起，公司将对华泰证券的投资会计核算方法转为权益法核算，从而更加合理、准确地反映公司对华泰证券投资的会计核算情况。
公司独立董事审阅了《关于确认对华泰证券股份有限公司会计核算方法的议案》，发表独立意见如下：
1、公司对华泰证券投资的会计核算方法确认为长期股权投资、并采用权益法核算，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。
2、本次事项经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，符合相关规定。
综上，独立董事一致同意本议案内容。
独立董事：沈厚才、柳世平、方先明 2018年10月24日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-005浙江海利得新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。该议案已经公司2018年9月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格为不超过人民币6元/股；公司已于2018年10月30日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至2019年1月31日，公司通过集中竞价交易方式，累计回购股份数量为
25,360,752股，占目前公司总股本的2.0736%，最高成交价为4.36元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总金额为103,536,677.84元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司在实施回购股份过程中符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。
份成交量之和2,474.76万股的25%。
3、公司回购股份敏感期范围：
（一）上市公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
（二）上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2019年02月02日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015074
四川九洲电器股份有限公司
关于控股股东国企改革方案相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 29日收到公司控股股东《四川九洲电器集团有限责任公司深化国资国企改革方案相关情况的告知函》：为深入贯彻落实党的十八届三中全会精神和《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》以及省、市关于深化国企改革相关精神和要求，四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲集团”）制定了深化改革总体方案。方案主要内容如下：
1、改组九洲集团为具有国有资本投资运营性质的集团公司。改组后的九洲集团既负责对旗下各个产业的投资管控，又是集团资本运营平台。将专注国防装备和智慧城市业务，在抓好核心军工产业经营发展的同时，着力优化集团资源配置，促进集团资源协同共享和军民产业深度融合。改组后的九洲集团注册资本在现有 4.18亿元的基础上增加至 20亿元。
2、健全九洲集团投融资和资本运营授权管理体系。绵阳市政府给与九洲集团投融资和资本运营授权，充分激发企业发展活力。
权，由董事会对经理层成员按市场化方式选聘、激励和实行契约化管理。
4、进一步加强高层次人才、核心骨干团队和专业技术团队的培育激励措施。按照股东和职工共享发展成果的原则，九洲集团分层级建立健全激励约束机制。对于九洲集团，完善长效激励计划；对于下属非上市公司，根据不同企业情况通过超额利润分成、岗位分红、项目分红，股权激励（含虚拟股权）、期权激励等多种激励方式进行激励；对于下属上市公司，根据国家相关法规，在市场化原则下，创新设计激励约束制度方案。
5、加大资本经营力度，提高资产证券化率。综合运用资本经营方法和手段，努力争取集团资产证券化率到 2020年达到60%。
组建九洲集团产业（创业）投资基金，积极开展并购重组，大力实施资源整合。
6、推进混合所有制经济发展。适时推进九洲集团顶层股权多元化和发展混合所有制。
7、进一步完善集团管控体系。按照公司治理要求，对下属公司科学实施分级分类管控，该管的管住，不应管的坚决放下去，充分调动各级经营者的积极性，激发企业活力。
国军民融合标杆企业。
公司将继续关注九洲集团国企改革相关进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年十二月三十日
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2017-03
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于漳州宝湾物流园项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）将在漳州市台商投资区投资建设漳州宝湾物流园项目。该项目规划用地196亩，初期总投资估算4.34亿元人民币。
2、2017年1月23日召开的公司第八届董事会第十一次通讯会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资漳州宝湾物流园项目的议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
宝湾控股为投资主体。本公司持有宝湾控股77.36%的股权，本公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有宝湾控股22.64%的股权。
三、投资标的基本情况
拟注册成立的漳州宝湾物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）位于漳州市台商投资区，注册资本为1.2亿元人民币。该公司将作为经营主体负责漳州宝湾物流园项目的开发建设和经营管理。宝湾控股将以自筹资金出资，占100%股权。
漳州宝湾物流园项目用地计划196亩，初期总投资估算4.34亿元人民币。计划建造双层高标准物流仓储设施、仓库管理间、装卸平台以及相关公用配套设施。具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。计划经营范围包括：从事仓库、堆场及办公室的租赁业务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；提供劳务、货物装卸和设备出租服务；从事库存管理、装卸业务、流通加工服务；从事集装箱运输的拆箱、拼箱、集运、分拨、堆存和集装箱修理业务；从事物流信息
电子平台服务、物流信息咨询业务等。（最终以工商登记审核为准）
四、对外投资合同的主要内容
宝湾控股将待漳州宝湾物流有限公司注册完成后，以漳州宝湾物流有限公司为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司发展战略，厦门市是中国东南沿海重要的中心城市，也是中国重要的物流节点城市。在厦漳泉一体化发展的背景下，基于宝湾物流既定的发展战略，在漳州市投资建设宝湾物流园项目将完善宝湾物流在东南沿海的战略布局，提高市场占有率，打造宝湾物流的品牌网络，进一步增强宝湾物流业务可持续发展能力，提高市场竞争能力。
2、存在的风险及对策
（1）漳州宝湾物流园项目投资较大，增加了公司已经存在的资金压力。
对策：宝湾控股经营业绩稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也在积极探讨多种融资方式。
（2）工程项目较大，建设周期及建设成本控制风险
对策：本公司在已有物流园项目上具有成功经验，能最大限度的降低这一风险。
（3）市场竞争压力
对策：为回避低端竞争，公司目标客户定位于高端客户。公司将制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，并由总部协助，全力开展对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。
3、对公司的影响
项目将有助于宝湾物流形成全国性园区网络，增强宝湾物流的核心竞争力，巩固和保持宝湾物流在行业内的领先地位。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕物流仓储业务、适时开拓综合物流服务能力和完善物流服务网络、发展业务规模和品牌战略来进行，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。
六、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-122
吉林电力股份有限公司关于所属子公司
拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司
签署和解协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司所属子公司——吉林泰合风力发电有限公司（以下简称“吉林泰合公司”）、蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司（以下简称“蒙一公司”）、蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司（以下简称“蒙二公司”）和甘肃瓜州协合风力发电有限公司（以下简称“瓜州公司”）就自投产以来风机未达性能保证值所涉及的电量补偿损失、设备维修及备件费用等未达成事宜，拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）签署《风力发电机组有关质保问题和解协议》，主要情况如下：一、基本情况
吉林泰合公司、蒙一公司、蒙二公司、瓜州公司与华锐风电分别于 2008年和 2010年签订《风力发电机组采购合同》。
吉林泰合公司于 2014年 11月与华锐公司签订的《风机低电压穿越系统改造合同》。
二、损失补偿
经友好协商华锐风电同意就原合同设备未达到性能保证值，给公司
造成的电量、设备维修及借用备件等损失予以补偿 8286万元，同意退还低穿改造设备款 459万元，共计 8745万元在原合同应付尾款（28247万元）中直接扣除，其中：吉林泰合公司 1659万元；蒙一公司 1047万元：蒙二公司 1033万元；瓜州公司 5006万元。
三、对公司本期利润影响
对公司本年净利润预计影响金额为 8143万元，预计影响归属母公司净利润 4979万元。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二一五年十二月十一日
江西特种电机股份有限公司董事会
关于公司支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
江西特种电机股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺持有的江苏九龙汽车制造有限公司（以下简称“九龙汽车”）18.38%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》、《信息披露业务备忘录第 10号——重组公司持续信息披露》的要求，江西特种电机股份有限公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.本次交易停牌日期为 2015年 8月 11日。2015年 8月 11日，公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票自2015年8月11日起正式停牌。
2.2015年8月21日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年8月21日开市起继续停牌，预计将于2015年9月18日开市起复牌。
3.公司与交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与交易对方和中介机构签署了保密协议。
4. 2015年 9月 18日，公司发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，披露看本次重组进展情况，公司股票自2015年9月18日开市起继续停牌，预计于2015年11月20日之前申请复牌。
5. 2015年 9月 23日，公司发布《江西特种电机股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》，披露了本次重组进展情况，公司股票将继续停牌。
6. 2015年 9月 30日，公司发布《江西特种电机股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》，披露了本次重组进展情况，公司股票将继续停牌。
7.2015年10月13日，公司发布《江西特种电机股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》，披露了本次重组进展情况，公司股票将继续停牌。
8.2015年10月20日，公司发布《江西特种电机股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告》，披露了本次重组进展情况，公司股票将继续停牌。
9.2015年10月22日，公司与交易对方签署了《支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，就本次交易的方案、本次交易的性质、本次交易实施的先决条件、支付方式、资产交割、损益安排、盈利承诺和补偿、税费、协议生效条件与解除、违约责任等作出了约定。
10.2015年10月23日，公司按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《江西特种电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。
11.2015年10月23日，公司聘请的独立财务顾问兴业证券股份有限公司对本次交易预案出具了核查意见。
12.2015年10月23日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议并通过了本次交易预案，独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
本次交易尚需获得公司股东大会的表决通过和中国证监会的核准后方可实施。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》、《信息披露业务备忘录第10号——重组公司持续信息
披露》的规定，公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体成员承诺并保证本次支付现金购买资产暨关联交易预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司及董事会全体成员对本次支付现金购买资产暨关联交易预案内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司重大资产重组的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
江西特种电机股份有限公司董事会
2015年10月23日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015 - 118
北京东土科技股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）拟使用 1亿元人民币在上海自贸区设立全资子公司上海东土科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“上海东土”）。
2015年 12月 28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司全体董事一致同意上述对外投资事项。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：上海东土科技有限公司（暂定名称，以工商注册为准）
2、注册资本：1亿元人民币
3、股权结构：北京东土科技股份有限公司100%股权
4、出资方式：现金出资
制作；从事货物及技术的进出口业务，货物代理的进出口业务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息咨询。
6、注册地：暂定于上海张江高科技园区集电港一期
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
根据公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司上海东土，负责公司国际业务的支持，国际销售、物流及公司海外子公司的管理；并依托上海自贸区的优势建立海外销售订单及物流管理中心，集中进出口业务、海外物流、RMA（设备返修）等海外销售支持职能；建立华东、华南物流中心，提高南方销售的物流管理及效率，同时拓展时频及自动化产品在国内、国际市场的销售，增强公司在工业自动化领域相关产品的应用研究、产品管理。
（二）存在的风险及对策
公司规模扩大和子公司数量的增加，对于公司管理控制水平提出了更高的要求，可能存在公司管理、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。
（三）对公司的影响
中国（上海）自由贸易试验区是国家推进改革和提高开放型经济水平的“试验田”，公司在自贸区设立上海东土，能够充分享受自贸区在资金划转、融资汇兑、贸易投资等方面的制度优势。
本次设立上海东土还将有助于进一步完善公司产业布局，并充分利用公司现有客户资源、技术资源及市场优势，进一步扩大海外销售规模，提高公司盈利能力，增强市场竞争力，为公司主营业务拓展和产业链延伸奠定基础，为公司未来发展培育新的利润增长点，促进公司快速稳定发展，提升公司整体业绩，符合公司和全体股东利益。
本次投资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2015年12月28日
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会独立董事
关于对子公司进行增资暨投资年产 300万件高端汽车轮毂智慧工厂事宜的独立意见
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第二十八次会议审议了《关于对子公司进行增资并投资年产 300万件高端汽车轮毂智慧工厂项目的议案》,公司董事会事前已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1.投资年产 300万件高端汽车轮毂智慧工厂项目，是积极响应“中国制造2025及工业4.0”政策的号召，是有效提高制造业自动化水平、优化生产流程，增强企业在国际市场上的竞争力，提高市场占有率，创造更高的经济效益，是公司发展的必然选择，是公司未来新的利润增长点。
2.上述投资事宜已经公司董事会审议表决通过，其程序合法有效,且无需提交公司股东大会审议。。
3.同意公司对子公司吉林万丰进行增资并投资建设年产 300万件高端汽车轮毂智慧工厂项目。
独立董事：孙大建、杨海峰、储民宏
二O一六年十二月十五日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-075深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2018年10月31日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2018年11月5日上午在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》。
公司2017年限制性股票激励计划的激励对象冉亚林、段镛蓉、朱丽君、袁建波、晋茂东、蓝希胜、周朋因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的有关规定，上述7人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计32万股由公司回购注销。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所就该议案发表了法律意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
2、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
因董事罗珊珊、王鹏、汪显方为激励对象，已回避该议案的表决，其余6名董事参与表决。
《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所就该议案发表了法律意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会二〇一八年十一月五日
山东矿机集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，为了切实维护公司和股东的利益，特对第四届董事会 2019年第五次临时会议相关事项发表独立意见如下:
一、关于子公司中科岱宗与中科航星重组方案变更事项的独立意见
我们认为：公司子公司中科岱宗与中科航星重组方案变更事项符合公司业务发展的需要，符合中科岱宗的业务经营状况。本次交易履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，我们同意中科岱宗与中科航星重组方案的变更，并同意提交股东大会审议。
二、关于控股子公司减资并注销事项的独立意见
我们认为：公司子公司中科岱宗受行业政策等方面影响，近几年发展迟缓，对其减资并注销有利于公司进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们同意中科岱宗减资并注销事项，并同意提交股东大会审议。
独立董事：冯梅张松柏沈伟
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-055
华仁药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押并重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月5日收到控股股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的书面通知，具体事项如下：
一、股份解除质押的情况
2016年2月4日，华仁世纪集团将其持有的我公司1,600万股（占本公司股份总数的2.41%，占华仁世纪集团持有本公司股份的5.71%）无限售条件流通股股份质押给中国民生银行股份有限公司青岛分行。2016年5月5日华仁世纪集团将上述股份全部解除质押，解除股份质押的手续已办理完毕。
二、股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东名称|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|华仁世纪集团有限公司|4,593.148万股|2016年5月5日|朱慧|16.4%|6.91%|华仁世纪集团经营资金需求|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。华仁世纪集团所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,华仁世纪集团共持有本公司28,003.148万股股份，占本公司
总股本的42.12%，其中已质押股份27,703.148万股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的98.93%，占本公司总股本的41.67%。
华仁世纪集团原触及融资预警线的 7,710万股股份，其 3,000万股因重新质押，已解除触及警戒线的风险。华仁世纪集团有限公司正在采取积极措施：包括筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施降低融资风险。华仁世纪集团有限公司上述股权质押未进行配资及高杠杆融资。请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份解押、质押登记证明
2、华仁世纪集团股份解押及质押通知
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月六日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-65四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2016年 7月 27日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市高新区天府二街萃华路 89号成都国际科技节能大厦 A座五楼。本次会议应出席董事 9人，实到 9人。会议通知于 2016年 7月 25日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长黄灿文先生主持，监事孙健先生，高级管理人员周凤女士、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）《业绩承诺补偿股份的实施方案》
具体内容请见同日披露的《关于业绩承诺补偿股份的实施公告》
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
本议案由独立董事投票表决，在关联公司任职的董事黄灿文、胡梅梅、齐晓梅、洛佩兹、周凤已回避表决，本议案由非关联董事投票表决。
本议案的表决情况为：同意4票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议的事前认可意见；
（三）、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议的相关独立意见；
（四）、中介机构的相关意见。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-041多喜爱集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金、闲置募集资金
购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过 20,000.00万元闲置自有资金、最高额不超过 1,800.00万元闲置募集资金购买较低风险保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用。同时，根据《公司章程》的有关规定，该事项已经公司 2018年度股东大会审议并批准，投资期限自 2018年年度股东大会通过之日起生效，至2019年年度股东大会召开之日止失效。
以上具体内容详见2019年3月30日以及2019年4月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近期，公司在股东大会授权额度内购买了理财产品，现将有关事项公告如下:
一、购买理财产品情况
1、公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行签署的理财产品：（1）产品名称：挂钩汇率结构性存款
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品风险评级：低风险
（4）认购日：2019年4月26日
（5）起息日：2019年4月26日
（6）产品期限：90天
（7）到期日：2019年7月25日
（8）产品金额：人民币1,000.00万元
（9）产品年化收益率：1.50%-4.70%
（10）资金来源：闲置自有资金
（11）关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系
二、投资风险
上述理财计划的风险包括但不局限于以下风险：
1、市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但上述产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
2、流动性风险：上述理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受公司提前支取，无法满足公司的流动性需求。
3、政策风险：上述理财产品是针对当前的相关法律和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
4、信息传递风险：公司需要根据合同载明的信息披露方式，查询产品相关信息公告。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
5、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金以及自有资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高闲置募集资金、闲置自有资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金、闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况截至本报告日，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品 2.57亿元（含本次 1,000.00万元），其中已到期理财产品 2.19亿元，未到期理财产品 0.38亿元。
未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。具体如下表:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|收益类型|委托理财金额（万元）|起始日期|终止日期|资金来源|
|1|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|共赢利率结构 25767 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1,800.00|2019.04.12|2019.05.16|闲置募集资金|
|2|中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行|挂钩汇率结构性存款|保本浮动收益型|1,000.00|2019.03.27|2019.05.28|闲置自有资金|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|财富班车1号|保本保收益型|1,000.00|2019.03.26|已赎回|闲置自有资金|
|4|中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行|挂钩指数结构性存款|保本浮动收益型|1,000.00|2019.03.07|已赎回|闲置自有资金|
|5|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|共赢利率结构 23490 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1,800.00|2018.12.28|已赎回|闲置募集资金|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|财富班车1号|保本保收益型|2,500.00|2019.01.25|已赎回|闲置自有资金|
|7|中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行|挂钩黄金结构性存款|保本浮动收益型|1,000.00|2019.01.11|已赎回|闲置自有资金|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|利多多公司19JG0162期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|2,000.00|2019.01.11|已赎回|闲置自有资金|
|9|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|财富班车1号|保本保收益型|2,000.00|2018.12.05|已赎回|闲置自有资金|
|10|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|财富班车2号|保本保收益型|2,000.00|2018.11.08|已赎回|闲置自有资金|
|11|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|共赢利率结构 21682 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|2,300.00|2018.09.07|已赎回|闲置募集资金|
|12|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|共赢利率结构 20847 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1,500.00|2018.07.13|已赎回|闲置自有资金|
|13|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|中信理财之共赢利率结构20062 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|2,300.00|2018.05.18|已赎回|闲置募集资金|
|14|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保本保收益型|2,500.00|2018.06.08|已赎回|闲置自有资金|
|合计||||24,700.00|—|—|—|

六、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行签订的挂钩汇率结构性存款理财产品合同
特此公告。
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年四月二十六日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-58成都市兴蓉投资股份有限公司
关于投资、建设和运营彭州隆丰环保发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都市总体规划和环境治理的需要以及成都市政府第四次重大投资项目联席会会议决议，为实施成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）“一主多元”发展战略，公司拟投资、建设和运营彭州隆丰环保发电项目。现将有关事项公告如下：
一、概述
（一）根据项目建议书，彭州隆丰环保发电项目总投资估算为 86703.12万元。设计日处理城市生活垃圾 1500吨，年处理垃圾量约为 50万吨，预计年均上网电量 17815万度。
（二）本次事项经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，该事项不需提交股东大会审议。
（三）本次事项不构成关联交易。
二、项目基本情况
（一）项目选址、规模及建设期
彭州隆丰环保发电项目拟选址于彭州市隆丰镇大宝村和桂花镇一笼村交接处，占地面积约为 110亩。设计日处理城市生活垃圾 1500吨，年处理垃圾量约为 50万吨，预计年均上网电量 17815万度。暂时按照 3台500（t/d）的机械炉排炉，2台 15兆瓦的发电机组的配置考虑。预计 3年建成（前期工作 1年，工程建设期 2年）。
（二）项目投资估算
项目总投资估算为 86703.12万元。
（三）项目实施主体
彭州隆丰环保发电项目拟由公司下属全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称“再生能源公司”）作为实施主体。
三、项目投资必要性
（一）随着生活垃圾量的不断增长，需要实行科学有效的处理方法。
成都市三圈层都江堰市-彭州市片区原来较粗放的垃圾处理方式已不能满足城市环境现代化的需要。三圈层现有的一些小型垃圾焚烧设施，不能满足垃圾处理“三化”要求，也显著增加了政府财政负担。
而建设大型集中焚烧发电设施，可以有效利用余热和废渣，是现阶段“安全可靠、先进环保、省地节能、经济适用的处理技术”。建设彭州市隆丰环保发电厂项目是落实国家《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的具体措施，是对成都市三圈层都江堰市-彭州市片区不断增长的生活垃圾量实行科学、有效处理的需要。
（二）都江堰、彭州两市垃圾填埋场剩余使用年限较短，需实现“规模化、现代化、集约化”的垃圾处理。
都江堰市、彭州市垃圾填埋场剩余使用年限仅 2年和 4年。从全域成都的理念出发，将两市以及郫县等地垃圾集中处置，实现“规模化、现代化、集约化”，是必要的，也是迫切的。
四、项目投资收益情况
根据项目建议书，总投资估算为 86703.12万元。总收入=售电收入+垃圾处理费补贴。以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，
均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，每吨折算上网电量暂定为 280千瓦时，执行电价每千瓦时 0.65元（含税，下同）；超出部分电价为 0.4487元。项目所得税后的内部收益率为7.5%，投资回收期 11.8年。资金来源为公司自有资金与融资相结合。
五、对公司的影响
（一）本次投资事项将进一步促进公司环保业务发展，优化公司的产业结构，有利于公司未来营业收入提升及盈利增长。
（二）本次投资事项符合公司“一主多元”的发展战略，有利于深化公司“以水务产业为基石，新兴环保产业共同发展”的产业布局。
六、其他
投资、建设和运营彭州隆丰环保发电项目将签订正式的特许经营权协议，公司将根据上述进展情况履行相应的审批程序，以及后续各阶段的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会 2014年 10月 20日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-057贝达药业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长兼首席执行官丁列明先生召集，会议通知于 2018年8月10日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会会议于2018年8月23日在公司杭州总部行政大楼15楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。
3、本次董事会会议应出席9人，实际出席会议人数为9人。
4、本次董事会会议由董事长兼首席执行官丁列明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见公司于8月24日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2018年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会通过了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司于8月24日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2018年8月23日