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证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-002号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰（集团）股份有限公司、大连水产药业有限公司
●根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票敞口 2亿元、流动资金借款 1亿元提供连带保证责任；将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司 60,000万元股权质押给中国银行股份有限公司吉林省分行，用于为公司自 2017年 8月 31日起至 2022年 8月 31日在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的全部授信业务提供质押担保；同意吉林亚泰集团医药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的流动资金借款 1,300万元提供连带
保证责任。
●上述担保无反担保。
●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,394,960万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的97.27%，全部为对公司及控股子公司的担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票敞口 2亿元、流动资金借款 1亿元提供连带保证责任；将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司 60,000万元股权质押给中国银行股份有限公司吉林省分行，用于为公司自 2017年 8月 31日起至 2022年 8月 31日在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的全部授信业务提供质押担保；同意吉林亚泰集团医药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的流动资金借款 1,300万元提供连带保证责任。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,394,960万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的97.27%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止 2016年 12月 31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,457,217,638.91元，总负债为 3,734,894,007.12元，净资产为 1,722,323,631.79元，2016年实现营业收入 1,075,328,682.44元，净利润 63,653,208.76元（以上数据已经审计）。截止 2017年 9月 30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,260,933,861.48元，总负债为 3,497,864,205.78元，净资产为 1,763,069,655.70元，2017年 1-9月实现营业收入 1,082,590,348.24元，净利润 40,746,023.91元（以上数据未经审计）。
2、吉林亚泰建筑工程有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：陈继忠
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2016年 12月 31日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 1,496,983,433.57元，总负债为 1,448,195,727.17元，净资产为 48,787,706.40元，2016年实现营业收入 607,825,614.03元，净利润 -45,700,038.52元（以上数据已经审计）。截止 2017年 9月 30日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 1,511,370,868.39元，总负债为
1,482,404,185.65元，净资产为 28,966,682.74元，2017年 1-9月实现营业收入 594,147,190.42元，净利润-19,821,023.66元（以上数据未经审计）。
3、吉林亚泰（集团）股份有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：宋尚龙
经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营等
截止 2016年 12月 31日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为 51,923,322,077.54元，总负债为 37,581,653,775.08元，净资产为 14,341,668,302.46元，2016年实现营业收入 11,010,730,487.13元，净利润 139,104,359.94元（以上数据已经审计）。截止2017年 9月 30日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为 55,617,698,250.55元，总负债为 38,011,964,322.37元，净资产为 17,605,733,928.18元， 2017年 1-9月实现营业收入 8,283,594,410.82元，净利润 233,605,782.78元（以上数据未经审计）。
4、大连水产药业有限公司
注册地：辽宁省大连高新技术产业园区
法定代表人：刘晓峰
经营范围：药品、果味维C饮料等
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止 2016年 12月 31日，大连水产药业有限公司总资产为
109,091,139.48元，总负债为 104,126,790.37元，净资产为 4,964,349.11元，2016年实现营业收入 25,857,001.06元，净利润- 1,950,176.23元（以上数据已经审计）。截止 2017年 9月 30日，大连水产药业有限公司总资产为 115,116,140.64元，总负债为 109,529,563.34元，净资产为 5,586,577.30元，2017年1-9月实现营业收入 7,276,237.13元，净利润 516,314.28元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,394,960万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的97.27%，全部为对公司及控股子公司的担保。
五、备查文件
公司2018年第一次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二O一八年一月十一日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-053福建海峡环保集团股份有限公司
关于拟收购中信环境水务（盐城大丰）有限公司股权的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以不超过5288.58万元的价格收购中信环境技术投资(中国)有限公司持有的中信环境水务（盐城大丰）有限公司70%股权。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易无需提请公司股东大会批准。
本次交易行为涉及的标的公司股权的资产评估报告尚需经国资委备案，在完成国资委备案以及正式协议文本签署前，本次交易尚存在一定的不确定性。
一、交易概述
根据公司战略发展规划，经与中信环境技术投资(中国)有限公司多轮项目洽商与项目调查，公司拟以不超过5288.58万元的价格收购中信环境技术投资(中国)有限公司持有的中信环境水务（盐城大丰）
有限公司70%股权。
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟收购中信环境水务（盐城大丰）有限公司70%股权的议案》。
二、交易对方情况介绍
本次收购标的中信环境水务（盐城大丰）有限公司系中信环境技术投资(中国)有限公司的全资子公司。中信环境技术投资(中国)有限公司成立于2016年10月，注册地为中国广州市，经营范围为水务投资、环境工程服务，公司注册资本为300,000万人民币，其实际控制人为中信环境投资集团有限公司。
三、交易标的基本情况
（一）本次交易的标的：中信环境水务（盐城大丰）有限公司70%股权
（二）中信环境水务（盐城大丰）有限公司的基本情况：
1.公司名称：中信环境水务（盐城大丰）有限公司
2.成立日期：2011年6月21日
3.注册地址：盐城市大丰区大丰港海融广场4#107
4.法定代表人：王宁
5.注册资本：7,616.289606万元人民币
6.经营范围：工业污水、生活污水处理；给排水工程施工；
水处理设备研发、制造、维修；房屋、机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股东：中信环境技术投资(中国)有限公司，持有100%股权四、尚需履行的程序
目前双方已就该交易达成初步意向，并组织对标的进行审计、评估工作，尚未签署正式的协议文本。标的公司股权的资产评估报告尚
需经国资委备案，在完成国资委备案以及正式协议文本签署前，本次交易尚存在一定的不确定性。
五、本次收购对公司的影响及风险提示
（一）本项目是公司拓展的省外污水厂项目，符合公司立足海西地区环境综合服务商的战略发展定位，实现走出去发展的战略规划，有助于公司做强做大主营业务。
（二）本项目实际控制人中信环境投资集团有限公司是国内环保领域优秀公司，拥有优秀的技术、管理、投资、建设等经验和业绩，本次收购有助于双方实现强强联合，优势互补。
（三）标的公司地处江苏大丰港经济区，是江苏重点建设的沿海三大深水海港之一，具备未来发展潜力，本次收购有助于提升公司工业废水处理业务占比。
公司本次股权收购不构成重大资产重组。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》规定及有关要求，依据收购事项具体进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公司公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-062
山东大业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月1日
(二) 股东大会召开的地点：大业股份办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|182,200,180|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.84|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集
及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|182,189,480|99.9941|10,700|0.0059|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|232,920|95.6079|10,700|4.3921|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭芳晋、郭恩颖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
山东大业股份有限公司 2019年7月1日
南京新街口百货商店股份有限公司独立董事
关于计提商誉减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的关于计提商誉减值准备相关文件。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审核并发表独立意见如下：
1.公司第八届董事会第三十一次会议涉及的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2.公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
||
|-|
|3. 本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法|
|律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加|
|公允地反映公司的财务状况以及经营成果。|
|同意本次计提商誉减值准备。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《南京新街口百货商店股份有限公司独立董事关于计提
商誉减值准备的独立意见》的签字页）
胡晓明 杨春福
陈枫 时玉舫
年 月 日
海南航空控股股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的情况说明
一、2017年度可供分配利润情况和利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润 3,322,947千元，其中，归属于上市公司其他权益工具持有的部分270,000千元，归属于上市公司普通股股东的净利润3,052,947千元。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司母公司实现净利润 2,825,157千元，提取法定盈余公积 282,516千元，计提及分配其他权益工具持有者股利 270,000千元后，2017年度当年可供分配的净利润2,272,641千元。
经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，本公司拟定的 2017年度利润分配方案为：以本公司总股本 16,806,120千股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币0.18元（含税），拟派发现金股利共计302,510千元。
二、关于2017年度利润分配情况的说明
㈠《公司章程》中利润分配政策
根据《公司章程》第一百五十三条“公司的利润分配政策”如下：
“现金分红的条件：在当年母公司实现的可供分配利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正的情况下，公司应采取现金方式分配股利。
“现金分红的比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司应按照下列方式进行分配，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。”
“股票股利分配的条件：在不进行现金分红的特殊情况出现时，公司可以
单纯分配股票股利。在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以提出股票股利分配预案。”
㈡行业及公司经营基本情况
公司及控股子公司主要经营民航客货运输服务，目前尚处于发展阶段。民航运输需求在国内仍保持较快增长，但受宏观经济波动、原油价格、汇率波动的影响较大。
公司为扩大经营业务规模，提升市场份额，2018年计划引进 67架飞机，同时优化产业布局，需要大量资金投入，2018年约需362亿元。
|||
|-|-|
|项目|金额（亿元）|
|经营活动产生的现金流量净额|150|
|投资活动产生的现金流量净额|-289|
|筹资活动现金流量净额|-542|
|现金流量净额|-681|
|资金来源：||
|自有资金：|319|
|资金需求：|362|

㈢分红政策的执行情况
《公司章程》第一百五十三条“公司的利润分配政策”规定：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司近三年现金分红情况表：
单位：千元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红金额（含税）|实现的可分配利润|分配现金占可分配利润总额的比例(%)|
|2017年|302,510|3,052,947|9.91|
|2016年|863,835|2,879,505|30.00|
|2015年|-|3,002,694|-|
|合计|863,835|2,978,382（三年平均）|39.16|

由上表可见，公司 2015年、2016年、2017年累计现金分红金额占近三年（含报告期）平均可分配利润 2,978,382千元的39.16%，表明公司已严格按照《公司章程》积极实施了回报投资者的利润分配政策。
㈣留存未分配利润的用途和计划
1、保障公司生产运营
为保障公司正常生产运营，公司储备部分资金用于支付航油款、飞机租金、起降费、维修费等经营性款项。根据公司目前的运营规模，公司日常运营所需的最低现金水平为50亿元。
2、飞机、发动机引进及航材采购
按公司 2018年飞机引进、发动机购买和航材采购计划，2018年飞机引进、发动机和航材采购预计需要资金289亿元，其中自有资金支出至少为 110亿元。
3、偿还短、长期贷款及负债
公司2018年将偿还长短期借款、债券等负债501亿元。
综合考虑公司2018年运营现金流入及公司银行授信情况，提前储备部分资金，保持充裕流动性，增强抵御风险能力。
三、公司内部决策及审议程序
公司于2018年 3月22日召开第八届董事会第十九次会议审议《2017年年度利润分配预案》，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。公司董事会认为：公司 2017年度利润分配预案是从公司实际情况出发，不违反中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
公司于2018年 3月22日第八届监事会第十次会议审议《2017年年度利润分配预案》，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：
该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，我们同意董事会提出的利润
分配预案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
特此说明
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年三月二十二日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-014东莞市华立实业股份有限公司
关于公司副总经理、财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 20日收到公司副总经理、财务总监赵宇彦先生以书面形式提交的辞职报告，赵宇彦先生因个人职务变动原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。该辞呈自送达公司董事会之日生效，其辞职后将不再在公司担任职务。
公司将尽快召开董事会聘任新的财务总监，在未聘任财务总监期间，暂由公司董事会秘书肖紫君女士代行公司财务总监职责。
公司对赵宇彦先生在任职期间勤勉尽责的工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2017年4月22日
亿晶光电科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人徐进章，已充分了解并同意由提名人亿晶光电科技股份有限公司董事会提名为亿晶光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任亿晶光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括亿晶光电科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在亿晶光电科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任亿晶光电科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：徐进章
歌力思2016年第四次临时股东大会资料
深圳歌力思服饰股份有限公司
2016年第四次临时大会资料
（603808）
歌力思2016年第四次临时股东大会资料
深圳歌力思服饰股份有限公司
2016年第四次临时大会会议议程
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间：
现场会议时间：2016年12月21日（星期三）下午14点 30分
网络投票时间：2016年12月20日（星期二）下午15点 00分
至2016年12月21日（星期三）下午15点 00分
三、现场会议召开地点：
广东省深圳市福田区泰然四路 29号天安数码城创新科技广场 A座 19楼 1号会议室
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）董事会秘书介绍股东大会会议须知；
（三）证券事务代表宣读下列议案：
1审议《关于变更公司主体类型的议案》
（四）董事会秘书宣读股东大会表决办法；
（五）确定股东大会计票、监票人；
歌力思2016年第四次临时股东大会资料
（六）股东及其委托代理人讨论、审议上述议案并提出疑问，随后投票表决；
（七）监票人收取表决票；
（八）计票人、监票人进行计票、监票。主持人宣布暂时休会；
（九）主持人宣布复会，并宣读表决结果；
（十）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十一）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录上签名；
（十二）主持人宣布现场会议结束。
歌力思2016年第四次临时股东大会资料
议案一关于变更公司主体类型的议案
各位股东：
鉴于公司境外投资者佳际控股有限公司已经通过二级市场减持了其持
有的公司股份，导致公司外资股份比例低于10%，依据《商务部、中国证券
监督管理委员会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》
的有关规定，我司已取得深圳市经济贸易和信息化委员会关于投资者股权变
更的批复。公司拟将对公司的主体类型进行相应变更，由“股份有限公司（中
外合资，上市）”变更为“上市股份有限公司”，具体变更情况以获得工商审
批结果为准。
以上事项，请各位股东审议。
深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会办公室
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-004
京投银泰股份有限公司
关于应收钱湖国际债权款回收进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年9月16日披露了应收宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司（下称“钱湖国际”）债权款本金人民币415,498,120.41元及其利息人民币63,171,999.05元的逾期事项，内容详见公司《关于应收钱湖国际债权款逾期的公告》（临2014-027）。
2014年9月30日，钱湖国际向本公司支付相关款项5,000万元，内容详见公司《关于应收钱湖国际债权款回收进展情况的公告》（临2014-029）。
2014年12月30日，钱湖国际向本公司支付相关款项10,000万元。内容详见公司《关于应收钱湖国际债权款回收进展情况的公告》（临2014-056）。
2015年1月14日,钱湖国际向本公司支付相关款项10,000万元。
有关应收钱湖国际债权款回收情况的进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2015年1月14日
独立董事候选人声明
本人文秉友，已充分了解并同意由提名人中国长江电力股份有限公司董事会提名为中国长江电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国长江电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国长江电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国长江电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国长江电力股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：文秉友
日期：2018年 12月 12日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-020号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于配股申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]202号），该批复主要内容如下：一、核准公司向原股东配售 837,504,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次配股发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年二月二十三日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-076广晟有色金属股份有限公司
关于开立募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 9月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1804号），核准公司非公开发行不超过 42,803,028股新股。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等规定，经公司第六届董事会 2016年第九次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：
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|户名|开户行|账号|
|广晟有色金属股份有限公司|中信银行广州花城支行|8110901012800330937|
|广晟有色金属股份有限公司|平安银行广州中石化大厦支行|11017719746666|
|翁源红岭矿业有限责任公司|光大银行广州分行|38610188000570316|
|大埔县新诚基工贸有限公司|广州银行广州连新路支行|800252149812017|

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，非经法
定程序，不得用作其他用途。
公司董事会授权公司董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：600654
证券简称：中安消 公告编号：2016-245中安消股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：中安消股份有限公司（以下简称“公司”）
本次担保金额人民币7.67亿元，公司全资子公司中安消技术有限公司累计为公司提供担保金额为人民币 1.6亿元
是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足公司营运资金的需求，公司拟向远东宏信有限公司申请不超过人民币1.67亿元的融资（融资期限为2年），由中安消技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、公司董事长涂国身先生提供连带责任保证担保；并拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请人民币5.4亿元（融资期限为3年）以及人民币 6,000万元（融资期限为 2年）的融资，由公司董事长涂国身先生提供连带责任保证担保，同普路800弄物业进行抵押。（最终以上述金融机构实际审批的融资方案为准）
2016年 11月 10日，经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，董事会同意公司向上述金融机构申请融资；同意以上述方式为公司申请融资提供担保；同时，为提高公司决策效率，同意公司授权董事长涂国身先生在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司上述融资申请有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议（含担保协议），或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：中安消股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：913100001322013497
法定代表人：涂国身
注册资本：128302.0992万人民币
住所：上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼
经营范围：计算机系统集成，计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，企业管理咨询，物业管理，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售机械设备、五金交电、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
有关财务及更多信息详见公司于 2016年 5月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中安消2015年年度报告》（修订稿）。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，计划担保总额为拟融资总额，尚需相关金融机构审核同意，担保协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司本次申请融资有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
四、董事会意见
公司第九届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司申请融资暨关联担保的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请不超过人民币1.67亿元的融资，由中安消技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、公司董事长涂国身先生提供连带责任保证担保；同意公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请人民币 5.4亿元以及人民币 6,000万元的融资，由公司董事长涂
国身先生提供连带责任保证担保，同普路800弄物业进行抵押；同时，为提高公司决策效率，同意公司授权董事长涂国身先生在有关法律、法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理公司上述融资申请有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议（含担保协议），或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
公司独立董事就本事项发表独立意见如下：“公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请不超过人民币1.67亿元的融资（融资期限为2年），由中安消技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、公司董事长涂国身先生提供连带责任保证担保；拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请人民币5.4亿元（融资期限为3年）以及人民币6,000万元（融资期限为2年）的融资，由公司董事长涂国身先生提供连带责任保证担保，同普路800弄物业进行抵押，有利于满足公司对运营资金的需求，有利于公司的正常生产经营，风险可控，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司向上述金融机构申请上述融资；同意以上述方式为公司申请融资提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。”
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保均为对下属全资公司的担保，担保总额为 2,855,622,480.00元，占公司最近一期经审计净资产的98.23%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2016年 11月10日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2018-021骆驼集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月19日 14点
召开地点：襄阳市汉江北路 65号公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月19日
至2018年3月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于申请注册发行超短期融资券的议案|√|
|2|关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|3|关于增补余爱华女士为公司第七届董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见 2018年3月3日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2018-015）。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601311|骆驼股份|2018/3/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
2、登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会办公室（湖北省襄阳市汉江北路65号八楼）
邮政编码：441003
3、登记时间：2018年3月15日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
六、 其他事项
1、联系办法
地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65号
联系人：张彦
联系电话：0710-3340127
传真：0710-3345951
邮编：441003
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2018年3月3日
附件1：授权委托书
报备文件
骆驼集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
骆驼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月19日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于申请注册发行超短期融资券的议案||||
|2|关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案||||
|3|关于增补余爱华女士为公司第七届董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2014-047新疆天润乳业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%。经征询本公司管理层、控股股东和实际控制人，本公司、本公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年9月30日、 10月 8日、10月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司管理层核实，本公司于2014年9月30日刊发《新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金报告书（草案）》，本次重大资产重组拟向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行股份购买其持有的新疆天澳牧业有限公司100%股权，并配套募集资金。新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司控股股东为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。
在此过程中，公司严格履行信息披露义务。除本公司已披露的上述重大资产重组信息外，不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项。
经本公司向本公司控股股东及实际控制人问询后确认，除上述重大资产重组事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，并且在未来三个月内不会筹划除重大资产重组外的其他重大事项。包括但不限于发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会2014年10月9日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2016-026百大集团股份有限公司
关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、财务资助对象：杭州百大置业有限公司。
2、财务资助金额：人民币 9,000万元。
3、财务资助期限：提供财务资助的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过一年（含）；资金的使用期限为自款项支付之日起，最长不超过 3年（含）。
4、财务资助利率：在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。
5、过去十二个月，上市公司已向杭州百大置业提供总额为人民币 6亿元的银行贷款授信保证担保，期限为自 2015-05-18至2018-05-18。
一、提供财务资助暨关联交易概述
1、百大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）提供人民币 9,000万元资金的财务资助，资金来源为公司自有资金，利率在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。杭州百大置业的其他两方股东将按股权比例同步提供财务资助 2.1亿元。
2、本公司通过全资子公司浙江百大置业有限公司间接持有杭州百大置业30%的股权,杭州百大置业系本公司之重要联营企业，且本公司董事、总经理应政先生在杭州百大置业担任董事职务，根据《股票上市规则》第 10.1.3条的规定，杭州百大置业系本公司的关联法人，公司向杭州百大
置业提供财务资助构成关联交易。
3、本次交易构成关联交易，提供财务资助的金额超过公司最近一期经审计净资产的5%以上，因此该事项在董事会审批后，尚需提交股东大会审议。但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助对象暨关联方的基本情况
1、基本情况
名称：杭州百大置业有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
住所：杭州市江干区庆春东路 1-1号西子联合大厦 16楼
法定代表人：郑津
注册资本：壹拾玖亿陆仟伍佰伍拾万元整
成立日期：2009年 11月 09日
营业期限：2009年 11月 09日至长期
经营范围：房地产开发、经营（仅限普通住宅及配套设施、普通商业用房的开发、经营）。服务：自有房屋租赁，自有场地租赁，物业管理，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、最近一年又一期的主要财务指标
截至 2015年 12月 31日，杭州百大置业资产总额为 42.67亿元，负债总额为 23.38亿元（其中流动负债 6.58亿元、长期借款 16.8亿元），净资产 19.29亿元。实现营业收入 19.42亿元，实现净利润 1,042.85万元。
截至 2016年 6月 30日，杭州百大置业资产总额为 42.83亿元，负债总额为 23.61亿元（其中流动负债 4.81亿元、长期借款 18.8亿元），净资产 19.22亿元。实现营业收入 8,690.66万元，实现净利润-726.65万元。
3、杭州百大置业的其他股东情况
（1）杭州大厦有限公司
法定代表人：童民强，注册地址：浙江省杭州市武林广场一号，注册资本 2,998万美元，主要经营范围：商场，住宿，会议服务，商务会所，康乐设施，小型停车服务。
（2）绿城房地产集团有限公司
法定代表人：孙国强，注册地址：杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A10楼，注册资本人民币 89,500万元，主要经营范围：房地产开发、经营、管理。
4、杭州百大置业的股权结构
三、财务资助的主要情况
1、财务资助金额及期限
在不影响公司日常经营的前提下，公司拟向杭州百大置业提供人民币 9,000万元资金的财务资助，提供财务资助的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过一年（含），资金的使用期限为自款项支付之日起，最长不超过 3年（含）。
2、资金主要用途
本次向杭州百大置业提供的财务资助主要用于补充流动资金。
3、财务资助的利率
在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。
4、其他
本次杭州百大置业其他两方股东按股权比例同步提供财务资助 2.1亿元，故本次三方股东向杭州百大置业提供财务资助的资金合计为人民币 3亿元。
四、财务资助暨关联交易的主要内容和履约安排
本次财务资助尚未签署任何协议。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述资助额度和期限内，根据杭州百大置业实际资金需求情况，具体决定、审批本次资助的相关事项，并签署相关协议文本。
五、该交易的目的以及对公司的影响
鉴于杭州百大置业所开发的西子国际商业综合体项目计划对外销售部分去化低于预期，同时自持物业中的商业部分即杭州大厦 501城市广场正处于内部装修资金投入阶段，预计未来杭州百大置业仍将有阶段性的资金需求。本次财务资助主要用于杭州百大置业补充流动资金，有利于保证西子国际商业综合体项目后期工作顺利推进，符合公司的整体利益。本次财务资助不会影响公司的日常经营。
六、财务资助暨关联交易履行的审议程序
1、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案》，表决结果为同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事应政先生回避表决。该议案尚须递交股东大会审议批准。
2、公司独立董事对该交易进行了事前认可并发表了独立意见，认为本次财务资助暨关联交易的审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，对杭州百大置业进行财务资助有利于保证西子国际商业综合体项目后期工作顺利推进，符合公司的整体利益，不会影响公司的日常经营。
3、公司董事会审计委员会对该交易进行了审核并发表意见如下：本次财务资助暨关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，有利于保证西子国际商业综合体项目后期工作顺利推进，符合公司的整体利益，不会影响公司的日常经营，不损害公司及广大股东的利益。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
1、本年年初至本报告披露日，公司与杭州百大置业已发生的各类关联交易金额为 0元。
2、本次交易前的十二个月内，公司已向杭州百大置业提供总额为人民币 6亿元的银行贷款授信保证担保，期限为自 2015-05-18至2018-05-18。
八、备查文件目录
1、百大集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、百大集团股份有限公司独立董事关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的事前认可意见以及独立意见；
3、百大集团股份有限公司董事会审计委员会关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的书面审核意见。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十日