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证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-102北京四维图新科技股份有限公司
关于华为采购公司高精度地图数据产品和服务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到华为技术有限公司（以下简称“华为”）关于采购公司规定区域内自动驾驶地图数据的申请。公司将为华为提供高精度地图测试验证服务，同时，双方将共同完成华为自动驾驶验证项目，推进华为自动驾驶项目落地。
一、交易对方介绍
公司名称：华为技术有限公司
住所：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼
法定代表人：赵明路
注册资本：3,990,813.182万人民币
经营范围：程控交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品的开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、
咨询、代理、租赁等。
交易对方与公司不存在关联关系。
二、协议主要内容
经双方友好协商，共同在华为自动驾驶解决方案上进行合作，推进自动驾驶方案落地，共同完成华为自动驾驶验证项目。
公司按照与华为确认的地图属性需求，采集、制作、出品高精度地图数据产品及服务，为华为定制规定区域内的高精度地图数据及服务。
本项目结束后，如双方有意继续合作，可以继续协商。
三、对公司的影响
本次合同的签署是对公司自动驾驶地图数据及服务的研发实力和产品性能的充分认可，将增强公司自动驾驶产品的市场竞争力，同时有利于双方发挥各自的特长和优势，在自动驾驶领域展开合作，将共同推进自动驾驶在中国的落地，有利于促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，并以良好的业绩回馈广大投资者。
四、备查文件
1、《数据采购单》。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-046|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2018年5月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年5月25日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向厦门国际银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
公司监事会同意董事会提请公司股东大会，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司(以下简称“恒源租赁”)向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际”）申请为期3年的授信人民币6,000万元整，和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保。担保期限自担保书生效之日起至《授信协议》项下债务履行期限届满之日起两年止。债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共22名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币533.5万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构开源证券股份有限公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会2018年5月31日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-004
亿帆医药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年02月11日收到公司控股股东程先锋先生的通知，获悉程先锋先生将其持有的公司股份部分办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次解押|
||股东名称||大股东及一||股数(股)||质押开始日期||质押解除日||质权人||占其所持|
||||致行动人||||||||||股份比例|
|程先锋||是||40,000,000||2016年5月30日||2019 年 02 月01日||中国进出口银行||7.67%||
|合计||--||40,000,000||--||--||--||7.67%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年02月11日，程先锋先生持有公司股份数为521,196,307股，占公司总股本的比例为43.18%。本次解除质押后，程先锋先生所持公司股份累计被质押的数量为188,797,300股，占其个人持股比例36.22%，占公司总股本的比例为15.64%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2019年02月12日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2017-019无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月1日向中国证监会申报了非公开发行股票的申请文件，于2016年8月11日取得中国证监会第162021号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2016年9月30日收到中国证监会第 162021号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，2016年10月31日公司向中国证监会报送了反馈意见回复材料暨2016年三季报补充材料。
由于公司首次公开发行募集资金投资项目于 2016年 9月建成投产，为全面反映公司 2016年度的经营业绩和募集资金投资项目效益，经与保荐机构审慎研究，公司于 2017年 1月 9日向中国证监会提交了中止审查非公开发行股票的申请文件，待补充2016年年报后恢复审核。
公司于2017年2月21日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（162021号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，中国证监会同意公司中止审查申请。
公司已于 2017年 2月 14日公告了 2016年年报，并对申请文件的财务数据和反馈意见回复进行了更新，能够全面反映公司 2016年度的经营业绩和募集资金投资项目效益。为此，公司将尽快向中国证监会申请恢复审核。
公司本次非公开发行股票尚需要中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据本次非公开发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2017-070恒逸石化股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月23日，公司完成了第二期限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予限制性股票2,855万股，授予登记完成后，公司总股本由1,619,874,362.00股变更为1,648,424,362.00股；公司注册资本由人民币1,619,874,362.00元变更至1,648,424,362.00元。
鉴于公司注册资本、股本发生变化，故对《公司章程》作出如下修订：
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|序号|原条文|修订后条文|
|1|第六条公司注册资本为人民币1,619,874,362.00元。|第六条公司注册资本为人民币1,648,424,362.00元。|
|2|第十九条公司股份总数为人民币普通股1,619,874,362.00股。|第十九条公司股份总数为人民币普通股1,648,424,362.00股。|

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年七月十七日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-119云南沃森生物技术股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东刘俊辉先生函告，获悉刘俊辉先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|刘俊辉|否|6,000,000|2016 年 8月1日|2016 年 8月17日|玉溪沃福生物医药高科技产业控股合伙企业（有限合伙）|4.34%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘俊辉先生共持有公司股份 138,325,578股，占公司总股本的9.85%。刘俊辉先生共质押其持有的公司股份 123,365,572股，占公司股份总数的8.79%，占其所持公司股份的89.18%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-054云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于调整“企业技术中心创新能力建设项目”实施内容
并增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年3月3日云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过《关于实施“企业技术中心创新能力建设项目”的议案》，同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）使用自有资金4971.69万元在昆明市新城高新技术产业基地 B-5-5地块上实施“企业技术中心创新能力建设项目”。
详细内容请见公司于 2012年 3月 6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施“企业技术中心创新能力建设项目”的公告》。
一、项目建设具体内容如下：
1、项目建设的概述
本项目将由全资子公司昆明云锗高新技术有限公司负责实施，昆明云锗将在云南国家锗产业基地内新建103号建筑红外锗镜头生产厂房二层B区和三层C区作为企业技术中心总部，建立起一套锗精深加工产业项目的研究设施。
2、实施主体基本情况介绍
注册号： 530100000025088
名称：昆明云锗高新技术有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-5-5地块
法定代表人：赵飞宇
注册资本：30000万元整
成立日期：2011年1月5日
经营期限：2011年1月5日至2021年1月5日
经营范围：高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学锗镜头及元件、红外成像设备、自动化设备的研究、开发、销售及技术咨询；高效太阳能电池用锗单晶及晶片、红外光学锗镜头的生产；计算机软件的开发及技术咨询；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、项目建设的主要内容
本项目在昆明云锗取得的B-5-5地块上建设企业技术中心，涉及三大领域——锗红外光学产业、锗光伏产业、锗高端专用材料，致力于超高纯锗单晶及高纯锗探测器、红外光学锗精密元器件、高效聚光太阳电池等锗的高端新产品的核心关键技术开发和产业化技术开发。
4、项目建设进展
截至目前，上述项目已经完成房屋建设及设备采购，待此次工艺布局调整后即可进行设备安装及新增项目内容建设。
二、此次调整项目内容、增加投资的原因及主要内容
此次追加投资主要原因系项目工艺布局调整及新增建设内容所致。项目原计划建筑面积 6257.83㎡，按目前工艺要求，仅能布置10MW高倍聚光太阳电池研制及模组中试线、红外锗高端产品研究室，为保障其余研发平台设计，需对上述测试中心、技术中心展示厅及信息情报室建设、新产品研发预留场地建设进行调整；鉴于红外产品需求差异，新增产品设计室；按市政规划要求建设相应的人防工程；新建一条“热成像整机中试生产线”。
综上所述，此次项目工艺要求调整及新建“热成像整机中试生产线”共计新增建筑面积3597.8㎡，新增产品设计室建筑面积1232.6㎡，市政规划要求新增建筑面积2361.55㎡人防工程。
本次增加投资包括：工艺布局调整增加建设投资 614.88万元，新增产品设计室增加投资204.96万元，市政要求人防工程增加投资708.47万元，热成像整机中试生产线 775.55万元，总投资增加 2303.86万元。本项目的投资总额由原计划的4971.69万元，调整增加至 7275.55万元。
三、此次调整后项目建设的主要内容
（1）建设内容
本项目在昆明云锗取得的B-5-5地块上建设企业技术中心，涉及三大领域——锗红外光学产业、锗光伏产业、锗高端专用材料，致力于超高纯锗单晶及高纯锗探测器、红外光学锗精密元器件、热成像整机、高效聚光太阳电池等锗的高端新产品的核心关键技术开发和产业化技术开发。
本项目主要建设内容包括：
①10MW高倍聚光太阳电池研制及模组中试线建设；
②红外锗高端产品研究室建设；
③测试中心建设；
④技术中心展示厅及信息情报室建设；
⑤新产品研发预留场地建设。
⑥热成像整机中试生产线建设
（2）项目建设周期
鉴于目前公司已经完成原项目的房屋建设、设备采购，项目追加投资后仅需进行工艺布局调整、新增产品设计室、红外整机中试生产线及地下人防工程建设，故调整后的项目建设周期为自本次调整后四个月。
（3）项目投资
项目原计划总投资4971.69万元，鉴于此次项目工艺及新增设计室、人防工程等，需在原计划的基础上追加投资 2303.86万元，追加投资者后，项目建设总投资增加至7275.55万元。
四、资金来源
此次用于追加项目投资的资金 2303.86万元将全部来源于全资子公司昆明云锗的自有资金。
经公司 2010年第二次临时股东大会审议批准，公司已使用超募资金112,121,700元出资设立昆明云锗高新技术有限公司，此次用于增加投资的昆明云锗自有资金全部来源于上述出资。
五、追加投资的影响
此次追加投资是为了完成原项目的工艺布局调整，建设红外产品因需求差异而新增的产品设计室和为红外成像整机生产奠定基础的红外整机中试生产线，以及新增市政规划要求的人防工程。此次追加投资有利于项目建设的顺利进行，有
利于公司建设起高水准的研究室和新产品中试生产线，申请承担高级别的研究项目；有利于公司利用技术中心的中试生产线尽快将科研成果产业化，有利于公司吸引、汇聚、培养人才；将对公司不断提升研发能力，增强创新能力，积累技术实力提供保障；将对公司产业结构升级起到积极的促进作用。
此外，此次增加的“热成像整机中试生产线”建设将为公司热成像整机由研发向产业化过渡提供产业支撑，为热成像整机的产业化提供论证基础，对公司新产品的开发、产业链不断向下游延伸起到积极的促进作用。
六、审批程序
2014年10月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于调整“企业技术中心创新能力建设项目”实施内容并增加投资的议案》。同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金 2303.86万元增加“企业技术中心创新能力建设项目”投资，并同意对项目实施内容进行调整。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2014年10月30日
绿景控股股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为绿景控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，就公司第十届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下:
1、经认真审核刘宇女士、杨童女士、王斌先生的个人履历并了解相关情况，未发现存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为以上高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；
2、本次高级管理人员的提名、聘任方式符合法定程序。
因此，同意董事会聘任刘宇女士为公司总经理，聘任杨童女士为公司财务总监，聘任王斌先生为公司董事会秘书。
独立董事：张在强、麦昊天、李文婷二○一五年八月十三日
东江环保股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们作为东江环保股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，已预先对公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项进行了充分的审查，对拟召开的第五届董事会第二十二次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
1.公司本次非公开发行 A股股票的发行对象包含公司的控股股东暨实际控制人张维仰先生，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东暨实际控制人张维仰先生以现金方式认购公司本次非公开发行的A股股票事项构成关联交易。
2.公司本次非公开发行 A股股票的发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，上述定价原则符合相关法律、法规的规定，公司控股股东暨实际控制人张维仰先生以前述价格认购公司本次非公开发行的A股股票，关联交易的定价方式公平、公允、公正。
3.公司与张维仰先生拟就本次非公开发行A股股票事宜签署的《附条件生效的股份认购协议》的相关条款均系立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4.公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事需回避表决。公司本次非公开发行涉及的关联交易事项须提交股东大会审议批准后方可实施。股东大会在审议相关议案时，关联股东需回避表决。
的利益。本次关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行 A股股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，我们作为公司的独立董事，我们认可本次非公开发行股票涉及的关联交易，并同意将上述事项提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见签字页）
全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 苏启云
东江环保股份有限公司年 月日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-041号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2016年 5月 20日接到公司股东昆明汉鼎世纪企业管理有限公司
(以下简称“汉鼎世纪”)关于股份质押的函告，获悉汉鼎世纪将其持有的本公
司 11,314.4521万股有限售条件流通股股份质押给东兴证券股份有限公司，用
于办理股票质押式回购交易进行融资。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|昆明汉鼎世纪企业管理有限公司|否|113,144,521|2016年5月20日|2018年11月20日|东兴证券股份有限公司|100%|办理股票质押式回购交易进行融资|
|合计||113,144,521||||100%||

本次股份质押登记手续已于2016年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。初始交易日为2016年5月20日，购回交易日为2018年11月20日。截止本公告日，汉鼎世纪共持有本公司11,314.4522万股有限售条件流通股股份,占本公司总股本的9.67％。本次质押完成后，汉鼎世纪所持股份中，被质押股份11,314.4521万股，占本公司总股本的9.67％，占其所持本公司股份的100%。
2.股东股份累计被质押的情况
汉鼎世纪为何道峰先生控制的子公司，何道峰先生通过北京和兆玖盛投资
有限公司、昆明汉鼎世纪企业管理有限公司合计控制本公司股份 22,880.3366
万股，占本公司总股本的19.55%。在汉鼎世纪本次质押手续完成后，何道峰先
生合计控制的本公司股份中，被质押股份 22,880.3365万股，占本公司总股本
的19.55%，占其所控制本公司股份的100%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2016年5月24日
中原环保股份有限公司独立董事
关于聘任郑玉民为公司副总经理的独立意见
中原环保股份有限公司第七届董事会第十六次会议审议了关于聘任郑玉民先生为公司副总经理的议案，于 2014年 8月 10日正式聘任。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对本次聘任董事会秘书的事宜发表以下意见：
1、同意聘任郑玉民为公司副总经理，董事会的批准程序合法有效，符合公司章程的规定。
2、根据郑玉民的简历，其具备履行职责所必需的相关专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现其具有《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司法》相关条款所列示的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者。任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
独立董事：李伟真
尹效华
董家春
二〇一五年八月十日
广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第二届董事会第十九次会议相关事项发表如下意见：
一、关于回购部分公司股份的预案
1、公司回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、公司本次回购股份用于实施股权激励，有利于增强员工凝聚力和归属感，增强公司股票长期投资价值，实现股东利益最大化。
3、公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限 5000万元。公司近三年来财务状况良好，回购的资金占公司现金流、净资产的比例很小。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该回购议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
本回购议案尚需经股东大会以特别决议审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈 骞 南俊民 谢盛纹
年 月 日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2019-006星辉互动娱乐股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,828,772,549.43|2,755,489,344.89|2.66%|
|营业利润|220,015,928.58|228,886,767.61|-3.88%|
|利润总额|249,207,328.47|255,227,506.58|-2.36%|
|归属于上市公司股东的净利润|238,457,469.16|230,033,961.68|3.66%|
|基本每股收益（元）|0.19|0.18|5.56%|
|经营活动产生的现金流量净额|647,301,599.42|281,018,673.44|130.34%|
|加权平均净资产收益率|9.06%|9.31%|-0.25%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|5,967,863,140.56|5,979,635,184.44|-0.20%|
|归属于上市公司股东的|2,765,422,049.26|2,543,946,710.31|8.71%|
|所有者权益||||
|股本|1,244,198,401.00|1,244,198,401.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|2.223|2.045|8.70%|
|每股净资产（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
3、本表中所列出的数据可能因四舍五入原因而与表格中所列示的相关单项数据直接计
算在尾数上略有差异。
4、为支持广州趣丸网络科技有限公司（以下简称“趣丸网络”）寻求独立上市的意愿,
公司于2018年6月剥离了趣丸网络。该公司2017年度和2018年1-6月趣丸网络营业收入
与经营活动产生的现金流量净额分别为77,623.17万元、37,806.54万元与5,175.23万元、2,009.83万元。如剔除趣丸网络的影响，按同口径统计，公司2018年度营业收入和经营活动产生的现金流量净额同比分别增长23.82%和173.57%。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司各项财务指标稳健发展，星辉天拓、西班牙人俱乐部等并购标的产生良好的融合，顺利实现公司主业的纵向拓展与横向整合；同时经营活动获取现金能力同比增强，收益质量较上年同期有所提升。公司 2018年度实现营业总收入28.29亿元、净利润2.38亿元，较上年同期分别增长2.66%、3.66%，同时经营性现金流量净额 6.47亿元，同比增长130.34%。上述经营业绩指标变动的主要原因如下：
1、2018年度，公司整体经营平稳有序，游戏、玩具板块稳健发展，公司自研并由腾讯独家代理的手游《三国群英传-霸王之业》、公司自研并运营的手游《苍之纪元》、《三国群英传-霸王之业》的韩国版本《三国志M》等产品均取得较好的游戏流水表现。
2、体育板块方面，报告期皇家西班牙人俱乐部电视转播权、球员转会等收入的增加，对公司本期净利润产生了积极的影响。
3、报告期公司前期并购项目整合释放协同效应、持续提升盈利能力的同时，公司经营性现金流实现显著改善，经营活动产生的现金流量净额大幅增长，财务状况更加稳健，保障了公司未来的持续健康发展。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月十五日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-089上海泰胜风能装备股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 19日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，决定以自有资金开展总额度不超过 1亿美元的远期结售汇业务，业务期间至 2017年 12月 31日（详情请参阅披露于中国证监会指定创业板信息披露平台的《关于开展远期结售汇业务的公告》（2016-049））。该业务经 2018年 1月 2日召开的第三届董事会第十三次会议的重新审议通过，有效期至 2018年 12月 31日（详情请参阅披露于中国证监会指定创业板信息披露平台的《关于开展远期结售汇业务的公告》（2018-008））。
鉴于该业务到期，因经营发展需要，公司于 2018年 12月 28日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，决定继续开展外币远期结售汇业务，业务总额度不超过1亿美元，在额度范围内可以滚动使用，有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日。具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司正在逐步拓展海外市场，且新的发展方向（包括海上风电及海洋工程等方面）将为公司带来更多的国际市场业务，海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司决定继续与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而在即期锁定相关业务外币金额的远期结售汇价格。
二、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，只限于从事与公司生产经营所使用的合同结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。
三、业务期间、业务规模、业务授权
公司以自有资金开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过1亿美元，在额度范围内可以滚动使用，有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日。该事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。
四、远期结售汇的风险分析
公司拟开展的外币远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定。
2、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。根据该制度，公司建立了严格的授权，明确了各管理结构的职责，成立了衍生品投资工作小组，同时又通过建立异常情况及时报告制度设计高效的风险处理程序，形成了一整套较为完善的衍生品管理机制。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过1亿美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、审议程序
1、董事会意见：2018年12月28日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，全体董事同意公司继续以自有资金开展总额度不超过 1亿美元的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，有效期自 2019年 1月1日起至2019年12月31日。
2、监事会意见：2018年12月28日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了了《关于开展远期结售汇业务的议案》，全体监事同意公司继续以自有资金开展总额度不超过1亿美元的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，有效期至2019年12月 31日。监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
3、独立董事认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。
备查文件：
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2018年12月29日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-044深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，详见公司于2017年1月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-004）。
一、现金管理的相关情况
（一）宁波银行智能定期理财4号
2017年7月11日，公司全资子公司苏州昆迅包装技术有限公司以暂时闲置募集资金合计13,000万元向宁波银行股份有限公司深圳分行（以
下简称“宁波银行”）认购该行发行的智能定期理财4号（产品代码：
600004），具体情况如下：
1、银行名称：宁波银行股份有限公司深圳分行
2、产品名称：智能定期理财4号（产品代码：600004）
3、投资及收益币种：人民币
4、产品类型：保本浮动收益型
5、产品期限：90天
6、收益起计日：2017年7月12日
7、预期投资收益率：4.2%（年化收益）
8、投资总额：13,000万元
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系
（二）汇丰银行人民币结构性投资业务
2017年7月11日，公司全资子公司亳州市裕同印刷包装有限公司以暂时闲置募集资金合计2,000万元向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）认购该行发行的人民币结构性投资业务，具体情况如下：
1、银行名称：汇丰银行（中国）有限公司
2、产品名称：人民币结构性投资业务
3、投资及收益币种：人民币
4、产品类型：保本浮动收益型
5、产品期限：92天
6、收益起计日：2017年7月12日
7、预期投资收益率：3.33%（年化收益）
8、投资总额：2,000万元
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与汇丰银行无关联关系
二、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募
集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|购买金额（万元）|预计年化收益率|购买日|产品期限|履行情况|
|1|平安银行深圳南海支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|22,000|首期3.1%（年化收益）|2017年3月2日|7天滚动(在第三届董事会第五次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止)|已全部赎回，获得理财收益1,242,547.95元|
|2|平安银行深圳南海支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|22,000|首期3.7%（年化收益）|2017年5月4日|90天滚动(在第三届董事会第五次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止)|履行中|

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|3|中国光大银行股份有限公司深圳分行|人民币结构性存款业务|保本固定收益型|1,000|4.3%（年化收益）|2017年5月31日|90天|履行中|
|4|汇丰银行（中国）有限公司|人民币结构性投资业务|保本浮动收益型|4,000|3.5%（年化收益）|2017年6月1日|3个月|履行中|
|5|中国工商银行股份有限公司深圳分行|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|3.1%（年化收益）|2017年6月2日|91天投资周期(在第三届董事会第五次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止)|履行中|
|6|宁波银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款稳健型870154号产品|保本浮动收益型|15,000|3.7%（年化收益）|2017年6月8日|32天|已全部赎回，获得理财收益486,575.34元|
|7|汇丰银行（中国）有限公司|人民币结构性投资业务|保本浮动收益型|6,000|2.9%（年化收益）|2017年6月8日|32天|已全部赎回，获得理财收益154,666.67元|

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见
独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见，详见公司于2017年1月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-004）。
六、备查文件
1.深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决
议、第三届监事会第三次会议决议；
2.宁波银行启盈智能定期理财4号产品说明书；
3.汇丰银行人民币结构性投资业务确认函。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-034
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年6月9日开市起停牌。公司已于2014年6月16日、2014年6月23日、2014年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站先后刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。2014年7月4日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，公司仍在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划有序地对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、申报资料的准备等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一四年七月十日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015－022
河南新大新材料股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月13日收到副总裁范建增先生提交的书面辞职报告，范建增先生由于个人原因决定辞去在公司担任的副总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，范建增先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对范建增先生在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会
二○一五年五月十三日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-090鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）函告，获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了解除质押或质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鸿达兴业集团有限公司|是|39,460,000|2016年11月21日|2017年11月21日|长城证券股份有限公司|3.98%|

2017年11月21日，鸿达兴业集团将其质押给长城证券股份有限公司的本公司股份39,460,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鸿达兴业集团有限公司|是|23,069,037|2017年11月23日|至申请解除质押登记为止|万联证券股份有限公司|2.32%|补充流动资金|

2017年11月23日，鸿达兴业集团将其持有的本公司股份中的 23,069,037
股（占鸿达兴业集团所持本公司股份的2.32%，占本公司股份总数的0.89%）质
押给万联证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理了质押登记手续，质押期限为自2017年11月23日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，鸿达兴业集团持有本公司 992,538,180股股份，占本公司股份总数的38.40%；其中处于质押状态516,328,184股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的52.02%（本次变动后质押比例减少1.65%），占本公司股份总数的19.98%。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十五日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-190
江苏中南建设集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用不超过 180,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司 2017年 7月 11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-108)。
2017年 7年 7日，公司实际使用 178,652万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2017年7月25日、7月26日、7月27日、9月22日、10月12日、10月26日、11月6日、11月22日、12月5日、12月6日公司已将上述暂时补充流动资金中的16,150万元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2017年7月26日、2017年7月28、2017年9月 23日、2017年 10月 14日、2017年 10月 27日、2017年 11月 7日、2017年 11月 23日、2017年 12月 6日、2017年 12月 7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2017-123）、（公告编号：2017-124）、（公告编号：2017-158）、（公告编号：2017-162）、（公告编号：2017-166）、（公告编号：2017-174）、（公告编号：2017-178）、（公告编号：2017-185）、（公告编号：2017-186）。
2017年12月7日，公司已将上述暂时补充流动资金中的1,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截止本公告日，公司累计已归还17,150万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为161,502万元。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月七日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-035
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2017年 4月 17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4月 21日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。
会议由监事会主席文颖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式特别规定》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2017年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会2017年4月24日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2017019深圳拓邦股份有限公司
2015年非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为53,796,517股，占公司股份总数的11.8633%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2017年4月14日。
一、非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 205号）核准，深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）采用询价方式向 7名投资者非公开发行了 35,864,345股人民币普通股（A股）。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的人民币普通股股票 2016年 4月14日在深圳证券交易所上市。
公司 2015年非公开发行 A股股票后，公司于 2016年 6月 27日实施 2015年度利润分配方案：以公司总股本 301,520,013股为基数，向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。因此本次非公开发行股票数量由35,864,345增加为53,796,517股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次发行中，作为发行对象的诺安基金管理有限公司、珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、创金合信基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的拓邦股份股票自本次非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让。
2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的限售起始日期为2016年4月14日，上市流通日为2017年4月14日（星期五）。
2、本次解除限售股份的数量为 53,796,517股，占公司股份总数的11.8633%。本次解除限售后公司非公开发行有限售条件的股份数量为0股。
3、本次解除限售股份的股东数量为7名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体明细表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|是否冻结、质押|
|1|诺安基金管理有限公司|诺安基金－工商银行－诺安定增稳利1号资产管理计划|300,000|300,000|否|
|||诺安基金－工商银行－诺安定增稳利2号资产管理计划|180,000|180,000|否|
|||诺安基金－工商银行－诺安定增稳利4号资产管理计划|600,000|600,000|否|
|||诺安基金－工商银行－诺安中汇金锐定增1号资产管理计划|4,920,000|4,920,000|否|
|2|珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）|珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙）|6,000,000|6,000,000|否|
|3|深圳市创新投资集团有限公司|深圳市创新投资集团有限公司|7,050,000|7,050,000|否|
|4|创金合信基金管理有限公司|创金合信基金－招商银行－兴湘创富定增资产管理计划|2,550,000|2,550,000|否|
|||创金合信基金－招商银行－六一八基金定鑫9号资产管理计划|18,000,000|18,000,000|否|
|5|北信瑞丰基金管理有限公司|北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰－定增稳利盛世 1 号资产管理计划|7,050,000|7,050,000|否|
|6|第一创业证券股份有限公司|第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划|6,150,000|6,150,000|否|
|7|申万菱信基金管理有限公司|申万菱信基金－工商银行－华融国际信托－盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划|996,517|996,517|否|
|合 计|||53,796,517|53,796,517|-|

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化情况
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动股数（股）|本次变动后||
||股数（股）|占股本比例（%）||股数（股）|占股本比例（%）|
|一、限售流通股|155,390,131|34.2668%|-53,796,517|101,593,614|22.4035%|
|股权激励限售股|15,653,400|3.4519%|0|15,653,400|3.4519%|
|首发后机构类限售股|53,796,517|11.8633%|-53,796,517|0|0.00%|
|高管锁定股|85,940,214|18.9516%|0|85,940,214|18.9516%|
|二、无限售流通股|298,081,188|65.7332%|53,796,517|351,877,705|77.5965%|
|三、总股本|453,471,319|100.0000%|0|453,471,319|100.0000%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，长城证券股份有限公司就拓邦股份本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对拓邦股份本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.长城证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2017年 4月11日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2014-019
浙江赞宇科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资扩股的议案》，详细内容见公司2014年4月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对控股子公司增资扩股的公告》。
2014年4月16日，公司控股子公司浙江公正检验中心有限公司已取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》正本和副本，完成了上述工商变更登记，《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：330000000019394
名称：浙江公正检验中心有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市城头巷128号
法定代表人：洪树鹏
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2003年10月16日
营业期限：2003年10月16日至长期
经营范围：产（商）品的检验及技术开发、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会