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金雷科技股份公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责
的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态
度，对公司第四届董事会第十五次会议相关事项，发表如下独立意
见：
关于向交通银行申请固定资产贷款的独立意见
我们一致认为：公司根据发展规划及资金使用安排，向交通银
行股份有限公司莱芜分行申请不超过人民币 1.6亿元的 5年期固定
资产贷款，用于新建项目的实施，并以鲁（2019）济南市不动产权
第 8007341号面积 101722.00平方米的土地及建筑面积 49116.39
平方米的房屋、鲁（2019）济南市不动产权第 8007343号面积
85230.00平方米的土地及建筑面积 45340.55平方米的房屋提供抵
押担保，上述事项符合公司的经营战略，有利于公司的长远发展，
审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违规或失当担
保的情况，因此，同意公司本次向交通银行股份有限公司莱芜分行
申请固定资产贷款。该事项无需提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为金雷科技股份公司独立董事关于第四届董事会第
十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
杨校生
郑元武
郭廷友
苏州晶瑞化学股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2019]005533号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
苏州晶瑞化学股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2019年9月4日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、
苏州晶瑞化学股份有限公司以自筹资金预先
1-2
投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2019]005533号苏州晶瑞化学股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称晶瑞股份）编制的截止2019年9月4日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是晶瑞股份董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在
进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，晶瑞股份编制的截止 2019年 9月 4日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了晶瑞股份截止 2019年 9月 4日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供晶瑞股份用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：苏州晶瑞化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年十月九日
苏州晶瑞化学股份有限公司
截止2019年9月4日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
苏州晶瑞化学股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]687号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原A股股东优先配售，剩余部分网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行可转换公司债券185万张，每张面值为100元人民币。截至2019年9月4日止，本公司本次公开发行可转换债券募集资金总额为人民币185,000,000.00元。扣除相关承销费和保荐费2,750,000.00元并加上利息收入729.07元后的募集资金为人民币182,250,729.07元，已由国信证券股份有限公司于 2019年 9月 4日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429200568702的人民币账户；减除其他发行费用人民币 1,738,679.25元后，募集资金净额为人民币180,512,049.82元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2019]000357号验资报告验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《创业板公开发行可转换债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|
|新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目|38,688.35|13,900.00|
|补充流动资金项目|4,600.00|4,600.00|
||43,288.35|18,500.00|

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到
位后，募集资金将用于置换相关自筹资金，若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，
不足部分公司将通过自筹资金解决。
专项说明第1页
苏州晶瑞化学股份有限公司
截止2019年9月4日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目业经政府相关部门批准、备案，并经本公司第一届董事会第二十三次会议、第一届董事会第二十六次会议、第二届董事会第四次会议、2018年第三次临时股东大会决议、2019年第二次临时股东大会通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。
截至2019年9月4日止，自筹资金实际投资额1,323.58万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|已预先投入资金||||
|||设备购置|安装工程|建筑工程|
|新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目|1,323.58|362.48||762.70|
||1,323.58|362.48||762.70|

四、首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较
将首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与本公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。
苏州晶瑞化学股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2019年10月9日
专项说明第2页
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016-040
张家界旅游集团股份有限公司
九届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第五次会议于2016年8月19日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2016年8月11日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事8人，董事谢斌先生因公务出差未亲自出席本次会议，授权董事袁祖荣先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：
一、《关于审议〈2016年半年度报告〉的议案》
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
全文的披露详见巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn/
二、《关于张家界大庸古城发展有限公司申请项目前期贷款的案议》，同意公司为大庸古城公司提供担保，向中国工商银行张家界南庄坪支行申请项目前期贷款4亿元，期限1年，根据项目工程进展分次提取，项目定增资金到位后偿还贷款。
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于十里画廊游客中心完善内部设施追加投资的议案》，同意追加投资约 412万元，总投资增加至 762万元。
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2016年 8月 22日
中信建投证券股份有限公司关于
深圳市芭田生态工程股份有限公司
《2013年度内部控制评价报告》的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“芭田股份”、“公司”）2012年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对芭田股份《2013年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、芭田股份内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市芭田生态工程股份有限公司（母公司）、松岗分公司、西丽分公司、徐州市芭田生态有限公司、贵港市芭田生态有限公司、和原生态控股股份有限公司、贵州芭田生态工程有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、资金、采购、资产、销售、生产、仓储、工程项目、对外担保及关联交易、财务管理、全面预算、合同管理、信息系统建设、内外部信息与沟通、内部监督等内容；重点关注的高风险领域主要包括贵州在建项目管理、销售管理、采购管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《芭田股份内部控制制度》组织开展内部控制
评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准汇总如下：
|||||
|-|-|-|-|
|标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入|≧1%|0.5%～1%|＜0.5%|
|总资产额|≧1%|0.5%～1%|＜0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的
损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能
导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
非财务报告内部控制缺陷认定标准的定量标准汇总如下：
|||||
|-|-|-|-|
|标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入|≧1%|0.5%～1%|＜0.5%|
|总资产额|≧1%|0.5%～1%|＜0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。（含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。（含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
二、芭田股份对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、中信建投证券对芭田股份《2013年度内部控制评价报告》的核查意见
（一）核查过程
通过与芭田股份董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员沟通交流，查阅股东大会会议记录及决议、董事会会议记录及决议、监事会会议记录及决议、内部审计部工作报告及工作底稿、各项业务和管理规章制度、公司公告、重大合同，抽查会计凭证资料，认真阅读芭田股份《2013年度内部控制评价报告》，并将2013年度芭田股份公开信息披露情况与中信建投证券进行持续督导情况进行了对照，我们对公司在募集资金管理、关联交易和对外担保、对外投资、信息披露等方面的内部控制制度完善性和运行有效性进行了核查。
（二）核查意见
通过对芭田股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，中信建投证券认为：芭田股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，较为健全、有效、可行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。芭田股份《2013年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设和运行现状。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市芭田生态工程股份有限公司<2013年度内部控制评价报告>的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
陈友新 邱荣辉
保荐机构：中信建投证券股份有限公司2014年3月27日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：华工科技产业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于华工科技产业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
编号：嘉源(2019)-04-170受华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2019年6月21日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上分别刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、《第七届董事会第二十次会议决议公告》等公告，对本次股东大会的时间、地点、会议召开方式、审议事项等进行了公告。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会现场会议地点为武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
华工科技2019年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所5、2019年7月9日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，会议由公司董事长马新强主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
股东总体出席情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份332,409,661股，占上市公司总股份的33.0591%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份279,169,368股，占上市公司总股份的27.7642%。通过网络投票的股东19人，代表股份53,240,293股，占上市公司总股份的5.2949%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份53,822,093股，占上市公司总股份的5.3528%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份581,800股，占上市公司总股份的0.0579%。通过网络投票的股东19人，代表股份53,240,293股，占上市公司总股份的5.2949%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次会议的议案
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过
华工科技2019年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由股东代表、监事代表和本所律师共同清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
议案1.00《关于授权处置金融资产的议案》
总表决情况：
同意332,397,461股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963%；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意53,809,893股，占出席会议中小股东所持股份的99.9773%；反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0227%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
华工科技2019年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所（本页无正文）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
经办律师：文梁娟
吴俊超
2019年7月9日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-045深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2018年5月4日下午3:00
网络投票时间：2018年5月3日至2018年5月4日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月4日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月3日下午3:00至2018年5月4日下午3:00期间的任意时间。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长田俊彦先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次临时股东大会的股东、委托代理人共10人，代表股份1,423,675,962股，
占公司股份总数的75.8271%。
公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股份1,423,589,562股，占公司股份总数的75.8225%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共3人，代表股份86,400股，占公司股份总数的0.0046%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共4人，代表股份985,144股，占公司股份总数的0.0525%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于对参股公司提供财务资助的议案》
表决情况：
同意1,423,590,862股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9940％；反对85,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0060％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，网络投票表决结果为：同意1,300股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的1.5046％；反对85,100股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的98.4954％；弃权0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况为：同意900,044股，占出席会议中小股东所持股份的91.3617％；反对85,100股，占出席会议中小股东所持股份的8.6383％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师、龚东旭律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：南山控股本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定；本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2．北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-006
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十二日
大连三垒机器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
公司拟以其控股子公司启星未来（天津）教育咨询有限公司（以下简称“收购方”）作为实施主体支付现金购买天津美杰姆教育科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次交易的相关材料的基础上，对本次交易发表意见如下独立意见：
一、 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
1、评估机构的独立性
本次交易的评估机构中联评估为具有证券业务资格的专业评估机构。中联评估及经办评估师与公司、美杰姆及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中联评估采用了市场法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
二、关于公司第四届董事会第十七次会议其他相关事项的独立意见
1、本次提交董事会审议的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅，已经得到我们的事先认可。
2、本次交易议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。本次交易的相关事项经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次交易前，交易对方不属于公司的关联方，本次交易的收购主体启星未来的股东之一珠海融远投资中心（有限合伙）为上市公司关联方，本次交易构成上市公司与关联方的共同投资，本次交易构成关联交易。
4、《大连三垒机器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《大连三垒机器股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUOLUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之协议》等与本次交易相关的文件，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
6、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
7、本次交易有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，有利于促进公司布局教育行业的战略升级目标，符合公司和全体股东的利益。
综上，公司第四届董事会第十七次会议相关事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，原则性同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大连三垒机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
郑联盛 戴华 李阳
年 月 日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-01
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于全资子公司收购新疆新通运信息技术有限公司
15%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
喀什平途信息技术有限公司（以下简称“喀什平途”）为新疆熙菱信息技术股份有限公司的全资子公司，新疆新通运信息技术有限公司（以下简称“新通运”）为喀什平途控股子公司。新疆维吾尔自治区交通运输票证服务中心（以下简称“票证中心”）与喀什平途2014年分别出资15万元和85万元，发起设立新通运，并各自持有新通运15%和85%的股权。现喀什平途拟收购票证中心所持有的新通运15%的股权。上述转让完成后，喀什平途将持有新通运100%股权，票证中心将不再持有新通运的股权。
根据新疆驰远天合有限责任会计师事务所对新通运出具的（驰天会专审字
[2017]1-011号）专项审计报告，截至 2016年 12月 31日，新通运的总资产1,045.82万元，净资产861.94万元；2016年 1-12月实现营业收入 1,371.62万元，净利润270.01万元。
本次收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。转让股权权属明晰,不存在抵押、司法冻结等法律障碍。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过生效，无需提交公司股东大会审议。
公司2017年4月18日召开的第二届董事会第十六次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司拟收购新疆新通运信息技术有限
公司15%股权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、 标的公司基本情况
1、目标公司
本次交易目标公司：新疆新通运信息技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：新疆乌鲁木齐高新技术开发区（新市区）北京南路358号大成国际A栋9层写字间1
法定代表人：杨程
注册资本：100万元
实收资本：100万元
成立时间：2014年12月5日
工商注册号：650000059069937
经营范围：电子科技技术研发及推广服务；软件开发；信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和储存服务；计算机、软件及辅助设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
新通运为喀什平途的控股子公司，本次股权转让前的股权结构情况如下：
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|-|-|
|股东名称|出资额(万元）|
|喀什平途|85.00|
|新疆维吾尔自治区交通运输票证服务中心|15.00|
||100.00|

本次股权转让后的股权结构情况如下：
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|-|-|
|股东名称|出资额(万元）|
|喀什平途|100.00|
||100.00|

3、资产价值
本次股权转让标的资产新疆新通运信息技术有限公司净资产业已经新疆驰
远天合有限责任会计师事务所审计并经新疆天合资产评估有限责任公司评估，分
别出具驰天会专审字[2017]1-011号审计报告和天合评字[2017]1-016号评估报告。评估价值861.61万元。
三、 股权转让协议主要内容
1、定价依据：经双方协商，新疆维吾尔自治区交通运输票证服务中心同意将其所持有新疆新通运信息技术有限公司 15%的股权（即注册资本出资额人民币15万元，包括该等股权所对应的盈余公积、未分配利润等全部股东权益）以人民币129.2415万元的价格转让给喀什平途，喀什平途同意按此价格及金额购买上述股权。
2、价款支付方式：喀什平途同意在股权转让合同订立十五日内以现金形式一次性向新疆维吾尔自治区交通运输票证服务中心支付全部股权转让款。
3、资金来源：公司自有资金。
4、费用承担：本次股权转让有关费用，由双方共同承担，所发生的税收由各方根据法律法规自行承担。
四、 本次收购股权对公司的影响
新通运主要经营新疆地区范围内驾校软件平台服务业务，目前与全疆50%以上驾校具有合作业务，收购后，有利于公司在驾培软件业务上的进一步拓展和延伸。本次股权转让交易定价遵循自愿、平等原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；从长远来看，符合公司的发展战略和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生不利影响。
五、 备查文件
1、《第二届董事会第十六次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立董事意见》3、《审计报告【驰天会专审字[2017]1-011号】》
4、《资产评估报告【天合评字[2017]1-016号】》
5、《股权转让协议》
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-19-17烟台正海磁性材料股份有限公司
关于吸收合并全资子公司并继续实施
低重稀土永磁体生产基地建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
烟台正海磁材有限公司（以下简称“磁材有限”）系烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为了打造新能源汽车用高性能低重稀土永磁体生产基地，公司于 2017年 3月19日召开的三届董事会第十三次会议，审议通过了关于设立磁材有限投资高性能低重稀土永磁体生产基地建设项目的议案。磁材有限成立后，即启动了低重稀土永磁体生产基地建设项目的前期工作。
该项目主要进行低重稀土永磁体生产基地建设，计划总投资人民币 5亿元，其中设备投资3.5亿元，土地及厂房建设投资1亿元，铺底流动资金0.5亿元，设计年产能为5,000吨低重稀土永磁材料的生产规模，产品主要应用于新能源汽车驱动电机、汽车助力转向系统（EPS）、节能家电、伺服电机、电子信息产业等高端技术领域。截至2019年9月30日，该项目已累计投入 10,326万元。
为了降低税负及管理成本，公司拟吸收合并磁材有限。吸收合并完成后，磁材有限的独立法人资格将被注销，磁材有限的全部资产、业务、债权债务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法继承。公司将继续实施该低重稀土永磁体生产基地建设项目。
本次吸收合并全资子公司并继续实施低重稀土永磁体生产基地建设项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据公司《章程》，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、合并双方基本情况
（一）吸收合并方基本情况
1、公司名称：烟台正海磁性材料股份有限公司
2、成立日期：2000年4月 6日
3、住所：烟台经济技术开发区珠江路22号
4、类型：股份有限公司（上市）
5、法定代表人：王庆凯
6、注册资本：人民币捌亿贰仟零贰拾壹万陆仟伍佰伍拾陆元整
7、经营范围：生产销售各种磁性材料及相关元器件，货物和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务数据：
单位：人民币元
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|科目|2019年9 月30 日（未经审计）|

资产总计 3,740,737,672.43
负债合计 1,039,705,124.39
所有者权益 2,701,032,548.04
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|-|-|
|科目|2019年 1-9 月（未经审计）|

营业收入 1,258,958,727.39
利润总额 79,075,885.51
净利润 80,356,758.97
（二）被合并方基本情况
1、名称：烟台正海磁材有限公司
2、成立日期：2017年4月 12日
3、住所：山东省烟台市经济技术开发区汕头大街9号
4、类型：有限责任公司
5、法定代表人：王庆凯
6、注册资本：人民币贰亿元整
7、经营范围：生产、销售：磁性材料及相关元器件，货物与技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务数据：
单位：人民币元
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|科目|2019年9 月30 日（未经审计）|

资产总计 112,781,808.17
负债合计 36,094,409.42
所有者权益 76,687,398.75
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|-|-|
|科目|2019年 1-9 月（未经审计）|

营业收入 0.00
利润总额 -1,055,778.07
净利润 -791,833.55
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司整体吸收合并磁材有限后，磁材有限的独立法人资格将被注销，公司作为合并后的存续公司将继续投资实施低重稀土永磁体生产基地建设项目，并将依法承继磁材有限全部资产、业务、债权债务、人员及其他一切权利和义务。
2、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
3、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本等保持不变，公司名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员等不因本次吸收合并而改变。
4、合并双方将分别履行各自的董事会、股东大会等法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序；合并双方共同完成相关资产、股权的移交、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续；合并双方共同履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
5、公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次吸收合并磁材有限所涉及的各项手续。
四、本次吸收合并目的及对公司的影响
公司本次吸收合并磁材有限，有利于公司降低税负及管理成本，符合公司发展战略。磁材有限作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
低重稀土永磁体生产基地建设项目可行性研究报告
特此公告。
烟台正海磁性材料有限公司董事会
证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-69
巴士在线股份有限公司
关于全资子公司高管变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司今日接到全资子公司巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)通知：“鉴于吴旻先生因个人原因辞去巴士科技总经理职务，经巴士科技董事会讨论决定，任命殷建勇先生担任巴士科技总经理。”
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
中核科技公司高级管理人员薪酬管理办法中核苏阀科技实业股份有限公司
公司高级管理人员薪酬管理办法
（经第七届董事会第二次会议审议通过）
一、总则
第一条、为了建立激励与约束相结合的企业运行机制，规范对中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）公司高管人员的薪酬管理，根据国家有关法律和政策规定、公司章程，特制定本办法。
第二条、本办法适用于总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书等公司高级管理人员(以下简称“高管人员”)。
第三条、本办法本着以下基本原则制定：
（1）薪酬水平与经营业绩和职责挂钩，强化绩效年薪作用的原则；
（2）优化薪酬结构、强化监督与考核的原则；
（3）工资总额纳入公司预算计划管理；
（4）年薪增长幅度与本公司经营业绩提升和经济效益提高相匹配。
增长幅度不超过当年职工平均工资增幅和利润增幅。
（5）薪酬激励与人才战略相结合。
第四条、机构职责：公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司高级管理人员薪酬基数和绩效考核方案；公司董事会负责审批高级管理人员薪酬基数和绩效考核方案。
二、薪酬管理
第五条、公司高管人员的薪酬包括基薪、绩效年薪、特殊奖励三部分。
中核科技公司高级管理人员薪酬管理办法其中，基薪是对经营者的基本报酬；绩效年薪是按年度经营业绩完成情况而给予公司高管人员的奖励报酬；特殊奖励是公司高管人员完成年初董事会安排的特殊任务而单列给予的嘉奖以及根据公司高管人员在公司市场开拓、内部挖潜，促进公司重点任务完成以及可持续发展，提高运行质量和效率方面的业绩，提请董事会对高管人员年薪给予一定数额的额外激励。
第六条、公司高管人员基薪和绩效年薪的基数，每年由董事会薪酬与考核委员会依据公司所处的行业经营者的平均状况，或者参考行业系统相关管理部门颁布的薪酬政策规定，根据公司年度经营目标和重点任务情况提出总经理基数额度建议，报公司董事会批准。公司总经理基薪、绩效年薪基数标准确定后，其它高管人员根据所任职务、所负责任等因素，基薪按总经理基数的60%-90%确定，绩效年薪按总经理基数的75%-90%确定。
第七条、公司高管人员特殊奖励原则上不超过当年基薪、绩效年薪之和的20%。年初董事会下达年度经营目标责任时，可单列一次性特殊奖励任务、奖励额度，年度绩效年薪考核兑现时一并兑现。
第八条、公司高管人员基薪由公司财务部按月支付给个人。绩效年薪和特殊奖励根据经中介机构审计的年度会计报告和生产经营任务完成情况进行考核审定。董事会批准后的五个工作日内，由公司财务部将绩效年薪的70%和特殊奖励以现金形式当年兑付；其余30%的绩效年薪作为风险抵押金，任期届满，由董事会薪酬与考核委员会根据任期审计报告提出任期考核意见，报董事会审核同意后实施发放。
第九条、公司高管人员除基薪、绩效年薪、特殊奖励外不得在公司领取其它任何形式的报酬、补贴（符合国家规定的专家津贴、差旅补贴除外）、
津贴等货币性收入。经董事会特别批准同意的收入除外。
中核科技公司高级管理人员薪酬管理办法第十条、公司高管人员基薪、绩效年薪、特殊奖励为含税报酬，公司依据国家税法有关规定，将代扣代缴相关个人所得税金。
三、薪酬考核
第十一条、公司高管人员基薪考核指标，主要根据其岗位职责，以及公司高管人员年度工作述职情况考核确定。
第十二条、公司总经理绩效年薪与公司年度绩效考核直接挂钩，依据董事会确定绩效年薪基数乘以按绩效考核分值确定的考核系数确定，绩效年薪=绩效年薪基数*（T3+T4）。其中：T3为绩效年薪倍数，T4为调节系数。
第十三条、公司绩效考核指标
公司绩效考核指标包括：基本经营指标和约束性指标
1、基本经营指标
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|-|-|
|指标名称|比重|
|1、营业收入|10%|
|2、集团外营业收入|15%|
|3、利润总额|25%|
|4、经济增加值（EVA）|15%|
|5、成本费用率|10%|
|6、毛利率|15%|
|7、自主研发投入|5%|
|8、资本运作|5%|

2：约束性指标
主要包括：党群工作、安全环保、质量管理、保卫保密、信访维稳、
风险管理、廉洁从业、薪酬管控、节能减排、法制工作和规范管理等方面
中核科技公司高级管理人员薪酬管理办法工作目标责任。
第十四条、绩效考核具体办法
年度绩效考核得分=∑（各项基本经营指标得分×权重×100）/考核体系对应的理论满分值－约束性指标扣分
1、基本经营指标考核办法
A：营业收入、利润总额、经济增加值（EVA）
基础分 80分，完成值每超过起评值1.2%加 1分；每低于起评值1.2%减 1分。分为三档，当预算与基准值比值大于等于1.18，则最高加分 20分；当大于 1.06小于1.18，则最高加分 15分；当低于1.06，则最高加分 5分。
B：成本费用率
基础分 80分，不高于前三年平均值，的基础分；每高于 0.1个百分点，扣 1分。达到前三年最优加 5分；优于前三年最优值，每降低 0.1个百分点，加 1分。
C：其他指标
其他指标考核得分，根据权重，参照上述考核办法执行。
2、约束性指标扣分项考核
由董事会薪酬与考核委员会根据各项约束性指标完成情况考核评定，各指标只进行扣分，不加分。
第十五条、绩效考核T3、T4值的确定
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|绩效考核分值|绩效薪倍数T3||调节系数T4||
||倍数|具体细则|考核等级|分类调节系数|
|分值≥110|2.5≤T3≤3|每增1分，系数增0.04|/|/|

中核科技公司高级管理人员薪酬管理办法
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|100≤分值＜110|2.1≤T3≤2.5|每增1分，系数增0.04|A|0-0.4|
|90≤分值＜100|1.7≤T3≤2.1|每增1分，系数增0.04|B|0-0.3|
|80≤分值＜90|1.3≤T3≤1.7|每增1分，系数增0.04|C|0-0.2|
|70≤分值＜80|0.9≤T3≤1.3|每增1分，系数增0.04|D|0-0.1|
|60≤分值＜70|0≤T3≤0.9|每增1分，系数增0.09|/|/|
|分值＜60|0||/|/|

第十六条、因不可抗力或非经常性因素形成的损益，经薪酬与考核委员会审核后，可不纳入考核指标。
第十七条、公司董事会下设的薪酬与考核委员会，负责根据年度经营业绩完成的实际情况，确定公司总经理的年度考核系数并提出绩效年薪建议，报董事会批准。
第十八条、公司董事会薪酬与考核委员负责根据年初董事会安排的特殊任务实际完成情况和公司高管人员在公司市场开拓、内部挖潜，促进公司重点任务完成以及可持续发展，提高运行质量和效率方面的业绩，提出高管人员特殊奖励建议金额，报董事会批准。
第十九条、公司必须严格按照本办法规定发放高管人员薪酬，出现违反本办法发放薪酬情形，除责成高管人员退回超发薪酬外，董事会将追究高管人员相应责任。
四、附则
第二十条、本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十一条、本办法自董事会审议通过之日起执行。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－073大连天宝绿色食品股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 23,349.98 万元– 31,591.16 万元|盈利：2,739.67万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损，主要由以下原因所致：
1、主营营业收入较上年同期减少；
2、计提资产减值准备较上年同期增加；
3、本报告期计提新建项目折旧较上年同期增加；
4、借款利息、诉讼及罚息较上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，未经审计机构审计。2019年半年度的具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-051惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2014年7月28日以邮件方式送达各位监事，会议于2014年8月7日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》；
与会监事认真审议了《公司2014年半年度报告及其摘要》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告披露提示性公告》内容将于2014年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》；
与会监事认真审议了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，未对该议案内容提出异议，表决通过了将“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”进度延长至2014年12月31日的事宜。
监事会认为：公司本次调整募投项目的实施进度，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合公司的实际情况，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司调整“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”的实施进度。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《关于部分募投项目调整实施进度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签署三方监管协议的议案》。
与会监事认真审议了《关于变更部分募集资金账户及签署三方监管协议的议案》，未对该议案内容提出异议，表决通过了将位于广州的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行东风支行“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”募集资金专户的全部余额1,249万元转入中信银行惠州分行募集资金专户的事宜。
监事会认为，本次变更募集资金账户事项更加有利于公司募集资金的监管与使用，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合公司的实际情况，未发现变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。同意公司变更部分募集资金账户及签署三方监管协议事宜。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《关于变更部分募集资金账户及签署三方监管协议的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会2014年8月7日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-124朗新科技股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于 2019年 11月 18日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦 18层以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年11月 12日以邮件方式发出。会议由董事长徐长军先生主持，会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议：一、审议通过《关于2018年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
鉴于公司、业务单元及激励对象的各项考核指标均已满足《公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据公司 2018年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对 305名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为 2,485,600股。
董事张明平先生作为本次激励计划的激励对象，回避表决。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
朗新科技股份有限公司表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
朗新科技股份有限公司董事会
2019年 11月18日