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嘉澳环保2017年第二次临时股东大会会议材料
公司代码：603822 公司简称：嘉澳环保浙江嘉澳环保科技股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会
会议材料
2017年 07月 04日·桐乡
嘉澳环保2017年第二次临时股东大会会议材料
目 录
2017年第二次临时股东大会会议议程 ......................... 3 2017年第二次临时股东大会须知 ............................. 4议案一·关于向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请 26000万元授信额度的议案 ........................................... 6
嘉澳环保2017年第二次临时股东大会会议材料
2017年第二次临时股东大会会议议程
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2017年 07月 04日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2017年 07月 04日的9:15-15:00。
现场会议时间：2017年 07月 04日（星期二) 9时开始
现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
会议主持人：沈健先生
一、宣读大会规则
二、推举监票人、计票人
三、会议审议内容
1、《关于向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请 26000万元授信额度的议案》
四、股东对以上议案进行审议
五、股东对以上议案进行表决
六、统计表决结果
七、宣读表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师宣布法律意见书
十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字
嘉澳环保2017年第二次临时股东大会会议材料
2017年第二次临时股东大会须知
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2017年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。
5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、
嘉澳环保2017年第二次临时股东大会会议材料
监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票）
嘉澳环保2017年第二次临时股东大会会议材料
议案一
关于向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请
26000万元授信额度的议案
各位股东：
因生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司桐乡支行（以下简称“中国工商银行”）申请授信额度26000万元,具体如下：
一、 本次申请银行授信的必要性
取得银行综合授信额度是公司间接融资的前提条件，符合公司生产经营扩大和投资发展的需要。
根据公司 2017年度经营目标及总体发展计划，为确保公司有充足的资金准备，公司计划向中国工商银行申请 26000万元授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准。具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
二、 本次授信的具体方案
本次授信利率为基准利率,其中12000万元为公司收购浙江东江能源科技有限公司100%股权的项目贷款授信，其余为流动资金授信。授信期限为12个月，自与中国工商银行签订授信协议之日起计算。
流动资金授信的担保方式为抵押方式不得少于4000万元，其余在符合中国工商银行信用贷款条件前提下可采用信用方式并追加抵押物余值抵押以及子公
司福建省明洲环保发展有限公司保证。
三、 本次授信的审批程序
根据《公司章程》及公司制度，需提交股东大会审议。
四、 其他
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代
表公司办理相关手续，并签署相关法律文件
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2017年6月17日
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2015-013
烽火通信科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议，于2015年4月23日在武汉烽火科技大厦四楼一号会议室召开。会议应到监事七名，实到监事六名，监事赵晓晋女士因工作原因未能出席本次会议，委托监事符宇航女士代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议，通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度监事会工作报告》，并提请2014年年度股东大会审议该报告；
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度公司财务决算报告》，并提请2014年年度股东大会审议该报告；
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》，并提请2014年年度股东大会审议该预案；
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年年度报告正文及摘要》，并发表以下意见：
1、对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法有效，内部控制制度进一步完善。公司董事、高级管理人员工作认真负责，能够较好地行使自己的职权，未发现在执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会定期检查了公司的财务状况，认为公司财务状况真实，管理规范，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2014年度标准无保留意见的审计报告真实反映了公司当期的财务状况和经营成果。
3、对公司收购及出售资产情况的审核意见
报告期内公司收购出售资产等决策程序合法有效，其中无内幕交易行为发生，也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
4、对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易决策程序合法有效，交易内容合法、公平，没有出现损害公
司利益的行为。
5、对公司最近一次募集资金实际投入情况的审核意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合公司项目计划和决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。
截止报告期末，本次募集资金已使用完毕,符合募集资金项目进度计划。
6、对公司2014年年度报告的审核意见
公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年第一季度报告》，并认为：公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，也未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2014年度公司内部控制自我评估报告》，并认为：董事会关于2014年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在 2014年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2014年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并认为：报告期内，公司募集资金实际投资情况与承诺投资项目一致，没有出现变更募集资金投向的情况。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
关于《深圳市禾望电气股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复
深圳市禾望电气股份有限公司：
贵公司于2019年2月12日送达的《深圳市禾望电气股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。本人作为贵公司的实际控制人之一（本人持有深圳市平启科技有限公司（简称“平启科技”）100%股权，并通过平启科技间接持有贵公司股份；平启科技为贵公司第一大股东），经认真核实，情况如下：
截至本问询函签署之日，除公司已公告事项外，不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
（以下无正文）
关于《深圳市禾望电气股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复
深圳市禾望电气股份有限公司：
贵公司于2019年2月12日送达的《深圳市禾望电气股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。本人作为贵公司的实际控制人之一，经认真核实，情况如下：
截至本问询函签署之日，除公司已公告事项外，不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
（以下无正文）
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2019-048浙江三星新材股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月29日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金不超过 7,000万元进行现金管理，购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。该额度自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12个月有效，在上述额度内资金可以循环使用。
在上述授权范围内，公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买产品到期赎回的情况
公司于2018年12月17日与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行签订德清农商银行理财产品协议书，使用闲置自有资金人民币1,500万元购买产品。具体内容详见公司于 2018年 12月 18日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2018-079）。
上述理财产品已于2019年6月17日到期，公司已收回本金1,500万元，并收到理财收益306,657.53元。
二、公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，在前述闲置自有资金进行现金管理授权范围内，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期产品的余额为0。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2019年6月19日
备查文件
证券代码：600133 证券名称：东湖高新 公告编号：2018- 012武汉东湖高新集团股份有限公司
关于全资子公司中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）收到新疆国信煤电能源有限公司（以下简称“新疆国信”）的《中标通知书》。光谷环保中标“新疆国信煤电能源有限公司环保2×660MW设备出让、运营、回购项目（TOT）”。
现将中标具体情况公告如下：
一、公司中标项目概况
1、项目名称：新疆国信煤电能源有限公司环保2×660MW设备出让、运营、回购项目（TOT）
2、项目地点：新疆准东煤电煤化工产业带奇台县西黑山矿区
3、项目转让人：新疆国信煤电能源有限公司
4、项目运营模式：TOT（转让-运营、移交）
5、项目运营期限：20年
6、预计购买项目运营资产暂估金额：36,422万元
7、项目内容及规模：新疆国信煤电能源有限公司2×660MW机组烟气脱硫、脱硝、除尘、除灰系统。
公司与上述项目转让人、招标代理机构不存在关联关系。
证券代码：600133 证券名称：东湖高新 公告编号：2018- 012二、对公司的影响
上述中标的项目符合公司主营业务战略布局，将有利于提升公司在环保细分行业的竞争优势，上述中标项目的顺利实施将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
目前，上述招标人尚未与光谷环保正式签订相关合同，正式签订时间尚未确定。上述事项尚需提交公司董事会进行审议，公司将在完成审批程序后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《新疆国信煤电能源有限公司环保2×660MW设备出让、运营、回购项目（TOT）中标通知书》
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月一日
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2016-051 A股代码:601390 H股代码：00390 公告编号：临 2016-051中国中铁股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第三届董事会第二十三次会议〔属 2016年第 3次定期会议（2016年度总第 6次）〕通知和议案等书面材料于 2016年 8月 22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2015年 8月 30日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69号中国中铁广场 A座召开。应出席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名（其中委托出席的董事 1名，张宗言董事因公出差，委托李长进董事代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2016年 A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。半年报全文详见上海证券交易所网站，年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
（二）审议通过《关于<财务报表（截至二零一六年六月三十日止六个月会计期间））>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于<中国中铁 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
（四）审议通过《关于股份公司 2016年度内部控制评价工作方案的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。修订后的制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》。
独立董事对该议案发表了以下独立意见：修订后的《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、国务院国资委相关文件和《公司章程》的规定以及公司实际情况，有利于公司的长期发展，有利于进一步促使公司董事、监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意修订后的《中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》内容，并同意将该办法提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于股份公司和中铁二院参股投资中国铁路国际（英国）公司的议案》，同意公司和全资子公司中铁二院工程集团有限责任公司分别出资 125万英镑和 35万英镑参股设立中国铁路国际（英国）公司，分别占该公司总股本的25%和7%。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于股份公司设立匈牙利分支机构的议案》，同意设立中国中铁股份有限公司匈牙利代表处。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于对中铁珠三角投资发展有限公司和安徽省中海外投资建设有限公司实施内部重组的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于解聘许廷旺先生公司副总裁职务的议案》。
同意因退休原因解聘许廷旺先生公司副总裁职务。独立董事对该议案发表了以下独立意见：公司总裁因许廷旺先生退休而提议解聘其公司副总裁职务，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,程序完备合法，我们同意董事会因退休原因作出解聘许廷旺先生副总裁职务的决议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2016年8月31日
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-007时代出版传媒股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）
●委托理财金额：3000万元人民币
●委托理财投资类型：单一资金信托合同
●委托理财期限：2年
一、委托理财概述
1.委托理财的基本情况
2014年1月17日，公司与国元信托签署单一资金信托合同，公司以自有资金人民币3,000万元购买国元信托发行的“枞阳县建设投资有限公司单一信托项目”的信托产品，信托期限为2年（协议签署之日起计算），预期年化收益率为9.5%，按季付息。安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）为该信托产品提供连带责任担保。本次委托理财不构成关联交易。
2.公司内部需履行的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《重大决策管理办法》等相关规定，该事项已经公司有权批准机构批准。
二、信托合同主体的基本情况
1.受托人基本情况
受托人名称：安徽国元信托有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册资金：12亿元人民币
注册地：合肥市庐阳区宿州路20号
法定代表人：过仕刚
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|时代出版传 媒股份有限公司|

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2.受托人主要业务最近三年发展状况
国元信托2010年净利润为25,318.8万元，2011年净利润为25,860.5万元，2012年净利润为40,890.16万元（2013年尚未经审计）。
3.公司与国元信托之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4.受托人最近一年主要财务指标：国元信托2012年（2013年尚未经审计）总资产383,702.21万元、净资产368,839.73万元、总收入65,644.13万元、营业利润51,311.06万元、净利润40,890.16万元。
三、信托合同的主要内容
1.基本说明
“枞阳县建设投资有限公司单一信托项目”信托产品期限为2年（自信托项目成立之日起计算），预期年化收益率为9.5%，按季付息。皖投担保为该信托产品提供本息连带责任担保。
2.产品说明
本信托产品为单一信托项目。
3.敏感性分析
公司在风险可控的前提下，通过该信托计划可以最大限度地提高自有资金使用效率。本次购买信托产品的资金属于公司自有资金，不影响公司日常经营活动中的资金周转。
4.风险控制分析
国元信托与皖投担保签署了保证合同，皖投担保为该信托产品提供本息连带责任担保。皖投担保2003年12月30日由安徽省投资集团控股有限公司全资设立，
注册资本金为伍亿元整；2013年由安徽省投资集团控股有限公司、淮北矿业（集
团）有限责任公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、安徽省皖北煤电集团有限
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|时代出版传 媒股份有限公司|

责任公司、中煤矿山建设集团有限责任公司5家大型省属国有企业共同增资至注册资本金10亿元人民币；为安徽省属大型融资性担保公司，省、市担保协会“理事会员”，安徽省十佳担保机构，有较强的担保能力。本信托计划风险可控，保障措施充分有效。
5.独立董事意见
公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司使用自有资金用于购买信托产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额。
截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财的发生额为3.905亿元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的12.47%。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年1月17日
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2018-054惠而浦（中国）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开了公司 2018年第八次临时董事会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订。
一、具体修订内容如下：
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||原条款|修订后的条款|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。公司收购本公司股份的，应当依法履行信息披露义务。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|

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|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第七十七条|下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）以集中竞价交易方式回购股份；（七）制定或修改公司现金分红政策；（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）以集中竞价交易方式回购股份的，但根据本章程第二十五条规定经董事会会议决议进行回购的除外；（七）制定或修改公司现金分红政策；（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。公司召开股东大会审议以下事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台：（一）发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种；（二）重大资产重组；（三）以超过当次募集资金金额 10%以上|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

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|的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；（四）单次或者 12 个月内累计使用超募资金的金额达到1亿元人民币或者占本次实际募集资金净额的比例达到 10%以上的（含本数）；（五）拟购买关联人资产的价格超过账面值100%的重大关联交易；（六）股权激励计划；（七）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司债务；（八）以集中竞价交易方式回购股份（九）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；（十）章程规定需要提供网络投票方式的其他事项。|

二、其他条款不变。
上述事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会2018年12月 12日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—001
航天晨光股份有限公司
2014年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加70%至120%之间。
（三）本次预增业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3815.49万元
（二）每股收益：0.10元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本期业绩增加主要是由于：公司启动对负效低效资产的清理整顿工作，同比上年亏损面及亏损额得到有效控制；公司深入开展降本增效工作，推行成本费用精益管理，各项费用进一步压缩；联营企业中国航天汽车有限责任公司效益增加，使公司2014年度投资收益增加。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司持有的对联营企业中国航天汽车有限责任公司权益法核算的投资收益目前还存在不确定因素，该公司“归属于母公司的净利润”的变化会直接影响公司的利润。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2017-022
黑龙江北大荒农业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.34元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/16|－|2017/5/17|2017/5/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月18日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,777,679,909股为基数，每股派发现金红利
0.34元（含税），共计派发现金红利604,411,169.06元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/16|－|2017/5/17|2017/5/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
黑龙江北大荒农垦集团总公司
3.扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时，对其持股 1年以内(含 1年)的,公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.34元；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.306元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.34元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司董事会工作部
联系电话：0451-55195980
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2018-014甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.23元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/12|－|2018/7/13|2018/7/13|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月31日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本776,290,282股为基数，每股派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金红利178,546,764.86元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/12|－|2018/7/13|2018/7/13|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放的股东外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
（1）中国中材股份有限公司
（2）甘肃祁连山建材控股有限公司
（3）甘肃西部物流有限责任公司
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股人民币0.23元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司账户，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向QFII
支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.207元。
如该类股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过“沪股通”投资本公司 A股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，对于其取得的股息红利所得本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金股息人民币 0.207元。如该类股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由纳税人按税法规定自行申报缴纳，公司按照税前每股现金红利人民币0.23元派发。
五、 有关咨询办法
联系地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
邮政编码：730030
联系部门：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：0931-4900619
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会2018年7月7日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2018—106号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09）
四川蓝光发展股份有限公司
关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年8月18日召开的2017年第九次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行优先股方案的议案》中涉及的本次非公开发行优先股的决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，现即将届满。
2018年 8月 1日，公司召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案》。为继续推进非公开发行优先股的相关工作，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《优先股试点管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行优先股股东大会决议的有效期，具体为自2018年8月18日起延长12个月，至2019年8月17日止。
除上述延长决议的有效期外，公司本次非公开发行优先股的方案其他内容不变。
本事项尚需公司2018年第五次临时股东大会审议批准。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：临2015-20云南文山电力股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，我国证券市场出现非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司和控股股东将采取如下措施，以共同维护中国资本市场的健康、稳定发展：一、2015年7月10日，公司收到控股股东云南电网有限责任公司《云南电网有限责任公司关于继续增持文山电力股份有限公司股份的函》，云南电网有限责任公司决定：在股市异常波动期间，不减持并积极增持所属控股上市公司云南文山电力股份有限公司的股票；准备充足资金，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，继续增持文山电力股份。
2015年7月10日控股股东云南电网有限责任公司继续通过上海证券交易所股票交易系统增持 248900股，均价 9.09元/股，约占公司总股本的0.052%。本次增持前，云南电网有限责任公司持有本公司股份141583200股，约占公司总股本的29.58%。本次增持后，云南电网公司持有本公司股份 141832100股，约占公司总股本的29.64%。
二、公司鼓励董事、监事、高级管理人员增持本公司股票。
公司董事长杨育鉴先生已于 2015年 7月 9日，以个人自筹资金通过二级市场买入的方式增持公司股票 22900股，购买均价为7.8元/股。
三、公司将通过上海证券交易所“e互动”平台等各种方式，向投资者介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，进一步做好信息披露和投资者关系管理工作，坚定投资者对公司发展的信心。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会 2015年 7月 11日
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：招商證券股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：6099 呈交日期：2019年11月22日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第 13.25A條作出披露，必須填妥 I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥 II部。
證券詳情：普通股（A股及 H股）
I.
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|I.||||||
|發行股份(註 6 及 7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註 4、6 及 7)|每股發行價(註 1 及 7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註 7)|
|於下列日期開始時的結存(註 2)2019 年11月21日|6,699,409,329（包括 5,719,008,149 股A 股及 980,401,180股 H 股）|||||
|已於2019年11月8日、11~15日、18~21日購回但尚未註銷之股份|19,450,752（A股）|||||
|於 2019 年11月22日股份購回但尚未註銷之股份|1,998,000（A 股）|0.0298%||||
|於下列日期結束時的結存(註 8)2019 年11月22日|6,699,409,329（包括 5,719,008,149股 A 股及980,401,180 股 H股）|||||

適用於主板上市發行人我們在此確認，據我們所知所信，I部所述的每項證券發行已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：
(註 9)
(i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
(ii) 已履行上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
(iii)批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
(iv)每類證券在各方面均屬相同(註10)；
(v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
(vi)確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
(vii)發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
(viii)有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。
I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第 13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第 13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第 13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。
然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
▪「發行股份」應理解為「購回股份」；及
適用於主板上市發行人▪「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
▪「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
▪「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
▪「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
8. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
9. (i)至 (viii)項為聲明的建議格式，可按個別情況予以修訂。
10. 在此「相同」指：
▪ 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
▪ 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息，下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
▪ 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日
(註)
付出最高價(元)
(元) (元) 22/11/20191,998,000股 A股 上海證券交易所 人民幣16.40元 人民幣16.24元 人民幣32,615,093.00元合共 1,998,000股 A股 人民幣32,615,093.00元 B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a) 不適用 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的 不適用 %百分比
( (a) x 100 )
已發行股份數目
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為2019年4月3日的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者： 吳慧峰
(姓名)
職銜： 聯席公司秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-004
安徽恒源煤电股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2016年 3月 15日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2016年 3月 25日下午在公司十楼会议室召开。会议由监事会主席刘朝田先生主持，会议应到监事 5人，现场参会监事 4人，监事惠元白委托监事朱四一出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《2015年年度报告全文及其摘要》
公司监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见
前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会全体监事保证公司2015年年度报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了各种内部控制制度，能够适应公司管理要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规
章制度的贯彻执行提供合理保证。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于确认及签订关联交易协议的议案》
公司监事会认为：公司与关联方梳理了关联交易协议，重新确认、续签了关联交易协议。公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，交易双方按照自愿、等价、有偿的原则签订这些协议，没有存在损害中小股东利益和公司的情形。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于续签<票据池业务参与协议>的议案》
公司监事会认为：公司加入安徽省皖北煤电集团有限责任公司开展的票据池业务能够满足公司日常融资需求，减少应收票据占用资金，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，增加公司收益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于预计 2016年日常关联交易的议案》
公司监事会认为：这些日常关联交易事项是公司以及关联方正常生产经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
二○一六年三月二十九日
证券代码：600754（A股）证券简称：锦江股份（A股）公告编号：2015-033
证券代码：900934（B股）证券简称：锦江B股（B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
有限服务型连锁酒店 2015年 2月部分经营数据简报本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》，现披露公司锦江之星等有限服务型连锁酒店2015年2月份门店发展和客房运营部分数据。
相关数据仅为初步统计数据，最终数据请以公司定期报告为准。
一、2015年 2月份和截至 2015年 2月 28日有限服务型连锁酒店门店发展情况
1、按直营和加盟分 2015年 2月份和截至 2015年 2月 28日有限服务型连锁酒店开业和签约门店数量
表一 单位：家
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||2015年2月份净开业酒店家数|截至2015年2月28日开业酒店家数|2014年2月份净签约酒店家数|截至2015年2月28日签约酒店家数|
|直营酒店|-1|267|3|300|
|加盟酒店|16|726|4|923|
|合计|15|993|7|1,223|

2、按直营和加盟分 2015年 2月份和截至 2015年 2月 28日有限服务型连锁酒店开业和签约客房总数
表二 单位：间
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|-|-|-|-|-|
||2015年2月份净开业客房间数|截至2015年2月28日开业客房间数|2015年2月份净签约客房间数|截至2015年2月28日签约客房间数|
|直营酒店|-266|36,713|526|41,598|
|加盟酒店|1,528|81,721|493|102,150|
|合计|1,262|118,434|1,019|143,748|

二、2015年 2月份有限服务型连锁酒店 RevPAR及其与上年同期的比较情况
表三
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|品牌|平均出租率（%）||平均房价（元/间）||RevPAR（元/间）||
||2015年2月|2014年2月|2015年2月|2014年2月|2015年2月|2014年2月|
|锦江之星|65.26|75.65|174.27|177.00|113.73|133.90|
|金广快捷|40.98|62.79|152.73|175.99|62.59|110.50|
|百时快捷|46.37|69.10|108.72|106.26|50.41|73.43|
|锦江都城|50.53|49.59|296.41|288.12|149.78|142.88|
|全部|62.87|73.62|175.32|177.82|110.22|130.91|

注：2014年1月31日至2月6日和2015年2月18日至24日为春节放假调休日。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2015年3月28日
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2018-071
淮北矿业控股股份有限公司
关于调整公司独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月6日召开第八届董事会第三次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
鉴于公司本次重大资产重组工作已实施完毕，主营业务、经营规模较原先已发生重大变化，客观上对公司规范化运作水平的要求进一步提高，同时独立董事的工作量也显著增加。考虑到独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升独立董事的积极性，参照其他同行业上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 2.38万元（税前）调整为7万元（税前），本独立董事津贴标准自公司股东大会批准通过后执行。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次独立董事薪酬调整是公司参照其他同行业上市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定；有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展；审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效；同意公司独立董事津贴标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会 2018年11月8日