Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|北京市朝阳区幸福二村40号40-3四-五层 邮编：100027F4-5，C40-3，Building 40, XingFu ErCun, Chao Yang District, Beijing.电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867996网址/WEBSITE：http://www.kan gdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于德尔未来科技控股集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]第0048号致：德尔未来科技控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2016年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2016年第三次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第三次临时股东大会的必备
文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG1 菏泽HEZE 成都CHENGDU|

本所律师已对与出具法律意见书有关的文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2016年 3月 18日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议网络投票时间：2016年 4月 4日－2016年 4月 5日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月4日下午15:00－4月5日下午15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于 2016年 4月 5日（星期二）下午 14:30在江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由汝继勇主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共6名，均为截止2016年3月28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所
持股份总数360,953,040股，占公司有表决权总股份的55.5848%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、和高级管理人员及公司聘任的本所律师等相关人员。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共10名，代表公司有表决权的股份数361,302,546股，占公司有表决权股份总数的55.6386%。
经验证，上述参与本次股东大会现场及网络投票人员的资格均合法有效。
根据刊登于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《德尔未来科技控股集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，参与投票的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。会议表决结果如下：
以361,302,546股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占参与投票有效表决股份100%的结果，审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的议案》。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
经验证，本次股东大会议案获本次股东大会审议通过，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：付 洋 经办律师：王华鹏
龙 潇
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-057崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 9日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）关于股权质押解除的通知：
2014年12月9日，章源控股将其2014年1月17日质押给中国农业银行股份有限公司崇义县支行的本公司无限售条件流通股 4,700万股（占本公司总股本的10.17%）解除质押，章源控股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股348,987,770股，占本公司总股本的75.52%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股 18,700万股，占本公司总股本的40.47%。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年12月10日
浙江花园生物高科股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度关联交易预计事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第十六次会议拟审议关于 2017年度关联交易预计的议案进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：
根据公司 2017年度经营计划，募集资金投资项目及相关技改工程由浙江花园建设集团有限公司提供工程施工建设，预计交易金额为 3000万元。浙江花园建设集团有限公司与公司为同一实际控制人控制下的企业，该项交易构成关联交易。
经核查，我们认为该关联交易预计系公司 2017年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们作为公司的独立董事，同意将此事项提交第四届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江花园生物高科股份有限公司独立董事关于公司 2017年度关联交易预计事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
苏为科： 傅颀： 吴志军：
年 月 日
广东万家乐股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-068广东万家乐股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|万家乐|股票代码||000533|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|黄志雄||张楚珊||
|电话|0757-22321229||0757-22321232||
|传真|0757-22321237||0757-22321237||
|电子信箱|huangzx@macro.com.cn||495334541@qq.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,978,368,699.41|1,822,573,381.93|8.55%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|45,682,005.95|87,533,791.54|-47.81%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||44,227,437.01|49,174,813.70|-10.06%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|14,146,510.77|290,584,061.19|-95.13%|
|基本每股收益（元/股）|0.0660|0.1270|-48.03%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0660|0.1270|-48.03%|
|加权平均净资产收益率|3.27%|6.59%|-3.32%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,303,467,703.63|4,165,288,874.61|3.32%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,417,879,748.57|1,372,197,742.62|3.33%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|42,913|
|前10名普通股股东持股情况||

广东万家乐股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|17.37%|120,000,000||||
|佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司|境内非国有法人|13.13%|90,715,959||||
||||||质押|53,000,000|
|西藏汇顺投资有限公司|境内非国有法人|7.60%|52,472,109||||
|博时资本－民生银行－博时资本民生智盈2号专项资产管理计划|境内非国有法人|1.99%|13,744,851||||
|温洪标|境内自然人|1.15%|7,974,268||||
|东莞市雁田晟盈实业投资有限公司|境内非国有法人|1.04%|7,184,169||||
|中国银行股份有限公司广东省分行|境内非国有法人|0.86%|5,913,600|5,913,600|||
|广东证券股份有限公司|境内非国有法人|0.78%|5,355,384||||
|邵伟华|境内自然人|0.72%|5,000,000||||
|谢文贤|境内自然人|0.66%|4,569,113||||
|||上述股东中，邵伟华是佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司的股|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||东；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新控股股东名称|广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）|
|变更日期|2016年05月23日|
|指定网站查询索引|http://www.cninfo.com.cn|
|指定网站披露日期|2016年05月24日|

实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|无|
|变更日期|2016年05月23日|
|指定网站查询索引|http://www.cninfo.com.cn|
|指定网站披露日期|2016年05月24日|

3、管理层讨论与分析
2016年上半年，受到中国经济“新常态”下经济增长速度转换，产业结构调整等因素的影响，公司所处行业竞争加剧。
在全体员工共同努力下，公司继续坚持以“百亿工程”发展战略为指引，以管理创新为手段，以成本费用管控为抓手，积极开
拓市场，深入开展“基础管理深化年”活动，在进一步夯实基础管理的同时，继续深化产品、机制、用人、管理、业务、营销、
发展等方面的创新，在产品、业务、结构、营销、模式等方面进行转型升级，各项经营管理工作稳步有序地推进。
广东万家乐股份有限公司2016年半年度报告摘要2016年上半年，公司实现营业收入197,837万元，同比增长8.55%；实现营业利润9,399万元，同比减少29%；实现归属母公司净利润 4,568万元，同比减少47.81%，扣除非经常性收益的影响，归属母公司净利润为4,423万元，同比减少10.06%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
广东万家乐股份有限公司董事长：陈伟二0一六年八月二十六日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-060山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》已于2019年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）-48兰州黄河企业股份有限公司关于为控股子公司
兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）大额资金需求以及控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司(以下简称“金昌麦芽”)大麦原料收购资金需求，需继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过 2.5亿元贷款及担保授信额度，并在授信额度内为金昌麦芽的贷款提供连带责任保证，该贷款及担保授信额度申请一经公司股东大会批准，将授权公司董事会根据公司及金昌麦芽资金需求进度，在上述范围内办理授信额度申请及对子公司提供担保等事宜。
目前，公司对金昌麦芽的出资比例为73.33%，金昌麦芽的其他股东分别为金昌康远供销有限公司（出资比例10%）、贠文杰（出资比例10%）和金川园艺场（出资比例6.67%）。由于其它股东的出资比例较小，因此将不实施同比例担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：兰州黄河（金昌）麦芽有限公司
住所：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区
法定代表人：杨世江
注册资本：人民币陆仟万元整
经营范围：啤酒、麦芽生产销售；啤酒大麦及其他农副产品的购销（凭有效许可经营）；麦根等麦芽生产副产物的销售。
目前金昌麦芽的股权结构如下图：
兰州黄河企业 金昌康远供
贠文杰 金川区园艺场股份有限公司 销有限公司
73.33% 10% 10% 6.67%
兰州黄河（金昌）麦芽有限公司
主要财务数据：
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|-|-|-|
|项目|2016 年 6月 30 日|2015 年 12月 31 日|
|总资产（元）|278,203,685.00|250,835,477.50|
|负债（元）|207,961,614.08|180,068,410.44|
|其中：流动负债|205,625,344.08|177,732,140.44|
|非流动负债|2,336,270.00|2,336,270.00|
|流动负债中短期借款|158,000,000.00|159,000,000.00|
|净资产（元）|70,242,070.92|70,767,067.06|
|资产负债率（%）|74.75|71.79|

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|营业收入（元）|84,708,283.56|150,754,449.79|
|营业利润（元）|-494,337.03|-2,314,975.03|
|净利润（元）|-524,996.14|-2,075,023.00|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|36,476,415.97|19,124,077.88|

三、担保协议的主要内容
目前尚未签订担保协议，将待 2016年 8月 18日召开的公司 2016年第三次临时股东大会审议通过后签署担保协议。
四、董事会意见
（一）公司为金昌麦芽提供连带责任担保的主要原因
该担保方案符合证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的监管要求，公司为金昌麦芽的控股股东，持有其73.33%的股权，将对金昌麦芽在授信额度内的贷款承担担保责任。
（二）董事会对该事项风险和利益的说明
1、根据目前的融资环境和金昌麦芽的实际经营情况，为了确保金昌麦芽收购大麦原料的资金需求，保证金昌麦芽生产经营的正常开展，需要向金融机构贷款，该事项的实施有利于维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的利益。
2、啤酒大麦的生产销售属于农副产品加工行业，其季节性特征明显，公司为金昌麦芽提供担保具有一定的风险，但金昌麦芽是公司控股子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。
（三）金昌麦芽其他股东出资比例较小，总计出资比例为
26.67%，因此将不实施同比例担保。
（四）金昌麦芽系公司控股子公司，故未对公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 6月 30日，公司仅为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供连带责任保证，金额为 1.58亿元。
截止目前，公司无逾期担保。
六、备查文件
1.兰州黄河九届董事会第十二次会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月四日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—040新疆西部牧业股份有限公司
第二届第二十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年8月24日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第二十五次会议。会议通知于2015年8月15日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长徐义民先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项逐项进行表决，董事孙振新先生因出差在外，特委托董事长徐义民先生代为表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票9张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
1、审议关于公司《2015年半年度报告》及其《摘要》的议案；
公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2015年半年度报告
及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。出具的公司《2015年半年度报告会计报表(未经审计)》是客观、公正、真实的。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2015年半年度报告全文》及其《摘要》详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司指定信息披露媒体的相关公告。《2015年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
2、关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案；
为确保公司 2015年有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。拟向浦发银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。本次向金融机构银行申请综合授信额度总计 3,000万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为确保我公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施,保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本。公司拟向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请追加 4,000万元借款，借款用途：用于日常生产经营所需流动资金周转。借款期限为一年；借款利息为按商业银行同期利率计算。
具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述 4,000万元额度内以控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。在上述 4,000万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起 1年内有效。
本项议案需提交股东大会审议。
关联董事徐义民先生、孙振新先生回避了本项议案的表决。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关联交易公告》。
4、关于公司对全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司提供 5,000万元担保计划的议案；
根据 2015年实际经营需要，本次公司拟向全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司提供 5,000万元担保。
本议案需提交股东大会上审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《担保公告》。
5、关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供 6,000万元借款计划的议案；
公司董事会同意向全资子公司畜牧工程中心提供 6,000万元以内的借款计划，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供 6,000万元借款计划的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心部分参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司调整出资比例的议案；
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）系公司全资子公司（以下简称“工程中心”），经公司董事会及临时股东大会审议通过，该公司以参股方式分别投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司，该公司将依据资金供应、市场供求、工程建设进展等实际情况分期、分步、分阶段组织实施了上述投资项目。详细情况见公司公告的《关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的公告》。现根据实际生产经营需要，拟对部分合资牛场出资比例进行调整，方案如下：
公司名称：石河子市振兴牧业有限责任公司。原拟定注册资本捌仟万元人民币（其中：工程中心以货币资金出资 6400万元，占注册资本的80%，石河子华侨农场投资有限公司投资以货币资金出资 1600万元，占注册资本的20%）。现调整为：注册资本贰亿元人民币（其中：工程中心以货币资金出资 16000万元，占注册资本的80%，石河子华侨农场投资有限公司投资以货币资金出资 4000万元，占注册资本的20%）。
该项议案尚需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议关于公司收购浙江一恒牧业有限公司40%股权的议案；
2014年中国和澳大利亚两国达成自贸协定，允许两国间开展活牛（肉牛）贸易，并已草签了相关检疫议定书，肉牛进口可极大的满足国内市场需求，以牛肉进口填补国内产量不足的缺口非常有必要且对于规范屠宰市场、保障食品卫生安全具有重要意义。现公司拟收购浙江一恒牧业有限公司（以下简称“一恒牧业”）的40%股权，并以该公司为载体开展“年进口 10万头澳大利亚肉牛隔离屠宰项目”，开拓开发新产品、新市场，形成新的利润增长点。
本次收购可以加快公司开发新产品、开拓新市场，产品符合市场消费需求；同时可充分发挥公司优质肉牛养殖优势，保证其销售渠道的畅通，提高公司经济效益，增强市场竞争力。详见公司同时刊登的《关于收购浙江一恒牧业有限公司40%股权的公告》、《年进口 10万头澳大利亚肉牛隔离屠宰项目可行性研究报告》和《浙江一恒牧业
有限公司审计报告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2015年第三次临时股东大会，详见《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-130北讯集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事符启林先生的辞职报告。因个人原因，符启林先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，符启林先生将不再担任公司任何职务。
符启林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，符启林先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，符启林先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行其职责。
公司对符启林先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十八日
关于控股股东部分股权解除质押的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-018山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 19日接到控股股东、实际控制人曹积生先生关于部分股权解除质押的通知，曹积生先生于 2015年 3月 30日质押给东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）的 1,140.00万股公司股份（占公司总股份的3.41%）已解除质押，现将有关事宜公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曹积生|是|11,400,000|2015-3-30|2016-2-17|东莞证券|7.14%|
|合 计|——|11,400,000|——|——|——|7.14%|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，曹积生先生持有公司股份 159,641,028股，占公司股份总数的47.69%。截至本公告披露日，曹积生先生累计质押所持有的公司股份 81,390,000股，占公司股份总数的24.32%。
二、备查文件
股票解除质押登记证明。
关于控股股东部分股权解除质押的公告特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-083债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和日期：2019年9月12日（周四）14时30分
网络投票时间为：2019年9月11日—9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第五届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：李郑周先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 14人（代表股东 16名），代表有表决权的股份数 354,469,428股，占公司总股份数的42.1218%，其中李郑周为关联方，故回避表决。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 5人（代表股东 7名），代表有表决权的股份数353,239,978股，占公司总股份数的41.9757%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东9人，代表有表决权的股份数1,229,450股,占公司总股份数的0.1461%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11人，代表有表决权的股份数 2,124,542股，占公司总股份数的0.2525%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：
同意354,449,628股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9944%；
反对19,800股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0056%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意2,104,742股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.0680％；
反对19,800股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.9320%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、阮曼曼律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年9月16日
浙江水晶光电科技股份有限公司
章程修正案
为进一步完善公司法人治理制度，加强企业党建工作，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，结合公司实际对《公司章程》中的部分条款进行修订。
本次修订的具体内容如下：
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|序号|原章程条款|修改后的章程条款|
|1|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。|
|2|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由星星集团浙江水晶光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司发起设立，公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，法人营业执照号码：330000000033941。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由星星集团浙江水晶光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司发起设立，公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，统一社会信息代码：91330000742004828D。|
|3|第五条 公司住所：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5 号，邮政编码：318015。|第五条 公司住所：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号，邮政编码：318014。|

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|4|新增第十二条款，后续条款自动顺延。|第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥政治核心作用。|
|5|第十二条 公司的经营宗旨：本着公司投资各方的经济与技术优势，采用现代化科学管理方式进行生产、销售光学元器件及光电子元器件，不断发展新产品，提高产品质量，降低产品成本，增强产品在国内外的市场竞争力，以取得最佳的经济效益，为公司及全体股东谋取最大的收益。|第十三条 公司的经营宗旨：充分利用科学技术和专业人才的综合优势，以科技创新为核心，注重客户需求，不断开发新技术、新产品，增强市场竞争力，为股东、客户、员工和社会持续创造价值。|
|6|新增第一百一十条款，后续条款自动顺延。|第一百一十条 董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党组织的意见。|
|7|新增第六章“党建工作”第一百三十四、第一百三十五条款，后续章节及条款自动顺延。|第六章 党建工作第一百三十四条 公司设立党组织。党组织设书记1名，可设副书记1～2名，其他党组织成员若干名。符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。第一百三十五条 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家方针政策在|

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|||公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。（二）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（三）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，领导党风廉政建设。|
|8|第一百五十条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表2名和公司职工代表1名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|第一百五十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年4月20日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-114广东温氏食品集团股份有限公司
2016年10月商品肉猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年10月商品肉猪销售情况
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月销售商品肉猪152.21万头，收入29.39亿元，销售均价16.47元/公斤，环比变动分别为8.84%、-1.31%、-10.68%，同比变动分别为10.27%、12.73%、-1.79%。
二、特别提示
1、上述披露仅包含公司商品肉猪的养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-033
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于全资子公司增加注册资本暨增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯利泰”）于 2018年6月3日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本暨增资的议案》，同意对全资子公司上海显峰投资管理有限公司（以下简称“上海显峰”）进行增资，具体情况如下：
一、公司向上海显峰进行增资的基本情况
基于公司国际化战略发展的需要，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”、“公司”、“上市公司”）拟以77,152,000美元（约合人民币 49,500万元）的价格，通过全资子公司上海显峰投资管理有限公司（以下简称“上海显峰”）及其下属的特殊目的公司以协议受让方式收购Elliquence,LLC（以下简称“Elliquence”或“目标公司”）100%股权。
为保证上述收购的实施，上海显峰注册资本拟增加至不超过人民币5亿元，同时，凯利泰（及其全资子公司）拟向上海显峰支付首期增资款不超过人民币
2.10亿元，主要用于上海显峰支付收购Elliquence,LLC的股权转让款，具体增资金额由董事会授权公司管理层根据实际业务需要确定。上述增资完成后，凯利泰（及其全资子公司）仍持有上海显峰100%的股权。
本次向全资子公司上海显峰进行增资，符合公司战略发展需要，不会对公司
财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
上海显峰目前系公司的全资子公司。上海显峰成立于 2015年 10月 23日，注册资本为800万元人民币，法定代表人为袁征，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1077号 2幢 2343室，主要经营范围为“投资管理，投资咨询，资产管理，商务咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
上海显峰目前经营状况、财务状态良好，其最近一年及一期主要财务指标如下（货币单位：人民币元）：
(1) 资产负债表
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|-|-|-|
|项目|2018年4月30日|2017年12月31日|
|货币资金|2,984,535.20|2,982,298.48|
|其他应收款|3,000,000.00||
|长期股权投资||2,866,820.04|
|资产总计|5,984,535.20|5,849,118.52|
|实收资本（或股本）|8,000,000.00|8,000,000.00|
|未分配利润|-2,015,464.80|-2,150,881.48|
|所有者权益（或股东权益)合计|5,984,535.20|5,849,118.52|
|负债和所有者权益(或股东权益)总计|5,984,535.20|5,849,118.52|

 (2) 利润表
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|-|-|-|
|项 目|2018年1-4月|2017年度|
|一、营业收入|||
|减：营业成本|||
|管理费用||2,000.00|
|财务费用|-2,236.72|-9,056.85|
|加：投资收益（损失以“-”号填列）|133,179.96|-1,420,114.93|
|二、营业利润（亏损以“-”号填列）|135,416.68|-1,413,058.08|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|135,416.68|-1,413,058.08|
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）|135,416.68|-1,413,058.08|

三、增资的目的和对公司的影响
本次增资主要用于上海显峰支付收购 Elliquence, LLC股权转让款，有利于增强公司整体实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
四、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月四日
杭州巨星科技股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，我们认真审核了公司编制的公司内部控制自我评价报告，并发表如下意见：
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
全体监事签字：
蒋赛萍： 余闻天: 陈俊：
二〇一六年四月二十三日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-076山东金城医药集团股份有限公司
关于现金购买浙江磐谷药源有限公司67.35%股权的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）以支付现金方式购买傅苗青、周白水持有的浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）67.35%的股权，经公司第四届董事会第二十三次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年7月15日完成工商变更登记手续。
截至本公告披露日，公司已根据《股权转让协议》的约定,在扣除傅苗青、周白水依法承担的税费后，将剩余股权转让价款 108,869,978.40元、27,217,494.60元分别支付给交易对手方傅苗青、周白水。傅苗青、周白水在收到股权转让价款后6个月内，将前述转让款全部用于购买金城医药股票，具体购买方式包括但不限于大宗交易、二级市场集中竞价交易等，并且自购买完成之日起36个月内，不得以任何形式进行转让。
本次交易后续进展情况公司将依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-028
湖北富邦科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，有关担保的具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足控股子公司烟台市烟农富邦肥料科技有限公司（以下简称“烟农富
邦”）的流动资金需求，同时为降低融资成本，烟农富邦拟向应城农村商业银行股份有限公司三合支行申请贷款，公司为其提供贷款担保额度不超过人民币伍仟万元（¥50,000,000），担保期限为一年。
根据《公司章程》、《控股子公司管理制度》等规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：烟台市烟农富邦肥料科技有限公司
法定代表人：周志斌
公司类型：有限责任公司
注册资本：2,000万元
注册地址：栖霞市桃村镇外向型工业园泰安路
经营范围：前置许可经营项目：复合肥及新型肥料的生产
一般经营项目：化肥的研发、销售；农业技术推广服务
与公司关系：公司持有烟农富邦52%股权
最近一年及一期财务指标：
单位：人民币元
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|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|
|资产总额|42,511,599.33|47,053,863.79|
|负债总额|27,868,283.98|31,509,773.23|
|净资产|14,643,315.35|15,544,090.56|
||2017年第一季度|2016年度|
|营业收入|11,282,238.55|4,786,966.88|
|利润总额|-900,775.21|-3,419,691.93|
|净利润|-900,775.21|-3,419,691.93|

三、担保主要内容
烟农富邦拟向应城农村商业银行股份有限公司三合支行申请贷款，公司为其提供连带责任保证担保，额度合计不超过人民币伍仟万元（¥50,000,000），担保期限为一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年4月15日，公司及控股子公司对外担保总额为5,700万元（含本次担保,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保和财务资助的议案》后，实际提供担保数额为200万元；公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》后，实际提供担保数额为500万元），占2016年末公司经审计净资产的7.96%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
董事会
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第三届董事会第二十六次会议相关议案发表如下独立意见：
作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，就公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的调整等相关事项发表意见如下：
公司本次对股票期权激励计划股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意对股票期权行权价格进行调整。
独立董事：刘先林邬伦叶金福2017年6月21日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-074
深圳市路畅科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018年 12月 07日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018年 12月 11日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名（监事会主席陈守峰、监事杨成松为通讯出席）。
会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的议案》；
同意全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资人民币8000万元至10000万元建设冶金废渣超细粉环保新材料项目。
详细内容参见公司2018年12月12日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的公告》（公告编号：2018-075）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司与郑州市路畅电子科技有限公司关联交易预计的议
案》。
同意公司代办郑州路畅电子的房屋租金预计人民币1000万元人民币，路畅科技郑州分公司代付房产税预计人民币200万，路畅科技郑州分公司代付土地使用税预计人民币70万元。
详细内容参见公司2018年12月12日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与郑州市路畅电子科技有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：
2018-076）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十二日
备查文件：
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-075浙江卫星石化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司第三届董事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过100,000万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起24个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用（详见2017年7月27日、2017年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的公告》以及2017年11月14日刊登的《2017年第二次临时股东大会决议公告》）。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构均已进行了核查并发表了明确同意意见。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回，现就理财产品到期赎回相关进展情况公告如下：
一、部分理财产品到期赎回的情况
2017年11月16日，公司全资子公司浙江卫星能源有限公司使用闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司杭州分行综合财富管理服务（产品代码：
FGDA17245P）人民币20,000万元，具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-057）。公司已于2018年11月16日赎回了上述理财产品，收回本金人民币20,000万元，获得理财收益人民币10,848,611.11元。
本次赎回具体情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|成立日|赎回日|实际年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA17245P）|保本|2017年11月16日|2018年11月16日|5.35%|20,000|1,084.86|中国民生银行股份有限公司杭州分行|

二、投资风险及公司风险控制措施
1、主要投资风险
（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
（2）流动性风险：除另有约定，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（3）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险，对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（4）如果本理财产品投资组合发生债务人信用风险，或利率、汇率等市场风险，到期无法实现预期收益，则投资人可能只能获得理财资金本金和合同明确承诺的理财收益。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（1）已经到期的理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|成立日|赎回日|实际年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA18489L）|保本|2018 年 5月30日|2018 年 8月3日|4.90%|25,000|221.18|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|2|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA18459L）|保本|2018 年 5月16日|2018 年 8月15日|5.00%|15,000|189.58|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|3|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA18473L）|保本|2018 年 5月22日|2018年10月22日|5.25%|20,000|446.25|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|4|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA17245P）|保本|2017年11月16日|2018年11月16日|5.35%|20,000|1,084.86|中国民生银行股份有限公司杭州分行|

（2）尚未到期的理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|成立日|到期日|财富管理服务基准收益率|投资金额（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA18912L）|保本|2018年11月2日|2019 年 3月1日|4.53%|20,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|2|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA18965L）|保本|2018年11月16日|2019 年 2月22日|4.53%|20,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|

五、备查文件
1、中国民生银行综合财务管理服务协议、风险揭示书。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日