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青岛鼎信通讯股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》以及《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“鼎信通讯”或“公司”）第二届董事会审计委员会主任委员，现就公司董事会审计委员会2017年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事田昆如先生、独立董事王自栋先生和董事葛军先生共三名成员组成，其中主任委员由会计专业人士田昆如先生担任。审计委员会成员均具有胜任审计委员会委员的专业知识和工作经验。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
2017年，董事会审计委员会共召开 3次会议，全体委员均亲自出席会议，并积极就相关议案发表专业意见。具体情况如下：
1、2017年4月10日，审计委员会召开2017年度第一次会议，审议通过了《关于<2016年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》、《关于<青岛鼎信通讯股份有限公司 2016年全年审计部内部审计工作报告>的议案》、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于<2017年一季度审计部工作汇报>的议案》及《关于公司2017年第一季度报告的议案》等六项议案。
2、2017年8月24日，审计委员会召开2017年度第二次会议，审议通过了《关于 2017半年度报告及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》及《关于2017年二季度审计部工作汇报的议案》等三项议案。
三、董事会审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构的工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）所执行的 2016年度及 2017年半年度的审计工作进行了监督，对审计机构的独立性、专业性进行了评估。董事会审计委员会全体委员认为安永具备从事证券相关业务的资质，勤勉尽责，审计期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理的发表了独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，在安永华明会计师事务所的审计过程中，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，我们认为公司财务报告的内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为或重大错报情况。报告期内公司没有发生重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、指导及审核内部审计工作
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，董事会审计委员会定期审阅公司审计部的工作计划和工作报告，并对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策、财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。
4、评估内部控制的有效性
审计委员会审阅了公司 2017年度内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计专项报告，认为报告期公司已经建立起较为完整、合理的内控制度体系,公司内部控制的战略目标与公司现阶段的经营规模、风险水平相适应，不存在重大缺陷，并同意将2017年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《青岛鼎信通讯股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，坚持遵循独立，客观，公正的职业准则，以维护公司和全体股东权益为出发点，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。
2018年，董事会审计委员会将继续秉承对公司、股东负责的精神，进一步发挥公司审计工作的内在功能，重点关注公司的外部审计和内部审计工作，加强外部与年审会计师事务所的沟通，审核公司的财务信息及披露工作，维护全体股东的合法权益。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会审计委员会2018年4月24日
国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司
全资子公司与关联人共同投资设立合肥加州商贸有限公司
的关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”、“公司”或“发行人”）的保荐机构，核查了公司全资子公司与关联人共同投资设立合肥加州商贸有限公司的关联交易事项，并发表如下核查意见：
一、关联交易概述
公司全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司（以下简称“销售公司”）拟与倪永培先生等相关自然人共同投资在合肥市瑶海区设立合肥加州商贸有限公司（正式名称以工商行政部门实际核准的名称为准，以下简称“加州公司”），经营日用百货销售，白酒、色酒（含葡萄酒）、啤酒、饮料、矿泉水、农副土特产品、粮油制品、散装食品预包装食品批发零售。
二、拟共同投资设立公司的基本情况
（一）拟设立公司的基本情况
1、拟设立公司名称：合肥加州商贸有限公司。
2、拟设立地址：合肥市瑶海区嘉山路15号。
3、拟设立公司的注册资本及出资方式：合肥加州商贸有限公司的注册资本为300万元，各股东均以现金出资。
4、加州公司经营范围包括日用百货销售，白酒、色酒（含葡萄酒）、啤酒、饮料、矿泉水、农副土特产品、粮油制品、散装食品预包装食品批发零售。
5、加州公司董事会拟由三名董事组成，董事由股东大会选举产生，也可由持股较大的股东按出资比例委派；加州公司的法定代表人拟由杨照兵先生担任。
（二）拟设立公司的股权结构
单位：万元
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|出资人|出资金额|持股比例|所持表决权|出资方式|
|销售公司|153.00|51.00%|51.00%|现金出资|
|倪永培|10.50|3.50%|3.50%|现金出资|
|秦海|10.50|3.50%|3.50%|现金出资|
|杨照兵|10.50|3.50%|3.50%|现金出资|
|程善云|10.50|3.50%|3.50%|现金出资|
|刘岭|10.50|3.50%|3.50%|现金出资|
|吴弘宝|10.50|3.50%|3.50%|现金出资|
|倪杨|6.00|2.00%|2.00%|现金出资|
|李光存|6.00|2.00%|2.00%|现金出资|
|李飞|6.00|2.00%|2.00%|现金出资|
|程伟|6.00|2.00%|2.00%|现金出资|
|曹寅|6.00|2.00%|2.00%|现金出资|
|吕小红|6.00|2.00%|2.00%|现金出资|
|水恒毅|6.00|2.00%|2.00%|现金出资|
|李晓峰|4.50|1.50%|1.50%|现金出资|
|顾友山|4.50|1.50%|1.50%|现金出资|
|熊勇|4.50|1.50%|1.50%|现金出资|
|倪勇|4.50|1.50%|1.50%|现金出资|
|吴传俊|4.50|1.50%|1.50%|现金出资|
|许怀玉|4.50|1.50%|1.50%|现金出资|
|蒋书兵|4.50|1.50%|1.50%|现金出资|
|江中良|4.50|1.50%|1.50%|现金出资|
|杨学科|3.00|1.00%|1.00%|现金出资|
|汪睿琳|3.00|1.00%|1.00%|现金出资|
|合计|300.00|100.00%|100.00%|——|

三、关联方情况
加州公司的自然人出资人中倪永培先生、秦海先生、杨照兵先生系迎驾贡酒
董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定属于关联人范畴。因此，公司全资子公司销售公司与倪永培先生、秦海先生、杨照兵先生等自然人共同投资设立合肥加州商贸有限公司构成关联交易。
四、关联交易目的及对公司的影响
加州公司的设立将有利于进一步拓宽公司产品销售渠道，增加销售收入，提高经营效益，提升上市公司长期盈利能力，增强公司在市场的影响力和竞争力。
此次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在负面影响。此次关联交易可能面临的风险包括：（1）新设公司的销售渠道、应收款项的回收、市场竞争等存在不确定风险，以及经营能力、内部控制及公司治理的风险；（2）外部宏观环境存在的不确定性，可能会对公司业绩造成一定的风险。
五、关联交易的履行程序
（一）董事会审议情况
2016年4月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司与公司关联人共同投资设立合肥加州商贸有限公司的关联交易的议案》，其中关联董事回避了表决。
（二）独立董事发表的独立意见
公司独立董事对前述关联交易事项认真审查后认为：此次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度；同时，通过了解拟设立公司的相关情况，认为上述关联交易不存在损害公司及广大股东利益的情况，有利于公司整合资源，增强公司竞争力。因此，独立董事同意公司全资子公司与关联人共同投资设立合肥加州商贸有限公司的关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
国融证券通过查看公司董事会决议和独立董事意见，了解拟设立公司与关联方的基本情况，对前述关联事项进行了核查。经核查，国融证券认为：该关联交易事项已经公司董事会审议批准，公司独立董事认可并发表了独立意见，履行了相应的审批程序；同时，此关联交易事项未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，未损
害股东利益。因此，国融证券对公司全资子公司与关联人共同投资设立合肥加州商贸有限公司的关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司全资子公司与关联人共同投资设立合肥加州商贸有限公司的关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘元高 左宏凯
国融证券股份有限公司 2016年4月27日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-054喜临门家具股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年9月 19日收到公司控股股东绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”）的通知，华易投资已将其质押给上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）的本公司无限售条件流通股 12,100,000股全部解除质押，并办理了解除股权质押登记手续，具体情况如下：
一、本次股份解质前的股份质押情况
华易投资为公司控股股东，其通过“绍兴华易投资有限公司”证券账户持有公司60,638,874股限售流通股和 33,840,000股无限售流通股；通过“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户持有公司 78,660,000股无限售流通股，上述证券账户合计持有公司股份总数为 173,138,874股，占公司总股本的43.85%。公司实际控制人陈阿裕持有公司 4,228,125股无限售流通股，占公司总股本的1.07%，为华易投资的一致行动人。
本次股权解质前，华易投资及其一致行动人持有公司股份及质押情况具体如下：
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|股东名称|持有公司股份总数（股）|持有公司股份总数占公司总股本的比例|质押/担保股份总数（股）|质押/担保股份总数占公司总股本的比例|质押/担保股份总数占其所持有的股份比例|股份类型|
|绍兴华易投资有限公司|94,478,874|23.93%|94,338,874|23.89%|99.85%|60,638,874 为限售流通股；33,840,000 为无限售流通股|
|华易投资—中信 建 投 证 券—16 华易可交|78,660,000|19.92%|78,660,000|19.92%|100.00%|无限售流通股|

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|换债担保及信托 财 产 专 户[1]|||||||
|陈阿裕|4,228,125|1.07%|4,228,125|1.07%|100.00%|无限售流通股|

注1:“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”为华易投资发行2016年非公开发行可交换公司债券开立的担保及信托专用证券账户，截止本公告披露日，华易投资累计将7,866万股喜临门A股股票划入该账户并办理担保及信托登记。
本次股份解质前，华易投资及其一致行动人合计持有公司股份为 177,366,999股，占公司总股本的44.92%，其中累计质押/担保公司股份总数为177,226,999股，占华易投资及其一致行动人合计持有公司股份总数的99.92%，占公司总股本44.88%。
二、本次股份解质的具体情况
2018年9月19日，公司收到华易投资的通知，华易投资已将其原质押给海通资管的无限售条件流通股 12,100,000股办理了解除质押手续。本次股权解质后，华易投资及其一致行动人持有公司股份及质押情况具体如下：
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|股东名称|持有公司股份总数（股）|持有公司股份总数占公司总股本的比例|质押/担保股份总数（股）|质押/担保股份总数占公司总股本的比例|质押/担保股份总数占其所持有的股份比例|股份类型|
|绍兴华易投资有限公司|94,478,874|23.93%|82,238,874|20.83%|87.04%|60,638,874为限售流通股；33,840,000为无限售流通股|
|华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户|78,660,000|19.92%|78,660,000|19.92%|100.00%|无限售流通股|
|陈阿裕|4,228,125|1.07%|4,228,125|1.07%|100.00%|无限售流通股|

本次股份解质后，华易投资及其一致行动人合计持有公司股份为 177,366,999股，占公司总股本的44.92%，其中累计质押/担保公司股份总数为165,126,999股，占华易投资及其一致行动人合计持有公司股份总数的93.10%，
占公司总股本41.82%。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一八年九月二十日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2015—006包头明天科技股份有限公司
复牌提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因筹划非公开发行股票事项，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票已于2014年12月30日起停牌，详见公司于2014年12月30日披露的《包头明天科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（临2014-039）。
2015年1月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，内容详见公司于本公告同日披露的《包头明天科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告。
依据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票将于 2015年 1月15日开市起复牌。
特此公告。
包头明天科技股份有限公司董事会二〇一五年一月十四日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-071福建火炬电子科技股份有限公司
关于获得项目补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2018年10月24日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到项目收入 202.5万元，该项目收入资金总额 3,275万元。其余款项将根据项目进度再予以拨付。该项目由公司承接，实际由全资子公司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）实施。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，确认上述事项为与收益相关的补助，计入其他收益 202.5万元。具体的会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日
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|证券代码：601727|证券简称：上海电气|编号：临2016-018|
|公司债代码：122224|公司债简称：12电气02||
|可转债代码：113008|可转债简称：电气转债||

上海电气集团股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之
反馈意见回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160123号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现要求本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内披露反馈意见回复，披露后2个工作日向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司依法向上海证券交易所提交并披露反馈回复说明，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司本次资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广
大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行
信息披露义务。
特此公告！
上海电气集团股份有限公司
二零一六年三月十四日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-037桐昆集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十三次董事会会议通知于2018年4月15日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2018年4月25日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。
会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
以 11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司 2018年一季度报告全文和正文的议案》； (详见上交所网站： www.sse.com.cn上《桐昆集团股份有限公司 2018年第一季度报告》及《桐昆集团股份有限公司 2018年第一季度报告正文》)。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2018年 4月 27日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2018-081厦门金龙汽车集团股份有限公司
2018年 11月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年11月份客车产销数据快报如下：
单位：辆
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|项目名称|本月数|去年同月|当月同比增减|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|
|客车生产量|6336|6658|-4.84%|56624|50984|11.06%|
|其中：大型客车|1679|1541|8.96%|14822|13012|13.91%|
|中型客车|860|1690|-49.11%|8973|7678|16.87%|
|轻型客车|3797|3427|10.80%|32829|30294|8.37%|
|客车销售量|6018|5572|8.00%|53793|48215|11.57%|
|其中：大型客车|1452|1582|-8.22%|14343|13136|9.19%|
|中型客车|925|1660|-44.28%|8538|7367|15.90%|
|轻型客车|3641|2330|56.27%|30912|27712|11.55%|

注：本表为快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2019-009南京健友生化制药股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十次会议的通知已于 2019年 02月 22日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2019年02月28日上午9点30分在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中监事余诚明先生因工作原因未能出席会议，授权并委托监事会主席刘祖清先生代为表决）。
会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》
公司监事会对公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票确定的激励对象及授予数量、授予日是否符合授予条件进行核实后，认为:
1、根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京健友生化制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划》及其摘要（以下简称《激励计划》）的相关规定和2017年年度股东大会的授权，本次授予数量符合相关法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规定。
3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意以2019年02月28日为授予日，授予50名激励对象49.70万股预留部分限制性股票,剩余3.21万预留部分限制性股票不进行授予，授予价格12.64元/股。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《健友股份关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的公告》（公告编号：2019-007）。
（二）审议通过了《关于核查<2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在本次监事会会议后，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于公示期满后及时披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予激励对象名单》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
南京健友生化制药股份有限公司监事会2019年03月01日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2018-028重庆百货大楼股份有限公司
2018年一季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年一季度主要经营数据披露如下：
一、2018年一季度门店变动情况
单位：数量：个，面积：万平方米
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|地区|经营业态|年初数||新增|||关闭|||本期余额||
|||数量|建筑面积|数量|变动时间|建筑面积|数量|变动时间|建筑面积|数量|建筑面积|
|重庆地区|百货业态注1|44|96.89|||||||44|96.89|
||超市业态|166|66.79|||||||166|66.79|
||电器业态|45|15.78|1|2018.02.09|0.69||||46|16.47|
||汽贸业态|28|11.46|||||||28|11.46|
|四川地区|百货业态|9|22.41|||||||9|22.41|
||超市业态|13|5.69|1|2018.02.13|0.58|1|2018.03.25|0.41|13|5.86|
||电器业态|2|0.62|||||||2|0.62|
|贵州地区|百货业态|1|1.36|||||||1|1.36|
||超市业态|1|0.40|||||||1|0.40|
|湖北地区|百货业态|1|2.04|||||||1|2.04|
||超市业态|1|0.50|||||||1|0.50|
|小计||311|223.95|2||1.27|1||0.41|312|224.81|

注1：同一物理体内存在多业态的，按其属性归口计入各业态。
二、2018年一季度拟增加门店情况
报告期内，公司无拟增加而未增加门店。
三、2018年一季度主要经营数据
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|营业收入|营业收入比上年增减（%）|毛利率（%）|毛利率比上年增减（个百分点）|
|重庆地区|百货业态注2|3,948,254,425.23|12.59|18.51|0.14|
||超市业态注3|2,636,342,528.12|1.95|23.60|4.73|
||电器业态注4|969,237,133.06|-1.44|22.15|9.27|
||汽贸业态|1,575,040,866.05|25.71|7.22|-0.71|
||其他|83,682,396.73|26.35|54.58|2.24|
|四川地区|百货业态|582,138,203.60|10.20|17.26|1.68|
||超市业态|153,378,843.55|4.20|16.91|0.09|
||电器业态|14,762,992.59|-10.61|13.30|5.12|
|贵州地区|百货业态|30,789,301.28|8.36|19.86|1.42|
||超市业态|15,243,801.16|2.07|17.48|-0.16|
|湖北地区|百货业态|21,270,262.74|24.04|20.76|-1.97|
||超市业态|28,093,637.05|8.78|18.85|0.66|
|跨境贸易||4,768,832.72|33.10|6.07|-29.38|
|合计||10,063,003,223.88|9.66|18.62|2.07|

注2：同一物理体内存在多业态的，其营业收入等按其属性归口计入各业态。
注3：报告期内超市业态毛利率同比增加主要为：经营中采取加强毛利管控，控制生鲜畜类商品损耗，转变水果经营方式等措施，本期毛利增加，带动毛利
率总体提升。
注4：报告期内电器业态毛利率同比增加主要为：报告期及近期电器业态新开批发销售公司高毛利、高费用，新开零售卖场和重点品类等争取供应商的特
别支持，以及经营中加强毛利管控等措施，带来毛利率的总体提升。
本公告之经营数据未经审计，公司提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-064家家悦集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
家家悦集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 8月 23日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更的主要内容
根据财政部《关于修定印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
（1）资产负债表项目
①将原“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。
②将原“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
③将非保本理财余额由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”。
④按金融工具新准则列示调整“可供出售金融资产”余额至“其他权益工具投资”（2）利润表项目
①将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”表示）”；
②新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目；
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.财务报表格式调整的影响
与财务报表格式相关的会计政策变更是对原财务报表列报项目作出的合并、分拆、新增调整，仅对公司财务报表格式和报表项目列报产生影响，对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生任何影响。
2.新金融工具准则变更的影响
根据财政部《关于修定印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》，公司无需追溯调整前期可比数。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司2019年8月23日分别召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本公司根据财政部发布的新企业会计准则，变更相应的会计政策。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
四、董事会、独立董事及监事会意见
1、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及
调整，变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、独立董事关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。本次变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
3、监事会对于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—090昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2017年10月24日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2017年10月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《公司 2017年第三季度报告全文及摘要》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
三、备查文件
1、七届十九次董事会会议决议；
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2017年10月30日
隆基绿能科技股份有限公司独立董事
关于 2018年年度董事会相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司以下事项基于客观事实和独立判断，发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司2018年度利润分配预案发表如下意见：
1、董事会拟定2018年度利润分配预案，具体为：以实施利润分配时股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的公司限制性股票拟回购的股份 576,254股（以股东大会批准的限制性股票回购股份为准）后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送股。
||
|-|
|鉴于公司可转换公司债券正处于转股期，且正在实施股权激励限制性股票回|
|购事项，若董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则|
|以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为准，按照每股分配|
|金额不变的原则对分配总额进行调整。|

2、公司此次利润分配为现金分红，现金分红占利润分配的比例为100%，符合《公司章程》和相关法规规定
3、考虑到2019年度公司的资本支出需求，本次利润分配有利于公司产能进一步扩张，保障市场单晶产品供给，能够实现股东价值最大化。因此，我们认为上述分配预案符合《公司章程》等相关规定和公司实际情况，有利于公司的可持续发展，同意将上述2018年度利润分配预案提交股东大会审议。
二、关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了截至 2018年 12月 31日止的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
我们认为：公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。该报告真实、客观反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放与使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
三、关于内部控制评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截至 2018年 12月 31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司2018年度内部控制评价报告。
我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司2018年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们认为：瑞华会计师事务所勤勉、尽职、公允、独立地对公司2018年度财务状况和内控情况出具了审计报告，在审计活动中工作态度严谨、负责、专业，顺利完成了2018年审计工作，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所作为本公司2019年度审计机构，聘期一年。
五、关于公司2019年董事、监事、高级管理人员薪酬调整的独立意见
我们认为：公司2018年董事、监事、高级管理人员的考核和薪酬发放符合相关法规和公司制度的规定。公司根据董事、监事、高级管理人员2018年绩效结果并结合公司经营情况、行业水平制定的2019年薪酬调整方案合理，我们同意根据《公司章程》规定将董事、监事的薪酬方案提交公司股东大会审议。
六、对公司对外担保情况专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关要求，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对截至 2018年 12月 31日公司的对外担保情况进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
截至2018年12月31日，公司对外担保余额为34,594万元（不含对子公司的担
保），该担保行为已履行了董事会、股东大会审批流程；公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的行为，没有发生违规对外担保等情况。公司能够严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制了对外担保风险，符合公司和全体股东的利益。
七、关于回购注销部分限制性股票及回购数量和价格调整的独立意见
我们认为：经核查，鉴于公司39名激励对象已离职，且回购资料均已提供齐全，根据公司限制性股票激励计划，本次启动回购注销的条件已经成就，另外此次回购数量及回购价格的调整内容和程序符合公司限制性股票激励计划中的相关规定，我们同意将上述39人尚未解锁的限制性股票合计576,254股由公司回购并注销。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行，本次变更不会对公司当期财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2016－033辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2016年6月28日发出。于2016年7月4日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
根据《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的有关文件精神，独立董事张雁冰女士已申请辞去公司独立董事以及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。
根据公司董事会提名委员会提名，提名李雯女士为公司独立董事候选人(李雯女士简历见附件)。
7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的预案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司应给予独立董事适当津贴的要求，参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，提议本公司第六届董事会独立董事的津贴为每人6万元/年（税前）。
7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
3、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的提案》
公司2016年第二次临时股东大会的具体召开时间及地点（详见《辅仁药业关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》临：2015－034），详见2016年7月5日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》公司公告。
7名董事同意，0名董事弃权；0名董事反对，通过了本议案。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司
2016年7月5日
独立董事候选人简历：
李雯，女，1970年6月生，教授，现任职于郑州大学药学院。2005年博士毕业于中国药科大学药物化学专业，2006年获得硕士生导师资格，2010年获批为河南省中青年骨干教师。先后主持或参与国家自然科学基金、河南省科技厅产学研项目、河南省自然科学基金项目等多个项目；在Applied catalysis A:General,Bioorganic& medicinal chemistry letters等期刊发表科研论文40余篇；以排序第一获授权国家发明专利5项；省级科技成果鉴定6项。
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2016-033
沈阳桃李面包股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2016年6月23日以通讯方式发出，于2016年6月30日以现场表决的方式召开。本次会议由关立新召集并主持，应出席监事 3名，实际出席 3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意选举关立新为公司第四届监事会主席，任期三年。关立新简历见公司公告（2016-030）。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司监事会 2016年 7月 1日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临 2015-007熊猫烟花集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于拟筹划重大事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年3月10日开市起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会二○一五年三月十日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2017-015上海氯碱化工股份有限公司董事会
九届十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2017年8月15日以通讯表决方式召开九届十次会议，对相关议案进行审议，应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任王林造先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。王林造先生简历详见附件。
二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司根据经营管理实际需要，为进一步优化、提高公司组织机构设置的管理效能，更好地适应和服务于公司未来发展规划及发展战略，公司决定对组织机构设置进行调整。董事会同意如下调整方案：1、撤消总经理办公室，设立综合管理部；2、质量环安部更名为安全环保部，原管理职能不变。武装保卫部与安全环保部实行合署办公；3、成立漕泾生产运行中心，作为生产成本核算单位和运行考核单位，承担漕泾区域生产运行管理职能；4、经济运行部更名为生产管理部，管理职能不变；
5、投资规划部更名为发展部，管理职能不变；6、资产财务部更名为财务部，管理职能不变；7、吴泾综合管理部承担吴泾区域的相关管理职能；8、上海氯碱新材料贸易有限公司承担公司商务、销售、采购的相关职能。
三、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日
附：王林造先生简历
王林造，男，1962年 12月生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级技师，曾任上海氯碱化工股份有限公司华胜化工厂厂长、党总支书记，上海氯碱化工股份有限公司生产总监，上海氯碱化工股份有限公司总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2018-065浙报数字文化集团股份有限公司
关于东方星空香港参与认购优酷全球前沿科技基金的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 27日，公司控股子公司东方星空创业投资有限公司（公司持有44%股权）的全资子公司东方星空投资(香港)有限公司（以下简称“东方星空香港”）签署认购意向书，向优酷全球前沿科技基金（Youku Global Media Fund I,LP）（以下简称“基金”）申请作为有限合伙人认购 500万美元份额，占基金目标认缴金额15,000万美元的3.33%。2017年6月30日，东方星空香港收到基金普通合伙人ChinaRock Capital Management Global Media Fund GP,LLC（简称 “CRCM Global Media Fund GP,LLC”）发出的确认函，告知已办理完成东方星空香港参与认购的备案核准程序，确认接受东方星空香港作为基金有限合伙人参与认购基金份额。详见公司于上交所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的临2017-077《浙数文化关于东方星空香港参与认购优酷全球前沿科技基金的公告》。
截至 2018年 7月 31日，基金已确认认缴资金 6,588.25万美元并于 7月 31日封闭。由于原特殊有限合伙人优酷投资平台 Trade Lead Investments YGMF AdvisorLimited（以下简称“TradeLead”）变更为有限合伙人，基金名称由“优酷全球前沿科技基金（Youku Global Media Fund I,LP）”变更为“华岩前沿科技基金（CRCM Frontier Technology Fund I,LP）”，同时部分有限合伙人认缴出资额也进行了调整。具体认缴出资情况如下：
单位：万美元
||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙人名称|已认缴份额|占已认缴份额比例|出资来源|合伙人性质|

||||||
|-|-|-|-|-|
|华岩资本及相关方|1,002.50|15.22%|自有资金|有限合伙人|
|Trade Lead|500|7.59%|自有资金|有限合伙人|
|东方星空香港|500|7.59%|自有资金|有限合伙人|
|丁纯|550|8.35%|自有资金|有限合伙人|
|其他|4,035.75|61.25%|自有资金|有限合伙人|
|合计|6,588.25|100%|-|-|

东方星空香港认缴出资额未变，截至本公告日东方星空香港已实缴108万美元。
公司将严格按照相关法律法规及上海证券交易所发布的《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》通知要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会 2018年8月1日
上海市申达律师事务所
关于上海飞乐音响股份有限公司
二〇一三年度股东大会的
法律意见书
上海市申达律师事务所
地址：上海市浦东新区855号世界广场32楼A座
邮编：200120联系电话：021-58369977传真号码：021-58369907
上海市申达律师事务所
关于上海飞乐音响股份有限公司二〇一三年度
股东大会的法律意见书
沪申非诉字[2014]第106号致：上海飞乐音响股份有限公司
上海市申达律师事务所（以下简称“本所”）作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所田海星律师、贾来律师出席公司二〇一三年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行审查并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海飞乐音响股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他的目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据法律的要求，按照律师公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件及有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于
2013
年
4
月
26
日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登召开本次股东大会的公告，公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、地点、会议内容、出席会议的对象、参会登记办法等有关事项。本次股东大会于2014年5月28日（星期三）上午9:00整在上海好望角大饭店（地址：上海市肇嘉浜路
500
号）五楼周鸣厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄峰先生主持，本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
参加本次股东大会的股东代表及股东委托代理人共计
39
人，持有公司有表决权股份数154,040,364(一亿五千四百零四万零三百六十四)股，占公司总股本739065311股的20.8426%。
出席本次股东大会的公司董事、监事及公司其他高级管理人员均为公司现任人员。
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会议案
经本所律师审核，本次股东大会审议议案与股东大会通知中所列明的议案完全一致。
本所律师认为，本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场投票的表决方式，会议审议了以下议案：
（一）《公司董事会
2013
年度工作报告》；
表决结果为：
同意：153,773,427股，占比99.8267%
反对：246,437股，占0.1600%
弃权：20,500股，占0.0133%
本所律师认为，本议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。本议案系普通决议案，以出席本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。
（二）《公司监事会
2013
年度工作报告》
表决结果为：
同意：153,773,427股，占比99.8267%
反对：246,437股，占0.1600%
弃权：20,500股，占0.0133%
本所律师认为，本议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。本议案系普通决议案，以出席本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。
（三）《公司2013年度财务决算报告》
表决结果为：
同意：153,773,427股，占比99.8267%
反对：246,437股，占0.1600%
弃权：20,500股，占0.0133%
本所律师认为，本议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。本议案系普通决议案，以出席本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。
（四）《公司2013年度利润分配预案》
表决结果为：
同意：153,672,507股，占比99.7612%
反对：352,357股，占0.2287%
弃权：15,500股，占0.0101%
本所律师认为，本议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。本议案系普通决议案，以出席本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。
（五）《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》
表决结果为：
同意：153,773,427股，占比99.8267%
反对：246,437股，占0.1600%
弃权：20,500股，占0.0133%
本所律师认为，本议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。本议案系普通决议案，以出席本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。
（六）《关于变更公司独立董事的议案》
表决结果为：
同意：153,773,427股，占比99.8267%
反对：246,437股，占0.1600%
弃权：20,500股，占0.0133%
本所律师认为，本议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。本议案系普通决议案，以出席本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。
（七）《关于公司
2013
年年度报告的议案》
表决结果为：
同意：153,773,427股，占比99.8267%
反对：246,437股，占0.1600%
弃权：20,500股，占0.0133%
本所律师认为，本议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。本议案系普通决议案，以出席本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司二〇一三年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员资格，本次股东大会议案的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，大会通过的各项决议均合法有效。
（下页为签字页，无正文）
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2019-001号华纺股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2019年3月21日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2019年3月29日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9人。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
2、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会2019年4月2日