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湖北首义律师事务所
关于中国葛洲坝集团股份有限公司2016年年度股东大会的
法律意见书
致：中国葛洲坝集团股份有限公司（公司）
湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪中斌、邹春芳见证公司2016年度股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会决议召集；
2、公司董事会在于2017年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项；
3、本次股东大会于2017年4月27日在本次股东大会通知的地点召开了现场会议，并通过上海交易所网络系统为公司股东提供了网络投票平台。
本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过7个工作日；
4、本次股东大会由公司董事长聂凯先生主持，会议召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。
参加本次股东大会的股东（含股东代表、股东委托代理人）共47人，出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，持有公司股份2,155,603,598股，占公司有表决权股份总数的46.8123％；出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人均持有持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书。
参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
对关联议案进行表决时，关联股东回避表决。
会议记录由出席现场会议的公司董事、监事签名。
经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：1.《公司2016年年度报告》
2.《公司2016年度财务决算报告》
3.《公司2016年度董事会工作报告》
4.《公司2016年度监事会工作报告》
5.《公司2016年度独立董事述职报告》
6.公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7.关于公司2017年对控股子公司提供担保额度的议案
8.关于公司与关联方签订《2017年度金融服务协议》的议案
9.关于公司与关联方签订《2017年度日常经营关联交易协议》的议案
经核查，本律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本二份。
本《法律意见书》由本律师负责解释。
（本页无正文，系湖北首义律师事务所为中国葛洲坝集团股份有限公司2016年年度股东大会出具之法律意见书签字盖章页）
湖北首义律师事务所 律师：汪中斌
负责人： 律师:邹春芳
2017年 4月 27日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-023
江山欧派门业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕34号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,210,000股，注册资本由60,606,061.00元增加至80,816,061.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2017〕30号《验资报告》。公司股票已于2017年2月10日在上海证券交易所挂牌上市。
近日，公司已完成相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下：统一社会信用代码：91330800792060211R
公司名称：江山欧派门业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号
法定代表人：吴水根
注册资本：捌仟零捌拾壹万陆仟零陆拾壹元
成立日期：2006年07月31日
营业期限：2006年07月31日至长期
经营范围：铝木复合门窗、木制门、装饰材料的加工、安装、销售（凭有效
木竹经营加工核准证经营）；家具、五金销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门核准后方可开展经营活动）
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会2017年3月31日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2018-019
广西丰林木业集团股份有限公司
关于公司与国际金融公司（IFC）拟签署贷款协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务发展的资金需求，进一步补充流动资金，公司向国际金融公司（IFC）（以下简称“IFC”）提出申请一笔不超过4,000万美元的长期借款，详见公司2017年7月22日刊登在上海交易所网站（www.see.com.cn）的《丰林集团关于签署贷款意向的公告》（公告编号：2017-063）。现该笔申请已经 IFC同意，公司于 2018年 3月 15日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与国际金融公司（IFC）拟签署贷款协议的议案》，同意公司与 IFC签署贷款协议。现将贷款协议主要内容介绍如下：
一、协议各方介绍
借款人：广西丰林木业集团股份有限公司
贷款人：国际金融公司（IFC）
二、协议的主要内容
1.贷款金额：4,000万美元
2.贷款用途：借款人应依照贷款协议附件 I所列的交易费用和财务计划，将贷款资金用于资本开支和营运资金类投资。
3.贷款利息：
(a)在不违反“违约利率利息”的前提下，相应借款人应在每一付息日,通过
以适用于放款的利率支付每笔放款的利息以支付前一计息期中尚未偿贷款本金金额的利息；但是,对于付息日前十五(15)日内作出的一笔放款,该次放款的利息应在放款日起第二个付息日进行支付。利息按日计算；利息应以每一计息期中实际天数和一年三百六十(360)天按比例加以计算。
(b)任一利息期的利率应为以下两者之和： (i)利差；和 (ii)伦敦银行同业拆借利率。
4.还款日
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|还款日|该贷款的提款期的最后一日终止营业时的未偿还款项|
|2020年4月15日|11.1%|
|2020年10月15日|11.1%|
|2021年4月15日|11.1%|
|2021年10月15日|11.1%|
|2022年4月15日|11.1%|
|2022年10月15日|11.1%|
|2023年4月15日|11.1%|
|2023年10月15日|11.1%|
|2024年4月15日|11.2%|

5.费用
(a)借款人应依照百分之一(1%)的年利率针对不时尚未发放或取消的贷款向 IFC支付一笔以美元为货币的承诺费。
(b)借款人应依照其贷款本金金额的百分之一(1%)向 IFC以美元支付一笔前端费用,该等费用应在以下两者较早之日支付：(A)本协议签署日后第三十(30)日;(B)贷款的首次放款之日的前一天。
(c)借款人还应以美元为货币向 IFC每年支付一万美元(US$10,000)的贷款资产监管费,如果借款人和 IFC同意对全部或部分本次贷款进行重整,则借款人和IFC应在诚信基础上协商向IFC支付一笔适当的款项,用于补偿IFC员工因该等重整事宜而付出的额外劳动。
三、本次贷款相关的担保措施及偿债保证措施
公司控股股东丰林国际有限公司（以下简称“丰林国际”）拟与 IFC签署《发
起人保证协议》，为本次贷款提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。
公司控股股东丰林国际及实际控制人刘一川先生拟与 IFC签署《股权保留协议》，在有任何金额可被 IFC用于发放贷款协议项下的款项至借款人对 IFC的负债得到全部清偿之前，均应在法律或权益上直接或间接地保持持有（全面摊薄后）发起人保证人至少百分之百（100%）的股本权益、借款人至少百分之三十（30%）的股本权益,且该股本权益不涉及任何被禁止的转让。
公司全资子公司广西百色丰林人造板有限公司、广西丰林人造板有限公司及丰林亚创（惠州）人造板有限公司拟与 IFC签署《子公司保证协议》，为本次贷款提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。
公司拟与 IFC签署《房地产抵押协议》，以公司拥有的土地使用权及建筑物为本次贷款提供抵押担保。
四、本次贷款对上市公司的影响
本次贷款为公司经营发展所需，能有效的提高公司现金流，保障公司持续经营能力，有利于公司继续保持高质量健康发展势头，符合公司中长期发展的战略目标。
五、备查文件
1、丰林集团第四届董事会第二十次会议决议
2、丰林集团第四届监事会第十四次会议决议
3、丰林集团独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见
4、《贷款协议》（中文版）
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2018年3月17日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-013
债券代码：122353 债券简称：14东兴债
东兴证券股份有限公司
关于公司债券担保人财务报表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司于 2015年 4月 7日发行的“2014年东兴证券股份
有限公司债券”（债券简称“14东兴债”），由中债信用增进投资股份有限公
司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。现将担保人中债信用增进投
资股份有限公司 2017年度审计报告（经审计）予以披露，具体内容详见 2018
年 4月 20日刊登在上海证券交易所网站的《中债信用增进投资股份有限公司
2017年度审计报告》。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
关于2017年度利润分配预案的公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-043浙江华友钴业股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司总股本592,676,632股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共分配 296,338,316.00元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本592,676,632股为基数，向全体股东每 10股转增4股。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、2017年度利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2017年度合并报表实现的净利润为 1,885,635,165.28元，其中归属于母公司的净利润为 1,895,512,962.11元。2017年母公司实现的净利润为 438,846,070.55元，按照10%计提法定盈余公积金43,884,607.06元后，剩余394,961,463.49元可用于分配，加上上年结转的未分配利润856,932,666.09元，累计可供分配利润为1,251,894,129.58元。
根据公司章程和公司股东回报规划，综合考虑公司后续发展资金需要，为回报股东，增加公司股票的流动性，董事会建议以公司总股本592,676,632股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共分配 296,338,316.00元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 592,676,632股为基数，向全体股东每 10股转增4股。
关于2017年度利润分配预案的公告
上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
二、关于2017年度利润分配预案的说明
公司 2017年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：
（一）行业及公司经营情况
公司主要从事锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶的业务。近年来，随着新能源汽车产业的快速发展，公司所从事的锂电新能源材料产业和钴新材料产业也呈现出高速增长的态势。公司作为钴行业的领先企业，在进一步巩固自身领先地位的同时，抓住新能源汽车产业快速发展的大好时机，坚持“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型升级之路，做强产业链，增强发展力，努力成为锂电新能源行业领导者。
新能源汽车的发展态势给公司带来了难得的发展机遇和发展空间，但也引起了原材料价格大幅上涨，未来随着公司业务、资产规模的快速扩张，公司存货占用资金和采购预付资金也将明显增加，为使公司保持日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于流动资金周转；此外，随着公司产业链的延伸，未来产业规划也需要大量资金支持，预计未来一段时间资金需求量较大。
（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
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|分红年度|每 10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2017年|-|5|4|296,338,316.00|1,895,512,962.11|15.63%|
|2016年|-|-|-|-|69,237,474.68|-|
|2015年|-|-|-|-|-246,003,057.38|-|

三、留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展，保障公司未来产业规划项目顺
关于2017年度利润分配预案的公告
利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，有利于公司未来的长远发展。
四、董事会审议和表决情况
公司已于2018年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，并以“7票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司制定的2017年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营和未来产业规划项目的资金需求，有效降低财务费用支出，保障公司的持续、稳定、健康发展，给股东带来长期回报，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
六、其他事项
本公司将于 2018年5月2日在公司举行 2017年度现场业绩及现金分红说明，具体内容详见同日披露的《华友钴业关于举行2017年度现场业绩及现金分红说明会的公告》（公告编号:2018-044）。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2018年4月24日
湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议相关事项独立意见
本公司独立董事根据《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他相关规定，对公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于调整2014年度利润分配预案的议案》、《关于制定<公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》事项进行了审核，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、对公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划议案的独立意见
公司制定的未来三年股东回报规划，符合《公司章程》中关于利润分配的相关政策，该规划兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，符合相关法律、法规的规定。
公司制定的未来三年分红回报规划，是在综合分析公司经营发展实际、行业发展趋势、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出的制度性安排，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司的持续稳定发展，符合广大投资者特别是中小投资者的利益。我们同意《公司未来三年股东回报规划议案》，并提交公司股东大会审议。
二、关于调整2014年度利润分配预案的独立意见
我们认为该预案符合有关法律、法规和《公司章程》以及中国证监会的有关规定，符合公司的客观情况，我们同意《关于调整 2014年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。
（独立董事签字见下页）
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-102
株洲旗滨集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年11月19日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知，本次会议于 2014年 11月 24日（星期一）上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事9名,实际参加表决的董事共 9名，其中以通讯方式表决的共5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长俞其兵先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于与福建旗滨集团有限公司签署<附生效条件的股份认购补充协议书>的议案》；
基于福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”）明确确认其认购公司本次非公开发行股份的数量区间为不低于 1000万股（含本数）、不超过 7900万股（含本数）的情况，同意就此与福建旗滨签署补充协议书，并在补充协议书中细化违约责任条款。
表决结果：因此项议案涉及关联交易事项，关联董事俞其兵先生对此项议案回避表决。在关联董事回避表决后，本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《关于对非公开发行方案、预案等相关文件中福建旗滨集团有限公司认购股份之数量区间予以明确的议案》。
同意对本次非公开发行的方案、预案等相关文件中福建旗滨的认购数量区间
进行明确，由原表述的“不超过7900万股股份”统一调整为“不少于1000万股（含本数）、不超过7900万股（含本数）股份”。
表决结果：因此项议案涉及关联交易事项，关联董事俞其兵先生对此项议案回避表决。在关联董事回避表决后，本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
根据公司2014年第四次临时股东大会授权，上述两个议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核并发表了独立意见，公司董事会审计委员会对本次发行所涉及的关联交易进行审查，并发表了审核意见。
具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于签署<附生效条件的股份认购补充协议书>的关联交易公告》（2014-104）
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一四年十一月二十五日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2019-066上海创力集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议（“本次会议”）于 2019年 10月 28日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长石华辉先生主持。
本次会议应到会董事 6人，实际到会董事 6人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于 2019年 10月 23日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《2019年第三季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团2019年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于同一控制企业合并财务数据追溯调整的公告》。（公告编号：2019-068）
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2019年 10月 29日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2019-012安徽铜峰电子股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2019年3月22日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2019年4月2日在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事3人。由于工作原因，董事王国斌先生委托董事长唐忠民先生、董事应卓轩先生委托董事鲍俊华先生、独立董事李良彬先生、陈无畏先生均委托独立董事文东华先生代为行使表决权。
5、本次董事会会议由董事长唐忠民先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过2018年度总经理业务报告；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过2018年度董事会工作报告；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过2018年年度报告正文及摘要；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2018年度公司合并资产减值损失共计计提 862.88万元，转回或转销 1,734.06万元，核销2.79万元。
6、审议通过公司2018年利润分配预案；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现合并归属于母公司所有者的净利润953.01万元，期末未分配利润-22,624.93万元；2018年度母公司实现的净利润 580.69万元，加上年初母公司的未分配利润-23,843.81万元，截止2018年末母公司可供股东分配的利润为-23,263.12万元。
鉴于 2018年度母公司可供股东分配利润为负，2018年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司聘任的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计事务所建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构，聘任期暂定一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。
公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年财务及内控审计过程中认真尽责，以公允、客观
的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作，均同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务及内控审计机构。
8、审议通过 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案详细内容见本公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
9、审议通过2018年内部控制自我评价报告；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2018年内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
10、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬结算的议案。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2017年度股东大会审议通过的《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员 2018年薪酬发放进行了审核，公司董事、监事及高级管理人员2018年薪酬总额为 241.44万元（税前），具体每位人员薪酬数额参见公司2018年报。上述薪酬为2018年度公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的全部报酬总额。
11、审议通过2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为该薪酬方案能够充分调动公司经营者的积极性，同意将该议案提交股东大会审议。
12、审议通过关于对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案；
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事：唐忠民、鲍俊华、应卓轩、王国斌对该议案执行了回避表决。公司独立董事事前审查了该议案并发表独立意见。该议案详细情况见本公司《关于对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告》。
13、审议通过关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案；
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事：唐忠民、鲍俊华、应卓轩、王国斌对该议案执行了回避表决。公司独立董事事前审查了该议案并发表独立意见，认为公司已对2018年度日常关联交易超出预计部分进行了确认，公司2018年日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。公司2019年度日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势,降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。该议案详细内容见本公司《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告》。
14、审议通过关于召开2018年年度股东大会的议案。
同意公司 2019年 4月26（周五）日召开 2018年年度股东大会，具体情况详见本公司2018年年度股东大会的会议通知。
以上议案二、三、四、六、七、十、十一议案将提交公司股东大会审议。
三、董事会听取事项：
1、听取独立董事 2018年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
2、听取公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2019-026腾达建设集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.020元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/26|－|2019/6/27|2019/6/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月20日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,598,902,832股为基数，每股派发现金红利0.020元（含税），共计派发现金红利31,978,056.64元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/6/26|－|2019/6/27|2019/6/27|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在1年以内（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.020元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司限售股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按
50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，每股实际派发现金红利0.018元。
（3）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，公司将按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.018元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者及法人股东，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.020元。
五、 有关咨询办法
如对公司本次权益分派实施事项有任何疑问，请通过以下方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-68406906
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-047瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票期权登记数量：1562万份
股票期权登记人数：485人
股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)完成了 2018年股票期权激励计划授予股票期权的登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年5月17日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事、监事会均对公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及相关事项发表了意见。
公司监事会出具了《瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会关于 2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，公司监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
3、2018年 6月 20日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；此前，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，已披露《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年6月29日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划授予股票期权激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
二、本次股票期权授予的具体情况
1、授予日：2018年6月29日
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
3、授予数量：1562万份
4、授予人数：485人
5、授予股票期权的行权价格：16.55元/份
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。
股票期权等待期分别为自相应授予之日起 24个月、36个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应按照下述行权安排行权：
股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
||||
|-|-|-|
|行权安排|行权时间|行权比例|
||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个||
|第一个行权期||50%|
||月内的最后一个交易日当日止||
||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个||
|第二个行权期||50%|
||月内的最后一个交易日当日止||

三、本次股票期权授予登记完成情况
2018年8月3日，公司完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关股票期权授予登记手续，具体情况如下：
1、期权名称：瑞斯康达期权
2、期权代码（分两期行权）：0000000180、0000000181
3、本次授予登记的人员及数量：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的股票期权数量|占授予股票期权|占本公告日股本总|
|姓名|职务||||
|||（份）|总量的比例|额的比例|
|于洪波|财务负责人|100,000|0.64%|0.02%|
|骨干人员（484人）||15,520,000|99.36%|3.69%|
|合 计（485人）||15,620,000|100.00%|3.71%|

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于 2018年 6月 30
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于向 2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》、《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年股票期权激励计划授予激励对象名单》之内容一致。
四、本次授予后对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则第 11号-股份支付》的规定，本次授予的股票期权会对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。根据董事会确定的授予日 2018年 6月 29日测算，授予的股票期权的股份支付费用总额为人民币 795.20万元，根据中国会计准则要求，本次激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|授予的股票期||||||
||需摊销的总费|2018年|2019年|2020年|2021年|
|权数量||||||
||用（万元）|（万元）|（万元）|（万元）|（万元）|
|（万份）||||||
|1562|795.20|137.29|274.58|260.31|123.02|

说明：1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 2018年8月4日
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2019-031
尚纬股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月20日 14点30分
召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018年度董事会工作报告》|√|
|2|《2018年度监事会工作报告》|√|
|3|《2018年度财务决算报告》|√|
|4|《2018年度利润分配方案》|√|
|5|《关于2018 年度报告及其摘要的议案》|√|
|6|《关于董事报酬的议案》|√|
|7|《关于监事报酬的议案》|√|
|8|《关于 2019 年度贷款及担保审批权限授权的议案》|√|
|9|《关于2019 年度公司对外担保的议案》|√|
|10|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|11|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|12|《关于修订<董事会议事细则>的议案》|√|
|13|《关于修订<股东大会议事细则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，内容详见 2019年 2月 28日和 2019年 3月 22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：议案8、议案9、议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603333|尚纬股份|2019/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公
司登记。
（三）出席会议股东请于 2019年 5月 16日-5月 17日，每日上午 9:00—11：00，下午2:00—4:00到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。
股东也可用信函或传真方式登记
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道 18号。
邮政编码：614012
联系电话：（0833）- 2595155
传真：（0833）- 2595155
联系人：叶罗迪周子琳
（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
2019年4月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
尚纬股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5
月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2018年度董事会工作报告》||||
|2|《2018年度监事会工作报告》||||
|3|《2018年度财务决算报告》||||
|4|《2018年度利润分配方案》||||
|5|《关于2018 年度报告及其摘要的议案》||||
|6|《关于董事报酬的议案》||||
|7|《关于监事报酬的议案》||||
|8|《关于2019 年度贷款及担保审批权限授权的议案》||||
|9|《关于2019 年度公司对外担保的议案》||||
|10|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》||||
|11|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|12|《关于修订<董事会议事细则>的议案》||||
|13|《关于修订<股东大会议事细则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
大杨创世 独立董事独立意见
大连大杨创世股份有限公司独立董事
对公司变更部分董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，现就公司《关于变更部分董事的议案》发表独立意见如下:
一、公司变更的董事、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、经审阅董事、独立董事候选人的个人履历等资料，认为候选人具备履行董事、独立董事职责和财务总监职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。
三、我们同意提名刘海先生为公司第八届董事会董事；我们同意提名邹艳冬女士先生为公司第八届董事会独立董事，并提交股东大会审议。
大杨创世 独立董事独立意见
金隅股份关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－012
北京金隅股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 14日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十八次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为了提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本。根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司使用 220,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期后归还至募集资金专户。详细内容请参见公司于 2015年 4月 15日披露的《北京金隅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-021）。
2015年 10月 13日，公司将上述 220,000万元中的 89,520.59万元提前归还至募集资金专用账户。详细内容请参见公司于 2015年 10月 15日披露的《北京金隅股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：临2015-070）。
2016年 3月 18日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额 99,869.41万元。截止本公告披露日前，上述款项已全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-062维格娜丝时装股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东持股情况:截至本公告披露日，上海金融发展投资基金（有限合伙）（以下简称“金融基金”）持有维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股 904.4万股，占公司总股本的6.11%。
减持计划的主要内容：金融基金计划减持股份合计不超过 904.4万股。如通过集中竞价交易方式减持，则在三个月内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，减持期间自公告之日起十五个交易日后至2017年3月31日；如通过大宗交易方式减持则减持期间自公告之日起三个交易日后至 2017年 3月31日。
公司董事会于2016年12月7日收到本公司持股5%以上股东金融基金的《关于股东减持股份计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
(一)股东的名称：上海金融发展投资基金（有限合伙）
(二)股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
公司首次公开发行股票后，金融基金持有公司股票904.4万股（限售流通股），占公司股份总数6.11%。该等股票已于 2015年 12月 3日解除限售并上市流通。
(三)股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：
自本公司首次发行股票上市之日即 2014年12月3日至本公告披露之日，金融基金未发生减持本公司股票的情形。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次拟减持的数量及比例、减持期间、价格区间、减持方式等具体安排： 1.减持数量及比例:计划减持股份合计不超过 904.4万股，即不超过公司总股本的6.11%（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。如通过集中竞价交易方式减持，则在三个月内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
2.减持期间：如通过集中竞价交易方式减持，则减持期间自公告之日起十五个交易日后至 2017年3月31日；如通过大宗交易方式减持，则减持期间自公告之日起三个交易日后至2017年3月31日。
3.减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司股票首次公开发行的发行价。
4.减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易的方式。
(二)拟减持的原因：资金需求。
三、相关风险提示
(一)金融基金不属于本公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致本公司控制权发生变更。不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
(二)在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促金融基金严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
(三)本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司 2016年 12月7日