证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A沙隆达B 公告编号：2014－21号
湖北沙隆达股份有限公司关于
增加在关联方中国化工财务有限公司存款额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加关联存款额度的情况
1.本公司《关于中国化工财务有限公司（以下简称财务公司）继续为公司提供金融服务的议案》已于2013年6月20日获公司2013年第二次临时股东大会批准，有效期三年。现根据公司在财务公司的实际存贷情况和财务公司的有关规定，公司拟将在财务的存款金额从原来的每日最高存款余额与利息之和不高于人民币1.5亿元增加到2.5亿元。
2.因本公司与财务公司属于受同一法人中国化工集团公司
控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3.2014年6月12日公司董事会审议通过了《关于公司增加在关联方中国化工财务有限公司存款额度的议案》。公司关联董事李作荣回避了表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
4.根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚须获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方和关联关系
1、基本情况
关联方名称：中国化工财务有限公司
注册及营业地：北京海淀区北四环西路62号
企业类型：有限责任公司
营业执照注册号：100000000019620
金融许可证机构编码：L0100H211000001
法定代表人：李建勋
注册资本：63250万元人民币
成立时间：1996年5月14日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
中国化工财务有限公司为经中国银行业监督管理委员会批
准设立的非银行金融机构，成立于1996年5月14日，前身是中昊财务有限责任公司。2009年6月经中国银监会批复完成重组，由北京银监会颁发了新的金融许可证，于2009年7月2日重新取得国家工商行政管理总局核发的100000000019620号《企业法人营业执照》，更名为中国化工财务有限公司，并正式开始运营。
2、财务公司股东及其持股比例
财务公司由中国化工集团公司及5家所属成员单位共同出资组建，各股东及其持股比例如下表：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|中国化工集团公司|41.502%|
|中国昊华化工（集团）总公司|15.8103%|
|中国蓝星（集团）股份有限公司|15.8103%|
|蓝星化工新材料股份有限公司|11.0672%|
|中国化工农化总公司|7.9051%|
|中国化工橡胶总公司|7.9051%|

3、财务公司的财务状况
经瑞华会计师事务所出具的瑞华审字【2014】01560026号审
计报告，截至2013年12月31日，公司资产总计51.83亿元，其中
存放央行款项4.40亿元，存放同业款项11.81亿元，各项贷款余
额35.48亿元；负债合计42.69亿元；所有者权益合计9.14亿元。
2013年，公司实现营业收入16,830万元，实现利润总额11,225
万元，实现税后净利8,301万元。
资本充足率为27.77%。
4、关联关系如下图
中国化工集团公司
100%
41.502%
中国化工农化总公司
100% 7.9051%
%
荆州沙隆达控股有限公司 中国化工财务有限公司
20.15%
湖北沙隆达股份有限公司
三、关联交易标的基本情况
公司在财务公司结算户上的每日最高存款余额与利息之和
从不高于人民币1.5亿元提高到2.5亿元，新增额度为1亿元，占公司最近一期经审计母公司净资产的6.47%。
四、关联交易协议的主要内容及定价政策和依据
1、财务公司向公司提供以下金融服务：
（1）存款服务：公司在财务公司开立存款帐户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款帐户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于中国化工集团公司其他成员企业同期在财务公司同类存款的存款利率；公司在财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币25,000万元；
（2）结算服务：财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；财务公司免费为公司提供上述结算服务；
（3）信贷服务：在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，财务公司在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；财务公司承诺向公司提供优惠的贷款利率，并不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；
（4）其他金融服务：财务公司将按公司的指示及要求，向公司提供经营范围内的其他金融服务，财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
2、协议生效条件、生效时间及有效期：若本次增加在财务公司存款额度的事项通过股东大会批准，本公司重新与财务公司签订相关协议，协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。否则，本公司将继续执行2013年6月20日经公司2013年第二次临时股东大会批准的《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务》。
五、新增关联交易的目的及对公司的影响
根据公司日均存款情况和财务公司为本公司提供的综合授信额度以及财务公司的有关规定，公司将在财务公司的存款额度从原来的每日最高存款余额与利息之和不高于人民币1.5亿元增加到2.5亿元，新增额度为1亿元。
本次关联交易，将按照客观实际、公平公允的原则，严格履行相关法律程序，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
六、2014年初至5月31日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
2014年中国化工财务有限公司为本公司提供的综合授信额
度为人民币3亿元，中国化工农化总公司无偿为公司该笔融资进行担保。截止5月31日，公司与财务公司累计发生贷款1.3亿元，贷款余额为0亿元，公司支付给财务公司的利息为210.85万元。
公司在财务公司结算户上存款余额为1.05亿元。
七、风险评估情况及公司保证资金安全的措施
1.为尽可能降低本次关联交易的风险，在财务公司出具风险评估说明的基础上，本公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《风险评估报告》，认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求。《风险评估报告》全文刊登在同日的巨潮资讯网上。
2.为保证资金的安全性和灵活调度，公司制定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》，通过成立存款风险预防处置领导小组，持续收集财务公司相关信息，及时防范，并及时取得月度财务报告和经审计的年度报告，对风险进行评估，确保资金安全和流动性，如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。
另外，公司将在办理存款业务期间，密切关注财务公司的运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，也将通过不定期办理不同额度的存取款业务，以验证相关存款的安全性和流动性。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：
1.公司增加在中国化工财务公司的存款额度的关联交易决
策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、程序合法，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意该关联交易事项。
2.本预案还需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。
2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
3、财务公司营业执照。
4、财务公司金融许可证。
5、《金融服务协议（草案）》。
6、公司出具的《风险评估报告》。
7、《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会