证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015－012
招商局地产控股股份有限公司
关于公司 2015年度为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第十六次会议通知于2015年2月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015年3月6日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到董事11人，实到董事9人，董事陈钢、独立董事刘洪玉因公务未能亲自出席本次会议，分别授权副董事长杨天平、独立董事柴强代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
2015年度，公司部分控股子公司将在不突破董事会批准的融资计划总额内获取借款，公司拟为其提供不超过人民币53.14亿元的额度担保。
上述控股子公司可基于自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件。超过核定担保额度发生的融资业务，按照证监会和银监会2005年联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定执行。
二、被担保人基本情况
1、深圳招商房地产有限公司
该公司成立于1984年05月05日，注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼；法定代表人：贺建亚；注册资本300,000万元,公司持有其100%的股权；经营范围：房地产开发及商品房销售，集中装饰维修，租赁家具，家用电器，办理国外客户在国内产业的代管、代置、代售业务。维修工业区内的电梯、空调设备；房地产中介代理；兴办实业（以上经营范围，以公司注册登记的工商行政管理局依法核准为准）。
主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为2,481,121万元，负债总额为1,367,118万元，净资产为1,114,003万元。2014年，公司营业收入为656,443万元，净利润为354,098万元。该公司对外担保156,734万元，不存在抵押、诉讼的事项。
2015年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过10亿元融资额度提供连带责任保证担保。
2、深圳招商建设有限公司
该公司成立于2007年9月27日，注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号华建工业大厦（又名南海意库）3号楼4A（办公场所）；法定代表人：王晓波；注册资本15,000万元,公司间接持有其100%的股权；经营范围：建筑工程施工，装饰工程设计与施工（取得建设主管部门的资质证书，方可经营）；电梯、空调工程的维护保养（凭特种设备维修资格证书经营）；建筑材料的销售；花卉苗木的种植和销售（由分公司经营）。
主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为136,631万元，负债总额为120,694万元，净资产为15,937万元。2014年，公司营业收入为39,759万元，净利润为402万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2015年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过6亿元融资额度提供连带责任保证担保。
3、深圳招商商置投资有限公司
该公司成立于2011年6月10日，注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场26层；法定代表人：贺建亚；注册资本为20,000万元，公司持有其100%的股权；经营范围：投资兴办实业；房屋租赁；物业管理；家私、电器出租及上门维护；空调、电梯的上门维护；健康养生管理咨询。
主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为599,072万元，负债总额为348,910万元，净资产为250,162万元。2014年，公司营业收入为63,951万元，净亏损为26,069万元。该公司对外担保44,220万元，不存在抵押、诉讼的事项。
4、深圳金域融泰投资发展有限公司
该公司成立于2013年07月09日，注册地址：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场3层S单元；法定代表人：闫承大；注册资本3000万元，公司间接持有其50%的股权，招商局蛇口工业区有限公司间接持有其50%的股权；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发经营；房地产经纪；物业管理；室内外装璜工程设计与施工。
主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为123,117万元，负债总额为122，644万元，净资产为472万元。2014年，该公司暂无营业收入，净亏损为205万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2015年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。招商局蛇口工业区有限公司也将按持股比例为该公司的借款提供担保。
5、深圳招商安业投资发展有限公司
该公司成立于2007年6月，注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号华建工业大厦（又名南海意库）3号楼2C；法定代表人：何飞；注册资本1,000万元,公司持有其51%的股权，深圳市金马控股集团有限公司持有其49%的股权；经营范围：房地产开发等。
主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为12,196万元，负债总额为13,398万元，净资产为-1,202万元。2014年，该公司暂无营业收入，净亏损为230万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2015年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过8亿元融资额度提供连带责任保证担保。深圳市金马控股集团有限公司也将按持股比例为该公司的借款提供担保。
6、招商润德房地产有限公司
该公司成立于2005年9月，注册地址：深圳市南山区蛇口湾厦路38号后座三楼；法定代表人：何飞；注册资本1,000万元,公司持有其51%的股权，深圳润德集团有限公司持有其30.1875%的股权，深圳市创意永浩包装设计有限公司持有其8.6225%的股权，深圳福鑫投资有限公司持有其7%的股权，深圳华屹建设有限公司持有其3.15%的股权；经营范围：房地产开发等。
主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为1907万元，负债总额为1501万元，净资产为406万元。2014年，该公司暂无营业收入，净亏损为12万元。
该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2015年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过3亿元融资额度提供连带责任保证担保。深圳润德集团有限公司、深圳市创意永浩包装设计有限公司、深圳福鑫投资有限公司、深圳华屹建设有限公司也将按持股比例为该公司的借款提供担保。
7、沈阳金道汇通房地产开发有限公司
该公司成立于2013年2月，注册地址：沈阳市上深沟村860-2号（2门501）F7号楼B501室；法定代表人：孟才；注册资本54,593.44万元，公司持有其51%的股权，赣州远康投资合伙企业（有限合伙）持有其49%的股权；经营范围：房地产开发，自有产权房屋租赁等。
主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为44,615万元，负债总额为26,273万元，净资产为18,342万元。2014年,该公司暂无营业收入,净亏损为211万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2015年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。赣州远康投资合伙企业（有限合伙）也将按持股比例为该公司的借款提供担保。
8、青岛中润德汽车贸易有限公司
该公司成立于2002年3月，注册地址：青岛市城阳区流亭街道黑龙江路397号；法定代表人：孟才；注册资本2640万元,公司持有其51%的股权，青岛海裕达发展有限公司持有其26.95%的股权，王逢华持有其22.05%的股权；经营范围：房地产开发等。
主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为41,551万元，负债总额为37,992万元，净资产为3,559万元。2014年，公司营业收入40,080万元，净利润为4,314万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，存在土地及在建抵押。
9、青岛招商海德置业发展有限公司
该公司成立于2012年11月；注册地址：青岛高新技术产业开发区创业中心210-E室；法定代表人：孟才；注册资本7000万美元,基虹国际有限公司持有其100%的股权，公司间接持有其51%的股权；招商局蛇口工业区有限公司间接持有其49%的股权，经营范围：房地产开发等。
该公司主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为84,023万元，负债总额为42,421万元，净资产为41,602万元。2014年，公司暂无营业收入，净亏损1,032万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2015年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过4亿元融资额度提供连带责任保证担保。招商局蛇口工业区有限公司将按持股比例为该公司的借款提供担保。
10、杭州筑家房地产开发有限公司
该公司成立于2013年12月，注册地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路1165号2202室；法定代表人：周安桥；注册资本20,000万元,公司持有其50%的股权，苏州耀龙投资管理有限公司持有其50%的股权；经营范围：房地产开发等。
主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额191,038万元，负债总额171,575万元，净资产19,463万元。2014年，公司暂无营业收入，净亏损780万元。
该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2015年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。苏州耀龙投资管理有限公司也将按持股比例为该公司的借款提供担保。
11、南宁招商浩田房地产有限公司
该公司成立于2013年09月，注册地址：南宁市青秀区东葛路68号办公楼3楼308房；法定代表人：冼耀强；注册资本10,000万元,公司持有其70%的股权，广西浩田置业有限公司持有其30%的股权；经营范围：房地产开发经营等。
该公司主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为87,577万元，负债总额为91,377万元，净资产为-3800万元。2014年,该公司暂无营业收入，净亏损5,658万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
额度提供连带责任保证担保。广西浩田置业有限公司也将按持股比例为该公司的借款提供担保。
12、成都招商博时房地产开发有限公司
该公司成立于2005年1月；注册地址：成都市成华区建设南路98号6栋1层15号；法定代表人：朱文凯；注册资本40000万元，公司间接持有其51%的股权，博时资本管理有限公司持有其49%的股权；经营范围：房地产开发等。
该公司主要财务指标：截止2015年2月28日，资产总额为194,674万元，负债总额为175,076万元，净资产为19,598万元。截至目前，公司暂无营业收入，净亏损2万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2015年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过6亿元融资额度提供连带责任保证担保。招商局蛇口工业区有限公司将按持股比例为该公司的借款提供担保。
13、漳州招商房地产有限公司
该公司成立于1999年10月，注册地址：漳州招商局经济技术开发区南炮台卡达凯斯D区南海一路；法定代表人：白景涛；注册资本45,000万元,公司持有其51%股权，招商局漳州开发区有限公司持有其49%股权；经营范围：房地产及配套设施开发等。
主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为408,894万元，负债总额为337,411万元，净资产为71,483万元。2014年，公司营业收入为52,659万元，净利润为10,517万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2015年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。招商局漳州开发区有限公司也将按持股比例为该公司的借款提供担保。
14、云南招商城投房地产有限公司
该公司成立于2010年1月27日，注册地址：昆明市云南城投大厦A座7-B-1号；
法定代表人：冼耀强；注册资本1,000万元，公司间接持有其60%股权，云南城投置业股份有限公司持有其40%股权。经营范围：房地产开发经营、商品房销售；
房屋租赁、装饰维修；房地产经纪代理；物业管理。
主要财务指标：截止2014年12月31日，资产总额为189,486万元，负债总额
为195,212万元，净资产为-5,726万元。2014年，公司暂无营业收入，净亏损4,081万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
2015年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过2亿元融资额度提供连带责任保证担保。云南城投置业股份有限公司也将按持股比例为该公司的借款提供担保。
三、董事会意见
董事会认为公司为控股子公司2015年度的借款提供担保额度，有利于推动项目建设进度，促进公司经营发展。本公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》。
四、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事均事前认可了上述交易并发表了独立意见，独立董事认为公司为控股子公司2015年度的借款提供担保额度，有利于加强控股子公司的资金管理和加快项目建设进度，且在公司为其提供担保的同时，其他持股股东也按股权比例提供担保，因此，担保行为是公平对等的，符合公司及全体股东的利益。
五、其他
截止2015年3月6日，公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为553,830万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的17.81%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
依据证监会和银监会2005年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，公司为控股子公司2015年度的借款提供担保额度需提交股东大会批准。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二○一五年三月十日