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证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-052深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于注销股票期权激励计划离职员工已获授
但未行权股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的议案》。具体情况如下：
一、股票期权激励计划实施情况简述
1、2016年 3月 25日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》、《关于〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关事项。
2、2016年5月19日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》、《关于〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关事项。
3、2016年 5月 24日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向股权激励对象授予股票期权的议案》。董事会同意授予 57名激励对象 458万份股票期权，股票期权的授予日为2016年5月24日。
（2016-052），经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2016年股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：奇信JLC1，期权代码：037715。
5、2017年 4月 26日，公司分别召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》、《关于注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的议案》，公司董事会同意注销 57名激励对象在第一个行权期对应的 91.60万份股票期权（包含三位离职员工第一个行权期对应的 6.60万份）；同意对已离职的 3名激励对象张轶、叶志军、车力已获授但尚未行权的剩余26.40万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司股权激励计划剩余已授予未行权期权数量将变更为340万份。
二、本次注销部分股票期权的情况说明
按照公司《股票期权激励计划》第十二节第二条“激励对象个人情况发生变化”处理方式中“激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权（包括尚未进入行权期的部分和已经达到行权条件但尚未行权部分）即被取消”，由于激励对象中彭及港、彭鹏、罗烈成、薛明、朱磊、刘畅、丁治坤 7人因辞职而离职，洪展辉1人因退休而离职，公司拟注销上述 8人合计获授的股票期权 64万份。其中，第一个行权期 12.8万份（已注销），第二个行权期 19.2万份，第三个行权期25.6万份，第四个行权期6.4万份。
因公司未能达到股票期权激励计划第二个行权期的业绩考核目标，公司完成注销第二个行权期对应的股票期权127.5万份（包含上述八名已离职员工第二个行权期对应的 19.2万份），以及八名离职员工已授予但未行权的剩余股票期权 32万份（第三个行权期和第四个行权期对应的股票期权）后，公司股权激励计划剩余已授予未行权期权数量将变更为180.5万份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销离职员工已获授但未行权股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
独立董事认为：由于激励对象中彭及港、彭鹏、罗烈成、薛明、朱磊、刘畅、丁治坤7人因辞职而离职，洪展辉1人因退休而离职，公司拟对已离职的激励对象所获授所有未行权的股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。因此，同意注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：由于激励对象中彭及港、彭鹏、罗烈成、薛明、朱磊、刘畅、丁治坤7人因辞职而离职，洪展辉1人因退休而离职，公司拟对已离职的激励对象所获授所有未行权的股票期权予以注销，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。因此，我们同意注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权。
六、律师出具的法律意见
公司本次注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《股票期权激励计划》的有关规定，合法、有效。
本次股票期权注销尚需向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销手续。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》
2、《公司第三届监事会第十一次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
4、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信建设集团股份有限公司注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权相关事宜的法律意见书》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年4月23日
致歉函
各位股东及广大投资者：
2015年10月16日，本人被聘任为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理，截至该日，本人持有公司股票2000股，由于持有该等股票系在本人不知悉的情况下由本人亲属操作，本人在未亲自确认的情况下承诺不持有公司股票的情况有误。2015年 10月 20日，本人家属在本人不知悉的情况下，用本人的证券账户违规操作1笔交易，卖出2000股公司股票。
以上行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，因此受到监管部门的警告和公司的相关处罚。
本人对本次违规交易行为的发生进行深刻反省，将以此为戒，认真学习证券法律法规和相关规范制度，管理好个人及家属的证券账户，杜绝此类事件的再次发生。
本人为此向广大投资者诚挚道歉。
宋洁（签字）：
汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事
独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，对公司董事会提名补选第三届董事会董事候选人事项发表独立意见如下：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第三届董事会本次补选董事，符合相关法律法规规定及公司正常运作的需要。
二、经公司董事会提名，公司第三届董事会补选二名非独立董事候选人为： HenryL.Huang先生、周为利先生。
经审阅上述董事候选人的个人履历及相关资料并了解他们的学历、职称、详细工作经历、兼职等情况后，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定中禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事的资格和能力。
三、公司董事会对上述二名董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
我们同意对上述二名董事候选人的提名，同意将上述二名董事候选人提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签署页）独立董事：
周亚力 吴飞 范悦龙
二〇一八年九月四日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—059债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，提升上市公司透明度，切实维护投资者权益，本公司将于2014年12月10日（星期三）14：00—17：00，参加中国证监会重庆监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://www.p5w.net）进入本公司互动平台参与互动交流，本公司高管届时将与投资者进行网上交流和沟通。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：董事长徐平先生，副总经理罗异先生，副总经理、董事会秘书谢勇彬先生，财务副总监廖忠海先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会 2014年 12月 6日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-025
广东东方精工科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事务代表兰长发先生的书面辞职报告，兰长发先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。兰长发先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。
公司董事会对兰长发先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2015-093金龙机电股份有限公司
关于自首发上市以来是否被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）自首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“首发上市”）以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及证券监管部门和交易所的有关规定和要求，规范运作并不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，促进公司持续、稳定发展。
根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151843号）要求，公司现就自首发上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况披露如下：
经公司自查，自首发上市以来公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会浙江监管局和深圳证券交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告
金龙机电股份有限公司
董事会
华泰联合证券有限责任公司关于
北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产业绩承诺实现情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“捷成股份”）发行股份及支付现金购买捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司80%股权（简称“标的公司”或“华视网聚”）之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和《信息披露业务备忘录第 21号——业绩预告及定期报告披露》的要求，对相关交易对方做出的关于标的公司 2017年度业绩承诺实现情况进行了核查。
一、标的公司涉及的业绩承诺情况
根据公司与交易各方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协议》约定，陈同刚、周正、张明、金永全、胡轶俊承诺：标的公司于2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润依次不低于25,000.00万元、32,500.00万元、42,250.00万元。
二、2017年度业绩承诺完成情况
标的公司2017年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2017年度的业绩实现情况如下：
金额单位：万元
2017年度业绩实现情况
标的资产 归属于母公 非经常性损 扣非后归属于 业绩承诺金 是否实现业
司净利润 益金额 母公司净利润 额 绩承诺
华视网聚 60,535.43 1,460.52 59,074.91 42,250.00 是
合计 60,535.43 1,460.52 59,074.91 42,250.00 ——
根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，募集配套资金拟用于标的
公司购买影视版权的部分，“自该部分资金进入到华视网聚账户之日（设当月为m月）起，在计算华视网聚当期实际扣非净利润时，按照“华视网聚实际获得的捷成股份投入的募集配套资金额×1.1×一年期贷款基准利率×（1-m÷12）×（1-25%）”的计算方式相应扣除。”2017年度，上市公司母公司将相关募集资金以借款的形式提供给标的公司，同时计提了利息，利率按照一年期贷款基准利率上浮10%计算。
三、华泰联合对业绩承诺的实现情况的核查意见
华泰联合通过与标的公司、上市公司高管人员进行交流，查阅捷成股份与交易对方签署的交易协议、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京捷成世纪科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：标的公司2017年度的业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司2018年4月23日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-179|

北京华宇软件股份有限公司
关于部分已授予期权注销完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量调整并对部分已授予股票期权进行注销的议案》，公司董事会同意注销公司股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计98,203份。
2016年9月27日，经中国证监会登记结算有限公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2014-002福建省永安林业（集团）股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划相关重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请,本公司股票自2014年2月21日开市起停牌，公司将不晚于2014年2月28日开市起复牌并公告相关事项。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2014年2月20日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-109
福建三元达通讯股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月25日收到深圳证券交易所下发的《关于对福建三元达通讯股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第511号），要求公司对2016年11月24日披露的《关于高级管理人员变动的公告》所涉及3名高级管理人员离职事项进行说明，收到问询函后，公司高度重视，立即就问询函涉及的问题进行核实，公司现对问询函中所涉及问题说明如下：
问题一、你公司近期高级管理人员申请离职及无法正常履职的具体原因，是否涉及公司或其他董事、监事、高级管理人员违法违规及不规范运作等事项；
【回复】
问题二、你公司部分高级管理人员离职事项是否对你公司日常生产经营活动产生重大影响；如是，请说明你公司拟采取的应对措施；
【回复】
公司于2016年7月8日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过聘任潘德祥先生为公司总经理。后经潘德祥先生提名，公司于2016年8月18日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过聘任林杰先生、吴笛先生为公司副总经理。
上述人员的任职时间较短，且任职期间未能正常履行其岗位职责，本次公司部分高级管理人员离职事项不影响公司的正常经营，公司的其余 5名高级管理人员未发生变化，均在正常地履行工作职责，后续公司将尽快聘任新的总经理，在未聘任新总经理之前，由董事长周世平先生代行主持公司的日常管理工作。
问题三、你公司及公司控股股东是否存在应披露未披露的信息；
【回复】
截至本公告日，公司目前生产经营情况一切正常，经核实，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的信息，公司后续将继续严格遵守相关法律法规及《公司章程》的有关规定，做好信息披露工作，保障公司信息披露的及时、准确、完整。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十九日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-035天津鑫茂科技股份有限公司关于召开
二〇一七年年度股东大会通知提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一七年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年5月4日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月4日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月3日下午15:00至2018年5月4日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：股权登记日为2018年4月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议地点:
天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店八楼鑫茂科技公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2017年度财务决算报告》；
4、审议《公司2017年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2017年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司二〇一八年度审计机构的议案》。
（二）特别说明
上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，其中议案5将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。上述议案详细内容已刊登于2018年4月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://wltp.cninfo.com.cn）。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备 注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《公司2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《公司2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《公司2017年度财务决算报告》|√|
|4.00|《公司2017年年度报告及摘要》|√|
|5.00|《公司2017年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于聘请公司二〇一八年度审计机构的议案》|√|

三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2018年5月2日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
3、登记地点：
天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店八楼鑫茂科技公司会议室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360836，投票简称：鑫茂投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月4日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月3日下午15:00，结束时间为2018年5月4日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联系部门：鑫茂科技证券部
联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表汤萍
联系电话：022－83710888、022－59007923
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
六、备查文件
1、《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议及公告》；
2、《天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议及公告》；
3、《天津鑫茂科技股份有限公司2017年年度报告》等。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司二〇一七年年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券帐户号： 委托持股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
二〇一七年年度股东大会议案授权表决意见
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|授权意见|
|100|总议案|□同意 □反对 □弃权|
|1.00|《公司2017年度董事会工作报告》|□同意 □反对 □弃权|
|2.00|《公司2017年度监事会工作报告》|□同意 □反对 □弃权|
|3.00|《公司2017年度财务决算报告》|□同意 □反对 □弃权|
|4.00|《公司2017年年度报告及摘要》|□同意 □反对 □弃权|
|5.00|《公司2017年度利润分配预案》|□同意 □反对 □弃权|
|6.00|《关于聘请公司二〇一八年度审计机构的议案》|□同意 □反对 □弃权|

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
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|-|-|
|意见选项|具体意见|
|可以||
|不可以||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
有效期限至：年 月 日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-281江苏舜天船舶股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院国资委《国有企业总法律顾问管理办法》、省国资委《关于加强省属企业法制工作建立总法律顾问制度的通知》要求，并结合江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，对《公司章程》进行如下修改：
一、《公司章程》第十二条
修订前：本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他总监。
修订后：本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问及其他总监。
二、《公司章程》第一百二十九条
修订前：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理及总监若干名，由董事会聘任或解聘。
修订后：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总
经理及总监若干名、总法律顾问一名，由董事会聘任或解聘。
三、《公司章程》第一百三十三条之第（六）项
修订前：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
修订后：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问；
四、新增《公司章程》第一百四十三条
公司设总法律顾问，负责对公司重要决策、重要经济合同和协议、规章制度等方面的法律审核，是公司法律风险防范机制的重要组成部分。
其他条款编号依次顺延。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年十一月七日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-084债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
监事会关于公司 2017年度限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2017年度限制性股票激励计划激励对象名单》外，于2017年8月24日通过公司内部门户网站发布了《2017年度限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间自2017年8月24日至2017年9月2日，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映，联系人为公司监事会主席王劲岩。
截至本公告披露日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、在公司（含控股子公
司）担任的职务、与公司（含控股子公司）签订的劳动合同等。
二、 核查意见
根据《管理办法》《公司章程》以及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员符合《激励计划（草案）》及《管理办法》等文件规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司中层管理人员、核心技术/业务骨干。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明
北京久其软件股份有限公司监事会 2017年 9月 6日
东方电子股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会认真审阅了公司 2014年度内部控制自我评价报告，认为公司2014年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司 2014年度内部控制自我评价报告不存在异议。
东方电子股份有限公司监事会
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-018广东明家联合移动科技股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日召开了第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名梁玉英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提请公司 2017年第一次临时股东大会进行审议，其任期将自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
梁玉英女士的简历详见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举梁玉英女士为第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年2月24日
附件：
梁玉英简历
梁玉英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年 9月出生，高中学历。
2005年 4月至今在广东明家联合移动科技股份有限公司任职财务部副经理。
截止本公告日，梁玉英女士未持有明家联合股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2017-058福建众和股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划亏损业务资产出售重大事项，分别于2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-040）、《关于筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-045）。经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项，公司于 2017年 6月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），于2017年6月23日披露了《关于筹划重大资产重组的继续停牌公告》。鉴于本次重大资产重组事宜仍在商洽和沟通中，相关方案仍未确定，交易事项仍具有不确定性，且涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查、审计、评估等工作量较大，无法按照原计划于2017年7月2日前按要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），公司申请股票延期复牌，并于2017年6月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-050）,2017年 7月 7日、2017年 7月 14日、2017年 7月 21日分别披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-051、2017-053、2017-055）【详细情况请参阅公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告】。
本轮停牌期间，公司与其中一家意向方签署了意向性重大资产出售框架协议。截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，
相关中介机构尽职调查、评估、审计等工作正在进行中。经申请，公司股票于2017年7月28日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月二十八日
中国海诚工程科技股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-036中国海诚工程科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(1)公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中国海诚|股票代码||002116|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|胡小平||杨艳卫||
|电话|021-64314018||021-64314018||
|传真|021-64334045||021-64334045||
|电子信箱|haisum@haisum.com||haisum@haisum.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||上年同期||本报告期比上年同期增减|
||本报告期||||
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|2,904,691,204.96|2,897,739,898.22|2,897,739,898.22|0.24%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|98,990,537.58|78,105,568.17|78,105,568.17|26.74%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||92,176,170.24|71,491,649.13|71,491,649.13|28.93%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-1,838,511.36|-570,196.74|-570,196.74||
|基本每股收益（元/股）|0.322|0.381|0.254|26.77%|
|稀释每股收益（元/股）|0.318|0.378|0.253|25.69%|
|加权平均净资产收益率|13.13%|12.57%|12.57%|0.56%|
|||上年度末||本报告期末比上年度末增减|
||本报告期末||||
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|3,044,837,319.14|3,383,333,898.94|3,383,333,898.94|-10.00%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|772,565,030.54|709,740,227.41|709,740,227.41|8.85%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|15,167|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
||||||持有有限售条|
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量||
||||||件的股份数量|
|中国轻工集团公司||国有法人|53.89|% 166,745,719|0|
|上海第一医药股份有限公司||境内非国有法人|5.69|% 17,607,585|0|
|上海上报资产管理有限公司||国有法人|3.68|% 11,389,625|0|

中国海诚工程科技股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|上海城开(集团)有限公司|国家|3.56%|11,003,525|0|
|西南证券－建行－西南证券珠峰1号集合资产管理计划|其他|0.90%|2,770,922|0|
|中国对外经济贸易信托有限公司－华夏未来领时对冲1号集合资金信托计划|其他|0.32%|991,680|0|
|杨彦|境内自然人|0.19%|600,000|0|
|陈宝钢|境内自然人|0.19%|592,443|0|
|严晓俭|境内自然人|0.19%|574,011|430,508|
|上海汽车集团财务有限责任公司|国有法人|0.15%|461,663|0|
|||未知以上股东之间是否存在关联关系，|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||也未知以上其他股东是否属于《上市公|||
|||司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||
|||股东陈宝钢通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司592,443股股份。|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年度，公司完成营业收入29.05亿元人民币，较上年同期增长0.24%；其中，工程总承包业务完成营业收入22.21亿元人民币，占公司2014年上半年度营业总收入的76.45%；实现利润总额11,848.89万元人民币，较上年同期增长27.00%；实现归属于上市公司股东的净利润9,899.05万元人民币，较上年同期增长26.74%,公司净利润增幅较快主要是由于应收账款下降使坏账准备计提减少以及转让上海轻亚机电工程有限公司股权实现收益。2014年上半年，公司新签订单38.88亿元人民币，较上年同期下降14.09%。
截止2014年6月30日，公司资产总额30.44亿元人民币，较年初下降10.00%，归属于上市公司股东的净资产7.73亿元人民币，较年初增长8.85%。
2014年上半年，公司全面完成上半年度经营目标,2014年下半年，公司将继续加大经营力度，加大工程总承包业务的开拓力度,确保完成全年经营目标。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
中国海诚工程科技股份有限公司2014年半年度报告摘要公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本公司之孙公司成都海诚建设监理有限公司已于2014年5月清算注销，不再纳入本报告期合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
副董事长：严晓俭中国海诚工程科技股份有限公司董事会2014年8月14日
科大国创软件股份有限公司
日常生产经营交易事项决策制度
第一条为促进科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《科大国创软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关法律法规的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策:
(一)购买原材料、备品备件、燃料和动力；
(二)购买日常办公用所需的低值易耗品；
(三)销售公司自行研发、生产或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务；
(四)其他日常经常性发生的生产经营交易事项。
第三条公司原材料、备品备件、燃料、动力及日常办公所需的低值易耗品的采购，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面合同。
第四条公司销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。
第五条公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，由公司总经理或由其授权的人员审批。
第六条公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总经理或由其授权的人员决定。
第七条境内不超过5000万元（含5000万元）人民币或境外不超过800万美元（含800万美元）产品销售、服务提供和竞投标项目由总经理或由其授权的人员审批；境内超过人民币5000万元或境外超过800万美元的产品销售、服务提供和竞投标项目须经总经理会议讨论通过，报董事长审批。但合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入100%以上，且绝对金额在1亿元人民币以上的，需报董事会审批。
第八条由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且调整幅度不超过20%的，由公司总经理办公会议讨论决定；调整幅度超过20%的，由公司总经理办公会议讨论通过，报公司董事会审批。
第九条公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第十条日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门制度执行。
第十一条本制度与法律法规、监管机关的有关规定以及《公司章程》不一致的，按照法律法规、监管机关的有关规定以及《公司章程》执行。
第十二条本制度自董事会通过之日起生效，修改时亦同。
第十三条本制度由董事会负责解释。
科大国创软件股份有限公司
2016年7月
旺能环境股份有限公司
2018年度财务决算报告
一、2018年度公司财务报表的审计情况
公司2018年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：旺能环境公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旺能环境公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标:
|||||
|-|-|-|-|
||2018年|2017年|本年比上年增减|
|营业收入（元）|836,480,164.09|1,405,074,077.46|-40.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|306,290,406.70|234,816,575.79|30.44%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|298,708,030.70|44,776,132.07|567.11%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|619,303,419.72|463,601,731.04|33.59%|
|基本每股收益（元/股）|0.74|0.72|2.78%|
|稀释每股收益（元/股）|0.74|0.72|2.78%|
|加权平均净资产收益率|8.84%|9.26%|-0.42%|
||2018年末|2017年末|本年末比上年末增减|
|总资产（元）|6,208,745,499.35|4,924,658,358.87|26.07%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,635,711,534.19|3,326,523,192.99|9.29%|

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一)资产负债情况
截止2018年12月31日，公司资产总额62.09亿元,公司负债总额25.52亿元,
资产负债率41.10%。
变动较大的科目明细如下(单位：万元)：
||||||
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|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|货币资金|83,624.62|115,688.07|-28%|重大资产重组募集配套资金陆续用于在建项目|
|应收票据及应收账款|20,448.41|16,430.78|24%|新投产项目收入增加，且其中补贴电费部分收入需待环保验收通过后才能收到|
|固定资产|149,816.30|126,342.92|19%|在建垃圾焚烧工程转固|
|在建工程|162,476.91|50,673.14|221%|垃圾焚烧项目建设增加投入|
|短期借款|-|0.45|-100%|期末无短期借款|
|应付票据及应付账款|43,969.79|36,493.25|20%|随业务规模扩大而扩大|
|长期借款|144,342.00|48,613.70|197%|垃圾焚烧项目建设需要配套更多的资金投入|
|长期应付款|10,508.05|15,522.87|-32%|融资租赁偿还长期应付款|
|递延收益|12,731.31|7,913.00|61%|与资产相关的政府补贴增加|
|股本|41,656.50|24,503.83|70%|资本公积转增股本每10股增7股|

(二)股东权益情况
本期归属于母公司的所有者权益为36.36亿元，较去年同期33.27亿元增加3.09亿元，资本保值增值率为109.29%，变动原因主要系公司盈利所致。
(三)经营情况
本期归属于母公司的净利润由去年的 23,481.66万元上升到 30,629.04万元，上升了7,147.38万元，较去年同期上升30.44%，主要系环保产业的规模有所扩大并且经营稳定向好。
变动较大的科目明细如下(单位:万元)：
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|-|-|-|-|
|利润表项目|本期数|上期数|变动原因说明|
|营业收入|83,648.02|140,507.41|上年包括印染1-9月，本年只含环保，口径不一致|
|营业成本|40,039.38|93,359.25|同上口径不一致|
|营业利润|35,894.44|32,288.00|同上口径不一致，但旺能板块利润率较高|
|销售费用|-|3,685.90|同上口径不一致|
|管理费用|6,540.66|7,360.65|同上口径不一致|

(四)现金流量分析
2018年度公司现金流继续增加了投资活动现金流出，属于运转良好的发展阶段。
（单位：万元）
|||
|-|-|
|项目|本期数|
|一、经营活动产生的现金流量：||
|经营活动现金流入小计|116,136.07|
|经营活动现金流出小计|54,205.72|
|经营活动产生的现金流量净额|61,930.34|
|二、投资活动产生的现金流量：|-|
|投资活动现金流入小计|9,807.78|
|投资活动现金流出小计|173,538.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-163,730.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|-|
|筹资活动现金流入小计|109,365.00|
|筹资活动现金流出小计|37,545.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|71,819.18|
||-|
|现金及现金等价物净增加额|-29,992.70|

(五)主要财务指标
1、偿债能力指标：
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|-|-|-|
|指 标|2018年|2017年|
|1、流动比率（ 流动资产 / 流动负债）|1.65|2.14|
|2、速动比率（（流动资产-存货） / 流动负债）|1.61|2.13|
|3、现金比率（（现金+现金等价物） / 流动负债）|1.16|1.64|
|4、资产负债率(合并)（ 负债总额 / 资产总额）|41%|32%|
|5、利息保障倍数（（税前利润+利息费用）/ 利息费用）|9.41|6.28|

2、资产运营指标：
||||
|-|-|-|
|指 标|2018年|2017年|
|1、应收账款周转率|4.22|8.70|
|2、总资产周转率|0.15|0.29|

3、盈利能力指标：
||||
|-|-|-|
|指 标|2018年|2017年|
|1、净资产报酬率|0.09|0.11|
|2、每股净利润|0.74|1.10|
|3、每股净现金流量|-0.72|2.87|
|4、每股净资产|8.78|13.64|

旺能环境股份有限公司董事会2019年4月17日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》和有关法律、法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将2016年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了10次会议，具体情况如下：
1、2016年1月30日，第二届监事会第十九次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。
2、2016年2月19日，第二届监事会第二十次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于换届选举股东代表监事的议案》。
3、2016年3月7日，第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于选举监事会主席的议案》。
4、2016年3月18日，第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司购买保本型理财产品的议案》。
5、2016年4月27日，第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于<2016年第一季度报告全文及正文>的议案》。
7、2016年 6月 17日，第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《关于<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于核查<浙江友邦集成吊顶股份有限公司员工持股计划对象名单>的议案》。
8、2016年7月22日，第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
9、2016年8月29日，第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于审议<2016年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于修订<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于修订<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，并核查了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司员工持股计划对象名单》。
10、2016年 10月 20日，第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人，经与会监事认真审议，通过了《关于 2016年三季度报告全文及正文的议案》。
二、监事会对 2016年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2016年，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告期内公司召开的所有股东大会和现场召开的所有董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作认真，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督。监事会认为：公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制
度符合有关制度的要求，公司2016年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司购买、出售资产情况
报告期内，公司资产购买行为、程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。
4、公司关联交易情况
监事会严格依照《关联交易公允决策制度》，对公司关联交易进行了有效的监督。报告期内，公司未发生重大关联交易情况。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
6、监事会对公司内部控制的意见
监事会对董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能够有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
三、2017年监事会工作计划
2017年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
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监事会
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2016年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
公司 2016年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：
一、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员
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|-|-|-|-|
|激励对象|股票数量（万股）|占2016年限制性股票激励计划全部授予的限制性股票总数的比例|占本公告日公司股本总额的比例|
|公司中层管理人员、核心技术（业务）人员共39人|58|5.57%|0.13%|
|备注:2016 年限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票 984 万股，预留58万股。预留部分占本激励计划全部授予的限制性股票总数的比例约为 5.57%，占本激励计划公告日公司股本总额的比例约为 0.13%。||||

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|赵伟成|中层管理人员|
|2|赵春艳|中层管理人员|
|3|蒙庆|中层管理人员|
|4|李威|中层管理人员|

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|-|-|-|
|5|刘佳|中层管理人员|
|6|李国柱|中层管理人员|
|7|陈文宇|中层管理人员|
|8|何国伟|中层管理人员|
|9|钟房新|中层管理人员|
|10|杨绍斌|中层管理人员|
|11|贾小飞|中层管理人员|
|12|熊盈|中层管理人员|
|13|朱明明|核心技术（业务）人员|
|14|李祖良|核心技术（业务）人员|
|15|李家吉|核心技术（业务）人员|
|16|李春华|核心技术（业务）人员|
|17|宁罗杰|核心技术（业务）人员|
|18|王帅|核心技术（业务）人员|
|19|宋海涛|核心技术（业务）人员|
|20|吴颖|核心技术（业务）人员|
|21|马亚清|核心技术（业务）人员|
|22|徐彭|核心技术（业务）人员|
|23|杭丹维|核心技术（业务）人员|
|24|卜亚丁|核心技术（业务）人员|
|25|邓晓光|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|26|陈忠|核心技术（业务）人员|
|27|孙前辉|核心技术（业务）人员|
|28|李莲莲|核心技术（业务）人员|
|29|林伟恩|核心技术（业务）人员|
|30|贾全|核心技术（业务）人员|
|31|汪维明|核心技术（业务）人员|
|32|张骥|核心技术（业务）人员|
|33|雷月敏|核心技术（业务）人员|
|34|任海星|核心技术（业务）人员|
|35|黄东东|核心技术（业务）人员|
|36|翟如斌|核心技术（业务）人员|
|37|付作峰|核心技术（业务）人员|
|38|张一帆|核心技术（业务）人员|
|39|乔浩冰|核心技术（业务）人员|

广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 09月 22日