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中矿资源勘探股份有限公司
监事会关于 2016年限制性股票激励计划授予激励对象名单
的公示情况说明及审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《中矿资源勘探股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《中矿资源勘探股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查。
一、公司对激励对象的公示情况
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2016年限制性股票激励计划激励对象名单》外，并于 2016年 11月 5日通过公司官网(www.nfmec.com)发布了《中矿资源勘探股份有限公司 2016年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2016年 11月 5日至 2016年 11月 14日，在公示期限内，广大员工、群众可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至 2016年 11月 14日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
中矿资源勘探股份有限公司监事会2016年11月15日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018072
福建广生堂药业股份有限公司
关于部分固定资产报废处理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分固定资产报废处理的议案》，同意对部分使用年限已久、生产工艺落后、不能满足生产要求的固定资产进行报废处理。此议案无需提交股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、本次固定资产报废基本情况
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|原值|累计折旧|净值|报废损失|报废原因|
|车间|6,461,296.43|4,297,715.38|2,163,581.05|2,163,581.05|使用年限已久，不能满足生产要求|
|设备|404,418.45|364,286.78|40,131.67|40,131.67|超过使用年限，生产工艺落后，不能满足生产要求|
|合计|6,865,714.88|4,662,002.16|2,203,712.72|2,203,712.72|/|

二、对本公司的影响
上述固定资产报废并处置完成后，预计将减少公司当期损益约 2,203,712.72元。公司本次部分固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次部分固定资产报废处理后，能够更加真实、客观、公允地反映公
司的资产状况，有利于提供更加真实可靠的会计信息。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，更加公允、客观地反映了财务状况及经营成果，同意公司本次对部分固定资产进行报废处理。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映财务状况及经营成果；本次对部分固定资产进行报废处理履行程序适当，符合有关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司和所有股东利益的情形。因此同意公司本次对部分固定资产进行报废处理。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理符合公司的实际情况和相关政策规定，该事项的决策程序适当；且能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此同意公司本次对该部分固定资产进行报废。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-71
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以闲置募集资金购买理财产品及
按期收回理财产品本金和收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、以闲置募集资金购买理财产品情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于 2016年 1月 28日召开了第二十六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意授权决策委员会在不超过人民币 10亿元的额度内，以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过12个月（含12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司于2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于 2016年 4月 6日召开了第六届董事会第二十七次会议，并于 2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会新增不超过 10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 8亿元），理财机构包括中信银行股份有限
公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月（含 12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2016年 4月 9日和 2016年 4月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
（一）中信理财之共赢利率结构16853期人民币结构性理财产品基本情况
1、认购金额：人民币壹亿元整（100,000,000.00元）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、起息日：2016年10月14日
4、到期日：2016年12月29日
5、预期年化收益率：2.82%-3.32%
（二）主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（三）采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（四）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、按期收回理财产品本金及收益情况
公司于 2016年 7月以闲置募集资金 13,000万元购买了中信银行股份有限公司发行的“中信理财之智赢系列（对公）16501期人民币结构性理财产品”（详见公司于2016年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前上述理财产品已到期，公司已收回全部本金13,000万元，并获得收益1,065,821.92元。
三、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为16.9亿元（含本公告所列产品）。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年十月十五日
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、获授限制性股票的人员名单及分配情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|授予限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|文毅|副总经理、董事会秘书|15|1.74%|0.057%|
|朱丹平|财务总监（代）|8|0.93%|0.031%|
|中层管理、核心技术（业务）人员（66人）||667|78.72%|2.55%|
|预留部分||170|19.76%|0.65%|
|合计||860|100%|3.288%|

二、获授限制性股票的其他核心管理人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|朱丹丹|人力资源总监|
|2|张思群|财务部门负责人|
|3|郭小煌|财务副经理|
|4|王海军|首席技术执行官|
|5|李聪|法务经理|
|6|游龙刚|投资总监|
|7|于洲|总裁助理|
|8|崔文举|棋牌事业部推广经理|
|9|蔡俊|棋牌事业部（主策）系统策划|
|10|荣钊|棋牌事业部项目总监|
|11|欧文|棋牌事业部总经理|

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|-|-|-|
|12|郭霞|棋牌事业部测试经理|
|13|黄越|总裁助理|
|14|刘觅|中青文化科技副总经理|
|15|房国沐|中青文化科技副总经理|
|16|张希同|中青文化科技市场拓展经理|
|17|蒙秀维|中青文化科技演艺总监|
|18|彭旭|中青文化科技规划设计师|
|19|谭杨|中青文化科技工程总经理|
|20|张琪|中青文化科技结构工程师|
|21|张东杰|中青文化科技成本控制总监|
|22|高渝璐|中青文化科技规划助理|
|23|陈业武|中青文化科技运营副总监|
|24|王剑明|中青文化科技项目顾问|
|25|刘祺|互联网出版项目运营总监|
|26|王少华|采购专员|
|27|董炽珍|经管中心总监|
|28|杨安|广告投放经理|
|29|叶齐|项目开发主管|
|30|吴海宏|端游项目运营总监|
|31|徐显杰|端游项目主程序|
|32|潘晓龙|端游中心红游中心运营副总监|
|33|叶伯仲|红游中心主策划|
|34|何耀伍|C++客户端主程序|
|35|周胜|运营副总监|
|36|朱小强|战神项目总监兼运营副总监|
|37|黄文|网络研发中心总经理|
|38|朱明|手游研发中心主策划|
|39|邓伟胜|手游研发中心项目经理|
|40|刘秦川|手游研发中心美术总监|

||||
|-|-|-|
|41|吕乾坤|手游研发中心数值策划|
|42|付磊|手游研发中心服务器主程|
|43|谈李科|手游研发中心数值策划|
|44|沈大威|手游研发中心关卡策划|
|45|张坚峰|手游研发中心原画组长|
|46|景晓辉|副总监兼运维经理|
|47|许海堆|平台开发经理|
|48|黄志坚|SDk 开发|
|49|胡吕林|网络研发中心运维|
|50|白满姣|网络研发中心网站开发|
|51|陈木权|网络研发中心运维|
|52|邹智勇|网络研发中心运维|
|53|覃伟新|网络研发中心网站开发|
|54|刘瑾珣|页游项目副总经理|
|55|黄锐新|页游项目运营经理|
|56|王莉|页游项目设计部经理|
|57|崔晋|页游项目投放经理|
|58|黄婵娟|页游项目运营主管|
|59|舒玲|宝腾项目副总经理|
|60|蔡敏|宝腾项目财务经理|
|61|张超|宝腾项目总经理|
|62|杨婷|宝腾项目经理|
|63|葛斌|金融科技项目总经理|
|64|毛晶|金融科技项目研发总监|
|65|卿瑞鑫|金融科技项目中心总监|
|66|余松|棋牌项目组运营经理|

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2014-033
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理席莹本先生提交的书面辞职报告。席莹本先生因个人原因，请求辞去公司副总经理的职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
席莹本先生辞去副总经理职务后，不再继续担任公司其他职务。
公司董事会对席莹本先生在任职副总经理期间的勤勉工作和为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日
关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-095摩登大道时尚集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，
涉及股权收购，经公司申请，公司股票（证券简称：摩登大道，证券代码：002656）自 2016年 8月 3日开市起临时停牌。公司于 2016年 8月 3日、8月 10日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编
号：2016-054）、《关筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-057）。
2016年8月16日，经公司确认，本次股权收购事项构成重大资产重组，公司
股票于 2016年 8月 17日开市起按重大资产重组继续停牌。公司于 2016年 8
月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-059），于2016年8月24日、2016年8月31日披露了《关于重大资产重组停牌的进
展公告》（公告编号：2016-065、2016-067），于2016年9月2日披露了《关于
筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-068），于2016
年 9月 9日、2016年 9月 20日、2016年 9月 27日披露了《关于重大资产重
组停牌的进展公告》（公告编号：2016-069、2016-078、2016-080）。2016年 9
月 29日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意公司申请继续停
牌推进发行股份及支付现金购买资产事项。经向深圳证券交易所申请，公司于
2016年9月30日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期届满
申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-083），并于2016年10月14日、2016
年10月21日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（公
告编号：2016-086、2016-087）。
关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告
2016年 10月 27日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式，向武汉悦然心动网络科技股份有限公司(以下简称“悦然心动”)全体股东颜庆华、刘金柱、赵威、陈国兴、曾李青和武汉悦然心动投资管理中心(有限合伙)购买其合计持有的悦然心动100%的股权。同时，公司向不超过10名(含10名)符合条件的特定投资者非公开发行股份并募集配套资金不超过 23,000万元，用于支付本次交易的现金对价及本次交易相关费用，不足部分由公司自筹解决。本次交易完成后，公司将直接持有悦然心动100%股权。具体内容详见 2016年 10月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暂不复牌暨一般风险提示公告》（公告编号：2016-094）等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关文件规定，深交所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。因此，公司股票将自2016年11月4日起继续停牌，待取得深交所审核结果后另行通知复牌。
本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2016年11月4日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-071
广东万家乐股份有限公司诉讼公告
本公司及董事会全体成员（除陈环外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市西城区人民法院民事传票和应诉通知书【案号：（2018）京 0102民初 47156号】，现将有关诉讼事项公告如下：
一、诉讼基本情况
（一）案件各方当事人
原告：迈科期货股份有限公司
法定代表人：姜晴和
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 12号迈科中心 43层
被告一：浙江翰晟携创实业有限公司
法定代表人：陈环
住所：杭州市余杭区仓前街道绿汀路 1号 3幢 206-6室
被告二：广东万家乐股份有限公司
法定代表人：陈环
地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
被告三：陈环男
身份证号码：421081198711212493
住址：杭州市拱墅区丰登街上尚庭 2幢 503
被告四：宗蓓蕾女
身份证号码：330702198505233226
住址：杭州市拱墅区丰登街上尚庭 2幢 503
（二）诉讼起因
被告一浙江翰晟携创实业有限公司（简称：浙江翰晟）与案外人光大兴陇信托有限责任公司（简称：光大信托）签订《信托贷款合同》，约定光大信托设立“光大-锦绣 11号集合资金信托计划”（简称“信托计划”），并以信托计划项下募集的资金向浙江翰晟发放信托贷款，金额预计为人民币 2亿元，具体以贷款凭证所实际记载的金额为准，贷款可分笔发放，各笔贷款期限均为 1年，贷款年利率9.8%。
就上述信托贷款，公司、陈环、宗蓓蕾分别与光大信托签订《保证合同》，对浙江翰晟的债务承担连带担保责任。
光大信托 2017年 11月 21日向被告一发放贷款 1000万元，原定2018年11月20日贷款到期；2017年12月22日向被告一发放贷款1106万元，原定 2018年 12月 21日贷款到期。
2018年10月30日，光大信托向原告发出《权利/财产转移通知书》，向四被告发出《债权转让通知书》，光大信托将持有的对浙江翰晟的债权原状分配、转让给原告持有。
（三）诉讼请求
1、判令被告一向原告归还借款人民币 2106万元；
2、判令被告一按照19.6%/年的利率支付逾期还本罚息，暂计至 2018年 11月 5日为 79,162.52元；
3、判令被告一支付拖欠的贷款期内利息 771,199.89元，暂计至 2018年 11月 5日复利 2,898.87元；
4、判令被告一支付原告律师费人民币 20万元；
5、判令被告二、三、四就被告一的上述债务向原告承担连带责任；
6、诉讼费用由四被告承担。
（以上本息、罚息、复利、律师费暂计至 2018年 11月 5日为 22,113,261.28元）
二、其他已披露的诉讼仲裁事项
公司于 2018年 11月 13日就与浙江翰晟、舟山翰晟携创实业有限公司、陈环企业借贷纠纷一案向广东省佛山市中级人民法院提起诉讼，并获受理【案件号：（2018）粤 06民初 212号】，该事项已于 2018年 11月 14日进行披露（公告编号：2018-059）。目前，案件正在审理中。
除此之外，公司无其他诉讼仲裁事项。
三、诉讼对公司的影响
虽然该笔担保公司已经履行了审批程序及信息披露义务，但资金的使用及去向存在诸多疑点，公司是否需要承担法律责任，尚不确定。
尽管如此，因该案件尚未判决，公司仍存在败诉的可能。公司已
对该笔担保计提了全额减值准备，将对 2018年度利润产生影响。
根据公司从国家企业信用信息公示系统（顺德）网站查询的信息，得知公司全资子公司顺特电气有限公司股权被冻结，以2211万元为限，冻结起止日期为 2018年 12月 10日至 2021年 12月 9日。
对于该案件，公司现任管理层十分重视，已聘请代理律师介入，目前正在商讨下一步的应对措施，力争将公司损失减至最低。
四、备查文件
1、北京市西城区人民法院民事传票；
2、北京市西城区人民法院应诉通知书；
3、民事起诉状。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司
二 0一八年十二月二十一日
中水集团远洋股份有限公司
与
中国水产有限公司
盈利补偿协议
之
补充协议
二零一五年三月
本协议于2015年3月3日由以下各方在北京签署：
甲方：中水集团远洋股份有限公司
住所：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦6层
法定代表人：吴湘峰
乙方：中国水产有限公司
住所：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦
法定代表人：吴湘峰
甲乙双方已于 2014年 8月 13日签署了《盈利补偿协议》，现经双方协商一致，就甲方购买资产的盈利补偿事宜，达成以下补充协议，共同遵守：
第一条将《盈利补偿协议》2.2条内容修改为：
甲乙双方同意，对中渔环球的盈利承诺期限为2015年度、2016年度、2017年度，如果 2015年度未完成标的股权交割的，则顺延一年。每年度预测实现净利润将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》所载明的中渔环球预测实现净利润为准。
第二条将《盈利补偿协议》第6.2条内容修改为：
在利润补偿期届满且确定应补偿股份数量并完成锁定手续后，甲方应在两个月内就锁定股份的回购及后续注销事宜召开股东大会。若该等事宜获得股东大会通过，甲方将以总价 1.00元的价格定向回购专户中存放的全部锁定股份并予以注销；若股东大会未能审议通过该股份回购议案，则甲方应在股东大会决议公告
后 10个交易日内书面通知乙方，乙方应在接到通知后 5个交易日内将按本协议第 6.1条约定被锁定的股份赠送给甲方该次股东大会股权登记日在册的全体股东。该等股东按其持有的股份数量（扣除按本协议第6.1条约定被锁定的股份数）占上述股权登记日甲方股本数量（扣除按本协议第6.1条约定被锁定的股份数）的比例获赠股份。
第三条将《盈利补偿协议》第7.1条内容修改为：
如果目标公司在2015年、2016年、2017年三个会计年度实现的累计净利润合计超过乙方承诺的净利润，超过部分由甲方和乙方按照 5:5的比例分享。如果2015年度未完成标的股权交割的，则顺延一年。
第四条除本补充协议第一、二、三条约定修改的内容以外，《盈利补偿协议》其余内容保持不变。
第五条本补充协议经甲乙双方签署后成立，自《盈利补偿协议》生效之日起生效。
第六条本补充协议一式十份，各方各持一份，其余由甲方保存以报有关机关审批或备案使用，每份具有同等的法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中水集团远洋股份有限公司与中国水产有限公司盈利补偿协议之补充协议》之签字盖章页）
甲方：中水集团远洋股份有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：2015年3月3日
（本页无正文，为《中水集团远洋股份有限公司与中国水产有限公司盈利补偿协议之补充协议》之签字盖章页）
乙方：中国水产有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：2015年3月3日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-045深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为2015年6月5日（星期五）下午14:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司五楼会议室。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长丁孔贤
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数87,108,200股，占公司股份总数的62.2201%。其中：
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7名，代表有表决权的股份数87,106,500股，占公司股份总数的62.2189%；通过网络投票系统出席本次会议的股东共2名，代表有表决权的股份数1,700股，占公司股份总数的
0.0012%；
(2)单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共 2
人，代表有表决权的股份数为 1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。
(3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-045二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
（一）审议《关于变更募集资金用途暨对全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》；
表决结果：同意87,108,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
《关于变更募集资金用途暨对全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》获得出席股东大会的股东（参与表决的股东）所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《公司拟为正镶白旗国电光伏发电有限公司融资提供担保的议
案》；
表决结果：同意87,108,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票表决结果：同意1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
《公司拟为正镶白旗国电光伏发电有限公司融资提供担保的议案获得出席
股东大会的股东（参与表决的股东）所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-045公司聘请北京市中伦(深圳)律师事务所职慧、韩欢欢律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-04
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2015年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.前次业绩预告情况：贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 10月28日披露的《2015年度第三季度报告》中预计:公司 2015年 1-12月归属于上市公司股东的净利润 10,996.4—19,793.6万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动幅度：-65% — -40%|盈利：21,992.89万元|
||盈利：7,697.51万元—13,195.73万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、国内经济下行，民爆产品市场需求下滑及价格放开，导致市场竞争加剧，公司产品销售价格下降，销售费用上升，销售利润率降低。
2、公司积极推进爆破一体化业务，审慎承接垫资市政工程项目；部分
在建工程项目施工进度较慢，未达预期。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的 2015年度报告为准。
2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意。
3.公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-074号
河北汇金机电股份有限公司
关于董事、高管增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生，副总经理刘立新女士的通知，上述人员于 2015年 7月15日以个人自筹资金增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的情况
2015年7月15日，公司董事孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生，副总经理刘立新女士均通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次增持前||本次增持||本次增持后||
||直接持股数量|占公司总股本比例|增持股数|占公司总股本比例|直接持股数量|占公司总股本比例|
|孙景涛|23,892,985|9.65%|262,100|0.11%|23,892,985|9.76%|
|鲍喜波|13,950,600|5.63%|519,000|0.21%|13,950,600|5.84%|
|刘 锋|13,761,600|5.56%|50,000|0.02%|13,761,600|5.58%|
|李立新|0|0.00%|148,900|0.06%|61,900|0.06%|

二、本次增持的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、
稳定、健康的发展及维护广大股东的利益。
三、本次增持符合《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高
级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》深证上〔2015〕340号的规定。
四、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生、刘立新女士承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
六、基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司高管人员不排除继续增持公司股份的可能，公司将持续关注高管人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-063广州鹏辉能源科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2017年 8月 9日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2017年 8月 14日下午在广州鹏辉能源科技股份有限公司6楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席蔡建宜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：
二、会议审议情况
1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会进行换届选举符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名舒小武先生、李夏楠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，另外一名监事由公司职工代表大会选举产生。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行职务。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
提供完整的电源解决方案
附件：
非职工代表监事候选人简历
舒小武先生，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，经济学硕士，中山大学EMBA。
从事创业投资20年，1998年7月至2007年7月期间，在广东省风险投资集团担任投资经理，2007年7月至今在深圳达晨创业投资有限公司担任投资副总监、投资总监、广州分公司总经理。现兼任本公司董事，广州博济医药生物技术股份有限公司董事，广州美亚电子商务国际旅行社有限公司监事，广州明珞汽车装备有限公司董事，广州瑞立科密汽车电子股份有限公司监事，广州华工百川科技有限公司董事，广州瀚信通信科技股份有限公司董事，广州丰石科技有限公司董事，广东奥迪威传感科技股份有限公司董事。
截至本公告日，舒小武先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
李夏楠女士，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，2013年英国莱斯特大学沟通、传媒与社会学专业，本科。自 2014年参加工作以来，2014年 6月至 2015年 5月，在广东省广告集团股份有限公司任客户主任；2015年 5月至 2016年 3月，在英孚教育任课程管理顾问；2016年6月至今，在广州耐时电池科技有限公司任运营总监。
截至本公告日，李夏楠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
京东方科技集团股份有限公司关联方资金往来管理办法京东方科技集团股份有限公司
关联方资金往来管理办法
（2016年11月30日，经公司第八届董事会第七次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称“公司关联方”)的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称公司关联方，包括公司控股股东、实际控制人及其他依照公司《关联交易管理办法》认定的关联法人和关联自然人。
第三条本办法所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用，是指公司通过采购、销售等生产经营环节的关联交易、以经营性资金往来的形式变相为公司关联方提供资金等财务资助的行为。
非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。
第四条公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。公司关联方违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽职，维护公司资金安全。
第五条纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本办法。
京东方科技集团股份有限公司关联方资金往来管理办法第二章与公司关联方资金往来的原则
第六条公司在与公司关联方发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为其提供资金等财务资助。
第七条公司不得以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关联方使用：
(一)为公司关联方垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；
(二)代公司关联方偿还债务；
(三)有偿或无偿、直接或间接拆借公司的资金给公司关联方使用；
(四)通过银行或非银行金融机构向公司关联方提供委托贷款；
(五)委托公司关联方进行投资活动；
(六)为公司关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(七)在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向公司关联方提供资金；
(八)允许公司关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
(九)中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他方式。
第八条控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。
第九条控股股东、实际控制人应当在《控股股东、实际控制人声明及承诺书》明确承诺如存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份，并授权公司董事会办理股份锁定手续。公司董事会应当自知悉控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、由公司违法违规提供担保的事实之日起5个交易日内，办理有关当事人所持公司股份的锁定手续。
京东方科技集团股份有限公司关联方资金往来管理办法第三章资金往来支付程序
第十条 公司与公司关联方之间的资金往来，应当以公司在年初预计并公告的实际发生的真实交易为基础。
第十一条 公司与公司关联方进行交易时，应遵循公司内部的决策和报告程序，并履行相关信息披露义务。
第十二条 公司与公司关联方发生关联交易需要进行支付时，该事项发起部门应将有关协议、合同等文件作为支付依据，根据公司内部审批流程履行业务部门审批及财务系统审核程序，并将有关股东大会决议、董事会决议等相关决策文件备案。
第四章资金往来的监督
第十三条 公司财务部门在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。财务部门应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝公司关联方非经营性资金占用情况的发生。
第十四条 公司首席执行官负责公司资金运用，首席财务官协助首席执行官加强对公司财务工作的全面管理，监控关联方与公司的资金、业务往来。
第十五条 公司董事、监事及高级管理人员应当关注公司是否存在被公司关联方占用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事至少应当每季度查阅一次公司与公司关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被公司关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，应当及时提请公司董事会采取相应措施。
第十六条 公司董事、监事和高级管理人员获悉公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金，挪用、侵占公司资产的，应当及时向公司董事会或监事会报告，并督促公司按照有关规定履行信息披露义务。
公司未及时履行信息披露义务，或者披露内容与实际情况不符的，相关董事、监事和高级管理人员应当立即向深交所报告。
第十七条 因公司关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公
京东方科技集团股份有限公司关联方资金往来管理办法司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失，并追究有关人员的责任。
第十八条 因公司向控股股东或其关联方提供资金或违反规定程序对外提供担保且情形严重，导致公司股票交易被实行其他特别处理的，在特别处理期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，披露资金占用或违规对外担保的解决进展情况。
第十九条 公司聘请审计机构为公司年度财务报告进行审计时，应对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
第二十条 公司财务部门应当认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。
第二十一条 与公司关联方发生资金往来事项时，公司董事、监事或高级管理人员违反本办法要求给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二十二条 公司所属控股子公司违反本办法而发生的公司关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予处分及处罚外，应追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第二十三条 本办法未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本办法由董事会负责制定、修改和解释。
第二十五条 本办法经公司董事会审议批准后实施。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2015-80
新疆北新路桥集团股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2015年12月11日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月10日15:00至12月11日15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座北新路桥公司17楼会议室
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长张杰先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有效表决权的股份总数为255,310,030股，占公司有表决权股份总数的45.8097%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名，其所持有效表决权
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2015-80
的股份总数为255,305,030股，占公司有表决权总股份数的45.8088%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份5,000股，占公司总股份的0.0009％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
1.审议《关于子公司股权融资暨关联交易的议案》；
关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为 254,955,930股，持股比例为45.7462%。在审议本议案时，已回避表决。
表决结果：同意349,100股，占出席会议所有股东所持股份的98.5880％；
反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.4120％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意349,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.5880％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4120％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
股东大会同意兴业财富资产管理有限公司代表“兴业财富-兴金 175号单一客户专项资产管理计划”向公司全资子公司新疆北新投资建设有限公司增资 7.5亿元，增资资金将专项用于“福建省南平市顺邵高速公路项目”建设，不得挪作他用。
2.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。
表决结果：同意 255,257,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794％；反对 47,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
根据表决结果，该议案通过。
上述议案的详细内容见 2015年 11月 26日在《证券时报》、《证券日报》
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2015-80
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的本公司相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师孙继乾、姜黎出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-34海虹企业（控股）股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项,预计本次重大事项的交易金额可能达到需要提交股东大会审议的标准。公司于2017年5月16日发布了编号为2017-31的《关于筹划重大事项停牌的公告》,公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自2017年5月16日开市起停牌。
截止本公告披露日，公司及相关方仍在就该事项的具体方案进行商谈，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 5月 23日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
停牌期间，公司将持续关注上述事项发展，并按照相关规定积极履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在指定报刊和网站披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年五月二十二日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-051深圳赤湾港航股份有限公司
关于重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年5月18日（星期五）上午10:00-11:30
会议召开地点：公司通过全景网提供的服务平台“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）召开说明会
会议召开方式：网络远程方式
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因实际控制人招商局集团有限公司筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自 2017年 11月 20日开市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。为使投资者更好地了解本次重大资产重组的相关工作及进展情况，公司将于 2018年 5月 18日通过网络远程方式召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、会议类型
本次投资者说明会以网络远程方式召开，届时公司将针对重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、会议召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年5月18日（星期五）上午10:00-11:30
2、会议召开地点：公司通过全景网提供的服务平台“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）召开说明会
3、会议召开方式：网络远程方式
三、参加人员
公司董事长白景涛先生、董事总经理刘彬先生、副总经理兼董事会秘书王永立先生、本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问。
四、投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：陈丹
联系电话：0755-26694222
传真：0755-26684117
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014—038号山东胜利股份有限公司董事会
关于公司担保事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今接通知，本公司为山东省塑料工业有限公司（以下简称“山塑集团”）在中信银行提供担保的 3,000万元银行贷款于 2014年 7月 15日到期，经山塑集团向银行申请，上述贷款予以展期，展期期限 6个月。截止本公告披露日，公司为山塑集团提供的正在履行的银行贷款担保累计 5,000万元（含本次展期担保额度）。
山塑集团第一大股东、法人代表谭方峰先生签署了反担保股权质押合同，谭方峰先生将其持有的山塑集团 2,000万股股权（占山塑集团股权的20%，为第一大股东）质押给本公司，为本公司与山塑集团提供的全部银行贷款担保提供反担保。根据山塑集团提供的审计报告，截止 2013年 12月 31日,山塑集团母公司经审计的资产总额 337,485.47万元、负债总额 220,433.59万元、净资产 117,051.88万元、营业收入 504,151.48万元、利润总额 12,461.52万元、净利润 10,260.90万元。
公司董事会将持续关注被担保方的经营状况和财务状况，督促其到期及时偿还贷款，并提请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一四年七月二十二日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2017-065
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议的会议通知于2017年7月22日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2017年8月4日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席柯国庆先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年半年度报告全文和报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会二〇一七年八月四日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-058希努尔男装股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王桂波先生和张祚岩先生的书面辞职报告。王桂波先生因个人原因，提出辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略委员会主任委员职务；
张祚岩先生因个人原因，提出辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会提名委员会委员职务；王桂波先生和张祚岩先生辞职后均不再担任公司任何职务。
王桂波先生和张祚岩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，上述董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对王桂波先生和张祚岩先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所
作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2014年12月30日