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股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2015-083
四川富临运业集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般性风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于 2015年 9月 21日开市起停牌，详见 9月 21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-068）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务。
2015年 10月 24日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于<四川富临运业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，并于2015年10月26日在巨潮资讯网披露了本次重大资产重组的董事会决议以及《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一五年十月三十日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-129广东英联包装股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月 25日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对会计差错进行了更正，具体内容如下：
一、会计差错更正的情况及对财务状况影响
1、会计差错更正事项及原因
经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，公司以自有资金收购汕头市力根纺织有限公司（后已变更公司名称为“汕头市英联金属科技有限公司”，以下简称“英联金属”）100%股权，并已于2018年5月17日完成股权转让及工商变更登记手续。英联金属成为本公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。
近期公司在自查中发现，在编制 2018年半年度财务报告过程中，将英联金属的财务报表按《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定进行会计处理，但由于英联金属自成立以来未实际开展任何生产经营活动，其主要资产为土地使用权，其相关资产、负债的组合不能形成一项业务，不符合企业合并的定义（①取得对另一个或多个企业（或业务）的控制权；②所合并的企业必须构成业务）。
为真实客观公允地反映公司财务状况，基于谨慎性原则，公司现就该事项进行会计差错更正。更正后减少无形资产 10,461,964.26元，减少递延所得税负债
10,461,964.26元，减少管理费用20,323.04元，增加所得税费用20,323.04元。
2、会计差错更正的影响情况
上述会计差错更正事项不影响 2018年半年度母公司财务报表，也不影响合并现金流量情况及合并净利润和净资产。公司 2018年半年度合并报表更正情况如下：
（1）对2018年半年度合并资产负债表的影响
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合并报表项目|更正前|变动金额|更正后|
|无形资产|82,178,946.45|-10,461,964.26|71,716,982.19|
|递延所得税负债|10,461,964.26|-10,461,964.26|0.00|

（2）对2018年半年度合并利润表的影响
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|更正前|更正金额|更正后|
|管理费用|25,981,629.69|-20,323.04|25,961,306.65|
|所得税费用|2,956,773.43|+20,323.04|2,977,096.47|

二、董事会、监事会及独立董事的意见
1、董事会意见
公司于2018年10月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
公司董事会认为：本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及会计差错》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，有利于提高公司财务信息质量，同意公司本次会计差错更正。
2、独立董事意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更
和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息
的更正及相关披露》的有关规定，差错更正的决议程序合法，更正后的财务报表
更加客观公允地反映了公司财务状况，提高了公司会计信息质量。同意上述会计差错更正的处理。
3、监事会意见
公司于2018年10月25日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
监事会认为：本次前期会计差错更正事项，符合《会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次前期会计差错更正。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-064债券代码：128061 债券简称：启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2019年8月5日，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意控股股东、实际控制人王佳女士为子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）提供借款不超过 15,000万元人民币，借款利率为0%，借款期限自借款合同签订之日起不超过一年，借款期间经双方协商同意，借款方可提前还款。
2、关联董事王佳女士及其一致行动人严立先生在审议该议案时，予以回避并放弃表决权，本议案由非关联董事表决通过，交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，王佳女士为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务，故本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次交易关联方王佳女士为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务。现持有公司股份240,171,622股，占公司股份总数的26.78%，王佳女士为公司的关联自然人。
三、交易协议的主要内容
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-064债券代码：128061 债券简称：启明转债
2、借款方：北京启明星辰信息安全技术有限公司
3、借款金额：总额度不超过15,000万元人民币，具体金额以安全公司与王佳女士签订的借款合同为准。
4、借款期限：借款合同签订之日起不超过一年
5、借款用途：补充借款方的经营性流动资金支出
6、借款利率：0%
7、担保情况：无
8、借款的发放与偿还：贷款方按合同约定时间将借款金额出借给借款方，借款方按照合同的约定支付本息，借款期间经双方协商同意，借款方可提前还款。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易用于支持安全公司业务发展，包括但不限于补充流动资金，有利于增强公司的综合经营力，对公司发展有积极的推动作用；公司及安全公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东权益，不存在损害公司及其他非关联股东利益特别是中小股东利益的情形。本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2019年年初至披露日，公司与控股股东王佳女士无关联交易事项。
六、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事对控股股东为子公司提供借款事项发表事前认可意见及独立意见如下：
1、公司独立董事关于控股股东为子公司提供借款事项的事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，公司独立董事认为公司控股股东、实际控制人王佳女士向子公司提供借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，有利于提升公司及下属子公司的经营实力，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于本次借款的出借方为公司控股股东、实际控制人，本次交易涉及关联交
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-064债券代码：128061 债券简称：启明转债
易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。
综上，公司独立董事同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会进行审议。
2、公司独立董事关于控股股东为子公司提供借款事项的独立意见
经核查，公司及安全公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东权益，不存在损害公司、其他非关联股东尤其是中小股东利益的情形。
本次关联交易，关联董事王佳女士、严立先生回避表决，董事会召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，独立董事同意本次控股股东王佳女士为子公司提供借款事项。
七、监事会审核意见
监事会认为：本次控股股东为子公司提供借款事项符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，有利于安全公司的日常业务运营。监事会同意，控股股东、实际控制人王佳女士为安全公司提供借款不超过 15,000万元人民币，借款利率为0%，借款期限自借款合同签订之日起不超过一年，借款期间经双方协商同意，借款方可提前还款。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-013
万达信息股份有限公司
第五届董事会2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2016年第二次临时会议于2016年2月4日下午13:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2016年1月29日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》
自公司 2015年 8月 17日召开公司 2015年第六次临时股东大会，审议通过了《万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案以来，因公司筹划重大资产重组，公司股票于 2015年 9月 30日起停牌，直至 2015年 12月 25日复牌，因公司股票停牌以及定期报告、业绩预告敏感期等因素，本期员工持股计划预计无法在股东大会通过之日起6个月之内完成购买。为切实发挥员工持股计划实施目的，维护公司、股东和广大员工的利益，经员工持股计划持有人会议通过，公司决定终止本次第二期员工持股计划事项。
《关于终止公司第二期员工持股计划的公告》及独立董事、监事会发表的意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事史一兵先生、李光亚先生、王清女士均回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于2016年2月22日于上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司2016年第二次临时股东大会审议《万达信息股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》（上述议案可详见《第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告》，编号2016-010）、《关于终止公
司第二期员工持股计划的议案》。
《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年二月四日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：武汉华中数控股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉华中数控股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-014受武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2019年 1月 14日，公司第十届董事会2019年度第一次临时会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会。
2、公司于 2019年 1月 15日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下统称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为2019年1月31日下午13:30，地点在武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。
5、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月30日15:00至2019年1月31日15:00的任意时间。
6、 2019年 1月 31日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由公司董事兼总裁田茂胜主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截止 2019年 1月 25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。
2、根据公司出席会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计4人，代表股份39,372,179股，占股权登记日公司股份总数的22.79%。
3、公司部分董事、监事和本所律师出席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
3、本次股东大会现场投票表决结束后，2名股东代表和 1名公司监事清点了现场投票的表决票。
4、本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。
5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
1）审议通过了《关于对公司控股子公司减资的议案》
同意 39,372,179股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
以上议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上同意，获得有效通过。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于武汉华中数控股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：谭四军______________
程璇______________
2019年1月31日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-008深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于设立招商彩虹新能源产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月24日，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）与招商局资本投资有限责任公司（以下简称“招商资本投资”）就共同发起设立光伏新能源产业基金的合作事项签署了《战略合作框架协议》。公司与招商资本投资拟共同发起设立总规模为人民币50亿元的光伏新能源产业基金，分两期设立，该产业基金用于太阳能光伏发电站的投资与收购。
公司于2015年12月30日召开的第三届董事会第四十四次会议及2016年1月18日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立招商彩虹新能源产业投资基金的议案》。公司与招商资本投资的全资子公司招商局资本控股有限责任公司拟设立“招商彩虹新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商核准为准）。具体详见2015年12月31日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立招商彩虹新能源产业投资基金的公告》。
目前，公司与招商资本投资的全资子公司招商局资本管理有限责任公司（以下简称“招商资本管理”）共同设立“深圳市招商永晟资本管理有限责任公司”（以下简称“招商永晟资本管理”），用于受托管理上述光伏新能源产业基金。
招商永晟资本管理已在深圳市市场监督管理局完成了工商登记，工商登记具体信息如下：
公司名称：深圳市招商永晟资本管理有限责任公司
注册号：440301114990762
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：杜彦卿
注册资本：人民币500万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年1月22日
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；股权投资、创业投资、投资咨询、投资管理、投资顾问（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
股东情况：招商资本管理出资人民币350万元，持有招商永晟资本管理70%的股权；彩虹精化出资人民币150万元，持有招商永晟资本管理30%的股权。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-073深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年 9月 3日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举蔡宛真女士、梁永杰先生为第四届非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗祥林先生共同组成公司第四届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年8月17日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-059）、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-060）。
上述人员最近两年均未担任公司董事或高级管理人员职务，符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。
监事会换届选举完成后的职工代表监事比例不低于三分之一，符合相关法律法规的要求。
第三届监事会任期已届满，关建超先生将不再担任公司监事职务，但继续在公司任职。公司监事会对关建超先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月四日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-080四川泸天化股份有限公司
监事会六届三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会六届三次会议于 2015年 10月 9日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于 2015年 10月 21日以通讯方式如期召开。出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了公司《2015年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司 2015年第三季度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-028浙江省围海建设集团股份有限公司
关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）通知，围海控股拟以其所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。围海控股目前持有公司人民币普通股（A股）股票 492,697,204股，占公司现有股本总额的47.28%。本次非公开发行的可交换债券拟发行期限为不超过 3年（含 3年），拟募集资金规模不超过人民币10亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
本次可交换债券的相关事项尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-64四川雅化实业集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况：
1、会议通知的情况：公司召开2018年第三次临时股东大会的通知于2018年6月7日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月25日（星期一）下午14∶30。
（2）网络投票时间：2018年6月24日至2018年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月24日15:00至2018年6月25日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司二楼会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及代理人共39人，代表股份282,239,840股，占上市公司总股份的29.4000％，其中现场投票人数为34人，代表公司有表决权股份数282,226,540股，占公司有表决权股份总数的29.3986%；参加网络投票人数为5人，代表公司有表决权股份数13,300股，占公司有表决权股份总数的0.0014%，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计28人（其中参加现场投票的23人，参加网络投票的5人），代表有表决权的股份数102,049,827股，占公司股份总数的10.6302%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案（适用累积投票制进行表决）
因公司第三届董事会任期届满，本次股东大会对董事会进行了换届选举。本次股东大会采取累积投票制选举郑戎女士、高欣先生、梁元强先生、孟岩先生、杨庆女士、翟雄鹰先生为公司第四届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
（1）选举郑戎为公司第四届董事会非独立董事
该议案表决结果为：郑戎女士获得选举票282,228,342票，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票102,038,329票。
（2）选举高欣为公司第四届董事会非独立董事
该议案表决结果为：高欣先生获得选举票282,228,342票，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329票。
（3）选举梁元强为公司第四届董事会非独立董事
该议案表决结果为：梁元强先生获得选举票282,228,342票，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329票。
（4）选举孟岩为公司第四届董事会非独立董事
该议案表决结果为：孟岩先生获得选举票282,228,342票，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329票。
（5）选举杨庆为公司第四届董事会非独立董事
该议案表决结果为：杨庆女士获得选举票282,228,342票，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329票。
（6）选举翟雄鹰为公司第四届董事会非独立董事
该议案表决结果为：翟雄鹰先生获得选举票282,228,342票，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329票。
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案（适用累积投票制进行表决）
因公司第三届董事会任期届满，本次股东大会对董事会进行了换届选举。本次股东大会采取累积投票制选举干胜道先生、蔡美峰先生、侯水平先生为公司第四届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
（1）选举干胜道为公司第四届董事会独立董事
该议案表决结果为：干胜道先生获得选举票282,228,342票，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329票。
（2）选举蔡美峰为公司第四届董事会独立董事
该议案表决结果为：蔡美峰先生获得选举票282,228,343票，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,330票。
（3）选举侯水平为公司第四届董事会独立董事
该议案表决结果为：侯水平先生获得选举票282,228,342票，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票102,038,329票。
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案（适用累积投票制进行表决）因公司第三届监事会任期届满，本次股东大会对监事会进行了换届选举。本次股东大
会采取累积投票制选举胡强先生、林辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：
（1）选举胡强为公司第四届监事会非职工代表监事
该议案表决结果为：胡强先生获得选举票282,228,342票，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,329票。
（2）选举林辉为公司第四届监事会非职工代表监事
该议案表决结果为：林辉先生获得选举票282,228,344票，当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票 102,038,331票。
4、关于修订《公司章程》的议案
该议案表决结果为：同意282,239,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意102,049,327股，占出席会议中小股东所持股份的99.9995％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所律师陈杰、詹冰洁出席了本次股东大会，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四川雅化实业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2018年6月25日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2017-030宁波横河模具股份有限公司
关于参与国有土地使用权竞买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”或“横河模具”）拟参与竞购位于嘉兴经济技术开发区的国有土地使用权（以下简称“嘉兴地块使用权”该等土地使用权尚未“挂牌”），作为以公司全资公司嘉兴珈恒汽车电器有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“嘉兴珈恒”）“新建年产 160套精密注塑模具及年产 700万件汽车塑料零部件项目”的储备用地。该地块出让土地面积约为72.00亩，土地用途为工业（最终金额和面积以国有土地用权出让合同中的约定为准）。
2、公司于2016年11月30日公司以人民币1,523.90万元的价格竞得位于慈溪市高新技术产业开发区地块编号为“慈高新区Ⅱ201608#”的地块的国有土地使用权。如公司竞得嘉兴地块使用权，公司预计此类事项在连续十二个月内累计计算的成交金额可能达到公司最近一期经审计净资产10%，故公司认为《关于购买国有土地使用权的议案》（以下简称“该项议案”）需提交公司董事会审议。
3、2017年 6月 19日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过该项议案，决定安排嘉兴珈恒与有关国土资源管理部门签署前述地块的国有土地使用权出让合同。在嘉兴珈恒设立完成前，董事会授权公司法定代表人胡志军或其委托的其他人员代表嘉兴珈恒先行签署有关文件及办理有关本次购买国有土地使用权的所有具体事务。
二、有关土地使用权的基本情况
1、土地位置：嘉兴经济技术开发区先进制造业产业基地
2、土地面积：约48000.00平方米
3、土地用途：工业
4、出让年期：50年
5、容积率：不低于1.0
以上信息最终以与相关国土资源管理部门签署的国有土地使用权出让合同中的相映约定为准。上述土地使用权的宗地号、竞买价格等信息尚未确定，待该等信息确定后，公司将进一步履行相关信息披露义务。
三、本次购买土地使用权的目的及对公司的影响
本次购买土地使用权主要是作为公司“新建年产160套精密注塑模具及年产700万件汽车塑料零部件项目”（以下简称“该项目”）的储备用地。公司本次投资建设汽车零部件生产项目是实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，与公司“加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户，同时挖掘国内潜在需求，增加市场份额，提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率”的战略规划契合，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
四、风险提示
公司本次拟参与竞买的土地使用权尚未“挂牌”，其具体面积、“招拍挂”时间安排、成交价格等事项存在一定不确定，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》
2、《第二届监事会第九次会议决议》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-045
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于原方案确定的认购对象陈建顺不再参与本次非公开发行股票的认购，控股股东柴国生追加承诺认购金额，且2015年度利润分配方案已于2016年5月6日实施完毕，经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司拟对非公开发行股票方案中的定价基准日、发行价格、发行数量、认购对象、认购金额等内容进行调整，具体调整情况如下：
一、发行对象及认购方式
1、调整前：
公司本次非公开发行的对象为包括柴国生、陈建顺在内的不超过 10名特定对象。特定对象的类别为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织；证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等相关规定以竞价方式确定。
公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
2、调整后：
公司本次非公开发行的对象为包括柴国生在内的不超过 10名特定对象。特
定对象的类别为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织；证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等相关规定以竞价方式确定。
公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
二、发行数量
1、调整前：
本次发行股票数量为不超过3,575万股。在前述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行数量将相应调整。
柴国生承诺以不低于人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）参与认购本次非公开发行的股份，陈建顺承诺以不低于人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）参与认购本次非公开发行的股份；柴国生、陈建顺不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购，具体认购情况将根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、调整后：
本次发行股票数量为不超过3,909万股。在前述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行数量将相应调整。
柴国生承诺以不低于人民币10,000.00万元（含10,000.00万元）参与认购本次非公开发行的股份；柴国生不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购，具体认购情况将根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
三、发行价格及定价原则
1、调整前：
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于 13.19元/股。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等相关规定以竞价方式确定。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行价格将按以下办法作相应调整：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1= P0 - D
送股或转增股本：P1= P0 / (1+ N)
派息与送股或转增股本同时进行：P1= (P0 - D) / (1+ N)
2、调整后：
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十次会议决议公告日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），另根据公司 2015年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以分红派息股权登记日公司总股本 367,159,836股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.70元人民币（含税），该利润分配方案已于 2016年 5月 6日实施完毕，据此，本次非公开发行底价作相应调整，调
整后非公开发行的底价为12.06元/股。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等相关规定以竞价方式确定。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行价格将按以下办法作相应调整：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1= P0 - D
送股或转增股本：P1= P0 / (1+ N)
派息与送股或转增股本同时进行：P1= (P0 - D) / (1+ N)
四、本次发行股票的限售期
1、调整前：
柴国生、陈建顺认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 36个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 12个月内不得转让。
2、调整后：
柴国生认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起 36个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 12个月内不得转让。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2016年 5月9日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-086
银江股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第三届董事会第九次会议于 2014年 12月 8日以邮件和电话的方式通知各位董事，于 2014年 12月 13日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长吴越先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上市公司章程指引（2014年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，为完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，公司董事会对《公司章程》部分条款做了相应修改，具体可见同日公告的《公司章程》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《银江股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
表决结果：此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等最新规则的要求，对公司《股东大会议事规则》进行修订，具体可见同日公告的《股东大会议事规则》。
表决结果：此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案》
为了完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司未来三年（2014－2016）的股东分红回报规划，具体可见同日公告的《银江股份未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《银江股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
表决结果：此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据中国财政部对于《企业会计准则》的相关修订，公司相应变更了公司的会计政策，以符合新的《企业会计准则》的规定，具体可见同日公告的《银江股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映的现时公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是合理的。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《银江股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
表决结果：此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》
根据公司非公开发行股票的进展及中国证监会的反馈意见等情况，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订，具体可见同日公告的《非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《银江股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
表决结果：此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于修订<非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
根据公司非公开发行股票的进展及中国证监会的反馈意见情况，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订，并同时对《非公开发行股票方案论证分析报告》进行了修订，具体可见同日公告的《非公开发行股票方案论证分析报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《银江股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
表决结果：此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于修订<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
根据公司非公开发行股票的进展及中国证监会的反馈意见情况，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订，并同时对《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订，具体可见同日公告的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
表决结果：此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于提请召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2014年12月31日下午13:30召开2014年第三次临时股东大会，该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2014年12月15日
棕榈园林股份有限公司独立董事
关于公司对外投资 VR产业基金暨关联交易的独立意见
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资VR产业基金暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对该议案进行了审核，并发表了事前认可意见。现对该议案发表如下独立意见：
公司此次对外投资 VR产业基金符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,并履行了必要的审批程序。本次对外投资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易，关联交易决策程序合法、合规。本次投资使用公司自有资金,不会影响到公司的正常生产经营活动。各方均以货币出资,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。
公司董事会中不存在关联董事，故不存在回避表决的情形。
我们同意该事项。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-022兴民智通（集团）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月21日、2018年7月9日召开第四届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月31日披露了《回购报告书》，详细内容请见公司于 2018年 6月 22日、2018年 7月 10日和 2018年 7月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：截至 2019年 3月 31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,211,019股，占公司总股本的0.6740%，最高成交价为7.48元/股，最低成交价为 6.69元/股，支付的总金额为 30,184,780.52元（不含交易费用）。公司回购股份实施情况符合既定方案。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-142无锡和晶科技股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份27,202,700股（占公司总股本的6.06%）的股东邱小斌先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后六个月内，拟通过证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过260万股（即不超过公司总股本的
0.58%）。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月5日接到公司股东邱小斌先生关于拟减持其持有的公司部分股份的通知，具体情况如下：一、股东的基本情况
截至本公告披露日，邱小斌先生持有公司股份 27,202,700股，占公司总股本的比例为6.06%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、本次拟减持的原因：个人资金需求；
2、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后六个月内；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件3、拟减持数量和比例：不超过 260万股（即不超过公司总股本的0.58%），若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整；
4、减持方式：通过证券交易所集中竞价或大宗交易；
5、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份；
6、减持价格：根据实际减持时的市场价格确定。
（二）承诺履行情况
邱小斌先生原在公司担任董事及高级管理人员，因个人原因于2017年6月21日离任。邱小斌先生一直严格遵守各项承诺事项，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，邱小斌先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内（截至2019年4月26日），每年可转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。本次拟减持事项与邱小斌先生此前已披露的承诺一致，不存在违反承诺的情形。
三、其他情况说明
1、邱小斌先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
无锡和晶科技股份有限公司公告文件市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划属于股东个人正常的股份流动性管理，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、公司及相关股东会遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年12月5日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-监 002厦门三维丝环保股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司第二届监事会第十九次会议于 2015年 6月 15日上午在公司 5楼会议室以现场会议形式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2015年 6月 10日以电子邮件形式发出，公司董事会秘书列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席康述旻先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司的《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，经广泛征求意见，公司第二届监事会现提名以下人员为公司第三届监事会监事候选人：提名陈为珠女士、彭南京先生 2人为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司 2015年 6月 15日召开的 2015年第一次职工代表大会选举的 1名职工监事康述旻先生共同组
成公司第三届监事会。
本议案经监事会审议通过后需提交股东大会审议通过。。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
厦门洛卡环保技术有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请人民币 10000万元的综合授信，期限一年，申请公司为其提供连带责任担保；厦门洛卡环保技术有限公司拟向民生金融租赁股份有限公司申请人民币 12000万元的融资租赁贷款，期限四年，申请公司为其提供连带责任担保。控股子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司拟向中国民生银行厦门分行申请人民币 2000万元的综合授信，期限一年，申请公司为其提供连带责任担保。
监事会认为：上述两家公司行业市场前景乐观，企业经营风险可控。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。同意公司为上述两家公司作出担保。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司监事会
二零一五年六月十五日
附：2位监事候选人简介
一、陈为珠女士
陈为珠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年 1月出生，毕业于漳州职业技术学院食品工艺专业，专科学历，三级职业经理人。工作经历：
2003年1月--2003年11月，福建雅客食品有限公司办公室任文员；
2003年11月--2005年3月，厦门舒勒卫浴有限公司任业务主管；
2005年3月至今，厦门三维丝环保股份有限公司任商务部经理；
2013年5月至今担任公司监事。
陈为珠女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈为珠女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。
二、彭南京先生
彭南京，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年10月生，毕业于大连理工大学日用化工专业，本科学历。
工作经历：
1996年9月—2000年3月，正新橡胶工业有限公司任储干、经理助理；
2000年4月—2003年5月，中端电器有限公司任生产课长、副经理；
2003年6月—2005年3月，路达工业有限公司任生产副总助理；
2005年4月—2008年11月，汇昇运动器材有限任公司厂长；
2008年12月至今，厦门三维丝环保股份有限公司任生产部经理；
2013年5月至今担任公司监事。
彭南京先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。彭南京先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。