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证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2019-041
北京华力创通科技股份有限公司
关于为子公司向银行申请授信提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）因经营需要，拟向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信 3,000万元，期限 12个月；向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市金色新城支行申请综合授信人民币1,000万元，期限12个月；公司为该两笔综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏明伟万盛科技有限公司
成立时间：2012年3月8日
注册资本：5,000万元
注册地址：江苏省常州市天宁区河海东路9号
股东构成：公司持有100%股权
法定代表人：陆伟
主营业务：轨道交通装备及配套设备、再生制动能量电容储能装置、再生制动能量电阻能耗装置、再生制动能量逆变回馈装置、有源滤波装置、无功补偿装置、屏蔽门核心部件及其门体的研发、设计、制造、安装和技术服务；机械零部件的制造；电气设备、轨道交通、软件技术研发；电气机械技术咨询服务；机械控制系统、仪器仪表、机电产品、电子产品、家用电器、机械设备及配件的销售；
市政建设工程施工；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司的全资子公司。
明伟万盛主要财务数据
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|项目|2019年3月31日|2018 年12月31日|
|资产总额（元）|348,293,226.08|320,142,590.79|
|负债总额（元）|176,323,124.08|154,079,308.86|
|净资产（元）|171,970,102.00|166,063,281.93|
|营业收入（元）|25,331,830.38|198,813,816.70|
|利润总额（元）|6,954,601.05|66,237,969.02|
|净利润（元）|5,906,820.07|57,135,535.34|

三、担保协议的主要内容
明伟万盛拟向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信3,000万元，期限 12个月；向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市金色新城支行申请综合授信人民币 1,000万元，期限 12个月；公司为该两笔综合授信提供连带责任保证担保。明伟万盛将根据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司明伟万盛向银行申请综合授信提供担保的议案》，董事会认为公司对明伟万盛向银行申请授信提供担保的行为，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，明伟万盛经营情况良好，资产质量优良，公司对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
明伟万盛为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。
独立董事发表了独立意见，独立董事认为：明伟万盛为合并报表范围内的全资子公司，明伟万盛资产优良，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款
主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上述担保事项符合相关法律法规的规定，其决策程序合法、有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其控股子公司在有效期内的实际对外担保金额为5,000万元，本次拟对外担保金额为4,000万元，合计对外担保总额为9,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.79%。上述担保均为上市公司对全资子公司提供的担保。
公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议，2.公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2019年6月3日
江苏华宏科技股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2018-006江苏华宏科技股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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||||||||增减变动幅|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||度（％）|
||营业总收入|1,299,431,055.89||1,005,528,094.85||29.23%||
||营业利润|133,986,295.56||64,579,958.77||107.47%||
|利润总额||149,180,356.71||71,457,310.35||108.77%||
||归属于上市公司股东的净利润||126,734,233.88||63,026,121.01|101.08%||
|基本每股收益（元）||0.6051||0.3009||101.10%||
|加权平均净资产收益率||7.85%||4.14%||3.71%||
||||本报告期末||本报告期初|||
|总资产||2,245,761,588.86||1,838,683,612.60||22.14%||
||归属于上市公司股东的所有者|||||7.89%||
||||1,677,031,524.52||1,554,447,244.09|||
||权益|||||||
||股本|209,445,019.00||209,445,019.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的每股净|8.0070||7.4217||7.89%||
||资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列或计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：
2017年度，公司实现营业总收入 1,299,431,055.89元，较上年同期增长29.23%，营业
利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润也分别较上年同期增长107.47%、108.77%、
江苏华宏科技股份有限公司2017年度业绩快报101.08%。公司经营业绩变化的主要原因是2017年再生资源加工装备所属行业回暖迹象明显，公司产品市场需求旺盛，同时电梯零部件板块整体发展良好，经营业绩稳步增长。
2、财务状况说明
2017年度，公司基本每股收益较上年同期增长101.10%，加权平均净资产收益率较上年同期增加3.71%。截止2017年末，公司总资产为2,245,761,588.86元，较期初增加22.14%；
归属于上市公司股东的所有者权益1,677,031,524.52元，较期初增长7.89%；归属于上市公司股东的每股净资产8.0070元，比期初增长7.89%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2017年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-076创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）董事会于近日收到公司证券事务代表李豪先生提交的书面辞职申请，李豪先生因工作岗位调整，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。李豪先生辞去证券事务代表职务后仍在公司担任其它职务，其负责的工作已进行顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对李豪先生在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2018年 11月 13日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任项颉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
项颉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。
项颉女士简历详见附件，其联系方式如下：
电话：010-62691933
传真：010-62691933
邮箱：zq@iheima.com
联系地址：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦六层601室
特此公告
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会2018年11月13日
附件：
项颉女士简历：
项颉女士，女，1988年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2011年至 2018年就职于北京蓝色光标数据科技股份有限公司证券部，历任证券事务代表。2018年10月加入创业黑马。已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
项颉女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-046
天奇自动化工程股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项（重大资产收购）,鉴于项目的收购方案仍在进一步论证过程中，存在一定不确定性,为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自2014年6月4日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告履行信息披露义务。
敬请投资者关注公司后续发布的公告并注意投资风险。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年6月4日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016-058兰州海默科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：150 万元—350万元|亏损：411.24万元|

3、2016年7-9月预计的业绩：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:141 万元—盈利:59万元|亏损：1,336.23万元|

二、业绩预告预审计情况
2016年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现增长，主要原因是：随着二季度油价回升、行业逐步回暖以及公司采取了一些控制成本的措施,公司的油气销售业务、油田服务业务实现的利润较上年同期增长。
2、报告期公司非经常性损益对净利润的影响额预计约为 111万
元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司2016年三季度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2016年 10月 14日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017-017绿景控股股份有限公司关于收到
中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 28日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东监管局”）《关于对绿景控股股份有限公司、余斌、王斌采取出具警示函措施的决定》（【2017】9号）的决定书（以下简称“决定书”）。现将决定书主要内容公告如下：经查，绿景控股股份有限公司（以下简称绿景控股或公司）存在信息披露不及时的问题；2016年 10月 28日至 11月 1日期间，绿景控股下属子公司广州市花都绿景房地产开发有限公司与一客户签订了多份《商品房买卖合同》，交易金额 1.8亿元。上述合同的订立对公司资产、负债、权益和经营成果产生重要影响。
公司未在签订合同后及时披露信息，上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条等有关规定。余斌、王斌分别作为绿景控股董事长、董事会秘书，未履行勤勉尽责义务，应对上述违规问题承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，决定对绿景控股及余斌、王斌予以警示。
由于公司及上述人员对于规则的理解（认为上述事项属于公司日常经营事项）、掌握不到位导致上述情形的出现，今后，公司及上述人员将认真吸取教训，切实履行董事、高级管理人员的职责，不断完善公司内部控制，同时进一步加强相关人员的培训，加强公司信息披露工作的管理，杜绝类似问题的再次发生。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
会专字[2015]4168号华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《关于对科大智能科技股份有限公司的问询函》
的回复
深圳证券交易所创业板公司管理部：
根据贵部问询函[2015]第285号《关于对科大智能科技股份有限公司的问询函》（以下简称“问询函”）的要求，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”、“公司”）重大资产重组之审计机构，针对反馈意见中相关财务问题，本所组织相关人员进行了详细核查，现对有关问题报告如下：
2014及2015年，冠致自动化对管理层及核心人员实施了股权激励。请补充披露冠致自动化股权激励的具体内容、会计处理方式，业绩承诺期间股权激励预计摊销费用，并说明在进行收益法评估测算时，不予预测未来期间股权激励费用的合理性。请会计师对股权激励的成本分摊是否符合相关会计准则发表明确表意见，请评估机构、独立财务顾问对收益法估值的公允性发表明确意见。
回复：
一、冠致自动化股权激励的具体内容、会计处理方式、业绩承诺期间股权激励预计摊销费用
1、冠致自动化股权激励的具体内容
2014年4月18日，冠致自动化召开股东会并作出决议，同意冠致自动化注册资本由200万元增至1,000万元，新增800万元注册资本，本次增资价格为1元/股。
其中：陆颖增加注册资本250万元，张滨增加注册资本50万元，颜丙军出资人民
币150万元，刘聪出资人民币60万元，禹和创投出资人民币290万元。
鉴于：（1）参与2014年4月冠致自动化增资的颜丙军为冠致自动化员工、禹和创投为冠致自动化员工持股平台；（2）该次增资入股价格低于2014年12月冠致自动化引进新股东紫晨投资、旭强投资的增资价格（增资价格11.28元/股）。
因此该次增资中，颜丙军、禹和创投（需扣除陆颖、张滨直接、间接持有的冠致自动化相应股份）的增资属于股权激励。
2、冠致自动化股权激励会计处理方式
根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定，以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
冠致自动化于 2014年 4月授予管理层股权，由于该时点冠致自动化股权无公开市场交易价格，因此在会计处理时以接近增资日的增资价格（2014年12月，紫晨投资、旭强投资对冠致自动化第一次增资）为基础，计算对应的市净率。紫晨投资、旭强投资2014年12月按每股11.28元进行出资，出资前冠致自动化实收资本500万元，据此计算该时点冠致自动化价值为5,640.00万元，冠致自动化 2014年 11月 30日净资产为 2,338.84万元，紫晨投资、旭强投资投资时点冠致自动化市净率为 2.41倍。管理层认缴出资时点为 2014年 4月，选取 2014年 3月31日冠致自动化净资产113.78万元计算该时点冠致自动化价值为274.36万元，管理层本次出资前冠致自动化实收资本100万元，由此计算出该时点每股公允价值为2.74元。
2014年6月颜丙军实缴出资额75万元，禹和创投扣除陆颖、张滨出资金额后其他管理层实缴出资额86.59万元，该时点管理层合计实缴出资额161.59万元，按每出资额的公允价值为 2.74元计算该时点管理层行权的股权公允价值与增资价格之间的差额为281.17万元。
2015年8月，颜丙军实缴出资额75万元，禹和创投扣除陆颖、张滨出资金额后其他管理层实缴出资 114.04万元，该时点管理层合计实缴出资额 189.04万元，由于该时点股权授予时点为2014年4月，按授予时点公允价值为2.74元计
算该时点管理层行权的股权公允价值与转让价格之间的差额为328.92万元。
冠致自动化在行权日确认相应股权激励费用，2014年度、2015年度1-10月分别确认股权激励费用 281.17万元、328.92万元计入管理费用，相应增加资本公积。
3、冠致自动化业绩承诺期间股权激励预计摊销费用
截至2015年8月末，颜丙军、禹和创投2014年4月认缴的出资额已全部缴纳完毕，冠致自动化向激励对象授予的股份已在报告期内全部确认股权激励费用，业绩承诺期间不存在股权激励预计摊销费用。
（二）会计师履行的核查程序
1、了解冠致自动化股权激励方式，复核股权激励每股公允价值的定价依据，未见异常。
2、对冠致自动化授予管理层的股份数量进行复核，与企业各期确认股权激励费用的股份数量一致。
3、检查冠致自动化股权激励相关的会计处理，符合《企业会计准则第 11号——股份支付》规定。
（三）会计师的意见
经核查，华普天健认为，冠致自动化员工股权激励相关会计处理符合企业会计准则规定。
（本页无正文，为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对科大智能科技股份有限公司的问询函》回复的签字及盖章页。）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：郑磊
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：齐利平
二○一六年一月六日
股票简称：中电鑫龙 股票代码：002298 公告编号：2016-074安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司涉密信息系统集成软件开发甲级资
质获批的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 17日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）的告知函。告知函内容为：中电兴发已完成涉密信息集成--软件开发甲级资质证书的申请工作，并于近日收到国家保密局颁发的证书，具体如下：
一、单位名称：北京中电兴发科技有限公司
二、资质等级：甲级
三、业务种类：软件开发
四、发证单位：国家保密局
五、适应地域：全国
六、证书编号：JCJ111602350
中电兴发所处行业为国家重点发展的公共安全与反恐、智慧城市等领先行业，具有较完善的研发、试验条件，高水平的技术人才队伍，拥有自主知识产权的核心技术，拥有“涉及国家秘密的计算机信息系
统集成资质证书（甲级）”、涉密信息系统集成-安防监控资质（甲级）、“计算机信息系统集成资质证书（壹级）”、“安防工程企业资质证书（壹级）”、“电子与智能化工程国家资质（一级）”、“国家智能建筑设计资质（甲级）”、“音、视频工程业企业资质认证证书（特级）”、“能源合同管理资质”等资质。此次成功申请涉密信息集成--软件开发甲级资质，是国家保密局对中电兴发技术创新和研发能力的认可，也是公司综合实力的体现，更有助于提升了公司的创新竞争能力，为进一步完善公司技术创新体系建设与运行机制、实施创新驱动发展战略、实现经济提质增效升级提供有力支撑，对公司未来进一步提升核心竞争力将起到积极地促进和推动作用。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司二○一六年十月十七日
股票代码:002608 股票简称:*ST舜船 公告编号：2015-332债券代码:112108 债券简称:12舜天债
江苏舜天船舶股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 6日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-174），披露了由于公司近期出现了多笔融资款逾期以及多处财产被保全的现象，公司正着手研究危机处置方案。但由于该方案尚未确定，为维护投资者利益，避免造成公司股票价格和公司债券价格的异常波动，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：*ST舜船，股票代码：002608）自 2015年 8月 6日（星期四）上午开市起停牌；公司债券（债券简称：12舜天债，债券代码：112108）自 2015年 8月 6日（星期四）上午开市起停牌。其后，公司自 2015年 8月 13日起每五个交易日发布了《重大事项继续停牌公告》，公司股票和债券继续停牌。
停牌期间，公司严格履行信息披露义务、积极研讨危机处置方案、努力解决危机处置涉及的相关事项，截至目前，仍存在诸多因素导致
该方案尚无法最终确定。公司于 2015年 11月 24日召开的 2015年第五次临时股东大会已审议通过了《关于重大事项申请公司股票和债券延期复牌的议案》，为维护投资者权益，避免公司股价的异常波动，公司股票和债券将延期复牌，预计最迟不晚于 2016年 2月 6日披露上述危机处置方案。具体内容可见公司于 2015年 11月 25日刊登《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-303）。
为维护投资者利益，避免造成公司股票价格的异常波动，根据深交所《股票上市规则》、《债券上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（股票简称：*ST舜船，股票代码：002608）和公司债券（债券简称：12舜天债，债券代码：112108）自 2015年 12月 18日（星期五）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年十二月十八日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-083山西东杰智能物流装备股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2019年 8月 27日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019年 8月 17日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事五名，实到监事五名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席席理主持。经与会监事表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的山西东杰智能物流装备股份有限公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次关于会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定以及相关法律、法规的规定，公司将对章程进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《章程修订对照表》及《公司章程》全文。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于在上海设立全资子公司的议案》
基于公司业务发展需要，同意公司使用自有资金在上海投资设立全资子公司，名称以实际登记注册结果为准。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于在上海设立全资子公司的公告》。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过《关于受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技合伙企业 350万元出资份额暨关联交易的议案》
经审核，公司监事会认为：本次关于公司受让出资份额事项，定价公允，遵循了自愿、平等、公平的原则，并履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技合伙企业（有限合伙）350万元出资份额。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技合伙企业 350万元出资份额暨关联交易的公告》。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2019年8月27日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-057北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月3日收到公司董事、总经理马晓波先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，马晓波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。马晓波先生辞职后将不再担任公司任何职务。
在公司董事会聘任新的总经理前，暂由公司董事长周儒欣先生代行公司总经理的职责，对公司日常经营管理不会产生重大影响。同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的总经理，补选新的董事。
公司对马晓波先生在任职期间的勤勉工作表示感谢。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，独立董事已就总经理辞职事项发表了独立意见，详细内容请见本公告同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会独立董事
关于第九届董事会2017年第二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，在对相关资料进行了认真审议的基础上，对公司第九届董事会2017年第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于全资子公司参与设立并购基金的议案
1、公司全资子公司以自有资金参与设立并购基金，有利于提高公司自有资金的利用效率，有利于增加公司新的利润增长点，有助于提升公司的持续盈利能力，保持公司的稳定发展，对公司多元化发展有着积极的意义和作用，符合公司的发展战略和规划。
2、本次设立并购基金的各方均以现金方式出资，完全按照市场规则进行，各方约定的权利义务不存在违反各方《公司章程》和相关法律法规的事项，不存在损害广大中小股东利益的情形。
3、公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
综上，同意公司全资子公司参与设立并购基金。
独立董事：张炜、黄平、梁星球
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－093岭南生态文旅股份有限公司
关于为项目公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）联合中标的“紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目”落地，助力公司“大生态”业务的蓬勃发展，公司拟为岭南水务（紫金）有限公司（以下简称“紫金岭南水务”）向中国农业发展银行东莞市分行（以下简称“农发行东莞分行”）办理不超过33,568万元的项目贷款及相关利息等在建设期提供连带责任保证担保，同时以紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目收益权（可用性服务费、污水处理运营服务费、配套管网运营服务费及委托运营项目运营服务费）作全程质押担保。贷款期限20年，计划建设期为1年，实际建设期以项目完工且政府开始启动付费后为止。
为紫金岭南水务提供担保事项已经公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十九次会议、2018年年度股东大会审议通过，上述对外担保额度在担保额度预计范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：岭南水务（紫金）有限公司
法定代表人：周世涛
成立时间：2018年10月24日
注册资本：14668万元人民币
注册地址：紫金县紫城镇林田村委会咀头组71号
经营范围：基础设施建设项目的投资、勘察、规划、设计、建设、运营维护;水环境治理、园林绿化、生态治理、水利工程、市政公用工程、房屋建筑工程及
运营维护服务。
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||股东名称||认缴额（万元）||出资占比|
|岭南生态文旅股份有限公司||7,334||50%||
|岭南水务集团有限公司||6,601||45%||
|湖南中彩生态环境科技有限公司||714||4.87%||
|中国市政工程华北设计研究院总院有限公司||19||0.13%||
|合计||14,668||100%||

财务情况：紫金岭南水务截至2018年12月31日未经审计的资产总额为424.05万元、负债总额为39.37万元、净资产为384.68万元，营业收入0万元，净利润-15.32万元。
紫金岭南水务为公司与岭南水务集团有限公司（以下简称“岭南水务”）、湖南中彩生态环境科技有限公司及中国市政工程华北设计研究院总院有限公司联合中标的“紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目”之项目公司，公司直接持有其50%的股权，公司控股90%的岭南水务持有其45%的股权。因此，公司直接及间接持有紫金岭南水务90.5%的股权，不存在其他关联关系。
三、担保主要情况
紫金岭南水务拟向农发行东莞分行办理不超过33,568万元的项目贷款，贷款期限20年，以紫金县整县（镇、村）污水处理基础设施建设项目收益权（可用性服务费、污水处理运营服务费、配套管网运营服务费及委托运营项目运营服务费）作全程质押担保。公司为贷款及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金等相关费用在建设期提供连带责任保证担保，项目计划建设期为1年，实际建设期以项目完工且政府开始启动付费后为止。具体以实际签订的协议为准。
四、董事会意见及独立董事意见
公司第三届董事会第五十二次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为项目公司担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。
公司独立董事意见：本次审议的担保事项是为加快项目落地，有效地推进公
司生态环境业务的快速发展。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，
财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为岭南水务（紫金）有限公司不超过33,568万元的项目贷款及相关利息等提供担保。
五、监事会意见
监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进项目的顺利落地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为岭南水务（紫金）有限公司不超过33,568万元的项目贷款及相关利息等提供担保。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，岭南股份第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于为项目公司担保的议案》，独立董事发表了独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。保荐机构对公司此次对项目公司提供担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度不超过 33,568万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的7.45%。截至本公告出具日，公司实际对外担保余额为人民币 63.03亿元，占公司 2018年 12月 31日经审计归属于上市公司股东的净资产的139.91%。公司及子公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
关于平安银行股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2014)第0542号（第一页，共二页）平安银行股份有限公司董事会：
我们审计了平安银行股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的资产负债表、2013年度利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注，并于 2014年 3月 6日出具了报告号为普华永道中天审字(2014)第 10035号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2013年 12月 31日止年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号-控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》规定的资金占用情况汇总格式，贵公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86 (21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com
普华永道中天特审字(2014)第0542号（第二页，共二页）我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由贵公司编制的截至 2013年 12月31日止年度控股股东及其他关联方占用资金情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) 姚文平
中国•上海市 注册会计师
2014年3月6日 朱丽平
单位：人民币百万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|关联自然人及其控制的法人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|其他关联人及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|

本表已于2014年3月6日获董事会批准。
法定代表人：孙建一 行长：邵平 副行长兼首席财务官：孙先朗 会计机构负责人：朱旻皓 公司盖章：
注：平安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及投资业务。本公司向关联方发放的贷款及持有关联方发行的债券严格依据中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。与关联方的重大交易，已在本公司截至2013年12月31日止年度经审计的财务报表附注八中披露，因此没有在本表中列示有关资料。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86 (21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-059北京银信长远科技股份有限公司
关于确定公司配股比例的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会的授权及公司实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，现公告如下：本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2017年9月30日总股本342,509,550股为基数测算，共计可配售股份数量为102,752,865股。
本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-014北京辰安科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 16日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理（总裁）袁宏永提名，董事会决定聘任孙茂葳女士为公司副总经理（副总裁），同时继续兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
孙茂葳女士的个人简历请见附件。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2017年2月17日
附件：
孙茂葳女士简历
孙茂葳，女，1971年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士研究生。曾任北京交大思诺科技有限公司财务主管，现任公司财务总监。
截至本公告日，孙茂葳女士通过持有公司5%以上股份的股东天津辰源世纪科贸有限公司间接持有公司 70990.62股股份，除前述情形外，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形。
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-004台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2016年2月24日以邮件通知方式发出。
2、会议于2016年2月29日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事王雪桂、辛军、张志强，独立董事俞鹂、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长王雪欣先生主持，另有公司 3名监事、副总经理、董事会秘书、财务负责人列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为10,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
台海玛努尔核电设备股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019－02普洛药业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2019年2月25日以短信的方式发出，会议于2019年3月7日下午16:00在公司会议室举行，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司3名监事及其他4位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：
一、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》（详见《2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要公告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
报告内容详见年报中“第四节、经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润370,566,842.35元，母公司实现净利润144,203,799.98元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定并结合公司实际生产经营情况，公司 2018年度利润分配预案为：以公司 2018年 12月 31日总股本 1,178,523,492股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），剩余未分配利润留转以后年度分配，
不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，由其他 4名董事投票表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过《关于对下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，执业经验丰富。在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2019年度审计费用将提请公司2018年年度股东大会授权公司董事会参照其业务量确定。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
十、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
十一、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》
关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，由其他 4名董事投票表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
十五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十七、听取独立董事述职报告。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2019年3月8日
关于天津红日药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2016】51050022号
目 录
·································1··、············专····项····审····核····报····告····· 1
····················································2···、···········附····表····· ·········· ···· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于天津红日药业股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2016】51050022号天津红日药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天津红日药业股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供天津红日药业股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年三月二十二日
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津红日药业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|||||||||||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-061债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东海航旅游集团有限公司筹划涉及本公司购买资产相关的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：凯撒旅游；证券代码：000796）于2018年1月19日上午开市起停牌。后经核实，上述重大事项构成重大资产重组，公司于 2018年 2月 2日转入重大资产重组程序并继续停牌，相关公告详见公司于 2018年 1月 19日、2月 2日、2月 22日、3月 17日、4月4日、4月19日分别披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-034）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-043）。停牌期间，公司根据相关规定分别于 2018年 1月 26日、2月 9日、3月 1日、3月 8日、3月 15日、3月 24日、3月31日、4月13日、4月26日、5月4日、5月12日披露了进展公告（公告编号：2018-007、2018-015、2018-020、2018-025、2018-026、2018-029、2018-030、2018-041、2018-050、2018-055、2018-059）。
本次重大资产重组涉及多个境内外旅游出行、旅游综合服务类资产。其中，相关境外标的资产需待海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）及其关联方进一步整合至海航旅游选定的境内法人主体中，并以该境内法人主体作为最终的交易标的，标的资产明细详见公司 4月 18日披露的《关于重大资产重组停
牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-043）。本次重组交易方式拟以发行股份和/或支付现金的方式向交易对手购买重组标的资产，并募集配套资金，具体方案以公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更，预计本次重组完成后将丰富公司现有业务要素资源配置，推动公司进一步构建和完善全球旅游出行网络及现有业务相关产业链。
截至本公告披露日，公司正在与本次交易相关方就交易方案的具体细节进一步磋商，包括但不限于标的资产定价、发行股份或现金支付比例，发行股份价格及数量，相关业绩承诺、盈利补偿、股票锁定等。为实现境外标的资产的整合，公司控股股东海航旅游已完成相关交易架构的工商设立程序，并积极推进境外资产前置整合商务谈判进展；同时，各中介机构按计划对标的资产开展尽职调查、审计及评估工作，在此基础上，公司及中介机构正全力推进本次重大资产重组预案的编制。为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－021南京港股份有限公司
关于举行2017年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日披露了公司 2017年年度报告及其摘要，为使广大投资者进一步详细了解公司生产经营情况，公司将于 2018年 5月 7日（星期一） 14:00-16:00在全景网提供的网上平台举行 2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时公司董事长熊俊先生、独立董事徐志坚先生、总会计师兼董事会秘书杨灯富先生将在网上与投资者进行沟通。敬请广大投资者关注，并积极参与本次网上说明会。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2018年4月27日