证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-153惠州亿纬锂能股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年10月30日（星期三）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2019年10月29日至2019年10月30日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为2019年10月29日下午15：00至2019年10月30日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘金成先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表12人，代表公司股份396,368,616股，占公司总股本969,139,695的40.8990%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司股份384,748,064股，占公司总股本969,139,695的39.7000%；通过网络投票的股东及股东代表共6人，代表公司股
份11,620,552股，占公司总股本969,139,695的1.1991%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计6人，代表股份11,620,552股，占公司总股本969,139,695股的1.1991%。
2、公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举刘金成先生、刘建华先生、艾新平先生、袁华刚先生为公司第五届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。具体表决结果如下：
1.01选举刘金成先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意396,318,817股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：同意11,570,753股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9192%。
刘金成先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02选举刘建华先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意396,249,717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9700%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：同意11,501,653股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9018%。
刘建华先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03选举艾新平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意396,318,817股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：同意11,570,753股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9192%。
艾新平先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04选举袁华刚先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意396,318,817股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9874%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：同意11,570,753股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9192%。
袁华刚先生当选公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举雷巧萍女士、汤勇先生、王跃林先生为公司第五届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。具体表决结果如下：
2.01选举雷巧萍女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意396,365,017股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：同意11,616,953股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9308%。
雷巧萍女士当选公司第五届董事会独立董事。
2.02选举汤勇先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意396,365,017股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：同意11,616,953股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9308%。
汤勇先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.03选举王跃林先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意396,365,017股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：同意11,616,953股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9308%。
王跃林先生当选公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举祝媛女士、袁中直先生为公司第五届监事会非职工代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。具体表决结果如下：
3.01选举祝媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意396,365,017股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：同意11,616,953股，占出席会议有效表决权股份总数的2.9308%。
祝媛女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02选举袁中直先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意396,220,617股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9627%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：同意11,472,553股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8944%。
袁中直先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
广东卓凡律师事务所指派林木明律师、刘奕思律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2019年第七次临时股东大会决议；
2、广东卓凡律师事务所出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）2019年第七次临时股东大会律师见证法律意见书》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年 10月30日