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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5,C40-3,Building 40,XingFu Ercun,Chao Yang District, BEIJING, 100027, PRC电话/TEL：（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867996网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于中文在线数字出版集团股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]第0202号致：中文在线数字出版集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中文在线数字出版集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG菏泽HEZE 成都CHENGDU|

法律意见书法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2015年 10月 26日召开的第二届董事会第二十四次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2015年10月27日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
由于本次会议提供网络投票方式，公司董事会已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开公司2015年第六次临时股东大会的通知》。
（二）本次会议的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，现场会议于2015年11月12日15:00在北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室召开，由公司董事长童之磊先生主持。本次会议的网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 11月 11日 15:00至 2015年 11月 12日 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
法律意见书综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东及股东代理人共2名，均为截止2015年11月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数30,875,753股，约占公司有表决权总股份120,000,000股的25.7298%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 4名，代表公司有表决权的股份数 12,000股，占公司有表决权总股份 120,000,000股的0.0100%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
《关于公司子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交易的议案》。
上述议案已经第二届董事会第二十四次会议审议通过。
经核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
法律意见书本次股东大会审议事项不涉及股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项。本次会议按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：付 洋 见证律师：娄爱东
赵子妍
年 月 日
麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-069麦趣尔集团股份有限公司
关于股东豁免履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于近期收到公司实际控制人李勇先生及其一致行动人李刚先生，和新疆聚和盛投资有限公司（以下简称“聚和盛”）提交的《关于豁免履行承诺的申请》。现将相关情况公告如下：
一、承诺基本情况
本公司于 2014年首次公开发行股票并上市。公司股东李勇、李刚、聚和盛承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后在李勇、李刚担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股份数的25%；自李勇、李刚离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在李勇、李刚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。”
其中，聚和盛系自愿承诺于锁定期满后在李勇、李刚担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股份数的25%。该承诺不属于股东法定承诺事项，亦不属于现行证券监督管理规则下明确不可变更或撤销的承诺，聚和盛在作出上述承诺时也未明确表示不可变更或撤销该承诺。
二、申请豁免履行承诺的原因
为响应中国证监会、深圳证券交易所、新疆证监局关于化解民营上市公司股权质押风险的指导意见，为避免控股股东及一致行动人可能出现违反承诺及信息披露违规
麦趣尔集团股份有限公司的情形，维护公司控制权稳定，保护公司投资者利益，故公司股东李勇、李刚、聚和盛提出豁免履行上述公司首发上市时作出的自愿承诺事项，其他法定承诺仍继续履行、不予豁免。具体豁免履行的承诺事项为：在李勇、李刚担任本公司董事及高级管理人员期间如李勇、李刚通过协议转让等方式转让所持聚和盛股权或聚和盛依法直接减持所持麦趣尔股份时豁免每年转让的股份不超过持有股份数的25%的自愿承诺事项。
三、审批决策情况
（一）董事会意见
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于豁免公司股东承诺事项的议案》，关联董事已回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
本次豁免公司股东履行事项的审议、表决程序，符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行（证监会公告[2013]55号）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.5.6条的规定。公司第三届董事会第二十次会议审议豁免公司股东履行承诺事项时，关联董事回避了该项事项的表决，审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于豁免公司股东承诺事项的议案》。
监事会认为：公司及实际控制人及一致行动人李勇先生、李刚先生及新疆聚和盛投资有限公司提请豁免承诺事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意本次豁免承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司董事会
麦趣尔集团股份有限公司 2019年10月 17日
股票代码：002175 股票简称：广陆数测 公告编号：2014-58
桂林广陆数字测控股份有限公司
关于完成股权转让及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次审议通过了《关于孙公司股权转让且进行增资的议案》，根据公司发展战略及未来业务需要，公司与全资子公司中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司（以下简称“中辉乾坤”）签署《股权转让协议》，中辉乾坤将其持有中辉华尚（北京）文化传播有限公司（以下简称“中辉华尚”）100%的股权以人民币 5,264,833.89元转让给公司；同时公司向中辉华尚增资人民币 1,000万元。交易完成后，公司将持有中辉华尚100%的股权，成为公司全资子公司，中辉华尚注册资本增加至 2,000万元。2014年7月17日刊登了《关于孙公司股权转让且进行增资的公告》（公告编号：2014-48），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
近日，中辉华尚已完成了工商登记变更手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，注册号：110302012794570。中辉华尚注册资本由 1,000万元人民币变更为2,000万元人民币。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一四年八月十八日
华灿光电股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可函
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华、云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司、Kai Le Capital Limited发行股份以及支付现金购买其合计持有的云南蓝晶科技股份有限公司100%的股份，同时拟向上海虎铂新能股份投资基金合伙企业（有限合伙）、周福云、叶爱民、杨忠东发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过拟购买资产交易价格100%（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《华灿光电股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第二届董事会第十七次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易完成后，将有助于上市公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、我们对《华灿光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
3、本次交易所涉标的资产已经由具有证券从业资格的资产评估机构及审计机构进行评估及审计，并已经出具相关的评估及审计报告，我们同意将与此相关的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可函》之签章页）
独立董事签字：
谢获宝
叶志镇
徐科
二零一五年九月十日
关于江西博雅生物制药股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
大成证字[2014]第19号
www.dachenglaw.com
北京市东直门南大街3号国华投资大厦5，12-15层（100007）
5F, 12/F-15/F, GuohuaPlaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137788 (12/F), 58137766 (15/F)
法律意见书——博雅生物2013年度股东大会关于江西博雅生物制药股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书
致：江西博雅生物制药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东大会由董事会提议并召集。
召开本次股东大会的通知及提案内容，已于2014年2月28日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告，并于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》刊登了有关内容。
2014年3月21日9:00，本次股东大会于江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室召开。公司董事长徐建新先生主持本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召
集、召开程序符合相关法律、行政法规和《江西博雅生物制药股份有限公司章程》
法律意见书——博雅生物2013年度股东大会（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
(一)凡在 2014年 3月 17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(二)公司董事、监事和高级管理人员；
(三)本所律师。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东、股东代表共2人，所代表股份共计46,713,737股，占公司总股本的61.63%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案如下：
(一)《关于公司〈2013年度董事会工作报告〉的议案》；
(二)《关于公司〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
(三)《关于公司〈2013年度报告全文及摘要〉的议案》；
(四)《关于公司〈2013年度财务决算报告〉的议案》；
(五)《关于公司〈2013年度利润分配预案〉的议案》；
(六)《关于公司2014年度续聘审计机构的议案》；
法律意见书——博雅生物2013年度股东大会(七)《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
(八)《关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案》；
(九)《关于制定公司〈累积投票制度〉的议案》。
公司董事在本次股东大会宣读独立董事2013年度述职报告。
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式就上述议案进行了投票表决。
随后，按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
列入会议议程的提案共9项，均为一般决议事项。表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|有表决权股份总数(股)|表决结果|||
||||同意（股）|反对(股)|弃权(股)|
|1|《关于公司〈2013 年度董事会工作报告〉的议案》|46,713,737|46,713,737|0|0|
|2|《关于公司〈2013 年度监事会工作报告〉的议案》|46,713,737|46,713,737|0|0|
|3|《关于公司〈2013 年度报告全文及摘要〉的议案》|46,713,737|46,713,737|0|0|
|4|《关于公司〈2013 年度财务决算报告〉的议案》|46,713,737|46,713,737|0|0|
|5|《关于公司〈2013 年度利润分配预案〉的议案》|46,713,737|46,713,737|0|0|
|6|《关于公司2014年度续聘审计机构的议案》|46,713,737|46,713,737|0|0|
|7|《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》|46,713,737|46,713,737|0|0|
|8|《关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案》|46,713,737|46,713,737|0|0|
|9|《关于制定公司〈累积投票制度〉的议案》|46,713,737|46,713,737|0|0|

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
法律意见书——博雅生物2013年度股东大会《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
（以下无正文，接签字页）
法律意见书——博雅生物2013年度股东大会（本页无正文，为《关于江西博雅生物制药股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 屈宪纲
负责人： 经办律师：
彭雪峰 毕岚
二○一四年三月廿一日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018-33号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2018年股票期权激励计划之激励对象名单
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票期权授予分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占授予股||占目前股|
||序||||||获授的股票期|||||
||||姓名||职务||||票期权总||本总额的|
||号||||||权数量（份）|||||
||||||||||数的比例||比例|
|1||姚日波||董事长||1,486,375||7.43%||0.22%||
|2||彭伟东||总裁||1,337,737||6.69%||0.20%||
|3||谭华森||副董事长||891,825||4.46%||0.13%||
|4||许斌||副总裁||743,187||3.72%||0.11%||
|5||尹善峰||副总裁||743,187||3.72%||0.11%||
|6||林长青||副总裁||743,187||3.72%||0.11%||
|7||叶晓东||副总裁/财务总监||743,187||3.72%||0.11%||
|8||吴艳萍||副总裁||743,187||3.72%||0.11%||
|9||王玉林||副总裁||743,187||3.72%||0.11%||
|10||王艺瑾||董事会秘书||445,912||2.23%||0.07%||
|董事及高级管理人员10人||||||8,620,974||43.10%||1.30%||
|核心技术（业务）人员58人||||||9,379,026||46.90%||1.41%||
|本次授予共68人||||||18,000,000||90.00%||2.71%||
|预留||||||2,000,000||10.00%||0.30%||
|计划额度||||||20,000,000||100.00%||3.01%||

二、核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||许东方||核心技术（业务）人员||
|2||董子昭||核心技术（业务）人员||
|3||熊军||核心技术（业务）人员||
|4||姚东民||核心技术（业务）人员||
|5||张文||核心技术（业务）人员||
|6||林敏||核心技术（业务）人员||

7 刘毅 核心技术（业务）人员
|||||
|-|-|-|-|
|8|郑惠莹||核心技术（业务）人员|
|9|刘展朋||核心技术（业务）人员|
|10|刘辉||核心技术（业务）人员|
|11|熊庆华||核心技术（业务）人员|
|12|康卫兵||核心技术（业务）人员|
|13|曾明伟||核心技术（业务）人员|
|14|黄薇||核心技术（业务）人员|
|15|李立新||核心技术（业务）人员|
|16|刘大伟||核心技术（业务）人员|
|17||周健|核心技术（业务）人员|
|18|崔永忠||核心技术（业务）人员|
|19|李自祥||核心技术（业务）人员|
|20|梁怡婷||核心技术（业务）人员|
|21|李晓晓||核心技术（业务）人员|
|22|魏睦魁||核心技术（业务）人员|
|23|蒋栩涛||核心技术（业务）人员|
|24|曾焕中||核心技术（业务）人员|
|25|冯丹||核心技术（业务）人员|
|26|杨树辉||核心技术（业务）人员|
|27|杜国鹏||核心技术（业务）人员|
|28|王健||核心技术（业务）人员|
|29|王喆||核心技术（业务）人员|
|30|肖瑜玮||核心技术（业务）人员|
|31||张超飞|核心技术（业务）人员|
|32|郑星星||核心技术（业务）人员|
|33|周红||核心技术（业务）人员|
|34|王园红||核心技术（业务）人员|
|35|暴志辉||核心技术（业务）人员|
|36|周志刚||核心技术（业务）人员|
|37|夏建平||核心技术（业务）人员|
|38|陈磊||核心技术（业务）人员|
|39|宋锐||核心技术（业务）人员|
|40|李逸||核心技术（业务）人员|
|41|麦军||核心技术（业务）人员|
|42|黄勋迪||核心技术（业务）人员|
|43|黄富裕||核心技术（业务）人员|
|44|郑衡涛||核心技术（业务）人员|
|45|梁飞华||核心技术（业务）人员|
|46|邱胜辉||核心技术（业务）人员|
|47|彭思圆||核心技术（业务）人员|
|48|唐大平||核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|49|毕志方|核心技术（业务）人员|
|50|李志锋|核心技术（业务）人员|
|51|黄宇|核心技术（业务）人员|
|52|苏晓航|核心技术（业务）人员|
|53|梁晓斌|核心技术（业务）人员|
|54|刘勇辉|核心技术（业务）人员|
|55|郑宗贤|核心技术（业务）人员|
|56|戴缘宽|核心技术（业务）人员|
|57|邬翔|核心技术（业务）人员|
|58|曾勐|核心技术（业务）人员|
承 诺
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”）本次发行股份及现金支付购买本方持有的临夏市清河源清真食品有限责任公司合计70%的股权，本方作为出让方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，做如下承诺：
本方保证将及时向顺鑫农业提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给顺鑫农业或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本方将暂停转让本企业在顺鑫农业拥有权益的股份。
承诺人具体为：马希明、马秀秀、孔长河、帅丹丹、张建龙、彭建成、李模英、苏州思科泽商投资中心(有限合伙)及杭州清澜投资合伙企业(有限合伙)。
（以下无正文，为承诺签字页）
（本页无正文，为签字页）
承诺人：
马希明： 马秀秀：
孔长河： 帅丹丹：
张建龙： 彭建成：
李模英：
苏州思科泽商投资中心(有限合伙)（盖章）
执行事务合伙人或委派代表：
杭州清澜投资合伙企业(有限合伙)（盖章）
执行事务合伙人或委派代表：
无锡隆盛科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、无锡凯利投资有限公司（以下简称“凯利投资”）合计持有的无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）100.00%股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用以及相关税费（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，在认真审阅《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关文件后,发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案以及拟签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,本次交易方案具备可操作性。
2、本次交易完成后，微研精密将成为上市公司的全资子公司，上市公司将完成对上游行业的业务布局，实现从 EGR系统产品到上游精密冲压零部件的产业链延伸。本次交易，有利于提升上市公司业务规模和竞争力，有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续盈利能力，有利于提升上市公司防御行业周期性风险的能力。
3、本次交易前，交易对方谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、凯利投资与上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关
系。不考虑配套募集资金因素，本次交易完成后，谈渊智预计将持有上市公司3,860,726股股份，占交易完成后上市公司总股本的5.20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，谈渊智视同上市公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。我们认为本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其它股东利益的情形。
我们同意将本次交易的方案及其他议案提交公司董事会审议。本次董事会会议在审议涉及关联交易的议案时，不存在与相关议案存在关联关系的董事，不存在需要董事回避的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡隆盛科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
任永平 沈同仙 姚春德
2018年1月19日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2017-059万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
第二届董事会二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月3日以通讯方式召开了第二届董事会第二十三次会议，本次会议通知于2017年6月1日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由公司董事长汤捷先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金短期使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用不超过人民币4,000万元额度的自有闲置资金择机购买短期理财产品，同时授权公司总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
详细内容请见本公司同日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。
二、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
经审议，决定于2017年6月26日召开公司2016年年度股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月五日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-071深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2017年6月28日将其已质押的公司无限售条件的流通股52,500,000股办理了解除质押。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|37,500,000|2016年6月28日|2017年6月28日|中国中投证券有限责任公司|6.92%|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|5,000,000|2017年1月16日|2017年6月28日|中国中投证券有限责任公司|0.92%|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|10,000,000|2017年3月31日|2017年6月28日|中国中投证券有限责任公司|1.84%|

注：原质押情况详见公司2016年7月1日、2017年1月18日和2017年4月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2016-061、2017-007、2017-037）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，神州通投资持有公司股份542,203,586股，占公司总股本的
52.50%；本次解除质押52,500,000股，占其所持有公司股份的9.68%，占公司总
股本的5.08%；累计处于质押状态的股份为278,860,000股，占其持有公司股份总
数的51.43%，占公司总股本的27.00%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在会前收到了公司第三届董事会第十七次临时会议所要审议关联交易事项等相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：
本次交易构事项成关联交易。本次关联交易的相关事项符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的实际经营需要和全体股东的利益。因此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈 议 陈 平 钟明霞
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-053九阳股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十一次会议通知于2018年10月15日以OA和电子邮件等方式发出，并于2018年10月19日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决，通过如下决议：
1、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2018年第三季度报告》
公司2018年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，报告摘要刊登在 2018年 10月 20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn以及2018年10
月20日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-056号《关于会计政策变更的公告》。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn以及2018年10
月20日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2018-057号《关于政府收储公司部分土地的公告》。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》。
公司 2018年限制性股票激励计划已经公司 2017年年度股东大会审议通过。
鉴于公司激励对象中 3名激励对象因个人原因离职已不再满足成为激励对象的条件，取消该激励对象获授限制性股票的资格并将其限制性股票额度共计7万股调整至限制性股票预留部分。调整后，预留限制性股票总数由 12.996万股变更为19.996万股，预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。本次股权激励计划授予的限制性股票总数不变。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告
九阳股份有限公司监事会2018年10月20日
证券代码:300194 证券简称:福安药业 公告编号：2017-062福安药业（集团）股份有限公司
关于子公司收到药品GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福安药业集团重庆博圣制药有限公司（以下简称“博圣制药”）于近日收到重庆市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，GMP证书记载的主要信息如下：
企业名称 福安药业集团重庆博圣制药有限公司
地 址 重庆市长寿区化南一路1号
认证范围 原料药（门冬氨酸鸟氨酸、富马酸替诺福韦二吡呋酯）
证书编号 CQ20170030
证书期限 自2017年11月02日至2022年11月01日
富马酸替诺福韦二吡呋酯适用于与其他抗逆转录病毒药物合用，治疗HIV-1感染。门冬氨酸鸟氨酸主要用于治疗因急、慢性肝病如肝硬化、脂肪肝、肝炎所致的高血氨症，特别适合治疗早期的意识失调或神经系统并发症。
博圣制药在取得上述药品GMP证书后可以生产销售相关产品，但上述产品的具体经营情况受到市场环境变化等不确定因素影响，具有不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十一月九日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-042
上海永利带业股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年半年度报告及摘要于 2014年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年8月 21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》于 2014年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300173 证券简称：松德股份 公告编号：2015-011松德机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。
2.本次股东大会不存在否决议案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
4.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式：松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会由董事会召集，由公司董事长郭景松先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开日期、时间：2015年 3月 6日（星期五）14:30。（2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年3月6日15：00，结束时间为2015年3月6日15：00。
本次股东大会的现场会议在中山市南头镇东福北路 35号公司二楼会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份 72,401,407股，占上市公司总股份的37.0542%。其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 72,027,872股，占上市公司总股份的36.8630%。通过网络投票的股东 12人，代表股份373,535股，占上市公司总股份的0.1912%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 3,240,135股，占上市公司总股份的1.6583％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 2,866,600股，占上市公司总股份的1.4671％。通过网络投票的股东 12人，代表股份 373,535股，占上市公司总股份的0.1912％。
3、出席会议的人员：公司董事郭景松、张晓玲、贺志磐、张幸彬、唐显仕、朱智伟；监事郭晓春、刘国琴、王军太；公司董事会秘书、副总经理胡炳明、财务负责人胡卫华；见证律师周陈义、牟奎霖。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决
结果如下：
1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
表决结果为：同意 72,401,407股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 3,240,135股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
表决结果为：同意 72,401,407股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 3,240,135股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 72,401,407股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 3,240,135股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》
表决结果为：同意 493,885股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 493,885股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
北京市天元（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，结论如下：
本所认为，贵公司 2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
松德机械股份有限公司
董事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-024
长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2016年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第三次临时会议通知于 2016年 4月 5日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2016年 4月 6日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、贺梦凡先生、赵林中先生、陈国祥先生、俞锋先生、周亚敏女士、潘显云先生、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司与第三方签署“售后回租融资租赁”相关协议及公司为其提供担保的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“新娱兄弟”）将其拥有的部分游戏作品的软件著作权以售后回租方式，与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）进行融资租赁，同意公司为其提供连带责任保证担保，新娱兄弟对公司本次担保行为提供连带责任保证担保作为反担保。本次交易融资金额5000万元，租赁期限36个月，租赁利率为年利率8%，租金支付方式采取等额本息方式每 3个月支付一次，融资服务费 275万元。租赁期满，新娱兄弟以100元的价格回购前述用于融资租赁的软件著作权。
同意公司及新娱兄弟在股东大会审议通过本议案后签署融资租赁的相关协议，包括但不限于：《北京市文化科技融资租赁股份有限公司作为出租人与北京新娱兄
弟网络科技有限公司作为承租人之间的融资租赁合同》、《软件著作权转让合同》、《软件著作权转让合同（回购）》、《北京市文化科技融资租赁股份有限公司作为甲方与北京新娱兄弟网络科技有限公司作为乙方之间的咨询服务合同》、《北京市文化科技融资租赁股份有限公司作为债权人与长城国际动漫游戏股份有限公司作为保证人之间的保证合同》、《反担保合同》。
公司董事会认为：新娱兄弟与文科租赁进行售后回租融资租赁有利于盘活资产，拓宽融资渠道，增加公司营运资金，公司为其提供担保，符合公司战略发展需要。新娱兄弟为公司全资子公司，经营情况良好，具备偿债能力，且新娱兄弟对公司本次担保行为提供连带责任保证担保作为反担保，因此本次担保风险可控，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
本议案具体内容详见与本决议公告同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司与第三方进行售后回租融资租赁及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2016-025）。
本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2016年 4月 22日（星期五）下午 2:30在四川省成都市高新区天府大道北段 1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306公司会议室召开 2016年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。本议案具体内容详见与本决议公告同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-026）。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年4月7日
北京市中伦律师事务所
关于
东旭光电科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
的
法律意见书
二〇一五年六月
北京市中伦律师事务所 关于东旭光电科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：东旭光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《东旭光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司（以下简称“公司”）的法律顾问，指派本所律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的相关文件，包括：
1、《公司章程》；
2、公司七届三十六次董事会决议；
3、公司刊登的《东旭光电科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》及《东旭光电科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告》；
4、本次股东大会股权登记日的股东名册、股东到会登记文件及相关资料；
5、本次股东大会网络投票结果统计表；
6、公司本次股东大会会议资料。
就公司提供的上述文件，本所律师已得到公司的如下保证：即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2015年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
北京市中伦律师事务所 关于东旭光电科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书
及巨潮资讯网站上将召开本次股东大会的通知进行了公告；2015年5月26日，公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上刊登了召开本次股东大会的提示性公告。通知公告中载明了会议召开的时间、地点、出席对象、提交本次股东大会审议的事项、出席现场会议的登记方法、通过网络投票的投票程序等。上述通知所公告时间、方式及内容符合法律法规和公司章程的规定。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司委托深圳证券信息有限公司为本次股东大会提供了深圳证券交易所交易系统和互联网系统
两种网络投票系统，并在会议通知中载明了两种网络投票系统的投票时间和投票程序。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月1
日，上午9:30－11:30及下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月31日下午15:00至2015年6月1日下午15:00中的任意时间。
本次股东大会的现场会议于2015年6月1日14:50在北京市海淀区复兴路甲23
号临5院综合会议室如期召开。经核查，本次股东大会召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或相关有效证件、股东代理人的授权委托书和身份证明的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人所持股份为722,697,630股，占公司股份总数的27.15%，其中B
股股东及股东代理人所持股份为171,180股，占公司股份总数的0.01%。本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司传来的公司本次股东大会网络投票结果统计表，持有公司1,052,100股的股东通过股东大会网络投票系统参加了本次股东大会的网络投票，占公司股份总数的0.04%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
北京市中伦律师事务所 关于东旭光电科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会中股东及股东代表（或代理人）采取记名投票方式就董事会提出的议案逐项进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的结果，本所律师依赖该网络投票结果的有效性。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告中列明的事项相符，本次股东大会无临时提案，公司董事会也未在本次股东大会上对所审议的议案作任何修改。
本次股东大会审议批准了下列议案：
1.《关于修改公司章程的议案》；
2.《关于增补公司第七届董事会董事的议案》；
3.《关于同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行杏花支行贷款9700万元并为之提供5000万元保证担保的议案》。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
本法律意见书一式三份，均具有同等法律效力。（以下接签字页）
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（本页无正文，为《关于东旭光电科技股份有限公司2015年第三次临时股东大
会的法律意见书》之签字页）
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单位负责人：_____________
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