Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-017|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天高速公路股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2017年 3月 30日在公司 9楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2017年 3月 20日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。监事会主席张晴女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告（草案）》；（同意 5票，反对 0票，弃权0票）
同意将监事会工作报告提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司内部控制评价报告》；（同意5票，反对0票，弃权0票）
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告(草案)及2017年度财务预算报告
（草案）》；（同意5票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要；（同意 5票，反对0票，弃权0票）
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2016年年度报告》的认
真审核，监事会认为：
公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2016年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
五、审议通过了《2016年度利润分配预案》；（同意5票，反对0票，弃权0票）
六、审议通过了《关于授权全资子公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司监事会同意授权湖北楚天高速投资有限责任公司、深圳市三木智能技术有限公司使用自有闲置资金进行投资理财。（详见公司公告2017-019）
七、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）
经审议，监事会认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，履行了必要的程序，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核查，并出具了相应的鉴证报告（众环专字（2017）010147号）。公司本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关监管要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换事项不存在改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常进行，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。（详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见》）
八、审议通过了《关于重大资产重组标的公司 2016年度业绩承诺实现情况的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三木智能 2016年度实现归属于母公司股东的净利润为 109,607,288.67元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为105,682,216.48元。三木智能实现了2016年度归属于母公司股东的净利润不低于9,800万元的业绩承诺，完成率为107.84%。
上述第一项议案需提交公司2016年年度股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2015－038澳柯玛股份有限公司
关于发行短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届十一次董事会和 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券；具体详见公司分别于 2015年 9月 12日、10月 8日发布的《澳柯玛股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》（临2015-032）及《澳柯玛股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告》（临2015-035）。
2015年 12月 11日，接公司财务部门通知，公司已收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注【2015】CP446号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册，主要如下：
1、公司本次短期融资券注册金额为 2.2亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，由中国光大银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前 2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据有关规定及上述核准文件的要求，在核准文件有效期内，择机实施本次发行短期融资券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司 2015年 12月 12日
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2019-004贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第七届二十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届二十四次董事会会议于 2019年 1月 25日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2019年 1月 15日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
审议通过《关于为全资子公司圣济堂制药2000万元银行贷款提供担保的议案》。
详细内容请见公司于2019年1月26日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于为全资子公司圣济堂制药银行贷款提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二〇一九年一月二十六日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2017-029日播时尚集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调整原因，公司董事、战略委员会委员、副总经理郑征先生拟担任公司控股股东上海日播投资控股有限公司相应管理职务，故郑征先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、副总经理职务。2017年 10月 27日，公司第二届董事会第十一次会议审议批准郑征先生递交的辞呈。
公司董事会对郑征先生在公司任职期间为公司的经营及发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会 2017年 10月 31日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2017-71号上海申华控股股份有限公司
关于对陆金申华进行增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司（简称“公司”或“申华控股”）曾于 2017年 7月 13日召开第十届董事会第三十五次临时会议，审议通过对联营企业陆金申华融资租赁（上海）有限公司（简称“陆金申华”）进行三方股东同比增资，增资金额合计 3亿元，其中公司以人民币现金方式增资13500万元，Sun Hung Kai VentureCapital（简称“SHK VentureCapital”）以跨境人民币现汇方式增资 12000万元，北京云企互联投资有限公司（简称“北京云企”）以人民币现金方式增资 4500万元。三方股东约定，各自认缴的本次出资额分两次缴清，即：三方股东应于 2017年7月15日前缴纳各自认缴部分的50%，剩余的50%应于 2017年 12月 31日前缴纳。如任一股东未于上述期限内足额交付增资款，则该方未能缴纳出资的部分股权应由各方股东协商处理，包括但不限于以内部转让出资权等方式解决，此情况下，该方不承担任何违约责任，但会自动丧失认购本次到期未出资部分增资股份的权利。增资全部完成后，陆金申华注册资本将由 2亿元增加至 5亿元。同时，董事会同意上述增资事宜并授权公司管理层具体实施，同时授权公司管理层视陆金申华 2017年 1-3季度的经营及风控情况，结合公司自身业务发展规划需要，决定公司是否认缴第二笔增资款或选择将未出资部分增资股份转让（详见公司临2017-31号公告）。
2017年8月，陆金申华三方股东均已按股比完成各自应缴增资额的50%，其中公司认缴6750万元。
2017年12月29日，公司按股比对陆金申华认缴了应缴增资额的剩余50%，即6750万元。截止公告披露日，公司已完成全部应缴增资额（即13500万元）的认缴。
陆金申华另两方股东 SHK Venture Capital及北京云企拟分别于2018年1月完成其各自应缴增资额的剩余50%。如SHK Venture Capital及北京云企未及时完成增资，其未能缴纳出资的部分股权将由各方股东协商处理，并将自动丧失认购本次未出资部分增资股份的权利。公司将根据陆金申华的增资情况及时披露后续进展。敬请广大投资者注意投资风险。
上海申华控股股份有限公司董事会 2017年12月30日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2016-018鲁银投资集团股份有限公司
关于通过大宗交易方式出售部分万润股份股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
根据鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》，2016年 3月 1日至 2016年 3月 24日公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售中节能万润股份有限公司（以下简称
“万润股份”，股票代码：002643）股票 8笔，合计 600万股，约占万润股份总股本的1.77%，成交金额合计 19,168.94万元，上述出售后，公司尚持有万润股份股票 3480万股，约占万润股份总股本的
10.24%。
二、对公司当期利润的影响
经初步测算，上述出售万润股份 600万股股票，扣除成本和相关税费后，公司可获得投资收益约 14,885.67万元，该收益将计入公司 2016年 1季度损益。上述投资收益数据未经审计，对公司 2016年度净利润影响额以经会计师事务所审计后的财务报告为准。
三、后续减持计划
按照公司 2016年第一次临时股东大会通过的减持方案，在股东大会批准之日（2016年 2月 1日）起 12个月内公司将根据二级市
场价格择机出售不超过 1500万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万润股份股票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一六年四月十三日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2017－019
浙江朗迪集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2017年5月31日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2017年5月20日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长高炎康先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
3.审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5.审议通过了《2016年度财务决算报告》。
2016年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司实现营业收入77,579.14万元，比上期增长7.2%；
实现营业利润7,550.99万元，比上期增长2.57%；实现净利润6,715.53万元，比上期增长9.39%；基本每股收益0.77元。截止2016年12月31日，公司总资产110,734.17万元，较期初增长29.97%，净资产74,394.38万元，较期初增长67.55%。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司向银行申请 2017-2018年度综合授信额度的议案》。
为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2017-2018年度综合授信额度为 2.8亿元，授信有效期为公司 2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会结束后止。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于向银行申请2017-2018年度综合授信额度的公告》（2017-021）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016年的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司 2016年度审计工作，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2016年年度股东大会通过之日起至 2017年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于续聘会计
师事务所的公告》（2017-022）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于对五家全资子公司增资的议案》。
公司拟用自有资金对五家全资子公司增资，增资金额共5,400万元人民币。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于对五家全资子公司增资的公告》（2017-023）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
9.审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案涉及的董事、监事薪酬方案需提交公司2016年年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案》。
公司拟于2017年6月23日下午在公司会议室召开2016年年度股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于召开2016年年度股东大会的通知》（2017-024）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会 2017年6月1日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-040债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于使用闲置募集资金开展短期理财业务
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督委员会《关于核准宁波热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】458）文件批准，公司于2014年6月19日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）32,693万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币3.67元/股，募集资金总额共计人民币1,199,833,100.00元，扣除发行费用人民币 40,742,087.36元后，本次发行募集资金净额为人民币 1,159,091,012.64元。
2014年6月24日，上述募集资金已经存入公司开立的募集资金专户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》（天衡验字（2014）00047号）。
二、募集资金的管理和使用情况
公司五届八次董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计2.57亿元。置换后，公司募集资金余额为9.02亿元。
经测算，未来一年公司募集资金投资项目计划使用募集资金约4亿元，再计提2亿元的备付款存银行定期，期间大约有3亿元募集资金暂时处于闲置状态。
三、本次使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集
资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本公司将利用闲置募集资金开展低风险的资金理财业务。
2014年7月23日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 3亿元的部分闲置募集资金，开展短期理财业务，且单笔购买理财产品的额度不超过1亿元（含本数）。具体情况如下：
1、投资目的：提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本。
2、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品。包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
3、投资额度：最高额度不超过 3亿元（含本数），即在授权期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3亿元（含本数），且单笔购买理财产品的额度不超过1亿元（含本数）。
4、投资期限：自公司董事会批准通过之日起一年内有效。
5、投资组织实施负责人：财务负责人；投资操作负责部门：财务部。
四、投资监管与风险控制措施
1、审批权限及授权：公司财务部组成工作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
2、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
述闲置资金理财使用情况进行日常检查。必要时由二名独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构对闲置募集资金理财运行情况进行专项审计。
五、信息披露
公司每半年度在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露当期的收益情况及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司对最高额度不超过 3亿元的部分闲置募集资金适时开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、低分险、短期的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司对最高额度不超过 3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1年）的保本型理财产品。
经核查，保荐机构认为：宁波热电本次使用暂时闲置募集资金开展短期理财业务事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。宁波热电使用暂时闲置募集资金开展短期理财业务，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，且公司已承诺在合理规划资金使用并保证不影响募集资金投资项目建设投资的前提下，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品，不会影响公司主营业务的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，保荐机构同意宁波热电本次使用暂时闲置的募集资金开展短期理财业务事项。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-049
福建火炬电子科技股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月7日 10点00分
召开地点：泉州市高新技术园区江南园紫华路4号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月7日
至2015年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<公司2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》|√|
|2|《关于<公司第一期员工持股计划管理细则>》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》|√|
|4|《关于公司更新募投项目设备以及新增配套厂房设施的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第八次（临时）会议审议通过，相关公告于 2015年 8月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603678|火炬电子|2015/9/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年9月6日16：30时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2015年9月6日（星期日）8：30-11：30、14：00-16：004、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4号证券部
六、 其他事项
无
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福建火炬电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月7日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<公司2015年第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》||||
|2|《关于<公司第一期员工持股计划管理细则>》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》||||
|4|《关于公司更新募投项目设备以及新增配套厂房设施的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-112力帆实业（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届监事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2019年 11月 26日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于 2019年 11月 29日（星期五）以通讯表决方式召开第四届监事会第二十六次会议。本次会议应参会监事4名，实际参会监事4名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》
同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务审计和内部控制审计机构。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2016-035
东软集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，以及股东大会的授权，于2016年8月25日召开的公司七届三十一次董事会审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意公司回购并注销 10名激励对象持有的已获授但未解锁的 37.05万股限制性股票。具体内容，详见本公司于2016年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
本公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户（账号：B881067177）。公司对上述10名激励对象已获授但未解锁的 37.05万股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续。2016年 10月 20日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的 37.05万股限制性股票将于2016年10月24日完成注销。
本次回购注销完成后，公司注册资本与股份总数将由 1,243,568,245元（/股）变更为1,243,197,745元（/股），公司将依法办理相关工商变更登记手续。
本次回购注销完成后的股本结构情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件流通股|15,974,000|-370,500|15,603,500|
|无限售条件流通股|1,227,594,245|0|1,227,594,245|
|总计|1,243,568,245|-370,500|1,243,197,745|

特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
上海金枫酒业股份有限公司
董事会审计委员会 2017年履职情况报告
2017年，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员严格遵照《公司章程》、《金枫酒业董事会审计委员会工作细则》、《金枫酒业董事会审计委员会年报工作规程》赋予的职责和权限，勤勉尽责，积极维护审计的独立性。现将2017年度履职情况说明如下：
一、审计委员会委员的基本情况
公司董事会审计委员会成员由5名董事组成，其中独立董事3人，主任委员由具备会计学教授、会计学专业博士学位资格的独立董事担任。
1、独立董事——赵春光先生（主任委员），博士研究生，现任上海国家会计学院教授长。
2、独立董事——颜延先生，博士研究生，工商管理博士后，现任上海国家会计学院教授。
3、独立董事——黄泽民先生，博士研究生，现任华东师范大学国际金融研究所所长。
4、董事——陈国芳女士，大学本科，高级会计师。现任上海金枫酒业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
5、董事——秦波女士，高级会计师。现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部总经理。
公司审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。工作组组长为公司董事、副总经理、财务总监陈国芳女士担任，组员由公司稽核部、财务部相关人员组成。
二、审计委员会年度履职概况
（一）召开会议情况
报告期内，审计委员会共召开5次会议：
1、2017年1月26日，审计委员会2017年第一次会议以通讯表决方式召开。会议审议通过了立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《金枫酒业2016年度内
部控制审计计划》和《金枫酒业2016年度审计计划》，本公司编制的《金枫酒业2017年度内部控制审计工作计划》、《金枫酒业2017年度审计工作计划》以及公司编制的2016年度未经审计的财务报表。会议同意将2016年度未经审计的财务报表提交外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、2017年4月10日，审计委员会召开与外审机构的沟通会，就外审机构在年审和内控审计过程中发现的问题进行了专题沟通，形成了书面会议纪要，并提交监管部门备案。
3、2017年4月20日，审计委员会召开2016年第二次会议，会议审议通过了如下议案：《经审计的公司 2016年度财务会计报表》、《关于公司控股子公司2016年度计提预计负债的议案》等11项议案，审计委员会出具了书面意见，并同意部分议案提交公司董事会审议，其中2项议案为关联交易，在关联方任职的一名审计委员会委员回避表决。
4、2017年8月24日，审计委员会召开2017年第三次会议，会议审议通过了公司编制的 2017年上半年未经审计的财务报表、《关于会计政策变更的议案》、《金枫酒业2016年上半年内部控制自我评估报告》等4项议案,并同意将部分议案提交公司董事会审议。
5、2017年 11月 30日，审计委员会召开 2017年第四次会议，会议审议通过了《金枫酒业关于 2014年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《金枫酒业关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案》、《关于聘任2017年度财务报告和内部控制报告审计机构的议案》，并同意将部分议案提交公司董事会审议。其中一项议案为关联交易，在关联方任职的一名审计委员会委员回避表决。
（二）审计委员会2017年度主要工作内容情况
2017年度，审计委员会委员认真审阅会议相关议案，会议表决中对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。
1、监督及评估外部审计机构工作
公司连续多年聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为审计单位。立信能较好地完成公司委托的各项工作，从聘任以来一直恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求，相关审计意见客观公正，
公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。2017年立信接到监管部门整改通知后，暂停证券业务，并于规定时间内整改完毕。考虑到公司审计工作的持续和完整，审计委员会决定向董事会提议2017年度续聘立信为公司的审计机构。
在年审期间，审计委员会与立信就审计范围、审计计划、审计方法及审计中的问题等事项进行了充分地讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他重大事项。
2、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，委员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、审阅特别事项并发表意见
（1）报告期内，审计委员会对公司2017年持续性交易、租赁办公场地、与光明财务公司签约等3项关联交易发表意见，认为交易价格公平合理，未损害上市公司和中小股东的利益。
（2）每半年度对募集资金存放及使用情况作专项检查，认为存放与使用真实、合规，符合《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。
对募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金也发表同意意见。
（3）对涉及政府补助的会计政策变更，委员们认为是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（4）对公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司2016年度计提预计负债1080万元发表意见，认为本次计提预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，同意公司本次计提预计负债。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，形成了适应公
司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
三、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2018年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2014-50
山东钢铁股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 10月 28日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于 2014年 11月 7日上午在公司办公楼四楼多媒体会议室召开公司第四届监事会第十六次会议。会议如期召开，应到监事 5名，亲自出席监事 5名，分别为：苏斌、张家新、刘秀元、赵京玲、陈明玉。公司有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席苏斌先生主持，以举手表决方式，通过了以下决议：
对公司第四届董事会第二十三次会议通过的议案均无异议，认为本次非公开发行符合法律法规及公司章程的规定，未发现非公开发行涉及的关联交易有损害公司及非关联股东利益的情形。
山东钢铁股份有限公司监事会 2014年 11月 8日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2016-074灵康药业集团股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：海南灵康制药有限公司（以下简称“灵康制药”）
本次担保金额：人民币 2亿元；截至 2016年 6月 30日，公司对全资子公司的实际担保余额为10,807.13万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 10日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请2016年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，同意公司及下属全资子公司（灵康制药、浙江灵康）2016年度向银行申请综合授信总额不超过人民币 5亿元（含5亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保（具体融资金额将视公司及全资子公司的实际需求来确定）。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件，授权期限为2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。
在上述股东大会批准的额度内，近日公司全资子公司海南灵康制药有限公司与中信银行股份有限公司海口分行（以下简称“中信银行海口分行”）签订《综合授信合同》（合同编号：（2016）海银信字第 025号），向中信银行海口分行申请的综合授信额度为人民币2亿元整；公司与中信银行海口分行签订《最高额保
证合同》（合同编号：(2016)信海银最保字第023号），为灵康制药向中信银行海口分行申请的银行综合授信提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
名称：海南灵康制药有限公司
注册号：91460000062331438Q
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路16号
法定代表人：陶灵刚
注册资本：贰亿元人民币
经营范围：粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药、冻干粉针剂（含头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂、原料药的生产及销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：下属全资子公司
截至2016年6月30日，灵康制药资产总额为76,945万元，净资产 57,528万元；2016年1-6月营业收入为9,391万元，净利润-599万元。
三、担保协议的主要内容
公司在《最高额保证合同》项下担保的债权最高限额限度内，为中信银行海口分行与公司全资子公司灵康制药（主合同债务人）在2016年9月1日至2018年 2月 18日期间所签署的主合同而享有的一系列债权承担连带责任保证，保证期间为合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为海南灵康制药有限公司向中信银行海口分行申请的综合授信额度提供信用担保，是为了满足其日常经营活动及投资计划的资金需求。该公司生产经营正常，公司为其提供担保风险可控，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及下属子公司无对外担保（不包括公司对子公司的担保），无逾期担保；公司对全资子公司的担保总额为3.85亿元（含本次担保），占公司2015年度经审计净资产的34.39%，无逾期担保。截至2016年6月30日，
公司对全资子公司的实际担保余额为 10,807.13万元，占公司 2015年度经审计净资产的9.65%，无逾期担保。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司 2016年9月5日
■
■
四川华信(集团)会计师事务所
地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南⒛楼电话: (028) 8556o449
(特
■
殊普通合伙
) 卡孛层罪: (028)85592在 80
■
由阝纠岗:610o在
1
SI CHuAN HuA XIN (GROUP) CPA (LLP)
电邮
:schxcpa@163。 net
●
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成都博瑞传播股份有限公司
川鞴 d内部控制审计报告
■
川华信专
(⒛19)zO5号
■
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■
目录
:
●
J
防伪标识
1、
2、
内部控制审计报告
1
△
1
刀
Ⅰ
j
防伪编号
0282019040112812350
:
报告文号川华信专
(⒛19)205号
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成都博瑞传播股份有限公
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委托单位
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成都博瑞传播股份有限公
被审单位名称
:司
营业执照号码 915101007203362901
:
四川华信
(集团)会计师
Ιl—
事务所名称
:事务所(特殊普通合伙
) 防伪二维码
J
报告日期 2019-04-24
:
报雀昏日寸丨司2019-04ˉ2408∶17
:
被审单位所在地成都
:
签名注册会计师张兰
:
邱燕
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∷)全计喜`合彳Ⅲ~丶tl」
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⒛18年度内部控制专项审计报告
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事务所名称四川华信
(集团)会
计师事务所
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殊普通合伙
: )
事务所电话 028-85560449
:
传 真 028-85592480
:
通讯地址成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
:
I」
电子邮件
schxcpa@163.nct
:
事务所网址
:http∶ //-.hxcpa.com.cn
业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报
告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请
报告使用人谨慎使用。
四川省注册会计师协会
防伪查询电话
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u8-85317臼 6
防伪查询网址
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v,sCiCpa.org.cn
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内部控制审计报告
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川华信专(⒛19)⒛5号 J 成都博瑞传播股份有限公司全体股东
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我￠成都博瑞传播股份有限公司(以下简称博瑞传播公司)⒛18年
12月31日的财务报告内J性
控制的有效 。
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一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并
评价其有效性是博瑞传播公司董事会的责任。
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二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对
财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
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三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或
对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,博瑞传播公司于⒛18年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师
:
(项
目合伙人
)
中国注册会计师
:
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2016—018南通江山农药化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司筹划重大事项，经公司申请，公司于 2015年 12月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号：临2015-027)，公司股票于2015年12月28日开市起停牌；2016年1月5日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2016-002）；
2016年 1月 12日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：临2016-003)，公司股票自 2016年 1月 12日起预计停牌不超过一个月；2016年 1月19日、1月26日、2月2日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-006、临2016-008、临2016-012）；2016年 2月 6日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-013），公司股票自 2016年 2月 12日起继续停牌不超过 1个月；2016年 2月 16日、2月 23日、3月 1日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-014、临2016-015、临2016-016）。
审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2015-015中国东方航空股份有限公司
前次募集资金使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、前次资金募集情况
（一）2013年第一期募集资金
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2013]297号《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2013年4月非公开发行 698,865,000股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格为人民币 3.28元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,292,277,200.00元，扣除保荐、承销费用及其他各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,286,181,841.80元（以下简称“2013年第一期募集资金”）。上述募集资金已于 2013年 4月 12日全部存入本公司设立的募集资金专用账户，业经沪华众银会计师事务所有限公司验证并出具了沪众会验字(2013)第3741号验资报告。
于2014年12月31日，2013年第一期募集资金在专项账户中的余额为人民币零。
（二）2013年第二期募集资金
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]104号《关于核准中国东方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》，本公司于 2013年6月向东航国际控股(香港)有限公司定向增发境外上市的外资股（H股）股票 698,865,000股，每股发行价格为港币2.32元，募集资金共计港币1,621,366,800.00元，按资金投
入日国家外汇管理局港币兑换人民币汇率的中间价 0.7953折合人民 1,289,473,016.04元，扣除保荐、承销费用及其他各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,286,209,317.64元（以下简称“2013年第二期募集资金”）。上述募集资金已于2013年6月20日全部存入本公司设立的募集资金专用账户，业经沪华众银会计师事务所有限公司验证并出具了沪众会验字(2013)第 4737号验资报告。
于2014年12月31日，2013年第二期募集资金在专项账户中的余额为人民币零。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）2013年第一期募集资金
根据本公司于2012年11月发出的《关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》，上述 2013年第一期募集资金将用于偿还金融机构贷款。
截至 2014年 12月 31日止，本公司已将 2013年第一期募集资金人民币 228,618.18万元用于偿还金融机构贷款。
截至2014年12月31日止，本公司2013年第一期募集资金使用情况具体如下：
(单位：人民币万元)
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：228,618.18|||||
|变更用途的募集资金总额：不适用|||||
|变更用途的募集资金比例：不适用|||||
|已累计使用募集资金总额：228,618.18|||||
|各年度使用募集资金总额：2013年：228,618.182014年：-|||||
|投资项目||募集资金投资总额|||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|
|偿还金融机构贷款|偿还金融机构贷款|228,618.18|228,618.18|228,618.18|
|截至2014年12月31日止募集资金累计投资额|||||

|||||
|-|-|-|-|
|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|228,618.18|228,618.18|228,618.18|-|

截至2014年12月31日止，本公司已按2013年第一期募集资金规定用途将2013年第一期募集资金全部用于偿还金融机构贷款。本公司2013年第一期募集资金项目不存在变更投向、对外转让或置换以及临时将闲置募集资金用于其他用途的情形。
此外，由于 2013年第一期募集资金全部用于偿还金融机构贷款，因此不适用于对使用前次募集资金投资项目实现效益情况进行进一步评估。
（二）2013年第二期募集资金
根据本公司于2012年11月发出的《关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 H股股票方案的议案》，上述 2013年第二期募集资金将用于偿还金融机构贷款或补充流动资金。
截至 2014年 12月 31日止，本公司已将 2013年第二期募集资金人民币 128,620.93万元用于补充流动资金。
截至2014年12月31日止，本公司2013年第二期募集资金使用情况具体如下：
(单位：人民币万元)
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|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：128,620.93|||||
|变更用途的募集资金总额：不适用|||||
|变更用途的募集资金比例：不适用|||||
|已累计使用募集资金总额：128,620.93|||||
|各年度使用募集资金总额：2013年：128,620.932014年：-|||||
|投资项目||募集资金投资总额|||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|
|偿还金融机构贷款或补充流动资金|补充流动资金|128,620.93|128,620.93|128,620.93|

|||||
|-|-|-|-|
|截至2014年12月31日止募集资金累计投资额||||
|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|128,620.93|128,620.93|128,620.93|-|

截至2014年12月31日止，本公司已按2013年第二期募集资金规定用途将 2013年第二期募集资金全部用于偿还金融机构贷款或补充流动资金。本公司 2013年第二期募集资金项目不存在变更投向、对外转让或置换以及临时将闲置募集资金用于其他用途的情形。
此外，由于 2013年第二期募集资金全部用于补充流动资金，因此不适用于对使用前次募集资金投资项目实现效益情况进行进一步评估。
三、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较
本公司已将上述2013年第一期募集资金及2013年第二期募集资金的实际使用情况与本公司2013年度、2014年度财务报告中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
四、结论
本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)履行了披露义务。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二○一五年四月二十三日