Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-076深南金科股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2019年9月30日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2019年10月 23日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年10月 22日—2019年10月 23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 10月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月22日下午15:00至2019年10月 23日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年 10月17日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18楼公司会议室
二、会议审议事项：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|是否对中小投资者的表决单独计票|
|1|关于变更会计师事务所的议案|否|是|

备注：
1、中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、议案披露情况：上述议案已经2019年9月30日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过。上述议案的相关内容详见公司于2019年10月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||

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|-|-|-|
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年 10月18日、2019年10月 21日，上午9:30-11:30，下午13:30-17:30；
2、登记地点：公司办公室。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。
4、联系人：骆丹丹、傅飞晏
电话：0755-82730065
传真：0755-82730281
邮编：518048
5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、深南金科股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年十月八日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深南投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年10月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 10月 22日15：00，结束时间为2019年 10月23日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席深南金科股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本次股东大会提案表决意见
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|√||||

特别说明：
1、受托人根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；
同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证证件号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-87号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1966号），批复具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额12亿元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-002西安开元投资集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安开元投资集团股份有限公司董事会于 2014年 3月 16日以书面方式发出召开公司第九届董事会第十次会议的通知，并于 2014年 3月 26日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过 2013年度财务决算和利润分配预案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
2013年度，公司实现营业收入 356,567.36万元,比上年数 340,264.32万元增长4.79％；营业利润为 18,841.96万元,比上年数 16,855.04万元增长11.79％；实现利润总额 16,042.34万元,比上年数15,975.79万元增长0.42％；实现归属于母公司的净利润12,153.58万元,比上年数 11,104.57万元增长9.45％。实现基本每股收益 0.17元。
公司 2013年度实现归属于母公司的净利润 121,535,796.14元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润 43,892,987.11元为基准提取10%法定盈余公积 4,389,298.71元，可用于支付普通股股利部分为 117,146,497.43元，加上上年度结转的未
分配利润 295,426,425.24元，合计可供股东分配利润为 412,572,922.67元。
董事会建议以公司 2013年末总股本 713,419,721股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），实际分配利润合计 35,670,986.05元，余额 376,901,936.62元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司全体独立董事认为：2013年度公司的经营和财务状况正常，满足现金分红条件，该分配预案充分考虑了对全体股东的合理投资回报，符合公司利润分配政策，同意公司提出的利润分配预案。
上述预案尚需经股东大会审议通过。
二、通过《2014年度财务预算报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
三、通过公司《2013年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；
四、通过《2013年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；
五、通过公司《2013年度社会责任报告》（11票同意、0票反对、 0票弃权）；
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、通过《2013年度内部控制评价报告》（11票同意、0票反对、 0票弃权）；
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、通过《董事会关于证券投资情况的专项说明》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见 2014年 3月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2013年度证券投资情
况的专项说明》。
八、通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。
九、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（11票同意、 0票反对、0票弃权）；
经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。
公司全体独立董事认为：对公司高管人员2013年度履行职责情况和年度绩效的考核结果，符合公司实际，同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。
十、通过《关于固定资产报废处置的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
为真实反映公司资产、财务状况，公司财务部门需对开元商业钟楼店已经拆除且无法继续使用的固定资产进行报废处理。经财务部门计算， 2013年第四季度，开元商业钟楼店需计入的固定资产报废损失为 13,013,155.16元。
公司全体独立董事认为：公司本次拟报废的资产，为无法继续参与经营活动，不能发挥其正常作用的固定资产，通过报废处置，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况。本次固定资产报废是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司
及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。同意公司对该笔固定资产进行报废。
十一、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度（修订稿）》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、通过关于召开公司2013年度股东大会的有关事宜（11票同意、0票反对、0票弃权）。
决定 2014年 4月 23日召开公司 2013年度股东大会。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2015-031北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于非公开发行股份涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易情况
2015年6月5日,北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。其中公司董事长林菁先生参与公司本次非公开发行股票认购，出资金额为17,386.37万
元，共认购6,439,396股，占本次发行股份数量的19.90%，认购价格为 27.00
元，不低于公司本次非公开发行董事会决议公告日(2015年6月5日)前20个交易日的股票交易均价的90%,即26.77元。
2、关联关系
林菁先生系公司控股股东（实际控制人之一）,目前担任公司董事长职务，本次认购构成关联交易。
3、审议程序
根据《公司章程》、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,公司独立董事就该关联交易进行了事前审核,并发表独立意见。本次交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将不具有在股东大会上对该议案的投票权。
本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准方
可实施。
二、关联方基本情况
林菁的基本情况如下:
林菁，男，中国籍，49岁，1990年获得北京航空航天大学自动控制学士学位，2003年获得对外经济贸易大学MBA硕士学位。1984年至1986年供职于北京雪花集团，1986年至1990年就读于北京航天航空大学，1990年至1994年供职于汇佳国际数据系统有限公司。1995年设立本公司至今任公司董事长。
截至本公告披露日,林菁先生持有本公司39,123,000股股份,占公司总股本的14.99%,为公司控股股东（实际控制人之一）。
三、关联交易的主要内容和定价政策、定价依据
林菁先生于2015年6月5日与公司签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》,主要内容如下:
(一)股份发行
林菁先生向本公司认购的股票品种为本次非公开发行股票,股票面值为人民币1元/股,认购金额为人民币17,386.37万元，认购的数量为6,439,396股(含本数)。本次发行价格为每股27.00元人民币。在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，本次发行价格将由发行人董事会根据发行人股东大会的授权作相应调整。
(二)认购及支付方式
林菁先生将以现金认购方式参与本次发行。
林菁先生同意在本协议规定的先决条件全部获得满足的前提下，于收到发行人或发行人为本次发行聘请的保荐机构发出的认购款缴款通知之日起2个工作
日内，将标的股份的认购款足额缴付至缴款通知书中指定的银行账号。
(三)限售期
林菁先生承诺，在本次发行完毕后，其认购的标的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
在限售期届满后，认购人应该在满足相关法律法规的前提下均匀转让标的股份。并且在限售期届满后的6个月内，转让的股份应小于标的股份的50%；在限售期届满后的12个月内，转让的股份应小于标的股份的100%。
（四）滚存未分配利润安排
发行人及认购人同意本次发行完成后，发行人于本次发行之前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的股权比例共同享有。
四、本次关联交易的目的以及对公司的影响
为更好地抓住发展机遇，公司管理层结合目前良好的政策环境和广阔的行业发展空间，决定进行非公开发行股票募集资金，拟用于投入基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目、收购北京臻迪科技有限公司（以下简称“臻迪科技”）股权及增资项目和补充流动资金。主要用于落实公司发展战略，完善公司战略布局；
适应行业发展趋势，提高公司竞争力和盈利能力；与臻迪科技实现技术、产品、市场协同优势；提升资本实力，满足内生式发展和外延式扩张的营运资金需求。
目前,林菁先生为公司的控股股东（实际控制人之一）。本次发行完成之后,林菁先生将持有公司15.53%的股份,因林菁与郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春共同签署一致行动协议，上述五人仍为公司的实际控制人，公司控制关系未发生变化。
本次非公开发行股票,公司控股股东（实际控制人之一）通过认购本次非公开发行股份的方式向公司注入现金,表明了公司控股股东及实际控制人对公司未来发展的前景抱有信心,同时也对公司未来发展提供了资金支持,有利于优化公
司治理结构,提升公司投资价值,进而实现公司股东利益的最大化,切实维护公司中小股东的利益。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本
次关联交易事项提请公司董事会审议。
公司独立董事同意本次关联交易事项,并发表以下独立意见:
1、根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号--创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票条件。
助于本公司降低经营成本，提升经营能力，提升公司的竞争力,促进公司总体业务发展目标和战略规划的实现。本次非公开发行股票不存在损害中小股东权益的情形。公司独立董事同意公司非公开发行A股股票的初步方案。
3、公司本次非公开发行股票的认购方之一为公司控股股东（实际控制人之一）林菁先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司本次非公开发行的方案，林菁参与认购本次非公开发行的部分股票符合相关规定。
公司独立董事同意公司控股股东（实际控制人之一）林菁认购公司本次非公开发行的部分股票的关联交易，同意将本次非公开发行股票及涉及的关联交易事项等相关议案提交公司董事会审议，在公司董事会审议本次公司非公开发行股票方案、林菁的股份认购协议等关联交易相关议案时，关联董事林菁先生应当回避表决。
六、年初至本公告披露日上述关联人与公司发生的类似关联交易的情况
年初至本公告出具日林菁先生未与公司发生类似关联交易。
七、备查文件
1、第三届董事会第十三次次会议决议；
2、独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见;
3、独立董事关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见;
4、上市公司与林菁签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》;
5、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-062
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2019年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第四十次临时会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月15日（星期四）下午14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年8月 15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 8月14日15:00-2019年8月 15日 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年8月8日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2019年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外提供担保的议案》
2、审议《关于对外提供财务资助的议案》
（议案具体内容刊登于2019年7月 30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提 案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于对外提供担保的议案》||√||
|2.00||《关于对外提供财务资助的议案》||√||

四、会议登记方式
1、登记时间：2019年8月13日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
4、会议联系方式
联系人：郑思思
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F
邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十次临时会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 8月15日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年 8月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于对外提供担保的议案》||||
|2.00|《关于对外提供财务资助的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-078成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于收到中国证监会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大信息披露违法，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，根据《股票上市规则》的规定，公司股票将被暂停上市。请广大投资者注意投资风险。
2018年 6月 11日，成都华泽钴镍材料股份有限公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 18020号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一八年六月十一日
山东丽鹏股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项
发表的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下意见：
关于聘任公司高级管理人员的意见
同意继续聘任张本杰先生担任公司总裁；同意聘任王国祝先生、刘宗江先生、王德泰先生、张国平先生担任公司副总裁，同意聘任李海霞女士担任公司董事会秘书、同意聘任张国平先生担任公司财务总监。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
本页以下无正文。
此页无正文，为山东丽鹏股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见的签字页
独立董事：
秦华 秦书尧 王全宁
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2017-013
深圳华大基因股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2017年8月18日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于2017年8月29日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决（其中监事李松岗以通讯方式参加会议）。
3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、本次监事会由监事会主席李松岗先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《公司 2017年半年度报告（全文）》、《公司 2017年半年度报告（摘要）》。
2.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)专项审
核，并出具《深圳华大基因股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（安永华明(2017)专字第61098952_H08号）。截至2017年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为135,079,068.28元，监事会经审议同意公司用本次公开发行股票募集资金置换2017年7月31日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币135,079,068.28元。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
3.审议通过《关于公司使用募集资金对子公司进行增资的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据募投项目实施进度及公司募集资金使用计划安排，公司决定使用募集资金483,861,339.62元增资到公司子公司深圳华大临床检验中心有限公司、天津华大医学检验所有限公司、武汉华大医学检验所有限公司。增资款均用于募投项目的建设，有利于募集资金项目的开展和实施，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意对子公司增资，同意增资后，公司及子公司与保荐机构、银行签署四方监管协议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用募集资金对子公司进行增资的公告》。
4.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。
本次会计政策变更对公司2017年半年度净利润和股东权益无影响。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于会计政策变更的公告》。
5.审议通过《关于增加 2017年度预计日常关联交易额度的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的公告》。
6.审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据相关法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，特修改了《监事会议事规则》。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司监事会2017年8月30日
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-082创业慧康科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-022北京合众思壮科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于2015年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年4月17日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苗亚良先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以举手表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过监事会2014年度工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资讯网。
（二）审议通过《公司2014年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司
2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《董事会2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为《董事会2014年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司2014年度内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于核实调整后的公司期权激励计划中激励对象名单
的议案》
公司监事会通过对调整后的激励对象名单进行核实后，发表如下意见：
1、由于股权激励授予对象杨秀珍、郭炳伶、葛锡光、王明慧、许楷宁、杨俊等6人因个人原因离职。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，激励对象离职则其未获准行权的期权作废。
2、同意取消上述6名激励对象参与本次股权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计11.752万份，本次股权激励计划首批授予激励对象及全部预留期权授予对象从65人调整为59人，涉及授予期权总数从265.86万份调整为254.108万份。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
3、监事会对本次调整后的激励对象名单进行认真核实后认为：本次调整后的股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于股票期权激励计划部分期权首个行权期行权事项
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法规要求以及公司《股票期权激励计划》规定，公司第二个行权期涉及的预留期权激励授予对象共4名，其所持有的第二个行权期涉及4.8万份期权，以及公司第三个行权期涉及的全部期权激励授予对象共59名，其所持有的第三个行权期涉及101.6432万份期权，由于未达到公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》行权条件，第二个行权期不行权。涉及全部股份由公司收回注销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《公司 2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为：《公司2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。
（七）审议通过《公司2015年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司
2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
股票简称：银轮股份 股票代码：002126 编号:2017-018浙江银轮机械股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于 2017年4月15日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司 2016年度报告和经营情况，公司将于2017年4月19日下午15:00至17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全
景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长徐小敏先生、董事会秘书陈敏先生、财务总监朱晓红女士、保荐代表人梁昌红、独立董事俞小莉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码：300296证券简称：利亚德 公告编号：2018-031
利亚德光电股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月26日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议
案》，现将相关内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为1,209,781,489.86元。根据《公司章程》的相关规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 10,936,710.28元，减去本年度对股东分配的 105,634,800.41元，加上公司 2016年结转未分配利润数 1,197,025,549.00元，截至 2017年 12月 31日可供公司股东分配的利润2,290,235,528.17元，公司资本公积金余额为 1,597,070,800.51元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出 2017年年度利润分配预案如下：
以公司2018年3月26日公司总股本1,695,251,051股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共派发现金股利18,647.76万元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
2017年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、监事会意见
全体监事认为，公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2017年度利润分配预案的议案》提交至公司 2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：经审阅，我们认为，公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
四、其他说明
1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．利亚德光电股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2018年3月26日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-052
青岛特锐德电气股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第二届董事会第二十六次会议于2015年6月4日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次董事会会议通知于2015年6月3日以电子邮件形式发出，公司董事会秘书刘甲坤列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于前次募集资金情况使用报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
详见与本公告同日公布于证监会指定网站的关于公司前次募集资金使用情况报告。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2015年度第2次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意于2015年6月19日召开公司2015年第2次临时股东大会审议公司董事会本次会议提请股东大会审议的议案，详见公司与本公告同日刊登于证监会指定网站的“关于召开2015年第2次临时股东大会的通知”。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年6月4日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-016
深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2018年 3月 15日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018年 3月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
监事会会议审议情况：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》；
根据公司监事会 2017年度整体运行情况，监事会编制了《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度财务报告的议案》；
公司财务中心编制了《深圳市银宝山新科技股份有限公司 2017年度财务报告》，对2017年度公司成果从财务角度进行了分析报告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度预算方案的议案》；
2018年公司计划实现营业收入304,880万元，预计净利润8,564万元。
上述财务预算是公司在总结 2017年经营情况和分析 2018年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和 2018年度经营计划预计公司经营情况，并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，
请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的审核意见》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告》（公告编号：2018-014号）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013号）同日刊登于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会对公司〈内部控制自我评价报告〉的审核意见》；
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，公司编制了《深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》，对公司报告期内部控制实施和监督进行了汇总。
经审核，监事会认为报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大和重要缺陷。
六、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
监事会认为,公司编制的《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2017年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
七、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》；
鉴于公司目前的经营发展情况，拟以截至 2017年 12月 31日公司总股本 38,124万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.17元（含税），共计派发6,481,080.00元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；2017年度，公司计划不进行资本公积转增股本，不送红股。
经审核，监事会认为，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》等的有关规定，同意公司 2017年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更部分募集资金专户并重新签署三方监管协议的议案》；
经审核，监事会认为，公司本次变更部分募集资金存储专户有助于提高募集资金的使用效率和收益，相关审批程序符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的规定。本次变更部分募集资金存储专户，未改变募集基金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意本次变更部分募集资金存储专户并重新签署三方监管协议。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会2018年3月29日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2019-005
河南辉煌科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2019年2月21日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于
2019年2月27日（星期三）下午15：30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为临时监事会，由公司监事会主席郭治国先生提议召开并主持，会议应到监事3人，实到3人，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2018年度计提资产减
值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。
公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司监事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-035山西仟源医药集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2016年5月31日届满。公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
公司将根据相关工作进展情况，适时推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-007南京华东电子信息科技股份有限公司
关于部分董事、监事增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增持原因
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年7月10日披露了2015-030《董事、监事计划增持公司股票的公告》，“基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，部分董事、监事承诺自2015年7月10日起的6个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入的方式，增持不低于其曾在 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日期间减持公司股票所得金额的10%”。
二、本次增持情况
2016年 1月 8日，公司原董事司云聪先生和现任监事会主席张银千先生通过交易系统各增持了公司股票500股，增持金额分别为4050元、4005元。增持后，司云聪先生持有公司股份7015股，张银千先生持有公司股份5323股。
至此，公司上述董事、监事履行完毕前述增持承诺。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股票相关事项的通知》（证监发［2015］51号）等法律法规的规定；
2、上述增持人在本次增持实施后的6个月内不减持公司股份；
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会