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证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-056浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2016年4月16日以直接送达的方式发出，会议于2016年4月28日16： 00时在公司行政楼一楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席周海滨女士召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司 2015年度报告进行了专项审核，认为：公司董事会编制和审核的《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的带强调事项段保留意见的《审计报告》公司监事会予以理解和认可。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，董事会提出的《2015年度利润分配预案》，符合公司实情及进一步扩大生产经营规模对流动资金的需求，符合公司章程及国家有关法律法规的规定。同意《2015年度利润分配预案》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司需进一步健全法人治理结构，完善有关公司治理及内部控制的各项管理制度。公司董事会编写的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于向银行等金融机构申请 2016年综合授信额度的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司及控股子公司2016年度向银行等金融机构申请不超过18亿元人民币的综合授信额度（按有效到位资金统计），有利于推动企业持续稳健经营、满足公司不断扩展的经营规模和项目投入流动资金需求、确保公司现金流充足，符合公司经营实情，履行的审批程序合法有效。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2016年度继续开展期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司 2016年继续开展期货套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展期货套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司2016年度继续开展电解铜期货套期保值业务。
10、审议通过了《2016年第一季度报告正文及全文》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司 2016年第一季度报告的内容和审议程序进行了全面审核，发表意见如下：公司 2016年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实的反映了公司 2016年第一季度的财务状况和经营成果；审议程序规范合法，符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
11、审议通过了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对2015年度的财务报告、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
我们认可审计报告的保留意见及强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快消除保留意见和强调事项段提
及的内容，积极妥善处理好相关问题，切实维护公司和广大中小投资者的利益。
12、审议通过了《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对2015年度的内部自我评价报告、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见事项的《内部控制鉴证报告》、董事会编制的《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
我们认可内部控制鉴证报告的保留意见事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施消除保留意见事项段提及的内容，进一步完善公司内控制度建设，提升治理水平，切实维护中小投资者的利益。
13、审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司监事会
二〇一六年四月三十日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-069新疆金风科技股份有限公司
关于仲裁事项赔偿追索的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁事项基本情况
2014年 4月，新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）及公司全资子公司金风国际控股（香港）有限公司合并作为供货方（下称：“金风”）与 UEP Penonome II,S.A.（下称“UEPII”）签订了风机供货协议。
2014年 5月，公司与中材科技风电叶片股份有限公司（下称“中材叶片”）签订了该项目风机叶片采购合同，由中材叶片为公司配套完成 UEP II项目 86套 2.5MW风机叶片的供货，合同金额为人民币 14,608万元。
项目供货完毕后，UEPII拒绝按照协议规定向金风支付基础竣工款、工程变更令款、提前完工奖励款、运维设施款等费用。经协商未果，金风于 2015年 10月向美国仲裁协会提起仲裁申请。同时，UEPII提出风机叶片质量存在问题（主要问题为中材叶片提供的叶片铝叶尖材质与中材叶片提供的技术文件不符），UEPII认为将会给项目运行
带来安全隐患，并以此向美国仲裁协会提出仲裁申请。
美国仲裁协会于 2018年 1月 14日出具仲裁裁决：UEP II需要向金风支付合同违约赔款约 2487.1万美元、从基础竣工完成之日开始起算的延迟付款利息，以及需要核算的金风为此发生的律师费用和专家费用。金风需要向 UEP II赔偿因叶片质量问题带来的损失约 6661.2万美元，以及需要核算的 UEP II为此发生的律师费用和专家费用。
鉴于 UEP II向金风提出的赔偿是由于中材叶片质量问题所致，公司向中材叶片正式发出《关于巴拿马 UEP II因叶片质量问题索赔的函》，向中材叶片提出索赔，金额与前述仲裁结果所列金风需向 UEP II支付的赔偿金额保持一致。
上述事项详见 2018年 3月 10日公司在深交所指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于仲裁事项的公告》（编号：2018-006）。
根据中材科技于 2018年 3月 10日发布的《中材科技股份有限公司拟计提大额预计负债的公告》（公告编号：2018-007），中材叶片在 2017年经营业绩中计提了预计负债 5,731.35万元。相应公司已在 2017年度业绩中确认了 5,731.35万元的索赔补偿。
二、仲裁赔偿追索进展情况
根据美国仲裁协会于 2018年 3月出具的仲裁裁决,金风需向 UEP II赔偿因叶片质量问题带来的损失约 6661.2万美元，以及 UEP II为此发生的律师费用和专家费用约 470.1万美元，合计支付金额约
7131.3万美元。
针对该仲裁裁决，公司与中材叶片本着友好协商、战略合作的原则，双方于 2018年 12月 3日签订《新疆金风科技股份有限公司与中材科技风电叶片股份有限公司关于巴拿马二期海外风电厂项目争议之和解及战略合作协议》（下称“和解及战略合作协议”），经双方商议并一致同意将共同承担前述赔偿金额：公司承担40%,即 28,525,340美元,中材叶片承担60%，即 42,788,010美元；分别为 184,233,760.92元，276,350,641.39元，并于 2018年 12月 31日前完成上述金额的分担。
三、本次公告的仲裁赔偿追索对公司本期利润或期后利润的可能影响
扣除 2017年已确认的 5,731.35万元收益外，上述协议的履行预计增加公司 2018年度利润总额 21,903.71万元，该数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-089债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于控股股东减持公司公开发行可转换公司债券的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 4日公开发行可转换公司债券（以下简称“通光转债”）2,970,000张，发行总金额 297,000,000元。其中公司控股股东通光集团有限公司持有通光转债 1,500,000张，占本次发行总量的50.51%。
2019年11月28日，公司接到控股股东通光集团有限公司告知函，其于2019年 11月 28日通过深圳证券交易所交易系统减持其持有的通光转债合计 1,159,168张,占发行总量的39.03%。截至本公告披露日，通光集团有限公司持有通光转债340,832张，占发行总量的11.48%。具体变动明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前||本次减持前||||本次减持后||本次减持后|
||||||||本次减持数|||||
||持有人||持有数量||发行总量比||||持有数量||占发行总量|
||||||||量（张）(cid:13)|||||
||||（张）(cid:13)||例||||（张）||比例|
|通光集团有限公司||1,500,000||50.51%||1,159,168||340,832||11.48%||

特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年11月28日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-008北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2017年 3月 14日上午在北京市丰台区南四环西路 188号七区 28号公司 7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主持，会议通知于2017年3月3日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，出席现场会议董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司与新疆汇力通建设工程有限公司共同设立子公司的议案》
全体董事以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于公司与新疆汇力通建设工程有限公司共同设立子公司的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，供投资者查阅。
备查文件：
公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会 2017年3月14日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-134蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划实施进展暨减持数量过半的公告
控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵及其一致行动人中经汇通有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 11月 14日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-123），公司控股股东、实际控制人柯宗庆先生、柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通有限责任公司（以下简称“中经汇通”）计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式合计减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，自减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易方式合计减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
2019年 12月 20日，公司收到中经汇通出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》，中经汇通于 2019年12月 17日至2019年 12月19日期间通过集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份合计 6,300,000股，占目前公司总股本的0.5043%。（截至 2019年12月 19日，公司总股本为 1,249,796,194股；计算相关股份数量、比例时，总股本以剔除公司回购专用账户中的股份433,000股为基数，下同。）
截至 2019年12月 19日，本次减持计划减持数量已过半，根据《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持数量（股）|减持均价（元/股）|占目前总股本比例|
|中经汇通|集中竞价|2019/12/4|500,000|5.42|0.0400%|
|中经汇通|集中竞价|2019/12/6|2,800,000|5.54|0.2241%|
|柯宗庆|集中竞价|2019/12/6|810,060|5.52|0.0648%|
|柯宗贵|集中竞价|2019/12/6|513,400|5.51|0.0411%|
|中经汇通|集中竞价|2019/12/9|1,330,000|5.58|0.1065%|
|柯宗庆|集中竞价|2019/12/10|1,000,000|5.64|0.0800%|
|柯宗贵|集中竞价|2019/12/10|298,000|5.72|0.0239%|
|柯宗贵|集中竞价|2019/12/11|1,280,000|5.64|0.1025%|
|中经汇通|大宗交易|2019/12/12|500,000|5.11|0.0400%|
|柯宗庆|集中竞价|2019/12/12|425,000|5.60|0.0340%|
|柯宗贵|集中竞价|2019/12/12|1,102,000|5.63|0.0882%|
|柯宗庆|集中竞价|2019/12/13|400,000|5.57|0.0320%|
|柯宗贵|集中竞价|2019/12/13|810,000|5.58|0.0648%|
|柯宗贵|集中竞价|2019/12/16|530,000|5.67|0.0424%|
|中经汇通|集中竞价|2019/12/16|200,000|5.67|0.0160%|
|中经汇通|集中竞价|2019/12/17|500,000|5.78|0.0400%|
|中经汇通|大宗交易|2019/12/17|2,000,000|5.18|0.1601%|
|中经汇通|大宗交易|2019/12/18|1,500,000|5.30|0.1201%|
|中经汇通|大宗交易|2019/12/19|2,300,000|5.30|0.1841%|
|合计|-|-|18,798,460|-|1.5046%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持股数（股）|占目前总股本比例|持股数（股）|占目前总股本比例|
|柯宗庆|合计持有股份|165,065,353|13.2120%|162,430,293|13.0010%|
||其中：无限售流通股|31,600,945|2.5294%|28,965,885|2.3185%|
||高管锁定股|133,464,408|10.6826%|133,464,408|10.6826%|
|柯宗贵|合计持有股份|167,798,904|13.4308%|163,265,504|13.0679%|
||其中：无限售流通股|33,542,226|2.6847%|29,008,826|2.3219%|
||高管锁定股|134,256,678|10.7460%|134,256,678|10.7460%|
|中经汇通|合计持有股份|107,915,042|8.6376%|96,285,042|7.7067%|
||其中：无限售流通股|107,915,042|8.6376%|96,285,042|7.7067%|
||高管锁定股|0|0.0000%|0|0.0000%|
|合计|-|440,779,299|35.2803%|421,980,839|33.7757%|

二、其他相关说明
1、本次减持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第18号--控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合已披露的减持计划、承诺。
2、本次减持后，柯宗庆先生及柯宗贵先生仍为公司的控股股东、实际
控制人，与其一致行动人中经汇通有限责任公司合计持有公司33.7757%的股
份。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生
影响。
3、公司将继续关注上述事项进展，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、股东出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2018-054
龙星化工股份有限公司
关于回复深交所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对龙星化工股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第649号）（以下简称“问询函”），公司高度重视，已按照问询函相关要求进行核查，现公告如下:
1、王斌、林史艺、方晓晴、杨略维之间是否存在一致行动关系，上述股东本人或其控制的信托计划持有你公司的股份是否应当合并计算；请自查你公司第一大股东是否已实质发生变更。请律师核查并发表明确意见。
回复：
经与渤海国际信托股份有限公司及其持有的冀兴三号单一资金信托委托人王斌、林史艺、方晓晴、杨略维电话确认，上述股东之间不存在《上市公司收购管理办法》中构成一致行动关系的情形，上述股东本人或其控制的信托计划持有我司的股份不存在应当合并计算的情形。
公司于2018年5月21日回复贵所问询函【2018】第 328号回函中，就公司控制权情况及信息披露情况给予了详细说明，北京大成律师事务所于 2018年 5月 4日出具了《北京大成律师事务所为答复深圳证券交易所中小板公司管理部〈关于对龙星化工股份有限公司的问询函〉问询事项的法律意见书》认为：龙星化工实际控制人为刘江山先生，实际控制权未发生变更。截止目前为止，刘江
山先生仍是公司第一大股东、实际控制人。
具体内容详见公司于2018年5月22日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》的《关于回复深交所问询函的公告》以及披露于巨潮资讯网的《北京大成律师事务所为答复深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对龙星化工股份有限公司的问询函》问询事项的法律意见书》。
2、你公司前十大股东之间是否存在未披露的一致行动关系。请律师核查并发表明确意见。
回复：
截止2018年6月30日，公司前十大股东情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|刘江山|97897902|20.40|
|2|渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托|72629372|15.13|
|3|俞菊美|32885550|6.85|
|4|上海图赛新能源科技集团有限公司|32647734|6.80|
|5|林史艺|23520000|4.90|
|6|方晓晴|23520000|4.90|
|7|华泰证券股份有限公司|13762050|2.87|
|8|王永平|10686011|2.23|
|9|刘河山|8965713|1.87|
|10|杨略维|7432000|1.55|

上述股东中:
刘河山先生为公司实际控制人刘江山先生的胞弟,经两人出具的《关于不构成一致行动人的说明》确认，两人不构成一致行动人。
经与渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托电话确认，渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托说明渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托与公司前十大股东不存在相互关联关系，也不属于一致行动人。
经与俞菊美电话确认，俞菊美说明其与公司前十大股东不存在相互关联关系，也不属于一致行动人。
经与林史艺电话确认，林史艺说明其与公司前十大股东不存在相互关联关系，也不属于一致行动人。
经与方晓晴电话确认，方晓晴说明其与公司前十大股东不存在相互关联关系，也不属于一致行动人。
经与王永平电话确认，王永平说明其与公司前十大股东不存在相互关联关系，也不属于一致行动人。
经与杨略维电话确认，杨略维说明其与公司前十大股东不存在相互关联关系，也不属于一致行动人。
除上述情况外，股东华泰证券股份有限公司、上海图赛新能源科技集团有限公司无法取得联系，公司未知其与前十名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。
3、你公司认为应予说明的其它事项。
公司无应予说明的其它事项。
针对以上问题1、问题2，我司已委托律师对上述事项进行核查。
特此公告
龙星化工股份有限公司2018年9月10日
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-060|

北京华宇软件股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华宇软件，证券代码：300271）自2014年7月4日开市起继续停牌。
本公司承诺争取于 2014年 8月 4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2014年 8月 4日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一四年七月三日
股票代码：000995 股票简称：*ST皇台 公告编号：2018-117甘肃皇台酒业股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“皇台酒业”，证券代码000995）自 2017年 7月 24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年 8月 7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2018年 1月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，因未能在上述期限内披露重组预案，根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2018年 1月 23日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金增资的方式购买深圳市中幼国际教育科技有限公司的部分股权，本次重组基本情况详见公司于 2018年 1月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-10）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露日，上述重大资产重组事项正在筹划中，中介机构正在对标
的公司历史沿革、合规经营、资产权属、财务状况等事项开展尽职调查、审计、评估等各项工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通，交易协议内容也在磋商及论证中。
三、重大风险提示
本次筹划重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司将及时披露重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告。
2、如果公司最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年 10月 31日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-099号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于变更《公司债券募集说明书》承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股东变更承诺事项的具体情况
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）于2012年11月发行公司债总额人民币3亿元（以下简称“本期债券”），受托管理人为华林证券有限责任公司。
本期债券由控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”或“担保人”）提供保证担保。
在本次债券发行中，担保人新疆兴汇聚作了如下承诺：
“（1）在担保责任的履行期间，担保人承诺其在合兴包装的控股股东的地位不变，持有的合兴包装的股权比例不低于35%（担保人减持股票用于偿还债券本息的情形除外）。
（2）截至2012年9月30日，担保人持有的可以用于担保履约的发行人股份为8,997.76万股。担保人承诺，在担保履约期间持有发行人的可以用于担保履约的股份数量不低于7,000万股（若发行人在担保履行期间发生送股、转增或配股等股本变动，则该股份数量相应做复权处理)。
若担保人违反上述承诺，公司债券持有人有权要求公司提前偿还本次债券的本息。”
新疆兴汇聚为公司第一大股东，持有公司14,184.76万股，占比38.08%；宏立投资有限公司（以下简称“宏立投资”）为公司第二大股东，持有公司4,453.68万股，占比11.96%。宏立投资与新疆兴汇聚的实际控制人均为许晓光家族，许晓光家族通过新疆兴汇聚和宏立投资共持有合兴包装50.04%股权。2015年11月16
日，公司接到新疆兴汇聚和实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英的书面通知：考虑到公司未来发展需要，将支持公司进行换股并购、股权融资等资本市场运作，为避免因此导致与新疆兴汇聚原有承诺不符，拟相应变更部分承诺内容，具体变更如下：
“(1）在公司债券存续期间，公司实际控制人承诺其在合兴包装的实际控制人地位不变，通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司持有的合兴包装的股权比例不低于35%（担保人减持股票用于偿还债券本息的情形除外）。
（2）截至2015年10月31日，公司实际控制人通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业持有的可以用于履约的合兴包装股份为10,369.76万股。公司实际控制人承诺，在公司债券存续期间通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业持有合兴包装的可以用于履约的股份数量不低于7000万股（若合兴包装在公司债券存续期间发生送股、转增或配股等股本变动，则该股份数量相应做复权处理)。
若公司实际控制人违反上述承诺，公司债券持有人有权要求公司提前偿还本次债券的本息。”
综上，上述变更并不影响债券持有人的权益，且上述变更有助于公司实际控制人和控股股东支持公司进行换股并购、股权融资等资本市场运作，有利于公司未来发展，由此也更加有利于保护债券持有人的利益。
二、审议情况
上述变更承诺事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需经过公司股东大会及债券持有人大会审议批准。
三、独立董事意见
1、本次公司债券承诺的变更，是根据公司实际需要作出的，其符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等的相关规定，并且，会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他投资者利益的情形。
2、同意董事会将《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》提交公司
股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为本次变更《公司债券募集说明书》承诺事项合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意《关于变更<公司债券募集说明书>承诺的议案》，并提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、《厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月八日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-123渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因本公司控股股东海航资本集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）于2016年2月1日起停牌，并于2月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-030）。经确认，公司正在筹划重大事项涉及发行股份购买资产，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票、公司债券自 2016年 2月 22日起继续停牌。经公司 2016年第四次临时股东大会审议通过并经公司申请，公司股票、公司债券自 2016年 5月 3日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，公司将在 2016年 8月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求完成本次发行股份购买资产的各项准备工作、披露发行股份购买资产预案（或报告书）并申请股票复牌。公司于2016年2月22日、2月27日、3月5日、3月12日、3月19日、3月23日、3月31日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月3日、 6月 15日、6月 23日、7月 1日披露了与该事项相关的筹划重组停牌期满继续停牌的公告及重大资产重组事项的进展公告。（详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告，公告编号：2016-036、2016-039、2016-040、2016-046、2016-052、2016-055、2016-061、2016-065、2016-070、2016-083、2016-086、2016-091、2016-094、2016-097、2016-100、2016-101、2016-102、2016-108、2016-112、2016-114）
为积极推进公司“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的发展战略，经各方协商、论证，公司正在筹划的发行股份购买资产事项初步方案为：公司拟向北京国华荣网络科技有限公司等投资人协商收购渤海人寿保险股份有限公司的部分股权，拟向香港国际航空租赁有限公司收购部分飞机租赁资产，拟向海航集团有限公司收购公司控股子公司香港航空租赁有限公司少数股权，拟向潜在相关方收购华安财产保险股份有限公司部分股权等，交易方式为发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金。渤海人寿保险股份有限公司和华安财产保险股份有限公司均具有中国保险监督管理委员会核发的经营资质，接受中国保险监督管理委员会监管，本次交易需经中国保险监督管理委员会批准。
截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极商讨、论证和完善本次重大资产重组方案，公司已聘请了独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司及审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构，各中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作，并对各阶段的工作进行了相应的安排。
本次发行股份购买资产的相关工作仍在进行中，发行股份购买资产方案尚需进一步商讨、论证和完善及相关主管部门批准，尚存在较大不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产方案为准。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票、公司债券将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。待相关事项明确后，本公司将及时公告并如期复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年7月6日
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|证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－081|
|电连技术股份有限公司|
|关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|

电连技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 5月 21日召开了 2018年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，自上述议案获得股东大会审议通过之日起一年内，同意公司使用不超过 100,000万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度及时间内，资金可以滚动使用。股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司财务总监负责组织实施、公司财务部具体操作。根据上述决议，公司购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品到期赎回情况
2019年 5月 22日，公司使用闲置募集资金人民币 20,000万元，向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）购买了产品名称为“挂钩利率结构性存款（SDGA190612）”的保本浮动收益型理财产品，该理财产品于 2019年 8月 22日到期，公司已赎回本金人民币 20,000万元，共获得理财收益人民币 186.52万元。
二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
单位：万元
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|序号|产品名称|受托方|理财产品类型|金额|起息日|到期日|年预期收益率%|
|1|挂钩利率结构性存|民生银行|保本浮动|20,000|2019年8月|2019年11|3.80%|

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|款（SDGA191035）|收益型|23 日|月22日|

注：公司与上述受托方不存在关联关系。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪募集资金理财产品的资金投向，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与相关银行沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险。
2、公司审计部门负责对公司购买理财产品的闲置募集资金使用情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和办理上述理财产品的情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，进行适度的理财产品投资，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
五、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
单位：万元
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|序号|产品名称|受托方|理财产品类型|金额|起息日|到期日|年预期收益率%|
|1|挂钩利率结构性存款（SDGA190614）|民生银行|保本浮动收益型|40,000|2019.5.22|2019.11.22|3.72%|
|2|北京银行对公客户人民币结构性存款|北京银行|保本浮动收益型|40,000|2019.7.31|2019.10.31|2.00%-3.80%|
|3|挂钩利率结构性存款（SDGA191035）|民生银行|保本浮动收益型|20,000|2019.8.23|2019.11.22|3.80%|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 100,000万
元。
六、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款合同》。
特此公告。
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|电连技术股份有限公司董事会|
|2019 年 8 月 23 日|
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
因筹划股权收购事项，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“通达动力”）股票自 2017年 2月 13日上午开市起停牌，并于 2017年 2月 27日转入重大资产重组停牌。本次重组停牌前一交易日（2017年1月20日）收盘价格为24.67元/股，停牌前第21个交易日（2016年12月22日）收盘价格为23.18元/股，本次重组停牌前 20个交易日内（即 2016年12月 23日至2017年1月 20日期间）上市公司股票收盘价格累计涨幅为6.43%，同期深证成指（代码：399001.SZ）累计跌幅为3.89%，同期申万电气设备指数（代码：801730.SI）累计跌幅为4.51%。
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|项目|2016年12月22日|2017年1月20日|涨跌幅|
|通达动力（002576.SZ）股价（元/股）|23.18|24.67|6.43%|
|深证成指（399001.SZ）|10,306.92|9,906.14|-3.89%|
|申万电气设备指数（801730.SI）|5,927.83|5,660.77|-4.51%|

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证成指（代码：399001.SZ）和申万电气设备指数（代码：801730.SI）因素影响后，上市公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏通达动力科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签章页）
江苏通达动力科技股份有限公司董事会年 月 日
股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2014-052
上海汉得信息技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月9日召开第二届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2012年股权激励计划第一期解锁的议案》，公司董事会将依据股东大会之授权一并办理共计 2人持有的45,000股限制性股票注销手续。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从264,672,111元人民币减至264,627,111元人民币。公司债权人自该公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一四年六月九日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018-068众泰汽车股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月26日召开的第七届董事会2017年度第二次临时会议、第七届监事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 10亿元用于补充公司流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还募集资金专用账户。具体内容详见 2017年 10月 27日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-068）、《公司第七届董事会2017年度第二次临时会议决议公告》（公告编号：2017-067）、《公司第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2017-071）。
二、暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还情况
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对上述资金进行了合理的安排使用，减少了财务费用，发挥了暂时闲置募集资金的使用效率，提高了资金的获利能力。
截止 2018年 10月 25日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合计 10亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补
充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-029黑龙江京蓝科技股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司拟通过全资子公司——京蓝有道创业投资有限公司，与北京永盛建业投资有限公司共同出资设立京蓝能科技术有限公司。
新公司注册资本金为5000万元人民币，其中京蓝有道投资2550万元人民币，持有该公司51%的股份，主要从事工业自动化、信息化集成及服务。
本次对外投资经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
企业名称：北京永盛建业投资有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
企业法人：亓越
注册地址：北京市海淀区中关村大街18号8层01-156
注册资本：50万元
主营业务：投资咨询；项目投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
此公司于2015年1月份完成注册，暂未发生业务。
三、投资标的的基本情况
1、企业名称：京蓝能科技术有限公司
2、注册地址：北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼11层1168室
3、认缴资本：5000万人民币
4、股权结构：京蓝有道创业投资有限公司持有51%股权；北京永盛建业投资有限公司持有49%股权。
6、经营范围：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯器材、五金交电、金属材料、化工产品及原料（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、建筑材料；维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；化工设备、电气仪表设备检修及调试技术服务；化工设备、电气仪表的安装、清洗、防腐、保温，机械加工，带压堵漏，安全阀调试、火炬安装，构筑物土建，防水及安装维修工程，化工装置调试及技术服务
上述设立情况以工商行政管理局核准的内容为准。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：京蓝有道创业投资有限公司
乙方：北京永盛建业投资有限公司
1、公司拟注册资本5000万元，甲方认缴出资2550万元，占注册资本的51％；
乙方认缴出资2450万元，占注册资本的49％。双方均以现金方式出资，各方以出资额为限对公司债务承担有限责任。
2、甲乙双方负责按照约定金额和时间出资到位。
3、公司全体股东组成股东会，是公司的最高权力机关，负责公司重大事项决策。
4、公司设董事会。董事会成员5人，其中，甲方委派3人，乙方委派2人。
董事长、财务负责人由甲方委派，总经理由乙方委派，上述人员的聘任程序按照公司章程规定执行。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
京蓝能科技术有限公司主要从事工业自动化、信息化集成及服务，可实现各子公司间的资源共享和互助合作。
设立新公司事宜通过后，需按规定程序办理工商登记手续。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年四月二十八日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-036福建雪人股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2014年 6月 9日下午 2:00时在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2014年5月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事2名，其中监事张芝兰女士因出差无法出席本次会议，委托监事林良秀先生代为表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
一、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对照《上市公司非公开发行股票实施细则》，监事会认为公司符合非公开发行股票的条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式进行，公司将在中国证监会
核准后六个月内择机向特定对象发行。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
（3）发行对象及认购方式
本次发行对象为万家基金管理有限公司拟设立并担任资产管理人的雪人万家资产管理计划，上述发行对象已与公司签订附条件生效的股份认购协议。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
（4）发行数量及发行规模
本次发行股份数量不超过4000万股，募集资金总额不超过43360万元。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作出相应调整。
除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则发行对象认购的股份数量将相应调减。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为本次发行的首次董事会决议公告日（2014年6月10日）。
本次发行的发行价格为 10.84元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（12.04元/股）的90%，亦不低于公司最近一期每股净资产。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
（6）限售期
本次发行完成后，雪人万家资产管理计划认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
（7）募集资金数额及用途
本次发行股票募集资金总额不超过 43360万元，在扣除发行费用之后的净额将用于“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”（使用募集资金 29000万元）和补充流动资金（使用募集资金不超过14360万元）。
本次发行募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
（8）上市地点
在锁定期届满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
（9）本次发行前公司滚存利润分配安排
本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司新老股东按照持有的股份比例共享。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
（10）决议有效期限
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起24个月。
公司本次非公开发行股票方案最终以中国证监会核准的为准。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于<福建雪人股份有限公司非公开发行股票预案>的议
案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用项目及其可行性分
析报告的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过《关于提请股东大会批准公司控股股东林汝捷及其一致行动人雪人万家资产管理计划免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
监事会
二〇一四年六月九日