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股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2019-031安徽全柴动力股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近期波动较大，敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，理性投资，注意投资风险。现将相关风险提示如下：
一、截止目前，公司主营业务未发生重大变化，所处的市场经营环境及行业政策也未发生重大调整
公司主营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工程机械用、农业装备用、发电机组用为主的动力配套体系，涉及交通、工业、农业等诸多国民经济领域，其发展的周期性与行业及宏观经济的运行息息相关。截至目前，公司主营业务未发生重大变化，所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。
二、控股子公司燃料电池业务对上市公司整体业务影响较小
公司 2017年 11月设立“安徽元隽氢能源研究所有限公司”（以下简称“元隽公司”），注册资本 4000万元，公司以现金认缴出资 3000万元，占注册资本75%，元隽公司系公司的控股子公司。截止目前，元隽公司燃料电池业务尚处于研发试制阶段，未批量生产，距离商用还有很多工作要做。元隽公司燃料电池业务对上市公司整体业务影响较小。
三、经营业绩下滑风险
根据公司 2018年度报告，为应对产品升级和市场竞争，公司加大产品推广促销力度，从而影响产品销售净价下降；另一方面，因原
材料价格上涨及人工成本增长等影响产品生产成本增加。两方面因素导致公司产品销售毛利下降，进而影响净利润下降。2018年，公司
实现归属于母公司所有者的净利润 3968.31万元，较上年同期下降
35.46%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为
-1481.58万元，较上年同期下降190.08%。
四、二级市场交易风险
公司股票价格近期波动较大，公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-052江苏汇鸿股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月4日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）为解决与公司存在的同业竞争问题，拟对公司进行重大资产重组。经公司申请，公司股票自2014年6月4日至2014年7月4日、2014年7月4日至2014年8月4日、2014年8月4日至2014年9月3日、2014年9月3日至2014年9月30日以及2014年10月8日至2014年11月6日连续停牌，并于2014年11月6日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2014年11月7日起继续停牌不超过30日。
2014年10月5日，公司控股股东汇鸿集团收到江苏省国资委关于汇鸿集团重大资产重组暨整体上市的实施意见（详见公司2014-039号公告），主要内容是对汇鸿集团现有资产和业务进行全面梳理和剥离，然后对汇鸿集团实施混合所有制改革，本公司通过向混合所有制改革后的汇鸿集团股东发行股份吸收合并汇鸿集团，实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。
2014年11月5日，公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司收到江苏省国资委关于设立江苏汇鸿资产管理有限公司的批复。该公司作为汇鸿集团的持股公司的过渡性安排，待汇鸿集团整体上市全部完成，该公司撤销。
目前，汇鸿集团、本公司及有关各方正在积极推进各项重组工作，因本次重大资产重组涉及范围较广，需履行的审批程序较多，有关事项尚存在不确定性。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于上述相关事项的不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会2014年11月21日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議召開日期
光大證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2016年10月28日（星期五）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2016年9月30日止未經審計的第三季度業績及╱或其他議題（如適用）。
承董事會命
光大證券股份有限公司副董事長、總裁薛峰
中國上海
2016年10月18日
於本公告日期，董事會成員包括唐雙寧先生（非執行董事）、高雲龍先生（非執行董事）、郭新雙先生（董事長、非執行董事）、薛峰先生（副董事長、執行董事、總裁）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、楊國平先生（非執行董事）、朱寧先生（獨立非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）及區勝勤先生（獨立非執行董事）。
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-054
江苏连云港港口股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决议案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
●为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，本次会议采用中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、召开现场会议时间：2014年11月14日下午14:30
2、会议地点：连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室
3、出席会议的股东和股东代理人：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|13|
|所持有表决权的股份总数（股）|589,258,424|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.04|
|通过网络投票出席会议的股东人数|13|
|所持有表决权的股份数（股）|589,258,424|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.04|

4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏
先生主持召开。
6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次现场会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、参加投票的全体投资者对议案的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对||弃权||是否通过|
|||票数（股）|占有效表决权比例(%)|票数（股）|占有效表决权比例(%)|票数（股）|占有效表决权比例(%)||
|一|关于调整发行公司债券的股东大会决议有效期的议案|589,233,516|99.996|14,108|0.002|10,800|0.002|是|

2、参加投票的中小投资者对议案的表决情况：
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|序号|议案内容|同意||反对||弃权||
|||票数（股）|占中小投资者有效表决权比例(%)|票数（股）|占中小投资者有效表决权比例(%)|票数（股）|占中小投资者有效表决权比例(%)|
|一|关于调整发行公司债券的股东大会决议有效期的议案|2,730,798|99.10|14,108|0.51|10,800|0.39|

3、上述议案以普通决议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所钱大治律师、江子扬律师见证并出具法律意见书，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十五日
长春经开独立董事关于第七届董事会
第四十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，经核查相关资料，对公司董事会相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况专项说明及独立意见
根据证监会和银监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发（2005）120号）和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，经我们审慎核查，现就有关问题说明如下：
1、公司对外担保的审议程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的有关规定，信息披露充分完整，遵循“公开、公平、公正”的原则，对外担保的风险得到了充分揭示，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内担保事项均签定了反担保合同，降低了风险。
2、截至报告期末，公司对外担保的累计金额 12,980万元（含对子公司担保），其中为资产负债率超过70%的被担保对象（长春东南开发建设有限公司）提供的担保金额为 7,980万元。为规避公司担保风险，由长春现代农业产业建设有限公司（以下简称"现代农业"）对上述担保提供对应的反担保，直至公司担保责任解除为止。现代农业反担保方式为其他应收款质押及连带责任保证担保：
（1）现代农业以其在长春经济技术开发区土地收购储备中心的 1亿元人民币的其他应收款的收益权以质押的方式为我公司提供反担保。
（2）现代农业向本公司提供连带责任保证担保。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部 2014年修订的或新发布的企业会计准则的要求进行的，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。同意公司实施本次会计政策变更。
三、关于《公司 2014年度利润分配预案》的独立意见
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，我们对公司第七届董事会第四十四次会议审议的《公司 2014年度利润分配预案》发表如下专项说明及独立意见：
公司 2014年度利润分配预案为：以 2014年末总股本 465,032,880股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.0596元（含税），共计派发现金红利 2,771,595.96元（含税）,剩余未分配利润滚存入下一年度。本次分配利润占当年归属于上市公司股东合并报表的净利润的30%。公司 2014年度不进行资本公积转增股本。
我们认为：公司《2014年度利润分配预案》是在充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间平衡的基础上做出的，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。该利润分配预案切合公司实际，兼顾公司
中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1347号文核准，中国铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券，可分期发行。根据《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告》，中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）品种一和品种二合计发行规模不超过人民币40亿元。
本期债券品种一期限为3年期固定利率债券，品种二期限为5年期固定利率债券。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018年9月18日结束，本期债券品种一（债券简称：18中铝01，代码：143804）的最终发行规模为人民币11亿元，票面利率为4.55%；本期债券品种二（债券简称：18中铝02，代码：143805）的最终发行规模为人民币9亿元，票面利率为4.99%。
目前本期债券已全部发行完毕。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
中国铝业股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
安徽金种子酒业股份有限公司董事会提名委员会
关于对公司聘任高级管理人员的审核意见
公司董事会：
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，在审议有关文件并经讨论后，对公司第五届董事会拟聘任的高级管理人员人选进行了审核，发表如下审核意见:
经审阅本次拟聘任的公司总经理张向阳先生，副总经理徐三能先生和李芳泽先生，董事会秘书金彪先生，财务总监陈新华先生的教育背景、任职经历、专业能力等材料，我们认为：上述人员具备担任上市公司高级管理人员资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。不存在《公司法》第147条规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
根据相关规定，董事会秘书金彪先生已取得董事会秘书资格证书，亦不存在如下情形：
（1）最近3年曾受中国证监会行政处罚；
（2）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（3）最近3年曾受证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
（4）本公司现任监事；
（5）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
我们同意将上述高级管理人员聘任事项提交公司第五届董事会第一次会议
审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司董事会提名委员会关于对公司聘任高级管理人员的审核意见之签字页）
董事会提名委员会委员：
主任委员：刘志迎 委 员：宁中伟
委 员：尹宗成 委 员：江海书
委 员：金彪
安徽金种子酒业股份有限公司董事会提名委员会 2016年4月8日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：2014-002内蒙古西水创业股份有限公司
2013年度业绩补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，在不考虑子公司包头西水计提资产减值损失的会计处理问题和政府补偿情况的前提下，预计公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少10%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：69,076,046.35元；
2、每股收益：0.1799元；
三、本期业绩变动原因说明
公司 2013年度经营业绩变动的主要原因是本年度公允价值变动收益和投资收益减少所致。
由于公司全资子公司包头市西水水泥有限责任公司（以下简称：“包头西水”）已于 2013年底停产,目前包头西水计提资产减
值损失的会计处理问题和政府补偿情况具有很大不确定性，因此在上述结果出来之前公司无法确定 2013年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比是否已超出50%。公司将根据该事项的进度和结果，及时、准确的披露相关情况。
四、其它说明事项
本次业绩预测未经公司年度财务报表年审会计师事务所审计，公司 2013年度的具体财务数据以审计的 2013年度报告数据为准，《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为本公司信息披露指定媒体，本公司的信息以在上述媒体上公告的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会 2014年 1月 30日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-036
杭州福斯特应用材料股份有限公司
2018年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二季度主要经营数据如下：
一、2018年第二季度主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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|主要产品名称|产量（万平米）|销量（万平米）|营业收入（万元）|
|光伏胶膜|14,473.66|14,000.43|98,350.84|
|光伏背板|998.14|1,010.79|12,418.57|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况（不含税）
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|主要产品名称|2018年第二季度平均销售单价（元/平米）|2017年第二季度平均销售单价（元/平米）|变动比例（%）|
|光伏胶膜|7.02|6.65|5.56|
|光伏背板|12.29|13.87|-11.39|

（二）主要原材料价格变动情况（不含税）
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|主要原材料名称|2018年第二季度平|2017年第二季度平|变动比例（%）|

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||均采购单价|均采购单价||
|EVA树脂（元/kg）|11.06|11.17|-0.98|
|PET膜(元/kg)|11.66|11.88|-1.85|
|固化剂(元/kg)|49.17|49.20|-0.06|

三、需要说明的其他事项
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一八年八月二十四日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2015-029号
中粮屯河股份有限公司
2014年度利润分配方案实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股派发现金红利 0.03元
扣税后自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利 0.0285元，合格境外机构投资者每股派发现金红利 0.027元，香港联合交易所投资者每股派发现金红利 0.027元。
股权登记日：2015年 6月 29日
除息日、现金红利发放日：2015年 6月 30日
一、通过 2014年度利润分配方案的股东大会届次和时间
2015年 5月 12日，中粮屯河股份有限公司 2014年度股东大会审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。股东大会决议公告刊登于 2015年 5月 13日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
（一）发放年度：2014年度。
（二）发放范围：截至2015年6月29日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的本公司全体股东。
（三）利润分配方案：本次分配以2014年12月31日总股本 2,051,876,155股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.30元（含税），共派发现金股
利 61,556,284.65元。
公司2014年度不进行资本公积金转增股本。
（四）税项说明
1、对于个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，股东持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，实际计征税率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际计征税率为10%；
持股期限超过 1年的，实际计征税率为5%。本次派发现金股息，公司暂按5%的税率计算并代扣个人所得税，扣税后每股派发现金股息 0.0285元。
个人、证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报纳税。
2、对于合格境外机构投资者（QFII），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.027元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于香港联合交易所投资者，其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港通股票互通互联机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，即按每股0.027元进行派发。
三、实施日期
（一）股权登记日：2015年6月29日。
（二）除息日：2015年6月30日。
（三）现金红利发放日：2015年6月30日。
四、分派对象
截至2015年6月29日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
公司股东中粮集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。除上述股东外，其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
1、联系部门：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河股份有限公司董事会秘书局
2、邮政编码：830000
3、联系电话：0991-6173332
七、备查文件
中粮屯河股份有限公司 2014年度股东大会决议。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
北京王府井百货（集团）股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“王府井百货”）《内部控制制度》及其检查评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年度内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司内部控制的目标是:合理保证公司经营管理合规合法、维护资产安全、保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司依据《企业内部控制评价指引》，结合公司实际，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司内部控制制度实施的有效性进行全面评价。公司内部控制评价按照统一领导，分级管理的原则进行，即董事会负责领导，公司审计部牵头，抽调公司总部有关工作人员组成内控评价工作组，负责内控评价整体组织和实施。
公司聘请信永中和会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。
三、内部控制评价依据
公司内部控制评价工作是依据财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及公司《内部控制制度》、《内部控制评价办法》等相关法律法规和规章制度，并结合本公司实际，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2013年12月31日公司内部控制设计与运行的有效
性进行评价。
四、内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的业务和事项，包括如下：
（一）公司层面控制的各项要素，包括组织架构、发展战略、人力资源管理、企业社会责任、风险管理、信息与沟通、内部监督与审计等；
（二）业务层面控制的各要素，包括投资管理、筹资管理、担保管理、关联交易、委托理财管理、采购管理、资产管理、工程管理、合同管理、财务报告、财务管理、资金营运管理、销货款管理、预付货款管理、应收账款管理、预算管理、存货管理、费用管理、税务管理、发票管理、物资管理等；
（三）信息系统层面控制，包括与业务系统和财务系统相关的信息系统管理。
上述业务和事项的范围涵盖了公司经营管理的主要方面和风险应对措施，不存在重大遗漏。
五、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。基本流程如下:制定内部控制检查评价方案、成立内部控制评价工作组、实施现场检查测试、汇总检查评价结果、编制内部控制评价报告、提交董事会审定。
在评价过程中，我们综合采用了个别访谈法、穿行测试法、抽样法、实地查验法、检查相关文件、重新执行、专题讨论会法等适当方法。广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写检查评价工作底稿和工作表，分析、识别内部控制缺陷。
六、内部控制缺陷及其认定
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷认定标准，控制缺陷列示如下：
（一）按对控制目标实现的影响表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告控制缺陷和非财务报告控制缺陷。
（二）按对控制目标实现的影响程度，可以将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（三）认定标准
1.财务报告内部控制缺陷的认定
（1）定性标准:如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重大缺陷。
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②更正已公布的财务报告；
③外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）定量标准
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额的3%|利润总额的3%≤错报<利润总额的5%|错报≥利润总额的5%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%|错报≥资产总额的1%|
|经营收入潜在错报|错报<经营收入总额的0.5%|经营收入总额的0.5%≤错报<经营收入总额的1%|错报≥经营收入总额的1%|
|所有者权益潜在错报|错报<所有者权益总额的0.5%|所有者权益总额的0.5%≤错报<所有者权益总额的1%|错报≥所有者权益总额的1%|

2.非财务报告内部控制缺陷的认定
（1）定性标准:公司具备以下八种特征之一的缺陷，应定为重要缺陷或重大缺陷。
①违反法律法规较严重；
②重要业务缺乏制度控制；
③抽样测试，计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过20%；
④子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
⑤并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；
⑥管理层人员及关键岗位人员流失严重；
⑦被媒体曝负面新闻，产生较大负面影响；
⑧对已发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过规定的时间后，并未加以改正（重大缺陷）。
（2）定量标准
根据该内部缺陷导致的直接财产损失金额，确定缺陷等级标准：
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|-|-|-|-|
|缺陷等级项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|50万元-100万元|100万元-500万元|500万元及以上|

七、内部控制缺陷的整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
八、内部控制有效性的结论
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对公司截至2013年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司内部控制管理体系合理、完整、有效，符合内部控制基本规范和内部控制应用指引的规定和要求，符合公司实际情况，而且公司能够客观的分析自身控制体系的现状，及时进行完善，满足公司当前发展需要。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重要及重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
二O一四年三月二十日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2016-024湖南湘邮科技股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 19日通讯方式召开的湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、分公司名称：湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司
2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担3、负责人：张华
4、注册场所:北京西城区阜成门外大街 2号万通新世界 A座 1705
5、拟定经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软、硬件及邮电高科技电子产品；设计、安装、维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统集成、安全技术防范系统等。
上述拟设立分公司的名称、注册场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
二、成立的原因及必要性
1、从未来公司业务发展趋势来看，北京在公司的整个市场结构体系中的作用将越来越突出。
2、目前公司业务重心已经向邮政集团公司转移，公司将在北京招聘相关项目人员，设立北京分公司便于进行统一协调和管理。
三、存在风险及对公司影响
设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、其他说明
1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
2、公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。
五、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
2016年 12月 20日
柳州两面针股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职报告
各位董事：
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司《审计委员会议事规则》及有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就审计委员会2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由两名独立董事余兵先生、魏佳先生和非独立董事王为民先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事余兵先生担任。报告期内，公司第六届董事会任期已满，公司于2018年6月先后召开了2017年年度股东大会和第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会，并成立了第七届董事会审计委员会。
二、审计委员会会议召开情况
2018年，董事会审计委员会共召开了五次会议，具体如下：
（一）2018年 1月 22日，审计委员会第一次会议，讨论公司 2017年度财务会计报表以及 2017年度财务报告及内控审计工作的安排。
（二）2018年 3月 21日，审计委员会第二次会议，与审计机构就内部控制及财务报告审计工作发现的问题进行沟通和讨论。
（三）2018年 3月 21日，审计委员会第三次会议，讨论并整改 2017年度内部审计项目的情况与问题，确定 2018年审计工作安排。
（四）2018年 3月 27日，审计委员会第四次会议，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度审计报告》、《董事会审计委员会 2017年度履职报告》。
（五）2018年 3月 27日，审计委员会第五次会议，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
三、审计委员会工作情况
（一）定期报告的审阅
审计委员会切实履行对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出专业意见和建议。认为公司提供的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情形；并重点关注公司关于会计政策变更和财务信息调整事项，认为公司按照会计准则要求，进行会计政策变更和财务信息调整，符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（二）内部控制工作
报告期内，审计委员会认为公司内部控制设计和运行有效，管理层对内部控制评价过程中所发现的问题给予了高度重视，有针对性的制定缺陷整改方案并认真落实，切实强化内控体系，不断提高公司的管理水平。
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动并监督指导公司内部控制制度建设和内部控制评价、内部控制审计相关工作
（三）监督及评估外部审计机构
报告期内，审计委员会对 2017年年度财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督和评估，认为会计师事务所遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，完成了公司委托的财务报告
及内部控制审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。
（四）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了内部审计计划，督促内部审计机构执行内部审计计划，并对内部审计工作中出现的问题提出指导意见。经认真审
阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
四、总体评价
报告期内，我们恪尽职守，较好的履行了审计委员会的职责。
2019年，审计委员会将继续勤勉尽责地履行职责，充分发挥审计委员会监督指导职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的共同利益。
请各位董事审议。
柳州两面针股份有限公司
审计委员会：余兵、王为民、魏佳
2019年 4月 17日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-101宁波博威合金材料股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2019年 9月 3日11时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席黎珍绒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会监事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司于 2019年上半年完成了同一控制下合并宁波博德高科股份有限公司，根据会计准则的规定，需要对公司 2016-2018年度财务报表进行追溯调整，同时，公司已经更新了 2019年半年度报告，结合公司的实际情况，公司拟调整公司公开发行可转换公司债券预案，并制定了《宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。
公司拟公开发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，鉴于公司于2019年上半年完成了同一控制下合并宁波博德高科股份有限公司，根据会计准则的规定，需要对公司 2016-2018年度财务报表进行追溯调整，同时，公司已经更新了 2019年半年度报告，结合公司的实际情况，公司就本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，制定了《宁波博威合金材料股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的报告（修订版）》，相关主体已对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：临2019-098）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了截至 2019年 6月 30日的《前次募集资金使用情况报告》，会计师事务所对该使用情况报告
出具了鉴证报告。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于<公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司于 2019年上半年完成了同一控制下合并宁波博德高科股份有限公司，根据会计准则的规定，需要对
公司 2016-2018年度财务报表进行追溯调整，同时，公司已经更新了 2019年半年度报告，结合公司的实际情况，公司董事会聘请会计师事务所对公司近三年《加权平均净资产收益率表》及《非经常性损益明细表》进行了专项审核，并出具了《公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于对 2016年-2018年度财务报表进行追溯调整的议案》。
鉴于在公司收购博德高科100%股权前后本公司及博德高科均受同一控制且该控制并非暂时性的，因此公司将收购博德高科100%股权认定为同一控制下企业合并，并按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2016-2018年度财务报表数据。
监事会认为：本次对相关财务报表数据进行追溯调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观反映公司的财务状况及经营成果。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次对公司2016-2018年度财务报表进行追溯调整。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于对2016-2018年度财务报表进行追溯调整的公告》（公告编号：临2019-099）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、备查文件
《博威合金第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司监事会
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2018-032债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2018年6月25日以书面形式发出，并于 2018年 7月 5日在济南银座颐庭大酒店 2层会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会监事共同推举，会议由监事姜国栋先生主持，会议选举姜国栋先生为公司第十届监事会主席。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司监事会2018年7月6日
海南海汽运输集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理办法
第一章 总则
第一条 为了规范海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）以及公司《章程》《信息披露及内部信息报告管理办法》等有关规定，制定本办法。
第二条 公司按照《股票上市规则》《业务指引》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本办法。
第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息是否暂缓、豁免披露，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监督。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的信息，可以豁免披露。
本办法所称“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本办法所称“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条 公司暂缓、豁免披露的信息应符合下列条件：（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章 信息披露暂缓与豁免的内部管理程序
第七条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司部门、下属分公司、子公司根据公司《信息披露及
内部信息报告管理办法》等有关规定报送信息时，认为该信息符合本办法规定的信息披露暂缓或豁免情形的，应同时提交《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》（详见附件1）、《信息披露暂缓与豁免内幕信息知情人登记表》（详见附件2）及书面《信息披露暂缓与豁免事项保密承诺书》（详见附件3）等材料。申请人及所在部门、下属分公司、子公司应确保报送的拟暂缓、豁免披露信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会秘书对上述材料进行审核和确认后，提交公司董事长审批。
第八条 经审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，公司董事会秘书负责登记，妥善归档保管。
第九条 董事会秘书登记的一般事项包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单（详见附件2）；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺（详见附件3）；
（六）暂缓或豁免披露的内部审批流程。
第十条 已办理暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的，公司应及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的；
（二）暂缓、豁免披露的信息已经消除或者期限届满的；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章 责任追究
第十一条 当涉及暂缓、豁免披露业务的相关人员将不符合暂缓、豁免披露情形的信息作暂缓、豁免处理，或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满,未及时披露相关信息的，或存在其他违反相关法律法规或公司相关管理制度的行为，给公司和投资者带来不良影响的，公司将视情况对相关人员进行责任追究。
第五章 附则
第十二条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》以及上交所其他相关业务规则的规定。
第十三条 本规定未尽事宜或者与国家法律法规、上级主管部门有关规定和公司章程不一致时，按国家法律法规、上级主管部门有关规定和公司章程的规定执行。
附件 1
海南海汽运输集团股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项登记审批表
||||
|-|-|-|
|申请人||申请时间|
|申请部门（单位）||登记编号|
|暂缓/豁免披露事项类别|□暂缓 □豁免||
|暂缓/豁免披露事项内容|||
|暂缓/豁免披露事项的原因和依据|||
|暂缓披露的时限|||
|是否已填报内幕信息知情人名单|□是 □否||
|内幕信息知情人是否已签署书面保密承诺|□是 □否||
|申请部门（单位）负责人意见|||
|董事会秘书审核意见|||
|董事长审批意见|||

附件 2
海南海汽运输集团股份有限公司
信息披露暂缓或豁免内幕信息知情人登记表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|信息披露暂缓与豁免事项内容|||||登记时间|||
|登记部门|||||登记人|||
|序号|姓名|证件号码|所属部门与职位|获取信息时间|获取信息地点|获取信息方式|备注|

附件 3
海南海汽运输集团股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项保密承诺函
本人（身份证号码： ）作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓、豁免信息披露事项的知情人，声明并承诺如下：
一、本人知晓并遵守公司《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的有关规定。
二、本人对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前擅自以任何形式泄露、报道或传播任何消息。
三、本人不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不进行内幕交易或配合他人操纵公司股票或其衍生品种交易价格；不在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息。
四、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
承诺人：
年 月 日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2015-062
西南药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年6月16日，西南药业股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
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|-|-|
|修订前的《公司章程》|修订后的《公司章程》|
|第四条 公司注册名称：中文名称：西南药业股份有限公司英文全称：SOUTHWEST PHARMACEUTICALCO.LTD（英文缩写 SWP）|第四条 公司注册名称：中文名称：奥瑞德光电股份有限公司英文全称：AURORAOPTOELECTRONICSCO.LTD（英文缩写 AURORA）|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币290,146,298 元。公司因增加或者减少注册资本而导致资本总额变更的，须在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更的登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币767,078,900元。公司因增加或者减少注册资本而导致资本总额变更的，可在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更的登记手续。|
|第十九条 公司股份总数为：290,146,298股。公司的股本结构为：全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为：767,078,900股。公司的股本结构为：全部为普通股。|
|第一百九十八条 本章程经2012年年度股东大会审议后通过。|第一百九十八条 本章程经股东大会审议后通过之日起施行。|

本次公司章程的修改须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人鲍恩斯，已充分了解并同意由提名人北京首商集团股份有限公司董事会提名为北京首商股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京首商集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京首商集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京首商集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北京首商集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-041安徽新华传媒股份有限公司
关于合作拍摄影视剧提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”或“皖新传媒”）总经理办公室会议审议批准，公司与六六文化传媒（上海）有限公司（简称“六六传媒”）合作投资拍摄影视剧《女不强大天不容》，该影视剧制作总预算为1.2亿元。其中：皖新传媒投资 3600万元，占股30%，并作为该剧的制作方和发行方。
电视剧《女不强大天不容》由金牌编剧六六历经两年时间精心筹划，以当下较为流行的都市女性成长经历为素材，把目光投向了在互联网时代下正在经历变革之痛的传媒行业及当下的时代女性‭。该剧由六六编剧、著名导演余淳执导，著名演员海清、杜淳、张译、陈小艺等主演。该剧因六六强大的市场号召力、高端的团队组合，良好的社会题材受到市场的热捧。
六六文化传媒（上海）有限公司，公司注册号：310110000666395；经营范围：文化艺术交流活动策划，影视文化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，文艺创作，会务服务，企业形象策划，礼仪服务，影视器材、服装道具的租赁（不得从事金融租赁）。
此次投资《女不强大天不容》是公司启动金牌文化IP战略的第一步，并通过在该剧中创新植入公司的文化体验店面和文化消费品牌，提升公司品牌价值和影响力。目前，公司已具备全媒体资质，未来将打造具有核心竞争力的文化全媒体生态链，助力公司向以文化教育为核心的互联网平台型企业转型。
本次的合作在实施过程中具有不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2015年8月12日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-040力帆实业（集团）股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，2015年4月28日公司发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年4月 28日起停牌。停牌期间，公司明确了拟采用锁价发行方式进行非公开发行，并最终选定申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次非公开发行保荐机构和承销商、确定以“能源站”项目为本次非公开发行的核心项目。
2015年5月12日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票暨延期复牌的公告》，对前述停牌期间已明确事项进行了披露。因非公开发行具体方案尚未确定，经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司与意向投资者进行当面积极沟通，并已与部分意向投资者签署股份认购协议。
2015年5月16日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》。因正在筹划的非公开发行股票事项募集资金投资项目有关的可行性分析报告尚待定稿，公司及中介机构仍需完成对拟认购本次非公开发行股票的意向投资者尽职调查，预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案，与会董事一致同意公司股票延期至不迟于 2015年 5月26日复牌。
实业（集团）股份有限公司〈非公开发行 A股股票预案〉的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈非公开发行募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆控股有限公司等特定投资者签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于<力帆实业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》、《关于选举陈煦江为力帆实业（集团）股份有限公司独立董事候选人的议案》、《关于聘请陈卫为力帆实业（集团）股份有限公司总工程师、首席科学家的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司与陈卫签署关于收购重庆无线绿洲通信技术有限公司股权之投资框架协议暨关联交易的议案》、《关于力帆实业（集团）股份有限公司暂缓实施“两江新区力帆乘用车项目”的议案》、《关于提议力帆实业（集团）股份有限公司在适当时间召开股东大会的议案》一揽子议案。
详情请参阅公司 2015年 5月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。
公司股票将于2015年5月26日起恢复交易。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日