Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
创业黑马科技集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议（临时会议）
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第二届董事会第十三次会议审议的关于调整股票期权激励计划相关事项发表如下独立意见：
公司董事会本次根据股东大会的授权股票期权激励计划数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》中相关规定，并履行了必要的审核程序，我们同意公司对股权激励计划股权期权数量及行权价格进行相应的调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《创业黑马科技集团股份有限公司独立董事关于关于第二届董事会第十三次会议（临时会议）相关事项的独立意见》签署页）
与会董事签字：
_______________________
肖红英
_______________________
王敬
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-163
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司泰达环保为二级子公司黄山泰达通源
提供 3,500万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，二级子公司黄山泰达通源环保有限公司（以下简称“黄山泰达通源”）向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司黎阳支行（以下简称“屯溪农商行”）申请融资5,000万元，期限5年。黄山泰达通源的控股股东天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）按持股比例70%为该笔融资提供连带责任保证，担保金额为3,500万元。该担保事项已经泰达环保股东会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：黄山泰达通源环保有限公司
2.成立日期：2019年04月26日
3.注册地点：黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧
4.法定代表人：吴才玉
5.注册资本：2,100万元整
6.主营业务：固体废弃物污染治理及综合利；土壤修复；水污染治理；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；污泥、餐厨垃圾、固体废弃物收集、运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
|||
|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

|||
|-|-|
|天津泰达环保有限公司||
||天津泰达环保有限公司|

|||
|-|-|
|天津市环境卫生工程设计院||
||天津市环境卫生工程设计院|

|||
|-|-|
|黄山泰达通源环保有限公司||
||黄山泰达通源环保有限公司|

|||
|-|-|
|安徽省通源环境节能股份有限公司||
||安徽省通源环境节能股份有限公司|

（二）主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2019年11月30日|
|资产总额||2,099.37||
|负债总额||1.90||
|流动负债总额||1.90||
|银行贷款总额||0||
|净资产||2,097.47||
||-||2019年1~11月|
|营业收入||0||
|利润总额||-2.53||
|净利润||-2.53||

注：该数据未经审计。
（三）截至目前，黄山泰达通源不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
（四）黄山泰达通源不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）泰达环保与屯溪农商行签署《保证合同》
（二）担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部借款本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保
全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等）。
（三）担保金额：3,500万元。
（四）担保方式：连带责任保证。
（五）担保期间：债务人履行债务期限届满之日起2年。
（六）黄山泰达通源的另一股东安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“安徽通源”）按持股比例提供连带责任保证。
五、董事会意见
董事会认为：被担保人为 2019年新设立的负责投资建设生态环保项目的二级子公司，因项目建设需要向金融机构申请融资，子公司之间进行互保有利于保证项目建设进度，促进业务发展。黄山泰达通源的另一股东安徽通源按持股比例提供连带责任保证，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本笔担保为子公司互保，不占用公司股东大会已审批的 2019年度担保额度，总额度仍为136.00亿元。
（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为94.75亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的236.17%。
（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达环保有限公司股东会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 12月 31日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-049新界泵业集团股份有限公司
关于污水处理厂扩建工程 PPP项目中标情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司（以下简称“博华环境”）于近日收到陇西县污水处理厂扩建工程 PPP项目的成交通知书，具体情况如下
一、项目概况
经过竞争性磋商评审，博华环境成为成交人，博华环境与陇西县给排水公司将按合同约定成立项目公司，政府授权项目公司作为项目法人负责在特许经营期内（25年），投资、建设、运营和维护陇西县污水处理厂项目。项目概算：6700万元；污水处理直接成本1.12元/m³。
二、本次中标对公司的影响
本次中标金额概算为6700万元人民币,对博华环境拓展中西部业务会带来一定积极影响，对公司2015年经营业绩不会构成重大影响。
三、风险提示
目前公司只收到成交通知书,并未就此项目签署正式合同，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年七月三日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018-037
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到公司控股股东秦本军先生通知，获悉秦本军先生将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押，具体情况如下：
一、股东本次股份质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押||用途|
||股东||||质押股数|||||||||||
||||大股东及一||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持|||
||名称||||（股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|秦本军||是||1,900,000||2018.06.20||2018.12.13||国海证券股份有限公司||2.47%||补充质押||
|秦本军||是||1,900,000||2018.06.20||2018.12.13||国海证券股份有限公司||2.47%||补充质押||
|秦本军||是||1,200,000||2018.06.20||2018.12.13||国海证券股份有限公司||1.56%||补充质押||
|合 计||——||5,000,000||——||——||——||6.51%||——||

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年6月20日，秦本军先生持有公司股份 76,840,512股，占公司总股本的比例为17.57%。本次质押完成后，秦本军先生持有的公司股份中处于质押状态的共为45,820,000股，占其持有本公司股份的比例为 59.6300%，占公司总股本的比例为10.4784%。
三、其他情况
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。截至本
公告披露日，秦本军先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押
桂林莱茵生物科技股份有限公司风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险，秦本军先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施以应对。公司将持续关注大股东的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
深圳市卫光生物制品股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一条为加强深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)对定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《信息披露管理制度》等有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。
第二条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员,应当遵守信息披露内控制度的要求,对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第三条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员,在定期报告
编制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报告、临时报告公布前,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第四条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求,公司
应拒绝报送。
第五条公司相关人员依据法律法规的要求应当报送的,需要将报送的外
部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第六条公司相关人员依据法律法规向外部单位报送年报相关信息的,提
供时间不得早于公司业绩快报的披露时间,业绩快报的披露内容不得少于向外部单位提供的信息内容。
第七条公司相关人员向外部单位报送相关信息时应书面提醒报送的外部
单位相关人员,该信息为内幕信息,须履行保密义务。
第八条外部单位或个人须与公司签署保密协议或出具书面保密承诺:不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信息,不得利用所获取的未公开重大信息买卖、建议他人买卖公司证券或其衍生品种。
第九条外部单位或个人及其工作人员在收到内幕信息相关资料时,须承诺:因保密不当致使前述重大信息被泄露时,将立即通知公司。公司接到上述人员的通知或经其他渠道获悉相关情况的,证券办须及时告知董事会并采取补救措施加以解释和澄清,同时报告深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会深圳证监
局。
第十条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信
息,除非与公司同时披露该信息。
第十一条外部单位或个人应该严守上述条款,如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息,致使公司遭受经济损失的,公司将依法要求其承担赔偿责任;
如利用所获取的未公开重大信息买卖、建议他人买卖公司证券或其衍生品种的,公司将依法收回其所得的收益;中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管部门另有处分的可以合并处罚;如涉嫌犯罪的,应当将案件移送司法机关处理。
第十二条本制度未做规定的,适用《公司章程》和《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定执行。本制度与法律、法规、《公司章程》不一致的,以法律、法规、《公司章程》的规定为准。
第十三条公司董事会有权对本制度进行修改、解释。
第十四条本制度经公司董事会审议通过之日起施行。
深圳市卫光生物制品股份有限公司二零一七年八月
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-040
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
持股5%以上股东、董事、高级管理人员王荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员王荣先生部分股份质押及解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押、解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王荣|否|5,650,000|2019年7月3日|2020年7月2日|中信建投证券股份有限公司|27.12%|归还前次质押|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押日期|解除质押股数（股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|王荣|否|2019年4月24日|2019年7月5日|3,000,000|华创证券有限责任公司|14.40%|已归还部分借款|

3、股东股份累计被质押的情况
王荣先生持有本公司股份20,835,417股，占本公司股份总数的9.37%；截至本公告披露日，王荣先生持有的本公司累计处于质押状态的股份 10,900,000股，占其所持有本公司股份的52.31%，占本公司股份总数的4.90%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
根据质押合同的约定，交易设履约保障比例警戒值和平仓值，王荣先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前王荣先生质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，如因股价下跌，出现平仓风险时，王
荣先生将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月五日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-049
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2018年6月19日发出通知，并于2018年6月20日以通讯表决方式召开。
会议应到董事9名，实到9名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司对外投资设立上海嘉定项目公司的议案》
同意公司由全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司投资设立“上海鲁能广宇置业有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立上海嘉定项目公司的公告》（公告编号：2018-050）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、审议通过《关于全资子公司与珠海东方昇岳投资管理中心（有限合伙）投资设立项目公司的议案》
同意鲁能集团有限公司、山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称“鲁能亘富”）、珠海东方昇岳投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东方昇岳”）及深圳东方藏山资产管理有限公司签署《投资合作协议》，由公司全资子公司鲁能亘富与东方昇岳共同投资设立杭州千岛湖全域旅游有限公司（暂定名，以工商登记核
准的名称为准，以下简称“项目公司”），在杭州千岛湖区域进行项目拓展。项目公司注册资本设定为人民币150,000万元，东方昇岳以自有货币资金出资76,500万元，占注册资本的51%；鲁能亘富以自有货币资金参股出资 73,500万元，占注册资本的49%。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与珠海东方昇岳投资管理中心（有限合伙）投资设立项目公司的公告》（公告编号：2018-051）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019033四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2019年度第一次股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2019年 9月 27日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 9月 27日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30，13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 9月 26日 15:00至 2019年 9月 27日 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2019年 9月 20日
7.出席对象：
（1）截止 2019年 9月 20日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司将于 2019年 9月 25日刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1.《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》；
2.《关于增补董事的议案》；
3.《关于增补监事的议案》。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2019年 8月 27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：对于 1-3 项议案统一表决|√|
|1.00|《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于增补董事的议案》|√|
|3.00|《关于增补监事的议案》|√|

四、会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.登记时间：2019年 9月 26日9:00～17:30
4.登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259号公司董事会办公室
联系人：樊乐赵聪
联系电话：0816-2336252传真：0816-2336335
邮编：621000
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
1．第十一届董事会 2019年度第四次会议决议；
2.第十届监事会 2019年度第二次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一九年八月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：360801。
2、投票简称：九洲投票。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|对于 1-3 项议案统一表决|100|
|议案1.|《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》|1.00|
|议案2.|《关于增补董事的议案》|2.00|
|议案3.|《关于增补监事的议案》|3.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
投票议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 9月 27日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 9月 27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人（签名/签章）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期：年 月日
委托事项：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|审议事项|备注|表决意见|||
|100|总议案|打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议案》|√||||
|2.00|《关于增补董事的议案》|√||||
|3.00|《关于增补监事的议案》|√||||

说明：
1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-16
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2018年3月16日以传真或短信息、电子邮件等书面方式发出，会议于2018年3月20日以通讯方式召开。会议应收表决票 9票，实收表决票 9票。
会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
根据公司董事会专门委员会实施细则相关要求及董事个人情况，各专门委员会作如下调整：
战略与投资委员会：主任（召集人）：陈刚，委员：刘平春（独立董事）、王艳忠；
提名、薪酬与考核委员会：主任（召集人）：刘平春（独立董事），委员：刘海涛（独立董事）、王艳忠；
审计委员会：主任（召集人）：徐莉萍（独立董事），委员：朱德贞（独立董事）、赵红琼。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；
公司控股子公司广州韵洪广告有限公司拟向广州银行沙河支行申请流动资
金综合授信金额人民币壹亿元整，期限壹年。公司拟为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。此议案需经公司股东大会审议。详见《关于为控股子公司贷款提
供担保的公告》（公告编号：2018-17）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过《关于调整公司总部职能部门设置的议案》。
公司根据经营管理工作需要对总部机构设置进行调整，调整后公司总部职能部门为 10个，具体为：党政办公室、经营调度室、人力资源部、资产财务部、投资管理部、产业拓展部、证券法务部、审计风控部、党群工作部、纪检监察室。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
武汉理工光科股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
关于对武汉理工光科股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZE10245号武汉理工光科股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的武汉理工光科股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是武汉理工光科股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供武汉理工光科股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
附件一：武汉理工光科股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李洪勇中国·上海 中国注册会计师：黄芬二〇一九年四月十九
附件一：
武汉理工光科股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||。|||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|武汉烽火创新谷管理有限公司|同一实际控制人|应收账款|736,800.00|-324,185.87||336,723.42|75,890.71|销售商品|经营性往来|
||武汉光迅科技股份有限公司|同一实际控制人|应收账款||4,709.40||4,709.40||销售商品|经营性往来|
||武汉烽火信息集成技术有限公司|同一实际控制人|应收账款|1,241,741.00|2,109,750.00||1,623,444.50|1,728,046.50|销售商品|经营性往来|
||烽火通信科技股份有限公司|同一实际控制人|应收账款|200,200.00|485,019.36||453,913.00|231,306.36|销售商品|经营性往来|
||武汉烽火信息集成技术有限公司|同一实际控制人|应收票据|2,742,572.00|||2,742,572.00||销售商品|经营性往来|
||烽火通信科技股份有限公司|同一实际控制人|其他应收款|2,000.00|5,000.00|||7,000.00|保证金|经营性往来|
||烽火海洋网络设备有限公司|同一实际控制人|应收账款||2,968,964.13||1,855,011.67|1,113,952.46|销售商品|经营性往来|
||烽火科技集团有限公司|同一实际控制人|应收账款||13,102,960.00||13,102,960.00||销售商品|经营性往来|
||小计|||4,923,313.00|18,352,217.02||20,119,333.99|3,156,196.03|||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京光科时代科技有限公司|子公司|应收账款|-1,294,600.24|3,540,000.00||2,245,399.76||销售商品|经营性往来|
||武汉烽理光电科技有限公司|子公司|应收账款||338,799.22||338,799.22||销售商品|经营性往来|
||小计|||-1,294,600.24|3,878,799.22||2,584,198.98||||
|关联自然人|||||||||||
||小计||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
||小计||||||||||
|总计||||3,628,712.76|22,231,016.24||22,703,532.97|3,156,196.03|||
东方花旗证券有限公司
关于上海华虹计通智能系统股份有限公司
部分募集资金投资项目延期之核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“华虹计通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对华虹计通变更募集资金投资项目进行了核查，核查情况如下：
一、华虹计通首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】694号文核准，华虹计通于2012年6月首次向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币15.00元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字(2012)第113418号”验资报告，本次发行扣除发行费用共计3,600.15万元后，募集资金净额为 26,399.85万元。上述募集资金中，超募资金共计16,063.85万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2011年第二次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意募集资金投资分别投入“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”、“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”、“技术中心建设项目”5,448万元、2,788万元、2,100万元，总投资为10,336万元。
变更为 2015年 6月 30日，“技术中心建设项目”建设完成日期变更为 2015年6月30日。
2016年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目终止或结项及剩余募集资金使用计划的议案》，同意公司终止“非接触式IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”，同意公司对“技术中心建设项目”进行结项并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期变更为2017年12月31日。
2017年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期变更为 2019年6月30日。
二、部分募投项目延期的具体情况
（一）变更前的部分募投项目情况
截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”计划总投资5,448万元,实际使用2,773.97万元，建设完成日期为2019年6月30日。
（二）变更后的部分募投项目情况
变更后的募投项目“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期变更为2020年12月31日。
三、部分募投项目延期的原因和影响
（一）部分募投项目延期的原因
近年来，公司在轨道交通 AFC领域的互联网支付技术研发上取得很大进展，并将相关技术转化为实际成果应用到各地AFC互联网改造项目中，取得很好的经济效益，截止 2019年 5月相关合同总金额达到 9,977万元。但生物识别技术在轨道交通 AFC领域这一特定细分场景的应用仍有待相关技术的深入研发。同时，随着地铁线路的增多，AFC设备数量的极大增加，高效率和低成本的运营维护面
临越来越严峻的挑战，急需研究物联网和大数据分析等先进技术在轨道交通 AFC设备维护的应用，从而实现网络化维护、远程实时诊断、自主预警和智能派单等智能运营维护方案。公司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，公司拟将本项目的建设完成日期延期到2020年12月31日。
（二）部分募投项目延期的影响
公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化。
三、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、华虹计通本次募投项目延期已经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
本保荐机构对公司募集资金投资项目“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”延期事项无异议。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于上海华虹计通智能系统股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
于力 李 鹏
保荐机构：东方花旗证券有限公司 2019年 5月 31日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2017-011广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划购买资产事项，为了避免造成公司股价异常波动，为了维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：惠伦晶体，证券代码：300460）已于2017年3月20日（星期一）开市起停牌。公司于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于筹划购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2017-007），预计停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行了信息披露义务，并于2017年3月24日在巨潮资讯网刊登了《关于筹划购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-008），对事项的进展情况进行了说明。
2017年3月31日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于现金收购广州创想科技股份有限公司100%股权的议案》，具体内容详见公司2017年3月31日披露于巨潮资讯网的相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年4月5日（星期三）开市起复牌，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告！
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2017年4月5日
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-80
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于公司控股股东拟补充股份信托登记的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）以其所持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券，具体详情见2019年4月 2日公告的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》(公告编号：2019-28)。2019年 4月 11日，京源科技已将其持有的公司股份39,000,000股登记在“京山京源—华创证券—19京源 E1担保及信托财产专户”，具体详情见 2019年 4月 11日公告的《关于公司控股股东办理完成股份信托登记的公告》(公告编号：2019-30)。
公司近日接到京源科技通知，京源科技拟将其持有的公司股份
20,000,000股（包括股份信托登记期间产生的孳息）补充信托登记开立在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的“京山京源—
华创证券—19京源 E1担保及信托财产专户”。
截至公告日，京源科技持有公司129,932,166股股份，占公司总股本的24.14%。在办理本次补充股份信托登记手续前，京源科技质押情况如下：①信托登记股份为39,000,000股,占其持有公司股份总数的30.02%，占公司总股本的7.25%；②质押股份为 50,531,295股，占京源科技持有公司股份总数的38.89%，占公司总股本的9.39%。在
助力中国智造成就世界品牌
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821办理本次补充股份信托登记手续后，京源科技质押情况如下：①信托登记股份为 59,000,000股,占其持有公司股份总数的45.41%，占公司总股本的10.96%；②质押股份为 50,531,295股，占京源科技持有公司股份总数的38.89%，占公司总股本的9.39%。
公司将密切关注京源科技本次补充股份信托登记情况，并将根据该事项完成情况及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董事会
2019年 12月 3日
助力中国智造成就世界品牌
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-16江苏爱康科技股份有限公司关于
为嘉祥昱辉新能源有限公司融资租赁业务
提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2015年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》（《关于 2015年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的公告》于 2015年 4月1日披露于巨潮资讯网，公告编号：2015-20）。2015年4月21日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了该议案，该议案正式生效。
根据上述议案，为满足控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在 2015年度为全资及控股子公司的债务性融资提供担保。以上担保的总额度不超过 472866.8万元人民币，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。
近日，接公司全资孙公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）控股100%的子公司嘉祥昱辉新能源有限公司（以下简称“嘉祥新能源”）通知：为保证电站项目的顺利建设和后续正常运营，嘉祥新能源以其持有的 20MW太阳能电站整体发电资产以设备直租的方式，向苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州租赁”）申请办理融资租赁业务，并签署《融资租赁合同》、《权利义务转让协议》等，融资金额不超过 12000万元人民币，一期放款金额为 8030万元人民币，融资期限为一年；公司为嘉祥新能源上述融资承担连带责任保证担保。
本次担保金额在公司对子公司2015年度预测担保的总额度以内。
二、被担保人基本情况
被担保企业名称：嘉祥昱辉新能源有限公司
注册号：370829200011677
注册资本：100万元人民币
法定代表人：易美怀
住所：嘉祥县纸坊镇振兴路16号
经营范围：光伏太阳能发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：嘉祥县工商行政管理局
本公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）持有该公司100%的股权，该项目公司目前在山东省济宁市承建20MW光伏电站项目。
嘉祥新能源最近一年一期的财务数据如下：
截止 2014年 12月 31日嘉祥新能源经审计总资产 1,921,804.18元、净资产 905,804.18元、负债总额1,016,000.00元；2014年1-12月嘉祥新能源营业收入0元、净利润-67,206.52元。
截止 2015年 12月 31日嘉祥新能源总资产 4,508,679.45元、净资产 866,795.57元、负债总额3,641,883.88元；2015年1-12月嘉祥新能源营业收入0元、净利润-39,008.61元。（2015年12月财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司拟为嘉祥昱辉新能源有限公司的融资租赁业务提供担保，担保期限为一年。该笔融资总额度为12000万元人民币，一期放款金额为8030万元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币468750万元（不包括本次的担保），公司对下属子公司提供担保的总额为人民币424950万元，其中为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保18000万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保13000万元，为实际控制的下属公司青海蓓翔新能源有限公司担保50500万元，为全资下属公司苏州中康电力开发有限公司担保 63300万元，为全资下属公司新疆爱康电力开发有限公司担保42600万元，为全资下属公司特克斯昱辉太阳能开发有限公司担保11000万元，
为全资下属公司浙江瑞旭投资有限公司担保50650万元，为下属公司新疆聚阳能源科技有限公司担保29000万元，为下属公司九州方园博乐市新能源有限公司担保36000万元，为下属公司孝义市太子可再生能源科技有限公司担保17000万元，为下属公司九州方园博州新能源有限公司担保70000万元，为下属公司无棣爱康电力开发有限公司担保 6900万元，为下属公司新疆伊阳能源科技有限公司担保 17000万元；其他担保：为苏州盛康光伏科技有限公司担保总额为人民币 12700万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币24100万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保7000万元。累计占公司 2014年12月 31日经审计归属母公司净资产的比例约为203.91%，若包含本次担保，累计担保余额占公司 2014年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例约为207.40%。公司无逾期的对担保事项。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2015-022无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于维护股价稳定方案(草案)的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威孚高科技集团股份有限公司根据证券监管部门关于维护证券市场稳定的通知精神，面对近期资本市场非理性波动，为了维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，且基于对中国经济、资本市场及公司未来发展的坚定信念，公司于2015年7月10日发布了关于维护股价稳定方案(草案)的公告，公司拟以自有资金回购公司部份A股股份，现将相关事项补充公告如下：
1、拟回购A股股份的方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部份A股股份。
2、拟回购股份的资金总额、价格或价格区间
本公司拟以人民币2～2.5亿元的自有资金总额回购公司部份A股股份，价格区间为不超过人民币25元/股。公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
3、公司将于2015年7月下旬召开董事会审议公司本次回购A股股份事宜。
4、必要提示：根据有关法律法规及《公司章程》之规定，本次回购方案需经董事会审议通过后提交公司股东大会以特别决议审议。如果回购方案未能获得审议通过，将导致本回购计划无法实施，敬请广大投资者注意投资风险。目前公司生产经营活动一切正常。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二0一五年七月十一日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-019神州数码信息服务股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月11日接到持有公司股份5%以上的股东昆山市申昌科技有限公司（以下简称“昆山申昌科技”）通知，昆山申昌科技于2015年1月29日至2015年2月11日期间通过深圳证券交易所交易系统累计减持了公司无限售流通股4,763,450股，占本公司总股本比例为1.0380%。鉴于此，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次减持股份|||
||减持方式||减持期间||减持均价（元）||||
|||||||股数(股)||占总股本比例(%)|
|集中竞价交易||2015年1月29日至2015年2月11日||49.4439||4,763,450|1.0380||

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||名称||||||占总股本||||占总股本比例(%)|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)|||||
|昆 山市 申昌 科技 有限 公司||合计持有股份||34,440,488||7.5049||29,677,038||6.4669||
|||其中：无限售条件股份||13,254,048||2.8882||8,490,598||1.8502||
|||有限售条件股份||21,186,440||4.6167||21,186,440||4.6167||

二、其他相关说明
（一）本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
（二）本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
（三）本次减持的股东非公司控股股东、实际控制人。本次减持后，昆山申昌科技仍持有公司29,677,038股，持有公司6.4669%股份。
三、备查文件
昆山市申昌科技有限公司出具的《关于减持神州信息股份的通知》。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年2月12日
证券代码：300187 股票简称：永清环保 公告编号：2018-005
永清环保股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2017年 12月 29日在指定信息披露媒体披露了《永清环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其他相关公告。根据公司于2018年1月8日收到的《关于对永清环保股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第1号）（以下简称“重组问询函”）的要求，有关各方对重组问询函中提及的问题进行了认真分析及回复，并对《预案》进行了相应的修订、补充和完善，形成《永清环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。主要修订内容如下：
1、预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“三、标的公司出资情况”中补充披露了康博固废的出资情况符合《公司法》和公司章程的规定、后续资金缴足的相关安排。
2、预案（修订稿）“第五节交易标的的业务与技术”之“五、产能、产量和销售收入情况”之“（五）标的公司危废来源地及毛利率情况”中补充披露了标的公司对危险废物的收集是否有稳定来源或市场渠道的说明，以及以危废来源地为口径披露近两年及一期各地实现的危废处置收入及毛利率情况。
3、预案（修订稿）“重大风险提示”之“二、拟购买资产的业务与经营风险”之“（六）相关资质到期后未能及时续期或者申请续期未获通过的风险”、“第十节风险因素”之“二、拟购买资产的业务与经营风险”之“（六）相关资质到期后未能及时续期或者申请续期未获通过的风险”补充披露了康博固废存在《危险废物经营许可证》到期后不能续期的风险，“第四节交易标的基本情况”
之“十、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况”之“（三）危险废物经营许可证”中补充了康博固废具备《危险废物经营许可证》续期条件。
4、预案（修订稿）“第五节交易标的的业务与技术”之“二、拟购买资产所处行业基本情况”之“（一）行业主管部门和监管体制、主要法律法规及政策”之“5、江苏省环保厅《关于做好危险废物经营许可证审批权限下放管理等工作的通知》及对标的公司的影响”中补充了江苏省环保厅《关于做好危险废物经营许可证审批权限下放管理等工作的通知》的发布及对标的公司的影响。
5、预案（修订稿）“第五节交易标的的业务与技术”之“二、拟购买资产所处行业基本情况”之“（五）进入行业的主要障碍”中补充了进入标的公司所在行业的主要障碍。
6、预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况”之“九、人员结构及核心人员情况”中补充了标的公司的人员结构、核心技术人员及管理团队的教育背景、从业经历等简历信息，并说明了本次重组方案就标的公司核心人员的任职期限和竞业禁止承诺做出的安排。
7、预案（修订稿）“第五节交易标的的业务与技术”之“五、产能、产量和销售收入情况”之“（三）康博固废与同行业可比公司的产能利用率与处置单价比较分析”中补充了同行业可比公司的产能利用率与处置单价对比及差异说明。
8、预案（修订稿）“重大事项提示”之“七、业绩承诺及业绩补偿”、“重大事项提示”之“十、本次重组对投资者合法权益保护的安排”之“（四）业绩承诺及补偿协议”、“第十一节其他重大事项”之“三、本次重组对投资者合法权益保护的安排”之“（四）业绩承诺与补偿安排”、“重大事项提示”之“十一、本次重组相关方作出的重要承诺”之“（七）关于股份锁定期的承诺”“（十三）关于不设置权利负担的承诺”、“第九节本次交易协议的主要内容”之“三、《关于延长业绩承诺期间的承诺函》的主要内容”中补充了业绩承诺期间的设置是否符合《上市公司重大资产管理办法》相关规定、交易对手方获得股份在解除锁定前是否可对外质押，以及本次交易就业绩补偿设定的保障机制。
9、预案（修订稿）“第六节交易标的预估值情况”之“二、预估方法及合理性”之“（三）收益法的具体方法”中补充了收益法评估中收入预测依据的处置单价、设定产能及产能利用率等预测参数，并结合同业竞争、在手订单等情况说明了相关参数选择的合理性。
10、预案（修订稿）“第六节交易标的预估值情况”之“四、预评估的公允性分析”之“（三）评估假设的敏感性分析”中补充了预评估过程中假设的营业收入、毛利率、折现率对估值的影响的敏感性分析。
11、预案（修订稿）“重大事项提示”之“四、募集配套资金安排”之“（三）股份锁定安排”、“第一节本次交易的方案概况”之“三、本次交易具体方案”之“（三）募集配套资金”之“3、股份锁定安排”、“第七节本次发行股份情况”之“二、募集配套资金的股份发行情况”之“（三）股份锁定安排”中修订了本次募集配套资金的股份锁定安排。
具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《永清环保股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对永清环保股份有限公司的重组问询函>的回复》以及《永清环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的相关内容。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会2018年01月12日