Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2019-002号
宁夏东方钽业股份有限公司
七届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司七届十二次董事会会议通知于 2019年 1月 17日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2019年 1月 28日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 8人，实出席会议董事 8人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于陈林先生辞去公司相关职务的议案》。
公司董事会于近日收到董事陈林先生的书面辞职报告。陈林先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员相关职务。陈林先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，陈林先生的辞职报告自送达董事会时生效。
陈林先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对陈林先生做出的贡献表示衷心感谢！
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名丁华南先生担任公司董事的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会资格审查，公司董事会提名丁华南先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。
根据《公司章程》等相关规定，该非独立董事候选人尚需经公司 2019
年第一次临时股东大会选举通过后方能成为公司第七届董事会董事，任期自该股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于焦红忠先生辞去公司副总经理的议案》。
公司董事会于近日收到副总经理焦红忠先生的书面辞职报告。焦红忠先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。焦红忠先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，焦红忠先生的辞职报告自送达董事会时生效。
焦红忠先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对焦红忠先生做出的贡献表示衷心感谢！
四、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王战宏先生为公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任王战宏先生为公司副总经理(个人简历附后)，任期自 2019年 1月 28日至 2020年 5月 25日。
五、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会有关事项的议案》，具体内容详见 2019年 1月 29日，公司 2019-003号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2019年 1月 29日
附：个人简历
丁华南先生，汉族，1965年 6月出生，中共党员，学士学位，正高职高级工程师。1987年毕业于宁夏大学物理系，同年分配至宁夏泾源一中工作，1990年进入宁夏星日电子股份公司工作。
历任宁夏星日电子股份公司技术员、生产部副主任、主任，副总经理，宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司副总经理、总经理，宁夏东方有色金属集团有限公司特种材料分公司总经理，党总支部书记，中色（宁夏）东方集团有限公司总经理助理。现任公司副总经理。多次荣获中色（宁夏）东方集团有限公司先进管理工作者，先进科技工作者、优秀干部等荣誉称号。荣获石嘴山市五一劳动奖章。荣获宁夏自治区和石嘴山市科技进步奖多项。
现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
王战宏先生，汉族，1968年 2月出生，中共党员，硕士学位，正高职高级工程师。1990年本科毕业于中南大学粉末冶金专业，2007年获得北京科技大学材料学工学硕士学位。
历任宁夏有色金属研究所铍材研究室技术员、助理工程师、工程师、西北稀有金属材料研究院高级工程师、铍材研究室主任助理、副主任、铍材研究所所长、西北稀有金属材料研究院党委副书记、副院长、纪委书记、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司党委副书记、副总经理。全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家，多次荣获省部级科技进步奖、优秀科技管理干部等称号。
现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-065
广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2014年9月5日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2014年9月2日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事 10人，实际参与表决董事 10人，其中参加现场表决的董事4人，以通讯表决的董事6人。本次会议通过了如下议案：
审议通过《关于收购鹤山市江磁线缆有限公司45%股权暨增加经营范围的议案》。
关于本议案，详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2014-066《关于收购鹤山市江磁线缆有限公司45%股权暨增加经营范围的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
备查文件：
公司第二届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年九月五日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018084大族激光科技产业集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”、“公司”或“本公司”）于2018年8月9日、2018年8月27日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》等议案。2018年9月17日，公司公告了《回购股份报告书》（公告编号：2018076）；2018年10月23日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018082）；2018年10月30日，公司公告了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018083）。上述事项具体内容详见 2018年 9月17日、10月23日、10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将回购进展情况公告如下：
截至2018年10月31日，回购股份数量为15,335,036股，占截至2018年9月30日总股本的1.4371%，成交最高价为 35.50元/股，成交最低价为 29.49元/股，支付的总金额为489,998,280.49元（含交易费用）。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-068上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）于 2015年 7月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司向廖邦富等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1418号，以下简称“批复”）。批复内容如下：
一、核准你公司向廖邦富发行 21,612,605股股份、向廖定鑫发行 7,761,887股股份、向廖定烜发行 7,761,887股股份、向罗太模发行 1,645,630股股份、向胡安邦发行 932,524股股份、向安旭发行 822,815股股份、向张森发行 822,815股股份、向熊贤瑗发行 301,699股股份、向吴慕蓉发行 274,272股股份、向吕霞发行 274,272股股份、向何永连发行 191,990股股份、向郭三发发行 164,563股股份、向胡刚发行 164,563股股份、向文磊发行 164,563股股份、向邓强发行 137,136股股份、向喻波发行 109,709股股份、向余炼发行 109,709股股份、向陈胜波发行 54,854股股份、向彭杰发行 27,427股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 15,866,782股新股募集本次
发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2019年第十六次会议
相关事项的独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真查阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会 2019年第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
3、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
4、同意提名谢文辉、厉波、汤光明、何国连、何玉龙、黄松为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名崔松鹤、宋东升、章凯为公司第四届董事会独立董事候选人。
5、同意将公司第四届董事会候选人提交2019年第三次临时股东大会审议。
二、《关于第四届董事会年度薪酬预案的议案》的独立意见
员会议事规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定。本议案的提出、审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意《关于第四届董事会年度薪酬预案的议案》，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
独立董事：唐炜、李悦、罗炜二一九年九月九日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-055深圳市康达尔（集团）股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就中粮集团（深圳）有限公司（以下简称“深圳中粮”）诉本公司股东出资纠纷案的进展情况公告如下：
一、案件基本情况
本公司于 2017年 9月 8日收到广东省高级人民法院（以下简称“省高院”）应诉通知书[（2017）粤民初63号]及相关材料。
2018年1月，原告深圳中粮向省高院提出财产保全申请，请求查封、扣押、冻结本公司价值518,725,153.38元人民币的财产。
案件相关情况及后续进展详见公司分别于2017年9月13日、2018年1月4日、 2018年12月 5日、2019年1月 23日、2019年 6月10日、2019年6月15日、2019年7月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《诉讼公告》（公告编号：2017-057）、《诉讼进展公告》（公告编号：2018-001、2018-162、2019-005、2019-040、2019-053）和《关于签署和解协议的公告》（公告编号：2019-047）。
二、本次诉讼进展情况
2019年 7月 25日，本公司收到省高院送达的《民事裁定书》[（2017）粤民初 63-2号]，裁定解除对本公司所有的价值人民币518,725,153.38元的财产的查封、扣押、冻结。
三、本次诉讼进展对公司的影响
公司所有被保全财产解除查封、扣押、冻结后，本次诉讼事项即完结，对公司本期利润或期后利润的影响以会计师审计结果为准。
四、备查文件
广东省高级人民法院《民事裁定书》[（2017）粤民初63-2号]。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年七月二十五日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-043
徐州五洋科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司 2017年第一季度报告已于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-067华谊兄弟传媒股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
创业板发行审核委员会审核通过的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于2015年7月1日对华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二O一五年七月一日
阳光电源股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位董事及列席代表：
作为阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2017年度，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
本人2017年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数||7||应参加股东大会次数|4|
|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数||
|7|0|0|否|4||

对各次董事会会议审议议案均投赞成票
二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
在 2017年 3月 17日第三届董事会第二次会议上，就公司实施 2017年限制性股票激励计划（草案）事项发表了独立意见。
在 2017年 4月 17日第三届董事会第三次会议上，就 2016年度募集资金使用情况专项报告、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度利润分配预案、2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况、2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬、向
银行申请综合授信额度事项、续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2017年度财务审计机构、部分募投项目完工及结余募集资金永久补充流动资金、会计政策变更事项发表了独立意见。
在2017年5月23日第三届董事会第四次会议上，就对外投资设立参股子公司暨关联交易、调整 2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量、向激励对象授予限制性股票发表了独立意见。
在 2017年 7月 6日第三届董事会第五次会议上，就为全资孙公司灵璧县磬阳新能源发电有限公司提供担保发表了独立意见。
在2017年8月14日第三届董事会第六次会议上，就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、关于 2017年半年度募集资金存放与使用、聘任公司副总裁、董事会秘书的独立意见、使用闲置募集资金购买银行保本理财产品、调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票、会计政策变更发表了独立意见。
在 2017年 12月 28日第三届董事会第八次会议上，就回购注销部分限制性股票的独立意见、为全资子公司提供担保发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，我对公司进行了现场考察，了解公司生产经营和财务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，累计工作时间超过10天。
2017年，作为公司的独立董事，我主动调查了解公司生产经营、财务、利润分配、重大担保。并且认真听取了相关人员的汇报。对公司董事会决策的事项，进行认真审查、主动提出建议，谨慎行使表决权，认真维护公司和股东，尤其是中小投资者的合法利益。
四、任职董事会各委员会情况
2017年度，本人作为提名委员会委员，向公司管理层了解中高级人才的培养情况，确保人才资源的优化配置。同时本人作为薪酬与考核委员会委员，先后开会主要就2017年高管工作成绩评定、薪酬方案以及公司年终奖发放等事项进行了讨论。
五、年报编制、审计过程中工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、培训和学习
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及安徽证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
新的一年，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：蒋敏
福建元力活性炭股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度利润分配预案》、《未来三年股东回报规划（2018-2020）》、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于控股子公司 2018年度日常关联交易计划的议案》、《关于核销部分资产的议案》以及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：
一、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审阅了公司的内部控制自我评价和查阅了公司内部控制制度等相关文件，认为公司的内部控制评价内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，我们同意公司的内部控制自我评价。
二、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见
我们认真审阅了《2017年度利润分配预案》，公司 2017年度利润分配预案符合实际，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，保障了对投资者的合理投资回报；没有超出公司的可分配利润，没有损害公司持续经营能力。该利润分配预案符合《公司法》、公司章程、《未来三年股东回报规划（2015-2017）》及中国证监会关于上市公司利润
分配的相关规定。因此，我们同意公司的 2017年度利润分配预案。
三、关于《未来三年股东回报规划（2018-2020）》的独立意见
我们认真审阅了《未来三年股东回报规划（2018-2020）》，认为：该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和公司章程的有关规定，综合考虑了公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本以及外部融资环境等因素；通过制定该规划，有利于进一步规范公司利润分配的决策和监督机制，提高分红决策的透明度和可操作性，更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。
四、关于《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》的独立意见
我们认真审阅了《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，结合我们日常工作中与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的注册会计师的沟通情况，我们认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
五、关于《关于控股子公司 2018年度日常关联交易计划的议案》的独立意见
1、福建省南平市元禾化工有限公司向赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司供应水玻璃产品和蒸汽，是双方正常生产经营所需，该关联交易采用成本加成的定价方法，保障了元禾化工合理的利润回报，是双方为实现合资经营目的必然最佳选择。不存在损害公司及投资者，特别是中小股东的利益；
司的整体利益；
3、公司董事会审议上述日常关联交易相关议案的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。
因此我们同意该日常关联交易。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
六、关于《关于核销部分资产的议案》的独立意见
我们认真审阅了《核销部分资产的议案》，认为公司本次核销部分资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次核销部分资产。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、2017年度公司五家全资子公司（南平元力活性炭有限公司、福建省荔元活性炭实业有限公司、江西元力怀玉山活性炭有限公司、满洲里元力活性炭有限公司、福建元力环境工程有限公司）累计发生非经营性占用资金 35,579.05万元。截止 2017年 12月 31日，前述五家子公司非经营性占用上市公司资金合计 8,863.47万元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了《福建元力活性炭股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。
2、公司不存在没有披露的与控股股东及其他关联方的资金往来、资金占用情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
3、公司不存在任何形式的对外担保。
来管理制度》和《对外担保管理制度》，防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占用资金风险，维护了中小股东利益。
独立董事：向建红 范荣玉
二〇一八年四月十九日
成都卫士通信息产业股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年任职期内严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2014年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将2014年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司2014年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议，为董事会作出的决策发挥积极作用。本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|
|9|3|3|0|

本人对于2014年度董事会提出的所有议案的投票均为赞成票。
2014年度公司共召开3次股东大会，本人出席股东大会1次。
二、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略与发展委员会、提名委员会委员。在任职期间，本人积极参加各委员会的相关工作及活动，认真参与讨论并提出有益的建议。
三、发表独立意见的情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营运作情况，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，在对公司相关事项进行认真核查的基础上，于2014年9月16日，发表《独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见》，就聘任公司高级管理人员的相关事项发表了独立意见。
四、在公司现场工作的情况
报告期内，本人除参加董事会、股东大会之外，还与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司进行了现场考察。在公司现场工作的情况如下：
1、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识发表专业意见。
2014年本人在公司现场调查的累计时间为5天。
五、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司关联交易、资产重组等事项的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是中小股东合法权益的保护能力。
六、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式：liyq@swufe.edu.cn
以上是本人2014年度担任公司独立董事的履职情况报告。2015
年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事：李永强
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-076江苏霞客环保色纺股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年12月4日（周一）下午2：00起（会期半天）；
（2）网络投票时间：2017年12月3日—12月4日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月 4日上午9:30—11:30，下午 1:00-3:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月3日下午 3:00至2017年12月4日下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7号江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长汪瑞敏先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共8人，代表有表决权股份数为141,285,108股，占公司有表决权股份总数的35.2592％。
其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）1人，代表有表决权股份数为6,334,370股，占公司有表决权股份总数的1.5808％。
通过网络投票出席会议的股东7人，代表有表决权股份数为134,950,738股，占公司有表决权股份总数的33.6784％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共5人，代表有表决权股份数为25,080,999股，占公司有表决权股份总数的6.2592％。
其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）1人，代表有表决权股份数为6,334,370股，占公司有表决权股份总数的1.5808％。
通过网络投票出席会议的股东4人，代表有表决权股份数为18,746,629股，占公司有表决权股份总数的4.6784％。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意141,285,108股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意25,080,999股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-012万通智控科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
公司持股5%以上的一致行动人股东杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙）、杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）、姚勇杰向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次权益变动后，股东杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙）、杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）、姚勇杰合计持股比例降至5%以下。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月13日收到公司合计持股5%以上的股东杭州凯蓝投资合伙企业（有限合伙）（简称“凯蓝投资”）、杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“青巢投资”）、姚勇杰发来的《简式权益变动报告书》，上述三名股东为一致行动人。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|凯蓝投资|大宗交易|2019年1月30日|7.5|1,190,000|0.5950%|
|姚勇杰|竞价交易|2019年3月11日|10.31|200,000|0.1%|
|姚勇杰|竞价交易|2019年3月12日|10.59|63,100|0.03155%|
|合 计||||1,453,100|0.7266%|

注：表中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因成。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|凯蓝投资|持有股份|4,911,116|2.46%|3,721,116|1.8606%|
||其中：无限售条件股份|4,911,116|2.46%|3,721,116|1.8606%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|青巢投资|持有股份|5,408,043|2.70%|5,408,043|32.704%|
||其中：无限售条件股份|5,408,043|2.70%|5,408,04|2.704%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|姚勇杰|持有股份|1,133,900|0.57%|870,800|0.4354%|
||其中：无限售条件股份|1,133,900|0.57%|870,800|0.4354%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|合 计||11453059|5.73%|9,999,959|4.99998%|

注：表中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因成。
二、其他相关说明
1、一致行动人股东凯蓝投资、青巢投资、姚勇杰先生减持股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实
施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次权益变动后，凯蓝投资持有本公司股份总数量为3,721,116股，占公司总股本比例1.8606%；青巢投资持有本公司股份总数量为5,408,043股，占公司总股本比例2.704%;姚勇杰持有本公司股份总数量为 870,800股，占公司总股本比例0.4354%。三名股东合计持有上市公司股份 9,999,959股，占公司总股本比例4.99998%。不再是持有上市公司5%以上股份的股东。根据相关法律法规和规范性文件的要求，信息披露义务人已编制《简式权益变动报告书》，并与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、备查文件
凯蓝投资、青巢投资、姚勇杰出具的《简式权益变动书》。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十三日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-105牧原食品股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东秦英林的通知，获悉其将所持有的公司有限售条件流通股43,000,000股（占公司总股本的8.88%）办理了质押式回购融资业务。初始交易日为2015年12月18日，购回交易日为2017年12月15日。
截止本公告日，秦英林持有公司有限售条件流通股236,181,940股，占公司总股本的48.80%，累计质押其持有的公司股份56,600,000股，占公司总股本的11.69%。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2015-33安徽安纳达钛业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2015年 8月 31日、9月 1日、9月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实的相关情况
根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）正在筹划混合所有制改革。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司于 2015年9月2日披露了《关于股东增持股份比例达5%的提示性公告》。西藏康盛投资管理有限公司通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统增持公司股份，截止9月1日合计增持了10,751,000股，占公司总股本的5.00%。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，在股票异常波动期间没有买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票
上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、铜陵市政府就铜化集团推进混合所有制改制工作，与浙江国贸东方投资管理有限公司签订的《战略合作意向协议》，仅是双方的意向框架。《战略合作意向协议》的有关安排及具体细化方案尚需进一步落实，并需要进一步履行相关审批程序。改制工作整个推进过程中还存在不确定性。
2、目前公司生产经营正常，由于钛白粉市场需求疲软，价格下行，预计到三季度末公司累计亏损 6,700-5,700万元。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2015年半年度报告》中对2015年1-9月经营业绩的预计。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一五年九月七日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-060
重庆梅安森科技股份有限公司
关于参股江西飞尚科技有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资参股江西飞尚科技有限公司的议案》，公司拟使用自有资金11,432.4905万元，通过股权转让及增资的方式参股江西飞尚科技有限公司（以下简称“飞尚科技”），持有飞尚科技增资完成后20.005%的股权。《关于对外投资参股江西飞尚科技有限公司的公告》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2015-052）。
截至本公告日，飞尚科技已按照《关于江西飞尚科技有限公司之转股及增资协议》的约定，完成了注册资本变更、股东变更等工商变更登记手续，并取得由南昌县工商行政管理局新颁发的《营业执照》。
1、营业执照具体信息如下：
公司名称：江西飞尚科技有限公司
注册号：360121210018784
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：江西南昌小蓝经济技术开发区玉湖路398号
法定代表人：刘文峰
注册资本：伍仟壹佰捌拾伍万元整
成立日期：2010年4月14日
营业期限：2010年4月14日至2060年4月13日
经营范围：检测设备制造销售及技术服务；工程检测、咨询、监控、设计及施工；科学技术开发、计算机系统集成；工程勘察与设计;机械设备制造销售及技术服务、租赁。（以上依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）登记机关：南昌县工商行政管理局。
2、变更完成后，飞尚科技股东及出资情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元）|持股比例|
|刘文峰|1,051.790|20.2852%|
|重庆梅安森科技股份有限公司|1,037.250|20.0048%|
|南昌君华科技有限公司|650.100|12.5381%|
|高新投资发展有限公司|605.000|11.6683%|
|宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）|272.185|5.2495%|
|宁波励胜投资管理合伙企业（有限合伙）|267.750|5.1639%|
|龚洪明|255.100|4.9200%|
|浙江东翰高投长三角股权投资合伙企业（有限合伙）|234.375|4.5203%|
|汪晓刚|230.100|4.4378%|
|浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司|209.500|4.0405%|
|宁波君润恒信股权投资合伙企业（有限合伙）|125.000|2.4108%|
|张文渊|78.125|1.5068%|
|谢中仕|76.350|1.4725%|
|杭州心坤股权投资合伙企业（有限合伙）|46.875|0.9041%|
|马有利|45.500|0.8775%|
|合计|5,185.00|100.0000%|

特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2015年7月30日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-156
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于全资子公司向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月18日召开第四届董事会第二十五次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》，具体情况公告如下：经公司全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）与上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行（以下简称“浦发银行泰州分行”）商谈，智航新能源拟向浦发银行泰州分行申请贷款，主要条款如下：贷款金额 4900万元，贷款期限12个月，贷款用途为借新还旧。
公司董事会授权智航新能源法定代表人处理上述贷款的后续事项，以及相关的法律文本签署盖章。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2019年 12月20日
第三届董事会第十八次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-03德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2019年 2月 22日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年2月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
为真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则第 8号-资产减值》的相关规定，结合公司实际经营情况和资产现状，按照谨慎性原则并结合实际情况，公司财务部门以 2018年 12月 31日为基准日对厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称“烯成石墨烯”）非同一控制合并形成的商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对烯成石墨烯发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门初步估算并基于谨慎性原则，预计 2018年全年对烯成石墨烯非同一控制合并形成的商誉减值金额不超过5,000万元人民币。最终数据有待评估机构、会计师事务所确定。
董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉
第三届董事会第十八次会议决议公告减值准备能公允反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，公司本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-078
广州东凌国际投资股份有限公司
关于发行股份购买资产变更为现金收购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”、“公司”）与交易对手方筹划发行股份购买资产事项，为了今年内能完成收购东凌机械股权事项，改善公司经营业绩、加快公司在汽车零部件制造领域的布局，公司决定由原先的发行股份购买资产变更为现金收购，且公司2016年7月7日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过关于本次交易变更为现金收购的相关议案，相关议案尚需公司股东大会审议通过。
一、本次筹划的发行股份购买资产事项的基本情况
公司原拟发行股份购买资产，分别购买交易对手方持有的广州东凌机械工业有限公司（以下简称“东凌机械”）100%股权、广州立中锦山合金有限公司（以下简称“立中锦山”）25%股权、广州市旭东铸件研究开发有限公司49%股权。
具体情况详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次发行股份购买资产事项的主要历程
公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易事项，主要历程如下：
1、2016年1月 15日，公司股票停牌
公司在停牌期间至少每五个交易日发布有关事项的进展公告。
2、2016年2月 15日，公司申请股票继续停牌至2016年 4月 14日
2016年2月15日，由于本次交易事项的相关工作尚未全部完成，收购方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司申请股票继续停牌，并预计在
2016年4月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次交易的相关信息。
公司在停牌期间至少每五个交易日发布有关事项的进展公告。
3、经公司董事会、股东大会审议同意，公司申请股票继续停牌至 2016年 7月 14日
在后续推进本次交易的进程中，公司对本次交易方案进行了调整，增加了收购标的，主要原因是：（1）参与本次交易的中介机构在尽调过程中发现，收购标的东凌机械生产铝轮毂的主要成本为合金铝（占轮毂成本60%以上），主要供应商是立中锦山，上市公司实际控制人赖宁昌先生控制的锦山国际有限公司（以下简称“锦山国际”）持有立中锦山25%股权，为了减少上市公司收购东凌机械后的关联交易以及保证东凌机械原材料供应等问题，本次交易方案中拟新增收购锦山国际持有的立中锦山25%股权；（2）上市公司考虑到东凌机械收购控股子公司的其他少数股权有利于东凌机械的日后经营管理，提高经营效率，以及在完成本次收购方案后可以提高上市公司整体盈利规模，因此拟在东凌机械完成收购控股子公司其他少数股权后，再收购东凌机械股权。
由于对本次交易方案进行适当调整，并增加了收购标的，交易谈判、尽职调查、审计、评估等工作量相应增加，公司预计本次交易的相关工作难以在 2016年4月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次交易的相关信息。
经公司2016年3月25日召开的第六届董事会第二十五次会议、2016年4
月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所同意后，公司股票自2016年4月15日起继续停牌。公司承诺在2016年7月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息。
公司在停牌期间至少每五个交易日发布有关事项的进展公告。
4、本次交易方式变更为公司以现金方式收购资产
东凌机械在后续与持有东凌机械控股子公司其他少数股权的股东旭技术株
式会社的谈判过程中，旭技术株式会社的股东调整了出售轮毂业务的方案，预计双方不能在7月14日前达成一致意见，若继续选择发行股份购买资产的方式，将会导致公司无法在今年内完成收购东凌机械股权事项。
为了今年内能完成收购东凌机械股权事项，改善公司经营业绩、加快公司在汽车零部件制造领域的布局，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定由原先的发行股份购买资产变更为现金收购。公司2016年7月7日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过关于本次交易变更为现金收购的相关议案，相关议案尚需公司股东大会审议通过。
本次现金收购相关标的的金额未达到重大资产重组的标准。公司将按照相关法规履行审批程序，并及时披露事项进展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等规定，本次现金收购尚需公司股东大会审议批准后生效。
三、公司在停牌期间做的工作
公司自停牌以来，积极组织相关各方推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，就本次重大资产重组涉及的政策法规进行深入研究探讨，并与交易对方就重组事项多次进行沟通协商和论证，努力推进各项工作。此外，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构相继进场开展尽职调查、审计、评估等工作。
自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，在停牌期间至少每五个交易日发布重大资产重组进展公告，认真履行了相关信息披露义务。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2016年7月7日
关于为全资下属公司南京华欧舜都置业有限公司融资、南京荣盛盛景置业有限公司融资、南京荣盛盛泰置业有限公司融资提供担保以及为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公
司融资提供反担保的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会的独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第四次会议审议的《关于为南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》、《关于为南京荣盛盛景置业有限公司融资提供担保的议案》、《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供反担保的议案》、《关于为南京荣盛盛泰置业有限公司融资提供担保的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。南京华欧舜都置业有限公司、南京荣盛盛景置业有限公司、南京荣盛盛泰置业有限公司均为公司的全资下属公司，唐山荣盛房地产开发有限公司为公司的全资子公司，上述公司经营风险较小，本次担保是为了支持该公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事：程玉民、王力、齐凌峰
二〇一五年二月十一日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2015-052
东莞市搜于特服装股份有限公司
筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划制定公司新的发展战略规划，公司计划在未来三年（2015-2018年），预计投入60-100亿元人民币，在巩固提升现有服装品牌业务基础上，大力开拓公司未来新的发展空间；
同时，公司正在洽谈一个预计投入 5-10亿元人民币符合公司发展战略的投资并购项目。上述事项对公司有重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：搜于特，股票代码：002503）自2015年7月16日（周四）开市起已申请继续停牌，详情见公司于2015年7月16日披露的《2015-051：筹划重大事项停牌进展公告》。
目前上述事项仍存在重大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：搜于特，股票代码：002503）自 2015年7月23日（周四）起继续停牌，公司将尽快刊登相关公告并复牌。公司债券（证券简称：14搜特01，证券代码：112211）不停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会