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新华联不动产股份有限公司
独立董事意见
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2014年10月30日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司控股子公司与控股股东关联交易的议案》发表如下独立意见：
（一）该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。
（三）本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。
独立董事：骆新都、胡金亮、阎小平2014年10月30日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-083浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015
年7月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150926
号）（以下简称“反馈意见”），要求在30日内就有关问题向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司在收到《反馈意见》后，积极会同中介机构对反馈意见的问题逐项予以落实。由于《反馈意见》要求核查事项较为复杂，补充完善相关资料需要一定时间。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与各中介机构审慎协商，公司于2015年8月4日向中国证监会提交了
《关于延期回复<浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的申请》。公司将会同各家中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，在反馈回复材料准备齐全后及时向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项需获得中国证监会核准方可实施。
公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请投
资者注意投资风险。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-046内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于部份已经授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票数量为211,420股，回购价格为4.115元/股。
2、本次股权激励已授予限制性股票于2016年6月7日在深圳证券登记结算公司完成已回购限制性股票的注销。
一、本次限制性股票激励计划授予情况
1、公司于 2013年12月 3日分别召开了第四届董事会第十八会议和第四届监事会第十六会议，审议通过了《公司股票限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年1月21日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年2月18日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于 2014年3月 14日分别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>进行调整的议案》，公司部分激励对象由于个人原因，放弃或调减认购限制性股票，首次授予限制性股票的激励对象从 94人调整为81人，首次授予限制性股票数从563万股调整为477.2万股。
限制性股票的授予登记工作。并在中国证监会指定创业板信息披露媒体公告了《关于限制性股票授予完成的公告》。
6、公司于 2015年 3月 17日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部份限制性股票的议案》，董事会确定2015年 3月 17日作为公司预留部分限制性股票的授予日，向 1名激励对象授予 12万股预留部分限制性股票，预留部分限制性股票的授予价格依据激励计划规定按照董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价的50%确定，即22.95元/股。2015年5月15日预留限制性股票授予完成。公司首次及预留授予的股权激励限售股为 4,892,000股。
7、公司已于2015年4月23日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期可解锁的议案》、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，首次授予限制性股票第一期解锁数量为1,312,170股，占公司股本总额的1.0107%。首次回购注销部分已授予限制性股票 181,709股，回购价为 8.43元/股。本次解锁及回购实施后，公司首次及预留授予的股权激励限售股为3,398,121股。
8、2015年5月15日公司召开2014年年度股东大会，会议审议通过了《2014年年度分配预案》，以未来实施 2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。公司实施 2014年年度权益分配方案时的总股本为 131,728,771股，向全体股东转增股份为131,728,771股，其中，首次及预留授予的股权激励限售股转赠后由3,398,121股变更为6,796,242股。
9、2016年4月5日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了关于《回购注销部份已授予限制性股票的议案》，回购注销部分已授予限制性股票211,420股，回购价为4.115元/股。
二、限制性股票回购注销原因、数量及价格
年度因岗位调整而不具备符合股权激励条件的员工已经授予的限制性股票。因 2015年 7月6日公司实施了2014年度权益分派，以公司现有总股本 131,728,771股为基数，向全体股东每 10股派 2元人民币现金（含税）同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。因此，本次拟回购注销限制性股票的回购价格调整为4.115元/股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
具体情况如下： 单位：股
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|姓名|首次授予股票|本次回购股票|
|赵鹏|30000|24000|
|常飞|30000|24000|
|王力达|25000|35000|
|刘晓刚|30000|42000|
|张春梅|20000|28000|
|高元华|10000|8300|
|陈玉梅|10000|8120|
|杨尧|30000|42000|
|合计|185000|211,420|

三、本次回购后公司股本结构变动情况
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||本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|39,106,070|14.84|38,894,650|14.78|
|01 首发后个人类限售股|3,916,960|1.49|3,916,960|1.49|
|02 股权激励限售股|6,796,242|2.58|6,584,822|2.50|
|04 高管锁定股|21,547,988|8.18|21,547,988|8.19|
|06 首发前机构类限售股|6,844,880|2.60|6,844,880|2.60|
|二、无限售流通股|224,351,472|85.16|224,351,472|85.22|
|三、总股本|263,457,542|100.00|263,246,122|100.00|

特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一六年六月七日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016－029
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|南方黑芝麻集团股份有限公司|
|关于投资者说明会召开情况的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月25日（星期五）下午 14:30-16:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台（网站：http://irm.p5w.net），以网络方式召开了关于终止重大资产购买事项的投资者说明会。现将本次投资者说明会的有关情况公告如下：
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|一、投资者说明会相关情况|
|公司于2016年2月24日发布了《关于终止资产重组事项召开投资者说明会|
|的提示性公告》。本次投资者说明会由公司董事长韦清文先生、公司副董事长兼|
|董事会秘书、副总裁龙耐坚先生和公司聘请的独立财务顾问主办人牛春晓先生参|
|加。公司在本次说明会上与投资者就公司本次终止发行股份及支付现金资产购买|
|资产等事项进行了互动交流和沟通，回答了投资者普遍关注的问题。|
|二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况|
|公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及答复如下：|
|问题一、韦董你好！终止收购金日食用油后是否还有信心实现今年 2亿元的|
|股权激励业绩？|
|回答：您好！目前公司的生产经营正常进行，本次终止对金日食用油的收购，|
|不会对公司股权激励业绩的考核有重大影响，公司经营班子与全体员工对完成年|
|度业绩目标充满信心。谢谢！|
|问题二：您好董秘！今天不是有说明会吗？怎么在全景网没有？谢谢！|

回答：您好！公司的本次投资者说明会通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台（网站：http://irm.p5w.net）进行，欢迎参与。谢谢！
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|问题三：前期出现一些关于公司食品质量的负面报道，这对公司一季度的销|
|售是否有影响？公司下大力气推动黑芝麻品牌建设的同时，千万不要忽略了食品|
|安全的基础工作。|
|回答：您好！非常感谢你对公司的关心和支持！公司 2015 年第一季度生产|
|的个别批次的产品在北京市质量管理部门抽检中出现一般不合格项，但涉及的产|
|品产量很少，占公司年度的销售比例极低，公司已采取有效措施进一步加强食品|
|安全与质量管理，确保产品符合有关质量标准，保证消费者的权益。公司历来非|
|常重视食品安全和产品质量管理，通过该事件将吸取教训，进一步提高全员质量|
|管理的意识，采取措施不断提升产品质量。该事件对公司的生产经营没有造成重|
|大影响，目前公司的生产经营一切正常。|

问题四：请问公司什么时候召开审议10送10会议？
回答：您好！公司2015年度的审计工作正在进行当中，公司将于2016年4月 1日召开董事会审议 2015年度报告及利润分配等相关事项，控股股东提出的利润分配预案在董事会通过后将提交公司年度股东大会审议，年度股东大会召开时间待董事会研究确定。
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|问题五：龙董你好，公司从 14年到15年三季度经营现金流持续为负，是什|
|么原因造成的？目前是否有改善？|
|回答：您好！2014 年公司的经营现金流量为负的主要原因是：2014 年第四|
|季度缴交了该年度的税费、预付了较大额度的 2015 年度的广告费和原材料采购|
|款，同时支付增发项目中介机构费用而导致；2015 年前三季度的经营现金流量|
|为负的主要原因是：支付和预付原材料采购款增加，以保证第三、第四季度生产|
|所需的大量原材料供应，同时加大主要原材料黑芝麻的储备等。2015 年第四季|
|度公司加大货款回收，现金流量不会为负值。|
|问题六：公司会加大抗癌食品的开发力度吗？公司硒食品具有抗癌作用，公|
|司如何打响抗癌食品的知名度，有无与科研机构深化抗癌食品的开发？|

回答：您好！黑营养、硒食品是公司主营产业的发展方向，也是公司产品的特色，我们坚持发展符合消费者需求的健康营养食品。硒食品的功效有许多的专家已有专业的科研结论。公司近期开始进入富硒大米行业的经营，这对公司来说是一个全新的业务方向，目前只是一个开始，从行业的整合、品牌的建设、市场的构建、投资需求的研究、新产品的开发等诸多方面有待我们去努力。目前我公司已经确定了硒食品的发展规划，并开展了与有关专家、机构的前期合作。谢谢！
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|问题七：韦董你好，公司 1 季度的销售情况如何？是否延续了去年四季度以|
|来产销两旺的态势？|

回答：您好！公司目前的生产经营情况正常，达成公司的预期目标。
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|问题八：您好，韦董事长！请关注“云南摩尔农庄生物科技开发有限公司”|
|这家企业，总部在楚雄州。我通过初步分析，认为它很有前景！它的核桃乳有挑|
|战六个核桃的潜力。如果有可能，希望黑芝麻与这家有前景的公司进行强强联合。|
|谢谢！|
|回答：您好！感谢你对公司的关心支持和为公司提供重要信息，谢谢！|

问题九：请问韦董，公司是否考虑食品行业之外的并购标的进行外延扩展？回答：公司已制订了新的五年发展规划，按照新的规划，公司在未来五年内仍专注于“黑营养、硒食品”产业的发展。食品行业是永恒的产业，具有广阔的发展空间，我们对这一行业的前景充满信心，也相信把这一行业做强做大后能给投资者带来丰厚的回报。谢谢。
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|问题十：公司产品是否具备明显的季节性，如果有的话，是否是第四季度业|
|绩高峰期？一季度环比四季度是否会有明显下降？|

回答：您好！公司目前的主力产品仍是袋装黑芝麻糊系列产品，该系列产品的销售季度性非常明显，每年的第一、第四季度为销售旺季，第二、第三季度相对的为淡季。公司目前生产经营情况正常，2016年第一季度具体的销售业绩及对比情况有待季度结束后才有结论。谢谢！
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|问题十一：韦总，谢天谢地，你总算决定不收购香油的，这是个正确选择，|
|挺你，我建议你开发芝麻口味的碳酸饮料，必火，祝你成功。|

回答：您好！公司终止对金日食用油的收购是董事会综合多方面原因、特别是交易对方存在的问题未能限期解决而作出的慎重决定，该事项尚需经公司股东大会审议。公司新推出的“黑黑乳”植物蛋白饮料，受到了消费者的欢迎。公司正不断加大新产品的开发力度，也将根据消费者的需求开发适销对路的产品。非常感谢你对公司的关心和支持！
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|问题十二：请问韦总；公司硒食品具有抗癌作用，公司如何打响抗癌食品的|
|知名度，有无与科研机构深化抗癌食品的开发？|

回答：您好！硒食品的功效有许多的专家已有专业的科研结论，也越来越被广大消费者认知。公司近期开始进入富硒大米行业的经营，这对公司来说是一个全新的业务方向，目前只是一个开始，从行业的整合、品牌的建设、市场的构建、消费需求的研究、新产品的开发等诸多方面有待我们去努力。目前我公司已确定了硒食品的发展规划，并按此规划一步一步努力推进。谢谢！
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|公司非常感谢各位投资者参与公司的本次投资者说明会，会上投资者关注的|
|主要问题及回复内容，投资者可在投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）上|
|查阅。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表|
|示衷心感谢！|

特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十六日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-057上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）接到全资子公司上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司变更企业名称、法定代表人及经营范围的通知，并取得了由上海市松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：9131011769882115XX
企业名称：上海佳豪船海工程研究设计有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10幢7层701室
法定代表人：顾建国
注册资本：人民币1000万元整
成立日期：2009年12月31日
营业期限：2009年12月31日至2039年12月30日
经营范围：从事船舶及海洋工程、机电工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶及海洋工程专用设备、机电设备（除特种）试验和研制，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海佳豪出资额为人民币1000万元整，占注册资金总额100％。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年五月十一日
证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2014-025
宁波宜科科技实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2014年9月3日（星期三）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月2日下午15:00至2014年9月3日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州大道西段 888号公司办公楼四楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长张国君先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
股份总数为66,725,447股，占公司股份总数的32.99%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，所持有表决权的股份为 65,383,846股，占公司股份总数的32.33%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共23人，所持有表决权的股份为1,341,601股，占公司股份总数的0.66%。
2、公司董事、部分监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：（一）会议审议通过了《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》。
本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意 66,457,347股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.60%；反对 268,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.40%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》。
本议案按特别决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意 66,458,547股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.60%；反对 241,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.36%；弃权 25,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.04%。
五、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农、刘燕妮律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的宁波宜科科技实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司董 事 会
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-091深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月4日在公司会议室召开了 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》，同意选举何勇志先生、曹敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事聂建华先生共同组成公司第二届监事会，任期自 2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》、《第二届监事会会第一次会议决议公告》。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会2018年12月4日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-018上海顺灏新材料科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,951,301,801.19||1,872,486,064.25||4.21||
|营业利润|191,797,231.76||142,750,511.99||34.36||
|利润总额|151,523,916.96||140,291,198.18||8.01||
|归属于上市公司股东的净利润|112,464,299.98||98,407,615.70||14.28||
|基本每股收益（元）|0.16||0.14||14.29||
|加权平均净资产收益率|5.13%||5.20%||-0.07||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|3,962,565,392.24||3,721,174,913.57||6.49||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,281,456,473.10||2,096,140,658.92||8.84||
|股本|687,468,000||687,468,000||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.32||3.05||8.85||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
本报告期经济形势基本面好转，公司经营情况稳定，财务状况健康，主营业务经营持续
向好，实现营业收入较上年同期平稳增长。
2、变动幅度30%以上项目增减变动的主要原因
本报告期营业利润较上年同期相比增长34.36%，主要是由于可供出售金融资产交易产生投资收益4,862.74万元，而利润总额较上年同期相比增长8.01%，主要是受当年中小投资者诉讼事项计提的预计负债3,577.54万元的影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的 2017年度归属于上市公司股东的净利润与公司于 2017年 10月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年第三季度报告全文及其正文》中披露的净利润预计变动范围不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2018年2月27日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-056
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于流动资金归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资的前提下，决定使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（即 2017年 6月 27日——2018年 6月 26日），到期归还到募集资金专用账户。
公司最终实际从募集资金账户中共划出184,126,984.18元人民币暂时补充流动资金，2018年 5月 25日，公司将流动资金 1,600万元人民币归还并存入公司募集资金专用账户。
截止目前，公司已累计归还流动资金 13,200万元人民币至公司募集资金专用账户。公司在使用期间对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014-029
沈阳合金投资股份有限公司重大诉讼进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
交通银行沈阳分行诉沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）承担保证责任一案（详见2006年4月25日《中国证券报》沈阳合金投资股份有限公司重大诉讼公告、沈阳合金投资股份有限公司2005-2009年年度报告中附注-或有事项、2009年8月1日《中国证券报》沈阳合金投资股份有限公司诉讼情况进展暨子公司股权被查封的公告，公告编号2009-055号、2010年6月1《中国证劵报》沈阳合金投资股份有限公司重大诉讼进展公告，公告编号2010-019号以及2012年5月30日《中国证券报》沈阳合金投资股份有限公司重大诉讼进展公告，公告编号2012-012号）。2014年6月18日，公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院于2014年5月13日下达的《民事裁定书》（沈法2004执字第125、127号），查封公司持有的沈阳合金材料有限公司（公司持有其100%的股权）30%的股权，查封期间不得办理股东变更登记或修改章程的备案登记。查封日期自2014年5月13日至2016年5月12日止。
二、有关本案的基本情况
1992年9月及1994年1月，沈阳有色金属压延厂有限公司（原称沈阳有色金属压延厂，以下简称“压延厂”）自交通银行沈阳分行分别借款1300万元及100万元，本公司及沈阳线材厂、沈阳轧钢厂为其提供一般保证担保。由于压延厂未能按期偿还本息，交通银行沈阳分行提起诉讼。经沈阳市中级人民法院、辽宁省高级人民法院审理后于2003年10月下达[2003]辽民二合终字第267号、268号民事判决书，判决本公司及其他保证人在上述款项不能清偿时承担赔偿责任。
2009年7月17日，沈阳市中级人民法院下达《民事裁定书》，裁定查封本公司原持有的大连宝原核设备有限公司1812.20万元股权及原持有的大连宝原港务有限公司927.35万元股权（详见2009年8月1日《中国证券报》沈阳合金投资股份有限公司诉讼情况进展暨子公司股权被查封的公告，公告编号2009-055号）。2010年5月26日，辽宁省沈阳市中级人民法院作出《民事裁定书》（沈法2004执字第125、127号），裁定解除公司在大连宝原核设备有限公司出资份额价值1812.20万元股份及在大连宝原港务有限公司出资份额价值927.35万元股份的查封（详见2010年6月1日《中国证劵报》沈阳合金投资股份有限公司重大诉讼进展公告，公告编号2010-019号）。2012年5月28日，辽宁省沈阳市中级人民法院下达《民事裁定书》（沈法2004执字第125、127号），查封公司持有的沈阳合金材料有限公司（公司持有其100%的股权）30%的股权，查封日期自2012年4月16日至2014年4月15日止（详见2012年5月30日《中国证券报》沈阳合金投资股份有限公司重大诉讼进展公告，公告编号2012-012号）。
三、判决或裁决情况
2014年5月13日，辽宁省沈阳市中级人民法院作出《民事裁定书》（沈法2004执字第125、127号），查封公司持有的沈阳合金材料有限公司30%的股权，查封期间不得办理股东变更登记或修改章程的备案登记。查封日期自2014年5月13日至2016年5月12日止。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司持有沈阳合金材料有限公司100%的股权，沈阳合金材料有限公司2013年实现营业收入7168万元，占公司2013年合并营业收入的54.89%；沈阳合金材料有限公司2013年净利润为1245万元。公司正就该事项与有关方面进行沟通，争取妥善解决。如被强制执行，将对公司当期业绩带来一定的影响。
六、备查文件
2．协助执行通知书。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一四年六月十九日
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事宜（以下简称“本次交易”），根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）2015年5月7日，公司因筹划重大事项，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请停牌，因重大事项存在不确定性，公司股票自2015年5月7日开市起停牌。
（二）公司停牌前20个交易日内的累计涨跌幅剔除大盘因素和同行业板块因素影响后股价累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（三）股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组进展公告。
（四）停牌期间，本公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《安徽华茂纺织股份有限公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易预案》，并确定了独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，与各中介机构签署了《保密协议》。对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
（五）本公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易的相关文件，对本次交易事项进行了事前认可，并同意提交公司董事会审议。
（六）2015年11月19日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《安徽华茂纺织股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，涉及关联方回避表决的议案，关联董事均回避表
决。本公司的独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
（七）2015年11月19日，本公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份及支付现金购买资产协议书》；与业绩承诺方签署了《盈利预测补偿协议》。
（八）2015年11月19日，本公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见：
1、华茂股份本次交易事项符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《内容与格式准则26号》和《发行管理办法》、《实施细则》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、预案及其他信息披露文件的编制符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
3、根据相关规定，本次交易各方已出具相关承诺和声明，交易各方已经签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《盈利预测补偿协议》，该等协议的主要条款齐备，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、本次交易中，标的资产的定价原则公允；向特定对象发行股份的发行价格符合中国证监会的相关规定，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
5、本次交易的实施将有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力和持续盈利能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合上市公司及全体股东的利益。
6、鉴于上市公司将在相关审计、评估工作完成后编制《安徽华茂纺织股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》并再次提交董事会讨论，届时国元证券将根据《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，对本次交易方案出具独立财务顾问报告。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次
交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行过程完整、合法、有效。
本次交易尚需公司在审计、评估工作完成后再次召开的董事会、股东大会批准，报中国证监会核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》以及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会2015年11月19日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-066江苏九九久科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2014年 10月15日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2014年 10月25日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司三楼会议室。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事赵伟建、贾叙东、黄新国以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
㈠、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年第三季度报告》；
《公司2014年第三季度报告》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2014年第三季度报告》正文登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司经营层经充分酝酿，拟订了《关于调整公司内部管理机构设置方案》，具体调整内容如下：
1、撤销企业信息部、老厂区留守办公室、能源计量部。
2、行政事务部更名为办公室，原企业信息部公共关系职能、原老厂区留守办公室管理职能划归办公室。
3、组建市场部，原企业信息部市场调研职能划归市场部。
4、调整部分管理机构职能：生产管理办公室职能包括生产调度、工艺管理、设备管理、能源管理、计量管理、基建管理及建筑、装卸、安装等职能；研发部职能包括药物中间体、锂电材料、特种纤维研究等职能；人力资源部增加职工教育职能。
本次调整后公司共设置21个内部职能管理部门，分别是：办公室、法律事务部、人力资源部、综合管理部、审计监察部、证券投资部、财务部、仓储部、采购部、销售部、市场部、安全环保部、质检部、总工程师办公室、工程建设部、研发部、生产管理办公室、生产一部、生产二部、党群工作部、纳米技术应用研究所。
㈢、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-072证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
公司持股5%以上股东郭柏峰先生，保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东郭柏峰先生，将其持有的本公司部分股份办理了解除质押的业务，具体内容如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|前次信息披露情况|
|郭柏峰|否|5,000,000|2018 年11 月09日|2019年05月20日|国泰君安证券股份有限公司|8.21%|2018年11月12日披露的（2018-155号）公告|

二、股东股份累计被质押的情况
郭柏峰先生已于2019年05月20日与国泰君安证券股份有限公司签署了股票解除质押的相关文件，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
截至本公告日，公司持股5%以上股东郭柏峰先生直接持有本公司股份共计60,928,397股，占公司总股本的4.19%，本次股票解除质押5,000,000股，占其直
接持有公司股份总数的8.21%，占公司总股本的0.34%。本次解除质押交易完成后，
郭柏峰先生处于质押状态的股份共计55,769,820股，占其直接持有本公司股份总数的91.53%，占本公司总股本的3.84%。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-047河南通达电缆股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划收购某公司股权事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通达股份，证券代码：002560）已于 2015年 7月 8日（周三）开市起停牌，详见公司于 2015年 7月 8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-044）。
目前，公司及相关各方正积极推进本次收购股权涉及的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通达股份，证券代码：002560）自2015年7月15日（周三）开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-067西陇科学股份有限公司
关于对公司经营范围和《公司章程》进行修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对公司经营范围和<公司章程>进行修订的议案》，同意对公司经营范围以及《公司章程》中对应内容进行修订。
本次《公司章程》中关于经营范围的修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第十四条 化工产品及化学试剂【涉及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证粤汕危化生字【2018】0005 号许可项目生产，有效期至2021 年 8月 9日】、药品、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；销售（不带有储存设施经营）：3-氨基丙烯（107-11-9）等 74种剧毒化学品、高锰酸钾（7722-64-7）等 59种易制爆化学品（危险化学品经营许可证汕安经（A）字【2018】0058 号，期限至 2021年8月 5日）；销售（不带有储存设施经营）：危险化学品经营品种见许可证汕金平安经（B）字【2018】0017 号核准项目经营（期限至2021 年8 月22 日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售、食品销售；医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营；室内设计装修；设备维修；厂房租赁；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；贵金属制品的制造、加工、销售；货物的进出口、技|第十四条 化工产品及化学试剂【涉及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证粤汕危化生字【2018】0005 号许可项目生产，有效期至 2021年 8月 9日】、药品、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；销售（不带有储存设施经营）：3-氨基丙烯（107-11-9）等 74 种剧毒化学品、高锰酸钾（7722-64-7）等 59种易制爆化学品（危险化学品经营许可证汕应经（A）字【2019】0015 号，期限至 2022 年 8 月25 日）；销售（不带有储存设施经营）：危险化学品经营品种见许可证汕金应急经（B）字【2019】0001 号核准项目经营（期限至2022 年 8月 18日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售、食品销售、医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营；室内设计装修；设备维修；厂房租赁；货物的进出口、技术的进出口；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项|

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|术的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)公司经营范围以工商部门核准并登记在营业执照上的范围为准。|目）；贵金属制品的制造、加工、销售；稀有金属及其化合物的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司经营范围以工商部门核准并登记在营业执照上的范围为准。|

本次修订事宜尚需公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十三日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-042
烟台冰轮股份有限公司 2014年度分红派息实施公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
烟台冰轮股份有限公司2014年度利润分配方案已获2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过，决议公告刊登在2015年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》及 http://www.cninfo.com.cn上。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议的分配方案一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本394,597,417股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日为2015年6月25日，除权除息日为2015年6月26日，红利发放日为2015年6月26日。
四、分红派息对象
截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2015年 6月 26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****268|烟台冰轮集团有限公司|

六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省烟台市芝罘区冰轮路1号
咨询电话：0535-6697075，6243558
传真：0535-6243558
七、备查文件
烟台冰轮股份有限公司2014年度股东大会决议
烟台冰轮股份有限公司董事会二○一五年六月十六日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2014-043深圳顺络电子股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.重要提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二.会议召开的情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2014年6月30日下午2:00
2.网络投票时间：2014年6月29日-2014年6月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月30日上午9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月29日下午3:00至2014年6月30日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市龙华新区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司B栋一楼大会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第三届董事会
（五）主持人：董事长袁金钰先生
（六）本次会议通知及相关文件分别刊登在2014年6月13日的《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三.会议的出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名，其所持有表决权的股份总数为141,669,475股，占公司股份总数的38.2405%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共2名，所持有公司有表决权的股份数为134,210,000股，占公司股份总数的36.2270%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12名，所持有公司有表决权的股份数为7,459,475股，占公司股份总数的2.0135%。
2.公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问列席了本次会议。
四.议案审议和表决情况
本次会议以记名表决和网络投票的方式，以特别决议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
表决情况：同意141,669,475股，占出席会议股东所持有表决权的股份数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持的0％。
表决结果：本《议案》获得通过。
2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意141,669,375股，占出席会议股东所持有表决权的股份数的
99.9999%；反对0股，占出席会议股东所持的0%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东所持的0.0001％。
表决结果：本《议案》获得通过。
3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
表决情况：同意 141,669,375股，占出席会议股东所持有表决权的股份数的
99.9999%；反对0股，占出席会议股东所持的0%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东所持的0.0001％。
表决结果：本《议案》获得通过。
五.律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京天驰洪范律师事务所
（二）见证律师姓名：李颖、李新梅
（三）结论性意见：
综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
六.备查文件
（一）《深圳顺络电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京天驰洪范律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-052
华意压缩机股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况进展的专项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）、中国证监会江西监管局《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的通知》（赣证监函[2014]27号）、《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》（赣证监函[2014]36号）的相关规定和要求，华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”或“公司”）对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况进行了专项核查，并于2014年2月14日对公司自首次公开发行股票以来至 2013年底各相关方尚未履行完毕的承诺情况进行了专项披露，详见公司 2014年 2月 14日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网的2014-006号公司公告。
根据中国证监会江西监管局《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的通知》（赣证监函[2014]27号）、《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》（赣证监函[2014]36号）的文件要求，现对不符合《监管指引》要求的承诺重新进行规范或提交股东大会豁免履行的进展情况专项公告如下：
一、不符合《监管指引》要求的承诺
根据公司对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况专项核查情况，经对照《监管指引》的要求，发现有一项承诺不符合《监管指引》的要求。公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）在 2007年 12月 26日签署并于 12月 28日在巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司详式权益变动报告书》中关于解决潜在同业竞争与关联交易承诺如下：“为解决华意压缩和四川长虹及关联方在冰箱产业存在潜在的同业竞争问题，本次收购完成后，在符合华意压缩、美菱电器及四川长虹各方利益的情况下，
在条件成熟时，四川长虹将通过规范、适当方式将华意压缩的业务与美菱电器之间进行整合，从而彻底解决潜在同业竞争问题。
为彻底解决华意压缩与四川长虹及关联方存在的关联交易问题，本次收购完成后，在符合华意压缩、美菱电器及四川长虹各方利益的情况下，在条件成熟时，四川长虹将通过规范、适当方式将华意压缩的业务与美菱电器之间进行整合，从而彻底解决关联交易问题。”
上述承诺事项未有明确的履约时限，不符合《监管指引》第一条要求。
二、不符合《监管指引》要求承诺的规范进展情况
对于上述不符合《监管指引》要求的承诺，公司及董事会高度重视，并积极与控股股东四川长虹进行了沟通，公司按照相关规定分别于2014年3月29日和 4月 29日披露了《华意压缩机股份有限公司关于公司及相关方承诺履行情况的进展公告》，详见公司分别于2014年3月29日和4月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的2014-029、2014-040号公司公告。
经与控股股东四川长虹充分沟通，四川长虹于 2014年 5月 8日向公司提交了《关于公司承诺事项豁免履行的建议函》。针对上述承诺事项及四川长虹的建议函，公司董事会进行了认真分析和讨论，并听取了独立董事会意见，公司于 2014年 5月 12日召开第六届董事会 2014年第四次临时会议，会议审议通过了《关于豁免公司控股股东四川长虹电器股份有限公司履行有关承诺事项的议案》：同意将四川长虹原在《详式权益变动报告书》作出的上述关于解决华意压缩与四川长虹及关联方在冰箱产业存在潜在的同业竞争及与关联方存在的关联交易的承诺事项按有关规定提交公司股东大会豁免履行。在审议该议案时，关联董事回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意将《关于豁免公司控股股东四川长虹电器股份有限公司履行有关承诺事项的议案》提交公司股东大会审议，公司监事会以决议的形式审议通过该议案并发表了专项审核意见，公司保荐机构申银万国证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，对本次华意压缩拟豁免控股股东履行有关承诺事项无异议。详见公司于2014年5月13日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网的第2014-043、2014-044、2014-045号公司公告。
2014年6月4日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于豁免公司控股股东四川长虹电器股份有限公司履行有关承诺事项的议案》，公司向股
东提供了网络投票方式，在审议过程中，四川长虹作为承诺方和关联股东按规定对该议案执行了回避表决，详见公司于 2014年 6月 5日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网的第2014-049号公司公告。
至此，公司控股股东四川长虹作出的上述不符合《监管指引》要求的承诺事项已按照有关规定和程序提交公司股东大会豁免履行，并获得股东大会审议批准。
三、其他有关事项说明
经公司核查，截止本公告披露日，公司及相关方不存在超期未履行承诺的情况，也不存在不符合《监管指引》要求的承诺事项。对于其他尚未履行完毕的承诺尚在严格履行中，不存在违反承诺或触发履行承诺的情况。
公司将继续关注并督促公司及实际控制人、股东、关联方、收购人履行相关承诺，及时履行持续信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一四年六月二十八日