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博雅生物制药集团股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第十八次会议相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保的独立意见
1、报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日），公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。
2、报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日），公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
二、关于公司2018年半年度募集资金使用和存放的专项报告的独立意见
独立董事一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2018半年度募集资金使用和存放的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
独立董事一致认为：根据公司资金安排，为保障公司（含控股公司）正常的经营活动，公司拟向银行机构新增申请4.00亿元人民币的综合授信额度，截止目前，公司累计申请综合授信16亿元（含本次）。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内。该事项的实施，有利于保障公司正常经营，该事项的决议程序符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，独立董事同意公司向银行申请综合授信额度的事项。
（以下无正文，为《博雅生物制药集团股份有限公司独立董事关于公司第六董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
吴晓明
宋瑞霖
赵焕琪
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-071杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买相关股权资产，经公司申请，公司股票于2017年3月21日开市起停牌。公司于2017年3月21日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034），于2017年3月28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。经公司确认，本次购买股权资产事宜构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：联络互动，证券代码：002280）自2017年4月6日开市起转入重大资产重组事项继续停牌,公司于2017年4月6日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-043），公司股票自2017年4月6日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于2017年4月13日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-049）。2017年4月20日，公司发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-051），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日开市起继续停牌，分别于2017年4月27日、2017年5月5日、2017年5月12日、2017年5月19日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-061、2017-063、2017-064），于2017年5月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-066），并于2017年5月27日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-070）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年6月7日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一
次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年6月7日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）076号
常州光洋轴承股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月17日、11
月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对上述情况，公司对相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2017-018广东香山衡器集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 5月 23日经第三届董事会第13次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司注册资本由8,300万元变更为11,067万元、变更公司经营范围、修改公司章程，并同意公司使用募集资金向负责募投项目实施的全资子公司增资，具体内容详见公司于2017年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第 13次会议决议公告》（公告编号：2017-004）。
公司已于近日完成了工商变更登记并取得了中山市工商行政管理局换发的营业执照，相关信息如下：
1、名称：广东香山衡器集团股份有限公司
统一社会信用代码：9144200071482954XH
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
法定代表人：赵玉昆
注册资本：人民币壹亿壹仟零陆拾柒万元
成立日期：1999年06月22日
营业期限：长期
经营范围：开发、生产、销售、网上销售衡器产品及其组配件，传感
器，计量器材，计量器具，仪器仪表，电子测量仪器，计时仪器，钟表，机电设备，自动化装备，智能机械人，通讯器材，控制软件，智能自动化生产系统，智能化数控系统，生产辅助系统，信息技术和网络系统，应用软件及其辅助设备，计算机产品，网络产品，计算机数码产品，家用电器,电子电器产品，塑胶产品，五金制品，日用百货，工艺礼品(不含黄金)，文化体育用品，训练健身器材和第一类医疗器械；第二类、第三类医疗器械经营；医疗器械生产；商务信息咨询；
衡器维修；货物及技术进出口。（上述经营范围涉及制造、销售和进口计量器具；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、名称：中山佳维电子有限公司
统一社会信用代码：91442000721162229A
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
法定代表人：刘焕光
注册资本：人民币捌仟万元
成立日期：2000年02月23日
营业期限：长期
经营范围：开发、生产、销售、网上销售各类衡器产品及其组配件，计量器材，电子电器产品，塑胶产品，五金制品，传感器，仪器仪表，电子测量仪器，钟表，计时仪器，家用电器,机电设备，通讯器材，日用百货，工艺礼品(不含黄金)，文化体育用品，训练健身器材，应用软件及其辅助设备，计算机产品，网络产品，计算机数码产品和第一类医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；第二、三类医疗器械经营企业；商务信息咨询；衡器维修；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、名称：中山市香山电子测量科技有限公司
统一社会信用代码：91442000579698435Y
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路28号
法定代表人：陈博
注册资本：人民币捌仟万元
成立日期：2011年07月08日
营业期限：长期
经营范围：开发、生产、销售、网上销售各类衡器产品及其组配件，传感器，计量器材，仪器仪表，电子测量仪器，计时仪器，钟表，机电设备，通讯器材，应用软件及其辅助设备，计算机产品，网络产品，计算机数码产品，家用电器,电子电器产品，塑胶产品，五金制品，日用百货，工艺礼品(不含黄金)，文化体育用品，训练健身器材和第一类医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；
第二、三类医疗器械经营企业；商务信息咨询；衡器维修；货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2019年第5次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会2019年第5次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划终止的独立意见
经核查，我们认为：关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员决定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，增持计划终止的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员终止增持计划的事项并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2019年第5次临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（陈海权）
（郭新梅）
年月日
国信证券股份有限公司
关于深圳汇洁集团股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）担任深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“汇洁股份”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对汇洁股份本次限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2015]963号”文核准，汇洁股份首次公开发行人民币普通股（A股）5,400万股。经深圳证券交易所“深证上[2015]254号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年6月10日起在深圳证券交易所上市交易。
公司首次公开发行前股本总额为16,200万股,发行后股本总额为21,600万股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为21,600万股，其中尚未解除限售的股份数量为16,200万股，占公司总股本的75%；无限售流通股5,400万股，占公司总股本的25%。
二、本次申请解除限售股的股东至承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书及上市公告中所作的承诺：
股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过50%。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。
2、担任公司监事的胡大新、张艳霞两名股东承诺：自公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分的股份。在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过50%。
3、林晓文、廖坚明、林乾华、林燕华、方旭唐、招永垣、刘惠琴、徐清海、何喆、林苗、林雪柔、吴月慧、曾宪国、黄绘 14名股东承诺：自汇洁股份公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，为发生违法上述承诺的情形，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2016年6月10日（星期五）
2、本次解除限售的股份数量为10,700,000股，占公司总股本的4.95%；实际可上市流通的股份数量为10,700,000股，占公司总股本的4.95%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计27名，全部为自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况。
具体情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|备注|
|1|雷涛|500,000|500,000|备注1|
|2|熊雯|500,000|500,000|备注1|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|熊玉莲|450,000|450,000|备注1|
|4|刘铁兵|450,000|450,000|备注1|
|5|张艳霞|400,000|400,000|备注2|
|6|何松春|550,000|550,000|备注1|
|7|林晓文|450,000|450,000||
|8|季振中|450,000|450,000|备注3|
|9|吴月慧|250,000|250,000||
|10|龚敏高|550,000|550,000|备注1|
|11|黄绘|250,000|250,000||
|12|徐清海|300,000|300,000||
|13|刘惠琴|350,000|350,000||
|14|林雪柔|300,000|300,000||
|15|林苗|300,000|300,000||
|16|袁信|200,000|200,000|备注1|
|17|招永垣|350,000|350,000||
|18|董小英|500,000|500,000|备注1|
|19|李婉贞|500,000|500,000|备注1|
|20|林乾华|400,000|400,000||
|21|方旭唐|400,000|400,000||
|22|林燕华|400,000|400,000||
|23|廖坚明|400,000|400,000||
|24|周猛|500,000|500,000|备注1|
|25|胡大新|450,000|450,000|备注2|
|26|曾宪国|250,000|250,000||
|27|何喆|300,000|300,000||
||合计|10,700,000|10,700,000||

备注1：担任公司董事、高级管理人员的何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊雯、董小英、熊玉莲、袁信，本次限售股解禁后，上述股东所持公司股份数量的75%仍将继续锁定。
备注2：担任公司监事的胡大新、张艳霞，本次限售股解禁后，上述股东所持公司股份数量的75%仍将继续锁定。
备注3：季振中为公司前任副总经理，已于2014年6月30日起不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务，且离任高管职务至今已超过十八个月，因此，
季振中所持股份本次实际可上市流通数量为其所持有公司股份总数的100%。
四、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就上市公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、汇洁股份对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、国信证券同意汇洁股份首次公开发行部分限售股解禁事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳汇洁集团股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
周服山 但敏
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2015-051
北京东方园林生态股份有限公司
关于首期股票期权激励计划第四个行权期
不符合行权条件股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件的议案》，决定注销首期股票期权激励计划已授予55名激励对象的第四个行权期对应的共计4,826,661份股票期权。具体详见公司2015年4月18日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司首期股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件的公告》（公告编号：2015-041）。
公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述已授予55名激励对象4,826,661份股票期权的申请。2015年5月12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年五月十二日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2016-021甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于对外投资认购华龙证券股份有限公司增发股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：2016年 11月 8日，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）在兰州市由甘肃省产权交易所主持举行了定向增发竞价会暨签约仪式，通过在筛选后的意向投资者中竞价的方式，最终确定华龙证券此次定向增发股份价格为2.61元/股。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”或“陇神戎发”）与华龙证券签署了《华龙证券股份有限公司定向发行股票认购协议书》，以自有现金方式认购华龙证券本次非公开发行股份中的 2000万股，认购总金额为人民币5220万元。
2、本次对外投资经公司2016年10月25日第二届董事会第十七次会议审议通过，并于 2016年 10月 26日在证监会指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于认购华龙证券股份有限公司增发股份的公告》（公告编号：2016-019）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和陇神戎发《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
华龙证券成立于2001年5月18日，是由甘肃省人民政府组织筹建，经中国证监会批准设立的综合类全牌照证券经营机构。2016年1月21日，华龙证券成功在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌上市，股票代码为835337。华龙证券主要业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、财务顾问、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、直接投资、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务等。
住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
企业类型：股份有限公司
法定代表人：李晓安
注册资本：264000万元人民币
实际控制人：甘肃省国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）主要财务指标:
单位：亿元
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|-|-|-|
|项目|2016 年1-6月|2015年 12月31日|
|资产总额|258.55|299.82|
|负债总额|211.52|254.61|
|净资产|47.03|45.21|
|营业收入|6.81|25.11|
|净利润|2.85|10.18|

三、对外投资合同的主要内容
1、合同名称：《华龙证券股份有限公司定向发行股票认购协议书》。
2、协议双方
甲方：华龙证券股份有限公司
乙方：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
3、认购新股数量及价格
乙方愿意以自有合法资金按2.61元/股的价格，认购甲方本次定向发行股票
2000万股；认购股份的投资款共计人民币52,200,000元（大写：人民币伍仟贰
佰贰拾万元整）。
4、付款方式
本协议签署当日内，甲方以传真或专人送达方式向乙方发出《缴款通知书》，乙方须按照《缴款通知书》规定的时限向甲方支付投资款。
5、锁定期安排
乙方自愿按照中国证监会关于证券公司股东持股锁定的相关要求履行股份锁定义务。即：
（1）本次定向发行完成后，若乙方为甘肃省国资委或其控制的公司，则乙方参与本次认购所获得的股份自持股之日起60个月内不得转让；
（2）本次定向发行完成后，若乙方为除前述第 1项以外的投资者，则乙方参与本次认购所获得的股份自持股之日起36个月内不得转让。
6、协议生效的前提条件
本协议在以下条件全部满足后生效：
（1）双方法定代表人或授权代表签字、单位加盖公章；
（2）甘肃省国资委对本次定向发行的结果无异议；
（3）中国证监会甘肃监管局核准乙方的股东资格或对乙方股东资格无异议。
7、有关手续
为保证乙方的合法权益，本协议生效、乙方支付投资款后，甲方负责向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和甘肃省工商行政管理部门申报，按政府及监管部门有关规定办理变更手续，并在中国登记结算有限公司为乙方办理股权登记。
四、对外投资的意义、存在的风险和对公司的影响
（一）意义与影响
1、本次参股华龙证券，有利于提高公司资本收益，优化产业格局，形成新的利润来源，实现多元化跨越式发展，为公司长期稳定发展提供有力的支撑。
2、本次投资资金为公司自有资金，对公司短期业绩及财务状况无较大影响，预计中长期对公司收益产生一定影响。
（二）风险方面
2、如果华龙证券在经营发展过程中受各种风险因素的影响，实现的盈利未达预期，公司该项股权投资的收益将受到影响。
五、备查文件
《华龙证券股份有限公司定向发行股票认购协议书》
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2016年 11月9日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-031广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）正在筹划重大事项，涉及购买资产，相关资产所属行业为新能源、新材料领域，预计本次交易可能达到需提交公司股东大会审议的标准。公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于2017年3月20日开市起停牌。公司于2017年3月20日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-013），于2017年3月25日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-025）。
经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）自 2017年 4月 5日（星期三）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司承诺争取停牌时间自2017年3月20日起不超过一个月，即承诺争取于2017年4月19日前，披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年4月19日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，尽快履行必要的报批和审议程序，聘请独立财务顾问、审计、评估等中介机构开展审计、评估等各项工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，停牌期间将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-016号
四川国光农化股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品（不超过人民币5,000万元）和投资国债逆回购（不超过人民币5,000万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、本次公司拟使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟分别使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品和投资国债逆回购，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置自有资金投资保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择安全性高，流动性好，投资回报相对较好的保本型理财产
品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
公司运用闲置自有资金投资的国债逆回购产品为在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的品种。
投资产品的期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。
（四）资金来源
上述拟用来购买保本型理财产品和投资国债逆回购的资金合计为公司人民币10,000万元的闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司副董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
（七）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评
估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
由于国债逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司副董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、前次委托理财情况
截止2017年12月31日 单位：万元
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|||||||本期实际|报告期||
|||委托理||||||报告期损益实际收回情|
|受托人名称|产品类型||起始日期|终止日期|报酬确定方式|收回本金|实际收||
|||财金额||||||况|
|||||||金额|益金额||
|中信建投证券|本金保障固定收||||||||
|||3,000|2017.6.14|2017.7.31|4.40%（年化收益率）|3,000|17.00|已收回本金、获得收益|
|股份有限公司|益型||||||||
|中国建设银行|保本浮动收益型||||||||
|||5,000|2017.6.29|2017.8.1|4.20%（年化收益率）|5,000|18.99|已收回本金、获得收益|
|成都铁道支行|产品||||||||
||28天国债逆回购|4,990|2017.9.7|2017.10.9|4.515%（年化收益率）|4,990|19.75|已收回本金、获得收益|
||28天国债逆回购|5,000|2017.10.9|2017.11.6|4.7304%（年化收益率）|5,000|18.14|已收回本金、获得收益|
||28天国债逆回购|4,990|2017.11.9|2017.12.6|4.00%（年化收益率）|4,990|15.31|已收回本金、获得收益|
||28天国债逆回购|5,010|2017.12.7|2018.1.3|4.94%（年化收益率）|5,010||尚未到期|
|合计||27,990|--|||27,990|89.19|--|

四、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买的保本型理财产品和投资国债逆回购，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、审议程序及专项意见
2018年3月27日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和投资国债逆回购的议案》，均同意公司在不影响正常经营的情况下，分别使用不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品和投资国债逆回购，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会 2018年 3月 28日
青海互助青稞酒股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》，并参照《上市公司治理准则》等有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。
本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限是：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和总经理人选进行审查并向董事会提出书面建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出书面建议；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后并提交董事会通过。
第十一条董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序为：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并提出建议；
（二）提名委员会可在公司、附属企业、子公司、分支机构以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员的人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理或其他高级管理人员的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘总经理及其他高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会会议分为例会和临时会议。
第十三条提名委员会例会每年至少召开一次，由提名委员会召集人负责召集，召集人因故不能履行职务时，由另外一名独立董事委员召集并主持。临时会议由提名委员会委员提议召开。
第十四条提名委员会会议应在会议召开前二天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可以委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条提名委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，提名委员会可以聘请有关中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名会无关联委员总数的过半数时，应将该事项提交董事会审议。
第二十条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十一条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十二条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
第二十五条本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十七条本工作细则的解释权归属公司董事会。
青海互助青稞酒股份有限公司二〇一九年四月二十四日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-09深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日召开第八届董事会2018年第十三次临时会议及第八届监事会2018年第六次临时会议、2018年12月25日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》。2019年1月29日，公司披露了《回购报告书》。
公司于2019年1月29日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于2019年1月30日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-07）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份类别：A股，累计回购股份数量：1,135,700股，占公司总股本的0.10%，最高成交价为人民币4.57元/股，最低成交价为人民币4.31元/股，支付的总金额为人民币499.94万元（含交易费用）。
公司本次回购方案的股份类别包括A股和B股，就B股回购股份事项，公司正在办理国家外汇管理部门相关外汇审批事宜。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司每五个交易日回购A股股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月29日）前五个交易日公司A股股票累计成交量28,089,810股的25%，即 7,022,452股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2019年3月2日
山东龙力生物科技股份有限公司
独立董事2016度述职报告
作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作细则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016的工作情况简要汇报如下：一、出席会议情况：
本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对需董事会决策的重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，对每一项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见。
报告期内，公司召开了21次董事会，本人具体参会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托表决次数|缺席次数|
|杜雅正|21|1|19|1|0|

2016度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况：
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，报告期内发表独立意见如下：
在2016年1月8日召开的第三届董事会第九次会议上，本人就关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了独立意见；
在2016年3月11日召开的第三届董事会第十二次会议上，本人就关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了独立意见；
在2016年4月22日召开的第三届董事会第十四次会议上，本人就关于公司2015年度相关事项、对公司续聘2016年审计机构的事前认可发表了独立意见；
在2016年6月24日召开的第三届董事会第十六次会议上，本人就关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表了独立意见；
在2016年7月5日召开的第三届董事会第十七次会议上，本人就关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表了独立意见；
在2016年7月15日召开的第三届董事会第十九次会议上，本人就关于公司对外担保事项发表了独立意见；
在2016年8月11日召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人就关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表了独立意见；
在2016年8月17日召开的第三届董事会第二十二次会议上，本人就关于
公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明发表了独立意见；
在2016年9月7日召开的第三届董事会第二十三次会议上，本人就关于公司对外担保事项发表了独立意见；
在2016年9月13日召开的第三届董事会第二十五次会议上，本人就关于公司对外担保事项发表了独立意见；
在2016年9月30日召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人就关于公司对外担保事项发表了独立意见；
三、对公司进行现场调查的情况：
2016度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作：
1、公司信息披露情况
在2016度公司日常信息披露工作中，共计发布公告96项，本人及时、仔细审阅了相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所得有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
在2017年，我将根据有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：
杜雅正
2017年3月29日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-107北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2019年 8月 29日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年8月23日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。《2019年半年度报告披露提示性公告》刊登在《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、《关于控股子公司使用部分募集资金开立银行承兑汇票、信用证、保函等支付募投项目相关款项的议案》
经与会董事讨论，同意公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）使用不超过 3亿元的募集资金开立银行承兑汇票、信用证、保函等支付募投项目相关款项。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司已出具了核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司使用部分募集资金开立银行承兑汇票、信用证、保函等支付募投项目相关款项的公告》等相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
4、《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的议案》
经与会董事讨论，鉴于本次募集资金投资项目由公司控股子公司赛莱克斯北京实施，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用 2.80亿元募集资金经全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司向控股子公司赛莱克斯北京出资，用于募集资金投资项目“8英寸 MEMS国际代工线建设项目”的继续建设。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司已出具了核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向控
股子公司出资用于募集资金投资项目的公告》等相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
5、《关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经与会董事讨论，鉴于公司2018年年度权益分派方案已实施完毕，以公司总股本 337,841,358股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股。根据《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及2017年第一次临时股东大会的授权，同意对2017年限制性股票激励计划相关事项进行调整。调整后，首次授予限制性股票的数量为7,551,075股，预留部分授予限制性股票的数量为1,915,200股，首次授予限制性股票的授予价格和回购价格为8.92元/股，预留部分授予限制性股票的授予价格和回购价格为6.95元/股。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》等相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
6、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
经与会董事讨论，认为本次《公司章程》的修订符合《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的相关规定，符合公司实际情况，同意公司修订《公司章程》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
7、《关于会计政策变更的议案》
经与会董事讨论，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
8、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
经与会董事讨论，同意公司于2019年9月17日14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年8月29日