证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-061通鼎互联信息股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年4月25日13:00在苏州市吴江区苏州湾艾美大酒店商务中心以现场方式召开，会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的提案》，4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
2018年 5月 4日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于盛建勤等4名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司2018年业绩承诺的提案》。同日，持有公司36.90%股权的公司控股股东通鼎集团有限公司向董事会提交书面文件，提请将上述提案提交公司2017年年度股东大会进行审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人，上述临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会同意将该临时提案提交公司 2017年年度股东大会进行审议。除上述增加的提案外，公司于2018年4月26日公告的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：通鼎互联信息股份有限公司2017年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的提案》。
文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的时间和日期
现场会议召开时间为：2018年5月16日 14:00
网络投票时间为：2018年5月15日至2018年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00—2018年5月16日下午15:00中的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年5月8日（星期二）。
7．出席对象：
（1）凡2018年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼6楼会议室。
二、会议审议事项
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年年度报告》及摘要
6、关于为子公司提供融资担保的提案
7、关于调整独立董事津贴的提案
8、2018年度公司向金融机构融资额度及相关授权的提案
9、关于提请批准延长向合格投资者公开发行公司债券的提案
10、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的提案
11、关于盛建勤等 4名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司 2018年业绩承诺的提案
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
上述第1至第11项提案以及独立董事2017年度述职报告的具体内容详见
2017年4月26日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的第四届董事会第十一次会议决议公告及2017年5月5日披露的第四届董
事会第十二次会议决议公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度财务决算报告》|√|
|4.00|《2017年度利润分配预案》|√|
|5.00|《2017年年度报告》及摘要|√|
|6.00|关于为子公司提供融资担保的提案|√|
|7.00|关于调整独立董事津贴的提案|√|
|8.00|2018年度公司向金融机构融资额度及相关授权的提案|√|
|9.00|关于提请批准延长向合格投资者公开发行公司债券的提案|√|
|10.00|关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的提案|√|
|11.00|关于盛建勤等4名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司2018年业绩承诺的提案|√|

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2018年5月10日至2018年5月11日（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮寄地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号通鼎互联信息股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215233五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、联系人：王博陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部
邮编：215233
2、出席本次年度股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议
2、公司第四届监事会第六次会议决议
3、公司第四届董事会第十二次会议决议
4、公司第四届监事会第七次会议决议
5、《关于公司2017年年度股东大会增加临时提案的提议函》
特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通鼎投票”。
2．填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
投票举例
（1）股东A对议案一投同意票
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|362491|通鼎投票|买入|1.00元|1股|

（2）股东B对议案一投反对票
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|362491|通鼎投票|买入|1.00元|2股|

（3）股东C对议案一投弃权票
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|362491|通鼎投票|买入|1.00元|3股|

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为2018年5月16日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
致：通鼎互联信息股份有限公司
兹委托___ _____先生（女士）代表本人/本单位出席通鼎互联信息股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《2017年度董事会工作报告》||||
|2.00|《2017年度监事会工作报告》||||
|3.00|《2017年度财务决算报告》||||
|4.00|《2017年度利润分配预案》||||
|5.00|《2017年年度报告》及摘要||||
|6.00|关于为子公司提供融资担保的提案||||
|7.00|关于调整独立董事津贴的提案||||
|8.00|2018年度公司向金融机构融资额度及相关授权的提案||||
|9.00|关于提请批准延长向合格投资者公开发行公司债券的提案||||
|10.00|关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的提案||||
|11.00|关于盛建勤等4名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司2018年业绩承诺的提案||||

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签字（法人盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码（法人
受托人身份证号码：
填营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日自签署日至本次股东大委托人股东账号： 委托期限：
会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）