Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-025
深圳市景旺电子股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任覃琳香女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满日止。
覃琳香女士个人简历及联系方式如下：
覃琳香，女，中国国籍，无永久境外居住权。1992年出生，本科学历，持有中华人民共和国法律职业资格证书（A）。2015年加入公司，历任法务主管助理，现任法务主管。2016年开始协助负责公司证券事务部工作。2017年 2月参加上海证券交易所第八十二期董事会秘书资格培训，并考核通过。
覃琳香女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
联系电话：0755-83892180
传真号码：0755-83893909
电子邮箱：stock@kinwong.com
联系地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C座 19楼特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-034索通发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关索通炭材料有限公司提供的担保金额为人民币5,000万元、为嘉峪关索通预焙阳极有限公司提供的担保金额为人民币5,000万元；截至本公告日，公司已实际为嘉峪关索通炭材料有限公司提供的担保余额为人民币55,136.97万元（含本次），为嘉峪关索通预焙阳极有限公司提供的担保余额为人民币30,000.00万元（含本次）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年6月24日、2019年6月25日与交通银行股份有限公司酒泉分行（以下简称“交通银行酒泉分行”）签订《保证合同》，为公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）、嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）与交通银行酒泉分行开展的应收账款保理业务及流动资金借款业务项下合计10,000万元融资提供连带责任保证担保。
根据公司第三届董事会第十六次会议和 2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度对外担保额度及相关授权的议案》，公司及所属子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过
63亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司2019年3月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2019年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2019-017）。
本次担保属于公司 2018年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）嘉峪关索通炭材料有限公司
1、住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
2、法定代表人：荆升阳
3、经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、（以下项目不含国家限制项目）化工产品、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发。
4、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年 12月 31日||2019年 3月 31日|
|资产总额||116,646.51||136,329.31||
|流动负债总额||39,707.98||61,445.95||
|负债总额||48,891.47||68,000.53||
|资产净额||67,755.05||68,328.78||
||项目||2018年度||2019年 1-3 月|
|营业收入||130,936.15||30,739.38||
|净利润||17,417.26||573.73||

（二）嘉峪关索通预焙阳极有限公司
1、住所：甘肃省嘉峪关市聚鑫东路766号
2、法定代表人：荆升阳
3、经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、化工产品（不含危险品）、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发；
技术及货物进出口经营（以备案登记为准）。
4、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年 12月 31日||2019年 3月 31日|
|资产总额||107,245.61||123,714.70||
|流动负债总额||35,088.28||50,999.64||
|负债总额||35,185.23||51,352.66||
|资产净额||72,060.38||72,362.04||
||项目||2018年度||2019年 1-3 月|
|营业收入||99,909.28||17,452.84||
|净利润||3,812.68||42.93||

三、担保协议的主要内容
保证金额：
1、嘉峪关索通炭材料有限公司：5,000万元人民币；
2、嘉峪关索通预焙阳极有限公司：5,000万元人民币。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之
日（或债权人垫付款项之日）后两年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，
该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司与子公司之间进行的担保。截至2019年6月25日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 630,000万元，占公司 2018年度经审计净资产的258.17%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 480,000万元，占公司2018年度经审计净资产的196.70%。
截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2019年6月26日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2019-038号南京高科股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2019年 9月 11日上午 10:00在公司会议室召开。会议通知于 2019年 9月 6日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7名，实到 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于投资设立南京高科新浚二期股权投资合伙企业(有限合伙)等企业的议案》；
详见《南京高科股份有限公司关于投资设立南京高科新浚二期股权投资合伙企业(有限合伙)等企业的公告》（编号：临 2019-039号）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、《关于公司与南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司签订〈关于南京银行股份有限公司之一致行动协议之补充协议〉的议案》。
为进一步明确各方在履行 2019年 8月 30日签订的《关于南京银行股份有限公司之一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》”）时的权利义务，同意公司与南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司签订补充协议，主要内容如下：
（一）《一致行动协议》第二条“行使表决权的程序和方式”修改如下：
“二、行使表决权的程序和方式
至少在南京银行召开股东大会前五个工作日，甲乙丙三方应以现场会议或通信等方式就南京银行股东大会所审议的一致行动事项进行商讨，并就表决意见达成一致。甲乙丙三方股东代表应严格按照甲乙丙三方达成的表决意见在南京银行股东大会上进行投票表决。
三方应充分尊重对方的意愿，对于三方中任意一方向南京银行股东大会提出的议案，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定且不损害其他两方及上市公司合法权益的前提下，另两方应予以支持。
如三方未能就表决意见达成一致，应当共同将存在分歧的表决事项向南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南京市国资委”）请示，并应由三方股东代表按照南京市国资委的意见进行投票表决。
三方同意，南京银行董事会在审议与上述一致行动事项有关的议案时，各自推荐的董事在进行表决时，应保持投票的一致性，并应参照上述第一款和第二款关于行使表决权的程序和方式的约定进行表决。”
（二）《一致行动协议》第四条“争议解决”，修改为：
“四、争议解决
因本协议产生、与本协议相关或与本协议的订立、履行、解除、终止或无效相关的任何争议，甲乙丙三方应通过友好协商的方式解决。如经协商仍不能达成一致，则应共同提交南京市国资委进行协调，经南京市国资委协调仍不能达成一致的，可向南京仲裁委员会申请仲
裁。
在争议未决期间，除争议的事项外，甲乙丙三方应继续行使和履行各自在本协议项下的其他权利和义务。”
（三）本补充协议为《一致行动协议》的补充，与《一致行动协议》具有同等法律效力，本补充协议约定内容与《一致行动协议》不一致的，以本补充协议的约定为准。
（四）本补充协议自甲乙丙三方签署之日起生效，有效期限与《一致行动协议》有效期限相同。
（五）本补充协议一式七份，甲乙丙三方各执两份，一份留存于南京银行。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一九年九月十二日
江苏凤凰置业投资股份有限公司审计报告
信会师报字【2015】第 510086号委托单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司
受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告编号：信会师报字【2015】第 510086号
报告日期：2015年 3月 23日
内部控制审计报告第1页
内部控制审计报告
信会师报字【2015】第510086号江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称”凤凰股份”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凤凰股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第2页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凤凰股份于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一五年三月二十三日
内部控制审计报告第3页
江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事
对全资子公司增资事项发表的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定，我们作为江苏澄星磷化工股份有限公司的独立董事，就公司第七届董事会第十七次会议审议的
《关于对全资子公司增资的议案》发表独立意见如下：
我们认真审议了公司关于全资子公司广西钦州澄星化工科技有
限公司（以下简称“钦州澄星”）增资事项，认为：公司单方以现金方式对钦州澄星进行增资，有利于钦州澄星拓展业务，增强发展能力。
董事会审议程序合法、合规，没有损害公司及股东利益。我们同意董事会审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》。
独立董事：卢青、沈晓军、马丽英 2014年 11月 11日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：2015-056银座集团股份有限公司
2015年第三季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2015年第三季度报告披露工作的通知》要求，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2015年3季度主要经营数据披露如下：
一、2015年3季度门店变动情况：
报告期内新开设大型综合超市门店4家，无关闭门店及确定的拟增加门店。新开设门店如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|门店名称|业态|开业日期|建筑面积（万平方米）|地址|
|1|银座集团股份有限公司济南银座郎茂山购物广场|大型综合超市|2015.09.19|0.64|济南市郎茂山路28号|
|2|银座集团济南长清购物广场有限公司|大型综合超市|2015.09.20|2.20|山东省济南市长清区大学路2166号|
|3|银座集团股份有限公司菏泽解放路分公司|大型综合超市|2015.09.28|1.03|菏泽市牡丹区解放大街1396号|
|4|银座集团股份有限公司济南银座北坦购物广场|大型综合超市|2015.09.29|0.45|天桥区经一路与顺河街交汇处三角地|

二、2015年3季度主要经营数据：
1、主营业务分地区
||||||
|-|-|-|-|-|
|分地区|报告期营业收入|营业收入比上年增减（%）|报告期毛利率（%）|毛利率比上年增减|
|济南|726,537,747.18|5.39|18.71|1.00|
|潍坊|197,569,563.28|-0.47|11.35|-0.91|
|莱芜|91,760,194.15|-6.40|13.86|-0.23|
|菏泽|159,450,914.60|6.87|15.22|-0.53|
|聊城|27,862,608.39|-17.20|12.36|-1.51|
|临沂|172,471,926.95|-5.18|15.33|-0.78|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||-9.12|13.69||
|滨州|245,233,640.65|-5.65|12.55|-0.36|
|东营|338,042,052.47|-9.32|13.81|-0.80|
|淄博|418,889,365.82|-4.22|13.61|-0.61|
|德州|86,713,893.16|-6.29|11.66|-1.50|
|威海|18,512,222.45|-18.32|8.38|-0.02|
|青岛|66,453,497.27||26.63||
|河北|131,246,788.09|-4.99|10.99|-1.42|
|合计|2,971,152,530.96|-0.75|14.92|0.07|

2、主营业务分经营业态
||||||
|-|-|-|-|-|
|分经营业态|报告期营业收入|营业收入比上年增减（%）|报告期毛利率（%）|毛利率比上年增减|
|百货商场|1,857,613,173.86|-6.54|13.74|-0.68|
|大型综合超市|866,733,398.65|-0.86|13.54|-0.40|
|购物中心|146,968,876.46|16.25|25.63|-1.37|

本公告的经营数据未经审计，在此提醒投资者审慎使用。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：2016-028
上海交大昂立股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 14点30分
召开地点：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼牡丹厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于《公司 2015年度董事会工作报告》|√|
|2|审议关于《公司 2015年度监事会工作报告》|√|
|3|审议关于《公司 2015年度报告（正文及摘要）的议案》|√|
|4|审议关于《2015年度独立董事述职报告》|√|
|5|审议关于《公司 2015 年度财务决算（草案）的议案》|√|
|6|审议关于《公司 2016 年度财务预算（草案）的议案》|√|
|7|审议关于《公司 2015年度利润分配的预案》|√|
|8|审议关于《公司 2016 年度聘请会计师事务所的议案》|√|
|9|审议关于《公司 2016 年度聘请内控审计会计师事务所的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|10|审议关于《公司存货报损和坏账核销的议案》|√|
|11|审议关于《公司监事人选调整的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海交大昂立股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2016年3月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案三、议案七、议案八、议案九、议案十4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600530|交大昂立|2016/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年5月17日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室
邮编：200050 联系人：欧阳小姐
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
（三）登记方式：
1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于2016年5月19日前以信函或传真方式登记，信函
或传真登记需认真填写股东参会登记表，并附上五/（三）1、2款所列的证明材
料复印件。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市徐汇区宜山路700号A5楼。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
2016年3月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海交大昂立股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于《公司 2015年度董事会工作报告》||||
|2|审议关于《公司 2015年度监事会工作报告》||||
|3|审议关于《公司 2015年度报告（正文及摘要）的议案》||||
|4|审议关于《2015年度独立董事述职报告》||||
|5|审议关于《公司 2015 年度财务决算（草案）的议案》||||
|6|审议关于《公司 2016 年度财务预算（草案）的议案》||||
|7|审议关于《公司 2015年度利润分配的预案》||||
|8|审议关于《公司 2016 年度聘请会计师事务所的议案》||||
|9|审议关于《公司 2016 年度聘请内控审计会计师事务所的议案》||||
|10|审议关于《公司存货报损和坏账核销的议案》||||
|11|审议关于《公司监事人选调整的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中国平安保险(集团)股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国平安保险(集团)股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可〔2014〕1163号），中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“本公司“）于2014年12月8日成功按配售价62.00港元向不少于六名但不超过十名承配人配发及发行合共594,056,000.00股新H股(以下简称“H股定向增发”)，配售所得款项总额为36,831,472,000.00港币。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2014年12月24日出具了普华永道中天验字2014第798号《中国平安保险(集团)股份有限公司定向增发境外上市的外资股(H股)募集资金到位情况和A股可转换公司债券转股情况的验资报告》。经审验，截至2014年12月8日止，本公司监管账户实际收到汇入资金为港币
36,518,404,488.00
元，包括本次
H
股定向增发募集资金总额港币36,831,472,000.00元，扣除配售代理佣金费共计港币313,067,512.00元后，本次H股定向增发收到配售代理净募集资金港币36,518,404,488.00元。再扣除其他各项发行费用折合港币约37,720,083.09元后，本次H股定向增发募集资金净额折合港币约36,480,684,404.91元。
二、募集资金管理情况
(一)《募集资金管理办法》的制定情况
本公司为规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司的实际情况，制定了《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》。该办法主要对本公司募集资金的范围、募集资金专户制度、与保荐机构签订募集资金专户存储监管协议、募集资金使用管理与监督、募集资金投资项目发生变更等方面做出了详细的规定。
(二)H股定向增发募集资金在银行账户的存储和监管情况
本公司为H股定向增发募集资金在三家银行开设了专项账户。截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的开户行和银行帐户余额信息如下，该余额与尚未投入使用金额港币约32,680,684,404.91元之间的差异主要为募集资金产生的利息收入、币种转换带来的汇兑损益以及剩余未支付的相关发行费用等。
单位：元
||||
|-|-|-|
|募集资金专户开户行|币种|帐户余额|
|中国银行（香港）有限公司|折合港币|26,584,701,971.32|
|香港上海汇丰银行有限公司|折合港币|3,013.31|
|交通银行股份有限公司香港分行|折合港币|6,401,567,343.74|
|合计|折合港币|32,986,272,328.37|

注：上表所用汇率为国家外汇管理局2014年12月31日公布的汇率中间价。
本公司严格执行《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》存放和使用
H
股定向增发募集资金，并依据本公司董事会决议通过的募集资金用途用于发展本公司主营业务、补充本公司资本金及营运资金。截至
2014
年
12月
31
日，H股定向增发所募集资金中尚有折合港币约
32,986,272,328.37
元存放专用账户中，其余已使用。
本公司H股定向增发募集资金的实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、审计师对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
本公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为“募集资金存放与实际使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告〔2012〕44号《上市公司监管指
引第
2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息
披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年修订)》编制，并在所有重大方面如实反映了中国平安集团2014年度募集资金存放与实际使用情况”。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2015年3月19日
附表1：募集资金使用情况对照表
截至
2014
年
12
月
31
日，本公司
H
股定向增发募集资金的实际使用情况如下：金额单位：港币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||36,480,684,404.91||本年度投入募集资金总额|||||3,800,000,000.00||
|变更用途的募集资金总额||||--||已累计投入募集资金总额|||||3,800,000,000.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||--|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||无|36,480,684,404.91|36,480,684,404.91|36,480,684,404.91|3,800,000,000.00|3,800,000,000.00|-32,680,684,404.91|10.42%|--|部分募集资金已依据募集用途投入使用，推动了本公司业务的持续稳定发展，其实现的效益无法单独核算。|--|否|
|合计|--|36,480,684,404.91|36,480,684,404.91|36,480,684,404.91|3,800,000,000.00|3,800,000,000.00|-32,680,684,404.91|10.42%|--|-|--|--|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||截至期末尚有 32,680,684,404.91 元募集资金未投入使用，原因为尚未立即全部用于发展主营业务，补充资本金及营运资金。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||--||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||本年度尚有 32,680,684,404.91 元募集资金未投入使用，原因为尚未立即全部用于发展主营业务，补充资本金及营运资金。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||--||||||||
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019—013广州广日股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）结合现阶段募集资金投资项目的实际实施情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，拟对募集资金投资项目——“广日电气研发生产基地升级改造项目”的期限进行延长。2019年4月24日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于延长公司部分募投项目期限的议案》，现将有关事项公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕372号《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）71,428,571股，每股发行价格为人民币9.80元，募集资金总额人民币699,999,995.80元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币28,571,456.68元后，实际募集资金净额为人民币671,428,539.12元。该募集资金已于 2014年 5月 20日到位，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字〔2014〕第410235号《验资报告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专项账户。公司与持续督导保荐机构及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
二、拟延期募投项目的相关情况
根据公司披露的《2013年度非公开发行股票预案》及各报告期的募集资金存放
与实际使用情况的专项报告，“广日电气研发生产基地升级改造项目”计划使用募集
资金 10,900万元，截至 2018年 12月 31日，该项目已累计投资金额 5,115万元，项目投入进度46.93%，相应的募集资金专户中结余资金 62,033,534.53元（差额为利息收入）。该项目未达到计划进度，公司拟将该项目延期至2019年末。
三、募投项目延期的原因及后续计划
该项目因产业化大楼的建设工程进度调整而有所延期，预计建设工程在2019年完工。延期情况说明如下：
1.该项目因产业化大楼的建设工程规划办理进度原因而有所延迟，建设工程规划许可证于2017年3月底获得；
2.产业化大楼开工后，结合工程所在场地的实际地质情况和试桩效果，于 2018年7月变更工程设计方案，因此导致工程进度有所延迟。
目前，产业化大楼已完成部分主体工程建设，项目推进顺利，该项目预计于 2019年完工，达到项目预定可使用状态。
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。募投项目延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
五、独立董事意见
独立董事认为：“广日电气研发生产基地升级改造项目”延期是基于当前的项目实施进度而做出的；且延长项目期限履行了必要的程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该募投项目延期的事宜。
六、监事会意见
2019年4月24日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于延长公司部
分募投项目期限的议案》，监事会认为：
“广日电气研发生产基地升级改造项目”延期是基于当前的项目实施进度而做出的；且延长项目期限履行了必要的程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意该募投项目延期的事宜。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：“广日电气研发生产基地升级改造项目”延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。公司延长该募投项目期限是基于当前的项目实施进度而做出的，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，本保荐机构对“广日电气研发生产基地升级改造项目”延期事项无异议。
八、备查文件
1、《广州广日股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》
2、《广州广日股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》
3、《独立董事关于公司2018年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》4、《华泰联合证券有限责任公司关于广州广日股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2016—025
杭州钢铁股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2016年8月15日以专人送达方式通知各位监事，会议于2016年8月25日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
（一）审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2016年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于确认宁波钢铁薄带连铸研发收入的关联交易议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：宁波钢铁为宝钢集团提供委托研发服务的关联交易事项是按照公平、公正、诚信的市场原则开展的，交易行为符合国家的相关规定，不会损害
中小股东的利益。
（四）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。上述关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
（五）审议讨论了公司第六届董事会第二十次会议有关事项，监事会同意公司六届二十次董事会审议通过的各项议案。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2016年8月27日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-039浙江广厦股份有限公司
关于第二大股东持有公司股份解除轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻 0619-03号），根据甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称“兰州市中院”）协助执行通知书【（2019）甘 01执恢 50号】，解除兰州市中院于 2017年对公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦建设”）持有的公司60,955,650股无限售流通股的轮候冻结，相关轮候冻结登记解除手续已于2019年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截止本公告日，广厦建设持有公司无限售流通股 47,230,000股，占公司总股本的5.42%。本次解除轮候冻结后，广厦建设剩余被质押（冻结）股份为 47,230,000股，占其持股总数的100%，占公司总股本的5.42%，其中：质押股份20,000,000股，冻结股份27,230,000股,轮候冻结股份47,230,000股。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-074
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开第一届董事会第十六次会议、2018年 1月 29日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次计划使用不超过人民币 18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的情况
（一）本次赎回的情况
公司于2018年5月10日与苏州银行股份有限公司工业园区支行签署了《苏州银行结构性存款协议书》（协议编号：苏州银行结构性存款7066601992018051000001）具体情况详见公司于2018年5月11日披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告
编号：2018-059）
该产品于2018年6月11日到期，公司已收回本金人民币10,000万元,并取得收益人民币333,333.33元,符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
（二）本次继续购买的情况
1、 产品名称：结构性存款
2、 产品类型：浮动收益型产品
3、 产品风险评级：较低风险
4、 产品年化收益率：4.51%
5、 产品起息及到期日：2018年6月 12日至 2018年9月12日
6、 认购金额：10,000万元人民币
7、 资金来源：闲置募集资金
说明：公司与苏州银行股份有限公司工业园区支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、截至本公告披露日公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||购买|赎回||
|||||||预期年|||||理财余|
|||产品|产品类||||||本金|本金||
|序号|受托方|||起息日|到期日|化收益|购买日期|进出|||额（万|
|||名称|型||||||（万|（万||
|||||||率|||||元）|
||||||||||元）|元）||
||苏州银|结构|保本浮|||||||||
|1|行园区|性存|动收益|2018.5.11|2018.6.11|4.00%|2018.5.10|买入|10000||10000|
||支行|款|型|||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||光大银|结构||||||||||
||||保本保||||2018.5.28|||||
|2|行吴中|性存||2018.5.28|2018.8.28|4.55%||买入|3000||13000|
||||收益|||||||||
||支行|款||||||||||
||苏州银|结构|保本浮|||||||||
|3|行园区|性存|动收益|2018.5.11|2018.6.11|4.00%|2018.5.10|赎回||10000|3000|
||支行|款|型|||||||||
||苏州银|结构|保本浮|||||||||
|4|行园区|性存|动收益|2018.6.12|2018.9.12|4.51%|2018.6.11|买入|10000||13000|
||支行|款|型|||||||||
|合计：|||||||||23000|10000|13000|

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金办理结构性存款余额共计13,000万元人民币。
五、备查文件
第一届董事会第十六会议决议
2018年第一次临时股东大会决议
独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
结构性存款协议书
银行回单
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-043东莞市华立实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、闲置募集资金购买理财产品授权审议的情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 3月 26日、2018年 4月 25日召开第四届董事会第十五次会议及 2017年年度股东大会审议通过《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置募集资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，同意公司将短期闲置募集资金用于购买保本类理财产品，用于购买该类型理财产品的资金总额不超过人民币2亿元，在该额度授权范围内资金可滚动使用；并授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该授权额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金购买理财产品有关授权之日止。
二、本次购买理财产品基本情况
2018年 7月 3日，公司向东莞农村商业银行常平支行购买了总金额为人民币2,000万元的理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：创富理财宝盈6号33天第14期（保本）
2、参考年化净收益率：4.3%
3、起始日：2018年7月4日
4、到期日：2018年8月6日
5、投资期限：33天
6、投资金额：人民币2,000万元
7、产品类型：保本浮动收益类
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与东莞农村商业银行常平支行不存在关联关系
三、风险控制措施
公司以闲置募集购买的理财产品均属于期限较短、保本型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司及子公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的本金余额为人民币 10,500万元。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会 2018年7月4日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2017-059
诺德投资股份有限公司
关于披露非公开发行股份预案暨股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由于筹划非公开发行股票事项，经上海证券交易所批准，本公司股票自2017年9月18日开市起停牌。同时公司披露了《诺德投资股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（详见公司公告：临2017-052）。停牌后，公司及相关各方积极推动本次事项，并于2017年9月22日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（详见公司公告2017-053）。
公司于2017年9月26日召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》及与本次非公开发行股票事项的相关议案。具体内容详见公司2017年9月28日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息披露文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票自2017年9月28日开市起复牌。公司本次非公开发行A股股票事项尚需经公司股东大会审议通过并报请中国证监会核准，本次非公开发行A股股票能否获得上述批准及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2014-018号厦门象屿股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议方式：现场记名投票
股权登记日：2014年3月7日
召开时间：2014年3月14日上午9：30
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2014年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期和时间
现场会议时间：2014年3月14日上午9：30时
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
（五）现场会议地点：厦门现代物流园区象屿路 99号厦门国际航运中心 E栋11层会议室。
（六）股权登记日：2014年3月7日
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案:
1、2014年度日常关联交易的议案；
2、2014年度向控股股东借款的议案；
3、2014年度向银行申请授信额度的议案;
4、2014年度为控股子公司提供担保的议案；
5、2014年度短期投资理财的议案；
6、2014年度远期外汇交易的议案；
7、关于续聘2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。
上述第 1至 6项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，相关情况详见与本会议通知同日公布的临2014-14、15、16、17号公告，上述第 7项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关情况详见公司 2013年 10月30日公布的临2013-031号公告。
议案的详细内容将于会议召开前 5日公布在上海证券交易所网站，请注意提前审阅。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2014年3月7日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年3月13日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：厦门现代物流园区象屿路 99号厦门国际航运中心 E栋10层。
3、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
五、其他事项：
1、会议联系联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-5603375，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
4、股东大会授权委托书格式请参考附件一。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2014年2月25日
附件：
厦门象屿股份有限公司
股东大会授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席2014年3月14日召开的厦门象屿股份有限公司二0一四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|2014年度日常关联交易的议案；||||
|2|2014年度向控股股东借款的议案；||||
|3|2014年度向银行申请授信额度的议案;||||
|4|2014年度为控股子公司提供担保的议案；||||
|5|2014年度短期投资理财的议案；||||
|6|2014年度远期外汇交易的议案；||||
|7|关于续聘 2013 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-010锦州吉翔钼业股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席杨婉萍女士的辞职报告。因个人原因，杨婉萍女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后，杨婉萍女士不再担任公司其他任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，鉴于杨婉萍女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事之前，杨婉萍女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。公司将依据《公司章程》的规定尽快选举产生新任监事及监事会主席。
公司及公司监事会对杨婉萍女士在任职公司监事会主席、监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司监事会2019年3月2日