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关于黄山新力油墨科技有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
黄山永新股份有限公司
会专字
[2017]0495
号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2017]0495号关于黄山新力油墨科技有限公司
2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告
黄山永新股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的黄山新力油墨科技有限公司（以下简称“新力油墨”）管理层编制的《关于2016年度盈利预测实现情况的专项说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，编制《关于2016年度盈利预测实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是新力油墨管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对新力油墨管理层编制的《关于2016年度盈利预测实现情况的专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对新力油墨管理层编制的《关于 2016年度盈利预测实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，新力油墨《关于2016年度盈利预测实现情况的专项说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了新力油墨2016年度盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。
本专项审核报告仅供黄山永新股份有限公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：黄山新力油墨科技有限公司《关于2016年度盈利预测实现情况的专项说明》
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：廖传宝
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：高平
二○一七年二月十六日
黄山新力油墨科技有限公司
关于 2016年度盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，黄山新力油墨科技有限公司（以下简称“新力油墨”或“本公司”）编制了《关于2016年度盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供母公司黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
新力油墨公司前身为创建于1995年的黄山市新力油墨化工厂，2008年9月改制为有限责任公司。2008年10月8日，本公司向黄山市工商行政管理局进行变更登记，并取得注册号为 341004000002303的《企业法人营业执照》。经过历次增资，截至2016年12月31日，公司实收资本为1,000万元。
公司法定代表人：唐礼亮
公司经营地址：安徽省黄山市徽州区永佳大道169号
公司经营范围：油墨制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
1.重大资产重组方案简介
根据永新股份与黄山永佳（集团）有限公司签订的附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》、《补充协议》，本次交易涉及的标的资产的交易价格以具有证券期货从业资格的资产评估机构以2015年6月30日为评估基准日出具的资产评估报告所确定的评估值为依据，由交易双方协商确定。
根据中水致远资产评估有限公司出具的《黄山永新股份有限公司拟发行股份购买黄山新力油墨科技有限公司股权项目资产评估报告》（中水致远评报字[2015]第2470号），截至评估基准日2015年6月30日，新力油墨100%
股权的收益法评估值为 14,300万元。
2.本次重大资产重组相关事项的审批核准程序
2016年 3 月 21日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准黄山永新股份有限公司向黄山永佳（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]573号）核准本次交易。
3.本次重大资产重组相关事项实施情况
(1)本次购入资产的过户情况
2016年 3月 28日，新力油墨完成了此次交易标的资产的工商变更登记手续，领取了黄山市徽州区市场监督管理局签发的营业执照（统一社会信用信息代码号： 913410047049545314）。新力油墨的股东已变更为永新股份，成为永新股份的全资子公司。
(2)本次非公开发行股份的实施情况
2016年3月31日，永新股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向新力油墨股东发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年3月31日出具了《股份登记申请受理确认书》，并于2016年4月14日办理完毕本次新增股份9,986,033股的登记手续。
三、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况
1.编制盈利预测依据的相关假设前提
(1)本公司所遵循的国家及地方现行有关法律、法规和经济政策无重大变化；
(2)本公司相关会计政策、会计估计无重大变化；
(3)本公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
(4)国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
(5)本公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
(6)本公司计划经营项目及投资项目能如期实现或完成；
(7)本公司主要产品经营价格及主要原材料供应价格无重大变化；
(8)本公司所处的行业状况无重大变化；
(9)无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
2.盈利预测的主要指标
本公司本次作为重大资产重组标的资产，在实施重大资产重组时，已编制了
2016年度的盈利预测报告，并经具有证券期货从业资格的会计师事务所进行了审核。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2015]3556号《盈利预测审核报告》，新力油墨2016年预计实现利润总额1,444.04万元，预计实现净利润1,191.95万元。
3.2016年度盈利预测的实现情况
||||
|-|-|-|
|实际数|预测数|差额|
|1,736.24|1,444.04|292.20|
|1,481.56|1,191.95|289.61|
|1,481.56|1,191.95|289.61|

（续上表）
||||
|-|-|-|
|实际数|承诺数|差额|
|1,424.11|1,350.00|74.11|

注：承诺数取自永新股份与黄山永佳（集团）有限公司签订的《发行股份购买资产的利润补偿协议》。
4.结论
本公司基于重大资产重组的 2016年度盈利预测利润数与 2016年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。
黄山新力油墨科技有限公司二○一七年二月十六日
第三届董事会第十八次会议决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-038广州视源电子科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年4月30日上午9点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年4月29日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整“视源转债”转股价格的议案》。
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：视源转债，债券代码：128059）的转股价格将作相应调整，调整前“视源转债”转股价格为76.25元/股，调整后“视源转债”转股价格为75.71元/股，转股价格调整起始日期：2019年5月10日。
【详见2019年5月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“视源转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-037）】
三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议公告第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-098北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2015年11月4日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2015年10月30日以专人送递和邮件形式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经认真审议后，通过如下决议：
审议通过了《关于以募集资金置换先期募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见 2015年 11月 5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
监事会认为：本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展的需要，同意公司使用募集资金 20,637,079.99元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2015年11月4日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-063中南红文化集团股份有限公司
关于回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票减资
暨通知债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 8日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的议案》。鉴于公司2018年度实际实现的业绩情况未满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关业绩考核条件，根据公司 2016年第三次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，同时一并回购注销第二期拟回购注销但尚未办理回购注销手续的限制性股票。
由于限制性股票第二期拟回购注销事项已经公司于2018年5月14日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，但公司未在 2017年度权益分派前办理此次回购注销手续，2018年 7月 16日公司进行了 2017年度权益分派，并以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股，因此限制性股票第二期的股份数由 2,751,000股变为转增后的4,676,700股，回购价格应按转增后每股摊薄计算。
同理，限制性股票第三期所涉及的股份数由3,668,000股转增为6,235,600股，回购价格应摊薄计算。
上述拟回购注销的股份数量合计为 10,912,300股，回购价格 5.008827471元/股。因此，公司总股本将从最新总股本1,408,839,070股减至 1,397,926,770股。具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的公告》。
本次公司回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-063债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-047通化双龙化工股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，通化双龙化工股份有限公司2015
年第三季度报告已于2016年10月28日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者朋友注意查阅。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
关于新疆天山水泥股份有限公司
聘任董事会秘书的独立董事意见
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于聘任本公司董事会秘书的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的拟聘任董事会秘书李雪芹女士的个人简历、工作实绩等相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
一、经审阅李雪芹女士的履历等资料，我们未发现其中有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书一职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；李雪芹女士的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。
二、董事会秘书的提名、审议、表决和聘任程序符合《公司法》和《公司章程规定》的有关规定。
综上，我们同意聘任李雪芹女士为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会届满止。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：边新俊 高云飞李薇
二〇一八年一月九日
成都银河磁体股份有限公司
董事、监事、高管薪酬调整方案
2014年度，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）取得了较好的经营业绩，营业收入增长7.10%，归属于上市公司的净利润增长30.42%，新产品研发和客户开拓等方面也取得了较好的成绩，这与公司全体高管、董事和监事的辛勤工作分不开的，为进一步提高这些人员的工作积极性，根据国家法律、法规、《公司章程》、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，以及行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司董事、监事、高管人员薪酬在 2014年度薪酬总额的基础上上调10%，具体方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案至股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）公平原则：薪酬标准充分体现该岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（二）激励原则：物质激励与精神激励相结合，充分激发董事、监事、高级管理人员的潜力，为企业创造最大价值。
（三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、绩效奖励、年终奖。
四、薪酬调整方案
（一）董事薪酬方案
1、公司独立董事薪酬
独立董事：周友苏先生、罗珉先生、何勇先生2014年在公司领取的薪酬总额为6万元/年（含税），调整后的薪酬总额为6.6万元/年（含税），按月发放。
2、公司非独立董事薪酬
非独立董事：吴志坚先生、何金州先生、朱魁文先生作为公司高管，在公司领取高管薪酬，不再领取董事津贴。董事长戴炎先生、副董事长唐步云先生、董事张燕女士领取董事津贴，按月发放，具体标准如下表：
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|姓名||在公司的职务||2014年从公司取得的薪酬（万元/年）|2015年调整后的薪酬（万元/年）|备注|
||戴 炎||董事长|60.09|66.50||
||唐步云||副董事长|23.31|26.00||
||张 燕||董事|12.06|13.50||

（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员：总经理吴志坚先生、副总经理何金州先生、董事会秘书兼财务总监朱魁文先生在公司领取高管薪酬，按月发放，具体标准如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||在公司的职务||2014年从公司取得的薪酬（万元/年）|2015年调整后的薪酬（万元/年）|备注|
||吴志坚||董事、总经理|53.41|59.00||
||何金州||董事、副总经理|48.44|53.50||
|朱魁文|||董事、董事会秘|46.71|51.50||
||||书、财务总监||||

（三）监事薪酬方案
监事：监事会主度郭辉勇先生、职工监事代华进先生在公司兼任其它职位，领取其在公司所在岗位的工资，其工资标准按公司人力资源部相关文件执行，不再领取监事津贴；监事唐建英女士领取监事津贴，按月发放，具体标准如下表：
|||||||
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|姓名|在公司的职务||2014年从公司取得的薪酬（万元/年）|2015年调整后的薪酬（万元/年）|备注|
|郭辉勇||行政部部长、监事|26.26|29.00||
|||会主席||||
|代华进||技术部部长、职工|18.74|21.00||
|||监事||||
|唐建英|监事||4.39|5.00||

五、其它事项
1、公司董事、监事和高管人员薪酬包括基本薪酬、绩效奖励、年终奖，因年终奖
为当年薪酬月平均值乘以系数，该系数根据当年经营业绩而定，具有不确定性，实际支
付金额会有一定浮动。
2、公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等应由个人承担缴纳的部分，剩余部分按月发放给个人。
3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放，新聘人员薪酬或津贴参照上述标准发放。
4、本方案需提交股东大会审议通过后生效。
成都银河磁体股份有限公司
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-052
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
对外提供担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 4月 16日召开了公司第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意为参股公司浙江德盛置业有限公司（以下简称“德盛置业”）提供本金不超过4.22亿元人民币的连带责任担保；同意为参股公司重庆美荣房地产开发有限公司（以下简称“重庆美荣”）提供本金不超过2.5亿元人民币的连带责任担保，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见2018年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-045）。
二、担保进展概述
（一）近日，公司收到“德盛置业”提供的《反担保承诺书》，相关内容如下：
承诺人：浙江德盛置业有限公司
承诺内容：“德盛置业”承诺以其全部资产为公司提供的本金不超过4.22亿元人民币的连带责任保证担保提供反担保。
（二）近日，公司收到“重庆美荣”提供的《反担保承诺书》，相关内容如下：承诺人：重庆美荣房地产开发有限公司
承诺内容：“重庆美荣”承诺以其全部资产为公司提供的本金不超过 2.5亿元人民币的连带责任保证担保提供反担保。
“德盛置业”为公司间接参股24.8%的项目公司、“重庆美荣”为公司参股50%的项目公司，本次“德盛置业”、“重庆美荣”承诺为公司提供的连带责任保证担保提供反担保，符合公司公平、对等提供担保的原则，有助于保护上市公司和全体股东的利益。
三、备查文件
1、《浙江德盛置业有限公司反担保承诺书》
2、《重庆美荣房地产开发有限公司反担保承诺书》
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一八年四月二十日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2017年限制性股票激励计划。
为保证 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本次限制性股票激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
本办法适用于参与公司 2017年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干。
第四条考核机构及职责
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员等股权激励对象进行考核。
（二）人力资源部在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
（三）人力资源部、审计部、财务部及各考核单元等相关部门负责个人绩效考核数据的归集和核实，并对相关数据的真实性和可靠性负责。
第五条考核指标
（一）公司业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||首次授予限制性股票|||
||||业绩考核目标|
||解除限售期|||
|第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于35%；||
|第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于60%；||
|第三个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于100%。||

本激励计划预留授予的限制性股票解除限售考核年度为2018-2019年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||预留授予限制性股票|||
||||业绩考核目标|
||解除限售期|||
|第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于60%；||
|第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于100%。||

上述净利润均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。
只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
（二）个人绩效考核要求
激励对象的个人绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并
依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比例，激励对象个人当年实
际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核结果||优秀（A）||良好（B）||合格（C）||不合格（D）|
|标准系数||1.0||0.8||0.6||0||

激励对象当年因个人绩效考核而不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格进行回购注销。
（三）激励对象为公司董事、高级管理人员的，如果上市公司发行股票（含优先股）和可转债（简称再融资）、上市公司重大资产购买、出售、置换及上市公司发行股份购买资产（简称重大资产重组），预计该次融资募集资金到位或重大资产重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度而导致公司即期回报被摊薄的，作为股权激励计划激励对象，其个人解除限售比例除需满足上述四项解除限售条件外，还需满足公司制定并执行的填补回报措施得到切实履行的条件，若未满足该项条件，则其当年相对应的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购并注销。
第六条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
2017年限制性股票激励计划的考核年度为2017－2019年三个会计年度，每年度考核一次。
第七条解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象是否符合解除限售条件及其当年实际解除限售的限制性股票数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
第八条考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，
保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
第九条考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
第十条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自公司 2017年限制性股票激励计划生效后实施。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董 事 会
2017年6月13日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2018-065江苏常宝钢管股份有限公司
关于持股5%以上的股东解除股权质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称“嘉愈医疗”）关于其持有的本公司股份解除股权质押及再质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海嘉愈医疗投资管理有限公司|否|150,000,000股|2018年7月5日|2018年9月5日|南京银行股份有限公司上海分行|99.92%|

2、再质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海嘉愈医疗投资管理有限公司|否|7,852,195股|2018年9月7日|至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止|申万宏源证券有限公司|5.23%|用于企业日常经营|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，嘉愈医疗持有本公司股份150,117,652股，占公司总股本的15.20%，嘉愈医疗累计质押其持有的本公司股份余额为 7,852,195股，占本公司总股本的0.8%。
4、关于业绩承诺期内股份质押事项的说明
嘉愈医疗本次再质押的 7,852,195股为在本公司发行股份购买资产之后在二级市场增持的股份，为无限售流通股份，不涉及业绩承诺期内股份补偿标的股份及相关事宜。
二、备查文件
1、解除质押通知及再质押相关证明。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2018年9月8日
江苏南大光电材料股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于聘任公司技术总监的独立意见
1、本次聘任技术总监是公司在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定，合法有效。
2、本次聘任的技术总监未发现有《公司法》第一百四十六条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、同意公司董事会聘任杨敏先生为公司技术总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
二、独立董事关于回购公司股份预案的独立意见
为用于员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及法律法规许可的其他用途，公司计划使用自有资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份（以下简称“本次回购股份”），回购股份的资金总额不超过（含）人民币7,000万元且不低于（含）人民币5,000万元，回购股份价格为不超过（含）人民币12.00元/股。
通过对本次回购事项的认真审查，我们认为：
竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心。
公司本次回购的股份计划用于员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及法律法规许可的其他用途，将有助于公司稳定、健康、可持续发展。因此，我们认为公司本次回购股份具有必要性。
3、本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格合理公允。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形，且回购方案具有可行性。因此，我们同意本次回购股份预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
吴玲
麻云燕
沈波
方德才
股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2014-044浙江海翔药业股份有限公司
关于控股股东签署股份转让协议及实际控制人发生变更的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司接到公司第一大股东罗煜竑先生的通知，罗煜竑先生与王云富先生于2014年4月30日签署了《浙江海翔药业股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。自《股份转让协议》签订之日（2014年4月30日）起，本公司实际控制人发生变更，王云富先生成为公司实际控制人。
股份转让协议主要内容如下：
一、交易双方
甲方：（转让方）罗煜竑，身份证号码：33260119760512XXXX
住址：浙江省台州市椒江区白云新村 20号楼1单元301室
乙方：（受让方）王云富，身份证号码：33260119620523XXXX
住址：浙江省台州市椒江区联谊新村 411-1号
二、转让标的
本次协议转让标的：甲方持有的浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“海翔药业”、“上市公司”）5,940万股股份（占海翔药业总股本的18.31%）
三、转让价款
交易双方一致同意，综合考虑公司的净资产收益率、实际投资价值（投资回报率）、公司股票近期二级市场交易价格等因素，协商确定目标股份转让价款总额为叁亿捌仟万元（38,000万元），每股转让价格约为6.40元。甲乙双方均确认，不会因二级市场股价的波动、分红送转股等因素调整目标股份转让价款总额。
四、标的股份的交割事项及协议生效
本次股份转让的先决条件：根据证监会及深交所的规定，在交割前应完成的与转让有关的一切通知、公告等手续依该等规定的要求完成；目标股份不存在质押等第三方权益，也不存在司法冻结等权益限制情形；甲方辞去公司董事职务已满6个月。
交易双方分别保证，交割的先决条件在2014年6月30日前全部成就。在上述先决条件全部成就之日起五个工作日内，甲乙双方应到中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理交割手续，将目标股份登记在乙方名下。
本协议自甲乙双方签字之日起生效，交割的先决条件成就之日起五个工作日内履行目标股份交割手续。
五、表决权的委托
过渡期内（本协议签订之日起至目标股份交割日的期间），罗煜竑同意将其所持有的目标股份之表决权委托于王云富行使，即王云富有权根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及本协议的规定对海翔药业股东大会的议案进行表决，王云富有权决定对议案投赞成、反对或弃权票。
过渡期内海翔药业的配股、增发新股、送红股、公积金转增股本及因其他方式形成的股份变动，罗煜竑按该项股权比例所应获得的新增股份之权利对应的表决权均由王云富行使。
六、付款方式
交易双方同意的付款方式如下：
1、交割日前乙方向甲方指定的账户支付20,000万元。
2、交割日后6个月内乙方可分期向甲方指定的账户支付10,000万元。
3、交割日后10个月内乙方可分期向甲方指定的账户支付8,000万元。
七、股份锁定承诺履行情况
公司首次公开发行前，担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的罗煜竑先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总
数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。
截止目前罗煜竑先生离职已经超过6个月，本次股权转让未违反其股份锁定承诺。
有关本次股份变动的具体情况请关注公司同日发布的《浙江海翔药业股份有限公司详式权益变动报告书》和《浙江海翔药业股份有限公司简式权益变动报告
书》。
北京市君致律师事务所就本次股权变动出具了关于浙江海翔药业股份有限公司实际控制人变化的专项法律意见书，认为自《股份转让协议》签署之日（即2014年4月30日）起，海翔药业的实际控制人发生变化。该法律意见书的具体情况请关注公司同日发布的《北京市君致律师事务所关于浙江海翔药业股份有限公司实际控制人变化的专项法律意见书》。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年五月五日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-143天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。公告具体内容详见2016年4月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二次会议决议，且鉴于公司向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）购买的 0.8亿元 2016年度财富通第 13期机构理财产品已到期（详见 2016年 7月 16日相关公告），本次公司使用闲置募集资金向平安银行股份有限公司天津西青支行（以下简称“平安银行”）购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
本次公司使用闲置募集资金继续向天津农商行购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
平安银行《对公结构性存款（挂钩利率）》
甲方：天津鑫茂科技股份有限公司
乙方：平安银行股份有限公司天津西青支行
一、本期理财产品具体产品要素
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2016年0541期
2、产品类型：保本浮动收益。
3、产品交易金额：人民币捌仟万元整（小写￥80,000,000元）。
4、产品成立日：2016年12月20日
5、产品到期日：2017年2月20日
6、预期年化收益率：2.73%。
7、投资对象：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2016年 0541期人民币产品是结构性投资产品。产品所募集的本金部分作为存款存放于该行，平安银行提供100%本金安全；衍生品部分由平安银行通过掉期交易，投资于利率衍生产品市场。
二、本期理财产品费用、收益分析及计算
1、结构性存款资金所承担的相关费用
对存款本金所产生的收益，平安银行暂不代扣代缴税。但若依照国家法律要求或税务机关的行政命令要求缴纳收益所得税，平安银行有义务代扣代缴投资者、受益人承担的税费，平安银行所代缴税费将从结构性存款计划资产中扣除。
平安银行手续费为0.10%/年。
平安银行托管费为0.01%/年。
2、客户预期最高年化收益率：2.73%
客户预期最高年化收益率根据本产品所投挂钩标的衍生品交易所产生的预期收益率测算而得。
3、实际收益计算公式
投资者可获得的实际结构性存款收益=投资者认购本产品的存款本金总金额×实际收益率
实际投资收益率如下情况计算：
实际收益率=｛固定收益率+浮动收益率｝×（实际投资天数/365）
固定收益率（年化）=0.30%
浮动收益率（年化）=2.43%×(处于累积区间内的日数/日历总数)
三、理财产品主要风险提示
1、本金及收益风险：本计划保证本金，即投资者持有本产品到期时，平安银行承诺本金保证。挂钩标的的价格波动对收益存在决定性影响，该价格受市场多种因素的影响，平安银行对挂钩标的的未来表现不提供任何担保或承诺。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得收益。
2、理财产品认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本计划正常运作的情况出现，平安银行有权停止单期产品发行。如平安银行停止单期产品发行，或者单期产品的募集金额达到了该单期产品的规模上限，投资者将无法在约定的认购时间内购买本产品计划，因此造成的任何损失，由投资者自行承担，平安银行对此不承担任何责任。
3、理财产品不成立风险：如单期产品在认购期内的募集金额未达到该单期产品的规模下限或市场发生剧烈波动，经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品计划，平安银行有权宣布该单期产品不成立。
4、政策风险：本产品计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本存款产品。
5、利率风险：本产品计划项下每个单期产品的预期年化收益率，根据各单期产品成立当日平安银行公布的预期年化收益率确定，在已成立的单期产品的投资期内，市场利率上升，该单期产品的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。
6、流动性风险：在已成立的单期产品的投资期内，投资者没有提前终止权。而只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。
四、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
六、备查文件
《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2016年0541期人民币产品说明书》
《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》
《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品风险揭示书》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-038厦门日上集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：日上集团；证券代码：002593）于2019年5月20日、5月21日、5月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司于2018年11月9日、2019年4月12日披露了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》等相关文件已刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，目前该项工作正常进行中；
2、公司于2018年11月27日、2019年1月16日、2019年3月16日、2019年4月3日、2019年5月8日披露了《关于回购公司股份的预案》、《关于回购公司股份的报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》、《关于回购公司股份进展的公告》、《关于回购公司股份进展的公告》相关文件已刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
3、2019年3月21日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对厦门日上集团股份有限公司2018年年报的问询函（中小板年报问询函【2019】第19号）》；
5、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
7、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；也不存在处于筹划阶段的重大事项；
8、经查询，公司及控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息披露的情形。
2、公司预计2019年1-6月份净利润变动幅度为0%至30%。
3、公司非公开发行股票存在的风险具体详见2018年11月9日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非公开发行A股股票预案》中“第三节六、本次发行的相关风险（一）宏观经济运行风险（二）贸易摩擦风险（三）业务与经营风险（四）财务风险（五）实际控制人控制风险（六）税收政策变化的风险（七）募集资金投资项目的风险（八）管理风险（九）发行风险。
4、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-036沧州明珠塑料股份有限公司
关于董事长逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 17日收到公司董事长于新立先生家属的通知，于新立先生于2017年6月17日下午因病抢救无效不幸逝世。
于新立先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪守职责，忠实诚信地履行了董事长的职责和义务，公司董事会对于新立先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢。
公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对于新立先生的逝世表示沉痛哀悼。
在选举产生新任董事长之前，公司董事共同推举公司实际控制人、董事于桂亭先生代为履行公司董事长职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选和选举董事长的工作。
本公司各项经营和管理活动一切正常，此事件不会对公司的生产、经营造成重大不利影响。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488 公告编号：2017-114山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为推进集团金融板块多元化发展，进一步拓展融资租赁业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟在上海新设立一家融资租赁公司上海晨鸣集团融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准；以下简称“上海晨鸣租赁”）
2、董事会审议情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议于 2017年 9月 25日以通讯方式召开。本次会议应到董事 10人，出席会议董事 10人，会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立上海晨鸣融资租赁公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资设立子公司事项无需经股东大会批准，尚需取得相关政府部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。
二、全资子公司的基本情况
1、公司名称：上海晨鸣集团融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）2、公司性质：外商投资企业
3、注册资金：人民币10亿元
4、法定代表人：常德生
5、股东及持股比例：山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“山东晨鸣租赁”）出资占75%；晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）出资占25%。
上海晨鸣租赁业务开展情况可分期出资。
7、注册地：上海市
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询及担保(暂定，以工商登记为准)
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为山东晨鸣租赁和香港晨鸣共同出资对外设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、本次出资设立子公司对公司的影响
山东晨鸣租赁和香港晨鸣本次分别以自有资金出资设立子公司，出资占公司最近一期经审计净资产的4.50%，且出资设立的公司为公司的全资下属公司，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一七年九月二十五日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-048
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于法定代表人变更暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 5月 22日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举董事长并变更公司法定代表人的议案》，选举张颂明先生担任公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人。详细内容参见公司于2018年5月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-039）。
近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续。公司已于 2018年 6月15日收到了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新营业执照法定代表人变更为张颂明先生，原营业执照其他登记内容保持不变。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2014-025
洛阳轴研科技股份有限公司
关于举行网上年度报告说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将于 2014年 4月 24日（星期四）15：00-17：00在深圳证券
信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将
采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参
与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长梁波先生、独立董事孙
茂竹先生、公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人俞玮先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-19中科云网科技集团股份有限公司
第四届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第二次临时会议于2019年4月19日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于2019年4月23日以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议由董事长陈继先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议经过现场及通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：
1.审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 9票，反对票0票，
弃权票 0票）。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的《独立董事关于第四届董事会 2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》。有关会计政策变更的具体内容，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-21）。
3.审议通过了《关于补选并调整第四届董事会各专门委员会成员的议案》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票）。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员会五个专门委员会。
经研究决定，董事会同意补选以下人员担任董事会各专门委员会委员及召集人，并调整部分委员及召集人职务，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
本次补选及调整后的各委员会组成情况如下：
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|-|-|-|
|专门委员会名称|召集人|委员|
|战略委员会|陈继|李正全、王禹皓|
|审计委员会|邓青|陈叶秋、王禹皓|
|提名委员会|邓青|陈叶秋、陆湘苓|
|薪酬与考核委员会|陈叶秋|邓青、王禹皓|
|内部控制委员会|王禹皓|邓青、黄婧、李正全、陈叶秋|

4.审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》（同意票 9票，反对票0票，弃权票 0票）。
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定、中国证监会于 2019年 4月 17日发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等有关规定，结合公司原注册地房屋合同到期、公司租用新注册地（新注册地为北京市海淀区马甸东路 19号 9层1017，新注册地最终名称以工商部门核准为准）等实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款作出修改。
本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会（以特别决议）审议，并提请股东大会授权董事会办理后续工商变更备案手续，授权期限为公司 2019年第一次临时股东大会决议生效之日起至办理工商变更登记手续完毕为止。
具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《公司章程修正
案（2019年04月修订）》。
5.审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》（同意票 9票，反
对票 0票，弃权票 0票）。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，按照《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修改。
本项议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会（以特别决议）审议，股东大会议事规则具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的公司《股东大会议事规则修正案（2019年04月修订）》。
6.审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，按照《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修改。
本项议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会（以特别决议）审议，董事会议事规则具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的公司《董事会议事规则修正案（2019年04月修订）》。
7.审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
公司董事会定于2019年5月9日14：00召开2019年第一次临时股东大会，股东大会具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-24）。
三、备查文件
1.第四届董事会2019年第二次临时会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年4月24日