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证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-120大连易世达新能源发展股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司(简称：公司、本公司)第四届董事会第二次会议于2019年12月7日召开，会议决定于2019年12月26日下午15:00召开公司2019年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：公司第四届董事会第二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月26日下午15:00
（2）网络投票时间：2019年12月26日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月26日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2019年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权按本通知公布的方式参加本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书格式附后）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：公司会议室（大连高新园区火炬路32号B座20层）
二、本次股东大会审议事项
1、《关于使用超募资金及利息偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》
上述议案已分别经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。
三、本次股东大会提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于使用超募资金及利息偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案|√|

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2019年12月24日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00；
2、登记地点：大连易世达新能源发展股份有限公司证券部（具体地址：大连高新园区火炬路32号B座20层）。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2019年12月24日16:00前送达公司证券部，以便登记确认。
（4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：刘琦任丽伟
联系地址：大连易世达新能源发展股份有限公司证券部（具体地址：大连高新园区火炬路32号B座20层）
联系电话：0411-84732571 传 真：0411-84732571
2、本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、《大连易世达新能源发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2、《大连易世达新能源发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
2019年12月9日附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《股东参会登记表》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365125
2、投票简称：易达投票
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日上午09:15，结束时间为2019年12月26日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
大连易世达新能源发展股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
股东参会登记表
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|股东姓名|身份证号码（营业执照号码）|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

年 月 日
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连易世达新能源发展股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于使用超募资金及利息偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案|√||||

注：请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股性质： 持股数量：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
民生投资管理股份有限公司独立董事
关于签署《股权收购意向协议》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为民生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对第八届董事会第二次（临时）会议审议的《关于签署<股权收购意向协议>的议案》发表如下独立意见：
本次股权收购意向协议，目的是为了进一步拓展公司的业务范围，壮大资产规模，提高资产质量，增强公司盈利能力。本次签署意向协议的表决程序符合有关规定。本收购意向协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，具体收购事项需双方进一步协商后签署正式协议并履行相关的审批程序。同意公司签署《股权收购意向协议》。
（本页无正文，为关于签署《股权收购意向协议》的独立意见签署页）
独立董事：刘洪渭
独立董事：钱爱民
独立董事：李慧中
二〇一四年一月二十四日
独立财务顾问在充分尽职调查和内部审查的基础上出具的承诺
国泰君安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司（以下分别简称“国泰君安”、“中德证券”，两家合称“独立财务顾问”）担任本次江苏九九久科技股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问。国泰君安、中德证券在充分尽职调查和内部审查的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内部审查机构审查，内部审查机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司出具的《独立财务顾问在在充分尽职调查和内部审查的基础上出具的承诺》之签署页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司在充分尽职调查和内部审查的基础上出具的承诺函》之签署页）
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2015-016北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于股东开展股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年6月19日接到公司自然人股东刘海斌关于开展股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2015年6月17日，刘海斌将其持有的本公司 1,920,000股（占本公司总股本的2.72%）股份与华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年6月17日，购回交易日为2016年6月16日；
截至本公告日，刘海斌共持有本公司5,922,704股股份，占本公司总股本的8.3772%；其中办理了股票质押式回购交易的股份数为 1,920,000股，占本公司总股本的2.72%。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2015年6月19日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-102恒信东方文化股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东王冰先生将其持有的公司部分股份质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、持股5%以上股东股份质押的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|1|王冰|否|750,000|2018年10月09日|华泰证券股份有限公司|2.07%|个人资金需求|
|2|王冰|否|750,000|2018年10月09日|华泰证券股份有限公司|2.07%|个人资金需求|
|合计|王冰|否|1,500,000|-|-|4.14%|-|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，王冰先生直接持有公司股份36,278,366股，占公司总股本的6.85%。本次质押后，王冰先生累计质押其持有的公司股份29,450,000股，占公司总股本的5.56%，占其持有公司股份总数的81.18%。
三、备案文件
1、股权质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一八年十月十日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-075贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2014年7月14在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相
结合的方式召开。会议通知于2014年7月9日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中
董事阴哲民，独立董事童朋方、郝小江以通讯方式参加会议。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
《规范与关联方资金往来管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司修订公司章程，公司章程修正案详见附件。
公司董事会将根据股东大会的授权向工商管理部门具体办理章程修正案的备案手续。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意公司为科开医药向贵州银行总行营业部申请的综合授信人民币 15,000万元提供担保（科开医药之前的银行授信将于 2014年 7月底到期）、向中国农业银行贵阳市乌当支行申请的综合授信人民币 6,600万元提供担保（科开医药之前的银行授信将于 2014年 9月到期）
关联董事张观福、安怀略、孔令忠回避了表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
五、审议通过了《关于为控股子公司下属医院提供担保的议案》同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司下属的贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向中国农业银行贵阳市南明支行申请的综合授信人民币 1,250万元提供担保（肿瘤医院之前的银行授信将于 2014年 7月底到期）。就该担保事项，肿瘤医院将向公司提供反担保。
关联董事张观福、安怀略、孔令忠回避了表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
独立董事对四、五议案发表了事前认可意见，《独立董事关于第二十四次会议相关议案事前认可意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于为控股子公司及其下属医院提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于提请召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2014年 7月 30日召开 2014第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2014年第二次临时股东大会的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
《公司第五届董事会第二十四次会议决议》
特此公告
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十四日
附件：
贵州信邦制药股份有限公司
章程修正案
章程修订对比表如下：
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|章节|原规定|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币25,022.7266万元。|公司注册资本为人民币50,045.4532万元。|
|第十九条|公司股份总数为25,022.7266万股，全部为普通股。|公司股份总数为50,045.4532万股，全部为普通股。|
|第四十四条|本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据规定，视情况提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据规定，视情况提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会提供网络投票或其他投票方式时,按照监管部门相关规定确定股东身份。|

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|-|-|-|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方|

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|-|-|
|种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过本所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；|式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

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|（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。|
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-106债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）的通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日|质权人|
|金域投资|否|19,000,000|37.98%|1.14%|2018 年4月 12 日|2019 年11 月 8日|东兴证券股份有限公司|
|合计||19,000,000|37.98%|1.14%||||

二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|金域投资|50,028,407|3.00%|31,000,000|61.96%|1.86%|0|0.00%|0|0.00%|
|安怀略|100,917,133|6.05%|42,610,000|42.22%|2.56%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|150,945,540|9.05%|73,610,000|48.77%|4.42%|0|0.00%|0|0.00%|

三、备查文件
解质押证明文件。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年十一月九日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-032广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
2017年 3月 22日，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”或“公司”）第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》，同意全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）向公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）提供不超过人民币 200,000万元的拆借资金。
越秀租赁另一股东成拓有限公司为持有公司5%以上股份的股东广州越秀集团有限公司(以下简称“越秀集团”)实际控制的企业。越秀集团、成拓有限公司均为公司的关联方，越秀租赁为公司与关联人共同投资形成的控股子公司，根据《深圳证券交易所主板上市公司运作规范指引》等相关规定，广州越秀金控拆借
资金给越秀租赁，构成财务资助。
越秀租赁最近一期经审计的资产负债率超过70%，广州越秀金控本次拟向越秀租赁提供借款额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所主板上市公司运作规范指引》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况介绍
公司名称：广州越秀融资租赁有限公司
统一社会信用代码：9144010159373894XL
注册资本：326,184.557500万港元
成立日期：2012年 5月 9日
住所：广州市南沙区海滨路 171号金融大厦 11楼 1101之一 J123房
法定代表人：王恕慧
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主要经营范围:融资租赁服务（限外商投资企业经营）;通用机械设备销售;日用器皿及日用杂货批发;家用电器批发;许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）
越秀租赁主营业务为融资租赁服务；通用机械设备销售;日用器皿及日用杂货批发;家用电器批发;许可类医疗器械经营。
越秀租赁最近两年的主要财务指标：
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|项目|2015年12月31日/|2016年12月31日/|

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||2015年度（经审计合并口径）|2016年度（经审计合并口径）|
|总资产（万元）|1,717,450|1,880,302|
|净资产（万元）|349,938|373,160|
|营业收入（万元）|76,834|93,870|
|净利润（万元）|12,149|23,223|

三、财务资助协议主要内容
财务资助对象：越秀租赁
财务资助方式及金额：采用借款的方式，总额度不超过 200,000万元
财务资助期限：自越秀租赁首次实际拆借之日起计算，一年，在额度范围内可循环滚动使用
资金占用费：借款利息按实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率计算，从实际拆借日开始计息；如越秀租赁提前还款，则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息
资金用途：资金周转及日常经营
四、财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响
广州越秀金控向越秀租赁提供有偿财务资助，系为满足越秀租赁经营发展的实际需要，有助于降低越秀租赁的融资成本，支持越秀租赁业务发展。
五、相关审议和批准程序
（一）公司董事会审议情况
公司第七届董事会第三十一次会议以 5票同意、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》，关联董事王恕慧、谭思马、李锋、欧俊明回避表决。
（二）公司监事会审议情况
公司第七届监事会第十九次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》。
（三）独立董事事前认可及独立意见
独立董事认为：公司全资子公司广州越秀金控向越秀租赁以借款形式提供不超过 200,000万元财务资助，系为满足越秀租赁资金周转及日常经营需要，且将提交公司股东大会审议，相关安排符合《深圳证券交易所主板上市公司运作规范指引》的有关规定，不损害公司及股东利益。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构对上述财务资助的相关情况进行了核查，认为：
1、广州越秀金控向控股子公子越秀租赁提供不超过200,000万元的有偿财务资助事项已经公司七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，且将提交公司股东大会审议，公司独立董事对此发表了明确的同意意见。上述事项履行了相应的决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次财务资助系为满足越秀租赁资金周转及日常经营需要，有助于降低越秀租赁的融资成本，总体风险可控，借款条件
不损害公司及公司全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对广州越秀金控为越秀租赁提供财务资助的事项无异议。
六、公司累计提供财务资助金额
截至本公告发布之日，公司未对越秀租赁提供过财务资助。
公司本年度共发生 1笔财务资助，累计提供财务资助金额为 11,000万元，已经公司第七届董事会第三十次会议审议批准，详见公司于 2017年 3月 10日披露的《关于向参股子公司提供财务资助的公告》。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
5、保荐机构关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的核查意见。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司
董 事 会
2017年 3月 23日
京山轻机 000821 监事会意见湖北京山轻工机械股份有限公司监事会
对公司 2013年内部控制自我评价报告的意见
经我们对公司提交的《关于 2013年内部控制的自我评价报告》的审核，结合公司实际情况，我们认为：
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
上述意见已在公司七届十六次监事会会议形成决议。
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月十一日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于广东宏川智慧物流股份有限公司
2019年第四次临时股东大会法律意见书
致：广东宏川智慧物流股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2019年9月11日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，决定于2019年9月27日（星期五）下午14:50召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书2019年9月12日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东大会于2019年9月27日（星期五）下午14:50在广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司半数以上董事共同推举董事李军印先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共14名，代表有表决权的股份数209,183,928股，占公司股份总数的61.2872%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共12名，代表有表决权的股份数37,329,560股，占公司股份总数的10.9369%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表有表决权的股份数209,113,828股，占公司股份总数的61.2667%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共7名，代表有表决权的股份数70,100股，占公司股份总数的0.0205%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。未出席/列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员系因公外出原因，未出席/列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：
1、《关于为子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》
表决结果：同意209,148,528股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9831%；反对35,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0169%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意37,294,160股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9052%；反对35,400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0948%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第四次临时股东大会召集及召开程序、
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人：马卓檀 见证律师：王彩章
张韵雯
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-081常州天晟新材料股份有限公司
关于媒体的澄清公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2015年 9月 5日，中国经营报刊登了作者为张建锋的文章——《天晟新材疑卷入证监会腐败案》，并为国内其他网站转载。文中对常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收购标的公司江苏新光环保工程有限公司有关情况进行了质疑报道。质疑报道内容主要如下：
1、“据此前的报道称，2014年下半年，他利用职务便利，帮助某上市公司定向增发事项顺利通过证监部门发审会，并帮助该公司股票价格维持稳定并增长。为此，该上市公司负责人吴某向其行贿数百万元。”
2、“有市场人士对记者表示，虽然无法直接确定这家上市公司的具体信息，但其所在发行部三处主要负责创业板企业发行的法律审核工作，而在去年下半年公司负责人姓吴且同期定增获得证监会审核通过的创业板公司却仅有天晟新材一家公司，由此天晟新材实际控制人之一吴海宙与刘书帆之间是否有过‘接触’难免引人遐想。”
二、澄清说明
公司董事会在获悉上述报道内容后十分重视，该篇报道所涉及的相关内容失实，引用的论点和相关数据缺乏基础依据，且文中部分内容为公司已公告或与公司完全无关的内容，本着保护上市公司及广大投资者的利益，公司特此做出澄清说明如下：
1、该报道内容属于子虚乌有，纯属捏造。
2、公司2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项不属于发行部负责，而是由中国证监会上市部负责，并最终由上市部并购重组委员会负责审核，而非报道所称的发审会。公司 2014年进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金与发行部完全没有任何交集。关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会并购重组委审核通过详情请见公司于2014年6月18日发布的公告《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告》（公告编号：2014-058）。
三、董事会说明
1、公司严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，及时履行信息披露义务，切实保障信息披露公开、公平、公正。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、其他说明
1、在A股市场动荡之际，以上虚假公告信息严重扰乱了证券市场的正常交易秩序，严重损害天晟新材公司信誉以及吴海宙先生的个人名誉。对此，公司对于非法伪造虚假信息的行为人及故意散播该信息的传播者，公司将保留进一步追究法律责任之权利。此外，公司会就上述事宜向上市公司监管部门进行举报，通过积极且合法的手段维护证券市场交易秩序，保护投资者的合法权益并维护公司在公开证券交易市场的信息公信力。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年九月六日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-002河南华英农业发展股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议及公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案（一）》，相应的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告（一）》及《公司2016年第四次临时股东大会决议公告》分别于2016年11月29日、2016年12月16日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，上述控股子公司-烟台华英融资租赁有限公司（以下简称“华英融资租赁公司”）已办理完结工商注册登记，取得营业执照，具体详情如下：
一、华英融资租赁公司主要信息
（一）名称：烟台华英融资租赁有限公司
（二）统一社会信用代码：91370600MA3CN5TC56
（三）住所：山东省烟台市经济技术开发区开封路3号
（四）法定代表人：汪开江
（五）注册资本：美元伍仟万元整
（六）公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
（七）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁
资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关担保；商品经济信息咨询；与以上经营范围相关的商业保理业务；股权投资，股权投资管理；货物及技术的进出口。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
1、《华英融资租赁公司—营业执照》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年一月六日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-29
常州亚玛顿股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议上无否决或修改议案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2014年6月4日上午9：30
2、会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副总经理林金汉先生
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总经理林金锡先生因工作原因未能出席会议，本次股东大会由半数以上董事推举的董事、副总经理林金汉先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7人，拥有及代表的股份为101,300,200股，占公司股份总数的63.31%；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项
目投资总额的议案》
表决结果：101,300,200股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
（二）审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的议案》
表决结果：101,300,200股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
（三）审议通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》
表决结果：101,300,200股同意，0股反对，0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏金牌律师事务所
（二）鉴证律师：马东方、祁栋
（三）结论意见：
江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
（一）常州亚玛顿股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
（二）江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一四年六月五日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 - 038北京东土科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议为董事会定期会议。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事6人。宛晨董事授权薛百华董事代为出席并表决。会议由董事长李平先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：
1、审议通过《北京东土科技股份有限公司总经理2015年度工作报告》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《北京东土科技股份有限公司董事会2015年度工作报告》；
本次会议上，公司独立董事佟琼女生、李文华先生、刘志耕先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。详细内容请见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《独立董事2015年度述职报告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、审议通过《北京东土科技股份有限公司2015年度财务决算报告》；
详细内容请见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、审议通过《北京东土科技股份有限公司2015年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润为27,800,011.10元，加上年初未分配利润118,882,479.85元，减去提取的盈余公积2,780,001.11元，减去2014年度分配的现金股利4,109,783.03，减去2015年度上半年分配的现金股利8,562,048.00元，及2015年度上半年分配的股票红利68,496,384.00元，公司2015年末可供投资者分配的利润为62,734,274.81元。
鉴于公司已于2015年半年度已实施了每10股送4股和转增6股，并派发现金红利人民币0.50元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，现公司拟再以2015年12月31日公司总股本46,285.575万股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计4,628,557.50元。剩余可供分配利润58,105,717.31元留待以后年度再行分配。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、审议通过《北京东土科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》；
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、审议通过《北京东土科技股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构海际证券有限责任公司对公司的募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查意见，独立财务顾问国金证券股份有限公司和天风证券股份有限公司出具了2015年度持续督导意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，上述意见或报告的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
7、审议通过《北京东土科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东
土科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。
独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构海际证券有限责任公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，上述意见或报告的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会及独立董事事前审核同意，公司拟继续聘任立信会计师事务所对公司（含下属各全资、控股子公司单体，如需）进行审计。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于北京拓明科技有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项说明》；
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于北京拓明科技有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项说明》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
10、审议通过《关于拓明科技申请杭州银行综合授信额度的议案》；
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于拓明科技向银行申请授信额度暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
11、审议通过《北京东土科技股份有限公司2016年一季度报告及摘要》；
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司2016年一季度报告》全文及摘要。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
12、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》；
会议决定于2016年5月16日召开2015年年度股东大会。具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于召开2015年年度股东大会的通知的公告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-081江苏康得新复合材料股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司或本公司）2014年9月4日接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）通知：
康得集团因资产配置需要在中登深圳公司办理了其持有本公司1,650万无限售流通股的股权解除证券质押登记手续，解除质押登记日为2014年9月3日，该部分股份占公司总股本的1.73%。
截至2014年9月3日，康得集团持有本公司股份24,901.7757万股，占总股本的26.18%，其中质押股份为23,208万股，占康得集团持有本公司股份的93.20%，占公司总股本的24.40%。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2014年9月5日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2018-017深圳雷柏科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月26日召开的第三届董事会第十一次临时会议审议通过了公司《关于注销股权激励计划股票期权及回购注销股权激励计划限制性股票的议案》，因公司股权激励计划未达到第三个行权/解锁期的考核标准，同时，部分原激励对象在第三个行权/解锁所属期内离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳雷柏科技股份有限公司章程》及《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》，公司拟将上述原因确认的73.449万份股票期权及19.74万股限制性股票进行注销/回购注销。本次回购注销限制性股票占目前公司总股本28,307.74万股的0.0697%。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币28,307.74万元变更为28,288.00万元，公司总股本将由28,307.74万股变更为28,288.00万股。公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额，详见2018年4月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（公告编号：2018-010、2018-011、2018-016）。
因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人、债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-059天津红日药业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2014年7月18日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2014年7月12日以邮件、电话的方式发出。
会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席刘强先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于收购天津红日康仁堂药业有限公司80%股权的议案》；
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《天津红日药业股份有限公司关于收购天津红日康仁堂药业有限公司80%股权暨关联交易公告》已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设，同时可减少公司财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。
同意自 2014年 7月 18日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过该议案起使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用时间不超过 6个
月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
监事会
二○一四年七月十八日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-136江苏爱康科技股份有限公司
关于日本秋田光伏电站出售完成交割的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为公司优化资产结构、提高资金周转效率，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属孙公司电现太阳能产业园2号株式会社（以下简称“电现太阳能”）将其持有的12MW秋田光伏电站项目出售给明和工程株式会社（以下简称“明和工程”），交易金额为 162,000万日元（折合人民币约 10,125万元），税前利润约为人民币 3,500万元，详见公司于 2017年 8月 2日披露的“关于出售日本秋田光伏电站项目暨推进优化存量电站资产配置的公告”（公告编号2017-107）。
近日，上述电站项目的开发权利、电力公司的并网地位已办理完成变更登记手续，本次电站出售已经完成交割。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十一日