Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017－043
万向钱潮股份有限公司
第八届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第八届董事会 2017年第三次临时会议通知于 2017年 6月 30日以书面形式发出，会议于 2017年 7月 5日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事 9名。
会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于转让参股公司天津松正股权的议案》（具体详见关于转让参股公司天津松正股权的公告）。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月六日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-071江苏舜天船舶股份有限公司
2015年第一次临时监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时监事会会议通知于 2015年 5月 4日，以书面、传真方式发给公司三名监事，会议于 2015年 5月 8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：
审议通过了《关于选举公司监事候选人的议案》
鉴于倪洪菊女士已向公司监事会递交了书面辞职报告，现公司监事会提名钱爱民先生为公司第三届监事会监事候选人。任期与本届监事会任期一致。监事候选人简历详见附件。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司监事会二○一五年五月九日
附件：
监事候选人简历
钱爱民先生，47岁，中国国籍，本科学历。历任江苏省五金矿产进出口（集团）公司财会办公室科员、副主任；江苏舜天国际集团五金矿产有限公司财务管理部经理、总经理助理兼财务管理部经理、总会计师。现任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司总会计师。钱爱民先生未持有公司股份；钱爱民先生在公司第二大股东单位江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-009湖南博云新材料股份有限公司
关于变更公司财务总监及聘任副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监石伟先生因工作调整原因，不再担任财务总监职务。公司董事会对石伟先生任职财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，经公司总裁李詠侠先生提名，董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第四次会议审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司财务总监及聘任副总裁的议案》，同意聘任朱锡峰先生为公司财务总监，聘任何国新先生为公司副总裁，朱锡峰先生和何国新先生任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
朱锡峰先生和何国新先生简历附后。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
附件：
朱锡峰先生，男，中国国籍，1977年8月出生，高级会计师、注册会计师、湖南省首届会计领军人才、湖南省第一届管理会计咨询专家，2001年 6月本科毕业于湖南大学会计学院并获得管理学学士学位，2009年 6月研究生毕业于湖南大学会计学院并获得会计硕士学位。历任华菱集团总部财务部科员、副科长、科长、财务主管兼任湖南迪策投资有限公司财务负责人；湖南华菱矿业投资有限公司、湖南华菱钢铁贸易有限公司财务总监兼财务经理；2013年 7月至2016年 1月，任华菱涟钢、涟钢集团财务部副部长兼涟钢房地产公司财务总监；2016年1月至2017年1月，任湖南国有资产经营管理有限公司财务管理部部长。
除上述者外，朱锡峰先生：
（一）未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人、其他董事候选人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；
（三）不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
何国新先生，男，中国国籍，1967年 5月出生，1989年本科毕业于湖南大学无机非金属材料专业，1992年获工学硕士学位，2005年获中南大学商学院工商管理学硕士学位（MBA）。历任株洲硬质合金厂技术中心科研管理办公室主任、型材事业部副经理；株洲硬质合金集团有限公司工程部部长、技改基建办公室主任、党支部书记、科协常务副主席、钨钼事业部总经理兼党委书记、企业发展部部长；2009年12月至2013年11月，历任湖南有色金属控股集团有限公司持续发展部副部长、监察审计部副部长、秘书室主任、企业规划发展部部长等行政职务，湖南有色金属控股集团有限公司纪委委员、党支部委员等党内职务；2013年 11月至 2016年 10月，任五矿有色金属控股有限公司钨事业本部产业发展部总经理；2016年 10月 2017年 1月，任中国五矿中钨高新材料股份有限公司企
业规划发展部总经理。曾任多家公司董事。
除上述者外，何国新先生：
（一）未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人、其他董事候选人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；
（三）不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-081深圳市聚飞光电股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192442号）。
公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见2019年11月 13日发布在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见的回复》。公司已按照要求及时将书面回复材料报送中国证监会。
现根据中国证监会的进一步审核意见，公司对反馈意见回复等相关材料进行了修订，具体详见与本公告同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见的回复（修订稿）》。公司根据相关要求将上述反馈意见回复（修订稿）及相关材料及时报送中国证监会。
本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-032
武汉华中数控股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）作为课题协作单位，近日收到课题责任单位转拨的国家科技重大专项“大型金属壳段快速研制示范生产线”课题经费803.33万元，上述项目经费中归属于公司的经费共计803.33万元。
公司在“大型金属壳段快速研制示范生产线”课题中的主要任务为大型金属壳段快速研制示范生产线部分加工单元设备自动化和智能化改造及国产数控系统配套验证。
公司本次收到的上述归属于公司的803.33万元政府补助经费与收益相关，公司将根据《企业会计准则》相关规定,结合项目实际情况在项目期内确认营业外收入。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年六月七日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2018-061
芒果超媒股份有限公司
关于会计估计和会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计估计和会计政策变更的议案》。公司重组成功后，公司主营业务发生重大变化，公司拟按照新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作、媒体零售三个业务板块对应收款项坏账准备计提进行变更，并按照财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）对一般企业财务报表格式进行了修订。本议案需提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、会计估计变更
（一）变更原因
公司于2018年6月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2018）999号），重组完成后公司由原来的媒体零售业务单一业务板块变更为新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作、媒体零售全产业链，根据各业务板块自身特点，并参照同行业应收款项坏账准备的计提情况，公司对应收款项坏账准备计提进行了会计估计的变更。
（二）变更前后公司所采用的会计政策
变更前：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
将金额为人民币 1000万元以上的应收账款确认为单项单项金额重大的判断依据或金额
金额重大的应收款项；本公司将金额为人民币300万元标准
以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测单项金额重大并单项计提坏账准试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特备的计提方法 征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征
的应收款项组合中进行减值测试。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内的关联方往来组合 其他方法
业务期内的信用风险低的押金、保证金组合 其他方法
（2）账龄分析法
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|-|
|应收账款计提比例(%)|
|0.00|
|5.00|
|10.00|
|30.00|
|50.00|
|100.00|

（3）其他方法
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|-|
|应收账款计提比例(%)|
|0.00|
|0.00|

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 识别出存在发生减值的客观证据
坏账准备的计提方法 根据预计未来可收回金额采用个别认定法
变更后：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
本公司将金额为人民币 1000万元以上的应收账款确认单项金额重大的判断依据或金额为单项金额重大的应收款项；本公司将金额为人民币标准 300万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收
款项。
单项金额重大并单项计提坏账准本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，
备的计提方法 单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
同一实际控制人控制的关联方应收款组合 其他方法
业务期内的信用风险低的押金、保证金等组合 其他方法
（2）账龄分析法
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|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5.00|
|10.00|
|30.00|
|50.00|
|100.00|
|100.00|
|1.00|
|5.00|
|10.00|
|30.00|
|50.00|
|100.00|

（3）其他方法
计提方法
组合名称
同一实际控制人控制的关联方应收款组合 期末对应收款项单独进行减值测试，除
非有证据表明存在无法收回部分或全部业务期内的信用风险低的押金、保证金等组合
款项的，通常不计提坏账准备
3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 识别出存在发生减值的客观证据
坏账准备的计提方法 根据预计未来可收回金额采用个别认定法
（三）变更影响
根据《企业会计准则第 28号－会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正》上述会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需对以前的财务报表数据进行追溯调整。
根据变更后的坏账准备计提方法，基于2018年6月30日的应收账款余额及组合进行测算，本次会计估计变更将影响公司2018年1－6月坏账准备计提金额增加4,704.10万元，归属于母公司所有者的权益减少 4,699.95万元。
天健会计师事务所针对此项会计估计变更出具了《芒果超媒股份有限公司会计估计变更的说明》，详细内容见同日披露的相关公告。
二、按照《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）对一般企业财务报表格式进行修订
（一）变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），同时废止财政部于 2017年 12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017） 30号）。因此，公司对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018年 6月30日及以后期间的财务报表。公司已按要求执行。
（二）变更影响
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量没有影响。
三、独立董事意见
本次会计估计变更是公司根据公司各业务板块自身特点作出的变更，使公司财务报告更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合有关法律法规的规范要求，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，因此，我们同意本次会计估计和会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计估计及会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意本次会计估计及会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议
2、公司第三届监事会第十次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
特此公告
芒果超媒股份有限公司董事会
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2019-6峨眉山旅游股份有限公司
关于签订《环境卫生费用结算协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于承担峨眉山风景区环境卫生相关费用的议案》，现将相关内容公告如下：
一、概述
公司于2019年1月30日召开的第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于承担峨眉山风景区环境卫生相关费用的议案》，同意签订《环境卫生费用结算协议》。
按照环境卫生管理要求，履行公司与峨眉山风景名胜区管理委员会（以下简称“峨眉山管委会”）1997年签订的《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的协议》及《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议》第一条第1款的相关内容，公司承担景区内的环境卫生维护。同时，根据中共峨眉山风景名胜区工作委员会《党工委会议定事项通知》（[2018]17-04）:“同意峨眉山风景名胜区环境卫生管理运行机制。一是峨眉山景区环境卫生管理工作继续由峨眉山风景区管理委员会负责，相关费用由峨眉山旅游股份有限公司承担。二是环境卫生维护费用按景区门票总收入的5%计提，在峨眉山旅游股份有限公司所分配的门票收入中列支”。因此，公司按照协议承担峨眉山风景区环境卫生费用，按每年景区门票总收入的5%计提，自 2019年1月1日起执行。
本次关联交易已获得公司独立董事事前认可，同意提交第五届董事会第九十二次会议审议，并发表独立意见。关联董事王东、邹志明回避了本议案的表决。
该事项不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方名称：峨眉山风景名胜区管理委员会
2、住所：峨眉山市名山西路46号
3、法定代表人：吴小怡
4、开办资金：58,393万元
5、业务范围：峨眉山管委会为国家行政事业单位，主要负责峨眉山-乐山大佛景区内的文物保护、管理、修缮、抢救和开发利用等工作。
6、关联方是否失信被执行人：公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站http://shixin.court.gov.cn/index.html）、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，关联方不存在失信被执行人情况。
7、根据公司披露《关于实际控制人变动的提示公告》（2018-18）、《关于乐山市国有资产监督管理委员会申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（2018-29），公司实际控制人由峨眉山管委会变更为乐山市国有资产监督管理委员会，因目前尚未完成股权变更手续，峨眉山管委会与公司仍存在关联关系。
三、关联交易协议主要内容
为保持峨眉山风景区正常运营，维持现有风景区的环境卫生维护工作方式，按照 1997年双方签署的协议要求，为明确职责边界，依规履行职能，进一步明确环境卫生维护费用的结算，双方经友好协商，达成协议如下：
一、保持峨眉山风景区正常运营，维持现有风景区的环境卫生维护工作方式。
1、峨眉山景区环境卫生管理工作继续由甲方负责，相关费用由公司承担，费用包含但不限于环卫工人及环卫管理员工资、垃圾清运处理费、环卫设施设备的购置及维修维护费等费用；
二、对于峨眉山管委会协助公司承担的第一条第1项环境卫生维护工作，公司按照第一条第2项的计提方式按年支付给峨眉山管委会包干使用。
三、公司于每季度首月 15日前预交本季度环境卫生费用，年终根据当年景区门票总收入进行结算。
四、本协议有效期与《委托经营峨眉山游山票事宜的协议》有效期一致。
四、关联交易目的和影响
本次关联交易是为了更好地促进景区环境卫生维护工作，履行公司与峨眉山管委会签订的协议内容，符合景区环境卫生管理要求，对进一步维护和保护风景区旅游环境有着重要而长远的作用，有利于景区管理和公司的经营发展，对公司主营业务和持续经营能力不构成重大影响。
五、关联交易的定价的依据及公允性
上述费用定价，是建立在原协议约定的计费标准基础上，根据风景区和公司实际情况，经双方协商确定。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
因 2019年 1月 1日至披露日，公司与关联方发生的关联交易金额尚未核算，如发生变化，公司将及时披露相关数据。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
我们认为，该事项是按照景区环境卫生管理要求，履行 1997年协议，对公司主营业务和持续经营能力不构成重大影响，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
（1）本次交易构成关联交易，关联董事已在董事会上回避表决，本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）本次关联交易是为了更好的促进景区环境卫生维护工作，切实履行公司与管委会签订的协议内容，有利于景区管理和公司的经营发展。此项关联交易
事项定价公允，没有损害公司及中小股东利益。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第九十二次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易事前认可意见和独立意见；
3、环境卫生费用结算协议（草案）。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
东方日升新能源股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第四十六次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
经核查，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证券监督管理委员会许可的证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。公司董事会审计管理委员会提议继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
我们同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构。
二、关于为子公司东方日升融资租赁有限公司提供担保独立意见
公司对子公司日升融资租赁的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及融资租赁业务的快速开展，担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司可控范围内，日升融资租赁目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。
三、关于为子公司东方日升（洛阳）新能源有限公司提供担保的独立意见
公司对子公司日升洛阳的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及太阳能电池片业务的快速开展，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，日升洛阳目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。
此页无正文，为《东方日升新能源股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字盖章页
独立董事：
戴建君 史占中 杨淳辉
年 月 日
英洛华科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人为英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蒋岳祥。
2018年 9月 12日，公司董事会顺利完成换届选举，本人很荣幸能够继续担任公司第八届董事会独立董事。2018年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席公司 2018年度的相关会议，认真审议董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议的情况
（一）2018年度，出席公司董事会、股东大会情况
2018年，公司以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式共召开2次股东大会，任职期间，本人列席参加了全部股东大会。同时，报告期内，公司共召开10次董事会，其中以通讯表决方式召开6次，以现场表决方式召开4次，本人出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参加董||以通讯方式参|||是否连续两次未亲自|
||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
|事会次数||加次数|||参加会议|
|10|2|6|2|0|否|

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|-|-|
|2018 年，公司股东大会、董事会及各专门委员会会议的通知、召开程序符合||
||2018 年，公司股东大会、董事会及各专门委员会会议的通知、召开程序符合|
|有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董||
|事，在召开董事会议前，本着勤勉尽责的原则，本人对有关文件资料进行了认真||
|审阅，并主动沟通、获取相关信息，为独立决策提供充分依据。会议上，更是认||

|||
|-|-|
|真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并对每项议案发表明确表决||
|意见。||
|本人对 2018 年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有对公||
|司其它事项提出异议的情况。||
|（二）2018 年度，出席专门委员会会议情况||
|2018 年，本人担任公司第七届、第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核||
||2018 年，本人担任公司第七届、第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核|
|委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员。本人出席专门委员会会议情况||
|如下：||
|如下：||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应出席会||委托出席||是否连续两次未亲|
|专门委员会||实际出席会议次数||缺席次数||
||议次数||会议次数||自参加会议|
|审计委员会|5|5|0|0|否|
|提名委员会|2|2|0|0|否|

二、2018年发表独立意见的情况
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|报告期内，本人作为独立董事对公司重大事项进行了独立审议并发表独立意||
||报告期内，本人作为独立董事对公司重大事项进行了独立审议并发表独立意|
|见，并对关联交易事项进行了事前认可。审议过程未受到公司控股股东或其他与||
|公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意见均已进行公开披露。||
|具体情况如下：||
|具体情况如下：||

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|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|七届董事会第二十二次会议|1、关于公司控股子公司2018年度日常关联交易预计的独立意见；2、关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的独立意见；3、对公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；4、公司控股子公司使用自有资金进行投资理财的独立意见；5、对公司内部控制自我评价报告的独立意见；6、对公司2017年度计提资产减值准备的独立意见；7、关于对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；8、对聘请公司年度审计机构的独立意见；9、关于延缓募集资金投资项目实施进度的独立意见；10、对变更会计政策的独立意见；11、关于公司控股子公司关联交易的独立意见。|同意|
|七届董事会第二十三次会议|1、关于对投资设立产业投资基金暨关联交易事项的独立意见。|同意|

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|七届董事会第二十四次会议|1、对变更董事会秘书的独立意见|同意|
|七届董事会第二十六次会议|1、对关于子公司预计部分损益及处置相关资产的独立意见；2、关于确认全资子公司之参股公司投资损失的独立意见。|同意|
|七届董事会第二十七次会议|1、关于2018年度新增日常关联交易的独立意见；2、关于董事候选人的独立意见。|同意|
|八届董事会第一次会议|1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；2、对聘任公司高级管理人员的独立意见；3、关于使用部分闲置募集资金。|同意|
|八届董事会第四次会议|进行投资理财的独立意见1、关于以债转股方式对全资子公司增资的独立意见。|同意|

根据《深交所股票上市规则》规定，作为公司独立董事，在公司审议 2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告
时签署了书面确认意见。
三、董事会日常工作
作为公司独立董事，在2018年内积极参与董事会日常工作。
1、对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小投资者的权益。
2、及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及经理层进行深入细致交流，并就此在董事会发表意见，行使职权，充分发挥独立董事在投资者关系管理中的作用。
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|3、2018 年，公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作；公司||
||2018 年，公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作；公司|
|的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提||
|高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生；对于董事会形成的各项决||
|议，公司管理层认真落实，并及时汇报工作进展。任职期间，本人时刻关注与公||
|司生产经营相关的行业动态，并定期与公司管理层进行沟通，了解公司生产||
|经营情况。||
|经营情况。||

4、根据相关法律、法规的要求，作为独立董事和审计委员会的委员，在公
司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥审计委员会的监督作用，
向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2018年度履职情况汇报。2019年，我将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会和经营层的沟通与合作，利用自身的专业知识和经验为公司的发展献力献策，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司相关人员在我们2018年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！独立董事：蒋岳祥
二○一九年三月六日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-70
浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江永太控股有限公司（以下简称“永太控股”）和王莺妹女士通知，获悉永太控股所持有本公司的部分股份被质押，王莺妹女士部分股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|永太控股|是|3920|2017-9-18|至质权人申请解除质押之日止|浙商证券股份有限公司|77.78%|融资|

二、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王莺妹|是|3770|2016-9-19|2017-9-19|浙商证券股份有限公司|19.81%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，永太控股持有本公司股份50,400,000股，占本公司股份总数
的6.13%；本次质押后，其处于质押状态的股份数为39,200,000股，占其持有本
公司股份的77.78%，占本公司股份总数的4.77%。王莺妹女士持有本公司股份190,355,000股，占本公司股份总数的23.15%；本次解除质押后，其处于质押状态的股份数为120,058,000股，占其持有本公司股份的63.07%，占本公司股份总数的14.60%。（按最新股份数822,376,427股计算，公司尚未完成减少注册资本的工商变更登记手续）
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年9月23日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018- 056深圳市雄帝科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 8月 17日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2018年半年度报告》全文及其摘要已于 2018年 8月 20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一八年八月二十日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2016-035
龙星化工股份有限公司
关于大股东股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“本公司”）收到股东刘江山先生、俞菊美女士通知，获悉上述股东所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股 东 名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数|质 押 开始日|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘江山|第 一 大股东|42,223,176|2016 年8 月 18日|360天（若提前购回时交易天数不满180天按180天计算，超180天时按具体天数计算）|渤海汇金证券资产管理有限公司|32.35%|股票质押式回购交易方式为沙河市中豪房地产开发有限公司融资|
|俞菊美|5% 以 上持 股 比例股东|21,192,910|2016 年8 月 2日|自主合同债务履行期限起始日开始至主合同项下全部债务清偿完毕之日止|华 鑫 国际 信 托有 限 公司|64.44%|为与主合同《股票收益权转让合同》项下义务及责任提供股票质押担保|
|合计||63，416，086||||||

本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。如后续出现平
仓风险，股东刘江山和俞菊美将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止
股票平仓并及时通知上市公司进行信息披露。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东刘江山先生持有公司股份数量为130,530,536股，
占公司总股本的27.19%，其所持有公司股份累计被质押 42,223,176股，占公
司总股本的8.79%；股东俞菊美女士持有公司股份数量为32,885,550，占公司
总股本的6.85%，其所持有公司股份累计被质押21,192,910股，占公司总股本的4.42%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算深圳分公司股份质押数据
龙星化工股份有限公司二〇一六年八月二十一日
瑞华专审字[2019]24030001号
目 录
1、审核·····报·······告···························· ···················· ·················· 1
长城影视股份有限公司
一、资产重组基本情况
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议及 2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于收购淄博新齐长城影视城有限公司83.34%股权暨关联交易的议案》。公司采用现金方式收购控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）持有的淄博新齐长城影视城有限公司（以下简称“新齐长城”）83.34%股权。
二、资产重组时注入资产的评估及相关承诺情况
1、资产评估情况
根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（万隆评报字（2017）第 1804号），新齐长城股东权益在 2017年 9月 30日的评估结果为：资产账面价值为 11,934.99万元，资产基础法评估值为 19,007.55万元，评估增值 7,072.56万元，增值率为59.26%，交易双方协商确定，新齐长城83.34%股权的转让对价为 15,840.89万元。
2、相关承诺情况
2017年 12月 7日公司与长城集团签署《淄博新齐长城影视城有限公司83.34%股权转让协议》，（以下简称《转让协议》），《转让协议》中约定：
在 2017年度、2018年度和 2019年度结束后，公司将聘请具有证券业务资格的会计师事务所，分别对新齐长城 2017年、2018年和 2019年三年的期末标的资产进行减值测试专项审核，并出具专项审核意见。如果标的股权期末出现减值，在上述会计师事务所出具专项核查意见后的 30日内，则长城集团应以现金向受让人进行补偿，应补偿价款的数额=标的股权期末减值额—累计已补偿金额。若按照上述公式计算的当年应补偿价款的数额小于等于0，则出让人应向受让人补偿的金额为0，受让人亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于 0而向出让人支付额外价款。上述补偿数额应当用现金形式进行补偿。
三、本报告编制依据
《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关规定（中国证券监督管理委员会令第127号）。
本公司与长城集团签署的《淄博新齐长城影视城有限公司83.34%股权转让协议》。
四、减值测试过程
（一）资产减值政策
公司依据《企业会计准则》制定了固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产减值测试的具体原则为：在资产负债表日，公司依据内部及外部信息以确定固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产是否存在减值的迹象，如果存在以下迹象：
（1）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
（2）有证据表明固定资产闲置、实体已经损坏。
（3）固定资产、在建工程已经或者将被终止使用、计划提前处置。
（4）其他表明固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产可能已经发生减值的迹象，则公司对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。当其可收回金额低于长期资产账面价值时，计提资产减值准备，按长期资产账面价值高于其可收回金额的的差额提取。固定资产、在建工程、无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（二）资产管理情况
公司建立了完善的固定资产、在建工程管理制度，其中房屋建筑物、机械设备及在建工程由工程部门负责进行管理，其他类型固定资产、无形资产由办公室负责进行管理。每个会计期末，财务部会同办公室、工程部对其所负责的资产进行盘点和检查，对盘点和检查过程中发现的闲置不用、毁损报废等资产，要根据设备金额大小和重要程度报公司总经理或董事会批准后及时进行处置。
检查在建工程停建、缓建原因，停建具体时间及未来是否可以重新开工，评测所建项目无论在性能还是在技术上是否存在落后情况，根据涉及金额大小和重要程度报公司总经理或董事会批准后及时进行处置。
公司严格执行固定资产、在建工程管理制度，于本报告期末，对固定资产、在建工程进行盘点和检查。
（三）资产检查情况
（1）经检查，公司现存固定资产、在建工程及无形资产使用和维护情况良好，未出现上述减值迹象。
（2）公司2018年度财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告（报告号：瑞华审字[2019]24030014号），经审计的 2018年度报表公司所有者权益 16,581.36万元，大于收购日 2017年 9月 30日的资产账面价值为 11,934.99万元。2018年度末本公司标的股权未出现减值。
五、测试结论
经测试，截至2018年12月31日，无需计提减值准备。
长城影视股份有限公司
二○一九年四月二十六日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-056广东安居宝数码科技股份有限公司
关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安居宝”)经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1828号”文核准，首次公开发行人民币普通股(A股)1,800万股，每股面值1元，每股发行价格为49.00元(“元”指人民币货币单位，以下同)，本次发行募集资金总额为 882,000,000.00元，扣除发行费用 50,633,444.75元，募集资金净额为 831,366,555.25元。上述募集资金到位情况已经立信羊城会计师事务所有限公司出具的“2010年羊验字第20369号”《验资报告》验证。
公司第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2亿元成立全资子公司“广东安居宝网络科技有限公司”建设移动互联网项目。为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，广东安居宝网络科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，协议约定的主要内容如下：甲方：广东安居宝网络科技有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）
丙方：国信证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号82230158000000214，截止2015年08月05日，专户余额为20,000万元。该专户仅用于甲方超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
募集资金期间，营运资金甲方可根据需要在乙方开立活期存款账户及定期存
款账户。定期存单到期后，协议三方如无异议，本协议中的监管资金将在该行继续以定期存款的方式管理。
甲方须按月（每月5日前）向丙方提供：1、本月该专户募集资金的使用计划；
2、上月该专户募集资金使用计划与实施情况的对照说明。如发现该专户募集资金未按约定用途使用，丙方有权要求乙方暂停甲方对该专户募集资金的支取。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈进、刘卫兵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 RMB1,000万元或募集资金净额的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单，并由丙方签字确认；丙方签字确认前，甲方不得继续从专户支取募集资金。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募
集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户后失效，若在此前丙方督导期结束之日届至的，则本协议于丙方督导期结束日之次日自动失效。
十、本协议壹式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2015年8月 5日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-124湖南大康牧业股份有限公司
关于委托控股股东上海鹏欣（集团）有限公司签署《UHT牛奶项目协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
2014年11月21日，国家主席习近平先生对新西兰进行国事访问的第三天，为促进中新两国友好合作关系，中新双方在新西兰举办了一系列双边经贸合作协议的签署活动。公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）董事长姜照柏先生受邀参加该活动，并与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“蒙牛乳业”）、MirakaLimited（以下简称“美卡”）就乳制品合作业务签署了《UHT牛奶项目协议》（以下简称“UHT协议”）。协议各方同意以中国作为目标市场，增加新西兰UHT产品产量和品种，并加强在新西兰乳制品产业的资本投入。
本协议属于公司日常经营类重大合同，尚需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、协议各方介绍
（一）鹏欣集团系持有公司55.29%股份的控股股东。
（二）美卡系新西兰的一家乳业公司，主营业务为加工乳制品，与公司全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）于2013年2月13日就引进新西兰原装进口常温牛奶签订了《供销协议》。
（三）蒙牛乳业系一家生产及销售多元化乳制品的知名企业，与公司境外全
资子公司Milk New Zealand DairyLimited（以下简称“Dairy公司”）于2014年06月09日签署了UHT牛奶《代加工协议》，有关本事项可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟增资取得的境外控股子公司签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2014-098）。
协议三方无关联关系，且本UHT协议亦不构成关联交易。
三、合同主要内容
（一）协议各方于先前签署的协议均有效，包括：1、纽仕兰与美卡签订的《供销协议》；2、Pengxin New Zealand Farm GroupLtd.（系公司本次非公开发行股票拟收购的安源乳业有限公司之境外全资子公司）与美卡签订的《原奶供应协议》；3、Dairy公司与蒙牛乳业签订的《代加工协议》。
（二）协议各方以增加产量、增加品种并加大新西兰境内的资本投入，在中国和新西兰携手合作，以求互惠互利。
（三）目前美卡第一年UHT奶的产量达到3000万升，并将在接下来的三年内上升到6000万升。三方同意并就以下成果达成意愿：
1、蒙牛乳业认可美卡作为其高端UHT奶及其他蒙牛品牌产品的供应商；
2、美卡确保高端UHT奶的质量和规格符合要求；
3、各方同意在2016-2017年保持美卡加工厂产能达到6000万升。
4、各方同意加大对美卡加工厂的投资，使其在2017-2018年的产能提升到1亿升。
5、在2017-2018年之后，各方同意增加投资，以进一步扩大工厂的产能到3亿升。
6、鹏欣集团同意根据现有的《原奶供应协议》的条款从其北岛牧场向美卡供应更多的原奶。
7、各方就研究和开发新乳制品（包括风味UHT奶、营养UHT奶、酸奶和鲜奶）进行合作。
四、合同对上市公司的影响
通过履行本协议，将迅速铺开公司非公开发行募集资金投资项目的原奶销售渠道，打造并建立公司乳业品牌，继而进一步提升公司盈利能力。
五、风险提示
（一）随着监管部门对食品安全问题的日趋重视和消费者食品安全意识及权益保护意识的增强，一旦发生食品安全事故，将对公司乳制品业务产生重大影响。
公司及其公司境外子公司将采取严格的质量管控措施及体系，避免发生上述安全隐患或事故。
（二）本协议存在因不可抗力因素导致无法生产的可能，同时本协议属于框架性协议，各方具体的供销产量及金额取决于后期签署的供货或订单合同，公司将根据后期签署的订单协议情况，及时履行披露义务。
（三）本协议的产品终端市场在中国，如果中国的乳制品市场出现波动，则将对本协议的执行产生不利影响。
六、备查文件：鹏欣集团与蒙牛乳业、美卡签订的《UHT牛奶项目协议》文本。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年11月21日
四川天邑康和通信股份有限公司
独立董事年报工作制度
（2018年6月）
第一章总则
第一条为了进一步提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定，结合《四川天邑康和通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司的实际情况，制定本制度。
第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、准确、完整。
第五条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第二章独立董事年报工作管理制度
第六条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。公司财务负责人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。独立董事应当对有关重大问题进行实地考察。
第七条 公司财务负责人应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审
注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第八条 在年审注册会计师进场前，独立董事应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
第九条 在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开董事会审议前，公司应当安排至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通初审意见以及审计过程中发现的问题。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（六）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（七）公司内部控制的运行情况；
（八）关联交易的执行情况；
（九）收购、出售资产交易的实施情况；
（十）审计中发现的问题；
（十一）其他重大事项的进展情况。
第十条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董
事应提出补充、整改或延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公
司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十一条独立董事应当就年度内公司对外担保、控股股东及其他关联人占用公司资金等情况出具专项说明和独立意见。
第十二条在董事会审议公司年报之前，独立董事应当根据需要向董事会提交下述文件，且公司应在董事会审议通过本次年报后两个工作日内将相关文件公告：
（一）独立董事年度述职报告；
（二）关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（三）对公司内部控制自我评价报告的独立意见；
（四）对公司证券投资情况的独立意见（如适用）；
（五）对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见（如适用）；
（六）对公司聘任审计机构的独立意见；
（七）对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见（如适用）；
（八）对年报中就前期已披露的财务报告存在的会计差错进行更正所发表的独立意见（如适用）；
（九）对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的独立意见（如适用）；
（十）对会计政策、会计估计变更的独立意见（如适用）；
（十一）其他情况下适用发表的独立意见。
第十三条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十四条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。
第十六条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向当地证券监管部门和深圳证券交易所汇报。
第十七条与上述年报工作有关的沟通，意见和建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十八条在定期报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在定期报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。在定期报告窗口期（定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；业绩预告、业绩快报公告前10日）内，独立董事及其配偶不得买卖公司股票。
第四章附则
第十九条本制度未尽事宜，按相关国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》和其他有关规定执行。
本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家相关国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》和其他有关规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-028
石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司产品拟纳入优先审评程序的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家食品药品监督管理总局药品审评中心近日发布拟优先审评的产品名单，将拟优先审评的药品注册申请及其申请人予以公示，公示期7日。石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司以岭万洲国际制药有限公司（以下简称“以岭万洲制药”）的非洛地平缓释片进入该名单。现将非洛地平缓释片的相关情况公告如下：
一、基本情况
1、药品名称：非洛地平缓释片
剂型：片剂
规格：2.5mg、5mg、10mg
注册分类：化学药品4类
受理号：CYHS1900109（2.5mg）、CYHS1900110（5mg）、CYHS1900111（10mg）申报阶段：生产
申请人：以岭万洲国际制药有限公司
优先审评理由：经审核，本申请符合《总局关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》（食药监药化管〔2017〕126号）规定的优先审评审批范围，同意按优先审评范围（一）5款同一生产线生产，已于2018年10月在美国上市，申请国内上市的仿制药纳入优先审评程序。
2、药品的其他相关情况
非洛地平缓释片为二氢吡啶类钙通道拮抗剂（钙通道阻滞剂），用于治疗高血压（可单独使用或与其他抗高血压药物合并使用），为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》品种。
据米内网数据显示，目前国内市场目前获得非洛地平缓释片生产批文的企业有5家，分别是阿斯利康、常州四药制药、山西康宝生物、南京易亨制药、莱阳江波制药。2017年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端心血管系统药物产品TOP20中，非洛地平缓释片排名第十八位，销售额为16.34亿元。
非洛地平缓释片由阿斯利康制药有限公司原研，目前国内暂无企业通过一致性评价，也暂无企业申报该产品的一致性评价补充申请。此次以岭万洲制药按4类仿制药申报，一旦成功获批则视同通过一致性评价。
截至目前，公司在非洛地平缓释片研发项目上投入的研发费用约985万元人民币。
三、主要风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品研发容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，审评政策及未来产品市场竞争形势等存在诸多不确定性风险，上述产品存在优先审评程序药品注册申请公示期被提出异议的风险，且能否成功上市及上市时间具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将密切关注该项目的后续进展，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会