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关于控股股东向公司提供无息借款的关联交易公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-072
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于控股股东向公司提供无息借款的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易事项
为支持北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，解决公司建设项目前期资金紧张的问题，公司控股股东王飘扬先生拟与公司签订借款协议，协议约定，自协议签订之日起两年内，根据工程的建设情况，王飘扬先生向公司提供总金额为10亿元的借款，建设期内免收利息，项目运营期内按照银行同期贷款利率优惠后，收取一定的回报。还款期限由双方协商确定。
2.关联关系：王飘扬先生为公司的控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
3.董事会表决情况：2015年6月5日公司召开第二届董事会第三十次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的王飘扬先生已在董事会会议上回避表决。独立董事王金生、杨钧、杨学志对上述事项予以了事前认可，并在审核后发表了独立意见，同意该项关联交易，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
关于控股股东向公司提供无息借款的关联交易公告产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
王飘扬先生，任职公司董事长，目前持有公司股份212,355,000股，占公司已发行总股本的28.88%，为公司控股股东、实际控制人。
2.与上市公司的关联关系
王飘扬先生为公司控股股东、实际控制人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
王飘扬先生将与公司签订借款协议，协议约定，自协议签订之日起两年内，根据工程的建设情况，王飘扬先生向公司提供总金额为10亿元的借款，建设期内免收利息，项目运营期内按照银行同期贷款利率优惠后，收取一定的回报。还款期限由双方协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
王飘扬先生向公司提供10亿元的无息借款，解决了公司PPP建设项目启动前期资金紧张的问题，有益于推动公司相关项目顺利进展，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 5亿元。
经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，王飘扬先生的姐姐王长荣女士以个人10亿元的存单，为公司9.5亿元的银行借款提供了质押担保。截至披露日，该关联担保已实际执行5亿元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事王金生、杨钧、杨学志对上述关联交易事项予以了事前认可，并在
关于控股股东向公司提供无息借款的关联交易公告审核后发布独立意见如下：
1.公司控股股东王飘扬先生向公司提供10亿元的借款，是为了支持公司的发展，解决公司PPP项目前期资金紧张的问题。由于王飘扬先生为公司的控股股东、实际控制人，因此本次交易涉及关联交易。经对该关联交易事项进行审查，认为该关联交易的必要性、公允性等方面不违反相关规则要求。
2.公司控股股东王飘扬先生为公司提供的本次借款，建设期内免收利息，项目运营期内按照银行同期贷款利率优惠后，收取一定的回报，还款期限由双方协商确定。体现了控股股东对上市公司的支持，有利于公司经营发展的需要，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3.关联董事王飘扬先生在董事会审议上述关联交易事项时已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1．第二届董事会第三十次会议决议；
2．独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
北京市星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关 于
山东沃华医药科技股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
致：山东沃华医药科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司召开 2018年度股东大会（以下简称“本次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：一、关于本次大会的召集和召开程序
2019年1月30日，贵公司召开第五届董事会第十四次会议做出决议，决定于2019年2月25日召集本次大会。
2019年 2月 1日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）发布了《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》，列明了本次大会的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。
2019年 2月 25日下午 14:00时，本次大会在公司会议室如期召开，董事长赵丙贤先生主持本次会议，本所律师列席并见证了本次大会的召开过程。
北京市星河律师事务所 法律意见书经本所律师核查，贵公司本次大会召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次大会的通知、召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、根据贵公司提供的股东登记表，出席本次大会现场会议的股东 4名，代表有表决权的股份数量193,183,431股，占公司股份总数的53.55%。
经本所律师核查，出席现场会议的自然人股东持有其身份证明和股票账户卡，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明等资料。
出席本次大会的股东名称/姓名、持股数量与截止 2019年 2月 18日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场大会。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共0名，所持有表决权的股份数量为 0股。
本所律师核查后认为，出席本次大会现场会议和网络投票的人员符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定的资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据贵公司发布的《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》，本次大会除听取了 2018年度独立董事的述职报告外，还审议了以下提案：
1.《公司2018年度董事会工作报告》；
2.《公司2018年度监事会工作报告》；
3.《公司2018年度财务决算报告》；
4.《公司2018年度利润分配预案》；
5.《公司2018年年度报告》及其摘要；
北京市星河律师事务所 法律意见书6.《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7.《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
9.《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
10.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
11.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
12.《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；
前述第十项、第十一项、第十二项议案采取累积投票制进行表决。
经本所律师核查，本次大会对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次大会现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决，并就上述议案，对中小投资者的表决票单独进行计票。
经本所律师现场核查、见证，上述议案获得通过。
本所律师核查后认为，本次大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，山东沃华医药科技股份有限公司 2018年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
北京市星河律师事务所 经办律师：
刘磊
负责人：
庄涛 柳伟伟
签署日期： 年 月日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-017号建新矿业股份有限责任公司
关于收购报告书摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日刊登了《要约收购报告书摘要》全文及《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2018-016号）。鉴于目前市场情况，收购人浙江国城控股有限公司拟将要约收购期限由原收购期限30天变更为56天，并对《要约收购报告书摘要》全文涉及收购期限的内容作了相应的修订，为此，公司亦就《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》内容作同步修订，现公司就有关修订内容作如下说明：
1、《要约收购报告书摘要》修订说明
《要约收购报告书摘要》中“本次要约收购的主要内容第九项要约收购期限由“本次要约收购期限共30个自然日，即要约收购报告书全文公告之次一交易日起30个自然日”修订为“本次要约收购期限共56个自然日，即要约收购报告书全文公告之次一交易日起56个自然日”。
2、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》修订说明
《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》中“一、《要约收购报告书摘要》的主要内容6.要约期限”的内容亦依照《要约收购报告书摘要》修订内容作同步修订。
以上修订后的《要约收购报告书摘要（修订稿）》及《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告（修订稿）》将与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司提醒广大投资者，收购人对《收购报告书摘要》进行了收购期限的修改，投资者在阅读本次《收购报告书摘要》时，应以《收购报告书摘要（修订稿）》的内容为准。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一八年二月十二日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-174
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月06日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并同意将该议案提交公司第四次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2018年 12月 07日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 12月 06日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售流通股比例（%）|占总股本比例（%）|
|1|张磊|395,723,241|33.95|27.23|
|2|郭柏峰|79,158,097|6.79|5.45|
|3|李晓楠|54,444,177|4.67|3.75|
|4|长安国际信托股份有限公司－长安信托－美晨科技第一期员工持股集合资金信托计划|41,092,110|3.53|2.83|
|5|前海人寿保险股份有限公司－聚富产品|35,201,201|3.02|2.42|
|6|光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|24,883,062|2.13|1.71|
|7|前海人寿保险股份有限公司－海利年年|21,212,571|1.82|1.46|
|8|中国证券金融股份有限公司|20,540,210|1.76|1.41|

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|9|九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动力分级1号资产管理计划|16,530,145|1.42|1.14|
|10|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金元宝68号证券投资集合资金信托计划|15,692,540|1.35|1.08|

特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2015-013
康跃科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期
归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 29日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
上述详细内容已于2014年9月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 3月 27日，公司已将合计 4,000万元人民币归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置募集资金4,000万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会二〇一五年三月三十日
北京市竞天公诚律师事务所
关于万达电影院线股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
中国北京
二○一五年三月六日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于万达电影院线股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：万达电影院线股份有限公司：
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受万达电影院线股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）等有关规定，就公司召开的2015年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
2、公司董事会向本次股东大会提出的提案；
3、本次股东大会通过的决议；
4、公司的《公司章程》。
本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会
召开和现场表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及
对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就公司本次股东大会所涉及到的有关中国（就本法律意见书而言，不包含中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区）法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项发表意见，亦未对非中国法律问题发表意见。公司向本所保证，公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均己向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师根据《证券法》第173条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、2015年2月15日，公司第三届董事会第十五次会议作出决议，决定召开本次股东大会。
2、2015年2月17日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项。
3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开
（1）现场会议召开时间：2015年3月6日（星期五）14:30，现场会议地点为北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月6日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年3月5日15:00
至2015年3月6日15:00的任意时间。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共 16人，代表公司股份数388,093,600股，占公司股份总数的69.3024%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 10人，代表公司股份数 388,027,000股，占公司股份总数的69.2905%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共6人,代表公司股份总数为66,600股，占公司股份总数的0.0119%。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
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|-|
|根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络|
|投票相结合的方式进行投票。|
|公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行|
|了表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，|
|并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信|
|息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。|
|公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。|

本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 388,093,600股，其中同意票388,093,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对票 600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指单独或合计持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东，下同）代表有表决权股份48,093,600股，其中同意票48,093,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9988%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于审议<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 388,093,600股，其中同意票388,093,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对票600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指单独或合计持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东，下同）代表有表决权股份48,093,600股，其中同意票48,093,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9988%；反对票600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0012％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，经本所见证律师签字及加盖本所公章后生效。
本页为《北京市竞天公诚律师事务所关于万达电影院线股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页，无正文。
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：____________
赵洋
见证律师：
戴冠春律师______________张荣胜律师______________二○一五年三月六日
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2019-012江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2019年 12月 6日、2019年 12月 9日和 2019年12月 10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年11月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会 2019年 12月10日
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席董事会、股东大会情况
2018年度，公司共召开七次董事会，本人应出席七次，实际出席七次；公司共召开一次股东大会及一次临时股东大会，本人均列席会议，并在年度股东大会上进行了述职。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、专门委员会履职情况
本人自担任第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会薪
酬与考核委员会委员、第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会审计委员会委员以来，严格按照公司相关制度履行职责。2018年共召开审计委员会会议三次，审议公司的定期报告、内审部工作报告及计划等议案，对上述议案均投了同意票；召开薪酬与考核委员会一次，审议 2017年度公司董、监、高级管理人员的薪酬议案及 2017年限制性股票激励计划的人员考核议案，对以上议案投了同意票。2018年度未召开战略委员会及提名委员会会议。
三、现场检查情况
2018年度，本人任职期间利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他空余时间，与其他独立董事多次到公司现场工作，达到了《独立董事工作制度》规定的现场工作时间。通过现场工作深入了解公司的生产、经营、管理、内部控制等情况，尤其是财务、审计方面详实听取相关人员汇报，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司的经营和发展提出了建设性意见和建议。
四、年度定期报告工作情况
在年度定期报告及相关资料的编制过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》等的要求，在年报编制过程中，与公司高管人员、内审人员、外审机构以通讯、现场等多种方式进行沟通交流，积极了解公司的生产经营和财务状况，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，并督促会计师事务所及时提交审计报告，确保了定期报
告披露的时效性和质量。
五、发表独立意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议履行的审批程序和决议结果合法有效。全年发表独立意见的情况如下：
（一）发表独立意见的事项汇总
1.2018年2月2日，关于第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见，具体为：
（1）关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留股份的
独立意见；
（2）关于增加自有闲置资金继续购买国债逆回购品种的独立意见；
（3）关于为控股子公司提供贷款担保的独立意见。
2.2018年4月22日，独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表独立意见，具体为：
（1）公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）对公司2017年度内部控制评价报告的独立意见；
（3）关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见；
（4）关于公司董事、监事和高级管理人员2017年薪酬的独立意见；
（5）关于2017年公司关联交易的独立意见；
（6）关于公司购买理财产品资金安全的独立意见；
（7）关于2017年年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（8）关于公司及控股子公司2018年向银行申请年度授信额度的独
立意见；
（9）关于聘请公司2018年审计机构发表的独立意见；
（10）关于公司利润分配的独立意见；
（11）关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2018年
—2020年）》的独立意见。
3.2018年7月21日，独立董事关于第四届董事会第七次会议审议的继续为控股子公司提供贷款担保的事项发表独立意见；
4.2018年8月1日，独立董事关于第四届董事会第八次会议审议的关于回购公司部分社会公众股份的事项发表独立意见；
5.2018年8月23日，独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表独立意见，具体为：
（1）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
6.2018年10月25日，独立董事关于公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
（1）关于会计政策变更事项的独立意见；
（2）关于继续使用剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的事项的
独立意见。
（二）发表独立意见的结论
以上事项本人没有提出异议或否定性结论，均发表了同意或无违规违法情况的独立意见。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职责。报告期内，本人按《独立董事工作制度》的规定，积极参加公司专题工作，进行了多次现场考察，与相关人员沟通，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
（二）信息披露的监督。持续关注公司经营管理的一系列工作，对公司是否按照《公司法》等法律、中国证监会和深圳证券交易所的相关法规进行信息披露进行监督，确保公司做到信息披露真实、准确、及时、完整、公平；
（三）继续加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规、规章制度及深圳证券交易所定期发布的监管通讯，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等方面进行了解，特别在财务、审计环节，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：jwzhang@simm.ac.cn
独立董事：张继稳 2019年 4月 23日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-046北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于筹划
设立锂电事业部及投资新能源汽车动力锂电相关产业
的公告
本公司及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司正在筹划事项的概述
国家将新能源汽车定位为战略性新兴产业，在2014年出台了一系列有关新能源汽车的优惠政策，开启了中国新能源汽车产业高速发展时期，作为新能源汽车产业的核心零部件，动力锂电池产业也同步进入了快速发展时期。
为了践行北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公
司”）在节能环保领域的发展战略，公司在继续专注发展节能门窗业务的同时，正在筹划设立锂电事业部，并正在与新能源汽车动力锂电相关领域的潜在目标公司洽谈合作事宜，以充分利用国内新能源汽车市场快速发展的机遇，形成新的利润增长点。
此次筹划中的对外投资在完成对目标公司的经营管理状况、财务、法律等相关的尽职调查并出具报告后，公司将尽快提交董事会审议并及时公告。
二、重要内容提示
1、本次筹划中的投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-007
厦门盈趣科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2334号）文核准，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为22.50元，募集资金总额为人民币1,687,500,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,598,055,702.44元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年01月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2018）第350ZA0001号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司厦门分行及招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称“厦门攸信”）、中国银行股份有限公司厦门高科技园支行及招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户开立及存放金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户主体|开户银行名称|募集资金专项账户账号|募集资金存放金额(万元)|募集资金用途|
|1|公司|平安银行股份有限公司深圳五洲支行|15466677788899|60,000.00|智能制造生产线建设项目|
|2|公司|中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行|608695080|60,332.00|智能制造生产线建设项目|
|3|公司|兴业银行股份有限公司厦门江头支行|129210100100292703|9,409.57|研发中心建设项目|
|4|公司|中国银行股份有限公司厦门高科技园支行|427375065206|30,064.00|智能制造整体解决方案服务能力提升项目|
|5|厦门攸信|中国银行股份有限公司厦门高科技园支行|409175077018|0||
|合计||||159,805.57||

注1：厦门攸信是公司的全资子公司，为募集资金投资项目“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”的实施主体。公司将根据该项目的具体实施进度，将拟使用的募集资金30,064.00万元由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户，保障子公司顺利实施对应的募集资金投资项目。
注2：公司、招商证券与平安银行股份有限公司深圳五洲支行签署的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行平安银行股份有限公司深圳分行；公司、招商证券与中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行签署的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行中国民生银行股份有限公司深圳分行；公司、招商证券与兴业银行股份有限公司厦门江头支行签署的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行兴业银行股份有限公司厦门分行。
注3：募集资金存放金额为扣除各项发行费用后的实际募集资金净额。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司和厦门攸信(募集资金投资项目实施的子公司)，乙方为开户银行，丙方为招商证券股份有限公司。
1、甲方已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、丙方作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人许德学、江荣华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5%（以较低者为准）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议相关条款的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门盈趣科技股份有限公
司验资报告》（致同验字（2018）第350ZA0001号）。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 01月 30日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-34攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司董事、财务负责人曾显斌先生及董事会秘书罗玉惠女士、财务部副总经理廖燕女士、证券事务代表石灏南先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一八年五月八日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-24
中百控股集团股份有限公司第八届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2016年 5月 24日下午16:00时以现场与通讯表决相结合的方式在公司5楼会议室召开。本次会议通知于 2016年5月 16日以电子邮件和传真的方式发出。应到董事 11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事8名，公司董事张经仪先生、李国先生、周义盛先生以通讯表决方式参加会议。公司董事长张锦松先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。
因公司独立董事进行了调整，现根据证监会《上市公司治理准则》及本公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：
1、战略委员会由黄静、张锦松、王建国、唐建新、朱新蓉五人组成，召集人黄静。
2、提名委员会由张天武、张锦松、王建国、黄静、朱新蓉五人组成，召集人张天武。
3、审计委员会由唐建新、朱新蓉、王建国、万明治、张天武五人组成，召集人唐建新。
4、薪酬与考核委员会由朱新蓉、王建国、唐建新、黄静、张天武五人组成，召集人朱新蓉。
中百控股集团股份有限公司董事会
二○一六年五月二十四日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-008博士眼镜连锁股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年1月23日以电子邮件的形式发出，会议于2018年1月26日上午 10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，其中，独立董事王扬女士以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长ALEXANDERLIU先生召集和主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整对外投资方案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经审议，董事会同意在保持对外投资总额不变的情况下，对投资合资公司方案进行相关调整，由原交易对手方自然人游小鹏、戴青共同出资成立南昌青鹏信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“南昌青鹏”），公司以自有资金出资与南昌青鹏共同投资在南昌设立有限责任公司（以下简称“合资公司”），合资公司的注册资本为2,000万元人民币，其中公司出资1,200万元人民币，占60%的股权比例；南昌青鹏出资800万元，占40%的股权比例。本次调整对外投资方案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《关于调整对外投资方案的公告》（公
告编号：2018-010）及《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经审议，公司董事会认为公司按照财政部颁布与修订的最新会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-011）及《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
智度投资股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
智度投资股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《智度投资股份有限公司章程》等的有关规定，作为智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，我们认真审阅了公司董事会提供的第七届董事会第十七次会议审议的议案及相关文件，现就对议案及相关文件发表如下独立意见：
1、对《关于公司董事辞职及补选第七届董事会董事的议案》的独立意见
公司董事孙谦先生因个人原因，辞去公司第七届董事会董事职务。根据公司股东上海易晋网络科技有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，拟补选熊贵成先生为公司第七届董事会董事候选人。
本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
经审阅熊贵成先生的个人履历等资料，我们认为熊贵成先生具备相应履行董事职责的任职条件及工作经验；熊贵成先生的任职资格不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
同意提名熊贵成先生为公司第七届董事会补选董事候选人，任期与本届董事会一致，并将上述补选董事事项提交公司下一次股东大会审议。
智度投资股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
2、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
鉴于公司快速发展的需求，经公司董事会提名委员会提名，聘任熊贵成先生为公司总经理，任期自此次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
公司董事长赵立仁先生不再担任公司总经理职务。
董事会的审议程序合法有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》，《公司章程》等规定。
经认真审阅熊贵成先生的简历，我们认为熊贵成先生具备履行职责所必需的资格和专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。同意聘任熊贵成先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
3、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
根据熊贵成先生提名，经董事会提名委员会资格审查，聘任计宏铭先生、袁聪先生、汤政先生为公司副总经理，任期自此次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
董事会的批准程序合法、有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定。
经审阅以上人员的个人履历等资料，我们认为以上候选人均具备履行职责所必需的资格和专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券
智度投资股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。同意聘任计宏铭先生、袁聪先生、汤政先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。
4、对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
公司董事会本次审议的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。在保障资金安全的前提下，使用募集资金最高不超过人民币18.98亿元购买保本型理财产品，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进
行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
5、对董事会提供的关于公司重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的所有相关文件的独立意见
（1）公司本次交易的相关议案经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。
董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
（2）本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
（3）公司本次交易的评估机构中通诚资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方
智度投资股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
及深圳市思达仪表有限公司（以下简称：“标的公司”）均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
评估机构本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法选用合理且与评估目的一致，预期未来各年度收益及现金流量等重要评估依据具有可实现性，计算模型所采用的重要评估参数选取合理。
本次交易的标的资产的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果及审计机构的审定金额作为定价依据，经交易双方协商一致确定的，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
（4）公司本次重大资产出售报告书（草案）及签订的相关协议，符合中国法律、法规及中国证监会的有关监管规则，交易完成后将有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
（5）本次交易完成后，公司的盈利能力和未来可持续发展能力将得到提升，股东的利益得到保证和增强。
（6）本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过。
综上所述，我们同意公司本次重大资产出售暨关联交易的方案。
智度投资股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为《智度投资股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议的独立意见》之签署页）
独立董事：
余应敏 段东辉
智度投资股份有限公司2016年6月14日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2018-012南京新联电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年 5月 28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理。公司2017年度不涉及相关业务，故不会对公司2017
年度经营业绩产生影响。
公司将根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”项目和“持有待售负债”项目，在利润表中增加“资产处置收益”项目、“其他收益”项目、“持续经营净利润”项目及“终止经营净利润”项目。
“资产处置收益”项目对公司合并财务报表具体影响如下:
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|受影响的报表项目名称|本期受影响的报表项目金额|上期重述金额|上期列报在营业外收入的金额|上期列报在营业外支出的金额|
|资产处置收益|-61,081.10|-86,053.66|11,839.49|97,893.15|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会的核查意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-038
北京华联商厦股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第七届董事会第十六次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第七届董事会第十六次会议于 2018年 4月 27日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 10人，实到 10人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长阳烽先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：
一、审议通过了公司《2018年第一季度报告全文及正文》
详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2018
年第一季度报告全文》及正文（公告编号：2018-040）。
表决情况：同意10人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2018年4月28日