Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2017－012
江苏天瑞仪器股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5% - 20%|盈利：1,454.86万元|
||盈利：1,527.60 万元 – 1,745.83万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年1-3月公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升5%-20%。
主要原因是营业收入增加,增加利润;
2、公司预计2017年第一季度非经常性损益金额为650万元左右，去年同期非经常性损益为797.04万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2．2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2017年一季度报告中详
细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一七年四月七日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-058
广东万里马实业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“万里转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1572号”文核准。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊登于 2019年 10月 9日的《证券时报》和《证券日报》上，投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解万里转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年10月 10日（周四）14：00-16：00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人：广东万里马实业股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2019年10月9日
（本页无正文，为《广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：广东万里马实业股份有限公司2019年10月9日
（本页无正文，为《广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构：海通证券股份有限公司2019年10月9日
众应互联科技股份有限公司关于公司
2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明的独立意见
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于众应互联科技股份有限公司 2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定，发表如下独立意见：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2018年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议；我们同意《公司董事会关于公司 2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层相关工作的开展，消除强调事项段涉及事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
以下无正文。
（众应互联科技股份有限公司《独立董事关于公司2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
史克通 周长刚
陈家声
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-001鸿博股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年1月7日接到公司实际控制人之一尤玉仙女士的通知，尤玉仙女士于2014年1月6日至2014年 1月 7日通过大宗交易方式减持本公司股份 600万股，占公司总股本的2.0122%。
1、股东减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持均价（元/股）|减持方式|减持股数（万股）|减持占当时总股本比例（%）|
|尤玉仙|2014年 1月6日|13.32|大宗交易|300|1.0061|
|尤玉仙|2014年 1月7日|13.71|大宗交易|300|1.0061|
|合计||-|-|600|2.0122|

2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持股||减持后持股||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|尤玉仙|个人账户合计持股|6045.4|20.2739|5445.4|18.2617|
||其中：无限售条件股份¹|1511.35|5.0685|911.35|3.0563|
||有限售条件股份|4534.05|15.2054|4534.05|15.2054|

注1：尤玉仙女士所持无限售股数按其个人账户持股总数的25%计算。
二、其他相关说明
1、尤玉仙女士本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意 30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、尤玉仙女士本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,不存在违规情形。
3、本次减持后，尤玉仙女士仍为公司实际控制人之一，与尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、章棉桃、苏凤娇构成一致行动人。
4、本次减持股东在减持前无最低减持价格承诺，公司将督促相关股东及时履行信息披露义务。
5、本次减持前，公司已于 2013年 11月 13日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露了《鸿博股份有限公司关于实际控制人拟减持公司股份的提示性公告》。
三、备查文件
1、相关股东减持情况证明。
特此公告
鸿博股份有限公司董 事会二零一四年一月七日
独立董事事前认可意见江苏澳洋科技股份有限公司独立董事
之事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，对公司全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司收购朱宝元、李建飞及王馨乐合计持有的张家港澳洋医院有限公司6.42%股权的相关董事会材料进行了充分的审查，并且听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为该项关联交易事项是可行的，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事事前认可意见独立董事签署：
陈险峰：_____________
巢序：_____________
王志刚：_____________
独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见杭州顺网科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
我们作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了2019年4月10日召开的公司第三届董事会第二十七次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整回购公司股份预案的独立意见
本次调整回购股份资金总额并明确回购的股份用于股权激励计划、员工持股计划，是公司出于维护公司价值及股东权益，结合公司近期股价表现，完善长效激励机制，调动公司管理人员及核心骨干的积极性等实际情况所作出的审慎决定。公司经营情况、财务状况良好，以公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式实施本次回购不会对公司经营造成重大不利影响。本次调整合理、可行。
本次调整符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。
因此，我们同意本次调整回购股份方案。
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事：靳海涛、杨金国、周立
股票简称：深赤湾A/深赤湾B 股票代码：000022/200022 公告编号2017-042深圳赤湾港航股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会于 2017年 9月 6日接到财务总监张方先生提交的辞呈，张方先生因工作变动辞去公司财务总监职务。张方先生辞职后，公司另有任用。根据有关规定，张方先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任财务总监。
董事会对张方先生担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示感谢。张方先生持有公司股票 3,267股，承诺在离任后六个月内不转让其所持有的公司股份。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-032游族网络股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东林奇先生函告，现对有关林奇先生将其持有游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的部分股份质押的相关事项公告如下：
一、控股股东部分股份质押基本情况
2017年5月3日，林奇先生将其持有的限售条件流通股15,500,000股（占公司目前股份总数1.80%）公司股票与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，初始交易日为2017年5月3日，购回交易日为2019年5月3日。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林奇|是|15,500,000|2017年5月3日|2019年5月3日|中信证券股份有限公司|5.12%|融资|
|合 计|-|15,500,000|-|-|-|5.12%|-|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，林奇先生累计质押273,900,000股，占公司股份总数的31.80%，占其持有公司股份的90.52%。
三、公司相关盈利预测情况及风险提示
（内容详见巨潮资讯网），协议约定：盈利预测承诺期为2013年、2014年、2015年及2016年。发行股份购买资产的林奇等8名交易对方承诺上海游族信息技术有限公司2013年、2014年、2015年、2016年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）取得的政府补助以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于28,571.71万元，38,695.97万元，45,130.63万元和52,249.09万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补
偿。
补偿方式:若经审计的《盈利预测补偿协议》约定的预测净利润在盈利预测承诺期内未能达到，则上市公司应在其年度报告披露后的三十个工作日召开董事会，确定以人民币1.00元总价回购并注销发行股份购买资产的交易对方当年应
补偿的股份数量（以下简称“回购注销”）。若《盈利预测补偿协议》中约定经审计的承诺净利润在盈利预测承诺期内未能达到，则上市公司应在其年度报告
披露后的十个工作日内，以书面方式通知发行股份购买资产的交易对方补偿上市公司。本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。2013年、2014年、2015年、2016年上海游族信息技术有限公司实现扣除非经常性损益后净利润为29,074.00万元、42,504.57万元、55,607.53万元、64,213.96万元,均已完成了上述盈利预测的业绩承诺。
截至公告日，上海游族信息技术有限公司已在盈利预测承诺期内完成了《盈利预测补偿协议》约定的预测净利润。
公司实际控制人林奇先生所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押证明；
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-049上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的议案》，首次授予和预留部分授予的限制性股票激励对象中，4名激励对象因离职已不符合激励条件，32名激励对象因绩效考核指标未达到全部解锁的等级，公司决定对其已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销。首次授予的限制性股票回购价格为 1.79元/股【1.85-0.06=1.79】，回购股数为 1,378,602股；预留部分授予的限制性股票回购价格为 11.23元/股【（11.29-0.06=11.23】，回购股数为 1,328,500股；公司应就本次限制性股票回购事项支付回购价款共计人民币 17,386,752.58 元【1,378,602 ×1.79+1,328,500×11.23=17,386,752.58】。具体内容详见 2016年 6月 1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于回购注销部分首次授予和预留部分授予的限制性股票的公告》（公告编号：2016-048）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事
关于公司入股北京灵图软件技术有限公司暨关联交易的
独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司独立董事工作制度》等规定，我们对公司第四届董事会第四十二次会议审议的《关于入股北京灵图软件技术有限公司暨关联交易的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司本次收购北京灵图软件技术有限公司股权是业务发展所需，有利于进一步提高公司管廊业务的开拓和核心竞争力，促进公司持续健康发展。交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果为基础，经交易双方协商确定,价格公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据公司《关联交易决策制度》相关规定，该议案在公司董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。
公司董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意该关联交易事项。
独立董事：王天飞、吴俊英、李怀奇
2016年7月1日
美的集团股份有限公司独立董事
关于调整第三期股票期权激励计划激励对象及行权数量的
独立意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2017年6月29日召开第二届董事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就第三期股权激励计划调整事项发表独立意见如下：
1、同意公司董事会根据《第三期股票期权激励计划》及《第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对38名因离职或职务调整原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共507万份股票期权予以注销；对4名因2016年度个人业绩考核不合格的激励对象，其未达到第一个行权期行权条件的共15万份股票期权不得行权，予以注销；对8名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共58.5万份股票期权予以注销。经调整后，第三期股票期权的激励对象由原929人调整为891人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原12,729万份调整为12,148.5万份。调整后的股权激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司第三期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《第三期股票期权激励计划》的相关规定。
美的集团股份有限公司独立董事：吴世农芮萌郭学进黎文靖
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-03号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第八届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月5日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届监事会第十四次临时会议通知。
2、公司第八届监事会第十四次临时会议于 2018年 1月 9日上午 11时以通讯方式召开。
3、本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。
4、会议由监事长李少菊女士主持。
5、本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
广东海印集团股份有限公司公告（2018）1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用 2016年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批准后具体使用之日起不超过 12个月。公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保募投项目建设符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-04号）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
监事会
二〇一八年一月十日
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019-0542019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为：2019年5月31日14：30
4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层
5、主持人：公司董事长徐海啸先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东共 32名，代表股份 206,283,645股，占公司总股本814,139,568股的25.3376%。
其中，通过现场投票的股东共 12名，持公司股份 197,823,845股，占公司总股本的24.2985%；通过网络投票的股东共20名，代表股份8,459,800股，占公司总股本的1.0391%。
出席本次股东大会的中小股东共 24名，代表公司股份 18,091,300股，占公司总股本的2.2221%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共4个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、以 206,218,345票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9683%，65,300票反对，0票弃权，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》。
总表决情况：
同意 206,218,345股，占出席会议股东有效表决票总数的99.9683%；反对 65,300股，占出席会议股东有效表决票总数的0.0317％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意18,026,000股，占出席会议中小股东有效表决票总数的99.6391％；反对 65,300股，占出席会议中小股东有效表决票总数的0.3609％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。
2、以 205,889,045票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.8087%，394,600票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 205,889,045股，占出席会议股东有效表决票总数的99.8087％；反对394,600股，占出席会议股东有效表决票总数的0.1913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意17,696,700股，占出席会议中小股东有效表决票总数的97.8188％；反对394,600股，占出席会议中小股东有效表决票总数的2.1812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。
3、以 205,941,245票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.8340%，342,400票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》。
总表决情况：
同意 205,941,245股，占出席会议股东有效表决票总数的99.8340％；反对342,400股，占出席会议股东有效表决票总数的0.1660％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意17,748,900股，占出席会议中小股东有效表决票总数的98.1074％；反对342,400股，占出席会议中小股东有效表决票总数的1.8926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。
4、以 206,158,545票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9394%， 125,100票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。
总表决情况：
同意 206,158,545股，占出席会议股东有效表决票总数的99.9394％；反对125,100股，占出席会议股东有效表决票总数的0.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意17,966,200股，占出席会议中小股东有效表决票总数的99.3085％；反对125,100股，占出席会议中小股东有效表决票总数的0.6915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。
四、律师出具的法律意见
北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年六月一日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-037惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增加。为了满足公司扩大生产经营规模的需要，并确保公司业务的正常开展，继续加强与各银行深度合作，提高公司融资能力，2015年度公司拟向有关银行申请总额不超过人民币两亿元、期限为三年的综合授信额度。
此次申请银行授信额度具体情况如下:
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|银行名称|最高授信金额|授信用途|
|民生银行股份有限公司惠州分行|10,000|用于贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、贸易融资、进口押汇、出口押汇、开具保函。|
|交通银行股份有限公司惠州分行|10,000||
|合计|20,000||

在综合授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。
公司董事会授权朱坤华先生代表本公司与上述银行签署该授信融资项下的有关法律文件。
该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2015年4月9日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2014-004
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于对参股公司浙江伟星光学有限公司增加投资的公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“伟星股份”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2014年2月10日，公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于对浙江伟星光学有限公司增加投资的议案》，董事会同意与关联人单吕龙先生、章卡兵先生、李士良先生和非关联人施兆昌先生以现金方式按出资比例共同对浙江伟星光学有限公司（以下简称“浙江伟星光学”）增加投资4,500万元。公司持有浙江伟星光学20.87%的股权，投资金额为939.15万元。
由于单吕龙先生任公司控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）董事、章卡兵先生与公司董事长章卡鹏先生为兄弟关系、李士良先生系公司董事朱美春女士姐夫，三名自然人均为公司关联人，本次共同投资行为构成关联交易。董事会在审议该交易事项时，关联董事章卡鹏先生、朱美春女士回避了表决。该交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东伟星集团有限公司、章卡鹏先生、张三云先生将在公司2014年第一次临时股东大会上就本议案回避表决。
公司本次与关联人共同投资行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方的基本情况
本次与公司共同投资的交易方全部为自然人，分别为单吕龙先生、章卡兵先生、施兆昌先生和李士良先生。上述人员的基本情况如下：
1、关联方情况
（1）单吕龙先生，中国国籍，1961年11月出生，硕士，住所为浙江省临海市古城街道阳光花城；曾任临海市有机玻璃厂车间主任，深圳联达钮扣有限公司厂长，伟星深圳工业园
总经理，浙江伟星新型建材股份有限公司监事会主席，现任浙江伟星光学执行董事、伟星集团董事。持有浙江伟星光学40%的股权、伟星集团2.52%的股权，未持有公司股份。
（2）章卡兵先生，中国国籍，1959年1月出生，中专学历，住所为浙江省临海市古城街道台州府路；曾任上海伟星服装辅料有限公司负责人，上海伟星新型建材有限公司法定代表人，现任上海伟星光学有限公司执行董事、总经理。持有浙江伟星光学18.50%的股权，未持有公司及其他关联方的股权。
（3）李士良先生，中国国籍，1959年5月出生，大专学历，住所为浙江省临海市古城街道靖江花城；曾任公司制扣车间主任、上海伟星光学有限公司生产负责人，现任浙江伟星光学监事。持有浙江伟星光学7%的股权，未持有公司及其他关联方的股权。
2、非关联方情况
施兆昌先生，中国国籍，1969年2月出生，大专学历，住所为浙江省临海市古城街道台州府路；曾任公司销售部负责人，公司上海分公司负责人，上海伟星光学有限公司经营负责人，现任浙江伟星光学总经理。持有浙江伟星光学13.63%的股权、伟星集团1.96%的股权，未持有公司股份。
三、交易标的基本情况
浙江伟星光学设立于2013年，注册资本4,500万元，法定代表人为单吕龙先生，注册地址为临海市大洋街道中心区商业街，经营范围为眼镜及配件批发、零售，货物进出口、技术进出口。单吕龙先生、章卡兵先生、施兆昌先生、李士良先生及公司分别持有40%、18.50%、13.63%、7%、20.87%的股权，公司与四名自然人股东以现金方式合计对浙江伟星光学增加投资4,500万元，其中500万元增加注册资本，4000万元计入资本公积，公司本次以自有资金增加投资939.15万元。增资前后浙江伟星光学的股权结构和实际控制人均未发生变化。
四、交易的定价政策及定价依据
本次对浙江伟星光学增加的投资，全体股东均按其持股比例同比例增资，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的合法权益。
五、涉及交易的其他安排
本次对浙江伟星光学增加投资事宜不涉及人员安置、人事变动、土地租赁等情况，也不会产生同业竞争的情形。
六、交易目的和对公司的影响
公司与四名自然人本次增加对参股子公司浙江伟星光学的投资，主要为补充浙江伟星光
学的营运资金，推动其临海工业园区建设及业务拓展。本次交易不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
七、年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自年初至本公告披露日，公司与关联人累计已发生的各类关联交易的金额全部为0元。
八、监事会的核查意见
监事会就公司与关联人对浙江伟星光学增加投资事项进行了审议，并发表如下审核意
见：
经核查，监事会认为，公司本次与四名自然人股东（其中包括三名关联人单吕龙先生、章卡兵先生、李士良先生）按出资比例共同增加对参股子公司浙江伟星光学有限公司的投资，其目的是为了推动光学业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议此关联交易事项时，关联董事章卡鹏先生和朱美春女士已回避表决，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意公司与关联人共同对浙江伟星光学增加投资。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司就本次与关联人共同增加投资事项已事先获得独立董事的认可，审议该交易事项
时，独立董事发表了如下独立意见：
1、公司与四位自然人股东（其中单吕龙先生、章卡兵先生、李士良先生为公司关联人）同比例增加对公司参股子公司浙江伟星光学的投资，是为了更好地推动光学业务的健康发展，符合各投资主体的共同利益。该投资事项遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、董事会审议此关联交易事项时，关联董事章卡鹏先生、朱美春女士回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
3、我们就公司对浙江伟星光学有限公司增加投资事项表示同意。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议；
3、独立董事事先认可说明及独立意见。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2014年2月11日
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十九次会议
相关事项的独立意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度等的有关规定，我们作为北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第三十九次会议审议的《关于公司境外资产美国市场证券化交易的议案》发表如下独立意见：
经核查，我们认为：本次公司境外资产美国市场证券化交易系为进一步深化公司战略实施，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策程序符合有关法律法规、公司章程及有关制度的规定。因此，同意本次公司境外资产美国市场证券化交易事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京蓝色光标数据科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
徐冬根 阎焱 冯晓
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2017-055
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年8月25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2017年8月30日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》；
具体内容详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟定部分董事薪酬的议案》；
经审核，董事会同意向专职董事卢峰发放薪酬每年24万元人民币。
独立董事对该事项发表了独立意见。内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
董事会同意对《公司章程》作以下修改：
1、原章程第1.06条规定，公司注册资本为人民币 8,000万元；
现修改为：第1.06条公司注册资本为人民币13,600万元。
2、原章程第3.06条规定，公司股份总数为8,000万股，均为人民币普通股，每股面值1元；
现修改为：第3.06条公司股份总数为13,600万股，均为人民币普通股，每股面值1元。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
董事会同意于2017年9月15日下午2:30召开2017年第一次临时股东大会，详细内容见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
五、备查文件：
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议的相关事项的独立意见；
3、天风证券股份有限公司关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-011
青岛汉缆股份有限公司
关于设立全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据青岛汉缆股份有限公司2014年2月18日召开的第三届董事会第三次会议审议并一致通过《关于投资设立全资子公司青岛汉河海湾电气工程有限公司的议案》,公司拟用自有资金 500万元设立全资子公司青岛汉河海湾电气工程有限公司，具体内容详见 2014年 2月 19日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《青岛汉缆股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号：2014-009)。
公司于近日在青岛市工商行政管理局崂山分局完成了“青岛汉河海湾电气工程有限公司”的工商登记注册工作，现就相关情况公告如下：
1、公司名称：青岛汉河海湾电气工程有限公司
2、注册号：370212020002616
3、住所：青岛市崂山区九水东路628号
4、法定代表人：徐洪威
5、注册资本：500万元人民币
6、实收资本：500万元人民币
7、公司类型：有限责任公司(法人独资)
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-001
上海移为通信技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地点暨使用部分募集资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金10,000万元在上海市徐汇区成立全资子公司上海移兴信息技术有限公司（预核名），作为拟新增的募集资金投资项目实施主体，具体内容详见公司于 2017年 12月 20日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地点暨使用部分募集资金设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-116）。
近日，公司已完成上述全资子公司的工商注册登记手续，并取得了上海市徐汇区市场监督管理局下发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91310104MA1FRBHY6X；
2、名称：上海移兴信息技术有限公司；
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
4、住所：上海市徐汇区田林路200号B号楼5层517室
5、法定代表人：彭嵬；
6、注册资本：人民币10000.0000万元整；
7、成立日期：2017年12月26日；
8、营业期限：2017年12月26日至不约定期限；
电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2018年1月3日
南京港股份有限公司独立董事
关于龙集公司堆场道路工程暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司关于南京港龙潭集装箱有限公司堆场道路工程暨关联交易的事项发表独立意见如下：
本次交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，招标程序公开透明，定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定；同时，本次交易内容为公司项目建设所必需事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意《关于龙集公司堆场道路工程暨关联交易的议案》。
（本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于龙集公司堆场道路
工程暨关联交易的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
冯巧根 戴克勤 徐志坚
南京港股份有限公司董事会
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-013广东万和新电气股份有限公司
与嘉合基金管理有限公司2016年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）以及子公司2016年需要购买固定收益类基金产品和专项资产管理计划中保本类的份额，预计2016年与嘉合基金管理有限公司（以下简称“嘉合基金”）的关联交易金额为不超过人民币3亿元。
1、2016年3月30日，公司董事会三届三次会议以4票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于与嘉合基金管理有限公司2016年度关联交易预计的议案》；2016年3月30日，三届二次监事会会议审议通过了《关于与嘉合基金管理有限公司2016年度关联交易预计的议案》；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均需回避表决；
3、本议案尚需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生将在股东大会上对该议案回避表决。
股东叶远璋先生直接持有公司2,425.50万股，通过法人股东万和集团间接持有公司2,524.50万股，直接和间接持股比例合计11.25%。
（二）已发生的关联交易情况
2015年5月21日，公司向嘉合基金购买了人民币2亿元的短期理财产品，具体内容详见2015年5月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有资金购买短期低风险理财产品暨关联交易的进展公告》（公告编号：2015-026）。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
关联人名称：嘉合基金管理有限公司
统一社会信用码/注册号：91310109312165242E
法定代表人：徐岱
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2014年7月30日
注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
主营业务：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2015年12月31日，嘉合基金总资产为86,721,009.57元，所有者权益为30,340,616.69元，营业收入为100,810,565.64元，净利润为-35,640,456.16元。
2、与公司的关联关系
公司控股股东万和集团持有嘉合基金25%的股权，系其直接股东；同时，公司实际控制人之一卢础其先生现担任嘉合基金董事职务，公司副总裁兼董事会秘书卢宇阳先生现担任嘉合基金监事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，嘉合基金是公司的关联法人。
嘉合基金是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，保障了公司在资金和利益方面的安全，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
公司以及子公司2016年需要购买固定收益类基金产品和专项资产管理计划中保本类的份额，预计2016年与嘉合基金的关联交易金额为不超过人民币3亿元。
定价依据和交易价格：公司与嘉合基金按照商业化、市场经济化的原则进行业务往来。
双方的定价原则主要是：按照市场公平价格进行。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的必要性
公司与嘉合基金发生的关联交易预计为公司对自有闲置资金进行理财所需，可提高闲置资金的使用效率，符合公司股东利益最大化原则，有利于公司持续发展。
2、关联交易定价的公允性
交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。
3、关联交易的持续性
上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事事前认可情况
公司与嘉合基金的关联交易系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关法律法规的规定。
基于上述情况，我们同意公司将《关于与嘉合基金管理有限公司2016年度关联交易预计的议案》提交公司董事会三届三次会议审议。
2、独立董事的独立意见
独立董事发表独立意见如下：公司与嘉合基金日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行的，并根据市场化原则运作，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易议案时回避表决。
（二）监事会的意见
监事会发表意见如下：公司与嘉合基金关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1、经与会董事签字的董事会三届三次会议决议；
2、经与会监事签字的三届二次监事会会议决议；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-004天津鑫茂科技股份有限公司对控股子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、鉴于本公司控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）于2013年9月在建设银行天津和平支行申请并由我公司担保的2000万元贷款已终止，经本公司 2015年 1月 23日第六届董事会第三十三次会议审议通过，同意为光通信公司在建设银行天津和平支行重新申请的人民币3000万元流动资金贷款提供全额不可撤销之连带保证担保，期限6个月。
2、上述担保事项已经出席公司六届三十三次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津长飞鑫茂光通信有限公司
成立日期：2009年6月1日
注册地点：华苑产业区榕苑路10号
法定代表人：胡茜
注册资本：2.2亿元
主营业务：光纤、光缆制造及销售等
与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例51%
2、光通信公司经审计 2013年末资产总额 7.23亿元、净资产 3.72亿元、负债总额 3.51亿元、资产负债率48.55%、或有事项涉及金额 0元；2013年度营业收入5.69亿元、利润总额2444万元、净利润2078万元。
资产负债率50.88%、或有事项涉及金额 0元；2014年 1-9月营业收入 3.41亿元、利润总额-1103.46万元、净利润-1105.25万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：3000万元
2、担保方式：信用担保
3、担保期限：期限6个月
4、反担保：光通信公司以其相应价值的自有设备及厂房提供反担保，主要包括检测设备、变电室设备、拉丝塔辅助设备及光纤盘厂房等，账面价值3143.17万元。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：
光通信公司为本公司持股51%的控股子公司，主要从事光纤制造及销售。为进一步解决该公司生产所需流动资金，经与建设银行天津和平支行协商，光通信公司拟向该行申请3000万元流动资金贷款，并由本公司提供全额连带责任保证担保，担保期限 6个月。经本公司测算，贷款期限内光通信公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风险，因此同意为该笔授信提供连带责任担保。
2、担保风险及被担保人偿债能力判断：
公司董事会认为光通信公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。
3、其他股东担保情况说明：
光通信公司为本公司控股子公司，本公司持股51%、长飞光纤光缆有限公司持股49%。光通信公司成立以来在技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持，其光纤产品一直纳入长飞公司销售体系。同时，光通信公司经几期扩产后，运行正常，规模效益业已彰显，且现金流稳定，还本付息能力可完全覆盖本期融
资，风险较小，因此光通信公司本次银行授信拟不再由长飞公司提供相应担保。
4、反担保情况：
光通信公司以相应价值的自有设备及厂房（主要包括检测设备、变电室设备、拉丝塔辅助设备及光纤盘厂房等）向本公司提供等额反担保，设备账面价值3143.17万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保实施后，公司已累计担保总额为 37500万元，其中对控股子公司担保金额为 37500万元，对外担保金额为 0元，累计占上市公司最近一期经审计净资产49.40%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2018– 078中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于中集车辆改制为股份有限公司方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与其子公司合称为“本集团”）于 2018年 8月 9日召开了第八届董事会 2018年度第 12次会议，会议审议通过了关于本公司控股子公司中集车辆（集团）有限公司（以下简称“中集车辆”）境外上市方案的相关议案。有关中集车辆的境外上市发行方案以及中集车辆的基本信息可查阅本公司分别于2018年8月10日及2018年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2018-064、【CIMC】2018-067）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
为实现中集车辆境外上市目的，在前述议案经本公司股东大会审议通过后，中集车辆将履行相关审议程序并以净资产折股方式整体变更为股份有限公司（以下简称“改制”），现就中集车辆的初步改制方案补充说明如下：
一、股份公司名称及经营范围
中集车辆目前名称为“中集车辆（集团）有限公司”，登记的经营范围为“开发、生产和销售各种高技术、高性能的半挂车系列及其零部件（不含整车制造）、集装箱、折叠箱、特种集装箱以及一般机械产品及金属结构的加工制造和相关业务，并提供相关咨询业务；经验管理生产上述同类产品的企业”，改制后拟采用的具体名称以及经营范围均以工商部门核准的名称、经营范围为准。
二、改制审计、评估及折股情况
中集车辆改制的审计、评估基准日为2018年6月30日，相关审计、评估工作将聘请具备对应资质的第三方专业机构完成，中集车辆拟根据改制基准日的经审计净资产值折合为股份有限公司注册资本，整体变更为股份有限公司。根据《公司法》，“有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产额”，待审计、评估工作完成后，中集车辆的各股东方将根据审计、评估结果相应协商确定股份公司的
注册资本数额，具体改制折股方案将由股份公司的发起人依法召开创立大会进行审议。
三、股份公司股本设置方案
截至本公告日，本集团合计持有中集车辆63.33%的股权，中集车辆的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称||持股比例||
||中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司||44.330%|
||中国国际海运集装箱（香港）有限公司||18.999%|
||上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）||16.822%|
||深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）||1.544%|
||住友商事株式会社||0.929%|
||深圳南山大成新材料投资合伙企业（有限合伙）||1.544%|
||台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）||10.7735%|
||象山华金股权投资合伙企业（有限合伙）||5.0585%|
||合计||100%|

根据本集团目前了解的情况，中集车辆现有股东均拟参加改制并作为股份公司的发起人。在议的折股方案为：全体现有股东按照各自目前于中集车辆的持股比例认购股份公司的股份。改制完成前后，公司及中集车辆现有其他股东所持权益比例预计将保持不变，本集团仍将持有改制后的股份公司63.33%的股份。
四、关于本次改制的员工持股安排
中集车辆现有股东中，深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）系中集车辆的员工持股平台，持有中集车辆1.544%的股权。本次改制预计不涉及中集车辆新增或调整员工持股安排的情况。
五、股份公司的治理结构
中集车辆目前为中外合资有限责任公司，最高权力机构为董事会。改制后的股份公司将根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及届时经创立大会审议通过的《公司章程》的有关规定，依法建立和完善股份公司股东大会、董事会、监事会的“三会”治理结构，并相应制定符合股份公司治理要求的管理制度。
六、本次改制涉及的股东权利或义务
经本公司自查，拟议中的中集车辆改制方案不涉及本公司放弃在中集车辆的任何股
东权利，也未增加本公司的股东义务。
具体改制方案尚需经中集车辆履行相关审议程序制定，并由中集车辆现有全体股东作为股份公司发起人签署发起人协议、召开创立大会予以审议通过。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年九月十四日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-监-002航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年4月28日10:00时以通讯表决的方式召开。
会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效，与会监事审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。
监事会认为：公司编制的 2015年第一季度报告以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会二〇一五年四月二十九日