证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-014天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议通知于2017年3月1日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2017年3月14日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016年度董事会报告>的议案》
详细内容见公司2016年年度报告“第四节管理层讨论与分析”。公司独立董事郑兴灿、韩刚、赵息向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并
将在公司2016年年度股东大会上进行述职。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司全年实现营业收入 749,192,435.48元，比上年度同期增长23.91%；利润总额 54,935,372.16元，比上年度同期下降3.94%；归属于母公司股东的净利润额 47,395,807.97元，比上年度同期下降10.39%；每股收益为（扣除非经常性损益）0.14元，比上年增长16.67%。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
4、审议通过《关于<2016年年度报告全文>及<2016年年度报告摘要>的议
案》
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于公司股东的净利润为47,395,807.97元，母公司实现的净利润为45,239,999.53元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金4,523,999.95元。截至2016年12月31日，公司可供股东分配利润为 320,670,797.99元，公司年末资本公积金余额为690,081,182.52元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至2016年12月31日公司总股本276,037,707股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司结合自身的
经营特点，不断健全治理结构，已逐步建立了较为完善的内部控制体系，在公
司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、重大投资、募集资金
使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。公司现行的内部控制制度
较为完整、合理及有效，基本适应公司管理要求和公司发展需要，能够较好地
预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，能够较好地保
证公司会计资料的真实性、合法性及完整性，能够确保公司所属财产物资的安
全、完整，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范
要求。2016年度本公司未发现存在内部控制设计的重大缺陷。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的相关公告。
7、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》以及中国证监会相
关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
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8、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严
格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正
的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘请致同会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘律师事务所的议案》
公司认为北京市君合律师事务所在为公司提供法律服务期间，能够严格按
照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原
则开展工作。公司拟续聘北京市君合律师事务所为公司提供法律服务，聘期一
年。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
10、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司发展需要，公司拟对经营范围进行相关调整，并修订《公司章
程》相应条款（章程修订内容以最终工商登记核定为准）。
原经营范围：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）、修理
修配；水泵、阀门、管材、水箱、仪表、气动元件、电气设备、控制设备的批发；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关的设
计、安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污
染治理设施运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
调整后经营范围：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）、
修理修配；水泵、阀门、管材、水箱、仪表、气动元件、电气设备、控制设备的批发；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关
的设计、安装及技术咨询服务；膜清洗及相关清洗药剂销售的服务；提供水处
理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
同时授权公司管理层办理公司经营范围变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会以特别决议审议。
11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会以特别决议审议。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2017年2月）》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
12、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年3月15日