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证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-058高伟达软件股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）及其摘要的
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）于 2017年 4月 18日直通披露了《高伟达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告
书”），并于 2017年 4月 26日收到贵部下发的《关于对高伟达软件股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 7号），（以下简称“问询函”）的要求，对《重组报告书》及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
一、在《重组报告书》“第二节上市公司基本情况”之“五、最近三年的资产重组情况”补充披露了上市公司最近三年的资产重组情况、相关资产运行以及预测利润的实现情况。
二、在《重组报告书》“第二节上市公司基本情况”之“五、最近三年主要财务指标”补充披露了上市公司最近三年的主要财务指标。
三、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“八、快读科技的组织结构、人员构成及核心人员”之“（三）快读科技的核心人员”中补充披露标的公司核心人员在标的公司负责的主要业务情况。
四、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“二、历史沿革”之“（二）历次增资及股权转让情况”之“6、关于快读科技曾存在股权代持的说明”中补充披露标的公司代持的情形。
五、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“七、主要资产情况、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）主要资产情况”之“2、主要无形资产”之“（1）经营资质”中补充披露标的公司域名对公司经营的影响。
六、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“七、主要资产情况、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）主要资产情况”之“2、主要无形资产”之“（2）软件著作权”中补充披露标的公司核心人员在标的公司负责的主要业务情况。
七、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“八、快读科技的组织架构、人员构成及核心人员”之“（三）快读科技的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“1、快读科技的董事、监事、高管管理人员”中补充披露标的公司董事、监事、高级管理人员的基本情况以及与上市公司，上市公司控股股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员以及5%以上的股东间的关联关系。
八、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”、“九、主营业务发展情况”之“（五）主要业务经营模式”之“1、业务模式”之“（2）专有品牌推广业务”中补充专有品牌业务推广的具体方式。
九、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”、“九、主营业务发展情况”之“（七）报告期内的业务发展状况”之“1、主营业务销售情况”中补充快读科技用于专有品牌业务推广的 APP和微信公众号及标的公司股东、董事、监事、高级管理人员与友缘股份之间的关联关系。
十、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“十二、标的公司其他情况说明”中补充标的公司与腾讯签署的合作协议。
十一、在《重组报告书》“第八节管理层讨论与分析”之“三、本次交易标的财务状况和经营成果分析”之“（五）盈利能力分析”之“1、营业收入分析”中补充披露报告期内快读科技按不同媒体平台划分的第三方平台业务收入、成本、毛利率情况。
十二、在《重组报告书》“第八节管理层讨论与分析”之“三、
本次交易标的财务状况和经营成果分析”之“（五）盈利能力分析”之“4、毛利率分析”之“（2）主营业务毛利率情况”中补充标的公司 2016年第三方平台业务毛利率同比下滑的原因。
十三、在《重组报告书》“第八节管理层讨论与分析”之“三、本次交易标的财务状况和经营成果分析”中补充披露标的公司业绩承诺的可实现性。
十四、在《重组报告书》“第十节同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”之“（一）本次交易完成前，快读科技的关联交易情况”之“1、采购商品/接受劳务的关联交易情况”中补充标的公司向喀什尚河采购的主要产品、采购的价格、采购的具体时间以及进行上述采购的必要性。
十五、在《重组报告书》“重大风险提示”、“第十一节风险因素”之“二、标的公司的相关风险”之“（五）人力资源风险”中补充披露核心技术人员流失可能带来的潜在影响。
十六、上市公司已分别在“重大风险提示”之“九、标的公司核心管理、业务团队稳定措施”及“第六节本次交易主要合同”之“一、《股权收购协议》”之“（七）业绩承诺与超额奖励”中补充披露标的公司核心管理、业务团队稳定措施。
十七、上市公司已分别在交易报告书“重大风险提示”、“第十一节风险因素”之“二、标的公司的相关风险”中补充标的公司与腾讯的依赖风险及应对措施。
十八、上市公司 2016年度审计报告已出具，上市公司已将报告
书中原引 2016年业绩快报的数据修改为 2016年审计报告的数据。
特此公告。
（此页无正文，为《高伟达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告》
高伟达软件股份有限公司董事会二 O一七年五月二日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-002
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2015年1月7日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2015年1月13日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了关于制定《风险投资管理制度》的议案。
具体内容详见《风险投资管理制度》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于与正和磁系合资设立北京金固磁系资产管理有限公司并进行产业私募投资的议案》。
具体内容详见《关于设立合资公司及设立产业并购基金的公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
本议案尚需提交 2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经审议，董事会同意召集于
2015年1月30日（星期五）召开公司2015年第一次临时股东大会。《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
2015年1月13日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-055福建博思软件股份有限公司
关于实施 2018年度权益分派后调整非公开发行股票
发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次创业板非公开发行 A股股票数量由不超过 2,500万股（含 2,500万股）调整为不超过3,750万股（含3,750万股）。
一、本次非公开发行股票事项情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 9月 28日、2018年10月16日了召开第三届董事会第六次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了本次创业板非公开发行A股股票的相关议案。并于2018年11月30日、2018年12月17日召开了第三届董事会第八次会议、2018年第四次临时股东大会，同意公司对非公开发行股票预案进行修订并形成《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
根据公司本次非公开发行股票预案，本次非公开发行A股股票数量不超过2,500万股（含2,500万股）。若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
二、本次非公开发行股票事项的审核批复情况
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-055公司于2019年4月12日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2019年5月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】899号），批复内容具体如下：
1、核准公司非公开发行不超过2,500万股新股。
2、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
3、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
三、公司2018年度权益分派方案及实施情况
根据 2019年 4月 9日召开的 2018年年度股东大会决议，公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 129,636,000股为基数，向全体股东每 10股派 2元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
2019年 5月 24日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-052），本次权益分派股权登记日为：2019年5月30日，除权除息日为：2019年5月31日。截至本公告出具日，公司2018年年度权益分派已实施完毕。
四、本次非公开发行股票发行数量的调整情况
鉴于公司2018年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由129,636,000股增加至194,454,000股，现对本次非公开发行股票发行数量上限作如下调整：
本次创业板非公开发行 A股股票数量由不超过 2,500万股（含 2,500万股）调整为不超过3,750万股（含3,750万股），具体计算方法如下：
Q1= Q0×（1+N）= 2,500万股×（1+0.5）= 3,750万股
其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送红股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-055除上述调整外，本次创业板非公开发行A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一九年六月三日
关于湖南正虹科技发展股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
致：湖南正虹科技发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简“《实施细则》”）、《湖南正虹科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南联合创业律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《实施细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司 2016年年度股东大会的真实性、合法性发表的法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年5月10日召开的2016年年度股东大会的必备文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师已对有关文件材料进行审查，并据此出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
（一）本次年度股东大会的召集
公司第七届董事会第八次会议审议通过了关于召开 2016年年度股东大会的议案。
2017年 1月 17日，2017年 4月 14日公司董事会分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《公司第七届董事会第七次会议决议公告》、《公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《公司第七届监事会第六次会议决议公告》及相关公告，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法、会议联系人姓名和电话号码等。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次年度股东大会，并已对本次年度股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次年度股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次年度股东大会的现场会议于 2017年 5月 10日（星期三）下午 14:30在岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公楼四楼会议室召开。会议由公司董事长夏壮华先生主持。
本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，通过深交所交易系统投票的时间为：2017年5月10日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的开始时
间为：2017年 5月 9日15:00，结束时间为 2017年 5月 10日15:00。
经查验，本所律师确认本次年度股东大会召开的时间、地点与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据公司出席本次年度股东大会人员签名，出席公司本次现场会议的股东共 3名，代表公司有表决权的股份 67018817股，占公司有表决权股份总数的25.1351%。
出席本次年度股东大会现场会议的人员均为截止 2017年 5月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东 7名，代表公司有表决权的股份 543301股，占公司有表决权股份总数的0.2038%。
汇总现场参会及深交所互联网系统提供的数据，参与本次年度股东大会投票的股东共 10名，代表公司有表决权的股份数 67562118股，占公司有表决权股份总数的25.3389%。
出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的相关中介机构人员。
经验证，本所律师认为出席本次会议人员的资格合法有效。
三、本次年度股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次年度股东大会通知公告，本次年度股东大
会审议的议案为：
1、审议《2016年度报告全文及摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务报告》
5、审议《关于续聘 2017年度财务审计机构的议案》
6、审议《2016年度利润分配议案》
7、审议《关于 2017年度申请银行综合授信的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
经本所律师审查，本次年度股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
本所律师认为，本次年度股东大会的议案符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东大会的议案合法、有效。
四、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决，表决结束后公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
深交所信息网络有限公司向公司提供了本次年度股东大会网络投票
的表决权数和表决结果统计数。
本次年度股东大会按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次年度股东大会各项议案均获得有效通过。
会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本所律师认为本次年度股东大会的表决程序合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为公司 2016年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
湖南联合创业律师事务所负责人：胡赞兵
经办人：康笃华律师
杨波律师
二 0一七年五月十日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017-040焦点科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东沈锦华先生通知，获悉沈锦华先生已将所持有的部分公司股份进行质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||其所持股份||用途|
||||||（股）||日||日|||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|沈锦华||是||4,300,000||2017年9月27日||2018年9月27日||招商证券资产管理有限公司||3.29%||补充流动资金||
|合计||-||4,300,000||-||-||-||3.29%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 9月 27日，沈锦华先生共持有公司股份 130,743,522股，占公司股份总数的55.64%。
完成本次股份质押登记手续后，沈锦华先生累计质押公司股份14,300,000股，占其所持公司股份总数的10.94%，占公司总股本的6.09%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、《招商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务法律协议》。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董事会
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-047广东柏堡龙股份有限公司
关于合计持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）于2018年7
月20日披露了《关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告》（公告编号
2018-034），公司合计持股5%以上股东北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托有限公司（以下简称“北信瑞丰”）、华泰柏瑞基金－民生银行－华润深国投信托有限公司（以下简称“华泰柏瑞”）自减持公告日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持，和自减持公告日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持。计划以集中竞价方式合计减持不超过7,213,746股（占公司总股本2%），其中，北信瑞丰减持不超过3,606,873股，华泰柏瑞减持不超过3,606,873股。以大宗交易方式合计减持不超14,427,492股（占公司总股本4%）,其中，北信瑞丰减持不超7,958,574股，华泰柏瑞减持不超过6,468,918股。
公司于近日收到北信瑞丰、华泰柏瑞出具的《关于股东减持股份进展的告知函》，截止2018年11月9日，华泰柏瑞、北信瑞丰的前述股份减持计划时间过半，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（根据减持时公司股本数计算）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|华泰柏瑞|集中竞价|2018-08-13|13.0573|1668953|0.4627%|
||集中竞价|2018-08-15|12.6747|200000|0.0554%|
||集中竞价|2018-08-17|12.6281|23000|0.0064%|
||小计|——|——|1891953|0.5245%|
|北信瑞丰|集中竞价|2018-08-14|12.7098|893250|0.2477%|
||集中竞价|2018-08-15|12.6753|355620|0.0986%|
||集中竞价|2018-08-17|12.62|456600|0.1266%|
||大宗交易|2018-09-27|12.6|780000|0.2163%|
||大宗交易|2018-09-28|12.48|400641|0.1111%|
||小计|——|——|2886111|0.8003%|
|合计|——|——|——|4778064|1.3248%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|华泰柏瑞|合计持有股份数|10075791|2.7935%|8183838|2.2690%|
||其中:无限售条件股份|10075791|2.7935%|8183838|2.2690%|
||有限售股份数|0|0|0|0|
|北信瑞丰|合计持有股份数|18051031|5.0046%|15164920|4.2043%|
||其中:无限|18051031|5.0046%|15164920|4.2043%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||售条件股份|||||
||有限售股份数|0|0|0|0|
|合计|合计持有股份数|28126822|7.7981%|23348758|6.4733%|
||其中:无限售条件股份|28126822|7.7981%|23348758|6.4733%|
||有限售股份数|0|0|0|0|

二、其他需要说明的事项
1、股东承诺及履行情况
华泰柏瑞与北信瑞丰在本公司 2016年度非公开发行中分别承诺：自广东柏堡龙股份有限公司非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的柏堡龙股份，也不由柏堡龙回购该部分股份。
华泰柏瑞与北信瑞丰严格遵守了在公司 2016年度非公开发行所作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。
2、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
三、备查文件
1、《关于股东减持股份进展的告知》
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-024
浙江美大实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
发行人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开了第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过6亿元人民币暂时闲置的自有资金以购买保本型理财产品等方式进行投资理财，在上述额度内可以滚动使用。
同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效（公告编号：2018-006），并于2018年3月22日股东大会决议通过（公告编号：2018-022）。
2018年3月30日，公司与浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券或发行人）签订了《浙商证券股份有限公司收益凭证认购协议》，于 2018年 4月 2日使用人民币15000万元购买了浙商证券发行的“浙商证券汇银166号固定收益凭证”，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：浙商证券汇银166号固定收益凭证
2、产品类型：本金保障型固定收益凭证
3、理财产品投资标的：将用于补充发行人营运资金，其主要投向包括补充融资融券业务、股票质押式回购交易等符合监管要求的各类业务的营运资金。
4、产品年化收益率：5.2%
5、产品收益起算日：2018年4月2日
6、产品到期日：2018年6月28日
7、产品本金和收益兑付日：到期日一次性支付本金及收益，到期日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日兑付。
公司指定账户。
9、资金来源：公司闲置自有资金。
二、关联关系说明
公司与浙商证券无关联关系。
三、主要风险揭示
（一）收益凭证产品的相关风险
1、市场风险。收益凭证产品可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致公司的收益凭证本金及利息发生损失。
2、流动性风险。本期收益凭证产品未设转让、回购或交易条款，导致公司在收益凭证产品到期前无法变现。
3、偿付风险
在本收益凭证的存续期内，发行人的经营活动可能受自然环境、经济形势、国家政策、法律法规或行业规章、金融市场等不可控因素影响，造成发行人经营效益恶化或流动性不足，可能影响本收益凭证的按时足额偿付，产生违约。
（二）与发行人有关的风险
1、流动性风险。发行人目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致公司的本金及收益发生损失。
2、信用风险。在收益凭证存续期间，发行人可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置发行人财产后，按照一般债权人顺序对公司进行补偿，因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。
（三）政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对发行人产生不确定性影响，进而对发行人正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
（四）不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件
或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。
四、风险应对措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品49000万元（含本次15000万元），其中已到期20000万元，累计收益1063.91万元；
未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、产品认购协议和产品说明书等。
浙江美大实业股份有限公司董事会
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审议了公司第五届董事会第七次会议《关于部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募集资金专户余额转入待定募投项目专户的议案》和《关于对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、《关于部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募集资金专户
余额转入待定募投项目专户的议案》
公司将2014年度非公开发行股票募集资金已完工募投项目的节余募集资金
3,948.62万元（含利息）及2011年度首次公开发行股票募集资金的三个募投项目专户余额393.88万元转入待定募投项目专户，对于这部分待定项目的募集资金，公司计划用于投资公司主业，并主要用于文化项目投资，有利公司产业转型和更有效的集中使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，同意公司将部分节余募集资金及部分募集资金项目专户余额转入待定募投项目专户。
二、《关于对暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
公司本次对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益；公司已经建立了较为完善的内部控制
制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司使用不超过5.8亿元暂时闲置非公开发行募集资金（包含专户内及专户外募集资金）用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
岑勉 黄贻帅 黄仕和
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-054
上海会畅通讯股份有限公司
关于募集资金存放与使用的相关情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律规定和规范性文件的要求，公司保荐机构兴业证券股份有限公司近日对公司募集资金使用情况进行了专项现场检查，具体发现相关问题如下：
一、保荐机构现场检查相关问题
1、公司在股东大会审议通过前使用闲置募集资金购买理财产品
公司于2017年3月13日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 8,000万人民币的闲置募集资金和不超过 3,000万人民币的自有资金购买保本理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2017年 3月 29日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
经现场核查，公司存在于股东大会决议前使用闲置募集资金购买理财产品的情形。公司于2017年3月13日使用闲置募集资金向兴业银行上海静安支行购买
了8,000万“兴业银行结构性存款（91天封闭式）”保本浮动性理财产品。
截至2017年8月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||理财银行||产品名称||理财产品类型||申购日期||到期日||委托理财金额|
|兴业银行上海静安支行||兴业银行结构性存款（91天封闭式）||保本浮动型||2017.3.13||2017.6.12||8,000万元||
|兴业银行上海静安支行||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品||保本浮动型||2017.6.15||2017.9.13||8,000万元||

2、公司存在由募集资金账户划转至自有资金账户的情形
经现场核查，公司存在将募集资金由募集资金专用账户划转至自有资金账户的情况，累计金额为300,631.40元，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||交易金额|||||||
||序号||交易日期||||摘要||对方户名||对方行名|
||||||(元)|||||||
|1||2017.07.07||105,611.24||普通汇兑||上海会畅通讯股份有限公司||中国农业银行股份有限公司上海干巷支行||
|2||2017.07.07||94,460.98||普通汇兑||上海会畅通讯股份有限公司北京分公司||上海浦东发展银行股份有限公司北京紫竹院支行||
|3||2017.07.07||40,945.31||普通汇兑||上海会畅通讯股份有限公司广州分公司||中国银行股份有限公司广州国贸大厦支行||
|4||2017.07.07||46,555.87||普通汇兑||上海会畅通讯股份有限公司||招商银行股份有限公司上海人民广场支行||
|5||2017.07.11||13,088.00||普通汇兑||上海会畅通讯股份有限公司||招商银行股份有限公司上海人民广场支行||
|合计||||300,661.40||||||||

经认真核查，该类划转情况系公司募投项目服务及营销网络建设项目人力成本中的社保、公积金、个人所得税等需通过自有资金账户统一支付所致。公司董事会已要求相关负责人加强对募集资金存放与使用的规范运作，在财务核算过程中完善相关备查文件，保证划转金额的真实、准确。
3、公司内部审计部门未严格执行对募集资金账户进行至少每季度的检查
公司《募集资金管理制度》中规定：公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向公司董事会报告检查结果。经过对公司内部审计部门人员的询问与检查发现，公司并未对此项要求严格执行。
二、保荐机构现场检查意见
保荐机构经现场检查后认为：（1）公司存在于股东大会决议前使用闲置募集资金购买理财产品的情形，该笔理财已于2017年6月12日赎回。公司该行为未对募投项目的实施造成不利影响，未损害上市公司及其股东的利益。（2）公司存在由募集资金账户划转至自有资金账户的情形，但该行为没有变相改变募集资金投向，未对募投项目的实施造成不利影响，未损害上市公司及其股东的利益。保荐机构已提请公司吸取教训，杜绝不规范使用募集资金问题的再次发生，要求公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，加强募集资金管理，严格执行募集资金管理制度，及时履行相关决策程序。保荐机构将继续加强对会畅通讯募集资金存放与使用的持续督导，督促公司严格执行内部审计工作与内部控制程序，进一步提高规范运作意识，强化公司内部治理。
三、公司下一步工作计划
鉴于保荐机构经现场检查发现上述问题，公司将积极吸取教训，杜绝不规范
使用募集资金问题的再次发生，公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，加强募集资金管理，严格执行募集资金管理制度，及时履行相关决策程序。公司董事会将督促公司严格执行内部审计工作与内部控制程序，进一步提高规范运作意识，强化公司内部治理。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年9月8日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—91
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司获得铁道客车DC600V电源装置（普铁车载辅助电源）大修资质的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国铁道科学研究院（以下简称“铁科院”）《关于北京鼎汉技术股份有限公司DC600V电源装置大修资质审查结果的通知》（科研机函[2014]438号），根据《铁路车辆维修资质管理办法》（铁总运[2014]121号）相关要求，铁科院依据《铁路动车客车维修资质审查实施细则》（科研机函[2014]241号），对公司申请的DC600V电源装置（即公司定期报告
所描述的“车载辅助电源”具体产品型号称谓）大修工作进行了审查，审查结果合格，公司顺利获得该设备大修资质。
本次大修资质的获得，将进一步推动公司“地面到车辆”、“增量到存量”的战略转型。随着近年来中国铁路投资和建设规模的扩大，固定资产存量市场的相关设备每年将存在一定量的维修维护需求，且呈现增长趋势，包括易耗零部件的更新替换等，这是公司从增量到存量市场延伸发展的战略目标之一。随着铁路车辆存量市场增加，维修服务业务在车辆领域的推广，不仅可以促进公司未来业务发展，更为公司以优质的服务获得市场认可并在车辆领域快速扎根产生良好的协同效应。公司将进一步结合车辆装备市场化、高端装备国产化的发展趋势，持续的建设与改善研发、生产、服务等综合能力，成为轨道交通车辆领域集自主研发、设备销售、维修服务等为一体的值得信赖的优质供应商。
风险提示：上述大修资质的获得仅代表公司具有相关资格，对2014年短期业绩并不构成直接影响，具体以公司大修服务业务的推广情况及定期报告披露的相关数据为准，且该资质有效期为5年，有效期届满后资质的延续方式及申请途径存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十一日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-017海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议召开通知于 2017年 2月 9日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2017年2月14日在公司会议室召开。本次会议由盛辉先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由盛辉先生主持，共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及投资项目的议案》
公司第三届监事会第二十二次会议已审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》。根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司拟对本次非公开发行股票募集资金金额及投资项目进行调整，具体调整内容如下：
（1）调整公司非公开发行募集资金金额及投资项目
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 198,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|海南省花木种植基地建设及升级项目|44,672.84|42,000.00|
|2|广东省恩平花木种植基地建设项目|118,665.47|112,000.00|
|3|三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP|10,995.07|9,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
||项目|||
|4|补充园林绿化及配套工程施工营运资金|35,000.00|35,000.00|
||合计|209,333.38|198,000.00|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 189,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|海南省花木种植基地建设及升级项目|44,672.84|42,000.00|
|2|广东省恩平花木种植基地建设项目|118,665.47|112,000.00|
|3|补充园林绿化及配套工程施工营运资金|35,000.00|35,000.00|
||合计|198,338.31|189,000.00|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议
案》
根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司对2016年8月23日披露的
《海南瑞泽新型建材股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（第二次修订稿）>的议案》
根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司对2016年8月23日披露的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》进行了修订。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、审议通过了《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）>的议案》
根据本次调整后的非公开发行股票方案，公司对2016年8月23日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》进行了修订。具体内容详见次日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二〇一七年二月十四日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-032杭州老板电器股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于 2016年 7月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《杭州老板电器股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知的公告》。
本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投资者的合法权益，现再次将股东大会通知公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2016年8月18日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2016年8月17日-2016年8月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月17日下午15:00-2016年8月18日下午15:00。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2016年8月11日（星期四）。
7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592号公司四楼多功能厅。
二、会议审议事项：《关于补选独立董事的议案》
该项议案独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
三、出席会议办法
1、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
（2）凡在 2016年 8月 11日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
2、会议登记办法：
（1）登记时间：2016年8月12日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）；
（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）。
（3）登记办法：
①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在 2016年 8月 17日 17:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室
邮编：311100
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
联系人：沈萍萍朱力伟曾沛峰
六、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2016年8月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362508。
2、投票简称：“老板投票”。
3、投票时间：2016年8月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一，通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案：《关于补选独立董事的议案》
1.00元代表该议案。
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月17日下午3:00，结束时
间为2016年8月18日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司 2016年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议审议事项|同意|反对|弃权|
|1||《关于补选独立董事的议案》|||||

投票说明：
1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票账户卡号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
3、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。
深圳赫美集团股份有限公司 2019年前三季度业绩预告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-129深圳赫美集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 1月 1日—2019年9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：_34,768.00_万元–_44,768.00_万元|亏损：_24,958.79_万元|

（2）2019年第三季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7月 1日—2019年9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：_5,500.00_万元–_15,500.00_万元|亏损：_8,849.70_万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降，主要原因系：2019年公司调整类金融板块小额贷款业务经营策略，停止放贷，全面转为催款，由于借款人恶意逾期越来越多，虽然公司已通过批量诉讼等催收手段加
强催收力度，但贷款收回有限，不良贷款仍在持续大幅增加，本报告期计提了大
额坏账准备，业绩比上年同期大幅度下降。
深圳赫美集团股份有限公司 2019年前三季度业绩预告四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计。具体财务数据以公司正式披露的2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月十五日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-073上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东和实际控制人部分股份办理股票质押式回购交易展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏投资”）和实际控制人王丹先生的通知，获悉顺灏投资和王丹先生将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易展期，具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原购回日期|延期后购回日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|顺灏投资|是|750|2018.12.11|2019.06.13|2020.06.12|中邮证券有限责任公司|3.03%|
|王丹|是|3516|2017.12.14|2019.06.13|2020.06.12|中邮证券有限责任公司|23.10%|
|王丹|是|450|2018.06.20|2019.06.13|2020.06.12|中邮证券有限责任公司|2.96%|

二、控股股东和实际控制人股份累计质押情况
截至本公告披露日，王丹持有公司股份 152,233,164股，占公司总股本的14.36%，其所持有公司股份累计被质押39,660,000股，占公司总股本的3.74%，占其所持公司股份的比例为26.05%；顺灏投资持有公司股份 247,263,750股，
占公司总股本的23.32%，其所持有公司股份累计被质押87,270,000股，占公司
总股本的8.23%，占其所持公司股份的比例为35.29%。控股股东、实际控制人及
其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为28.10%。
三、备查文件
1、中邮证券出具的股票质押交易类凭条【股票质押合同提前延期申请】。
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|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年6月15日|
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-012号
四川川润股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年3月15日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2016年3月4日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。经投票表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举刘小明女士为第四届监事会主席。
刘小明女士简历如下：
刘小明，女，中国国籍，1964年出生，本科学历，高级会计师。1988年毕业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长，南充维康陶瓷有限公司会计，川润集团财务经理、财务部长，川润股份财务总监、川润股份第二届监事会监事、四川川润动力设备有限公司副总经理；2013年 3月至今，任川润股份监事会主席。
刘小明女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司
监事会
2016年3月15日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-002
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日。
2、前次业绩预告情况：公司于2013年10月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公布的《2013年第三季度报告正文》中预计：2013年度净利润与上年同期相比下降30%-80%。
3、修正后的预计业绩。
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □其他
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-30%|盈利514.67万元|
||盈利：514.67万元-669.07万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2013年第四季度公司产品销售较预期有所增长，营业利润得到了一定提升，公司盈利得以增加。
四、其他相关说明
1、本次2013年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2013年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日