Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-003
山东鲁北化工股份有限公司
业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计增加1200万元到1970万元，同比增加15.30%到25.11%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1200万元到1970万元，同比增加15.30%到25.11%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加1100万元到2020万元，同比增加12.00%到22.03%。
3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7844.85万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9169.42万元
（二）每股收益：0.22元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期平稳增长，主要原因是原盐、溴素等产品的市场销售价格同比小幅上涨，同时加强市场营销管理，做好市场调研、适时调整市场营销策略，确保了公司产品的市场占有率，且公司加强质量管理，增
强了市场竞争力，致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期稳步提升。
（二）非经常性损益的影响
预测2018年度上市公司非经常性损益约为-1240.32万元，主要是非流动资产处置损益；2017年度非经常性损益为-1324.57万元，主要是非流动资产处置损益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的，具体数据以本公司2018年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董 事 会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2016-045
宁波富邦精业集团股份有限公司
七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）七届董事会第二十次会议于2016年7月21日以书面及电子邮件等方式发出会议通知，于 7月 29日以通讯方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，形成的决议合法有效。会议就公司因生产经营需要继续向银行抵押贷款事宜进行审议。公司董事会同意继续将公司坐落于镇海骆驼通和路 6号的厂房、土地作为抵押物向中国建设银行股份有限公司宁波市江北支行申请不超过人民币肆仟壹佰万元的贷款，期限三年。
上述抵押物的房产证号码：房权证镇骆字第 2005002091号，建筑面积 24654.72平方米，土地证号码：镇国用（2005）字第 0003574号，使用面积 39066平方米。
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2016年 7月 29日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2014-41中体产业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司大股东国家体育总局体育基金管理中心发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2014年8月 25日、8月26日和8月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司大股东，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司近期经营情况正常，除公司已经披露的信息之外，不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；
（三）经公司向大股东国家体育总局体育基金管理中心询证，截至目前，除已公告事项外，公司大股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和
资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2018-008
大理药业股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
公司日常关联交易均属于日常生产经营中的必要业务，交易遵循公平、公正的市场原则，不会导致公司对关联方形成依赖。
一、2018年度日常关联交易预计情况
（一）日常关联交易的审议程序
2018年4月26日，公司第三届审计委员会2018年第一次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会审计委员会由3名委员组成，均为非关联董事，3人全票通过。
2018年4月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨清龙回避表决，其余6名非关联董事均表决同意该议案。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
独立董事事前认可意见：公司2018年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，该交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，不构成对公司独立性的影响，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响亦在正常范围内。我们对公司2018年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并发表了如下独立意见：公司预计的2018年度日常关联交易为房屋租赁，系公司基于日常生产经营需要而发生的交易，该交易严格按照公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求，并遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
该议案表决时，关联董事回避表决，决策程序合法，符合相关法律法规和其他规范的要求。
（二）2018年度公司预计与关联方发生交易情况如下：
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额（元）|占同类业务比例（%）|本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）|上年实际发生金额（元）|占同类业务比例（%）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|房屋租赁|尹翠仙|1,897,703.75|98.61|0|1,725,185.22|89.73|按照合同约定自2016年起，以120万元为基数，租金逐年递增10%。|

本年度公司应付关联方（尹翠仙女士）房屋租金（不含税）1,597,200.00
元，预计税费376,560.89元，合计金额为1,897,703.75元，目前尚未计提未付款。
二、关联方介绍和关联关系
关联自然人尹翠仙女士，持有公司3.06%的股份，系公司实际控制人、董事，符合《关联交易实施指引》第十条第二款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司预计与关联自然人尹翠仙女士之间发生的关联交易为房屋租赁，公司租赁尹翠仙女士房屋作为公司办公场所。该关联交易严格遵循《公司关联交易管理制度》及相关法律法规的要求，交易双方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参照同类租赁业务当地市场价格，确定具体租赁价格并履行相关关联交易协议。
四、日常关联交易合同签署情况
合同签署日期：2012年4月29日
租赁期限：租期为十年，即自2012年5月1日起至自2023年4月30日止
房屋租金：尹翠仙于2012年5月1日将房屋交予公司管理及装修设计，2012
年5月1日至2012年12月31日免收房租。从2013年1月1日起，第一年至第三年，每年租金120万元；第四年开始逐年递增10%，以此类推。
合同生效：自双方签订之日起生效
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司租赁尹翠仙女士房屋作为公司办公场所，基于其房屋所在区位及功能布局，符合公司在昆明设立客户服务和销售中心的功能需求，有利于在昆工作人员集中办公、提高办公效率，有利于建立企业良好的营销服务环境，交易价格参照市场价格，价格政策合理，有利于公司正常经营活动开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。
上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2019-022吉林高速公路股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019年 8月 20日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于注销吉林高速德诚物业服务有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司吉林高速德诚物业服务有限公司（以下简称德诚物业），并授权公司经营层负责办理相关事宜。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、注销控股子公司的基本情况
1、公司名称：吉林高速德诚物业服务有限公司
2、社会信用代码：912201015650915285
3、注册资本：300万元
4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、法定代表人：张洪俊
6、住所：长春市经济技术开发区浦东路
7、经营范围：物业服务(凭资质)；国内劳务派遣；国内广告设计、制作及发布；自有房屋租赁；蔬菜、五金交电、建筑材料（不含木材）、日用百货、服
装鞋帽、文体用品销售；仓储服务；会议接待服务；机械设备维修；绿化工程、公路交通工程、高速公路养护工程（以上各项均凭资质证经营）
8、股权结构：
吉林高速公路股份有限公司90%、吉林宏运公路工程股份有限公司10%
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|序号|股东名称|出资额（万元）|股权比例（%）|
|1|吉林高速公路股份有限公司|270|90|
|2|吉林宏运公路工程股份有限公司|30|10|

二、本次注销原因
为了进一步规范本公司的机构设置及业务关系，提高公司整体经营效率，减少管理层级，降低成本费用，经公司审慎研究，决定注销上述子公司。
三、注销控股子公司对公司的影响
上述公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2019年8月21日
●报备文件：1、吉林高速第三届董事会第三次会议决议
2、吉林高速第三届监事会第三次会议决议
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2017-023
上海保隆汽车科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区文诚路 765号上海新晖大酒店十二楼黄山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|59,528,160|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.8350|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场
会议由公司董事长陈洪凌先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事赵航、邓小洋、伍坚、王嘉陵、陈旭琳因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事兰瑞林因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书尹术飞先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年上半年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,528,160|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于补选公司非独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|59,528,160|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,528,160|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,528,160|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,528,160|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,528,160|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,528,160|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,528,160|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,528,160|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

10、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,528,160|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

11、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,528,160|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司2017年上半年利润分配方案的议案|12,876,711|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于补选公司非独立董事候选人的议案|12,876,711|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第3项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：赵桂兰、易立
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审
议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海保隆汽车科技股份有限公司2017年9月19日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-058新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届监事会 2017年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会 2017年第六次会议于 2017年 12月 21日在新华文轩出版传媒股份有限公司 4楼 2号会议室召开，本次会议通知于 2017年 12月 12日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6名，实际亲自出席会议监事 5名,其中监事李旭先生因病未能亲自出席会议，委托监事刘密霞女士代为行使表决权。因监事会主席徐平先生已辞任，根据本公司《监事会议事规则》，本次会议由半数以上监事一致推举独立监事刘密霞女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举唐雄兴先生为本公司第四届监事会主席的议案》
监事会经审查认为，唐雄兴先生（简历附后）符合法律、法规及本公司章程规定的任职条件，同意并选举监事唐雄兴先生为本公司监事会主席，任期至本公司第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司监事会 2017年 12月 22日
附件：
唐雄兴先生简历
唐雄兴，男，50岁，四川师范大学政治教育学士及云南大学历史学硕士，现为四川出版集团有限责任公司党委副书记。唐先生曾任四川省精神文明建设活动办公室科员、副主任科员、主任科员；四川省委宣传部、省精神文明办主任科员；四川省委宣传部政策法规研究室主任科员、副主任、主任；四川省委宣传部副秘书长、秘书长；四川省委宣传部机关党委书记；四川省广安市委常委、宣传部长。于 2016年 11月起任四川出版集团有限责任公司党委副书记。2017年 12月，被选新华文轩出版传媒股份有限公司第四届监事会监事。
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号： 2018-035
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于公司注册地址变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十一次会议于 2018年 11月 15日审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》。
因公司已经迁至新址办公（详见2018-032号《关于办公地址变更的公告》），根据需要，公司注册地址拟由“苏州市高新区浒关工业园浒华路8号”变更为“苏州市高新区浒关工业园道安路15号”。因办理工商变更登记需要，本次变更事项尚需提交股东大会审议，变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准。
办公地址及联系方式如下：
办公地址：苏州市高新区浒关工业园道安路15号
邮编：215151
投资者咨询电话：0512-68836907
传真：0512-68836907
电子信箱：stock@chinasinye.com
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
安徽海螺水泥股份有限公司
董事会审核委员会 2018年度履职报告
董事会根据上海证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》的规定，在董事会辖下设立了审核委员会，以对外聘核数师的独立性和工作效率、公司的财务汇报程序及内部监控制度的效率进行监督的方式，协助董事会开展工作。审核委员会为董事会下属的非常设机构，对董事会负责。
本公司第七届董事会审核委员会由杨棉之先生、戴国良先生、梁达光先生三人组成，杨棉之先生为主席。
报告期内，审核委员会共举行四次会议，其中于
2018
年
1
月
15日、2018年
3
月
1
日、及
2018
年
3
月
22
日召开的三次会议全体委员均亲自出席，2018年
8
月
22
日召开的审核委员会会议，委员戴国良先生因公务出差无法参会，委托和授权杨棉之先生代为出席会议并代其行使表决权，每次会议讨论事项具体如下：
（1）2018年
1
月
15
日，审核委员会召开电话会议，审阅了公司内部编制的
2017
年度财务报表，听取了公司管理层关于本公司 2017
年度经营情况及财务报告编制工作安排及需要重点关注事项的汇报；公司审计师毕马威汇报了
2017
年度审计工作时间安排及审计工作重点，审核委员会同意审计师进入公司开展
2017
年度现场审计工作。
（2）2018年
3
月
1
日，审核委员会召开电话会议，听取了毕马威关于审计工作进展情况的汇报，认为审计师可以按照计划时间完成审计工作。
（3）2018年
3
月
22
日，审核委员会召开会议审议通过：（i）截至
2017
年
12
月
31
日止按照中国会计准则和国际财务报告准则分别
及其摘要、业绩公告，并同意提呈董事会审议；（iii）2017年度内部控制评价报告，并同意提呈董事会审议；（iv）2017年度发生的关联（关连）交易有关情况的报告；（v）本公司为其附属公司和合营公司之银行贷款提供担保的议案，并同意提呈董事会审议；（vi）建议董事会续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为本公司国内及国际审计师的议案，续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计师;（vii）关于会计政策变更的议案，并同意提呈董事会审议。
2018
年
3
月
22
日，审核委员会就毕马威从事本公司
2017
年度审计工作的情况出具了评价报告，对毕马威的工作做出了客观的评价：毕马威在为海螺水泥提供
2017
年度审计工作的过程中，能够严格按照《中国注册会计师审计准则》、《香港审计准则》及其它相关规定开展审计工作，较好的履行了审计职能，因此，提议董事会继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为本公司的国内及国际审计师，继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计师。
（4）2018年
8
月
22
日，审核委员会召开会议审议通过：（i）按照国际财务报告准则和中国会计准则编制未经审计之
2018
年中期（半年度）财务报告，并提请董事会审议；（ii）2018年半年度报告
及其摘要，以及半年度业绩公告，并提请董事会审议。
自编制本公司截至
2018
年
12
月
31
日止年度财务报告的审计工作和内控审计工作开展以来，审核委员会全程参与：
（1）在审计师实施审计工作之前，审核委员会首先审阅了公司内部编制的
2018
年度财务报表，并同意审计师进场审计；在年报审计过程中，审核委员会督促毕马威按照工作计划认真做好财务报表审计工作。
（2）在审计师的年审工作完成到一定阶段时，审核委员会再一次审阅了公司
2018
年度财务报表，认为审计师可以按照计划时间认真完成审计工作。
（3）2019年
3
月
21
日，审核委员会就毕马威从事本公司
2018年度审计工作的情况出具了评价报告，对毕马威的工作做出了客观的评价：毕马威在为海螺水泥提供
2018
年度审计工作的过程中，能够严格按照《中国注册会计师审计准则》、《香港审计准则》及其它相关规定开展审计工作，较好的履行了审计职能，因此，提议董事会继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为本公司的国内及国际财务审计师，提议董事会继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的内控审计师。
审核委员会委员：杨棉之、戴国良、梁达光 2019
年
3
月
21
日
股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2019-072
凌源钢铁股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司 2019年投资者网上集体接待日的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 9月 19日（星期四）下午参加“2019年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2019年9月19日14:30至17:00。
届时公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-034
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于公司2019年度拟向金融机构等申请不超过人民币25亿元融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第七届董事会第38次会议，审议通过了《关于公司2019年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。
鉴于公司经营发展的需要，包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要，在财务风险可控范围内，公司及其下属公司2019年度（自2018年度股东大会作出决议之日起，至2020年召开2019年度股东大会之前）拟向金融机构等申请不超过人民币25亿元融资额度。
上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-075
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于“11华仪债”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《华仪电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，华仪电气股份有限公司（“本公司”）发行的 2011年公司债券（债券简称：11华仪债，代码：122100）的债券持有人有权选择在回售申报期内（2014年 9月 24日至 2014年 9月 26日），对其所持有的全部或部分“11华仪债”债券进行回售申报登记，回售的价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11华仪债”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为190,409手（1手为10张），回售金额为人民币19,040.90万元。
本公司将于2014年11月 10日对本次有效申报回售的“11华仪债”债券实施回售。回售实施完毕后，“11华仪债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：
单位：手
||||
|-|-|-|
|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|700,000|-190,409|509,591|

特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2014年11月6日
二○一六年第一次临时股东大会
会议材料
二○一六年八月三日
时 间：2016年 8月 3日下午 14:00
地 点：上海市漕溪北路 439号（上海建国宾馆）
主持人：徐忠伟 董事长
会议主要议程：
一、审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；
二、股东发言、现场提问；
三、宣读现场投票表决办法；
四、提议并通过《监票人、计票人名单》；
五、大会投票表决；
六、主持人宣读现场投票结果；
七、金茂凯德律师事务所律师发表关于本次现场股东大会见证意见。
上海三爱富新材料股份有限公司
关于公司重大资产重组继续停牌的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发2016[19]号）及公司章程的相关规定，现就公司股票停牌事项提交各位股东予以审议。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
1、公司股票自 2016年 5月 10日起停牌，并于 2016年 5月 21日进入重大资产重组程序。
2、公司控股权转让
本公司于 2016年 7月 5日接到公司控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）的通知，上海华谊拟以公开征集受让方的方式转让其所持本公司的股份共计 89,388,381股，占本公司总股本的20%。2016年 7月 6日，本公司发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》（公告编号：临2016-024）对该事项进行了披露。2016年 7月 11日，本公司接到上海华谊通知，有关公开征集受让方事宜已得到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）原则同意。2016年 7月 11日，本公司发布《上海三爱富新材料股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临2016-29），开始进入公开
征集程序，公开征集期为2016年7月12日至2016年7月20日。
截至目前，本次公开征集尚在进行中，尚未确定最终受让方。
3、重组框架方案介绍
（1）主要交易对方
公司经与多方积极沟通，主要交易对方暂定为独立第三方、控股股东。本次交易可能涉及关联交易。
本次重组与控股股东以公开征集受让方方式协议转让所持本公司股权为整体方案，符合以公开征集受让方的形式转让下属上市公司部分股权或控制权，并要求受让方在取得股权或控制权之后即通过重大资产重组向上市公司注入其所拥有的资产或第三方资产的情形。鉴于公开征集受让方工作尚未完成，目前公司尚无法最终确定交易对方，也未与任何交易对方签订任何重组框架协议。
（2）交易方式
根据目前重组工作的开展情况，本次重组交易方式包括但不限于资产置换、资产出售、现金购买资产或发行股份购买资产等一种或多种方式，具体方案需要在交易对方确定后具体论证确定。
本次交易有可能导致公司控制权发生变更，是否构成借壳上市尚未确定，目前正在论证中。
（3）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产需要在交易对方确定后才能
确定。目前已知可能的潜在标的资产包括但不限于高端制造及技术服务业、文化传媒业、卫生和社会工作行业相关公司的股权，具体资产范围尚未确定，并且不排除最后标的资产为其他行业的可能。
二、继续停牌的必要性和理由
2016年 7月 7日，公司披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》（公告编号：临2016-024），确认因公司控股股东正在进一步筹划与本公司有关的重大资产重组事项，公司股票继续停牌。2016年 7月 11日，公司发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临2016-29），公司控股股东上海华谊拟以公开征集受让方形式协议转让目标股份，并要求受让方承诺向公司注入其拥有的优质资产或采用并购的方式对第三方的优质资产进行并购，且对公司具有明晰的经营发展战略，具备为公司提供资源支持并产生协同效应的良好能力，并具备对上市公司进行重大资产重组的能力。
截至目前，上海华谊以公开征集受让方方式转让目标股份事项尚在进行中，并尚待上海市人民政府、国务院国有资产监督管理委员会等相关机构批准，与此相关的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司与交易对方尚未签署重组框架协议。
此外，由于本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作
量较大，涉及的相关工作尚未完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司无法在 2016年 8月 13日前披露重大资产重组预案。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司拟向上海证券交易所申请延期复牌。
三、下一步推进重组各项工作的时间安排，公司股票预计复牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》（上证发2016[19]号）的要求，公司拟向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自 2016年 8月 13日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。公司将积极推进重组方案论证、尽职调查和审计、评估等各项工作，积极与相关各方完成本次重组方案的确认，编制重大资产重组预案及其他相关文件，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。待相关工作完成后根据相关规定进行公告并复牌。
本次重组的最终方案尚未确定，鉴于存在与控股股东构成关
联交易的可能，关联股东回避表决。
以上议案，请审议。
上海三爱富新材料股份有限公司二〇一六年八月三日
上海三爱富新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会共审议一项议案，涉及 1个表决项，本次议
案为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
现场大会将利用计算机软件进行计票。
二、、各位股东按表决票的指示在每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”三个方框中的一个画上“√”，每项议案只能作一个选择，不选或多选作弃权处理。
四、现场会议将推选两名股东代表和一名监事作为监票人，监督计票全过程。
五、现场表决结果当场宣读。现场表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
六、网络投票相关事项。
1、本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。
网络投票起止时间：自 2016年 8月 3日
至 2016年 8月 3日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
以上办法提请股东大会通过。
大会秘书处
二○一六年八月三日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
國泰君安証券股份有限公司
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02611）
董事會會議通知
國泰君安証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會會議將於2018年8月24日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止六個月的未經審計中期業績。
承董事會命
國泰君安証券股份有限公司楊德紅
董事長
中國上海
2018年8月10日
截至本公告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生以及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、劉櫻女士、鐘茂軍先生、周磊先生、王勇健先生、林發成先生以及周浩先生；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生以及李港衛先生。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—089中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中国铁建昆仑投资集团有限公司等组成联合体中标江苏省江阴市高铁站综合交通枢纽 PPP项目。项目总投资约 69.286亿元，合作期为 25年，其中建设期 3年，运营期 22年。项目回报机制由使用者付费及可行性缺口补助组成。
项目资本金约为 17.321亿元，占项目总投资的25%，其中政府出资 0.866亿元，占比5%；社会资本出资约 16.455亿元，占比95%。
除项目资本金以外的其余资金由项目公司通过银行贷款筹措。
该项目的投标已经公司第四届董事会第十六次会议审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年 11月 22日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2019-007广东好太太科技集团股份有限公司
关于公司 2018年度关联交易及 2019年度预计日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、关联交易履行的审批程序
2019年3月27日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日召开的公司第一届监事会第十一次会议审议通过了该议案。
公司日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。
二、2018年公司关联交易情况
公司2018年期间的关联交易情况如下：
单位：人民币万元
||
|-|
|关联交易内容|
|向关联方出售产品及服务|
|向关联方出租办公场所|
|合计|

三、2019年度预计日常关联交易情况
1、2019年日常关联交易预计如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|2019年度（预计发生金额）||本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额||
||金额|占同类交易金额的比例(%)||金额|
|广州好莱客创意家居股份有限公司|500.00|0.38|24.01|182.55|
||190.00|100|43.97|158.73|
|王妙玉|48.00|100|12.00|0.00|

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。
2、关联方介绍和关联关系
企业名称：广州好莱客创意家居股份有限公司
成立日期：2007年4月9日
注册地址：广州经济技术开发区东区连云路8号
法定代表人：沈汉标
经营范围：木质家具制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；家具零售；
家具安装；家具设计服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；室内装饰、装修；室内装饰设计服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与公司的关联关系：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售。依据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定，好莱客为公司关联法人。
王妙玉与公司的关联关系：王妙玉系公司股东、总经理和实际控制人，依据上市规则规定，王妙玉为公司关联自然人。
3、关联交易主要内容和定价政策
（1）预计2019年公司向好莱客销售晾衣架产品，预计销售金额不超过500.00
万元。本关联交易定价按照好太太向独立第三方销售同类产品定价，交易价格为市场价，符合公司全体股东利益；
（2）2019年度，公司向好莱客出租位于广州市天河区科韵路20号二层的办公场所，本项关联交易按照同类市场价格定价，符合公司全体股东利益；
（3）2019年度，公司向王妙玉租用位于广州市番禺区化龙镇山门村东南侧文塘厂房的办公场所。本项关联交易按照同类市场价格定价，符合公司全体股东利益。
4、关联交易目的及关联交易对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。
特此公告！
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2019年3月29日
北京市海问律师事务所
关于广汇汽车服务股份公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：广汇汽车服务股份公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《广汇汽车服务股份公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为广汇汽车服务股份公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派郑燕律师及陆梦雅律师（以下合称“本所律师”）出席公司于 2015年9月23日召开的广汇汽车服务股份公司2015年第四次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开
公司于2015年9月8日披露了《广汇汽车服务股份公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
经核查，本次会议由董事会召集，会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致；本次会议由公司董事长李建平先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东及股东代表共7人，所持有效表决权的股份总数 2,761,664,633股，占公司有权出席会议并有效表决的股份总数的75.31%。
出席本次会议现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律和公司章程规定的资格。
三、本次会议的表决程序与表决结果
会议通知列明的提请本次会议审议的议案共计2项，该等2项议案均应以特别决议案方式表决通过，应对中小投资者单独计票的议案为第1项议案。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，列于本次会议通知的各项议案均按照本次会议议程逐项进行了审议并采取记名投票或网络投票系统方式进行了表决。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述2项议案均获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
本法律意见书一式五份。
（本页以下无正文）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|币种|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|债权人|
|香港按揭证券公司（HKMC）提供保证担保，同时由杨维坚、福建贝能、睿能科技、睿能实业、香港广泰提供担保|贝能国际|港币|授信1,200|2018-2-2|2018-4-23|是|香港汇丰银行|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|香港按揭证券公司（HKMC）提供保证担保，同时由睿能科技、杨维坚先生、福建贝能和香港广泰提供担保|贝能国际|港币|授信1,200|2018-4-24|2019-11-1|否，截至2018年12月31日借款金额为美元150万元|香港汇丰银行|
|睿能科技、杨维坚提供担保,睿能科技以位于福州市闽侯县荆溪镇永丰社区文山里60号（软件园三期）5#整座的土地及其房产上设立的第一顺位抵押|睿能科技、福建贝能|人民币|授信3,500|2016-5-30|2018-12-28|是|汇丰银行上海分行|

4.关键管理人员薪酬
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|董事、监事和高级管理人员薪酬|1,000.63|917.17|

九、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款人或福建贝能提供保证金存款质押，睿能科技、杨维坚提供担保|贝能国际|美元|授信1,000|2017-2-21|2018-12-28|是|汇丰银行上海分行|

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
（二）或有事项
截至2018年12月31日，本公司已贴现及背书转让且尚未到期的银行承兑汇票金额为139,730,255.45元。
除上述事项外，截至 2018年 12月 31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。
十、资产负债表日后事项
2019年 3月 25日，福建睿能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，以公司截至 2018年 12月 31日的总股本 143,738,000.00股为基数，每 10股派发现金股利人民币 3元（含税）；同时进行资本
公积金转增股本，以公司截至 2018年 12月 31日的总股本 143,738,000.00股为基数向
全体股东每10股转增4股。
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2017－041
中闽能源股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司第三届董事会第八次会议前，我们对会议材料进行了仔细研究，现就相关事项发表事前认可意见如下：
1、《关于设立控股子公司并收购资产的议案》
公司本次交易的共同投资方天津华锐源系持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易。
就关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为，公司本次出资设立两家新公司，并由新公司承接常源科技现有的自动化设备制造业务和检具制造业务，符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
2、《关于受让常源科技（天津）有限公司部分股权并对其增资的议案》
公司本次交易的共同投资方天津华锐源系持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易。
就关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为，公司本次以常源科技注册资本为基准收购天津华锐源持有的常源科技10%股权并按照股权转让后的股比对常源科技增资，符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。（以下无正文）常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事：陈良 刘保钰 曹路
关 河南黄河旋风股份有限公司
股 交易异常波动的问询复函
河南黄河旋风股份有公司:
就贵公司股票交异常波动的问询,本公司作为贵公司的控股股东经严格自查后,声如下:除已披露的正在进行的重大资产重组事项外,不存在对贵公贡股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息(包但不限于重大资产重组、发行股票、上市公司收购、债务重组、业重组、资产重组和资产注入等重大事项),并承诺至少未来3个月不会筹划其他上述重大事项。
特此致函。
限公司日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-067上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月3日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-066），就公司拟以支付现金方式受让渤海华美八期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林省耀禾经贸有限公司合计持有的长春市联鑫投资咨询有限公司100.00%股权的重组事项（以下简称“本次重组”）披露了相关进展。现就该进展公告的相关内容，公司补充说明如下：
一、本次重组的具体进展情况
1、公司于2018年9月15日披露《关于签署重大资产重组意向性协议的公告》后，积极组织并推进与本次重组有关的工作，并聘请广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）为本次重组的独立财务顾问；聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为本次重组审计机构对本次重组标的公司开展审计工作、对上市公司开展备考审阅工作；聘请中联资产评估集团有限公司为本次重组的评估机构；聘请上海市锦天城律师事务所为本次重组的法律顾问。
3、在项目的推进过程中，由于中信证券股份有限公司拟购买广州证券100%股权，以及利安达不能满足本次重组在工作时间方面的安排，经公司审慎研究，决定对本次重组聘请的独立财务顾问和审计机构进行调整。详情请见公司于2019年8月3日披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
4、截止本公告日，经本次调整后的各中介机构已经开始积极推进对标的公司审计、评估及相关尽职调查工作。
二、本次重组的后续工作安排
公司和各中介机构正在积极推动本次重组的进程，本次重组的方案尚未最终确定。公司预计将于 2019年 9月 30日前召开董事会审议本次重组相关事项并披露本次重组报告书（草案）及相关文件。
三、本次重组的可行性及风险提示
1、截止目前，本次重组事项的方案尚未确定，对标的资产的审计、评估、尽职调查工作尚未完成，交易各方尚未签署与本次重组相关的正式协议。根据目前尽调了解到的信息，本次交易如能顺利实施，将有利于进一步保障公司奶酪生产原材料供应，丰富公司品牌层次及产品系列，从而提升上市公司经营规模和盈利能力。因此公司判断，本次重组依然具有一定可行性，公司及相关中介机构正在积极推动相关工作的进程。
2、公司控股股东、实际控制人柴琇女士前期已披露的增持计划，因受本次重组信息敏感期及相关定期报告窗口期的影响，尚未实施完毕。柴琇女士将根据本次重组的进程，严格遵守法律法规及相关规则的规定，切实履行相关承诺，落实股份增持实施计划。
3、鉴于本次重组事项及相关进程仍存在不确定性，为维护投资者利益，公司将根据重大重组的进展情况，及时履行信息披露义务。公司将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行信息披露，公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会2019年8月5日