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证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-056山东三维石化工程股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“承包人”）收到公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司（以下简称“齐鲁分公司”或“发包人”）在山东省淄博市临淄区签署的《齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目EPC总承包合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同价款暂定为人民币376,800,000元。公司于2014年7月2日在公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了该项目的中标公告（公告编号2014-033、2014-034）。
本合同为公司日常经营类合同，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、交易对方介绍
（一）发包人基本情况
1、发包人：中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
负责人：凌逸群
注册号：370305119704356
经营场所：淄博市临淄区桓公路 15号
成立日期：2000年4月17日
经营范围：批准许可范围内的石油炼制；丙烯、正丁醇、异丁醇、正丁醛、异丁醛等的生产（以上范围有效期限以许可证为准）、销售。其他石油化工原料和产品的生产、销售（不含危险、易制毒化学品）；石油管道运输；石油石化原辅材料的采购、销售；技术及信息的研究、开发、应用、咨询服务（不含消费储值及相关类似业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司与发包人不存在关联关系。
（二）最近一个会计年度公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司的交易金额为2,517.16万元，占公司营业总收入的4.29%。
三、合同的主要内容
（一）合同签署日期：2014年11月18日
（二）合同生效：经双方法定代表人或委托代理人签署并盖章之日起生效。
（三）合同价款（暂定）：人民币 376,800,000元（该价款作为进度款支付依据，基础设计批复后按批复基价计算合同额）。
（四）承包内容：EPC总承包，包括工程设计、采购、施工、单机试车、联动试车及投料试车技术服务以及“四通一平”等，并对EPC总承包工程的质量、安全、进度、费用等全面负责。主要内容如下：
1、新建10万吨/年硫磺回收装置、260吨/时溶剂再生装置、160吨/时污水汽提装置、配套的公用工程改造等项目EPC总承包；
2、现场搬迁、拆除、还建工程实施；
3、进口设备材料国内检验、委托特种设备安全监督、委托第三方对重点设备进行监造、安装前计量仪表的标定；
4、开车所需一次装填试剂、开车所需材料等。
（五）工程计划工期：230天（暂定工程整体开工时间为 2014年6月30
日，中交日期为2015年2月15日（以批准的开工报告日期为准，工期顺延））。
（六）合同价款支付
1、设计费支付
（1）完成全部详细设计工作后一个月内支付90%设计费。
（2）提交竣工图后一个月内支付剩余设计费用(质保金除外)。
2、设备费和材料费支付
主要设备、材料费用：按照订货进度经发包人审批后支付，设备、材料到现场验收合格支付至90%，其余10%质保期满支付。
3、建安费支付
（1）工程开工后，发包人按月向承包人支付进度款，累计支付到合同约定的建筑安装工程费的80%为止。
（2）发包人与承包人共同签署中间交接证书，承包人提交工程交工资料后 60日内，承包人编制并提交“建筑安装工程费结算书”、“固定资产移交清册”及“工程项目竣工决算报表”，发包人审核确认后30日内，支付至建安工程结算费用的90%。
（3）完成项目审计工作后 30日内，发包人预留最终结算价款的5%作为质保金，将其余尾款一次性支付给承包人。
4、其它费用支付（如有）
工程开工后，安全生产费一次性支付，其余费用工程中交后一次性支付。
四、董事会对合同双方的履约能力分析
（一）中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司履约能力分析
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司隶属于中国石油化工股份有限公司，是一家集石油化工、盐化工、煤化工、天然气化工为一体的特大型炼油、化工、化纤联合企业，其主要产品畅销全国，部分产品出口日本、美国、中东和东南亚等国家和地区。
公司董事会认为：中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司属国有大型企业，资金实力雄厚，信用优良，具备良好的合同履约能力。
（二）本公司履约能力分析
公司是主要从事石油化工和煤化工等领域的工程咨询、工程设计与工程总承包业务的高新技术企业。公司具有化工石化医药行业甲级设计资质，是中国勘察设计协会、中国工程咨询协会和中国环境保护产业协会会员单位。
本合同涉及硫磺回收领域，近几年公司相继承接了广西石化千万吨炼油（一、二期）硫磺回收联合装置、大唐国际克旗煤制天然气项目硫磺回收装置、中国神华包头、新疆煤化工硫磺回收装置、齐鲁分公司胜利炼油厂 8万吨/年硫磺回收装置和中化集团38万吨/年硫磺回收联合装置等工程总承包项目。
公司一直与齐鲁分公司保持良好合作关系，公司提供的产品技术、质量和服务均能达到齐鲁分公司的要求。公司现有的资金、人员、技术和产能均能充分满足本合同的需求。
综上，公司董事会认为，本公司具备良好的合同履约能力。
五、合同对公司的影响
（一）合同暂定金额为人民币 376,800,000元，占公司最近一个会计年度经审计营业总收入的64.26%。本项目的顺利履行预计会对公司2014年度、2015年度的营业收入产生积极的影响。
（二）本合同对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。
六、风险提示
（一）针对《齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目 EPC总承包合同》，合同双方均具有履约能力，但该合同在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。
（二）敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、其他相关说明
（一）本项目公司以公开招投标方式承接，按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：日常经营重大合同》相关规定，无需聘请律师见证合同的签
署过程并出具法律意见书。
（二）公司将按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：日常经营
重大合同》相关规定及时披露本合同的履行情况。
（三）备查文件目录
1、《齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目EPC总承包合同》；
2、《山东三维石化工程股份有限公司董事会关于日常经营重大合同双方履约能力的分析说明》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会 2014年11月19日
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-053长生生物科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、前次业绩预告情况：
公司在2016年4月29日披露的《2016年第一季度报告全文》中对2016年半年度业绩情况进行了预告：预计 2016年 1-6月份归属于上市公司股东的净利润在13,938万元至18,584万元之间。
3、修正后的预计业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 16.06%-28.97%|盈利：15,487万元|
||盈利：11,000万元-13,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
2016年一季度，公司疫苗产品保持了良好的销售势头，实现归属于上市公
司股东的净利润6,102.12万元，同比增长6.91%。2016年3月，“山东疫苗事件”
被媒体广泛报道后，导致适龄人群主动接种疫苗的意愿出现下降，同时由于国家修改了疫苗行业相关管理政策，受相关政策的衔接、实施等因素影响，使得疫苗行业出现产品销售短期受阻的情况，对疫苗行业造成了较大的影响，对公司产品销售也产生了不利影响，与去年同期相比，公司销售收入和净利润均同比出现下降。面对疫苗行业变化的现实状况，公司克服困难，内抓管理，强化产品质量提升，外拓市场，优化销售网络建设，快速适应疫苗新政后市场的新变化。由于公司疫苗产品种类较为丰富，其中一类疫苗产品销售比较稳定，二类疫苗产品中的冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）是公司的主要销售品种，由于其特殊的产品性质，刚性需求较强。上述因素使得公司在疫苗行业整体受到影响的背景下，仍然取得了较为乐观的经营业绩。
截至本报告期末，随着公众对疫苗产品重要功效逐步有了科学、理性的认识，以及国家相关配套政策的逐步实施，“山东疫苗事件”对疫苗行业的不利影响正在逐步消除，疫苗产品销售正逐步恢复正常。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司董事会
2016年7月15日
广广广广州州州州证证证证券券券券有有有有限限限限责责责责任任任任公公公公司司司司
关关关关于于于于广广广广东东东东奥奥奥奥马马马马电电电电器器器器股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
使使使使用用用用部部部部分分分分闲闲闲闲置置置置自自自自有有有有资资资资金金金金购购购购买买买买理理理理财财财财产产产产品品品品的的的的核核核核查查查查意意意意见见见见
广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对奥马电器拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一一一一、、、、投投投投资资资资概概概概况况况况
1、投资目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财，有利于提高资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、投资额度
使用合计不超过人民币 3亿元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种
本次委托理财资金主要投资的品种为短期理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、流动性强、本金有保障等特点，一般投资于银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险理财产品。公司投资短期保本型理财产品不涉及《中小企业板信息披露备忘录第 30号：风险投资》中所指风险投资产品。
4、投资期限
购买的各项理财产品期限不得超过 1年。
5、资金来源
委托理财所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二二二二、、、、对对对对公公公公司司司司的的的的影影影影响响响响
公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
三三三三、、、、风风风风险险险险及及及及控控控控制制制制措措措措施施施施
针对投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。
四四四四、、、、保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构的的的的核核核核查查查查意意意意见见见见
经核查，公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用合计不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品进行委托理财，符合公司和全体股东的利益。公司以部分闲置自有资金购买理财产品的事项决策程序合法合规。因此，本保荐机构同意奥马电器上述使用自有闲置资金购买低风险短期理财产品。
（此页无正文，为《广州证券有限责任公司关于广东奥马电器股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
胡汉杰 曹柏青
广州证券有限责任公司 2014年 3月 27日
山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第四十三次（临时）会议
相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》及《关联交易制度》等文件的有关规定，我们作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前从公司获得并审阅了公司第七届董事会第四十三次（临时）会议资料，在全面了解本次会议审议事项的具体情况后，现对以下事宜发表如下独立意见：
一、《关于公司截至 2016年 9月 30日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金使用管理办法（2016年4月）》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司编制的《公司截至2016年9月30日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》进行了认真审核，发表如下独立意见：
（一）公司能严格遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金使用的有关规定和要求；编制的《公司截至2016
年9月30日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》真实、准确、完整。
（二）公司前次非公开发行股票679,439,063股仅涉及以发行股份形式购买山东高速集团有限公司所持有标的资产，未涉及募集资金的实际流入，公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。
（三）我们同意公司编制的《公司截至2016年9月30日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于参与临曲高铁LQTJ-3标段PPP项目的议案》
我们已事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于参与临曲高铁 LQTJ-3标段 PPP项目的议案》和相关材料，在全面了解该项目关联交易事项的情况后，我们同意上述议案提交董事会审议，本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：
（一）本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
（二）本次交易中标方与中标价将以公开招标的方式确定，通过公开招标形成市场公允价格。
（三）LQTJ-3标段联合体牵头方中国铁建大桥工程局集团有限公司拥有雄厚的履约实力与良好的企业信誉，我公司因其原因受到不利影响的风险不大。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
(四)我
们在事前对本关联交易事项进行了全面、客观的了解。
我们认为,本次关联交易有利于公司拓展铁路施工业务,能够为公司带来一定的经济效益,符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是申小股东利益的情况。同意提交股东大会审议。
独立董事
:
2o16每三12'月
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-019常熟瑞特电气股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为充分发掘公司在智能消防系统领域的市场价值，公司发起设立智能消防系统公司，以作为公司在智能消防系统领域研发和市场化主体。
2019年 5月 1日，公司与自然人卢松花、刘明秀、季雅豪签署《公司合作协议》，共同出资 500万元设立常熟锐创电子科技有限公司（以下简称“常熟锐创”），公司以自有资金出资255万元，占注册资本51%，常熟锐创近日领取了常熟市行政审批局颁发的《营业执照》。
本事项经2019年4月19日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、卢松花女士，中国国籍，身份证号码：371122*************3124，住址：山东省莒县小店镇。
2、刘明秀女士，中国国籍，身份证号码：340702*************5021，住址：安徽省铜陵市铜官山区。
3、季雅豪先生，中国国籍，身份证号码：320683*************0015，住址：北京市海淀区。
三、投资标的的基本情况
公司名称：常熟锐创电子科技有限公司
统一社会信用代码：91320581MA1YJ8XU0G
公司类型：有限责任公司
住所：常熟市常福街道柳州路95号
法定代表人：龚瑞良
注册资本：500万元人民币
经营范围：计算机、通信和其他电子设备、仪器仪表、电气机械和器材、消防探测系统、消防报警系统、灭火系统及设备、船用配套设备的研发、生产、销售及提供技术服务。计算机、互联网科技、通讯工程、汽车科技、仪器仪表、运输装备、能源与环保技术、民用核能技术、智能机器人领域内的的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资额及出资比例
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|瑞特股份|255|51%|货币|
|2|卢松花|165|33%|货币|
|3|刘明秀|40|8%|货币|
||季雅豪|40|8%|货币|
|合计||500|100%||

四、对外投资合同的主要内容
1、共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意；
2、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人；
3、共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司是专业从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售及综合技术服务的高新企业；其余自然人股东为技术研发、市场拓展团队。各方希望通过合作实现资源共享和价值创造，通过设立常熟锐创，专注从事军用消防及相关延伸产品的研发及军民市场开拓的工作，充分发掘公司在智能消防系统的市场价值。
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|-|
|本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在|
|损害上市公司及股东合法利益的情形。|

六、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》
2、《公司合作协议》
特此公告!
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2015-69
北京绵世投资集团股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项并向中国证监会申请撤回相关申请材料事项
召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2015年 4月 29日召开的公司第八届董事会第三次临时会议审议，北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回相关申请材料的议案》，详细内容请参见《北京绵世投资集团股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回相关申请材料的公告》。我公司现定于 2015年 5月 5日下午 15:00 -17:00召开投资者说明会，对前述事项及相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：
一、说明会类型：
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开。
二、说明会召开的时间、地点：
1、时间：2015年5月5日（星期二）下午 15:00-17:00
2、地点：IR投资者关系互动平台，网址：http//irm.p5w.net
三、出席说明会的人员：
上市公司董事长、总经理、常务副总经理、董事会秘书、财务总监。
四、参加方式：
投资者可以在 2015年5月5日（星期二）15:00-17:00通过互联网直接登陆网址http//irm.p5w.net，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注
问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式：
1、电话010-65275609；传真：010-65279466
2、邮箱：lgc@mainstreets.cn
3、联系人：刘国长
六、其他事项：
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和深圳证券交易所网站公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
北京绵世投资集团股份有限公司
2015年4月29日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-050
山东圣阳电源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司深圳市方信电源技术有限公司（以下简称“深圳方信”）贷款提供担保，累计担保金额不超过1,000万元人民币。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市方信电源技术有限公司
注册资本：900万元
法定代表人：王军
注册地址：深圳市南山区南海大道新保辉大厦主楼 10N0
注册号：440301104508551
成立时间：2010年2月5日
经营范围：电源设备、光伏电源产品、照明器材、不间断电源设备、应急电源设备、电池、电动车辆及以上相关配套零部件的销售，其他国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
主要财务状况：截止2015年6月30日，深圳方信总资产为 11,058,777.02元，净资产为7,586,620.51元，负债总额3,472,156.51元，资产负债率31.40%。
2015年1-6月实现主营业务收入1,418,270.03元,净利润-136,642.06元。
三、担保协议的主要内容
公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公司董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
四、董事会意见
为了进一步支持深圳方信的经营和业务发展，公司根据其融资计划，决定为深圳方信贷款提供担保，累计担保金额不超过1,000万元人民币，期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
董事会认为：公司为深圳方信提供担保，有利于深圳方信的正常生产经营和业务发展，董事会同意公司为深圳方信贷款提供担保，最高额不超过1,000万元。
深圳方信经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该全资子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司不存在对外担保及逾期担保的情况。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-031上海金力泰化工股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年03月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-30% ～ 0%|盈利：1,072.01 万元|
||盈利：750.41万元–1,072.01万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受到主要化工原材料价格大幅上涨的影响，公司第一季度毛利率同比有所下降，致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所减少。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为27万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年第一季度业绩的具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
苏州世名科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”或“发行人”）于 2016年 6月 23日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“世名科技”股票1,667万股。
保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 8,619,138户，有效申购股数为 81,872,700,500股，配号总数为 163,745,401个，起始号码为000000000001，截止号码为000163745401。本次网上定价发行的中签率为0.0203608772%，网上投资者超额认购倍数为4,911.37975倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于 2016年 6月 24日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼进行本次网上申购的摇号抽签，并将于 2016年 6月 27日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者特别关注，并于2016年6月27日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、投资者按照本次发行价格18.55元/股，于2016年6月23日（T日，申购日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
4、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：苏州世名科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
关于安徽安凯汽车股份有限公司
拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保之核查意见国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规文件要求，对安凯客车拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保事项进行了核查，具体情况如下：
一、拟签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保情况概述
安徽安凯汽车股份有限公司与 HAFIL TRANSPORTCOMPANYL.L.C.（以下简称“哈菲尔运输公司”）于2019年1月10日签署了《SALESCONTRACT》（《销售合同》）（以下简称“合同”）。根据合同约定，公司向哈菲尔运输公司销售安凯牌客车，合同总金额为 6,743.682万美元（约合人民币4.56亿元）。
合同拟通过中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）承保，由国家开发银行（以下简称“国开行”）提供买方信贷融资，中信保承保赔付率为95%。
为保障合同的顺利完成并完善偿债机制，公司拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》（以下简称“协议”或“本协议”），对合同项下不低于贷款存续期内本息总额的5%（具体金额以实际为准）,提供偿债准备金作为担保。同时，公司向国开行出具流动性支持函，在客户贷款本息未按期足额到账且公司存入国开行的偿债准备金亦无法足额覆盖的情况下，公司同意向在国开行开立的偿债保证金账户补充归垫缺口资金（仅限一期本息总额），待客户向国开行补足贷款本息或中信保提供足额赔付后，由国开行将公司归垫资金（扣划的偿债准备金不属于归垫资金）退予本公司，在公司取回归垫资金之前，不再继续提供归垫资金。
公司本次交易金额已由第三方提供了担保措施，公司此项担保风险基本可控，不会损害公司及全体股东的整体利益。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：HAFIL TRANSPORT COMPANYL.L.C.
注册地：Jeddah/ Al- Hamraa District / Al-Fetehi Street
法定代表人： Mohamad Yousuf Mohamad Naghi
注册资本： 500,000SR
主营业务：汽车、卡车、重型设备和公共汽车零部件的进口、销售、零售和批发贸易及其维护。购买和维护加油站，汽车，公共汽车，卡车和所有相关的服务中心。
关联关系:与本公司不存在关联关系。
主要财务指标：
单位：美元
||
|-|
|截止2017年7月31日|
|2,994,645,688.11|
|1,849,801,989.43|
|1,144,843,698.68|
|961,352,558.56|
|-47,146,077.41|

 Hafil运输公司成立于1998年，是沙特最大的运输公司，拥有11,000台客车，主要从事于朝觐、副朝，以及校车的运输工作。
三、协议的主要内容
公司拟与国开行签订偿债准备金协议，对公司与哈菲尔运输公司签订的销售合同项下不低于贷款存续期内本息总额的5%（具体金额以实际为准）,提供偿债准备金作为担保。
四、公司累计担保情况
截止 2018年 12月 31日，公司对控股子公司实际发生担保额为 21,937.57
万元,占公司2017年度经审计净资产的20.10%。公司无其他逾期担保。
五、协议签订的目的和影响
公司拟与国开行签订偿债准备金协议，对公司与哈菲尔运输公司签订的销售合同项下不低于贷款存续期内本息总额的5%（具体金额以实际为准）,提供偿债准备金作为担保。有利于合同的顺利履行并完善偿债机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。
六、决策程序
公司于2019年2月26日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的议案》。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本协议的签订尚需公司股东大会审议通过。
因本议案尚需经江淮汽车履行决策程序，董事会决定，待相关工作完成后，另行发布召开股东大会的通知。
公司独立董事认为：“公司与国开行签订的《偿债准备金账户管理协议》遵循平等自愿的原则，有利于保障合同的顺利完成并完善偿债机制，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。因此，我们同意公司与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》并将该事项提交公司股东大会审议。”
七、保荐机构核查意见
经核查，国元证券认为：本次公司拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，决策程序合法合规，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。此事项尚需公司提交股东大会审议通过。本次公司与国开行签订的《偿债准备金账户管理协议》遵循平等自愿的原则，有利于保障合同的顺利完成并完善偿债机制，对外担保不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。综上，国元证券对安凯客车签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保事项无异议。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
徐祖飞 孔晶晶
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-033
中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2014年 5月经营情况主要
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券 686,754,216股，占其总股本11.6％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]20号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司 2014年 5月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2014年5月||2014年1-5月||2014年5月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|611,104,249.07|252,809,622.73|3,458,631,516.69|1,192,590,878.88|33,364,191,164.12|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|26,853,189.89|16,144,868.69|56,777,709.70|36,341,492.28|336,341,492.28|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投
资者注意投资风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-046深圳市昌红科技股份有限公司
关于5%股东部分股权质押解除及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到持股5%以上股东徐燕平先生的通知，徐燕平先生将其持有的本公司部分股权办理了解除质押登记和再质押登记手续，具体情况如下：
一、股权解除质押基本情况
2014年12月4日，徐燕平先生（直接持有本公司12,030,000股股份，占本公司总股本的5.99%；其中高管锁定股9,022,500股，无限售流通股3,007,500股）将其于 2013年 12月 5日质押给西南证券股份有限公司的 1,061,250股股权办理了解除质押手续，同时解除质押的有 2014年 6月 26日因实施 2013年度权益分派而质押的 1,061,250股股权。截止 2014年 12月 4日，徐燕平先生历次质押及本次股权质押解除情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股份质押时间||质押股份类型||股份质押数量(股)||解除质押时间|
||2013年12月5日||高管锁定股||1,061,250||2014年12月4日||
|1|||||||||
||2014年3月7日||高管锁定股||3,450,000||||
|2|||||||||
||2014年6月26日||高管锁定股||1,061,250||2014年12月4日||
|3|||||||||
||2014年6月26日||高管锁定股||3,450,000||/||
|4|||||||||

二、股权再质押基本情况
2014年12月17日，徐燕平先生将其直接持有的本公司高管锁定股1,500,000股股份再质押给西南证券股份有限公司，上述股份的质押登记手续已办理完毕，
质押期限自2014年12月17日起至双方办理解除质押登记手续为止。截至 2014
年12月17日，徐燕平先生将其直接持有的本公司股份累计办理股权质押情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||占其所持有||占本公司总|
|序||||||股份质押数量|||||
|||股份质押时间||质押股份类型||||本公司股份||股本的比例|
|号||||||(股)|||||
|||||||||的比例（%）||（%）|
||2014年3月7日||高管锁定股||3,450,000||28.68||1.71||
|1|||||||||||
||2014年6月26日||高管锁定股||3,450,000||28.68||1.71||
|2|||||||||||
||2014年12月17日||高管锁定股||1,500,000||12.47||0.75||
|3|||||||||||
||合计||||8,400,000||69.83||4.17||

截止本公告日，徐燕平先生将其直接持有的本公司股份累计质押 8,400,000股，占其直接持有本公司股份总数的69.83%，占本公司总股本的4.17%。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一四年十二月十八日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-057
江苏德威新材料股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2018年 5月24日（星期四）开市起复牌。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年 2月 5日上午开市起停牌，并分别于 2018年 2月 2日、2月 9日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-008）。因公司拟收购江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利”）相关股东股权，根据相关法律法规，公司确认该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2018年 2月 26日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司分别于 2018年 2月 23日、 3月 2日、3月9日、3月 16日、3月 23日、3月 30日、4月 3日、4月 13日、4月 20日、4月 27日披露了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-010）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（2018-012）、《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（2018-014）、《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（2018-017）、《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（2018-018）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-019）、《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（2018-035）、《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（2018-038）、《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（2018-045）。
2018年5月14日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏德威新材料股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2018】第 6号，以下简称“问询函”），要求公司就有关问题做出书面说明，并在 5月 18日前将有关说明材料报送深圳证券交易所。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织各中介机构及交易各方就问询意见中涉及的问题逐项落实。鉴于问询函中相关问题涉及的工作量较大，且需相关中介机构出具核查意见，公司预计无法在2018年5月18日之前完成回复工作经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，延期回复期间公司股票继续停牌，具体详见公司2018年5月18日发布的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-056号）。
截止本公告披露日，《问询函》回复的相关工作已经完成，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露刊登的相关公告文件。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年5月24日（星期四）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司将及时披露本次重大资产重组事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-062
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十届董事局第一次会议的通知以书面形式于2016年6月17日发出，并于2016年6月30日在深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事15人，实到董事 14人，其中独立董事 5人，另有董事陈斌因公务在身委托董事丁芃出席。5名监事列席会议。出席会议董事以15票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：
一、选举丁芃为董事局主席、江津为董事局副主席。
二、聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书。
三、根据总裁提名，聘任丹尼尔·保泽方为助理总裁、雍正峰为财务总监、吴祥中为财务副总监。
四、选举新一届董事局各专业委员会委员，其中：
战略委员会：主任委员林功实，委员丁芃、郑列列、江津、丹尼尔·保泽方。
提名委员会：主任委员樊勇，委员丁芃、郑列列、武良成、陈运森。
薪酬与考核委员会：主任委员武良成，委员丁芃、王群、冯绍津、林功实。
审计委员会：主任委员冯绍津，委员郑列列、陈斌、陈运森、林功实。
本司独立董事认为：本次选举及提名程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，上述当选人具备法律、法规及公司《章程》所规定的相应的任职资格。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二O一六年七月一日
附个人简历：
丁芃，女，65岁，大学。1977-1982年在武汉空军司令部任翻译；1982-1991年在福建省外贸总公司出口部任副总经理；1991-1993年在厦门丰盛贸易有限公司任副总经理；1993至今任本司董事局主席。是本司控股股东（香港）中国投资有限公司的董事，本司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
江津，女，53岁，硕士，高级会计师。1984年 8月起先后任北京市审计局宣武分局审计师、中国深圳彩电总公司进出口部会计师、中国电子器件深圳公司会计师、深圳市城市建设开发（集团）公司财务总监、深圳科技工业园有限公司财务总监、深圳市振业（集团）股份有限公司董事、财务总监、本司董事局副主席。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
郑列列，男，62岁，博士。1988-1989年在威斯康星• MADISON大学任客座教授；1989-1993年在香港WAEDLY-THOMSON公司任投资顾问；1993至今任（香港）中国投资有限公司董事，本司董事总裁。是本司控股股东（香港）中国投资有限公司的董事，本司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
丹尼尔·保泽方，男，41岁，大学。1999-2000年在欧洲航空防务和航天
公司工作；2000年在德意志银行慕尼黑分行国际贸易部工作；2001年在Dywidag
SystemsInternational（DSI）欧洲、中东和非洲地区贸易部工作；2001-2003年在德国慕尼黑机场凯宾斯基酒店任助理主任；2004-2005年在广州开发区政府国际事务协调及促进外商投资处工作；2006至今在本司任助理总裁、董事。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
雍正峰，男，46岁，大学，高级会计师。1991-1995年在宁夏金属回收总公司工作；1995-1996年在清远市有色金属进出口公司财务部任会计师；1996-1998年在深圳中法会计师事务所审计部任项目经理；1998-2009年在深圳市城市建设开发（集团）公司任审计部部长，本司监事；2010至今任本司董事、财务总监。
与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
吴祥中，男，48岁，硕士，会计师、注册会计师。1991-1994年在厦门中建进出口公司工作，1994-至今在本司工作，本司董事。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
罗晓春，男，49岁，大专，经济师。1988-至今在本司工作，本司董事局秘书。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-003振兴生化股份有限公司
关于全资子公司GMP认证相关进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全资子公司广东双林生物制药有限公司于2013年12月17日-12月21日接受了国家食品药品监督管理局的GMP认证现场检查,认证范围为:生物制品(人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（PH4）、人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白)。2014年01月14日下午,国家食品药品监督管理局网站公布了《药品GMP认证审查公示(第47号)》:“根据国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》和《关于印发药品生产质量管理规范认证管理办法的通知》(国食药监安[2011]365号)的规定,经现场检查和审核,广东双林生物制药有限公司符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》,现予公示。公示期为10个工作日,自2014年01月14日至2014年01月26日。”公示结束并无异议后,经国家局药品安全监管司审批（20个工作日），国家食品药品监督管理总局药品认证管理中心网站公告后颁发《药品GMP证书》,广东双林生物制药有限公司取得GMP证书后即可正式生产、销售。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十五日
道明光学股份有限公司章程修订对照表
根据2015年6月25日道明光学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议，本公司章程作如下修改：
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|-|-|
|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第 1.07 条 公司 注册资本 为人民币277,342,000 元 。 公 司 股 份 总 数 为277,342,000 股，每股面值为人民币 1元。|第 1.07 条 公司注册资本为人民币295,860,516 元 。 公 司 股 份 总 数 为295,860,516股，每股面值为人民币 1元。|

《公司章程》其他条款不变。
道明光学股份有限公司2015年6月25日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-001宁波双林汽车部件股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日-2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升☑同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% - 45%|盈利：32,675.31万元|
||盈利：17,971.42万元–22,872.72万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，营业收入同期增长约30%，新项目获取及市场份额提升良好。但报告期内，以钢材为代表的主要原材料价格大幅上涨，导致母公司及新火炬等主要子公司毛利率下降。
2、公司于2016年度收购的山东德洋电子，自新能源汽车补贴专项检查结束后2017年逐渐回暖，报告期内产销形势及毛利率水平尚可，但未完成业绩承诺，同时交易对手方 2016年度业绩补偿款未在报告期内支付兑现。此外，依据德洋电子未来的收入、利润趋势分析，未来销量虽有大幅增长，但将承担较大的产品降价压力，产品毛利下滑幅度较大。
为此，公司拟聘请证券从业资格评估机构对近年公司所收购标的进行减值测
试，目前预计商誉需减值准备约10,000万元，对公司报告期业绩产生重大影响，
最终以评估机构出具的正式商誉减值测试报告为准。
3、公司参股智能驾驶平台公司——福瑞泰克（杭州）智能系统有限公司，就技术许可授权事项，该公司报告期内已支付完毕大额的特许权使用费用，由此产生的无形资产摊销，导致公司利润减少约3,720万元。
4、报告期内，子公司新火炬在三代轮毂轴承单元项目的大额研发投入，研发费用同比增加约1,254万元；以及，报告期内公司在上海组建“汽车电子研发中心”新增的各项费用对当期利润带来较大影响。
5、报告期内，由于上海诚烨、DSI等并购重组项目的实施，以及SAP、BI、BPC等企业信息化应用系统的上线，导致此类咨询与服务费同期增加约1,730万元。
6、预计报告期内公司非经常性损益 2,917.08万元，上年同期为 819.39万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年年度业绩的具体财务数据将在 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事会
深圳市洪涛装饰股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（王肇文）
作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人在2014年任期的工作中严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2014年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年，本人均认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。2014年度本人对公司董事会各项议案没有提出异议。2014年度我出席董事会、股东会会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2014 年董事会会议召开次数|||9次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王肇文|独立董事|7|2|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、因本人出差原因，第三届董事会第六次会议委托独立董事朱莉峰代为出席、第三届董事会第十二次会议委托独立董事章成代为出席，无缺席出席董事会的情况。
（二）出席股东会会议情况
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|-|-|
|2014 年股东会会议召开次数|1次|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王肇文|独立董事|1|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
作为独立董事，2014年度本着认真负责、实事求是的态度，对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，主要涉及了募集资金使用、股权激励、内部控制、高管薪酬、利润分配、修改章程等重大事项。所发表的独立意见均进行了公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注建筑装饰有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
本人严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定履行职责，就公司2014年度生产经营、财务管理、业务发展、募集资金使用及其他重大事项，详细听取相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。对于经董事会审议决策的重大事项，进行认真审查，客观发表意见，促进董事会决策程序的科学化，切实保护中小股东的利益。通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督检查，促进公司依法规范运作，维护公司和中小股东的权益。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2014年度履行职责情况的汇报。2015年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规的规定和要求，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司和股东合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：szwang1018@sina.com
独立董事签名：王肇文