杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017年度股东大会
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-036杭州华星创业通信技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018年5月15日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2018年5月14日-2018年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长季晓蓉女士主持2017年度股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 105,277,893股，占上市公司总
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股份的24.5672％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5人，代表股份 102,320,466股，占上市公司总股份的23.8771％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 3人，代表股份 2,957,427股，占上市公司总股份的0.6901％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：
议案 1.00 2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00 2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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议案 3.00 2017年度财务决算报告
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00关于2017年度利润分配的预案
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00未来三年（2018-2020）股东分红回报规划
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00 2017年年度报告及摘要
总表决情况：
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同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.00关于续聘2018年度审计机构的议案
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.00关于向银行等融资机构申请不超过131,300万元融资额度的议案
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 9.00关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017年度股东大会
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 10.00关于对外担保的议案
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 11.00关于计提商誉减值准备的议案
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案均获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所程祺、邓亚军律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
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议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日