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股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-038号安徽富煌钢构股份有限公司
关于 2016年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月22日召开的2016年年度股东大会审议通过。
2017年5月19日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的议案》，同意公司回购注销16名限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,660,000股，回购价格为8.71元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2017年7月10日完成，公司股份总数由341,110,880股调整为337,450,880股。
因公司股本总额发生变化，按“现金分红金额固定不变”的原则调整利润比例，公司以目前的总股本337,450,880股为基数，每10股分配现金红利0.303253元（含税），共计为人民币10,233,299.17元，不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施距离股东大会通过议案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 337,450,880股为基数，向全体股东每10股派0.303253元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.272928元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.303253元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收1；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）,不送红股，不以公积金转增股本。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月17日，除权除息日为：2017年7月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****125|安徽富煌建设有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月10日至登记日：2017年7月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌钢构证券部
咨询联系人：叶景全、冯加广
咨询电话：0551-88562993 0551-88562919
传真电话：0551-88561316
六、备查文件：
1注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.060651元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股
补缴税款0.030325元；持股超过1年的，不需补缴税款。
1、《公司2016年年度股东大会决议》；
2、《中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-1122-001珠海全志科技股份有限公司
关于新增 2019-2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司新增关联交易预计情况公告如下：
一、新增日常关联交易预计基本情况
1.新增日常关联交易预计概述
珠海全志科技股份有限公司于 2019年 9月 26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有控股子公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”）62.91%股权中26.00%的股权转让给上海临芯投资管理有限公司、19.80%的股权转让给上海临珺电子科技有限公司，且就股权转让事宜达成一致并签署《股份转让协议》。公司已收到全部股权转让款，且已在全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限责任公司办理完成了相关手续。
本次股权过户完成后，公司持有东芯通信17.11%股权，东芯通信不再纳入公司合并报表范围。
截至本公告披露日，公司董事长张建辉先生担任东芯通信董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，东芯通信成为公司关联方。
根据日常经营业务需要，现新增与东芯通信日常关联交易预计。交易金额自 2019年11月 22日至2020年12月 31日不超过150万元，上述日常关联交易预计事项在总经理审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。
2.公司与东芯通信的交易类别和金额
单位：万元
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|关 联 交 易类别|交易内容|定价原则|2019-2020年预计金额|股权转让完成后截至2019 年 11 月 22 日已发生交易金额|
|销售商品、提供劳务|销售产品及技术服务|市场价格|150|0|

注：股权转让完成前东芯通信为公司纳入合并报表范围的控股子公司，股权转让完成后至本公告披露之日不存在关联交易的情形。
二、交易对手情况及关联关系
（一）交易对手方
1.公司名称：合肥东芯通信股份有限公司
2.统一社会信用代码：9134010069736791X6
3.住所：合肥市高新区望江西路800号A-3研发楼 1002室
4.企业类型：股份有限公司（非上市）
5.法定代表人：张建辉
6.成立日期：2009年11月 18日
7.经营范围：IC及系统解决方案设计、销售；计算机软硬件及系统设计、安装、销售；技术咨询、服务；电子、电器终端产品设计、销售。
（二）关联关系
截至本公告披露日，公司董事长张建辉先生担任东芯通信董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，东芯通信成为公司关联方。
（三）履约能力分析
上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、定价原则及依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格以市场价格为基础、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应
调整。
2、关联交易协议签署情况
交易双方将在预计金额范围内根据实际情况签署协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。
关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-016宁波双林汽车部件股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金12,781万元中的4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月,到期将归还至募集资金专户（详细内容于2016年8月19日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站）。
2017年2月9日，公司将4,500万元人民币归还至公司募集资金专用帐户（开户行：中国光大银行股份有限公司宁波分行，帐号：76800188000399838，金额：4,500万元），同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。至此公司使用闲置募集资金4,500万元人民币暂时补充流动资金已一次性归还完毕。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-071
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请公司股票自 2014年 8月 18日开市起停牌，并于 2014年 8月 19日、2014年 8月 23日和 2014年 8月 30日分别发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》和《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大事项涉及的各项工作。对本次非公开发行股票募集资金并涉及收购资产事项相关的尽职调查、资产审计评估等工作正在有序进行中，该事项的相关工作尚未全部完成。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 9月 9日开市起继续停牌。公司将在未来五个交易日内，公告上述事项进展情况。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2014年9月5日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-010苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议，于 2019年 1月 16日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于 2019年 1月 22日下午 15:00在公司会议室以通讯方式召开，应到董事 6名，实到董事5名，董事卜勇先生因临时公差请假缺席本次会议。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
为进一步缓解公司的资金流动性压力，积极推进后续纾困基金的落实，苏州高新资产管理有限公司（以下简称“高新资管”）委托苏州信托有限公司设立“苏信理财•信诚 J1902单一资金信托”，资金规模不超过 60,000万元，分期发放信托贷款用于补充公司流动资金需求。贷款总期限不超过 24个月（各期贷款期限均为18个月），年利率10.50%。贷款发放需满足必要的前提条件，合同生效后，双方均应履行合同所约定的义务和特别约定条款。
由于高新资管在契约型基金中出资75%，为公司关联人，因此，本次公司接受高新资管财务资助事项构成关联交易。
公司本次关联交易事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事高玉根先生回避表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助
暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。
二、审议通过《关于取消授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。
公司在预留股票期权和限制性股票授予期限内无向潜在激励对象授予的计划，同意取消授予预留部分股票期权27,901,911份、限制性股票5,060,663股。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事吴加富、乔奕为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消授予预留限制性股票和股票期权的公告》（公告编号：2019-013）。
三、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于2019年2月21日下午15:00召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-014）。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2019年1月 22日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-092南方中金环境股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告全文》的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》将于2017年10月24日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
关于新设募集资金专户暨签署募集资金三方监管协议的公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2019-149北京北信源软件股份有限公司
关于新设募集资金专户暨签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2019年10月 14日召开的第三届董事会第十七次临时会议、第三届监事会第十一次临时会议以及于2019年10月 30日召开的2019年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”中暂未投入使用的募集资金 23,400万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分募集资金投资项目延期及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-122）。近日，公司设立了新的募集资金专户，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，现将有关情况公告如下。
一、新设募集资金专户情况
为确保募投项目顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，新设立募集资金专户情况如下：
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|开户银行|户名|银行账号|金额（万元人民币）|募投项目|
|南京银行股份有限公司江北新区分行|北京北信源软件股份有限公司|0160230000003164|23,400|基于可信终端的安全管理平台|

二、签署募集资金三方监管协议情况
关于新设募集资金专户暨签署募集资金三方监管协议的公告为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规和规范性文件的规定，公司（协议中简称“甲方”）与南京银行股份有限公司江北新区分行（以下简称“乙方”）、安信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订的募集资金三方监管协议主要条款如下：
甲方：北京北信源软件股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：南京银行股份有限公司江北新区分行（以下简称“乙方”）
丙方：安信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 0160230000003164，截至 2019年 11月 15日，专户余额为人民币贰亿叁仟肆佰万元整（￥234,000,000.00）。该专户仅用于甲方基于可信终端的安全管理平台项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐荣健、赵冬冬可以在工作时间到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；若甲丙双方调整上述保荐代表人，需向乙方另行出具书面授权委托书。
五、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，以邮件、传真、书面等方式并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
关于新设募集资金专户暨签署募集资金三方监管协议的公告六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的10%的，乙方应及时以邮件、传真、书面等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条约定的信息内容向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表人签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户注销后，本协议随之终止。
三、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年 12月5日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-010宜宾天原集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）近日收到公司持股5%以上的股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产管理公司”）发来的《关于股份减持计划的告知函》，东方资产管理公司因经营安排拟减持所持公司部分股份。
一、本次减持计划的主要内容
1、持股情况：截至本公告日东方资产管理公司持有天原集团 4631.75万股股份，占总股本的6.9%。
2、拟减持的原因：经营安排。
3、本次拟减持的数量、占公司总股本的比例：不超过 3358万股，占公司股份5%。
4、减持方式：通过大宗交易和集中竞价方式减持，且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：
通过大宗交易方式进行减持的，自本减持股份计划提示性公告发布之日起三个交易日后六个月内进行；通过证券交易所集中竞价方式进行减持的，自本减持股份预披露公告发布之日起十五个交易日后六
个月内进行。
6、价格区间：参照二级市场交易价格确定
二、限售承诺履行情况
东方资产管理公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
该承诺已经履行完毕，不存在应履行未履行的承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
2、本次减持股东非公司的控股股东、实际控制人。
3、公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一八年三月二十三日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-059
北京耐威科技股份有限公司
关于控股子公司 8英寸 MEMS国际代工线建设项目
取得环评批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》，同意公司编制的《北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》，同意由控股子公司纳微矽磊国际科技（北京）有限公司（以下简称“纳微矽磊”）实施“8英寸MEMS国际代工线建设项目”。
2017年2月，纳微矽磊收到北京经济技术开发区管理委员会于2017年2月10日核发的《关于纳微矽磊国际科技（北京）有限公司8英寸MEMS国际代工线建设项目备案的通知》（京技管项备字[2017]31号），确认该项目在北京经济技术开发区准予备案。
近日，纳微矽磊收到北京经济技术开发区环境保护局于 2017年5月12日核发的《关于纳微矽磊国际科技（北京）有限公司 8英寸 MEMS国际代工线建设项目环境影响报告表的批复》（京技环审字[2017]046号）。该批复同意纳微矽磊按照环评报告表提出的环境保护措施和批复的要求建设 8英寸 MEMS国际代工线建设项目。
该环评批复的取得是纳微矽磊开展 8英寸 MEMS国际代工线建设的基础，也是公司继续推进非公开发行股票事项的重要环节。该项目在北京经济技术开发区路东区 B11M1地块建设，总建筑面积为 51,044平方米，主要从事 8英寸、0.35μm-0.11μm(微米)MEMS晶圆的工艺开发及制造，项目最终达产后将形成年产 8
英寸集成电路36万片（3万片/月）的生产能力。
该项目建设的目的是引入国外先进的体硅制造技术、成熟的 MEMS产品以及代工厂经营管理模式，建立自主工艺开发及生产能力；充分利用瑞典全资子公司 Silex MicrosystemsAB（以下简称“Silex”）的技术优势、客户基础，全面布局大批量 MEMS应用领域，进一步提升 Silex在国内外的影响力，利用产品种类互补和本土生产的成本、产能优势，在全球拓展代工服务，从而提高Silex整合绩效；以产业化平台为依托吸引、整合国内相对零散的 MEMS企业资源，从信息交流、设计指导、产业投资、市场开拓、人员培训、专利导航等方面提供搭建全方位的沟通桥梁，带动产业集群，形成较强的区域辐射能力。
该项目的建设符合国家集成电路战略规划，具备良好的政策环境和产业发展基础；该项目引入的战略合作伙伴国家集成电路产业投资基金股份有限公司将有力保障项目的顺利开展，引入的瑞典、台湾、新加坡专业团队将提供强有力的技术保障，且公司境内其他主体拥有与MEMS应用相关的技术储备和研发项目积淀。
该项目的建设有利于公司引入国际先进的 MEMS制造技术，打造产业平台，提升产业价值；有利于 Silex推广 MEMS技术，提升经营绩效及市场影响力，实现与上市公司的进一步业务整合及协同发展；有利于提升公司在 MEMS传感器领域的基础开发能力和新产品研发能力，打造全球技术领先的 MEMS生产线；有利于进一歩提升公司核心竞争力，并利用产业化优势，迅速占领国内 MEMS制造领域的中高端市场，大幅提升公司盈利能力。
纳微矽磊将严格按照环评批复的要求，认真落实报告表中提出的各项环保措施和要求，确保项目的建设、运行符合要求。
公司按照既定计划积极推进该项目的建设，将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。在建设过程中，该项目的具体情况可能会因客观因素的变化而产生偏差，敬请广大投资者理性谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：000810 股票简称：华润锦华 编号：2014-15华润锦华股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润锦华股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2014年 7月 11日以通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 7月 4日以电子邮件形式发给各董事。公司 9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署<资产出售及置换协议之补充协议三>的议案》。
根据公司 2013年度利润分配方案，公司以现有总股本 129,665,718股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 0.20元（含税）；各方（指甲方：华润锦华股份有限公司，乙方：深圳创维－RGB电子有限公司，丙方：除乙方外的深圳创维数字技术股份有限公司其余股东，丁方：华润纺织（集团）有限公司）拟就置出资产的交易价格等事项予以进一步的约定，一致同意签署《资产出售及置换协议之补充协议三》。
《资产出售及置换协议之补充协议三》主要内容如下：
鉴于甲方 2013年度现金分红方案（即甲方以现有总股本 129,665,718股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 0.20元（含税））对甲方置出资产的影响，本次重大资产重组涉及的置出资产的交易价格在原协议约定的交易价格基础上作出相应调整，即：置出资产的交易价格确定为 52,900.00万元，其中出售资产的交易价格仍确定为 38,688.00万元，剩余置出资产的交易价格确定为 14,212.00万
元。
本协议为各方此前所签之原协议的补充协议，原协议与本补充协议不一致的条款，以本协议为准，本协议未涉及的原协议的其他条款继续有效。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署<发行股票购买资产协议之补充协议>的议案》。
根据公司 2013年度现金分红方案，公司以现有总股本 129,665,718股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 0.20元（含税），各方（指甲方：华润锦华股份有限公司，乙方：深圳创维－RGB电子有限公司，丙方：除乙方外的深圳创维数字技术股份有限公司其余股东）拟就本次发行价格及发行股份数量予以进一步的约定，一致同意签署《发行股票购买资产协议之补充协议》。
《发行股票购买资产协议之补充协议》主要内容如下：
各方同意，发行价格调整为每股 8.04元。该发行价格系参照甲方确定重大资产重组方案的第八届董事会第十六次会议决议公告日前20个交易日的甲方股票交易均价并综合考虑甲方2012年度股东大会以及 2013年度股东大会审议通过的利润分配方案对甲方净资产的影响数确定。
为向认购方支付置换差价计人民币 2,971,470,000元，甲方将向认购方非公开发行总计 369,585,915股人民币普通股股票（本次非公开发行的最终股份数量将根据甲方股东大会审议批准以及中国证监会核准的数量而定），其中，向乙方发行 244,274,254股股票、向丙方合计发行 125,311,661股股票。
特此公告。
华润锦华股份有限公司董事会二○一四年七月十二日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-083
泛海控股股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为顺应国家金融改革和互联网发展趋势，促进公司互联网金融业务发展，2016年 3月 3日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）投资设立了全资子公司北京民金所投资管理有限公司（以下简称“民金所投资公司”），并计划将其打造成为公司统一的互联网金融投资管理平台。
为增强民金所投资公司实力，尽快做大做强互联网金融业务，公司拟对民金所投资公司实施增资，即公司拟以自有资金出资 9亿元，以 1元/股的价格，对民金所投资公司实施增资。本次增资完成后，民金所投资公司注册资本将从目前的 1亿元增至 10亿元，本公司仍为其单一股东，持股100%。
（二）董事会审议表决情况
上述事项已经2016年5月9日召开的公司第八届董事会第五十九次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，
弃权：0票”。
本议案所述事项不构成关联交易。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的目前基本情况
（一）投资标的名称：北京民金所投资管理有限公司
（二）成立时间：2016年 3月 3日
（三）注册地址：北京市东城区建国门内大街 28号 3栋 15层 1702室
（四）法定代表人：陈基建
（五）注册资本：10,000万元
（六）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（七）经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；资产管理；财务咨询。
（八）股权结构：本公司持股100%
（九）主要财务状况：尚未实际出资，尚未开展经营活动。
三、增资方案
本公司拟以 1元/股的价格，对民金所投资公司进行现金增资，资金来源为自有资金，增资金额为 9亿元。增资完成后，民金所投资公司的注册资本将由目前的 1亿元增至 10亿元。增资前后，本公司均直接持有民金所投资公司100%股权。
四、增资目的和对公司的影响
民金所投资公司系公司的互联网金融投资管理平台，于 2016年
3月成立。未来，民金所投资公司将在学习和借鉴一流互联网金融企业发展思路和理念的基础上，统筹管理公司互联网金融相关的投资管理业务，增强公司金融业务拓展能力，在公司转型中发挥重要作用。
本次增资有助于尽快提升民金所投资公司的资本实力和综合竞争力，更好地发挥民金所投资公司的平台优势；也有利于公司依托该平台，有效整合境内外金融资源，最大化发挥协同效应，推动公司“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”转型目标的实现。
五、其他
公司将根据相关规定，持续披露上述增资事项的进展情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第五十九次临时会议决议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
证券代码: 300008证券简称:天海防务
天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天海融合防务装备技术股份有限公司董事会现就提名方先丽为天海融合防务装备技术股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天海融合防务装备技术股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
日期：2018-09-13
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-028
宁波康强电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：康强电子，股票代码：002119）股票交易价格连续两个交易日内（2019年5月8日、2019年5月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
1、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
3、经向公司各持股5%以上的股东问询，回复情况如下：
（1）宁波司麦司电子科技有限公司（以下简称“司麦司”）及其一致行动人、任奇峰及其一致行动人、项丽君均回复不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；且股票异常波动期间均未买卖公司股票。
（2）宁波普利赛思电子有限公司及其一致行动人回复：
“经核实，我方正在筹划转让所持贵司股权的事宜。截至目前，本次股权转让事项尚未形成具体方案，我方尚未与任何一家投资人签订意向性协议，存在重大不确定性。
除上述事项外，我方不存在涉及你公司应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等其他事项；除贵司已公告的我方所持贵司股份
被动减持之外，上述股票异常波动期间不存在买卖你公司股票的情形。”
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司、司麦司及其一致行动人、任奇峰及其一致行动人、项丽君承诺至少未来3个月内不筹划包括但不限于上市公司重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
2、公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、根据2019年3月26日新修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》的规定，公司不需要对2019年1-6月的经营业绩进行预计。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
4、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一九年五月十日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-085
债券代码：112102 债券简称：12大康债
湖南大康牧业股份有限公司
“12大康债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”或“12
大康债”）本次付息的债权登记日为2015年8月21日，凡在2015年8月21日
（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年8月21日
卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2012年08月23日发行的“12大康债”至2015年08月22日将期满三年。根据公司“12大康债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
债券名称：2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券
债券代码：112102
债券期限：5年期（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）
债券利率：票面利率为7.30%
票面金额：人民币100.00元
发行价格：人民币100.00元/张
发行规模：人民币3.30亿元
起息日：2012年08月23日
付息日：2013年至2017年每年的08月23日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，每次付息款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则 2013年至 2015年每年的 08月 23日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）
付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
信用级别：发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA（经由鹏元资信评估有限公司综合评定，且2015年跟踪信用评级维持不变）
二、本次付息方案
按照《2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券票面利率公告》，“12大康债”的票面利率为7.30%，每手“12大康债”（面值1,000元）派发利息为人民币 73.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为 58.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 65.70元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
债权登记日：2015年08月21日
除息日：2015年08月24日
付息日：2015年08月24日
下一付息期票面利率：7.30%
下一付息期起息日：2015年08月23日
四、付息对象
本次付息对象为截止2015年08月21日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“12大康债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源
泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询部门：公司证券事务部
地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号楼
邮编：200336
联系人：谌婷
咨询电话：021-62430519
传真：021-52137175
八、相关机构
（一）主承销商
名称：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
注册地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人：高颖、杨汝睿
联系电话：010-59026641、59026649
传真：010-59026604
（二）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
九、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年08月18日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-066北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于在南京设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营发展需要，经公司第五届董事会第十八次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在南京设立分公司的议案》，同意公司在南京设立分公司，从事防水材料、防腐材料、保温材料等产品的技术研发、销售、技术服务等。
分公司设立事宜不涉及出资。
根据《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构的基本情况
1、分支机构的名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司南京分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：南京市江宁区秣周东路12号
4、经营范围：许可经营项目：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备。一般经营项目：防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
三、设立分支机构的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）设立目的及对公司的影响：公司在南京设立分公司，并以此做为华东地区的研发平台之一，有利于公司更好地在当地开展技术开发，吸引当地的技术人才，强化技术研发队伍建设,提高研发水平和创新能力；同时拟设立的分公司也将做为华东地区的销售平台之一，这将有助于公司整合当地营销资源，进一步拓展公司在华东地区的市场，以期提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。
（二）存在的风险
1、分公司不具有独立法人资格，其民事责任由公司承担。
2、分公司成立后，需要面对运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将通过不断完善法人治理结构、加强内控管理、组建优秀的科研团队和销售团队等方式，积极防范和应对上述风险。
3、上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
4、分公司设立事宜不涉及出资，不会对公司目前的财务状况和经营成果产生重大影响。
5、分公司设立后，其业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司将按规定及时披露进展公告。
四、备查文件
1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-032北京久其软件股份有限公司
关于召开投资者交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提升公司治理水平，加强投资者关系管理工作，更好地与广大投资者进行沟通与交流，促进投资者深入全面地了解公司情况，公司将组织召开现场投资者交流会，现将有关事项公告如下：
1、会议时间
2016年5月17日（星期二）下午14:00至17:00
2、会议地点
北京市海淀区三里河路7号·新疆大厦·木卡姆厅（三层）
3、拟参会人员
公司董事长赵福君先生，董事、总裁施瑞丰先生，董事、副总裁欧阳曜先生，董事王新先生，董事栗军先生，副总裁、董事会秘书王海霞女士，咨询事业部总经理钱晖先生。
4、参会预约方式
请拟参加交流会的投资者自公告发布之日起至2016年5月16日期间，通过扫描下方二维码的方式进行预约登记，登记过程中如有问题请与公司董事会办公室联系，联系人刘文佳、邱晶，联系电话010-58022988。
（请用手机扫描此二维码以报名参会）
5、注意事项
根据深圳证券交易所相关规定，请投资者携带个人身份证原件参会，并在参会当日向公司提交签署的《承诺书》（见本公告附件）及个人身份证复印件（一式一份），以备监管机构查阅。
本次投资者交流会召开后，公司将就会议的具体情况在深圳证券交易所互动易平台进行披露。
参会投资者食宿及交通费用自理。
以上内容，如有变动，公司将另行公告。欢迎广大投资者参与此次投资者交流会，感谢投资者对公司的支持！
附件：承诺书
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2016年5月10日
承诺书
北京久其软件股份有限公司：
本人（公司）将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：
（一）本人（公司）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；
（二）本人（公司）承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券；
（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；
（四）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；
（五）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司，并保证相关内容客观真实；
（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；
（公司也可明确规定责任的内容）
（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动，时间为：2016年5月17日；
（八）本承诺书的有效期为年月日至年月日。经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）承诺人（公司）： （签章）
（授权代表）： （签章）
日期： 年 月 日