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证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2016-016上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2016年4月18日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2016年4月28日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。本次会议由董事长黄国平先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过公司2016年第一季度报告全文和正文。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于聘请 2016年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016年度财务报告审计服务以及内部控制审计服务，审计服务费分别为人民币98万元（含税费）、35万元（含税费）。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于与上海新金桥设施管理有限公司进行关联交易（碧云公馆前期物业服务合同）的议案》，作出如下决议：
经公开招标，同意控股子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司与中标人上海新金桥设施管理有限公司签订为期三年（2016年 4月 1日至 2019年3月31日）的碧云公馆项目前期物业服务合同，中标价为：高层住宅7.92元
/平方米/月、商业28.13元/平方米/月、办公楼12.7元/平方米/月，物业服务费暂定为 1,545,673.97元/月，合同总价暂定为 55,644,262.97元。实际支付金额将根据物业类型的实测面积、出租率进行调整。
鉴于中标人是上海金桥（集团）有限公司的控股子公司，且上海金桥（集团）有限公司是本公司国家股授权经营单位，持有本公司国家股 554,081,457股，占总股本49.37%；根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易系关联交易。
本项议案表决时，关联董事黄国平回避表决，非关联方董事王颖、彭望爵、哈尔曼、毛巧丽、霍佳震、张鸣、陆雄文、郁斌8人参加表决。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本项关联交易的具体内容详见公司关联交易公告（编号：临2016-018）。
（四）审议通过《关于公司第八届董事会董事候选人的议案》，同意公司第八届董事会由8名董事（其中独立董事4名）和1名职工董事组成，以下8人为第八届董事会董事候选人：
董事候选人：黄国平、王颖、彭望爵、哈尔曼
独立董事候选人：霍佳震、张鸣、陆雄文、郁斌
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本项议案需提交股东大会审议（职工董事除外）。根据公司章程，职工董事应由公司职工民主选举产生。
董事候选人简历附后。
（五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，同意将公司独立董事津贴调整为每人每年人民币10万元（税前）。
本项议案表决时，关联董事霍佳震、张鸣、陆雄文、郁斌4人回避表决，非关联董事黄国平、王颖、彭望爵、哈尔曼、毛巧丽5人参加表决。
表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本项议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过公司《关于召开2015年年度股东大会的议案》，同意于 2016年5月25日召开2015年年度股东大会，具体内容详见公司另行公告的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
附：（独立）董事候选人简历
董事候选人简历
黄国平，男，1964年11月出生，汉族，1987年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士。曾任：浦东新区金桥功能区域党工委委员、副书记、纪工委书记，管委会副主任；上海张江（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海金桥出口加工区管理委员会副主任、党组成员；浦东新区区委委员，上海金桥出口加工区管理委员会副主任、党组成员；浦东新区区委委员，区国有资产监督管理委员会主任、党委副书记、党委书记，区内联企事业单位工作党委书记；浦东新区区委委员，上海金桥（集团）有限公司党委书记、总裁。现任：浦东新区区委委员，上海金桥（集团）有限公司董事长、总裁、党委书记，上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事长、党委书记。
王颖，女，1966年 4月出生，汉族，1988年 7月参加工作，中共党员，硕士研究生、公共管理硕士，翻译。曾任：上海国际赛车场有限公司党总支书记、副总经理；上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理；上海久事国际赛事管理公司党委委员、副总经理；上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总裁。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。
彭望爵，男，1958年12月出生，汉族，1983年5月参加工作，中共党员，大学专科学历，经济师。曾任：浦东新区城区工作党委副书记、纪工委书记；浦东新区发展计划局党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区发展和改革委员会党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区纪委委员，区发展和改革委员会党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区纪委委员，区发展和改革委员会党组副书记；浦东新区纪委委员，上海张江（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任：浦东新区纪委委员，浦东新区直属企业专职外部董事人选。
哈尔曼，女，1975年 6月出生，回族，1998年 7月参加工作，中共党员，硕士研究生。曾任：徐汇区商委副主任、区粮食局局长；上海国有资产经营有限公司党委副书记、党委书记、副董事长。现任：上海国际集团资产管理有限公司董事长、党委书记。
独立董事候选人简历
霍佳震，男，1962年 5月出生，汉族，1987年参加工作，中共党员，管理学博士、教授、博士生导师；享受国务院特殊津贴专家。曾任：同济大学管理科学与工程系系副主任、同济大学研究生院培养处处长、副院长、同济大学经济与管理学院院长。现任：同济大学经济与管理学院BOSCH讲席教授、博士生导师。
张鸣，男，1958年 5月出生，汉族，1983年参加工作，经济学（会计学）博士，教授、博士生导师，注册会计师。曾任：上海财经大学助教、讲师、副教授、教授、会计学院副院长。现任：上海财经大学教授、博士生导师、会计与财务研究院高级研究员；中国会计学会、中国金融会计学会、上海会计学会、上海成本研究会、中国中青年财务成本研究会、上海总会计师研究会、中国注册会计师协会等常务理事/理事或会员；中国会计学会学术委员会委员；多所大学的兼职教授。
陆雄文，男，1966年10月出生，汉族，1991年8月参加工作，博士研究生、经济学博士，教授、博士生导师。曾任：复旦大学讲师、副教授、教授、市场营销系主任、管理学院副院长、常务副院长。现任：复旦大学管理学院院长、教授、博士生导师。
郁斌，男，1963年11月出生，汉族，1986年7月参加工作，中共党员，硕士研究生。1992年获得执业律师资格。曾任：中共上海市委政法委员会科员；
中国银行上海市分行行长办公室秘书。1997年创立上海市申阳律师事务所，现任上海市申阳律师事务所首席合伙人。
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2015-052辽宁时代万恒股份有限公司
股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 10月 23日接到控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)的通知，控股集团将其持有的本公司无限售流通股 25,000,000股股权（占公司总股本的11.05%，占其持有公司股权总数的24.9%）质押给中信银行股份有限公司大连分行。上述股权已于 2015年 10月 22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，股权质押期限自股份质押登记之日起至解除质押登记之日止。
截止本公告日，控股集团共持有本公司 100,398,430股股权，占公司总股本的44.39%，其中累计质押本公司无限售流通股 50,000,000股，占本公司总股本的22.1%，占其持有公司股权总数的49.8%。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○一五年十月二十四日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2019-023宁波三星医疗电气股份有限公司
关于经营合同预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）于近日在国家电网公司各省（地区）2019年第一次配网物资协议库存招标采购中被推荐为中标候选人，预计合计中标金额约为14,680.79万元,现将预中标情况公告如下：
一、国网湖南省电力有限公司预中标情况
国家电网公司于近日在其电子商务平台 http://ecp.sgcc.com.cn公告了的“国网湖南省电力有限公司2019年第一次配网物资协议库存招标采购推荐的中标候选人公示推荐的中标候选人公示”，公司及奥克斯高科技均为中标候选人。根据中标公示的内容，公司中标产品为HPLC通信单元，奥克斯高科技中标产品包括10kV变压器(硅钢片油浸高过载)、10kV配电变台成套化设备(非晶合金)、配电箱(JP柜)等，根据公司中标数量以及报价测算，预计合计中标金额约为3,775.81万元。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国网湖南省电力有限公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/68440.html
二、国网宁夏电力有限公司预中标情况
国家电网公司于近日在其电子商务平台 http://ecp.sgcc.com.cn公告了的“国网宁夏电力有限公司2019年第一次配网物资协议库存招标采购推荐的中标候选人公示推荐的中标候选人公示”，奥克斯高科技为中标候选人。根据中标公示的内容，奥克斯高科技中标产品包括10kV配电变台成套化设备、10kV箱式变电站(美式硅钢片)、配电箱等，根据公司中标数量以及报价测算，预计中标金额约为10,904.99万元。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国网宁夏电力有限公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/68393.html
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司及奥克斯高科技预中标金额合计约为14,680.79万元，上述项目中标后，其合同的履行将对公司及奥克斯高科技经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，公司及奥克斯高科技尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发出的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2019－007浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 2月 21日，浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）关于部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、质押具体情况
2019年 2月 20日，金鹰集团将其持有的本公司 1,250万股无限售流通股（占公司总股本的3.43%）从华夏银行股份有限公司舟山分行解除质押，同时继续质押该行 1,680万股（占公司总股本的4.61%）用于融资，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
截至本公告披露日，金鹰集团共持有本公司股份 177,173,451股，占公司总股本的48.58%。本次解除质押及再质押后，金鹰集团累计质押股份 159,530,000股，占持有股份数的90.04%，占本公司总股本的43.74%。
二、控股股东的质押情况
金鹰集团本次股权质押为企业正常的融资需求。金鹰集团具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力，还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等。
金鹰集团股权质押后续如出现平仓风险，金鹰集团将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款等，公司将根据公司股份质押冻结情况以及控股股东质押风险情况履行相关信息披露工作。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-028北京空港科技园区股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年5月22日、25日、26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司董事会、管理层自查，公司经营活动一切正常，2015年4月 30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《空港股份非公开发行股票预案》及相关公告。目前，公司本次非公开发行事项正在按程序进行，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司向控股股东北京天竺空港经济开发公司（以下简称“开发公司”）函证确认，开发公司向公司实际控制人北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会确认，除上述已披露的非公开发行股票事项外，公司控股股东及实际控制
人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事会提醒投资者：有关公司信息以公司指定披露媒体为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2016-073
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地 01
格力地产股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2016年8月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。
应出席会议监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《2016年半年度报告》全文及摘要。
（二）审议通过《关于 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《关于 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十九日
北京市金杜律师事务所
关于圆通速递股份有限公司
第一期限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票的
法律意见书
致：圆通速递股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）受圆通速递股份有限公司（以下简称“圆通速递”或“公司”）委托，作为其第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）和《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）、《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的有关规定，就公司本次回购注销部分已授予的限制性股票（以下简称“本次回购”）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。
金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，金杜查阅了公司提供的与本激励计划有关的文件，包括有关记录、资料和证明，并就本激励计划所涉及的相关事实和法律事项进行了核查。
本法律意见书的出具已得到公司如下保证：
1、公司已经向金杜提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
2、公司提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏之处；文件材料为副本或复印件的，与原件一致。
金杜仅就与公司本激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。金杜不对公司本激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、圆通速递或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。
本法律意见书仅供公司为实施本次回购之目的使用，不得用作任何其他目的。
金杜同意公司在其为实行本激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，金杜有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
金杜根据《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等有关法律、法规，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、关于本次回购的批准和授权
1、2017年9月18日，圆通速递2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事局办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事局取消激励对象的解锁资格以及根据本激励计划的规定对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销。
2、2018年12月12日，圆通速递第九届董事局第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象金蓄、吴昀彬、邹阳因离职已不符
合激励条件，同意回购并注销金蓄、吴昀彬、邹阳已获授但尚未解锁的全部限制性股票23,810股，回购价格为9.45元/股。同日，公司独立董事对本次回购事项发表了独立意见，认为本次回购符合《激励计划（草案修订稿）》及相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，同意本次回购。
3、2018年12月12日，圆通速递第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象金蓄、吴昀彬、邹阳因离职已不符合激励条件，同意回购并注销金蓄、吴昀彬、邹阳已获授但尚未解锁的全部限制性股票23,810股，回购价格为9.45元/股。
基于上述，金杜认为，截至本法律意见书出具日，圆通速递本次回购已经取得现阶段必要的批准及授权，符合《股权激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的规定。
二、关于本次回购的具体内容
（一）回购原因
根据公司提供的激励对象离职文件及公司说明，原激励对象金蓄、吴昀彬、邹阳已离职。根据《激励计划（草案修订稿）》“第八章、公司与激励对象发生异动的处理”的规定，金蓄、吴昀彬、邹阳已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
（二）回购数量及价格
根据公司第九届董事局第二十一次会议决议，同意公司回购注销金蓄、吴昀彬、邹阳已获授但尚未解锁的限制性股票 23,810股。
根据《激励计划（草案修订稿）》，公司按《激励计划（草案修订稿）》规定回购注销限制性股票的，除《激励计划（草案修订稿）》另有约定外，回购价格为授予价格，但根据《激励计划（草案修订稿）》需对回购价格进行调整的除外。根据公司第九届董事局第二十一次会议决议，本次回购价格为授予价格，即9.45元/股。
基于上述，金杜认为，本次回购的原因、数量和价格符合《股权激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的规定。
三、结论意见
综上，金杜认为，截至本法律意见书出具日，本次回购已经取得现阶段必要的批准及授权，本次回购的原因、数量和价格符合《股权激励管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的规定；圆通速递尚需按照《股权激励管理办法》等规定履行后续程序。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票的法律意见书》之签章页）北京市金杜律师事务所 经办律师：
叶国俊
宋彦妍
事务所负责人：
王玲
二〇一八年十二月十二日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2017-024
中国铝业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年 6月 20日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人,有效表决人数9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并一致通过了下述3项议案：
一、审议批准了关于北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）拟变更普通合伙人的议案
经审议，董事会批准将北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人由原来的中铝建信投资基金管理（北京）有限公司变更为交银国信资产管理有限公司。中铝建信投资基金管理（北京）有限公司仍担任基金管理人。
董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责办理与上述变更普通合伙人相关的一切事宜及签署一切相关文件。
上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《中国铝业股份有限公司关于成立产业投资基金的进展公告（二）》。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议批准了关于公司与交银国际信托有限公司拟对北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）增资的议案
经审议，董事会批准公司按照出资比例向北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）进行增资。增资后，基金总规模由目前的人民币 20.002亿元增加至人民币 100.01亿元，其中，交银国际信托有限公司作为优先级合伙人认缴出资额不超过人民币67亿元（含已认缴的人民币13.4亿元，此次认缴增
资金额约人民币 53.6亿元）、公司作为劣后级合伙人认缴出资额不超过人民币33亿元（含已认缴的人民币6.6亿元，此次认缴增资金额约人民币26.4亿元）、交银国信资产管理有限公司作为普通合伙人认缴出资额不超过人民币 100万元。
董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责办理与上述增资事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《中国铝业股份有限公司关于成立产业投资基金的进展公告（二）》。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议批准了关于公司拟取消 2016年度股东大会<关于公司拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的议案>的议案
由于公司关联方中铝建信投资基金管理（北京）有限公司不再作为普通合伙人向北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）进行出资，公司与交银国际信托有限公司合伙成立前述基金的交易不再构成交关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该交易无需提交股东大会审议。
鉴于上述原因，董事会批准公司在 2016年度股东大会上取消《关于公司拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的议案》，并同意授权董事会秘书办理与取消前述议案相关的一切事宜。
上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《中国铝业股份有限公司关于2016年度股东大会取消议案的公告》。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
中国铝业股份有限公司董事会2017年6月20日
中信建投证券股份有限公司
关于维格娜丝时装股份有限公司终止募集资金投资项目并
将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“维格娜丝”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规章的要求，就维格娜丝本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1180号）核准，维格娜丝向社会公开发行人民币普通股36,995,000股，发行价格为20.02元/股，募集资金总额为740,639,900.00元，扣除发行费用81,356,900.00元，实际募集资金净额为659,283,000.00元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月27日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2014]B129号）。
根据《维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，维格娜丝首次公开发行股票的募集资金投资项目按其轻重缓急程度的顺序列示如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|营销网络建设项目|25,954.30|
|研发设计中心升级建设项目|10,974.00|
|与主营业务相关的流动资金项目|29,000.00|
||65,928.30|

二、终止募投项目并将剩余资金用于永久补充流动资金的情况
（一）概述
因公司经营发展需要，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，公司拟终止“营销网络建设项目”。截至2018年12月31日，节余募集资金总计为10,148.00万元。
随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加，为提高资金使用效率、确保募集资金的有效使用，公司拟将节余募集资金10,148.00万元（含利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
以上终止实施的项目，后续如果需要继续投入，公司将以自有资金继续投入完成。
本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充
流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，符合公司实际情况和经营发展的需要；同时可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司业务持续稳定发展；不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充
流动资金不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司承诺，节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投
资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（二）审批程序
公司第三届董事会三十二次会议和第三届监事会二十九次会议分别审议通
过了《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）独立董事意见
公司独立董事已就本次终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票
节余募集资金永久补充流动资金发表意见，独立董事同意公司本次终止部分募集
资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，并同意提交股东大会审议。
三、保荐机构核查意见
通过查询公司募集资金专户，查阅公司募集资金项目的相关文件、董事会和监事会文件以及独立董事发表的意见，对维格娜丝本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表同意的意见，并同意提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的要求；
2、公司本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，是其根据募投项目具体实施情况及市场环境、公司实际经营情况及业务发展需要作出的决定，有利于公司经营及未来发展的客观需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规的规定；
3、公司本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金相关议案，尚需提交公司股东大会审议。
本保荐机构对维格娜丝本次终止募集资金投资项目并将首次公开发行股票
节余募集资金永久补充流动资金无异议。
保荐代表人签名：罗贵均、侯世飞
中信建投证券股份有限公司2019年 2月22日
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：2019-010
虹软科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年8月30日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3号天堂软件园 A幢5楼多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|普通股股东人数|20|
|2、出席会议的股东所持有的表决权数量|278,221,090|
|普通股股东所持有表决权数量|278,221,090|
|3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|68.5273|
|普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|68.5273|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 HuiDeng（邓晖）先生主持，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事李青原先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|278,220,990|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|278,220,990|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|278,220,990|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|278,220,990|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|278,220,990|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

6、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|278,220,990|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

7、议案名称：《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|278,220,990|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

8、议案名称：《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|278,220,990|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|8|《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》|94,190,940|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1至议案 4属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 5至议案 8属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：楼伟亮、郭倢欣
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
证券代码：600596 证券简称：新安股份
浙江新安化工集团股份有限公司
关于投资者接待日活动暨 2017年度
现场业绩说明会会议纪要
一、业绩说明会基本情况：
时间：2018年 5月 4日（周五）下午15:00—17:00
地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室
参加人员：传化集团副董事长徐观宝、公司董事长吴建华先生、总裁吴严明先生、董事会秘书姜永平先生、财务总监徐永鑫先生及部分公司股东和机构投资者等。
二、业绩说明会主要内容纪要：
（一）公司董事会秘书姜永平先生宣布公司投资者接待日活动暨 2017年度现场业绩说明会开始，向投资者介绍出席会议的公司人员。
（二）由公司总裁吴严明先生介绍公司 2017年度业绩实现情况、现金分红情况以及2018年经营计划。
1、公司2017年度业绩实现情况：
2017年，面对外部形势跌宕起伏、内部产能不足，以及公司组织、机制、战略、文化“四大转型”重任等挑战和机遇，公司上下迎难而上、群策群力、抢抓机遇，各项工作均取得不俗的表现。经营数据大幅攀升，战略转型全面推进，终端化、国际化初显成效,组织队伍得到激活,机制创新不断优化，智能制造展现风采，企业文化全面升级。
公司全年实现销售收入 72.76亿，归属于上市公司股东的净利润 5.33亿，分别比上年同期的68.02亿和7756万元增长7%和586.87%。。
2、2017年度公司现金分红情况：
公司自上市以来，一直以回馈股东为己任，在分红政策上坚持以现金分红方式为主的高比例分配政策。公司近三年累计分配现金红利2.4亿元，占三年累计
归母净利3.42亿元的70.77%。即使在2015年度公司出现亏损（归母净利-2.67亿）的情况下，仍坚持以现金分红方式回馈股东，实施分红3395.92万元。
2017年度利润分配预案为：以公司目前总股本 706,024,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，预计派发现金总额1.4亿元，剩余利润结转以后年度分配。本年度不转增。主要原因为：随着公司有机硅行业的复苏，盈利水平逐渐提升，根据公司发展需要，经董事会批准计划投资 11.2亿元在镇江江南化工有限公司建设30万吨/年有机硅二期综合项目，同时为实现有机硅终端化的需要，发展有机硅下游产品均有较大的资金需求。公司留存未分配利润的资金将投入后续项目以及企业资金周转，预计将会有较好的收益。
3、2018年经营计划：
2018年，公司将紧紧围绕 “12345”战略主线，全力打赢“持续性盈利、转型升级落地、风险隐患整治”三场攻坚战，打造“技术创新、数字化经营、全球化”三个核心能力，夯实“人才队伍、体制机制、文化落地、管理创新、资源整合”五项保障举措，奋力推进企业可持续发展。2018年公司力争实现营业收入94亿元。
（三）问答环节，就现场人员提问作答复，主要内容整理如下：
1、目前公司两大产品价格走势情况？
答：近期草甘膦售价随着主要原料价格波动及环保因素影响，草甘膦行业整体开工情况呈现阶段性波动，价格从年初 2.7万元/吨左右回落到前期的 2.4万元/吨左右，目前保持在 2.5万元/吨左右,价格趋于平稳；今年以来，有机硅价格总体呈现了上涨的趋势，目前，有机硅 DMC价格在3.15—3.2万元/吨左右。未来的价格走势，取决的因素较多，也较复杂，公司不做猜测和评价，但公司会致力于内部管理的提升、核心优势的再造，提高对市场变化的洞察与分析能力，及时把握机遇，实现产能最大化，效益最大化，以回报股东。
2、有机硅单体国内总产能及开工情况、市场需求情况？公司产能及上下游比例？
答：据相关资料及行业数据分析：2017年国内有机硅单体产能约 277万吨/年，2017年实际开工率在82%左右。近年随着有机硅应用领域的拓宽，市场需求保持着逐年增长，出口量也在逐年增加。公司现有单体产能为34万吨/年；近
年来，公司下游延伸产品系例占有机硅产品的比例已超过70%；基础产品或中间体对外销售产品的比例不足30%。
3、中美贸易战对公司有影响吗？
答：中美贸易摩擦，给全球的经济发展及市场变化带来新的不确定性，也为公司国际化进程带来了新的发展机遇和挑战。就当前具体到公司二大类产品而言，均未列入征税清单，所以静态看，没有直接的负面影响。
4、公司的有机硅材料下游应用领域主要是哪些？
答：公司有机硅下游产品主要应用于房地产建筑业、电力、电子、医疗器械等相关行业。其它与人民生活相关的行业也均有运用。同时，随着应用技术水平的提高，技术创新带来新材料的变革，有机硅的应用将会越来越广，其优越的性能也会被更多的领域所接受。
5、公司有机硅原料金属硅、氯甲烷的配套情况？
答：公司目前有云南永隆、四川禧龙、黑河元泰三个金属硅生产基地供应硅块，年产能 7万吨左右。子公司开化元通具备硅粉产能 10万吨，尚需要外购部分硅块，同时公司在四川平武建设的一期二万吨的金属硅项目也已启动，建成后，对公司稳定金属硅供应起到积极作用。氯甲烷从草甘膦生产回收约 8万吨/年，另新安迈图建有合成氯甲烷装置，尚有少部份氯甲烷需外部市场采购。
6、请问公司大股东未来是否有增持股份的计划？
答：传化集团作为第一大股东，高度关注新安的发展，特别是2016年9月，在公司最为困难的情况下，传化集团倾听股东的呼声，主动担责，从过去财务投资者的角色，转换成全面主导企业经营的角色。一年多来，在全体股东、董事会的信任、支持以及地方各级政府、部门的关心下，经全体新安人的共同努力，公司精神面貌焕然一新，经营业绩呈现良好发展态势。未来，传化集团更加看好新安的发展前景，也将其列入传化集团重点支持单位，给予新安更大的支持，相信新安的价值会得到社会和投资者的认可。当然，因为是否增持股份是敏感的问题，根据有关规定，如有增持计划，公司将及时履行信息披露义务。
7、请介绍下公司的发展战略。
答：公司不断推进企业转型升级，加快传统制造业改造提升，向“制造+服务+平台”型企业转型，通过对宏观经济形势的深刻研判，明确转型发展的战略
方向，制定了一体两翼（做精做强基础产业，发力有机硅终端和农业服务产业）”、“三个核心能力（技术创新能力、数字化经营能力、全球化发展能力）”、“四大转型（战略、组织、文化、机制）”、“五个化（绿色化、智能化、平台化、终端化、国际化）”的“12345”战略发展主线，加快企业产业升级，实现可持续的、健康、稳定和高质量发展。
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2017-059阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于控股股东将所持公司股票进行质押用于办理委托借款事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月10日，阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）通知，称其将所持有的本公司部分无限售条件的流通股股票质押于南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行办理委托借款事宜，现就相关情况公告如下：一、质押的具体情况
2017年8月9日，阳煤集团将其所持有的本公司380,000,000股无限售条件流通股质押给南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行，用于办理委托借款事宜，借款金额30亿元，期限为24个月，即初始交易日为2017年8月11日，借款到期日为2019年8月11日。
截止本公告披露日，阳煤集团持有本公司股份1,403,038,240股，占本公司总股本的58.34%。阳煤集团本次质押其持有的本公司股份数为380,000,000股，占其所持公司股份总数的27.08%，占公司总股本的15.80%；阳煤集团累计质押其持有的本公司股份总数为630,000,000股，占其所持公司股份总数的44.90%，占公司总股本的26.20%。
二、控股股东的质押情况
阳煤集团本次进行股份质押用于办理委托借款事宜主要是为补充流动资金。阳煤集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，到期后阳煤集团将以自有资金偿还。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年8月11日
同方股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 33亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1651号”文核准。同方股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）（以下简称本期债券）发行规模不超过15亿元。
发行人和主承销商于2019年10月22日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券，品种一（简称：19同方01，代码：155782）票面利率为5.70%；品种二（简称：19同方02，代码：155783）未发行。
发行人将按上述票面利率于2019年10月23日-2019年10月24日面向合格投资者网下发行。
特此公告。
（此页无正文，为《同方股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：同方股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《同方股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018-004号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2018年1月26日召开第九届董事会第二十三次会议，会议方式：通讯方式。会议应参会董事 12人，实际参会董事 12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》
具体内容见公司《关于对外提供担保的公告》，临2018-005。
本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
同意 10人，反对 0人，弃权 0人。因本次担保为关联交易，关联董事王连春、杨玉晴回避表决。
二、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容见公司《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，临2018-006。
同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 1月 26日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2018-053
浙江华正新材料股份有限公司
关于高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 董监高持股的基本情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼总工程师沈宗华先生在本次减持股份计划实施前持有公司股份 606,523股，占公司目前总股本的0.46%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已持有的股份，且已于2018年1月3日解除限售并上市流通。
 减持计划的实施结果情况：
公司于2018年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《华正新材关于高级管理人员减持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-001）。
在减持计划实施期间内，沈宗华先生于 2018年2月22日通过集中竞价交易方式减持公司股份70,000股，占公司目前总股本的0.05%。
截止本公告披露日，本次减持计划实施期限已届满，沈宗华先生累计减持公司股份70,000股，占公司目前总股本的0.05%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|沈宗华|董事、监事、高级管理人员|606,523|0.46%|IPO前取得：606,523 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|沈宗华|70,000|0.05%|2018/2/22～2018/2/22|集中竞价交易|20.11－20.11|1,407,700|未完成：80,000 股|536,523|0.41%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会 2018/8/2
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-031湖南机油泵股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2017年8月18日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月12日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；
公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《2017年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《关于公司会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
四、备查文件
第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见中信证券股份有限公司
关于华夏幸福基业股份有限公司
对外担保事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对华夏幸福拟对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
（一）项目情况
华夏幸福基业股份有限公司下属间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通基业”）、九通基业全资子公司武汉鼎鸿园区建设发展有限公司（以下简称“武汉鼎鸿”）拟与华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）签署《增资协议》、《股权转让协议》，涉及华宝信托以其已设立的信托计划（以下简称“信托计划”）项下的委托财产向武汉鼎鸿增资。华宝信托拟向武汉鼎鸿增资5亿元，其中2亿元计入注册资本，剩余的3亿元计入资本公积。九通基业将同步向武汉鼎鸿进行增资4亿元，其中2亿元计入注册资本，剩余2亿元计入资本公积。九通基业将根据《股权转让协议》于合同约定的日期受让华宝信托持有的武汉鼎鸿园区建设发展有限公司的部分或全部股权。
就本次交易中九通基业、武汉鼎鸿与华宝信托签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》与《股权转让协议》），公司为九通基业的全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保。
（二）公司对本授权履行的内部决策程序
以上担保已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司临时股东大会审议。
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见二、被担保人基本情况
公司名称：九通基业投资有限公司
成立日期：2007年10月31日
注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧
法定代表人：胡学文
注册资本：309,000万元
经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工。
截止2017年3月31日，九通基业总资产为39,467,239,991.17元，净资产为5,211,958,957.46元，2017年1-3月实现营业收入0元，实现净利润-64,995,092.91元。（注：以上财务数据均为被担保公司单体财务数据）
与公司的关联关系：九通基业为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
担保方式：公司提供不可撤销的连带责任保证担保。
担保内容：九通基业、武汉鼎鸿与华宝信托签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》与《股权转让协议》）全部义务的履行。
四、本次担保事项的审批情况
本次担保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议。
本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 484.14亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为 482.72亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的190.34%，公司
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见为参股子公司提供的担保金额为 1.42亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的0.56%，公司无逾期担保事项。
六、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：本次担保事项，系为公司全资子公司提供的担保。
本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项截至目前的内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，中信证券对本次华夏幸福对外担保事项无异议。
（以下无正文）
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见