证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-043
江苏通光电子线缆股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2014年9月22日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2014年9月15日以书面、传真方式通知全体董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于使用超募资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的
议案》
截至2014年9月12日，公司首次公开发行股票超募资金投资项目“年产5000公里铝合金电缆项目”和“年产2.5万吨节能型铝合金导线项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工。项目资金使用和节余情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|承诺募投项目投资金额|募投项目实际投入金额|募投项目尚需支付尾款金额|募投项目投资金额占承诺投资金额的比例|募投项目节余资金总额||
||①|②|③|（②+③）/①|募投项目节余资金金额|募投项目资金利息|
|年产5000公里铝合金电缆项目|6,870.19|4,375.28|95.65|65.08%|2,399.26|145.28|
|年产2.5万吨节能型铝合金导线项目|9,400.00|4,181.62|190.63|46.51%|5,027.75|337.43|
|合计|16,270.19|8,556.90|286.28|--|7,427.01|482.71|

为了提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力,根据发展规划及实际生产经营需求，拟将上述募投项目之节余资金7,909.72万元（含利息收入482.71万元）用于永久补充公司流动资金。募投项目尚需支付的尾款286.28万元未来公司将以自有资金按约定付款条件和日期予以支付。
独立董事对该项议案出具了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或在会议通知上列明的其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还应根据法律、行政法规、部门规章或者所上市的证券交易所的规定提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。||第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或在会议通知上列明的其他明确地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。||
|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。||第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。||

|||
|-|-|
|董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

原《公司章程》其它条款不变。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》进行如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。||第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票||

|||
|-|-|
||挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。|
|第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。|第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。|
|第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。|第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|
|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票|

|||
|-|-|
|表决权的股份总数。|结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

原《股东大会议事规则》其它条款不变。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟决定于2014年10月9日10:00，在江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室，召开江苏通光电子线缆股份有限公司2014年第一次临时股东大
会，审议事项如下：
1、审议《关于使用超募资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议
案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会