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证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-028
浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议通知已于2018年 2月 23日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 2月 26日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号公司行政大楼四楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长陈建飞先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
董事会同意对第四届董事会进行换届，提名赵春霞女士、封雪女士、柏亮先生、胡少勇先生、苏红女士、李鑫先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人的任职资格已经第四届董事会提名委员会会议审核通过。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
董事会同意对第四届董事会进行换届，提名陶宝山先生、叶醒先生、林明波先生为第五届
董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
上述独立董事候选人的任职资格已经第四届董事会提名委员会会议审核通过。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
按照相关规定，本议案经董事会审议通过后，以上独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。
三、审议通过《关于拟出资设立杭州安见即联即用股权投资基金合伙企业的议案》；
本次公司出资参与设立杭州安见即联即用股权投资基金合伙企业，引入专业投资管理团队为公司提供优质的项目和投资管理服务，积极在金融科技相关领域展开业务布局，通过外延式发展推动公司战略发展目标的实现，为公司长远发展和金融科技战略转型奠定基础。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于全资孙公司参与投资设立产业并购基金的公告》。
四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
同意于2018年3月16日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号公司行政大楼一楼会议室
召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。
相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十八日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕1691号
浙江金科娱乐文化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称金科娱乐公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金科娱乐公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金科娱乐公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金科娱乐公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金科娱乐公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金科娱乐公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金科娱乐公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金科娱乐公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了金科娱乐公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：程志刚
中国·杭州 中国注册会计师：刘江杰
二〇一七年三月三十一日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
单位：人民编制单位：浙江金科娱乐文化股份有限公司
币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2018-006浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形
2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形
3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形
二、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月26日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年2月25日15:00—2018年2月26日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年2月25日15:00至2018年2月26日15:00。
2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周国建先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计19人，代表股份228,646,988股，占公司股份总数的43.92%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）8人，代表股份
11,974,790股，占公司股份总数的2.30%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共18人，代表股份228,642,888股，占公司股份总数的43.92%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共1人，代表股份4,100股，占公司股份总数的0.001%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 228,642,888股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
2.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 228,642,888股，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%；反对4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
议案 1应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2018年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1.浙江嘉欣丝绸股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2018年2月27日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-086深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员的任期已届满，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张永清先生为公司董事会秘书（张永清先生简历附后），任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
董事会秘书联系方式：
1、联系电话：0755-82684590
2、联系传真：0755-25161166
3、电子邮箱：info@nti56.com
4、通信地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座10FGH
5、邮政编码：518020
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
智慧物流·智能制造系统提供商附：张永清先生简历
张永清，中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历；会计师，深圳市第六届人大代表。曾任职于香江集团有限公司、深圳香江控股股份有限公司、大连亿达投资公司；
2010年加入今天有限；现任本公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。
截至本公告披露日，张永清先生直接持有公司股份233,280股，通过曲水新智丰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份539,559股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
关于四川龙蟒钛业股份有限公司 2016年度
业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2017]第 ZE 10284号
关于四川龙蟒钛业股份有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
目录 页次一、 专项审核报告 1-22016年度业绩承诺完成情况的专项说明
二、 1-2
关于四川龙蟒钛业股份有限公司 2016年度
业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2017]ZE10284号龙蟒佰利联集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《关于四川龙蟒钛业股份有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供龙蟒佰利联集团股份有限公司对外信息披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为龙蟒佰利联集团股份有限公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的相关规定编制《关于四川龙蟒钛业股份有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、完整、准确，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于四川龙蟒钛业股份有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》发表审核意见。
四、工作概述
专项审核报告第1页
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于四川龙蟒钛业股份有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司《关于四川龙蟒钛业股份有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了四川龙蟒钛业股份有限公司 2016年度业绩承诺完成情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一七年三月二十九日
专项审核报告第2页
关于四川龙蟒钛业股份有限公司 2016年度
业绩承诺完成情况的专项说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，本公司现将四川龙蟒钛业股份有限公司(以下简称“龙蟒钛业”)2016年度业绩承诺完成情况专项说明如下：
一、龙蟒佰利联集团收购龙蟒钛业股权情况
河南佰利联化学股份有限公司于2015年 1月 23日召开的第五届董事会第八次会议和 2015年 2月 13日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了 2015年度非公开发行股票的相关事项，于2015年6月4日召开第五届董事会第十二次会议和2015年6月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了经修改的 2015年度非公开发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。2016年6月 23日，公司收到了中国证券监督管理委员会证监许可[2016]899号《关于核准河南佰利联化学股份有限公司非公开发行股票的批复》,同意公司非公开发行人民币普通股。非公开发行股票募集资金扣除发行费用后募集资金净额用于收购龙蟒钛业100%股权、偿还银行贷款、补充营运资金。
2015年1月22日，四川龙蟒钛业股份有限公司注册资本120,000.00万元，其中：龙蟒集团为32,248.48万元，占26.87%；西藏龙蟒投资有限公司为39,751.52万元，占33.13%；自然人李家权为24,000.00万元，占20%；自然人范先国为16,800.00万元，占14.00%；自然人陈开琼为7,200.00万元，占6.00%。
2015年4月8日李家权与范先国、陈开琼签订《股权转让协议》，约定李家权按1元/股价格受让范先国持有的本公司16,800.00万元股份、以1元/股价格受让陈开琼持有的本公司7,200.00万元股份。
2016年9月，四川龙蟒钛业股份有限公司公司股东李家权、西藏龙蟒、龙蟒集团将其持有的公司股份全部转让给河南佰利联化学股份有限公司和焦作市兴泰资源综合利用有限公司，其中河南佰利联化学股份有限公司持股99.99%，焦作市兴泰资源综合利用有限公司持股0.01%。
二、龙蟒钛业业绩承诺约定
根据《股份转让协议书》及《股份转让协议的补充协议》，李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、西藏龙蟒投资有限公司作为利润补偿义务人，承诺龙蟒钛业2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于7.00亿元、9.00亿元和11.00亿元，
专项说明第1页
三年平均每年9亿元人民币。
三、龙蟒钛业业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的龙蟒钛业2016年度审计报告（信会师报字[2017]第ZE10258号），显示 2016年度四川龙蟒钛业股份有限公司实现归属于母公司所有者的净利润110,735.22万元，较原股东业绩承诺数90,000.00万元多20,735.22万元，2016年度业绩承诺完成率123.04%。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
专项说明第1页
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-230
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第七十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2019年9月7日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2019年9月 12日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事 11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整 2018年股权激励计划首次授予行权价格的议案》，关联董事朱荣斌、何媚、林贻辉、廖剑锋作为股票期权激励计划的受益人，回避对该议案的表决，议案详情参见2019-232号公告。
（二）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2018年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的议案》，关联董事朱荣斌、何媚、林贻辉、廖剑锋作为股票期权激励计划的受益人，回避对该议案的表决，议案详情参见 2019-233号公告。
（三）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权公司子公司开展外汇套期保值的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-234号公告。
（四）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》。
《公司金融衍生品交易业务内部控制制度》详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司上海黾兢贸易提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-235号公告。
（六）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第十四次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2019年 10月 8日（星期二）下午 14:30在福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心 45层会议室和网络投票方式召开公司 2019年第十四次临时股东大会，大会具体事项详见公司2019-236号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年九月十六日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-025中富通集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190128号），中国证监会依法对公司提交的《中富通集团股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在有关问题逐项落实后及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-038宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于 2015年半年度资本公积转增股本预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、公司2015年半年度资本公积转增股本预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2015] 3154号《审计报告》，公司母公司截止2015年6月30日的未分配利润总额为176587051.46元，报告期末资本公积为163701631.80元。
公司2015年半年度资本公积转增股本预案：以截止2015年6月30日公司股本总数8448万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股，共计转增股本8448万股，转增股本后公司总股本将增加至16896万股，本次分配不进行现金分红、不送红股。
公司本次2015年半年度资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、2015年半年度资本公积金转增股本方案预案的提议人和理由
鉴于公司目前总股本规模较小，公司控股股东怡诺鲍斯集团、实际控制人陈金岳先生提出的2015年半年度资本公积转增股本预案，有利于增加公司股票的流动性，符合公司中长期发展规划。
三、2015年半年度资本公积金转增股本方案对公司未来发展的影响
2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、公司独立董事的意见
公司独立董事核查后认为：公司2015年半年度资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，符合公司发展需求，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股本尤其是中小股东的利益，同意将《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
六、公司监事会的意见
公司第二届监事会第八次会议审议认为：公司2015年半年度资本公积金转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司发展需求，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股本尤其是中小股东的利益有利于公司的正常经营和健康发展。
七、其他
本次资本公积金转增股本方案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审
议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2019-019江苏东华测试技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权，该事项无须提交公司股东大会审议批准。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-054）。
目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期并赎回，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况：
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|产品金额（万元）|存续期起始日|存续期到期日|收回情况|实际收益（元）|
|1|中国银行靖江支行|人民币按期开放 T+0|保证收益型|3000|2018年10 月31 日|2019年5 月 2日|到 期赎回|519780.82|

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
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|序号|受托人名称|产品名称|产 品类型|产品金额（万元）|存 续 期起始日|存 续 期到期日|预计年化收益率|资 金来源|
|1|中国银行靖江支行|人民币按期开放 T+0|保 证收 益型|3000|2018年5月 7 日|2018 年10 月 24日|3.40%|闲 置募 集资金|
|2|中国银行靖江支行|人民币按期开放 T+0|保 证收 益型|3000|2018 年10 月 31日|2019年5月 2 日|3.40%|闲 置募 集资金|

三、备查文件
1、中国银行资金业务客户回单
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-066
山东矿机集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（151120号）（以下简称“反馈意见”）。
公司和中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《山东矿机集团股份有限公司长城证券股份有限公司关于山东矿机集团股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》，公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票的事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-084海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事项，涉及收购环保行业的公司股权，且预计交易金额达到股东大会决策标准，对公司有重大影响。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月22日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-078）以及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-081）。
停牌期间，经公司与相关方商讨和论证，公司确认本次筹划的重大事项已构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海南瑞泽；证券代码：002596）自 2017年6月5日（星期一）开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过 1个月，即承诺争取于 2017年 6月 22日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告
书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2017年 6月 22日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推
进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司股票停牌期间，公司债券（证券简称：12瑞泽债；证券代码：112189）正常交易，不停牌。
二、停牌期间工作安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极开展各项工作，尽快确定相关中介机构并督促其加快推进工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
三、必要风险提示
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
四、备查文件
1、经公司董事长签字及董事会盖章的上市公司重大资产重组停牌申请表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-079债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2019年 11月 7日下午 15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2019年 10月 25日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于推荐杜继兴先生出任江苏中基复合材料有限公司总经理的议案》
根据工作需要及《公司章程》等规定，同意公司推荐杜继兴先生出任江苏中基复合材料有限公司总经理。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权 0票。
杜继兴先生简历详见附件。
二、审议通过了《关于汕头市派亚油墨有限公司变更名称的议案》鉴于经营发展需要，同意公司全资子公司汕头市派亚油墨有限公司变更名称为汕头市光彩新材料科技有限公司（具体以工商核准为准）。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
附件：《杜继兴先生简历》
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○一九年十一月八日
附件：
杜继兴先生简历
杜继兴先生：1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2017年进入江苏中基复合材料有限公司工作，现任江苏中基复合材料有限公司总经理助理、计划采购中心主任。
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－080鸿达兴业股份有限公司
股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）解除质押其所持有的本公司部分股份的通知，现将有关事项公告如下：
鸿达兴业集团将其质押给华泰证券股份有限公司的本公司70,000,000股有限售条件流通股解除质押（公司于2014年7月1日实施资本公积金转增股本方案，鸿达兴业集团原质押的50,000,000股变更为70,000,000股），并于2014年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押登记手续。
此前鸿达兴业集团持有的本公司股份质押情况详见公司于2014年5月13日披露的《公司股权质押公告》（临2014-028）、2014年6月18日披露的《公司股权质押公告》（临2014-032）、2014年6月26日披露的《公司股权质押公告》（临2014-034）、2014年7月15日披露的《公司股权质押公告》（临2014-046）。
截止本公告披露之日，鸿达兴业集团持有本公司359,437,833股股份，占本公司股份总数的41.69%；其中处于质押状态135,636,841股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的37.74%，占本公司股份总数的15.73%。
截至本公告披露之日，除本次及之前已披露的股权质押情况外，本公司未获悉其他股东持有或控制本公司5%以上股份处于质押状态的情况。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一四年十月二十六日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2016-021福建福晶科技股份有限公司
关于参与设立产业投资企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月16日在指定媒体披露了《关于参与设立产业投资企业的公告》（公告编号2016-019），公司拟以自有资金人民币2,000.00万元参与投资设立深圳远致富海新兴产业投资企业
（有限合伙）（以下简称“远致富海”）。后续经各方磋商，新增招商财富资产管理有限公司、深圳市华友投资有限公司、陈美霞、湖北振亚致远实业有限公司、浙江贝瑞实业投资有限公司、邓诗维、深圳市华银二号股权投资合伙企业（有限合伙）、曾丹妮、深圳通宝海纳投资企业（有限合伙）为远致富海有限合伙人，华侨城（亚洲）控股有限公司不再参与远致富海的投资，远致富海的总出资额为100,000.00万元人民币，其中本公司出资2,000.00万元，占比2.00%。截止本公告披露之日，各方出资均匀已到位，远致富海已完成工商登记，并取得由深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，相关事项公告如下：
一、合伙企业基本信息
1、名称：深圳远致富海新兴产业投资企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300360007142F
3、经营场所：深圳市坪山新区坪山街道东纵路147号B座地税大楼9楼
4、类型：合伙企业
5、执行合伙人：深圳市远致富海投资管理有限公司
6、核准日期：2016年10月31日
7、经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询（不含限制项目）；财务顾问服务。
二、新增合伙人介绍
1、招商财富资产管理有限公司
成立日期：2013年2月21日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：赵生章
注册资本：10000万元人民币
主营业务：经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
2、深圳市华友投资有限公司
成立日期：2004年04月19日
住所：深圳市南山区沙河街道白石路欢乐海岸蓝楹国际商务中心三楼302
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：谢梅
注册资本：300万元人民币
主营业务：房地产项目投资（具体项目另行申报）；企业管理咨询（不含人才中介服务、金融、证券及其它限制项目）；瓦楞纸板、瓦楞纸箱及其它包装纸箱的销售。
3、陈美霞
国籍：中国
住所：东莞市大朗镇佛富路53号盛雄激光
4、湖北振亚致远实业有限公司
成立日期：2016年1月13日
住所：武汉市江汉区新华街296号汉江国际第1幢1单元22层1号房
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：吕钧
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：汽车销售；汽车零部件批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；商务信息咨询；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：1999年11月05日
住所：浙江省杭州市上城区大名空间商务大厦2109室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：程瑞生
注册资本：3000万元人民币
主营业务：实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、邓诗维
国籍：中国
住所：四川省金堂县赵镇钟楼街73号一单元3楼一号
7、深圳市华银二号股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2016年02月15日
住所：深圳市南山区粤海街道海德三道海岸城西座1707
企业类型：有限合伙
执行合伙人：深圳前海华银创富资产管理有限公司
主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资顾问、投资咨询（均不含证券、期货、基金、金融及限制项目）；经济信息咨询、企业管理咨询；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集资金的管理业务）；股权投资；财务及法律咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产经纪；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。
8、曾丹妮
国籍：中国
住所：广东省深圳市福田区景田路81号碧景园C栋102
9、深圳通宝海纳投资企业（有限合伙）
成立日期：2016年06月24日
住所：深圳市南山区沙河街道白石路8号欢乐海岸蓝楹国际商务中心3F
企业类型：有限合伙
执行合伙人：林开桦
主营业务：股权投资（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
上述各方与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
三、合伙人出资情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人类型|合伙人名称|出资方式|认缴出资额（万元）|出资比例|
|1|普通合伙人暨执行事务合伙人|深圳市远致富海投资管理有限公司|货币|1,700.00|1.70%|
|2|普通合伙人|深圳佳合投资管理企业（有限合伙）|货币|300.00|0.30%|
|3|有限合伙人|深圳市远致投资有限公司|货币|10,000.00|10.00%|
|4|有限合伙人|深圳市坪山新区城市建设投资有限公司|货币|14,000.00|14.00%|
|5|有限合伙人|招商财富资产管理有限公司（代表“招商财富-深圳远致富海新兴产业股权投资1号专项资产管|货币|50,000.00|50.00%|
|6|有限合伙人|深圳市华友投资有限公司|货币|14,300.00|14.30%|
|7|有限合伙人|陈美霞|货币|1,500.00|1.50%|
|8|有限合伙人|福建福晶科技股份有限公司|货币|2,000.00|2.00%|
|9|有限合伙人|湖北振亚致远实业有限公司|货币|1,500.00|1.50%|
|10|有限合伙人|浙江贝瑞实业投资有限公司|货币|1,700.00|1.70%|
|11|有限合伙人|邓诗维|货币|1,000.00|1.00%|
|12|有限合伙人|深圳市华银二号股权投资合伙企业（有限合伙）|货币|1,000.00|1.00%|
|13|有限合伙人|曾丹妮|货币|800.00|0.80%|
|14|有限合伙人|深圳通宝海纳投资企业（有限合伙）|货币|200.00|0.20%|
|总计||||100,000.00|100.00%|

特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月三日
证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-009
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份提前解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东邓冠华先生通知，获悉邓冠华先生将所持公司的部分股份办理了提前购回及解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓冠华|是|4,659,519|2016年1月21日|2017年1月20日|2017年1月13日|天风证券股份有限公司|6.44%|
|邓冠华|是|9,002,800|2016年1月22日|2017年1月20日|2017年1月13日|天风证券股份有限公司|12.44%|
|邓冠华|是|4,027,200|2016年1月27日|2017年1月26日|2017年1月13日|天风证券股份有限公司|5.57%|
|合 计|--|17,689,519|--|--|--|--|24.45%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邓冠华先生持有公司股份72,358,074股，占公司总股本的23.43%。本次解除质押后，邓冠华先生所持公司股份累计质押的数量为
54,260,000股，占其所持公司股份数量的74.99%，占公司总股本的17.57%。
二、备查文件
2、股份解除质押相关证明。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2018-003北京汇冠新技术股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第19次会议由公司监事会主席彭红玉召集，并于2018年1月2日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2018年1月5日在公司5层会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席彭红玉主持，与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
经审议，我们认为：《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
1、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；
3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4、公司第一期员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过《关于制定<北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法>的议案》
为保障公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司监事会
二零一八年一月六日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-057上海透景生命科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海荣振投资集团有限公司（以下简称“荣振投资”）函告，获悉其将持有的公司部分股份新增质押以及解除部分已质押的股份，具体事项如下：
一、股东股份质押情况及解除质押的基本情况
1、股东股份新增质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第||本次质押||质押开||质押||质权人|本次质押占其所持股份比例||用途|
||名称||一大股东||股数（股）||始日期||到期||||||
||||及一致行||||||日期||||||
||||动人||||||||||||
|荣振投资||否||1,500,000||2018年6月13日||2019年6月12日||兴业证券股份有限公司||20%|还款||

2、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第||本次解除||质押开||解除质||质权人||本次解除质押占|
||名称||一大股东||质押股数||始日期||押日期||||其所持股份比例|
||||及一致行||（股）|||||||||
||||动人|||||||||||
|荣振投资||否||1,500,000||2017年6月22日||2018年6月15日||兴业证券股份有限公司||20%||

注：上表所述股份数已经调整为公司2018年5月29日实施转增股本后荣振投资所持股
份数，上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算，下同。
二、股东股份解除质押的基本情况
截至本公告日，荣振投资持有公司股份 7,500,000股，占公司股份总数的8.26%；荣振投资在此次新增质押及部分解除质押前，已质押所持透景生命股份 3,000,000股，上述质押及解除质押完成后，其所持有公司股份累计被质押3,000,000股，占其所持有公司股份的40.00%，占公司股份总数的3.30%。
三、备查文件
1.相关机构出具的冻结、拍卖或设定信托的证明文件；
2.股份质押登记证明；
3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
4.深交所要求的其他文件
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-110深圳市长方集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年10月9日15:00
（2）网络投票时间：2017年10月8日至2017年10月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月9日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月8日15:00至2017年10月9日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区运东路1号
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长邓子长先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数387,375,170股，占公司股份总数的49.0281%。其中:
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表有表决权的股份数387,375,170股，占公司股份总数的49.0281%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 0名，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议主持人宣布了会议议程，然后对议案进行了逐项宣读，与会全体股东逐项进行了审议并现场记名投票表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。
表决结果：同意387,375,170股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：715,565股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派律师肖剑、张婷婷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2017年第六次临时股东大会的的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市长方集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市长方集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014临-01
福建闽东电力股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2014年 1月 7日
2、召开地点：福建省宁德市环城路 143号闽东大广场华隆大厦 8层会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长何邦恒
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表 3人、代表股份数 198500100股，占公司有表决权股份总额的53.217%。
二、提案审议情况
本次会议采取记名投票方式对以下议案进行了表决：
1、审议《关于<公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；；
2）表决结果：议案通过审议。
2、审议《关于为白城富裕风力发电有限公司银行借款提供担保的议案》。
1）表决情况：同意 198500100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。
2）表决结果：议案通过审议。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：刘荣海、张茜颖
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次临时会议决议。
2、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书（[2014]闽创见字第 05021-22号）。
福建闽东电力股份有限公司董事会二 O一四年一月七日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2017-03中润资源投资股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及股份过户完成的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月18日，本公司接深圳市南午北安资产管理有限公司（以下简称
“南午北安”）通知：
1、南午北安分别于2016年 10月 27日、2016年 11月9日、2016年 11月 16日质押给万和证券股份有限公司的本公司股份已解除质押，解除质押股份总数为
23,300万股（占本公司总股本的25.08%），解除质押手续已办理完毕。
2、2016年 12月27日，南午北安与宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛远”）签署《宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合
伙）与深圳市南午北安资产管理有限公司之中润资源投资股份有限公司股份转让协议》，南午北安将其持有的本公司 23,300万股股份全部转让给冉盛盛远（详细内
容请参阅 2016年 12月28日《公司控股股东及实际控制人变更的提示性公告》等相关公告）。2017年 1月17日，上述转让股份变更登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，冉盛盛远持有本公司 23,300万股股份，占本公司总股本的
25.08%，为本公司控股股东，郭昌玮先生为本公司的实际控制人。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—004深圳市天地（集团）股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 3月 31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 300 万元-400 万元|亏损：1,077 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.02 元-0.03 元|亏损：0.08 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期亏损的主要原因是：本报告期混凝土业受销售淡季影响季节性亏损，以及房地产业未实现收入确认所致。
预计本报告期相比上年同期减亏的主要原因是：
1、本报告期公司所属混凝土企业产品销售单价同比有所上升，部分混凝土企业产品销量较去年同期有所上升，加之公司自 2013年 5月开始开展混凝土原材料集中采购业务，上述因素使得本报告期公司混凝土业总体生产效益好于去年同期。
2、上一年度公司部分长期待摊费用摊销完毕使得本报告期相比去年同期长期待摊费用摊销额较为明显减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2014年第一季度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一四年四月十五日