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证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-002号广州海格通信集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年1月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年1月17日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至2015年1月22日上午，8位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于投资建设北京海格园的议案》；
根据公司发展战略的需要，为利用北京政治、经济中心的区域优势，加强公司在北京地区的整体规划和集团化管理，整合优势资源，增强协同效应，提升资源配置和整合能力，完善资源共享机制，提升企业的整体竞争优势和可持续发展能力，公司以全资子公司北京海格资产管理有限公司为主体，购买了北京市中关村科技园区丰台园产业基地三期1516-76地块，计划在该地块投资建设“北京海格园”项目。该项目规划总建筑面积 99,900平方米，预计项目建造费用目标成本约 5.45亿元，主要包括：1.前期工程费 5,865.83万元；2.建筑安装工程费37,817.23万元（含装修工程费9,783.17万元）；3. 基础设施建设费7,454.91万元；4.预留金等费用3,350.75万元。项目建造费用根据实际项目建设情况，上下
变动幅度不超过10%。
该议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。
《关于投资建设北京海格园的公告》刊登于 2015年 1月 23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于全资子公司北京海格资产管理有限公司受让中时鼎诚（深圳）投资合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》；
同意公司全资子公司北京海格资产管理有限公司以3,339万元受让深圳星睿奇光电有限公司持有的中时鼎诚（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中时鼎诚”）12.4876%的基金份额，中时鼎诚自设立以来所募集的资金完全投资于百花医药集团股份有限公司股权，近年来该项目财务状况、经营成果及现金流量均呈现出良好向上的发展趋势，各项业绩指标稳步上升，公司价值将伴随其业绩稳定增长而持续上升，公司投资该项目预计可以获取良好的投资收益。
表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。
《关于全资子公司北京海格资产管理有限公司受让中时鼎诚（深圳）投资合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》刊登于2015年1月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2015年1月22日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-102东华能源股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第五届董事会第五次会议通知于2019年9月5日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。
本次董事会于2019年9月 16日在公司会议室召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于与茂名市人民政府签署<烷烃资源综合利用项目投资协议>的议案》公司董事会审议同意：公司与茂名市人民政府、广东省金辉新材料股权投资中心友好协商，本着“依法依规、自愿平等、互利互惠、共享共赢”的原则，签署《烷烃资源综合利用项目投资协议》。各方就（1）乙方投资建设烷烃资源综合利用项目,撬动新能源及新材料下游产业链,打造千亿级产业集群；（2）乙方协助甲方共同按照国际领先的世界级绿色化工和氢能产业园区目标制定产业发展规划，达成合作协议。
本协议中涉及的项目各项数据均为目前初步规划数据。具体项目的实施，尚需根据实际情况，按照有关管理规定及信息披露要求，履行相应的审批流程。
本公司现任董事、监事、高管、控股股东及其关联方与本协议签署方均不存在关联关系；本协议不涉及关联交易，不涉及重大资产重组事项。
相关内容详见2019年9月 18日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn刊登的《关于与茂名市人民政府签署<烷烃资源综合利用项目投资协议>的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务需要，董事会审议同意：公司及公司控股子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）、太仓东华能源燃气有限公司（以下简称“太仓东华”）向相关合作银行申请共计不超过11亿元人民币的综合授信（原授信额度11亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|金融机构|现授信额度（人民币亿元）|项目|授信方式|授信期限|原授信额度（人民币亿元）|
|1|东华能源|平安银行股份有限公司南京分行|4|综合授信|信用|自银行批准之日起一年|4|
|2|张家港新材料|平安银行股份有限公司南京分行|4|综合授信|担保|自银行批准之日起一年|4|
|3|新加坡东华|平安银行股份有限公司南京分行|2|综合授信|担保|自银行批准之日起一年|2|
|4|太仓东华|中国光大银行股份有限公司太仓支行|1|综合授信|信用|自银行批准之日起一年|1|
||合计||11||||11|

截止本次董事会决议生效日，除了上述新增综合授信，公司及控股子公司经董事会审批通过，尚在有效期内的各类综合授信额度为 246.55亿元，其中：东华能源 61.38亿元，控股子公司185.17亿元。已实际使用额度141.99亿元，其中：东华能源34.45亿元，控股子公司107.54亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的4亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2018年第六次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见2019年9月 18日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议
案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意：为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的2亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2018年第六次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
内容详见2019年9月 18日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2019年9月16日
广州证券股份有限公司
关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项的专项核查意见
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2016年 12月 19日发布了《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》。广州证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“广州证券”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的相关规定，对因筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
根据公司此前披露的本次重大资产重组的初步方案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司控股股权，同时拟向包括公司控股股东在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。标的公司持有一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司（以下简称“新三板公司”）控股股权，本次交易构成对新三板公司的间接收购。该新三板公司主营业务为有机硅材料的研发、生产和销售，所处行业属于合成材料制造行业。本次交易前，公司与标的公司的实际控制人不存在关联关系。
二、本次重大资产重组主要历程
在本次重大资产重组的开展过程中，上市公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，并按要求及时履行信息披露义务。本次重大资产重组主要历程如下：
因筹划重大事项，经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：恒通科技，股票代码：300374）于2016年6月24日开市起停牌。公司于2016年6月24日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-043），并于2016年7月1日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-045）。
2016年7月8日，公司确认该事项对公司构成重大资产重组，经向深交所申请，公司股票于2016年7月8日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《关于重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-046）。
2016年8月17日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于2016年8月19日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-066）。
2016年9月2日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自2016年9月23日起继续停牌，并提请召开2016年第三次临时股东大会审议该事项。
公司于2016年9月19日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自
2016年9月23日起继续停牌。
2016年12月19日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组并申请复牌。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性
自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定积极开展各项工作，和参与各方落实交易各个环节的事项，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构对标的公司开展尽职调查、审计和评估等方面的工作，并对重组方案进行了充分沟通和审慎论证。停牌期间，公司严格按照有关要求在筹划重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
通过直接参与对上市公司及本次重组拟购买资产的尽职调查工作，并核查上市公司披露的重大资产重组进展公告，本独立财务顾问认为，公司股票停牌期间所披露的进展信息是真实的。
四、本次重大资产重组终止的原因及合理性
自公司股票停牌以来，公司积极与交易各方推进重组相关事宜，就交易方案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，并组织中介机构进行了较为细致的尽职
调查工作。但由于交易各方无法在规定的时间内就交易方案的重要条款达成一致意见，并按期披露重大资产重组预案或报告书。经认真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止重大资产重组事项并申请复牌。
通过直接参与对上市公司本次重组拟购买标的资产的尽职调查工作，并与相关各方反复沟通，本独立财务顾问认为，公司终止本次重大资产重组经过了充分尽调和审慎考虑，是公司在保障上市公司和全体股东利益的前提下做出的决定，且已履行了必要的决策程序。
五、终止筹划重大资产重组事项的决策过程
2016年 12月 19日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组并申请复牌。公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
六、对上市公司的影响
目前公司业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止对公司现有的生产经营活动不会造成不利影响，也不会影响公司既定的战略规划。公司未来将结合业务发展的实际情况，寻求更多发展机会，培养新的利润增长点，促进公司持续、健康地发展。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；上市公司第二届董事会第三十三次会议已审议通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
上市公司本次重大资产重组的终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关法律法规的规定。
（以下无正文）
(本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的专项核查意见》之盖章页)
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-020广东柏堡龙股份有限公司
关于控股股东一致行动人减持股份数量过半的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-003,以下简称“预披露公告”），其中控股股东一致行动人陈秋明先生、陈昌雄先生计划自2019年01月12日起十五个交易日后的六个月内通过协议转让方式、大宗交易方式、集中竞价交易的方式合计减持本公司股份不超过30,085,052股（占公司总股本比例不超过8.34%）。陈秋明减持不超过
15,042,526股，陈昌雄减持不超过15,042,526股。其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。
2019年7月03日，公司实施2018年年度权益分派，向全体股东每10股派1元人民币，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。详见公司《关于2018年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2019-019）。除权出息后，原陈秋明先生、陈昌雄先生《关于控股股东一致行动人减持股份的预披露公告》中计划减持数量应增至不超过45,127,578股（占公司总股本比例不超过8.36%）。
一、股份减持情况
1、陈秋明先生、陈昌雄先生本次股份减持具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元-股）|减持数量（股）|占减持时总股本比例（%）|
|陈昌雄|集中竞价|2019-03-12|23.761|763900|0.2118|
|||2019-03-13|23.735|214400|0.0594|
|||2019-03-15|24.946|311468|0.0864|
|||2019-03-18|24.699|544200|0.1509|
|||2019-03-28|24.551|407385|0.1129|
|||2019-03-29|24.329|64400|0.01785|
|||2019-04-01|23.894|38300|0.0106|
|||2019-04-02|23.976|362673|0.1006|
|||2019-04-03|23.959|152000|0.0421|
|||2019-04-04|24.319|221274|0.0613|
|||2019-6-18|15.66|1771127|0.49104|
|||2019-6-19|15.13|59800|0.16075|
|||2019-6-26|16.31|407100|0.11287|
|||2019-6-27|16.31|64000|0.01774|
|||2019-7-1|16.48|400000|0.1109|
|||2019-7-2|17.09|151494|0.042|
|||2019-7-3|11.1|12300|0.00228|
|||2019-7-5|11.14|329607|0.06104|
||大宗交易|2019-03-15|21.05|520000|0.1442|
|||2019-04-10|23.24|1394100|0.3865|
|||2019-04-12|22.54|443800|0.1230|
|||2019-04-15|22.86|3100000|0.8595|
|||2019-04-22|23.50|85200|0.0236|
|||2019-5-14|23.94|726300|0.2013|
|||2019-7-2|15.33|520000|0.14417|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019-7-5|9.58|500000|0.09259|
|||2019-7-8|9.98|910000|0.16851|
|||2019-07-10|11.02|947000|0.17536|
|陈秋明|大宗交易|2019-04-04|21.72|465400|0.1290|
|||2019-04-09|23.39|478900|0.1328|
|||2019-07-10|11.02|425000|0.0787|

2、股东本次减持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占减持前总股本比例（%）|股数（股）|占减持后总股本比例（%）|
|陈 秋明|合计持有股份|15042526|4.17|20722339|3.84|
||其中：无限售条件股份|15042526|4.17|20722339|3.84|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|陈 昌雄|合计持有股份|15042526|4.17|53000|0.001|
||其中：无限售条件股份|15042526|4.17|53000|0.001|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2、控股股东一致行动人陈秋明先生、陈昌雄先生减持公司股份事项已按相
关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计
划一致。
3、本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截至目前，控股股东一致行动人陈秋明先生、陈昌雄先生切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
5、截至本公告日，预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
陈秋明先生、陈昌雄先生出具的《股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-065
广东宏川智慧物流股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年 9月 27日 14:50开始，会期半天；
网络投票时间为：2018年 9月 26日至 2018年 9月 27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 26日 15:00至 2018年 9月 27日 15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三
江港口储罐有限公司行政楼公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事李军印先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 8人，代表有表决权的股份总数为 149,135,020股，占公司有表决权总股份 243,298,220股的61.2972%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6人，代表有表决权的股份总数为 149,128,120股，占公司有表决权总股份 243,298,220股的61.2944%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 2人，代表有表决权的股份总数为 6,900股，占公司有表决权总股份 243,298,220股的0.0028%。
4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出
席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于子公司申请银行授信暨关联担保的议案》；
关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公司已回避表决。
赞成 26,375,200股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9746%；反对 6,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0254%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 26,375,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9746%；反对 6,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0254%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2018年第五次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2018年 9月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 9月 28日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-117
广东水电二局股份有限公司
关于签订珠江三角洲水资源配置工程土建施工A3标合同的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是工程施工合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 18日披露了“珠江三角洲水资源配置工程土建施工 A3标”的中标情况。详见 2019年 9月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于珠江三角洲水资源配置工程土建施工 A3标中标的公告》。
珠江三角洲水资源配置工程土建施工 A3标合同已签订，现将相关内容公告如下。
一、合同签订概况
近日，公司与广东粤海珠三角供水有限公司（以下简称
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-117
“粤海供水”）签订《珠江三角洲水资源配置工程土建施工 A3标合同》（合同编号：CD88-GC04-2019-0088），该工程为输水干线鲤鱼洲取水口至高新沙水库段的一部分。该标段起点为佛山市顺德区杏坛镇吉佑村LG03#工作井（该标不含该井），线路向东布置，穿过顺德支流、沿龙洲公路下穿过大晚立交后，至勒流镇LG05#工作井（分左右线布置）。主要工程内容包括：输水隧洞、3座工作井、渗漏排水管、检修排水管等土建工程，预埋件（管）的埋设及其他工作，水土保持及环境保护工程等。签约合同价为 127,380万元。
（一）交易对手方：广东粤海珠三角供水有限公司。
（二）合同类型：工程施工合同。
（三）合同标的：珠江三角洲水资源配置工程土建施工A3标。
（四）合同工期：计划为55个月。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方：广东粤海珠三角供水有限公司。
1.法定代表人：徐叶琴。
2.注册资本：1,828,700万元。
3.经营范围：天然水收集与分配。
4.住所：广东省广州市南沙区丰泽东路 106号（自编 1号楼）X1301-A3665（仅限办公用途）。
5.成立时间：2017年 7月 25日。
（二）公司与粤海供水不存在关联关系。
（三）公司上一会计年度未承接粤海供水的其他工程。
（四）粤海供水实力较强，信用状况良好，履约能力有
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-117
保证。
三、合同的主要内容
（一）工程建设内容：
该工程为输水干线鲤鱼洲取水口至高新沙水库段的一部分。该标段起点为佛山市顺德区杏坛镇吉佑村LG03#工作井（该标不含该井），线路向东布置，穿过顺德支流、沿龙洲公路下穿过大晚立交后，至勒流镇LG05#工作井（分左右线布置）。主要工程内容包括：输水隧洞、3座工作井、渗漏排水管、检修排水管等土建工程，预埋件（管）的埋设及其他工作，水土保持及环境保护工程等。
（二）合同金额：127,380万元。
（三）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（四）合同工期：计划为 55个月。
（五）主要违约责任：
1.承包人（公司）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（粤海供水）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
3.第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
（六）合同生效条件：自双方法定代表人或其委托代理人在合同书上签字并盖单位公章后生效。
四、合同履行对公司的影响
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-117
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）公司承担的工程施工任务金额为 127,380万元，占公司 2018年度营业总收入的15.33%，合同履行将对公司 2019年及未来 5个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同是工程施工合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《珠江三角洲水资源配置工程土建施工 A3标合同》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年10月15日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-062深圳市聚飞光电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除单独或者合计持有本公司5%以上股份以外的股东及股东代表。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2015年11月11日（星期三）下午14:00；
网络投票时间：2015年 11月 10日－2015年 11月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 11日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月10日15:00至2015年11月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4号本公司会议室。
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邢其彬先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 9人，代表股份 286,149,425股，占上市公司总股份的45.9799％。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 7人，代表股份 15,938,372股，占上市公司总股份的2.5611％。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表股份 286,074,785股，占上市公司总股份的45.9679％。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 5人，代表股份 15,863,732股，占上市公司总股份的2.5491％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份 74,640股，占上市公司总股份的0.0120％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共2人，代表股份74,640股，占上市公司总股份的0.0120％。
4、公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于延长 2014年第二次临时股东大会审议通过的<关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案>有效期的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意 286,141,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对7,640股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,930,732股，占出席会议中小股东所持股份的99.9521％；反对7,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0479％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、法律意见书的结论性意见
广东天浩律师事务所指派律师王根霞、周翼娜出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事、记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市聚飞光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、广东天浩律师事务所出具的《关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
2015年11月11日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号： 2014-055
沈阳化工股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2014年 10月 24日以电话方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2014年 10月 27日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席 5人，实际出席 5人。
4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、二〇一四年第三季度报告及摘要
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关内容。
同意：5票反对：0票弃权：0票
表决结果：通过
2、关于执行《新会计准则》并对公司会计报表相关项目做出变更或调整的议案
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关内容。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
沈阳化工股份有限公司监事会二〇一四年十月二十七日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2015-028沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于李玉昆先生不再担任公司总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事|
|长兼总经理李玉昆先生提交的书面报告。李玉昆先生因即将到达法定退休年龄，将不再担任|
|公司总经理职务，李玉昆先生将继续担任公司副董事长职务。|
|李玉昆先生在总经理任职期间，能够忠实执行董事会有关决定，自觉维护公司和全体|
|股东利益，公司董事会对李玉昆先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。|

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一五年八月十七日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号： 2015-049
北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2015年6月24日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年6月14日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于对首期股票期权激励计划预留部分股票期权行权价格进行调整的议案》；
根据《首期股票期权激励计划》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行权价格进行相应的调整。公司 2014年度权益分派方案已获 2015年 5月 18日召开的 2014年年度股东大会审议通过，以公司总股本 1,081,630,083股为基数，向全体股东每 10股派 1.334187元人民币现金（含税）。该方案已于 2015年 6月24日实施完毕。
因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对首期股票期权激励计划预留部分股票期权行权价格进行调整。
经过本次调整，首期股票期权激励计划预留部分股票期权的行权价格由11.517元调整为11.38元。
独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关规定，同意对股票期权数量和行权价格进行调整。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对
首期股票期权激励计划预留部分股票期权进行调整的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案》。
被担保人北京碧水源博大水务科技有限公司（以下简称“博大水务”）为本公司参股子公司，公司持股比例为45.00%。
为满足博大水务日常生产经营需要，公司决定为博大水务在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行（以下简称“北京银行科技园区支行”）办理的单笔金额不超过人民币5,000万元，且总额不超过人民币 5,000万元的流动资金贷款提供50%的连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起8年。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。董事刘振国、何愿平回避表决。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关联担保，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一五年六月二十五日
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-074深圳赫美集团股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赫美集团；证券代码：002356）于 2018年 7月 17日、7月 18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司拟筹划发行股份购买资产的重大事项，预计可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，该事项目前正处于商谈阶段，尚未签署任何书面协议，相关事项尚存在不确定性。请广大投资者注意风险；
5、公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；股价异动期间，公司未发生控股股东、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司披露的《2018年第一季度报告》中，预计2018年1—6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,000万元—10,000万元，变动幅度为-29.55%至17.42%。由于受国家政策影响，公司融资难度增加，融资成本大幅上升，影响公司类金融板块、商业板块及高端制造板块的资金流动性,致使业务开展放缓，相关板块净利润未达预期；公司转让控股子公司深圳赫美智慧科技有限公司51%股权的手续尚未完成，导致预期的处置收益未在报告期内实现。预计 2018年 1—6月归属于上市公司股东的净利润变动区间修正为：亏损15,000万元—18,000万元，变动幅度修正为：比上年同期下降276.13%—311.35%。详见公司2018年 7月 14日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn披露的《2018年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-072）。上述修正后的业绩预告未经会计师事务所审计。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十九日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014－121上海莱士血液制品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司2014年第四次临时股东大会决议，公司以截至2014年6月30日的股份总数609,252,444股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增609,252,444股。上述利润分配方案已于2014年9月25日实施完毕，公司总股本由609,252,444股增加至1,218,504,888股。
公司2014年第四次临时股东大会已授权董事会在上述资本公积转增股本完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。公司于近日取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号码为310000400004034，注册资本和实收资本由原人民币60,925.2444万元变更为人民币121,850.4888万元，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十日
承德南江股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2015-056承德南江股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|南江B|股票代码||200160|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李文英||王海健||
|电话|0314-3115049||0314-3115048||
|传真|0314-3111475||0314-3111475||
|电子信箱|liwy@cdnanjiang.com||wanghj@cdnanjiang.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|357,820,624.60|216,832,416.09|65.02%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|120,145,893.42|19,331,150.10|521.51%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||19,286,955.73|-11,202,241.58|272.17%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|32,356,030.63|-39,839,229.21|181.22%|
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.03|466.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.03|466.67%|
|加权平均净资产收益率|34.32%|8.81%|25.51%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|659,938,400.46|642,501,296.47|2.71%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|413,529,309.86|289,982,016.44|42.61%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|19,555|
|前10名普通股股东持股情况||

承德南江股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有非流通的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|王栋|境内自然人|29.49%|208,324,800|208,324,800|||
|中国光大证券（香港）有限公司|境外法人|13.28%|93,833,093|0|||
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境外法人|6.87%|48,524,062|0|||
|承德县北方实业总公司|境内非国有法人|2.62%|18,517,651|18,517,651|||
|王正松|境内自然人|1.89%|13,327,891|13,327,891|||
|王文胜|境内自然人|1.03%|7,258,007|0|||
|周海虹|境内自然人|0.95%|6,708,495|0|||
|李天云|境内自然人|0.73%|5,158,000|0|||
|上海香港万国证券|境外法人|0.71%|4,995,920|0|||
|陈燕|境内自然人|0.57%|4,023,256|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行|||||
|的说明||动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司持续提升经营管理水平，不断完善治理结构，并积极筹划推动公司B股历史遗留问题的解决，为公司未来战略转型进一步奠定基础。
房地产领域，公司重金打造位于县城黄金地段的南江·汇景天地项目三期工程已竣工验收,并取得了较好的销售业绩；生态农业领域，农业公司生产经营平稳，产品供销正常。
报告期内，公司实现主营业务收入35,782.06万元，比上年同期上升65.02%，实现归属母公司净利润为12,014.59万元，较上年同期上升521.51%。截至报告期末，公司总资产为65,993.84万元，净资产为41,352.93万元。
承德南江股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2019-001石家庄通合电子科技股份有限公司
关于取得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳分公司所获中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书1项，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|证书号|登记号|取得方式|权利范围|开发完成日期|
|软著登字第2241478号|2017SR656194|原始取得|全部权利|2017.5.31|

通合电子电机控制器主控软件V1.0用于驱动电机控制，与公司开发的控制器整机配合使用。可以用于驱动异步电机、同步电机（包括表贴式/嵌入式），具有电机标定、动态弱磁、变载波、转速控制、转矩控制、在线升级、上位机控制多项功能。该软件已得到应用，与公司的核心技术直接相关，对公司技术水平的提升具有一定的促进作用。
以上计算机软件著作权的取得，目前对公司生产经营不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一九年一月二日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-006山东共达电声股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于 2018年 1月 15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于2018年1月22日下午2：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司三名监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名选举公司非独立董事的议案》。
同意提名谢冠宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会同期。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述提名董事候选人事项发表了独立意见。《共达电声：独立董事关于提名公司非独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2018年2月7日（星期三）下午2:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2017-43
常熟瑞特电气股份有限公司
第二届监事会第七次会议会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 08月 14日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议于 2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席秦钢华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会对公司 2017年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：
（1）公司 2017年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2017年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
（3）公司 2017年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司 2017年1－6月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体。
（4）在公司 2017年半年度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
2017年上半年，公司共使用募集资金 202,744,293.69元（含置换预先已投入募投项目自筹资金），截止 2017年 6月 30日，募集资金余额为人民币 102,718,398.06元（包括累计收到的银行存款的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
常熟瑞特电气股份有限公司监事会2017年8月24日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—014浙江金固股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到公司控股股东孙金国先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易。同时，公司也接到了公司控股股东孙锋峰先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙金国|是|2506|2018年4月3 日|2019年4月2日|金元证券股份有限公司|29.70%|资金需求|

二、股东股份解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙锋峰|是|400|2017 年3月 15日|2018年3月15日|德邦证券股份有限公司(cid:10)|0.0005%|
|孙锋峰|是|14，454，000|2017 年4月 7日|2017年4月6日|德邦证券股份有限公司(cid:10)|19.0497%|
|孙锋峰|是|2,406,900|2017 年7月 18日|2018年7月17日|德邦证券股份有限公司(cid:10)|3.1722%|
|小计||16,861,300||||22.2225%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，孙金国先生持有本公司个人股共84,375,000股，占本公
司总股本的12.52%。截至到目前，孙金国先生累计质押其持有的公司股份67,060,000股，占孙金国先生所持公司股份总数的79.48%，占公司总股本的9.95%。
截至公告披露日，孙锋峰先生持有本公司个人股共 75,875,043股，占本公司总股本的11.26%。截至到目前，孙锋峰先生累计质押其持有的公司股份49,199,100股，占孙锋峰先生所持公司股份总数的64.84%，占公司总股本的7.3%。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会