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深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司本部及下属控股子公司深圳市阿米尼实业有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、投资、融资、担保、财务报告、合同管理、信息系统、内部信息传递、采购、存货、销售、资产管理。
重点关注的高风险领域主要包括：资金运作。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中国企业会计准则组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适合于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、从定性角度，认定标准如下
重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）内部监督无效；（3）直接影响投资决策的重大失误；（4）直接导致财务报表的重大错误；（5）违反法律、法规、规章及其他规范性文件等，导致中央政府和监管机构的调查，并被处以罚金或罚款，同时被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。
重要缺陷：（1）间接影响投资决策的重大失误；（2）间接导致财务报表的重大错误；（3）重要制度缺失；（4）违反法律、法规、规章及其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，同时被责令停业整顿导致公司业务停顿等。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2、从定量的角度，认定标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在损失或者潜在错报|小于或等于税前利润总额的3%|大于税前利润总额的3%（且绝对额大于50万元），小于等于税前|大于税前利润总额的5%且绝对额大于 100万元|

|||||
|-|-|-|-|
|||利润总额的5%||
|营业收入潜在损失或者潜在错报|小于或等于营业收入的1%|大于营业收入的 1%且小于等于营业收入的3%|大于营业收入的3%|
|资产总额潜在损失或者潜在错报|小于或等于资产总额的1%|大于资产总额的 1%且小于等于资产总额的3%|大于资产总额的3%|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-035湖北盛天网络技术股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人： 董事会||||
|提议理由：鉴于公司目前资本公积金较为充足，且2015年中期已实施现金分红，本次不进行现金分红。对公司2015年度利润分配预案提出如下建议：||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|10|
|分配总额|0|0|120,000,000|
|提示|利润分配预案披露后若股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配。
本次利润分配预案充分考虑对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，本次利润分配预案与公司目前及未来发展较匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
监事及高级管理人员均无减持股份情况发生。
2、截至本利润分配预案预披露公告日，公司未收到公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由12,000万股增加至24,000万股。
2、本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过，存在不确定性。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、独立董事签署的《关于第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
美的集团股份有限公司 第六期股票期权激励计划实施考核办法美的集团股份有限公司
第六期股票期权激励计划实施考核办法
为保证美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）第六期股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及美的集团《第六期股票期权激励计划（草案）》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
第一条考核目的
为进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，以促进公司健康、持续、快速发展。
第二条考核原则
1.考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象。考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
2.本办法适用于美的集团及下属单位的中基层管理人员及业务技术骨干人员。
第三条考核组织职责权限
1.董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
2.公司人力资源部负责考核的实施和执行，并对数据的真实性和可靠性负责。
3.公司董事会负责本办法的审批。
第四条考核对象
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括美的集团及下属单位的中基层管理人员及业务技术骨干人员。
第五条考核方法与考核内容
（一）公司层面业绩考核
美的集团股份有限公司 第六期股票期权激励计划实施考核办法财务业绩考核的指标主要为：归属于母公司股东的净利润。
本计划授予的股票期权，在行权期的4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。
授予的股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：
阶段名称 业绩考核指标
授予股票期权的第一个行权期 2019和2020年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平授予股票期权的第二个行权期 2021年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平授予股票期权的第三个行权期 2022年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平授予股票期权的第四个行权期 2023年的净利润不低于前三个会计年度的平均水平（二）经营单位层面的业绩考核
1.经营单位的考核是通过该单位年度经营责任制的考核结果确定达标情
况。
2.考评指标主要包括：依据单位年度经营责任制确定的相关业绩经营指标。
3.考核结果按得分划分：激励对象实际可生效股票期权与个人所在单位前两个年度经营责任制考核得分挂钩。在公司业绩考核及激励对象个人考核均达标情况下，若激励对象所在单位前两个年度考核亦达标，则激励对象可全额参与当年度股票期权的获授与行权；若激励对象所在单位前两个年度考核未达标，则由公司审议并报董事长后，激励对象根据其所在单位考核情况按如下比例参与当年股票期权的获授与行权，具体如下：
|||
|-|-|
||个人实际可生效股票期权占|
|单位经营责任制达标情况||
||本次应生效股票期权的比例|

达标 100%
一般 65%
较差 0
4.具体达标情形及规则描述，详见内部《绩效考评管理细则》。
（三）个人层面业绩考核
美的集团股份有限公司 第六期股票期权激励计划实施考核办法公司依据中长期战略发展目标与当年度经营目标设定公司年度考核目标，逐层分解至各部门、各岗位。
1.考核依据：根据每年度激励对象与公司签订的个人责任制考评方案，考核评估依据个人责任制书中列明的关键业绩考核指标、考核标准进行。或依据公司的战略目标自上而下分解月度重点工作进行考核。
（1）下属经营单位绩效考核目标由公司考评委员会提案，并提交公司执委会审批确定。
（2）激励对象的绩效考核内容来自于各级岗位对公司战略目标从上至下的分解。部门负责人的绩效考核指标是各中心（部门）绩效目标的分解；员工的考核指标是部门绩效目标的分解，依据其所在具体部门和职务进行绩效考核。
（3）激励对象个人的绩效考核内容由各经营单位人力资源部门会同部门负责人设定，由经营单位人力资源部门审核确认。
2.绩效考核期间：股票期权激励计划有效期内的每个会计年度。
第六条考核程序及办法
每年度各激励对象的绩效考核由经营单位人力资源部门组织实施，经单位总经理审批通过后执行。
每年一月份前经营单位人力资源部门需依据员工上年度签订的《员工绩效协议书》或上年度月度重点工作计划组织相关部门开展激励对象年度绩效考核工
作。经营单位根据激励对象考评得分结合综合评价结果确定绩效等级，全体员工绩效等级考核分布比例依据《绩效管理办法》执行，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|绩效等级||卓越-S||优秀-A||一般-B||待提升-C|较差-D|
||10%||20%||60%||5%|||

如激励对象对考核结果有异议，激励对象应在考核结果通知其后的三个工作日内，书面填写《考核申诉表》向人力资源部门提起申诉。由人力资源部门对考核结果进行调查、整理调查记录、提出处理建议，报董事会薪酬与考核委员会决定做出最终决定，该决定即为激励对象的最终考核结果。全部申诉程序，应在考核完成两周内结束。
美的集团股份有限公司 第六期股票期权激励计划实施考核办法考核结果按等级划分：激励对象上一个年度考核等级在B级及以上为“达
标”，方能参与当年度股票期权的获授与行权。激励对象实际可生效股票期权与个人上一个年度绩效考核等级挂钩，具体如下：
|||
|-|-|
||个人实际可生效股票期权占|
|个人绩效等级||
||本次应生效股票期权的比例|

S、A、B 100%
C、D 0
第七条行权
1.若行权规定年度公司层面业绩考核不达标，激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，由公司注销。
2.若行权上一年度个人业绩考核不合格或所在经营单位层面前两个年度业绩考核为“较差”的，激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，由公司注销。
3.若行权规定年度公司层面业绩考核达标以及上一年度个人业绩考核达
标，但所在经营单位层面前两个年度业绩考核为“一般”的，则当年度股票期权的可行权额度的65%可行权，当年度股票期权的可行权额度的35%不可行权，由公司注销。
4.若行权规定年度公司层面业绩考核达标以及上一年度个人业绩考核达
标，且所在经营单位层面前两个年度业绩考核为“达标”的，激励对象可以全额行使当年度股票期权。
5.在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。
符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销；如达不到行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。
第八条考核记录的管理
1.考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归案保存。
2.为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
美的集团股份有限公司 第六期股票期权激励计划实施考核办法 3.绩效考核记录保存期6年，对于超过保存期限的文件与记录，经“薪酬与考核委员会”批准后由人力资源部统一销毁。
第九条附则
1.本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2.本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
美的集团股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-032山东瑞康医药股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 4月 30日在烟台市机场路326号公司四楼会议室召开第二届监事会第二十次会议。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于公司与关联方共同出资设立公司的关联交易的议案》。
根据公司业务发展需要，公司与烟台诚厚投资有限公司（以下简称“烟台诚厚”）共同出资分别设立山东多学科诊疗医院有限公司、山东瑞康网络医院有限公司。山东多学科诊疗医院有限公司的注册资本为人民币 1000万元，瑞康医药的出资额为510万元，占注册资本的比例为51%，烟台诚厚出资490万元，占注册资本的比例为49%。
山东瑞康网络医院有限公司的注册资本为人民币 1000万元，瑞康医药出资510万元，占注册资本的比例为51%，烟台诚厚出资490万元，占注册资本的比例为49%。
烟台诚厚为韩旭的个人独资企业，韩旭为瑞康医药的实际控制人，因此，公司与烟台诚厚共同出资设立公司的事项构成关联交易。
公司独立董事发表了《独立董事对公司与关联方共同出资设立公司的关联交易的独立意见》，公司保荐机构发表了《关于山东瑞康医药股份有限公司出资设立公司涉及关联交易事项的核查意见》
3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司监事会2015年4月30日
江苏法尔胜股份有限公司
独立董事相关事项事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》的有关规定，我们作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司）”的独立董事，在仔细阅读公司董事会事前向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明、以及向公司有关工作人员进行问讯的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司下列相关事项发表独立意见如下：
一、关于债权转让暨关联交易的事前认可及独立意见
1、公司于2019年7月24日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《关于债权转让暨关联交易的议案》。公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。董事会审议该议案时，关联董事张韵女士回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定的要求。
2、通过本次债权转让，有利于保持公司稳定、降低经营风险，维护公司及全体股东的合法权益。
3、本次关联交易的价格和条件公允、合理，符合上市公司的利益。
综上所述，我们同意上述《关于债权转让暨关联交易的议案》。
(独立董事签字页附后)
（此页无正文，为江苏法尔胜股份有限公司独立董事相关事项事前认可及独立意见的签字页）
独立董事签署：
_____________ _____________
程龙生 周辉
_____________ _____________
李明辉 钟节平
宁夏英力特化工股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2014-034宁夏英力特化工股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|英力特|股票代码||000635|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李学军||李学军||
|电话|（0952）3689323||（0952）3689323||
|传真|（0952）3689589||（0952）3689589||
|电子信箱|ylt_zqb@yinglitechem.com||ylt_zqb@yinglitechem.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|951,186,765.21|1,386,739,434.30|-31.41%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|74,241,956.21|50,971,869.02|45.65%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||71,064,067.32|43,612,924.96|62.94%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|154,382,369.10|80,337,854.07|92.17%|
|基本每股收益（元/股）|0.245|0.168|45.83%|
|稀释每股收益（元/股）|0.245|0.168|45.83%|
|加权平均净资产收益率|2.67%|1.89%|0.78%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|3,473,465,037.65|3,551,724,657.34|-2.20%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,788,004,341.23|2,744,056,292.48|1.60%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||26,367||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

宁夏英力特化工股份有限公司2014年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||股份状态|数量|
|国电英力特能源化工集团股份有限公司|51.25%|155,322,687|115,879,412|||
|厦门象屿集团有限公司|3.35%|10,147,058|10,147,058|||
|||||冻结|10,000,000|
|银川新源实业有限公司|1.91%|5,787,000||||
|莫海|0.44%|1,345,611||||
|庄超伟|0.35%|1,074,565||||
|宁夏电力集体资产投资集团有限公司|0.33%|1,000,000||||
|中海信托股份有限公司－保证金1号|0.28%|834,200||||
|李原琴|0.23%|699,359||||
|方婷|0.23%|683,589||||
|王倩华|0.22%|660,100||||
||前十名股东中，国电英力特集团持有银川新源实业有限公司27.91%的股权，为新源实业的|||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||
||参股股东，存在关联关系，但不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其|||||
|的说明||||||
||他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||||||
||无|||||
|明（如有）||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入95118.68万元，利润总额10160.25万元，归属于母公司所有者的净利润7424.20万元。
报告期内，公司落实安全管理，强化安全主体责任，通过开展安全对标工作，继续加强安全基础工作，实现了安全生产目标；制定了对标管理方案，与同行业指标先进单位对标学习，经营指标持续优化；加强
生产管理，针对电量结算方式改变，保持生产稳定，保证自备电厂满负荷发电，减少网购电量，降低了用
电成本；根据市场变化，调整产品生产与营销结构，加大了三型树脂和糊状树脂生产和销售，减少五型树
宁夏英力特化工股份有限公司2014年半年度报告摘要脂生产；根据公司产业结构的调整，优化了内部管理机构、调整了人员结构，减少了冗余人员，降低了用工成本。
下半年，公司将继续加强安全环保管理，提升现场的精细化管理水平；深入开展对标工作，将外部对标工作与内部对标指标相结合，推动指标改进；加强对宏观经济和市场的研判，抓好产品销售和原料采购两个市场，降低采购成本，提升产品的盈利空间；做好低效、无效资产清理工作，加强人力资源和财务管理基础等工作，力争全面完成年度目标任务。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
广东群兴玩具股份有限公司
董事会关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，公司本次发行股份购买浙江时空能源技术有限公司全体股东持有的公司100%股权，由于本次交易前后上市公司控制权未发生变化，因此，本次交易不构成重组上市。具体原因如下：
1、本次交易方案实施后，上市公司第一大股东未发生变化，实际控制人未发生变更
本次交易前，群兴投资通过直接、间接持股，合计持有公司47.65%的表决权，系公司的控股股东；林伟章、黄仕群合计持有群兴投资70%的股权，系公司的实际控制人。
假设在不考虑募集配套资金的情况下，发行股份购买资产完成后，上市公司的股权结构如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||发行股份购买资产后（不考虑||
|||交易实施前|||||||
|股东名称|||||||配套融资影响）||
|||持股数（股|）||持股比例||持股数（股）|持股比例|
||264,053,000|||44.85%||264,053,000|||
||16,469,973|||2.80%||16,469,973|||
||308,197,027|||52.35%||308,197,027|||
||0|||0||158,181,818|||
||0|||0||14,705,636|||
||0|||0||36,777,272|||
||0|||0||30,660,909|||
||0|||0||18,393,909|||
||0|||0||1,225,909|||
||0|||0||1,845,454|||
||0|||0||1,845,454|||
|||588,720,000|||100.00%||852,356,361||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||发行股份购买资产后（不考虑||
|||交易实施前|||||||
|股东名称|||||||配套融资影响）||
|||持股数（股|）||持股比例||持股数（股）|持股比例|
||-|||47.65%||-|||
|||||||||12.62%|

由上表可见，若不考虑本次募集配套资金，则发行股份购买资产完成后，群兴投资及群兴资管计划合计将持有公司32.91%股份；时空汽车、壹米网络合计将持有上市公司20.29%股份，双方股比差距为12.62%。
假设募集配套资金发行股票数量为 117,744,000股，上述交易完成后，上市公司的股权结构如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||交易实施前||||本次重组完成后||
|股东名称||||||||
|||持股数（股）||持股比例||持股数（股）|持股比例|
||264,053,000||44.85%||264,053,000|||
||16,469,973||2.80%||16,469,973|||
||308,197,027||52.35%||308,197,027|||
||0||0||158,181,818|||
||0||0||14,705,636|||
||0||0||36,777,272|||
||0||0||30,660,909|||
||0||0||18,393,909|||
||0||0||1,225,909|||
||0||0||1,845,454|||
||0||0||1,845,454|||
||0||0||117,744,000|||
|||588,720,000||100.00%||970,100,361|100.00%|
||-||47.65%||-|||
||||||||11.09%|

由上表可见，如考虑本次募集配套资金最大发行股份数，则重组完成后，群兴投资及群兴资管计划将合计持有上市公司28.92%的股份，时空汽车、壹米网络将合计持有上市公司17.83%股份，届时双方的控制的表决权比例差为11.09%。
同时，本次交易的交易对方汇银投资、趵虎投资、圣业投资、江之澜缘、刘
亚琳、张媛媛均已出具书面承诺，承诺“与时空能源的实际控制人、控股股东、
其他股东及其关联方之间不存在任何关联关系或一致行动关系、不存在代持股份行为”（其中，圣业投资和江之澜缘已声明互为一致行动人）。
因此，本次交易方案实施后，群兴投资依然是公司第一大股东，林伟章、黄仕群仍然是公司的实际控制人，未发生变化。
2、本次收购主要基于上市公司业务转型升级的内在需求，交易前后上市公司形成双主业经营模式
基于对国内玩具行业前景的判断，公司仍看好国家二胎政策调整和家庭消费升级带来的婴童市场机遇，业务升级转型将继续聚焦玩具产业，开始由玩具生产经营转变为玩具渠道经营，放弃原有低端玩具制造业，通过B2B+O2O玩具渠道电商系统、B2B2C+O2O+ECO电商客户生态系统两个阶段的梯次推进、分步实施，最终完成公司业务的升级转型。
同时为进一步增强持续盈利能力和企业核心竞争力，公司积极拓展第二主业，在能源、环保、军工、基建、数据、互联网等领域寻求商业模式更加清晰、发展方向更加稳定、盈利趋势更加明显的投资机会和资产收购机会，争取实现“双引擎”业绩驱动、“双主业”持续发展。
随着新能源汽车产业的快速发展，尤其是纯电动汽车产销量的快速增长，作为整车提供动力来源的核心部件，新能源动力电池系统未来市场发展潜力可期。
在此背景下，公司通过收购时空能源100%股权，可快速切入新能源动力电池系统的设计、研发与生产领域，从而能更好地抓住新能源汽车产业发展的历史机遇，布局这一具有发展潜力的朝阳行业。
因此，本次交易是公司顺应产业发展趋势，主动实施第二主业拓展、实现“双主业”发展规划的内在需要和重要举措。本次交易完成后，公司玩具业务未发生根本变化，通过收购时空能源100%股权引入第二主业，公司开启了“双主业”业绩驱动的业务发展模式。通过本次交易，公司可真正实现分散风险、获得新的利润增长点，从而增强自身的市场竞争力和抗风险能力，实现可持续稳定发展。
综上所述，本次重组前后，上市公司控股股东及实际控制人未发生变更，群兴投资依然为公司的控股股东，林伟章、黄仕群为公司实际控制人，同时，上市公司主营业务之一也未发生根本变化，因此，本次交易不构成重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司董事会关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》之盖章页）广东群兴玩具股份有限公司董事会年 月 日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2017-044）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自 2016年 9月 14日开市起停牌。
公司先后于 2016年 9月 14日、9月 22日和 9月 29日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。2016年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），公司股票自2016年9月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年10月10日，公司披露了关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告。由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 14日（星期五）开市起继续停牌，详见公司 2016年 10月 14日《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-028号）。2016年 10月 21日、28日和 11月 4日、11月 11日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-030号、2016-035号、2016-036号和2016-037号）。
停牌2个月期满前，公司召开第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。据此，经申请，公司股票自 2016年11月14日开市起继续停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
（即 2016年 12月 13日前），详见公司 2016年 11月 14日《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-039号）。2016年11月18日、25日、12月2日和12月9日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-040号、2016-041号、2016-044号和2016-045）。
停牌3个月期满前，公司于2016年12月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-047号）。经申请，公司自 2016年 12月 14日开市起继续股票停牌，并承诺公司股票自首次停牌之日累计停牌不超过6个月（即至2017年3月13日）。公司于2016年12月16日、12月23日、12月 30日、2017年 1月 6日、1月 13日、1月 20日、2月 3日、2月 10日、2月17日、2月24日、3月3日和3月10日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-048、2016-049、2016-050、2016-051、2017-001、2017-002、2017-003、2017-004、2017-005、2017-006、2017-007、2017-011号）。
停牌6个月期满前，公司于2017年3月10日召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，详见公司于2017年3月11日披露的《关于投资者网上说明会召开情况的公告》（2017-012号）。经向交易所申请，公司于2017年3月14日，公告了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-013号）。
停牌7个月期满前，公司于2017年3月17日、3月24日、3月31日、4月7日和4月14日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-014、2017-015、2017-021、2017-023、2017-025号）。经向交易所申请，公司于2017年4月14日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-024号）。
停牌 8个月期满前，公司于 2017年 4月 21日、4月 28日、5月 5日和 5月 12日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-026、2017-033、2017-034和 2017-035号）。经向交易所申请，公司于 2017年 5月 13日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-036号）。
停牌 9个月期满前，公司于 2017年 5月 19日、5月 26日、6月 2日和 6月 9日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-037、2017-038、2017-039和 2017-040号）。经向交易所申请，公司于 2017年 6月 14
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-041号）。2017年 6月 16日和 6月 23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-042和2017-043号）。
二、停牌期间安排
至本公告披露日，公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证。目前，公司重组尽职调查、审计、评估等相关工作正在按计划推进。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2017年6月30日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-052台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2016年8月2日以电话、邮件通知方式发出。
2、会议于2016年8月14日14:00时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事张志强，独立董事俞鹂、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长王雪欣先生主持，另有公司 3名监事、副总经理、董事会秘书、财务负责人列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年半年度报告》《2016年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
独立董事回避表决。
公司《关于调整独立董事津贴标准的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于2016年日常关联交易预计（增加）的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
关联董事回避表决。
公司《关于2016年日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司《关于对外投资暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-30
常熟市天银机电股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、常熟市天银机电股份有限公司近日获得国家知识产权局授予的1项发明专利，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|类型|申请时间|获批时间|
|单相电机起动模块的壳体结构|ZL201310325546.X|发明专利|2013.07.29|2015.04.29|

二、该专利技术的应用领域及应用情况
该专利技术具体涉及一种单相电机起动模块的壳体结构，属于制冷压缩机电机起动运行装置技术领域。目前该技术在冰箱上尚无应用。
三、该专利技术与公司相关技术的关系
该专利技术应用于公司压缩机配件系列的模块化产品，该技术主要特点是：将冰箱压缩机起动器盒、运行电容器盒以及压缩机电气接线装置优化设计于一个产品之内，节省模具，结构紧凑且装备效率高、电气连接可靠、体积小、节省材料消耗、节约劳动力资源。
四、对公司经营产生的影响
运用该专利技术所涉及到的产品，公司已经初步开发完成，但未进入市场推
广阶段，目前该技术未对公司的经营产生直接影响。预计 2015年下半年度，公司将开展该产品的市场推广工作。
上述发明专利的取得有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持续创新机制，保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年5月7日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014041
贵州黔源电力股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：
现场会议时间：2014年9月11日（星期四）下午3：00；
网络投票时间为：2014年9月10日－9月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日15:00至2014年9月11日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：贵阳市都司高架桥路 46号黔源大厦 4楼会议中心。
5、会议主持人：公司半数以上的董事共同推选刘明达先生主持。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权的股份数为 117,962,905股，占公司有表决权股份总数的 38.626%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表有表决权的股份数为116,945,103股，占公司有表决权股份总数的38.293%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表
有表决权的股份数为1,017,802股，占公司有表决权股份总数的0.3333%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决权的股份数为16,570,069股，占公司有表决权股份总数的5.426%。
2、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议议案审议情况：
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1、审议通过了《关于选举监事的议案》。
表决结果：同意117,074,804股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.25%；
反对888,100股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0075％；弃权1股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.00000085％。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意15,681,968股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的94.64%；反对888,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的5.36%；弃权1股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.000006%。
陈宗法先生当选为公司第七届监事会监事，任期与第七届监事会一致。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意117,074,804股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.25%；
反对888,100股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0075％；弃权1股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.00000085％。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意15,681,968股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的94.64%；反对888,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的5.36%；弃权1股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.000006%。
本议案以特别决议表决通过。
3、审议通过了《关于选举董事的议案》。
3.1选举第七届董事会非独立董事
表决结果：同意117,029,304股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.21%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意15,636,468股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的94.37%。
刘靖先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会一致。
3.1.2选举张志强先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意11,6945,103股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.14%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意15,552,267股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 93.86%。
张志强先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会一致。
3.2选举第七届董事会独立董事
3.2.1选举张瑞彬先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意116,945,107股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.14%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意15,552,271股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.86%。
张瑞彬先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。
3.2.2选举王强先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意116,945,107股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.14%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意15,552,271股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的93.86%。
王强先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。
四、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“黔源电力2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本次临时股东大会通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、贵州北斗星律师事务所《关于贵州黔源电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司
二〇一四年九月十二日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-060红相股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于2018年1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172510号）（以下简称“反馈意见”）。
收到反馈意见后，公司已会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，具体内容详见公司于2018年 3月15日在巨潮资讯网上公告的《关于红相股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。
经2018年4月13日召开的第四届董事第八次会议和2018年4月17日召开的第四届董事第九次会议审议通过，公司调整了本次非公开发行方案中募集资金数量和用途事项，即取消了红外热成像机芯产业化项目、车载牵引变压器产业化项目、高速铁路节能型牵引变压器产业化项目、补充流动资金项目，方案调整后本次非公开发行募投项目投资总额为110,965.36万元，拟使用募集资金投入不超过76,800.20万元。根据方案调整情况、证监会进一步审核意见及公司最新情况，公司会同相关中介机构修订了反馈意见回复，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《关于红相股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之回复（修订稿）》。
公司将根据中国证监会的审批情况，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。公司本次非公开发行股票事宜能否获得批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-077中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议于2017年11月27日以电话、邮件方式发出通知，并于 2017年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王文军先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，表决通过了以下议案：
一、《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
截至 2017年 10月 18日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入 8,033,524.69元，本次拟置换金额为 8,033,524.69元。公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金未改变募集资金用途，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在 2017年 11月 30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-079）。
二、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于 2017年 11月 30日在巨潮资讯网上披露的《中钢集团安徽天源
科技股份有限公司董事会议事规则》。
三、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于 2017年 11月 30日在巨潮资讯网上披露的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司总经理工作细则》。
四、《关于调整内部管理机构设置的议案》
为进一步优化组织结构，强化战略管控，努力建设精干高效、职责清晰、管理顺畅的职能部门运营机构体系，现拟对公司内部管理机构设置进行调整，调整后的职能部门为：综合部、市场部、人力资源部、党群工作部、财务部、生产运营部、审计监察部、董事会办公室（证券投资部）、项目管理部。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
五、《关于续聘年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2017年度的财务审计机构，聘用期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
本次董事会通过的部分议案尚须提交公司股东大会审议。因此，公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》相关规定，定于 2017年12月 15日（星期五）下午两点召开公司 2017年第三次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司在 2017年 11月 30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-080）。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月三十日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-051思美传媒股份有限公司
关于对外投资设立浙江布噜文化传媒有限公司
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立浙江布噜文化传媒有限公司的议案》，同意公司与浙江新蓝网络传媒有限公司（以下简称“新蓝网络”）共同出资人民币5,000万元设立浙江布噜文化传媒有限公司（以下简称“布噜文化”）。公司以自有资金出资人民币2,450万元，占注册资本的49%，新蓝网络出资人民币2,550万元，占注册资本的51%，双方均以货币方式出资。具体内容详见公司于2018年5月17日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立浙江布噜文化传媒有限公司的公告》（公告编号：2018-041）。
近日，布噜文化取得了东阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91330783MA2DDF4P4C
名称：浙江布噜文化传媒有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼
法定代表人：祝云光
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2018年06月28日
营业期限：2018年06月28日至长期
经营范围：经营性互联网文化服务；第二类增值电信业务中的信息服务业；
艺人经纪；会展服务；市场调研服务；企业形象策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；广播电视数字技术的开发、服务及成果转让；网页设计、制作；
计算机系统集成；软件开发及推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年7月12日