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证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-048荣盛石化股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第十五次会议通知于2015年6月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。
董事会会议于2015年6月23日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》。
《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易公告》（公告编号2015-049）详见证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
其中关联董事李水荣、李永庆、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售PTA的关联交易的议案》。
《关于控股子公司逸盛大化向海南逸盛销售 PTA的关联交易的公告》（2015-050）详见证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于对大连逸盛投资有限公司增资的议案》。
《关于对大连逸盛投资有限公司增资的的公告》（2015-051）详见证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2015年6月23日
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
公司章程新旧条文对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|原章程|新章程|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所中小企业板上市。|第三条 公司于2017年2月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,560万股，于2017年3月10日在深圳证券交易所中小企业板上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币（大写）【】万元（￥【】万元），实收资本为人民币（大写）【】万元（￥【】万元）。|第六条 公司注册资本为人民币（大写）陆仟贰佰壹拾叁万陆仟陆佰元正（￥62,136,600.00 元），实收资本为人民币（大写）陆仟贰佰壹拾叁万陆仟陆佰元正元（￥62,136,600.00 元）。|
|第十九条 公司股份总数为（大写）【】（【】）万股，公司的股本结构为：普通股（大写）【】（【】）万股，其他种类股零（0）股。|第十九条 公司股份总数为（大写） 陆仟贰佰壹拾叁万陆仟陆佰股，公司的股本结构为：普通股（大写）陆仟贰佰壹拾叁万陆仟陆佰股，其他种类股零（0）股。|

特此公告
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－076海宁中国皮革城股份有限公司
关于设立海宁皮革城健康产业投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为进一步拓展公司业务领域，发展医疗健康服务新产业，整合行业资源，根据国家产业政策指导意见及医疗健康服务业的发展需求，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立一家健康产业投资公司，注册资本人民币20,000万元，全部以自有资金出资，本公司持有该健康产业投资公司100%股份。
该事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，全体9名董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交本公司股东大会审议表决。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、公司名称：海宁中国皮革城股份有限公司
2、公司地址：海宁市海州西路201号
3、法定代表人：任有法
4、注册资本：112,000万元人民币
5、公司类型：股份有限公司（上市）
6、营业执照注册号：330481000010962
7、成立日期：1999年02月25日
三、投资标的的基本情况
1、拟定名称：海宁皮革城健康产业投资有限公司
2、拟定注册资本：人民币20,000万元
3、出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的100%
4、拟定住所：浙江省海宁市
5、拟定经营范围：康复医疗项目、医养结合项目投资、咨询和管理；健康管理领域投资；财务顾问服务；健康咨询；健康管理；健康产品销售；健康旅游；
健康医务人员的管理及培训。
以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司此次投资是为把握国家健康产业将迎来快速发展的市场机遇，通过设立健康产业投资公司，开拓发展医疗健康服务新产业，挖掘潜在投资机会，通过股权投资等方式进一步整合资源，加快公司在康复医疗、医养结合等大健康产业新兴领域发展，有利于公司能更好把握未来该行业发展的新机遇，使公司产业经营与资本经营形成良性互补，培养新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力，推动上市公司持续发展，符合公司的长远利益。
可能存在的风险：本次投资的全资子公司涉足健康产业投资，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险；健康产业投资公司须办理工商注册登记及相关经营项目的资质许可手续，履行相应的政府审批程序，存在一定的不确定性；针对以上风险，公司将加强对该子公司的资金管理和对外投资风险管理等内部控制，加强与专业团队和机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，同时规范审批程序，保证子公司的合法有效运行。
对公司未来财务状况和经营成果的影响：本次出资公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。短期内对公司财务和经营不会产生重大影响，是公司开拓新业务领域发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
本公司将按有关规定就该事项进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2017-022上海安硕信息技术股份有限公司
2017年第一季度度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2．预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：300万元 — 800万元|盈利：285.23万元|

预计非经常性损益影响金额为6.38万元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司自2015年8月被立案调查并每月披露风险提示性公告，至 2016年 6月收到《行政处罚事先告知书》，且于 2017年 3月 17日收到上海市第二中级人民法院送达的民事起诉状，上述事项对员工士气和公司美誉度产生一定影响，客户对公司的业务能力产生了一定的疑虑，并导致合同签署周期延长、项目执行节奏放缓，公司的人力资源数量是按照业务量和业务进度予
以配置的，人力资源实际上无法得到充分利用，造成部分项目超预算投入且
不能带来预期进度收益，随着项目的进展到本报告期达到可确认收入状态后，
表现为成本偏高，影响本期效益。我们预计该等影响还会持续一段时间。
2、2016年 5月金融业开始实施流转税改革，由营业税改征增值税。公司应部分客户因增值税抵扣需求要求公司开具增值税专用发票，从而无法享受免税优惠政策。因此2017年第一季度免税金额较上年同期下降。
3、公司研发持续投入进行费用化处理对利润也有一定影响，但尚未能提高产品交付实施效率。公司投资及新设公司第一季度处于亏损状态。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露。
2、本公司的收入与净利润具有较明显的季节性，投资者不宜以第一季度的财务数据推测全年的经营业绩。
3、公司于2017年3月17日收到上海市第二中级人民法院送达的44名公司投资者作为原告的民事起诉状。详情见巨潮资讯网：《关于重大诉讼的公告》（编号：2017-021）。
4、2017年第一季度业绩具体数据将在本公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临034号奥瑞金包装股份有限公司
关于投资设立冰雪体育产业全资子公司的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
根据国家《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发﹝2014﹞ 46号）的体育发展战略与公司自身发展体育产业的需要，公司拟在北京市怀柔区投资设立全资子公司北京奥原冰雪体育发展有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“奥原冰雪”）。奥原冰雪拟注册资本为人民币8,000万元，公司拟以自筹资金出资人民币8,000万元，占注册资本的100%。
本次投资已经公司第二届董事会 2017年第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审批。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
公司名称：北京奥原冰雪体育发展有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：北京市怀柔区
法定代表人：周云杰
注册资本：8,000万元人民币
经营范围：体育项目投资与管理；体育赛事运营（涉及许可项目的，需取得许可后方可经营）；体育营销策划服务；体育运动咨询服务；体育经纪人；运动场馆服务（游泳馆除外）；体育培训；体育组织；竞技体育科技服务；服装批发；
服装零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育设备、器材出租；
体育器材装备安装服务。
出资方式：公司以自筹资金出资人民币8,000万元，占注册资本的100%。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临034号上述内容以工商登记机关核准为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响
从《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发﹝2014﹞46号）到《体育产业发展“十三五”规划》，从《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》到《群众冬季运动推广普及计划（2016－2022年）》，从《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》到《2022中国冰球行动计划》，国家层面频频出台的冰雪产业利好政策不仅高屋建瓴地描绘了一副中国冰雪运动强国建设的宏伟蓝图，更通过一系列指向性清晰的具体行动纲领和保障措施给冰雪运动蓬勃发展注入了一针强心剂。
作为推动中国冰球运动与国际优质冰球资源接轨的先行者，公司近两年来不断整合包括美国NHL、俄罗斯等优质冰球资源，采用“引进来”和“走出去”相结合的发展模式，积极探索冰球市场化发展的路径。通过近几年的积极探索和尝试，公司已经渐渐摸索出一整套较为完备的冰球运动市场化发展战略。
公司本次投资设立冰雪体育产业全资子公司，在以上工作基础上，将在北京建设国际标准的冰球场馆，陆续开展冰球培训、赛事运营、体育衍生产品开发等业务。上述业务在符合国家战略的同时，也符合公司未来的战略布局与业务发展需要。通过该项投资，公司将进一步拓展体育产业布局，有利于通过体育营销带动下游客户产品销售，从而加强与核心客户粘性，提升公司核心竞争力，促进公司的长期可持续发展。
四、风险提示
冰雪产业属于国家体育产业战略大力支持的领域，也面临北京冬奥会的有利发展环境。但冰雪项目在国内开展的群众基础和产业配套仍处于初级阶段，商业模式的成熟需要其必要的过程，与下游核心客户的协同以及国际间的合作需要具体合作项目来不断推进，在产业政策、项目运营方面存在一定的运作风险。公司将积极整合资源、健全团队，在推动业务发展的同时，努力降低上述风险的影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第四次会议决议。
特此公告。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临034号奥瑞金包装股份有限公司董事会
2017年5月20日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-058
浙江海亮股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺：本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次非公开发行股票的发行对象4名，分别为华融瑞通股权投资管理有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司、海亮集团有限公司。其中：公司控股股东海亮集团承诺：自浙江海亮股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起36月内，不转让本公司所认购的股份。其他3名发行对象承诺：自浙江海亮股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12月内，不转让本公司所认购的股份。
三、保荐机构（主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司承诺：本保荐机构（主承销商）已对对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票律师国浩律师（杭州）事务所承诺：本所及签字律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计及验资机构承诺
公司本次非公开发行股票审计机构及验资机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告、验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因引用的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一八年十一月七日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-036湖北富邦科技股份有限公司
关于实施 2017年度利润分配方案后调整 2017年度配股
发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已获 2018年 5月 16日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次权益分派的除权除息日为 2018年 5月 28日。2017年权益分派实施完毕后，公司总股本增加至224,870,098股，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次配股可配股数量由37,482,600股调整为67,461,029股。
一、2017年度配股公开发行概述
公司于 2017年 5月 19日召开的第二届董事会第二十三次会议与 2017年 6月 6日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了 2017年度配股的相关议案。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年7月3日受理了《湖北富邦科技股份有限公司创业板上市公司公开配股》行政许可申请，中国证监会创业板发行审核委员会于2017年9月27日召开的2017年第80次工作会议审核通过了本次配股申请，公司于2018年1月22日收到中国证监会核发的《关于核准湖北富邦科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】44号，以下简称“批复”），核准公司向原股东配售 37,482,600股新股。
根据公司本次配股发行方案，本次配股的股份发行数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
二、2017年度利润分配方案及实施情况
根据公司2017年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案》：以 2017年 12月 31日公司股本总数 12,494.2万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.10元（含税），总计派发现金股利 13,743,620元（含税）。同时以资本公积转增股本，每10股转增8股，总计转增99,953,600股。
根据公司于2018年5月22日披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编码：2018-032）：公司以现有总股本 124,916,500股为基数，向全体股东每 10股派 1.100224元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 8.001633股；股权登记日为 2018年 5月 25日，除权除息日为 2018年 5月 28日；2017年度利润分派方案已于2018年5月28日实施完毕。
三、本次配股发行数量的调整
鉴于公司已实施完毕 2017年度权益分派，公司将对本次配股发行数量根据相关规定进行相应调整，具体如下：
以2017年度权益分派实施完毕后总股本224,870,098股为基数测算，本次配股可配股数量由37,482,600股调整为67,461,029股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。具体计算如下：
调整后的发行数量=本次配股以总股本 224,870,098股为基数，按照每 10股配售3股的比例向全体股东配售，本次配股可配股数量为67,461,029股。
除上述内容和调整2017年度配股募集资金规模与用途外，公司2017年度配股的其他事项未发生变化。
根据公司于2017年6月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖北富邦科技股份有限公司配股相关事宜的议案》与 2018年 5月 16日召开的 2017年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股发行工作相关事宜有效期的议案》有关授权，本议案无需提交股东大会审议。
四、备查文件
（一）《湖北富邦科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
（二）《湖北富邦科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》：
（三）《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
董事会
广州海格通信集团股份有限公司
2014年度监事会报告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
报告期内，广州海格通信集团股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议6次，具体情况如下：
1、公司于 2014年 3月 24日组织召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：
（1)审议《2013年度监事会工作报告》；
（2)审议《2013年度财务决算报告》；
（3)审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
（4)审议《关于公司2013年度利润分配的预案》；
（5)审议《公司2013年年度报告及摘要》；
（6)审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年
度审计机构的议案》；
（7)审议《公司2013年度募集资金使用情况专项报告》；
（8)审议《关于公司高管层2013年度薪酬考核的议案》；
（9)审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
（10)审议《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；
（11)审议《关于部分募投项目延期的议案》；
（12)审议《关于拟以公开挂牌方式出售子公司股权的议案》。
本次会议决议刊登在2014年3月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
2、公司于 2014年 4月 24日组织召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《2014年第一季度报告》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。
3、公司于 2014年 8月 19日组织召开了第三届监事会第八次会议，审议通过如下议案：
（1) 《2014年半年度报告及其摘要》；
（2) 《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
（3) 《关于增补第三届监事会监事的议案》；
（4) 《关于会计政策变更的议案》。
本次会议决议刊登在2014年8月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
4、公司于 2014年 9月 10日组织召开了第三届监事会第九次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
本次会议决议刊登在2014年9月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
过了《2014年第三季度报告》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司证券部。
6、公司于2014年11月10日组织召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过：
（1)《关于公司非公开发行A股股票相关事项的议案》；
（2)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（3)《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
（4)《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
（5)《广州海格通信集团股份有限公司 2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》；
（6)《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
本次会议决议刊登在 2014年 11月 12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
二、监事会对有关事项发表的独立意见
2014年，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，检查和审核，认为：
（一）公司依法运作情况
2014年公司监事会成员共计列席了2014年的9次董事会会议，参加了5次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、
程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好的完成了年初制定的各项任务，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。
监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2014年度的经营成果和现金流量。
（三）检查募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。
监事会认为：公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。
董事会编制的《2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2014年12月31日的募集资金使用情况。
（四）审核收购、出售资产情况
通过对公司 2014年交易情况进行核查，公司购买资产和收购股权等事项交易价格合理，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
报告期内，监事会定期对内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记和报备制度》、《投资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
2015年，公司监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展！
广州海格通信集团股份有限公司监事会
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-097
方大锦化化工科技股份有限公司
关于公司董事长和部分高级管理人员
拟增持公司股份的公告
公司董事长赵梦、副总经理徐子庆和财务总监欧阳国良保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 18日收到公司董事长赵梦女士、副总经理徐子庆先生和财务总监欧阳国良先生签署的《关于增持方大锦化化工科技股份有限公司股票通知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持人
1、董事长赵梦女士（含其设立且控制的其他主体）、副总经理徐子庆先生（含其设立且控制的其他主体）和财务总监欧阳国良先生（含其设立且控制的其他主体）。
2、董事长赵梦女士（含其设立且控制的其他主体）、副总经理徐子庆先生（含其设立且控制的其他主体）和财务总监欧阳国良先生（含其设立且控制的其他主体）目前均未持有公司股份。
二、增持目的
公司董事长及部分高级管理人员基于对公司未来在军工领域长期发展的信心及公司股票价值的合理判断，认可公司股票的投资价值。因此在未来6个月内，合计增持公司金额不超过2.50亿元人民币。
三、增持计划
1、董事长赵梦女士（含其设立且控制的其他主体）自 2017年 7月 18日起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过集中竞价交易或者大宗交易方式增持公司股份，合计增持金额不超过1亿元人民币，增持价格不高于15元/股。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
日起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过集中竞价交易或者大宗交易方式增持公司股份，合计增持金额不超过1亿元人民币，增持价格不高于15元/股。
3、财务总监欧阳国良先生（含其设立且控制的其他主体）自 2017年 7月 18日起 6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过集中竞价交易或者大宗交易方式增持公司股份，合计增持金额不超过 5000万元人民币，增持价格不高于15元/股。
四、资金来源
自有或自筹资金
五、其他说明
1、参与本次增持的董事长和部分高级管理人员承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不转让所持公司股份。违反前述承诺的，所得收益归公司所有。
2、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时披露相关信息。
六、备查文件
1、关于增持方大锦化化工科技股份有限公司股票通知函。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会二零一七年七月十八日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-035四川达威科技股份有限公司
关于 2019年度董事、监事、高管薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司监事薪酬的议案》，相关议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议，现将 2019年度董事、监事、高管薪酬有关情况公告如下：
一、薪酬方案
（一）董事（不含独立董事）、高级管理人员
1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的
具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构
成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制
度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。
董事、高级管理人员基本薪酬按如下职级发放：
||||
|-|-|-|
|序号|职级|基本薪酬（万元）|
|1|董事长|70-100|
|2|董事、副总经理级|70-90|
|3|董事会秘书|30-50|
|4|总监级|20-40|

2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的董事，视工作情况而定，但报酬不得超过独立董事津贴标准。
（二）独立董事：
独立董事津贴为5.04万元/年，按月领取。
二、监事薪酬方案
1、在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪
酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩
效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。
拟定监事基本薪酬如下：
||||
|-|-|-|
|序号|职务|基本薪酬（万元）|
|1|监事会主席|20-30|
|2|监事（含职工代表监事）|5-20|

2、未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。
二、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及
的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事（不含独立董事）、监事、
高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及
个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考
核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的，按实际任期计算并予以发放。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017022深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南方电网有限责任公司（以下简称“中国南方电网”）于 2017年 3月 6日在中国南方电网阳光电子商务平台（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200041972.jhtml）公告了“中国南方电网有限责任公司 2016年电能表类第二批框架招标项目中标候选人公示通知”，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为本次中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：
一、项目概况
中国南方电网2016年10月8日在其网站发布中国南方电网有限责任公司2016年电能表类第二批框架招标项目招标公告，项目招标活动（招标公告编号：NWGK16100502）由南方电网公司委托南方电网招标服务中心作为招标服务单位进行公开招标。
二、预中标公示主要内容
根据公示内容，公司为第一品类单相智能电能表（云南）、第二品类三相智能电能表（广东）、第三品类三相多功能电能表（广东、广西、云南、贵州、海南、深圳）预中标候选人，共中3个包，合计中标数量为568,244台。
三、中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量及报价测算，预计公司本次合计中标金额约为1.25亿元。上述项目中标后，其合同的履行将对公司2017年度经营工作和经营业绩产生积极的
影响，但不影响经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到中国南方电网及其相关代理机构发出的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年三月八日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-072圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日分别召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述财会[2018]15号文件的规定，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
资产负债表主要是归并原有项目：
1)“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目
2)“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目
3)“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
5)“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目
6)“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
8)“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化
利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表：
1)新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目
2)新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目
3)“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
4)“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”
所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
1)新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司于2018年11月23日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更除调整财务报表相关项目的列报之外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生任何影响。
四、审核意见
1、董事会审核意见
经审核，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，因此，一致同意本次会计政策变更。
2、监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
3、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2018年11月23日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-010深圳市证通电子股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年第三季度报告全文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变更幅度为-10%至40%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为 3,878.60万元至6,033.38万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-90% 至 -40%|盈利：4,309.56万元|
||盈利： 430.96 万元 至 2,585.74万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师预审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因系:1、考虑到宏观经济增长乏力引发的地方政策问题及国内紧信用导致社融环比大降等方面的影响，公司进一步加强LED工程
类项目的筛选及风险把控，主动收缩LED照明工程业务。另受金融电子行业银行
等客户需求回落及公司金融电子产品、服务转型的影响，公司该业务 2018年第
深圳市证通电子股份有限公司四季度实际新增的订单回落，销售收入未达预期；2、因公司工程类项目的结算回款周期较长及履约保证金增加，期末公司根据会计政策对应收款项计提了的坏账准备增加，加之目前金融电子行业经营压力较大，根据市场的变化情况，公司年末对存货进行全面清查后，计提的存货跌价准备增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准；
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
北京市海淀区中关村南大街56号方圆大厦15层
北京天圆全会计师事务所
15/ F,FangyuanBuilding，B56,Zhongguancunstreet， HaidianDistrict，Beijing，China
BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188
传真（Fax）: (8610)83915190
邮政编码(Postal Code): 100044
关于北京耐威科技股份有限公司
2016年度会计政策变更的专项说明
天圆全专审字[2017]000635号
北京耐威科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了耐威科技公司财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 24日出具了标准无保留意见审计报告（天圆全专审字[2017]000号）。
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是耐威科技公司管理层的责任。
按照相关规定，我们出具了本专项说明。除了对耐威科技公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对会计政策变更有关的审计程序外，我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序。为了更好地理解耐威科技公司2016年度会计政策变更的情况，本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。
耐威科技公司2016年度发生的会计政策变更事项说明如下：
一、会计政策变更的原因
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定：2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利
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北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告
润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。
二、具体的会计处理
根据《增值税会计处理规定》(财会(2016)22号)的衔接规定,2016年 1-4月,印花税等相关税费仍在“管理费用”核算;5-12月在“税金及附加”核算。
利润表中，相关税费也是 1-4月在管理费用 ,5-12月在税金及附加；同时，对比数据(2015年度)不做调整。
三、对财务状况和经营成果的影响
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 影响金额
根据《增值税会计处理规
定》(财会(2016)22号 )
的规定,2016年5月1日之 税金及附加 745,750.90后发生的与增值税相关交
易,影响资产、负债等金额
的,桉该规定调整。利润表 第二届董事会第
中的“营业税金及附加”项 三十四次会议审
目调整为“税金及附加”项 议通过
目,房产税、土地使用税、
车船使用税、印花税等原计
管理费用 -745,750.90入管理费用的相关税费,自
2016年5月1日起调整计入
“税金及附加”。
上述会计政策变更无累计影响数。
北京天圆全会计师事务所 中国注册会计师：魏强
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：侯红梅中国·北京 二〇一七年四月二十四日
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证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016-047广州友谊集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到独立董事王帆先生、陈海权先生因个人原因提出的辞职申请。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，王帆先生、陈海权先生将继续履职至公司完成独立董事的补选工作后，其辞职申请方能生效。
公司董事会对王帆先生、陈海权先生在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示感谢！
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司董 事 会
2016年 6月 29日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-061深圳欣锐科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次监事会于2019年8月28日在深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》；
监事会认为：公司 2019年半年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》及相关规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露了相关信息。报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，全面披露了公司重要事项，对公司现状的分析和未来发展的计划符合公司实际，有利于投资者理解公司战略，把握公司发展动向。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司监事会2019年8月28日
融捷股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就公司第六届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
1、公司放弃控股子公司东莞德瑞35%股权的优先购买权是根据公司自身实际情况基于当前整体经营发展规划考虑而做出的慎重决策。本次放弃优先购买权不会影响公司在东莞德瑞的权益，公司仍保持对东莞德瑞的实际控制权，不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对该事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
白华 向旭家
2017年4月10日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-095深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2016年 11月 21日通过邮件向各位监事发出，会议于 2016年 11月 25日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席许建生先生召集，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许建生先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
使用部分暂时闲置的募集资金 6亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用部分暂时闲置的募集资金6亿元人民币进行现金管理。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二○一六年十一月二十六日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-016深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业再次认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司长沙广义变流技术有限公司（以下简称“广义变流”）通过了高新技术企业再次认定，并于近日收到了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201843000467，发证时间：2018年10月17日，有效期为三年。
本次系广义变流原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，广义变流自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年（即2018年、2019年、2020年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
本次通过高新技术企业再次认定不会对广义变流和公司2018年度经营业绩产生重大影响。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2019年3月5日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-049深圳市证通电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2017年财政部新修订金融工具相关会计准则包括：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。根据新金融工具准则的规定，公司需对会计政策进行相应变更，对公司对原采用的相关会计政策进行相应调整，本次会计政策变更涉及的项目包括对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报
等。本次会计政策变更依照新金融工具准则规定的施行日期执行。
2、变更前的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照上述新金融工具准则的规定执行相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前
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深圳市证通电子股份有限公司期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计变更内容
修订后的新金融工具准则主要变更内容包括金融资产分类由现行“四分类 ”改为“三分类”，减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反应企业的风险管理活动；简化嵌入衍生工具的会计处理、调整非交易性权益工具投资的会计处理；进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等。
1、2019年度公司资产负债表中新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他权益工具投资”、“交易性金融负债”、“合同资产”和“合同负债”行项目。
2、2019年度公司利润表中新增“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”、“现金流量套期储备”行项目。
3、2019年度公司所有者权益表中新增“其他综合收益结转留存收益”行项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此公司将于2019年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披
露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
四、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，
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深圳市证通电子股份有限公司本次会计政策变更需经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事需对此发表独立意见。
公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议已审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十三次会议决议；
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深圳市证通电子股份有限公司3、公司独立董事对第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
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