Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-002号利民化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动情况介绍
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续二个交易日（2015年 1月 28日、2015年 1月 29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，并不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内部外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者关注公司于 2015年 1月 27日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（1）市场竞争风险
与行业水平相比，公司产品毛利率较高，可能会吸引国内外其他农药企业加大投入，实现技术优化和产能扩张，从而加剧市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。2011年－2013年，公司50%以上的毛利来自于代森类产品，主要面临来自印度厂商的竞争；近年来印度代森类产品产能规模较大，生产工艺水平有所改进，如果其采取价格竞争策略争夺市场，将对公司代森类产品的市场拓展和毛利率造成不利影响。
（2）主要原材料价格变动风险
公司主要原材料包括乙二胺、二硫化碳和硫酸锰等。2011年至2014年6月，受石油化工行业剧烈震荡等因素的影响，公司主要原材料价格出现较大波动，乙二胺、二硫化碳和硫酸锰价格波动幅度分别达到了55.70%、43.03%和22.48%（波动幅度=（最大值－平均值）/平均值）。原材料价格变动会给公司经营带来风险。
（3）产品结构集中风险
代森类产品作为保护性杀菌剂，具有杀菌谱广、不易产生抗药性、施用成本低、环境友好等诸多优点，产品上市70年来，市场需求总体呈现上升态势，在性价比上尚未出现具有完全替代作用的同类产品。近年来，公司代森类产品收入和毛利占比较高，但如果未来出现性价比更优的替代产品或过度市场竞争等情
况，将对代森类产品销售产生不利影响，从而影响公司经营业绩。
（4）汇率变化风险
2011年至2014年6月，公司自营出口收入占主营业务收入的比重分别是
外币标价的产品价格将上升，将影响公司出口产品的竞争力。
（5）农药品种被禁限用的风险
近些年来，各国严格管控高毒、高风险农药的生产使用和国际贸易，并对高毒、高风险农药采取了禁限用措施，我国自2007年以来相继出台有关政策禁限用了一些农药品种。公司杀菌剂产品均为高效、低毒、低残留农药品种，不属于被禁限用生产和进出口的范围，但仍不能排除境外市场的某一国家或地区对公司产品采取禁限用措施，从而对公司产品在上述市场销售产生不利影响的风险。
（6）环境保护及安全生产风险
公司生产会产生一定数量的废水、废气、废渣，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程涉及高温、高压等工艺，三废处理和安全生产投入及运行成本高。随着规模的扩大和国家环保、安全政策要求的提高，公司存在加大环保和安全投入、进而影响公司经济效益的风险；但从长远来看，环保及安全生产门槛的提高，不但可以创造出更大的社会效益，同时也有利于规范运行的规模企业进一步做大做强，提高其盈利能力。
（7）新增固定资产折旧的风险
随着公司唐店厂区建设项目的陆续建成投产，新增固定资产将会增加年计提折旧额，如果新建项目的经济效益尤其是新产品的市场拓展未能达到预期目标，则会给公司经营业绩带来一定的压力。
（8）投资收益波动的风险
2011年至2014年6月，公司投资收益占当期净利润的比例分别为20.93%、16.29%、11.49%和11.06%，逐期有所下降。来自参股公司投资收益的波动会对公司未来经营业绩产生一定的影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。根据公司年度财务报表（未经审计），公司 2014年度扣除非经常性损益之后归属于母公司股东的净利润较上年下降2.90%，请投资者特别关注上市公告书“第五节财务会计资料”等有关章节。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
利民化工股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码: 002195证券简称:二三四五
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会现就提名徐骏民为上海二三四五网络控股集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海二三四五网络控股集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议33次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会
日期：2019-04-11
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-108昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于对全资子公司投资并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）于2015年8月17日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对霍市摩伽投资的议案》、《关于公司全资子公司霍市摩伽申请并购贷款并为其提供担保的议案》，并将提交2015年第三次临时股东大会审议，具体内容公告如下：
一、对外投资情况概述
公司于2015年7月9日在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸工商分局注册成立全资子公司——霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司，注册资金800万元人民币。公司同意指定霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司作为特殊目的公司（简称“SPC”或“霍市摩伽”），由霍市摩伽执行重大资产购买、出售暨关联交易中的资产购买交易，即以现金购买Mikel Alig持有的MMOGA100%的股权，包括但不限于完成购买价款的支付，并将拟受让的MMOGA100%股份过户并登记于霍市摩伽名下，以及执行公司与MikelAlig签署的《关于香港摩伽科技有限公司之股份收购协议书、补充协议及补充协议二》项下由SPC执行的全部事务。由霍市摩伽支付的收购MMOGA100%股权的首期购买价款为159,282,908.57欧元（按目前汇率折算约为人民币11.36亿元）。为满足支付首期购买价款的需要，公司董事会同意使用自有资金对霍市摩伽进行投资。投资额不超过等值于首期购买价款159,282,908.57欧元的人民币，投资的人民币金额按照划款日的欧元对人民币的汇率换算。投资额中的49,200万元人民币进入注册资本，增资后霍市摩伽的注册资本变更为5亿元人民币，其余投资款计入霍市摩伽的资本公积金。
二、对外提供担保概述
公司收购MMOGA100%股权需支付的首期购买价款为159,282,908.57欧元，按目前汇率折算约为11.36亿元人民币，其中公司自筹集资金不超过9.1亿元，其余部分公司采用债务性融资方式包括银行贷款等来筹集资金。为保证足额筹集收购资金并满足霍市摩伽自身运营需要，霍市摩伽拟向意向银行申请5亿元人民币贷款，公司将在不超过5亿元人民币的最高额度内为霍市摩伽提供担保。具体担保时间、债务性融资种类以金融机构实际审批为准。
本次对子公司投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，本次对子公司投资并提供担保事项需提交公司股东大会审议。
三、被投资人及被担保人基本情况：
公司名称：霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司
成立时间：2015年7月9日
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸亚欧路1号建设银行4楼410室
法定代表人：赵小川
注册资本：800万元人民币（本次增资后变更为5亿元人民币）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：电子商务，网络游戏的开发、运营；软件设计与开发、企业信息化、网站设计与开发。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）主要财务状况：霍市摩伽成立于2015年7月9日，其总资产为0元人民币，净资产为0元人民币，尚未产生经济效益。
四、投资目的及董事会对担保事项的意见
由霍市摩伽支付的收购MMOGA100%股权的首期购买价款为159,282,908.57欧元（按目前汇率折算约为11.36亿元人民币）。上市公司自有资金约9.1亿元，为发挥自有资金价值，同时满足支付首期购买价款的需要，公司董事会同意对霍市摩伽投资。
霍市摩伽为公司的全资子公司，公司董事会认为为其担保，其风险在可控范围之内。本次担保行为不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。董事会认为公司对霍市摩伽的担保不会损害公司及股东的利益，同意公司为霍市摩伽提供担保。
五、累计对外担保及逾期担保
公司除对同一合并范围内的子公司提供担保外，没有对外提供过任何担保。截至2015年8月17日，公司对子公司实际发生的担保余额为0元人民币。
此次担保是对全资子公司的担保，5亿元人民币担保额度占公司最近一期经审计净资产的66.17%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第四届董事会第三次董事会决议。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月十八日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2016-002
广州东凌粮油股份有限公司
关于员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月20日、 2015年8月7日召开第六届董事会第十三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《广州东凌粮油股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。具体详见公司2015年7月21日、2015年8月8日刊登在指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2015年12月31日，公司2015年员工持股计划（“广发原驰•东凌粮油 1号定向资产管理计划”）已通过二级市场以竞价交易的方式累计购买公司股票
2,772,602股（占公司总股本的0.37%），成交均价约为15.7843元，成交总金额为43,763,636.44元。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-079
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十九次会议于2017年8月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年8月11日以电子邮件、传真方式发出。
会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致作出如下决议：
一、审议通过了《上海莱士血液制品股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2017年半年度报告》全文及摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
二、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、审议通过了《关于公司2017年半年度证券投资情况专项说明的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司2017年半年度证券投资情况专项说明的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十四日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－074债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
2011年公司债券（11东控02）2015年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东莞发展控股股份有限公司（下称“本公司”）2011年公司债券 “11东控02”品种（下称“本期债券”，债券代码为112043）将于 2015年 9月 22日，支付 2014年 9月 22日至 2015年 9月 21日期间的利息，支付利息为 7.40元（含税）/张。
本次债券付息的权益登记日为 2015年 9月 21日，付息日为 2015年 9月 22日，除息日为 2015年 9月 22日。本期债券本次付息对象为截止 2015年 9月 21日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：东莞发展控股股份有限公司 2011年公司债券。
2、债券品种、期限及规模：5年期、规模 3亿元，有担保。
3、债券简称及代码：“11东控02”（代码：112043）。
4、债券形式：实名制记账式公司债券。
5、债券利率：票面利率为7.40%，在债券存续期内固定不变；
6、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：2011年 9月 22日
8、付息日：自 2012年起的本期债券存续期间，每年的 9月 22日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
9、担保情况：广东省融资再担保有限公司为本期债券的债券本息兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
10、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司出具的本期债券 2015年跟踪评级报告，维持“11东控02”信用级别AA+，维持本公司主体信用等级AA，评级展望为稳定。
11、上市时间和地点：本期债券于 2011年 10月 31日在深圳证券交易所上市交易。
12、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
本期债券的票面利率为7.40%，本次付息每 10张“11东控 02”派发利息人民币 74.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为 59.20元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为 66.60元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息资金到帐日
1、权益登记日：2015年 9月 21日
2、除息日：2015年 9月 22日
3、付息日：2015年 9月 22日
四、债券付息对象
本期债券本次付息对象为截止2015年9月21日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
2015年 9月 21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2015年 9月 21日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2个交易日前，本公司会将本期债券的本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人、证券投资基金债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于统一深市各类债券利息个人所得税扣缴方式的通知》（中国结算深业字〔2015〕 18号）的规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债
券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
本期债券的其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：东莞发展控股股份有限公司
法定代表人：尹锦容
办公地址：广东省东莞市东城区莞樟大道 55号
联系人：李雪军
电话：0769-22083320
传真：0769-22083320
邮政编码：523110
2、主承销商：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
办公地址：广东省广州市天河北路 183-187号大都会广场 38楼联系人：陈东、石磊
电话：020-87555888
传真：020-87554711
邮政编码：510075
特此公告
东莞发展控股股份有限公司
2015年 9月 16日
深圳市欣天科技股份有限公司章程修订对照表 2
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第三届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案2》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 “公司注册资本为人民币189,993,440元。”|第六条 “公司注册资本为人民币 189,899,840元。”|
|第十九条 “公司股份总数为189,993,440股，均为普通股。”|第十九条 “公司股份总数为 189,899,840股，均为普通股。”|
|第二十三条 “公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一) 减少公司注册资本；(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；(三) 将股份奖励给本公司职工；(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。”|第二十三条 “公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。”|
|第二十四条 “ 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一) 向全体股东按照相同比例发出购回要约；(二) 通过公开交易方式购回；(三) 法律、行政法规规定的其他方式。”|第二十四条 “公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。”|

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|第二十五条 “公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。”|第二十五条 “公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在3 年内转让或者注销。”|
|第四十五条 “公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会通知确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”|第四十五条 “公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会通知确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”|
|第九十九条 “董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但|第九十九条 “董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。|

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|兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司暂不设职工代表董事。”|董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司暂不设职工代表董事。”|
|第一百零九条 “董事会根据股东大会的决议下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会。前述董事会专门委员会成员不得少于3名，全部由董事组成。审计委员会的召集人应为会计专业人士。”|第一百零九条 “公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立提名委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。”|
|第一百三十一条 “在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”|第一百三十一条 “在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”|

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-116浙江金盾风机股份有限公司
关于最高院裁定驳回与公司印章被伪造案相关的
合肥国正小额贷款公司提出的再审申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次驳回再审申请案件的基本情况
（一）收到驳回再审申请民事裁定书的基本情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）下发的“（2019）最高法民申 3801号”《民事裁定书》，最高院裁定驳回合肥市国正科技小额贷款有限公司（以下简称“合肥国正”）的再审申请。
（二）原案一、二审基本情况
本案一审受理法院为安徽省合肥市中级人民法院（以下简称“合肥中院”），受理案号为“（2018）皖01民初 310号”。合肥国正以公司向其借款 4000万元，浙江金盾消防器材有限公司（以下简称“金盾消防”）、周建灿为该借款提供担保为由，向合肥中院起诉公司以及金盾消防、周纯、汪银芳、章藕莲，要求公司承担还款责任，金盾消防、周纯、汪银芳、章藕莲承担连带责任。具体情况详见公司2018年4月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼进展的公告》，公告编号2018-060。
2018年 10月23日，合肥中院作出“（2018）皖 01民初 310号”民事裁定，驳回合肥国正的起诉。具体情况详见公司2018年 10月31日披露于巨潮资讯网上的《关于收到民事裁定书的公告》，公告编号2018-173。
合肥国正不服合肥中院一审裁定，向安徽省高级人民法院（以下简称“安徽高院”）提起了上诉。安徽高院于 2019年1月18日作出“（2019）皖民终66号”民事裁定，驳回合肥国正的上诉，维持原裁定。具体情况详见公司2019年1月
29日披露于巨潮资讯网上的《关于终审裁定驳回原告起诉的公告》，公告编号2019-004。
合肥国正对安徽高院的终审裁定不服，向最高院申请再审。
（三）最高院民事裁定书的主要内容
最高院下发的“（2019）最高法民申 3801号”《民事裁定书》载明，最高院经审查认为，上虞区公安分局于2018年2月4日作出绍虞公（经）立字[2018]10250号《立案决定书》，于 2018年2月28日作出绍虞公（经）立字[2018]10367号《立案决定书》，分别对公司被伪造印章案、金盾消防集资诈骗案立案侦查。该公安分局经侦大队于2018年 4月3日向一审法院出具《情况说明》载明：合肥国正起诉公司等单位及个人一案，属于该局侦查上述案件的范围。二审裁定据此认定，本案与公安机关正在侦查的案件系同一事实，且借款合同的成立与否以及相关民事责任的承担取决于上述刑事案件的处理结果，二审法院维持一审裁定，驳回合肥国正的起诉，有事实和法律依据。故对合肥国正的再审申请，最高院不予支持，并裁定驳回合肥国正的再审申请。
二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
除已经披露的诉讼及仲裁、公司涉及的查封冻结事项之外，公司及全资子公司不存在其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
在本案中，公司以借款人名义被起诉至法院。经公司自查，公司从未与本案原告合肥国正发生过任何借款关系，相关借款亦未进入公司账户，合肥国正提供的《最高额流动资金借款合同》中加盖的公司印章系伪造。合肥中院、安徽高院、最高院三级法院均以本案涉刑为由，裁定驳回原告起诉。特别是最高院作为我国最高级别的审判机关，其裁决对以下各级人民法院具有指导作用。现最高院对本案的认定和裁决，反映了最高院对于公司此类案件的处理方法和态度。
最高院作出的本裁定对公司利润不产生负面影响。公司将及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、“（2019）最高法民申3801号”《民事裁定书》
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-073罗博特科智能科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 28日，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-095黑龙江京蓝科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
公司股票目前处于退市风险警示期间，如果公司 2015年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将面临暂停上市的风险。
公司 2015年第三季度尚未完成财务结算工作，公司将依据实际情况及时履行披露义务。
2015年 10月 22日，公司发布了《黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》修订稿及其摘要等相关文件。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2015年10月22日、23日，本公司股票（证券简称：*ST京蓝；证券代码：000711）连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（六）公司于 2015年 10月 22日披露了《黑龙江京蓝科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》修订稿及其摘要等相关文件。本次重大资产出售暨关联交易相关议案尚需提交股东大会审议，公司将及时公告上述事项的进展情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）2015年第三季度尚未完成财务结算工作，公司将依据实际情况及时公告。公司股票目前处于退市风险警示期间，如果公司 2015年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将面临暂停上市的风险。
（三）《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-061北京汇冠新技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京汇冠新技术股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会通知的公告及相关提示性公告（公告编号：2014-056、057）已于2014年9月29日、2014年10月9日公布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月14日（星期三）上午10：00在北京市朝阳区酒仙桥东路1号M8楼6层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹国宝先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共9名，所持（代理）股份 67,142,814股，占公司总股本的52.7753%，其中，出席本次股东大会现场会议的股东（包括代理人）共 3名，所持（代理）股份 28,013,600股，占公司总股本的22.0191%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东（包括代理人）共6名，所持（代理）股份 39,129,214股，占公司总股本的30.7562%。
三、议案审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举王文清、杨龙勇为第二届董事会非独立董事，任
期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果如下：
1.1选举王文清先生为第二届董事会非独立董事
同意67,142,814票，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。所得同意票数超过参加该次股东大会股东所持股份总数的1/2，表决结果为当选。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意2,460,493股，占出席会议股东有效表决权股份总数的3.6646%；反对 0票，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
1.2选举杨龙勇先生为第二届董事会非独立董事
同意67,142,814票，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。所得同意票数超过参加该次股东大会股东所持股份总数的1/2，表决结果为当选。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意2,460,493股，占出席会议股东有效表决权股份总数的3.6646%；反对 0票，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0票,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所的陈晖、张洪律师现场鉴证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、北京汇冠新技术股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议；
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-041比音勒芬服饰股份有限公司
关于第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日召开第二届董事会第十八次会议及2017年9月8日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。具体详见公司 2017年 8月 21日、2017年 9月 9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、第一期员工持股计划持股情况
2018年1月31日，公司披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-010），截至2018年1月30日收盘，“兴证资管鑫众-比音勒芬1号定向资产管理计划”通过深圳证券交易所二级市场集中竞价累计购入公司股票 1,693,023股,占公司已发行总股本的1.59%，成交金额合计为 99,977,320.80元，成交均价约为 59.0525元/股。本员工持股计划所获公司股票的锁定期为12个月，即2018年1月31日至2019年1月30日。
公司于2018年6月11日实施了2017年度权益分派，以2018年6月8日公司总股本为基数向全体股东以资本公积金转增股本，每 10股转增 7股，员工持股计划的持股数量由 1,693,023股调整为2,878,139股,持股比例保持不变。
本次员工持股计划在实施期间，严格遵守市场交易规则和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在任何利用内幕信息进行交易的行为。
二、本次员工持股计划出售情况及后续工作
截至本公告日，本次员工持股计划持有的公司股票 2,878,139股已全部出
售完毕，占公司总股本的1.59%。根据员工持股计划草案的相关规定，本员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-091
黑牛食品股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开的第四届董事会第七次会议、2017年10月16日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》同意公司为全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）和霸州市云谷电子科技有限公司提供合计总额度不超过人民币 220,000.00万元（含 220,000.00万元）的担保，其中为云谷固安提供担保额度为不超过 200,000.00万元。公司股东大会授权董事长在该额度范围内签署并办理具体担保事宜。具体内容详见公司2017年9月30日、2017年10月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-076）和《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-083）。
二、担保进展情况
根据上述决议，因全资子公司云谷固安拟向长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）申请借款，公司与长安信托签署了《保证合同》，并为云谷固安借款提供连带责任保证，保证金额为人民币 70,000.00万元。本次公司为云谷固安提供上述连带责任担保金额纳入关于为全资子公司云谷固安提供担保额度200,000.00万元人民币范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司审议情况，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保对象的基本情况
（一）云谷（固安）科技有限公司
1．住 所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
2．公司类型：有限责任公司（法人独资）
3．法定代表人：金亮
4．注册资本：500,000万元人民币
5．成立日期：2016年06月23日
6．经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7.云谷固安成立于2016年6月，主要财务数据如下（其中2016年经审计）：单位：万元
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|-|
|2017年6月30日/2017年1-6月|
|295,013.14|
|-3,654.57|
|1,049.93|
|-5,837.41|

8、与上市公司的关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。
四、担保合同的主要内容
1.债权人或甲方：长安国际信托股份有限公司
2.保证人或乙方：黑牛食品股份有限公司
3.保证方式：连带责任保证
4.保证范围：（1）本合同项下保证人担保的主债权金额为人民币柒亿元整（￥700,000,000.00元）;（2）除本条第（1）款所指的主债权外，主债权产生的利息、债务人按照主合同应支付的其他款项（包括但不限于罚息、复利、违约金、损害赔偿金等）以及长安信托实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费）
5.保证期间：本合同生效之日起至债务人的债务履行期届满后三年
五、董事会意见
公司董事会认为，云谷固安为公司合并报表内的全资子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及其子公司对外担保的余额为927,000万元（不包含本次担保事项），占上市公司2016年经审计净资产的比例为1230.35%（由于公司处于转型期，剥离完原有的资产后，新业务尚处于建设期，因此目前占经审计净资产比例较高），无逾期担保,无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
七、备查文件
1.公司与长安信托签署的《保证合同》
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券代码:000611 证券简称:内蒙发展 公告编号:临2014-74
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 19日收到公司财务总监余静女士的书面辞职报告。余静女士因个人身体原因，提请辞去公司财务总监职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。
公司董事会接受其辞职申请,根据有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，余静女士的辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对余静女士在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事李勇先生代行公司财务总监职责。公司将尽快完成财务总监职务空缺的增补工作。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司董事会
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2016-022
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2016年 4月 8日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 4月 12日下午在公司召开。本次会议由向志鹏先生主持，应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经讨论，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
选举向志鹏先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；
公司第七届董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，具体各专门委员会主任及委员如下：
战略委员会：向志鹏（主任）、陈致仁、崔卓敏、滕晓梅、周华
审计委员会：滕晓梅（主任）、李加超、王乃强
提名委员会：向志鹏（主任）、滕晓梅、周华
薪酬与考核委员会：周华（主任）、李加超、陈致仁
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上各专门委员会任期与公司第七届董事会一致。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
1、经公司董事长提名，聘任王志成先生为公司总经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、经公司董事长提名，聘任王乃强先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
3、经公司总经理提名，聘任王乃强先生、丁洪春先生、陈忠卫先生、李强先生、陈卫锋先生、卞明先生为公司副总经理，聘任冯永勇先生为公司财务总监。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上公司高级管理人员的任期与公司第七届董事会一致，简历请见附件。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一六年四月十三日
附件1：公司七届董事会董事长简历
向志鹏：男，1975年出生，EMBA，高级会计师。曾任重庆东银实业（集团）有限公司财务管理部副经理，本公司总经理助理兼结算中心主任、财务总监，重庆市迪马实业股份有限公司财务总监。现任重庆东银控股集团有限公司董事兼副总裁，重庆市迪马实业股份有限公司董事长，重庆东银实业集团有限公司董事，上海东胜股权投资有限公司董事，重庆东原迪马实业有限公司董事，重庆东银硕润石化有限责任公司董事，本公司董事长。
向志鹏先生就职于本公司、本公司间接控股股东重庆东银控股集团有限公司及其关联方；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2：公司高级管理人员简历
王志成：男，1974年出生，本科学历。曾任本公司质检部副经理、经理、质量中心副主任、采购中心主任、副总经理、董事，盐城市江动汽油机制造有限公司总经理，现任本公司总经理。
王志成先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王乃强：男，1966年出生，EMBA，高级经济师。曾任本公司证券部主任、总经理助理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
王乃强先生持有30,661股本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
丁洪春：男，1974年出生，本科学历。曾任本公司技术中心项目经理、产品研究所所长、技术中心副主任、总经理助理，现任本公司副总经理。
丁洪春先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈忠卫：男，1968年出生，本科学历。曾任本公司机体厂厂长、采购中心主任，
现任本公司副总经理兼江苏江动柴油机制造有限公司总经理。
陈忠卫先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李强：男，1973年出生，专科学历。曾任江苏江动集团进出口有限公司总经理助理，现任本公司副总经理兼江苏江动集团进出口有限公司总经理。
李强先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈卫锋：男，1975年出生，本科学历。曾任本公司技术中心项目经理、产品研究所副所长，盐城兴动机械有限公司产品研究所所长，本公司产品研究所所长。现任本公司副总经理兼多缸柴油机事业部总经理。
陈卫锋先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卞明：男，1973年出生，本科学历，高级工程师。曾任本公司技术中心项目经理，盐城市江动汽油机制造有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼江苏江淮动力有限公司总经理。
卞明先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
冯永勇：男，1976年出生，MBA。曾任重庆隆鑫工业集团财务主管、财务部长，本公司财务总监助理，现任本公司财务总监。
冯永勇先生未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。