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南京证券股份有限公司
关于南京港股份有限公司股票价格波动情况的
独立财务顾问核查意见
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“独立财务顾问”）担任南京港股份有限公司（以下简称“南京港股份”、“上市公司”、“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问。经核查，因筹划重大事项，南京港股份股票自2015年7月27日起开始停牌，并于2015年9月23日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-036），确认上市公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，上市公司股票自2015年9月23日开市起继续停牌。
公司股票在本次连续停牌前一交易日（2015年7月24日）的收盘价为每股15.16元，本次交易事项公告停牌前第20个交易日（2015年6月29日）公司股票收盘价（前复权）为每股16.81元，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为-9.82%。同期中小板综合指数（代码：399005.SZ）累计涨幅为4.42%，同期运输指数（代码：399237.SZ）累计涨幅为-4.61%。剔除上述同行业板块因素影响后，公司股票停牌前20个交易日内累计涨幅分别为-14.24%和-5.21%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条的相关规定，剔除同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
南京证券认为，南京港股份股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，停牌前20个交易日的股票价格不存在异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京港股份有限公司股票价格波动情况的独立财务顾问核查意见》之签章页）
南京证券股份有限公司年月日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-033号
浙江华通医药股份有限公司
关于股东股份减持计划的提示性公告
股东浙江广晋创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日收到股东浙江广晋创业投资有限公司（以下简称“浙江广晋”）的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：浙江广晋创业投资有限公司；
2、股东持股数量：截至本公告日，浙江广晋持有公司股份6,250,000股，占公司总股本的4.46%；
3、股东减持情况：自公司首次公开发行股票并上市之日起至本公告披露之日，浙江广晋未发生减持公司股票的情形。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需求；
2、股份来源：浙江广晋在公司首次公开发行股票前持有公司股份2,500,000股，公司于2016年6月8日完成了2015年度权益分派事项，其中以资本公积金每10股转增15股，转增后浙江广晋持有公司股份为6,250,000股；
3、拟减持股份数量及比例：拟减持股份数量不超过3,250,000股，减持比例不超过公司股份总数的2.32%；（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。）
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
三、股东承诺及履行情况
浙江广晋在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作出的有关股份锁定承诺及减持意向如下：
自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
减持意向为：前述锁定期满后，所持股份将全部流通和转让，具体减持时将遵照有关法律法规和交易所规则进行，并提前3个交易日予以公告。
股东浙江广晋严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持事项与此前已披露的承诺、意向一致。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施的不确定性：股东浙江广晋将根据自身情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在上述减持期间，公司将督促浙江广晋严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、股东浙江广晋不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、《浙江广晋创业投资有限公司股份减持计划告知函》
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-118长航凤凰股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第二十四次会议决定召开 2014年第二次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议：2014年12月4日下午14：30；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2014年12月3日下午15:00至2014
年12月4日15:00；
4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2014年12月1日，于股权登记日2014年12
月1日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
（1）《关于提请聘、免董事的议案》
（2）《关于修改公司章程的议案》
（3）《关于提请调整部分监事的议案》
（4）《关于公司章程修订的议案》
其中议案（2）、议案（4）需以特别决议通过，即需由出席股东大会（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3以上通过方可。
上述议案（1）、议案（2）已经公司 2014年 10月 26日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，议案（3）已经公司2014年10月26日召开的公司第六届监事会第二十四次会议审议通过，并刊登在 2014年 10月 27日的《上海证券报》上；议案（4）已经公司2014年 11月18日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，并刊登在2014年11月19日的《上海证券报》上。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
00至14：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼董事会工作部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通用深交所交易系统投票程序
1、投票代码：360520；
2、投票简称：长航投票
3、投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年12月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
4、投票具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
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|议案序号|表决事项|对应申报价格（元）|
|总议案||100|
|1|《关于提请聘、免董事的议案》|1.00|
|2|《关于修改公司章程的议案》|2.00|
|3|《关于提请调整部分监事的议案》|3.00|
|4|《关于公司章程修订的议案》|4.00|

（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）采用互联网交易投票程序
（1）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月3日 15:00至2014年12月4日15:00期间的任意时间。
四、其他事项：
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82766668-3929
联系人：程志胜
五、备查文件
1、长航凤凰股份有限公司第六届董事会第二十四次会议公告
2、长航凤凰股份有限公司第六届监事会第二十四次会议公告
2、长航凤凰股份有限公司第六届董事会第二十五次会议公告
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2014年11月19日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
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|议案内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《关于提请聘、免董事的议案》||||
|2、《关于修改公司章程的议案》||||
|3、《关于提请调整部分监事的议案》||||
|4、《关于公司章程修订的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2014年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位
公章。
平安证券股份有限公司
关于贝因美婴童食品股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“贝因美”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定要求，对贝因美2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】416号文核准，公司由主承销商平安证券向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,300万股，发行价为每股人民币42.00元，共计募集资金180,600万元。公司首次公开发行股票募集资金净额为170,360.83万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2011】101号）。
（二）募集资金本年度使用及余额
公司以前年度已使用募集资金176,944.79万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,648.02万元；2018年度实际使用募集资金679.45万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.83万元；累计已使用募集资金177,624.24万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,656.85万元。
截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币393.44万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（三）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司有3个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：元
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|银行账号|余额|
|33001616727053013067|415,499.61|
|33001616727049000563|3,518,833.07|
|331066180018170074403|23.94|
|331066180018170091193|20.78|

合计 3,934,377.40
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贝因美婴童食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券于2011年4月28日分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行、杭州银行股份有限公司保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，并于2011年12月1日与中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，并于2012年9月1日与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行签订了《募集资金四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。
限公司杭州西湖支行开设的账号为1202008019900001140的募集资金专项账户和全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司原在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的账号为1202020419900149557的募集资金专项账户，将存放于中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行的募集资金全部更换到中国建设银行股份有限公司杭州高新支行进行专项存储。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、2018年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2018年度，公司共投入募集资金679.45万元，具体情况如下：
1、黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目2018年度投入募集资金679.45万元；
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2018年度，公司不存在募投项目实施地点或实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年度，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2018年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、核查意见
经核查，平安证券认为：贝因美2018年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《贝因美婴童食品股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于贝因美婴童食品股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
赵宏
邹文琦
平安证券股份有限公司（公章）二○一九年三月二十九日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-060四川中光防雷科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、预计的业绩：■同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2016年1-9月
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|项目|2016年1-9月|2015年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%-20%|盈利：5482万元|
||盈利：4386万元-5482万元||

（2）2016年7-9月
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|项目|2016年7-9月|2015年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%-45%|盈利：1366万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司本期加大了研究开发投入和人工成本增加，使销售费用和管理费用略有增加；
2、公司本期在航天国防和能源行业（包含风电、光伏等行业）的收入较上年同期有所上升，在通信行业的收入较上年同期下降；
3、预计公司2016年前三季度非经常性损益金额约为 380万元，主要为银行理财收益和政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司公布的2016年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-065博深工具股份有限公司
关于转让子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权的议案》，同意将持有的石家庄天同汽车制造有限公司（以下简称“天同汽制”）50%股权转让给石家庄天同房地产开发有限公司（以下简称“天同地产”）。具体情况如下：
一、交易概述
公司拟将持有的天同汽制50%股权（以下简称“标的股权”）以9,000万元价格转让给天同地产。本次交易完成后，公司不再拥有天同汽制的股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次转让子公司股权事项属于董事会权限范围，无需经过股东大会批准。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权事项的独立意见》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：石家庄天同房地产开发有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、公司住所：石家庄长安区胜利北街219号
4、法定代表人：吴秋云
5、注册资本：2,000万元人民币
6、经营范围：房地产开发与经营，物业服务
7、统一社会信用代码：91130100358492409T
8、主要股东：
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|序号||股东名称||持股比例|
|1|嘉兴皓进投资合伙企业（有限合伙）||80%||
|2|石家庄市新元顺实业有限公司||20%||

9、最近一年财务数据：截止2016年12月31日，天同地产总资产9,001.71万元，净资产1,977.30万元，2016年实现营业收入0万元，实现归属于母公司股东的净利润-22.70万元。
10、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，不存在可能导致公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的的基本情况
1、公司名称：石家庄天同汽车制造有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、公司住所：石家庄长安区胜利北街219号
4、法定代表人：冀振国
5、注册资本：11,200万元人民币
6、经营范围：汽车（不含小轿车）、农用车、汽车配件、农机配件、工程机械生产销售，房屋租赁。
7、统一社会信用代码：9113010023566440X3
8、主要股东：
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||序号||股东名称||持股比例|
|1||石家庄天同房地产开发有限公司||50%||
|2||博深工具股份有限公司||50%||

9、标的公司最近一年及最近一期财务状况：
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|项目||2017年4月30日（未经审计|）||2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|67,344,445.45|||67,692,393.58||
|负债总额|116,810,848.68|||115,731,136.97||
|净资产|-49,466,403.23|||-48,038,743.39||

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||项目||2017年4月||2016年度|
|营业收入||-||-||
||营业利润|-||-6,001,146.09||
||净利润|-1,427,659.84||-172,315.16||
||经营活动产生的现金流净额|44,695.79||-12,870.00||

10、该项资产的账面价值和评估价值：
根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《博深工具股份有限公司拟转让所持有的石家庄天同汽车制造有限公司50%股权项目资产评估报告书》【同致信德评报字（2017）第0156号】，天同汽制于评估基准日2016年12月31日的资产账面值为6,769.24万元，评估值为29,116.90万元，负债账面值为11,573.11万元，评估值为11,573.11万元，净资产账面值为-4,803.87万元，评估值为17,543.78万元。
天同汽制净资产账面值为-4,803.87万元，评估值为17,543.78万元。评估增值的主要因素是其土地增值所致。
11、公司持有的天同汽制股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。
12、出售天同汽制股权不会导致上市公司合并报表范围变更，公司不存在为天同汽制提供担保、委托理财等事项，天同汽制无占用上市公司资金等方面的情况。
四、交易协议的主要内容
1、转让价格：本协议双方同意，本次公司向天同地产转让标的股权的作价，以2016年12月31日为评估基准日，以同致信德（北京）资产评估有限责任公司为天同汽制出具的评估报告【同致信德评报字（2017）第0156号】确定的净资产值为基准，经双方充分协商，确定最终的天同汽制50%股权的转让价格为9,000万元。
2、转让方式及价款支付：本协议签署后7日内，天同地产将本次交易的价款9,000万元一次性支付至公司指定账户。
3、股权过户手续办理：公司收到天同地产支付的本次交易价款后的15日内，双方共同协助天同汽制完成标的股权过户的工商变更登记手续。
4、本协议自协议双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并经公司董
事会审议通过之日起生效。
五、转让股权的目的、存在的风险和对公司的影响
天同汽制是公司于2011年6月基于获取生产用地指标之目的取得的股权资产，与公司从事的金刚石工具、电动工具、合金工具主业不相关，且连续多年亏损，在公司已经于2012年9月通过竞拍方式取得部分生产用地的情况下，将逐步将该股权资产转让，收回投资。公司已于2012年12月转让天同汽制50%股权，本次转让剩余的50%股权是剥离非主业资产、收回投资经营思路的延续，有利于公司继续做好主营业务，优化公司的资产结构，降低经营风险，对公司的持续稳定发展具有积极意义。
本次转让天同汽制50%股权，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次股权转让收回的资金，将用于发展主营业务、为研发、投资新项目筹集资金等用途。
因本次股权转让，将增加公司2017年半年度净利润约3,230万元。公司将结合上半年经营情况于2017年7月15日前披露2017年半年度经营业绩预计的修订公告。
六、备查文件
1、本公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司与石家庄天同房地产开发有限公司签订的《股权转让协议》；
3、博深工具股份有限公司拟转让所持有的石家庄天同汽车制造有限公司50%股权项目资产评估报告书【同致信德评报字（2017）第0156号】；
4、独立董事关于转让石家庄天同汽车制造有限公司50%股权事项的独立意见。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一七年六月二十四日
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2018-A02）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2018-A02创元科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称“高科电瓷”）向苏州创元集团财务有限公司申请综合授信 13,500万元，公司提供连带责任担保，最高担保金额为13,500万元，担保期限为一年。
2018年2月12日召开的第八届董事会2018年第一次临时会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保事项的议案》，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
抚顺高科电瓷电气制造有限公司，注册地址：抚顺经济开发区高科技园区；
法定代表人：钱国英；注册资本：人民币3,489.8万元；经营范围：高压电瓷、避雷器、隔离开关、硅胶复合外套制造、加工、销售，电瓷技术开发、研制，技术成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构
高科电瓷注册资本为 3,489.8万元，本公司出资 1,779.80万元，占注册资本的51%；司贵成出资1,260万元，占注册资本的36.11%；司晓雪出资450万元，占注册资本的12.89%。高科电瓷纳入本公司合并报表范围。
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2018-A02）
3、主要财务状况
（1）、截至 2017年 11月 30日，高科电瓷资产总额为 40,659.23万元，负债总额为19,142.87万元，所有者权益为21,516.35万元，资产负债率为47.08%。
2017年1-11月实现营业收入10,306.40万元,净利润-553.56万元（未经审计）。
（2）、截至 2016年 12月 31日，高科电瓷资产总额为 42,050.40万元，负债总额为19,980.49万元，所有者权益为22,069.91万元，资产负债率为47.52%。
2016年实现营业收入14,066.64万元，净利润-1,059.58万元。
三、担保协议的主要内容
1、苏州创元集团财务有限公司为公司控股子公司高科电瓷提供最高额为13,500万元综合授信，公司为此授信提供连带责任担保，最高担保金额为 13,500万元,担保期限为一年。
2、高科电瓷其他两位自然人股东司贵成、司晓雪同时为此次综合授信提供最高额为13,500万元的连带责任担保，担保期限为一年。
3、高科电瓷以其有效净资产为本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。
四、董事会意见
1、公司持有高科电瓷51%股权。高科电瓷为纳入公司合并报表的控股子公司，高科电瓷2017年11月30日的资产负债率为47.08%。
2、高科电瓷其他两位自然人股东司贵成、司晓雪同时分别为此次综合授信提供最高额为13,500万元的连带责任担保，担保期限为一年。
3、高科电瓷以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。此项担保风险基本可控，不会损害公司及全体股东的整体利益。
鉴于上述情况，为保持高科电瓷正常的经营需求，尽快扭转高科电瓷困难局
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2018-A02）
面，在考虑风险基本可控的基础上，同意为公司控股子公司高科电瓷提供 13,500万元综合授信担保，担保期限为一年。
五、独立董事意见
公司独立董事肖波、毛玮红、俞铁成、彭忠波发表了独立董事意见：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》等内控制度的规定，程序合法有效。本次担保有助于公司控股子公司高科电瓷保持正常的经营需求，风险基本可控，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为 41,189.84万元，占本公司2016年底归属于母公司净资产的25.70%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为 24,986万元，占本公司 2016年底经审计净资产的15.59%。无逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、创元科技股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议决议。
2、高科电瓷最近一期的财务报表。
3、高科电瓷营业执照复印件。
4、独立董事意见。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2018年2月13日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-099武汉精测电子集团股份有限公司
关于荣获“制造业单项冠军示范企业”称号的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）获得了由国家工业和信息化部、中国工业经济联合会评选的“制造业单项冠军示范企业”的荣誉称号。
国家工业和信息化部、中国工业经济联合会实施该项评选，是为引导制造业企业专注创新和质量提升，在更多细分产品领域形成全球市场、技术等方面领先的单项冠军地位，提升我国制造业国际竞争力，促进我国产业整体迈向全球价值链中高端。
本次认定结果是对公司主营业务产品液晶面板模组检测设备的肯定，对公司核心竞争力及业务经营产生了积极的影响。未来，公司将专注于显示、半导体、新能源测试领域的创新，不断提升公司的品牌影响力和市场认知度，为股东和社会创造更大的价值。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-037江苏通鼎光电股份有限公司
关于公司入选两化融合管理体系贯标试点企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家工业和信息化部办公厅（http://www.cspiii.com）公布的工信厅信函﹝2014﹞281号通知，工信部遴选了502家企业作为2014年两化融合管理体系贯标试点企业，开展贯标试点工作，本公司成功入选成为参加该次国家试点工作的企业之一。
本次公司成功入选两化融合管理体系贯标试点企业体现了公司在信息化建
设、运用与管理上的竞争优势。贯标工作的推进，有利于促进公司“两化”融合过程更加规范、高效，以此提升信息化环境下公司可持续发展的新型能力。
公司将紧紧抓住此次机遇，高度重视、分工协作、根植贯标、注重实效，扎实推进两化融合管理体系贯标工作开展。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十三日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-073北京雪迪龙科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体业务规划，公司拟使用自有资金人民币6,000万元，投资设立全资子公司“北京雪迪龙环境科技有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“环境科技公司”）。
2018年8月10日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币6,000万元，投资设立全资子公司“环境科技公司”，公司持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次设立分支机构属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资设立分支机构不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
1.公司名称：北京雪迪龙环境科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记为准）
2.公司住所：北京市昌平区高新三街3号四楼
3.法定代表人：缑冬青
4.注册资本：6,000万元
5.股东及股东出资情况：公司以自有资金出资，持有100%股权。
6.经营范围：
仪器仪表及相关产品的研发、生产、集成、销售、运营及维修服务；技术
推广、技术转让、技术咨询、技术服务；化工产品、电子产品、五金交电、仪器仪表、塑料制品、橡胶制品、通讯器材（不含无线电移动电话、地面卫星接收设备）的批发、零售；软件产品开发、生产与销售；数字信息技术服务、数据处理、数据服务、数据产品销售；技术推广与应用服务、计算机信息系统集成服务；特种车辆的销售，房屋及设备租赁服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
注：以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。
三、设立子公司的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1、设立子公司的目的和对公司的影响
公司自成立至今，已由单一的环境监测设备提供商发展成为环境综合服务提供商，业务内容涵盖环境咨询、环境监测、环境治理、环境信息化、环境大数据、环境检测服务、环境运维服务、工业过程分析等多个板块。为提高公司的运营效率，降低经营风险，便于业务板块独立核算，公司拟投资设立全资子公司“环境科技公司”，主要负责环境监测板块业务的开展。
本次设立全资子公司以公司自有资金出资，投资金额占公司最近一期经审计净资产的3.16％，对公司财务状况不会产生重大影响；该子公司设立后，将作为独立经营主体开展业务，公司及该子公司整体面临的经营环境及经营管理模式未发生重大变化，亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、可能存在的风险
环境科技公司的成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但整体风险可控。随着组织架构、管理机制、业务运营、相关制度的逐渐完善和有效实施，该子公司将逐渐实现健康高效的运营。同时，公司将尽快组建良好的经营管理团队，秉承精细化管理的管理理念，严格加强内部协作机制的运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月十一日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-022多喜爱集团股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
1.预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司董事会||||
|提议理由：考虑到公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合当前的股本规模股本较小的情况以及未来良好的发展前景预期，并充分考虑广大投资者的合理诉求，积极回报股东；同时依据相关法规和公司章程，在符合公司利润分配原则，保证正常经营、长远发展的前提下，提出本次 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.26|7|
|分配总额|以公司 2017 年末总股本 120,000,000 股作为股本基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.26 元（含税），共计分配股利 3,120,000元；同时以资本公积金每 10 股转增 7股，转增股本总数 84,000,000 股。转增后公司总股本将增加至 204,000,000 股。本次转增前，母公司资本公积余额为 242,745,064.74元，本次转增完成后，母公司资本公积余额为 158,745,064.74 元。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2.利润分配预案审议程序及合法性、合规性
（1）董事会审议意见公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于2017年度利润分配预案》提交公司2017年度股东大会审议。
（2）独立董事独立意见公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。
该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。
（3）监事会审议意见监事会认为：公司拟定的2017年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次2017年度利润分配预案。
（４）本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司未来发展的需要，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关风险提示
1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司股本规模扩大，公司2017年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。
２、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2017年
年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他说明
１.本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
四、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一八年三月十七日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-077安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2015年11月24日以电话方式通知，并于2015年11月29日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
一、会议审议情况
1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2016年度审计机构及内控审计机构的独立董事意见
||
|-|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳|
|证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指|
|引》、深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独|
|立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就《关|
|于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构的议案》和《关|
|于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度内控审计机构的议案》|
|发表如下意见：|

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，经审查，在其担任公司审计机构和内控审计机构期间，能遵循《中国注册会计师审计准则》，发表审计意见，我们认为，大华会计师事务所为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制的有效性，能胜任公司财务审计及内部控制审计工作，同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构和内控审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构及内控审计机构的独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
梅月欣 苏启云 居学成
K|NC&WCDD
北京市朝阳区东三环中路1号
MALLESONS
环球金蚀中心办公楼东楼20层邮编100020 20th Flooo East TOwor,VVorld Financial 0ontor 1 IDOnqsanhuanizhong|u,(∶)haoyan9 Distriot金杜律师事务所
Bo刂ing 1ooo20,P,R.China
T+861058785588
F.+861058785577
WWW.kWm.Com
北京市金杜律师事务所
关于西王食品股份有限公司2018第三次(临时)股东大会的
法律意见书
致:西王食品股份有限公司
“ ”
北京市金杜律师事务所(以下简称金杜
)接受西王食品股份有限公司(以下 “ ”
简称公司)委托,委派律师出席公司于2018年12月17日
召开的2018年第三次 “ ”
(临时)股东大会(以下简称本次股东大会),并根据《中华人民共和国证券法》、 “ ”
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及中国证券监督管理委员会 “ ”
发布的
《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、行政 “ ”法规及规范性文件和《西王食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》
)的规定,就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,金杜律师审查了公司提供的以下文件,包括
:
《公司章程》
1、
;
公司于2018年11月30日
召开的第十二属董事会第二十次会议决议
2、
;
公司于2018年12月1日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2018年第三次3、
“ ”
(临时)股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》
);
公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料;及
4、
《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》等与公司5、
本次股东大会议案相关文件。
在本法律意见书中,金杜律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身
全杜锋师●务所日际联曰成员所,I多佰u,饮1o访问w屮w.kwm.com 1
亚太|欧洲|北关l中东
Memberfim ofthe Kin98、~ood Mallesons notWork see WWw kwm com for more lnforma“on
Asia Paoiflc lEur。ρθ|North AmoliCa l Middlo East
份证、股票账户卡、授权委托书等)真实、准确、完整和有效,资料上的签字和
/或印章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
全杜律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证,据此出具见证意见如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第十二届董事会第十次会议决议、《股东大会通知》及《公司章程》的规定,经全杜律师核查,本次股东大会由公司第十二董事会第二十次会议决定召开,并履行了相关通知和公告程序。全杜认为,公
司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
771020068本
次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查,现场出席本次股东大会的股东
(含委托代理人)共1名 ,代表有表决权的股份429,100股
,占公司有表决权股份总数的0.0557%:通过网络投票参会的股东共19名
,代表有表决权股份65,417,433股,占
公司有表决权股份总数的8.4845%。
综上,出
席本次股东大会的股东人数共20人
,代表有表决权股份65,846,533股
,占
公司有表决权股份总数的8.5402%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由
深圳证券交易所交易系统进行认证,因
此全杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及
《公司章程》规定的前提下,全杜认为,出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会,召
集人资格符合
《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经全杜律师见证,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果,本次股东大会表决通过
了《关于公司与西王集团财务有限公司签署全融服务协议的议案》。
全杜认为,公
司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实,全杜认为,本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合
《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
(以下无正文,为签字盖章页
)
(此页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有限公司2018年第三次(临时)股东大会的法律意见书》的签字盖章页
)
见证律师
:
宋彦妍
董昀
'1 /
钍/辽
单位负责人
:
王玲
二O一八年十二月十七日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度任职期间履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本报告期内应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|5|4|1|0|0|
|本报告期内应参加股东大会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|1|1|0|0|0|

本人对本年度提交董事会和股东大会的各项议案均进行了调查了解并认真地审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出自己的意见，同时，审慎进行表决。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效，故本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票,对股东大会审议的需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2018年度经营活动情况进行了监督和核查，就相关事项发表独立意见如下：
（一）在2018年4月26日召开的第四届董事会第十二次会议上，对相关事项
发表如下独立意见：
1、关于对公司与关联方资金往来和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
2、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
3、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
4、关于公司2018年关联交易预计情况的独立意见
5、关于续聘会计师事务所的独立意见
6、关于2017年度财务报告非标审计意见涉及事项的独立意见
7、关于会计政策变更的独立意见
8、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见
9、关于为子公司提供担保额度的独立意见
（二）在2018年8月18日召开的第四届董事会第十三次会议上，对相关事项发表如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
（三）在2018年12月24日召开的第四届董事会第十五次会议上，对相关事项发表如下独立意见：
1、关于债权转让暨关联交易的独立意见
以上独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会薪酬委员会主任委员，战略委员会、审计委员会
和提名委员会委员。在任职期内本人积极参加各委员会的相关工作及活动，认
真参与讨论并提出有益的建议。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格遵守《独立董事工
作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，主持了薪酬与
考核委员会2018年度的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
本人作为公司提名委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事
会提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公
司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的
专业职责。
本人作为公司战略委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事
会战略委员会议事规则》等相关规定，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形
势、行业发展趋势等情况以及公司生产经营内部动态信息，为公司经营目标制
定和重大项目决策提供指导。
本人作为公司审计委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极参与 2018年度审计委员会的日常工作，认真审阅公司内审部提交的审计计划和内审工作报告，督促公司内审部严格按照审计计划开展工作，并对规范公司治理，健全内部控制提出指导性意见；
对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。
四、在公司现场工作的情况
2018年度，本人通过对公司现场实地考察，充分了解了公司生产经营情况、管理和内部控制的完善和执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等。
并对董事、高管履职情况、关联交易情况等进行了监督和核查，同时利用邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态、公司安全环保等重大事项，对公司拟决定的重大项目进行决议前，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。
五、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2018年度报告工作进展顺利。本人在公司2018年财务报告
的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公
司2018年度的生产经营情况汇报，听取公司财务总监对公司2018年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
六、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司关联交易等事项的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
七、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
综上所述，2018年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。
2018年度，公司相关工作人员在本人履职过程中给予了极大的支持与配合，本人对此表示衷心的感谢！同时希望公司在新的一年中持续、稳定、健康发展，以更加优异的成绩回报投资者。
秦庆华