证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-215浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年12月21日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2018年12月24日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人；
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
同意选举邵瑞泽先生为公司第四届董事会董事长、翁中华先生为副董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
二、审议并通过了《关于聘任翁中华先生为公司联席总裁的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
同意聘任翁中华先生为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
三、审议并通过了《关于选举酒彦先生为公司董事的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
同意提名酒彦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），
并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
四、审议并通过了《关于提名赵晶女士为公司独立董事候选人的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
同意提名赵晶女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），候选人的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
五、审议并通过了《关于聘任施泽忠先生为公司副总裁的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
同意聘任施泽忠先生为公司副总裁（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于向上海垚阔申请贷款及未来将贷款变更为公司债权的支付款的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《关于向渤海银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本次董事会决定于2019年1月10日下午14：30在公司一楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年12月29日
附件：简历
邵瑞泽：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年03月生，北京工商大学化学工程学士、清华大学环境科学与工程学院环境工程硕士、英国BRADFORD大学管理学院MBA，高级工程师。曾任清华紫光环境中心副总经理，浦华控股有限公司副总裁，北京联创策源投资公司投资总监，航天科工投资基金管理（北京）有限公司董事总经理、副总经理。现任航天科工投资基金管理（北京）有限公司总经理，浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事。
截至目前，邵瑞泽先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在航天科工投资基金管理（北京）有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
翁中华：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，EMBA工商管理硕士，本科毕业于武汉大学行政管理学专业，硕士毕业于华中科技大学工商管理专业。曾就职于辽宁建华管桩有限公司、营口建华管桩有限公司、上海建华管桩有限公司、上海汤始建华管桩有限公司、湖北中技桩业有限公司、湖北万利斯建材有限公司，均担任总经理职务；2015年 12月至 2016年 9月任湖北日月星实业集团有限公司副董事长；2016年 9月至 2018年 11月，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司总经理；2016年10月至2018年12月，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事长；2016年10月至今任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事。
截至目前，翁中华先生持有本公司股份17,937,440股，占公司总股本4.51%；
与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
酒彦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年04月生，毕业于英国谢菲尔德大学，电子信息工程专业硕士研究生。曾任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资经理、高级投资经理兼部长助理，现任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资总监，北京宏动科技有限公司监事。
截至目前，酒彦先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在航天科工投资基金管理（北京）有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
赵晶：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月生，教授，博士生导师，任教于中国人民大学商学院。现任中国人民大学民营企业公司治理与发展研究中心副主任、中国人民大学(深圳)企业管理研究所所长，兼任中国企业管理研究会常务理事，英大泰和财产保险股份有限公司独立董事，同方股份有限公司独立董事。
截至目前，赵晶女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
施泽忠：男，1965年生，毕业于北京师范大学，北京大学数学学院应用数学理学硕士。曾任北大方正电子有限公司区域总经理，普天新能源（深圳）有限公司区域总经理，浙江万马奔腾新能源集团公司总裁，万马联合新能源投资有限公司总经理，浙江爱充网络有限公司总经理。
截至目前，施泽忠先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。