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江苏周瑞昌律师事务所
关于天顺风能（苏州）股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
致：天顺风能（苏州）股份有限公司
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2019第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年 11月 7日下午14点在江苏省太仓市宁波东路 28号公司会议室召开。江苏周瑞昌律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派翟嘉彬律师、黄晓杰律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表律师意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国之外的任何法律问题发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系根据公司第四届董事会 2019年第六次临时会议审议，由公司董事会召集召开。公司已于2019年 10月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《关于召开 2019年第五次临时股东大会通知的公告》，该公告载明了本次股东大会的时间、地点、与会人员资格、审议事项、投票方式和投票流程等内容。
本次股东大会于 2019年 11月 7日 14:00如期在江苏省太仓市宁波东路 28号公司会议室召开。经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书，出席本次股东大会的的股东共4人，代表股份 910,455,463股，占上市公司总股份的51.1774％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份905,923,572股，占上市公司总股份的50.9226％。通过网络投票的股东1人，代表股份4,531,891股，占上市公司总股份的0.2547％。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为 2019年 10月 30日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份6,855,463股，占上市公司总股份的0.3854％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 2,323,572股，占上市公司总股份的0.1306％。通过网络投票的股东1人，代表股份 4,531,891股，占上市公司总股份的0.2547％。
同时，公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高管以及本所见证律师也列席本次会议。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开 2019年第五次临时股东大会通知的公告》中载明的议案。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会公告中予以披露，符合我国相关法规和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东就公告中列名的事项以现场投票和网络投票表决方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，会议表决通过了以下议案：
1、关于公司控股子公司苏州天顺风电叶片技术有限公司向银行申请贷款并为其担保的议案
总表决情况：
同意 910,455,463股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,855,463股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司向银行申请授信并为其担保的议案
总表决情况：
同意 910,455,463股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,855,463股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司向银行申请授信并为其担保的议案
总表决情况：
同意 910,455,463股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,855,463股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司 2019年第五次临时股东大会合法、有效。
本法律意见书一式三份。
江苏周瑞昌律师事务所 经办律师：翟嘉彬律师
负责人：周瑞昌
黄晓杰律师
二零一九年十一月七日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-24攀钢集团钒钛资源股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“本公司）因实际控制人鞍钢集团公司（“鞍钢集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，经本公司申请，本公司股票已于 2015年 5月 22日开市起停牌。
经本公司向实际控制人鞍钢集团询证，鞍钢集团仍在继续筹划与本公司有关的重大事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自 2015年 5月 26日开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630公告编号：2019－006铜陵有色金属集团股份有限公司
八届八次监事会会议决议公告
本公司及其监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次监事会于2019年4月10日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会议通知于2019年3月30日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席陈明勇主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》；
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《公司2018年财务预算执行情况及2019年财务预算安排的报告》；
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》；
该分配预案须提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》；
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。
监事会对公司2018年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议铜陵有色金属集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《公司关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》；
本议案需提交公司2018年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2019年向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《公司关于开展2019年度外汇资金交易业务的议案》；
本议案需提交公司2018年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展2019年度外汇资金交易业务的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》；
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》（会审字[2019]2831号）。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
八、审议通过了《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》；
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。
并提请股东大会授权管理层与其协商确定2019年度审计费用并签署相关协议。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
九、审议通过了《公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资
讯网上的《公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十、审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》；
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十一、审议通过了《关于对有色财务公司风险评估报告的议案》；
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过了《关于在有色财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》；
本议案需提交公司2018年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于在有色财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会 2019年 4月 12日
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 编号：2016-001号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2015年12月30日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2016年1月6日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险的议案》
因该议案涉及的认购对象狄爱玲女士为公司副总经理，系公司董事长苏日明先生之妻；李蔚女士为公司副董事长、董事会秘书朱新武先生之妻；苏清香女士为公司董事、副总经理苏永明先生之妻；王小萍女士为公司董事、副总经理苏啟皓先生之妻；张微女士为公司董事、总经理苗志国先生之妻；金燕女士作为股东深圳市创新投资集团有限公司之代表董事，关联董事苏日明先生、朱新武先生、苏永明先生、苏啟皓先生、苗志国先生、和金燕女士对该议案回避表决，其他 3名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告》详细内容请参见 2016年1月7日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的公告。
二、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
全体9名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议
案的表决，同意将其直接提交公司2016年第一次临时股东大会进行审议。
《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》详细内容请参见 2016年1月7日公司指定信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的公告。
三、审议通过了《关于成立“深圳市爱迪尔公益慈善基金会”的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意公司作为主要发起人捐出原始基金200万元人民币成立“深圳市爱迪尔公益慈善基金会”，公司预计成立后三年内捐赠1000万人民币到基金会，其中第一年200万人民币，第二年300万人民币，第三年500万人民币；基金会设立后，将由基金会对公司所有的公益慈善活动实行统一运作。
四、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详细内容请参见 2016年1月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2018-008
中水集团远洋股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2018年 3月 28日在北京中水大厦 6层公司会议室召开，本次会议的通知已于 2018年 3月 21日以电子邮件及电话方式通知了全体监事。出席本次监事会会议应到监事 3人，出席 3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
1.审查公司《2017年度监事会工作报告》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2.审查公司《2017年度财务决算报告》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
3.审查公司《2017年度利润分配预案》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.审查公司《2017年度报告》和《2017年度报告摘要》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
6.审查公司《2017年度内部控制评价报告》：
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
7.审查公司《2017年度计提资产减值准备预案》
同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
二、对 2017年度定期报告的审核意见
公司监事会依法对定期报告进行审核，并提出书面审核意见如下： 1.监事会对公司 2017年度监事会报告发表审核意见
经审核，监事会审议通过了《2017年度监事会报告》，同意将该报告提交股东大会审议。
报告期内公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》与《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着“忠实勤勉、尽职履责”的精神，依法、独立、认真的对公司生产经营情况、财务状况等有关事项以及公司董事和高级管理人员履职行为进行监督，充分维护公司及全体股东的合法权益。
2.监事会对公司 2017年度财务决算报告发表审核意见
经审核，监事会审议通过了《2017年度财务决算报告》。本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
3.监事会对公司 2017年度利润分配预案审核意见
经审核，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则，公司 2017年度合并报表累计可供股东分配的利润为负数，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
监事会认为董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意通过该议案。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
4.监事会对公司会计政策变更议案审核意见
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
5.监事会对公司 2017年年度报告内容发表专项审核意见
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中水集团远洋股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司监事会对公司《2017年内部控制评价报告》进行了认真的审查，发表意见如下：
公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的基本要求。公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司董事会出具的《2017年内部控制评价报告》。
7.监事会对公司2017年度计提资产减值准备预案发表审核意见根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实反映公司截止2017年12月31日的资产状况，基于谨慎性原则，公司对公司合并会计报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，将对公司截止2017年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2017年度计提资产减值准备的金额经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2017年度单项金额重大计提资产减值准备的主要项目包括存货、固定资产、应收账款及应收股利，对此四项共计提资产减值准备7,724.60万元。
监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司监事会
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-086
海能达通信股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议以电子邮件的方式于 2015年 9月 1日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2015年 9月 7日以现场参与和电话会议相结合的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第二个行权期涉及标的股票递延行权的议案》。
与会监事一致认为：本次递延行权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于公司未能完成行权期的公司业绩考核目标的相关规定，同意
对公司股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第二个行权期涉及标的股票进行递延行权。
《关于股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第二个行权期涉及标的股票递延行权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就上述事项已发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所就上述事项出具了法律意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对股权激励计划预留部分期权数量及授予对象进行调整的议案》。
与会监事一致认为：列入公司股票期权激励计划预留部分授予第一期可行权激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 1号》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 2号》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 3号》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等规定的激励对象条件，符合《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
《关于对股权激励计划预留部分期权数量及授予对象进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就上述事项已发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所就上述事项出具了法律意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
与会监事一致认为：列入公司股票期权激励计划预留部分授予第一期可行权激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 1号》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 2号》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 3号》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等规定的激励对象条件，符合《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就上述事项已发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所就上述事项出具了法律意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划预留部分第一期可行权激励对象名单的议案》。
与会监事一致认为：列入公司股票期权激励计划预留部分授予第一期可行权激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 1号》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 2号》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 3号》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等规定的激励对象条件，符合《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
《股票期权激励计划预留部分第一期可行权激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让深圳市海能达天安实业有限公司100%股权的议案》。
同意以人民币 6886.30万元将全资孙公司深圳市海能达天安实业有限公司100%股权转让给深圳市海能达投资有限公司
《关于转让深圳市海能达天安实业有限公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加 2015年度日常关联交易额度的议案》。
《关于增加2015年度日常关联交易额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2015年 9月 7日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201501-01
华平信息技术股份有限公司
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次（临时）会议于2015年1月7日上午9:30在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年12月30日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司华平浩音（上海）教育科技有限公司增资扩股暨关联交易》的议案；
作为关联方的董事刘晓露、王昭阳、刘晓丹、刘焱在董事会上回避表决。独立董事方正、蒋国兴、毛佩瑾对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于控股子公司华平浩音（上海）教育科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
上述关联交易经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司增资扩股暨关联交易》的议案；
作为关联方的董事刘晓露、刘焱、刘晓丹在董事会上回避表决。独立董事方正、蒋国兴、毛佩瑾对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
上述关联交易经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
华平信息技术股份有限公司 公告三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会》的议案；
董事会同意公司于2015年1月22日召开2015年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信》的议案；
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司2015年度向招商银行五角场支行申请的综合授信额度不超过人民币壹亿元整（最终以招商银行五角场支行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017052浙江东晶电子股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2017年 8月 17日以电话、电子邮件等书面方式向全体监事发出会议通知，并于 2017年 8月22日上午11：00在公司会议室以现场加通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席钱建昀先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司2017年半年度报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：董事会编制和审核的《浙江东晶电子股份有限公司2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《浙江东晶电子股份有限公司 2017年半年度报告》全文详见 2017年 8月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《浙江东晶电子股份有限公司2017年半年度报告》摘要详见2017年8月24日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2017年 8月 24日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、浙江东晶电子股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016—032黄山金马股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
1．本次权益变动属于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
2．本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案尚须经公司股东大会逐项表决、审议通过，上报中国证监会核准后方可实施。
一、本次权益变动的原因
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案。公司拟向永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”或“标的公司”）全体股东发行股份及支付现金购买众泰汽车100%股权，同时向9名特定投资者非公开发行股票以募集配套资金。
本次发行股份及支付现金购买的标的资产的交易价格以具有证券从业资格
的评估机构确定的评估值为基础由交易各方协商确定。根据中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字[2016]31号《资产评估报告》，截至评估基准日2015年12月31日，众泰汽车100%股权对应的评估值为1,160,127.64万元，公司与交易对方协商确定众泰汽车100%股权的交易价格为1,160,000万元。其中公司将以发行股份方式支付交易对价中的960,000万元，以现金方式支付交易对价中的200,000
万元。
同时，公司拟向铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）、清控华科（天津）投资中心（有限合伙）、无锡济慈投资中心（有限合伙）、深圳市中达新能
私募基金合伙企业（有限合伙）、文菁华、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、珠海东方金桥四期股权投资合伙企业（有限合伙）、广东温氏投资有限公司和胡忠怀发行股份募集配套资金，配套资金总额为1,000,000万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
二、本次权益变动情况
截至公告日，上市公司的总股本为528,140,000股。黄山金马集团有限公司（以下简称“金马集团”）持有本公司19.99%的股份，为上市公司的控股股东。
铁牛集团持有金马集团90%的股份，应建仁、徐美儿夫妇通过铁牛集团间接控制金马集团，为上市公司的实际控制人。
按照本次交易方案，预计上市公司本次将发行普通股1,764,705,874股用于购买资产，发行普通股1,838,235,287股用于募集配套资金（假设募集配套资金资金金额为1,000,000万元）。
本次交易前后上市公司的股权结构变化如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易完成后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|金马集团|105,566,146|19.99%|105,566,146|2.56%|
|金浙勇|||585,365,441|14.17%|
|长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）|||387,700,147|9.38%|
|武汉天风智信投资中心（有限合伙）|||193,850,073|4.69%|
|宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）|||155,079,632|3.75%|
|铁牛集团|||1,584,458,749|38.35%|
|宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）|||100,182,205|2.43%|
|深圳市中达新能私募基金合伙企业（有限合伙）|||74,532,278|1.80%|
|宁波益方德胜投资合伙企业（有限合伙）|||31,015,073|0.75%|
|杭州红旭泰股权投资合伙企业（有限合伙）|||14,538,382|0.35%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易完成后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|深圳市索菱投资有限公司|||13,570,294|0.33%|
|杭州金锋投资管理合伙企业（有限合伙）|||13,570,294|0.33%|
|永康明驰投资合伙企业（有限合伙）|||10,467,720|0.25%|
|民生加银资产管理有限公司|||9,691,544|0.23%|
|杭州金葵股权投资合伙企业（有限合伙）|||5,814,926|0.14%|
|天津依帆资产管理中心（有限合伙）|||4,652,794|0.11%|
|朱堂福|||31,015,073|0.75%|
|吴建刚|||19,385,220|0.47%|
|吴建英|||19,385,220|0.47%|
|刘慧军|||10,467,720|0.25%|
|胡建东|||9,691,544|0.23%|
|诸葛谦|||9,691,544|0.23%|
|强艳彬|||9,691,544|0.23%|
|肖行亦|||5,814,926|0.14%|
|清控华科（天津）投资中心（有限合伙）|||36,764,705|0.89%|
|无锡济慈投资中心（有限合伙）|||36,764,705|0.89%|
|山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）|||91,911,764|2.22%|
|珠海东方金桥四期股权投资合伙企业（有限合伙）|||27,573,529|0.67%|
|广东温氏投资有限公司|||36,764,705|0.89%|
|胡忠怀|||18,382,352|0.44%|
|文菁华|||55,147,058|1.33%|
|其他股东|422,573,854|80.01%|422,573,854|10.23%|
|合计|528,140,000|100.00%|4,131,081,161|100.00%|

本次交易完成后，金马集团、铁牛集团分别直接持有上市公司2.56%、38.35%
的股份，应建仁、徐美儿夫妇通过铁牛集团间接控制上市公司40.91%的股份，仍为上市公司实际控制人。金浙勇及长城长富分别持有本公司总股本的14.17%和
9.38%，将成为持有上市公司5%以上股权的股东。
本次交易的具体内容请详见金马股份公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
三、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。其中金浙勇及长城长富已分别披露《简式权益变动报告书》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会二○一六年三月二十五日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-017深圳市京泉华科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利申请日|专利权人|授权公告日|专利类型|
|一种电子变压器引线自动加工处理设备及方法|ZL 2016 10954862.7|2016年11月03日|深圳市京泉华科技股份有限公司|2018年03月02日|发明专利|

注：本发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
上述专利技术为公司自主研发，主要应用于引线加工设备技术领域。本发明在于提供了一种电子变压器引线自动加工处理设备及方法，其可自动完成引线的切断、焊锡、点胶及包胶纸，不仅节省了人工成本，同时还提高了引线及电子变压器的生产效率。
该项专利技术已应用于公司相关电子变压器产品，主要服务于消费类电子领域。本项发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，有利于公司形成持续创新机制，不断完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，进一步提升公司核心竞争力。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2018年3月16日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-009北京九强生物技术股份有限公司
《公司章程》修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2017年第二次临时股东大会审议通过了第三期限制性股票激励计划，根据该计划，公司实施本次限制性股票授予后，公司总股本由 500,828,609股增加至501,837,435股，注册资本由 500,828,609元增加至 501,837,435元。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》做出修订。
公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：
|||
|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币50,082.8609万元|第六条 公司注册资本为人民币50,183.7435万元|
|第十九条 公司股份总数为50,082.8609 万股。公司的股本结构为：普通股 50,082.8609万股。|第十九条 公司股份总数为50,183.7435 万股。公司的股本结构为：普通股50,183.7435万股。|
|第十三章 附件|第十三章 附件 修改后表格见附件一|

本次章程修正案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
附件一
原表格：
实施第二期限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票后股东持股情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持有股数（万股）|占发行后股本比例（%）|
|刘希|7401.3676|14.78|
|罗爱平|6788.9404|13.56|
|孙小林（香港）|5389.1452|10.76|
|霍尔果斯瑞丰成长创业投资有限公司|2356.5892|4.71|
|程辉|4209.3812|8.40|
|邹左军|3875.7584|7.74|
|ZHOU XIAOYAN（外籍）|3096.9636|6.18|
|庄献民|918.6444|1.83|
|社会公众股|16046.0709|32.04|

修改后：
实施第三期限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票后股东持股情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持有股数（万股）|占发行后股本比例（%）|
|刘希|6701.3676|13.35|
|罗爱平|6088.9404|12.13|
|孙小林（香港）|5039.1452|10.04|
|程辉|3971.4312|7.91|
|邹左军|3875.7584|7.72|
|ZHOU XIAOYAN（外籍）|3096.9636|6.17|
|庄献民|918.6444|1.83|
|社会公众股|20491.4927|40.85|
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2019－临 31烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2019年第四次临时董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2019年 6月 5日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：于2019年6月11日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到董事 14人，实际到会董事 14人，全体董事亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了两项议案：
1、关于聘任独立董事的议案
与会董事以 14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案,同意公司将刘庆林先生作为第八届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。但本提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
刘庆林先生简历情况，请参见本公司同日披露的《关于聘任独立董事的公告》。
2、关于召开 2019年第一次临时股东大会有关事项的议案
与会董事以14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案,决定在2019年 7月 2日(星期二)召开 2019年第一次临时股东大会。详细情况，请参见本公司同日披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一九年六月十二日
宝鼎科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可说明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第四届董事会第二次会议相关事项，发表如下事前认可意见：
一、关于向银行申请授信的事前认可意见
公司本次向银行申请本金余额不超过 50,000万元的授信额度，经审核公司资料，详细了解公司实际情况，我们认为该授信额度能满足公司正常经营所需，能保证公司现金流，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于向银行申请授信的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
二、关于续聘公司2019年度财务审计机构的事前认可意见
经认真审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，执业经验丰富，审计团队严谨敬业，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
独立董事：孟晓俊、朱杭、金志江宝鼎科技股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-103深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事胡艳君女士召集，会议通知于2016年12月19日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2016年 12月 29日在公司会议室召开，采取现场方式结合进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事胡艳君女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于继续用公司自有房产为建行综合授信提供抵押担保的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
3、审议《关于投资设立分公司的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《关于投资设立分公司的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
索菲亚家居股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（高振忠）
各位股东及股东代表：
自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第二届董事会独立董事，均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，在 2015年里，我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、内控评价、定期报告、股权激励、各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度在我卸任第二届董事会独立董事之前，公司共召开了4次董事会会议，股东大会3次。我亲自参会董事会会议4次，并列席股东大会3次。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||第二届董事会第十九次会议||关于公司对武汉舒适易佰科技有限公司增资参股暨对外投资的议案|||
||||关于补选公司独立董事的议案|||
||第二届董事会第二十次会议||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|||

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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||||对《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》的独立意见|||
||||关于公司2014 年度利润分配方案的议案|||
||||关于对公司续聘2015 年度审计机构发表的独立意见|||
||||关于广州索菲亚家具制品有限公司向Establishments Sogal Fabrication供应五金配件关联交易的议案|||
||||关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案|||
||||关于公司及全资子公司广州易福诺向封开县威利邦木业有限公司采购板材的议案|||
||||关于确认首期授予限制性股票的激励对象第二个解锁期解锁条件成就的议案|||
||||关于确认首期授予限制性股票（预留部分）的激励对象第一个解锁期解锁条件成就的议案|||
||||关于调整已退休或即将退休的激励对象所获授限制性股票解锁条件的议案|||
||||关于执行新企业会计准则并变更会计政策的议案|||
||||关于提请批准公司向银行申请集团资金余额管理服务的议案|||
||第二届董事会第二十二次会议||关于<索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案|||
||||关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|||
||||公司董事会换届选举的议案|||
||||关于公司独立董事薪酬的议案|||

三、现场检查情况
在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生
产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取
作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、专业委员会工作情况
我担任第二届董事会提名委员会召集人，并且兼任第二届董事会审计委员会委员，2015年度履职情况如下：2015年度参加审计委员会会议多次，提名委员会1次，对公司季度财务报表以及2014年度年报编纂，内部控制规范工作，会计师事务所的选聘，监事、董事聘任等方面发表了意见。
五、其他事项
在2015年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。我本人已经连续担任了索菲亚 6年的独立董事，并完满于2015年7月13日卸任，藉此感谢各位股东对我的信任，预祝索菲亚未来更好！
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事 2015年度述职报告（高振忠）》签字页）
独立董事：高振忠
报告日期：二零一六年一月二十七日
青岛国恩科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第十四次会议的相关资料，现基于客观独立的立场，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：公司终止2016年非公开发行股票事项是在考虑目前保荐机构兴业证券股份有限公司被立案调查事项对本次发行的影响、资本市场环境及公司实际情况等诸多因素后做的决定，不会对公司生产经营产生不利影响，审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意终止2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件。
独立董事：王正平、李尊农、郑垲二零一六年六月二十九日
成都新易盛通信技术股份有限公司
对外信息报送及使用管理制度
二〇一六年十一月
成都新易盛通信技术股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度成都新易盛通信技术股份有限公司
对外信息报送及使用管理制度
第一条为加强成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理的规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其各控股子公司、分公司。
第三条本制度所称信息，是指尚未以合法的方式公开的，涉及公司经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、统计数据、需审批的重大事项等。
第四条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第五条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告
编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第六条公司在年报披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第七条公司各部门、子公司、分公司及其他相关人员依据法律法规的要求向外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息、财务数据等，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并及时将上述信息报备公司证券事务部。
具体登记制度依照公司《内幕信息知情人登记制度》的规定执行。
第八条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第九条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开的重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证
成都新易盛通信技术股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度券。
第十条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非公司同时披露该信息或已经公开披露该信息。
第十一条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十二条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十三条公司各部门及相关人员应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、警告或解除其职务的处分；情节严重的，公司可以通过司法程序追究责任人的相关责任。
第十四条本制度未尽事宜，按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等相关规定执行。本制度如与后者有冲突的，按照后者的规定执行。
第十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。