证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-025协鑫集成科技股份有限公司
关于与同一关联方累计发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）全资子公司 GCL Solar JapanCo.,Ltd.（以下简称“协鑫日本”）拟与 GCL New energy Japan株式会社（以下简称“新能源日本”）签署《房屋租赁合同》，协鑫日本拟将部分闲置办公场所租赁给新能源日本使用，合同有效期至 2021年 1月 31日止，合同金额为 9,181.33万日元（约合人民币 548.23万元）。新能源日本为公司实际控制人朱共山先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，新能源日本为公司的关联方，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本公告日披露日，公司及下属子公司与公司实际控制人朱共山先生同一控制下的关联法人，在过去 12个月内累计已发生的关联交易金额为 2,344.12万元，达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，需提交公司董事会审议。
2019年4月18日，公司召开了第四届董事会第四十一次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、罗鑫先生、胡晓艳女士、张锋先生、宋明先生已回避表决。公司独立董事对上述事项予以事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次关联交易情况
（一）交易对手方介绍
1、公司名称：GCL New energy Japan株式会社
2、公司性质：IPP (Independent Power Producer) Business
3、住所：东京都千代田区丸之内2-6-1号,丸之内花园大楼20楼
4、注册资本：5000万日元
5、经营范围：太阳能电站的建设与开发
6、主要财务指标: 单位：万元（16.74JPY／RMB）
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|项目|2019年 3月31日|2018年 12月31日|
|总资产|1,248|1,480|
|总负债|2,373|3,187|
|净资产|-1,125|-1,706|
||2019年 1-3月|2018 年1-12月|
|营业收入|759|0|
|营业利润|581|-655|
|净利润|581|-691|

（以上2018年财务数据已经审计，2019年一季度数据未经审计）
（二）协议主要内容
（1）交易双方
甲方：GCL Solar Japan Co.,Ltd.
乙方：GCL New energy Japan株式会社
（2）租赁合同主要内容：
1）办公地址：东京都千代田区丸之内2-6-1号,丸之内花园大楼20楼。
2）新能源日本每月承担租赁费用 4,372,064日币（含日本国内消费税，约合人民币26.19万元人民币）。
3）合同有效期：自2019年5月1日至2021年1月31日。
4）每月25日，新能源日本向协鑫日本支付月度租赁费及电费、物业费等分摊费用。
（3）关联关系说明：公司实际控制人朱共山先生间接控制新能源日本，因此该公司为公司关联方。
三、已发生但未达到披露标准的关联交易情况
（一）公司累计已发生关联交易情况
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|公司及其子公司名称|关联交易类别|关联方名称|交易金额（万元）|
|协鑫集成科技股份有限公司|担保费|太仓港协鑫发电有限公司|496.25|
|协鑫集成科技（香港）有限公司|购买专利|GCL Solar Materials USIII LLC|204.87|
|张家港协鑫集成科技有限公司|设备采购|苏州协鑫工业应用研究院有限公司|55|
|协鑫集成科技（苏州）有限公司|硅片采购|保利协鑫（苏州）新能源有限公司|706|
|徐州协鑫半导体创新发展有限公司|房屋租赁|江苏鑫华半导体材料科技有限公司|60.49|
|苏州协鑫国鑫财务咨询有限公司|财务咨询费|苏州协鑫鑫源财务咨询有限公司|55.41|
|徐州协鑫半导体创新发展有限公司|房屋租赁|徐州鑫晶半导体科技有限公司|217.87|
|合计|||1,795.89|

（二）关联方概况
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|关联方|主营业务|住所|法定代表人|公司类型|注册资本|
|太仓港协鑫发电有限公司|煤洁净燃烧火力发电、生产和销售电力热力及其附属产品并提供相应技术服务|太仓港港口开发区协鑫东路2号|朱共山|有限责任公司|150000万人民币|
|GCL Solar|技术研发咨|12667|--|有限责任公|--|

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|MaterialsUS III LLC|询|AlcostaBlvd,Site400,SanRamon, CA94583||司||
|苏州协鑫工业应用研究院有限公司|单晶硅、多晶硅、LED半导体照明、OLED显示、动力电池及相关产品的研发、检测、销售|苏州工业园区新庆路28号|朱战军|有限责任公司|24000万人民币|
|保利协鑫（苏州）新能源有限公司|新能源领域的技术开发、技术转让、技术转让、技术咨询、技术服务；多晶硅、硅片、光伏材料|苏州工业园区新庆路28号|朱战军|有限责任公司|494000万人民币|
|江苏鑫华半导体材料科技有限公司|半导体材料、电子材料、高纯材料及副产品的研发、制造、销售及技术服务、资讯服务|徐州经济技术开发区杨山路66号|蒋文武|有限责任公司|102000.0098万人民币|
|苏州协鑫鑫源财务咨询|财务信息咨询、企业管理|苏州高新区锦峰路199|崔乃荣|有限责任公司（法人独|200万元人民币|

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|有限公司|服务、代理记账服务；计算机、网络、通信、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、计算机软件的开发，销售本公司研发的产品，并提供相关技术服务。|号锦峰国际商务广场1幢1603室||资）||
|徐州鑫晶半导体科技有限公司|半导体硅片材料、化合物半导体材料、人工晶体材料、复合半导体材料及半导体器件的研发、生产、销售|徐州经济技术开发区鑫芯路1号|田野|有限责任公司|200,000万元|

四、定价政策和定价依据
公司与各关联方的关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式均按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次拟发生的关联交易是将闲置的部分办公场所出租，提高资产利用效率，
可以有效地降低经营成本。
上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的规定，公司独立董事认真阅读了本次关联交易的有关材料，发表如下意见：
1、事前认可
公司独立董事对《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》中的关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了公司相关的关联交易文件，认为本次涉及的关联交易事项属于公司正常经营行为，符合国家法律法规的要求，可以有效地降低经营成本，予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司本次涉及的关联交易属于公司正常经营行为，可以有效地降低经营成本，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事朱共山先生、罗鑫先生、胡晓艳女士、张锋先生、宋明先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日