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证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：临2019—015博通集成电路（上海）股份有限公司
对全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 担保情况概述
1、担保事项的基本情况
为了保障全资子公司博通集成电路（香港）有限公司（以下简称“香港博通”）生产经营的流动资金供应，便于香港博通支付日常经营业务的开展，公司拟对香港博通提供不超过美金2,500万元的无偿担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，用于办理银行授信业务。
以上银行授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。
本次授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额度内根据公司的实际需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经公司于 2019年 6月 5日召开的第一届董事会第十二次会议《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》审议通过。本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保，独立董事对该事项发表独立意见，一致同意该议案。本次担保事项需提交股东大会审议。
董事会授权公司总经理及香港博通总经理办理在此额度内的担保事项具体申请事宜及签署相关文件。
二、 被担保方基本情况
1、被担保人名称：博通集成电路（香港）有限公司
2、注册地址：12/F, XIU PING COMMERCIAL BUILDING,NO.104 JERVOIS STREET,SHEUNG WAN, HONG KONG
3、法定代表人：Pengfei Zhang
4、注册资本：100港元
5、经营范围：销售自产产品；提供相关技术咨询和技术服务
6、与本公司关联关系：全资子公司
7、截止 2018年 12月 31日，香港博通资产总额为 5,114.66万美元，净资产 105.62万美元，2018年度营业收入 7,906.97万美元，净利润10.85万美元。
三、 累计对外担保情况
截至目前，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保的情况。
四、 董事会意见
公司董事会认为：为了保障全资子公司香港博通生产经营的流动资金供应，便于香港博通支付日常经营业务的开展，同意公司为香港博通提供担保。
五、 备查文件
（一）第一届董事会第十二次会议决议；
（二）第一届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
博通集成电路（上海）股份有限公司
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2015-053双钱集团股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、香港商报披露了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》。公司A股（证券代码为600623）于2015年7月30日、7月31日和8月3日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人询问得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司A股（证券代码：600623）交易于2015年7月30日、2015年7月31日和2015年8月3日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。
（二）经公司控股股东询问，公司控股股东及实际控制人确认，除公司已披露的上述重大资产重组事项外，没有涉及公司其他的发行股份、上市公司收购、
债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，也不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定应披露而未披露的其他事宜。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述已披露的重大资产重组事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
双钱集团股份有限公司
董事会
二○一五年八月三日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：2018-022
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于召开 2017年度现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年6月15日（星期五）15：00-17:00
●会议召开方式：网络平台在线交流
●会议召开网址：以网络方式，通过上海证券交易所“上证e互动”平台召开
一、说明会类型
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 28日披露了《2017年年度报告》及公司 2017年度利润分配方案，详情请参阅 2018年 4月 28日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定于2018年6月15日通过网络互动的方式召开“2017年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。
二、说明会召开时间和方式
召开时间：2018年6月15日（星期五）15:00至16:00
召开方式：以网络方式，通过上海证券交易所“上证e互动”平台召开。
三、出席说明会的人员
董事/总经理 冯斌先生
财务总监 刚冲霞先生
董事会秘书 吴克兢先生
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2018年 6月 15日前通过传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。传真：021－53750010；电子邮箱：shanghaiys@126.com
2、投资者可在2018年6月15日（星期五）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线交流直接参与本次说明会。
五、联系人及联系电话
联系人：胡岚
联系电话：021-53750009
传真：021－53750010
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-036福建省青山纸业股份有限公司
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|关于使用部分闲置募集资金购买理财产品|
|到期赎回并继续购买理财产品的公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|

重要内容提示：
●理财产品受托方：银行
●本次购买理财产品金额：人民币 5.2亿元
●理财产品类型：保证收益型及保本浮动收益型
●理财产品期限：不超过 12个月
●购买理财产品金额：人民币 13.2亿元
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十九次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，使用不超过 13.7亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。具体详见公司于 2016年 10月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：临2016-052)。
一、购买理财产品的实施情况
2016年 10月至今，关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况及有关进展公告详见公司持续在指定信息披露媒体刊登的相关公告，公告编号分别为：临2016-064号、临2016-065号、临2017-006号、临 2017-032号、临 2017-034号、临 2017-035号。
1、前次购买已到期理财产品及其赎回情况
2016年 12月 2日，公司以闲置募集资金 3亿元向交通银行福建
省分行购买了人民币理财产品----蕴通财富.日增利 185天，产品类
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-036型为固定收益型，到期日为 2017年 6月 5日。公司已于 2017年 6月 5日赎回上述到期理财产品本金 3亿元，并收到理财收益 486.58万元。
2017年 3月 6日，公司以闲置募集资金 2.2亿元向国家开发银行股份有限公司福建省分行购买了结构性存款理财产品----福建省青山纸业股份有限公司结构性存款，产品类型为浮动收益型，到期日为 2017年 6月 6日。公司已于 2017年 6月 6日赎回上述到期理财产品本金 2.2亿元，并收到理财收益 219.04万元。
2、本次购买理财产品情况
(1)2017年 6月 8日，公司继续使用已赎回的募集资金 3亿元，向交通银行福建省分行购买了人民币理财产品，具体情况如下：
①产品名称：蕴通财富.日增利 40天
②产品类型：保证收益型
③认购金额：3亿元
④起始日：2017年 6月 8日
⑤到期日：2017年 7月 18日
⑥产品存续期：40天
⑦预期年化收益率：4.4%
(2)2017年 6月 7日，公司继续使用已赎回的募集资金 2.2亿元，向国家开发银行股份有限公司福建省分行购买了人民币理财产品，具体情况如下：
①产品名称：国开 2017195号封闭式保本型人民币理财产品
②产品类型：保本浮动收益型
③认购金额：2.2亿元
④起始日：2017年 6月 7日
⑤到期日：2017年 9月 5日
⑥产品存续期：90天
⑦预期最高年化收益率：4.6%
(3)资金来源：公司暂时闲置募集资金
(4)关联关系说明
公司与国家开发银行股份有限公司福建省分行以及交通银行福建省分行无关联关系。
3、已购买未到期理财产品情况（含到期赎回继续购买部分）
单位:万元币种:人民币
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-036
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019-046
中国长江电力股份有限公司
2019年度第三期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中国长江电力股份有限公司 2019年度第三期超短期融资券（债券简称：19长电SCP003，债券代码：011901547）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中国长江电力股份有限公司
2.债券名称：中国长江电力股份有限公司 2019年度第三期超短期融资券
3.债券简称：19长电 SCP003
4.债券代码：011901547
5.发行总额：20亿元
6.本计息期债券利率：2.3%
7.兑付日：2019年 8月 14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银
行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：中国长江电力股份有限公司
联系人：姚文婷
联系方式：010-58688957
2.主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系电话：010-89937926
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：发行岗
电话：021-63326662
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2019年 8月 6日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2016-054博敏电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年11月11日起停牌，2016年11月12日披露了《博敏电子股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告（临2016-049）》。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年11月11日起停牌不超过30日，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016年11月18日披露的《博敏电子股份有限公司重大资产重组停牌公告（临2016-051）》。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于2016年11月22日披露了《博敏电子股份有限公司关于重大资产重组停牌前股东情况的公告（临2016-053）》，披露了截至停牌前一个交易日（2016年11月10日）公司股东总人数、前十大股东及前十大流通股股东情况。
截至本公告披露日，上述重大资产重组事项正在筹划中，尚存在较大不确定性，中介机构正在开展尽职调查等工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2016年 11月25日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-032
广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/19|－|2019/6/20|2019/6/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月7日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本150,400,000股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利15,040,000.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/19|－|2019/6/20|2019/6/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
公司无限售条件流通股股东所持股份的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东所持股份的现金红利，由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时，公司暂不扣缴所得税，待其实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.10元人民币。
上述自然人股东和证券投资基金股东在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司账户，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：上述股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，税后每股实际派发现金红利0.08元人民币；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利0.09元人民币；
持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.10元人民币。
对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，解禁后取得的股息红利，按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利 0.09元人民币。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人）股东（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并根据财政部、国家税务总局、证监会于2014年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元人民币。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应当在主管税务机关缴纳所得税，实际每股派发现金红利 0.10元人民币。
五、 有关咨询办法
广大投资者对公司2018年度权益分派的有关事项如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：020-34631836
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会2019年6月12日
债券代码：155005 债券简称：18金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司
债券（第一期）（面向合格投资者）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2769号核准，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“金诚信股份”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币10亿元的公司债券。
根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告》，金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过2亿元。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年11月6日结束。本期债券的最终发行规模为人民币1.2亿元，最终票面利率为7.50%，债券代码为155005，简称为18金诚01。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人黑龙江省中再生资源开发有限公司，现提名刘贵彬先生为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
㈠《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
㈡《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
㈢中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
㈣中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
㈤中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
㈥中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
㈦其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
㈠在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
㈡直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
㈢在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或
者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
㈣在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
㈤为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
㈥在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大
业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
㈦最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
㈧其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
㈠近三年曾被中国证监会行政处罚；
㈡处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期
间；
㈢近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
㈣曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
㈤曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人刘贵彬具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：黑龙江省中再生资源开发有限公司
（盖章）
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2016-015
郑州煤电股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2016年 5月 12日在郑州市中原西路 188号公司本部以现场方式召开。会议由监事会主席杜春生先生召集并主持，应参加表决监事 9人，实际参加 9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第七届监事会主席的议案
选举杜春生先生为公司第七届监事会主席，任期三年。
杜春生个人简历详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于聘任公司第七届监事会秘书的议案
根据监事会主席杜春生先生提名，聘任苏爱华女士为公司第七届监事会秘书，任期三年。
苏爱华个人简历：女，汉族，1971年 12月出生，中共党员，本科学历。1990年10月参加工作。历任郑煤集团供电处供电科副科长、工会副主席；公司党务工作部副部长、工会副主席；现任公司监事会办公室主任、工会副主席。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查资料
郑州煤电股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
二○一六年五月十二日
独立董事提名人声明
提名人阳煤化工股份有限公司董事会，现提名李海泉、李端生、孙水泉为阳煤化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任阳煤化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与阳煤化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括阳煤化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在阳煤化工股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人李端生具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：阳煤化工股份有限公司董事会（盖章）
年 月 日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年 4月修订）》和《公司章程》的有关规定，我们作为甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第四十次会议的《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。
现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、因公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会将进行换届。经公司第九届董事会提名和推荐，提名徐景琪先生、魏成臣先生、鲍丽丽女士、李宪琛先生为公司第十届董事会董事候选人；
同意提名孙爱丽女士、倪受彬先生、金泽清先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
各位独立董事候选人均已依照规定出具了相关承诺和声明。以上推选的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、被提名的候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力。
三、审议《关于公司独立董事津贴的议案》的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事津贴标准是合理的，有利于更好地鼓励独立董事尽职尽责，忠实勤勉地从事公司重大事项的决策和审议。
四、同意将上述事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：孟荣芳、王小明、季立刚2019年9月20日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2017-034雅戈尔集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
为提高闲置募集资金使用效率，公司于2017年4月27日召开第八届董事会第三十二次会议，并于2017年4月29日披露董事会临2017-023《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，决定在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
为提高募集资金使用效率，公司于2017年6月15日使用闲置募集资金3,500万元购买保本型理财产品，具体情况如下：
一、购买理财产品的基本情况
1、投资金额：3,500万元
2、产品名称：中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品风险评级：PR1（风险水平：很低）
5、产品期限：63天
6、预期年化收益率：2.95%
7、起息日：2017年6月16日
8、预约自动到期日：2017年8月17日
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“工商银行”）无关联关系。
二、投资风险及其控制措施
（一）控制安全性风险
使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层已事前评估投资风险，且理财产品发行主体提供了保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（二）防范流动性风险
公司根据募集资金投资项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
三、对公司经营的影响
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司 2016年 7月 19日向工商银行购买的期限为 29天的“中国工商银行保本型随心 E法人人民币理财产品”于 2016年 8月 17日到期，本金 10,000万元及利息19.47万元已回到了募集资金专户；同日购买的期限为64天的产品于2016年9月21日到期，本金5,000万元及利息21.92万元已回到了募集资金专户；同日购买的期限为 106天的产品于 2016年 11月 2日到期，本金 10,000万元及利息74.05万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临2016-048《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司2016年8月17日向工商银行购买的期限为1个月的“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品”于2016年9月19日到期，本金5,000万元及利息10.74万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临2016-050《关
于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司2016年11月17日向工商银行购买的期限为28天的“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品”于2016年12月15日到期，本金10,000万元及利息19.07万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临 2016-060《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司 2017年 1月 9日向工商银行购买“中国工商银行保本型随心 E法人人民币理财产品”10,000万元，期限为 63天的 5,000万元于 2017年 3月 13日到期，本金5,000万元及利息22.01万元已回到了募集资金专户；期限为91天的5,000万元于2017年4月11日到期，本金5,000万元及利息32.41万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临2017-002《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司2017年3月14日向工商银行购买的期限为91天的“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品”于2017年6月13日到期，本金5,000万元及利息33.66万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临2017-007《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司2017年4月12日向工商银行购买的期限为63天的“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品”于2017年6月14日到期，本金5,000万元及利息25.46万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临2017-014《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司 2017年 6月 14日工商银行购买“中国工商银行保本型随心 E法人人民币理财产品” 5,000万元，期限为63天（具体情况详见公司董事会临 2017-033《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币
8,500万元（包含本理财产品）。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月十六日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-091河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司实际控制人签署一致行动协议之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）实际控制人李欣、郭洁、王卫平已于2013年7月25日签署了《一致行动协议》。截至本公告日，李欣、郭洁、王卫平分别持有公司股份 21,996,000股、40,008,000股、 27,997,000股，占公司当前总股本的比例分别为13.75%、25.01%、17.50%，三人合计持有公司股份比例为56.25%，且均不存在股权质押情形。
根据公司于 2018年 7月 14日披露的《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本次发行股份及支付现金购买资产完成后，李欣、郭洁、王卫平合计持有公司股份比例下降为47.18%。为进一步维持对公司控制权的稳定，李欣、郭洁、王卫平于 2018年 10月 7日签署了《一致行动协议之补充协议》，补充约定如下：
1、在三方持有思维列控股份期间，原《一致行动协议》和《一致行动协议之补充协议》（简称《本补充协议》）将持续有效，三方应持续履行《一致行动协议》和《本补充协议》的约定，以维持三方对思维列控控制权稳定。
2、截至本补充协议签署之日，三方均未有减持思维列控股份的计划或安排。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-008号唐山三友化工股份有限公司
关于与珠海银隆新能源有限公司签订战略合作框架协议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合作概述
珠海银隆新能源有限公司（以下简称“银隆新能源”）是一家专业从事新能源汽车生产、研发，以锂电池材料供应、锂电池研发、生产、销售为核心，延伸到电动汽车核心部件研发、生产、销售，智能电网调峰调频系统的研发、生产、销售、技术支持为一体的新能源生产企业。目前拥有中国珠海、中国河北（武安）二大产业化基地和美国研发基地。2013年 10月，银隆新能源与河北省石家庄市人民政府、正定县人民政府签订战略合作协议，在石家庄市正定县投资建设银隆新能源汽车产业园。2014年 3月，银隆新能源取得了石家庄市 2014年 900辆锂离子电池纯电动公交车的采购合同。
基于京津冀新能源汽车市场的广阔前景，以及银隆新能源在河北生产基地的布局，为推动公司产业转型升级，根据国家经济结构调整政策，公司与银隆新能源签订了战略合作框架协议，拟通过债权+股权的合作方式投资银隆新能源有限公司。
该事项不属于关联交易。
二、合作协议主体的基本情况
企业名称：珠海银隆新能源有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：广东省珠海市金湾区三灶镇金湖路 16号
法定代表人：孙国华
注册资本：31,333.33万元
主要股东：珠海佳美新能源科技有限公司持股100%。
经营范围：对新能源相关领域技术的研究开发；锂离子动力电池和储能电池的生产、销售；混合动力，纯电动车动力总成、电机、电源管理系统及相关领域的技术开发；汽车（不含小轿车）销售。
近几年业务发展状况：银隆新能源自 2005年开始锂电池的自主研发，2009年开始产业化投资，2010年成功收购美国纳斯达克上市公司-美国奥钛纳米科技有限公司53%的股权，掌控钛锂材料生产技术，2012年全资收购珠海市广通汽车有限公司，成功打造从整车制造到电池、电机、电控等关键零部件和充电设备的闭合性循环产业链。
目前该公司主要产品包括钛酸锂（LTO）材料、钛酸锂（LTO）电池、储能及调峰调频系统设备、钛酸锂纯电动客车、磷酸铁锂纯电动客车、插电式混合动力客车以及 LNG客车等。目前主打钛酸锂纯电动客车技术，其钛酸锂电池具有快速充电、循环寿命长、工作温度范围广、安全性高的特点。
三、合作协议的主要内容
1、合作目标
双方将共同致力于实业资本与产业资源的共享与专业合作，充分
发挥双方分别在实业投资和新能源行业技术领域的专业优势，通过本次合作，共同提升双方在各自领域的商业价值。
2、合作原则
双方合作将坚持合法合规、长期合作、友好协商、诚实信用、互利共赢的原则。
3、合作内容
公司及公司关联方在本次合作中，拟为银隆新能源提供债权+股权投资，支持其快速发展。公司及公司关联方给银隆新能源提供本次合作的融资后，如果银隆新能源仍然有融资需求，需优先选择公司为融资合作方，公司有优先选择权。公司将银隆新能源作为紧密战略合作伙伴，实现资源共享、互利互惠、合作共赢。
4、公司的权利与义务
（1）在双方的本次合作最终确立后，公司拥有包括但不限于以下权利：
①有权按期足额收取投资本金及利息；
②有权按照合同约定将债权转为股权；
③拥有参与银隆新能源上市或进行资产重组的优先选择权。
（2）在双方的本次合作最终确立后，公司拟承担包括但不限于以下义务：
①根据约定足额按时支付投资款项；
②为银隆新能源的专有技术及商业秘密保密的义务。
5、银隆新能源的权利与义务
（1）在双方的本次合作最终确立后，拟拥有包括但不限于以下
权利：
①有权按照合同约定足额按时获得投资款项；
②有自主经营，自主决策上市及资产重组等重大事项的权利；
（2）在双方的本次合作最终确立后，拟承担包括但不限于以下义务：
①按照合同约定足额按时支付投资款的利息和本金；
②按照合同约定配合公司完成债转股后的股权登记及股东职责履行事项。
四、合作目的及对公司的影响
1、新能源及新能源汽车行业，属于国家政策支持的战略新兴行业，银隆新能源公司拥有完整的新能源汽车产业链条，其钛酸锂纯电动客车生产技术行业领先，作为新一代的锂电池技术未来在纯电动汽车领域前景广阔。为治理环境污染、改善雾霾天气、保证国家能源安全，中央及地方对于发展新能源汽车出台了一系列鼓励政策，预计未来几年纯电动汽车市场需求将呈现快速增长阶段，开展此战略合作，有利于公司逐步介入新能源领域，未来获得较好的投资回报。
2、本次投资资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金使用，且金额较小，不会影响公司目前的日常生产经营。
五、风险提示
本次签署的战略合作协议属于双方意向性协议，合作事项尚待进一步协商和落实，经确定后另行签署相关正式协议。合作事项付诸实施和实施过程中均存在变化的可能性，存在不确定性。合作事项将根据后续合作进展情况履行相应的审批程序。公司将根据实际进展情
况，按照相关规定，适时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会 2014年 3月 28日
中航资本控股股份有限公司独立董事
关于中航资本为全资子公司中航投资控股
有限公司人民币贷款提供担保的议案的独
立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和本公司的《公司章程》，我们作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”、“中航资本”）的独立董事，就公司第六届董事会第四十二次会议关于中航资本为全资子公司中航投资控股有限公司人民币贷款提供担保的议案进行了审议，并发表独立意见如下：
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定。公司全资子公司中航投资控股有限公司通过人民币并购贷款向控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁）增资，有助于扩大中航租赁业务规模、强化其金融服务职能、提升其资产质量，加强其抗风险能力。本次担保可以有效降低此项贷款融资成本，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司关于中航资本为全资子公司中航投资控股有限公司人民币贷款提供担保的议案的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航资本控股股份有限公司独立董事关于中航资本为全资子公司中航投资控股有限公司人民币贷款提供担保的议案的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈杰 贺强 刘纪鹏
年 月 日
宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于公司会计政策变更的议案》进行了审查，董事会已向我们提供了本次会计政策变更相关资料，包括但不限于财务部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组合终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）、第四届董事会第八次会议文件等，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现对本次会议所审议的相关事项发表如下意见：
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的《企业会计准则》的相关规定进行合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益；
本次会计政策变更的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形；我们同意公司本次对会计政策的变更，该事项无需提交公司股东大会审议。
（此页无正文，宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见的签字页）
独立董事签字：
刘永平：
慕福君：
闫玉昌：
二O一七年八月二十七日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2017- 018宁波三星医疗电气股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化
一、本次权益变动基本情况
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日收到持股5%以上的股东郑江先生通知，其已于2017年4月24日通过上海证券交易所大宗交易系统卖出公司2,700万股无限售流通股，占公司总股本的1.903%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名册|减持方式|减持期间|成交均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例|
|郑江|大宗交易系统|2017年4月24日|9.78|27,000,000|1.903%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|郑江|无限售条件股份|67,500,000|4.758%|40,500,000|2.855%|
||限售股份|25,000,000|1.762%|25,000,000|1.762%|
||合计持有股份|92,500,000|6.520%|65,500,000|4.617%|

二、所涉及后续事项
1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次权益变动后公司控股股东、实际控制人未发生变化；
2、上述股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告
书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2019-030
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
转股代码：191505 转股简称：杭电转股
杭州电缆股份有限公司
关于浙江富春江光电科技有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、资产收购情况
2017年5月26日，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《本次公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》等相关议案，公司与浙江富春江光电科技有限公司（以下简称“富春江光电”）原股东于2017年5月26日在杭州签署了附生效条件的《关于浙江富春江光电科技有限公司之股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”），协议约定收购富春江光电100%股权。2017年6月15日公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了该议案。2017年7月10日，富春江光电100%的股权已按法定方式过户给公司，并在杭州市富阳区市场监督管理局办妥工商变更登记手续。
二、业绩承诺及补偿情况
根据公司与富春江光电原股东浙江富春江通信集团有限公司和孙庆炎等10位自然人签订的股权收购协议第五条盈利预测补偿的约定，富春江光电原股东承诺富春江光电2017年度至2019年度扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润不低于人民币2,800万元、4,500万元和6,200万元。若富春江光电在承诺期内实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的累积净利润合计数小于盈利承诺期内各年度承诺净利润合计数的，则富春江光电原股东应向公司
以现金补偿的方式进行利润补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际实现净利润数）÷盈利承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额。
三、2018年度业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2019]4041号《关于浙江富春江光电科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》富春江光电承诺净利润及实现扣除非经常性损益净利润如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|年度|业绩承诺数|业绩完成数|累计差异额|累计完成率|
|1|2017年度|2,800.00|3,013.00|213.00|107.61%|
|2|2018年度|4,500.00|3,208.00|-1,079.00|85.22%|
|3|2019年度|6,200.00|-|-|-|
|合计||13,500.00|-|-|-|

注：累计指2017、2018年度的累计业绩承诺数减去2017、2018年度累计业绩完成数四、未完成业绩承诺的原因及后续措施
1、未达到承诺业绩的原因
2018年度，受光纤销售价格波动等因素影响，导致其未实现业绩承诺。
2、未达到业绩承诺所采取的措施
根据公司与富春江光电原股东浙江富春江通信集团有限公司和孙庆炎等10位自然人签订的股权收购协议第五条盈利预测补偿的约定，富春江光电原股东需向公司的补偿金额为：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际实现净利润数）÷盈利承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额，即（73,000,000－62,210,000）÷135,000,000×450,000,000－0=35,966,666.67元
综上，富春江光电原股东应补偿公司的总金额为35,966,666.67元，向上取整后应补偿款为3,597万元。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2014-0011转债代码：110022 转债简称：同仁转债
北京同仁堂股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2014年3月31日，累计共有158,573,000元“同仁转债”已转换成公司股票，转股数为9,068,582股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.70%。
●未转股可转债情况：尚未转股的可转债金额为104,642.70万元，占可转债发行总量的86.84%。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1396号文核准，公司于2012年12月4日公开发行了1,205万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 120,500万元。
经上海证券交易所上证发字[2012]31号文同意，公司12.05亿元可转换公司债券于2012年12月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“同仁转债”，债券代码“110022”。
本次发行的“同仁转债”自 2013年 6月 5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为17.72元/股。
2013年8月5日，公司披露了《关于根据2012年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年8月9日起转股价格调整为 17.47元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“同仁转债”转股期自 2013年 6月 5日起，至 2017年12月4日止。
债”已转换成公司股票，转股数为 36,974股；截至 2014年 3月 31日收盘，累计共有 158,573,000元“同仁转债”已转换成公司股票，转股数为 9,068,582股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.70%；尚有104,642.70万元的“同仁转债”未转股，占“同仁转债”发行总量的86.84%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2013年12月31日）|本次可转债转股|变动后（2014年3月31日）|
|无限售条件流通股|1,311,097,303|36,974|1,311,134,277|
|总股本|1,311,097,303|36,974|1,311,134,277|

注：本公司股份皆为无限售条件流通股
四、其他
咨询电话：010-67020018
联系人：贾泽涛、李泉琳
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一四年四月二日