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东江环保股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核办法
为保证东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）2016年限制性股票激励计划（以下称“股权激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工（以下简称“激励对象”），确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则
1.1考核目的
进一步完善公司治理结构，形成科学的价值分配体系，完善公司高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励机制，促进高级管理人员和核心员工诚信勤勉工作，保障公司业绩长期、持续、健康发展，实现长期战略目标。
1.2考核原则
坚持公平、公正、客观原则；坚持组织绩效指标和个人绩效指标相结合原则；坚持短期经营目标和长期发展目标相结合原则；坚持激励与约束相结合原则。
1.3考核对象
本考核办法适用于公司限制性股票激励计划中的激励对象。
二、考核职责
2.1考核组织
董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”)负责组织和审核考核工作；人力资源部负责考核的具体实施工作；董秘办、审计监察部、财务部等相关部门负责协助相关考核工作，包括数据搜集、提供、复核等，并对数据的真实性和可靠性负责。
三、考核内容
3.1考核指标
绩效考核指标主要由组织绩效考核指标和个人绩效考核指标两部分组成。通过组织绩效指标考核，将员工与所在单位当年度的组织绩效考核成绩或员工所分管的单位（部
门）当年的组织绩效考核成绩进行关联，强调组织与个人的关系；个人绩效考核指标考核是在组织绩效考核以外，对员工个人要求的重点工作、团队建设和个人职业化行为的要求指标。
3.2各类考核指标必须设置区间化评价标准，以及明确定量性加减分规定，明确数据来源。
3.3考核周期考核期间为激励对象获授的限制性股票解锁的前一会计年度。考核实施时间为股权激励期间每年度一次。
四、考核程序
4.1年度绩效指标确认
每一考核年度年初，根据考核对象个人工作计划、公司年度经营计划、部门年度工作计划等内容，通过与被考核对象的沟通，确定被考核人员当年的年度考核指标，与考核对象签订《个人绩效考核表》，作为年度考核的依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
4.2绩效反馈
在绩效考核周期内，各级管理者应定期或不定期的就目标的执行情况与被考核对象进行沟通、反馈和讨论，帮助被考核对象提高绩效。根据公司实际情况的变化和工作的需要，考核对象需要调整年初制定的《个人绩效表》时，公司审核确认后向董事会薪酬与考核委员会备案。
4.3绩效考核
高级管理人员的绩效考核由薪酬与考核委员会直接负责，高管之外的激励对象由公司考评小组负责出具绩效考核报告并提交公司总裁，由总裁审定后提交薪酬与考核委员会。
4.4最后薪酬与考核委员会对所有被考核对象的考核结果审议确认。
五、考核结果应用
5.1绩效考核结果分布
激励对象的绩效考核结果是根据其个人考核指标结合组织考核分数核定出个人绩效考核分数，同时核定个人绩效等级，绩效等级包括：A（卓越）、B（超出期望）、C（达到期望）、D（有待改进）、E（淘汰）五个级别。
激励对象考核结果将作为限制性股票激励计划的授予依据。被激励对象在申请解锁的前一个会计年度考核分数大于或等于 70分且考核等级为 A-D级时，则激励对象相对应解锁期所获授的限制性股票可进行解锁。若激励对象考核分数小于 70分或考核等级为E时，则激励对象相对应解锁期所获授的限制性股票由公司回购后注销。
六、考核结果管理
6.1考核结束后，公司薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
6.2被考核者有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
6.3对于考核结果有不同意见，被考核者可以在考核结束后三个工作日内向人力资源部提起申诉。双方如有异议，可最终提交公司董事会薪酬与考核委员会；董事会薪酬与考核委员会须及时调查相关情况，并提出最终处理意见。
6.4完成绩效考核后，《绩效考核表》等考核纪录由人力资源部存档备案。为保证考核记录的有效性，考核记录上不允许涂改，若确需修改或重新记录，须由当事人签字。
七、附则
7.1本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
7.2本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
东江环保股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-25
国药集团一致药业股份有限公司
与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（简称“国控租赁”）签订应收账款保理业务合同；
2、公司控股股东国药控股股份有限公司为国控租赁的股东，本次交易构成关联交易。
一、本次交易概述
国药一致在应收账款管理方面，在风险可控的前提下，计划在 2017年增加使用应收账款保理融资品种。通过应收保理，扩大二级以上医院销售规模，增加毛利额，保证公司盈利空间，达到增加销售规模、控制应收风险、优化运营周期、保证盈利空间等 4项目标。2017年，公司拟与国控租赁开展应收账款保理业务，信用额度不超过 10亿元。
国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联董事马万军、李智明、刘勇、姜修昌、林兆雄回避了上述议案的表决，独立董事对上述事项予以了事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，国药控股股份有限公司作为关联股东将对该议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、国控租赁基本情况
1、基本信息
住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5集中辅助区三层 318室
法定代表人：李智明
注册资本：90000万人民币
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构：国药控股股份有限公司持有70%的股权；国药控股股份香港有限公司持有30%的股权，故本次交易构成关联交易。
3、财务状况
国控租赁 2016年经审计的资产总额 5,699,471,511.42元，净资产
973,155,430.64元，2016年营业收入 293,004,990.62元，净利润 71,469,069.39元。
三、关联交易标的基本情况
2017年公司拟与国控租赁计划保理业务，信用额度不超过 10亿元。对开展应收账款保理业务的医院，将制定销售、毛利提升计划，定期反馈完成情况，确保各项指标顺利完成，此次开展应收账款保理业务构成关联交易。
四、关联交易的主要内容和定价政策
通过比较银行等有关应收账款保理业务的综合资金成本及客户范围，国控租赁应收保理适用范围更广，可作为公司应收账款保理业务的有益补充，主要适用于拓展二级或二级以下医院销售业务。公司将结合业务的实际情况，结合各应收账款保理商的优势，选择最优的保理方式。
五、交易目的和对上市公司的影响
国药一致制定降低应收账款占比目标以来，从风险控制出发，对部分应收账期较长的医院采取控制发货的措施，较好完成公司下达的目标。2017年公司在继续做好风险控制的基础上，将增加市场份额，提高盈利空间作为主要经营目标。
上述关联交易未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。公司开展应收账款保理业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司累计与国控租赁已发生的各类关联交易的总金额 36,657,151.60元，除此以外未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真查阅了相关资质证明和听取相关人员汇报的基础上，对公司《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行了研究讨论。我们认为，公司与关联公司开展应收账款保理业务不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将议案提交公司董事会审议。
独立董事发表意见：经市场化方案比较，我们认为，公司与关联方展开应收账款保理业务有利于扩大销售规模，保证公司盈利空间。
有利于优化融资结构，拓宽融资渠道，不占用企业银行授信额度。鉴于此，我们同意公司与关联方开展应收账款保理业务。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见；
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2017年 4月 19日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2017-023科大讯飞股份有限公司
关于母公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证公司全资子公司安徽讯飞智能科技有限公司（以下简称“讯飞智能”）的生产经营所需资金，保障正常生产经营，拟为其提供 10,000万元担保。自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满，为其向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
安徽讯飞智能科技有限公司情况
法定代表人：陈涛
住所：芜湖高新技术产业开发区服务外包园（中山南路 717号）第三层
注册资本：10,000万元人民币
公司经营范围：城市智能化系统研发、建设及管理；计算机软硬件开发、销售；建筑智能化系统设计、安装；建筑装修装饰工程、安全技术防范工程、景观照明工程、建筑节能工程的设计、施工；节能产品研发、销售；设计、制作、代理、发布广告；教育科技产品的研发、销售（涉及前置许可的除外）；教育信息咨询（除教育）；教育产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；人力资源咨询；企业管理咨询，市场调查咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，讯飞智能资产总额为13,292.13万元，负债总额3,510.76
为万元，资产负债率26.41%，净资产为 9,781.37万元；2015年 1-12月份，公司营业收入为4,495.48万元，利润总额为43.46万元，净利润为80.41万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
鉴于讯飞智能公司业务的实际需要，公司为全资子公司讯飞智能提供担保是为保障其正常经营与发展需要。讯飞智能资产优良，偿债能力较强，且作为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，母公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次提供担保有利于全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计审批对外担保总额为25,000万元，占最近一期经审计净资产的3.54％。除了对全资子公司讯飞智能及安徽讯飞智元信息科技有限公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，也无逾期对外担保情况。
六、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十一日
中国全聚德（集团）股份有限公司
股东大会网络投票管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司股东大会网络投票行为，便于广大股东行使表决权，有效维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》(证监发[2004]118号)、《上市公司股东大会规则》(证监发[2006]21号)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2014年修订)及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等有关法律法规、行政规章和《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网络投票系统行使表决权的行为。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。
第三条公司召开股东大会,除现场会议投票外,会尽可能地向全体股东提供便捷、安全、经济的股东大会网络投票系统,以方便股东行使表决权。
第二章适用网络投票的事项
第四条公司股东大会拟审议下列事项之一的,除现场会议外,应当为全体股东提供网络投票方式:
（一）证券发行；
（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；
（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；
（十一）中国证券监督管理委员会、深交所要求采取网络投票等方式的其他事项。
第三章股东大会网络投票的通知和准备
第五条公司股东大会采用网络投票方式的,公司应在股东大会通知中明确载明网络投票的时间、投票的程序以及审议事项。
第六条股东大会延期的,召集人应当在原定会议召开日前至少两个交易日发布公告,说明延期的具体原因及延期后的股东大会网络投票时间。
第七条股东大会取消提案的,召集人应当在原定会议召开日前至少两个交易日发布通知,说明取消提案的具体原因及提案取消后股东大会拟审议的事项,并重新编制网络投票操作流程,对取消的议案保留其对应的编号,提案名称相应改为“提案取消”。
第八条公司年度股东大会需采用网络投票方式时,提案人提出的议案将至少在股东大会召开前提前十天提出并由董事会公告。公司对临时提案将按原股东大会通知中列明的审议事项的顺序连续编号,并予以公告。
第九条公司召开股东大会通过深交所进行网络投票的,在股东大会召开三个交易日(不含当日)以前,与深交所指定的提供股东大会网络投票服务的公司签订协议,并向其报送股权登记日登记在册的全部股东数据,数据格式和报送方式遵守深交所的相关规定。
证券投资基金参与股东大会网络投票的,该基金应当在股权登记日后两个工作日内向深圳证券信息公司报送用于投票的股东账户。证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票,可按照股东大会通知披露的投票时间、操作流程直接向深交所交易系统申报表决。
第四章网络投票的方法和程序
第十条公司召开股东大会并通过深交所交易系统进行网络投票的,股东大会应当在交易日内召开,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深交所交易时间。互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午 3:00时,结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。
第十一条股东大会股权登记日登记在册的所有股东,有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
第十二条公司股东通过深交所交易系统进行股东大会网络投票的具体规定下:
(一)深交所为公司股东大会网络投票设置专用投票代码和投票简称,投票简称由公司向深交所申请；
(二)买卖方向为买入。在“委托价格”项填报股东大会议案序号。
1.00元代表议案一，2.00元代表议案二,依此类推。股东大会有多项议案需表决时,可以设置“总议案”,对应的议案号为100(申报价格100.00元)；
对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推；对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案,如议案3为选举董事,则3.01元代表第一位候选人,3.02元代表第二位候选人,依此类推；
(三)不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填表决意见,其中1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票；
(四)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；
(五)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
第十三条公司股东通过互联网投票系统进行股东大会网络投票的具体规定如下:
(一)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
(二)股东登录互联网投票系统,经过身份认证后,方可通过互联网投票系统投票。
(三)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。
第五章网络投票结果的统计与查询
第十四条股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本制度要求的投票申报的议案,按照弃权计算。对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
第十五条在深交所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
第十六条公司同时通过交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的,网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过以上两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
公司在现场股东大会投票结束后,通过互联网投票系统取得网络表决结果。
第十八条股东大会现场投票结束后第二天,股东可通过信息公司网站并按该网站规定的方法查询其有效投票结果。
第六章附则
第十九条在正式公布表决结果前,股东大会网络投票的网络服务方、公司及主要股东对投票表决情况均负有保密责任。
第二十条公司按协议约定支付股东大会网络投票服务费用。
第二十一条本制度所称“内”包含本数。
第二十二条本制度批准与修改均需经股东大会审议通过后生效。
中国全聚德（集团）股份有限公司2014年4月14日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-006广东舜喆（集团）股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：第七届董事会
公司2017年1月17日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年2月6日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2017年2月5日-2017年2月6日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过互联网系统投票的具体时间为2017年2月5日下午15：00至2017年2月6日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。
（六）会议出席对象：
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦 1201公司会议室。
二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、法规和公司章程的规定，内容及会议文件、备查资料准确完整。
（二）提交本次会议审议的议案如下：
1、审议关于设立并购基金的议案。
（三）本次议案的具体内容，详见2017年1月18日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（编号：2017-005）。
三、会议登记方法
（一）登记方式：出席会议的法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2017年2月3日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）
3、登记地点：董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序：
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360168”，投票简称为“舜喆投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置：
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|

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|-|-|-|
|议案1|审议关于设立并购基金的议案。|1.00|

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 2月 6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：0755-82250045 传真：0755-82251182
联系人：徐巍 邮箱：xw@200168.com
（二）与会股东食宿和交通等费用自理。
六、备查文件
（一）第七届董事会第七次会议决议。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二○一七年一月十七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席广东舜喆（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东大会审议事项||表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议关于设立并购基金的议案||||

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证证件号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
||
|-|
|证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2019-037|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|
|2019 年前三季度业绩预告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|-|-|-|-|
||一、预计的本期业绩情况|||
||1．业绩预告期间：2019 年 1 月1 日-2019 年 9月 30 日|||
||2. 预计的业绩： 亏损  扭亏为盈 同向上升  同向下降|||
|项 目||本报告期（1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：2.84% - 19.98%|盈利：3500.65 万元|
|||盈利：3600 万元–4200 万元||

其中，2019年7月 1日-9月 30日的业绩变动情况如下：
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|项 目|2019 年第三季度（7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：29.18% - 20.80%|盈利：7158.96 万元|
||盈利：5070 万元–5670 万元||

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|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1．报告期内，公司总体经营按计划顺利开展，销售收入稳定增长，归属上|
|市公司股东的净利润稳步增长。|

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|2.报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响约为784.51 万元。|
|四、其他相关说明|
|1. 本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。|
|2. 具体业绩数据将在公司2019 年第三季度报告中详细披露，实际数据以该|
|报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|

董事会
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-024
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2017年4月14日召开2016年年度股东大会，审议通过了该议案。同意公司在不影响经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔额度不超过人民币15,000万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。公司股东大会审议后授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司经营管理层具体实施相关事宜。
根据上述决议，公司于近日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订了银行理财产品合同。现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
（一）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0406期
（二）产品代码：1101178406
（三）产品类型：保证收益型产品
（四）投资金额：人民币130,000,000.00元（人民币壹亿叁仟万元整）
（五）产品收益起算日：2017年04月18日
（六）产品到期日：2017年07月18日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
（七）产品收益率：3.95％/年
（八）投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
（九）资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第六次会议，2016年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2017年3月24日、2017年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
（1）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的产品及定期存单等，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
（2）理财产品发行人提示了产品包括但不限于期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险。
（二）风险控制措施
（1）在保证公司资金需求且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置募集资金现金管理的审批和执行程序，确保该等业务的有效开展和规范运行。
（2）公司财务部设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况，出现异常情况时将及时通报相关管理部门及主管领导，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（3）公司审计部、独立董事、监事会将对此项业务的实施进行审计和监督，确保业务的规范实施。
（4）公司利用募集资金进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买保本型理财产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户操作理财产品。理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销理财产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
五、对公司经营的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品未到期的情况
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|序号|受托方名称|是否关联交易|产品名称|投资金额（万元）|起算日|到期日|产品类型|是否赎回|预计年化收益率|投资收益（元）|资金来源|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0406期|13,000|2017年4月18日|2017年7月18日|保证收益型|否|3.95％||募集资金|

七、备查文件
浦发银行《利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-29南京云海特种金属股份有限公司关于公司及股东、关联方
承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件精神，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）对公司本身及股东、关联方做出的各项承诺及履行情况进行了严格自查，现对自查情况作专项披露。截止目前，公司不存在相关承诺方出现违反承诺的情况，也未出现超过承诺期限未履行的情况。处于承诺期正在履行且尚未履行完毕的相关承诺事项如下：
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|序号|承诺主体（全称）|承诺主体与上市公司关系|承诺内容|承诺期限|
|1|南京云海特种金属股份有限公司|公司本身|上市公司现金分红承诺：2012年新修订的《公司章程》第一百五十五条规定：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。|长期|

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|2|梅小明|实际控制人、董事长|上市前承诺（同业竞争）：不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。|长期|
|3|梅小明|实际控制人、董事长|上市前承诺（买卖股票）：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述36个月期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。|长期（即任职期间及离职半年内）|
|4|持有公司股票的除董事长以外的董事、监事和高级管理人员|股东|上市前承诺（买卖股票）：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让其所持有的公司股份；前述36个月期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。|长期（即任职期间、离职半年内）|
|5|持有公司股票的董事、监事和高级管理人员|股东|上市后，根据规则，公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）比例不超过50%。|长期（即任职期间及申报离任六个月后的十二个月内）|

上述承诺正在履行当中，公司将严格履行承诺并继续提醒和督促公司股东、公司董事、监事和高级管理人员等相关承诺方履行承诺，确保公司及全体股东利益不受损害。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-074石家庄常山北明科技股份有限公司
关于原第五分公司厂区土地使用权公开出让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 21日，石家庄市公共资源交易中心发布《石家庄市公共资源交易中心国有建设用地使用权公开出让公告》（石公资交[2019]69号）。经石家庄市人民政府批准，石家庄市公共资源交易中心决定公开出让编号为〔2019〕082号地块（以下简称“该地块”）的国有建设用地使用权，主要情况如下：
一、该地块为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）原第五分公司厂区用地，位于建设北大街以东、华北路（规划路）以南、外贸街以西、华南路（规划路）以北，建设北大街 185号。
土地面积为 76475.91平方米（含托幼用地 3780平方米）。土地用途为住宅和教育用地，容积率小于2.5，大于1.0，土地出让年限住宅为 70年，教育50年。商品住房小区配建保障性住房比例为项目住宅总建筑面积的5%，由房地产开发企业无偿交付给政府。
二、该地块竞拍起始价为 129700万元，增价幅度为 100万元/次。竞买保证金 39000万元。
三、2019年 11月 29日 9时至 2019年 12月 20日 17时，竞买人登录石家庄市公共资源交易平台（http://110.249.147.67/G2/），下载出让文件、提交竞买申请。
四、交纳竞买保证金截止时间为 2019年 12月20日 17时。
五、网上挂牌、报价时间：2019年 12月 11日 9时至2019年 12月 24日 14时 30分。
六、限时竞价时间、地点：2019年 12月 24日 14时 35分开始限时竞价，地点为石家庄市公共资源交易中心电子竞价室。
七、本次公开出让地块采取挂牌方式公开出让，按照出价最高且不低于底价者得的原则确定竞得人。该地块公开挂牌出让的具体信息详见 2019年 11月 21日石家庄日报上刊登的《石家庄市公共资源交易中心国有建设用地使用权公开出让公告》（石公资交〔2019〕69号）等相关文件。
公司将根据土地出让的进程及时履行信息披露义务,由于该地块拍卖价格及搬迁支持资金返还时间不确定，本次公开出让对公司本期及期后利润的影响不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2019年 11月 22日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-025
康芝药业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月23日收到公司董事胡飞鸿先生提交的书面辞职报告。胡飞鸿先生原定任期至 2019年 12月 22日，因其刚被聘任为东莞证券有限责任公司佛山市分公司负责人，根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第三十七条“证券公司高管人员和分支机构负责人最多可以在证券公司参股的2家公司兼任董事、监事，但不得在上述公司兼任董事、监事以外的职务，不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动”的行业管理要求的原因，不能在公司继续履职，提请辞去公司董事、审计委员会委员及战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司的其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，胡飞鸿先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，胡飞鸿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。
胡飞鸿先生辞职不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对胡飞鸿先生在担任公司董事、审计委员会委员及战略委员会委员期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
截止本公告日，胡飞鸿先生未持有本公司股份。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，胡飞鸿先生将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2019年 5月 24日
中颖电子股份有限公司独立董事
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第三次会议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司本次使用部分超募资金人民币 2,500万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。使用超募资金金额占超募资金总额的17.17%。未超过超募资金总额的20%。
公司以部分超募资金永久性补充流动资金符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号—超募资金使用（修订）》等有关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司严格履行 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日，即2014年9月25日后，再行实施本次《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金2,500万元永久补充流动资金，并继续承诺使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
本次超募资金的使用是公司第二次使用超募资金，本次超募资金使用金额占超募资金总额的17.17%，未超过超募资金总额的20%，且本次超募资金永久性补充流动资金的拟实施日距离前次使用超募资金永久性补充流动资金的时间将超
过十二个月。
公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金是合理的，也是必要
的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意公司使用部分超募资金人民币2,500万元用于永久补充流动资金。
（以下无正文）
本页为《中颖电子股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签字：
付宇卓：
曾晓洋：
王天东：
二〇一四年四月二十四日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-072深圳万润科技股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1号），中国证监会核准公司向易平川发行 249,443股股份、向余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）发行24,694,877股股份购买其合计持有的北京万象新动移动科技有限公司100%股权；核准公司非公开发行不超过18,310,911股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，具体内容详见公司于 2017年 1月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-002）。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。截至本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、公司已于2017年1月16日办理完毕北京万象新动移动科技有限公司股权过户的工商变更手续，具体内容详见公司于2017年1月19日在指定媒体披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-011）。
二、公司已向易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）发行股份24,944,320股，该等股份已于2017年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并于2017年2月10日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于 2017年 2月 9日在指定媒体披露的《发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
三、公司已向工商行政管理部门办理本次新增注册资本及公司章程的工商变更登记手续等事宜。
四、中国证监会已核准公司非公开发行不超过 18,310,911股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在中国证监会核准文件有效期（12个月）内募集配套资金，但募集资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。
公司将根据本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的实施进展，及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-086
福安药业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所质押的本公司的部分股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||解除质押股数||||||||本次解除质押占其|
||股东名称||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||（万股）||||||||所持股份比例|
|汪天祥||1,450||2015.10.20||2016.09.02||西南证券股份有限公司||11.32%||

2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司总股本 347,996,913股，汪天祥先生持有公司股份 128,087,436股，占公司股份总数的36.81%。其所持有公司股份累计被质押92,865,860股，占其持有公司股份总数的72.50%，占公司总股本的26.67%。
二、备查文件
1、股份冻结数据明细。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年九月五日
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-085上海海隆软件股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月11日收到公司董事朱玉旭先生辞任董事的书面报告，朱玉旭先生因个人原因申请辞去公司董事职务。朱玉旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，朱玉旭先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，朱玉旭先生辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会正常运作。公司将尽快按照法定程序完成新任董事的选聘工作。
朱玉旭先生任职期间工作认真勤勉，兢兢业业，为公司的持续稳定发展做出了卓越的贡献，公司董事会对此表示由衷的感谢！
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会2014年8月11日
协鑫集成科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
2017年 12月 31日公司总资产
20,317,813,196.52
元，总负债
16,114,639,483.60元，所有者权益4,203,173,712.92元。
2017年度营业收入14,447,077,350.37元，营业利润-30,961,245.30元，归于母公司所有者的净利润23,853,117.76元。
2017年度经营活动产生的现金流量净额60,252,839.61元，投资活动产生的现金流量净额
77,870,438.55
元，筹资活动产生的现金流量净额-833,248,924.91元，现金及现金等价物净增加额-708,360,243.00元。
二、资产、负债、股东权益情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|增减幅度（%）|
||16,842,313,567.00|17,549,594,013.66|-4.03%|
|流动资产||||
||20,317,813,196.52|20,328,855,167.28|-0.05%|
|总资产||||
|流动负债|14,127,396,264.25|13,450,133,652.76|5.04%|
||16,114,639,483.60|16,144,776,573.73|-0.19%|
|总负债||||
||4,203,173,712.92|4,184,078,593.55|0.46%|
|所有者权益||||
||79.31%|79.42%|-0.11%|
|资产负债率（%）||||

三、经营成果
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|增减比例（%）|
||14,447,077,350.37|12,026,723,057.18|20.12%|
|营业收入||||
||-30,961,245.30|-22,667,013.33|-36.59%|
|营业利润||||
|归属于母公司所有者利润|23,853,117.76|-26,911,627.85|188.63%|

2017年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的主要原因是：
公司2017年营业收入增加20.12%，系公司开拓海外业务取得成效，组件销售量较上一年大幅增长，同时公司EPC业务稳健增长，带来营业收入的增加。
公司2017年度营业利润减少36.59%，系公司业务增长带来毛利增加、加强费用控制带来期间费用率降低、以及个别客户回款不及时且账龄较长导致资产减值损失增加，共同作用的结果。
公司 2017年度归属于母公司所有者利润增加188.75%，系公司已有 3家子公司享受高新技术企业优惠税率，降低了上市公司整体税赋。同时，公司新增电池生产线建设并投产，获得政府支持项目发展的奖励基金；也收到政府为鼓励发展节能环保企业、奖励科技创新企业、推进企业总部集聚发展而拨付的产业发展补贴资金、贴息资金、总部发展专项补贴等，营业外收入增加。
四、现金流量情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同比增减|
|项目||2017年||2016年|||
|||||||（%）|
||13,147,524,266.14||7,294,303,030.16||80.24%||
|经营活动现金流入小计|||||||
||13,087,271,426.53||11,660,856,047.17||12.23%||
|经营活动现金流出小计|||||||

|||||
|-|-|-|-|
||60,252,839.61|-4,366,553,017.01|101.38%|
|经营活动产生的现金流量净额||||
||1,232,625,184.44|2,239,390,378.24|-44.96%|
|投资活动现金流入小计||||
||1,154,754,745.89|2,402,459,706.31|-51.93%|
|投资活动现金流出小计||||
||77,870,438.55|-163,069,328.07|-147.75%|
|投资活动产生的现金流量净额||||
||9,688,813,862.28|9,676,973,416.68|0.12%|
|筹资活动现金流入小计||||
||10,522,062,787.19|4,883,379,227.69|115.47%|
|筹资活动现金流出小计||||
||-833,248,924.91|4,793,594,188.99|-117.38%|
|筹资活动产生的现金流量净额||||
||-708,360,243.00|272,039,945.93|-360.39%|
|现金及现金等价物净增加额||||

2017年公司现金流量变动的主要原因：
公司2017年经营活动现金流入增加80.24%，系公司充分发挥品牌优势，迅速跻身全球一线厂商的行列，规模优势使得公司有能力更好的选择优质客户、严格客户的信用管控，并积极开拓信用较好的海外市场，经营活动现金流入得到了重大改善。
公司2017年经营活动现金流出增加12.23%，系公司业务增长带来营业成本的增加，经营活动现金流出相应增加。
经营活动产生的现金流量净额增加101.38%，系公司经营活动现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额变动主要源于公司出售国鑫所股权，国鑫所平台存续的金融投资交易陆续到期后收回，无新增投资。
筹资活动产生的现金流量净额减少117.38%，系公司经营活动产生的现金流量净额取得重大改善，补充流动资金减少筹资。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
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股东名称 冻结开始日期
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■ 司法轮中中弘弘卓卓业 22 年 55月 22日 33 66月 100%
，，22 22 77，，66 55 77，，44 1100 22 00 1188
候冻结对于上海市高级人民法院司法轮候冻结中弘卓业全部股权事宜中弘卓业正，
在核实具体原因
。
经与发行人沟通上述控股股东股权被司法轮候冻结事项对发行人的运行和
，
经营管理尚未造成实质性影响
。
东兴证券作为本期债券受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准
，
则》第十一条第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人控股股
、 ，
东股权再次被司法轮候冻结事项提醒投资者注意相关风险
。
(以下无正文 )
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证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-070天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月4日向全体董事发出通知，会议于 2018年 9月 5日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
同意控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）为满足公司全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（以下简称“东莞鲁能广宇”）资金需求，促进其业务发展，用自有资金向其有偿提供人民币 10,000万元财务资助，期限1年，利率5.5%，据此测算，本次交易金额为10,550万元（其中应支付的利息为550万元）。
鲁能集团向公司全资子公司东莞鲁能广宇提供财务资助，有利于缓解东莞鲁能广宇的资金需求，促进其业务发展，可以更好地保证公司的合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。
经查询，鲁能集团非失信被执行人。公司董事周悦刚、李斌、李景海、来维
涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。本次财务资助暨关联交易的金额、期限、利率均在公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的年度预计财务资助暨关联交易总额度范围内，故该议案不需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-071）。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、审议通过《关于公司拟与都城伟业集团有限公司签订<委托经营管理合同>暨关联交易的议案》
同意公司与都城伟业集团有限公司（以下简称为“都城伟业集团”）签订《委托经营管理合同》（以下简称“托管合同”），公司对都城伟业集团下属的北京海港房地产开发有限公司（以下简称“海港公司”）进行托管经营。上述托管合同的期限自合同签署之日起至 2020年 9月 28日，托管费用为 100万元/年。据此测算，本次关联交易金额不超过人民币210万元，未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。本议案无需提交股东大会审议。
经查询，都城伟业集团非失信责任主体。公司董事周悦刚、李斌、李景海、来维涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟与都城伟业集团有限公司签订委托经营管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2018-072）。
表决结果：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
同意公司为重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）提供连带责任担保，担保金额不超过11亿元，担保期限至借款合同届满之日起三年。
本次公司为重庆鲁能提供的不超过11亿元担保额度在2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于2018年度预计对控股子公司担保额度的议案》的额度之内，不需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2018-073）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会