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南兴装备股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《南兴装备股份有限公司章程》、《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《南兴装备股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告本计划时符合公司任职资格的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司董秘办、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本计划首次授予的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，授予各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以2014-2016年净利润均值为基数，2017年净利润增长率不低于35%第二个解除限售期 以2014-2016年净利润均值为基数，2018年净利润增长率不低于50%第三个解除限售期 以2014-2016年净利润均值为基数，2019年净利润增长率不低于65%预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以2014-2016年净利润均值为基数，2017年净利润增长率不低于35%第二个解除限售期 以2014-2016年净利润均值为基数，2018年净利润增长率不低于50%第三个解除限售期 以2014-2016年净利润均值为基数，2019年净利润增长率不低于65%注1：上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；
注2：由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面业绩考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
||||
|-|-|-|
|优秀|良好|合格|
|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|
|1.0||0.6|

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照限制性股票激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购并注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为2017-2019年三个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，
保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬及考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；
（三）考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
（一）考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
南兴装备股份有限公司董事会
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2019－017深圳市天威视讯股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 6月3日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司和上海有孚网络股份有限公司共同出资设立合资公司，其中公司以现金方式出资4,500万元，占合资公司45%的股权；上海有孚以现金方式出资5,500万元，占合资公司55%的股权。具体内容详见 2019年 6月 5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019－014号）。
近日，合资公司完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5FQE261T
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路悦和楼2栋3楼南
5、法定代表人：杜军
6、成立日期：2019年8月 2日
特此公告。
备查文件：深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司营业执照
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一九年八月三日
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-031北京数知科技股份有限公司
关于公司实际控制人、持股5%以上股东
通过大宗交易减持公司股份的公告
公司实际控制人、持股5%以上股东张敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人、持股5%以上股东张敏女士出具的《股东减持计划告知函》，为归还到期的质押融资贷款，降低质押融资比例，张敏女士于 2019年 5月 13日和 2019年 5月 16日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司股份共计 11,815,531股，占公司总股本的1.01%，现将相关事项公告如下：
一、股东大宗交易的具体情况
1.股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||||减持股份占总股本比例|
||股东名称||减持方式||减持期间||||减持股数（股）|||
||||||||（元/股）|||||
|张敏||大宗交易||2019年 5月13日||10.00||5,425,796||0.46%||
|||||2019年 5月16日||9.70||6,389,735||0.55%||

 2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质||占总股本比||占总股本|
|||股 数 (股)||股数(股)||
||||例(%)||比例(%)|
|张敏|合计持有股份|120,466,726|10.28|108,651,195|(%)9.27|
||其中：无限售条件股份|120,466,726|10.28|108,651,195|9.27|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1.张敏女士本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、公司章程等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2.张敏女士本次减持未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
3.张敏女士未做出过最低减持价格的相关承诺；
4.本次减持不会导致上市公司控股权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。本次减持后，张敏女士持有公司 108,651,195股股份，占公司股份总数的9.27%，仍为公司持股5%以上股东、实际控制人。
三、备查文件
1、《股东减持计划告知函》。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-043中能电气股份有限公司
关于控股股东减持计划数量过半的进展公告
公司控股股东陈添旭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-038），公司控股股东陈添旭先生拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过3,080,000股（占本公司总股本的1%）。其中通过集中竞价交易方式减持的，于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，于减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。
2019年7月23日，公司收到控股股东陈添旭先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2019年7月22日收盘，陈添旭先生已通过集中竞价交易方式共计减持公司股份1,541,700股，占公司总股本的0.5006%，达到减持计划的减持数量过半。
现将控股股东股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次股东减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元/股|）||减持股数（股）||减持比例|
|陈添旭||集中竞价交易||2019年7月22日||5.69|||1,541,700||0.5006%||

注：减持比例=本次减持股数/公司总股本
2、本次股东减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前||||本次减持后|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|陈添旭||有限售条件股份（高管锁定股）||46,806,900||15.1970%||46,806,900||15.1970%||
|||无限售条件股份||15，602,300||5.0657%||14,060,600||4.5651%||
|||合计持有股份||62,409,200||20.2627%||60,867,500||19.7622%||

注：以上表格出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
控股股东陈添旭先生于2018年9月3日将其持有的本公司股份2,200万股（占公司总股本的7.14%）质押给深圳市高新投集团有限公司，为公司公开发行公司债券担保进行质押担保，质押到期日为2020年6月28日。除上述情形外，截至本公告披露日，陈添旭先生所持股份不存在其他质押、冻结的情形。
3、本公司为家族控制企业，控股股东为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊、福州科域电力技术有限公司；实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。本次减持前，一致行动人合计持有公司股份173,837,600股，占公司总股本的56.44%；本次减持后，一致行动人合计持有公司股份172,295,900股，占公司总股本的55.94%。截至本公告披露日，其他一致行动人未有相关减持计划。
二、控股股东股份减持计划减持数量过半的说明
根据陈添旭先生2019年6月27日预披露股份减持计划，拟减持公司股份合计不超过3,080,000股。截至2019年7月22日，陈添旭先生共计减持1,541,700股，股份减持计划的减持数量已过半。
三、其他情况说明
1、陈添旭先生股份减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的
规定。
2、陈添旭先生减持股份进展在事先披露的减持股份计划范围内，不存在违背相关承诺、计划的情形。
3、陈添旭先生为公司控股股东、实际控制人之一，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、陈添旭先生将严格遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动的相关规定。
公司将继续严格督促股东按照相关法律法规的规定管理所持公司股份，关注其持股变动情况，根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、陈添旭先生《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-063上海永利带业股份有限公司
关于下属控股子公司减资退出其参股公司
暨新设墨西哥子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、下属控股子公司减资退出其参股公司暨新设墨西哥子公司概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2016年 2月 17日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于下属控股子公司减资退出其参股公司暨新设墨西哥子公司的议案》。
为了更合理地进行成本核算及独立运营管理，公司全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司的控股子公司 TOP PLASTIC(HK)COMPANYLIMITED（塔塑（香港）有限公司，以下简称“香港塔塑”）拟减资退出其参股公司SEOYON TOP METAL MEXICO, S.A DEC.V.（以下简称“墨西哥塔金属”），全额撤回其前期合计700万美元的总投资并以上述700万美元投资款新设一家墨西哥子公司。详情请见公司于 2016年2月17日披露于巨潮资讯网的《关于下属控股子公司减资退出其参股公司暨新设墨西哥子公司的公告》（公告编号2016-011）。
由于直接以香港塔塑法人主体的身份在墨西哥注册公司所需手续繁琐、耗时较长，为了尽快完成公司前期注册登记手续，正式开展生产、经营业务，经过咨询，香港塔塑聘请当地律师ROGER VILLALOBOS PIMENTEL与原定管理层股东赵星元以自然人主体身份在墨西哥设立了一家公司 TOP INJECTION S.A DEC.V.（以下简称“墨西哥塔塑”），香港塔塑收购上述自然人股东所持股份后将对墨西哥塔塑继续增资。
2016年 5月16日，ROGER VILLALOBOS PIMENTEL和赵星元分别与香港塔塑签署了股权转让协议，墨西哥塔塑已完成相关股权变更登记手续。详情请见公司于 2016年 5月16日及2016年 6月13日披露于巨潮资讯网的进展公告。
二、进展情况
近日，香港塔塑完成了对墨西哥塔塑的增资手续。增资完成后墨西哥塔塑的股
权结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股份数||||面值（单位：墨西哥比索）|||
||股东名称|||||||||
||||固定资本||可变资本||固定资本||可变资本|
|赵星元||1||0||$100.00||$0.00||
|香港塔塑||29||131,217,500.00||$2,900.00||$131,217,500.00||
|小计：||30||131,217,500.00||$3,000.00||$131,217,500.00||
|总计：||131,217,530.00||||$131,220,500||||

三、备查文件
注册资本变更登记证明文件。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2014-039
泛海建设集团股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第八届董事会第四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2014年4月23日，会议通知和会议文件于2014年4月18
日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司 2014年第一季度报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；
二、关于与中国泛海控股集团有限公司签订《泛海东风公司股权回购协议书之补充协议》的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。
本公司出资 7.50亿元人民币，持有泛海东风75%股权；中国泛海出资 2.50亿元人民币，持有泛海东风25%股权。在泛海东风增资完成后，中国泛海具有与本公司按照同一价格受让北京信托所持泛海东风股权的权利，即中国泛海通过受让泛海东风股权，使其持有泛海东风股权增至25%的权利（详见刊载于 2011年 5月 11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第四次临时会议决议公告》相关公告）。
2013年 6月，为方便公司今后顺利开展融资工作，确保在相关融资方案实施后公司始终享有泛海东风绝对控股权，应公司请求，在北京信托按照《合作协议》等一系列相关协议约定的价格对外转让其持有的泛海东风49.98%股权时，中国泛海同意放弃在本次交易中同等条件下行使优先购买权，由本公司受让全部标的股权。同时，本公司与北京信托就上述股权转让事宜完成工商变更登记之日起 6个月内，如本公司未实施相关融资方案，中国泛海享有按照本次回购股权的同等价格行使受让泛海东风18.75%股权的权利。本公司已就上述事项与中国泛海签订了《泛海东风公司股权回购协议书》（简称“《回购协议》”）（详见刊载于 2013年 6月 14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第三十三次临时会议决议公告》）。
目前，公司正在积极推进泛海东风相关融资事项，应公司请求，中国泛海同意继续对公司给予大力支持，并将《回购协议》中约定的融资期限延长至 2014年12月31日，如果至 2014年12月 31日届满，
公司仍未利用泛海东风公司之股权实施融资，中国泛海将于期满后的第二日起随时有权根据《回购协议》的约定行使受让泛海东风公司18.75%股权的权利。
经审议，公司董事会同意本公司就上述事项与中国泛海签订《泛海东风公司股权回购协议书之补充协议》（简称“《补充协议》”），并同意公司董事长（或其授权代表）负责与中国泛海签署具体补充协议或相关文件。双方约定，经双方协议一致后可以终止和解除双方签订的《回购协议》及《补充协议》。
中国泛海持有本公司73.67％的股权，为本公司的控股股东，签订《补充协议》构成关联交易。表决时，公司关联董事予以回避，由非关联董事刘纪鹏先生、黄方毅先生、严法善先生、汤谷良先生、刘玉平先生进行表决。
由于《补充协议》所述中国泛海回购泛海东风公司股权尚待实施，未有确定的交易内容和价格，本议案无须提交股东大会审议。待上述事实发生时，本公司将严格按照深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-153宜华健康医疗股份有限公司
关于为公司债券追加担保并提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、被担保人名称：宜华健康医疗股份有限公司
2、本次担保金额为2亿元人民币
3、本次担保是否有反担保：是
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年4月9日，经中国证监会证监许可【2018】638号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额为75,000万元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。
公司拟发行“宜华健康医疗股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（具体名称以中国证券监督管理委员会批准的为准，以下简称“本次债券”），由中银国际证券股份有限公司（以下简称“承销商”）担任承销商，债券发行总面额不超过人民币贰亿元整（小写：￥200,000,000.00元整；具体总面额以中国证券监督管理委员会最终批准的为准）。
为增加发行本次债券的信用，公司向广东省融资再担保有限公司申请为其履行《募集说明书》约定的向本次债券的债券权利人的兑付本息义务提供连带责任保证担保。据此，公司以公司孙公司海南亲和源老年俱乐部有限公司名下房产向广东省融资再担保有限公司提供反担保，公司子公司众安康后勤集团有限公司、
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、海南亲和源老年俱乐部有限公司为本次债券向广东省融资再担保有限公司提供连带责任保证反担保。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项已经2017年第一次临时股东大会授权董事会并经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，无需再次提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
宜华健康医疗股份有限公司
1、统一社会信用代码：914405001959930485
2、注册资本：陆亿贰仟陆佰玖拾贰万陆仟捌佰贰拾柒元
3、住所：广东省汕头市澄海区文冠路北侧
4、法定代表人：陈奕民
5、经营范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软件的技术开发，养老产业项目投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产品项目投资、开发；医疗器械经营；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、成立日期：1993年2月19日
7、担保对象最近一年又一期的主要财务指标
（1）、资产负债情况
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|年度|资产总额|负债总额|净资产|
|2017年12月31日(经审计)|762,028.64|524,618.74|237,409.90|
|2018 年 9 月 30 日(未经审计)|864,780.24|604,968.44|259,811.81|

（2）、经营情况
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|年度|营业收入|营业利润|净利润|
|2017 年 1—12 月(经审计)|211,617.32|23,422.33|17,432.75|
|2018 年 1-9 月(未经审计)|167,407.73|24,104.39|20,571.75|

三、反担保对象基本情况
1.公司名称：广东省融资再担保有限公司
2.统一社会信用代码：914400006844607010
3.成立日期：2009年2月17日
4.注册资本：606,000万元人民币
5.法定代表人：刘祖前
6.住所：广州市越秀区东风中路481号粤财大厦12楼
7.经营范围：开展再担保业务；办理债券发行担保业务；为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
8、主要财务数据
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年3月31日|2018年6月30日|
|资产总额|845,692.79|846,782.79|852,768.71|

|||||
|-|-|-|-|
|负债总额|114,685.02|112,278.40|112,906.89|
|净资产|731,007.77|734,504.39|739,861.82|
|营业收入|46,883.85|7,919.61|17,879.10|
|利润总额|51,583.12|5,036.63|12,170.45|
|净利润|38,544.55|3,765.19|9,122.62|

广东省融资再担保有限公司与公司不存在关联关系。
四、担保协议的主要内容
担保方式：广东省融资再担保有限公司为宜华健康医疗股份有限公司履行《募集说明书》约定的向本次债券的债券权利人兑付本息的义务，向本次债券的债券权利人提供保证担保，保证方式为连带责任保证。
反担保：海南亲和源老年俱乐部有限公司名下房产向广东省融资再担保有限公司提供反担保，公司子公司众安康后勤集团有限公司、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、海南亲和源老年俱乐部有限公司为本次债券向广东省融资再担保有限公司提供连带责任保证反担保。
保证期间：本次债券存续期及债券到期之日起二年（本次债券为期限3年）。
担保金额：不超过人民币贰亿元
五、董事会意见
公司董事会认为公司子公司为公司本次债券发行向广东省融资再担保有限公司提供不可撤销的连带责任保证反担保，有利于降低债券发行成本，有助于本次公司债券发行方案的顺利实施。本次被担保方系公司本身，反担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量
截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额181,000万元。
公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一八年十一月十四日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-045
青岛东软载波科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年8月26日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议公司《2019年半年度报告及半年度报告摘要》的议案
《2019年半年度报告及半年度报告摘要》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
二、关于审议公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》
的议案
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
三、关于调整限制性股票回购价格的议案
鉴于公司于 2019年5月23日实施了 2018年度权益分派方案，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及 2017年第一次临时股东大会的授
权，公司董事会决定对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由 10.42元/股调整为10.22元/股。
《关于调整限制性股票回购价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
四、关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
鉴于公司2017年限制性股票激励计划的激励对象张海棠、赵利伟、郭厚涛等72人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对张海棠、赵利伟、郭厚涛等72人所持已获授但尚未解锁的723,940股限制性股票进行回购注销，回购价格为10.22元/股，回购总金额为7,398,666.80元，回购资金为公司自有资金。
《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
五、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定,公司董事会决定回购注销已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票 723,940股,公司股本将由469,431,257股减少为 468,707,317股，注册资本由469,431,257元减少为468,707,317元。
据此，董事会拟相应修改《公司章程》中的相关内容，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
六、关于向银行申请授信额度的议案
为满足公司生产经营和发展需要，降低公司财务成本，拟向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度人民币5000万元，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，期限为3年。
《关于向银行申请授信额度的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
七、关于参股公司减资暨关联交易的议案
公司以参股公司减资的方式退出创达特(苏州)科技有限责任公司。
《关于参股公司减资暨关联交易的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司监事会发表了核查意见。
关联董事崔健先生回避本次表决。
经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
八、关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案
公司定于2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2019年8月30日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2019-051）。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，我们作为苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”或“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司提供的相关资料之后，对第四届董事会第六次会议相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于公司增选非独立董事的独立意见
此次公司董事会提名马良铭先生、黄森磊先生担任公司非独立董事的议案，程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；上述候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
全体独立董事一致同意提名上述人员为公司非独立董事，并提交公司股东大会选举。
（以下无正文）
（本页无正文《苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
俞雪华：
刘凤元：
袁文雄：
年 月 日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国 .江苏 .无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com
内部控制鉴证报告
苏公W[2017]E1287号江苏张家港农村商业银行股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”）董事会《关于内部控制的自我评价报告》涉及的 2016年 12月 31日财务报告内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、董事会对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》等相关规定，建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告
真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，张家港行按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2016年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、其他说明
本鉴证报告仅供张家港行 2016年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为张家港行 2016年度报告
的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 刘勇
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 李钢
中国•无锡
二○一七年四月二十六日
华帝股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》(试行)（以下简称“《管理办法》(试行)”）、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为华帝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了第七届董事会第三次会议审议的相关议案，发表意见如下：
一、关于公司与关联方资金往来和公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，我们对公司与关联方资金往来和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
（一）2019年1-6月份，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）2019年1-6月份，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）2019年 1-6月份，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。
二、关于调整公司限制性股票激励计划回购价格及数量的独立意见
鉴于公司已于 2017年 6月 9日实施了 2016年度权益分派：公司以 2017年 4月 25日公司总股本 363,601,302.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。
2018年 7月 5日，公司实施了 2017年度权益分派：公司以 2017年度末公司总股本 581,762,083.00股为基数，向全体股东每 10股派送红股 2股，派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。
2019年 6月 24日，公司实施了 2018年度权益分配：以公司现有总股本
881,623,124股扣减回购专户持有股份 21,576,706股后的 860,046,418股为基数，
向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2015年度股东大会的授权，公司董事会对限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解锁期的限制性股票回购数量及价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解锁期的限制性股票回购数量为 3,412,800股，调整后的首次授予限制性股票的回购价格为 2.966667元/股，预留部分回购价格为4.708333元/股。
本次调整符合《管理办法》(试行)等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司本次对《激励计划》首次及预留授予部分第三个解锁期的限制性股票回购数量及价格的调整。
三、关于回购注销限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解锁期全部限制性股票的独立意见
因公司 2018年度业绩未达到公司《激励计划》首次及预留授予的第三个解锁期的解除限售条件，公司对首次及预留授予部分的 19名激励对象已获授但未达到第三个解锁期解除限售条件的3,412,800股限制性股票予以回购注销。
本次回购注销事宜符合《管理办法》(试行)等相关法律法规及《激励计划》的相关规定；不会影响到公司的持续经营和管理团队的勤勉尽职，不会损害公司及全体股东利益。
因此，全体独立董事一致同意公司本次回购注销相关事宜。
四、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则以及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事同意本次会计政策的变更。
独立董事：丁云龙、孔繁敏、周谊
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-116天津红日药业股份有限公司
关于发行股份购买资产申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月03日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天津红日药业股份有限公司向刘树海等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2404号），该批复内容如下：
一、核准公司向刘树海发行10,583,070股股份、向曹霖发行7,847,690股股份、向王维虎发行7,847,690股股份、向徐峰发行7,847,690股股份、向北京汇众嘉利电子技术有限公司发行2,845,069股股份、向姚晨发行15,789,632股股份、向付静发行3,011,893股股份、向王龙发行783,091股股份、向王未沫发行150,594股股份、向靳蕊发行150,594股股份、向刘红领发行150,594股股份、向储立成发行150,594股股份、向陈洪章发行150,594股股份、向谭运电发行150,594股股份、向丁冬雪发行150,594股股份、向湖州食品化工联合有限公司发行26,085,017股股份，向美欣达集团有限公司发行6,019,61股股份、向芮勇发行3,567,181股份购买相关资产。
二、公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权
天津红日药业股份有限公司办理本次发行股份购买资产事项的相关事宜，并及时披露相关信息。
特此公告
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年十一月三日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2017-046
洛阳轴研科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 5月 19日发出通知， 2017年 5月 24日上午以通讯方式召开。
本次会议应收到董事表决票 9份，实际收到董事表决票 9份。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于同意 26.66亩土地被政府收储的议案》
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。议案内容见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于政府拟收储公司全资子公司轴研所 26.66亩土地的公告》（公告编号：2017—047）。
2、审议通过了《关于拟将轴研科技对阜阳轴承债权转让的议案》表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。议案内容见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟将轴研科技对阜阳轴承债权进行公开挂牌转让的公告》（公告编号：2017—048）。
3、审议通过了《关于同洛阳市中侨房地产开发集团有限公司签订相关协议的议案》
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。议案内容见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同洛阳市中侨房地产开发集团有限公司签订相关协议的公告（》公告编号：2017—049）。
4、审议通过了《关于将轴研科技轴承业务调整进入洛阳轴承研究所有限公司的议案》
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。议案内容见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将轴研科技轴承业务调整进入洛阳轴承研究所有限公司的公告》（公告编号：2017—050）5、审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》定于 2017年 6月 12日召开公司 2017年第三次临时股东大会。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—104
浙江众合机电股份有限公司关于延期
回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项（以下简称“资产重组”）已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核。公司于2014年10月24日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》［141143号］（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就相关问题进行书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到反馈意见后，已会同各家中介机构对反馈意见逐项予以核查，但由于反馈意见中有关问题尚需进一步落实，无法按时向中国证监会提交反馈意见的书面回复，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法规的相关规定，公司向中国证监会提交了《浙江众合机电股份有限公司关于反馈意见书面回复延期的申请》，申请延期提交书面回复材料。公司将在相关事项落实完毕后，及时向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
公司本次资产重组事项还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次资产重组尚存在不确定性，公司将根据本次资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-016北京飞利信科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议通知情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会会议通知已于2014年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年4月1日（星期二）上午9:30
2、召开地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室
3、召开方式：会议采取现场投票的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长曹忻军先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表公司股份64,655,224股，占公司股份总数的51.31%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
审议并通过《关于提名朱恒伟为公司董事的议案》
表决结果：同意票为64,655,224股，占出席会议有表决权总股份数的100%；
反对票为0股，占出席会议有表决权总股份数的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权总股份数的0%。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所马鹏瑞律师、王智恒律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、北京飞利信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所关于北京飞利信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2014年4月1日
新时代证券股份有限公司
关于融捷股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通之核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）作为融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对融捷股份本次非公开发行限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股份及股本变化情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]59号”文《关于核准路翔股份有限公司向广州融捷投资管理集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向广州融捷投资管理集团有限公司发行 13,258,895股股份、向张长虹发行 1,850,078股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过5,594,496股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2013年2月，融捷股份实施了本次非公开发行股份募集配套资金方案。2013年 3月 4日，本次非公开发行募集配套资金之新增 5,594,496股股份在中国证券登记结算股份有限公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，于2013年3月11日在深圳证券交易所上市。
二、非公开发行股份中股东有关承诺及其履行情况
本次非公开发行中，柯荣卿在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺：“根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等的规定，承诺人承诺自本次新增股份上市之日起 36个月内，不交易或转让融捷股份本次向承诺人所发行的股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增
之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，将严格按照中国证监会和深圳证券交易所等的相关规定执行。”
截至本核查意见出具之日，柯荣卿严格履行了股份锁定的承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年3月11日。
2、本次可上市流通的股份数2,800,000股，占公司股份总数的1.62%。
3、本次申请解除股份限售的股东1名，为柯荣卿先生。
4、限售股份解除及上市流通具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|备注|
|1|柯荣卿|2,800,000|2,800,000||
|合 计||2,800,000|2,800,000||

四、核查意见
新时代证券作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，核查了公司的相关文件，认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定，新时代证券对本次限售股份解除限售无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》之签章页）
新时代证券股份有限公司 2016年 3月 7日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－080深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股子公司投资热电保护元件项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概况
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司投资热电保护元件项目的议案》，同意公司控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）投资热电保护元件项目，投资总金额不超过人民币8,000万元。
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项为公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目实施主体情况介绍
公司名称：上海科特新材料股份有限公司
成立日期：1997年8月28日
注册资本：人民币5000万元
注册地址：上海市浦东新区东胜路38号9幢
法定代表人：王宏晖
经营范围：功能材料（高分子PTC热敏电阻和高分子温度系数导电材料）及相关器件的研究、开发、生产和销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：截至本公告日，上海科特股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名册|持股比例|
|1|上海蓝特新材料有限公司|68.8887%|
|2|姜明淑|21.2205%|
|3|上海欣沃投资管理中心（有限合伙）|5.0510%|
|4|史宇正|1.7644%|
|5|侯李明|1.3865%|
|6|任井柱|0.9243%|
|7|张璟|0.7646%|
|合计||100%|

公司持有上海蓝特新材料有限公司100%股权。上海科特为公司合并报表范围内控股子公司，与公司不存在关联关系。
三、项目投资内容及投资效益测算
该项目计划总投资人民币8,000万元，其中，设备投资5,300万元，流动资金2,000万元，其他投入700万元。规划建设热电保护元件生产线三条。经测算，项目内部报酬率为41%，预计5年左右可收回全部投资。
本次项目投资资金来源于自有或自筹资金。
四、项目投资的目的及对公司的影响
热电保护元件是锂电池电芯、保护板的理想保护零件之一，聚合物锂电属于软包电池，安全性好，对过温要求不是很严格，可为应用广泛的锂离子电池提供强大的二次保护。热电保护元件与公司现有产品属于同一使用领域，有利于巩固原有客户资源和开拓新的客户资源，同时该项投资也将为公司创造新的利润增长点，对提升公司经营业绩产生积极作用。
五、项目投资风险
1、该项目所处的锂电池行业，整体需求受宏观经济尤其是消费品市场的波动影响较大。
2、该项目为公司新业务，存在一定的市场风险、经营风险和技术风险。
六、独立董事意见
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
公司控股子公司上海科特投资热电保护元件项目，符合公司的长远规划和发展
需要，对提升公司未来业绩有积极影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们同意公司控股子公司上海科特投资热电保护元件项目的事项。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2014年7月27日
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据国家《公司法》、中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了核查，发表以下专项说明和独立意见：
1、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。
2、截止2013年12月31日，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零，因此，公司不存在需要揭示对外担保存在的风险，也不会因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事签名：
王匡（ ） 马骏（ ）
张建军（ ） 曹叠云（ ）
二〇一四年三月十二日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-008泰亚鞋业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月21日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：TY-2014-005），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年1月21日开市起申请重大资产重组停牌。
2014年1月25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：TY-2014-006），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年1月28日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：TY-2014-007）。
目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年02月11日