大同煤业股份有限公司总经理工作细则
第一章总则
第一条 为了明确总经理的职责、权限，规范总经理的行为，保证总经理行使职权、履行职责、承担义务和责任，依据公司章程，特制定本细则。
第二条 总经理对董事会负责，执行董事会决定，负责公司的日常经营管理。
第三条 根据公司生产经营管理需要，公司设总经理 1名，副总经理若干名和总会计师 1名、总工程师 1名。
第四条公司总经理由公司董事会成员兼任。
第二章总经理的职权
第五条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设臵方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理和总会计
师、总工程师；
（七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘
以外的负责管理人员；
（八）决定公司职工的聘任、招用、解聘、辞退；
（九）提议召开董事会监时会议；
（十）公司章程或董事会授予的其它职权。
第三章总经理的义务与责任
第六条总经理必须履行下列义务：
（一）遵守国家法律、行政法规和公司章程；
（二）执行董事会决议；
（三）忠实履行职责，搞好公司的生产经营管理工作；
（四）向董事会报告工作，其主要内容是：
1、贯彻执行国家法律，行政法规情况；
2、执行实施生产经营计划和投资方案情况；
3、有关内部管理机构设臵及基本管理制度方案；
4、有关财务预决算和利润分配、弥补亏损方案；
5、有关生产经营管理方面的重大问题；
6、提请聘任或解聘高级管理人员；
7、其他必须向董事会报告的重大问题。
（五）不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动；
（六）接受监事会监督；
（七）总经理在研究决定有关职工切身利益问题时，应事先听取公司工会和职工代表的意见，并邀请工会或职工代表列席会议。
第七条总经理在履行职权时，违反董事会决议或超越权限，致使公司遭受损害时，应对公司负经济损害赔偿责任。
第八条总经理违反公司章程或董事会决议，造成公司重大损害的，依据情节，由董事会作出决议给予处罚；构成犯罪的依法追究刑事责任。
第四章总经理办公会议
第九条总经理办公会是讨论研究组织实施董事会决议和公司生产经营中的重大问题的工作会议。
第十条总经理办公会议，根据工作需要，由总经理决定，可定期或不定期召开。
第十一条总经理办公会议由总经理召集和主持，或由总经理委托副总经理召集和主持。
副总经理和其他高级管理人员参加，必要时可吸收公司有关部门负责人参加。
第十二条 总经理办公会主要内容：
1、研究、制定实施董事会决议的方案；
2、组织实施公司年度生产经营计划和投资方案；
3、研究确定子、分公司重大生产方案和重大技术改造方案；
4、研究确定公司生产经营的重大调整方案；
5、批准子、分公司固定资产及设备投资方案；
6、拟定公司内部管理机构设臵方案；
7、拟定公司基本管理制度；
8、制定公司有关生产、经营、安全和管理等具体规章制度；
9、研究所属子、分公司副经理以上管理人员的提名，按照有关人事管理程序，提请董事会任免；
10、研究聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；
11、讨论编制总经理年度工作报告；
12、审批所属子、分公司和各部门提交的事项；
13、其他应由总经理办公会议讨论决定的事项。
第十三条 凡须总经理办公会议决定的问题，要由参会成员讨论，由总经理作出决定。
第十四条 总经理办公会议议题经充分讨论后，形成会议纪要，经召集和主持人签署后下发执行。
第十五条出席会议的人员有权要求在总经理办公会议
记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
总经理办公会议记录作为公司档案由公司指定专人保
存，保存期限为十年。
会议记录的内容主要包括：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名、职务；
（三）会议议程；
（四）参会人员的发言要点；
（五）会议决定或结论。
第十六条总经理办公会议决定违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司承担赔偿责任。但在发言中曾表明异议并记载于会议记录的，该人员可以免除责任。
第十七条总经理办公会议决定涉及任何出席会议的人
员或与其有直接利害关系时，该出席会议的人员应向总经理办公会议披露其利益，并应回避或不发表意见。总经理办公会议记录应注明该出席会议人员回避或不发表意见的原因。
第五章总经理的聘任与解聘
第十八条 公司总经理由董事会聘任。副总经理、总会计师、总工程师由总经理提名，董事会聘任。
第十九条 董事会聘任总经理、副总经理、总会计师、总工程师以普通决议进行。
第二十条 总经理、副总经理、总会计师、总工程师的报酬由董事会决定。
第二十一条 总经理解聘事由如下：
（一）董事会决议解聘；
（二）总经理提出辞职。
第二十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，经董事会同意后方可离任。
总经理、副总经理在任期届满以前提出辞职的，董事会应当尽快召开董事会会议，批准并聘用新的人员，以填补因辞职而产生的缺额。
第二十三条 总经理、副总经理被解聘、提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则确定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第二十四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）最近 3年内受到中国证监会行政处罚；
（七）最近 3年内受到证券交易所公开谴责或 3次以上通报批评；
（八）被中国证监会宣布为证券市场禁入者且尚在禁
入期内的；
（九）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；
（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于
公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第二十五条公司违反法律、法规、《公司章程》或本细则规定委派、聘任总经理，该委派或者聘任无效。总经理在任职期间出现上一条所列情形之一的，公司应当解除其职务。
第二十六条国家公务员不得兼任公司总经理，任何股
东无权直接委派或聘任公司总经理。
第六章其他高级管理人员的职权和义务
第二十七条副总经理行使以下职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；受总经理委托主持相应工作和召开相关会议；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）在主管工作范围内，对管理人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；
（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；
（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
（七）总经理交办的其它事项。
第二十八条总会计师行使以下职权：
（一）主管公司财务、会计工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会批准；
（三）拟订公司年度财务预算方案、公司税后利润分配方案、弥补亏损方案、公司资产抵押融资方案，交总经理办公会讨论后，报董事会审议批准；
（四）根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用方案，并报总经理批准；
（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；
（六）对财务及所主管工作范围内管理人员任免、机构变更等事项有向总经理建议的权利；
（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；
（八）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会）、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；
（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（十）总经理交办的其它事项。
第二十九条其他高级管理人员必须承担下列义务
除承担本细则第六条相关义务以外，还必须履行对于公司的重大事项，有向总经理报告和建议的义务。
第七章总经理报告制度
第三十条总经理应定期向董事会、监事会报告工作，自觉接受董事会和监事会的监督、检查。
第三十一条在董事会和监事会闭会期间，总经理应经常就公司经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。
第三十二条总经理应定期向董事、监事报送资产负债
表、损益表、现金流量表。
第八章附则
第三十三条 本细则经公司董事会审议批准后生效。
第三十四条 本细则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律和行政法规办理。
第三十五条 本细则由公司董事会负责解释。