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股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017－37东江环保股份有限公司
以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年4月27日召开第五届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入前期募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币91,842,456.22元。现将以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3037号文核准，本公司面向合格投资者公开发行绿色公司债券，本次债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），采用分期发行方式，本期债券为首期发行，基础发行规模为 3亿元，可超额配售规模不超过 7亿元，最终发行金额为 6亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 5.97亿元。以上募集资金的到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告号为 XYZH/2017SZA30137的《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2017年面向合格投资公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》，公司本期债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
||||
|-|-|-|
|序号|投资项目|募集资金拟投资金额（万元）|
|1、绿色项目的投资、运营|||
|1.1|湖北仙桃工业废弃物处置中心项目|25,000.00|
|1.2|韶关绿然次氧化锌项目|14,700.00|
|1.3|江门东江工业废物处理项目|10,922.00|
|1.4|龙岗东江工业废物处置基地等离子体炉处置危险废弃物示范项目|3,300.00|
||小计|53,922.00|

||||
|-|-|-|
|序号|投资项目|募集资金拟投资金额（万元）|
|1、绿色项目的投资、运营|||
|2、偿还绿色项目相关银行贷款|||
|2.1|湖北天银无害化项目贷款|15,590.00|
|2.2|嘉兴德达资源循环利用项目贷款|2,500.00|
|2.3|克拉玛依沃森危废处置中心项目贷款|2,500.00|
|2.4|收购如东项目并购贷款|9,588.00|
|2.5|如东大恒焚烧项目贷款|2,700.00|
|2.6|南通惠天然填埋场项目贷款|7,000.00|
|2.7|东江环保（江门）工业废物处理项目贷款|6,200.00|
||小计|46,078.00|
||合计|100,000.00|

为了保证募集资金投资项目顺利进行，本次绿色公司债券募集资金到位之前，本公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，本公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、募集资金投入和置换情况概述
根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《募集资金置换专项审核报告》 XYZH/2017SZA30231号，截至2017年3月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 91,842,456.22元。上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目|募集资金拟投资金额（万元）|截止2017年3月15日自筹资金实际投入金额（元）|拟 置 换 金 额（元）|
|1、绿色项目的投资、运营|||||
|1.1|湖北仙桃工业废弃物处置中心项目|25,000.00|21,000,000.00|21,000,000.00|
|1.2|江门东江工业废物处理项目|10,922.00|45,430,094.72|45,430,094.72|
||小计|53,922.00|66,430,094.72|66,430,094.72|
|2、偿还绿色项目相关银行贷款|||||
|2.1|湖北天银无害化项目贷款|15,590.00|5,000,000.00|5,000,000.00|
|2.2|收购如东项目并购贷款|9,588.00|1,412,361.50|1,412,361.50|
|2.3|东江环保（江门）工业废物处理项目贷款|6,200.00|19,000,000.00|19,000,000.00|
||小计|46,078.00|25,412,361.50|25,412,361.50|

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|-|-|-|-|
|合计|100,000.00|91,842,456.22|91,842,456.22|

四、募集资金置换先期投入的实施
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，本公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为提高本公司募集资金使用效率，降低财务成本，本公司拟使用募集资金人民币 91,842,456.22元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
本次拟置换金额符合公司相关董事会决议、股东大会决议等发行申请文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
本公司第五届董事会第六十九次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币91,842,456.22元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
本公司独立董事已发表意见，同意上述募集资金置换事项。
本公司第五届监事会第三十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》，同意上述募集资金置换事项。
五、主承销商和债券受托管理人意见
经核查，广发证券认为：本次东江环保以募集资金 91,842,456.22元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。本次募集资金置换不影响后续募集资金用于绿色项目的投资、运营和偿还绿色项目相关银行贷款的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
广发证券作为东江环保2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券的主承销商和债券受托管理人，对东江环保本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜无异议。
六、备查文件
2、公司第五届监事会第三十四次会议决议
3、《东江环保股份有限公司关于以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的独立董事意见》
4、《广发证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-036
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于解散清算控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月8日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于解散清算控股子公司的议案》，具体事项如下：
出于公司未来发展战略的考虑，对公司经营方针作出了调整，同时为了提高管理效率和优化公司管理架构，拟注销公司控股子公司中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司（以下简称“科博公司”）。
本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》规定，本次解散清算事项涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、科博公司情况
1、基本情况
名称：中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司
统一社会信用代码：913405005578382657
类型：有限责任公司
地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号
法定代表人：张野
注册资本：840万元人民币
成立日期：2010年07月6日
经营范围：伺服电机及控制系统、伺服驱动器、步进电机、异步电机、步进电机伺服系统、PLC可编程控制器、运动控制器及相关产品的设计、生产、批发零售（不含前置许可项目）
公司第三届董事会第十四次会议于2010年4月23日审议通过《关于出资成立控股子公司的议案》，公司与南京胜田电子有限公司（以下简称“南京胜田”）共同出资840万元成立科博公司。公司以现金方式出资人民币800万元，持有科博公司95.24%的股权；南京胜田以现金方式出资40万元，持有科博公司4.76%的股权。
2、最近一年又一期的主要财务数据如下表：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2016年 12 月 31日|2017年 6 月 30日|
|总资产|7,910,11.13|387,005.28|
|总负债|4,259,982.79|2,960,151.14|
|净资产|-3,468,971.66|-2,573,145.86|
|项目|2016年|2017年 1-6 月|
|营业收入|0|0|
|营业利润|-2,072,390.62|895,825.8|
|净利润|-2,072,390.62|895,825.8|
|经营活动产生的现金流量净额|0|0|

注：该公司属于公司子公司，2016年数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留条件意见的审计报告。2017年1-6月数据未经审计。
二、注销科博公司原因及对公司的影响
公司出于长期发展考虑，为优化资产结构，提高公司资产运营效率和电机业务经营效率，降低管理成本，公司拟对科博公司进行解散清算。
解散清算科博公司对公司损益无重大影响，不会对对公司持续经营能力、整体发展和盈利水平造成影响，不会损害公司及股东利益。
三、其他事项
董事会审议通过本议案后，公司将召集科博公司股东会，决议解散科博公司并成立清算小组。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-070
合力泰科技股份有限公司
关于公司全资子公司江西合力泰对外投资江西群泰
科技有限公司进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）的发展战略，从继续完善公司生态产业链考虑，拟以江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）为投资主体，和深圳业际光电有限公司（以下简称“业际光电”）共同出资 10,000万元投资设立江西群泰科技有限公司（以下简称“江西群泰”）。具体内容详见公司2016年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告》（公告编号：2016-052）。
二、进展情况
近日，公司收到江西群泰的书面通知，公司全资孙公司江西群泰相关的工商、税务等注册手续已于近日在江西省吉安市相关政府部门办理完毕。现将主要有关情况公告如下：
名称：江西群泰科技有限公司
住所：江西吉安市井冈山经济技术开发区东区创新创业园
法定代表人：贾圣宝
注册资本：10000万元
统一社会信用代码：91360805MA35HJEY9L
主要股东：江西合力泰90%、业际光电10%的股权。
经营范围：光电子器件、光学玻璃的研发、生产与销售和以上相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
太原双塔刚玉股份有限公司独立董事
关于日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为太原双塔刚玉股份有限公司独立董事，现就公司 2014年度与控股股东关联方日常关联交易事项发表如下意见：
1、公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司在日常生产经营过程中，与浙江横店进出口有限公司、浙江联宜电机股份有限公司发生的交易行为，属于日常关联交易，是必要、合理的关联往来。
2、上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。
3、公司 2014年度日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。
4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
独立董事：何大安钱娟萍辛茂荀
二○一四年四月一日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于举行2018年年度报告网上说明会的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-012厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》刊载于2019年4月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，《公司2018年年度报告摘要》刊载于2019年4月9日《证券时报》及《证券日报》上，敬请投资者查阅。
为使投资者进一步了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。我公司将于2019年4月19日（星期五）下午15:00-17:00在“约调研”小程序举办2018年年度报告说明会，投资者可登陆“约调研”小程序参与本次说明会。
参与方式一：在微信中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码；
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于举行2018年年度报告网上说明会的公告投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总裁蔡永太先生，独立董事王凤洲先生，董事兼董事会秘书叶斌先生，董事兼财务部部长刘静颖女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-58
深圳市特发信息股份有限公司
监事会第七届八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 12月24日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以通讯方式召开了第七届八次会议。会议通知于2019年12月 20日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：一、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行公司管理职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董监高责任险，能促进相关责任人员更好地履行职责，有利于公司发展。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险。
表决结果： 3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十六日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-056湖南景峰医药股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年 8月 7日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届董事会第十四次会议，会议于 2019年8月20日下午 2:00在贵阳市贵州景峰注射剂有限公司行政会议室召开。本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人(含委托表决及通讯表决董事人数)，其中公司独立董事丁健先生、杜守颖女士均以通讯方式表决；公司董事郑玉群先生因海外出差未出席本次会议，书面授权委托董事叶湘武先生行使表决权。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长叶湘武先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，变更后的公司会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。
本议案及相关独立董事意见详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）、《独立董事意见书》。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》；
本议案详见同日披露的《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号:2019-059）。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》；
本议案及相关独立董事意见详见同日披露的《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的公告》（公告编号:2019-060）、《独立董事意见书》。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案详见同日披露的《公司董事会关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2019-061）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事意见书。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会 2019年 8月21日
山东航空股份有限公司独立董事意见
作为山东航空股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第六届董事会2016年第三次临时会议审议的事项发表意见如下：
一、公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2016年上半年的经营管理和财务状况等事项，未发现2016年半年度报告披露前有违反保密规定的行为发生。
二、我们对公司2016年上半年对外担保的情况进行了认真核查，2016年上半年山东航空股份有限公司未发生对外担保，不存在违反《公司章程》等相关规定的情形。截止2016年6月30日，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
山东航空股份有限公司独立董事
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-031
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2014年 4月 18日上午在公司 S05北三楼 302会议室召开，会议通知于 2014年 4月 14日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持，会议以现场表决方式审议并通过如下议案：
选举王春生先生为公司监事长。王春生先生简历于 2014年 3月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号为2014-021的“第五届监事会第十六次会议决议公告”。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二○一四年四月十八日
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-014新大洲控股股份有限公司
第八届董事会 2016年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第三次临时会议通知于2016年2月18日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2016年2月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于拟通过拍卖方式出让全资子公司海口嘉跃实业有限公司股权的议案》。
1、董事会决议内容
董事会同意通过拍卖方式出让全资子公司海口嘉跃实业有限公司（以下简称“嘉跃公司”）100%的股权（不含嘉跃公司拥有的海南圣帝诺游艇会有限公司40%的股权）。并授权嘉跃公司法定代表人金将军先生办理与本次拍卖相关的事宜。
2、嘉跃公司基本情况
嘉跃公司成立于2012年7月6日。注册资本300万元。注册地址：海南省海口市美兰区灵桂大道 351号公司院内（综合办公楼）。法定代表人：金将军。
经营范围：会议与文体活动策划、计算机网络服务、商务信息咨询、项目投资咨询、旅游信息咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股
权控制关系如下图。
新大洲控股股份有限公司
100%
海口裕嘉实业有限公司
经具有执行证券期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所审计，截至2015年12月31日，嘉跃公司总资产48,526,785.88元；负债总额 45,360,749.73元；应收款项总额 2147982.88元；或有事项涉及的总额 0元；净资产3,166,036.15元。2015年营业收入4,443,917.60元，营业利润841,109.91元，净利润628,618.99元，经营活动产生的现金流量净额-273,728.30元。嘉跃公司股权及资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
嘉跃公司主要资产为：1）位于海口市桂林洋开发区的国有土地使用权（海口市国用(2012)第 007238号、海口市国用（2012）第 007233号）114,373.52平方米、房屋19栋计建筑总面积59,469.64平方米，即公司原海南工厂主厂区国有土地使用权及其地上建筑物，合计账面价值39,338,053.40元。2）海南圣帝诺游艇会有限公司40%的股权。
3、出让方式
拟通过公开拍卖方式委托海南奕华拍卖有限公司实施。拍卖标的为本公司的全资子公司嘉跃公司100%的股权，但嘉跃公司拥有的海南圣帝诺游艇会有限公司40%的股权不列入拍卖范围内，即拍卖成交的股权对价不包括该40%股权的价值，该股权由本公司另行处置且与竞买人无关，竞买人须无条件配合将该股权转让至本公司指定方名下。
4、通过拍卖方式出售股权的背景及目的
嘉跃公司为我公司的全资子公司，该公司名下拥有在海口市桂林洋开发区的一处土地及房产，该土地及房产为我公司原海南工厂主厂区，由于公司摩托车产业转移至上海，厂区闲置用于出租，此外，嘉跃公司没有进行其他业务经营。出售嘉跃公司股权，有利于公司回收资金，用于公司转型发展及补充流动资金需求。
5、其他说明
本公司将在上述嘉跃公司股权拍卖完成后，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登有关本次拍卖结果的公告。
（二）会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于拟通过拍卖方式出让全资子公司上海元盾实业有限公司股权的议案》。
1、董事会决议内容
董事会同意通过拍卖方式出让全资子公司上海元盾实业有限公司（以下简称“元盾公司”）100%的股权。并授权元盾公司总经理金将军先生办理与本次拍卖相关的事宜。
2、元盾公司基本情况
元盾公司成立于2004年5月17日。注册资本3,500万元。注册地址：上海市青浦区华新镇华樱路1号。法定代表人：赵序宏。经营范围：室内装饰及设计，绿化工程，园艺工程，销售建筑装潢材料。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权控制关系如下图。
新大洲控股股份有限公司
100%
上海元盾实业有限公司
经具有执行证券期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所审计，截至2015年12月31日，元盾公司总资产36,371,437.04元；负债总额627,532.21元；应收款项总额29,749,700.92元；或有事项涉及的总额0元；净资产35,743,904.83元。2015年营业收入1,230,000.00元，营业利润185,698.43元，净利润285,984.43元，经营活动产生的现金流量净额 492,929.19元。元盾公司股权及资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
元盾公司主要资产为：位于上海市青浦区华新镇华腾路867-873号的1-3层商业铺面1974.55㎡、地下一层服务用房827.14㎡及相应土地使用权（沪房地青字（2013）第013147号），合计账面价值5,690,129.53元。
3、出让方式
拟通过公开拍卖方式委托海南奕华拍卖有限公司实施。拍卖标的为本公司的全资子公司元盾公司100%的股权。
4、通过拍卖方式出售股权的背景及目的
元盾公司为我公司的全资子公司，该公司名下拥有在上海市青浦区的一处商铺、地下一层服务用房及相应土地使用权，目前商铺用于出租，元盾公司没有进行其他业务经营。出售元盾公司股权，有利于公司回收资金，用于公司转型发展及补充流动资金需求。
5、其他说明
本公司将在上述元盾公司股权拍卖完成后，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登有关本次拍卖结果的公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-090
广东水电二局股份有限公司
关于 2019年度汕头市澄海区溪南镇西社（等 2个）村垦造水田项目 EPC总承包（第十三批）中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 20日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》（编号：广州公资交（建设）字〔2019〕第〔03736〕号），相关内容公告如下：
该《中标通知书》确定公司为“2019年度汕头市澄海区溪南镇西社（等 2个）村垦造水田项目 EPC总承包（第十三批）”的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标下浮率为0.856%，中标价为 2,927.05万元。
该工程业主广东省兴粤水利投资有限公司，为公司控股股东广东省水电集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系，公司承接该业主的上述工程构成关联交易。公司于 2019年 3月 28日召开第六届董事会第二十四次会议和 2019年 4月 18日召开 2018年年度股东大会审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易金额在该预计额度内。
该工程正式合同尚未签订，因此合同条款尚存在不确定
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-090
性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 8月 21日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-052债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 15日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等系列议案。
2016年3月23日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案进行了调整，并经2016年4月11日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。
2016年7月14日，公司第七届董事会第十六次会议再次审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案重新进行了调整。
具体调整内容如下：
1、发行数量的调整
综合考虑市场状况及公司实际情况,对非公开发行方案的发行数量进行调整。
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过150,000万元。本次非公开发行股票数量不超过 30,000万股（含 30,000万股）。在上述范围内，由股东大会授权董事会或董事会授权人根据中国证监会相关规定及实际情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将进行相应调整。
调整后:
本次非公开发行募集资金总额不超过110,000万元。本次非公开发行股票数量不超过22,000万股（含22,000万股）。在上述范围内，由股东大会授权董事会或董事会授权人根据中国证监会相关规定及实际情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将进行相应调整。
2、发行对象的认购金额调整
调整前：
本次发行对象为双星集团，平安汇通管理的平安汇通金橙400号、平安汇通金橙401号和平安汇通金橙402号资产管理计划，青岛国投，青岛星创拟设立的星业一号和星业二号有限合伙企业，新润泰共6名投资者。
公司本次非公开发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
本次发行对象的认购情况如下：
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|-|-|-|
|发行对象|认购金额（万元）|认购比例|
|双星集团|36,875.00|24.58%|
|平安汇通金橙400号|51,318.00|34.21%|
|平安汇通金橙401号|22,582.00|15.05%|
|平安汇通金橙402号|5,980.00|3.99%|
|青岛国投|15,000.00|10.00%|
|青岛星创拟设立的星业一号|1,566.00|1.04%|
|青岛星创拟设立的星业二号|1,679.00|1.12%|
|新润泰|15,000.00|10.00%|
|合计|150,000.00|100.00%|

若根据中国证监会的核准意见，要求发行人调整发行规模的，发行对象将按照中国证监会调整的数额，同比例相应调整本次认购的数量和金额。
调整后：
本次发行对象为双星集团，平安汇通管理的平安汇通金橙400号、平安汇通
金橙401号和平安汇通金橙402号资产管理计划，青岛国投，拟设立的星业一号
和星业二号有限合伙企业，新润泰共6名投资者。
公司本次非公开发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
本次发行对象的认购情况如下：
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|-|-|-|
|发行对象|认购金额（万元）|认购比例|
|双星集团|36,875.00|33.52%|
|平安汇通金橙 400号|11,318.00|10.29%|
|平安汇通金橙 401号|22,582.00|20.53%|
|平安汇通金橙 402号|5,980.00|5.44%|
|青岛国投|15,000.00|13.64%|
|拟设立的星业一号|1,566.00|1.42%|
|拟设立的星业二号|1,679.00|1.53%|
|新润泰|15,000.00|13.64%|
|合计|110,000.00|100.00%|

若根据证券监督管理机构的意见，发行人调整发行数量和发行金额的，认购方将按照调整后的数量和金额，同比例相应调整本次认购的数量和金额。
3、募集资金用途调整
调整前：
公司本次非公开发行募集资金总额预计将不超过人民币 150,000万元，在扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司已建立募集资金专项存储制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
调整后：
公司本次非公开发行募集资金总额预计将不超过人民币 110,000万元，在扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款。公司已建立募集资金专项存储制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
除上述内容调整外，公司于2016年3月23日审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》其他内容不变。
本次调整后的发行方案具体内容请见公司于2016年7月15日刊登在巨潮资讯网站上的《青岛双星股份有限公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-027上海普利特复合材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第五次会议的会议通知于2014年10月13日以书面方式发出。
2、本次监事会于2014年10月23日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司第一会议室，以现场表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席丁巧生先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规等规定。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年三季度报告》
监事会认为：董事会编制的公司2014年三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的议案》
监事会认为：因公司股权激励计划每个行权期的期权全部失效，公司董事会终止股权激励计划并注销已授予股票期权的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司监 事 会
2014年10月23日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—015
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司九届四次董事会关联交易公告
提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃”或“本公司”）九届四次董事会于2018年3月28日审议批准了《V348产品升级及法规适应性项目2018年委托协议一》、《J09产品升级及法规适应性项目2018年委托协议一》、、及《J09国六项目供应商工程、开发及测试费用支付协议》等关联交易议案。本次董事会应出席会议董事9人，实到7人。董事 David Johnston先生未出席本次会议，他授权副董事长傅礼德先生作为其在本次会议上的代表；独立董事李显君先生未出席本次会议，他授权独立董事王琨女士作为其在本次会议上的代表。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将上述关联交易的具体内容公告如下：
一、V348产品升级及法规适应性项目2018年委托协议一
1、概述
董事会批准公司与福特汽车公司之间的《V348产品升级及法规适应性项目2018年委托协议一》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述协议，公司就协议中福特汽车公司提供的工程服务向其支付392万美元的工程服务费。
V348是本公司从福特引进的一款整车产品。
由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事傅礼德先生、David Johnston先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。
2、关联方介绍
福特汽车公司（“褔特”）
住所：美国底特律
董事长：比尔·福特
企业类型：一家在美国注册的上市公司
经营范围：核心业务包括设计、制造、销售高品质的轿车、SUV、卡车和电动车型以及林肯品牌豪华车型，并提供相关售后服务。同时，通过福特汽车金融信贷公司提供汽车信贷业务，并积极致力提升公司在电气化、自动驾驶以及智能移动出行方面的领先地位。
最近一期经审计的财务数据：
单位：百万美元
|||
|-|-|
||2017年|
|营业收入|156,776|

|||
|-|-|
|净利润|7,602|
||2017年 12月31日|
|总资产|257,808|
|净资产|34,890|

3、《V348产品升级及法规适应性项目2018年委托协议一》的主要内容
（1）为本协议之目的，福特同意向公司提供某些工程服务以支持公司实施V348产品升级及法规适应性项目；
（2）作为本协议项下福特提供的工程服务的对价，公司应以美元现金向福特支付总金额为392万美元的工程服务费。
4、定价政策
本次交易的定价政策为协议定价。
5、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次交易实施的目的是为了产品能更好地满足国家有关的法规要求，并提升产品竞争力。
6、本公司于 2017年度与福特累计发生的各类关联交易总金额约为人民币11.5亿元。
二、J09产品升级及法规适应性项目2018年委托协议一
1、概述
公司董事会批准公司与福特汽车公司之间的《J09产品升级及法规适应性项目2018年委托协议一》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述协议，公司就协议中福特汽车公司提供的工程服务向其支付228万美元的工程服务费。
J09是本公司从福特引进的一款整车产品。
由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事傅礼德先生、David Johnston先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。
2、关联方介绍
请参见本公告第一节关于福特汽车公司的介绍。
3、《J09产品升级及法规适应性项目2018年委托协议一》的主要内容
（1）为本协议之目的，福特同意向公司提供某些工程服务以支持公司实施 J09产品升级及法规适应性项目；
（2）作为本协议项下福特提供的工程服务的对价，公司应以美元现金向福特支付总金额为228万美元的工程服务费。
4、定价政策
本次交易的定价政策为协议定价。
5、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次交易实施的目的是为了产品能更好地满足国家有关的法规要求，并提升产品竞争力。
三、J09国六项目供应商工程、开发及测试费用支付协议
1、概述
董事会批准公司与福特汽车公司之间的《J09国六项目供应商工程、开发及测试费用支付协议》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述协议，公司将向福特汽车公司支付J09国六项目中供应商工程开发测试费用883万美元。
由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事傅礼德先生、David Johnston先生、范炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。
2、关联方介绍
请参见本公告第一节关于福特汽车公司的介绍。
3、《J09国六项目供应商工程、开发及测试费用支付协议》的主要内容
（1）J09国六项目中，福特需委托其供应商根据其要求对部分零件进行工程、开发以及测试工作并支付相应的费用。江铃按销量比例分担相应的供应商费用。
（2）江铃应向福特支付的上述供应商工程、开发及测试费用总额为 883万美元。
4、定价政策
本次交易的定价政策为协议定价。
5、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司通过本协议安排，可以确保J09国六项目顺利投产。
四、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、李显君先生和王琨女士就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们详细了解了《V348产品升级及法规适应性项目2018年委托协议一》和《J09产品升级及法规适应性项目 2018年委托协议一》的相关内容。经过认真地审查，我们认为福特提供的工程服务是必需的，定价是合理的。
3、我们详细了解了《J09国六项目供应商工程、开发及测试费用支付协议》的相关内容。经过认真地审查，我们认为公司就J09国六项目向福特支付供应商工程、开发及测试费用是必需和合理的。
五、备查文件目录
1、江铃汽车股份有限公司九届四次董事会决议；
2、独立董事对公司九届四次董事会有关关联交易的独立意见。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年3月29日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2014-006
深圳市广聚能源股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增 减变动幅度|
|||本报告期||上年同期|||
|项目||||||（％）|
|营业总收入（万元）|86,828||96,517||-10.04%||
|营业利润（万元）|7,633||2,523||202.54%||
|利润总额（万元）|7,632||2,742||178.34%||
|归属于上市公司股东的|6,706||2,018||232.31%||
|净利润（万元）|||||||
|基本每股收益（元）|0.127||0.038||232.31%||
|加权平均净资产收益率|3.67%||1.12%||2.55个百分点||
|（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产（万元）|204,465||199,010||2.74%||
|归属于上市公司股东的|185,316||180,036||2.93%||
|所有者权益（万元）|||||||
|股 本（万股）|52,800||52,800||-||
|归属于上市公司股东的|3.51||3.41||2.93%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，公司主营业务保持稳定。本年度公司利润同比大幅上升，主要原
因为参资企业深圳南山热电股份有限公司2013年度实现扭亏为盈，本公司核算其
投资收益大幅上升。
三、其他说明
公司近期须按照有关部门要求提供2013年度相关财务数据，根据信息披露管理制度的规定，为公平对待所有投资者，现将公司2013年度业绩快报予以公告。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月一日
关于山东太阳纸业股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第37050005号
目 录
1、专项审核报告 3
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2、附表 5
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于山东太阳纸业股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第37050005号山东太阳纸业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是太阳纸业公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计太阳纸业公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解太阳纸业公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后 3
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供山东太阳纸业股份有限公司2013年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王传顺
中国·北京 中国注册会计师：王乾
二○一四年二月二十六日
附表
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|山东圣德国际酒店有限公司|同一母公司|应收帐款|84.73|627.15|627.30|84.58|销售电及蒸汽等|经营性往来|
|小 计|——|——|——|84.73|627.15|627.30|84.58|——|——|
|其他关联人及其附属企业|万国纸业太阳白卡纸有限公司|联营企业|应收票据|13,516.02|41,834.82|52,624.53|2,726.31|销售电、蒸汽、浆等|经营性往来|
||||应收账款|-2,072.51|71,279.33|72,517.77|-3,310.95|销售电、蒸汽、浆等|经营性往来|
||山东国际纸业太阳纸板有限公司|联营企业|应收票据|3,396.22|8,494.82|9,476.55|2,414.49|销售电、蒸汽、浆等|经营性往来|
||||应收账款|13.54|38,358.27|38,634.99|-263.18|销售电、蒸汽、浆等|经营性往来|
||山东万国太阳食品包装材料有限公|联营企业|应收票据|9,381.54|62,681.57|69,807.23|2,255.88|销售电、蒸汽、浆等|经营性往来|

司
应收账款 销售电、蒸汽、浆等 经营性往来 24.23 102,774.61 104,345.52 -1,546.68
|||||||||||
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|小 计|——|——|——|24,259.04|325,423.42|347,406.59|2,275.87|——|——|
|总 计|——|——|——|24,343.77|326,050.57|348,033.89|2,360.45|——|——|
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-078云南铝业股份有限公司
关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司建设
绿色低碳水电铝材一体化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次投资概述
(一)本次投资基本情况
2017年12月29日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司云南文山铝业有限公司拟实施绿色低碳水电铝材一体化项目的预案》，公司拟在云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘工业园区实施年产50万吨绿色低碳水电铝材产业项目，项目总投资约为44.42亿元，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司云南文山铝业有限公司拟实施绿色低碳水电铝材一体化项目的公告》（公告编号：2017-114）。根据此次董事会的决议安排，公司在前期获得投资项目备案的基础上，积极办理环评及前期相关手续，持续对投资方案进行优化，目前本项目已获得云南省生态环境厅《关于云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目环境影响报告书的批复》，并确定了项目初步设计优化方案。
根据项目初步设计优化方案，项目建设规模为年产原铝 50万吨，产品方案为 50万吨铝锭，项目总投资443,302万元，项目资本金为177,319万元，环保设施投资23,901万元。项目建设工期 18个月，预计全部投资财务内部收益率（税后）12.02%、全部投资回收期 8.52年。
（二）董事会审议情况
2019年8月28日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十九次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司建设绿色低碳水电铝材一体化项目的预案》。本预案需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成借壳。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
二、交易对手方介绍（不适用）
三、投资项目的基本情况
（一）项目建设地点
云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘工业园区。
（二）建设规模及产品方案
建设规模为年产原铝50万吨，产品方案为50万吨铝锭。
（三）项目投资
项目总投资443,302万元，其中建设投资420,932万元，建设期利息11,571万元，铺底流动资金10,799万元。项目资本金为177,319万元，资本金比例为40%，环保设施投资23,901万元，环保设施投资占建设投资比例为5.68%。
（四）项目经济效益
项目建成后，预计达产期年平均利润总额43,639万元，预计全部投资财务内部收益率（税后）12.02%、全部投资回收期8.52年。
（五）项目建设工期
项目建设工期18个月。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的和对公司的影响
1.本次投资符合国家关于“深入推进产业布局调整，引导产业有序向具有资源能源优势及环境承载力特别是水电丰富地区转移，推动铝电一体化发展”的铝行业产业布局调整的政策导向。该项目将依托文山州丰富的铝土矿资源及云南省丰富的清洁水电能源、区位优势，推动水电能源产业与铝产业深度融合，促进行业集聚发展，形成具有较强竞争能力和影响力的绿色低碳水电铝材一体化产业基地。
2.该项目是贯彻落实党中央、国务院打好精准脱贫攻坚战的重要举措，项目拟实施地云南省文山壮族苗族自治州地处国家 14个集中连片特殊困难地区之一的滇桂黔石漠化区，集“老、少、边、穷”为一体的国家级深度贫困县。项目的实施有利于加快当地开发建设，通过产业发展，带动当地经济增长，项目建成达产后，可以有效解决当地人口就业问题及增加当地税收，对当地经济社会发展，加快脱贫致富步伐，为国家全面建成小康社会作出积极贡献。
3.该项目符合公司发展战略，有利于公司做优做强绿色低碳水电铝材一体化产业链，提高公司综合竞争能力。根据项目的初步设计优化方案，项目具有较好的经济效益，能够提升
公司的经营业绩，从而更好地维护公司和广大股东的利益。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
（二）存在的风险
本次投资事项符合国家政策导向，法律和政策风险小，风险主要表现在未来产品的市场价格波动风险。
五、备查文件
云南铝业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 8月 28日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2014-014深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]951号文核准，首次向社会公众定价发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币7.6元，募集资金总额为人民币15200万元，扣除本次发行费用人民币 32,162,476.45
元，募集资金净额为人民币 119,837,523.55元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2014]48170009号验资报告。
2014年10月23日，公司召开了第二届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。根据董事会的决议，公司于2014年 11月 17日在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记手续，并领取了变更后的《企业法人营业执照》。
公司变更后的工商登记基本信息如下：
变更内容如下：
注册号：440306103195065
企业名称：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区
法定代表人：吴限
注册资本（万元）：8000
实收资本（万元）：8000
市场主体类型：上市股份有限公司
成立日期：2004年 7月27日
经营期限：永续经营
核准日期：2014年11月 17日
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报），机械设备、电子设备及其零配件的购销，无铅波峰焊、无铅回流焊、贴片机、上下料机、接驳台、AOI产品、太阳能设备的研发、设计、生产和销售及租赁，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会