证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-112北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年11月26日14:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2018年 11月 25日—2018年 11月 26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计 128人，代表公司股份 904,578,986股，占公司有表决权股份总数的35.6313%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表公司股份898,114,231股，占公司有表决权股份总数的35.3766%；
通过网络投票的股东及股东代表123人，代表公司股份6,464,755股，占公司有表决权股份总数的0.2546%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东124人，代表股份6,465,755股，占上市公司总股份的0.2547％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,000股，占上市公司总股份的0.00004％。通过网络投票的股东 123人，代表股份 6,464,755股，占上市公司总股份的0.2546％。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于回购公司股份的预案》
1.01审议通过了《回购股份的方式》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为904,578,986股。同意904,235,986股，占出席会议有表决权股份总数的99.9621%；反对 340,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0376%；弃权 2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,122,755股，占出席会议中小投资者有表决权股份的94.6951%；
反对340,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2662%；
弃权2,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0387%。
1.02审议通过了《回购股份的用途》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为904,578,986股。同意904,235,486股，占出席会议有表决权股份总数的99.9620%；反对 340,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0376%；弃权 3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,122,255股，占出席会议中小投资者有表决权股份的94.6874%；
反对340,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2662%；
弃权3,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0464%。
1.03审议通过了《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为904,578,986股。同意904,235,986股，占出席会议有表决权股份总数的99.9621%；反对 340,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0376%；弃权 2,500股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,122,755股，占出席会议中小投资者有表决权股份的94.6951%；
反对340,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2662%；
弃权2,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0387%。
1.04审议通过了《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为904,578,986股。同意904,235,986股，占出席会议有表决权股份总数的99.9621%；反对 340,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0376%；弃权 2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,122,755股，占出席会议中小投资者有表决权股份的94.6951%；
反对340,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2662%；
弃权2,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0387%。
1.05审议通过了《回购股份的资金总额及资金来源》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为904,578,986股。同意904,235,986股，占出席会议有表决权股份总数的99.9621%；反对 340,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0376%；弃权 2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,122,755股，占出席会议中小投资者有表决权股份的94.6951%；
反对340,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2662%；
弃权2,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0387%。
1.06审议通过了《回购股份的期限》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为904,578,986股。同意903,756,386股，占出席会议有表决权股份总数的99.9091%；反对 340,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0377%；弃权 481,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0533%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意5,643,155股，占出席会议中小投资者有表决权股份的87.2776%；
反对340,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2708%；
弃权481,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的7.4516%。
1.07审议通过了《本次回购有关决议的有效期》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为904,578,986股。同意904,235,986股，占出席会议有表决权股份总数的99.9621%；反对 340,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0376%；弃权 2,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,122,755股，占出席会议中小投资者有表决权股份的94.6951%；
反对340,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2662%；
弃权2,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0387%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为904,578,986股。同意904,168,286股，占出席会议有表决权股份总数的99.9546%；反对 340,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0377%；弃权69,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,055,055股，占出席会议中小投资者有表决权股份的93.6481%；
反对340,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2708%；
弃权69,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的1.0811%。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为904,578,986股。同意904,168,586股，占出席会议有表决权股份总数的99.9546%；反对 340,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0376%；弃权69,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,055,355股，占出席会议中小投资者有表决权股份的93.6527%；
反对340,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2662%；
弃权69,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的1.0811%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年11月26日