Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：2019-040
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|根据中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称 “公司”|
|或“中国嘉陵”）本次重大资产重组整体方案，公司控股股东中国兵|
|器装备集团有限公司拟将其持有的中国嘉陵 153,566,173 股国有股|
|份（占重组前中国嘉陵股份总数的 22.34%）无偿划转至中电力神集|
|团有限公司（以下简称“中电力神”）。公司于 2018 年 5 月 3 日披|
|露了《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：|
|2018-060），于 2019 年 4 月 27 日披露了《关于控股股东国有股权无|
|偿划转的进展公告》（公告编号：2019-029）。|
|2019 年 6 月 28 日，公司收到中电力神转来的《中国证券登记结|
|算有限责任公司过户登记确认书》，获悉本次无偿划转的国有股份过|
|户登记手续已办理完毕。|
|上述国有股份无偿划转完成后，公司总股本仍为 687,282,040 股|
|中电力神直接持有中国嘉陵 153,566,173 股股份，占中国嘉陵总股本|
|的 22.34%，成为中国嘉陵的控股股东。中国兵器装备集团有限公司|
|不再直接持有公司股份。公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国|
|有资产监督管理委员会。|
|特此公告。|
|中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会|
|二〇一九年六月二十九日|
证券代码：601366 股票简称：利群股份 公告编号：2019-037利群商业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月10日在上海证券交易所网站披露了《利群商业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-034），因工作人员失误，漏发了公司高级管理人员罗俊、张兵先生的简历，现将二人简历补充公告如下：
罗俊男，汉族，籍贯辽宁省沈阳市，1962年5月生，文化程度：本科。
现任：利群股份副总裁。
工作经历：1984年参加工作，历任沈阳航空航天大学教师；沃尔玛-易初上海商贸有限公司助理店长；泰国易初莲花上海杨浦店店长；法国家乐福集团中国区店长、市场营销总监、北方区总经理；美国家得宝（中国）有限公司中国区资深营运总监；中邮地平线百全超市中国区首席执行官；北京华联集团综超副总经理、东北大区总经理、全国营运总监等职务。
张兵男，汉族，籍贯山东省泰安市，1981年10月生，文化程度：本科。
现任：利群股份总裁助理、董事会秘书。
工作经历：2004年参加工作，历任宇恒电器音像部副经理、乳山购物广场总经办副主任、利群商厦总经办副主任、利群集团总裁办公室副主任、主任、利群股份总裁办公室主任。
除上述补充内容外，该公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便公司深表歉意。公司今后将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会2019年5月11日
中国石油天然气股份有限公司2013年度
内部控制评价报告
中国石油天然气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：总部机关及所属地区公司，主要包括：勘探板块、炼化板块、销售板块、天然气与管道储运板块、海外业务板块等。公司所属地区公司全面开展内部控制自我测试，评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。同时，管理层又组织对 23家地区公司内部控制设计和执行情况进行评价。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：油气田开发建设、油气生产、设施建设、油气销售、炼化生产、炼化销售、油气运输、人力资源管理、财务管理、资本运营、物资管理、资产管理、科技
管理、信息管理、合同与纠纷管理等；高风险领域包括投资决策、采购管理、招投标、重大合同和资金管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司缺陷评估时，以公司利润总额为基数进行定量判断。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下任一情况可视为存在重大缺陷的迹象：对已签发的财务报告进行重报以反映对错报的更正；审计师发现的、最初未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；识别出与财务报告相关的高级管理层人员的舞弊行为；审计委员会对公司的对外财务报告和内部控制监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷认定标准，公司缺陷评估时，以公司利润总额为基数进行定量判断。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：公司缺乏民主决策程序；公司决策程序不科学；违犯国家法律、法规；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
中国石油天然气股份有限公司
2014年 3月 19日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-058湘潭电机股份有限公司第六届董事会
第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 13日，湘潭电机股份有限公司第六届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开，公司全体董事参与表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
经公司总经理提名，董事会同意聘任杨达先生为公司总经济师、凌跃农先生为公司高级总裁。
杨达男， 1968年 2月出生，汉族，湖南湘潭人，大学专科，在职工商管理硕士，工程师。1990年 12月参加工作，1996年 7月加入中国共产党。历任湘潭电机厂电机分厂工人，湘潭电机厂供应处财务核算员、武汉办经理、下料中心筹备组副组长，湘潭电机集团有限公司物资供应分公司仓储科副科长、科长，湘潭电机股份有限公司物资供应分公司管理科科长、供应科科长、总调度长，湘潭电机力源物资贸易有限公司副总经理、董事长、总经理，湘潭电机股份有限公司物资供应分公司（生产管理部）
经理（部长），湘潭电机股份有限公司高级总裁、湘电风能有限公司董事、总经理。现任湘电风能有限公司董事长、总经理。
凌跃农男， 1962年 11月出生，汉族，湖南长沙人，在职本科，高级经济师。1978年 12月参加工作，1986年 4月加入中国共产党。历任长沙水泵厂铸造车间工人、设计科设计员、企管科、总师办干事，长沙水泵厂企管科副科长、办公室主任、厂长助理，通大集团公司长沙水泵厂副厂长，长沙通大集团有限公司副总经理、董事、财务总监，长沙水泵厂有限公司董事长，湘电长沙水泵厂有限公司党委书记、董事、常务副总经理，湘电长沙水泵厂有限公司董事、党委书记。现任湘电长沙水泵厂有限公司副董事长、党委书记。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
山西广和山水文化传播股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会审计监督职责，现对 2018年度的履职情况报告如下：一、审计委员会成员基本情况
2017年 12月 15日，董事刘颢先生辞职后，公司董事会审计委员会由独立董事庄礼伟先生担任委员，独立董事彭娟女士（会计专业人士）担任主任委员。
2018年 4月 23日，董事会对审计委员会成员进行调整，公司审计委员会由独立董事彭娟女士担任主任委员，独立董事庄礼伟先生及董事徐啟瑞先生担任委员。
2018年 10月 8日，因公司第八届董事会成员变动，董事会审计委员会再次进行调整，主任委员由独立董事彭娟女士担任，独立董事庄礼伟先生及董事彭朝辉先生担任委员。
二、审计委员会 2018年度会议召开情况
1、2018年 3月 13日，董事会审计委员会主任委员、独立董事彭娟女士主持召开了公司 2017年年度报告预沟通会，审计机构对
2017年度财务报告审计情况进行介绍，并与公司对审计工作中发现的重大事项进行探讨；
2、2018年 4月 24日，审计委员会召开会议，审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年审计机构的事项；
3、2018年 4月 26日，公司董事会审计委员会召开 2017年年报沟通会，就涉及年报的关键审计事项进行细致沟通，主要包括重大涉诉事项、债务重组事项以及投资性房地产的估值情况；2017年内控评价报告；2017年度内控审计报告等。
4、2018年 9月 26日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了改聘公司 2018年审计机构的事项以及放弃对孙公司真金砖发展有限公司增资权的事项。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）审核公司的财务报告及其披露工作
报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《内部审计管理制度》等相关规定，在公司年度报告审计、编制和披露过程中充分发挥监督作用，勤勉尽责，切实履行相应职责：（1）在年审会计师进场审计前，与年审注册会计师进行充分沟通，确定审计计划及时间安排，并审阅公司编制的年度财务会计报表及相关资料；（2）在年审会计师审计过程中，审计委员会与管理层及年审注册会计师就审计过程中重点关注的问题进行沟通，提醒年审注册会计师在审计过程中要按照审计计划从严审计；（3）在年审会计师出具审计报告后，审计
委员会对审计报告初稿进行审议，认真讨论后同意将审计后的年度财务报告提交董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，审计委员会成员与年审会计师就 2017年年度报告涉及的事项进行过数次沟通，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度审计工作中，专业、独立，并较好地完成了财务审计工作，特建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计和内控审计机构。
之后，根据公司发展需要及 2018年审计工作的时间安排，公司董事会审计委员会建议公司改聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构。
（三）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导意见
审计委员会积极推动公司内部控制制度建设，有力保障了公司经营活动的正常开展，报告期内，审计委员会指导公司编制了《2017年内部控制评价报告》。
（四）对公司内部审计工作指导情况
2018年，审计委员会和公司管理层以及各中介机构在重大事项上进行多次沟通，从专业的角度督导内部审计工作，使内部审计工作更好地服务于公司经营管理。
四、总体评价
报告期内，作为公司董事会审计委员会成员，我们严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、
《公司董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，围绕审阅公司财务报告；监督评价外部审计机构；
指导内部审计和内控工作，促进管理层、内部审计与外部审计之间沟通等方面充分履职，起到了提高公司财务信息披露的质量和为董事会科学决策提供保障的作用。
2019年，审计委员会将继续遵循审慎、独立和客观的原则，一如既往地认真、勤勉地履行职责，同时加强学习，提高专业水平与决策能力，以便更好地发挥审计委员会的职能，为维护公司与全体股东的共同利益做出不懈努力。
审计委员会主任委员：彭娟
审计委员会委员：庄礼伟 彭朝辉
二零一九年四月二十四日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2014-031
贵州盘江精煤股份有限公司
董事会四届七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届七次会议于 2014年 10月 27日以通讯方式召开。会议由公司董事长张仕和先生主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下事项：
一、审议通过《公司 2014年第三季度报告》全文及正文（9票同意、 0票反对、 0票弃权）。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。内容详见公司公告：临 2014-033号。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2014年 10月 27日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：2015-033中国国际航空股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
2、业绩预告情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国企业会计准则对2015年半年度经营业绩进行了初步测算，预计2015年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币38亿元到40亿元，同比增长701%到743%。
3、本次所预计的业绩未经审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：人民币4.74亿元
2、每股收益：人民币0.04元
三、本期业绩预增的主要原因
2015年上半年，在收入方面，本公司抓住市场需求的机遇，加大了运力投入，同时通过加强生产过程的优化组织，根据市场需求灵活调整运力及优化收益管理质量等措施，实现了收入的同比增长；在成本方面，本公司加强流程管理，从提高资源利用效率、优化机型与航线的匹配度、提升精细化管理水平、提直降代等方面持续挖掘成本潜力，同时受益于航油价格的大幅下降，本公司上半年成本水平同比有效下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的未经审计的2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一五年七月二十八日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2016-临 107
四川广安爱众股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月11日
(二) 股东大会召开的地点：四川广安爱众股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|663|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|535,786,926|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.5240|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东
大会现场会议于 2016年 11月 11日下午 14:30在公司四楼会议室召开。会议通
知于 2016年 10月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和
《证券时报》上以公告形式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表人数 4人，代表股份274,261,662股，占公司总股本的28.93%；参加本次股东大会网络投票的股东及授权代表人数为 659人，代表股份 261,525,264股，占公司总股本的27.59%；
参加本次股东大会的股东及授权代表人共663人，代表股份535,786,926股，占公司总股本的56.5240%。
会议由公司董事长罗庆红先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议,北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、张渊律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席5人，董事余正军先生、袁晓林先生、王恒先生与工作冲突未能出席会议；独立董事陈立泰先生、唐清利先生、逯东先生因工作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事杨晓玲女士因工作冲突未能出席会议；
3、董事会秘书何非先生出席了本次会议；公司相关高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司深圳爱众资本参与认购拉萨金鼎兴能并购基金份额的议案
审议结果：通过
1.01议案名称：关于爱众资本认购 10,000万元金鼎兴能基金份额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,804,202|91.5814|24,328,472|8.4139|13,500|0.0047|

 1.02议案名称：关于公司为金鼎兴能并购基金优先级有限合伙人 8亿元资金提供约2.6667亿元的差额补足承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|264,816,402|91.5856|24,275,172|8.3954|54,600|0.0190|

2、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|512,263,054|95.6094|22,943,972|4.2822|579,900|0.1084|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|关于爱众资本认购 10,000 万元金鼎兴能基金份额的议案|47,183,292|65.9673|24,328,472|34.0138|13,500|0.0188|
|1.02|关于公司为金鼎兴能并购基金优先级有限合伙人 8 亿元资 金 提 供 约2.6667 亿元的差额补足承诺的议案|47,195,492|65.9844|24,275,172|33.9393|54,600|0.0763|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、所涉及的重大事项第1项议案及其子议案已经本次股东大会审议通过；
2、关联股东对第1项议案及其子议案均进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭律师、张渊律师
2、律师鉴证结论意见：
公司聘请的北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、张渊律师出席了本次
会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召
开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果
符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、四川广安爱众股份有限公司2016年第六次临时股东大会会议决议；
2、经北京康达（成都）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司2016年11月12日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2015-041
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议于 2015年 9月 14日上午 9:00时以通讯方式召开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事共11名，出席董事11名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知和材料于2015年9月10日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真讨论，表决通过如下决议：
一、以11票赞成的表决结果审议通过了《关于公司改聘总经理的议案》。
因工作调整原因，张新荣先生须致力于内蒙古伊泰集团有限公司其他业务领域的工作，同意张新荣先生辞去本公司总经理职务，聘任张晶泉先生为公司总经理，任期为本届董事会届满为止。
二、以11票赞成的表决结果审议通过了《关于公司改选董事的议案》。
同意张新荣先生辞去董事职务，同时辞去在董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、生产委员会担任的相关职务。同意张晶泉先生为公司董事候选人，并继任张新荣先生于前述董事会委员会担任的相关职务。任期为本届董事会届满为止。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
三、以11票赞成的表决结果审议通过了关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案。
同意召开2015年第一次临时股东大会并审议以下议案：
1、审议关于公司改选董事的议案；
2015年第一次临时股东大会召开的具体时间和地点将由公司董事会另行发布召集公告。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一五年九月十四日
附件：1、张晶泉先生简历
2、独立董事关于公司改聘总经理的独立意见
3、独立董事关于公司改选董事议案的独立意见
附件1：
张晶泉先生简历
张晶泉，男，汉族，1970年生，2001年9月加入中国共产党，研究生学历，毕业于中欧管理学院工商管理专业。
自1994年1月至1998年 1月担任伊华联合毛纺织工厂工作；自1998年3月至 2000年 8月担任本公司天津办出纳；自 2000年 8月至 2001年 4月担任本公司经营公司广州销售分公司经理；自2001年4月至2005年8月担任本公司经营部华南销售分公司经理；自2002年2月至2003年3月担任本公司经营部副经理兼华南销售公司经理；自 2005年8月至2006年3月5日担任内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长；自 2006年 3月 5日至 2006年 3月 27日任内蒙古伊泰集团有限公司煤炭运销事业部经理；自 2006年 3月至 2010年 11月担任内蒙古伊泰集团有限公司中科合成油技术有限公司副总经理；2010年 11月至 2012年 1月任伊泰伊犁能源有限公司副总经理；2012年 1月起任伊泰新疆能源有限公司总经理；2012年 12月至今任伊泰新疆能源有限公司董事长兼总经理；2014年 10至今任新疆伊泰有限公司总裁；2015年 9月 9日起任内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理。
张先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公众公司（本公司除外）担任任何董事职务。
截至公告日，张晶泉先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
附件 2
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事
关于公司改聘总经理的独立意见
因工作调整原因，张新荣先生须致力于内蒙古伊泰集团有限公司其他业务领域的工作，张新荣先生申请辞去总经理职务，公司拟聘任张晶泉先生为公司总经理。在仔细阅读了相关材料，并就有关情况向公司进行询问后。我们认为，候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，且基本符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
因此，我们同意该议案。
独立董事：
俞有光 谭国明 张志铭 齐永兴
二○一五年九月十四日
附件 3
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
独立董事关于公司改选董事议案的独立意见
2015年 9月 14日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司召开第六届董事会第十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就关于公司董事会改选董事的议案发表独立意见如下：
因工作调整原因，张新荣先生拟辞去公司董事职务，公司拟提名张晶泉先生为公司董事候选人。经审查，上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职的情况和市场进入处罚并尚未解除的情况，因此，独立董事同意上述议案，并同意该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
俞有光 谭国明 张志铭 齐永兴
二〇一五年九月十四日
国元证券股份有限公司
关于安徽雷鸣科化股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“雷鸣科化”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对雷鸣科化第七届董事会第一次会议审议的关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、雷鸣科化非公开发行股票募集资金情况
2017年 3月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕105号）核准，安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）向淮北矿业（集团）有限责任公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司3家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）37,301,586股，发行价格为每股人民币11.34元，募集资金总额为人民币 422,999,985.24元，扣除发行相关费用人民币 17,017,301.59元后，募集资金净额为人民币 405,982,683.65元。上述资金已于2017年 4月13日全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月14出具的《验资报告》（会验字[2017]3243号）审验。
二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
1、雷鸣科化非公开发行股票募集资金投资项目
根据《雷鸣科化非公开发行 A股股票预案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资金额|拟使用募集资金金额|
|1|归还工商银行贷款|-|15,100|

|||||
|-|-|-|-|
|2|矿山建设及运营项目|20,091|20,000|
|3|补充流动资金|-|5,500|
|合计||-|40,600|

若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，则不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
2、雷鸣科化使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会审议通过。募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由公司以自筹资金先行投入，截至2017年4月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,952万元，本次拟使用募集资金8,052万元置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金，同时华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于安徽雷鸣科化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3943号），具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金金额|自筹资金预先投入金额|本次拟置换金额|
|1|归还银行贷款|15,100.00|12,000.00|7,100.00|
|2|矿山建设及运营项目|20,000.00|952.00|952.00|
|3|补充流动资金|5,500.00|-|-|
|合 计||40,600.00|12,952.00|8,052.00|

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法规及规范性文件的规定。
雷鸣科化第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
雷鸣科化第七届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意的独立意见。
4、保荐机构核查意见
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。雷鸣科化上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的规定。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定，保荐机构对雷鸣科化实施上述事项无异议。
（以下无正文）
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2018-026浙江海越股份有限公司
关于控股子公司部分装置恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司(以下简称“公司”)2018年2月15日发布了《关于控股子公司部分装置短暂停工的公告》(公告编号:临2018-023)，公司控股子公司宁波海越新材料有限公司(以下简称“宁波海越”)根据供电公司《电网运行风险预警告知单》（2018年第0205号）用电负荷的要求，安排异辛烷装置、甲乙酮装置在2018年2月15日-25日期间短暂停工。
2018年2月26日，公司接宁波海越通知，宁波供电公司已于2018年2月24日恢复正常供电负荷，宁波海越异辛烷装置、甲乙酮装置于2018年2月25日恢复正常生产。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2019-004上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2019年 1月 11日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第十四次会议的通知，会议于 2019年 1月 15日上午在上海市长宁区福泉北路 518号 6座 510会议室召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由冯波先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。
会议审议并表决通过了以下决议：
一、关于公司监事会换届选举的议案
公司第八届监事会任期即将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由三名监事组成，其中非职工监事二名、职工监事一名。
经公司监事会对监事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，监事会同意（以姓氏笔划为序）:
1、冯波先生、缪伟东先生为公司第九届监事会非职工监事候选人；
2、第九届监事会监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
公司第九届监事会职工代表监事将经公司职工代表大会选举后直接进入监事会。
第九届监事会监事候选人简历附后。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会2019年1月16日
附：第九届监事会监事候选人简历（以姓氏笔画为序）：
冯波，男，1959年2月生，大学本科，中共党员。曾任上海石化工业学校党委副书记、校长，金山区区委办公室主任，金山区人力资源和社会保障局党委副书记、局长，金山区人力资源和社会保障局党委书记、局长。2016年2月起任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会主席。
缪伟东，男，1968年11月生，大学本科，会计师，中共党员。曾任中国石化上海石油化工工程公司科员、金山开发建设股份有限公司计划财务部总监，
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《松辽汽车股份有限公司章程》等有关规定，我们作为松辽汽车股份有限公司的独立董事，对公司八届董事会第十四次会议讨论的《关于公司高级管理人员变更的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
我们同意公司八届董事会第十四次会议审议的聘任綦建虹先生任公司总经理。根据总经理提名，聘任高海涛先生、冯军先生、袁敬女士任公司副总经理。
独立董事：
彭和平徐晓昀王玉龙 2015年 9月 16日
文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见
作为文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所有关规则和《公司章程》等的有关规定，我们就公司第五届董事会第十四次会议审议的关于聘任董事会秘书的议案，发表意见如下：
本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司已按相关规定将房子超先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任房子超先生为董事会秘书。
独立董事：周崇庆、严骏、刘思培2019年11月29日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-013
亿晶光电科技股份有限公司
关于控股股东股权部分解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日收到公司控股股东荀建华的通知，荀建华将原质押给中国进出口银行的20,000,000股无限售流通股办理了质押登记解除手续（因公司实施2015年度资本公积金转增股本，原质押给中国进出口银行的公司股份20,000,000现已变为40,000,000股，因此本次实际解除质押的股份数量为40,000,000股，占公司总股本的3.40%）。质押登记解除日为2018年2月28日。
截至本公告日，荀建华持有公司267,863,978股股份，占公司总股本的22.77%，其中178,740,000股处于质押状态，占其持有公司股份总数的66.73%，占公司总股本的15.19%。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2018年3月2日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-029星光农机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买
保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司内部履行的审批程序
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2017年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，该等额度范围内资金可滚动使用，授权期限为自董事会审议通过后一年内有效。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构中航证券有限公司出具了同意的核查意见。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]552号）批准，公司首次公开发行人民币普通股5,000万股，每股发行价11.23元，募集资金总额为56,150.00万元，扣除各项发行费用6,403.59万元后的实际募集资金净额为49,746.41万元。上述资金于2015年4
月17日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2015]789-12号《验资报告》。
星光农机招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金金额|
|年产2万台多功能高效联合收割机项目|49,789万元|49,789万元|

若本次公开发行新股实际募集资金净额低于拟投入项目所需资金额，公司将通过自筹解决资金缺口，从而保证项目的正常实施。
三、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的情况
（一）资金来源
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买期限在一年以内的短期保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）投资品种
投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或进行结构性存款。
（三）投资额度、期限
公司暂时闲置的募集资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品的额
度不超过人民币2亿元。本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。
（四）实施方式
授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
四、风险控制措施
1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，
投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。
2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
六、独立董事意见
公司独立董事对使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财
产品的事项发表了一致同意的意见，认为：
公司拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资理财产品是考虑到前
次审议批准的使用募集资金进行现金管理的投资期限即将到期，在延续前次使用闲置募集资金规模基础上做出的决策，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，亦不影响募集资金项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品。
七、监事会意见
公司于2017年4月20日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于
2017年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，监事会认为：
在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的
前提下，同意公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，该等额度范围内资金可滚动使用。
八、保荐机构核查意见
保荐机构中航证券有限公司出具了《中航证券有限公司关于星光农机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意
见》，对公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：
1、星光农机使用不超过2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《星光农机股份有限公司章程》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。
2、公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上所述，中航证券同意星光农机运用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项。
九、上网公告文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议公告；
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、中航证券有限公司出具的《关于星光农机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-043
招商银行股份有限公司
关于独立董事任职资格核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于近日收到《中国银保监会关于招商银行田宏启任职资格的批复》（银保监复〔2019〕745号），田宏启先生担任本公司独立董事的任职资格已获得核准。
田宏启先生担任本公司独立非执行董事的任期自核准日2019年8月5日起生效，至本公司第十一届董事会届满之日止。田宏启先生的简历请参见2019年6月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2018年度股东大会文件。
根据法律法规及本公司章程的相关规定，潘承伟先生任本公司独立非执行董事的任期至2019年8月5日止。潘承伟先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项需提请本公司股东及债权人注意。
本公司董事会谨此就潘承伟先生在任职期间为本公司作出的贡献致以衷心的感谢。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015－054
上海城投控股股份有限公司关于法院裁定
参股公司上海百玛士绿色能源有限公司破产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司于（以下简称“城投控股”、“公司”）于 2013年 2月 1日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了城投控股作为债权人提请参股公司上海百玛士绿色能源有限公司破产的议案，并向普陀区人民法院递交了破产申请。（详情请参见临 2013-004号公告）。2013年 7月 30日，公司收到上海市普陀区人民法院（2013）普民二（商）破字第 1号《民事裁定书》，裁定受理对上海百玛士绿色能源有限公司的破产清算申请（详情请参见临 2013-028号公告）。
近日，公司收到上海市普陀区人民法院（2013）普民二（商）破字第 1-2号《民事裁定书》，裁定上海城投控股股份有限公司等 23位债权人的债权成立。同时，收到上海市普陀区人民法院（2013）普民二（商）破字第 1-3号《民事裁定书》，具体内容如下：
债务人上海百玛士绿色能源有限公司，住所地上海市普陀区祁连山路 1035弄 56号。
破产管理人上海市华诚律师事务所。
本院于2013年7月26日依法裁定受理申请人上海城投控股股份
有限公司申请债务人上海百玛士绿色能源有限公司破产清算一案，并依法组成合议庭进行审理。
经上海百玛士绿色能源有限公司破产管理人清算，债务人的资产价值为人民币 145297282.20元，负债为人民币 313177029.91元，已严重资不抵债，故申请本院裁定宣告债务人破产。
本院认为，根据债务人的资产负债情况，可以确认其不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，符合法定破产条件。据此，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定，裁定如下：
宣告债务人上海百玛士绿色能源有限公司破产。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司二○一五年六月九日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2016-030
广西五洲交通股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会
议于2016年6月30日上午以现场会议方式召开。会议通知于 2016年6月 19
日发出。会议应到董事 12人，实到11人，分别是梁君、郑海军、徐德、韩钢、周异助、杨旭东、谷同民董事和赵振、秦伟、孙泽华、咸海波独立董事,黄新
颜董事因其他公务无法亲自参加本次会议，书面授权委托周异助董事代为出席
会议并进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1、审议通过关于推荐第八届董事会副董事长的议案
鉴于工作调整，杨旭东先生不再担任公司第八届董事会副董事长职务。经
股东招商局华建公路投资有限公司的推荐，郑海军先生任公司第八届董事会副
董事长。
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过关于更换第八届董事会战略委员会委员的议案
由于工作需要，杨旭东先生不再担任公司第八届董事会战略委员会委员职
务，现委任郑海军先生为公司第八届董事会战略委员会委员职务。
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过关于更换第八届董事会预算管理委员会委员的议案
鉴于孟杰先生不再担任公司第八届董事会董事及预算管理委员会委员职
务，现委任杨旭东先生为公司第八届董事会预算管理委员会委员。
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过关于委任公司证券事务代表的议案
公司第八届董事会委任梁芝冬女士为公司证券事务代表，任期从公司第八
届董事会第十五次会议审议通过之日起至第八届董事会换届选举完成之日止。
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过关于向工商银行广西区分行申请长期贷款的议案
公司拟向工商银行广西区分行申请长期贷款，总贷款额度不超过35亿元，贷款期限不超过 15年，具体提款时间、贷款利率等授权经营班子与工行广西区分行协商确定。待工商银行广西区分行审批同意公司贷款项目后，公司将按相
关规定程序办理公路收费权质押审批事项，公司将及时按有关规定履行后续信
息披露义务。
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提请公司股东大会审议。
6、审议通过关于调整 2016年度日常关联交易预计的议案
对公司与广西交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）2014年签订的《金融服务协议》中两项进行调整：（1）将“公司在财务公司取得的
综合授信额度不超过 25亿元(含25亿元)”调整为“公司在财务公司取得的综
合授信金额不超过（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、委托贷款、
承兑票据、担保等金融业务）35亿元”。（2）将“公司在财务公司日存款余额不超过公司最近一个年度经审计的总资产的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%”调整为“公司在财务公司的日均存款余额不超过五洲交通在财务公司的日均贷款余额”。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。关联方董事周异助先生、
黄新颜先生、杨旭东先生对本议案回避表决。
本议案提请公司股东大会审议。
7、审议通过于聘请公司 2016年年度财务报表及内部控制审计机构的议案
公司2016年度拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表及内部控制审计机构。经双方协商，审计费用为： 2016年整合审计收费维持 2015年度标准 64万元不变。
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提请公司股东大会审议。
8、审议通过关于收购广西凭祥新恒基投资有限公司60%股权的议案
公司收购广西凭祥新恒基投资有限公司60%股权，该项目总投资 3,673.97
万元。广西凭祥新恒基投资有限公司投资方向主要是投资建设凭祥市海润互市
商品综合市场项目。
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提请公司股东大会审议。
9、审议通过公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知另行公告。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会 2016年7月1日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-055江河创建集团股份有限公司
关于要约收购vision进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月7日通过下属控股公司 Jangho Health Care Australia Pty Ltd向澳大利亚证券交易所和澳大利亚证券投资委员会提交了针对持有 Vision Eye InstituteLimited（以下简称“Vision”）已发行有投票权的普通股所有股东的要约收购陈述书。具体情况详见公司于 2015年9月8日披露的临2015-052号《关于通过下属控股公司向Vision全体股东发布要约收购陈述书的公告》。
截至2015年10月20日，Vision已有90%以上有投票权的普通股股东接受要约，根据2001年澳大利亚公司法规定，公司可以强制收购Vision剩余不足10%的股份。本次要约截止时间为 2015年 10月 21日下午 7时（墨尔本时间），该要约时间不会延期。公司将根据澳大利亚证券交易所相关规定，尽快启动并完成收购Vision剩余不足10%股份的相关程序。
公司将根据要约收购的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2015年10月20日