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股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-07深圳市新纶科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于 2017年 1月 20日上午 10:30时在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）14楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年1月13日以电话通知、直接送达方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席曾继缨女士主持，经全体监事充分讨论，审议通过了以下事项：
一、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》；
同意公司本次将原投向 TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的 2.5亿元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的13.89%。与原募投项目相比，该项目具有建设期短、投资回报率高的优势，且市场处于高速增长阶段，公司需要迅速扩大产能以满足市场需求。使用募集资金投向该项目可降低项目融资成本，提升项目盈利能力。
公司尚需将该议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。公司独立董事和保荐机构分别出具了独立意见和核查意见，独立董事意见、保荐机构核查意见和《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司向银行申请内保外贷项目贷款及公司为其提供担保的议案》；
为满足公司下属全资子公司新纶材料日本株式会社的实际资金需要，同意公
司拟为该子公司分别分期向境内银行申请内保外贷业务，担保总额不超过人民币20,000万元，担保期限不超过1年，贷款用于经营性资金周转等。
该议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，上述担保事项授权公司经营层在股东大会通过之日起签署相关法律文件。
公司独立董事出具了独立意见，独立董事意见和《关于公司为全资子公司向银行申请内保外贷并为其提供担保的公告》的具体内容已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议；
2；独立董事意见
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司监事会二〇一七年一月二十一日
北部湾港股份有限公司监事会
关于收购股权暨关联交易的审核意见
根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，监事会对收购股权暨关联交易进行了认真审核，作出以下审核意见：
一、本次交易完成后，公司 2019年度合并报表范围将增加四家子公司，合并报表总资产将增加约 190,945.56万元，占公司 2018年末合并报表总资产的11.16%；负债将增加约 133,247.78万元，占公司 2018年末合并报表负债总额的19.97%。资产负债率预计比年初增加约 3.09个百分点。
二、本次交易有利于进一步解决公司与北港集团、防港集团之间存在的同业竞争问题，有利于公司改善资产结构，促进公司的规模效应及运营效率的提升，有利于提高公司的经营业绩。
三、本次拟收购标的公司北海宏港、防城港雄港、钦州宏港、云约江公司的股权产权清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。因此，本次交易不存在由于重大争议、诉讼或仲裁等事项导致的标的公司股权无法过户的情形。
公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。
综上所述，监事会同意本次收购股权暨关联交易的相关事
宜。
北部湾港股份有限公司监事会
2019年 10月 16日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-31
深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年04月15日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第十六次会议通知和会议议案。
2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2016年 4月 20日 14:00以现场结合通讯的方式召开。
3.会议出席情况：本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。
5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2016年一季度报告全文的议案》
监事会认为董事会编制和审核《深圳市长盈精密技术股份有限公司2016年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司2016年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象的议案》
监事会对本次调整后的公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了
核查，认为：
①首次获授期权的激励对象中，有14名激励对象已因个人原因离职；获授预留期权的激励对象中，有 6名激励对象已因个人原因离职。根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司董事会取消前述 20名激励对象参与本次股票期权激励计划的资格及其已获授但尚未行权的股票期权472,888份。公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象由 431人调整为 417人。调整后的授予对象均为公司 2014年第一次临时股东大会审议批准的人员。
②公司本次调整后确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-034安徽开润股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《2018年第一季度报告》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-044索菲亚家居股份有限公司
关于拟终止公开发行可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）于 2019年 5月 24日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》，公司决定拟终止本次公开发行可转换债券事项。现将有关事项公告如下：
一、本次公开发行可转换债券的基本情况
公司于 2018年 12月 17日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议、2019年1月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了公司本次公开发行可转换公司债券的相关议案。
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000.00万元（含）。本次公开发行可转换公司债券由股东大会授权董事会处理其相关事务，且本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算，即本次拟发行可转债方案的有效期到 2020年 1月 2日截止。
二、公司拟终止本次公开发行可转换公司债券方案的主要原因及履行的决策程序
自公司通过本次公开发行可转换公司债券的方案以来，公司董事会、管理层会同中介机构等积极有序推进相关工作，但由于期间资本市场环境发生变化，结合公司实际经营情况并与中介机构审慎研究和充分讨论后，公司决定拟终止本次公开发行可转换公司债券事项。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司拟终止公开发行可转换公司债券是综合考虑目前资本市场环境及公司实际情况做出的决定，符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司拟终止本次公开发行可转债事项并将此议案提交股东大会审议。
四、本次拟终止公开发行可转换债券对公司的影响
本次拟终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一九年五月二十五日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-060爱尔眼科医院集团股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司2018年半年度报告及摘要于2018年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2018年8月25日
道明光学股份有限公司
关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买江苏华威世纪电子集团有限公司、盈昱有限公司、深圳市吉泰龙电子有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）四名交易对方合计持有的常州华威新材料有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权；同时，公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金 18,200万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%（以下称“本次重大资产重组”）。根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，上市公司就本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施情况制定方案如下：
一、本次重大资产重组摊薄即期回报情况分析
（1）本次重组不会摊薄公司2016年1-6月基本每股收益
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2015年、2016年1-6月备考财务报表审阅报告，本次交易前后，公司的每股收益如下：
单位：元
||
|-|
|2016年1-6月|
|0.04|
|0.05|

（2）关于2017年每股收益的测算
假设：
①公司经营环境未发生重大不利变化；
②不考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响；
③公司 2015年实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为3,723.82万元；根据公司2016年经营情况以及行业情况，假设公司2016及2017年度实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为3,800.00万元；
④根据标的公司的业绩承诺和相关安排，标的公司 2017年承诺的经审计的扣除非经常性损益后的净利润为3,400万元；
⑤在预测公司总股本时，以本次交易前总股本 591,721,032股为基础，仅考虑本次交易发行股份的影响，不考虑其他因素导致的股本变化；
⑥公司因本次交易总计发行股份 34,699,712股（发行股份购买资产发行17,349,856股，募集配套资金假设全额募集并按照10.49元发行，发行 17,349,856股，二者合计34,699,712股）；
⑦假设公司于 2017年 3月底完成资产交割且募集配套资金到账，相关股份完成发行。
⑧上市公司2016及2017年任一时刻不实施现金分红、股票分红或资本公积转增股本等事项。
（上述假设仅为测试本次交易摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对2016年、2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。）
基于上述假设情况，公司预测了本次交易重组摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：
||
|-|
|不实施本次重组|
|3,800.00|
|591,721,032|
|-|
|591,721,032|
|0.06|

期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
根据假设及测算，本次交易完成后，基本每股收益不存在因本次交易而被摊薄的情况。本次交易有利于增厚上市公司的每股收益，上市公司的资产质量和盈利能力将得到提高，广大股东的利益将得到充分保障。
二、公司填补即期回报措施
本次重大资产重组实施完成后，上市公司总股本规模将扩大，净资产规模也将提高，本次重大资产重组募集资金的效益实现需要一定周期，若标的公司承诺的业绩未按预期完全达标，上市公司未来每股收益在短期内可能会下滑，因此每股即期回报可能被摊薄。为应对未来可能存在的每股收益摊薄的风险，上市公司承诺采取以下措施：
（1）本次交易完成后，上市公司将加快对标的资产的整合，从业务、财务、人员等多个方面着手，发挥上市公司与标的公司之间的协同效应。同时，在稳步推进标的公司主营业务健康发展的基础上，积极促进双方研发团队合作，加速开发新产品，布局新业务，为上市公司创造新的利润增长点。
（2）本次交易完成后，上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
（3）为完善上市公司利润分配政策，推动上市公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，上市公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合上市公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。未来，上市公司将继续保持和完善利润分配制度，进一步
强化投资者回报机制。
三、上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
为确保上市公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员做出了以下承诺：
“（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）本人承诺支持公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至本次重组完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。”
特此公告
道明光学股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2015-41浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2015年8月15日以电子邮件的方式发出，并于2015年8月26日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱雪花女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会成员一致认为：
1.公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；
2.半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年经营管理情况和财务状况。
3.在发表本意见之前，未发现参与年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会二零一五年八月二十六日
北京博晖创新光电技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（康熙雄）
本人作为北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2014年我履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2014年度出席公司会议情况
2014年，公司共召开了十次董事会，四次股东大会，本人自2015年5月19日被选举为公司第五届董事会独立董事后参加了七次董事会会议并出席了三次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与管理层积极交流，提出自己的合理化建议，以严谨的态度行使表决权。
本人认为2014年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
1.2014年5月19日，对公司第五届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案进行了认真审议并发表专项说明，出具了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
司对外担保情况的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
3.2014年12月7日，为公司召开的第五届董事会第七次会议审议的发行股份购买资产事项出具了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的事先认可意见》和《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》；为公司召开的第五届董事会第七次会议审议的《关于修改公司章程的议案》和《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》出具了《关于修改公司利润分配政策事项的独立意见》；对北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字(2014)第1059号《北京博晖创新光电技术股份有限公司拟收购河北大安制药有限公司股权评估项目评估报告》出具了《关于本次资产评估事项的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
三、对公司进行现场检查的情况
2014年度，本人在任职期间对公司进行了多次现场考察，保证现场考察的时间不少于十天，重点对公司的生产经营状况、公司治理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等媒体中有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1．持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2．对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，使公司进一步健全了法人治理结构。
五、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，2014年按照《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、学习和培训情况
本人在2014年度，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所组织的各种培训活动，认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，更全面地了解了上市公司运作中的各项规范，忠诚履行独立董事职责，既监督公司法人治理结构和规范运作，又协助公司和谐健康发展，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。
七、其它事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
康熙雄2015年4月20日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-100债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年09月10日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年09月07日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向金融机构申请追加 2019年度综合授信额度及增加为子公司贷款提供担保额度的议案》。
为进一步满足公司及子公司生产经营及项目建设资金需求，公司拟向金融机构申请追加2019年度综合授信额度38,740万元，同时拟在综合授信额度范围内为子公司贷款增加 22,740万元人民币的担保额度。监事会认为，公司增加为合并报表范围内的子公司融资提供担保的额度，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
《关于向金融机构申请追加 2019年度综合授信额度及增加为子公司贷款提供担保额度的公告》（公告编号：2019-101）详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2019年09月10日
国光电器股份有限公司
2016年半年度业绩快报
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2016－43本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2016年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|887,244,762||882,676,938||0.52%||
|营业利润|-2,806,326||4,383,183||-164.02%||
|利润总额|2,398,733||6,957,367||-65.52%||
|归属于上市公司股东的净利润|3,692,243||5,127,419||-27.99%||
|基本每股收益（元）|0.01||0.01||0.00%||
|加权平均净资产收益率|0.28%||0.40%||下降0.12个百分点||
|||本报告期末|本报告期初||增减变动幅度（％）||
|总 资 产|2,315,517,953||2,877,497,994||-19.53%||
|归属于上市公司股东的所有者|1,282,952,440||1,311,864,293||-2.20%||
|权益|||||||
|股 本|416,904,000||416,904,000||不变||
|归属于上市公司股东的每股净|3.08||3.15||-2.22%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1．经营业绩情况说明
2016年上半年，公司实现营业总收入88,724.48万元，同比增长0.52%；综合毛利率为20.62%，同比
增长1.92个百分点；归属于上市公司股东的净利润369.22万元，同比下降27.99%。
2．财务状况说明
2016年6月30日，公司总资产为231,551.80万元，较期初下降19.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为128,295.24万元，较期初下降2.20%；股本为416,904,000股，未发生变化；归属于上市公司股东的每股净资产为3.08元，较期初下降2.22%。
3．业绩同比下降的主要原因：
2016年1-6月公司营业收入为88,724.48万元，同比略有增长，综合毛利率为20.62%，同比增长1.92个百分点，业绩同比下降主要原因是：报告期内公司为持续增强核心竞争力，在技术研发费用方面投入同比增加所致。
此外，报告期内公司营业外收入816.20万元，同比增加324.24万元，主要是计入本报告期的政府补贴同比增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与《2016年第一季度报告全文》披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人郝旭明先生、主管会计工作的负责人何伟成先生及会计机构负责人郑崖民先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人刘宇红女士签字的内部审计意见。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一六年七月三十日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-018深圳市同益实业股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（2016年1月-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：-15%至15%||盈利：3114.09万元||
|||盈利：2646.98万元至3581.20万元||||
||项 目||本报告期（2016年7月-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：0%至30%||盈利：1458.41万元||
|||盈利：1020.89万元至1458.41万元||||

二、业绩预告审计情况
2016年前三季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司主营业务发展正常，2016年前三季度业绩比去年同期下降的主要原因系非经常性收益的同比减少。
重大影响。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2016年第三季度报告中详细披露具体财务数据。
2、公司于2016年8月10日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“重大提示审计截止日后主要经营情况”亦对公司2016年前三季度业绩作出如下预计：“公司所处行业未发生重大不利变化，公司正常经营，业务模式未发生重大改变，核心人员及团队保持稳定，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项，预计2016年1-9月可实现营业收入 64,313.04万元-83,606.95万元，较上年同期的 64,313.04万元增长0-30%；预计2016年1-9月实现净利润3,114.09万元-4,048.31万元，较上年同期的3,114.09万元增长0-30%；预计2016年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润 3,114.09万元-4,048.31万元，较上年同期的3,114.09万元增长0-30%；预计2016年 1-9月实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2,965.78万元 -3,855.51万元，较上年同期的2,965.78万元增长0-30%。 ”
本次业绩预告披露的业绩数据与《招股说明书》中预测的 2016年度 1-9月业绩数据存在差异，原因系《招股说明书》中的数据预测时间较早、预测的数据与实际存在一定差异。
3、公司2016年前三季度实际盈利情况以公司2016年第三季度报告数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二Ｏ一六年十月十三日
成都银河磁体股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，现就公司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任高管人员事项发表独立意见如下：
公司续聘吴志坚先生为公司总经理、续聘何金洲先生为公司副总经理、续聘朱魁文先生为公司财务总监兼董事会秘书。
公司上述高管人员均为续聘，上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；上述人员的受教育情况、工作经历和任职资格符合公司发展要求；朱魁文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《深圳证券交易所创业板上市规则》3.2.4条规定的不适合担任董事会秘书的情形，符合交易所的规定。
因此，我们同意公司续聘吴志坚为公司总经理、续聘何金洲为公司副总经理、聘任朱魁文为公司财务总监兼董事会秘书。
（下无正文）
（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事：
王仁平____________ 傅江_____________刘志强____________
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-043沧州明珠塑料股份有限公司
关于与中航锂电（洛阳）有限公司签订《合作协议书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合作协议书签订的基本情况
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“沧州明珠”）在沧州高新技术产业开发区内投资设立了沧州明珠锂电隔膜有限公司（以下简称“明珠锂电”），由明珠锂电实施建设“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”，该项目计划投资约 5.92亿元，项目规划用地约 120亩，拟建 3条湿法锂离子电池隔膜生产线。该项目已于2016年2月开始启动，预计2018年2月达产，建成后将形成年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜的生产能力。
2016年 5月 27日,公司与中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）签订《合作协议书》，公司与中航锂电共同投资建设该项目。具体为中航锂电以零价格受让公司拥有的认缴明珠锂电10%出资权，出资价格每1元出资额（注册资本）5元，合计投入5,920万元。
2016年5月27日公司召开的第五届董事会第二十一次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与中航锂电（洛阳）有限公司签订<合作协议书>的议案》。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
本次交易不构成关联交易。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
（一）合作方基本情况
公司名称：中航锂电（洛阳）有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王栋梁
住所：洛阳市高新技术开发区滨河北路66号
注册资本：86,692万元
经营范围：从事锂离子动力电池及相关集成产品的研制、生产、销售和市场应用开发；从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
主要股东：控股股东为四川成飞集成科技股份有限公司。
（二）合作方最近一年的主要财务数据
截止 2015年 12月 31日，中航锂电资产总额 32.98亿元，净资产 19.13亿元；2015年实现营业收入 10.03亿元，实现净利润 4,683.01万元。（以上数据经会计师事务所审计）
三、合作标的基本情况
（一）合作标的情况介绍
公司名称：沧州明珠锂电隔膜有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：谷传明
住所：沧州高新技术产业开发区长春路北侧吉林大道西侧
注册资本：11,840万元
经营范围：生产销售锂离子电池隔膜产品；新产品的研发；货物进出口。
公司股东：沧州明珠塑料股份有限公司。
成立日期：2016年2月17日
公司出资权转让不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等事宜，不存在履约风险。
（二）公司转让持有明珠锂电10%的出资权不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、合作协议书的主要内容
为抢抓国内外锂离子动力电池市场迅猛发展的良好机遇，构建动力电池优良的供应链结构，沧州明珠和中航锂电双方本着互惠互利、合作共赢的原则，就在沧州高新技术产业开发区内开展“年产 10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”达成如下合作意向。
（一）合作模式
1、双方同意由明珠锂电实施本项目，项目总投资 59,200万元，其中注册资本11,840万元，其余47,360万元计入资本公积金。
2、明珠锂电由双方均按5元/一元出资额的价格共同出资，其中：沧州明珠出资53,280万元认缴项目明珠锂电10,656万元的注册资本，占注册资本总额的90%；中航锂电出资 5,920万元认缴明珠锂电 1,184万元的注册资本，占注册资本总额的10%；双方按照约定同比例认缴注册资本。截止目前，沧州明珠已实际缴付9,700万元。
3、在下述条件成就后，中航锂电有权按照本协议约定认缴明珠锂电10%的注册资本：
（1）中航锂电取得投资项目公司的批准（含内部和外部）；
（2）沧州明珠就中航锂电投资明珠锂电履行完毕内部决策程序。
如果本协议签署后180日内上述条件不能成就的，则中航锂电关于上述明珠锂电10%的认购权仍由沧州明珠享有。
4、根据明珠锂电运营情况，在本项目实施完毕后，如后续有增资扩产计划，由双方同比例增资。如中航锂电放弃增资，则由沧州明珠单独增资或者引入第三方投资者增资。生产建设及经营所需资金不足部分，由沧州明珠协助明珠锂电协调银行贷款等多种融资方式解决。
5、明珠锂电由双方按实缴出资比例享有股东权利并承担股东义务。
6、明珠锂电设董事会、经理班子和相关职能部门，不设监事会。董事会由5名董事组成。若中航锂电按照本协议规定对明珠锂电投资并全部出资到位后，由中航锂电提名1名董事、1名监事；沧州明珠提名的董事不超过4名（含4名），不提名监事，但是后续沧州明珠继续对明珠锂电增加出资或引入第三方投资人或明珠锂电董事人数超过5人或设立监事会的情况除外。董事长由沧州明珠提名的董事担任，总经理人选由沧州明珠提名，其他人员按照公司章程规定选举或聘任。
有关项目公司的治理结构及各自职能由明珠锂电章程具体规定。
（二）项目投资计划及用地
“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”计划投资约5.92亿元，项目规划用地约120亩，拟建3条湿法锂离子电池隔膜生产线。
本项目从2016年2月开始启动，预计2018年2月达产，建成后将形成年产
10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜的生产能力。
（三）有关业务约定
1、双方建立起平等互利、互惠互利、合作共赢的采购联盟。通过新产品、新材料、新技术等方面的合作，不断提高双方在市场中的占有份额，提高产品性能和质量，加快新产品研发应用速度。项目公司生产产品应满足双方签订的技术协议、质保协议、采购协议的要求。
2、沧州明珠保证项目公司产品的生产合法，不会侵犯第三方专利使用权，且产品幅宽和生产速度均达到国际先进水平，技术指标及质量达到中航锂电要求，并能够持续为中航锂电研制所需的新产品。双方合作共享，共同促进新产品、新材料的研制和应用。
3、沧州明珠及项目公司产品应优先保障中航锂电及其下属全资、控股、参股公司的产品需求。在充分满足中航锂电产品需求的前提下，项目公司可将产品按照市场价格销售给其它第三方。
4、以本项目公司为主体所获得的所有相关优惠政策和项目补贴，由项目公司所有，股东按照出资比例（实缴）享有项目公司资产收益。
五、对上市公司的影响
此次合作是公司与中航锂电本着互惠互利、合作共赢的原则，在抢抓国内外锂离子动力电池市场迅猛发展的良好机遇，共同构建动力电池优良的供应链结构的基础上而做出的。中航锂电是专业从事锂离子动力电池、电池技术管理系统研发及生产的高科技新能源公司，是国内领先的大容量、高倍率、长寿命锂离子动力电池专业制造公司，是行业标准的核心起草单位，其立足于打造成为“技术领先、质量可靠、用户满意”的全球锂离子动力电池金牌供应商。
此次合作，明珠锂电成为了合资公司，公司与中航锂电真正形成了战略合作伙伴关系，明珠锂电生产的隔膜产品将主要用于满足中航锂电的需求。此次合作将有利于公司实现健康、稳定、持续发展，更好的化解经营风险，符合公司实际经营需要，对公司将产生积极影响。本次合作是在公平、互利的基础上进行的，不会损害上市公司利益，符合全体股东的利益。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016年5月28日
关于湖南凯美特气体股份有限公司
二Ｏ一四年度审计报告
非标意见的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于湖南凯美特气体股份有限公司
2014年度审计报告非标意见的专项说明
致同专字(2015)第420ZA2444号中国证券监督管理委员会：
深圳证券交易所：
我们接受委托，审计了湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称凯美特气公司)2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并于2014年4月27日出具了保留意见的审计报告（致同审字(2015)第 420ZA3571号）。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》的相关要求，我们对本所就凯美特气公司上述财务报表出具的强调事项说明如下：
一、审计报告中保留意见段的内容
如财务报表附注十一、2所述，凯美特气公司与中国石化股份有限公司长岭分公司（以下简称“中石化长岭分公司”）因销售气体的结算价格存在异议未决，导致长岭凯美特公司处于停产状态。报告期内，双方就异议事项进行多次商谈，但因相关细节内容未达成一致，截至本报告日尚未签订最终协议。凯美特气公司基于数次沟通情况及双方已达成的意向条件对长岭凯美特资产进行了全面减值测试。对固定资产账面价值（含待抵扣进项税额）167,765,738.81元计提资产减值准备2,547,195.59元；对应收中石化长岭分公司应收账款106,883,263.55元单项补提坏账准备10,688,326.36元，累计计提坏账准备44,466,308.26元，并相应确认递延所得税资产12,639,030.35元。
由于凯美特气公司与中石化长岭分公司尚未就产品结算价格达成一致，长岭凯美特公司尚未恢复生产，且恢复生产时间存在不确定性。因此，我们无法就公
司固定资产减值准备、应收账款坏账准备计提的合理性，以及确认递延所得税资产的合理性获取充分、适当的审计证据。
二、出具保留意见的审计报告的理由和依据
如财务报表附注十一、2所述，2010年12月17日，凯美特气公司与中石化长岭分公司签署《原料气供应协议》、《可燃气、氢气回收协议》；2012年 9月，凯美特气公司与中石化长岭分公司签署《可燃气、氢气回收补充协议》，有效期限为 1年。上述协议主要约定内容：中石化长岭分公司将制氢装臵尾气作为原料气供应给长岭凯美特公司使用，协议约定原料气结算包干价格为 500万元/年（不含税）；长岭凯美特公司将原料气通过变压、吸附、分离、提纯等生产方式，形成氢气和可燃气产品又销售给中石化长岭分公司，销售价格：氢气为 12000元/吨（含税）、可燃气为2900元/吨（含税）。
长岭凯美特2012年11月投产，2012年11－12月采购长岭分公司原料气，提纯生产氢气与可燃气销售给中石化长岭分公司，双方已按上述协议所规定的价格进行了结算。
2013年 6月，中石化长岭分公司管理层对上述协议提出异议，认为上述协议中长岭凯美特销售的可燃气按 2900元/吨(含税)价格偏高，截至 2013年 12月 16日，双方生产（原料废气供应、返回产品气）正常有序进行。合同协议期满，即 2013年 12月 17日，中石化长岭分公司停止向长岭凯美特公司供应原料气，截至 2015年 4月 27日，凯美特气公司尚未就争议的可燃气按 2900元/吨价格达成协议，以致长岭凯美特公司停产至今。
报告期内，双方就异议事项进行多次商谈，但因相关细节内容未达成一致，截至本报告日尚未签订最终协议。公司基于数次沟通情况及双方已达成的意向条件对长岭凯美特资产进行了全面减值测试。对固定资产账面价值（含待抵扣进项税额）167,765,738.81元计提资产减值准备2,547,195.59元；对应收中石化长岭分公司应收账款106,883,263.55元单项补提坏账准备10,688,326.36元，累计计提坏账准备44,466,308.26元，并相应确认递延所得税资产12,639,030.35元。
截至本报告披露日（2015年4月27日），公司与中石化长岭分公司尚未就结算价格达成一致意见，长岭凯美特公司仍处在停产状态。
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条、第八条的规定：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见”：“（二）无法获取充分、适当的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论。”；“在存在下列情形之一时，注册会计
师应当发表保留意见”：“（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”
由于凯美特气公司与中石化长岭分公司尚未就结算价格达成一致；长岭凯美特公司尚未恢复生产，且恢复生产时间存在不确性。因此，我们无法就公司固定资产减值准备、应收账款坏账准备计提的合理性，以及确认递延所得税资产的合理性获取充分适当的审计证据。该事项对凯美特气公司财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。因此，根据审计准则的规定，我们对凯美特气公司2014年度财务报表发表了保留意见。
三、保留意见段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
基于凯美特气公司前期与中石化长岭分公司所签订的协议、补充协议及沟通与结算情况，在长岭凯美特公司尚未恢复生产，且恢复生产时间存在不确性的情况下，由于我们无法就公司固定资产减值准备、应收账款坏账准备计提的合理性，以及确认递延所得税资产的合理性获取充分适当的审计证据，我们无法判断该事项对凯美特气公司 2014年度财务状况、经营成果的影响程度，但我们认为其事项不会导致2014年度盈亏性质发生变化。
四、保留意见段中涉及事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形说明
保留意见段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001年 12月 20日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年四月二十七日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2016-030金融街控股股份有限公司
关于收到深交所《关于金融街控股股份有限公司 2016年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于金融街控股股份有限公司 2016年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]571号），主要内容如下：
一、深交所对公司申请确认发行总规模不超过100亿元人民币的金融街控股股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如公司相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，公司应当及时向深交所报告。
四、公司应当自无异议函出具之日起 12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，在股东大会授权范围内办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
摩登大道时尚集团股份有限公司
控股子公司管理制度
（2017年1月修订）
第一章总则
第一条为加强对摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）控股子公司的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》，结合集团公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称“控股子公司”是指集团公司根据发展战略规划和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司，包括：
（一）集团公司的全资子公司；
（二）集团公司或全资子公司与其他公司或自然人共同出资设立的，集团公司或全资子公司控股50%以上（不含50%），或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
第三条控股子公司在集团公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。
集团公司通过行使股东权利和集团公司委派的执行董事、董事、监事依法实现对控股子公司的管理。
第二章重大事项管理
第四条除本制度另有规定外，控股子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及其他形式担保、资产处置、重大固定资产购置（超过控股子公司最近一期经审计净资产的5%）、借款、对外投资、重大产品或营销方案、收益分配等重大事项，集团公司委派的董事必须事先报告集团公司批准并严格按照集团公司章程、授权规定或执行细则等制度将重大事项报集团公司总经理办公会
议、董事会审议或股东大会审议。集团公司批准后，由控股子公司按照法定程序召开经营层会议、董事会或股东会进行审议，集团公司授权的股东代表或委派的董事必须按照集团公司的批准意见进行表决。
集团公司的全资子公司之间发生购买资产、资产处置的重大事项或交易，集团公司委派的董事应当事先报告集团公司，并将该事项提交集团公司总经理办公会审议，集团公司总经理办公会审议批准后应当报告集团公司董事会备案。全资子公司应当按照法定程序进行审议，集团公司授权的股东代表或委派的董事必须按照集团公司总经理办公室的批准意见进行表决。
第五条除全资子公司外的控股子公司每年至少召开一次股东会。除全资子公司外的控股子公司召开股东会和董事会（或执行董事）的议事规则、通知方式等应符合《公司法》规定。股东会和董事会（或执行董事）应该有会议纪要或会议记录，会议纪要、会议记录和会议决议（决定）应当在会议后十个工作日交集团公司总经理办公室备案。
全资子公司股东决定、执行董事决定，应符合《公司法》规定，股东决定、执行董事决定应以书面方式作出，并在决定后十个工作日交集团公司总经理办公室备案。
第六条控股子公司的工商变更登记相关资料应当在登记完成后的 2个工作日内及时向集团公司总经理办公室备案。
第七条控股子公司的发展规划和投资方向必须服从和服务于集团公司总体战略规划。
第八条未经集团公司按照第四条规定进行授权批准，控股子公司无权进行任何形式的对外投资、借款、抵押及其他形式的担保，不得与集团公司的关联人进行关联交易。
第九条控股子公司的对外投资决策必须制度化、程序化。控股子公司在投资项目决议前，应当对项目进行论证调查、可行性研究，并向控股子公司董事会（或执行董事）提交投资方案。
第三章财务管理
第十条控股子公司所采用的会计核算、会计政策和会计估计等应遵循有关规定及集团公司的财务会计制度。
第十一条控股子公司应当按照集团公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受集团公司委托的注册会计师事务所的审计。
控股子公司应当在月度、季度、半年度、年度结束之日起十个工作日内，向集团公司提交月度、季度、半年度、年度财务报表、向他人提供资金及提供担保报表等。
第十二条控股子公司应参与集团公司的预算管理。
第十三条集团公司定期或不定期实施对控股子公司的审计监督。审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
控股子公司在接到审计通知后，应当积极准备、主动配合。经集团公司批准的审计意见书和审计决定送达控股子公司后，控股子公司必须认真执行。
第四章信息管理
第十四条集团公司享有控股子公司所有信息的知情权，控股子公司不得隐瞒、虚报任何信息。
第十五条控股子公司提供信息的必须及时、真实、准确、完整；提供信息的方式应为书面形式加盖公章。
第十六条控股子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露集团公司及控股子公司重要内幕信息。
第十七条控股子公司应当定期向集团公司报告以下信息：
1、根据本制度第五条提供控股子公司董事会（或执行董事）、股东会的会议纪要（或会议记录）和会议决议（或股东决定）；
2、根据本制度第十一条规定，提供控股子公司的相关报表；
3、在半年度、年度结束后三十个工作日内向集团公司总经理提交半年度、年度经营工作总结；
4、根据本制度第六条规定，提供工商变更登记资料。
第十八条控股子公司的信息化建设应当由集团公司统一管控。
第五章人事管理
第十九条控股子公司应当遵守集团公司人事管理制度。对于控股子公司的内部机构设置、人员编制、薪酬分配方案，应事先报集团公司人力行政管理中心批准，集团公司批准后，由控股子公司依照法定程序召开控股子公司董事会（或执行董事）研究实施。
第二十条集团公司向各控股子公司提名的董事、监事、高级管理人员由集团公司总经理办公会讨论确定，并由控股子公司股东会（或股东）或董事会（或执行董事）依法选举或聘任。集团公司委派的董事要定期了解情况，重大事项必须在董事会（或执行董事）表决前请示集团公司。
控股子公司董事、监事、经理及其他高级管理人员不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的业务或者从事损害控股子公司或集团公司利益的行为。
第二十一条控股子公司的中层管理人员报集团公司人力行政管理中心备案。控股子公司在核定的编制内自主按《劳动法》招聘员工。
第二十二条控股子公司财务负责人由集团公司推荐，并由控股子公司董事会（或执行董事）依照法定程序聘任。
第二十三条除非集团公司总经理办公会事先同意，各控股子公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属不得在该公司任职。
第二十四条控股子公司董事会（或执行董事）应根据集团公司董事会对集团公司经营班子的考核奖惩办法制定控股子公司及其经营班子的考核和奖惩办法。
第六章附则
第二十五条本规则经集团公司董事会审议通过立即生效并实施，由集团公司董事会负责解释。
摩登大道时尚集团股份有限公司 2017年 1月4日
大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002220 证券简称：天宝股份 公告编号：2014-005大连天宝绿色食品股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,487,768,452.99||1,773,072,202.74||-16.09%||
|营业利润|137,665,329.20||158,449,982.29||-13.12%||
|利润总额|138,030,599.97||159,056,820.38||-13.22%||
||133,456,134.51||151,275,526.89||-11.78%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.29||0.33||-12.12%||
|加权平均净资产收益率|8.48%||10.19%||-1.71%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|3,533,354,822.85||2,914,777,100.73||21.22%||
|归属于上市公司股东的所有者|1,633,147,104.66||1,506,340,375.14||8.42%||
|权益|||||||
|股 本|464,727,200.00||464,727,200.00||-||
||3.51||3.24||8.33%||
|归属于上市公司股东的每股净|||||||
|资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列
大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
受欧美经济环境、水产品附加关税及气候影响，公司 2013年度总体销售及盈利未能达到预期。
1、报告期内，公司实现营业收入 1,487,768,452.99元，与上年同期相比下降16.09%，主要原因为：
①为规避风险，公司2013年度减少美国公司毛利率较低的原材料采购及销售；同时，日本子公司 2013年度因市场需求原因总体销售情况较去年有所降低。
②母公司四季度水产品出口由于部分原料规格较小及为规避下半年欧盟对部分鱼类产品的附加关税等原因延缓发货，从而导致母公司销售收入下降。
2、公司销售收入的降低及2013年美元兑人民币汇率变化较大而导致汇兑损益增加，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比下降11.78%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报中披露的报告期内归属上市公司股东净利润较2012年下降11.78%，与公司在2014年1月25日披露的2013年度业绩预告修正公告中净利润增减变动幅度为-15%～0%是一致的。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人黄作庆、主管会计工作的负责人及会计机构负责人孙树玲签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日