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证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-064
江苏大港股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年9月26日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，2018年10月10日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司 2018年第三次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2018年 10月 11日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2018年10月10日下午3：00至2018年10月11日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月11日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月10日下午3：00至2018年10月11日下午3：00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共4人，代表股份342,949,520股，占公司有表决权股份总数的59.0937%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 3人，代表股份342,943,320股，占公司有表决权股份总数的 59.0927%；通过网
络投票的股东1人，代表股份6,200股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，本议案采用了累积投票制。表决结果如下：
谢恒福：同意342,943,420股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%，当选公司非独立董事；
其中，中小股东表决结果：同意423,189股，占出席会议中小股东所持股份的98.5790%；
王刚：同意 342,943,420股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%，当选公司非独立董事；
其中，中小股东表决结果：同意423,189股，占出席会议中小股东所持股份的98.5790%；
胡志超：同意342,943,320股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%，当选公司非独立董事；
其中，中小股东表决结果：同意423,089股，占出席会议中小股东所持股份的98.5558%；
景学宝：同意342,944,320股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%，当选公司非独立董事；
其中，中小股东表决结果：同意424,089股，占出席会议中小股东所持股份的98.7887%；
2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，本议案采用了累积投票制。表决结果如下：
邹雪城：同意342,944,320股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%，当选公司独立董事；
其中，中小股东表决结果：同意424,089股，占出席会议中小股东所持股份的98.7887%；
芈永梅：同意342,944,320股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%，当选公司独立董事；
其中，中小股东表决结果：同意424,089股，占出席会议中小股东所持股份的98.7887%；
岳修峰：同意342,953,320股，占出席会议有表决权股份总数的100.0011%，当选公司独立董事；
其中，中小股东表决结果：同意433,089股，占出席会议中小股东所持股份的100.8852%；
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用了累积投票制。
表决结果如下：
贡震秋：同意342,953,320股，占出席会议有表决权股份总数的100.0011%，当选公司监事；
其中，中小股东表决结果：同意433,089股，占出席会议中小股东所持股份的100.8852%；
练敏：同意 342,943,431股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%，当选公司监事；
其中，中小股东表决结果：同意423,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.5816%；
公司第七届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单个股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述监事将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成出具法律意见书。
认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及
公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年十月十二日
山东慧勤律师事务所
关于深圳大通实业股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会的
法律意见书
（2016）山慧律意见第【01】号致：深圳大通实业股份有限公司
山东慧勤律师事务所（以下简称本所）接受深圳大通实业股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派律师出席公司【2016年第一次临时】股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）以及《深圳大通实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决方式、表决程序和结果的合法性、有效性进行了审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露
材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第八届董事会提议召集。召开本次股东大会的通知于【2016】年【03】月【01】日以公告形式刊登在【《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】上。公司发布的公告载明了会议的时间、地点，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法及会议采用现场投票及网络投票结合的方式等事项。
本次股东大会依照上述公告内容，如期于【2016年03月16日下午14：50】在【青岛经济技术开发区珠江路和武夷山路路口青岛广顺房地产有限公司傲海星城会议室】召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经核查，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效。
二、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司第【八】届董事会（以下简称本届董事会）召集。公司本届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格，公司董事会不存在不能履行职权的情形。
经核查，本所律师认为公司本届董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、出席本次股东大会人员资格
1、出席现场会议的股东及股东委托代理人
经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书，本律师证实现场出席本次股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人共【4】名，共代表股份【118,016,621】股，占股份总数的【61.44】%。
2、参加网络投票的股东及股东委托代理人
根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（统称“网络系统”）统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决的股东及股东
委托代理人共【47】人，共代表股份【567,410】股，占股份总数的【0.30】%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经核查，本所律师认为出席本次股东大会的上述人员的资格均合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议审议议案的表决程序及表决结果为：
出席本次现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行了表决，由公司按照相关规定进行了监票、验票和计票，在网络投票结束后合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会共审议了如下议案：
审议关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案
表决结果：同意【118,578,431】股，占出席会议有效表决权股份总数【99.99】％；反对【5,600】股，占出席会议有效表决权股份总数【0.01】％；
弃权【零】股，占出席会议有效表决权股份总数【0】％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意【561,810】股，占有表决权的中小股东所持股份的【99.01】％；反对【5,600】股，占有表决权的中小股东所持股份的【0.99】％；弃权【零】股，占有表决权的中小股东所持股份的【0】％。该议案【通过】。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份,具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东慧勤律师事务所关于【深圳大通实业股份有限公司2016年度第一次临时股东大会】的法律意见书》之签署页）
山东慧勤律师事务所
负责人：冯恩杰
经办律师： 冯恩杰
： 刘杰
2016年 03月 16日
苏宁云商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则苏宁云商集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏宁云商集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制订本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核及提出建议；负责研究、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本工作细则所称的高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设立主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；
主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，如委员人数不足三名，董事会应根据本工作细则增补新的委员。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
苏宁云商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（一）根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评优标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬及考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组应协调相关部门向薪酬与考核委员会提供以下书面材料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高管人员工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高管人员考评程序：
（一）公司董事和高管人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高管人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分析政策提出董事及高管人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会议召开前七天应通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。薪酬与考核委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避，因薪酬与考核委员会成员回避无法形成有效审议意
见的，相关事项由董事会直接审议。
苏宁云商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可采取通讯表决的方式。
第十七条薪酬与考核委员会会议可以要求有关部门负责人列席，必要时可以邀请公司董事、监事及高管人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，该委员应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应有记录，出席会议的委员以及会议记录人员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为十年。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本制度所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“超过”、“少于”、“低于”不含本数。
第二十六条本工作细则由董事会负责解释。
第二十七条本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
苏宁云商集团股份有限公司2014年9月11日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于贵州信邦制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：贵州信邦制药股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于 2016年 07月 05日（星期二）下午14:40在贵州省贵阳市乌当区航天路科开1号苑5楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于2016年06月20日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2016年07月05日下午14:40在贵州省贵阳市乌当区航天路科开1号苑5楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的网络投票时间为：2016年 07月 05日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2016年 07月 04日下午15:00)至投票结束时间(2016年07月05日下午15:00)期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东11名，代表股份706,828,759股，占公司总股本的41.4588%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 12名，代表股份 251,607,584股，占公司总股本的14.7579%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
（一）《关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。
经验证，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
出席现场会议的股东(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决，公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，本次股东大会议案均已经审议通过，表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
方杰
负责人：
黄宁宁 杨继伟
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-154东华能源股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报上披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-150）。经事后审查，因系统原因，数据采集有误，导致上述公告中部分内容有误，现更正如下：
更正前：
“截止2018年11月30日，公司累计回购股份数量25,503,900股，约占公司总股本的1.5459%，最高成交价为 8.666元/股，最低成交价为 7.95元/股，成交总额 222,628,922.61元（不含交易费用）。”
更正后：
“截止2018年11月30日，公司累计回购股份数量25,503,900股，约占公司总股本的1.5459%，最高成交价为 8.666元/股，最低成交价为 7.95元/股，成交总额 212,583,293.16元（不含交易费用）。”
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2018年 12月 5日
江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事项的
事前认可意见
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向陈朝岚、刘晓明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建和无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的江苏宏泰高分子材料有限公司100.00%股权；同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 31,400.00万元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市规则》及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易拟提交公司董事会予以审议的议案，已于董事会会议召开前获得并予以审阅。
经审阅本次交易的议案及其他相关材料，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易的相关议案发表意见如下：
1、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力和可持续发展能力，有利于公司增强核心竞争力、增强抗风险能力，有利于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事项的事前认可意见》之签署页）独立董事：
施文芳 王龙基 刘志春
江苏广信感光新材料股份有限公司2016年12月30日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-093山东金城医药集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于 2018年 10月 15日以电话、邮件、专人送达等方式发出。
2.本次监事会会议于2018年10月26日以现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4.本次监事会会议由公司监事会主席李清业先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
1.审议通过了关于《2018年第三季度报告全文》的议案。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会认真总结了 2018年前三季度的经营管理情况，并编制了《2018年第三季度报告全文》。
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司《2018年第三季度报告全文》，认为：《2018年第三季度报告全文》相关资料能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况，公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常，《2018年第三季度报告全文》的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
经与会监事表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
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|-|
|监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报|
|表格式进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关制度的规|
|定。本次会计政策变更对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等|
|经营成果和现金流量均无实质性影响。不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害|
|公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。|

经与会监事表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司监事会2018年10月26日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-097
深圳顺络电子股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月26日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2018年10月31日上午10：00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，董事温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参与本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的规定，结合公司情况，公司董事会对公司《章程》中股份收购等条款内容进行了修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体修订内容详见 2018年 11月 1日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《章程修订情况对照表》。
二、审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，公司第五届董事会第十二次会议审议的议案须提交股东大会批准，公司将召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见 2018年 11月 1日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一八年十一月一日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014—035新疆西部牧业股份有限公司
第二届第十五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年6
月19日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第二届监事会第十五次会议。会议通知于2014年6月13日以专
人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席周桂红
女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提
下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次
会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、 关于公司对联营企业提供贷款担保计划的议案；
根据 2014年公司联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司实际经营需要，需向银行贷款 1.3亿元，现公司同意按持股比例向其提供 5,000万元的担保，贷款期限为三年，贷款用于购买泌乳牛。其余贷款担保由其他股东方承担，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《新疆西部牧业股份有限公司对外担保公告》
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案；
公司 2013年度利润分配方案拟以公司总股本 11,700万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.25元人民币（含税），以资本公积金每 10股转增 4股。公司的注册资本相应由人民币 11,700万元增加至人民币 16,380万元。据此，相应修改公司章程中的相关内容，《公司章程修订对照说明》详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于 2014年度公司向银行追加申请贷款授信额度的议案；
为确保公司融资业务的顺利开展，保证公司运营资金及时、足额到位，争取更优惠的贷款利率，公司拟向下列银行申请追加银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、向兴业银行乌鲁木齐分行申请追加银行综合授信额度人民币 1000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关
法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议关于公司收购石河子红光牧业有限责任公司35%股权的议案；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收购石河子红光牧业有限公司股权的公告》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会二〇一四年六月十九日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第十五次会议
决议》。
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-057深南金科股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部的相关规定，执行新的会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
财政部于 2017年 3月 31日，财政部发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），2017年 5月2日财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
财政部于 2019年 5月 9日发布了《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自 2019年 6月 10日起施行。
财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—
—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），对《企业会计准则第 12号——债务重组》进行了修订。修订后的准则自 2019年6月17日起施行。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部下发的新金融工具准则；按照财政部 2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表；执行财政部于2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及财政部于 2019年 5月 16日发布关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号）的相关规定。
其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更的日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，公司对财务报表相关科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体调整情况如下：
1、资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
2、利润表
利润表将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”
号填列）”；将原“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；
如为损失，以“-”号填列。
3、现金流量表
现金流量表明确了“政府补助”的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
其他会计准则变更暂未对公司产生影响。
三、本次变更履行的决策审议程序
公司于2019年8月27日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对公司本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司和中小股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
2、《深南金科股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
3、《独立董事对深南金科股份有限公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十八日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-17徐工集团工程机械股份有限公司
关于聘请 2018年度审计机构及支付审计费用的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第八届董事会审计委员会提交的关于聘请 2018年度财务审计机构及支付审计费用的决议，现就聘请公司 2018年度审计机构及支付审计费用情况公告如下：
一、2017年度审计机构工作及审计报酬支付情况
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）(简称江苏苏亚)作为公司 2017年度审计机构，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。
江苏苏亚为公司提供 2017年年报审计业务的报酬为 135万元（含增值税），为公司提供 2017年年报内部控制审计业务的报酬为 52万元（含增值税），其人员执行上述审计业务所发生的膳宿、交通等差旅费用由江苏苏亚自行承担。
二、2018年度审计机构聘请及审计报酬
基于董事会审计委员会对江苏苏亚的工作评价结果，并综合
考虑审计工作的连续性，减少风险，控制成本，公司拟续聘江苏苏亚为公司 2018年度审计机构。
根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经与江苏苏亚协商，2018年年报审计业务的报酬为 158万元（含增值税）， 2018年年报内部控制审计业务的报酬为 52万元（含增值税），其人员执行上述审计业务所发生的膳宿、交通等差旅费用由江苏苏亚自行承担。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南能源投资股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见
云南能源投资股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘涛、杨杰群律师出席贵公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2017年 3月 23日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2017年 3月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会现场会议于2017年4月20日14:30在昆明市春城路276号公司四楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长杨万华先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数为357,326,048股，占贵公司股本总额的63.9992%。其中，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权股份数为 352,039,093股，占贵公司股本总额的63.0522%；出席网络投票表决的股东共 1名，代表有表决权股份数为 5,286,955股，占贵公司股本总额的0.9469%；持有贵公司5%以下股份的股东 4名，代表有表决权股份数为 12,340,302股，占贵公司股本总额的2.2102%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《公司 2016年年度报告及其摘要》、《公司董事会2016年工作报告》、《公司监事会2016年工作报告》、《公司2016年财务决算报告》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》、《公司2017年财务预算报告》共七个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南能源投资股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人：伍志旭
经办律师：刘涛
杨杰群
二〇一七年四月二十日
广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司董事辞职的公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014－068广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理胡远芳女士提交的书面辞职报告。胡远芳女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理以及分子公司的所有职务。胡远芳女士的辞职，未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡远芳女士的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。胡远芳女士辞职后将不再担任公司及下属分子公司的任何职务。
公司对胡远芳女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○一四年九月十九日
山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事意见
一、关于 2017年度公司与关联方资金往来及对外担保情况的
独立意见
经我们核查，山西太钢不锈钢股份有限公司 2017年累计及当期对外担保
总额为 82799.99万元人民币。其中，为天津太钢天管不锈钢有限公司流动资
金借款担保 14999.99万元人民币，天津太钢天管不锈钢有限公司以其相应资
产 29999.98万元人民币提供反担保；为天津太钢天管不锈钢有限公司银行承
兑汇票担保 9800万元人民币，天津太钢天管不锈钢有限公司以其相应资产
19600万元人民币提供反担保；为山西太钢不锈钢钢管有限公司流动资金借款
58000万元人民币提供担保，山西太钢不锈钢钢管有限公司以其相应资产
116000万元人民币提供反担保。
公司无违规担保发生；公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资
金往来均为正常的业务往来，无违规占用资金情况发生。
二、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
经我们核查认为：公司现有的内部控制体系符合公司生产经营实际情况的
需要，对公司经营管理的各个关键环节、业务流程、重要事项以及关联交易、
对外担保、重大投资、募集资金使用和信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内
部控制制度执行和监督的实际情况。
三、对涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的独立意见
公司 2017年度涉及太钢集团财务有限公司的存款、贷款等金融业务严格
按照监管机构的相关规定执行，符合深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘
录第2号——交易和关联交易》的规定。
我们认为报告期内涉及太钢集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融
业务公平合理，没有损害上市公司及全体股东的利益。
四、关于 2017年度日常关联交易超预计及对预计 2018年与日
常经营相关的关联交易的独立意见
关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程
序。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市
场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是
公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关
联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
五、对《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务
风险评估报告》的独立意见
我们认真审阅了《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风
险评估报告》，按照相关规定，发表如下意见：
1.财务公司自开业以来严格按照中国银行业监督管理委员会《企业集团财
务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，太钢不锈在财
务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给太钢不锈提供了良好的金
融服务平台和信贷资金支持。
2.太钢不锈制订了存款风险应急处置预案和报告制度，以保证在财务公司
存款的安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。根据对财务公司风险管理
的了解和评价，未发现风险管理方面存在重大缺陷，与财务公司之间发生的关
联存贷款等金融业务，不存在风险问题。
六、关于公司聘用财务会计审计机构及内控审计机构独立意见
公司 2017年聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年度财务报告审
计机构和内控审计机构。2018年，公司拟聘用大华会计师事务所(特殊普通合
伙)为其年度财务报告审计机构和内控审计机构，对此，我们发表以下独立意
见：
公司董事会的该决定是根据公司《章程》和有关法律法规，我们同意提交
股东大会表决。
七、关于对 2017年度绩效薪酬兑现方案及 2018年度薪酬方案
的独立意见
我们认为 2017年度公司高管人员的薪酬是合理的，体现了管理者的劳动
成果，披露的薪酬情况是真实的，符合实际的。并同意 2018年度山西太钢不
锈钢股份有限公司高管人员薪酬方案。
八、关于对 2017年度利润分配预案的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司董事会提出的 2017年度现金分配预案事
项发表以下独立意见：
公司拟以2017年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每 10股
派送现金红利2.43元（含税），合计分配现金红利 1,384,188,214.43元，占
公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为29.95%。报告期内不实施资本
公积金转增股本等其它形式的分配方案。
以上分配预案符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。该预
案有利于公司持续健康发展，符合公司和全体股东利益，我们同意该利润分配
预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
九、关于对控股子公司担保的独立意见
2017年8月24日，公司召开七届十二次董事会，审议通过了《关于为天
津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》，同意公司以保证担保方式为天
津太钢天管不锈钢有限公司1亿元人民币授信额度提供担保，期限1年。
我们认为：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规
定。对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公
司和股东、特别是中小股东利益的行为。
十、关于对商品期货套期保值方案的独立意见
公司建立了期货套期保值业务体系，制定了《山西太钢不锈钢股份有限公
司期货套期保值业务管理制度》，明确了套期保值组织架构、业务流程、风险
控制等相关业务运行方式，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，开展商品期货套期保值业务有利于公司降低经营风险，适应激烈的市场竞
争、实现转型跨越发展。
公司确定的初始套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，不影响公司
正常的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
十一、关于对 2018年度金融衍生品套期保值方案的独立意见
公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售
汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合，均与公司日常经营紧密
相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的
风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合
公司股东的利益。
十二、关于 2017年度计提和核销资产减值准备情况的独立意
见
公司独立董事认为：2017年度公司及控股子公司对各项资产计提资产减值
准备符合财政部《企业会计准则》的有关规定。公司计提资产减值准备后，能
充分反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，没
有损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。
独立董事：
王国栋 张志铭
张吉昌 李端生
二○一八年四月十八日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-034
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东部分股权被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东刘伟先生通知，获悉刘伟所持有本公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘伟|是|23,077股|无限售流通股|2018-03-13|办理解除质押登记手续之日|深圳秋石资产管理有限公司|0.0109%|担保|
|合计|——|23,077股|——|——|——|——|0.0109%|——|

2、质押股份的基本情况
公司股东刘伟先生将其持有的23,077股无限售流通股（占其持有公司股份的0.0109%，占公司总股本的0.0034%）质押给深圳秋石资产管理有限公司，质押期限自2018年03月13日起至刘伟先生办理解除质押登记手续之日止。
3、股东股份累计被质押的情况
截至2018年03月13日，刘伟先生共计持有本公司股份211,942,624股，占公司总股本的31.24%；刘伟先生累计质押公司股份169,054,292股，占其所持公司
股份的79.76%，占公司总股本的24.92%。
二、风险应对措施
刘伟先生质押上述公司股份用作担保，刘伟先生资信情况良好，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，刘伟先生将采取提前购回被质押股份等方式应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年03月14日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-111
湖北富邦科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 12月 29日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人。
本次会议通知于 2015年 12月 24日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以投票表决或通讯表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于对全资子公司增资的议案》。
经审议，同意公司对全资子公司富邦科技香港控股有限公司增资人民币 4,000万元，增资后香港富邦注册资本约为港币 4,797.55万元（以实际投资时汇率折算额为准），公司持有其100%股权。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过《关于为控股子公司提供担保及财务资助的议案》。
经审议，同意公司为烟农富邦提供贷款担保和财务资助的额度合计不超过人民币贰仟陆佰万元（¥26,000,000），担保和财务资助期限均为一年。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并一致通过《关于发起设立富邦九州新兴产业并购基金的议案》。
经审议，同意公司与九州证券有限公司共同发起设立富邦九州新兴产业并购基金，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的配股相关议案，发表独立意见如下：
一、公司本次配股募集资金将用于横沥工业园建设项目一期工程项目及补充流动资金。我们认为本次配股方案及预案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
二、公司调整2017年配股方案，符合资本市场和公司的实际情况，有利于推进公司配股公开发行事项的进展，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
董事会对上述事项的审议程序符合相关规定，我们对上述议案表示同意。
独立董事：赵丽红、马克伟、马辉
二〇一八年八月十二日