Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市漫步者科技股份有限公司 简式权益变动报告书证券代码：002351 证券简称：漫步者深圳市漫步者科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳市漫步者科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：漫步者
股票代码：002351
信息披露义务人：王九魁
住所：北京市朝阳区********
股份变动性质：持股比例减少
签署日期：2018年 7月 10日
深圳市漫步者科技股份有限公司 简式权益变动报告书信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容格式与准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市漫步者科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在漫步者中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
深圳市漫步者科技股份有限公司 简式权益变动报告书目录
深圳市漫步者科技股份有限公司 简式权益变动报告书第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|信息披露义务人|指|王九魁|
|漫步者、上市公司、公司|指|深圳市漫步者科技股份有限公司|
|报告书、本报告书|指|深圳市漫步者科技股份有限公司简式权益变动报告书|
|《股份转让协议》|指|《关于深圳市漫步者科技股份有限公司股份转让的协议书》|
|本次交易/本次权益变动|指|王九魁先生将其持有的50,106,200股漫步者股份（占上市公司总股本的 8.42%）协议转让给王晓红女士。|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|

深圳市漫步者科技股份有限公司 简式权益变动报告书第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
王九魁，男，1940年9月出生，中华人民共和国公民，无永久境外居留权，身份证号码：11010219400925****，住所及通讯地址：北京市朝阳区********。
二、信息披露义务人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过5%的情况
截止本报告书签署之日，王九魁先生除持有漫步者股份外，不存在持有、控制境内或境外其他上市公司5%以上已发行股份的情况。
第三节权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动的目的系因信息披露义务人根据自身需求，愿意转让上市公司的股份。
二、未来12个月持股计划
自本权益变动报告书签署之日起12个月内，王九魁先生不再持有漫步者股份，亦无增持漫步者股份的计划。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人权益变动情况
本次权益变动完成前，信息披露义务人合计持有上市公司 50,106,200股股份，占上市公司总股本的8.42%。
本次权益变动由信息披露义务人将持有的上市公司 50,106,200股股份（占上市公司股本总额的8.42%，以下简称“标的股份”）以协议转让方式转让给王晓红女士。
本次权益变动中股份转让的情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|转让前持股数量（股）|转让前持股比例|转让股份数量（股）|转让股份比例|转让价款（元）|转让后持股数量（股）|转让后持股比例|
|王九魁|50,106,200|8.42%|50,106,200|8.42%|283,100,030|0|0%|

深圳市漫步者科技股份有限公司 简式权益变动报告书本次权益变动完成后，信息披露义务人不再持有漫步者股份。
二、本次股份转让协议的主要内容及其他事项
（一）本次股份转让协议当事人
王九魁、王晓红
（二）本次股份转让协议签署时间
2018年7月9日，自双方签字之日起生效。
（三）股份转让
王九魁自愿将其持有的漫步者 50,106,200股股份（占漫步者股本总额的8.42%）转让给王晓红，王晓红同意受让标的股份。双方同意，本次标的股份的转让价格为每股人民币5.65元，转让价款共计人民币283,100,030元。
（四）价款支付
双方同意，在取得深交所对标的股份转让的确认文件并完成过户的三个工作日内，王晓红应向王九魁支付转让价款。
（五）本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明
截至本权益变动报告出具日，本次股份转让所涉及的标的股份不存在被质押、冻结以及其他限制本次协议转让的情况。
第五节信息披露义务人前 6个月内买卖上市公司股份的情况
根据信息披露义务人自查，在本次权益变动前6个月内，信息披露义务人王九魁先生及其直系亲属通过深交所交易系统买卖漫步者上市交易股份情况如下： 2018年 1月王九魁通过集中竞价方式卖出 3,514,500股股份，价格区间为7.990~8.529元。
第六节其他重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
信息披露义务人声明：本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
深圳市漫步者科技股份有限公司 简式权益变动报告书大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：王九魁签字：
日期：2018年7月10日
深圳市漫步者科技股份有限公司 简式权益变动报告书第七节备查文件
（一）信息披露义务人身份证复印件；
（二）王九魁与王晓红《关于深圳市漫步者科技股份有限公司股份转让的协议书》。
本报告书全文及上述备查文件备置于漫步者所在地，供投资者查阅。
深圳市漫步者科技股份有限公司 简式权益变动报告书附表
|||||
|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|深圳市漫步者科技股份有限公司|上市公司所在地|深圳市南山区科技园深南大道 9998 号万利达科技大厦22层9单元|
|股票简称|漫步者|股票代码|002351|
|信息披露义务人名称|王九魁|信息披露义务人注册地|北京市朝阳区|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 |
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 |信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 |
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：漫步者A股股份持股数量：50,106,200股持股比例：8.42%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：无变动数量：0股变动比例：0 %|||

深圳市漫步者科技股份有限公司 简式权益变动报告书
|||
|-|-|
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持|是  否 |
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是  否 |

信息披露义务人：王九魁签字：
日期：2018年7月10日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-042蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2103号）核准，并经深圳证券交易所同意，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,943万股，发行价格为每股人民币 31.29元，募集资金总额为人民币123,376.47万元，扣除发行费用人民币 10,970.36万元，实际募集资金净额 112,406.11万元，上述募集资金于 2017年 12月 13日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 12月 13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《蒙娜丽莎集团股份有限公司验资报告》（天健验[2017]7-102号）。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
公司于2019年4月21日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的议案》，同意公司将变更后的募集资金合计 32,258.94万元及后续产生银行利息净额，向广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）增资及实缴原注册资本，用于实施“年产 7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”，同时变更募集资金合计约27,741.06万元及后续产生银行利息净额，向广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）增资及实缴原注册资本，用于实施“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”，并同意桂蒙公司、桂美公司新设募集资金专户存放上述募集资金及签署募集资金监管协议。2019年5月8日，公司召开2019年第一次临时股
东大会审议通过了上述议案。
具体内容详见2019年4月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-013）、《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的公告（公告编号：2019-014）及2019年5月9日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）。
近期，公司已将终止后的“工业大楼建设项目”剩余募集资金及利息合计158,213,839.00元划转至中国建设银行股份有限公司藤县支行（以下简称“建设银行藤县支行”）开立的募集资金专项账户；以及将终止后的“陶瓷薄板复合部件产业化项目”剩余募集资金及利息合计 186,449,543.11元、“研发中心升级建设项目”剩余募集资金及利息合计 36,421,326.70元划转至中国农业银行股份有限公司藤县支行（以下简称“农业银行藤县支行”）开立的募集资金专项账户。
上述项目剩余募集资金全部转出后，原募集资金专项账户已办理注销，注销的账户明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|账户名|开户行名称|银行账号|募集资金用途|
|1|蒙娜丽莎集团股份有限公司|中国农业银行股份有限公司南海西樵支行|44531001040033199|工业大楼建设项目|
|2|蒙娜丽莎集团股份有限公司|广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行|80020000011477958|陶瓷薄板复合部件产业化项目|
|3|蒙娜丽莎集团股份有限公司|中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行|663969541447|研发中心升级建设项目|

二、本次《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，桂蒙公司、桂美公司已分别在建设银行藤县支行、农业银行藤县支行开设募集资金专项账户。公司、桂蒙公司、桂美公司及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2019年5月23日分别与建设银行藤县支行、农业银行藤县支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户开立和存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|账户名|开户行名称|银行账号|截至 2019 年 5月10日账户余额（元）|募集资金用途|
|1|广西蒙娜丽莎新材料有限公司|中国建设银行股份有限公司藤县支行|45050164730100000519|158,213,839.00|年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目|
|2|广西美尔奇建材有限公司|中国农业银行股份有限公司藤县支行|20321601040016633|222,870,869.81|高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目|

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
以下所称“甲方一”为公司，“甲方二”为桂蒙公司、桂美公司，上述甲方一、甲方二合称“甲方”。“乙方”为开户银行，“丙方”为保荐机构。
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），有关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对
甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人盛培锋、吴宏兴可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-018河南省中原内配股份有限公司
关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供
抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“中原内配”）于2015年4月2日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司向中国进出口银行北京分行申人民币20,000万元的综合授信额度并为此向银行提供抵押担保。公司与中国进出口银行北京分行无关联关系。
《公司章程》第一百一十条规定：“董事会有权决定公司最近一期经审计的净资产10%以内的资产抵押事项”，公司最近一期经审计的归属于母公司股东的所有者权益为189,210.14万元，本次拟进行担保的抵押物评估值为40,816.18万元，该额度超过了董事会权限范围，《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、向银行申请综合授信额度及担保情况概述
（一）基本情况
为进一步拓展海外市场，满足公司出口产品的资金需求，公司拟向中国进出口银行北京分行申请人民币20,000万元整的综合授信额度，并为此向银行提供抵押担保。具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|金融机构|授信额度（万元）|被担保方|担保类型|期限|
|中国进出口银行北京分行|20,000|本公司|自有房地产抵押担保|36个月，自首次提款日起到最后还款日止|

（二）抵押物基本情况
公司以位于孟州市西虢镇常洛路北（侧）、常付路 88号和产业集聚区淮河大道69号共12幢工业房地产作为抵押物向银行提供抵押担保，具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|产权证号|面积(㎡)|评估单价（元/㎡）|评估结果（万元）|
|1|孟房权证虢字第0360102653号|698.84|1518|106.08|
|2|孟房权证虢字第0360102618号|870.1|1518|132.08|
|3|孟房权证虢字第0360102617号|6253.8|2276|1423.36|
|4|孟房权证虢字第0560105179号|7148.05|2655|1897.81|
|5|孟房权证虢字第0360102619号|6644.91|2514|1670.53|
|6|孟房权证虢字第0560105165号|8937.92|2655|2373.02|
|7|孟房权证虢字第0760101601号|17040.12|3451|5880.55|
|8|孟房权证虢字第0760101602号|7509.47|2655|1993.76|
|9|孟房权证西虢镇字第1260100727号|15431.01|2586|3990.46|
|10|孟房权证西虢镇字第1260100730号|15431.01|2586|3990.46|
|11|孟房权证西虢镇字第1360102395号|18412.28|2495|4593.86|
|12|孟房权证西虢镇字第1260100729号|17642.36|2495|4401.77|
|房产小计|/|122019.87|/|32453.74|
|序号|产权证号|面积(㎡)|评估单价（元/㎡）|评估结果（万元）|
|1|孟国用（03）字第434号|4620.00|259|119.66|
|2|孟国用（03）字第435号|67020.00|259|1735.82|
|3|孟国用（2007）第112号|100000.78|265|2650.02|
|4|孟国用（07）第098号|145545.00|265|3856.94|
|土地小计|/|317185.78|/|8362.44|
|房地产合计||/|/|40816.18|

注：河南正达房地产评估测绘咨询有限公司对上述拟抵押房产土地进行了评估，并出具了《房地产估价报告》。
上述抵押物评估总价共计人民币40,816.18万元，占公司最近一期经审计净资产的21.57%。根据《公司章程》第一百一十条“董事会有权决定公司最近一期经
审计的净资产10%以内的资产抵押事项”的规定，该议案经董事会审议通过后尚
需提交股东大会审议。
公司董事会授权董事长薛德龙先生签署上述综合授信额度相关协议。
二、公司基本情况
公司名称：河南省中原内配股份有限公司
法定代表人：薛德龙
注册资本：人民币235,240,922.00元整
经营范围：活塞、气缸套及相关内燃机配件、设备的制造、经销，技术服务。
经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进出口商品除外）；开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。
注册地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号
公司最近两年主要财务指标如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014.12.31 /2014年度|2013.12.31 /2013年度|
|资产总额|249,235.10|233,008.73|
|负债总额|57,312.08|55,496.64|
|归属于母公司股东权益合计|189,210.14|175,854.50|
|资产负债率|23.33%|23.70%|
|营业收入|108,398.49|110,955.07|
|利润总额|20,905.56|19,616.54|
|归属于母公司所有者的净利润|18,119.96|16,240.46|

注：以上财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、董事会意见
公司董事会审议后，认为：公司以自有房地产向中国进出口银行北京分行提
供抵押担保，是为满足公司出口产品的融资需求，根据金融机构要求进行，贷款
为公司生产经营所需，该抵押担保事项不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。同意将《关于公司向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）公司累计对外担保数量
2013年2月5日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司对河南中原吉凯恩气缸套有限公司提供担保，担保额度6,000万元，协议签署日为2013年02月26日，担保期限为自债务履行期届满之日起三年。
2014年2月10日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司向中国进出口银行北京分行申请人民币15,000万元的综合授信额度并为此向银行提供抵押担保，有效期24个月，该次授信于2015年3月19日提前终止。
截至目前，董事会审议批准的公司有效对外担保累计6,000万元；本次公司新增对自身提供担保的20,000万元获批准后，公司董事会累计审议有效担保总额为26,000万元，占2014年度经审计合并报表净资产的13.74%。
（二）公司累计逾期担保数量
截至公告日，公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。
五、担保协议或担保的主要内容
公司向中国进出口银行北京分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限为双方签署合同日起三年。公司将根据实际经营需要与银行签订借款合同及担保合同，最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。
六、备查文件
2、河南正达房地产评估测绘咨询有限公司《房地产估价报告》。
特此公告。
河南省中原内配股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日
第二届董事会第七次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-14
德尔国际家居股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2015年 3月 16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2015年 3月 20在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》
为了加快产业转型升级，进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源应用产业链，公司决定以自有资金 50,000万元人民币设立全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台，开展投资并购、整合及管理工作。
根据深圳证券交易所股票上市规则，上述事项不构成关联交易。同时，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后提交股东大会审议。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》详见公司指
第二届董事会第七次会议决议公告定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年4月7日（星期二）召开2015年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，该公告刊登于2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-020云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议地点：昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室
3、会议召开方式：现场召开
4、会议开始时间：2014年4月21日（星期一）上午9：00
5、股权登记日：2014年4月16日（星期三）
二、出席对象
1、截止2014年4月16日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
三、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
6、审议《2013年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。
独立董事将在本次股东大会上作2013年度述职报告。
上述议案的具体内容，已于2014年3月24日、2014年3月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
四、出席会议登记方法
1、登记时间：2014年4月18日（星期五），上午9：30—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 4月18日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
五、其他事项
联系地址：昆明市人民中路都市名园 A座6层公司证券部
联系人：金洪国庄朝坤
电话： 0871-63629466
传真：0871-68213308
邮编：650031
地址：昆明市人民中路都市名园A座6层公司会议室
会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会2014年03月28日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本单位（本人）出席 2014年 4月 21日（星期一）召开的云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|审议事项|同意|反对|弃权|
|1、《2013年度董事会工作报告》||||
|2、《2013年度监事会工作报告》||||
|3、《2013年度财务决算报告》||||
|4、《2013年度利润分配方案》||||
|5、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；||||
|6、《2013年年度报告及其摘要》||||
|7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》||||
|8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》||||
|9《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》||||

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审
议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示
或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理
委托人(签字、盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
吉林金浦钛业股份有限公司
董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度
(第五届董事会第三十三次会议通过)
第一章总则
第一条为调动公司董事、监事与高级管理人员工作积极性，完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，根据国家有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定并结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司全体董事、监事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员,以及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的其他人员。
第三条董事、监事与高级管理人员薪酬管理遵循原则：
（一）责权利对等及按绩取酬的原则；
（二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符的原则；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章管理机构
第四条董事会薪酬与考核委员会是负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。
第五条薪酬与考核委员会的主要职责包括（但不限于）以下内容：
（一）根据董事、监事及高级管理人员的职责、贡献以及其他相关企业相似岗位的薪酬水平，制定薪酬政策与方案，并提交董事会决策；
（二）研究董事、监事及高级管理人员的绩效考核标准和方案，向董事会提供决策意见和建议；
（三）审查董事、监事及高级管理人员的职责履行情况并提请董事会决策；
（四）负责对董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权或委托的其他相关事宜。
第六条公司行政人事部负责依据本制度计算和发放董事、监事及高级管理人员薪酬。
第三章薪酬的确定
第七条董事、监事薪酬
（一）非独立董事在本公司领取固定董事津贴，标准为60000/年（含税）；
（二）独立董事，采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为120000/年(含税)；
（三）内部董事，除董事津贴外，按照公司高级管理人员的薪酬标准及程序确定薪酬收入；
（四）监事会主席在本公司领取固定监事津贴，标准为60000/年（含税）；
（五）监事（不包括监事会主席），在本公司领取固定监事津贴，标准为24000/年（含税）；
（六）内部监事（含职工监事），除监事津贴外，按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际职务（岗位）领取薪酬。
第八条高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；
（二）高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效工资两部分组成；
（三）基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放。
（四）绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
第九条经公司董事会提名与薪酬委员会及公司董事会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司高级管理人员薪酬的补充。
第四章薪酬的管理
第九条薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
第十条下列税费按照国家有关规定由公司代扣代缴，从基本工资、绩效奖金中扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费。
第十一条经营年度结束后，由薪酬与考核委员会根据高级管理人员的述职，按岗位绩效评价标准，综合财务、人力资源等相关职能部门出具的年度数据，对高级管理人员进行绩效考核评定。
第十二条根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由薪酬与考核委员会审议并通过高级管理人员的绩效工资分配方案，由公司人力资源部门和财务部门实施。
第十三条高级管理人员不得参与其自身绩效考核与薪酬决定的过程。
第十四条高级管理人员兼任两个以上职务，基本薪酬以较高职务标准发放，绩效薪酬分别考核发放，兼任分、子公司或参股、实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴外的薪酬。
第五章约束机制
第十五条高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予以发放年度绩效工资：
（一）严重违反公司各项规章制度，收到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司高级管理人员的；
（四）高级管理人员由于个人原因擅自离职的。
第十六条高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十七条对因工作不力、决策失误造成企业资产重大损失或完不成经营管理目标任务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第十八条建立高层管理人员离任审计制度。在离任审计中，如发现在任期内的经营业绩不实，薪酬与考核委员会可对相关人员的年薪进行调整，要求高级管理人员限期退回超出应得部分的收入，并追究法律责任。
第十九条当经营环境及外部条件发生重大变化时，薪酬与考核委员会提议变更激励约束条件甚至终止该制度，并报董事会批准，可能的变化包括：
（一）市场环境发生不可预测的重大变化，严重影响公司经营；
（二）因不可抗力对公司经营活动产生重大影响；
（三）国家政策重大变化影响年薪方案实施的基础；
（四）其它薪酬与考核委员会认为的重大变化。
第二十条董事、监事的约束机制参考高级管理人员的约束机制执行。
第六章附则
第二十一条本制度由薪酬与考核委员会制订，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后生效。
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第二十三条本制度由薪酬与考核委员会负责解释并组织实施。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二O一六年六月七日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-133北京碧水源科技股份有限公司
关于公司5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日接到公司持股5%以上股东、公司副董事长刘振国先生的通知，获悉刘振国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘振国|否|11,448,197|2017年11月23日|2018年11月22日|中国国际金融股份有限公司|2.69%|个人资金需求|
|合 计|-|11,448,197|-|-|-|2.69%|-|

2、股东股份累积质押情况
截至本公告日，刘振国先生共持有公司股份424,996,847股，占公司总股本的13.55%；其中本次质押股份11,448,197股，占其所持有公司股份的2.69%，占公司总股本的0.36%；累积质押股份33,769,322股，占其所持有公司股份的7.95%，占公司总股本的1.08%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十四日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-091三诺生物传感股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2017年半年度报告》及其摘要已于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年 8月 28日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解报告期内本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2017年半年度报告》及其摘要已于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-088
徐州五洋科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年11月 2日召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》，公司监事会提名赵文先生、李庆先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2017年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
公司第二届监事会监事李志喜先生、周生刚先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事。李志喜先生亦不在公司担任其他职务，周生刚先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李志喜先生持有公司股份315,000股,占公司总股本的比例为0.06%；周生刚先生持有公司股份300,000股，占公司总股本的比例为0.06%；离任后，李志喜先生、周生刚先生将继续履行有关承诺事项。
公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司监事会2017年11月2日
附件：
一、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、赵文先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1987年 7月至 1994年 6月担任徐州煤炭工业学校团委干事、团委副书记；
1994年7月至2005年7月担任江苏中矿大正表面工程技术有限公司市场部经理；
2005年 8月至 2011年 10月担任徐州五洋科技有限公司营销部大区经理；2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司监事会主席、营销部大区经理。
截止本公告披露日，赵文先生持有公司股份 680,000股，占公司总股份的0.14%。赵文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、李庆先生，1984年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2007年 10月至 2014年 3月任徐州天地重型机械制造有限公司销售大区经理；
2014年4月至2015年10月任江苏天沃重工科技有限公司营销经理，2015年10至今任江苏天沃重工科技有限公司总经理助理。
截止本公告披露日，李庆先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、第三届监事会职工代表监事候选人简历
卜祥通先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年8月至2004年7月江苏六朝松集团有限公司技术员、采购员；2004年9月至 2006年 5月江苏科技大学脱产学习；2006年 8月至今担任徐州五洋科技股份有限公司采购工作。
截止本公告披露日，卜祥通先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—014
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2016年3月1日以书面形式发出。
2、董事会会议于2016年3月10日以现场表决方式在公司会议室召开。
3、应出席会议董事6名，实际到会6名。
4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议2015年度董事会工作报告
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
2、审议公司2015年年度报告及年报摘要
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
3、审议2015年度公司财务决算报告
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
4、审议2015年度公司利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润
9,451,019.22元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积945,101.92元，加上年度结转的未分配利润 136,170,239.73元，减去报告期内发放的2014年度现金股利17,820,000.00元，可供股东分配的利润为
126,856,157.03元。经董事会研究决定，公司2015年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本。
独立董事发表独立意见认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
5、审议2015年度独立董事述职报告
具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊(集团)股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
6、审议公司内部控制自我评价报告
具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊(集团)股份有限公司内部控制自我评价报告》。
独立董事发表独立意见认为：《公司2015年度内部控制自我评价报告》能全面、客观、真实地反映了报告期内公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
希望公司不断增强内控管理的风险意识，组织定期或不定期的内控管理自查，不断完善内部控制机制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。
公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求，报告内容与公司内控的实际状况一致。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
7、审议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计单位的议案
公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所高质量完成了公司2015年度财务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，该所仍具有证券业审计资格。公司董事会审计委员会提议聘请大华会计师事务所为公司2016年度审计单位，审计费用75万元（其中：财务审计费用50万元，内控审计费用25万元）。公司支付大华会计师事务所2015年度审计费用75万元（其中：财务审计费用50万元，内控审计费用25万元）。
独立董事发表独立意见认为，大华会计师事务所在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对于公司聘请该事务所为2016年度会计审计及内控审计单位无异议，考虑公司的规模及审计工作量，认为支付给大华会计师事务所的费用是合理的。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
8、审议关于召开2015年度股东大会的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会通知》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
9、审议关于聘任公司证券事务代表的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
上述议案获得董事会全票通过。
以上1、2、3、4、7项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年3月12日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-032广东全通教育股份有限公司
关于公司 2015年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 8日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2015年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
公司于2015年1月28日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京继教网技术有限公司100%股权和西安习悦信息技术有限公司100%股份并募集配套
资金，合计交易对价暂定为113,000万元,其中需支付现金对价55,700万元。同时，公司将募集配套资金不超过28,250万元，扣除发行费用后全部用于支付购买标的资产的部分现金对价。
为保障本次交易的现金对价支付需求，2015年度公司拟向银行申请总额不超过 3亿元的银行综合授信，具体融资金额视公司实际资金需求和银行实际审批的授信额度为准。授权董事长全权代表公司审核并签署上述授信额度内的全部文书，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授信期限为一年，自2014年度股东大会审议通过之日起计算。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 公告编号：2018-039苏州天马精细化学品股份有限公司
关于公司拟向控股股东及关联方借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）及所属控股公司为满足经营发展和补充流动资金需要，拟向公司控股股东金陵投资控股有限公司（以下简称“金陵控股”）及关联方申请借款授信额度不超过 20亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，金陵控股为公司控股股东。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2018年 4月 17日召开第四届董事会第十八次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事王广宇先生、胡农先生、沈明宏先生、王剑先生回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次交易事项在经过董事会批准后，尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、金陵投资控股有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号 3号楼 A-5521室
法定代表人：王广宇
成立日期：2010年 9月 21日
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询
关联关系：金陵控股为公司的控股股东。
关联交易的主要内容
为满足经营发展和补充流动资金需要，公司所属控股公司拟向控股股东及关联方借款不超过 20亿元，公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，借款利率按金陵控股向金融机构贷款利率执行。授信有效期 3年，在额度有效期内，可循环使用该授信额度并可提前还本付息。
公司 2017年度与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为： 2017年度金陵控股向公司提供无偿财务资助累计 6.06亿元，除此之外未发生其他关联交易。
三、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事的事前认可意见
经核查，我们认为公司拟向控股股东及关联方借款不超过 20亿元人民币用于经营发展和补充流动资金需要，符合公司的运营需要，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交第四届董事会第十八次会议审议。
独立董事发表的独立意见
本次关联交易事项为控股股东及关联方向上市公司提供的财务资助，为利于维护公司和公司全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合相关法律、
法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次借款用于经营发展和补充流动资金需要，符合公司实际运营和发展需要，利率按照银行同期贷款利率执行，不存在损害上市公司利益的情形。
特此公告。
备查文件 :
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事前认可意见及独立董事意见。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-079
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
项目预中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽合肥公共资源交易中心于2018年5月28日发布《合肥市小仓房污水处理厂PPP预中标（成交）社会资本公示》。安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为合肥市小仓房污水处理厂PPP项目的预中标（成交）公司。
一、预中标项目基本情况
1、公示媒体：安徽合肥公共资源交易中心
2、采购人：合肥市城乡建设委员会
3、项目名称：合肥市小仓房污水处理厂PPP
4、项目编号：2017ZFCZ4389
5、预中标（成交）社会资本名称：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
6、项目总投资额：约111,592.90万元。其中新建工程投资额约为44,109.18万元；小仓房污水处理厂一、二期工程存量资产及存量土地使用权的转让价款约为67,483.72万元。
7、预成交投标报价：1.070元/立方米
和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）（适用于新建城镇污水处理厂Ⅰ类，该标准中未规定的其他污染物执行GB18918-2002中的一级A标准）的基础上，总磷、总氮、氮氨、化学需氧量、生化需氧量5项主要指标浓度值分别不高于0.3、5、1.5、30、6mg/L。
9、合作期：特许经营期为29年（含建设期18个月）。
10、公示期：2018年5月29日至2018年6月6日
11、项目公司股权：社会资本以现金形式出资，占项目公司100%的股份。
二、此次预中标对公司的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
三、风险提示
由于上述项目目前尚处于公示阶段，在公示期内，公司仅为预中标人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2015-065
武汉华中数控股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年9月23日、2015年9月24日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动情况说明
公司董事会对有关事项进行了核实与自查，具体情况如下：
1、因筹划重大事项，公司股票于2015年5月22日开市起停牌。2015年6月5日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌公告》。2015年9月1日，公司召开了第九届董事会2015年度第四次临时会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，并履行了披露程序。2015年9月16日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对武汉华中数控股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第30号）并及时予以了回复。2015年9月19日，公司披露了《关于深圳证券交易所<关于对武汉华中数控股份有限公司的重组问询函>之回复》，同时，经申请，公司股票于2015年9月21日开市起复牌，相关详细内容刊登于中国证监会指定的信息披露网站；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述“二、股票交易异常波动情况说明”中涉及的披露
事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2015年9月19日公告的《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等文件披露了此次发行股份及支付现金购买资产的风险因素；
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一五年九月二十四日