证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-007云南盐化股份有限公司董事会
2014年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司董事会2014年第一次定期会议于2014年3月14日以书面及邮件形式通知全体董事，于2014年3月27日上午9∶30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长吕庆胜先生主持，公司部份监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会2013年工作报告》。该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年总经理工作报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年财务决算报告》。该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
2013年，公司实现营业收入1,829,934,170.93元，较上年同期增加24.31%；实现利润总额13,012,255.68元，归属于上市公司股东的净利润37,339,483.38元，较上年同期扭亏为盈。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》。
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“瑞华审字[2014]53040016号”《审计报告》确认，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为37,339,483.38元；2013年母公司实现净利润84,510,579.68元，不足以弥补上年度亏损，不提取盈余公积金。公司2013年度归属于上市公司股东的净利润37,339,483.38元加上年初未分配利润21,624,309.13元，截止报告
期末累计未分配利润为58,963,792.51元。
由于2013年度实现的归属于上市公司股东的净利润尚未弥补完2012年度亏损，从公司持续健康发展和股东的长远利益考虑，2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本分配预案符合国家法律法规及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司2013年年度股
东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。
《公司 2013年年度报告全文》详见 2014年 3月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-008）详见2014年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见2014年3月28日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，《云南盐化股份有限公司监事会2014年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2014-012）详见2014年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制专项报告》（瑞华核字[2014]53040009号）。以上内容详见2014年3月28日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对云南云天化集团财务有限公司的风险持续评估报告》。关联董事吕庆胜、田恺回避表决。
《云南盐化股份有限公司关于对云南云天化集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见2014年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于云南盐化股份有限公司在云南云天化集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》（瑞华核字[2014]53040008号）；公司独立董事结合瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，对公司在云南云天化集团财务有限公司的关联存、贷款等金融业务发表了独立意见。具体内容详见2014年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2014年财务预算报告》。该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
预计2014年公司合并口径，销售盐产品99万吨（包括食盐和工业盐）、烧碱9万吨、聚氯乙烯7万吨；预计实现营业收入17亿元。
上述经营计划与目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
九、经全体非关联董事记名投票表决，通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。
关联董事吕庆胜、田恺回避表决。
1、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南博源实业有限公司采购食盐产品包装用纸箱、销售硫酸钠，以及公司承租其房屋、土地和接受其为公司提供综合服务,2014年预计交易总额2,522.00万元。
2、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南华源包装有限公司采购盐硝产品包装用编织袋，2014年预计交易总额3200.00万元。
3、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐产品包装用复合膜及销售碘盐证明商标（全息激光防伪标记），2014年预计交易总额5900.00万元。
4、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南一平浪恒通有限责任公司采购汽油、柴油等，2014年预计交易总额40.00万元。
5、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化国际农业生产资料有限公司销售硫酸钠,2014年预计交易总额1,400.00万元。
6、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱、工业盐酸、硫酸钠，2014年预计交易总额400.00万元。
7、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南磷化集团科工贸有限公司销售液碱，2014年预计交易总额150.00万元。
8、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南磷化集团有限公司销售液碱，2014年预计交易总额30.00万元。
9、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化国际化工股份有限公司销售液碱、液体氢氧化钾，2014年预计交易总额8000.00万元。
10、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南天安化工有限公司销售液碱、次氯酸钠、盐酸，2014年预计交易总额550.00万元。
11、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱，2014年预计交易总额1610.00万元。
12、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南煤业能源股份有限公司销售液碱，2014年预计交易总额260.00万元。
13、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向中轻依兰（集团）有限公司销售液碱、硫酸钠以及买断销售其日化系列产品，2014年预计交易总额2,000.00万元。
14、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南天鸿化工工程股份有限公司为公司提供检修等服务，2014年预计交易总额500.00万元。
15、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南云天化无损检测有限公司为公司控股子公司云南天冶化工有限公司提供装置建设现场无损检测、设备及材料检验，2014年预计交易总额300.00万元。
16、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南省化工研究院为公司及控股子公司云南天冶化工有限公司提供技术服务，2014年预计交易总额190.00万元。
17、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司买断销售云南云天化联合商务有限公司的大米、大豆等商品，2014年预计交易总额8400.00万元。
预计公司2014年度日常关联交易金额总计35,452.00万元。该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《云南盐化股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》（公告编号2014-009）详见2014年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事关于公司2014年度日常关联交易的事前认可及独立意见详见2014年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
公司独立董事对公司聘请2014年度审计机构事项发表了独立意见，详见2014年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于昆明盐矿氢氧化钾生产技术改造项目投资的议案》，同意“昆明盐矿氢氧化钾生产技术改造项目”立项实施，项目投资估算2930万元。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司增资的议案》。
为确保云南天冶化工有限公司（以下简称“天冶化工”）氯碱项目建设的顺利推进，同意公司按照现有股权比例以自有资金向天冶化工增资4200万元。具体出资时间，授权公司总经理办公会根据天冶化工氯碱项目建设进度，于2014年12月31日前分期全部到位。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《云南盐化股份有限公司关于对控股子公司云南天冶化工有限公司增资的公告》（公告编号2014-010）详见2014年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于以现场方式召开公司2013年年度股东大会的议案》。
《云南盐化股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-011）全文详见2014年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日