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北京拓尔思信息技术股份有限公司专项审计说明
信会师报字[2014]第 710336号
北京拓尔思信息技术股份有限公司
专项审计说明
（2013年1月1日至2013年12月31日止）
目 录 页次一、 专项审计说明 1-2二、 资金往来情况汇总表 3
关于对北京拓尔思信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第710336号北京拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽
中国·上海 中国注册会计师：王首一
二〇一四年三月二十六日
附件
2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|广州科韵信息技术股份有限公司|本公司联营企业|应收账款|100.00|193.50||177.40|116.10|销售商品、提供劳务|经营性往来|
|总计||||100.00|193.50||177.40|116.10|||

法定代表人： 李渝勤 主管会计工作负责人： 马信龙 会计机构负责人：林义
关于对广东英联包装股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZI10113号
关于对广东英联包装股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZI10113号广东英联包装股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由英联股份公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
情况汇总表第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，英联股份公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是英联股份公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供英联股份公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月八日
情况汇总表第2页
附件
广东英联包装股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东英联包装股份有限公司 单位：万元
资金占用方 占用方与上市公上市公司核算的2017年年初占2017年度占用累2017年度偿还2017年年末占
资金占用类别 占用形成原因 占用性质名称 司的关联关系 会计科目 用资金余额 计发生金额 累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
小计
关联自然人及其
控制的法人
小计
其他关联人及其
附属企业
小计
上市公司的子公 佛山宝润金属制品
子公司 其他应收款 1,900.00 1,900.00 往来款 非经营性往来司及其附属企业 有限公司
小计 1,900.00 1,900.00
总计 1,900.00 1,900.00
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：_______情况汇总表第1页
保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件保定乐凯新材料股份有限公司
2017年度财务决算报告
公司2017年12月31日资产负债表、2017年度利润表、2017年度现金流量表、2017年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2017年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||
|-|-|
|本报告期|上年同期|
|258,233,136.25|261,440,593.76|
|121,710,171.66|124,977,526.89|
|122,746,368.08|127,265,357.57|
|104,378,756.34|107,977,641.79|
|0.8500|0.8793|
|19.77%|23.54%|
|本报告期末|本报告期初|
|612,640,114.37|543,068,356.29|
|564,876,239.41|497,337,483.07|
|122,800,000.00|122,800,000.00|
|4.6000|4.0500|

二、2017年经营成果分析
报告期内，公司实现营业收入 25823.31万元，营业总成本14175.85万元，营业利润12171.02万元，利润总额12274.64万元，归属于上市公司股东的净利润10437.88万元；其中营业总收入较上年减少1.23%，归属于上市公司股东的净
利润较上年减少3.33%。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件（1）营业收入比上年同期减少1.23%，净利润较上年同期减少3.33%，主要原因是公司主要产品热敏磁票和磁条产销量与上年比减少，使公司营业收入和利润水平较上年减少。
（2）销售费用比上年同期下降2.28%，主要原因是办公费及差旅费等减少。
（3）管理费用比上年同期下降8.93%，主要原因是研发费用等费用减少。
（4）财务费用比上年同期上升31.45%，主要原因是汇兑损益增加。
三、2017年财务状况分析
报告期末，公司资产总额为61264.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益56487.62万元，总股本12,280.00万元。
（1）应收票据余额比期初减少1.35%，主要原因是报告期末公司收到银行承兑汇票形式的回款减少。
（2）应收账款余额比期初减少1.30%，主要原因是本期进行应收账款管理，期末应收账款余额减少。
（3）其他应收款余额比期初增加16.44%，主要原因是代扣个人社会保险费增加。
（4）货币资金较期初减少65.88%，其他流动资产较期初增加60.06%，主要原因是报告期内理财产品增加。
（5）在建工程余额比期初增加144.40%，主要原因是报告期内研发中心建设项目投入增加。
（6）应付账款余额比期初增加31.05%，主要原因是报告期公司进行材料采购增加。
（7）盈余公积比期初增加24.22%，主要原因是期末按税后净利润的10%计提法定盈余公积所致。
（8）未分配利润比期初增加19.30%，主要原因是本期扣除计提法定盈余公积及应付普通股股利后的净利润增加。
四、2017年现金流量情况分析
（一）、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少1.73%，主要原
保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件因是报告期内购买原材支出增加及上交各项税费支出增加。
（二）、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少74.46%，主要原因是报告期内理财产品增加。
（三）、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加7.96%，主要原因是报告期内无偿还债务支付的现金，与上年比偿还债务支付的现金支出减少。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会2018年3月16日
独立董事关于公司 2017年第一季度发生的
金融衍生品交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号--衍生品投资》的有关要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，事前对公司董事会提供的关于2017年第一季度公司金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查，现就公司2017年第一季度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》、《期货交易管理制度》，制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利
润，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有：
1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制在年度自产铜精矿对应的产品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风险。
3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务操作需要。
根据上述情况，我们认为：公司开展金融衍生品交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展金融衍生品交易业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的
情况。公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
独立董事：
__________ __________ __________ ____________潘立生 刘放来 汪莉 王昶
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-128中山达华智能科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中山达华智能科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第335号）（以下简称“《关注函》”），要求公司对《发行股份及支付现金购买资产预案》相关事项作出说明并对外披露。
收到《关注函》后，公司积极组织相关部门对问题进行逐项研究和落实，由于《关注函》涉及的内容较多，需要进一步核查、落实，相关文件还需补充和完善，并需独立财务顾问出具核查意见，同时，公司目前正在变更本次发行股份购买资产的独立财务顾问，公司已与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）达成初步意向，西部证券将作为公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问继续推进相关工作。因此，公司预计无法在2018年9月26日前完成回复并对外披露。经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》，公司将争取在2018年10月10日前完成回复工作并履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年九月二十七日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2017-005
鸿达兴业股份有限公司
关于回购注销部分股权激励限制性股票事宜
通知债权人暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月4日召开的第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于因个别激励对象离职回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》，因原激励对象彭钰离职，根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，已不符合激励条件，公司决定回购注销彭钰持有的首次授予部分第三个解锁期限制性股票141,155股。本次因个别激励对象离职而回购注销部分限制性股票的相关内容详见本公司于2017年2月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于因个别激励对象离职回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》（临2017-004）。
2016年12月14日，公司完成56名激励对象的3,758,239份股票期权的行权登记工作，公司股份总数由2,416,918,952股增加至2,420,677,191股（本次股票期权行权情况详见公司于2016年12月15日刊登的《关于首次授予部分股票期权第二个行权期行权情况的公告》（临2016-136））。因此，本次回购注销上述141,155股限制性股票完成后，公司股份总数将减至2,420,536,036股，注册资本将减至2,420,536,036元。
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一七年二月七日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-066万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称“桃源湘晖”）因筹划关于公司股权转让之重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：万福生科，股票代码：300268）已于2016年11月8日下午开市起停牌，具体内容详见2016年11月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大事项的停牌公告》。
截至本公告披露日，公司控股股东桃源湘晖及相关方正在对重大事项进行研究和论证，并与相关监管机构进行沟通，目前该事项仍存在不确定性，为防止公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。公司将密切关注事件进展，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
二〇一六年十一月十四日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018018
福建广生堂药业股份有限公司
关于重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月17日披露了《广生堂：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2018005），聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）担任公司2017年非公开发行A股股票的保荐机构，华林证券股份有限公司未完成的首次公开发行股票的持续督导工作由中信建投承接，中信建投的持续督导期自
2018年1月16日起至公司2017年非公开发行的A股上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度止。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，公司和保荐机构中信建投分别与招商银行股份有限公司福州五四支行、兴业银行股份有限公司福州环球支行、中国建设银行股份有限公司柘荣支行（以下简称“签约银行”）重新签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议具体内容如下：
一、公司在兴业银行股份有限公司福州环球支行开设募集资金专项账户账
号为118110100100138035，用于【研发试验中心建设项目、中小试制剂车间建设项目】项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2018年2月13日，该专户活期存款余额为1,159,108.04元，定期存款余额为53,000,000.00元，合计54,159,108.04元。
公司在招商银行股份有限公司福州五四支行开设募集资金专项账户账号为
591903597210905，用于【核苷类抗乙肝病毒产品GMP生产技术改造项目】项
目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2018年2月13日，该专户活期存款余额为491,057.80元，定期存款余额为 5,033,040.00元，合计
5,524,097.80元。
公司在中国建设银行股份有限公司柘荣支行开设募集资金专项账户账号为
35001687707059888888，用于【全国营销网络建设项目】项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2018年2月13日，该专户活期存款余额为
4,012,141.90元，定期存款余额为20,000,000.00元，合计24,012,141.90元。
二、公司及招商银行股份有限公司福州五四支行、兴业银行股份有限公司福州环球支行、中国建设银行股份有限公司柘荣支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的《募集资金管理办法》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及签约银行应积极配合保荐机构的调查和查询。
四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人邱荣辉、张桐赈可以随时到签约银行查询、复印公司募集资金专户的资料；签约银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向签约银行查询公司募集资金专户有关情况时应出具本人的合
法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向签约银行查询公司募集资金专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、签约银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。
签约银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金总额的5%的（以孰低原则），公司及签约银行应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
八、签约银行如发现公司存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知保荐机构，并配合保荐机构进行调查和核实。保荐机构经现场检查等方式核实后，如发现公司募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
九、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人，应将相关证明文件书面通知公司及签约银行，同时向公司、签约银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
十、签约银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司或者保荐机构可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十一、保荐机构应当每季度对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。保荐机构应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，保荐机构应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。公司及签约银行应积极协助和配合保荐机构的上述工作。
十二、本协议自公司、签约银行、保荐机构三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年2月 13日
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第八届董事会第三次临时会议审议的《关于公司对外提供财务资助的议案》发表如下意见：
公司在不影响正常经营的情况下，通过分别对赤峰中信联谊新能源有限公司（以下简称“赤峰联谊”）和克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司（以下简称“克旗联谊”）提供财务资助可以迅速扩大公司风电产品的销售规模，通过要求赤峰联谊、克旗联谊现有股东提供反担保以及向赤峰联谊、克旗联谊委派财务负责人等保障措施控制风险，风险可控且保障措施充分，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本次财务资助风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
我们一致同意公司对赤峰联谊、克旗联谊提供财务资助事项。
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
陈尚、谷正芬、钟刚
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事关于公司实施第二期员工持股计划的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十九次会议审议的关于公司实施第二期员工持股计划事
项发表独立意见如下：
2015年1月8日召开2015年第一次临时股东大会审议通过的《北京雪迪龙科技股份有限公司持股计划（草案）》及《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》之规定，公司员工持股计划是中长期的激励政策，计划连续推出五年，即2014年-2018年，2014年推出首期员工持股计划，于2015年第一次临时股东大会审议通过后实施；2015年-2018年推出剩余四期员工持股计划，于下一年度相关股东大会审议通过该期实施方案后正式实施。本次会议申请实施第二期员工持股计划。我们认为：
（一）实施持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，有利于提高员工的积极性、创造性与责任心，有利于留住人才吸引人才，有利于公司实现长期可持续发展；（二）员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；（三）员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形；（四）董事会的审议程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定；董事郜武先生为本期持股计划的持有人，会议审议时郜武先生作为关联董事回避表决。
因此我们一致同意按照上述《持股计划草案》和《管理规则》继续实施第二期员工持股计划，第二期持股计划参与对象共计230人。上述议案尚需提交股东大会审议通过方可实施。
独立董事：
谢青 刘卫 周黎安
二〇一六年三月十日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2016-011安徽江南化工股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,397,188,929.87||1,792,550,896.71||-22.06||
|营业利润|101,247,486.75||290,692,902.98||-65.17||
|利润总额|106,453,560.65||298,903,329.69||-64.39||
|归属于上市公司股东的|33,700,349.51||161,925,922.63||-79.19||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.0424||0.2030||-79.11||
|加权平均净资产收益率|1.20%||6.43%||-5.23||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|4,639,260,357.78||4,025,218,905.62||15.25||
|归属于上市公司股东的|3,137,077,771.38||2,543,474,956.91||23.34||
|所有者权益|||||||
|股 本|791,278,992.00||398,285,496.00||98.67||
|归属于上市公司股东的|3.95||3.19||23.82||
|每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内，公司主要经济指标：营业收入同比下降22.06%、营业利润同比下降65.17%、利润总额同比下降64.39%、归属于上市公司股东净利润同比下降
（1）国内宏观经济增速放缓，民爆市场需求下降，导致民爆产品销量有所下降。
（2）本报告期内的管理费用较去年同期有所增加，主要原因系2015年全国社保基数调增，故报告期内公司支付的刚性工资成本增加等。
（3）2014年以来公司控股子公司新疆天河化工有限公司（以下简称“新疆天和”）的业绩有所下降，公司对因重组合并子公司新疆天河形成的商誉进行减值测试并计提减值准备，本次计提商誉减值准备事项计入报告期损益，对公司报告期内归属于母公司所有者的净利润产生一定的影响。
2.财务状况说明
报告期内，公司经营正常，财务状况良好。报告期末，公司的总资产463,926.04万元，较上年同期增长了15.25%；归属于上市公司股东的所有者权益313,707.78万元，较上年同期增长了23.34%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.95元，较上年同期增加了23.82%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2016年1月30日披露的《2015年度业绩预告修正公告》中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为3,238.52万元—8,096.30万元，较上年同期增减变动幅度为-80%至-50%。本次业绩快报的业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计事务所审计，可能与2015年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
中利科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2015-105
中利科技集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 8月 14日以传真和电子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2015年8月25日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会第七次会议。会议于 2015年 8月 25日在公司四楼会议室如期召开，公司应到董事9名，现场出席会议的董事 7名，通讯方式出席会议的董事2名，会议由董事长王柏兴主持。公司全体高级管理人员、监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
公司全体董事和高级管理人员对 2015年半年度报告做出了保证公司 2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
具体内容请见8月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
中利科技集团股份有限公司董事会
具体内容请见8月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告发表了核查意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2015年半年度财务报告的议案》
具体内容请见8月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司债权融资的议案》；
公司拟将对控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司的其他应收款债权，向中国长城资产管理有限公司南京办事处融资人民币80000万元。
具体内容请见8月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
山西证券股份有限公司
2015年12月31日
内部控制审计报告
内部控制审计报告
毕马威华振审字第1601459号山西证券股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山西证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告（续）
毕马威华振审字第1601459号四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
程海良
中国北京 黄艾舟
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-018深圳广田集团股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
公司对截至 2018年末的应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉、其他流动资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为坏账、存货、商誉、其他流动资产、其他非流动资产和一年内到期的非流动资产，计提各项资产减值准备 49,281.08万元，占公司最近一期即 2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润64,670.77万元的76.20%，根据相关规则，需要提交董事会审议。
本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|
|项目|本期计提|
|一、坏账损失|42,023.16|
|二、商誉减值损失|6,063.99|
|三、其他|1,193.92|
|合计|49,281.08|

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
（一）坏账准备计提情况
本报告期，公司按照计提坏账准备42,023.16万元，其中计提应收账款坏账准备39,714.34万元，计提其他应收款坏账准备2,308.83万元。
公司应收款项坏账计提政策：对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据预计未来可收回金额低于其账面价值的差额，计提坏账准备。除已单独计提坏账准备的应收款项外，公司采用账龄分析法计提对信用风险特征组合应收款项计提坏账准备。
（二）商誉计提情况
为了真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对包含商誉的相关资产或者资产组合进行减值测试，经测试，公司对收购南京广田柏森实业有限责任公司、深圳市广田生态环境发展有限公司、深圳市泰达投资发展有限公司、泰布雷尔有限公司（哈萨克斯坦）形成的商誉存在减值情形。报告期，公司按预计未来可收回金额低于资产组账面价值对其商誉计提减值准备 6,063.99万元。
（三）其他资产减值准备计提情况
报告期，公司计提存货跌价准备 360.22万元，计提以房抵债资产跌价准备 685.88万元，计提其他资产减值准备147.82万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提上述各项资产减值准备 49,281.08万元计入公司 2018年度损益，预计将减少公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润 37,579.69万元，合并报表归属于上市公司股东的所有者权益预计将减少 37,579.69万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会关于计提减值准备的合理性说明
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司 2018年度财务报表能更加公允反映截至 2018年 12月 31
日公司财务状况、资产价值和 2018年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一九年四月十六日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-126|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于与安乡县人民医院签订《合作框架意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下称“和佳股份”或“公司”）于2014年12月30日与安乡县人民医院就医疗设备采购等项目签订了《合作框架意向书》，项目总投资概算为不超过人民币3亿元（具体金额以招投标金额为准）。至此，意向书正式生效。公司董事会现将意向书主要内容公告如下：
一、 意向书风险提示
1、意向书生效条件：经双方代表签字盖章后即生效。
2、意向书的履行期限：从意向书生效之日起，双方履行完本意向书项下所有权利和义务之日止。
3、意向书的重大风险及重大不确定性：意向书履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、意向书当事人介绍
上述意向书的交易对方为安乡县人民医院，与本公司不存在关联关系。最近三个会计年度，公司与交易对方发生的业务如下：
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|-|-|-|-|
|序号|日期|项目|金额（元）|
|1|2013-9-24|配件|450|
|2|2014-8-20|配件|2200|
|3|2014-9-10|配件|450|

安乡县人民医院始建于1948年，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防
为一体的综合性二级甲等医院。现有在编在岗职工485人，编制病床439张，承
担着全县和周边区县近100万人口的身体健康和生命安全保障的重任，是社会各界和全县人民群众公认的医疗急救中心。目前医院开设临床学科和特色服务专病专科50余个，年门诊量26余万人次，年收治住院病人3.5万余人次，年开展大中型手术8,700余台次。2013年安乡县人民医院营业收入约1.6亿元，该合作意向书具有较强的履约可行性。
三、意向书的主要内容
1、合作项目：双方就安乡县人民医院新建项目开展医用工程、医疗设备设施、医院信息化等采购合作。
2、项目总投资概算：不超过人民币3亿元。
3、项目期限：上述项目的建设期不超过30个月。
4、项目资金安排：由安乡县人民医院或政府拨付1亿元，公司中标本项目后，为本项目提供2亿元的资金支持。
5、项目准备工作：安乡县人民医院应当对本项目建设按相关规定办理相关手续。
四、 意向书对上市公司的影响
1、该意向书的履行对本公司未来经营业绩将产生积极的影响；
2、该意向书的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、其他相关说明
公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
六、 备查文件：《合作框架意向书》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
2014年12月30日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2018-008上海雪榕生物科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告
摘要》于2018年3月15日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2018年3月15日
武汉理工光科股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
武汉理工光科股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司“）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：武汉理工光科股份有限公司、北京光科时代科技有限公司和武汉理工光科信息技术有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化及员工道德修养、社会责任、战略管理、法制教育、风险评估、信息与沟通、内部监督、销售与收款、采购与付款、资金管理、财务报告、固定资产管理、人力资源政策、全面预算、研究与开发、合同管理等内容；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、销售与收款、采购与付款、财务报告、合同管理。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的1.5%≤错报<税前利润的5%
一般缺陷：错报<税前利润的1.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
具有以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：
发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；
注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
控制环境无效；
一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。
出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
关键岗位人员舞弊；
合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接损失≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的1.5%≤直接损失<税前利润的5%
一般缺陷：直接损失<税前利润的1.5%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
“三重一大”事项未经过集体决策程序；
关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
信息与沟通内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责或是公司负面消息广泛流传，对企业声誉造成重大损害；
内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
违规并被处罚；
发现存在部分已经发生的重要业务未经适当授权；
公司负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：鲁国庆
武汉理工光科股份有限公司
2017年2月28日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2017-002中航三鑫股份有限公司
关于控股子公司三鑫幕墙拟对北京内装公司增资的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“北京内装公司”）是中航三鑫控股子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“三鑫幕墙”）与自然人赵菁于 2015年 3月共同出资设立的，从事建筑装饰装修业务的公司，注册资本为人民币500万元，其中三鑫幕墙出资350万元，占70%股权；赵菁出资150万元，占30%股权。
根据北京内装公司经营发展需要，三鑫幕墙与合资股东赵菁拟对北京内装公司进行等比例现金增资。增资完成后，北京内装公司注册资本为 1500万元，其中三鑫幕墙出资1050万元，占70%股权；赵菁出资450万元，占30%股权。
2017年 1月 19日，公司五届二十四次董事会审议通过上述增资事项议案。
本次增资事项不涉及关联交易，无需经过股东大会或政府有关部门批准。
二、交易对手方介绍
姓名：赵菁
身份证号码：4130251978101******
住所：北京市朝阳区亮马名居
职务：现任北京内装公司总经理
三、投资标的基本情况
公司名称：北京三鑫晶品装饰工程有限公司（原名：北京中航三鑫装饰工程有限公司）
法定代表人：张桂先
注册资本：500万元
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号2幢1层
主营业务：内装工程
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2015年12月末|2016年12月31日（未经审计）|
|营业收入|235|2585|
|净利润|2|332|
|经营性现金流|41|459|
|资产总额|606|1658|
|净资产|502|834|

四、增资方案的主要内容
1、增资方式：原股东以现金进行的等比例增资
2、增资金额：1000万元（其中三鑫幕墙增资700万元，赵菁增资300万元）3、增资价格：1元/股
4、资金来源：自筹
5、增资资金用途：申办装饰企业一级资质、补充公司流动资金
增资前后北京内装公司各股东持股情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资金额|持股比例|出资金额|持股比例|
|三鑫幕墙|350|70%|1050|70%|
|赵菁|150|30%|450|30%|
|注册资本合计|500|100%|1500|100%|

五、对外投资的目的、存在风险和公司的影响
北京内装公司本次增资是申请装饰一级施工资质工作的必备条件，为北京内装公司后续完成年度经营指标提供有利保障。
北京内装公司的增资事项对公司经营业绩不产生重大影响。
六、其他
公司将在定期报告中披露上述增资事项的实施情况。
七、备查文件
五届二十四次董事会决议；
《北京三鑫晶品装饰工程有限公司增资协议》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一七年一月二十一日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2019-046恒天海龙股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
辽宁省沈阳市中级人民法院于2019年10月12日10时至2019年10月13日10时止在京东网络司法拍卖平台上（网址：http://sifa.jd.com/）公开拍卖了恒天
海龙股份有限公司（下称“公司”）控股股东兴乐集团有限公司持有公司的
200,000,000股股票。根据《网络竞价成交确认书》：竞买人温州康南科技有限公司（下称“康南科技”）以最高应价竞得本拍卖标的“恒天海龙股份有限公司股票（证券代码为000677）2亿股”，拍卖成交价为：人民币581220000.00元
（伍亿捌仟壹佰贰拾贰万圆整），在按时交付标的物网拍成交余款、法院出具拍卖成交裁定、完成股权变更过户手续后，康南科技将持有公司股票2亿股（占公司总股本的为23.15%），成为公司第一大股东。公司控股股东将由兴乐集团有限公司变为康南科技。
公司提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票于2019年10月11日、10月14日、10月15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计偏离29.36%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了康南科技、公司控股股东和实际控制人,有关情况说明如下
1．经核查，康南科技、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
3．经核查，康南科技、公司控股股东和实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的其它事项；
4．经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5．经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，
2019年1-6月公司实现营业收入4.08亿元，归属于上市公司股东的净利润为267万元；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1．公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2．公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日