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股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2019-052新疆金风科技股份有限公司
关于全资公司为其子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）的全资公司贵州西部城投投资有限公司（下称“西部城投”）的子公司曲靖市西部水务有限公司（下称“曲靖西部水务”）与中国邮政储蓄银行曲靖分行签署固定资产借款合同等相关协议，金额为30,000,000元人民币。西部城投作为曲靖西部水务的母公司，与中国邮政储蓄银行曲靖分行签订保证合同，对前述固定资产借款合同项下的贷款本金及利息提供连带责任担保，担保金额为30,000,000元，担保期限不超过120个月。
协议签署日期：2019年 5月 30日
签署地点：云南曲靖
二、被担保人基本情况
1、公司名称：曲靖市西部水务有限公司
2、成立时间：2009年 5月 22日
4、主营业务：污水处理运营
5、被担保方与公司关系：曲靖西部水务为金风科技的全资公司6、财务状况
单位：人民币万元
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||2018 年1-12月|2019 年1-4月|
|营业收入|794.58|260.21|
|利润总额|243.21|113.93|
|净利润|206.14|113.93|
||2018年 12月31日|2019年 4月30日|
|资产总额|5,368.68|7,387.72|
|负债总额|3,844.98|5,750.06|
|净资产|1,523.70|1,637.66|

三、担保协议的主要内容
1、担保方：贵州西部城投投资有限公司
2、被担保方：曲靖市西部水务有限公司
3、担保内容：西部城投与中国邮政储蓄银行曲靖分行签订保证合同，对其子公司曲靖西部水务与该银行所签固定资产借款合同项下的贷款本金及利息承担担保义务。
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：不超过120个月
6、担保金额：30,000,000元，占公司2018年度经审计净资产的比例为0.12%，占公司2018年度经审计总资产的比例为0.04%。
四、审批意见
根据公司第六届董事会第十五次会议及 2017年度股东大会审
议通过的《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》：同意对 2018年度合并报表范围内全资或控股子公司提供融资性担保的预计额度为人民币 60亿元以及非融资性担保 10亿元；期限自公司2017年度股东大会决议之日起至公司2018年度股东大会决议之日止。授权公司董事长在公司（含子公司）2018年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务。
本次担保是公司的全资公司为其合并报表范围内的子公司提供担保，担保金额在股东大会审批额度之内，无需提交公司董事会审议。
五、累计对外担保及逾期对外担保数量
截至目前，公司实际担保余额为人民币 33.85亿元（其中包括对子公司担保额 27.89亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为13.56%，占公司最近一期经审计总资产的比例为4.16%。
本次担保全部发生后，公司对外担保余额为人民币 34.15亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.68%，占公司最近一期经审计总资产的比例为4.20%。
截止目前，公司无逾期担保。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2017-045广东坚朗五金制品股份有限公司
关于公司获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”或“坚朗五金”)获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|专利授权日|专利类型|专利权人|
|推拉门窗锁闭系统|ZL201610119280.7|2016年03月02日|2017年12月12日|发明专利|坚朗五金|
|滑撑|ZL201610508686.4|2016年06月29日|2017年12月12日|发明专利|坚朗五金|

上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经营有积极影响。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一七年十二月三十日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-026中捷资源投资股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2016年2月28日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第二十二次会议，2016年 3月 7日第五届董事会第二十二次会议在公司本部一楼会议室召开，应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事丁光平委托董事马建成出席并代为表决，公司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长马建成先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：
一、《2015年度董事会工作报告》
此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2015年度股东大会表决。
公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职，具体内容同日刊载于巨潮资讯网。
二、《2015年年度报告全文及摘要》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号:2016-028），年报全文刊载于巨潮资讯网）
此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2015年度股东大会表决。
三、《2015年度审计报告》
此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字[2016]第750066号”标准无保留意见的审计报告。
《中捷资源投资股份有限公司2015年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网。
四、《2015年度利润分配方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2015年度实现净利润-219,746,685.15元，可供分配的利润为-118,973,717.89元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司2015年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。
此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2015年度股东大会表决。
公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见。
五、《董事会关于2015年度内部控制自我评价报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2016]第 750067号”内部控制审计报告，新时代证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》
上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网。
此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。
六、《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2016]第 750068号”鉴证报告，新时代证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。
上述报告及意见同日刊载于巨潮资讯网。
此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。
七、《关于日常经营性关联交易的议案》
此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过，同意6票，占出席会
议有效表决权的100%。
详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2016-029）。
公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。
八、《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构。
独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见，《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网。
此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2015年度股东大会表决。
九、《关于董事薪酬的议案》
此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2015年度股东大会表决。
十、《关于高级管理人员薪酬的议案》
此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。
十一、《关于以公司及子公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》
因公司经营发展需要，公司拟将母公司及下属子公司账面原值人民币 2.41亿元的部分房屋所有权、土地使用权，抵押给银行作为贷款担保，担保期限自股东大会审议通过之日起不超过三年，并授权上市公司董事长（或由其授权他人）办理相关具体事宜，包括但不限于签署有关法律文件。
此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2015年度股东大会表决。
十二、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知》；公告编号：2016-32）
此项议案已经第五届董事会第二十二次会议表决通过，同意6票，占出席会
议有效表决权的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年3月8日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-032
北京光线传媒股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”或“公司”）于 2014年3月3日发布了《重大事项停牌公告》，2014年3月8日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，2014年 3月 17日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2014年3月22日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》，2014年3月 28日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》，2014年 4月 5日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》，2014年 4月 12日发布了《关于发行股份购买资产的延期复牌公告》，2014年 4月 19日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站）。
截至本公告日，公司本次发行股份购买资产事项的相关准备工作仍在进行中，具体内容仍在协商和讨论。中介机构对涉及的相关资产正在进行尽职调查、审计以及评估，各项工作正在按计划进行。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。
公司按照深交所有关规定至少每周发布一次发行股份购买资产的进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-066浙江亚厦装饰股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 26日披露了《停牌公告》：拟披露重大对外投资事项，自 2014年 8月 25日上午开市起停牌。
截至本公告日，该等重大对外投资事项正在开展谈判工作，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票和12亚厦债（代码：112097）继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司后续发布的公告。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一四年八月二十九日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2017-035
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2017年 5月15日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
回购股份之回购价格调整
的法律意见书
国枫律证字[2018]AN141-3号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话(Tel)：010-66090088/88004488 传真(Fax)：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
回购股份之回购价格调整的
法律意见书
国枫律证字[2018]AN141-3号
致：深圳市科陆电子科技股份有限公司
本所接受深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“科陆电子”或“公司”)的委托，担任公司拟回购股份事项(以下简称“本次回购”)的法律顾问。
本所律师已根据相关法律、法规和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股份回购的有关文件和事实进行了查验，并出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为科陆电子本次回购的相关文件随其他材料一起进行信息披露，并依法对本法律意见书承担相应的责任；本法律意见书仅供科陆电子本次股份回购的目的使用，不得用作任何其他用途。
对本法律意见书的出具，本所律师特作声明如下：
1.本所律师针对本法律意见书出具日前已发生或存在的事实，依据中国现行法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见；
2.本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.科陆电子已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全
部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其所提供的复印件与原件具有一致性；
4.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、科陆电子、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言等发表法律意见；
5.本所律师仅就本次回购有关的法律问题发表法律意见，并不对其他非法律事项发表意见。
基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、法规和规范性文件的相关规定，出具法律意见书如下：
一、本次回购履行的法律程序
2018年 5月 17日，科陆电子第六届董事会第四十三次(临时)会议、第六届监事会第二十六次(临时)会议审议通过《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》(以下简称“《回购预案》”)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》及《关于召开公司 2018年第六次临时股东大会的议案》，独立董事已对本次回购的有关事项发表独立意见。
2018年 6月 5日，科陆电子 2018年第六次临时股东大会以特别决议形式审议通过《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》。
二、本次回购价格调整情况
公司 2017年年度股东大会审议通过的 2017年年度权益分派方案为：以未来实施 2017年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以每 10股派发现金股利 0.35元人民币(含税)，上述权益分派方案的股权登记日为 2018年 5月 23日，除权除息日为 2018年 5月 24日，该派息行为对公司股价产生了影响，公司董事会于 2018年 6月 5日根据股东大会的授权对回购股价的
上限进行了调整。
鉴于《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称“《回购办法》”)未对回购价格的调整要求作出明确规定，考虑到公司本次回购股份的目的系用于实施股权激励，则公司参照了《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，即“草案公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票完成登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格将根据激励计划做相应的调整”，对回购股份的回购价格上限进行了相应的调整。
此外，《上市公司股权激励管理办法》还规定了“股权激励计划的有效期从首次授予权益日起不得超过 10年”，其计划的有效期是从实际权益授予日开始计算，但根据证券市场上市公司股权激励价格调整的通行操作方法，上市公司在董事会公告股权激励方案至有效期生效之日的期间内发生的权益分配事项后，亦会比照实际权益授予日后的价格调整方法进行调价，类似的情况还可鉴于上市公司非公开发行股票的场合。
因此，由于公司本次回购的目的是用作股权激励，且《回购办法》未就价格调整进行明确规定，故在公司公告回购预案至股东大会审议回购议案期间发生权益分配事项后，公司参照上市公司实施股权激励的操作方法，对公司回购股份的回购价格上限进行调整，该情形未违反法律、法规及规范性文件的规定，并符合市场上回购股份实施股权激励的通行方法，且符合公司回购股份用以实施股权激励的目的。
三、结论意见
本所律师认为：截至本法律意见书出具日，本次股份回购已履行的内部决策程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；本次回购价格调整情况未违反法律、法规及规范性文件的规定，并符合市场上回购股份实施股权激励的通行方法，且符合公司回购股份用以实施股权激励的目的。
本法律意见书一式四份。
(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司回购股份之回购价格调整的法律意见书》的签署页)
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
殷长龙
李航
2018年6月19日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-033深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 13日发布公告，公告披露“奇盛控股有限公司(以下简称“奇盛”)将其持有的本公司首发前机构类限售股 20,300,000股质押给华鑫国际信托有限公司，质押期限自自办理股权质押登记日开始至奇盛控股有限公司办理解除质押登记手续之日止。”
公司于2015年9月28日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2015年半年度利润分配预案的议案》以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。转增后，奇盛质押给华鑫国际信托有限公司股权变更为30,450,000股。
公司于近日收到公司股东奇盛的通知，其质押给华鑫国际信托有限公司的股份已于2016年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记解除手续，本次解质押股份数量为30,450,000股，占公司总股本的7.94%。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-035苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年10月30日上午10:00以现场方式在江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2017年10月19日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》；
《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查阅。
二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于对
外投资设立两家全资子公司的议案》；
《关于对外投资设立两家全资子公司的公告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查阅。
三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于设
立第一销售分公司的议案》；
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-035《关于设立第一销售分公司的公告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查阅。
四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公
司与全资子公司股权内部转让的议案》；
《关于公司与全资子公司股权内部转让的公告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查阅。
五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召
开2017年第一次临时股东大会的议案》；
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，供投资者查阅。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2017年10月30日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2016-030
厦门安妮股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期结束的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 2月 13日，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》；2015年3月2日，公司召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。2015年4月29日，公司第一期持股计划的管理人兴证证券资产管理有限公司通过大宗交易及二级市场购买的方式完成股票购买，购买本公司股票 1,136,002股，买入均价23.6830元/股，占公司总股本的比例为0.5826%。根据《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划》，公司本期员工持股计划购买完毕后，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 12个月。具体内容详见 2015年 2月 14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要。（公告编号：2015-011）
截止2016年4月29日，公司第一期员工持股计划锁定期已结束，公司将根据第一期员工持股计划全体持有人的意见择机减持。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
武汉理工光科股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“理工光科”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可【2016】2361号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（网址www.wutos.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：13.91元/股。投资者据此价格在T日（2016年10月21日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无
需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年10月25日（T+2日）公告的《武汉理工光科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中
签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资
者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次
公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 拟公开发行新股数量不超过1,400万
股，原股东不公开发售股份
每股面值 人民币1.00元
发行方式 本次发行采用网上按市值申购向公
众投资者直接定价发行
发行价格 13.91元/股
发行对象 在中国结算深圳分公司开立证券账
户的机构投资者和根据创业板市场
投资者适当性管理的相关规定已开
通创业板市场交易的自然人（国家法
律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T日（网上申购日为2016年10月21日）
发行人联系地址 武汉市东湖开发区武汉理工大学科
技园
发行人联系电话 （027）87960139
保荐人（主承销商）联系地址 北京市西城区太平桥大街19号
保荐人（主承销商）联系电话 010—88085882、88013882
（此页无正文，为《武汉理工光科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：武汉理工光科股份有限公司2016年10月19日
（此页无正文，为《武汉理工光科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年10月19日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-075美尚生态景观股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道简述
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）近日关注到关于公司“控股股东‘掏空’自家公司”、“5亿关联交易惹祸”、“一边减持套现，另一边自家员工却在接盘”等相关报道，公司高度重视，经过对相关信息的核查，现就有关报道事项进行澄清说明。
二、澄清说明
（一）关于“控股股东‘掏空’自家公司”、“5亿关联交易惹祸”的传闻
1、关于标的公司和交易对方的情况说明
本次交易拟收购的标的公司为成都魔力百聚科技有限公司（以下简称“标的公司”或“成都魔力百聚”），收购资产为成都魔力百聚100%股权，交易对方为成都魔力百聚的三个股东，即：宁波魔力百聚投资合伙企业（有限合伙），持股53.4%、赣州魔力百聚企业管理合伙企业（有限合伙），持股28.6%、及赣州君子兰投资管理合伙企业（有限合伙），持股18%，交易完成后，成都魔力百聚将成为公司的全资子公司。
我们认为，部分媒体混淆了“标的公司”和“交易对方”的概念，将赣州君子兰投资管理合伙企业（有限合伙）错误解读为收购的“标的公司”，是对广大投资者的重大误导，传闻内容不属实。
2、关于本次交易构成关联交易的情况说明
成都魔力百聚的股东情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|实际控制人|与公司的关联关系|
|1|宁波魔力百聚投资合伙企业（有限合伙）|53.4%|张颀|无关联关系|
|2|赣州魔力百聚企业管理合伙企业（有限合伙）|28.6%|张颀|无关联关系|
|3|赣州君子兰投资管理合伙企业（有限|18.0%|王迎燕、徐晶|受同一实际控制人的|

||||||
|-|-|-|-|-|
||合伙）|||共同控制|
|合 计||100.0%|/|/|

赣州君子兰投资管理合伙企业（有限合伙）与公司为同一实际控制人控制下的关联法人，故本次交易构成关联交易。
根据公司与交易对方签署的《股权收购框架协议》，成都魔力百聚100%股权的预估值为55,000万元，以此测算，赣州君子兰投资管理合伙企业（有限合伙）18%股权对应的股权转让款预计为9,900万元，由此，公司的关联交易金额预计为9,900万元，并非部分媒体传闻中夸大的5亿元，传闻内容不属实。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》有关规定，待尽职调查工作完成后，履行相关关联交易决策程序，确定最终交易内容并签署正式股权收购协议。本次交易涉及的相关关联方将严格按照上述规则进行回避表决。
3、其他重要说明
成都魔力百聚是一家移动互联网创新企业，具备大数据采集、分析、处理、应用和数字营销服务的业务优势，主要合作伙伴包括：阿里巴巴、谷歌、百度、优酷、爱奇艺、smaato、mobfox、smartyads等，是谷歌代理商之一。
成都魔力百聚的详细情况、财务数据、交易方案等详见公司于2018年6月11日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于重大事项进展暨签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2018-074）。
（二）关于“一边减持套现，另一边自家员工却在接盘”的传闻
为支持公司员工持股计划，公司董事兼高级管理人员潘乃云先生于2018年1月11日通过大宗交易方式转让200万股公司股份至公司第一期员工持股计划，交易价格为前一交易日收盘价九折，部分媒体将上述转让解读为“一边减持套现，另一边自家员工却在接盘”，是对投资者的重大误导。
自上市以来，公司部分董监高因个人资金需求，减持其持有的部分公司股份，该等减持行为均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并已按照规定履行了信息披露义务。
三、重要提示
公司遵守有关法律法规的规定和要求，严格按照法定的信息披露程序，及时做好相关信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014-016
万泽实业股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2014年 3月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第二次临时股东大会通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现再次将股东大会通知公告如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议时间：2014年 4月 15日（星期二）下午 2时 30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：
2014年 4月 15日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 4月 14日下午15： 00至 4月 15日下午15：00。
2.股权登记日：2014年 4月 9日；
3.召开地点：深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室
4.召集人：公司董事会；
5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规
定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第
二十六次会议审议通过。
6.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
7.股东大会的投票表决规则
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果重复投票，以第一次投票结果为准（详见附 2万泽实业股份有限
公司股东参加网络投票的操作流程）。
8.出席对象：
①截止 2014年 4月 9日下午收市，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大
会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代
理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员；
③公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和
完备性。
（二）会议议案
审议《关于公司投资设立控股子公司的议案》
以上议案的详细资料详见 2014年 3月 29日刊载于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：
①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东
帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授
权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭
证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行
登记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但
须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上
身份证及股东帐户复印件。
2.会议登记时间：2014年 4月 10日和 11日两天，登记时间上
午 9时至 11时半；下午 3时至 5时。
3.登记地点：汕头市珠池路 23号光明大厦 B栋九楼本公司办公室。
4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户
卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托
书和受托人的身份证复印件。
四、其它事项
1.会议联系电话：0754-88857182；
2.传真：0754-88857179；
3.联系人：蔡岳雄、方旭如
4.本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第二十六次会
议董事会决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2014年 4月 9日
附1：2014年第二次临时股东大会委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2014年 4月 15日（星期二）下午 2时 30分，在深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投票的“同意”、“反对”、“弃权”的明确指示）
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
附2：
万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
本公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2014年 4月 15日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
360534 万泽投票 买入 对应申报价格
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）输入证券代码360534；
（3）在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为 100元。
||||
|-|-|-|
|议案编号|议案|申报价格（元）|
||总议案|100.00|
|1|《关于公司投资设立控股子公司的议案》|1.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
（5）确认投票委托完成。
4.注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 4月 14日下午15：00至 4月 15日下午15：00。
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-067神州数码信息服务股份有限公司
关于中新苏州工业园区创业投资有限公司
完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 7月21日接到公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）完成股份增持计划的通知，现将有关情况公告如下
一、增持人
增持人：中新创投
二、增持目的及计划
针对近期证券市场出现的非理性波动，基于对公司内在价值的判断和对中国资本市场稳定健康发展的信心，公司股东中新创投于2015年7月9日作出增持计划：在公司股票复牌后3个月内通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份，合计增持股份市值不低于人民币3,166万元。
公司于2015年7月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中新苏州工业园区创业投资有限公司计划增持公司股份的公告》，本次实际增持与增持计划一致。
三、增持方式
中新创投通过东吴证券“增持2号”定向资产管理计划，在深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持。
四、本次增持计划的实施情况
本次增持计划实施前，中新创投持有公司股份数为49,366,252股，占公司已发行股份的 10.76%。
2015年 7月 17-20日，中新创投通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份共计502,692股，占公司已发行股份的0.11%，本次累计增持金额约为3198万元，已完成增持计划。
本次增持计划实施后，中新创投持有公司股份数为49,868,944股，占公司已发行股份的10.87%。
五、其他说明
1、中新创投承诺在本次增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。
2、中新创投本次增持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-034北京万集科技股份有限公司
关于2017年度股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 10日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于3名激励对象离职，不再符合激励条件，董事会审议决定注销上述激励对象 2017年度授予的股票期权，共计 0.96万份。此外，因 2018年度公司层面业绩未达到《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第二个行权期行权条件，董事会审议决定注销其他37名股票期权激励对象2017年度限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期已获授尚未行权的股票期权 8.4万份。合计注销股票期权 9.36万份。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的公告》。
2019年6月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述9.36万份股票期权（期权简称：万集JLC1，期权代码：036263）的注销事宜已办理完毕。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年6月15日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-079烟台双塔食品股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、募集资金基本情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）经中国证监会下发《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316号）核准，公司向符合中国证监会相关规定的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票73,356,000股，发行价格为每股17.50元，募集资金总额为1,283,730,000.00元，减除与发行有关的费用18,486,792.44元后，募集资金净额为1,265,243,207.56元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2014年12月26日出具了大华验字[2014]000558号《验资报告》验证确认并已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金专户存放及管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份
烟台双塔食品股份有限公司有限公司招远支行、中国农业银行股份有限公司招远市支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项存款账户，详见公司于2015年1月13日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号2015-004）。
各专户情况如下：
1、中国建设银行股份有限公司招远支行，账号为：37001666280050161023。
该专户仅用于公司年处理6万吨豌豆综合利用项目募集资金的存储和使用。
2、中国银行股份有限公司招远支行，账号为：242924778152。该专户仅用于公司高品质功能性蛋白深加工项目募集资金的存储和使用。
3、中国农业银行股份有限公司招远市支行，账号为：15365101040026440。该专户仅用于公司物流配送中心建设项目募集资金的存储和使用。
三、募集资金部分专户注销情况
公司物流配送中心建设项目完成，剩余募集资金将永久补充流动资金，详见公司于2017年6月23日披露的《关于使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2017-058）。截至本公告日双塔食品办理完成了专户：
15365101040026440的注销手续，本募集资金专项账户签署的《三方监管协议》自动终止。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月十二日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-053朗姿股份有限公司
关于筹划股权收购事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因正在筹划股权收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002612）自2014年9月3日上午开市起停牌。公司于2014年9月3日刊登了《关于筹划股权收购事项的停牌公告》（公告编号：2014-034）。
在公司股票停牌期间，公司与交易对方就重大事项进行了反复磋商和沟通论证，目前现场尽职调查工作已基本完成，未发现重大经营风险和财务风险。公司于2014年10月22日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权全资子公司莱茵服饰（韩国）株式会社拟实施收购股权的议案》。相关事项需待公司子公司莱茵服饰（韩国）株式会社签订后续的具体协议，并经公司法定程序审议、批准后实施。
公司将与合作对方就合同最终价格进行协商，预计在2014年11月6日前完成签订合作协议及相关事项。待合作协议签订后及时披露并复牌，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年10月23日上午开市起继续停
牌。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-48
陕西省国际信托股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划配股重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：陕国投A；证券代码：000563）于2017年6月20日开市起停牌，公司于2017年6月19日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-38）。
公司就本次配股发行股票事项进行了充分论证，并于 2017年6月26日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了公司本次配股相关事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年6月27日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次配股事项尚需提交公司股东大会审议并由陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会陕西监管局批准，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2017年6月26日
关于上海飞凯光电材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致:上海飞凯光电材料股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所唐方律师、陈杨律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次会议相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于2019年8月16日公告的《上海飞凯光电材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》以及《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中对网络投票的具体操作流程事项做出明确说明。
公司本次会议现场会议于2019年9月3日下午 14:30在上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年9月3日上午 9:30至 11: 30,下午 13:00至 15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月2日下午 15: 00至2019年9月3日下午 15: 00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共
计 4名,代表有表决权股份数为 235,588,980股,约占公司有表决权股份总数的45.5119%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计8人,代表公司有表决权的股份数为2,375,742股,约占公司有表决权股份总数的0.4590%。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海飞凯光电材料股份有限公司 2019年第三次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供上海飞凯光电材料股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
唐方 律师
陈杨 律师
二○一九年九月三日
广东嘉应制药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2014-012
广东嘉应制药股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2014年2月21日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2014年3月4日，会议如期在广东梅州举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席罗炳河先生主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2013年度公司财务决算报告》的议案；
该议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
该议案尚需提交股东大会审议。
广东嘉应制药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告监事会认为，公司的上述利润分配及资本公积金转增股本预案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配及资本公积金转增股本预案。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案；
该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《截止2013年12月31日内部控制的自我评价报告》的议案。
监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2013年度相关内部控制的实施是有效的。公司《截止2013年12月31日内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
广东嘉应制药股份有限公司
监事会
二零一四年三月四日