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证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-028
湖北能源集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司股权变更和监事会结构变化，2016年 6月 3日，公司股东代表监事刘承立先生申请辞去公司第八届监事会股东代表监事，职工代表监事覃辉女士申请辞去公司第八届监事会职工代表监事（详见 2016年 6月 4日巨潮资讯网《关于公司监事辞职的公告》）。公司第八届监事会职工代表监事谭少华此前已申请辞去公司职工代表监事（详见 2015年 3月 27日巨潮资讯网《关于公司职工代表监事辞职的公告》）。
为调整补充监事会，公司召开职代会，补选刘承立先生和王小君先生担任公司第八届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。刘承立先生和王小君先生将与公司股东代表监事共同组成第八届监事会，任期与第八届监事会一致。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会二〇一六年六月三日
附件：职工代表监事简历
刘承立，男，1957年 5月出生，大学本科学历，高级政工师。
历任湖北省能源集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，湖北能源集团党委副书记、纪委书记、监事会主席，湖北省谷城银隆电业有限公司董事长。2010年 12月 3日至 2016年 6月 3日任公司股东代表监事。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任湖北省能源集团有限公司监事。
除上述任职外，刘承立先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，刘承立先生持有公司股份 15,000股。
王小君，男，1968年 10月出生，硕士研究生，正高职高级工程师。历任清江公司隔河岩电厂电修分场高试班副班长，清江公司检修中心电气检修车间副主任、主任助理、副经理、经理；清江公司发电公司副经理、党委委员；清江公司总经理助理兼发电公司经理、党委委员，清江公司副总经理、党委委员；现任清江公司总经理、党委副书记。
除上述任职外，王小君先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－060中工国际工程股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中工国际，股票代码：002051）于 2018年 4月 4日下午开市时起停牌，公司于 2018年 4月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018－033），并分别于 2018年 4月 16日、2018年 4月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－035、2018－036）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 3日起继续停牌，公司于 2018年 5月 2日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018－040）,并分别于 2018年 5月 9日、 2018年 5月 16日、2018年 5月 23日、2018年 5月 30日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－041、2018－043、2018－045、2018－046）。
2018年 5月 30日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 1日起继续停牌，公司于 2018
年 5月 31日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018－050），并于 2018年 6月 7日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－054）。
公司原预计在 2018年 7月 3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估工作仍在进行，重组方案仍需进一步论证和完善，本次交易的具体方案尚未最终确定，根据目前进展情况，公司预计无法在2018年7月3日前披露重大资产重组预案或报告书。
公司拟继续推进本次重组交易，2018年 6月 11日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并将于 2018年 6月 27日召开 2018年第二次临时股东大会审议继续停牌相关事项。待公司临时股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年7月3日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。公司于 2018年 6月 12日发布了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018－056）。
截至本公告日，本次重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行，重组方案仍需进一步论证和完善，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各方积极推进本次重组的尽职调查及方案论证工作。公司已与交易对方国机集团签署了关于本次重组的意向协议，详见公司于 2018年 6月 12日发布的《关于召开临时股
东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018－056）。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 6月 20日
广州赛意信息科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2017年 8月 3日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址ww.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：赛意信息
（二）股票代码：300687
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票数量：2,000万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：广州赛意信息科技股份有限公司
联系地址：广州市天河区珠江东路12号16楼1603-1605单元
联系人：柳子恒
电话：020-38878880
传真：020-38839520
2、保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
联系地址：上海市静安区新闸路1508号
保荐代表人：张嘉伟、姜涛
电话：021-22169999
传真：021-22169254
（此页无正文，为《广州赛意信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
发行人：广州赛意信息科技股份有限公司2017年 月 日
（此页无正文，为《广州赛意信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
光大证券股份有限公司2017年 月 日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-059渤海水业股份有限公司
关于公司投资的基金管理公司股东及经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立环境产业基金的议案》，同意公司与天风天睿投资有限公司（以下简称“天风天睿”）共同出资设立基金管理公司，天风天睿出资400万元，公司出资100万元。基金管理公司锐鑫智（武汉）投资管理有限公司（以下简称“锐鑫智”）已于2015年12月7日注册成立，详见公司于 2015年 12月 16日在巨潮资讯网披露的《关于投资成立基金管理公司的进展公告》。
2018年 9月 3日，公司收到锐鑫智的通知，其股东天风天睿将持有的锐鑫智80%股份转让给天风睿津（天津）投资管理有限公司（以下简称“天风睿津”），本次股权转让后，锐鑫智的控股股东由天风天睿变更为天风睿津，天风睿津持有锐鑫智80%的股份；同时，锐鑫智的经营范围由“股权投资；投资管理；投资咨询（不含证券及期货投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
上述股东及经营范围变更事项已完成工商变更。
除上述变更外，锐鑫智其他信息未发生变更。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年9月3日
关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司收购郑州华威耐火材料有限公司的资产在2015年度实际盈
利数与利润预测数差异情况的鉴证报告
勤信鉴字【2016】第1034号
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 110号中糖大厦 11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司收购郑州华威耐火材料有限公司的资产在2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告
勤信鉴字【2016】第1034号濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司收购郑州华威耐火材料有限公司的资产在2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况》进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作其它任何目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定编制《2015年度购买资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司收购郑州华威耐火材料有限公司的资产在2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，如实反映了贵公司购买的资产在2015年度实际盈利数与利润预测数的差异情况。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○一六年四月二十七日 中国注册会计师：
关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司收购郑州华威耐火材料有限公司的资产在2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司收购郑州华威耐火材料有限公司的资产在2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况》。
一、购买资产的基本情况
2013年5月8日，公司与郑化轸等167名自然人签署了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》，本次交易标的资产的交易价格以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2013]173
号《资产评估报告》的评估结果作为定价依据，经双方协商，本次交易价格确定为44,012.69万元，公司以发行股份支付全部对价。2013年5月28日公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产相关事宜。
2013年7月18日，公司与郑化轸等签署了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司与郑化轸等167人关于发行股份购买资产之盈利与补偿协议》（以下简称“补偿协议”）。补偿协议约定在利润补偿期间，如华威公司的实际净利润数不足承诺净利润数，华威公司应以股份补偿方式对净利润差额进行补偿。
2013年9月25日，中国证监会下发《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司向郑化轸等发行股份购买资产的批复》（【2013】1246号），核准了本次交易。
2013年9月29日，中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信验字【2013】第67号《验资报告》。根据该《验资报告》，濮耐股份原注册资本（股本）为
732,495,679.00元，实收资本（股本）为732,495,679.00元，截至2013年9月29日，濮耐股份实际已收到郑化轸等以股权缴纳的新增注册资本（股本）人民币
60,291,356元，增资完成后，濮耐股份注册资本及实收资本变更为792,787,035.00
元。
2013年10月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向郑化轸等非公开发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》。公司已办理完毕本次新增股份
60,291,356股的登记手续。
具体收购股权及资产的账面价值和收购价款如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资产名称||账面价值||评估价值||收购比例||收购作价||备注|
|郑州华威耐火材料有限公司100%股权||14,599.47||44,012.69||100%||44,012.69||中联评报字[2013]173 号||

二、2015年资产评估报告预测效益与实际盈利情况
1、中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2013]173号《资产评估报告
书》，标的资产在2015年度的净利润（扣除非经常性损益后）预测情况为5,108.00万元。
2、根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2016】第11189号《审计报告》标的资产在2015年度的实际盈利数具体情况为净利润（扣除非经常性损益后）3,207.90万元。
3、资产评估报告预测效益与实际扣除非经常性损益后盈利的差异情况
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||实际扣除非经常性损益后盈利||资产评估报告预测效益数||差异|
|郑州华威耐火材料有限公司||3,207.90||5,108.00||1,900.10||

收购的标的资产2015年度实际盈利数小于盈利预测数1,900.10万元，主要是由受下游建材工业产能严重过剩，市场需求严重不足，国内经济下行压力的影响，产品销售价格持续下滑和市场开拓速度未达到预期等原因导致。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2016年4月27日
深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》、《深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事工作细则》等公司制度的相关规定，作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真细致的审核，并发表独立意见如下：
经核查，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率。公司使用最高额度不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）、有保本承诺的投资产品或定期存款、结构性存款，使用期限内，资金可循环滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已履行相应的董事会审议表决程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关监管规定。
因此，全体独立董事同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》签署页）
独立董事签名：
周立柱 刘勇 彭晓光
独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）及《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本人作为江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司本次发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）的方案，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对本次重组的相关事项发表独立意见如下：
一、公司本次重组方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。公司第七届董事会第六次会议审议通过了本次重组经修订的各项议案，本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、公司符合本次重组的各项实质性条件。
三、公司本次重组方案以及签订的相关重组协议及补充协议等文件均符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
四、公司聘请具有证券、期货从业资格的独立第三方审计机构和评估机构对标的资产进行了审计、评估，并出具了审计报告和资产评估报告。拟购买标的资产价格以评估机构出具的并经国有资产监督管理机构核准的资产评估报告确认的评估结果为定价依据，保证了标的资产价格的公允性。公司本次重组涉及的标的资产权属清晰，资产优良，有利于提高公司的持续盈利能力，增强市场抗风险能力，有利于公司及全体股东的利益。
独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见五、公司本次发行股份的定价符合有关法律法规的规定，定价原则公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次重组目标公司2016年末资产总额与成交金额孰高、资产净额与成交金额孰高及2016年营业收入占公司2016年合并财务报告相关指标的比例均超过公司2016年末及2016年度相关指标的50%，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次重组构成重大资产重组。
七、本次重组完成后，江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）将成为公司的控股股东，缪汉根、朱红梅夫妇将成为公司的实际控制人。根据《重组管理办法》、《深交所股票上市规则》等规定，本次重组涉及本公司与潜在控股股东之间的交易。因此，本次重组构成关联交易。
八、本次重组目标公司2016年末资产总额与成交金额孰高、资产净额与成交金额孰高及2016年营业收入、净利润占公司2016年合并财务报告相关指标的比例均超过公司2016年末及2016年度相关指标的100%，发行股份数量占公司本次重组董事会决议公告日前一个交易日股份的比例亦超过100%，且本次重组导致公司主营业务及实际控制人发生变化，根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次重组构成重组上市。
九、公司已按照有关法律法规及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规、有效。
十、公司已在重组报告书（草案）（修订稿）中对本次重组尚需取得的批准、核准事项作出了重大风险提示。
十一、鉴于本次重组拟购买标的资产的审计、评估等工作均已完成，同意公司董事会在适当时间召集临时股东大会审议本次重组的相关议案。
综上，本次重组符合公司经营业务规划及长远战略发展需要，符合全体股东的长远利益，有利于进一步提高公司目前的财务状况，提高公司盈利能力，促进公司可持续性发展。
（以下无正文）
独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见（本页无正文，系《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事：
张祥建 连向阳 万解秋
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-067
茂硕电源科技股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理顾永德先生的书面辞职报告。为公司战略转型升级引进优秀专业人才，提升公司管理水平，公司拟聘任新任总经理，顾永德先生申请辞去总经理职务，顾永德先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。公司及公司董事会对顾永德先生在任总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2018年9月3日召开了第四届董事会2018年第8次临时会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意聘任刘爱民先生担任总经理，任期自就任之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表同意的独立意见，
刘爱民先生的简历详见附件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年9月3日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-067
附件：刘爱民先生简历如下：
刘爱民，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任职TCL集团子公司财务总监，三九集团子公司财务经理，深圳市实益达科技股份有限公司（现更名为深圳市麦达数字股份有限公司）董事、副总裁、财务总监，前海实益达董事、总经理，新余久益投资管理合伙企业（有限合伙）总裁，九派凯阳有限合伙人，深圳市宇顺电子股份有限公司副总经理、财务总监等，现任公司董事。
刘爱民先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朗新科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对公司第二届董事会第二十六次会议所涉相关事项发表如下独立意见：
本次提交公司董事会审议的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。因此本人同意本次交易预案的修订。
（以下无正文）
（此页无正文，为朗新科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
穆钢 谢德仁
梅生伟 赵国栋
厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司
独立董事（黄健雄）2014年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，在2014年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2014年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人任职期间的工作履行情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2014年9月，本人新任公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极按时参加公司召开的董事会等相关会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的利益。
公司2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2014年公司共召开了8次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||8|||
||应出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未亲自出席会议|
|2||0||0||否||

二、发表独立意见情况
本人于 2014年 9月新任公司独立董事，2014年在本人任职期间未有需要本人作
为独立董事发表独立意见之事项。
三、日常工作及专业委员会履职情况
厦门合兴包装印刷股份有限公司
（一）日常工作情况
2014年，我对本公司的信息披露工作进行持续监督，在日常工作中注重公司法人治理结构完善及对外投资的风险控制，积极维护中小投资者的权益。公司已建立起符合现代企业管理要求的内部组织结构，全面完善并制定相关管理制度，相关管理制度也得到有效执行。
（二）专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员及战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员在2014年主要履行以下职责：
1、审计委员会的履职情况
2014年，本人出席了两次审计委员会会议，审议《关于公司内审部 2014年第三季度工作报告的议案》、《关于公司 2014年第三季度报告的议案》、《关于公司内审部 2015年内审工作计划的议案》事项。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人作为公司独立董事忠实地履行职务。本人除按时出席董事会会议外，对公司提供的各项相关资料均进行认真审核，在必要时要求公司补充提供进一步的信息和材料，并以自己的专业知识提出意见和建议。为了独立、客观、审慎地行使独立董事职责。利用参加公司召开的董事会等相关会议的机会，与公司管理层深入了解公司情况，与相关人员深入交流，了解相关公司的生产经营和运作情况，并提出意见和建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
作为公司独立董事，积极有效地履行独立董事职责，督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求建立并完善公司信息披露管理制度；持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者、公众股东的合法权益。
六、其他工作情况
2014年度，本人未提议召开董事会，未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
七、联系方式
为方便投资者沟通，特公布本人的联系方式：
电子邮箱：jxhuang@163.com
作为公司新任独立董事，在我履职期间，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
新的一年里，本人将继续秉承谨慎、认真、勤勉的精神，依法合规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通交流，并尽量多安排时间到公司进行实地考察，增进同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考意见，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和中小股东的合法权益，促进公司快速、稳健地发展。
独立董事：
黄健雄
二○一五年四月二十八日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-103
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 13日接到公司控股股东、实际控制人郭永芳女士的通知，郭永芳女士因个人资金需求将其持有的本公司 7,000,000股有限售条件的流通股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，已于 2015年 10月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年 10月 12日起至郭永芳女士向中国证券结算有限公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截至本公告出具日，郭永芳女士共持有公司股份 120,911,958股，占公司总股本 443,163,200股的27.28%。本次郭永芳女士质押股份 7,000,000股，占其所持有公司股份总数的5.79%，占公司总股本的1.58%。
郭永芳女士与公司董事长滕达先生为一致行动人，共同构成公司的实际控制人。截至本公告出具日，滕达先生未持有公司股份。郭永芳女士累计质押其所持有的本公司股份共计 7,000,000股，占其所持有公司股份总数的5.79%，占公司总股本的1.58%。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2015年10月13日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-117山东金城医药集团股份有限公司
关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 2日披露了《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》（公告编号：2017-052）。
公司根据《山东金城医药化工股份有限公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》9.6的条约定，要求北京锦圣投资中心（有限合伙）（以下简称“锦圣基金”）、达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达孜创投”）承担工程超付损失 70,256,204.06元、律师费 800,000元和行政罚款 80,000元及按照银行同期存款利率计算的利息损失。
公司、北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”）及锦圣基金于2017年7月 12日签署了《北京朗依制药有限公司相关工程款项支付协议》，各方约定，原股东锦圣基金需在2017年7月30日前将第一笔赔偿款5,000,000元汇入朗依账户，在 2017年 12月 31日前将第二笔赔偿款 5,000,000元汇入朗依账户，具体内容详见公司于2017年7月12日在证监会指定网站巨潮资讯网披露的《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》（公告编号：2017-075）。
二、进展情况
朗依制药于2017年7月26日收到锦圣基金根据《北京朗依制药有限公司相关工程款项支付协议》约定汇入的第一笔赔偿款5,000,000元，具体内容详见公司于 2017年 7月 27日在证监会指定网站巨潮资讯网披露的《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》（公告编号：2017-081）。
朗依制药于 2017年 12月 29日收到锦圣基金根据《北京朗依制药有限公司相关工程款项支付协议》约定汇入的第二笔赔偿款5,000,000元。
公司将继续督促朗依制药原股东履行协议约定事项，依法追偿，保障公司利益和广大股东权益。公司将根据协议履行的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-139
神州数码信息服务股份有限公司
关于子公司南京华苏科技有限公司向工商银行江苏省分行营业部申请授信并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：本次担保事项涉及的下属子公司南京华苏科技有限公司的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保；下属子公司短期偿债能力较高，本次担保风险控制在较低水平，且次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。
一、担保情况概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司南京华苏科技有限公司（以下简称“华苏科技公司”）因业务经营需要拟向工商银行江苏省分行营业部（以下简称“工商银行”）申请最高贰仟柒佰万元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，提款期一年。此次授信由本公司提供担保，最高担保额不超过贰仟柒佰万元人民币，上述担保的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。
本次担保事项已经公司2016年12月13日召开的第七届董事会2016年第六次临时会议审议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：名称南京华苏科技有限公司
成立日期：2003年04月15日
注册地点：南京市高淳区淳溪镇龙井路6号
法定代表人：吴冬华
注册资本：10,234万元整
主营业务：通讯设备研发、生产、销售及技术服务：通讯网络工程设计、施工及维护服务：计算机软硬件开发：计算机网络系统集成：物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售：网络优化服务：通信设备、仪表租赁：建筑智能化及建筑节能工程、研发、系统集成服务：合同能源管理服务：电能优化设备销售与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司的控股子公司
财务状况：华苏科技的财务数据如下
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年 12月31日||2016年9月 30日（未经审计）|
|资 产 总 计|38,997||48,721||
|短期借款|3,380||4,400||
|流动负债合计|15,719||21,790||
|负 债 合 计|15,719||21,790||
|净资产|23,277||26,931||
|营业总收入|37,198||30,448||
|利润总额|4,449||4,314||
|净利润|3,841||3,667||

截止2016年09月30日，华苏科技公司资产总额为48,721万元；负债总额为21,790万元（其中银行贷款总额为4,400万元，流动负债总额为21,790万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为44.7%。该公司未进行信用评级。
神州数码信息服务股份有限公司 其他股东
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|-|
|98.60%|

||
|-|
|1.40%|

南京华苏科技股份有限公司
神州数码信息服务股份有限公司（持有98.60%的股权）、其他股东（持有1.40%的股权）持有南京华苏科技有限公司股权，其他股东与本公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
协议各方：公司、华苏科技公司、工商银行
担保方式：连带责任保证
担保额度及期限：（1）此次授信额度由公司提供担保，最高担保额为不超过贰仟柒佰万元人民币。（2）保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。
担保协议的主要内容由公司、华苏科技公司与工商银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据下属子公司华苏科技公司经营及业务发展的需要，董事会确定华苏科技公司向工商银行申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决华苏科技公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。
该次申请授信主要是为满足华苏科技公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意华苏科技公司向工商银行申请授信并由公司提供担保。
本次申请的银行授信将用于华苏科技公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解华苏科技
公司的经营情况，决策其投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财
务变化情况，公司可以定期或不定期的对其实施内部审计以防范和控制风险。
华苏科技公司为本公司的控股子公司，本公司持有其98.60%的股权，其他股东持有1.40%的股权。其他股东未按其持股比例提供相应担保。由于本次申请的银行授信主要是用于华苏科技公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，没有损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性，同时未提供反担保。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了华苏科技事项，并发表独立意见如下：
1、公司下属子公司华苏科技公司向工商银行申请授信有助于促进其筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、华苏科技公司向工商银行申请授信并由公司提供担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、本公司与下属子公司华苏科技公司的其他股东之间不存在关联关系，其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合华苏科技公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力较高，本次担保风险控制在较低水平，本次授信担保主要是华苏科技公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；
5、同意华苏科技公司向工商银行申请授信并由公司提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截至2016年11月30日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币57.2亿元，实际担保余额合计为人民币14.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.83%。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第七届董事会2016年第六次临时会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-051
华仁药业股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”）自2015年2月12日下午开市起停牌。华仁药业董事会就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金信息公布前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准进行以下说明：
华仁药业本次停牌当天收盘价格为7.70元/股，停牌前第20个交易日（2015年1月16日）前一日收盘价格为6.89元/股。本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为11.76%，同期创业板指数（代码：399006）的累计涨幅为12.76%，同期深证医药指数（代码：399618）累计涨幅为4.10%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板指数（代码：399006）和深证医药指数（代码：399618）因素影响后，华仁药业股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
本次重大资产重组预案披露前华仁药业股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十九日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-32成都高新发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|近日，董事会收到姜玉梅女士提交的书面辞职报告。姜玉梅女|
|士根据所在单位按教育部转发的中共中央组织部《关于进一步规范|
|党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，申请辞去|
|其所担任的本公司独立董事职务。|

由于姜玉梅女士的辞职导致本公司董事会成员中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，姜玉梅女士的辞职应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，姜玉梅女士仍履行本公司独立董事职责。前述辞职生效后,姜玉梅女士将不在本公司担任任何职务。
在此，谨对姜玉梅女士为公司发展所做出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年六月二十七日
深信服科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年度，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深信服科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2018年度董事会工作汇报如下：
一、2018年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2018年，公司共召开了12次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
1、2018年2月6日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于确认报告期内关联交易公允性的议案》和《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，本次董事会会议主要表决独立董事杨杜先生辞职、选举郝丹女士为新的独立董事，表决总经理何朝曦先生提名蒋文光先生为副总经理等事项。
2、2018年 2月 26日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审核公司截至 2017年 12月 31日最近三年的有关发行上市的审计报告及其他专项报告并批准报出的议案》、《关于 2017年度总经理工作报告的议案》、《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度财务预算报告的议案》、《关于 2017年度利润分配方案的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为深信服科技股份有限公司 2018年度外部审
计机构的议案》、《关于第一届董事会独立董事津贴的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》和《关于提议召开深信服科技股份有限公司2017年度股东大会的议案》；本次会议为年度董事会会议。
3、2018年4月8日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改深信服科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目部分内容的议案》。
4、2018年 5月 23日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；本次会议为公司上市后的第一次董事会会议，主要审议有关募集资金管理事宜。
5、2018年 5月 30日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》。
6、2018年7月2日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金参与竞买土地使用权的议案》，本次董事会会议批准公司参与深圳市南山区留仙洞某土地使用权竞拍。
7、2018年 8月 17日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》和《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
8、2018年9月2日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》和《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；本次董事会会议主要审议 2018年度限制性股票和股票期权计划相关事宜。
9、2018年 9月 26日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2018年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议
案》；本次董事会会议根据股东大会授权确定 2018年度限制性股票和股票期权计划的参与人员名单和相应数量。
10、2018年 10月 26日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2018年第三季度报告全文的议案》。
11、2018年 10月 30日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加对全资子公司深圳市深信服投资控股有限公司之投资的议案》和《关于调整公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划预留权益数量的议案》。
12、2018年 11月 22日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及股份总数的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。
（二）报告期内对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事郝丹、王肖健、江涛、杨杜（2018年2月22日离任）严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。
（四）公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。
报告期内，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。
二、2019年董事会工作方向
（一）严格执行股东大会各项决议，确保股东大会各项决议有效执行。
（二）结合2018年公司经营情况，结合行业趋势，决定 2019年度的经营计划和投资方案。
（三）制定2018年度决算报告和2019年度预算报告。
（四）组织董事会换届选举，确保第一届董事会和第二届董事会相关工作交接顺利。
（五）监督总经理工作，对公司管理团队的日常经营工作提供指导和建议。
（六）严格按照法律法规、公司章程履行其他应由董事会履行的相关职责。
深信服科技股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-002号成都天翔环境股份有限公司
关于公司 2017年度对控股子公司提供担保计划的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日召开的
第三届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于公司2017年度对控股子公
司提供担保计划的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司生产经营需要且保证各项业务顺利开展，公司计划在
2017年度拟为公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司（以下简称：
“天圣环保”）、简阳市天翔水务有限公司（以下简称：“天翔水务”）与一
家或多家商业银行及其他金融机构申请人民币共计15亿元授信额度提供连带责
任保证担保，上述授信额度担保有效期一年，公司授权董事长邓亲华先生签署
该等融资有关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权。其中：为支持天圣环
保工程（成都）有限公司未来在市政水务环保处理项目的顺利实施以及市场开
拓，计划提供担保5亿元，为支持天翔水务未来在简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目顺利推进，计划提供担保10亿元。
本次担保计划金额总计为15亿元，具体担保金额及担保期限由具体合同约
定。本次担保计划事宜已经公司第三届董事会第四十八次临时会议审议通过，
该事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：天圣环保工程（成都）有限公司
类型：有限责任公司
住所：四川省成都市青白江区大同工业园区
法定代表人：邓亲华
注册资本：壹仟万元
成立日期：2009年2月10日
经营范围：专业设计、研发、制造、销售应用于市政及化工、石油、石化、电力、冶金、造纸、食品等行业污水污泥处理、固液分离等领域的成套设备；
专业从事环保设备的整体集成；并提供相关的设备安装、装备维修、设备优化、工程咨询、技术等配套服务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，
涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。
股权结构：公司原本持有天圣环保51%股权，美国圣骑士公司持有49%股权。
2015年公司实施非公开发行股票收购美国圣骑士公司80%股权，现公司通过直接及间接持有天圣环保90.2%股权。
财务情况：截止到201 5年 12月 31日，天圣环保总资产人民币 188,538,724.71元，总负债人民币 168,039,134.96元，净资产人民币20,499,589.75元，2015年度营业收入为98,411,048.12元，净利润人民币3,760,001.52元（以上数据已经审计）。
截止到2016年9月30日，天圣环保总资产人民币312,232,065.78元，总负债人民币258,581,808.44元，净资产人民币53,650,257.34元，净利润人民币
32,939,466.21元（以上数据未经审计）。
2、企业名称：简阳市天翔水务有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：成都市简阳市石桥镇射洪路南段21号1层
法定代表人：周东来
注册资本：壹亿伍仟陆百万元
成立日期：2016年10月8日
经营范围：污水处理设施及配套管网项目的投资、建设、运营维护管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有95%股权，简阳市水务投资发展有限公司持有5%股权。
财务情况：截止到2016年11月30日，天翔水务的总资产人民币499,989.50
元，总负债人民币120元，净资产人民币499,869.50元，2016年1-11月营业收入
为0元，净利润人民币-130.50元。（以上数据未经审计）
三、计划担保情况
1、天圣环保工程（成都）有限公司计划提供担保5亿元；
2、为简阳市天翔水务有限公司计划提供担保10亿元。
以上融资业务由公司提供连带责任保证担保，公司授权董事长邓亲华签署
该等融资相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权，上述授信额度担保有
效期一年，具体担保金额及担保期限由具体合同约定。
四、公司董事会意见
公司董事会认为：上述两家公司均为公司控股子公司，为支持各子公司
2017年更好的运营发展，保证各项业务的顺利开展，公司董事会认为对上述控
股子公司进行担保是必要的、可行的、安全的。上述担保符合《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关
规定，其决策程序合法、有效，同意为上述子公司的银行借款提供担保。
公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对所述控
股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在
上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在
实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措
施。同意公司的2017年度担保计划。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为人民币54,350万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为32.71%。公司对控股子公司（含本次对外担保）提供担保总额为人民币161,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
97.13%。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十八次临时会议决议
2、独立董事意见
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对关于第三届董事会第十七次会议的相关事项发表如下意见：
关于子公司拟开展融资租赁业务的独立意见
经认真审阅《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》，我们认为，公司子公司山东雪榕生物科技有限公司开展融资租赁业务，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不涉及关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意该议案。
独立董事：
韦烨 孙占刚 刘浩