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证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2019-008重庆燃气集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2019年3月 28日在公司 2202会议室召开，会议通知和材料已于 2019年 3月 19日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5名，实际参加表决监事 5人，其中监事黎小双先生书面委托监事庞兵先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于 2018年年度报告的议案
监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2018年年度报告及其相关资料，公司监事会认为公司 2018年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
二、关于 2018年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
三、关于 2018年度经营计划完成情况及 2019年度经营计划的议案表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
四、关于 2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
五、关于制定《重庆燃气集团股份有限公司 2018-2020三年股东分红回报规划》的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
六、关于 2018年度利润分配的预案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
七、关于 2019年度捐赠计划的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
八、关于会计政策变更的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
监事会意见：本次对会计政策的调整，是根据中国财政部新修订的制度要求做出，符合财政部的相关规定。
九、关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十、关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十一、关于 2018年度社会责任报告的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十二、关于公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬情况及公司 2019年度薪酬预算总额的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十三、关于与重庆市能源投资集团有限公司 2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计情况的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十四、关于与华润燃气（中国）投资有限公司 2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计情况的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十五、关于 2018年度监事会工作报告的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
十六、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会 2018年度监督检查报告》的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○一九年三月三十日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-023
株洲旗滨集团股份有限公司
关于集中竞价回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》等议案。该集中竞价回购股份事项已经2018年7月16日公司召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 7月 23日披露了《旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》，并于 2018年 7月 23日实施了首次回购。根据《公司法》（2018）、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定以及公司实际，经 2018年 12月 28日公司召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过，公司对集中竞价回购股份事项部分内容进行了调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。公司按照调整后的回购方案持续进行了股份回购，进展情况如下：
截止 2019年 2月 28日，公司累计回购股份数量为 52,458,992股，占公司当前总股本 2,688,359,940股的1.9513%(占本次回购股份公司预计回购最高股数的52.46%)，最高成交价为4.50元/股，最低成交价为3.46元/股，支付的总金额约为20,032.45万元(含交易手续费)。
公司将根据调整后的股份回购方案和市场情况，继续实施股份回购计划，持续推进公司股价与内在价值相匹配，维护广大投资者利益，并将根据股份回购的进展情况，依据有关法律法规和《公司章程》、《回购股份报告书》（调整后）的
规定，及时履行信息披露义务。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一九年三月二日
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|时代出版 会议文件|编号：JSH-06-25日期：2018-12-24|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2018-072时代出版传媒股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
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|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十五次会议于 2018年 12月 24日下午16：00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2018年 12月 14日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）的议案》：
公司分别于 2018年 11月 9日召开第六届董事会第三十三次会议、2018年 11月 26日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司现根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等法律、法规、规范性文件，结合实际情况，对该议案的部分内容进行修订调整（具体请详见公司于 2018年12月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于修订<以集中竞价方式回购公司股份预案>部分内容的公告》以及《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）的公告》）。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
太原化工股份有限公司
二Ｏ一五年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2016）第140ZA4568号太原化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了太原化工股份有限公司（以下简称太化股份公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太化股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
在内部控制审计中，我们注意到太化股份的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：
（1）太化股份的部分贸易业务缺少暂估入库核算流程，未及时按实际业务完成时间填制出入库单，商品出入库时间晚于买方收货确认时间，货权转移手续不完整，与之相关的财务报告内部控制失效且影响较大。太化股份在 2015年
底已完成上述重大缺陷的内部控制整改工作，但整改后的控制尚未运行足够长的时间。
（2）太化股份公司未对搬迁停产资产的减值进行合理估计，也未计提资产减值损失，与之相关的内部控制运行失效。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使太化股份公司内部控制失去这一功能。
太化股份公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在太化股份公司 2015年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，太化股份公司于 2015年 12月 31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一六年四月二十六日
证券代码：136788 债券简称：16京运01北京京运通科技股份有限公司
关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京运通科技股份有限公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）已签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托登记结算公司代理发放北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）（证券简称“16京运01”，证券代码“136788”）兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入登记结算公司指定银行账户，则登记结算公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（以下无正文）
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2019－036风神轮胎股份有限公司
关于 2019年第一季度主要经营数据的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|生产量（万条）|销售量（万条）|产品销售收入（万元）|
|轮胎|122|131|137,203|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
2019年第一季度公司主要产品价格保持平稳状态，与上年同期基本持平。
2、主要原材料的价格变动情况
天然橡胶采购价格较2018年第四季度上涨约11%；合成橡胶采购价格较2018年第四季度下降约4%；炭黑采购价格较2018年第四季度下降约9%；钢帘线采购价格较2018年第四季度下降约1%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息来源于公司2019年第一季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2018-003
西部黄金股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于 2018年 1月 10日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号公司 12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于 2018年 1月 9日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于终止公司重大资产重组的议案》
具体内容详见公司发布的《西部黄金股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：临2018-004号）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2017-067
新余钢铁股份有限公司
关于 2017年第四次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第四次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年12月22日
3.原股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600782|新钢股份|2017/12/19|

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2017年12月7日披露了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-066），误将议案 2《关于公司部分董事调整的议案》选择为特别决议议案，现予以更正。由原“特别决议议案 2《关于公司部分董事调整的议案》”更正为“特别决议议案1《关于修订<公司章程>的议案》”。公司对因此而给投资者造成的不便深表歉意。
三、除了上述更正补充事项外，于 2017年 12月 7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年12月22日14点00分
召开地点：新余钢铁股份有限公司第三会议室（江西省新余市冶金路 1号）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月22日
至2017年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订<公司章程>的议案|√|
|累积投票议案|||
|2.00|关于公司部分董事调整的议案|应选董事（1）人|
|2.01|董事候选人管财堂先生|√|

特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会2017年12月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
新余钢铁股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订<公司章程>的议案||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|2.00|关于公司部分董事调整的议案||
|2.01|董事候选人管财堂先生||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2014-003华北制药股份有限公司
关于冀中能源集团有限责任公司披露
简式权益变动报告书的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 1月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准华北制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1639号），中国证监会批复核准公司非公开发行不超过 252,227,171股新股，批复自核准发行之日起 6个月内有效。
为推动公司战略转型，冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）决定以现金方式认购公司本次非公开发行的252,227,171股新股，增持公司股份，本次认购将引起冀中能源集团持有公司的权益发生变动。
本次权益变动前，冀中能源集团直接持有公司 350,000,000股股份，占公司总股本25.39%；冀中能源集团通过其全资子公司华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团”）持有公司 286,770,678股股份，占公司总股本20.80%。冀中能源集团目前合计持股数量占公司总股本46.19%，是公司的控股股东。公司的实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管
理委员会（以下简称“河北省国资委”）。
公司与冀中能源集团之间的产权和控制关系如下图：
河北省国资委
100%
冀中能源集团有限责任公司
100%
华北制药集团有限责任公司 25.39%
20.80%
华北制药股份有限公司
根据公司非公开发行方案，本次非公开发行股份数量为252,227,171股，均由冀中能源集团认购，发行价为4.49元/股，本次非公开发行完成后，冀中能源集团将直接持有公司602,227,171股股票，通过华药集团间接持有公司286,770,678股股票，合计占发行完成后的股权比例为54.51%，仍为公司控股股东，河北省国资委仍为公司的实际控制人。非公开发行完成后冀中能源集团权益份额将如下图所示：
河北省国资委
100%
冀中能源集团有限责任公司
100%
华北制药集团有限责任公司 36.93%
17.58%
华北制药股份有限公司
冀中能源集团承诺本次发行认购新增股份的限售期为36个月。
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第十五号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，冀中能源集团已编制《简式权益变动报告书》，报告书的详细内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华北制药股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2016-022债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路 7号财富中心写字楼 A座 29层第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,571,024,150|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.65|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：李学成董事长
范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人；何可人副董事长因在中央党校学习，书面委托韩文虎董事代为签署会议文件；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书，部分高级管理人员出席会议；见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2015年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,571,023,650|99.99|500|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于《2015年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,571,023,650|99.99|500|0.01|0|0.00|

3、议案名称：关于《2015年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,571,023,650|99.99|500|0.01|0|0.00|

4、议案名称：关于《2015年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,571,023,650|99.99|500|0.01|0|0.00|

5、议案名称：关于《2015年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,571,023,650|99.99|500|0.01|0|0.00|

6、议案名称：关于《2016年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,571,023,650|99.99|500|0.01|0|0.00|

7、议案名称：关于《际华集团未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,571,013,650|99.99|10,500|0.01|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|2,558,457,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%以下普通股股东|12,566,650|99.99|500|0.01|0|0.00|
|其中:市值 50万以下普通股股东|995,450|99.94|500|0.06|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|11,571,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《2015 年年度报告及摘要》的议案|12,566,650|99.99|500|0.01|0|0.00|
|2|关于《2015 年董事会工作报告》的议案|12,566,650|99.99|500|0.01|0|0.00|
|3|关于《2015 年监事会工作报告》的议案|12,566,650|99.99|500|0.01|0|0.00|
|4|关于《2015 年度财务决算报告》的议案|12,566,650|99.99|500|0.01|0|0.00|
|5|关于《2015 年度利润分配预案》的议案|12,566,650|99.99|500|0.01|0|0.00|
|6|关于《2016 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案|12,566,650|99.99|500|0.01|0|0.00|
|7|关于《际华集团未|12,556,650|99.91|10,500|0.09|0|0.00|

||
|-|
|来三年股东回报规 划 （ 2016 年-2018 年）》的议案|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7是需以特别决议审议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：高丹丹、刘静
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
际华集团股份有限公司 2016年5月17日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-053债券代码：125844 债券简称：15天地01
天地源股份有限公司
2015年公司债券(第一期)2018年付息兑付及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司于 2015年 9月 2日发行的天地源股份有限公司 2015年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”或“15天地01”)将于 2018年 9月3日开始支付自2017年9月2日至2018年9月1日期间(以下简称“本年度”)最后一个年度利息及本期债券的本金。为保证付息兑付工作顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
●
兑付债权登记日：2018年8月 29日
●
债券付息日：2018年9月3日
●
债券停牌起始日：2018年 8月 30日
●
兑付资金发放日：2018年 9月3日
●
摘牌日：2018年 9月3日
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：天地源股份有限公司2015年公司债券(第一期)
2、债券简称及代码：“15天地01”、代码“125844”
3、发行人：天地源股份有限公司
4、发行规模：人民币10亿元
5、债券期限：三年期
6、债券利率：固定利率，票面年利率为7.98%
7、债券形式：实名制记账式
8、计息期间：自2015年9月2日起至2018年9月1日止。
9、付息日：本期债券的兑付日为2018年9月2日，如遇法定节假日或休息
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
日，则顺延至其后的第一个交易日。
10、上市时间和地点：本期债券于 2015年 10月 22日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息兑付情况
1、本年度计息期限：2017年 9月 2日至 2018年 9月 1日，逾期未领的债券利息不另行计息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.98%。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2018年 8月 29日，截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
4、付息日、兑付日：2018年9月3日。
5、债券停牌起始日：2018年8月30日。
6、摘牌日：2018年9月3日。
三、付息兑付办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，付息兑付资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将付息兑付资金划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则付息兑付款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：（1）本期债券个人投资者办理付息兑付资金领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理付息兑付资金领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
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（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《天地源股份有限公司非公开发行 2015年公司债券（第一期）募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“15天地01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、2017年 12月 1日起施行的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017年第 37号）等规定，非
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居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
五、相关机构及联系方法
1、发行人：天地源股份有限公司
住所：上海市张杨路500号时代广场26层K单元
联系人：谷晓明
联系电话：021-58368880
邮政编码：200122
2、主承销商：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
联系人：胡怡聪
联系电话：010-66568418
邮政编码：100033
3、托管人：
（1）中央国债登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区复兴门内金融大街10号
法定代表人：刘成相
联系人：郜文迪、王安怡、李振铎
联系电话：010-88170827、010-88170493、010-88170208
邮政编码：100030
（2）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114、021-38874800-8264
邮政编码：200120
4、投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一八年八月二十二日
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2018-006号
沈阳商业城股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2018年1月29日起停牌，并因正在筹划的重大事项对本公司构成重大资产重组而于2018年2月9日起进入重大资产重组停牌程序，公司股票自2018年1月29日起，预计停牌不超过一个月。具体内容详见公司于 2018年1月29日披露的《沈阳商业城股份有限公司关于停牌的提示性公告》（公告编号：2018-002号）、2018年2月9日披露的《沈阳商业城股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-004号）。
目前，本次筹划重大资产重组的具体情况如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
经与各相关方沟通，本次重组的主要交易对方预计为第三方，最终交易对方尚未确定。因本次重组交易对方包括上市公司重组完成后的控股股东，故本次重组预计将构成关联交易。
（二）交易方式
本次重组初步方案拟定为发行股份或支付现金等方式购买标的公司股权，具体交易方式可能根据交易进展进行调整。基于目前所沟通的初步方案，本次交易预计将导致公司控股股东及实际控制人发生变化，构成重组上市。
（三）标的资产情况
本次交易标的公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及其他相关规定，就上述重组相关事项与有关各方进行商讨、论证。公司将按照相关规定，协调相关部门和中介机构开展方案确定、尽职调查、审计、评估等各项工作。
三、无法按期复牌的具体原因
截至本公告披露日，本次重组的具体方案尚未确定，有关各方仍在进行进一步的研究和论证；同时，标的公司的审计、评估等工作尚未完成。因此，公司无法在停牌期满一个月即2018年2月28日复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年2月28日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月。
继续停牌期间，公司将抓紧推进涉及本次重组的相关工作，并按照《重组办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，待相关工作完成后及时召开董事会审议本次重大资产重组预案等相关事项，及时公告并申请复牌。
五、风险提示
公司本次重组尚存在一定的不确定性。为此，在公司股票继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息披露媒体及时披露有关信息，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2018年2月28日
天津松江股份有限公司监事会
关于公司 2017年度会计政策变更的说明
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》的要求，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2017年度会计政策变更说明如下：
公司第九届监事会第十五次会议已审议并通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。监事会全体成员认为:公司按照财政部新颁布及修订后的企业会计准则相关内容对会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会相关决策程序符合法律、法规及相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会一致同意公司实施本次会计政策变更。
天津松江股份有限公司
监事会
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2014-057号
晋亿实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案情况；
2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
晋亿实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月11日以现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为下午14：00，会议地点为浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室；网络投票时间为上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
（二）会议的出席情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|24|
|所持有表决权的股份总数（股）|384525391|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.51|
|通过网络投票出席会议的股东人数|17|
|所持有表决权的股份数（股）|255209|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.03|

（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡永龙先生主持。
（四）公司在任董事9人，出席8人，独立董事方铭因工作原因未能参加本
次股东大会；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|384443682|99.98|81709|0.02|0|0.00|是|

中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|
|1|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|18764126|99.57|81709|0.43|0|0.00|

三、律师见证情况
本次股东大会的全过程由浙江六和律师事务所高金榜、孙芸律师现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。
四、上网公告附件
《公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
二○一四年十二月十二日●
报备文件
1、股东大会决议；
2、《法律意见书》。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-11鲁信创业投资集团股份有限公司
关于变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2012年年度股东大会审议通过了《聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。
近日，公司收到中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）函告，得知中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。
为保证公司年度审计机构的持续稳定，使公司 2013年度财务审计工作顺利进行，2014年1月22日，公司八届十二次董事会审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。该议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
公司代码：600184 公司简称：光电股份北方光电股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|孙峰|籍俊花|
|电话|029-82537951|029-82537951|
|办公地址|陕西省西安市长乐中路35号|陕西省西安市长乐中路35号|
|电子信箱|newhgzqb@163.com|newhgzqb@163.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,694,609,923.27|3,849,501,255.16|-4.02|
|归属于上市公司股东的净资产|2,243,508,094.22|2,242,962,023.66|0.02|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-255,974,382.92|-568,877,118.77|不适用|
|营业收入|491,904,085.86|497,839,940.78|-1.19|
|归属于上市公司股东的净利润|7,454,332.67|7,416,636.74|0.51|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|5,447,283.45|5,767,106.81|-5.55|
|加权平均净资产收益率（%）|0.01|0.01|0.00|
|基本每股收益（元／股）|0.01|0.01|0.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.01|0.01|0.00|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||28,473|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|北方光电集团有限公司|国有法人|30.36|154,458,556|||无|
|中兵投资管理有限责任公司|国有法人|14.09|71,705,446||45,000,000|无|
|湖北华光新材料有限公司|国有法人|12.38|63,003,750|||无|
|红塔创新投资股份有限公司|国有法人|3.87|19,672,200|||未知|
|兵工财务有限责任公司|国有法人|3.54|18,000,000||18,000,000|无|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划|未知|3.54|18,000,000||18,000,000|未知|
|招商证券股份有限公司|未知|2.65|13,484,200|||未知|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导2号资产管理计划|未知|1.77|9,000,000||9,000,000|未知|
|中央汇金资产管理有限责任公司|未知|1.39|7,077,500|||未知|
|中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金|未知|1.26|6,400,127|||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前十名股东中，北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司的同一实际控制人为兵器集团，且北方光电集团有限公司为湖北华光新材料有限公司之控股股东，根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述四股东为一致行动人。|||||

 2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司营业收入、归属于母公司净利润等主要财务指标与上年同期基本持平，实现营业收入4.9亿元，归属于母公司净利润745万元。
防务业务方面：上半年，受军品结构、交货周期等因素影响，实现防务产品主营业务收入2.47亿元，同比减少近0.5亿元。下半年，防务公司将进一步落实生产经营计划，推进产品履约进度，实施成本控制、提质增效，并通过工艺技术革新、新品科技成果转化、市场拓展、精益提升等手段，推动公司向质量效益型企业发展。
光电材料与器件方面：上半年，光学材料行业受市场需求有所下降影响，数码相机行业出货量大幅下降，视频监控、车载、智能投影等终端领域市场保持增长，为抢占市场先机，新华光公司按照既定的经营方针，与多家国内著名光学科技企业进行合作，大客户开发成效显著，同时H-FK类玻璃的需求爆发式增长。上半年，光学材料与器件产品实现主营业务收入2.63亿元，同比增长近30%。下半年，新华光公司将加大对终端需求的探索，着眼终端市场，跟进新兴光学应用市场，推进效益水平持续提高。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的相关规定，自2017年1月1日起，公司执行新政府补助会计政策。执行该项规定的主要影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|与收益相关的政府补助：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。|调减营业外收入本年金额64,900元，调减主营业务成本本年金额 64,900元。|

此项会计政策变更公司当期损益不影响，且不涉及以前年度损益追溯调整。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：叶明华北方光电股份有限公司2017年8月26日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2017-047常熟风范电力设备股份有限公司
关于投资设立风范国际工程有限公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司风范国际工程有限公司（以下简称“风范工程”或“全资子公司”），注册资本为1亿元人民币，现已完成工商注册登记手续。
本次对外投资事项未构成公司关联交易，也不属于重大资产重组事项。
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
一、对外投资概述
2017年 8月19日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟投资设立风范国际工程有限公司的议案》，投资金额为注册资本1亿元人民币。
有关本次对外投资的董事会决议及具体情况请参见公司于 2017年8月22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上登载的相关公告（公告编号：临2017-043、临2017-044）。
二、对外投资进展情况
近日，公司已完成全资子公司风范工程的工商注册登记手续，并领取了常熟市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91320581MA1R71K36W
2、名称：风范国际工程有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
6、注册资本：1亿元人民币
7、成立日期：2017年9月20日
8、营业期限：2017年9月20日至长期
9、经营范围：承包各类境外及境内招标工程；从事货物与技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016- 028
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
亿利洁能股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月17日 14点30分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 6层四号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月17日
至2016年3月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于转让药业资产暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议和公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：亿利资源集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600277|亿利洁能|2016/3/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于 2016年 3月 16日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 6层亿利洁能证券部
六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：郭宗宝
联系电话：010－56632450
联系地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层
邮政编码：100031
2、会期费用
本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2016年3月2日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第六届董事会第三十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿利洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月17日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于转让药业资产暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2018-046交通银行股份有限公司
关于设立布拉格分行获监管批复的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，捷克中央银行批复同意本公司在捷克设立布拉格分行。中国监管机构此前亦已批复同意。关于设立交通银行股份有限公司布拉格分行的董事会决议，详见本公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号：临2016-005）。
截至 2018年 9月末，本公司已在全球 16个国家和地区设立了 21家境外银行机构。在捷克设立布拉格分行，将进一步完善本公司全球网络布局，增强本公司在中东欧乃至整个欧洲地区的金融服务能力。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会2018年10月30日