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证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-021安徽集友新材料股份有限公司
关于公司股票复牌提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 11月27日紧急停牌，并自2017年11月28日起连续停牌，详见公司于 2017年11月28日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-058）。公司于2017年12月26日披露了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-068），申请自 2017年 12月 27日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司于2017年12月2日、2017年12月9日、2017年12月16日、2017年12月23日、2017年 12月 30日、2018年 1月 6日、2018年 1月 13日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-061，2017-064，2017-065，2017-067，2017-069，2018-001，2018-004），于 2017年 12月 6日披露了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2017-063）。
2018年1月18日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，相关公告于 2018年1月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
根据有关监管要求，上海证券交易所对公司重大资产重组相关文件进行事后审核。2018年1月26日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0109号，以下简称“问询函”）。公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复，并对本次《安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了修订。2018年 2月 1日公司完成《问询函》回复工作，并于2018年2月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了相关公告和文件。
根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于 2018年 2月 5日开市起复牌交易。公司本次重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议通过，本次重大资产重组能否获得上述通过存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会 2018年2月2日
广汇物流股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们现对公司第九届董事会 2017年第一次会议聘任高级管理人员的相关议案发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总经理的独立意见：
1、本次总经理的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、本次聘任的总经理不存在《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
3、本次聘任的总经理具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。
我们同意聘任李文强先生为公司总经理，并同意《关于聘任公司总经理的议案》。
二、关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的独立意见：
1、本次董事会秘书兼副总经理的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
3、本次聘任的董事会秘书兼副总经理具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。
我们同意聘任王玉琴女士为公司董事会秘书兼副总经理，并同意《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》。
三、关于聘任副总经理兼财务总监的独立意见：
1、本次副总经理兼财务总监的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、本次聘任的副总经理兼财务总监不存在《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
3、本次聘任的副总经理兼财务总监具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。
我们同意聘任崔瑞丽女士为公司副总经理兼财务总监，并同意
《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
四、关于聘任公司副总经理的独立意见：
2、本次聘任的副总经理不存在《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
3、本次聘任的副总经理具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。
我们同意聘任索略先生为公司副总经理，并同意《关于聘任公司副总经理的议案》。
独立董事：窦刚贵、宋岩、葛炬 2016年 3月 16日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2015-051
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（简称“本公司”）于 2015年 10月 29
日以现场加通讯方式召开了第七届董事会第四十六次会议，本次会议应参加董事 10人，实到董事 10人，符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定，会议表决合法有效。
本次会议由本公司董事长马立云先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了本公司 2015年第三季度报告；
报告期内，公司实现营业收入为人民币 402,539,580.92元，实现营业利润为人民币-158,700,068.61元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-86,857,551.33元，基本每股收益为人民币-0.31元/股。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了关于本公司向洛玻集团借款之关联交易的议案；
本公司与控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（简称“洛玻集团”）签订《借款协议》。根据协议，本公司向洛玻集团借款人民币 2,000万元。借款期限为 6个月，年利率为5.4%。详情请见本公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于向控股股东借款之关联交易公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事马立云、张冲、谢军、张宸宫
回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，四名关联董事回避表决。
3、审议通过了关于龙昊公司向洛玻集团借款之关联交易的议案；
本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司（简称“龙昊公司”）与本公司控股股东洛玻集团签订《借款协议》。根据协议，龙昊公司向洛玻集团借款人民币 290万元。借款期限为 6个月，年利率为5.4%。详情请见本公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于向控股股东借款之关联交易公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事马立云、张冲、谢军、张宸宫回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，四名关联董事回避表决。
4、审议通过了关于龙昊公司库存物资买卖之关联交易的议案。
龙昊公司与洛玻集团拟签订《库存物资买卖合同》，按照等价有偿、公允市价的原则，龙昊公司将仓库库存物资售予洛玻集团，总交易额为人民币 24,401,121.31元（含税价）。详情请见本公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事马立云、张冲、谢军、张宸宫回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，四名关联董事回避表决。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
广西梧州中恒集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会 会议议案广西梧州中恒集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议案
2018年 5月 24日
广西梧州中恒集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会 会议议案议案目录
议案一、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名潘强先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》………………………………… 2
广西梧州中恒集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会 会议议案议案 1广西梧州中恒集团股份有限公司
关于提名潘强先生为公司第八届监事会监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于陈海波先生因工作原因向监事会提出辞去公司第八届监事会监事职务。陈海波先生辞职后导致监事会成员低于法定人数，在改选出新监事就任前，陈海波先生仍应当依照法律、法规和中恒集团《公司章程》的规定，履行监事职务。
公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）推荐潘强先生作为公司第八届监事会监事候选人，广投集团持有本公司股权的比例符合中恒集团《公司章程》关于股东提名监事候选人的规定。广投集团提名潘强先生为公司第八届监事会监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议。
附：潘强先生简历
潘强，男，1963年 2月出生，汉族，大专学历，助理会计师。
曾任广西北山矿业发展有限公司副总经理、广西广银铝业有限公司副总经理、广西桂冠开投电力有限责任公司总会计师。现任广西投资集团有限公司委派二级平台专职监事会主席。
本议案已经公司于2018年4月25日召开的第八届监事会第七次会议审议通过，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
2018年 5月 24日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号：2018-053柳州化工股份有限公司管理人
关于合成氨用电价格政策调整的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到广西壮族自治区物价局下发的《广西壮族自治区物价局关于降低一般工商业电价有关事项的通知》（桂价格〔2018〕43号）（以下简称“通知”）。通知决定自2018年5月1日起，适当提高合成氨的目录电价、输配电价，将110－220千伏以下的合成氨生产用电电价调增至0.5386元/千瓦时。
按照公司目前合成氨用电负荷及用电价格初步测算，本次电价调整预计增加公司 2018年经营成本约 800万元。公司将通过优化运行模式、降低电力消耗等途径减轻政策调整带来的不利影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司管理人
2018年5月5日
无锡信捷电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料
二 0一八年二月二日
目录
无锡信捷电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司2018年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
无锡信捷电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议时间：
(一)现场会议：2018年02月08日（星期四）13:00
(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏无锡市滴翠路100号 11号楼三楼公司会议室
三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
四、会议议程安排
||||
|-|-|-|
|序号|事项|报告人|
|1.|股东及股东代表签到进场||
|2.|宣布会议开始|主持人|
|3.|宣读参会须知|主持人|
|4.|介绍到会律师事务所及律师名单|主持人|
|5.|宣读议案|董事会秘书|
|5.1|《关于延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的议案》||
|6.|股东或股东代表发言 、提问||
|7.|董事、监事、公司高管回答提问||
|8.|宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数|董事会秘书|
|9.|推选计票人、监票人||
|10.|现场投票表决||
|11.|统计现场表决结果||
|12.|宣布现场表决结果|监票人|
|13.|宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果 后恢复会议|主持人|
|14.|宣布议案表决结果|监票人|
|15.|宣读本次股东大会决议|主持人|
|16.|律师宣读见证法律意见|律师|
|17.|宣布会议结束|主持人|

议案：关亍增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案各位股东及股东代表：
公司于2017年1月4日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，并于2017年1月23日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
鉴于前次现金管理期限于2018年1月23日到期，为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟延长使用不超过人民币34,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
一、本次延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币34,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品。
4、实施方式
公司董事会于2018年1月22日授权公司董事长自股东大会审议通过之日
起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实
施和管理，资金核算部负责具体操作事宜。公司购买的理财产品不得质押，产
品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专
用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
6、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
7、决议的有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险主要面临的风险有：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司购买的理财产品不得质押。
（2）资金核算部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，审核后提交总经理审批。
（3）资金核算部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不影响公司日常资金正常周转需要，
不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。
辽宁成大股份有限公司
法律事务管理制度
目录
第一章总则 第五章法律纠纷和案件管理
第二章管理机构和职责 第六章外聘律师管理
第三章重大事项审核 第七章其他法律事务管理
第四章合同管理 第八章附则
第一章总则
第一条为了规范辽宁成大股份有限公司及所属全资、控股子公司的法律事务管理工作，依法维护公司合法权益，保障资产安全，根据《中华人民共和国企业国有资产法》和《国有企业法律顾问管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称法律事务是指公司在决策、经营、管理中涉及法律事项的各项工作。
第三条法律事务工作应坚持以下原则：
（一）遵循国家法律法规的原则；
（二）促进依法治企、依法维权的原则；
（三）以事前防范和事中控制为主、事后补救为辅的原则；
（四）统一归口、分级管理、分工负责的原则。
第四条本制度适用范围为辽宁成大股份有限公司（以下简称公司）及各子公司,子公司可以参照本制度制定实施细则。公司及各子公司以下统称各单位。
第二章管理机构和职责
第五条公司设置副总裁分管法律事务工作,对公司董事会和总裁负责,主要职责是全面负责公司和子公司法律事务工作。
第六条风险管理部是公司法律事务管理机构，履行如下职责：
（一）重大事项的法律审核；
（二）审核公司重要规章制度；
（三）审核和管理合同，参与重大合同的谈判和起草；
（四）法律纠纷和案件管理；
（五）外聘律师管理；
（六）按责权体系，处理、指导或监督检查子公司的有关法律事务；
（七）其他法律事务管理；
（八）建立完善全系统的法律管理体系。
第七条各子公司董事长是本公司法律事务管理工作的第一责任人，视实际情况设置（专门或兼职）法律事务管理机构，归口管理本公司的法律事务，并至少配备1名专职或兼职法律工作人员，做到岗位到位、人员到位、职责到位。
第三章重大事项审核
第八条法律事务管理机构应参与本单位重大事项的法律论证和审核，提供法律意见。公司和各子公司经过法律审核论证认为存在违法违规情况时，应当及时予以纠正或完善。
第九条重大事项原则上系指涉及企业的分立、合并、破产、解散、增减资本、重组改制、企业上市、股权收购与转让、重大资产收购与转让、重大投融资、对外担保等对企业生存发展具有重大影响的经营事项。
第十条重大事项的法律审核主要涉及合法性、合规性以及法律风险防范的论证。法律事务管理机构可视情况安排外聘律师，就重大事项出具法律意见书。
第四章合同管理
第十一条各级法律事务管理机构为本单位的合同归口管理部门，合同经办部门负责其职能范围内的合同专项管理工作，各自建立合同管理台账，掌握合同订立、履行及纠纷处理情况。
第十二条合同订立前实行评审会签制度。
子公司涉及合同范本制定和重大合同签署，根据母子公司责权体系和公司其他相关规定，报送公司风险管理部审核。
第十三条合同对外签署，应由所在单位的法定代表人或法定代表人授权的代理人进行，应加盖有效的公司印章。各单位应当建立法定代表人授权管理和合同专用章管理制度。
第十四条合同生效后应当全面履行。合同履行以合同执行部门为主，相关部门密切配合，本单位法律事务管理机构参与处理合同履行过程中涉及的法律事务。
第十五条法律事务管理机构负责本单位合同信息的管理工作，建立合同纠纷预警和合同档案管理制度。
第五章法律纠纷和案件管理
第十六条法律事务管理机构负责本单位的法律纠纷和案件处理，接待司法或执法机构的调查取证，以及负责各类法律文书的签发工作。其他部门和个人不得隐瞒或私自处理与本公司相关的法律纠纷和案件。
第十七条发生法律纠纷和案件时，经办部门应及时报告本公司的法律事务管理机构。
子公司的重大或疑难法律纠纷或案件，子公司应在知晓重大或疑难法律纠纷或案件之日起二日内报告公司风险管理部。
第十八条法律事务管理机构负责提出本公司法律纠纷和案件的处理建议，并上报本公司主管领导。
子公司涉案金额100万及以上的法律纠纷和案件处理意见，需报公司风险管理部事前备案。
第十九条法律事务管理机构负责定期对本公司的法律纠纷和案件的信息汇总，分析其纠纷原因，制定预防措施。
第六章外聘律师管理
第二十条法律事务管理机构负责外聘律师选聘、联络和管理，并对外聘律师的工作进行监督和评价。
第二十一条公司外聘常年法律顾问的推荐工作由公司风险管理部负责，经公司批准后聘任，服务范围需涵盖公司和各子公司。
子公司确有必要另行外聘常年法律顾问的，需报公司风险管理部审核以及公司分管法律工作副总裁批准。外聘的常年法律顾问需每年提交律师工作总结报告。
第二十二条公司与子公司在聘任专项法律顾问时，应对其专业胜任能力进行评估，逐步建立和完善备选律师事务所库。
第七章其他法律事务管理
第二十三条法律事务管理机构负责提供与本单位经营有关的法律咨询。
子公司在提供法律咨询中如遇到重大疑难问题，可以向公司风险管理部咨询。
第二十四条法律事务管理机构应与本单位培训主管部门分工合作，开展法律培训和法制宣传教育。
第二十五条法律事务管理机构负责跟踪与本单位经营有关的法律法规，关注政策变动风险，并对所在单位的经营发展进行法律风险提示。
第二十六条法律事务管理机构负责本单位公证工作，适时按需进行合同、保全证据、赋予强制执行效力的债权文书、提存等公证。
第二十七条法律事务管理机构为本单位知识产权保护提供法律咨询意见，负责对侵权行为进行追究。法律事务管理机构应当与本单位其他知识产权的管理部门分工合作，共同做好知识产权管理工作。
第八章附则
第二十八条本制度由公司董事会负责解释。
第二十九条本制度经公司董事会批准后执行。
辽宁成大股份有限公司
2015年12月2日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-040
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于全资子公司上海九龙山投资有限公司回购平湖九龙山围垦工程有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 16日召开公司第六届董事会第 29次会议，审议通过《关于全资子公司上海九龙山投资有限公司与建信资本管理有限责任公司开展合作并签署相关协议的议案》，并分别于 2015年 12月 17日、2015年 12月 26日发布了《关于公司子公司与建信资本管理有限责任公司签订<增资扩股协议>的公告》、《关于全资子公司上海九龙山投资有限公司与建信资本管理有限责任公司签订<股权收购协议>的公告》、《关于公司对平湖九龙山围垦工程有限公司增资的进展公告》，披露了公司全资子公司上海九龙山投资有限公司（以下简称“九龙山投资”）与建信资本管理有限责任公司（以下简称“建信资本”）开展合作，并签署了《增资扩股协议》、《股权收购协议》以及与其相关的其他协议和文件，并办理了增资后的工商变更登记手续。根据《增资扩股协议》、《股权收购协议》约定，建信资本对项目公司平湖九龙山围垦工程有限公司（以下简称“围垦公司”）进行增资扩股，增资金额为人民币 3亿元，取得围垦公司85.72%股权（详见公告编号：临2015-091、临2015-092、临2015-093、临2015-098）。
据悉，2017年6月14日，九龙山投资已按照协议约定完成向建信资本支付股权收购价款 34102.5万元人民币（含增资款 3亿元人民币、股权收购溢价款4102.5万元人民币），回购建信资本所持有的围垦公司股权。股权交割完成后，
九龙山投资将持有围垦公司92.86%股份。后续围垦公司将办理相关工商变更手续。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一七年六月十五日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2018-091江苏太平洋石英股份有限公司
关于公司减少注册资本暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
·修订内容：第六条、第十九条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十一条
·本次修订尚需提交股东大会审议
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开了公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司减少注册资本暨修订公司章程的议案》。
鉴于公司首次限制性股票激励对象何承斌、杨静、王荣燕、马行星、仲龙飞等5人已离职，不符合股权激励条件，公司现将5人已获授但尚未解锁的 41,400股限制性股票完成回购注销。回购注销后，公司总股本由 33,733.8万股调整为33,729.66万股。
另根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》规定，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订：
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|章程序号|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币 33,733.8万元。|公司注册资本为人民币33,729.66万元。|
|第十九条|公司股份总数为33,733.8万股，均为普通股。|公司股份总数为33,729.66万股，均为普通股。|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；|

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||（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项规定的情形收购本公司股份的，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。|公司本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第四十一条|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清|

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|算或者变更公司形式等事项作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以及本章程第四十三条规定的交易事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议批准与关联人发生的交易金额在 3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）事项；（十七）审议批准每年度内借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）在上年度经审计的公司净资产50%以上（含50%）的借款事项及与其相关的资产抵押、质押事项；（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|算或者变更公司形式等事项作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以及本章程第四十三条规定的交易事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议批准与关联人发生的交易金额在3,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）事项；（十七）审议批准每年度内借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）在上年度经审计的公司净资产 50%以上（含 50%）的借款事项及与其相关的资产抵押、质押事项；（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变更。上述修订需经公司股东大会审议批准。
因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会2018年12月24日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2015-003
日出东方太阳能股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财
产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2014年7月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2014年8月15日召开2014年第二次临时股东大会审议通过《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过8亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2014——033号）。
一、本次全资子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15328期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
4、产品风险评级：较低风险型理财产品
5、预期理财收益率：4.70%
6、产品期限：2015年3月3日——2015年5月2日
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司及子公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、2013年9月5日、2013年9月9日，公司以2亿元购买厦门国际银行“飞越理财人民币‘季季增赢’结构性存款13954期”产品，预期理财收益率：6.3%；
产品期限：2013年9月5日——2014年9月4日，2013年9月9日——2014年9月8日。
该笔银行理财产品已到期收回本金及收益。
2、2013年10月18日，公司以2亿元购买厦门国际银行“飞越理财人民币‘季季增赢’结构性存款131234期”产品，预期理财收益率：5.70%；产品期限：2013年10月18日——2014年10月17日。该笔银行理财产品已到期收回本金及收益。
3、2013年11月8日，公司以5000万元购买中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品2013年第197期产品，预期理财收益率：5.0%；产品期限：2013年11月8日——2014年2月10日。该笔银行理财产品已到期收回本金及收益。
4、2014年2月13日，公司以5000万元购买中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第025期(网银专享）产品，预期理财收益率：5.15%；产品期限：2014年2月13日——2014年4月16日。该笔银行理财产品已到期收回本金及收益。
6、2014年8月29日，公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141344期理财产品，预期年化收益率5.45%；产品期限：2014年8月29日——2015年3月4日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
7、2014年9月2日，公司全资子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司以5000万元购买招商银行股份有限公司连云港分行点金股指赢52196号理财计划产品，预期理财收益率：4.80%，产品期限：2014年9月2日——2015年2月13日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
8、2014年9月12日，公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141382期理财产品，预期年化收益率5.05%；产品期限：2014年9月12日——2015年3月11日。
9、2014年9月15日，公司以11230万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141381期理财产品，预期年化收益率5.05%，产品期限：2014年9月15日——2015年3月14日。
10、2014年10月20日，公司以10500万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141602期理财产品，预期年化收益率4.95%，产品期限：2014年10月20日——2015年3月10日。
11、2014年10月20日，公司全资子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司以9800万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141601期理财产品，预期年化收益率4.95%，产品期限：2014年10月20日——2015年3月10日。
12、2014年11月5日，公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141680期理财产品，预期年化收益率4.95%，产品期限：2014年11月5日--2015年3月26日。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一五年三月六日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-131号
江苏亨通光电股份有限公司
关于与英国洛克利硅光子公司共同
投资 25/100G硅光模块项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
亨通光电与英国洛克利硅光子公司共同出资，设立江苏亨通洛克利科技有限公司，从事25/100G硅光模块生产销售；
亨通洛克利注册资本1,400万美元，其中：亨通光电以货币出资1,051.4万美元，占亨通洛克利出资比例的75.1%，洛克利公司以货币资金出资348.6万美元，占亨通洛克利出资比例的24.9%；
项目总投资4200万美元；
本次投资在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议；
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、对外投资概述
随着网络视频兴起、全光网城市建设、数据中心发展，以及当前基站向4.5G、5G基站演进,人们对带宽的需求越来越高，对网络传输速率的要求也越来越高；
同时，伴随硬件的发展，4K/8K高清电视、AR/VR、车联网逐渐成为现实，未来对网络带宽、速率的要求将更高。现实和未来的需求都推动网络向100G以及更高、更快方向发展，100G光模块是100G网络的重要组成，光纤网络的快速发展需求必将带动100G光模块市场需求的快速增长。
随数据流量的快速增长，对承载网提出了新的要求。前传容量、回传容量需
求巨大，密集基站和高频段应用需要一个低成本、高效率的承载网。而硅光子技术能满足市场对于速度和集成度的需求，实现更快更高效的互联网体验，同时能够满足承载网对低成本的要求。
公司下属全资子公司亨通光网长期从事光网相关产品研发、生产，2017年8月，公司参与武汉光谷信息光电子创新中心有限公司(公告编号：2017-088号)
项目建设，将公司光通信业务由光棒、光纤、光缆向高端光模块领域延伸。
2017年12月19日，亨通光电与英国Rockley PhotonicsLimited(中文名称：英国洛克利硅光子公司，以下简称“洛克利”)签署协议，双方共同出资在苏州市吴江区设立江苏亨通洛克利科技有限公司(以下简称“亨通洛克利”或“合资公
司”)，由洛克利向合资企业提交设计、供应芯片，合资企业生产25/100G硅光模块，面向国内、国际两个市场销售。项目投资总额约4,200万美元。
本次投资在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、合作方基本情况
1.公司名称：Rockley Photonics Limited
2.注册地址：英格兰和威尔士
3.通讯地址：c/o Cooley (UK) LLP, Dashwood, 69 Old Broad Street,
London EC2M 1QS
4.注册号：8683015
5.成立日期：2013年9月9日
6.资本金：251,0218英镑
AndrewRickman博士曾经在英国创办了Bookham公司(经过一系列兼并和收
购后，成为现在的Oclaro公司)，现担任RockleyPhotonics公司董事长兼CEO，专注于应用于下一代数据通信网络的硅光子技术的研发。硅光子芯片技术具有功耗低，成本低，易于大规模集成的优点，硅光子芯片是实现光子和电子单片集成的最好方法，是近年通信行业出现的突破性技术。
三、协议主要内容
1.亨通洛克利公司
(1)公司名称：江苏亨通洛克利科技有限公司；
(2)营业范围：设计、开发、组装、制造和测试高速光电收发芯片、模块及子系统、光电信息及传感产品、相关零部件；上述系列产品的销售、进出口和佣金代理；通讯、数据中心系统集成及工程承包，并提供测试及咨询服务；提供技术咨询、技术转让、技术服务和技术支持；以自有资金从事上述项目的对外投资；
提供配套服务。合资企业最终的营业范围应以登记部门最后批准的为准。
(3)注册资本：14,000,000美元（大写：壹仟肆佰万美元整）。
(4)投资总额为：42,000,000美元（大写：肆仟贰佰万美元整）。
(5)出资比例：亨通光电以等值人民币现金出资10,514,000美元（大写：壹仟零伍拾壹万肆仟美元整），占合资企业注册资本的75.1%。
洛克利以美元现金出资3,486,000美元（大写：叁佰肆拾捌万陆仟美元整），占合资企业注册资本的24.9%。
(6)董事会：合资企业董事会由5名董事组成，其中洛克利任命2名董事，亨通光电任命3名董事，董事长由亨通光电派出董事担任。
(7)出资时间：在满足规定条件下，双方应分别在营业执照签发后的15个工作日内一次性全额缴付出资。
(8)期限：自成立日起三十（30）年。
2.业务
(1)芯片供给：洛克利向合资企业供应用于最终产品使用和制造的支持25G NRZ电子接口和25G NRZ光模块的数字、混合信号和/或硅光子半导体芯片。
(2)硅光模块生产：合资公司从事25GNRZ系统连接电子接口和25GNRZ光学接口模块的100GAOC、100GPSM4收发器和100GCWDM4收发器生产、销售，且董事会可修改最终产品的范围。
(3)独占权：在满足相应条件下，合资企业按照相关约定从洛克利公司独家采购芯片。
(4)市场：合资企业应享有在区域内从事合资企业业务的独家权利，并且合资企业应有权在区域外出售最终产品。
(5)业务分工：亨通光电负责亨通洛克利公司的生产经营、财务及市场；洛克利负责合资公司技术研发。
3.股权转让限制
任何一方均不得将其在合资企业中持有的全部或部分股权向直接或间接与
合资企业业务、合资企业或另一方相竞争的任何人进行转让、给予、出售、让与、处置、设置权利负担或授予利益（但在协议中约定允许的一方向其子公司的转让除外）。
四、对上市公司的影响
亨通洛克利成立后，将尽快召开合资公司的第一次董事会会议，批准合资公司2018-2020年的商业计划。本投资不新增同业竞争。
五、风险提示
公司投资设立亨通洛克利公司对公司2017年经营状况和财务状况无影响，未来经营发展尚具有不确定性。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.合作协议。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十日
盛屯矿业集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项的独立意见
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳盛屯集团有限公司、刘强、代长琴、王安术、青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）、吴丽月、苏志民、北京安泰科信息股份有限公司、沈臻宇、北京为中文化传媒有限公司、贺晓静、成都新瑞元资产管理有限公司、深圳盛和岭南投资有限公司、张云峰、姜路、郑成、罗应春、潘义莉、彭志杨、黄芳和朱江等二十一名交易对方合计持有的四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）97.22%的股份，并拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二十六次会议和 2018年第五次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会审议通过了与本次交易相关的议案。因本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，公司聘请审计机构进行了补充审计，重新出具了本次交易有关审计报告、备考审阅报告，并更新制作了《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（三次修订稿）》及摘要。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），我们作为公司的独立董事，就公司第九届董事会第二十八次会议审议通过的《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于<盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（三次修订稿）>及摘要的议案》等议案发表以下独立意见：1、本次财务数据更新涉及的相关议案在提交董事会审议前已经获得我们的事前认可，董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、本次财务数据更新涉及的相关议案经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司因本次财务数据更新聘请审计机构以2018年9月30日为审计基准日对标的公司进行了补充审计，出具了《四环锌锗科技股份有限公司审计报告》，并出具了《盛屯矿业集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。
4、公司因本次财务数据更新所编制的《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（三次修订稿）》及摘要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。
5、本次财务数据更新符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，没有损害公司和全体股东的整体利益。
盛屯矿业集团股份有限公司独立董事2019年2月19日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-008广州维力医疗器械股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|因广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在|
|筹划重大事项,经公司申请，本公司股票已于 2018年1月15日起停牌。|
|经与有关各方论证和协商，该事项涉及“发行股份购买资产”行为，根据《上|
|市公司重大资产重组管理办法》，该事项对公司构成了重大资产重组。|

目前，该事项仍在筹划中，尚存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票继续停牌，自2018年1月15日起预计停牌不超过30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
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|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的|
|信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资|
|风险。|
|特此公告。|

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-016
黄石东贝电器股份有限公司
六届一次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）六届一次董事会于 2014
年5月19日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于 2014年5月9日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事九名，实际出席八名，独立董事卢雁影女士因工作原因未出席本次董事会，授权独立董事赵大友先生代为出席并行使表决权。
根据《公司法》、《公司章程》规定，会议选举杨百昌先生为公司第六届董事会董事长。会议由杨百昌先生主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议经全体董事同意，还通过如下决议：
一、审议通过了《关于推选提名委员会委员的议案》
公司董事会选举：杨百昌先生，赵大友先生，卢雁影女士为公司董事会提名委员会委员。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于推选相关专业委员会委员的议案》
公司董事会选举相关专业委员会委员,具体如下：
战略决策委员会：杨百昌先生，朱金明先生，林银坤先生，廖汉钢先生，卢雁影女士。
审计委员会：卢雁影女士，谢进城先生，朱金明先生。
薪酬与考核委员会：谢进城先生，林银坤先生，赵大友先生。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于推选相关专业委员会主任委员的议案》
公司董事会选举相关专业委员会主任委员,具体如下：
战略决策委员会主任委员：杨百昌先生
审计委员会主任委员：卢雁影女士
薪酬与考核委员会主任委员：谢进城先生
提名委员会主任委员：赵大友先生：
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任林银坤先生为公司总经理，聘期为三年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任曹礼建先生，陆丽华女士，胡兵先生，姜守明先生为公司副总经理，聘期为三年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任陆丽华女士为公司董事会秘书，聘期为三年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司独立董事认真审查了公司总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员的个人资料并认为：林银坤先生，曹礼建先生，陆丽华女士，胡兵先生，姜守明先生具备中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所要求的公司高管人员的任职资格；公司高管人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会2014年5月19日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2018-032
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月14日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2018年4月24日上午9：00在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长冯彪先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司 2017年度报告及摘要》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《公司 2017年度财务决算报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《公司 2017年度利润分配预案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-10,615.42万元。鉴于公司 2017年度合并报表中归属于母公司股东净利润为负，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司拟 2017年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2017年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《关于公司2018年董事薪酬的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
按照公司2017年薪酬计划：兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；外部董事及独立董事津贴为税前6万元/年。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议并通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议并通过了《公司2017年度独立董事述职报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议并通过了《公司第七届董事会审计委员会 2017年度履职报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议并通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议并通过了《公司 2018年度投资者关系管理计划》
详细内容请见上海证券交易所网站。
（8票同意，0票反对，0票弃权）
12、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
本次会计政策变更是根据财政部颁布的通知进行会计政策变更，对财务报表部分列报项目进行调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次变更会计政策。
详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-034号）。
13、审议并通过了《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
上述议案一至十将提交公司2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议。
详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召
开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-035号）
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年4月24日