证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2015- 079
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月17日 14点00分
召开地点：上海市沪青平公路 6888号（东方绿舟 5号门）东方绿舟度假村一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月17日
至2015年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司 2015年10月28日于上海证券交易所（http：//www.sse.com.cn）公开披露的《全筑股份关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临2015-080）。
如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《征集投票权授权委托书》，并于本次征集时间范围内送达。具体请详《全筑股份关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》|√|
|1.01|股权激励计划的目的|√|
|1.02|激励对象的确定依据和范围|√|
|1.03|本计划所涉及的标的股票来源和数量|√|
|1.04|激励对象获授的股票期权分配情况|√|
|1.05|本计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期|√|
|1.06|股票期权的行权价格及行权价格的确定方法|√|
|1.07|激励对象获授股票期权的条件以及行权条件|√|
|1.08|本计划的调整方法和程序|√|
|1.09|股票期权的会计处理|√|
|1.10|公司实行本激励计划、公司授予权益、激励对象行权的程序|√|
|1.11|公司与激励对象各自的权利义务|√|
|1.12|公司、激励对象发生异动的处理|√|
|2|《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2015年7月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2015-052、临2015-053）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
2、特别决议议案：议案1.00及其子议案、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00及其子议案、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603030|全筑股份|2015/11/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函登记
（二）登记时间：2015年 11月13日10:00-11:30、13:30-17:00
（三）登记地点：上海市徐汇区桂平路333号7号楼5楼董事会办公室
（四）登记手续：
1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人身份证办理登记手续。
2、出席会议的自然人股东，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡、代理人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可采用信函方式登记。在来信须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
六、 其他事项
1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、通讯地址：上海市徐汇区桂平路333号7号楼5楼
联系人：李勇、夏宇颖
联系电话：021-64750281
传真：021-64940676
邮箱：ir@trendzone.com.cn
邮编：200233
3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年11月17日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》||||
|1.01|股权激励计划的目的||||
|1.02|激励对象的确定依据和范围||||
|1.03|本计划所涉及的标的股票来源和数量||||
|1.04|激励对象获授的股票期权分配情况||||
|1.05|本计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期||||
|1.06|股票期权的行权价格及行权价格的确定方法||||
|1.07|激励对象获授股票期权的条件以及行权条件||||
|1.08|本计划的调整方法和程序||||
|1.09|股票期权的会计处理||||

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|-|-|
|1.10|公司实行本激励计划、公司授予权益、激励对象行权的程序|
|1.11|公司与激励对象各自的权利义务|
|1.12|公司、激励对象发生异动的处理|
|2|《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。