股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2016-020深圳顺络电子股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.重要提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3.为保护中小投资者利益，本次年度股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二.会议召开的情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间为：2016年3月22日（星期二）下午2:00
2.网络投票时间为：2016年3月21日—3月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年3月21日下午3:00至2016年3月22日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市龙华新区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司B栋一楼大会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第四届董事会
（五）主持人：董事长袁金钰先生
（六）本次会议通知及相关文件分别刊登在2016年2月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三.会议的出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 12名，其所持有表决权的股份总数为 252,768,681股，占公司股份总数的34.11%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5名，所持有公司有表决权的股份数为 252,240,280股，占公司股份总数的34.04%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7名，所持有公司有表决权的股份数为 528,401股，占公司股份总数的0.07%。
2.公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及公司法律顾问列席了本次会议。
四.议案审议和表决情况
本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意252,768,681股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
表决结果：本《议案》获得通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意252,768,681股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
表决结果：本《议案》获得通过。
3.审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意252,768,681股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
表决结果：本《议案》获得通过。
4.审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意252,768,681股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意528,701股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本《议案》获得通过。
5.审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决情况：同意252,768,681股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意528,701股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%。
表决结果：本《议案》获得通过。
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意252,768,681股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意528,701股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本《议案》获得通过。
7.审议通过了《关于<2015年年度报告>和<2015年年度报告摘要>的议案》。
表决情况：同意252,768,681股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
表决结果：本《议案》获得通过。
8.审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。
表决情况：同意252,768,681股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意528,701股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本《议案》获得通过。
9.审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。
表决情况：同意252,768,681股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意528,701股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本《议案》获得通过。
10.审议通过了《关于公司2015年日常关联交易统计及2016年日常关联交易预计的议案》。
表决情况：同意252,768,681股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意528,701股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本《议案》获得通过。
11.审议通过了《关于<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》。
表决情况：同意252,768,681股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意528,701股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：本《议案》经出席股东大会的股东包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
五.律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所
（二）见证律师姓名：李颖、李新梅
（三）结论性意见：
综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
六.备查文件
（一）《深圳顺络电子股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
（二）《北京天驰君泰律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日