Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：2017-104
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月15日 10点30分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号B座公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月15日
至2017年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于关联方与新能能源有限公司签署《60万吨/年甲醇项目高盐水零排放 EPC项目总承包合同》之关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于 2017年 8月 31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新奥控股股份有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600803|新奥股份|2017/9/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托
代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券帐
户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用传真的方式登记。
2、登记时间：2017年9月13-14日上午8:30至11:30；下午13:30至16:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系人：赵红
联系电话： 0316-2597675
传真：0316-2597561
地址：河北省石家庄市和平东路 383号
六、 其他事项
出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
2017年8月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新奥生态控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于关联方与新能能源有限公司签署《60万吨/年甲醇项目高盐水零排放EPC 项目总承包合同》之关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2019-034 900903 |大众B股
债券代码：155070 债券简称：18大众01
大众交通（集团）股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.12元，B股每股现金红利0.017408美元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/22|－|2019/7/23|2019/7/23|
|Ｂ股|2019/7/25|2019/7/22||2019/8/8|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月11日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,364,122,864股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利283,694,743.68元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/22|－|2019/7/23|2019/7/23|
|Ｂ股|2019/7/25|2019/7/22||2019/8/8|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
3.扣税说明
A股股东的现金红利发放
（1）对于A股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。按照该通知规定，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利人民币 0.12元。待其转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司A股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税。每股实际发放的现金红利为人民币0.12元。
（3）境外合格机构投资者（"QFII"）股东，根据国家税务总局 2009年 1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，公司代扣代缴10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币0.108元。公司按税后金额委托登记结算公司发放。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过登记结算公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.108元。
B股股东的现金红利发放
B股股东的现金红利由本公司委托登记结算公司发放，B股现金红利以美元支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司 2018年度股东大会决议日下一工作日（2019年6月12日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1:6.8932）折算，每股现金红利0.017408美元（含税）。
（1）非居民企业股东(股东账户号开头为C99的股东)，根据国家税务总局2009年7月24日发布的《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）的有关规定，公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为0.015667美元；
（2）对于 B股居民自然人股东（股东账户号开头为 C1的股东），根据 2015年 9月 7日财政部发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和2012年11月16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。按照该通知规定，公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利 0.017408美元。待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，登记结算公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）外籍自然人股东（股东账户号开头为 C90的股东），根据财政部、国家税务总局1994年5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20号）的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，每股发放现金红利0.017408美元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询。
联系部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：021-64289122
联系传真：021-64285642
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2018-104债券代码：143622 债券简称：18东方 02
东方集团股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）哈尔滨办公地址自 2018年 12月 10日起变更为哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦（邮编：150001）。公司通讯地址相应变更。
公司投资者热线电话、公司邮箱等其他信息不变。
敬请广大投资者留意，由此给投资者带来的不便公司深表歉意。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2018年12月6日
维格娜丝时装股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
本人作为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《维格娜丝时装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对公司第三届董事会第二十八次次会议的相关议案进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》的独立意见
我们认为，鉴于周婕、康玲爱、郝海燕、文圣恩、宋镇宇、申珉坤6人因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，故公司董事会决定回购注销前述6名激励对象已获授但尚未解除限售的合计111,463股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定。
综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
独立董事：石柱、王毅、张庆辉2019年1月21日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-023冠城大通股份有限公司
2015年度利润分配实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利（含税）：0.10元
●每股派发现金红利（税后）：个人股东及证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，即个人股东及证券投资基金为0.10元；合格境外机构投资者（QFII）为0.09元；香港中央结算有限公司账户股东（沪港通）为0.09元；其他股东为0.10元（税前），需自行申报缴纳所得税。
●股权登记日：2016年5月27日
●除息日：2016年5月30日
●现金红利发放日：2016年5月30日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配预案已经公司2016年4月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2016年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截止2016年5月27日下午15时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
以公司截至本公告披露日总股本1,487,794,725股为基数计算，将共计派发现金红利148,779,472.50元。
4、扣税情况：
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。因此，除权除息日发放现金红利时，不再扣缴个人投资者和基金5%的红利税。如持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得本公司股票之日至转让交割本公司股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得税暂免收个人所得税。
个人和证券投资基金转让股票时，中登公司上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人和证券投资基金资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)的规定，按照扣除10%所得税后的金额，即按每股0.09元派发红利。如QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息
红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，本公司对其实际派发现金红利为每股0.10元。
三、实施日期
1、股权登记日：2016年5月27日
2、除息日：2016年5月30日
3、现金红利发放日：2016年5月30日
四、分派对象
截止2016年5月27日下午15时上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、经与中登公司上海分公司确认，福建丰榕投资有限公司和STARLEXLIMITED的现金红利由本公司直接发放。
2、其他无限售条件流通股股东的现金红利委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询部门：冠城大通股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0591-83350026
传真：0591-83350013
七、备查文件目录
公司2015年度股东大会决议及公告。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2017－043号内蒙古第一机械集团股份有限公司
五届二十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2017年6月11日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议于2017年6月21日公司以通讯表决形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。监事李勇、张毅、张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了会议并表决。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《公司章程》等有关规定，作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们对公司第五届监事会第二十八次会议的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的相关会议资料，进行了认真阅读，并经讨
论后发表意见如下：
公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金13,970,257.80元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
2、审议通过了《关于2012年募集资金投资项目新增实施主体》的议案。
新增包头北方创业有限责任公司为“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的实施主体之一，不属于募集资金投资项目的实质性变更。上述变更符合公司实际情况和发展需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度、提高募集资金的使用效率，同意上述募集资金投资项目实施主体变更事项并提交公司股东大会审
议。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
3、审议通过了《关于使用2016年募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》的议案
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保》的议案
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2017－002上海隧道工程股份有限公司
关于设立产业合伙基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 26日，经公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于设立产业基金的议案》，公司拟通过下属全资子公司上海建元投资有限公司（以下简称“上海建元”）与上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司（以下简称“金浦城发”）、交银施罗德资产管理有限公司（以下简称“交银施罗德”）合作设立上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建元基金”），首期基金金额为人民币 10亿元，主要投资于公司上下游产业链相关领域。详见公司于2016年 8月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的《上海隧道工程股份有限公司关于设立产业合伙基金的公告》。
后经各方协商达成一致，原合作方金浦城发变更为上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”），并已签订合伙协议。上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建元基金管理”）已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，机构登记编码:P1061329，合作基金基本情况如下：
（一）合作基金基本概述
1、基金名称：上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
2、基金规模：首期基金总额为人民币 10亿元。
3、出资方式：由交银施罗德出资70%、上海建元出资21.5%、爱建信托出资7.5%、建元基金管理出资1%组成建元基金。
3、基金管理：采用有限合伙制，由建元基金管理作为普通合伙人，对合伙企业的财产进行投资、管理，并接受有限合伙人的监督；
由交银施罗德作为基金的优先级有限合伙人，由上海建元作为基金的
劣后级有限合伙人，由爱建信托作为基金的夹层级有限合伙人。
4、基金存续时间：自注册核准之日起 7年。
5、收益分配：基金按签订的合伙协议约定的分配顺序向全体合伙人分配最低预期收益，基金总收益率超过最低预期收益率的部分，向普通合伙人进行业绩分成。业绩分成后的余额，按合伙协议约定的分配比例向全体合伙人分配。
6、投资方向：主要投资与上市公司产业链相关性较强的项目，适当投资其他企业和项目；资金闲置时可用于现金管理业务、货币基金等收益类产品。
7、管理及决策机制：基金业务的最高决策机构为投资决策委员会。投委会由 5名委员组成，在表决时实行一人一票制，投委会主席由上海建元派出代表担任。
8、基金管理费：每年基金管理费为基金总认缴出资额的2%，由全体合伙人按各自认缴出资额比例分摊。
9、退出机制：项目退出方式包括IPO、并购、重组、出售、回购、清算等。
10、随着公司股权投资业务的发展，视情况设立后续基金。
（二）基金合作方基本情况
1、上海建元成立于 2005年 8月，注册资金 15亿元人民币，主要经营范围为实业投资、资产管理、国内贸易等。
2、交银施罗德资产管理有限公司成立于 2013年 12月，是交通银行集团旗下交银施罗德基金管理有限公司全资子公司，注册资本 5000万元人民币，获得中国证监会颁发的《特定客户资产管理业务资格证书》。
3、爱建信托成立于 1986年 8月，是全国首家民营非银行金融机构，注册资本金人民币 10亿元人民币。业务范围涵盖资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等。
（三）基金备案情况
建元基金已募集完毕，并于 2017年 3月 2日取得私募投资基金备案证明，备案编码：SR9107。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2017年 3月 4日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2019-075
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于董事会秘书变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 7月 30日收到公司董事会秘书丁莉莉女士的辞职报告。丁莉莉女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，其将担任公司其他非高级管理人员类职务，继续为公司服务。本辞职报告自送达董事会之日起正式生效。截至本公告披露日，丁莉莉女士未持有公司股份。
公司将依据有关法律、法规及《公司章程》等规定，尽快履行相应程序，完成董事会秘书职务补选以及空缺期间的有关工作。在公司尚未聘任新的董事会秘书期间，由公司法定代表人、董事长邢加兴先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—035
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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于注册发行短期融资券的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会审议通过了关于注册发行短期融资券的议案。为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，并进一步保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟申请注册发行短期融资券。现将有关情况公告如下：
一、本次拟发行短期融资券基本情况
1、发行额度
本次拟发行短期融资券总额不超过公司截至2016年12月31日经审计净资产的40%并且不超过人民币10亿元。
2、发行期限
在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行，单笔短期融资券发行期限不超过365天。
3、资金用途
募集资金主要用于置换金融机构借款、补充公司营运资金。
4、发行利率
本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、发行方式
本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行短期融资券的授权事项
本次短期融资券的发行需提请股东大会授权公司董事、副总经理胡坤裔先生办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定主承销商、确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行短期融资券的审批程序
本次发行短期融资券方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起 2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-055
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持股份，不触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月15日收到上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司的邮件通知。
截至2015年8月13日，上海宝银创赢投资管理有限公司通过旗下基金“上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期”账户购买本公司A股普通股股票累计达到49,531,466股(其中2015年7月21日至8月13日买入本公司A股普通股股票10,870,695股，买入均价28.12元/股)，占公司总股本的21.9524%、通过旗下基金“上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金1期”账户购买本公司A股普通股股票累计达到 1,505,079股，占公司总股本的0.6670%、通过旗下基金“上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期”账户购买本公司A股普通股股票累
计达到2,600,050股（其中2015年7月21日至8月13日买入本公司A股普通股股票407,600股，买入均价28.12元/股)，占公司总股本的1.1524%。
截至2015年8月13日，上海兆赢股权投资基金管理有限公司通过旗下基金“最具巴菲特潜力500倍基金 3期对冲基金”账户购买本公司A股普通股股票累计达到2,771,246股（其中 2015年7月21日至8月13日买入本公司A股普通股股票3,200股，买入均价28.20元/股)，占公司总股本的1.2282%。
上述两公司已签署一致行动人协议书，双方约定作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务、共同参与公司的经营管理。
截至2015年8月13日，上述信息披露义务人共持有本公司A股普通股股票56,407,841股，占公司总股本的25%。
二、信息披露义务人基本情况
（一）公司名称：上海宝银创赢投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区海宁路137号7层C座733B室
注册资本：2000万元
法定代表人：崔军
营业执照注册号码：310116002714741
企业类型及经济性质：有限责任公司
经营范围：投资管理，投资咨询，计算机软件开发、销售
经营期限：2012年10月12日至2022年10月11日
税务登记证号码：310109055084969
通讯地址：上海市虹口区物华路58号905室
联系电话：021-60517435；13917665698
（二）公司名称：上海兆赢股权投资基金管理有限公司
注册地址：上海市金山区枫泾镇环东一路65弄12号2388室
注册资本：20000万元
法定代表人：常誉
营业执照注册号码：310000000131628
企业类型及经济性质：有限责任公司
经营范围：股权投资管理、投资管理、实业投资、会务服务、展览展示服务、商务咨询、投资咨询、企业管理咨询等
经营期限：2014年10月10日至不约定期限
税务登记证号码：31022831241734X
通讯地址：上海市虹口区物华路58号905室联系电话：021-60517435；
13917665698
三、信息披露义务人之间的一致行动人关系说明
上海宝银创赢投资管理有限公司和上海兆赢股权投资基金管理有限公司通
过签订《一致行动人协议书》而形成一致行动人关系。
四、所涉及后续事项
本次增持事项未使公司控股股东及实际控制人发生变化。对于新华百货未来发展前景的看好,信息披露义务人表示不排除在未来12个月内继续增持新华百
货股份的可能。信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合新华百货的发展及其股票价格情况等因素，决定是否增持、何时增持新华百货的股份及具体增持比例。若发生相关权益变动事项，将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。
根据有关规定，本公司代为信息披露义务人履行信息披露义务。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2017-024
浙江东日股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江东日”）第七届董事会第十五次会议于2017年6月19日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次重大资产重组的情况
公司于 2017年 6月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于不予核准浙江东日股份有限公司向温州菜篮子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2017】865号）。
根据中国证监会的上述决定，公司经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项，公司拟在合适时机继续推进相关资产的收购。
二、终止本次重大资产重组的原因
公司本次重大资产重组事项未获得中国证监会核准，公司经过认真慎重的讨论研究，决定终止本次重大资产重组事项。
三、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响。
四、公司承诺事项
本公司承诺自本公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组、发行股份购买资产事项。董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意。
特此公告！
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一七年六月十九日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-080
江苏通用科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月9日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|552,517,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.3409|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持，经认真审议，并以记名投票
方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席本次会议；其他高级管理人员全部列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|552,517,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为全资子公司提供担保的议案|20,517,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍、李倚晴
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏通用科技股份有限公司2019年10月10日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2019-033
广西丰林木业集团股份有限公司
关于获得政府补贴及资源综合利用产品增值税退税款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补贴及增值税退税款的基本情况
2019年1月1日起至本公告日，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计获得政府补贴款及资源综合利用产品增值税退税款合计15,861,142.65元，其中政府补贴款2,260,134.43元；资源综合利用产品增值税退税款13,601,008.22元。明细如下：
（一）政府补贴
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|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助单位|项目内容|补助依据|补助金额（元）|
|1|广西丰林木业集团股份有限公司|知识产权奖励|南宁市良庆区人民政府关于印发良庆区知识产权奖励管理办法的通知（良政规〔2017〕8号）|7,000.00|
|2|广西丰林木业集团股份有限公司|知识产权奖励|南宁市良庆区人民政府关于印发良庆区知识产权奖励管理办法的通知（良政规〔2017〕8号）|30,000.00|
|3|广西丰林木业集团股份有限公司|上市公司并购奖励|关于印发南宁市金融产业发展专项资金申报指引的通知（南金办〔2018〕59号）|350,000.00|
|4|广西丰林木业集团股份有限公司|18年企业新增岗社补|中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于进一步深化改革创新优化营商环境的若干意见（桂发〔2018〕10 号）|181,193.42|
|5|广西丰林木业集团股份有限公司|奖励资金|南宁高新区管委会关于拨付南宁高新区企业制定标准、科技成果转化、争创荣誉奖励奖金的通知（高新管发〔2019〕10号）|500,000.00|
|6|广西丰林木业集团股份有限公司|高新技术企业补贴|广西科技厅关于组织开展 2018 年高新技术企业认定和科技企业孵化器培育高新技术企业奖励性后补助经费申报工作的通知（桂科高字〔2019〕71号）|50,000.00|

南宁市科学技术局关于开展2018-2020年度
广西丰林木业集高新技术企业补
7 南宁市科学研究与技术开发计划项目申报 50,000.00团股份有限公司 贴
工作的通知（南科发〔2017〕27号）
||||||
|-|-|-|-|-|
|8|广西丰林木业集团股份有限公司|养老保险补助|广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发加强人力资源社会保障服务若干措施的通知 （桂政办发〔2018〕52号）|399,443.29|
|9|安徽池州丰林木业有限公司|创新发展示范企业奖|池州市贵池区人民政府关于印发支持制造强区建设若干政策的通知（贵政〔2018〕3号）|100,000.00|
|10|安徽池州丰林木业有限公司|2018年度纳税贡献奖|关于表彰 2018 年度纳税突出贡献企业和优秀企业家的决定 （梅字〔2019〕13号）|30,000.00|
|11|广西丰林人造板有限公司|养老保险补助|广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发加强人力资源社会保障服务若干措施的通知（桂政办发〔2018〕52号）|159,522.25|
|12|广西丰林人造板有限公司|养老保险补助|广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发加强人力资源社会保障服务若干措施的通知（桂政办发〔2018〕52号）|41,559.43|
|13|广西丰林人造板有限公司|安全生产标准化企业奖励资金|关于申报创建安全生产标准化企业奖励资金工作的通知（南应急发〔2019〕2号）|50,000.00|
|14|广西丰林人造板有限公司|养老保险补助|广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发加强人力资源社会保障服务若干措施的通知（桂政办发〔2018〕52 号）|21,331.94|
|15|广西丰林人造板有限公司|企业稳岗补贴|广西壮族自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于扩大失业保险支持企业稳定就业岗位补贴范围有关问题的通知（桂人社发〔2015〕47号）|40,084.10|
|16|广西丰林人造板有限公司|安全生产标准化企业奖励|关于申报创建安全生产标准化企业奖励资金工作的通知（南应急发〔2019〕2号）|50,000.00|
|17|丰林亚创（惠州）人造板有限公司|VOCs治理项目|广东省环境保护厅 广东省财政厅关于下达2017 年中央大气污染防治专项资金项目计划的通知（粤环〔2016〕69号）|200,000.00|
|合计||||2,260,134.43|

（二）资源综合利用产品增值税退税款
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|序号|获得补助单位|补助依据|补助金额（元）|
|1|广西百色丰林人造板有限公司|财政部 国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知（财税〔2015〕78号）|5,711,436.75|
|2|广西丰林人造板有限公司||5,336,660.66|
|3|丰林（亚创）惠州人造板有限公司||2,552,910.81|
|合计|||13,601,008.22|

二、政府补贴及增值税退税款的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则16号—政府补助》的相关规定，公司将上述收到的政府补贴及资源综合利用产品增值税退税款认定为与收益相关的政府补助，计入2019年度当期损益，将对公司2019年度经营业绩产生积极影响。具体会计处理以及最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2019年8月1日
证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临 2014-035
中航黑豹股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年7月11日
股权登记日：2014年7月4日
是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：中航黑豹股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的时间：
1、现场会议时间：2014年7月11日（星期五）上午9：00
2、网络投票时间：2014年7月11日（星期五）
上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）现场会议地点：山东省文登市世纪大道89号
二、会议审议事项
审议《中航黑豹股份有限公司出售资产的议案》
上述议案已经过公司2014年6月20日召开的第七届董事会第二会议和第七届监事会第二次会议审议通过。详见公司2014年6月21日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
三、会议出席对象
1、截止2014年7月4日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席现场股东大会会议登记方法
1、出席会议登记时间：2014年7月10日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；亦可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。
五、股东参加网络投票的具体流程
股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体详见附件2。
六、其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：金晓
电话：0631—8087751
传真：0631—8352228
邮编：264400
地址：山东省文登市龙山路107号董事会办公室
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2014年6月20日
附件1：
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年7
月11日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意（√）|反对（×）|弃权（○）|
|1|《中航黑豹股份有限公司出售资产的议案》||||

反对或弃权请说明具体原因：
此授权委托书有效期限于中航黑豹股份有限公司 2014年第三次临时股东大会会议结束时止。
股东单位盖章：
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
网络投票具体时间：2014年7月11日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00（股票交易时间）。通过上海证券交易所的交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
本次股东大会总议案数：1个。
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738760|黑豹投票|1|A股股东|

（二）表决方法
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《中航黑豹股份有限公司出售资产的议案》|1.00|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年7月4日A股收市后，持有本公司A股（股票代码：
600760）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|

|||||
|-|-|-|-|
|738760|买入|1.00元|1股|

（二）如投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738760|买入|1.00元|2股|

（三）如投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738760|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
（二）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2016-030山西焦化股份有限公司
2015年度股东年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|337,277,120|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.04|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，郭文仓董事长主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，支亚毅副董事长、杨世红董事因事未能出席会议；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、董事会秘书李峰出席了会议；公司其他高管的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,066,720|99.93|210,400|0.07|0|0.00|

2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,076,720|99.94|200,400|0.06|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,066,720|99.93|200,400|0.05|10,000|0.02|

4、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,066,720|99.93|210,400|0.07|0|0.00|

5、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|337,066,720|99.93|210,400|0.07|0|0.00|

6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,066,720|99.93|210,400|0.07|0|0.00|

7、议案名称：关于2016年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,004,500|99.84|210,400|0.16|0|0.00|

8、议案名称：关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,066,720|99.93|210,400|0.07|0|0.00|

9、议案名称：关于以部分土地使用权抵押贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,266,720|99.99|10,400|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2015 年度利润分配预案|76,004,500|99.72|210,400|0.28|0|0.00|
|7|关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案|75,855,013|99.72|210,400|0.28|0|0.00|
|8|关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案|76,004,500|99.72|210,400|0.28|0|0.00|
|9|关于以部分土地使用权抵押|76,204,500|99.98|10,400|0.02|0|0.00|

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|-|
|贷款的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》规定，本次股东年会审议的议题共 9项，均为普通决议，由出席股东年会有表决权的股份总数的半数以上通过即为有效，其中，第7项议题为关联交易议案，参会股东表决时，公司第一大股东山西焦化集团有限公司、第二大股东山西西山煤电股份有限公司，以及持有本公司股票并出席会议的公司董事、监事和高级管理人员，均为关联股东应回避表决，合计回避表决票为197,062,220股，实际参与表决的股东合计持有140,214,900股。根据公司现场会议表决结果和上交所信息公司统计的网络表决结果，公司本次股东年会的议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：郝恩磊、尉海滨
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东年会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山西焦化股份有限公司
新凤鸣集团股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的要求，作为公司独立董事，就本公司的对外担保情况作如下专项说明：
1、公司开展对外担保业务属于公司的常规业务之一，截至2018年12月31日，本公司及其下属子公司不存在对外担保，无逾期对外担保的情况；公司及下属子公司之间相互担保的余额合计为 5,851,610,850.22元。
2、公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、履行对外担保的信息披露义务等，公司及下属子公司不存在违规对外担保的情形。
(此页无正文，为独立董事意见签字页)
独立董事签字：
戴礼兴
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邵建中
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程青英
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