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证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-093湖南长高高压开关集团股份公司
关于控股子公司申请破产和解散清算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月14日，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议，审议通过《关于湖南长高一品重机股份有限公司申请破产的议案》和《关于湖南长高智能电气有限公司申请解散清算注销的议案》，同意公司控股子公司湖南长高一品重机股份有限公司（以下简称“长高一品”）申请破产清算，同意湖南长高智能电气有限公司（以下简称“长高智能”）申请解散清算并注销。同时，为进一步推进破产清算工作，公司董事会授权公司经理层全权办理长高一品的破产清算的相关事宜及支付相关清算及维护等费用；授权公司经理层全权办理长高智能本次解散清算及注销的相关工作。
一、破产清算公司基本情况
1、湖南长高一品重机股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市望城区星城镇桑梓村0814510栋
法定代表人：陈志刚
成立日期：2007年9月25日
注册资本：1338万人民币
公司类型：股份有限公司
经营范围：各类工程机械、建设机械、冶金机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、厂内机动车辆和其他高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压、电控系统产品和配件的研究、设计、生产和经营；提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务；经营商品及技术的进出口业务。（不含前置审批和许
可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）
2、股本结构如下：
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|出资人名称|认缴资本（万元）|出资方式|持股比例|
|湖南长高高压开关集团股份公司|838|货币|62.64%|
|王晒明|380|货币|28.4%|
|戴斌安|65|货币|4.86%|
|彭梦兰|27.5|货币|2.05%|
|李刚|27.5|货币|2.05%|
|合计|1338||100%|

3、财务状况
根据2015年度经审计的财务报告，长高一品的财务状况如下：总资产311,872.37元；负债 12,562,393.27元，归属于母公司股东权益合计-12,250,520.9元；2015年度净利润为-550,647.82元。
二、解散清算并注销公司的基本情况
1、湖南长高智能电气有限公司
注册地址：湖南省长沙市金洲新区金洲大道东018号
法定代表人：马孝武
成立日期：2009年12月10日
注册资本：1000万人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：智能电网和数字化变电站相关的电力设备及有关硬件和软件高科技产品的研发、生产和销售。（涉及行政许可项目凭许可证经营）
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|出资人名称|认缴资本（万元）|出资方式|持股比例|
|湖南长高高压开关集团股份公司|600|货币|60%|
|徐晓骊|200|无形资产|20%|
|万元发|80|无形资产|8%|
|陈玉枝|50|无形资产|5%|
|徐立子|40|无形资产|4%|
|黄璜|30|无形资产|3%|
|合计|1000||100%|

3、财务状况
根据2015年度经审计的财务报告，长高智能的财务状况如下：总资产572.55元；
负债 0元，归属于母公司股东权益合计 572.55元；2015年度净利润为 47,801.03元。
二、申请破产和申请解散清算的原因
公司于 2009年 12月投资成立长高智能，主要是研发和生产混合式光电互
感器，进入智能电网和数字化变电站行业，但从成立至今长高智能研发生产的
混合式光电互感器未能成功进入市场，连续多年持续亏损。2011年1月，公司
投资湖南一品重机股份有限公司，拟进入工程机械行业，但受到工程机械行业
不景气，货款回笼慢等因素的影响，长高一品连续亏损，相关业务未能持续。
长高智能和长高一品目前已无实际经营。
三、对公司的影响
长高智能和长高一品分别为公司控股60%和62.64%的控股子公司，其申请
破产以及注销后，将不再纳入公司合并报表范围内。由于公司已分别于 2012
年和2013年对长高智能和长高一品的长期股权投资全额计提减值准备，因此本
次控股子公司申请破产和申请解散清算不会对公司业绩产生重大影响，有利于
公司清理不良资产，提高公司管理效率。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董事会
关于公司董事、高管增持股份的进展公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-027腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于公司董事、高管增持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）于 2018年 2月 9日披露了《关于公司董事、高管增持股份计划的公告》（2018-007），公司董事兼副总经理周小凤女士基于对公司在大旅游行业战略布局的认同及对公司内在价值的认可，计划自 2018年 2月 9日起 12个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。截至本公告披露日,本次增持进展情况如下：
一、本次增持的具体情况
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|姓名|职务|增持方式|本次增持股数（股）|增 持 后持股数（股）|本 次 增持平 均价 格（元/股）|持 股 数占 公司总 股 本的比例（%）|
|周小凤|董事兼副总经理|竞价交易|150,300|1,052,410|13.32|0.17|

二、其他事项说明
（一）周小凤女士的增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳
证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业
务指引》等有关规定。
关于公司董事、高管增持股份的进展公告（二）相关增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司将继续关注周小凤女士后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董事会
2018年3月27日
关于控股股东股票质押式回购交易的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-030
北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月12日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、控股股东林皓先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，相关信息如下：
近日，林皓先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，林皓先生将其持有的本公司限售流通股7,100,000股质押给中信证券，占林皓先生所持股份的5.44%，占公司股份总数的2.66%。
本次股票质押式回购交易仅限于林皓先生持有公司股票收益权的转移，不会影响林皓先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为2015年5月11日，回购交易日为2017年5月10日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，林皓先生共持有本公司股份130,500,000股，占本公司股份总数的48.91%，其中已质押股份62,520,000股，占公司股份总数的23.43%，占林皓先生所持本公司股份总数的47.91%。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
二零一五年五月十二日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-054兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议书面通知于 2015年 7月 6日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2015年7月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2010年修订）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于公司拟在印度尼西亚共和国设立全资子公司的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于拟在印度尼西亚共和国设立全资子公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第四次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-101广州广电运通金融电子股份有限公司关于
参与认购广电计量发行股份在新三板挂牌并公开转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 29日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于拟参与认购广州广电计量检测股份有限公司发行股票暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金，通过竞价方式参与认购广州广电计量检测股份有限公司（证券代码：832462，证券简称：广电计量）发行股票，参与认购的价格范围为每股7.00元～7.20元，认购本次广电计量发行股票3,000万股，认购所需资金约为人民币2.10亿元～2.16亿元，预计交易完成后，公司持有广电计量本次发行股票后总股本的12.10%。（详见公司2016年8月2日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的相关公告）
根据广电计量本次发行股票程序，在公司董事会批准的参与认购价格范围和金额范围
内，公司通过参与广电计量的股票发行询价，最终成为广电计量股票发行的配售对象，配售数量为3,000万股。2016年8月11日，公司与广电计量签署了《广州广电运通金融电子股份有限公司与广州广电计量检测股份有限公司之股票认购合同》，公司以7元/股的价格认购广电计量本次非公开发行股票3,000万股，认购股票价款为人民币2.10亿元。（详见公司
2016年8月12日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的相关公告）
全国中小企业股份转让系统对广电计量股票发行的备案申请经过审查予以确认，2016年11月7日出具了《关于广州广电计量检测股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8194号）。日前，广电计量发行股票事项在证券登记结算机构办理了股份登记，广电计量本次股票发行的新增股份5,000万股将于2016年12月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。上述股份发行前，公司持有广电计量股份0股；发行完成后，公司持有广电计量股份3,000万股，持股比例由0%变为12.10%，股份性质为无限售流通股。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2016年12月14日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-106濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东刘百春先生的通知：刘百春先生将其所持有的无限售流通股3,000,000股（占公司总股本的0.34%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并于2015年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，初始交易日为2015年11月17日，购回交易日为2016年11月10日。
截至本公告日，刘百春先生持有本公司103,742,266股，占公司总股本的
11.66%；累计质押股份数量为84,800,000股，占公司总股本的9.53%，占其持有本公司股份的81.74%。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年11月19日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-15浙江新嘉联电子股份有限公司
关于开展投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日披露《2013年度报告》，为方便广大投资者全面深入地了解公司的情况，公司将开展投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2014年5月9日（星期五）下午13：00-15：00
二、接待地点：浙江省嘉善县经济开发区东升路 36号公司办公楼一楼会议室
三、预约方式：请拟参加公司现场交流的投资者在2014年5月8日（8：30-11：30，13：00-16：00）与公司证券办联系，进行预约登记并同时提供问题提纲，以便接待日统一安排。联系人：赵斌、张晓艳；电话：0573-84252627；传真：0573-84252318。
四、公司参与人员：公司董事长韦中总先生，公司董事、总经理金一栋先生，公司董事、董事会秘书赵斌先生，公司副总经理、财务总监蒋中瀚先生及公司各分管副总经理等（如有特殊情况，参与人员将可能调整）。
五、注意事项
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券办提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
4、参与活动的股东食宿费用及交通费用自理。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第三届董事会第十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。同意公司使用不超过人民币15,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。
二、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司全资子公司使用闲置资金用于购买安全性高的银行保本型理财产品，有利于提高全资子公司闲置募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。同意公司使用额度不超过
10,000万元的闲置募集资金用于购买安全性高的银行保本型理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
赵航
乐宏伟
杨友隽
海南钧达汽车饰件股份有限公司
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-099卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知于 2016年 11月 14日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划预留授予期权所涉激励对象、期权数量调整的议案》。
根据公司《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》以及公司后续对激励对象、期权数量和行权价格等调整后，预留授予期权激励对象为 48名，预留授予期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 2,403,100份，行权价为 57.73元。
鉴于预留授予期权激励对象中有 6名人员因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，对 149,800份已授予但不符合行权条件的股票期权予以取消并办理注销手续。
基于上述情况，根据《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》
的相关规定，公司需要对激励对象和期权数量进行调整。经本次调整后，预留授予期权激励对象为 42名，预留授予期权数量为 2,253,300份。
《关于 2014年股票期权激励计划预留授予期权所涉激励对象、期权数量调整的公告》以及公司独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权的议案》。
公司 2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期的行权条件已满足，预留授予期权的 42名激励对象在第一个行权期可行权数量为 743,586份，行权价格为 57.73元，行权期限为 2016年 6月 17日至 2017年 6月 16日，可行权日必须为交易日，激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期期权不得行权，虽符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分期权将由公司注销。
《关于 2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权的公告》及公司独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月十七日
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告（伍小杰）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，在2015年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人因个人原因于2015年 3月 20日辞去独立董事职务，因新独立董事暂未补选，本人 2015年任职期间为 1月 1日至 8月18日。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会的情况
2015年度任职期间，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2015年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2015年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||9||||股东大会2015年任期内召开次数|3|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|伍小杰|独立董事|9|0|0|否|0||

本人对公司2015年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|序号|会议届次|发表时间|发表事项|发表意见|
|1|第三届董事会第十次会议|2015.1.8|独立董事关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2|第三届董事会第十一次会议|2015.1.21|1、独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见2、独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|3|第三届董事会第十二次会议|2015.1.29|1、独立董事关于对公司董事会未做出现金利润分配预案发表的独立意见2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见3、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见4、关于募集资金使用情况的独立意见5、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见6、关于公司 2014年度内部控制规则落实自查表的独立意见7关于2014 年度利润分配预案的独立意见8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见9、关于公司2015年度综合信贷业务授信的议案10、关于公司续聘 2015 年度审计机构的独立意见11、关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见|同意|
|4|第三届董事会第十三次|2015.1.29|独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见|同意|
|5|第三届董事会第十四次会议|2015.2.11|独立董事关于补选独立董事的独立意见|同意|
|6|临时公告|2015.8.01|独立董事关于公司董事长辞职的独立意见|同意|
|7|第三届董事会第十七次会议|2015.8.3|独立董事关于公司董事会改选的独立意见|同意|
|8|第三届董事会第十八次会议|2015.8.7|1、关于2015年半年度报告及摘要的独立意见2、关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见|同意|
|9|临时公告|2015.8.8|独立董事关于公司总经理辞职的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
2015年度本人在任职期间（1月1日-8月18日）同时担任公司董事会薪酬与考核委员会
召集人、提名委员会委员。
及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，对2014年公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。
2、报告期内，对公司拟聘任的高级管理人员、独立董事候选人资格进行审查、提名。顺利完成高管、独立董事的聘任。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、江苏省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：伍小杰
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-021深圳市易尚展示股份有限公司
关于第三届监事会 2018年第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018年第二次会议于 2018年 4月 8日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2018年4月2日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。
本次会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。会议由监事会主席许志斌主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：（一）审议通过《关于调整2016年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
表决结果：通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会2018年第二次会议决议；
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市易尚展示股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告；
4、民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会 2018年4月 8日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-068蓝帆医疗股份有限公司
关于拟投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
1、基本情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）拟出资700万元与公司核心员工共同设立上海蓝帆心诺医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”，暂定名，具体以工商登记核准为准）。本次投资完成后，公司将直接持有标的公司70%股权，标的公司将成为公司的控股子公司，标的公司剩余30%股权将由公司核心员工直接持有或通过其设立的持股主体间接持有。
鉴于目前拟持股的核心员工尚未确定，因此本次对外投资不确定是否构成关联交易。如果后续持股人员确定且构成关联交易事项，公司将再行提交董事会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
2、审批程序
2019年 8月2日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》规定，本次拟投资设立控股子公司的交易金额在董事会审议权益范围内，无需提交股东大会审议。
二、标的公司基本情况
1、拟设立企业名称：上海蓝帆心诺医疗科技有限公司
2、拟注册资本：人民币1,000万元
4、主要业务：开展经导管主动脉瓣置换术（TAVR）的临床注册、生产、销售及后续开展包括二尖瓣、三尖瓣在内的介入瓣膜器械的研发。
5、出资额、出资比例、出资方式及资金来源
蓝帆医疗以现金形式出资 700万元，持股比例70%；资金来源是自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
公司核心员工以现金形式直接出资或通过其设立的持股主体间接出资 300万元，持股比例30%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
（1）充分把握TAVR这一医疗器械前沿领域在中国市场的增长契机
经导管主动脉瓣膜置换术（TAVR）是当前治疗心脏瓣膜类疾病的有效治疗方案和最新发展方向，市场空间广阔。随着人口老龄化趋势不断加深，瓣膜性心脏病的发病率逐渐上升；而目前重度瓣膜病变仍以传统外科手术为主要治疗手段，存在创口大、并发症、术后死亡率较高的风险。近年来，经导管瓣膜植入/修复术逐渐成熟并广泛应用，TAVR已凭借创口小、恢复较快、患者预后良好、并发症低等特点成为心脏瓣膜疾病介入治疗领域里程碑式的进展。根据Allied MarketResearch数据，2017年全球经导管主动脉瓣置换术的市场规模为28亿美元，预计 2025年将达到81亿美元，年均复合增长率高达13.8%，处于快速成长阶段。
欧洲地区作为 TAVR领域最大的细分市场，主动脉瓣置入技术已经相对成熟并得到临床验证，2017年占据了全球近一半的市场份额。公司收购欧洲标的公司的交易完成后，将能迅速借力柏盛国际的全球销售网络实现标的公司现有心脏瓣膜产品在接受CE认证的国家/地区的销售扩张，贡献营收和增长点。中国的经导管主动脉瓣置换术起步较晚，仍属于早期发展阶段，自2010年葛均波院士等人实施首例TAVR手术后，该技术才逐步在国内推广使用，2018年的TAVR的市场规模约为3亿元。随着技术的推广及熟练医生的增多，TAVR将有望复制PCI对心脏搭桥手术的替代路径，成为未来心脏瓣膜疾病的主流治疗手段；预计未来几年中国 TAVR市场将迎来快速发展阶段，到 2025年市场规模有望达到58亿元，年均复合增长率将高达52.7%。
医疗器械行业创新产品的推广需要结合医疗市场的发展阶段，因此合适的参与时机对市场参与者至关重要。公司完成对 TAVR领域相关欧洲标的收购后，将会基于收
购获取的技术优势和中国市场目前尚处于发展早期的黄金机遇期，随即启动中国市场TAVR的临床、注册。正常预计，在公司获得中国市场TAVR注册证前后，中国 TAVR市场有望迈入爆发性增长阶段。同时，公司亦将同步在中国市场启动介入二尖瓣、三尖瓣置换/修复器械等市场前景更加广阔的产品线的研发、临床和注册工作。这些前瞻性战略布局将助力公司充分把握结构性心脏病这一医疗器械前沿领域在中国市场的增长契机。
（2）充分发挥外延式并购后研发、生产、销售等领域的全方位协同效应
公司拟基于 TAVR领域相关欧洲标的收购后将获取的技术优势和公司未来发展战略建立标的公司，将能够充分发掘多个方面的协同效应：
在研发领域，发达国家 TAVR起步较早，技术和产品均较为成熟，但中国心脏瓣膜疾病患者与欧美患者存在差异，具有主动脉瓣二瓣化比例较高、钙化重、反流患者较多的特征，因此中国TAVR市场的开拓需要更多地倚重心血管领域的本土临床经验。
公司此前并购的柏盛国际在中国的子公司吉威医疗心脏支架植入量在中国排名前三，积累了丰富的心血管领域临床数据和研发经验。
在生产领域，TAVR产品成本较高、均采用手工方式缝制。中国制造业基础深厚，人力成本相对欧洲具有优势，且公司已通过淄博、威海等地生产中心的管理运作积累了一定经验。标的公司设立后，可通过将部分人力成本较高的生产环节设置在中国来降低TAVR产品生产成本，取得一定价格优势。
在销售领域，冠脉介入产品和结构性心脏病产品的客户对象具有极高的重合度，只有在冠脉介入手术领域顶尖的心内科医生才能胜任主动脉瓣膜介入手术，两类产品的销售渠道可以完全协同共享。柏盛国际已在国际市场深耕多年，在全球范围内均建立了广泛的销售渠道和稳定优质的客户基础，能够给标的公司带来广阔的空间。
总而言之，设立标的公司将有助于公司充分发掘外延式并购后研发、生产、销售的全方位协同效应，全面提升公司核心竞争力及可持续发展能力。
2、本次对外投资可能存在的风险
（1）可能会面临一定的市场推广风险。国内TAVR产品市场目前刚刚起步，在中国设立标的公司预期能够享受巨大的市场潜力，但可能存在一定的市场推广风险。由于国内市场 TAVR产品客户与心脏冠脉支架客户高度重叠，公司可利用现有资源进行市场推广和渗透，降低市场推广风险。
（2）可能会有一定的经营管理风险。步入TAVR这一医疗器械前沿领域将对公司
经营管理水平提出新的挑战，需要公司加强风险管理、持续完善内部控制流程和监督机制。公司将积极组织管理模式优化，做到去中心化、激活组织和个人，不断提升经营管理水平，有效预防和降低可能面临的经营管理风险。
（3）可能会存在一定的研发失败风险。标的公司未来计划开展包括二尖瓣、三尖瓣在内的介入瓣膜器械的研发工作，相应领域器械研发具有技术含量高、研发难度大、研发周期长等特点，可能存在一定的研发失败风险。公司将深度挖掘现有技术储备、做好前瞻性战略与人才布局，严控研发风险、夯实发展基础。
3、本次对外投资对上市公司的影响
本次对外投资有利于公司捕捉 TAVR在中国市场的发展机遇，利用外延收购带来的战略机遇提升内生研发和经营实力，布局结构性心脏病这一心血管领域的广阔赛道，进一步丰富公司的产品组合及业务层次，将能够对公司业务开展产生正向助推、为公司经营业绩创造新增长点、为公司未来持续健康发展打下坚实基础。
四、备查文件
第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一九年八月三日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-058
南方风机股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月24日收到董事崔兴华先生的书面辞职申请。崔兴华先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。
根据《公司章程》及有关法律法规规定，崔兴华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，崔兴华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告日，崔兴华先生未持有公司股份。
公司及董事会对崔兴华先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十四日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2017-019广东新宏泽包装股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年3月3日下午15:00
网络投票时间为：2017年3月2日－2017年3月3日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 3月 2日下午15:00至2017年3月3日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市龙华区观澜镇观光路大富工业区新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司5楼会议室。
3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：公司董事长张宏清先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 4人，代表有表决权的股份 60,000,200股，占公司有表决权股份总数的75.0003%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）2人，代表有表决权的股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4人，代表有表决权的股份60,000,200股，占公司有表决权股份总数的75.0003%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
4、公司董事、监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决情况：同意 60,000,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所委派律师周燕、刘丽萍对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《广东新宏泽包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于广东新宏泽包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2017年3月4日
T&P天阳律师事务所 德展健康2017年度股东大会天阳律师事务所
关于德展大健康股份有限公司
二○一七年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 26号
天阳律师事务所
二 O一八年五月
T&P天阳律师事务所 德展健康2017年度股东大会天阳律师事务所
关于德展大健康股份有限公司
二○一七年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第26号
致：德展大健康股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、李静律师出席公司2017年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展大健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2018年4月21日分别在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《德展大健康股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告》，该公告载明了本次年度股东大会的届次、会议召集人、会议召开的日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、公司本次年度股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次年度股东大会现场会议于2018年5月11日下午14：30时在新
T&P天阳律师事务所 德展健康2017年度股东大会疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄 200号农村信用联社培训中心会议室如期召开。
（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《德展大健康股份有限公司2017年年度股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次年度股东大会的股东及股东代理人数 10人，代表股份数为 1,565,126,018股，占公司总股本的69.8255％，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人数为 6人，代表股份1,148,491,602股，占公司总股本的51.2381%。
（2）参加网络投票的股东人数为 4人，代表股份 416,634,416股，占公司总股本的18.5875%。
2、出席本次年度股东大会的其他人员
根据公司提供的《德展大健康股份有限公司董事、监事、高管、律师签到册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下11项议案：
1、《董事会工作报告》；
T&P天阳律师事务所 德展健康2017年度股东大会2、《监事会工作报告》；
3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年度利润分配预案》；
5、《2018年度财务预算报告》；
6、《2017年度报告全文及摘要》；
7、《关于续聘2018年度审计和内控审计机构的议案》；
8、《2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》；
9、《2017年度内控自我评价报告》；
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
经查验《德展大健康股份有限公司2017年年度股东大会表决表》、《德展大健康股份有限公司2017年年度股东大会议案表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述第1项至第9项议案、第11项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过，第10项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。
本次年度股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一七年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 德展健康2017年度股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
李静
二零一八年五月十一日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-007
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2015年3月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2015年 3月 2日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司激励对象陈宏伟因离职已不符合激励条件。根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》“第八章激励计划变更、终止”中（三）激励对象个人情况发生变化中的规定：“激励对象因包括但不限于触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公司解聘或解除劳动关系的，或因辞职而离职的，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销”，以及公司2013年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》的规定，公司拟回购注销陈宏伟持有的已获授但尚未解锁的5.5万股限制性股票。
公司于2013年6月17日向激励对象陈宏伟授予限制性股票5.5万股，授予价格为 12.68元/股。根据 2014年度权益分派方案实施后的限制性股票回购价格调整情况，本次拟回购注销价格为12.580019元/股。
综上，董事会关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同
意回购注销上述已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票5.5万股。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
证券代码： 000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2015-12荣丰控股集团股份有限公司 2015年度第一季度业绩预告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日－2015年3月31日
2.预计的业绩：√亏损
3.业绩预告表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1月1日－2015年3月31|上年同期2014年1月1日－2014年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：500万元–1200万元|亏损：1234.09万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.03- 0.08元|亏损：0.08元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计
三、业绩变动原因说明
本报告期内，北京荣丰项目尾盘未实现销售，长春国际金融中心项目和重庆慈母山项目尚未达到销售条件，无结转收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告为财务部门的初步测算，2015年一季度经营业绩的具体情况以公司正式披露的2015年一季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二0一五年四月十四日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-035北京昆仑万维科技股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司 2014年度报告全文及摘要于 2015年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2015年 4月 23日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-065
一品红药业股份有限公司
关于企业法人营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司第一期限制性股票激励计划首次权益授予登记工作，注册资本和总股本发生变更，注册资本由人民币 160,000,000元变更为 161,471,000元，总股本由 160,000,000股变更为161,471,000股。
公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》、第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，详细情况请见公司分别于 2018年 4月 24日和 2018年 5月25日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2018年 6月 26日，公司收到广东省工商行政管理局换发的《营业执照》，详细情况如下：
名称：一品红药业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17层01单元
法定代表人：李捍雄
注册资本：人民币壹亿陆仟壹佰肆拾柒万壹仟元
成立日期：2002年2月4日
营业期限：长期
经营范围：研究、开发：药品；医药技术转让；批发：中成药，化学药制剂，化学原料药，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，生物制品（除疫苗）；销售：Ⅱ类6801~6812手术器械；Ⅱ类6815注射穿刺器械；Ⅱ类6821医用电子仪器设备；Ⅱ类 6823医用超声仪器及有关设备；Ⅱ类 6856病房护理设备及器具；
Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料；Ⅱ类6866医用高分子材料及制品；不含体外诊断试剂；Ⅲ类6815注射穿刺器械；6866医用高分子材料及制品；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（保健食品）（以上项目按本公司有效许可证书经营）。销售一类医疗器械，消毒剂，消毒器械，卫生用品。货物进出口、技术进出口（以上项目法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
特此公告！
一品红药业股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2019-055浙江金洲管道科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2019年12月9日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由五名监事组成，其中非职工代表监事三名，职工代表监事二名。公司监事会同意提名杨鑫伟先生、周必成先生、史利琴女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。本次提名的非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
上述监事候选人符合《公司法》及其他相关法律、法规规定监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。公司对第五届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会2019年 12月9日
附件：第六届监事会非职工代表监事简历
（1）杨鑫伟先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任湖州金属制品总厂钢塑管车间主任、管道工业质量管理处处长、管道工业总经理助理等。现任公司监事，2015年至今任浙江金洲管道工业有限公司制造一部经理。
杨鑫伟先生是公司副总经理杨伟芳先生之哥哥，与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经查询，杨鑫伟先生亦不是失信被执行人。
（2）周必成先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任公司办公室职员、人力资源部副经理、经理，2014年2月至今公司办公室主任。
周必成先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经查询，周必成先生亦不是失信被执行人。
（3）史利琴女士，1973年出生于浙江省湖州市，会计学专业本科学历，高级会计师职称。曾任公司下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司主办会计、财务科长，公司内审部负责人。2018年 4月至今任公司供应部经理。
史利琴女士与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止目前，持有公司2,500股股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经查询，史利琴女士亦不是失信被执行人。
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-002湘潭电化科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于 2016年 1月 8日以专人送达的方式发出，会议于2016年1月18日上午十点在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席刘泽华先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
一、通过《关于用募集资金置换已先行偿还银行借款的自筹资金的议案》。
根据发行方案，在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，为尽可能降低债务成本，公司可根据自筹资金的情况对部分借款先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。截止至2016年1月14日，公司根据银行贷款的到期情况以自筹资金已先行偿还了募集资金投资项目中的部分银行贷款共计5,100万元。本次用募集资金置换已先行偿还银行贷款的自筹资金符合相关法律法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金5,100万元置换已先行偿还银行借款的自筹资金5,100万元。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见公司2015年1月19日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于用募集资金置换已先行偿还银行借款的自筹资金的公告》（公告编号：2016-003）。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司监事会二0一六年一月十八日