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中冶美利纸业股份有限公司
非公开发行股票相关承诺
中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票（简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次发行的相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
中冶美利纸业股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。
3、承诺本公司董事、监事和高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次发行对象承诺：其认购的本公司本次发行的股份自上市之日起 36个月内不转让。
三、保荐人承诺
本保荐机构（主承销商）已对中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
本所及经办律师已阅读中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
本所及签字的注册会计师已阅读中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
本所及签字的注册会计师已阅读中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
（本页无正文，为《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票相关承诺》之签章页）
中冶美利纸业股份有限公司年月日
江苏通润装备科技股份有限公司专项审计说明
关于对江苏通润装备科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第112699号江苏通润装备科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏通润装备科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏通润装备科技股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
孙冰
中国注册会计师：
范翃
中国·上海 二 O一六年四月十五日
专项审计说明第2页
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|附件 江苏通润装备科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司||||||||||
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|常熟通润汽车零部件股份有限公司|同受大股东控制|应收账款|913.42|3,832.95|4,136.28|610.10|销售|经营性往来|
||上海通润进出口有限公司|同受大股东控制|应收账款|53.80|275.62|269.32|60.10|销售|经营性往来|
||佛山市三水通曳机电有限公司|同受大股东控制|应收账款|6.00|93.03|84.03|15.00|销售|经营性往来|
||常熟通润汽车零部件进出口有限公司|同受大股东控制|应收账款||1.15|1.15|-|销售|经营性往来|
||常熟通润举升机械设备有限公司|同受大股东控制|应收账款||129.19|91.91|37.27|销售|经营性往来|
||常熟通润汽车修理设备有限公司|同受大股东控制|应收账款||20.88|20.88|-|销售|经营性往来|
|小计||||973.22|4,352.81|4,603.57|722.46|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||9 73.22|4 ,352.81|4 ,603.57|7 22.46|||
|企业法定代表人：柳振江 主管会计工作负责人：王月红 会计机构负责人（会计主管人员）：王月红||||||||||
重大事项停牌进展公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-013苏州华源控股股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）自2017年3月22日开市起停牌，公司承诺在10个交易日内披露相关公告并申请公司股票复牌或转入重大资产重组程序。具体内容详见公司 2017年 3月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-012）。
截止本公告披露日，公司及有关各方正在抓紧时间推动本次购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作；同时，积极商讨、论证、完善和细化此次购买资产的具体方案。由于相关工作尚在进展过程中，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票（证券简称：华源控股，证券代码：002787）自2017年3月29日（星期三）开市起继续停牌，预计在首次披露停牌公告之日起 10个交易日内根据相关事项的实际情况确定复牌或申请继续停牌。公司股票停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年03月28日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2018-018德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
2、预计的业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-30%|盈利：4,773.53万元|
||盈利：4,773.53万元-6,205.59万元||

二、本次业绩预告审计情况
业绩预告未经会计师事务所的预审计。
三、业绩变动的原因
一季度业绩增幅比往年同期有所下降，主要系报告期内股权激励费用和战略合作经营年会费用等相关费用支出较大所致。
四、其他情况说明
上述预测为公司财务部门初步估算，具体财务数据请以公司公布的2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
证券代码: 002513证券简称:蓝丰生化
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏蓝丰生物化工股份有限公司现就提名江希和为江苏蓝丰生物化工股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏蓝丰生物化工股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议58次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏蓝丰生物化工股份有限公司
日期：2019-08-22
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2018年度，本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席公司会议情况
2018年，本人参加公司董事会会议共七次，列席股东大会一次，均为亲自出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、参加专业委员会情况
2018年度，在担任审计委员会的召集人期间，严格按照相关制度的规定召集和主持审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立和实施情况、季度审计工作、聘请公司年度审计机构等事项进行审查，就公司 2018年年度审计事项与财务部、审计部、公司管理层及注册会计师进行了沟通，对审计委员会的工作进行总结和规划。
评定。本人对公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的解锁条件进行了详细审核，认为第二个解锁期解锁条件已经成就，可申请办理限制性股票解除限售并上市流通。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为独立董事发表的独立意见情况如下，详情查阅请登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
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|序号|文件名称|发表意见的事项|公告时间|

独立董事关于公司第四一、独立董事关于 2018年度日常性关联2018年3月26日届董事会第十九次会议
交易预计的事前认可意见
1
二、独立董事关于续聘会计师事务所的事
相关事项的事前认可意
前认可意见
见
一、独立董事关于公司 2017年度利润分2018年3月26日配事项的独立意见
二、独立董事关于公司董事、监事、高级
管理人员薪酬情况的独立意见
三、独立董事关于 2017年度公司内部控
制自我评价报告的独立意见
四、关于控股股东及其他关联方占用公司
资金情况的专项说明和独立意见
五、关于公司 2017年度对外担保情况的
专项说明和独立意见
六、关于 2017年度计提资产减值准备的
独立意见
七、关于公司会计政策变更事项的独立意
独立董事关于年报及其
2 见
他事项的独立意见
八、关于公司续聘 2018年度审计机构的
独立意见
九、关于对金华威提供财务资助及向银行
申请使用流动资金贷款并提供担保的事
项的独立意见
十、关于公司 2018年日常性关联交易预
计事项的独立意见
十一、关于拟回购注销已不符合激励条件
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的独立意见
十二、关于维恩贝特科技有限公司 2016
年、2017年度承诺业绩完成情况的独立意
见
一、关于回购注销已不符合激励条件激励2018年6月15日
3 独立董事关于第四届董
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
事会第二十一次会议相独立意见
二、关于限制性股票激励计划第二个解锁
关事项的独立意见
期解锁条件成就的独立意见
一、公司 2018年半年度控股股东及其它2018年8月10日独立董事关于第四届董
关联方占用资金情况和对外担保情况的
4 事会第二十二次会议相专项说明及独立意见
关事项的独立意见
二、关于董事长不再兼任总经理及新聘任
总经理的独立意见
独立董事关于拟投资建独立董事关于拟投资建设合肥研发基地2018年9月5日 5 设合肥研发基地二期项
二期项目的独立意见
目的独立意见
一、关于回购注销已不符合激励条件激励2018年10月22日独立董事关于第四届董
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
6 事会第二十四次会议相独立意见
关事项的独立意见
二、独立董事关于本次变更会计政策的独
立意见
一、关于参与联合竞拍“深圳智能制造中2018年12月1日独立董事关于第四届董
心”项目地块土地使用权的独立意见
7 事会第二十五次会议相
二、关于与联合竞拍方联合设立合资公司
关事项的独立意见
的独立意见
四、在公司2018度审计中的履职情况
在2018年度审计中，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2018年度经营情况和财务状况的汇报，提出了对公司发展的意见和建议，与公司2018年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师初审意见并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；通过参加董事会、股东大会的机会到公司现场考察，及时通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
3、自身学习情况：本人积极学习相关法律法规和规章制度和参加相关培训，重点深入了解涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特以报告，请审议。
独立董事：梁金华2019年3月29日
广东电力发展股份有限公司独立董事关于聘请会计师事务所的同意意见函
深圳证券交易所：
因毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已到，广东电力发展股份有限公司在 2016年采用公开招标方式重新选聘年度审计的会计师事务所。我们作为广东电力发展股份有限公司的独立董事，对公司提出的《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》进行了认真审阅。我们认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)拥有出色的专业服务资质、技能与经验，服务团队优秀并承诺稳定，工作方案符合公司现状与特点，且费用水平合理。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构。
二 O一六年八月二十五日独立董事：
(刘 涛） （张 华） （沙奇林）（毛付根） （沈洪涛） （王 曦）
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2014－002江苏天瑞仪器股份有限公司
关于实际控制人解除一致行动人协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2013年11月11日，江苏天瑞仪器股份有限公司（简称“公司”）收到公司股东刘召贵、应刚通知，鉴于公司正在筹划重大资产重组事项，为明确公司实际控制人刘召贵与公司总经理应刚对于公司未来的一致行动关系，公司实际控制人刘召贵和应刚于当日签署了《一致行动人协议》，并已在《江苏天瑞仪器股份有限公司现金及发行股份购买资产预案》中披露了《一致行动人协议》的主要内容。
2013年12月31日，公司收到刘召贵、应刚通知，由于《一致行动人协议》触发了《上市公司收购管理办法》中要约收购条款，导致不能按照股东签署《一致行动人协议》的本意履行协议，现经刘召贵和应刚共同协商，一致同意并签署了《一致行动人解除协议》（简称“《解除协议》”），各方同意自签署《解除协议》之日起，原《一致行动人协议》约定的一致行动关系及各项权利义务终止。
二、解除《一致行动人协议》对公司实际控制人的影响
截至本公告发布日，刘召贵持有上市公司42.57%的股份，为上市公司控股股东及实际控制人；杜颖莉持有上市公司0.41%的股份，刘美珍持有上市公司0.27%的股份；应刚先生持有上市公司11.56%的股份。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，刘召贵的妻子杜颖莉、妹妹刘美珍为刘召贵一致行动人。《一致行动人协议》签署前，刘召贵及一致行动人合计持有公司43.25%的股份，公司实际控制人为刘召贵；《一致行动人协议》签署后，刘召贵及一致行动人合计持有公司54.81%的股份，公司实际控制人仍为刘召贵；解除《一致行动人协议》后，刘召贵及一致行动人合计持有公司43.25%的股份，公司实际控制人仍为刘召贵。
本次重大资产重组交易完成后，刘召贵持有上市公司的股份比例将从42.57%降低到32.33%,杜颖莉持有公司0.31%的股份，刘美珍持有公司0.21%的股份，但刘召贵持股比例超过权策管理、安雅管理、太海联、福奥特、和熙投资等5名交易对方持有公司的股份比例；同时，刘召贵承诺：在公司本次重大资产重组进行过程中，不转让其持有的于2014年1月25日限售期满的本公司股份；如果公司本次重大资产重组获得中国证监会批准，自本次重大资产重组实施完成之日起至2016年12月31日，累计转让本公司的股份数不超过本次重大资产重组实施完成之日上市公司总股份数的2%；在上述承诺期内，刘召贵若违反上述承诺减持上市公司股份，将减持股份的全部所得上缴上市公司。据此，刘召贵仍为公司实际控制人。
因此，解除《一致行动人协议》不会导致本次交易完成后公司实际控制人发生变化，刘召贵仍为公司实际控制人。
三、本公司董事会的责任
本公司董事会将及时督促刘召贵严格遵守承诺，若刘召贵违反承诺并减持本公司股份，本公司董事会保证将主动、及时要求该股东承担违约责任。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一四年一月六日
江苏三友集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》发表独立意见如下：一、关于高级管理人员的任职条件
经审查，盛东林先生、陈坚先生、葛秋先生、成建良先生、沈永炎先生、帅建先生不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。
二、关于提名和聘任程序
公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任产生；公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任产生。公司董事会提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查。我们认为，公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
三、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上，我们同意公司董事会聘任盛东林先生担任公司总经理；陈坚先生担任公司副总经理、董事会秘书；葛秋先生担任公司副总经理；成建良先生担任公司副总经理；沈永炎先生担任公司副总经理，帅建先生担任公司财务负责人。
独立董事：田进罗会远王普超二〇一四年一月二十日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-006三全食品股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2014年1月29日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、会议于2014年2月7日上午10:00点在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要》的议案。
案)修订稿》。
具体修订与补充内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的修订说明》。
《三全食品股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《三全食品股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，并共同委托独立董事张道庆先生作为征集人就公司股权激励计划相关事宜向全体股东征集投票权；北京市君合律师事务所就股权激励事项出具了法律意见书，相关内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开三全食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会》的议案。
公司将在 2014年 2月 25日召开 2014年第一次临时股东大会，审议以下议案：
（1）关于《三全食品股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要》的议案；
1.1股权激励对象的确定依据和范围；
1.2股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3股权激励对象获授的股票期权的分配情况；
1.4股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日及禁售期；
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
1.6股票期权的获授条件、行权条件和行权安排；
1.7股权激励计划的调整方法和程序；
1.8股权激励计划的会计处理；
1.9公司股权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.11股权激励计划的变更、终止。
（2）关于《三全食品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
（3）关于《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案。
具体内容详见载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《三全食品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2015-055上海金力泰化工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人收到中国证监会
《行政处罚事先告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 情况概述
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2015-050）。公司控股股东、实际控制人吴国政先生于2015年7月24日接到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：沪调查通字2015-3-3）：因吴国政先生前期减持公司股份的行为涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对吴国政先生进行立案调查。
二、进展情况
2015年9月10日，公司控股股东、实际控制人吴国政先生收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2015】48号）。中国证券监督管理委员会拟决定对吴国政先生给予警告及罚款的行政处罚。上述行政处罚的决定仅为中国证券监督管理委员会对相关当事人的事先告知，吴国政先生将在收到中国证券监督管理委员会正式的行政处罚决定后告知公司及时披露相关信息。
公司目前经营情况正常，敬请投资者关注公司相关后续公告。
三、备查文件
《行政处罚事先告知书》（处罚字【2015】48号）。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2015年9月10日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-087北京合众思壮科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第二十四次会议于2018年8月15日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年8月10日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）《公司2018年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
半年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
公司独立董事就2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
专项报告全文将刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于调整公司股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案
因公司实施了2017年度权益分派，按照公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要相关规定，经董事会审议后，同意对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。经本次调整，股票期权的行权价格由16.22元/股调整为16.17元/股；限制性股票回购价格调整为8.06元/股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事侯红梅女士、左玉立女士为 2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。独立董事对本次调整发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
（四）关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要相关规定，公司部分限制性股票及股票期权激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事侯红梅女士、左玉立女士为 2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）关于为全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
广州中科雅图信息技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信，授信额度不超过人民币金额3,000万元，期限一年；拟向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请授信额度3,000万元，期限一年。公司决定对该两笔授信额度提供担保。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》。
（六）关于为全资子公司广州吉欧电子科技有限公司提供担保的议案
广州吉欧电子科技有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信额度2,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信额度提供担保。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》。
（七）关于为全资子公司北京招通致晟科技有限公司提供担保的议案
北京招通致晟科技有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度1,800万元，期限一年。公司决定对该笔授信额度提供担保。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》。
（八）关于为全资子公司深圳海棠通信技术有限公司提供担保的议案
深圳海棠通信技术有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度1,600万元，期限一年。公司决定对该笔授信额度提供担保。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》。
（九）关于为全资子公司深圳海棠通信技术有限公司提供担保及对外提供反担保的议案
深圳海棠通信技术有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度1,000万元，期限一年。公司和深圳市高新投融资担保有限公司对该笔授信额度提供担保，同时本公司为深圳市高新投融资担保有限公司对深圳海棠通信技术有限公司的担保提供反担保。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
（十）关于召开2018年第四次临时股东大会的议案
决定召开 2018年第四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇一八年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十四次会议决议；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（054）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2015年5月28日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2015年5月22日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见2015年5月28日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事关于对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见2015年 5月 28日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见2015年5月28日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（6）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理限制性股票、未解锁标的股票的锁定事宜；
（8）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜；
（9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
（10）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（11）授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（12）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。
表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了公司2014年度审计工作，公司董事会同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并提请股东大会同意由管理层决定其审计报酬。
表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于设立北京恒华伟业科技股份有限公司唐山分公司的议
案》；
随着公司构建互联网生态圈战略的不断推进，公司数据中心现有的计算资源等基础设施难以满足未来产品及服务的运营需要，因此公司决定在河北唐山市新建数据中心，同时设立唐山分公司负责新数据中心的运营管理工作。新数据中心将提供网络资源、计算资源、安全资源等云计算基础设施，作为公司进行分布式计算、大数据分析、面向电网业务的PaaS（平台即服务）平台等核心技术架构部署及应用的配套软硬件环境。新数据中心的建设将有利于促进公司发展战略的实
现，进一步提升公司信息化产品及服务的运营能力。
此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批，本次设立分支机构事宜不构成关联交易。
表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。
6、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司于2015年6月15日上午9:30在北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2015年5月28日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年5月28日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-096创业软件股份有限公司
关于收购杭州美诺泰科科技有限公司51%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）于 2017年9月19日召开了第六届董事会第一次会议，审议并通过了《关于收购杭州美诺泰科科技有限公司的议案》。同意公司拟使用自有资金人民币4,080万元收购杭州美诺泰科科技有限公司51%的股权。具体详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于收购杭州美诺泰科科技有限公司筹划阶段的公告》和《关于收购杭州美诺泰科科技有限公司进展的公告》。
近日，“杭州美诺泰科科技有限公司”已在杭州市拱墅区市场监督管理局完成了公司收购51%股权的变更登记及备案手续，并取得了《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：913301056998193856
名称：杭州美诺泰科科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：拱墅区祥园路99号2号楼1208室
成立日期：2010年01月22日
营业期限：2010年01月22日至2030年01月20日
经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软硬件、电子产品、通讯产品的销售；其他无需报经审批的一切合法项目。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-005浙江东南网架股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的融资渠道、优化财务结构、降低资金成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司拟向银行间交易商协会申请注册并择机发行不超过10亿元人民币超短期融资券，现将主要情况公告如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
1、发行规模
本次拟申请注册发行超短期融资券规模为不超过 10亿元人民币（具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定）。
2、发行期限
可分期发行，单笔超短期融资券发行期限不超过270天。
3、发行利率
发行利率根据择期发行时银行间债券市场的市场状况，结合信用评级等级与承销商协商情况，以市场化方式确定。
4、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
5、资金用途
所筹集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协
会认可的用途。
6、决议有效期
本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
为了有效地完成本次发行工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，公司董事会提请股东大会授权公司总经理全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行时间（期限）、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行超短期融资券相关的一切事宜。
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
5、及时履行信息披露义务；
6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
7、上述授权有效期为自股东大会批准之日起，在本次超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次发行的审批程序
公司申请发行超短期融资券经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司将及时披露与本次申请发行超短期融资券的相关情况。
公司申请发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－116
电连技术股份有限公司
关于恒赫鼎富（苏州）电子有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月13日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司的议案》，同意公司增资恒赫鼎富（苏州）电子有限公司（以下简称“恒赫鼎富”），增资后公司持有恒赫鼎富60%股权。具体内容详见2018年10月15日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司的对外投资公告》（公告编号：2018－093）。
近日，恒赫鼎富就上述事项已完成工商变更登记，并取得了由苏州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91320500MA1W822G0K的营业执照，具体信息如下：
名称：恒赫鼎富（苏州）电子有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：苏州市吴中区郭巷街道河东工业园六丰路86号
法定代表人：陈育宣
注册资本：1625万美元
成立日期：2018年03月20日
营业期限：2018年03月20日至2068年03月19日
经营范围：研发、生产：手机组装件、柔性线路板、高密度线路板、装配线路板SMT组装件、数码相机组装件、LED模组件，销售公司自产产品并提供相关技术和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-080
上海会畅通讯股份有限公司
关于部分闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司2017年3月29日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。〔详见公司2017年3月14日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《上海会畅通讯股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2017-012）〕。
一、理财产品到期收回情况
2017年9月20日，公司使用闲置募集资金8,000万元购买兴业银行结构性存款，具体内容详见公司2017年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分闲置募集资金购买银行理财产品到期收回并继续进行现金管理的进展公
告》（公告编号2017-063）。公司已于近日全部收回本金及收益，共计获得理财收益18.76万元。
二、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||实际损|是否|
|||金额（万|产品类||||预期年化收||||
|受托人名称|产品名称|||起始日|到期日||||益金额|到期|
|||元）|型||||益率||||
||||||||||（万元）|赎回|
|兴业银行股份|兴业银行结构||保本浮|2017年|2017年|4.02%||80.18|||
|有限公司上海|性存款（91天|8,000.00|动收益|3月13|6月12||||||
|静安支行|封闭式）||型|日|日||||||
||兴业银行“金|||||4.50%||90.74|||
|兴业银行股份|||保本浮|2017年|2017年||||||
||雪球-优悦”保||||||||||
|有限公司上海||8,000.00|动收益|6月15|9月15||||||
||本 开放式人||||||||||
|静安支行|||型|日|日||||||
||民币理财产品||||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|兴业银行股份|||保本浮|2017年|2017年|0.60%-3.89%|18.76|
||兴业银行结构|||||||
|有限公司上海||8,000.00|动收益|9月20|10月12|||
||性存款|||||||
|静安支行|||型|日|日|||

三、备查文件
1、银行投资理财业务凭证。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年11月2日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交 2018年 6月 22日第五届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了审阅，发表独立意见如下：
1、公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，聘请了具有证券期货相关业务资格的评估机构对标的资产进行了评估，并参照评估价值协商确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定；公司独立董事一致同意该事项。
2、公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，系由公司吸收合并部分全资子公司而发生，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金用途，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上，我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体。
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事：周兰、戴晓凤、任天飞
2018年6月22日