证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-051
广东潮宏基实业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2015年8月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年8月14日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经广泛征询意见及提名委员会推荐，公司董事会同意提名廖木枝先生、廖创宾先生、钟木添先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名徐宗玲女士、余应敏先生、解浩然先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
公司第四届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和
独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
公司第四届董事会任期自 2015年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，促进独立董事更好地发挥作用，维护公司及全体股东的合法权益，结合本地区、本公司实际，并参考同等规模上市公司的独立董事津贴标准，同意公司将独立董事津贴标准由原 6万元/年（税前）调整为 8万元/年（税前）。独立董事在公司履行职责期间所发生的差旅、通讯等其他各项费用由公司报销。
公司独立董事发表的同意意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
《广东潮宏基实业股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-053）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年8月18日
附件：
广东潮宏基实业股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、廖木枝：男，1946年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年至 2006年任广东潮鸿基实业有限公司董事长，现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事长、公司董事长。
廖木枝先生目前直接持有公司股份640,000股，通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份 130,878,848.10股，其直接、间接持有公司股份合计 131,518,848.10股，占公司股本总额的15.56%，为公司实际控制人，与公司董事及总经理廖创宾先生为父子关系、董事及副总经理林军平先生为翁婿关系。除此之外，廖木枝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
廖创宾先生目前直接持有公司股份 16,511,540股，通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份 5,271,970.59股，其直接、间接持有公司股份合计 21,783,510.59股，占公司股本总额的2.58%，与公司实际控制人廖木枝先生为父子关系、董事及副总经理林军平先生为姻亲关系。除此之外，廖创宾先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、钟木添：男，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年至2006年任广东潮鸿基实业有限公司董事，现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事、总经理、公司董事。
钟木添先生通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份 15,612,817.23股，占公司股本总额的1.85%。钟木添先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、林军平：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2002年至2006年任广东潮鸿基实业有限公司董事及生产总监、生产事业部总经理，2005年任汕头市潮鸿基投资有限公司董事、总经理，现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事、公司董事、副总经理，兼任梵迪珠宝有限公司董事长、潮宏基国际珠宝有限公司执行董事、广东菲安妮皮具股份有限公司董事、中国珠宝玉石标准化委员会委员、广东省珠宝行业协会副会长。
林军平先生通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份 17,247,238.94股，占公司股本总额的2.04%，与公司实际控制人廖木枝先生为翁婿关系、董事及总经理廖创宾先生为姻亲关系。除此之外，林军平先生与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、徐俊雄：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，学历本科。
2001年至 2006年历任广东潮鸿基实业有限公司财务经理助理、助理财务总监、财务总监、董事会秘书，2006年至2010年任公司财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任梵迪珠宝有限公司董事、潮宏基国际有限公司执行董事、深圳前海潮尚投资管理有限公司总经理、菲安妮有限公司董事、广东菲安妮皮具股份有限公司董事、惠州市菲安妮皮具有限公司董事、菲安妮（亚太）有限公司董事、惠州市通利达实业有限公司董事、卓凌科技控股有限公司董事、汕头市政协第十二届委员会委员、汕头市龙湖区政协第五届委员会委员、汕头市青年联合会第十届委员会委员。
徐俊雄先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、蔡中华：男，1967年出生，国籍为中国香港，学历本科。2004年至2006年任广东潮鸿基实业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，兼任潮宏基珠宝有限公司总经理、广州市豪利森商贸有限公司执行董事、广东菲安妮皮具股份有限公司董事。
蔡中华先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
1、徐宗玲：女，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学经济学学士（1982年）、经济学硕士（1988年），香港大学经济学博士（1998年）。
2007年9月至2013年9月任汕头大学商学院院长、2009年9月至2013年11月任汕头大学MBA教育中心主任，现任公司独立董事、汕头大学商学院教授、汕头大学粤台企业合作研究院院长，兼任汕头大学校长助理、民盟汕头市委会主委、政协汕头市副主席、广东东方锆业科技股份有限公司及星辉互动娱乐股份有限公司、广东树业环保科技股份有限公司独立董事。承担完成多项国家及省部以上科研课题，在国内外权威学术期刊上发表多篇学术论文，出版教材、译著多种。曾获“广东省五一劳动奖章”、“南粤优秀教师”等荣誉称号。
徐宗玲女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。徐宗玲女士已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
2、余应敏：男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，经济学博士后，会计学博士生导师，持有注册会计师、房地产估价师、注册税务师资格。先后获审计署考试中心、国家税务总局注册税务师管理中心、人事部考试司、财政部企业司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业厅委任，担任财务评审专家。现任公司独立董事、中央财经大学会计学院教授、智度投资股份有限公司及广东宜通世纪科技股份有限公司、华致酒行连锁管理股份有限公司、北京新雷能科技股份有限公司独立董事。
余应敏先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。余应敏先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
3、解浩然：男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。
2005年起至今任和君咨询集团合伙人，主要从事组织行为、人力资源管理、企业文化、领导力等领域的研究、咨询与培训工作。现任公司独立董事。
解浩然先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。解浩然先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。