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亿利洁能股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王立杰，已充分了解并同意由提名人亿利洁能股份有限公司董事会提名为亿利洁能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任亿利洁能股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括亿利洁能股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在亿利洁能股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任亿利洁能股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不
受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王立杰
2016年6月6日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2019—043
国电南京自动化股份有限公司
关于放弃优先受让大唐桂冠合山发电有限公司
8.38%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
公司持有大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“大唐合山”）8.38%股权，大唐合山为公司参股子公司。该公司股东方之一深圳国能国际商贸有限公司（以下简称“深圳国能”）将所持有的大唐合山8.38%股权通过上海联合产权交易所对外挂牌转让。沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了（沃克森评报字〔2019〕第0848号）资产评估报告，截至评估基准日2018年12月31日，大唐合山股权全部权益价值为-176,225.11万元。本次股权挂牌转让底价为1元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司有优先受让权。
根据公司聚焦主业战略，暂无对大唐合山股权投资计划，公司董事会同意放弃此次股权转让的优先受让权。
本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
二、标的公司基本情况
名称:大唐桂冠合山发电有限公司
注册地点:广西合山市电北路
法定代表人:黄晓衡
成立日期:2001年9月28日
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：电力（热力）的生产、销售；电源的投资开发和经营管理；对与电力有关的技术开发、咨询；电力设备检修与调试；对与电力相关的煤炭、环保实业投资及经营管理；日用品及机械设备的销售；粉煤灰、脱硫石膏的销售；电力相关业务培训、技能鉴定；资产租赁。
注册资本：人民币112154万元
股权结构：国电南京自动化股份有限公司8.38%，深圳国能国际商贸有限公司8.38%，广西桂冠电力股份有限公司83.24%
财务状况及经营状况：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目||2018年12月31日（已经审计）|2019年9月30日（未经审计）|
|财 务 状况|资产总额|285,754.04|282,323.56|
||负债总额|432,357.86|432,908.58|
||净资产|-146,603.82|-150,585.02|
|项目||2018年1-12月（已经审计）|2019年1-9月（未经审计）|
|经 营 情况|营业收入|100,475.40|96,895.82|
||利润总额|-24,239.53|-3,981.21|
||净利润|-24,239.53|-3,981.21|

注：“大唐合山”2018年 12月 31日的财务报表已经具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告XYZH/2019NNA10015号。
三、转让方基本情况
名称:深圳国能国际商贸有限公司
住所:深圳市福田区保税区国电科技现代物流中心1栋1、2层
法定代表人:孙建新
成立日期:2005年7月6日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：从事货物及技术进出口；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；海上、航空、公路国际货运代理；展览展示策划；会议和会务策划；
信息咨询；电力及通讯设备、电子设备、信息化产品和电脑软硬件、自动控制系
统及控制设备的技术开发和销售；系统集成；自有物业租赁；物业管理；机票、
火车票、船票代售；园林设计与施工；园林绿化工程；环境工程；绿化养护服务；
园林绿化相关产品销售；日用百货、化妆品和卫生用品、玩具的批发和零售；经营电子商务，从事广告业务；儿童游乐场设计、木屋设计及工程勘察设计；销售游乐、运动设备；木屋建筑工程施工及销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^葡萄种植、葡萄酒酿造和畜牧业在保税区经营国际贸易，转口贸易，仓储及相关业务，搬运装卸；普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输；预包装食品（不含复热预包装食品）批发（非实物方式）；酒类及其他非酒精饮料的批发和零售；乳制品、肉制品的批发；主题公园建设；提供住宿服务；卷烟销售，旅游及养老服务；餐饮服务。
注册资本：38,285.531000万人民币
股权结构：都城伟业集团有限公司100%
财务状况及经营状况：2018年 12月 31日资产总额 87,303.18万元，净资产82,035.55万元，2018年营业收入9,337.49万元，净利润1,799.12万元。
四、放弃优先受让权的主要原因和对公司的影响
当前，公司聚焦“自动化、信息化”核心业务，发展电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心主业。大唐合山主营业务为火电，不属于公司的主营业务。随着“5+2”产业体系的形成，公司需要集中精力和资源发展核心主业。
本次放弃股权优先受让权，对公司持有大唐合山的股权比例无影响，不会对公司的经营和财务造成不利影响，本公司持有大唐合山的股权比例仍为8.38%。
五、独立董事意见
公司放弃股权优先受让权符合公司经营计划，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会已就上述放弃股权优先受让权事项履行了相关的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2017-038大连百傲化学股份有限公司
关于 2017年半年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 8月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2017年半年度报告》，经查发现公司2017年半年度报告“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联方交易”之“（7）关键管理人员报酬”处填写错误，数值与计量单位不符，现更正如下：
更正前：
（7）关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|2,439,000.00|4,806,000.00|

更正后：
（7）关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员报酬|243.90|480.60|

除上述更正外，公司 2017年半年度报告的其他内容不变。更正后的《2017
年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2017年8月23日
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
独立董事关于为捷克继峰提供担保的独立意见
作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“继峰股份”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对提交公司第三届董事会第五次会议审议的《关于为捷克继峰提供担保的议案》的相关资料进行了审阅，现就该议案发表独立董事意见如下：
一、捷克继峰作为公司控股的孙公司，为其提供担保，可使其在海外获得扩大生产所需的资金，加快发展，有利于公司及全体股东的利益。同时，捷克继峰具有偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控。
二、本次担保的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东合法权益的情形。
基于此，我们同意公司为捷克继峰提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事关于为捷克继峰提供担保的独立意见之签字页）
（王桂森） （汪永斌） （王伟良）年 月 日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2014-015
债券代码：122014 债券简称：09豫园债
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
“12豫园01”公司债付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2014年6月16日
债券付息日：2014年6月17日
由上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“发行人”）于2013年6月13日发行的2012年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2014年6月17日开始支付自2013年6月17日（“起息日”）至2014年6月16日期间的利息。根据《上海豫园旅游商城股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2012年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：12豫园01（代码：122263）
3、发行人：上海豫园旅游商城股份有限公司
4、发行规模：人民币5亿元
5、债券期限：本期公司债券为5年期固定利率债券
6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2013]357号文核准发行
7、债券利率：采用固定利率形式，票面年利率5.20％
8、债券形式：实名制记账式
9、计息期限：本期债券的计息期限为2013年6月17日至2018年6月16日。
10、付息债权登记日：2014年至 2018年每年 6月 17日之前的第 1个工作日为上一
个计息年度的付息债权登记日。
11、付息日：本期债券的付息日期为2014年至2018年每年的6月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
12、兑付登记日：本期债券的兑付登记日为2018年6月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一年期利息。
13、兑付日：本期债券的兑付日期为2018年6月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
14、信用级别：发行人主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+。2014年4月，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级，主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；“12豫园01”信用等级为AA+。
15、上市时间和地点：本期债券于2013年7月4日在上海证券交易所上市交易。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《2012年上海豫园旅游商城股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券“12豫园01”的票面利率为5.20%。每手“12豫园01”面值1,000元派发利息为52.00元（含税）。
三、本次付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2014年6月16日。
2、本次付息日：2014年6月17日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2014年6月16日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“12豫园01”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托
中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
（一）发行人
名称：上海豫园旅游商城股份有限公司
住所：上海市文昌路19号
办公地址：上海市方浜中路269号
法定代表人：徐晓亮
联系人：邱建敏、周梧栋
联系电话：021-23029999
传真：021-23028593
（二）联席保荐人/联席主承销商/债券受托管理人
名称：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层
法定代表人：王文学
联系人：杨金林
联系电话：021-20336000
传真：021-20336046
（三）联席保荐人/联席主承销商
名称：德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号26楼
联系人：葛正奇、李茂文、陈海遥
联系电话：021-68761616-8266、8501、8309
传真：021-68765289
（四）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
二O一四年六月十日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015─006
中国中煤能源股份有限公司
第二届监事会 2015年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
一、监事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015年第一次会议通知于 2015年3月5日以书面送达方式发出，会议于2015年3月20日在北京市朝阳区黄寺大街 1号中煤大厦召开。会议应到监事 3名，实际出席监事3名，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事会主席王晞先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1.通过《关于<公司 2014年度报告>及其摘要、<2014年度业绩公告>的议
案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司2014年度报告及其摘要、2014年度业绩公告。公司 2014年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
2.通过《关于<公司2014年度监事会报告>的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司 2014年度监事会报告并同意将其提交公司 2014年度股东周年大会审议。
3.通过《关于公司 2014年度财务报告的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司 2014年度财务报告，并同意将公司 2014年度财务报告提交公司 2014年度股东周年大会审议。公司 2014年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
4.通过《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司 2014年度利润分配预案，并同意将公司 2014年度利润分配预案提交公司 2014年度股东周年大会审议。公司 2014年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。
5.通过《关于<公司2014年度内部控制评价报告>的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过《中国中煤能源股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要，客观地反映了公司内部控制的真实情况。
6.通过《关于<公司2014年度社会责任报告>的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过《中国中煤能源股份有限公司2014年度社会责任报告》。公司2014年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。
7.通过《关于公司 2014年度A股募集资金存放及实际使用情况专项报告的
议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司 2014年度 A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司2014年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司A股募集资金使用的实际情况。
中国中煤能源股份有限公司二〇一五年三月二十日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2015-049
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于收购贵州拜特制药有限公司剩余49%股权
完成工商变更登记备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第八届董事会2015年第四次临时会议和2014年度股东大会审议通过《关于收购贵州拜特制药有限公司49%股权的议案》，同意公司以现金人民币 9.555亿元（大写：玖亿伍仟伍佰伍拾万元）受让朱麟先生持有的贵州拜特制药有限公司（以下简称“贵州拜特”）剩余49%股权。受让股权所需资金由公司自筹解决。（具体内容详见2015年4月28日、5月14日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2015-025号《公司收购贵州拜特制药有限公司49%股权暨关联交易公告》、临2015-032号《浙江康恩贝制药股份有限公司 2014年度股东大会决议公告》）。
近日，接贵州拜特方面通知，贵州拜特已于2015年6月1日在贵州市工商行政管理局办理完成了上述股权转让的工商变更登记备案手续。本次工商变更完成后，本公司持有贵州拜特100%的股权，贵州拜特成为本公司全资子公司。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2015年6月4日
云南煤业能源股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2016年 4月 13日第六届董事会第五十次临时会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》，发表如下意见：
1、公司本次董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关提名人符合担任上市公司董事或独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形。
2、同意提名张鸿鸣先生、李治洪先生、杨勇先生、李立先生、张昆华先生、卢应双先生为公司第七届董事会董事候选人；同意提名杨先明先生、郭咏先生、李小军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
3、同意将本次董事会换屇选举的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事（签名）：
尹晓冰 杨先明 郭咏
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-046牧高笛户外用品股份有限公司
关于2019年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司品牌运营业务2019年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内实体门店变动情况
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|门店类型|2018年末数量（家）|报告期末数量（家）|报告期内新开（家）|报告期内关闭（家）|
|直营店|31|35|8|4|
|加盟店|318|332|56|42|
|合计|349|367|64|46|

二、报告期主营业务经营情况
（一）报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：元；币种：人民币
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|门店类型|主营业务收入|主营业务成本|毛利率（%）|主营业务收入比上年同期增减（%）|主营业务成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|直营店|14,840,815.99|6,856,303.16|53.80|55.20|57.95|-0.81|

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|加盟店|53,791,239.06|33,866,303.36|37.04|-5.18|-2.80|-1.54|
|其他|40,589,607.94|24,523,729.68|39.58|-10.41|-10.75|0.22|
|合计|109,221,662.99|65,246,336.20|40.26|-2.13|-2.12|-0.01|

（二）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：元；币种：人民币
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|销售渠道|主营业务收入|主营业务成本|毛利率（%）|主营业务收入比上年同期增减（%）|主营业务成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|线上销售|24,215,955.76|14,725,616.72|39.19|-1.02|7.35|-4.74|
|线下销售|85,005,707.23|50,520,719.48|40.57|-2.44|-4.57|1.33|
|合计|109,221,662.99|65,246,336.20|40.26|-2.13|-2.12|-0.01|

特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2015-036兴业证券股份有限公司
关于 2014年证券公司短期债券（第二期）
在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台
进行转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日完成兴业证券股份有限公司2014年证券公司短期债券（第二期）发行工作，本期证券公司短期债券券于2015年5月5日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，有关转让情况如下：
本期证券公司短期债券券简称为“14兴业D2”，债券代码为“135017”，发行规模为25亿元，票面利率为5.50%，期限为91天。本期证券公司短期债券将仅通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。短期债券转让的最低限额为单笔申报数量 1000手或其整数倍，报价按每 1000手逐一进行成交。
同时，证券公司短期债券券的转让对象限于符合《公司债券发行与交易管理办法》中投资者适当性管理相关条件的合格机构投资者，且证券公司短期债券券的投资者合计不超过200人；上海证券交易所按照申报时间先后顺序对证券公司短期债券券的转让进行确认，对导致证券公司短期债券券投资者超过200人的转让不予确认。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一五年五月四日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2018-031亚宝药业集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2018年8月17日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2018年8月27日在内蒙古满洲里饭店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事付仕忠因公出差委托独立董事张林江代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议:
一、审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2018年8月29日
辽宁成大股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议文件目录
2016年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 3关于成大弘晟长期停产改变财务报表编制基础及计提减值准备的议案 ........ 5
辽宁成大股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：
一、现场会议时间：2016年2月22日（周一）下午13：30
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月22日
至2016年2月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议地点：公司会议室
现场会议主持人：董事长尚书志先生
会议出席对象：
一、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600739|辽宁成大|2016/2/15|

二、公司董事、监事和高级管理人员。
三、公司聘请的律师。
四、其他人员。
现场会议议程：
一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
二、审议事项：
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|||是否为特别|
|序号|审议事项||
|||决议事项|

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|1|关于成大弘晟长期停产改变财务报表编制基础及计提减值准备的议案|否|

三、股东代表发言；
四、推选现场会议监票人和计票人；
五、投票表决；
六、宣布表决结果；
七、宣读股东大会决议；
八、律师宣读法律意见书；
九、宣布股东大会结束。
议案1：
关于成大弘晟长期停产改变财务报表编制基础及计提减值准备的议案
各位股东及股东代表：
2016年1月29日，公司发布了《关于桦甸油页岩项目长期停产的公告》（临2016－009），决定长期停止公司的全资子公司吉林成大弘晟能源有限公司（以下简称“成大弘晟”）的生产运营活动，即成大弘晟处于非持续经营状态。
按照《企业会计准则》的相关规定，公司拟采用公允价值与成本孰低的基础编制成大弘晟2015年度财务报表。
公司为了确定成大弘晟 2015年 12月 31日资产的公允价值，聘请了辽宁元正资产评估有限公司及北京卓信大华资产评估有限公司对存货、固定资产及无形资产—采矿权的公允价值进行评估。依据辽宁元正资产评估有限公司出具的“元正评报字［2016］第017号”资产评估报告，北京卓信大华资产评估有限公司出具的“卓信大华矿咨报字[2016]第001号”、“卓信大华矿咨报字[2016]第002号”采矿权价值咨询报告，及公司对其他资产公允价值的判断结果，以公允价值与成本中的较低者作为2015年12月31日的资产价值列报，相应的损失合计110,917万元计入2015年度当期财务报表。
另外，2015年度，依据公司相关会计政策，成大弘晟对往来款项计提了-85万元的坏账准备，对存货计提了13,252万元的存货跌价准备，合计13,167万元的资产减值损失计入当期财务报表。
成大弘晟的上述两项处理将减少公司合并净利润124,084万元，减少归属于母公司净利润124,084万元。
以上议案，请予以审议。
辽宁成大股份有限公司
2016年2月22日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-014灵康药业集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司副总经理应卫先生的书面辞职申请。因个人原因，应卫先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应卫先生的辞职申请自送达董事会时生效。应卫先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常运作。
应卫先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对应卫先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会2015年6月23日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2019-23
四川和邦生物科技股份有限公司
2018年1-12月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将公司2018年1-12月主要化工产品（碳酸钠、氯化铵、双甘膦、草甘膦）的经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|碳酸钠|1,126,355.94|1,146,761.12|180,689.66|
|氯化铵|1,162,590.19|1,355,404.06|76,289.40|
|双甘膦|155,932.56|151,046.28|191,666.48|
|草甘膦原粉|55,369.80|55,734.00|133,913.76|

二、主要产品和原材料价格（不含税）变动情况
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|主要产品|2017年1-12月均价|2018年1-12月均价|变动比率（%）|
|碳酸钠（元/吨）|1,604.25|1,575.65|-1.78|
|氯化铵（元/吨）|460.98|562.85|22.10|
|双甘膦（元/吨）|11,422.41|12,689.26|11.09|
|草甘膦原粉（元/吨）|21,769.20|24,027.30|10.37|
|主要原材料|2017年1-12 月均价|2018 年1-12 月均价|变动比率（%）|
|天然气（元/立方米）|1.56|1.95|25.00|
|电力（元/千瓦时）|0.47|0.46|-2.13|
|原煤（元/吨）|331.76|303.61|-8.49|
|黄磷(元/公斤）|13.51|13.25|-1.92|

注1：碳酸钠、双甘膦销售数量包含公司内销数量；草甘膦原粉除对外直接销售外，少
量用于生产草甘膦水剂。
注 2:碳酸钠、双甘膦销量包含直接用于销售的外购数量。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2019-01债券代码：113014 债券简称：林洋转债
转股代码：191014 转股简称：林洋转股
江苏林洋能源股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截止 2018年 12月 31日，累计共有 39,000元“林洋转债”已转换成公司股票，累计转股数为 4,424股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00025%。
未转股可转债情况：截至 2018年 12月 31日，尚未转股的可转债金额为2,999,961,000元，占可转债发行总量的99.9987%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1214号文核准，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日公开发行了人民币30亿元可转换公司债券，债券每张面值为人民币100元，共计3,000万张（300万手）。
（二）经上交所自律监管决定书[2017]418号文同意，公司 30亿元可转换公司债券于 2017年 11月 13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“林洋转债”，债券代码“113014”。
（三）根据有关规定和《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“林洋转债”自 2018年 5月 3日起可转换为本公司股份，转股代码“191014”，初始转股价格为 8.80元/股。由于公司实于 2018年 7月 18日实施了 2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的约定，“林洋转债”转股价格于 2018年 7月 18日起由 8.80元/股调整为 8.76元/股。
二、可转债本次转股情况
公司“林洋转债”转股期间为2018年5月3日至2023年10月26日。
自 2018年 5月 3日起至 2018年 12月 31日期间，累计共有 39,000元“林洋转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为4,424股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00025%。其中2018年10月1日至2018年12月31日，累计共有 3,000元“林洋转债”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 342股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000019%。
截止2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为 2,999,961,000元，占可转债发行总量的99.9987%。
三、股本变动情况
（单位：股）
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|股份类别|本次变动前（2018年9月30日）|本次可转债转股|本次变动后（2018年12月31日）|
|有限售条件流通股|16,541,000|0|16,541,000|
|无限售条件流通股|1,748,869,501|342|1,748,869,843|
|总股本|1,765,410,501|342|1,765,410,843|

四、其他
联系部门：公司证券部
联系人：崔东旭
联系电话：0513-83356525
联系传真：0513-83356525
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2018-020江苏康缘药业股份有限公司
关于公司 2018年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》等相关要求，现将公司 2018年半年度主要经营数据披露如下：一、2018年1-6月公司主营业务分行业经营情况
单位：元 币种：人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|工业企业国内销售|1,840,602,355.73|452,857,144.72|75.40|10.89|10.53|0.08|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|注射液|1,075,996,954.73|229,466,291.34|78.67|24.75|26.70|-0.33|
|胶囊|326,386,288.44|94,168,875.29|71.15|-25.54|-24.00|-0.58|
|口服液|212,007,844.47|47,433,302.50|77.63|68.14|77.08|-1.13|
|片丸剂|128,923,948.87|51,941,392.39|59.71|1.32|-0.74|0.83|
|贴剂|74,546,670.31|17,600,462.86|76.39|-15.90|24.54|-7.67|
|颗粒剂、冲剂|22,740,648.91|12,246,820.34|46.15|33.46|6.92|13.37|
|合计|1,840,602,355.73|452,857,144.72|75.40|10.89|10.53|0.08|

（1）口服液营业收入较上年同期增长68.14%、营业成本较上年同期增长
（2）颗粒剂、冲剂的营业收入较上年同期增长33.46%，主要系本期芪葛颗粒、九味熄风颗粒销售额增长所致。
二、2018年1-6月公司主营业务分地区经营情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|华东地区|918,395,322.48|233,063,205.21|74.62|21.76|21.64|0.02|
|华中地区|261,377,034.53|56,199,714.87|78.50|28.18|27.50|0.12|
|华南地区|205,498,207.24|55,687,128.15|72.90|-25.41|-23.21|-0.78|
|华北地区|175,559,012.13|48,053,600.98|72.63|-4.92|-3.72|-0.34|
|西南地区|136,471,405.51|28,732,175.06|78.95|21.72|19.61|0.37|
|东北地区|98,993,177.23|21,737,894.90|78.04|34.54|33.94|0.10|
|西北地区|44,308,196.60|9,383,425.55|78.82|-20.70|-17.34|-0.86|
|合计|1,840,602,355.73|452,857,144.72|75.40|10.89|10.53|0.08|

东北地区的营业收入较上年同期增长34.54%,主要系本期该地区热毒宁注射液与银杏二萜内酯葡胺注射液销售额大幅增长所致。
2018年 1-6月，公司合并报表实现营业收入 184,449.26万元，同比增长10.90%，归属于上市公司股东的净利润 20,167.54万元，同比增长5.38%。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-037航天长征化学工程股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）于2015年2月11日召开第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币45000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。（详见公司公告，公告编号：2015-006）
一、具体实施情况
（一）已经到期的结构性存款情况
公司2015年5月21日与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，使用闲置募集资金8000万元购买招商银行结构性存款（详见公司公告，公告编号：2015-028）。上述结构性存款已于 2015年 8月 20日到期，公司收回本金8000万元，并收到利息837,698.63元。
公司2015年5月25日与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订《招商银行单位结构性存款协议》,使用闲置募集资金 16500万元购买招商银行结构性存款（详见公司公告，公告编号2015-030）。上述结构性存款已于 2015年 8月 24日到期，公司收回本金 16500万元，并收到利息 1,727,753.42元。
（二）本次现金管理情况
公司2015年8月24日与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：
2、存款币种：人民币
3、金额：10000万元
4、本金及利息：招商银行提供本金及保底利息的完全保障，并按照挂钩标的的价格表现，支付浮动利息（如有），保底利率2.05%（年化），浮动利率范围：0或1.05%（年化）
5、存款期限：183天
6、认购期：2015年8月24日
7、起息日：2015年8月24日
8、到期日：2016年2月 23日
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司北京方庄支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1．公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2．公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3．公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
4．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可
以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 10000万元。
五、备查文件
公司与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订的《招商银行单位结构性存款协议》。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2017—052债券代码：122456
河南平高电气股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会议于2017年10月24日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年 10月 26日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、王天也、李涛、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2017年第三季度报告》
与会董事认为公司2017年第三季度报告客观地反映了公司2017年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：
保证公司 2017年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向交通银行股份有限公司平顶山分行申请办理5亿元的综合授信业务，担保方式为信用，授信期限2年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上，签字或签章有效。
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理27.60亿元的综合授信业务，担保方式为信用，授信期限1年。公司拟授权法定代表人或其指定的授权代理人在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上，签字或签章有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2017年10月28日