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关于中茵股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致:中茵股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受中茵股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所李仲英律师、陈军律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于2015年1月8日公告的《中茵股份有限公司关于召开股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点、方式及股权登记日等事项,并按有关法律法规的规定对提交本次会议审议的议案内容进行了披露。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2015年 1月 23日 14:00在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 23日 9:30至11:30、13:00至15:00。本次会议召开的时间、地点、方式均符合会议通知的内容。
根据上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共计 5人,代表公司有表决权的股份数为202,763,467股,占公司有表决权股份总数的41.952%。
除上述股东及股东代理人外,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议。
根据上海证券交易所交易系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 2人,
代表公司有表决权的股份数为66,701股,占公司有表决权股份总数的0.013%。
根据上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所交易系统提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,上海证券交易所交易系统提供了现场投票和网络投票合并统计后的表决结果。根据合并统计的表决结果,本次会议审议的各项议案均获得审议通过。
根据上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供中茵股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式两份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
李仲英律师
陈军律师
二○一五年一月二十三日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2014-024
宁波富邦精业集团股份有限公司
七届董事会第七次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司七届董事会第七次会议于 2014年 11月 19日以邮件方式（包括直接送达）发出会议通知和会议材料，于 11月 24日以通讯方式召开。董事会共发出会议审议与表决单 9份，实收 9份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经各位董事认真审议，本次会议通过了公司继续向中国光大银行宁波分行申请综合授信的议案。
同意公司继续向中国光大银行宁波分行申请不超过人民币 3460万元的综合授信，其中公司本部不超过 1900万元、公司铝材厂不超过 960万元、公司铝业分公司不超过 600万元。
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2014年 11月 24日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-048新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2018年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量|销量|营业收入（万元）|
|炸药|14,723吨|14,609吨|10,258.16|
|雷管|422万发|354万发|2,290.03|
|起爆器具|649万米|538万米|494.76|

注：以上数据为生产企业的产销量及收入。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年4-6月平均价格|2017年4-6月平均价格|变动比例（%）|
|炸药|7,021.81元/吨|6,570.87元/吨|6.86|
|雷管|64,690.15元/万发|48,699.44元/万发|32.84|
|起爆器具|9,196.28元/万米|8,281.84元/万米|11.04|

注：以上数据为生产企业的产品价格。
炸药平均价格与同期相比上涨，主要为受原材料价格上涨影响，公司上调炸药产品售价造成；雷管和起爆器具平均价格上涨，主要是产品结构变动引起。
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2018年4-6月平均价格|2017年4-6月平均价格|变动比例（%）|
|硝酸铵|2151元/吨|1639元/吨|31.23|
|乳化一体化油相|9477元/吨|9863元/吨|-3.91|

三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，以上数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2014-010陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于公司股票延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因接控股股东唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）通知，其正在筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自 2013年 12月 9日起停牌。后经确认，控股股东正筹划本公司重大资产重组，鉴于有关事项尚存不确定性，为了避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，经公司申请,公司股票自 2013年 12月 16日起继续停牌，并预计于 2014年 1月 15日前召开董事会审议重大资产重组预案并复牌。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每周公告披露重组工作进展情况，同时对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记和申报。
本次重大资产重组拟向重组方发行股份购买资产，同时，控股股东冀东水泥以承债方式收购本公司现有全部资产。
后经本公司申请，公司股票自 2014年 1月 15日起继续停牌 30
天。截止目前上述重大资产重组事项仍处于进一步论证中，相关各方及中介机构就重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续
沟通，预计公司股票难以在 2014年 2月 14日前复牌。基于以上原因，为了避免对公司股价造成重大影响，切实维护投资者利益，经公司申请,公司股票“秦岭水泥”（证券代码600217）自 2014年 2月 14日起继续停牌 30天。
继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，力争在本次继续停牌公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
公司未提出复牌申请或延期复牌申请未获得交易所的同意，公司股票将于2014年3月17日恢复交易，并且公司承诺在股票恢复交易后6个月内不再筹划重大资产重组事项。
股票继续停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组进展公告。
上述事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2019-022
辽宁福鞍重工股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日上午9：00在公司四楼会议室召开了第三届董事会第二十二次会议，公司于2019年4月 25日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9名，实到董事9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：2017-007
上海新南洋股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月29日14点30分
召开地点：上海市广元西路 55号浩然高科技大厦 1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月29日
至2017年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》|√|
|2|审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-2已经公司八届二十三次董事会审议通过，具体内容分别详见公司于 2017年 3月 14日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司临时公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心、吴竹平、林涛、朱敏骏
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600661|新南洋|2017/3/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年3月24日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室（邮编：200050）联系人：欧阳小姐联系电话：021-52383315传真：021-52383305
（三）登记方式：1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于 2017年 3月 24日前以信函或传真方式登记，并附上前款所列的证明材料复印件
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市徐汇区淮海西路55号申通信息广场11楼。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会 2017年3月14日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新南洋股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月29日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》||||
|2|审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2015-039
宏昌电子材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月 14日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于2015年8月24日以通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
二、审议通过了《公司 2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
三、审议通过了《公司 2015年中期利润分配预案》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司 2015年中期利润分配预案：以未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于申请交通银行综合授信额度议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：2019-056
债券代码：155782 债券简称：19同方 01
同方股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月2日 14点30分
召开地点：北京市海淀区王庄路 1号清华同方科技大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月2日
至2019年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过；具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司关于变更年度审计机构的公告》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600100|同方股份|2019/11/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于 2019年 11月 26日至 11月 28日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。
六、 其他事项
联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场A座29层
联系电话：(010)82399888
传真：(010) 82399765
邮政编码：100083
联系人：孙炎子
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2019年11月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
同方股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月2日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-005
湖南新五丰股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月21日9点
召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月21日
至2017年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议及公司第四届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2017年3月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：湖南高新创投财富管理有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600975|新五丰|2017/3/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；
2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
（二）登记时间和方式：
拟出席会议的股东请于2017年3月16日上午8：30-11：30下午14：30-17： 00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天
（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼
（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811传真：0731-84449593
（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会 2017年3月1日
附件1：授权委托书
报备文件
湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南新五丰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：603823 股票简称：百合花 公告编号：2016-001百合花集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2016年12月21日、12月22日、12月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营情况正常。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经向公司控股股东和实际控制人书面问询，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股价产生重大影响的事项。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
4、经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号： 2018-056
中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2018年 12月 21日以通讯形式召开。本次会议的通知和材料已于 2018年 12月 18日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，通过如下议案：
1.通过了《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
公司董事陈桦、张涛、于瑾珲、石述澧、贾建富为本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对本项议案回避表决。
表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数 5票。
本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。
《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
2.通过了《关于<中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
公司董事陈桦、张涛、于瑾珲、石述澧、贾建富为本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对本项议案回避表决。
表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数 5票。
本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。
《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2018年12月22日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2016-033
上海交大昂立股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 4日、2016年1月25日分别召开了第六届董事会第六次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。（本次重大资产重组的具体内容详见本公司2015年1月21日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《交大昂立重大资产购买报告书（修订稿）及其摘要》。按照股东大会和董事会的授权，公司正在积极实施本次重大资产重组事宜的相关工作。公司已于 2016年 3月 28日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组实施进展公告》。现将进一步进展情况公告如下：
公司于2016年4月5日完成了与协议转让交易对方Annie Investment CoLtd、 Elemental FlowLimited、奚儒俊、钱力的股权交割过户手续，购买价格为协议约定价2.5港币/股，本次共购买中国泰凌医药集团有限公司（以下简称“泰凌医药”）股份146,490,000股，占泰凌医药总股数的9.4%。截止目前，公司共持有泰凌医药301,197,500股，占泰凌医药总股数的19.32%。
公司将继续积极推进本次重大资产重组事宜的相关工作，并按照相关规定及时披露实施进展情况，敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
特变电工股份有限公司
2014年第五次临时股东大会资料
特变电工股份有限公司2014年第五次临时股东大会特变电工股份有限公司 2014年
第五次临时股东大会议程
一、会议时间：2014年12月18日（星期四）13：00（北京时间）；
二、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室；
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案；审议关于补选公司董事的议案
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场投票计票；
（六）监票人宣布现场投票计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场投票表决结果是否有异议；
（八）现场会议结束；
（九）通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
（十）天阳律师事务所律师见证并出具法律意见书。
特变电工股份有限公司2014年12月18日
特变电工股份有限公司2014年第五次临时股东大会议案
关于补选公司董事的议案
公司董事王学斌先生因工作调动原因，辞去公司董事会董事职务，同时亦不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。经公司股东推荐，提名委员会提名并经公司董事会审议，推荐杜北伟先生为公司第七届董事会董事候选人。
杜北伟先生简历如下：
杜北伟：男，汉族，54岁，党员，在职研究生学历，工学硕士，现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委书记、董事长。曾任新疆维吾尔自治区阿勒泰地区经贸委党组副书记、主任、兼阿勒泰地区行署专员助理，自治区经贸委党组成员兼自治区黄金局局长、自治区经贸委副主任、巴州党委副书记、常务副州长、自治区国资委党委委员、副主任。
特变电工股份有限公司2014年12月18日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2014-046海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于收到风灾保险赔款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月，受超强台风“威马逊”的影响，公司部分分公司的橡胶树遭受不同程度的损失（详情请见公司2014年7月24日发布的《关于台风“威马逊”对公司影响的公告》）。根据公司与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司签订的风灾保险协议，经公司与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司查勘定损，双方沟通磋商，确定此次赔付金额为38,785,674.33元。截至2014年11月14日，该风灾赔付款项已全部到账，其中前期预付10,000,000元(详情请见公司2014年7月30日发布的《关于收到风灾保险预付赔款的公告》)，余款
28,785,674.33元于2014年11月14日到账。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
新凤鸣集团股份有限公司
独立董事述职报告
尊敬的各位董事：
本人作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，积极出席2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东利益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，独立董事的独立性得到了有效的保障。现将本人2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议和投票情况
2018年度公司董事会召开了 17次会议，本人亲自出席会议 17次；公司召开股东大会4次，本人亲自出席4次。
本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、专业委员会履职情况
2018年度本人参加了2次薪酬与考核委员会相关会议，就 2017年度董监高薪酬、第一期限制性股票激励计划等议案进行审议并表决。
三、发表独立意见情况
1.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第八次会议，就公司 2017年度利润分配方案、2017年度关联交易执行情况等相关事项发表独立意见。
2.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第十二次会议，就公司新增关联交易、为全资子公司增加担保额度等相关事项发表独立意见。
4.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第十五次会议，就公司以募集资金向子公司增资等相关事项发表独立意见。
5.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第十八次会议，就公司设立合资公司等相关事项发表独立意见。
6.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第十九次会议，就公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金等相关事项发表独立意见。
7.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第二十次会议，就公司非公开发行股票等相关事项发表独立意见。
8.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第二十一次会议，就公司会计政策变更等相关事项发表独立意见。
9.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第二十二次会议，就公司第一期限制性股票激励计划（草案）等相关事项发表独立意见。
10.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第二十四次会议，就公司第一期限制性股票激励计划授予等相关事项发表独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会等机会了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并关注外部环境对市场及对公司的影响等。同时关注各种传媒渠道对公司的相关报道，全方位获悉公司相关事项的进展情况。
五、培训和学习情况
注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供意见和建议，切实提高对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、参与年度报告审计工作的情况
七、其他工作情况
报告期内，没有提议召开董事会情况发生；没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：戴礼兴
河南中原高速公路股份有限公司独立董事
关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的
事前确认意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关规定，作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的原则，我们对关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易事项发表以下事前确认意见：
我们在事前对公司高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易事项进行了了解，认为取消高速公路省界收费站工作是党中央、国务院决策部署的重大任务，是当前交通运输系统的头等大事。为顺利完成工程建设任务，公司按照河南省深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作领导小组办公室印发的豫收费路改办〔2019〕1号的指导意见，按应急工程简化基建程序加快推进项目建设，采用邀请招标的方式，选取实力强、业绩优的工程施工和监理单位，有利于工程建设按期保质保量完成。公司控股股东下属单位作为邀标对象，存在中标可能性。本次预计的关联交易将根据中标结果确定，交易价格根据中标结果及合同签署情况，本着平等协商、互惠互利的原则确定，不会产生损害公司及中小股东利益的情况，同意将该预计关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰2019年7月25日
四川明星电力股份有限公司
600101
2015年第一次临时股东大会会议资料
2015年第一次临时股东大会会议资料四川明星电力股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2015年 2月 16日 10:00
现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路 88号，明星康年大酒店 27楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年 2月 16日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015年 2月 16日的9:15-15:00。
主持人：秦怀平
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|-|-|-|
|序号|审议事项|报告人|
|1|关于增补选举第九届董事会董事的议案|唐敏|
|2|关于增补选举第九届董事会独立董事的议案|唐敏|
|3|推选计票人和监票人||
|4|股东投票表决，计票人计票及统计结果||
|5|与会股东及代表讨论发言，公司董事、管理层回答股东提问||
|6|宣布表决结果||
|7|见证律师宣布《法律意见书》|见证律师|

2015年第一次临时股东大会会议资料四川明星电力股份有限公司
关于增补选举第九届董事会董事的议案
各位股东：
根据公司股东遂宁金源科技发展公司《关于四川明星电力股份有限公司董事候选人的推荐函》及董事会提名委员会的建议，拟增补选举廖亮为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会任期一致。
本议案已经第九届董事会第二十二次会议审议，相关公告刊登于 2014年 10月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
现提交大会，请予审议。
附：廖亮简历
2015年 2月 16日
2015年第一次临时股东大会会议资料廖亮简历
廖亮，男，汉族，1968年 4月出生，中共党员，研究生，会计
师。
1986年 9月—1988年 7月，四川绵阳财贸校工业会计专业学习；
1988年 9月—2002年 3月，遂宁市市中区财政局工作。历任农业股总会计，基建股股长，会计股股长；
（其间：1993年—1995年，四川大学国民经济管理专业大专学习；
1996年—1999年四川省委党校经济管理专业本科学习）；
2002年 4月—2004年 3月，遂宁市市中区会计核算中心主任；
2004年 3月—2011年 11月，遂宁市船山区财政局副局长；
（其间：2006年—2009年，四川省委党校公共管理专业研究生学习）；
2011年 11月—2013年 9月，遂宁市船山区国资委主任，兼任船山区财政局副局长、遂宁市天泰实业有限责任公司总经理；
（其间：2012年 3月起兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长）；
2013年 9月至今，遂宁市天泰实业有限责任公司董事长，兼任遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司董事长；
2014年 10月至今，遂宁金源科技发展公司总经理。
2015年第一次临时股东大会会议资料四川明星电力股份有限公司
关于增补选举第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
根据董事会提名委员会的建议，经董事会提名，拟增补选举陈宏、何云、吴开超为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会任期一致。
本议案已经第九届董事会第二十二次和第二十五次会议审议，相关公告刊登于 2014年 10月 29日和 2015年 1月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
现提交大会，请予审议。
附：陈宏、何云、吴开超简历
2015年 2月 16日
2015年第一次临时股东大会会议资料陈宏简历
陈宏，男，汉族， 1956年 9月生，中共党员，硕士研究生，教授。
1978年 1月—1982年 1月，成都电讯工程学院电子测量专业本科学习；
1982年至今，电子科技大学工作；
其间：1985年 8月—1991年 6月，电子科技大学通信工程专业研究生学习；
1999年 7月至今，电子科技大学经济与管理学院教授；
2001年 1月—2009年 12月，电子科技大学经济与管理学院工商管理系主任；
2003年 7月至今，电子科技大学经济与管理学院博士生导师。
何云简历
何云，男，汉族，1967年 9月生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授。
1987年 9月—1991年 7月，厦门大学经济学院审计学专业，本科阶段学习；
1991年 8月—1999年 8月，新疆财经学院会计系（辅导员、专业教师，1995年 5月担任系副主任）；
1999年 9月—2002年 7月，南京大学商学院工商管理专业，硕
2015年第一次临时股东大会会议资料士研究生阶段学习；
2002年 8月—2008年 7月，新疆财经大学会计学院（2005年晋升教授）；
2008年 9月—2011年 7月，中央财经大学会计学院会计学专业，博士研究生阶段学习；
2010年 8月至今，四川师范大学商学院教授。
吴开超简历
吴开超，男，汉族，1963年 5月生，博士研究生，教授。
1982年 9月—1986年 6月，西南财经大学政治经济学专业，本科阶段学习；
1986年 6月至今，西南财经大学经济学院，历任助教、讲师、
副教授、副院长、教授；
其间：1996年 9月—1999年 7月，西南财经大学政治经济学专业，硕士研究生阶段学习；
2001年 9月—2008年 6月，西南财经大学政治经济学专业，博士研究生阶段学习。
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2016- 002宁波三星医疗电气股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事闫国庆先生的书面辞职申请。闫国庆先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。
闫国庆先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，闫国庆先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，闫国庆先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对闫国庆先生在担任公司独立董事期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二○一六年一月八日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2015-012
金花企业（集团）股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于近期资本市场波动幅度较大，为稳定股价，维护广大股东利益，我公司采取措施计划如下：
公司计划以自有资金进行股份回购，回购股份数量 200万股以内，该部分股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份处理，回购完成后公司将及时公告。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会 2015年 7月 9日
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临 2015-025江西洪都航空工业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议，于 2016年 8月 24日在公司训效中心 201会议室召开。会议通知和材料于 2015年 8月 12日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。
本次监事会会议应到监事 5人，实到监事 5人，分别是钱昀、安金耀、万绍辉、孟凡为、辛仲平。到会监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司监事钱昀主持，会议经过认真讨论，审议通过了以下议案：
1、公司 2016年半年度报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，真实地反映出公司 2016年上半年的经营管理和财务状况等事项；公司 2016年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
未发现参与公司 2016年半年度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司 2016年半年度报告全文请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司 2016年半年度报告摘要请参见同日公告。
2、关于选举公司监事会主席的议案。
会议选举钱昀为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：钱昀女士简历
江西洪都航空工业股份有限公司
监事会
2016年 8月 26日
附： 钱昀女士简历
钱昀，女，1968年11月出生，中共党员，先后毕业于北京化工学院、中共中央党校和华中科技大学，计算机工程硕士，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司经营发展部联营管理室副主任，市场部副部长，经理部副部长、部长，总经理助理兼经理部部长，副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-017
浙江百达精工股份有限公司
关于续聘 2019年审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 04月 22日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2019年审计机构的议案》，同意续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。本事项尚需提交2018年度股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）从 2011年开始担任公司的审计验资等工作，在执行过程中，天健会计师事务遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计任务，所出具财务审计报告能够遵循相关法律法规及财务政策的规定，财务审计意见客观、真实地反应公司财务状况，同时也为公司提供了宝贵的专业指导意见。
为了使审计工作能够持续完整地开展，现继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构、内控审计机构，聘期一年。相关审计费用以2018年审计费用为基础，授权董事长谈判。
公司独立董事对此发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2019年度审计机构并提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会2019年4月23日