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鸿达兴业股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2015]第 23-00001号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2015]第23-00001号鸿达兴业股份有限公司董事会：
我们接受委托，对鸿达兴业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2013年12月31日止前次募集资金的使用情况。
四、其他说明事项
本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备
文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：万方全
中国·北京 中国注册会计师：狄香雨
二○一五年一月九日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-055贝达药业股份有限公司
关于控股子公司获得国际多中心临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“贝达药业”）控股子公司美国 Xcovery Holding CompanyLLC（以下简称“Xcovery公司”）开发的治疗肺癌新药 X-396胶囊（以下简称“本药物”）获得国家食品药品监督管理总局批准进入国际多中心临床研究。近日，Xcovery公司收到了国家食品药品监督管理总局颁发的本药物的《药物临床试验批件》（2017L02151、2017L02152），具体内容如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||申请||||||注册|||||
||药物名称||剂型||||||||||申请人|||
||||||||规格||批件号||||||审批结论|
||||||事项||||||分类|||||
|X-396胶囊||胶囊剂||国际多中心临床||25mg||2017L02151||化学药品第 1类||XcoveryHoldingCompanyLLC||根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合药品注册的有关规定，同意本品进行国际多中心临床研究。||
|X-396胶囊||胶囊剂||国际多中心临床||100mg||2017L02152||化学药品第 1类||XcoveryHoldingCompanyLLC||根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合药品注册的有关规定，同意本品进行国际多中心临床研究。||

X-396（Ensartinib）是针对肺癌治疗的新一代 ALK抑制剂，用于治疗有 ALK突变的肺癌患者。目前，包括美国、欧洲等地区在内的 X-396国际多中
心 III期临床试验在全球已经启动，临床试验工作进展顺利。本次 Xcovery公
司获得在中国的临床批件后，将根据批件的要求，尽快开展相关研究工作。根据投资协议，X-396在中国地区（包括香港、澳门和台湾）的专利权、开发权、生产权，以及市场销售权归属于贝达药业，2016年8月公司获得国家食品药品监督管理总局临床批件，目前已经启动X-396在中国的I期临床试验。
此次 X-396胶囊剂获得国际多中心临床试验批件，对公司近期业绩不会产生大的影响。按照国家药品注册的相关法规，药物获得临床试验批件后可开展后续临床研究，在获得证明药物安全性、有效性的临床总结报告后，方能向国家食品药品监督管理总局申请相关批件，期间临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性，公司将对该产品的研发进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2017年6月2日
广东嘉应制药股份有限公司关于财务总监辞职的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2016—008广东嘉应制药股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监方钦雄先生递交的书面辞职报告。方钦雄先生因个人原因辞去公司财务总监职务。辞职后，方钦雄先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，方钦雄先生未持有公司股份。
公司已按照有关规定聘任钟苑苑女士为公司新的财务总监，方钦雄先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2014年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
公司关于交易对手方置入资产2014年度业绩承诺实现情况的说明 1
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2014年度业绩承诺实现情况的
说明审核报告
致同专字（2015）第110ZA1635号北京立思辰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰公司”）2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的立思辰公司《关于交易对手方对置入资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是立思辰公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对立思辰公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合立思辰公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，立思辰公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了置入资产实际盈利数与交易对手方对置入资产业绩承诺的差异情况。
本审核报告仅供立思辰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一五年四月八日
北京立思辰科技股份有限公司关于交易对手方
对置入资产2014年度业绩承诺实现情况的说明
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向上海友网科技有限公司（以下简称“友网科技”）的原股东张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松五人（以下简称“交易对手方”）发行股份购买其持有的友网科技100%的股权，并于2011年12月28日获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向张敏等发行股份购买资产的批复》文件（证监许可[2011]2126号）。
在本次重大资产重组中，交易对手方对置入资产友网科技业绩曾作出承诺。
业绩承诺内容如下：
根据交易对手方与本公司签署的《盈利补偿协议》，友网科技2011年度、2012年度、2013年度、2014度年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币 2,340万元、3,042万元、3,955万元、3955万元。
一、公司或相关资产2014年业绩与业绩承诺的差异情况
友网科技公司2014年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2015年3月24日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2015）第110ZA2349号。经审计的友网科技2014年度净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）为4,703.11万元，实现了2014年度的业绩承诺。
二、本差异说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第三次会议于2015年4月8日批准。
北京立思辰科技股份有限公司
二○一五年四月八日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－129岭南生态文旅股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为推动岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）文化旅游项目的进一步发展，恒润科技拟向上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）申请整体授信不超过人民币20,000万元（含本数）,其中敞口额度不超过15,000万元，申请期限为1年，并由公司为此次授信提供最高额15,000万元担保，保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起2年。
恒润科技是公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司此次为全资子公司恒润科技的银行授信担保不构成关联交易。根据公司召开的第三届董事会第二十三次会议及2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年度对外担保额度预计的议案》、《关于申请2018年度银行综合授信额度的议案》，本次授信及担保在上述审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海恒润数字科技有限公司
法定代表人：刘军
成立时间：2008年03月21日
注册资本：20,200万元
注册地址：上海市奉贤区青村镇城乡东路15号
经营范围：数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,影院机房工程施工,综合布线,计算机网络工程施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,音响系统设备、工艺礼品批发、零售,展览展示服务,展台设计、制作,电器设备、电子设备、低压成套开关设备、影院座椅、播放服务器设
备、玩具的设计、批发、零售,液压成套设备(除特种设备)设计、批发、零售,
自有设备租赁(不得从事金融租赁),影视策划,电影制片,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司关系：系公司的全资子公司。
财务情况：2017年12月31日，资产总额89,022.15万元、负债总额41,419.37万元、净资产47,602.78万元、营业收入62,981.58万元、营业利润14,224.15万元、净利润12,210.74万元。
三、担保的主要情况
公司全资子公司恒润科技拟向上海银行申请整体授信不超过人民币20,000万元（含本数），其中敞口额度不超过15,000万元，申请期限为1年，并由公司为此次授信提供最高额15,000万元担保，保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起2年。
四、董事会意见
董事会认为2018年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展。
本次担保对象为公司子公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）拟在子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为17亿元人民币。对外担保额度有效期为公司2017年年度股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。本次被担保对象为公司全资子公司，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保总额为人民币15,000万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的4.14%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民币471,307万元（其中，为境外债券提供担保189,807万元；2018年度对外担保额度170,000万元，已使用24,000万元），连续十二个月内实际担保额160,000万元（其中，公司及其控股子公司对外担保额28,500万元；公司对控股子公司提供担保额131,500万元），占公司2017年12月31日经审计净资产的44.17%。公司及子公司无逾期对外担保情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议
2、第三届监事会第二十次会议决议
3、2017年年度股东大会决议
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十八日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-030
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017年 5月 19日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第十三次会议的通知，会议于2017年5月26日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由监事长高进行先生主持，会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案
会议同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的规定，对本行监事会进行换届选举。
该议案提交股东大会审议。
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了关于提名江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事候选人的议案
同意提名楚健健、唐良君、杨丽敏等三人为本行第六届监事会股东监事候选人；同意提名陈忠、陶蕾、徐伟英等三人为本行第六届监事会外部监事候选人。
最近二年内曾担任过本行董事或者高级管理人员的监事人数未超过本行监事总数的二分之一。
本议案提交股东大会审议并报监管机构核准。
上述监事候选人简历请见附件。
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会二〇一七年五月二十七日
附件：
第六届监事会股东监事、外部监事候选人简历
一、股东监事候选人简历
楚健健先生
1963年10月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。曾先后担任江苏鲲鹏集团公司副总经理兼总会计师、江阴长江投资发展公司总经理、江阴市能源开发实业总公司总经理、四川东泰产业（控股）股份有限公司董事长、江阴长江投资集团有限公司常务副总经理、江苏润华科技投资有限公司总经理。现任江阴中基矿业投资有限公司董事长兼总经理，本行第三、第四、第五届监事会监事。
截至目前，楚健健先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，楚健健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。楚健健先生不属于“失信被执行人”。
唐良君先生
1954年 3月生，中国国籍，高中学历。现任江阴双马服饰有限公司执行董事、江阴奔达服饰有限公司董事长兼总经理，本行第四、第五届监事会监事。
截至目前，唐良君先生持有本行股票 9527046股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，唐良君先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有
关规定。唐良君先生不属于“失信被执行人”。
杨丽敏女士
1963年 3月生，中国国籍，高中学历，会计师，曾任江阴市呢绒西服厂、华美服装厂财务出纳员，江苏银铃集团财务结算负责人、财务总监等职务。现任江苏澄阳投资集团有限公司财务总监。
截至目前，杨丽敏女士持有本行 2110548股股票，杨丽敏女士与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，杨丽敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。杨丽敏女士不属于“失信被执行人”。
二、外部监事候选人简历
陈忠先生
1968年8月生，中国国籍，本科学历，记者。现任本行第五届监事会监事、《江阴日报》副总编。历任江阴市博物馆考古陈列部副主任、主任，《江阴日报》社专刊部副主任、记者部副主任、编辑部副主任、主任、副总编、总编办主任。
本行第二、第三、第四、第五届监事会监事。
截至目前，陈忠先生持有本行股票102193股，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
陈忠先生不属于“失信被执行人”。
陶蕾女士
1978年11月生，中国国籍，研究生学历，毕业于南京大学法律系，主修经济法，2003年开始从事专职律师工作，曾任江苏金长城律师事务所、江苏国泰新华律师事务所专职律师。现任江苏东域律师事务所专职律师、主任、法定代表人。
截至目前，陶蕾女士未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陶蕾女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。陶蕾女士不属于“失信被执行人”。
徐伟英女士
1973年11月生，中国国籍，研究生学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师，1995年 7月本科毕业于上海交通大学，1999年取得苏州大学农业经济管理硕士学位，曾任江阴苏瑞会计师事务所审计助理、项目负责人。现任江阴大桥会计师事务所部门经理，
截至目前，徐伟英女士未持有本行股票，徐伟英女士与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，徐伟英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。徐伟英女士不属于“失信被执行人”。
关于子公司完成工商变更的公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-009神宇通信科技股份公司
关于子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司(以下简称“公司”或“神宇股份”)于 2017年 7月25日召开公司第三届董事会第九次会议、于2017年8月10日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》，同意公司对全资子公司江阴神创电子材料有限公司（以下简称“神创电子”）实施整体吸收合并，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。2018年 1月 23日，公司收到了江阴市市市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》，准予神创电子注销登记（具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-004）。
因上述事项，神创博瑞新材料有限公司（以下简称“神创博瑞”）原股东神创电子变更为神宇股份，神创博瑞于近日办理了股东变更的工商变更手续并收到了昆山市市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》。
本次股东变更对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一八年三月五日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-060索菲亚家居股份有限公司
关于回购股份期限届满暨回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于 2018年 8月 13日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司 2018年 9月 17日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份予以注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币2亿元且不超过3亿元，回购价格为不超过人民币35元/股。公司于2018年9月27日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至2019年9月16日，公司股份回购实施期限已满，股份回购已实施完成。
现将有关事项公告如下：
一、 回购股份的实施情况
公司在回购期间根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定实施回购股份及履行信息披露义务。
公司分别于2018年9月29日、2018年10月9日、2018年11月3日、2018年 12月 4日、2019年1月 3日、2019年 1月4日、2019年 2月 1日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日、2019年7月3日、2019年8月2日和2019年9月3日披露了关于回购股份事项的进展公告，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至 2019年 9月 16日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为11,056,272股，占公司总股本923,426,310股的1.1973%；其中，最高成交价为 22.085元/股，最低成交价为 15.570元/股，成交总金额为 205,112,633.09元（成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用）。公司本次回购股份期限届满并实施完毕。
二、本次回购对公司的影响
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本次披露股份回购实施结果前一日买卖公司股票的情况如下：
2019年 1月 3日，时任董事暨副总经理王飚先生因操作失误，卖出所持股票 1,000股。王飚先生已就上述情况，于 2019年 1月 4日向深交所递交了《说明函》。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购方案之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖公司股票的行为。
四、预计股本变动情况
本次回购股份将予以注销并减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由923,426,310股（截至2019年9月16日）减少至912,370,038股。详见下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||回购前||||回购后|||
|||数量（股）||比例||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份|275,194,700||29.80%||275,194,700||30.16%||
|高管锁定股|275,194,700||29.80%||275,194,700||30.16%||
|二、无限售条件股份|648,231,610||70.20%||637,175,338||69.84%||
|三、股份总数|923,426,310||100.00%||912,370,038||100.00%||

五、其他说明
本次回购的实施符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2018年 9月 28日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 32,230,300股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。公司未以股票当日交易涨幅限制的价格回购公司股票。
六、回购股份后续安排
本次回购的股份将予以注销并减少公司注册资本，存放于公司回购专用证券账户。公司将按照相关规定尽快办理相关注销手续，并根据相关法律规定履行披露义务。本次回购的公司股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一九年九月十七日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2017-039深圳世纪星源股份有限公司
独立董事关于公司设立并购基金相关事项的独立意见
公司独立董事于 2017年 8月 23日在公司会议室召开会议，审议公司设立并购基金相关事项。会议应到独立董事5人，实到独立董事3人，另有独立董事武良成、樊勇因出差国外，分别委托独立董事冯绍津、陈运森出席。出席会议独立董事以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过如下独立意见：
一、设立“碳材料前沿技术（离岸）并购基金”，可以协助公司有效运用境外创投资本渠道，促进公司通过并购或合作途径获取来自“碳材料前沿技术”知识产权和扩大环保、低碳相关产业发展的机会。
二、公司与关联方分别作为该并购基金初始有限合伙人，且公司对并购基金事务享有一票否决权，本次交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司战略发展方向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
三、经独立董事事前审核，同意将该共同投资的关联交易议案提交董事局审议。
四、公司董事局已召开会议审议通过了本次与关联方共同投资的关联交易，独立董事认为公司董事局在审议相关议案时，履行了关联交易表决程序，关联董事在审议该议案时进行了回避表决。
五、经独立董事审核，同意公司出资人民币5000万元作为该并购基金初始有限合伙人。
独立董事：武良成、冯绍津、林功实、樊勇、陈运森
二0一七年八月二十四日
山东地矿股份有限公司
2014年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于山东地矿股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014JNA1028-1-2山东地矿股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东地矿股份有限公司（以下简称山东地矿）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月24日出具了XYZH/2014JNA1028-1-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，山东地矿编制了本专项说明所附的山东地矿2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东地矿的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山东地矿2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对山东地矿2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计山东地矿2014年度财务报表时山东地矿提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解山东地矿2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供山东地矿为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：路清
中国注册会计师：刘玉显
中国 北京 二○一五年四月二十四日
附件一
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：山东地矿股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|娄烦县申太选矿有限公司|受控股股东控制的子公司|预付款项|377,763|26,522,911||29,115,956|2,215,283|加工铁矿石|经营性占用|
|小计||||377,763|26,522,911||29,115,956|2,215,283|||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海泰惠软件技术有限公司|全资子公司|其他应收款|6,386,604||||6,386,604|往来款|非经营性占用|
|小计||||6,386,604||||6,386,604|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|长春地下空间开发有限公司|合营企业|一年内到期的非流动资产|8,780,000|||8,780,000||借款|非经营性占用|
||长春春华公共设施有限公司|合营企业|应收利息|3,033,240|||3,033,240||借款利息|非经营性占用|
|小计||||11,813,240|||11,813,240||||
|总计||||18,577,606|26,522,911||40,929,196|4,171,321|||

企业负责人：张虹 财务总监：李清华 会计机构负责人：薛希凤
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-022深圳市长亮科技股份有限公司
关于投资设立银行核心业务全资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立银行核心业务全资子公司的议案》，因公司发展战略调整需要，为了鼓励与推动内部创业，公司拟成立一家从事银行核心业务相关信息化工作的全资子公司，以促进相关团队在银行核心业务信息化领域的产品创新与市场开拓。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等有关规定，本事项需经过董事会批准，无需经过股东大会批准。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资的主体为长亮科技，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市长亮核心科技有限公司；
2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋 201室（暂定）；
3、注册资金：人民币 12000万元；公司出资人民币 12000万元，100%持有该公司股权，
4、公司类型：有限责任公司；
6、经营范围：从事信息科技、互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，信息系统设计、开发、集成、测试、运行维护，云平台服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，计算机、软件及辅助设备的批发、零售。
7、资金来源：公司自有资金。
以上信息，以深圳市工商行政管理部门最终核准登记备案为准。
四、目的和对公司的影响
1、投资目的
此次设立全资子公司是基于公司发展战略，为了鼓励与推动内部创业，同时也进一步利用深圳前海深港合作区的政策优势及人才集中优势，以促进相关团队在银行核心业务信息化领域的产品创新与市场开拓，为公司创造良好的经济效益。
2、对公司的影响及存在的风险
此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第七次会议决议》；
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2019-056杭州集智机电股份有限公司
关于取消召开公司 2019年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月9日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于取消召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消股东大会的基本情况
1、取消的股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、取消的股东大会召开时间：2019年 12月16日
（1）现场会议召开时间：2019年 12月16日下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年12月 16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年12月16日9:15—2019年12月16日15:00的任意时间。
3、取消的股东大会股权登记日：2019年 12月9日
二、取消股东大会的原因
公司于 2019年 11月29日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》，定于2019年12月 16日召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》的事项，具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至目前，由于涉及豁免事项的条件不充分及后续安排存在变化的可能性，经公司审慎考虑，并经公司于2019年12月 9日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，决定取消原计划召开的临时股东大会。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-015北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于被重新认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，公司在高新技术企业认定中获得通过，被重新认定为高新技术企业。证书编号：GR201411001512；发证日期：2014年10月30日；有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩预告及相关公告采用的企业所得税率为15%，故上述税收优惠政策不影响公司对 2014年度经营业绩的预计。
特此公告！
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年2月3日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-140乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月5日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，启动乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）注入项目，拟以现金和发行股份相结合的方式购买乐视影业100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）；
2016年5月6日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与收购乐视影业相关的议案；2016年5月12日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第35号）（以下简称“问询函”），要求对预案进行相应的修订、补充和完善；2016年 6月 2日，公司披露《关于深圳证券交易所<关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》等公告文件，按照要求对问询函所列出的问题做出了书面说明；2016年6月3日，公司股票复牌。
2016年6月6日、2016年7月6日、2016年8月5日、2016年9月2日、2016年 9月 30日，2016年 10月 28日，公司分别在巨潮资讯网上披露了《重大资产重组进展公告》。
自公司第三届董事会第十八次会议董事会决议公告至今已满6个月，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等法规，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。公司将当前未发布召开股东大会通知的原因及本次重大资产重组后续安排说明如下：
在本次重大资产重组推进期间，公司取得了中国证监会核准非公开发行的批文。为保障发行价格合理性，本次重大资产重组复牌二十个交易日后（2016年7月6日），公司启动了非公开发行股票的发行工作，相关工作于2016年8月4日完成。自本次重大资产重组预案公告至今，乐视影业所在的影视行业市场环境发生了较大变化，2016年国内电影市场发展显著低于预期，第三季度国内票房出现同比下滑。在平缓的行业背景下，乐视影业电影票房仍维持了快速增长，公司及重组相关方均对乐视影业的未来发展充满信心。但由于当前市场环境较本次重大资产重组方案筹划及第一次董事会审议时点已经发生较大变化，存在对业绩承诺及估值的基础产生较大影响的可能，按照现有进度情况，预计本次重大资产重组无法在 2016年完成。在与本次重大资产重组交易对方进行充分沟通后，从充分保障上市公司股东利益及更为顺利推进本次重组的角度出发，经审慎研究决定，公司与本次重大资产重组交易对方将继续推进本次重大资产重组项目，并选择2017年、2018年、2019年三年作为乐视影业业绩承诺期。
当前各方正就本次重大资产重组的估值定价进行探讨，公司将在新的资产评估结果的基础上与交易对方重新协商本次重组的交易价格，并不排除本次重大资产重组的交易价格存在下调的可能。本次重大资产重组的后续工作的具体安排如下：
（1）本次重大资产重组将以2016年12月31日为审计、评估基准日，审计、评估基准日后公司将与重组各方探讨本次重组方案的交易结构等具体事项，并推进本次重大资产重组的审计、评估及相关材料编制工作；
（2）公司将不晚于披露2016年年度报告之日重新召开董事会审议本次重大资产重组事项，并公布本次重大资产重组报告书（草案）。公司将以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日；
（3）在本次重大重组方案经董事会审议通过后，公司将及时召开股东大会审议相关方案，待股东大会审议通过后向中国证监会申报本次重大资产重组事项。
公司将积极推进本次重大资产重组工作，加快重组进程。本次系公司根据行业和市场环境变化及标的资产的自身情况做出的及时调整，有利于本次重大资产重组方案的顺利推进，尽快完成交易涉及的相关工作，充分保障上市公司及全体
股东的利益。公司控股股东将确保继续履行2014年12月5日做出的将乐视影业控股权转让给公司的承诺。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月八日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-011
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2015年1月29日9：30在公司会议室以现场加电话方式召开，会议通知于2015年1月26日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事刘伟、李凌波、文光伟、周林洁、蔡雯、杨磊、黄鑫、陈仲华出席了本次会议。会议由董事长刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司经自查认为：公司已经符合现行法律法规和规范性文件规定的向特定对象非公开发行公司债券的条件。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》
公司拟非公开发行票面总额为不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券，可一期或分期发行。该议案提请股东大会授权董事会根据发债时的市场情况确定并全权办理有关事宜。（具体内容详见公司发布的《关于非公开发行公司债券的公告》）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-076
广东正业科技股份有限公司
关于调整部分董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年度，广东正业科技股份有限公司营业收入较上年同期增长了14.79%，2015年度公司净利润接近 4000万元，较上年同期增长了35.04%，公司各方面均取得一定的成绩，公司董事、监事、高级管理人员起到了核心作用。
通过结合公司现在的规模以及行业、公司所在地区的薪酬水平，同时为了强化公司高管勤勉尽责，促进公司进一步提升工作效率及经营效益。经公司董事会薪酬与考核委员会审议及第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，对公司第三届董事会董事：徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生、梅领亮先生以及公司高级管理人员：总经理徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生、董事会秘书秦艳平先生、财务总监温永忠先生，第三届监事会监事：范斌先生、林克先生、范秀国先生的薪酬进行适当调整。具体调整方案如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|2015年税前薪酬情况（万元/年）|2016年调整后税前薪酬（万元/年）|备注|
|1|徐地华|董事长、总经理|57.61|60.00||
|2|徐国凤|董事、副总经理|45.33|55.00||
|3|徐地明|董事、副总经理|50.72|55.00||
|4|梅领亮|董事|41.01|45.00||
|5|秦艳平|董事会秘书|37.48|45.00||
|6|温永忠|财务总监|31.74|33.00||
|7|范斌|监事|30.18|35.00||
|8|林克|监事|19.72|25.00||
|9|范秀国|监事|12.99|15.00||

注：公司董事、监事、高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效奖励、年终奖，因年终奖需根据当年经营业绩而定，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。
本次薪酬调整方案由股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-098江苏凯伦建材股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 20日以书面送达方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，并于 2018年 10月 30日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整<2018年限制性股票激励计划>相关事项的议案》
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《激励计划（草案）》”）中确定的首次授予的 28名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，11名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的部分限制性股票，根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 82人调整为 54人，首次授予限制性股票数量由 282万股调整为 195.3万股，预留 28万股不变。具体内容详见2018年10月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为，由于《激励计划（草案）》中确定的首次授予的28
名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，11名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的部分限制性股票，董事会根据公司股东大会的授权及《激励计划（草案）》的规定，对限制性股票激励计划的激励对
象及授予数量进行相应调整。该等调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》有关规定以及公司2018年第二次临时股东大会审议通过的相关议案，公司2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定2018年10月30日为授予日，以12.48元/股的价格授予 54名激励对象 195.3万股限制性股票。具体内容详见 2018年10月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为，由于 28名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、11名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的部分限制性股票，公司本次授予限制性股票激励对象人数由82人调整为 54人，调整后的激励对象均属于公司 2018年第二次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象。本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次拟授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。本次激励计划调整的决策程序合法、有效。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。综上，监事会同意以2018年10月30日为授予日，向54名激励对象授予195.3万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
监事会
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2016-030
重庆建设摩托车股份有限公司
关于对 2015年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及 2016年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告
一、审计委员会关于对会计师事务所从事2015年度公司审计工作的总结报告
立信会计师事务所对公司 2015年度的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告
（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价。
年度审计结束后，会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将事务所本年度的审计情况作如下评价：
（一）基本情况
立信会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后会计师事务所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2015年度年报审计的费用为50万元人民币、内部控制审计的费用20万元人民币。
立信会计师事务所于 2015年 12月 10日成立审计小组，于 2016年 1月 5日完成年报审计计划阶段及内部控制审计的工作，制定了总体审计策略与具体审计计划，并就审计计划与公司审计委员会进行了书面的沟通。
2015年12月15日至2016年1月5日审计组进入公司开始预审，2016年1月26日开始进行年度正式审计工作。经过40个工作日的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告（意见稿）。
（二）关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
立信会计师事务所所有职员未在公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，
也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中立信会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由 7人组成，其中具有执业资格职称人员 3名，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
（三）审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在本次审计工作开始之前，审计项目组密切关注了 2013年度至 2015年度摩托车行业及空调压缩机行业的发展状况，并通过与公司管理层的洽谈，了解了公司的经营状况、治理结构、管理层诚信水平、内控制度等风险因素，并对公司进行了一般风险评估和特殊项目的初步风险评估。并结合以往的审计经验，制定了2015年年度审计总体策略与具体审计计划。为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计项目组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计项目组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计项目组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表及内部控制发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
（四）对会计师事务所提出的改进意见的评价
在审计过程中，审计项目组对本公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。
公司对其提出的改进意见已经采纳，部分已经开始了实施改进。
（五）关于对是否继续保持客户关系的建议
从聘任立信会计师事务所到本年度执行审计业务完毕，立信会计师事务所为公司提供了较好的服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任立信会计师事务所作为公司的财务报表及内部控制审计机构。
二、关于2015年度续聘会计师事务所的议案
根据公司董事会审计委员会提议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报表及内部控制审计工作，聘期一年，财务报表审计费为人民币40万元，内部控制审计费为人民币20万元。
本议案须提交公司2015年度股东大会审议及表决。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一六年四月三十日