关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-016苏州华源包装股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期、时间和地点：
1、现场会议
本次股东大会现场会议的召开时间为2016年3月25日（周五）下午14:30，召开地点为苏州市吴江区桃源镇恒信大道88号东方新苑。
2、网络投票
本次股东大会的网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年03月25日上午9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年03月24日15:00至2016年03月25日15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股权登记日：2016年3月17日（周四）
（六）出席本次股东大会的对象：
1、截至2016年3月17日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
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|序号|议案|
|1|审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；|
|2|审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；|
|3|审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；|
|4|审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；|
|5|审议《关于修改<投资管理制度>的议案》；|
|6|审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；|
|7|审议《关于<部分募投项目变更>的议案》；|

上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。无需回避股东。
（三）上述议案的具体内容详见2016年03月02日公司在证监会指定信息披露媒体上的相关公
告及文件。
关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2016年03月23日上午9:00-12:00，14:00-17:00。
（二）登记地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号苏州华源包装股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2016年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2016年03月23日（周三）17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号苏州华源包装股份有限公司证券部。
邮政编码：215236
联系人：邵娜、吴琼
联系电话：0512-63857748
联系传真：0512-63852178
六、备查文件
（一）《苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
（二）《苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司董事会2016年03月02日
关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362787。
2、投票简称：华源投票。
3、投票时间：2016年03月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“华源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
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|表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表|||
|序号|议案名称|委托价格|
|1|审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；|1.00|
|2|审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；|2.00|
|3|审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；|3.00|
|4|审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；|4.00|
|5|审议《关于修改<投资管理制度>的议案》；|5.00|
|6|审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；|6.00|
|7|审议《关于<部分募投项目变更>的议案》；|7.00|

关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表 2：表决意见对应“委托数量”一览表||
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）投票举例
股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投同意票，申报如下：
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|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|362787|华源投票|买入|1.00|1股|

股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投反对票，申报如下：
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|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|362787|华源投票|买入|1.00|2股|

股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投弃权票，申报如下：
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|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|362787|华源投票|买入|1.00|3股|

对其他议案的投票以此类推。
股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对所有议案投同意票，申报如下：
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|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托数量|
|362787|华源投票|买入|100|1股|

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年03月24日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年03月25日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：
（1）登陆，在“上市公司股东大会列表”选在“苏州华源包装股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；
已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
4、网络投票其他注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；同一表决权通过深交所交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询；股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对该股东未发表意见的议案，视为弃权。
关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告附件二：
苏州华源包装股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席苏州华源包装股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|序号|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||||
|2|《关于修改<独立董事工作制度>的议案》||||
|3|《关于修改<关联交易决策制度>的议案》||||
|4|《关于修改<对外担保管理制度>的议案》||||
|5|《关于修改<投资管理制度>的议案》||||
|6|《关于修改<募集资金管理办法>的议案》||||
|7|《关于<部分募投项目变更>的议案》||||

委托人名称或姓名（签名、盖章）：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户及持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
特别说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一
审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告附件三：
苏州华源包装股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名/公司名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮件|
|联系地址|
|邮政编码|
|是否本人参会|
|备注|