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证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2018-017上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月25日 13点30分
召开地点：上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|2017年度董事会报告|√|√|
|2|2017年度监事会报告|√|√|
|3|2017年年度报告及摘要|√|√|
|4|2017年度财务决算报告|√|√|
|5|2017年度利润分配方案|√|√|
|6|关于支付会计师事务所审计费用的议案|√|√|
|7|关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案|√|√|
|8|2018年度拟发生关联交易的议案|√|√|
|9|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项至第八项议案已经公司第八届董事会第四十八次会议、公司第八届监事会第十三次会议审议通过；公司第八届董事会第四十八次会议决议公告、公司第八届监事会第十三次会议决议公告、公司2017年年度报告及摘要已于 2018年 3月 30日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站；公司2017年年度报告已于2018年3月30日刊登在上海证券交易所网站。
上述第九项议案已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过；公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告、关于修订公司章程部分条款的公告
于 2018年 4月 28日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网
站。
2、特别决议议案：议案8、议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案 8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600754|锦江股份|2018/5/16|－|
|Ｂ股|900934|锦江B股|2018/5/21|2018/5/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年5月23日（周三），9：00－16：00
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）
电话：021-52383315，传真：021-52383305
3、登记方式：
⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
4、异地股东可于2018年5月23日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市延安东路100号25楼董事会秘书室
邮编：200002，电话：021-63217132，传真：021-63217720
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际酒店发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会报告||||
|2|2017年度监事会报告||||
|3|2017年年度报告及摘要||||
|4|2017年度财务决算报告||||
|5|2017年度利润分配方案||||
|6|关于支付会计师事务所审计费用的议案||||
|7|关于聘请公司 2018年度财务报表和内控审计机构的议案||||
|8|2018年度拟发生关联交易的议案||||
|9|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600612 900905证券简称：老凤祥老凤祥 B公告编号：2018-023
老凤祥股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月18日13点30分
召开地点：上海漕宝路66号光大国际大酒店二楼光大九号厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月18日
至2018年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司 21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》|√|√|
|2|《老凤祥股份有限公司关于石力华等 7名关联自然人入伙央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》|√|√|
|3|《老凤祥股份有限公司关于石力华等 38名经营技术骨干与国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》|√|√|

具体内容于2018年11月30日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《大公报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：石力华、李刚昶
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600612|老凤祥|2018/12/7|－|
|Ｂ股|900905|老凤祥 B|2018/12/12|2018/12/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记日期：2018年12月14日上午9：00—11：00下午13：00—16：00
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)上海立信维一软件有限公司，靠近江苏路。交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。“现场登记场所”
地址问询电话为021-52383315，传真021-52383305。
3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书(样式见附件1)；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。
六、 其他事项
1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不
向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
3、联系人：周富良、蔡旭姣
联系地址：上海市漕溪路270号1号楼606室或615室
电话：021－54480605或021－64833388转619
传真：021－54481529(董事会办公室)
特此公告。
老凤祥股份有限公司董事会 2018年11月30日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
老凤祥股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月18日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》||||
|2|《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》||||
|3|《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2017-126北京华胜天成科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华胜天成”）
于2017年10月19日召开2017年第十四次临时董事会，会议审议通过《关
于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司（包含合并
范围内的子公司及孙公司）在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全
性的情况下，可使用部分闲置募集资金进行现金管理。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]817号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）208,620,689股，发行价格为11.60元/股。募集资金总额为人民币 2,419,999,992.40元，扣除全部发行费用 42,348,620.57元后，实际募集资金净额为 2,377,651,371.83元。以上募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月30日出具致同验字（2016）第110ZA0594号《验资报告》确认，公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行短期理财的基本情况
2016年10月14日公司召开2016年第二次临时董事会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影
响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金
（不超过11亿元）进行现金管理购买理财产品，该项决议自2016年第二次临
时董事会决议审议通过之日起一年之内有效。上述决议有效期已于2017年10
月13日到期。截至2017年9月30日，本次非公开发行股票募集资金余额为
138,084.64万元（包含募集资金专户利息及理财收益并扣减手续费），其中募
集资金专户余额为35,084.64万元，公司尚未到期的使用募集资金购买的保本
型理财产品金额为103,000.00万元。
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益，经2017年
第十四次临时董事会审批同意，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安
全性的情况下，同意公司（包含合并范围内的子公司及孙公司）继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，闲置募集资金进行现金管理购买理
财产品的金额不超过11亿元，额度可滚动使用，单笔理财产品期限最长不超
过一年，并授权公司董事长签署相关文件，董事长可以转授权。本次决议自2017
年第十四次临时董事会决议审议通过之日起一年之内有效。
闲置募集资金须购买保本型理财产品，该等保本理财产品必须同时符合下列条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集资金项目投入计划资金使用需求；
（3）不得用于质押。
产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。公司应对实际购买的保本型短期理财的进展情况进行及时披露。
三、风险控制措施
公司（包含合并范围内的子公司及孙公司）本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司（包含合并范围内的子公司及孙公司）使用部分闲置募集资金进行现
金管理，是在确保募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不
影响募投项目资金的正常周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司（包含合并范围内的子公司及孙公司）使用部分闲置募集资金购买保本型
银行理财产品进行现金管理，能够获得一定的收益，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。
五、独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）独立董事意见
独立董事对该事项发表了明确同意意见如下：本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是建立在募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下的，有利于提高募集资金的使用效率，且不会影响募投项目的进度安排，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司（包含合并范围内的子公司及孙公司）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
（二）监事会意见
公司2017年第十次临时监事会审议通过了该议案，发表明确同意意见如下：在确保募投项目资金正常周转需要及募集资金安全的前提下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司（包含合并范围内的子公司及孙公司）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
（三）保荐机构发表明确同意意见如下
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：
华胜天成（包含合并范围内的子公司及孙公司）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对华胜天成（包含合并范围内的子公司及孙公司）本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品的事项无异议。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2017-031
福建水泥股份有限公司
关于子公司海峡水泥涉及诉讼终审判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：本次判决为终审判决。
公司所处的当事人地位：本公司拥有55.99%权益的控股子公司——福建省海峡水泥股份有限公司（以下简称“海峡水泥”）为本案上诉人（原审被告之一）。
涉案的金额：海峡水泥上诉请求；1、撤销一审判决； 2依法改判驳回温州建设公司对海峡水泥公司的诉讼请求； 3一、二审诉讼费用均由温州建设公司承担。
近日，福建水泥股份有限公司（本公司）拥有55.99%权益的控
股子公司——福建省海峡水泥股份有限公司（以下简称“海峡水泥”）收到福建省高级人民法院发出的（2017）闽民终第 124号《民事判决书》，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
温州建设集团矿山工程有限公司（原审原告）诉子公司海峡水泥等建设工程施工合同纠纷案件（详见公司 2015年 10月 20日披露的
《福建水泥股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》），福建省泉州市中级人民法院于 2016年 12月 7日对该案作出一审判决，要求被告海峡水泥、福建省德化县阳春矿业有限公司支付原告代垫款 10,904,820元及利息，原告在代垫款 10,904,820元范围内就桶钓岭尾矿库工程折价或拍卖价款享有优先受偿权等（详见公司 2016年 12月 13日披露的《福建水泥股份有限公司关于子公司海峡水泥涉及诉讼一审判决结果的公告》）。海峡水泥不服上述判决，将本案上诉至福建省高院，请求；1、撤销一审判决； 2依法改判驳回温州建设公司对海峡水泥公司的诉讼请求； 3一、二审诉讼费用均由温州建设公司承担。
海峡水泥在本案二审上述期间，为解决农民工欠薪问题，于 2017年 1月向德化县美湖镇财政所汇款 219.35万元，该款项省高院认定应作为代垫本案工程款予以抵扣。
二、判决结果
福建省高级人民法院于 2017年 1月 22日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理，现已审理终结，作出判决如下：
（一）撒销福建省泉州市中级人民法院（2015）泉民初字第 1350号）民事判决第二项、第三项；
（二）变更福建省泉州市中级人民法院（2015）泉民初字第 1350号）民事判决第一项为：福建省海峡水泥股份有限公司、福建省德化县阳春矿业有限公司应于本判决生效之日起十日内共同支付温州建设集团矿山工程有限公司代垫款 8,711,320元及利息（2017年 1月 23日前的利息为 1,465,508.92元；2017年 1月 23日后的利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自 2017年 1月 24日起至实际付款之日止）；
（三）驳回温州建设集团矿山工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按判决指定的欺间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二审案件受理费 138,780元，由福建省海峡水泥般份有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、对公司本期利润的影响
2015年度，子公司海峡水泥已对本项诉讼计提预计负债 1,100万元。
四、备查文件
福建省高级人民法院（2017）闽民终第 124号《民事判决书》。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2017年 9月 8日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2017-092江苏宏图高科技股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司第七届监事会临时会议于 2017年 10月 31日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于 2017年 10月 26日以书面方式发出，应出席监事 3名，实际出席 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象及注销部分权益的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）《关于公司首期股权激励计划第四期股票期权符合行权条件与第四期限制性股票符合解锁条件的议案》
公司监事会对本次激励对象名单核查后认为：鉴于公司 1名激励对象离职和 1名激励对象 2016年度个人绩效考核未达到“良好”原因，根据公司《首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意 34名激励对象的可行权与解锁资格合法有效，满足公司首期股权激励计划第四期股票期权可行权与第四期限制性股票解锁的要求。
其中，33名激励对象本期行权/解锁比例为100%，1名激励对象本期
行权比例为90%”。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇一七年十一月一日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2018-031福达合金材料股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日向全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2018年8月27日召开第六届监事会第五次会议并作出决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄庆忠主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《福达合金材料股份有限公司 2018年半年度报告》及摘要。
监事会认为：
(1)公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财务状况等事项；
(3)在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
监事会
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2019-045
南京健友生化制药股份有限公司
关于瑞加德松注射液获得临床试验通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《临床试验通知书》，并将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：瑞加德松注射液
剂型：注射剂
规格：0.4mg/5ml
申请事项：临床试验
申请人：南京健友生化制药股份有限公司
受理号：CYHS1700685
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2017年12月12日受理的瑞加德松注射液符合药品注册的有关要求，批准本品进行随机对照临床试验。
2、药品的其他情况
2017年 12月 12日，健友股份向国家药监局递交的本品临床试验申请获受理。瑞加德松是由AstellasPharma(安斯泰来）公司研制开发的选择性 A腺苷 2A
受体激动剂,2008年 FDA批准其作为放射核素心肌灌注显像（MPI）中使用的一种负荷药物，适用于因为各种原因不能接受运动负荷试验而需进行药物负荷试验的患者。瑞加德松在美国上市剂型为小容量注射剂，目前国内无同类产品上市。
同类产品瑞加诺生注射液处于临床试验阶段，由南京海融医药科技有限公司研发。
截至目前，该产品项目已投入研发费用约为1,472.78万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2019-021号河南大有能源股份有限公司
关于参加河南上市公司网上集体接待日活动的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年 6月 27日（星期四）14:30-17:30
●会议召开地点：http://rs.p5w.net
●会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
为加强与广大投资者的沟通联系，方便广大投资者更为全面地了解公司情况，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加河南上市公司协会主办的“河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会”活动，就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、投资者保护、可持续发展等投资者关心的问题与投资者交流互动。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于 2019年 6月 27日（星期四）14:30-17:30以网络互动的方式召开。
三、参加人员
公司出席本次活动的人员有：董事会秘书张建强先生、财务总监张五星先生。
四、投资者参加方式
投资者可直接通过登录 “投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）”参与本次活动。
五、联系人及咨询方法
联系人：董海、李玉飞
电 话：0398-5888908
传 真：0398-5897007
电子邮箱：dsh@hndyny.com
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一九年六月二十二日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－043河南中原高速公路股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年 10月10日（星期五）上午9：30
●股权登记日：2014年9月26日（星期五）
●会议方式：现场投票与网络投票相结合
一、召开会议的基本情况
（一）召开公司2014年第五次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2014年10月10日（星期五）上午9：30
2、网络投票时间：2014年10月10日（星期五）上午9:30-11:30，下午13： 00-15:00
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决，则将以其第一次表决为准。
（五）现场会议召开地点：郑尧高速公路郑州南服务区会议室
二、会议审议事项
审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》。该议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。
三、出席会议对象
（一）截止 2014年 9月 26日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书格式附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2014年10月8日至9日上午8:30-11:30，下午14：30-17:30。
（五）登记地点：公司董事会秘书处
五、其它事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：杨亚子、高洪鑫
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2014年9月17日
附件一
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月10日召开的河南中原高速公路股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
授权日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟发行短期融资券的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二
河南中原高速公路股份有限公司
2014年第五次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月10日（星期五）上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738020|中原投票|1|A股股东|

（二）表决方法
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟发行短期融资券的议案|1.00元|1股|2股|3股|

（三）表决意见：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日收市后持有“中原股份”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案1投同意票的，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738020|买入|1.00元|1股|

（二）股权登记日收市后持有“中原股份”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案1投反对票的，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738020|买入|1.00元|2股|

（三）股权登记日收市后持有“中原股份”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案1投弃权票的，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738020|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-068宏辉果蔬股份有限公司
关于 2018年第三季度使用部分闲置自有资金购买
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开了公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响自有资金日常经营使用、资金安全和流动性的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币2亿元（包括）自有资金适时投资银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。详细内容详见2018年3月30日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的相关公告。
截至2018年第三季度，公司根据公司董事会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批在中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托人|理财产品名称|委托理财金额（元）|收益起算日|到期日|预期年化收益率|实际收回本金金额（元）|实际获得收益（元）|备注|
|1|天津宏辉果蔬有限公司|非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享01款|10,000,000|2018年5月17日|2018年7月19日|5.00%|10,000,000|86,301.37|滚动理财，滚动期间利率发生变动|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|上海宏辉食品有限公司|非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享05款(特)|10,000,000|2018年5月31日|2018年8月30日|5.15%|10,000,000|128,397.26|-|
|3|上海宏辉食品有限公司|非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享02款|5,000,000|2018年6月21日|2018年7月5日|4.20%|5,000,000|8,054.79|-|
|4|上海宏辉食品有限公司|非凡资产管理翠竹2W理财产品周二公享02款|8,000,000|2018年6月26日|2018年7月10日|4.25%|-|13,041.10|滚动理财，滚动期间利率发生变动|
|||||2018年7月10日|2018年7月24日|4.25%|-|13,041.10||
|||||2018年7月24日|2018年8月7日|4.25%|8,000,000|13,041.10||
|5|上海宏辉食品有限公司|非凡资产管理翠竹2w理财产品周二公享02款|5,000,000|2018年6月26日|2018年7月10日|4.25%|5,000,000|8,150.68|-|
|6|天津宏辉果蔬有限公司|非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享01款（特）|10,000,000|2018年6月28日|2018年7月12日|4.35%|10,000,000|16,684.93||
|7|上海宏辉食品有限公司|非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享01款（特）|10,000,000|2018年6月28日|2018年7月12日|4.35%|10,000,000|16,684.93||
|8|上海宏辉食品有限公司|非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享08款（特）|10,000,000|2018年7月5日|2018年9月6日|4.90%|10,000,000|84,575.34||
|9|天津宏辉果蔬有限公司|非凡资产管理天溢金对公机构B款|10,000,000|2018年7月13日|2018年7月16日|3.60%|10,000,000|2,958.90||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10|天津宏辉果蔬有限公司|非凡资产管理翠竹2W理财产品周二公享02款（特）|5,000,000|2018年7月24日|2018年8月7日|4.30%|5,000,000|8,246.58||
|11|上海宏辉食品有限公司|非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享13款（特）|45,000,000|2018年7月26日|2018年10月25日|5.05%|未到期|||
|12|上海宏辉食品有限公司|非凡资产管理翠竹2W理财产品周二公享02款（特）|30,000,000|2018年9月4日|2018年9月18日|4.30%|30,000,000|49,479.45||
|13|上海宏辉食品有限公司|非凡资产管理翠竹2W理财产品周二公享01款（特）|10,000,000|2018年9月11日|2018年9月25日|4.30%|-|16,493.15|滚 动 理财，滚动期 间 利率 发 生变动|
|||||2018年9月25日|2018年10月9日|4.20%|未到期|||
|14|上海宏辉食品有限公司|非凡资产管理天溢金对公机构A款|30,000,000|2018年9月20日|2018年9月25日|浮动利率|2,000,000|-|每日型理财，2018年9月25日赎回200万，剩余2800万于2018年9月28日赎回|
|||||2018年9月25日|2018年9月28日||28,000,000|21,041.10||
|合计|||198,000,000|-|-|-|143,000,000|486,191.78|-|

说明1：公司及子公司与中国民生银行均不存在关联关系。
说明2：滚动理财指理财产品无赎回时，会自动滚动到下一期间。滚动时本金并未存入公司银行账户，购买时本金也不用从公司账户支出，不涉及到公司货币资金流入流出。部分产品滚动至下一期间时，利率有所波动。
说明3：每日型理财产品可随时赎回，理财期间利率有所波动。
截至本公告日，公司累计已使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为
产品的余额均未超过2亿元。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-009大参林医药集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2019年 2月18日以邮件形式发出，于 2019年 2月 28日以通讯的方式召开，本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露。
2、审议通过《关于公司聘任总经理及变更副总经理的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会 2019年2月 29日
中持水务股份有限公司
独立董事意见
根据《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中持水务股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十一次会议中《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本的议案》、《公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》、《关于确认并支付2017年度财务报告费用及聘任2018年度审计机构的议案》、《关于公司
2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，并发表独立意见如
下：
一、《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2017年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依照财政部发布《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对公司会计政策进行变更，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
三、《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本的议案》的独立意见
公司本次使用募集资金向子公司正定中持水务有限公司（以下简称“正定中
持”）实缴注册资本，是基于募投项目“补充污水处理投资运营业务资本金”的实际需要，符合公司主营业务发展方向，可以保障正定高新技术产业开发区污水处理厂（一期）PPP项目的顺利实施，有利于满足项目的资金需求，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。同意公司使用募集资金200.00万元向正定中持实缴注册资本。
四、《公司2017年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司在考虑资金状况及未来发展等因素的基础上拟定了2017年度利润分配预案。分配预案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因公司正在实施及新中标的投资运营项目较多，需要大量资金投入生产经营及项目建设，因此将公司剩余未分配利润留存用于投资运营项目投资资金。
公司 2017年度利润分配预案不满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，属于上海证券交易所认定的现金分红水平较低的情形。对此，我们将督促公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并专门召开说明会予以重点说明。
五、《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》的独立意见
本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。
六、《关于确认并支付2017年度财务报告费用及聘任2018年度审计机构的议案》的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构。
七、《关于公司 2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》的独立意见
公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要，为全资及控股子公司提供担保，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。
（本页以下无正文）
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2019-049广东世运电路科技股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：
鉴于公司原激励对象中何晓雨、黄昌根、何小容、易建春、崔赛华、肖菊凤、刘星星7人因离职已不具备激励对象资格，故公司决定对其所持已授予但尚未解锁的限制性股票合计193,000股进行回购注销，回购价格为6.31元/股。
本次注销股份的有关情况：
||||
|-|-|-|
|回购股份数量|注销股份数量|注销日期|
|193,000股|193,000股|2019年9月 5日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2019年6月27日公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；2019年6月27日公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；2019年7月15日公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司原激励对象中何晓雨、黄昌根、何小容、易建春、崔赛华、肖菊凤、刘星星7人因离职已不具备激励对象资格，故公司决定对其所持已授予但尚未解锁的限制性股票合计193,000股进行回购注销，回购价格为6.31元/股。具体内容详见公司于2019年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《世运电路关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-037）。
公司于2019年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《世运电路关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：
2019-042），通知债权人自公告披露日起 45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次回购注销情况
1、本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司限制性股票激励计划的激励对象何晓雨、黄昌根、何小容、易建春、崔赛华、肖菊凤、刘星星7人已经离职，已不再符合激励计划相关的激励条件，上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计193,000股拟由公司回购注销。
2、本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及何晓雨、黄昌根、何小容、易建春、崔赛华、肖菊凤、刘星星7人，合计拟回购注销限制性股票193,000股。
3、回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882805104），并向中登公司申请办理对上述7名激励对象已获授但尚未解锁的193,000股限制性股票的回购过户手续，并按照相关规定将对该部分股份于 2019年 9月 5日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|一、有限售条件流通股份|281,091,982|-193,000|280,898,982|
|二、无限售条件流通股份|128,210,018|0|128,210,018|
|三、股份总数|409,302,000|-193,000|409,109,000|

四、说明及承诺
公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京市竞天公诚律师事务所认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《激励办法》等法律法规和规范性文件，以及《激励计划》的有关规定；公司本次回购注销部分限制性股票事项的对象、回购数量、回购价格及注销日期符合《激励办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定；公司本次回购注销部分限制性股票事已履行现阶段必要的信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《激励办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定；本次回购注销部分限制性股票事项尚需按照《激励办法》、《激励计划》及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务，办理相关的减资程序。
六、上网公告附件
北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会2019年9月3日