Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宁波先锋新材料股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）拟进行重大资产出售及购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”），本次重组包括重大资产出售和重大资产置入两部分。其中，重大资产出售系指公司向宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）出售所有的资产、负债，先锋弘业以现金方式向公司支付交易对价，且前述拟转让的负债不包括截至评估基准日先锋新材向宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）和圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）提供担保形成的或有负债；重大资产置入系指公司拟通过增资的方式取得香港四明投资有限公司（以
下简称“四明投资”）51%的股权，宁波梵帝国际贸易有限公司（以下简称“梵帝贸易”）51%的股权0元转让给上市公司。
湖北众联资产评估有限公司（以下简称“湖北众联”）、开元资产评估有限公司（以下简称“开元评估”）接受先锋新材的聘请，以 2017年 6月 30日为评估基准日分别对本次重大资产重组的出售资产与置入资产进行评估并出具了《资产评估报告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对本次重大资产重组的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性进行了认真审核，并基于独立判断发表如下独立意见：
1、评估机构的独立性
本次重大资产重组聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、出售资产及置入资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构在评估过程中严格依照国家有关资产评估的相关法规、制度、
准则，本着独立、客观、公正的原则完成资产评估工作。因此，本次重组的评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次重组的评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性
本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的重要评估参数及重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。因此，本次重大资产重组的定价原则符合相关法律法规的规定，本次重大资产重组定价公允。
综上，公司本次重大资产重组所选聘的评估机构具有独立性，该等评估机构所采用的评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价具有公允性。
特此说明。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《宁波先锋新材料股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王溪红 荆娴
二〇一七年十二月二十七日
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2019-006鲁泰纺织股份有限公司
关于部分高管减持部分公司股份完成情况的公告
股东权鹏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日披露了《鲁泰纺织股份有限公司关于高管拟减持部分公司股份的预披露公告》（公告编号：
2019-002），公司高级管理人员权鹏先生，因个人资金需求，拟自公告发布之日起15个交易日后的1个月内，通过集中竞价交易等方式减持不超过其持有公司股份的25%，减持股份将不超过6,938股，占公司总股本比例为0.00075%；减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
截止2019年2月14日，上述减持计划已实施完毕。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将其减持完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|权鹏|集中竞价交易|2019.02.14|10.15|6900|0.00075%|

减持股份来源：2011年限制性股票激励计划，减持次数：1次。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|权鹏|合计持有股份|27,750|0.00301|20,850|0.00226|
||其中：无限售条件股份|6,938|0.00075|38|0|
||有限售条件股份|20,812|0.00226|20,812|0.00226|

二、其他相关说明
司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持实施情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致。本次减持股份的高管不属于公司控股股东、实际控制人。
三、备查文件
1.高管人员出具的《买卖本公司证券问询函》
鲁泰纺织股份有限公司董事会
中航电测仪器股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（刘学军）
各位股东及股东代表:
报告期内,作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,尽职尽责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务,积极参加董事会,对资产重组、股权激励、关联交易、募集资金使用、规范运作等方面发表了独立意见。同时,能够从全体股东利益的角度对涉及公司战略、经营、人才、激励等重大问题提出有益的意见和建议,对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用。
一、报告期内工作情况回顾
2013年度,在对各表决事项充分沟通的基础上,本人认真审议董事会各项议案,对公司的重大经营决策及激励考核、管理架构等方面充分发表独立意见,协助董事会进行富有成效的讨论及做出高效而审慎的决策。
2013年度本人参加董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||9||||
|姓名|职务|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|是否连续两次未出席会议|
|刘学军|独立董事|9|9|0|0|否|

2013年度，本人对董事会审议的议案及事项未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
报告期内,本人对以下议案或事项发表了独立意见:
（一）2013年1月25日，对公司第四届董事会第七次会议审议的关于向激励对象授予股票期权事项发表独立意见；
（二）2013年3月26日，对公司第四届董事会第九次会议审议的关于 2012年度募集资金存放与使用情况、2012年度内部控制自我评价报告、关联方占用公司资金的情况、聘请2013年度审计机构、2012年度对外担保情况、2013年度关联交易、2012年度利润分配预案等相关事项发表独立意见；
（三）2013年6月7日，对公司第四届董事会第十一次会议拟审议的发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项进行了事前审核认可并发表独立意见；
（四）2013年8月21日，对公司第四届董事会第十二次会议审议的关于公司2013年半年度关联方资金占用情况、2013年半年度对外担保情况、2013年半年度关联交易、调整公司首期股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和授予数量等事项发表了独立意见；
（五）2013年12月11日，对公司第四届董事会第十四次会议拟审议的关于发行股购买资产并募集配套资金暨关联交易、变更会计师事务所等事项所涉及的议案进行了事前审核认可，并对关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易、变更会计师事务所、签署《产品、原材料购销框架协议》事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和公司治理，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、专业委员会履职情况及所做的其他工作和建议
（一）作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的
日常工作，并对公司 2013年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员的 2013年度薪酬符合相关制度规定，体现了公司经营业绩与个人绩效相统一的原则。
（二）为健全公司薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约束机制，董事会薪酬与考核委员会提议制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度》，为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴确立了制度保障。
（三）对董事会会议审议决策的重大议案,本人都事先对公司提供的资料进行认真审核,审慎地行使表决权。
（四）不断加强学习，提高履行职责能力。证券市场受到法律制度的严格约束，在报告期内，本人主动学习相关专业知识，特别是中国证监会、深圳证券交易所出台的有关制度规定，并积极参加相关培训，树立法制观念，提高履职能力。
五、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2013年,本人客观公正、诚信尽责、不断学习，作为独立董事为促进公司健康发展、维护全体股东利益履行了应尽的责任。
在新的一年,本人将加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通,深入了解公司科研生产经营状况,为提高董事会决策的科学性、有效性做出更大贡献。
在此,感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持,谢谢!
独立董事:刘学军
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-004江苏雅百特科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期满未实施减持的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-087），瑞都有限公司持有公司无限售流通股份 60,216,000股,约占公司总股本的8.07%。
计划在公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或自公告之日起二个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过 44,743,700股（占本公司总股本的6%）。
截至2019年1月19日，上述减持股份计划期限已经届满。瑞都有限公司未减持本公司股份。
本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-031加加食品集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年4月20日上午开市起停牌。公司于 2017年 4月 20日和 2017年 4月 27日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-019）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-020）。后经公司论证，本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2017年5月5日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于2017年 5月 5日、2017年 5月 12日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-022）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-023）。经公司申请，公司股票自2017年5月19日上午开市起继续停牌。公司于2017年5月19日披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2017-025）。公司于 2017年 5月 26日、2017年 6月 6日、2017年 6月 13日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-026、2017-028、2017-029）以上公告具体内容详见公司披露的指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展
1、标的资产及其控股股东
本次重大资产重组拟购买的标的资产初步确定辣妹子食品股份有限公司（以下简称“辣妹子”）100%股权。辣妹子成立于1998年11月6日，主要从事罐头（畜禽水产罐头、果蔬罐头）、豆制品（发酵性豆制品）、食品用塑料包装容器工具等制品、饮料[瓶（桶）装饮用水（饮用纯净水）、其他饮料类]、蔬菜制品（酱腌菜）、调味料（半固态、调味油）的生产、销售及政策允许的农副产品购销；
经营本企业自产产品及技术的出口业务。辣妹子的控股股东为石河子东兴博大股权投资合伙企业（有限合伙）。
公司本次交易的方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产，具体交易方案尚未最终确定，以经公司董事会审议并公告的资产重组预案（或报告书）为准。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、与现有交易对方的沟通、协商情况
公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。截至目前，公司尚未与交易对方签订任何关于交易安排的正式协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称
本次重大资产重组的独立财务顾问为广发证券股份有限公司，法律顾问为湖南启元律师事务所，审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。目前公司正在与各中介机构签订协议，中介机构正在开展对标的资产的尽职调查工作。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过并需经中国证监会核准外，根据初步知悉的标的资产未经审计的营业额规模，可能涉及需要向商务部进行反垄断经营者集中申报。除此之外，本次交易不涉及需要其他有权部门事前审批的事项。
二、申请延期复牌情况
公司原计划于2017年6月16日前召开董事会审议并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组前期涉及事项较多，各中介机构相关的尽职调查等各项工作量较大，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚未完成，因此公司无法在上述期限内披露本次重大资产重组的相关信息。
为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者的合法利益，避免公司股价波动，经公司第三届董事会 2017年第六次会议审议同意并向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年6月16日上午开市起继续停牌。
三、后续工作安排及风险提示
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。公司将按照相关规定全力推进本次重大资产重组的各项工作，争取于2017年7月15日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告
书)。
若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书)，公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司在停
牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月，公司承诺自公司股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2017年6月15日
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向天津迪思投资管理有限公司（以下简称“迪思投资”）、黄小川、王倩、秦乃渝及杨容辉发行股份及支付现金购买其持有的天津迪思文化传媒有限公司（以下简称“迪思传媒”）的全部股权，并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据重组法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1. 2013年 11月 25日，公司发布《停牌公告》。由于公司正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，公司股票自 2013年11月25日起停牌。公司于2013年12月3日再度发布《关于重大资产重组停牌公告》，由于相关事项涉及公司重大资产重组，根据深交所的相关规定，公司股票自2013年12月3日起按重大资产重组事项停牌。
2. 2013年 12月 27日、2014年 2月 10日、2014年 2月 28日、2014年 5月 31日、2014年 6月 10日，公司分别发布有关公司重大资产重组事项延期复牌的公告，承诺公司股票延期至不晚于2014年6月30日复牌并披露符合上市公司重大资产重组相关法律法规要求的配套文件。
3.公司筹划本次重大资产重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
5.停牌期间，公司每周发布一次本次重大资产重组进展情况公告。
6.停牌期间，公司按照重组法律、法规及规范性文件的要求于 2014年 6月 26日编制了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》以及相关文件。
7. 2014年 6月 26日，公司与迪思投资、黄小川、王倩、秦乃渝、杨容辉签署附生效条件的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》。
8. 2014年 6月 26日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了本次重大资产重组在预案阶段的相关议案，独立董事已就本次重大资产重组及相关事项发表了独立意见。
9. 2014年 6月 26日，独立财务顾问长城证券有限责任公司对本次重大资产重组预案出具了核查意见。
10. 2014年 6月 26日，公司提交了《关于重大资产重组进展暨公司股票复牌的公告》，公司股票于2014年6月27日复牌。
11. 2014年 7月 29日，公司按照重组法律、法规及规范性文件的要求编制了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要以及相关文件。
12.公司于 2014年 7月 29日与迪思投资、黄小川、王倩、秦乃渝、杨容辉签署附生效条件的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。
13. 2014年 7月 29日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了本次重大资产重组在草案阶段的相关议案，独立董事已就本次重大资产重组及相关事项发表了独立意见。
15. 2014年 7月 29日，独立财务顾问长城证券有限责任公司对本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》及其修正案的有关规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、 关于提交法律文件有效性的说明
||
|-|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内|
|容与格式准则第 26 号——重大资产重组申请文件》以及深交所《创业板信息披|
|露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件以|
|及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的规定，就本次重大资|
|产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保|
|证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完|
|整性承担个别及连带责任。|
|综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完备、|
|合规，本次向深交所提交的法律文件合法有效。|
|特此说明。|
|北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司|
|董事会|
|2014年 7 月29 日|
仁东控股股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，就公司第四届董事会第四次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见如下：
1、经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；
2、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第四届董事会第四次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件。
我们同意聘任王石山先生担任公司总经理、财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为《仁东控股股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》签署页）
独立董事：
曾凡跃 康晓岳 柴晓丽
年 月 日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-009珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年1月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第十五次会议通知已于2018年1月23日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过《关于成立全资子公司的议案》
经审议，公司董事会认为：公司投资成立湖北健树医用材料有限公司，有利于发挥公司在高分子研究领域的优势，更加广泛研究、开发、制造、销售各类高分子医用材料、特种功能复合材料及制品、生化试剂、精细化工材料等相关产品，综合提高公司的科研水平及盈利能力，符合全体股东利益和公司长远发展战略。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1.珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二十九日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-100安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第九次会议于2019年12月18日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监事发出召开第八届监事会第九次会议的通知。会议于2019年12月23日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，通过如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。
经审核，监事会认为：公司第一期员工持股计划参与对象因个人资金筹集困难等原因主动申请放弃认购公司本次员工持股计划授予其本人的股份的实际情况，依据相关规定，公司终止本次员工持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。根据公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》,公司董事会就办理公司第一期员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。公司监事会同意公司终止本次员工持股计划。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2019-101）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会
二○一九年十二月二十三日
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真核查，现对公司变更会计师事务所事项发表事前认可意见如下：
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文，为独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见签字页）
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
张荣庆 刘保玉 王全宁
2019年 11月1日
湖南投资集团股份有限公司
湖南投资集团股份有限公司
2016年度财务决算报告
各位股东：
2016年，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）实现营业收入21,148.13万元、利润总额7,896.83万元，同比分别增长15%、318%；
归属于母公司所有者的净利润5,868.3万元，同比增长211%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,284.94万元，同比下降14%；每股收益0.12元，加权平均净资产收益率3.88%。
一、本期收入情况
2016年，公司实现营业收入21,148.13万元，同比增长15%,本期收入增长的主要原因系:
1.湖南投资集团股份有限公司绕城西南段分公司（以下简称绕南公司）通行费收入为 12,613.27万元，上年同期为 9,388.97万元，同比增加 3,224.3万元，增长34%。主要因素：一是纳入全省联网收费后，货车采取计重收费；二是梅溪湖隧道开通后调整费率相应增加了单车的通行收费额；三是潭邵公路大修，车辆分流后增加了绕南高速的主线流量；四是私家车辆增加也让我公司通行费收入有所增长。
2.长沙中意房地产开发有限公司车位（库）销售收入为802万元，上年同期为 144万元，同比增加 658万元，增长457%。主要原因是加大了促销力度以及业主的需求增长，车位（库）销售数量同比增加 68个（本期销售车位 66个、车库 15个，上年同期车位 11个、车库 2个）。
湖南投资集团股份有限公司
二、本期成本情况
本期营业总成本为 19,242万元，上年为 16,505万元，同比增加 2,737万元，上升16.58%。其中：资产减值损失 1,063万元,同比增加 1021万元,上升 2401%；职工薪酬 6,160万元，同比增加 1,492万元，上升32%;车位销售成本 495万元，同比增加 419万元，上升559%;财务费用-385万元,同比减少 694万元，下降225%;税费 555万元，同比减少 397万元，下降42%。本期经营成本增加的主要原因系：1.资产减值损失增加的原因是：本年度广西桂林正翰辐照中心有限责任公司计提无形资产减值准备 455万元；湖南泰贞投资管理有限公司计提以前年度商誉减值 42万元；另提取坏账准备 561万元，比去年增加 518万元，主要为本部增加金霞经济开发区 1094亩土地应收账款 5,575万元，计提坏账准备 279万元；中邦房地产开发有限公司应收款 417万元账龄已达 5年以上需按账面金额全额计提坏账，本年度计提坏账准备 208万元。
2．职工薪酬增长的主要原因是：社保基数提高，用工成本逐年增长，今年利润增长较大，提取的奖励金额也相应增加。另绕南公司联网收费后增加站点、车道，增加人员，比上年度增加了职工薪酬 458万元。
3．本期车位销售成本上升的主要原因是：本期车位（库）销售量同比增加，相应结转的成本也增加。
4．财务费用下降的主要原因：一是本期银行贷款额较上年减少 8,900万元；二是银行利息收入增加 360万元。
5．税费下降的主要原因是：营改增后增值税属价外税，不在损益中体现，酒店房产税减免了 88万元。
湖南投资集团股份有限公司
三、本期非经常性损益情况
本期非经常性损益为 6,111万元，较上年增加 6,312万元，主要原因系：
1.本期确认金霞经济开发区 1,094亩土地项目利息收入，增加非经常性收益 6,060万元。
2.本期二级市场股票收益同比减少 217万元（本期-158万元、上年同期 59万元）。
3.本期其他营业外收支净额 208万元，同比增加 146万元，增长235%。主要原因是：浏阳河中路项目土地补偿收益 138.20万元及税费的减免。
四、本期利润情况
2016年，公司实现利润总额 7,896.83万元，同比增长318%；归属于母公司所有者的净利润 5,868.3万元，同比增长211%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,284.94万元，同比下降14%，主要变动原因系：
1.绕南公司通行费收入增长相应带来了利润的增长,公司实现税前利润 6,892万元，同比增加38.59%。
2.本期确认金霞经济开发区 1,094亩土地项目利息收入 6,060万元，贡献利润总额 5,781.09万元、归属于母公司所有者的净利润 4,335.82万元。
3.浏阳河中路项目收到补偿款 685万元，结转项目成本 546.80万元后，形成土地补偿收益 138.20万元。
湖南投资集团股份有限公司
五、财务指标情况
2016年 2015年 1.每股收益 0.12/股 0.04/股 2.扣除非经常性损益后每股收益 0.03/股 0.03/股 3.每股净资产 3.03/股 2.97/股 4.加权平均净资产收益率 3.88% 1.27% 5.扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率
0.85% 1.01% 6.资产负债率 34.9% 27.31%湖南投资集团股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—234债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2019年 12月4日下午14:30。
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：2019年12月 3日至2019年 12月4日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 2019年 12月3日下午15:00至 2019年 12月4日下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2019年11月 27日（星期三）。
7、会议主持人：董事长程凡贵先生；
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计21名，其所持有表决权的股份总数为1,085,015,521股，占公司总股份数的44.2014％，没有股东委托独立董事投票。其中2名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他19名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为199,085,435股，占公司总股份8.1104%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为
1,071,796,328股，占公司总股份数的43.6629％；参加网络投票的股东为15人，其所持有表决权的股份总数为13,219,193股，占公司总股份数的0.5385％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表18名，其所持有表决权的股份总数为22,449,016股，占公司总股份数的0.9145％。
除公司董事林印孙先生、LIEW KENNETH THOWJIUN先生、总经理林峰
先生因故不能参加本次会议外，公司其他董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 196,905,547股，占出席会议所有股东所持股份的98.9050％；反对 2,179,888股，占出席会议所有股东所持股份的1.0950％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,269,128股，占出席会议中小股东所持股份的90.2896％；反对 2,179,888股，占出席会议中小股东所持股份的9.7104％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,075,249,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.0999％；反对 9,766,034股，占出席会议所有股东所持股份的0.9001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,682,982股，占出席会议中小股东所持股份的56.4968％；反对 9,766,034股，占出席会议中小股东所持股份的43.5032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 198,782,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8480％；反对 302,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,146,316股，占出席会议中小股东所持股份的98.6516％；反对302,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意 1,084,979,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对 36,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,412,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.8379％；反对 36,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1621％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；
2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-008江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|763,349,954.41||832,787,007.59||-8.34%||
|营业利润|7,101,065.48||13,210,183.51||-46.25%||
|利润总额|6,112,479.32||15,770,451.16||-61.24%||
|归属于上市公司股东|3,126,483.10||12,945,833.59||-75.85%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.01||0.04||-75.00%||
|加权平均净资产收益|0.52%||2.17%||下降1.65个百分点||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|2,570,220,739.03||1,957,859,899.11||31.28%||
|归属于上市公司股东|603,905,140.91||601,706,609.77||0.37%||
|的所有者权益|||||||
|股本|311,000,000.00||311,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|1.94||1.93||0.52%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司营业总收入较上年同期有小幅下降，主要系国内经济下行压力较大，基础建设投资放缓，桥梁钢结构市场需求减少，且行业内企业竞争日益加剧，订单有所减少。
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降46.25%、61.24%、75.85%，主要系桥梁钢结构行业竞争加剧，产品价格压低，且产能未得到有效释放，单位固定成本较高。
报告期内，基本每股收益较上年同期下降75.00%，主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较多。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产较上年末增加31.28%，主要系报告期内北京文凯兴教育投资有限责任公司纳入公司合并报表，导致在建工程增加。
报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年末变化较小。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在《2015年第三季度报告》中预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2016年2月27日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-120
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的进展公告
公司股东黄强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“民德电子”或“公司”“本公司”）于 2018年 7月 18日披露了股东黄强先生股份减持计划，拟以集中竞价或大宗交易的交易方式减持本公司股份，减持期间为：通过大宗交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起 3个交易日之后六个月内；通过集中竞价交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起 15个交易日之后六个月内。减持数量不超过 500,000股（占本公司总股本比例为0.5556%）。具体详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-098）。
公司近日收到黄强先生出具的《股份减持计划进展告知函》，截至本公告日，上述减持计划期间已过半，现将有关进展情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
截至本公告日，黄强先生累计已减持公司股份1,000股，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例|
|黄强|集中竞价交易|2018年 8月 21日|22.96|500|0.000556%|
|||2018年 8月 23日|23.66|500|0.000556%|
||合计||23.31|1,000|0.00111%|

注：合计数与各加数之和在尾数上存在差异的，系四舍五入造成。
二、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||持有数量（股）|占公司总股本比例（%）|持有数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|黄强|5,598,738|6.2208|5,597,738|6.2197|

三、相关风险提示
1、本次减持计划及实施进展符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、截至本公告日，黄强先生已减持的股份数量未超过其减持计划的股份数量。
后续黄强先生将严格遵守减持计划和相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、黄强先生出具的《股份减持计划进展告知函》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-062武汉理工光科股份有限公司
关于全资子公司北京光科时代科技有限公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 19日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注销子公司北京光科时代科技有限公司的议案》，同意对全资子公司北京光科时代科技有限公司进行清算、注销。
具体内容详见 2017年 12月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于注销子公司北京光科时代科技有限公司的公告》（公告编号：2017-077）。
近日，公司收到了北京市工商行政管理局海淀分局发出的《注销核准通知书》，该局批准了北京光科时代科技有限公司的注销登记申请。至此，北京光科时代科技有限公司的注销手续已经全部办理完毕，其注销未对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-036
银江股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股票期权激励计划的授予日为2015年12月15日，期权简称：银江JLC2，期权代码：036202。公司于2017年 4月 19日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销公司第二期股票期权激励计划第一个行权期和第二个行权期未达到行权条件股票期权的议案》、《关于终止第二期股票期权激励计划并注销已授予股票期权的议案》，决定对第二期股票期权激励计划 338名激励对象所获授的 1581万份股票期权全部予以注销，注销后的第二期股票期权激励计划存续期权份额为零。具体内容详见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网上的《公司关于注销股票期权和终止股票期权激励计划的公告》（公告编号：2017-033）
2017年4月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完毕。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2016 - 36中节能太阳能股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会
计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意
投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年同期||||增减变动幅度（％）|||
|项目||本报告期||||||与重组前数||与重组后数|
|||||重组前||重组后|||||
|||||||||据比较||据比较|
|营业总收入|3,630,280,648.13||4,748,778,300.52||3,552,419,880.02||-23.55||2.19||
|营业利润|483,848,953.86||4,385,503.10||296,854,931.67||10,932.92||62.99||
|利润总额|526,798,146.91||6,111,012.51||401,589,238.36||8,520.47||31.18||
|归属于上市|472,754,937.52||3,880,851.61||390,091,814.72||12,081.73||21.19||
|公司股东的|||||||||||
|净利润|||||||||||
|基本每股收|0.65||0.0141||0.54||4,509.93||20.37||
|益（元）|||||||||||
|加权平均净|8.18%||1%||7.29%||7.18||0.89||
|资产收益率|||||||||||
|||||本报告期初||||增减变动幅度（％）|||
|项目||本报告期末||||||与重组前数||与重组后数|
|||||重组前||重组后|||||
|||||||||据比较||据比较|
|总 资 产|22,737,213,741.96||3,324,359,490.40||19,055,170,283.94||583.96||19.32||
|归属于上市|6,021,687,285.68||398,101,825.19||5,540,984,482.09||1,412.6||8.68||
|公司股东的|||||||||||
|所有者权益|||||||||||
|股 本|726,383,359||274,630,983||726,383,359||164.49||0||
|归属于上市|8.29||1.45||7.63||471.72||8.65||
|公司股东的|||||||||||
|每股净资产|||||||||||
|（元）|||||||||||

注：1、归属于上市公司股东的每股净资产与基本每股收益都是按照726,383,359股计算。
2、上表中上年重组后数据为中节能太阳能科技有限公司2014年数据，非重庆桐君阁股份有限公司公告的2014年年报数据。
3、上表中上年重组前数据为重庆桐君阁股份有限公司公告的2014年年报数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩情况
2015年公司实现营业收入363,028.06万元，较上年同期增加2.19%。实现归属于上市公司的净利润47,275.49万元，较上年同期增长21.19%。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的原因
营业利润、利润总额较上年同期增长62.99%、31.18%，主要原因一是本期投产电站增加导致利润较上年同期增加，二是镇江公司本期毛利上升，导致利润增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告（见公司公告2016-01《重庆桐君阁股份有限公司2015年度业绩预告》）的区间范围内，不存在重大差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人曹华斌先生、主管会计工作的负责人、总会计师张蓉蓉女士、会计机构负责人郑彩霞女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中节能太阳能股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-080
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司苏州鸿光房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为193.40亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产84.17%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,196.26亿元。上述两类担保合计总额度1,389.67亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的全资子公司苏州鸿光房地产开发有限公司（以下简称“苏州鸿光房地产”）拟接受长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）提供的19.9亿元贷款，期限18个月，作为担保条件：苏州鸿光房地产以其名下部分项目用地提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第六十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：苏州鸿光房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2019年1月25日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）法定代表人：李毅峰；
（五）注册地点：苏州市吴中区石湖西路188号万达广场西楼（苏州大学国家大学科技园吴中分园）1301室；
（六）主营业务：房地产开发与经营，企业管理咨询，物业管理，房屋租赁；
（七）股东情况：公司全资子公司苏州月阳房地产开发有限公司持有苏州鸿光房地产100%股权。
（八）最近一期财务数据（单位：万元）
|||
|-|-|
||2019年2月28日（未经审计）|
|资产总额|154,189.30|
|负债总额|149,189.31|
|长期借款|0.00|
|流动负债|149,189.31|
|净资产|4,999.99|
||2019年1-2月|
|营业收入|0.00|
|净利润|-0.01|

注：苏州鸿光房地产于2019年1月25日正式成立，无2018年审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|苏州鸿光房地产开发有限公司|26.01|苏地2018-WG-33号|苏州市吴中区石湖西路南侧、长蠡路西侧|62,126.45|>1且≤2.5|≥37%|住宅|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的全资子公司苏州鸿光房地产拟接受长安信托提供的19.9亿元贷款，期限18个月，作为担保条件：苏州鸿光房地产以其名下部分项目用地提供抵押担保，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、资金占用费、违约金、损害赔偿金、债
权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方苏州鸿光房地产为公司全资子公司。苏州鸿光房地产所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，同时苏州鸿光房地产以其名下部分项目地块提供抵押，故本次公司为全资子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为193.40亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产84.17%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,196.26亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产520.60%。上述两类担保合计总额度1,389.67亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产604.76%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第六十一次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年三月二十三日