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关于公司向银行申请综合授信额度的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-108新开普电子股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，为保证公司资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等），保证方式为信用、保证方式，期限为一年，具体以最终签署协议为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于 2018年度授信计划的议案》，同意公司 2018年向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司郑州金水支行、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行和中原银行股份有限公司郑州大学路支行申请综合授信额度共计 45,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司连续十二个月累计向商业银行申请综合授信额度未超过 2017年度经审计净资产的50%，故本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
关于公司向银行申请综合授信额度的公告新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日
国泰君安证券股份有限公司
关于北京先进数通信息技术股份公司
关联交易事项的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对先进数通与成都加华科技股份有限公司（以下简称“成都加华”）关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
2019年 4月 24日，公司召开第三届董事会 2019年第二次临时会议，审议通过了《关于公司与成都加华关联交易的议案》，同意成都加华向本公司采购IT设备及其配件，金额不超过人民币2,000万元。截至目前，成都加华与公司已签署采购合同合计 1,521.92万元，成都加华拟继续向公司采购 IT设备及其配件，预计2019年度累计关联交易金额不超过人民币3,200万元。具体情况如下：
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|关联交易类别|关联方|交易内容|关联交易定价原则|本年初截至披露日已发生金额|2019 年预计金额（含税）|
|向关联方出售商品|成都加华|IT 设备及其配件|市场化定价|1,521.92 万元|不超过人民币3,200万元|

（二）关联交易事项履行的审议程序
上述关联交易事项议案已经公司第三届董事会 2019年第四次临时会议审议
通过，关联方已回避表决。
公司独立董事对本次关联交易事项议案发表了同意的事前认可意见和独立
意见。
公司与成都加华 2019年度预计累计关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：成都加华科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510107564458623R
类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：李奇
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2010年 11月2日
住所：成都市武侯区一环路南二段17号1栋6层 41号
经营范围：楼宇智能化工程、安防工程、弱电工程、计算机自动化工程施工；
机电设备、电子产品维护；场地租赁、计算机技术开发、计算机技术咨询；销售:通讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；基础软件开发；系统集成；教育咨询（不含培训）；电信行业代理业务（不含增值业务和基础电信业务,凭协议在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成都加华经审计的2018年度营业收入为2,535.50万元，经审计的净利润为 643.12万元；截至2019年8月 31日，成都加华净资产为 5,021.05万元。
（二）与公司的关联关系
公司关联自然人李铠通过其控制的西藏灿煊企业管理合伙企业（有限合伙）持有成都加华33.33%权益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3
第五款规定的关联关系情形。
（三）履约能力
成都加华依法存续且经营情况正常，在交易中能严格履行合同约定，具有良好的履约能力。
三、关联交易的定价策略和定价依据
本次关联交易涉及向成都加华销售 IT设备及其配件的价格，由公司按照采购成本、合理的公司利润、资金成本等因素确定。其中合理的公司利润按照公司系统产品销售业务的平均毛利率确定，资金成本按照公司平均贷款利率确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与成都加华之间的交易属于日常业务合作范围，交易金额较小，对公司业务及财务状况不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与成都加华的交易金额较小，对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方成都加华的依赖。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司与成都加华之间的关联交易事项属于日常业务合作范围，系双方依据市场化原则独立进行，交易价格公允，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。该事项已经公司第三届董事会2019年第四次临时会议审议通过，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，履行了必要的决策程序，其审议程序和信息披露情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构对公司与成都加华之间的关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司关联交易事项的核查意见》之签章页。）
保荐代表人签名： ___________________ __________________
韩志达 徐可任
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-059
河南辉煌科技股份有限公司
关于发行公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准河南辉煌科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]926号），批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权择机办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
北京国枫凯文律师事务所
关于福建三元达通讯股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0031号
致：福建三元达通讯股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第二十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2014年2月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《福建三元达通讯股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2014年3月7日在福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼公司一层会议室如期召开，由贵公司董事长黄国英先生主持。
经查验，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议公告所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计9人，代表股份12485.4425万股，占贵公司股份总数的
46.24%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。经审议，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人就列入本次股东大会的议案进行了逐项审议并形成以下决议：
1．审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
2．审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。
3．审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。
4．审议并通过《关于修订<福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
5．审议并通过《关于董事津贴调整的议案》。
6．审议并通过《关于监事津贴调整的议案》。
7．审议并通过《关于申请信托贷款的议案》。
本次股东大会以现场记名投票方式进行表决，现场推选两名股东代表和一名监事代表，以及本所见证律师共同进行计票和监票，统计了每项议案的表决结果并予以宣布。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
（二）本次股东大会的表决结果
1．前述第1项议案由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2．前述第2项议案由出席本次股东大会的股东（股东代理人）适用累积投票制选举黄国英、黄海峰、林大春为贵公司第三届董事会非独立董事，适用累积
投票制选举沈维涛、吴炳康为贵公司第三届董事会独立董事，其中独立董事与非独立董事分开投票选举产生。
3．前述第3项议案由出席本次股东大会的股东（股东代理人）适用累积投票制选举朱大为、钟盛兴为贵公司第三届监事会非职工代表监事。
4．前述第4-7项议案由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和主持人等签署，会议决议已由出席会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现
行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
潘继东
贾春雷
2014年3月7日
关于公司董事会辞职的公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-085富春科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事缪知邑女士的书面辞职报告。缪知邑女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后缪知邑女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，缪知邑女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
截至本公告披露日，缪知邑女士持有公司股份 6,674,907股，承诺按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及公司《董事监事高管股权与变动管理制度》的要求，遵守股份及其变动管理规定。同时，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，在第三届董事会任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持
关于公司董事会辞职的公告有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）缪知邑女士为公司实际控制人、董事长缪品章先生的女儿，减持股份遵守大股东与其一致行动人的持股应当合并计算等相关规定；（四）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司对缪知邑女士担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-037无锡和晶科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，于 2014年3月24日开市起停牌；2014年3月25日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌；2014年4月22日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》,公司股票继续停牌；2014年 5月 22日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌,持续停牌时间预计最迟不超过2014年6月10日。
截至目前，公司与交易对方就本次重大资产重组事项的主要内容已达成一致，本公司已聘请具有证券业务资格的审计机构、资产评估机构对标的资产进行审计和评估，已聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，确保本次交易公允、公平、合法、合规，不损害上市公司股东利益，前述各项工作已基本完成。上述中介机构正根据相关要求和规定继续完善重组材料。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
浙江永太科技股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
（2014年 10月修订）
第一章总则
第一条为规范浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)等有关规定，特制订本细则。
第二条本细则所称股东为股东大会登记日登记在册的所有股东。
本细则所称股东大会网络投票是指上述股东通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。
第三条公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。
第四条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。
第二章网络投票的准备工作
第五条股东大会采用网络投票方式的，应符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，并在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。
第六条公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
第八条出现股东大会延期情形的,召集人应当在原定召开日前至少两个交易日发布通知,说明延期的具体原因及延期后的股东大会网络投票时间。
第九条符合规定条件的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,并重新编制网络投票操作流程,对增加的临时提案接原提案顺序连续编号。
第十条出现股东大会取消提案情形的,召集人应当在原定召开日前至少两个交易日发布通知,说明取消的具体原因及提案取消后股东大会拟审议的事项,并重新编制网络投票操作流程,对取消的提案保留其对应的编号,提案名称相应改为“提案取消”。
第十一条对于监事会或股东自行召集的股东大会,且公司董事会不予配合的情形,股东大会召集人可比照本制度的规定办理网络投票的相关事宜。
第三章采用深交所交易系统的投票
第十二条公司股东大会采用深交所交易系统投票的，现场股东大会应当在交易日召开。
第十三条通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深交所交易时间。
第十四条股东进行网络投票的具体规定如下：
（一）公司的投票代码为“362326”；
（二）买卖方向为买入；
（三）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案 3为选举董事，则 3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推；
（四）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（五）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；
（六）股东大会有多项议案需表决时，可以设置“总议案”,对应的议案号为100(申报价格为 100.00元)；
(六)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
第四章采用互联网投票系统的投票
第十五条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3:00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。
第十六条股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
第十七条股东登录互联网投票系统，经过身份认证后,方可通过互联网投票系统投票。
第十八条合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
第五章股东大会表决结果及计票规则
第十九条股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，视为无效投票。
第二十条对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
股东通过多个股东账户持有公司股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的股份数量合并计算。股东使用持有公司股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第二二条公司同时通过深交所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第二三条需回避表决或者承诺放弃表决权的股东通过网络投票系统参与投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。
公司选择使用现场投票辅助系统的，应当在现场投票辅助系统中针对议案进行回避设置并录入回避股东信息，信息公司在合并计算现场投票数据与网络投票数据时剔除上述股东的投票。
第二十四条对同一事项有不同议案的，公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
第二十五条公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况，应当单独统计并披露。
第二十六条公司股东大会现投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。
第二十七条公司对投票数据进行合规性确认后，形成股东大会表决结果，并披露律师出具的法律意见书与股东大会表决结果。
第二十八条股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东可以通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果。
第六章附则
第二十九条本细则由公司董事会负责解释。
第三十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
金字火腿股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为金字火腿股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
经审核，公司独立董事认为：根据财政部于 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：
朱仁华 徐杰震 夏祖兴
广东正业科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见
作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司本次调整后的非公开发行股票方案及预案（修订稿）的独立意见
针对公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。本次调整后的非公开发行股票的方案及预案（修订稿）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
二、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的独立意见
公司董事会编制的《广东正业科技股份有限公司非公开发行 A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》综合考虑了公司所处行业现状和发展趋势、发展战略、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》
的有关规定。我们同意《广东正业科技股份有限公司非公开发行 A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
三、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意见
针对公司董事会编制的《广东正业科技股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，我们认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司实际情况和发展需求，符合公司长远发展目标和股东利益。我们同意《广东正业科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
四、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审议，我们认为公司编制的《广东正业科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意《广东正业科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
（以下无正文，为独立董事之签字页）
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
肖万：
彭真军：
何坚明：
2018年1月31日
中国振华（集团）科技股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2015]第 1-00450号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务的专项说明
大信专审字[2015]第1-00450号中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技）2014年度财务报表,包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2015年 4月 23日出具了报告号为大信审字[2015]第1-00691号的标准无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的《中国振华（集团）科技股份有限公司2014年度通过振华集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）进行了审核。
按照深圳证券交易所信息披露业务备忘录第37号《涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是振华科技管理层的责任。
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合振华科技的实际情况，实施了核查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计振华科技2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
此外我们注意到，截止2014年12月31日，振华科技存放于振华集团财务有限责任公司（与振华科技同受中国振华电子集团有限公司控制）的货币资金余额占振华科技年末净资产金额的9.64%，向振华集团财务有限责任公司借款余额占振华科技年末净资产金额的9.52%。
需要说明的是，本专项说明仅供振华科技为2014年度年报披露，及关于振华集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告之目的使用，不得用作其他任何目的。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈立新
中国·北京 中国注册会计师：许峰
二○一五年四月二十三日
中国振华（集团）科技股份有限公司
2014年度通过振华集团财务有限责任公司
存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|年初余额|本年增加额|本年减少额|年末余额|
|239,539,861.22|5,062,901,606.82|4,958,335,839.70|344,105,628.34|
|270,900,000.00|360,900,000.00|291,900,000.00|339,900,000.00|
||5,000,000.00||5,000,000.00|

法定代表人：靳宏荣 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-035南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告持股5%以上的股东霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相继披露了如下公告：2018年 1月 4日《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-001）、2018年 3月 21日《关于5%以上股东减持股份计划实施时间过半的公告》（公告编号：2018-007）、2018年 4月 27日《关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告》（公告编号：2018-033）。公司股东霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司（以下简称“凯风投资”）计划于 2018年 1月 30日至 2018年 4月 30日期间以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,050,000股（即不超过公司总股本的0.6563%）。
公司于近日收到凯风投资出具的关于股份减持计划实施完毕的告知函。截至本公告日，凯风投资前述减持计划期限已届满，减持计划实施完毕。在该减持计划期间，凯风投资计划减持公司股份 1,050,000股（占公司总股本的0.6563%），实际通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式减持 1,020,000股（占公司总股本的0.6375%）。根据深圳证券交易所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施进展公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|凯风投资|集中竞价交易|2018 年1月30日|17.8400|4,000|0.0025|
|||2018 年3月9日|17.4973|136,000|0.0850|
|||2018 年3月12日|17.8536|60,000|0.0375|
|||2018 年3月13日|17.8860|100,000|0.0625|
|||2018 年3月19日|17.3308|47,000|0.0294|
|||2018 年3月20日|17.3033|53,000|0.0331|
|||2018 年3月21日|17.3702|99,000|0.0619|
|||2018 年4月11日|17.3203|120,900|0.0756|
|||2018 年4月13日|17.0732|80,100|0.0501|
|||2018 年4月16日|16.2652|12,000|0.0075|
|||2018 年4月24日|15.8070|20,000|0.0125|
|||2018 年4月25日|15.7421|88,000|0.0550|
|||2018 年4月26日|17.5800|200,000|0.1250|
|合 计|－|－|－|1,020,000|0.6375|

凯风投资本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|凯风投资|合计持有股份|9,000,000|5.6250|7,980,000|4.9875|
||其中：无限售条件股份|9,000,000|5.6250|7,980,000|4.9875|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，不存在违法违规情况。
2、凯风投资本次减持与其 2018年 1月 4日披露于巨潮资讯网的减持计划一致，实际减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、凯风投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
三、备份文件
1、凯风投资减持股份告知函。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代号：002096证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-030湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用及对外担保的专项说明和独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120
号)及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，并发表如下意见：
1、报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的关联方违规占用资金情况。
2、2014年上半年,经公司 2013年度股东大会批准，公司
按股权比例为参股公司中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公
司在银行 6亿元授信提供 2.4亿元的反担保。
截至 2014年 6月 30日，公司对外担保的实际余额为 2.4亿元，占公司最近一期经审计净资产（2013年度合并报表）的
12.35%。
除上述担保事项外,公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人
单位或个人提供担保的情况;也不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证
监发[2005]120号)相违背的担保事项。
独立董事：张克东鲍卉芳 刘宛晨
二〇一四年八月二十八日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-008号关于召开长沙开元仪器股份有限公司
2013年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决定于2014年4月22日上午9:00在公司召开2013年年度股东大会。现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2014年4月22日上午9:00。
2、会议召开地点：长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼会议厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、股权登记日：2014年4月17日
5、股东大会投票表决方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。）
二、会议审议事项
（1） 审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》
独立董事舒强兴、李跃光、单汨源将在股东大会上述职。
（2） 审议《公司2013年度监事会工作报告》
（3） 审议《关于公司<2013年度报告>全文及摘要的议案》
（4） 审议《公司2013年度财务决算报告》
（5） 审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
（6） 审议《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》
（7） 审议《关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
相关议案已于2014年3月26日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。
详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
三、参会人员
①截止 2014年 4月 17日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2014年4月 21日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司证券部。邮编：410100，电话：0731-84874926，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2014年4月18日-2014年4月21日（工作日上午8:30—11:30，下午2:00—4:30）。
3、登记地点：长沙经济技术开发区开元路 172号长沙开元仪器股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
五、联系方式
联系人：罗小乐
联系电话：0731-84874926
邮编：410100
传真：0731-84874926
地址：长沙经济技术开发区开元路 172号长沙开元仪器股份有限公司
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
特此通知。
长沙开元仪器股份有限公司董事会 2014年 3月28日
附件一：参会股东登记表(参加会议回执)
参会股东登记表(参加会议回执)
截止 2014年月日，我单位（个人）持有长沙开元仪器股份有限公司股票，具体如下表，拟参加公司 2013年年度股东大会。
|||
|-|-|
|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照注册登记号|
|股东帐户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|传真号|
|是否本人参会|备注|

股东签名或盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席长沙开元仪器股份有限公司 2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||表决事项||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《关于<公司2013 年度董事会工作报告>的议案》|||||
|2||《公司2013年度监事会工作报告》|||||
|3||《关于公司<2013 年度报告>全文及摘要的议案》|||||
|4||《公司2013年度财务决算报告》|||||
|5||《2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》|||||
|6||（《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》|||||
|7||《关于2014年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》|||||

说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期：年月日
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
1、本次提交公司第三届董事会第四十一次会议审议的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
2、本次交易方案调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性，无重大法律政策障碍。
3、本次交易方案调整后，本次交易拟购买的浙江华坤道威数据科技有限公司100%股权交易价格仍以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为依据，并由交易各方协商确定，交易价格合理，不会损害公司及全体股东的利益。
3、本次交易方案调整后，本次交易发行股份的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
5、本次交易方案调整及本次交易构成关联交易，公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
6、根据中国证监会于 2015年 9月 18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的调整不构成对本次重组方案的重大调整。
7、同意公司根据调整后的交易方案与交易对方及标的公司实际控制人孟宪坤、裘方圆签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励协议》，同意公司董事会就本次交易的总体安排。综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关方案。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
1、评估机构的独立性
公司聘请的中通诚资产评估有限公司具有证券期货相关资产评估业务资格。
本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办资产评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实以及预期的利益关系或者冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次重组相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规规定，遵循了市场惯例以及准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次重组提供价值参考依据。中通诚资产评估有限公司采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产价值进行了评估，并且最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。
本次资产评估工作按照国家相关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、
公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对交易标的在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次重组涉及的标的资产作价是以具有证券期货相关资产评估业务资格的评估机构作出的评估结果为依据，标的资产定价合理。
5、收益法评估模型、参数、依据、结论的合理性
本次收益法评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
综上所述，公司本次重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估机构出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，收益法评估模型、参数、依据、结论的合理性。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
三、关于对子公司日月同行信息技术（北京）有限公司提供担保的独立意见
1.公司为日月同行信息技术（北京）有限公司（以下简称：“日月同行”）申请5,000万元人民币综合授信提供担保，是为了满足其业务发展的需求。日月同行系公司的全资子公司，公司持有其100%股权，公司能有效地控制和防范风险，为其提供的担保风险较小，可控性强。
2.上述担保符合中国证监会证监发[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。不会损害股东的利益。
因此，我们一致同意公司为全资子公司日月同行提供担保的相关事项。
独立董事：
朱莲美 张龙飞
天津长荣印刷设备股份有限公司 事先认可函
天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于控股股东向公司提供借款暨关联交易事项的事先认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司“关于控股股东向公司提供借款暨关联交易”的事项说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：
我们已就本次借款暨关联交易事项与公司进行了充分沟通，通过公司控股股东的借款支持，可缓解公司发展中的资金需求，降低财务费用。本次交易符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合关联交易相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。我们同意将本议案提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 事先认可函
（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于控股股东向公司提供借款暨关联交易事项的事先认可函》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2016年2月14日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－067岭南生态文旅股份有限公司
第三届监事会第四十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十一次会议通知于2019年4月26日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年4月29日（周一）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
因此，同意公司本次会计政策变更。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》。
董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司担保的议案》。
本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司恩平市南岭水务工程有限
公司不超过1.02亿元提供担保。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-077
广东水电二局股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局
《行政监管措施决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年10月15日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政监管措施决定书》〔2015〕32号“关于对广东水电二局股份有限公司采取出具警示函措施的决定”，具体内容如下：
经查,你公司存在以下违规行为：
2014年11月13日,湖南省宜章县人民政府与你公司、郴州市坤之源矿业有限公司、深圳市金群园林实业发展有限公司签订了《莽山水库工程特许经营框架协议》（以下简称《框架协议》），协议确定上述三家公司组成的联合体取得湖南省莽山水库项目开发及经营的资格，并确认水库枢纽建设总投资额为89132万元。在联合体三家公司中仅你公司具备莽山水库枢纽工程施工所必需的水利水电工程施工总承包一级资质，且2014年9月12日上述三家公司签订的《联合体协议书框架》规定在莽山水库项目中由你公司负责水库枢纽工程施工。因此在2014年11月13日签订《框架协议》时，可确认你公司承建水库枢纽工程，工程金额较大，达到了信息披露标准，但你公司未对重大协议签订情况进行
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-077
披露，上述行为不符合《深圳证券交易所上市规则》第11.11.4条，违反了《信息披露管理办法》第二条、第三十条等有关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局现对你公司予以警示。你公司应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。
公司将认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，不断提高规范运作意识，进一步加强信息披露工作管理，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2015年 10月 19日
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-056浙江每日互动网络科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月25日，浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告全文》。为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况等，公司《2019年第三季度报告
全文》于2019年10月28日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会
科林环保装备股份有限公司监事会
对董事会关于 2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）对科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“科林环保”）2018年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告（天健审[2019]8-208号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，公司董事会对无法表示意见的审计报告做出专项说明。
公司监事会对审计报告涉及的无法表示意见核查后认为：天健会所对公司
2018年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。
综上，监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。
科林环保装备股份有限公司监事会二〇一九年四月二十三日