Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（王竹泉）
2016年 4月
各位股东及股东代表：
本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会的独立董事，第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2015年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
本人于2015年12月29日任期届满，现将2015年1月1日至2015年12月29日任职期间的履职总体情况汇报如下：
一、出席公司会议的情况
2015年度，公司第二届董事会共召开16次会议，本人参加了公司召开的16次董事会会议（其中通讯表决1次），出席了公司召开的股东大会5次。2015年度，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，准时参加董事会召开的会议，对提交董事会的全部议案进行认真审议，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此对各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。
二、日常工作情况
2015年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。本人认为，2015年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，充分发表独立意见，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开日期|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2015年4月7日|第二届董事会第二十一次会议|对公司2014年年报相关事项发表事前认可意见及独立意见|同意|
|2015年5月4日|第二届董事会第二十三次会议|对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表事前认可意见及独立意见|同意|
|2015年6月24日|第二届董事会第二十七次会议|对聘任公司高级管理人员相关事项发表事独立意见|同意|
|2015年8月7日|第二届董事会第二十八次会议|对延长公司非公开发行A股股票决议有效期相关事项发表独立意见|同意|
|2015年8月24日|第二届董事会第二十九次会议|对2015年半年报相关事项发表独立意见|同意|
|2015年9月28日|第二届董事会第三十次会议|对公司为全资子公司提供担保相关事项发表独立意见|同意|
|2015年12月12日|第二届董事会第三十三次会议|对公司董事会换届选举、变更部分募集资金用途、对外提供回购担保相关事项发表独立意见|同意|
|2015年12月22日|第二届董事会第三十四次会议|对使用闲置募集资金购买银行理财产品事项发表独立意见|同意|

三、专门委员会履职情况
本人作为第二届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，亲自召集了审计委员会会议并出席了薪酬与考核委员会会议。对公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅，并按照《独立董事工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2015年度，本人利用参加会议的机会到公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的各项日常生产经营；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定的同时提高信息披露质量，高水平完成信息披露工作，并督促公司加强各项信息披露报告的可读性、易用性，便于股东了解公司实际情况。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，不断学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解,积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2015年度任职期间履行职责情况的汇报，2015年12月29日起本人不再担任公司独立董事职务。在此本人对公司董事会、经营层在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，表示感谢。最后衷心希望公司在董事会领导下，稳健经营、规范运作，不断增强市场竞争力，用优异业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：
王竹泉
2016年4月23日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-065
长生生物科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东虞臣潘先生通知,获悉虞臣潘先生所持有本公司的部分被质押股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|虞臣潘|否|300|2016 年 11月 28日|2017年6月19日|兴业证券股份有限公司|3.74%|

截止公告披露日，虞臣潘先生持有本公司股份80,240,000股，占公司股本总额的8.24%。本次解除部分股权质押后，虞臣潘先生累计质押其持有的本公司股份15,500,000股，占公司股本总额的1.59%，占其所持本公司股份的19.32%。
二、备查文件
1.股票质押式回购交易协议书；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年 6月27日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2014-76浙江永太科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的规定，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 11月 12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币2.2亿元。
在人民币 2.2亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司 2014年第四次临时股东大会决议通过之日起一年内。
募集资金闲置的原因主要是根据目前募投项目的投资进度，短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】966号文核准，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过非公开方式向特定的投资者发行了人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币611,599,997.32元，扣除发行费用18,072,557.03元，实际募集资金593,527,440.29元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2014年10月29日出具的信会师报字（2014）610464号《验资报告》确认。本次募集资金将用于“永太药业制剂国际化发展能力建设项目”、“年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目”以及“补充流动资金”。
截止2014年11月11日，公司暂未使用本次募集资金。
二、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金适时购买理财产品。
具体情况如下：
1、理财产品品种：为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。公司确定被委托方与本公司不存在关联关系，投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定。
2、决议有效期：自公司2014年第四次临时股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。
公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。
3、购买额度：公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额不超过人民币 2.2亿元，在人民币2.2亿元额度内，资金可以循环使用。
4、实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在年度定期报告中予以披露。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管短期（不超过一年）的保本型理财产品属于低风险投资产品，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不能排除该项投资因受市场波动影响而导致实际收益不可预期的可能性。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、批准额度内资金只能购买不超过一年的低风险保本型理财产品。
2、公司财务部门设专人即时跟踪和分析所购理财产品投向、变动情况；一旦发现或预测有不利因素，及时报告公司并采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对进行现金管理的资金使用情况、所购理财产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、本次使用部分募集资金进行现金管理的批准情况
根据相关规定，本次《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》分别经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议并通过，监事会、独立董事、保荐机构分别发表相关意见，尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
五、监事会、独立董事及保荐机构意见
（一）监事会意见
在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用金额不超过人民币2.2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环使用，投资的产品流动性好，安全性高，满足保本要求，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）独立董事意见：
公司使用金额不超过人民币2.2亿元的部分限制募集资金进行现金管理，期
限不超过 12个月，该额度可循环使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。同意公司使用金额不超过人民币2.2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，该额度可循环使用。
（三）保荐机构意见
1、永太科技本次将部分闲置募集资金进行现金管理，时间不超过12个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司经营效益。
2、永太科技使用闲置募集资金暂时进行现金管理的计划已经公司董事会、监事会审议批准，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
3、永太科技最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺本次使用闲置募集资金暂时进行现金管理后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
基于以上意见，本保荐机构对永太科技本次以部分闲置募集资金暂时进行现金管理事项无异议，同意董事会就该事项提请公司股东大会审议。
六、备查文件
1、2014年第三届董事会第二十次会议决议；
2、2014年第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年11月13日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号 2019-087广东塔牌集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
重要提示
股东徐永寿保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 23日在巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-008），持有公司5%以上股份的股东徐永寿先生因个人资金需求，计划在该公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份23,845,500股（占本公司总股本比例2%）。
2019年9月16日，公司接到徐永寿先生的《关于公司股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2019年9月15日，较上述预披露公告披露的减持时间已届满。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将徐永寿先生预披露的减持计划实施完成情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|徐永寿|集中竞价|2019年3 月16日-2019年9月15日|12.51|11,922,700|1|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|徐永寿|合计持有股份|125,472,598|10.52|113,549,898|9.52|
||其中：无限售条件股份|125,472,598|10.52|113,549,898|9.52|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

徐永寿先生的上述股份来源于首发前取得的股份。
三、其他相关说明
本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
四、备查文件
《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－036安徽精诚铜业股份有限公司
第三届监事会第 14次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 14次会议通知于 2014年 7月 10日以书面形式发出，会议于 2014年 7月 15日下午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：一、审议通过《关于增补公司监事候选人的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
鉴于公司监事盛代华先生因工作变动原因辞去公司监事职务，经监事会提名，同意提名陈林女士为公司第三届监事会增补的监事候选人（简历附后）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交 2014年度第 2次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
四、审议通过《关于制订<安徽精诚铜业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
五、审议通过《关于修订<安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度>的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
六、审议通过《关于调整商品期货套期保值业务品种及投入资金额度的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
七、审议通过《关于调整 2014年度董事长重大授权的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司监事会二〇一四年七月十六日
简 历
陈林女士： 1957年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，高级会计师。1976年参加工作。历任芜湖微型电机厂会计、会计科科长、总会计师，芜湖精通企业集团财务部部长，芜湖精诚铜业有限公司财务部部长，芜湖市时创信用担保有限公司监事，安徽精诚铜业股份有限公司财务总监。现任芜湖双源管业有限公司总经理助理、财务总监。陈林女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-070债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会同意根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期及原因：
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》的各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
2018年10月22日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
四、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15
号）的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、公司第四届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十二日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-118海虹企业（控股）股份有限公司
关于 2015年员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年8月25日和2015年9月15日召开董事会八届十八次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，同意公司实施2015年员工持股计划；于2015年12月21日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整<2015年员工持股计划>的议案》。详见公司于2015年8月27日、9月16日、12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、公司2015年员工持股计划进展情况
截至2015年12月31日,光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划（以下简称“资管计划”）已通过二级市场买入海虹控股股票5,871,627股，均价34.058元/股，占公司总股本的比例为0.65%。资管计划所购买的股票锁定期自2015年12月31日起12个月。公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
三、公司2015年员工持股计划持有股票出售完毕情况
截至本公告披露日，资管计划所持公司股票5,871,627股已全部出售。根据公司《公司2015年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2015年员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年十二月十九日
国金证券股份有限公司
关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
对外担保的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“新筑股份”、或“公司”）2013年度非公开发行 A股股票的持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对新筑股份全资子公司四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”）、成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土机械”）拟在与嘉德国际融租赁有限公司（以下简称“嘉德租赁”）签订《租赁业务合作框架协议》（以下简称“《合作协议》”）约定的合作额度内，向与嘉德租赁签订的《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供连带责任保证，及新筑股份为新筑混凝土机械每笔《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供不可撤销连带责任保证等事项进行了核查，情况如下：
一、担保情况概述
为促进产品销售和市场开发，新筑通工、新筑混凝土机械拟与嘉德租赁合作，实行产品融资租赁销售模式。并拟分别与嘉德租赁签订《合作协议》，在各自《合作协议》约定的合作额度内为《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供连带责任保证。同时，新筑股份为新筑混凝土机械每笔《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供不可撤销连带责任保证。
（一）融资租赁的业务模式
新筑通工、新筑混凝土机械在销售产品时，确认承租人拟采用融资租赁方式获取其产品后，向嘉德租赁推荐；经嘉德租赁审查通过后，按照承租人融资租赁申请上的选择和指定，从新筑通工或新筑混凝土机械或承租人处购买经承租人指定的产品并出租给承租人使用；嘉德租赁按约定向承租人收取租金等各项费用；
在租赁期内，租赁物所有权属嘉德租赁，赁期届满后，承租人无严重违约事项，
嘉德租赁以100元名义价款将租赁物转让给承租人。
（二）合作协议主要内容
1、《合作协议》约定由嘉德租赁为新筑通工、新筑混凝土机械销售相关产品提供融资租赁服务，《合作协议》期限为 1年，就每笔《融资租赁合同》而言，租赁期限自起租日起不超过3年，可不按整年设定。嘉德租赁同意授予新筑通工、新筑混凝土机械及其经销商产品销售配套融资租赁合作额度分别为 1亿元和5,000万元。嘉德租赁授予新筑通工、新筑混凝土机械及其经销商的最终合作额度以最终出具的《租赁额度审批通知书》为准。合作额度有效期为1年，自《合作协议》签署生效之日起计算。
2、在合作额度有效期届满前，嘉德租赁将根据新筑通工、新筑混凝土机械的经营情况及上一额度使用期内业务量及执行连带保证责任的履约能力对合作额度进行复评以确定下一年度的合作额度。届时,将另行签署补充协议或《合作额度确认书》确定新一年度合作额度，补充协议或《合作额度确认书》构成本协议的一部分。
3、新筑通工、新筑混凝土机械分别按各自合作额度的1%向嘉德租赁交存入围保证金。在开展融资租赁业务时，新筑通工、新筑混凝土机械在每笔《融资租赁合同》项下的租赁保证金金额不低于实际融资金额（即租赁本金-首期租金）的10%，或由承租人缴纳。
（三）主要担保条款
1、新筑通工、新筑混凝土机械就各自纳入合作额度内嘉德租赁与承租人签署的每笔《融资租赁合同》项下承租人的全部债务向嘉德租赁提供连带责任保证。
2、新筑股份为新筑混凝土机械纳入合作额度内的每笔《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供不可撤销连带责任保证。
3、就纳入合作额度内的每笔《融资租赁合同》而言，保证期限均为：自《融资租赁合同》签署之日起至《融资租赁合同》项下最后一笔债务履行期限届满之日后两年。
二、被担保人基本情况
被担保方为依据《合作协议》为基础，与嘉德租赁订立具体《融资租赁合同》的承租人，均为不特定对象。
三、担保额度
新筑通工、新筑混凝土机械分别担保的额度以拟各自与嘉德租赁签署的《合作协议》”约定的合作额度为限，合作额度分别为1亿元和5,000万元。
新筑股份同时为新筑混凝土机械纳入合作额度内的每笔《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供不可撤销连带责任保证。
四、担保事项的审批情况
本次担保事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，本次担保事项为向不特定对象提供担保，尚须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、董事会意见
嘉德租赁具有很好的资金优势，新筑通工、新筑混凝土机械拥有经验丰富的生产、技术、研发和管理团队，其利用自身的营销渠道和客户资源能为嘉德租赁推荐信誉好、履约能力强的客户，嘉德租赁可为其推荐的客户提供融资租赁支持，双方优势互补，有利于扩大公司相关产品销售。同时，实行产品融资租赁销售模式，是工程机械行业的通行做法，符合公司整体利益，同意该担保事宜。
六、独立董事的独立意见
本次担保事项有利于公司相关产品销售渠道的拓宽，有利于扩大公司产品的市场占有率，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次担保事宜。
七、累计对外担保及逾期担保情况
截至目前，公司及子公司对外担保的总额为 6.2亿元，占公司 2014年经审计净资产的比例为25.11%。若本次担保发生后，公司及子公司对外担保本金总额为7.7亿元（其中：新筑股份对子公司提供担保的总额为 3,000万元，子公司对新筑股份提供担保的总额为3亿元，新筑股份及子公司对第三方提供的担保总额为4.4亿元），占公司2014年经审计净资产的比例为31.18%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、保荐机构的核查意见
国金证券作为新筑股份本次非公开发行股票持续督导的保荐机构，履行持续督导责任。经核查，国金证券认为，新筑股份全资子公司新筑通工、新筑混凝土机械拟在与嘉德租赁签订《合作协议》约定的合作额度内，向与嘉德租赁签定的《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供连带责任保证，及新筑股份为新筑混凝土机械每笔《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供不可撤销连带责任保证等事项，已经新筑股份第五届董事会第二十五次会议审议通过，本次担保事项为向不特定对象提供担保，尚须提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，履行了必要的法律程序。新筑股份全资子公司新筑通工、新筑混凝土机械拟在与嘉德租赁签订《合作协议》约定的合作额度内，向与嘉德租赁签定的《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供连带责任保证，及新筑股份为新筑混凝土机械每笔《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供不可撤销连带责任保证等事项有利于满足公司及子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展，不会损害上市公司利益。
基于上述核查，保荐机构对新筑股份全资子公司新筑通工、新筑混凝土机械拟在与嘉德租赁签订《合作协议》约定的合作额度内，向与嘉德租赁签定的《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供连带责任保证，及新筑股份为新筑混凝土机械每笔《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供不可撤销连带责任保证等事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司对外担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
唐宏 杨会斌
国金证券股份有限公司年 月 日
睿康文远电缆股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及睿康文远电缆股份有限公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
经认真阅读公司《2017年度利润分配预案》后，我们一致认为：
1、公司2017年利润分配方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》和《公司章程》的规定以及公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，贯彻了中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见；
2、公司2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，与公司业绩情况相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，没有违反《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
同意2017年度利润分配预案，并将该议案报股东大会批准。
二、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司 2017年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用；
3、公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
三、关于聘请 2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
经核查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计计划符合审计规程，在审计过程中能够坚持独立审计原则，审计意见客观、公允的反映了公司经营成果。同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
四、关于 2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
公司薪酬与考核委员会依据《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了评审与考核，作为独立董事，我们审核了相关的绩效考核资料，认为：2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，对董事、监事、高级管理人员薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于调动董事、监事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2017年度发放给董事、监事和高级管理人员的薪酬。
五、于 2017年度计提减值准备的议案
公司在充分参考审计机构审计意见的基础上，根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试并依据减值测试结果对存在减值迹象的资产计提资产减值准备，计提依据充分合理，能够客观、公允的反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事一致同意本次计提资产减值准备。
独立董事：苗棣、龙哲、郑成克2018年4月25日
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-021三只松鼠股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议于 2019年 10月18日以电子邮件等方式通知全体董事，于2019年10月 29日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2019年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2019年 10月 30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2019年第三季度报告全文》。《关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的议案》
同意将公司 IPO募投项目之“物流及分装体系升级项目”（以下简称“该项目”）实施主体变更为：由本公司及公司全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司（以下简称“无为有限”）共同实施，并相应增加无为有限注册地安徽省芜湖市无为县无为经济开发区福贸路与福东路交口西北侧为该项目实施地点、增加实施方式。此事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，保荐机构对该事项发表了专项核查意见。
具体内容详见 2019年 10月 30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的公告》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》及《中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司募投项目变更事项的核查意见》。
3、会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于取消对子公司担保的议案》
公司在 2019年半年度报告“担保情况”中披露了公司对全资子公司无为有限 3亿元贷款提供连带责任担保。鉴于无为有限业务计划调整，截至目前未向贷款银行申请该笔授信，该担保合同对应的贷款主合同未生效，故同意公司取消原为无为有限提供的此笔贷款担保。
4、会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于签订合作协议暨对外担保的议案》
同意公司与徽商银行（具体分支机构名称以实际签订为准，以下简称“徽商银行”或“贷款人）签订《松鼠小店主订单贷合作协议》、《最高额保证合同》，及与加盟松鼠小店的经营者个人及三只松鼠（南京）企业管理有限公司签订《委托合同》，同意公司为在徽商银行办理订单贷业务的松鼠小店主承担保证责任，担保的最高额为 5,000万元人民币。此事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见。保荐机构对该报告发表了专项核查意见。
具体内容详见 2019年 10月 30日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订合作协议暨对外担保的公告》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》及《中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司对外担保事项的核查意见》。
5、会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会于近日收到公司证券事务代表房尚任先生的书面辞职报告，房尚任先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。房尚任先生辞职后不再担任公司任何职务，所负责的相关工作已完成交接。同意公司聘任周圆女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见 2019年 10月 30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。
6、会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年11月 15日下午2:30在安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8号公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司 2019年 10月 30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、三只松鼠股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司募投项目变更事项的核查意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司对外担保事项的核查意见。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－075
湖北广济药业股份有限公司
关于公司控股子公司部分股权被司法拍卖的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称‘公司或本公司’）收到控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）转来湖北省咸宁市中级人民法院2015年9月21日作出的《执行裁定书》（2015）鄂咸宁中执字第2-4号，现将有关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
本公司控股子公司惠生公司原股东湖北和谐药业有限公司（以下简称“和谐药业”）因对他人欠款无法偿还，咸宁市中级人民法院于 2015年 1月 4日作出［2015］鄂咸宁中民诉前保字第1号民事裁定书，对和谐药业在惠生公司持有的实际出资额为500万元、持股比例为8.33%的股权进行了保全。
案件执行过程中，咸宁市中级人民法院依法委托湖北华星拍卖有限公司对上述股权进行拍卖，2015年9月8日，湖北新方向医药有限公司以346.11万元的最高价竞得。
二、裁定情况
1、被执行人和谐药业在惠生公司持有的实际出资额为 500万元、持股比例为8.33%的股权及相应的其他权利归买受人湖北新方向医药有限公司所有。
3、买受人湖北新方向医药有限公司可持本裁定书到财产管理机构办理相关产权过户登记手续。
三、对本公司的影响及惠生公司股东变化情况
惠生公司的本次股东变化对本公司的权益不产生影响。
本公司于2009年11月与咸宁京汇药业有限公司（以下简称‘咸宁京汇’）、和谐药业共同投资设立惠生公司，建设年产1000吨维生素B扩建项目。惠生公 6
司注册资本6,000万元；其中本公司出资5250万元，占其注册资本的87.50%；
和谐药业出资 500万元、占8.33%；咸宁京汇出资 250万元、占4.17%。买受人湖北新方向医药有限公司过户完成后，将持有本公司控股子公司惠生公司8.33%的股权及相应的其他权利和义务。
四、备查文件
湖北省咸宁市中级人民法院《执行裁定书》（2015）鄂咸宁中执字第2-4号。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2015-002
武汉中商集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年1月23日，公司召开2015年第一次临时董事会会议，审议通过了《公司关于继续为控股子公司武汉中商徐东平价广场有限公司提供担保的议案》。公司董事会同意继续为下属控股子公司武汉中商徐东平价广场有限公司申请授信额度时提供最高额度为2,000万元的担保。以上提供担保的事项无须提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：武汉中商徐东平价广场有限公司
成立时间：1995年9月20日
注册资本：1,818万元
注册地址：洪山区徐东路7号
法定代表人：熊佑良
公司类型：有限责任公司
经营范围：针纺织品，服装，鞋帽，儿童用品，日用品，化妆品；工艺品，金银制品，钟表，照像器材，五金交电，计算机，通讯设备（不含无线发射设备）及器材，农业初级产品的销售，房屋出租，预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的零售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。（国家有专项规定的需经审批后或凭有效许可证方可经营）
股东情况：公司持有其50%的股权，因享有对该公司人事、财务、业务等的实际控制权，故为公司的控股子公司。
|||
|-|-|
|股东|持股比例（%）|
|武汉中商集团股份有限公司|50|
|湖北徐东（集团）股份有限公司|50|
|合 计|100|

财务状况： 单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2014年9月30日（未经审计）|2013年12月31日（经审计）|
|资产总额|75,216,466.86|92,417,782.36|
|负债总额|35,439,286.94|56,628,104.39|
|其中:银行贷款总额|20,000,000.00|20,000,000.00|
|流动负债总额|35,439,286.94|56,628,104.39|
|净资产|39,777,179.92|35,789,677.97|
|财务指标|2014年1-9月（未经审计）|2013年（经审计）|
|营业收入|238,636,475.79|344,999,150.37|
|利润总额|10,116,669.65|19,491,236.37|
|净利润|7,587,501.95|14,585,517.50|

三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的下属控股子公司与银行共同协商确定。公司提供的担保为连带责任保证担保，期限一年。
四、董事会意见
董事会认为，上述被担保的对象为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利能力。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司虽持有武汉中商徐东平价广场有限公司50%的股权，但其经营管理等均由我公司控制，同时武汉中商徐东平价广场有限公司以其持有的位于洪山区和平乡徐东路7号的部分房产为本公司提供反担保。
上述担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
经董事会审核,同意继续为上述控股子公司提供担保,同时授权公司董事长、总经理联签办理。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、独立董事意见
因其业务发展，公司控股子公司武汉中商徐东平价广场有限公司需要向银
行申请授信额度以保证周转资金需求。我们认为公司继续为其提供担保有利于促
进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利能力。被担保公司经营
情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年9月30日，公司为控股子公司武汉中商徐东平价广场有限公司提供最高额度为3,000万元的担保，武汉中商徐东平价广场有限公司实际向银行贷款2,000万元，占公司净资产的2.44%。公司无其他对外担保情况。公司下属控股子公司无对外担保的情况，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、《武汉中商集团股份有限公司2015年第一次临时董事会决议》。
2、《独立董事意见》。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会二○一五年一月二十三日
宁夏西部创业实业股份有限公司
2017年 12月 31日
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告
公司内部控制自我评价报告 1-8
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2018YCMCS10068宁夏西部创业实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称西部创业公司）2017年 12月 31日财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西部创业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，西部创业公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：司建军
中国注册会计师：梁建勋
中国 北京 二○一八年三月二十日
吴通控股集团股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》和《吴通控股集团股份有限公司独立董事制度》的相关要求，作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司2016年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》、《吴通控股集团股份有限公司对外担保管理制度》等相关要求，对公司报告期内（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易事项进行了认真地了解和审核，现发表独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
二、关于公司2016年半年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司 2016年半年度利润分配预案，综合考虑了公司目前经营情况、盈利水平以及公司发展战略等因素，也充分考虑了对广大投资者的合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果，有利于优化公司股本结构，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意此次公司 2016年半年度利润分配方案，并且同意提请公司董事会审议后提交公司股东
大会审议。
三、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及《吴通控股集团股份有限公司章程》和《吴通控股集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求，我们对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
2、公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于为全资子公司吴通连接器向银行申请综合授信提供担保的独立意见
吴通连接器目前经营状况稳定，资产质量优良，公司为吴通连接器向银行申请5,000万元的综合授信分别提供连带责任担保有利于满足其实际经营的需要，有利于促进其健康稳健发展，符合公司经营管理和发展规划的需要。本次担保事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，独立董事一致同意本次担保事项。
五、关于为全资子公司的银行综合授信提供担保的独立意见
本次被担保的各全资子公司目前经营状况稳定，资产质量优良，公司为各全资子公司向相应银行申请 45,000万元的综合授信分别提供连带责任担保有利于满足其实际经营的需要，有利于促进其健康稳健发展，符合公司经营管理和发展规划的需要。本次担保事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，独立董事一致同意本次担保事项。
全体独立董事：
王青 夏永祥 王伯仲