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证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-080
恒为科技（上海）股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 2日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
一、公司章程修订情况
公司2018年度权益分派实施后总股本为202,666,406股。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、《公司章程》、《恒为科技（上海）股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的270,707股限制性股票予以回购并注销处理。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少270,707股，公司股份总数减少270,707股，公司总股数由202,666,406股减少为202,395,699股。
综上情况，公司总股本将变更为 202,395,699股。根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，公司拟修订《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款如下：
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||公司章程原条款||公司章程修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币20,266.6406万元。||第六条 公司注册资本为人民币20,239.5699万元。||
|第十九条 公司股份总数为20,266.6406万股，其中，普通股20,266.6406万股。||第十九条 公司股份总数为20,239.5699万股，其中，普通股20,239.5699万股。||

上述修改尚需提交股东大会审议通过，并由相关登记机关核准登记后生效，
最终结果以登记机关核准后为准。
二、上网公告附件
1、《恒为科技（上海）股份有限公司章程修订案》
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2017-008甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案，根据公司实际情况以及《公司章程指引（2016年修订）》的相关规定，拟对公司章程部分条款做如下修改：
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|原条款|修改后的条款|
|第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。|第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知公告中指定的地点。|
|第九十三条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权|第九十三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票交易市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|
|一百一十二条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长可根据公司实际情况设1-2人，独立董事4人。|一百一十二条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。|
|一百三十条 公司设总经理一名，由董|一百三十条 公司设总经理一名，由|

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|事会聘任或解聘。公司设副总经理 4--6 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|董事会聘任或解聘。公司设副总经理 3--4 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、种子营销总监、品种研发总监、品种管理总监、财务总监、董事会秘书、总经理助理为公司高级管理人员。|
|一百四十八条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，设监事会主席1名。|一百四十八条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。|

本议案尚需提交股东大会审议通过并授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-080
债券代码：136821 债券简称：安债暂停
中安科股份有限公司
关于全资子公司为公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中安科股份有限公司
本次担保金额人民币20,000万元，中安消旭龙已实际为其提供担保的金额为人民币30,000万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足运营资金的需求，中安科股份有限公司（以下简称“公司”）与神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司（以下简称“长青矿业”）近日签订 20,000万元融资担保合同，由全资子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司（以下简称“中安消旭龙”）承担共同连带偿还责任，并以中安消旭龙在正常经营活动中产生的约9,000万元应收账款提供质押担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
名称：中安科股份有限公司
统一社会信用代码：913100001322013497
法定代表人：吴博文
注册资本：128302.099200万人民币
住所：上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼
经营范围：计算机系统集成，计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，企业管理咨询，物业管理，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售机械设备、五金交电、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）被担保人与上市公司关联关系
担保人中安消旭龙为公司的全资子公司，截至本公告日，公司通过中安消技术有限公司间接持有中安消旭龙100%股权。
三、担保协议的主要内容
中安消旭龙已与长青矿业签订《还款协议》和《应收账款质押合同》，共同连带地偿还对长青矿业的全部债务，包括但不限于剩余借款本金、借款利息、违约金等，并以应收账款提供质押。
四、董事会意见
本次担保事项涉及金额在公司年度融资担保授权范围内，因此无需另行提交董事会、股东大会审议，详见公告（公告编号：2019-024、2019-029）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为1,254,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的584.24%。因包括公司债券在内的部分债务逾期，公司存在逾期担保情形（含16中安消债券 110,000万元）。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
2019年10月25日
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事
关于新亿股份第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见我们作为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“新亿股份”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对拟在第六届董事会第十八次会议上审议的相关事项进行了事前审核，并与新亿股份相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
经审阅新亿股份第六届董事会第十八次会议拟审议的《关于聘请 2015年度会计师事务所的议案》，我们认为：
1、本次拟新聘会计师事务所事项，新亿股份应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对新亿股份财务状况进行审计。
3、本次拟新聘会计师事务所的原因客观、真实，没有损害新亿股份和广大中小股东的合法权益。
因此，我们同意将该议案提交新亿股份第六届董事会第十八次会议审议。
独立董事：李季鹏
刘名旭
二〇一五年十二月二日
证券简称：鹏博士 证券代码：600804 公告编号：临2017-028
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证监会核准批复的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 14|
|日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准鹏博士|
|电信传媒集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可|
|[2017]306 号）。批复主要内容如下：|
|一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。|
|二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。|
|三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。|
|四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，|
|应及时报告并按有关规定处理。|
|公司将按照有关法律法规和核准批复文件的要求以及股东大会授权，办理本|
|次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|
|鹏博士电信传媒集团股份有限公司|
|董事会|
|2017年3月14日|
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－041
浙江菲达环保科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十九次会议于2014年7月23日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2014年7月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于子公司增资的议案》。
内容详见同时披露的公告2014-042号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于子公司增资的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
改选第八届监事会职工监事的公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-005浙大网新科技股份有限公司
关于改选第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2017年1月 11日收到赵秀美女士辞去公司职工监事职务的报告。
为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017年 1月 11日召开2017年第一次职工代表大会，民主选举欧磊女士为新任第八届监事会职工监事（简历附后），任期自 2017年 1月 11日起至本届监事会任期届满之日止。
赵秀美女士在担任公司职工监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对其担任职工监事期间的贡献深表感谢。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司监事会二〇一七年一月十一日附：欧磊女士简历
欧磊，女，1978年出生，2001年武汉大学编辑出版发行专业本科毕业，2004年获武汉大学新闻传播专业硕士学位。历任杭州娃哈哈集团有限公司市场部市场拓展主管、培训中心主任、人力资源部副部长。现任公司人力资源部经理。
欧磊女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2019-062格尔软件股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取
监管措施及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）自首次公开发行股票并上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“交易所”）等监管部门的有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟向中国证监会申请非公开发行A股股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会2019年12月24日
江苏美思德化学股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
我们作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性法律文件以及《江苏美思德化学股份有限公司章程》和《江苏美思德化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金专项存储及使用管理制度》”）的有关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
经认真审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》后，我们认为：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司当前的经营状况，有利于公司对现有资源的整合，符合公司和全体股东利益最大化的原则，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。
因此，一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
全体独立董事：徐志坚、蒋剑春、邓德强2018年08月28日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-056号第十届监事会第七次（临时）会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议于 2015年 12月 1日以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2015年 11月 27日以邮件和送达方式发出。公司监事应参加表决 3人，实际参加表决 3人。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司修订<非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案>的议案》
具体内容详见《信达地产股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案（修订稿）》。
此议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司监事会
二〇一五年十二月一日
深圳市燃气集团股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）
发行公告更正公告
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏承担责任。
公司于2018年4月16日公告了《深圳市燃气集团股份有限公司2018年公开
发行公司债券（第一期）发行公告》（以下简称“发行公告”），发行公告中
已披露本期债券的网上发行代码，因披露信息有误，现予以更新披露。
一、原发行公告第2页相关内容为：
“重要提示9、网上发行面向社会公众投资者。网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参与认购。本期债券的网上发行代码为“751971”，简称为“18深燃01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“751971”将转换为上市代码“143585”。”
更正后应为：
“重要提示9、网上发行面向社会公众投资者。网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参与认购。本期债券的网上发行代码为“751970”，简称为“18深燃01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“751970”将转换为上市代码“143585”。”
二、原发行公告第11页相关内容为：
“（四）1、本期债券的网上发行代码为“751971”，简称为“18深燃01”。”更正后应为：
“（四）1、本期债券的网上发行代码为“751970”，简称为“18深燃01”。”除上述更正外，发行公告的其他内容不变。因本次更正给投资者带来不便，本公司深表歉意。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2014- 013宁波三星电气股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称
1、宁波奥克斯高科技有限公司
2、宁波新尚智能电气有限公司
3、杭州丰强电气科技有限公司
4、上海联能仪表有限公司
5、三星电气（香港）有限公司
6、奥克斯融资租赁（上海）有限公司
●本次担保金额及已实际为其担保的余额
本次为控股子公司提供担保总额不超过 439,000万元，截至 2014年 1月 31日，实际担保余额 10,483.88万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
经宁波三星电气股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年3月20日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，本公司为控股子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）、宁波新尚智能电气有限公司（以下简称“新尚智能”）、杭州丰强电气科技有限公司（以下简称“杭州丰强”）、上海联能仪表有限公司（以下简称“上海联能”）、三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）、奥克斯融资租赁(上海)有限公司（以下简称“融资租赁公司”）提供总额不超过439,000万元的担保，用于控股子公司向银行贷款、承兑、票据及其他融资等业务，具体如下：
1、为奥克斯高科技担保不超过60,000万元；
2、为新尚智能担保不超过45,000万元；
3、为杭州丰强担保不超过 30,000万元；
4、为上海联能担保不超过2,000万元；
5、为三星香港担保不超过2,000万元；
6、为融资租赁公司担保不超过300,000万元。
根据子公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
本次对外担保事项尚须获得公司2014年第一次临时股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、奥克斯高科技
奥克斯高科技是公司全资子公司，注册资本：10,500万元，注册地址：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区，法定代表人：郑坚江，注册日期：2001年4月18日，经营范围：变压器、开关柜、配电自动化设备、电力设备配件、五金件的制造加工及销售。奥克斯高科技截至2013年12月31日的资产总额为人民币49,027.63万元，负债总额为人民币29,072.04万元，净资产为人民币19,955.59万元，2013年净利润为人民币2,298.66万元。（注：以上数据未经审计）
2、新尚智能
新尚智能是公司全资子公司，注册资本：64,165.28万元，注册地址：宁波市江北区慈城妙山良种农场内，法定代表人：郑坚江，注册日期：2010年3月1日，经营范围：仪器仪表、变压器的研发、制造加工、维修。新尚智能截至2013年12月31日的资产总额为人民币99,822.39万元，负债总额为人民币35,416.76万元，净资产为人民币64,405.63万元，2013年净利润为人民币204.87万元。（注：以上数据未经审计）3、杭州丰强
杭州丰强是公司全资子公司，注册资本：7,000万元，法定代表人：李维晴，注册日期：2011年12月31日，经营范围：智能电网、互联网、智能家居、交互式终端技术的技术开发、技术服务及成果转让。截至2013年12月31日的资产总额为人民币 15,778.51万元，负债总额为人民币9,273.54万元，净资产为人民币6,504.97万元，2013年净利润为人民币-365.46万元。（注：以上数据未经审计）
4、上海联能
上海联能是公司控股子公司，控股比例95%，注册资本：2,200万元，法定代表人：
单喜丰，注册日期：2001年1月2日，主要经营范围：电度表仪表加工制造。截至2013
年12月31日的资产总额为人民币7,293.47万元，负债总额为人民币4,391.25万元，净资产为人民币2,902.21万元，2013年净利润为人民币-3.90万元。（注：以上数据未经审计）
5、三星香港
三星香港是公司全资子公司，注册资本：1万港元，注册日期：2012年9月3日。
截止2013年12月31日的资产总额为人民币6,100.58万元，负债总额为人民币
6,035.93万元，净资产为人民币64.65万元，2013年净利润为人民币-9,242.00万元。
（注：以上数据未经审计）
6、融资租赁公司
融资租赁公司是本公司控股子公司，公司持有融资租赁公司75%的股权；全资子公司三星电气（香港）有限公司持有融资租赁公司25%的股权。
注册资本20,000万元；成立日期：2013年5月14日；注册地点：上海市浦东新区康桥镇沪南路2568弄1幢4层68室；法定代表人：郑坚江；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（涉及行政许可的凭许可证经营）
截止 2013年 12月 31日，融资租赁公司资产总额 51,257.10万元；负债总额 30,853.69万元，净资产 20,403.41万元，营业收入 2,108.60万元，净利润 403.41万元。（注：以上数据未经审计）
三、董事会意见
董事会认为，奥克斯高科技、新尚智能、杭州丰强、三星香港均为本公司之全资子公司，融资租赁公司、上海联能为公司控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各控股子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。经董事会审议，同意为奥克斯高科技、新尚智能、杭州丰强、上海联能、三星香港、融资租赁公司分别提供额度为60,000万元、45,000万元、30,000万元、2,000万元、2,000万元及300,000万元的担保，合计额度为439,000万元，公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
四、独立董事意见
公司为下属子公司向银行贷款融资、银行承兑及其他融资事项提供保证担保，促进了各公司流动资金的周转和项目建设的发展，符合公司经营发展需要，不存在侵占
中小股东利益的情形，同意将该议案提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 1月 31日，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 17,683.88万元，上市公司对控股子公司实际提供的担保额为10,483.88万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产(2012年)的比例为8.21%和4.87%，无逾期担保。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会二十一次会议决议》；
2、《宁波三星电气有限公司独立董事意见》；
3、被担保人营业执照复印件；
4、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2016-051阳煤化工股份有限公司
关于参加 2016年度投资者网上集体接待日活动
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2016年5月31日下午14:30—17:00时
活动方式：网络互动
一、活动内容
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号），提高辖区上市公司投资者保护意识，切实保障投资者合法权益，山西证监局联合相关单位将于 2016年5月31日举办“山西辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”。
为便于广大投资者更全面地了解公司情况，本公司将积极参与活动并围绕 2015年年报、经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流。
二、活动时间和召开方式
1、活动时间：2016年5月31日（星期二）下午14:30—17:00时。
2、召开方式：网络互动，公司高管将通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。
三、参加人员
公司总经理、董事会秘书、财务负责人等。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2016年 5月 30日 17:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在活动当日选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2016年5月31日下午14:30—17:00时通过互联网登录深圳市全景网络有限公司提供的“投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net）参与交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨印生
联系电话：0351-7255820
联系传真：0351-7255820
联系邮箱：ymhgzqb@163.com
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2017-049债券代码：143356 债券简称：17日照01
日照港股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2017年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月27日 13:30开始
召开地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路81号）（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月27日
至2017年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于修改《股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于修改《董事会议事规则》的议案|√|
|4|关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易事项的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2017年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告以及本次股东大会会议资料。
（二）特别决议议案：第1项议案
（三）对中小投资者单独计票的议案：第4项议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：第4项议案
（五）应回避表决的关联股东名称：日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司
（六）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600017|日照港|2017/12/20|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
1、个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。授权委托书中应该详细填写该
名代理人享有的代理权限。
3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。
（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）
（三）登记时间：2017年12月20日（上午9:30－11:30）
六、其他事项
（一）联系人：王玲玲
联系电话：0633-8387351
联系传真：0633-8387361
联系地址：山东省日照市海滨二路81号
邮政编码：276826
电子邮箱：rzpcl@rzport.com
（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会2017年12月12日
附件1：授权委托书
附件1：
授权委托书
日照港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12月27日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于修改《股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于修改《董事会议事规则》的议案||||
|4|关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
（3）授权委托书、股东登记表采用剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2015－086债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司、“本公司”或“洪城水业””）于 2015年 11月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153102号）（以下简称“《反馈意见》”），公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一五年十二月十九日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-035福建福能股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年4月28日和4月29日，连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，经公司自查及向公司控股股东福建省能源集团有限责任公司函证，确认除本公司已按规定披露的相关信息外，其不存在涉及本公司的其他应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止2015年4月29日，本公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于 2015年 4月 24日召开第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了公司 2015年非公开发行 A股股票预案等相关事项，并于 2015年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上向社会公开披露了相关公告，公司股票于2015年4月28日复牌。目前，与上述事项相关的工作正有序推进。
2、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项，公司前期披露的信息亦不存在其他需要更正、补充之处。
3、经公司书面问询控股股东福建省能源集团有限责任公司并经控股股东电话问询公司实际控制人福建省人民政府国有资产监督管理委员会，除上述已披露的公司2015年非公开发行A股股票事项及因该事项导致的控股股东持有公司股份权益发生变动外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会筹划除上述已披露事项外的其他重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股
票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-020宁夏大元化工股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏大元化工股份有限公司第六届董事会第一次临时会议通知于 2014年 3月 28日以电子邮件的方式发出，2014年 3月 31日在上海市中山西路 1600号 A座 11层以现场方式召开。会议应到董事 9人，现场出席的董事 9人，会议由董事罗俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议以记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于选举罗俊先生为公司董事长的议案》；
公司 2014年第一次临时股东大会已选举产生公司第六届董事会成员，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会推举罗俊先生担任公司第六届董事会董事长职务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》；
根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，为了规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。
公司第六届董事专门委员会委员具体方案如下：
1、战略委员会由五名董事组成。设主任委员一名，由董事长罗俊先生担任；
其余四名成员分别由董事顾雷雷先生、董事戚时明先生、董事范瑶瑶女士先生及董事王绍东先生担任。
2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由独立董事陈惠岗先生担任；其余两名成员分别由独立董事曹丹先生及董事朱玉明先生担任。
3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由独立董事林志彬先生担任；其余两名成员分别由独立董事陈惠岗先生及董事罗
俊先生担任。
4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由独立董事曹丹先生担任，其余两名成员分别由独立董事林志彬先生及董事顾雷雷先生担任。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《宁夏大元化工股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
四、审议通过《关于调整董事及独立董事年度津贴的议案》；
公司第六届董事会董事、独立董事的年度津贴额度调整方案为：董事津贴每人每年八万元人民币，独立董事津贴每人每年十万元人民币。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表如下独立意见：
该津贴方案的调整是依据公司所处行业、参照同等规模企业的津贴水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，有利于公司的长远发展。符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《关于计提子公司资产减值准备的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《宁夏大元化工股份有限公司关于计提子公司资产减值准备的公告》。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年4月1日
中金黄金股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可声明
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《中金黄金股份有限公司独立董事制度》、《中金黄金股份有限公司关联交易管理办法》等规定，作为中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“中金黄金”）独立董事，我们对公司拟向中国黄金集团公司收购凌源日兴矿业有限公司100%股权的相关事宜作了事前审查。
我们查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，认为上述关联交易依据审计评估结果定价，交易价格公允，交易方式公平合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。
同意将《关于收购中国黄金集团公司下属凌源日兴矿业有限公司100%股权的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
独立董事：
周立 翟明国 刘纪鹏
二〇一五年七月二十四日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：1339）
委任監事、監事長、監事會履職盡職監督委員會主任委員公告
中國人民保險集團股份有限公司（「本公司」）監事會於二零一九年十一月十四日召開監事會會議。經出席監事會會議的本公司監事表決，審議通過了《關於提名黃良波先生為第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》、《關於選舉黃良波先生為公司第三屆監事會監事長的議案》及《關於選舉黃良波先生為公司第三屆監事會履職盡職監督委員會主任委員的議案》。
依本公司監事會會議通過之決議，監事會欣然宣佈黃良波先生（「黃先生」）獲委任為本公司股東代表監事、監事長及監事會履職盡職監督委員會主任委員，其任期自股東大會批准且監事任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會核准之日起算，至本公司第三屆監事會任期屆滿時止。任期屆滿時可以重選連任。
黃先生在本公司的報酬將按照公司薪酬福利制度確定。黄先生的簡歷請見附錄一。
上述事宜尚待中國銀行保險監督管理委員會審核批准。本公司將在合理可行的情況下儘快向各股東發出召開臨時股東大會的通知和通函的文件。
承董事會命中國人民保險集團股份有限公司繆建民
董事長
中國北京，二零一九年十一月十四日
於本公告日，本公司執行董事為繆建民先生、白濤先生、謝一群先生及唐志剛先生，非執行董事為王清劍先生、肖雪峰先生、華日新女士、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、陸健瑜先生、林義相先生及陳武朝先生。
附錄一
黃良波先生
黃良波先生，54歲，高級經濟師。黃先生於1991年8月至2010年6月任職於中國人民銀行，歷任人事司副司長，南寧中心支行行長兼國家外匯管理局廣西壯族自治區分局局長。2010年6月至2019年11月任職於中國進出口銀行，2010年6月至2015年8月任人力資源部總經理，2011年9月至2014年8月任行務委員，2013年12月至2015年2月任行長助理、2015年2月至2019年11月任副行長。2008年1月當選為十一屆全國人大代表。黃先生於1986年7月畢業於華東師範大學，獲哲學學士學位，並於1991年8月畢業於中國人民大學，獲法學碩士學位。
除上述所披露外，黃良波先生於過去三年並無在其它上市公司擔任董事職務，無任何其它主要的任命及專業資格，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其它職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。
於本公告發佈日，黃良波先生並無於本公司證券中擁有任何權益（具《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所賦予之涵義），且沒有受過中國證券監督委員會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒。黃良波先生確認，於本公告發佈日，概無與其委任有關的任何其它事宜須提請本公司股東留意，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露之任何其它資料。
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015-005
上海城投控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陶华先生提交的书面辞职报告。陶华先生因所在单位人事管理方面的要求提请辞去所担任的公司独立董事以及董事会战
略委员会委员职务,对公司所有事项均无异议。陶华先生辞职后将不在公司担任任何职务。
陶华先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为10人，其中独立董事人数为4人,满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事的要求，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。
陶华先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陶华先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-008大连圣亚旅游控股股份有限公司
2017年年度业绩预增补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,535万元到 7,045万元，较上年同期增加2,180万元到 3,690万元，同比增加65%到110%。
2、公司预计2017年度非经常性损益约为 692万元，主要是资产处置损益。
扣除上述非经常性损益后，公司 2017年度业绩预计为4,843万元到6,353万元，同比增加25%到64%。
一、本期业绩预告情况
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,535万元到 7,045万元，较上年同期增加 2,180万元到 3,690万元，同比增加65%到110%。
2、扣除非经常性损益后，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计是4,843万元到6,353万元，与上年同期相比，增加25%到64%。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
2、其他业务收入：与去年同期相比，2017年公司轻资产项目芜湖和淮安项目新增收入约 614.45万元，为公司带来新的利润增长点。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇一八年一月二十八日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-13号成商集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票自2015年4月14日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告重大事项进展情况。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息
为准。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一五年四月十四日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－064债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公司债券跟踪评级不涉及评级结果调整事项。
●本次公司债券跟踪评级的公司主体长期信用等级维持为AA+，评级展望为稳定；各期债券信用等级维持为AA+。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司2012年发行的“12永泰01”、“12永泰02”公司债券、2013年发行的“13永泰债”、2016年发行的“16永泰01”、“16永泰02”、“16永泰03”公司债券进行了跟踪信用评级，本次跟踪信用评级结果不涉及信用评级调整事项。
一、前次跟踪评级情况
2016年5月27日，联合信用评级有限公司出具了《永泰能源股份有限公司公司债券 2016年跟踪评级分析报告》，评定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定；评定公司2012年发行的“12永泰01”、“12永泰02”公司债券、 2013年发行的“13永泰债”、2016年发行的“16永泰01”、“16永泰02”、“16永泰03”公司债券评级结果为AA+。
二、本次跟踪评级情况
联合信用评级有限公司在对公司经营状况、行业和其他情况进行综合分析与评估的基础上，于 2017年 5月 27日出具了《永泰能源股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，维持对公司主体长期信用和各期债券信用的评级，具体结果如下：
公司主体长期信用等级维持为AA+，评级展望为稳定；
公司发行的“12永泰01”公司债券信用等级维持为AA+；
公司发行的“12永泰02”公司债券信用等级维持为AA+；
公司发行的“13永泰债”公司债券信用等级维持为AA+；
公司发行的“16永泰01”公司债券信用等级维持为AA+；
公司发行的“16永泰02”公司债券信用等级维持为AA+；
公司发行的“16永泰03”公司债券信用等级维持为AA+。
本次联合信用评级有限公司出具的《永泰能源股份有限公司公司债券 2017年跟踪评级报告》以及安信证券股份有限公司出具的《永泰能源股份有限公司2012年公司债券（第一期）（第二期）受托管理事务报告（2016年度）》、《永泰能源股份有限公司 2013年公司债券受托管理事务报告（2016年度）》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
《永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）（第二期）（第三期）受托管理事务报告（2016年度）》将由中德证券有限责任公司出具另行上网公告。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年六月一日
维格娜丝时装股份有限公司
专项报告
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
苏公W[2019]E1007号维格娜丝时装股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的维格娜丝时装股份有限公司(以下简称维格娜丝)董事会编制的截至2019年1月30日《维格娜丝时装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。
一、董事会的责任
维格娜丝董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对维格娜丝董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对维格娜丝以自筹资金预先投入募投项目的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程
序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
江苏公证天业会计师事务所我们认为,维格娜丝董事会编制的截至2019年1月30日《维格娜丝时装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供维格娜丝以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。
江苏公证天业会计师事务所（此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》签章页）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师
中国·无锡 2019年2月22日
维格娜丝时装股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971号）核准，维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券面值每张100元，按面值发行，募集资金总额为人民币74,600.00万元。扣除发行费用人民币21,343,600.00元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税1,208,128.30元，实际公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币725,864,528.30元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2019]B008号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》确定的本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|
|项目名称|项目投资总金额|
|支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款|46,111.43|
|智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台|36,290.00|
|补充流动资金|13,000.00|
||95,401.43|

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本
次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上
述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2019年1月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币71,033,379.97元。具体如下表：
金额单位：人民币万元
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|-|-|
|项目名称|募集说明书募集资金承诺投资额|
|支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款|46,111.43|
|智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台|15,488.57|
|补充流动资金|13,000.00|
|合 计|74,600.00|

维格娜丝时装股份有限公司
二○一九年二月二十二日