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证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2019-027深圳市飞荣达科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获 2019年 3月 19日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本204,178,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 204,178,000股，分红后总股本增至306,267,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月25日，除权除息日为：2019年4月26
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年4月26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年4月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****112|马飞|
|2|02*****908|黄峥|
|3|02*****202|马军|
|4|08*****366|飞驰实业投资（常州）有限公司（原深圳市飞驰投资管理有限公司）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月18日至登记日：2019年4月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年4月26日。
六、股份变动情况表。
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|股份性质|本次变动前|本次变动增减（+、-）|本次变动后|

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||数量（股）|比例%|增加|减少|数量（股）|比例%|
|一、有限售条件股份|142,178,000|69.63%|71,089,000|--|213,267,000|69.63%|
|股权激励限售股|4,178,000|2.05%|2,089,000|--|6,267,000|2.05%|
|首发前限售股|138,000,000|67.59%|69,000,000|--|207,000,000|67.59%|
|二、无限售条件股份|62,000,000|30.37%|31,000,000|--|93,000,000|30.37%|
|三、股份总数|204,178,000|100.00%|102,089,000|--|306,267,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本306,267,000股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.5304元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市光明区玉塘街道南林路飞荣达新材料产业园1#9F证券部。
咨询联系人：王燕 马蕾
咨询电话：0755-86083167
传真电话：0755-86081689
九、备查文件
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2019年4月19日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-010号天音通信控股股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司(下称“公司”)第七届监事会第二十五次会议于2018年3月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年3月26日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事 2名，实际参加表决监事 2名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《关于增补第七届监事会成员的议案》
拟提名陈力先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第七届监事会任期届满日止。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
附件：
监事候选人简历
陈力：男，1964年生，1985年南昌大学（原江西大学）物理系本科毕业，2002－2003年通过中山大学与英国曼切斯特大学合作EMBA高级培训班；1994－2010年任深圳市天音通信发展有限公司副总裁；2010-2012年任中国新闻发展深圳有限公司董事总经理；2012年任宝能集团副总裁；2013-2014年任香港环球数码创意控股有限公司副总裁；2014-2016年任香港首华财经网络集团有限公司执行董事，2016-2017任中国新闻发展深圳有限公司总经理；2017起任天音通信有限公司副总裁。
陈力先生未持有公司股票；与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
荣盛石化股份有限公司独立董事关于对
第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，我们作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波经济技术开发区热电有限责任公司开展日常关联交易的议案》进行了事前审查，我们认为：
1、公司新增日常关联交易事项属于正常的商业交易行为，双方遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，不会损害公司和非关联股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、同意将《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波经济技术开发区热电有限责任公司开展日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
独立董事：姚铮、俞毅、俞春萍2015年11月18日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-010保定乐凯新材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 4月 11日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议的通知》，会议于 2016年 4月 22日下午在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的表决方式为以现场方式表决。会议由监事会主席张作泉主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2015年度监事会工作报告的议案》
公司2015年度监事会工作报告的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2015年度财务决算的议案》
监事会认为：《公司2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年的财务状况和经营成果。
《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2015年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司 2015年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《保定乐凯新材料股份有限公司 2015年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润人民币 98,719,033.88元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 9,871,903.39元，2015年度公司实现可供股东分配的利润 88,847,130.49元，加上年初未分配利润 174,249,586.57元，扣除 2015年度已经实施的利润分配 27,600,000.00元，2015年度末公司累计可供股东分配的利润为235,496,717.06元。
公司拟以2015年12月31日总股本61,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利人民币3,684万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本6,140万股，转增后总股本增加至 12,280万股。本议案审议通过后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，剩余未分配利润结转以后期间。
监事会认为：2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《保定乐凯新材料股份有限公司股东分红回报规划及2014年至2016年具体分红计划》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于募集资金使用与存放情况报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司募集资金年度存放与使用情况专项报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
六、审议通过了《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
公司 2015年度内部控制评价报告具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
七、审议通过了《关于 2015年度日常关联交易情况及 2016年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：2015年度公司与关联方的采购商品、接受劳务等交易均系基于公司的正常生产经营需要而发生的，上述关联交易是必要的，关联交易定价公允，未损害公司及股东特别是中小股东的利益；2016年度日常关联交易的预计系公司 2016年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
关联监事郝春深回避表决。
表决结果：赞同票2票；反对票为0票；弃权票为0票。
八、审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
监事会认为：公司本次部分募集资金项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，本次对募集资金投
资项目建设进度进行调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体
股东的利益。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2016年第一季度报告全文的议案》
监事会认为：公司 2016年第一季度报告的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《保定乐凯新材料股份有限公司 2016年第一季度报告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
十、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
十一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用额度不超过人民币8,000万元的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司监事会
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2015-12许继电气股份有限公司六届三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司六届三十六次董事会会议于2015年4月21日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2015年4月27日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2015年第一季度报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2014年度股东大会的议案》。
公司拟定于2015年5月28日召开2014年度股东大会，具体事项详情请见公司《关于召开2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会 2015年4月27日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-056
石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司及全资子公司专利产品进入
《国家基本药物目录》（2018年版）的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家卫生健康委员会于2018年10月25日发布《国家基本药物目录》（2018年版），自2018年11月1日起施行。经石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）核实，公司专利产品通心络胶囊、连花清瘟胶囊、芪苈强心胶囊、津力达颗粒和公司全资子公司北京以岭药业有限公司专利产品参松养心胶囊、连花清瘟颗粒进入《国家基本药物目录》（2018年版），具体如下：
药品名称 剂型、规格
通心络胶囊 胶囊：每粒装 0.26g
参松养心胶囊 胶囊：每粒装 0.4g
芪苈强心胶囊 胶囊：每粒装 0.3g
津力达颗粒 颗粒剂：每袋装 9g
胶囊：每粒装 0.35g
连花清瘟胶囊（颗粒）
颗粒剂：每袋装 6g
本次入选《国家基本药物目录》（2018年版）的产品，均为公司独家专利中药品种，上市多年来均开展了一系列循证医学研究，积累了大量循证医学研究证据，分别列入了多个临床相关疾病治疗指南和专家共识，并均已列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》。作为公司主力产品，2017年上述产品收入合计为 347,139.97万元，占2017年公司主营业务收入
406,948.22万元的85.30%。2018年1-6月上述产品收入合计为229,276.97万元，占2018年1-6月公司主营业务收入269,707.20万元的85.01%。
国家基本药物目录所纳入的均为拥有诊疗规范、临床诊疗指南和专家共识依据，疗效确切、价格合理、临床应用价值高的药物，根据国务院办公厅印发《关
于完善国家基本药物制度的意见》，公立医疗机构要全面配备优先使用。此次公司及公司全资子公司专利产品进入《国家基本药物目录》（2018年版），预计将对上述产品市场占有率快速提升以及公司长远发展产生积极作用，但对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期内不会对公司的业绩产生重大影响，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2016-041深圳市昌红科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东华守夫先生的通知，华守夫先生将其直接持有的本公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份本次被质押基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||||质押到期||||占其所持|||
||||||||质押开始日||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||||日||||股份比例|||
||||动人||||||||||（%）|||
|华守夫||否||4,430,000||2016-12-26||2018-12-20||海通证券股份有限公司||15.72||个人融资||

2．股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华守夫先生直接持有本公司28,187,500股股份（其中：高管锁定股23,720,625股，无限售流通股4,466,875股），占本公司总股本的5.61%；
累计质押股份 11,630,000股，占其直接持有本公司股份总数的41.26%，占本公司总股本的2.31%。
二、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一六年十二月二十七日
东北证券股份有限公司
关于广东通宇通讯股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对通宇通讯关于使用闲置自有资金进行现金管理情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、基本情况介绍
通宇通讯于2018年4月26日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟用闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的保本理财产品，理财余额不超过8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年，同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
二、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司投资低风险保本理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
三、风险控制措施
公司及控股子公司购买标的为低风险型短期银行保本理财产品，不用于证券投资，也不购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买
后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、保荐机构的核查意见
经核查，东北证券认为：通宇通讯关于使用闲置自有资金进行投资保本理财符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。保荐机构对通宇通讯使用闲置自有资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
赵明 牟悦佳
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-013
恒锋信息科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 01月 23日在公司召开2018年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议由魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7名，实际现场出席董事7名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》为提高工作效率，董事会提议豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推举魏晓曦女士为公司第二届董事会董事长、推举欧霖杰先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。魏晓曦女士、欧霖杰先生简历详见公司 2018年01月05日披露于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上人选进行了逐个表决，表决结果如下：
（1）推举魏晓曦女士为第二届董事会董事长
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
（2）推举欧霖杰先生为第二届董事会副董事长
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。
公司董事会对各专门委员会人选推举如下：
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|专门委员会|成员|主任委员（召集人）|
|战略委员会|魏晓曦、陈汉民、邹涛|魏晓曦|
|审计委员会|赵景文、邹涛、林健|赵景文|
|提名委员会|邹涛、陈汉民、陈芳|邹涛|
|薪酬与考核委员会|陈汉民、赵景文、欧霖杰|陈汉民|

出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：
（1）推举魏晓曦女士、陈汉民先生、邹涛先生为第二届董事会战略委员会成员，其中魏晓曦女士为主任委员及召集人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
（2）赵景文先生、邹涛先生、林健先生为第二届董事会审计委员会成员，其中赵景文先生为主任委员及召集人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
（3）推举邹涛先生、陈汉民先生、陈芳女士为第二届董事会提名委员会成员，其中邹涛先生为主任委员及召集人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
（4）推举陈汉民先生、赵景文先生、欧霖杰先生为第二届董事会薪酬与考核委员会成员，其中陈汉民先生为主任委员及召集人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
以上人选任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满为止，以上人员简历详见公司 2018年01月05日披露于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会需聘任高级管理人员5名，其中总经理1名，副总经理3名，财务总监1名。
董事会对高级管理人员人选聘任如下：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|欧霖杰|总经理|
|2|陈朝学|副总经理|
|3|陈 芳|副总经理|
|4|杨志钢|副总经理|
|5|赵银宝|财务总监|

出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：
（1）聘任欧霖杰先生为公司总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
（2）聘任陈朝学先生为公司副总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
（3）聘任陈芳女士为公司副总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
（4）聘任杨志钢先生为公司副总经理
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
（5）聘任赵银宝先生为公司财务总监
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
以上人选任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，以上人员简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司关于聘任高级管理人
员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任陈芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，陈芳女士简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
公司独立董事对公司董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任冯秀军先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，冯秀军先生简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议
2、独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2018年01月23日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-084北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年8月20日以现场表决的方式召开，会议通知于2015年8月10日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由监事会主席徐曙光先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2015年半年度报告
全文》及《2015年半年度报告摘要》。
经全体监事审议后认为：《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2015年半年度报告审核过程中，未发现参与2015年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2015年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2015
年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》上。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了公司《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司2015年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司监 事 会
二零一五年八月二十日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-013无锡和晶科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月26日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生通知，陈柏林先生将其持有的本公司
4,242,400股有限售条件流通股股份质押给海通证券股份有限公司（以下简称
“海通证券”)办理了股票质押式回购交易业务，具体内容如下：
因个人对外投资，陈柏林先生将其持有的本公司 4,242,400股有限售条件流通股股份作为标的证券，质押给海通证券办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年3月25日，购回交易日为2018年3月23日。
截至本报告披露日，陈柏林先生持有本公司 34,573,674股股份，占本公司总股本的25.97%，其中已累计质押股份34,542,400股，占陈柏林先生持有本公司股份总数的99.91%，占本公司股份总数的25.94%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年3月26日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-040深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2015年 5月 29日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2015年6月3日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席会议的董事 7人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。
4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
随着公司业务经营规模的不断增长，公司的经营性流动资金需求不断增加。根据实际生产经营需求，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资金的经济效益，同意公司使用 4,000万元超募资金暂时补充公司日常经营所需的流动资金，且用于公司主营业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 6个月，到期将归还至募集资金专户。
会成员的议案》。
考虑到公司发展需要，公司拟增加 2名董事会成员。经广泛征询意见，公司董事会提名冯军、刘奕为董事候选人。各董事候选人的简历请见附件。
本议案将提交公司股东大会审议并通过累积投票制选举产生公司第三届董事会董事新增成员。
3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
鉴于公司拟增加董事会成员并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行相应修订。
修订后的公司《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司拟增加董事会成员，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订：原条款内容：
“第一百零七条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。”
现修订为：
“第一百零七条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。”
修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
为了满足公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1亿元、期限为一年的银行综合授信额度。董事会授权董事长在上述额度内，根据公司实际资金需求状况，具体批准办理与综合授信业务有关的事宜并签署相关的法律文件。
年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015年 6月 19日下午2：00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A公司会议室召开 2015年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
附件：
董事候选人简历
冯军，男，中国籍，1971年出生，本科学历。2001年5月至今在北京亿美软通
科技有限公司工作，历任董事长、董事，现任执行董事兼总经理。2015年至今任公司参股子公司北京华道征信有限公司总经理。截至本公告披露日，冯军先生持有本公司有限售条件流通股14,255,234股，占公司总股本的2.71%，与其他持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒。
刘奕，男，中国籍，1971年出生，研究生学历。1998年10月至今在本公司工作，历任总经理助理、副总经理。2007年12月至今任公司副总经理、董事会秘书，2013年10月起任公司参股子公司深圳票联金融服务有限公司董事，2014年10月起任公司参股子公司北京华道征信有限公司董事，2014年10月起任公司控股子公司深圳市科安数字有限公司执行董事。截至本公告披露日，刘奕先生持有本公司股份2,720,000股，占公司总股本的0.52%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒。
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-046神州易桥信息服务股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4000万元—5000万元|亏损：-2795.40万元|亏损：-2244.54万元|
|基本每股收益|盈利：0.0522元—0.0653元|亏损：-0.0365元|亏损：-0.0293元|

注：1.上年同期重组前后的每股收益以总股本765,799,353股测算。
2.上年同期重组前业绩为公司实施重大资产重组前已实现的业绩，重组后业绩为公司模拟的实施重大资产重组后的业绩。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
||
|-|
|1、本报告期，公司企业互联网服务业务市场开拓费用较上期减少，加之|
|“百城千店”计划利润进一步释放，使得服务业盈利。|
|2、在本报告期，公司减持其他上市公司股票获得一定收益。|

四、其他相关说明
||
|-|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司《2018|
|年第一季度报告》中详细披露。|
|2、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一八年四月十四日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-034
河南华英农业发展股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-027）。公司2018年度股东大会现场会议于2019年5月8日14时30分在公司11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行,会议由公司副董事长闵群女士主持。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月7日下午15：00至2019年5月8日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2019年5月8日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9名，代表公司股份135,903,900股，占公司现有股份总数534,291,100股的25.4363%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份84,716,800股，占公司现有股份总数的15.8559%；通过网络投票方式参加会议的股东6人，代表股份51,187,100股，占公司现有股份总数的9.5804％。
通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计5名,代表股份554,200股,占公司现有股份总数0.1037％。
2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7939％；弃权0股。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决
权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7939％；弃权0股。
3、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》；
表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7939％；弃权0股。
4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7939％；弃权0股。
5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意票135,899,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9968%；反对票4,400股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意549,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2061％；反对4,400股，占出席会议中小股东所
持股份的0.7939％；弃权0股。
6、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票135,885,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9867%；反对票18,100股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意536,100股，占出席会议中小股东所持股份的96.7340％；反对18,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2660％；弃权0股。
7、审议通过了《关于公司续聘 2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意票135,885,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9867%；反对票18,100股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意536,100股，占出席会议中小股东所持股份的96.7340％；反对18,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2660％；弃权0股。
8、审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；
表决结果：同意票135,885,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9867%；反对票18,100股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意536,100股，占出席会议中小股东所持股份的96.7340％；反对18,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2660％；弃权0股。
9、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票135,885,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9867%；反对票18,100股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意536,100股，占出席会议中小股东所持股份的96.7340％；反对18,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2660％；弃权0股。
会议还听取了独立董事2018年度的述职报告。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师
（三）结论性意见：
“大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2019-256杭州先锋电子技术股份有限公司
关于公司部分监事及高级管理人员减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 9日披露了《关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司原董事兼副总经理、现任监事会主席辛德春先生、财务负责人吴伟良先生计划在公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期内不减持），通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过85,000股，占公司总股本的0.0567%。
其中，公司原董事兼副总经理、现任监事会主席辛德春先生拟减持不超过 40,000股，占公司总股本比例0.0267%；公司财务负责人吴伟良先生拟减持不超过45,000股，占公司总股本比例0.0300%。具体内容详见 2019年 3月 9日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019年5月9日，公司披露了《关于公司高级管理人员减持股份的进展公告》，公司财务负责人吴伟良先生的股份减持数量已过半。具体内容详见 2019年 5月 9日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至目前，上述相关人员减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、截至2019年7月1日，公司原董事兼副总经理、现任监事会主席辛德春先生未减持其所持有的公司股份。
持股份，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例|
|吴伟良|集中竞价|2019-04-25|18.150|3,000|0.0020%|
||集中竞价|2019-04-26|17.424|5,000|0.0033%|
||集中竞价|2019-05-06|17.798|12,000|0.0080%|
||集中竞价|2019-05-07|18.511|15,000|0.0100%|
||集中竞价|2019-05-09|18.990|5,000|0.0033%|
||集中竞价|2019-05-20|18.180|3,000|0.0020%|
|合计|||——|43,000|0.0286%|

说明：本公告披露股权比例精确到小数点后四位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同。
二、减持前后持股情况对比
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|辛德春|合计持有股份数|300,000|0.2000%|300,000|0.2000%|
||其中：无限售条件股份|75,000|0.0500%|0|0%|
||高管锁定股|225,000|0.1500%|300,000|0.2000%|
|吴伟良|合计持有股份数|215,000|0.1433%|172,000|0.1147%|
||其中：无限售条件股份|46,250|0.0308%|3,250|0.0022%|
||高管锁定股|168,750|0.1125%|168,750|0.1125%|

注：2019年 4月 4日，辛德春先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，具体内容详见 2019年 4月 8日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、副总经理辞职的公告》。辛德春先生所持有股份已按照深交所相关规定在离任董事、高管后半年内被全部锁定。
三、其他相关说明
1、本次减持计划尚未实施完毕，辛德春先生、吴伟良先生将根据市场行情、
公司股票价格等因素决定是否继续实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减
持价格也存在不确定性。
2、辛德春先生、吴伟良先生本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、辛德春先生、吴伟良先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、辛德春先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
2、吴伟良先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一九年七月一日
证券代码：002062 证券名称：宏润建设
宏润建设集团股份有限公司董事会审计委员会
对瑞华会计师事务所2014年度审计工作的评价
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“瑞华”)对宏润建设集团股份有限公司2014年度的财务报告进行了审计。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，对公司在执行《企业会计准则》和公司截止2014年12月31日、2014年12月31日的财务状况以及2014年度、2014年度的经营成果和现金流量进行评价。
同时包括对公司季报、中报的协作审核。年度审计结束后，会计事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间，公司审计委员会和审计部人员进行了跟踪配合。现将瑞华对公司本年度的审计情况评价如下：
一、基本情况
瑞华与公司董事会、监事会和高管层进行必要沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后，与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定2014年度审计费用为100万元人民币，收费标准按照有关规定确定，不存在或有收费项目。
瑞华于2015年1月21日成立审计小组，开始进行现场年度审计。经过45天的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告（意见稿）。
二、关于年审注册会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
瑞华职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。
在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由19人组成，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的
职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、关于审计报告及意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步调查制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、审计程序执行评价
审计小组在根据公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上，确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3、对会计师事务所出具审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
四、对会计师事务所提出改进意见的评价
在审计过程中，审计小组对公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，并开始实施改进。
五、关于对是否继续保持客户关系的建议
本年度，瑞华为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告的审计机构。
宏润建设集团股份有限公司董事会审计委员会张建明、程骁、赵余夫2015年3月26日