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证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-036盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2019年 4月 26日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年5月9日下午15:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A座 32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人（其中：以通讯方式表决3人，无委托出席情况）。
4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由副董事长张学文先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定 2019年限制性股票激励计划的首次授予日为2019年5月9日，向符合条件的 12名激励对象首次授予限制性股票440
万股，授予价格为13.85元/股。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事王宾女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 4,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于已合作银行申请循环综合授信额度的议案》
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟向长沙银行股份有限公司浏阳支行申请循环综合授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额）由 10,000万元增加至 30,000万元。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过 2年，全部为综合信用额度。
《关于已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
4、审议通过了《关于拟转让子公司股权的议案》
鉴于北纬 11食品有限责任公司尚未开展业务，公司将该公司股权转让给志成建筑工程股份公司，有利于公司产业结构的调整和优化，对公司的主营业务、持续经营能力和财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于拟转让子公司股权的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见；
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2019年5月10日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2019-043金龙机电股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”、“公司”或“上市公司”） 201 9年 06月 21日、2019年 06月 24日、2019年 06月 25日连续三个交易日股票价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
公司董事会通过电话沟通、现场问询等方式与本公司董事、监事、高级管理人员及控股股东就相关问题进行了核实，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司于2019年6月14日披露了《关于财务总监辞职的公告》，公司原财务总监白元生先生因突发身体状况，已无法正常履行公司财务总监的职责，故申请辞去公司财务总监的职务，白元生先生此次离职，未对公司正常生产经营产生影响；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
收到相关回复；
6、经核查公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、经核查，金龙集团于2019年6月21日及2019年6月25日分别被动减持公司股票3,151股及2,937股。详细情况请查阅公司于同日披露的《关于股东减持计划完成的公告》。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司最近两年（2017年度、2018年度）已连续亏损，2019年第一季度继续亏损，若公司2019年度继续亏损，则公司股票将因公司最近三年连续亏损而存在被暂停上市的风险；
际控制人最近 12个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为”等要求。
公司书面向金龙集团、金绍平就是否存在上述情形进行核实，截止本公告披露时，未收到相关回复。金龙集团于2018年出现债务危机，其质押的公司股票均出现违约。由于金龙集团一直无法偿还债务，大多数债权人已经对金龙集团提起诉讼。
公司通过中国执行信息公开网查询得知，金龙集团目前为失信被执行人，金绍平为限制消费人员。
4、公司目前没有进行重大资产重组的计划与安排，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2019年06月25日
露笑科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事前认可意见
露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”）拟向胡德良、李向红、江阴天佑德贸易有限公司、重庆惠众实业有限公司以发行股票及支付现金的方式购买其所持有的江苏爱多能源科技有限公司（以下简称“爱多能源”）合计100%的股权，向上海士辰投资管理中心（有限合伙）、上海正伊投资管理中心（有限合伙）以发行股票及支付现金的方式购买其所有持有的上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）合计100%的股权；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《露笑科技股份有限公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易的实施，有助于扩大公司资产规模，提高公司资产质量，提高公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具有可操作性。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金事前认可意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-047深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）的通知，因业务发展需要，深圳华商龙对经营范围作出相应变更。目前，深圳华商龙已经完成经营范围的工商变更登记手续，具体变更情况如下：
原经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
变更后经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；经营进出口业务；国内贸易；建筑材料、金属材料的购销（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2014-33新兴铸管股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)以电话、书面和电子邮件方式发出第六届董事会第二十六次会议通知，会议于2014年9月10日，以通讯表决（传真）方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：
审议通过了《关于公司以子公司伊犁农牧53%股权与新兴际华集团所持河北资源52%股权进行置换的议案》，授权经理层办理后续相关手续。
本公司于2013年与新疆丰德建筑工程有限公司（简称“新疆丰德”）合资设立了新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司（简称“伊犁农牧”）。通过伊犁农牧合资公司业务平台，在伊犁河谷投资建设大型、高新农牧产业园，综合开发生态农业建设项目。本公司现持有伊犁农牧53%的股权。
新兴际华河北资源开发有限公司（简称“河北资源”）为本公司控股股东新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）的控股子公司，该公司的主营业务为投资与管理服务和销售矿产品等，新兴际华集团现持有河北资源52%的股权。
鉴于伊犁农牧虽有较好的未来发展前景，但需要较长的时间进行培育，投入较大。为集中资金和精力抓好本公司的产品结构调整及转型升级，并进一步加快本公司向上游产业的延伸，满足公司长期发展规划的需要，公司拟将所持伊犁农牧53%股权（评估价值2,785.27万元）与新兴际华集团所持河北资源52%股权（评估价值2,572.24万元）进行置换。其中差价213.03万元，新兴际华集团将以现金补齐。该项交易也符合新兴际华集团关于进一步聚焦集团主业，加快伊犁农牧
的培育，大力发展农牧产业，以及国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》（国资发产权〔2014〕95号）文件要求。
本次交易完成后本公司将不再持有伊犁农牧的股份，而将持有河北资源52%股权。同时伊犁农牧也不再纳入本公司的合并范围，而河北资源将纳入本公司的合并范围。
此交易事项涉及关联交易，本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该事项发表了独立意见。
因涉及关联交易，关联方董事刘明忠、孟福利和张同波回避表决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一四年九月十三日
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于子公司MMRO进行股份期权激励暨关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为：本次计划实施的期权激励计划有利于充分调动经营管理层的积极性，实现经营者与所有者利益一致，为公司创造更大的价值，有利于公司实现可持续发展。行权价格的设定合理、公允，行权安排充分考虑了对业绩增长的推动作于与激励效果的实现，未发现有损害公司和中小股东利益的行为和情况。
董事会对上述交易按照法律程序进行了审议，关联董事回避了本议案的表决，决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意本次关于MMRO进行股份期权激励暨关联交易的事项。
（以下无正文）
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军 肖健
二〇一八年五月二十二日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-146成都运达科技股份有限公司
关于披露《2017年第三季度报告全文》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月26日成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2017年第三季度报告全文》已于2017年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-65四川雅化实业集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2016年10月22日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。会议于 2016年 10月 27日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司 2016年三季度报告及正文的议案》
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于审议公司 2016年三季度报告及正文的议案》。
2016年三季度报告全文见公司于2016年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2016年三季度报告》；《2016年三季度报告正文》登载于2016年10月28日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于设立军工事业部的议案》
根据国家军民融合发展战略，集团积极布局军工产业并取得了较好成效。鉴于打造的多个军工平台和军工业务的快速增长，为统筹集团资源，促进军工产业快速发展，拟设立军工事业部，负责统筹管理集团军工产业。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立军工事业部的议案》。
三、审议通过了《关于聘任李学平为公司副总裁的议案》
根据公司经营发展需要，拟聘任公司总裁助理李学平先生为公司副总裁（简历详见附件），主要分管军工产业及火工品版块业务等。其任职期限与第三届董事会期限一致。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘任李学平为公司副总裁的议案》。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2016年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于聘任李学平为公司副总裁的独立意见》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2016年10月27日
附：
李学平先生简历
李学平，男，1974年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师，工学学士， 1996年7月进入绵阳市化工厂并任技术员；2000年5月至2003年3月，任绵阳久安实业有限公司技术中心副主任（主持工作）、技术部部长；2003年4月至2014年3月，任雅化集团绵阳实业有限公司技术部部长、副总工程师、副总经理、常务副总经理；2014年4月至今，任雅化集团绵阳实业有限公司总经理，本公司总裁助理。截至2016年9月30日，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股东不存在关联关系，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
浙江天册律师事务所 关于三花股份2015年第四次临时股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江三花股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
TCYJS2015H0740号致:浙江三花股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江三花股份有限公司（以下简称“三花股份”或“公司”）的委托，指派向曙光律师、李鸣律师参加三花股份2015年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随三花股份本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对三花股份本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了三花股份2015年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：一关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2015年8月11日发布的《浙江三花股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
审议《<未来三年股东回报规划（2015年—2017年）>及其摘要》
浙江天册律师事务所 关于三花股份2015年第四次临时股东大会的法律意见书
以及提交本次大会审议的提案。
3、本次大会现场会议于2015年9月10日下午13:30在浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼会议室。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：2015年9月9日—2015年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日15：00—2015年9月10日15:00期间的任意时间。
5、本次大会的股权登记日为2015年8月31日。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次临时股东大会出席现场会议人员资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东及股东代理人共计3名，持股数共计809,042,192股，占三花股份总股本的46.0960%。
根据法律、法规及公司章程的有关规定，上述股东及代理人有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、出席本次临时股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经审查，出席本次临时股东大会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三本次临时股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人共计 5名，持股数共计 809,051,592股，占三花股份总股本的46.0965%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师查验，提交本次临时股东大会审议的提案经合法表决通过。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的
浙江天册律师事务所 关于三花股份2015年第四次临时股东大会的法律意见书
公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2015年9月10日。
本法律意见书正本两份，无副本。
浙江天册律师事务所 关于三花股份2015年第四次临时股东大会的法律意见书
本页无正文，为浙江天册律师事务所TCYJS2015H0740号《关于浙江三
花股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页。
浙江天册律师事务所
负责人：
章靖忠
承办律师：
向曙光
承办律师：
李鸣
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-037号成都天翔环境股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”或“公司”）正在筹划重大收购事项，拟收购德国Bilfinger Water TechnologiesGmbH（中文：德国贝尔芬格水处理技术有限公司）100%的股权。鉴于该事项存在较大不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（股票简称：天翔环境；
股票代码：300362）自2016年1月11日开市起停牌。
截至目前，公司与项目有关各方正积极推进本次重大收购事项的相关工作，公司将督促有关中介机构抓紧对本次重大收购事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自 2016年 3月 7日（星期一）上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本次重大事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见北京太空板业股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102)号文、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查并发表如下独立意见：
1、公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至 2015年 6月 30日的对外担保情形。截止 2015年 6月 30日，公司当期和累计对外担保金额为零。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）独立董事签字：
王爱群
郑洪涛
袁泉
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-062三诺生物传感股份有限公司
关于全资子公司购买土地和房产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Polymer Technology Systems,Inc.（以下简称“PTS公司”）目前承租的办公用地、生产车间和仓库的租约将于2019年年中到期，考虑到目前租赁用地用房的高昂续租成本、受限的经营用地用房规模，本着成本节约的原则和PTS公司扩充目前经营用地用房的需求，PTS公司拟通过分期付款的方式购买经营用土地和房产。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次交易已于2018年5月31日经公司第三届董事会第二十三次会议（同意7票，反对0票，弃权0票）审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
本次购买资产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：BROWNING/DUKE II, LLC
设立时间：2014年8月13日
企业性质：有限责任公司
注册号：5585737
注册地：Delaware（美国特拉华州）
主要办公地址：600 East 96th Street, Suite 100 Indianapolis, IN46240（美国印第安纳波利斯96东街600号（第100幢））
经营范围：房地产项目开发
BROWNING/DUKE II, LLC与公司及公司全资、控股子公司不存在关联关系，与公司前十名股东也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，也不存在可能造成三诺生物对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：Anson Site#17土地所有权及地上建筑物所有权
2、具体地址：Southwest corner of Anson Blvd and C.R. 450 South, Whitestown,IN（美国印第安纳波利斯怀茨敦市安森大道西南角和450号县道交汇处）
3、土地面积：14.483英亩（约为58,610.62平方米）
4、土地、房屋目前状态：待售和待建（房屋现处于设计阶段）
5、楼体设计方：Mitsch Design,INC
6、交易标的价值：1,683万美元
7、交易定价依据：公司对所在地区周围的土地及房产价格情况进行了详细了解，由双方协商确定，此次交易的价格与当地其他土地、房产的市场价格相比，不存在重大差异，价格公允合理。
8、资金来源：PTS公司拟以银行提供的贷款购买前述土地及房产。
四、交易协议的主要内容
1、卖方：BROWNING/DUKE II, LLC
2、买方：PTS公司
3、共管账户监督机构：FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE COMPANY4、交割日：由买方选择并由卖方合理接受的日期，原则上为建筑物实体竣工后的30天内，实体竣工由建筑商出具的实体竣工证书或由登记在册的适格建筑师或工程师出具的同等效力的许可予以证明。
5、购买价款：1,683万美元；除因不可抗力或买方/租户造成的迟延（包括任何因“额外建筑工作”造成的迟延）外，若建筑物无法在2019年5月31日或之前实体竣工的，购买价格应当按照2,000美元/天进行扣减，自2019年5月31日起算，直到办公楼实体竣工为止。
及其利息或其他利得由托管机构按照买卖合同约定作为拟购买价款的一部分，随同剩余购买价款一同汇入交割前卖方书面指定的一个或多个账户中。
五、交易的目的和对公司的影响
（一）本次交易目的
随着公司全资子公司 PTS公司业务的增长，目前经营用地用房无法满足公司长期发展的需求，本次分期付款购买土地和房产主要用于 PTS办公用房，有利于扩大 PTS公司经营规模，调整和优化公司资产结构，有利于 PTS公司在美国国内及全球市场战略布局的实现。
（二）本次交易对公司的影响
公司全资子公司 PTS本次购买土地和房产系子公司固定资产，每年将严格按照会计准则计提固定资产折旧，符合公司的战略规划和业务发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议
2、《AGREEMENT FOR PURCHASE ANDSALE》
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年六月二日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-031
苏州春兴精工股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）于2016年3月 18日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，现就关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1097号《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2014年11月非公开发行人民币普通股（A股）53,326,058股，每股发行价为 15.73元，应募集资金总额为人民币838,818,892.34元，根据有关规定扣除发行费用人民币25,568,826.64元后，实际募集资金净额为813,250,065.70元。该募集资金已于2014年11月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3176号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司本次非公开发行 A股股票相关事项已经获得于 2014年 3月 30日召开的第二届董事会第二十三次会议、2014年 4月 18日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过。公司募集资金计划投资情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金额|

|||||
|-|-|-|-|
|1|移动通信射频器件生产基地建设项目|43,616.63|43,616.63|
|2|消费电子轻合金结构件生产基地建设项目|30,265.26|30,265.26|
|3|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计||83,881.89|83,881.89|

（二）“移动通信射频器件生产基地建设项目”概况及实施情况
项目计划投资43,616.63万元，截至2016年2月29日，实际投资 21,493.52万元。
二、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的基本情况
（一）变更“移动通信射频器件生产基地建设项目”的实施主体及实施地点
根据公司募集资金投资计划，“移动通信射频器件生产基地建设项目”原实施主体为：公司全资子公司春兴精工（常熟）有限公司（以下简称“常熟春兴”）。
实施地点为：常熟春兴位于江苏省常熟市尚湖镇路北路以南、人民南路以西的新购土地。
根据公司经营发展的实际需要，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司拟变更本项目的实施主体及实施地点：将该项目建设的实施主体变更为公司全资子公司东莞迈特通讯科技有限公司（以下简称“东莞迈特”），实施地点变更为东莞迈特位于东莞市东坑镇角社村敬业塘厂房。本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点尚需经公司股东大会审议通过。
在完成此次项目变更之后，公司将在东莞开设新的募集资金专项账户，并签署四方监管协议，对该项目募集资金采取专户存储管理。
（二）变更“移动通信射频器件生产基地建设项目”实施主体及实施地点的原因
东莞位于经济发达、产业链成熟的珠三角地区，靠近华为等通信行业巨头总
部，“移动通信射频器件生产基地建设项目”实施主体变更为东莞迈特，实施地点变更为东莞后，将使公司与下游大客户的联系更为紧密，公司通过更加贴近客户的生产及研发配套能够更好地服务核心客户，争取更多的市场份额；另外，生产地点更加靠近大客户也将缩短运输半径、降低运输成本。
（三）“移动通信射频器件生产基地建设项目”实施主体及实施地点变更的影响
该项目实施主体及实施地点的变更不影响项目原有的投资方案，项目建设的基本内容与原计划一致，项目的募集资金投资总额不变，因实施主体及实施地点变更而增加的其他支出由公司用自有资金补充。
公司将遵守《募集资金管理制度》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
（四）“移动通信射频器件生产基地建设项目”项目变更涉及审批事项的说明
“移动通信射频器件生产基地建设项目”已取得广东省发展和改革委员会出具的《广东省企业投资项目备案证》，并取得东莞市环境保护局《关于移动通信射频器件生产建设项目环境影响报告表的批复》（东环建[2016]0282号）。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司此次对募集资金投资的“移动通信射频器件生产基地建设项目”实施主体及实施地点的变更是基于公司实际经营发展情况提出的，不会对项目实施造成实质影响。该议案遵循了公开和诚信的原则，符合全体股东和公司的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意董事会关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案。该事项的审批程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，尚需经股东大会批准后生效。
四、监事会审核情况
集资金投资的“移动通信射频器件生产基地建设项目”实施主体及实施地点的变更是基于公司实际经营发展情况提出的，不会对项目实施造成实质影响。监事会同意变更“移动通信射频器件生产基地建设项目”实施主体及实施地点，并将此议案提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：春兴精工本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点相关事项经公司董事会详细分析论证，已由公司第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了意见，亦经公司第三届监事会第八次会议审议通过，公司该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，该事项尚需公司股东大会审议通过后方能实施。
春兴精工拟变更“移动通信射频器件生产基地建设项目”的实施主体及实施地点，其变更实质未影响募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，本保荐机构同意春兴精工本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事出具的独立意见；
4、保荐机构中泰证券股份有限公司出具的《关于苏州春兴精工股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-39号泰禾集团股份有限公司
关于对外转让债权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
为进一步优化公司资金结构，公司及全资下属公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）、深圳泰禾房地产开发有限公司（以下简称“深圳泰禾”）拟与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“长城资产深圳公司”）签署《债权转让协议》、《债务重组协议》及相关附属协议，公司拟将持有的深圳泰禾600,150万元应收债权及相关附属权益、利益作价 600,000万元转让给长城资产深圳公司，并由深圳泰禾按约定支付债务重组利息。同时，公司为本次债务清偿义务提供连带责任保证担保；公司及福建中维承诺对深圳泰禾享有的全部债权均劣后于长城资产深圳公司对深圳泰禾享有的全部债权。
以上事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》等相关规定，本议案还将提交公司2017年第五次临时股东会审议。
二、协议各方基本情况
1、中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司
营业场所：深圳市福田区华富街道深南大道1006号国际创新中心A座37-38
楼
设立时间：2000年3月8日
经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化
业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务。
股权结构：中国长城资产管理股份有限公司由中华人民共和国财政部、全国社会保障基金理事会和中国人寿保险（集团）公司共同发起设立。
长城资产深圳公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的
其他关系。
2、福建中维房地产开发有限公司
住 所：福州市保税区综合大楼15层A区-0266（自贸试验区内）
注册资本：50,000万人民币
成立日期：2005年5月30日
经营范围：一般经营项目：房地产开发、销售，室内装饰装修，建筑材料的批发。
股权结构：公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司持股100%。
经营状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年 9月 30日||2015 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|1,161,680.47||1,946,701.56||
|负债总额|1,069,011.06||1,741,729.76||
|其中：银行贷款总额|5,540.00||-||
|流动负债总额|1,038,971.06||1,279,729.76||
|净资产|92,669.41||204,971.80||
|||2016年 1-9月||2015年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|2,767.02||16,893.21||
|营业利润|-4,050.01||-10,393.16||
|净利润|-3,040.70||-6,407.18||

3、深圳泰禾房地产开发有限公司
住 所：深圳市宝安区新安街道45区翻身大道北海富一巷宏骏鑫业大厦601注册资本：10,000万人民币
成立日期：2016年1月8日
经营范围：房地产开发（在合法取得土地使用权范围内从事该业务）；室内装饰、装修。
股权结构：公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司持股100%。
经营状况：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|||2016年 9 月 30日|
|||（未经审计）|
|资产总额|879,461.48||
|负债总额|870,015.00||
|其中：银行贷款总额|385,100.00||
|流动负债总额|484,915.00||
|净资产|9,446.48||
|||2016年 1-9月|
|||（未经审计）|
|营业收入|0.00||
|营业利润|-728.14||
|净利润|-553.52||

三、交易标的基本情况
公司享有对深圳泰禾的600,150万元债权及相关附属权利、权益。
四、协议的主要内容
协议尚未签署。
公司及下属子公司福建中维、深圳泰禾与长城资产深圳公司签署的《债权转让协议》、《债务重组协议》及相关附属协议。
（一）债权转让协议
卖方：泰禾集团股份有限公司
买方：中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司
债务人：深圳泰禾房地产开发有限公司
1、债务人接受并认可卖方向买方转让标的债权，承诺并保证在买方受让标的债权后，向买方履行清偿义务并签署相关协议。
2、卖方与债务人共同确认，截至2017年3月16日，卖方依据基础合同或与之相关的权利凭证及《债权债务确认书》拟向买方转让的债权金额为人民币600,150万元。
3、买卖双方一致确认，买方受让本协议项下标的债权的买价计人民币
600,000万元。
4、买卖双方一致确认，过渡期内，卖方应从最大限度维护买方权益角度出发，积极对资产进行管理和维护。
（二）债务重组协议
甲方（债权人）：中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司
乙方（债务人、抵押人）：深圳泰禾房地产开发有限公司
丙方（出质人）：福建中维房地产开发有限公司
丁方一（保证人一）：泰禾集团股份有限公司
丁方二（保证人二）：黄其森
1、各方一致确认：甲方对乙方所享有的主债权由乙方所欠甲方重组债务本金（含甲方受让的债权本息，下同）、债务重组收益组成，其中：
1.1重组债务本金为人民币600,150万元；
1.2债务重组收益；
2、经各方协商一致，债务重组期限为3年，即甲方同意乙方在还款期内按约定清偿全部重组债务本金及甲方所享有的债务重组收益。
3、本息的清偿。乙方应当按季向甲方支付重组利息。
4、为确保甲方在本重组协议项下权利的实现，丁方自愿在本协议签署后，另行与甲方订立《连带保证合同》，为乙方在本协议项下的全部债务提供连带责任保证担保。
5、未经甲方事先书面同意，乙方不得以其享有所有权、使用权或处分权的任何资产对外提供抵押、质押担保或在该等资产之上设定任何权利负担，且不得为任何第三方（包括但不限于本协议中甲乙双方之外的合同当事人）提供保证担保。
五、本次交易目的及对公司影响
公司本次对外转让债权是为了盘活资产，满足旗下房地产项目的开发建设资金需求，属于正常的经营行为。本次合作有利于增强公司可持续发展能力。
深圳泰禾系公司全资下属公司，所开发的深圳院子项目前景良好，具备良好的偿债能力，公司为其债务清偿义务提供连带责任担保风险可控，符合公司整体利益。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十七日
万科企业股份有限公司
关于万科置业(香港)有限公司为 Wkinv HK Holdings Limited
提供担保的公告
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-019
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
日前公司之全资子公司 Wkinv HK HoldingsLimited（“WkinvHK”）与 Commercial PalaceLimited（“CommercialPalace”）签署了一份买卖协议。根据此买卖协议，Wkinv HK收购CommercialPalace全资持有的Radiant MeritLimited（“目标公司”）全数股份，代价为港币8.6亿元，并在交易完成后按目标公司在交易完成日之综合资产净值作调整。目标公司间接持有位于香港港岛湾仔核心地段一项房地产重建项目，毗邻中环金融中心及铜锣湾购物中心。项目占地面积约7,000平方尺，地契年限为999年，可建住宅面积约50,000平方尺、商业面积约15,000平方尺。
公司之全资子公司万科置业（香港）有限公司（“万科置业（香港）”）为有关收购提供履约担保。
万科置业（香港）董事会以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了有关事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：Wkinv HK Holdings Limited
成立日期：2013年7月25日
注册地：英属处女群岛
经营范围：投资
WkinvHK注册资本1美元，万科置业（香港）持有100%权益。此公司目前无营业收入和净利润，也不存在担保、抵押、诉讼等或有事项。
三、担保协议的主要内容
WkinvHK以代价港币8.6亿元收购CommercialPalace持有的目标公司的全数股权与股东贷款，万科置业（香港）为WkinvHK向CommercialPalace提供担保，担保其履行在买卖协议里之有关责任。担保期限自担保协议签署日起至WkinvHK在担保协议中规定的义务履行完毕为止。
四、董事会意见
万科置业（香港）为 WkinvHK提供担保，是为了确保顺利收购目标公司及拓展香港市场，推动公司在海外开发业务的需要。
有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年3月31日，公司担保余额人民币138.56亿元，占公司2013年末经审计归属于上市公司股东的股东权益的比重为18.02%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币 137.10亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币 1.46亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月八日
湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于
选举公司董事长的独立意见
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2017年 5月 5日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》发表如下独立意见：
1、经审阅邵哲明先生的履历等相关材料，未发现其存在相关法律法规规定的不得担任公司董事长的情形，其具备担任公司董事长的资格，且其学历、工作经历和身体状况均符合作为公司董事长的条件，能够胜任公司董事长岗位职责的要求。
2、公司董事长的选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
3、我们同意选举邵哲明先生为公司董事长。
（此页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于选举公司董事长的独立意见》签署页）
独立董事签名：
王延章 张布克 王永新
2017年 5月 5日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-050
北京海兰信数据科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司 2016年第三季度报告已于 2016年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十九日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-131
广州迪森热能技术股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2015年11月2日下午14：00以通讯表决方式召开，会议通知于2015年10月30日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为监事陈佩燕、张朝辉、张云鹏。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于调整公司非公开发行股票募集资金投资项目之子项目的议案》。
综合考虑公司融资规划及项目进展情况，根据公司 2015年第一次临时股东大会授权，公司拟对本次非公开发行募集资金投资项目之一“生物质能供热供气项目”投资的子项目进行调整，将原有“东莞中集生物质成型燃料锅炉供热项目”及“迪森新会工业园生物质成型燃料集中供热项目”两个子项目予以调减，调减后公司拟将募集资金投资于以下子项目：
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|-|-|-|-|
|项目名称|项目类型|实施主体|拟投入募集资金数额（万元）|
|高邑石良庄氧化锌工业园项目|园区生物质燃气集中供气项目|石家庄汇森|13,830|
|宜良工业园区饲料片区生物质能集中供热工业园项目|园区生物质能集中供热项目|宜良迪森|14,800|
|宜昌高新区白洋工业园田家河片区生物质成型燃料锅炉集中供热项目|园区生物质能集中供热项目|宜昌迪瑞华森|30,000|
|融安生物质颗粒加工及集中供热项目|园区生物质能集中供热项目|融安迪森|2,692.75|
|赣州龙南富康工业园集中供热项目|园区生物质能集中供热项目|龙南诚迪|15,000|
|合计|--|-|76,322.75|

本次非公开发行募集资金投资子项目调整后，上述子项目合计的投资额仍然超过公司拟投资于生物质能供热供气项目的募集资金数额 7.15亿元，本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|投资总额|本次募集资金投入额|
|生物质能供热供气项目|71,685.41|71,500.00|
|生物质研发中心建设项目|3,500.00|3,500.00|
|合计|75,185.41|75,000.00|

上述募集资金投资子项目调整后，本次非公开发行募集资金投资项目与原披露的发行方案保持一致，本次非公开发行募集资金投资子项目调整并未构成发行方案变更。
监事会审核了公司调整非公开发行股票募集资金投资项目之子项目的相关文件以及相关程序的履行情况，认为公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目之子项目符合法律、法规和中国证监会的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2015年11月4日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-051
吉林电力股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于
2017年 5月 15日以书面送达方式发出。
2、2017年 5月 24日以通讯方式召开。
3、公司应参加表决的董事 9人，实参加表决的董事 9人。
4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于向哈密远成电力投资有限公司增资的议案》；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于向哈密远成电力投资有限公司增资的议案》，同意向公司控股子公司——哈密远成电力投资有限公司按持股比例（70%）以现金方式增加其注册资本金 924万元。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于向哈密远成电力投资有限公司增资的公告》（2017-052）
（二）审议《关于收购合肥誉满投资管理有限公司70%股权的议案》；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于收购合肥誉满投资管理有限公司70%股权的议案》，同意公司以现金 1400万元对合肥誉满投资管理有限公司进行增资，取得合肥誉满投资管理有限公司70%股权以及衍生权益。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《公司对外投资公告》（2017-053）。
（三）审议《关于投资建设安徽黄山 5.2MWp屋顶分布式光伏发电项目的议案》；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设安徽黄山 5.2MWp屋顶分布式光伏发电项目的议案》，同意公司全资子公司——黄山吉电新能源有限公司投资建设该项目。该项目工程动态总投资 3125.31万元，以自有资金全额投资建设本项目。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设安徽黄山 5.2MWp屋顶分布式光伏发电项目的公告》（2017-054）。
（四）审议《关于参股江西省智慧新能源联合有限公司的议案》；
关联董事刘毅勇先生、周博潇先生和曹焰先生在表决该议案时进行了回避，与会的 6名非关联董事一致同意通过了《关于参股江西省智慧新能源联合有限公司的议案》，同意公司控股子公司——江西中电投新能源发电有限公司在江西省能源局的主导下，与国家电投江西电力公司新能源发电分公司、大唐新能源股份有限公司江西分公司、
江西大唐国际新能源有限公司、中广核新能源江西分公司、江西省电力设计院、国电龙源江西新能源公司和华能江西清洁能源有限公司共同投资组建江西省智慧新能源联合有限公司。
该公司注册资本金 1.6亿元人民币，原则初定每家央企出资 2000万元，首期每家实际出资 500万元，合计实缴资本金为 4000万元。
具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司参股江西省智慧新能源联合有限公司的公告》（2017-055号）。
（五）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司
<章程>的议案》，同意增加“经营范围”、“党建工作”和“总法律顾问”等相关内容，同意提交公司 2017年第四次临时股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。
（六）审议《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》。
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》。公司拟于 2017年 6月 12日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699号，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2017年第四次临时股东大会。股权登记日为 2017年 6月 5日。
本次需提交股东大会审议的有：
关于修订公司《章程》的议案。
具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的通知公告》（2017-056号）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年五月二十四日