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证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—003中国铁建股份有限公司
关于变更外部审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 16日至 17日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司变更 2017年度外部审计机构的议案》，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2017年度外部审计机构，同时聘请德勤华永为 2017年度内控审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、变更外部审计机构的说明
公司第三届董事会第二十六次会议和 2015年年度股东大会审议通过了《关于聘请 2016年度外部审计机构的议案》，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2016年度外部审计机构。因安永华明为公司提供审计服务已达十年，为确保外部审计机构的客观性与独立性，公司拟在 2017年度予以更换。公司拟聘请德勤华永为公司 2017年度外部审计机构，对公司2017年度财务报表进行审计，并对2017年中期财务报表进行审阅；
同时聘请德勤华永为 2017年度内控审计机构。公司 2017年度年报审
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—003计及相关服务费用为人民币 2,538万元，2017年度内部控制审计及相关服务费用为人民币 216万元。
公司已就变更审计机构事宜通知了安永华明。安永华明已向董事会确认，截至目前，不存在任何与其解聘相关的事项是需要提请公司股东关注的。安永华明自公司上市以来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，表现出了优秀的执业能力及勤勉尽责的工作精神，对公司规范运作及健康发展起到了积极的促进作用，公司对安永华明长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！
二、拟聘会计师事务所的情况
德勤华永的前身于 1993年在上海设立，于 2012年转制为特殊普通合伙制事务所，是中国最大的专业服务机构之一，为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供审计、税务咨询、风险管理咨询等全方位的专业服务。
德勤华永总部位于上海，在北京、大连、天津、济南、南京、苏州、武汉、深圳、广州、厦门、重庆、成都等地设有 12家分所，拥有从业人员约 5千人，其中注册会计师 840余人。德勤华永持有财政部、中国证监会颁发的从事证券期货相关业务许可证，具有从事 A股、 H股企业审计业务的资格。多年来在行业内综合排名始终保持前列。
德勤华永在中国市场拥有丰富的经验，同时致力为中国会计准则、税务制度及培养本地专业会计师等方面的发展作出重要贡献。
三、变更会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计与风险管理委员会对此次变更外部审计机
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—003构的事项进行了充分了解、审议，同意德勤华永为公司 2017年度外部审计机构及 2017年度内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司于 2017年 1月 16日至 17日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司变更 2017年度外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更 2017年度外部审计机构的议案》。监事会认为：本次更换外部审计机构符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持外部审计机构的客观性与独立性，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请德勤华永为公司 2017年度外部审计机构和内控审计机构。
（四）本次变更外部审计机构获得了公司独立董事的事前认可，独立董事并发表了独立意见，认为：公司原审计机构安永华明已经为公司提供审计服务达到十年，为确保外部审计机构的客观性与独立性，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所。经公司董事会审计与风险管理委员会认真调查，提议聘请德勤华永作为公司 2017年度外部审计机构。
经过充分的了解和沟通，我们认为德勤华永具备从事相关证券业务服务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务和内控审计工作的要求。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关董事
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—003会审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，且已取得独立董事的事前认可，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
因此同意聘请德勤华永为公司 2017年度外部审计机构，并同意将《关于公司变更 2017年度外部审计机构的议案》提交股东大会审议。
（五）本次变更外部审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一七年一月十八日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2018-044张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央组织部、国务院国资委党委发布的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字﹝2017﹞11号）等相关要求，为落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，同时结合《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规章制度的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
《公司章程》修订对照表
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|条款目录|修改前|修改后|
|第一条|为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。|
|第三条|新增|根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。以下序号顺延。|
|第三章（序号延续修订前）|新增|第三章 党委第十五条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。第十六条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资|

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|||委党委以及上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。以下序号顺延。|
|第四十八条（十三）（序号延续修订前）|（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；|（十三）审议公司在一年内关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易以及重大投资方面超过公司最近一期经审计净资产的15%的事项；|
|第四十九条（序号延续修订前）|新增|公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的15%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的15%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。以下序号顺延。|
|第一百二十八条（序号延续修订前）|董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定|董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根|

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||公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会对上述事项作出决定，应事先听取公司党委的意见。|
|第一百三十一条（序号延续修订前）|公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易以及重大投资方面的决策权如下：（一）本公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易以及重大投资达到人民币800万元且低于公司最近一期经审计净资产的15%的，决策权限由董事会行使。董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（二）股东大会在保证公司及全体股东利益的前提下遵照科学、高效的决策原则可以授权董事会行使部分职权。（三）董事会在必要时可以在权限范围内授予公司董事长或总经理行使部分职权。|

除上述条款外，《公司章程》中其余条款未做调整。
本次修订尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会二零一八年七月十七日
国泰君安证券股份有限公司
关于文投控股股份有限公司与北京微影时代科技有限公司
日常关联交易的核查意见
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1347号文批准，文投控股股份有限公司（曾用名“松辽汽车股份有限公司”，以下简称“文投控股”、“上市公司”或“公司”）于2015年8月向10名投资者非公开发行600,308,500股人民币普通股股票（以下简称“2015年非公开发行”）。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为文投控股
2015年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐管理办法”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，对文投控股第八届董事会第三十七次会议审议通过的《关于与北京微影时代科技有限公司日常关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、关联交易基本情况
文投控股于
2015
年投资北京微影时代科技有限公司（以下简称“微影时代”），详见公司临
2015-073
号和
2015-084
号公告，公司董事、副总经理、董事会秘书高海涛2016年担任微影时代董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第
10.1.3
条第（三）款的规定，微影时代成为公司的关联法人，公司原与微影时代签署的宣传发行、票房分账款等日常经营合同纳入到公司日常关联交易统计范畴。
公司与微影时代的日常交易主要包括网络票务合作及相关宣传服务，每月的网络票款一般于次月进行结算，2016年全年度的票款在
2017
年
1
月全部结算完毕。
为此，公司于
2017
年
3
月
29
日召开了第八届董事会第三十七次会议，对上述日常关联交易补充履行了必要的审议确认程序，审议通过了《关于与北京微影时代科技有限公司日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董
事补充确认同意上述关联交易事项。
二、本次关联交易主要内容
公司2016年与微影时代发生的日常关联交易总金额为74,060,754.17元。
除上述日常关联交易外，2016年度公司全资下属公司北京耀莱影视文化传媒有限公司已与微影时代签订电影《铁道飞虎》保底发行合同，与微影时代下属的娱跃影业无锡有限公司签订电影《铁道飞虎》投资合作协议，详见公司发布的临 2016-079
号公告，保荐机构已于
2016
年
12
月
19
日对上述偶发性关联交易出具了核查意见。综上，公司
2016
年与微影时代发生的关联交易总金额为223,277,735.17元。主要情况如下：
单位：元
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|类型|||||||||||
|||||||||||占同类业务|
|||类别||关联人||具体内容||2016年发生金额|||
|||||||||||比例（%）|
|日常关联交易|接受关联人提供的劳务||北京微影时代科技有限公司||票款及服务费||69,060,754.17||8.93%||
||||北京微影时代科技有限公司||宣传费||4,716,981.00||||
||小计||||||74,060,754.17||||
|偶发关联交易|电影投资||北京微影时代科技有限公司||《绝地逃亡》投资合作协议||20,000,000.00||7.41%||
||保底发行||北京微影时代科技有限公司||《铁道飞虎》保底发行合同||117,000,000.00||100%||
||电影投资||娱跃影业无锡有限公司||《铁道飞虎》投资合作协议||12,500,000.00||4.63%||
||小计||||||149,500,000.00||||
|合计|||||||223,277,735.17||||

注1：公司于2015年与微影时代签订金额为2000万元的《绝地逃亡》投资合作协议，2015年微影时代尚未成为公司关联方。该交易主要为微影时代收取投资固定收益，结算时间为2016年第四季度。
注2：微影时代保底发行可分账收入为3亿元，扣除宣传费用后影片制片方按各自投资比例分账，其中耀莱影视获得影片收益的比例为39%。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
名称：北京微影时代科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区上地十街1号院3号楼9层902
法定代表人：林宁
注册资本：人民币2,413.4677万元
成立日期：2014年5月29日
经营范围：技术推广、技术服务；门票销售代理；承办展览展示活动；企业管理咨询；企业策划；计算机系统服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；影视策划；
资产管理；投资管理；销售日用品、文化用品、体育用品、电子产品、工艺品、化妆品、卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、服装、珠宝首饰、计算机软件及辅助设备、通讯设备、照相器材、针纺织品、家具（不从事实体店铺经营）、玩具、钟表、眼镜、家用电器；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至
2020
年
01
月
28
日）；经营演出及经纪业务（营业性演出许可证有效期至2017年02月11日）；电影发行；销售食品；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
微影时代公司的主要股东情况如下：
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|序号|股东名称|股东类型|
|1|深圳市利通产业投资基金有限公司|法人股东|
|2|苏州工业园区引力票务投资管理有限公司|法人股东|
|3|林宁|自然人股东|

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|4|中国文化产业投资基金（有限合伙）|法人股东|
|5|北京文资华夏安赐影视文化投资管理中心（有限合伙）|法人股东|

截至2015年12月31日，微影时代总资产（合并口径）为12.63亿元，净资产（合并口径）为8.37亿元，2015年度实现合并营业收入5.23亿元。
（二）关联关系
上市公司董事、副总经理、董事会秘书高海涛同时担任微影时代董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第
10.1.3
条第（三）款的规定，微影时代为公司的关联法人。
四、关联交易目的和对公司的影响
文投控股与微影时代之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的，有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合上市公司和非关联股东的利益。上述关联交易不影响上市公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司于
2017
年
3
月
29
日召开了八届董事会第三十七次会议，并审议通过了公司与微影时代日常关联交易事项，补充履行了必要的审议确认程序，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。在履行上述决策程序后，保荐机构对公司上述日常关联交易事项无异议。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：2014-059科达集团股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年 8月 26日起停牌，并于 9月 2日与 9月10日两次发布了《重大事项进展情况及延期复牌公告》。9月17日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于 10月 17日、11月 14日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，12月17日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2014年12月17日起继续停牌不超过1个月。
公司重大事项为拟发行股份购买资产并募集配套资金，购买资产为互联网营销产业链相关公司股权。停牌期间，公司已确定拟购买资产的范围与数量（内容详见公司于 2014年 12月 17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）。自 2014年 12月 17日至今，主要进行了派瑞威行的尽职调查工作，派瑞威行的尽职调查工作预计1月上旬完成。。
继续停牌期间，公司及交易对方将主要就资产购买协议进行沟通谈判，独立财务顾问及各中介机构将主要进行重组方案的编写。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2018－014招商证券股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月17日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长霍达先生召集。
应出席会议 15人，实际出席15人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于公司高级管理人员合规性专项考核办法（试行）的议案》
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2014-003
西部矿业股份有限公司
关于以所持参股公司全部股权为其贷款提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：巴彦淖尔紫金有色金属有限公司（下称“巴彦淖尔紫金”）
本次担保金额：人民币12,000万元
本次是否有反担保：无
本次担保后公司对外担保累计金额：人民币214,730万元
公司担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
巴彦淖尔紫金为公司参股公司，主要从事锌冶炼业务，公司持有其20%的股权；紫金矿业集团有限公司为其控股股东（下称“紫金矿业”），持股比例为67.2%。巴彦淖尔紫金为置换原资金成本较高的金融企业贷款，拟向控股股东紫金矿业申请总额 60,000万元人民币的贷款，期限 5年，综合年利率5.75%。针对前述贷款拟采取的担保措施为：巴彦淖尔紫金其他少数股东以其持有的股权向其提供担保，担保期限直至上述担保责任解除。
公司于 2014年 1月 23日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司以所持参股公司巴彦淖尔紫金有色金属有限公司全部股权为其贷款提供担保的议案》，同意公司以所持参股公司巴彦淖尔紫金有色金属有限公司全部20%股权，为其向控股股东紫金矿业集团股份有限公司申请 6亿元贷款担保总额的20%（1.2亿元）提供担保，期限5年；并授权公司董事长签署相关法律
文件。会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述担保尚需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：巴彦淖尔紫金有色金属有限公司
注册地点：内蒙古乌拉特后旗工业园区
法定代表人：廖元杭
注册资本：37,500万元
经营范围：锌及其它有色、黑色金属和能源矿产等的冶炼、开采、选矿、加工，矿产品销售；硫酸生产、运输、销售，进出口贸易业务、矿产资源勘查及其信息、技术服务，住宿餐饮（仅限分支经营）业务，余热余压发电、销售。
截至2012年12月31日，巴彦淖尔紫金的资产总额为 322,638.83万元，负债总额为223,721.16万元，净资产为98,917.67万元，资产负债率为69.34%，营业收入为223,176.77万元，净利润为人民币-7,962.32万元。
截至2013年9月30日，巴彦淖尔紫金的资产总额为348,125.53万元，负债总额为256,696.62万元，净资产为91,428.91万元，资产负债率为73.74%，营业收入为174,871.29万元，净利润为人民币-7706.93万元（以上财务数据未经审计）。
公司持有巴彦淖尔紫金20%股权，是公司参股公司。
三、担保合同的主要内容
（一）担保方式和类型：股权质押。
（二）担保范围：根据公司持股比例，将为巴彦淖尔紫金向紫金矿业申请的60,000万元贷款的20%（12,000万元），提供担保。
（三）担保金额：12,000万元。
（四）担保期限：贷款期限5年，担保期限直至上述担保责任解除。
目前上述担保协议未签署。
四、董事会意见
公司第四届董事会对以所持参股公司全部股权为其贷款提供担保事项进行了充分论证，认为本次担保有利于缓解巴彦淖尔紫金资金压力，降低财务成本，有效的保障股东权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保，公司对外担保（包括对控股子公司提供的担保）的责任金额总额为 214,730万元（含本次担保金额），占公司 2012年度经审计净资产的19.08%；公司无逾期对外担保。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2014年1月25日
备查文件：
1.巴彦淖尔紫金营业执照（复印件）
2.巴彦淖尔紫金最近一年又一期（至2013年9月30日）财务报表
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2014-006上海海欣集团股份有限公司关于控股子公司——
上海海欣医药股份有限公司股票近期在全国中小企
业股份转让系统挂牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4月 11日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司——上海海欣医药股份有限公司（以下简称“海欣医药”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意上海海欣医药股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2014]446号），主要内容如下：“经审查，同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。你公司申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续。”
海欣医药的股票将于近期在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为“海欣医药”，证券代码为“430699”,指定信息披露平台为 www.neeq.com.cn或www.neeq.cc。关于海欣医药挂牌的具体内容，投资者将可通过前述平台查阅公告信息。现将所涉及的情况简要说明如下：
1、海欣医药成立于 1998年 8月 12日，住所位于上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路 1150号 B座，注册资本：1,100万元，法定代表人：陈谋亮。2013年 6月 18日，海欣医药召开股东会会议并做出决议，同意以经审计的净资产按照 1:0.3353的比例折合股份公
司股本 1,100万股，每股面值 1元，余额 21,811,562.81元计入资本公积，整体变更设立股份公司。2013年 7月 5日，上海市工商行政管理局核准上海海欣医药股份有限公司设立登记。
2、本公司全资子公司——上海海欣资产管理有限公司（以下简称“海欣资产”）持有海欣医药 600万股，持股比例为54.54%。其余股东持股情况为：自然人陶建平持有 351万股，持股比例31.91%；
上海科事发实业发展公司持有 99万股，持股比例9%；上海丽珠制药有限公司持有 50万股，持股比例4.55%。
3、海欣医药主要从事药品批发业务，是一家具有经营特色的区域性医药商业企业，以上海市为目标市场，以规模以上医院及基础医疗市场的直接销售为主营业务，以商业分销为补充。海欣医药挂牌事宜不影响上市公司核心资产及业务的独立经营和持续盈利能力。
4、海欣医药业务、资产、人员、机构和财务独立、完整，具有独立面向市场能力和持续经营能力。海欣资产与陶建平签署《一致行动协议》，双方在公司股东会和董事会决策上保持一致，包括但不限于涉及公司发展战略、资本运作、股份和资本变化、重要营业转让和变化、公司治理等重大问题。在增资扩股或股份转让等情况下，双方保证合计持有海欣医药的股份始终不低于51%。
5、本公司的董事、监事、高级管理人员未直接或通过上市公司以外的机构间接持有海欣医药的股份；海欣医药董事、总经理陶建平先生直接持有海欣医药的股份。本公司总裁陈谋亮先生担任海欣医药董事长，财务总监杨爱民先生担任海欣医药董事，其他高级管理人员未在海欣医药任职。海欣医药高级管理人员未在本公司担任高级管理人员。
6、本公司于 2000年 10月增发人民币普通股股票(A股) 6,000万股，实际募集资金 81,249.69万元。2001年 2月，公司使用募集资金中的 6,000万元及自有资金 3,000万元投资设立海欣资产。2001
年 5月，海欣资产投资 2,100万元持有海欣医药54.54%股份。
7、海欣医药 2012年末总资产、净资产、2012年度净利润占公司（合并报表）比例分别为3.12%，1.08%，6%，主要财务指标占上市公司的比例很低，海欣医药本次挂牌对上市公司维持独立上市地位、持续盈利能力无重大影响。截至 2013年 10月 31日，海欣医药资产总额 12,275.18万元，净资产总额 3,438.40万元；2013年 1-10月，实现营业收入 31,230.09万元，净利润 150.45万元。
8、海欣医药挂牌后将按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及相关业务指引的要求履行相关信息披露义务，根据相关法律法规或规则，属于上海证券交易所上市公司信息披露要求范围的事宜，将保持与上市公司信息披露的一致和同步。本次海欣医药股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，将有利于海欣医药进一步完善法人治理结构，实现股票市场定价、增强股份流通性；同时有利于海欣医药通过资本平台募集发展资金，建立激励机制，稳定和吸引优秀人才，以实现业务的可持续发展。
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等相关法律法规的规定，投资者买卖挂牌公司股票应当开立证券账户及资金账户，并与主办券商签订证券买卖委托代理协议。机构投资者的准入条件：1、注册资本 500万元人民币以上的法人机构；2、实缴出资总额 500万元人民币以上的合伙企业。自然人投资者的准入条件（须同时符合）：1、投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值 500万元人民币以上；2、具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财务等相关专业背景或培训经历。挂牌公司股票交易目前采取协议转让方式；买卖股票申报数量应当为 1,000股或其整数倍；挂牌公司只允许以定向增发的方式进行融资，不允许以公开发行的方式进行融资；目前全国中小企业股份转让系统对挂牌公司股票转让不设涨跌
幅限制。敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会 2014年 4月 15日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2016－004贵州茅台酒股份有限公司
关于与关联方签订《商标许可使用合同》的关联交易公告本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易需要提交公司股东大会审议
一、关联交易概述
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及本公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司（以下简称“茅台营销公司”）拟与本公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团公司”）三方共同签订《商标许可使用合同》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司控股股东茅台集团公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
关联人名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
住所：贵阳市外环东路东山巷4号
注册资本：50亿元人民币
法定代表人：袁仁国
公司类型：有限责任公司（国有独资）
主要办公地点：贵州省仁怀市茅台镇
经营范围：酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务；商业、办公用房出租、停车场管理；其他法律法规允许的行为。
截至2015年9月30日，茅台集团公司总资产为982亿元，负债总额118亿元，所有者权益为864亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的：
茅台集团公司许可本公司及茅台营销公司在生产销售本公司产品过程中使用其注册的下述商标。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|商标||注册号||注册有效期||类别|
|1|||284519||2017年4月19日||33||
|2|||3159141||2023年4月20日||33||
|3|||284526||2017年4月19日||33||
|4|||3159143||2023年4月20日||33||
|5|||1559740||2021年4月20日||33||
|6|||6269792||2020年1月20日||33||
|7|||237040||2025年3月8日||33||
|8|||10195572||2023年1月13日||33||
|9|||10305940||2023年2月20日||33||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||10||3029845||2024年8月5日||33|
||11||3029844||2024年8月19日||33|
|12||3333018||2023年9月27日||33||
|13||5299307||2019年4月13日||33||
|14||10147169||2022年12月27日||33||
||15||3029846||2023年01月06日||33|
|16||7667056||2020年11月20日||33||

（二）交易的名称和类别：签订许可使用协议
四、关联交易的主要内容
鉴于茅台营销公司在市场运营过程中须使用茅台集团公司相关注册商标，经本公司、茅台集团公司及茅台营销公司三方协商，拟签署《商标许可使用合同》就商标许可使用事项进行约定。
（一）商标许可使用方式
本公司及茅台营销公司使用茅台集团公司许可商标，包括但不限于在产品、包装、广告、宣传中使用。
（二）许可使用费
1、本公司支付标准
本公司支付标准仍维持 2013年 11月 10日本公司与茅台集团公司、贵州茅台酒销售有限公司签订的三方《商标许可协议》执行。
2、茅台营销公司支付标准
茅台营销公司商标许可使用费的收费基数为茅台营销公司销售许可商标的产品年销售额与其从贵州茅台酒销售有限公司购买同等产量同类产品购买价年度总额的差额。
商标许可期间，参照本公司向集团公司支付商标许可使用费比例，茅台营销公司向茅台
集团公司支付的许可使用费为收费基数的1.5%。
（三）许可期限
许可期限为自2016年1月1日起至2017年12月31日止。
（四）许可使用费支付方式
商标许可使用费的支付方式为每半年支付一次，时间为当年的 7月 20日前和次年的1月20日前，本公司和茅台营销公司按照各自标准，支付给茅台集团公司。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次拟签订《商标许可使用合同》，系本公司及茅台营销公司日常经营活动所需，不影响本公司合法权益。
六、关联交易审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会 2016年度第一次会议审议通过了《关于本公司及子公司与关联方共同签订<商标许可使用合同>的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，4名关联董事回避了表决，由其余 4名非关联董事表决并获一致同意通过。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）独立董事事前认可
公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，基于独立判断，同意将《关于本公司及子公司与关联方共同签订<商标许可使用合同>的议案》提交公司董事会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对本事项发表独立意见如下：
1、本公司及子公司与控股股东三方共同签订《商标许可使用合同》，有利于保证本公司及子公司正常的生产经营，同意《关于本公司及子公司与关联方共同签订<商标许可使用合同>的议案》。
2、董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事均回避了该议案的表决，表决结果为全体非关联董事一致同意通过。
综上，公司董事会对议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（四）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见
本公司及子公司与控股股东三方共同签订《商标许可使用合同》，有利于保证本公司及子公司正常的生产经营。同意《关于本公司及子公司与关联方共同签订<商标许可使用合同>的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件目录
（一）公司第二届董事会2016年度第一次会议决议；
（二）关于同意将有关议案提交公司第二届董事会 2016年度第一次会议审议的独立董事意见；
（三）独立董事关于公司第二届董事会2016年度第一次会议有关议案的独立意见；
（四）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-032广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
为保证公司监事会的正常运行，公司于2018年4月25日召开职工代表大会，选举高洁仪女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。高洁仪女士符合《公司法》和本公司章程中有关监事任职的资格和条件。本次选举产生的职工代表监事将与公司2017年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司监事会2018年4月27日
附件：
广州天创时尚鞋业股份有限公司
公司职工代表监事简历
高洁仪，女，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1970年出生，大专学历。先后担任番禺堡城制衣厂总经理秘书，番禺路以得皮鞋皮具厂业务员，1998至2004年任广州高创业务经理，2004年至2006年任广州高创行政经理，2006年至2013年7月担任公司人资中心行政部经理，2013年8月至2017年12月担任公司自营机构人资行政总监，2018年1月起担任工会主席。2012年8月起任公司职工代表监事。
高洁仪女士通过公司第五大股东广州创源投资有限公司间接持有公司股份245,489股，持股比例为0.06%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：600321 证券简称：ST正源 公告编号：2019-089正源控股股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年12月30日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600321|ST正源|2019/12/19|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：正源房地产开发有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年12月10日公告了股东大会召开通知，并于2019年12月 19日公告了股东大会延期召开通知，单独持有公司24.72%股份的股东正源房地
产开发有限公司，在 2019年 12月 18日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2019年 12月 18日，公司控股股东正源房地产开发有限公司提请公司董事会将《关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》作为临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
以上议案为普通决议议案，关联股东正源房地产开发有限公司、海南福瑞源健康管理有限公司、海南正源幸福健康投资有限公司需回避表决。议案具体内容详见公司于 2019年 12月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易公告》（公告编号：2019-086号）。
公司将原定于2019年12月25日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年12月30日召开，股权登记日不变，详见公司于2019年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于 2019年第三次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2019-087号）。
三、 除了上述增加临时提案和延期外，于 2019年 12月 10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月30日14点30分
召开地点：成都市双流区广都大道一段二号会议中心三楼成都厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年12月30日
至2019年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于控股股东及其关联方向公司无偿提供财务资助的议案》|√|
|2|《关于前期会计差错更正的议案》|√|
|3|《关于控股股东正源地产以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》|√|
|4|《关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1和议案 2已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 12月 10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于控股股东及其关联方向公司无偿提供财务资助的公告》（公告编号：2019-079号）和《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-080号）；议案 3已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于控股股东以资产抵偿公司应收账款的关联交易公告》（公告编号：2019-062号）。议案4的具体内容详见公
司于 2019年 12月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于控股股东
子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易公告》（公告编号：2019-086号）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案3和议案4。
应回避表决的关联股东名称：正源房地产开发有限公司、海南福瑞源健康管理有限公司、海南正源幸福健康投资有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会或其他召集人
2019年12月20日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
正源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30
日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于控股股东及其关联方向公司无偿提供财务资助的议案》||||
|2|《关于前期会计差错更正的议案》||||
|3|《关于控股股东正源地产以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》||||
|4|《关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
浙商证券股份有限公司
关于浙江龙盛集团股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“本保荐机构”）作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”、“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，对浙江龙盛2015年募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕237号文核准，浙江龙盛向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,670万股，发行价为每股人民币12.03元，共计募集资金116,330.10万元，坐扣承销和保荐费用1,100万元后的募集资金为115,230.10万元，已由主承销商浙商证券于2015年3月18日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用550万元后，公司本次募集资金净额为114,680.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕48号）。
（二）本报告期使用金额及当前余额
2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23.25万元，2015年度实际使用募集资金114,703.35万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为0万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江龙盛集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券于2015年3月26日与招商银行股份有限公司杭州分行中山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|571900250710901|0.00|
||0.00|

三、2015年度募集资金的实际使用情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度募集资金使用情况出具了天健审字[2016]5010号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司2015年度募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金实际使用情况
2015年度公司已按照承诺方式将全部募集资金用于补充公司流动资金，募集资金已使用完毕。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2015年度公司募集资金使用未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金均用于补充公司流动资金，包括补充日常经营所需的营运资金缺口和偿还银行贷款，无法单独核算其效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2015年12月31日，浙江龙盛不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、结论意见
经核查，本保荐机构认为：
浙江龙盛集团股份有限公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定及《浙江龙盛集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-037
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月14日 14点30分
召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16号四合院文津厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月14日
至2018年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司经营范围的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|
|3|关于制定《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂行办法》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司于 2018年8月 29日指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601858|中国科传|2018/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东相关证明办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东相关证明办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东相关证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的股东相关证明办理登记。
3.股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码:010-6401-9810）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“中国科传 2018年第二次临时股东大会”字样。
信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2018年9月11日16：00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间
2018年9月11日上午9：00-上午11：30；下午13：00-下午16：00
（三）登记地点
地址：北京市东城区东黄城根北街16号
联系电话：010-6401-0643
传真：010-6401-9810
六、 其他事项
1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
3.联系方式
联系地址：北京市东城区东黄城根北街16号
邮政编码：100717
联系人：张凡
联系电话：010-6401-0643
传真： 010-6401-9810
电子邮箱：investor@mail.sciencep.com
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2018年8月29日
附件1：授权委托书
 
附件1：授权委托书
授权委托书
中国科技出版传媒股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月14日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司经营范围的议案(cid:13) (cid:13) (cid:13)||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||
|3|关于制定《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂行办法》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。