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湘潭电化科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人文永康，作为湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湘潭电化科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制
人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为湘潭电化科技股份有限公司或其附属企业、湘潭电化科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括湘潭电化科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在湘潭电化科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本人文永康郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权湘潭电化科技股份有限公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：文永康
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-025青岛海立美达股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月21日，青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过140,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2016年11月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-116），该议案已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。
近日，公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行的保本理财型产品合计20,000万元；公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《中国民生银行结构性存款协议书》，使用部分闲置自有资金进行结构性存款，合计2,000万元。具体情况如下：
一、认购产品基本内容
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|认购主体|产品种类|产品类型|金额（万元）|预期收益率（年化）|产品期限|利息起止日|投资品种/挂钩标的|

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|海立美达|银行理财|保本浮动收益型|20,000|3.60%|76天|2017/3/23-2017/6/7|国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。|
|海立美达|结构性存款|保本浮动收益型|2,000|4.05%|40天|2017/3/24-2017/5/3|伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率|

二、关联关系说明
公司与中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行无关联关系。
三、风险控制措施
1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保募投项目和公司正常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司各募投项目及正常业务的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。
五、公司累计委托理财及结构性存款情况
截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为
买银行理财产品的金额为250,000万元，其中151,000万元资金本金及收益已收回。公司上述现金管理事项均在公司董事会及股东大会审批额度内。具体情况如下：
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|类型|签订单位|起息日|到期日|天数|资金来源|金额(万元)|情况|
|结构性存款|联动商务|2016.10.20|2016.11.24|35|自有资金|10,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2016.12.19|2017.03.15|86|募集资金|20,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2016.12.16|2017.01.16|31|募集资金|20,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2016.12.16|2017.01.16|31|募集资金|43,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2016.12.20|2017.2.20|62|募集资金|16,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2016.12.20|2017.2.6|48|募集资金|7,000|已收回|
|银行理财|联动商务|2016.12.22|2016.12.29|7|募集资金|10,000|已收回|
|银行理财|联动商务|2017.01.06|2017.01.19|滚动|募集资金|10,000|已收回|
|结构性存款|联动商务|2017.01.06|2017.02.15|40|自有资金|19,000|已收回|
|结构性存款|联动优势|2017.01.06|2017.02.15|40|自有资金|5,000|已收回|
|结构性存款|联动优势|2017.01.10|2017.03.13|31|自有资金|5,000|已收回|
|结构性存款|联动商务|2017.01.09|2017.02.20|42|自有资金|10,000|已收回|
|结构性存款|联动优势|2017.01.16|2017.02.19|35|自有资金|8,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2017.01.19|2017.02.20|32|募集资金|15,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2017.01.19|2017.03.31|70|募集资金|49,000||
|银行理财|联动商务|2017.01.23|2017.02.20|28|募集资金|10,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2017.02.22||7天滚动|募集资金|15,000||
|银行理财|海立美达|2017.03.03|2017.04.17|45天|自有资金|2,800||
|结构性存款|联动优势|2017.03.15|2017.06.15|92天|自有资金|1,000||
|银行理财|海立美达|2017.03.16|2017.08.03|140天|募集资金|15,000||
|银行理财|海立美达|2017.03.23|2017.06.07|76天|募集资金|20,000||
|结构性存款|海立美达|2017.03.24|2017.05.03|40天|自有资金|2,000||

特此公告。
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|青岛海立美达股份有限公司董事会|
|2017年 3月 27日|
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-071哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份质押更正的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年10月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于公司控股股东、实际控制人股份质押的公告》，由于工作人员疏忽，将李寅先生及赵晓红女士“质押给东北证券股份有限公司”的股份误写成“质押给东方证券股份有限公司”。
公司已重新上传《关于公司控股股东、实际控制人股份质押的公告（更正后）》的公告。请广大投资者以更正后的为准。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对公司当期对外担保情况、执行有关规定情况进行说明并发表独立意见：
2014年 1-6月公司新增担保 378,800万元，其中公司对控股子公司的担保203,800万元，子公司对其他子公司的担保175,000万元；2014年1-6月公司解除担保32,500万元。
截止 2014年 6月 30日，公司及控股子公司担保金额为 649,050万元，占上市公司2014年6月30日未经审计的归属母公司股东权益的120.91%。其中，公司对控股子公司的担保375,800万元，占上市公司2014年6月30日未经审计的归属母公司股东权益的70.01%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外其他单位或个人提供担保的情况。
截至2014年6月30日,本公司及子公司担保事项明细项目列示如下：
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||担保对象||担保金额（万元）||担保类型||担保期限||担保人|
|中粮地产集团深圳房地产开发有限公司||40,000||连带责任保证||2011.11.24-2016.11.24||中粮地产(集团)股份有限公司||
|长沙观音谷房地产开发有限公司||20,000||连带责任保证||2013.11.15-2017.11.15||中粮地产(集团)股份有限公司||
|中耀房地产开发(沈阳)有限公司||32,500||连带责任保证||2012.09.20-2017.08.23||中粮地产(集团)股份有限公司||
|中粮地产(北京)有限公司||20,000||连带责任保证||2012.10.31-2017.10.18||中粮地产(集团)股份有限公司||
|中粮地产集团深圳房地产开发有限公司||65,000||连带责任保证||2013.12.19-2018.11.23||中粮地产(集团)股份有限公司||
|成都天泉置业有限责任公司||27,000||连带责任保证||2013.12.02-2018.12.02||中粮地产(集团)股份有限公司||

中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议文件
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|北京正德兴合房地产开发有限公司|90,800|连带责任保证|2014.03.26-2018.03.25|中粮地产(集团)股份有限公司|
|||股权质押||中粮地产(北京)有限公司|
|成都中粮锦悦置业有限公司|90,000|连带责任保证|2014.06.26-2019.06.25|中粮地产(集团)股份有限公司|
|中粮地产成都有限公司|23,000|连带责任保证|2014.06.30-2019.02.20|中粮地产(集团)股份有限公司|
|深圳市锦峰城房地产开发有限公司|65000|股权质押|2013.12.31-2015.09.19|中粮地产集团深圳房地产开发有限公司|
|||连带责任保证|2014.04.30-2017.09.19||
|中粮鸿云置业南京有限公司|33250|股权质押|2013.11.28-2015.05.14|中粮地产南京有限公司|
|成都中粮锦悦置业有限公司|46000|股权质押|2014.02.21-2015.08.14|中粮地产成都有限公司|
|中粮地产(深圳)实业有限公司|90000|连带责任保证|2014.06.26-2021.06.25|中粮地产集团深圳房地产开发有限公司|
|中耀房地产开发(沈阳)有限公司|39000|连带责任保证|2014.06.28-2019.04.27|中粮地产(北京)有限公司|

注：公司对中耀房地产开发(沈阳)有限公司的 32,500万元连带责任保证已于报告期内解除。
独立董事经审慎调查，认为公司能积极贯彻落实中国证监会下发的证监发 56号文件和 120号文件精神，严格遵守《公司章程》中关于对外担保的相关规定，较好地控制了公司对外担保风险。鉴于中粮地产集团深圳房地产开发有限公司、长沙观音谷房地产开发有限公司、中耀房地产开发(沈阳)有限公司、中粮地产(北京)有限公司、成都天泉置业有限责任公司、中粮地产成都有限公司属我公司控股子公司，北京正德兴合房地产开发有限公司、成都中粮锦悦置业有限公司、深圳市锦峰城房地产开发有限公司、中粮鸿云置业南京有限公司、中粮地产(深圳)实业有限公司属我公司控股孙公司，在决策、财务、资金等方面均可由公司控制，不存在实质性的担保风险。
截至2014年6月30日，公司在中粮财务有限责任公司结算户上存款余额为18,978.74万元；在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易在提交董事会审议之前征求了独立董事的意见并经公司 2011年年度股东大会审议通过；
2013年 8月 27日召开的 2013年第一次临时股东大会同意公司继续向中粮财务
有限责任公司申请 10亿元授信额度，期限 1年，借款利率为额度项下银行贷款
基准利率。同时公司严格按照中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于深圳上
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议文件
市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》，强化风险控制意识，制定了以保障存款资金安全性为目标的风险处置预案，并聘请了信永中和国际会计师事务所对中粮财务有限责任公司进行风险评估，每季度定期出具《关于中粮财务有限责任公司风险评估报告》，有效控制和防范关联交易风险，关联交易的决策程序合法规范。
公司不存在违反中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中有关控股股东及其他关联方占用上市公司资金及上市公司为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议文件
（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见签字盖章页）
独立董事签名：
顾云昌 孟焰 李曙光
二〇一四年八月二十五日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-088广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2019年9月 16日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年 9月10日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中：参加现场会议董事 3名，通过通讯方式参加董事 4名），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。董事长翁伟武先生因公出差未能出席现场会议，经公司半数以上董事推举，由董事翁宝嘉女士担任本次会议主持人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
公司于2018年9月 20日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次公开发行可转换公司债券（以下简称“发行可转债”）方案的相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。目前公司申请发行可转债事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）审核通过并领取了核准批文，尚未完成发行工作。鉴于上述发行方案决议有效期即将届满，为确保发行工作的顺利进行，公司拟将发行方案决议有效期延长至中国证监会核准批复的六个月有效期截止日（即 2020年 1月 18日）。
独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2019-090）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
公司于2018年9月 20日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜（除授权事项中的第 5项）的有效期为自上述股东大会审议通过之日起 12个月内有效。鉴于本次可转债尚未完成发行工作，且上述授权有效期即将届满，为确保发行工作的顺利进行，公司提请股东大会将授权有效期延长至中国证监会核准批复的六个月有效期截止日（即2020年 1月18日）。
独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2019-090）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，董事会将上述议案提交股东大会审议，并定于 2019年10月8日（星期二）召开2019年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2019-091）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年九月十六日
股票简称：首钢股份 股票代码：000959 公告编号： 2014-033
北京首钢股份有限公司五届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 9月 19日，北京首钢股份有限公司在首钢陶楼国际会议厅召开五届四次监事会会议。会议应到监事 5人，实到 4人，乔裕奎监事因公未出席会议,委托王志安监事代为出席并行使表决权。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议符合依法召开的规定。会议由王志安监事主持。会议审议并通过了以下议案：
会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于选举监事会主席的议案》，选举许建国(简历附后)为监事会主席。
北京首钢股份有限公司监事会
二○一四年九月十九日
许建国简历
许建国，男，1960年 3月生，研究生文化，高级政工师。曾任共青团北京市委郊区部干事、中学部干事，北京市纪委宣教处干事、副主任科员、主任科员，北京市纪委宣教室主任科员、副主任(副处级)、副主任(正处级)，北京市纪委第二纪检监察室副主任(正处级)，北京市纪委副局级、第二纪检监察室主任，首钢总公司党委副书记、纪委书记，首钢总公司党委副书记、纪委书记、董事兼北京首钢股份有限公司董事。现任首钢总公司党委副书记、纪委书记、董事。
许建国与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2017-06
广东电力发展股份有限公司2017年第一季度业绩预告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：10,000 万元～12,000万元|盈利：11,002万元|
|基本每股收益|亏损：0.019 元～ 0.023元|盈利：0.021元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年一季度电力市场化改革步伐加快，市场竞争更加剧烈，受此影响，公司上网电价明显下降，以及一季度煤价持续上涨，使得公司发电业务利润出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一七年四月十三日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2019-021中节能万润股份有限公司
关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于2019年6月 17日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《万润股份：关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的申请文件，现将有关事项公告如下：
一、关于本次可转债的基本情况
公司2018年9月21日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了本次可转债的相关议案；2018年10月22日公司获得国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于中节能万润股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》；公司 2018年 10月 26日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了本次可转债的相关议案。公司本次可转债拟募集资金总额不超过12.78亿元（含本数）用于环保材料建设项目。
中国证监会于2018年11月1日出具《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：181722)；于 2018年 11月 22日出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181722号）；于 2019年 1月 18日出具《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（181722号）；于 2019年 5月 13日出具《关于请做好万润股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》。针对上述事项，公司分别于2018年11月3日披露《万润股份：关于公开发行可转换公司债券获得证监会受理的公告》；于2018年12月20日披露《万润股份：公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复报告》；于 2019年 2月 28日披露《万润股
份：公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复报告》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、终止本次可转债事项并撤回申请文件的审议程序
2019年6月17日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《万润股份：关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次可转债事项并撤回申请文件，独立董事对上述议案发表了独立意见。
根据公司于2018年10月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《万润股份：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司终止本次可转债发行并撤回申请文件属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议。
公司撤回本次可转债申请文件尚需取得中国证监会的同意，公司将在收到中国证监会的行政许可终止审查通知书后，及时履行相关信息披露义务。
三、终止本次可转债事项并撤回申请文件的原因
鉴于公司本次可转债事项披露以来，资本市场环境发生较大变化，为了充分维护股东特别是中小股东的利益，公司综合考虑资本市场情况、融资时机等因素，结合公司实际情况，经公司审慎研究，决定终止本次可转债发行并撤回申请文件。
四、终止本次可转债事项并撤回申请文件对公司的影响
目前公司各项业务经营正常，终止本次可转债事项并撤回申请文件是在综合考虑资本市场环境、融资时机等因素并结合公司实际情况下提出的，不会对公司正常生产经营与持续发展造成重大不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次终止可转债事项不会影响公司环保材料建设项目的实施，公司将通过自筹资金继续推进环保材料建设项目。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：
1、公司终止本次可转债发行事项并撤回申请文件是在综合考虑资本市场环境等因素后，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况做出的决定；
2、公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；
3、公司终止本次可转债发行事项并撤回申请文件，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于终止公司公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的独立意见。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2019年6月18日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2019-025
深圳市安车检测股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2019年 4月 25日在广东省深圳市南山区学府路 63号高新区联合总部大厦 35楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议以记名投票表决的方式由监事会主席潘明秀女士主持召开。
会议召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2019年第一季度报告全文》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2019年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第一季度报告》全文具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案直接提交公司 2018年度股东大会审议；
表决结果：同意 1票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：鉴于公司
原激励对象王帅帅、喻晓离职，公司原激励对象栾海龙、周娜妮新任职公司第三届监事会监事，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。经公司董事会审议，决定取消上述4位激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计26,460股，回购价格为15.76元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
公司监事栾海龙、周娜妮为公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，栾海龙、周娜妮作为关联监事，已回避该议案表决，其他非关联监事同意本议案。两名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案直接提交公司2018年度股东大会审议。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司监事会
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-055
金正大生态工程集团股份有限公司
关于全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司
部分项目投产的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称“金正大诺泰尔”）60万吨/年硝基复合肥项目日前已经投料试车运行，并生产出合格产品。公司将进一步完善相关工艺参数调试、优化，提高装置生产运行水平。
该项目采用先进的硝酸分解磷矿制备硝基复合肥技术，生产成本低，产品质量高，并且实现了磷资源的循环利用。该项目的建成对于公司缓解硝基肥供需矛盾、提高硝基肥市场份额起到积极作用，有利于进一步增强公司的竞争力。
目前，该项目处于试生产阶段，到全面达产仍需一定时间，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一四年七月十八日
http://www.comix.com.cn
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-081
深圳齐心集团股份有限公司
关于非公开发行股票反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016 年 6 月 30 日收到|
|中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政|
|许可项目审查反馈意见通知书》161104 号及所附的《深圳齐心集团股份有限公|
|司非公开发行股票申请文件反馈意见》(以下简称“《反馈意见》”)。中国证监|
|会依法对公司提交的《深圳齐心集团股份有限公司非公开发行申请文件》进行了|
|审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行|
|政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司于 2016 年 7月1日刊登|
|在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉的公告》（公告|
|编号2016-070）。|
|公司收到《反馈意见》后，积极组织各中介机构就《反馈意见》所提出的问|
|题逐项落实，认真核查并进行回复。由于公司本次《反馈意见》的回复涉及到补|
|充公司2016 年半年度财务数据等相关工作，财务数据整理、2016 年半年报审|
|议及披露尚需时日，预计无法在规定时间内完成《反馈意见》回复。为稳妥做好|
|《反馈意见》回复，经与中介机构协商，公司于 2016年 7月 21日向中国证监|
|会提交了《深圳齐心集团股份有限公司关于反馈意见延期回复的申请》，申请延|
|期至2016 年8月16 日前报送《反馈意见》回复及相关材料。|
|本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定的不确定|
|性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告|

http://www.comix.com.cn
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一六年七月二十二日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2015-054
苏州春兴精工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况：
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：春兴精工；证券代码：002547）已连续二个交易日（2015年07月15日-07月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司于2015年07月15日披露了《关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告》，公司控股股东及实际控制人孙洁晓先生书面提议：2015年半年度不进行现金分红、不送股；以截至2015年6月30日公司的总股本337,326,058股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，转增后公司总股本将增加至
胜等4名董事对该预案进行了现场讨论并同时承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
（二）公司于2015年07月15日披露了《关于董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份的公告》，公司董事、监事、高级管理人员表示将在法律、法规允许范围内，根据自身资金状况，直接或通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划方式在二级市场增持公司股票，增持金额合计不低于人民币10,000万元，增持后6个月内不减持。公司将持续关注此增持计划的进展，并将及时进行后续公告。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（四）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（五）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（六）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（七）经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东及实际控制人不存在除上述已披露事项外的关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（八）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示：
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）2015年4月24日，公司披露了《2015年第一季度报告》，对2015年01-06月经营业绩进行了预测，预计2015年01-06月归属于上市公司股东的净利润变动区间 7,492.86 - 8,991.43万元，与2014年同期相比变动幅度为50%至80%，截止本公告日，公司对2015年01-06月经营业绩的预计未发生变化。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
富春通信股份有限公司发行股份购买
春秋时代（天津）影业有限公司股权之协议之补充协议
本协议由下列各方于2016年1月 18日在福州市签署：
甲方：富春通信股份有限公司
法定代表人：缪品章
地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼
乙方：吕建民
身份证号码：3521241965********
住址：北京市朝阳区甘露园南里*号
丙方：赵启进
身份证号码：4201111971********
住址：江苏省扬州市邗江区大虹桥路*号
丁方：宁波复晟投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：宁波复华投资管理有限公司
地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼726室
戊方：宁波高新区兴佳创业投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人：西藏兴富投资管理有限公司
地址：宁波市高新区扬帆广场（院士路扬帆路交叉口）1幢9－1－2室
己方：许斌
身份证号码：3101101982********
住址：上海市杨浦区江浦路***弄*号
（甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方单称“一方”，合称“各方”）
鉴于：
1.甲方与乙方、丙方、丁方、戊方、己方于2015年9月28日签署了《富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时代（天津）影业有限公司股权之协议》（以下简称“《发行股份购买股权协议》”）。根据《发行股份购买股权协议》，甲方拟向乙方、丙方、丁方、戊方、己方非公开发行股份购买乙方持有的春秋时代（天津）影业有限公司（以下简称“标的公司”）51.5000%的股权以及丙方、丁方、戊方、己方持有的标的公司全部的股权，合计标的公司80%的股权。
2.根据中国证券监督管理委员会发布的《关于并购重组业绩奖励有关问题与解答》，各方拟对超额业绩奖励的约定进行调整。为此，各方经友好协商，达成《富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时代（天津）影业有限公司股权之协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）。
1修改《发行股份购买股权协议》相关条款
各方同意对《发行股份购买股权协议》相关条款进行如下修订：
1.2第 4.6.2条修订为：若本次交易无法在 2015年 12月 31日之前完成交割，且标的公司2015年、2016年、2017年、2018年的实际利润总额超过承诺利润总额，就超出承诺利润部分，奖励接受人可按如下方式获取奖励：奖励接受人可获取的超额业绩奖励=（截至 2018年年末累积实际净利润－截至 2018年年末累积承诺净利润）×80%×70%。但是，奖励接受人可获取的超额业绩奖励总额不得超过本次交易作价的20%。
2 协议的变更、修改、转让
2.1本补充协议构成《发行股份购买股权协议》不可分割的一部分。
2.2本补充协议与《发行股份购买股权协议》不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未作约定的，适用《发行股份购买股权协议》的约定。
2.3未经甲方书面同意，乙方、丙方、丁方、戊方、己方不得转让本补充协议项下的部分或全部权利或义务。
3协议的生效和终止
3.1本补充协议自各方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章之日成立，与《发行股份购买股权协议》同时生效和终止。
4协议文本
4.1除本补充协议中另有说明外，本补充协议中所使用的词语或定义与《发行股份购买股权协议》中的词语或定义具有相同的含义。
4.2本补充协议一式十五份，具有同等法律效力。本补充协议各方各执一份，其余作为申报材料及备查文件。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时代（天津）影业有限公司股权之协议之补充协议》之签署页）
甲方：富春通信股份有限公司（盖章）
签字：
（此页无正文，为《富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时代（天津）影业有限公司股权之协议之补充协议》之签署页）
乙方：吕建民
签字：
2016年01月18日
丙方：赵启进
签字：
（此页无正文，为《富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时代（天津）影业有限公司股权之协议之补充协议》之签署页）
丁方：宁波复晟投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
签字：
（此页无正文，为《富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时代（天津）影业有限公司股权之协议之补充协议》之签署页）
戊方：宁波高新区兴佳创业投资中心（有限合伙）（盖章）
签字：
（此页无正文，为《富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时代（天津）影业有限公司股权之协议之补充协议》之签署页）
己方：许斌
签字：
科林环保装备股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开挂牌的方式出售所持有的科林环保技术有限责任公司（以下简称“科林技术”）100%股权（以下简称“本次重大资产出售”、“本次交易”），由于最终确认的交易对方宋七棣、吴如英为公司关联方，本次交易构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》以及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经审慎核查，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性作如下说明：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2017年 4月 20日，公司披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-040），因公司筹划与资产出售相关的重大事项，鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科林环保；证券代码：002499）自2017年4月20日开市起停牌。
2、2017年 5月 4日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-043）。
3、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。同时，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单及自查报告向深圳证券交易所进行了上报。
4、2017年5月19日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-048），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，最晚将在 6月 20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
5、继续停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，并按照上市公司重大资产重组相关法律和规范性文件的要求编制了本次交易预案。
6、2017年 6月 16日，公司聘请的评估机构以 2016年 12月 31日为评估基准日出具了“同致信德评报字（2017）第0159号”《科林环保装备股份有限公司拟转让持有科林环保技术有限责任公司全部股权评估项目资产评估报告书》（以下简称“《评估报告》”），截至评估基准日，科林技术股东全部权益价值评估值为值79,661.52万元。
7、2017年6月16日，公司按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《科林环保装备股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要。
8、2017年6月16日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于在江苏省产权交易所以公开挂牌方式出售科林技术100%股权的议案》等本次交易相关议案，独立董事对本次交易相关事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
9、经公司向江苏产权交易所申请并经审核通过，公司于 2017年 7月 11日起在江苏省产权交易所公开挂牌转让科林技术100%股权，挂牌价格以《评估报告》确定的评估结果为参考依据，以评估值79,661.52万元作为在江苏省产权交易所公开挂牌转让标的资产的挂牌价格，信息发布期限为 2017年 7月 11日至 2017年7月25日。公司已于2017年7月11日在巨潮资讯网发布了《关于公开挂牌转让科林环保技术有限责任公司100%股权的公告》（编号：2017-065）。
10、由于公司在首次挂牌期间内未能征集到符合条件的意向受让方，公司于 2017年7月26日至2017年8月2日以不低于《评估报告》确定的评估值的90%的价格（即 71,695.37万元）在江苏省产权交易所再次公开挂牌转让标的资产。
经履行相关公开挂牌程序，最终确定宋七棣、吴如英为交易对方，交易价格为71,695.37万元。
11、公司按照上市公司重大资产重组相关法律、法规及规范性文件编制了《科林环保装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，公司独立董事审核了本次交易相关文件，对本次交易涉及的关联交易等相关事项
发表了事前认可意见，并同意提交公司董事会审议。
12、2017年 8月 15日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于<科林环保装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等本次交易相关议案，关联董事回避了表决。独立董事对本次交易相关事项发表了同意的独立意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产出售相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会及全体董事就公司本次交易拟提交的相关法律文件，作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证本次交易拟提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-106浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月12日，浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案>的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2016年6月5日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）>的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2016年6月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核。
2016年5月23日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第7号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）；2016年 6月 17日,公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 9号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产购买重组预案及重组预案（修订稿）提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。
许可）【2016】第 10号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）；2016年 6月 28日,公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第11号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产置出重组报告书（草案）提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。
公司在收到上述问询函后，协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，认真组织对问询函的回复工作。并已于 2016年6月30日对深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 7号、9号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》进行了回复，同时披露了《关于重大资产购买预案修订说明的公告》、《重大资产购买预案（二次修订稿）》，按照有关重大资产重组事项的规则，公司下阶段将与中介机构共同开展编制《重大资产购买重组报告书（草案）》及相关议案等工作，并提交公司董事会、股东大会审议。
目前，公司与中介机构正在组织对深圳证券交易所中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 10号、11号《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司的重组问询函》的核查和回复工作，并根据监管部门要求进一步完善、补充、修订重大资产置出重组草案。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。以此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2019－036深圳市天威视讯股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月5日以直接送达方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2019年 12月5日16∶00在公司本部技术楼5楼会议室召开第八届董事会十次会议。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事宋建武因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事王匡代为出席；独立董事苏启云因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事鄢国祥代为出席。会议由董事长郑鼎文召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并形成了以下决议：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》。
会议同意由张育民董事出任公司第八届董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
会议同意由张育民董事出任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选
第八届董事会审计委员会委员的议案》。
会议同意由龙云董事出任公司第八届董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日