Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：京威股份||||
|保荐代表人姓名：李明克|联系电话：13816693986||||
|保荐代表人姓名：李兴刚|联系电话：13910528008||||
|现场检查人员姓名：李明克、李兴刚、胡晋|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014年8月6日-2014年8 月13日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：现场核查、访谈相关人员、查阅相关文件记录|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和本所相关业务规则履行职责||√|||
|4.公司管理层如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|5.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|6. 公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争（注1）||||√|
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅相关三会、制度文件及内审部出具的报告|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||

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|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅发行人公告、制度及档案文件|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6. 投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅发行人公告、制度及档案文件|||

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|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅三方监管协议、募集资金专户流水单、相关三会文件||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金或使用超募资金补充流动资金或偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行证券投资或金额超过 1000万元以上的风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅相关三会文件、公告文件、同行业上市公司公告情况||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||

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|（七）公司及股东承诺情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅发行人招股说明书、上市前公司及股东出具的承诺函、公司出具的承诺履行情况说明||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||√||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅发行人合同章登记簿、相关合同及三会文件||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2。对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险|√|||
|6. 前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改（注2）|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|与德方股东德国埃贝斯乐及其关联方关于违反上市前市场划分协议的事宜，公司已提出整改措施，并向监管机构进行汇报，且已向仲裁机构申请仲裁，仲裁机构目前仍未裁决。德方股东与上市公司就该事宜仍未达成统一的处理意见。||||

注1、注2：有关情况见“二、现场检查发现的问题及说明”
【本页无正文，为《定期现场检查报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
李明克 李兴刚
保荐机构： 国信证券股份有限公司
（加盖公章）
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第九次会议审议的各项议案进行了认真审议，基于独立判断，就以下事项发表如下独立意见：
一、关于公司部分募集资金投资项目延期的意见
公司独立董事认为：本次调整部分募集资金投资项目进度是根据下游电子信息制造业目前的发展状况，基于主要客户产能布局和公司产能释放情况而做出的谨慎决定，符合公司长期利益，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略。本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次调整部分募集资金投资项目进度的决策程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司制度的有关规定。因此，同意调整部分募集资金投资项目进度。
二、关于公司继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立
意见
经审核，独立董事认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金、自有资金购买流动性好、低风险的短期保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司及其子公司继续使用不超过 10,000万元闲置募集资金和不超过8,000万元的闲置自有资金进行现金管理事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王治强 罗建钢 孔晓燕
年 月 日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-29
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于 2017年度计提及转销各项资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 13日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下
简称“公司”）召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《2017
年度计提及转销各项资产减值准备的议案》。按照深圳证券交易所
《股票上市规则》规定，此议案无须提交公司股东大会审议。
现将内容公告如下：
为公允反映中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2017年年末各类资产价值，公司及各子公司严格按照《企业会
计准则》及公司《计提资产减值准备及核销管理制度》相关规定，
对 2017年年末应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等各类资
产进行了清查，对各类资产的减值及回收的可能性进行了充分分析
和评估，经资产减值测试和个别认定，各项资产减值准备计提、转
回、转销情况如下：
一、计提各项资产减值准备 86,583,892.42元，其中：提取坏账
准备 41,088,077.84元，提取存货跌价准备 39,234,807.65元，提取固定
资产减值准备4,690,071.03元，提取在建工程减值准备1,570,935.88元。
二、转回资产减值准备 4,619,099.11元，其中：坏账准备转回
3,469,312.57元，存货跌价准备转回 1,149,786.54元。
三、转销各项资产减值准备 47,771,012.57元，其中：转销坏账
准备 10,509,245.25元，转销存货跌价准备 36,017,279.55元，转销固定
资产减值准备 1,244,487.77元。
以上各项资产减值准备的提取、转回及转销已经中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并纳入 2017年度财务决算。
附：1. 2017年度资产减值准备情况表；
2. 2017年度各项资产减值准备计提转回及核销原因说明
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2018年 4月 17日
附件1：
2017年度各项资产减值准备情况表
单位：元
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|||||本期增加额|||本期减少额||||
|项目||年初余额|||其他原因|||||期末余额|
|||||本期计提额|||转回||转销||
||||||增加额||||||
|一、坏账准备|176,826,162.76||41,088,077.84|||3,469,312.57||10,509,245.25|||
|二、存货跌价准备|96,045,721.92||39,234,807.65|||1,149,786.54||36,017,279.55|||
|三、可供出售金融资产减值准备|145,024.85||||||||||
|四、固定资产减值准备|76,621,710.20||4,690,071.03|||||1,244,487.77|||
|五、在建工程减值准备|230,219.48||1,570,935.88||||||||
|合计|349,868,839.21||86,583,892.42|||4,619,099.11||47,771,012.57|||

附件2：
2017年度各项资产减值准备计提转回及转销原因说明
2017年度，根据公司《会计核算办法》及《计提资产减值准备
及核销管理制度》相关规定，公司共计提各项资产减值准备 8,658万
元，转回各项资产减值准备 462万元，转销各项资产减值准备 4,777
万元，其中：
一、坏账准备计提、转回及转销原因说明
（一）计提坏账准备说明
报告期，公司按账龄分析法或个别认定法对应收款项计提坏账
准备 4,109万元,较上年同期增加 947万元，主要原因是振华天通出
口业务停止，对应的应收账款收回难度较大，较上年同期增加 736
万元。
（二）转回坏账准备说明
报告期，公司转回坏账准备 347万元，主要原因是振华天通公
司报告期货款已收回，相应已计提的应收账款坏账准备予以转回。
（三）核销坏账准备说明
报告期，公司核销坏账准备 1,051万元，主要原因是下属企业对欠款单位破产、清算、改制、经办人员变动、产品质量无法满足用
户需求、价格变动以及客户拒付运费、包装费，账龄在五年以上经
多次催收仍无法收回，且已全额计提坏账准备的应收款项进行了核
销，其中：振华微核销坏账 344万元，振华通信核销坏账 219万元，振华宇光核销坏账 190万元，振华富核销坏账 116万元，振华永光核
销坏账 69万元，振华华联核销坏账 61万元。
二、存货跌价准备计提、转回及转销原因说明
（一）计提存货跌价准备说明
报告期末，各子公司认真对企业存货进行清理，将部分产成品、
原材料等存货因产品更新换代、原材料价格上涨、生产工艺变化、
长期闲置不用和市场竞争等因素，成本高于售价的存货按会计制度
规定计提了存货跌价准备，共计 3,923万元，其中振华通信计提 772
万元、振华富计提 771万元、振华新云计提 695万元、振华天通计
提 363万元、振华云科计提 332万元、振华群英计提 294万元、振华
宇光计提 199万元、振华永光计提 175万元、振华微计提 150万元、振华新能源计提 125万元及振华华联计提 48万元。
（二）转回存货跌价准备说明
报告期，公司转回存货跌价准备 115万元，主要原因是振华天
通公司个别存货价值报告期回升，相应已计提的存货跌价准备予以
转回。
（三）转销存货跌价准备说明
报告期，公司转销存货跌价准备 3,602万元，主要原因是存货售出，相应已提取的存货减值准备予以转销，其中振华云科转销 1,687万元、振华新云转销 1,037万元、振华新能源转销 499万元、振华群英转销 191万元、振华富转销 178万元、振华通信转销 9万元。
三、固定资产减值准备计提、转回及转销原因说明
(一)计提固定资产减值准备说明
报告期，公司计提固定资产减值准备 469万元，主要原因是个
别企业生产线设备老化严重、工艺淘汰、故障率高、维修难度大，
以及因技术更新换代，设备已无法满足企业生产需求，其中：振华
群英计提 185万元、振华富计提 182万元、振华科技总部计提 53万
元、振华宇光计提 49万元。
（二）转销固定资产减值准备原因说明
报告期，公司转销固定资产减值准备 124万元，主要原因是设备因升级换代处置或毁损报废不再使用，其中：振华永光核销 107万元、振华科技总部核销 9万元以及振华新云核销 8万元。
四、在建工程减值准备计提原因说明
报告期，公司计提在建工程减值准备 157万元，主要原因是振
华新云子公司振华红云因以前年度购置的设备不能满足使用要求及
生产工艺改变，提取在建工程减值计提 157万元。
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-014苏州天华超净科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、停牌事由和工作安排
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年2月2日披露《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-002），公司股票（证券简称：天华超净，证券代码：300390）自 2015年 2月 2日（星期一）上午开市起停牌。
因筹划事项涉及重大资产重组，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 2月16日（星期一）上午开市起，按重大资产重组事项继续停牌。
公司承诺争取于2015年4月30日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。停牌期间，公司将按照深圳证券交易所的有关规定发布相关事项进展公告。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年4月30日恢复交易，公司并自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并根据《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等规定，依据终止时点，承诺自复牌之日起三个月内或六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关
公告后恢复交易。
二、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会 2015年2月13日
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号：2015 -059北京超图软件股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
一、停牌事由和工作安排
北京超图软件股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金方式收购资产。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票简称：超图软件，股票代码：300036）于2015年10月30日开市起停牌。
本公司承诺争取于2015年11月30日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年11月30日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
2.有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3.本所要求的其他文件。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年十一月十三日
天津赛象科技股份有限公司
独立董事对公司会计估计变更的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
经审核，我们认为：公司依据财政部2017年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
独立董事签名： 张梅 郭卫锋2018年4月10日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-072深圳市欣天科技股份有限公司
关于《股票交易异常波动公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300615；证券简称：欣天科技）于2019年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-071）“股票交易价格于2019年6月 10日、2019年 6月 11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％”。
根据《深圳证券交易所交易规则》，“股票连续三个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%的”属于异常波动；公告前，公司工作人员理解成在前述条件下，“公司股票收盘价涨幅累计达到20%”属于异常波动，正确的理解应当是“公司股票收盘价涨幅的偏离值（公司股票的涨幅-创业板综合指数的涨幅）累计达到20%”才属于异常波动。
经自查，在连续2个交易日内（2019年6月10日、2019年6月11日）公司股票累计涨幅未达到异动，公司后续将加强法律法规和相关规则的学习，避免再次出现上述情况，公司因此给广大投资者带来的不便表示歉意。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会 2019年6月12日
江苏大港股份有限公司董事会关于股票价格波动的说明
江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份”、“公司”）因筹划本次重大资产重组事项经申请公司股票自2015年9月22日起开始停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（文中简称“128号文”）相关标准事宜作以下说明：
因筹划重大事项，经申请公司股票自2015年9月22日起连续停牌。公司本次停牌前最后一个交易日（2015年9月21日）公司股票收盘价为11.40元/股，在 2015年 8月 21日至 2015年 9月 21日期间（本次资产重组信息公布前 20个交易日内），大港股份的收盘价从 13.44元/股下降至 11.40元/股，下降幅度为15.18%；中小板指（399005.SZ）从8009.03下降至6865.58点，下降幅度为14.28%；
地产指数（399241.SZ）从 2760.09下降至 2373.92点，下降幅度为13.99%。剔除大盘因素后，公司 A股股票在连续停牌前 20交易日累计跌幅为0.90%；剔除同行业板块因素后，公司A股股票在连续停牌前20个交易日累计跌幅为1.19%。
公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
江苏大港股份有限公司董事会2015年12月14日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2015-019江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称：公司）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认
可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司计划在未来6个月内（自2015年7月11日起）适时增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%。并同时承诺，在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持其所持有的公司股份。
二、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
三、公司将积极推进重大事项的进展工作，加快转型升级，立足长远，扎实做好实业，强化核心竞争力，发挥好资本市场功能，以真实稳定的业绩回报广大股东。
四、公司将持续提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。
五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，作为公司独立董事，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和审核，发表如下独立意见：
1、公司实际控制人、控股股东及关联方能够认真贯彻执行相关规定，在报告期内不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的非经营占用公司资金情况；公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况。
3、报告期内，公司并无对合并报表范围外的公司提供担保的情况，且公司对合并报表范围内的公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定。
4、公司在报告期内不存在为实际控制人、控股股东及其附属企业提供担保的情况，也不存在为其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保情况。
二、2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
三、关于公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的独立意见
经核查，我们认为：公司本次以募集资金向募投项目实施主体——全资子公司长沙证通云计算有限公司进行委托贷款未违反本次非公开发行股票募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会【2017】15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
邓鸿
马映冰
孙海法
二〇一七年八月二十三日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-120长航凤凰股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2014年12月4日下午14：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为2014年12月3日下午15:00至2014年12月4日15:00。
（2）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长王涛
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 42名，代表公司股份184,142,906股，占公司股份总数的18.19％。
（1）参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数共 1名，代表股份181,015,974股，占公司股份总数的17.885％。
（2）参加网络投票的公司股东人数共41名，代表股份3,126,932股，占公司股份总数的0.309％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于提请聘、免董事的议案》
该议案有效票数184,142,906股，表决情况：同意181,759,906股，占本次会议有表决权股份总数的98.71%；反对 2,368,200股，占本次会议有表决权股份总数的1.29％；弃权 14,800股，占本次会议有表决权股份总数的0.008％，表决通过。
中小股东表决情况：同意 743,932股，占出席会议中小股东所持股份的23.7911％；反对 2,368,200股，占出席会议中小股东所持股份的75.7356％；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4733％。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
该议案有效票数184,142,906股，表决情况：同意181,756,906股，占本次会议有表决权股份总数的98.70%；反对 2,368,200股，占本次会议有表决权股份总数的1.29％；弃权17,800股，占本次会议有表决权股份总数的0.01％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意 740,932股，占出席会议中小股东所持股份的23.6952％；反对 2,368,200股，占出席会议中小股东所持股份的75.7356％；
弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5692％。
3、审议通过了《关于提请调整部分监事的议案》
该议案有效票数184,142,906股，表决情况：同意181,756,906股，占本次会议有表决权股份总数的98.70%；反对 2,368,200股，占本次会议有表决权股份总数的1.29％；弃权17,800股，占本次会议有表决权股份总数的0.01％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意 740,932股，占出席会议中小股东所持股份的23.6952％；反对 2,368,200股，占出席会议中小股东所持股份的75.7356％；
弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5692％。
4、审议通过了《关于公司章程修订的议案》
该议案有效票数184,142,906股，表决情况：同意181,756,906股，占本次会议有表决权股份总数的98.70%；反对 2,368,200股，占本次会议有表决权股份总数的1.29％；弃权17,800股，占本次会议有表决权股份总数的0.01％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意 740,932股，占出席会议中小股东所持股份的23.6952％；反对 2,368,200股，占出席会议中小股东所持股份的75.7356％；
弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5692％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：熊壮、唐凡
3、结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2014年12月5日
国海证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司
对外提供财务资助的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“本保荐机构”）作为深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 36号：对外提供财务资助》等有关法律法规和规范性文件的要求，就农产品对外提供财务资助进行了审慎核查，发表独立意见如下：
一、本次对外提供财务资助情况概述
（一）接受财务资助对象基本情况
1.天津海吉星建设有限公司
（1）公司地址：天津市静海县北环工业园区中兴道2号
（2）法定代表人：陈风杨
（3）注册资本：人民币5,000万元
（4）公司类型：有限责任公司
（5）成立时间：2011年5月11日
（6）经营范围：房屋建筑工程；对企业项目进行投资。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理）
（7）股东方及持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出 资|出资方|股 权|
|深圳市农产品股份有限公司|数额2 ,100|式 货币资|比例4 2%|
|深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司|2,000|金 货币资|40%|
|深圳市祥恒昶贸易有限公司|500|金 货币资|10%|
|深圳市臻康贸易有限公司|400|金 货币资|8%|
|合计：|5,000|金 货币资|100|

天津建设公司的其他股东方与本公司董事、监事、高级管理金人员、控股股%东%、%
实际控制人及其关联方不存在关联关系。
（8）财务状况
经审计，截至2013年12月31日，天津建设公司资产总额为 18,634.37万元，净资产为 4,946.37万元，资产负债率为73.46%。2013年度，天津建设公司所属项目仍处于建设期，暂未启动运营，2013年度天津建设公司经审计净利润为-23.86万元。
未经审计，截至 2014年 6月 30日，天津建设公司资产总额为 18,623.52万元，净资产为4,934.74万元，资产负债率为73.50%。2014年上半年，天津建设公司所属项目仍处于建设期，暂未启动运营，2014年上半年，天津建设公司净利润为81.93万元。
2.天津海吉星投资发展有限公司
（1）公司地址：天津市静海县北环工业园区中兴道2号
（2）法定代表人：陈风杨
（3）注册资本：人民币10,000万元
（4）公司类型：有限责任公司
（5）成立时间：2010年8月30日
（6）经营范围：对企业项目进行投资。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）
（7）股东方及持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出 资|出资方|股 权|
|深圳市农产品股份有限公司|数额4 ,200|式 货币资|比例4 2%|
|深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司|4,000|金 货币资|40%|
|深圳市祥恒昶贸易有限公司|1,000|金 货币资|10%|
|深圳市臻康贸易有限公司|800|金 货币资|8%|
|合计：|10,000|金 货币资|100|

天津投资公司的其他股东方与本公司董事、监事、高金级管理人员、控%股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。
（8）财务状况
经审计，截至2013年12月31日，天津投资公司资产总额为 42,353.92万元，
净资产为10,975.10万元，资产负债率为74.09%。2013年度，天津投资公司所属
项目仍处于建设期，暂未启动运营，2013年度净利润为24.58万元。
未经审计，截至 2014年 6月 30日，天津投资公司资产总额为 42,553.27万元，净资产为10,504.95万元，资产负债率为75.31%。2014年上半年，天津投资公司所属项目仍处于建设期，暂未启动运营，2014年上半年，天津投资公司净利润为-248.01万元。
（二）财务资助额度及期限
1.为参股公司天津海吉星建设有限公司提供借款
根据公司参股公司天津海吉星建设有限公司（以下简称“天津建设公司”）项目运作需要，经与天津建设公司其他股东方协商，同意与天津建设公司其他股东方以各自持股比例向天津建设公司提供共计人民币10,000万元的借款，其中，公司按持股42%股权比例向天津建设公司提供借款人民币4,200万元，借款期限两年，借款以银行同期贷款基准利率计算资金占用成本并收取资金管理费用，按季度计算资金占用成本及资金管理费用，到期一次性偿还本金。
（1）借款数额：人民币肆仟贰佰万元整
（2）借款期限：贰年
（3）借款用途：用于项目建设
（4）资金占用成本：借款以银行同期贷款基准利率计算资金占用成本并收取资金管理费用
（5）还款方式：按季度计算资金占用成本及资金管理费用，到期一次性偿还本金
（6）风险防控
天津建设公司其他股东方以各自持股比例向天津建设公司提供共计人民币5,800万元的借款。
2.为参股公司天津海吉星投资发展有限公司提供借款
根据公司参股公司天津海吉星投资发展有限公司（以下简称“天津投资公
司”）项目运作需要，经与天津投资公司其他股东方协商，拟同意与天津投资公司其他股东方以各自持股比例向天津投资公司提供共计人民币31,700万元的借
款，其中，公司按持股42%股权比例向天津投资公司提供借款人民币13,314万元，借款期限两年，借款以银行同期贷款基准利率计算资金占用成本并收取资金管理费用，按季度计算资金占用成本及资金管理费用，到期一次性偿还本金。
（1）借款数额：人民币壹亿叁仟叁佰壹拾肆万元整。
（2）借款期限：贰年
（3）借款用途：用于项目建设
（4）资金占用成本：借款以银行同期贷款基准利率计算资金占用成本并收取资金管理费用
（5）还款方式：按季度计算资金占用成本及资金管理费用，到期一次性偿还本金
（6）风险防控
天津投资公司其他股东方以各自持股比例向天津建设公司提供共计人民币
18,386万元的借款。
四、保荐人核查意见
经核查，农产品本次对外提供财务资助已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《主板信息披露业务备忘录第 36号：对外提供财务资助》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司章程的规定。
本次对外提供财务资助，农产品通过与借款参股公司的其他股东方以同等条件共同提供财务资助的方式控制风险，风险可控，未损害上市公司、全体股东尤其是中小股东的利益，符合相关规定。
保荐机构对本次对外提供财务资助事项无异议。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司对外提供财务资助的核查意见》之签字盖章页）
保荐机构：国海证券股份有限公司
保荐代表人：
吴环宇 覃涛
签署日期：二○一四年 月
紫光古汉集团股份有限公司在清华控股集团财务有限公司
办理存贷款业务的风险处置预案
（经 2016年 2月 1日公司第七届董事会临时会议审议通过）
为有效防范、及时控制和化解紫光古汉集团股份有限公司（以下称“公司”）及下属子公司在清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。
第一章风险处置机构及职责
第一条公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司董事长任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司党委书记、总裁、财务总监任副组长，领导小组成员包括财务、法务、董事会办公室等部门领导。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公地点设在财务管理部，由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。
第二条存贷款风险处置机构职责：
（一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。
（二）财务、法务、董事会办公室等部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。
（三）督促财务公司建立健全与执行内部风险控制制度，并按时
提供相关信息。
（四）工作小组实时关注财务公司经营情况，加强风险监测。定期测试财务公司资金流动性，并从清华控股集团有限公司或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。
第三条领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。财务管理部应加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资金流动性，并从清华控股集团有限公司或监管部门处及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第五条建立存贷款风险报告制度。领导小组定期和临时向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露。
（一）在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一期经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，领导小组通过评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的月报及经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，领导小组通过定期评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评
估报告。
第六条当财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导小组应及时向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交董事会。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第七条公司在财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义
务。
第三章风险处置程序
第八条公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现下列规定的任一情形时，领导小组应立即启动风险处置程序，同时报告公司董事会及时履行相应的临时信息披露义务：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或者该股东对财务公司的出资额；
（六）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
风险处置方案主要包括以下内容：
（一）成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
（二）明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
（三）明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责；
（四）应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第十条针对出现的风险，应急处置小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
具体措施包括：
（一）暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）立即卖出持有的国债或其他债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构以便及时收回贷款本息；
（五）必要时共同起草文件向清华控股有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章后续事项处理
第十一条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司进行风险评估，适当调整存款比例。
第十二条领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原
因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章附则
第十三条本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《紫光古汉集团股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十四条本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十五条本预案自董事会审议通过之日起生效。
紫光古汉集团股份有限公司
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-027
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：黑芝麻，股票代码：000716）在连续两个交易日（2019年6月25日和2019年6月 26日）内收盘价跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了认真核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、截至本公告日，公司及公司的控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项或其他事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、在上述公司股票交易异常波动期间，公司的控股股东及实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
5、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十七日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-002安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会成员任期至2019年9月12日届满，鉴于公司股权结构发生较大变化，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，并根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 1月 8日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了公司董事会提前换届选举相关议案，现将具体内容公告如下：一、关于董事会提前换届选举非独立董事的事项
公司于 2019年 1月 8日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：
经公司控股股东瞿洪桂先生推荐，并经公司提名委员会审核通过，公司第七届董事会提名瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超、何利为公司第八届董事会非独立董事候选人。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于董事会提前换届选举独立董事的事项
公司于 2019年 1月 8日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：
经公司控股股东瞿洪桂先生推荐，并经公司提名委员会审核通过，公司第七届董事会提名韦俊、汪和俊、韩旭为公司第八届董事会独立董事候选人。
三名独立董事候选人均己取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任
职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、其他说明事项
1、上述董事候选人（含非独立董事候选人和独立董事候选人）尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制。
2、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2019-001）
3、独立董事就董事候选人事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
5、第八届董事会由 6名非独立董事和 3名独立董事组成，董事任期三年。
上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第八届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
6、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第七届董事会各位董事任职期间的工作以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一九年一月八日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-019
旷达科技集团股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》，并刊登于2019年4月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2019年4月18日（星期四）下午15:00—17:00在在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长沈介良先生、公司副董事长兼总裁吴凯先生、公司董事兼副总裁龚旭东先生、公司董事兼董事会秘书陆凤鸣女士、公司财务负责人兼副总裁陈乐乐女士、独立董事钱新先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2017-044江西赣锋锂业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购注销股份 23,790,647股，公司总股本由 752,695,526股减少至
728,904,879股；注册资本由 752,695,526元减少至 728,904,879元。
以上公告信息刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西赣锋锂业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》。
本次公司回购注销部分股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2017年4月12日