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北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事述职报告（邹小杰）
本人为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会独立董事，任期自2013年11月21日至2019年11月27日，2016年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会议情况
2016年度本人参加了公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十次会议及第五届董事会2016年第一次临时会议等共计18次董事会会议，认真履行了相应的职责，具体如下：
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|独立董事出席董事会情况||||||
||本报告期应参|现场出|以通讯方式|||
|独立董事姓名||||委托出席次数|缺席次数|
||加董事会次数|席次数|参加次数|||
|邹小杰|18|2|16|0|0|

本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票。
2016年度，本人担任公司董事会提名委员会及薪酬委员会成员，本人按时出席薪酬委员会的日常会议，审议通过公司高级管理人员的薪酬情况；按时出席提名委员会的日常会议，审议通过公司提名的独立董事及非独立董事候选人的相关议案。
二、发表独立意见的情况
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为北京中长石基信息技术股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本人对公司股权激励等重大事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||独立董|
|披露日期||摘要||出具意见董事|||
|||||||事意见|
||关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的独立||刘剑锋、阎丽明、邹小杰||同意||

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|-|-|-|-|
||意见|||
||关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的独立意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰|同意|
|2016-3-29|关于对外担保、关联方资金占用情况及关联交易情况出具的专项说明和独立意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰|同意|
||关于内部控制评价报告的意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰|同意|
||关于2015年度高级管理人员薪酬的独立意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰|同意|
||关于2015年度利润分配方案的独立意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰|同意|
||关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰|同意|
|2016-3-31|关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易事先认可意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰|同意|
||关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易的独立意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰|同意|
||关于选举非独立董事候选人及修订《公司章程》的独立意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰|同意|
||关于公司2016年股票期权激励计划（草案）及相关事项的独立意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰|同意|
||关于公司 2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）及相关事项的独立意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰|同意|
|2016-8-24|关于对外担保、关联方资金占用情况出具的专项说明和独立意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰|同意|
||关于 2016 半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰|同意|
||关于公司 2016 年股票期权激励计划调整事项及授予事项的独立意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰|同意|
||关于董事会换届选举的独立意见关于聘任高级管理人员的独立意见|刘剑锋、阎丽明、邹小杰邹小杰、刘丹萍、朱锦梅|同意同意|

三、出席股东大会的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席股东大会情况||||||
|独立董事|本报告期应参||以通讯方式参|委托出席||
|||现场出席次数|||缺席次数|
|姓名|加股东会次数||加次数|次数||
|邹小杰|5|5|0|0|0|

四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业
板块上市公司特别规定》、公司《信息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，保证2016年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。
本人自担任公司独立董事以来，有效地履行了独立董事的职责，认真审核每次需董事会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2016年度，本人多次向公司董事、监事及高级管理人员及时了解公司生产经营和财务状况，与公司管理层保持密切沟通，听取管理层2016年工作的汇报情况，并对公司北京悦宏国际酒店办公室的财务部、子公司Infrasys财务部、采购部、教育部等部门进行了现场考察，关注董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、股权激励和业务发展等相关事项；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道。
（三）自身学习情况
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年度，本人一直本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：邹小杰
2017年4月6日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-100广州东凌粮油股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年 12月25日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (141756号)，中国证监会依法对公司提交的《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年12月25日
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2016-014
佛山星期六鞋业股份有限公司关于非公开发行公司债券
获得深圳证券交易所无异议函的提示性公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 28日召开的第三届董事会第十六次会议、于 2015年 11月 16日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了关于公司拟非公开发行公司债券不超过人民币 5亿元的相关议案，并于 2015年 10月 30日披露了《关于非公开发行公司债券方案的预案》。
近日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于佛山星期六鞋业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]21号），主要内容如下：
一、本所对你公司申请确认发行面值不超过 5亿元人民币的佛山星期六鞋业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合本所转让条件无异议。
二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。你公司应当确保参与债券认购的投资者符合本所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、你公司发行债券应当按照报送本所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重
大变化，应当及时向本所报告。
四、你公司应当自本无异议函出具之日起 12个月内正式向本所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一六年二月十八日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-062优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司
关于平银转债赎回结果的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券赎回情况概述
（一）“平银转债”发行上市概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2165号）核准，平安银行股份有限公司（简称“本行”）于 2019年 1月 21日公开发行了 26,000万张可转换公司债券（简称“平银转债”），每张面值 100元，发行总额 260亿元。2019年 2月18日，“平银转债”在深圳证券交易所挂牌上市。
（二）“平银转债”赎回概述
1、触发赎回的情形
“平银转债”于2019年7月25日起进入转股期，本行股票（股票简称：平安银行，股票代码：000001）自 2019年 7月25日至 2019年8月 20日满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%（含120%）”，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2019年8月 20日，本行召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》，决定行使“平银转债”有条件赎回权，对赎回日（9月 19日）前一交易日收市后登记在册的“平银转债”进行全部赎回。
2、本次赎回程序及时间安排
（1）“平银转债”于2019年8月 20日触发有条件赎回。
（2）本行在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年 8月21日至 2019年8月 27日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了5次关于“平银转债”的赎回实施公告，2019年8月21日至 2019年 9月18日发布了19次赎
回实施公告，通知“平银转债”持有人本次赎回的各项事项。
（3）“平银转债”于2019年9月 19日开市起停止交易及转股，2019年9月 26日为投资者赎回款到账日，“平银转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“平银转债”持有人的资金账户。
二、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2019年9月 18日收市，“平银转债”尚有9,589张未转股，本次赎回数量为9,589张。
根据本行本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“平银转债”。
赎回价格：100.13元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为0.20%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。
本次赎回本行共计支付赎回款960,146.57元。
三、赎回影响
1、本行本次赎回“平银转债”面值总额为958,900元，占发行总额的0.0037%，对本行财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。
2、截至 2019年 9月 18日收市，“平银转债”转股导致本行总股本增加 2,235,506,832股，增强了本行资本实力。同时，因总股本增加，短期内对本行的每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“平银转债”继续流通或交易，“平银转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年9月 27日起，本行发行的“平银转债”（债券代码：127010）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见本行同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
五、最新股本结构
截至 2019年9月18日收市，本行的股本结构为：
||||||||||||||||
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|||本次转股前||||||||||本次转股后|||
|||||||本次变动增减|||||||||
|||（2019年 7月 24日）||||||||||（2019年 9月 18日）|||
|股份性质||||||||高管锁|||||||
|||||比例||可转债转股||||||||比例|
|||数量（股）||||||定股变||小计（股）||数量（股）|||
|||||（%）||（股）||||||||（%）|
|||||||||动|||||||
|有限售条|165,518||0.00||-||-||-||165,518||0.00||
|件流通股|||||||||||||||
||17,170,245,848||100.00||2,235,506,832||-||2,235,506,832||19,405,752,680||100.00||
|无限售条|||||||||||||||
|件流通股|||||||||||||||
|总股本|17,170,411,366||100.00||2,235,506,832||-||2,235,506,832||19,405,918,198||100.00||
|（股）|||||||||||||||

六、咨询方式
联系地址：广东省深圳市深南东路5047号
联系部门：平安银行股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-82080387
传真电话：0755-82080386
七、备查文件
1、平安银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书；
2、平安银行股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会 2019年 9月27日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2015-033西北轴承股份有限公司第七届
董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2015年 5月 7日以传真、电子邮件方式发出，会议于 5月 12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11人，亲自出席 11人。会议由张立忠董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《关于部分调整公司名称变更内容的议案》；
为了准确定位公司未来发展的业务特征，同意将公司证券简称由原来的“西北轴承”变更为“宝塔股份”，调整为由“西北轴承”变更为“宝塔实业”，公司证券代码不变。公司名称不进行调整，仍由“西北轴承股份有限公司”变更为“宝塔实业股份有限公司”（以经工商部门核准的名称为准）。为保证上述工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理相关工商登记变更手续。
本事项需经股东大会审议。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》。
兹提议于 2015年 5月 28日，召开西北轴承股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，股权登记日为 2015年 5月 25日。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会二○一五年五月十二日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-014
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于为湖北嘉麟杰申请银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为合理利用适度的银行信贷资金，补充公司在湖北省嘉鱼县投资建设的高档织物面料及服装生产研发基地项目（以下简称“该项目”）建设流动资金的需求，公司具体负责该项目的控股子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司（以下简称“湖北嘉麟杰”）拟向中国农业银行股份有限公司嘉鱼支行申请人民币 8,000万元的授信额度，用于该公司项目建设及其他生产经营活动。
公司拟为湖北嘉麟杰本次申请授信额度提供保证担保，承担连带担保责任。
公司第二届董事会第二十四次会议于2014年2月14日就上述事项审议通过了《关于公司拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北嘉麟杰纺织品有限公司
2、住所：湖北省咸宁市嘉鱼县经济开发区
3、注册资本：1亿元人民币
4、法定代表人：黄伟国
5、注册时间：2013年3月27日
6、经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工，服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务（国家法律、法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。
7、与公司关系：为本公司控股子公司。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-014
三、本次担保的主要内容
为合理利用适度的银行信贷资金，补充公司在湖北省嘉鱼县投资建设的高档织物面料及服装生产研发基地项目建设流动资金的需求，公司具体负责该项目的控股子公司湖北嘉麟杰拟向中国农业银行股份有限公司嘉鱼支行申请人民币8,000万元的授信额度，用于该公司项目建设及其他生产经营活动。
公司拟为湖北嘉麟杰本次申请的 8,000万元授信项下信用（包括但不限于贷款、贸易融资、信用证等）提供保证担保，承担连带担保责任。
四、董事会意见
公司董事会认为：湖北嘉麟杰本次申请 8000万元银行综合授信额度有利于其合理利用银行信贷资金，补充项目建设流动资金的需求；其主要负责的湖北嘉鱼高档织物面料及服装生产研发基地项目建设完成后，将进一步扩大公司产能，更好地满足客户需求。公司为其本次申请银行综合授信提供担保风险性小，可控性强。公司将严格按照公司内控制度的规定和监管机构要求，加强对资金使用的逐级审批和管控，做好风险防范和控制工作。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币3224.23万元，占公司最近一期经审计净资产比例为3.11%。公司未为除控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，也未发生逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2014年2月15日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-052浙江迦南科技股份有限公司
关于纳诺专利无效宣告请求的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件基本情况
2014年12月10日，浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）向国家知识产权局就哈尔滨纳诺机械设备有限公司（以下简称“纳诺机械设备”）第ZL201020172654.X号（CCS制粒模块系统）的实用新型专利提出了无效宣告请求。
2014年 12月 12日，国家知识产权局专利复审委员会下发了《无效宣告请求受理通知书》。
2015年4月1日，国家知识产权局宣布纳诺机械设备第201020172654.X号（CCS制粒模块系统）的实用新型专利权全部无效。根据专利法第 46条第 2款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起3个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。
关于纳诺机械设备起诉本公司专利纠纷事宜，公司均已在证监会指定的信息披露网站上刊登了相关公告，披露该案件进展情况。
二、案件最新情况
近日，公司收到了北京知识产权法院的（2015）京知行初字第 3229号《行政案件参加诉讼通知书》，北京知识产权法院于 2015年 5月 29日立案受理原告哈尔滨纳诺机械设备有限公司诉被告国家知识产权局专利复审委员会行政纠纷一案，本公司作为案件第三人参加诉讼。
300412截止到今日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、备查文件
1、北京知识产权法院的（2015）京知行初字第3229号《行政案件参加诉讼通知书》；
2、行政起诉状。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会
无锡双象超纤材料股份有限公司
独立董事关于公司对控股子公司苏州双象光学材料有限公
司减资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人客观、独立判断的立场，现就公司对控股子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称“苏州双象”）减资事项发表独立意见如下：
我们认为：公司控股子公司苏州双象系由本公司与江苏双象集团有限公司（以下简称“双象集团”）、无锡双象新材料有限公司（以下简称“双象新材料”）共同出资设立，注册资本人民币30,000万元，至目前为止，苏州双象实收资本为人民币21,000万元，尚有9,000万元未缴足。公司本次拟与双象集团、双象新材料同比例减少控股子公司苏州双象的注册资本，是鉴于该公司实施的年产8万吨PMMA高性能光学级液晶材料项目一期工程已基本完成，一期工程项目实施剩余资金可由苏州双象自筹解决的情况下提出的。
本次减资仅涉及控股子公司苏州双象注册资本未缴足部分，不会影响苏州双象年产8万吨PMMA高性能光学级液晶材料项目一期工程实施，不存在损害公司股东利益的情况。公司与关联方双象集团、双象新材料以同比例减少控股子公司苏州双象注册资本的关联交易，交易公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益。
我们同意公司对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减少注册资本出资额人民币 5,400万元，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事关于公
司对控股子公司苏州双象光学材料有限公司减资的独立意见的签署
页）
独立董事签名：
陈文化 薛济民 靳向煜
年 月 日
浙江金固股份有限公司 保荐工作报告书国信证券股份有限公司
关于浙江金固股份有限公司非公开发行股票
2018年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：浙江金固股份有限公司|
|保荐代表人姓名：徐懿|联系电话：010-88005255|
|保荐代表人姓名：叶伟|联系电话：010-88005262|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|

浙江金固股份有限公司 保荐工作报告书
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|12|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年10月10日|
|（3）培训的主要内容|根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，对金固股份部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了2018 年度培训，培训内容包括但不限于股票上市规则，深交所发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定以及上市公司违规案例等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

浙江金固股份有限公司 保荐工作报告书二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|2010年金固股份首次公开发行股票时，孙锋峰、孙金国、孙利群、孙曙虹和浙江金固股份有限公司做出了关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|2017年金固股份非公开再融资时，杭州东方嘉富资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、华鑫证券有限责任公司、金元顺安基金管理有限公司;九泰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司做出了股份限售承诺 12|是|不适用|

浙江金固股份有限公司 保荐工作报告书
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|个月的承诺|||
|2017年，金固股份非公开再融资时，上海财通资产管理有限公司;深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）做出了股份限售承诺36个月的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
浙江金固股份有限公司 保荐工作报告书（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司非
公开发行股票2018年度保荐工作报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐懿 叶伟
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-005
河南佰利联化学股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：
2015年10月27日《2015年第三季度报告正文》及《2015年第三季度报告
全文》披露预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润预计为 6314.08至9471.12万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈■同向上升同向下降其他
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长50%—100%||盈利：6314.08万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利9471.12万元 — 12,628.16万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经过会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内公司采购的主要原材料及能源价格下降及公司主导产品钛白粉生产均衡，产销量较去年同期增加，同时公司加强生产管理促使生产成本下降，产品毛利率上升导致公司2015年度业绩超出预期。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩系公司财务部门初步估算的结果，公司2015年度具体
财务数据以公司公布的2015年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-043
佛山星期六鞋业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、议案3、4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年 7月 23日下午14：30；
网络投票时间：2015年 7月 22日-2015年 7月 23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015年7月23日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券
— 1—
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月22日15：00至2015年7月23日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司总部会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表股份149,601,051股，占上市公司总股份的37.5013％。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份92,458,951股，占公司股本总额23.1772%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，本次股东大会通过网络投票的股东5人，代表股份57,142,100股，占上市公司总股份的14.3241％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所蒙小君、冼敏华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
— 2—
1、审议《关于成立全资子公司的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 149,601,051股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 149,601,051股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
3、审议《关于变更注册资本和注册地址的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 149,601,051股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中，中小股东表决情况：赞成票 2,846,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过，该议案获得通过。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 149,601,051股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份
— 3—
总数0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中，中小股东表决情况：赞成票 2,846,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过，该议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所蒙小君、冼敏华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一五年七月二十三日
— 4—
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-010深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2015年2月12日上午11点在公司会议室举行，会议通知已于2015年2月1日发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席胡建华先生主持，全体监事以记名投票的方式通过了以下议
案：
一、《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
《2014年度监事会工作报告》详见公司于2015年2月14日在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的《2014年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
同意将该报告提交2014年年度股东大会审议。
三、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议。
四、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
全体监事一致认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-010务备忘录1号—超募资金使用》等法律法则、规范性文件及《公司募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在重大违法违规使用募集资金的情形。
五、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年。
同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
六、《关于审议公司 2014年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
全体监事一致认为：《公司2014年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七、《关于公司监事 2015年薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
监事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制，并单独领取董事职务薪酬1万元/年（含税），未在公司担任行政职务的只领取监事职务薪酬1万元/年（含税）。
八、《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
全体监事一致认为公司 2014年度公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
九、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本次会计政策的变更符合有关法律、法则的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-010果。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
2015年2月13日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-048江苏南大光电材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日披露了《持股5%以上的股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-038），公司持股5%以上的股东南京大学资产经营有限公司（以下简称“南大资产公司”）计划以集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量不超过3,217,280股（占本公司总股本的2%）。南大资产公司通过集中竞价交易方式进行减持，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，减持计划结束日期为2018年10月20日，任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
2018年4月19日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度权益分派方案的议案》，即以2017年12月31日总股本160,864,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元（含税），合计派发现金股利19,303,680.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增股本112,604,800股，转增后公司总股本增至273,468,800股。本方案已于2018年5月11日实施完毕。鉴于此，南大资产公司上述股份减持计划中有关减持数量亦做相应的调整，即计划以集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量不超过5,469,376股（占本公司总股本的2%）。
截至本公告日，减持计划的时间区间已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）的有关规定，现将减持计划进展情况公告如下：
一、股份减持计划进展情况
1、自2018年5月11日至2018年7月27日期间，南大资产公司减持本公司股票如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例|
|南京大学资产经营有限公司|竞价交易|2018年5月11日|17.30|7.351|0.03%|
||合 计|||7.351|0.03%|

注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东减持前后持股情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次股份减持前持有股份||本次股份减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|南京大学资产经营有限公司|合计持有股份|32177940|11.77%|32104430|11.74%|
||其中：无限售条件股份|32177940|11.77%|32104430|11.74%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件等规定的情况。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生重大不利影响。
3、截至本公告日，南大资产公司股份减持计划尚未实施完毕，其将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相关股东、董监高人员股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-102
西陇科学股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年 10月 25日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市萝岗区新瑞路6号公司会议室召开第四届监事会第五次会议。会议通知于 2018年 10月 22以电话通知方式送达。会议应到监事 3人，实到监事 3人。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席牛佳主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《<西陇科学股份有限公司 2018年三季度报告正文及全文>的议案》；
经监事会审核认为：公司 2018年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,公司 2018年三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的规定进行的。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。
因公司向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借入的 3000万元人民币借款临近到期，结合公司的实际资金需求，在不变更合同主要条款的前提下，同意向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）的借款期限延期一年，自原合同到期之日起算。本次向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款遵循了“公平、公正、公允”原则，且关联交易履行了必要的审批程序。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
备查文件：
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
西陇科学股份有限公司监事会
四川达威科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川达威科技股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立判断，对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：姜玉梅 金勇 杨记军
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-44
山东丽鹏股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：公司股票将于 2015年7月 13日开市起复牌。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，于2015年6月30日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-41）。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：丽鹏股份，证券代码：002374）自2015年6月30日开市起停牌。2015年7月7日，发布《重大事项进展公告》（公告编号：2015-42）。具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
自2015年6月30日停牌以来，公司（甲方）主要就2015年5月25日签署的《合作协议》（具体内容详见《签订对外投资设立合资公司合作协议的公告》（公告编号2015-35）），即以自有资金与刘虎军（乙方）、兰坤（丙方）共同发起设立移动互联媒体合资公司事项进行积极磋商，经反复论证、沟通，三方达成协议如下：
1、关于增加合资公司注册资本。已公告的《签订对外投资设立合资公司合作协议的公告》（公告编号2015-35）约定合资公司注册资本为3000万元人民币，由于前期合资公司二维码只限于在甲方的主要产品酒类包装瓶盖上应用，后经过充分调研，应用范围可以拓展到其他领域，如化妆品等。因此原计划的注册资本远远不能满足未来投资需求，经协商一致，各方同比例增加注册资本到2亿元人民币，并签订了补充协议。
派2名董事，乙方持有合资公司45%股份，委派2名董事，丙方持有合资公司10%股份，委派1名董事。本公司对合资公司不构成控制地位，后经过积极协商签署了《一致行动及相关安排的协议书》，将合资公司纳入本公司合并报表范围。
公司就拟披露的重大事项磋商、审议完毕，并就该事项达成最终意见及签署相关协议。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月13日开市起复牌。有关本次重大事项的详细信息，请查阅公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
本次投资不涉及重大资产重组事项，公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形，不需要股东大会审议。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
北京华宇软件股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京华宇软件股份有限公司董事会现就提名朱恒源为北京华宇软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京华宇软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合北京华宇软件股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京华宇软件股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京华宇软件股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京华宇软件股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在北京华宇软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为北京华宇软件股份有限公司或其附属企业、北京华宇软件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与北京华宇软件股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京华宇软件股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京华宇软件股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京华宇软件股份有限公司董事会日期：2016年6月15日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2014-084
北京东方国信科技股份有限公司
关于 2014年度资本公积金转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月23日，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”、“公司”）实际控制人管连平先生和霍卫平先生向公司董事会提交了《东方国信 2014年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为了充分保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，保护广大投资者利益，将具体内容公告如下：
“鉴于公司经营规模、资产规模持续扩大，公司预期未来将保持良好发展，公司股本规模需与公司资产规模、经营规模相匹配，公司实际控制人管连平先生和霍卫平先生提议2014年资本公积金转增股本预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司实际控制人管连平先生和霍卫平先生同时承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2014年度资本公积金转增股本预案时投赞成票。”
公司董事会接到实际控制人管连平和霍卫平有关2014年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司董事管连平、霍卫平和金正皓等3名董事对其进行了现场讨论，占公司董事会成员总数的1/2，并与未参会董事进行了电话沟通确认，经讨论研究，达成一致意见，公司董事会认为：公司实际控制人提议的2014年度资本公积金转增股本预案与公司成长性、经营情况相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，有利于公司未来经营发展，上述资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。以上3名董事均书面承诺在董事会开会审议上述资本公积金转增股本预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次资本公积金转增股本预案仅是公司实际控制人做出的提议，尚须经公司董事会和2014年度股东大会审议批准后确定最终的2014年度资本公积金转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2018-041
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于 2016年非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月19日召开第二届董事会第二十次会议、2016年 12月 11日召开第二届董事会第二十一次会议、2017年 7月 23日召开第二届董事会第二十八次会议、2016年 12月6日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2016年非公开发行股票的相关议案。
2018年5月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2016年非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司 2016年非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》、《关于公司 2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
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|预案章节||章节内容|修订情况|
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||四、（五）发行数量|||
||五、募集资金用途|||
||七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化|||
||八、本次非公开发行的审批程序|||
||一、本次募集资金投资项目|||

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|情况及可行性分析|
|二、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响|
|一、（三）本次非公开发行后公司股东结构变动情况|
|六、（一）、2产品集中的风险|
|六、（四）、2募集资金投资项目新增产能导致的市场风险|
|六、（六）审批风险|
|二、公司最近三年利润分配执行情况|
|二、（一）本次非公开摊薄即期回报对公司主要财产指标的影响|
|二、（三）、1落实公司全国布局战略，巩固并扩大在金针菇行业的领先优势|
|二、（三）、2推进公司多品种战略，提高公司真姬菇产量|
|二、（三）、3扩大规模、降低成本，进一步提升公司的盈利能力|

特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2018年5月31日