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证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-056
天壕节能科技股份有限公司
关于为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司拟为宁夏节能茂烨余热发电有限公司（简称“宁夏茂烨”）向宁夏银行股份有限公司光明支行申请贷款总金额 2800万元、贷款期限为 4年的贷款业务提供连带责任担保，担保金额为800万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。宁夏茂烨以其未来收益权质押，并以其余热发电设备进行抵押。
宁夏茂烨为宁夏节能投资有限公司（简称“宁投公司”）的全资子公司，宁投公司为本公司参股公司，公司持有其28.57%的股权。
宁投茂烨本次 2800万元的借款，由宁投公司的控股股东康得投资集团上海资产管理有限公司（简称“康得资管”）担保2000万元，由本公司按在宁投公司的持股比例担保800万元。
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的议案》，因该笔贷款后宁夏茂烨资产负债率将超过70%，该议案尚需公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
宁夏节能茂烨余热发电有限公司
1、成立日期：2014年4月23日
2、注册地点：宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区
3、法定代表人：綦开琴
4、注册资本：2,000万元整
5、主营业务：铁合金余热发电合同能源管理服务。
钟玉
80%
康得投资集团有限公司
100%
康得资管 本公司
67.26% 28.57%
宁投公司
100%
宁夏茂烨
8、主要财务指标 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2014年8月末|2604.82|2604.82|0||||
|2014年1-8月||||0|0|0|

三、担保的主要内容
1、债权人：宁夏银行股份有限公司光明支行
2、借款金额：人民币2800万元
3、担保金额：人民币800万元
4、担保范围：包括但不限于主合同项下的全部本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、承诺费，因汇率变动而引起的损失等债务人应向债权人支付的其他款项，以及债权人因实现债权与担保权利而发生的诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费等一切费用。
5、担保期限：主合同下的债务履行期限届满之日起两年
6、担保方式：连带责任保证。宁夏茂烨以其未来收益权质押，并以其余热发电设备进行抵押。
四、董事会意见
董事会认为：被担保对象宁夏茂烨为宁投公司的全资子公司，宁投公司是本
公司的参股公司，本公司持有其28.57%的股权。宁夏茂烨是宁投公司为了给中
卫市茂烨冶金有限责任公司提供铁合金余热发现合同能源管理服务而专门成立
的子公司，因中卫茂烨铁合金余热发电合同能源管理项目前期投资较多，本次宁夏茂烨向银行申请项目贷款 2800万元，由宁投公司的控股股东康得资管担保2000万元，由本公司按在宁投公司的持股比例担保800万元。
公司本次为参股公司的经营借款按持股比例提供担保，符合参股公司的实
际经营需要，该参股公司的投资项目前景良好，具备按期偿还债务的能力。本次由该参股公司的控股股东和本公司按各自持股比例共同提供担保，符合公平对等的原则，我们同意公司本次担保事项。
五、独立董事意见
对于公司为参股公司的全资子公司宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保事项，经认真审核，独立董事认为：公司本次为参股公司的经营借款按持股比例提供担保，符合参股公司的实际经营需要，该参股公司的投资项目前景良好，具备按期偿还债务的能力。本次由该参股公司的控股股东和本公司按各自持股比例共同提供担保，符合公平对等的原则，该等担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，不存在损害股东合法权益的情形，独立董事同意上述担保事项。
六、保荐机构意见
天壕节能为其参股公司的全资子公司宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供
担保属于该公司开展正常经营活动所需，符合该公司生产经营需要，本次担保行为不会对公司及该公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
天壕节能董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也对本次担保事项
发表了明确的同意意见，对宁夏茂烨提供担保的议案尚需公司 2014年第四次临时股东大会审议通过。本次担保履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和天壕节能的《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。
保荐机构对本次担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 33700万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的26.72%。上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 34500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的27.36%，公司及子公司不存在逾期担保。
八、备查文件
1、《第二届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于公司为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的独立意见》；
3、《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司拟为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的核查意见》
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-085银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生将其所持有的公司部分股份进行质押担保的通知。
现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|本次质押占公司股份总数比例|用途|
|沈于蓝|是|无限售流通股55,000,000股|2016年12月9日|质权消灭后|华夏人寿保险股份有限公司|19.43%|6.69%|质押担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沈于蓝先生共持有公司股份 283,040,000股，占公司总股本的34.44%，其中已累计质押股份 222,150,000股，占沈于蓝先生持有公司股份总数的78.496%，占公司股份总数的27.03%。
二、备查文件
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2016年12月13日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2017-078中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开 2017年第二次临时股东大会的通知刊登于 2017年 9月 13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2017-065）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月30日（星期一）下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
（2）A股网络投票时间：2017年10月29日（星期日）下午15:00－2017年10月30日（星期一）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月30日（星期一）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月29日（星期日）15:00至 2017年10月30日（星期一）15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：王宏董事长
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定,会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东委托代理人共 13人，代表公司有表决权股份数 1,571,590,301股，占公司已发行股份总数的52.7132%。其中现场投票人数为10人，代表公司有表决权股份数 1,562,089,644股，占公司已发行股份总数的52.3946%；参加网络投票人数为 3人，代表公司有表决权股份数 9,500,657股，占公司已发行股份总数的0.3186%。
2、A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人11名，代表有表决权股份数442,198,800股，占公司已发行股份总数的14.8319%。其中现场投票人数为 8人，代表公司有表决权股份数 432,698,143股，占公司已发行股份总数的14.5133%；参加网络投票人数为 3人，代表公司有表决权股份数 9,500,657股，占公司已发行股份总数的0.3186%。
3、H股股东出席情况：
H股东及股东委托代理人2名，代表有表决权股份数 1,129,391,501股，占公司已发行股份总数的37.8813%。其中现场投票人数为 2人，代表公司有表决权股份数 1,129,391,501股，占公司已发行股份总数的37.8813%；无H股股东参加网络投票。
公司董事长王宏先生，执行董事、CEO兼总裁麦伯良先生及部分高管人员出席了会议，公司监事熊波先生、公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师及公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案（为普通决议案）进行了表决。具体表决情况如下：
议案1、审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》。
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|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|弃权（股）|
|与会全体股东|1,571,590,301|1,571,530,001|99.9962%|60,300|0|
|其中：A股中小投资者|10,026,957|9,966,657|99.3986%|60,300|0|
|与会A股股东|442,198,800|442,138,500|99.9864%|60,300|0|
|与会H股股东|1,129,391,501|1,129,391,501|100.0000%|0|0|

上述决议案已获得出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份的过半数以上通过，上述决议以普通决议案获得正式通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、律师姓名：袁乾照、胡燕华
3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》。
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—072
浙江众合机电股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司 2014年第一次职工代表大会于 2014年 9月 2日在杭州滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17楼会议室召开。会议应出席职工代表24人，实到19人，符合法定人数。经参会职工代表认真审议，选举章遂平女士为公司第五届监事会职工监事。与 2012年 4月 26日召开的本公司 2011年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致。
同意19票，弃权0票，反对0票，同意票数占出席会议代表的100%。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司2014年9月 3日附：章遂平女士简历
章遂平：汉，女，生于 1973年 1月，本科学历，工程师。曾任浙江浙大中控信息技术有限公司合同质量部经理，现任浙江众合机电股份有限公司审计部主任。
章遂平女士与本公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-057
金字火腿股份有限公司
关于总裁辞职及聘任总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司“）董事会于近日收到公司董事长兼总裁禹勃先生申请辞去总裁职务的书面报告。为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，提高公司决策效率，禹勃先生申请辞去公司总裁职务。禹勃先生辞去总裁后，继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。禹勃先生在任职总裁期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展壮大做出了积极的贡献，公司董事会对其表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定，禹勃先生的辞职申请自董事会收到其辞职报告之日起生效。经公司董事长禹勃先生提名，公司提名委员会审核，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任施延军先生（简历见附件）为公司总裁，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，即至2020年7月4日止。
公司认为施延军先生的专业知识、工作经历和经营管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求。施延军先生在换届离任后未买卖公司股票。
截至本公告日，施延军先生为公司控股股东、实际控制人，施延军先生直接持有公司14.33%的股份，通过金华市巴玛投资企业（有限合伙）间接持有公司10.35%的股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
施延军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任总裁事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
施延军先生个人简历：
施延军，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师，第二届中国肉、禽、水制品专家委员会专家，全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员；1994年创办金华市火腿有限公司并于 1994年至 2001年任金华市火腿有限公司总经理，1997年至2007年任金华市火腿有限公司执行董事，2008年2017任金字火腿股份有限公司董事长。2005年至2015年担任金华市人大代表、金华火腿行业协会会长，2006年至今担任浙江省肉制品协会副会长、浙江省民营企业家联谊会副会长,2011年至今担任金华市工商联合会副主席。
施延军主持的课题包括：国家星火计划“金华火腿工业化生产关键技术开发”、国家火炬计划项目“金华火腿精深加工产品开发及产业化示范”、浙江省重大科技项目“传统肉制品与低温肉制品开发及产业化示范”等，参与了国家“十五”重点科技攻关项目“中国传统肉制品现代加工技术、设备和产业示范”。
获得的成果包括：国家星火计划“金华火腿工业化生产关键技术开发”通过省级科技成果鉴定，并获得国家发明专利（专利号为ZL 2004 10014841.4，专利名称为“一种在控温控湿和封闭条件下生产低盐金华火腿的方法”）。
截至本公告日，施延军先生为公司控股股东、实际控制人，施延军先生直接持有公司14.33%的股份，通过金华市巴玛投资企业（有限合伙）间接持有公司10.35%的股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
西南证券股份有限公司
关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司重大资产重组项目恢复审查事项之合规会议纪要
合规会议召开时间：2017年3月21日下午
合规会议召开地点：西南证券重庆总部大楼9楼会议室
合规会议召开主题：关于对北京诚益通控制工程科技股份有限公司重大资产重组项目恢复审查事项是否符合相关法律法规与内部程序进行审议
合规会议主持人：张宏伟
合规会议参会人员：张宏伟、赵天才、严洁、陈欢、刘晓圆，共5位
合规会议记录人：胡晓
合规会议材料：西南证券投资银行事业部项目管理部报送的《西南证券投资银行事业部一级复核表（诚益通）》、《西南证券投资银行事业部二级复核表（诚益通）》、《西南证券投资银行事业部三级复核表（诚益通）》、《西南证券投资银行事业部四级复核表（诚益通）》、《西南证券股份有限公司投资银行事业部关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司重大资产重组项目恢复审查事项之内核委员会会
议纪要》、《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之全面复核工作说明》等
合规会议议程：
（一）主持人报告出席本次会议的人员：本次合规会议人员应到5人，实到5人。
（二）主持人简要介绍本次合规会议召开背景：
西南证券受北京诚益通控制工程科技股份有限公司委托，担任其重大资产重组项目的独立财务顾问。2016年4月18日，上市公司收到中国证监会【160774】号《行政许可申请受理通知书》，2016年 6月 3日，中国证监会上市公司并购
重组审核委员会召开2016年度第40次会议，本次重组获得有条件通过。
2017年3月17日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2017194号）。因西南证券在从事上市公司并购重组财务顾问业务活动中涉嫌违反证券法律法规，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对西南证券立案调查。本次立案调查涉及西南证券担任独立财务顾问的 2016年鞍重股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“鞍重股份重大资产重组”）项目。
根据中国证监会《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形（2016年12月9日修订）》的相关规定第三条和中国证监会2016年12月9日新闻发布会纪要的相关规定，西南证券需对上市公司本次重组项目是否仍符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件进行全面复核，重新履行独立财务顾问内核程序和合规程序。
（三）主持人提出本次会议审议事项包括：西南证券投资银行事业部申请恢复北京诚益通控制工程科技股份有限公司重大资产重组项目审查是否符合证监会《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形（2016年 12月 9日修订）》规定程序；该项目签字人员是否涉及被立案调查的鞍重股份重大资产重组项目的相关财务顾问主办人和协办人；根据会议材料审议该项目是否仍符合实质性条件并拟继续推荐。
（四）应主持人要求，参会人员报告如下：根据会议材料，针对申请恢复北京诚益通控制工程科技股份有限公司重大资产重组项目审查事项，项目组对该项目开展了全面复核，同时投行事业部按照公司制度规定重新履行了四级复核程序，并召开了内核委员会进行审议，作出了认为北京诚益通控制工程科技股份有限公司重大资产重组项目恢复审查事项符合《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形（2016年12月9日修订）》规定的相关程序，该项目仍符合相关法律法规、规范性文件规定的实质性条件，同意西南证券继续担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司重大资产重组项目的独立财务顾问，并向中国证监会申请恢复对本重大资产重组项目行政许可审查的内核意见。
（五）参会人员报告如下：本次北京诚益通控制工程科技股份有限公司重大资产重组项目财务顾问主办人为张海安、龚婧，协办人为孔辉焕，前述的财务顾问主办人和协办人不属于公司本次被立案调查的鞍重股份重大资产重组项目的相关财务顾问主办人和协办人。
（六）参会人员就北京诚益通控制工程科技股份有限公司重大资产重组项目是否仍符合相关法律法规、规范性文件规定的实质性条件的主要条款，包括是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条等规定的具体情况进行了逐项报告。根据会议材料，本次北京诚益通控制工程科技股份有限公司重大资产重组项目均仍符合上述法律法规、规范性文件规定的实质性条件。
（七）主持人总结会议意见，要求各参会人员依据本次会议材料对北京诚益通控制工程科技股份有限公司重大资产重组项目恢复审查事项是否符合《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形（2016年12月9日修订）》规定的相关程序与该项目是否仍符合相关法律法规、规范性文件规定的实质性条件提出意见并表决。各参会人员现场进行表决：
合规会议表决情况：经表决，合规会议人员5票同意，表决通过。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司重大资产重组项目恢复审查事项之合规会议纪要》之签字页）
参会人员签字：
张宏伟
赵天才
严洁
陈欢
刘晓圆
会议记录人签字：
胡晓
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-016广州弘亚数控机械股份有限公司
关于设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立合资公司的议案》，同意公司与公司全资子公司弘亚数控（香港）有限公司共同出资10,000万美元设立合资公司，具体详见公司于2019年1月29日在巨潮资讯网披露的《关于设立合资公司的公告》（公告编号：2019-006）。
二、进展情况
近日，合资公司已完成设立并取得了广州市黄埔区市场和质量监督管理局印发的营业执照，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91440101MA5CLXCU39
2、名称：广州玛斯特智能装备有限公司
3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号自编一栋201号
5、法定代表人：李茂洪
6、注册资本：壹亿元（美元）
7、成立日期：2019年2月25日
8、营业期限：2019年2月25日至2069年2月24日
（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-007江苏雅百特科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2017年2月16日、2月17日和2月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交
易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司2016年度审计工作正在进行，截止目前公司未公开的2016年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年2月21日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-003上海天玑科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|科目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业收入（万元）|39,212.83||35,953.60||9.07||
|营业利润（万元）|6,031.05||4,799.21||25.67||
|利润总额（万元）|6,561.60||3,951.50||66.05||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|5,898.79||5,495.43||7.34||
|基本每股收益（元/股）||0.19||0.20|-5.00||
|加权平均净资产收益率（％）||4.26||6.83|-2.57||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
|总资产总额（万元）|154,961.88||152,573.70||1.57||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|139,844.59||137,140.58||1.97||
|股本（万）|31,345.75||31,647.25||-0.95||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.46||4.33||3.00||

注：
1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算；
3、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期内，公司围绕年度经营计划有序推进各项工作，积极加大市场开拓力度，开发新产品，
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-003主要经营业务保持良好发展趋势；同时公司管理层不断提升管理水平，合理控制成本费用，使得本报告期内公司营业收入及归属上市公司股东的净利润与去年同期相比略有上升，公司整体运营稳定。
报告期内，实现营业总收入39,212.83万元，较上年同期上升9.07%；营业利润6,031.05万元，较上年同期上升25.67%；利润总额6,561.60万元，较上年同期上升66.05%；归属于上市公司股东的净利润5,898.79万元，较上年同期上升7.34%；基本每股收益0.19元/股，较上年同期下降5.00%；加权平均净资产收益率4.26%，较上年同期下降2.57%。其中利润总额较上年同期上升66.05%，主要系2017年注销控股子公司卓之联其无形资产处置损失所致。
2、财务状况
报告期末，公司财务状况基本稳定，总资产154,961.88万元，较上年末增长了1.57%；归属于上市公司股东所有者权益为139,844.59万元，较上年末增长了1.97%；股本31,345.75万股，较上年末降低0.95%；归属于上市公司股东的每股净资产4.46元，较上年末增长3.00%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2018年年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人苏玉军、主管会计工作的负责人陆廷洁、会计机构负责人（会计主管人员）陈朝霞签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
上海天玑科技股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—005
国脉科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于 2016年 1月 27日以书面形式发出，会议于 2016年 2月 2日上午 10:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名第六届监事会（非职工）监事候选人的议案》，该议案需提请公司股东大会审议。
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。
公司监事会同意提名曾坚毅先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。
公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会 2016年2月2日
附件：股东代表监事候选人简历
曾坚毅先生：中国籍，1979年生，本科学历，工程师。历任公司网络维护事业部网管中心副经理、经理等职。历任公司第四届、第五届监事会监事。
曾坚毅先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陕西烽火电子股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
陕西烽火电子股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告
基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：公司本部；一级子公司陕西烽火通信技术有限公司、陕西烽火宏声科技有限责任公司、西安烽火电子科技有限责任公司；二级子公司陕西烽火实业有限公司、深圳市烽火宏声科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.19%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.41%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源与薪酬、社会责任、企业文化、长期股权投资、内部监督、资金活动、采购与付款、存货及生产管理、固定资产管理、无形资产管理、销售与收款、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算管理、合同管理、内部信息传递、信息化系统等具体业务环节。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和手册组织开展内部控制评价工作。
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关规定及公司内部控制制度，对公司的经营管理活动进行内部控制评价，以保证完成所制定的经营目标，保证遵循政策、计划、程序、法律和法规的控制目标。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素,研究确定和细化了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报表内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目缺陷种类|税前利润错报|总收入错报|总资产错报|
|一般缺陷|错报＜税前利润的5%|错报＜总收入的1%|错报＜总资产的1%|
|重要缺陷|税前利润的5%≤错报＜税前利润的10%|总收入的1%≤错报＜总收入的2%|总资产的1%≤错报＜总资产的2%|
|重大缺陷|错报≥税前利润的10%|错报≥总收入的2%|错报≥总资产的2%|

公司确定的财务报表内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
a、董事、监事和高级管理人员舞弊；
b、公司更正已经公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大
错报；
c、当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：
a、公司更正以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重要错报；
b、当期财务报表存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
c、受控制缺陷影响存在、其严重程度不如重大缺陷但足以引起董事会和管理层关注。
一般缺陷：内部控制中除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|项目缺陷种类|直接财产损失金额|
|一般缺陷|损失金额＜总收入的0.5%|
|重要缺陷|总收入的0.5%≤损失金额＜总收入的1.5%|
|重大缺陷|损失金额≥总收入的1.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
a、重大决策程序不科学；
b、严重违反法律、法规；
c、关键管理人员或重要人才大量流失；
d、内部控制评价的重大缺陷未得到整改；
e、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷：
a、公司因管理失误发生重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
b、财产损失虽未达到和超过重要性水平，但从性质上看，应引起董事会和管理层的重视；
一般缺陷：内部控制中除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长：唐大楷
陕西烽火电子股份有限公司二〇一九年四月十日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2014-080长城影视股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中共东阳市委、东阳市人民政府《关于进一步加快横店影视文化产业发展的若干意见》（市委（2012）46号），截至目前，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东阳长城影视传媒有限公司于今年累计收到专项奖励资金共计19,598,395元。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述款项确认为 2014年度营业外收入并计入公司当期损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
经公司财务部门测算，上述款项的取得不会引起公司《2014年第三季度报告全文》中披露的对 2014年度全年经营业绩预计的调整。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一四年十二月四日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-009苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议、2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置募集资金总计2亿元用于购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过12个月），其中公司使用闲置募集资金1亿元，全资子公司铭德铝业使用闲置募集资金1亿元。具体内容详见公司2013年4月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2013-013）。
根据上述决议，2014年03月13日，公司使用闲置募集资金人民币9,000万元购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的保本型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2014年第10期A款（代码：4010BBXA）2、认购资金总额：人民币9,000万元整
3、资金来源：闲置募集资金
4、产品期限：43天
（1）收益起计日：2014年03月17日
（2）产品到期日：2014年04月28日
5、产品类型：保本浮动收益类
6、理财产品投资方向：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；（2）
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-009其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
7、投资收益支付：（1）工商银行在产品到期日后2个工作日内将客户理财资金划转至客户账户；（2）如果工商银行提前终止或客户提前赎回本理财产品，工商银行在提前终止日后2个工作日内或客户提前赎回日后2个工作日内将客户理财本金和收益（如有）划转至客户账户。
8、测算最高年化收益率(扣除管理费等)：3.80%
9、公司与工商银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金进行购买短期保本型银行理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目正常资金周转，不影响募投项目的正常建设及公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前公司购买理财产品情况
1、公司于2013年10月14日使用闲置募集资金3,500万购买了中国工商银行发行的“工银理财共赢3号保本型2013年第48期”理财产品，具体情况详见公司2013年10月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2013-036）。该理财产品已于2013年11月25日到期，购买该产品的3,500万募集资金已如期到账。
2、公司于2013年12月3日使用闲置募集资金4,000万元购买了中国工商银行发行的“工银理财共赢3号保本型2013年第55期”理财产品，具体情况详见公司2013年12月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2013-042）。该理财产品已于2014年01月13日到期，购买该产品的4,000万募集资金已如期到账。
3、公司于2014年1月26日使用闲置募集资金1,600万元购买了中国工商银行发行的“工银理财共赢3号保本型2014年第4期”理财产品，具体情况详
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-009见公司2014年1月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、1月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的公告（公告编号：2014-004）。
该理财产品已于2014年03月10日到期，购买该产品的1,600万元募集资金已如期到账。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2014年03月13日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2014-18
安徽安纳达钛业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 3月 10日以邮件及送达的方式发出召开第四届监事会第一次会议通知，2014年 3月21日公司第四届监事会第一次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议的监事 3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，选举钱玉贵先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，监事会同意公司拟继续运用不超过3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.75%，使用期限不超过12个月，具体期限从2014年3月21日起到2015年3月20日止。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议
特此决议。
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会二〇一四年三月二十二日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017－048深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日接到公司实际控制人陈永弟先生及深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）的函告，获悉陈永弟先生、彩虹集团所持有公司的部分股份被解除质押又重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解押占公司总股本比例|
|陈永弟|是|48, 600.71|2016年5月30日|2017年5月19日|首誉光控资产管理有限公司|25.79%|
|彩虹集团|是|4,960|2016年8月15日|2017年5月19日|国泰君安证券股份有限公司|2.63%|
|彩虹集团|是|600|2017年1月3日|2017年5月19日|国泰君安证券股份有限公司|0.32%|

二、股东股份重新质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占公司总股本比例|用途|
|彩虹集团|是|5,800|2017年5月22日|至质权人申请解冻为止|西南证券股份有限公司|3.08%|可交换债券提供担保|

三、股东股份累计被质押的情况
陈永弟先生共持有公司股份494,406,779股，占公司总股本的26.23%。截至本公告披露日，陈永弟先生共质押其持有的公司股份8,000,000股，占公司总股本的0.42%。
彩虹集团共持有公司股份502,085,502股，占公司总股本的26.64%。截至本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份497,400,000股，占公司总股本的26.39%。
四、备查文件
1、解除证券质押及重新质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年五二十三日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-008广州市浩云安防科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于 2016年 3月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2016年 3月 19日以电子邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于广州市浩云安防科技股份有限公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司制订了《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“第二期限制性股票激励计划”），相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于广州市浩云安防科技股份有限公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于提请广州市浩云安防科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施第二期限制性股票激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定第二期限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照第二期限制性股票激励计划规定的方法对第二期限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照第二期限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
9、授权董事会决定第二期限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的第二期限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司第二期限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司第二期限制性股票激励计划进行管理；
11、授权董事会实施第二期限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2016年4月12日以网络与现场相结合方式召开公司2016年第一次临时股东大会。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-047苏州海陆重工股份有限公司
关于持股5%以上股东进行大宗交易的公告
持股5%以上的股东陆霜杰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东陆霜杰先生告知函。其于 2019年 6月 11日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司无限售流通股股份5,535,000股，2019年6月20日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司无限售流通股股份 10,000,000股，合计出售 15,535,000股，占公司总股本（842,271,055股）的1.8444%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|陆霜杰|大宗交易|2019年6月 11日|4.5|5,535,000|0.6572%|
||大宗交易|2019年6月 20日|4.6|10,000,000|1.1872%|
|合计||||15,535,000|1.8444%|

公司于 2018年 5月 9日披露了《简式权益变动报告书》，陆霜杰以现金认购而取得公司股份49,586,776股。
截至该公告披露日，陆霜杰累计减持公司股份（含本次减持）15,535,000股，占公司总股本（842,271,055股）的比例为1.8444%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|陆霜杰||股数（股）|占总股数比例|股数（股）|占总股数比例|
||无限售条件流通股|49,586,776|5.8873%|34,051,776|4.0429%|

二、股东承诺及履行情况
陆霜杰在以现金认购公司股份（详见2018年5月9日披露于《证券时报》、《证
券日报》、巨潮资讯网上的相关公告）时承诺：本人作为海陆重工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分的发行对象，以现金认购本次非公开发行的股份，本人承诺：本次认购取得海陆重工的股份自发行结束后自愿锁定12个月，即自本次募集配套资金股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。
在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。且在锁定期内，委托人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。
截止2019年5月10日，本次限售股份已全部解除限售并上市流通（详见 2019年 5月 7日披露于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的相关公告）。该承诺已履行完毕。
截至本公告日，未发现陆霜杰违反上述承诺或规定的情形。
三、其他相关说明
1、本次减持计划及实施情况符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定；
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
陆霜杰先生出具的《告知函》。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2019年6月22日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）046号
常州光洋轴承股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日、19日、20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
针对上述情况，公司对相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司2019年第一季度营业收入33,150.86万元，归属于上市公司股东的净利润-660.58万元。具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的2019年第一季度报告。公司目前经营情况正常，
内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于2019年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于控股股东的股东签署股权转让协议暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公
告》、2019年6月20日披露了《关于披露简式权益变动报告书和详式权益变动报告书的提示性公司》、《关于公司持股5%以上股东、高级管理人员减持股份预披露公告》，除上述事项，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2019年4月25日披露的2019年第一季度报告中预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为500万元至1,000万元，变动幅度为-73.17%至-46.35%。截至本公告披露日，公司业绩未发生与前述预计存在较大差异的情形；
3、公司郑重提醒广大投资者注意前述“二、公司关注、核实情况”中，控股股东的股东签署股权转让协议事项，本次股权转让尚需在工商登记机关办理协议转让相关过户手续，股权转让存在交易各方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
4、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会