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浙江步森服饰股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，我们作为浙江步森服饰股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度和独立、客观、公正的立场，经过对公司经营行为的研究、审核、监督，对公司 2016年 1月 1日至2016年6月30日期间的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对公司2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真的了解和查验，并发表独立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
截至2016年6月30日，公司不存在为控股子公司提供尚未履行完毕的担保，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
二、关于 2016年上半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：经核查，公司2016年上半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江步森服饰股份有限公司独立董事关于2016年半年度相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
方铭
叶醒
林明波
浙江步森服饰股份有限公司二O一六年八月十三日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017－082江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年5月28日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2017年6月8日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及 2014年年度股东大会对董事会的相关授权，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件已满足，除因离职不符合激励条件的 2名激励对象刘林、吴兴利，其余154名激励对象的资格合法、有效。
董事会同意办理符合解锁条件的 154名激励对象第二个解锁期解锁限制性股票
共698.40万股，占公司目前总股本的0.30%。
公司董事林印孙先生的近亲属林峰先生、董事长程凡贵先生为公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象，故董事林印孙先生、董事长程凡贵先生回避了对该议案的表决，其余非关联董事同意本议案。
公司监事会、独立董事对上述解锁事项发表了意见，江西华邦律师事务所就公司本次限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期的相关事项出具法律意见书。
《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的公告》详见刊登于 2017年 6月 9日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—084号公告。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟参与设立南昌绿色生态循环农业中心（有限合伙）的议案》；
为拓展公司的主营业务，进一步实施公司的战略布局，公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司拟以不超过 36,000万元的自有资金参与设立南昌绿色生态循环农业中心（有限合伙），作为该基金的劣后级合伙人。同时授权下属子公司董事长或公司董事长书面授权的代表签署南昌绿色生态循环农业中心（有限合伙）（具体名称以工商部门核定名称为准）的相关设立和投资等文件。
《关于全资子公司拟参与设立南昌绿色生态循环农业中心（有限合伙）的公告》详见刊登于2017年6月9日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—085号公告。
3、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向下属子公司增资的议案》；
“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”的实施主体分别为公司下属子公司唐山正邦生态农牧有限公司和翁牛特旗正邦农牧有限公司。公司将使用 2016年度非公开发行股票的募集资金分别向募投项目的实施主体进行增资，其中唐山正邦生态农牧有限公司增资 17,902.84万元、翁牛特旗正邦农牧有限公司增资17,902.84万元。
公司监事会、独立董事对上述事项发表意见，保荐机构国信证券股份有限公司发
表核查意见。
《关于使用募集资金向下属子公司增资的公告》详见刊登于2017年6月9日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—086号公告。
4、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的议案》；
鉴于公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）中确定的95名激励对象因离职或个人原因主动放弃其获授的全部或部分股票期权或限制性股票。根据公司 2017年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划首次授予激励对象及授予权益数量进行调整。
经本次调整后，公司本次股权激励计划的首次授予激励对象人数由 1,244人调整为 1,156人，首次授予的股票期权由 4,490万份调整为 4,425万份，首次授予的限制性股票由5,391万股调整为 4,813万股，预留部分均不作变更。
公司董事长程凡贵先生为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予权益数量的公告》详见刊登于2017年6月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—087号公告。
5、会议以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；
根据公司 2017年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2017年 6月 8日为授予日，向符合条件的 623名激励对象授予 4,425万份股票期权及 533名激励对象授予 4,813万股限制性股票。
预留部分的股票期权与限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。
公司董事长程凡贵先生为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》详见刊登于 2017年 6月
9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2017—088号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-009深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日接到实际控制人之一李志江先生关于所持公司股份质押的通知，具体情况如下：
2015年1月27日，李志江因个人资金需求，将其所持公司4,000,000股（占其直接所持公司股份的15.60%，占公司总股本的2.27%）有限售条件流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并于当天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理完毕股份质押登记手续，质押期限自2015年1月27日起至中登深圳分公司办理解除质押登记止。
截至本公告日，李志江累计质押公司股数 9,000,000股，占其直接所持公司股份的35.10%，占公司总股本的5.11%，实际控制人之一罗小艳（李志江之配偶）累计质押公司股数 3,300,000股，占其直接所持公司股份的11.00%，占公司总股本的1.88%；二人累计质押公司股数12,300,000股，占其直接所持公司股份的22.11%，占公司总股本的6.99%。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十九日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”）的股东沧州地铁物资有限公司和陈京念共同持有的华宇金信49%的股权（以下简称“标的资产”）；同时，公司将进行配套募集，向特定投资者钱贵昱、王琰、郭颖、朱相宇、郭楠（以下合称“认购方”）非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的49%（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金收购资产不以配套融资成功实施为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
在本次交易中，认购方王琰、朱相宇分别为公司财务总监、副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王琰、朱相宇为公司自然人关联方，因此本次交易构成关联交易。作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《北京华宇软件股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要及相关审计、评估报告等在内的本次交易的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1.本次交易有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
2.我们对《北京华宇软件股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
3.本次交易的标的资产已分别经具有相关证券业务资格的审计机构及评估机构审计和评估，我们对其出具的相关审计报告和资产评估报告内容表示认可，并同意将其提交公司董事会审议。
独立董事：赵小凡施天涛王琨二〇一五年四月三十日
岭南园林股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议及其他工作例会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。具体工作如下：
报告期内，监事会共召开10次会议，会议情况如下：
1、2015年1月9日召开第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》；
2、2015年3月9日召开第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于2014年年度报告及摘要的议案》、《关于2014年度监事会工作报告的议案》、《关于2014年度财务决算报告的议案》、《关于2015年度财务预算报告的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2014年度关联交易情况的议案》、《关于续聘公司 2015年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》；
3、2015年 4月 27日召开第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于审议公司<2015年第一季度报告>的议案》；
议>的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案》、《关于〈岭南园林股份有限公司重大资产重组报告书〉及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
5、2015年6月4日召开第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议>的议案》、《关于提请公司股东大会批准尹洪卫免于以要约方式增持公司股份的议案》；
6、2015年 6月 10日召开第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及行权价格的议案》、《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》；
7、2015年 7月 22日召开第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》、《关于向全资子公司提供担保的议案》；
8、2015年 8月 20日召开第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
9、2015年10月29日召开第二届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于 2015年第三季度报告的议案》、《关于公司参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》；
10、2015年11月04日召开第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》。
二、监事会对 2015年度有关事项的专项意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规定，通过列席公司董事会及股东大会、查阅公司财务报表，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执
行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。
公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核。
公司监事会认为：报告期内，公司财务管理、内控制度较为健全，财务状况良好，2015年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，并由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
3、内控管理监督情况
监事会对公司《关于 2015年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。
公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
4、公司关联交易情况
监事会对公司 2015年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司与关联方发生的关联交易系关联方为公司的银行授信、借款提供担保、公司为全资子公司上海恒润数字科技有限公司向银行申请综合授信提供担保、公司参与投资设立产业并购基金及公司关联人参与认购公司非公开发行的股票，上述关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2016年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。
岭南园林股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十八日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-029
山东未名生物医药股份有限公司
关于参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日、2月17日、2月24日、3月3日、3月10日、3月17日、3月24日、3月31日、4月6日、4月13日、4月20日、4月27日发布了关于拟参与向Sinovac Biotech Ltd.（科兴控股生物技术有限公司，以下简称“科兴控股”）提交无约束力的私有化交易要约的公告（公告编号：2016-008）、关于参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告（公告编号：2016-009、2016-010、2016-014至2016-020、2016-034、2016-036、2017-007）。截至本公告披露日，本交易事项正在进一步正常推进中。
根据本公司全资子公司未名生物医药有限公司之参股公司北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”，即本次私有化交易标的科兴控股的核心资产）章程及北京科兴第五届董事会第七次会议所作出的决议，北京科兴总经理尹卫东先生的任期已于 2017年 4月 24日届满，其总经理职务自任期届满之日起自动免除，不得再继续行使总经理职权。
此外，北京市第一中级人民法院于2016年底及2017年初，分别公布了两份判决书：《郭X甲受贿罪一审刑事判决书》、《尹红章受贿罪一审刑事判决书》，北京科兴总经理尹卫东先生的行贿事件被披露，尹卫东先生以行贿人身份牵涉上述行贿案件中，其向尹红章及其妻子郭某行贿钱款共计人民币 55万元。上述行贿事件引起了社会的普遍关注和新闻媒体的大量报道，并引起了北京科兴股东、董事、管理层、员工及客户等相关方的普遍关心。
基于此，为消除北京科兴原任总经理尹卫东先生行贿事件给北京科兴生产经营和声誉造成的负面影响，维护北京科兴生产经营的持续稳定。北京科兴董事长兼法
定代表人潘爱华先生已签署《北京科兴关于召开公司第五届董事会第九次会议的通
知》，北京科兴董事会拟审议《关于暂由公司副总经理代理行使总经理职责的议案》：北京科兴将不再续聘尹卫东先生担任北京科兴总经理职务，暂由副总经理代理行使总经理职责3个月。
北京科兴是此次私有化交易标的科兴控股的核心资产，目前处于总经理缺位状态。尹卫东先生作为私有化交易标的科兴控股的另一竞争买团之核心成员，任期已届满且不再被续聘为北京科兴总经理。根据北京科兴公司章程规定，北京科兴董事长和法定代表人将持续由潘爱华先生担任。
本次公司通过北大未名买方团参与科兴控股的私有化交易，尚存在一定的不确定性。待相关意向确定后，公司董事会将及时披露要约购买进展情况，敬请投资者注意投资风险。
山东未名生物医药股份有限公司董事会二○一七年五月十五日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015-017四川科伦药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
二、会议召开情况
1、会议的通知：四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年2月17日和2015年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》分别刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
3、股东大会的召集人：公司董事会
公司2015年2月15日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决议于2015年3月20日召开2015年第一次临时股东大会。
4、本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
5、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2015年3月20日（星期五）下午15：00
网络投票时间：2015年3月19日至2015年3月20日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月19日15：00至2015年3月20日15：00期间任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2015年3月16日
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席公司本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计41名，424,618,671股，占公司总股本720,000,000股的58.9748%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共33名，代表股份424,497,058股,占公司总股本的58.9579%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共8
名,代表股份121,613股，占公司总股本的0.0169%。
（3）中小投资者出席情况
通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小投资者共计27人，代表股份
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司及所属子（分）公司向银行等金融机构融资的议案》
表决情况：同意424,558,171股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的99.9858%；反对60,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的0.0142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的0%。表决结果为通过。
2、审议通过了《关于选举董事及确定其报酬的议案》，本议案通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计仍未超过公
司董事总数的二分之一。
表决情况：同意424,558,171股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的99.9858%；反对60,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的0.0142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 64,527,060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份（含网络投票）总数的99.9063%；反对60,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份（含网络投票）总数的0.0937%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份（含网络投票）总数的0%。
事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决情况：同意424,558,171股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的99.9858%；反对60,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的0.0142%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的0%。表决结果为通过。
五、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、四川科伦药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2015年3月20日
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2018-068云南铝业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间为：2018年7月23日（星期一）上午10:00
2.网络投票时间为：2018年7月22日15:00－2018年7月23日15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018年7月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年7月22日15：00至2018年7月23日15:00。
（二）现场会议召开地点：公司三楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：副董事长丁吉林先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
（七）会议出席情况
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 37人，持有（代表）公司股份 1,114,290,918股，占公司总股份的42.7449%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表 19人，代表股份1,112,483,966股，占公司总股份的42.6756%；通过网络投票的股东18人，代表股份1,806,952股，占公司总股份的0.0693%。
2.公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
（一）《关于补选许波先生为公司第七届董事会董事的议案》；
表决结果：
同意1,113,852,618股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9607%；
反对438,300股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0393%；
弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0%。
其中，中小投资者投票情况：
同意3,909,813股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的89.9198%；反对 438,300股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的10.0802%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：云南海合律师事务所；
（二）律师姓名：郭晓龙、周张悦；
（三）结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙、周张悦律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
（二）本次股东大会《见证意见书》。
云南铝业股份有限公司董事会 2018年 7月 23日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-009美盈森集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的议案》，为提高募集资金的使用效率，使募集资金产生更大收益，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，董事会经审议同意在原有使用不超过 80,000万元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的基础上，将上述额度增加至使用不超过 100,000万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的结构性存款。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体详见公司 2018年 11月 23日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的公告》（公告编号：2018-106）。
一、本次办理结构性存款到期赎回的情况
2018年11月5日，公司下属子公司佛山市美盈森绿谷科技有限公司（以下简称“佛山美盈森”）在兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）深圳分行办理了结构性存款，产品成立日为 2018年 11月 5日，到期日为 2019年 2月 3日（遇非工作日则顺延至其后第一个工作日）。具体内容详见公司 2018年 11月 7日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-100）。
佛山美盈森于2019年2月3日赎回了上述结构性存款，赎回本金13,000万元，取得理财收益1,250,136.99元。上述本金及理财收益均已于赎回当天到账。
二、公告前十二个月办理结构性存款的情况
1、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期的金额合计 63,300万元。具体情况如下：
关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||购买主||银行名||||产品类||||||预期年化||金额|
||序号||||||产品名称||||成立日||到期日|||||
||||体||称||||型||||||收益率||(万元)|
|1||成都美盈森||中信银行深圳西乡支行||共赢利率结构23070期人民币结构性存款产品（C180U0170）||保本浮动收益、封闭式||2018.11.30||2019.06.03||4.00%或4.40%||5,000||
|2||长沙美盈森||平安银行宁波分行营业部||平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品（TGG183729）||保本浮动收益型||2018.11.15||2019.02.13||4.10%||6,000||
|3||||||平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG193276||保本浮动收益型||2019.1.17||2019.4.17||1.10%至4.10%||2,000||
|4||||||平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG193273||保本浮动收益型||2019.1.17||2019.3.18||0.30%至3.90%||1,000||
|5||佛山美盈森||农业银行深圳宝安支行||“汇利丰”2018年第5611期对公定制人民币结构性存款产品||保本浮动收益型||2018.11.9||2019.2.13||3.65%或3.60%||8,000||
|6||||杭州银行深圳分行||杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190332）||保本浮动收益型||2019.2.1||2019.5.6||3.7%或3.8%||5,000||
|7||苏州智谷||华夏银行深圳高新支行||慧盈人民币单位结构性存款产品（产品代码：HY18230248）||保本浮动收益型||2018.12.19||2019.12.17||3.66%至3.71%||10,000||
|8||||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款195141||保本浮动收益型||2019.1.28||2019.4.24||3.80%||7,500||
|9||安徽美盈森||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款195140||保本浮动收益型||2019.1.28||2019.4.24||3.80%||3,300||
|10||||兴业银行深圳分行||单位结构性存款||保本浮动收益型||2019.1.31||2019.5.2||3.82%或3.83%或3.86%||7,500||
|11||湖南美盈森||杭州银行深圳分行||杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190331）||保本浮动收益型||2019.2.1||2019.5.6||3.7%或3.8%||8,000||
||合计|||||||----||----||----||----||63,300||

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告2、公告前十二个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司及公司子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计8,000万元。具体情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||预期年|||
||||购买||||||产品类||||||||金额(万|
||序号||||银行名称||产品名称||||成立日||到期日||化收益|||
||||主体||||||型||||||||元)|
||||||||||||||||率|||
|1||中大绿谷||民生银行深圳分行||挂钩利率结构性存款（SDGA180707）||保本浮动收益型||2018.11.29||2019.03.01||4.05%||3,000||
|2||公司||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款195158||保本浮动收益型||2019.1.31||2019.4.30||3.80%||5,000||
|合计||||||||----||----||----||----||8,000||

三、备查文件
结构性存款产品赎回相关业务凭证。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年2月12日
2017年度业绩预告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-006北京万邦达环保技术股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日－2017年12月31日
2．预计的业绩：同向上升
3．具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年1月1日至2017年12月31日|上年同期2016年 1 月1日至2016年 12 月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：33.84%－53.29%|盈利：26,224.83万元|
||盈利：35,100万元－40,200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内非经常性损益约为169.83万元，主要为公司收到的政府补助。
本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增长33.84%－
53.29%，主要有如下原因：
1.本报告期，公司惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用 EPC项目设备供货、
2017年度业绩预告工程施工等顺利推进，工程建设安装已基本完成，公司净利润有较大提高；
2.本报告期，因市场开拓顺利，全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司净利润有较大提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2017年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十九日
昇兴集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
主承销商：招商证券股份有限公司
昇兴集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]560号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中网下初始发行量为本次最终发行总量的70%；网上最终发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年4月9日（周四）14:00—17:00；
2、网上路演网址：全景网http://rsc.p5w.net
3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
《昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及相关资料可在中国证监会指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查看。
敬请广大投资者关注。
发行人：昇兴集团股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2015年4月8日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2014-049号
天音通信控股股份有限公司
关于聘任董事会秘书公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年8月25日召开，审议通过了《关于聘任孙海龙先生为公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任孙海龙先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详细情况见公司同时刊登在巨潮资讯网的相关文件。
孙海龙先生简历如下：
孙海龙先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，法国兰斯高等工商管理学院，工商管理硕士。
孙海龙先生1999年3月-1999年6月在沈阳都瑞轮毂有限公司任总经理助理；
1999年-2001年在LG电子沈阳分公司任区域经理；2001年8月-2003年3月在法国兰斯高等工商管理学院攻读工商管理硕士学位。2003年3月-2003年8月在裕华集团任总裁助理；2003年8月8日至今2014年8月12日在东易日盛家居装饰集团股份有限公司任职，先后担任董事长助理、国际部总经理、董事会秘书、副总经理。2014年8月26日起任本公司董事会秘书。
孙海龙先生与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除本公司外，未在其他单位担任任何职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
联系地址：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城D座
办公电话：010-58300807
传真号码：010-58300805
电子信箱：sunhail@chinatelling.com
特此公告
天音通信控股股份有限公司董事会2014年8月25日
顺丰控股股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二十八次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第二十八次会议的相关事项事先认可并发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
本次公司董事会换届选举的非独立董事及独立董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；经审阅相关候选人员履历等材料，未发现其中有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。相关候选人员的任职资格符合担任上市公司非独立董事及独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
综上，我们同意提名王卫先生、林哲莹先生、张懿宸先生、邓伟栋先生、刘澄伟先生、陈飞先生、罗世礼先生、伍玮婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名周忠惠先生、金李先生、叶迪奇先生、周永健先生为公司第五届董事会独立董事候选人。我们同意将相关议案提交至公司 2019年第三次临时股东大会审议。
二、关于调整公司独立董事津贴的独立意见
公司本次调整独立董事津贴方案，是根据公司独立董事的工作及公司实际情况调整，津贴方案合理。董事会关于本议案的审议、表决程序符合相关法律、法
规的规定。我们同意将该议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经公司董事会审议，决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 27.4346万股，回购价格 24.633元/股。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励》及《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》和《顺丰控股股份有限公司 2018年股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意上述回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。
四、关于对公司员工福利贷款管理制度的独立意见
为激励和保留公司核心关键岗位的核心员工，应对市场日益激烈的人才竞争，提高人才竞争壁垒，公司在不影响自身正常经营的情况下投入部分闲置自有资金向员工提供福利贷款，以满足员工生活消费需要，可以帮助员工提升生活质量和满意度，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法、有效。我们同意公司对员工提供福利贷款事项，同意公司《公司 2019年员工福利贷款管理制度》。
五、关于2020年度日常关联交易额度预计的独立意见
1、公司2019年度实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异的主要原因为：公司与上述关联人的交易活动是公司日常经营活动，交易金额占公司总体业务比重较小。该日常关联交易是交易双方双向选择的市场化行为，具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定，公司难以较准确地预计未来一个年度的交易金额。故2019年度日常关联交易实际发生金额低于公司预计金额。
符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意 2020年度日常关联交易额度预计事项,并同意将该事项提交至公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
周忠惠 金李
________________
叶迪奇 周永健
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-186银亿股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截止目前，相关中介机构对标的资产的审计、评估等各项工作正在积极有序推动中；
待审计、评估完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易正式方案及相关文件，本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，还需经中国证券监督管理委员会审核批准。本次交易能否获得批准尚存在不确定性。与此同时，公司注意到：1、银亿控股及公司实际控制人自公司本次重组停牌以来一直在积极寻找投资方，但截至本公告日，“招商银行-天山基金-安境 1号私募基金”持有的宁波五洲亿泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“五洲亿泰”）出资份额的拟受让方尚未确定，若受让五洲亿泰出资份额未能在上市公司召开第二次董事会审议本次重组前完成，上市公司将终止本次交易；2、“招商银行-天山基金-安境 1号私募基金”的基金合同已到期，银亿控股及公司实际控制人就基金合同到期的后续事宜正在与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）和海通创新证券投资有限公司进行协商，招商银行和海通创新证券投资有限公司可能将五洲亿泰持有的宁波艾礼富100%股权出售给第三方，从而使得本次交易提前终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：银亿股份，股票代码：000981）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 8月 23日开市起停牌，同日公司披露了《银亿股份有限公司拟召开董事会审议发行股份及支付现金购买资产的议案的停牌公告》（公告编号：2018-123）。
2018年8月27日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于银亿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案，并披露《关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-129），公司股票自 2018年 8月 28日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2018年 8月 28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
此后，公司于 2018年 9月 4日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对银亿股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 27号），公司已组织相关各方及中介机构对问询函所列问题进行了逐项落实和认真回复，并对相关文件进行了相应补充和完善，详情请见公司于 2018年 11月 20日在指定信息披露媒体上披露的《银亿股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对银亿股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关文件，公司股票已于 11月 20日开市起复牌，并分别于 11月 27日、12月 04日、12月 11日、12月 18日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2018-165）、《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2018-166）、《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2018-173）、《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2018-175）。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次发行股份及支付现金购买资产，但不构成重大资产重组的交易相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估等各项工作正在积极有序推动中。待审计、评估完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易正式方案及相关文件，本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，还需经中国证券监督管理委员会审核批准。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十五日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-52北京湘鄂情集团股份有限公司全资子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月14日，北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港湘鄂情餐饮投资有限公司在香港特别行政区公司注册处完成名称
变更手续，正式更名为“香港湘鄂情国际投资（控股）有限公司”，并重新换发了新版《商业登记证》（商业登记证号码：59955670-000-06-13-7），基本信息如下：
一、公司基本情况
1、公司名称：香港湘鄂情国际投资（控股）有限公司
2、注册资本：100万港元
3、注册地址：香港干诺道中137-139号三台大厦 12字楼全层
4、法定代表人：孟凯
5、营业范围：餐饮、食品、海产品的投资与贸易
6、股东及出资情况：公司持有100%的股权
7、成立日期：2012年6月14日
二、备查文件
1、《公司更改名称证书》；
2、《商业登记证》。
特此公告。
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年四月二日
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-006汉宇集团股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年年度报告及其摘要已于2019年 3月 23日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年3月22日，汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过了公司2018年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》全文及其摘要于2019年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会