2014年年度股东大会决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015043广州智光电气股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有增加、否决或者变更议案的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年6月3日（星期三）下午2:00开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月3日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2015年6月2日下午3:00至2015年6月3日下午3:00的任意时间；
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司五楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票；
4、股权登记日：2015年5月26日；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长李永喜先生；
7、本次会议相关内容详见公司2015年4月15日刊登于巨潮资讯网的董事会、监事会决议公告及2015年5月12日刊登于巨潮资讯网的董事会、监事会决议公告、会议通知及相关公告；
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及公司《章程》的规定，会议合法有效。
2014年年度股东大会决议公告二、会议出席情况
（一）出席智光电气本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共10人，代表股份89,623,395股，占公司股份总数的33.6333%。
（二）在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 29人，代表股份67,425,126股，占公司股份总数的25.3029%。
（三）参加智光电气本次股东大会现场投票和网络投票的股东（或股东代理人）共 39人，代表股份 157,048,521股，占公司股份总数的58.9361%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）（或股东代理人）共34人，代表股份 76,240,114股，占公司股份总数的28.6109%。
公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
(转下页)
2014年年度股东大会决议公告三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
表格 1总体表决情况
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|序号|议案|与会有表决权股份同意票数|占与会有表决权股份总数比例|反对票数|占与会有表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有表决权股份总数比例|表决结果|回避票数|回避的关联股东|
|议案1|《2014年度董事会工作报告》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案2|《2014年度监事会工作报告》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案3|《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案4|《2014年度财务决算报告》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案5|《2014年度利润分配预案》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案6|《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案7|《关于向金融机构申请 2015 年综合授信额度的议案》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案8|《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案9|《关于续聘会计师事务所的议案》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案10|《未来三年股东回报规划（2015 年-2017年）》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案11|《关于修订公司章程的议案》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||

2014年年度股东大会决议公告
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|序号|议案|与会有表决权股份同意票数|占与会有表决权股份总数比例|反对票数|占与会有表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有表决权股份总数比例|表决结果|回避票数|回避的关联股东|
|议案12|《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案13|《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案14|《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案15|《关于调整独立董事津贴的议案》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案16|《关于部分募集资金投资项目延期的议案》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案17|《关于会计政策变更的议案》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案18|《关于广州智光电气股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案19|《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|89,420,404|金誉集团、李永喜；芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|议案20|《关于广州智光电气股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》||||||||||
|20.1|(一)本次重组的整体方案|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|89,420,404|金誉集团、李永喜；芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.2|(二)发行股份及支付现金购买资产方案||||||||||
|20.2.1|标的公司及标的资产|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|

2014年年度股东大会决议公告
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|序号|议案|与会有表决权股份同意票数|占与会有表决权股份总数比例|反对票数|占与会有表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有表决权股份总数比例|表决结果|回避票数|回避的关联股东|
|20.2.2|标的资产的交易价格及定价依据|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|20.2.3|对价的支付方式|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|20.2.4|支付期限|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|20.2.5|业绩承诺及补偿|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|20.2.6|岭南电缆滚存未分配利润|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|20.2.7|标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|20.2.8|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|20.3|(三)发行股份购买资产项下非公开发行股份方案||||||||||
|20.3.1|发行股票的种类和面值|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|20.3.2|发行方式|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|20.3.3|定价基准日及发行价格|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|20.3.4|交易对方认购股份数量|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|20.3.5|发行价格调整方案|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|20.3.6|交易对方认购股份的锁定期|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|20.3.7|拟上市地点|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|20.4|(四)配套融资的发行方案||||||||||
|20.4.1|发行股票的种类和面值|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|89,420,404|金誉集团、李永喜；芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|

2014年年度股东大会决议公告
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|序号|议案|与会有表决权股份同意票数|占与会有表决权股份总数比例|反对票数|占与会有表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有表决权股份总数比例|表决结果|回避票数|回避的关联股东|
|20.4.2|发行方式、发行对象及认购方式|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|89,420,404|金誉集团、李永喜；芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.4.3|定价基准日及发行价格|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|89,420,404|金誉集团、李永喜；芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.4.4|配套募集资金金额及用途|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|89,420,404|金誉集团、李永喜；芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.4.5|发行数量|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|89,420,404|金誉集团、李永喜；芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.4.6|锁定期安排|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|89,420,404|金誉集团、李永喜；芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.4.7|拟上市地点|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|89,420,404|金誉集团、李永喜；芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.5|(五)上市公司滚存未分配利润|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|89,420,404|金誉集团、李永喜；芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.6|(六)决议有效期|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|89,420,404|金誉集团、李永喜；芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|议案21|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|

2014年年度股东大会决议公告
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|序号|议案|与会有表决权股份同意票数|占与会有表决权股份总数比例|反对票数|占与会有表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有表决权股份总数比例|表决结果|回避票数|回避的关联股东|
|议案22|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|议案23|《关于订立附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|议案24|《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司、李永喜、杜渝、陈钢、朱秦鹏、珠海乾明投资合伙企业(有限合伙)订立附生效条件的<股份认购合同>的议案》|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|89,420,404|金誉集团、李永喜；芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|议案25|《关于<广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|89,420,404|金誉集团、李永喜；芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|议案26|《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|议案27|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|
|议案28|《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案29|《关于提请股东大会同意豁免广州市金誉实业投资集团有限公司及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》|91,966,130|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|65,082,391|金誉集团、李永喜|

2014年年度股东大会决议公告
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|序号|议案|与会有表决权股份同意票数|占与会有表决权股份总数比例|反对票数|占与会有表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有表决权股份总数比例|表决结果|回避票数|回避的关联股东|
|议案30|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|89,420,404|金誉集团、李永喜；芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|议案31|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||
|议案32|《关于<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》|132,710,508|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|24,338,013|芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|议案33|《关于制定<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则>的议案》|132,710,508|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|24,338,013|芮冬阳、韩文、姜新宇、王卫宏、杨旭、许建桥|
|议案34|《关于提请股东大会授权董事会全权办理广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》|157,048,521|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|0||

2014年年度股东大会决议公告表格 2中小投资者表决情况
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|序号|议案|与会中小投资者有表决权股份同意票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|反对票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|弃权票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|回避票数|回避的关联股东|
|议案1|《2014年度董事会工作报告》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案2|《2014年度监事会工作报告》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案3|《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案4|《2014年度财务决算报告》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案5|《2014年度利润分配预案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案6|《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案7|《关于向金融机构申请2015年综合授信额度的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案8|《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案9|《关于续聘会计师事务所的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||

2014年年度股东大会决议公告
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|序号|议案|与会中小投资者有表决权股份同意票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|反对票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|弃权票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|回避票数|回避的关联股东|
|议案10|《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案11|《关于修订公司章程的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案12|《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案13|《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案14|《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案15|《关于调整独立董事津贴的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案16|《关于部分募集资金投资项目延期的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案17|《关于会计政策变更的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案18|《关于广州智光电气股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||

2014年年度股东大会决议公告
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|序号|议案|与会中小投资者有表决权股份同意票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|反对票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|弃权票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|回避票数|回避的关联股东|
|议案19|《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|议案20|《关于广州智光电气股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》|||||||||
|20.1|(一)本次重组的整体方案|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.2|(二)发行股份及支付现金购买资产方案|||||||||
|20.2.1|标的公司及标的资产|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|20.2.2|标的资产的交易价格及定价依据|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|20.2.3|对价的支付方式|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|20.2.4|支付期限|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|20.2.5|业绩承诺及补偿|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|20.2.6|岭南电缆滚存未分配利润|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|20.2.7|标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|20.2.8|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|20.3|(三)发行股份购买资产项下非公开发行股份方案|||||||||
|20.3.1|发行股票的种类和面值|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||

2014年年度股东大会决议公告
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|序号|议案|与会中小投资者有表决权股份同意票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|反对票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|弃权票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|回避票数|回避的关联股东|
|20.3.2|发行方式|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|20.3.3|定价基准日及发行价格|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|20.3.4|交易对方认购股份数量|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|20.3.5|发行价格调整方案|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|20.3.6|交易对方认购股份的锁定期|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|20.3.7|拟上市地点|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|20.4|(四)配套融资的发行方案|||||||||
|20.4.1|发行股票的种类和面值|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.4.2|发行方式、发行对象及认购方式|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.4.3|定价基准日及发行价格|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.4.4|配套募集资金金额及用途|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.4.5|发行数量|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.4.6|锁定期安排|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|

2014年年度股东大会决议公告
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|序号|议案|与会中小投资者有表决权股份同意票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|反对票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|弃权票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|回避票数|回避的关联股东|
|20.4.7|拟上市地点|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.5|(五)上市公司滚存未分配利润|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|20.6|(六)决议有效期|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|议案21|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案22|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案23|《关于订立附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案24|《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司、李永喜、杜渝、陈钢、朱秦鹏、珠海乾明投资合伙企业(有限合伙)订立附生效条件的<股份认购合同>的议案》|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|议案25|《关于<广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|议案26|《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||

2014年年度股东大会决议公告
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|序号|议案|与会中小投资者有表决权股份同意票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|反对票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|弃权票数|占与会中小投资者有表决权股份总数比例|回避票数|回避的关联股东|
|议案27|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案28|《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案29|《关于提请股东大会同意豁免广州市金誉实业投资集团有限公司及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案30|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|议案31|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||
|议案32|《关于<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|议案33|《关于制定<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则>的议案》|67,628,117|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|8,611,997|王卫宏、杨旭、许建桥|
|议案34|《关于提请股东大会授权董事会全权办理广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》|76,240,114|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|0||

2014年年度股东大会决议公告四、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所；
2、见证律师：王学琛律师、林映玲律师；
3、结论性意见：智光电气本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和智光电气《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州智光电气股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年6月 3日