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好利来（中国）电子科技股份有限公司 2015年持续督导
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：好利来||||
|保荐代表人姓名：苏锡宝|联系电话：18688719992||||
|保荐代表人姓名：吴亚宏|联系电话：18605929631||||
|现场检查人员姓名：陈莹|||||
|现场检查对应期间： 2015年1 月1日至2015年12月31日|||||
|现场检查时间：2016年2月16 日至2016年2月19日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等||√|||

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|（如适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||

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|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|||√|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（本页无正文，为《好利来（中国）电子科技股份有限公司2015年持续督导定期现场检查报告》签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
苏锡宝
年 月 日
吴亚宏
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2019-73中科云网科技集团股份有限公司
第四届监事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019年第六次临时会议于2019年11月 20日以电子邮件及通讯方式发出通知，并于 2019年 11月 22日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王青昱先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：1.审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要（更新后）的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，经相关方反馈，并经公司综合评估、慎重考虑，公司拟对《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司业绩考核指标、考核期间、激励计划有效期等要素进行相应调整、更新。
经审核，监事会认为调整、更新后的公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；调整激励计划的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的有关规定；调整、更新后的激励计划能够有效调动董事、管理人员及核心骨干人员的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（更新后）。
该议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>（更新后）的议案》（同意票3票，反对票 0票，弃权票0票）。
为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，经相关方反馈，并经公司综合评估、慎重考虑，公司拟对《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司业绩考核指标、考核期间、激励计划有效期等要素进行相应调整、更新，涉及上述要素的其他披露文件亦将进行同步调整、更新。
经审核，监事会认为调整、更新后的公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，保证公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，能够建立股东与公司董事、管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（更新后）。
该议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、备查文件
1.第四届监事会2019年第六次临时会议决议；
2.《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（更新后）；
3.《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（更新后）。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会
2019年11月23日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《独立董事工作制度》、《公司章程》规定，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第二十次会议审议的议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见：
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。
（二）本次限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》规定的任职资格。激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工及公司董事会认为需要激励的其他员工，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象不存在下列情形：1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；2、最近 12个月内被证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近 12个月内因重大违法违规行为被证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》的规定；对激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（五）关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
（六）公司股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，每一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票累计亦未超过公司股本总额的1%。
（七）公司实施本计划有利于进一步完善治理结构，健全激励机制，增强管理团队和主要员工对公司的责任感、使命感，有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们认为公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》规定，履行了相关法定程序，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法设定指标的科学性和合理性的独立意见
本计划的绩效考核指标包括公司业绩指标和个人绩效指标。本计划选择以“主营业务收入增长率”作为公司业绩指标。主营业务收入增长率直接反映公司的经营业绩和成长能力，所设定的业绩指标综合考虑了自身历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来发展规划等相关因素，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，具有一定挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高公司的业绩表现。本计划公司业绩指标的设定有利于提升公司竞争力，增强公司对行业优秀人才的吸引力，提高公司核心队伍建设水平。本计划设置了科学、合理的个人绩效考核指标，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
总体而言，本计划设定的公司业绩指标、个人绩效指标兼顾了公司、激励对象、股东三方利益，对激励对象具有约束效果，能够达到本计划考核目的，具有科学性、合理性和可操作性。
三、关于公司聘请独立财务顾问的独立意见
为确保本计划顺利实施，我们建议公司聘请独立财务顾问。
独立董事：王洪、陆静、邹海峰、钟国跃 2018年 7月 15日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-037深圳市兆新能源股份有限公司
关于为全资子公司委托贷款融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“永晟新能源”）为满足经营发展的资金需要，拟通过华夏银行股份有限公司深圳分行南头支行（以下简称“华夏银行”）向莱华商置有限公司（以下简称“莱华商置”）和深圳兴鑫贸易有限公司（以下简称“兴鑫贸易”）申请办理总额不超过（含）人民币13亿元的贷款，期限为一年。永晟新能源拟以其全资子公司佛山市中盛新能源科技有限公司（以下简称“佛山中盛”）、围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司（以下简称“圣坤仁合”）、宁夏揭阳中源电力有限公司（以下简称“宁夏揭阳”）、攀枝花君晟新能源有限公司（以下简称“攀枝花君晟”）、金华市兆晟新能源有限公司（以下简称“金华兆晟”）和义乌市永聚新能源有限公司（以下简称“义乌永聚”）100%的股权及其派生权益作为质押担保；同时，公司拟以永晟新能源100%的股权及其派生权益作为质押担保、以自有房产作为抵押担保，且提供不可撤销的连带责任保证担保，本次担保金额合计不超过（含）人民币13亿元，担保期限为一年。
2019年6月13日，公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司委托贷款融资提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称：深圳市永晟新能源有限公司
统一社会信用代码：91440300088395421X
法定代表人：张文
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
类型：有限责任公司
注册资本：人民币49963.86万元
成立日期：2014年02月 13日
经营范围：新能源发电工程的设计；新能源发电工程的投资（具体项目另行申报）。太阳能组件的销售、国内贸易。新能源发电工程的建设和经营。
公司持有永晟新能源100%的股权。
2、被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
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||项目||2019年3月31日||2018年12月31日|
|资产总额||2,056,381,680.28||2,053,604,274.78||
|负债总额||1,374,159,954.84||1,382,371,512.95||
|净资产||682,221,725.44||671,232,761.83||
|资产负债率||66.82%||67.31%||
||项目||2019年1-3月||2018年度|
|营业收入||43,313,742.74||281,946,450.67||
|利润总额||13,338,945.43||-48,614,834.77||
|净利润||10,988,963.61||-53,930,799.35||

三、担保协议的主要内容
本次担保事项是对永晟新能源拟通过华夏银行向莱华商置和兴鑫贸易申请办理总额不超过（含）人民币 13亿元贷款担保。永晟新能源拟以其全资子公司佛山中盛、圣坤仁合、宁夏揭阳、攀枝花君晟、金华兆晟和义乌永聚100%的股权及其派生权益作为质押担保，同时，公司拟以永晟新能源100%的股权及其派生权益作为质押担保、以自有房产作为抵押担保，且提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额合计不超过（含）人民币13亿元，担保期限为一年。
具体条款以最终签署的相关担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信
状况等进行全面评估的基础上，董事会认为：本次担保主要是为了满足永晟新能
源的经营发展需求，永晟新能源目前财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益，公司董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：本次为永晟新能源委托贷款融资提供担保，符合公司利益，永晟新能源为公司全资子公司，财务风险处于可控制范围内，本次担保没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。
六、累计对外担保的情况
截至目前，公司实际担保余额合计为人民币35,985.76万元，占公司2018年度报告期末经审计净资产的18.61%，均为公司对合并报表范围内子公司进行的担保。本次担保金额合计不超过人民币 13亿元，占公司最近一期经审计净资产的67.24%。除此之外，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二○一九年六月十三日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-072
金杯电工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）于2019年8月29日披露了《金杯电工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”），并于2019年9月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对金杯电工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第33号）（以下简称“《问询函》”）。
针对《问询函》中提及的事项，本公司已向深圳证券交易所作出了书面回复，同时按照《问询函》的要求对报告书进行了修改和补充，涉及的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与报告书中的简称具有相同含义）：
1、在报告书“重大事项提示”之“十、本次交易相关方所作出的重要承诺”中补充更正了交易对方湖南资管关于合法合规性的承诺。
2、在报告书“重大事项提示”之“十、本次交易相关方所作出的重要承诺”中新增了交易对方长沙共举合伙人持有合伙企业财产份额锁定的承诺函。
3、在报告书“第一节本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（三）发行股份及支付现金购买资产的情况”之“7、业绩承诺及补偿安排”之“（7）承诺业绩低于2018年实际净利润的情形是否存在降低实际控制人业绩承诺实现
压力、向实际控制人输送利益的情形”中补充披露承诺业绩低于2018年实际净利润的情形是否存在降低实际控制人业绩承诺实现压力、向实际控制人输送利益的情形的相关内容；
利润分配、亏损负担及合伙事务执行的有关协议安排、未来存续期间内合伙人入伙、退伙、转让财产份额等变动安排”中补充披露长沙共举出资人利润分配、亏损负担及合伙事务执行的有关协议安排、未来存续期间内合伙人入伙、退伙、转让财产份额等变动安排的相关内容；
5、在报告书“第三节交易对方基本情况”之“三、其他事项”之“（四）交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况”中补充披露交易对方湖南资管总经理周江军最近五年内被中国证监会采取行政监管措施、受到深交所纪律处分情况的相关内容；
6、在报告书“第四节交易标的基本情况”之“五、主要资产、对外担保、主要负债和或有负债情况”之“（一）主要资产情况”之“3、无形资产”之“（3）专利”中补充披露各项专利的有效期。
7、在报告书“第四节交易标的基本情况”之“六、最近三年主营业务发展情况”之“（五）主要产品产销情况”之“2、前五大客户情况”中将同一控制下客户区分不同主体列明披露前五大客户情况；
8、在报告书“第四节交易标的基本情况”之“六、最近三年主营业务发展情况”之“（十）核心技术人员情况”中补充披露标的公司与核心技术人员的合同签订情况，是否设置了能够保障其稳定的条款，以及其他防范核心技术人员外流风险的具体措施的相关内容；
9、在报告书“第五节发行股份基本情况”之“二、募集配套资金”之“（七）募集配套资金的必要性、合理性分析”中补充披露本次交易募集配套资金的必要性的相关内容；
10、在报告书“第六节交易标的的评估情况”之“一、评估的具体情况”之“（三）收益法评估说明”之“6、结合标的公司报告期内主要产品销售价格变动原因及可持续性、主要产品市场地位及竞争优势、对主要客户的议价能力等，预计2019年度主营业务收入下滑的原因”中补充披露预计2019年度主营业务收
入下滑的原因的相关内容；
及评估结论的相关内容；
本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：000637证券简称：茂化实华 公告编号：2016-036
茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次临时会议于2016年9月5日下午17点以现场方式召开。
本次会议的通知于 2016年 9月 2日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9名，全部出席本次会议，其中 8名董事亲自出席会议并表决，董事洪申平因工作原因委托董事钟俊代为出席本次会议并表决。本次会议先由公司董事会全体董事推举的董事钟俊主持，在新任董事长选举产生后，由新任董事长钟俊主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议批准了以下议案：
（一）《关于补选公司第九届董事会战略委员会独立董事委员及召集人的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司独立董事陈金占、郑建彪辞职，目前公司董事会战略委员会的两名独立董事委员和召集人缺额。根据《公司章程》的规定，公司董事会各专门委员会均由五名董事组成，其中三名独立董事为当然委员。鉴于此，公司 2016年第一次临时股东大会选举的独立董事张海波和黄瑞玲补选为公司董事会战略委员会的当然委员。
根据《公司章程》的规定，公司董事会各专门委员会分别设召集人一名，召集人应为独立董事。根据公司第九届董事会代董事长洪申平的提名，公司第九届董事会决定补选独立董事张海波为公司董事会战略委员会召集人。
鉴于此，目前公司第九届董事会战略委员会的成员包括：独立董事张海波（召集人）、黄瑞玲和刘学军，以及非独立董事委员洪申平、毛远洪，共 5名。
（二）关于补选公司第九届董事会审计委员会独立董事委员及召集人的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司独立董事陈金占、郑建彪辞职，目前公司董事会审计委员会的两名独立董事委员和召集人缺额。根据《公司章程》的规定，公司董事会各专门委员会均由五名董事组成，其中三名独立董事为当然委员。鉴于此，公司 2016年第一次临时股东大会选举的独立董事张海波和黄瑞玲补选为公司董事会审计委员会的当然委员。
根据《公司章程》的规定，公司董事会各专门委员会分别设
召集人一名，召集人应为独立董事。根据公司第九届董事会代董事长洪申平的提名，公司第九届董事会决定补选独立董事黄瑞玲（作为会计专业人士）为公司董事会审计委员会召集人。
鉴于此，目前公司第九届董事会审计委员会的成员包括：独立董事黄瑞玲（召集人）、张海波和刘学军，以及非独立董事委员丁服千、徐柏福，共 5名。
（三）《关于补选公司第九届董事会提名与薪酬委员会独立董事委员及非独立董事委员的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司独立董事陈金占、郑建彪辞职，以及公司非独立董事刘华、孙毅辞职，目前公司董事会提名与薪酬委员会的两名独立董事委员和两名非独立董事委员缺额。根据《公司章程》的规定，公司董事会各专门委员会均由五名董事组成，其中三名独立董事为当然委员。鉴于此，公司 2016年第一次临时股东大会选举的独立董事张海波和黄瑞玲补选为公司董事会提名与薪酬委员会的当然委员。
根据公司第九届董事会代董事长洪申平的提名，公司第九届董事会决定补选董事钟俊、曹光明为公司董事会提名与薪酬委员会非独立董事委员。
鉴于此，目前公司第九届董事会提名与薪酬委员会的成员包括：独立董事刘学军（召集人）、张海波和黄瑞玲，以及非独立董事委员钟俊、曹光明，共 5名。
（四）《关于根据公司董事会提名与薪酬委员会的提名选举公司第九届董事会董事长的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第九届董事会根据提名与薪酬委员会的提名，选举钟俊为公司第九届董事会董事长。
钟俊作为公司第九届董事会选举的董事长，其薪酬应执行公司 2014年 5月 20日召开的公司 2013年年度股东大会审议批准的《关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案》及《茂名石化实华股份有限公司高管层年薪激励方案（2008年修订）》。
公司第九届董事会第十一次临时会议选举的代理董事长洪申平即日起不再担任公司代理董事长职务。
（五）《关于根据公司董事会提名与薪酬委员会的提名聘任公司第九届董事会总经理的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第九届董事会根据提名与薪酬委员会的提名，聘任曹光明为公司第九届董事会总经理，且即日起，曹光明不再担任公司代理总经理职务。
曹光明作为公司第九届董事会聘任的总经理（包括其担任代理总经理期间），其薪酬应执行公司 2014年 5月 20日召开的公司第九届董事会第一次会议审议批准的《关于公司高级管理人员薪酬的议案》及《茂名石化实华股份有限公司高管层年薪激励方案（2008年修订）》。
公司三名独立董事已就本次总经理聘任事项发表独立意见，认为本次公司第九届董事会关于总经理的聘任已经履行了法定的决策程序，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事的独立意见详见公司同日在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十三次临时会议决议；
2.公司第九届董事会提名与薪酬委员会 2016年第一次会议会议纪要；
3.公司 2013年年度股东大会决议；
4.公司第九届董事会第一次会议决议；
5.《茂名石化实华股份有限公司高管层年薪激励方案（2008年修订）》。
附件：
1.董事长钟俊先生简历
钟俊，男，汉族，1954年 3月 14日生，中共党员，大专学历，工作经历：1975年-1990年在南宁林业汽车队、广西林业厅物资公司工作，1990-2014年在广西林业厅工作，2014年 3月在广西林业厅副调研员岗位上退休，现任广西利思远东贸易有限公司、广西南宁市泰安农林开发有限公司董事长。
钟俊先生不在北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）任职及受薪，与公司和北京泰跃及北京泰跃的实际控制人不存在关联关系。
截至本决议公告日，钟俊先生未持有公司的股票。
截至本决议公告日，钟俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.总经理曹光明先生简历
曹光明，男，1968年 9月 8日生，中共党员，工学硕士，
高级工程师。工作经历：1989年 7月参加工作，历任茂名石化
炼油厂聚丙烯车间工艺技术员、茂名石化炼油厂联友化工厂生产技术科助理工程师，公司生产部工程师，公司塑料厂副厂长，公司生产部副部长、部长、副总工程师，公司总工程师兼副总经理及公司代理总经理。
因曹光明先生现任公司总工程师兼副总经理及公司代理总
经理，曹光明先生为公司关联人士，除此之外，曹光明先生与北京泰跃及北京泰跃的实际控制人不存在其他关联关系。
截至本决议公告日，曹光明先生未持有公司的股票。
截至本决议公告日，曹光明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο一六年九月六日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-042深圳大通实业股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李雪燕女士的辞职报告，因个人原因，李雪燕女士辞去公司董事会秘书的职务，仍担任公司董事、副董事长等其他职务。
根据相关规定，李雪燕女士的辞职报告自送达董事会时生效，李雪燕女士至辞职之日没有持有本公司股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事于秀庆先生代行董事会秘书职责,于秀庆先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,将同时办理相关手续。
于秀庆先生联系方式：
电话为0755-26926508
传真为0755-26910599
电子信箱为datongstock@163.com
公司对李雪燕女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-035
关于吉林电力股份有限公司白城发电公司与
白城市能源局、新疆金风科技股份有限公司、中国船舶重工业集团公司第七一八研究所签订《白城市风能制氢一体化项目战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本协议为四方开展战略合作的指导性文件，具体合作方式需各自取得有权部门批准。
对上市公司当年业绩的影响：因具体合作业务协议尚未签订，因此对公司当期及未来影响尚不确定。
2019年 7月 9日，吉林电力股份有限公司白城发电公司（以下简称“白城发电公司”或“乙方”）与白城市能源局（以下简称“甲方”）、新疆金风科技股份有限公司（以下简称“丙方”）及中国船舶重工业集团公司第七一八研究所（以下简称“丁方”）签署了《白城市风能制氢一体化项目战略合作协议》，各方本着共同开发、互利互惠的原则，依据国家有关法律、法规和政策，经多次磋商，就在白城市建设风能制氢一体化示范项目的有关事项，达成如下战略合作协议：
一、协议的主要内容
（一）建设内容
规划建设风能制氢一体化示范项目，包括风电场、制氢、储氢、加氢设施。后续乙方根据市场需求，扩大风能制氢建设规模，全产业
链参与白城市氢能产业的建设与运营。
（二）各方的权利与责任
1.白城市能源局为甲方
（1）甲方保证项目在白城市的合法权益，保证项目公司自主生产、经营和销售，为企业正常运营创造宽松的环境。
（2）甲方为新能源、风能制氢项目提供电源建设指标、项目用地选址、加氢站运营权等，为项目通过相关审批提供支持。
（3）甲方为本项目提供税收优惠和相应的政策支持。
（4）甲方负责制定、争取行业补贴政策，根据氢能发展规划，确保乙方所制氢气的消纳。
2.吉林电力股份有限公司白城发电公司为乙方
（1）乙方作为项目投资主体，负责风电场及配套的制氢加氢设备建设和运营，企业建设和生产符合国家产业政策要求。
（2）乙方可自行设计规划项目，但应符合城市建设总体规划、白城市氢能产业及相关规划的要求，并报规划建设部门备案，在建设中乙方如需变更，应经规划建设部门批准。
（3）乙方享有独立的自主权，独立生产、独立经营、独立销售。
（4）乙方根据市场氢气实际需求分步实施项目。
3.新疆金风科技股份有限公司为丙方
（1）丙方利用自身优势，为项目提供优质、高性价比的风电设备及相关技术服务。
（2）在项目公司注册所在地依法纳税。
4.中国船舶重工业集团公司第七一八研究所为丁方
（1）丁方利用自身优势，为项目提供优质、高性价比的制氢加氢设备及相关技术服务。
（2）在项目公司注册所在地依法纳税。
二、协议对本公司的影响
1.白城市正着力打造综合智慧能源城市，打造“北方氢谷”，发展氢能产业，打通新能源到氢能产业开发链条，促进能源产业和新兴产业协调发展，多渠道拓展新能源消纳。白城发电公司与白城市能源局签署意向协议，开发建设风能制氢一体化示范项目，是调整吉电股份产业结构的重要举措。协议若付诸实施，有利于优化公司电源结构，提高公司整体实力，保障公司健康持续发展。
2.因本合作协议仅为意向协议，暂时无法判断对公司业绩可能会产生的影响。
3.如条件成熟，需签署正式协议或合同时，本公司将及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1.上述意向协议属于各方合作意愿的意向性约定，尚具有不确定性；意向协议付诸实施时，将签订具体合作项目的正式协议或合同，并将履行本公司董事会及（或）股东大会决策、审批程序及披露程序。
2.如遇国家产业政策调整或其他不可抗力影响，存在该项目不予核准的风险。
四、其它事项
本公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据意向协议实施情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一九年七月十一日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独
立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为苏州苏大维格光
电科技股份有限公司第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独
立判断的原则，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了认真
审核，并发表独立意见如下：
一、关于2017年度日常性关联交易预计补充的独立意见
公司本次2017年度日常性关联交易预计补充事项已经我们事前认可，本次2017年度日常性关联交易预计补充事项属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情形。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次2017年度日常性关联交易预计补充事项，同意将该议案提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第三届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司正常运作的需要。
2、公司董事会提名第四届董事会董事候选人共七名，其中非独立董事候选人为：陈林森先生、虞樟星先生、蒋敬东先生、朱志坚先生；独立董事候选人为：庄松林先生、施平先生、王庆康先生。公司董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事的资格和能力。
本次提名的三名独立董事候选人均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。
因此，我们同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的，同意将董事会换届选举事项提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
三、关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬津贴的独立意见
公司结合实际情况制定的董事、监事薪酬津贴标准合法、合规，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意董事会确定的第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬津贴标准，同意将该议案提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
独立董事签字：
庄松林 施 平 王庆康
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-045冠昊生物科技股份有限公司
关于公司申请并购类融资额度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司申请并购类融资额度的议案》。
根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向银行及其他金融机构申请金额不超过人民币 30,000万元的并购类融资额度，该融资额度可循环使用，期限不超过 36个月，用于专项向锁定的一个或多个投资或并购对象支付诚意金、收购价款、认购产业投资基金份额等，具体金额以实际支付额度为准。本次融资为信用方式。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署上述额度内的一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
公司申请本次融资，有利于公司的生产经营及长远发展。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、备查文件
冠昊生物科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于深圳顺络电子股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”、“公司”）2016年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对顺络电子使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，核查意见情况如下：
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1035号）核准，深圳顺络电子股份有限公司非公开发行人民币普通股 61,140,540股，发行价格为每股人民币 18.5元，募集资金总额为 1,131,099,990.00元，扣除发行费用17,225,000.00元后，实际募集资金净额为1,113,874,990.00元。2017年8月2日，主承销商在扣除保荐费及承销费后，将剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 8月 2日出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48260005号）。
二、募集资金投资项目情况
根据顺络电子2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》等议案，顺络电子本次非公开发行募集资金不超过113,110.00万元，扣除
发行费用后将用于以下项目建设投资：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|
|1|新型片式电感扩产项目|66,930.00|65,207.50|
|2|新型电子变压器扩产项目|13,580.00|13,580.00|
|3|微波器件产业化项目|17,080.00|17,080.00|
|4|精细陶瓷产品产业化项目|15,520.00|15,520.00|
|合计||113,110.00|111,387.50|

对于项目投资总额与募集资金投入金额的差额部分，公司将以自筹资金的方式进行投入。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
公司首次公开发行股票募集资金实际到位之前，募投项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳顺络电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48280030号），截止2017年8月2日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 37,254.64万元，项目的具体投入情况如下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金投入金额|截至2017年8月2日止以自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|新型片式电感扩产项目|66,930.00|65,207.50|31,347.80|31,347.80|
|2|新型电子变压器扩产项目|13,580.00|13,580.00|1,272.07|1,272.07|
|3|微波器件产业化项目|17,080.00|17,080.00|1,418.20|1,418.20|
|4|精细陶瓷产品产业化项目|15,520.00|15,520.00|3,216.57|3,216.57|
|总计||113,110.00|111,387.50|37,254.64|37,254.64|

四、保荐机构核查工作
长城证券保荐代表人通过与公司相关人员沟通，了解并查阅公司在募集资金到位之前使用自筹资金投入募投项目明细情况，同时查阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、独立董事对本次募集资金置换发表的独立意见以及监事会发表的意见，对公司本次募集资金置换的合规性进行了核查。
五、保荐机构核查意见
经核查，长城证券认为：本次募集资金置换事项经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。同时，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。长城证券同意顺络电子本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 37,254.64万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
张涛 吴玎
长城证券股份有限公司2017年8月10日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-036广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2014年6月30日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年6月25日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于公司重要前期差错更正并追溯调整的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对重要前期差错进行更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。董事会对该重要前期差错进行更正及追溯调整的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司对重要前期差错进行更正并追溯调整。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
2014年6月30日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2014-005
山东海化股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年 1月 1日－2013年 12月 31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
||本报告期2013年1月1日—12月 31日|上年同期2012年1月1日—12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|亏损：-114,500－ -111,500|亏损：-52,011.73|
|基本每股收益（元）|亏损：约-1.26|亏损：-0.58|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.受宏观经济影响，下游企业需求不旺，公司主导产品的销价、销量较去年同期大幅下降。
2.2013年10月31日，公司召开了第一次临时股东大会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实、准确地反映公司资产状况，防范经营风险，增强抗风险能力，公司根据北京中锋资产评估有限责任公司对部分资产的评估结果，计提资产减值准备52,922.45万元，减少公司2013年度归属于上市公司股东的净利润47,261.40万元，对公司业绩产生了重大影响。
四、其他相关说明
1.本业绩预告是根据公司财务部对经营情况初步测算做出，具体数据将在 2013年年度报告中予以详细披露。
2.退市风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司经审计后的 2013年度业绩若是继续亏损，将连续两年亏损，公司股票在 2013年年度报告披露之后将被实行退市风险警示的特别处理。
公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2014年 1月 25日
广东明家科技股份有限公司独立董事
关于持股3%以上股东推荐独立董事候选人
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关法律法规的规定，我们作为广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就董事会收到了公司股东周建林先生（持有公司3302万股，占公司总股本的44.03%）向公司董事会提交的“关于增加广东明家科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会临时提案的函”，提名白华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将提案作为新增的临时提案提交公司 2014年第四次临时股东大会审议的申请事项发表独立意见如下：
经审查，我们认为公司股东周建林先生提交临时提案、推荐独立董事候选人的有关程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，临时提案推荐的独立董事候选人的个人履历、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事、独立董事的任职资格，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
据此，我们同意将选举白华先生为公司第三届董事会独立董事候选人、并将该临时提案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《广东明家科技有限公司独立董事关于持股3%以上股东推荐独立董事候选人的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
吴向能 黎炬勇 张雷
2014年11月21日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-46
中信国安信息产业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司获悉，公司参股公司三六零科技股份有限公司与A股上市公司江南嘉捷电梯股份有限公司（股票简称：江南嘉捷，股票代码：601313）开展重大资产重组事项，获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2017年12月29日召开的2017年第78次会议审核有条件通过。
公司将持续关注并根据事项的实质性进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2015－044武汉武商集团股份有限公司
关于控股子公司解散清算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
因家电行业环境的剧烈变化，武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”、“武商集团”）下属控股子公司武汉武商家电连锁有限公司（以下简称“武商家电”）已于 2008年停止经营（详见公司于 2008年 1月 25日在巨潮网公告的编号为 2008-004号公告）。2015年 4月 25日，该公司经营期限已届满，决定进行解散清算。公司于 2015年 8月 27日召开第七届十一次董事会审议了《关于控股子公司解散清算的议案》，以 11票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案，同意武商家电进行解散清算。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次解散清算事项不需提交股东大会审议。本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、解散清算主体基本情况
公司名称：武汉武商家电连锁有限公司
注册地点：武昌区武珞路 568号
法定代表人：江萍
注册资本：贰仟捌佰陆拾伍万元整
经营范围：五金交电、电脑及耗材、家用电器及维修、安装、配送等。
股权构成：武商集团持有其69.81%的股权，武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）持有其27.92%的股权，江萍等 32位武商家电管理层持有其2.27%的股权。
截止 2015年 6月 30日未经审计报表反映，武商家电资产总额为 740.10万元，净资产为 266.16万元，2015年 1-6月营业收入 0万元，净利润 0万元。
三、本次解散清算对公司的影响
本次解散清算完成后，武商家电将不再纳入公司会计报表合并范围。因武商家电多年来已停止经营，解散清算事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第七届十一次董事会决议
2、武汉武商家电连锁有限公司 2015年 6月 30日财务报表
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董事会
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2016－035
金城造纸股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：中国证监会并购重组委将于 2016年 6月 17日召开工作会议
审核公司重大资产重组事项，敬请广大投资者注意投资风险。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月7日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司
并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审
核公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经
公司申请，公司股票（股票简称：金城股份，股票代码：000820）已于2016
年6月8日（星期三）开市起停牌，详见2016年6月13日《关于中国证监会上市
公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》。
根据中国证监会并购重组委2016年第43次工作会议公告，中国证监会并
购重组委将于2016年6月17日召开工作会议审核公司重大资产重组事项，待公
司收到审核结果并通过指定信息披露媒体披露后复牌。
公司将密切关注中国证监会并购重组委的审核结果，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-044
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年10月18日以Email形式发出会议通知，于2015年10月28日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，方少华独立董事因工作原因请假，委托杨坤独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2016年度第三季度报告全文及正文”。
三季报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，三季报正文刊登在2016年10月29日的《证券时报》、《上海证券报》上。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一六年十月二十九日