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证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-069东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月23日，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了公司2016年第三季度报告全文。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于2016年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn）和公司网站（网址：http://www.januscn.com）上披露了《2016年第三季度报告全文》，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-010山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于2019年3月15日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2019年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》本报告详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》，本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告
摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年财务决算报告》本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于
公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。
同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2017-030株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于参加2017年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步增强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项通知如下：本次投资者网上接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，时间为 2017年 9月 12日（周二）14：00-17：00，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net），参与本次活动。
届时，公司董事会秘书兼财务总监何晓锋先生、证券事务代表易佳丽女士将与投资者通过网络在线形式进行沟通和交流。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会 2017年9月7日
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司2018年1月25日第二届董事会第七十次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2017年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
二、关于2018年度开展外汇衍生品交易的独立意见
鉴于公司业务的发展，为规避跨境融资的汇率、利率波动风险，公司及全资子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率、利率波动预测以及公司的业务规模，同意公司 2018年度在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
三、关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目的独立意见
公司本次将部分项目节余募集资金用于其他投资项目，符合公司发展的战略
需求，有利于充分利用募集资金，不损害公司和股东的利益。同意公司将“西华牧原第一期 27.5万头生猪产业化项目”节余募集资金 3,669.91万元（含利息）用于西华牧原十一场0.5万头母猪场的建设。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七十次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-016
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第四届董事会第二次会议于2016年2月23日以电邮方式发出召开董事会会议的通知，于2016年2月26日以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任李琳女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（李琳女士简历详见附件）。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
附件
内部审计部门负责人简历：
李琳女士：1968年生，中国国籍，经济学硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任大连振邦集团有限公司财务总监、副总经理，大连浩华会计师事务所有限公司副总经理，大连华锐重工铸钢股份有限公司、大连华锐重工铸钢有限公司总会计师，中国融资租赁有限公司财务总监。截至目前，李琳女士未持有公司股份，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-059
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）《关于变更巨轮智能装备股份有限公司 2014年非公开发行项目持续督导保荐代表人的报告》（中泰证字【2018】469号），中泰证券为公司 2014年非
公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至 2015年 12月 31日。
由于公司非公开发行项目的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年
修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，中泰证券仍需对公司募集资金的存放与使用情况履行持续督导职责。
中泰证券原委派的保荐代表人蔡畅先生因个人原因离职，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权王庆刚先生接替蔡畅先生担任公司 2014年非公开发行项目持续督导的保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司 2014年非公开发行项目的监管保荐代表人为高启洪先生和王庆刚先生，监管期限至公司募集资金使用完毕。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一八年十一月一日
附件：王庆刚先生简历
王庆刚，男，管理学硕士，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会业务总监，保荐代表人，具有注册会计师和律师资格。曾先后参与易世达、光洋股份等 IPO项目，泰豪科技、美晨科技、新华制药等再融资项目。
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-050
成都振芯科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 8月 11日召开
了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于
会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况
如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）关于增值税会计处理政策
1、变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于 2016年 12月 3日发
布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），该规定自发布之日起施行。
2、变更前采取的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）规定，2016年 5月 1
日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按该
规定调整。根据前述规定，公司按照要求进行会计政策变更。
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、
车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；2016年 5
月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。
（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项
税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交
税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目，比较数据不
予调整。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日（即2016年5月1日）开始执行
上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于 2017年 8月 11日召开第四次董事会第三次会议和第四次监事会第
二次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，独立董事对此发表了
同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事
会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）关于政府补助会计处理政策
1、会计政策变更的原因
为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，国家财政部对《企业会
计准则第16号——政府补助》进行了修订，并下达了“关于印发修订《企业会
计准则第 16号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号）。新修订准则规
定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益
或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月
2、变更前公司所采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号
——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准
则第16号——政府补助》。
3、变更后公司所采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、变更日期
2017年6月12日。
5、审批程序
公司于 2017年 8月 11日召开第四次董事会第三次会议和第四次监事会第
二次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，独立董事对此发表了
同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事
会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）关于增值税会计处理政策变更对公司的影响
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车
船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年
5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。影响2016年税金及附
加本期发生额增加 991,346.76元，影响 2016年管理费用本期发生额减少
991,346.76元；影响2017年1-6月税金及附加本期发生额增加733,006.34元，
影响2017年1-6月管理费用本期发生额减少733,006.34元。
31日其他流动资产期末余额增加 11,184,010.64元，影响 2016年 12月 31日应
交税费期末余额增加11,184,010.64元；影响2017年6月30日其他流动资产期
末余额增加 3,768,797.66元，影响 2017年 6月 30日应交税费期末余额增加
3,768,797.66元。
公司2017年3月23日披露的《2016年年度报告》中已根据《增值税会计
处理规定》（财会〔2016〕22号）规定，对2016年度财务报表数据进行了调整，并按上述规定进行报表科目列示。上述会计政策变更不涉及 2016年年度报告披
露数据的变动。
（二）关于政府补助会计处理政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知财
会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业
务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支，公司对该项会计政策变更采用未来适用法。该变更对公
司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、公司董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则
进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不影响公司
当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及
中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的
会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会
计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害
公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
全体独立董事一致发表同意意见。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存
在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
(一) 成都振芯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
(二) 成都振芯科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会
议相关事项的独立意见
(三) 成都振芯科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十一日
股票简称：*ST墨龙 股票代码：002490 公告编号：2017-063
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人张恩荣先生的函告，获悉张恩荣先生所持有本公司的部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|张恩荣|是|85,000,000|2017年11月29日|至申请解除质押登记为止|中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司|36.08%|
|合 计|||||||

张恩荣先生本次股权质押主要是为公司及子公司与中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司开展的综合性金融服务业务进行质押担保。公司目前经营状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，张恩荣先生持有公司股份 235,617,000股，占本公司总股本的29.53%；
办理完毕上述业务后，张恩荣先生处于质押状态的股份数量为85,000,000股，占其所持公司股份总数的36.08%，占公司总股本的10.65%；尚余150,617,000股未质押。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2018-016江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞力达，证券代码：300240）于2017年10月26日（星期四）上午开市起停牌，具体情况详见公司分别于 2017年10月27日、2017年11月2日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-054）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-055）。经公司确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于 2017年 11月 9日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2017-056），公司股票自 2017年 11月 9日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年11月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-058），于2017年11月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-059），公司股票自2017年11月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年11月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-060），于 2017年 12月 7日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告的更正公告》（公告编号：2017-061）,于2017年12月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）,于 2017年 12月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-063）。
于2017年12月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-066）。于2018年1月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-001）。
2018年1月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并于当日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》（2018-002）。于 2018年 1月 18日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-007），于2018年1月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-008）。
2018年1月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于当日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-010），于 2018年 2月 2日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-011），于2018年 2月 9日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-012），于 2018年 2月 23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-013），于 2018年 3月 1日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-015）。
根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。截至本公告日，公司已与交易对方初步就本次交易达成共识并签署了框架协议，公司及相关各方正在积极推进发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。
在本次公司股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
第四届董事会第三十三次会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-006
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）第四届董事会第三十三次会议于2016年2月19日以电话、邮件方式通知各位董事、监事，并于2016年2月24日在公司T2-B栋会议室以现场投票表决的方式召开。
会议由董事长陈光珠女士主持，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事 6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第四届董事会任期届满，现拟进行换届选举。根据《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、规章制度以及《公司章程》的规定，公司第四届董事会提名陈光珠女士、陈长安先生、吕宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王滨生先生、孙枫先生、张大志先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
第五届董事会董事候选人中，陈长安先生、吕宏先生为公司现任高级管理人员，无职工代表担任董事候选人情形，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关法律、法规和要求，履行董事职务。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议将与非独立董事候选人一并提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。
第四届董事会第三十三次会议决议公告公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意将此议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事蔡敬侠女士本届任职届满，将不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他任何职务。公司董事会向蔡敬侠女士在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。
为落实《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》（2015年修订）的相关规定和文件精神，明确公司董事会秘书任职资格规定，对公司《董事会秘书工作细则》相关条款做了修订。修订后《深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向华兴银行申请银行授信的议案》。
与会董事审议并一致同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请
金额为人民币10,000万元，期限为一年的综合授信额度。
四、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》；
同意召开公司2016年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
第四届董事会第三十三次会议决议公告附件：董事候选人简历
陈光珠，女，1965年生，EMBA。曾任职于武汉市710厂研究所、89748部队技术室，1999年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，历任本公司运营总监、高级副总裁、代理总裁，现任公司董事长。
陈光珠女士持有公司股份34,866,728股，占公司总股本4.71%，与本公司控股股东徐玉锁先生为夫妻关系，与徐玉锁先生共同为本公司实际控制人；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈长安，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电通信本科学历。1985年至 1998年任职于中国太原卫星发射中心雷达测量部；1998年至2000年任兰州远望信息技术有限公司副总经理，2000年11月至今任职于本公司，现任本公司董事、高级副总裁。
陈长安先生持有本公司股份18,729,760股，占公司总股本的2.53%。与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕宏，男，1968年生，会计学专业，硕士学位，EMBA，注册会计师。曾任职于合肥市审计局、深圳笔架山会所、深圳市阳光股份有限公司、深圳市石岩投资管理公司等单位，历任财务经理、财务总监等职务，2001年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司董事、高级副总裁、财务总监兼董事会秘书。
吕宏先生持有本公司股份 429,022股，占公司总股本的0.06%，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王滨生，男，1945年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨
第四届董事会第三十三次会议决议公告军事工程学院飞机总体设计专业，曾任中国人民解放军第 25实验训练基地雷达测量站参谋长、基地军务处处长、雷达测量部副部长、基地技术部副主任，中国人民解放军第 21实验训练基地副参谋长、参谋长、少将军衔。现已退休。2015年1月至今担任本公司独立董事。
王滨生先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙枫，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经管学院经济学硕士，中国注册会计师。曾任深圳市财政局副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、监事长，现已退休。2014年 3月起至今任深圳华控赛格股份有限公司独立董事，2015年1月至今担任本公司独立董事。
孙枫先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张大志，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学硕士，2003年12月至今任广东君言律师事务所律师、合伙人
张大志先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-091苏州天沃科技股份有限公司
独立董事关于公司签署《投资意向协议》暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）独立董事，就公司签署《投资意向协议》暨关联交易事项发表独立意见如下：
对于公司与关联方中国能源工程集团有限公司的控股子公司中能源工程集团氢能科技有限公司签署《投资意向协议》暨关联交易事项，属于正常的商业投资行为，符合商业惯例，有利于公司长期发展，有利于公司开拓氢能源市场业务。
不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。据此我们同意公司本次签署《投资意向协议》暨关联交易事项。
独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰 2019年6月14日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-019湖南千山制药机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票自2018年1月18日、2018年1月19日、2018年1月22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股价异常波动情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、2017年12月25日，公司发布了《重大事项停牌公告》，公司收到实际控制人刘祥华、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国胜（以下简称“刘祥华等8名实际控制人”）与其他方正在商谈转让其持有的公司股份事宜，可能导致公司实际控制权变更。公司股票于2017年12月25日上午开市起停牌。停牌后，公司按规定每5个交易日披露了《重大事项停牌进展公告》。
2、2017年12月26日，公司发布了《关于公司及控股子公司获得高新技术企业证书的公告》，公司及控股子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司、湖南三谊医疗科技有限公司取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2017年9月5日，有效期为三年。
51,600,381股股份及邓铁山先生持有的公司11,856,000股股份被深圳市福田区人民法院司法冻结。上述股份被司法冻结系刘祥华先生、邓铁山先生为一笔3,000万元（叁仟万元）的贷款共同承担连带担保责任所致。
4、2018年1月18日，公司发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》，2018年1月16日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0528号）。调查通知书内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查。
2018年1月18日，公司发布了《关于实际控制人终止股权转让暨公司股票复牌的公告》，2018年1月16日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0528号）。按照相关规定，公司被证监会立案调查期间实际控制人不能进行股权转让，故刘祥华等8名实际控制人决定终止筹划本次控股权转让事宜。
公司股票于2018年1月18日开市起复牌。
2018年1月18日，公司发布了《关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》，2018年1月16日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0528号）。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。
公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
5、2018年1月20日，公司发布了《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告》，公司及子公司共9个银行账号被冻结。目前，公司未收到任何关于上述公司及子公司银行帐号被冻结事宜有关的法院民事裁定书等法律文书。如有最新进展公司将及时公告。
机等因素发生了诸多变化。结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。
7、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
8、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司及子公司共9个银行账号被冻结，银行账号被冻结对公司的日常经营会产生一定的影响。截止目前，公司及子公司其它帐户仍在正常使用，公司的经营仍在正常进行。
9、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
10、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；经向公司实际控制人询问，股票异常波动期间实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、上市公司认为必要的风险提示
深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
2、公司相关风险提示详见2017年4月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告》。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月二十二日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-043
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于重大资产重组期间更换中介机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：优博讯，证券代码：300531）自2018年12月11日开市起停牌，并发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-090）。2018年12月13日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 12月 14日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年12月17日开市起复牌。
2018年12月21日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市优博讯科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第51号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。公司于2019年1月2日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关关于<深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及摘要的议案》，并于 2019年 1月 3日披露了相关公告。公司于2019年2月2日、2019年3月4日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-013、2019-021）。
截至本公告披露之日，有关本次交易的各项工作进展顺利，公司正在进一步推进本次交易方案及相关事项沟通协商、论证确认、材料编制等工作。目前，未发现标的公司存在重大风险事项，交易方案正在逐步细化和落实。
经公司第三届董事会第九次会议审议通过，为保证此次交易的顺利进行，公司决定变更本次交易资产评估机构为江苏中企华中天资产评估有限公司，江苏中企华中天资产评估有限公司具备多年为上市公司提供评估服务的经验和能力，能够胜任公司本次交易资产评估的要求。公司决定后续仍由东兴证券股份有限公司担任公司本次交易独立财务顾问。上述变更后，公司为此次交易聘任的中介机构为东兴证券股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏中企华中天资产评估有限公司、北京市中伦（深圳）律师事务所。
此次变更重大资产重组的中介机构不会对公司本次重大资产重组的相关工作造成影响，不会损害全体股东和投资者的合法权益，公司将根据相关规定履行信息披露义务，至少每三十日披露一次重大资产重组的进展公告。
公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和其他法定披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2015－034广州市浪奇实业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2015年 7月 10日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十一次会议(临时会议)的通知，并于 2015年 7月 13日以通讯方式召开了会议。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事5人，占应参加董事人数的71.43％。董事胡守斌先生和吕玲有女士因事未能出席会议，会议由董事长傅勇国先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决人数超过董事总数的二分之一，表决合法有效。经会议讨论形成如下决议：
一、审议通过公司《关于参与投资组建投资管理公司的议案》；（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。）
同意公司出资不超过 1,000万元人民币参与投资组建投资管理公司，本公司占股比不低于30%，投资企业名称待定，将以工商登记核准为准。本次投资不涉及关联交易，在董事会审议权限内。同意授权公司董事长傅勇国先生代表本公司签订与组建该投资管理公司有关的协议、文件。待签订相关协议后，公司将履行对外投资公告。
二、审议通过公司《关于变更董事的议案》；（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。）
因控股股东广州轻工工贸集团有限公司对其提名董事胡守斌先生和吕玲有女士进行工作调整，胡守斌先生和吕玲有女士提出辞去公司董事职务。董事会同意胡守斌先生和吕玲有女士的辞职请求，公司及董事会谨向胡守斌先生和吕玲有女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
现拟增补黄兆斌先生和符荣武先生作为公司第八届董事会董事候选人，简
历详见附件。该议案尚须提交临时股东大会审议通过，董事候选人由出席股东大会的股东或授权代表以累积投票的表决方式选举产生。召开临时股东大会的通知另行公告。
公司独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生就以上变更董事的议案发表了以下独立意见：公司董事会变更董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的董事符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。未发现董事候选人有《公司法》第147、149条规定的情况，以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，同意对董事候选人的提名。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一五年七月十三日
附件：关于增补董事候选人简介：
1、董事候选人黄兆斌先生：
黄兆斌，男，1971年生，助理工程师，本科毕业。曾任广州包装印刷集团有限责任公司生产管理部副部长、部长，新华印务有限公司常务副总经理，新华印务有限公司总经理、董事长、党委书记，广州包装印刷集团有限责任公司总经理助理，文化创意事业部总经理，广州轻工工贸集团有限公司投资发展部部长助理，运营部副部长。现任广州轻工工贸集团有限公司运营部副部长，兼任美赞臣营养品（中国）有限公董事、广州市日用化学工业研究所有限公司董事长。现提名为广州市浪奇实业股份有限公司第八届董事会增补董事候选人。
黄兆斌先生与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司及其实际控制人存
在关联关系，未持有广州浪奇股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、董事候选人符荣武先生：
符荣武，男，1974年生，助理经济师，本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司行政部副经理、经理，销售部经理，供应链总监，广州轻工工贸集团有限公司运营部部长助理，投资发展部部长助理。现任广州轻工工贸集团有限公司
投资发展部副部长，兼任广州百花香料股份有限公司董事、广州市岜蜚特贸易有限公司董事。现提名为广州市浪奇实业股份有限公司第八届董事会增补董事候选人。
符荣武先生与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司及其实际控制人存
在关联关系，持有广州浪奇股份2,200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2016-035新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2016年5月17日上午11：00时
网络投票时间为：2016年 5月 16日—2016年 5月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：由经二分之一以上董事推选的董事郭运江先生主持
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
天康生物出席本次会议的股东和委托代理人6人，代表有表决权的股份 566,426,090股，占公司总股本的58.7954%，其中：出席现场投票的股东 5人，代表有表决权的股份566,332,290股，占公司总股本58.7857%；通过网络投票的股东1人，代表股份 93,800股，占上市公司总股份的0.0097%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人3人，代表股份60,762,844股，占公司总股份的6.3072%。
公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议关于变更公司名称的议案；
该议案经表决，同意566,426,090股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；
其中，中小股东表决结果为：同意 60,762,844股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议修订《公司章程》部分内容的议案；
该议案经表决，同意566,426,090股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；
其中，中小股东表决结果为：同意 60,762,844股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发
天康生物表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书》。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场公告编号：2018-048
深圳市机场股份有限公司
关于使用自有资金购买银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司分别于2017年10月25日、2017年11月15日召开了第七届董事会第二次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，自公司股东大会审议通过之日起一年内,使用累计额度合计不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。
具体内容详见公司分别于2017年10月27日、2017年11月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-047）、《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2017-051）及《深圳市机场股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-055）。
根据上述决议，公司近期使用闲置自有资金人民币 70,000万元购买银行保本理财产品。具体内容公告如下：
一、本次购买理财产品情况
(一)2018年9月30日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以闲置自有资金人民币
20,000万元认购该行发行的“蕴通财富·日增利 185天”人民币理财产品，具体情况如下：
1、理财产品名称：蕴通财富·日增利185天
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保证收益型
4、投资总额：20,000万元
5、预期投资收益率：3.95%（年化）
6、收益起计日：2018年10月8日
7、产品到期日：2019年4月11日
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系
(二) 2018年 9月 30日，公司与中国银行股份有限公司深圳分行福永支行（以下简称“中国银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以闲置自有资金 -
人民币 50,000万元认购该行发行的“中银保本理财人民币按期开放理财产品”人民币理财产品，具体情况如下：
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1、理财产品名称：中银保本理财人民币按期开放理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保证收益型
4、投资总额：50,000万元
5、预期投资收益率：4.00%（年化）
6、收益起计日：2018年9月30日
7、产品到期日：2019年9月30日
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
二、购买理财产品对公司的影响
营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。
2、使用闲置的自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此该项投资的实际收益不可预期。
（二）风险应对措施
1、公司建立了《理财产品管理制度》，将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况（不含前述购买理财产品情况）
具体如下表：
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|受托人名称|资金来源|产品类型|委托理财金额（万元）|起始日期|到期日期|实际收回本金（万元）|实际投资收益（万元）|
|交通银行股份有限公司深圳分行|自有资金|保证收益型|30,000|2018年2月26日|2018年8月27日|30,000|732.98|

五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司2017年第三次临时股东大会决议；
3、交通银行理财产品协议；
4、交通银行理财产品风险揭示书；
5、中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书；
6、中国银行股份有限公司人民币按期开放产品认购委托书；
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日