Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-060北京众信国际旅行社股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告（十）
本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月27日，因本公司正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向交易所申请，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2014-038），公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）自2014年6月27日开市时起停牌。2014年7月3日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年7月4日、7月11日、7月18日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（2014-040）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（二）》（2014-041）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（三）》（2014-043）。2014年7月25日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的延期复牌公告》（2014-044）。2014年8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月5日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（四）》（2014-048）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（五）》（2014-049）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（六）》（2014-050）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（七）》（2014-056）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（八）》（2014-057）、《关于筹划重大资产重组的进展公告（九）》（2014-059）。
公司本次筹划的重大资产重组事项为拟以发行股份的方式购买竹园国际旅
行社有限公司的部分股权并募集配套资金，以便实现两家公司的资源共享、合作共赢，提高上市公司的综合竞争实力。
竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）成立于1995年11月13日，主营经营出境游批发业务，是国内大型出境旅游运营商。竹园国旅的总部设立在
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-060北京，在上海、成都、沈阳、西安、武汉、厦门设有六家分公司，产品涵盖欧洲、亚洲、澳洲、美洲、中东非洲等地，在欧洲等长线游及亚洲短线游线路上具有较强的竞争优势。2014年7月，在国家旅游局2014年第26号《国家旅游局关于2013年度全国旅行社百强名单的公告》中，竹园国旅在2013年度全国百强旅行社排名中列第十二名，在2013年度全国旅行社税收十强中列第八名。2014年8月，竹园国旅被北京旅行社等级评定委员会评为5A级旅行社。
截至本公告日，对重组标的资产的审计、评估工作仍在稳步进行中，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作并争取尽快完成提请董事会审议。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。
公司承诺累计停牌时间不超过3个月，即承诺不晚于2014年9月26日开市前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
公司股票停牌期间将至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
风险提示：
本次重大资产重组事项仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年9月12日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2015-147恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于控股子公司中盈安信
获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称：“中盈安信”）已完成在全国中小企业股份转让系统的挂牌公开转让。中盈安信相关信息如下：
证券简称：中盈安信；证券代码：834728
转让方式：协议转让
中盈安信相关信息请查阅新三板指定信息披露平台www.neeq.com.cn或
www.neeq.cc。
中盈安信在全国中小企业转让系统挂牌，有利于中盈安信进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平；可实现股权质押融资，增加融资能力；有利于完善激励机制，稳定和吸引人才，增强其核心竞争力；可引入新的战略投资者，为中盈安信长远发展提供基础。
公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司持有中盈安信25,500,000股，占其总股本的51%。本次中盈安信挂牌有利于增强其业务的行业地位和品牌影响力，符合中盈安信、公司以及公司全体股东的利益。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-031
广西博世科环保科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”）于2016年4月12日收到公司股东盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”)《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、盈富泰克基本情况
1、股东名称：盈富泰克创业投资有限公司
2、股东持有股份的总数量：盈富泰克在公司首次公开发行股票前持有公司
8,338,140股，经公司2015年半年度资本公积转增股本后持有16,676,280股，占公司股份总数13.10%。
截至本公告日，盈富泰克持有公司股份数量为16,676,280股，占公司股份总数13.10%。上述股份已于2016年2月17日解除限售。
3、股东过去十二个月内减持股份的情况：自公司首次公开发行股票并上市之日即2015年2月17日至本公告披露之日，盈富泰克未发生减持公司股票的情形。
二、承诺与履行情况
盈富泰克在公司上市招股说明书和上市公告书中做出如下承诺：
1、关于股份锁定的承诺：我公司所持有的博世科股份，自博世科在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由博世科回购。
价及减持数量进行相应调整。减持方式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方式进行。在减持前提前 3个交易日通知博世科并予以公告。本企业将严格遵守法律法规关于持股及股份变动的规定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行义务，如违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴博世科。
截至目前，盈富泰克严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、减持计划的主要内容
1、减持股东名称：盈富泰克创业投资有限公司
2、减持原因：公司经营发展需要
3、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份
4、拟减持股份数量及比例：按照目前公司的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过11,000,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的8.64%。
5、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的十个月内，即自2016年5月6日起至2017年3月6日止。
6、减持方式：大宗交易或竞价交易
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施的不确定性：盈富泰克将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3、盈富泰克不属于公司控股股东。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促盈富泰克严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
盈富泰克出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2018-037赛摩电气股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东厉达先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理解除质押及补充质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押到期日|质权人|占其所持公司股份比例|占公司股份总数比例|
|厉达|是|3,839.94（注）|2017-6-28|2018-6-25|华泰证券（上海）资产管理有限公司|23.90%|6.95%|
|合计|-|3,839.94|-|-|-|23.90%|6.95%|

注：公司股东厉达先生于2017年6月28日在华泰证券（上海）资产管理有限公司办理其所持公司股份2,133.3万股质押业务，占其当时所持公司股份数量（8,452.0372万股）的25.24%，占当时公司股份总数（29,685.5618万股）的7.19%。
公司于2017年7月12日实施完毕2016年度利润分配方案，以2016年12月31日总股本296,855,618股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)；同时以资本公积向全体股东每10股转增8股。2017年10月12日，厉达先生认购公司发行股份募集配套资金股份在深交所上市。基于上述原因，厉达先生所持公司股份数量增至16,064.5418万股，2017年6月28日在华泰证券（上海）资产管理有限公司质押股份数量增至3,839.94万股。
截至本公告日，公司总股本为55,274.9359万股。
综上所述，股东厉达先生本次解除质押股数合计3,839.94万股，占其所持公司股份比例的23.90%，占公司股份总数的6.95%。
二、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|厉达|是|800|2018-6-22|办理解除质押手续为止|中信证券股份有限公司|4.98%|补充质押|
|合计|-|800|-|-|-|4.98%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东厉达先生直接持有公司股份数量 16,064.5418万股，占公司总股本的29.06%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 9,780万股，占其持有公司股份的60.88%，占公司总股本的17.69%。
上述厉达先生在中信证券股份有限公司的股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。厉达先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，厉达先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2014-066茂硕电源科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第5次临时会议和2013年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司根据募投项目的完成情况，使用不超过13,000万元闲置募集资金分期择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有
效。
根据上述决议，公司于近日与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行珠海分行”）签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》（协议编号：LCFRZ2014251），使用暂时闲置募集资金人民币12,000万元购买厦门国际银行珠海分行保本浮动收益型结构性存款产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、认购产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品；
2、认购产品期次：14917期；
3、认购产品类型：保本浮动收益型结构性存款产品；
4、理财货币：人民币；
5、预期年化收益率：5.5%；
6、预期收益起始日：2014年6月12日，最后到期日：2014年7月12日；
7、投资金额：人民币壹亿贰仟万元；
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2014-0669、公司与厦门国际银行珠海分行无关联关系；
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金；
11、风险提示：
（1）政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。
（2）市场风险：本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩，客户的理财收益随SHIBOR值的波动而浮动，且若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时，则客户可能无法获得收益。
（3）银行提前终止风险：银行有权根据达到合同约定条款的情形时提前终止本产品，客户将无法获得理财产品的预期收益。
（4）流动性风险：客户只有在所认购产品起息日起的第15天起，若人民币6个月SHIBOR值处于大于等于0%且小于等于7%区间的情况下才有提前终止
权，除此以外无权将理财合同提前终止，客户将面临不能及时赎回产品的风险。
（5）再投资风险：本产品提前终止后，客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。
（6）不可抗力风险：当发生不可抗力时，客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。
12、应对措施：
（1）在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司董事会、监事会以及保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2014-066检查。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
13、公司本次运用 12,000万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的17.33%。
二、对公司日常经营的影响
1、公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以不超过 12,000万元暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
2013年5月6日，公司使用1亿元闲置募集资金和 5,000万元超募资金向江南农村商业银行股份有限公司购买了银行理财产品，预期年化收益率为5.0%，该理财产品于2014年5月5日到期，公司已于2014年5月7日收回本金及投资收益，符合预期收益。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关意见详见 2014年 5月 17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-052）。
五、备查文件
1、《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2016-035中航三鑫股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2016年6月12日以电子邮件方式发出，于2016年6月17日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《关于子公司深圳三鑫光伏公司受让佛山清源公司股权议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
相关公告详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016-036号公告。
二、审议通过了《关于为海南文昌中航石英砂矿公司提供担保的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
相关公告详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016-037号公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于受让海南文昌中航石英砂矿公司股权的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
相关公告详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016-038号公告。
四、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
由于近期公司董事人员发生变化，现对董事会下设审计委员会委员做出如下调整：
审计委员会（调整前）：由陈日华（召集人）、陶国飞、王成义等三人组成。
审计委员会（调整后）：由陈日华（召集人）、傅俊旭、王成义等三人组成。
五、审议通过了《关于提议召开 2016年第二次临时股东大会的议案》，表
决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
相关公告详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016-039号公告。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一六年六月十八日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-035
厦门盈趣科技股份有限公司
关于《员工购房借款管理办法》补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》，同意公司制定的《员工购房借款管理办法》（以下简称“借款办法”）。
根据借款办法，公司拟使用部分自有资金为员工首次购房提供免息借款，资金总额不超过人民币 5,000万元，个人购房贷款额度最高不超过 50万元/人。现就相关事项公告如下：
一、《借款办法》概述
（一）适用范围：在公司、境内各分公司、控股子公司（不含港澳台和境外公司）服务满两年，且上年度个人绩效符合要求的长期合同制员工。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人以及申请日距法定退休年龄低于5年的员工不得向公司申请员工购房借款。
（二）申请额度：本免息借款资金总额为人民币5,000万元，该额度使用后员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续公司员工购房借款申请。该额度占公司2016年度经审计净资产的比例为5.88%，占公司2017年度经审计净资产的比例为2.97%。
（三）员工个人购房贷款额度及标准：公司依据员工在公司的服务年限、绩效表现、偿还能力、公积金缴纳情况等评定出员工可借款金额，可借款金额不超过房屋总价的最低首付额（金额以银行购房按揭合同为准），且最高不超过50万元每人。
（四）借款期限：借款人必须在借款协议签订之日起五年内偿还全部借款，五年内免息。由于特殊原因未能如期归还全部借款，可向总经理提交申请，批准
后最多可延期六个月。
（五）借款用途：用于符合申请条件的员工在长期工作地初次购买家庭商业住房自住。
（六）资金占用费：免息。
（七）还款计划：借款人可在借款期内，选择分期还款或其他还款方式，具体按《借款合同书》中约定。
（八）审批程序：本借款办法已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司已于 2018年 3月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《员工购房借款管理办法》的适用范围、申请条件、申请额度、借款申请、审批及发放程序、借款期限和还款约定、提前收回借款、监督及违规处罚等具体内容。
二、风险防范措施
（一）借款人应符合《员工购房借款管理办法》的申请条件；
（二）借款人申请人需提交借款担保：就借款事项，员工需要提供担保人，担保人可以为申请人的父母、配偶或亲属等。申请人需提供担保人有效身份证件原件及复印件、户口簿/结婚证原件及复印件等具备担保资格的身份证明，担保人的收入证明或可证明其具备担保能力的相关财产证明原件（房产证、车辆行驶证等），担保人须与公司签署担保合同，若借款员工到期或逾期未能正常还本付息的情形，其担保人承担连带偿还责任。同时，如果是夫妻购买，或男女朋友共同购买，或员工与其他人共同购买的，应由共同购买的各方共同签署借款协议，视为共同债务。
（三）借款人必须在借款协议签订之日起五年内偿还全部借款，五年内免息。
由于特殊原因未能如期归还全部借款的，可向总经理提交申请，批准后最多可延期六个月。
（四）若借款人在还款期间离职（包括但不限于辞职或解雇等情形），必须在离职前15个工作日内一次性还清全部借款。
（五）逾期未还款的员工（包括但不限于还款日到期未按期足额还款，或离职后未在规定时间内按期足额还款等），公司有权按中国人民银行同期商业贷款基准利率标准收取借款利息。
（六）如逾期还款导致公司需承担额外的费用，所有相关费用由员工承担。
公司有权通过法律程序对所有未按约定归还的借款进行追回。
（七）公司有权扣除员工薪酬冲抵还款，包含但不限于工资、奖金、佣金、离职补偿金、长期激励等，直至借款还清。
（八）公司可采取包括但不限于电话、委外、司法等方式进行催收，由此催收产生的费用也由员工承担。
（九）公司保留向员工本人、借款协议的其他签约人（如有）及其担保人法律追诉的权利。
此外，公司已在《员工购房借款管理办法》中明确公司提前收回借款的情形，并制定了监督及违规处罚措施。
三、相关会计处理
公司员工购房借款通过其他应收款科目进行核算，具体为：
1、向员工借出借款时
借：其他应收款
贷：银行存款
2、员工归还借款时
借：银行存款
贷：其他应收款
四、相关决策程序
（一）董事会审议情况
2018年 3月 28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》，董事会认为：为进一步完善员工激励制度体系建设、减轻员工购房负担、帮助员工实现“安居乐业”，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，确保公司中长期战略规划的达成，同意公司本次制定的《员工购房借款管理办法》，有效期暂行 2年；根据《员工购房借款管理办法》相关规定，公司拟使用部分自有资金为员工首次购房提供免息借款，免息借款资金总额不超过人民币 5,000万元；同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为核心骨干员工提供首次购房的经济支持，能够减轻员工购房负担，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，进一步完善员工福利制度体系建设。公司免息借款资金总额不超过人民币5,000万元，符合公司的实际情况，未损害全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法有效。鉴于此，独立董事一致同意公司制定的《员工购房借款管理办法》，并提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）认为：公司本次提供购房借款的对象均为公司或控股子公司的员工，风险处于可控制范围；公司在不影响自身正常经营的情况下投入部分自有资金来减轻员工购房负担，有利于公司更好地留住人才，同时不损害全体股东尤其是中小股东的利益；资助对象与公司不存在关联关系，不构成关联交易；本次议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，程序符合规定。招商证券对公司《员工购房借款管理办法》无异议。
五、备查文件
（一）第三届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
（三）招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于公司员工购房借款管理办法的专项核查意见》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2018年 04月 03日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
独立董事关于新增2018年度日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第八届董事会第二十六次临时会议中《关于新增 2018年度日常关联交易的议案》的相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：
为保障公司及下属公司生产用能源供应，降低公司能源整体采购成本，将从关联方江西晨鸣天然气有限公司（以下简称“江西天然气”）及其子公司采购天然气、重油等能源，发生日常经营业务往来，预计新增 2018年度交易额上限为人民币 35,000万元。公司与江西天然气及其子公司发生关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于公司成本控制，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于新增 2018年度日常关联交易的独立意见》之签章页）
全体独立董事签名：
潘爱玲 王凤荣
黄磊 梁阜
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-004烟台双塔食品股份有限公司
关于对公司全资子公司增资的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、对外投资概述
1、本次公司对外投资事项是对烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司招远君邦商贸有限公司（以下简称君邦商贸）进行增资，公司作为君邦商贸的股东，对其出资额由500万元增加至5000万元（以下简称“本次对外投资”）。
2、2014年2月24日，公司第二届董事会第二十四次会议审议并一致通过《关于对公司全资子公司增资的议案》；
3、本次对外投资属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
4、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
1、出资方式:
本次对外投资的出资方式为货币，均来源于公司自有资金。
烟台双塔食品股份有限公司（1）公司名称：招远君邦商贸有限公司
（2）注册号：370685000001216
（3）住所：招远市金岭镇中村村西
（4）法定代表人：杨君敏
（5）注册资本：500万元
（6）实收资本：500万元
（7）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（8）经营范围：前置许可经营项目：预包装食品、散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发零售（有效期至2016年2月24日）；一般经营项目：农产品、机电设备、五金、金银及饰品的批发、零售；货物及技术的进出口业务（以上范围法律法规禁止的除外，需许可或审批经营的，须凭许可证经营）。
3、本次增资前后标的公司股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|增资前||增资后||
||出资额（万元）|占注册资本比例（%）|出资额（万元）|占注册资本比例（%）|
|烟台双塔食品股份有限公司|500|100|5000|100|
|合 计|500|100|5000|100|

4、主要财务数据:因君邦商贸成立时间较短，2013年度内尚未正常营业，未实现经营业绩。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次使用自有资金4500万元对君邦商贸进行增资，主要用于君邦商贸进行
原料贸易补充流动资金，保持持续增长的发展态势，有利于君邦商贸提高经营能力，
优化公司业务布局，巩固公司行业地位，符合公司战略投资规划和长远利益。
烟台双塔食品股份有限公司公司经营受管理能力、市场行情、行业竞争等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、董事会决议。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十五日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司
监事关于公司 2017年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定的相关要求，我们作为公司的监事在全面了解和审核公司《2017年半年度报告》及摘要后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2017年半年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司《2017年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司监事关于公司 2017年半年度报告的书面确认意见签署页）
全体监事签字：
王萍： 周怀华：
刘铁：
2017年8月28日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-063
海欣食品股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年6月30日（星期二）开市起停牌，公司分别于2015年6月30日、7月7日、7月14日、7月21、7月28日、8月4日、8月11日、8月18在《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。
公司基于所处的大消费品产业互联网化转型升级的新战略定位，拟与业内优质的标的企业开展股权并购合作，目前正进行前期磋商沟通，预计将触及重大收购但暂无法预计合作的具体金额，尚存在不确定性。为此，经公司申请，公司股票（证券简称：海欣食品，证券代码：002702）将于2015年8月25日（星期二）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-065浙江海利得新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东万向创业投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份 74,413,729股（占公司总股本比例为15.2728%）的股东万向创业投资股份有限公司（以下简称“万向创投”）计划自本公告之日起三个交易日后的十二个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式或依规按协议转让方式，减持公司股份不超过50,100,980股（占公司总股本比例为10.2828%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续三个月内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：万向创业投资股份有限公司
（二）截至本公告日，万向创投持有公司股份 74,413,729股，占公司总股本比例为15.2728%。
（三）股东减持情况：自公司首次公开发行股票并上市之日起至本公告披露之日，万向创投未发生减持公司股票的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持期间：自本公告之日起三个交易日后的十二个月内。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份）或依规按协议转让方式。
5、拟减持股份数量及比例：减持股份不超过50,100,980股，减持比例不超过公司股份总数的10.2828%（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。
6、减持价格：按市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
万向创投在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关股份锁定及持股意向承诺如下：
1、自本公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
2、承诺不从事与公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向业务与公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。万向创投将采取必要措施确保下属全资、控股公司或间接控股的公司亦同样履行本承诺项下的义务，并愿意对下属全资、控股公司或间接控股的公司违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。
万向创投所持公司股份已于2009年1月23日解除限售并上市流通，本次拟减持事项与此前披露的承诺不存在差异。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：万向创投将根据市场情况、公司股价等决定是否实施本次股份减持计划。
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）等相关法律法规及规范性文件的规定。
3、万向创投不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—001
国脉科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2018年 1月 5日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2018年 1月12日上午9:00以现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实际出席董事 7名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由陈学华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于追加子公司担保的议案》，该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（一）同意为全资的福州理工学院提供担保总额度不超过5亿元人民币的担保。
（二）同意为福建恒聚恒信信息技术有限公司提供不超过9000万元人民币的担保。
福建恒聚恒信信息技术有限公司是公司控股子公司福建国脉信息技术有限
公司的控股子公司。
本次担保追加后，公司为控股子公司提供累计担保总额不超过23亿元人民币。
在上述权限范围内，授权公司董事长根据各控股子公司实际情况，确定担保方式与期限，并与授信机构签订担保合同等相关文件。
上述《关于追加子公司担保的公告》同时刊载于2018年1月13日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），原累计担保总额情况详见2017年4月26日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上相关
公告。
公司独立董事对本事项发表了同意意见，相关独立意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018年 1月 30日（星期二）召开 2018年第一次临时股东大会审议上述议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.
会议通知参见 2018年 1月 13日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2018年1月12日
北京国枫凯文律师事务所
关于石家庄以岭药业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0253号
致：石家庄以岭药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及石家庄以岭药业股份有限公司（以下称“以岭药业”）章程的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席以岭药业2014年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由2014年8月1日召开的以岭药业第五届董事会第九次会议决定召集。2014年8月2日，以岭药业董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《第五届董事会第九次会议决议公告》和《关于召开 2014年第二次临时股东大会通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2014年 8月 18日（星期一）下午14：50在石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店会议室召开，会议由戴奉祥主持。
经查验，以岭药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及以岭药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会由以岭药业第五届董事会九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为以岭药业董事会。
2、根据出席现场会议股东签名并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东共计 7人，代表股份数 328,352,628股，占以岭药业股本总额的58.2754%。
出席本次股东大会现场会议的人员还有以岭药业董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为以岭药业已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
1、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；
2、《关于增补公司第五届监事会监事的议案》；
3、《关于增加公司注册资本的议案》；
4、《关于增加公司经营范围的议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式进行。计票人及监票人统计了上述议案的表决结果并予以宣布。
经查验，上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过。
经查验，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的以岭药业董事、监
事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的以岭药业董事签署。
因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
郑超
杨权
2014年8月18日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-029惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|证书号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|车顶天线固定装置|ZL201520764691.2|第4992500|2015.9.30|2016.2.3|实用新型|硕贝德|
|车载多模组合天线|ZL201520786257.4|第5022774|2015.10.12|2016.2.24|实用新型|硕贝德|
|磁共振无线充电系统|ZL201520799576.9|第4993418|2015.10.16|2016.2.10|实用新型|硕贝德|
|无线充电散热结构及移动电子设备|ZL201520799660.0|第5006105|2015.10.16|2016.2.17|实用新型|硕贝德|

注：实用新型专利期限自申请日起十年。
上述专利的取得和运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截止本公告日，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书98项，其中发明专利14项，实用新型专利82项，外观设计专利2项；共获得中华人民共和国国家知识产权局受理的专利34项，其中发明专利受理31项，实用新型专利受理3项。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-019深圳可立克科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年3月14日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年3月13日—2017年3月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 14日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 3月 13日下午 15:00至 2017年 3月 14日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长肖铿先生。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计7人，代表有表决权的股份数319,515,800股，占公司股份总数426,000,000股的75.0037%。其中：1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权的股份数319,503,000股，占公司股份总数的75.0007％。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共2人，代表有表决权的股份数12,800股，占公司股份总数的0.0030％。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4人，代表有表决权的股份数15,800股，占公司股份总数的0.0037％。
公司部分董事、监事及高级管理人员和北京市金杜律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
总表决结果：同意319,515,800股，占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 15,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意319,515,800股，占出席本次股东大会股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 15,800股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
深圳可立克科技股份有限公司董事会2017年3月14日
广发证券股份有限公司
关于广东潮宏基实业股份有限公司
2013年度内部控制的专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”或“公司”）首次公开发行股票并上市及2013年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关规定，履行对潮宏基持续督导职责，对公司《2013
年度内部控制评价报告》等持续督导事项进行了核查，并发表了专项意见，具体保荐意见如下：
一、潮宏基对公司内部控制制度执行有效性的自我评价
公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、保荐机构意见
保荐机构主要通过查阅潮宏基三会资料；抽查潮宏基合同、会计账册、银行对账单、会计凭证；查阅分析潮宏基内部控制制度安排，调查各项制度的建立、执行及监督情况；与潮宏基董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师
事务所、律师事务所进行沟通；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对潮宏基的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：潮宏基的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；潮宏基在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；潮宏基《2013年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况；本保荐机构对潮宏基《2013年度内部控制评价报告》无异议。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司
2013年度内部控制的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：
陈运兴裴运华
年月日保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司
年月日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-092苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东陈东先生的通知，获悉陈东先生于2016年9月27日将其质押给东方证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的1,946.8170万股（占公司总股本的3.51%）办理了回购和解除质押手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|陈东|是|1,946.8170|2016-03-17|2016-09-27|东方证券股份有限公司|13.56%|
|合计：|-|1,946.8170|-|-||13.56%|

上述股份的质押情况，详见公司于2016年3月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号为：2016-020）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈东先生共持有公司14,355.3582万股，占公司总股本的
25.91%；办理了质押的股份为8,822.0000万股，占公司总股本的15.92%。
公司股东汪敏女士系陈东先生的配偶，与陈东先生系一致行动人。截至本公告日，汪敏女士共持有公司942.2526万股，占公司总股本的1.70%；办理了质押的股份为0股。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司15,297.6108万股，占公司总股本的27.61%；办理了质押的股份为8,822.0000万股，占公司总股本的15.92%。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-027号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第六十八次会议通知于 2014年 3月 14日以书面、电子邮件方式发出，2014年 3月 20日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，2名董事在公司本部现场表决，7名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于参与竞买济南市 2014-G008号地块的议案》。
同意控股子公司山东康融置业有限公司按照法律规定及法定程序参与济南市 2014-G008号地块国有建设用地使用权竞买活动。
济南市 2014-G008号地块位于北园大街以北、二环东路以西，该地块出让面积 47339㎡（折合 71.01亩）。4.6≤总容积率≤5.8，建筑密度≤25%，绿地率≥35%。土地用途为住宅用地，用地期限 70年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日
七届十三次董事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2018-084北方国际合作股份有限公司
七届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届十三次董事会会议通知已于2018年12月13日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2018年12月17日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事6名，王一彤董事委托原军董事表决，魏合田董事委托郝峰董事表决，何佳独立董事委托谢兴国独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《公司办理应收账款保理业务》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
议案具体内容详见公司同日发布的《关于办理应收账款保理业务的公告》。
2、会议审议通过了《公司全资子公司中国北方车辆有限公司在中兵融资租赁有限责任公司办理应收账款保理业务暨关联交易》的议案
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
此议案经全体独立董事事前认可，并对此事项发表了独立意见。议案具体内容详见公司同日发布的《关于公司全资子公司中国北方车辆有限公司在中兵融资租赁有限责任公司办理应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
备查文件
（1）七届十三次董事会决议
（2）独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日