证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-031深圳万讯自控股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2014年8月8日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2014年8月7日－2014年8月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月7日15：00至2014年8月8日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长傅宇晨先生
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及委托代理人共计14名，代表有表决权股份
130,392,025股，占公司有表决权股份总数的53.9364%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共7名，代表有表决权股份130,134,723股，占公司股份总数的53.8300%；参加网络投票的股东7人，代表有表决权股份257,302股，占公司股份总数的0.1064%。
2、本公司董事、监事、高级管理人员
3、公司聘请的律师
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.1激励对象的确定依据和范围
表决结果为：同意130,212,723股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8625%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权
176,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1356%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果为：同意11,600,784股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.8969%；
反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权176,802股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1356%。
1.2限制性股票的来源和数量
表决结果为：同意130,212,723股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8625%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权
176,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1356%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果为：同意11,600,784股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.8969%；反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权176,802股,
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1356%。
表决结果为：同意130,212,723股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8625%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权
176,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1356%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果为：同意11,600,784股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.8969%；反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权176,802股,
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1356%。
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
表决结果为：同意130,212,723股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8625%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权
176,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1356%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果为：同意11,600,784股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.8969%；反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权176,802股,
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1356%。
1.5限制性股票的授予价格
表决结果为：同意130,212,723股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8625%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权
176,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1356%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果为：同意11,600,784股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.8969%；反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权176,802股,
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1356%。
1.6限制性股票的授予与解锁条件
表决结果为：同意130,212,723股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8625%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权
176,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1356%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果为：同意11,600,784股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.8969%；反
对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权176,802股,
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1356%。
1.7激励计划的调整方法和程序
表决结果为：同意130,212,723股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8625%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权
176,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1356%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果为：同意11,600,784股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.8969%；反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权176,802股,
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1356%。
1.8限制性股票的会计处理
表决结果为：同意130,212,723股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8625%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权
176,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1356%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果为：同意11,600,784股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.8969%；反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权176,802股,
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1356%。
1.9激励计划的实行、限制性股票的授予及解锁程序
表决结果为：同意130,212,723股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8625%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权
176,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1356%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果为：同意11,600,784股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.8969%；反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权176,802股,
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1356%。
1.10预留权益的处理
表决结果为：同意130,212,723股，占出席会议有效表决权股份总数的
176,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1356%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果为：同意11,600,784股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.8969%；反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权176,802股,
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1356%。
1.11公司与激励对象的权利和义务
表决结果为：同意130,212,723股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8625%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权
176,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1356%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果为：同意11,600,784股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.8969%；反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权176,802股,
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1356%。
1.12激励计划的变更与终止
表决结果为：同意130,212,723股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8625%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权
176,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1356%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果为：同意11,600,784股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.8969%；反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权176,802股,
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1356%。
1.13回购注销的原则
表决结果为：同意130,212,723股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8625%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权
176,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1356%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果为：同意11,600,784股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.8969%；反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权176,802股,
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1356%。
2、审议通过《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
表决结果为：同意130,229,423股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8753%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权
160,102股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1228%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果为：同意11,617,484股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.9097%；
反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权160,102股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1228%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意130,212,723股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8625%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%；弃权
176,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1356%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结
果为：同意11,600,784股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.8969%；反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0019%；弃权176,802股,
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1356%。
4、审议通过《关于将公司实际控制人近亲属傅东奇先生、李光伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
表决结果为：同意55,879,823股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9657%；反对2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%；弃权
16,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0299%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果为：同意11,760,886股，占出席会议股东有效表决权股份总数的21.0395%；
反对2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0045%；弃权16,700
股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0299%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所沈险峰律师、潘漫律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序符合法律法规、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会