证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-036号
河北汇金机电股份有限公司
关于 2015年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了公司《2015年年度报告》，由于工作人员的疏忽，造成 2015年年度报告中部分内容有遗漏的情况，现对相关内容予以补充如下：
《2015年年度报告》中“第五节重要事项二、承诺事项履行情况”
现补充为：
二、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||承诺开始|承诺期||
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|||履行情况|
|||||时间|限||
|收购报告书或|||||||
|权益变动报告|||||||
|书中所作承诺|||||||
||||在汇金股份发行股份购买深圳市北辰德科技有限||||
||||公司55%股权交易中，对用于认购股份的资产持续||||
||||拥有权益的时间超过十二个月的部分，通过本次交||||
||彭建文;赵琦;||易认购的汇金股份股份自上市之日起十二个月内||||
|资产重组时所||股份限售||2015年11||正常履行|
||杜海荣;王俊;||不转让，承诺期满后分二期解禁，每期解禁比例分||36个月||
|作承诺||承诺||月23日||中|
||金一||别为50%、50%；对用于认购股份的资产持续拥有||||
||||权益的时间不足十二个月的部分，通过本次交易认||||
||||购的汇金股份股份自上市之日起三十六个月内不||||
||||转让，承诺期满后一次全部解禁。||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||通过汇金股份发行股份购买深圳市北辰德科技有||||
||韬略投资;北||||||
|||股份限售|限公司55%股权事项认购汇金股份的股份自上市|2015年11||正常履行|
||辰德投资;德||||36个月||
|||承诺|之日起三十六个月内不转让，承诺期满后一次全部|月23日||中|
||北辰投资||||||
||||解禁。||||
||||在汇金股份发行股份购买深圳市北辰德科技有限||||
||||公司55%股权并募集配套资金交易中，参与汇金股||||
||刘文国;广发||||||
|||股份限售|份募集配套资金之非公开发行股份获配的股份自|2015年12||正常履行|
||乾和;珠海中||||36个月||
|||承诺|深圳证券交易所上市之日起36个月内不转让，因|月31日||中|
||兵||||||
||||汇金股份分配股票股利、资本公积转增股本等情形||||
||||所增持的股份亦遵守上述股份限售安排。||||
||||深圳市北辰德科技有限公司2015年、2016年、2017||||
||||年的净利润分别不低于人民币3,750万元、4,950||||
||||万元以及6,300万元。上述净利润以经具有证券期||||
||彭建文;赵琦;||货业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径||||
||杜海荣;王俊;||下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后||||
|||业绩承诺|||||
||金一; 韬略投||的净利润孰低者为计算依据。深圳市北辰德科技有|2015年11|2015-20|正常履行|
|||及补偿安|||||
||资;北辰德投||限公司在承诺年度的累计实现净利润应不低于累|月03日|17年度|中|
|||排|||||
||资;德北辰投||计承诺净利润，否则彭建文、赵琦、杜海荣、王俊、||||
||资||金一、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）、深||||
||||圳市北辰德投资管理中心（有限合伙）、深圳市德||||
||||北辰投资管理中心（有限合伙）应按照《盈利预测||||
||||补偿协议》第4条规定对公司予以补偿。||||
||||自汇金股份发行上市之日起三十六个月内，不转让||||
||||或者委托他人管理本公司本次发行前其直接或间||||
||||接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其直||||
||||接或间接持有的公司股份。股份公司上市后6个月||||
||||内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发||||
|||股份限售||2014年01||正常履行|
||鑫汇金||行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增||36个月||
|||承诺||月23日||中|
||||股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发||||
||||行价格按照上述条件出现的先后顺序进行累积调||||
||||整，下同），或者股份公司上市后6个月期末收盘||||
||||价低于发行价，本公司持有股份公司股票的锁定期||||
|首次公开发行|||||||
||||限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。||||
|或再融资时所|||||||
||||自汇金股份发行上市之日起三十六个月内，不转让||||
|作承诺|||||||
||||或者委托他人管理本公司、本人本次发行前其直接||||
||||或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购||||
||||其直接或间接持有的公司股份。股份公司上市后6||||
||||个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低||||
||孙景涛;鲍喜|股份限售||2014年01||正常履行|
||||于发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、||36个月||
||波;刘锋|承诺||月23日||中|
||||转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，||||
||||则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行累||||
||||积调整），或者股份公司上市后6个月期末收盘价||||
||||低于发行价，本人持有股份公司股票的锁定期限在||||
||||前述锁定期的基础上自动延长6个月。所持公司股||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||份在承诺的限售期届满后，在任职期间内每年转让||||
|||的比例不超过所持公司股份总数的25%；在离职后||||
|||6个月内，不转让所持有的公司股份。||||
|||自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委||||
|||托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由||||
|||发行人回购该部分股份；公司上市后6个月内如公||||
|||司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，||||
|||或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价，在||||
|林金表;高寄||||||
||股份限售|前述锁定期的基础上自动延长6个月。上述承诺在|2014年01|||
|钧;赵海金;王||||12个月|履行完毕|
||承诺|其担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后|月23日|||
|冰||||||
|||依然生效；若公司股票上市之日起6个月内离职，||||
|||自申报离职之日起18个月内不转让所持公司股||||
|||份；若公司股票上市之日起第7至12个月之间离||||
|||职，自申报离职之日起12个月内不转让所持公司||||
|||股份。||||
|||自汇金股份股票上市之日起12个月内，不转让或||||
|||者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也||||
|||不由公司回购该部分股份。若公司股票上市之日起||||
||股份限售||2014年01|||
|王明文;吴宏||6个月内离职，自申报离职之日起18个月内不转||12个月|履行完毕|
||承诺||月23日|||
|||让所持公司股份；若公司股票上市之日起第7至||||
|||12个月之间离职，自申报离职之日起12个月内不||||
|||转让所持公司股份。||||
|祁恩亦;高世||||||
|||自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委||||
|翔;宋莲媛;王|股份限售||2014年01|||
|||托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由||12个月|履行完毕|
|彦勋;黄黎君;|承诺||月23日|||
|||发行人回购该部分股份。||||
|张燕||||||
|||在锁定期满后同时满足下述条件的情形下才可以||||
|||转让公司股票：（1）不对公司的控制权产生影响；||||
|||（2）不存在违反本公司在公司首次公开发行时所||||
|||作出的公开承诺的情况；减持时将提前三个交易日||||
|||通知股份公司并公告，转让价格不低于股份公司股||||
|鑫汇金;孙景||票的发行价，锁定期满后2年内转让的股份公司股||||
||股份减持||2017年01||正常履行|
|涛;鲍喜波;刘||份不超过本公司持有股份的20%，转让价格不低于||24个月||
||承诺||月23日||中|
|锋||发行价；本公司违反上述减持承诺的，本公司就股||||
|||份公司股票转让价与发行价的差价所获得的收益||||
|||全部归属于股份公司（若本公司转让价格低于发行||||
|||价的，本公司将转让价格与发行价之间的差价交付||||
|||股份公司），持有的剩余公司股票的锁定期限自动||||
|||延长6个月。||||
|||在锁定期满后在不违反本人在公司首次公开发行||||
|||时所作出的公开承诺的情况才可以转让公司股票。||||
||股份减持||2015年01||正常履行|
|林金表||减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告，转||24个月||
||承诺||月23日||中|
|||让价格不低于公司股票的发行价，在锁定期满后两||||
|||年内转让的股份公司股份不超过本人持有股份的||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||50%；本人违反上述减持承诺的，本人就股份公司||||
|||股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归||||
|||属于股份公司（若本人转让价格低于发行价的，本||||
|||人将转让价格与发行价之间的差价交付股份公||||
|||司），本人持有的剩余公司股票的锁定期限自动延||||
|||长6个月。||||
|||在本公司上市后三年内，若公司股价连续20个交||||
|||易日的收盘价均低于每股净资产（以最近一期审计||||
|||报告为依据），在符合《公司法》、《证券法》、《深||||
|||圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规||||
|||及规范性文件的前提下，则触发本公司股份回购义||||
||IPO稳定|务。本公司将在触发股份回购义务之日起15个交|2014年01||正常履行|
|汇金股份||||36个月||
||股价承诺|易日内制定关于稳定股价的议案，稳定股价议案经|月23日||中|
|||董事会、股东大会审议通过并履行相关法律法规、||||
|||中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的||||
|||规范性文件所规定的相关程序后，由本公司在6个||||
|||月内实施稳定股价方案。本公司将在启动上述股价||||
|||稳定措施时提前公告具体实施方案。||||
|||作为河北汇金机电股份有限公司的控股股东，在公||||
|||司上市后三年内，若汇金股份股价连续20个交易||||
|||日的收盘价均低于每股净资产（以最近一期审计报||||
|||告为依据），则触发本公司增持公司股票的义务，||||
||IPO稳定||2014年01||正常履行|
|鑫汇金||本公司将在增持义务触发之日起六个月内，以上一||36个月||
||股价承诺||月23日||中|
|||年年度现金分红的30%增持汇金股份的股份，增持||||
|||价格为不高于每股净资产的120%（以最近一期审||||
|||计报告为依据）。具体实施方案由汇金股份董事会||||
|||拟定。||||
|||在公司上市后三年内，若股份公司股价连续20个||||
|||交易日的收盘价均低于每股净资产（以最近一期审||||
|||计报告为依据），则触发本人作为股份公司实际控||||
|||制人增持公司股票的义务，本人将在增持义务触发||||
|||之日起六个月内，本人以上年年度现金分红的30%||||
|||增持公司股份，增持价格为不高于每股净资产的||||
|孙景涛;鲍喜|IPO稳定|120%（以最近一期审计报告为依据）；同时，触发|2014年01||正常履行|
|||||36个月||
|波;刘锋|股价承诺|本人作为董事（高级管理人员）的增持公司股票的|月23日||中|
|||义务（若本人届时仍继续担任公司董事或高级管理||||
|||人员），本人将在增持义务触发之日起六个月内，||||
|||本人同意以上一年度从公司领取的现金薪酬的||||
|||20%增持公司股份，增持价格为不高于每股净资产||||
|||的120%（以最近一期审计报告为依据）。具体实施||||
|||方案由公司董事会拟定。||||
|林金表;高寄||在公司上市后三年内，若股份公司股价连续20个||||
||IPO稳定||2014年01||正常履行|
|钧;赵海金;王||交易日的收盘价均低于每股净资产（以最近一期审||36个月||
||股价承诺||月23日||中|
|冰||计报告为依据），则触发本人作为董事、高级管理||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||人员的增持公司股票的义务（若本人届时仍继续担||||
|||任公司董事或高级管理人员），本人将在增持义务||||
|||触发之日起六个月内，以上一年度从公司领取的现||||
|||金薪酬的20%增持公司股份，增持价格为不高于公||||
|||司每股净资产的120%（以最近一期审计报告为依||||
|||据）。具体实施方案由公司董事会拟定。||||
|||在公司上市后三年内，若股份公司股价连续20个||||
|||交易日的收盘价均低于每股净资产（以最近一期审||||
|||计报告为依据），则触发本人作为高级管理人员增||2014年||
|||持公司股票的义务（若本人届时仍继续担任公司高||4月2日||
|刘立新;董明;|IPO稳定||2014年04||正常履行|
|||级管理人员），本人将在增持义务触发之日起六个||至2017||
|张云霞|股价承诺||月02日||中|
|||月内，以上一年度从公司领取的现金薪酬的20%增||年1月||
|||持公司股份，增持价格为不高于公司每股净资产的||23日||
|||120%（以最近一期审计报告为依据）。具体实施方||||
|||案由公司董事会拟定。||||
|||在公司上市后三年内，若股份公司股价连续20个||||
|||交易日的收盘价均低于每股净资产（以最近一期审||||
|||||2014年||
|||计报告为依据），则触发本人作为高级管理人员增||||
|||||10月15||
|||持公司股票的义务（若本人届时仍继续担任公司高||||
||IPO稳定||2014年10|日至||
|李鹏程||级管理人员），本人将在增持义务触发之日起六个|||履行完毕|
||股价承诺||月15日|2016年||
|||月内，以上一年度从公司领取的现金薪酬的20%增||||
|||||1月27||
|||持公司股份，增持价格为不高于公司每股净资产的||||
|||||日||
|||120%（以最近一期审计报告为依据）。具体实施方||||
|||案由公司董事会拟定。||||
|||对于汇金股份或者其下属企业在汇金股份上市前||||
|||未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如||||
|||果在任何时候有权机关要求汇金股份或其下属企||||
|鑫汇金;孙景||业补缴，或者对汇金股份或其下属企业进行处罚，||||
||||2011年08||正常履行|
|涛;鲍喜波;刘|其他承诺|或者有关人员向汇金股份或其下属企业追索，鑫汇||长期||
||||月15日||中|
|锋||金及孙景涛、鲍喜波、刘锋将全额承担该部分补缴、||||
|||被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向汇||||
|||金股份或其下属企业追偿，保证汇金股份及其下属||||
|||企业不会因此遭受任何损失。||||
|||同业竞争承诺：（1）与汇金股份不存在同业竞争。||||
|||（2）自身将不从事与汇金股份生产经营有相同或||||
|||类似业务的投资，以避免与汇金股份的生产经营构||||
||关于同业|||||
|||成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（3）不会||||
||竞争、关|||||
|||进行可能损害汇金股份及其股东合法权益的经营||||
||联交易、||2011年08||正常履行|
|鑫汇金||活动。（4）将保证高级管理人员不兼任汇金股份之||长期||
||资金占用||月15日||中|
|||高级管理人员。（5）如拟出售与汇金股份生产、经||||
||方面的承|||||
|||营相关的任何其他资产、业务或权益，汇金股份均||||
||诺|||||
|||有优先购买的权利；承诺在出售或转让有关资产或||||
|||业务时给予汇金股份的条件不逊于向任何独立第||||
|||三方提供的条件。（6）本承诺将适用于在未来控制||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||（包括直接控制和间接控制）的除汇金股份及其控||||
||||股子企业以外的其他子企业。（7）本承诺在作为汇||||
||||金股份股东期间及自不再为汇金股份股东之日起||||
||||三年内持续有效且不可变更或撤销。||||
||||（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者||||
||||个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；||||
||孙景涛、鲍喜||||||
||||（2）承诺勤勉尽责，严格按照公司内控管理要求，||||
||波、刘锋、林||||||
||||避免不必要的职务消费行为，并积极配合审计部等||||
||金表、高寄||||||
||||相关部门的日常检查工作；（3）承诺不动用公司资||||
||钧、赵海金、|||2016年2||正常履行|
|||其他承诺|产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；||长期||
||张维、成蓉、|||月1日||中|
||||（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪||||
||马敬民、王||||||
||||酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；||||
||冰、刘立新、||||||
||||（5）承诺若公司未来开展股权激励，则股权激励||||
||张云霞、董明||||||
||||的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂||||
||||钩。”||||
||鑫汇金;孙景||||||
||||本公司/本人没有、且不会越权干预公司经营管理|2016年2||正常履行|
||涛;鲍喜波;刘|其他承诺|||长期||
||||活动或侵占公司利益。|月1日||中|
||锋||||||
|股权激励承诺|||||||
||王明高;张晓;||||||
||王西朋;陈新||棠棣科技股东承诺棠棣科技2014年度、2015年度、||||
||荣;杜丹;张秋|业绩承诺|2016年度经审计的净利润分别不低于1,400万元、||||
|||||2014年10|2014-20|正常履行|
||丽;上海修远|及补偿安|2,200万元、3,000万元。如棠棣科技2014年度、||||
|||||月16日|16年度|中|
||投资管理中|排|2015年度、2016年度内任一年度实际净利润未达||||
||心（有限合||到承诺净利润的，则应按照约定进行相应补偿。||||
||伙）||||||
||||自2015年7月11日起六个月内，以自筹资金通过||||
|其他对公司中|||||||
||高寄钧、林金|增持公司|证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增||||
|小股东所作承||||2015年07|||
||表、王冰、赵|股份的承|持公司股份，增持金额不低于人民币1,282.00万||6个月|履行完毕|
|诺||||月11日|||
||海金、吴宏|诺|元。并承诺在增持期间及在增持完成后六个月内不||||
||||减持其所持有的本公司股份。||||
||||孙景涛、鲍喜波、刘锋承诺自2016年1月5日起||||
||||||2016年||
||||半年内不减持直接和间接有的河北汇金机电股份||||
||||||1月5日||
||孙景涛、鲍喜|股份限售|有限公司股票，包括承诺期间通过二级市场或中国|2016年1||正常履行|
||||||至2016||
||波、刘锋|承诺|证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的股|月5日||中|
||||||年7月5||
||||份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归河北汇||||
||||||日||
||||金机电股份有限公司所有。||||
|承诺是否按时|||||||
||是||||||
|履行|||||||
|如承诺超期未|||||||
|履行完毕的，应|||||||
|当详细说明未|不适用||||||
|完成履行的具|||||||
|体原因及下一|||||||

||
|-|
|步的工作计划|

本次更正不会对《2015年年度报告》的其它内容及公司业绩造成影响，由此给广大投资者和年报使用者带来的不便深表歉意。公司今后将加强年报编制过程中的审核工作，避免类似问题出现。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日