Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201888
中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2018年9月26日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届监事会第二十九次会议的通知》。2018年10月8日，公司第七届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了《关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2018年10月8日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015-058鸿达兴业股份有限公司
第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十次（临时）会议的通知于2015年5月22日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年5月25日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
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|-|
|公司于2015年5月22日召开的 2014年度股东大会审议通过《关于变更公|
|司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司将向限制性股|
|票激励对象回购限制性股票3,718,800 股，同意公司注册资本由862,263,981|
|元减少至858,545,181元。|

同时，公司2014年度股东大会审议通过《关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，鉴于公司前次重大资产重组注入资产内蒙古乌海化工有限公司2014年度实现的净利润数（扣除非经常性损益和会计估计变更影响后）未达到2014年度盈利预测承诺值，股东大会同意公司向各重组方回购合计应补偿股份数17,572,280股并注销。因此，本次董事
会会议同意公司注册资本由858,545,181元减少至840,972,901元。该议案需提交
公司2015年度第三次临时股东大会审议。
公司已按照《公司法》的相关规定，将本次减资事项以公告形式通知债权人。
详细内容见公司于2015年5月23日刊登的《关于回购注销业绩补偿股份事宜通知债权人暨减资公告》（临2015-056）。
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|上述业绩承诺补偿的具体事宜详见公司于 2015年4月28 日刊登的《关于公|
|司重大资产重组2014 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿|
|的公告》（临2015-043）。|

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司回购并注销上述业绩补偿股份后，公司注册资本和股份总数将相应发生变化，应对《公司章程》的相关条款进行修订，董事会同意公司注册资本由858,545,181元减少至840,972,901元，股份总数由858,545,181股减少至
840,972,901股。该议案需提交公司2015年度第三次临时股东大会审议。
章程修订的具体内容及修订后的《公司章程》详见本公告日刊登的《公司章程修正案》、《公司章程》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2015年度第三次临时股东大会的议案》。
会议同意于2015年6月15日-16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015年度第三次临时股东大会。详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》（临2015-059）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一五年五月二十七日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-62
量子高科（中国）生物股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司2019年半年度报告已于2019年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
北京市君致律师事务所
关于河南恒星科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：河南恒星科技股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派邓鸿成律师、严磊律师出席并见证了公司于 2014年11月6日召开的2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年10月21日刊登于中证网、巨潮资讯等网站。
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
生主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月6日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 11月 5日 15:00至 2014年 11月6日 15:00任意时间。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 4人，代表股份250,047,749股，占公司股份总数的46.32%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 9人,代表公司股份 52,800股,约占公司股本总额的0.0098%。
上述所有股东或股东代理人均为截止2014年11月3日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次会议的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师审查，本次会议的召集人为董事会，其合法、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，审议的议案均为召开股东大会的通知公告中所列议案，没有单独或合计持股3%以上的股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的各项议案均
以出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本一份，副本一份。
（本页无正文，为恒星科技2014年第四次临时股东大会法律意见书签字页）
北京市君致律师事务所 经办律师
负责人：刘小英 邓鸿成：
严磊：
二○一四年十一月六日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2017-18
中化岩土集团股份有限公司
关于举办2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司将于2017年5月5日（星期五）下午15:00～17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的成员如下：董事长吴延炜先生、董事总经理梁富华先生、财务总监杨远红先生、副总经理董事会秘书王秀格先生、独立董事孙奇先生、保荐代表人岑平一先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2016-048爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东西藏爱尔医疗投资有限公司（以下简称“爱尔投资”）函告，获悉爱尔投资所直接持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|爱尔投资|是|40,000,000|2016年5月30日|2018年5月30日|中信证券股份有限公司|9.66%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，爱尔投资直接持有公司股份413,938,651股，占公司总股本的41.93%。其所持有公司股份累计被质押165,982,972股，占总股本的16.81%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一六年六月一日
中国有色金属建设股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟于第七届董事会第5次会议审议的调整非公开发行股票方案相关事项，发表如下独立意见：
鉴于目前我国A股股票市场和公司股价的实际情况，为推进公司本次非公开发行A股股票工作的顺利进行，更好地实现公司业务发展，公司拟于第七届董事会第5次会议审议有关调整非公开发行股票方案的相关议案，对本次非公开发行股票方案中的定价基准日、发行价格、发行数量及发行决议的有效期进行调整，发行方案其他内容保持不变。
本次调整后非公开发行股票的方案切实可行，发行对象、定价、认购方式等均符合相关法律、法规的规定，募集资金投资项目符合国家相关政策的规定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，本次调整非公开发行股票方案表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-090上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于拟收购资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“康旗股份”）正在筹划购买广州市丰申网络科技有限公司（以下简称“丰申网络”）100%股权事宜。2018年7月11日，上市公司就上述事项与罗毅、丰申网络签署了《合作框架协议书》。（具体请见公司于2018年7月12日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-076）
2018年8月19日，上市公司就上述事项与罗毅、丰申网络签署了《合作框架协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
二、补充协议的主要内容
1、交易标的
广州市丰申网络科技有限公司100%股权
2、交易对价及支付方式
（1）本次收购的交易价格以丰申网络2018年预测净利润的13至15倍市盈率为计价依据确定，最终交易金额将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确定的丰申网络100%股权评估值为基础并由交易各方协商确认。
丰申网络预计2018年会计年度、2019年会计年度、2020年会计年度经审计并扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润分别不低于人民币 5,600万元,7,280万元,9,100万元。
（2）业绩承诺及补偿的相关事宜由交易各方按照中国证监会的相关规定并参照相关操作惯例协商约定。
（3）上市公司拟以发行股份和支付现金的方式向丰申网络全体股东支付对价购买标的资产。
3、其他
本协议为意向性文件，上市公司与丰申网络的股东将在有关尽职调查、审计、评估、法律、财务顾问等工作的基础上另行签署正式的发行股份和/或支付现金购买资产协议。
三、必要提示
1、根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》第十四条规定：回购股份期间，上市公司不得发行股份募集资金。鉴于上市公司于2018年6月19日召开的第四届董事会第十八次会议和2018年7月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年8月2日首次实施了股份回购；若本次交易各方最终确认的支付方式包含现金对价且需通过募集配套资金支付现金对价，则上市公司将确保发行股份募集资金不早于股份回购结束或终止之前开始。
2、上市公司郑重提醒广大投资者，上市公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本事项尚处于筹划阶段，公司对标的公司尚需进行进一步尽职调查，具体交易金额及该项交易最终是否能够达成存在重大不确定性；该交易的正式实施尚需按照相关法律、法规的规定履行相应的决策和审批程序。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、《合作框架协议书之补充协议》。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董 事 会
2018年8月20日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-204易事特集团股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司香港智慧能源技术有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金6,000万港币对全资子公司香港智慧能源技术有限公司（以下简称“香港智慧能源”）进行增资，增资完成后，香港智慧能源的注册资本金由2,000万港币增至8,000万港币。具体内容详见公司于2016年10月27日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
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|近日，公司已完成上述子公司增资事宜，并办理了工商变更登记手续。现就|||
|相关情况公告如下：|||
||1、名称：香港智慧能源技术有限公司||
|||英文名称：HongKong Wise Power Technologies Limited|
|2、公司编号：2139885|||
|3、商业登记证号码：63776264-000-09-14-A|||
|4、地址：九龙旺角弥顿道 582-592号17楼1702室（信和中心）|||

5、注册资本：8,000万港币
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|-|
|6、成立日期：2014年9月 2日|
|特此公告。|

易事特集团股份有限公司董事会2016年12月12日
探路者控股集团股份有限公司独立董事
关于转让易游天下国际旅行社（北京）有限公司29%股权
的独立意见
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月13日召开了第四届董事会第十七次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对转让易游天下国际旅行社（北京）有限公司29%股权的事项进行了认真地了解和核查，发表独立意见如下：
公司本次转让易游天下部分股权，符合公司“聚焦资源促进户外用品主业的长期健康发展”、“优化非户外主业的相关业务结构，逐步退出重组与户外主营业务不相关的业务”的发展战略，有利于公司进一步聚焦资源精力、优化资产结构、提升经营效率。本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意本次转让易游天下国际旅行社（北京）有限公司29%股权的事项。
独立董事：余宇莹、董嘉鹏、徐可 2019年 11月 14日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-062北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2014年5月9日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会议通知已于2014年5月7日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
1、审议通过《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司的参股公司北京筑巢新游网络技术有限公司（以下简称“筑巢新游”）因公司经营发展需要，拟向北京银行中关村科技园支行申请总额为人民币 5000
万元的贷款综合授信额度，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证。筑巢新游另一股东北京筑巢家宜网络技术游戏公司（以下简称“筑巢家宜”）以其所持有的筑巢新游65%的股权向公司此项担保提供连带责任的反担保。
董事会认为，本次担保事项是公司在对筑巢新游盈利能力、资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究利益和风险后做出的决定；
筑巢新游具有偿债能力，公司对其日常经营有一定控制权，财务风险处于可控的
范围之内；本次担保不会损害公司和中小股东的利益。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了明确意见，并明确同意公司为筑巢新游提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于召开2014年第五临时股东大会的议案》
公司将于 2014年5月23日召开2014年第五次临时股东大会，参加人员包括截至2014年5月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及书面委托的代理人等。本次会议采取现场投票方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018071河南恒星科技股份有限公司
关于聘请 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》，拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2018年度审计机构。
公司预计2018年度审计费用为35万元人民币，由安永华明为公司提供2018
年度审计及日常咨询服务；中期审计及临时项目的费用另行商议。
聘期自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年度报告披露之日止。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：经核查，安永华明的执业资格符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作的要求，我们同意续聘安永华明作为本公司2018年度审计机构。该议案需提交公司股东大会进行审议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
国浩律师（苏州）事务所
关 于
苏州天沃科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：苏州天沃科技股份有限公司
国浩律师（苏州）事务所（以下简称“本所”）接受苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）委托，指派本所黄建新、陈静瑶律师见证贵公司于2016年1月5日下午在张家港市金港镇长山村临江路1号公司会议室举行的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定对本次股东大会发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）、贵公司第二届董事会第三十七次会议决定召开本次股东大会。
（二）、贵公司董事会于2015年12月19日在巨潮资讯网、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。贵公司本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（三）、经本所律师核查，贵公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
（四）、本次股东大会由公司董事会委派的董事赵梅琴女士主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）、根据贵公司的《股东名册》及会议登记资料，经本所律师审查，贵公司出席本次股东大会现场会议的股东（包括委托股东代表）共15名，代表有表决权股份289,465,728股，占公司股份总数的39.1322%。
根据深圳证券信息有限公司传来的公司本次股东大会网络投票结果统计表，持有公司共计45,600股的2名股东通过股东大会网络投票系统参加了本次股东大会的网络投票，占公司股份总数的0.0062%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）、经本所律师核查，除上述贵公司股东外，贵公司部分董事、监事列席了本次股东大会；贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。另，本所见证律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，贵公司出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人的资格
根据贵公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决，出席会议的股东审议了列入本次股东大会议事日程的下列议案：
|||
|-|-|
|议案|议案内容|
|1|《关于申请发行超短期融资券的议案》|

|||
|-|-|
|2|《关于授权公司董事长、财务总监均可为控股子公司签署办理抵押、担保、签约手续的议案》|

（二）、贵公司第二届董事会第三十七次会议通过了上述议案。贵公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了决定召开本次股东大会的议案。本次股东大会所审议的事项与本次股东大会通知中公告的事项一致，不存在修改议案以及对在会议通知中未列明事项进行审议、表决的情形。
（三）、贵公司本次股东大会推举了贵公司股东代表、监事代表及本所律师共同对本次股东大会的表决进行计票、监票。
（四）、本次股东大会议案审议表决结果如下：
1、审议并通过《关于申请发行超短期融资券的议案》
总表决情况：
同意 289,468,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0149％。
中小股东总表决情况：
同意377,900股，占出席会议中小股东所持股份的89.7838％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权43,000股），占出席会议中小股东所持股份的10.2162％。
2、审议并通过《关于授权公司董事长、财务总监均可为控股子公司签署办理抵押、担保、签约手续的议案》
总表决情况：
同意289,465,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842％；反对45,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意375,300股，占出席会议中小股东所持股份的89.1661％；反对45,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.8339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次大会通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，其中两份提交贵公司，一份由本所存档备查。
（以下无正文）
(此页无正文，专为苏州天沃科技股份有限公司 2016年第一次临时
股东大会律师见证法律意见书签章页)
国浩律师（苏州）事务所（公章）
黄建新律师（签名）：
陈静瑶律师（签名）：
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2017—26号四川金路集团股份有限公司
关于公司大股东、实际控制人收到证监会调查通知书的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日，收到公司大股东、实际控制人刘江东先生通知，因涉嫌信息披露不实等违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对其立案调查。
目前，公司生产经营情况正常，公司将督促刘江东先生积极配合监管机构相关调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一七年六月二日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2017-025宏达高科控股股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2017年 8月 17日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2017年 8月 28日在海宁市许村镇建设路 118号公司会议室召开，会议应参加监事 3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
备查文件：
1、公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-089神州数码信息服务股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划的资产重组事项进展
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月5日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048），因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自2017年7月5日开市起停牌。经论证确认，公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自 2017年 7月 10日开市起转入资产重组事项继续停牌，并于 2017年 7月 10日发布了《关于资产重组停牌公告》（公告编号：2017-049）。于2017年7月15日、7月22日、7月29日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-052、2017-053、2017-054）、于 2017年8月5日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-057）、于 2017年 8月 12日、8月 19日、8月 26日、9月 6日、9月 13日、9月 20日、9月27日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058、2017-060、2017-064、2017-073、2017-078、2017-083、2017-087）、于 2017年 9月 12日发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》、《关于签署资产重组之合作框架协议的公告》（公告编号：2017-075、2017－076）。
公司原计划争取在 2017年 10月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露相关资产重组信息。由于本次资产重组工作涉及的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司及
相关各方尚需就重组交易方案进行进一步协商、论证和完善，公司预计无法在上述期限内披露重组预案或报告书并申请股票复牌。
2017年 8月 29日，公司召开第七届董事会 2017年第二次临时会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并提交2017年度第一次临时股大会审议继续停牌相关事项。具体详请见公司于 2017年 9月 12日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》、《关于签署资产重组之合作框架协议的公告》（公告编号：2017-075、2017-076）。
2017年 9月 27日，公司召开 2017年度第一次临时股东大会审议通过了上述议案。因此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 5日开市起继续停牌，并争取连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。公司争取于2018年1月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的资产重组信息。
二、拟收购标的情况
（1）海闻科技有限公司
公司本次资产重组的标的资产之一为海闻科技有限公司（以下简称“海闻科技”）的100%股权（最终收购比例以公司披露的资产重组预案或者报告书为准）。海闻科技为一家注册在广州的有限责任公司，成立于2008年12月29日，注册资本为1亿元人民币，法定代表人为宋玮。海闻科技所处行业为“软件和信息技术服务行业”，主营业务为税务信息化和税务咨询服务。海闻科技控股股东为蔡瑜，实际控制人为宋玮、蔡瑜夫妇。
（2）恒鸿达科技有限公司
公司本次资产重组的标的资产之二为恒鸿达科技有限公司（以下简称“恒鸿达”）的100%股权（最终收购比例以公司披露的资产重组预案或者报告书为准）。恒鸿达为一家注册在福州的有限责任公司，成立于2010年1月7日，注册资本为5,500万元人民币，法定代表人为张荣娟。恒鸿达所处行业为“软件和信息技术服务行业”，主营业务为渠道信息化建设及渠道互联网运营服务。恒鸿达控股股东为章珠明，实际
控制人为章珠明。
除上述标的资产外，公司也在与相关行业内的其他潜在标的资产洽谈，目前尚未签署合作意向书或框架协议。
目前，公司正与交易对方就资产重组事宜积极进行磋商，具体交易对方尚未最终确定。本次资产重组交易对方均为与公司无关联关系的独立第三方，预计本次资产重组不涉及关联交易。
三、承诺事项
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、2017年度第一次临时股东大会决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年9月28日
关于厦门万里石股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
目 录
·····································1···、············专····项····审····核····报····表····· 12···、·············附·········表·········································· ······················ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于厦门万里石股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
厦门万里石股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石公司”）2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是万里石公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计万里石公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解万里石公司 2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供厦门万里石股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱子武
中国·北京 中国注册会计师：叶庚波
二○一八年四月二十七日
安徽华茂纺织股份有限公司 短期投资公告证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2016-014安徽华茂纺织股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月28日召开的第六届董事会第十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过5亿元的闲置自有资金用于短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。具体情况如下：一、投资情况概述
1、投资目的
公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于短期投资，为公司和股东创造更好的收益。
2、投资金额
公司拟投资总额不超过5亿元人民币（占2015年12月31日公司经审计净资产的9.21%）进行短期投资。本额度范围内，用于短期投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资内。
3、投资方式
在投资额度范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年。
二、证券投资的资金来源
公司本次用于短期投资的资金来源为公司目前的闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
三、审批程序
本次短期投资金额在公司股东大会授权董事会决策范围由，公司第六届董事会第
安徽华茂纺织股份有限公司 短期投资公告十五次会议审议通过后即可实施。
四、对公司的影响
公司经营情况正常，财务状况良好，自有资金充裕，使用闲置自有资金选择适当的时机进行安全性高、风险低的短期投资，可以提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，并进一步提升公司整体业绩水平，有利于公司全体股东的利益。
投资股票二级市场、新股申购等品种可能会因市场波动较大从而对公司的损益产生较大影响，公司通过建立投资制度，明确投资管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。
五、公司短期投资负责部门
负责部门：证券部
主要负责人：左志鹏
六、投资风险及风险控制措施
公司此次投资银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股品种，可能会受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，市场波动较大，可能对公司的损益产生较大影响，提请投资者注意风险。
公司专门制订了《投资内控制度》和《证券投资内控制度》,对各项投资以及证券投资的实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、结算管理、保密管理、人员分工、风险控制和监督等方面均作了明确的规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,及时调整投资策略及规模，切实执行内部有关管理制度,严控风险。
七、独立董事关于公司证券投资的独立意见
目前经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障，能够有效控制操作风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。董事会审计委员会、监事会将适时检查监督运作情况。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一六年二月二十八日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-045
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 1月4日、2019年2月19日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 8,000万元，不超过人民币 1.5亿元，回购价格不超过人民币 12.00元/股（含12.00元/股），回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限自董事会审议通过调整后的回购股份方案之日起不超过 12个月。即自2019年2月19日至2020年2月18日。
回购的具体内容详见公司于 2019年 1月 4日、2019年 2月 18日、2019年 2月 20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》及《关于回购公司股份方案（调整后）的公告》。
2019年3月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份412,600股，具体内容请详见公司于2019年3月15日披露的《关于首次回购公司股份的公告》。2019年4月1日、2019年5月6日公司分别披露了《关于回购股份的进展公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。
现根据上述规定公告如下：
截至2019年5月 10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 7,466,775股，占公司总股本的1.03%，最高成交价为 10.77元/股，最低成交价为9.95元/股，支付的总金额为 76,850,817.39元（含交易费用）。
根据公司股东大会审议通过的回购方案，本次公司回购股份的金额为不超过人民币 1.5亿元（含）且不低于人民币 8,000万元（含），后续公司将根据法律法规要求及市场情况持续推进本次回购，并在实施回购期间及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十五日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-022深圳欧菲光科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年4月17日下午14点以现场投票方式召开。本次会议审议通过了关于《续聘会计师事务所》议案，为保证审计工作的连续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司提供2015年度财务审计机构，聘期为一年。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司聘任2015年度审计机构发表如下意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，经审计委员会提议，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2015年4月17日
证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-074宏源证券股份有限公司
关于参加“新疆辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2014年 9月 19日 15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/gszz/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会二〇一四年九月十一日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2014-081
重庆建设摩托车股份有限公司
二○一四年九月产、销快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2014年9月份生产、销售摩托车及空调压缩机数据如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标||摩托车||||空调压缩机||||
|||9月||本年累计||9月||本年累计||
|||（辆）|同比（%）|（辆）|同比（%）|（台）|同比（%）|（台）|同比（%）|
|产量|公司|84931|1.21|671192|-13.90|150178|5.13|1417145|10.72|
||其中：本部|20878|-25.64|241645|-19.08|||||
|销量|公司|83899|-2.33|676985|-13.58|140123|19.99|1383508|19.16|
||其中：本部|21038|-33.38|249760|-17.23|||||

特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一四年十月十日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014036浙江东晶电子股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月3日接到公司控股股东李庆跃先生的通知：
李庆跃先生以其持有的本公司高管锁定股1,533万股质押给中国对外经济贸易信托有限公司。以上质押行为已于 2014年 7月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限自 2014年 7月 3日起至办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，李庆跃先生共持有本公司股份34,377,560股，占公司股本总额的18.15%，其中累计质押股份 1,533万股，占其所持有公司股份的44.59%，占公司股本总额的8.09%。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二○一四年七月五日
北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事第十八次会议拟审议的《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅有关资料，基于独立判断的立场，现发表该等事项的事前书面意见如下：
1、关于 2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
拟提交董事会审议的有关公司 2018年度日常关联交易预计的议案材料符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，符合公司的长远利益。公司与关联方预计所发生的日常关联交易，定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
陈爱珍 周海涛 庞军
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-025深圳市英唐智能控制股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
1.现场会议开始时间为：2019年3月18日下午2:30（星期一）；
2.网络投票时间：2019年3月17日—3月18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年3月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月17日15:00至3月18日15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；
4.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
5.会议的通知：公司于2019年3月1日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表公司有表决权股份375,859,000股，占公司股份总数的35.1426%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表4人，代表公司有表决权股份375,630,400股，占公司总股本的35.1212%；参加网络投票的股东5人，代表公司有表决权股份228,600股，占公司总股本的0.0214%。
其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小股东”）6人，所持股份合计243,800股，占公司总股本的0.0228%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1.审议通过《关于公司<截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
为积极推动本次非公开发行股票事宜，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等中国证监会相关规定，重新制定了《截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》，补充了公司发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况。本报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了公司《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
具体表决结果如下：
现场表决情况：同意375,630,400股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意191,500股；反对37,100股；弃权0股。
合计表决结果：同意375,821,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9901%；反对37,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%；弃权股数0股。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意206,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.7826%；反对37,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的15.2174%；弃权0股。
四、法律意见
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2019年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会