Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2018-006
西安博通资讯股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会会议审议通过了《博通股份监事会 2017年度工作报告》、《博通股份 2017年年度报告》和《博通股份 2017年年度报告摘要》、《博通股份 2017年度利润分配方案》、《博通股份2017年度内部控制评价报告》、《博通股份 2017年度内部控制审计报告》、博通股份2017年年度报告的编制和审议程序等六项议案。
一、监事会会议召开情况
1、2018年 3月 29日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第六届监事会第三次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2018年 3月 19日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议通知和会议材料。
3、本次监事会会议于 2018年 3月 29日在西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席蔡芳主持。
二、监事会会议审议情况
经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：
1、审议通过《博通股份监事会2017年度工作报告》。
经过对西安博通资讯股份有限公司 2017年度相关工作和事项的监督，监事会对2017年度总体工作情况做出如下监事会工作报告：
（1）监事会总体工作情况说明
2017年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司召开了六次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
（2）对公司依法运作情况的独立意见
2017年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营。
监事会未发现公司存在风险的情形，监事会对2017年度的监督事项无异议。
（3）对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司 2017年度财务报告
真实地反映了公司的经营情况，希望今后公司不断努力提升主营业务盈利能力。
（4）对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一期募集资金为2004年3月，该次募集资金截止2010年度已全部投入使用完毕；2017年度公司无募集资金或前期募集资金使用到2017年度的情况。
（5）对公司收购、出售资产情况的独立意见
2017年度公司未发生收购、出售资产情况。
（6）对公司关联交易情况的独立意见
2017年度公司未发生重大关联交易事项。公司日常性关联交易为公司经营业务需要，交易价格公允，无内幕交易，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况，也无造成公司资产流失的情况。
（7）2017年度财务报告审计情况
经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 2017年度审计报告，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润4,394,526.50元，经审核监事会同意该审计报告。
（8）2017年度内部控制执行及审计情况
监事会认为，公司2017年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、
法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，保护了公司资产的安全和完整。审计机构出具了标准无保留意见的 2017年度内部控制审计报告，认为公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，经审核监事会同意该审计报告。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过《博通股份 2017年年度报告》和《博通股份 2017年年度报告
摘要》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
3、审议通过《博通股份2017年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2017年度实现归属于母公司的净利润4,394,526.50元。
鉴于截至2017年12月31日，公司未分配利润为-86,833,521.34元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，建议 2017年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
该方案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
4、审议通过《博通股份2017年度内部控制评价报告》。
经审核，公司监事会对公司2017年度内部控制评价报告发表如下意见：
（1）公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要求；
（2）公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；
（3）公司内部控制评价报告对公司内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
5、审议通过《博通股份2017年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
6、公司监事会审核了博通股份2017年年度报告及摘要的编制和审议程序，
监事会认为：
（1）公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；
（2）公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）未发现参与2017年年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事保证博通股份2017年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司监事会2018年3月30日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-020塞力斯医疗科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额为人民币1亿元，使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额为人民币1亿元，使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内，公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。现将有关事项公告如下:一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年 6月 5日非公开发行 A股股票 26,853,709股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 23.31元，募集资金总额为 625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。
上述资金已于2018年06月05日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年06月05日出具的众环验字（2018）010040号验资报告
审验。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
上述募集资金运用均围绕主营业务进行，根据实际募集资金情况，公司对募集资金项目及募集资金使用计划具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金金额 （万元）|
|1|扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目|75,365.00|49,665.81|
|2|补充流动资金|11,095.00|11,095.00|
|合计||86,460.00|60,760.80|

截至 2019年 1月 29日，公司已累计使用募集资金 16,583.14万元，具体情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|拟使用募集资金金额 （万元）|已投入金额（万元）|
|1|扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目|49,665.81|5,488.14|
|2|补充流动资金|11,095.00|11,095.00|
|合计||60,760.80|16,583.14|

截至 2019年 1月 29日，公司本次非公开发行募集资金余额为 44,752.27万元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
结合公司发展战略、生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，维护公司和股东的利益，满足公司对流动资金的需求，在保证公司非公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元，使用期限为自董事会审议批准之日起12个月内，使用期限届满，公司将及时、足额把该部分资金归还至募集资金专用账户，并积极履行信息披露义务。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等法律、法规及规范性文件的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
四、董事会审议程序
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。公司全体独立董事对该议案一致发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见，该议案无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，维护公司和股东的利益。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，会议的召开、召集、审议程序合法，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
我们同意公司本次使用人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在影响募集资金投资项目的正常进行，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制
度》等有关规定。
监事会同意公司本次使用人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2019年1月31日
新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事
关于预计 2019年度公司及子公司日常关联交易事项的事前认可意见
鉴于新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会向我们提交了拟召开公司第八届董事会第三十二次会议进行审议的《关于预计 2019年度公司及子公司日常关联交易的议案》，根据相关规则要求及《公司章程》的有关规定，我们三名独立董事对上述关联交易议案进行了认真谨慎的事前审阅，发表意见如下：
1、本次预计关联交易定价合理、公平，不存在损害公司利益以及中小股东的利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
2、同意将上述关联交易议案提交公司第八届董事会第三十二次会议进行审议。
独立董事：
张金鑫 王锦霞 廖圣林
正[！]琉辽
广东正中珠江会计师事务所〔特殊普通合伙〉地址：广州市东风东路555号粵海,团大厦10楼电话：020-83939698^传真：020-83800977内部控制审计报告
广会审字〖^！)^^】^"。^)^)"^)!)^》号广东省宜华木业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东省宜华木业股份有限公司（以下简称"宜华木业"〉2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是:华木业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
如宜华木业董事会2013年度内部控制评价报告所述，宜华木业于2013年收购了华嘉木业股份公司、森林开发出口公司、木材出口贸易公司、加蓬森林工业出口公司和热带林产品公司（以上5家公司统称华嘉公司及相关公司），并将其纳入了2013年度财务报表的合并范围，按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（^(^〗〗年第1期，总第1期）的相关辂免规定，宣华木业在对财务报告内部控制于2013年12月31日的有效性进行评价时，未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对宜华木业财务报告内部控制执行审计工作时，也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结
果推測未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宣华木业于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普通合伙）中国注册会计师：洪文伟
中国注册会计师：冯军
中国 广州
二〇一四年四月二日
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2017-045公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于全资子公司凯胜园林签订项目工程施工合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：项目工程施工合同，价格为人民币142,428,535元
对上市公司当期业绩的影响
根据合同约定，项目计划于2017年7月开工，工期总日历天数为365天，本合同的执行将对公司2017年、2018年度经营业绩产生积极影响。
特别风险提示：项目可能受天气、环境等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度安排存在一定的不确定性。
2017年6月28日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司关于全资子公司凯胜园林工程中标的公告》，公司全资子公司浙江凯胜园林市政建设有限公司（以下简称“凯胜园林”）于2017年6月26日收到了《中标通知书》，确认凯胜园林为宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程施工的中标人。
2017年7月10日，公司收到了凯胜园林与宁波滨海新城建设投资有限公司签订的《宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程项目施工合同》，现将有关情况公告如下：
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
合同标的为宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程。立项批准文号：《北仑区发展和改革局关于宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程项目建议书的复函》（仑发改基[2016]115号）。签约合同价为：142,428,535
元。
（二）合同对方当事人情况
合同对方为项目的发包人：宁波滨海新城建设投资有限公司
股东：宁波经济技术开发区控股有限公司
该公司最近三个会计年度内与本公司全资子公司凯胜园林（公司于 2017年5月完成收购）有业务往来，凯胜园林承接了该公司发包的春晓区域环境整治及品质提升工程，工程造价5,100万元。该公司与本公司及控股子公司之间不存在关联关系。
二、合同主要条款
发包人：宁波滨海新城建设投资有限公司；承包人：浙江凯胜园林市政建设有限公司。
（一）工程概况
1.工程名称：宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程。
2.工程地点：位于北仑区春晓街道洋沙山东侧。
3.工程立项批准文号：《北仑区发展和改革局关于宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程项目建议书的复函》（仑发改基[2016]115号）。
4.资金来源：100%财政拨款。
5.工程内容：本工程位于梅山水道南侧，春晓大桥与梅山水道南堤之间，总占地面积约21.1万平方米，主要建设内容包括绿化、景观系统；万人沙滩主次入口（不含主入口钢结构）、管理房及配电房、停车场；沙滩排球场及看台；照明系统、浇灌系统、智能化及市政管线等。
（二）合同工期
计划开工日期：2017年7月15日
工期总日历天数：365天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（三）签约合同价
签约合同价为：142,428,535元。
（四）合同自发包人、承包人双方签字、盖章，并在双方按规定提交履约担保后生效。
三、合同履行对上市公司的影响
（一）对上市公司本年度以及未来各会计年度的资产总额、资产净额和净利润等的影响
根据合同约定，项目计划于2017年7月开工，工期总日历天数为365天，本合同的执行将对公司2017年、2018年度经营业绩产生积极影响。
（二）对公司业务独立性的影响
对公司业务独立性无影响，公司主要业务不因履行合同而与合同对方形成依赖。
四、合同履行的风险分析
项目可能受天气、环境等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度安排存在一定的不确定性。
针对上述风险因素，公司将在充分分析项目实施当地天气、环境等因素的基础上，制定严格的施工进度；并通过周密的组织，保证项目的推进进度。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2018-012宋都基业投资股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。
（三）本次监事会于2018年2月8日下午16：00在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、监事会审议情况：
会议审议并逐项表决以下议案：
（一）、审议通过了《公司监事会2017年度工作报告》
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
（二）、审议通过了《公司2017年度报告》全文及摘要
监事就《公司2017年度报告》全文及摘要，提出审核意见如下：
1、《公司2017年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2017年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理的财务状况等事项。
3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2017年度报告》全文及摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
公司监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》进行了审阅。
监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司2017年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
（四）、审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
（五）、审议并通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易事项的议案》
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
（六）审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案》
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
（八）审议通过了《宋都股份2018年员工持股计划（草案）》
为进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，使各方共同关注公司长远发展，公司董事会根据实际情况拟定了《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（草案）》。
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
（九）、审议通过了《宋都股份 2016年员工持股计划修订稿（草案）》
根据公司2016年员工持股计划2018年第一次持有人会议和第九届董事会第二十八次会议审议结果，公司2016年员工持股计划的存续期限24个月，即本员工持股计划展期后的存续期限至2020年3月22日；根据目前的实际情况，为了提高员工的凝聚力和稳定性，并基于对公司未来发展的信心，拟对 2016年员工持股计划中的部分内容进行修订。
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司监事会
2018年2月10日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-061陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2018年 8月 15日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
经对公司2018年半年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：
公司2018年半年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018年半年度报告》。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
同意批准《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2018年8月16日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2018-009
中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2018年3月20日以通讯形式召开。会议通知于2018年3月13日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议经董事有效表决，审议通过了以下议案：
1、通过了《关于审议公司董事 2017年度薪酬及 2018年度薪酬方案的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
2、通过了《关于审议公司高级管理人员 2017年度薪酬及 2018年度薪酬方案的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2015-043青海华鼎实业股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2015年8月26日发布了《青海华鼎重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-028），公司拟筹划收购资产事项，该事项可能涉及到重大资产重组，公司股票自2015年8月26日起停牌。于2015年9月11日发布了《青海华鼎重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-031），公司筹划收购资产事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票自2015年9月11日起继续停牌一个月。2015年10月10日公司发布了《青海华鼎重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-036）,公司股票自2015年10月11日起继续停牌一个月。公司按照规定，每五个交易日披露了公司重大资产重组事项进展公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，考虑到本次重大资产重组情况及面临的风险因素，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性。另外，已批复的公司2014年度非公开发行股票亟待进入发行实施阶段。为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。
2015年 10月 28日13:00—14:00时，公司在上证所信息网络有限公司上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）召开投资者说明会，就有关公司终止重大资产重组事项的情况向投资者进行了说明，内容详见公司于 2015年 10月 29日公告的《青海华鼎关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况
的公告》（公告编号：临2015-042）。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 10月
29日开市起复牌交易。公司对因本次停牌给广大投资者造成的
不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2017-022民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2017年4月23日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年4月28日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
《关于暂由贾永国先生代行财务总监职责的议案》
详见公司临2017-023号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司董事会
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2018-092号浙江华海药业股份有限公司
关于公司及其下属子公司涉及诉讼的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年10月8日披露了《浙江华海药业股份有限公司关于公司及其下属子公司涉及诉讼的公告》（临 2018-088号）。为使投资者更好的理解本次涉及的诉讼事项，现公司补充说明如下：
公司聘请了 Duane Morris LLP律师事务所为本次诉讼案件中浙江华海药业股份有限公司（以下简称“浙江华海”或“公司”）及下属子公司华海（美国）国际有限公司（以下简称“华海美国”）、普霖斯通制药有限公司（以下简称“普霖斯通”）、寿科健康美国公司（以下简称“寿科健康”）的代表律所。经与Duane Morris LLP律师事务所沟通，就本次诉讼，Duane Morris LLP律师事务所出具了律师函（详见翻译版的律师函内容）。
目前，上述诉讼案件尚处于应诉阶段，审理程序尚未开始，诉讼结果尚存在不确定性，公司亦无法准确判断上述事件的影响。公司会积极配合Duane MorrisLLP律师事务所的工作，同时，公司购买了产品意外责任保险，对于符合保险协议条款约定的诉讼案件，将由保险公司负责处理和理赔。
公司将根据上述诉讼案件的实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会2018年10月11日
中国第一重型机械股份公司
独立董事意见
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国第一重型机械股份公司章程》以及《中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，认真审查了公司第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）中的相关议案，发表独立意见如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
2、本次非公开发行股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
司的抗风险能力。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
4、我们同意公司实施本次非公开发行股票，且本次发行相关议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。公司将择机另行召开股东大会，审议本次非公开发行的有关事项。
5、本次非公开发行涉及的关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，审议相关议案时，无关联董事需回避表决。
6、公司制定的《2016年非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施》符合公司现有业务运行状况和发展态势，有利于保证公司本次非公开发行股票募集资金的有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的持续回报能力；符合相关法律法规和规范性文件的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第 3号－上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要
求和《公司章程》的规定，公司董事会制订了《中国第一重型机械股份公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》（以下简称“回报规划”）。回报规划兼顾公司的实际发展情况与对投资者的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况；我们同意公司董事会制订的回报规划，并同意将相关议案提交股东大会审议。
8、此次修改公司章程符合公司实际需要，符合中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的要求和国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》及其附件的规定，其审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
9、本次会议推荐的董事候选人提名及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事候选人的任职资质、专业经历、职业操守符合《公司法》、《公司章程》及有关文件规定的任职条件和要求，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司拟聘任审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
关于中石化石油工程技术服务股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）（两者合称“联席独立财务顾问”）作为中石化石油工程技术服务股份有限公司（更名前为“中国石化仪征化纤股份有限公司”，以下简称“公司”）重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的联席独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的有关事宜进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1370号文核准，公司于 2015年2月 13日以非公开发行股票的方式向迪瑞资产管理（杭州）有限公司等七名特定投资者非公开发行股份 1,333,333,333股人民币普通股（A股）。根据致同会计事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（验资（2015）第 110ZC0115号），本次发行募集资金总额为 600,000万元，扣除发行费用4,748.33万元后，募集资金净额为595,251.67万元。公司依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，并与开户银行、联席独立财务顾问签订了《募集资金专用账户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
二、募集资金使用情况
（一）承诺募集资金投资项目情况
根据《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募集资金投资项目，本次配套融资募集资金的具体使用情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实际募集资金净额|截至本公告日已使用募集资金|比例|
|海外业务高端设备|||||
|1|科威特钻机项目|160,000.00|30,165.24|18.85%|
|海洋工程业务设备|||||
|2|新建 25米作业平台项目|46,600.00|21,921.88|47.04%|
|3|购置 8000马力多用途工作船项目|19,500.00|6,943.00|35.61%|
|4|购置 LOGIQ成像测井系统项目|12,000.00|10,720.00|89.33%|
|页岩气业务设备|||||
|5|购置井下测试装备项目|13,900.00|9,740.47|70.08%|
|6|购置顶驱设备项目|11,000.00|11,000.00|100.00%|
|7|购置连续油管设备项目|8,000.00|-|-|
|管道施工设备|||||
|8|购置管道施工设备项目|53,000.00|2,005.23|3.78%|
|补充流动资金|||||
|9|补充流动资金|271,251.67|271,251.67|100.00%|
||合计|595,251.67|363,747.49|61.11%|

（二）募集资金使用情况
2015年3月24日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入专业设备采购项目的66,189.01万元自筹资金。
2015年3月24日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期前归还至相应募集资金专用账户。
截至2015年9月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的10亿元资金全部归还至募集资金专用账户，并对此进行了公告。
截至本核查意见出具日，除按照公司的资本支出计划有序实施的设备采购资金及上述置换预先投入的自筹资金外，公司已使用募集资金271,251.67万元补充流动资金。
三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目实施的资金需求前提下，公司拟使用闲置募集资金13亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期前将归还至相应募集资金专用账户。
本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、本次以闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
公司于2015年10月28日召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金13亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，到期前归还至相应募集资金专用账户。
公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
五、独立财务顾问进行的核查工作及核查意见
联席独立财务顾问的财务顾问主办人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次募集资金使用的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金暂时补充流动资金的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，联席独立财务顾问认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行投资决策的相关程序，经公司2015年10月28日召开的第八届董事会第五次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
上海新通联包装股份有限公司
独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的
独立意见
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2016年10月27日召开。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的规定，作为公司独立董事，我们对公司第二届董事会第十二次会议提交的相关议案进行了认真的审议，并发表独立意见如下：
一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币 8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。
上海新通联包装股份有限公司独立董事：董叶顺、张燎、沈岳青2016年10月27日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-019
亚振家居股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.085元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/28|－|2018/6/29|2018/6/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月22日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 218,960,000股为基数，每股派发现金红利0.085元（含税），共计派发现金红利18,611,600元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/28|－|2018/6/29|2018/6/29|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东所持有股份的现金红利由公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.085元；对个人持股1年以内（含一年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.085元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征个人所得税。
（2）对于有限售条件的自然人股东，在限售期内取得的股息红利，公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利为0.0765元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为0.0765元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币0.0765元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金股息为税前每股人民币0.085元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询。
联系部门：董秘办
联系电话：0513-84296002
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2019-025深圳歌力思服饰股份有限公司
关于第二期限制性激励股票回购注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）《深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的相关规定,公司于2019年1月18日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会决议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。
因公司第二期限制性股票激励计划激励对象李国群、付宝民、彭小萃、申丽军、王娟、周培、李勃、李梦持、林昀、王雅筠、曾萧雪、洪涛、翁远英、李会琴、李夏虹已离职，根据《深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，其已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的第二期限制性股票172,250股，回购价格为11.38元/股。
详见公司2019年1月19日在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于回购注销部分第二期限制性股票的公告》（公告编号：临2019-003）。
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户（账号：B882506425），并向其申请办理对前述激励对象已获授但尚未解锁的172,250股限制性股票回购过户手续。
记手续。
本次回购注购完成后的股本结构变化情况如下：
(单位：股)
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||本次变动前||本次变动数||本次变动后|
|有限售条件股份||178,750||-172,250||6,500||
|无限售条件股份||332,515,611||0||332,515,611||
|总计||332,694,361||-172,250||332,522,111||

特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2015-001浙江万好万家实业股份有限公司
五届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议于 2015年1月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名周卫三先生和麻亚峻先生为公司董事候选人的议案》
近日，公司董事薛涛先生和沈书立先生向公司提交了辞呈，其因个人原因分别申请辞去公司董事职务及董事会相关专门委员会职务。公司董事会对薛涛先生和沈书立先生在任职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望薛涛先生和沈书立先生今后能继续关心和支持公司，为公司的持续、健康发展建言献策。
根据相关法律、法规和公司章程的有关规定，公司需要补充2名董事。为推动浙江国资国企改革，实现打造浙江省互联网新型文化传媒主平台的战略目标，确保本次重组顺利进行及快速平稳过渡，并为持续性战略运作打好基础，现由浙江省铁路投资集团有限公司方面提名周卫三先生、麻亚峻先生为公司董事候选人，当选后将重新改组公司董事会及经营班子。
附：董事候选人个人简历
周卫三：男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，中共党员，硕士学历，工程师职称。曾任浙江省经济建设投资公司部门经理，浙江省发展资产管理有限公司副总经理。现任浙江省铁路投资集团有限公司总经理助理、浙江省发展资产经营有限公司董事长兼总经理，华数传媒网络有限公司董事。
麻亚峻：男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，中共党员，硕士学
历，经济师职称。曾任浙江省经济建设投资公司投资开发部副经理、总经理助理、副总经理、杭州南车城市轨道交通车辆有限公司副总经理、杭州南车电气设备有限公司董事长。现任浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部经理，浙江江山化工股份有限公司董事。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在公司股东大会审议通过前，原董事薛涛先生和沈书立先生将继续履行职责。
二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于 2015年 1月 21日召开 2015年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议议案为《关于选举周卫三先生和麻亚峻先生为董事的议案》。
详细内容请见公司临2015-002公告《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会2015年1月6日