国浩律师(南京)事务所
关于
金财互联控股股份有限公司
2018年度股东大会
之
法律意见书
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国浩律师(南京)事务所
关于金财互联控股股份有限公司
2018年度股东大会之法律意见书
致：金财互联控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师景忠、潘希出席公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2019年5月14日下午14:50在江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司董事长朱文明先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，持有公司表决权股份
492,073,801股，占公司总股本的百分之六十二点六六九六(62.6696%)。
3、网络投票时间为：2019年5月13日至2019年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。
根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内通过深圳证券交
易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东共10名，持有公司有表决权股份735,940股。公司股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人共7名，持有公司表决权股份492,073,801股，占公司总股本的百分之六十二点六六九六(62.6696%)。
(2)根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网
络投票的股东共计10名，持有公司有表决权股份735,940股。
以上通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票服务提供机构深圳证券交易所验证其身份。
(3)经本所律师合理验证，公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东
大会。
(4)经本所律师合理验证，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东大会未提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东
大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券交易所向公司提供的信息资
料，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与现场投票和网络投票的股东共17名，持有公司表决权股份492,809,741股，占公司总股本的62.7634%。
本次会议所审议的议案中，议案5、7、9、11、12、13项需对中小投资者的表决票单独计票；议案 10项为特别议案，需经参加本次股东大会投票的股东及
股东代理人有表决权三分之二以上同意获得通过；议案7、8项涉及的相关补偿义务人需回避表决。
根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《2018年度董事会工作报告》
同意股数492,076,501股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8512%；反对股数733,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1488%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2、《2018年度监事会工作报告》
同意股数492,076,501股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8512%；反对股数733,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1488%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
3、《2018年年度报告及摘要》
同意股数492,076,501股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8512%；反对股数733,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1488%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
4、《2018年度财务决算报告》
同意股数492,076,501股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8512%；反对股数733,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1488%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
5、《2018年度利润分配方案》
同意股数492,075,701股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8511%；反对股数734,040股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1489%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,026,749股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.6657%；反对734,040股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.3343%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
同意股数492,076,501股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8512%；反对股数733,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1488%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
7、《关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况及相关补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》
同意股数309,362,031股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7635%；反对股数733,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2365%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东徐正军、王金根对此议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,027,549股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.6715%；反对733,240股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.3285%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
8、《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关补偿义务人对公司进行业绩补偿后续事项的议案》
同意股数309,362,031股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7635%；反对股数733,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2365%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东徐正军、王金根对此议案回避表决。
9、《关于计提资产减值准备的议案》
同意股数492,075,701股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8511%；反对股数734,040股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1489%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,026,749股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.6657%；反对734,040股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.3343%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
同意股数492,076,501股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8512%；反对股数733,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1488%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
11、《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
同意股数492,076,501股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8512%；反对股数733,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1488%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,027,549股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.6715%；反对733,240股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.3285%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
12、《2018年度内部控制自我评价报（附：内部控制规则落实自查表）》同意股数492,076,501股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8512%；反对股数733,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1488%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,027,549股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.6715%；反对733,240股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.3285%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
13、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意股数492,076,501股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8512%；反对股数733,240股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1488%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,027,549股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.6715%；反对733,240股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.3285%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
经验证，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，金财互联控股股份有限公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文，为签署页）
签署页
(本页无正文，为国浩律师(南京)事务所关于金财互联控股股份有限公司
2018年度股东大会之法律意见书签署页)
本法律意见书于2019年5月14日出具，正本一式四份，无副本。
国浩律师(南京)事务所
负责人：马国强 经办律师：景忠
潘希