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深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于《中开财务有限公司 2013年 12月 31日风险评估报告》的
独立意见
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 27日召开第七届董事会第七次会议，审议《关于〈中开财务有限公司 2013年 12月 31日风险评估报告〉的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，就此发表独立意见如下：
1.未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。
2.在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务。
3.公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法
规的规定。
独立董事：李悟洲郝珠江张建军二〇一四年三月二十七日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-003北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东之一张敏女士函告，获悉张敏女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张敏|是|500万股|2016-01-08|质押期限至办理解除质押手续为止|中信建投证券股份有限公司|11.19%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，张敏女士直接持有本公司44,690,000股股份，占本公司总股本的23.47%。
本次张敏女士办理股权质押登记手续股份总数为 5,000,000股，占张敏女士直接持有本公司股份总数的11.19%，占公司总股本的2.63%。张敏女士已经累计质押了2,600万股公司股份，占公司总股本的13.65%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-021
美的集团股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
美的集团股份有限公司（下称“美的集团”、“公司”、“本公司”）2014年度利润分配方案已经公司于2015年4月21日召开的2014年度股东大会审议通过，公司2014年度股东大会决议公告于2015年4月22日刊登于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊。
是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：□是√否
二、利润分配方案
本公司2014年度利润分配方案为：以公司截止2014年12月31日总股本
4,215,808,472股为基数，每10股派发现金10.00元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及首发限售股的个人和证券投资基金每10股派9.00元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派9.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.50元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为2015年4月29日，除权除息日为2015年4月30
日。
四、权益分派对象
截止2015年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月30
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||证券账户||股东名称|
|1||08*****620||美的控股有限公司||
|2||08*****829||宁波美晟股权投资合伙企业（有限合伙）企业||
|3||00*****788||何享健||
|4||01*****708||方洪波||
|5||00*****862||袁利群||
|6||00*****909||栗建伟||
|7||08*****368||佳昭控股有限公司||
|8||08**** *369||鼎晖美泰（香港）有限公司||
|9||08*****370||鼎晖绚彩（香港）有限公司||

六、相关参数的调整情况
1、依据公司首期股票期权激励计划（已经本公司2014年2月17日召开的 2014
年第一次临时股东大会审议通过，并于2014年3月10日完成了股票期权的授予登
记）中关于股票期权行权价格调整的相关规定，自股票期权授予日起，若在行权前
公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
本次利润分配实施完成后，首期股票期权行权价格将由18.72元/股调整为
17.72元/股。
2、依据本公司向小米科技非公开发行A股股票的预案（已经本公司2014年12月31日召开的第三次临时股东大会审议通过），本次非公开发行股票价格为 23.01元/股，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行价格将相应调整。
本次利润分配实施完成后，公司向小米科技非公开发行A股股票的价格将由
23.01元调整为22.01元/股。除发行价格调整外，公司向小米科技非公开发行的其他事项均无变化。
七、有关咨询办法
咨询部门：美的集团股份有限公司董事会办公室
联系人：严莉、欧云彬
联系电话：0757-26334559、0757-26338779
传真：0757-26651991
八、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议。
2、登记公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于广东文化长城集团股份有限公司
重大资产重组申请延期复牌的专项意见
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”、“上市公司”）于2017年6月30日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》，同意文化长城将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月19日开市起继续停牌，再次停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，并提交2017年第一次临时股东大会审议。作为文化长城本次重大资产重组的独立财务顾问，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）发表核查意见如下：
一、前期信息披露情况
因筹划重大事项，经申请，文化长城股票已于2017年4月19日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-016），2017年4月26日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-017），因该事项构成重大资产重组，文化长城于2017年5月3日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-022）。停牌期间，文化长城按照相关规定于2017年5月10日、2017年5月23日、2017年6月1日、2017年6月8日、2017年6月22日、2017年6月29日先后披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-023、2017-025、2017-027、2017-028、2017-031、2017-032），于2017年5月16日、2017年6月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-024、2017-030）。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产概况
本次重大资产重组的标的资产为一家教育培训企业的控股权，本次交易前，
标的资产的控股股东、实际控制人与上市公司不存在关联关系。
2、交易方式
本次交易的方式初步确定为以发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金。具体交易方式仍在协商中，尚未最后确定。本次交易完成后，不会导致上市公司实际控制人发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
上市公司正在积极与交易对手方就本次交易的具体方案进行沟通、协商，有关本次重组方案的相关内容和细节尚在进一步论证和完善中。
4、中介机构及工作进展情况
本次重大资产重组的独立财务顾问为广发证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所，审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中同华资产评估有限公司。目前，本次重大资产重组涉及相关资产的法律、业务、审计和评估等方面的尽职调查等工作正在有序开展。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况及目前进展情况
本次交易除需经文化长城董事会、股东大会审议通过，还需经中国证监会核准。鉴于目前的交易方案尚未得到最终确认，因此交易方案所涉及或与交易方案有关的所有必需审批、许可、备案或授权事项尚未最终全面确认，相关工作亦未全部完成。
三、本次延期复牌的原因及预计复牌时间
（一）延期复牌的原因
文化长城原计划争取于2017年7月19日前依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书后复牌。由于本次重大资产重组方案较为复杂，标的业务所涉及的资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查以及审计、评估等工作的完成尚需要一定的时间，同时本次交易所涉及的方案细节也需要进一步商讨、论证和完善。
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止文化长城股价异常波动，维护投资者权益，防止文化长城股价异常波动，保护广大投资者合法权益，文化长城拟继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌。
（二）预计停牌时间
根据深圳交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》等有关规定，文化长城拟向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月19日开市起继续停牌，再次停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。并将该事项提交文化长城股东大会审议。待相关工作完成后，文化长城将召开董事会审议本次重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
四、复牌前的工作安排
本次重组复牌前，文化长城将继续积极推进重组各项工作：积极推进本次重组方案的论证、确认及完善工作；根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；及时履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进。
五、广发证券关于文化长城重大资产重组延期复牌的核查意见
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》等相关业务规则的要求，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免上市公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露。经文化长城第三届董事会第三十次会议审议通过，董事会决定提请公司召开临时股东大会审议《关于公司筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》，向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月19日开市起继续停牌，再次停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。在此期间，文化长城争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的本次重大资产重组预案或报告书草案。
文化长城独立董事对上述议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交文化长城2017年第一次临时股东大会审议，文化长城履行了必要的决策程序。
本次延期复牌有利于确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止上市公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益。
鉴于上述情况，广发证券认为文化长城停牌期间重组进展信息披露具有真实性。上市公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，停牌6个月内复牌具有可行性，但考虑到本次重组的复杂性，文化长城继续停牌具有必要性和合理性。
财务顾问将督促文化长城继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，尽快公告重大资产重组相关文件并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后复牌。
广发证券股份有限公司2017年6月30日
泸州老窖股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于2018年日常关联交易预计情况的独立意见
2018年日常关联交易事项是为满足公司日常经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影响。董事会表决程序符合相关法规及公司《章程》规定，表决程序合法有效。
我们对 2018年日常关联交易的预计持赞成态度。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定的 2017年度利润分配预案符合上市公司现金分红相关政策及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司董事会拟定的 2017年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
三、对《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
公司内部控制制度较为健全，内部控制活动已基本涵盖了公司的所有营运环节，形成了较为科学、有效的内部控制体系，符合《企业
内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求。公司《2017年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和检查监督的实际情况。
四、对2017年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内未发现公司控股股东及其他关联方有《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所列占用公司资金的情形，也没有以前期间发生但延续到报告期的占用；报告
期未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司当期无对外担保，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保。
五、关于续聘年度会计师事务所的独立意见
四川华信（集团）会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供年度审计、专项审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。我们同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2018年度审计会计师事务所，并提请公司股东大会审议。
独立董事：张凌、杜坤伦、徐国祥、谭丽丽
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-024号山东胜利股份有限公司董事会
股票复牌提示性公告
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|本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

2014年 1月 6日，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发布停牌公告，公司股票因筹划重大事项（发行股份购买天然气资产并配套募集资金）自 2014年 1月 6日（星期一）上午开市起停牌。
2014年 4月 9日公司召开了七届十六次董事会会议，会议审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。本次董事会决议公告、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关公告刊载于 2014年 4月 18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），投资者可查询详细内容。
依据相关规定，公司股票于 2014年 4月 18日（星期五）上午开市起复牌。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一四年四月十七日
深圳市赢合科技股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-018深圳市赢合科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，公司拟以截至2019年3月29日总股本376,003,470股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金股利人民币13,160,121.45元，不进行资本公积转增股本，不送红股。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年末未分配利润总额为人民币 392,448,107.28元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2018年度利润分配预案为：以截至2019年3月29日总股本376,003,470股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.35元（含税），合计派发现金股利人民币 13,160,121.45元,不进行资本公积转增股本，不送红股。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公
深圳市赢合科技股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
公司 2018年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红预案，综合考虑了 2018年度公司实际经营情况和公司未来业务发展需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2018年度利润分配预案。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
五、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳市赢合科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议的独立意见。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
奥美医疗用品股份有限公司
首次公开发行 股股票网上路演公告
A
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]214号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行规模为 4,800万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,360万股股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,440万股，占本次发行总量的30%。本次发行全部为新股，不进行老股转让。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2019年2月26日（周二）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人： 奥美医疗用品股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司2019年2月25日
（此页无正文，为《奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行 A股股票网上路演公告》盖章页）
发行人：奥美医疗用品股份有限公司年月日
（此页无正文，为《奥美医疗用品股份有限公司首次公开发行 A股股票网上路演公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司年月日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-017大连华锐重工集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2018年 3月 23日15:00。
网络投票时间为：2018年 3月 22日—2018年 3月 23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年 3月 23日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 3月 22日 15:00至 2018年 3月 23日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路 169号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：副董事长邵长南先生。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 4人，代表有效表决权的股份总数为1,217,770,211股，占公司总股本1,931,370,032股的63.0521%。
其中：
1.出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表有效表决权的股份总数为 1,201,564,678股，占公司总股本的62.2131%。
2.通过网络投票的股东及股东代表共 1人，代表有效表决权的股份总数为 16,205,533股，占公司总股本的0.8391%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
1.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意 1,217,086,291股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9438%；反对 683,920股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0562%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,205,533股，占出席会议中小股东所持股份的95.9506%；反对 683,920股，占出席会议中小股东所持股份的4.0494%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,217,770,211股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,889,453股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过《关于增补独立董事的议案》
选举张树贤先生为公司第四届董事会独立董事。
增补独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 1,217,770,211股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 16,889,453股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2018年 3月 24日
山西东杰智能物流装备股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第五届董事会第十二次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
我们认为，公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，同意以募集资金人民币13,762,116.89元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于募投项目实地点及主体变更的相关议案的独立意见
针对董事会审议的《关于变更“年产 100台套工业自动化智能物流装备扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案》，《关于变更“年产 50座物流仓储成套设备扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案》，《关于变更“研发中心建设项目”募投项目实施地点的
议案》。我们认为，本次募投项目实施地点及主体的变更，有利于提高优化资源，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事的独立意见》之签署页）
武世民
吴清一
房殿军
年 月 日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司对控股子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，我们本着认真负责的态度，对公司 2014年7月14日召开的第七届董事会第6次会议审议通过的《关于公司为中色泵业向中信银行沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为中色泵业向上海浦发银行沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》进行了检查。
我们认为，公司对控股子公司的担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为，为支持中国有色（沈阳）泵业有限公司的发展，解决企业面临的资金问题。
该担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。
公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-002广东威创视讯科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月4日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第二次会议，会议通知已于 2017年 1月 2日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经审议通过以下决议：
（一）逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
监事会经认真讨论审核后，同意公司董事会对公司本次非公开发行A股股票方案中“5、发行数量”及“6、募集资金数额及用途”的内容进行相应调整，具体情况如下：
1、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 70,720,720股（含 70,720,720股）。在上述范围内，具体发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。
现调整为：
本次非公开发行股票数量不超过 68,918,918股（含 68,918,918股）。在上述范围内，具体发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、募集资金数额及用途
调整前：
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 9.42亿元，扣除发行费用后将用于投资以下项目：
单位：亿元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|儿童艺体培训中心建设项目|12.01|

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或银行贷款解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后将予以置换。
原募集资金投资项目“幼儿园运营一体化解决方案项目”及“旗舰型幼儿园”升级改造服务及儿童艺体培训中心建设项目中的子项目“旗舰型幼儿园”升级改造服务项目将变更为公司以自有资金或合法筹集的自筹资金实施。
现调整为：
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 9.18亿元，扣除发行费用后将用于投资以下项目：
单位：亿元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|儿童艺体培训中心建设项目|12.01|

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或银行贷款解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后将予以置换。
原募集资金投资项目“幼儿园运营一体化解决方案项目”及“旗舰型幼儿园”
升级改造服务及儿童艺体培训中心建设项目中的子项目“旗舰型幼儿园”升级改
造服务项目将变更为公司以自有资金或合法筹集的自筹资金实施。
原募集资金投资项目儿童艺体培训中心建设项目的铺底流动资金将变更为公司以自有资金或合法筹集的自筹资金实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
除上述内容外，本次非公开发行A股股票方案的其他事项未发生变化。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订本次非公开发行 A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。
《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告（三次修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
监事会经审核后同意公司董事会根据调整后的本次非公开发行方案对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响作出相应调整，详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案(四次修订稿)的议案》。
监事会经审核后同意公司董事会对《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》进行修订，《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案(四次修订稿)》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
监事会
2017年1月4日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-015华自科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）自 2016年 12月 5日开市起停牌。具体内容详见公司分别于 2016年 12月 5日、2016年 12月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-076）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-077）。经过论证，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年12月19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，详见公司分别于2016年12月19日、2016年12月23日、2017年1月3日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-078）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-079）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-085），以及公司分别于2017年1月10日、1月16日、1月23日、2月7日、2月20日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-001、2017-002、2017-004、2017-009、2017-014），于2017年1月24日披露的《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）,于 2017年 2月13日披露的《关于重大资产重组进展暨召开2017年第一次临时股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-013）。
截至本公告日，公司及交易各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，中介机构正在对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。鉴于相关事项尚存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：华自科技，证券代
码：300490）将继续停牌。停牌期间，公司和有关各方将按照相关规定，积极开展各项工作，并密切关注重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年2月27日
河北百盛律师事务所
关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书
致：河北建投能源投资股份有限公司（简称“贵公司”）
河北百盛律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托，指派刘小建、冯程律师参加了贵公司二○一四年第三次临时股东大会，并进行了见证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司二○一四年第三次临时股东大会（简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2014年 12月 12日贵公司第七届董事会第七次临时会议决定于2014年12月29日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开二○一四年第三次临时股东大会，并于 2014年 12月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二○一四年第三次临时股东大会的通知。2014年 12月 24日，贵公司董事会就召开二○一四年第三次临时股东大会进行了提示性公告。2014年 12月 29日本次股东大会现场会议在上述通知所述公司会议室召开，网络投票于 2014年 12月 28-29日如期进行。
经本所律师验证，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
出席本次股东大会的股东及授权代表 41名，代表股份 1394602584股，占贵公司有表决权股份总数的77.8400%，其中：参加网络投票的股东38名，代表股份115482820股，占贵公司有表决权股份总数的6.4457%；
持有贵公司5%以下股份的股东 40名，代表股份 190516634股，占贵公
司有表决权股份总数的10.6337%。
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的现任董事、监事、高管及本所律师。本所律师认为，上述人员有权出席本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就《通知》中列明的一项议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了监票，表决结果当场公布。根据该表决结果，本次股东大会审议通过了《关于向控股股东购买、出售资产的议案》，具体表决情况如下：
赞成 190373146股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9247%；
反对 143488股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0753%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议持有贵公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 190373146股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9247%；反对 143488股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0753%；弃权 0股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避了该议案的表决。
本次股东大会记录及决议均有出席本次股东大会的董事签名，出席本次股东大会的股东及股东代表没有对表决结果提出异议，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会决议》有效。
（此页无正文，为《河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
河北百盛律师事务所 律师事务所负责人：马广立律师
经办律师：刘小建律师
经办律师：冯程律师
2014年 12月 29日
博爱新开源制药股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为博爱新开源制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在2015年度工作
中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东
的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2015年度，公司第三届董事会共召开了一次董事会会议。本人出席董事会
会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|吴德军|独立董事|1|1|0|0|否|

2015年度，公司共召开了四次股东大会，其中，在本人担任第三届董事会
董事任期内召开了一次股东大会，本人列席股东大会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|吴德军|独立董事|1|1|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、积极列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大决策事项等符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨
慎地履行职责，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体
如下：
2015年 12月17日公司第三届董事会第一次会议上，本人就公司相关事项发表的独立意见如下：
（一）关选举方华生先生为公司第三届董事会董事长的独立意见。
（二）关于公司聘任杨海江先生、王坚强先生为公司副董事长，王东虎
先生为总经理，聘任张军政先生、杨洪波先生、邱燕南、王新梦、任大龙、曲云霞、张德栋为副总经理，聘任刘爱民先生为财务总监，聘任张军政为董事会秘书之事项的独立意见。
我认为公司本次拟聘任人员符合相应岗位职责的要求；且未发现有《公
司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市
公司高级管理人员之情形。公司本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及
《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
三、董事会专门委员会工作情况
2015年12月17日，本人成为公司第三届董事会审计委员会主任委员，
将按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度
的规定，参加审计委员会的日常工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
本人同时兼任公司第三届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员，
我将按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及
《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，参加相关委员会的日常
工作，履行专业委员应尽的职责与义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和
内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话及邮件等通讯方式，与公司其
他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的
职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专
业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、学习情况
本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，全面地了解上市公司管
理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益
的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进
公司进一步规范运作。
七、其他工作
（一）报告期内，未发生提
（二）报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
独立董事：吴德军2016年4月24日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-001苏州东山精密制造股份有限公司
关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 12日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将不超过 30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。上述内容详见公司披露于指定信息披露媒体上的相关公告。
根据上述董事会决议，公司自 2016年 5月 13日至 5月 17日期间从募集资金专用账户划出30,000万元用于补充流动资金。
2016年8月24日，公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金4,000万元归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体上的相关公告。
2017年 1月 3日，公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金3,000万元归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为23,000万元，使用期限至2017年5月12日。
公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式，向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）购买其持有的嘉兴逸鹏化纤有限公司100%股权及太仓逸枫化纤有限公司100%股权，向富丽达集团控股有限公司和兴惠化纤集团有限公司购买其合计持有的浙江双兔新材料有限公司100%股权，同时公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
公司第十届董事会第十次会议将审议公司本次重组的相关议案，有关会议资料已提前提交公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了公司拟提交董事会审议的本次重组的相关材料，并进行了充分的论证，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
一、公司本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规规定的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关法定条件。本次交易系公司为增强持续经营能力之目的而进行，有利于巩固和提升主营业务，提升公司核心竞争力，有利于完善自身产业链结构；增强抵御行业周期性风险的能力；有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，本次交易方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
二、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目不构成重组上市。本次发行股份购买资产的交易对方之一恒逸集团为上市公司控股股东，且公司董事同时在恒逸集团任职，故本次交易构成关联交易，公司董事会审议本次交易时相关董事应当回避表决。
三、本次重组方案合理、可行，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
四、我们对《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的相关内容表示认可，并同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
综上所述，我们认为：本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们同意该项关联交易提交公司董事会审议。
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-029广西博世科环保科技股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到王双飞先生、宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生四位共同实际控制人的通知，上述四人所持有的本公司部分股权已解除质押并办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次解除质押|
||是否为第|是否为一|解除质押股数|||||
|股东名称||||质押开始日|解除质押日|质权人|占其所持股份|
||一大股东|致行动人|（股）|||||
||||||||比例|
|王双飞|是|是|17,509,367|2016-9-12|2018-3-12||23.13%|
|宋海农|否|是|2,501,338|2016-9-12|2018-3-12||20.20%|
|||||||国泰君安证券||
|||||||股份有限公司||
|杨崎峰|否|是|2,501,338|2016-9-12|2018-3-12||20.20%|
|许开绍|否|是|2,501,338|2016-9-12|2018-3-12||20.20%|
|合计|||25,013,381|||||

注：根据公司2016年年度利润分配方案，2017年5月26日，公司实施了资本公积金转增股本，每10股转增15.013382股，上述表格中部分数据尾数因四舍五入略有差异。
二、截至本公告披露日，上述四人仍处于质押状态股份基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||持有公司股份||持有股份占公||目前质押股数||目前质押股份占||目前质押股份占|
|股东名称|||||||||||
|||数量（股）||司总股本比例||（股）||所持股份比例||公司总股本比例|
||75,705,752||21.28%||37,109,367||49.02%||10.43%||
|王双飞|||||||||||
||12,381,624||3.48%||5,721,338||46.21%||1.61%||
|宋海农|||||||||||
||12,381,624||3.48%||5,721,338||46.21%||1.61%||
|杨崎峰|||||||||||

博览世界科技为先
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|-|-|-|-|-|-|
||12,381,624|3.48%|5,721,338|46.21%|1.61%|
|许开绍||||||
||112,850,624|31.72%|54,273,381|48.09%|15.25%|
|合计||||||

注：2018年3月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 356,068,919股减少至 355,815,284股。
上述表格中部分数据尾数因四舍五入略有差异。
截至本公告日，上述四人合计持有公司股份 112,850,624股，占公司总股本的31.72%；上述四人仍处于质押状态股份 54,273,381股，占四人合计持有公司股份总数的48.09%，占公司总股本的15.25%。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年3月13日