Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-34
东方金钰股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人出具规范关联交易及翡翠原石存货减值损失补偿承诺的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）的要求，公司对公司控股股东及实际控制人在非公开发行股票事项中做出的承诺公告如下：
一、2014年7月，云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）出具《关于规范控股股东与东方金钰股份有限公司关联交易的承诺函》：
“1、本次非公开发行完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及东方金钰《公司章程》、《关联交易制度》等有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司及所控制的其他企业与东方金钰的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
2、本次非公开发行完成后，本公司及所控制的其他企业与东方金钰发生的关联交易确有必要且无法规避时，承诺将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则，按照有关法律、法规、规范性文件和东方金钰《公司章程》、《关联交易制度》等规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，并督促东方金钰及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害东方金钰及其他股东特别是中小股东的利益。
3、如果本公司及所控制的其他企业违反本函所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成东方金钰及除本公司所控制的其他企业以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。”
二、2014年 7月，赵兴龙、赵宁、赵美英分别出具《关于规范控股股东与
东方金钰股份有限公司关联交易的承诺函》：
“1、本次非公开发行完成后，本人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及东方金钰《公司章程》、《关联交易制度》等有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及本人及所控制的其他企业与东方金钰的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
2、本次非公开发行完成后，本人及所控制的其他企业与东方金钰发生的关联交易确有必要且无法规避时，承诺将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则，按照有关法律、法规、规范性文件和东方金钰《公司章程》、《关联交易制度》等规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，并督促东方金钰及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害东方金钰及其他股东特别是中小股东的利益。
3、如果本人及所控制的其他企业违反本函所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成东方金钰及除本人所控制的其他企业以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。”
三、鉴于翡翠原石的价值评估鉴定具有较强的专业性，为避免部分中小股东及社会公众对翡翠原石可能存在减值的疑虑，切实保障上市公司及股东尤其是中小股东的利益。2014年 7月，兴龙实业出具《翡翠原石存货减值损失补偿承诺函》：
“1、如东方金钰截至 2014年 6月 30日存货中的翡翠原石未来发生实质性减值（包括但不限于期末减值测试、销售和资产评估等业务中发生可变现净值低于截至 2014年 6月 30日账面净值情形），本公司针对出现减值的翡翠原石将按照可变现净值低于截至2014年6月30日账面净值的差额对东方金钰给予现金补偿。
2、如果本公司违反本函所作承诺，将依法承担全部责任。如本公司未能及时赔偿东方金钰的损失，东方金钰有权从本公司持有的该公司股份对应之应付而未付的现金分红中直接予以扣除，用以抵偿本公司因违反上述承诺所应承担的补偿费用，直到足额偿付为止。
的充分授权。
4、上述承诺在本公司对东方金钰拥有由资本因素或非资本因素形成的控制权期间持续有效，且不可变更或撤销。”
四、2014年 7月，赵兴龙、赵宁、赵美英分别出具《翡翠原石存货减值损失补偿承诺函》：
“1、如东方金钰截至 2014年 6月 30日存货中的翡翠原石未来发生实质性减值（包括但不限于期末减值测试、销售和资产评估等业务中发生可变现净值低于截至 2014年 6月 30日账面净值情形），本人针对出现减值的翡翠原石按照可变现净值低于截至2014年6月 30日账面净值的差额对东方金钰给予现金补偿。
2、如果本人违反本函所作承诺，将依法承担全部责任。如本人未能及时赔偿东方金钰的损失，东方金钰有权从本人持有的该公司股份对应之应付而未付的现金分红中直接予以扣除，用以抵偿本人因违反上述承诺所应承担的补偿费用，直到足额偿付为止。
3、上述承诺在本人对东方金钰拥有由资本因素或非资本因素形成的控制权期间持续有效，且不可变更或撤销。”
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临 2014-025
用友软件股份有限公司第六届监事会
2014年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 8月 19日以书面议案方式召开了第六届监事会2014年第四次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以书面议案方式审议通过了《公司 2014年半年度报告》并发表如下审核意见：
1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；
2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014年半年度的经营管理和财务状况；
3、保证公司2014年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司监事会
二零一四年八月二十一日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2017-023
江苏悦达投资股份有限公司
关于全资子公司对外担保贷款逾期的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月，江苏悦达众翔针织印染有限公司（以下简称“悦达众翔公司”）向中国银行射阳支行申请 500万元流动资金贷款，期限一年。公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织公司”）提供连带责任担保，盐城市纺织染整产业园实业开发有限公司、江苏众翔服饰有限公司和丁正祥、刘其玉夫妇提供反担保。
2016年 8月 20日，上述 500万元贷款到期，悦达众翔公司无力偿还，悦达纺织公司承担担保责任，向中国银行射阳支行支付贷款本金及利息 5,128,652.30元。详见公司《关于全资子公司对外担保贷款逾期的公告》（临2016-028）和《关于全资子公司对外担保贷款逾期的进展公告》（临2016-029）。
2017年 5月 2日，悦达纺织公司对反担保方提起诉讼。经调解，盐城市纺织染整产业园实业开发有限公司与悦达纺织公司达成庭外
和解，于 8月 8日向悦达纺织公司支付 5,128,652.30元，悦达纺织公司在该担保中未受任何损失。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2017年 8月 9日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-065新疆同济堂健康产业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 12月 9日以通讯表决方式召开第九届董事会第四次会议，会议应到董事 9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议通过了以下议案：
一、会议审议通过《关于收购四川贝尔康部分股权暨关联交易的议案》；
公司拟以现金27,000万元收购武汉清华卓健医疗投资管理有限公司持有的四川贝尔康医药有限公司60%股权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于收购四川贝尔康医药有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
关联董事张美华、李青回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。
一、会议审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟于2019年12月26日召开公司2019年第二次临时股东大会。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2019-036江苏赛福天钢索股份有限公司
关于董事长、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）原实际控制人崔志强先生于2019年6月13日与苏州市天凯汇润产业投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》。
鉴于公司实际控制人发生变更，公司控制权已发生转移，董事会于 2019年 6月 18日收到崔志强先生的书面辞职报告。崔志强先生申请辞去公司董事长、总经理及董事会专门委员会相关职务。崔志强先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，不会影响公司的日常经营及管理工作，辞职报告自送达董事会之日生效。
根据《公司章程》的规定，公司全体董事共同推举董事崔子锋先生代为履行董事长职责，直至新任董事长选举产生之日止。副总经理林柱英先生代为履行总经理职责，直至新任总经理聘任之日止。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事长、总经理的补选、聘任等相关后续工作。
崔志强先生在担任公司董事长、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对崔志强先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-050
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于开立募集资金现金管理专户以及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 9月 22日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 1.7亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东方花旗证券有限公司对此发表了明确同意的意见。
一、开立的募集资金现金管理专户
公司于2015年12月3日开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。开户银行名称：东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行；账户名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司；账号：147000172161400。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。
二、理财产品基本情况
根据上述决议，公司合理安排闲置募集资金购买银行理财产品，2015年12月 3日与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行签订了购买对公理财产
品协议书，公司使用闲置募集资金 6000万元购买保本型理财产品。本次公告购买理财产品情况详细内容如下：
公司在中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行购买的理财产品基本
情况
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|产品名称|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|
|产品编号|【CNYAQKFTP0】|
|产品类型|保证收益型|
|产品成立日|2015年12月3日|
|产品到期日|2016年1月7日|
|预期年化收益率|2.8%|
|交易金额|60,000,000.00元人民币|
|本金及收益兑付|收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内。收益支付日或理财本金返还日至资金到账日之间，不计利息。|

关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行无关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规、保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告前十二个月内购买理财产品情况
1、已到期收回的理财产品
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|期限|投资收益|

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|中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|60,000,000.00|2015-10-20|37天|170,301.37|
|中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行|中信理财之智赢系列（对公）15320期人民币结构性理财产品|65,000,000.00|2015-10-23|35天|180,753.43|

2、尚未到期的理财产品：
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行|乾元保本型人民币理财产品2015年第194期|45,000,000.00|2015-10-15|2015-12-15|2.8%|

截至本公告日，包括本次购买的银行理财产品，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为1.05亿元。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-025
北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 2月 16日、3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会，于 2016年 2月 4日召开第五届董事会第三十七次会议，于 2016年 6月 7日召开第六届董事会第一次会议，于 2017年 4月 26日召开第六届董事会第八次会议，于 2018年 4月 26日召开第六届董事会第二十一次会议，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于 2019年 4月 23日召开第六届董事会第三十次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 3.7亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。详见公司2015年2月17日、3月31日、2016年2月5日、2016年6月8日、2017年4月28日、2018年4月28日及2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-008、010、017、2016-012、014、035、037、2017-006、013、2018-017、026及2019-010、018号公告。
近期，公司全资子公司河北三元食品有限公司与交通银行石家庄胜利北街支行签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：
一、现金管理协议基本内容
（1）产品名称：蕴通财富活期结构性存款 S款；
（2）产品类型：保本活期型结构性存款；
（3）产品起息及到期日：2019年 5月 23日起息，无固定到期日随时可
赎回；
（4）产品预期年化收益率：1.65%-3.10%；
（5）认购金额：2000万元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置募集资金。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行产品的情况（见下表）
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2018－004中文天地出版传媒股份有限公司关于下属企业
签订《<恋与制作人>手机游戏之授权代理协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司智明星通科技股份有限公司(以下简称“智明星通”)旗下全资孙公司星游科技有限公司（以下简称“星游科技”）与芜湖叠纸网络科技有限公司（以下简称“芜湖叠纸”）签订《<恋与制作人>手机游戏之授权代理协议》（以下简称“合作协议”或“协议”）。芜湖叠纸授权星游科技作为《恋与制作人》手机游戏的独家代理商和运营商，授权版本为【在授权区域代理本游戏所有语言版本】，授权区域为【中国大陆、台湾、香港、澳门、日本、韩国以外的其他所有国家和地区】，本协议有效期至授权游戏首个地域化版本正式商业化运营之日起满柒（7）年。
本协议的履行不会造成公司对单一客户的重大依赖，不影响公司业务的独立性；亦不会对公司本年度的经营业绩构成重大影响。
一、协议签订概述
公司控股子公司智明星通旗下全资孙公司星游科技近日与芜湖叠纸签订了
合作协议。根据协议，芜湖叠纸授权星游科技作为《恋与制作人》手机游戏的独家代理商和运营商，授权版本为【在授权区域代理本游戏所有语言版本】，授权区域为【中国大陆、台湾、香港、澳门、日本、韩国以外的其他所有国家和地区】。
双方于2018年2月12日完成签字盖章，合作协议已正式生效。
公司与芜湖叠纸不存在关联关系；星游科技与芜湖叠纸签订的协议系正常的业务行为，该协议的签订及执行无需提交公司董事会审议。
二、交易双方的公司介绍
（一）交易双方基本情况
1.芜湖叠纸
公司名称：芜湖叠纸网络科技有限公司
公司性质：有限责任公司
公司地址：安徽省芜湖市北京中路芜湖广告产业园内广告创意综合楼二楼C234室
法定代表人：姚润昊
成立时间：2016年6月6日
注册资本：1,000万人民币
主要经营范围：计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发、销售；增值电信业务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；
网络产品、服装、箱包、丝绸制品、纺织品、饰品、鞋帽、日用品、家具用品、卫生用品、办公用品、化妆品的销售；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
芜湖叠纸是苏州叠纸网络科技股份有限公司（以下简称“苏州叠纸”）的全资子公司。星游科技、智明星通及本公司与芜湖叠纸、苏州叠纸不存在关联关系。
2.星游科技
公司名称：星游科技有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：谭頔
成立时间：2012年10月24日
注册资本：1万元港币
主要经营范围：互联网产品的研究，开发，生产和贸易。
本公司持有智明星通99.99%的股份，星游科技为智明星通在香港设立的全资孙公司。
星游科技 2017年 9月 30日实现营业收入 2.66亿元，净利润-0.21亿元；
总资产为1.50亿元，净资产为-0.34亿元。[以上数据为星游科技报表，未经审计]
（二）最近三个会计年度交易对方与公司发生的购销金额
在本次交易前，星游科技与芜湖叠纸的母公司苏州叠纸存在购销关系。
2017年 3月至今，苏州叠纸授权星游科技在境外代理运营多人互动换装养成手游《奇迹暖暖（LoveNikki）》。截至2017年9月30日，以上交易占智明星通主营业务收入0.64%[部分收入进行递延确认]。
（三）交易双方履约能力分析
芜湖叠纸及星游科技均具有较强的履约能力。
三、相关协议的主要内容
1.游戏产品情况：《恋与制作人》（以下简称“授权游戏”）是一款由芜湖叠纸研发的角色扮演游戏，芜湖叠纸享有授权游戏全部知识产权，或经合法授权拥有授权游戏的合法运营权，其拥有游戏服务器端和客户端软件及技术，并有维护和升级授权游戏的权利和能力。
2.合作服务内容：芜湖叠纸授权星游科技作为授权游戏的独家代理商和运营商，授权版本为【在授权区域代理本游戏所有语言版本】，授权区域为【中国大陆、台湾、香港、澳门、日本、韩国以外的其他所有国家和地区】。芜湖叠纸主要负责授权游戏的升级、维护、技术支持等工作，星游科技主要负责在授权范围内对授权游戏的运营和推广。
3.收入确认及结算周期：由版权金和可分配收益分成两部分构成。可分配收益分成由交易双方按协议约定比例计算，自地域化版本正式运营后按月结算。
4.代理期限：本协议期限自双方均签署盖章之日起生效，有效期至授权游戏首个地域化版本正式商业化运营之日起满柒（7）年。
5.争议解决方式：本协议的签订、履行和解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；若经协商未能解决，任何一方均可向上海国际仲裁中心提起仲裁。仲裁在上海举行，仲裁裁决为终局的。
四、签订协议的目的与影响
1.2017年游戏市场“二八”分化原则日渐明显，垂直细分领域差异化发展显现，出现“多人联机对战”、“二次元”、“女性向”等细分领域爆款产品。
角色扮演类手机游戏具备一定受众基础，在进行大IP及自主研发同时代理细分垂
直领域产品，有助于提升中国自主研发游戏《恋与制作人》及智明星通的海外影响力及市场地位。
2.星游科技与芜湖叠纸的合作属于日常经营活动，产生的收入以分成模式分配，不涉及具体金额，本协议的履行不会对公司本年度的经营业绩构成重大影响。
3.本协议的履行不会造成公司对单一客户的重大依赖，不影响公司业务的独立性。
五、风险提示
《恋与制作人》手游产品上线授权区域的运营，可能存在市场不达预期等方面的不确定性。
敬谢广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件目录
双方签订的《关于<恋与制作人>手机游戏之授权代理协议》
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2018年2月14日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-018瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：使用自有资金本金额度不超过人民币40,000万元（含本数）（含本数），在此额度及投资期限内可滚动使用；
委托理财受托方：金融机构
委托理财投资品种：安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款；
委托理财期限：自瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，以上自有资金现金管理额度为在投资期限内累计使用额度。具体内容详见2018年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届董事会第二
十次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。
根据实际情况，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将进行现金管理的自有资金本金额度调整为人民币40,000万元（含本数），投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可滚动使用，可投资产品类型不变。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）委托理财目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，以增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。
（二）委托理财金额
公司使用本金不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内可滚动使用。
（三）委托理财投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。
（四）委托理财期限
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、对公司日常经营的影响
（一）公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：
（一）针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、董事会审议情况
公司于2018年4月23日上午10点整在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A206会议室召开了第三届董事会第二十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，将进行现金管理的自有资金本金额度调整为人民币40,000万元（含本数），投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可滚动使用，可投资产品类型不变。同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-012）。
五、专项审核意见
（一）独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，调整进行现金管理的自有资金使用额度，能更好的提高公司资金使用效率。该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司使用本金不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可滚动使用。用于购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
（二）监事会意见
公司于2018年4月23日上午11点整在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A206会议室召开了第三届监事会第十二次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
经审议，公司监事会认为：在不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规
定。同意在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，将进行现金管理的自有资金本金额度调整为人民币40,000万元（含本数），投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可滚动使用。用于购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2018年4月24日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：2016-048恒通物流股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月2日，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东于江水先生关于其股权质押登记的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
（一）2016年12月2日,于江水先生将其持有的1,700,000股（占公司总股本的1.42%）无限售流通股质押给中泰证券股份有限公司。本次质押初始交易日为2016年12月2日，质押期限为12个月，上述质押已办理完成了相关手续。
（二）于江水先生目前持有公司股份12,520,401股，占公司总股本的10.43%；
截至本公告日，于江水先生已累计质押公司股份8,430,000股,占其持股总数的67.33%，占公司股份总数的7.02%。
二、其他披露事项
（一）股份质押的目的
于江水先生本次股权质押目的是流动资金周转需要。
（二）资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
于江水先生为公司持股5%以上股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益等，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2017-063
北京乾景园林股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已于2017年7月21日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2017年8月23日9:00在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。
经全体与会职工代表审议，选举刘宇先生、唐丁媚女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
刘宇先生、唐丁媚女士将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会任期为自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2017年8月23日
附：刘宇、唐丁媚简历
刘宇简历
刘宇，男，1981年出生，研究生学历，工商管理硕士。曾就职于中国交通银行北京分行。2016年8月至今，任北京乾景园林股份有限公司投资融资部投融资专员。
截止目前，刘宇先生未持有北京乾景园林股份有限公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
唐丁媚简历
唐丁媚，女，1989年出生，本科学历，中共党员。2011年至今，任北京乾景园林股份有限公司银行出纳。
截止目前，唐丁媚女士未持有北京乾景园林股份有限公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2018-001福达合金材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福达合金材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2018年 5月 18日、2018年 5月 21日、2018年 5月 22日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年5月 18日、2018年 5月21日、2018年5月22日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了核实，现说明如下：（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境没有发生重大变化。
（二）经向公司控股股东、实际控制人书面函证确认：截至本公告披露日，
不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
福达合金材料股份有限公司董事会
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2016-100
江苏长电科技股份有限公司
2015年度第四期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司于2015年12月17日发行2015年度第四期短期融资券（简称“15长电科技CP004”，代码041560115），发行总额为人民币6亿元，期限为366天，每张面值为人民币100元，发行利率为4.30%(1年期SHIBOR+0.95%），到期一次还本付息。（详见公司于2015年12月19日披露的《江苏长电科技股份有限公司2015年度第四期短期融资券发行完毕公告》）
本公司已于2016年12月19日兑付上述短期融资券本息，合计人民币 6.258亿元。
本期短期融资券兑付公告详见上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-056债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（下称：“公司”、“本公司”或“甲方”）近日与金诚信矿业管理股份有限公司（下称：“金诚信”或“乙方”）签订《海南矿业股份有限公司地采铁矿石回采承包合同》，现就相关事项公告如下：
一、合同主要条款及对方当事人基本情况
1、合同主要条款
合同名称：《海南矿业股份有限公司地采铁矿石回采承包合同》
实施地点：海南省昌江黎族自治县石碌镇
承包主要内容：采矿生产的中深孔凿岩、爆破落矿、铲运出矿、中段运输；生产承包范围内的供风、供水、供电、局部通风、自排水、照明，地表空压机站的管理与维护等。
合同金额：本期合同含税总价款约54,220万元（以实际结算为准）。
合同期限：自2018年 9月 1日始至2021年12月31日止(实际开工日期以甲方批复的开工报告为准)。
合同签订时间：2018年8月30日。
解决争议方式：合同履行过程中出现争议，双方组织有关人员协商，协商不成，诉讼至本合同工程所在地人民法院，依法解决。
上述双方合作事项，具体以双方签订的合同内各条款约定为准，本合同未尽事宜，双方协商解决。
2、对方当事人基本情况
承包方：金诚信矿业管理股份有限公司
法定代表人：王先成
注册地址：北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室
本公司及控股子公司与金诚信之间不存在关联关系。
二、对上市公司的影响
双方本次合作遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。符合本公司实际经营发展需要，不影响公司的独立性，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
三、合同履行的风险分析
1、合同双方履约能力良好，具备履行合同的资金、生产运营和技术能力。
2、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；
在未来大量现场作业活动中，工程组织措施不力或生产计划调整，则会对后续业务的开展等产生不利影响；工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2018年9月1日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2017-041江苏井神盐化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，可能构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2017年5月31日起停牌，具体内容详见《江苏井神盐化股份有限公司重大事项停牌公告》（临2017-031）。
公司于2017年6月14日发布的《江苏井神盐化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-035）确认上述重大事项构成了公司重大资产重组，并根据相关规定于2017年6月16日发布了《江苏井神盐化股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2017-038），公告了截至停牌前 1个交易日（即2017年5月26日）公司股东总人数及前十大股东、前十大无限售条件流通股股东情况。
截至本公告披露之日，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步论证商讨中。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2017年6月28日
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2015-004
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于预计 2015年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公告的日常关联交易不需提交股东大会审议
本次公告的日常关联交易均为公司日常运营过程中与关联方发生的正常
业务往来，不会对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易不需提交股东大会审议。公司于2015年3月10日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了关于公司2015年日常关联交易预计金额和类别的决议，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会经审核后认为，公司本次日常关联交易是基于日常运营的需要，对日常关联交易的金额和类别进行预计时遵照了相关法律、法规及公司内部控制制度的规定，程序合规；关联交易价格以市场价格为参考，遵循了公允公平、自愿原则。
公司独立董事经事前认可并对本次日常关联交易发表独立意见，认为公司在预计2015年日常关联交易金额和类别时遵循了谨慎原则，尽量减少关联交易。本次关联交易均为公司日常运营过程中与关联方发生的正常业务往来，决策程序合法，交易价格符合市场准则，交易行为公平、公正、合理。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司对2014年日常关联交易的预测和实际执行情况如下：
单位：万元（未经审计）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类|关联人|2014|2014实际|预计金额与实际发生金额出|
|别|及关联交易内容|预计金额|发生金额|现差异的原因|
|向关联人提|为梅县雁洋矿业有限公||||
|||500|0|矿业公司2014年停工未生产|
|供劳务|司加工矿石||||
|向关联人购|向梅县雁洋矿业有限公|||石灰石价格变动和采购数量|
|||4,200|3,823.4||
|买原材料|司购石灰石|||比预计减少所导致|
||向广东梅县梅雁蓝藻有||||
|||118.8|118.8||
||限公司提供厂房及藻池||||
|经营性租赁||||因控股子公司梅县金象铜箔|
||收取广东嘉元科技股份||||
|||2,331|1,748|有限公司与嘉元科技的租赁|
||有限公司租赁费||||
|||||合同提前终止所导致|
|合计||7,149.8|5,690.2||

（三）2015年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次预计金额与上|
||||关联人||本次||上年实际|||
||关联交易类别||||||||年实际发生金额差|
||||及关联交易内容||预计金额||发生金额|||
||||||||||异较大的原因|
|向关联人提供劳务||为梅县雁洋矿业有限公司加工矿石||500||0||||
|向关联人购买原材料||向梅县雁洋矿业有限公司购石灰石||2,900||3,823.4||增加其他非关联采购方，减少关联交易||
|经营性租赁||向广东梅县梅雁蓝藻有限公司提供厂房及藻池||118.8||118.8||||
|合计||||3,518.8||3,942.2||||

二、关联方介绍
1、梅县雁洋矿业有限公司
梅县雁洋矿业有限公司为本公司股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司的控股子公司，其主营业务为开采、加工、销售水泥用石灰岩等，注册资本1000万元，法定代表人丘宏业。
2、广东梅县梅雁蓝藻有限公司
广东梅县梅雁蓝藻有限公司为本公司股东广东梅雁吉祥实业投资股份有限公
司的控股子公司，其主营业务为制造、加工、销售保健食品，注册资本500万元，
法定代表人曾文辉。
上述关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联关系情形。
三、日常关联交易定价政策和定价依据
公司对2015年关联交易类别及金额的预计，均在公允公平、自愿平等的原则下进行，关联交易定价遵循参照市场价格，双方协商确定的原则。
四、进行日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
上述日常关联交易均为公司日常运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于降低公司成本，保证公司的正常运营。公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响；上述日常关联交易不会对公司独立性造成影响。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司二O一五年三月十一日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2016-001
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
格力地产股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一六年一月六日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-091债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年11月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2019年11月15日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况：
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意选举邢永刚先生为上海现代制药股份有限公司第七届监事会主席，任期三年。（简历见附件）
特此公告。
上海现代制药股份有限公司监事会
2019年11月26日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-091债券代码：110057 债券简称：现代转债
附件：
邢永刚先生，1976年出生，毕业于中国人民大学，博士研究生，中共党员。
历任国药集团药业股份有限公司干部，中国医药集团有限公司办公室、法律事务部业务主管、高级业务主管、主任助理、法律事务部副主任、法律事务部主任，中国生物技术股份有限公司纪委书记。
现任中国医药投资有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书，上海现代制药股份有限公司监事，国药物流有限责任公司董事，国药资本管理有限公司监事。
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2014-019
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于2014年3月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3、本次监事会会议于2014年3月26日(星期三)上午（董事会之后）在中文传媒大厦6楼2号会议室以现场表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。
出席会议监事：徐景权、夏玉峰、章玉玲、蒋宏、张晓俊
5、本次监事会会议由徐景权监事会主席主持。
6、本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书吴涤、证券事务代表赵卫红二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0审议通过。
2、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告及财务预算报告》
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票审议通过。
根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，监事会在会议前仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》发表审核意见如下：
2013年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素
情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票审议通过。
4、审议通过了《公司 2013年度报告及2013年度报告摘要》
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票审议通过。
5、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
6、审议通过了《公司董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5票、反对票 0票、弃权 0票审议通过。
7、审议《公司2013年度内部控制审计报告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票审议通过。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司监事会2014年3月28日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际公告编号：临 2019-009中铝国际工程股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）本次会议于 2019年 2月 21日以书面传签方式召开。
会议通知及相关议案以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，有效表决人数 8人，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于提名武建强先生为公司第三届董事会执行董事候选人的议案》
董事会同意提名武建强先生为公司第三届董事会执行董事
候选人。
表决结果：8人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案提名的执行董事候选人尚需提交公司股东大会履行选举程序。
公司独立非执行董事已就上述提名执行董事候选人事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议关于有关事项的独立意见》。
武建强先生简历请见附件。
（二）审议并通过了《关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于适当时候召开 2019年第二次临时股东大会，并审议以下议案：
关于选举武建强先生为公司第三届董事会执行董事的议案。
同时，提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开2019年第二次临时股东大会的通知。
表决结果：8人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
三、上网公告附件
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议关于有关事项的独立意见。
特此公告。
报备文件
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 2月 21日
附件：
武建强先生简历
武建强先生：1964年 12月出生， 1984年 8月至 2002年 1月于山西铝厂担任包括副厂长等多个职务；2002年 1月至 2004年 1月任中国铝业山西分公司副总经理；2002年 1月至 2006年 1月在山西华泽铝电有限公司任职，其间，2002年 1月至 2006年 1月任该公司副总经理，2004年 1月至 2006年 1月任该公司党委书记；2006年 1月至 2009年 12月在山西华圣铝业有限公司任职，其间，2006年 1月至 2009年 12月任该公司董事长， 2006年 1月至 2007年 4月任该公司总经理，2007年 4月至 2009年 12月任该公司党委书记；2009年 12至 2013年 1月任中国铝业股份有限公司广西分公司总经理；2012年 12月至 2019年 2月在中国铜业有限公司任职，其间，2012年 12月至 2016年 3月任该公司副总裁，2016年 3月至 2019年 2月任该公司总裁， 2017年 4月至 2019年 2月任该公司董事、党委副书记；2013年 3月至 2019年 2月在云南铜业（集团）有限公司任职，其间， 2013年 3月至 2016年 3月任该公司董事、总经理、党委副书记,2016年3月至2019年2月任该公司总裁，2017年4月至 2019年 2月任该公司董事；2016年 2月至 2017年 10月任中国铝业公司铜事业部副总经理，2017年 10月至 2018年 1月任中国铝业公司铜事业部总经理，2018年 1月至 2019年 2月任中国铝业集团有限公司铜事业部总经理；2016年 3月至 2019年 2月任云南铜业股份有限公司董事长、董事，2018年 1月至 2019年 2月
任云南铜业股份有限公司党委书记；2017年 1月至 2018年 9月任中铝矿产资源有限公司董事长。武建强先生于 1980年 9月至 1984年 7月在东北工学院有色金属冶金专业学习，取得大学本科学历、工学学士学位，于 1998年 9月至 2002年 3月在东北大学有色冶金专业学习，获工学硕士学位，并于 2005年 9月至 2009年 7月在西北大学人口资源和环境经济学专业学习，取得博士研究生学历、经济学博士学位。武建强先生是成绩优异的高级工程师。