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证券简称：中粮科技 证券代码：000930 公告编号：2019-078中粮生物科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）会议召开情况
1、现场召开时间：2019年12月 26日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2019年 12月26日 9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票时间为2019年 12月26日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长佟毅先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 57人，代表股份数 1,038,442,972股，占公司总股份的56.20%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1,035,233,262股，占公司现有总股本的56.03%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 55人，代表股份 3,209,710股，占公司现有总股本的
0.1737%。
4、中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 55人，代表股份 3,209,710股，占公司股份总数的0.174%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经有表决权的股东审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
1、总体表决情况：
赞成 1,035,385,162股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7055%；反对 3,057,810股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2945%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成151,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0146%；反对 3,057,810股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2945%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《限制性股票激励计划实施考核管理办法》
1、总体表决情况：
赞成 1,035,385,162股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7055%；反对 3,009,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2898%；弃权 48,300股（其中，因未投票默认弃权48,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成151,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0146%；反对 3,009,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2898%；弃权 48,300股（其中，因未投票默认弃权48,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
1、总体表决情况：
赞成 1,035,385,162股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7055%；反对 3,009,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2898%；弃权48,300股（其中，因未投票默认弃权48,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成 151,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0146%；反对 3,009,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2898%；弃权 48,300股（其中，因未投票默认弃权48,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。
（四）审议通过了《关于为中粮生化（泰国）有限公司向金融机构融资5,000万元提供担保的议案》
1、总体表决情况：
赞成 1,036,630,262股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8254%；反对 1,787,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1721%；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成 1,397,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1345%；
反对 1,787,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1721%；弃权 25,500股（其中，因未投票默认弃权25,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、叶磊律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第五次临时股东大会决议。
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
中粮生物科技股份有限公司
董事会
2019年12月 26日
天壕环境股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度任职期间内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2018年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况：
2018年度，公司共召开了 14次董事会，本人均按时亲自出席了历次公司董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。
本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。报告期内，本人还列席了 1
次股东大会。
二、发表独立董事意见的情况：
2018年度，本人就公司以下事项发表了同意的独立意见：
1、在2018年3月2日召开的公司第三届董事会第十五次会议上，本人就《关于变更公司总经理的议案》发表了独立意见。
其他关联人占用公司资金、对外担保情况发表了独立意见。
3、在2018年8月14日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人就公司《关于子公司北京赛诺水务科技有限公司对外提供担保的议案》发表了独立意见。
4、在2018年8月22日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，本人就公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、2018年度半年度关联交易事项、2018年度半年度对外担保情况、控股股东及其他关联人占用公司资金发表了独立意见。
5、在2018年10月19日召开的公司第三届董事会第二十一次会议上，本人就公司《关于变更募集资金用途的议案》发表了独立意见。
所有上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站上作披露。
三、专业委员会履职情况：
2018年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员出席了历次专门委员会会议，审议了公司董事及高级管理人员薪酬，审查了董事及高管任职资格等事项。作为公司董事会的专门委员会的成员，本人积极学习和落实公司各项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和公司的生产经营情况、了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解公司重大事项的进展情况等方式，及时掌握公司的运作动态，监督公司的规范运作，对公司的发展战略提出合理建议，努力维护公司及股东的合法权益。
四、对公司现场调查的情况：
2018年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，通过与公司董事、高级管理人员及其他人员保持密切的联系，及时了解公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出参考性意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作：
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
法规和公司《信息披露制度》的有关规定做好信息披露工作，确保2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作：
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：符国群2019年4月22日
证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2014-023东莞劲胜精密组件股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降
单位：人民币/万元
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|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：20% - 30%|营业收入：60,315.91万元|
||营业收入：72,379.09万元 - 78,410.68万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 10%|盈利：2,655.26万元|
||盈利：2,655.26万元 - 2,920.79万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、在消费电子领域，公司充分发挥优质客户资源的优势，深化与核心客户的业务合作，同时积极拓展新客户，扩大优质客户群体，为公司持续增长提供充分保障。
投产，前期试产、开办费用增加，对净利润形成一定影响。
3、公司通过布局产品垂直一体化，已从单个的塑胶产品制造发展为模组产品设计、制造，为客户提供塑胶、玻璃、天线、粉末冶金、镁铝合金和金属（CNC加工）等精密结构件一体化的整体解决方案平台。
公司垂直整合+新材料+新技术的模式已经得到客户的认可，新投资的项目进展顺利，业绩会在今年第二季度逐步显现。
四、其他相关说明
1、本报告期，预计非经常性损益对净利润的影响金额为0万元至50万元。
2、本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
3、关于公司2014年第一季度的详细财务数据将在2014年第一季度报告中披露，请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-029
上海永利带业股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年年度报告及摘要于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-043武汉天喻信息产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天喻信息，证券代码：300205）于 2015年 7月 17日、7月 20日、7月 21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动情况的说明
公司董事会对有关事项进行了核实与自查，具体情况如下：
1.因公司与 QualcommIncorporated（美国高通公司）就移动终端安全服务业务洽谈重要业务合作，公司股票于2015年7月7日开市起停牌。公司于2015年 7月 17日在《关于公司股票复牌的公告》中披露了该业务合作的意向、进展及存在的风险，公司股票于2015年7月17日开市起复牌。
在上述公司股票停牌期间，公司披露了《关于公司部分高级管理人员计划增持公司股票的公告》和《关于公司控股股东增持公司股票计划的公告》。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5.经查询、问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或正在筹划阶段的重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司与 Qualcomm Incorporated的业务合作目前仅达成合作意向，该项合作存在合作协议的关键条款在审批过程中发生变更的风险，存在公司移动终端安全业务发展不达预期的风险（详见公司于2015年7月17日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司股票复牌的公告》）。公司将根据该业务合作进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
3.公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2019-007天茂实业集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，同意公司继续使用不超过 48.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、通知存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。授权财务部具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。具体内容详见公司2018年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度股东大会决议公告》。
2019年1月10日，公司使用闲置募集资金13,500万元购买了兴业银行企业金融结构性存款协议，期限 48天。具体内容详见公司 2019年 1月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
该存款已于2019年2月27日全部收回，收回本息合计135,717,238.36元。
按照2017年年度股东大会的授权，2019年2月27日，公司继续使用闲置募集资金135,000,000.00元购买了兴业银行企业金融结构性存款，现将相关事宜公告如下：一、本次购买理财产品情况
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|签约银行名称|兴业银行股份有限公司南京分行|
|产品名称|兴业银行企业金融结构性存款协议|
|产品性质|保本浮动收益型|
|币种|人民币|
|金额|13,500万元|
|产品期限|自成立日至到期日，共30天|
|成立日|2019年2月27 日|

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|起息日|2019年 2月27日|
|到期日|2019年 3月29日|
|预期年化收益|保本浮动收益型，预期年化收益率3.67%|
|资金来源|闲置募集资金|
|关联关系说明|公司与兴业银行股份有限公司无关联关系|

二、投资风险和风险控制措施
公司购买的为保本浮动收益型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而使收益低于预期。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，在股东大会授权额度内运用闲置募集资金购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除本次交易外，截至本公告日，公司过去十二月内已使用闲置募集资金 485,000万元进行现金管理，本息已全部收回。本次购买的保本浮动收益型产品的金额为人民币13,500万元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过股东大会对相关事项的授权范围。
五、备查文件
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》（协议编号：NJ-JGXCK-20190227-01TM）
天茂实业集团股份有限公司董事会
银泰资源股份有限公司独立董事
关于会计估计变更事项的独立意见
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月25日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司对固定资产中井巷工程资产的折旧方法和维简费提取使用等会计估计进行变更。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，我们基于独立判断的立场，就本次事项发表如下独立意见：
公司本次对会计估计进行变更，符合公司实际情况和财政部相关文件要求，能更加合理准确地反映公司经营成果和财务状况。不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议变更会计估计的程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司本次会计估计变更。
独立董事：张志风、邓延昌、朱玉栓二〇一七年一月二十五日
江苏维尔利环保科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于为全资子公司常州大维环境科技有限公司提供担保的独立意见
公司拟为公司全资子公司常州大维环境科技有限公司（以下简称“常州大维”）向江苏银行股份有限公司常州分行申请的人民币 5,000万元的固定资产贷款提供担保，该笔贷款主要用于常州大维的危险废物集中焚烧处置工程的建设。
公司本次担保有助于解决常州大维的建设资金需求，公司在担保期内有能力对常州大维的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
二、关于为控股子公司枞阳维尔利环境服务有限公司提供担保的独立意见
公司拟为公司控股子公司枞阳维尔利环境服务有限公司（以下简称“枞阳维尔利”）向中国银行股份有限公司铜陵分行申请的人民币 1,300万元的贷款提供担保。公司本次担保有助于解决枞阳维尔利的建设资金需求，公司在担保期内有能力对枞阳维尔利的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利
益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
独立董事：吴海锁赵旦付铁2017年7月3日
江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
1、关于2016年度关联交易事项的独立意见
经审查认为，截至2016年12月31日，公司没有关联交易事项，亦不存在与关联方发生关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
2、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明独立意见经审查，截至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
3、关于公司2016年度对外担保情况的独立意见
经审查，截至2016年12月31日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情形。
4、关于2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见
经审查认为，《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》一致表示同意。
5、关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见
经审查，公司董事会拟以截至2016年12月31日公司总股本6,667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税)；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增20股。该议案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的
实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。我们一致同意该议案，并同意将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。
6、关于续聘公司2017年度审计机构事前认可独立意见
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
7、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审查，公司《2016年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司 2016年度内部控制制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资金的安全与完整提供保证。
8、关于公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见
经审查，公司董事会通过的《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》中2017年度董事、高级管理人员的薪酬符合公司目前经营管理的实际情况，有利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。一致同意《关于公司2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》。
独立董事：汤标、张斌2017年3月20日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-01-27
深圳新都酒店股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司2015年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《深圳新都酒店股份有限公司 2015年度业绩预告》（公告编号：2015-10-24-02），预计2015年度净利润为亏损2500万元–2000
万元，2015年12月31日净资产为-20678.65万元至-20178.65万元。
3、修正后的预计业绩
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2500万元–2000万元|盈利：7000万元–10000万元|亏损44953.29万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0759元—0.0607元|盈利：约0.2125 元—0.3036元|亏损：1.3647 元|

4、修正后的期末净资产
||||
|-|-|-|
|项 目|本会计年度|上年同期|
|归属于母公司所有者权益|1元–1000万元|-17765.78万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正公告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
（一）、经营性利润增加
2015年度第四季度,公司下属子公司深圳市新都实业发展有限公司、酒店管理公司积极开展经营业务，增加了公司的经营收入及利润；第四季度，公司采取了积极措施，收回部分物业出租的租金，增加了公司的经营收入。
（二）、破产重整收益
2015年9月15日，深圳市中级人民法院受理公司债权人长城（德阳）新兴基金合伙企业（有限合伙）对公司的破产重整申请；2015年12月15日，深圳市中级人民法院裁定批准《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）。按照重整计划，公司将所有固定资产（含新都酒店大楼整栋、文锦花园24套房产、惠州高尔夫球场会所）、机器设备以及应收账款、其他应收款等转让给重整投资人，由此产生收益。
（三）接受重整投资人现金捐赠
2015年12月28日，为执行重整计划，新都酒店与重整投资人联合体成员广州泓睿投资管理有限公司（以下简称“泓睿投资”）签订《关于捐赠的协议书》，接受泓睿投资捐赠的资金8,000万元。根据《关于捐赠的协议书》的约定，如果捐赠8,000万元仍不能满足新都酒店净资产为正值需要的，泓睿应当继续追加捐赠、保障公司净资产为正值；新都酒店财务报表经审计确认净资产为正值后，公司应当将净资产超过人民币1元以上的部分在审计报告出具后三日内退还给泓
睿投资。当日，公司收到了泓睿投资付来的8,000万元捐赠资金。
四、其他相关说明
1、本次预测为公司财务部门的初步估计，公司2015年度具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准。
期末净资产为负值、营业收入低于一千万元，或财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被终止上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2016年01月26日
河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于公司
放弃参股公司相关权利暨关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及河南辉煌
科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或者“公司”）的《公司章程》、
《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为辉煌科
技的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对公
司以下事项发表事前认可意见：
关于公司放弃参股公司股权转让及增资相关优先权暨关联交易事项的事前
认可意见
经审慎核查，我们认为：公司放弃此次参股公司飞天联合股权转让及增资
相关优先权未违反相关法律法规的规定，公司放弃相关优先权的原因具备合理
性。因此，我们同意将《关于放弃参股公司股权转让及增资相关优先权暨关联
交易的议案》提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于公司
放弃参股公司相关权利暨关联交易事项的事前认可意见》之签字
页）
独立董事：
郑建彪 张宇锋 康斌生
日期：2018年4月27日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-025兰州三毛实业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十三次会议通知，于 2015年 4月 21日以电话、电子邮件等方式发出，2015年 4月 24日在公司办公楼四楼会议室采用现场结合通讯书面表决方式召开。会议由董事长阮英主持，公司三位监事和副总经理杨素文列席会议。应参会表决董事 6人，现场实际表决董事 3人，王连生、张海英、方文彬以通讯方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了《兰州三毛实业股份有限公司 2015年一季度报告》及其摘要（详见载于《证券时报》和 “巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”上的报告全文）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会董事表决通过。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会二○一五年四月廿四日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2017-079
松德智慧装备股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 35%|盈利：4,832.90万元|
||盈利：5,074.55 万元–6,524.42万元||

其中：2017年7月1日-2017年9月30日的预计业绩如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年7月-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 80%|盈利：146.87万元|
||盈利：220.31万元–264.37万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年前三季度，公司玻璃精雕机、金属钻攻机等自动化设备整体销售情况良好，3D设备也已开始出货，与重要客户仙游县元生智汇科技有限公司签订的重大合同正在积极履行中，公司智能装备业务继续保持了增长势头。
截止本公告日，公司在手订单金额约 7.7亿元（含税）。
2、预计非经营性损益对本期净利润的影响金额约为 3,500万元，主要为本
期出售中山松德印刷机械有限公司股权所产生的投资损益及计入当期损益的政
府补贴。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
2017年第三季度业绩的具体数据将在本公司 2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
独立董事独立意见关于对控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）等规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，对公司2014年上半年对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，并发表以下独立意见：
（1）关于公司控股股东及关联方资金占用事项：
报告期内及以前发生累计至本报告期末，公司没有发生控股股东及其关联方、股东的附属企业及本公司非全资企业及其关联方占用公司资金的情况。
（2）关于公司对外担保事项：
经认真核查，公司能认真贯彻执行中国证监会的通知精神，报告期内没有发生为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
报告期末，公司实际对外担保余额为2,155万元，占期末净资产的3.50%；
累计对外担保总额为 10,000万元，均为公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。
（以下无正文）
独立董事独立意见（本页无正文，为独立董事《关于对控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》）签字页。）
独立董事签署：
汪钊 刘梅娟
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-070鞍山森远路桥股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2016年10月10日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，董事会同意公司以热再生机组作价出资与海环科技集团股份有限公司（以下简称“海环科技”或“乙方”）共同出资设立合资公司。2016年10月11日，公司与海环科技签署了《关于合作开发道路养护工程市场并投资设立合资公司的协议》，协议约定：双方拟共同投资设立海森环保科技有限公司（暂定）（以下简称“合资公司”），从事公路路基、路面、桥梁、隧道、市政道路养护工程施工；
技术服务；大型工程机械设备销售、融资租赁、售后服务。合资公司注册资本5,081.63万元（暂定），其中，公司以价值2,490万元的大型热再生机组等投资入股，认缴注册资本2,490万元，占注册资本49%；海环科技以货币资金、摊铺机及压路机等配套设备投资入股，认缴注册资本2,591.63万元，占注册资本51%。
2、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
乙方：海环科技集团股份有限公司
法定代表人：陈梁
注册资本：10,000万元
成立日期：2008年4月21日
公司地址：福建省福州市连江县黄岐镇人民政府一层
企业类型：股份有限公司
经营范围：环保材料研发，水处理工程技术及水处理设备领域内的技术研发，技术转让，技术服务，环保材料销售；环境污染治理设施管理及维护；环境监测；
海绵城市规划设计与建设；公路及市政道路设备及产品的投资开发、设计、销售、批发、租赁；道路养护、园林养护、环境维护领域内的技术研发及技术服务；市政府确定的重点产业及建设项目的投资；市政工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、园林绿化建筑工程、土石方工程、城市生活垃圾处理工程、综合管廊工程、管道工程、交通标志设施工程、地基与基础工程、钢结构工程、水利水电工程、公路工程、机电安装工程、特种专业工程专业承包、港口与航道工程、电力工程、通信工程、电信工程、电子工程、环保工程施工，送变电工程、防腐保温工程、房屋拆除工程、金属门窗工程、建筑防水工程、化工石油设备管道安装工程施工等。
三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称：海森环保科技有限公司（具体名称以工商注册登记的名称为准）
2、注册资本：5081.63万元（暂定）
3、各投资方出资及比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|海环科技集团股份有限公司|2,591.63|51%|货币、实物|
|2|鞍山森远路桥股份有限公|2,490|49%|实物|

|||||
|-|-|-|-|
||司|||
|合 计||5,081.63|100%|

合资公司设立后10日内（以取得执照日期为准），乙方首次货币注资为乙方认缴注册资本的10%，即259.163万元，其余认缴注册资本在不影响合资公司运营的前提下分2年到位；甲方认缴注册资本在合资公司设立后按照合资公司对外承接的业务合同时限要求到位。
4、经营范围：公路路基、路面、桥梁、隧道、市政道路养护工程施工；技术服务；大型工程机械设备销售、融资租赁、售后服务。（以上内容为暂定内容，最终以工商注册登记为准）。
5、注册地址：福建省福州市琅歧经济开发区。
四、协议的主要条款
（一）合作宗旨
通过双方紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
（二）合作目标
通过本次合作，能够帮助双方开辟新的业务领域，实现未来的市场扩张并获得更多的市场份额，为双方企业发展创造更大的商业价值。
（三）合作领域
甲乙双方充分利用各自的资源优势，以风险共担、互利共赢为原则，积极承接高速公路、国省干线、城市道路养护工程施工业务；同时推广及代理销售甲方大型养护设备产品。
（四）双方业务重点
发挥乙方市场资源优势，负责道路再生养护工艺技术的推广应用，在合作领域内承揽工程，开发潜在客户，负责公司运营。
配合乙方开拓市场，提供道路再生养护工艺与设备，并负责技术支撑。
（五）合资公司治理结构
东代表组成，是公司最高权力机构；董事会是公司最高决策机构。
2．董事会由3名董事组成，其中，甲方选派董事1名，乙方选派董事2名，由乙方从选派的董事中指定一名董事出任董事长。
3．监事会由 3名监事组成，甲、乙双方各选派 1名监事，另有职工监事 1名。由甲方选派的监事出任监事会主席。
4．高管层负责公司运营，由乙方指派人员出任总经理；甲方指派人员出任财务总监。总经理及财务总监授权范围应在合资公司章程中予以明确，并通过股东会确认。
5．合资公司以下重大事项，必须在董事会一致表决通过后提交股东会一致表决通过：
（1）变更注册资本；
（2）向各投资方以外的其他方提供超过人民币 100万元的借款；
（3）对外担保；
（4）对外承担超过人民币 100万元的债务；
（5）薪酬管理制度；
（6）处置（包括购买及处置）超过 50万元的主要资产；
（7）关联交易。
五、设立合资公司的目的和对公司的影响
1、设立合资公司的目的和对公司的影响。
公司投资设立合资公司的目的在于创新公司新的业务发展模式，通过合资、合作形式，充分发挥合作方的市场资源优势，推动公路养护资源循环利用，促进大型再生设备推广应用，并对公司业务发展和业绩提升产生积极影响。
2、风险提示
本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
2、双方签订的《关于合作开发道路养护工程市场并投资设立合资公司的
协议》。
特此公告
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2016年10月 11日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金包装股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经审慎的研究，我们对公司第二届董事会 2017年第四次会议审议的《关于调整拟转让卡乐互动股权方案的议案》发表如下独立意见：
经核查，我们认为：根据目前交易进展情况，同意终止将堆龙鸿晖新材料技术有限公司(以下简称“堆龙鸿晖”)持有的天津卡乐互动科技有限公司（以下简称“卡乐互动”）全部17.17%股权转让给卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“卧龙地产”）的股权转让事项并签署终止协议。同时，同意堆龙鸿晖与西藏道临信息科技有限公司（以下简称“西藏道临”）签署框架协议，堆龙鸿晖继续持有卡乐互动部分股权，西藏道临或其指定第三方回购堆龙鸿晖持有的卡乐互动其余股权。本次交易为保障公司投资收益，公司拟将大部分投资以合理溢价转让给西藏道临或其指定第三方，并保留部分股权作为公司与卡乐互动战略合作的资本纽带。本次交易所得现金将用于补充公司流动资金，对公司主营业务、发展方向与财务状况无重大影响。本次交易的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
梁仲康 张月红 单喆慜
年月日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-029搜于特集团股份有限公司
2015年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分红派息、转增股本方案的股东大会届次和日期
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获 2016年 3月 25日召开的 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本次分红派息及资本公积金转增股本不存在距离股东大会通过分红派息和转增股本方案两个月以上实施的情形。
二、2015年度分红派息及资本公积金转增股本方案
以公司现有总股本 1,036,800,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.2元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需要补缴税款。】
权益分派实施前本公司总股本为 1,036,800,000股，实施后总股本增至1,347,840,000股。
三、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日和红利发放日
1.股权登记日：2016年4月5日；
2.除权除息日：2016年4月6日。
四、分红派息及资本公积金转增股本对象
本次分派对象为：截至 2016年 4月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息及资本公积金转增股本方法
1.本次所转股于2016年4月6日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||
|-|-|-|-|
|序号||股东账号|股东名称|
||01*****687|||
||08*****642|||
||00*****935|||

4 01*****870 马少文
六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2016年 4月 6日。
七、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发|||||||
||||行|送||其||||
||数量|比例|||公积金转股||小计|数量|比例|
||||新|股||他||||
||||股|||||||
|一、||||||||||
|有限||||||||||
|售条|411,122,482|39.65%|||123,336,745||123,336,745|534,459,227|39.65%|
|件股||||||||||
|份||||||||||
|1、其||||||||||
|他内||||||||||
||411,122,482|39.65%|||123,336,745||123,336,745|534,459,227|39.65%|
|资持||||||||||
|股||||||||||
|境内||||||||||
|自然||||||||||
||411,122,482|39.65%|||123,336,745||123,336,745|534,459,227|39.65%|
|人持||||||||||
|股||||||||||
|二、||||||||||
|无限||||||||||
|售条|625,677,518|60.35%|||187,703,255||187,703,255|813,380,773|60.35%|
|件股||||||||||
|份||||||||||
|1、人||||||||||
|民币||||||||||
||625,677,518|60.35%|||187,703,255||187,703,255|813,380,773|60.35%|
|普通||||||||||
|股||||||||||
|三、||||||||||
|股份|1,036,800,000|100.00%|||311,040,000||311,040,000|1,347,840,000|100.00%|
|总数||||||||||

八、调整相关参数
本次实施转增股后，按新股本 1,347,840,000股摊薄计算，2015年度每股
净收益为0.14元。
九、有关咨询办法
1.咨询机构：公司证券投资部
2.咨询地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋
3.咨询联系人：廖岗岩
4.咨询电话：0769-81333505
5.传真：0769-81333508
搜于特集团股份有限公司董事会2016年3月29日
中信建投证券股份有限公司
关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股子公司与参股公司签署经营性关联交易合同的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）2013年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对延华智能本次关联交易进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易主要内容
公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）拟与公司参股公司海南智城科技发展股份有限公司（以下简称“海南智城”）签署《三亚美高梅度假酒店节能改造分包合同》，合同金额为人民币：10,980,000.00元(人民币：壹仟零玖拾捌万元)，本次工程承包范围：照明系统、冷水机房整体优化控制系统、空调箱变频控制系统、能耗监测管理系统的设备供货、设备安装、调试、测试、竣工验收、检测开通、售后服务和操作培训，并为甲方现场运维服务人员提供本项目承包范围内系统相关的技术支持。
（二）交易各方构成关联方的情况：
公司董事胡黎明先生同时为东方延华、海南智城法定代表人和董
事，公司高管张彬先生担任海南智城总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
2014年4月21日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》。
胡黎明先生作为关联董事，回避了表决。
公司独立董事及保荐机构就本次关联交易事项发表了意见。
二、关联方基本情况
（一）上海东方延华节能技术服务股份有限公司
成立时间：2008年 11月 6日
注册地点：上海市闵行区新骏环路 189号 C122室
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：胡黎明
注册资本：人民币 3000万元
股东情况：
1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司持股数量为 2754万股，持股比例为91.8%；
2、上海睿孚投资有限公司持股数量为 138万股，持股比例为4.6%；
3、余裕持股数量为 108万股，持股比例为3.6%。
经营范围：节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节能设备的研发、销售，节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；
工程管理服务，机电设备安装工程，建筑节能及智能化工程，建筑防水、防腐保温，城市及道路照明工程，设备维护保养服务；商务咨询
（除经纪）。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]
经审计，截至 2013年 12月 31日，东方延华的总资产为64,109,878.70元，净资产为51,953,729.07元，资产负债率为18.96%；
2013年营业收入为36,762,904.56元，净利润为13,661,297.85元。
（二）海南智城科技发展股份有限公司
成立时间：2013年 1月 14日
注册地点：海南省三亚市崖城创意产业园区内
企业类型：股份有限公司
法定代表人：胡黎明
注册资本：人民币 6000万元
股东情况：
1、三亚智慧城市一卡通发展有限公司出资人民币 1920万元，占注册资本的32%；
2、上海延华智能科技（集团）股份有限公司出资人民币 1800万万元，占注册资本的30%；
3.江苏金茂创业投资管理有限公司出资人民币 720万元，占注册资本的12%；
3、上海燊乾投资有限公司出资人民币 780万元，占注册资本的13%；
4、武汉光谷软件有限公司出资人民币 780万元，占注册资本的13%；
5、江苏金茂创业投资管理有限公司出资人民币 720万元，占注册资本的12%。
经营范围：智能交通及城市一卡通运营，建筑工程，弱电工程，网络工程，装饰安装工程，建筑智能化工程的勘测、设计、监理及咨
询服务，消防工程，水电、制冷设备安装工程，交通控制设施安装工程，交通控制设施安装工程，城市规划设计工程，公共安全防范工程，卫星电视系统的设计及安装，计算机技术服务，网络科技开发及咨询服务，设计、制作、代理发布国内各类广告，企业管理咨询，计算机、软件及辅助设备、电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品的销售。
经审计，截至 2013年 12月 31日，海南智城的总资产为 9,462, 221.44元，净资产为 6,374,270.44元，资产负债率为32.63%；201 3年营业收入为 95,957.19元，净利润为-5,625,729.56元。
三、关联交易的定价政策
交易双方依据公平、公正、合理的原则，参照市场价格协商定价。
四、关联交易的主要内容
1、合同签署双方：
甲方：海南智城科技发展股份有限公司
乙方：上海东方延华节能技术服务股份有限公司
2、工程概况：
工程名称：三亚美高梅度假酒店节能改造合同能源管理项目
工程地点：海南省三亚市亚龙湾国家旅游度假区
分包工程名称：三亚美高梅度假酒店节能改造项目
建设工期：以建设方和甲方所签工程合同总工期为准。
3、结算方式：
1）合同签订后 15个工作日内，甲方向乙方支付20%预付款；
45%工程进度款；
3）工程系统验收通过，在与甲方完成竣工结算后 15个工作日内，甲方向乙方支付30%工程款；
4）乙方应积极配合甲方同建设方进行该工程的结算工作，包括涉及的相关材料报验、报审工作，监理、建设方等各方的协调配合工作等；
5）剩余5%结算款作为工程质保金，在工程质保期满后的15个工作日内支付。
五、关联交易目的及本次关联交易对公司的影响情况
本次关联交易属于关联双方正常业务范围，交易以市场价定价，未损害公司利益。正常的关联交易在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
本次承揽的项目对公司本年度业绩有一定的积极影响。交易价格遵循了市场公允的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司主要业务也未对关联双方公司形成任何依赖。
六、关联交易的累计发生额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总
金额为10,980,000元（即本次关联交易金额）。
七、保荐机构意见
（一）保荐机构发表意见的具体依据
保荐机构查阅了延华智能《公司章程》、《关联交易决策制度》、
第三届董事会第十四次会议决议、独立董事关于本次关联交易的独立意见、以及拟签订的《三亚美高梅度假酒店节能改造分包合同》等。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对关联交易发表了明确同意意见，关联董事表决回避，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。
2、交易双方在坚持公平、公正、公允原则的基础上，协商一致确定交易价格。确定保护了全体股东的合法权益，交易合同内容公平合理。
根据以上意见，我们认为上述交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上，本保荐机构对延华智能本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股子公司与参股公司签署经营性关联交易合同的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
潘锋 艾华
中信建投证券股份有限公司 2014年 4月 21日