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证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-016长城国际动漫游戏股份有限公司
第九届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第一次临时会议通知于 2019年3月17日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019年3月20日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，分别为：董事赵锐勇先生、马利清先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生，独立董事武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于聘任欧阳梅竹女士为公司第九届董事会秘书的议案》
公司9名董事对此议案进行了表决。
鉴于公司董事会秘书沈琼女士离职，公司对监事、高级管理人员进行架构调整。根据公司《章程》的规定，董事长赵锐勇先生提名公司监事会主席欧阳梅竹女士担任公司董事会秘书（欧阳梅竹女士简历见附件），任期与公司第九届董事会一致。根据《公司法》相关规定：董事、高级管理人员不得兼任监事，欧阳梅竹女士已于近日辞去了公司监事会主席职务。
由于监事会主席欧阳梅竹女士辞职，为保证公司监事会的正常运作，公司第九届监事会提名陈巧玲女士出任公司第九届监事会监事。（陈巧玲女士简历见附件）
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《中国
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任欧阳梅竹女士为公司副总经理的议案》
公司9名董事对此议案进行了表决。
根据公司《章程》的规定，总经理俞连明先生现提名欧阳梅竹女士担任公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。（欧阳梅竹女士简历见附件）
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司9名董事对此议案进行了表决。
拟于 2019年 4月 8日（星期一）下午2：30在杭州市西湖区文二西路 683号西溪湿地创意产业园西区 1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）召开2019年第一次临时股东大会，审议公司第九届监事会2019年第一次临时会议提交2019年第一次临时股东大会审议的议案。
本议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2019年3月21日
附件：
简 历
1、欧阳梅竹：女，汉族，1988年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，法学专业。曾任澳门龙辉投资有限公司执行总经理、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司副总经理、北京百媒科技有限公司品牌总监、长城科文资本管理有限公司投资总监、中广长城投资管理（北京）有限公司风控负责人，现任杭州御田投资管理有限公司执行董事兼总经理。2018年12月12日起出任公司第九届监事会主席。
欧阳梅竹女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；欧阳梅竹女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、陈巧玲：女，汉族，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
中共党员，大专学历。曾任长城影视股份有限公司办公室主任，长城影视文化企业集团有限公司总裁助理、办公室主任。现任长城影视文化企业集团有限公司副总裁，杭州天目山药业股份有限公司监事会主席，甘肃长城西部电影集团有限责任公司董事，银川长城神秘西夏文创园有限公司监事，银川长城梦世界动漫电竞有限公司监事，银川长城神秘西夏医药养生基地有限公司监事，金寨长城革命传统教育影视基地有限公司监事，金寨长城红色文旅小镇有限公司监事，怀宁千年皖江文化遗产博览城有限公司监事，石家庄新长城国际影视城有限公司监事，石家庄逐鹿文化传播有限公司监事。
陈巧玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；陈巧玲女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
国金证券股份有限公司关于兰州海默科技股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为兰州海默科技股份有限公司（以下简称“海默科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，就海默科技使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项进行了审慎核查。核查情况如下：
一、募集资金情况
公司于2016年4月15日收到中国证监会出具的《关于核准兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]501号）,核准公司非公开发行不超过 6,000万股新股。本次公司非公开发行人民币普通股 6,000万股（每股面值 1元），发行价格为 11.80元/股，募集资金总额为 708,000,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为697,220,754.73元。上述募集资金到位情况已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月12日出具了瑞华验字[2016]62030008号《验资报告》。现上述募集资金全部存放于募集资金专用账户。
二、本次募集资金投资的相关情况
（一）投资目的
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，在不影响募集资金投资计划的正常进行、保证资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置的募集资金不超过 40,000万元购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置募集资金投资的保本理财产品，必须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押。
（四）投资期限
公司以闲置募集资金购买保本理财产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（五）资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
（六）投资实施
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（七）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
（八）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
三、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1、公司拟投资的产品是保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买
流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。
3、保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
（二）拟采取的风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司通过对闲置募集资金进行适当的现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，促进公司整体的业绩提升，促使实现公司和股东利益的最大化。公司严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章等规定，合理规划，谨慎投资，防控风险，在正常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、履行的必要程序
1、经公司第五届董事会第十九次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 40,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2、经公司第五届监事会第九次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 40,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
3、公司独立董事对公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项进
行了认真审核，独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常进行前提下，可以使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品。公司在采取一系列风险控制措施控制投资风险的基础上，使用闲置募集资金购买保本理财产品，将有利于提高公司募集资金的使用效率，并获取一定的投资收益。上述对闲置募集资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立一致同意公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品。
六、核查意见
保荐机构核查后认为：
1、兰州海默科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
2、公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行。
3、公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益。
4、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。以闲置募集资金适度购买保本理财产品，能提高公司的资金利用效率，增加公司投资收益。
5、该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，保荐机构对公司使用不超过人民币 40,000.00万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于兰州海默科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
___________ __________
林海峰 王可
国金证券股份有限公司2016年9月19日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-033汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股
5%以上股东汉鼎宇佑集团有限公司通知（以下简称“宇佑集团”），获悉宇佑集团将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，质押期限自 2017年4月11日起至2018年4月11日为止。具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汉鼎宇佑集团有限公司|是|21,150,000|2017-04-11|2018-04-11|长江证券股份有限公司|64.09%|融资|

二、股东股份累计质押的情况
1、截至公告披露日，宇佑集团持有公司股份33,000,000股，占公司总股本的7.18%；本次质押21,150,000股，占其所持有公司股份的64.09%，占公司总股本的4.60%；本次进行股票质押式回购交易后，宇佑集团累计质押股份
33,000,000股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的7.18%。
2、宇佑集团质押的股份并无被冻结、拍卖或设定信托情况。
3、根据质押合同的约定，本次交易设履约保障比例警戒值和平仓值，宇佑
集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围
之内。目前宇佑集团质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导
致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如因股价下跌，出现平仓风险时，宇佑集团将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（两方协议）；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
黄山永新股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，报告期内（2018年1月1日—2018年12月31日），公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项：
1、控制环境：包括发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化；
2、风险评估：包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险；
3、控制活动：包括资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、外协加工、财务报告、全面预算、合同管理、对外提供财务资助、关联交易、突发事件；
4、信息与沟通：包括外部信息的取得、传递和报告，以及内部信息传递、公司内部信息系统及对外信息披露；
5、内部监督；包括内部审计、内控自我评价及反舞弊制度。
重点关注的高风险领域包括：市场风险、原材料采购、销售及应收账款、工程项目、投资、对外担保、财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和公司内部控制管理手册及《内部控制评价管理制度》等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
||
|-|
|1、财务报告内部控制缺陷认定标准|
|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：|

类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入总额的0.2%≤
营业收入 营业收入总额的0.5%≤ 错报＜营业收入总额错报＜营业收入总额
潜在错报 错报 的0.2%
的0.5%
利润总额 利润总额的2%≤错报
利润总额的5%≤错报 错报＜利润总额的2%潜在错报 ＜利润总额的5%
资产总额 资产总额的0.2%≤错报 错报＜资产总额的
资产总额的0.5%≤错报
潜在错报 ＜资产总额的0.5% 0.2%
所有者权益总额的
所有者权益 所有者权益总额的 错报＜所有者权益总0.2%≤错报＜所有者权
潜在错报 0.5%≤错报 额的0.2%
益总额的0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（3）对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定等级 直接财产损失金额 重大负面影响
对公司造成较大负面影响并以公告形
重大缺陷 1000万元以上
式对外披露
或受到国家政府部门处罚但对未公司重要缺陷 100万元-1000万元（含1000万元）
造成负面影响
受到省级（含省级）以下政府部门处一般缺陷 100万元（含100万元）以下
罚但对未对公司造成负面影响
||
|-|
|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：|
|出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺|
|陷、一般缺陷。|
|（1）企业决策程序不科学导致重大决策失误；|
|（2）违犯国家法律、法规，如安全、环保；|
|（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；|
|（4）媒体负面新闻频现；|
|（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；|
|（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。|
|（三）内部控制缺陷认定及整改情况|
|1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况|
|根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告|
|内部控制重大缺陷及重要缺陷。|
|2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况|
|根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务|
|报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。|
|3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷及重要缺陷的情形。|
|黄山永新股份有限公司|
|董事长：孙毅|
|二O一九年二月二十七日|
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2015-033号
关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”或“通产丽星”）于 2015年 7月 22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在保障正常经营和资金需求的基础上，使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，在有效期内可在上述额度内滚动使用。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，在不影响公司生产经营的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
2、投资额度
公司（含子公司）拟使用不超过 1亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在投资期限内滚动使用，且在
任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不超过1亿元。
3、投资品种
为控制风险，公司运用暂时闲置自有资金投资的品种将为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
4、投资产品的发行主体
公司运用闲置自有资金购买短期的理财产品，其发行主体为商业银行。
5、投资期限
自获得股东大会会审议通过之日起一年有效。
6、资金来源
为公司（含子公司）闲置自有资金。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品情况履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行短期理财产品属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总经理负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
（2）保本型投资理财资金使用和保管情况由审计室门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保生产经营正常开展和资金安全的前提下，以闲置的自有资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司日常经营的正常开展。
2、通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、相关审核意见
（一）独立董事的独立意见
经核查，公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常经营和资金安全的基础上，运用暂时闲置自有资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。
因此，我们同意《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》并提交股东大会审议。
（二）监事会意见
在保障公司正常经营和资金需求的基础上，同意公司（含子公司）使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的银行短期理财产品投资，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，在有效期内可在上述额度内滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-123贵州信邦制药股份有限公司
关于修改公开发行公司债券相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改公开发行公司债券相关内容的议案》，现将发行方案修改的相关内容公告如下：
1、发行规模
原条款：本次发行的公司债券本金总额不超过 10亿元（含 10亿元），可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确
定。
现修改为：本次发行的公司债券本金总额不超过 10亿元（含 10亿元），分期发行，本次债券首期发行不超过 5亿元（含 5亿元），可超额配售不超过 5亿元（含 5亿元）。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、募集资金用途
原条款：本次发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
现修改为：本次发行公司债券所募集的资金扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还金融机构借款本息，其中用于偿还金融机构借款本息 5亿元，补充流动资金 5亿元。
3、上市交易场所
原条款：在满足上市条件的前提下，发行人在本次公司债券发行后将向深圳证券交易所提出上市申请。
现修改为：本次债券申请在深圳证券交易所发行，发行完毕后，在满足上市条件的前提下，发行人将向深圳证券交易所提出上市申
请。
除以上条款外，公司公开发行债券方案其他条款无修改。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月三日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-071
福安药业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日因筹划重大事项股票临时停牌，2014年8月9日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大事项继续停牌公告》，根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，并于2014年8月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
2014年8月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于
2014年8月22日、8月28日、8月30日、9月6日、9月12日、9月19日、9月27日、10月10日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》及《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司及有关各方正在对重组方案的相关内容进一步商讨、论证和完善。公司将争取尽快完成相关工作后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
在停牌期间公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至本次重组相关内容披露后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十七日
厦门弘信电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】617号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，每股发行价格为 7.77元。截至2017年5月18日止，本公司募集资金总额为人民币202,020,000.00元，扣除发行费用38,016,000.00元后，本公司实际收到募集资金净额人民币 164,004,000.00元，已存入本公司在以下银行开设的账户内：
账户名称 开户银行 账号 金额（人民币）元）兴业银行股份有
厦门弘信电子科
限公司厦门新港 129380100100192014 164,004,000.00技股份有限公司
支行
合计 164,004,000.00上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2017）第350ZA0024号”验资报告。
本公司募集资金到账后，经董事会批准全部用于置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目计164,004,000.00元。截止2017年9月30日，募集资金已全部使用完毕。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件一。
2．截止 2017年 9月 30日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。募集资金 164,004,000.00元已经全部投入使用。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目为年产 54.72万平方米挠性印制电路板建设项目，未发生过变更。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2017年6月4日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金。截止2017年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 40,212.03万元，置换募集资金投资项目金额人民币 16,400.40万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017年 6月 4日出具了《关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0270号）。2017年6月6日，兴业证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
五、临时闲置募集资金情况
截至 2017年9月 30日，本公司前次募集资金全部用在投资项目上，累计投入人民币 16,400.40万元。除募集资金存放期间产生的利息收入 32,793.26元外，无临时闲置募集资金情况。
六、尚未使用募集资金情况
本公司前次募集资金实际投资项目，除募集资金存放期间产生的利息收入 32,793.26元外，不存在尚未使用募集资金情况。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．见附件二
2．本公司前次募集资金投资项目为“年产 54.72万平方米挠性印制电路板建设项目”，该项目的实施主体是本公司。该项目效益实现过程为：通过卷对卷生产线投入，提高了产能，生产的 FPC产品及时满足客户需求，有利于本公司的稳定经营和持续发展。本公司未对该项目的实现效益做出具体承诺。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司无以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露有关内容逐项对照，未发现存在重大差异的情况。
附件一：前次募集资金使用情况对照表
附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
2017年 10月25日
附件一：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门弘信电子科技股份有限公司 截止日期：2017年9月30日 单位： 人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 1 6,400.40||||||已累计使用募集资金总额： 16,400.40|||||
|变更用途的募集资金总额： -变更用途的募集资金总额比例： -||||||各年度使用募集资金总额： 16,400.402014年： 16,400.402015年：2016年：|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|年产54.72万平方米挠性印制电路板建设项目|年产54.72万平方米挠性印制电路板建设项目|16,400.40|-|16,400.40|16,400.40|-|16,400.40|-|2014年末部分产线达到预定可使用状态，截止目前产能为27.36万平方米，产能还将进一步扩大。|
|小计|||16,400.40|-|16,400.40|16,400.40|-|16,400.40|-||

附件二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：厦门弘信电子科技股份有限公司 截止日期：2017年9月30日 单位： 人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|最近三年承诺效益|最近三年实际效益|||最近三年累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2014|2015|2016|||
|1|年产54.72万平方米挠性印制电路板建设项目|不适用|不适用|-|1,298.10|1,870.87|3,168.97|不适用|
张家界旅游集团股份有限公司
关于九届一次董事会会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，我们作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在公司第九届董事会第一次会议召开前对本次会议的有关议案进行了审
议。基于我们个人的客观、独立判断，我们就有关议案所涉及的事宜发表独立
意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见：
聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；聘任人选符合有关
法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十
七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人
员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
同意董事会聘任罗选国先生为公司总裁；任苏涛先生、金鑫先生、朱洪武
先生为公司副总裁；聘任朱洪武先生兼任公司运营总监、张子鹏先生为公司工
程总监、王宏伟先生为公司行政总监、向秀女士为公司财务总监（财务负责
人）；聘任金鑫先生为公司董事会秘书。
二、关于《关于转让湖南周洛旅游开发有限公司89.5%股权的议案》的独
立意见：
我们认为转让周洛公司89.5%股权的决策及审议程序符合《公司章程》、
《上市规则》等有关规定。有利于公司资源整合，避免再次增加投入，防止亏
损进一步扩大，从根本上维护上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司或
中小股东利益的情形。
三、关于《关于投资建设杨家界索道配套工程项目的议案》的独立意见：
我们认为公司投资建设杨家界索道配套工程项目，包括修建从永定区教字
垭镇至杨家界索道下站公路（二级公路标准）和杨家界停车场及游客服务中心，能够帮助公司解决杨家界索道的交通瓶颈，完善杨家界景区配套设施，增强行
业竞争力，更有利于公司中长期健康稳定发展，从根本上维护上市公司和全体
股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
我们对上述两项议案均表示认同。
独立董事：李荻辉、田贵君、姜亚
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号:2014-013贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年1月27日上午10时
2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、会议召集人：贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议主持人：董事长姜伟先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人3人，代表股份339,100,000股，占公司有表决权股份总数470,400,000股的72.09%。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案:
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
本次股东大会采取累积投票制选举产生公司第三届董事会董事。
1.选举姜伟先生为董事；
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%。
2.选举姜勇先生为董事；
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%。
3.选举牛民先生为董事；
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%。
4、选举况勋华先生为董事；
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%。
5、选举陈培先生为董事；
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%。
6.选举王洪先生为独立董事；
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%。
7.选举杨世林先生为独立董事；
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表
决权的 100%。
8.选举何建国先生为独立董事；
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%。
9.选举果德安先生为独立董事。
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%。
依据《公司章程》规定，上述各位当选董事任期为三年（起止时间为2013年12月25日至2016年12月24日）。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
本次股东大会采取累积投票制选举产生公司第三届监事会监事。
1.选举王晓冬女士为第三届监事会非职工代表监事；
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%。
2.选举夏文先生为第三届监事会非职工代表监事；
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%。
3.选举李惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事。
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%。
依据《公司章程》规定，上述各位当选监事任期为三年（起止时间为2013年12月25日至2016年12月24日）。
（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》；
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
（四）审议通过《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》。
同意：339,100,000股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对：0股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权：0股；占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%。
四、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所唐晓海、罗安静律师接受委托，对公司 2014年第一次临时股东大会进行见证，并出具了相关的法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
大会决议；
2、贵州北斗星律师事务所关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-23安徽省司尔特肥业股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年2月11日召开的2014年年度股东大会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本296,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为296,000,000股，分红后总股本增至592,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年2月27日，除权除息日为：2015年3月2日。
三、权益分派对象
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告本次分派对象为：截止2015年2月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股份于2015年3月2日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若
尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年3月2
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****883|安徽省宁国市农业生产资料有限公司|
|2|01*****950|金国清|

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年3月2日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送|公积金|其||||
||数量|比例|||||小计|数量|比例|
||||新股|股|转股|他||||
|一、有限售条件股份|9,210,000|3.11%|||9,210,000||9,210,000|18,420,000|3.11%|
|4、高管锁定股|9,210,000|3.11%|||9,210,000||9,210,000|18,420,000|3.11%|
|二、无限售条件股份|286,790,000|96.89%|||286,790,000||286,790,000|573,580,000|96.89%|
|三、股份总数|296,000,000|100.00%|||296,000,000||296,000,000|592,000,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本592,000,000股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.24元。
八、咨询机构
咨询机构：公司证券事业部；
咨询地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；
咨询联系人：吴勇、蔡炎梁；
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告咨询电话：0563-4181590
传真电话：0563-4181525
九、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议及公告；
2、其他文件
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年2月13日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-036哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于实际控制人、控股股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 10日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人李寅先生关于质押其所持有的部分公司股份的通知，获悉其所持有公司的部分股份进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股票质押式回购交易的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否||是否为|||||||||||||
||||||||质押股数||||||||本次质押|||
||股东||||||||||质押到期|||||||
||||||||||质押开始日||||质权人||||用途|
||||为第||一致行|||||||||||||
||||||||（股）||||||||占其所持|||
||名称||一大||动人||||||日|||||||
||||||||||||||||股比例|||
||||股东|||||||||||||||
|李寅||是||不适用||8,500,000||2018年4月9日||2019年4月9日||中航证券有限公司||12.13%||临时周转||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李寅先生共持有本公司股份 70,058,802股，占公司总股本的20.24%。累计质押股份 47,326,789股，占其本人所持有公司股份总数的67.55%，占公司总股本的13.67%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-56徐州燃控科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州燃控科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议通知于 2014年 10月 13日（星期一）以书面方式发出，会议于 2014年 10月 24日（星期五）以非现场方式召开。公司监事会成员 3人，实际行使表决权的监事 3人，分别为杨启昌先生、王永浩先生、郝献涛先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、2014年第三季度报告
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于 2014年第三季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核徐州燃控科技股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司
监事会
二〇一四年十月二十四日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事参加了公司于2016年6月16日召开的第五届董事会第三次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对公司新任独立董事任职资格等事项发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将补选一名独立董事，经公司董事会提名，第五届董事会提名宋安宁先生为独立董事候选人，根据独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性、具备担任公司独立董事的资格。
董事会对上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
赵继平 韦文金 范成山 雷秀娟
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证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-037
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于收到股东华融（天津自贸区）投资股份有限公司提交的股东大会临时提案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“延华智能”）于2019年5月6日收到公司股东华融（天津自贸区）投资股份有限公司（以下简称“华融津投”）通过邮件方式送达的《关于提请增加上海延华智能科技（集团）股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》及相关附件，提请公司董事会在2018年年度股东大会上增加三项临时提案：提案一《关于修改<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》、提案二《关于修改<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、提案三《关于修改<上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
一、董事会意见
收到上述提案后，公司董事会高度重视，立即对上述提案的相关文件进行审核。董事会认为：
华融津投具有提出临时议案的法定资格。根据公司章程第一百一十四条第（十二）项的规定，董事会具有“制定本章程修改方案”的职责。华融津投提出的临时提案涉及修改公司章程及相关议事规则，
对公司的经营决策起关键作用，应由董事会先行调研、论证，制定修改方案，再提交股东大会进行审议。
公司董事会将充分听取股东对章程的修改意见和建议、尽快制定章程修改方案、另行召集临时股东大会进行审议，以落实股东提案权及维护公司广大股东的合法权益。
同时，公司近期正根据中国证监会最新监管精神，统一筹划章程及相关内控制度的修改方案，相关方案宜一并提交股东大会审议。
综上，公司董事会暂未将修改章程等议案提交公司 2018年年度股东大会，相关事项将另行召集临时股东大会予以审议。
二、其他情况说明
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、华融津投送达的《关于提请增加上海延华智能科技（集团）股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十九次会议审议相关事项发表如下意见：
一、关于终止实施公司第三期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚
未解锁的全部限制性股票的独立意见
经核查，公司独立董事认为：
1、鉴于公司第三期股权激励计划激励对象张妮娜等18人已与公司解除或终止劳动关系，已不再符合激励条件，同意公司根据《公司第三期限制性股票激励计划（草案）》“第十二章发生特定情形时本激励计划的执行”的相关规定拟对上述18名激励对象持有尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司回购注销该等尚未解锁制性股票的行为符合《公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。
二、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经核查，公司独立董事一致认为：公司生产经营情况正常，资产负债率低，且具有良好的盈利能力及偿债能力，取得银行一定的授信额度，有利于拓宽筹资途径，促进公司业务发展。公司拟向合作银行申请总额度不超过人民币20亿元的综合授信额度，符合公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，因此，我们同意公司拟向合作银行申请综合授信额度的事项并将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会予以审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
王理宗 李伟相 张建军
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2014-007武汉力源信息技术股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2013年年度报告及摘要已于 2014年3月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅！
2014年3月 4日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司2013年年度报告及其相关资料。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》、《2013年度报告摘要》于 2014年3月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn敬请投资者注意查阅。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会 2014年3月6日
深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1-3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司限制性股票激励计划（草案修订稿）发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施限制性股票激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司实行本次限制性股票激励计划。
独立董事：
王红兵 王全胜 杜庆山
二○一四年十一月七日