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证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-018申科滑动轴承股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因及变更日期
财政部于2017年度修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019年 1月1日起施行。
财政部于 2017年度颁布了《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。
财政部于2018年度颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制。
由于上述会计准则及会计准则解释的发布，公司需对会计政策和财务报表格
式进行相应变更和调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行新会计准则及新会计准则解释，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他相关规定执行。
4、内部审批程序
公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意意见。
该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会（财会[2018]15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|54,632,064.02|应收票据及应收账款|187,014,528.51|
|应收账款|132,382,464.49|||
|应收利息||其他应收款|3,543,886.94|
|应收股利||||
|其他应收款|3,543,886.94|||
|固定资产|170,293,380.67|固定资产|170,293,380.67|
|固定资产清理||||
|在建工程|74,239,344.13|在建工程|74,239,344.13|
|工程物资||||
|应付票据|20,902,333.40|应付票据及应付账款|58,864,479.79|
|应付账款|37,962,146.39|||
|应付利息|73.10|其他应付款|1,418,111.97|
|应付股利||||
|其他应付款|1,418,038.87|||

|||||
|-|-|-|-|
|长期应付款||长期应付款|18,500,000.00|
|专项应付款|18,500,000.00|||
|管理费用|23,851,384.01|管理费用|16,526,509.59|
|||研发费用|7,324,874.42|

本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
（2）公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
（3）本次金融工具相关会计准则的修订主要包括以下几个方面：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”。根据企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
4、简化嵌入衍生工具的会计处理。
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理。
6、金融工具披露要求相应调整。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司自 2019年 1月 1日起按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。因此，执行上述新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变
更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司执行新金融工具准则有助于提高会计信息质量，推动公司加强风险管理，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更事项。
四、监事会和独立董事的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。执行新会计准则有助于客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
独立董事认为：公司依据财政部新发布的会计准则对会计政策进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
苏奥传感2019年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2019-016江苏奥力威传感高科股份有限公司
2018年年度报告及其摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告》及《江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年年度报告摘要》于2019年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-102中文在线数字出版集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、股东股份解除质押情况|
|中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股|
|股东、实际控制人童之磊先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份解除质押，|
|具体事项如下：|
|1、本次解除质押基本情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股股东||本次解除质|||||||||||
||股东名||||||占其所持||占公司总||质押开始||解除质押日|||
||||或第一大股东及||押股份数量||||||||||质权人|
||称||||||股份比例||股本比例||日期||期|||
||||一致行动人||（股）|||||||||||
|童之磊||是||16,673,111||16.61%||2.29%||2016年12月1日||2019年11月25日||西南证券股份有限公司||

2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||累计质押数量（股）||||占公||已质押股份情况（股|||）||未质押股份情况（股）|||
|||||||||占其所||||||||||||
||||持股数量||持股比||累计质押数|||司总||||占已质|||||占未质|
||股东名称|||||||持股份||||已质押股份|||||未质押股份|||
||||（股）||例||量（股）|||股本||||押股份|||||押股份|
|||||||||比例||||限售数量|||||限售数量|||
|||||||||||比例||||比例|||||比例|
|童之磊||100,379,416||13.80%||39,379,950||39.23%|5.41%||39,279,950||99.75%|||60,961,525||99.94%||
|建水文睿企业管理有限公司||41,965,205||5.77%||0||0%|0%||0||0%|||25,179,123||60.00%||
|朱明||5,806,891||0.80%||5,806,891||100%|0.80%||5,806,891||100%|||0||0%||
|合计||148,151,512||20.37%||45,186,841||30.50%|6.21%||45,086,841||99.78%|||86,140,648||83.66%||

二、其他情况说明
||
|-|
|童之磊先生资信情况良好，具备相应的偿还能力。质押的股份目前不存在平|
|仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注实际控制人股份质押的后续进|
|展情况，及时履行信息披露义务。|
|三、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。|
|特此公告。|
|中文在线数字出版集团股份有限公司董事会|
|2019 年 11 月26 日|
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-015山东恒邦冶炼股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 20日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）的通知，获悉恒邦集团所持有本公司的部分股份解除质押及进行了再质押。现将有关情况公告如下：
一、解除质押、质押的基本情况
1、解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|恒邦集团|是|8,000|2015年3月23日|2017年3月16日|烟台银行股份有限公司牟平支行|24.49%|
|合计||8,000||||24.49%|

2、质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恒邦集团|是|8,000|2017年3月16日|-|烟台银行股份有限公司牟平支行|24.49%|融资|
|合计||8,000||||24.49%||

3、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，恒邦集团共持有本公司无限售流通股份32,660.3866万股，占本公司总股本的35.87%。其所持有本公司股份累计被质押 32,660万股，占持有本公司股
份的100%，占本公司总股本的35.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、关于股权解除质押及质押的通知。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2019-004天津普林电路股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到林晓华先生提交的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去会计工作负责人职务。辞职后，林晓华先生继续担任第五届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员、董事会秘书及公司党组织书记职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，林晓华先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司于2019年01月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王泰先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
王泰先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王泰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
在此，公司及董事会对林晓华先生在担任会计工作负责人期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一九年一月三十日
附件
王泰先生，1985年11月出生，中国国籍，硕士研究生，中级会计师。曾任天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长助理、财务部部长助理、财务部副部长。
截至本披露日，王泰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王泰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-018北京君正集成电路股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告
摘要》已于2018年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年三月三十一日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-008浙江省围海建设集团股份有限公司
关于有限售条件流通股上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次有限售条件流通股可上市流通数量为59,113,300股，占公司股本总额的比例为16.24%。
2、本次限售股份上市流通日为 2015年3月20日（星期五）。
一、公司非公开发行情况及股本情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）非公开发行前公司总股本为304,950,000股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]13号文核准，围海股份向9名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）59,113,300股，发行价格为10.15元/股，该部分股份于2014年3月20日在深圳证券交易所上市，公司股本总额增至364,063,300股。
截至本公告披露之日，公司尚未解除限售的股份数量为 77,390,802股，本次可解除限售的股份数量为59,113,300股，占公司总股本的16.24%；本次限售股份可上市流通日为2015年3月20日。
相关事项备注：公司控股股东浙江围海控股集团有限公司已承诺其所持有的 151,050,000股有限售条件流通股解禁后，自愿继续锁定一年（即自 2014年 6月 2日至 2015年 6月 1日）。公司已于 2014年 5月 20日通过深圳证券交易所对外公告，并刊登于当日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次非公开发行对象浙江浙旅投资有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、江信基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、恒泰证券股份有限公司、
广东温氏投资有限公司、北京众和成长投资中心（有限合伙）、安信证券股份有限公、钱海平就本次非公开发行认购做出如下承诺：
自公司非公开发行股份上市之日起 12个月内不上市交易或转让其所认购的股份，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
截至本公告披露之日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2015年3月20日（星期五）。
2、本次解除限售的股份总数为59,113,300股，占公司总股本的16.24%。
3、本次申请解除股份限售的股份持有人9名，共计11个证券账户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
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|序号|股东全称|证券账户名称|持有限售股份数量|本次可解除限售的股份数量|本次解除限售股数占公司股份总数的比例|
|1|钱海平|钱海平|1,643,707|1,643,707|0.45%|
|2|广东温氏投资有限公司|广东温氏投资有限公司|5,800,000|5,800,000|1.59%|
|3|浙江浙旅投资有限责任公司|浙江浙旅投资有限责任公司|5,720,000|5,720,000|1.57%|
|4|安信证券股份有限公司|安信证券股份有限公司|5,880,000|5,880,000|1.62%|
|5|申银万国证券股份有限公司|申银万国证券股份有限公司|6,300,000|6,300,000|1.73%|
|6|恒泰证券股份有限公司|恒泰证券股份有限公司|6,150,000|6,150,000|1.69%|
|7|华安基金管理有限公司|华安基金公司－工行－外贸信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划|2,960,000|2,960,000|0.81%|
|||华安基金－兴业|3,610,000|3,610,000|0.99%|

|||||||
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|||银行－中国对外经济贸易信托－瑞骏资本第 1 期（富嘉 1 期）结构化定向增发投资集合资金信托||||
|||华安基金－光大银行－中海信托－围海股份（商裕四期）集合资金信托|7,380,000|7,380,000|2.03%|
|8|江信基金管理有限公司|江信基金－光大银行－江信基金定增五号资产管理计划|7,850,000|7,850,000|2.16%|
|9|北京众和成长投资中心（有限合伙）|北京众和成长投资中心（有限合伙）|5,819,593|5,819,593|1.6%|

注：
1、截至本公告披露之日，钱海平所持有的821,853股处于质押冻结状态。
2、华安基金管理有限公司通过 3个证券账户持有其认购的公司非公开发行限售股份13,950,000股。
四、股份变动情况表
||||||
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||本次变动前数量|本次变动||本次变动后数量|
|||增加|减少||
|一、有限售条件股份|77,390,802||-59,113,300|18,277,502|
|1、国家持股|||||
|2、国有法人持股|12,020,000||-12,020,000||
|3、其他内资持股|65,370,802||-47,093,300|18,277,502|
|其中：境内非国有法人持股|45,449,593||-45,449,593||
|境内自然人持|19,921,209||-1,643,707|18,277,502|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股|||||
|4、外资持股|||||
|其中：境外法人持股|||||
|境外自然人持股|||||
|二、无限售条件股份|286,672,498|59,113,300||345,785,798|
|1、人民币普通股|286,672,498|59,113,300||345,785,798|
|2、境内上市的外资股|||||
|3、境外上市的外资股|||||
|4、其他|||||
|股份总数|364,063,300|59,113,300|-59,113,300|364,063,300|

五、保荐机构的核查意见
2014年8月，公司本次非公开发行的保荐代表人郑伟先生由寻源先生接替，负责公司持续督导相关工作。截至本核查意见出具日，公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人为谭强先生和寻源先生。
经核查，公司保荐机构信达证券股份有限公司认为，截至本核查意见出具日，公司非公开发行限售股份股东均严格履行了其在非公开发行中作出的承诺。公司本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐人对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
2015年3月18日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2018-031
江苏神通阀门股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于 2018年4月17日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。
为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2017年度生产经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况，公司将于2018年4月23
日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会，也可通过关注微信“江苏神通阀门股份有限公司”公众号——进入公众号——点击最下面中间“了解神通”——“投资者关系”方式进入“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）。
出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：董事长吴建新先生、总裁张逸芳女士、独立董事张宗列先生、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香女士、审计总监洪学超先生等。欢迎广大股东和投资者积极参与。
公司微信公众号二维码如下：
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—003联化科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2015年 1月 20日以电子邮件方式发出。会议于 2015年 1月 23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于修订公司章程的议案》。
《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一五年一月二十六日
附件：
联化科技股份有限公司章程修正案
公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权事项现已完成，公司对本次提出行权申请的 119名激励对象的 17,589,000份股票期权予以行权。公司已于 2015年 1月 12日完成新增股份 17,589,000股的登记手续。同时，公司 2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。
根据上述情况，对《公司章程》修订如下：
一、第六条原文：
第六条公司注册资本为人民币 817,629,322元。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币 835,218,322元。
二、第十九条原文：
第十九条公司股份总数为 817,629,322股，公司的股本结构
为：普通股 817,629,322股。
现修订为：
第十九条公司股份总数为 835,218,322股，公司的股本结构
为：普通股 835,218,322股。
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-105华油惠博普科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
公司虽已收到项目合作保证书，但中标项目的正式合同尚未签订，合同条款尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、中标项目情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月26日收到哈萨克斯坦Gas Processing Company有限公司（以下简称“GPC”）发来的《卡让萨项目合作保证书》，GPC计划与本公司就哈萨克斯坦卡让萨天然气处理厂EP项目签订合同，合同金额为3,889.5万美元（按照2016年12月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.9459元计算，约合人民币2.70亿元）。
二、交易对方情况介绍
GPC是QAZAQ BusinessGroup（哈萨克商业集团，以下简称“QBG”）旗下的全资子公司。QBG旗下的 Inform System公司负责哈萨克斯坦境内 14个州中10个州的天然气管网入厂/入户建设、运营维护、消费以及支付数字结算等业务，QBG在哈萨克斯坦和我国交界的各口岸在建物流基地，拥有千余台运输车辆。
GPC专注于在哈萨克斯坦从事天然气处理业务。卡让萨项目是由GPC操作的投资运营项目，该项目上游气源来自哈油阿克纠宾公司，成品气销售给哈萨克斯坦天然气运输公司，GPC与上下游均已签订了25年的购销合同。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目主要内容
1、项目名称：哈萨克斯坦卡让萨天然气处理厂EP项目
2、合同金额：3,889.5万美元（约合人民币2.70亿元）
3、中标单位：华油惠博普科技股份有限公司
4、项目实施地点：哈萨克斯坦
5、供货期：合同签订后12个月
四、中标项目对公司业绩的影响
本次中标项目的合同金额为3,889.5万美元，约合人民币2.70亿元，占公司2015年度经审计营业收入的19.88%。
本次项目的中标，将对公司“一带一路”地区的全球业务布局，特别是对潜力巨大的中亚地区的市场开拓带来积极影响，该项目合同的履行将对公司 2017年的经营业绩产生积极影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
五、风险提示
1、公司虽已收到项目合作保证书，但中标项目的正式合同尚未签订；
2、未来合同条款尚存在一定的不确定性，合同金额、履行期限等合同条款均以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务；
3、国际政治、经济环境的重大变化可能对合同的执行产生影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一六年十二月二十六日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2017-011
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2017年 1月 1日至2017年3月31日期间累计原保险保费收入为人民币 2,228,308.90万元。相关数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会2017年4月12日
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于
对芜湖双汇进出口贸易有限责任公司进行增资暨关联交易
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，《深圳证券交易所股票上市规则》以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2019年 12月 30日召开的第七届董事会第十八次会议审议的《关于对芜湖双汇进出口贸易有限责任公司进行增资暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
1、本次交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定；
2、本次交易有利于扩大公司控股子公司芜湖双汇进出口贸易有限责任公司（以下简称“芜湖双汇进出口公司”）的资本金规模，更好地满足其发展的需要，有利于芜湖双汇进出口公司生产经营和整体发展，能够更好地支持股东的长远发展；
3、本次交易属于关联交易，交易价格公允，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事按规定回避了表决，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于对芜湖双汇进出口贸易有限责任公司进行增资暨关联交易的独立意见》之签署页）
罗新建：________________ 杨东升：________________
杜海波：________________ 刘东晓：_______________
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-055深圳市汇川技术股份有限公司
关于取得专利证书和软件著作权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”）及公司子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”)、苏州默纳克控制技术有限公司（以下简称“默纳克”）、南京汇川工业视觉技术开发有限公司（以下简称“南京汇川”）于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书和国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，具体情况如下：
一、取得的专利证书具体情况如下：
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|序号||||专利权保护||授权||||专利|||
|||专利名称||||||专 利 号||||专利权人|
|||||期限||公告日||||类型|||
|1|变流器或变频器功率模块||2013.05.02-2033.05.01||2015.06.24||ZL201310158934.3||发明专利||苏州汇川默纳克汇川技术||
|2|施工升降机制动控制系统及方法||2013.09.26-2033.09.25||2015.06.24||ZL201310452635.0||发明专利||苏州汇川||
|3|编码器信号转接装置及电机控制系统||2012.08.31-2032.08.30||2015.07.15||ZL201210320450.X||发明专利||苏州汇川汇川技术默纳克||
|4|伺服电机定子检测装置及工艺||2013.03.29-2033.03.28||2015.07.15||ZL201310108686.1||发明专利||苏州汇川默纳克汇川技术||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5|起重设备提升保护系统及方法|2013.09.26-2033.09.25|2015.07.15|ZL201310445991.X|发明专利|苏州汇川|
|6|三电平光伏逆变器及机柜|2014.12.02-2024.12.01|2015.04.01|ZL201420748607.3|实用新型|汇川技术|
|7|电梯物联网终端及电梯物联网系统|2014.12.12-2024.12.11|2015.04.01|ZL201420788014.X|实用新型|汇川技术|
|8|具有回音消除功能的对讲系统及电梯物联网系统|2014.12.15-2024.12.14|2015.04.01|ZL201420796652.6|实用新型|汇川技术|
|9|电动车驱动器（12米五合一）|2015.02.15-2025.02.14|2015.07.15|ZL201530046580.3|外观专利|苏州汇川|
|10|乘用车电机控制器（三合一）|2015.02.15-2025.02.14|2015.07.15|ZL201530046590.7|外观专利|苏州汇川|

变流器或变频器功率模块包括水冷散热器、功率器件、直流母排、交流母排、脉冲分配板和第一拔插件，通过第一拔插件使功率模块在安装时以插接方式实现功率器件的电连接，不仅可实现功率模块的快速组装和维护，而且避免了中间转接和人工接线。
施工升降机制动控制系统及方法通过在制动过程中实时调整变频器的输出转矩，使制动器的刹车片与电机轴能够平稳结合，不会产生抖动，从而控制轿厢平稳停机。
编码器信号转接装置及电机控制系统包括通过信号线相连接的发送单元和接收单元，通过连接编码器的发送单元和连接变频器的接收单元，实现了编码器和变频器之间的编码器脉冲信号的无衰减、抗干扰传送，提高了变频器的控制精度。
伺服电机定子检测装置及工艺包括第一探针组件、定子平台组件、检测控制单元，还提供了一种对应的检测工艺。本发明通过依次检测多个分别连接到待测定子的多组绕线柱的第一探针组，并根据预设值自动判断是否检测异常，从而实现了高效、准确地伺服电机定子内阻检测。
起重设备提升保护系统及方法包括反馈接收单元、闭环控制单元及开环控制单元，
还提供一种起重设备提升保护方法。本发明通过在编码器反馈信号异常时，将提升电
动机由闭环控制模式自动切换到开环控制模式，从而使起重设备在编码器反馈信号异常时不停机，满足特定应用场合的需求。
三电平光伏逆变器及机柜通过铰链将控制盒安装在相应的腔体内，使得控制盒整体可绕铰链的转轴转动，从而便于控制盒后功率器件的维护。
电梯物联网终端及电梯物联网系统包括用于采集设备信息的采集模块和经由物联网将设备信息发送至远程服务器的通信模块，采集模块包括采集单元、传输单元及存储装置。本实用新型中的采集单元仅仅负责数据的采集处理、传输单元仅仅负责数据的传输处理，因此，数据的采集和传输可以并行运行，采集与传输效率高，适用于大数据采集的情况，远程监控的性能提高，而且采集和传输互不影响，因此当传输协议或采集数据范围其中一个有需求变更时，维护简单，开发效率高。
具有回音消除功能的对讲系统及电梯物联网系统包括后台服务端和电梯内的与后台服务端语音对讲的对讲机，对讲机包括通信模块、中央处理器、音频解码器、输出下行语音的扬声器、采集上行语音的麦克风、回音滤除电路；回音滤除电路可确定并输出真实的乘客语音所对应的模拟信号，该模拟信号送往中央处理器直接进行模数转换，不会过多的占用中央处理器资源，且在麦克风采集数据的时候不用占用声道确定估计回声，输出音质质量提高。
上述专利的取得和应用，可提高生产效率，有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品会产生一定的积极影响，形成持续创新机制，保持技术的领先。
二、取得的计算机软件著作权登记证书情况如下：
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||||||著作权|||||||||
||序号||软件名称||||登记号||取得方式||权利范围||专利权人|
||||||保护期限|||||||||
|1||汇川灌装缺陷检测软件V1.0||2015.03.10-2065.12.31||2015SR098817||原始取得||全部||南京汇川||

上述计算机软件著作权的取得和应用，有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司形成持续创新机制，保护公司自主知识产权。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-002
迈克生物股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2019年 1月 4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018年 12月 24日以邮件、电话的方式向全体监事发出。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由邹媛女士主持。经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名邹媛女士、杨慧女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。各候选人简历详见附件。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
（1）提名邹媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（2）提名杨慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-002
二、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司监事会二〇一九年一月四日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-002
附件：非职工代表监事简历
邹媛女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于成都石油化学总厂、成都菲达实业有限公司，1999年起任职于迈克科技公司，历任公司董事会秘书，现任公司监事会主席。
截止本公告日，邹媛女士持有公司股份1,623,960股，与公司控股股东、实际控制人及其它持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
杨慧女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主管检验师。曾就职于中国五冶医院检验科，2001年起任职于迈克科技公司，曾任车间主任、生产部经理、总工程师。现任公司监事、总工程师（试剂）。
截止本公告日，杨慧女士持有公司股份2,745,500股，与公司控股股东、实际控制人及其它持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
石家庄常山北明科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
（经董事会六届二十二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准）
第一章总则
第一条目的
为完善绩效考核制度，健全激励约束机制，提升企业经营效益，提高资产质量，促进企业长期可持续发展，实现“企业有效益、员工能富裕、股东得回报、社会增财富”的公司宗旨，特制订本制度。
第二条适用范围
本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事、监事和公司高级管理人员（以下简称适用董监高）。
第三条遵循原则
（一）公平原则。公司各个业务板块同处于一家上市公司，须通过合理的价值评价机制，并兼顾外部公平和内部各业务板块考虑薪酬平衡，确定薪酬水平。
（二）竞争原则。根据国家推进混合所有制改革等相关政策，通过建立健全行之有效的薪酬与考核体系，充分发挥薪酬在人力资源配置和人才激励方面的导向作用，提高市场竞争力和对优秀人才的吸引力，促进企业更好更快发展。
（三）激励原则。适用董监高考核以企业经营效益为出发点，通过考核将适用董监高的薪酬与企业效益和个人业绩挂钩。
第二章薪酬范围
第四条根据公司发展规划、经营计划及适用董监高承担的工作目标，进行综合评估。考虑行业、地域和职能差异，确定适用董监高
的年度薪酬范围。
第五条测算基数
公司适用董监高的薪酬测算基数由董事会薪酬与考核委员会按照公平、竞争、激励的原则确定。
第六条测算系数
（一）行业系数：软件类业务板块为1，纺织类或贸易类业务板块为0.8；
（二）地区系数：一线城市为1，二线城市为0.8，三线城市为0.7；
（三）职能系数：承担创效职能为1，其他职能为0.8。
第七条薪酬范围
（一）根据薪酬测算基数和测算系数（包括行业系数、地区系数、职能系数），确定适用董监高对应的薪酬范围。即：
薪酬范围＝测算基数×行业系数×地区系数×职能系数
（二）根据薪酬范围和绩效考核结果，核定适用董监高的薪酬。
第三章薪酬构成及考核
第八条公司适用董监高实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中基本薪酬占80%，绩效薪酬占20%。
第九条年度内根据公司经营规划，确定个人重点工作业绩指标，依据业绩指标达成情况核发绩效薪酬。
第十条基本薪酬按月度发放，绩效薪酬的50%根据当季考核结果按季度发放，其余部分根据全年考核结果按年度发放。
第十一条适用董监高超额完成全年业绩指标的，另行奖励。
第十二条适用董监高的薪酬分配方案和奖励方案由公司董事会
薪酬与考核委员会提出，报公司董事会审议决定，其中，董事、监事的薪酬分配方案和奖励方案还需提交公司股东大会审议批准。
第四章考核实施
第十三条经营年度开始前，适用董监高根据公司整体经营目标制订工作计划和目标，分别签署目标责任书。
第十四条适用董监高签署的目标责任书作为其年度薪酬考核的依据。年度内，如因经营环境、岗位调整等发生重大变化，经公司有权机构批准后可以调整工作计划和目标。
第十五条公司董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对适用董监高进行绩效评价，核定绩效考核结果。考核结果以书面形式通知被考核者。
第五章附则
第十六条本制度经公司董事会和股东大会审议批准后生效。
第十七条本制度解释权归属公司董事会薪酬与考核委员会。
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-122广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2016年 11月 21日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016年11月18日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议：
议案一、审议通过了《关于公司办理委托贷款的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-123《关于公司办理委托贷款的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
本议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
议案二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-124《关于向银行申请综合授信额度的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
本议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
议案三、审议通过了《关于提议召开2016年第十一次临时股东大会的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-125《关于召开2016年第十一次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第三十八次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十一日
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-16武汉三特索道集团股份有限公司
关于公司股票延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）因投资设立并购基金，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三特索道，证券代码：002159）自 2015年 1月 15日开市起停牌。
2015年 2月 1日，公司接到控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司通知，拟筹划重大资产重组事项。因相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。2015年 2月 3日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌不超过 30日。详细情况见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
停牌期间，公司积极推动本次重大资产重组的各项工作。目前，公司会同中介机构已基本完成了重组方案的尽职调查相关工作，后续工作仍在有序推进中。
由于本次重大资产重组内容复杂，相关审计、评估等工作量较大，
公司不能按原计划披露重大资产重组预案（或报告书）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 3月 5日起继续停牌，待公司相关信息按要求公告后复牌。
公司本次停牌时间不超过 60日，即在 2015年 5月 4日前披露符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 32号：上市公司信息披露公告格式》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划该重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划该重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司自披露日起将按照相关规定，积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-081无锡和晶科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体发展战略，调整全资子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）的经营范围，并将中科新瑞5%的股权转让给公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司。转让完成后，公司通过直接和间接的方式合计持有中科新瑞100%的股权，中科新瑞仍为公司全资子公司。
近日，中科新瑞办理完成工商变更登记事项，并取得了由无锡市滨湖区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：913202117287052227
名称：无锡中科新瑞系统集成有限公司
类型：有限责任公司
住所：无锡市滨湖区绣溪路53号-39
法定代表人：顾群
注册资本：1200万元整
成立日期：2001年06月12日
营业期限：2001年06月12日至******
经营范围：信息系统集成；软件开发；计算机维护；通信器材、计算机及办公设备、仪器仪表、电子产品及通信设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；利用自有资金对外投资；电子与智能化工程专业承包（二级）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年8月1日
青岛银行股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《青岛银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）的独立董事，就拟提交青岛银行第七届董事会第十六次会议审议的《关于聘请青岛银行股份有限公司2019年度外部审计机构及其报酬的议案》及《关于青岛银行股份有限公司2019年日常关联交易预计额度的议案》，现发表事前认可意见如下：
一、《关于聘请青岛银行股份有限公司2019年度外部审计机构及其报酬的议案》的事前认可意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所具备相关业务资质，青岛银行聘请其分别作为2019年度境内审计机构、2019年度境外审计机构符合相关法律法规的要求，没有损害青岛银行和中小股东的利益。我们对《关于聘请青岛银行股份有限公司2019年度外部审计机构及其报酬的议案》表示认可，同意将该相关议案提交董事会审议。
二、《关于青岛银行股份有限公司2019年日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见
青岛银行预计的2019年日常关联交易预计额度事项属于银行正常经营范围内的常规业务，相关关联交易定价公允，符合法律法规和《青岛银行股份有限公司章程》等规定，符合青岛银行和股东的整体利益。我们对《关于青岛银行股份有限公司2019年日常关联交易预计额度的议案》表示认可，同意将该议案提交董事会审议。
青岛银行股份有限公司独立非执行董事黄天祐、陈华、戴淑萍、张思明、房巧玲2019年3月29日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-020
黑牛食品股份有限公司
关于确认公司新增业务相关会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）于2017年4月7日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认公司新增业务相关会计估计的议案》，同意公司本次确认新增业务相关会计估计事项。本次确认新增业务相关会计估计无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：一、公司确认新增业务相关会计估计的原因
公司为实现业务转型升级以及产业调整，增加持续经营能力，于 2015年、 2016年间陆续处置了原食品饮料业务和子公司；新设固安及霸州两家全资子公司用以 AMOLED显示屏及显示模组的研发、生产和销售，并申请非公开发行股票募集资金，用于AMOLED产业生产线的扩产及新建项目。因AMOLED产业具有投资周期长、投资规模大等特点，其产业特点和业务性质与原食品饮料产业差异较大；
为更加客观公正的反映公司产业转型后的财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，以便为财务报表使用者提供更加可靠、准确、相关的信息，依照会计准则等相关会计法规的规定，公司对新增业务相关的固定资产或无形资产的折旧或摊销年限会计估计进行确认。
二、新增业务相关会计估计事项
1、各类固定资产预计使用寿命和预计残值率
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|-|-|-|-|-|-|
|原资产类别|折旧年限|残值率|现资产类别|新估计||
|||||折旧年限|残值率|
|房屋及建筑物|10-40年|5%|房屋及建筑物|20-50年|5%|
|生产设备|10年|5%|机器设备|8-10年|5%|
|运输设备|5年|5%|厂务设备|12-20年|5%|
|办公设备|5年|5%|运输设备|3-10年|0-3%|
||||电子设备及其他|3-5年|0-3%|

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
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|-|-|-|-|
|原资产类别|使用寿命|现资产类别|预计使用寿命|
|土地使用权|50年|土地使用权|50年|
|商标权|10年|商标权|10年|
|专利权|10年|专利权|10年|
|||专有技术|3-10年|
|||计算机软件及其他|3-10年|

三、新增会计估计执行时间
自2017年4月8日起开始执行。
四、新增会计估计对财务状况和经营成果的影响
新增会计估计影响的资产目前为在建项目，处于建设期，年末尚未转固形成资产；同时年内未购进 AMOLED相关的机器设备、厂务设备。上述新增会计估计不会对当年度经营成果产生影响。新增业务会计估计采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司已披露的财务报表以及 2016年财务报表产生影响。
五、董事会意见
董事会认为，本次确认公司新增业务相关会计估计是为更加客观公正的反映公司产业转型后的财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，以便能够更准确、真实地反映公司财务状况。董事会同意公司本次确认新增业务相关会计估计事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司此次确认新增业务相关会计估计，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际业务情况，能够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的。董事会审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次确认新增业务相关会计估计事项。
七、监事会审核意见
监事会关于新增业务相关会计估计进行了审核，并发表意见如下：
本次新增业务相关会计估计，是根据公司新增业务的实际情况作出的确认，符合相关的法律法规的规定和要求，新增业务相关会计估计能够更准确、真实地
反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的，符合公司的实际情况。此事项
未损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益。监事会全体成员同意公司本次
确认新增业务会计估计事项。
八、备查文件目录
1．《黑牛食品第三届董事会第三十一次会议决议》
2．《黑牛食品第三届监事会第二十一次会议决议》
3．《独立董事意见》
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年四月八日