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证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2016-059成都康弘药业集团股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2016年12月7日召开的第六届董事会第四次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2015年12月14日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于<成都康弘药业集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第五届监事会第十次会议审议上述议案并对公司本次限制性股票激励计划（草案）的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2015年12月30日，公司2015年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<成都康弘药业集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<成都康弘药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
3、2016年 12月7日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
鉴于公司以总股本449,856,040股为基数、向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）、同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股的2015年度利润分配方案已于2016年6月8日实施完毕，需对公司限制性股票的授予数量和授予价格作相应调整。
预留限制性股票总数由28.751万股调整为43.1265万股。预留限制性股票的授予价格
在授予前，根据公司《限制性股票激励计划》的规定确定。
公司董事会认为公司《限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定2016年12月7日为预留限制性股票的授予日，授予价格为28.8元/股，合计授予2名激励对象24万股限制性股票。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对限制性股票授予数量、授予价格进行调整；认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项
1、关于预留部分限制性股票剩余总量的调整
截至授予日，鉴于公司以总股本449,856,040股为基数、向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）、同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股的2015年度利润分配方案已于2016年6月8日实施完毕。根据公司《限制性股票激励计划》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票数量作相应调整。
经过上述调整后，预留部分限制性股票剩余总量由28.751万股调整为43.1265万股，预留部分的价格在授予前，根据公司《限制性股票激励计划》的规定确定。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对预留部分限制性股票剩余总量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：
公司本次调整预留部分限制性股票剩余总量的事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《限制性股票激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对公司预留部分限制性股票剩余总量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
公司本次股权激励计划已经2015年第二次临时股东大会审议通过，本次调整预留部分限制性股票剩余总量的事项符合公司《限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第四会议相关事项的独立意见；
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2016年12月7日
南京科远自动化集团股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年度，南京科远自动化集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2016年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
2016年度，公司总体经营情况良好，公司业绩仍保持上行态势，全年实现营业收入512,680,944.89元，较上年增长21.32%，实现归属于上市公司股东的净利润82,485,127.45元，比上年同期增加34.62%。
报告期内，公司流程工业信息化业务累计签订销售合同额列国内同行业公开竞争第一名，在五大发电集团的业绩也在不断上升，后续市场持续拓展已无任何瓶颈。
报告期内，公司过程自动化控制系统业务方向市场占有率持续提升，根据中国仪器仪表行业协会的统计数据，公司国内市场地位持续保持行业排名前三位；
此外，公司还在印尼设立办事处，公司控制系统在海外的业绩不断增加，影响力继续扩大。报告期内，公司实现了9F级联合循环机组国产DCS首台套突破；在垃圾发电行业，公司继续深入与各垃圾发电投资集团的合作，扩大了市场占有率，与中节能、绿色动力、北京中科、北京环卫、上海环境、皖能集团、桑德环境等集团的合作均取得实质性突破。公司中标的军信环保长沙垃圾发电项目，为目前亚洲同步开工建设的最大垃圾发电项目，建成后将成为国内垃圾发电新的标杆项目。
报告期内，公司自动化仪表业务突破前期的增长瓶颈，新签合同额较上年增加逾20%。2016年，公司结合市场需求，推出了在脱硫系统应用较多的100N/m角行程执行器，大大提高了公司执行器产品在脱硫系统的市场竞争力；在高转速产品的开发上也有所突破，为后期在大力矩高转速产品的开发奠定了良好基础；
分体式产品也投放市场，为在一些特殊环境应用提供了很好的解决方案。
报告期内，公司着力打造的凝汽器清洗机器人产品开发应用进入第三年，市场化推广工作取得了实质性进展。销售模式上，除EMC合同能源管理模式以外，直接销售模式也取得了大幅突破；由第三方权威测试机构西安热工院所做的测试表明产品性能达到了预期效果。样板工程的投运以及权威第三方测试报告都将对凝汽器在线清洗机器人产品今后的市场推广工作产生较大的推动作用。同时基于锅炉CT技术的智能燃烧优化系统产品正式进入市场推广阶段，销售情况达到预期水平。
报告期内，作为公司非公开发行募投项目之一的智慧电厂业务推进顺利，公司接连中标大唐姜堰、国信高邮、国信仪征等智慧电厂项目，并在大唐姜堰成功完成国内首家智慧电厂的样板工程建设，获得了大唐发电集团领导及国内多家发电集团领导及行业内专家的一致认可和好评，公司在业内的行业地位取得极大提升，后续该产品将有较大的市场前景。此外，另一非公开发行募投项目——智能工厂业务也不断取得突破，系列化的智能工厂解决方案接连应用于沙钢集团、山钢集团日照公司“梦工厂”、青岛港集装箱物流等行业龙头企业，试点示范效应明显。
2016年，公司还致力于提升生产管理效率。借助于公司在工业自动化、信息化领域的产品研发及应用优势，正式启动了“科远智能工厂示范项目建设”，即按照工业4.0标准，利用公司自主的核心产品设备，先行将公司的产品生产制造过程实现智能制造，打造工业4.0样板工程。报告期内，公司完成了SMT车间级MES系统导入，优先打造完成了电子生产制造体系富有竞争力的供应机制、自动化产线、自动化仓储物流线，实现产品的快速交付、品质提升、成本下降。
二、董事会日常工作情况
2016年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开4次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。会议完成了各项定期报告、董事会换届提名、高管聘任等重大事项的审议，同时履行了必要的信息披露职责。
三、未来发展规划
（一）发展战略
公司在专注于工业自动化与信息化业务的同时，通过对行业发展的前瞻性判断并结合公司的竞争优势，将“智能制造、工业大数据、绿色制造”作为战略发展主轴，围绕工业4.0进行战略布局，在经营决策层、控制层和设备执行层结合自身产业技术优势，将公司打造成为国内领先的整体数字化企业平台解决方案提供商。
围绕公司深耕的流程工业和离散工业领域，公司制定了具有公司特色的市场战略和产品战略。
1、市场战略
（1）流程工业领域：增量市场方面利用产品的性价比优势及市场渠道优势持续扩大市场占有率；存量市场方面利用产品的创新性优势及客户关系优势持续挖掘客户购买潜力；
（2）离散工业领域：秉持“解决方案产品化”的市场推广策略，提升为客户提供整体解决方案的能力，进一步打造智能制造示范项目，逐步帮助客户完成从工业2.0向工业3.0过渡，并培育工业4.0市场；
（3）跟随“一带一路”，做好国内市场的同时，积极拓展海外市场。
2、产品战略
（1）加强产品底层关键技术、核心技术及行业应用技术的研究、攻关和突破；
（2）应用为本，产品为相；需求为体，技术为用。持续推进产品经理制度，优化老产品，规划新产品，成为行业引领者；
（3）软件与硬件并举，产品和服务并重；
（4）围绕机器人+人工智能两条技术主轴，通过外延式并购寻求产品应用领域的“出海口”与创新着力点。
未来公司将继续奉行“以技术为后盾，产品为基础，行业解决方案为中心”的经营理念，充分发挥产品链的集成优势，坚持从行业进行突破，为客户提供自动化和信息化整体解决方案，最大程度地满足客户对整体解决方案和一站式服务的需求，形成独特的竞争力。
（二）2017年经营计划
1、强化事业部制建设
公司近几年的合伙人制事业部建设效果已经开始凸显。事业部制的优点：一是销售和项目实施高度协同，贴近客户，提高效率；二是有利于培养销售人员；
三是有利于客户关系的积累。通过事业部制建设，公司构已建了极富战斗力的销售团队。2017年，公司将继续沿着事业部制建设的思路，在布局上重点关注GDP比较高的省份，通过做实省区，打好基础；而作为事业部重要资源与支撑的项目部，2017年也将加强建设，重点建设武汉、济南、西安项目部。
2、着力打造新的竞争力
经过20余年的发展，公司正在逐步改变业绩主要依赖过程自动化及信息化业务的局面，微型电网控制系统、智慧电厂和凝汽器清洗机器人、智能工厂等都具备了成长为公司核心业务的可能性和竞争力。这些创新产品及业务的推出，均得益于公司积极构建的以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系；2017年，公司将继续提升自主创新能力，为公司的可持续发展提供源动力。
3、全面提升业务效率
2017年，我们要全进一步贴近客户、成就客户，做厚客户界面，形成以销售为顶，产品开发和项目实施为底的铁三角；打造以销售经理、项目经理、产品经理组成的工作小组，形成面向客户的“铁三角”作战单元，全面提升业务效率。
4、全面提升管理效率
2017年，我们将继续推进“科远智能工厂示范项目建设”，在智能电子车间的基础上，打造智能机械加工车间，建设科远智能工厂样板工程，形成电子制造、机械加工等典型离散制造业智能工厂的完整解决方案。通过科远智能制造信息系统的充分利用，实现从销售、订单、计划、采购、生产、物流及财务的协同，提升公司效率及竞争力，进一步提升制造优势。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2019-29
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于独立董事候选人取得独立董事资格证书
及审核无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 20日召开了公司第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，决定提名张强先生、严洪先生、米拓先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司于2019年6月21日披露了《关于2019年第一次临时股东大会的通知》，截至公司 2019年第一次临时股东大会通知发出之日，独立董事候选人米拓先生尚未取得深证证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，米拓先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司 2019年 6月 21日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2019-19）、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
经审核公司提交的独立董事候选人相关资料，深圳证券交易所对上述3名独立董事候选人的任职资格及独立性无异议。
2019年 6月 28日，公司接到米拓先生的通知，其已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一九年六月二十九日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-012成都市路桥工程股份有限公司
关于以闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议
案》，董事会同意公司在2014年使用最高额度为3亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容公告如下：
一、基本情况
（一）投资额度
在不影响公司日常经营的前提下，拟使用额度不超过人民币 3亿元（含）的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外投资理财的余额不超过3亿元（含）。
（二）投资方向
闲置资金拟投资于安全性高、风险可控的固定收益类或承诺保本型银行理财产品，不得投资于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所规定的风险投资品种，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。
（三）投资产品发行主体
投资产品发行主体为商业银行。
（四）投资期限
单笔投资理财最长投资期限不超过12个月。
（五）授权实施期限
董事会授权管理层在上述额度范围内行使相关决策权，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。
（六）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，不得使用募集资金。
（七）信息披露
公司按照深交所《股票上市规则》9.2的规定，对于成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的理财投资，应及时履行信息披露义务；未达到上述条件的应在定期报告中披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
尽管公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，主要存在以下风险：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
针对上述风险，管理层拟采取以下措施进行控制：
（一）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司审计部定期对投资情况进行审计，并向董事会审计委员会报告。
（三）公司监事会和保荐机构持续对投资情况进行检查。
（四）在定期报告中披露理财产品的购买及收益情况，接受投资者监督。
三、购买理财产品对公司的影响
（一）使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司利用自有暂时闲置资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事和监事会出具的意见
（一）独立董事意见
1、公司《关于以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意在不影响公司生产经营的基础上使用不超过3亿元人民币的自有闲置资金投资于安全性高、风险可控的固定收益类或承诺保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
2、第四届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于公司以闲置自有资金购买理财产品的独立意见
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-096浙江金盾风机股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东陈根荣先生函告，获悉陈根荣先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈根荣|否|195.00|2016-11-07|2018-11-07|华西证券|9.63%|个人投资|
|合 计||195.00||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈根荣先生持有公司股份 20,256,000股，占公司总股本的12.66%。本次办理质押登记后，陈根荣先生累计质押股份 8,730,000股，占其所本人持有公司股份总数的43.10%，占公司总股本的5.46%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购协议
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司
董事会
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2017-007号
关于举行2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市通产丽星股份有限公司将于2017年3月29日（周三）下15:00-17:00|
|在全景网举行2016年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，|
|投资者可登陆“全景.路演天下”（htpp://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明|
|会。|
|出席本次说明会的人员有：公司副董事长陈寿先生、总经理姚正禹先生、独|
|立董事梅月欣女士、董事会秘书彭晓华女士、财务总监杨任先生。|

特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014－088
江西特种电机股份有限公司
关于公司部分高管及员工融资增持公司股份的提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
基于对目前资本市场形势的认识和对公司未来发展的信心，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工等（以下简称“增持人”）拟融资增持公司股份，本次增持最低比例不低于1%，最高不超过2%。公司控股股东江西江特电气集团有限公司将为增持人提供部分融资资金或融资担保并承担追加补足资金之义务，鼓励增持人在自愿、合法、合规基础上通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
本次融资增持股份计划尚处于筹划阶段，受筹资、政策、法规等诸多因素影响存在不确定性，公司将根据本次融资增持公司股份计划的进展情况及时进行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一四年十二月十九日
上海新朋实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第 17次会议有关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第四届董事会第17次会议相关事项，发表如下事前认可意见：一、《关于2018年度日常关联交易的议案》的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于2019年度日常关联交易的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来 12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，同意将相关议案提交公司第四届董事会第17次会议审议。
二、关于续聘公司 2019年度财务审计机构事项的事前认可意见
公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。经核查，该会计师事务所具有证券、期货业务许可证，在担任本公司2018年度审计工作期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
因此，同意将相关议案提交公司第四届董事会第17次会议审议。
二○一九年四月二十三日独立董事：
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2018-192
延安必康制药股份有限公司
关于公司与深圳市创新投资集团有限公司签署
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签订的《战略合作框架协议》属于框架性协议，是对双方合作意愿性的框架约定，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。本次合作的具体实施尚存在不确定性因素，未来合作项目中的具体事宜将以双方商谈确定的协议为准。
一、合作协议签署概述
1、2018年11月12日，延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）签署《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。为构建长期、稳定、良好的合作关系，进一步充分发挥双方优势，促进公司医药大健康战略的快速实施、推动延安当地医药产业发展，本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，建立全面战略合作关系。
2、本次签订战略合作框架协议事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、协议对方的基本情况
名称：深圳市创新投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：1999年8月25日
法定代表人：倪泽望
统一社会信用代码：91440300715226118E
注册资本：420224.952000万人民币
住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；
在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。
深创投为公司前十大股东之一，持有公司股份数量为 20,128,831股，占公司总股本的比例为1.31%。
三、协议的主要内容
（一）合作内容
1、充分发挥双方优势，建设一流药物研究基地。深创投发挥其产业投资优势，协助公司筛选优质产品和团队，推动、培育优质项目落地药物研究基地。公司发挥医药全产业链优势，围绕万亿级医药市场，以新药和仿制药研发为切入点，在陕西省建设全国一流的药物研究基地。
2、商议共同设立产业基金的可行性，包括激活延安红土基金。为推动延安产业发展，振兴当地经济，双方发挥各自优势，投资扶持具有优秀发展前景的初创型企业，为延安当地培养一批具备上市潜力的优秀企业。
3、在时机适当、条件允许的情况下商议深创投对公司进行进一步投资的可行性，继续深入参与公司的发展，为实现公司长期发展战略提供支持，增强抗风险能力。
（二）合作机制
1、双方同意建立高层定期协商机制，通过高层领导定期互访、召开专题会议等方式，共同推进战略合作的落实。
2、双方同意建立紧密协调及沟通机制，就前述项目共同制定切实可行的工作计划，建立共同工作小组。
四、本协议签署对公司的影响
深创投是深圳市政府 1999年出资并引导社会资本出资设立的、专业从事产业投资的公司，其资本规模和投资能力在国内创业投资机构中均名列前茅。
公司与深创投基于平等互利、优势互补、共同发展的原则建立战略合作关系，充分发挥双方优势，就公司在医药产业整合与发展上达成合作意向，有利于推动延安当地医药产业发展，加快实现公司医药大健康战略。
五、风险提示
本次签署的上述协议属于协议双方合作意愿性的框架约定，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。本次合作的具体实施尚存在不确定性因素，未来合作项目中的具体事宜将以双方商谈确定的协议为准。公司将视具体合作进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
深圳市创新投资集团有限公司与延安必康制药股份有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-50
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 8日上午以现场和通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十七次会议，会议通知于 2018年 8月 2日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开和参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会对非职工代表监事候选人进行了意见征集，并对非职工代表监事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名屈文洲先生和刘冬颖女士担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人（各监事候选人简介附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生第四届监事会非职工代表监事。以上 2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
二、审议通过《关于公司成立福州全资子公司的议案》
经审议，与会监事认为：该投资事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
《关于公司成立福州全资子公司的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、审议通过《关于控股子公司美亚宏数放弃国信宏数优先增资权暨关联交易的议案》
经审议，与会监事认为：公司董事会在审议该议案时，已取得公司独立董事事前认可及同意的独立意见，其审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定。
《关于控股子公司美亚宏数放弃国信宏数优先增资权暨关联交易的的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会2018年8月9日
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、屈文洲，男，1972年出生。经济学(金融学)博士、工商管理博士后、教授、博士生导师、美国特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。曾任职于厦门建发信托投资公司。现任厦门大学金圆研究院院长、管理学院MBA教育中心主任，中国资本市场研究中心主任，兼任七匹狼（002029）独立董事、洲际油气（600759）独立董事，宝新能源（000690）独立董事，2014年10月至今任公司监事会非职工代表监事。
截至目前，屈文洲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、刘冬颖，女，1976年 11出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。2000年至2001年就职于厦门天健会计师事务所有限公司从事审计工作；2001年至 2007年就职于厦门 ABB低压电器设备有限公司财务部从事财务管理工作；
2007年至2010年就职于厦门稻香村贸易有限公司任职财务总监；2010年至2015年就职于厦门美亚绿化研究所任职财务总监；2013年至2015年就职于厦门刘老师空中花果园有限公司任职财务总监；2015年 8月至今任公司监事会非职工代表监事。
截至目前，刘冬颖女士持有公司股份40,960,000股，占公司总股本的5.15%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东卓桂英为母女关系、与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2018-015深圳南山热电股份有限公司
关于收悉《深圳市人民政府办公厅关于印发 2018年“深圳蓝”可持续行动计划的通知》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收悉《深圳市人民政府办公厅关于印发 2018年“深圳蓝”可持续行动计划的通知》（以下简称“《通知》”，深府办规[2018]6号）。为持续提升大气质量，增进市民的蓝天幸福感，深圳市人民政府制定了“深圳蓝”可持续行动计划（以下简称“行动计划”），重点工作内容之一是工业源减排工程，明确了 “2018年 10月 31日前，督促全市 7家燃气电厂，各完成 1台以上燃气机组低氮燃烧器升级或烟气脱硝改造。2018年11月1日起，停止调度未完成低氮燃烧器升级或烟气脱硝改造的燃气机组上网发电。”同时，也明确了“2018年6月30日前，制定电厂、锅炉、VOC综合整治等工业源减排项目财政补贴政策。”
公司下属南山热电厂及全资子公司深圳新电力实业有限公司合计拥有三套 9E燃气机组。公司将根据《通知》精神，并结合后续出台的财政补贴政策，在规定的期限内完成至少一套机组的低氮燃烧器升级改造工作，并根据实际情况制定剩余机组的技改计划。
鉴于该项减排项目的财政补贴政策暂未出台，且拟实施的机组减排技术改造方案尚存在不确定性，公司暂无法准确预测“行动计划”对公司当期损益的影响。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者留意公司在上述媒体上披露的公告。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
二〇一八年五月三日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2015-018
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月18日召开了第二届董事会第十次会议，第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高不超过3,000万元购买银行理财产品，在额度内资金可滚动使用，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。具体内容详见2015年1月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用
（2014年12月修订）》的相关规定及上述会议决议，公司于2015年1月21日与中国银行股份有限公司黄石八卦嘴支行签订了《中国银行理财产品总协议书》，
并于2015年1月23日开立了专用结算账户：中国银行黄石八卦嘴支行，账号：
56906666****，2015年1月23日、2015年1月27日公司分别使用闲置募集资金1,100万元、1,900万元购买了中国银行股份有限公司的“人民币按期开放T+1”的理财产品，相关事项公告详见2015年1月28日披露的【2015-011】号文件内容。
2015年1月27日购买的理财产品已于2015年3月31日到期，公司于2015年4月2日继续使用1,900万元购买中国银行股份有限公司的“人民币按期开放T+0”理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况：
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|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产品类型|理财金额（万元）|起始日期|终止日期|收益|

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|中国银行黄石八卦嘴支行|无|否|保证收益型|1,900|2015年4月2日|2015年6月30日|年化收益率4.35%|

注：本产品主要投资范围为在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
截至本公告日，公司用于购买银行理财产品的资金来源均为闲置募集资金。
公司购买银行理财产品的目的是充分利用闲置募集资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司募投项目资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、理财业务均以公司通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管
理，包括开户、销户、使用登记等，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
5、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（四）对公司的影响
1．公司使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品是在确保不影响募集资金投资项目正常开展的前提下实施的，不影响公司募投项目的实施进度。
2．通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、前次购买理财产品情况
1、公司于2015年1月23日使用闲置募集资金1,100万元购买了中国银行股份有限公司“人民币按期开放T+1”的理财产品，该产品将于2015年4月24日到期。
2、公司于2015年1月27日使用闲置募集资金1,900万元购买了中国银行股份有限公司“人民币按期开放T+1”的理财产品，该产品已于2015年3月31日到期。
四、备查文件
1、中国银行股份有限公司理财产品证实书。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2019-043润建股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年8月28日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年8月18日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司（含合并报表范围内的全部子公司）使用最高额不超过人民币68,000万元闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在在额度范围及授权期
限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司
董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-049宁波天邦股份有限公司
2016年7月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2016年 7月份商品猪销售情况简报
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||||||||||销量环||销售收入||销售单价|
||||销量||销售收入||销售单价|||||||
||月份||||||||比变动||环比变动||环比变动|
||||（万头）||（万元）||（元/公斤)|||||||
||||||||||（%）||（%）||（%）|
|2016年1-2月||4.24||8,634.46||17.61||28.10%||34.64%||6.15%||
|2016年3月||2.22||5,251.72||19.12||-47.64%||-39.18%||8.57%||
|2016年4月||3.27||8,259.85||19.90||47.30%||57.28%||4.08%||
|2016年5月||5.14||12,712.53||21.10||57.19%||53.91%||6.00%||
|2016年6月||6.31||11,766.20||23.28||22.76%||-7.44%||10.33%||
|2016年7月||6.27||10,345.85||21.32||-0.63%||-12.07%||-8.42%||
|累 计||27.45||56,970.61||||||||||

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、销售情况说明
2016年1～7月公司累计销售商品猪27.45万头，1～7月商品猪累计销售收入56,970.61万元。
2016年7月份商品猪销售均价环比下跌0.63%，销售收入环比减少12.07%。
公司商品猪销售单价包含了肥猪和仔猪的销售均价，如剔除仔猪价格影响，7月份的肥猪销售单价为18.49元/公斤。
三、风险提示
（一）公司战略定位为“特种水产饲料、生猪养殖、动物疫苗、食品”四大
业务板块，上述销售情况只代表公司商品猪销售情况，其他业务板块的经营情况
不包括在内，请投资者注意投资风险。
（二）商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来商品猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年八月九日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-058北京钢研高纳科技股份有限公司
关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金方案不构成重大调整的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”、“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买青岛新力通工业有限责任公司65%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
2017年 11月 10日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《关于<北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>》及相关议案。2018年 4月 23日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于<北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》及相关议案。2018年5月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。
2018年8月30日，上市公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产方案部分内容不构成重大调整的议案》相关议案，对本次交易中限售期安排进行调整，具体调整如下：
一、本次重组方案调整的具体内容
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|原方案|调整后方案|
||交易对方中王兴雷、李卫侠和王柏雯因|
||本次发行获得的上市公司股票，其限售期为|
||自股份上市之日起至下列日期（以最晚发生|
|交易对方因本次发行获得的上市公司|的为准）止：（1）六十个月届满；（2）交|
|股票，其限售期为自股份上市之日起至下|易对方履行完毕本协议约定的全部业绩和|
|列日期（以最晚发生的为准）止：（1）三|减值补偿承诺义务之日。|
|十六个月届满；（2）交易对方履行完毕本|除王兴雷、李卫侠和王柏雯外，其他交|
|协议约定的全部业绩和减值补偿承诺义务|易对方因本次发行获得的上市公司股票，其|
|之日。|限售期为自股份上市之日起至下列日期（以|
||最晚发生的为准）止：（1）三十六个月届|
||满；（2）交易对方履行完毕本协议约定的|
||全部业绩和减值补偿承诺义务之日。|
|本次发行股份募集配套资金的股份锁|本次发行股份募集配套资金的股份自|
|定期将按照《创业板上市公司证券发行管|上市之日起十二个月内不得转让。本次募集|
|理暂行办法》的相应规定以及监管机构的|配套资金发行完成后，由于上市公司送红|
|最新监管意见进行安排。本次募集配套资|股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应|
|金发行完成后，由于上市公司送红股、转|遵守上述约定。|
|增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守|募集配套资金的不超过5名特定投资者|
|上述约定。|参与认购的股份根据上述规定解禁后，减持|
|募集配套资金的不超过 5 名特定投资|股份还应按中国证监会及深交所的有关规|
|者参与认购的股份根据上述规定解禁后，|定执行。|
|减持股份还应按中国证监会及深交所的有||
|关规定执行。||

2、关于对募集配套资金部分股份限售期安排的调整
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|-|-|
|原方案|调整后方案|
|本次发行股份募集配套资金的股份锁|本次发行股份募集配套资金的股份自|
|定期将按照《创业板上市公司证券发行管|上市之日起十二个月内不得转让。本次募集|
|理暂行办法》的相应规定以及监管机构的|配套资金发行完成后，由于上市公司送红|
|最新监管意见进行安排。本次募集配套资|股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应|
|金发行完成后，由于上市公司送红股、转|遵守上述约定。|
|增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守|募集配套资金的不超过5名特定投资者|
|上述约定。|参与认购的股份根据上述规定解禁后，减持|
|募集配套资金的不超过 5 名特定投资|股份还应按中国证监会及深交所的有关规|
|者参与认购的股份根据上述规定解禁后，|定执行。|
|减持股份还应按中国证监会及深交所的有||
|关规定执行。||

二、本次方案调整不构成重组方案的重大调整
根据中国证监会于2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条的规定，“股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1.关于交易对象
1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2.关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3.关于配套募集资金
1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
本次对募集配套资金中限售期安排的调整，系对募集配套资金的股份锁定期
的进一步明确，未导致交易对象发生变化，未对标的资产进行变更，未对配套募集资金进行调整，根据前述规定，不属于中国证监会规定的构成重组方案重大调整的情形。因此，本独立财务顾问认为，本次重组方案调整不构成《重组管理办法》规定的重组方案重大调整的情形。
三、本次方案调整履行的相关程序
2018年8月30日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案部分内容不构成重大调整的议案》相关议案，公司独立董事就上述议案均发表了事前认可意见及同意的独立意见。
鉴于本次重组方案调整不构成《重组管理办法》规定的对重组方案的重大调整，且钢研高纳股东大会已授权董事会对本次重组方案进行调整，因此，本次调整方案无需提交股东大会进行审议。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2018年8月30日
西安三角防务股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅有关文件并听取公司有关人员对本次更换会计师事务所有关情况的介绍后，现对拟由公司第二届董事会第十次会议审议的《关于更换会计师事务所的议案》发表事前认可意见如下：
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：向川、田阡、强力、王珏 2019年 12月 10日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014-053五矿稀土股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2014年12月29日上午9:00以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长赵勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步落实中国证监会关于《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关要求，同时根据自身管理体系的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行相应修订。
（内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司公司章程》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为进一步落实中国证监会关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，同时根据自身管理体系的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行完善和修订，对网络投票、中小投资者表决单独计票及公开征集股东投票权等事项进行明确。
（内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司股东大会议事规则》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
为进一步落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求，同时根据自身管理体系的实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记制度》进行完善与修订，对自查和处罚结果报送相关机构的要求以及具体时间等进行明确。
（内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司内幕信息知情人登记制度》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2015年1月16日召开公司2015年第一次临时股东大会。
（内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十九日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-072
电连技术股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 5日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该方案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2019年 8月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司第二届董事会第八次会议决议的前一个交易日（即 2019年8月2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|陈育宣|71,346,974|25.41|
|2|林德英|34,279,643|12.21|
|3|任俊江|31,446,787|11.20|
|4|宁波琮碧睿信投资管理合伙企业（有限合伙）|16,104,757|5.74|
|5|黄金亮|8,638,484|3.08|
|6|陈微微|8,395,741|2.99|
|7|林爱英|7,274,615|2.59|
|8|大业信托有限责任公司－大业信托·增益 6号单一资金信托|3,467,000|1.23|
|9|王克明|2,367,588|0.84|
|10|杨书智|2,088,350|0.74|

二、公司前十名无限售条件股东的持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|宁波琮碧睿信投资管理合伙企业（有限合伙）|16,104,757|12.07|
|2|黄金亮|8,638,484|6.48|
|3|任俊江|5,954,447|4.46|
|4|大业信托有限责任公司－大业信托·增益 6号单一资金信托|3,467,000|2.60|
|5|王克明|2,367,588|1.77|
|6|杨书智|2,088,350|1.57|
|7|中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金|1,921,528|1.44|
|8|卢锋朝|1,607,551|1.21|
|9|中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,352,960|1.01|
|10|王新坤|1,171,000|0.88|

特此公告。
电连技术股份有限公司董事会 2019年 8月7日