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证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017-014华丽家族股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2017年 4月 27日采取现场会议方式召开，会议通知于 2017年 4月 17日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》
根据与会监事的推举，一致同意选举宋雁民先生（简历附后）担任公司监事会主席，任期与本届监事会一致。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
二、审议并通过《2016年年度报告及摘要的议案》,并出具如下审核意见:
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2016年年度报告及摘要，认为报告
所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2016年全年的财务状况、经营成果和现金流量。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
三、审议并通过《关于 2016年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
四、审议并通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
五、审议并通过《关于 2016年度利润分配方案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年年度审计报告》确认，公司 2016年度实现的归属于母公司的净利润为 128,806,237.32元，母公司累计可分配利润 698,542,425.60元、资本公积为 1,212,968,837.51元。基于公司目前的实际财务状况及 2015年度利润分配情况，2016年度拟以2016年12月31日公司总股本1,602,290,000股为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利 0.24元（含税），合计分配38,454,960元。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
六、审议并通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见会议资料。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
七、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2016年年报审计费用的预案的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构并确定2016年度审计费用为75万元人民币。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构并确定2016年度审计费用为25万元人民币。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
八、审议并通过《关于 2016年度内部控制报告的议案》
具体内容详见会议资料。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
九、审议并通过《关于 2016年度社会责任报告的议案》；
具体内容详见会议资料。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
十、审议并通过《关于 2017年第一季度报告的议案》。
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2017年第一季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2017年
第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会二○一七年四月二十七日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2018-020灵康药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月17日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
公司全资子公司浙江灵康药业有限公司（以下简称“浙江灵康”）与华宝证券有限责任公司（以下简称“华宝证券”）签订了相关协议，购买收益凭证，金额合计3,000万元人民币。具体内容详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2017-020）。
公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“灵康制药”）与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了相关协议，购买收益凭证，金额合计15,000万人民币。具体内容详见公司于2017年10月31日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2017-043）。
二、使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期收回情况
截至本公告日，上述购买的理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：
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|产品名称|实施单位|认购金额（万元）|到期日|收回本金（万元）|实际获得收益(万元)|
|华宝证券聚宝14号收益凭证|浙江灵康|3,000.00|2018年4月25日|3,000.00|134.26|
|兴业证券兴融2017-65号固定收益凭证|灵康制药|15,000.00|2018年4月24日|15,000.00|347.18|

三、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的累计金额人民币 69,000万元（包含滚动使用的资金）；已到期且赎回 50,000万元；取得投资理财收益合计人民币 1,252.70万元；仍持有 19,000万元理财产品未到期。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2018年4月28日
股票代码：603383 股票简称：顶点软件 公告编号：2018-070
福建顶点软件股份有限公司
关于应收款项坏账核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月29日，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》，具体内容如下：
一、坏账核销概况
为审慎反应公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账追收无果、小额应收账款催收成本大于应收账款的部分应收款项进行清理，予以核销。
本次核销应收款项共计1,422,650.30元，已全额计提坏账准备。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|款项性质|应收账款余额|已提坏账准备|核销金额|核销原因|
|应收账款（62家）|销售款|1,422,650.30|1,422,650.30|1,422,650.30|无法收回|

二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，核销不会对公司损益产生影响。本次核销应收账款坏账事项真实的反映了公司的财务状况，符合公司实际情
况及《企业会计准则》等相关法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事意见
公司本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映了公司的财务状况；不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，审议程序符合有关法律法规规定。因此，我们同意本次坏账核销事项。
四、监事会意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收款项坏账，符合公司的实际情况，且已全额计提坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响，能够更加公允地反映公司的资产状况。本次坏账核销，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议程序合法。同意公司本次核销应收款项坏账事项。
福建顶点软件股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-065
福建火炬电子科技股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月19日 14点30分
召开地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年9月19日
至2016年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的议案|√|
|2|关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案|√|
|3|关于公司以募集资金向募投项目实施主体福建立亚新材有限公司增资的议案|√|
|4|关于公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案|√|
|5|关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案|√|

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|-|-|-|
|6|关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行理财的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详见 2016年9月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体普通股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603678|火炬电子|2016/9/12|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行
登记（以2016年9月18日16:30时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2016年9月18日8:30-11:30、14:00-16:30
4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4号证券部
六、 其他事项
1、会议联系方式
通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4号火炬电子证券部
邮编：362000
电话：0595-22353679
传真：0595-22353679
联系人：谢妙娟
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2016年9月3日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建火炬电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月19日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的议案||||
|2|关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案||||
|3|关于公司以募集资金向募投项目实施主体福建立亚新材有限公司增资的议案||||
|4|关于公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案||||
|5|关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案||||
|6|关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行理财的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-073
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权,授权公司财务负责人签署相关合同,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司于2018年4月20日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）。
根据上述决议，现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2018年12月10日，公司通过上海浦东发展银行股份有限公司申购了“公司固定持有期JG901期”，具体理财产品内容如下：
（1）产品名称：公司固定持有期JG901期
（2）产品编号：1101168901
（3）认购规模：5,000.00万元
（4）投资及收益币：人民币
（5）产品成立日：2018年12月11日
（6）产品到期日：2019年1月15日
（7）预期年化收益率：3.95%
（8）资金来源：闲置自有资金
（9）关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司不存在影响公司日
常资金正常周转需要，亦不存在影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
四、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司闲置自有资金进行现金管理授权使用剩余额度为人民币
为15,000.00万元。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2018年12月12日
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-051潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司实际控制人及第一大股东正在筹划涉及本公司的重大资产
重组事项，经公司申请，本公司股票自 2015年 1月 5日起停牌。2015年 4月 4日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》。公司股票自 2015年 4月 5日起继续停牌不超过两个月。
为推进公司重大资产重组及后续发展，经友好协商，公司实际控制人及第一大股东与意向重组方签署重大资产重组之框架合作协议，并根据合作协议的安排，已经收到意向重组方支付的第一笔履约保证金。公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司已将持有的本公司股份 7290000股质押给意向重组方，占公司总股本的1.99%。根据该合作协议，涉及本公司重大资产重组拟采用“重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金”方式，购买资产为与本公司无关联关系的第三方公司股权，该公司以郭志先及其家庭成员为实际控制人，属于木质复合材料及林业。本次重大资产重组完成后，公司实际控制人将发生变更。
停牌期间，公司开展了对标的公司资产的尽职调查工作；公司与相关中介机构就公司实际控制人及第一大股东提出的重组方案进行
了沟通，将尽快与包括独立财务顾问在内的中介机构签署重组服务协议；配合相关中介机构进行预评估、预审计，为出具报告做准备;公司将尽快与重组方签订交易协议,并召开董事会审议本次重大资产重组预案。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2015年 5月 5日
股票代码： 600192 股票简称：长城电工 编号：2015-01
兰州长城电工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 3月 4日收到公司董事张福林先生提交的辞职报告，张福林先生因工作变动原因辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务。张福林先生未持有公司股票，辞职后将不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张福林先生的辞职报告送达董事会时生效。本公司将尽快完成增补董事的相关工作。
公司董事会对张福林先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2015-039北京京运通科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2015年 8月 27日在公司 302会议室召开。本次会议通知已于 2015年 8月 16日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2015年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2015年中期资本公积金转增股本预案的议案》。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会2015年8月27日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2018-72
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
转股情况：自 2016年 7月 5日起至 2018年 9月 30日止，累计共有1,337,449,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为151,802,494股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12%。
未转股可转债情况：截至 2018年 9月 30日，尚未转股的可转债金额为1,462,551,000元，占可转债发行总量的52.23%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 5日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额28亿元。
（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。
（三）根据法律法规和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国贸转债”自 2016年 7月 5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为9.03元/股。由于公司于2016年6月21日实施了2015年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格由9.03元/股调整为 8.93元/股。公司于2017年7月6日实施2016年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格
由 8.93元/股调整为 8.81元/股。公司于 2018年 7月 9日实施 2017年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格由8.81元/股调整为8.61元/股。
二、可转债本次转股情况
公司“国贸转债”转股期为自2016年7月5日至2022年1月4日。
自2016年7月5日起至2018年9月30日止，累计共有 1,337,449,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 151,802,494股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12%。其中 2018年 7月 1日至 2018年 9月30日，累计共有0元“国贸转债”转换成公司股票。
截至 2018年 9月 30日，尚未转股的可转债金额为 1,462,551,000元，占可转债发行总量的52.23%。
三、股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2018年6月30日）|本次可转债转股|变动后（2018 年9月30日）|
|有限售条件流通股|0|0|0|
|无限售条件流通股|1,816,272,516|0|1,816,272,516|
|总股本|1,816,272,516|0|1,816,272,516|

四、其他
1、咨询机构：公司证券事务部
2、联系人：吴哲力、林逸婷
3、联系电话：0592-5897363
4、联系传真：0592-5160280
5、联系地址：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司二〇一八年十月九日报备文件
发行人证券登记查询证明
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-023
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于公司 2018年度日常性关联交易预计情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易预计无需提交股东大会审议。
公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月1日，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公
司”）第一届董事会第十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘乐陶、罗威德回避表决。
独立董事对该关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议并发表独立意见如下：
公司预计的2018年度日常关联交易是正常经营所需，有助于公司充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上，我们同意该议案。
（二）2017年度日常关联交易预计和执行情况
||||
|-|-|-|
|关联人|2017年预计金额（万元）|2017年实际发生金额（万元）|
|安乐工程集团有限公司|2000|1871.90|

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|2018年预计金额（万元）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 （万元）|占同类业务比例（％）|
|安乐工程集团有限公司|2500|126.98|1.29|
||2500|126.98|1.29|

注：因公司2018年一季度报表数据尚未编制完成，以上披露数据为估算数据，具体以公司2018年一季度报告为准。
二、关联方介绍和关联关系
（1）关联方的基本情况
名称： 安乐工程集团有限公司（ANALOGUE HOLDINGSLIMITED）
成立时间： 1995年7月18日
注册资本： 12,600美元
实际控制人： 潘乐陶
注册地： 百慕大（Bermuda）
主要生产经营地： 13/F ISLAND PLACE TOWER 510KING‘S ROAD NORTH POINT HK安乐集团拥有的主要资产为股权投资，其控股和参股公司从事的主要业务为工程施工、楼宇装备生产和销售、智能控制产品生产和销售等，业务范畴涵盖屋宇装备工程、环境工程、数据中心基建工程、乘客运输设备及系统、综合资讯及通讯系统、基建及医疗服务工程。其中，屋宇装备工程和环境工程为其主要业务，屋宇装备工程主要为电气、消防等各种楼宇设备的安装和维护；环境工程主要涉及城市及工业自来水厂、城市及工业污水处理厂、仪器仪表、控制及中央监控系统等。数据中心基建工程主要从事数据中心的设计和建造，其主要客户为港澳地区的大型企业、金融服务机构、政府部门、公共运输、公用事业、信息科技和电
讯服务供货商。
安乐工程集团有限公司主要财务数据如下：
单位：百万港元
|||
|-|-|
|2017年度|2016年度|
|3,462.70|3,116.67|
|4,965.28|4,411.71|
|1,852.12|1,558.11|
|--|120.83|

注：因安乐工程集团有限公司2017年度审计尚未完成，2017年度净利润数据暂时无法统计，2017年度数据为未经审计财务报表数据。
（2）与上市公司的关联关系
安乐工程集团有限公司为公司5%以上股东，公司董事潘乐陶先生为安乐工程集团有限公司实际控制人，公司董事罗威德先生、监事陈海明先生在安乐工程集团有限公司担任董事职务。根据《上海证券交易所上市规则》规定第十章10.1.3第（三）、（四）款规定，安乐工程集团有限公司为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
安乐工程集团有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
三、日常关联交易定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2018年度日常关联交易，均为公司与关联安乐工程集团有限公司间因业务往来而产生的交易。主要为公司向安乐工程集团有限公司销售精密空调类产品。公司与关联方安乐工程集团有限公司发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：临2019—008博通集成电路（上海）股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自本事项经董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《博通集成电路（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019--007）。
根据该项决议，公司近日使用暂时闲置募集资金人民币20,000万元进行现金管理，现将情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2019年5月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发银行”）签署了《利多多对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：
（一） 产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2019年
JG1292期；
（二） 理财金额：人民币20,000万元；
（三） 产品类型：保证收益型；
（四） 产品预期年化收益率：3.75%；
（五） 产品起息日：2019年5月14日；
（六） 产品到期日：2019年12月27日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）；
（七） 资金来源：公司闲置募集资金；
（八） 关联关系说明：浦发银行是公司募集资金存放之商业银行之一。
公司与浦发银行不存在关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品，投资风险小，在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响，上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。公司将遵守审慎投资的原则，选择安全性高的投资品种；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金人民币20,000万元进行现金管理是在确保
公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，有助于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
四、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理累计金额为人民币20,000万元，未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签署的《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2019年5月13日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-018重庆小康工业集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原执行副总裁宋嘉先生，近期因个人原因向公司董事会提出辞职，并于 2016年 7月 8日与公司签订《解除（终止）<劳动合同>之协议书》，辞去公司执行副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。
本公司及董事会对宋嘉先生在担任公司执行副总裁职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2016年7月11日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2018-054上海华东电脑股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”）第八届董事会第三十八次会议于2018年11月1日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下决议：
一、 审议通过《关于全资子公司上海华讯网络系统有限公司购买华讯网络（美国）有限公司全部股权的议案》。
为优化海外投资结构，提升管理效率，华东电脑之全资子公司上海华讯网络系统有限公司（以下简称“华讯网络”）拟通过非公开协议转让方式以现金购买其全资子公司华讯网络（香港）有限公司（以下简称“华讯香港”）持有的华讯网络（美国）有限公司（以下简称“华讯美国”）100%股权。交易完成后，华讯美国即成为华讯网络全资子公司。实际控制人中国电子科技集团有限公司已出具经济行为批复。
华讯美国成立于 2010年 9月，注册资本 15万美元，主要承担运营商/互联网企业的北美地区骨干网与 IDC建设、中资企业北美分支机构的 IT基础架构建设。
本次收购是华讯网络与下属全资孙、子公司之间的管理层级整合，上市公司合并报表范围不变，不会对上市公司当期损益产生影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一八年十一月二日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2016-033阳泉煤业（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会的会议通知和资料于 2016年 6月 6日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次监事会于 2016年 6月 13日（星期一）上午 11:00以通讯方式召开。
（四）本次监事会应到监事 7人，实到监事 7人。
（五）本次监事会由公司监事王强主持，部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
关于选举第六届监事会主席的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
选举王强为公司第六届监事会主席，任期三年。
特此公告。
附件：
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届监事会主席简历
阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会2016年6月14日
附件：
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第六届监事会主席简历
王强，男，汉族，1974年3月出生，山西盂县人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部资金结算中心主任助理，主任，山西晋润煤电公司财务总监，阳煤丰喜肥业集团总会计师、党委委员，化工产业管理局副局长、阳煤化工投资公司副总经理、总会计师，阳煤化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部部长，公司监事会主席。
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2019-018宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|53|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|131,434,036|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.18|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|131,388,656|99.97|45,380|0.03|0|0.00|

2、议案名称：《关于终止汽车 CAN总线控制系统募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|131,388,656|99.97|45,380|0.03|0|0.00|

3、议案名称：《关于终止城市公交车联网平台募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|131,388,656|99.97|45,380|0.03|0|0.00|

4、议案名称：《关于转让控股子公司雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|131,388,656|99.97|45,380|0.03|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点的议案》|5,066,796|99.11|45,380|0.89|0|0.00|
|2|《关于终止汽车 CAN总线控制系统募投项目的议案》|5,066,796|99.11|45,380|0.89|0|0.00|
|3|《关于终止城市公交车联网平台募投项目的议案》|5,066,796|99.11|45,380|0.89|0|0.00|
|4|《关于转让控股子公司雪利曼电子 80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案》|5,066,796|99.11|45,380|0.89|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、余飞涛
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2019年4月16日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2016-024号大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于 2016年 10月 18日以送达和传真方式发出。会议于 2016年 10月 28日以通讯表决方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议，表决通过如下决议：
一、审议并通过了公司《2016年第三季度报告》及《2016年第三季度报告正文》；
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、审议并通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；
2016年10月18日，公司披露《大湖水殖股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。鉴于公司本次非公开发行 A股股票已完成，公司注册资本和总股本随之增加，注册资本由人民币
进行修订，并办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。
公司章程第六条修改前：
公司注册资本为人民币42,705万元。
公司章程第六条修改后：
公司注册资本为人民币481,237,188元。
公司章程第十八条增加以下内容：
根据 2016年中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大湖水殖股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]872号），核准公司非公开发行不超过 54,187,188股新股，公司总股份由 42705万股变更为 481,237,188股。
公司章程第十九条修改前：
公司股份总数为 42,705万股，公司的股本结构为：普通股 42,705万股。
公司章程第十九条修改后：
公司股份总数为 481,237,188股，公司的股本结构为：普通股 481,237,188股。
此议案需要提交股东大会审议。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、审议并通过了《关于增加中小投资者权益保护内容暨修订〈公司章程〉的议案》；
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）文件、中国证监会《上
市公司章程指引》（2014年修订）等相关制度的要求，公司对《公司章程》部分内容进行修订。
公司章程第七十八条修改前：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
公司章程第七十八条修改后：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
此议案需要提交股东大会审议。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、同意于2016年11月18日召开2016年第二次临时股东大会，会
议议题如下：
1、《公司第六届董事会第二十二次会议关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
2、《公司第六届董事会第二十五次会议关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
3、《公司第六届董事会第二十五次会议关于增加中小投资者权益保护内容暨修订〈公司章程〉的议案》
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
大湖水殖股份有限公司
董事会
HTTP://WWW.LIUSTEEL.COMAdd：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CNTel：(0772) 2595971Fax：(0772) 2595971Zip：545002柳柳州州钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司
LLIIUUZZHHOOUU IIRROONN&& SSTTEEEELL CCOOMMPPAANNYY LLIIMMIITTEEDD
二二○○一一五五年年六六月月十十九九日日
股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
。2。
2015年第一次临时股东大会程序及议程
时 间：2015年6月30日上午10：00时
地 点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号
主持人：董事长施沛润
大会程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：
非累积投票议案
1 审议修改《公司章程》的议案
四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。
。3。
2015年第一次临时股东大会议案
1
议案
◆
审议修改《公司章程》的议案
报告人
各位股东、各位代表：
根据公司具体业务情况，公司对经营范围进行了变更，并修订公司章程的相应施沛润
条款。修订如下：
●董事长
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|条款|原章程|新章程|
|第 十 三条|经依法登记，公司的经营范围：烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售（凭有效的安全生产许可证核准的范围经营）；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业进料加工和"三来一补"业务；货物装卸、驳运；机械设备租赁；机械加工修理；金属材料代销；技术咨询服务；房屋门面出租；国内广告设计、制作、发布。※（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）|经依法登记，公司的经营范围：烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售（凭有效的安全生产许可证核准的范围经营）；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业进料加工和"三来一补"业务；货物装卸、驳运；机械设备租赁；机械加工修理；金属材料代销；技术咨询服务；房屋门面出租；国内广告设计、制作、发布；货物仓储。※（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）|
|第 一 百九 十 八条|公司指定中国证券报、上海证券报、证券时报作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|公司指定《中国证券报》、《证券日报》作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

以上议案，提请股东审议。
信息披露
柳州钢铁股份有限公司二Ｏ一五年第一次临时股东大会议程董事会备置 依法披露二二○○一一五五年年六六月月十十九九日日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－029华润双鹤药业股份有限公司
关于通过GMP认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京市药品监督管理局颁发的原料药(氨苯蝶啶、硝普钠)的《药品 GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP认证相关信息
企业名称：华润双鹤药业股份有限公司
地址：河北省沧州市临港经济技术开发区西区化工大道以南经四路以东
证书编号：BJ20190416
认证范围：原料药(氨苯蝶啶、硝普钠)
有效期至：2024年 5月 15日
上述认证项目系新建原料药生产车间的首次认证，截止目前，累计投入 21,489万元，包括新建厂房、购置设备、工器具等。
二、生产车间、计划生产品种及设计产能
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|序号|名称|年产能|代表品种|类别|
|1|原料药|30 吨|氨苯蝶啶|利尿药|
|||100kg|硝普钠|血管扩张药|

三、主要产品市场情况
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|序号|名称|剂型|主要生产厂家|市场同类产品情况|
|1|氨苯蝶啶|原料药|华润双鹤药业股份有限公司|该产品为公司独家产品，目前用于公司复方利血平氨苯蝶啶片(〇号)的生产。|
|2|硝普钠|原料药|华润双鹤药业股份有限公司湖北葛店人福药业有限责任公司康普药业股份有限公司北京世桥生物制药有限公司|该产品目前用于公司注射用硝普钠的生产。公司尚无法从公开渠道获悉其他生产企业相关品种的生产或销售数据。|

注：1、主要生产厂家信息来源为国家药品监督管理局官方网；
2、原料药是药剂的有效成分，原料药只有加工成为药物制剂，才能成为可供临床应用的药品，不同剂型产品适应症会有所不同。
四、对上市公司影响及风险提示
本次认证范围为原料药(氨苯蝶啶、硝普钠)。通过GMP认证并获发《药品GMP证书》，表明公司相关品种满足GMP要求。本次《药品GMP证书》的获得，将有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类投产
后的药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会