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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-015创意信息技术股份有限公司
第四届董事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“集团公司”）于2019年1月18日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会2019年第二次临时会议通知。本次会议于2019年1月21日上午10:00在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》，具体内容如下：
1、回购股份的目的；
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步增强投资者信
心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，在综合考虑公司的财务状况、经营状况和股票二级市场状况后，依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，公司拟回购部分社会公众股份。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2、回购股份的方式、价格区间；
公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
为保护投资者利益，本次回购股份的价格为不超过人民币9.00元/股，不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
金总额；
（1）回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。
（2）回购股份的用途
本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。
（3）回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟回购的资金总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元。在回购股份价格不超过人民币9.00元/股的条件下，若全额以最高价回购，按回购资金总额上限测算，预计回购股份约为1,111.11万股，约占公司已发行总股本的2.11%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
4、回购股份的资金来源；
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
5、回购股份的实施期限；
回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
6、本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件；
（1）公司股票上市已满一年。
（2）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
（3）本次回购完成后，公司股权分布符合上市条件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
为了配合公司本次回购股份，董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：
（1）根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等；
（2）设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
（3）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的方案》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会2019年第二次临时会议的独立意见》。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-022债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年 3月 31日
2、预计的业绩：√亏损

扭亏为盈

同向上升

同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2.5亿元－3.7亿元|盈利：10,537.08万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受融资环境及沈阳利源项目建设的影响，公司流动资金短缺，难以保证原材料的采购，致使公司销售量不断萎缩，销售额大幅减少，并且影响生产的连续性，造成成本费用的额外负担。2019年第一季度公司流动资金短缺的问题尚未解决，销售收入持续下降，业绩出现大幅下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
吉林利源精制股份有限公司董事会
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-008杭州顺网科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年2月22日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2016年2月1日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名华勇、程琛、沈建国、虞群娥为公司第三届董事会非独立董事候选人，王小川、靳海涛、杨金国为公司第三届董事会独立董事候选人。以上各被提名董事候选人简历见附件。
公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司近期召开
的股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会成员选举需经股东大会采取累积投票制对非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决。
第三届董事会董事任期三年，自公司2016年第一次临时股东大会通过相关议案之日起计算。原第二届董事会独立董事陈世敏先生、虞群娥女士、翁南道先生将在公司2016年第一次临时股东大会审议通过相关议案后离任。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见，详见公司于
2016年2月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司董事会同意对原有章程进行了修订，主要修订条款如下：
公司原章程：
第一百零七条董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一名。
现修改为：
第一百零七条董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一名。
公司修改后的《章程》及《章程修订对照表》详见公司于2016年2月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年3月14日召开2016年第一次临时股东大会，详见公司于2016
年2月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、
(以下无正文)
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2016年2月27日
附件：候选董事简历
非独立董事简历：
华勇，男，52岁，中国国籍，无永久境外居留权。华勇先生曾在浙江省杭州电信局工作十年，从事新技术开发，曾分别获得国家科委科技进步三等奖，邮电部科技进步一等奖，浙江省科技进步一等奖、三等奖等。2005年 7月创立杭州顺网信息技术有限公司以来一直为公司法定代表人。
截止公告日，华勇先生持有本公司股份129,034,961股，占公司股份总数的44.13%，为本公司的控股股东及实际控制人。华勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
程琛，男，38岁，中国国籍，毕业于浙江宁波大学。2006年加入公司。现任公司董事。
截止公告日，程琛先生持有本公司股份 4,387,183股，占公司股份总数的1.50%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
虞群娥，女，52岁，中国国籍，毕业于西南财经大学，获博士学位。现任浙江财经学院金融研究所所长，系浙江省“新世纪 151人才工程”第二层次培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省高校重点学科（金融学科）负责人、浙江省高校重点学科（金融学科）负责人、浙江省高校重点建设专业（金融学专业）负责人、中国金融学会理事、中国金融工程专业委员会常务委员、浙江省金融学会理事、浙江省国际金融学会理事、浙江省农村金融学会理事。现任公司董事。
截止公告日，虞群娥女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
沈建国，男，55岁，中国国籍，本科学历，2010年至今担任绿城置业发展有限公司常务副董事长兼浙江绿城旅居置业有限公司、浙江华诚房地产开发有限公司等公司董事长。
截止公告日，沈建国先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
独立董事简历：
王小川，男，38岁，中国国籍，毕业于清华大学。2010年至今任北京搜狗科技发展有限公司总经理。
截止公告日，王小川先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
靳海涛，男，62岁，中国国籍，毕业于华南理工大学，工学硕士学位，2004年-2015年任深圳市创新投资集团有限公司董事长，现任前海方舟资产管理有限公司董事长。
截止公告日，靳海涛先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
杨金国，男，53岁，中国国籍，毕业于西南政法大学获得法学学士学位。
现任北京市地平线律师事务所。
截止公告日，杨金国先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-014
杭州杭氧股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018年1月30日召开，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任高春凤女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。高春凤女士的简历详见公司《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-11）。
高春凤女士已取得深证证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
高春凤女士的联系方式如下：
|||
|-|-|
||证券事务代表|
|姓名|高春凤|
|联系地址|杭州市下城区中山北路592号弘元大厦1119室|
|电话|0571-85869350|
|传真|0571-85869076|
|电子邮箱|gaocf@hangyang.com|

特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2018年1月31日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次临时会议
非公开发行相关事项的独立意见
本人作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三次临时会议非公开发行相关事项发表意见如下：
一、关于公司非公开发行A股股票的独立意见
独立董事对公司本次非公开发行A股股票事项发表独立意见如下：
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
2、公司制定的非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
3、公司董事会编制的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案》、《云南鸿翔一心堂药业集团股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势，可进一步完善公司治理水平，优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。
4、公司股东大会授权董事会办理非公开发行A股股票相关事项属于股东大会职权范围，同时授权董事会办理非公开发行股票相关事项有利于推动该事项的实施，符合公司和股东利益。
综上，独立董事同意本次非公开发行 A股股票事项，同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行 A股股票工作，以切实保障全体股东的利益。
二、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
独立董事对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表独立意见如下：公司本次非公开发行股票的发行对象之一为公司控股股东、实际控制人阮鸿献先生。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，阮鸿献先生以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
公司本次非公开发行股票的发行对象之一为广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“白云山”），白云山拟以现金认购公司本次发行的股份 41,493,775股。本次发行完成后，按最大发行量计算，白云山持有的公司股份约占公司本次发行后总股本的6.92%。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，白云山为公司关联方，本次非公开发行构成关联交易。
本次发行的价格不低于定价基准日（公司第四届董事会第三次临时会议决议公告日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即 19.28元/股，本次发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易定价公允合理；关联董事阮鸿献、刘琼对相关议案已回避表决。由此，公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项定价公允合理且履行了关联交易的决策程序，符合公司及全体股东的利益。
三、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
独立董事对公司制定的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》发表如下独立意见：
公司制定的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意
变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。
（以下无正文）
(本页无正文,为《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次临时会议非公开发行相关事项的独立意见》之独立董事签字页
)
独立董事签字
:
母景平
:
龙超
:
觞掭
觚
l形
注o`7年 /月
够日
深圳太辰光通信股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2018年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
本人自 2018年 7月起担任公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司 2018年度共召开 6次董事会。本人出席情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否连续|
||||应出席||现场出||以通讯表决方||委托出||缺席|||
||姓名||||||||||||两次未出|
||||次数||席次数||式参加次数||席次数||次数|||
||||||||||||||席会议|
|刘建||3||2||1||0||0||否||

公司在 2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关
规定，在认真审议相关议题的基础上，本人就下列有关事项发表了独立意
见：
公司第三届董事会第七次会议上，本人对《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等四个事项发表了独立意见。
公司第三届董事会第九次会议上，本人对《关于核销部分资产的议案》等二个事项发表了独立意见。
三、专门委员会的履职情况
（1）本人作为董事会提名委员会主任委员，根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员会议事规则》的规定，与其他委员在报告期内认真履行职责，考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。
（2）本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求履行自己的职责，积极配合主任委员，并结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。
四、现场调查情况
2018年度，我们对公司进行了现场考察，特别是公司搬到坪山新址后，积极了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况。在日常工作中，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，从个人专业角度对公司经营管理提出合理建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、其他
1、未提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人作为独立董事 2018年度履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关工作人员在本人履职过程中给予的有效配合和支持。2019年，本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法规所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务。任期内本人也将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘建 2019年 3月 27日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-027河南森源电气股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于近日收到中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)更换公司持续督导保荐代表人的通知，原保荐代表人陈军勇先生因工作岗位调整原因，不再负责公司非公开发行股票的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，中原证券决定委派保荐代表人卫晓磊先生接替其担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行相关职责与义务。（卫晓磊先生简历附后）
本次保荐代表人变更后，公司持续督导工作的保荐代表人为卫晓磊先生和牛柯先生，持续督导期至2017年12月31日。
公司董事会对陈军勇先生在持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
附件：
保荐代表人卫晓磊先生简历
卫晓磊先生，1976年 5月出生，民族汉，河南洛阳人。具有保荐代表人、注册会计师（非执业）、律师、注册税务师、注册评估师等相关专业资格。曾负责或参与濮阳惠成IPO、森源电气非公开发行、多氟多非公开发行、智度股份收购人财务顾问等项目，具有丰富的投资银行业务工作经验。
证券代码： 000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-118四川双马水泥股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日–2017年9月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,700 万元 – 10,200万元|盈利：4,637.90万元|
|基本每股收益|盈利： 约 0.11元 – 0.13元|盈利： 0.06 元|

||||
|-|-|-|
|项 目|2017年7月 1日—2017年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,700 万元– 5,200万元|盈利：3,048.00万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.05元 – 0.07元|盈利： 0.04 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司水泥业务较去年同期实现利润增长，主要是由于水泥销售价格较去年同期增长；同时，公司加强生产运营的精细化管理，不断提高劳动生产率和设备有效运转率，进一步降低了单位产品的成本，在原燃材料采购价格较去年同期上涨的情况下，水泥的销售毛利较去年增加。与此同时，公司对骨料生产线进行了
改造，提高了产品质量及产量，优化了客户结构，从而提高了骨料业务的业绩。
公司之二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司从本季度开始取得私募基金管理费收入，是公司业绩增长的组成部分。
综上，公司较去年同期实现利润增长。
四、其他相关说明
本公司2017年前三季度的具体财务数据以本公司披露的2017年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会2017年 10月14日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-074福建博思软件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年7月23日（星期二）14:30
网络投票的时间为：2019年7月22日-2019年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月 23日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月 22日 15:00至 2019年 7月 23日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-074出席本次股东大会的股东及股东代表均为2019年7月16日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 18名，所持有表决权的股份数 76,873,117股，占公司有表决权股份总数的40.8537%，其中中小股东共 10名，所持有表决权的股份数 741,833股，占公司有表决权股份总数的0.3942%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共13名，代表有效表决权的股份总数为61,115,185股，占公司有表决权股份总数的32.4793%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5名，代表有效表决权的股份总数为 15,757,932股，占公司有表决权股份总数的8.3744%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。
本议案表决结果：
同意 76,694,847股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9384%；反对47,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0616%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意649,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.2230%；反对47,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.7770%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-074本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过，且作为激励对象的关联股东已回避表决。
2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
本议案表决结果：
同意 76,825,867股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9385%；反对47,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0615%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意694,583股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.6306%；反对47,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的6.3694%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
上述议案已经公司 2019年 7月 4日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2019年 7月 5日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、刘佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于福建博思软件股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-074福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-033保龄宝生物股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本369,256,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月23日，除权除息日为：2015年6月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：山东省禹城市高新技术开发区东外环路1号
咨询联系人：李霞 张锋锋
咨询电话：0534-8918658
传真电话：0534-2126058
六、备查文件
1、保龄宝生物股份有限公司 2014年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
深圳南山热电股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2018]48510001号
目 录
··························1··、·····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2018]48510001号深圳南山热电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳南山热电股份有限公司2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、深圳南山热电股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳南山热电股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳南山热电股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年3月20日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-134渤海金控投资股份有限公司
关于收购 GECAS飞机租赁资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日、7月 18日分别召开的 2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司 Hong Kong Aviation CapitalLimited（以下简称“HKAC”）及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation ServicesLimited、GE Capital Aviation ServicesLLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购 45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），详见公司于 2016年7月2日、7月19日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-116号、2016-117号、2016-129号公告。
2016年 7月 20日（都柏林时间），Spirit Airlines承租的 MSN号分别为5132、5517、5624的 3架 A320-200飞机产权已由 GECAS交割至 HKAC下属全资SPV公司名下。截至本公告日，已累计交割飞机3架。
本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关进展公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年7月22日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-090广州市香雪制药股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2016年 10月 20日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2016年10月18日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议，与会监事认为在不影响主营业务及严控资金使用风险情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过 6亿元购买低风险的短期理财产品，资金在额度内可循环滚动使用。
投资期限自公司股东大会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-054深圳市富满电子集团股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动提示性公告
公司股东广州诚信创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到持有公司5%以上股份的股东广州诚信创业投资有限公司（简称“诚信创投”）出具的《简式权益变动报告书》。诚信创投具体减持情况如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持均价|本次减持股数（股）|减持时间|减持股数占公司总股本比例（%）|
|诚信创投|集合竞价|21.98 元/股|2,705,497|2019 年 6月 25日至2019 年 12月 12 日|1.91|

二、股东上述变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|诚信创投|无限售流通股|9,799,972|6.91|7,094,475|4.99|

三、其他相关说明
1、诚信创投减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-054人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、诚信创投不是公司的控股股东和实际控制人。本次变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
3、本次变动后，诚信创投持有公司股份7,094,475股，占公司总股本比例4.99%，不再是持有公司5%以上股份的股东。根据相关法律法规和规范性文件的要求，诚信创投已编制《简式权益变动报告书》，并与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
四、备查文件
1、诚信创投出具的《简式权益变动报告书》；
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司
董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号： 2018-076深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议通知于2018年8月31日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于 2018年 9月 4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 8月 20日出具了验资报告
XYZH/2018SZA30244号，审验了公司新增注册资本实收情况。公司注册资本现从26,103.86万元人民币变更为26,470.86万元人民币，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司现已完成 2018年限制性股票激励计划首次授予登记，公司注册资本现从26,103.86万元人民币变更为26,470.86万元人民币，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。《公司章程》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议并通过《关于关联交易的议案》
本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》。
关联董事李瑞杰、王立、张云霞已回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并已发表明确的同意意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2018年9月20日召开2018年第三次临时股东大会。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-007连云港黄海机械股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%-30%|盈利：904.46 万元|
||盈利：361.78万元—633.12 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩预计下降的主要原因为：由于市场需求进一步下滑，销售收入同比下降50%以上。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门初步预计，具体财务数据以公司 2014年第一季度报告为准，敬请投资者注意。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-020江西博雅生物制药股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016年3月22日以邮件及通讯方式通知，并于 2016年3月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名，关联董事徐建新先生、廖昕晰先生、范一沁女士对关联议案回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<江西博雅生物制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权
关联董事徐建新先生、廖昕晰先生、范一沁女士回避表决。
为进一步提升公司治理水平,完善公司薪酬激励机制,调动公司员工积极性,实现公司、公司股东和公司员工利益的有机统一,促进公司可持续发展,根据相关法律法规的规定,公司拟定了《江西博雅生物制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要。
公司董事会认为:公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《江西博雅生物制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,员工持股计划的实施有利于公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《江西博雅
生物制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计
划相关事宜的议案》；
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权
关联董事徐建新先生、廖昕晰先生、范一沁女士回避表决。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会在如果出现回购公司股票的情形时，全权办理注销事宜；
（6）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规发生变化的，授权公司董事会按照新的规定对员工持股计划作出相应调整；
（7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但法律法规、规章制度等有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司董事会同意2016年4月12日（星期二）下午14:00在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，并将上述两个议案提交公司股东大会审议。
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-022）。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
江苏三六五网络股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人林雷先生/女士，作为江苏三六五网络股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏三六五网络股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为江苏三六五网络股份有限公司或其附属企业、江苏三六五网络股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏三六五网络股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏三六五网络股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议31次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：林雷（签署）
日期：2015-11-18
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事
关于公司出售控股子公司股权的独立意见
作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第二届董事会第二十七次会议审议的《关于出售控股子公司深圳市腾邦国际会展旅游集团有限公司股权的议案》发表如下独立意见：
本次交易有利于公司集中资源做好现有业务，降低经营风险，符合公司的最大利益，不存在损害中小股东利益的情形。本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。
我们同意公司以 1,868.79万元出售控股子公司深圳市腾邦国际会展旅游集团有限公司51%股权。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于公司出售控股子公司股权的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
韩彪 刘耀辉 张玥
2014年 月 日