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加加食品集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵循《公司章程》和《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用。在 2017年度的工作中，本人积极出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2017年度履职情况报告如下：
一．出席会议情况
2017年度，公司共计召开了14次董事会会议，4次股东大会。公司召集、召开的董事会会议、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
2017年度，本人亲自参加了公司召开的14次董事会会议（其中现场参会1次、通讯表决方式参会13次），没有委托出席或缺席情况。
2、出席董事会专门委员会情况
2017年度，本人亲自参加了董事会战略发展委员会召开的5次会议；董事会审计委员会召开的6次会议；董事会提名委员会召开的1次会议；董事会薪酬与考核委员会召开的1次会议。没有委托出席或缺席情况。
3、列席股东大会情况
2017年度，本人亲自列席了公司召开的3次股东大会。
二．发表独立意见情况
2017年度，本人在公司任职期间，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，通过事先认真审阅议案等各项文件，主动向相关人员问询、获取做出决策所需要的情况和资料，积极参与讨论并结合自己的专业知识发表意见与建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年1月12日，第三届董事会2017年第一次会议上本人对《关于杨振先生辞去公司总经理职务》、《关于公司聘任刘永交先生为公司总经理》事项发表了独立意见，同意相关议案内容。
2、2017年1月24日，第三届董事公2017年第二次会议上本人对《关于2017年度日常关联交易预计》的议案发表了事前认可和独立意见，同意相关议案内容。
3、2017年4月18日，第三届董事会2017年第四次会议上本人对《关于公司2016年度利润分配预案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2016年度募集资金存放及使用情况》、《关于公司 2016年度关联交易、对外担保及资金占用情况》、《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量、行权价格》、《关于股票期权激励计划第二个行权未达到行权条件》、《关于公司2018年度续聘外部审计机构》等发表了独立意见，同意相关议案内容。
4、2017年6月27日，第三届董事会2017年第七次会议上本人对《关于重大资产重组延期复牌的方案》发表了独立意见，同意相关议案内容。
5、2017年 8月 3日，第三届董事会 2017年第九次会议上本人对《关于公司2017年半年度募集资金存放及使用情况》、《关于公司2017年半年度关联交易、对外担保及资金占用情况》发表了独立意见，同意相关议案内容。
6、2017年8月28日，第三届董事会2017年第十次会议上本人对《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容。
7、2017年 10月 10日，第三届董事会 2017年第十二次会议上本人对《关于公司终止重大资产重组事项的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容。
8、2017年 12月 26日，第三届董事会 2017年第十四次会议上本人对《关于子公司股权转让》议案发表了独立意见，同意相关议案内容。
以上独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三．保护投资者权益方面所做的其他工作情况
1、认真履行董事会专门委员会职责
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，认真了解公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制情况、绩效管理体系运行情况，了解听取管理层、中基层员工等多方意见和诉求，向公司决策者提供意见和建议，认真审议了《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的议案》等事项。
作为董事会战略发展委员会委员，本人按照《公司董事会战略发展委员会工作细则》等相关要求，认真审阅了审议了关于《调整公司组织架构》的议案、关于《筹划重大事项》的议案、关于签订《投资合伙终止协议》的议案、关于《终止重大资产重组事项》的议案、关于《公司参与设立并购基金并签署相关框架合作协议》的议案、关于《子公司股权转让》的议案。对相关事项进行了深入了解，
与相关人员及时交流，通过多方验证后负责任地向董事会发表意见，同意相关议案内容。
作为董事会提名委员会主任委员，本人按照《公司董事会提名委员会工作细则》等相关要求，认真审阅了聘任公司总经理的议案，认为符合任职资格，能胜任工作，同意聘任。
作为公司董事会审计委员会委员，本人按照《公司董事会审计委员会工作细则》等相关要求，秉承实事求是的原则，对公司 2016年年度报告及年内其他定期报告和内部审计工作进行了全程监督审查，与公司财务总监、审计机构、内审人员进行了充分沟通并提出了相关意见。
2、对公司治理结构及经营管理的监督检查
2017年，本人对公司工作履行必要监督和提供建设性意见，促进公司规范治理和经营管理，关注公司制度的建立和执行情况，及时了解公司经营情况，对公司提交董事会审议的投资和经营方面的重大事项资料进行事先认真审核，主动询问公司相关人员，深入了解查证事项背景的具体情况，运用专业知识分析判断后在董事会决策程序中发表专业性意见。
四．日常工作情况
本人作为公司独立董事能有效地履行职责，利用参加公司会议和平时的工作活动，对公司生产经营、规范治理等情况进行调研分析，了解听取相关人员的汇报，进行现场调查，针对公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、财务管理、投资项目及防范食品安全问题等，发表了看法和建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和全体股东的利益。
本人一直注重学习最新法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公司组织的相关培训，通过学习培训，切实提高自己的履职能力。
五．其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六．联系方式
电子邮箱：wangyuanming50@126.com
以上是本人作为公司独立董事在2017年度履职情况的汇报，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2018年，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，对公司工作履行必要监督和提供建设
性意见，充分发挥独立董事的职能，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事（签名）：王远明
2018年4月23日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-050云南沃森生物技术股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到股东李云春先生函告，获悉李云春先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下：李云春先生曾于2016年2月18日将其持有的3,500万股公司股份质押给玉溪沃福生物医药高科技产业控股合伙企业（有限合伙），质押期限自 2016年 2月 18日起至办理股权出质注销登记为止。李云春先生于 2016年 4月 18日在中国证券登记结算有限责任公司办理了上述 3,500万股公司股份的质押解除手续。
李云春先生本次解除质押的公司股份占公司股份总数的2.49%，占其所持公司股份的21.59%。
截至本公告披露日，李云春先生共持有公司股份162,103,218股，占公司股份总数的11.55%。李云春先生共质押其持有的公司股份127,093,587股，占公司股份总数的9.05%，占其所持公司股份的78.40%。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2015—18号四川浩物机电股份有限公司
六届十八次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司六届十八次监事会通知于2015年6月5日发出，会议于 2015年 6月 9日 11:00以通讯方式召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。
经股东推荐，监事会决定提名冯琨女士、夏勇先生为公司第七届监事会股东监事候选人（简历附后）。
表决结果如下：
1、提名冯琨女士为公司第七届监事会股东监事；
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
2、提名夏勇先生为公司第七届监事会股东监事；
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案还需提交股东大会审议。
公司第七届监事会成员构成将调整为 2名股东监事和 3名职工代表监事。职工代表监事将由近期召开的职工代表大会选举产生，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司监事会
二〇一五年六月十日
监事候选人简历：
冯琨女士，1977年出生，本科学历，2005年 4月至 2012年 4月任天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长，2012年 4月至 2015年 2月任天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部长，2015年 3月至今任天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总会计师兼任财务部部长，2015年 1月至今任四川浩物机电股份有限公司第六届监事会主席。冯琨女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及深圳证券交易所的任何行政处罚。
夏勇先生，1963年出生，中共党员，本科学历，历任天津市骏达汽车销售服务有限公司综合部经理、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司综合部经理、泰安东方丰田汽车销售服务有限公司总经理、天津市浩物机电汽车贸易有限公司运营管理部、天津市浩物机电汽车贸易有限公司第五党总支书记，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司党委办公室主任兼纪检监察室主任。与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚。
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-077
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第五次会议于2019年10月 24日11：00在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2019年 10月15日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由监事会主席庄汉鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文的议案》
监事会认为：公司《2019年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会予以通过。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司监事会2019年 10月24日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-008深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月15日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第二十八次会议。会议通知等会议资料分别于2016年1月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。同意聘任殷焕堂先生为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满日止。殷焕堂先生的简历见附件。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于向民生银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币1.5亿元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
附件：殷焕堂先生简历
殷焕堂先生：1971年生，硕士,高级会计师。殷焕堂先生曾于2001年-2005年任公司财务经理，后曾任深圳华北工控股份有限公司财务总监、深圳宝福珠宝首饰有限公司财务总监、深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司董事长助理。殷焕堂先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2019-001厦门科华恒盛股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议通知情况
公司于2018年12月28日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月16日（星期三）下午15时00分；
（2）网络投票时间：2019年1月15日—2019年1月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月16
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月15日15:00至2019年1月16日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室
4、会议主持人：董事长陈成辉先生
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、现场出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，拥有及代表的股份数为150,670,169股，占公司股份总数的53.9282％。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份数21,100股，占公司总股本的0.0076％。
3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为10人，代表股份数量为171,51,300股，占公司总股本的6.1388%。
会议由公司董事长陈成辉先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司控股子公司投资建设数据中心项目的议案》
表决结果：同意150,681,569股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9936%，其中现场投票150,670,169股，网络投票11,400股；
反对 9,700股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数0.0064%，其中现场投票0股，网络投票9,700股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票 0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意17,141,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9434%；反对9,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0566%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
2、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意150,681,569股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9936%，其中现场投票150,670,169股，网络投票11,400股；
反对 9,700股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数0.0064%，其中现场投票0股，网络投票9,700股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票 0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意17,141,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9434%；反对9,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0566%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、厦门科华恒盛股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-056斯太尔动力股份有限公司
关于选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经控股股东山东英达钢结构有限公司提名，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 4日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举孟凡东先生为第九届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意选举孟凡东先生为公司董事，该项议案尚需公司股东大会审议批准，该董事候选人的任期从公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。
孟凡东先生的简历如下：
孟凡东，男，1982年出生，专科学历，中共党员。曾任东营国泰运输有限公司运输部经理，现任东营市雷龙工贸有限责任公司董事、总经理。
截至目前，孟凡东先生未持有公司股份。孟凡东先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-045北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）近日接到公司控股股东王立群先生的函告，王立群先生所持有公司的部分已质押股份合计10,591,000股已获得展期，具体事项如下：
一、股东股份质押及展期的基本情况：
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始/补充质押开始日|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王立群|是|6,200,000|2016年9月26日|2018年4月25日|2019年4月25日|信达证券股份有限公司|13.81%|融资需求|
|王立群|是|2,291,000|2017年2月23日|2018年4月26日|2019年4月26日|信达证券股份有限公司|5.1%|融资需求|
|王立群|是|1,570,000|2017年6月5月|2018年4月25日|2019年4月25日|信达证券股份有限公司|3.50%|融资需求|
|王立群|是|530,000|2017年6月5日|2018年4月26日|2019年4月26日|信达证券股份有限公司|1.18%|融资需求|
|合计||10,591,000|||||23.59%||

截至本公告披露日，公司控股股东王立群先生所质押的股份均不存在平仓风险。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王立群先生持有公司股份 44,900,700股，占公司总股本的28.88%，办理股票质押式回购交易的股份数累计为 40,915,300股，占其持有公司股份总数的比例为91.12%，占公司总股本的比例为26.31%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
2、股份冻结明细
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董 事 会 2018年 4月26日
中国长城计算机深圳股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中国长城计算机深圳股份有限公司、广西长城计算机有限公司、中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）、深圳中电长城能源有限公司、北海长城能源科技股份有限公司、柏怡国际控股有限公司（为长城香港下属子公司）、冠捷科技有限公司共七家公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.75%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.93%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
内部环境类：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；
控制活动类：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告；
控制手段类：全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括采购与付款、销售与收款、基建项目管理、担保业务、财务报告、子公司管控等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。公司下属子公司冠捷科技有限公司为境外上市公司，自 1999年 10月于香港和新加坡交易所上市以来一直严格遵循其上市地的法律法规及其内控监管要求，并已按照 COSO整体框架建立公司内部控制体系，其内部审计部门对业务部门进行定期审计以确保内控系统的有效性。冠捷科技董事会至少每年检讨一次公司及其附属公司的内部监控系统是否有效，并在企业管理报告中向股东汇报。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内控手册》和内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度基本
保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
以资产总额和利润总额为定量指标，分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报对缺陷等级进行划分。
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|缺陷等级|定量标准|
|重大缺陷|错报≥资产总额的1.5%；或错报≥利润总额的5%|
|重要缺陷|资产总额的1%≤错报<资产总额的1.5%；或利润总额的3%≤错报<利润总额的5%|
|一般缺陷|错报<资产总额的1%；或错报<利润总额的3%|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
结合《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规要求，同时考虑公司现状，通过直接财产净损失和负面影响两方面，制定非财务报告内控缺陷定量标准。
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|缺陷等级|直接财产净损失|负面影响|
|重大缺陷|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额≥最近一次经审计的净资产总额的1%；|或已经正式对外披露并对公司造成重大负面影响|
|重要缺陷|最近一次经审计的净资产总额的0.5%≤评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额<最近一次经审计的净资产总额的1%|或受到国家政府部门或监管机构处罚，但未对公司造成重大负面影响|
|一般缺陷|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额＜最近一次经审计的净资产总额的0.5%；|或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响|

针对战略、经营及合规目标，采取定性指标来确定内控缺陷标准。
由于战略、经营和合规目标实现往往受到不可控的诸多外部因素影
响，在认定针对这些控制目标的内控缺陷时，不仅考虑最终结果，还重点考虑公司制定战略、开展经营活动的机制和程序是否符合内控要求。
1）重大缺陷
缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定，出现重大失泄密案件、受到重大经济处罚或产生重大财产损失；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改。
2）重要缺陷
缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，出现较大失泄密案件、受到较大经济处罚或产生较大财产损失；
主要业务缺乏制度控制或重要制度失效；
内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改。
3）一般缺陷
一般缺陷为除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2014-009号唐山汇中仪表股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]21号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,200万股（其中，发行新股600万股，股东公开发售股份600万股），每股发行价格为39.89元，募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月20日出具的《验资报告》（大信验字[2014]第1-00005号）验证确认。经深圳证券交易所深证上[2014]36号文同意，公司发行的人民币普通股股票已自2014年1月23日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
根据公司2013年第四次临时股东大会决议，股东大会授权董事会在中国证监会核准股票发行后，根据公司股票发行的实际情况，修订发行上市后适用的《公司章程（草案）》的相关条款，办理与发行上市有关的工商登记及备案手续（授权期限至2014年7月10日）。此外，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。近日，公司完成工商变更登记手续并取得了唐山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，唐山市工商行政管理局根据相关规定将“计算机系统集成设计与服务”核准为“信息系统集成服务”。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：130293000010814
名称：唐山汇中仪表股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：唐山市高新技术开发区清华道
法定代表人：张力新
注册资本：肆仟捌佰万元整
成立日期：1998年05月18日
经营范围：仪器仪表技术的开发（非研制）；超声流量计制造；多声路超声流量计；超声水表制造；户用超声热量表、插入式超声热量表、管段式超声热量表制造；便携式超声流量计制造；矿用隔爆兼本安型超声流量计制造；电子产品维修、检测及技术咨询服务；计算机应用软件开发；信息系统集成服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
特此公告。
唐山汇中仪表股份有限公司董事会 2014年3月20日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-014山东地矿股份有限公司
关于收到股东提议召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司或山东地矿）于近日收到公司股东安徽丰原集团有限公司（以下简称：丰原集团）《关于提请山东地矿股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》。其主要内容如下：
丰原集团于2017年3月1日向山东地矿发出《关于尽快落实2015年股份补偿暨资本公积金转增股本的函》，鉴于山东地矿未在规定时间内办理完成资本公积金转增股本相关事宜，导致 2015年度利润承诺股份补偿无法得到落实，丰原集团要求公司对资本公积金转增股本工作进展情况予以回复，并尽快落实。
公司于 2017年 3月 3日回复丰原集团，在办理过程中，中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称：登记公司）要求提供 2012年重大资产重组发行对象八方股东出具的关于放弃资本公积转增股本权利的承诺函。八方股东之一山东华源创业投资有限公司（以下简称“山东华源”）拒绝出具上述承诺函，导致登记公司不予办理资本公积金转增股本事宜。
2016年 9月 12日，山东华源持有的 17,803,126股公司股份因民间借贷纠纷被山东省宁阳县人民法院执行司法拍卖，并于 2016年 10月 21日办理完成过户手续，过入方分别是自然人齐兵和池州市东方辰天贸易有限公司（以下简称“东方辰天”）。过户完成后，山东华源不再持有公司股份。
上述事项的发生，对公司2016年第二次临时股东大会通过的资本公积定向转增方案的实施造成了障碍。一方面，如果转增方案不向东方辰天和齐兵转增股份，根据登记公司的要求，仍需东方辰天和齐兵出具放弃转增权利的承诺函。经多次与齐兵和东方辰天进行沟通，东方辰天和齐兵始终拒绝出具承诺函；另一方面，如转增方案确定向东方辰天和齐兵转增股份，将导致公司2016年第二次临时股东大会通过的转增比例发生变化，则公司需要再次召开股东大会调整转增比例，这就违反了证监会在2016年6月17日发布的《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》关于“重组方不得变更其作出的业绩补偿承诺”的规定。
鉴于上述情况，丰原集团认为本次拟以资本公积金转增股本方式进行 2015年度利润补偿的方案从根本上已无法得到实施。
丰原集团作为持有公司10%以上股份的股东，提请公司召开临时股东大会审议关于放弃本次以资本公积金转增股本方式进行2015年度利润承诺股份补偿的
方案，依据2012年重大资产重组发行对象与公司签订的《盈利预测补偿协议》约定的补偿方式进行2015年度利润承诺股份补偿。
公司将根据丰原集团的提议拟定本次临时股东大会提案经丰原集团确认后，召开董事会，审议有关请求。董事会将根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
天齐锂业第四届董事会薪酬与考核委员会核查意见天齐锂业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会
关于首次授予的限制性股票第二个解锁期和第二批授予的
预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的核查意见
作为天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会成员，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司首次授予的限制性股票第二个解锁期和第二批授予的预留限制性股票第一个解锁期解锁条件是否成就，以及激励对象名单、数量进行了核查，现发表意见如下：
本次可解锁的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《首期限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）等相关规定。同时，公司人力资源部依据《考核办法》组织了对激励对象2016年度工作绩效进行考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认上述激励对象2016年度个人绩效考核结果均已达到个人级解锁条件，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，同意公司按《激励计划》的规定办理首次授予的限制性股票第二个解锁期和第二批授予的预留限制性股票第一个解锁期相关股份解锁事宜。其中，公司级解锁比例为100%，个人级解锁比例均为100%。
（以下无正文）
天齐锂业第四届董事会薪酬与考核委员会核查意见（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会关于首次授予的限制性股票第二个解锁期和第二批授予的预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的核查意见》之签章页）
董事会薪酬与考核委员会成员签名：
魏向辉 杜坤伦 邹 军
二〇一七年九月十五日
江苏卓胜微电子股份有限公司
首次公开发行 A股并在创业板上市
网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于2019年6月6日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行 A股并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 6月 6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
根据《江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行 A股并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2019年6月5日（T+1日）在深圳市福田区红荔路上步工业区203栋主持了江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行 A股并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|8832，3832|
|末“5”位数|18037，30537，43037，55537，68037，80537，93037，05537|
|末“6”位数|976992|
|末“7”位数|3276098|
|末“8”位数|43972626，56472626，68972626，81472626，93972626，06472626，18972626，31472626|
|末“9”位数|046848276|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 45,000个，每个中签号码只能认购 500股江苏卓胜微电子股份有限公司A股股票。
发行人：江苏卓胜微电子股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司2019年6月6日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号:2019-053北京华力创通科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第二十二次会议。会议通知于 2019年 8月 9日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席王宁女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《2019年半年度报告全文》及摘要
经审核，董事会认为北京华力创通科技股份有限公司2019年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》及摘要详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。详细内容请见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会2019年8月16日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-060债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年 01月01日-2019年09月 30日。
2、预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|项目|2019 年01 月 01 日-2019年 09 月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：71.38%-67.01%|盈利：22877.53 万元|
||盈利：6547.57 万元-7547.57 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|项目|2019 年07月 01 日-2019年 09 月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80.28%-63.85%|盈利：6086.06 万元|
||盈利：1200 万元-2200 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本次 2019年前三季度业绩预计变动的主要原因是：受行业竞争和上下游市
场的影响，本期主要产品市场价格低于上年同期，而原料价格处于高位波动，
造成公司整体盈利较去年同期下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一九年十月十三日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-013
银江股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 2日，银江股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）向公司董事会提交了关于公司2014年度利润分配预案的提议函及承诺，具体内容为：
考虑到广大投资者的合理诉求、公司的经营业绩、财务状况和未来发展前景等因素，为回报股东，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，提议 2014年度利润分配预案为：以2015年2月28日的公司总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.90-1.00元人民币（含税）。银江科技集团承诺若公司董事会审议通过并提交股东大会批准，届时在股东大会审议该事项时投赞成票。
公司董事会在接到上述提议函后，组织半数以上董事进行了讨论，认为：公司控股股东银江科技集团关于公司 2014年度利润分配预案的提议充分考虑了对广大投资者的投资回报，与公司经营实际情况、股本结构状况及未来良好的发展前景相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，一致同意上述提案，并承诺在董事会审议该事项时投赞成票。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次 2014年度利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，公司 2014年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年3月2日
北京新兴东方航空装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定赋予独立董事的职责，作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第四次会议审议事项发表如下独立意见：
关于变更高级管理人员的独立意见：
1、经审阅拟聘任人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、经充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认为，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
3、本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，我们同意郎安中先生不再担任总工程师职务，工作调整后在公司担任副总经理职务；同意聘任向子琦先生担任公司总工程师职务。
独立董事：丁立、梅慎实、赵丽红
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-076
深圳市汇川技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于 2018年 8月 1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，董事会秘书宋君恩先生列席会议。监事会会议通知已于 2018年 7月 26日以电子邮件方式发出，会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
与会监事对本次监事会所讨论的各项内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，逐项通过如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于回购注销离
职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（与第三期股权激励计划相
关）》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第三期股权激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：原激励对象齐剑、王力、罗进恒、周文飞、姚兵、韦帅共6人因个人原因离职，已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，将该6名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司于2018年8月2日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》
经过对本次激励对象名单进行核查，监事会认为：按照公司《公司第二期股权激励计划（草案）》及《第二期股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票第三个解锁期可解锁条件已满足，160名激励对象的解锁资格合法、有效。监事会同意160名限制性股票激励对象在第三个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为2,528,907股。
具体内容详见公司于2018年8月2日刊登在巨潮资讯网上的公告。
深圳市汇川技术股份有限公司监事会
二〇一八年八月二日
股票简称：特发信息 股票代码：000070 公告编号：2016－32深圳市特发信息股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2016年8月29日（星期一）下午14:50；
网络投票：2016年8月28日-2016年8月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年8月28日下午15:00至2016年8月29日下午15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2016年8月24日（星期三）
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长王宝先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）共计8人,代表股份
142,702,275股，占公司有表决权股份总数313,497,373股的45.5194%。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表3人，代表4名股东，代表股份 135, 587,146股，占公司有表决权股份总数313,497,373股的43.2499%。
通过网络投票的股东4人,代表股份7,115,129股，占公司有表决权股份总数的2.2696%。
公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请北京市大成（深圳）律师事务所刘学钧律师、张伍平律师出席了会议并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1、审议《关于公司向全资子公司深圳东志科技有限公司增资2亿元的议案》表决结果：同意142,702,275股，占出席会议具有表决权股份的比例为
100.0000%；反对0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0000%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况：同意15,734,629股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
议案通过。
四、律师见证情况
本次大会业经北京市大成（深圳）律师事务所刘学钧律师、张伍平律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式和程序、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市大成（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二O一六年八月三十日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-015旷达科技集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与公司2015年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,861,869,040.87||1,743,761,721.84||6.77%||
|营业利润|282,328,985.12||217,845,525.51||29.60%||
|利润总额|285,905,964.65||218,195,115.14||31.03%||
|归属于上市公司股东的净利润|245,413,405.29||168,517,623.40||45.63%||
|基本每股收益（元）|0.3903||0.2696||44.75%||
|加权平均净资产收益率|12.46%||9.23%||3.23%||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|6,527,853,128.07||3,450,083,391.36||89.21%||
|归属于上市公司股东的所有者|2,100,014,218.77||1,884,231,720.84||11.45%||
|权益|||||||
|股 本|662,175,000.00||250,000,000.00||164.87%||
|归属于上市公司股东的每股净|3.17||7.54||-57.92%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩：
报告期公司实现营业收入186,186.90万元，较去年同期增长6.77%。主要是电力板块销售的增长所致；
营业利润为28,232.90万元，较去年同期增长29.60%；利润总额为 28,590.60万元，较去年同期增长31.03%。主要是电力板块利润增长所致；
归属于上市公司股东的净利润为24,541.34万元，较去年同期增长45.63%。
主要是电力板块利润增加所致；
基本每股收益为0.3903元，比去年同期增长44.75%。主要是电力板块利润增长所致。
2、财务状况情况说明：
报告期末，公司总资产为652,785.31万元，比期初增长89.21%，主要是电力板块新建电站所致；
归属于上市公司股东所有者权益为210,001.42万元，比期初增长11.45%；归属于上市公司股东每股净资产为3.17元，比期初增长-57.92%。主要是利润增长和资本公积转增股本、股权激励发行新股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公告中报告期归属于上市公司股东的净利润为 245,413,405.29元，比上年同期增长45.63%，与《公司 2015年第三季度报告正文》中对 2015年度全年业绩的预计范围不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年02月23日