Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-050
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于提名董事候选人的独立意见
根据公司所提供的有关资料，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就公司董事会提名董事候选人的议案发表如下意见：
公司董事会提名顔学钏、谭明献为公司第八届董事会董事候选人，两位董事候选人提名程序符合《公司章程》的有关规定。未发现两位董事候选人有《公司法》第 147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在中国执行信息公开网查询，两位董事候选人不属于“失信被执行人”。同意将该议案提交公司股东大会表决。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据公司所提供的有关资料，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就公司聘任高级管理人员发表如下意见：
经审查，胡家旺先生不存在有《公司法》第147条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公司开遣责或三次以上通报批评的情形；其非本公司现任监事。胡家旺先生担任公司副总经理符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于接受金融服务事前同意的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》以及《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关规定，现对《关于接受金融服务的议案》说明如下：
1、兵器装备集团财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
我们同意将《关于接受金融服务的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议。
特此说明。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强2018年9月18日
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于接受金融服务等有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》以及《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司《关于接受金融服务的议案》及对兵器装备集团财务公司风险评估情况发表如下独立意见：
1、2019年至2021年期间公司预计在兵器装备集团财务公司存款余额最高不超过人民币1.5亿元。存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。公司对财务公司的风险定期进行评估，并制定了应急处置预案，该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意接受兵器装备集团财务有限责任公司提供的金融服务协议。
2、《兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》（2018年半年度董事会已进行评估）反映了兵器装备集团财务公司目前的经营资质、业务和风险状况，兵器装备集团财务公司不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，其资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生的关联存款金融业务风险可控。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015-027
东北制药集团股份有限公司2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至3月31日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项目|年初至下一报告期期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2000万–3500万元|盈利：6388.77万元|
|基本每股收益|亏损：约0.04元-0.07元|盈利：0.19元|
|指标说明|2014年7月21日，公司非公开发行股份上市，发行140,845,070股，本期基本每股收益按照股数为474,655,070股计算，上年同期基本每股收益按照股数为33,3810,000股计算。||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于本预告期内主导产品维生素C及维生素C系列的销售价格同比下降，导致毛利有所减少。
2、预告期内，公司未发生土地变现事项。上年同期土地等资产移交增加公司同期利润8300多万元。
四、其他相关说明
1、公司2015年一季度实际业绩情况及财务数据以公司2015年一季度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一五年四月七日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-066美康生物科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了全资子公司美康生物科技（陕西）有限公司（以下简称“陕西美康”）关于完成相关工商变更登记手续的报告。经西安市工商行政管理局核准，陕西美康的注册资本由1000万元增加到5000万元，仍为公司全资子公司。详细内容请见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对陕西全资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2017-064）。
陕西美康已完成工商登记手续，变更后的《营业执照》相关登记信息如下：公司名称：美康生物科技（陕西）有限公司
统一社会信用代码：91610131091654797L
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：西安市高新区丈八六路“艾默生研发中心”A楼10601-10608号
法定代表人：王超
注册资本：5000万元整
成立日期：2014年01月26日
营业期限：2014年01月26日至长期
经营范围：许可经营项目：第二类医疗器械；三类；医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，医用共振设备，医用X射线设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，介入器材；外诊断试剂（医疗器械）的销售。(以上述经营范围涉及许
美康生物科技股份有限公司
可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)一般经营项目：医疗设备的租赁及技术服务
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-007
深圳能源集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第六十九次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年2月13日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年2月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年2月12日下午15:00至2017年2月13日下午15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2017年2月8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东大会表决的议案
（1）关于补选公司董事的议案。
（2）关于向金融机构申请不超过人民币42亿元贷款的议案。
（3）关于投资建设巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目的议案。
2．提交本次股东大会表决的议案内容
提交本次股东大会审议的议案（1）-（3）已经2017年1月25日召开的公司董事会七届六十九次会议审议通过，提案（2）、（3）须以特别决议通过。议案内容详见2017年1月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《关于投资建设巴布亚新几内亚拉姆二期 18万千瓦水电站项目并提供担保的公告》。
三、现场会议登记方法
1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2．登记时间：2017年2月10日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦40楼4006室）。
4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；
联系人：何烨淳。
2．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
六、备查文件
1．公司董事会七届六十九次会议关于召开2017年第二次临时股东大会的决议；
2．2016年1月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《关于投资建设巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目并提供担保的公告》。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一七年一月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360027。
投票简称：深能投票。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置：
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|100||所有议案||100||
|议案1||关于补选公司董事的议案||1.00||
|议案2||关于向金融机构申请不超过人民币 42亿元贷款的议案||2.00||
|议案3||关于投资建设巴布亚新几内亚拉姆二期 18万千瓦水电站项目的议案||3.00||

本次股东大会设置总议案，议案编码100代表总议案。议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，议案编码3.00代表议案3。
（2）填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年2月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月 12日下午3:00，结束时间为2017年2月13日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
深圳能源集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席
深圳能源集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并按下
列指示代为行使表决权。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||关于补选公司董事的议案|||||
|2||关于向金融机构申请不超过人民币42亿元贷款的议案|||||
|3||关于投资建设巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目的议案|||||

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：□可以□不可以
委托人： 受托人：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 受托日期：
委托人持股数：
（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于浙江众合科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2015〕1777号
浙江众合科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江众合科技股份有限公司（以下简称众合科技）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众合科技为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
众合科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众合科技管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，众合科技管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了众合科技以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年六月十五日
浙江众合科技股份有限公司
以自筹资金预先支出募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
根据贵所印发《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将以自筹资金预先支出募投项目的具体情况说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证监会以证监许可〔2015〕200号文核准，本公司向 4个认购对象非公开发行
人民币普通股（A股）股票 4,331,578股，共募集资金 82,299,982.00元，扣除发行费用
11,000,000.00元后的募集资金净额为 71,299,982.00元。前述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕42
号）。
二、发行申请文件披露的募集资金使用安排情况
基于《浙江众合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书》，募集资金使用安排见下表：
募集资金支出项目 计划使用金额
支付中介机构费用 1,100.00万元购买资产的现金支付对价 5,928.00万元建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC项目 1,202.00万元合 计 8,230.00万元三、自筹资金预先支出募集资金项目情况
截至2015年3月10日止，本公司以自筹资金预先支出募集资金项目的金额为1,727.71
万元，拟用募集资金置换1,348.04万元，具体见下表：
|||
|-|-|
|自筹资金预先支出金额|募集资金计划使用金额|

|||
|-|-|
|146.04万元|1,100.00万元|
|1,581.67万元|1,202.00万元|
|1,727.71万元|2,302.00万元|

募集资金置换金额以“自筹资金预先支出金额”和“募集资金计划使用金额”的孰小
确定。
浙江众合科技股份有限公司
二〇一五年六月十五日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-104
苏交科集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 7日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行（创业板）申请文件（苏交科司【2015】76号），于2015年12月10日取得中国证监会153498号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于 2016年 1月 18日取得中国证监 153498号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司于 2016年 2月 18日向中国证监会报送了反馈意见回复。公司于 2016年 3月 30日取得中国证监会第153498号《二次反馈意见通知书》。
因公司筹划重大资产收购（现金收购），且该事项存在一定的不确定性，经审慎研究，公司和保荐机构向中国证监会报送了《关于非公开发行股票（创业板）申请文件中止审查的申请》，并于 2016年 7月 15日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153498号）。
2016年8月30日，公司向中国证监会递交了《苏交科集团股份有限公司关于恢复非公开发行股票（创业板）申请文件审查的申请》（153498号）。
鉴于公司重大资产重组事项已于 2016年 9月 27日完成交割，公司于 2016年9月30日向中国证监会报送了二次反馈意见回复材料。2016年10月10日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153498号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对公司本次发行项目行政许可申请的审查。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在
不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-080云南沃森生物技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月18日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-081广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雪莱特，股票代码：002076）自2015年7月2日开市起停牌。详见 2015年7月2日巨潮资讯网《关于重大事项停牌的公告》，公告编号：2015-064。经进一步了解与核实，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自2015年7月9日开市起继续停牌。详见2015年7月9日巨潮资讯网《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公告编号：2015-065。公司于 2015年 7月 16日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》，公告编号：2015-069。公司于2015年7月23日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》，公告编号：2015-071。公司于 2015年 7月 30日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》，公告编号：2015-075。公司于 2015年 8月 6日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》，公告编号：2015-077。公司于 2015年 8月 13日在巨潮资讯网刊登《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，公告编号：2015-078。
目前，发行股份购买资产方案正在做进一步论证。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每 5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年8月 19日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-060天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年6月27日10:00召开，会议通知于2018年6月22日以邮件方式送达。经各位董事同意，本次会议通过通讯方式召开及表决，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于终止非公开发行公司债券的议案》
经董事会审议，在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素的影响后，同意终止本次面向合格投资者非公开发行公司债券事宜并申请撤回相关申请材料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二○一八年六月二十八日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-009博爱新开源制药股份有限公司
关于股东股权质押变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到本公司控股股东暨一致行动人王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生函告，获悉王东虎先生所持有本公司的部分股份解除质押，王坚强先生、杨海江先生所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东名||一股东及||质押股数||质押开始||质押到||质权人||押占其||用途|
||称||一致行动||（股）||日期||期日期||||所持股|||
||||人||||||||||份比例|||
|王坚强||是||2,300,000||2017年3月29日||2018年3月29日||海通证券股份有限公司||15.31%||融资||
|杨海江||是||1,500,000||2017年4月10日||2019年4月10日||中信建投证券股份有限公司||13.38%||融资||
|合计||--||3,800,000||--||--||--||28.69%||--||

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解|
||||是否为第一||||||||||除质押|
||股东名||股东及一致||解除质押股||质押开||质押到期日||||占其所|
||||||||||||质权人|||
||称||行动人||数（股）||始日期||期||||持股份|
||||||||||||||比例|
|王东虎||是||8,400,000||2016年3月11日||2017 年 3 月11日||海通证券股份有限公司||25.16%||
|合计||--||8,400,000||--||--||--||25.16%||

3、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王东虎先生持有公司股份 33,382,459股，占公司总股本的19.58%。本次股份解除质押业务办理完成后，王东虎先生持有公司股份中仍处于质押状态的股份数为21,784,411股，占其持有公司股份的65.26%，占公司总股本的12.78%。
截止公告披露日，王坚强先生持有公司股份 15,024,793股，占公司总股本的8.81%，本次股份质押业务办理完成后，王坚强先生持有公司股份中仍处
于质押状态的股份数的4,900,000股，占其持有本公司股份总数的32.61%，占公司总股本的2.87%。
截止公告披露日，杨海江先生持有公司股份 11,208,000股，占公司总股本的6.57%，本次股份质押业务办理完成后，杨海江先生持有公司股份中仍处
于质押状态的股份数的3,100,000股，占其持有本公司股份总数的27.66%，占公司总股本的1.82%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2017年4月12日
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅材料，现对公司2019年 10月 8日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。且梁萍女士的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
因此，我们同意聘任梁萍女士担任公司副总经理并兼任公司董事会秘书。
独立董事：
邹建华 罗筱琦 牟小容
二〇一九年十月八日
山东高速路桥集团股份有限公司
独立董事关于 S307线千佛岩隧道工程(PPP)项目投标的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司章程和本公司《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于S307线千佛岩隧道工程(PPP)项目投标的议案》和相关材料，在全面了解该关联交易事项的情况后，我们本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：
（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
（二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（三）本次关联交易系公司日常经营所需，具有必要性和合理性。本次交易价格符合公允的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。
（四）我们在事前对本关联交易事项进行了全面、客观的了解。我们认为，本次关联交易能够为公司带来良好的经济效益，有利于做大做强路桥施工主业，符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事：黄磊、王乐锦、朱玲
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2016-054
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知书已于2016年10月18日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2016年10月28日在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分监事、高级管理人员现场列席了会议，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年第三季度报告》的议
案；
《公司2016年第三季度报告》全文及正文详见2016年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年第三季度报告》正文还刊登在2016年10月29日《证券时报》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立信息披露委员会暨制定＜信息披露委员会工作细则＞》的议案。
为进一步加强公司信息披露内部控制，提升公司信息披露质量，建立信息披露跨部门
协调机制，公司决定设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会工作细则》，信息披露
委员会将根据工作细则要求开展具体工作。
《信息披露委员工作细则》详见 2016年 10月 29日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《变更首次发行股票剩余募集资金之持续督导机构》的议案。
公司因 2015年非公开发行股票事项与首发保荐机构华泰联合证券有限责任公司终止
了《首次公开发行A股股票并上市保荐协议》，因终止时公司首发募集资金尚未使用完毕，现公司拟与安信证券股份有限公司（下称“安信证券”）签署持续督导协议，聘请安信证券
为公司首发募集资金持续督导机构，安信证券对公司剩余募集资金发表了专项核查意见，
详见2016年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
广宇集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)085广宇集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2018年8月19日以书面形式送达，会议于2018年8月29日13时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3
人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、关于《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》的议案
本次会议审议并通过了《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。
经核查，监事会认为董事会编制和审核广宇集团股份有限公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《广宇集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》（2018-086号公告）全文详见2018年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《广宇集团股份有限公司2018年半年度报告》（2018-087号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议并通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。我们认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金。募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；
广宇集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告公司2018年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反应了公司募集资金存放和使用的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《广宇集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-088号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会2018年8月30日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-045浙江海利得新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间为：2018年7月26日（星期四）下午15时00分
网络投票时间为：2018年7月25日—2018年7月26日
其中：交易系统：2018年7月26日交易时间
互联网：2018年7月25日下午15:00至7月26日下午15:00任意时间（2）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18号公司会议室
（3）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：副董事长高王伟先生
（6）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计46人，代表股份516,910,104股，占本公司总股份的42.2648％。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人14人，代表股份485,911,100股，占本公司总股份的39.7301％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东32人，代表股份30,999,004股，占本公司总股份的2.5346％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 35人，代表公司股份 40,094,721股，占上市公司总股份的3.2783%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师黄金、王骁驰对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
审议通过了《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》
会议表决结果：赞成股数为516,457,704股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9125％；反对股数为452,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0874％；弃权300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意39,642,321股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.8717%；
反对452,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.1276%；弃权300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0007%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为，浙江海利得新材料股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件：
1、浙江海利得新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海利得新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司2018年7月27日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-109木林森股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年9月20日（星期三）14:30；
网络投票时间：2017年 9月 19日－2017年 9月 20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月19日下午15:00－9月20日下午15:00期间的任意时间；
（二）会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司一楼会议室；
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
（四）会议召集人：木林森股份有限公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长孙清焕先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份数为 365,176,700股，占公司有表决权股份总数的69.1193%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份数为 365,176,700股，占公司有表决权股份总数的69.1193%；通过网络投票的股东共 0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
参加本次股东大会表决的中小投资者0人，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0.0000％。
公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：
一、审议并通过了《关于木林森股份有限公司发行短期融资券的议案》
公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，补充营运资金支持公司业务发展。根据《公司法》、《证券法》、《中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元，期限为每期最长不超过（含）一年的短期融资券。
表决结果：同意 365,176,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》
表决结果：同意 365,176,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、审议并通过了《关于为孙公司提供授信担保事项的议案》
公司拟对孙公司新和（绍兴）绿色照明有限公司向银行贷款提供担保额度合计不超过人民币50000万元。在该额度范围内，拟授权公司董事长孙清焕先生就相关的担保事宜作出决定，并在相关合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有关人员办理相关担保手续。本次担保能有效提升孙公司的融资能力，满足孙公司发展的资金需求。本次担保不需要提供反担保，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。
表决结果：同意 365,176,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：邹晓冬、陆文熙
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、木林森股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于木林森股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：000032证券简称：深桑达A公告编号：2014―059
深圳市桑达实业股份有限公司
关于公司对深圳桑达房地产开发有限公司吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、吸收合并概述
为了更好地理顺投资关系，缩短管理链条，公司拟对全资子公司深圳桑达房地产开发有限公司进行吸收合并。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权公司经营管理层具体办理吸收合并相关事宜。
本次吸收合并事项已经2014年9月19日公司第七届董事会第三次临时会议通过，议案表决情况：表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。本公司独立董事认为本次资产出售事项符合公司实际，决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
二、吸收合并双方的基本情况介绍
（一）合并方：深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称：公司）
1、成立时间： 1993年 12月 4日
2、注册资本：人民币 232,864,320.00元
3、法定代表人：周剑
4、经营范围：生产通信设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公自动化设备、普通机械、光机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机（不含限制项目）；半导体照明产品的购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字第 523号外贸企业审定证书规定办理；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，物业管理及自有物业租赁；兴办实业（具体项目另行申报）。
5、财务状况
最近一年又一期经审计的主要财务数据：单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014.6.30|2013.12.31|项目|2014.1-6|2013.1-12|
|资产总额|1,064,831,602.03|1,079,579,748.60|营业收入|423,811,699.99|871,051,469.13|
|负债总额|249,815,562.05|297,178,451.62|利润总额|35,287,550.60|22,911,803.54|
|其中；流动负债总额|249,340,562.05|296,703,451.62|净利润|32,614,743.00|22,689,568.96|
|其中：银行借款||||||
|或有事项涉及总额||||||
|所有者权益|815,016,039.98|782,401,296.98||||

（二）被合并方：深圳桑达房地产开发有限公司（以下简称：深圳桑达房地产公司，公司全资子公司）
a)成立时间：1989年 10月 27日；
b) 注册资本：人民币 5875万元；
c)法定代表人：张革
d) 经营范围：土地开发、房产经营、建筑材料购销。
5、财务状况
最近一年又一期经审计的主要财务数据：单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2014.6.30|2013.12.31|项目|2014.1-6|2013.1-12|
|资产总额|163,845,647.53|163,332,438.47|营业收入|2,784,531.13|5,198,088.94|
|负债总额|5,848,799.86|5,782,640.95|利润总额|596,066.87|301,976.11|
|其中；流动负债总额|5,848,799.86|5,782,640.95|净利润|447,050.15|208,711.19|
|其中：银行借款||||||
|或有事项涉及总额||||||
|所有者权益|157,996,847.67|157,549,797.52||||

三、吸收合并原因
深圳桑达房地产公司近几年未取得新的开发项目，目前仅作为持有深圳中联电子有限公司64%股权的持股平台公司，没有实质的房地产开发运营。
四、吸收合并方式、范围及相关安排
1、公司吸收合并深圳桑达房地产公司，公司存续，深圳桑达房地产公司注销。
2、合并后公司直接持有原深圳桑达房地产公司所持有的深圳中联电子有限公司股权，其他资产、负债和物业经营业务也并入公司。
3、合并基准日为 2014年 6月 30日。
4、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
5、各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公
告程序。
五、合并后对公司的影响
吸收合并深圳房地产公司只是管理层级的压缩，有利于提高公司运营效率，符合公司的发展战略，不影响公司正常经营，对合并报表也不产生影响。
该事项需提交股东大会审议。
六、备查文件目录
1、相关董事会决议
2、相关独立董事意见
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-014圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
特定股东 HONOUR BASE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED保证
向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“圣邦股份”）于近日收到公司特定股东 HONOUR BASE (HONG KONG) HOLDINGSLIMITED（以下简称“荣基香港”）的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关内容公告如下：
持有本公司股份 2,619,985股（占本公司总股本比例 3.29%）的股东荣
基香港计划通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。减持期间通过大
宗交易方式减持的，为本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内；通过
集中竞价方式减持的，为本减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内。
预计所减持数量合计不超过 1,066,502股，即不超过公司总股本的 1.34%。
（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份
数量进行相应调整）。
一、股东的基本情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|荣基香港|2,619,985|3.29%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）荣基香港的减持计划
1、减持原因：资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份、公司资本公
积金转增股本的股份。
3、减持股份数量及比例：拟减持数量不超过 1,066,502股，即不超过公司总股本的1.34%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
4、减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易方式等法律法规允许的方式。
其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市场价格及交易方式确定，且每股价格不低于发行价（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持价格作复权处理）。
三、首次公开发行股东的承诺及履行情况
根据《圣邦微电子（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，股东荣基香港自愿锁定股份的承诺相如下：
“自圣邦股份在中国境内首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业已经直接或者间接持有的圣邦股份的股份，也不由圣邦股份回购该部分股份。
本公司/本企业在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持，第一年减持股份数量不超过所持股份总数量的50%，且如果预计未来三个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过圣邦股份届时股份总数的1%，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份，减持价格不低于A股上市发行价（若圣邦股份股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。若本公司/本企业拟通过证券交易所集中竞价交易系统进行减持，将配合圣邦股份在本公司/本企业减持前提前至少 15个交易日公告减持计划；若本公司/本企业拟通过其他方式进行减持，将配合圣邦股份在减持前提前至少 3个交易日公告减持计划，减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。按该等减持计划减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若本公司/本企业拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。公司的
减持将严格遵守中国证监会关于大股东减持的相关规定。”
四、相关风险提示
1、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，但本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持股东不属于上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
3、在上述减持计划期限内，公司将督促上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格敦促上述股东遵照规定执行。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、荣基香港出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2019年3月5日
杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事
关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的
专项意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”）相关的《杭州华星创业通信技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告》进行了审核，现就此发表独立意见如下：
公司董事会编制的《杭州华星创业通信技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们对公司非公开发行股票方案的论证分析报告发表同意的独立意见。
独立董事：陈怀谷、寿邹、朱勤
二○一五年五月二十五日