Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002432 股票简称：九安医疗
天津九安医疗电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘军宁，作为天津九安医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天津九安医疗电子股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为天津九安医疗电子股份有限公司或其附属企业、天津九安医疗电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括天津九安医疗电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在天津九安医疗电子股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议25_次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人刘军宁（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，
由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘军宁（签署）
日期：2016年11月22日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号2018-012哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展公告
高新投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 7日披露了股东高新投资发展有限公司（以下简称“高新投资”）《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，截至本公告日，该减持股份计划时间已过半。公司于2018年4月2日收到高新投资的《减持计划进展告知函》。
一、已披露的减持股份计划的主要内容
公司于2017年12月7日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，公司持股5%以上股东高新投资因公司资金需求，拟于2018年1月2日—2018年6月30日通过集中竞价方式累计减持本公司股份不超过180万股（约占本公司总股本的1.9835%），其中任意连续3个月内通过集中竞价减持股份总数不超过公司总股本的1%,价格区间视市场价格确定。
具体内容详见公司于2017年12月7日刊登在中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”)指定创业板信息披露网站的公告（公告编号:2017-057）。
二、减持计划的实施进展
截至本公告日，前述减持股份计划时间已过半，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关减持计划实施进展
情况说明如下：
1、股东减持股份情况
在2018年1月2日—2018年4月2日期间，高新投资未发生减持股份情况。
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|高新投资发展有限公司|合计持有股份|5,224,500|5.7570%|5,224,500|5.7570%|
||其中：有限售条件股份|||||
||无限售条件股份|5,224,500|5.7570%|5,224,500|5.7570%|

三、其他相关事项的说明
1、高新投资的本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》（2015年修订）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的情形。在减持股份计划实施期间，公司董事会将督促高新投资严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
2、本次减持事项与高新投资此前已披露的计划一致；
3、高新投资仍为公司持股5%以上股东；
4、高新投资将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划；
5、减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
四、备查文件
2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
董事会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-04京汉实业投资集团股份有限公司
关于公司为控股子公司华东建设提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 269,621.32万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为138%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.19%。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
一、担保情况概述
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）、田汉、王维东于 2019年 1月 22日与江苏海安农村商业银行股份有限公司（以下简称“海安农商行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：（2019）海农商行高保字〔G2〕第 0042号），京汉股份、田汉、王维东为公司控股子公司南通华东建设有限公司（以下简称“华东建设”）与海安农商行签署的《流动资金循环借款合同》（以下简称“主合同”）所形成债务提供连带责任保证担保，担保额度为 2,500万元。
二、审议情况
2018年 3月 26日、2018年 4月 17日，公司分别召开第八届董事会第四十九次会议和 2017年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2018-2019年度为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会 2018-2019年度在公司担保余额人民币 100亿元的限额内，在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中为公司除房地产业务外其他业务子公司年度担保额度为人民币 15亿元。其中授权华东建设预计担保金额范围为 5亿元，本次担保前为华东建设提供的担保余
额为 6,000万元，本次担保后公司为华东建设的担保额度剩余 41,500万元。
三、被担保人基本情况
名称：南通华东建设有限公司
成立日期：2001年 01月 12日
住所：江苏省南通市海安开发区迎宾路 8号
法定代表人：王维东
注册资本：19348万元整
主营业务范围：建筑、机电、市政公用、公路工程施工总承包；金属门窗、园林绿化工程施工；建筑业劳务分包；建筑装修装饰、起重设备安装、建筑机电安装、防水防腐保温、电子与智能化、城市及道路照明、建筑幕墙、钢结构、消防设施、地基与基础、桥梁、隧道、环保工程专业承包；建筑工程设计；建筑材料销售；建筑机械、房屋租赁服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司持有其51%的股权，江苏金北投资集团有限公司持有其49%的股权。
华东建设不是失信被执行人，2018年 9月 30日的资产负债率为61.92%。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017 年 12月 31 日|2018 年 9月 30 日|
|资产总额|241,994,332.08|308,171,043.01|
|负债总额|161,213,942.19|190,826,231.16|
|其中：1.金融机构贷款总额|124,000,000.00|97,000,000.00|
|2.流动负债总额|160,974,057.65|190,826,231.16|
|净资产|80,780,389.89|117,344,811.85|
|项目|2017 年度|2018 年 1-9 月|
|营业收入|48,237,016.89|161,293,415.52|
|利润总额|-1,749,660.20|-724,539.46|
|净利润|-1,749,660.20|-426,756.04|

注：上述财务数据均未经审计。
四、担保合同的主要内容
债权人：江苏海安农村商业银行股份有限公司
保证人：京汉实业投资集团股份有限公司
田汉
王维东
1、被担保最高债权额：2,500万元。
2、担保方式：本合同的保证方式为连带责任保证，若保证人为两个或者两个以上的，各保证人之间对债务人的债务承担连带保证责任。
3、担保期限：主合同项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
五、董事会意见
本次担保有利于公司控股子公司华东建设在快速发展过程中顺利获得融资资源，有利于子公司业务发展，且该公司目前经营状况良好，银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。
田汉为公司实际控制人，王维东为江苏金北投资集团有限公司实际控制人，京汉股份、田汉、王维东之间对华东建设的债务承担连带保证责任，公平公正，担保风险可控。
公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 269,621.32万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为138%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.19%。
公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、京汉股份与海安农商银行签署的《最高额保证合同》。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 1月 23日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-043博爱新开源制药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司）于2014年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自该日开市起停牌。
2014年6月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长及董事会秘书代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。
公司分别于6月30日、7月7日、7月14日、7月28日、8月4日、8月
11日、8月18日、8月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号依次为2014-023，2014-025，2014-027，2014-032，2014-034，2014-035、2014-036、
2014-038）。经公司申请并经深圳证券交易所核准，7月21日发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》（公告号2014-029），公司股票于2014年07月23日开市后继续停牌，预计于 2014年09月15日前复牌并披露相关公告。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，交易方案的有关内容和具体细节仍需要进一步论证和完善。公司将尽快完成相关工作，在停牌期间根据相关规定每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博爱新开源制药股份有限公司董事会
海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致：优德精密工业（昆山）股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师朱玉栓、吴团结出席公司2017年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2018年 4月 24日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票日期为： 2018年 5月 17日（星期四）至 2018年 5月 18日（星期五）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 18日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15：00至2018年5月18日15：00。
本次股东大会现场会议于2018年5月18日（星期五）下午13:00在：江苏省昆山高新科技工业园北门路 3168号优德精密工业（昆山）股份有限公司办公楼行政会议室。如期召开，会议由公司董事长曾正雄先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份99,760,000股，占公司总股份的74.8163%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份 99,760,000股，占公司总股本的74.8163%；参加网络投票的股东及股东代理人共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事李冰女士、曾雪云女士、林凤仪先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
（二）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
（五）《关于公司2017年度利润分配的议案》；
（六）《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
（七）《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
（八）《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（九）《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
（十）《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》；
（十一）《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票日期为：2018年 5月 17日（星期四）至 2018年 5月 18日（星期五）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15：00至2018年5月18日15：00。
（四）本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至深圳证券信息有限公司，由深圳证券信息有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部事项。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京海润天睿律师事务所(盖章) 见证律师：(签字)
负责人：(签字) 朱玉栓：
罗会远： 吴团结：
二〇一八年五月十八日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2015-002
四川富临运业集团股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2015年1月9日（周五）14:30
网络投票时间：2015年1月8日（周四）至2015年1月9日（周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月9日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月8日15:00至2015年1月9日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：四川省成都市府青路二段18号新1号公司四楼会议室（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李亿中
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份100,342,137股，占公司股份总数的51.2131%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计7名，代表股份882,007股，占公司股份总数的0.4502%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份
100,314,337股，占公司股份总数的51.1989%；公司部分董事、部分监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份数27,800股，占公司股份总数的0.0142%。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于增补非独立董事的议案》
同意选举蔡亮发先生为公司第三届董事会非独立董事，任期至第三届董事会届满。蔡亮发先生就任后，公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意100,322,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.98％；
反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
中小投资者表决情况：同意861,907股，占出席会议中小投资者所持股份的97.7211％；反对 14,600股，占出席会议中小投资者所持股份的1.6553％；弃权5,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6236％。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》。
表决结果：同意100,322,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.98％；
反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
中小投资者表决情况：同意861,907股，占出席会议中小投资者所持股份的97.7211％；反对 14,600股，占出席会议中小投资者所持股份的1.6553％；弃权5,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6236％。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意修订《股东大会议事规则》。
表决结果：同意100,322,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.98％；
反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.02％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小投资者表决情况：同意861,907股，占出席会议中小投资者所持股份的97.7211％；反对 20,100股，占出席会议中小投资者所持股份的2.2789％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意修订《募集资金管理办法》。
表决结果：同意100,322,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.98％；
反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
中小投资者表决情况：同意861,907股，占出席会议中小投资者所持股份的97.7211％；反对 14,600股，占出席会议中小投资者所持股份的1.6553％；弃权5,500股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6236％。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所桑士东律师、都伟律师见证了本次股东大会，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、四川富临运业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一五年一月九日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-047北京大北农科技集团股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150887号）。中国证监会依法对公司提交的《北京大北农科技集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2015年6月19日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20160130001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:本公司股票自2016年2月1日开市起复牌。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：美邦服饰，股票代码：002269）自 2016年 1月 18日开市时起停牌。停牌期间，公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展公告。
现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司股票将恢复交易，具体情况如下：
一、关于筹划重大资产重组事项的基本情况
公司原计划以发行股份方式收购一家服装行业公司的部分股权，该公司以C2M为主营业务，双方根据初步协商结果签订了相关的意向协议。公司原拟通过本次股权收购，有效整合外部C2M业务资源，实现市场资源与公司业务的高效协同，提升公司整体的业务运作能力。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
在公司股票停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，组织内外部人员对本次重组事项进行了多次的论证、沟通和协商。在重大资产重组开展过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
根据双方对交易标的相关项目的协商情况，双方未能在部分重大条款取得一致认可，公司慎重考虑各项风险因素，决定终止实施本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组事项对公司影响
本次终止筹划重大资产重组事项，不会对公司目前经营造成不利影响。公司一方面将会努力提升现有优势资源的利用效率，提升公司盈利能力和综合竞争力；另一方面，公司将会努力完善业务布局，不排除继续整合新的具有业务协同效应的产业链优势资源，提升企业发展能力。
五、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年2月1日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
六、相关承诺
公司承诺自本次终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌之日起 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的影响深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2016年1月 30日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-018
郑州三晖电气股份有限公司
关于聘任 2017年度审计机构的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月18日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 2017年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议聘任其为公司 2017年度财务审计机构。
二、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，尽职尽责，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此，公司独立董事一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度的审计机构。同意将该议案提交 2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
（1）《郑州三晖电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
（2）《郑州三晖电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-061华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议通知于 2018年 10月 23日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2018年 10月 29日以传真方式召开。本次会议应参加监事 3人，实际参与表决监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2018年第三季度报告》（详见公司 2018-062号公告），并出具了如下审核意见：
1、公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能准确地反映公司 2018年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2018年第三季度计提资产减值准备的议案》，详见公司 2018-063号公告。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
本议案尚需择期提交公司股东大会审议
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2018-021上海东富龙科技股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，现将有关资产减值准备的具体情况说明如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2017年度末的各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2017年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2017年度各项资产减值准备共计人民币 2,498.81万元，详细情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|计提项目|本报告期计提资产减值准备|占公司 2017年度经审计净利润的比例|
|一、计提坏账准备|18,257,594.38|14.83%|
|二、存货跌价准备|80,477.98|0.07%|
|三、商誉减值准备|6,650,000.00|5.40%|
|合计|24,988,072.36|20.30%|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款坏账准备的确认标准及计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收账款及其他应收款期末余额在人民|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||币300万元以上。|
||单独进行减值测试。如有客观证据表明|
||其发生了减值的，根据其未来现金流量|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的|现值低于其账面价值的差额，确认减值|
|计提方法|损失，计提坏账准备。单独测试未发生|
||减值的应收款项，将其归入相应组合计|
||提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|单独测试未发生减值的应收款项|账龄分析法|

采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对于单笔期末余额300万元以下的应收账款及其他应|
||收款，如存在特别减值迹象的，单独进行减值测试，|
|单项计提坏账准备的理由||
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确|
||认减值损失，计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|账龄分析法|

2、存货跌价准备的确认标准及计提方法
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生
产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
3、商誉减值准备的确认标准及计提方法
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事对此事项发表了独立意见。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，减少公司 2017年度利润总额 24,988,072.36元，本次计提资产减值准备已经审计确认。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司 2017年度依照会计谨慎性原则进行上述资产减值的计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。
六、独立董事意见
公司本次计提 2017年度资产减值准备，是出于对谨慎性原则的考虑，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备后，公司的财务报表更加公允地反映公司的生产经营情况，不存在损害股东利益的情况，同意本次计提 2017年度资产减值准备事项。
七、监事会意见
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，监事会同意对2017年度进行计提资产减值。
备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》
2、《第四届监事会第九次会议决议》
3、《独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-062中冶美利云产业投资股份有限公司
关于增加募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 29日,中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于增加募集资金账户的议案》。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 378,463,035股，每股发行价格 5.14元，募集资金总额 1,945,300,000元，减除发行费用 17,000,000元后，余额为 1,928,300,000元。上述情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]210531号《验资报告》。
二、目前募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》（2008年 3月版）进行了
全面补充和完善，并制定了《募集资金管理制度》。公司于 2016年 1月 12日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》，并于 2016年 1月 29日经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。
（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况
根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》；由于公司本次募集资金中的 12亿元用于增资誉成云创，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别又与中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金监管协议的签署情况详见公司于 2016年4月 20日、5月 14日、5月 21日、2017年8月11日及2018年11月16日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。
上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户注销情况
由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用完毕，经公司于 2016年 12月 8日召开的第七届董事会第五次会议审
议通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于 2018年6月 11日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商银行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。2018年 10月 12日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，誉成云创拟在东亚银行（中国）有限公司珠海分行增加开立募集资金专户，目前尚未开户。
三、本次增加募集资金专户及《募集资金四方监管协议》的签订情况
为满足子公司誉成云创未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于增加募集资金账户的议案》。根据该次会议决议，誉成云创拟在兴业银行股份有限公司银川分行增加开立募集资金专户，并将分别与其及保荐机构国元证券、公司签订《募集资金四方监管协议》。公司将根据《募集资金四方监管协议》的签署情况及时履行信息披露义务。
特此公告
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-025吉峰三农科技服务股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2019年4月29日上午10：30在公司四楼会议室召开。会议通知于 2019年 4月 23日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公告。
本议案经投票表决，同意 5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2017-046上海富瀚微电子股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日- 2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年 1月-9 月）|上年同期（2016年 1月-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：21.84%-9.61%|盈利：9,403.88万元|
||盈利：7,350-8,500万元||

其中：2017年第三季度（2017年 7月 1日-2017年 9月 30日）业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年 7月-9 月）|上年同期（2016年 7月-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 59.88%-30.50%|盈利：3,914.54万元|
||盈利：1,570.49-2,720.49 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营收同比稳定增长；随着公司经营规模扩大，研发支出与期间费用同比均有较大幅度增加,因此造成净利润同比下降。
2、本期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2017年10月13日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2015- 019
合肥丰乐种业股份有限公司五届十七次
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2015年4月9日以通讯表决方式召
开五届十七次监事会，应出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈会中主持，会议决议如下：
1、审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会意见：
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用1250万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体时间为 2015年4月 10日至 2016年 4月9日。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司监事会二 O一五年四月十日
北京合众思壮科技股份有限公司
章程修正案
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开第四届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程》的议案，对《公司章程》部分条款作出修订，具体如下：
第六条原文为：公司注册资本为人民币73,314.81万元。
现修改为：公司注册资本为人民币74,283.81万元。
第十九条原文为：公司股份总数为73,314.81万股，均为普通股。
现修改为：公司股份总数为74,283.81万股，均为普通股。
公司章程其他条款不变。
北京合众思壮科技股份有限公司二〇一八年三月二十八日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-006
深圳市英维克科技股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 2月 3日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案基本内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年初归属于上市公司所有者的未分配利润为214,333,000.89元，加上2017年度实现的归属于上市公司所有者的净利润 85,606,736.96元，在提取盈余公积金 7,881,722.12元，减去期间派发的 2016年度现金分红 23,999,928.02元后， 2017年期末可供分配利润为268,058,087.71元。
公司 2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本20,258.4346万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.60元（含税），共派发现金红利 12,155,060.76元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。
董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2017年度利润分配预案》提交公司 2017年度股东大会审议。
公司 2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《深圳市英维克科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们一致同意公司2017年度利润分配预案。
3、监事会审议意见
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2017年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日