证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-098广州航新航空科技股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 10月 11日（星期五）上午10：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月11日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月10日下午15:00至2019年10月11日下午15:00。
2.现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长卜范胜先生。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 85,313,614股，占上市公司总股份的35.5545％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 85,304,015股，占上市公司总股份的35.5505％。
通过网络投票的股东3人，代表股份 9,599股，占上市公司总股份的0.0040％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份 448,678股，占上市公司总股份的0.1870%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 439,079股，占上市公司总股份的0.1830%。
通过网络投票的股东3人，代表股份 9,599股，占上市公司总股份的0.0040％。
3.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案 1.00《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意85,312,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 447,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.6882%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.3118%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于<广州航新航空科技股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》，该议案逐项表决情况如下：议案 2.01激励对象的确定依据和范围
总表决情况：
同意84,244,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 176,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.02股票期权的来源、数量及分配
总表决情况：
同意84,244,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 176,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.03股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
总表决情况：
同意84,244,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 176,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.04股票期权的行权价格的确定方法
总表决情况：
同意84,244,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 176,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.05激励对象获授权益、行权的条件
总表决情况：
同意84,244,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 176,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.06股票期权激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意84,244,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 176,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.07股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
总表决情况：
同意84,244,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 176,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.08股权激励计划的实施程序
总表决情况：
同意84,244,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 176,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.09公司及激励对象的权利义务
总表决情况：
同意84,244,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 176,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.10公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
总表决情况：
同意84,244,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 176,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.11激励计划的变更和终止
总表决情况：
同意84,244,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 176,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《关于<广州航新航空科技股份有限公司 2019年股票增值权激励计划（草案）>及摘要的议案》，该议案逐项表决情况如下：
议案 3.01激励对象的确定依据和范围
总表决情况：
同意85,312,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 447,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.6882%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.3118%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.02股票增值权激励计划的股票的来源、数量及分配
总表决情况：
同意85,312,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 447,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.6882%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.3118%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.03激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排
总表决情况：
同意85,312,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 447,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.6882%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.3118%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.04股票增值权的行权价格和行权价格的确定方法
总表决情况：
同意85,312,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 447,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.6882%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.3118%；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.05股票增值权的授予与行权条件
总表决情况：
同意85,312,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 447,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.6882%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.3118%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.06股票增值权激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意85,312,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 447,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.6882%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.3118%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.07股票增值权的会计处理
总表决情况：
同意85,312,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 447,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.6882%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.3118%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.08本激励计划的实施程序
总表决情况：
同意85,312,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 447,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.6882%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.3118%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.09公司和激励对象各自的权利义务
总表决情况：
同意85,312,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 447,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.6882%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.3118%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.10公司和激励对象发生异动的处理
总表决情况：
同意85,312,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 447,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.6882%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.3118%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.11相关争议或纠纷的解决机制
总表决情况：
同意85,312,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 447,279股，占出席会议中小股东所持股份的99.6882%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.3118%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 4.00《关于<广州航新航空科技股份有限公司 2019年股票期权、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意84,244,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 176,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年股票期权、股票增值权激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意84,244,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；
反对 1,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 176,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117%；反对 1,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 2019年第二次临时股东大会决议；
2.国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日