Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|浙江新光药业股份有限公司||
|委托理财管理制度||
||第一章 总则|

第一条为规范浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章基本定义及规定
第二条本制度所称委托理财系指公司使用闲置资金通过银行及其他金融机构委托理财产品、国债、货币市场基金及其他经董事会批准的低风险产品的投资行为。公司委托理财系在国家政策允许的范围内，在有效控制投资风险的前提下，为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益的行为。
第三条本制度适用于公司委托理财管理。
第四条委托理财原则
（一）理财产品须为安全性高、流动性好、风险低、稳健型理财产品，预期收益高于同期定期存款利率；
（二）委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得影响募集资金项目使用进度；
（三）委托理财应当以公司名义设立理财产品账户，不得使用个人账户进行操作；
（四）使用暂时闲置的募集资金委托理财，还须符合如下条件：
（1）安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（3）投资产品不得质押，产品结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
（五）使用超募资金委托理财，其理财产品的发行主体应当为商业银行，且投资期限不得超过十二个月。
第三章委托理财审批权限
第五条使用自有资金委托理财，应当在董事会或股东大会审议批准的理财额度内、审批同意的委托理财范围内进行委托理财。在董事会或股东大会决议有效期限内，委托理财未到期余额不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
（一）委托理财金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元的，需经股东大会审议通过；
（二）未达到上述标准的，经董事会审议通过。
第六条使用闲置募集资金委托理财，需经公司董事会审议通过，同时独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。公司单次或连续 12个月用于理财的闲置募集资金发生金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上的，需经股东大会审议通过。
第七条使用超募资金委托理财，单次计划使用金额超过5000万人民币且达到超募资金总额的20%以上的，需经股东大会审议通过。
第四章信息披露
第八条公司证券事务部根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司委托理财行为信息进行准确、及时披露。
公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容：
（一）委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
（二）委托理财的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）委托理财对公司的影响；
（五）委托理财及风险控制措施。公司拟对超募资金或闲置募集资金进行现金管理的，应当披露以下内容：
1、本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
2、募集资金使用情况及闲置原因；
3、投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等；
4、产品发行主体提供的保本承诺；
5、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明；
6、独立董事、监事会、保荐机构（如有）出具的明确同意的意见。
第九条经董事会或股东大会批准的委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：由财务部及内审部进行风险评估和可行性分析，投资总额达到公司董事会权限的，需按相关程序审批后执行。公司董事会在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，并及时进行信息披露。如投资总额超过董事会权限的，须报公司股东大会审批。
第五章委托理财管理与运行
第十条公司财务部为公司委托理财的管理部门，负责编制年度委托理财规划；负责委托理财产品业务的经办和日常管理；负责委托理财产品的财务核算。
主要职能包括：
（一）负责投资前论证，根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动以及董事会或者股东大会决议等情况，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行内容审核和风险评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）负责投资期间管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。
第十一条委托理财应当与金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十二条公司财务总监负责对委托理财规划和委托理财产品方案进行审核；
公司总经理负责委托理财规划和委托理财产品方案的审批；公司董事会或股东大会分别依据本制度以及公司章程行使相应的审批权限，并及时履行披露义务。
第十三条财务部安排专人负责委托理财相关手续。理财产品延续期间，具体经办人应随时密切关注有关金融机构的重大动向，定期与有关金融机构的相关负责人联络，了解公司所做理财产品的最新情况。出现异常情况须及时向上级报告，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十四条财务部应当做好相关档案的归档和保管；投资到期后，应及时回收本金及利息。
第六章委托理财的财务核算
第十五条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十六条公司财务及控制部应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第七章委托理财监管与风险控制
第十七条公司内审部负责对理财产品进行日常监督，包括事前审核、事中监督和事后审计。负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。核实结果应及时向公司管理层汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
第十八条独立董事有权对委托理财产品情况进行检查，并对提交董事会审议的委托理财产品事项发表独立意见。
第十九条公司监事会有权对公司委托理财产品情况进行定期或不定期的检查，对提交董事会审议的委托理财产品事项进行审核并发表意见。
第二十条公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
第二十一条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第八章附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
第二十三条本制度自董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释。
公司其他制度关于委托理财的规定与本制度不一致的，以本制度为准。
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号:2017-067
深圳市星源材质科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
(1) 2017年前三季度（2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日）预计业绩情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：27.16%-20.68%|盈利：12355.73万元|
||盈利：9000万元-9800万元||

(2)2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）预计业绩情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：37%-10.89%|盈利：3055.76万元|
||盈利：1923万元-2723万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
经初步测算，公司 2017年 1-9月继续实现盈利，但归属于上市公司股东的净利润预计与上年同期对比有一定幅度下降，主要因素是：
产能的迅速增加在推动生产成本逐步降低的同时，也使得市场竞争日趋激烈，报告期内，公司产品销售价格有一定程度下滑。
2、在巩固干法工艺应用于动力类锂离子电池隔膜领域领先地位的基础上，公司持续加大湿法工艺和涂覆工艺的应用研究和开发力度；同时，根据电池技术进步及市场需求变化的要求，公司主动对相关产品的工艺及规格进行了针对性的研发投入，报告期内，公司研发支出同比大幅增加。
3、控股子公司合肥星源新能源材料有限公司在第三季度进入了工艺调试使得费用增加，同时因其产能未全部释放，导致生产成本有一定程度的上升。
四、其他相关说明
1、预计 2017年第三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为-58.98万元，其中：政府补助及其他营业外收入491.84万元，清理资产损失556.02万元。
2、本次业绩预告数据是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。2017年前三季度业绩的具体财务数据将在公司于 2017年10月26日发布的2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－062安徽桑乐金股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”、“桑乐金”）第三届董事会第十三次会议通知于 2015年 08月 03日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本次会议于 2015年 08月 08日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》根据公司的发展战略，董事会同意审议通过了《关于公司变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》，公司拟将名称从“安徽桑乐金股份有限公司”变更为“安徽乐金健康科技股份有限公司”，同时对《公司章程》第一章第四条相应内容作如下修订：
原《公司章程》第一章第四条为
“公司注册名称：安徽桑乐金股份有限公司
英文名称：Anhui Saunaking Co.,ltd.”
现修改为：
“公司注册名称：安徽乐金健康科技股份有限公司
英文名称：Anhui Lucky Health Technology Co.,ltd”
待上述事项获得股东大会通过后，将授权相关部门办理手续。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－062另公司拟向深圳证券交易所申请变更公司证券简称由“桑乐金股份”变更为“乐金健康”，公司证券代码不变。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司 2015年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2015年08月25日召开2015年第四次临时股东大会，具体事宜详见《安徽桑乐金股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司
董事会
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事关于募集资金使用的独立意见
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 28日召开的第三届董事会第十二次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就上述募集资金使用事项发表独立意见如下：
截至目前，公司已全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金。本次将3亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司募投项目“45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用”项目按计划推进中，本次将3亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金是根据项目付款周期，在不影响募募投项目建设进度的前提下提出,可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。
同意公司将3亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限不超过6个月。
独立董事： 郭宝华 陈俊发 孟芳
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-119
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 13日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权质押和解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押和解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万豪投资|第一大股东|6,690,000|2016年9月9日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|上海国泰君安证券资产管理有限公司|2.62%|融资|
|万豪投资|第一大股东|6,610,000|2016年9月9日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|上海国泰君安证券资产管理有限公司|2.59%|融资|
|万豪投资|第一大股东|6,520,000|2016年9月9日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|上海国泰君安证券资产管理有限公司|2.55%|融资|
|合计|——|19,820,000|——|——|——|7.75%|——|

2、股东股份解除质押基本情况
2016年1月26日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股15,000,000
股质押给国泰君安证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之
日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于2016年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2016-007）。2016年9月12日，万豪投资将其中质押的本公司5,000,000股无限售条件流通股解除质押。
2016年2月16日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股30,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于2016年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2016-020）。2016年9月12日，万豪投资将其中质押的本公司8,500,000股无限售条件流通股解除质押。
2016年5月26日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股30,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于2016年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记（可详见公告，编号：2016-052）。2016年9月12日，万豪投资将其中质押的本公司10,000,000股无限售条件流通股解除质押。
本次解除质押股份合计 23,500,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的9.19%，占公司总股本的2.28%。相关解除股权质押手续已于 2016年 9月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、股东股份累计被质押的情况
截至2016年9月12日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次质押股份共计19,820,000股，占公司总股本的1.92%；
本次股份质押和解除质押后，万豪投资累计质押股份231,390,000股，占其持有本公司股份总数的90.53%，占公司总股本的22.44%。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司关于本次第四届董事会第二十一次会议相关事项发表意见如下：
（一）关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了第四届董事会第二十一次会议，认真审议了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的会议文件，发表独立意见如下：
本次公司对本次限制性股票激励计划授予的激励对象人员及激励数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司限制性股票激励计划的规定，因此我们同意公司董事会将授予的限制性股票激励对象减少至369人，限制性股票数量调整为7,966,200股。公司本次对限制性股票激励计划已授予81,480股限制性股票进行统一回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股权激励计划》中关于限制性股票回购注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司回购注销已授予激励对象的81,480股限制性股票。
（二）关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关法律法规及公司《2016年限制性股票激励计划（草
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
案）》规定的实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格，未发生《上市公司股权激励管理办法》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解锁的情形。
经核查，本次董事会关于公司365名激励对象在限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
因而，我们同意365名激励对象在限制性股票激励计划第二个解锁期共解锁3,391,800股限制性股票。
（三）关于增加2018年度日常性关联交易预计事项的独立意见
基于业务发展需要，公司新增与关联人深圳市科陆电子科技股份有限公司
2018年度日常关联交易预计额度1,000万元。
我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，关联交易定价遵循市场公允原则，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，没有损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。
独立董事梁金华先生和盛宝军先生因同时担任深圳市科陆电子科技股份有
限公司独立董事，需回避对本次交易发表意见。独立董事郑飞先生、张卫华先生对本议案发表独立意见，一致同意本次公司增加2018年度日常性关联交易预计事项。
独立董事：盛宝军、梁金华、郑飞、张卫华2018年6月15日（以下无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见签字页）
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-031北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于举办2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 5月 4日15：00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2015年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行。届时，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事以及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2016年5月4日15：00—17:00；
二、会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；
三、出席 2015年年度报告说明会人员
公司董事长李卫国先生、总经理刘斌先生、财务总监徐玮女士、独立董事苏金其先生、董事会秘书张洪涛先生及保荐代表人郁韡君先生。
四、会务联络
1、联系地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼；
2、联系电话：010-85762629；
3、联系人：张洪涛。
届时，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年4月23日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2014-004江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,372,077,334.44|1,268,549,951.06|8.16%|
|营业利润|18,004,653.63|69,374,446.95|-74.05%|
|利润总额|22,206,034.28|68,624,082.01|-67.64%|
|归属于上市公司股东的净利润|19,202,115.25|59,230,650.74|-67.58%|
|基本每股收益（元）|0.09|0.28|-67.86%|
|加权平均净资产收益率|1.62%|5.15%|-3.53|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,588,528,998.35|2,331,546,895.30|11.02%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,184,490,067.45|1,181,606,104.19|0.24%|
|股本|213,120,000.00|213,120,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.56|5.54|0.36%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司2013年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较去年分别下降74.05%、67.64%、67.58%、67.86%，加权平均净资产收益率较全年下降 3.53
个百分点，影响经营业绩的主要因素来自：
（1）部分产品如甲酯、乙酯、硫酸、硬脂酸酰氯加工等因市场竞争加剧，量价齐跌，导
致毛利下降；
（2）环嗪酮因市场需求下降，导致毛利下降；
（3）公司是以出口为主的生产型企业，人民币连续升值导致公司 2013年度汇兑损失增加，财务费用增加。
2、公司财务状况良好，报告期末，公司总资产为2,588,528,998.35元，较年初增长11.02%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,184,490,067.45元，较年初增长0.24%，资产负债率为54.23%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年1月27日披露了《关于2013年度业绩预告的修正公告》（公告号：2014-002）：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为40%~75%，本次业绩快报与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
陕西坚瑞消防股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人经公司2013年10月10日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过，正是任职公司的独立董事。2013年度，在本人任职期间，公司共计召开3次董事会，本人应参加3次董事会，实际参加3次董事会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事的专业优势。
1、2013年10月23日在第二届董事会第二十七次会议上，本人对公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司收购吉林省辰禹建筑工程有限公司全部股
权发表了独立意见。
3、2013年12月19日在第二届董事会第二十九次会议上，本人对公司高级管理人员的选举与聘任事项发表了独立意见。
本人认为公司2013年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会主任委员，作为审计委员会的召集人，本人督促公司内部审计部对定期报告及其他事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，履行了审计委员会专业职能。作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，了解公司的经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，力争为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到应有的积极作用。
特此报告。
独立董事：李玉萍二〇一四年三月十七日
证券代码：002006 证券简称：*ST精功 公告编号：2014-091
浙江精功科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月27日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大资产重组停牌公告》，2014年10月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，具体内容分别详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2014-068号、2014-069号公告。
2014年11月3日、2014年11月10日，2014年11月17日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-075、2014-078、2014-080）；2014年11月24日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-082）；2014年12月1日、2014年12月8日、2014年12月15日、2014年12月22日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-084、2014-085、2014-088、2014-090）。
截至本公告日，公司及相关各方正努力推进本次资产重组的各项工作，相关尽职调查、审计及资产评估工作正在进行中，公司及相关各方就本次重大资产重组的方案和协议正在协商中。公司将争取按照2014年11月24日披露的《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》中预计时间披露相关文件并复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2019-044金雷科技股份公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人伊廷雷先生的通知，伊廷雷先生所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|解除质押的原因|
|伊廷雷|是|640.00|2018-8-14|2019-7-29|华创证券有限责任公司|6.23%|股票质押式回购购回|
|伊廷雷|是|391.00|2018-8-14|2019-7-29|华创证券有限责任公司|3.81%|股票质押式回购购回|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，伊廷雷先生持有公司股份102,662,336股，占公司总股本的43.13%；其所持有公司股份累计被质押30,571,100股，占其所持公司股份总数的29.78%，占其一致行动人所持公司股份总数的28.46%，占公司总股本的12.84%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—020鞍山重型矿山机器股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 4月 13日 9点 30分在公司 3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2016年3月29日以通讯、邮件等方式发出，应出席本次会议的董事为9名，实际出席董事6名，公司董事白璐女士以传签形式行使表决权，公司董事黄涛先生因公出差委托董事长杨永柱先生代为行使表决权，独立董事王君先生因公出差委托独立董事程国彬先生代为行使表决权，公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年第一季度报告及其摘要的议案》
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
三、备查文件
（1）、公司第三届董事会第十四次会议决议
（2）、公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-057史丹利农业集团股份有限公司
关于全资子公司利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司利润分配方案概况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司史丹利化肥当阳有限公司（以下简称“当阳公司”）和史丹利化肥遂平有限公司（以下简称“遂平公司”）拟进行利润分配，具体利润分配方案如下：
截至 2019年10月末，当阳公司可供分配的利润为166,140,689.06元，遂平公司可供分配的利润为96,279,496.47元。
公司于2019年 11月21日作出决定，同意当阳公司以现金方式向股东分配利润65,000,000.00元，占可供分配利润的39.12%，剩余未分配利润结转下一年度；同意遂平公司以现金方式向股东分配利润 35,000,000.00元，占可供分配利润的36.35%，剩余未分配利润结转下一年度。
二、本次利润分配对公司的影响
公司持有当阳公司、遂平公司100%股权，为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加母公司报表利润，不会对公司合并报表利润产生影响。
三、备查文件
1、史丹利化肥当阳有限公司股东决定；
2、史丹利化肥遂平有限公司股东决定。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-074安徽德力日用玻璃股份有限公司
2014年第3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。
互动邮箱：deli@deliglass.com
互动电话：0550-6678809
3、本次会议上无否决或修改议案的情况；
4、本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
公司董事会于2014年7月8日、7月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第3次临时股东大会的公告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第3次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议召开日期和时间：
2014年7月24日下午14:00。网络投票时间：2014年7月23日—2014年7月
24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7
月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月23日15:00至2014年7月24日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事虞志春先生。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议参加情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东21人，拥有及代表的股份为
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计12人，拥有及代表的股份为
43,815股，占公司股份总数的0.0112%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计20人，拥有及代表的股份为18,043,815股，占公司股份总数的4.6036%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,以特别决议审议通
过了以下议案：
1、《关于增加公司2014年度银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
表决结果：同意208，510，000股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.9838%；反对19，600股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0094%；弃权14，215股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的
0.0068%。该议案表决通过。
2、《关于修改公司章程及附件的议案》。
表决结果：同意208，510，000股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.9838%；反对19，600股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0094%；弃权14，215股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的
0.0068%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：18，010，000股同意，占中小投资者有效表决股份总数的99.8126%，占参加会议有效表决股份总数的8.6361%；19，600
股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0.1086%，占参加会议有效表决股份总数的0.0094%；14，215股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0.0788%，占参加会议有效表决股份总数的0.0068%。
3、《关于修改公司重大投资及交易决策制度的议案》。
表决结果：同意208，510，100股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.9838%；反对19，600股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0094%；弃权14，115股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的
0.0068%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：18，010，100股同意，占中小投资者有效表决股份总数的99.8131%，占参加会议有效表决股份总数的8.6361%；19，600股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0.1086%，占参加会议有效表决股份总数的0.0094%；14，115股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0.0782%，占参加会议有效表决股份总数的0.0068%。
4、《关于修改公司对外担保决策制度的议案》。
表决结果：同意208，518，800股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.9880%；反对23，415股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0112%；弃权1，600股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0008%。
该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：18，018，800股同意，占中小投资者有效表决股份总数的99.8614%，占参加会议有效表决股份总数的8.6403%；23，415股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0.1298%，占参加会议有效表决股份总数的0.0112%；1，600股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0.0089%，
占参加会议有效表决股份总数的0.0008%。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师胡家军先生、李攀峰先生见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
公司2014年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、参加会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
（一）安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第3次临时股东大会会议决
议。
（二）《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十四日
北京市环球律师事务所
关于暴风集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
北京市环球律师事务所
关于暴风集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：暴风集团股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”或“暴风集团”）的委托，指派本所律师列席公司于 2019年 1月 11日 14:30在北京市海淀区学院路 51号首享科技大厦 13楼召开的 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规和规范性文件及《暴风集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
鉴此，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.公司董事会于 2018年 12月 26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2019年1月11日14:30召开2019年第一次临时股东大会。
2.公司于 2018年 12月 27日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《暴风集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方式、登记时间、登记地点和登记手续等内容。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年1月11日14:30在北京市海淀区学院路 51号首享科技大厦 13楼召开。董事长冯鑫先生因公出差，未能亲自主持，按照《公司法》以及《公司章程》的规定，公司半数以上的董事共同推举独立董事罗义冰女士主持公司本次股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2019年1月10日至2019年1月11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 11日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00的任意时间。
根据上述，本所律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席会议人员资格
(一)出席会议的股东及股东代理人
2019年 1月 7日 15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表公司有表决权的股份数69,324,459股，占公司有表决权股份总数的21.3778%。经核查，上述股东均为2019年1月7日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共9名，代表公司有表决权的股份数为262,178股，占公司有表决权股份总数的0.0808％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
(二)公司董事、监事、高级管理人员
(三)公司聘请的见证律师
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
四、本次会议的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了全部议案，采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东/股东代理人以记名表决的方式对股东大会通知中列明的审议事项进行了表决，由股东代表、监事及本所律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东/股东代理人未对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数据。经合并统计本次会议审议议案的现场投票和网络投票，本次股东大会的表决结果为：
(一)《关于公司及控制子公司为江苏暴风智能科技有限公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意票69,462,617股，反对票124,020股，弃权票0股。同意票占出
席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.8218%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票138,158股，反对票124,020股，弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的52.6963%。
经核查，本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于暴风集团股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市环球律师事务所（盖章）
负责人（签字）： ____________________
刘劲容
经办律师（签字）： ____________________
刘劲容
____________________
刘成伟
日期： 年 月 日
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《海南珠江控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第八届董事会第五次会议审议的《关于公司与北京市万发房地产开发有限责任公司签署产权交易合同与实物资产交易合同暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
一、本次挂牌转让和出售公司部分资产，有利于优化公司资产结构，提升公司盈利能力和持续经营能力。同意公司上述资产以公开挂牌竞价的方式进行转让和出售。
二、本次资产转让和出售遵循公平、公正、公开的原则，评估假设前提合理，评估定价公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。
三、本次股权转让涉及的评估机构及其经办评估师与本次股权转让所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
四、公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，我们同意上述关联交易事项。
（本页无正文，为《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
———————— ————————
朱恒源 姚刚
————————
许来正
二〇一六年十一月十三日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2018-45江苏九鼎新材料股份有限公司
关于实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东顾清波先生的通知，顾清波先生质押给中信证券股份有限公司的10,931,399股（占公司总股本的3.29%）股份的解除质押手续已于2018年7月20日办理完毕。
截至本公告日，顾清波先生持有本公司股票99,225,904股，占公司总股本的29.85%；
本次质押解除后，顾清波先生处于质押状态的股份为30,250,000股，占其持有本公司股份总数的30.49%，占本公司总股本的9.10%。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2018年7月23日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-077
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于副董事长兼总裁增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日接到公司副董事长兼总裁姜龙先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司目前股价的合理判断，姜龙先生以自有资金人民币3,129.27万元通过深圳证券交易所大宗交易系统受让“鹏华资产歌尔增持2号资产管理计划”所持有公司股份，并承诺在本次增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持具体情况
按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）的精神要求，公司副董事长兼总裁姜龙先生于2015年11月12日至2015年11月13日期间通过“鹏华资产歌尔增持2号资产管理计划”累计增持公司股份1,019,306股，占公司股份总数的0.07%。
具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2015-062号、2015-093号、2015-109号）。
截止2016年11月2日，公司副董事长兼总裁姜龙先生增持情况如下：
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|增持人|增持日期|本次增持前||增持股数（股）|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）||持股数量（股）|持股比例（%）|
|姜龙|2016年11月2日|50,276,000|3.29|1,019,306|51,295,306|3.36%|

二、增持目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司目前股价的合理判断，增持股票以更好支持公司未来持续稳定发展。
三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
2、公司副董事长兼总裁承诺：将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本次增持股份完成后六个月内不进行减持。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一六年十一月二日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-092浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查的通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“龙生股份”或“公司”）于2015年4月28日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了关于非公开发行股票的申请文件，于2015年4月28日取得中国证监会第150926号《中国证监会行政许可申请材料接受凭证》，于2015年4月30日取得中国证监会第150926号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2015年7月10日取得中国证监会第
150926号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于2015年9月18日会同中介机构将反馈意见回复报送至中国证监会。
目前，公司非公开发行股票事项尚在中国证监会审核。在审核过程中，公司本次非公开发行股票存在尚需补充论证和完善的相关事
项，可能构成本次非公开发行股票方案的调整。鉴于上述可能涉及的方案调整需要进一步审慎论证，经与保荐机构及相关各方深入沟通和交流后，公司于2015年12月2日向中国证监会报送了《关于中止审查浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，
并于2015年12月10日收到中国证监会第150926号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司的中止审查申请。
公司将与中介结构及相关各方尽快确定本次非公开发行股票的
相关事项，履行必要的内部决策程序后及时向中国证监会申请重新启动审查程序。
公司将继续按照相关法律法规的要求，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会批准，公司提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日