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证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-013创新医疗管理股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|利润表项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,062,708,971.54||905,142,449.93||17.41||
|营业利润|115,485,220.17||236,333,190.61||-51.13||
|利润总额|89,960,344.58||209,955,443.24||-57.15||
|归属于上市公司股东的|28,217,044.20||140,743,097.34||-79.95||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.06||0.31||-80.65||
|加权平均净资产收益率|0.78%||3.92%||-3.14||
|资产负债表项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,313,516,104.69||4,650,167,365.87||-7.24||
|归属于上市公司股东的|3,649,536,658.53||3,655,510,764.73||-0.16||
|所有者权益|||||||
|股 本|454,856,365.00||455,979,402.00||-0.25||
|归属于上市公司股东的|8.02||8.02||0||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司实现营业收入106,270.90万元，较上年同期增长17.41%；营
业利润11,548.52万元，较上年同期下降51.13%；利润总额8,996.03万元，较上年
同期下降57.15%；归属于上市公司股东的净利润2,821.70万元，较上年同期下降79.95%。
本报告期，公司营业收入较上年同期增长17.41%，主要系下属各医院子公司经营发展良好，营业收入持续增长。报告期内公司营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润与上年同比大幅度下降的主要原因，一是公司2018年11月完成了珍珠业务资产剥离工作，相关珍珠业务子公司自2018年12月不再纳入合并报表范围，公司因剥离珍珠业务资产确认投资收益-6,616.31万元；二是公司于报告期末对下属医院子公司进行综合评估，根据各医院所在地政府医保政策变化，结合医院目前经营场所不能满足业务增长需求以及募集资金投资建设项目进度
缓慢等实际情况，预计未来经营业绩存在下滑的风险，出于谨慎性原则，公司对因收购下属医院子公司形成的商誉计提合计不超过6,000万元的商誉减值准备。
本报告期，基本每股收益较上年同期下降80.65%，主要系本期归属上市公司股东的净利润大幅下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以会计师事务所审计结果为准，公司将在2018年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司审计监察部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年2月28日
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第三十次会议相关事项进行了认真审核并予以事前认可，情况如下：
我们认真审阅了公司提交的《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2011年起持续为公司提供年度审计服务，能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果客观、公正、公允地反映了公司的财务状况。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，费用合计不超过人民币120万元（含税），并将该事项提交至公司第四届董事会第三十次会议审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见签署页】
独立董事签字：
姚小聪 张力 朱伟
深圳市兆驰股份有限公司
二○一八年十一月六日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-026深圳市迪威视讯股份有限公司
2013年度业绩快报修正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，经会计师事务所初步审计，但与最终审计的年度报告中披露的最终数据仍可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年度||2012年度|修正后的增减幅度|
||修正前|修正后|||
|营业总收入|366,571,047.55|213,959,970.78|224,909,895.77|-4.87%|
|营业利润|20,473,205.80|-4,790,140.38|11,649,156.46|-141.12%|
|利润总额|28,212,572.98|2,965,604.26|21,263,034.56|-86.05%|
|归属于上市公司股东的净利润|23,070,403.22|2,316,344.19|19,731,064.05|-88.26%|
|基本每股收益|0.12|0.01|0.20|-95.00%|
|加权平均净资产收益率|3.00%|0.33%|2.27%|-1.94%|
|项目|2013年度||2012年度|修正后的增减幅度|
||修证前|修正后|||
|总资产|1,037,936,616.52|1,007,026,958.44|805,451,556.78|25.03%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|713,510,734.03|697,075,250.52|709,426,101.69|-1.74%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股本（股）|200,160,000.00|200,160,000.00|100,080,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.56|3.48|7.09|-50.92%|

二、业绩快报修正情况说明
1、公司于2014年2月21日披露了《深圳市迪威视讯股份有限公司 2013年度业绩快报》（公告编号2014-006）及《深圳市迪威视讯股份有限公司 2013
年度业绩快报更正公告》（公告编号2014-007），本次对前次业绩快报进行修正的主要原因为：
（1）贵州碧江智慧产业园工程项目公司按《企业会计准则建造合同》确认收入，会计师认为该项目根据合同条款，其实质系BT业务，应按中国证券监督管理委员会会计部函（20011）9号文规定处理。由于该项目公司并未提供建造服务，建设项目未移交期间应不予确认收入。
（2）公司对于本溪市公安局项目的累计完工百分比计算有误。
（3）会计师对公司全资子公司深圳市硕辉科技开发有限公司的部分业务收入核算进行了调整，按收入成本的差额确认收入，冲减了部分收入和成本。
三、其它说明
1、公司董事会就本次业绩快报出现的修正情况向广大投资者致以诚挚的歉意；
2、对本次业绩快报修正，公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关规定，对相关责任人进行责任追究，并积极开展内部整改，强化会计基础工作，切实避免类似情况发生；
3、本次业绩修正公告数据是会计师事务所初步审计的结果，具体数据将在2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖
章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 2014年4月23日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-030
长城影视股份有限公司
关于控股股东解除质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）于 2014年 8月 20日将其所持有的本公司有限售条件流通股中的 2,200万股股份（占本公司总股本的4.19%）与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务。详见本公司于 2014年8月22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东质押本公司股份的公告》（公告编号：2014-062）。
本公司于2015年3月20日接到长城集团通知，长城集团于2015年3月19日将上述质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购业务的本公司 2,200万股股份办理了解除质押登记手续。
截至目前，长城集团持有本公司股份 18,073.16万股，占本公司总股本的34.40%，累计质押7,730万股，占本公司总股本的14.72%。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
广州博济医药生物技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
根据《广州博济医药生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于 2015年 4月 20日在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了广州博济医药生物技术股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|369 869 114|
|末“6”位数|390229 640229 890229 140229|
|末“7”位数|0156573 2438994 3799728 6871056|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 30,006个，每个中签号码只能认购 500股广州博济医药生物技术股份有限公司A股股票。
发行人：广州博济医药生物技术股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2015年4月21日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2017-015深圳莱宝高科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2017年 4月 24日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2017年 4月 19日以电子邮件方式送达。会议应参加董事12人，实际参会董事12人。会议召开、表决符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
经审核，公司 2017年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况，报告
内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2017年第一季度报告》全文于 2017年 4月 26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；报告正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 12票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于公司 2017-2018年度预计为全资子公司提供担保的议案》经审核，董事会认为，公司为全资子公司提供担保是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，有利于增加全资子公司的履约能力，保障公司的生产经营需要。本次担保不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
为满足公司生产经营的需要，同意公司2017-2018年度预计为全资子公司提供如下担保：
（1）被担保人：公司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）。
（2）担保额度：累计担保总额不超过人民币 3亿元或等值外币（含截止公司第六
届董事会第七次会议决议通过之日公司已向重庆莱宝提供的累计担保总额）。
（3）担保范围：为重庆莱宝开具银行承兑、银行保函、信用证、借款、应付账款履约提供相应担保。
（4）授权有效期内发生的、在董事会批准的担保额度范围内的各项担保事项，授权董事长或其授权代表根据公司的实际需要进行签批。
（5）授权有效期内发生对重庆莱宝担保总额超出上述规定的额度后发生的每一笔对外担保，需严格遵照对外担保相关制度及证券监管有关规定，另行履行公司董事会、股东大会（如达到股东大会审批权限时）的审批程序。
（6）授权有效期：自2017年4月26日至2018年12月31日。
具体内容详见 2017年 4月 26日刊载在公司指定信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017-2018年度预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-018）。
表决结果：同意票 12票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2017年4月26日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-040
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于参加2017年年报网上集体说明会暨投资者
网上集体接待日活动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年04月10日发布了2017年年度报告，为了进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，公司定于 2018年 07月 13日（星期五）15：00-17：00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2018年07月09日
上海新时达电气股份有限公司监事会
关于第三届监事会第二十八次会议相关事项的监事会意见
一、关于收购杭州之山智控技术有限公司100%股权发表监事会意见的议案
经核查，公司本次收购杭州之山智控技术有限公司100%股权事项，有利于公司与之山智控在资源上形成优势互补，有利于新时达完善运控控制系统产业链的布局。从而使公司在业务规模、盈利水平等方面将得到进一步提升，有利于给广大投资者带来更多的投资回报。因此，同意公司本次收购杭州之山智控技术有限公司100%股权事项。
（本页无正文，仅为上海新时达电气股份有限公司监事会意见签署页）
全体监事签名：
朱强华 王春祥 张晋华
_____________ _____________ _____________
签署日期：2017年6月12日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019-057浙江精功科技股份有限公司
关于继续为全资子公司浙江精功精密制造有限公司
提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 10月 24日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资担保的议案》,董事会同意公司继续为全资子公司浙江精功精密制造有限公司（以下简称“精密制造”）提供融资担保，在本次担保事项经股东大会审议通过之日起的三年内，对精密制造提供融资余额不超过10,000万元人民币（含 10,000万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
浙江精功精密制造有限公司，成立于 2015年12月 28日，注册资本为 5,000万元，全部由浙江精功科技股份有限公司出资。公司住所：绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路2106号，公司经营范围：环保设备、能源设备、轻纺设备、工程设备、金属压力容器设备、航空航天相关设备、通信设备、机电一体化产品的研发、制造、加工、销售、租赁和技术服务；机械零部件、汽车零部件、金属表面处理及热处理的加工；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018年 12月 31日，精密制造总资产为 19,472.47万元，负债总额为 13,355.29万元，净资产为 6,117.17万元，2018年实现营业收入15,569.58万元，净利润 649.68万元；截至 2019年9月 30日，精密制造总资产为 23,579.13万元，负债总额为 16,636.21万元，净资产为 6,942.92万元，2019年 1-9月，
实现营业收入16,573.16万元，净利润826.67万元。（以上所涉 2019年的财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
同意公司在股东大会审议通过之日起的三年内，继续对精密制造提供融资余额不超过10,000万元人民币（含 10,000万元）的担保额度，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
四、董事会意见
公司为全资子公司精密制造提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求，有利于精密制造的可持续性发展，且具有绝对的控股权和控制力，风险较小、可控性强。公司担保行为均按法律法规、《公司章程》等规定履行必要的审议程序，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司董事会同意继续为精密制造提供本次担保。
五、累计担保数量
截至本公告披露日，公司已审批对外担保额度为 60,000万元（不含本次担保额度），占公司 2018年12月 31日经审计净资产 102,316.95万元的58.64%；
截至本公告披露日，公司对外担保余额（不含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 12,388.49万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产 102,316.95万元的12.11%；截至本公告披露日，公司对外担保余额（含合并报表范围内的子公司提供的担保）为13,410.81万元（其中，对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为 1,022.32万元），占公司 2018年 12月 31日经审计净资产 102,316.95万元的13.11%。在上述担保中，公司为客户通过融资租赁购买设备的担保余额为12,388.49万元。其中：通过上海金聚融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为 4,160.07万元；华融金融租赁股份有限公司协议转给上海金聚融资租赁有限公司的融资租赁担保余额为 5,113.93万元；通过浙江汇金融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为3,114.49万元。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第九次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2015年度主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
2015年，公司监事会共召开4次会议，召开情况如下：
1、第三届监事会第三次会议
公司第第三届监事会第三次会议于2015年4月10日召开，由宋云清先生主持，出席本次会议的监事应到3名，实到3名，会议审议通过了如下决议：
（1）《2014年度监事会工作报告》
（2）《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》
（3）《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
（4）《关于公司2014年度利润分配的议案》
（5）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（6）《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》
（7）《关于聘请2015年度财务报表审计机构的议案》
（8）《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》
（9）《关于公司年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
（10）《关于会计政策变更的议案》
（11）《关于公司2015年第一季度报告的议案》
2、第三届监事会第四次会议
公司第三届监事会第四次会议于2015年8月14日召开，由宋云清先生主持，会议审议通过了如下决议：《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》
3、第三届监事会第五次会议
公司第三届监事会第五次会议于2015年10月27日召开，由宋云清先生主持，会议审议通过了如下决议：（1）《关于公司2015年第三季度报告的议案》
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
4、第三届监事会第六会议
公司第三届监事会第六次会议于2015年11月30日召开，由宋云清先生主持，会议审议通过了如下决议：（1）《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
（2）《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
（3）《关于本次重大资产重组预案的议案》
（4）《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
（5）《关于<浙江艾迪西流体控制股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
（6）《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》
（7）《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（8）《关于提请股东大会批准上海德殷投资控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内公司监事会成员共计列席了4次董事会会议，参加了1次年度股东大会和3次临时股东大会。
2015年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、参加股东大会等形式，对公司的依法运作情况进行监督。
监事会认为：2015年公司董事会决策程序合法有效。报告期内，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关规定，公司建立了完善的内部控制制度，会议运作规范、决策合理、程序合法，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司董事、高级管理人员执行公司职务时，勤勉尽职、遵纪守法，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司 2015年的财务状况进行了检查，监事会认为：公司的财务制度健全，财务运行状况良好，2015年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、合法、客观和完整地反映了公司的实际情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告实事求是、客观公正。
3、内部控制自我评价报告
监事会对董事会关于公司2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2015年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。
4、对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
5、对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
2016年，公司全体监事会成员将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法规政策的规定，将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，依法列席股东大会、董事会会议，忠实履行自己的职责，督促公司规范运作。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会二○一六年二月二十九日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-013深圳市兆新能源股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,009.17万元–2,935.36万元|盈利：3,126.50万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期公司亏损的主要原因是公司受整体市场环境影响，融资成本同比大幅上升；一季度公司光伏电站所在地受连续阴雨气候影响较大，光伏发电量同比有所下降；石岩厂区因政府要求搬迁，产能尚未完全恢复。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○一九年三月二十九日
国浩律师（济南）事务所
关于中润资源投资股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会
专项法律意见书
国浩律师（济南）事务所 中润资源2017年第一次临时股东大会法律意见书
国浩律师（济南）事务所
关于中润资源投资股份有限公司二〇一七年
第一次临时股东大会专项法律意见书
致：中润资源投资股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）的委托，指派李源、门志涛律师（以下简称“本所律师”）出席了中润资源于 2017年 3月 17日在济南市经十路 13777号中润世纪广场17栋会议室召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），在对中润资源提供的与本次股东大会召开相关的文件、事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事项进行了核查、验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于2017年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定登载上市公司信息的互联网http://cninfo.com.cn，即巨潮资讯网向公司股东公告了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、股权登记日、会议方式、投票规则、出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。中润资源董事会召集本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）经本所律师核查，根据《中润资源投资股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），本次股东
国浩律师（济南）事务所 中润资源2017年第一次临时股东大会法律意见书
大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。其中
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2017年3月16日下午15:00-2017年3月17日下午 15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会的现场会议于2017年3月17日下午 14:30在济南市经十路 13777号中润世纪广场 17栋会议室召开。中润资源本次股东大会的召开时间、召开地点与《股东大会通知》中所公告的时间、地点一致。
（三）本次《股东大会通知》已于会议召开十五日前以公告方式通知各股东；
中润资源董事会召开本次股东大会的通知时间符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）经审查，本次股东大会会议通知的主要内容符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）本次股东大会由中润资源董事会召集，董事长李明吉先生因公出差无法主持本次会议，经公司董事推举，由董事李振川先生主持本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表和委托代理人
1、出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表和委托代理人共 2人，代
国浩律师（济南）事务所 中润资源2017年第一次临时股东大会法律意见书
表股份158,793,734股，占中润资源总股本的17.0926%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共5人，代表股份233,029,600股，占中润资源总股本的25.0834%。
经本所律师对上述股东、股东代表及委托代理人的身份证明、授权委托书及相关资料进行核验，均具备出席资格。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表和委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的会议见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会会议审议的议案
（一）《关于聘请 2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告中列明的事项相符，本次股东大会无临时提案，公司董事会也未在本次股东大会上对所审议的议案作出任何修改。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案已经董事会会议决议通过，由董事会提交本次股东大会审议，并已在《股东大会通知》中列明，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
国浩律师（济南）事务所 中润资源2017年第一次临时股东大会法律意见书
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。经核查，中润资源本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票的方式进行了表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东、股东代表共计7人，代表股份391,823,334股，占中润资源总股本的42.1760%，其表决结果为：
审议《关于聘请 2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》
本议案参加投票的股东代表股份391,823,334股，同意391,816,534股，同意股占参加表决的有效表决权股份总数的99.9983%。
综上，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。根据表决结果，本次股东大会审议通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果均合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本所同意公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定将本法律意见书呈送深圳证券交易所公告。
国浩律师（济南）事务所 中润资源2017年第一次临时股东大会法律意见书
本法律意见书一式三份，由本所律师签字及本所盖章后生效。
国浩律师（济南）事务所 中润资源2017年第一次临时股东大会法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（济南）事务所关于中润资源投资股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会专项法律意见书》的签字页）
国浩律师（济南）事务所
负责人：王民生 律师 经办律师：李源律师
门志涛律师
二○一七年三月十七日
深圳王子新材料股份有限公司
《公司章程》修订情况对照表
一、《公司章程》中有关“总经理”、“副总经理”条款相应地改为“总裁”、“副总裁”。
二、“公司住所”的变更：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第1.5条 公司住所：深圳市龙华新区龙华街道油松第十工业区王子工业园；邮政编码：518109。|第1.5条 公司住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园；邮政编码：518109。|

注：公司注册地址的实际位置未发生变化。
其他条款不变。
修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。
深圳王子新材料股份有限公司董事会 2017年4月24日
关于大连易世达新能源发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
辽宁大东律师事务所
地址：大连市西岗区黄河路253号501室
电话：0411-83621759
传真：0411-83628962
辽宁大东律师事务所
关于大连易世达新能源发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
大连易世达新能源发展股份有限公司：
惠承贵司委托，辽宁大东律师事务所（以下简称“本所”）指派梁永刚、李慎高律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，大连易世达新能源发展股份有限公
司（以下简称“公司”）向本所律师提供了与股东大会召开事宜有关的法律文件及其他资料予以审查和验证。公司承诺其已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料或复印件与原件一致。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》（以下统称“相关法律、法规、规范性文件”）和《大连易世达新能源发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分地核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由董事会于2016年6月7日召开的第三届董事会第八次会议决定，并在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站上刊登了《大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大
会的通知》，决定本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。现场会议于2016年6月23日15:00在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月22日15:00至2016年6月23日15:00的任意时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月23日9:30-11:30和13:00-15:00，公司已将本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项公告告知全体股东，并确定股权登记日为2016年6月16日。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据现场会议情况以及深圳证券信息有限公司统计并经贵司核查确认，参与本次股东大会投票的股东及股东代表共有1人，该股东出席现场会议，为2016年6月16日下午深圳证券交易所交易收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东，代表公司有表决权的股份为25,820,000股，占公司有表决权股份总数的21.88%；在规定的网络投票时间内，无股东通过网络投票系统进行表决。
根据本所律师的核查，出席会议的法人股东代表已获得股东单位出具的授权委托书。
本次股东大会由公司董事长赖建清主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会2016年6月8日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，即：审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情
形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票方式进行了表决。现场会议表决由股东代表、监事代表和本所律师按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定进行计票和监票；网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计并提供给公司。本次股东大会的主持人当场公布了表决结果。
2、表决结果
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票
结果，本次股东大会审议通过了会议通知公告所列明的议案，该议案均经出席本次股东大会的股东有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规
定予以公告。
辽宁大东律师事务所
经办律师：梁永刚
李慎高
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十次会议相关事项事前认可
的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）将于 2016年 3月 26日召开第九届董事会第三十次会议，审议相关事项。作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，基于独立立场，现就相关事项发表如下事前认可的独立意见：
1、关于公司2016年度日常关联交易预计事前认可的独立意见
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，我们认为本年度将发生的各项日常关联交易是必要的，符合公司日常生产经营和发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益，公司提议程序合法有效。
同意将上述议案提交董事会审议。
2、关于聘请2016年度财务及内部控制审计机构事前认可的独立意见
通过了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况，该事务所具备相关资质条件，结合该所担任公司 2015年度财务及内控审计机构的工作情况，该所能胜任公司 2016年度财务及内部控制的相关审计工作，经协商确定本年度财务审计费用为 180万元，内部控制审计费用为 50万元。公司提议程序合法有效。
同意将上述议案提交公司董事会及股东大会审议。
3、关于向控股股东支付担保费暨关联交易事前认可的独立意见
公司控股股东金科控股为公司提供担保能有效提高公司的融资能力，公司向金科控股支付的担保费率符合公允的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。该关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
4、关于公司部分董事、监事、高管参与房地产项目跟投暨关联交易预计事前认可的独立意见
公司根据《公司章程》，召开第九届董事会第三十次会议前提交了关于公司部分董事、监事、高管参与房地产项目跟投事项的相关材料，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提交董事会审议。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟曹国华
二○一六年三月二十三日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-118汉鼎信息科技股份有限公司
关于全资子公司汉鼎金服对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
汉鼎信息科技股份有限公司于2015年7月24日召开了第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于汉鼎金服设立控股子公司的议案》，同意汉鼎金服出资人民币3050万元与北京闪银信息技术有限公司、北京元丰达资产管理有限公司，自然人支正春、吴一凡、吕超英共同投资设立“汉鼎闪银征信科技有限公司”（简称“汉鼎征信”，名称以工商核准为准），汉鼎金服占汉鼎征信61%的股权。公司于2015年7月24日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露《关于汉鼎金服设立控股数据征信子公司的公告》。
二、进展情况
为更好的开展工作，近日汉鼎金服、北京闪银信息技术有限公司、支正春、吴一凡、吕超英、北京元丰达资产管理有限公司、北京闪银奇异科技有限公司就汉鼎征信的设立签订了《关于共同出资设立有限公司的框架协议之补充协议》：各方均同意北京闪银信息技术有限公司将其在2015年7月24日签订的《关于共同出资设立有限公司的框架协议》项下的权利和义务全部转让给北京闪银奇异科技有限公司。北京闪银信息技术有限公司即不再享有和承担《关于共同出资设立有限公司的框架协议》项下的权利、义务。除以上投资方变更外，2015年 7月 24日各方签订的《关于共同出资设立有限公司的框架协议》的其他内容保持不变。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第四届董事会第十三次（临时）会议相关公告及关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知，本人陈壮拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：陈壮
日期： 2019年1月31日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2014-004
飞天诚信科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2014年7月2日、7月3日、7月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、截止本公告日，公司未发现公共传媒报道了可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会履行核查程序后确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风
险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、高成长难以持续的风险
2011年-2013年，公司营业收入分别为33,956.77万元、60,504.92万元和84,582.45万元，年均复合增长率达到57.83%；归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为5,326.93万元、8,997.63万元和19,009.24万元，年复合增长率达到88.91%。公司未来能否保持如此持续、高速的成长受到宏观环境变化、技术更新换代、资金投入、市场推广及应变能力、市场竞争格局等诸多因素影响。未来如果影响公司成长性的有利条件发生不利于公司的变化或者不利条件进一步恶化，都将导致公司目前的高成长难以持续。
2、对重大银行客户的依赖风险
报告期内，公司来自银行业的营业收入占当期营业收入的比例分别为64.91%、81.39%和85.03%，其中农业银行、工商银行、中国银行三大行客户合计的营业收入占当期营业收入的比例分别为38.82%、59.13%和58.26%，收入占比已过半，其中来自农业银行的收入占比分别为26.38%、42.98%和44.86%，收入占比逐渐提高，公司业绩对农业银行、工商银行、中国银行存在依赖。未来，如公司出现重大银行客户丢失，将对公司业绩带来重大不利影响，不排除出现业绩较上期下滑50%的可能。
3、技术进步与替代风险
目前，USB Key和OTP动态令牌产品是公司主要产品。然而，随着互联网和信息技术的发展，科学技术的不断进步，不排除未来会出现对 USBKey和OTP动态令牌产品的替代技术和产品，从而造成对公司USBKey和动态令牌产品的冲击。
若公司产品研发水平无法适应技术更新换代的速度、错误预测产品的技术发展趋势导致研发方向错误，或者科研与生产不能满足市场的要求、新技术产业化存在重大不确定性，则公司目前所掌握的技术和产品可能被国内、国际同行业更先进的技术和产品所代替，将对未来公司业绩带来重大不利影响，不排除出现业绩较上期下滑50%甚至亏损的可能。
公司银行客户对身份认证信息安全产品的采购大都采用招投标方式。银行一般会2-3年组织一次招标，由总行确定入围的供应商、产品型号及价格等。对公司而言，招投标的风险主要表现为三个方面：一是公司没有入围主要银行的招标；
二是公司虽然主要产品入围但中标价格出现较大幅度下降，并超过了成本下降幅度；三是入围厂家增加，公司市场份额减少。如公司未能入围重要银行客户，如农业银行等，将对公司业绩产生重大不利影响，不排除出现业绩较上期下滑50%甚至亏损的可能；如公司虽入围但采购量下降或者入围产品价格出现较大幅度下降，将给公司业绩带来下滑风险。
报告期内，公司主要产品二代 USB Key的销售价格分别为 36.85元/支、34.43元/支和30.26元/支，公司主要产品的销售价格已呈现了一定下降趋势，而且2013年农业银行二代 USBKey产品重新招标，公司虽已中标，但中标的供应商已从二家增加到五家，且销售价格存在下降可能，将对公司业绩产生一定影响。招投标风险是公司经营中经常要面对的风险。
5、上市当年每股收益和净资产收益率下降的风险
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算，公司 2011年度、2012年度和2013年度的每股收益分别为 0.71元、1.20元和 2.53元，加权平均净资产收益率分别为27.96%、34.06%和46.77%。本次发行后，公司股本规模、净资产规模较 2013年底将出现较大增长，而募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间，同时受行业发展所限，公司盈利短期内不会出现大幅提高的情形。因此，本次发行后，公司存在上市当年与过去年度相比每股收益和净资产收益率下降的风险。
6、毛利率下降风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为42.73%、37.70%和40.03%。USBKey、OTP动态令牌产品目前主要是银行等大型企事业单位采购，一般在2-3年内有可能重新招标，由于市场竞争，每次招标都可能导致中标价格的下降。报告期内，公司虽然主要产品的销售价格有所下降，但由于产品销售结构的调整以及产品主要原材料的采购价格下降幅度较大，使公司毛利率维持了较高水平。如果未来公司技术进步或是原材料价格下降带来的成本下降幅度低于销售价格下降幅度，将导
致公司的产品毛利率出现下降的风险，从而对公司业绩带来不利影响。
7、公司在此提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2014年7月4日
福建三元达通讯股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股份涉及相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为福建三元达通讯股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于本次非公开发行股票事项的独立意见
公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，我们审阅有关内容后，发表如下独立意见：
1.本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2.本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，定价方式客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3.本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司的发
展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化。
4.公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
5.本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券
监督管理委员会核准后方可实施。
二、对本次非公开发行股份涉及关联交易相关事项的独立意见
针对公司非公开发行A股股票有关事项，我们对公司第三届董事会第十次会议审议的《关于签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》等关联交易相关议案进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
本次非公开发行股票不超过138,378,378股，募集资金总额不超过128,000
万元。本次非公开发行股票的认购对象周世平先生为公司第一大股东，现持有公司13.33%股份，故而本次非公开发行涉及关联交易。
本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均
价的百分之九十，即9.25元/股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，应对发行价格进行除权除息处理。
2015年7月23日，公司独立董事发表了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。
2015年7月27日，公司董事会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》等议案。
上述议案尚需经公司股东大会批准，本次交易尚需中国证监会核准后生效。
我们认为：公司本次非公开发行涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；该关联交易的实施体现了公司第一大股东对上市公司的信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
三、对《关于前次募集资金使用情况报告》的独立意见
经核查，前次募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于前次募集资金使用情况报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于提名董事候选人的独立意见
在公司原董事黄国英、黄国峰、林大春辞去公司第三届董事会董事职务后，董事会提名委员会与第一大股东周世平就补选董事事项进行了协商。周世平提名周世平、胡玉芳、唐珺为本公司第三届董事会董事候选人。
我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关提名董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
1.本次董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
2.公司董事候选人周世平、胡玉芳、唐珺任职资格合法，均不存在《公司法》第一百四十六条以及《深圳证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
3.同意上述董事候选人的提名，并将该议案提交公司股东大会审议。
4.本次董事会候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《福建三元达通讯股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股份涉及相关事项的独立意见》）
独立董事签字：
沈维涛 吴炳康