Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（傅建民）
各位股东和股东代表：
我作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会会议情况
任职期间本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务，认为 2013年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2013年公司共召开了 15次董事会会议，我应出席会议 15次，亲自出席会议15次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2013年度，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见
2013年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》、
2.2013年2月 25日，在第一届董事会第二十六次会议上发表了《<关于加强上市公司治理专项活动的整改报告>的独立意见》。
3.2013年4月 10日，在第一届董事会第二十七次会议上发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金》、《公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于 2012年度募集资金存放与使用的独立意见》、《对公司 2012年度关联交易事项的独立意见》、《关于 2012年度利润分配预案的独立意见》、《关于计提存货跌价准备及清理往来款项的独立意见》、《关于公司 2012年高级管理人员绩效考核的独立意见》
4.2013年 7月 4日，在第一届董事会第三十一次会议上发表了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
5.2013年7月 8日，在第一届董事会第三十二次会议上发表了《变更光伏电源半导体照明系统产业化项目募集资金用途---暨以投资设立的方式成立福建珈伟光电有限公司的独立意见》。
6.2013年 8月 19日，在第一届董事会第三十三次会议上发表了《公司控股股东及其他关联方资金占用事项的独立意见》、《公司对外担保事项的独立意见》、《关于公司 2013年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。
7.2013年10月 9日，在第一届董事会第三十五次会议上发表了《关于变更募集资金投资项目及变更部分募集资金投向用于永久补充流动资金的独立意见》。
8.2013年 11月 8日，在第一届董事会第三十八次会议上发表了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的独立意见》、《关于修改公司<章程>的独立意见》、《关于续聘公司 2013年度审计机构的独立意见》。
9.2013年 12月 2日，在第二届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高管的独立意见》、《关于转让全资子公司武汉珈伟光伏照明有限公司25%股权的独立意见》。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会履行相关职责。
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行职责。主持了提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序；报告期内，公司换届选举中对董事、监事和高管人员的人选进行资格审查，切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。
本人作为审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作。按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益所作的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
2.按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办
公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。报告期内，参加了由深圳证券交易所举办的独立董事后续资格培训，完成了所需学时，并取得了相关的证书。
七、其他工作
1.报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，没有提议召开董事会的情况；
3.报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4.报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2013年，公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。2014年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己财务方面的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告！
独立董事：傅建民
二〇一四年四月二十一日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-085深圳市大富科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]871号），核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。
现公司拟启动非公开发行股票的发行工作，就本次发行向投资者询价等。为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订）等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大富科技；证券代码：300134）自2016年9月13日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据非公开发行股票事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
成都富森美家居股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“富森美”、“发行人”）首次公开发行不超过 4,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2353号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“国金证券”）协商确定本次发行股份数量为 4,400万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,080万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为 1,320万股，占本次发行总量的30%，本次发行价格为人民币 23.49元/股。
富森美于2016年10月25（T日）利用深圳证券交易所系统网上定价初始发行“富森美”股票1,320万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016年10月27日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《成都富森美家居股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年 10月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《成都富森美家居股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2016年 10月 27日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 13,591,012户，有效申购股数为 104,640,579,500股，配号总数为 209,281,159个，配售起始号码为000000000001，截止号为000209281159。
二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率
根据《成都富森美家居股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,927.31663倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为440万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 3,960万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0378438271%，有效申购倍数为2,642.43888倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于2016年10月26日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋进行摇号抽签，并将于2016年10月27日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：成都富森美家居股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2016年 10月 26日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-096金龙机电股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2017年11月17日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2017年11月24日上午10：00在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事7人,实到董事7人。
公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度的议案》
为配合公司整体发展战略布局，公司拟将“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”及“微特电机新技术研发中心改造扩建项目”的实施主体变更为公司全资子公司金龙机电（东莞）有限公司，同时项目实施地点调整到东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号。
由于募投项目前期投资进度缓慢以及募集资金投资项目所处市场发生变化，为防范募集资金投资风险，提高募集资金投资项目的实施质量，公司放缓了募集资金投资项目的投资计划，导致投资进度未达到预期。鉴于以上原因，公司拟将“智能终端触控显示一体化项目”预定使用状态日期由2017年10月延期至2018年10月，
拟将“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”、“驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目”及“微特电机新技术研发中心改造扩建项目”预定使用状态日期由2017年10月延期至2019年10月。
具体内容详见2017年11月24日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度的公告》。独立董事已对该项议案发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
二、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－028
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]253号）核准，公司非公开发行不超过 146,988,000股新股。本次公司实际非公开发行128,421,052股，每股面值1元，发行价格为每股9.5元，募集资金总额为1,219,999,994元，扣除与发行有关的费用 25,609,999.89元后，实际募集资金净额 1,194,389,994.11元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对 2015年3月25日公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2015]000144号《验资报告》验证确认。
根据相关规定，公司于2015年4月1日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于开立公司非公开发行募集资金专用账户的议案》，公司及公司本次募投项目实施地的两家下属项目公司陕西拓日（定边）新能源科技有限公司（以下简称“拓日定边”）、岳普湖瑞城新能源科技有限公司（以下简称“岳普湖瑞城”）分别开立了募集资金专项存储账户。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关规定，近日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、国家开发银行深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行南山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、岳普湖瑞城与中信建投、国家开发银行深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》，公司、拓日定边与中信建投、中国建设银行股份有限公司深圳市分行南山支行签署了《募集资金四方监管协议》，上述协议主要内容如下：
一、开设募集资金专用账户情况
（1）公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行开设募集资金专用账户，账号为7910 0155 200002523，截至2015年3月26日，专户余额为人民币40,000万元，该专户仅用于公司补充流动资金、陕西拓日110MW光伏发电项目、岳普湖20MW光伏发电项目的项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途；
（2）公司在国家开发银行股份有限公司深圳市分行开设募集资金专用账户，账号为4430 1560 0426 34380000，截至2015年3月26日，专户余额为人民币0
万元，该专户仅用于公司补充流动资金、陕西拓日110MW光伏发电项目、岳普湖20MW光伏发电项目的项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途；
（3）公司在中国建设银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专用账户，账号为4420 1518 3000 52512467，截至2015年3月26日，专户余额为人民币39,957万元，该专户仅用于公司补充流动资金、陕西拓日110MW光伏发电项目、岳普湖20MW光伏发电项目的项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途；
（4）公司在招商银行股份有限公司深圳华侨城支行开设募集资金专用账户，账号为7559 0484 7810504，截至2015年3月26日，专户余额为人民币39,482万元，该专户仅用于公司补充流动资金、陕西拓日110MW光伏发电项目、岳普湖20MW光伏发电项目的项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途；
（5）公司下属项目公司岳普湖瑞城在国家开发银行股份有限公司深圳市分行开设募集资金专用账户，账号为4430 1560 0426 38440000，截至2015年3月26日，专户余额为人民币0万元，该专户仅用于公司岳普湖20MW光伏发电项目的项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途；
（6）公司下属项目公司拓日定边在中国建设银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专用账户，账号为4420 1506 6000 52536254，截至2015年3月26日，专户余额为人民币0万元，该专户仅用于陕西拓日110MW光伏发电项目的项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途；
二、公司及其下属项目公司与上述相关各专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其
他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及其下属项目公司和上述各专户银行应当配合中信建投的调查与查询。中信建投每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户的存储情况。
四、公司授权中信建投指定的保荐代表人邱荣辉、许荣宗可以随时到上述专户银行查询、复印公司专户的资料；上述各专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明；中信建投指定的其他工作人员向上述专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、上述专户银行按月（每月7日之前）向公司出具对账单，并抄送中信建投。上述专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司及其下属项目公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，上述专户银行应及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
七、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知相关银行，同时向公司、相关银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、上述专户银行连续三次未及时向中信建投出具对账单或向中信建投通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信建投调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、募集资金三方监管协议自公司、上述专户银行、中信建投三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信建投督导期结束后失效；募集资金四方监管协议自公司、公司下属项目公司、上述专户银行、中信建投四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信建投督导期结束后失效。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-053
成都硅宝科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2018年10月30日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2018年11月2日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。其中，独立董事傅江先生因工作原因不能出席会议，委托独立董事邱建先生代为参加。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份的预案》
1、回购股份的目的
公司为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，进一步完善公司长效激励机制，推动股价向公司长期内在价值合理回归，促进公司快速、长期、健康发展，公司拟使用自有资金回购公司股份。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、回购股份的用途
本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、回购股份的方式
公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所系统集中竞价或法律法规许可的其他方式。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购A股股份的价格为不超过人民币6.9元/股（含）。实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
在本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权、除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、拟用于回购股份的资金总额及资金来源
本次拟回购股份的资金总额不超过人民币 3000万元（含）且不低于人民币1500万元（含），本次回购的实际金额由股东大会授权公司管理层在回购事项启动后，具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类为本公司发行的A股股份。按回购股份的资金总额上限人民币3000万元、回购股份价格上限人民币6.9元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计本次可回购股份数量约为435万股，约占公司目前已发行总股本的1.31%；若按回购金额下限人民币 1500万元测算，预计本次回购股份数量不
低于217万股，约占公司当前总股本的0.66%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、拟回购股份的实施期限
（1）本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》
根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回购股份相关工作，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次回购股份相关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据上述要求择机回购公司股份，包括回购股份的具体方式、时间、价格、数量等；
2、授权公司董事会通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
3、授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案（包括但不限于员工持股计划、股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券及未能实施前述事项予以注销等）；
4、根据公司实际情况及股价表现等综合情况，公司董事会决定实施或者终止本回购方案，以及延长回购股份的期限，但延长后的期限不应超过股东大会审议通过回购股份方案之日起一年；
5、授权公司董事会在相关事项完成后，办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记事宜（如需）；
6、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜，包括但不限于聘请相关中介机构出具相关意见等。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 11月 19日（星期一）下午14:00，在公司六楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会。公告详细情况请见同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二日
国金证券股份有限公司
关于福建七匹狼实业股份有限公司
2012年非公开发行 A股股票并上市保荐总结报告书
|||
|-|-|
|保荐机构名称|国金证券股份有限公司|
|保荐机构编号|BJJG1395|
|年报披露时间|2014 年4月3日|
|申报时间|2014 年4月8日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|保荐机构名称|国金证券股份有限公司|
|注册地址|成都市东城根上街 95号|
|主要办公地址|上海浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23楼|
|法定代表人|冉云|
|本项目保荐代表人|王可、李晓季|
|联系人|王可|
|联系电话|021-68826823|

|||
|-|-|
|本项目持续督导期|2012 年6月27 日至2013年12月31日|
|其他|无|

三、发行人基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|发行人名称|福建七匹狼实业股份有限公司|
|股票简称|七匹狼|
|证券代码|002029|
|注册资本|75,567 万元|
|注册地址|福建省晋江市金井镇南工业区|
|法定代表人|周少雄|
|实际控制人|周永伟、周少雄、周少明、陈鹏玲|
|联系人|吴兴群|
|联系电话|0595-85337739|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2012 年6月5日|
|本次证券上市时间|2012 年6月27 日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|情况|
|1、保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|（1）尽职推荐阶段本保荐机构针对发行人的具体情况，按照法律、行政法规和中国证监会等相关部门的有关规定，勤勉尽责，最终顺利完成推荐发行人本次股票发行上市的保荐工作。本保荐机构在尽职推荐阶段的主要工作包括：①对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件|

|||
|-|-|
||并出具推荐文件；②提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；③按照证券交易所上市规则的要求向交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。（2）持续督导期间本次非公开发行股票完成后，本保荐机构针对公司具体情况，确定了持续督导的内容、重点和计划，本保荐机构在持续督导阶段的主要工作包括：①关注公司治理和内部控制制度的完善和运行情况，督导公司规范运作；②督导公司认真履行信息披露义务，审阅相关的信息披露文件；③督导公司完善和有效执行关联交易、对外担保等相关制度，并发表意见；④督导公司募集资金存放和使用，对募集资金进行定期检查并就使用情况出具报告；⑤定期或不定期对公司进行现场检查及培训，及时向深圳交易所报送现场检查报告、培训情况报告及持续督导年度报告书等相关文件；|
|2、发行人配合保荐工作情况的说明|发行人能够积极配合保荐机构履行保荐职责，配合保荐代表人尽职调查工作；持续督导期内，公司能够根据相关法律法规的要求，参加保荐机构组织的检查、培训等工作，为保荐机构的保荐工作提供必要的便利。|

|||
|-|-|
||公司能够按照保荐机构提供相关文件资料，总体配合保荐工作情况良好。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|北京国枫凯文律师事务所、福建华兴会计师事务所有限公司作为本次非公开发行股票上市的证券服务机构，在本次证券发行上市和持续督导的过程中，能够按照相关法律法规出具专业意见、履行相应职责，能够积极配合保荐机构的工作。|
|4、发行人年报披露情况|七匹狼本次非公开发行股票并上市后，分别于 2013年 4 月 3 日、2014 年 4 月 3 日披露了公司 2012 年度、2013年度报告，保荐机构分别对上述年报进行了审阅。经审阅，公司能够及时披露年度报告，年报格式规范，内容准确、完整、充分，不存在应披露而未披露的信息。|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
无。
六、其他申报事项
截至2013年12月31日，公司本次非公开发行股票募集资金尚未使用完毕。
保荐机构将继续对七匹狼的未使用募集资金的管理和使用进行持续督导职责。
（本页为《国金证券股份有限公司关于福建七匹狼实业股份有限公司2012年非公开发行A股股票并上市保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人:
王可李晓季
法定代表人：
冉云
国金证券股份有限公司
年月日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-033渤海水业股份有限公司
关于第六届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2018年4月28日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2018年5月10日上午9:00以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人（9名董事全部以通讯方式表决，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于对嘉诚环保工程有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于对嘉诚环保工程有限公司增资暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，但不存在需要回避表决的董事。
公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
公司的保荐机构天风证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详细内容见同日披露的《天风证券股份有限公司关于公司控股子公司增资暨关联交易事项
的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、天风证券股份有限公司关于公司控股子公司增资暨关联交易事项的核查意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年5月10日
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司拟进行关联交易事项的
事前认可意见
我们作为江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等规定，对即将在公司九届董事会二十二次（现场加通讯方式）会议上就公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司（以下简称“双良氨纶”）和江阴友利特种纤维有限公司（以下简称“友利特纤”）拟与公司关联方双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”）就双良氨纶工艺凝液回收制冷系统节能技改进行工艺凝液回收利用，增设热水制冷机及其配套设施合同事宜进行了认真的审核，现发表事前认可意见如下：
基于对公司提供的相关文件、合同草案等资料的审阅和分析，以及经我们向公司相关人员询问，我们认为：公司控股子公司双良氨纶和友利特纤拟与公司关联方双良节能进行的本次关联交易，系双良氨纶和友利特纤对现有生产设备进行技术改造所需，本次关联交易的目的在于节约能源，降本增效，因此交易具有必要性；本次关联交易的双方均遵循了自愿、公平合理原则，交易价格的制定合法、公正、公允，符合公开、公平、公正的原则；本次关联交易，不会对公司经营业务的独立性有任何影响，不会因此损害公司非关联股东的利益，因此交易具有正当性。
鉴于此，我们三名独立董事均同意将本次关联交易事项提交公司董事会会议审议。
我们提请公司董事会注意：按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等规定，公司董事会在对本次关联交易事项议案进行投票表决时，所有的关联董事均应回避表决。
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事：
李文智
肖杰
朱青
杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
我们作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第二届董事会第四次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、审议《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为；公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
二、关于对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
我们本着实事求是的态度，对公司 2018半年度对外担保及关联方资金占用情况进行了认真核查，认为：报告期内，公司不存在对外担保的情形，也不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页)
马钧 佟成生 许强
2018年8月29日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018－098大禹节水集团股份有限公司
关于天津市武清区农村生活污水处理项目
中长期贷款第一笔 5亿元资金到帐的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目背景
2018年 4月 26日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）及联合体成为天津市武清区农村生活污水处理项目（以下简称“本项目”）的中标成交单位，投资规模约为 159,222.70万元。公司的参股公司天津绿境水务有限责任公司（以下简称“天津绿境公司”）专司负责本项目的兴建、运营和管理各项工作。具体情况参见公司于2018年4月26日披露的《关于收到15.92亿元天津市武清区农村生活污水处理工程项目成交通知书的公告》（2018-040）。
二、项目融资进展情况
2018年 12月 27日，公司收到参股公司天津绿境公司函告，天津绿境公司已经与中国工商银行股份有限公司天津市武清区支行（以下简称“工行武清支行”）签订有关中长期贷款合同，贷款金额127,370.70万元，贷款期限为15年（即与本项目合作期限一致），贷款利率为5.145%，天津绿境公司以其签订的《天津市武清区农村生活污水处理项目合同》项下的应收账款向工行武清支行提供质押物。
天津绿境公司已于 2018年 12月 26日取得工行武清支行发放的第一笔 50,000万元到帐资金。
三、对上市公司的影响分析
天津市武清区农村生活污水处理项目是公司的重点项目，本项目注册资本金和项目融资的顺利到位，充分保障了本项目建设和运营进度的顺利实施，对公司本年度和未来经营业绩产生十分积极的影响作用，同时也将大大增强公司在农村
污水处理领域的核心竞争力和品牌影响力，有利于公司“三农三水”业务领域的进一步拓展和布局。
公司与中国工商银行总行已经签订并确立了“总对总”战略合作关系。中国工商银行总行将民营骨干企业作为重要客户和总行级合作伙伴，充分利用其境内外机构联动优势和丰富的金融资源，为民营骨干企业提供全面、全口径金融解决和融资服务方案。这充分反映了中央肯定和支持民营经济发展的政策力度，也充分体现了金融行业服务民营骨干企业的执行力度。
公司将继续积极响应国家乡村振兴战略和建设美丽乡村号召，坚持农业高效节水、农民安全饮水、农村污水处理的市场定位；同时顺应中央提出的“补短板”和支持民营经济的有利环境，进一步加强与包括中国工商银行在内的各大金融机构的战略合作，从而为公司各项业务和项目进展提供充分的资金保障。
四、其他
公司将持续关注本项目后续进展并履行有关信息披露事项，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2018年12月27日
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-075
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买银行低风险、短期的保本型理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-132）。
近日，公司全资孙公司广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司深圳星海名城支行购买了保本型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
1.1币种：人民币
1.2产品类型：保本浮动收益型
1.3购买金额：7,692.00万元（大写：柒仟陆佰玖拾贰万元整）
1.4投资期限：31天
1.5预期年化收益率：3.5%
1.6起息日：2018年6月22日
1.7到期日：2018年7月23日
1.8资金来源：闲置募集资金
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至目前，公司在过去十二个月内购买理财产品情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|购买额度|产品类型|起始日期|到期日期|预计年化收益率|资金类型|
|1|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,000|保本浮动收益型|2017年6月21日|2017年7月27日|3%|募集资金|
|2|招商银行单位结构性存款|25,000|保本浮动收益型|2017年6月19日|2017年7月19日|4.17%|募集资金|
|3|招商银行单位结构性存款|23,000|保本浮动收益型|2017年7月21日|2017年8月21日|3.22%|募集资金|
|4|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,768|保本浮动收益型|2017年9月19日|2017年10月23日|3%|募集资金|
|5|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,852|保本浮动收益型|2018年1月2日|2018年2月5日|3.2%|募集资金|
|6|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|16,515|保本浮动收益型|2018年1月2日|2018年2月5日|3.2%|募集资金|
|7|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,916|保本浮动收益型|2018年2月8日|2018年3月15日|3.2%|募集资金|
|8|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|13,605|保本浮动收益型|2018年2月8日|2018年3月15日|3.2%|募集资金|
|9|交通银行“蕴通财富•日增利”B款|4,300|保本浮动收益型|2018年3月22日|2018年4月16日|2.2%|募集资金|
|10|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|12,158|保本浮动收益型|2018年3月21日|2018年4月26日|3.2%|募集资金|
|11|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|362|保本浮动收益型|2018年5月2日|2018年6月7日|3.2%|募集资金|
|12|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|997.10|保本浮动收益型|2018年5月7日|2018年6月7日|3.5%|募集资金|

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|13|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|8,336|保本浮动收益型|2018年5月12日|2018年6月12日|3.5%|募集资金|
|14|招商银行结构性存款|25,000|保本浮动收益型|2018年6月4日|2018年7月4日|1.15%-3.80%|募集资金|
|15|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|7,692|保本浮动收益型|2018年6月22日|2018年7月23日|3.5%|募集资金|

截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品219,501.10万元（含本次金额7,692万元），其中已收回186,809.10万元，尚未到期的金额为32,692万元（含本次金额7,692万元），本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的保本型短期理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、工商银行法人理财业务申请书
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-018
浙江伟星实业发展股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2018年度权益分派方案已获2019年5月7日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2019年5月7日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》：以公司总股本758,020,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。
2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为 758,020,428股。
3、本次实施的利润分配方案与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本758,020,428股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有公司股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.15元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.70元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.35元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2019年5月28日，除息日为：2019年5月29日。
四、分红派息对象
截止 2019年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后（公司总股本将仍为 758,020,428股，不会发生变化），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分红派息方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****723|伟星集团有限公司|
|2|00*****381|章卡鹏|
|3|01*****095|张三云|
|4|00*****454|谢瑾琨|

在分红派息业务申请期间（申请日：2019年5月20日至登记日：2019年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部 联系人：项婷婷、黄志强
电 话：0576-85125002 传真：0576-85126598
七、备查文件
1、登记公司确认的权益分派时间安排文件；
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2019年5月22日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-103通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2017年10月12日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2017年10月19日上午10时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文和正文》。
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文和正文》。
2、审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的公告》。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-045陕西省天然气股份有限公司
关于控股子公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2018年 7月 18日，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司汉中市天然气投资发展有限公司（以下简称“汉投公司”）与汉中新汉能源科技发展有限公司（以下简称“新汉能源”）签订天然气购销合同，预计发生交易金额为 161.5095万元，其中，2018年度预计发生交易金额 107.5508万元。
新汉能源为公司控股股东陕西燃气集团有限公司的全资子公司陕西燃气集团新能源发展有限公司（以下简称“新能源公司”）的控股子公司（持股比例51%），新能源公司与公司系同一母公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易形成首次发生的关联交易，交易预计发生金额未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||关联交||关联交易||合同签订金额||截至披露日||上年发|
||||关联人|||||||||||
||类别||||易内容||定价原则||或预计金额||已发生金额||生金额|
|向关联人销售产品、商品||汉中新汉能源科技发展有限公司||销售商品||成本加成协商定价，其中城市门站价格为政府定价，城市配气价格为协商定价。||合同有效期2018年7月18日至2019年7月18日预计金额为161.5095万元；其中2018年预计金额107.5508万元||0||0||
|||小计||/||/||161.5095万元||0||0||

二、关联方介绍和关联关系
|||
|-|-|
|名称|汉中新汉能源科技发展有限公司|
|住所|陕西省汉中市汉台区（经济开发区北区）鑫源办事处八里桥村|
|法定代表人|周延成|
|注册资本|伍仟万元人民币|
|股权比例|陕西燃气集团新能源发展有限公司51%汉中文化旅游投资集团有限公司49%|
|公司类型|其他有限责任公司|
|经营范围|燃气供应、输送、储存、配送、销售及管网的设计、安装、维修、管理；燃气高新技术开发；燃气具及配件销售、维修；天然气分布式能源项目的投资、建设、运营及其能源产品（冷、热、电）供应、服务；地下综合管廊的投资、建设、运营、维护；城市给排水、城市污水处理系统的投资、建设、运营、维护；新能源、智慧能源规划、投资、建设及运营管理（限自有资金投资）等|
|成立日期|2017年02月28日|

|||
|-|-|
|营业期限|长期|
|关联关系|该公司母公司与公司为同一母公司|
|主要财务指标|2017年总资产12,187,092.56元，净资产11,000,000元，主营业务收入0元，净利润0元。2018 年 1-6 月总资产为 20,118,062.70 元，净资产为 17,717,933.26元，营业收入为2,436,737.37元，净利润为-14,566.74元。（未审数）|

新汉能源依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可控，日常交易能履行合同约定，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据
公司控股子公司汉投公司与新汉能源销售商品价格执行成本加成和协商定价原则，其中成本部分执行政府定价，根据《陕西省物价局关于我省天然气价格有关问题的通知》（陕价商发[2018]54号）定价政策执行，后期如遇国家及我省价格政策调整，则按照调整后价格执行。加成部分为汉投公司根据合理利润与新汉能源协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
1.合同主体
销售方：汉中市天然气投资发展有限公司 （简称“甲方”）购买方：汉中新汉能源科技发展有限公司 （简称“乙方”）2.供气时间及用气量
甲方自 2018年 7月 18日早 8:00时起至 2019年 7月 18日
早 8:00时止向乙方输送天然气，供气量按实际计量数值为准。
3.合同价款及结算方式
（1）双方城市门站结算价格为 1.73元/立方米，每 10天为一个结算周期，每月 10日、20日及月末各结算一次，付款期 3天（节假日相应提前）。结算日双方凭“供购气量交验单”，作为实际结算依据。
（2）在本合同有效期内,若遇燃气价格政策性调整时，按照调整后文件执行。若遇国家及上游单位气量指标调整时，按调整后量价政策执行。
（3）输气配送费。输气配送费包含施工及材料费、设备及场地租赁费、设备维护及校验费、人员成本、设备运行（水电油）费、加臭费等。乙方首年需向甲方支付输气配送费 48.8万元，并于合同签订并收到甲方全额增值税专用发票（含税）后 7日内支付于甲方。
（4）合同预估总价
合同有效期内预计总价为 161.5095万元，其中气量结算以最终实际供气量为准。
4.合同有效期
2018年 7月 18日至 2019年 7月 18日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
汉投公司与新汉能源首次签订供用气合同，符合合同双方正常生产经营的需要，符合公司确定的开发优质用户、扩大下游市场占有率的经营目标。
上述关联交易为日常关联交易，交易价格公平、公开、公允。
不会对汉投公司的独立性造成影响，汉投公司主业不会对该关联方形成依赖。
五、备查文件
1.临时供用气合同。
陕西省天然气股份有限公司董事会 2018年 7月 20月