Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国银河证券股份有限公司
关于海南钧达汽车饰件股份有限公司
2018年持续督导培训情况的报告
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|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|培训对象简称：钧达股份|
|保荐代表人姓名：彭强|联系电话：021-60870878-812|
|保荐代表人姓名：黄钦亮|联系电话：0755-82033330|
|培训对象：董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员||
|培训实施人员：黄钦亮||
|培训时间：2018年12月4日||
|培训主要内容：深圳证券交易所股票上市规则、深圳交易所发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定以及上市公司违规案例等相关知识||

一、现场培训的基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”）持续督导工作的保荐机构，指派保荐代表人黄钦亮于2018年12月4日对钧达股份部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。
实施本次现场培训前，银河证券编制了培训讲义，并要求钧达股份参与培训的相关人员了解培训相关内容。现场培训中，银河证券讲解了《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》，并对《深圳证券交易所股票上市规则》中关于应披露的交易的相关内容进行了重点讲解，同时对近期发生的重大违法违规案例进行了分析。现场培训后，银河证券向钧达股份提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事、高级管理人员等培训对象，以供自学。
二、现场培训的主要内容
2、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
3、近期重大处罚案例、减持新规及处罚影响
三、现场培训结论
通过本次现场培训，钧达股份上述人员对上市公司规范运作的法律法规体系有了进一步系统和全面的认识，有助于钧达股份进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
彭强 黄钦亮
中国银河证券股份有限公司2018年12月17日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-105深圳劲嘉集团股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日收到下属全资子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司（以下简称“贵州劲嘉”）的通知，贵州劲嘉收到由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201852000363，发证时间：2018年8月1日，有效期三年）。
根据相关规定，贵州劲嘉高新技术企业认证通过后三年内（2018年-2020年），将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即企业所得税按15%的税率征收。
2018年贵州劲嘉已按15%预缴企业所得税，因此本次贵州劲嘉高新技术企业认证事项对公司 2018年度业绩无重大影响，对公司未来两年业绩有一定积极作用。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
关于全资子公司获得高新技术企业认证的公告 第 1页共 1页
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-049江苏雷利电机股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月24日披露了《2017年年度报告》（公告编号：2018-020）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-021），以及《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-022），由于工作人员疏忽，导致公告中存在错误，现更正如下：
一、《2017年年度报告》第六节之第三小节的第一项“公司股东数量”原文：
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|报告期末普通股股东总数|101,080,000|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|101,920,400|

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|报告期末普通股股东总数|20,334|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|18,283|

二、《2017年年度报告摘要》第二节之第四小节的第一项“普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量”原文：
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|报告期末普通股股东总数|101,080,000|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|101,920,400|

更改为：
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|报告期末普通股股东总数|20,334|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|18,283|

三、《2018年第一季度报告全文》第二节之第三小节的第一项“普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量”原文：
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|报告期末普通股股东总数|101,920,400|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0|

更改为
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|报告期末普通股股东总数|18,283|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0|

公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-092
江苏通光电子线缆股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2017年 11月 7日下午 14点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
本次会议的通知于 2017年 10月 27日以书面、通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐雪平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》
对公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司此次使用自有资金向江苏通光海洋光电科技有限公司购买其位于海门港码头路东之土地使用权事宜进行认真审核，监事会认为上述关联交易系公司正常生产经营所需，有利于公司扩大生产经营规模，提升公司盈利水平。该交易标的经江苏苏地行土地房产评估公司进行评估，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司监事会 2017年11月7日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-127
利亚德光电股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2015年 11月 25日上午 9:30在公司会议室召开。公司于 2015年 11月 22日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论，以记名投票表决的方式表决，逐项通过以下议案：
一、审议《关于向控股子公司深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》
同意为控股子公司深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）向北京银行西单支行申请9,000万元，期限（提款期）为1年的综合授信额度提供保证担保。
由于金达照明为公司的99%控股子公司，本次担保风险可控。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
二、审议《关于向全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》
同意为全资子公司利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）向
北京银行中关村海淀园支行申请 10,000万元，授信期 2年，提款期 1年的综合授信业务提供保证担保，担保期限为2年。
由于利亚德电视为公司的100%控股子公司，本次担保风险可控。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
三、审议《关于对公司 2014年度员工持股计划进行调整的议案》
公司于2015年1月21日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》及相关事项议案，为了更好地激励员工，切实发挥员工持股计划实施目的，充分调动员工的积极性和创造性，公司董事长李军先生、董事谭连起先生和董事耿伟先生自愿将原计划持有份额转让给其他部分高管和
员工。董事会将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的规定对员工持股计划中关于公司董事、监事、高级管理人员的认缴份额比例相关规定进行调整。
公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意对2014年度员工持股计划进行调整。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（修订稿）》、《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划草案（摘要）修订稿》和《关于对2014年度员工持股计划进行调整的独立意见》。
公司董事长李军先生、董事谭连起先生和董事耿伟先生为员工持股计划的调整对象，因此李军、谭连起、耿伟对该议案回避表决。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年11月25日
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”、“本公司”）拟通过发行股份及支付现金购买宁波科诺铝业股份有限公司95.3235%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本人/本公司现就所提供信息的真实性、准确性和完整性作出承诺并保证：
1、本人/本公司保证为本次交易所提供或披露的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人/本公司将依法承担赔偿责任。
2、本人/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供或披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人/本公司将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在海达股份拥有权益的股份。
4、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》签章页）
公司（盖章）：江阴海达橡塑股份有限公司2017年 7月 21 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》签章页）
实际控制人：
钱胡寿（签字）：
钱振宇（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》签章页）
全体董事、监事、高管：
钱振宇（签字）： 彭汛（签字）：
吴天翼（签字）： 王杨（签字）：
贡健（签字）： 胡蕴新（签字）：
穆炯（签字）： 刘刚（签字）：
徐文英（签字）： 华平（签字）：
李国兴（签字）： 陈敏刚（签字）：
李国建（签字）：
年 月 日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2018-045
成都富森美家居股份有限公司
关于与四川英祥实业集团有限公司签订
《加盟委托管理合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本合同执行过程中可能出现物业移交延误、付款迟延等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平。
2、本合同预计在 2018年及物业交付后逐年确认收入，本合同的履行对公
司合同履行期间的年度经营业绩将产生积极的影响。
一、合同签署概况
2018年5月8日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与四川英祥实业集团有限公司（以下简称“英祥集团”或“乙方”）在四川省成都市签订了《加盟委托管理合同》（以下简称“合同”、“本合同”），合同金额包括一次性咨询服务费1,500万元，委托管理费不低于200万元/年。
根据《公司章程》的相关规定，本合同的签署无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对手介绍
（一）基本情况
交易对方：四川英祥实业集团有限公司
统一社会信用代码：91510300711826386U
法定代表人：冯培祥
注册资本：5,380万元
经营范围：金融投资、股权投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），市场管理服务，房屋租赁，销售建材、机械机器设备、钢材、石化产品
（不含危险化学品及易制毒品）；房地产开发、销售、房地产营销策划服务。
注册地址：自贡市汇东丹桂大街英祥商厦6楼
公司与英祥集团不存在关联关系，本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）英祥集团最近一个会计年度未与公司发生类似业务。
（三）英祥集团成立于 1998年，是四川省自贡市具有较高知名度的商品住宅和商业地产开发商，在项目规划、项目工程设计、项目工程建设、开发运营与市场管理等方面具有丰富的经验和经济实力，信誉良好，有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
（一）合作事项
为实现强强合作、优势互补、共同推动“川南建材市场三期”商业项目的经营和发展，英祥集团委托公司通过输出品牌、输出人才和输出运营管理经验等方式，对该商业项目进行全面经营管理。
（二）合同金额
合同金额由一次性咨询服务费及委托管理费组成，其中：
1、一次性咨询服务费：1,500万元。
2、委托管理费收取规则为：委托管理费=基本管理费+奖励管理费。
（1）基本管理费：200万元/年。若第一年度不足 12月的，基本管理费按比例收取；
（2）奖励管理费：年度营业收入超过 4,000万元的部分，公司在收取基本管理费的基础上按9%的比例收取奖励管理费。
（三）结算方式
1、一次性咨询服务费：本合同签订之日起 7个工作日之内，乙方须向甲方支付一次性咨询服务费中的一部分即人民币1,000万元；在双方共同确认的加盟店开业日前 30日内，乙方须向甲方支付一次性咨询服务费余款即人民币 500万元。
2、委托管理费：
委托管理费按会计年度支付，具体如下：
（1）首个年度：基本管理费在本合同约定的加盟店开业日后30日内一次性支付，若第一年不足12月的，按比例收取；
（2）第二个年度至合同终止：乙方应于每年 12月 31日前向甲方预先支付下一年度的基本管理费，并于次年 1月 20日之前确定上年度的奖励管理费并在具体金额确定之日起7日内支付。
（四）合同签署时间：2018年5月8日
（五）合同生效条件和时间：
自甲乙双方的法定代表人或委托代表人签订本合同并加盖各自的公章之日起成立，自甲方收到本合同约定的乙方应向甲方支付的一次性咨询服务费中的一部分即人民币1,000万元之日起生效。
（七）违约责任：
1、英祥集团的违约责任
（1）乙方超过 7日仍未按时足额向甲方支付一次性咨询服务费的，甲方有权要求乙方按照不低于一次性咨询服务费总金额50%的计算标准赔偿因缔约过错给甲方造成的经济损失。
（2）在本合同签订并生效之后，因乙方原因导致合同解除的，乙方已付一次性咨询服务费全部不予退还。
（3）乙方未按时足额向甲方支付委托管理费且超过30日（自然日）的，每延迟一日，应按拖欠金额的1‰/日的计算标准赔偿甲方经济损失；如乙方超过 60日（自然日）仍未向甲方足额支付委托管理费的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。
（4）超过约定范围、形式违规使用或滥用公司商标、商号等无形资产，乙方承担改正、消除影响、损失补偿等责任。
（5）本合同签订后，乙方违约，经甲乙双方协商后仍不能达成一致意见，甲方有权解除合同，乙方应当按照合同约定赔偿甲方经济损失。
2、公司的违约责任
（1）在本合同签订并生效之后、甲方委派人员到位之前（以管理公司办理交接之日为准），因甲方原因导致解除合同的，乙方已付一次性咨询服务费全部不予退还，甲方按照人民币2,000万元的标准赔付乙方经济损失。
（2）在加盟店开业后，因甲方原因导致合同解除的，经甲乙双方协商后仍不能达成一致意见，乙方有权解除合同，甲方应当按照合同约定赔偿乙方经济损失。
四、对上市公司的影响
1、公司拥有丰富的大型市场管理经验，“富森”品牌具有较高的知名度和美誉度。公司在人员、招商、管理、营销等方面具备履行合同的能力。本合同一次性咨询服务费和委托管理费在 2018年及物业交付后逐年确认收入。本合同的履行将对公司未来年度的经营业绩产生积极的影响，有利于公司继续拓展国内市场，有效提升公司在全国市场的品牌影响力。
2、合同金额较低，合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成依赖。
五、风险提示
1、合同执行过程中可能出现“川南建材市场三期”经营物业移交延误、付款迟延等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平。
2、本合同预计在2018年及物业交付后逐年确认收入，本合同的履行对公司合同履行期间的年度经营业绩将产生积极的影响。
3、合同在执行过程中可能面临外部宏观环境发生重大变化、以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。
六、备查文件
《加盟委托管理合同》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一八年五月八日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-071万泽实业股份有限公司
第九届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十九次会议于2018年5月15日以通讯方式召开。会议通知于2018年5月9日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
一、审议通过《公司关于向参股公司提供财务资助的议案》
具体内容详见《公司关于向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-073）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2018-074）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公
开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
具体内容详见《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2018-074）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2018-075）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 5月 15日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在
2014年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发
挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2014年度，公司共召开了4次董事会会议，3次股东大会，本人均按时出席
董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报
告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第二次会议于2014年1月28日在浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号公司住所地会议室召开。本人作为公司独立董事，认真审阅了提交本次会议审议的《关于修改<公司章程>（草案）的议案》、《关于修改<宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者分红回报规划>的议案》等相关材料，并对有关情况进行了详细了解，并发表独立意见。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第五次会议于2014年12月7日在浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号公司住所地会议室召开。本人作为公司独立董事，认真审阅了提交本次会议审议的《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司执行最新会计制度的议案》及相关材料，并对有关情况进行了详细了解，并发表独立意见。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人担任董事会提名委员会委员以及薪酬与考核委员会召集人。报告期内，
根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，各专业委员会分别就公司定期报告等重大事项进行了审议并达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期任职期间，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的
情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2014年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度履行独立董事职责的汇报。2015年，本人将继续认
真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：丁以升2015年5月13日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-009深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于通过国家高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年被认定为国家高新技术企业，有效期三年。
2013年公司根据相关规定，积极开展高新技术企业复审工作，并顺利通过复审。公司于近日收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：
GF201344200243，发证时间：2013年9月22日，有效期：三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，公司自通过高新技术企业复审后，将连续三年（即2013年、2014年、2015年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2013年度已按15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不影响2013年度经营业绩。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-083苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份质押的情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁富根先生关于公司部分股权质押的通知，具体情况如下：
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||||是否为第||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||初始交易||解除质押||||股数占其|||
||||||质押股数||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||||日||交易日||||所持股份|||
||||动人||||||||||比例|||
|袁富根||是||无限售流通股：17,000,000股||2017-9-18||质权人解除质押为止||上海光大证券资产管理有限公司||22.86%||个人融资||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁富根先生共持有公司股票数量为 7,435.2万股，占公司股份总数的6.94%，累计质押公司股票1,700万股，占公司股份总数的1.59%，占其所持有公司股份数的22.86%。
三、备查文件
1、股份质押证明文件；
2、证券质押明细表。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-73
长城信息产业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月25日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司2015年年度股东大会审议通过的2015年年度权益分派方案为：公司以2015年12月31日总股本814,818,606股为基数按照每10股分配0.5元（含税）的方案向公司全体股东现金分红。具体内容详见公司于2016年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《2015年年度股东大会决议公告》(公告编号2016-63)。
2、本次实施的权益分派方案与公司2015年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
3、自2015年年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 814,818,606股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月28日，除权除息日为：2016年6月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****528|中国电子信息产业集团有限公司|
|2|08*****963|湖南计算机厂有限公司|
|3|08*****625|建投华科投资股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月16日至登记日：2016年6月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室
咨询联系人：王习发、罗明燕
咨询电话：0731-84932861 传真电话：0731-84932862
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
3、公司2015年年度股东大会决议。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-087浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十五次会议于 2015年10月15日以电子邮件方式发出通知，会议于2015年10月21日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年10月21日
苏州安洁科技股份有限公司 2014年度业绩快报证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-003
苏州安洁科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业收入|727,683,201.28|605,376,271.38|20.20|
|营业利润|140,127,568.37|159,591,459.73|-12.20|
|利润总额|144,821,768.11|165,717,523.82|-12.61|
|归属于上市公司股东的净利润|124,822,646.42|142,551,180.19|-12.44|
|基本每股收益|0.69|0.79|-12.66|
|平均净资产收益率|10.13%|12.48%|-2.35|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,328,942,802.27|1,433,305,797.92|62.49|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,300,012,206.36|1,193,119,025.03|8.96|
|股本|181,030,000.00|180,000,000.00|0.57|
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.18|6.63|8.30|

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业收入727,683,201.28元，同比增长20.20%；实现营业利润140,127,568.37元，同比下降12.20%；实现利润总额144,821,768.11元，同比下降
12.61%；实现归属于上市公司股东的净利润124,822,646.42元，同比下降12.44%。
苏州安洁科技股份有限公司 2014年度业绩快报公司2014年营业收入增长主要原因：
1、报告期内，公司继续加大投资和市场开拓的力度，主营业务继续保持较快增长，同时公司主要客户的重要机种开发取得了较好的成绩。
2、公司在2014年6月份完成收购普胜科技电子（昆山）有限公司（以下简称“普胜科技”）80%的股权，2014年7月开始普胜科技财务指标纳入公司合并报表范围。
3、2014年11月28日，公司完成了Supernova Holdings (Singapore) Pte.Ltd.100%股权交割手续，2014年度12月开始Supernova Holdings (Singapore) Pte.Ltd.财务指标纳入公司合并报表范围。
公司2014年度净利润下降的主要原因：
1、报告期内，受限于行业竞争的加剧，公司产品单价下降，使公司毛利率水平有所下降。
2、报告期内，公司控股子公司普胜科技客户台湾胜华科技股份有限公司（以下简称“胜华科技”）已向台湾法院申请紧急处分及破产重整，存在应收账款回款风险。2014年11月17日，胜华科技公告其当日收到台湾台中地方法院民事裁定书，裁定书准予其进行紧急处分，期限 90日。截止本业绩快报公告发布之日，普胜科技尚有胜华科技应收账款321.21万美元（折合人民币1,965.51万元）（数据未经审计），目前公司尚未获得有关胜华科技破产重整方案信息，胜华科技应收账款回款情况不明确。胜华科技因为短期资金周转困难申请资产保全措施，普胜科技已经积极采用多种措施催收。依据谨慎性原则，普胜科技对胜华科技应收账款按50%计提坏账准备人民币金额为982.76万元，因为公司持有普胜科技80%股权，此次普胜科技计提坏账准备影响公司2014年度归属于上市公司股东的净利润-668.28万元。若未来胜华科技破产重组方案确立，公司将根据实际情况调整计提坏账比例，该部分金额将对公司2014年度归属于上市公司股东的净利润产生影响，也将影响本次业绩快报的准确性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、报告期内，公司行业内的收购兼并使公司管理性成本较去年度同期显著增长，但经营性收益需要在后续年度体现。
报告期内，公司平均净资产收益率为10.13%，较上年同期下降2.35%，主要原因为公司报告期内净利润较上年度同期下降所致。
苏州安洁科技股份有限公司 2014年度业绩快报报告期末公司总资产较期初有较大增长，主要因为报告期内公司完成收购
Supernova Holdings (Singapore) Pte.Ltd.。
报告期内，公司总股本较上年同期增加103万股，因为公司实施了首期限制性股票激励计划，完成授予激励对象限制性股票。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年10月24日披露的《2014年第三季度报告全文》中预计“2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度：-30%—0%”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人吕莉女士、主管会计工作负责人蒋瑞翔先生、会计机构负责人周维江先生签字盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-27东信和平科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2019年3月15日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2019年3月27日上午11:00开始以现场表决的方式在珠海市南屏科技园屏工中路 8号公司 202会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事5名，亲自出席监事5名，公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议，形成以下决议：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》，本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》，公司年度报告全文及其摘要需提交公司 2018年年度股东大会审议。
经监事会审核：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告全文》内容刊登于 2019年 3月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》（2019-20）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
东信和平科技股份有限公司《2018年度公司内部控制自我评价报告》及《监事会关于 2018年度内部控制评价报告的意见》刊登于2019年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认 2018年公司日常关联交易的议案》。
具体内容详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司 2018年度日常关联交易的公告》（2019-21）。
五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2019年公司日常关联交易事项的议案》。
具体内容详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2019年度日常关联交易事项的公告》（2019-22）。
六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。
具体内容详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（2019-24）。
七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
为完善和健全公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司制订了《东信和平科技股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，具体内容详见 2019年 3月 29日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资
东信和平科技股份有限公司讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司监 事 会
二○一九年三月二十九日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-074
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于 2019年 10月 30日召开的第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题，财政部于2019年 9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更生效日期
根据前述规定，公司于以上规定的起始日期开始执行新会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会对于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事同意本次会计政策变更。
六、监事会关于本次会计政策变更的审核意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-029号南兴装备股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，股票代码：002757）自2017年6月19日起停牌。公司于2017年6月19日披露了《关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-027）。
经确认，公司正在筹划的事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月26日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年6月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-028）。
公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司承诺争取于2017年7月19日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年7月19日开市起复牌。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组相关工作，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。中介机构独立财务顾问、法律顾问、审计机构对标的公司开展的尽职调查、审计等工作正在有序进行中。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组相关事项。
公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，聘请独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构开展各项工作。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南兴装备股份有限公司二〇一七年七月一日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-09
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2016年1月20日发出。
2、会议的时间、地点和召开方式：会议于 2016年 1月 26日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事7人，现场出席董事7人。
4、主持人和列席人员：会议由董事李宁平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
公司第六届董事会董事已于 2016年 1月 26日经公司 2016年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举李宁平先生为公司第六届董事会董事长，李辉先生为公司第六届董事会副董事长。
李宁平先生和李辉先生符合《公司法》规定的任职资格。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会已于 2016年 1月 26日经公司 2016年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，选举董事会战略、
审计、提名、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会构成如下：
战略委员会由李宁平先生、李辉先生、毛鹏茜先生组成，李宁平先生担任召集人；审计委员会由万红波先生、赵近元先生、陆平先生组成，万红波先生担任召集人；提名委员会由毛鹏茜先生、万红波先生、胡忠群先生组成，毛鹏茜先生担任召集人；薪酬与考核委员会由赵近元先生、万红波先生、胡忠群先生组成，赵近元先生担任召集人。
各专门委员会任期与董事任期相同，自本议案审议通过之日起任职。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司聘任胡忠群先生为总经理、张建红先生为财务总监、寇世民先生为董事会秘书。以上聘任人员任期为三年，自董事会审议通过之日起任职。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会秘书寇世民先生联系方式：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；
邮箱：nyfzksm@163.com
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司聘任马满强和戴博文为证券事务代表。以上聘任人员任期为三年，自董事会审议通过之日起任职。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
联系方式为：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；邮箱：nyfzdbw@163.com、nyfzmba@163.com。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2016年1月27日
附件：
董事长简历
李宁平，男，1951年9月出生，研究生学历，高级经济师。1968年12月至 1983年 9月在甘肃省物资储备局人事处工作；1983年 9月在甘肃省委党校党政干部管理专业学习；1985年9月至1994年11月间历任甘肃省武威市委副书记、市人民政府市长、武威地委委员、秘书长；1994年起担任甘肃省电力投资集团公司党委书记、总经理。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司董事长、党委书记，本公司董事长。
李宁平先生持有本公司股份10000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副董事长简历
李辉，男，1959年 3月出生，研究生学历，教授级高级工程师、高级会计师。1980年5月至1983年6月冶金部四冶企业公司财务科会计，1983年6月至 2004年 9月曾任中国有色二十一冶财务处副处长、甘肃小三峡发电公司副总经理等；2004年9月至2009年12月担任甘肃电投大容电力有限责任公司总经理、党委书记；2009年12月起任甘肃省电力投资集团公司副总经理、党委委员。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司董事、总经理、党委委员，本公司副董事长。
李辉先生持有本公司股份10000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高级管理人员简历
胡忠群，男，汉族，出生于1965年12月，大学学历，中共党员，高级会计师。1988年8月至2005年1月曾任中国有色二十一冶建设公司第二工程公司会计、财务科副科长、科长、副总会计师；2005年 1月起先后担任甘肃电投大容电力有限责任公司财务管理部主任、副总会计师、总会计师、党委委员；2012年11月起任本公司副总经理。现任公司总经理。
胡忠群先生持有公司股份 5000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张建红，男，汉族，出生于 1971年 9月，本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1994年8月至2001年2月在甘肃第三会计师事务所工作；2001年 2月至 2007年 8月在甘肃省电力投资集团公司财务部工作；
2007年8月至2009年4月任甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司任财务部主任；2009年 5月起先后担任甘肃电投辰旭投资开发有限责任公司总经理助理、副总经理。现任本公司财务总监。
张建红先生持有本公司股份 5000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
寇世民，男，汉族，1974年12月出生，本科学历，注册会计师，资产评估师，房地产估价师。1995年7月至2005年7月先后在白银铜城商厦（集团）股份有限公司、兰州正邦会计师事务所、兰州三勤会计师事务所工作，历任项目经理、业务总监、副所长等；2005年 7月至 2012年 10月先后在甘肃电投大容电力有限公司和甘肃省电力投资集团公司工作，历任部门主任、总经理助理、资本运营主管等；2012年10月起至今在本公司工作，先后任公司证券部负责人、董事会秘书等。现任本公司董事会秘书。
寇世民先生持有公司股份 5000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表简历
马满强，男，汉族，1990年 7月生，研究生学历，2014年 7月起在甘肃电投能源发展股份有限公司工作。
马满强未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
戴博文，男，汉族，1992年 5月生，本科学历，2014年 6月起在甘肃电投能源发展股份有限公司工作。
戴博文未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-022深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月22日收到公司董事、副总经理黄晓生先生的书面辞职报告。黄晓生先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，黄晓生先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。黄晓生先生未直接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行，不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。
公司对黄晓生先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日