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证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-117
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事长考核与薪酬激励方案
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进公司战略发展，更好地发挥薪酬制度的激励约束作用，构建薪酬激励与企业发展、效益紧密相关的薪酬体系，建立激励与约束对等的薪酬分配机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，特制订本方案。
一、董事长考核与薪酬激励管理原则
（一）坚持符合市场经济需要、实现企业价值最大化的原则。
（二）坚持绩效优先、兼顾公平的原则，薪酬水平与公司经营效益及发展目标挂钩。
（三）坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险共担的原则。
（四）坚持薪酬与公司战略发展相结合的原则，促进公司的长期稳定、健康、持续发展。
二、董事长绩效考核
董事长的绩效考核与公司的战略发展、年度效益及重大工作推进直接挂钩，薪酬激励与公司各项考核直接挂钩。
三、董事长薪酬构成及管理
董事长的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、单项奖励等三部分组成。
（一）基本薪酬：董事长年度基本薪酬依据深圳市上年度职工社会平均工资的 4倍确定。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬与净利润完成情况、经营管理绩效完成情况以及各项核心工作考核情况紧密挂钩：
绩效薪酬=绩效薪酬基数×考核系数
1、绩效薪酬基数：
若公司当年度效益实现盈利时，董事长的绩效薪酬基数与公司当年归母净利润完成情况挂钩。
董事长绩效薪酬基数核定：
|||||
|-|-|-|-|
|归母净利润（万元）|基数比例|分段绩效金额最高值（单位：万元）|累计最高值（单位：万元）|
|0-5000（不含）|归母净利润的0.4%|20|20|
|5000-10000（含）|归母净利润的0.35%|17.5|37.5|
|10000-20000（含）|归母净利润的0.3%|30|67.5|
|20000-30000（含）|归母净利润的0.25%|25|92.5|
|30000-50000（含）|归母净利润的0.2%|40|132.5|
|50000-100000（含）|归母净利润的0.15%|75|207.5|
|100000-150000（含）|归母净利润的0.1%|50|257.5|
|150000以上|归母净利润的0.05%|……|……|

当公司盈利时，按实现归母净利润相应比例分段确定绩效薪酬基数，绩效年薪低于社平工资 4倍的，按上年度社平工资 4倍确定绩效薪酬基数。
当公司发生亏损时，按上上年度职工社平工资的 3倍确定绩效薪
酬基数。
2、考核系数：
除对归母净利润实现情况进行考核外，还需对公司的其他核心任务及重点推进工作进行严格考核和评价。根据考核结果分A、B、C、 D四个等级：
A等级：考核 90分及以上，考核系数区间（1.1-1.2）
B等级：考核 80分及以上，考核系数区间（1.0-1.09）
C等级：考核 70分及以上，考核系数区间（0.8-0.99）
D等级：考核 70分以下，考核系数区间（0-0.79）
董事局薪酬与考核委员会根据公司核心工作完成情况进行考核
并确定考核系数和奖励分配方案。
（三）单项奖励
为激励董事长创造性地开展工作，特设立单项奖励。单项奖励包括但不限于：在管理创新、科技创新、资源拓展、资本运营等方面取得重大突破、投资项目取得显著成效及获得政府、行业等特别嘉奖时，或完成其它经公司董事局批准的事项，可获得单项奖励。
公司发展成果显著，年度归母净利润超过年度既定目标时，可按超额净利润的一定比例提取超额盈利奖。
四、其它
为保证薪酬发放的均衡性，可以依据公司当年度归母净利润预算及进度实现情况，对董事长的绩效薪酬实行部分预发，年度考核后结算。
公司董事局薪酬与考核委员会是本方案实施的管理机构。
董事长的社会保险及其它待遇按国家有关规定和本公司相关管
理制度执行。
本方案经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过生效实施。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018年 12月 29日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-057安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2017年半年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2017年半年度报告及摘要已于2017年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-044福建三钢闽光股份有限公司
关于印章被伪造引发诉讼事项及诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 7月至 2015年 12月，陆续就福建省三明市永利物资有限公司等 9家企业（该等企业的实际控制人均为自然人彭根发）涉嫌伪造本公司印章、骗取银行融资的事件（以下简称此事件），以及由此引发的多起包括中国民生银行股份有限公司等 4家银行就此事件诉讼我公司(共 9起诉讼)的情况进行了披露，具体情况详见：2015年 7月 21日的《重大事项公告》（公告编号2015-044），2015年 8月 8日的《涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2015-050），2015年 8月 18日的《关于诉讼的公告》（公告编号：2015-052），2015年 12月 3日的《有关诉讼的公告》（公告编号：2015-086）。
2016年 1月至 2月间，公司又陆续收到与此事件有关的另外 3宗民事诉讼案件的法律文书，具体如下：
一、2016年 1月，本公司接到福州市中级人民法院（2015）榕民初字第 1418号法律文书，中国建设银行股份有限公司福州城东支行（以下简称建行福州城东支行）以金融借款合同纠纷为案由起诉包括福州中瑞经贸有限公司和本公司等 6家被告公司及彭根发等 4名自然人。建行福州城东支行诉讼请求：判令本公司对福州中瑞经贸有限公司以《银行承兑协议》项下银行承兑汇票购买的货物中未提货部分对
应的汇票票面金额(即预收货款)共计人民币 5,800.339万元承担退款责任，以及共同承担本案的诉讼费、财产保全费、公告费等所有实现债权的费用。
二、2016年 1月，本公司接到福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字第 8120号法律文书，中国光大银行股份有限公司福州分行(以下简称光大银行福州分行)以借款合同纠纷为案由起诉福州中瑞经贸有限公司、福建省三钢(集团)有限责任公司及本公司 3家被告公司和彭根发、彭英龙 2位自然人。光大银行福州分行的诉讼请求：判令 1.福州中瑞经贸有限公司立即偿还拖欠光大银行福州分行垫付票号为22525621、22525622、22525623、22525624四张《银行承兑汇票》形成的逾期贷款本金计人民币 11,877,000元及该款自票据到期日至判决日给付之日止的利息(按协议约定的日利率万分之伍计算逾期罚息、复利，暂计至 2015年 11月 21日为人民币 53,446.5元)；2.福州中瑞经贸有限公司赔偿光大银行福州分行律师损失费人民币 118,770元整(上述金额合计 12,049,216.5元)；3.其他 4名被告对福州中瑞经贸有限公司对上述欠款本息及律师费承担连带清偿责任；4.五被告承担本案的诉讼费及其他费用。
三、2016年 2月，本公司接到福州市鼓楼区人民法院（2015）鼓民初字第 8119号法律文书，光大银行福州分行以借款合同纠纷为案由起诉福建省三明市永利物质有限公司、福建省三钢(集团)有限责任公司及本公司 3家被告公司和彭根发、彭英俊 2位自然人。光大银行福州分行的诉讼请求：判令 1.福建省三明市永利物质有限公司立即偿还拖欠光大银行福州分行垫付票号为22525606、22525607、22525608、 22525609四张《银行承兑汇票》形成的逾期贷款本金计人民币
10,095,450元及该款自票据到期日至判决日给付之日止的利息(按协
议约定的日利率万分之伍计算逾期罚息、复利，暂计至 2015年 11月 21日为人民币 50,477.25元)；2.福建省三明市永利物质有限公司赔偿光大银行福州分行律师损失费人民币 100,954元整(上述金额合计 10,246,881.25元)；3.其他 4名被告对福建省三明市永利物质有限公司对上述欠款本息及律师费承担连带清偿责任；4.五被告承担本案的诉讼费及其他费用。
2016年 1月 15日，我公司就此事件披露了经福建省公安厅物证鉴定中心鉴定，出具的 11份鉴定意见（闽公鉴【2015】800号、801号、815号等），鉴定结果均为：涉案银行提供的涉案的“福建三钢闽光股份有限公司”印文，“福建三钢闽光股份有限公司财务专用章”印文，“黎立璋印”印文（现任本公司法定代表人印章），“卫才清印”印文（2014年 1月 15日前任本公司法定代表人印章）,“吴春海印”印文（现任本公司财务总监印章）与公安部门提取的样本印文均不是同一枚印章盖印。具体内容请参阅公司 2016年 1月 16日披露的《关于收到涉及重大诉讼事项的印章鉴定意见通知书的公告》（公告编号2016-012）。
公司就此事件收到的上述共计 12起诉讼列表详见本公司 2015年度报告中第五节的“十二、重大诉讼、仲裁事项”。
近日，公司收到福州市鼓楼区人民法院(2015)鼓民初字第 4235号的民事裁定书【鼓民初字第 4235号诉讼详情见 2015年 12月 3日的《有关诉讼的公告》（公告编号：2015-086）】。福州市鼓楼区人民法院认为：“三明市公安局三钢分局已经对福建三钢闽光股份有限公司印章被伪造案立案侦查。福建省公安厅亦已成立“8.11专案组”，并由安溪县公安局对福建三钢闽光股份有限公司、福建三安钢铁有限公司印章被伪造案立案侦查。本案已涉嫌刑事犯罪，根据《最高人民法院关于审
理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，本案应由公安机关处理，故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项的规定，裁定如下：驳回原告中国民生银行股份有限公司福州分行的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。”
本公司认为，上述案件不会给公司造成重大经济损失，不会给公司声誉造成严重不良影响。本公司将根据以上事项的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2016年 4月 6日
天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年2月7日召开。我们作为天海融合防务装备技术股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第四届董事会第十四次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于对外投资暨关联交易的独立意见
公司拟以自有资金出资 11,112新加坡元，折合人民币约 54,032元，对H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“H&C(SINGAPORE)”）进行增资，有利于公司加强对H&C(SINGAPORE)的财务监督，不存在损害上市公司及中小投资者的利益的情形，因此，我们同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。
（本页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事
、 、
（秦正余） （吕琰） （沈明宏）
金科地产集团股份有限公司
关于 2019年第十次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-164号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于2019年 12月20日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2019年第十次临时股东大会。现场会议召开时间为2019年12月20日 15:30分，会期半天；网络投票时间为2019年12月 20日 9:30至11:30、 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月 20日09:15至15:00。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生因其它重要公务无法到会主持会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由公司董事喻
林强先生主持。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表合计282名，代表股份3,872,771,270股，占公司总股份的72.5277%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共20名，代表股份1,603,204,286股，占公司总股份的30.0241%；通过网络投票股东262名，代表股份2,269,566,984股，占公司总股份的42.5035%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意：2,257,690,143股，占出席会议的股东所持有效表决权的58.29650%%；反对：1,581,532,212股，占出席会议的股东所持有效表决权的40.83722%;弃权：33,548,915股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.86628%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
2、审议通过《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》
表决情况：同意：2,257,818,643股，占出席会议的股东所持有效表决权的58.29982%；反对：14,151,593股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.36541%;弃权：1,600,801,034股,占出席会议的股东所持有效表决权的41.33477%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 596,072,768股，占出席会议的股东所持有效表决权的92.58870%%；反对： 14,151,593股，占出席会议的股东所持有效表决权的2.19818%%;弃权： 33,561,315股,占出席会议的股东所持有效表决权的5.21312%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
3、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》
表决情况：同意：2,249,762,420股，占出席会议的股东所持有效表决权的58.09180%；反对：1,589,413,535股，占出席会议的股东所持有效表决权的41.04073%;弃权：33,595,315股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.86747%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 588,016,545股，占出席会议的股东所持有效表决权的91.33731%；反对： 22,173,816股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.44429%;弃权： 33,595,315股,占出席会议的股东所持有效表决权的5.21840%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
4、审议通过《关于<金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》
出席本次股东大会涉及该议案的相关关联股东回避表决。
表决情况：同意：2,228,702,608股，占出席会议的股东所持有效表决权的58.52237%；反对：1,579,434,532股，占出席会议的股东所持有效表决权的41.47357%;弃权：154,950股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00407%；
回避64,479,180股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 627,187,213股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.06895%；反对： 12,194,813股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.90682%;弃权：154,950股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.02423%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、任仪律师
会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2019年第十次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2019年第十次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-100完美世界股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，公司股票（证券简称：完美世界，证券代码：002624）自 2016年 7月 5日（星期二）起停牌并发布了《关于筹划资产购买事项的停牌公告》（公告编号：2016-082）、《关于筹划资产购买事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-084）。根据事项进展，公司确认本次筹划购买资产事项达到重大资产重组标准，经公司申请，公司股票自2016年7月19日起按重大资产重组事项继续停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-090）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（2016-096）以及《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-098）。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：完美世界；证券代码：002624）自2016年8月9日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2016年8月9日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于深圳市银之杰科技股份有限公司变更募集资金专用账户的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对银之杰变更募集资金专用账户事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、银之杰首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]548号)核准，银之杰首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值1元/股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为42,000万元，扣除发行费用3,104.93万元，募集资金净额为38,895.07万元。其中，募集资金投资项目使用资金13,725.10万元，其余25,169.97万元用于其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）。公司对上述募集资金实行了专户存储。
公司于2010年6月17日分别与保荐机构及杭州银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订了《募集资金三方监管协议》。其中，公司在上海浦东发展银行深圳泰然支行开设的募集资金专项账户因资金使用完毕，公司于2012年6月18日办理了销户手续。目前，募集资金监管协议履行情况良好。
二、银之杰本次变更募集资金专用账户事项
2014年1月10日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，根据经营管理的需要，公司拟在宁波银行股份有限
公司深圳分行开设新的募集资金专用账户，将原杭州银行股份有限公司深圳分
行的募集资金专用账户余额全部转入宁波银行股份有限公司深圳分行的募集资
金专用账户，同时在资金完全转出后依法注销公司在杭州银行股份有限公司深
圳分行的原募集资金专用账户。公司将尽快与保荐机构第一创业摩根大通证券
有限责任公司及宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协
议》。
本次募集资金专用账户变更后，公司募集资金及超募资金及其衍生利息存放于公司在宁波银行股份有限公司深圳分行和浙商银行股份有限公司深圳分行的
募集资金专用账户。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、此次变更募集资金专用账户事项经银之杰第二届董事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
2、银之杰根据经营管理需要变更募集资金专用账户，未变更募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，不影响募集资金投资计划。
因此，保荐机构同意银之杰本次变更募集资金专用账户事项。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于深圳市银之杰科
技股份有限公司变更募集资金专用账户的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
盖建飞 熊顺祥
第一创业摩根大通证券有限责任公司
华邦颖泰股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理规则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要职责：
（一）研究董事与经理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员
会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作小组，设立小组长一名，由综合管理部人力资源部负责人担任，下设工作人员 1-2名，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关议案。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
（一）根据董事会及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其它事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 7天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员由一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议；薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于 10年。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日其生效并实施。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本工作细则由董事会负责解释。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2015年5月22日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-004
陕西炼石有色资源股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：
①公司于2017年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站 www.cninfo.com.cn披露了《2017年度业绩预告》（公告编号：2017-084），预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约-24,000万元。
②公司于2018年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站 www.cninfo.com.cn披露了《2017年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-001），预计公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润约1,200万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017年度||2016年度|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约1,200万元|盈利：约5,800万元|亏损：3,803.83万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0214元|盈利：约0.1036元|亏损：0.0680元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次修正后的业绩已经注册会计师审阅，未经审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的原因是由于财务人员的失误，遗漏了美元与人民币汇率大幅波动对外币负债的影响，未对子公司炼石投资有限公司的境外美元借款产生的汇兑损益进行核算。
四、董事会致歉
公司董事会就本次 2017年度业绩预告修正公告出现差异向广大投资者致以诚挚歉意。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门测算的结果，具体财务数据将在公司 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一八年二月九日
浙江卫星石化股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司提供的资料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司关于向激励对象授予限制性股票的相关事项发表独立意见如下：本次授予限制性股票的授予日为2014年9月26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司《首期限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2014年9月26日，并同意向符合授予条件的24名激励对象授予510万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见签章页）
独立董事：孔冬 彭朝晖 陈树大
日期：2014年9月26日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号： 2014-029福建雪人股份有限公司
关于获得压缩机生产许可证公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家质量监督检验检疫总局颁发的半封闭活塞式制冷压缩机（功率范围：5.9KW≤输入功率≤70KW）、半封闭式螺杆式制冷压缩机（功率范围：17KW≤输入功率≤367KW）及开启螺杆式制冷压缩机（功率范围：20KW≤输入功率≤2000KW）生产许可证。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-031亚夏汽车股份有限公司
2016年度益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年度益分配方案已获2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过。本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致，自权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，且实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年度益分派方案为：以公司现有总股本455,742,200股为基数，向全体股东每 10股分配现金股利 0.500000元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为455,742,200股，分红后总股本增至820,335,960股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月8日，除权除息日为：2017年6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年6月9日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****714|安徽亚夏实业股份有限公司|
|2|01*****200|周夏耘|
|3|01*****960|周 晖|
|4|01*****280|周 丽|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月25日至登记日：2017年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年 6月 9日。
七、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|资本公积金转增股本|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|63,920,399|14.03%|51,136,319|115,056,718|14.03%|
|二、无限售条件股份|391,821,801|85.97%|313,457,441|705,279,242|85.97%|
|三、股份总数|455,742,200|100.00%|364,593,760|820,335,960|100%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 820,335,960股摊薄计算，公司 2016年度每股净收益为 0.0803元。
九、咨询机构
咨询地址：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城二楼证券事务部
咨询联系人：刘敏琴
咨询电话：0553-2871309 传真：0553-2876077
十、备查文件
1、中登公司深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件；
2、2016年度股东大会决议公告。
特此公告。
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一七年六月三日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014-026广州阳普医疗科技股份有限公司
关于披露 2014年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2014年4月21日广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司《2014年第一季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2014年第一季度报告》定于2014年4月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年4月22日
关于浙商中拓集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：浙商中拓集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2018年第四次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见
证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《浙商中拓集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见
书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件
的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐
瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体
报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通
知、提示性公告等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年10月26日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该通知公告了会议召开时间、地
点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年11月13日上午9:00在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室如期召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2018年11月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；互联网投票系统投票时
间为：2018年11月12日下午15：00至2018年11月13日下午15：00中的
任意时间；在本次股东大会确定的股权登记日在册的全体股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公
告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，共计持有公司 306,168,442股，
占公司有表决权总股份的 45.3223%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人
员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次
股东大会的股东共3名，共计持有公司104,798,151股，占本次股东大会股权
登记日公司股份总数的 15.5133%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果，其
中需对中小投资者单独计票的已单独计票并披露表决结果，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
经查验，本议案表决结果为：同意410,966,593股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
（2）审议通过了《关于调整 2018年度公司对控股子公司担保额度的议案》经查验，本议案表决结果为：同意410,966,593股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意65,639,125股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）审议通过了《关于选举公司董事的议案》
经查验，本议案表决结果为：同意410,966,593股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意65,639,125股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（4）审议通过了《关于选举公司监事的议案》
经查验，本议案表决结果为：同意410,966,593股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的汇专总项表审核报告
瑞华核字[2015]48060017号
目 录
··一·····、·······专····项·····审·····核·····报··········告······················· ···· 1-2
························································二·····、·······附·····表······ ···· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2015]48060017号马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“鼎泰新材公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是鼎泰新材公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计鼎泰新材公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解鼎泰新材公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供鼎泰新材公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一五年四月二十七日
郑龙兴
中国注册会计师
李梅
附表：
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年年初占用资金余额|2014年度累计占用发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金占用方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年年初往来资金余额|2014年度累计往来发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司|全资子公司|其他应收款|148,971,305.31|-|-|-|148,971,305.31|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|唐成宽|股东|其他应收款|14,500.00|-|-|1,200.00|13,300.00|备用金|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计||-|-|148,985,805.31|-|-|1,200.00|148,984,605.31|-|-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-001广东柏堡龙股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年1月26日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年1月19日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司 2018年度金融机构授信提供担保的议案》。
根据公司 2018年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充分协商的基础上，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 20亿元。公司控股股东、实际控制人陈伟雄、陈娜娜夫妇为公司在上述范围内向金融机构申请授信、借款提供连带责任担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押、向委托担保方提供反担保等。上述关联方为公司提供担保的担保期限、担保方式和具体金额以其签订的担保协议为准，且上述关联方为公司提供担保不向公司收取任
何费用，也不需要公司向其提供反担保。
同意公司控股股东陈伟雄、陈娜娜为公司 2018年度金融机构融资业务提供连带责任担保。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）首次公开发行股份闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为股东大会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。该等额度在决议有效期内可循环使用。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司监事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-101
广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第三十一次会议于 2018年 7月 17日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席本次会议的董事 12人，实际出席本次会议的董事 12人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就，达成激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件，目前公司 41名激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 237,748股。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2018-103）、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》及国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。董事王寿钦先生作为激励对象回避了本议案的表决。
本议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本的议案》
由于 2017年度部分子公司激励对象公司层面业绩考核指标未完全达到公司《2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，经董事会审议同意回购注销因业绩未达成对应的限制性股票数量 1,078股，回购价格为 14.9510元/股加上同期银行存款利息之和；本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本次回购注销完成后公司总股本将由 239,953,048股变更为239,951,970股，注册资本将由239,953,048.00元变更为239,951,970.00元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-104）、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》及国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。董事王寿钦先生作为激励对象回避了本议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于修订公司章程的议案》
公司计划回购注销因部分激励对象业绩考核指标未达成所对应的限制性股票数量 1,078股，本次回购注销完成后公司总股本将由 239,953,048股变更为 239,951,970股，注册资本将由 239,953,048.00元变更为 239,951,970.00元。董事会同意在回购注销后对公司章程的对应章节进行修订，并授权公司管理层办理相关变更登记等手续。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-105）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
同意公司视生产经营需要，向兴业银行广州天河北支行申请额度不超过 5,000万元授信，该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.航新科技第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十七日