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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）035武汉光迅科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十六次会议于2016年8月24日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2016年8月13日以电子邮件方式发出。会议应到监事 7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2016年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
经审核，监事会认为董事会编制和审核武汉光迅科技股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
《募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，并将候选人名单提交公司二○一六年第一次临时股东大会选举。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）035有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第四届监事会成员任期将于2016年9月17日届满。按照《公司章程》并综合各方意见后，公司第四届监事会提名陈建华、张继军、任明为公司第五届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件一。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此项议案须提交公司股东大会采取累积投票制进行选举。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会二○一六年八月二十六日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）035附件一：监事候选人简历
陈建华先生，1967年11月生，硕士，高级工程师。现任武汉邮电科学研究院发展策划部主任、烽火科技集团有限公司董事秘书、武汉光迅科技股份有限公司监事会主席、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事、武汉理工光科股份有限公司董事、武汉银泰科技电源股份有限公司董事、黄冈烽火科技产业投资有限公司董事长。曾任烽火通信市场部办事处主任、武汉邮电科学研究院发展策划部副主任等职务。
陈建华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈建华先生现时未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张继军先生，1973年6月生，博士研究生，教授级高级工程师。现任武汉邮电科学研究院科技发展部主任、烽火科技集团有限公司监事、武汉银泰科技电源股份有限公司董事、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事、黄冈烽火科技产业投资有限公司监事、武汉飞思灵微电子技术有限公司董事。曾任武汉邮电科学研究院系统部经营科副科长、烽火通信公司市场部技术支持部经理、市场部副总经理、科技管理部总工程师、武汉邮科院科技发展部副主任等职务。
张继军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张继军先生现时未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任明女士，1968年3月生，学士，高级工程师。现任武汉邮电科学研究院人力资源部主任、武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事、武汉同博科技有限公司董事、美国美光公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院情报室一室主任、武汉网能信息技术公司综合支持部经理、武汉烽火网络有限责任公司总经理助理、武汉烽火网络有限责任公司副总经理、武汉邮电科学研究院人力资源部副主任等职务。
任明女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任明女士现时未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳市证通电子股份有限公司证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2017-085债券代码：112288 债券简称：15证通01
深圳市证通电子股份有限公司
“15证通 01”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本次付息的债权登记日为2017年10月20日，凡在2017年10月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年10月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳市证通电子股份有限公司（简称“本公司”）于2015年10月21日发行的深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“15证通01”、“本期债券”、债券代码112288）至2017年10月20日将期满2年。根据本公司“15证通01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券代码：112288
3、债券简称：15证通01
4、发行人：深圳市证通电子股份有限公司
5、发行规模：本期债券的发行规模为人民币3.20亿元。
6、债券期限：本次债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
深圳市证通电子股份有限公司7、债券利率：6.4%，附第3年末发行人上调票面利率选择权。
8、票面金额：人民币100元。
9、发行价格：按面值平价发行。
10、起息日：2015年10月21日。
11、利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。
12、付息日：2016年至2020年每年的10月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的10月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、计息期限：本期债券的计息期限自2015年10月21日至2020年10月20日。
若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2015年10月21日至2018年10月20日。
14、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
15、担保人及担保方式：深圳市高新投集团有限公司为本期债券提供其担保责任范围内的无条件不可撤消的连带责任保证担保。
16、信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限公司出具的《深圳市证通电子股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》（鹏信评【2015】第Z【104】号02）、《深圳市证通电子股份有限公司公司债券（第一期、第二期）2016年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2016】第Z【239】号01）、《深圳市证通电子股份有限公司公司债券（第一期、第二期）2017年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2017】第Z【284】号01），公司的主体长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AAA。
17、上市时间和地点：本期债券于2016年1月11日起在深圳证券交易所挂牌交易。
二、本次付息方案
按照《深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司票
深圳市证通电子股份有限公司面利率公告》，“15证通01”的票面利率为6.4%，每手“15证通01”（面值1,000元）派发利息为人民币：64.000000元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：51.200000元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：57.600000元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年10月20日
2、除息日：2017年10月23日（2017年10月21日为非工作日，所以顺延至后一个工作日）
3、付息日：2017年10月23日
4、下一付息期起息日：2017年10月21日
5、下一付息期票面利率：6.4%
四、付息对象
本次付息对象为：截止2017年10月20日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15证通01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
深圳市证通电子股份有限公司根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：深圳市证通电子股份有限公司
地址：深圳市南山区南油天安工业村8座3A单元
联系地址：深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园
邮编：518132
联系人：许忠慈、王芳
咨询电话：0755-26490118
传真：0755-26490099
八、相关机构
1．主承销商：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人：邱荣辉
联系电话：0755-23953869
传真：0755-23953850
2．托管人
深圳市证通电子股份有限公司名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518038
九、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-067江苏新宁现代物流股份有限公司
关于控股股东进行股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月07日接到公司控股股东苏州锦融投资有限公司（以下简称“苏州锦融”）的通知，相关内容如下：
2015年9月07日，苏州锦融将其持有的本公司无限售条件流通股35万股以股票质押回购补充质押交易的方式质押给东吴证券股份有限公司，初始交易日为2015年9月07日,购回交易日为2016年7月12日。上述业务已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
截至本公告发布之日，苏州锦融共计持有本公司股份4,090.50万股，占本公司总股本的22.725%。苏州锦融本次质押公司股份35万股，占其持有本公司股份总数的0.86%，占本公司总股本的0.19%；累计质押股份3,785万股，占其持有本公司股份总数的92.53%，占本公司总股本的21.03%。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会第三十四次会议审议事项发表如下独立意见：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，作为公司独立董事，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和审核，发表如下独立意见：
1、公司能严格遵循法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定。
二、关于公司 2015年度利润分配预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们现就董事会2015年度利润分配的预案发表如下独立意见：
公司以 2015年 12月31日总股本 426,036,752股为基数，每 10股派现金0.6元（含税），剩余部分结转下年分配。本次利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《公司 2015年-2017年股东回报规划》，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
三、关于部分募集资金投资项目延期的议案
公司本次调整部分募集资金投资项目的投资进度是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司调整“研发中心扩建项目”的投资进度履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
因此，我们同意公司对“研发中心扩建项目”进行延期调整，并将相关事项提交股东大会审议。
四、关于公司部分募集资金投资项目建设完成并将该项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议案
公司在部分募集资金投资项目完成的情况下，将项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，缓解公司流动资金压力和提升公司的运营能力，符合全体股东的利益，公司本次将部分募投项目结余募集资金用于永久补充流动资金，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
因此，我们同意公司将部分募集资金投资项目结余募集资金用于永久补充流动资金，并将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。
五、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经了解，通过不断的建立、健全和完善，公司现行的内部控制制度已较为完整、内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。
我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司董事、高管的年度薪酬
公司董事、高级管理人员的薪酬标准符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》和《公司薪酬管理制度》的有关规定，决策程序符合有关规定。
我们同意公司董事、高级管理人员的2015年度薪酬数据，其中公司高级管理人员中同时担任公司董事的人员的年度薪酬数据尚需提请公司股东大会审议通过后发放。
七、关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内控审计机构的议案
经审查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年度审计过程中，能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告的审计机构，同时聘请该会计师事务所为公司2016年度内控审计机构。
八、关于公司2016年度日常关联交易预计的议案
1、公司事前就涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。
2、本次日常关联交易为证通电子、证通网络与益趣科技之间正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，关联交易对公司独立性不产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。
3、董事会在审议该关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司该日常关联交易事项。
九、关于公司会计政策变更的议案
公司根据财政部颁布的企业会计准则的配套解释对公司会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。公司审议该事项的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对三届三十四次董事会独立意见签字页）
独立董事签名：
马映冰
刘小清
孙海法
二〇一六年四月二十一日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-004广东文化长城集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年 2月 20日上午 9:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年2月16日以电话和邮件方式送达全体董事和相关人员。本次董事会会议应出席会议董事 8名，实际出席会议董事 8名。其中，以现场方式参加会议的董事 3名，分别为蔡廷祥先生、吴淡珠女士及任锋先生，以通讯方式参加会议的董事5名，分别为高洪星先生、许高镭先生、朱利民先生、贠庆怀先生及周林先生。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长蔡廷祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）因项目排期原因，预计无法按期完成公司 2018年度的年报审计工作。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）共同确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。独立董事对上述事项发表了事先认可意见和同意的独立意见。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2019年 3月 8日召开公司 2019年第一次临时股东大会，将第四届董事会第十四次会议审议通过的上述议案提交至公司股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单
湖南梦洁家纺股份有限公司
第二期股票期权激励计划激励对象名单
一、高级管理人员名单
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权数||占授予期权总数||占目前总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||量（万份）||的比例||比例|
|龙翼||财务总监||18||6.82%||0.03%||

二、核心技术及业务人员等激励对象名单：
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|姓名||职务|
|1||杨昊|核心技术人员||
|2||盛慧武|核心业务人员||
|3||左清伟|核心技术人员||
|4||张玉平|核心技术人员||
|5||陈建霖|核心业务人员||
|6||刘伟|核心业务人员||
|7||陈灵州|核心业务人员||
|8||龙玫|核心技术人员||
|9||彭丽蓉|核心技术人员||
|10||李光路|核心技术人员||
|11||吴亮山|核心技术人员||
|12||徐婷|核心技术人员||
|13||刘婷|核心技术人员||
|14||唐菲菲|核心技术人员||
|15||罗维|核心技术人员||
|16||任萍|核心技术人员||
|17||王靖元|核心技术人员||
|18||高翔|核心业务人员||

湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|19||尹炼||核心业务人员||
|20||陈馨||核心业务人员||
|21||钟慧鸿||核心业务人员||
|22||王美琳||核心业务人员||
|23||李大维||核心业务人员||
|24||尹晓甜||核心业务人员||
|25||蒋丹||核心业务人员||
|26||郝琦||核心业务人员||
|27||邓敏亮||核心业务人员||
|28||周宇||核心业务人员||

湖南梦洁家纺股份有限公司2016年5月19日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-201
天马轴承集团股份有限公司
关于董事长辞职并选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日披露了《关于部分董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2018-183），陈国民先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及相应委员会委员职务，其辞职报告自新的董事长、董事选举产生后生效，辞职后陈国民先生将不再担任公司任何职务。
2018年11月12日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于选举武剑飞先生为公司董事长的议案》，董事会决定选举武剑飞先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为武剑飞先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-087福建雪人股份有限公司
关于有限售条件股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次可解除限售股份数量为 64,200,000股，占公司股份总数的40.125%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年12月5日。
一、首次公开发行前已发行股份情况和股本情况
公司首次公开发行股票前股本总额为 12,000万股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1746号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股（其中网下配售800万股，网上定价发行3,200万股），每股面值1.00元，发行价格每股19.80元。发行后公司总股本增加至16,000万股。
截至本公告披露日，公司总股本为 16,000万股，其中尚未解除限售的股份数量为64,200,000股。
二、相关股东履行承诺情况及其他情况
（一）限售股份持有人承诺情况
1、公司实际控制人、董事长兼总经理林汝捷关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺和避免同业竞争承诺
（1）股份锁定承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；其在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50%。
（2）避免同业竞争承诺：
①作为发行人股东期间，不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与发行人及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；
②作为发行人股东期间，不以任何形式支持发行人及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务；3.作为发行人股东期间，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，不与发行人拓展后的产品或业务相竞争，若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。
2、股东陈胜关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
自股票上市之日起了三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）限售股份持有人履行承诺情况
经公司核查，上述限售股份持有人均严格履行其承诺，其所持公司股份均未发生转让、委托他人管理及回购的情况。上述限售股份持有人在公司股份上市后未新增承诺事项，并承诺在所持限售股份解禁后仍然遵守上述承诺事项。
（三）其他情况
经本公司核查，公司本次申请解除限售的限售股份持有人不存在占用本公司资金的情形，亦不存在本公司为其提供违规担保的情形。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年12月5日。
2、本次解除限售股份的数量为64,200,000股，占公司股本总额的40.125%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人。
单位：股
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次可解除限售数量（股）|备注|
|1|林汝捷（注1）|49,104,000|49,104,000|其中16,500,000股已质押（注2）|
|2|陈胜|15,096,000|15,096,000|其中13,000,000股已质押（注3）|
|合计||64,200,000|64,200,000||

注1：公司董事长兼总经理林汝捷先生，根据相关规定及承诺，在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过50%。
注2：2014年4月18日，林汝捷先生将其持有的本公司16,500,000股限售股票与华福证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易，本次股票质押式回购办理初始交易日为2014年4月18日，回购交易日为2015年4月20日。林汝捷先生上述股份解除限售后，本次质押的16,500,000股股份冻结状态保持不变。
注3：2012年8月10日，陈胜先生将持有的公司有限售条件流通股份13,000,000股质押给重庆国际信托有限公司，质押期限为30个月，自2012年8月9日至2015年2月8日止。陈胜先生上述股份解除限售后，本次质押的13,000,000股股份冻结状态保持不变。
四、保荐机构的核查意见
公司保荐机构国都证券有限责任公司发表核查意见如下：
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
2、本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为；
3、与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对雪人股份本次限售股份解禁及上市流通无异议。
五、备查文件
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、国都证券有限责任公司关于福建雪人股份有限公司限售股解禁的核查意见。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一四年十二月三日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-061
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于2014年6月23日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于2014年6月23日开市起复牌。
一、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文
件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每30日发布本次重大资产重组进展公告。
2、请投资者仔细阅读2014年6月23日披露的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第八节所披露的本次交易涉及的报批事项及风险因素。
3、截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相
关事项。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
2014年10月20日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,434万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]324号文核准。经发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商决定本次发行数量为 2,434万股。本次发行将于 2015年 3月 11日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
（一）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（二）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015年 3月 3日（T-6日）刊登于证监会指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；
中国资本证券网www.ccstock.cn）和发行人网站（www.htcxms.com）的《北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全
文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（四）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定期安排。
请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（五）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
1、按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属行业为C30“非金属矿物制品业”。截止 2015年 3月 6日（T-3日）中证指数有限公司发布的C30“非金属矿物制品业”的最近一个月平均静态市盈率为25.29倍。本次发行价格13.21元/股对应的2013年摊薄后市盈率为22.98倍，低于可比上市公司 2013年静态市盈率均值 45.32倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。
2、任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
3、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价情况，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
（六）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（七）发行人本次募投项目的计划资金需求量为 27,350.23万元。按本次发
行价格13.21元/股和发行数量2,434万股计算的募集资金总额为32,153.14万元，扣除发行人预计承担的发行费用4,805.37万元后，预计募集资金净额为27,347.77万元。
（八）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（九）请投资者务必关注投资风险，本次发行中如出现以下情况时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内择机重启发行：当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即1,470万股时；当网上最终有效申购数量小于本次网上初始发行数量，即964万股，且网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足时；
发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；中国证监会在对本次发行承销监管过程中发现存在涉嫌违法违规或者异常情形责令中止的。
（十）如果本次发行成功，发行人资产规模将大幅增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑战。
（十一）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十二）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十三）发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
（十四）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示
和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人： 北京恒通创新赛木科技股份有限公司保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司2015年3月10日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-062债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第八次会议通知于2017年7月31日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2017年8月10日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事洪福先生主持，监事郑景平先生、廖步云先生均亲自出席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司新增募集资金专项账户的议案》；
与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司新增募集资金专项账户的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
巨轮智能装备股份有限公司监事会
二○一七年八月十一日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018-066
青海盐湖工业股份有限公司
关于向子公司青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）目前处于项目联运试生产的关键时期，由于整体生产负荷相对较低，加之项目装置转固、提产试车费用加大、生产要素价格上涨及供应不足等方面影响，生产装置高进低出，效益下滑，造成盐湖镁业经营压力大，资金紧张。为了保证金属镁一体化项目正常的资金需要，本次拟向盐湖镁业提供4.59亿元的财务资助。
本事项经公司七届董事会第十一次（临时）会议审议通过，根据《公司章程》规定，本事项还需提交公司股东大会审议批准。
一、盐湖镁业基本情况
公司名称：青海盐湖镁业有限公司
成立日期：2004年3月16日
注册地址：青海省格尔木市黄河路28号
法定代表人：夏风
注册资本：895252.427万元
主营业务范围：金属镁、纯碱、氯化钙、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭（根据政府通告，煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营）、焦粉（根据政府通告，煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营）、石灰、氯化钠、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、镁系列产品的研究开发、生产（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）与销售。
最近一年及最近一期主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|4,210,460.64|4,107,661.09|

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|-|-|-|
|负债总额|3,650,474.15|3,815,495.45|
|净资产|559,986.49|292,165.64|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|利润总额|-319，808.86|-267，820.86|
|营业收入|48，943.38|184，807.81|
|净利润|-319,808.86|-267,820.86|

二、协议的主要内容
财务资助协议尚未签署，待股东大会审议通过后，再办理相关协议手续。
财务资助金额公司财务部严格按照财务管理的相关制度并根据盐湖镁业资金需求计划按月拨付。
本次财务资助对象为本公司合并报表范围内控股子公司，本次财务资助的资金使用费按银行同期贷款利率结算，相关财务收、支由公司财务部统一管理。
三、独立董事意见
本次财务资助对象为本公司合并报表范围内控股子公司，公司持有盐湖镁业股权88.2991%，根据公司运营情况，在不影响自身正常经营的情况下，公司向盐湖镁业提供财务资助，可以有效保证金属镁一体化项目产业链装置的稳定联动运行，尽快实现达产达标。资金占用费利率以银行同期贷款利率为准，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。因此，本次财务资助程序合法、合规，并采取了必要的风险防范措施，总体风险可控，基于上述情况，我们同意公司向金属镁一体化项目提供财务资助的议案并提交公司股东大会审议。
四、风险控制及董事会意见
截止目前，金属镁一体化项目大部分装置生产环节均已步入正轨，已产出合格产品，产业链基本打通，处于优化提产阶段，已有纯碱、焦炭、镁锭、PVC、氢氧化钾等产品已面向市场。核心金属镁装置负荷稳步提升，镁平均日产量突破 50吨，生产负荷在逐步。但由于目前整体生产负荷相对较低，加之项目装置转固、提产试车费用加大、生产要素价格上涨及供应不足等方面影响，生产装置高进低出，效益下滑，造成盐湖镁业经营压力大，资金紧张。
公司对盐湖镁业提供财务资助，可以有效的保证相关产业链装置稳定联动运行，尽快实现达产达标。公司将严格控制财务资助资金拨付，并加强对资助对象
的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
五、公司累计提供财务资助情况
截止目前为止，经公司董事会审议通过对全资及控股子公司提供财务资助额度为364.06亿元，本次公司向盐湖镁业提供4.59亿元的财务资助，包括本次公司累计向全资及控股子公司提供368.65亿元财务资助。
除对全资及控股子公司提供财务资助外，公司没有对外提供财务资助的情形。
五、备查文件
1．公司七届董事会第十一次（临时）会议决议；
2．公司七届监事会第十一次（临时）会议决议；
3.公司独立董事独立意见。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-111华自科技股份有限公司
关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举邓海军先生、胡浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡兰芳女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。公司 2017年第四次临时股东大会决议公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第二届监事会主席郭旭东先生在第二届监事会任期届满后不再担任公司监事，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，郭旭东先生直接持有公司股份1,784,782股，占公司总股本的0.89%，均为公司首次公开发行前已发行股份，尚未解除限售。郭旭东先生承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。郭旭东先生担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
郭旭东先生勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对郭旭东先生任职期间为公司和监事会所作的贡献表示衷心感谢！特此公告。
华自科技股份有限公司监事会2017年9月14日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-012中国长城计算机深圳股份有限公司
关于冠捷科技有限公司2014年度报告的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”，为本公司下属公司）就其截至2014年12月31日的年度综合业绩刊发了公告，重点载述如下：
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|项目|报告期（单位：千美元）|上年同期（单位：千美元）|
||于2014 年12 月31 日|于2013 年12 月31 日|
|总资产|6,319,170|6,258,694|
|总权益|1,670,162|1,698,030|
|收入|11,681,427|11,972,698|
|本年度利润/（亏损）|-5,402|-140,589|
|利润/（亏损）归属于冠捷科技所有者|41,808|-47,246|
|基本每股盈利/（亏损）|1.78 美仙|-2.01 美仙|
|摊薄每股盈利/（亏损）|1.78 美仙|-2.01 美仙|
|建议派发每股末期股息|0.128 美仙|0.128 美仙|

注：1美仙=0.01美元。
关于冠捷科技 2014年度业绩的详细资料请见 http://www.hkexnews.hk中的相关公告。目前，本公司 2014年度财务报告的编制工作仍在紧张进行中，届时将通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布 2014年年度报告相关信息，敬请投资者关注。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一五年三月二十日
民生证券股份有限公司
关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，对设研院董事会出具的《河南省交通规划设计研究院股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、设研院对内部控制情况的自我评价意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
二、保荐机构的核查意见
通过查阅公司章程、三会议事规则、内部审计制度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件以及内部审计部门会议纪要等相关资料，对公司内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内
部控制；公司的内部控制自我评价报告在重大方面客观地反映了其内部控制制度的建设、运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曹文轩 唐明龙
民生证券股份有限公司2019年3月27日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-042
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第一次会议（以下称“本次会议”)于 2015年 5月 15日在公司会议室召开，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议采取记名的方式进行表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
监事会同意选举刘佳为第三届监事会主席，任期为本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
附：刘佳，中国国籍，1976年 4月出生，女，专科学历，1996年 7月毕业于天津广播电视大学， 2003年 6月至 2008年任测绘公司出纳，2008年至今任测绘公司销售管理主管。
刘佳最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；没有直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会2015年5月15日