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关于2017年度计提资产减值准备的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-015三变科技股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年02月14日召开了第五届董事第二十七次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2017年12月31日的相关资产进行了减值测试，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；应收款项根据账龄分析法计提。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，本次计提资产减值准备计入2017年年度报告。
预计需计提资产减值准备总额2013.95万元，占公司2016年度经审计的净利润的比例为383.17%。其中应收账款坏账准备996.73万元，占公司2016年度经审计的净利润的比例为189.64%；存货减值准备1017.22万元，占公司2016年度经审计的净利润的比例为193.54%。
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，将减少公司2017年度净利润2013.95万元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少2013.95万元。
三、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明
本次计提存货的资产减值准备总额1017.22万元，对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万的，按规定计提减值准备的情况说明如下：
关于2017年度计提资产减值准备的公告(一)存货
明细情况 （单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初数|||||
|账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|
|14,997.84|635.54|14,362.29|17,231.04|1,363.23|
|14,997.84|635.54|14,362.29|17,231.04|1,363.23|

存货跌价准备
明细情况 （单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|期初数|本期增加||本期减少||
||计提|其他|转销|其他|
|635.54|1,017.23||289.53||
|635.54|1,017.23||289.53||

注：公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
（二）存货跌价准备计提依据、方法和原因说明
公司根据存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。原因说明：本年度由于产品售价下降，材料成本上升，产品毛利率下降，导致本期存货计提减值准备金额较大。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司已就2017年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次
计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2017年12月31日公司
财务状况、资产价值及经营成果。
关于2017年度计提资产减值准备的公告五、独立董事意见
1、公司已就计提资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。
2、公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。
3、本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们一致同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
七、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议
2、三变科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议
3、独立董事关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
4、董事会审计委员会关于计提资产减值的合理性说明
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2018年02月14日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展情况公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—056鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 4月 7日（星期二）开市起停牌，公司已于 5月 25日、6月1日、6月8日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况的公告》，并于2015年6月15日、2015年7月17日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》，上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
目前公司与有关各方正在积极有序地推动重组各项工作。截至本公告日，公司聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，并进行《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》和《重大资产重组报告书》等相关申报材料的编制工作。本公司股票（证券简称：鞍重股份，证券代码：002667）将继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
深圳市同益实业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2016年8月26日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：同益股份
（二）股票代码：300538
（三）首次公开发行后总股本：5,600万股
（四）首次公开发行股票数量：1,400万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人：深圳市同益实业股份有限公司
联系地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 B座0301、0302、0303、0305、0306、0310、1106（办公场所）
联系人：马英
电话：0755-27872396、27872397
传真：0755-27780676
（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
保荐代表人：吴斌、陈家茂
电话：020-87555888
传真：020-87553577
（此页无正文，为《深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）
发行人：深圳市同益实业股份有限公司2016年8月25日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－015惠州中京电子科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月10日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知》；2014年3月3日，公司第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事王伟因工作时间安排原因未亲自参会，已委托监事黄生荣参会并表决。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于 2014年 3月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2013年年度报告》第十节《监事会报告》。
本议案将提请公司2013年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
2013年度实现营业务收入43,683.92万元，比上年度增长3.92%%。2013年实现净利润1182.56万元，与上年度比较增长25.15%。
监事会审核后认为：公司 2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。本议案将提请公司2013年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
2014年度预算：实现主营业务收入 64500万元，比上一年度增长约44.50%。
实现净利润2000万元，比上年度增长约69%。
特别提示：本预算为公司 2014年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队努力程度等多方面因素，存在不确定性，请投资者注意风险。
监事会审核后认为：公司 2014年度财务预算报告客观、真实地反映了公司面临的市场态势，与公司整体经营目标一致。议案将提请公司 2013年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要的议案》年报及其摘要具体内容详见公司于 2014年 3月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2013年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2013年年度报告摘要》
监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案将提请公司2013年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》
经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2013年度实现净利润为11,825,643.27元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈
余公积金 1,183,231.58元，加上年初未分配利润 94,577,290.67元，减去本年度已分配的 3,115,200.00元，本次可供股东分配的利润为 102,104,502.36元。
公司 2013年度利润分配预案为：以公司总股本 23,364万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.2元（含税），共计分配现金股利 4,672,800元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润 97,431,702.36元，结转以后年度分配。
监事会审核后认为：公司拟定的2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案将提请公司2013年年度股东大会审议
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于公司2013年度内部控制情况自我评价报告的议案》本报告以及独立董事、保荐机构所发表意见详见 2014年 3月 5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司 2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过了《关于公司 2013年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本报告以及独立董事、保荐机构、会计师事务所所发表的意见详见 2014年3月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会对募集资金的管理和使用情况进行了核查认为：2013年公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定和公司内部募集资金管理制度的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2014年3月3日
北京汇冠新技术股份有限公司
公司章程修订对照表
公司拟对《章程》中的部分条款进行如下修改：
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|序号|条款|修订前|修订后|
|1|第 十 一条|本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。|本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。|
|2|第 十 三条|公司的经营范围：生产计算机及电子设备、通信设备；计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口 ；科技企业孵化；创业服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；资产管理；项目投资；投资管理。公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。|公司的经营范围：生产计算机及电子设备、通信设备(限分支机构经营)；计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口 ；科技企业孵化；创业服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；资产管理；项目投资；投资管理。公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。|
|3|第 一 百零 七 条第十款|董事会行使下列职权：决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据公司总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其其报酬事项和奖惩事项；|董事会行使下列职权：决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据公司总经理的提名决定聘任或者解聘公司执行总裁、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其其报酬事项和奖惩事项；|
|4|第 一 百三十条|公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。|公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设执行总裁1名，设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。|
|5|第 一 百三 十 四条 第六款|总经理对董事会负责，行使下列职权：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；|总经理对董事会负责，行使下列职权：提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总经理、财务负责人；|
|6|第 一 百三 十 八条|副总经理由总经理提名，并经董事会聘任。副总经理向总经理负责，协助总经理工作。|执行总裁、副总经理由总经理提名，并经董事会聘任。执行总裁、副总经理向总经理负责，协助总经理工作。|
北京海润天睿律师事务所
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
2019年限制性股票激励计划授予事项的
法律意见书
中国·北京
二○一九年五月
北京海润天睿律师事务所
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
2019年限制性股票激励计划授予事项的
法律意见书
致：湖南梦洁家纺股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）委托，为股份公司2019年限制性股票激励计划授予相关事项出具本法律意见书。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等相关主管机构、部门的有关规定，就股份公司 2019年限制性股票激励计划授予相关事项出具本法律意见书。
一、本次限制性股票授予事项的批准及授权
1、2019年1月25日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2019年1月25日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《股份公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于核实<股份公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。监事会出具《关于2019年限制性股票激励计划（草案）及相关事项的核查意见》。
3、2019年2月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2019年5月10日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》。
本所律师核查后认为，截止本法律意见书出具之日，本次限制性股票授予已取得了必要的授权及批准，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的规定。
二、本次限制性股票的授予日
1、2019年2月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定本次股权激励计划的授予日。
2、2019年5月10日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于向2019年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2019年5月10日，并办理限制性股票授予的相关事项。
根据公司确认并经本所经办律师核查，公司董事会确定的授予日是交易日且不在下列期间：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
4、中国证监会及证券交易所规定的其它期间。
本所律师核查后认为，公司董事会确定的授予日符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定。
三、本次限制性股票的授予条件
根据《湖南梦洁家纺股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要》，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
（一）公司未发生以下任一情形：
1、近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本所律师核查后认为，截至本法律意见书出具之日，公司和激励对象均未发生上述情形，本所律师认为，公司本次限制性股票授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》及《湖南梦洁家纺股份有限公司2019
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等有关规定。
四、限制性股票的授予对象、授予数量、授予价格
（一）本次股权激励共授予7名激励对象160万股限制性股票，具体分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|获授的限制性股票数量（万股）|获授限制性股票占授予总量的比例（%）|获授限制性股票占当前总股本比例（%）|
|何晓霞|副总经理|30|18.7500|0.0385|
|核心管理人员、核心业务（技||130|81.2500|0.1667|

|||||
|-|-|-|-|
|术）人员（共6人）||||
|合计|160|100|0.2052|

（二）本计划限制性股票的授予价格为每股2.21元。
本所律师认为，本次激励计划授予对象、授予数量、授予价格符合《管理办法》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的规定。
五、其他事项
本次激励计划的授予事项尚需公司按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定履行信息披露义务，尚需公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。
六、结论意见
本所律师认为，公司本次限制性股票授予已取得现阶段必要的批准和授权，本次限制性股票授予的授予条件已经满足；公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《湖南梦洁家纺股份有限公司2019
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定。
北京海润天睿律师事务所 经办律师：
负责人：罗会远 李强 单震宇
二○一九年五月十一日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-062天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司控股股东筹划控制权变更暨重大事项的复牌公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司控股股东筹划控制权变更事项仍在继续推进。根据有关协商情况，相关方拟在前期签署的意向协议及结成一致行动人关系的基础上，进一步论证和完善相关交易方案。公司将督促相关方尽快确认上述事项，待上述事项确定后公司将督促相关股东及时履行信息披露义务。
2、截止本公告日，上述交易尚未签订相关控制权变更协议，相关交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
3、公司股票（证券简称：天海防务；证券代码：300008）将于2018年7月3日开市起复牌。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）董事会于 2018年 6月 15日收到公司控股股东刘楠先生的书面通知，其正筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响。公司于2018年6月19日（星期二）发布了《关于公司控股股东筹划股份转让暨重大事项的停牌公告》（详见公告2018-056），因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：天海防务；证券代码：300008）于2018年6月19日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2018年 6月 26日，协议双方正积极就相关股权转让事宜进行论证与商谈，中介机构已经入场进行尽职调查，鉴于相关事项仍存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌，公司发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（详见公告2018-059）。
截至目前，协议双方仍在就公司控制变更事宜进行协商，由于中介机构尽职调查工作量较为庞大，相关交易方案有待进一步论证和完善，且地方政府的相关审批程序较多，有关的
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-062正式协议尚未签订。公司股票停牌已满10个交易日，根据相关规定，公司股票（证券简称：天海防务；证券代码：300008）将于2018年7月3日上午开市起复牌。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二○一八年七月三日
开源证券股份有限公司关于
深圳市全新好股份有限公司本次重大资产重组
前 12个月内购买、出售资产的核查意见
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“全新好”、“上市公司”）拟通过深圳德福联合金融控股有限公司（简称“联合金控”）以支付现金的方式购买海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权（简称“本次交易”）前12个月内购买、出售资产的情况如下：
一、对上海量宽信息技术有限公司进行股权转让
上市公司分别于2015年11月24日、2015年12月15日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议和 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》，拟以 1.2亿元对上海量宽进行增资扩股，认购上海量宽1,050万股的新增股份，占上海量宽增资后总股本的51.22%。
2016年3月2日，公司向上海量宽缴纳增资款1.2亿元。
鉴于上海量宽的相关技术平台开发进度未能达到预期，预计无法在约定时间内完成相关业绩承诺。上市公司分别于 2017年 6月 5日、2017年 6月 21日召开第十届董事会第二十六次（临时）会议和 2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于同意相关方对公司持有上海量宽信息技术有限公司全部股权回购的议案》，决定由宁波梅山保税港区泓钧资产管理有限公司按照前期签订的协议内容中相关回购条款回购公司持有的上海量宽51.22%的股权。通过上述股权回购后，公司不再持有量宽任何股权，上海量宽不再纳入公司合并报表内。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，与本次重组行为不存在关联关系。
二、通过并购基金收购明亚保险66.70%股权
2017年3月14日，上市公司召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金的议案》。为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，公司拟与西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”）合作，共同参与并购基金。基金为有限合伙制，由厚元资本作为普通合伙人发起设立，初始规模5,100万元人民币，公司或全资子公司认缴出资5,000万元，厚元资本认缴出资100万元。
2017年 4月 12日、2017年 4月 28日，上市公司分别召开第十届董事会第二十次（临时）会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》并签署了《基金合作框架协议》。为提高并购基金收购或参股优质标的的能力，经各方协商确认，厚元资本为并购基金的普通合伙人及基金管理人，公司作为并购基金劣后级有限合伙人追加投资额不超过1亿元，即总投资额不超过1.5亿元，同时引进公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司、金融机构及其他机构，公司与北京泓钧资产作为劣后级有限合伙人合计出资不超过3亿元，金融机构作为优先级有限合伙人出资4亿元，其他机构作为中间级有限合伙人出资不低于1亿元。增资和增加合伙人后，公司第一大股东北京泓钧资产作为劣后级有限合伙人对作为优先级有限合伙人金融机构和中间级有限合伙人其他机构的合伙份额承担回购义务，以保证金融机构及其他机构的投资及收益，公司对北京泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任（总金额不超过 77,400万元）。
2017年4月24日，上市公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于同意宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）与相关方签订<股权收购协议>及<增持协议>的议案》，并购基金宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳杉资产”）以现金形式收购北京朴和恒丰投资有限公司（以下简称“朴和恒丰”）、北京道合顺投资咨询有限公司（以下简称“道合顺”）、胡忠兵、杨臣、卢洁等 5名股东所持明亚保险经纪有限公司（以下简称“明亚保险经纪”）66.7%股权，董事会同意在明亚保险经纪股权评估值基础上不超过协商价人民币8.0亿元的前提下授权公司委派人员在投资决策委员会上对该投资事项投赞成票。根据中和资产评估有限公司对明亚保险经纪100%股权价值进行评估并已出具的评估报告，明亚保险经纪66.7%股权对应的
评估价值为9.19亿元，产业并购基金收购明亚保险经纪66.7%股权价格8亿元低于评估价值。
2018年5月22日，鉴于北京泓钧资产已将持有的全新好股份转让给汉富控股，北京泓钧资产出具《关于解除全新好明亚并购基金份额远期转让及差额补足连带担保责任的承诺函》，对上市公司并购基金的担保责任承诺如下：（1）北京泓钧资产承诺，在本次股权转让交割后半年内，解除上市公司对并购基金优先级和中间级承担份额远期转让及差额补足义务的连带责任保证；（2）若在北京泓钧资产未解除上市公司连带责任保证期间给上市公司造成任何实际损失的，北京泓钧将向上市公司承担全额赔偿或补偿责任。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，与本次重组行为不存在关联关系。
（以下无正文）
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签署页）
开源证券股份有限公司
北京国电清新环保技术股份有限公司
独立董事关于公司 2014年股票期权激励计划（草案）的独立意见根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录1—3号》（以下简称“股权激励备忘录”）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案）等事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》及《股权激励备忘录》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划（草案）所确定的激励对象均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定，不存在违反《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格规定的情形；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
我们一致认为公司实施的 2014年股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司本次股票期权激励计划（草案）。
独立董事：肖遂宁张建平桂松蕾
凯迪生态环境科技股份有限公司
监事会议事规则
2019年 5月 21日
经 2018年年度股东大会审议通过
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会议事规则
第一条为维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作，保证监事会独立行使监督权，明确监事会的工作职责权限。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《运作指引》）、《凯迪生态环境科技股份有限公司章程》，（以下简称《公司章程》）制定本规则。
第二条监事会履行监督职责具有独立性。
第三条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程及制度或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第四条监事会主席依法行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）检查监事会决议的执行情况；
（三）代表监事会向股东大会做工作报告；
（四）公司章程规定或股东大会授予的其他职责；
第五条监事会行使监督权，不能代替董事会或总总裁履行职责，也不能代表公司进行任何经营活动。
第六条监事会成员应当列席董事会会议，并就董事会召开情况做出书面报告。会议期间董事如未能勤勉尽责，应如实记载，列席会议的监事须在书面报告上签字确认。
第七条监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、高级人员管理人员的绩效考评的重要依据。
第八条监事会会议由监事会主席召集和主持。
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第九条监事会每 6个月至少召开一次会议。于会议召开 10日以前书面、传真、电子邮件等方式通知全体监事。
第十条监事会主席认为必要时，可以召集临时监事会会议。三分之一以上的监事联名提议时，监事会主席应当自接到提议后 10日内，召集和主持临时监事会会议。
监事会召开临时监事会会议的通知方式为：书面、传真、电子邮件等；通知时限为：会议召开 2日前。
第十一条监事会会议通知应当包括：
（一）会议日期和会议地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十二条监事会会议应由半数以上的监事出席方为有效。监事会决议应当经半数以上监事通过。
第十三条监事会采取记名表决方式。可以用举手和投票的方式进行。每一监事有一票表决权。
第十四条监事会应当对所有列入议事日程的议案应当进行表决，做出决议。
第十五条监事会的议案应符合以下要求：
（一）与国家的法律、法规和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于监事会的职责范围；
（二）议案有明确的议题和具体事项；
（三）应当以书面方式提交。
第十六条监事如有临时提案交监事会会议讨论的，应于会议召开 1日前书面递交监事会，监事会主席决定是否将临时提案列入会议议程。
监事会主席决定不将临时提案列入会议议程的，应在会议上说明理由。
第十七条监事应当出席监事会会议。监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席和表决。
第十八条监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事代为出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。
第十九条监事委托其他监事代为出席监事会，委托书应当载明代
理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。
第二十条监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第二十一条监事会会议应形成书面决议。
第二十二条监事会会议决议由与会监事签署。监事应当对监事会会议决议承担责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第二十三条监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用信函、传真、电子邮件方式进行并做出决议，并由参会监事签字。
第二十四条监事会会议应当有记录，监事或指定工作人员为会议记录人，记录人应完整、真实、准确记录出席监事的发言。出席会议的监事和记录人，必须在会议记录上审核并确认签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
第二十五条监事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议的监事姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果。表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数。
第二十六条监事会会议应当有记录，监事或指定的工作人员为会
议记录人，记录人应客观、准确、完整记录出席监事的发言。出席会议的监事和记录人，必须在会议记录上审核自己的发言记录并在相应位置签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言进行说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由记录人及时归档；监事会会议记录原件作为公司档案永久保存。
第二十七条监事会会议决议应当根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定进行公告。
第二十八条本规则未尽事宜，按有关法律、法规及《公司章程》的规定执行。
第二十九条因有关法律、法规、《公司章程》修改，致使本规则与其不相一致时，应按有关法律、法规、《公司章程》执行，并应尽快修改本规则。
第三十条本规则经股东大会批准生效，修改时亦同。
第三十一条本规则由监事会负责解释。
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书江苏尚韬律师事务所
关于奥特佳新能源科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：奥特佳新能源科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，江苏尚韬律师事务所（以下简称“本所”）接受奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳公司”）的委托，指派本所律师袁敏、周宁出席奥特佳公司于 2017年 8月 24日召开的 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供奥特佳公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交公告。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
奥特佳公司董事会于 2017年 7月 31日作出决议召集本次股东大会，并于 2017年 8月 1日通过《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《奥特佳新能源科技股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，后按照深圳证券交易所 2017年 3月
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书 28日发布的《中小企业板信息披露第 4号上市公司召开股东大会通知公告格式》的要求对披露格式进行更正，并于 8月 2日发布了《奥特佳新能源股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知补充更正公告》（以下简称《召开股东大会的通知》）。
根据《召开股东大会的通知》，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2017年 8月 24日（星期四）下午 2:00在奥特佳公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号）召开。
本次股东大会网络投票时间为 2017年 8月 23日至 2017年 8月 24日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 23日 15:00至 2017年 8月 24日 15:00的任意时间。
《召开股东大会的通知》中同时列明了本次股东大会的审议事项，即1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件的议案》；2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易终止相关事宜的议案》。奥特佳公司分别通过《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对议案的内容进行了相应的披露。
本次股东大会于 2017年 8月 24日下午（星期四）14:00在江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666号奥特佳公司二楼会议室如期召开，由奥特佳公司董事长张永明主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席人员的资格
（一）本次股东大会的召集人为奥特佳公司董事会。
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书（二）经查验，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 10人，代表奥特佳公司股份 1781986868股，占奥特佳公司总股份数的56.9077%。其中：
1、经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 7人，代表奥特佳公司股份 1760595711股，占奥特佳公司总股份的56.2246%；。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《召开股东大会的通知》确定的网络投票时间内，通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3人，代表奥特佳公司股份21391157股，占奥特佳公司总股份的0.6831%。
3、通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计 3人，代表奥特佳公司股份21391157股，占奥特佳公司总股份的0.6831%。
（三）出席本次股东大会现场会议的还有奥特佳公司董事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员及本所律师。
本所律师认为本次股东大会的召集人资格及出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。现场表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行计票和监票。深圳证券信息有限公司向奥特佳公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。
（二）根据现场会议的投票结果以及网络投票的表决结果，本次股东大会对议案的表决情况如下：
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易终止相关事宜的议案》，表决结果：同意 1781986868股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。其中，中小股东同意 21391157股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议的议案均获得通过。本次股东大会审议通过的议案与奥特佳公司公告的《召开股东大会的通知》中列明的议案一致，公司股东未提出新的议案。本次股东大会的现场会议记录及会议决议均由出席现场会议的奥特佳公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
江苏尚韬律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《江苏尚韬律师事务所关于奥特佳新能源科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：陈瑞良主任律师
江苏尚韬律师事务所 经办律师：
袁敏律师
经办律师：
周宁律师
河南新大新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]002129号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
河南新大新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 河南新大新材料股份有限公司 2013年度控股 1
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]002129号河南新大新材料股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南新|
|大新材料股份有限公司（以下简称新大新材公司）2013 年度财务报|
|表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月20日签发了大|
|华审字[2014]004970 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就新大新材公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新大新材公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新大新材公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
专项说明第1页
大华特字[2014]002129号关联方资金占用情况的专项说明对新大新材公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新大新材公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：河南新大新材料股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年四月二十日
专项说明第2页
河南新大新材料股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
上市公司核2013年期2013年度占
资金占用方 占用方与上市公司的 2013年度偿还2013年期末占
资金占用方名称 算的会计科初占用资用累计发生 占用形成原因 占用性质类别 关联关系 累计发生金额 用资金余额
目 金余额 金额
2013年11月30日前属
平顶山易成新能
本公司子公司，后为同其他应收款 --- 1,859.06 1,542.70 316.36代垫工程款项非经营性占用控股股东、实源有限公司
一最终控制方关系。
际控制人及
2013年11月30日前属
其附属企业 平顶山易成新能
本公司子公司，后为同应收票据 --- 3,609.76 --- 3,609.76销售材料款项经营性占用源有限公司
一最终控制方关系。
小计 --- --- - --- 5,468.82 1,542.70 3,926.12 --- ---
关联自然人
范建增 高级管理人员 其他应收款 0.94 3.00 1.94 2.00备用金 非经营性占用及其控制的
法人
袁庆冬 监事 其他应收款 --- 1.40 0.38 1.02备用金 非经营性占用小计 --- --- - 0.94 4.40 2.32 3.02 --- ---
海东地区贵强硅
其他关联人 联营企业 预付款项 2,994.90 45,201.99 45,140.48 3,056.41预付材料款 经营性占用业科技有限公司
及其附属企
化隆县永盛碳化
业 联营企业 预付款项 --- 693.73 379.82 313.91预付材料款 经营性占用硅有限责任公司
小计 --- --- --- 2,994.90 45,895.72 45,520.30 3,370.32 --- ---
开封万盛新材料 代垫电费、社
上市公司的 全资子公司 其他应收款 4,988.15 1,930.88 6,815.66 103.37 非经营性占用有限公司 保
子公司及其
开封恒锐新金刚 代垫电费、社
附属企业 全资子公司 其他应收款 --- 350.10 --- 350.10 非经营性占用石制品有限公司 保
小计 --- --- --- 4,988.15 2,280.98 6,815.66 453.47 --- ---
总计 --- --- --- 7,983.99 53,649.92 53,880.98 7,752.93 --- ---
资金占用情况汇总表第1页
深圳市太光电信股份有限公司独立董事
关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司
在南洋商业银行申请授信提供担保的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会 2014年第三次临时会议审议的关于全资子公司神州数码系统集成服务有限公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的事项，发表独立意见如下：
公司严格遵守《公司法》、《担保法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次授信担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。该次担保有益于本公司整体战略目标的实现，符合本公司及全体股东的整体利益，同意系统集成公司为神州数码集成系统有限公司向南洋商业银行申请授信提供担保，并提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市太光电信股份有限公司独立董事关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的独
立意见》之签章页）
公司独立董事：
贺志强 罗振邦 孟向阳
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2014-029
吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第三届董事会第六次会议于 2014年 8月 14日上午11：00点在公司会议室召开，会议通知于 2014年 8月 9日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于转让控股子公司四川吉峰长城工程机械有限公司股权的议案》鉴于吉峰长城在工程机械行业持续低迷的影响下经营效益较差，近两年持续大额亏损，与公司预期有较大差异。为优化资产业务结构，公司拟将所持有的四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“吉峰长城”)43%的股权进行转让，其中：转让32%的股权给成都锐森工程机械有限公司（以下简称“成都锐森”）、转让11%的股权给刘刚，转让完成后，公司仍持有吉峰长城8%的股权。
经与会董事审议，同意公司与吉峰长城、刘刚、刘勤、刘斌、刘毅、成都锐森签订关于吉峰长城股权转让的《股权转让协议》、《还款协议》、《协议书》、《债权人监管协议》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站《关于转让控股子公司四川吉峰长城工程机械有限公司股权的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2014年 9月 2日召开 2014年第二次临时股东大会，详细内容请见 2014年 8月 15日公司在中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开2014年第二次临时股东大会并开通网络投票方式通知的公告》。
本议案经投票表决，同意5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2016-001
河南辉煌科技股份有限公司
关于持股5%以上股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“上市公司”）于 2016年1月11日收到公司持股5%以上股东李海鹰先生、谢春生先生出具的《关于不减持公司股份的承诺》，李海鹰先生、谢春生先生分别承诺：
在未来的六个月内，即自2016年1月11日—2016年7月11日期间不减持其持有的河南辉煌科技股份有限公司股份。若违反前述承诺，其违反承诺减持股份的所得将全部上缴上市公司。
截至本公告出具日，李海鹰先生持有公司股份 55,025,600股，占公司总股本的14.61%；谢春生先生持有公司股份22,168,000股，占公司总股本的5.89%。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会