欣旺达电子股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-007欣旺达电子股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年02月27日的公司总股本251,541,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
公司简介
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|股票简称|欣旺达|股票代码||300207|
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|孙威||黄颖||
|电话|0755-27352064||0755-27352064||
|传真|0755-29517735||0755-29517735||
|电子信箱|sunwei@sunwoda.com||huangying@sunwoda.com||
||深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼||深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼||
|办公地址|||||

2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年增|||
|||2013年|||2012年||
||2014年|||减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
||4,279,187,799.90|2,203,390,775.94|2,203,390,775.94|94.21%|1,411,796,678.01|1,411,796,678.01|
|营业收入（元）|||||||
||3,685,941,394.04|1,879,551,562.68|1,879,551,562.68|96.11%|1,169,696,103.08|1,169,696,103.08|
|营业成本（元）|||||||
|营业利润（元）|204,572,612.63|87,789,336.07|87,789,336.07|133.03%|76,141,513.81|76,141,513.81|
|利润总额（元）|199,815,143.18|93,783,115.38|93,783,115.38|113.06%|82,945,025.36|82,945,025.36|
|归属于上市公司普通股股东|167,970,357.29|81,032,024.93|81,032,254.00|107.29%|71,489,300.16|71,489,300.16|
|的净利润（元）|||||||

欣旺达电子股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司普通股股东|171,737,773.71|75,737,289.25|75,737,518.32|126.75%|66,005,338.73|66,005,338.73|
|的扣除非经常性损益后的净|||||||
|利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净|734,685,051.76|-164,089,853.50|-164,089,853.50||-125,737,668.88|-125,737,668.88|
|额（元）|||||||
|每股经营活动产生的现金流|2.9199|-0.6714|-0.6714||-0.5145|-0.5145|
|量净额（元/股）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.68|0.33|0.33|106.06%|0.29|0.29|
|稀释每股收益（元/股）|0.68|0.33|0.33|106.06%|0.29|0.29|
|加权平均净资产收益率|11.56%|6.51%|6.51%|5.05%|6.00%|6.00%|
|扣除非经常性损益后的加权|11.82%|6.08%|6.08%|5.74%|5.54%|5.54%|
|平均净资产收益率|||||||
|||||本年末比上年|||
|||2013年末|||2012年末||
||2014年末|||末增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|期末总股本（股）|251,611,000.00|244,400,000.00|244,400,000.00|2.95%|244,400,000.00|244,400,000.00|
||4,812,441,241.02|2,806,024,449.68|2,806,024,449.68|71.50%|2,123,377,464.33|2,123,377,464.|
|资产总额（元）|||||||
|||||||33|
||3,245,516,684.47|1,515,268,594.53|1,515,268,594.53|114.19%|891,305,599.99||
|负债总额（元）||||||891,305,599.99|
|归属于上市公司普通股股东|1,446,599,835.74|1,275,357,311.92|1,275,357,311.92|13.43%|1,218,783,072.15|1,218,783,072.|
|的所有者权益（元）||||||15|
|归属于上市公司普通股股东|5.7494|5.2183|5.2183|10.18%|4.9868|4.9868|
|的每股净资产（元/股）|||||||
|资产负债率|67.44%|54.00%|54.00%|13.44%|41.98%|41.98%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||168,211,470|68.83%|7,211,000|||-59,788,223|-52,577,223|115,634,247|45.96%|
|一、有限售条件股份||||||||||
||168,211,470|68.83%|7,211,000|||-59,788,223|-52,577,223|115,634,247|45.96%|
|3、其他内资持股||||||||||
||34,662,030|14.18%||||-34,662,030|-34,662,030|0|0.00%|
|其中：境内法人持股||||||||||
||133,549,440|54.64%|7,211,000|||-25,126,193|-17,915,193|115,634,247|45.96%|
|境内自然人持股||||||||||
||76,188,530|31.17%||||59,788,223|59,788,223|135,976,753|54.04%|
|二、无限售条件股份||||||||||
||76,188,530|31.17%||||59,788,223|59,788,223|135,976,753|54.04%|
|1、人民币普通股||||||||||
||244,400,000|100.00%|7,211,000||||7,211,000|251,611,000|100.00%|
|三、股份总数||||||||||

欣旺达电子股份有限公司2014年年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||9,832||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||5,839||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|王明旺|境内自然人|29.17%|73,390,290||67,865,000|质押||73,165,000|
|王威|境内自然人|10.45%|26,300,000||26,300,000|质押||26,300,000|
|新余市欣明达投资有限公司|境内非国有法人|5.08%|12,781,930||0||||
|全国社保一一零组合|其他|4.05%|10,182,371||0||||
|郭晓威|境内自然人|2.04%|5,120,800||0||||
|王宇|境内自然人|1.59%|4,000,522||4,000,522|质押||3,997,500|
|王林|境内自然人|1.06%|2,667,015||2,667,015|质押||1,800,000|
|赖信|境内自然人|1.06%|2,667,015||2,667,015|质押||1,800,000|
|海通证券股份有限公司|国有法人|0.96%|2,427,900||0||||
|蔡帝娥|境内自然人|0.96%|2,405,812||2,405,812|质押||2,400,000|
|||上述股东中，王明旺、王威为兄弟，是公司的共同控股股东及实际控制人；王明旺持|||||||
|||有新余市欣明达投资有限公司98%的股权；王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥；王林|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|||||||||
|||为王明旺、王威的叔叔；赖信为王明旺、王威的婶婶；蔡帝娥为王明旺的配偶、王威|||||||
|明|||||||||
|||的嫂嫂，其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息|||||||
|||披露办法》规定的一致行动人。|||||||

（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2014年，随着信息技术的快速发展，电子产品的更新换代速度不断加快，以智能手机、平板电脑等为代表的消费类电子
欣旺达电子股份有限公司2014年年度报告摘要产品产销量持续增长，其中尤以智能手机的增速明显带动了公司业务的迅速增长，随着智能手机屏幕尺寸越来越大，“平板手机”的流行已逐步占据笔记本电脑等的传统市场，根据市场研究机构IDC的最新数据，2014年全球智能手机出货量将达到13亿部，较上年增长了26%，而平板电脑出货量达2.296亿台，比上年增长4.4%。同时，相关行业的逐步升级，市场对新能源和环保的密切关注，也促进了相关动力工具、电动自行车、电动汽车及储能锂电池领域的发展。
借此契机，公司经营层按照董事会制定的年度经营计划，坚持“诚信务实、团队合作、自我批判、开拓创新、成就客户”的理念，秉承“做一个有社会责任的、全球领先的绿色能源企业”的企业精神，公司从国外市场拓展、新产品研发、产能扩张、自动化推进和管理创新等方面开展系列工作并取得了良好的成果，超额完成年度经营目标，实现了经营业绩的持续快速稳步增长。
2014年公司整体经营业绩较上年同期相比有较大幅度的增长。2014年公司实现营业总收入4,279,187,799.90元，同比增长94.21%；实现营业利润204,572,612.63元，同比增长133.03%；实现归属母公司净利润167,970,357.29元，同比增长107.29%；
2014年，公司资产总额达到了4,812,441,241.02元，较上年同期增长71.5%。
2014年，公司经营层在超额完成全年经营目标的情况下，重点做好了以下工作：
（1）优化产品及业务结构，募投项目建设完成，保持公司稳定快速发展
报告期内，公司继续加大客户开发及营销力度，特别是加大了优质客户的深度拓展。公司通过持续的研发投入与技术的积累、快速反应、良好的品质、稳定的供货保证，取得了客户认可，与众多国际国内优质客户的合作进一步加深，客户的份额和订单量不断提升，使公司销售额快速增长。
报告期内，公司传统核心业务稳步发展，手机数码类锂离子电池模组、动力类锂离子电池模组等均保持了高速增长，其中手机数码类锂离子电池模组营业收入与去年同期相比增长135.74%，公司在国内手机数码类锂离子电池模组主要供应商的地位得到进一步的巩固，同时直接取得了国际化大客户的订单，顺利实现量产并为公司创造收益。公司已成为联想、华为、小米、中兴、魅族、步步高、OPPO、金立等国内一二线移动终端厂商及部分国际化大客户的主要供应商，公司优质的客户资源和国产智能手机的迅速崛起已成为公司业绩持续增长的重要保证。
动力类锂离子电池模组同样发展迅速，营业收入比去年增长86.53%，公司对现有客户及产品结构进行了优化，加大了对电动汽车及储能用锂离子电池解决方案的研发投入，电动车方面，公司与另一家上市公司英威腾实现战略合作，成立了深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司、深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司，合作双方充分利用电动汽车行业的生产制造优势及共享客户资源，开展电动汽车项目。同时公司已和国内部分厂家进行了实验合作，还承接了国家863项目。公司在青海设立储能基地，加快公司储能用锂离子电池模组的发展。公司电动汽车电池、储能电池均初步实现了批量交货，为公司未来的业绩持续增长奠定了坚实的基础。
2014年，公司新兴业务初见成效，公司借助资本市场提供的良好平台，企业形象提升，获得了较多的投资机遇。通过前期充分的市场调研及反复论证，公司收购控股了东莞锂威能源科技有限公司，参股了钜威公司，新兴业务锂离子电芯和原有业务电源管理系统实现了迅猛发展，成功导入并扩大了国际知名客户的电子笔业务和PCM业务，锂离子电芯和电源管理系统的营业收入较去年同期均实现了100%的高增长，开始为公司创造效益，成为公司新的利润增长点。报告期内，公司还参股了行之有道汽车服务股份有限公司及深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，业务涉及汽车租赁，互联网金融等多个领域，为公司未来的发展提供助力。
报告期内，公司募投项目及超募项目均已建设完成，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，并对募集资金专户予以销户。
（2）打造高效专业制造平台，加大自动化改造力度，提高公司运营管理能力
报告期内，公司通过积极强化PMC与项目管理，推行产线自动化，降低人工成本，策划成本、规范报价等举措，提升产品盈利能力，继续保持公司在行业的先进地位。为了提升产品制造效率，报告期内公司通过优化组织架构和业务流程、优化现有ERP、OA等系统、加大产线自动化改造的力度、积极推行自动化或半自动化生产线改造，有效地降低了人工成本，提高了自动化率，提升了效率。同时公司全面推进开展战略性采购等措施优化公司组织架构，提升公司生产运营效率及供应链管理能力，提高公司的各项管理水平，确保年度经营目标顺利达成和效率持续提升。公司还进一步加强财务管理，提升公司成本管理能力。
（3）加大技术研发力度，优化公司生产布局，提升公司核心竞争力
报告期内，公司基于公司发展战略，积极加大研发投入。报告期内，公司根据市场需求，继续加大对储能系统、电动汽车动力电池以及新能源产业链上其他新产品、新材料等产品和技术的研发，并争取尽快实现量产，在该领域形成较强的竞争力。截止报告期末，公司及下属子公司拥有和申报的专利共计143项，其中获得授权91项、申报专利52项。
为了配合公司未来的持续扩张和产业链战略整合实施，公司在惠州市博罗县园洲镇和青海进行投资，光明工业园厂房建设也取得重大进展，全部厂房基础建设已经完成，预计2015年可以投入使用。
此外，2014年，公司国家高新技术企业复审通过，公司还获得了了中国新能源电池十强、广东省诚信示范企业、广东省制造企业500强企业、宝安区自主创新优势企业、宝安区总部企业、宝安区战略性新兴产业百强企业、中国电池工业协会2014年环保绿色优质产品等荣誉。
（4）实施限制性股票激励计划，健全公司激励机制，增强公司凝聚力
报告期内，公司完成限制性股票的首次授予，其中授予公司高级管理人员、公司及子公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员等共计232人限制性股票721.1万股。公司限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，进一步完善公司法人治理结构，通过充分调动公司高级管理人员、公司及子公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员等的主动性和创造性，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
欣旺达电子股份有限公司2014年年度报告摘要（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
报告期内公司实现营业总收入4,279,187,799.90元，同比增长94.21%，这主要得益于对公司国内外优质客户销售收入增长、手机数码类、动力类锂离子电池模组、电源管理系统、精密结构件等主要产品销售收入增长。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□是√否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|工业制造业|4,274,922,332.53|588,980,938.49|
|分产品|||
|手机数码类|2,602,820,630.16|241,537,684.89|
|笔记本电脑类|518,415,028.52|61,479,041.05|
|动力类|350,472,522.25|61,710,544.77|
|锂离子电芯|18,946,369.79|7,853,714.83|
|电源管理系统|353,957,203.29|130,572,361.60|
|精密结构件|295,796,988.35|52,295,623.40|
|薄膜开关|32,507,184.56|3,125,393.58|
|其他|102,006,405.61|30,406,574.37|
|分地区|||
|出口|1,632,916,790.11|296,062,354.49|
|东北|25,641.03|25,641.03|
|华北|666,806,771.58|87,750,490.09|
|华东|227,288,773.49|20,582,959.01|
|华南|1,405,668,161.65|167,580,533.65|
|华中|319,044,080.33|14,337,514.30|
|西南|23,172,114.33|2,641,445.92|

占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
|营业收入|营业成本|毛利率||||
||||同期增减|同期增减|期增减|

欣旺达电子股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业|||||||
|工业制造业|4,274,922,332.53|3,685,941,394.04|13.78%|94.05%|96.11%|-0.90%|
|分产品|||||||
|手机数码类|2,602,820,630.16|2,361,282,945.27|9.28%|135.74%|137.62%|-0.72%|
|笔记本电脑类|518,415,028.52|456,935,987.47|11.86%|-22.04%|-16.96%|-5.40%|
|动力类|350,472,522.25|288,761,977.48|17.61%|86.53%|124.77%|-14.02%|
|锂离子电芯|18,946,369.79|11,092,654.96|41.45%|100.00%|100.00%|41.45%|
|电源管理系统|353,957,203.29|223,384,841.69|36.89%|100.00%|100.00%|36.89%|
|精密结构件|295,796,988.35|243,501,364.95|17.68%|120.17%|104.08%|6.49%|
|薄膜开关|32,507,184.56|29,381,790.98|9.61%|17.76%|30.00%|-8.52%|
|其他|102,006,405.61|71,599,831.24|29.81%|21.39%|9.79%|7.42%|
|分地区|||||||
|出口|1,632,916,790.11|1,336,854,435.62|18.13%|227.07%|242.31%|-3.65%|
|东北|25,641.03||100.00%|100.00%|100.00%|100.00%|
|华北|666,806,771.58|579,056,281.49|13.16%|382.65%|350.10%|6.28%|
|华东|227,288,773.49|206,705,814.48|9.06%|-53.83%|-51.19%|-4.92%|
|华南|1,405,668,161.65|1,238,087,628.00|11.92%|40.50%|42.04%|-0.95%|
|华中|319,044,080.33|304,706,566.03|4.49%|340.22%|369.04%|-5.87%|
|西南|23,172,114.33|20,530,668.42|11.40%|6,437.60%|7,375.28%|-11.11%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明□适用√不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√适用□不适用
1、重要会计政策变更
（1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则
本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：
《企业会计准则—基本准则》（修订）
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）
《企业会计准则第39号——公允价值计量》
《企业会计准则第40号——合营安排》
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。
本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：
①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）
本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制
或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可
欣旺达电子股份有限公司2014年年度报告摘要供出售金融资产核算。
②执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）
本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司应付职工薪酬分为短期职工薪酬与设定提存计划，并进行了追溯调整，该调整主要影响财务报表附注披露。
③执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）
本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将属于政府补助的其他非流动负债重分类到递延收益科目，并进行了追溯调整：
对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：
2014年度
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|准则名称|会计政策变更的内容其对本公司的影响说明|对相关财务报表项目的影响金额|||
|《企业会计准则第30号——财务报表列报（ 2014 年 修订）》|按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|项目名称|年末影响金额（增加+/减少-）|年初影响金额（增加+/减少-）|
|||递延收益|+21,104,315.13|+18,333,558.37|
|||其他非流动负债|-21,104,315.13|-18,333,558.37|
|||长期股权投资|-38,418,500.00||
|||可供出售金融资产|+38,418,500.00||

2013年度
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|-|-|-|-|-|
|准则名称|会计政策变更的内容其对本公司的影响说明|对相关财务报表项目的影响金额|||
|《企业会计准则第30号——财务报表列报（ 2014 年 修订）》|按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|项目名称|年末影响金额（增加+/减少-）|年初影响金额（增加+/减少-）|
|||递延收益|+18,333,558.37|+10,819,001.67|
|||其他非流动负债|-18,333,558.37|-10,819,001.67|

2、重要会计估计变更
(1)、公司对会计估计变更适用时点的确定原则
经董事会批准日为会计估计变更时点。
(2)、本年主要会计估计变更
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|会计估计变更的内容和原因|审批程序|开始适用时点|受影响的报表项目名称|影响金额|
|基于本公司在行业内积累的更多经验以及信用政策，半年以内账龄应收款项坏账准备计提比例由2%变更为0，其他账龄应收款项计提比例不变。|经2014年4月13日第二届董事会第十八次会议审议通过|4月13日|应收账款|20,661,303.18|
||||其他应收款|806,542.37|
||||资产减值损失|-21,467,845.55|
||||利润总额|21,467,845.55|
||||净利润|17,453,761.05|
|根据行业技术进步状况，为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，调整固定资产折旧年限，其中，房屋建筑物折旧年限由20年变更为20-40年；机器设备折旧年限由10年变更为5-10年；其他类别固定资产折旧年限由5年变更为2-5年。|经2014年4月13日第二届董事会第十八次会议审议通过|4月13日|无受影响的报表项目||

（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
欣旺达电子股份有限公司2014年年度报告摘要（3）合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内直接持有的子公司如下：
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|直接持有的子公司名称|
|深圳市汇创达科技有限公司(“汇创达科技”)|
|深圳市欣威电子有限公司(“欣威电子”)|
|香港欣威电子有限公司（“香港欣威”）|
|欣旺达惠州新能源有限公司（“惠州欣旺达”）|
|欣旺达电气技术有限公司（“欣旺达电气”）|
|深圳普瑞赛思检测技术有限公司（“普瑞赛思”）|
|深圳市前海弘盛技术有限公司(“前海弘盛”)|
|青海欣旺达新能源有限公司(“青海新能源”)|
|东莞锂威能源科技有限公司(“东莞锂威”)|

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内间接持有的子公司如下：
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|-|
|间接持有的子公司名称|
|香港汇创达科技有限公司（“香港汇创达”）|
|东莞市弘观精密塑胶有限公司（“东莞弘观”）|
|深圳市欧盛自动化有限公司（“欧盛自动化”）|

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用