证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-033天泽信息产业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。其中，现场会议于 2015年 4月 7日下午14：50在南京市建邺区云龙山路 80号公司 7楼 703会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月6日15:00至2015年4月7日15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（包括代理人）共计 5人，代表股份数量 114,280,183股，占公司有表决权总股份（160,000,000股）的71.4251％。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 4人，代表股份数量 114,270,100股，占公司有表决权总股份（160,000,000股）的71.4188％；通过网络投票的股东共计 1人，代表股份数量 10,083股，占公司有表决权总股份（160,000,000股）的0.0063％；参加会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共 2人，代表有表决权的股份10,183股，占公司有表决权股份总数的0.0064％。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司现有董事7人，出席本次会议6人，董事金薇女士因个人原因请假未能出席；公司现有监事3人，出席本次会议3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级
管理人员和见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下七项议案：
（一）审议通过《2014年度报告及其摘要》
《2014年度报告及其摘要》详见 2015年 3月 16日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意114,280,183股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意10,183股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《2014年度董事会工作报告》
《2014年度董事会工作报告》详见 2015年 3月 16日中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2014年度报告》中的相关内容。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意114,280,183股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意10,183股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《2014年度监事会工作报告》
具体内容详见2015年3月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2014年度监事会工作报告》。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意114,280,183股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意10,183股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《2014年度财务决算报告》
2014年度，公司实现营业总收入17,276.45万元，较去年同期增长9.33%；
营业利润24.47万元，较上年同期下降89.57%；利润总额1,197.10万元，较上年同期增长11.31%；归属于上市公司股东的净利润为 1,031.32万元，较去年同期增长50.01%。
具体财务数据详见2015年3月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2014年度报告》中的相关内容。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意114,280,183股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意10,183股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于对天泽信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
《关于对天泽信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见2015年3月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
关联股东无锡中住集团有限公司、孙伯荣先生回避表决，本议案有效表决权股份总数为76,120,000股。经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意30,400,183股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意10,183股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意114,280,183股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意10,183股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意114,280,183股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意10,183股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
此外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所陈晓敏律师、邵彬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、天泽信息产业股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月七日