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证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号： 2017-055太极计算机股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由5名监事组成，其中包括职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司职工代表大会于2017年5月16日以现场会议的方式召开。全体出席职工代表经过讨论，一致通过以下决议：选举李春梅女士、杨春秀女士连任公司职工代表监事，与公司股东大会选举出的3名股东代表监事共同组成公司的第五届监事会，任期与股东大会选举的3名股东代表监事任期一致。
李春梅女士、杨春秀女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
（附职工代表监事简历）
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
附：第四届监事会职工代表监事简历
李春梅，女，48岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1994年4月至2005年8月就职于太极计算机股份有限公司金融事业部，任高级软件工程师。2005年8月至2013年9月就职于中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心，任高级软件测试工程师。2013年10月至今在本公司业务运营管理中心就职，公司职工监事。
李春梅女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。
杨春秀，女，36岁，中国国籍，本科学历，中级经济师。2005年7月至2006年9月就职于现代教育报大学生求学与就业周刊，2006年12月至今在本公司内控管理与审计部就职，现任该部门资质申报管理部经理，公司职工监事。
杨春秀女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-043成都市路桥工程股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2015年8月17日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月10日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《2015年半年度报告及摘要》
监事会认为，董事会编制和审核成都市路桥工程股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》详见2015年8月18日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《2015年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司监事会二〇一五年八月十八日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2017-203
阳光城集团股份有限公司
关于控股股东及其子公司完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月20日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东福建阳光集团有限公司（简称“阳光集团”）的通知，阳光集团的全资子公司东方信隆资产管理有限公司（以下简称“东方信隆”）自2017年5月2日开始增持公司股份的事项已经完成。现就此次公司控股股东及其全资子公司增持公司股份的实施情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
（一）增持人名称：东方信隆资产管理有限公司、陕国投·阳光财富1号证券投资集合资金信托计划（由阳光集团委托设立该信托计划，以下简称“阳光财富1号”）（二）首次披露增持公司股份公告的时间：2017年6月10日
2017年6月10日公司披露公告，在2017年5月9日至2017年6月9日，增持人东方信隆合计增持公司股份39,899,328股，增持比例为0.99%（以公司总股本4,050,073,315股为计算依据），交易均价为5.56元/股，增持方式为竞价交易（详见公司2017-152号公告）。
（三）增持计划
基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，公司控股股东阳光集团及其子公司东方信隆自2017年5月2日起在12个月内拟通过二级市场（包括但不限于集中竞价、资产管理计划或信托计划等）增持公司股份不低于8100万股，累计增持比例不超过公司总股本的2.00%，阳光集团及其子公司东方信隆就未来的增持行为未设定其他实施条件（详见公司2017-105号公告）
二、增持计划的实施情况
（一）增持期间
自2017年5月2日起开始增持，至2017年7月20日增持完毕。
（二）增持方式
深圳证券交易所交易系统的交易方式（包括但不限于集中竞价、资产管理计划或信托计划等）。
（三）增持数量及比例
2017年5月9日至2017年6月9日，东方信隆合计增持公司股份39,899,328股，增持比例为0.99%，交易均价为5.56元/股，增持方式为竞价交易；
2017年6月12日至2017年6月23日，东方信隆合计增持公司股份24,566,759股，增持比例为0.61%，交易均价为5.80元/股，增持方式为竞价交易；
2017年7月6日，阳光财富1号合计增持公司股份4,000,000股，增持比例为0.10%，交易均价为5.71元/股，增持方式为竞价交易；
2017年7月17日至2017年7月20日，阳光财富1号合计增持公司股份12,533,917股，增持比例为0.31%，交易均价为5.69元/股，增持方式为竞价交易；
综上，截至本公告披露日，增持人通过深圳证券交易所交易系统共增持公司股份81,000,004股，占公司现时总股本的2.00%，按承诺完成本次增持计划。
本次增持计划实施前，增持人合计持有公司股份1,265,041,822股，占公司总股本的31.24%；其与一致行动人福建康田实业集团有限公司合计持有公司股票1,676,827,745股，占公司总股本41.40%。
本次增持计划实施后，增持人合计持有公司股份1,346,041,826股，占公司现时总股本的33.23%；与一致行动人福建康田实业集团有限公司合计持有公司股票1,757,827,749股，占公司现时总股本43.40%。
（四）增持承诺的履行情况
增持人在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
三、增持计划的完成情况
增持人自 2017年 5月 2日起在 12个月内拟通过深圳证券交易所系统允许的方
式（包括但不限于集中竞价、资产管理计划或信托计划等）增持公司股份不低于 8100万股，累计增持比例不超过公司总股本的2.00%，现已完成上述增持计划。
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定；满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
本次公司的控股股东（含其全资子公司东方信隆、陕国投·阳光财富 1号证券投资集合资金信托计划）增持公司股份完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、律师专项核查意见
北京大成（福州）律师事务所律师认为，增持人具备实施本次股份增持的主体资格；增持人本次股份增持符合《证券法》、《收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规和规范性文件的规定；截至本专项核查意见出具之日，公司本次股份增持已履行了相关信息披露义务；增持人本次股份增持符合《收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定的免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请的条件，可以直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独立意见
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为腾邦国际的独立董事，我们认真阅读了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，并经充分讨论后对相关事项发表独立意见如下：
1、经核查王建平先生的简历等相关资料，未发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。王建平先生的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
2、提名王建平先生为公司独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、王建平先生作为公司独立董事候选人报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议并选举其为公司新任独立董事。我们同意董事会提名王建平先生为公司独立董事候选人。
（以下无正文）
独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独立意见
（此页无正文，为《腾邦国际商业服务集团股份有限公司独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
董秀琴 彭丽芳 郭志芹
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于进一步调整公司非公开发行股票方案暨关联交易的独立意见
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2015年8月31日在公司会议室召开，会议讨论公司关于进一步调整非公开发行股票方案等相关议案。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本人对上述议案进行了审查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行细则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
2、综合考虑公司的实际状况和近期资本市场情况，为确保本次非公开发行A股股票事项的顺利进行，公司决定对第六届董事会第三十二次会议审议通过的非公开发行A股股票方案中的发行价格、定价原则及发行数量等事项进行调整，并就相关议案进行修订。我们认为，本次调整有利于公司非公开发行股票方案的实施和筹措项目建设资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司调整后的本次非公开发行股票的具体方案，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等有关法律法规、规范的规定。
4、本次非公开发行的定价基准日调整为公司第六届董事会第三十六次会议决议公告日。发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（即不低于12.24元/股），符合相关法律法规的规定。我们认为本次发行的定价依据公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、鉴于福建省电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福
建电子信息投资”）、莆田市国有资产投资有限公司（以下简称“莆田国投”）分
别与公司重新签署了附条件生效的股份认购协议，福建电子信息投资、莆田国投将在本次非公开发行后成为持有华映科技5%以上股份的股东，同时福建电子信息投资的执行事务合伙人代表邵玉龙先生为公司现任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，福建电子信息投资、莆田国投为公司的关联方，福建电子信息投资、莆田国投认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。根据本次发行的方案，福建电子信息投资、莆田国投将不参与本次发行的市场询价，但接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同时，公司关联方金丰亚太有限公司放弃募集资金投资项目（触控显示屏材料器件二期项目）的增资行为亦符合公平、公开、公正的原则，符合公司全体股东的利益。因此，我们认为调整后的非公开发行股票方案涉及的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
6、我们同意公司根据实际状况和近期资本市场情况对原审议通过的非公开发行 A股股票方案中的发行价格、定价原则及发行数量等事项进行调整。调整后的非公开发行股票方案涉及的关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司董事会审议有关议案时，关联董事均回避表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。本次发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。
7、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事签名：
薛爱国、许萍、童建炫、黄洪德、陈国伟
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2015-011杭州高新橡塑材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2015年6月21日以电话、邮件方式向各位监事送达，会议于2015年6月27日上午9：30在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
此次会议由监事会主席问泽文先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，同时满足公司生产经营的需要，在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用年产10,000吨塑料电缆料颗粒项目闲置的募集资金3000万元、年产25,000吨塑料电缆料颗粒项目闲置的募集资金3000万元，用于暂时补充生产经营性流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。若募集资金投资项目需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。用于补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，不直接或间接用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司监事会2015年6月27日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-014广东万家乐股份有限公司
第九届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议于2018年3月16日以通讯方式召开，会议通知于2018年3月13日发出。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事8人，会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长陈环先生主持，全体与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：
1、《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司业务发展需要，由总经理黄志雄先生提名，聘任吴鹏先生（简历附后）为公司副总经理，任期至2019年8月3日。
独立董事对该议案发表了独立意见，同意吴鹏先生担任公司副总经理职务。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案通过。
2、《关于授权董事长签署本次重大资产重组中与各中介机构合作协议的议案》为减少关联交易，公司拟向陈环收购其持有的浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）40%股权，收购完成后，公司将持有浙江翰晟100%股权。
经拟聘请的中介机构初步估算，交易价格预计在2.8—3.3亿元，具体金额参考审计机构、评估机构出具的审计报告和评估报告，由交易双方协商确定。
经公司与拟聘请的中介机构初步测算，本次交易构成重大资产重组，理由如下：1、测算依据
《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购
买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5,000万元人民币。”
第十四条规定：“计算本办法第十二条、第十三条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为股权的，其资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产额与该项投资所占股权比例的乘积为准。”
2、测算过程
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||标的公司||||标的公司40%股|||||
||||||标的公司40%|||||||
||||||||||上市公司2016|||
||项目||||||||||占比|
||||2017年未经审||股权对应的||权预计的对价|||||
||||||||||年审计数据|||
||||计数据||数据|||||||
|营业收入||约75亿元||约30亿元||约2.8—3.3亿元||43.38亿元||69.16%||

本次交易拟收购资产浙江翰晟40%股权，其对应的2017年未经审计的营业收入约为 30亿元，占上市公司最近一个会计年度（2016年度）经审计的合并财务会计报告营业收入43.38亿元的比例达到69.16%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
由于交易对方陈环是公司董事长，故本次交易构成关联交易。
公司股票已于2018年1月30日开市起停牌。为推进本次重大资产重组的进展，授权公司董事长与相关中介机构签署合作协议，待重大资产重组预案或草案完成后，公司再另行召开董事会审议有关本次重大资产重组所涉及的具体事项。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案通过。
附吴鹏简历：
吴鹏，男，1982年 10月出生，工商管理博士，持有高级采购师资格证书。主要工作经历：曾任鸿达兴业集团总经济师助理、投资中心副总监；内蒙古乌海化工有限公司商务中心总监、采购总监；内蒙古中谷矿业有限责任公司采购总监；鸿达兴业股份有限公司采购总监（股份公司高管）；广州暨南投资有限公司大健康项目负责人。无其他兼职情况。最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
截止本日，吴鹏未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一八年三月十九日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号:2015-031北京赛升药业股份有限公司
关于控股子公司获得新版 GMP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司于 2015年11月25日收到控股子公司北京赛而生物药业有限公司（以下简称“赛而生物”）通知，赛而生物通过北京市食品药品监督管理局认证检查和审核，符合2010版《药品生产质量管理规范》要求,准予发给《药品GMP认证证书》。
证书编号: BJ20150181
认证范围:片剂（含头孢菌素类），硬胶囊剂（含头孢菌素类），颗粒剂，散剂。
证书有效期至：2020年11月16日。
本次控股子公司取得《药品GMP认证证书》,将有利于提高公司产品质量和生产能力的稳定延续，满足市场的需求。将对公司今后的药品生产有积极的推动作用。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014—043
深圳市德赛电池科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 21日公告了《股东减持股份公告》，经核查发现，由于相关工作人员的疏忽，文中表1、股东减持股份情况之“减持时间期间”部分内容有误，将“2013年8月26日至2013年8月28日”误写成“2013年8月26日至2014年8月28日”，现对相关内容作出如下更正：
更正前：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间期间|减持均价（元）|本次减持股份||
|||||股数(万股)|占总股本比例(%)|
|惠州市德赛工业发展有限公司|集中竞价交易|2013年8月26日至2014年8月28日|70.64|117.3536|0.86|
|||2014年11月19日至2014年11月20日|36.03|92(注)|0.45|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||

更正后：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间期间|减持均价（元）|本次减持股份||
|||||股数(万股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|惠州市德赛工业发展有限公司|集中竞价交易|2013年8月26日至2013年8月28日|70.64|117.3536|0.86|
|||2014年11月19日至2014年11月20日|36.03|92(注)|0.45|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||

除上述更正内容以外，其他内容不做变更，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市德赛电池科技股份有限公司
董事会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-108北京荣之联科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王东辉先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份已办理质押及解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押||质押开始||质押|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||股数（股）||日期||到期日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|王东辉||是||13,940,000||2017.10.11||2018.10.11||华泰证券股份有限公司||11.85%||前次质押到期置换||

二、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持股份|
||名称||||股数（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||比例|
|王东辉||是||10,280,000||2016.10.13||2017.10.12||华泰证券（上海）资产管理有限公司||8.74%||
|||||1,910,000||2017.7.26||2017.10.12||||1.62%||
|合计||||12,190,000||||||||10.36%||

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人王东辉先生持有公司股份
117,608,893股，占公司股份总数的18.50%，王东辉先生累计质押所持公司股份数
量为94,797,100股，占其所持有公司股份总数的80.60%，占公司股份总数的
14.91%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
湖北台基半导体股份有限公司独立董事
关于对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖北台基半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司 2017年年度报告
及第四届董事会第四次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年度关联交易事项的独立意见
公司 2017年度与关联方深圳海德复兴资本管理有限公司拟合作设立台基海德新兴产业基金的关联交易事项，该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情形。
二、关于 2017年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、截止 2017年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
3、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
三、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告
和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司董事会对《2017年度内部控制自我评价报告》的审议和表决
独立董事意见程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对《关于续聘会计师事务所的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。经独立董事事前认可并一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请福建华兴会计师事务所为公司 2018年度财务审计机构，聘期 1年，费用为 60万元。
五、关于公司 2017年利润分配方案的独立意见
公司 2017年度利润分配方案为：以 2017年 12月 31日公司总股份 14,208万股为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利 2元（含税），共计派发 2,841.60万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司以资本公积向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 7,104万股，转增后公司总股本将增加至 21,312万股。
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发，所提出的 2017年度利润分配方案符合公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
六、关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备的议案。
七、关于使用闲置资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
独立董事意见管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过26,000万元闲置资金投资于安全性高、流动性好、有风险约定的投资产品，有利于提高闲置自有资金和闲置募集资金的现金管理收益，不会影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
对此，一致同意公司使用总额不超过26,000万元的闲置资金购买银行理财产品，其中利用闲置自有资金不超过8,000万元购买银行发行的理财产品，利用暂时闲置的募集资金（含超募资金）不超过18,000万元购买银行发行的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
专此独立意见！
独立董事意见（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：张慧德 姓名：邹雪城
签字：
姓名：朱军
签署日期：2018年 3月 19日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-17河北建投能源投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 3月 15日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司因执行财政部修订及颁布的最新会计准则和有关业务通知，相应变更公司的会计政策。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概况
2017年财政部修订发布新金融工具准则，要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
2018年 6月 15日，财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
（二）根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
10、企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，在利润表的“其他收益”项目中填列。
11、收到的政府补助，原计入“收到其他与投资活动有关的现金”项目列示“收到其他与经营活动有关的现金”项目。
三、会计政策变更对公司的影响
公司将自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自 2019年一季报起，按新金融工
具准则要求进行会计报表披露。
本次财会【2018】15号要求的财务报表格式调整对公司的财务报表列报项目产生影响，不会对公司资产总额、负债总额、净资产总额及净利润产生影响。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部要求进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2019年 3月 15日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-047北京清新环境技术股份有限公司
2017半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,549,445,188.15||1,086,308,283.42||42.63%||
|营业利润|336,007,104.96||303,636,593.91||10.66%||
|利润总额|376,412,791.77||319,096,516.15||17.96%||
|归属于上市公司股东的净利润|315,705,629.02||268,813,349.59||17.44%||
|基本每股收益（元）|0.29||0.25||16.00%||
|加权平均净资产收益率|8.34%||8.88%||-0.54%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|11,277,799,974.78||11,216,201,113.01||0.55%||
||3,844,792,494.99||3,626,849,717.57||6.01%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|股 本|1,073,196,600.00||1,073,186,100.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.58||3.38||5.92%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、归属于上市公司股东的所有者权益报告期末为384,479.25万元，较上年期末增
长6.01%，主要原因是：报告期实现的净利润。
17.44%，主要原因是：
(1)营业收入报告期较上年同期增长42.63%，营业成本报告期较上年同期增长50.37%，主要原因是：公司建造业务量的增加，新的运营项目带来的收入成本的增长，促使本期财报中收入成本的增长。
(2)财务费用报告期较上年同期增加646.89%，主要原因是：A、公司新增银行贷款的利息支出；B、新增绿色债的利息支出。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017半年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在2017年第一季度报告中披露的2017半年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司
董事会
二零一七年七月二十八日
独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第七届董事会第十五次会议涉及的相关事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
一、拟以产权交易所挂牌出售全资子公司佳木斯电机股份有限公司部分资产
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次出售全资子公司部分资产交易事项的公平合理性作了认真审核，对该交易作出独立判断，认为该交易符合公司的发展战略，并可改善公司的资产结构，我们同意以产权交易所挂牌方式出售全资子公司佳木斯电机股份有限公司部分资产。
二、拟以产权交易所挂牌出售三级子公司上海佳电企业有限公司100%股权
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次出售三级子公司股权交易事项的公平合理性作了认真审核，对该交易作出独立判断，认为该交易符合公司的发展战略。我们同意以产权交易所挂牌方式出售三级子公司上海佳电企业有限公司100%股权。
三、选举公司第七届董事会董事长
经审阅本次会议选举的董事长的履历，我们认为，新任董事长刘清勇先生符合《公司法》规定的任职要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法；本次选举董事长的程序符合国家法律法规、《公司章程》及深交所《股票上市规则》的有关规定，我们同意选举刘清勇先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会任期届满。
四、增补公司第七届董事会战略委员会委员
经审阅本次会议选举的战略委员会委员的履历，我们认为，新增补的战略委员会委员刘清勇先生符合《公司法》规定的任职要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法；本次选举战略委员会委员的程序符合国家法律法规、《公司章程》及深交所《股票上市规则》的有关规定，我们同意选举刘清勇先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期至第七届董事会任期届满。
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-071深圳市名家汇科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）为实现“一核两翼”的发展战略，充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，从照明工程产业向与之相关的文旅夜游经济横向延伸，加快公司在文旅夜游经济产业的布局，根据业务发展需要，拟与陈峥先生、彭德成先生、张金玉先生共同出资在北京设立北京大话神游光影科技发展有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“控股子公司”），注册资本 5000万元，其中，公司认缴出资 4000万元，占股权比例80%；陈峥先生认缴出资 500万元，占股权比例10%；彭德成先生出资250万元，占股权比例5%；张金玉先生出资 250万元，占股权比例5%。由控股子公司作为文旅项目开发的主体，负责文旅项目的拓展、投融资、建设和运营管理等。
公司于 2019年 6月 4日召开第三届董事会第十二次会议（临时），审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、合资对方介绍
1、陈峥，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国身份证号码：110224********1617，与公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。
620102********5358，与公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。
3、张金玉，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国身份证号码：120108********1514，与公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
（一）控股子公司基本情况
1、公司名称：北京大话神游光影科技发展有限公司（最终以当地工商部门核准登记的名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路19号佳隆国际大厦B座22楼
4、注册资本：5000万元
5、法定代表人：张经时
6、经营范围：文化旅游项目的投资、开发、建设、养护、管理；城市基础设施及配套项目的投资、开发、建设、养护、管理；广告资源设施（包括灯箱及户外大屏等）的租赁；广告的设计、制作、代理、发布；文艺演出项目的开发与表演；旅游纪念品的开发与销售；国内旅游咨询与导游服务；停车场的管理；剧院演出项目、餐饮项目、茶社项目及酒店项目的投资、管理;物业管理;场地租赁；
游乐设施、设备租赁；房屋租赁；电影放映；文化股权投资；会议会展活动组织策划；提供会议服务；室外娱乐活动的管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)（最终以工商部门登记注册为准）
7、股权结构：
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|序号|股东姓名或名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|深圳市名家汇科技股份有限公司|4000|80%|货币|
|2|陈峥|500|10%|货币|
|3|彭德成|250|5%|货币|
|4|张金玉|250|5%|货币|
|5|合计|5000|100%||

上述拟注册设立的控股子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终
核准登记结果为准。
（二）控股子公司的管理架构
公司设股东会，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。公司设董事会，成员为3名，董事任期3年，任期届满可连选连任。董事会设董事长1名，董事长为公司法定代表人。公司设总经理1名，由董事会聘任，对董事会负责。公司不设监事会，设监事1人，监事任期3年，任期届满可连选连任。
四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资目的与对公司的影响
此次公司对外投资设立控股子公司，引入优质的合资方，发挥各自优势，通力合作，能更好的整合文旅行业的优质资源，共同开拓文旅市场，进一步推动公司在文旅夜游业务领域的拓展速度，开发公司新的业绩增长点，提升公司的核心竞争力，满足公司中长期发展战略需求，为公司未来的发展注入动力，对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。
本次对外投资所使用资金为名家汇自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、存在的风险
拟设立的控股子公司尚在商谈、筹建阶段，本次设立控股子公司事宜经董事会审议通过后，尚需按照法定程序办理工商登记手续。控股子公司成立后，将对公司的业务发展和经营业绩产生积极的影响，但也存在投资管理、人才引进、市场、政策等方面的风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002317 公告编号：2014-049广东众生药业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的会议通知于2014年6月20日以专人和电话方式送达全体董事，会议于 2014年6月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事叶惠棠、龙超峰因公务原因不能亲自出席，分别委托董事张绍日、陈永红行使表决权。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》。
同意公司使用不超过人民币20,000万元(含超募资金购买银行理财产品到
期收益及银行利息)的超募资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案尚须提交股东大会审议，并提供网络投票方式。
本次使用超募资金购买保本型银行理财产品，是为进一步提高公司超募资金的使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，提高公司现金资产的收益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002317 公告编号：2014-049二、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2014年7月15日召开广东众生药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并提供网络投票方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年六月二十七日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-002
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 1.4亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2014年 2月 28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2014-007。
公司于 2015年 1月 14日与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订协议，以闲置募集资金人民币 2000万元购买该行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）15004期人民币理财产品
2、产品编码：B150C0022
3、产品类型：保本浮动收益类、封闭型
4、名义收益计算天数：91天
5、风险评级：PR1级（银行内部评级）
6、预期最高年化收益率：4.4%/年。
7、币种：人民币
8、收益起计日：2015年 1月 16日
9、到期日：2015年 4月 17日
10、认购资金总额：人民币 2000万元
11、资金来源：公司闲置募集资金
12、产品风险提示：
该理财产品是保本浮动收益产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险等。
13、公司与中信银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
二、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品为保本型浮动收益型理财产品，期限较短、风险较小，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益。
三、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情形
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|利息收益（元）|资金类型|
|1|2014-03-11|2014-010|中信银行股|5000|35天|保本浮动收益型|4.8%|230136.99|闲置募|

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||||份有限公司深圳分行||||||集资金|
|2|2014-03-20|2014-012|招商银行股份有限公司深圳赤湾支行|3100|61天-90天|保本浮动收益型|4.55%|233864.00|闲置募集资金|
|3|2014-04-25|2014-023|中信银行股份有限公司深圳分行|3600|35天|保本浮动收益型|4.4%|151890.41|闲置募集资金|
|4|2014-05-05|2014-029|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000|51天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|5.3%|370273.97|闲置募集资金|
|5|2014-05-22|2014-034|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|855|76天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|5.0%|89013.70|闲置募集资金|
|6|2014-06-10|2014-038|中信银行股份有限公司深圳分行|2600|96天|保本浮动收益型|4.5%|307726.03|闲置募集资金|
|7|2014-06-13|2014-039|中信银行股份有限公司深圳分行|3600|35天|保本浮动收益型|4.2%|144986.30|闲置募集资金|
|8|2014-07-01|20014-041|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5150|35天-96天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|5.0%|781671.24|闲置募集资金|
|9|2014-07-30|2014-046|中信银行股份有限公司|4100|91天|保本浮动收益型|4.5%|459986.30|闲置募集资金|

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||||深圳分行|||||||
|10|2014-10-14|2014-053|中信银行股份有限公司深圳分行|2700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|302917.81|闲置募集资金|
|11|2014-11-04|2014-058|中信银行股份有限公司深圳分行|2300万|91天|保本浮动收益型|4.5%|尚未到期|闲置募集资金|
|12|2014-11-11|2014-059|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|60天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.7%|386301.37|闲置募集资金|
|13|2014-11-19|2014-060|中信银行股份有限公司深圳分行|1700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|尚未到期|闲置募集资金|
|14|2014-12-27|2014-061|中信银行股份有限公司深圳分行|1000万|35天|保本浮动收益型|4.1%|尚未到期|闲置募集资金|
|15|2015-01-13|2015-001|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|126天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.6%|尚未到期|闲置募集资金|
|16|2015-01-17|2015-002|中信银行股份有限公司深圳分行|2000万|91天|保本浮动收益型|4.4%|尚未到期|闲置募集资金|

截至公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过 1.4亿元人民币。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金购
买理财产品的相关意见详见 2014年 2月 28日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、中信银行理财产品说明书、协议等。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年一月十六日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-001科顺防水科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 2个交易日内（2018年 1月 26日、2018年 1月 29日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期对公司股票交易价格产生较大影响的公共媒体报道和市场传闻，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、董事会确认意见
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2018年 1月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的招股说明书“第四节风险因素”。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 1月 30日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-035
深圳市聚飞光电股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月17日以书面方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第十一次会议的通知，并于 2019年6月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席曹石麟先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》。
因公司2018年度权益分派方案实施完毕，且有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，监事会同意董事会根据公司股东大会的授权及公司激励计划的相关规定对限制性股票的授予价格、激励对象及授予数量进行调整：本次激励计划预留授予的激励对象由 48名调整为 45名，本次激励计划拟授予的限制性股票总量由600万股调整为599万股，授予价格由1.71元/股调整为1.665元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授予价格的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中信银行深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元的议案》。
根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币壹亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过 1年，用于日常经
营周转。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
监事会
2019年6月27日