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证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2017-025
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日 14点00分
召开地点：南京市白下路 91号汇鸿大厦 26楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2016 年度财务决算报告》|√|
|3|《2016 年度利润分配预案》|√|
|4|《2016 年年度报告》及其摘要|√|
|5|《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》|√|
|6|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|7|《关于公司金融资产结构调整及 2017 年度可供出售金融资产处置的议案》|√|
|8|《2016 年度监事会工作报告》|√|

另：独立董事还将在2016年年度股东大会上进行述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案详情请见 2017年 4月 28日公司刊登于披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600981|汇鸿集团|2017/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
3、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
登记地点：汇鸿集团办公室
通讯地址：南京市白下路91号汇鸿大厦27楼
邮政编码：210001
传真： 025-84691339
（三）登记时间：2017年5月12日上午8:30～11:30，下午2：00～4:30
异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于 2017年 5月 12日下午 4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。
（二）出席现场会议股东入场时间
出席现场会议的股东或股东授权代理人请于 2017年 5月 18日下午 2:00会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
（三）会议联系方法
联系电话：025-84691002
传真：025-84691339
联系人：陆飞
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏汇鸿国际集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度财务决算报告》||||
|3|《2016年度利润分配预案》||||
|4|《2016年年度报告》及其摘要||||
|5|《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》||||
|6|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|7|《关于公司金融资产结构调整及2017年度可供出售金融资产处置的议案》||||
|8|《2016年度监事会工作报告》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2014-063江苏永鼎股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
现场会议时间：2014年12月8日（星期一）下午14时
现场会议地点：江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧公司二楼会议室网络投票时间：2014年12月7日（星期日）下午15:00至2014年12月8日（星期一）下午15:00
网络投票平台：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共5名，所持有表决权的股份总数为122,660,858股，占本公司有表决权股份总数的32.2％，具体情况如下：
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|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|122,660,858|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.2|
|通过网络投票出席会议的股东人数|0|
|所持有表决权的股份数（股）|0|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0|

（三）本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由副董事长朱其珍
女士主持。
（四）公司在任董事5人，出席3人,董事长莫林弟先生因工作原因无法参加会议,独立董事孙中浩先生因病无法参加会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式表决，表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于增补公司第七届董事会董事的议案|票数|||票数占总票数比例（%）|||是否通过|
|1.1|选举赵佩杰先生为公司第七届董事会董事|122,660,858|||50|||通过|
|1.2|选举胥锦荣先生为公司第七届董事会独立董事|122,660,858|||50|||通过|
|2|关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案|122,660,858|100|0|0|0|0|通过|
|3|关于修订《公司章程》的议案|122,660,858|100|0|0|0|0|通过|
|4|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|122,660,858|100|0|0|0|0|通过|
|5|关于修订《公司董事会议事规则》的议案|122,660,858|100|0|0|0|0|通过|
|6|关于制订《公司对外投资管理制度》的议案|122,660,858|100|0|0|0|0|通过|
|7|关于制订《公司对外担保管理制度》的议案|122,660,858|100|0|0|0|0|通过|

2、通过现场参加本次会议的单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者（不含公司董事）和代理人共3人，持有有效表决权的股份843339股，中小投资者表决情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|占中小投资者有效表决权股权比例(%)|反对票数|占中小投资者有效表决权股权比例(%)|弃权票数|占中小投资者有效表决权股权比例(%)|
|1|关于增补公司第七届董事会董事的议案|票数|||票数占总票数比例(%)|||
|1.1|选举赵佩杰先生为公司第七届董事会董事|843339|||50|||
|1.2|选举胥锦荣先生为公司第七届董事会独立董事|843339|||50|||
|2|关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案|843339|100|0|0|0|0|
|3|关于修订《公司章程》的议案|843339|100|0|0|0|0|
|4|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|843339|100|0|0|0|0|
|5|关于修订《公司董事会议事规则》的议案|843339|100|0|0|0|0|

议案 1采用累积投票制；议案3、4、5获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏竹辉律师事务所原浩律师、陈瑶律师见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公
司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、上网公告附件
2014年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2014年12月9日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2019-064常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2019年 11月 25日以电话、邮件等形式发出，于 2019年 11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于对全资子公司及孙公司增资的议案；
根据公司全资孙公司腾龙波兰有限公司的发展需要，公司董事会同意通过全资子公司腾龙汽车零部件（香港）有限公司向全资孙公司腾龙波兰有限公司增资1000万欧元，用于购买土地，建设厂房等。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、关于更换会计师事务所的议案；
同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计和内部控制审计机构。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案；
公司董事会决定于2019年12月16日召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2019年11月30日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-030
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示和公司债券
可能暂停上市的提示性公告（第四次）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定以及证券监管部门有关要求，现将公司股票可能被实施退市风险警示和公司债券可能暂停上市做第四次提示性公告如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计公司 2014年度经营业绩将出现亏损，预计归属于上市公司股东的净利润为-230,000.00万元到-280,000.00万元。公司已于2015年1月31日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了公司《2014年年度业绩预亏公告》（公告编号：临2015-011）。
二、由于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）出现重大信用风险并进入法定重整状态。截至目前，对物流公司的相关核查、调查、专项审计等尚在进行之中，该公司根据现有资料确认的本期及前期的营业收入、营业成本，计提的坏账准备等，未来存在会计调整的可能，并可能导致公司当期及前期净利润等相关项目的调整。如果经过追溯调整后，公司 2013年度的净利润为负数，则公司将连续两年亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定，公司在披露2014年年度报告后，公司股票将被实施退市风险警示，公司债券将暂停上市。
三、公司已于2015年1月31日披露了公司《关于公司股票可能被实施退市风险警示和公司债券可能暂停上市的提示性公告》（公告编号：临2015-012），并分别于 2015年 2月 14日、2015年 3月 3日披露了第二次、第三次公司《关于公司股票可能被实施退市风险警示和公司债券可能暂停上市的提示性公告》（详
见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2015-016号公告和临 2015-022号公告）。目前，该等事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-059新城控股集团股份有限公司
2017年 5月份经营简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会提醒，披露信息所有经营数据未经审计，月度及季度经营数据与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
一、公司2017年5月份经营情况
5月份公司实现合同销售金额约89.26亿元，销售面积约69.21万平方米，（包含合营项目合同销售金额17.79亿元及销售面积7.49万平方米）。
1-5月累计合同销售金额约411.75亿元，比上年同期增长96.47%，累计销售面
积约296.62万平方米，比上年同期增长41.45%，（包含合营项目1-5月累计合同销售金额124.89亿元及累计销售面积56.63万平方米）。
二、公司近期新增土地情况
1、公司通过收购方式取得江苏省苏州市吴江区盛泽镇南麻社区地块、同里镇九里湖村委会地块、同里镇外果圩地块及宿迁市宿迁经济开发区编号为09C-开发区-05号地块。其中：盛泽镇南麻社区地块出让面积为303,143平方米，规划用途为商住，容积率为2.0；同里镇九里湖村委会地块出让面积为26,800平方米，规划用途为住宅，容积率为0.93；同里镇外果圩地块出让面积为113,772平方米，规划用途为商业，容积率为0.97；09C-开发区-05号地块出让面积为218,880平方米，规划用途为
商住，容积率为1.75。公司目前拥有上述项目100%权益，需支付价款278,880万元。
村，出让面积为152,092平方米，规划用途为住宅及批发零售、商务金融、住宿餐
饮及其他商服用地，容积率为2.68。公司目前拥有该项目100%权益，需支付土地
价款60,845万元。
3、公司通过挂牌方式取得山西省太原市编号为HGZ-1718、HGZ-1719及HGZ-1720号地块。该项目位于太原市万柏林区天香桥村，出让面积为82,022.64平方米，规划用途为住宅兼容商业、托幼用地，容积率为4.1。公司目前拥有该项目100%权益，需支付土地价款61,570万元。
4、公司通过挂牌方式取得江苏省常州市“泰和之春苑”续建项目的经营权。该项目位于常州市天宁区中吴大道与凤凰路交汇处，用地面积为106,906平方米，规划用途为住宅用地，容积率为2.5。公司需支付价款80,501万元。
5、公司通过挂牌收购方式取得山东省青岛市胶州经济开发区海达伟业地块。
该项目位于青岛市胶州经济开发区，东至规划路、西至尚德大道、南至长江路、北至淮河路，占地面积为20.95万平方米，规划用途为普通住宅及商服用地，容积率
为2.0。公司目前拥有该项目50%权益，需支付价款75,650万元。
6、公司通过收购方式取得四川省成都市编号为XD2017-01（252/211）号地块。
该项目位于成都市新都区龙桥镇场镇社区4、10组及社区集体处，占地面积为110,510平方米，规划用途为住宅及商业用地，容积率为1.8。公司目前拥有该项目50%权益，需支付土地价款41,856万元。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年六月六日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2015－002
福建省南纸股份有限公司 2014年度业绩预亏公告
暨公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。
2、业绩预告的情况：经公司财务部门初步测算，预计2014年度经营业绩将出现大额亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-55000万元至-59000万元（包括计提可供出售金融资产减值准备和计提辞退福利）。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩情况
1、净利润：2013年度归属于上市公司股东的净利润为-771,906,880.40元（归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-781,787,243.02元）。
2、每股收益：-1.07元。
三、本期业绩亏损的主要原因
报告期公司生产经营依然面临严峻的困难和挑战，公司主要产品新闻纸、文化纸均处于供大于求的市场格局中，特别是新闻纸市场受电子媒体的冲击和经济疲软的影响，产能过剩矛盾更加突出，新闻纸售价持续下滑，公司所固有的物流和用电成本高等劣势和困难没有发生根本性改变，主营业务仍大额亏损；同时公司根据会计准则有关规定，本年度公司计提了可供出售金融资产减值准备，以及根据公司重大重组方案和会计准则有关规定，需计提员工辞退福利等，影响了当期损益。为此，预计2014年度公司累计净利润为亏损。
四、其他说明事项
2、鉴于公司2013年度经审计的净利润为负值，若公司 2014年度经审计的净利润继续为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。
3、2014年11月28日公司第六届董事会第八次会议和2014年12月23日公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《福建省南纸股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案；2015年1月6日，公司提交的《福建省南纸股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料获中国证券监督管理委员会行政许可受理，目前公司正在积极推进公司重大资产重组相关工作。
敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会2015年1月19日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-050浙江万盛股份有限公司
关于全资孙公司签订建设合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：建设工程施工合同（公司全资孙公司为发包人），合同金额：人民币187,629,629元（不含税价，税率或征收率11%，增值税为
20,639,259元）。
合同生效条件：合同自双方签字并盖公章后生效。
合同履行期限：工期总日历天数468天，工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
对上市公司当期业绩的影响：根据建设计划，预计2017年底完工，2018年投产运行。合同的履行对公司当期业绩没有影响。
特别风险提示：合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会导致合同无法全部履行的风险；存在可能受到合作方项目安排的影响而造成工期延长的风险。敬请投资者注意投资风
险。
近期，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称“江苏万盛”）与中建安装工程有限公司（以下简称“中建安装”）签订了建设工程施工合同，江苏万盛为发包人，中建安装为承包人，项目为江苏万盛年产 10万吨特种脂肪胺系列产品项目，合同金额为人民币 187,629,629元（不含税价，税率或征收率11%，增值税为 20,639,259元）。具体情况如下：
一、审议程序情况
江苏万盛股东于2016年7月25日作出股东决议，同意与中建安装签订建设工程施工合同。
本合同为企业日常经营合同，未达到特别重大合同标准，不涉及关联交易，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1、工程名称：江苏万盛大伟化学有限公司年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目。
2、工程地点：江苏省泰兴市经济开发区化工园区。
3、工程范围：所有的桩基工程、土建工程、安装工程；材料、设备采购。
（二）合同对方当事人情况
中建安装工程有限公司
（1）基本情况
名称：中建安装工程有限公司
住所：南京市栖霞区尧化门尧安新村
法定代表人：罗能镇
注册资本：100,721.67万元人民币
企业类型：有限责任公司
成立日期：1991年3月24日
经营范围：电力设施承装、承修、承试（凭许可证经营）；压力管道、起重机械和锅炉安装、改造、维修；压力容器制造、工业设备安装工程、石油化工工程、市政工程、环保工程、机电设备安装工程、钢结构工程、房屋建筑工程、消防工程、管道工程、成品油储运工程、建筑智能化设计、施工、咨询；建筑机械租赁；建筑材料销售；特种设备安装、改装、维修（凭资质证书经营）；压力管道设计、压力容器设计、医药化工、石化行业、食品工业工程设计；建筑工程设计；晒图；包装材料设计；工程（化工、医药、建筑、石化）咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：中国建筑第八工程局有限公司持有中建安装35.17%的股权，中国建筑股份有限公司持有中建安装32.35%的股权。
（2）主要财务指标：截至 2015年 12月 31日，中建安装资产总额 149.29亿元，净资产11.83亿元；2015年实现营业收入127.99亿元，实现净利润 6.05亿元。
（3）主要业务最近三年发展状况：最近三年经营状况和财务状况良好，具备较强的可持续发展能力。
（4）中建安装与公司及控股子公司无关联关系，无产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，本合同不构成关联交易。
（5）截至本公告日,中建安装最近三个会计年度与公司及控股子公司未发生业务往来。
三、合同主要条款
（一）合同双方
发包人（全称）：江苏万盛大伟化学有限公司
承包人（全称）：中建安装工程有限公司
（二）工程概况
1、工程名称：江苏万盛大伟化学有限公司年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目。
2、工程地点：江苏省泰兴市经济开发区化工园区。
3、工程范围：所有的桩基工程、土建工程、安装工程；材料、设备采购。
（三）合同工期
计划开工日期：2016年8月10日
计划竣工日期：2017年11月20日
工期总日历天数：468天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（四）质量标准
工程质量符合合格标准。
（五）签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价：人民币（大写）壹亿捌仟柒佰陆拾贰万玖仟陆佰贰拾玖圆整（187,629,629元）（不含税价，税率或征收率11%，增值税为 20,639,259元）。
价。
（六）签订时间
本合同于 2016年7月28日签订。
（七）签订地点
本合同在南京市仙林大学城文澜路6号签订。
（八）补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
（九）合同生效
本合同自双方签字并盖公章后生效。
（十）争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，向有管辖权的人民法院起诉。
四、合同履行对公司的影响
1、根据建设计划，预计 2017年底完工，2018年投产运行。合同的履行对公司当期业绩没有影响。
2、该合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为合同的履行对对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
本次签署的合同涉及的金额将根据项目的具体需要和实施进度进行调整，各方将通过签订补充协议的方式对上述调整进行约定。同时合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会导致合同无法全部履行的风险；存在可能受到合作方项目安排的影响而造成工期延长的风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-010广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于公司 2018年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）；本公司全资子公司、控股子公司。
●为满足公司 2018年度经营过程中的融资需要，公司计划为全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信提供担保；全资子公司、控股子公司为本公司向银行申请综合授信提供担保。上述担保总额合计不超过为人民币 205,000万元。
●截至本公告日止，公司担保余额为人民币4,450万元，无逾期对外担保情况。
●本次担保是否有反担保：否。
●本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及公司章程的有关规定，为了满足 2018年度公司经营过程中的融资需要，结合公司实际经营情况，公司计划为全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信提供担保；全资子公司、控股子公司为本公司向银行申请综合授信提供担保。
上述担保总额合计不超过为人民币 205,000万元。公司于 2018年 3月 5日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《2018年度财务预算报告》（以下简称“《财务预算报告》”），而公司 2018年度担保计划事项是《财务预算报告》的其中一个重要事项。《财务预算报告》尚需提交股东大会审议。
二、2018年度担保计划方案
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|被担保人|类别|担保人|2018 年度担|

|||||
|-|-|-|-|
||||保额度|
|广州市三景电器设备有限公司|全 资子 公司|广州市嘉诚国际物流股份有限公司|38,000|
|广州市大金供应链管理有限公司|控 股子 公司|广州市嘉诚国际物流股份有限公司|100,000|
|广州市嘉诚国际物流股份有限公司|母 公司|（1）广州市三景电器设备有限公司（2）广州市天运塑胶电子有限公司（3）天运国际物流（广州）有限公司|67,000|

广州市天运塑胶电子有限公司，系本公司全资子公司；广州市三景电器设备有限公司，系广州市天运塑胶电子有限公司的全资子公司；本公司持有天运国际物流（广州）有限公司75%的股权，本公司的全资子公司嘉诚环球集团有限公司持有天运国际物流（广州）有限公司25%的股权。
三、被担保人基本情况
（一）广州市嘉诚国际物流股份有限公司
1、成立时间：2000年10月24日
2、住所：广州市番禺区南村镇万博二路 79号2202室
3、法定代表人：段容文
4、注册资本：人民币15,040万元
5、经营范围：运输货物打包服务；装卸搬运；道路货物运输代理国际货运代理；
货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；供应链管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；家用电器批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；
家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运
6、经审计，截至 2017年12月31日:
公司资产总额人民币 163,023.11万元，负债总额人民币 27,670.99万元，
其中贷款总额人民币 0万元，流动负债总额人民币 27,180.86万元；2017年实现营业收入人民币53,025.81万元。
（二）广州市三景电器设备有限公司
1、成立时间：2010年12月24日
2、住所：广州市越秀区环市东路 371-375号南塔1603房
3、法定代表人：麦伟雄
4、注册资本：人民币 1,000万
5、公司全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权。
6、经营范围：家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；电气设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；制冷、空调设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；
室内装饰、装修；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、经审计，截至2017年12月31日止：
广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币17,680.79万元，负债总额人民币 15,541.15万元，其中贷款总额人民币 0万元，流动负债总额人民币 15,041.15万元；2017年实现营业收入人民币39,675.33万元。
（三）广州市大金供应链管理有限公司
1、成立日期：2009年11月13日
2、注册资本：人民币42,800.00万元
3、法定代表人：段容文
4、住所：广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道 8号
5、股权结构：本公司占98.13%股权，广东南沙港桥股份有限公司占1.87%股
权
6、经营范围：供应链管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；运输货物打包服务；道路货物运输代理；
国际货运代理；货物检验代理服务；物流代理服务；房屋租赁；
场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；
货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用电器批发；
厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运。
7、经审计，截至2017年12月31日止：
广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币51,217.41万元，负债总额人民币 2,229.76万元，其中贷款总额人民币 0万元，流动负债总额人民币1,789.76万元；2017年实现营业收入人民币3,656.23万元。
三、董事会意见
董事会认为，本次担保计划是为了满足公司2018年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且其具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
独立董事意见：公司 2018年度对外担保计划的制定和实施是为了确保公司及全资子公司、控股子公司按照公司股东大会既定发展战略，为生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；公司对被担保公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理；公司承担的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意公司 2018年度对外担保计划，并提请股东大会审议。
四、累计担保数额
截至 2018年 3月 5日止，公司及子公司担保余额（包括对子公司的担保）为人民币4,450万元，占公司最近一期经审计净资产的3.19%。其中，公司为子公司提供担保的余额为人民币4,450万元；子公司为公司提供担保的余额为人民币0万元。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 2018年3月5日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2018-047
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第六次会议于2018年6月28日（星期四）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2018年6月27日（星期三）以电子邮件及书面方式发出。全体监事参与表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
1、通过《关于本公司控股子公司放弃参股公司股权优先购买权及对其同比例增资权暨关联交易的议案》。
公司控股子公司广船国际有限公司放弃中船邮轮科技发展有限公司43.4%股权优先购买权及对其同比例增资权。该事项属于关联交易，不构成重大资产重组，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司监事会
2018年 6月 28日
湖北三峡新型建材股份有限公司控股股
东及其他关联方
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公|上市公司核算的|2016年期初|2016年度往来|2016年度往来|2016年度偿|2016年期末|往来形成|往来性质|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||司的关联关系|会计科目|往来资金余额|累计发生金额（不含利息）|资金的利息(如有)|还累计发生金额|往来资金余额|原因||
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|新疆普耀新型建材有限公司|联营企业|其他应收款|517.81|1,431.78||395.00|1,554.59|往来款|非经营性往来|
|总计||||517.81|1,431.78||395.00|1,554.59|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2014-004江西长运股份有限公司关于全资子公司江西萍乡长
运有限公司萍乡综合客运枢纽站建设项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目背景情况与项目概述
因铁路杭南长客运专线正在建设当中，预计于2014年建成通车。根据《萍乡市综合交通运输规划》，杭南长客运专线萍乡北站综合交通枢纽工程由高铁萍乡北站和公路客运站两站合一组成。建成后的萍乡北站枢纽工程以高速铁路站、长途客运站为核心功能，集城铁、长途客运站、公交枢纽站、社会停车场、出租车营业站、旅游客运等多种交通功能以及商业、商务办公于一体的现代化大型综合交通枢纽，实现对外交通与市内交通之间的转换和不同客运方式的有效衔接，保证客运连续性。
杭南长客运专线萍乡北站综合交通枢纽工程定位为萍乡市的重要对外交通
门户和区域性的综合交通枢纽，实现城际、城市、城乡交通一体化的综合客运站，构建区域性城市的有力支撑，是萍乡市新型城镇化的重要动力源，是城市“北扩南延”的重要举措，是增强萍乡与环鄱阳湖、长株潭、珠三角、长三角、闽东南以及武汉都市圈等交通联系的重要手段；也是落实《萍乡市综合交通运输发展规划》的关键项目。
为给即将开通的铁路杭南长客运专线提供配套服务，实现公路旅客运输与其他不同运输方式的高效衔接，完善各方式间有序分流和无缝连接，萍乡长运拟在萍乡市田中片区中心区块建设萍乡综合客运枢纽站。
本次项目投资不构成关联交易。
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司江西萍乡长运有限公司萍乡综合客运枢纽站建设项目的议案》，该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、 投资主体江西萍乡长运有限公司基本情况
江西萍乡长运有限公司是公司全资子公司
注册地点：萍乡市经济开发区安源中大道10号
注册资本：叁仟万元整
法定代表人：胡建萍
主营业务：县内班车客运、县际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、客运出租运输、县内定线旅游、县际定线旅游、县内非定线旅游、县际非定线旅游、一类机动车维修（大中型货车）、汽车配件及轮胎销售、停车服务等。
截止2013年6月30日，江西萍乡长运有限公司总资产为12,830.47万元，净产为3,622.96万元，2013年1-6月共实现净利润202.78万元。
三、项目具体情况
1、项目名称：江西萍乡长运有限公司萍乡综合客运枢纽站建设项目
2、建设性质：新建
3、项目建设单位：江西萍乡长运有限公司
4、建设地点及规模：项目位于江西省萍乡市田中片区中心区块，项目北靠高站路，与高铁萍乡北站相邻；西为火车站交通集散广场；南为吴楚北大道；东临站东路。项目总用地面积为 49.23亩。
5、建设周期：18个月
6、投资规模：工程总投资估算为5998万元。其中：建筑安装工程费为:3425万元，设备及工具器具购置费362万元，工程建设其他费用2093万元，预备费118万元。
7、资金筹措：本项目总投资所需资金由萍乡长运自筹资金解决。
8、主要经济指标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|指标名称|税前|税后|
|1|财务内部收益率（%）|12.2%|9.2%|
|2|项目财务净现值(ic=6%)(万元)|2758|1406|
|3|静态投资回收期(年)|9.5|10.8|
|4|动态投资回收期(年)|12.6|15.3|

9、项目发展前景
项目按国家一级客运站标准建设客运站及相关配套设施。本项目位于萍乡市经开区田中片区，北靠高站路，与高铁萍乡北站相邻；西为火车站交通集散广场；
南为吴楚北大道；东临站东路。与铁路、公交、出租无缝对接，地理区位优势明显。项目建成后将成为承担萍乡市及辐射地区居民公路中短途旅客运输的重要枢纽场站。
“十二五”的开局之年 2011年度，萍乡市完成公路旅客发送量约 5954万人，比上年增长3%；完成旅客运输周转量 154829万人公里，与上年同比增长2.49%。预计 2015年萍乡市公路旅客运输量将达 8100万人次，2020年将达11902万人次。而随着杭南长客运专线的建成与投入运营，萍乡市将迎来更多的客流和客源。本项目作为综合枢纽，和铁路、公交接驳，使其能够为更大范围的居民出行和铁路换乘旅客提供服务。
综上所述，项目优越的地理位置和所处的良好的经济发展态势为萍乡综合客运枢纽站项目提供了良好的发展空间。
四、投资项目对上市公司的影响
江西萍乡长运有限公司萍乡综合客运枢纽站建设项目的资金，由公司子公司江西萍乡长运有限公司自筹资金解决。
该综合枢纽站建设项目系杭南长客运专线萍乡北站综合交通枢纽工程的重要组成部分，将实现公路客运与其他不同运输方式的高效衔接与有序分流。项目
所在地紧邻高铁萍乡北站，具备明显的地理区位优势和良好的经济发展前景，将
对公司未来的经营业绩起到一定的积极作用。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2013年12月30日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 编号：2015—017
||
|-|
|哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司|
|重大资产重组进展公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下称“公司”）于2014年11月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年11月13日起停牌，预计不超过30天；2014年12月13日，公司发布《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票自2014年12月13日起继续停牌，预计不超过30天；2015年1月13日，公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2015年1月13日起继续停牌，预计停牌不超过30天；2015年2月13日，公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2015年2月13日起继续停牌，预计停牌不超过一个月；2015年3月13日，公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2015年3月13日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
目前，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，
公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-27债券代码:122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年4月10日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年4月5日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票9张，实际收到表决票9张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：
审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任周世勇先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满（简历见附件）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会 2015年4月10日
附件：简历
周世勇：中国籍，无境外居留权，本科学历。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表、泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理、皇明太阳能股份有限公司证券部部长。2009年加入本公司，担任总经理特别助理兼上市办主任，现任本公司董事兼董事会秘书。
证券代码：600857 股票简称：工大首创 编号：临 2014-011哈工大首创科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议（通讯方式）于二○一四年三月三日召开。应出席会议的董事 8人，实际出席 8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下决议：
一、审议通过公司提名董事候选人的议案
根据公司股东单位雅戈尔集团股份有限公司推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名钱平先生出任公司第七届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。（此议案需提交公司股东大会审议）
公司独立董事郭万达、张玉周、鲁俊生就公司董事会提名钱平先生为公司第七届董事会董事候选人事宜发表独立意见：认为上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。
同意将上述提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。
（表决情况：8票同意， 0票反对, 0票弃权）
董事候选人简历：钱平，男，49岁，本科学历，国际商务师，曾任澳门南光（集团）有限公司开发部副总经理，上海南光联合房地产有限公司总经理，南光实业有限公司总经理，南光恒丰置业有限公司总经理，杭州大厦有限公司董事、副董事长；现任雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理，兼任上海雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔达蓬山旅游投资有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董事。
二、审议通过公司召开 2014年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于 2014年 3月 20日（周四）上午 9:30在公司大会议室（宁
波市海曙区和义路 77号汇金大厦 21层）召开公司 2014年第一次临时股东大会。
（表决情况：8票同意， 0票反对, 0票弃权）
具体内容详见公司董事会同日刊登的《哈工大首创科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-012）。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会二○一四年三月三日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-025
杭州纵横通信股份有限公司
关于 2018年度现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年4月19日（星期五），15:00-16:00
会议召开地点：上证e互动 https://sns.sseinfo.com/
会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
本公司已于 2019年 4月 4日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了公司《关于2018年度利润分配预案的公告》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及利润分配预案，公司决定通过网络互动的方式举行2018年度现金分红说明会。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2019年4月19日（星期五），15:00-16:00
会议召开地点：上证e互动https://sns.sseinfo.com/
会议召开方式：网络在线互动
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总经理、独立董事一位、财务负责人和董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2019年4月18日下午15:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱劲龙
电话：0571-87672346
传真：0571-88867068
邮箱：zqb@freelynet.com
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2017-001
财通证券股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、一误、导股性票陈交述易或异重常大波遗动漏的。情况介绍
重要内容提示:
1、财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续3个交易日（2017年10月25日、2017年10月26日、2017年10月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
2、经公司自查，并向直接控股股东、间接控股股东、实际控制人发函征询，确认不存在应当披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年10月25日、2017年10月26日、2017年10月27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，近期公司经营活动正常；公司不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；公司未发现有关人员泄露尚未披露的重大信息的情况。
2、经公司自查，并向直接控股股东浙江省金融控股有限公司、间接控股股东浙江省财务开发公司、实际控制人浙江省财政厅书面函证，截止本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司的应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、本公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的有关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-019东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2016年3月18日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事对本次会议的议案以通讯方式进行了审议，经表决形成决议如下：
审议通过《关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资的议案》：本议案涉及关联交易，本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在该议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情况。
关联监事周海扬对本议案回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
备查文件：
东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司监事会
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-0192016年3月18日