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证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-072上海金力泰化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月30日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年12月30日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、会议地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长陈晨先生主持。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份233,163,965股，占上市公司总股本的49.5735％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。非独立董事候选人、独立董事候选人列席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及委托代理人4人，代表股份97,262,534股，占上市公司总股份的20.6792％。
3、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东24人，代表股份135,901,431股，占上市公司总股份的28.8943％。
4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份70,278,923股，占上市公司总股份的14.9422％。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下议案：
1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案为累积投票差额选举，经股东累积投票表决最后按得票多少依次决定当选非独立董事。根据表决结果，公司第八届董事会非独立董事为：景总法先生、严家华先生、刘金梅女士、汤洋先生、田爱国先生、王超先生，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01选举景总法为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 219,198,482股。
中小股东总表决情况：同意84,287,785股。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本子议案通过。
1.02选举严家华为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 219,198,485股。
中小股东总表决情况：同意84,287,785股。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本子议案通过。
总表决情况：同意 219,198,485股。
中小股东总表决情况：同意84,287,785股。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本子议案通过。
1.04选举汤洋为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 219,303,485股。
中小股东总表决情况：同意84,392,785股。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本子议案通过。
1.05选举田爱国为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 210,161,076股。
中小股东总表决情况：同意54,697,628股。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本子议案通过。
1.06选举施斌为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 141,102,003股。
中小股东总表决情况：同意0股。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本子议案未获通过。
1.07选举王超为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意 141,566,400股。
中小股东总表决情况：同意464,400股。
表决结果：根据差额选举赞成票数排名居前当选的原则，本子议案通过。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》本议案为等额选举，根据有关规定，经股东累积投票表决，公司第八届董事会独立董事为：孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01选举孙敏杰为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意198,098,174股。
中小股东总表决情况：同意35,213,132股。
表决结果：根据累积投票制原则，本子议案通过。
2.02选举吴益兵为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意198,300,374股。
中小股东总表决情况：同意35,415,332股。
表决结果：根据累积投票制原则，本子议案通过。
2.03选举王澜为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：同意198,098,174股。
中小股东总表决情况：同意35,213,132股。
表决结果：根据累积投票制原则，本子议案通过。
3.审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
本议案为等额选举，根据有关规定，经股东累积投票表决，公司第八届监事会监事为：王薇女士、江昌雄先生，将与公司职工代表大会选举产生的监事吴大成先生，共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决结果如下：
3.01选举王薇为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意198,098,174股。
中小股东总表决情况：同意35,213,132股。
表决结果：根据累积投票制原则，本子议案通过。
3.02选举江昌雄为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意198,232,975股。
中小股东总表决情况：同意35,347,933股。
表决结果：根据累积投票制原则，本子议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所上海分所张璇律师、李信律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海金力泰化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2019年12月30日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2017-027浙江我武生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，购买低风险的理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备。
2、投资额度
本公司及控股子公司使用自有资金最高不超过3亿元（含本数）购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
本公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、委托理财资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
公司董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个银行进行合作，自股东大会审议通过该议案之日起一年内，行使进行现金管理的决策权力并签署相关文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行理财产品都经过严格的评估，且属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）本公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）资金存放与使用风险。
（4）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司股东大会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施。本公司及控股子公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的银行理财投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券投资部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司董事长审批。
（3）公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司制定相应的银行理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险，同时，依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
三、对公司的影响
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2017年4月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品。本议案自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
2、监事会审议情况
2017年4月24日，公司召开第三届监事会第二次会议，监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及控股子公司使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及控股子公司使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品，本议案自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
3、本次《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：“公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司及控股子公司使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。”
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：我武生物目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过
人民币3亿元（含本数）闲置自有资金购买银行理财产品，符合公司和全体股东的利益。我武生物使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，议案尚需提交公司股东大会审议通过，该事项决策程序合法合规。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
4、海际证券有限责任公司关于浙江我武生物科技股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-047精华制药集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》（详见2018年8月29日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）），公司拟变更经营范围同时修订相关公司章程条款，《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》详见2018年8月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
近日，公司办理完成经营范围的工商变更登记手续，其他登记信息未发生变动，并取得了江苏省南通市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，具体内容如下：
名称:精华制药集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320600138297660P
类型：股份有限公司（上市）
住所：南通市港闸经济开发区兴泰路9号
法定代表人：朱春林
注册资本：83572.4374万元整
经营范围：生产、加工、销售：片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液；包装材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开发咨询服务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车货物自运。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2018年8月30日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—090海默科技（集团）股份有限公司
关于公司重大资产购买标的资产完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开的第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第十七次会议及于 2017年11月16日召开的2017年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司重大资产重组支付现金购买西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”或“标的资产”）57.19%股份的相关议案。
截止本公告日，公司已经完成了思坦仪器股东名册的变更、章程的修订、董事会的和监事会的改选，确认变更了公司的持股比例，并在当地工商行政管理部门完成了章程和改选后董事、监事的备案手续。股东名册变更和章程修订后，公司成为思坦仪器第一大股东，持有思坦仪器85.01%股份。公司本次重大资产购买标的资产已完成交割，并纳入公司合并报表范围。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–079皇氏集团股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 6月 25日开市起停牌，公司于 2015年 7月2日披露了《皇氏集团股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015–078）。
截至本公告日，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关事宜，该事项仍在积极筹划中，尚存在较大不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-061北京千方科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“甲方一”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497股，每股发行价格 38.56元，募集资金人民币1,799,999,964.32元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 11月 26日出具的致同验字（2015）第110ZC00582号验资报告进行了审验。
二、签订募集资金四方监管协议情况
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司、公司三级子公司上海千方智能停车有限公司（以下简称“甲方二”）与中信银行北京中关村支行（以下简称“乙方”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容如下：
本协议以《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
的规定，甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110701014100302428，截至2016年4月14日，专户余额为2500.00万元。该专户仅用于甲方二城市综合交通信息服务及运营项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方一、甲方二、乙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方一现场调查时应同时检查甲方二募集资金专户存储情况。
4、甲方一授权丙方指定的保荐代表人李金虎、白岚可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式陆份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
三、备查文件
1、北京千方科技股份有限公司公司、上海千方智能停车有限公司与中信银行北京中关村支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年4月23日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-027浙江南都电源动力股份有限公司
2015年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2015年11月19日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2654号文核准了浙江南都电源动力股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）。
由于本次债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次债券名称由“浙江南都电源动力股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“浙江南都电源动力股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券”；本次债券分期发行，首期名称确定为“浙江南都电源动力股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，简称确定为“16南都01”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《浙江南都电源动力股份有限公司2015年公开发行公司债券之受托管理协议》、《浙江南都电源动力股份有限公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及《浙江南都电源动力股份有限公司2015年公开发行公司债券信用评级报告》等文件。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017—009
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2017年 2月 27日开市起停牌，并于 2017年 2月 27日发布了《关于重大事项停牌公告》（2017-006），2017年 3月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-008）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正全力推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次重大资产重组有关事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—048
国脉科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月1日,国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东林惠榕女士通知，获悉林惠榕女士部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押股份当时质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林惠榕|是|6000万股|2016/2/1|2017/9/1|中信证券|27.19%|融资担保|

备注：上述表格中信证券系指中信证券股份有限公司
二、本次股份解除质押后，该股东所持公司股份中仍处于质押股份情况
截至本公告日，林惠榕女士持有公司股份 22,065.30万股（为公司第一大股东），占公司股份总数的21.9%，累计质押其持有的公司股份9,400万股，占其所持本公司股份的42.60%，占公司股份总数的9.33%。
陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生及福建国脉集团有限公司为公司一致行动人，合计持有公司股份 50,565.61万股，占公司股份总数的50.19%，上述一致行动人累计质押其持有的公司股份 15,477.68万股，占其所持本公司股份的30.61%，占公司股份总数的15.36%。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-080安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于变更注册资本及法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年9月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《2019年半年度资本公积金转
增股本预案》，2019年11月15日召开的2019年第二次临时股东大会、第三
届董事会第十二次（临时）会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》、《关于聘任总经理的议案》,同意公司变更注册资本及法定代表人事项。
详见公司于2019年9月18日、11月16日在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2019年11月19日,公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了宣城
市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由“贰亿圆整”变更为
“叁亿圆整”，公司法定代表人由“刘军”变更为“徐伟”，其他登记事项不
变。
备查文件
1、《2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《2019年第二次临时股东大会决议》；
3、《第三届董事会第十二次（临时）会议决议》；
4、《营业执照》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2019年11月20日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事独立意见新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次发行”、“本次交易”）的预案及相关文件，现就本次资产重组的相关事项发表如下意见：
1.公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规规定的实施本次交易的各项条件。
2.本次提交公司第三届董事会2017年第八次会议审议的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
按照有关规定，公司及相关方已聘请具有证券业务资格的资产评估机构对拟购买资产进行评估，最终交易价格将根据评估结果并经交易各方协商确定。本次交易中公司发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的第三届董事会2017年第八次临时会议决议公告日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，并经交易各方协商，本次向交易对方发行股份的每股价格为 15.53元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价。本次交易价格的定价原则及发行价格调整方案符合相关法律法规的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事独立意见《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏之盈利预测补偿协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东利益。
4.本次交易有利于改善公司资产质量，提高盈利能力，同时还有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司的持续稳定发展，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
5.公司制定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案符合国家法律、法规及其它规范性文件规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。与本次交易有关的审批事项已在预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
6.鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议有关交易相关事宜后暂不召开股东大会。本次交易标的资产的最终价格将根据审计、评估结果由交易双方协商确定后，经公司再次召开董事会审议通过。本次交易尚需获得公司股东大会和相关主管部门的批准。
综上所述，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合公司和全体股东的利益，所签署之协议符合国家相关法律规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；独立董事同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，同意《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案，同意公司董事会就本次交易事项的总体安排，并将按照法律、法规和《公司章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文，下接签署页）
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事独立意见
（本页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》签署页）
独立董事：张沅、李宇立、高超
二〇一七年八月十五日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-041河南汉威电子股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”或“公司”）于 2016年5月5日收到公司持股5%以上股东陈泽枝先生的通知，陈泽枝先生于2016年 5月 3日、2016年 5月 4日通过大宗交易方式合计减持公司无限售流通股份2,900,000股，占公司总股份的0.99%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持日期|减 持 股 数（股）|占公司总股份的比例（%）|减持价格(元/股)|
|陈泽枝|大宗交易|2016-5-3|1,530,000|0.52%|17.42|
||大宗交易|2016-5-4|1,370,000|0.47%|18.45|
|合计|||2,900,000|0.99%|—|

2、股东股份减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股份的比例（%）|股数（股）|占公司总股份的比例（%）|
|陈泽枝|合计持有股数|17,043,022|5.82|14,143,022|4.83|
||其中：无限售条件股份|6,817,209|2.33|3,917,209|1.34|
||有限售条件股份|10,225,813|3.49|10,225,813|3.49|

二、承诺及履行情况
（一）关于股份限售期的承诺
环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）80%股权，陈泽枝承诺：自股份发行结束之日起12个月且第一年度利润补偿承诺已经履行完毕后，所持股份的40%可以对外转让；在第二年度利润承诺专项审核报告公告且第一、二年度利润补偿承诺已经履行完毕后，所持股份增加解锁比例30%；在第三年度利润承诺专项审核报告公告、确定承诺期业绩补偿履行完毕后，剩余部分解锁，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。
（二）关于业绩的承诺
嘉园环保2014年、2015年、2016年实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低数不低于3,353.20万元、4,289.34万元、5,252.41万元。如嘉园环保实际净利润低于上述承诺金额，则由陈泽枝及其他交易对方按照《利润承诺补偿协议》的约定负责向公司进行补偿。
（三）其他承诺
陈泽枝作出如下承诺：
1、自标的资产交割起，仍需至少在嘉园环保任职60个月，并承诺在嘉园环保任职期间及离职后24个月内，不从事与嘉园环保生产或者经营同类产品或从事同类业务的、有竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。
如违反上述承诺，则：自交割起任职期限不满36个月的，违约方应将其于本交易中已获对价的50%作为赔偿金返还给上市公司，上市公司尚未支付的对价无需支付；自交割起任职期限已满36个月不满60个月的，违约方应将其于本交易中所获对价的20%作为赔偿金支付给上市公司；自离职后24个月内违反竞业禁止义务的，违约方还应向上市公司支付相当于其上一年度报酬总额的5倍的违约金。
2、未经汉威电子同意，自身及关联方不以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资或合伙企业经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与嘉园环保主营业务构成同业竞争的业务或活动，如获得的商业机会将于嘉园环保主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，其将立即通知嘉园环保，并尽力将该商业机会给予嘉园环保，以确保嘉园环保及其全体股东利益不受损害。
操作，并按相关法律法规、规范性文件及汉威电子公司章程、嘉园环保公司章程的规定履行相应审批程序及信息披露义务。
截至本公告公布日，陈泽枝先生严格遵守并履行上述承诺。2016年 3月 10日，公司解除了陈泽枝先生持有限售条件股份的40%股份并流通上市，本次解除限售股份后，陈泽枝先生持有无限售条件股份 6,817,209股，有限售条件股份10,225,813股。
陈泽枝先生本次减持不违反其股份锁定相关承诺，也未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、其他说明
1、陈泽枝先生本次减持通过深圳证券交易所大宗交易系统进行交易，没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和中国证券监督管理委员会公告的[2016]1号《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
3、陈泽枝先生不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持后，持有公司股份比例降至4.83%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
4、根据有关规定，陈泽枝先生签署了《简式权益变动报告书》，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、陈泽枝先生股份减持的通知。
2、简式权益变动报告书。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一六年五月五日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-054
深圳科士达科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不超过人民币10,000万元（含）且不低于人民币5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币10.00元/股（含），本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2019年10月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2019-046）。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回
购专用证券账户，并于2019年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-049）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2019年11月11日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份164,700股，占公司目前总股本0.0283%，最高成交价为9.16元/股，最低成交价为9.02元/股，成交金额1,499,388.21元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
（二）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年11月11日）前五个交易日公司股票累计成交量为43,558,002股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公
司股票累计成交量的25%（即 10,889,500股）。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一九年十一月十二日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2018－010浙江银轮机械股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东天台银轮实业发展有限公司（以下简称“银轮实业”）通知，获悉银轮实业所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天台银轮实业发展有限公司|是|1500万股|2018年3月27日|质权人办理解除质押之日止|中诚信托有限责任公司|18.65%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，银轮实业持有公司股份80,444,000股，占公司总股本的10.04%。
其所持有公司股份累计被质押数量为44,252,364股，占其所持公司股份总数的55.01%，占公司总股本的5.52%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015-071
河南新大新材料股份有限公司
关于新建年产 10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料
生产项目的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用公司自有资金投资建设年产10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目。该事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需公司股东大会审议。
二、项目基本情况
（一）项目基本情况
本项目拟以人造石墨、天然石墨为主要原料，生产锂离子电池负极材料。本项目总投资为 34,921.2万元（其中，建设投资为 16,052.2万元，流动资金为 18,869万元），全部由企业自筹解决。预计该项目总投资收益率35.10%，投资回收期为3.80年。
该项目拟租用公司全资子公司开封万盛新材料有限公司厂房生产，厂房面积约为11,809㎡，建设一条年产10000吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目的自动化生产线，项目建设期预计10个月。
（二）项目可行性分析
1．符合国家产业政策
本项目符合国家节能减排的计划，符合《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》中新材料、先进能源、节能环保和资源综合利用、符合《国家重点新产品计划支持领域(2012年)》的重点支持领域。
2．工艺技术国际领先
公司的控股公司——中国平煤神马能源化工集团有限责任公司拥有全国最
大的超高功率石墨电极和高档炭石墨负极材料生产企业，拥有针状焦生产基地，具有一定的碳素和炭石墨负极材料生产技术，可以为该项目提供技术支持。
公司拥有国家认可实验室，一流质量检测中心，建有省级博士后研发基地、省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，并与美国斯坦福大学、中科院上海硅酸盐研究所、清华大学、上海交大、西安交大学等科研院所和高校建立了密切的合作关系，为公司的发展提供了强有力的技术支持。
3．经济效益良好
预计该项目总投资收益率35.10%，投资回收期为3.80年。本项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。盈亏平衡点较低，在财务上是可行的。
本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合有关质量标准，所以建设本项目切实可行。
三、对外投资的目的和对公司的影响
锂离子电池负极材料使用石墨类材料市场已经具有相当大的规模，按此数据计算，石墨类负极材料需求量应在万吨以上，如能合理定位，统一筹划，负极材料市场需求非常可观。
16%的增长，带动负极材料的增长。
目前，碳化硅切割刃料正在被金刚线所代替，为了保证公司可持续的发展，公司正处于转型发展的关键时期，因此建设一条年产 10,000吨锂离子电池用炭石墨负极材料的自动化生产线将优化公司产品结构，增加公司的盈利点，提升公司的综合竞争力，有力地促进企业持续、稳定、健康发展。
本次对外投资符合国家发展循环经济的政策，对提高公司经济效益有积极的意义。因此，本项目的实施是必要的。
四、本次投资项目存在的风险及规避措施
第一、随着公司规模的不断扩大，公司将面临着管理风险；
第二、在不断变化的市场竞争方面，公司面临技术创新应用的风险。
公司将进一步完善各项管理制度，通过规范有效的管理，降低经营风险。同时，公司将持续不断地通过多种方式进行技术创新，提高技术水平。
此外，本次投资还面临资产管理风险等。如不能有效解决上述问题，将可能对公司生产经营造成不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十三次会议决议；
2.公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会
宁夏新中元律师事务所
关于宝塔实业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：宝塔实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，宁夏新中元律师事务所（以下简称“本所”）接受宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王雷、郭越律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2016年 7月 28日以通讯方式召开第七届董事会第三十次会议，通过了关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案。
（二）公司董事会已于本次股东大会召开前 15日即 2016年 7月 29日，在《公司章程》指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《宝塔实业股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），会议通知的主要内容包括：会议召开的基本情况、会议审议事项、出席会议对象、参加会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、表决方式和其他事项等。
（三）根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2016年 8月 8日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7个工作日的规定。
（四）根据会议通知，本次股东大会的现场会议定于 2016年 8
月 15日 15时在宁夏银川市金凤区宁安大街 88号宝塔石化大厦 13层本公司会议室召开。经本所律师核查，本次股东大会现场会议由公司董事长赵立宝先生主持，召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。
根据会议通知，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 15日 9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 8月 14日 15:00至 2016年 8月 15日 15:00期间任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会现场会议的公司股东及股东代理人共 8名，所代表股份为 202,797,902股，占公司股份总数的54.451%。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 9名，代表股份 280,700股，占公司股份总数的0.075%。
本所律师认为，上述股东及其代理人有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
（二）经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。依据公司章程，上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师查验：本次股东大会现场会议以记名投票方式对提案进行表决投票；本次股东大会由经推举的两名股东代表、一名监事代表与本所见证律师共同负责计票和监票，并当场公布表决结果。
（二）出席现场会议的股东及股东代理人审议了列入本次股东大会议程的《关于公司向银川润夏投资发展有限公司借款3.44亿元及借款担保的议案》。
（三）根据《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过方为有效。
（四）经本所律师核查，本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：
以 203,049,602股同意、29,000股反对、0股弃权，审议通过了《关于公司向银川润夏投资发展有限公司借款 3.44亿元及借款担保的议案》，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.986%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁夏新中元律师事务所关于宝塔实业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
宁夏新中元律师事务所
负责人：雷挺__________
律师：王雷__________
郭越__________
二○一六年八月十五日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-047渤海租赁股份有限公司
关于控股股东被动减持结果暨可能继续被动减持
公司股份的风险提示公告
公司控股股东海航资本集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2019年 1月 26日披露了《关于控股股东被动减持公司部分股份暨可能继续被动减持公司股份的预披露公告》。因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）与相关质权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款，海航资本被动减持了公司部分股份并可能继续被动减持公司股份，自首次被动减持之日起 90天内以集中竞价方式减持公司股份的总数合计不超过公司总股本的1%，即不超过约 61,845,212股（不含海航资本原通过二级市场增持的公司股票）。自本次首次被动减持之日起至2019年1月31日，海航资本已通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票 38,130,226股，约占公司总股本的0.62%；自本次首次被动减持之日起至2019年2月20日，海航资本已通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票63,692,108股，约占公司总股本的1.03%，具体详见公司于2019年1月 26日、2月 2日、2月 25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2019-008、2019-010、2019-014号公告。
截至 2019年 4月 20日，上述被动减持期限已满。公司于 2019年 4月 22日收到海航资本的《通知函》，因海航资本与上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光大资管”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）操作的股票质押式回购业务触发违约条款，自本次首次被动减持之日起至2019年4月20日，海航资本已通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票 79,172,367股（含海航资本原通过二级市场增持的公司股票），约占公司总股本的1.28%。根据《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次控股股东被动减持进展情况
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|股东名称|质权人|被动减持方式|被动减持期间|被动减持均价|被动减持股数（股）|占总股本比例|
|海航资本集团有限公司|光大证券|集中竞价|2019年1月21日-2019年4月19日|3.79|42,923,700|0.69%|
||中原证券||||27,064,870|0.44%|
||五矿证券||||3,811,269|0.06%|
||中航证券||||867,139|0.01%|
||中信建投||||4,505,389|0.07%|
|合计|||||79,172,367|1.28%|

注：海航资本自2015年7月15日至2016年1月28日期间，通过二级市场累计增持公司股票37,207,587股，占公司总股本的0.60%；自2017年12月8日至2017年12月25日期间，通过二级市场累计增持公司股票 21,690,000股，占公司总股本的0.35%。海航资本因股权质押违约自2018年8月至10月被动减持公司股票22,878,201股，占公司总股本的0.37%，股票来源为其原通过二级市场增持的股票。本次相关质权人于2019年1月21日至4月19日通过集中竞价交易方式合计减持海航资本持有的79,172,367股渤海租赁股票，股票来源为海航资本认购的公司非公开发行股票及海航资本原通过二级市场增持的公司股票。
二、本次控股股东被动减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|被动减持前持股||被动减持后持股||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|海航资本集团有限公司|合计持有股份|2,135,945,474|34.54%|2,056,773,107|33.26%|
||其中：无限售条件股份|1,608,762,608|26.01%|1,529,590,241|24.73%|
||有限售条件股份|527,182,866|8.52%|527,182,866|8.52%|

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。
三、控股股东可能继续被动减持公司股份的预披露
因海航资本与相关质权人操作的股票质押式回购业务已触发违约条款，如海航资本未能及时追加保证金、补充质押、支付本息或提前回购，海航资本可能继续被动减持公司股份。海航资本正在与相关质权人积极沟通协商，积极通过多种
措施化解平仓风险，但不排除相关质权人实施违约处置而导致海航资本继续被动
减持公司股票。
因海航资本系被动减持行为，相关质权人减持渤海租赁股票不受海航资本控制，故无法预计减持期间及被动减持数量。海航资本将在被动减持股票数量每达到公司总股本的0.5%时及时披露被动减持进展公告。
四、相关风险提示
1.海航资本后续是否被动减持公司股份受资本市场情况、公司二级市场股价及海航资本应对措施等因素影响，具有不确定性。公司董事会将督促海航资本筹措资金，通过追加保证金或追加质押物、提前归还融资款项等措施化解平仓风险。
2.公司董事会将督促海航资本及相关方在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3.本次被动减持暂不会对公司治理结构及持续经营产生影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
4.公司将持续关注被动减持的后续进展情况，海航资本如被动减持股数每达到公司总股本的0.5%，公司将及时通知海航资本履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.海航资本集团有限公司关于持有渤海租赁股份有限公司股份被动减持结果暨可能继续被动减持的通知函。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会 2019年4月22日