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深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司本部及下属控股子公司深圳市阿米尼实业有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、投资、融资、担保、财务报告、合同管理、信息系统、内部信息传递、采购、存货、销售、资产管理。
重点关注的高风险领域主要包括：资金运作。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中国企业会计准则组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适合于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、从定性角度，认定标准如下
重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）内部监督无效；（3）直接影响投资决策的重大失误；（4）直接导致财务报表的重大错误；（5）违反法律、法规、规章及其他规范性文件等，导致中央政府和监管机构的调查，并被处以罚金或罚款，同时被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。
重要缺陷：（1）间接影响投资决策的重大失误；（2）间接导致财务报表的重大错误；（3）重要制度缺失；（4）违反法律、法规、规章及其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，同时被责令停业整顿导致公司业务停顿等。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2、从定量的角度，认定标准如下：
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|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在损失或者潜在错报|小于或等于税前利润总额的3%|大于税前利润总额的3%（且绝对额大于50万元），小于等于税前|大于税前利润总额的5%且绝对额大于 100万元|

|||||
|-|-|-|-|
|||利润总额的5%||
|营业收入潜在损失或者潜在错报|小于或等于营业收入的1%|大于营业收入的 1%且小于等于营业收入的3%|大于营业收入的3%|
|资产总额潜在损失或者潜在错报|小于或等于资产总额的1%|大于资产总额的 1%且小于等于资产总额的3%|大于资产总额的3%|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-027西安宝德自动化股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，本次非公开发行股票募集资金不涉及购买资产及股权事项。因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝德股份，证券代码：300023）于2016年4月22日开市起停牌，并预计于2016年4月27日开市起复牌。
公司将尽快确定前述事项，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-055苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司为阿帕尼电能技术（上海）有限公司向银行申请融资性保函提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、被担保人名称：阿帕尼电能技术（上海）有限公司（以下简称“阿帕尼电能”）
2、本次担保金额：不超过人民币5,000万元
3、公司为阿帕尼电能提供担保的余额：目前公司为阿帕尼电能提供担保的余额为零
4、本次担保拟由苏州永福投资有限公司（公司发起人暨持股5%以上股东，以下简称“永福投资”）提供反担保
5、对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
阿帕尼电能技术（上海）有限公司（以下简称“阿帕尼电能”）为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宝馨科技”）意向收购的目标公司，阿帕尼电能现在承接着石家庄信息工程职业学院高压电极蓄能锅炉供暖项目和赵县住房和城乡建设局城区集中供热特许经营项目。因生产经营需要，阿帕尼电能向瑞典出口信贷公司（SEK）和中国银行提交了《环保项目及瑞典清洁能源科技项目融资申请》，申请肆仟叁佰柒拾陆万捌仟元银行贷款，以上申请已经通过审批，但是中国银行需要阿帕尼电能提供包含贷款本金及利息的同等金额的融资性保函。
阿帕尼电能为公司意向收购的目标公司，阿帕尼“煤改电项目”完全符合
国家节能环保的产业政策。目前阿帕尼经营状况良好，但该公司设立时间不长，缺乏融资能力，宝馨科技为支持阿帕尼项目顺利实施，拟向银行申请同等额度融资性保函，为阿帕尼电能提供担保。
本次申请融资性保函，为阿帕尼电能提供担保将解决阿帕尼电能对流动资金的需求、有利于阿帕尼电能在建项目的顺利实施和市场快速推广，为公司能够顺利收购打下坚实基础，符合公司整体利益。公司为阿帕尼电能提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，苏州永福投资有限公司将为本次担保提供反担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
2014年9月18日，公司第三届董事会第六次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司为阿帕尼电能技术（上海）有限公司向银行申请融资性保函提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：阿帕尼电能技术（上海）有限公司
（二）法定代表人：袁荣民
（三）注册资本：人民币叁仟万元
（四）公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）
（五）经营范围：电力设备设计、制作、安装、销售（除承装、承修、承试电力设施）；机电设备安装工程专业承包及维修；电力设备技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务。
（六）股东：袁荣民持有100%股权
（七）成立日期：2014年5月22日
（八）营业期限：2014年5月22日至2034年5月21日
（九）营业执照号码：310113001168008
（十）与本公司的关系：无关联关系
（十一）截至2014年8月31日，阿帕尼电能的总资产为3,276.42万元，负债总额为289.00万元（其中，贷款总额为0万元），净资产为2,987.42万元，资产负债率为8.82%，2014年1-8月净利润为-12.58万元（以上财务数据未经审计）。
三、反担保人基本情况
（一）公司名称：苏州永福投资有限公司
（二）法定代表人：朱永福
（三）注册资本：人民币壹仟万元
（四）公司类型：有限公司（自然人控股）
（五）经营范围：技术、实业项目投资，投资信息咨询、管理服务
（六）股东：朱永福持有98%股权，李玉红持有1%股权，陈清龙持有1%股权（七）成立日期：2007年5月28日
（八）营业期限：2007年5月28日至2037年5月28日
（九）营业执照号码：320512000057589
（十）与本公司的关系：本公司发起人股东，持有公司12.09%的股权。
（十一）截至2013年12月31日，永福投资的总资产为6,356.23万元，负债总额为4,180.58万元（其中，贷款总额为3,600万元），净资产为2,175.65万元，资产负债率为65.77%，2013年度净利润为-165.13万元（以上财务数据已经审计）。
（十二）截至2014年8月31日，永福投资的总资产为13,445.58万元，负债总额为8,519.93万元（其中，贷款总额为8,450万元），净资产为4,925.65元，资产负债率为63.37%，2014年1-8月净利润为1,310.00万元（以上财务数据未经审计）。
四、担保协议的主要内容
（一）担保方：苏州宝馨科技实业股份有限公司
（二）被担保方：阿帕尼电能技术（上海）有限公司
（三）反担保方：苏州永福投资有限公司
（四）担保方式：信用担保
（五）担保金额：不超过人民币5,000万元
（六）担保期限：不超过一年
担保合同协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在定期报告中进行披露。
五、董事会意见
为了满足阿帕尼电能生产经营的资金需求，推动阿帕尼收购项目的顺利进
行，公司同意对其提供担保。通过本次担保，解决了阿帕尼电能对流动资金的需求，有利于其在建项目的顺利实施，为公司顺利收购打下坚实基础，符合公司整
体利益。公司为阿帕尼电能提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，苏州永福投资有限公司将为本次担保提供反担保，公司的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、独立董事意见
公司为阿帕尼电能技术（上海）有限公司向银行申请融资性保函提供担保，目的是为了满足阿帕尼电能生产经营的资金需求，解决阿帕尼电能对流动资金短期需求问题，有利于其在建项目的顺利实施，为推进公司顺利收购阿帕尼项目打下坚实基础，符合公司整体利益。公司董事会要求被担保方在担保实际发生时提供反担保的措施到位，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意该担保议案。
七、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量
本次审议的对外担保总额不超过人民币5,000万元，占公司2013年末经审计净资产的9.42%。
截至本次担保事项披露前，公司累计未发生对外担保事项。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、反担保保证合同；
3、阿帕尼电能最近一期的财务报表；
4、苏州永福投资有限公司最近一期的财务报表。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年9月18日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-006安泰科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2019年2月25日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2019年 3月 7日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际亲自出席8名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技2018年度总裁工作报告》；
公司董事会听取了总裁所作的公司 2018年度总裁工作报告，认为 2018年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总裁工作细则》的规定和要求。
赞成8票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技2018年度财务决算报告》；
赞成8票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2019年 3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司审计报告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
3、《安泰科技2018年度利润分配预案》；
赞成8票；反对0票；弃权0票。
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2018年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-217,656,162.57元；母公司实现净利润 -496,500,658.72元，期初未分配利润 176,469,897.70元，本年度可供分配的利润
为-350,811,003.93元。本年底母公司资本公积金余额为2,676,787,408.60元。
结合公司实际情况，2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2018年度利润不分配和不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的合法权益。
本议案需经公司股东大会审议通过。
4、《安泰科技2018年年度报告》；
赞成8票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2019年 3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2018年年度报告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
5、《安泰科技2018年度董事会工作报告》；
相关内容详见公司2019年 3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2018年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”，及“第九节公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。
赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
6、《安泰科技2018年度社会责任报告》；
赞成8票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2019年 3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。
7、《安泰科技2018年度内部控制评价报告》；
赞成8票；反对0票；弃权0票。
董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至 2018年 12月 31日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建
立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。
8、《安泰科技2018年度内部控制审计报告》；
赞成8票；反对0票；弃权0票。
9、《安泰科技关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
赞成8票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2019年 3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
10、《安泰科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
赞成8票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2019年 3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
11、《安泰科技关于2019年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成5票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，3名关联董事汤建新、刘掌权、邢杰鹏回避表决）。
安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项需经公司股东大会审议通过。
安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成8票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2019年 3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2019年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。
12、《安泰科技关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的议案》；
赞成8票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2019年 3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的公告》。
13、《安泰科技关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
赞成8票；反对0票；弃权0票。
通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效
率，获取一定投资收益。董事会同意公司使用闲置自有资金不超过6亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，有效期自本次董事会审批通过之日起算，至2020年年度董事会召开之日结束。
相关内容详见公司2019年 3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
14、《关于安泰环境工业过滤板块扩产改造项目的议案》；
赞成8票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2019年 3月11日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰环境工业过滤板块扩产改造项目的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2019年 3月 11日
中信建投证券股份有限公司作为保荐机构
关于北京辰安科技股份有限公司 2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：辰安科技|
|保荐代表人姓名：吴千山|联系电话：010-85130304|
|保荐代表人姓名：单增建|联系电话：010-85156488|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|

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|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2019年4月 25日|
|（3）培训的主要内容|重大资产重组信息披露相关的法律法规、规则及其他上市公司信息披露相关的法律法规、规则。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行股票前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2．辰安科技及其控股股东、控股股东的控股股东关于发行上市申请文件真实性的承诺|是|不适用|
|3．辰安科技及其控股股东关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|4. 辰安科技及其控股股东关于未履行承诺时的约束措施的承诺|是|不适用|
|5. 轩辕集团不谋求控制权承诺|是|不适用|
|6. 辰安科技控股股东、控股股东的股东、|是|不适用|

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|实际控制人关于避免同业竞争的承诺|||
|7. 辰安科技发起人股东关于社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|8. 关于避免关联交易的承诺|是|不适用|
|9. 辰安科技承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助|是|不适用|
|10. 辰安科技控股股东、控股股东的股东关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|中信建投证券原委派张庆升先生、吴千山先生为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人，持续督导期为 2016 年 7 月 26日至 2019 年 12 月 31 日。因张庆升先生工作变动，无法继续担任公司保荐代表人，为保证公司持续督导工作有序进行，中信建投证券现委派单增建先生接替张庆升先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐代表人职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司作为保荐机构关于北京辰安科技股份有限公司2018年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
吴千山 单增建
中信建投证券股份有限公司2019年4月25日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-105
银江股份有限公司
关于收到浙江证监局对公司及股东李欣采取出具警示函措施决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 23日，中国证券监督管理委员会浙江监管局出具了行政监管措施决定书《关于对银江股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2016]32号）和《关于对李欣采取出具警示函措施的决定》（[2016]33号），现将主要内容公告如下：
一、关于对银江股份有限公司采取出具警示函措施的决定
“你公司在 2016年 4月 19日披露的《2015年度内部控制自我评价报告》中称公司及时、有效地对子公司进行管理、指导及监督，但经我局对你公司现场检查发现，你公司存在对子公司缺乏有效管控，子公司的财务及会计管理制度不完善、执行不到位的问题。上述披露的信息不准确、与事实存在差异。
检查发现，你公司未对子公司北京亚太安讯科技有限责任公司（以下简称“亚太安讯”）的对外投资、资金拆借、采购款项支付等行为设置合理审批权限，未对子公司实施有效的内审及监督，你公司派驻亚太安讯的财务人员也未有效发挥财务监督的作用，亚太安讯存在部分大额资金划拨审批流程不齐全的情况。
你公司的信息披露行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
根据第五十九条的规定，我局决定对你公司予以警示并记入证券期货诚信档案。
你公司应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，切实加强对子公司的管控，建立健全并严格执行子公司财务和会计管理制度，规范对子公司的管理，提高公司规范运作水平和信息披露质量。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国
证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、关于对李欣采取出具警示函措施的决定
“我局发现，因北京亚太安讯科技有限责任公司（以下简称“亚太安讯”）未完成 2015年的承诺业绩，根据你（李欣，身份证号：45092219700806****）与银江股份有限公司（以下简称“银江股份”）签订的《银江股份有限公司与北京亚太安讯科技股份有限公司大股东现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称“盈利预测补偿协议”）的约定和你在银江股份现金及发行股份购买亚太安讯100%股权的交易中作出的承诺，以及2016年5月4日银江股份第三届董事会第二十九次会议通过的《关于拟通过回购注销方式要求李欣补偿公司股份的议案》和 2016年 5月 25日银江股份 2016年第三次临时股东大会通过的决议，你应于 2016年 7月 25日前向银江股份补偿 25,240,153股银江股份股票，由银江股份以 1元总价回购并注销。但目前，你所持有的 27,813,840股银江股份股票尚处于质押状态，你至今未向银江股份履行股份补偿义务。
你的上述行为违反了你所作出的承诺，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会2013年55号公告）第六条的规定，我局决定对你予以警示并记入证券期货诚信档案。你应切实履行向上市公司补偿股份的义务，维护上市公司利益。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
银江股份有限公司董事会2016年11月24日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-002
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届监事会 2016年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会2016年第一次会议于2016年 1月 12日在深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2016年 1月 6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》；
同意提名于波先生、张馨龙先生为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人简历见附件。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第三届监事会监事成员选举采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：第三届监事会监事候选人简历
于波，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历，工程师，国家一级注册建造师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的全国海关信息中心备份中心工程获得 2007年度“全国建筑工程装饰奖”。曾任湖北大冶有色金属公司工程师；自1998年任职于瑞和有限；现任本公司监事会主席。于波先生持有公司股份 37,800股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
张馨龙，男，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。2003年5月至今，任职于本公司。现任本公司监事、贯标评优部经理。
张馨龙先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会二○一六年一月十二日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-031创维数字股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立子公司的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日召开了第九届董事会第二十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意由子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）以自有资金在广州投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2018年3月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号2018-016）。
近日该投资事项已完成工商注册登记手续，并取得由广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：广州创维汽车智能有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5AUUX007
3、主体类型：有限责任公司(法人独资)
5、法定代表人：张知
6、注册资本：人民币100,000万元
7、成立日期：2018年05月16日
8、经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务；软件开发；信息系统集成服务；集成电路设计；信息技术咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;房屋租赁;物业管理。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2014—009
中通客车控股股份有限公司
八届二次监事会决议公告
公司第八届二次监事会会议通知于 2014年4月1日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2014年4月11日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2013年监事会工作报告；
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2013年年度报告及摘要；
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2013年度财务决算报告；
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2013年年度报告的审核意见；
公司 2013年年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经信永中和会计师事务所有限公司审计的《中通客车控股股份有限公司 2013年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流动情况。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销公司 2013年度68.93万元应收坏账的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收账款核销，符
合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。本次核销的应收款项中都是三年以上历年积存及金额较小的应收款项，主要是债务人无力偿还的应收款项。本次核销符合程序合规，对公司经营业绩影响甚微。
特此公告
茂业通信网络股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟向刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）100%股权（以下简称“标的资产”）。同时拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总金额上限预计不超过111,000.00万元。根据本次重组的相关的预评估结果并经交易各方协商，上述标的资产的作价约148,000.00万元。
公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2017年4月14日，因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司 A股股票开始停牌。2017年 4月 21日，本公司发布了《茂业通信网络股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》。公司正在筹划重大资产重组，公司股票继续停牌。
2、公司股票停牌后，公司对本次重大资产重组方案进行了充分论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案。
3、停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
4、停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组预案，确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了《保密协议》。
5、2017年 10月 10日，公司与本次重组的交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》。
6、在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次重大资产重组事项发表了明确的同意意见。
7、2017年10月10日，公司召开了第七届董事会2017年第十二次会议，审议通过了公司本次重大资产重组预案及其摘要等相关议案；独立董事对本次重大资产重组事项亦发表了明确的同意意见。
8、2017年 10月 10日，独立财务顾问中信证券股份有限公司对本次交易预案出具了核查意见。
截至本说明出具日，本次重组正式方案尚需获得公司董事会、股东大会的审议通过。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-004东方日升新能源股份有限公司
关于与山西省芮城县人民政府
签订投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本协议为双方签订的框架协议，为合作的原则性、框架性规定，后续对具体项目的实际投资，双方将根据投资金额在履行相应的审批或审议（包括但不限于董事会、股东会及政府相关决策机构）等决策程序后，另行签订相关协议（合同）。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定进行信息披露。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与山西省芮城县人民政府（以下简称“甲方”、“芮城”）于 2018年 1月 22日签署了《投资框架协议》（以下简称“框架协议”、“协议”）。
主要情况如下：
一、框架协议对方简介
山西省芮城县位于晋陕豫三省交界的黄河中游“金三角”地带，全县国土面积约1178.76平方公里，北依条山，南临黄河，东接中原，西连秦川，是山西省的南大门，素有“鸡鸣一声听三省”之美誉。
芮城是国家首批对外开放县，改革开放以来，芮城经济社会事业呈现出持续、快速、健康发展的良好势头，综合实力不断增强。
二、框架协议的主要内容
（一）框架协议概述
乙方拟在芮城辖区内投资2亿元建设年产3万吨PPE改性及制品（光伏组件）生产线（以下简称“项目”），甲乙双方本着“友好合作，互惠互利，诚实守信，共同发展”的原则，经友好协商，就项目推进事宜达成相关约定。
（二）双方主要的权利义务
1、甲方同意乙方在芮城辖区内投资建设年产3万吨PPE改性及制品（光伏组件）生产线项目，项目占地约100亩。
2、甲方指定专门部门负责项目建设服务工作。
3、乙方项目用地按土地招拍挂制度依法取得，用于本项目建设，不得改变土地用途或自行转让。
4、乙方负责本项目的前期准备工作，包括可行性研究、初步设计等，甲方负责配合与服务。
5、乙方保证在项目选址建设、生产经营过程中，遵守相关法律法规和国家生态文明先行示范区建设要求，并接受甲方监督。
6、甲方根据法规政策规定提供高效快捷的审批服务，负责协调当地居民关系，创造良好和谐的投资建设发展环境。
7、甲方按照国家以及地方各级政府相关政策依法给予乙方扶持和优惠。
8、甲乙双方同意建立定期会谈机制，研究解决合作中出现的新情况、新问题，探索合作的新途径、新方式。
三、框架协议后续实施对公司的影响
1、若本框架协议后续顺利实施，将推进公司“新能源、新材料”的两新发展战略的布局及实施，延伸公司的产业链，扩大公司新能源、新材料产品在全球的市场份额及品牌影响力，对公司的业绩具有一定的积极影响，符合公司的发展需要和长远规划。
2、本次框架协议的签订不构成关联交易或同业竞争的情况。
四、风险提示
具体项目的实际投资，双方将根据投资金额在履行相应的审批或审议（包括但不限于董事会、股东会及政府相关决策机构）等决策程序后，另行签订相关协议（合同）。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，并按规定进行信息披露。
2、本协议为双方签订的框架协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。
特此提醒广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《投资框架协议》
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2017-29
江西万年青水泥股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第十三次临时会议通知于 2017年 08月 24日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2017年08月29日上午9:00在公司机关二楼会议室召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长江尚文先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于公司聘任常务副总经理的议案》。
由董事长提名，经公司董事会提名委员会核查并提案，董事会同意聘任李世锋先生为公司常务副总经理，代理行使总经理职责，任期自通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
公司独立董事对照《公司法》及《公司章程》等有关规定进行了资格审查，并对本次聘任公司常务副总经理发表了一致同意的独立意见，认为：李世锋先生符合有关法律、法规等有关担任常务副总经理资格的规定。李世锋简历见附件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他相关文件。
特此公告！
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日附件：李世锋先生的简历
李世锋：男，1980年生，工商管理硕士。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理，兼任江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理。曾任江西国兴集团拨叉有限公司
总经理助理；江西国兴集团兴国水泥有限公司、东方红水泥有限公司副总经理；
江西国兴集团总裁助理、副总裁。
李世锋先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-030大连华锐重工集团股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于 2019年 5月 31日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2019年 6月 6日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志峰先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、审议通过《关于会计估计变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计估计变更事项，是公司根据固定资产的实际情况作出的，本次对部分固定资产折旧年限调整后将能更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司进行债务重组的的议案》经审核，监事会认为：
1.本次公司下属全资子公司大连华锐重工起重机有限公司与唐山松汀钢铁有限公司进行债务重组，有利于避免坏账损失进一步扩大，防范经营风险，维护公司及全体股东利益。
2.本次债务重组符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会审议该议案时履行了必要的程序。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于控股子公司核销坏账的议案》
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，经认真核查大连华锐船用曲轴有限公司本次核销坏账的情况，监事会认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意本次核销坏账事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司监事会
2019年6月6日
东方华银关于贝因美2018年第二次临时股东大会的法律意见书东东方方华华银银律律师师事事务务所所
CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS
上海福山路450号新天国际大厦26楼 26001R 450 Fushan Rd., Shanghai,
邮编：200122 p.c: 200122
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网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn
上海东方华银律师事务所
关于贝因美婴童食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
的
法律意见书
致：贝因美婴童食品股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《贝因美婴童食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的相关资料，包括但不限于本次会议召开通知、本次会议议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
东方华银关于贝因美2018年第二次临时股东大会的法律意见书法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意就本法律意见书依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》等法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
东方华银关于贝因美2018年第二次临时股东大会的法律意见书一、本次会议召集、召开的程序
2018年3月30日，贵司第六届董事会第二十八次会议作出决议，决定于2018年4月16日召开2018年第二次临时股东大会。2018年3月31日，贵司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年 4月 16日下午 14:00在杭州市滨江区南环路 3758号贝因美大厦举行；网络投票时间为2018年4月16日至2018年4月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 4月 16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月 15日 15:00至 2018年 4月 16日 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
经本所律师审查，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东代表共 56人，代表有表决权的股份数 545,632,300股，占公司有表决权的股份总数的53.3615%，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 6人，代表有表决权的股份数542,754,782股，占公司有表决权的股份总数的53.0801%。
（2）参与本次股东大会网络投票的股东共计50人，代表有表决权的股份数2,877,518股，占公司有表决权的股份总数的0.2814%。
经本所律师审查，出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，公司股东以现场记名投票和网络投票
东方华银关于贝因美2018年第二次临时股东大会的法律意见书相结合的表决方式，对相关议案进行了审议。公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票并与网络投票结果进行了汇总统计，表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
该议案的表决结果为：同意351,776,127股，占出席会议所有股东所持股份的64.4713％；反对1,228,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.2251％；
弃权192,628,053股（其中，因未投票默认弃权109,300股），占出席会议所有股东所持股份的35.3036％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,835,957股，占出席会议中小股东所持股份的56.2311％；反对 1,228,120股，占出席会议中小股东所持股份的37.6145％；弃权 200,941股（其中，因未投票默认弃权 109,300股），占出席会议中小股东所持股份的6.1544％。
经本所律师审查，本次会议表决程序符合《公司法》等法律、法规的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
东方华银关于贝因美2018年第二次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于贝因美2018年第二次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 经办律师：
黄勇
黄夕晖
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-36四川双马水泥股份有限公司
关于全资子公司设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足业务发展需要，公司拟于四川省成都市（含成都高新技术产业开发区和天府新区）注册设立一家全资子公司（该议案已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过），该待设立的全资子公司拟于四川省成都市（含成都高新技术产业开发区和天府新区）注册设立一家全资子公司。注册资本为人民币 1,000万元（壹仟万元整），出资方式为货币，经营范围为：股权投资；项目投资；投资咨询；对外委托投资。（以工商行政管理机关最终核准为准）。
上述全资子公司投资设立子公司的议案已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，以上投资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
二、投资合作方基本情况介绍
该待注册的公司为公司全资子公司之子公司。
三、投资标的的基本情况
该待注册公司的公司类型为有限责任公司。
出资情况：公司全资子公司对该子公司的出资方式为货币出资，出资资金来源为自有资金。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次全资子公司设立子公司是为了满足公司业务发展需求，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
《第六届董事会第四十三次会议决议公告》
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日