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山西美锦能源股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司或下属子公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员、关键岗位人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工（不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女）。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公本次激励计划的激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
1、首次授予的限制性股票的业绩考核要求
在2018年-2019年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到公司净利润增长率考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。
解除限售各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2017年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于8%|
|第二个解除限售期|以2017年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于16%|

2、预留授予的限制性股票的业绩考核要求
若预留部分在2018年授出，则预留部分业绩考核目标与首次授予一致；若预留部分在2019年授出，则预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2017年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于16%|
|第二个解除限售期|以2017年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于24%|

注：上述净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润并剔除本次激励计划实施以及未来重大资产重组标的所带来的影响作为计算依据，如因相关法律法规变动导致净利润确认、计量方式发生变化则相应调整2017年的基数。
若未达公司业绩条件目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限
售限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利
息回购注销。
（二）个人绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，具体如下：
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：
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|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥70|S＜70|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本次激励计划规定的比例解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
六、考核期间与次数
1、考核期间：激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数：限制性股票激励计划期间每年度进行一次考核。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据之一。
八、考核程序
公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈与申诉
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据之一。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，本次激励计划结束五年后由证券部负责统一销毁。
十一、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2018年6月12日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-026成都红旗连锁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 25日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
1.会计政策变更原因
2017年4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
鉴于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2.变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
公司 2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
2、第三届监事会第十六次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-056东华软件股份公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2019年9月16日下午15:00
网络投票时间：2019年9月15日至9月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（4）会议召集人：公司第六届董事会。
（5）会议主持人：董事长薛向东。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共计19人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份1,321,128,655股，占公司股份总数的42.4053％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计15人，代表公司有表决权的股份22,753,822股，占公司股份总数的0.7303％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共34人，代表公司有表决权的股份1,343,882,477股，占公司股份总数的43.1356％。
其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东24人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数26,761,549股，占公司股份总数的0.8590％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案》，具体表决情况如下：
表决情况：同意票1,342,178,445股，占出席会议所有股东的有表决权股份
总数的99.8732％；反对票853,205股，占出席会议所有股东的有表决权股份总数的0.0635％；弃权票850,827股，占出席会议所有股东的有表决权股份总数的0.0633％。
其中，中小投资者投票情况为：同意票25,057,517股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的93.6325％；反对票853,205股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的3.1882％；弃权票850,827股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的3.1793％。
表决结果：通过。
上述议案经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，内容详见公司于2019年8月30日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关内容（公告编号：2019-051）。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王振强、王铮铮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、东华软件股份公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于东华软件股份公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一九年九月十七日
华林证券有限责任公司
关于浙江三花股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之产业政策和交易类型的
独立财务顾问核查意见
一、声明与承诺
华林证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）受浙江三花股份有限公司（以下简称“三花股份”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本核查意见，系依据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问声明如下：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的本核查意见，是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
二、独立财务顾问核查意见
根据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《浙江三花股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
三花股份拟发行股份购买杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），标的公司主要从事微通道换热器产品（冷凝器、蒸发器、热泵、水箱等）的研发、生产、销售。
根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）及《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》之相关要求，“制冷空调设备及关键零部件：热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机、微通道和降膜换热技术与设备、电子膨胀阀和两相流喷射器”属于鼓励类项目。三花微通道主要产品微通道换热器及热泵均属于上述鼓励类项目。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。但属于《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）及《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》所确定的“鼓励类”项目。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
上市公司主营业务为空调、冰箱等制冷控制元器件的研发、生产和销售，主要产品包括四通阀、截止阀、电子膨胀阀、电磁阀等；标的公司主要产品为微通道换热器。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，上市公司及标的公司所处行业均为“通用设备制造业（C34）”。因此，本次交易属于同行业并购。
本次交易完成前后，上市公司的股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||资产注入完成后||募集资金完成后||
||股份数量（股）|股份比例（%）|股份数量（股）|股份比例（%）|股份数量（股）|股份比例（%）|
|三花控股|385,179,996|49.82%|385,179,996|43.93%|385,179,996|42.46%|
|张亚波|19,240,000|2.49%|19,240,000|2.19%|19,240,000|2.12%|
|社会公众股东|368,738,535|47.69%|368,738,535|42.06%|368,738,535|40.65%|
|三花钱江|-|-|103,559,871|11.81%|103,559,871|11.42%|
|特定投资者|-|-|-|-|30,464,585|3.36%|
|合计|773,158,531|100%|876,718,402|100%|907,182,986|100%|

【注】三花钱江本次认购数量为标的资产作价12.80亿元除以发行股份购买资产的发行价格12.36元/股；向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金4亿元，发行价格按募集配套资金的发行底价13.13元/股匡算，最终发行价格以询价方式确定。
本次交易完成前后，三花控股均为上市公司的控股股东，张道才先生均为上市公司的实际控制人，本次交易未导致上市公司控制权变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）第十二条，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易为上市公司向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司（以下简称“三花钱江”）非公开发行股份购买其持有标的公司100%股权；同时，上市公司拟通过询价的方式，向符合条件的不超过 10名（含 10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金4亿元，且不超过本次交易总金额的25%。
经核查，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
三、独立财务顾问结论意见
经核查《浙江三花股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。但属于《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）及《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》所确定的“鼓励类”项目。
2、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。
3、本次交易涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为《华林证券有限责任公司关于浙江三花股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见》之签章页）
法定代表人：
陈永健
内核负责人：
张丽丽
部门负责人：
陈新军
财务顾问主办人：
石坡 雷浩
财务顾问协办人：
胡坚 陈邦羽
华林证券有限责任公司
2015年3月13日
平安证券有限责任公司关于
恒信移动商务股份有限公司
2013年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：恒信移动（股票代码：300081）|
|保荐代表人姓名：霍永涛|联系电话：010-59734990|
|保荐代表人姓名：邹丽|联系电话：0755-22626837|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||

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|项 目|工作内容|
|（1）现场检查次数|3次|
|（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场发现的主要问题已经与公司沟通，部分问题已经完成整改。|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|报送过两次专项核查报告。|
|（2）报告事项的主要内容|报告内容分别与公司转让股权和募集资金相关。|
|（3）关注事项的进展或整改情况|保荐机构持续关注相关事项的进展，需整改事项已经整改。|
|8. 关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|公司向恒信奥特提供的借款是否存在不能收回的风险。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|继续关注恒信奥特偿债能力。|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年8月16日|
|（3）培训主要内容|保荐机构根据相关法规，结合部分案例，对恒信移动的财务总监、董事会秘书、人力资源负责人等相关人员进行了培训。|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|需要进一步规范董事、监事及高级管理人员的股份管理及信息披露。|已经提请公司保存日常工作中对董事、监事及高级管理人员的股票买卖的核查留痕文件。|

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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|会议记录未能充分记录参会人员的发言要点。|已经提请公司进一步加强会议文件的记录工作。|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 公司控股股东、实际控制人孟宪民先生及其关联方孟宪军先生承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。|是||
|2. 林菲女士、覃盛任先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于2009 年 2 月受让的公司实际控制人孟宪民先生持有的公司股份，也不由公司收购上述股份。|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|2013年度，保荐代表人未发生变更|
|2．报告期内中国证监会和本|2013年度，中国证监会和深交所未因恒信移动对本保荐机构采取|

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|所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|监管措施。|
|3．其他需要报告的重大事项|不适用|

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于恒信移动商务股份有限公司2013年持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
霍永涛
邹丽
平安证券有限责任公司（盖章）2014年5月9日
上海天玑科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表及委托代理人：
你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于2014年4月9日申请辞去公司独立董事职务，不再担任公司独立董事、战略委员会及提名委员会主任委员。目前鉴于公司未改选出新的独立董事，本人依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，承担因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。本人的辞职报告自股东大会增补新的独立董事后生效。本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在2014年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，出席相关会议，审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用，现就本人2014年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会的情况：
2014年，公司共召开2次股东大会，9次董事会，本人出席情况如下：
1、出席2014年董事会情况：
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|姓名|本次应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|严义埙|9|9|0|0|否|

2、出席2014年股东大会情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本次应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|严义埙|2|1|0|1|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法律程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均表示赞成，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况：
2014年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2014年3月26日，在第二届董事会第十三次临时董事会上，对《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》、《关于变更募投项目实施方式的议案》、《关于拟退回土地使用权的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》发表同意的独立意见。
2、2014年3月28日，在第二届董事会第十四次临时董事会上，对《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》发表同意的独立意见。
3、2014年4月9日，在第二届董事会第十五次董事会上，对《关于2013年度利润分配的预案》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用》、《关于聘任公司2013年度财务审计机构》、《关于公司关联交易事项》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表同意的独立意见。
4、2014年6月30日，在第二届董事会第十七次临时董事会上，对《<限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》发表同意的独立意见。
6、2014年8月14日，在第二届董事会第十九次董事会上，对《关于限制性股票激励计划首期限制性股票可解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见发表同意的独立意见。
7、2014年10月21日，在第二届董事会第二十次董事会上，对《关于关联交易暨放弃权利的议案》发表同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
公司按照《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设审计、战略发展、薪酬与考核、提名四个委员会。
本人作为公司第二届董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员，根据《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的要求，对公司的长期发展战略、重大投资决策进行了审议，对董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了合理建议，勤勉尽职的履行了职务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了现场考察，对公司的生产经营状况、行业竞争现状、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注行业发展，关注公司的社会影响及舆论影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了审核，独立、审慎地行使了表决权；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参与监管机关组织的各项学习活动。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策。对公司董事会、经营管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告！
独立董事：严义埙
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-126东华能源股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理陈星先生的书面辞职报告，陈星先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。陈星先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，陈星先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈星先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。
公司及董事会向陈星先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2018年10月 12日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-038华油惠博普科技股份有限公司
第二届监事会 2016年第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第二届监事会 2016年第五次会议通知于 2016年 6月 7日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2016年6月17日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于〈华油惠博普科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》。
同意《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的具体内容。《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议并通过《关于〈华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。
同意《华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容。《华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、审议并通过《关于本次非公开发行股票对公司即期回报影响情况的说明的议案》。
详细内容请参见公司2016年6月18在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次非公开发行股票对公司即期回报影响情况的说明公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
详细内容请参见公司2016年6月18在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于华油惠博普科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5、审议并通过《董事会关于资产评估相关事项的说明的议案》。
详细内容请参见公司2016年6月18在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于资产评估相关事项说明的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于安东油田服务集团伊拉克业务相关审计报告、评估报告的议案》。
监事会同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安东油田服务集团伊拉克业务部专项审计报告》（安永华明(2016)专字第61269658_A01号）和中联资产评估集团有限公司出具的《香港惠华环球科技有限公司拟购买 Anton Oilfiled Services DMCC40%股权项目所涉及的安东油田服务集团伊拉克业务资产评估报告》（中联评报字[2016]第820号）。
详细内容请参见公司2016年6月18在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安东油田服务集团伊拉克业务部专项审计报告》、《安东油田服务集团伊拉克业务资产评估报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过《关于签署安东油田服务DMCC公司（Anton Oilfield ServicesDMCC）股东协议之补充协议的议案》。
公司本次非公开发行股票的部分募集资金拟用于收购安东油田服务 DMCC公司40%股权。同意公司及香港惠华与安东集团、安东国际以及安东集团实际控制人罗林先生签署《关于安东油田服务 DMCC公司（Anton Oilfield ServicesDMCC）股东协议之补充协议》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
监事会
二一六年六月十七日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-001浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2014年 1月 20日上午以通讯方式召开，会议通知于 2014年 1月 16日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于对境外子公司提供内保外贷的议案
同意公司向全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司新增总额不超过 10亿元人民币（或等额美金）的内保外贷担保，有效期为自融资事项发生之日起三年。(详见公告编号为2014-002号的“关于为境外子公司提供内保外贷的公告”)该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于对境外子公司原材料采购提供履约担保的议案
同意在境外供应商提出要求时，由公司向浪潮电子信息（香港）有限公司的供应商签发原材料采购履约保函，为浪潮信息香港履行采购合同承担一般保证责任，年度履约担保金额不超过10亿元人民币（或等额美金），该类担保事项自本公司股东大会批准之日起三年内有效。（详见公告编号为2014-003号的“关于对境外子公司原材料采购提供履约担保的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于利用自有资金进行国债逆回购投资的议案
同意公司拟利用不超过3亿元的自有闲置资金进行国债逆回购投资，并授权公司管理层组织实施，在上述额度内，用于进行国债逆回购的资金可以滚动使用，
有效期限为自股东大会通过之日起三年。（详见公告编号为 2014-004号的“关于利用自有资金进行国债逆回购投资的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、审议通过修订后的《募集资金管理办法》
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、审议通过《证券投资管理制度》
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2014-005号的“关于召开2014年第一次临时股东大会的通知”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上第一项至第五项董事会议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年一月二十日
浙江万里扬变速器股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们认真审议了公司第三届董事会第二次会议相关议案，并就相关事项谨发表以下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等有关规定和要求，我们对报告期内（2014年 1月1日至2014年12月31日）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真地核查和了解，现将核查情况说明如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意公司为控股子公司台州吉利发达汽车变速器有限公司向银行申请综合授信额度提供 3,000万元的担保额度。2014年9月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行签署了《最高额保证合同》，担保额度不超过人民币1,500万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为 2年，截至 2014年 12月 31日，实际担保金额为 1,191.27万元。
经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为控股子公司山东蒙沃变速器有限公司向银行申请综合授信额度提供18,000万元的担保额度。2014年 5月 20日，公司与临商银行股份有限公司平邑支行签署了《保证合同》，担保金额为人民币 1,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为 2年，截至 2014年12月31日，实际担保金额为1,000万元。
2014年 12月 12日，公司与莱商银行股份有限公司临沂平邑支行签署了《最高额保证合同》，担保额度不超过人民币7,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为2年，截至2014年12月31日，实际担保金额为6,200万元。
截至报告期末（2014年12月31日），公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0万元；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 11,391.27万元，占公司报告期末经审计合并报表净资产的比例为5.25%。
上述担保事项已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保制度》等有关法律法规和规章制度的规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司的内部控制自我评价报告发表以下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和规范性文件的要求并得到了充分有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司的规范运作。
公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，天健会计师事务所具有证券业从业资格，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2015年度的财务审计机构。
四、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司2014年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章
程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳
定发展。同意公司2014年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
五、关于公司2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟 2015年4月14日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-070
杭州远方光电信息股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议，于 2019年 10月23日发出会议通知，并于2019年 10月28日在公司以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席闵芳胜先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《2019年第三季度报告》；
监事会认为公司 2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》；
监事会同意公司为满足生产经营资金需要，进一步拓宽融资渠道，向相关银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。本次综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司申请银行授信额度的公告》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会二〇一九年十月三十日
天津广宇发展股份有限公司
关于聘请公司内部控制审计机构的独立意见
本公司2013年度内部控制审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）。经公司第八届董事会审计委员会第五次会议提议、第八届董事会第十四次会议研究，提议续聘该所为本公司2014年度内部控制审计机构， 2014年度内控审计费用为人民币12万元。
鉴于该所的业务水平较高，拥有独立的法人资格、具有证券、期货相关业务审计资格，拥有丰富的上市公司执业经验，并为公司提供了多年的财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为熟悉,能够满足内部控制审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内部控制审计机构。
独立董事签字：
赵廷凯
张圣平
乐超军
天津广宇发展股份有限公司 2014年 12月 9日
中原大地传媒股份有限公司
独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中原大地传媒股份有限公司（以下简称“中原大地”、“上市公司”或“公司”）《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，在认真审阅公司《中原大地传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件后，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项发表独立董事意见如下：
1、本次交易不构成重大资产重组和借壳上市。本次交易所涉及的预案以及签订的相关交易协议，符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易方案具备可操作性。
2、本次交易不构成关联交易，相关事项经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次交易完成后，公司将拥有重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司100%的股权，有利于完善公司的业务结构，增强公司的核心竞争力；有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益。
4、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券从业资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。本次交易标的资产的交易价格将参考具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评
估报告中的资产评估结果，由交易各方协商确定。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、待本次交易的相关审计、评估等工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
综上所述，同意公司本次《中原大地传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原大地传媒股份有限公司独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立董事意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ ____________ ____________
邢峥 陈洁 刘煜辉
2015年5月18日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-053
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2019年05月16日（星期四）下午14:30时
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2019年05月15日下午15:00至2019年05月16日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年05月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2.召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。
3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长付景林先生
6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
（二）、会议出席情况
1.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计4人,代表股份20,690,199股，占公司有表决权股份总数的2.2796%。
2.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份20,690,199股，占公司有表决权股份总数的2.2796%；通过网络投票的股东 0人,代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、王静出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
1.《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请借款的议案》
表决结果：同意 20,690,199股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意 20,690,199股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东对此议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、王静
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2019年05月16日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016－054债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2016年9月6日以电子邮件方式送达。会议于2016年9月13日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事唐世华先生主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举唐世华先生为第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-085游族网络股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，公司股票于 2015年 8月 4日开市起停牌。经确认，上述重大事项为重大资产重组事项，公司于 2015年 8月 18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2015年 8月 18日开市起继续停牌。公司于 2015年 8月 24日，召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议
案》，公司同意筹划重大资产重组事项。公司分别于 2015年 8月 4日、11日、 18日、25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（编号：
2015-078）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（编号：2015-079）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-080）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-083）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会
二零一五年九月一日