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证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-078上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议决议，公司将于 2018年 9月 17日（星期一）召开 2018年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2018年 9月 10日（星期一）
（三）召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年 9月 17日（星期一）15:00至17:00；
2、网络投票时间：2018年 9月 16日至 2018年 9月 17日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年 9月 17日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2018年 9月 16日 15:00至 2018年 9月 17日 15:00期间的任意期间。
（四）召开地点：上海市西康路 1255号普陀科技大厦 17楼多功
能报告厅
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：
公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）参加对象：
1、截止 2018年 9月 10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
（二）以上议案已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，其中《关于使用闲置自有资金购买
理财产品额度的公告》于 2018年 8月 30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
三、议案编码
|||||
|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称||备注|
||||（该列打勾栏|
||||目可以投票）|
|非累积投票议案||||
|1.00 《|关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》|√||

本次临时股东大会不设总议案
四、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间 2018年 9月 11日（星期二）9:30-11:30，14:30-16:30；
（六）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
（一）会议联系人：潘晖、唐文妍
电话：021-61818686*309
传真：021-61818696
地址：上海市西康路 1255号普陀科技大厦 7楼
邮编：200060
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362178。
2.投票简称：延华投票。
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 9月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过互联网投票系统的投票程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同|反|弃|
||||意|对|权|
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》|√||||

委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
截止 2018年 9月 10日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司 2018年第三次临时股东大会。
姓名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年月日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-04
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第七届第七次董事会审议通过《关于子公司对外担保的议案》，同意公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下“铜陵上峰”）拟向华夏银行合肥分行申请 8,000万元授信，由公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下“浙江上峰”）为其提供等额连带责任担保，同时，铜陵上峰向浙江上峰提供等额资产反担保。
二、担保各方基本情况
1、浙江上峰建材有限责任公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：浙江省诸暨市次坞镇
法定代表人：俞锋
注册资本：16,600万元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产
股权结构：本公司持有其100%股权
财务情况：截止 2012年 12月 31日，浙江上峰建材资产总额 357,911.93万元，净资产 116,510.92万元，资产负债率67.45%。2012年主营业务收入为 210,259.52万元，净利润为 10,570.81万元。以上数据经中瑞岳华会计师事务所审计。
2、铜陵上峰水泥股份有限公司
企业类型：股份公司
企业住所：安徽省铜陵县天门镇
法定代表人：俞锋
注册资本：人民币25,898万元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产
股权结构：本公司持有其100%股权
财务情况：截止 2012年 12月 31日，铜陵上峰资产总额 306,343.81万元，净资产 93,919.49万元，资产负债率69.34%。2012年主营业务收入为 180,820.86万元，净利润为 9,971.42万元。以上数据经中瑞岳华会计师事务所审计。
四、担保协议主要内容
公司全资子公司铜陵上峰在华夏银行合肥分行办理融资业务，公司全资子公司浙江上峰拟作为担保人为其提供最高额度为8,000万元人民币信用担保，同时，铜陵上峰向浙江上峰提供等额资产反担保，担保期为一年，具体担保协议尚未签署。
五、董事会意见
公司董事会认为，该笔融资业务是铜陵上峰公司正常生产经营的需要，借款资金用于日常生产经营，由公司合并范围内全资子公司之间提供担保，不损害股东利益，符合公司整理利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司实际发生的累计担保总额为人民币 53,570万元，全部为公司及合并范围内全资子公司之间提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.98%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。
六、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一四年一月十四日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-073
苏宁易购集团股份有限公司
关于第三期员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议、2018年第四次临时股东大会决议通过《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划草案”）及《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，本员工持股计划受让公司回购股票的价格为 6.84元/股，本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，即2018年3月9日至2018年4月4日期间公司回购的股票 73,070,874股（以下简称“标的股票”）。（详见公司2018-059、2018-061、2018-063号公告）
2018年6月28日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“苏宁易购集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的苏宁易购股票已于2018年6月27日非交易过户至“苏宁易购集团股份有限公司－第三期员工持股计划”，过户股数为 73,070,874股。依据员工持股计划草案，本员工持股计划通过非交易过户方式所获标的股份的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2018年 6月29日）起算。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2018年6月29日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-25广东海印集团股份有限公司
关于公司承诺事项履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）发布的《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(广东证监【2014】 4号)的文件要求，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况进行了认真核查，并于 2014年 2月 15日披露了 2014-09号《关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司相关承诺履行情况的公告》。
现根据广东证监局上述《通知》的要求，对超期未履行完毕的承诺事项的进展情况披露如下：
一、超期未履行完毕的承诺事项
2013年 3月 18日，公司与广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）签署了《资产置换协议》和《债权转让协议》。
广东海印集团股份有限公司公告（2014）公司将持有的茂名环星炭黑有限公司（以下简称“环星炭黑”）100%股权及其债权与海印集团持有的广州总统大酒店有限公司100%股权及其债权进行置换。
截止至 2013年 5月 4日，公司存在尚未过户给环星炭黑三项房产（粤房地证字第 C0967102号、粤房地证字第 C0967101号、粤房地证字第 C4136156号，该三项房产系公司 2009年 4月作为增资的实物资产）。公司承诺将于 2013年 12月 31日前完成上述产权的过户手续。（详见公司于 2013年 5月 4日披露的 2013-15号《关于与控股股东进行资产置换的关联交易公告》）
二、承诺履行的进展情况
公司存在尚未过户给环星炭黑的房产为原广东海印永业（集团）股份有限公司大富分公司持有，但因大富分公司已于 2009年 12月 4日注销，且房产证上权属人名称误登记为“茂名永业集团大富公司”，造成过户手续较为繁琐，办理过户需时较长。公司现正按照相关登记部门的要求，积极补充过户所需材料，尽快完成过户手续。本公司将按有关规定及时披露上述承诺事项履行进展情况。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-064
关于使用自有资金增资全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京智惠通投资有限公司（以下简称“智惠通”）是本公司之全资子公司，公司拟向智惠通增资人民币 1,000万元。本次增资资金来源于公司的自有资金，主要用于增强智惠通的资本实力。
2、公司于 2014年10月 22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》，本次会议表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。本次增资交易金额未达到股东大会审议权限范围，本次增资经董事会审议通过后即可实施。
二、增资标的基本情况：
1、增资标的基本信息
公司名称：北京智惠通投资有限公司
公司住所：北京市蓝靛厂南路55号金威大厦801室
法定代表人：陈一青
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，企业资产重组、收购兼并，投资理财及财务咨询。
2、增资标的股权结构：
增资前，智惠通注册资本金为人民币1,000万元，增资后，智惠通注册资本金为人民币2,000万元，出资来源皆为公司自有资金，智惠通为公司的全资子公司。
3、主要财务数据（未经审计）
人民币单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2014 年 9 月 30 日|
|实收资本||10,000,000.00||
|资产总额||9,978,260.65||
|负债总额||0||
|净利润||-21,739.35||

三、本次增资对公司的影响
公司增资全资子公司是为了帮助公司进行实业投资，更好地进行企业资产重组、收购兼并，扩展公司产业链。
本次增资金额为人民币1,000万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十四日
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2016-002芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“顺荣三七”或“公司”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次发行的 9家认购对象——汇添富基金管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、上海磐信投资管理有限公司、芒果传媒有限公司、广州奥娱叁特文化有限公司、万家共赢资产管理有限公司、融捷投资控股集团有限公司、广发资管（顺荣三七第 1期员工持股计划）承诺认购的股份均自本次新增股份上市首日起 36个月内不进行转让。
三、保荐机构承诺
本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司承诺：本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
北京市天元律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存
在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的
法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的大华审字[2013]004114号、大华审字[2014]000450号、大华审字[2015]003608号报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月七日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2017-110深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于 2017年 11月 8日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 11月 10日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李德友先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年11月10日
附件：简历
附件：
简历
李德友：男，汉族，1976年11月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。
曾任厦门华侨电子股份有限公司营销部业务员；厦门万普电子有限公司业务经理；厦门宏发电声股份有限公司营销中心市场部调研员、业务管理部副经理、业务管理部经理、销售管理部部长、助理总监、副总经理、开关电气营销中心总经理；厦门宏发开关设备有限公司董事；厦门宏发电气有限公司董事；现任深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会董事。
李德友先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
中信证券股份有限公司
关于西安天和防务技术股份有限公司用募集资金
置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“天和防务”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对天和防务拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金及其投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]835号文《关于核准西安天和防务技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年9月公开发行人民币普通股30,000,000股，发行价格为24.05元/股，新股募集资金 721,500,000元，扣除新股发行费用人民币78,554,500元，实际新股募集资金净额为人民币642,945,500元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验（2014）2-18号）。天和防务及中信证券已与中国民生银行股份有限公司西安分行和中信银行股份有限公司西安分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|募集资金运用|总投资额（万元）|本次募集资金投资金额（万元）|
|1|连续波雷达系统系列产品建设项目|36,797|36,797|
|2|军民两用防务技术研发中心建设项目|16,586|16,586|

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|-|-|-|-|
|3|补充主营业务相关日常营运资金|11,000|11,000|
|合计||64,383|64,383|

募集资金如仍有剩余，剩余募集资金亦将用于公司主营业务发展所需的营运资金使用。本次募集资金到位前，公司根据项目实际需要，拟用银行贷款、自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已支付的银行贷款、自筹资金。若募集资金不足，公司拟采用自有资金及向银行申请贷款解决。
二、预先投入自筹资金情况
为了解决公司产能不足，满足公司发展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
截至2014年9月23日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,595.67万元。具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|铺底流动资金|合计||
|连续波雷达系统系列产品建设项目|36,797|6,595.67|-|6,595.67|17.92%|
|合计|36,797|6,595.67|-|6,595.67|17.92%|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014年 9月 23日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2014年 9月 24日出具了《关于西安天和防务技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]2-281号）。
三、保荐机构的核查程序及核查意见
中信证券对天和防务涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的事项进行详细核查，访谈了财务总监、查阅了董事会材料、监事会材料以及独立董事意见、以及《关于西安天和防务技术股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》。
经核查，中信证券认为：
1、天和防务以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、天和防务以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、天和防务本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；
4、天和防务本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意天和防务使用募集资金6,595.67万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安天和防务技术股份有限公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ __________________
文富胜 徐沛
中信证券股份有限公司年月日
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：一、关于变更董事会秘书、证券事务代表的独立意见
作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第四次会议拟聘任的董事会秘书、证券事务代表的个人履历、工作经历等，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，公司拟聘任的董事会秘书、证券事务代表任职资格合法。公司关于董事会秘书、证券事务代表的有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
综上，我们同意：聘任袁芳女士为公司董事会秘书、聘任魏明月女士为公司证券事务代表。
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事：王友松祝伟陈亦昕2019年7月5日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-016嘉凯城集团股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年5月8日下午2:40
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于2015年5月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路18号欧美中心B
座19楼嘉凯城会议室。
二、会议审议事项
1、关于转让上海凯祥房地产有限公司70%股权的议案。
该议案已经公司第五届董事会第五十七次会议审议通过，议案内容见本公司同时披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于转让子公司股权的公告》。
2、关于增选姜荣先生为公司监事的议案。
该议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，议案内容见本公司同时披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第五届监事会第十二次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2015年5月6日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室
（四）登记办法：
1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360918”。
2.投票简称：“嘉凯投票”。
3.投票时间： 2015年 5月 8日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
4.在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于转让上海凯祥房地产有限公司70%股权的议案||1.00||
|议案2||关于增选姜荣先生为公司监事的议案||2.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 5月 7日下午3：00，结束时
间为2015年5月8日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传 真：0571-87922209
联系人：喻学斌
（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
第五届董事会第五十七次会议决议；
第五届监事会第十二次会议决议。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2015年第一次临时度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|关于转让上海凯祥房地产有限公司70%股权的议案||||
|关于增选姜荣先生为公司监事的议案||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________2015年 月 日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-052浙江华统肉制品股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过。自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与2017年度股东大会审议通过的分配方案一致，本次实施分配方案距离2017年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将本次权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本178,666,700股为基数，向全体股东每10股派1.27元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.143元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.254元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.127元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为178,666,700股，分红后总股本增至268,000,050股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月25日，除权除息日为：2018年6月26
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股份于2018年6月26日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股
（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月26
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****128|华统集团有限公司|
|2|08*****839|义乌市华晨投资咨询有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月14日至登记日：2018年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2018年6月26日。
六、股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|资本公积金转增（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股|80,842,648|45.25%|40,421,324|121,263,972|45.25%|
|二、无限售条件流通股|97,824,052|54.75%|48,912,026|146,736,078|54.75%|
|三、总股本|178,666,700|100%|89,333,350|268,000,050|100%|

七、本次实施资本公积金转增股本后，按新股本268,000,050股摊薄计算，2017年度每股净收益为0.44元。
八、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区
咨询联系人：朱婉珍
咨询电话：0579-89908661
传真电话：0579-89907387
九、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年6月16日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-069
重庆梅安森科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议通知于 2015年 9月 6日以书面方式发出，会议于 2015年 9月 17日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于拟对外投资参股设立重庆环保产业股权投资基金管理有限公司暨参与发起设立重庆环保产业股权投资基金的议案》
为了积极参与重庆市环保应急产业建设，加快公司在“物联网+环保应急”领域的市场拓展，推动公司“物联网+”发展战略的顺利实施，促进公司产品应用领域的多元化发展，提升公司的企业规模和行业地位，降低公司对矿山安全监测监控领域的依赖程度，提高公司抗风险能力，为公司打造新的利润增长点，公司董事会同意使用自有资金200万元与重庆环保投资有限公司、中绿实业有限公司、上海诺誉投资管理有限公司、重庆市环保产业投资建设集团有限公司合资设立重庆环保产业股权投资基金管理有限公司，持股比例为10%；同意与重庆环保投资有限公司、上海金选投资管理有限公司、重庆市环保产业投资建设集团有限公司及重庆环保产业股权投资基金管理有限公司共同发起设立重庆环保产业股权投资基金，并使用自有资金10,000万元认购其基金份额，占基金募集总额的10%。
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见。《重庆梅安森科技股份有限公司关于对外投资参股设立重庆环保产业股权投资基金管理有限公司暨参与发起设立重庆环保产业股权投资基金的公告》、监事会的审核意见、独立
董事独立意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于拟对外投资设立重庆智诚康博环保科技有限公司的议案》为顺利开拓环保应急领域的市场，降低公司对矿山安全监测监控领域的依赖程度，推动公司“物联网+”发展战略的顺利实施，提高经营管理层的责任意识和风险意识，分散新应用领域市场拓展的风险，公司董事会同意使用自有资金3,100万元与重庆佳茂园林景观工程有限公司、重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）共同出资设立重庆智诚康博环保科技有限公司。
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见、公司监事会发表了审核意见。《重庆梅安森科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》、监事会的审核意见、独立董事事前认可意见和独立意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。董事马焰、叶立胜、田涛为关联董事，回避了对本议案的表决。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
《重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年9月17日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-025安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
2．业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
||2016年 01月01日至2016 年03月31日|2015年01 月01日至2015年03 月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,100 万元–3,780万元|盈利：2,331.46 万元|
||较上年同期相比增长32.96%-62.13%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度，公司经营业绩稳步增长，主要原因是，公司努力开拓市场，产品销售实现稳定增长；加强管理，优化了各项成本费用；同时，非同一控制下合并苏豪逸明纳入合并范围贡献了部分利润。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为 80-240万元，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为24.55万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．2016年第一季度业绩具体数据将在本公司 2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2016年3月2日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-058天齐锂业股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月30日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产购买有关的议案，公司拟购买NutrienLtd.间接持有的 Sociedad Quimica y Minera de ChileS.A.公司已发行的A类股62,556,568股，总交易价款约为40.66亿美元，具体内容详见公司2018年5月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关公告文件。
根据《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等有关规定，深圳证券交易所需对本次重大资产购买相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2018年5月31日发布了《关于重大资产购买的一般风险提示暨停牌的公告》，公司股票自2018年5月31日开市起停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌，停牌时间原则上不超过10个交易日。
截止目前，深圳证券交易所正在对本次重大资产购买相关文件进行事后审核。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。
公司本次重大资产购买尚需公司股东大会审议通过，关于本次重大资产购买可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序等请详见2018年5月31日披露的《重大资产购买报告书（草案）》），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-008珠海华金资本股份有限公司
关于签署智汇湾创新中心项目建设管理咨询服务合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2017年 12月 11日、27日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开董事会及股东大会，审议通过了《关于投资珠海智汇湾创新中心项目的议案》，具体内容详见本公司在巨潮资讯网的挂网公告《关于投资珠海智汇湾创新中心项目的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
2、根据授权，本公司下属子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司（以下简称“华金智汇湾”或“甲方”）委托广东采联采购招标有限公司进行招标，并在珠海产权交易中心发布了《智汇湾创新中心项目建设管理咨询公开招标文件）》。经广东采联采购招标有限公司根据报名情况组织召开了评标会议，确定珠海华昕开发建设有限公司（以下简称“华昕公司”或“乙方”）作为智汇湾创新中心项目建设管理咨询项目的中标人。
3、华金智汇湾为本公司的全资子公司；珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持有珠海华发综合发展有限公司（以下简称“华发综合”）70%的股权，华昕公司为华发综合下属的全资公司；华发集团持有珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）91.07%股权，本公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人均为珠海金控下属的全资公司并合计持有本公司28.45%股权；本公司董事长李光宁先生兼任华发集团董事长；本公司副董事长谢伟先生兼任珠海金控总经理；本公司董事邹超勇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，按照深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联交易的金额由项目最终概算的建安工程费及二类费用8.0%计算，不包括项目地价、财务费用及甲方管理费用，关联董事李光宁、谢伟、邹超勇需回避表决。
因本次关联交易是因公司公开招标行为导致，根据《股票上市规则》10.2.14规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免履行关联交易的审议程序。公司仍需履行关联交易事项的信息披露义务，同时按照《股票上市规则》第九章的相关规定履行审议程序，并适用关联董事、关联股东回避原则。
4、根据公司《章程》等规定，本次交易不需提交董事会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
5、2018年3月28日，华金智汇湾与华昕公司签订《智汇湾创新中心项目建设管理咨询服务合同》。
二、关联方基本情况
企业名称：珠海华昕开发建设有限公司
统一信用代码：91440400081221509E
注册资本：人民币25,000万元
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：珠海市高新区唐家湾镇软件园路1号会展中心第15层1单元E区
法定代表人：陈伟
成立日期：2013年10月29日
经营范围：房地产投资、建设；房地产开发经营（凭资质证书经营）
股东构成及持股比例：珠海华发城市运营投资控股有限公司100%持股
截至2017年12月31日(未经审计)，华昕公司的总资产为25,231.7万元，净资产为25,041.7万元；2017年年度实现营业收入0万元，净利润-194万元。
三、交易协议的主要内容
1、委托管理内容
乙方作为本项目顾问，为甲方投资开发本项目提供全程建设管理咨询服务，服务内容主要包括：本项目的前期工作管理咨询、设计管理咨询、成本管理咨询、招标管理咨询、报建手续办理咨询、现场施工管理咨询、竣工验收管理咨询、不动产初始登记、备案、存档、资料移交等相关事宜咨询。
2、服务方式
（1）甲方负责提供项目的建设资金，乙方提供项目工程及相关专业管理咨询服
务。乙方基于履行本合同项下的合作内容而需要甲方配合的，甲方应当予以提供一切必要的配合。
（2）乙方利用其丰富的项目管理经验为本项目提供项目管理咨询服务并自行承担与本项目相关的管理咨询服务有关的乙方内部管理成本。本项目的开发建设所需的资金、成本、税费等由甲方承担和支付。
（3）甲方在托管期内对项目享有所有权，项目的开发经营所产生的收益由甲方享有，甲方就乙方所提供的项目顾问服务支付服务费用。
3、服务期限
自本合同签订之日起，至本项目全部工程竣工验收合格、结算完成且本合同约定的管理服务事项完成为止。
4、服务费用及支付方式
（1）服务费用
甲方就本合同项下的管理咨询服务向乙方支付的服务费用标准为概算的建安工程费及二类费用的8%，不包括项目地价、财务费用及甲方管理费用。
（2）支付方式
甲方正式运营且实现盈利后，每年按其税前利润的30%向乙方逐年支付管理咨询服务费，直至完毕，期间不另计利息。
（3）除本合同明确约定的费用外，项目开发过程中所产生的任何向第三方支付的费用，包括但不限于前期调研、招标代理、造价、咨询、勘察设计、试验、监理、施工、项目清单外的检测及政府行政主管部门或规范标准要求进行的检测试验以及由建设单位（甲或乙方）组织的项目专家论证费用及必要的考察等费用均全部由甲方承担。
（4）双方各自承担其按照本合同所取得的收益应缴纳的税款，每次付款前乙方须提供相应的发票。
四、交易目的和影响
本次对智汇湾创新中心项目建设管理咨询项目进行国内公开招标事项，借助外部专业团队，有助于珠海智汇湾创新中心项目整体投资建设的开展，其服务费用及支付方式参照市场化选择确定，对公司的经营无重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年1月1日至今，除本次交易外，本公司及公司控股子公司与公司关联方
华昕公司及关联方发生关联交易金额累计约为2,405万元。
六、备查文件
智汇湾创新中心项目建设管理咨询服务合同。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2018年3月30日
浙江上风实业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会审核委员会
审核通过的公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-015
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的决定文件后，就相关内容另行公告。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2014年5月17日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2017-119中际旭创股份有限公司
关于持股5%以上股东及一致行动人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日接到持股5%以上股东及一致行动人苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）（以下简称“益兴福”）、苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）（以下简称“悠晖然”）、苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）（以下简称“舟语然”）的通知，益兴福、悠晖然、舟语然与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始||||||||用|
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持|||
||名称||||||日期||||||||途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|益兴福||否||11,310,000||2017.11.30||2020.08.28||华泰证券股份有限公司||27.73%||融资||
|悠晖然||否||570,000||2017.11.30||2020.08.28||华泰证券股份有限公司||16.13%||融资||
|舟语然||否||570,000||2017.11.30||2020.08.28||华泰证券股份有限公司||16.13%||融资||
|合计||-||12,450,000||-||-||-||14.51%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，益兴福、悠晖然、舟语然及一致行动人共持有本公司股份85,803,497股，占公司总股本的18.11%；本次部分股票进行质押后，益兴福累计处于质押状态的股份数量为25,074,000股，占其持有公司股份的61.48%，占公司总股本的
5.29%；悠晖然累计处于质押状态的股份数量为582,000股，占其持有公司股份的
16.47%，占公司总股本的0.12%；舟语然累计处于质押状态的股份数量为583,000股，
占其持有公司股份的16.49%，占公司总股本的0.12%；益兴福、悠晖然、舟语然及其一致行动人累计处于质押状态的股份数量合计为37,874,000股，占其一致行动人持有公司股份的44.14%，占公司总股本的7.99%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2017年12月4日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－070深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2014年6月25日（星期三）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2014年7月3日（星期四）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持。审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司投资风电项目的议案》。
监事会认为：公司全资子公司长春沃尔核材风力发电有限公司（以下简称“长春风电”）之全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”）投资山东莱西东大寨风电场项目及山东莱西河头店风电场项目，符合国家对可再生能源利用的有关规定及当地相关产业政策的要求。风电场项目属于公司清洁能源风力发电业务，是公司在新能源领域的重要布局，符合公司长期发展战略，我们同意该项议案。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司青岛沃尔新源风力发电进行增资的议案》。
同意公司使用不超过人民币17,166.6万元的资金，向全资子公司长春风电之全资子公司青岛风电进行增资，其中4,000万元用于增加青岛风电的注册资本，剩余部分用于增加青岛风电的资本公积。本次增资资金用于青岛风电投资山东莱西东大寨风电场项目及山东莱西河头店风电场项目。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会2014年7月5日