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证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-007
深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2018年 4月 20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018年 4月9日以书面形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：《2017年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。
《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2017年度利润分配的预案。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，详见公司2017年度报告
全文第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度审计机构。同意将《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》提交 2017年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
8、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》提交2017年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
10、审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审议认为：公司本次优化募集资金投资项目，将名雕家居装饰营销网络建设项目实施地点变更，并将深圳旗舰店的实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司，名雕现代物流配送中心建设项目做结项处理，并将节余资金转为名雕设计研发中心整合升级使用，并对名雕设计研发中心整合升级项目进行优化调整，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议通过《关于制定<深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详细内容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
12、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本次公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司拟使用总额度不超过人民币40,000万元（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
13、审议通过《2018年第一季度报告正文和全文》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核的2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司监事会2018年04月20日
国信证券股份有限公司关于湖南中科电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
2017年1月18日，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”或“上市公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准湖南中科电气股份有限公司向北京当升材料科技股份有限公司等发
行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]134号），中国证监会对上市公司本次交易予以核准。
国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国信证券”）担任中科电气本次发行股份及支付现金购买湖南星城石墨科技股份有限公司（现名“湖南中科星城石墨有限公司”，以下简称“星城石墨”或“标的公司”）97.6547%股权事宜的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对交易对方曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘雅婷、长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“斯坦投资”）做出的关于星城石墨2017年度业绩承诺的实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的公司涉及的业绩承诺情况
（一）利润承诺
根据中科电气与利润承诺人曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘雅婷及斯坦投资于2016年8月22日签署的《湖南中科电气股份有限公司与曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘雅婷等五名自然人以及长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）关于发行股份及支付现金购买资产协议书之利润承诺与补偿协议》（以下简称“利润承诺与补偿协议”）的约定：交易对方曾麓山、罗新华、皮涛、斯坦投资、黄越华和刘雅婷承诺星城石墨 2016年、2017年和 2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于3,500.00万元、4,500.00万元和5,500.00
万元，如出现利润承诺期当期期末累计实际净利润低于当期期末累计承诺净利润数额的，将按照《利润承诺与补偿协议》的约定向上市公司进行补偿。
（二）利润承诺补偿
1、实际净利润与承诺净利润差额的确定
（1）如在利润承诺期间，上市公司通过对星城石墨以增资或往来款的形式补充星城石墨流动资金，则星城石墨实际净利润应按同期银行贷款利率扣除相应资金成本后为计算依据。
（2）在本次交易完成后，中科电气将聘请具有证券从业资格的审计机构对利润承诺期内每一个承诺年度星城石墨实际实现的净利润情况出具《专项审核报告》。中科电气将分别在其年度报告中单独披露星城石墨截至当期期末累计实际净利润数与当期期末累计承诺净利润数的差异情况。
（3）星城石墨的会计政策及会计估计方法需经上市公司认可，会计政策及会计估计方法需要符合同行业上市公司相关准则。除非根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或监管部门要求，否则，利润补偿期间内，未经上市公司同意，不得改变星城石墨的会计政策、会计估计。
2、实际净利润与承诺净利润差额补偿
如星城石墨在利润承诺期间内任何一个会计年度期末累计实际净利润低于当期期末累计承诺净利润数额的，视为星城石墨该年度未实现承诺的利润。如出现上述情形的，就累计实际净利润与累计承诺净利润的差额部分，利润承诺人应按《利润承诺与补偿协议》约定的补偿方式和补偿金额进行补偿。具体如下：
（1）补偿方式
利润承诺人首先应以其于本次交易中获得的中科电气股份进行补偿，股份补偿不足的，不足部分应以现金补偿。
（2）补偿金额
利润补偿期间，利润承诺人每年的补偿金额按如下公式计算：
①当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实际净利润）÷利润补偿期间承诺净利润总和×星城石墨42.60%股权的交易对价－累积已补偿金额
②当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次交易的股份发行价格
根据上述公式，如出现折股数不足1股的情况，以1股计算。
如果利润补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致各利润承诺人持有的上市公司股份数发生变化，则当年应补偿股份的数量应相应调整，具体如下：
当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1＋转增或送股比例）
③上市公司在利润补偿期间内及补偿期间届满之日至补偿股份实施之日的期间内实施现金分红的，利润承诺人应当将按照上述公式计算的补偿股份在上述期间内获得的现金分红返还给上市公司。
返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。
④在计算 2016年期末、2017年期末或 2018年期末的应补偿金额和应补偿股份数时，若应补偿金额或应补偿股份数小于零，则按零取值，已经补偿的股份及现金不冲回。
⑤各个利润承诺人当期应补偿金额为前述当期应补偿金额×补偿比例。
3、减值测试及补偿
在承诺期届满后，中科电气将聘请具有证券期货从业资格的审计机构依照中国证监会的规则及要求，对标的资产出具减值测试报告。如对应标的资产减值额大于利润补偿期限内利润承诺人已补偿总额（按照前述补偿金额所规定的方式计算且实际进行补偿的金额，包括以股份方式及现金进行的补偿），则利润承诺人应按照补偿比例，对上市公司另行补偿。利润承诺人应当首先以股份进行补偿，股份数量不足补偿的，利润承诺人应以现金补偿。
前述标的资产减值额为标的资产交易作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=对应标的资产期末减值额－在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。补偿的股份数量按前述补偿金额部分所规定的方式计算。
对应标的资产期末减值额=42.60%÷97.6547%×标的资产期末减值额。
无论如何，利润补偿与标的资产减值补偿合计不应超过利润承诺方于本次交
易中获得的总对价。
二、业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南中科星城石墨有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（瑞华核字[2018] 43030001号），星城石墨2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为4,007.43万元，截至2017年12月31日累计实现的净利润金额为8,401.15万元，具体情况如下表所示：
1、2017年度星城石墨公司业绩承诺的实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|实际数|承诺数|完成率（%）|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|4,007.43万元|4,500.00万元|89.05|

2、2016年度、2017年度星城石墨公司累计业绩承诺的实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|累计实际数|累计承诺数|累计完成率（%）|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|8,401.15万元|8,000.00万元|105.01|

三、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问通过与星城石墨、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：中科电气本次发行股份及支付现金购买资产涉及的星城石墨 2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,007.43万元，完成 2017年度承诺利润金额的89.05%；2016年度、2017年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为8,401.15万元，累计业绩承诺完成率为105.01%，本次交易的利润承诺人对星城石墨2016年度和2017年度累计利润的承诺已实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于湖南中科电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）项目主办人签名：
张斌 王尚令
国信证券股份有限公司2018年 4月20日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-069神州数码信息服务股份有限公司
关于资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购国内一家软件与信息技术服务行业企业的股权事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年5月5日开市起停牌。公司已于2014年5月6日刊登《重大事项停牌公告》,于2014年5月12日、5月19日刊登《重大事项停牌进展公告》,于2014年5月26日刊登《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项继续停牌的公告》,于2014年5月31日、6月10日、6月17日分别刊登《关于资产重组事项的进展公告》,于6月24日刊登《关于资产重组事项的进展及延期复牌公告》,于7月1日、7月8日刊登《关于资产重组事项的进展公告》。
截止本公告日，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项涉及的各项前期工作，相关中介机构相继进场对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查等工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将积极推进本次资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次资产重组事项的进展公告。上述资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年7月15日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于杭州联络互动信息科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：杭州联络互动信息科技股份有限公司
北京市君合律师事务所受杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1.根据贵公司第四届董事会第三十七次会议决议以及 2017年 8月 17日在巨潮资讯网站上刊载的《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已北京总部电话: (86-10) 85191300 深圳分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050上海分所电话: (86-21) 52985488 广州分所电话: (86-20) 28059088 海口分所电话: (86-898) 68512544 纽约分所电话: (1-212) 7038720传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702
硅谷分所电话: (1-888) 8868168
传真: (1-888) 8082168 www.junhe.com
就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2.根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.根据本所律师核查，2017年8月31日至2017年9月1日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向贵公司股东提供了网络投票服务。
4.根据本所律师的见证，贵公司于2017年9月1日下午14:00在北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室召开本次股东大会现场会议，现场会议由公司董事长何志涛先生主持。
5.根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1.根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计13名，代表贵公司股份1,084,298,790股，占贵公司股份总数的49.8036%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至 2017年 8月 29日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 6名，代表贵公司股份1,215,800股，占贵公司股份总数的0.0558%。
3.根据贵公司第四届董事会第三十七次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2.贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的《联络互动2017年第四次临时股东大会网络投票结果统计表》，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
3.根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决审议通过了以下议案：
（1）审议通过了《为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，股东陈理为被担保方董事，因此其作为关联股东所持有的公司53,202,863股对本议案回避表决。
表决结果如下：
1,030,099,719股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.7857%；
2,212,008股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.2143%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董监高及其控制的主体）表决情况：152,136,391股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.5669%；2,212,008股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.4331%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的0%。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于杭州联络互动信息科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市君合律师事务所负责人：肖微见证律师：张亚萍见证律师：宋勇鹏2017年9月1日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-078
四川科新机电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：科新机电；股票代码：300092）自2015年11月19日开市起停牌。停牌期间，公司分别于2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-073；2015-074、2015-075）；并于2015年12月16日、2015年12月23日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2015-076）和《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号:2015-077）；具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
截止本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，对重组标的资产的尽职调查等工作仍在进行中，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告，鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
2015年 12月 30日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-002沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2月 9日接到控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）函告，获悉蓝英自控质押了其持有的本公司部分股份。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数|质 押 开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|沈阳蓝英自动控制有限公司|是|8,800万股|2017 年2月9日|2018年2 月 9日|长 江 证券 股 份有 限 公司|77.24%|融资|
|合计||8,800万股||||77.24%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蓝英自控持有本公司11,392.5万股，占本公司总股本42.19%。
其所持有本公司股份累计被质押8,800万股，占本公司总股本的77.24%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2017年2月10日
广东宝丽华新能源股份有限公司监事会
关于确定子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司新增固定资产折旧年限议案的审核意见
根据深交所《主板上市公司规范运作指引》有关规定，公司监事会对本次提交第八届监事会第二次会议审议的《关于确定子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司新增固定资产折旧年限的议案》进行了审阅，现发表意见如下：
我们认为：本次确定子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司新增固定资产折旧年限，是公司陆丰新建工程项目即将投产、经营情况发生变化所致，综合考虑了陆丰新建工程项目机组的先进性及市场情况，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司确定子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司新增固定资产的折旧年限。
监事：
邹锦开 温晓丹 陈志红
广东宝丽华新能源股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-090
中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2018年8月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181101号）。中国证监会对上市公司提交的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要上市公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
上市公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
上市公司本次发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”）尚须获得商务部对本次交易涉及境外战略投资者认购上市公司新增股份事项的核准、商务部对本次交易所涉境外投资事项的备案及中国证监会对本次交易的核准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四十七次会议的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，作为碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，本人认真审阅了本次会议的相关资料，并对第三届董事会第四十七次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于《为控股子公司提供担保的议案（一）》；
北京碧水源环境科技有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为北京碧水源环境科技有限公司向国开发展基金有限公司支付股权回购价款7,000万元和每年1.2%的投资收益提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
二、关于《为控股子公司提供担保的议案（二）》。
北京久安建设投资集团有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为久安公司向中信银行总行营业部申请的柒亿伍千万元（￥750,000,000.00）的综合授信业务提供连带责任担保，该担保额度包含已由公告编号为2015-120号公告的贰亿元担保额度，本次担保的担保期限与上述担保期限相同。
独立董事：樊康平、王月永、刘文君二〇一六年六月十六日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-021厦门亿联网络技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部 2017颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
2、本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项发表的独立意见。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一九年四月二十三日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2019－037江苏天瑞仪器股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过。
2018年年度股东大会决议公告已于2019年5月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。
本次权益分派距离股东大会通过2018年年度权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 461,760,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.4元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.08元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月20日，除权除息日为：2019年6月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次权益分派不涉及公司股本变动。
六、咨询机构
咨询地址:江苏省昆山市中华园西路1888号天瑞大厦证券部
咨询联系人：肖廷良朱蓉
咨询电话：0512-57017339
咨询传真：0512-57018681
七、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司2018年年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一九年六月十四日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-031
深圳莱宝高科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划资产收购事项，由于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：莱宝高科，证券代码：002106）自 2015年 4月 7日开市起停牌。公司于 2015年 4月7日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-009）。
2015年 5月 19日，公司召开第五届董事会第十三次会议，同意筹划发行股份购买资产事项，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定执行。2015年 5月 21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-021），并于 2015年 5月 28日、6月 4日、6月 11日、6月 25日、7月 3日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-022、2015-023、2015-025、2015-029、2015-030）。
2015年 6月 18日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-027），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年6月19日开市起继续停牌，并承诺本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月，即承诺争取在 2015年8月21日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
上述相关公告已刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司与聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构共同积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作，相关方案与审计、评估、法律以及财务顾问等工作正在积极有序推进中。
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-021
飞天诚信科技股份有限公司监事会
对内部控制评价报告的审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准
则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相关要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2017年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了关联交易管理、对外担保管理、募集资金使用管理、货币资金管理、采购管理、信息披露管理、对外投资管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。
飞天诚信科技股份有限公司监事会2018年4月23日
新开源 独立董事意见
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，我们作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，本着对全体股东和公司负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第三十三次会议讨论的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年度内部控制自我评价专项报告的独立意见
我们认为，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。因此，我们同意《公司
2017年度内部控制自我评价报告》。
二、关于募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所的有关规定。
三、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
新开源 独立董事意见
我们认为：本次董事会分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际发展情况相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意《2017年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发([2005]120号)等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们对公司2017年控股股东及其他关联方占用公司资金和
公司对外担保情况，进行了认真负责的核查,现发表独立意见如下:
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至本报告期末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于公司关联交易事项的独立意见
2017年度,公司没有发生需披露重大关联交易事项,不存在损害公司和中小
股东利益的行为。
【此页以下无正文】
新开源 独立董事意见
（此页无正文,为《独立董事关于对第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
康熙雄：____________ 孙芾：____________ 吴德军：____________博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-100
福建博思软件股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 8日以电子邮件的方式发出第二届监事会第十四次会议的通知，并于2017年9月13日下午 4:00在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为《第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
《第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。
毛时敏先生因参与本次员工持股计划回避表决。
二、审议通过《关于审议公司<第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-100
经审核，监事会认为公司修订《第一期员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，不会损害公司及全体股东的利益。《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。
毛时敏先生因参与本次员工持股计划回避表决。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一七年九月十三日
山鼎设计股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
山鼎设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”或者“公司”）拟向淮安市远瞩投资管理中心（有限合伙）等 14名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买赛普健身（武汉）股份有限公司（以下简称“赛普健身”）80.35%的股份，向宁波永尚企业管理合伙企业（有限合伙）等3名交易对方发行股份及支付现金购买北京赛普力量教育科技有限公司3.23%的股权，同时向不超过5名特定投资者非公开发行可转换公司债券及普通股募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次交易的标的资产为股权资产，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的审批事项，包括并不限于本次交易标的资产的审计、评估工作完成后公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案、公司股东大会批准本次交易、中国证监会核准本次交易等，相关事项已在重组预案中详细披露，并已对可能无法获得批准的风险做出了重大风险提示。
2、本次交易的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；本次交易的标的资产为企业股权，该企业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；本次交易完成后，赛普健身将成为山鼎设计的控股子公司。
3、公司实施本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
京）体育发展有限公司（以下简称“战必胜”）营业范围为“体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）”。其营业范围与赛普健身营业范围存在重合的情况。
针对上述情况，车璐已出具承诺函，为了解决上述同业竞争问题，将按照市场价值把战必胜控制权转让给赛普健身或其下属公司。同时公司实际控制人袁歆、陈栗也出具了关于减少关联交易、避免同业竞争、增强上市公司独立性的相关承诺。
因此，本次交易有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为，公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为山鼎设计股份有限公司董事会《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签章页）
山鼎设计股份有限公司董事会2019年月日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-55深圳市纺织(集团)股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 17日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第六届监事会第八次会议的通知，于2014年10月27日上午10:30以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年第三季度报告》。
监事会认为，董事会编制和审核的《2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改<薪酬管理制度>的议案》。
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
监 事 会
二○一四年十月二十八日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-086上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年10月13日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年9月30日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
根据《上海钢联电子商务股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第十三章，本计划的变更与终止”的规定，鉴于激励对象中林樾、李永强等9人因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格应对其持有的尚未解锁的限制性股票合计91,700股进行回购注销的处理，本次回购价格为28.38元/
股，回购总金额2,602,446元,所需资金来源于公司自有资金。
根据公司2016年第四次临时股东大会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照《激励计划》的相关规定办理回购注销的相关事宜。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由159,320,000股变更为
159,228,300股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》；
公司拟回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计91,700股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由159,320,000股变更为 159,228,300股，公司注册资本将由159,320,000元变更为159,228,300元。
公司拟对《公司章程》相关条款予以变更，具体变更情况如下：
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|原《公司章程》|修订后的《公司章程》|
|第六条 公司注册资本为人民币15,932.00万元。|第六条 公司注册资本为人民币15,922.83万元。|
|第十九条 公司的股份总数为15,932.00万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为15,922.83万股，均为普通股。|

章程其他条款不变，鉴于公司2016年第四次临时股东大会审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之授权“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”因此本次变更公司注册资本及修改<公司章程>无须提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于钢银电商对外投资设立境外孙公司的议案》。
公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司拟以自有资金500万港币在香港设立全资子公司，从事钢铁产品的进出口，转口贸易，开辟国外直接销售渠道，进一步提高公司的国际上知名度。董事会授权经营管理层具体负责境外公司的工商注册登记事宜。
具体内容请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 10月 13日