证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-050
康得新复合材料集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2017年度股东大会于2018年 5月 14日下午 14:30在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85号康得新行政楼会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，于 2018年 4月 20日在指定信息披露媒体披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》、《关于召开 2017年度股东大会的通知的提示性公告》、《关于变更2017年度股东大会召开地点的公告》（公告编号：2018-033、045、049）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由钟玉主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东大会股权登记日为 2018年5月9日，采取现场和网络相结合的方式进行投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2018年 5月 14日9:30—11:30和13:00—15:00；；网络投票中的互联网投票时间为：2018年 5月13日15:00—5月14日15:00的任意时间。
（一）股东出席的总体情况：
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共64人，代表股份984,013,025股，占上市公司总股份的27.7899％。
2、通过网络投票的股东 50人，代表股份 104,006,783股，占上市公司总股份的2.9373％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东63人，代表股份132,598,343股，占上市公司总股份的3.7448％。
1、通过现场投票的股东13人，代表股份28,591,560股，占上市公司总股份的0.8075％。
2、通过网络投票的股东 50人，代表股份 104,006,783股，占上市公司总股份的2.9373％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。且议案系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议已对中小投资者的表决进行了单独计票。
本次提交股东大会审议的议案第10项议案涉及关联交易，控股股东已回避表决。
具体表决情况如下：
1、审议通过《关于 2017年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 983,337,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9314％；反对629,042股，占出席会议所有股东所持股份的0.0639％；弃权46,299股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 131,923,002股，占出席会议中小股东所持股份的99.4907％；反对629,042股，占出席会议中小股东所持股份的0.4744％；弃权46,299股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0349％。
2、审议通过《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 983,337,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9314％；反对629,042股，占出席会议所有股东所持股份的0.0639％；弃权46,299股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 131,923,002股，占出席会议中小股东所持股份的99.4907％；反对629,042股，占出席会议中小股东所持股份的0.4744％；弃权46,299股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0349％。
3、审议通过《关于 2017年年度决算报告的议案》
总表决情况：
同意 983,337,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9314％；反对629,042股，占出席会议所有股东所持股份的0.0639％；弃权46,299股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 131,923,002股，占出席会议中小股东所持股份的99.4907％；反对629,042股，占出席会议中小股东所持股份的0.4744％；弃权46,299股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0349％。
4、审议通过《关于 2017年年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》总表决情况：
同意 964,033,657股，占出席会议所有股东所持股份的97.9696％；反对 19,977,568股，占出席会议所有股东所持股份的2.0302％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 112,618,975股，占出席会议中小股东所持股份的84.9324％；反对 19,977,568股，占出席会议中小股东所持股份的15.0662％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0014％。
5、审议通过《关于 2017年年度公司利润分配预案》
总表决情况：
同意 983,208,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9182％；反对802,642股，占出席会议所有股东所持股份的0.0816％；弃权2,099股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 131,793,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.3931％；反对802,642股，占出席会议中小股东所持股份的0.6053％；弃权2,099股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
6、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》总表决情况：
同意 983,333,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9310％；反对631,242股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641％；弃权48,099股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意 131,919,002股，占出席会议中小股东所持股份的99.4877％；反对631,242股，占出席会议中小股东所持股份的0.4761％；弃权48,099股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0363％。
总表决情况：
同意 977,298,396股，占出席会议所有股东所持股份的99.3176％；反对6,670,429股，占出席会议所有股东所持股份的0.6779％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意 125,883,714股，占出席会议中小股东所持股份的94.9361％；反对6,670,429股，占出席会议中小股东所持股份的5.0306％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0333％。
8、审议通过《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》
总表决情况：
同意 983,377,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9354％；反对 631,842股，占出席会议所有股东所持股份的0.0642％；弃权 3,899股（其中，因未投票默认弃权2,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 131,962,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.5206％；反对 631,842股，占出席会议中小股东所持股份的0.4765％；弃权 3,899股（其中，因未投票默认弃权2,099股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029％。
9、审议通过《关于 2017年度内部控制的自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 983,218,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9192％；反对748,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761％；弃权46,299股（其中，因未投票默认弃权2,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 131,803,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.4006％；反对
748,442股，占出席会议中小股东所持股份的0.5644％；弃权46,299股（其中，因未投票默认弃权2,099股），占出席会议中小股东所持股份的0.0349％。
10、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 131,653,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.2872％；反对 941,242股，占出席会议所有股东所持股份的0.7098％；弃权 3,899股（其中，因未投票默认弃权2,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 131,653,202股，占出席会议中小股东所持股份的99.2872％；反对 941,242股，占出席会议中小股东所持股份的0.7098％；弃权 3,899股（其中，因未投票默认弃权2,099股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029％。
11、审议通过《关于预计为控股子公司提供新增担保 40亿元额度的议案》总表决情况：
同意 937,822,195股，占出席会议所有股东所持股份的95.3059％；反对46,190,830股，占出席会议所有股东所持股份的4.6941％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 86,407,513股，占出席会议中小股东所持股份的65.1649％；反对 46,190,830股，占出席会议中小股东所持股份的34.8351％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 983,216,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9191％；反对748,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761％；弃权48,099股（其中，
因未投票默认弃权2,099股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意 131,801,802股，占出席会议中小股东所持股份的99.3993％；反对748,442股，占出席会议中小股东所持股份的0.5644％；弃权48,099股（其中，因未投票默认弃权2,099股），占出席会议中小股东所持股份的0.0363％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2017年度股东大会会议决议》；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年5月14日