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证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2014-010
成都银河磁体股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2014年3月6日在公司2号会议室采用现场方式召开。董事会于2014年2月21日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如下决议：
1、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》
公司《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》于2014年3月8日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
年报提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过《2013年度董事会工作报告》
公司《2013年度董事会工作报告》内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2013年年度报告》“第四节董事会报告”。
公司独立董事周友苏、罗珉、何勇提交了2013年度独立董事述职报告，并将在2013年度股东大会上述职。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过《2013年度总经理工作报告》
总经理吴志坚先生对公司2014年度经营生产情况、2014年度的工作目标等向董事会进行了汇报。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》
2013年，公司实现营业收入 353,926,198.01元，比去年同期下降 27.35%；
实现利润总额65,453,208.32元，比去年同期下降 27.14%，归属于上市公司股东的净利润 55,276,480.99元，比去年同期下降28.2%。
本议案内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的审计报告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
本议案具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《成都银河磁体股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
独立董事、监事会、保荐机构的意见详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关文件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
6、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《成都银河磁体股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事、监事会、保荐机构的意见、会计师的鉴证报告详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关文件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华信事务
所）具有从事证券相关业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经
验和能力。华信事务所自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、
公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。
为保证公司审计工作的连续性，公司审计委员会提议续聘华信事务所担
任公司2014年度审计机构，聘期一年，年度审计及专项审计费用不超过40万
元。
同意公司支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2013年
度报告审计费用合计32万元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2013年年度利润分配预案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司的净利润55,276,480.99元，提取10％法定盈余公积金5,193,083.57元（按母公司的净利润10%扣除），加上年初未分配利润105,919,668.53元，减去上年已分配利润72,707,931.00元后，截至2013年12月31日，实际可供股东分配的利润为83,295,134.95元。公司年末资本公积金余额657,775,933.84元。
考虑到广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司的可持续发展，2014年2月21日下午，公司第一大股东戴炎和第二大股东成都市银河工业（集团）有限公司经商议，共同向公司董事会提交了2013年利润分配预案，提议公司2013年度利润分配预案为：
以截至2013年12月31日公司股份总数161,573,180股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 3元（含税），合计派发现金股利48,471,954元（含税），同时，以资本公积金转增股本，以161,573,180股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增161,573,180股，转增后公司总股本增加至323,146,360
股。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据中国证监会 2013年 11月 30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定及公司2013年度利润分配预案的内容，对《公司章程》进行修订并授权公司管理层办理注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
本次章程修订内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《成都银河磁体股份有限公司章程修订条款（2014年3月）》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意票数占总票数的100%。
10、审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2014-2016）>的议案》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的
《成都银河磁体股份有限公司公司未来三年股东回报规划（2014-2016）》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
11、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》
同意本次董事会会议之后，以董事会作为召集人，于 2014年3月 31日14：30召开2013年度股东大会，审议本次董事会通过的需由股东大会批准的相关议案。通知内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
12、审议通过《关于制定〈资产减值准备管理制度〉的议案》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的
《成都银河磁体股份有限公司资产减值准备管理制度》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
新乡化纤股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]331号文”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）49,177,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币6.40元，共募集资金31,473.28万元，扣除发行费用 1,474.12万元后，实际募集资金净额为 29,999.16万元。该募集资金已于 2010年4月20日全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所验字[2010]137号”《验资报告》审验。募集资金存入专项账户的时间为2010年4月20日，初始存放金额为30,109.08万元（含其他发行费用合计109.92万元），截至2013年12月31日止，本公司前次募集资金专用账户上的资金已使用完毕，账户已于2012年12月注销。募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|募集资金 投资项目|募集资金初始存放金额|
|625003207408093001|年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目|301,090,816.00|
|-|-|301,090,816.00|

注：2010年8月因银行系统升级账号变更为263701039435。
二、前次募集资金的实际使用情况
截至2013年12月31日止，本公司已累计使用募集资金30,037.64万元，全部用于“年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目”。详见本报告“附件1：募集资金使用情况对照表”。
三、募集资金变更情况
本公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更，也不存在募集
资金投资项目转让与处置的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
出于进度方面的考虑，本公司利用自筹资金对该次募集资金投资项目“年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目”进行了投资。募集资金到位后，本公司置换了截至2010年4月20日止先期投入的资金人民币16,231.73万元（已于2010年4月26日经深圳鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所股专字[2010]340号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告）。
本公司保荐人民生证券有限责任公司就本公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见。募集资金的使用、置换符合法律法规，且严格履行了信息披露义务。
五、闲置募集资金的使用
截至2013年12月31日止，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至2013年12月31日止，本公司前次募集资金专用账户上的资金已使用完毕，账户已注销。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
新乡化纤股份有限公司董事会2014年4月 日
附件1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额：29,999.16 已累计使用募集资金总额：30,037.64
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：30,037.64
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2010年：25,043.86
2011年：4,993.78
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||
|年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目|年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目|30,000.00|29,999.16|30,037.64|30,000.00|29,999.16|30,037.64|38.48|

注：1、募集资金总额：非公开发行募集资金总额为31,473.28万元，扣除各项发行费用1,474.12万元，实际募集资金净额29,999.16万元。
2、截止2013年12月31日止，募集资金累计投资额比实际募集资金总额超出38.48万元，为募集资金在银行的利息收入。
附件2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2011年度|2012年度|2013年度||
|年产四万吨高湿模量粘胶短纤维项目|93.67%|【1】|4,593.35|-1,565.37|1,259.11|7,564.96|

注【1】前次募集资金投资项目效益承诺：“本项目建设期为1年，第2年开始投产，即达到设计生产能力的80％，第3年达到设计生产能力100%。产品价格按照近几年我国的同类产品市场平均销售价格并考虑近期变化趋势进行预测,高湿模量粘胶短纤年平均售价按17,995元/吨计算；根据生产计划和产品价格测算出计算期各年的销售收入，第3年销售收入可达61,500万元。预计项目正常达产后，年销售毛利12,000万元，毛利率19.51%。”
【2】前次募集资金投资项目效益未达到预期承诺的说明：
公司前次募集资金投资项目于2010年9月份试生产，截至2013年12月31日止，共实现毛利7,564.96万元，前次募集资金投资项目效益未达到预期承诺，其主要原因是：1、近年来受国内外宏观经济形势的影响，下游客户对于粘胶短纤维的市场需求减少，致使粘胶短纤维销售不畅；2、近年来粘胶短纤维市场竞争更加激烈，粘胶短纤维价格及干浆等原材料价格波动较大，由于粘胶短纤维价格相对于干浆等原材料价格波动具有滞后性，导致粘胶短纤维的毛利大幅减少，使得公司前次募集资金投资项目效益未达到预期承诺。
博深工具股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票相关事项的事前认可意见
我们是博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事韩志国、张双才、李志宏，本次拟提交公司第三届董事会第六次会议审议的与本次非公开发行股票事项相关的议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会和战略决策委员会审议通过，且我们已经全面审阅并了解。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《博深工具股份有限公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，就本次非公开发行股票的相关事项，现发表事前认可意见如下：
1、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理且具备可操作性。
2、本次非公开发行股票涉及关联交易事项，该关联交易事项的定价方式体现了公平、公允、公正原则；该关联交易的方案切实可行，符合公司既定的发展战略；该关联交易的实施体现了控股股东对上市公司的支持和信心，将进一步增强公司资本实力，提高公司综合竞争力，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、董事会制定的关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017）符合相关法律、法规和规范性文件的规定，体现了公司利润分配政策的连续性、科学性和稳定性。
综上所述，我们同意将本次非公开发行股票等相关事项的议案《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会同意控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》提交公司董事会审议，审议涉及关联交易事项的相关议案时关联董事需回避表决，审议程序需符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
（以下无正文）
独立董事：李志宏张双才韩志国二〇一四年十月二十三日
证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2019-012绍兴贝斯美化工股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议于 2019年 12月 15日以电话、邮件的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，于2019年 12月 20日上午 9时在公司以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈峰先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中独立董事王韧女士、宋衍蘅女士、欧阳方亮先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案》。
鉴于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司的股份总数由 9,085万股增加至12,115万股，注册资本由9,085万元增加至12,115万元，公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。同时，鉴于公司注册资本额、股本数量等发生变化，公司拟对《公司章程》进行相应修订。此外，公司提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
本次《公司章程》修订的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的公告》（2019-015）及《绍兴贝斯美化工股份有限公司章程》（2019年 12月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司和控股子公司江苏永安化工有限公司拟在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金合计不超过人民币30,000万元（含本数）进行现金管理。
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
公司独立董事已对该项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司和控股子公司江苏永安化工有限公司拟在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币39,000万元（含本数）进行现金管理。自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。
暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
公司独立董事已对该项议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。
为保障江苏永安募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金362,977,600.00元对江苏永安进行增资，宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波诚安”）放弃此次增资优先认购权，将不参与本次增资。
本次增资价格参照截止评估基准日 2019年6月30日江苏永安的股东全部权益价值评估结果。根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2019]第 020494号），于评估基准日 2019年 6月 30日，江苏永安化工有限公司股东全部权益价值评估值为26,230.00万元。评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对江苏永安全部权益价值进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。
股东双方经协商后决定，本次增资价格为每一元注册资本对应5.4082元人民币。
本次增资额的67,115,568.00元计入江苏永安的注册资本，其余295,862,032.00元计入江苏永安的资本公积。本次增资完成后，江苏永安注册资本和实收资本均由
48,500,000.00元人民币变更为115,615,568.00元人民币。公司将持有江苏永安95.89%股权，宁波诚安将持有江苏永安4.11%股权。上述募集资金将全部应用于江苏永安为实施主体的募集资金投资项目“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”、“新建企业研发中心技改项目”。公司独立董事已对该项议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核查意见》。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》（2019-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于2020年1月8日（星期三）下午14时30分在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2020年
第一次临时股东大会通知的公告》（2019-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第九次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
绍兴贝斯美化工股份有限公司
董事会
2019年 12月 23日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-162中科云网科技集团股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过借款以解
决公司债违约问题，随着工作的推进，目前进入债务重组的筹划和方案设计
阶段，为有利推动各方面工作，公司最近完成了新任董事长、总裁的选举和
聘任工作。由于债务重组事项尚存在一定的不确定性，为维护投资者利益，
避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
经公司申请，公司股票（证券简称：*ST云网，证券代码：002306）将于2015
年7月29日开市起继续停牌。公司股票已于2015年6月3日开市起停牌，
停牌期间公司积极推进有关事项，另外公司债券自2015年6月1日起已暂
停上市。公司将于每五个交易日发布停牌进展公告，待有关事项确定后，公
司申请股票复牌并将及时刊登复牌公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，
并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
二○一五年七月二十九日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018年度利润分配方案预案证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2019—017
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 23日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下。
一、2018年度利润分配预案基本情况
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度实现营业收入 184,999,686.43元，实现归属于母公司所有者的净利润 12,601,108.34元。2018年度公司母公司实现净利润为 15,533,876.23元，根据《公司章程》规定，按照 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 1,553,387.62元；截至 2018年 12月 31日，母公司未分配利润为 269,178,722.13元。
鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2018年 12月 31日公司总股本 231,132,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），共派发现金红利 2,311,320.00元（含税）；送红股 0股；
不以资本公积金转增股本。
分配方案实施前公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、公司董事会关于公司 2018年度利润分配预案的说明
上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018年度利润分配方案预案等规定。
三、已履行的相关审批程序及意见
上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
1、董事会和监事会意见
公司 2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，我们同意本项议案并提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司 2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们同意公司 2018年度利润分配预案，并提交公司 2018年度股东大会审议。
四、其他说明
本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2016-058
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月1日召开的第四届董事会第四次会议及2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
2016年 11月 15日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股票的预案进行了修订，主要修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|1、本次非公开发行股票预案修订原因以及审批程序；2、本次非公开发行股票价格修订的情况；3、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化情况修订本次非公开发行股票数量上限；4、修订本次非公开发行募投项目募集资金拟投入总额。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、公司基本情况|根据公司股权激励自主行权后公司股本总额的增加，更新了公司的总股本。|
||四、本次发行方案概要|1、根据2015年分红派息情况调整了本次非公开发行股票价格；2、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化情况修订了本次非公开发行股票数量上限；3、修订本次非公开发行募投项目募集资金拟投入总额。|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|1、根据公司股权激励自主行权后公司股本总额增加，更新了实际控制人的持股比例；2、更新非公开发行股票数量，发行完成后实际控制人的持股比例。|
||七、本次非公开发行的审批程序|根据已通过的股东会以及董事会的审核情况，更新了本次非公开发行的审批程序。|

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|-|-|-|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金使用计划|修订本次非公开发行募投项目拟使用募集资金投资金额。|
||二、募集资金投资项目的基本情况|1、修订了智能工厂建设项目拟使用募集资金投资金额；2、修订了O2O营销平台建设项目拟使用募集资金投资金额。|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|更新了发行完成后预计增加限售条件流通股的上限。|
|第四节 本次发行相关的风险说明|一、募集资金投资项目实施的风险|更新了本次非公开发行股票拟募集资金总额的上限。|
|第五节 公司利润分配政策及执行情况|二、最近三年公司利润分配情况|根据 2015 年利润分配数据，更新了最近三年的利润分配情况。|
|第六节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施|一、本次发行对公司每股收益的影响|1、更新了实施完毕时间；2、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化情况修订本次非公开发行股票数量上限；3、修订了对主要财务指标的影响。|
||二、公司采取的填补回报的具体措施|更新了最近三年收入和净利润的数据。|

特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-088
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于为福建信禾房地产开发有限公司
提供财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1.公司与漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）签订《股权转让协议》，拟将福建信禾房地产开发有限公司（以下简称“信禾地产”）45%股权转让给九龙江集团；与漳州市通发房地产开发有限公司（以下简称“通发地产”）签订《股权转让协议》，拟将信禾地产12%股权转让给通发地产（具体详见同日披露的《关于转让子公司福建信禾房地产开发有限公司57%股权的公告》）。股权转让完成后，公司直接持有信禾地产13%股权，通过全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司间接持有信禾地产43%股权，不再纳入合并报表范围。
交割完成之日起至 2017年 6月 30日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
3.信禾地产股权转让交割完成后，其他股东方九龙江集团、通发地产与公司控股股东福建漳龙集团有限公司及公司同为漳州市人民政府国有资产监督管理委员会所出资企业；除此外，九龙江集团、通发地产与公司董事、监事、高级管理人员及公司不存在关联关系。本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
二、福建信禾房地产开发有限公司基本情况
住 所：漳州开发区涵碧楼花园 C区 3幢 903号
法定代表人：郭建辉
注册资本：12000.00万人民币
公司类型：有限责任公司
成立时间：二○一三年三月二十六日
经营范围：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
转让前股东情况：公司占70%，公司全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司占30%。
股权转让交割完成后股东情况：漳州市九龙江集团有限公司持有45%，公司直接和间接持有43%，漳州市通发房地产开发有限公司持有12%。
截至 2016年 9月 30日，信禾地产未经审计总资产 28,406.25万元，净资产 11,207.11万元，该公司漳发·晟港名都房地产项目正在开发阶段，尚未产生收益。
三、协议的签订情况
上述信禾地产资金借款协议尚未签订。股权转让交割完成后，公司将在上述财务资助额度内与九龙江集团、通发地产签订按股比提供同比例借款的资金借款协议书，并将及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次公司提供财务资助的风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
福建信禾房地产开发有限公司股权转让交割完成后，公司按照股份比例为其提供 8600万元的财务资助额度是为满足其地产项目开发需要，且风险可控。公司董事会审议该事项的程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、其他
公司于 2014年 03月 27日召开的第六届董事会第十一次会议及 2014年 4月 23日召开的 2013年年度股东大会审议通过《关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供财务资助的议案》，同意公司为参股公司漳州天同地产有限公司（持有19%股权）提供不超过 9,500万元的财务资助，期限从股东大会审议通过之日起至天同地产开发的 2011G10地块完成二级开发时止。目前，漳州天同地产有限公司开发项目仍在进行中。除此外，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。
七、备查文件
1.第七届董事会 2016年第十一次临时会议决议
2.第七届监事会 2016年第三次临时会议决议
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年十一月二日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2015-062
浙江三花股份有限公司
关于控股股东承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“三花股份”）于2015年7月22日收到控股股东三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）的《承诺函》，承诺具体内容公告如下：
鉴于浙江三花股份有限公司拟实施第一期员工持股计划，三花控股作为三花股份的控股股东，特为参与认购本次员工持股计划次级份额的员工作出如下承诺：
参与认购本次员工持股计划份额的员工，其作为持有人所享受的收益或承担的损失与其2015及2016年度绩效考核结果相对应，具体如下：
1、持有人年度考核合格的：
（1）员工持股计划亏损或者收益低于费用（包括管理费、托管费、优先级份额预期年化收益等）的，则三花控股对员工持股计划持有人份额进行差额补足。
（2）员工持股计划收益高于费用的，持有人享有扣除费用后的全部收益。
2、持有人年度考核不合格的：
（1）员工持股计划亏损或者收益低于费用（包括管理费、托管费、优先级份额预期年化收益等）的，持有人承担扣除费用后全部损失的50%，剩余50%损失由三花控股承担。
（2）员工持股计划收益高于费用的，持有人享有扣除费用后全部收益的75%，剩余25%用于“三花一家人”员工救助基金。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-52深圳中恒华发股份有限公司
关于 2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 24日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了公司《2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的公告》。因工作人员疏忽，现对公告内容更正如下：
原内容：
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
采购成品：以客户采购订单价格为基数，每台降低1美元作为操作费。
更正为：
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
采购成品：以客户采购订单价格为基数，每台降低人民币1元作为操作费。
公司因上述更正内容给投资者造成的不便向广大投资者致歉，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似情况发生，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董事会
承诺函
本人及本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）未直接或间接向认购上海海得控制系统股份有限公司本次非公开发行股票的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。
承诺人：许泓、郭孟榕
独立董事关于相关议案的独立意见
一、独立董事关于公司监事会增补股东代表监事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司现任独立董事，在审议《公司关于监事会增补股东代表监事候选人的议案》后，发表如下独立意见：
经审阅公司监事会增补股东代表监事候选人的文件及由股东代表出任的监
事候选人丁士启先生的个人履历等相关资料，我们一致认为第七届监事会增补股东监事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现股东代表监事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立监事制度的指导意见》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。以上股东代表监事候选人将提请公司 2015年第一次临时股东大会进行选举，选举时将采用累积投票表决方式。
二、独立董事关于公司董事会增补董事候选人的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司董事会七届十三次会议的相关议案发表以下独立意见：
经审阅徐五七先生的个人履历，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者，并禁入尚未解除的现象。提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。作为公司独立董事，同意徐五七先生作为公司第七届董事会董事候选人，并提交董事会审议，第七届董事会董事任期至2016年9月届满，同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
汤书昆 杨运杰
邱定蕃 潘立生
二○一四年十二月二十四日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、审议《关于公司全资子公司签署债转股协议的议案》
公司（金锐显）本次以债转股的方式对新乐视智家进行增资，妥善解决了公司（金锐显）与新乐视智家之间债权债务问题，同时持有新乐视智家股权可增加未来现金流入的可能性，但是也存在新乐视智家后续经营的风险。综合来判断，符合公司发展的战略需要和长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益。本次债转股事项已履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们一致同意以债转股的方式对新乐视智家增资。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事:郭毅可 刘杰岑赫
二○一八年一月四日
中银律师事务所 法律意见书北京市中银律师事务所
关于深圳市银之杰科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会召开的法律意见书
致：深圳市银之杰科技股份有限公司
北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。现出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据2015年5月22日巨潮资讯网刊载的《深圳市银之杰科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已作出决议并向全体股东发出召开本次大会现场会议及网络投票时间和方式的通知，根据该通知，现场会议时间为 2015年 6月 8日下午2：00开始，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月7日下午15:00至2015年6月8日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次大会由公司董事长陈向军先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次大会出席人员、召集人的资格
1．出席本次大会现场会议的股东或其代理人共计10人，所持有表决权的股份总数为308,204,752股，占公司股份总数525,444,438股的58.6560%。
公司部分董事、监事、高管和本所律师出席了本次大会现场会议。
经核查，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程
中银律师事务所 法律意见书的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。
经核查，出席本次大会的股东的名称、持股数量与截至 2015年 6月 3日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司股东名册上的记载一致。
2．经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计4人，所持有表决权的股份总数为 5,470,003股，占公司股份总数525,444,438股的1.0410％。
3．现场出席本次股东大会及通过网络投票表决的股东或股东代理人总计 14人，代表股份313,674,755股，占公司股份总数 525,444,438股的59.6970％。
本所律师核查后认为，本次大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序及表决结果
根据公司本次大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场或网络投票方式进行表决。
公司本次大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了逐项表决，按规定由本次大会推举的监票人和计票人对现场投票进行了监票、计票，并结合网络投票统计情况，公布了表决结果。
本次大会审议通过了如下议案：
1．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2．《公司本次非公开发行股票方案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
中银律师事务所 法律意见书2.9未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3．《公司非公开发行股票预案》；
4．《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》；
5．《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
6．《关于前次募集资金使用情况的报告》；
7．《关于公司与特定发行对象签订<附条件生效股份认购合同>的议案》；
8．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9．《关于公司<未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》。
出席本次大会的股东及股东代表对表决结果没有提出异议，本次大会未对本次大会会议通知中未列明的事项进行表决。
经核查，本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
中银律师事务所 法律意见书（此页无正文，此页系《北京市中银律师事务所关于深圳市银之杰科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会召开的法律意见书》之签署页）
北京市中银律师事务所
负责人： 经办律师：
李炬 章彦
王庭
年 月 日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-042广东南洋电缆集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月28日收到公司控股股东、实际控制人郑钟南先生通知，郑钟南本人于2014年7月28日减持公司股份5100000股，占公司总股本的1%。具体情况如下：
一、本次股份减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|本次减持股份||
|||||股数（股）|占公司总股本比例|
|郑钟南|大宗交易|2014.7.28|6.57|5100000|1%|

二、控股股东、实际控制人自上次披露权益变动报告书以来累计减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|当日减持股份||
|||||股数（股）|占公司当日总股本比例|
|郑钟南|大宗交易|2014.7.24|6.57|5050000|0.99%|
|||2014.7.25|6.41|5050000|0.99%|
|||2014.7.28|6.57|5100000|1%|
|合计|——|——|——|15200000|2.98%|

三、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|郑钟南|持有股份|282846000|55.43%|277746000|54.43%|
||其中：无限售条件股份|63136500|12.37%|58036500|11.37%|

||||||
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|有限售条件股份|219709500|43.06%|219709500|43.06%|

四、其他事项
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
3、公司控股股东、实际控制人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
4、公司控股股东、实际控制人郑钟南先生曾作出了股份锁定承诺如下：
（1）自公司首次公开发行 A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本股东已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述承诺已于 2011年 2月 1日到期，已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人郑钟南先生本次减持行为未违反上述承诺。
（2）自公司非公开发行A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本人直接或间接持有的本次非公开发行所认购的股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺已于 2013年 10月 12日到期，已实际履行完毕。公司控股股东、实际控制人郑钟南先生本次减持行为未违反上述承诺。
（3）郑钟南先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。郑钟南先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%的承诺还在继续履行中。本次减持行为未违反上述承诺。
5、公司控股股东、实际控制人郑钟南先生没有做出过关于最低减持价格等承诺。
6、本次减持后，郑钟南仍持有股份占公司总股本的54.43%，仍为公司控股股东、实际控制人。
7、公司将督促郑钟南先生按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
五、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒
体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告！
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一四年七月二十九日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-068号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于选举薪酬与考核委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨勇先生递交的书面辞职报告。杨勇先生因个人原因，不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，公司董事会对杨勇先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
经公司第二届董事会提名委员会审核，公司于2018年8月20日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举卢宏广先生（简历详见附件）为公司第二届董事会下属薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。
备查文件：
公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2018年8月20日
附件：卢宏广简历
卢宏广，男，1978年2月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年9月至2014年2月任北京新源大通锅炉供暖技术有限公司经理；2014年 3月起任北京华远意通供热科技发展有限公司市场经理,2016年 3月起担任北京华远意通热力科技股份有限公司总裁助理兼市场管理中心总经理： 2017年 11月 10日至今担任北京华远意通热力科技股份有限公司董事、副总经理。
卢宏广先生持有公司股份 99,990股，占公司总股份的比例为0.0833%，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
卢宏广先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
杭州锅炉集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等相关规定，独立董事对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了核查，核查情况如下：
（一）关联方资金占用事项
2019年半年度，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金情况。
（二）对外担保事项
本报告期内，公司未审批对外担保额度，未新增对外担保情况。截止报告期末，公司不存在对外担保的情况。
基于独立判断，经认真研讨，独立董事就公司 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况上述担保事项一致发表专项说明及独立意见如下：2019年半年度，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金情况；公司不存在任何对外担保事项，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
杭州锅炉集团股份有限公司独立董事：费忠新、王林翔、刘国健二〇一九年八月二十三日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-75宁波GQY视讯股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升: 0% 至30%|盈利：1332.08万元|
||盈利：1332.08万元至 1731.70万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年前三季度实现净利润较去年同期有所上升，公司大屏拼接显示系统订单总量平稳增长，经营状况相对稳定，但第三季度由于受到数字化教育产业业绩亏损以及新成立上海新纪元机器人有限公司加大研发投入的影响，导致本季度经营利润出现下滑。数字化教育产业的经营情况及市场表现今年仍未有好转，第三季度已形成较大亏损，为了保障公司的长远利益，出于及时止损、务实主业的考量，公司正考虑对该产业予以剥离；公司代理销售的移动警务平台产品第三季
度的意向订单签订情况良好，为贴近用户需求，该产品接受了生产商进一步的版
本升级，在老版平台基础上完善了外观，加强了实用性，提高了产品性能，因而
期内可实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比上升0%至30%。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2．公司2013年1-9月非经常性损益金额为291.74万元，预计2014年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额为600到660万元之间，对净利润产生较大影响；
3．2014年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二○一四年十月十四日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-39欢瑞世纪联合股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（渝证调查字2017031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2017年7月18日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》，并于2017年8月18日、9月16日、10月17日、11月17日、12月16日、2018年1月17日、2月 14日、3月16日、4月17日、5月17日、6月15日、7月17日、8月17日、9月15日、10月 17日、11月 16日、12月 15日、2019年 1月 17日、2月 16日、3月 16日、4月 16日、5月 16日、6月 18日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》。
截至目前，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司触及 13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
目前公司经营情况正常，公司正积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一九年七月十六日