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北京金一文化发展股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
张玉明
各位股东及股东代表：
大家好！
作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，充分行使公司赋予的权力，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将本人2017年度履职情况简要报告如下：
一、出席会议情况
1、2017年度，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会及股东大会，会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，同时在董事会上依法审慎行使表决权，对审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议，均投了赞成票，认真履行了作为独立董事的各项职责。
2、本人2017年度出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数 35|||||股东大会召开次数 4|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况|现场出席次数|
|35|0|0|否|全部议案均表决同意|2|

二、发表独立意见情况
2017年度本人出席董事会并就以下议案发表了同意的独立意见：
1、2017年 1月 16日，公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；
2、2017年3月7日，公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
3、2017年4月4日，公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》；
4、2017年4月26日，公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于 2016年度利润分配的预案》、《2016年度内部控制评价报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》和《关于开展 2017年度贵金属套期保值业务的议案》、《关于开展2017年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》、《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2017年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的议案》、《关于变更会计政策的议案》；
5、2017年 4月 27日，公司第三届董事会第三十三次会议审议的《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》、《关于公司调整后重大资产重组构成关联交易的议案》等相关议案；
6、2017年8月22日，公司第三届董事会第四十二次会议审议的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》；
7、2017年 9月 25日，公司第三届董事会第四十五次会议审议的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；
8、2017年 11月 6日，公司第三届董事会第四十九次会议审议的《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；
9、2017年 11月 9日，公司第三届董事会第五十次会议审议的《关于签署暨关联交易的议案》、《关于放弃控股子公司深圳金一文化发展有限公司股权优先购买权的议案》。
三、 对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用在会计、审计方面的专业能力，对公司生产经营、财务管理、募集资金使用、对外投资等事项，结合公司实际和本人实践经验，给与专业的意见或建议，同时积极利用参加董事会、股东大会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流公司治理和规范运作的运行情况，实时了解公司动态。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2017年，本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉的履行各项职责。
在审议各议案时，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维护公司股东的利益。
2、本人监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司股东的利益。
3、本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。
五、任职董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会主席、战略委员会委员、提名委员会委员，本人积极履行责任，具体情况如下：
1、作为审计委员会主席，2017年度本人按照董事会《审计委员会实施细则》的规定，认真审阅公司2016年度、2017年第一季度、半年度和2017年第三季度的会计报表、内审工作报告、募集资金专项审计报告，以及 2016年度内部控制评价报告和 2017年内部审计计划，并发表了相关意见和建议。本人认真学习了中国证监会及深圳证券交易所对 2017年年报工作相关要求，听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报，与公司2016年度审计注册会计师进行了沟通，听取注册会计师介绍有关审计情况，对审计会计师的工作进行了总结和评价，保证了年度报告的全面、完整、真实。
2、作为战略委员会委员，本人严格按照董事会《战略发展委员会实施细则》的相关要求，对公司长期发展规划、收购事项、再融资事项及其他影响公司发展的
重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。
3、作为提名委员会委员，本人严格按照董事会《提名委员会实施细则》的相关要求，考察、评价了董事、独立董事、高管候选人的任职资格及工作表现，就公司调整下属各委员会的结构时，对董事担任相关委员会委员进行了推荐。客观评价公司决策层和经营管理层的人员构成，提出选择标准，使高层管理人员在任职要求与个人业务能力之间达到最佳匹配，进一步强化了公司治理结构的优化与制衡。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护公司股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未有提议聘请会计师事务所的情况。
八、联系方式
E-mail：yumingzhang2008@163.com
感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2017年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：张玉明
2018年4月24日
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-97四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：本次股东大会是2019年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会，2019年9月29日，公司第九届董事会第四十七次会议审议通过《关于股东提请公司董事会召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年10月 21日（星期一）14：00。
（2）网络投票时间：2019年10月 20日--2019年 10月21日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 10月21日9：30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019年10月 20日15：00至2019年 10月21日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年10月 16日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止2019年 10月16日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-97代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议召开地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议案名称：
（1）关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案；
（2）关于董事会提前换届的议案；
（3）关于修订《董事会议事规则》的议案。
2、披露情况：
上述议案具体内容详见公司于2019年9月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2019-95）。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案||√||
|2.00||关于董事会提前换届的议案||√||
|3.00||关于修订《董事会议事规则》的议案||√||

四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的
复印件）。
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-973、登记时间：2019年 10月17日（星期四）、2019年10月 18日（星期五）工作时间9：00～12：00，14：00～17：00。
4、联系方式：
公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号
电话：0817-6170888
传真：0817-6170777
邮编：637005
联系人：韩镕谦 潘茜
5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
四川金宇汽车城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十九日
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-97附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码： 360803 投票简称：车城投票
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2019年10月 21日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月20日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年10月21日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-97附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见|||
||提案|||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||编码|||||||||
|1.00||关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案||√||||||
|2.00||关于董事会提前换届的议案||√||||||
|3.00||关于修订《董事会议事规则》的议案||√||||||

委托人签名:
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。
国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有
限公司内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）依据荣之联的实际情况，认真核查荣之联内部控制制度的制定和运行情况，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
荣之联结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了内部审计和审计委员会运作、信息披露、募集资金管理、关联交易管理、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，公司编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项管理制度、独立董事发表的意见、公司各项业务和管理制度、内控制度及内部审计工作报告，现场走访公司经营场所，与公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的会计师事务所相关人员沟通交流，从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况等方面，对公司内部控制规则的落实情况进行了核查。
经核查，国海证券认为：荣之联的内部控制制度符合相关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。北京荣之联科技股份有限公司的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规则的落实情况。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________常青
保荐代表人：________________刘皓
保荐机构：国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-006北海银河产业投资股份有限公司
关于控股股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）的通知，获悉银河集团将其持有公司42,000,000股（占公司股份总数6.01%）与川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2015年 3月 13日，购回交易日为2016年3月11日。
截止本公告日，银河集团持有本公司 103,116,092股股份，占本公司总股份数（699,214,962股）的14.75%，已累计质押股份101,910,000股，占其持有本公司股份的98.83%，占公司总股份的14.57%。
特此公告。
北海银河产业投资股份有限公司
董事会
二○一五年三月十六日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-118
河南佰利联化学股份有限公司
关于获得政府财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到焦作市中站区财政局财政补贴资金510.59万元，分别为公司环保整治资金195万元及富钛料项目土地平整费315.59万元。
公司将按照《企业会计准则》等有关规定，将环保整治资金195万元计入公司当期损益；将富钛料项目土地平整费315.59万元确认为递延收益，并将按照相关资产的使用年限计入当期损益，上述补贴资金预计对公司2015年度利润不会产生较大影响，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-044
深圳信立泰药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于近日接到公司控股股东信立泰药业有限公司（下称“香港信立泰”）函告，获悉其所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|信立泰药业有限公司|第一大股东|3,000|2018年8月3日|至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续止|南洋商业银行有限公司|4.36%|融资|
|信立泰药业有限公司|第一大股东|2,000|2018年8月3日|至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续止|南洋商业银行有限公司|2.91%|融资|
|合 计|—|5,000|—|—|—|7.27%|—|

有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2018年 8月 3日至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续止。
信立泰药业有限公司所持有的本公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
二、控股股东持有的股权质押的累计情况
截至本公告披露日，信立泰药业有限公司持有本公司股份68,758.018万股，占公司股份总数的65.73%，本次质押的股份数量为5,000万股，占其持股总数的7.27%，占公司股份总数的4.78%。本次股份质押办理完毕后，其持有的累计处于被质押状态的股份数量为 24,455万股，均为无限售条件流通股，占其持股总数的35.57%，占公司股份总数的23.38%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
信立泰药业有限公司资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押股份风险可控，不存在被平仓风险；当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东将及时通知公司并履行信息披露义务。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
平安证券有限责任公司关于
北京当升材料科技股份有限公司募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）作为北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对当升科技募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]401号”文批准，当升科技
向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格每股 36.00元，扣
除各项发行费用 64,628,112.20元后，募集资金净额为 655,371,887.80元，
其中其他与主营业务相关的营运资金 483,402,787.80元。以上募集资金已经京
都天华会计师事务所有限公司于2010年4月19日出具的京都天华专字（2010）第043号《验资报告》确认。
根据财政部（财会[2010]25号文）规定，公司在2010年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 3,252,662.20元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于2011年3月25日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司2010年IPO募集资金净额由原655,371,887.80元调整为658,624,550.00元，募集资金增加部分调整到其他与主营业务相关的营运资金项目，使得其他与主营业务相关的营运资金由原来的483,402,787.80元，调整为486,655,450.00元。
截至目前，公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”、超募资金投资项目“使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目”和“使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目”已全部建设完成，并达到预定使用状态。经公司第二届董事会第二十八次会议审
议通过，公司决定对上述募集资金投资项目进行结项，募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
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||序||募集资金投资项目和超||达到预定可||承诺投资||累计投资||节余募集|||
||||||||||||||备注|
||号||募资金投向||使用状态日期||金额||金额||资金|||
|1||江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程||2014-4-15||21,365.00||16,650.40||—||该项目尚未投入的募集资金将根据合同约定逐步支付||
|2||使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目||2012-2-29||15,249.80||14,247.15||1,002.65||||
|3||使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目||2012-3-31||9,734.31||8,850.36||883.95||||
|4||归还银行贷款||—||9,600||9,600||0||||
|5||补充流动资金||—||9,600||9,600||0||||
|6||未指定用途募集资金||—||313.35||—||313.35||||
|节余募集资金合计||||—||65,862.46||—||2,199.95||||
|利息净收入||||—||2,174.54||—||2,174.54||||
|节余募集资金和利息合计||||||||||4,374.49||||

二、已完成募投项目资金节余的原因
公司严格按照《公司募集资金管理制度》的相关规定，根据募集资金使用计划规定的用途合理、审慎地使用募集资金，加强募集资金使用的管理和监督，提高募集资金使用效率，最大程度地节约了募集资金，主要体现在以下几方面：
（一）控制项目建设成本
公司在募集资金投资项目建设过程中厉行节约，在保证项目建设质量的前提
下，积极压缩建设成本，加强预算费用的控制及管理，减少了项目总支出共计
(二)未指定用途募集资金
公司其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）共计 48,665.55万元，完成“使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目”和“使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目”后,未指定用途募集资金为313.35万元。
（三）募集资金利息净收入
在募集资金存放期间，公司加强募集资金管理，合理安排募集资金支付，通过使用部分银行承兑汇票支付部分项目款项、对暂未使用的募集资金进行银行定存等方式节约了募集资金的使用，产生了利息净收入共计2,174.54万元。
三、结项募投项目节余募集资金使用计划
截止目前，公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”、超募资金投资项目“使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目”和“使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目”已全部建设完成并投入使用。
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，改善公司资金状况，充分发挥募集资金的效用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟将上述三个项目进行结项处理，并将首次公开发行股票节余募集资金及利息 4,374.49万元用于永久补充流动资金。
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目后续款项的支付，本次资金使用计划经董事会审议通过后将提交公司股东大会审议。
四、平安证券的核查意见
平安证券经核查后认为：
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
2、当升科技本次使用募投项目节余资金4,374.49万元永久补充流动资金有利于缓解公司因业务规模不断扩大而造成的流动资金紧张状况，有利于提高超募资金的使用效率，提升公司的盈利能力，降低公司财务费用支出，符合公司发展的需要及全体股东的利益；
3、当升科技本次使用募投项目节余资金4,374.49万元永久补充流动资金事项经公司董事会审议批准，并经全体董事同意，独立董事亦发表了明确同意意见，该事项尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,；
4、当升科技最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺待补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。
综上，平安证券同意当升科技本次募集资金投资项目结项及将节余资金及利息4,374.49万元永久补充流动资金。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京当升材料科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
刘禹 马力
平安证券有限责任公司2014年9月2日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-045永清环保股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 6日、7月 7日，永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖南永清投资集团有限责任公司（以下简称“永清集团”）通过深圳证券交易所交易系统合计增持了本公司的股份2,173,600股，占公司已发行总股份的1.0850%，并计划将根据市场情况，在未来3个月内，择机继续增持公司累计不超过5亿元的股份（含2015年7月6日以来的增持数），该事项公司已于 2015年7月6日、7月7日在巨潮资讯网进行了披露（公告编号：2015-043，2015-044）。
2015年7月8日收盘后，公司收到永清集团告知函，永清集团2015年7月8日通过深圳证券交易所交易系统继续增持了公司 1,198,000股，占公司总股本的0.5980%，2015年 7月 6日至 7月 8日收盘后，合计增持了本公司的股份3,371,600股，占公司总股本的1.6829%。
在7月8日增持前，永清集团持有公司股份数量 124,053,731股，占公司股份总额的61.92%；本次增持后，永清集团持有公司 125,251,731股，占公司股份总额的62.52%。
永清集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
本次增持行为符合《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关规定，不会影响永清环保的上市地位。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
安徽古井贡酒股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安徽古井贡酒股份有限公司章程》、《独立董事制度》和《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》的相关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真负责的态度对公司第八届董事会第九次会议有关议案发表以下独立意见：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，充分结合了公司实际经营情况及未来发展，公司在保证公司正常发展的前提下提出 2018年度利润分配预案，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东利益。我们同意公司 2018年度利润分配预案，该预案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司出具了《2018年度内部控制自我评价报告》，公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是健全有效的，评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、关于聘任公司 2019年度审计机构的独立意见
通过认真审核公司 2018年度审计报告，我们认为瑞华会计师事务所能够胜任公司的审计工作，同时也能够有利于提高公司的财务管
理水平，因此我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司的财务和内部控制审计机构，并提交股东大会审议批准。
四、关于证券投资情况的专项说明
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们对公司2018年证券投资情况相关事项发表意见如下：
经认真核查，公司已建立相应的证券投资管理制度，其证券投资符合相关的审批和决策程序，内部具有规范的风险控制机制；未发现证券投资违规行为，报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务产生不良影响。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、关于日常关联交易的独立意见
公司与安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”）及其下属子公司发生的日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司与古井集团及其下属子公司的日常关联交易事项。
七、关于公司开展证券投资业务议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，我们对公司开展证券投资业务事项进行核查后认为：
1.公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了《公司证券投资管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全；
2.公司利用自有闲置资金开展证券投资业务，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，也不存在损害广大股东利益的行为。基于此，我们同意关于公司开展之前投资业务的议案。公司应严格按照《公司证券投资管理制度》的规定执行。
独立董事：王高、宋书玉、杜杰 2019年 4月 27日
西安环球印务股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2017年6月5日召开的公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下事前认可意见：《关于与关联方共同投资暨关联交易》的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司拟在第四届董事会第一次会议审议的《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》的相关材料进行了认真、全面的审查，现对本次偶发性关联交易的事项发表事前认可意见如下：
1、该笔交易属于偶发性关联交易，该交易事项定价合理有据、客观公允，不存在因此而损害公司及股东利益的情形，交易事项有利于促进公司业务的发展。
2、上述交易事项不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。
3、同意将该议案提交公司董事会审议，审议该议案具体议项时，相关关联董事应回避表决。
独立董事： 张明禹 冯均科 宋林
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-023北京先进数通信息技术股份公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月11日召开了第二届董事会2018年第一次定期会议和第二届监事会2018年第一次定期会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。独立董事对此事项发表了独立意见。现将2017年度利润分配预案的具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现的利润为42,930,074.35元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将提取母公司净利润的10%共计4,478,165.30元作为法定公积金，截至2017年末公司未分配利润为234,278,293.12元,资本公积金为355,267,253.00元。
为了更好的回报股东，公司拟以2017年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共分配现金红利人民币12,000,000.00元（含税）,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,剩余未分配利润结转至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会决议
公司第二届董事会2018年第一次定期会议审议了《关于公司2017年度利润分
配预案的议案》。公司董事认为：公司2017年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及股东利益等因素提出的，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构。该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。公司董事以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了此议案，并将此议案提交公司2017年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对此次利润分配预案发表了明确同意的独立意见，公司独立董事经过审慎、独立的判断，认为：公司2017年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和公司章程关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。同意将2017年度利润分配预案相关的议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司 2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、其他事项
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
决议》；
2.《北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2018年第一次定期会议决议》；
3.《独立董事关于第二届董事会 2018年第一次定期会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
永高股份有限公司独立董事
关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系统
关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》和《关联交易决策制度》等相关规章制度的规定，作为永高股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
我们对公司与公元太阳能进行的购买资产发生的关联交易情况进行了认真核查，该关联交易行得到了我们的事先认可，我们认为：此次购买公元太阳能资产的上述关联交易遵守了客观、公正、公平的原则，交易价格是依据评估结果并参照市场价协商确定，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益，且有利于公司节能、环保进行生产。董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事予以回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会做出的决定。
独立董事：束晓前王健钟永成2014年1月16日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-043江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司参投并购基金参与竞标投资
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）参与投资的嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）拟参与竞标投资哈尔滨工大特种机器人有限公司（以下简称“哈工特种”），并购基金计划以现金10,800万元对哈工特种增资，其中 798.0295万元计入注册资本，10,001.9705万元计入资本公积。因哈工特种目前股东中哈工大机器人集团有限公司、重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）、哈尔滨联创创业投资企业（有限合伙）与公司存在关联关系，并购基金本次对外投资构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司2017年度股东大会审议通过，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）及无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）、《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资暨关联交易及公司2018年度日常关联交易预计的补充公告》（公告编号：
2018-028）及《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-039）。
近日，并购基金收到了深圳联合产权交易所发出的《意向投资方资格确认函》，经征询委托方哈工特种意见，现确定嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）为唯一符合资格的意向投资方，并购基金已成功中标哈尔滨工大特种机器人有限公司增资扩股项目。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018—015芜湖长信科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据
单位：（人民币）元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度（％）|
|项目|||本报告期||上年同期|||
|营业总收入||10,888,904,223.35||8,541,662,085.06||27.48%||
|营业利润||705,372,585.08||417,300,588.26||69.03%||
|利润总额||699,358,363.18||448,412,376.18||55.96%||
|归属于上市公司股东的净利润||587,408,863.02||383,571,875.68||53.14%（见注2）||
|基本每股收益（元|）|0.26||0.17||52.94%||
|加权平均净资产收益率||14.27%||10.42%||3.85%||
||||||||增减变动幅度（％）|
|项目|||本报告期末||本报告期初|||
|总 资 产||7,714,199,899.55||7,341,208,603.29||5.08%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||4,402,193,296.02||3,856,822,333.51||14.14%||
|股 本||2,298,879,814.00||1,149,439,907.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||1.91||3.36||-43.15%||

注：
1、本表数据为公司合并报表数。
2、对2016年即上年同期营业利润、利润总额、及归属于上市公司股东的净
利润进行追溯调整，原因系2016年公司取得了深圳市比克动力电池有限公司（以
下简称“比克动力”）10%的股权，对比克动力的生产经营决策具有重大影响， 2016年度公司对比克动力采用实施控制的“一揽子交易”即采用成本法进行核算。后期公司对比克动力终止重组，对比克动力的核算方法由成本法改为权益法，并视同取得时采用权益法进行追溯调整。故 2016年度归属于上市公司股东的净利润由347,097,817.28元（以此为基数，2017年归属于上市公司股东的净利润同比增幅为69.23%）追溯调整为 383,571,875.68元（以此为基数，2017年归属于上市公司股东的净利润同比增幅为53.14%）。
3、股本总额因本报告期内公司实施资本公积转增股本，由1,149,439,907股增至2,298,879,814股。
4、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内,公司实现营业总收入10,888,904,223.35元，较上年同期增长
27.48%；实现营业利润705,372,585.08元，较上年同期（追溯调整后）增长69.03%；
实现利润总额699,358,363.18元，较上年同期（追溯调整后）增长55.96%；实现归属于上市公司股东的净利润587,408,863.02元，较上年同期（追溯调整后）增长53.14%。上述业绩上升的主要原因是：报告期内，公司各业务板块均保持稳健增长的良好态势，在手订单充足，产能释放充分。公司着眼于行业市场供求关系变化以及产品、技术发展趋势，不断加大新技术、新工艺、新产品的研发力度，持续优化产品及客户结构，稳定占据行业中高端市场，行业核心竞争优势明显。
同时，公司近年来不断加大对于内部制造、营运成本的管控力度，通过提升生产设备自动化水平、细化各类成本、费用的事前、事中、事后控制等有效举措，提高生产效率，降低单位产品制造成本。
2、报告期末，总资产余额较年初增长5.08%，主要是报告期内公司产销规模稳定增长，应收票据、应收帐款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、长期待摊费用等主要资产项目规模增加所致；
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月16日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-002）不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在本公司 2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－034
湖北广济药业股份有限公司
八届二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2015年 4月 7日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2015年 4月 17日在武汉安华酒店会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、会议由监事会主席李红女士主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）经认真审议，本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会2014年度工作报告》。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。
（二）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司 2014年度报告
及其摘要》。
（三）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对公司 2014年度报告及其摘要的审核意见》：公司 2014年度报告及其摘要客观、真实地反映了
2014年度公司的经营管理及“三会”运作情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2014年度财务报告所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会保证公司2014年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（四）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对公司 2014年度内部控制评价报告的审核意见》：
1、公司根据中国证监会及深交所的相关规定,遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司不存在违反深交所《内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
3、公司《2014年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等其他相关文件的要求，评价报告符合公司内部控制现状。
综上所述，监事会认为：董事会出具的公司 2014年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制现状，内控体系符合公司内部控制的需要。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-036】金河生物科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月2日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年6月3日、2015年6月8日和2015年6月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《金河生物科技股份有限公司临时停牌公告》（公告编号：2015-028）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（2015-030）和《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（2015-035）。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金河生物；证券代码：002688）自2015年6月23日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-008重庆三峡油漆股份有限公司
2017年第一次（八届三次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2017年第一次（八届三次）董事会于2017年2月16日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2017年 2月 13日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，会议由董事长苏中俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
审议并通过公司《关于投资设立新疆信汇峡清洁能源有限公司的议案》。
近日，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“渝三峡”、“公司”）与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“广汇炼化”）、山东汇东新能源有限公司（以下简称“山东汇东”）签署了《120万吨/年粗芳烃加氢项目投资合作协议》，三方共同出资在新疆哈密地区伊吾县设立新疆信汇峡清洁能源有限公司（新公司的名称最终以工商行政部门核准的公司名称为准）。新公司注册资本金 60,000万元，广汇炼化认缴注册资本的34%，即 20,400万元；山东汇东认缴注册资本的33%，即 19,800万元；渝三峡认缴注册资本的33%，即 19,800万
元。
广汇炼化在新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区已投资建设 1,000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目，其中 1,000万吨/年煤干馏装置已完成建设，目前正在建设项目配套的污水处理厂，计划 2017年煤干馏装置投入生产，达产后有丰富的煤焦油、荒煤气及兰炭资源，同时广汇炼化在工业园区有可供新项目依托的公用工程；山东汇东现有 2套固定床粗芳烃加氢装置，且运行稳定，在粗芳烃加氢项目运营方面积累了丰富的经验与技术；本公司具备丰富的投资运营管理经验，看好该项目的发展前景。
协议三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，采用股权合作方式设立有限公司，就发挥各自的优势达成共识，按照“总体规划、分步实施”的原则，在新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区共同出资分期建设120万吨/年粗芳烃加氢项目，其中一期建设60万吨/年粗芳烃加氢装置，计划总投资11.94亿元，一期项目计划在2018年8月底前建成投产。新设公司投资项目符合国家能源战略安排，形成的产业链及产品均符合国家鼓励性政策，可推动煤炭安全绿色开发和清洁高效利用产业的发展。项目达产后具有很强的市场竞争力，对于提升公司业绩将形成正向影响，有助于进一步提升公司的核心竞争力和行业影响力，社会效益、经济效益凸显，对公司未来发展具有很重要的支撑作用。
本次投资设立新公司渝三峡认缴货币出资19,800万元，占公司最近一期经审计净资产的25.46%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对公司本次对外投资合作事项发表了同意的独立意见。
公司本次对外投资合作事项的详细内容具体详见本公司同日刊登的《对外投资公告》（公告编号2017-007）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2017年 2月 17日
国信证券股份有限公司
关于深圳市凯中精密技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项（2014年修订）》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“凯中精密”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运作情况进行了核查，对公司编制的《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查，具体如下：
一、保荐机构对公司内控规则落实情况的核查工作
凯中精密根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况，并重点对内部审计部门和审计委员会运作情况、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。国信证券指派担任凯中精密持续督导工作的保荐代表人及专员，就公司内部控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了深入交流，并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：凯中精密编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈进 程思思
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-37成都高新发展股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 7月 14日发布《成都高新发展股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》。该公告载明因公司筹划的出售股权事项构成重大资产重组，公司股票自 2015年 7月 14日上午开市起继续停牌。
截止本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司股票自本公告披露之日起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二O一五年七月二十日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-076山西振东制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组，公司本次重大资产重组拟收购北京康远制药有限公司（以下简称“康远制药”）100%的股权。康远制药是一家集研发、生产、销售于一体的现代化综合制药企业，其产品在钙制剂细分市场具有较强竞争优势。本次收购有利于公司扩充产品品类，开拓新领域，提升经营业绩。鉴于标的资产剥离及审计、评估等准备工作仍在进行当中，目前双方尚未签署正式协议。为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 16日开市起继续停牌。
截至目前，相关工作仍在进行中，但鉴于该事项仍存在不确定性，为了维护广大投资者利益，保证公平披露信息，避免股价异常波动，公司将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2015年 9月 16日