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深圳市漫步者科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2014-027深圳市漫步者科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1.本次股东大会以现场方式召开。
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3.本次审议的《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》的提案，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含三分之二）以上同意。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：2014年4月24日(星期四)
2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5层会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张文东先生
6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 4人，代表有表决权股份数
深圳市漫步者科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 220,105,900股，占公司有表决权股份总数的74.87%。公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。独立董事杨亚利代表全体独立董事作了 2013年度述职报告。
四、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：
1.审议通过了《2013年董事会工作报告》的提案；
表决结果：220,105,900股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
2.审议通过了《2013年监事会工作报告》的提案。
表决结果：220,105,900股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
3.审议通过了《2013年度财务决算报告》的提案；
表决结果：220,105,900股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
4.审议通过了《2013年度利润分配预案》的提案；
表决结果：220,105,900股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
授权公司管理层在决议通过后一个月内择日完成权益分派登记与实施。
5.审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》的提案；
表决结果：220,105,900股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》；
表决结果：220,105,900股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0
深圳市漫步者科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
7.审议通过了《2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案的提案》；
表决结果：220,105,900股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
8.审议通过了《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》的提案；
表决结果：220,105,900股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
9.审议通过了《关于部分募集资金投资项目完成投资的提案》；
表决结果：220,105,900股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
10.审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的提案》；
表决结果：220,105,900股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
11.审议通过了《关于延长“全球营销网络建设项目”建设期限的提案》；
表决结果：220,105,900股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
以上提案均于 2014年3月29日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
五、律师见证意见
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2013年
深圳市漫步者科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告年度股东大会法律意见书》全文详见 2014年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《深圳市漫步者科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议》；
2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二O一四年四月二十五日
证券代码: 002425证券简称:凯撒文化
凯撒（中国）文化股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人凯撒（中国）文化股份有限公司董事会现就提名蔡开雄为凯撒（中国）文化股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任凯撒（中国）文化股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议35次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
日期：2017-06-16
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015043内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2015年第八次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月3日以电子邮件形式发出关于召开2015年第八次临时董事会的通知，会议于2015年9月7日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名,12名董事参加表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于通霍铁路公司、铁进公司及霍扎二线等资产合并重组的议案》。
为了进一步优化资源配置，提升运输效率，促进铁路运输规范化管理。沈阳铁路局拟对其控制的扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司、扎鲁特旗铁进运输有限公司及通辽铁盛商贸（集团）有限公司的单项资产进行合并重组。本公司及本公司股子公司作为原相关参股股东拟参与本次合并重组事宜，该事项不构成重大资产重组，也不涉及关联交易。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2015044号的《关于通霍铁路公司、铁进公司及霍扎二线等资产合并重组的公告》及相关标的的合并重组审计、评估报告。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
依照公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
2.审议《关于投资建立扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏发电项目的议案》。
为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，公司拟在扎鲁
特旗阿日昆都楞风电场内建设扎哈淖尔煤业10MW光伏发电项目。项目本期开发建设容量为10MW，总投资9785.58万元。其中自有资本占项目总投资的20%，其余80%为银行贷款。内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2015045号的《关于投资建立扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏发电项目的公告》。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
依照公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
3.审议《关于与中电投电力工程有限公司签订<扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏电站项目工程EPC总承包合同>的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为2015046号的《关于与中电投电力工程有限公司签订<扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏电站项目工程EPC总承包合同>暨关联交易公告》。
该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜、刘毅勇、何宏伟、姚敏、刘晓辉先生为关联董事，对关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事、保荐机构分别对该关联交易事项发表了独立意见、保荐意见。
4.审议《关于修订<规章制度管理制度>和<股权管理制度>的议案》。
公司拟修改部分规章制度，修改制度包括《规章制度管理制度》和《股权管理制度》。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《规章制度管理制度》和《股权管理制度》修订对照表。
5.审议《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
召开公司2015年第三次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2015047号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知》。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
1.董事会决议。
2.《关于通霍铁路公司、铁进公司及霍扎二线等资产合并重组的公告》及相关标的的合并重组审计、评估报告。
3.《关于与中电投电力工程有限公司签订<扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏电站项目工程EPC总承包合同>暨关联交易公告》。
4.《规章制度管理制度》和《股权管理制度》修订对照表。
5.《关于召开2015年第三次临时股东大会通知》
6.独立董事意见。
7.保荐机构意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-129
安徽德力日用玻璃股份有限公司关于设立的专项产业基金
转让其持有的广州四九游网络科技有限公司股权事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于2017年11月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司设立的专项产业基金转让其持有的广州四九游网络科技有限公司15%股权事项的的议案》，同意深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天睿”）投决委员会作出的“将持有的广州四九游网络科技有限公司（以下简称：四九游）15%的股权作价人民币陆仟万元予以对外转让。”的决议。具体内容详见公司在巨潮资讯网、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报披露的《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于设立的专项产业基金转让其持有的广州四九游网络科技
有限公司股权事项的公告》（公告编号为2017-125号）
二、交易进展情况
公司于今日收到国金天睿的通知，国金天睿已收到交易对手方支付的全部转让款共计人民币陆仟万元。公司将根据进展情况及时履行对外信息披露义务。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2017年12月1日
罗特克斯有限公司
关于土地开发及房地产建设合法合规的承诺函
鉴于河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“双汇发展”）拟通过向控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”）的唯一股东罗特克斯有限公司（以下简称“本公司”）发行股份的方式对双汇集团实施吸收合并，本次吸收合并构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号文）等国务院房地产调控相关政策的规定和中国证券监督管理委员会发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》关于涉及房地产业务的上市公司再融资及并购重组的相关要求，本公司作为本次重大资产重组的交易对方，现作出以下承诺：
2017年1月1日至2018年12月31日（以下简称“土核报告期”），双汇发展及其合并报表范围内从事房地产开发业务的子公司（即河南双汇地产有限公司及其下属企业）在中国境内的房地产开发项目不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，亦不存在因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被有关政府主管部门作出行政处罚或被（立案）调查的情形。如双汇发展及其合并报表范围内从事房地产开发业务的子公司（即河南双汇地产有限公司及其下属企业）土核报告期内在中国境内的房地产开发项目中存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，并因此给双汇发展和投资者造成损失的，本公司将根据中国法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
土核报告期内，除河南双汇地产有限公司及其下属企业漯河嘉汇实业有限公司外，其他纳入双汇集团合并报表范围内的子公司中，不存在房地产开发项目。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《罗特克斯有限公司关于土地开发及房地产建设合法合规的承诺函》之签章页）
罗特克斯有限公司 Rotary Vortex Limited2019年3月14日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-066福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、福建浔兴拉链科技股份有限公司于2018年5月11日披露了《重大资产出售暨关联交易预案》，在“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请广大投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者本次重组方案作出实质性变更的相关事项。本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，本次交易能否取得上述批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自2017年11月13日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司股票自2017年11月27日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行了信息披露义务。
2018年5月10日，公司分别召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。详情请见公司于2018年5月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定办理复牌事宜。
2018年5月17日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对福建浔兴拉链科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需要行政许可）[2018]第8号）（以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》相关问题做出书面说明，并在5月24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，并及时履行信息披露义务。
收到《重组问询函》后，本公司积极组织中介机构、交易对方及交易标的等相关各方对《重组问询函》中所涉及的问题进行回复。其中，部分事项尚需中介机构核查并发表核查意见。由于公司无法在规定的时间内完成相关工作并披露回复公告，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函并公司股票继续停牌。具体内容详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-054）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-056）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-058）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-062）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-063）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-064）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-065）。
截至目前，本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估工作基本完成；相关各方正在完善相关材料。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次
重大资产重组的相关事项，待董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按相关法律法规的规定，履行相关审批程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司已经过董事会决议并披露重大资产重组预案，但尚未发出股东大会通知，需每三十日发布重大资产重组进展公告，公司将根据上述规定就本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
2018年7月11日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-077创新医疗管理股份有限公司
关于募集资金账户异动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日下午获悉，公司开立在中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工商银行建华支行”）的募集资金账户资金被划转。相关情况如下：
一、募集资金账户被划转的基本情况
公司于2019年8月16日下午获悉，工商银行建华支行于2019年8月16日下午从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户（户号：0902020119245095490）强行扣划部分募集资金，用于偿还公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）在工商银行建华支行的到期信用贷款2,500万元本息。
被扣款募集资金账号的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|开户银行名称|账户类型|被划转金额（元）|划转人|
|创新医疗管理股份有限公司|中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行|募集资金专户|24,969,028.60|中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行|

公司将积极与工商银行建华支行进行沟通，要求工商银行建华支行尽快归还其强行划转的募集资金，同时，公司正积极采取措施敦促全资子公司建华医院筹集资金，尽快解决工商银行建华支行信用贷款债务问题。
二、募集资金账户被划转对公司的影响及风险提示
本次被扣划募集资金账户资金系原拟用于建华医院内科门诊综合楼建设和
齐齐哈尔老年护理院建设两个项目，本次募集资金账户资金被划转暂不影响公司募集资金投资建设项目的正常建设。
公司将密切关注募集资金账户被划转事项，进一步完善募集资金的安全管理，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司2019年8月19日 2
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-20
广东凌霄泵业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于 2017年 8月 10日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2017年 8月 13日以现场的方式举行，采取书面记名投票方式进行表决；
3、本次监事会应到监事3名，实到3名。
4、本次监事会由梁瑞军先生主持，董事会秘书刘子庚列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于广东凌霄泵业股份有限公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》；
公司监事认真审议了公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》，认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《广东凌霄泵业股份有限公司 2017年半年度报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司 2017年半年度报告摘要》详见公司于 2017年 8月 15日在指定信息披露媒体及深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自 2017年 6月 12日起施行。
由于上述会计准则的颁布，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-19）、《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》详见公司于2017年8月15日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。
依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司监事会2017年8月13日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-048号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于公司董事李家庆先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月10日收到公司董事李家庆先生的书面辞职报告。李家庆先生由于工作变动原因，提请自2018年4月10日起辞去公司董事会董事的职务，并相应辞去其董事会战略委员会委员的职务。李家庆先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，李家庆先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，不会对公司正常经营管理产生影响。李家庆先生辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。
李家庆先生在担任公司任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李家庆先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月10日
关于监事会换届选举的提示性公
告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-055广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于2014年12月20日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第三届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
按照现行《公司章程》规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
二、监事选举方式
根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名(监事候选人推荐表样本见附件)
（一）股东代表监事候选人的提名
公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司第二届监事会书面提名推荐股东代表担任公司第三届监事会的监事候选人，单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选举股东代表担任的监事总数。
（二）职工代表监事候选人的推荐
关于监事会换届选举的提示性公
告
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2014年12月19日前，按本公告约定的方式向公司第二届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐。
2、在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，提交公司监事会审议。
3、公司监事会将根据选定的合格监事候选人召开监事会，确定公司第三届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会成员就任前，第二届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事候选人任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
关于监事会换届选举的提示性公
告
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
10、公司董事、总经理或其他高级管理人员；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于提名人应提供文件的说明
（一）提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名书原件（格式见附件）；
2、被提名监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、被提名监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供其已年检并加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
（3）证券账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有公司股份及数量的证明文件。
（二）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在公告通知的截止日期2014年12月19日16:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：刘洁
联系电话：020-83963777
联系传真：020-37883533
联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦1201室
邮编：510627
关于监事会换届选举的提示性公
告
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
监事会
2014年12月15日
关于监事会换届选举的提示性公
告
附件：
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人（代表）信息|姓名（名称）|联系电话|
||证件类型|证件号码|
||证券账户号码|持股数量（股）|
||若存在股东共同推荐的情形，则请将股东的详细持股情况附后。||
|被推荐人信息|姓名|性别|
||出生年月|电子邮箱|
||联系电话|传真|
||是否符合公司公告所载任职条件：□是 □否（请在方框前打“√”）||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张填写）||
||其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在联系关系，是否持有公司股份，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张填写）||

推荐人（签字/盖章）：
年月日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2014-019江苏东华测试技术股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2014年第一次临时股东大会定于 2014年 6月 7日在江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：2014年 6月 7日上午9：30
4、会议地点：江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室
5、会议召集方式：现场召开
6、会议表决方式：现场投票
7、股权登记日：2014年 6月 5日
（1）截至 2014年 6月 5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
二、会议议案
审议《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议案》以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详细内容刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。该议案将以特别决议方式表决。
三、股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件二），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2014年6月6日上午9：30至下午5：00。
3、登记地点：江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东华测试技术股份有限公司3楼董事会办公室。
四、联系方式
（一）联系人：瞿小松 范敏
（二）联系电话：0523-84908559
（三）传真：0523-84892079
（四）联系地址：江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东华测试技术股份有限公司3楼董事会办公室，邮编214500。
五、其他事项
会议期限半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
二〇一四年五月十九日
附件一：
江苏东华测试技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托（先生/女士）全权代表本人（本单位），出席江苏东华测试技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
一、表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案|关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司章程》的议案||||

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月日
附件二：
江苏东华测试技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会回执
致：江苏东华测试技术股份有限公司
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|出席会议人员姓名|身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名|身份证号码|
|持股数量|股东帐号|
|联系人电话|传真|
|发言意向及要点||
|股东签字（法人股东盖章）||

附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应当于2014年6月5日下午五点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-085
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）于2019年5月6日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（湘证调查字 0856号、湘证调查字0857号），因公司及赖淦锋先生涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及赖淦锋先生进行立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2019-040）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告：2019年7月9日、2019年8月 9日发布的《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-067、2019-078）。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。
公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001155------005566大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东股股权权质质押押公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）共持有本公司 25,136.72万股无限售条件的流通股，占公司总股本的47.65%，为本公司控股股东。
2015年 11月 19日，大亚集团将其持有的本公司股份 2,000万股（占公司总股本的3.79%）质押给中国民生银行股份有限公司镇江支行，为大亚集团及其下属子公司向该行申请的贷款提供担保，质押登记日为 2015年 11月 19日，质押期限自 2015年 11月 19日至质权人申请解除质押登记为止，上述股权质押登记手续已于 2015年 11月 20日办理完毕。
截至目前，大亚集团共质押本公司股份 23,122万股，占公司总股本的43.83%。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会二 0一五年十一月二十一日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-069当代东方投资股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事连伟彬先生提交的书面辞职报告，连伟彬先生因个人原因辞去公司七届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，连伟彬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
截至本公告日，连伟彬先生持有公司股票110,000股，根据深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，连伟彬先生承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股票。
连伟彬先生在任职期间勤勉尽责，在此，公司董事会对连伟彬先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
荣丰控股集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为荣丰控股集团股份有限公司的独立董事,2014年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》以及《公司独立董事制度》的规定,忠实、勤勉履行职责,关注公司重大经营活动及进展情况，按时出席公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益,保障了中小股东的合法利益。现将我们在2014年度履职情况报告如下:
一、2014年出席会议的情况
2014年度，我参加了公司历次召开的董事会会议，在参加董事会会议前，对公司送发的会议材料进行认真的审阅，并在会议中认真审议各项议题，积极参与讨论并提出建议，为公司董事会科学决策起到了参谋作用。我们参与并见证了公司在2014年度召集召开的股东大会、董事会，这些会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度我们对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。全年出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||以通讯方|||是否连续两|
||应出席次|现场出席|||委托出席|||
|董事姓名||||式参加会||缺席次数|次未亲自出|
||数|次数|||次数|||
|||||议次数|||席会议|
|胡智|7|3||4|0|0|否|
|杨雄|7|2||4|1|0|否|
|臧家顺|7|2||4|1|0|否|
|年内召开董事会会议次数|||7|||||
|其中：现场会议次数|||3|||||
|通讯方式召开会议次数|||4|||||

二、发表独立董事意见情况
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|独董意见会议届次|发布日期|独董意见内容|独董意见刊登的信息披露报纸|独董意见刊登的信息披露日期|

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|七届十五次董事会|2014年4月8日|1、关于向德邦创新资本有限公司申请成立资产管理计划并提供担保的独立意见2、关于调整独立董事津贴的独立意见|证券时报，证券日报|2014年4月9日|
|七届十七次董事会|2014年4月25日|1、对董事会提出的现金利润分配预案的独立意见2、对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见3、对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见：4、对公司续聘会计师事务所的独立意见|证券时报，证券日报|2014年4月28日|
|七届十八次董事会|2014年8月22日|对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见|证券时报，证券日报|2014年8月23日|
|七届十九次董事会|2014年10月20日|对董事会换届选举的独立意见|证券时报，证券日报|2014年10月21日|
|八届一次董事会|2014年11月16日|对聘任高级管理人员的独立意见|证券时报，证券日报|2014年11月18日|
|八届二次董事会|2014年12月17日|对公司委托理财事项的独立意见|证券时报，证券日报|2014年12月18日|

三、董事会专门委员会工作及年报工作情况
1、作为公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，我们根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，各司其职，认真开展工作。我们按时参加了各专门委员会召集人召开的历次会议，确定2014
年年报审计工作安排，审阅公司编制的财务会计报表，审阅公司2014年财务报告
（初审），审阅公司2014年财务报告（经审计），对公司2014年度高级管理人员
履行职责情况、绩效考核以及薪酬情况等工作进行了讨论和审议。
2、在公司2014年度财务报告的审计和年报的编制过程中，我们认真听取公司管理层对公司2014年度的生产经营情况的汇报，对会计师事务所就审计安排与进度等进行全程的跟踪，及时与会计师事务所沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告，先后对公司财务部和会计师事务所提交的财务报告进行了二次审核，并同意提交公司董事会审议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事,我们忠实的履行独立董事职务,充分利用参加董事会现
场会议的机会向公司董事、管理层了解公司生产经营等方面的情况；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上审慎发表意见，行使职权,对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、2014年度无提议召开董事会的情况；
2、2014年度无提议解聘会计师事务所；
3、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年,我们将继续勤勉尽职,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见,客观公正地保障广大
股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出自己应有的贡献。同时，对公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予的有效配合和支持表示感谢。
独立董事： 胡智 杨雄 臧家顺
二○一五年四月二十九日