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证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-032福建榕基软件股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第五次会议已于2014年4月24日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2014年4月24日14点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《公司2014年第一季度报告全文及其正文》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015--034
黄山金马股份有限公司
第六届监事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年6月12日发出通知，决定召开公司第六届监事会 2015年第三次临时会议。2015年 6月 17日下午会议在公司本部三楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席方建清先生主持。
经过认真审议，会议以投票表决方式以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司对外担保公告》（公告编号：2015-032）。
特此公告
黄山金马股份有限公司监事会
二〇一五年六月十七日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—83
北京鼎汉技术股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月25日以董事会公告方式向全体股东发出召开2014年第四次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2014年11月13日上午9：30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日下午15:00至2014年11月13日下午15:00期间的任意时间。
截至本次股东会股权登记日11月7日公司总股本522,918,885股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共14人，所持股份311,459,104股，占公司有表决权总股份的59.5616%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 12人，所持股份311,433,104股，占公司有表决权总股份的59.5567%；参加网络投票的股东2人，
所持股份26,000股，占公司有表决权总股份的0.0050%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表 11人，代表股份16,485,857股，占公司有表决权总股份的3.1527%，占出席会议有效表决权股份总数的5.2931%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票和网络投票方式进行了逐项表决，审议了以下议案并形成决议：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意311,456,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990%；
反对3000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%；弃权 0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意 16,482,857股，占出席会议有效表决权股份总数的5.2921%，占单独或合计持有公司5%以下有表决权股份总数的99.9818%；反对3000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0010%；弃权 0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意311,456,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990%；
反对3000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%；弃权 0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意 16,482,857股，占出席会议有效表决权股份总数的5.2921%，占单独或合计持有公司5%以下有
表决权股份总数的99.9818%；反对3000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0010%；弃权 0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意311,456,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990%；
反对3000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%；弃权 0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意 16,482,857股，占出席会议有效表决权股份总数的5.2921%，占单独或合计持有公司5%以下有表决权股份总数的99.9818%；反对3000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0010%；弃权 0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过《关于选举何刚先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意311,456,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990%；
反对3000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%；弃权 0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东投票表决结果：同意 16,482,857股，占出席会议有效表决权股份总数的5.2921%，占单独或合计持有公司5%以下有表决权股份总数的99.9818%；反对3000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0010%；弃权 0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京金诚同达律师事务所童晓青、高彬彬律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一四年十一月十四日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）078号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日接到股东 QM8LIMITED（以下简称“QM8”）的告知函，QM8于2014年8月13日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售流通股6,470,000股，减持数量占公司总股本比例为3.029%，具体情况如下：
一、股东减持
1、股东减持股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称|减持方式||减持时间||减持均价（元）|减持股数（股）||减持比例|
|QM8||大宗交易|2014-08-13||28.23||6,470,000|3.029%||

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股份性质||减持前持有股份||减持后持有股份||
|QM8||全部为流通股||股数（股）||占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例|
|||||17,145,920||8.027|10,675,920|4.998%|

二、其他相关说明
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、公司基本面未发生重大变化。
3、本次减持后，QM8不再是持有本公司5%以上股份的股东。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日
国信证券股份有限公司
关于深圳市兆驰股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，对公司董事会填制的2016年度内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、本次核查的有关情况
国信证券指派担任兆驰股份持续督导工作的保荐代表人，就公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况与公司有关人员进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项审慎核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兆驰股份填写的2016年度《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周兆伟 曾军灵
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-092广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股.东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股|||||||||||||||质权人||
||||||本次质押||||占公司||||是否为|||||||
||股东||股东或第一||||占其所持||||是否为||||质押起||质押到期||质押|
||||||数量||||总股本||||补充质|||||||
||名称||大股东及其||||股份比例||||限售股||||始日||日||用途|
||||||（股）||||比例||||押|||||||
||||一致行动人|||||||||||||||||
|海灏投资||是||8,350,000||0.92%||0.53%||否||否||2019年11月28日||至办理解除质押登记手续之日止||海通证券股份有限公司|偿还债务|
|合计||-||8,350,000||0.92%||0.53%||-||-||||-||-|-|

本次所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份质押累计情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||||||||本次质押前||本次质押后||占其所||占公司|||||||||
||股东||||持股比||||||||||已质押股||||未质押股||占未质|
||||持股数量||||质押股份数||质押股份数||持股份||总股本||||占已质押股份比例|||||
||名称||||例||||||||||份限售和||||份限售和||押股份|
||||||||量（股）||量（股）||比例||比例|||||||||
||||||||||||||||冻结数量||||冻结数量||比例|
|海灏投资||910,589,359||57.60%||65,819,000||74,169,000||8.15%||4.69%||0||0%||0||0%||
|合计||910,589,359||57.60%||65,819,000||74,169,000||8.15%||4.69%||0||0%||0||0%||

二、其他情况说明
截至本公告日，海灏投资运营一切正常，资信状况良好，具备较强资金偿还能力，所质押股份不存在引发平仓或被强制平仓风险，也不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
三、备查文件
1、股票质押交易对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细等；
3、广州市海灏投资有限公司告知函。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二 O一九年十一月三十日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-042山东金城医药集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2018年5月9日以电话、邮件等方式向各位董事发出。
2.本次董事会会议于2018年5月12日以现场及通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名，其中独立董事4名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
1、审议通过了《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。
经董事会审议，同意公司出资10,000万元参与投资淄博金方恒健私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），出资比例48.78%。
本次公司拟参与投资的淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（以下简称“金方泓瑞”）。
金方泓瑞实际控制人为高志勤女士，高志勤女士为公司董事段继东先生之配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事段继东已回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，其中关联董事段继东回避表决。
详见中国创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的公告》。
2、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。
经董事会审议，同意公司全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“柯瑞化学”）将其持有的宁波丰众化工有限公司（以下简称“宁波丰众”）36%的股权以7,999,617元的价格转让给山东丰仓化工有限公司（以下简称“丰仓化工”）。
本次股权转让完成后，柯瑞化学持有宁波丰众15%的股权，丰仓化工持有宁波丰众85%的股权。宁波丰众不再纳入公司合并报表。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见中国创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《关于转让控股子公司部分股权的公告》。
三、备查文件
1、山东金城医药集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于参与投资有限合伙企业暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
广西河池化工股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（王若晨）
本人作为广西河池化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，出席公司相关会议并对董事会审议的相关事项发表了独立意见，努力维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2015年度，出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应出席会议次数|实际出席|委托出席|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王若晨|13|13|0|0|否|

2015年度，本人按时出席董事会会议，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2015年度召集召开的董事会会议、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。
二、发表独立意见情况
（一）2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用；
（二）2015年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
（三）2015年度，本人对以下事项发表了独立意见：
1、2015年4月9日召开的2014年年度董事会会议上，对公司2014年度与
关联方资金往来及对外担保情况、2015年度日常关联交易情况、公司2014
年度利润分配方案、2014年度计提资产减值准备等事项均发表了独立意见。
2、2015年4月9日召开的2015年临时董事会会议上，对公司参与认购北京精耕天下农业科技股份有限公司非公开发行股票的议案发表了独立意见。
3、2015年5月11日召开的2015年临时董事会会议上，对公司2015年度日常关联交易情况、公司向关联方支付担保费的事项发表了独立意见。
4、2015年5月21日召开的2015年临时董事会会议上，对公司向关联方借款的事项发表了独立意见。
5、2015年6月15日召开的2015年临时董事会会议上，对公司向关联方借款的事项发表了独立意见。
6、2015年7月21日召开的2015年临时董事会会议上，对公司出售国海证券股票的事项发表了独立意见。
7、2015年8月13日召开的2015年半年度董事会会议上，对公司2015年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2015年上半年公司对外担保情况发表了独立意见。
8、2015年8月20日召开的2015年临时董事会会议上，对公司向关联方借款的事项发表了独立意见。
9、2015年10月30日召开的2015年临时董事会会议上，对公司向关联企业申请综合授信、新增日常关联交易的事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为董事会战略委员会委员，2015年度，本人严格按照相关议事规则要求，对公司近期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。在公司拟定年度经营目标、策划全年工作等方面发挥了独立董事的建议及监督作用。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人在2015年度召开的薪酬与考核委员会会议中，对公司董、监事和高管人员的薪酬进行认真审查，并对董监高实施月度工作考核挂钩的激励政策进行讨论修订，本人认为公司严格执行了薪酬管理办法，薪酬的发放标准合规、合法。
作为董事会审计委员会委员，本人积极监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，听取高管人员关于年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就公司财务报告审计工作时间安排、年度审计工作情况和年度财务报告等事项进行了认真分析、参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。
四.对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2015年度，本人持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，与公司董事、高管及其他相关工作人员保持不定期沟通，关注公司的经营管理，了解公司的运行情况；同时，本人在董事会会议上对各项议案认真进行核查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，以谨慎、负责的态度发表独立意见；对公司信息披露工作、公司治理等情况进行监督和核查，为公司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。
五、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：王若晨
二 O一六年四月七日
利民化工股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人蔡宁，经 2017年 4月 20日召开的公司 2016年度股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事；经 2018年 10月 26日召开的公司 2018年第三次临时股东大会选举，担任公司第四届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2018年度本人任职期间，公司共召开 9次董事会会议，召开 5次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|出席股东大会次数|
|9|9|0|0|4|

2018年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2018年度发表独立意见的情况
本人认真学习《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，并详细了解公司运作情况，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：
2018年 4月 11日，对第三届董事会第二十四次会议审议的《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》进行了事前审议并发表认可意见；对审议的《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018年度经营管理层绩效考核方案的议案》、《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于<公司 2017年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续
聘公司 2018年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财
产品的议案》和《关于终止<公司第二期员工持股计划>的议案》，发表了同意的
独立意见。并对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了独立意见。
2018年 4月 27日，对第三届董事会第二十五次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》，发表了同意的独立意见。
2018年 8月 29日，对第三届董事会第二十七次会议审议的《关于<公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法设定指标的科学性和合理性，发表了同意的独立意见；对 2018年上半年公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项说明并发表独立意见。
2018年 9月 25日，对第三届董事会第二十八次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，发表了同意的独立意见。
2018年 10月 10日，对第三届董事会第二十九次会议审议的《关于签署拟收购河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司股权的框架协议及拟筹划重大资产重组的议案》，发表了同意的独立意见。
2018年 10月 26日，对第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关议案，发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
1、作为董事会审计委员会主任委员，2018年度共主持召开 6次会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告及各季度的定期报告等事项进行了审议，积极履行了职责。
2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，2018年度共召开 4次会议，本人亲自参加了会议，认真审议经营管理层绩效考核、公司股权激励等相关事项，确保公司薪酬考核体系的有效运行。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查等工作情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
4、本人联系方式：邮箱caining@xmu.edu.cn
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|在新的一年里，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》|
|等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，继续重|
|点关注关联交易、现金分红政策执行情况等事项，利用自己的专业知识和经验为|
|公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健|
|经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。|

独立董事：蔡宁
2019年4月11日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–073皇氏集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2015年6月11日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2015年6月8日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行贷款提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向杭州银行股份有限公司北京大兴支行借款人民币3,000万元提供连带责任担保，担保方式为：保证担保，担保期限为2年。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
上述具体内容详见登载于2015年6月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一五年六月十二日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-047
鸿博股份有限公司
第三届董事会 2015年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司第三届董事会 2015年第五次临时会议于二〇一五年七月二十七日在福州市金山开发区金达路 136号本公司四楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手投票方式表决，出席通讯会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二〇一五年七月二十二日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事10名，其中独立董事张新泽先生因出差委托独立董事丁仕达先生出席、独立董事洪波先生、董事黄志雨先生、董事李云强先生、董事尤友鸾先生以通讯会议方式出席，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。公司本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：
一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张京平女士为公司副总经理的议案》。张京平女士简历详见后附。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一五年七月二十七日
附：
张京平女士简历：
张京平女士，1966年 1月生，中国国籍，无境外居留权，物流师职称，2003年 7月毕业于澳门科技大学，工商管理硕士。张京平女士曾任中体彩印务技术有限公司副总经理等职务，现任鸿博股份有限公司副总经理。
张京平女士未持有公司股票，与本公司或公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳华侨城股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第十八次临时会议（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
1、公司本次调整后的非公开发行股票方案及预案（修订稿）切实可行，符合公司战略和市场实际，有利于顺利实施并进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
2、公司控股股东华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团）”参与认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易事项。公司董事会审议调整本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
的股票体现了其对本次非公开发行所募集资金投资项目市场前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施。华侨城集团参与认购本次非公开发行的股票涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳华侨城股份有限公司独立董事关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见》的签署页）
全体独立董事签名：
杜胜利 余海龙
赵留安 曹远征
谢朝华
二〇一五年十月二十八日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—043广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于公司新获医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）取得国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证，具体情况公告如下：
产品名称：血液透析装置
注册证编号：国械注准20153451277
批准日期：2015年7月20日
有效期至：2020年7月19日
适用范围：联合透析器，用于临床对成人进行慢性肾功能衰竭的治疗。
以上新产品注册证的取得，属于公司首款血液透析装置产品注册，这将进一步实现“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领域生态圈”的战略发展规划，公司取得血液透析装置注册证后即可开展相关业务活动，对公司加快建立和完善血液透析领域生态圈起到积极作用。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
众信旅游集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第四十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于董事会增设副董事长职务并选举郭洪斌先生为公司副董事长的议案》的独立意见
经审议我们认为，公司董事会设置副董事长职务有利于进一步完善公司治理结构，郭洪斌先生自2015年5月起任公司董事，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
我们同意公司董事会增设副董事长职务，并同意选举郭洪斌先生担任副董事长。董事会设置副董事长职务及选举郭洪斌先生任公司副董事长事项自公司股东大会以特别决议审议通过修改《公司章程》相应条款之日起生效。
二、关于冯滨先生辞去公司总经理职务及《关于选聘曹建先生为公司董事、总经理并担任公司法定代表人的议案》的独立意见
经审议我们认为，冯滨先生决定辞去公司总经理职务系为了更好地落实公司发展战略，集中精力为公司的中长期发展布局谋篇，其披露原因与实际情况相符。冯滨先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长及相关专门委员会委员，其辞去总经理职务不会对公司经营情况产生较大影响。
曹建先生一直担任公司副总经理职务，具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
我们同意选聘曹建先生为公司董事、总经理并担任公司法定代表人。关于曹建先生任董事事项，尚须提交公司股东大会审议。关于曹建先生任公司法定代表人事项，尚须公司股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款方可生效。
三、《关于选聘贺武先生为公司董事、财务总监的议案》的独立意见
经审议我们认为，贺武先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
我们同意选聘贺武先生担任公司董事、财务总监。关于贺武先生任董事事项，尚须提交公司股东大会审议。
四、《关于聘任何静女士为公司副总经理的议案》的独立意见
何静女士因工作原因已辞去公司董事、财务总监职务，我们同意聘任何静女士转任公司副总经理。
五、关于《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等员工持股计划相关事项的独立意见
经审议，我们认为：1、公司员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
强行分配等方式强制员工参加的情形。
综上所述，我们同意公司实施本次员工持股计划。
六、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
经核查，我们认为：根据公司《2016年限制性股票激励计划》“第七章、激励计划的变更、终止和其他事项”的规定，对已不符合激励条件的7名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销程序合法、合规。此次回购注销部分限制性股票不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及股东利益。我们同意公司回购注销该部分限制性股票。
七、《关于调整募投项目投资进度的议案》的独立意见
我们认为：公司此次调整竹园国旅电子商务运营建设项目投资进度系为了与公司大数据平台等系统统一规划建设所致，该投资进度调整不会损害公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意本次募投项目投资进度调整事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
姜付秀 杨宏浩 孙云
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-066华林证券股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日发出第二届监事会第三次会议书面通知。本次会议由监事会主席钟纳先生主持，于2019年10月25日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案
（一）审议通过《公司2019年三季度报告全文及正文》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对2019年三季度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核华林证券股份有限公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、非表决事项
会议听取了《公司2019年第三季度稽核工作报告及四季度工作计划汇报》。
三、备查文件
1.第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
华林证券股份有限公司监事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-006
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于变更年报披露日期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告编制工作进展顺利，预计比原计划提前完成。经申请，公司决定将2017年年度报告披露日期由原预约的2018年4月13日变更为2018年4月3日。
敬请投资者注意公司2017年年度报告披露日期的变更。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
关于上海康达化工新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海康达化工新材料股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所王利民律师、陈军律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海康达化工新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2015年6月23日下午 14:45在上海市浦东新区凯庆路 299号明宫江景苑四楼召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月23日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 6月 22日15:00至2015年6月23日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计18人,代表公司有表决权的股份数为92,979,850股,占公司有表决权股份总数的46.4899%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决(其中,对非独立董事的选举采用了累积投票的表决方式)。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供上海康达化工新材料股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
王利民 律师
陈军 律师
二○一五年六月二十三日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-100山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于配股申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 11月 3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会召开 2017年第 27次发行审核委员会工作本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没会议，对山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的配股申有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没投资者注意投资风险。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没山东阳谷华泰化工股份有限公司有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会二〇一七年十一月三日本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2015-011
北京首钢股份有限公司 2014年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 28日，公司收到深交所公司管理部《关于对北京首钢股份有限公司的年报问询函》公司部年报问询函【2015】第 77号。问询函要求公司“补充披露应收账款和预付账款信息，包括但不限于往来公司具体名称，占总金额比例，款项的性质或比例，是否具有关联关系，并说明是否存在董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人提供财务资助的情况，是否存在关联交易非关联化情况。请你公司审计机构核查并发表意见。”根据深交所要求，公司现补充披露如下（补充内容位于更新后的《公司2014年度报告》第84和85页）：
1、截止2014年12月31日公司应收账款前五名信息如下：
与公司 占总金额
单位名称 款项性质 期末余额关系 比例%
首钢凯西钢铁有限公司 关联方 货款 27.15 195,504,409.15北京首钢钢贸投资管理有限公司 关联方 货款 15.33 110,426,405.12迁安首嘉建材有限公司 关联方 货款 10.22 73,595,839.05现代海斯克(中国)投资有限公司 非关联方 货款 8.66 62,388,741.65深圳南方中集东部物流装备制造
非关联方 货款 5.56 40,011,016.48有限公司
合计 66.92 481,926,411.45截止2014年12月31日公司预付账款前五名信息如下：
占总金额
单位名称 与公司关系 款项性质 期末余额比例%
北京铁路局唐山货运中心 非关联方 运杂费 21.98 11,362,410.94南京高精齿轮集团有限公司 非关联方采购备件 6.02 3,110,050.23西安陕鼓动力股份有限公司 非关联方采购备件 5.90 3,049,634.16西马克技术(北京)有限公司 非关联方采购备件 2.96 1,528,899.36杭州东华链条集团有限公司 非关联方采购备件 2.51 1,296,136.34合计 39.37 20,347,131.03以上补充内容不影响《公司 2014年度报告》的其它内容。补充更新后的年报详见公司当日在巨潮资讯网上刊登的《公司 2014年度报告》。
北京首钢股份有限公司董事会
中节能万润股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据相关法律法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》等的规定，作为中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十三次会议将审议的《万润股份：关于公司日常关联交易2015年度计划执行情况和2016年度计划的议案》、《万润股份：关于续聘2016年度公司财务审计机构的议案》发表如下独立意见：
1、2016年公司将发生的日常关联交易是公司在采购、生产、销售等环节经营所必需，且各交易事项将严格按照相关协议进行，市场价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，不会出现损害中小股东利益的情形。
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度、2014年度、2015年度财务审计机构，已连续为公司服务三年。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、履行其职责，我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构。
上述议案必须经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，审议《万润股份：关于公司日常关联交易2015年度计划执行情况和2016年度计划的议案》时关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
任辉
邸晓峰
佐卓
积成电子股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅公司拟提交第七届董事会第二次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》，并听取管理层的说明后，对该议案发表事前认可意见如下：
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，全体独立董事一致予以事前认可，同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。
独立董事：唐西胜、陈关亭、翟继光 2019年 12月12日
证券代码：300723 股票简称：一品红 公告编号：2018-043一品红药业股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告》等相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》已于2018年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-013
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票及可转换公司债券自 2015年 1月 12日开市起停牌。公司于 2015年 1月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-001）;于 2015年 1月 19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌公告》（公告编号：2015-002）。
2015年 2月 10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于发行股份及支付现金购买资产延期复牌公告》（公告编号：2015-008）。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个工作日披露本次交易的工作进展情况，分别于2015年1月26日、2015年 2月 2日、2015年 2月 9日、2015年 2月 16日、2015年 3月 2日、2015年 3月 9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-004、公告编号：
2015-006、公告编号：2015-007、公告编号：2015-009、公告编号：2015-011、公告编号：2015-012）。
目前，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构正在抓紧时间推动本次发行股份及支付现金购买资产等事项所涉及的尽职调查、可行性、审计、评估等各项工作。公司股票及可转换公司债券原计划于 2015年 3月 17日恢复交易，但由于本次交易所涉及工作量较大，重组方案等相关问题仍需要与交易对方及有关方进行持续沟通。截至本公告日，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的前期准备工作尚未完成。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票及可转换公司债券停牌时间，预计于 2015年 4月 17日前披露相关公告后复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份及支付现金购买资产预案或报告书草案，公司将根据本次交易推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请，或延期复牌申请未获同意，或在停牌期间决定终止重大资产重组，公司股票及可转换公司债券将于 2015年 4月 17日开市起复牌，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票及可转换公司债券继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份及支付现金购买资产事宜的各项工作，并将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份及支付现金购买资产等事项的进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的公告为准。
本次筹划的发行股份及支付现金购买资产等事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会