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证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-026
赞宇科技集团股份有限公司
关于部分董事、高管股份减持计划期限届满的公告
股东许荣年、任国晓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大纰漏。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
赞宇科技股集团份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月1日披露了《关于董事、高管计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-068），在该公告发布之日起15个交易日后的6个月内，公司董事兼副总经理许荣年先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过2,300,000股公司股份，占公司总股本比例0.54%；公司副总经理兼董秘任国晓女士计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过250,000股公司股份，占公司总股本比例0.06%。
依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，截至2018年5月21日，本次减持计划期限已届满，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
截至2018年5月21日，公司董事兼副总经理许荣年先生通过集中竞价交易减持了公司股份；公司副总经理兼董秘任国晓女士未减持公司股份。
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占总股本比例（%）|
|许荣年|集中竞价交易|2018年5月4日|9.133|52,300|0.0124|

注：股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|

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|||（股）|（%）|（股）|（%）|
|许荣年|合计持有股份|9,344,292|2.21|9,291,992|2.20|
||其中：无限售条件股份|2,336,073|0.55|2,283,773|0.54|
||有限售条件股份|7,008,219|1.66|7,008,219|1.66|

三、其他相关说明
1、许荣年先生、任国晓女士不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件相关规定的情形，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、许荣年先生、任国晓女士严格遵守了预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、本次减持不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-002
软控股份有限公司关于为公司全资子公司产品销售
向客户提供融资租赁业务的回购担保情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
1、担保情况简要说明
根据2017年第一次临时股东大会授权，公司经营层同意，近期公司的全资子公司软控机电与华商汇通、山东元丰橡胶科技有限公司（以下简称“山东元丰”）签订了《租赁物买卖合同》，华商汇通与山东元丰签订了《融资租赁合同》，约定华商汇通根据山东元丰的要求向软控机电购买硫化机等设备（以下简称“元丰项目标的物”），合同价款合计人民币2,354万元，并将元丰项目标的物出租给山东元丰使用，租赁期限为3年，租赁本金为人民币1,647.8万元，首付款人民币706.2万元由山东元丰支付给软控机电。
公司与华商汇通、山东元丰签订了《回购合同》，若山东元丰连续两期或累计三期未按《融资租赁合同》约定支付租金，公司即承担租赁设备余值回购义务，具体回购金额=在回购时点山东元丰未付的全部租金总额+违约金+逾期付款违约金+利息+相关费用等（以《融资租赁合同》为准）；回购款每延迟支付一日，公司除支付回购款外还须按未付回购款总额的万分之五向华商汇通支付违约金。
另外，公司、软控机电与第三方高密永丰机械科技有限公司（以下简称“高密永丰”）、潍坊振富工贸有限公司（以下简称“振富工贸”）及自然人山东元丰法定代表人李岩及其配偶单娟娟、李岩的弟弟李森及其配偶昌宇签署了《保证合同》，约定其提供连带责任担保。
二、被担保方基本情况
公司名称：山东元丰橡胶科技有限公司
注册地址：山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园西环城路以西潍胶路以南
法定代表人：李岩
成立日期：2014年06月23日
注册资本：5,000万元
经营范围：生产销售子午线轮胎；加工销售机动车配件、五金制品、模具（不含铸造、酸洗及电镀等工艺）；销售天然胶；与本企业产品相关的货物进出口业务。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
财务数据（单位：万元）：
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|项目|2015年12月31日|2016年6月30日|
|资产总额|31,996|44,082|
|负债总额|26,033|36,382|
|净资产|5,962|7,700|
||2015年度|2016年1-6月|
|营业收入|39,659|21,770|
|利润总额|1,508|683|
|净利润|1,131|512|

关联关系：山东元丰与公司不构成关联关系。
三、风险防范措施
在提供回购担保前，被担保方山东元丰支付给软控机电回购担保对应产品
30%的预付款；
山东元丰支付给华商汇通82.39万元作为租赁保证金；
公司、软控机电与第三方高密永丰、振富工贸签署了反担保的《保证合同》，约定其提供连带责任担保；公司、软控机电与自然人山东元丰法定代表人李岩及其配偶单娟娟、李岩的弟弟李森及其配偶昌宇签署了《保证合同》，上述自然人以全部家庭财产提供连带责任担保。
四、累计提供回购担保金额及回购金额
截至公告日，公司及子公司的对外担保总余额（包含本次担保金额）为47,651
万元，占公司2015年度经审计净资产的11.16%；其中公司对子公司提供担保的
余额为18,368万元，占公司2015年度经审计净资产的4.30%；公司对外担保的余额（包含本次担保金额）12,783万元，占公司2015年度经审计净资产的2.99%；
子公司为公司提供担保的余额为16,500万元，占公司2015年度经审计净资产的3.87%。
五、备查文件
1、软控机电与华商汇通、山东元丰签署的《租赁物买卖合同》；
2、华商汇通与山东元丰签署的《融资租赁合同》；
3、公司与华商汇通、山东元丰签署的《回购合同》；
4、公司、软控机电与高密永丰、振富工贸签署的《保证合同》；
5、公司、软控机电与李岩、单娟娟、李森、昌宇签署的《保证合同》。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2019-006
杭州壹网壹创科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），公司股票（证券简称：壹网壹创，证券代码：300792）于 2019年 10月16日、10月 17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所规则，属于股票异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 9月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2019年 10月17日
分众传媒信息技术股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，我们对公司关于续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：
经我们事前审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，负责本公司 2018年度财务报告审计工作，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
独立董事：杜民、葛俊、葛明、卓福民2018年4月23日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-35浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2017年 5月 31日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2017年5月25日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全部监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司将于2017年6月23日在公司会议室召开2016年年度股东大会。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》刊登于2017年6月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2017年5月31日
苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事
关于孙公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，我们作为公司得独立董事，对第四届董事会第四次会议审议的《关于孙公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》进行事前核查，意见如下：
我们认为孙公司“PEAK CREATION INVESTMENTSLIMITED”（筹，最终以注册为准，以下简称“PEAKCREATION”）和“WISDOM CREATION
INVESTMENTSLIMITED”（筹，最终以注册为准，以下简称“WISDOM
CREATION”）拟向公司股东深圳市中科创资产管理有限公司实际控制人张伟先生借款，借款额分别为不超过1亿元人民币，共计不超过2亿元人民币，属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审批程序和披露义务。本次孙公司拟向关联方张伟先生所借款项将用于对外风险投资，有利于实现公司的战略布局，增强公司的盈利能力，提升公司的竞争力，未损害公司股东，特别是中小股东的合法利益。
我们同意将该议案提交至公司第四届董事会第四次会议审议。
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于孙公司向关联方借款暨关联交易的事前认可意见之签署页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
2016年8月24日
华帝股份有限公司
前次募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】1624号）核准，并经深圳证券交易所同意， 2013年9月，公司非公开定向发行人民币普通股（A股）11,417,697.00股股份，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币10.51元。截至2013年9月12日止，本公司共募集资金 119,999,995.47元，扣除发行费用 19,553,090.20元，募集资金净额 100,446,905.27元。
截止2013年9月12日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审国际会计师事务所以“中审国际验字[2013]第01020008号”验资报告验证确认。
截止2016年12月31日，公司募集资金实际使用金额100,515,228.33元（含利息68,398.06元，扣除手续费75元），募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行中山小榄支行专项账户，公司中国银行中山小榄支行募集资金专项账户账号为658761527425。本公司已与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国银行中山小榄支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2013年 9月 30日披露了《关于开设非公开发行募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告》（公告编号2013-038）。根据《募集资金三方监管协议》规定：公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的10%的，中国银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额存储方式
中国银行中山小榄支行 658761527425 100,446,905.27 0.00 活期
注：根据本公司的募集资金管理办法，使用募集资金时，应由项目负责部门依照募集资金计划书使用额度填写付款申请，报财务总监、总裁和董事长三人联签，由财务中心执行解付。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
三、募集资金的使用情况
本次发行股份购买资产并募集的配套资金主要用于支付部分重组对价及补充流动资金，以提高本次重组绩效。募集资金到位后于2013年9月17日支付收购“百得厨卫”资产剩余现金对价48,620,000.00元。截至2016年12月31日，公司已将剩余募集资金51,826,905.27元、结余利息收入68,323.06元（扣除手续费75元）全部用于补充流动资金。募集资金使用情况对照表详见报告附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放、使用、管理的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
华帝股份有限公司董事会二〇一七年六月五日
附表：
募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
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|募集资金总额|||10,044.69|||2013年使用募集资金总额||10,044.69|||
|报告期内变更用途的募集资金总额-|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额-|||-|||已累计使用募集资金总额||10,044.69|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|支付收购“百得厨卫”现金对价|否|4,862||4,862|4,862|100%|2013年9月17日|不适用|是|否|
|补充流动资金|否|5,182.69||5,182.69|5,182.69|100%|2013年12月19日|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||10,044.69||10,044.69|10,044.69||||||
|超募资金投向|无超募资金||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||10,044.69||10,044.69|10,044.69||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无||||||||||

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|募集资金投资项目实施地点变更情况|不存在|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不存在|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不存在|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不存在|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-051深圳科士达科技股份有限公司
关于公司管理层增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护资本市场稳定，提振市场信心，保护公司所有股东合法利益，深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日披露了《关于公司管理层增持公司股票的公告》（公告编号：2015-028），公司部分董事、监事和高级管理人员承诺将陆续增持公司股份。2015年8月21日，公司董事、副总经理李祖榆先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了本公司股份，现将有关情况公告如下:
一、增持成交价及数量
通过定向资产管理方式以25.6元/股增持本公司股票46，900股。
二、资金来源
自筹资金
三、增持时间
2015年8月21日
四、其他事项
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十六日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-023索菲亚家居股份有限公司
关于延长信息系统升级改造项目实施周期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于延长信息系统升级改造项目实施周期的议案》，同意将“信息系统升级改造项目”实施周期延长3年，项目建设期变更为6年，至 2022年 3月结束。本议案不涉及关联交易，且在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。具体详情如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]878号）核准，公司向特定对象发行 20,735,155股人民币普通股股票，每股面值1.00元，每股发行价格53.05元，募集资金总额为 1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用18,768,000.00元，实际募集资金净额为 1,081,231,972.75元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2016】第410569号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
1．投资项目概况
根据公司 2015年 11月 11日召开的第三届董事会第四次会议和 2015年 11月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，公司拟以本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：
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|序号|项目名称|实施主体|项目总投资金额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目|索菲亚家居股份有限公司|30,000|30,000|

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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|项目总投资金额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|2|信息系统升级改造项目|索菲亚家居股份有限公司|15,000|15,000|
|3|生产基地智能化改造升级项目|索菲亚家居股份有限公司|9,000|9,000|
|||索菲亚家居（浙江）有限公司|7,500|7,500|
|||索菲亚家居（廊坊）有限公司|5,000|5,000|
|||索菲亚家居（成都）有限公司|3,500|3,500|
|4|华中生产基地（一期）建设项目|索菲亚家居湖北有限公司|70,000|40,000|
|合计|||140,000|110,000|

 2.募集资金实际使用情况
截至2018年12月31日，募集资金实际使用情况如下：
||||
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|序号|项目名称|募集资金实际使用金额（万元）|
|1|索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目|8,262.64|
|2|信息系统升级改造项目|2,789.08|
|3|生产基地智能化改造升级项目|7,346.26|
|4|华中生产基地（一期）建设项目|36,441.21|
|合计||54,839.19|

二、延长实施周期的原因及影响
（一）原项目计划投资
信息系统升级改造项目旨在全面提升公司信息系统的数据分析和处理能力，满足公司向互联网和大家居方向发展的业务需求，实现数字化生态系统平台与内部产业供应链平台的无缝对接；是在公司现有内部信息系统架构的基础上，通过企业流程再造、六西格玛理论以及企业IT架构方法论（EA应用架构，TA技术架构与 DA数据架构）的实施，全面提升公司信息系统的数据分析和处理能力，满足公司向互联网和大家居方向发展的业务需求，实现数字化生态系统平台与内部产业供应链平台的无缝对接，详细可行性方案可参见公司于 2015年 11月 12日刊登于巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
（二）延长实施周期的原因
截止至2018年12月31日，公司在该项目实际投入金额为2,789.08万元。
近年来公司业务发展迅速，考虑到业务流程仍在快速发展的过程中构建、磨合并
最终形成，导致在相关项目选型以及实施进度比原先计划缓慢。截至目前，尚未
投入使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
（三）具体调整方案
综上，董事会同意“信息系统升级改造项目”实施周期延长3年，项目建设期变更为6年，至2022年3月结束。
（四）募投项目延期对公司的影响
本次延长“信息系统升级改造项目”的实施周期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利地实施，有助于公司业务整体规划。
三、独立董事、监事会、保荐机构的核查意见
（一）独立董事
公司独立董事谭跃先生、谢康先生以及郑敏先生发表独立意见如下：
该事项已得到我们的事先认可；本次延长募投项目实施周期事项已经董事会同意，且在董事会权限内，无需提交股东大会审批批准。本次延长募投项目，主要源于公司基于审慎原则，待业务流程相对稳定后再加快选型以及建设。募集资金的投向未发生改变；本次事项不存在损害股东利益的情况；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意该议案。
（二）第四届监事会第四会议审议通过了本议案。
（三）保荐代表人核查意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）发表核查意见如下：
公司本次延长“信息系统升级改造项目”实施周期的事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司本次延长“信息系统升级改造项目”实施周期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保
荐机构对公司本次延长“信息系统升级改造项目”实施周期的事项无异议。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司延长信息系统升级改造项目实施周期的核查意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一九年三月五日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-066
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
1、会计准则修订
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
2、财务报表格式调整
财政部于于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部新发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号）及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》变更的主要内容
（1）在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
（4）非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
（5）附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
2、《企业会计准则第12号——债务重组》变更的主要内容
（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
（2）对以资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
（4）信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
3、财务报表格式调整
（1）资产负债表
1、原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目；原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目；
2、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。
（2）利润表
止确认收益”项目；
2、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相
关规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智光电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
关于注销募集资金专项账户的独立董事意见
在募集资金使用完毕后注销设立的专用账户，符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的有关规定。因此，我们同意公司注销募集资金专项账户事项。
广州智光电气股份有限公司独立董事：阮永平、李业、黄晓莉2016年3月24日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-009江苏雅克科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意公司聘任吴永春女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书的工作，任期与本届董事会相同。
吴永春女士简历如下：
吴永春，女，中国国籍，1988年11月生，本科学历。
吴永春女士未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系方式：
1、通信地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路江苏雅克科技股份有限公司
2、邮政编码：214203
3、联系电话：0510－87126509
4、传真号码：0510－87126509
5、邮箱：ir@yokechem.com
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-11中航善达股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：80,300.00 万元～89,300.00万元|盈利：15,058.78万元|
||比上年同期增长：433.24%～493.01%||
|基本每股收益|盈利：1.2040元/股～1.3389元/股|盈利：0.2258元/股|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年 1-12月（以下简称“本报告期”）预计实现归属于上市公司股东的净利润约为 80,300.00万元～89,300.00万元,较上年同期 15,058.78万元增加65,241.22万元～74,241.22万元，同比上升433.24%～493.01%，其中：扣除非经常性损益的净利润亏损同比减少1.90亿元～2.40亿元，非经常性损益同比增加4.62亿元～5.02亿元。主要情况说明如下：
1、本报告期公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损 1.44亿元～1.94亿元，较上年同期亏损减少 1.90亿元～2.40亿元，主要系：
（1）本报告期公司计提存货跌价准备合计约3.03亿元，较上年同期减少约2.27亿元；
（2）本报告期公司收入较上年同期有所增加，毛利较上年同期增加约0.54
亿元；
（3）本报告期公司房地产开发业务进一步减少，期间费用较上年同期减少约1.59亿元；
（4）本报告期公司部分房地产项目土地增值税清算，税金及附加较上年同期增加约0.38亿元；
（5）本报告期公司利润总额较上年同期增加，经常性损益所得税费用较上年同期增加约0.21亿元；
（6）本报告期公司归属于少数股东的经常性损益较上年同期增加约 1.79亿元。
2、本报告期公司预计实现非经常性损益为9.97亿元～10.37亿元，较上年同期增加4.62亿元～5.02亿元，主要系：
（1）本报告期公司确认中航城置业（上海）有限公司、贵阳中航房地产开发有限公司及惠东县康宏发展有限公司股权转让收益约12.37亿元，上年同期无此类事项发生；
（2）本报告期公司确认的投资性房地产公允价值变动收益较上年同期减少约6.98亿元；
（3）本报告期公司非经常性损益所得税较上年期增加约0.86亿元；
（4）本报告期公司归属于少数股东的非经常性损益较上年同期减少约 0.26亿元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司2018年度实际盈亏情况以公司2018年度报告披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中航善达股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-069
南京普天通信股份有限公司
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票于2017年5月11日起被暂停上市。现将公司为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况公告如下：
目前公司生产经营正常，正在多措并举，努力提升盈利能力。公司积极推进主导产业产品结构的调整和市场开发，除运营商市场外，加大了对行业专网客户的拓展力度；认真开展亏损企业专项治理，对亏损经营实体进行改革调整，优化业务结构，提升经营效益；加强内部管理，强化成本费用管控，加大力度催收应收账款，积极回笼资金，清理压降存货，优化资产结构。
公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，努力实现公司股票恢复上市。若公司在规定期限内未能实现恢复上市的相关条件，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十四章的规定，公司股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。
公司在股票暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，继续履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-011
金正大生态工程集团股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年3月1日召开，会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2014年3月19日在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开的时间：2014年3月19日（星期三）上午9：00
2、股权登记日：2014年3月14日
3、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决。
6、出席会议对象：
（1）截至2014年3月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于选举第三届董事会董事的议案》，
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举万连步先生为公司董事
1.1.2选举张晓义先生为公司董事
1.1.3选举解玉洪先生为公司董事
1.1.4选举高义武先生为公司董事
1.1.5选举陈宏坤先生为公司董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举祝祖强先生为公司独立董事
1.2.2选举李志坚先生为公司独立董事
1.2.3选举吕晓峰先生为公司独立董事
1.2.4选举商照聪先生为公司独立董事
2、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
上述第1项议案已由2014年3月1日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，第2项议案已由2014年3月1日的公司第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容及董事候选人、监事候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
上述第1项非独立董事、独立董事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数
相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2014年3月17日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00
2014年3月18日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：
山东省临沭县兴大西街19号公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3月18日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其他事项
1、会议联系人：崔彬、杨春菊
联系电话：0539-7198691
传真：0539-6088691
地址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司
邮政编码： 276700
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一四年三月三日
附件一：
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2014年3月19日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
议案一：《关于选举第三届董事会董事的议案》实行累积投票表决（表格一）
||||
|-|-|-|
|序号|议案|表决票数(累积投票表决)|
|1、|选举第三届董事会非独立董事|——|
|1.1|选举万连步先生为公司董事||
|1.2|选举张晓义先生为公司董事||
|1.3|选举解玉洪先生为公司董事||
|1.4|选举高义武先生为公司董事||
|1.5|选举陈宏坤先生为公司董事||
|2、|选举第三届董事会独立董事|——|
|2.1|选举祝祖强先生为公司独立董事||
|2.2|选举李志坚先生为公司独立董事||
|2.3|选举吕晓峰先生为公司独立董事||
|2.4|选举商照聪先生为公司独立董事||

议案二：《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》实行普通表决（表格二）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案二|关于选举第三届监事会股东代表监事的议案||||

（说明：1、表格一：非独立董事、独立董事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
2、表格二：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2014年月日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-036新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告》及报告摘要于2015年3月28日发布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2015年 4月 1日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩说明会，本次 2014年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台： http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次公司 2014年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理蒋炜先生、副总经理兼董事会秘书何敏先生、财务总监何波女士、独立董事杨立芳女士、保荐代表人肖继明先生、贺骞先生，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年三月二十八日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-061
浙江海亮股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年8月11日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼证券投资部会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议通知和议案已于2015年8月8日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出。本次会议由董事长曹建国先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于对全资子公司浙江海亮环境材料有限公司增资5亿元的议案》。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司以自有资金对全资子公司浙江海亮环境材料有限公司进行增资，增资金额为人民币5亿元。
本议案需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整诸暨市海博小额贷款股份有限公司投资主体和财务资助出资主体的议案》。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
同意将诸暨市海博小额贷款股份有限公司的投资主体和财务资助出资主体由浙江科宇金属材料有限公司变更为浙江海亮环境材料有限公司。上述事项需报浙江省金融工作办公室批准后方可实施。
额贷款股份有限公司部分股份的议案》。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司全资子公司浙江海亮环境材料有限公司以自有资金 30,096万元收购上海万钲祥金属材料有限公司、张建明、周锋、吴长明、陈月飞、冯焕锋、陈生汉、何畅合计持有的诸暨市海博小额贷款股份有限公司19,800万股股份。本次股份收购事宜尚需提交2015年度第二次临时股东大会审议，并报浙江省金融工作办公室批准后方可实施。《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司收购诸暨市海博小额贷款股份有限公司部分股份的公告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于为全资子公司海亮（安徽）铜业有限公司融资提供担保的议案》。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司为全资子公司上海海亮铜业有限公司申请3亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，担保期限不超过 1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
5、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司增加经营范围。公司调整后的经营范围为：“生产和销售：铜及铜合金管、铜及铜合金棒、铜及铜合金管件、铜板带、铜箔及相关铜制品；铝及铝合金管型材及相关铝制品；铜铝复合材料 ”。公司本次增加经营范围事项需经浙江省商务厅审批同意方可实施。
本议案需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
同意修改《公司章程》第十三条，《公司章程修正案》见附件。《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于 2015年 8月 27日下午在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商
务酒店二楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十二日
附件：
章程修正案
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|项目|原条款|修改后条款|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：制造、加工铜管、铜板带、铜箔及相关铜制品。|经依法登记，公司的经营范围：生产和销售：铜及铜合金管、铜及铜合金棒、铜及铜合金管件、铜板带、铜箔及相关铜制品；铝及铝合金管型材及相关铝制品；铜铝复合材料 。|
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-45浙江森马服饰股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月24日在公司7楼会议室召开第三届监事会第十三次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2015年 9月 17日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《向激励对象授予限制性股票》
监事会认为：公司对本次《激励计划（草案）》所涉授予激励对象、限制性股票数量、授予价格的调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《激励计划（草案）》中关于调整的规定。同意公司董事会对激励对象名单、授予的限制性股票数量、授予价格进行相应调整：授予激励对象人数由451人调整为439人；授予限制性股票由750.12万股调整为1454.04万股；授予价由11.84元/股调整为5.92元/股。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一五年九月二十六日