Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-135
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于召开 2018年第八次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2018年10月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-131），定于2018年11月16日召开公司2018年第八次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2018年第八次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第三十二次会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月16日（星期五）下午14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年11月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月15日15:00-2018年11月16日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外提供担保的议案》
（议案具体内容刊登于2018年10月31日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上）
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提 案 编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于对外提供担保的议案》||√||

四、会议登记方式
1、登记时间：2018年11月14日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为
准。
4、会议联系方式
联系人：郑思思
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F
邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一八年十一月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月16日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年11月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司 2018年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于对外提供担保的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
台海玛努尔核电设备股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东延期实施增持计划的独立意见
本次控股股东延期履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，控股股东延期履行增持承诺事项的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决。我们同意控股股东延期实施本次增持计划并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：俞鹂 曲选辉 叶金贤
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-035青岛英派斯健康科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 17日召开的 2017年年度股东大会审议通过。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.720000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.648000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.144000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.072000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 7日，除权除息日为：2018年 6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月29日至登记日：2018年6月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层
咨询联系人：陈媛、战绪凯
咨询电话：0532-85793159
传真电话：0532-85793159
六、备查文件
1.公司第一届董事会2018年第三次会议决议；
2.公司2017年年度股东大会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2019-031浙江华峰氨纶股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日收到深圳证券交易所中小板管理部下发的《关于对浙江华峰氨纶股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第28号）（以下简称“《问询函》”）。问询函中要求公司就问询函问题做出书面说明，并在 2019年 7月 12日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
收到《问询函》后，公司董事会高度重视贵部有关问询事项，立即组织各中介机构及相关方对《问询函》涉及的问题进行逐项核查落实并准备回复材料。根据监管部门要求还需进一步补充材料，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，于2019年7月17日前完成问询函回复工作并提交。公司将加快相关工作进度，尽快回复并履行披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2019年7月12日
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技公公告告编编号号：：22001155------005588大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司第第六六届届董董事事会会
22001155年年第第八八次次临临时时会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届董事会 2015年第八次临时会议通知于 2015年 11月 17日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间和方式：2015年 11月 23日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人，分别为陈晓龙、陈红兵、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。
（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（六）本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》）
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚科技股份有限公司董事会二 0一五年十一月二十四日
中原环保股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的独立意见
根据《深交所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》等规章、制度的要求，我们作为公司的独立董事，就公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，发表独立意见如下：
本次关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，其内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们同意公司使用募集资金 751,174,903.02元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（以上无正文，为中原环保股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见之签字页）
独立董事：李伟真
尹效华
董家春
二〇一六年十月十日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-017华林证券股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 23日公开披露 2018年年度报告。为方便广大投资者进一步了解公司 2018年年度报告内容及经营管理情况，公司定于 2019年 4月 24日（星期三）下午15:00-17:00，在全景网举办 2018年年度报告网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长林立先生，董事、副总裁兼财务总监潘宁女士，董事会秘书赵嘉华先生，独立董事米旭明先生，招商证券保荐代表人岳东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二○一九年四月十八日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-034浙江双箭橡胶股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票于2015年7月15日开市起复牌，恢复正常交易。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划海外资产收购事宜，该事项属于《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条规定的应当披露的重大信息。鉴于该事项尚存在不确定性且难于保密，为了保证信息公平性，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：双箭股份；股票代码：002381）于2015年7月8日上午开市起停牌，并披露了《停牌公告》（公告编号：2015-032）。
停牌期间，公司与相关各方就资产收购事项进行了充分的论证，并与拟收购标的的相关股东开展了商务谈判，由于各方在定价和出让股权比例方面存在较大分歧，且短期内无法达成一致意见，经审慎研究，公司决定终止本次资产收购事项。
本次终止资产收购事项不会对公司正常运营造成不良影响，公司未来仍将在总体业务发展规划的基础上，进行海内外优良资产的收购整合，谋求更大的业务发展空间。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，为维护广大投资者利益，经向深证证券交易所申请公司股票(股票简称:双箭股份,股票代码:002381)自2015年7月15日上午开市起复牌，恢复正常交易。
公司董事会因本次资产收购停牌给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一五年七月十五日
内部控制审计报告
天健审〔2017〕1-464号
南京普天通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称南京普天公司）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南京普天公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南京普天公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何降星
中国·杭州 中国注册会计师：金敬玉
二〇一七年四月二十七日
沪士电子股份有限公司
2015年度
独立董事述职报告(吴安甫)
各位股东及股东代表：
本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在2015年度工作中、勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就2015年度履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对于 2015年度召开的董事会及股东会会议所审议的所有议案均表示同意。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
（一）出席2015年董事会会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||现场出席次|以通讯方式参|委托出||是否连续两次未|
|应出席次数||||缺席次数||
||数|加会议次数|席次数||亲自出席会议|
|8|7|1|-|-|否|

（二）出席2015年股东大会情况
年第一次临时股东大会以及2015年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人对2015年度日常关联交易预计、公司 2014年度内部控制自我评价报告、2014年度募集资金存放和实际使用情况专项报告、公司执行新会计准则并变更会计政策、公司2014年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、变更部分超募资金投资项目并将其用于年产高密度互连积层板（HDI）线路板 75万平方米扩建项目、调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板（HDI）线路板 75万平方米扩建项目投资总额及实施进度、向全资子公司提供财务资助的补充议案、续聘公司2015年度审计机构、提名第四届董事会独立董事候选人、公司截止 2015年 6月 30日募集资金存放和实际使用情况专项报告、提名第五届董事会董事候选人、公司聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，均无异议。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露工作的监督。
报告期内，公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（二）对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，本人对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易的众多事项进行了认真的核查。
（三）本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投
资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。
（四）提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、专业委员会履职情况
作为董事会提名委员会召集人，审计委员会委员，本人积极寻觅推选董事、高级管理的合适人选，并对候选人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养及其他相关情况进行了详细的调查和考察，慎重提名候选人。为公司经营管理团队建设做出了卓越贡献。积极出席相关会议，审议公司内部审计部门提交的相关内部审计报告，参与了对公司年度审计工作的指导，为公司董事会决策效率、科学决策起到了一定的作用。
五、在公司进行现场调查的时间
2015年度，本人对公司现场多次进行了实地考察，现场调查累计天数15天，除参加会议外，也对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查；
对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，出具意见。本人对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等情况进行了认真审核，及时沟通可能产生的风险，并进行相应指导，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响。关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、其他事项
2015年度本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
七、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，核心竞争力不断提高，已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
2016年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效支持和帮助表示衷心感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为沪士电子股份有限公司2015年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
吴安甫
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-134深圳市新国都技术股份有限公司
2015年股票期权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司 2015年股票期权激励计划（草案）及摘要于 2015年 12月 1日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年 12月 1日公司第三届董事会第二十次会议表决通过了《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司 2015年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》、《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司 2015年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司 2015年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年股票期权激励计划相关事宜的议案》，详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的相关公告。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司
关于
皇氏集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问：
签署日期：2017年 4月
释义
在本核查意见中，除非释义载明，以下简称具有如下含义：
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|-|-|-|
|一般简称|||
|皇氏集团、上市公司|指|皇氏集团股份有限公司（原名广西皇氏甲天下乳业股份有限公司）|
|本次交易、本次重组、本次重大资产重组|指|皇氏集团非公开发行股份及支付现金购买御嘉影视100%股权，同时募集重组配套资金支付现金对价部分的行为|
|交易标的、标的资产、御嘉影视|指|御嘉影视集团有限公司（现已变更为皇氏御嘉影视集团有限公司）100%股权|
|《购买资产协议》|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产协议》|
|《购买资产补充协议》|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》|
|《购买资产补充协议》之（二）|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》|
|《利润补偿协议》|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》|
|《利润补偿补充协议》|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议》|
|《利润补偿补充协议》之（二）|指|《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与李建国关于非公开发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议（二）》|
|本独立财务顾问/海通证券|指|海通证券股份有限公司|
|瑞华会计师|指|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|

海通证券作为皇氏集团发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及深圳证券交易所相关规定要求，对补偿承诺人李建国做出的关于御嘉影视 2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、御嘉影视涉及的业绩承诺情况
2014年 4月 18日，皇氏集团与李建国在北京签订《利润补偿协议》，2014年 5月 28日，交易双方在北京签订《利润补偿协议补充协议》，2014年 7月 18日，皇氏集团与李建国在北京签订《利润补偿协议补充协议》之（二）。
上述协议中，交易对方李建国承诺 2014年、2015年、2016年、2017年实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于人民币6,500万元、8,775万元、11,846万元、15,992万元；
二、业绩承诺的主要条款
（一）补偿安排
在2014至2017年的每个会计年度结束后，根据瑞华会计师届时出具的专项审计报告，如果标的资产每个会计年度末经审计实际实现的扣除非经常性损益后的净利润合计数小于同期预测净利润合计数，则皇氏集团应在该年度的年度报告
披露之日起5日内，以书面方式通知李建国标的资产该期间实际净利润数小于预测净利润数的事实，并要求李建国补偿净利润差额。
如果李建国须向皇氏集团补偿利润，李建国同意皇氏集团以 1.00元的价格回购其持有的一定数量的皇氏集团股份，回购股份数量的上限为皇氏集团本次重组中向李建国非公开发行的股份。
如果李建国所持皇氏集团股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润差额时，股份数不足以补偿的净利润差额部分，李建国将在补偿义务发生之日起10日内以等额现金支付给皇氏集团。
李建国需在皇氏集团年度报告披露之日起 30个工作日内按照《利润补偿协
议》规定计算应回购股份数并协助皇氏集团通知证券登记结算机构，将该等应回购股份转移至皇氏集团董事会设立的专门账户，进行单独锁定。应回购股份转移至皇氏集团董事会设立的专门账户后不再拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归皇氏集团所有。在利润补偿期间，已经累积的单独锁定的应回购股份不得减少。
皇氏集团在利润补偿期限届满且确定最后一个会计年度应回购股份数量并完成锁定手续后，应在两个月内就《利润补偿协议》项下全部应回购股份的股票回购事宜召开股东大会。若股东大会通过，皇氏集团将以总价人民币 1.00元的价格定向回购上述专户中存放的全部股份，并予以注销；若股东大会未通过上述定向回购议案，则皇氏集团应在股东大会决议公告后 10个交易日内书面通知李建国，李建国将在接到通知后的 30日内将前款约定的存放于皇氏集团董事会设立的专门账户中的全部已锁定股份赠送给皇氏集团董事会确定的股权登记日在册的除李建国以外的其他股东，其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除李建国持有的股份数后皇氏集团的股本数量的比例享有获赠股份。
（二）补偿的具体方式
如果李建国须向皇氏集团补偿利润，具体补偿方式如下
1、每年股份回购数量的确定：
在利润补偿期间，如果须实施股份回购，当年应回购股份数量的计算公式如下：
回购股份数量=（标的资产截至当期期末累积预测净利润合计数－标的资产截至当期期末累积实际净利润合计数）×（标的资产价格÷发行价格）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量
注：1、在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
3、在补偿期限届满时，皇氏集团对标的资产进行减值测试，如期末减值额/标的资产评估作价>补偿期限内已补偿股份总数/（标的资产价格÷发行价格），则李建国将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：
期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数
三、2016年度业绩承诺完成情况
经瑞华会计师审计，御嘉影视 2016年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益后孰低的净利润为计算依据）为12,119.72万元，实现了2016年度的业绩承诺，具体情况如下：
单位：万元
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|项目|盈利预测数|实际盈利数|差异数|盈利实现程度|
|御嘉影视2014年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润|6,500.00|6,651.38|151.38|102.33%|
|御嘉影视2015年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润|8,775.00|8,871.45|96.45|101.10%|
|御嘉影视2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润|11,846.00|12,119.72|273.72|102.31%|

2014—2016年度御嘉影视实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润均达到业绩承诺。
四、海通证券对业绩承诺实现情况的核查意见
海通证券通过与御嘉影视、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计
报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：皇氏集团本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的御嘉影视 2016年度实现的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益后孰低的净利润为计算依据）超过盈利承诺水平，御嘉影视 2016年度业绩承诺已经实现，后续年度的业绩承诺及补充承诺仍在继续履行中。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司 2017年4月26日
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-026关于包叔平及一致行动人部分要约收购
上海海隆软件股份有限公司相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包叔平及一致行动人于 2014年 2月 11日取得了中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)的《关于核准包叔平及一致行动人公告上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2014]169号）。有关要约收购的详细内容请仔细阅读《上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书》全文。上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”、“公司”）特别提请广大投资者注意以下相关事项：
1、海隆软件于 2014年 1月 16日公告了非公开发行股份购买资产、配套融资的重大资产重组预案（以下简称“重大资产重组”）。包叔平及一致行动人本次要约收购与公司重大资产重组的进展不互为前提。公司重大资产重组的相关审计、评估工作正在实施过程中，公司将尽快开展相关工作并及时进行信息披露。
需要提请投资者注意，本次重大资产重组方案能否获得上市公司股东大会的批准和证监会的批准，以及最终获得批准的时间，均存在不确定性，公司股价因此存在大幅波动的风险。投资者在决策是否接受包叔平及一致行动人要约的过程中，应充分考虑本次重大资产重组的不确定性。
2、2013年12月12日包叔平与上海慧盛创业投资有限公司签订《预受要约意向协议》，目前该协议已获得财政部教科文司、教育部财政司的原则同意，公司于 2014年 1月 30日对批复主要内容进行了公告（公告号：2014-022）。根据相关审批程序，公司仍需在与上海慧盛创业投资有限公司签署正式协议后，申请教育部、财政部进行审核确认，而此次申请仍需要一定时间。
海隆软件于2013年11月1日起停牌，与包叔平一致行动的其他股东于停牌前六个月内存在减持海隆软件股票的行为，因此包叔平在要约收购期限届满后，购买同意接受要约之股东所预受的股份的时间需要间隔六个月以上。
考虑以上因素，包叔平及一致行动人决定本次要约收购期限自 2014年 4月8日开始，并于2014年5月7日结束。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会 2014年2月12日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-006蓝思科技股份有限公司
关于参与联胜（中国）科技有限公司破产重整暨受让100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次披露的交易情况
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了（临2016-062）《关于参与联胜（中国）科技有限公司破产重整暨受让100%股权的公告》。2016年12月12日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与联胜（中国）科技有限公司破产重整暨受让100%股权的议案》，同意公司以自有资金 12.2亿元人民币清偿《联胜（中国）科技有限公司重整计划草案》中所包含的联胜（中国）科技有限公司（以下简称“联胜公司”）债务，并无偿受让联胜公司100%股权，以此获得其名下的土地、厂房及机器设备。
2016年12月19日，公司披露了（临2016-064）《关于参与联胜（中国）科技有限公司破产重整暨受让100%股权的进展公告》。公司于 2016年 12月 19日收到广东省东莞市中级人民法院作出的裁定书，依法批准联胜公司破产管理人提交的《联胜（中国）科技有限公司重整计划草案》。
2016年12月27日，公司披露了（临2016-065）《关于参与联胜（中国）科技有限公司破产重整暨受让100%股权的进展公告》。2016年 12月 23日，公司
与联胜公司破产管理人签署了《联胜（中国）科技有限公司破产重整协议》。
二、交易的进展情况
近日，公司完成了联胜公司的工商变更登记与备案手续，并取得了新的营业执照，具体信息如下：
统一社会信用代码：914419005572885745；
名称：蓝思科技（东莞）有限公司；
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
住所：东莞松山湖高新技术产业开发区高雄路2号；
法定代表人：周群飞；
注册资本：人民币壹拾捌亿贰仟伍佰玖拾捌万柒仟壹佰壹拾肆元；
成立日期：2010年7月6日；
营业期限：长期；
经营范围：设立研究开发中心：从事TFT-LCD平板显示屏、显示屏材料、触控系统（触控屏幕、触控组件等）的研究、开发；设计、生产和销售TFT-LCD平板显示屏及显示屏材料、触控系统（触控屏幕、触控组件等）；生产和销售电子专用工模具，塑料五金配件，计算机，电视及周边产品，车载电子产品，家用电器，并提供产品售后维修服务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）；从事电子产品、塑料五金配件的批发及进出口业务；机器人开发、机器人零配件组装、工业机器人制造、机器人零配件销售、机器人技术咨询、智能化技术研发；研发、生产与销售光学镜片、玻璃制品、金属配件、TFT-LCD、PDP、OLED-FED平板显示器、3D显示屏及显示屏材料、触控开关面板及模组。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
1、《蓝思科技（东莞）有限公司营业执照》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一七年三月三十日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2014-047
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称或“公司”）于2014年8
月26日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知，会议于
2014年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司董事一致同意，以通讯表决方式召开本次董事会并豁免召开董事会应提前5天通知。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》
公司已就发行股份及支付现金购买资产事宜与宁波福尔达投资控股有限公司、秦皇岛方华机械科技有限公司分别签订了附生效条件的《业绩补偿协议》并经公司 2014年第二次临时股东大会审议批准。为进一步明确《业绩补偿协议》中的部分条款，董事会同意公司与宁波福尔达投资控股有限公司、秦皇岛方华机械科技有限公司分别签订附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》。
鉴于公司 2014年第二次临时股东大会已授权公司董事会修改、补充、签署本次发行股份及支付现金购买资产过程中发生的一切协议、合同和文件，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告的议案》
为本次发行股份及支付现金购买资产之目的，以2014年6月30日为基准日，公司根据本次交易完成后的资产、业务架构编制了备考财务报表，标的企业宁波福尔达智能科技股份有限公司、秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司编制了财务报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报告进行审计，并出具了审计报告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一四年八月二十九日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-069昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年10月21日接到股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实”）有关办理股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押情况
珠海长实原质押给天风证券股份有限公司无限售流通股7,220,000股（占公司股份总数的4.96%），已于2016年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。详情如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日解期|除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|珠海长实|与公司第一大股东为同一实际控制人|7,220,000|2016-3-24 20|16-10-21|天风证券股份有限公司|99.98%|资金需求|

原质押及解质押情况详见2016年3月26日、2016年8月27日分别刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东股权解除质押及再质押的公告》、《关于公司控股股东股权解除质押的公告》、（公告编号：2016-014、2016-049）。
二、累计股权质押情况
截至本公告披露日，珠海长实持有公司股份7,221,086股，占公司总股本的4.96%；
珠海长实累计被质押股份0股，占其持有公司股份总数的0%，占公司总股本的0%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十五日
北京懋德律师事务所
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼33层3306室
电话: (86-10) 5809-1200传真: (86-10) 5809-1251
关于北京三夫户外用品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京三夫户外用品股份有限公司
北京懋德律师事务所（以下简称“本所”）接受北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、梁艳君律师列席了公司于2018年1月22日下午15：00在北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室召开的公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《北京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第三届董事会第六次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第三届董事会第六次会议决议于2018年1月3日通过了召开本次股东大会的决议，并于2018年1月4日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》，公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的合法、合规性、现场会议地点、会议召开的日期、时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程、联系方式等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共审议 5项议案，包括《关于变更公司注册资本的议案》、《关于增加公司董事会成员人数的议案》、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于增选何亚平为公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于增选路骋为公司第三届董事会独立董事的议案》。上述议案或议案的主要内容已于2018年1月4日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）出席本次股东大会现场会议的股东代表共 2名（代表 2名股东），代表股份30,598,464股，占公司有表决权股份总数的27.2351%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 1名，代表股份 301,343股，占公司有表决权股份总数的0.2682%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事；董事会秘书、公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
经验证，本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了表决。
2、网络投票表决程序
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 1月 22日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月21日下午15:00至2018年1月22日下午15:00期间的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（二）表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。本次股东大会全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于北京三夫户外用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京懋德律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
李裕国
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
梁艳君
二〇一八年一月二十二日
浙江上风实业股份有限公司
关于公司2015年度担保额度的公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-018本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司业务发展的需要，公司2015年度预计担保总额度为52,000万元，具体如下：
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|被担保人名称|持股比例|担保额度|
|辽宁东港电磁线有限公司|100％|15,000万元|
|安徽威奇电工材料有限公司|100％|10,000万元|
|上虞专用风机有限公司|100％|27,000万元|

注：上虞专用风机有限公司为中外合资企业，2015年计划在国内银行贷款的基础上增加境外投资差贷款，以降低公司财务成本；境外投资差贷款担保主体拟为浙江上风实业股份有限公司或其所属全资子公司。
对于公司为控股子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。
上述担保已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚须提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：辽宁东港电磁线有限公司（简称“东港公司”）
成立日期：2004年3月1日
注册资本：1,000万元
注册地址：辽宁省丹东市东港市北井子镇
法定代表人：温峻
经营范围：加工销售电磁线、电缆、电线、铜材、铜排、铜带、电子元器件（高周波变压器）、绝缘材料及包装纸箱等。
与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。
公司经营状况：2014年度，东港公司资产总额 40,497.20万元，负债总额21,170.82万元，净资产19,326.38万元,主营业务收入101,112.86万元，净利润1,594.67万元。（经审计）
2、被担保人名称：安徽威奇电工材料有限公司（简称“安徽威奇”）
成立日期：2010年7月7日
注册资本：10,000万
注册地址：芜湖市高新区南区杨河路16号
法定代表人：温峻
经营范围：电线电缆及电工器材、有色金属及其合金、电工专用设备研发、加工、制造、销售及相关进出口业务。
与上市公司的关联关系：本公司全资子公司
公司经营状况：2014年度，安徽威奇资产总额 24,071.66万元，负债总额16,024.79万元，净资产8,046.87万元,主营业务收入46,975.57万元，净利润-328.93万元（经审计）。
3、被担保人名称：上虞专用风机有限公司（简称“专用风机”）
成立日期：2004年4月2日
注册资本：1350万美元
注册地址：上虞市东关街道人民西路1818号
法定代表人：温峻
经营范围：生产：风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口、灯塔设备、冷却塔配件、船用液压舵机、船用电动/液压锚机与绞车、船用起重机、救生艇绞车/艇架、救生艇降放装置、仓口盖闭系统、液压成套设备；销售：自产产品。
与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。
公司经营状况：2014年度，专用风机资产总额 50,194.41万元，负债总额31,369.46万元，净资产18,824.95万元,主营业务收入30,445.14万元，净利润3,836.26万元。（经审计）
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、各被担保人拟向浙江上风实业股份有限公司提供反担保。各被担保人应向浙江上风实业股份有限公司提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
四、独立董事意见
（1）本次被担保对象系公司的全资子公司或控股子公司，近三年来经营状况良好，具备偿还债务能力，2015年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。
（2）本次担保均以连带责任担保，并以反担保的身份向公司提供反担保。
（3）我们认为公司第七届董事会第九次会议审议的关于公司2015年度担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。同意将本项事项提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保情况
截止2014年年末，经股东会授权担保金额53,000万元，实际担保金额
经股东会授权担保金额为人民币52,000万元（全部为公司为控股子公司及全资子公司担保），占公司2014年经审计净资产的36%，本公司无逾期担保。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第九次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州平治信息技术股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第七次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）、《杭州平治信息技术股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《杭州平治信息技术股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，崔锋、崔琨冉共2名激励对象因个人业绩考核未达标，不满足首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件及首次授予的股票期权第一个行权期可行权条件，拟回购注销其部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 21,420股，同时注销其部分已授予但尚未行权的股票期权共计 49,980份，本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权符合《管理办法》、《备忘录第8号》等相关规定，不会影响公司持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜。
二、关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的独立意见
经过认真审议，我们认为：
划的主体资格，且未发生《激励计划》规定的不得解除限售的情形。
2、除1名激励对象离职，2名激励对象个人业绩考核未达标，公司其他 7名激励对象个人绩效考核等实际情况均满足公司激励计划中规定的解除限售条
件，本次激励计划限制性股票第一个限售期解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划》中对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事对该相关事项进行表决。
综上，我们一致同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票第一期解除限售的相关事宜。
三、关于调整2018年股票期权及限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格的独立意见
经核查，我们认为公司2018年股票期权及限制性股票激励计划涉及的股票期权行权价格的调整符合《管理办法》及公司《激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，且程序合法、合规，调整计算准确。关联董事殷筱华女士回避了对该事项的表决，因此我们同意公司对股票期权行权价格进行调整。
四、关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权
第一个行权期可行权的独立意见
经过认真审议，我们认为：
1、公司符合《管理办法》及《激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》规定的不得行权的情形。
公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，未发生《激励计划》规定的不得行权的情形。
本次激励计划股票期权第一个行权期可行权的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司对2018年股票期权及限制性股票激励计划第一个可行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事对该相关事项进行表决。
因此，我们同意公司 2018年股票期权及限制性股票激励计划第一个可行权期内行权事项的安排。
独立董事：陈连勇张轶男冯雁2019年6月21日