证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-075上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月 20日在巨潮咨询网上刊登了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，公司决定于2018年7月12日（星期四）下午13:30在上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开公司2018年第二次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：
1）现场会议时间：2018年7月12日（星期四）下午 13:30
2）网络投票时间：2018年 7月 11日—2018年 7月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月11日下午15:00至2018年7月12日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2018年7月6日
6、会议出席对象
1）截止股权登记日 2018年 7月 6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2）公司董事、监事及高级管理人员；
3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室
二、会议审议议案：
1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》；
1.01回购股份的目的和用途
1.02回购股份的方式
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04回购资金总额及资金来源
1.05回购股份的种类、数量及比例
1.06回购股份的期限
1.07决议的有效期
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，内容详见 2018年 6月20日刊登在中国证监会指定信息披露网站公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于回购公司股份的预案》||√||
|1.01||《回购股份的目的和用途》||√||
|1.02||《回购股份的方式》||√||
|1.03||《回购股份的价格或价格区间、定价原则》||√||
|1.04||《回购资金总额及资金来源》||√||
|1.05||《回购股份的种类、数量及比例》||√||
|1.06||《回购股份的期限》||√||
|1.07||《决议的有效期》||√||
|2.00||《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》||√||

四、现场会议登记办法
1、登记方式：
1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2018年7月11日前送达公司证券办公室。
来信请寄：上海浦东新区川大路555号公司三楼证券办公室，李彩霞收，邮编 201299（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记截止时间：2018年7月11日9:30-11:30，13:00-17:00。
3、登记地点：上海浦东新区川大路555号公司三楼证券办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一：
六、其他事项
1、联系方式：
电话：021-58598866-1218
传真：021-58598535
电子邮箱：licx@conantoptical.com
联系人：李彩霞
2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到会场办理登记手续；
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董 事 会
2018年7月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365061
2、投票简称：康旗投票
3、议案设置及意见表决
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会股东参会登记表
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|姓名/名称|证件号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人/本公司法定代表人参会|备注|

附件三
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于回购公司股份的预案》|√ 7项子议案需逐项表决||||
|1.01|《回购股份的目的和用途》|√||||
|1.02|《回购股份的方式》|√||||
|1.03|《回购股份的价格或价格区间、定价原则》|√||||
|1.04|《回购资金总额及资金来源》|√||||
|1.05|《回购股份的种类、数量及比例》|√||||
|1.06|《回购股份的期限》|√||||
|1.07|《决议的有效期》|√||||
|2.00|《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》|√||||

注：表决议案时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托人股票账号：____________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。