北京大豪科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会资料
二零一七年七月
北京大豪科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件目 录
北京大豪科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会须知 ................................................. 2北京大豪科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会议程 ................................................. 4议案一：关于续聘公司2017年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案 ..................... 5议案二、三：《关于公司董事会换届选举的议案》 ..................................................................... 6议案四：《关于公司监事会换届选举的议案》 ........................................................................... 10
北京大豪科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件北京大豪科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、出席现场会议的股东可于 2017年 7月 26日至 7月 27日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司企划证券部办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司企划证券部收到传真或信函为准。
个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；
委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。
法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等。
股东可用信函或传真方式登记，但应在出席现场会议时提供相关资料原件。
四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。
股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 5分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2017年7月31日交易时段内进行投票。
现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。
六、本次会议关于董事、监事选举的议案将采取累积投票制，董事、独立董
北京大豪科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件事、监事分别分成不同的议案组，每位候选人作为议案组中的一个单独议案，进行逐项表决，每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量乘以应选董事人数、独立董事人数或监事人数。投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其余为特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3以上通过；为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
北京大豪科技股份有限公司董事会2017年7月13日
北京大豪科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件北京大豪科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会议程
会议时间：2017年7月31日14时30分
会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1号公司四层会议室
主持人：董事长郑建军先生
会议议程：
一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况
二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
三、审议股东大会议案：
1.审议《关于续聘公司2017年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》
2.审议《关于选举董事的议案》
3.审议《关于选举独立董事的议案》
4.审议《关于选举监事的议案》
四、股东发言及提问
五、现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）
六、董事长宣布现场投票表决结果
七、休会（等待上海证券交易所网络投票结果）
八、董事长宣布最终投票表决结果
九、律师宣读见证意见
十、主持人宣布会议结束
北京大豪科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件议案一：关于续聘公司 2017年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
各位股东：
根据有关规定，公司需要聘请会计师事务所对公司年度财务报告进行审计。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内控审计机构。
该事务所在为公司进行审计过程中认真、负责，能够坚持独立审计准则，切实有效履行其职责，且对公司的生产经营情况较为熟悉。
基于以上情况，公司建议聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内控审计机构，聘期一年，并建议提请股东大会同意授权公司总经理决定其报酬等有关事宜。
上述议案已经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。
北京大豪科技股份有限公司董事会 2017年7月 13日
北京大豪科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件议案二、三：《关于公司董事会换届选举的议案》
各位股东：
公司第二届董事会经公司股东大会选举产生，任期三年，任期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。第三届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。公司第二届董事会经审议，提名郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵青竹、阮忠奎、吴剑敏、于雳、王洪福为公司第三届董事会董事候选人，其中吴剑敏、于雳、王洪福为独立董事候选人。（第三届董事会董事候选人资料附后）
附：第三届董事会董事候选人资料
郑建军先生，1950年 8月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级工程师，研究生学历。郑建军先生1973年至1977年，在上海机械学院自动化仪表专业进行大学本科学习；1977年至2006年，在北京一轻研究所工作，曾任副所长、所长等职务；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000年至 2011年 12月，在大豪有限担任董事长职务；2011年 9月至2016年9月，任中国缝制机械协会副理事长。自 2011年12月起，郑建军先生担任本公司董事长。
吴海宏先生，1953年 3月出生，中国国籍，香港永久居留权，高级工程师，研究生学历。吴海宏先生1980年至2000年，在北京一轻研究所工作，并于1995年5月起担任北京一轻研究所副所长；1982年至1985年，在北京广播电视大学工科电子专业进行大学专科学习；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000年至 2011年 12月，在大豪有限担任董事、总经理职务。自 2011年 12月起，吴海宏先生担任本公司董事、总经理。
2016年10月起，任中国缝制机械协会副理事长。
孙雪理先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程
北京大豪科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件师，研究生学历。孙雪理先生 1980年至1984年，在北京大学第二分校（北京信息科技大学）计算机软件专业进行大学本科学习；1984年至2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000年至 2011年 12月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自2011年12月起，孙雪理先生担任本公司董事、副总经理。
谭庆先生，1963年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。谭庆先生1981年至1985年，在北京轻工学院（北京工商大学）轻工电气化及自动化专业进行大学本科学习；1985年至2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000年至 2011年 12月，在大豪有限担任董事、副总经理职务。自 2011年 12月起，谭庆先生担任本公司董事、副总经理。
阮忠奎先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海机械学院热能工程专业，工学学士,中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工程师。现任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理。2006年 9月-2011年1月任北京京城机电控股有限责任公司、副总经理；2011年1月-2013年1月任北京京城机电控股有限责任公司党委常委、董事、副总经理；2013年1月-2013年 12月就读于北京市委第五期区县局级领导干部研修班； 2014年 1月-至今任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2014年7月-至今兼任北京红星股份有限公司董事长。
赵青竹先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，大学本科学历。1982年9月至1986年7月，赵青竹先生在天津轻院轻工机械专业进行大学本科学习；1986年8月至2005年7月历任北京星海联合公司团委副书记；北京钢琴厂张弦车间主任；北京钢琴厂新琴车间党支部书记；北京
钢琴厂木加工车间书记兼主任；北京星海乐器有限责任公司总经理助理；北京
星海乐器有限责任公司副总经理；2005年7月至2006年9月，担任北京一轻控股有限责任公司基建环保部部长；2006.年9月至2009年4月，担任北京一轻控股有限责任公司战略发展部部长；2009年4月至2013年3月，担任北京一轻大
北京大豪科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件厦建设项目副总指挥（部室正部长级）；2013年3月至2016年5月，担任北京一轻控股有限责任公司基建环保部部长。2016年5月至今，任北京一轻控股有限责任公司战略发展部部长。
吴剑敏先生，1960年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学机械设计专业毕业，大学学历、工学学士学位，高级工程师。1997年7月至1999年1月担任上工股份有限公司市场部副经理；1999年1月至2000年5月担任上工股份有限公司制造质量部经理；2000年5月至2002年5月担任上工针业有限公司总经理、党委副书记；2002年5月至2005年7月担任上工方天机械有限公司副总经理；2005年 7月至今担任上海市缝纫机研究所所长、党支部书记。
于雳女士，1971年出生，中国国籍，无境外居永久留权，中央财经大学会计学博士，高级会计师、中国注册会计师历任新疆会计师事务所部门经理、五洲联合会计师事务所合伙人，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、风控总监，全国会计领军人才、中国注册会计师协会专业技术指导委员会委员、中央财经大学会计学院客座导师，同时担任新疆八一钢铁股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公司和南京金埔园林股份有限公司的独立董事。自2014年12月起，于雳女士担任本公司独立董事。
王洪福先生，1949年 9月出生；中国国籍，无境外居永久留权，中国社会科学院在职研究生学历；高级经济师；1968年8月至1974年9月在西安电力机械厂工作；1974年 9月至 1987年 4月在北京广播器材厂工作；1987年 4月至1990年1月担任北京广播器材厂厂办公室付主任；1990年1月至1994年4月担任北京广播器材厂付厂长；1994年 4月至 1994年 10月担任北京电子城筹备组常务付组长；1994年 10月至 1996年 1月担任北京电子城有限责任公司常务付总经理；1996年 1月任北京电子城有限责任公司总经理；2000年 1月至 2006年 11月担任北京电子城科技园管委会常务付主任；2007年 11月至 2009年 12月担任北京电子控股有限责任公司副总经理；2010年1月至2012年3月担任北京电子城投资开发股份有限公司总裁。
北京大豪科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件上述议案已经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。
北京大豪科技股份有限公司董事会 2017年 7月13日
北京大豪科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件议案四：《关于公司监事会换届选举的议案》
各位股东：
公司第二届监事会经公司股东大会选举产生，任期三年，任期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。第三届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。公司第三届监事会非职工代表监事候选人为赵玉岭、高山。（第三届监事会非职工代表监事候选人资料附后）
附：第三届监事会非职工代表监事候选人资料
赵玉岭先生，1960年 6月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。赵玉岭先生1979年至1984年，在北京工业大学自动化专业进行大学本科学习；1984年至 2000年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999年至2001年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行硕士研究生学习；2000年至 2011年 12月，在大豪有限担任董事、副总经理、总工程师职务。自2011年12月起，赵玉岭先生担任本公司监事。
高山先生，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，研究生学历。高山先生 1992年 9月至 1996年 7月就读于首都经济贸易大学财政学专业获经济学学士学位；1998年9月至2000年7月就读于中央财经大学税务专业（在职）获得经济学硕士学位。1996年 8月至2015年9月就职于北京市东城区地方税务局；2015年 9月至今担任北京一轻控股有限责任公司法务部部长。
上述议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议。
北京大豪科技股份有限公司监事会 2017年 7月13日
北京大豪科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件