Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2018-006厦门红相电力设备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 24日以书面送达方式发出第四届监事会第四次会议通知，于2018年1月29日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司设立全资子公司的议案》
公司控股子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“浙江涵普”）目前业务主要包含电测装置产品、智能配电产品、配网自动化产品及电力工程服务 4个板块。为了增强浙江涵普电力工程服务板块的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，浙江涵普计划未来以杭州、嘉兴、湖州等三个地区为主向周边地区辐射开展电力工程服务业务，同时利用光伏发电的风口，开展光伏发电工程业务。
公司控股子公司浙江涵普拟使用自有资金3,000万元人民币出资设立全资子公司浙江涵普新能源工程有限公司，经营范围为光伏发电设备的研发、制造、加工、集成、销售、安装、运维服务；电力工程施工、输变电工程施工承包（目录限制类、禁止类除外）；计算机信息系统集成业务。（公司名称、经营范围以工商部门最终核准审批为准）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
为了更加贴切反映公司的发展战略及主营业务，使投资者更加了解公司的发展情况，同时也为了树立公司长远的品牌影响力，公司拟将原中文名称“厦门红相电力设备股份有限公司”变更为“红相股份有限公司”，原英文名称“Xiamen Red Phase InstrumentsINC.”变更为“Red phaseINC.”，以上名称以工商行政管理部门最终核准登记名称为准。证券简称相应的由“红相电力”变更为“红相股份”，具体以深圳证券交易所核准为准。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门红相电力设备股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司监事会2018年1月29日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-079珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司2018年第三季度报告全文已于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一八年十月二十七日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-040协鑫集成科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2018年 4月 16日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2018年 4月 27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议；
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议；
《2017年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的《2017年度
报告全文及摘要》，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《公司2017年度报告全文》及《公司 2017年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，2017年公司共实现归属于母公司所有者的净利润 23,853,117.76元，公司期末累计未分配利润为 -3,586,355,614.92元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定 2017年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。
监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合股东的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，《公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年
关于募集资金年度存放与使用专项报告》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议；
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司2018年审计机构。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：1、公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家相关政策法规；本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议；
监事会认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇远期结售汇业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇远期结售汇业务履
行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇远期结售汇业务。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的《2018年第一季度报告全文及正文》，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《公司 2018年第一季度报告全文》及《公司 2018年第一季度报告正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司监事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-68债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
临时公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月13日，重庆宗申动力机械股有限公司（简称“公司”）控股子公司—重庆美心翼申机械股份有限公司（简称“美心翼申”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于同意美心翼申公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6187号），同意美心翼申公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码833959。
本次美心翼申公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，将成为公司新的资本运作平台，确保公司及美心翼申公司盈利能力的稳定、快速增长。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年10月13日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-33深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 4亿元（含 4亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3061号文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币 2亿元。债券简称为“16迪科01”，债券代码为“112338”。
根据《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为人民币 2亿元，发行价格为每张人民币 100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本次债券发行工作已于2016年3月2日结束，发行规模为人民币2亿元，实际发行规模为2亿元。最终票面利率为5.5%。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-056
比亚迪股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，于 2016年10月19日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于进一步变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意修改《公司章程》第十一条。公司章程修订条款对照表具体如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第十一条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；货物及技术进出口（不含进口分销）；3D 眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。|第十一条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；货物及技术进出口（不含进口分销）；3D 眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；不动产租赁业；生产经营汽车零部件、电动车零部件、车用装饰材料、汽车模具及|

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|-|
|其相关附件、汽车电子装置（不含国家专营、专控、专卖商品）；轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件的研发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务；轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备的设计、制造及销售；轨道梁、柱的设计、制造、安装；道路桥梁、车站建筑的设计、施工；轨道交通项目的总承包；轨道交通项目的建设经营、开发、运营和综合利用；信息与技术咨询、技术服务；实业投资与管理；资产管理；广告业务；自有物业管理。|

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2016年 10月19日
证券代码: 300251证券简称:光线传媒
北京光线传媒股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京光线传媒股份有限公司董事会现就提名周展为北京光线传媒股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京光线传媒股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议46次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京光线传媒股份有限公司董事会
日期：2018-07-26
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第十四次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 22日召开第八届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于终止二级子公司兴实化工发行 1.5亿元中小企业私募债及公司控股子公司泰达蓝盾为其提供担保的议案》等议案。
根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上，有表决权的董事（包括三名独立董事）一致表决通过了所有议案，未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于终止二级子公司兴实化工发行 1.5亿元中小企业私募债及公司控股子公司泰达蓝盾为其提供担保的独立意见
公司根据市场变化，结合自身经营与融资结构调整决定终止兴实化工1.5亿元中小企业私募债发行，并撤销泰达蓝盾、东方年华为本次债券发行提供的担保，终止公司2014年度股东大会审议通过的《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行 1.5亿元中小企业私募债提供担保的议案》。
公司此举属正常生产行为，不会对日常经营产生重大影响；亦不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
二、关于补选公司董事的独立意见
（一）董事会提名王艳女士为第八届董事会董事候选人提名程序合法、有效；
（二）经审查，本次被提名的董事候选人王艳女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象；
（三）同意董事会确定王艳女士为董事候选人，并提交公司股东大会选举。
独立董事:陈敏魏莉仇向洋
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号 2018-017
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于全资子公司签署中科信工基金之认购意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《中科信工基金之认购意向书》（以下简称“认购意向书”）仅为双方经过协商达成的初步意向，双方将于本认购意向书签署后开展进一步洽谈，另行签署正式协议，但双方能否最终达成合作并签署正式协议仍存在不确定性。
2、本认购意向书的签署对公司本年度业绩尚不构成重大影响。
3、本认购意向书所涉事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、对外投资概述
2018年4月3日，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）与国科信工（北京）投资管理有限公司（以下简称“国科信工”）签署认购意向书，约定安全公司拟以 2000万元人民币认购国科信工管理的中科信工网络空间安全风险创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称“中科信工基金”）的有限合伙份额 2000万元人民币，成为中科信工基金的有限合伙人。
二、交易对手方介绍
1、国科信工（北京）投资管理有限公司
统一社会信用代码：91110108MA01ALR449
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区翠微路12号6层1单元602-04号
法定代表人：陈洪武
注册资本：1000万元人民币
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金；
2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至本公告披露日，国科信工的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|认缴出资额（人民币万元）|认缴比例|
|1|中科信工创新技术（北京）有限公司|300|30%|
|2|拉萨国科嘉和投资管理有限公司|400|40%|
|3|宁波梅山保税港区丰欣嘉盈投资管理有限公司|300|30%|
|合计||1000|100%|

以上交易对手方与公司不存在关联关系。
三、认购意向书的主要内容
1、中科信工基金基本情况
基金名称：中科信工网络空间安全风险创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准）。
基金规模：拟定为100,000万元人民币。
基金类型：拟采取有限合伙制，面向特定投资者定向募集，为封闭型基金。
普通合伙人：国科信工作为基金的普通合伙人及执行事务合伙人。
有限合伙人：拟向特定投资者非公开定向募集。
投资行业和方向：围绕网络空间安全领域开展投资，侧重于孵化和输出中国
科学院信息工程研究所的重点成果，挖掘和培育市场中的优质项目，同时与产业
各细分领域龙头（及潜在龙头）在资本、资源等方面进行积极对接与合作，形成
产业联盟和开放的生态环境。
2、认购金额
安全公司拟以2000万元人民币认购中科信工基金的有限合伙份额2000万元人民币。
3、法律约束力
安全公司签署本认购意向书，仅代表安全公司拟认购中科信工基金之有限合伙份额的意向，并不视同安全公司接受中科信工基金《合伙协议》、《风险揭示书》等相关法律文件的全部条款并对其具有法律约束力。
双方将于签署本认购意向书后开展进一步洽谈，在履行完毕双方相应的决策程序后正式签署中科信工基金《合伙协议》及其他相关法律文件（如有）。
四、对外投资的目的和对公司的影响
中科信工基金拥有中国科学院国家力量支持和网络安全专业研究背景，将根据国家的网络安全需求，搜寻和发展尖端技术，重点挖掘、孵化和培育优质项目，引领信息安全产业新生力量的诞生及整体产业升级。
通过对中科信工基金的投资，利于公司获得优质投资项目资源，进一步挖掘产业链投资机会，和优质项目进行对接、发现和培育前沿技术、开展业务合作、拓展公司业务领域。利用该基金的资金优势、专业资源和其他社会资源，可为公司主营业务的战略性拓展、产业链延伸和整合储备优质并购项目，积极稳健地推进公司外延式扩张，进一步完善公司的产业布局，培育新的利润增长点。
五、风险提示
本次签署的认购意向书仅为双方经过协商达成的初步意向，双方将于本认购意向书签署后开展进一步洽谈，另行签署正式协议，但双方能否最终达成合作并签署正式协议仍存在不确定性。
六、其他相关说明
公司将根据本认购意向书所涉及事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，履行相应的决策程序及信息披露义务
七、备查文件
《中科信工基金之认购意向书》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-014宏润建设集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2015年 3月 16日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于 2015年 3月 26日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由监事会主席茅贞勇主持，全体监事参加会议表决，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经审议表决，通过如下决议：
1、通过《2014年度监事会工作报告》。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司建立了较完善的内部控制和风险防范机制，规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理及其高管能在履行职务中尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。
公司财务管理规范，内控制度得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营的健康运行；公司财务状况良好，经营规模稳步增长，给股东创造了良好的经济效益；公司通过会计师事务所审计的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，财务数据是真实、客观、准确的。
公司与浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在关联交易。关联交易遵守公开、公平、公允的原则，公司不存在大股东占用资金和其他有损害公司及股东利益的情形和行为。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过了第七届董事会第十七次会议有关事项。
1）同意公司2014年度财务决算报告和2014年度利润分配方案。
2）通过《公司2014年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的宏润建设集团股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司监事会2015年3月28日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2016—006马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月8日收到深圳证券交易所下发的《关于对马鞍山方圆回转支承股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第12号），就公司《关于公司设备转让的公告》（公告号：2015-079）中所述：“拟将部分机械设备转让给北京瑞云能科技有限公司，转让设备的账面原值、净值分别为2,860万元、185万元，评估原值、净值分别为3,386万元、1,043万元，转让价格为 1,450万元，预计增加公司当期利润约 948万元，该设备处置事项不构成关联交易。”这一事项提出问询。公司现就有关问题回复如下：
1、请你公司补充披露转让上述设备的具体原因，以及筹划过程、审议程序、协议签署以及收款情况，说明你公司就上述事项履行审批程序以及信息披露义务的合规性；
受宏观经济环境的影响，国内外工程机械行业市场整体需求持续低迷，公司面向工程机械行业主营产品订单持续减少，销量下滑明显。公司正积极面向非工程机械市场领域拓展业务，并于2014年底确定了产品产业转型战略，拟以精密级回转支承、大型回转支承为主攻方向，整合通用型工程机械类回转支承相关资源，适时处置相关资产，逐步摆脱主营业务对通用型工程机械行业的依赖。2015年上半年，通用型工程机械行业依然保持下滑趋势，公司面临通用型产品产能过剩，业绩持续下滑的局面。因此，公司积极实施产品产业转型战略，并筹划重大资产重组工作。与此同时，为减轻公司财务负担，保障短期偿还能力，自 2015年 7月份开始，公司积极筹划处置部分金融资产，转让部分面向通用型工程机械行业产品生产线设备，加速现金回笼。
公司原拟转让 58台面向通用型工程机械行业产品生产线设备（该批设备经开元资产评估有限公司开元评报字【2015】第569号估值，截至2015年10月31日评估价值1303.42万元），经过对拟购买方的意向性选择，最终经公司总经理办公会讨论确定，以最大需求量
的北京瑞云能科技有限公司为拟交易对象。因该交易事项尚需提交公司董事会审议批准， 2015年 12月 14日，双方就设备转让事宜签署了附生效条件的协议，该协议约定，协议签订后三日内，购买方向转让方支付预付款 1000万元，公司于 2015年 12月 17日收到购买方预付款项，该协议生效条件是本次交易应经转让方公司董事会审议批准，并且购买方于转让方董事会批准后3日内支付全部剩余款项。公司三届董事会第二十七次会议于2015年12月26日审议批准了该交易事项，并于2015年12月28日对外公告披露，公司已于2015年 12月29日收到剩余款项，并完成了资产交接手续。因元旦期间放假，公司于2016年1月4日发布了关于设备转让的进展公告。公司上述事项履行了审批程序及信息披露义务。
2、请你公司结合转让设备的购置年限、成新度等说明转让设备评估原值高于账面原值、评估净值较账面净值增幅较大、转让价格较评估净值及账面净值增幅较大的原因和合理性，并说明交易定价的依据及公允性；
公司本次转让设备的购置年限分别在2003年至2010年期间，评估成新度20%-65%不等。由于该等设备经我公司采购使用后，结合自有研发能力及产学研联合研发平台逐步完成了二次整体数控化改造，由于分步改造周期较长，分步实施的改造费用未达到固定资产增值的标准，该等改造费用已分散计入当期损益及相关成本或研发费用中，未计入固定资产原值，故转让设备的评估原值高于账面原值，评估净值较账面净值增幅较大；同时，该等设备主要用于环形件或齿轴、齿轮箱的内外齿的精密加工，以及盘类、环类、轴类或重型铸件类工件的车削、铣削加工，由于进行了二次数控化改造，该批设备原有功能及使用领域得到很大的提升，使用价值较高。本次转让设备的定价是以评估结果为基准，由于设备成功实施了二次数控化改造，其功能及精度高于同类设备，买卖双方实地查看并验证设备运行情况后，根据买方对设备成色偏好的认可程度，最终对拟出让设备58台中的46台设备进行了逐一议价，并最终确认本次交易46台设备的价格。本次交易中，部分设备转让价格高于评估价值，是在公平的基础上，双方议价的结果。
3、请你公司补充披露上述设备转让的会计处理以及是否符合《企业会计准则》的有关规定；
公司转让上述设备按固定资产处置执行会计处理，根据转让设备的交付时点及所有权与风险的转移、转让价款已收取及公司的审批程序已完成，公司已于2015年12月29日收到上述交易全部款项，并完成了资产交割，公司已于2015年12月31日将转让设备的收入扣除账面成本及未来处置相关税费后的差价部分计入当期损益，公司上述会计处理符合《企业会计准则》的规定。
4、你公司在2015年第三季度报告中披露预计全年归属于上市公司股东的净利润变动区间盈利为0万元至500万元。请说明本次设备处置收益是否影响已披露的2015年度业绩预计，如是，请补充披露业绩预计修正情况，如否，请说明剔除设备处置收益后第四季度经营业绩较原预计是否发生变化，并说明变化原因；
本次设备处置收益不影响已披露的 2015年业绩预计。公司原预计四季度行业回升趋势较大，故原业绩预测中对主业经营按较高的回暖趋势估计，由于行业趋势不明显且部分订单未能在报告期完成交付，实际经营结果未能达到预期。由于本次设备处置事宜系公司自2015年7月开始筹划，2015年9月公司已经聘请专业评估机构对公司开展资产评估工作，公司组织开展四季度业绩预测工作时，正在结合该评估初步结果与拟购买设备方进行初步报价与洽谈，但尚不能确定能否在报告期完成交割，因此，未能在三季度报告中预测。2015年12月初，公司已经取得拟转让设备的评估报告并初步确认可以在报告期内实现上述业务的交割。公司经过重新测算，上述设备转让业务产生的收益与未能达到的预期收益相抵后，基本能够达到原业绩预测范围，故公司未补充披露业绩预测修正情况，因此，处置相关资产后公司业绩预测与原预计数据未发生较大变化。
5、你公司认为应予说明的其他事项。
无应予说明的其他事项。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-054潜能恒信能源技术股份有限公司
关于变更部分超募资金投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、超募资金使用情况概述
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）于2011年2月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]266号文《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开发行普通股（A股）2,000万股，每股发行价格人民币41.46元，募集资金总额人民币829,200,000元，扣除发行费用合计52,078,686.38元后的募集资金净额为777,121,313.62元，其中超募资金530,970,513.62元。以上募集资金到位情况已由中瑞岳华会计师事务所有限公司审验确认，并出具中瑞岳华验字[2011]第040号验资报告。
经2013年8月20日第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用全部剩余超募资金向BVI子公司增资的议案》，同意以公司目前尚未有使用计划的超募资金余额为406,050,413.62元对全资子公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）增资，同时同意金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）增资不超过7000万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。本次增资已经公司2013年度第二次临时股东大会审议通过。
经2013年9月16日第二届董事会第十次会议及2013年10月8日公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于海外全资孙公司智慧石油与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意将由金司南增资给智慧石油全部投资款中的4000万美金超募资金，用以保障智慧石油与中国海洋签订的《中国渤海05/31合同区石油合同》（以下简称“石油合同”）的顺利实施。
潜能恒信能源技术股份有限公司2014年8月27日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了同意公司在中国民生银行股份有限公司香港分行分别开立金司南募集资金专用账户（账号为800028551）及智慧石油募集资金专用账户（账号为800028560），并分别签订四方监管协议。
鉴于增资BVI子公司及BVI子公司在国内运营石油区块勘探开发项目涉及审批程序复杂，为不影响《中国渤海05/31合同区石油合同》的执行，自《中国渤海05/31合同区石油合同》签署后，截至2014年11月30日，潜能恒信共计垫付自有资金842.03万元用于渤海05/31合同区勘探项目。
二、变更部分超募资金投资计划情况概述
变更原因：
1、综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同7年勘探期等因素，公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。
2、根据石油合同勘探进展，在一年来精细研究、多方调研、充分论证的基础上，结合实际，在不影响整体勘探钻井进度的前提下，智慧石油调整2014年勘探思路及计划，将原计划2014年度进行的相关三维地震采集工作，变更为直接利用新技术对收集到的合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理。鉴于上述工作计划调整，拟调整渤海05/31石油区块勘探开发项目超募资金使用计划：
原计划：
智慧石油承担全部勘探费用约 7000万美元，其中计划使用增资的超募资金 4000万美金，勘探费用剩余资金及后续发现油（气）田商业性开发生产所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。
智慧石油计划使用增资的超募资金4000万美金用于勘探，使用明细如下：
1、合同签字费：25万美元
2、地震资料采集、处理、解释：2500万美元
3、钻井费用：1000万美元
潜能恒信能源技术股份有限公司调整后计划：
智慧石油承担全部勘探费用约 7000万美元，其中计划使用增资的超募资金 4000万美金，勘探费用其他三维地震测线、钻井费用及后续发现油（气）田商业性开发生产所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。
智慧石油计划使用增资的超募资金4000万美金用于渤海05/31合同区勘探，使用明细如下：
1、合同签字费：25万美元
2、地震资料购买、处理、解释：500万美元
3、钻井费用：3000万美元
4、日常经营管理费用：475万美元
本次变更部分超募资金投资计划，不改变项目总投资金额，不对原项目构成实质性改变或影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
上述变更部分超募资金投资计划经公司 2014年 12月 15日第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分超募资金投资计划的意见
1、独立董事发表独立意见：本次变更部分超募资金投资计划，是根据项目实际运行情况做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司整体战略规划，符合公司和所有股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司变更上述部分超募资金投资计划。
潜能恒信能源技术股份有限公司3、保荐机构摩根士丹利华鑫证券的意见：
经核查，摩根士丹利华鑫证券认为：
1、潜能恒信本次变更增资全资海外子公司智慧石油的超募资金投资计划，未改变项目总投资金额，未对项目实施构成实质性影响，不存在变相改变超募资金投向和其他损害股东利益的情形。
2、潜能恒信本次变更超募资金使用计划符合公司发展战略和募集资金的使用原则，除尚需公司股东大会审议外，已经董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序。
综上所述，本持续督导机构对潜能恒信能源技术股份有限公司变更本次超募资金使用计划无异议。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-038
北京顺鑫农业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 6月 27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意使用募集资金人民币 354,033,380.71元置换预先已投入募投项目的自筹资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】462号）核准，公司于2014年5月23日向 9名特定对象共发行了 132,049,992股人民币普通股（A股），发行价格为13.20元/股，募集资金总额为人民币 1,743,059,894.40元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,702,239,894.40元。以上募集资金已于 2014年 5月 29日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【（2014）京会兴（验）字第02010005号）】确认。
在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《北京顺鑫农业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告及鉴证报告》【（2014）京会兴专字第02010048号】。
截至 2014年 6月 15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 487,209,202.33元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计354,033,380.71元，具体情况如下表：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|自筹资金已投入金额|拟置换金额|
|1|牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）|1,315,400,000.00|932,225,700.00|264,347,216.33|264,347,216.33|
|2|熟食产业技术升级项目|145,000,000.00|134,834,200.00|40,117,000.00|40,117,000.00|
|3|白酒品牌媒体推广项目|1,106,000,000.00|300,000,000.00|182,744,986.00|49,569,164.38|
|合计||2,566,400,000.00|1,367,059,900.00|487,209,202.33|354,033,380.71|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、募集资金置换预先投入与公司发行申请文件的一致性说明：
根据公司于 2013年 9月 24日召开的第五届董事会第四十二次会议以及2013年11月20日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2013年度非公开发行股票的方案的议案》，其中议案对本次募集资金的用途作出如下披露：
本次募集资金总额不超过174,305.99万元（含174,305.99万元），扣除发行费用之后，募集资金净额拟投资于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）|131,540.00|
|熟食产业技术升级项目|14,500.00|
|白酒品牌媒体推广项目|110,600.00|
|补充流动资金|34,000.00|
|合计|290,640.00|

在募集资金到位前，本公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投
入自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部
分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。
因此，本次拟置换金额与公司发行申请文件中的内容一致。
2、董事会审核意见
公司于2014年6月27日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金354,033,380.71元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事审核意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币 354,033,380.71元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、监事会审核意见
公司于2014年6月27日召开的第六届监事会第四次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案。本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司使用募集资金354,033,380.71元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
5、注册会计师的鉴证结论
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告》进行鉴证，并出具了《北京顺鑫农业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告及鉴证报告》【（2014）京会兴专字第 02010048号】。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告》与实际情况相符。
6、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币 354,033,380.71元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意顺鑫农业在履行相关信息披露义务后实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见；
4、公司监事会关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的意见；
5、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京顺鑫农业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金用途情况报告及鉴证报告》【（2014）京会兴专字第02010048号】；
6、中德证券有限责任公司关于北京顺鑫农业股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-057
分众传媒信息技术股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2019年 8月 20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2019年8月10日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》，同意将《公司2019年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。（详见《公司 2019年半年度报告》及2019-058《公司2019年半年度报告
摘要》）
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。（详见2019-059《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》）
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2019年 8月22日备查文件：
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2017-036西藏奇正藏药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
2、变更日期
《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
5、变更审议程序
本次会计政策变更经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：经核查，本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-066
珠海汇金科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知及会议资料已于2019年5月27日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于2019年6月3日下午15:00，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
经公司董事会审议通过，董事会同意提名牛俊伟女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同日披露的《关于补选公司董事的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为2019年5月28日，除权除息
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）日为2019年5月29日。鉴于公司2018年年度权益分派方案已实施完毕，公
司总股本由170,115,232股增至255,172,848股。
根据上述股本变动情况，公司拟对《公司章程》的相关条款修改如下：
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|原条款|修改后的条款|
|第六条：公司注册资本为人民币17,011.5232万元。|第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币25,517.2848万元。|
|第 十 九 条 ： 公 司 现 有 总 股 本 为17,011.5232万股，均为普通股。|第 十 九 条 ： 公 司 现 有 总 股 本 为25,517.2848万股，均为普通股。|

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求具体办理相关事项及签署相关文件。
表决结果：以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（三）审议通过了《关于提请召开 2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2019年6月19日（星期三）下午15:00，召开公司2019年第四次临时股东大会审议相关议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开
2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）珠海汇金科技股份有限公司董事会