中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-043号中矿资源集团股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2019年 4月 23日召开，会议决定于 2019年 5月 21日（星期二）召开2018年度股东大会。2019年5月10日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于增加中矿资源集团股份有限公司 2018年度股东大会临时提案的说明》，将第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》提交公司2018年度股东大会审议。
现将本次股东大会的有关事项公告如下
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）14：00
（2）网络投票时间：2019年5月20日-2019年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 20日 15:00至 2019年 5月 21日 15:00期间的任意时间。
中矿资源集团股份有限公司
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年5月14日
7、会议出席对象
（1）于股权登记日 2019年5月14日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11号万柳亿城中心 A座 4层公司会议室
二、本次股东大会审议事项
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||序号||议案内容|
|1.00||《公司2018年度董事会工作报告》||
|2.00||《公司2018年度监事会工作报告》||
|3.00||《公司2018年年度报告》及其摘要||
|4.00||《公司2018年度财务决算报告》||
|5.00||《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》||
|6.00||《关于聘请2019年度审计机构的议案》||
|7.00||《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》||

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|8.00|《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》|

1、议案 1至议案 7已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见 2019年 4月 24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。议案 8已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见2019年5月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
2、议案1至议案7均为普通决议事项。
3、议案8为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、本次股东大会提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码进行投票表决。
表一
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||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《公司2018年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《公司2018年度监事会工作报告》||√||
|3.00||《公司2018年年度报告》及其摘要||√||
|4.00||《公司2018年度财务决算报告》||√||
|5.00||《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》||√||
|6.00||《关于聘请2019年度审计机构的议案》||√||
|7.00||《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》||√||
|8.00||《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》||√||

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四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2019年5月17日（9：00-11：30，13：30-16：30）
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。
采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2019年5月10日16：30。
3、现场登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券部。
书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层中矿资源证券部，信函上请注明“中矿资源2018年度股东大会”字样。
邮编：100089
传真号码：010-58815521
邮箱地址：chinazkzy@126.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。
六、其他
1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：黄仁静王珊懿
联系电话：010-58815527
中矿资源集团股份有限公司
传 真：010-58815521
联系邮箱：chinazkzy@126.com
联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层
邮政编码：100089
3、请参会人员提前 10分钟到达会场。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
3、《关于增加中矿资源集团股份有限公司2018年度股东大会临时提案的说明》。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会2019年5月11日
中矿资源集团股份有限公司
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源集团股份有限公司2018年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|同意|反对|弃权|
||||||可以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案||非累积投票提案|||||||
|1.00||《公司2018年度董事会工作报告》||√|||||
|2.00||《公司2018年度监事会工作报告》||√|||||
|3.00||《公司 2018 年年度报告》及其摘要||√|||||
|4.00||《公司2018年度财务决算报告》||√|||||
|5.00||《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》||√|||||
|6.00||《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》||√|||||
|7.00||《关于公司 2019 年度申请综合授信额度的议案》||√|||||
|8.00||《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》||√|||||

委托人姓名或名称(签字或签章)： 委托人持股数： 股委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
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委托书有效期限： 委托日期：2019年月日附注：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
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附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362738”
2、投票简称：“中矿投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 5月 21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。