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关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-022荣科科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行结构性存款
或购买保本型理财产品的的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型银行理财产品，期限不超过12个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型银行理财产品相关事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次使用闲置自有资金购买银行结构性存款不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况
1、使用目的：为提高公司资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型银行理财产品。
2、资金来源：公司的闲置自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
3、使用额度：在不超过1亿元人民币的闲置自有资金额度范围内，进行结构性
关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告存款（包括但不限于协定存款智能存款等）或购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、使用期限：自董事会审批通过之日起不超过12个月。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行结构性存款或购买保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可准确预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，开展相关理财业务，并按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关理财的审批和执行程序，确保理财事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
采取的具体措施如下：
1、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款或理财产品的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对上市公司的影响
1、公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好的结构性存款或理财产品投资是在确保不影响公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
四、相关审核和审批程序
1、董事会审查情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟在不影响正常经营的情况下，使
关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型银行理财产品。
2、监事会审查情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型银行理财产品。
3、独立董事意见
独立董事认为：在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司适度使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司使用闲置自有资金行结构性存款或购买保本型理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币1亿元的自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-094厦门吉宏科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年9月12日（星期四）下午14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2019年9月11日至2019年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00。
2、现场会议召开地点
福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室。
3、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长庄浩女士。
7、本次会议通知及相关文件分别刊登在2019年8月 28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
8、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份103,158,856股，占上市公司总股份的46.3440％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份103,158,856股，占上市公司总股份的46.3440％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份3,993,999股，占上市公司总股份的1.7943％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,993,999股，占上市公司总股份的1.7943％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议提案的表决结果如下：
审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》
总表决结果：同意103,158,856股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意3,993,999股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师朱瑶、李侠辉出席了本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、厦门吉宏科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董事会
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－055南京港股份有限公司
第六届监事会2018年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2018
年第七次会议于2018年11月20日以电子邮件等方式发出通知，于2018年11月30日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2018-056）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于南京港仪征港区608、609码头水工修复工程暨关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于南京港仪征港区608、609码头水工修复工程暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。
本次因招标形成的关联交易，属于正常经营行为。招标程序公开透明，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第六届监事会2018年第七次会议决议》
特此公告。
南京港股份有限公司监事会 2018年 12月 1日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-076
北京合纵科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年9月13日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：合纵科技、证券代码：300477）于2016年9月14日开市起停牌，并披露了《北京合纵科技股份有限公司关于重大事项停牌的公告》。2016年9月22日，公司根据相关要求披露了《北京合纵科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年9月23日开市起继续停牌。此后，公司于2016年9月29日披露了《北京合纵科技股份有限公司重大资产重组进展公告》。
（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
公司本次重大资产重组的主要交易对方为无关联第三方，公司正与有关各方磋商本次重组的交易方案。
（二）交易方式
本次交易的交易方式拟定为向交易方非公开发行股份及支付现金购买资产并向不超过5名投资者募集配套资金，具体交易方式尚在谨慎探讨中，未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产涉及锂电池正极材料前躯体的研发、生产及销售；电力工程的勘察、设计及咨询；配电设备制造等行业。公司拟收购上述标的公司部分或全部东的股权。截至目前，本次交易涉及的标的资产范围尚在谨慎探讨中，未最终确定。
（四）公司股票停牌前1个交易日（2016年 9月13日）主要股东持股情况1、前 10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份类别|
|1|刘泽刚|69,654,092|24.90|人民币普通股|
|2|韦强|36,809,818|13.16|人民币普通股|
|3|张仁增|17,163,265|6.13|人民币普通股|
|4|何昀|14,177,162|5.07|人民币普通股|
|5|北京合纵科技股份有限公司－第一期员工持股计划|9,318,466|3.33|人民币普通股|
|6|高星|7,191,890|2.57|人民币普通股|
|7|中国风险投资有限公司|5,200,000|1.86|人民币普通股|
|8|王维平|4,188,393|1.50|人民币普通股|
|9|琚存旭|3,551,845|1.27|人民币普通股|
|10|王文霞|3,030,700|1.08|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份类别|
|1|中国风险投资有限公司|5,200,000|4.32|人民币普通股|
|2|琚存旭|3,551,845|2.95|人民币普通股|
|3|王文霞|3,030,700|2.52|人民币普通股|
|4|高维|2,536,300|2.11|人民币普通股|
|5|上银瑞金资产－上海银行－慧富9号资产管理计划|1,899,304|1.58|人民币普通股|
|6|申万菱信资产－工商银行－玖歌新丝路5号资产管理计划|1,848,403|1.54|人民币普通股|
|7|上银瑞金资本－上海银行－上银瑞金瑞祥2号资产管理计划|1,744,000|1.45|人民币普通股|
|8|上银基金－上海银行－上银基金瑞金1号资产管理计划|1,487,515|1.24|人民币普通股|
|9|常满祥|1,425,635|1.18|人民币普通股|
|10|深圳市润凡投资有限公司－润凡前海证券投资基金|1,213,588|1.01|人民币普通股|

二、上市公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起根据相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。公司与相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商，组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，目前该工作仍在进行中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司原承诺争取于2016年10月14日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票自2016年10月14日开市起继续停牌。
四、下一步工作安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于2016年11月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内
不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-132号深圳万润科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2019年11月7日以邮件结合微信方式发出，会议于2019年11月8日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事李志江因事书面授权委托董事邵立伟代为出席会议，董事长李年生、独立董事陈俊发、汤山文、熊政平、董事陈士、张堂容、谢香芝以通讯表决方式出席）。
会议由董事长李年生先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议（其中，副总裁卿北军、财务总监夏明华以现场方式列席，监事会主席刘伟以通讯方式列席）。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请借款暨关联交易的议案》。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请借款暨关联交易的公告》。
因董事长李年生、董事张堂容在交易对方湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司分别担任总法律顾问、董事职务，为关联董事，已回避该议案的表决。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2019年第八次临时股东大会的议案》。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第八次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《第四届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月八日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-79河南豫能控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为解决鹤壁煤炭物流园项目建设资金需求，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）拟申请建设银行鹤壁分行（以下简称“建行”）78,800万元、中国银行鹤壁分行（以下简称“中行”）40,000万元、光大银行郑州会展中心支行（以下简称“光大银行”）30,000万元项目贷款授信，根据贷款授信条件，请求公司为其提供担保。
鹤壁物流园项目预计总投资110,002万元，扣除法定资本金外，需外部融资 80,002万元。2016年 12月 20日，公司董事会 2016年第 13次临时会议审议通过了《关于为子公司豫煤交易中心提供项目贷款担保的议案》，同意为其提供贷款总额不超过80,002万元连带责任的保证担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。相关担保协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
1.企业名称：河南煤炭储配交易中心有限公司。
2.类型：有限责任公司。
3.注册地：鹤壁市鹤山区韩林涧产业园区
4.注册资本：2.5亿元
5.成立日期：2015年7月29日
6.法定代表人：张勇
7.经营范围：煤炭销售、运输、配送、仓储、搬运装卸；煤炭信息咨询及服务；煤炭供应链管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）
8.产权关系结构图：
河南豫能控股股份有限公司 国开发展基金有限公司
80% 20%
河南煤炭储配交易中心有限公司
9.主要财务指标：
单位：元
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|项目|2016年6月30日（未经审计）|
|资产总额|634,817,015.57|
|负债总额|522,849,159.30|
|净资产|111,967,856.27|
|营业收入|721,324,869.43|
|利润总额|8,504,922.02|
|净利润|6,377,648.71|
|资产负债率|82.36%|

三、担保协议的主要内容
根据《河南豫能控股股份有限公司对外担保管理办法》的规定，待公司股东大会审议通过后，公司董事长（或其授权代表）将具体负责签署相关担保协议，在具体担保事项发生时将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。
四、董事会意见
董事会认为，公司控股子公司豫煤交易中心生产经营稳定，财务和资信状况较好，具有一定的履约能力，本次授信可以有效地满足子公司项目建设资金需求，不存在损害上市公司和股东利益的行为。上述担保在具体实施过程中，公司将加强对控股子公司的资金管理，通过内部网银密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，确保贷款合理使用和及时归还。
豫煤交易中心另一出资方国开发展基金有限公司，系政策性扶持资金投资主体，不再按照持股比例提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供的
担保总额均为 80,002万元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产 388,248万
元的20.61%。
根据本公司章程的规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构，公司董事会有权决定累计余额不超过最近一期经审计净资产的30%，单次担保金额不超过最近经审计净资产的10%的对外担保，并且被担保单位资产负债率超过70%，因此本次担保需经股东大会审议通过。
截至公告日，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保。
六、备查文件
河南豫能控股股份有限公司董事会2016年第13次临时会议
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2016年12月21日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-017
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司名称变更的说明
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来，随着公司规模的不断扩大，已拥有多家全资、控股及参股子公司，为使公司名称能够更加准确的反映公司的业务结构与未来发展格局，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，现拟对公司名称进行如下变更：
1、公司名称拟由“长春迪瑞医疗科技股份有限公司”变更为“迪瑞医疗科技股份有限公司”（该名称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》）；
2、公司英文名称“DIRUI INDUSTRIALCO.,LTD”、股票简称（证券简称：迪瑞医疗）、证券代码（证券代码：300396）保持不变。
二、关于拟修改公司章程的说明
根据公司目前营业执照实际信息及本次拟变更公司名称情况，拟对《公司章程》进行如下修订：
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|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|第一条：为维护长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，……|第一条：为维护迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，……|
|2|第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定由长春迪瑞实业有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在长春市工商行政管理局高新技术产业开发区|第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定由长春迪瑞实业有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在长春市工商行政管理局高新技术产业开发区|

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||分局注册登记，现持有注册号为220107020005041的《营业执照》。|分局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91220101605902656F 的《营业执照》。|
|3|第四条：公司注册名称：长春迪瑞医疗科技股份有限公司 ……|第四条：公司注册名称：迪瑞医疗科技股份有限公司 ……|
|4|第七条：公司为永久存续的股份有限公司。|第七条：公司营业期限为 1994 年 12 月26日至2098年12月31日|

二、其他事项说明
1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。
2、上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2017年03月 24日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-081
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2018年7月4日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于 2018年 7月 9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2016年年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理 2017年限制性股票股权激励计划第一期解锁相关事宜。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-007北京数知科技股份有限公司
2018年度业绩快报
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业总收入|5,526,615,366.79||2,751,327,886.67||100.87%||
|营业利润|847,344,881.00||550,397,450.15||53.95%||
|利润总额|871,164,774.40||552,096,512.02||57.79%||
|归属于上市公司股东的净利润|712,529,419.89||487,268,383.64||46.23%||
|基本每股收益（元/股）|0.608||1.506||-59.63%||
|加权平均净资产收益率|6.96%||7.40%||-0.44%||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产|13,422,983,952.62||12,039,093,027.12||11.50%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|10,583,182,060.91||9,886,852,369.48||7.04%||
|股本|1,171,827,123.00||418,509,687.00||180.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|9.0314||23.6240||-61.77%||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。基本每股收益、加权平均净资产收益率按加权平均法计算。
二、 经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
2018年，公司围绕“大数据+人工智能”业务为核心的发展战略，各项经营
任务稳步推进，经营计划有序开展，经营业绩同比实现稳定增长。同时，公司合
并报表范围较上年同期新增全资子公司宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司第一季度财务数据，对公司整体业绩有较大贡献。
公司全年实现营业收入 55.27亿元，比去年同期增长100.87%。公司业绩大幅增长,实现营业利润 8.47亿元，比去年同期增长53.95%；实现利润总额 8.71亿元，比去年同期增长57.79%；实现归属于上市公司股东的净利润7.13亿元，比去年同期增长46.23%。
2.财务状况
报告期内公司经营平稳，财务状况良好。报告期末，公司总资产 134.23亿元，比期初增长11.50%；报告期末归属于上市公司股东权益为105.83亿元，比期初增长7.04%；报告期末每股净资产为9.0314元，比期初减少61.77%。
三、 与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2019年 1月 26日披露的 2018年度业绩预告相符，不存在重大差异。
四、 其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。
五、 备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-030东华工程科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第六届监事会第十二次会议通知于 2019年 4月 16日以传真、电子邮件等形式发出，会议于 2019年 4月 26日在公司 A楼 1906会议室现场召开，会议由监事会主席袁经勇主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面记名投票表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过《2019年第一季度报告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
第一季度报告全文发布于 2019年 4月 27日的巨潮资讯网；第一季度报告摘要详见发布于 2019年 4月 27日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-031号《2019年第一季度报告正文》。
2、审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》。
经审核，监事会认为：公司依据财政部修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产
转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等要求，执行新金融工具准则并变更相关会计政策，符合国家相关规定和公司实际情况，其决策和披露程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意公司的会计政策变更。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见发布于 2019年 4月 27日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-032号《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的六届十二次监事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-106号泰禾集团股份有限公司
关于2017年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次会议决议，公司定于2018年5月16日召开公司2017年度股东大会（详见公司2018-92号公告）。
公司于 2018年 4月 27日以通讯方式召开第八届董事会第五十八次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2017年员工持股计划相关事项的议案》。
公司于2018年5月4日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》、《关于公司符合非公开发行住房租赁专项公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行住房租赁专项公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行住房租赁专项公司债券具体事宜的议案》、《关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》、《关于以发行定向融资工具方式进行融资的议案》。
上述议案中，《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》、《关于公司符合非公开发行住房租赁专项公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行住房租赁专项公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行住房租赁专项公司债券具体事宜的议案》经2018年5月4日召开的第八届监事会第十五次会议审议通过。
2018年5月4日，本公司收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）《关于向泰禾集团股份有限公司2017年度股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于调整2017年员工持股计划相关事项的议案》、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》、《关于公司符合非公开发行住房租赁专项公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行住房租赁专项公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行住房租赁专项公司债券具体事宜的议案》、《关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》、《关于以发行定向融资工具方式进行融资的议案》作为临时提案提交公司2017年度股东大会一并审议。
经董事会核查，截至本公告发布日，泰禾投资直接持有公司股份 609,400,795股，占公司总股本的比例为48.97%。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。
除增加上述临时提案外，公司2017年度股东大会其他事项无变化，内容详见公司 2018年 5月 5日在巨潮资讯网上披露的《关于增加 2017年度股东大会临时提案暨召开2017年度股东大会补充通知的公告》。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
中节能环保装备股份有限公司独立董事
关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司
进行应收账款保理暨关联交易的事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限
公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》进行事前认可：本次关联交易有利于降低应收账款余额，提高资金使用效率，符合公司发展规划和整体利益。交易定价进行充分的市场询价比价，交易价格按照公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性，同意将该关联交易事项提交董事会审议。
全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易有利于加速资金周转，降低应收账款余额，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益。交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，进行充分的市场询价比价，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司进行应收账款保理业务。
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司进行应收账款保理暨关联交
易的事前认可及独立意见签署页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-004青海互助青稞酒股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期将于2014年1月25日届满。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2014年 1月 6日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举王鸿先生、赵鸿录先生为公司第二届监事会职工监事（简历见附件），将与公司 2014年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与新一届监事会任期一致。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会二〇一四年一月七日
附件：公司第二届监事会职工监事简历
王鸿先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年9月，毕业于青海民族学院，会计师。曾任青海鑫融信用担保有限责任公司董事、青海华奥房地产开发有限公司监事会主席、青海华源油脂有限公司监事、青海省医药有限责任公司财务部经理、青海互助青稞酒销售有限公司财务总监、青海互助青稞酒销售有限公司副总经理。现任公司物流中心总监。
王鸿先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
赵鸿录先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年8月。曾任青海互助青稞酒有限公司仓储部经理；现任公司职工监事、仓储部经理。
赵鸿录先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2016—5
泸州老窖股份有限公司
关于非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：泸州老窖，代码：000568）自 2016年 4月 20日开市起停牌（详见公司 2016-4号公告）。预计停牌时间不超过 10个交易日，即不晚于 2016年 5月 5日复牌。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正积极推进本次非公开发行股票工作，由于有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2019-009山东墨龙石油机械股份有限公司
关于为公司董事、监事购买责任保险的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第六届董事会第二次会议，并审议通过了《关于为董事、监事购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务，公司拟为全体董事、监事购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
（一）投保人：山东墨龙石油机械股份有限公司；
（二）被保险人：公司董事、监事；
（三）责任限额：每年 1080万元人民币；
累计赔偿限额 1080万元，其中董事 9人，累计赔偿限额 900万元，每人责任限额100万元；监事3人，累计赔偿限额180万元，每人责任限额60万元。
（四）保险费总额：每年约 10万元人民币（具体以与保险公司协商确定数额为准）；
（五）保险期限：1年；
（六）授权事项：
董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董事、监事责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本事项尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-023
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：
为规范公司经营管理行为，提高防范风险的能力，确保公司发展规划及经营目标达成，实现股东利益最大化，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部各职能部门、各非法人单位及各子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统；
重点关注的高风险领域包括：经营投资、资产置换、技术研发、产品质量、市场、营运资金周转、投资公司管控等领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度与内部控制评价办法，在内部控制日常监督和各项专项监督的基础上，组织
开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
|||||
|-|-|-|-|
|重 要 程 度||||
|项 目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报＞营业收入的0.5%|营业收入的0.3％＜错报≤营业收入的 0.5％|错报≤营业收入的0.3%|
|利润总额潜在错报|错报＞利润总额的5%|利润总额的3％＜错报≤利润总额的5％|错报≤利润总额的3%|
|资产总额潜在错报|错报＞资产总额的0.5％|资产总额的0.3％＜错报≤资产总额的0.5％|错报≤资产总额的0.3%|
|所有者权益潜在错报|错报＞所有者权益的0.5%|所有者权益的0.3％＜错报≤所有者权益的0.5%|错报≤所有者权益的0.3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊;
（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现
并纠正财务报告中虽不构成重大错报但应仍引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失＞净资产的0.5%；
重要缺陷：净资产的0.3%＜直接财产损失≤净资产的0.5%；
一般缺陷：直接财产损失≤净资产的0.3%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:
（1）严重违犯国家法律法规；
（2）“三重一大”决策制度缺失;
（3）关键岗位管理人员和技术人员流失严重;
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;
（5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。下一年度，公司将继续深化以风险为导向的内部控制体系建设，进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，大力推进内部控制监督检查，促
进公司健康、可持续发展。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事长：王祺扬
二〇一七年四月八日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-066镇江东方电热科技股份有限公司
关于“高效节能电动汽车PTC电加热器产业化”项目
被列入“2015年度国家火炬计划”项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中华人民共和国科学技术部在其官网（http://www.most.gov.cn/）上公布了《科技部关于下达2015年度国家星火计划、火炬计划项目的通知》（国科发资〔2015〕436号），镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）的“高效节能电动汽车PTC电加热器产业化”项目被列入“2015年度国家火炬计划”项目，项目编号：2015GH051205。公司目前尚未收到正式的文件。
该项目被列入“2015年度国家火炬计划”项目，充分表明了公司在电动汽车PTC电加热器方面的研发与创新能力得到了国家相关科技部门及权威专家的高度认可。
公司研制开发的高效节能电动汽车PTC电加热器系列产品目前已经得到了国内众多一流整车厂商的认可和接受，并已经开始规模化生产和批量化应用。公司在电动汽车PTC电加热器研究开发方面已经申请并取得了多项实用新型专利。公司将继续加大在电动汽车PTC电加热器产品方面的研发投入，加速新技术、新材料的开发和应用，进一步加快技术创新，增强技术实力，提高公司在新能源汽车领域的综合竞争力，为加快新能源汽车行业的优化升级起到相应的促进和示范作用。
该事项不会对公司的短期业绩产生重大影响，但将会对公司持续提高技术实力、稳定提高经济效益和社会效益产生长期积极的促进作用。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-020
上海透景生命科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||特别提示：本公告所载2017 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计|
|师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投||
|资风险。||

一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|302,888,219.46|231,217,644.45|31.00%|
|营业利润|143,928,340.77|105,899,552.00|35.91%|
|利润总额|147,181,118.15|113,007,090.18|30.24%|
|归属上市公司股东的净利润|126,814,971.01|97,765,499.23|29.71%|
|基本每股收益|2.31|2.17|6.45%|
|加权平均净资产收益率|18.74%|41.04%|-22.30%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|935,164,370.10|340,527,968.97|174.62%|
|归属上市公司股东的所有者权益|895,856,396.41|288,652,497.74|210.36%|
|股本|60,000,000.00|45,000,000.00|33.33%|
|归属上市公司股东的每股净资产|14.93|6.41|132.92%|

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|注：上述数据以公司合并报表数据填列。|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入为 30,288.82万元，比去年同期增长31.00%；
营业利润为 14,392.83万元，比去年同期增长35.91%；利润总额为 14,718.11万元，比去年同期增长30.24%；净利润为 12,681.50万元，比去年同期增长29.71%；基本每股收益为 2.31元，比去年同期增长6.45%；加权平均净资产收益率为18.74%，比去年同期增加-22.30%。
公司营业总收入、营业利润和利润总额较上年同期有较大幅度增长，主要原因是：公司所处行业发展趋势良好，经营业绩稳健增长，2017年度公司国内销售取得较大幅度的增长；公司围绕全年的经营计划和发展战略，稳扎稳打，有序地推进公司各项计划的开展。
2、财务状况
报告期末总资产余额为93,516.44万元，比期初增长174.62%；报告期末归属上市公司股东的所有者权益为89,585.64万元，比期初增长210.36%；报告期末总股本为 6,000万股，比期初增长33.33%；报告期末归属上市公司股东的每股净资产14.93元，比期初增长132.92%。报告期末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、总股本和每股净资产均有较大幅度增长，主要为本报告期公司首次公开发行股票使股本总额和资本公积金增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
盖章的资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2016-027
浙江新光药业股份有限公司
关于收到企业上市挂牌奖励资金的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||
||假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月1日收到嵊州市财政局拨付的上市挂牌政策奖励资金500万元人民币。具体情况如下：
根据嵊州市财政局、嵊州市人民政府金融工作办公室《关于下达2016年度企业上市挂牌奖励（补助）资金的通知》（嵊金办[2016]37号）文件，鉴于公司于2016年6月24日在深交所创业板成功挂牌上市，公司获得500万元人民币上市挂牌政策奖励资金。
依据《企业会计准则》规定，公司将该奖励资金确认为 2016年度营业外收入，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，上述奖励不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司董事会2016年11月2日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，聘任周奕丰先生为公司总经理；聘任林少韩先生为公司董事会秘书；聘任王羽跃先生为公司常务副总经理；聘任殷付中先生为公司副总经理，聘任林桂生先生为公司财务总监，聘任黄泽君女士为公司采购总监，聘任胡智薇女士为公司行政总监。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事针对此次董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。基于独立判断，我们同意聘任上述高级管理人员。
独立董事：崔毅、温和、廖锐浩二○一九年九月十九日