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中航飞机股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项权力和义务，本着对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的合法权利。现将 2016年度工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实履行职责，2016年度共召开了监事会会议 7次，共审议议案 13项。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。2016年度监事会召开会议具体情况见下表：
2016年度监事会召开会议情况统计表
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|序号|会议名称|召开时间|审议事项|
|1|第六届监事会第20次会议|2016.02.25|监事会2015年工作总结和 2016年工作计划|
|2|第六届监事会第21次会议|2016.03.09|关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案|
|3|第六届监事会第22次会议|2016.03.25|1.2015年年度报告全文及摘要；2.2015年度监事会工作报告；3.2015年度财务决算报告；4.关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；5.2015年度内部控制评价报告。|
|4|第六届监事会第23次会议|2016.04.22|2016年第一季度报告|
|5|第六届监事会第24次会议|2016.06.12|关于变更募集资金用途的议案|

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|6|第六届监事会第25次会议|2016.08.19|1.2016年半年度报告全文及摘要；2.关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；3.关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。|
|7|第六届监事会第26次会议|2016.10.21|2016年第三季度报告|

（二）监事会列席董事会及出席股东大会的情况
监事会列席了公司全年历次的董事会，出席了公司 2015年年度股东大会及 2016年的 4次临时股东大会，确保了监事会及时知悉了解公司的重大决策事项及进展情况，并对公司召集、召开股东大会和董事会的合法合规性及对公司经营层、董事会决策重大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。
二、监事会对下列事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内,公司依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规规范运作,建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，各项会议的召集、召开程序合法有效。
（二）督查公司董事及高级管理人员履行职责情况
监事会认为报告期内公司董事会、经营层勤勉尽责，较好地完成了全年的各项经营目标，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面恪尽职守，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务
时存在违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的情形。
（三）督查公司财务相关情况
报告期内，监事会对公司财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务会计内控制度健全，财务管理规范，财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）督查公司募集资金的使用情况
报告期内监事会对募集资金使用情况进行了检查，认为公司募集资金的存放与使用符合相关规定。
（五）报告期内公司无收购、出售资产情况。
公司 2016年度无收购资产情况，监事会对出售资产情况进行了核查，认为：公司出售资产事项已按法律、法规的要求进行了资产评估和信息披露，交易价格公允合理，未发现存在损害股东权益的情况。
（六）督查公司关联交易事项的情况
监事会监督和核查了报告期内发生的关联交易，认为 2016年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易公平，无损害公司利益情形，公司不存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。
（七）检查内部控制情况
监事会通过查阅公司内部控制等相关文件，认为公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
2017年，监事会将继续履行好监督职责，切实担负起维护全体
股东权益的责任，与董事会一起共同促进公司规范运作，促使公司更加持续、健康、稳定的发展。
中航飞机股份有限公司
监 事 会
二○一七年三月十四日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2017-031湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年6月16日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，获悉新疆汉森所持有本公司的部分股份已办理了质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押股数占其所持公司股份的比例|用途|
|新疆汉森|是|6,200,000|无限售流通股|2017-6-15|至质权人办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|4.97%|融资|
|合计|-|6,200,000|-|-|-|-|4.97%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份124,709,523股，占公司总股本的42.13%；本次质押股份共6,200,000股，占公司总股本的2.09%；累计质押股份 115,624,500股，占公司总股本的39.06%，占其所持有公司股份的92.72%。
3、新疆汉森所质押股份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。当质押的股份出现平仓风险时，公司控股
股东新疆汉森将及时通知公司，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—075
深圳市全新好股份有限公司
关于公司所涉相关仲裁案件进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 22日披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的公告》（公告编号：2017-053），因公司原实际控制人练卫飞在其实际控制公司期间，违规利用公司名义或以公司担保分别向吴海萌、谢楚安借款，后因练卫飞未能及时清偿相关债务，导致吴海萌、谢楚安分别提起涉及公司的四起诉讼、仲裁案件。2017年4月28日，公司披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的进展公告》（公告编号：2017-058），披露了上述四起诉讼、仲裁案件对相关当事人的资产查封、扣押或冻结情况，相关案件正在进一步审理中。2018年7月10日，公司披露了《关于对公司管理部【2018】第239号年报问询函回复的公告》（公告编号2018-096），详细说明了相关诉讼仲裁案件在报告期内的进展情况。2018年 12月 11日，公司披露了《关于收到《裁决书》暨公司所涉相关仲裁案件进展公告》（公告编号：2018-143）。2019年 1月 26日，公司披露了《关于收到<执行通知书>暨公司所涉相关仲裁案件进展公告》（公告编号：2019-007），公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《执行通知书》（编号：（2019）粤03执335号），申请人谢楚安向法院申请强制执行。2019年3月30日，公司披露了《关于公司所涉仲裁案件进展公告》（公告编号2019-015），经公司自查公司部分资产因前述案件执行被查封。2019年7月13日，公司披露了《关于公司所涉仲裁案件进展公告》（公告编号2019-055），经公司再次自查，公司持有天津哲富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）14.94%股权，对应股权数额2990万元被冻结。
鉴于公司资产已被查封，考虑案件所涉其他被申请人支付能力和意愿，为避免后续给公司造成更多不必要的损失，公司于2019年7月12日向广东省深圳市中级人民法院账户支付执行款38,008,781.59元（利息计算至2019年7月10
日）、执行费用款 105,400元，合计 38,114,181.59元（前述执行款及执行费用款为公司按照现有情况测算得出，最终金额及是否涉及其他费用将以法院核算为准）。
2019年8月22日，公司收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的《执行裁定书》（2019）粤 03执 335号，法院对该案做出结案裁定。（详见公司于 2019年 8月 23日披露的《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》（公告编号：2019-067））
一、涉及谢楚安（2019）粤 03执 335号仲裁案件进展：
2019年 8月 30日下午公司经自查发现涉及谢楚安的借贷纠纷案（（2019）粤03执335号），公司持有的：深圳市零七物业管理有限公司95%股份、深圳丰远投资有限公司100%股权、深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）80%股权、深圳市全新好福泽投资中心（有限合伙）50%股权、深圳市辉泽投资中心（有限合伙）50%股权、深圳市广博投资发展有限公司90%股权、深圳德福联合金融控股有限公司64.29%股权也存在被查封冻结的情况。
目前公司未收到任何涉及该案件被司法冻结情况的法律文书，法院做出结案裁定后，相关资产解除查封冻结工作正在办理中。
二、涉及谢楚安其他相关案件进展情况
公司分别于 2019年 8月 10日、13日披露了《关于收到民事裁定书等相关法律文书的公告》（公告编号：2019-064、2019-065）。目前公司尚未收到案号为（2019）深国仲受3032号及（2019）深国仲受3033号仲裁案件的相关法律文书。
2019年9月2日经公司自查，涉及谢楚安《民事裁定书》（（2019））粤0304财保 2344号）案件，公司持有的：深圳市零七物业管理有限公司95%股份、深圳丰远投资有限公司100%股权、深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）80%股权、深圳市全新好福泽投资中心（有限合伙）50%股权、深圳市广博投资发展有限公司90%股权被查封冻结。
前述查封冻结情况暂未对公司经营管理造成影响。公司将密切关注上述两个仲裁案件的进展，并严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-027银泰资源股份有限公司
关于董事减持股份完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事辛向东先生于2019年5月6日通过集中竞价交易减持公司股份 40,000股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现就减持情况披露如下：
1、减持股份情况
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|董事姓名|减持时段|减持方式|股票来源|减持数量（股）|减持价格|
|辛向东|2019-5-6|集中竞价交易|集中竞价交易|40,000|10.24元/股|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|董事姓名|减持前持股数（股）|减持前占总股本比例|减持后持股数（股）|减持后占总股本比例|
|辛向东|9,696,497|0.49%|9,656,497|0.49%|

本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司经营一切正常，基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一九年五月八日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）054号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年5月17日以现场方式召开，会议通知于 2016年5月12日以传真和电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于为控股子公司提供借款额度的议案
监事会认为：公司为控股子公司四川红宇白云新材料有限公司及河北红宇鼎基耐磨材料有限公司提供期限一年的借款额度，可保障其生产经营所需资金，解决其流动资金短缺问题，风险可控。不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意对上述两家子公司提供借款额度。
《关于为控股子公司提供借款额度的公告》及独立董事独立意见详见 2016年5月18日指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票
二、关于终止利用闲置自有资金进行证券投资的议案
监事会认为，由于近期股票市场行情波动较大，且公司在未找到合适的证券投资专业人员，短期内无法成立证券投资小组的情况下，出于控制风险和保护公司及中小股东利益的考虑，同意公司终止上述证券投资活动。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
监事会
二〇一六年五月十八日
海通证券股份有限公司
关于易事特集团股份有限公司
关联交易情况的专项现场检查报告
海通证券股份有限公司（以下简称：“海通证券”、“保荐机构”）作为易事特集团股份有限公司（以下简称“易事特”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，在获悉公司与宁夏江南集成科技有限公司（以下简称“宁夏江南集成”）之间发生关联交易未及时履行审批程序和信息披露义务后对公司进行了专项现场检查。
一、本次现场检查的基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第三十条的规定，保荐机构获悉易事特与宁夏江南集成发生关联交易未及时履行审批程序和信息披露义务后，于2017年10月9日至10月12日对公司进行了现场检查。
现场检查过程中，保荐机构通过与公司董事会秘书访谈，深入了解本次关联交易发生的背景、公司未履行事前审批程序的原因及公司的整改情况等。保荐机构还对本次关联交易具体情况进行了审慎核查，查阅了公司关联交易合同、关联交易财务处理、有关会计凭证及附件等财务资料、易事特关联交易内部控制制度、易事特对宁夏江南集成增资履行的程序、增资协议及付款凭证等。
2015年8月4日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对参股子公司宁夏江南建设工程有限公司增资的议案》，拟向宁夏江南集成增资 3,106.25万元。由于公司董事长何思模兼任江南建设董事，上述交易属于关联
交易，公司董事会未将上述议案作为关联交易事项予以审议，何思模亦未对议案进行回避表决。
易事特在 2015年、2016年，通过部分子公司与宁夏江南集成发生的关联交易金额为546.98万元，966.82万元。公司未将上述交易作为关联交易事项履行审批程序及信息披露义务，亦未在 2014年、2016年年度报告中披露董事长何思模兼任江南集成董事的任职情况。
二、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第三十条规定，保荐机构和保荐代表人在知悉或者应当知悉之日起十五日内或者本所规定的期限内就关联交易未履行审批程序和信息披露义务进行专项现场检查。保荐机构应当在现场检查结束后的十个交易日内完成现场检查报告，并报送深圳证券交易所备案。
三、易事特及其他中介机构的配合情况
保荐机构进行现场检查过程中，公司按照保荐机构的要求积极组织相关部门和人员配合保荐机构的现场检查工作。
四、本次现场检查的结论
通过对易事特的专项现场检查，保荐机构认为：
公司对宁夏江南集成增资事项及 2015年度和 2016年度公司与宁夏江南集成发生的关联交易属正常业务经营所需，上述关联交易在发生时，公司未将相关事项作为关联交易事项予以审议，公司也未于 2014年、2016年年度报告中披露董事长何思模兼任江南集成董事的任职情况。保荐机构已经提醒公司及相关部门予以高度关注，公司在事实发生后已对相关情况积极进行整改，防范类似情况
再次发生。
保荐机构将本着勤勉尽责的态度对公司进行持续关注和督导，并及时披露相关信息。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司关联交易情况的专项现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
贾文静 刘昊
海通证券股份有限公司2017年10月24日
扬杰科技（300373） 第二期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）一、激励对象的人员名单及分配情况
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|职 位|获授的限制性股票数量（万股)|获授总额占授予总数的比例|
|董事、常务副总经理|36.30|12.57%|
|副总经理|30|10.38%|
|副总经理、董事会秘书|30|10.38%|
|副总经理|30|10.38%|
|副总经理、财务总监|30|10.38%|
||132.62|45.91%|
||288.92|100.00%|

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|姓名|
|王冬艳|
|Pamela Cheng|
|周理明|
|何孟凌|
|裘俊庆|
|张凡文|
|张静|
|范锋斌|
|邱显贵|
|李海琳|
|臧凯晋|
|Henry|
|张彬|
|高兵|

扬杰科技（300373） 第二期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
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|宋清正|
|林雪芬|
|严小军|
|王家福|
|吴甘泉|
|张敏|
|吴大同|
|徐文建|
|陈雪|
|王陆委|
|范永胜|
|马邦兴|
|潘福全|
|华俊|
|陈花|
|高升|
|金玲华|
|邱佳|
|夏良兵|
|赵冬|
|吴静|
|王欢|
|姜方俊|
|王雷超|
|许芸|
|高峻|
|杨静|
|方新强|
|朱朋|
|周骥|
|朱泽中|
|王志远|
|李敏|
|梁福东|
|王焕之|
|居万鹏|
|王芳|
|沈磊|
|李晓佳|
|王海峰|
|梅骏|

扬杰科技（300373） 第二期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
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|胡濛|
|张欣|
|王莉|
|王阳|
|刘田甜|
|侯彩云|
|赵勇|
|姚新|
|顾正亮|
|刘焕健|
|申丽丽|
|刘秋萍|
|曾琛|
|欧子军|
|朱慧|
|高达|
|顾松岭|
|龙飞|
|周晓捷|
|胥明|
|周正华|
|王娇|
|何金霞|
|王正银|
|张清华|
|周华|
|沈伟香|
|何婷婷|
|王雅如|
|王莹|
|吕杰|
|刘新春|
|姚傲然|
|高玉良|
|车荟萃|
|孙松|
|李春桂|
|刘满义|
|魏东林|
|朱义亚|
|崔霞|

扬杰科技（300373） 第二期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
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|陆娟|
|何凤|
|秦继荣|
|姚磊|
|王兴安|
|王万民|
|吴海燕|
|陶友林|
|许芳|
|赵永花|
|王二辉|
|梁磊|
|房丽|
|卜正玉|
|邵跃|
|范同起|
|池兵|

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
宁夏青龙管业股份有限公司独立董事
对《关于终止实施募集资金投资项目——天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目的议案》、《关于终止实施超募资金投资项目——新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司募集资金管理办法》的有关要求，作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，对公司第三届董事会第七次会议所审议的《关于终止实施募集资金投资项目——天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目的议案》（以下简称“海龙二期剩余项目”）、《关于终止实施超募资金投资项目——新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》
（以下简称“阜康二期”）发表独立意见如下：
经审核，公司拟终止实施“海龙二期剩余项目、“阜康二期”是基于对项目实施的客观条件和市场环境变化的审慎分析研究后而做出的决定。该两个项目终止实施后，可避免募集资金投资浪费，保证募集资金的安全有效使用，维护公司和全体股东的利益。
公司承诺，终止实施“海龙二期剩余项目”和“阜康二期”后剩余的募集资金，将继续作为超募资金存放在公司募集资金专用账户，公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目来使用该部分募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序报批，以保证募集资金的安全和有效利用，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。
该事项的审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定。
因此，我们同意终止实施“海龙二期剩余项目”和“阜康二期”并同意提交公司股东大会审议。
以下无正文。
【本页无正文，为《关于终止实施募集资金投资项目——天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目的议案》、《关于终止实施超募资金投资项目——新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》的独立意见之签字页】独立董事：
黄俊立 张文君 苑德军
二〇一四年八月二十二日
核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
鹏鹞环保股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“鹏鹞环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）等有关规定，对鹏鹞环保拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]2332号）文件《关于核准鹏鹞环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格8.88元，募集资金总额 71,040.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 66,474.95万元。上述募集资金经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月2日出具了“天衡验字（2018）00001号”《验资报告》。
鹏鹞环保《招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|投资项目|投资总额（万元）|募集资金投资（万元）|
|1|长春市第一净水厂改扩建工程（BT项目）|79,872.79|35,272.06|
|2|长春市第三净水厂提标改造工程（BT项目）|25,368.68|11,202.89|
|3|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
|合 计||125,241.47|66,474.95|

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
核查意见
募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施“长春市第一净水厂改扩建工程（BT项目）”和“长春市第三净水厂提标改造工程（BT项目）”项目。截至 2017年12月31日，鹏鹞环保以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 88,348.69万元，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于鹏鹞环保股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》（中天运[2018]普字第90006号），具体情况如下表所示：
单位：万元
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|序号|募集资金投资项目|募集资金计划投资总额|自筹资金先期投入金额|
|1|长春市第一净水厂改扩建工程（BT项目）|35,272.06|66,730.25|
|2|长春市第三净水厂提标改造工程（BT项目）|11,202.89|21,618.44|
|合 计||46,474.95|88,348.69|

三、相关决策程序
公司于2018年1月25日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 46,474.95万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事于2018年1月25日发表同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：鹏鹞环保本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对鹏鹞环保实施该事项无异议。
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于鹏鹞环保股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
袁成栋 黄飞
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-097
松德智慧装备股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监事会第一次会议于2016年9月6日上午在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到3人，实际出席会议3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议及投票表决，本次通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举张平平为公司第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举张平平为公司第四届监事会主席，任期三年，张平平的简历请见附件。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司监事会
2016年9月 6日
附件：
张平平先生：中国籍，1984年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。
2008年 6月至今在本公司从事法律事务、内部审计工作。
张平平先生不持有公司股票，与智慧松德控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2017-014广东国立科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的四项发明专利证书，各项专利具体情况如下：
1、一种高弹耐磨EVA及其制备方法和应用
证书号：第2626379号
专利号：ZL 2014 1 0718562.X
专利申请日：2014年12月02日
专利权人:广东国立科技股份有限公司
授权公告日：2017年09月29日
专利权期限：二十年，自申请日起算
该项发明有效提升EVA材料的高弹性和耐磨性，其制品轻便舒适，拥有更好的动力，更符合人体工学的测试要求，进一步了提升产品的优异性能及市场竞争力。主要应用于对弹性和耐磨性要求较高的高档鞋材、电子配套产品、运动器材等领域。
2、一种再生HIPS环保改性材料及其制备方法
证书号：第2646572号
专利号：ZL 2014 1 0754894.3
专利申请日：2014年12月11日
专利权人:广东国立科技股份有限公司
授权公告日：2017年10月03日
专利权期限：二十年，自申请日起算
该项发明能有效提升再生HIPS材料的力学性能，有效节约材料成本。低烟、无腐蚀性、阻燃性强、低碳环保。主要应用于计算机配件、网络设备及配件、电子配件、五金家电等领域。
3、一种再生HIPS阻燃改性材料及其制备方法
证书号：第2646573号
专利号：ZL 2014 1 0754861.9
专利申请日：2014年12月11日
专利权人:广东国立科技股份有限公司
授权公告日：2017年10月03日
专利权期限：二十年，自申请日起算
该项发明可以使再生HIPS材料具有阻燃效果好、抗冲击强度高等优异性能，材料成本低且可再生利用。主要应用于计算机配件、网络设备及配件、电子配件、家电等领域。
4、一种耐化学应力耐刮擦PC/PMMA合金材料及其制备方法
证书号：第2646771号
专利号：ZL 2015 1 1015804.X
专利申请日：2015年12月30日
专利权人:广东国立科技股份有限公司
授权公告日：2017年10月03日
专利权期限：二十年，自申请日起算
该项发明可以使PC/PMMA合金材料具有优异的耐化学性、耐应力开裂性、耐刮擦性等优异性能。主要应用于接触化学试剂的容器、面板、受力部件或高档化妆品的包装等领域。
上述发明专利证书的取得，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司相关产品性能价格比、市场竞争力的提升产生积极影响，并有利于公司知识产权保护体系的进一步完善，发挥自主知识产权优势，增强公司核心竞争力。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会 2017年 11月24日
长城证券股份有限公司
关于北京东方中科集成科技股份有限公司
2018年度持续督导培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）安排人员于2018年12月11日对东方中科的董事、监事、高级管理人员等进行了培训。
一、培训概述
培训时间：2018年12月11日上午10点
培训方式：现场培训
培训人员：张涛
培训对象：东方中科董事、监事、高级管理人员
二、培训内容
长城证券培训人员按照中国证监会和深圳证券交易所相关文件要求，结合东方中科的具体情况，解读了《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订）、《上市公司股权激励管理办法》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等，对上市公司信息披露、股东、董监高股票交易行为等进行了强调并给予建议。
三、培训效果
东方中科根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极安排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。通过本次现场培训，参训人员对上市公司信息披露、股份减持等法律法规有了更为深入的理解，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北京东方中科集成科技股份有限公司2018年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
漆传金 张涛
长城证券股份有限公司2018年12月21日
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-045辽宁奥克化学股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年7月18日以电子邮件发出，会议于2019年7月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期30%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据激励计划相关规定对首次授予第二个解除限售期符合解除限售期共计160.50万股进行解除限售，占公司目前股本总额的0.24%
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一九年七月二十二日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-071号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于归还补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意增加不超过 18,000.00万元非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容请参见公司于 2018年 6月 26日披露的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2018-085号）。
公司于 2018年 8月 6日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容请参见公司于2018年8月 7日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-092号）。
公司已于2019年6月24日将实际临时补充流动资金的募集资金合计38,000.00万元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2019年6月24日
关于烟台龙源电力技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：烟台龙源电力技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市纵横律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2017年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。
本所同意，公司可以将本所法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料随同其他需要公告的信息一起向公众披露。
本所审验了公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及股东大会表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召开、召集的程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查证，公司本次股东大会是由公司董事会提议并召集。
召开本次股东大会的通知，公司已于 2017年 5月 24日在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登。上述通知列明了召开会议的基本情况、本次股东大会审议事项、本次股东大会登记方法、参加网络投票的具体操作流程等重大会议事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场表决和网络投票相结合的方式。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 6月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年 6月 7日下午 15:00至 2017年 6月 8日下午15:00。
现场会议的召开时间为：2017年 6月 8日下午14:00，会议地点为：山东省烟台市经济技术开发区白云山路 2号公司本部会议室。
公司本次股东大会的实际召开时间、地点及股东参加会议的方式符合会议通知的规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
经本所律师核查出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日为2017年5月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
经见证，出席本次股东大会现场会议的股东共计 4人，代表股份 233,233,800股，占公司股份总数的45.4455%。其中，出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的股东 2人，所持（或代理）
股份总数 17,683,080股，占公司股份总数的3.4455%。
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 17人，所持（或代理）股份总数 1,299,159股，占公司股份总数的0.2531%。
以上通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案。本次股东大会审议的议案与会议通知的内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议议案进行了投票表决，并当场公布了表决结果。
出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会没有对会议通知未列名的事项进行表决。
经见证，本所确认公司本次股东大会如下表决结果：
1、关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案
表决结果：同意 17,916,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的94.3850％；反对 1,065,859股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的5.6150％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,916,380股，占出席会议中小股东所持股份的94.3850％；反对 1,065,859股，占出席会议中小股东所持股份的5.6150％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方回避了表决。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所承办人签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本两份，无副本。
（以下无正文）
（以上无正文，本页为北京市纵横律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书的签字页）北京市纵横律师事务所
律师：
张京娜
律师：
陈婉君
2017年 6月 8日
独立董事事前认可意见兴源环境科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
1、关于 2019年度审计机构选聘的事前认可意见
我们认真审阅了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的资质材料，认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）有资格担任公司 2019年度审计机构，同意将此议案提交董事会审议。
2、关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的事前认可意见公司与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易，能充分利用其拥有的资源为公司经营服务。供应商经营性现金流得以改善后，将为公司后续项目提供相应的资金支持，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行。我们同意将此议案提交董事会审议。
3、关于公司与持股5%以上股东组成联合体投标 PPP项目暨关联交易的事前认可意见
公司及公司子公司与新希望投资集团发挥各自优势资源，组成联合体，此关联交易有利于促进公司业务发展，获取更多的项目订单，对公司经营业绩具有积极的提升作用。我们同意将此议案提交董事会审议。
独立董事事前认可意见（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
许唯放 王伟 任丽萍
兴源环境科技股份有限公司 2019年4月 29日
关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-071腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事宜，公司于2018年7月18日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-052），于2018年8月1日、2018年8月15日、2018年8月29日、2018年9月12日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-055、2018-056、2018-066、2018-069）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组相关各方正在积极推进本次重大资产重组方案，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定推进本次重大资产重组事项的尽职调查、审计和评估等工作。为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每10个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息以在上述指定媒体披露的公告为准，本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2014-053濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于控股股东、一致行动人减持公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年9月4日，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、一致行动人刘百宽家族成员刘百春先生的通知，刘百春先生于2014年9月3日通过大宗交易的方式减持了8,500,000股，占公司总股本的1.07%。本次减持不会引起公司控股股东、实际控制人变动，具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价（元/股）||减持股份（股|）||减持比例|
|刘百春||大宗交易||2014.09.03||7.55||8,500,000|||1.07%||

2、股东本次减持前后持股情况对照表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有公司股份||||本次减持后持有公司股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|刘百春||合计持有股份||111,742,266||14.10%||103,242,266||13.03%||
|||其中：无限售条件股份||55,371,133||6.99%||46,871,133||5.92%||
|||有限售条件股份||56,371,133||7.11%||56,371,133||7.11%||

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
2、本次减持不涉及在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。
3、刘百春先生承诺自离任半年内不转让其所持有的本公司股份，离任六个
月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本
公司股份总数的比例不得超过50%。其本次减持8,500,000股，其比例不超过董事离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占
其所持有本公司股份总数的50%，严格履行了承诺，本次减持不存在违反其股份锁定承诺的情况。
4、刘百春先生承诺：连续六个月内出售的公司股份将低于公司股份总数的5%。
5、公司将督促刘百春先生按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定履行其承诺，及时履行信息披露义务。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2014年9月5日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-031
美盛文化创意股份有限公司
关于停牌说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）正在筹划重大事项并已向深圳证券交易所申请停牌，停牌公告详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《停牌公告》（公告编号：2015-030）。现就公司正在筹划的重大事项说明如下：
公司从文化产业生态化战略考虑，计划于近期对外投资收购标的，并已开展对投资标的的相关工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鉴于该事项可能构成对公司有重大影响，且该事项存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，故申请停牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—015
国脉科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
☆本次股东大会不存在修改或否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2017年2月23日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2017年2月22日～2月23日；其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月23日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年2月22日下午3:00至2017年2月23日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份527,203,449股，占公司总股份的52.3279%。其中：
1、通过现场投票的股东或股东代表4人，代表股份数525,571,325股，占公司总股份数的52.1659%
2、通过网络投票的股东 6人，代表股份 1,632,124股，占公司总股份数的0.1620%。
公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所孙立律师、徐涛律师出席并见证本次股东大会。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：
审议通过《章程（2017年2月修订）》。
表决结果为：同意527,170,749股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%；
反对32,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股。
上述议案内容参见 2017年 2月 8日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立律师、徐涛律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司2017年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2017年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司2017年2月23日