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证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2018-54沈阳机床股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司根据市场需求情况，增加对机床整机的采购。公司计划向中捷机床有限公司采购机床整机，预计新增交易额为 1,370万元；公司计划向沈阳机床（集团）有限责任公司采购机床整机，预计新增交易额为 6,850万元；公司计划向沈阳盈和投资有限公司（以下简称“盈和投资”）采购机床整机，预计新增关联交易金额 5,500万元。公司计划向盈和投资销售整机，预计新增关联交易金额 2,500万元。本次共新增关联交易合计金额 16,220万元。
1.董事会审议情况：公司第八届董事会第十八次会议于2018年7月4日召开，会议审议并通过了公司《关于新增2018年度日常关联交易额度的议案》。
2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了回避。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|定价原则|2018新增预计|2018年已发生|上年同期|
|采购产品、商品|沈阳机床（集团）有限责任公司|机床整机|市场价格|6,850|3,971.98|1,979.66|
||沈阳盈和投资有限公司||市场价格|5,500|1,234.17|10,569.28|
||中捷机床有限公司||市场价格|1,370|1,434.64|19.24|
||小计|||13,720|6,640.79|12,568.18|
|销售产品、商品|沈阳盈和投资有限公司|旧机床整机|市场价格|2,500|1,214.61|6,431.04|
||小计|||2,500|1,214.61|6,431.04|
||合计|||16,220|7,855.4|18,999.22|

二、关联人介绍及关联关系
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|-|-|-|-|-|-|
|关联人|法定代表人|注册 资本|主营业务|住所|关联关系|
|沈阳机床（集团）有限责任公司|关锡友|159151.9963万元|金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁、设备租赁；经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。|沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号|母公司|
|沈阳盈和投资有限公司|刘云侠|9141万元|产业投资；对本企业投资资产的管理；企业管理策划；商务信息咨询；机械电子设备技术开发、技术服务。|沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号|母公司子公司|
|中捷机床有限公司|贺鑫元|6625万元|机械电子设备及配件、机床制造，机械加工，设备维修；机械工业技术开发；国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外，行业限制商品持证经营）。机械工业技术转让、咨询服务；机械电子设备及配件和原辅材料进出口。|沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号||

（二）关联人主要财务数据
单位：万元
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|关联人(截至2017年12月31日)|总资产|净资产|营业务收入|净利润|
|沈阳机床（集团）有限责任公司|4,234,879.36|386,605.22|548,335.34|-58,819.72|
|沈阳盈和投资有限公司|23,605.42|1,806.54|15,639.64|-3,214.89|
|中捷机床有限公司|358,347.94|-9,766.33|42,775.92|-30,660.49|

（三）履约能力分析
上述关联方经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易定价政策及依据
公司与上述关联方所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2018年公司根据市场需求情况，增加对机床整机的采购，有利于更好的满足客户的需求。公司向盈和投资销售整机产品，有利于拓宽公司销售渠道。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
五、独立董事意见
我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为，公司根据业务开展情况,新增了部分 2018年日常关联交易额度，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据市场价来确定，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议
合法有效。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五十三次会议部分审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》等相关法律法规或制度的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,经过讨论后现就公司第二届董事会第五十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司发起设立广东珠江乐器云服务平台科技有限公司事项
本次投资是公司非公开发行 A股股票中珠江乐器云服务平台建设项目落地，完善公司服务体系，实现公司“制造-服务”产业链延伸的重要举措，审议的程序和过程符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。因此我们一致同意《关于发起设立广东珠江乐器云服务平台科技有限公司的关联交易议案》。
2、关于公司调整本次非公开发行募集资金投向“珠江乐器云服务平台建设项目”、定价基准日及决议有效期的事项
公司对本次非公开发行募集资金投向“珠江乐器云服务平台建设项目”的调整是为了使该投资项目更具有操作性，增强项目的实施效
益，有利于维护公司及股东的利益；公司对本次非公开发行定价基准日、决议有效期及股东大会授权董事会办理有关事宜的授权期限的调整符合相关法律的规定。前述调整完成后，本次非公开发行的方案仍符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
综上所述，我们同意公司根据第二届董事会第五十三次会议作出的决议对本次非公开发行有关事项作出调整。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：张捷 吴裕英
王晓华 涂宇亮
年 月 日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-004
山河智能装备股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2016年 12月 31日以通讯送达的方式发出，于 2016年 1月 8日 14:30在公司技术中心 B206会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事 7人，实到董事6人。公司董事长何清华先生出国考察不能出席会议，委托董事夏志宏先生代为行使董事权利。出席会议的董事一致推举董事夏志宏先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
【具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《山河智能装备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）公告》。】
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》
【具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《山河智能装备股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》。】
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司与控股股东签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
董事会同意公司控股股东何清华认购本次非公开发行股票，认购数量不低于本次非公开发行股票总数的20%，同意公司与何清华先生签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。
关联董事何清华先生、何毅先生回避表决。
四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过、审议通过《关于公司收购 AmaxGroupInc.股权项目的审计报告及评估报告的议案》
【审计报告及评估报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。】
五、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》六、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司与Avmax HoldingsInc.、Binder CapitalCorp.签署<股份购买协议>的议案》
同意公司与Avmax HoldingsInc.、Binder CapitalCorp.签署《SHARE
PURCHASEAGREEMENT》（股份购买协议），收购加拿大 Avmax GroupInc.100%股权，最低收购价款是141,500,000美元，最高收购价款是311,612,000美元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》
【内容详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的
《公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》。】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
【内容详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的
《山河智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司二○一六年一月十二日
关于避免同业竞争的承诺函
鉴于深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“上市公司”）拟出售深圳市雅视科技有限公司（下称“雅视科技”）的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成前，本人为上市公司的实际控制人；本次交易完成后，本人仍为上市公司的实际控制人。关于本次交易，本人特作出如下承诺：
1、本次交易完成后，在作为上市公司实际控制人期间，本人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；
2、截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；
3、本次交易完成后，本人（包括本人将来成立的子公司和其它受本人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；
4、无论何种原因，如本人（包括本人将来成立的子公司和其它受本人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为解直锟出具的《关于避免同业竞争的承诺函》之签署页）
承诺人：解直锟（签字）：
年 月 日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-011成都运达科技股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了两项国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下：
专利一：
实用新型名称：移动式驾驶模拟装置
发明人：黄鑫、何鸿云、冯骁建、陈恳、易代献、雷亮
专利号：ZL 2015 2 0855367.1
专利申请日：2015年10月29日
专利权人：成都运达科技股份有限公司
授权公告日：2016年02月24日
专利权期限：10年
专利二：
实用新型名称：高压点接地装置触点状态采集装置
发明人：段云波、何鸿云、李家武、崔健、何汶近
专利号：ZL 2015 2 0813832.5
专利申请日：2015年10月21日
专利权人：成都运达科技股份有限公司
授权公告日：2016年02月10日
专利权期限：10年
上述新获得的实用新型专利为公司技术研发团队自主研发的成果，充分体现了公司在轨道交通驾驶仿真培训方面和机车车辆整备作业安全防护领域方面的
技术创新能力，有利于发挥公司产品的知识产权优势，有利于公司进一步开拓市场，促进技术创新，增强公司的核心竞争力；以上新专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-059上海宏达新材料股份有限公司
《关于变更公司全资子公司注册地址、经营范围并修改其公司章程的进展公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达新材:关于变更公司全资子公司注册地址、经营上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日披范围并修改其公司章程的进展公告
露了《关于变更公司全资子公司注册地址、经营范围并修改其公司章程的进展公告》（公告编号：2019-056）。因原有登记信息录入有误，子公司上海鸿翥信息科技有限公司近日向市场监督主管部门重新换发了《营业执照》，现将新的《营业执照》相关更正内容公告如下：
一、营业执照信息更正如下：
更正前：“住所：上海市闵行区春常路58号1幢 1层A区”
更正后：“住所：上海市闵行区春常路18号1幢 1层A区”
二、更正后营业执照信息如下：
统一社会信用代码：91310112MAIGCC5L54
名称：上海鸿翥信息科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市闵行区春常路18号1幢1层 A区
法定代表人：杨鑫
注册资本：人民币15000.000万元整
成立日期：2019年 02月20日
营业期限：2019年 02月20日至不约定期限
经营范围：从事信息科技、物联网科技、电子科技、计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，基础软件、支撑软件、应
用软件的开发和销售，信息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息处理和存储支持服务，信息安全服务，数字内容服务，集成电路设计，计算机、网络设备、电子设备、通信设备、电子元器件及组件、通用仪器仪表、可穿戴设备及其他智能产品的研制、生产、销售，广告制作服务、发布服务，仓储服务（除危险品），房屋租赁，物业管理，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
因本次更正给广大投资者带来的不便，本公司深表歉意。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董 事 会
二〇一九年九月十八日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-028克明面业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日在巨潮资讯网上披露了《2014年年度报告》，由于工作人员的失误，造成部分数据出现错误，现将错误更正如下：
一、更正前
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||报告期末|
||||||从公司获得的|从股东单位获||
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||实际所得|
||||||报酬总额|得的报酬总额||
||||||||报酬|
|陈克明|董事长|男|63|现任|200,000|0|200,000|
|陈克忠|董事、总经理|男|57|现任|208,000|0|208,000|
|陈 晖|董事、副总经理|女|38|现任|152,200|0|152,200|
||董事、财务总|||||||
|晏德军||男|45|现任|216,000|0|216,000|
||监、董事会秘书|||||||
|黄劲松|董事|男|59|现任|103,680|0|103,680|
|李庆龙|独立董事|男|69|现任|60,000|0|60,000|
|李新首|独立董事|男|44|现任|60,000|0|60,000|
|段新宇|独立董事|男|73|现任|60,000|0|60,000|
|孟素荷|独立董事|女|65|现任|60,000|0|60,000|
|聂红华|监事会主席|男|36|现任|116,322|0|116,322|
|孟琦|监事|女|44|现任|204,660|0|204,660|
|许石栋|监事|男|35|现任|110,722|0|110,722|
|陈宏|副总经理|男|36|现任|156,000|0|156,000|
|张瑶|副总经理|男|43|现任|158,400|0|158,400|
|杨 波|监事|男|35|离任|150,000|0|150,000|
|刘永乐|独立董事|男|52|离任|60,000|0|60,000|
|合计|--|--|--|--|2,075,984|0|2,075,984|

注：本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相
关情况仍须填写入本表中。
现更正为：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获得|报告期末实|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|的报酬总额|际所得报酬|
|陈克明|董事长|男|63|现任|20|0|20|
|陈克忠|董事、总经理|男|57|现任|20.8|0|20.8|
||董事、副总经||||||15.22|
|陈 晖||女|38|现任|15.22|0||
||理|||||||
||董事、财务总||||||21.6|
|晏德军|监、董事会秘|男|45|现任|21.6|0||
||书|||||||
|黄劲松|董事|男|59|现任|10.368|0|10.368|
|李庆龙|独立董事|男|69|现任|6|0|6|
|李新首|独立董事|男|44|现任|6|0|6|
|段新宇|独立董事|男|73|现任|6|0|6|
|孟素荷|独立董事|女|65|现任|6|0|6|
|聂红华|监事会主席|男|36|现任|11.6322|0|11.6322|
|孟琦|监事|女|44|现任|20.4660|0|20.4660|
|许石栋|监事|男|35|现任|11.0722|0|11.0722|
|陈宏|副总经理|男|36|现任|15.6|0|15.6|
|张瑶|副总经理|男|43|现任|15.84|0|15.84|
|杨 波|监事|男|35|离任|15|0|15|
|刘永乐|独立董事|男|52|离任|6|0|6|
|合计|--|--|--|--|207.5984|0|207.5984|

注：本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。
以上错误由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-043网宿科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司2016年第一季度报告已于2016年4月27日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址：
http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-013
珠海润都制药股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|779,421,016.24||651,862,100.65||19.57%||
|营业利润|107,092,748.50||85,714,173.91||24.94%||
|利润总额|105,630,713.23||100,927,646.46||4.66%||
|归属于上市公司股东的|90,075,128.25||87,465,798.30||2.98%||
|净利润|||||||
|扣除非经常性损益后的|81,977,938.01||74,534,346.63||9.99%||
|归属于上市公司普通股|||||||
|股东净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.20||1.17||2.56%||
|加权平均净资产收益率|20.32%||24.68%||-4.36%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|705,894,957.60||616,603,424.62||14.48%||
|归属于上市公司股东的|488,262,406.48||398,187,278.23||22.62%||
|所有者权益|||||||
|股 本|75,000,000.00||75,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|6.51||5.31||22.60%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1.本报告期财政部发布了修订后的政府补助准则，公司因该会计政策变更将报告
期原应列入利润表“营业外收入”的政府补助调整至利润表“其他收益”栏目列示，该调整影响
营业利润增加 10,977,718.37元，但不影响本报告期利润总额；同时，因采用未来适用法，
上年可比数据未作调整。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、2017年，公司的运营管理取得了较好成效，经营规模扩大，销售收入持续增长，盈利能力进一步增强。报告期实现营业收入779,421,016.24元，较上年同期651,862,100.65元增加127,558,915.59元，增长19.57%；利润总额
105,630,713.23元，较上年同期100,927,646.46元增加4,703,066.77元，增长
4.66%；净利润90,075,128.25元，较上年同期87,465,798.30元增加2,609,329.95元，增长2.98%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司普通股股东净利润
81,977,938.01元，较上年同期74,534,346.63元增加7,443,591.38元，增长9.99%。
2、报告期内公司资产总额增长14.48%，净资产增长22.62%，主要是公司在报告期内经营规模扩大、利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行股票上市公告书》中，预计2017年度预计营业收入区间为71,704.48万元至78,233.45万元，较2016年度的增长幅度区间为10%至20%；预计2017年度归属于母公司股东的净利润区间为8,746.58万元至9,621.24万元，较2016年度的增长幅度区间为0%至10%；预计2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,826.11万元至8,571.45万元，较2016年的增长幅度区间为5%至15%。
本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签署的内部审计报告。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-236深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于广西贵港市港南区桥圩“温暖小镇”PPP项目
进入公示期阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险。
公司本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，公司及子公司具体负责的项目建安费取决于项目公司、公司及联合体签署的施工合同，存在一定的不确定性。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）及全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）、唐山市规划建筑设计研究院（以下简称“唐山规划院”）组成投标的联合体，近期参与了贵港市港南区桥圩“温暖小镇”PPP项目的公开投标。
该项目采购人为贵港市港南区桥圩镇人民政府（以下简称“采购人”），采购代理机构为重庆西恒工程咨询有限公司。根据贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn/）2018年 12月 18日发布的信息，公司与铁汉建设、唐山规划院组成的投标联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。项目有关情况如下：
一、工程的主要情况
1、项目名称：贵港市港南区桥圩“温暖小镇”PPP项目。
2、投资估算：项目总投资估算为 78,689万元
3、建设内容：本项目建设内容主要包含基础设施类项目、产业服务类项目和生态宜居类项目，具体建设工程如下：
（1）基础设施类项目：桥圩镇旧城环境风貌提升工程；垃圾压缩转运站工程；贵港市港南区桥圩镇污水处理厂（一期）工程建设项目-桥圩镇污水管网建设工程（六）；桥圩镇自来水厂备用水源线工程；智慧基础设施建设。
（2）产业服务类项目：港南区桥圩镇工贸科技创业园基础设施建设项目（一期）；羽绒博览科创中心；羽绒交易中心；农医综合体（富硒农业）。
（3）生态宜居类项目：桥圩镇猪奀江生态景观提升工程；美丽乡村项目；桥圩养老中心、文化馆、湿地公园；港南区桥圩易地扶贫移民搬迁安置区体育休闲广场（一期）。
4、项目运作方式：本项目采用建设-运营-移交（BOT）运作模式。
5、合作期限：本项目合作期为 15年，自 PPP项目合同生效之日算，建设期 2年，运营维护期为 13年。
6、回报机制：本项目回报机制为可行性缺口补助模式。其计算公式为可行性缺口补助=可用性付费+运营维护费-使用者付费。
二、工程采购人情况介绍
1、该项目采购人为贵港市港南区桥圩镇人民政府；地址：贵港市港南区
||
|-|
|桥圩镇沿江路 19 号；负责人：梁焕治；主要职能：学习、宣传和执行党的|
|路线、方针、政策，贯彻执行党中央、上级党组织的决议；加强党的农村基|
|层组织建设和思想建设以及青年、妇女、民兵等组织的建设；执行本级人民|
|代表大会的决议，执行区以上各级政府的决定和命令，做好辖区内的经济、|
|教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划|
|生育等行政工作等职能。|

2、最近一个会计年度，公司与采购人未发生类似业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
项目总投资估算为 78,689万元，公司本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，公司及子公司具体负责的项目建安费取决于项目公司、公司及联合体签署的施工合同。该项目目前处于公示期，如中标该项目签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，预计对公司 2019年及今后年度经营业绩成果将产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司、铁汉生态建设有限公司、唐山市规划建筑设计研究院自愿组成联合体，共同参加贵港市港南区桥圩“温暖小镇” PPP项目资格预审和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司为联合体牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件、
投标文件递交和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照资格预审文件和采购文件的各项要求，编制资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体内部各成员单位的职责分工如下：深圳市铁汉生态环境股份有限公司负责项目资质范围内的风景园林设计工作、投融资工作、运营维护工作和移交工作；铁汉生态建设有限公司负责项目资质范围内的建筑工程施工工作和市政公用工程施工工作；唐山市规划建筑设计研究院负责资质范围内的设计工作。
联合体合作方介绍：
1、铁汉生态建设有限公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；地址：广州市天河区天源路 24-26号；法定代表人：林进宇；注册资本：23,888万人民币；经营范围：水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、地基与基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估；生态环保、生态修复、生态景观、园林绿化和养护、水土保持、生态环保产品和
建筑节能技术开发、航测、BIM研发与应用、造林工程施工、园林古建筑工程施工、装配式建筑；河沙开采、河沙销售；建材销售。
2、唐山市规划建筑设计研究院；类型：全民所有制；法定代表人：王春燕；注册资本：954万人民币；住所：唐山路北区华岩路 30号；经营范围：建筑行业建筑工程甲级：建筑行业人防工程乙级、市政行业（燃气、轨道交通除外）甲级、市政行业（城镇燃气工程）专业甲级；工程勘察专业类岩土工程、工程测量甲级、劳务类（限国内）；工程咨询甲级；城乡规划设计甲级；分支经营：工程勘察、工程设计资质范围内相应的建筑工程承包业务，从事工程项目管理和相关的技术与管理服务：工程勘察专业类岩土工程（岩土工程勘察、设计、工程测试、监测、检测、咨询及岩土工程治理）工程的技术与管理服务，工程勘察劳务类（岩土工程治理、工程钻探、凿井）的相关劳务；为建筑工程提供模型制作；为新型建材研究开发进行设计及咨询服务，为环保技术开发提供相关服务；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司及联合体尚未收到中标通知书，仍有未能中标该工程的可能，敬请投资者注意风险。根据贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn/）2018年12月18日发布的信息，公司与铁汉建设、唐山规划院组成的投标联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人，目前正处于公示期阶段，公示期结束后，如公司最终成为该工程的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 12月 18日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-055
深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2018年 7月 16日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018年 7月26日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际亲自出席监事一名，委托出席监事一名。监事阎丛笑因公务原因无法亲自出席会议，书面委托监事伍世锋代行表决权，监事肖凯因公务原因缺席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-053），及刊载于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-052）。
（二）本次会议以 2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核,监事会认为公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了2018年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会2018年7月26日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-038无锡宝通科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第四届监事会第六次会议于2019年6月 12日上午在公司二楼会议室以现场方式召开，此次会议为临时会议，会议通知于2019年6月9日以电话及电邮方式通知全部监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事许文波先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要
经审核《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要后，监事会发表如下意见：
1、公司第二期员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次员工持股计划已经通过职工代表大会征求了员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有助于建立长效激励约束机制，有利于公司的持续发展，可以提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及全体股东的利益。
5、本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，本次员工持股计划关联董事已回避表决。
综上所述，监事一致同意公司本次员工持股计划，本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司第二期员工持股计划管理办法》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司监 事 会
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-043
海能达通信股份有限公司
关于南京市公安局数字集群项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 20日，南京市政府采购中心公布了《南京市公安局 350兆无线集群通信系统扩容改造采购结果公告》，南京熊猫通信科技有限公司（以下简称“甲方”或“南京熊猫”）为中标人，根据此前公司与熊猫通信签署的《合作协议书》，本项目的全部 PDT数字集群系统和终端设备均由海能达通信股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）提供。公司于 2014年 5月 21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了公告《关于南京市公安局数字集群项目的提示性公告》，公告编号为2014-038。
一、合同签署概况
公司于2014年6月20日收到公司与南京熊猫签署的《350兆无线集群通信系统设备采购》（以下简称“合同”）。
1、交易对方：南京熊猫通信科技有限公司
2、签署时间：2014年6月16日
3、合同标的：350兆无线集群通信系统相关设备
4、合同金额：2515万元人民币
5、合同期限：2014年6月30日
二、交易对手方介绍
1．基本情况
公司名称：南京熊猫通信科技有限公司
法定代表人：董志明
注册资本：10000万元
住 所：南京市玄武区中山东路301号16号楼
经营范围：许可经营：无；一般经营：开发、生产移动通信、数字通信、网络通信的系统及产品和相关高科技产品及其工程成套设备并提供服务；网络数字通信软件开发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
本公司、控股股东及实际控制人与南京熊猫不存在关联关系。
2．公司2013年度与南京熊猫未发生类似业务交易。
三、合同的主要内容
1、交易价格：2515万元人民币。
2、生效时间：2014年6月16日。
3、履行期限：2014年6月30日前正式开通使用。
4、付款方式：项目初验合格后的20个工作日内，支付合同总额的70%；项目终验合格后的20个工作日内，支付合同总额的20%；验收合格后满两年且乙方未发生违约行为，付清余款。
5、违约责任
1)甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
3)乙方有违约行为造成甲方履约保证金被甲方业主没收的，乙方需全额支付甲方被没收的履约保证金。同时，甲方有权采取其他补救措施，由此产生的任何风险和费用均由乙方承担，如不承担的，甲方将解除合同，并追究乙方法律责任。
4)在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
5)乙方未按本合同的规定和“售后服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
6)乙方在承担上述 3-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
7)乙方供货的系统设备属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足甲方业主要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，造成甲方履约保证金被没收的，乙方需赔偿甲方的相应损失，还应向甲方支付不少与合同总价30%赔偿金。
四、合同对公司的影响
1、公司具备履行合同的能力，公司的资金、技术、人员、产能等均能够保证合同的顺利履行；
2、合同金额占公司2013年经审计营业总收入的1.5%，合同的履行会对公司 2014年营业总收入和营业利润产生一定的积极影响；
五、风险提示
合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
六、备查文件
1、公司与南京熊猫签署的《350兆无线集群通信系统设备采购》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2014年 6月 20日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-033甘肃上峰水泥股份有限公司
关于建设物流项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为实现资源配置优化，降低企业物流成本，同时依托公司资源为其他企业提供便捷、安全、高效、先进的第三方物流及相关服务，公司拟利用自有资金出资3000万元在宁波梅山保税港区设立子公司。
2、2018年4月25日，甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资建设物流项目并设立子公司的议案》，根据公司《章程》规定，上述投资金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司基本情况
1、公司名称：浙江上峰物流贸易有限公司（具体名称以工商核准为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币3000万元
储以及以仓储为主的物流配送；相关技术咨询服务。”等（具体以工商登记核准为准）。
5、出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%股权
6、注册地：浙江省宁波梅山保税港区
三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
公司通过自建物流可以降低企业运营成本，提高公司物流效率。同时依托长江黄金水道和中部大交通枢纽的核心优势，借助信息化和“互联网+”经营管理模式的创新，为长江经济带沿线制造企业提供高效优质的物流服务及供应链资源整合服务。
未来，公司采用基于互联网的物流新技术、新模式、新业态作为企业发展的新动力，打造以互联网为依托，开放共享、合作共赢、高效便捷、绿色安全的智慧物流生态体系。进一步整合上下游供应链，发展“运贸结合”的新型商业模式，为公司发展培育新的产业形态。
（二）可能存在的风险
全资子公司设立后，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险。
公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助全资子公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证子公司的稳定、健康发展。
（三）对公司的影响。
公司此次设立全资子公司，充分利用宁波梅山保税港区的优惠政策，同时利用自有码头整合物流资源，提高资源配置有效性，延伸产业链，增加公司的整体经营收益，符合公司全体股东的利益，对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
四、备查文件
1、第八届董事会第二十七次会议
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
中和资产评估有限公司关于宇瀚光电科技（苏州）有限公司
2014年业绩未达盈利预测目标的说明
中和资产评估有限公司接受昆山金利表面材料科技股份有限公司（以下简称“金利科技”）的委托，对金利科技发行股份及支付现金购买资产涉及的宇瀚光电科技（苏州）有限公司（以下简称“宇瀚光电”）的股东全部权益价值进行了评估，并出具了中和评报字（2011）第BJV3091号《昆山金利表面材料科技股份有限公司拟收购宇瀚光电科技（苏州）有限公司股东股权资产评估报告》。评估结论采用收益法的评估结果。在评估基准日2011年9月30日，宇瀚光电科技（苏州）有限公司净资产（全部股东权益价值）评估价值为 37,100.00万元。该盈利预测数据是由宇瀚光电管理层做出的。金利科技在与被收购方签订《盈利预测补偿协议》时，参考了我公司评估报告中收益法利润预测数据。被收购方承诺宇瀚光电在2011、2012、2013、2014年度每年扣除非经常性损益的净利润不低于评估预测数，即宇瀚光电2011年度扣除非经常性损益的净利润不低于4,408万元；
2012年度扣除非经常性损益的净利润不低于 4,015万元，2013年度扣除非经常性损益的净利润不低于 4,497万元，2014年度扣除非经常性损益的净利润不低于 4,729万元。在实际经营过程中，宇瀚光电宇瀚光电 2011年度扣除非经常性损益的净利润为4,425万元；2012年度扣除非经常性损益的净利润为4,230万元，2013年度扣除非经常性损益的净利润为201.64万元,2014年度扣除非经常性损益的净利润为-2,317.70万元万元。由此可知，宇瀚光电2011、2012年实现了评估盈利预测业绩，2013年实际经营业绩未达到评估盈利预测业绩,2014年实际经营业绩未达到评估盈利预测业绩。
经分析，宇瀚光电2014年实际经营业绩未达盈利预测值的主要原因如下：1、宇瀚光电2014年度盈利预测数据与实际经营数据的差异对比
宇瀚光电2014年度评估原预测数据与实际经营数据差异如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|原预测收入数据|实际收入数据|
|特殊铭板产品|163,450,671.23|31,458,697.67|

||||
|-|-|-|
|摄像头光学防尘镜片|11,012,505.94|16,221,787.02|
|触控屏表面玻璃镜片等新产品|79,038,144.45|149,655,273.89|
|其他|-|7,341,359.64|
|合计|253,501,321.63|204,677,118.22|

由上可知，2014年度盈利预测未能实现的数据差异为：①特殊铭板产品的销售收入低于预测数据13,199.20万元，②触控屏表面玻璃镜片及高阶光学镀膜产品的销售收入高于预测数据7,061.71万元。主要是特殊铭板产品销售下降较多。
2、关于宇瀚光电2014年度盈利预测数据与实际经营数据的差异原因
（1）关于特殊铭板产品营业收入未能实现的原因分析
宇瀚光电生产的特殊铭板产品包括平板电脑铭板（iPad专用）、笔记本电脑扩散片铭板（Macbook系列产品专用）、红外线增透铭板（Mac Desktop和Mac Mini专用）等三大类别，主要供应美国苹果公司。
在2014年度的实际经营中，因美国苹果公司推出的 iPad新产品，采用了将LOGO直接雕刻在背板上的新的生产工艺，不再外购平板电脑铭板产品。受该因素的影响，宇瀚光电2014年度的特殊铭板产品销量大幅下降。
（2）触控屏表面玻璃镜片产品的利润未能达到预期的原因分析
宇瀚光电的触控屏玻璃镜片属于新产品，在 2014年度的实际生产中因生产技术不成熟出现了良率过低的情况，生产成本也因此大幅上升，预计的毛利率未能实现。
综上所述，宇瀚光电 2014年度实现的净利润未达到交易对方进行业绩承诺的数额，其原因是：
（1）关于特殊铭板产品营业收入未能实现
宇瀚光电生产的特殊铭板产品包括平板电脑铭板（iPad专用）、笔记本电脑扩散片铭板（Macbook系列产品专用）、红外线增透铭板（Mac Desktop和
MacMini专用）等三大类别，主要供应美国苹果公司。
在2014年度的实际经营中，因美国苹果公司推出的 iPad新产品，采用了将LOGO直接雕刻在背板上的新的生产工艺，不再外购平板电脑铭板产品。受该因素的影响，宇瀚光电2014年度的特殊铭板产品销量大幅下降。
（2）触控屏表面玻璃镜片产品的利润未能达到预期
宇瀚光电的触控屏玻璃镜片属于新产品，在2014年度的实际生产中因生产技术不成熟出现了良率过低的情况，生产成本也因此大幅上升，预计的毛利率未能实现。
上述因素均为评估师及金利科技管理层无法获知且事后无法控制的事项。
中和资产评估有限公司
2015年3月26日
金谷源控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第七届董事会第三次会议所审议的相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：
一、关于公司使用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金的独立意见
公司以自有资金预先投入募投项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了瑞华核字【2016】01350044号鉴证报告；公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合相关法律、法规和规章制度的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，符合全体股东利益需要。
综上所述，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,261,340,955.18元。
二、关于公司使用募集资金、中浩天然气使用自有资金向藏格钾肥提供借款实施募投项目的独立意见
公司本次以募集资金、中浩天然气使用自有资金向格尔木藏格钾肥有限公司提供借款实施募投项目未违反本次非公开发行股票募集资金用途的相关承诺；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。
因此，我们同意公司使用募集资金、中浩天然气使用自有资金向藏格钾肥提供借款实施募投项目的决定。
三、关于公司部分会计政策及会计估计变更的独立意见
因公司已实施完成重大资产重组，公司主营业务已发生变化，对会计政策、会计估计的变更是合理的。变更后的会计政策、会计估计符合《企业会计准则》相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害
公司利益及股东合法权益的情形。
作为公司独立董事，我们认为本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和所有股东的利益，同意本次会计政策及会计估计变更。
四、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度报告审计单位的独立意见
在公司重大资产重组过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司的财务状况。该会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，执业人员有良好的执业素质和执业道德，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求；该会计师事务所具备相关资质条件，公司聘请会计师事务所的决策程序合法有效。
综上所述，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告和内部控制报告的审计单位。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《金谷源控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
王卫国 姚焕然 亓昭英
二〇一六年 月 日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-018
深圳达实智能股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2015年 1月 26日收到独立董事包德元先生的书面辞职报告。
根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，包德元先生请求辞去公司独立董事之职，同时辞去第五届董事会战略发展委员会的委员职务。辞职后包德元先生不再担任公司任何职务。
鉴于包德元先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》的相关规定，在股东大会选出新的独立董事之前,包德元先生仍将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求继续履行独立董事职责。公司将尽快完成公司新任独立董事的选聘工作。包德元先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。
公司董事会对包德元先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责以及为公司发展所作的努力和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年1月26日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-041银泰资源股份有限公司
关于公司董事减持股份预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：持本公司股份9,656,497股（占本公司总股本比例0.49%）的董事辛向东先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,384,124股（占本公司总股本比例0.12%）。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 24日收到公司董事辛向东先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：一、董事的基本情况
1、董事名称：辛向东
2、持股情况：截至 2019年 6月 24日，公司董事辛向东先生持有公司股份 9,656,497股，占公司总股本0.49%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金安排需要。
2、股份来源：通过证券交易所集中竞价买入。
3、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易方式。
4、减持期间：在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不得减持）。
5、拟减持数量及比例：辛向东先生计划减持公司股份不超过2,384,124股（减持比例不超过其所持有公司股份总数的25%），占公司总股本0.12%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
6、价格区间：根据市场交易价格确定。
7、辛向东先生相关减持承诺及履行情况：
辛向东作为公司董事承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-041月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
截至本公告日，辛向东严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次公司董事辛向东先生计划减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。上述人员不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第七条所列之上市公司董监高不得减持股份的情形。
2、在按照本计划减持股份期间，公司董事辛向东先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持，公司将切实履行后续信息披露义务。
3、公司董事辛向东先生非公司控股股东、实际控制人，也非持有公司5%以上股权的股东，本次减持计划实施不会带来公司控制权发生变更的风险。
四、备查文件
辛向东先生出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一九年六月二十四日
深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，就公司终止重大资产重组事项发表独立意见如下：
自公司筹划重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作。但公司与交易对方在标的资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上分歧较大，且一直未取得实质性进展。鉴于交易对方已正式宣布终止谈判，公司无法单方继续推进本次重大资产重组，基于此，公司决定终止本次重大资产重组事项。
我们认为：公司终止本次重大资产重组符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
独立董事：陈扬名 曾江虹 栾胜基 胡隐昌二〇一七年三月二十六日