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证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-001
杭州海兴电力科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月13日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路1418号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|277,139,280|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.2324|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事陈斌先生因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,043,980|99.9656|95,300|0.0344|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更经营范围并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|277,057,780|99.9705|81,500|0.0295|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案|30,174,420|99.6851|95,300|0.3149|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案2为特别决议议案，经出席会
议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥、陈晓纯
2、律师鉴证结论意见：
杭州海兴电力科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集及召开
程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州海兴电力科技股份有限公司2017年1月14日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：彩虹显示器件股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于彩虹显示器件股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
嘉源（2014）-05-010受彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2013年度股东大会(简称“本次会议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决的方式召开；会议通知于2014年4月23日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次会议已于2014年5月13日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份 253,226,174股，占公司股份总数的 34.37%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；对涉及关联交易的议案进行表决时，关联股东放弃了表决权；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
2、表决结果
议案一：《公司2013年度董事会工作报告》
同意票 253,226,174股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《公司2013年度监事会工作报告》
同意票 253,226,174股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《公司独立董事 2013年度述职报告》
同意票 253,226,174股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案四：《公司2013年度财务决算报告》
同意票 253,226,174股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案五：《公司2013年度利润分配预案》
同意票 253,226,174股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案六：《公司2013年年度报告》
同意票 253,226,174股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案七：《关于聘请会计师事务所的议案》
同意票 253,226,174股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案八：《关于修改公司章程的议案》
同意票 253,226,174股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。
议案九：《关于申请流动资金贷款的议案》
同意票 4,332,487股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
审议上述议案时，关联股东彩虹集团公司、彩虹集团电子股份有限公司放弃了表决权，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
本次会议之会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（此页无正文，为《关于彩虹显示器件股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
年 月 日
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2019-032
江苏苏盐井神股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.06元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/27|－|2019/6/28|2019/6/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月10日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本775,730,854股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利46,543,851.24元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/6/27|－|2019/6/28|2019/6/28|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
江苏省盐业集团有限责任公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人股东及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.06元；对持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.06元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国
居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 2009【47】号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.054元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金股利为人民币0.054元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.06元（含税）。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：证券法务部
联系电话：0517-87036988
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会2019年6月21日
股票简称：南京高科 股票代码：600064 编号：临2015-001号
南京高科股份有限公司
关于出售部分中信证券股份有限公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月 7日，公司通过二级市场共计减持中信证券股份有限公司（证券代码600030；证券简称：中信证券）存量股份 400万股，交易均价约 36.4元/股，交易产生的净利润约 9,400万元，超过公司 2013年度经审计净利润的10%。
截至公告日，公司持有中信证券股份的余额为 5,430万股（2014年 12月 31日公司通过二级市场减持中信证券存量股份 170万股，成交均价约 34元/股，产生的净利润约 3,700万元）。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2015—070
山西安泰集团股份有限公司
关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟在山西安泰易高液化天然气有限公司股权转让事宜经商务主管部门批准并完成相应工商变更登记手续之后，将安泰易高公司清算注销。同时，将本公司原投入安泰易高公司作为注册资本的1亿元募集资金用于永久补充公司流动资金。
一、变更募集资金投资项目的概述
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]742号文核准，于2009年8月17日以非公开发行股票的方式向社会公众股公开发行人民币普通股15,900万股，每股发行价为6.50元，共募集资金净额为99,880.30万元，原计划主要用于投产建设年产20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚项目。
经公司 2010年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分募集资金变更为投资建设 80万吨矿渣细粉工程和 4.5亿Nm3/年焦炉煤气制液化天然气项目，剩余募集资金用于补充公司流动资金。矿渣粉工程已于 2011年 1月投入生产，天然气项目因受行业和市场形势以及公司实际经营情况影响暂缓建设。
经公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更对上述天然气项目的出资方式，使用募集资金1亿元成立子公司“山西安泰集团宏安煤化工有限公司”（以下简称“煤化工公司”）,负责该项目的建设及日常运营管理，其余募集资金用于补充公司流动资金。
经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司引进易高环保能源投资有限公司（“易高环保”）和气丰投资有限公司（“气丰公司”）对煤化工公司进行增资扩股，增资扩股完成后，煤化工公司更名为山西安泰易高液化天然气有限公司（以下简称“安泰易高公司”），公司类型变更为一家中外合资经营企业，募集资金投资项目实施主体的公司类型及股权结构相应发生变更。
公司现拟无偿受让易高环保与气丰公司各自持有的安泰易高公司35%及
25%的股权。在本次股权转让经商务主管部门批准并完成相应工商变更登记手续之后，将安泰易高公司清算注销。同时，将本公司原投入安泰易高公司作为注册资本的1亿元募集资金用于永久补充公司流动资金。
本次变更不涉及关联交易。公司于2015年12月3日召开了第八届董事会二○一五年第六次临时会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨将募集资金永久补充流动资金的议案》。
二、变更募集资金投资项目的具体情况
（一）原项目实际投资情况
公司于 2013年 7月利用募集资金成立了全资子公司煤化工公司，负责液化天然气项目的建设及日常运营管理，该公司成立时的注册资本及实收资本均为人民币10,000万元。
2014年2月，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司引进两家合作方易高环保和气丰投资对煤化工公司进行增资扩股。增资完成后，合资公司注册资本增加至25,000万元，并更名为“山西安泰易高液化天然气有限公司”。
其中，公司在合资公司的出资额为 10,000万元，持有合资公司40%的股权；易高公司出资 8,750万元，持有合资公司35%的股权；气丰公司出资 6,250万元，持有合资公司25%的股权。合资公司成立后由本公司相对控股，并纳入本公司合并报表范围。
（二）变更的具体原因及募集资金使用计划
安泰易高公司原系为负责 4.5亿Nm3/年焦炉煤气制液化天然气项目的建设及日常运营管理而设立。因行业和市场形势持续低迷，公司的生产经营受到严重影响，流动资金紧张，天然气项目暂缓建设。经公司与易高环保和气丰投资三方协商，决定终止项目合作，易高环保和气丰投资向本公司转让其分别持有的安泰易高公司35%和25%的股权。因易高环保与气丰投资均未实际缴付出资，故本次股权转让为无偿。本次股权转让后，本公司持有安泰易高公司100%股权，安泰易高公司由一家中外合资经营企业转变为内资企业。
公司拟在上述股权转让经商务主管部门批准并完成相应工商变更登记手续之后，将安泰易高公司清算注销。同时，将原投入该公司作为注册资本的1亿元募集资金用于永久补充公司流动资金，以提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，实现公司与股东利益最大化。公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
三、本次变更需有关部门审批的情况说明
因安泰易高公司为一家中外合资经营企业，因此本公司本次受让易高环保与气丰公司持有的安泰易高公司股权尚需经商务主管部门批准。
四、专项意见
公司全体独立董事、监事会成员均发表了专项意见，一致认为：公司本次变更募集资金投资项目并将募集资金 1亿元永久补充流动资金系因募集资金项目受行业和市场以及公司实际情况暂缓建设而做出的调整，符合上市公司募集资金使用的有关规定与要求，同时也有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，实现公司与股东利益最大化。
公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于山西安泰集团股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》，认为：1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观环境做出的，符合公司目前的状况，不存在损害股东利益的情形；3、本次变更尚待公司股东大会通过上述募集资金投资项目变更方案后方可实施。保荐人对本次募集资金投资项目变更事项无异议。
五、本次变更需提交股东大会审议的说明
根据公司章程及其他相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及管理层具体办理安泰易高公司注销的有关事宜。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一五年十二月四日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2014-005宁波维科精华集团股份有限公司
关于转让子公司宁波敦煌进出口有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：为解决公司同业竞争问题，进一步完善公司治理，公司拟以公开挂牌竞价的方式转让子公司宁波敦煌进出口有限公司（以下简称“敦煌进出口”）股权，底价为人民币4,777.14万元。
公司控股股东维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）有意参加本次竞价。若上述关联方竞买成功，本次交易将构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司授权经营层办理本次公开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
公司将持有子公司宁波敦煌进出口有限公司的100%股权通过公开挂牌竞价的方式进行转让，底价参照净资产评估价格加上评估基准日至拍卖日期间的预计增值额合计为人民币 4,777.14万元，其中净资产评估价格为人民币 4,727.14万元，评估增值 345.94万元，评估增值率7.90%，评估基准日至拍卖日期间的预计增值额为50万元。
（二）相关议案的表决情况和独立董事的意见
公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于转让子公司宁波敦煌进出口有限公司股权的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2014-004。公司独立董事就本次交易事项发表了《公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议审议有关事项的独立意见》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
二、交易方情况介绍
上述资产以公开挂牌竞价的方式进行交易，尚不能确定最终交易对象。
公司控股股东维科控股有意参加敦煌进出口股权转让的竞价，维科控股基本
情况如下：
1、基本情况
企业名称：维科控股集团股份有限公司
住所：宁波市海曙区和义路99号
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：何承命
注册资本：人民币 10,706.55万元
经营范围：预包装食品、散装食品的批发（在许可证件有效期限内经营）。
实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；纺织、服装及日用品，矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金交电及电子产品、农产品、燃料油的批发、零售；黄金批发；房地产开发、经营，物业服务；纺织技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；本公司房屋租赁。
实际控制人：何承命
2、主要业务最近三年发展情况
维科控股以实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；房地产开发；
自营和代理货物和技术的进出口为主要业务，近三年公司经营情况正常。
3、本公司与维科控股在产权、业务、资产、财务、人员等方面保持独立。
4、最近一年主要财务指标
截至2013年12月31日，维科控股资产总额为1,620,581.84万元，股东权益为 227,236.78万元；2013年实现营业收入为 1,744,375.68万元；净利润 26,250.82万元。（上述数据未经审计）
三、交易标的基本情况
(一)交易标的情况
1、交易的名称和类别
出售资产：宁波敦煌进出口有限公司100％股权
2、权属情况说明
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况的说明
名称：宁波敦煌进出口有限公司
住所：宁波市海曙区体育场路1弄2号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：金波
成立日期：1997年3月24日
注册资本：人民币 3,000万元
经营范围：自营和代理货物及技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物及技术除外。
实际控制人：何承命
主要股东及各自持股比例：本公司持有敦煌进出口100%的股权。
根据具有从事证券业务资格的天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告(天衡审字[2013]00182号)，截至 2012年 12月 31日，敦煌进出口总资产34,969.48万元，负债总额31,205.49万元，净资产3,764.00万元；
2012年实现营业收入 89,809.63万元，净利润97.64万元。
截至评估基准日 2013年 12月 31日，敦煌进出口总资产 20,660.49万元，负债总额 16,279.29万元，净资产 4,381.20万元；2013年实现营业收入 80,265.70万元，净利润617.21万元(上述数据未经审计)。
敦煌进出口自成立以来运作正常，具备正常经营所必须的批准文件。
(二)交易标的评估情况
公司委托持有从事证券、期货业务资格的江苏银信资产评估房地产估价有限公司对本次拟交易的资产进行评估，出具苏银信评报字（2014）第003号《宁波宁波敦煌进出口有限公司股权转让项目股东全部权益评估报告》。本次评估采用资产基础法为评估方法，评估基准日为 2013年 12月 31日，评估结论：资产账面值20,660.49万元，评估值 21,006.43万元，评估增值345.94万元，评估增值率1.67%；负债账面值16,279.29万元，评估值16,279.29万元，评估无增减；
股东全部权益账面价值 4,381.20万元，评估值4,727.14万元，评估增值 345.94万元，评估增值率7.90%。
四、本次交易的目的和对本公司的影响
公司财务部门对本次以交易按底价成交的收益进行了初步测算，预计不产生收益，准确数据依照最终竞拍价格和完税后情况确定，可能存在一定差异，公司将根据进展情况及时进行信息披露。
本次交易将导致公司合并报表范围变更，本公司不存在为敦煌进出口担保、委托该公司理财以及该公司占用上市公司资金等方面的情况。
本次资产转让和出售有利于公司同业竞争问题的解决，进一步完善了公司治理，不会对公司持续经营能力造成影响，符合公司和股东的根本利益。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一四年三月五日报备文件：
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议审议有关事项的独立意见
3、苏银信评报字（2014）第 003号《宁波宁波敦煌进出口有限公司股权转让项目股东全部权益评估报告》
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2018-007华北制药股份有限公司
关于获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 2月 8日,华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到河北省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。现将有关信息公告如下：
一、《药品 GMP证书》的主要内容
企业名称：华北制药股份有限公司
地 址：石家庄市经济技术开发区海南路 115号
证书编号：HE20180001
认证范围：片剂、硬胶囊剂，202车间
有效期至 2023年 1月 17日
发证机关：河北省食品药品监督管理局
二、涉及生产线产能及主要产品情况：
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|序号|生产线名称|年生产能力|主要产品|
|1|新制剂分厂202车间片剂生产线|132000万片/年|苯磺酸左旋氨氯地平片、甲钴胺片、阿奇肠溶片、腺苷钴胺片|
|2|新制剂分厂 202 车间硬胶囊剂生产线|120000万粒/年|吗替麦考酚酯胶囊、胶体果胶铋胶囊|

本次通过 GMP认证的生产线为新制剂分厂 202车间片剂、硬胶囊剂
生产线。上述生产线属于原《药品 GMP证书》到期后的再认证，没有发生新的资金投入。
三、主要产品市场情况
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|序号|产品名称|剂型|适应症|国内外同类产品市场情况|
|1.|苯磺酸左旋氨氯地平|片剂|高血压、心绞痛。|该产品国内市场容量 21 亿片（折 2.5mg）。其他主要生产厂家有施慧达、浙江昂利康、石药玄宁等，公司市场份额约占10%。2016年，公司该产品销售收入4287.95万元。|
|2.|甲钴胺片|片剂|周围神经病变。|该产品国内市场容量16.4亿片，其他主要生产厂家有日本卫材、江苏四环等，公司市场份额约占8%。2016 年，公司该产品销售收入4280.34万元。|
|3.|阿奇霉素肠溶片|片剂|(1)化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。(2)敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎，慢性支气管炎急性发作。(3)肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。(4)沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。(5)敏感细菌引起的皮肤软组织毒染。|该产品国内市场容量约6670 万片（折0.25g）。其他主要生产厂家有石药欧意、浙江大德等，公司市场份额约占43%。2016年，公司该产品销售收入2509.31万元。|
|4.|腺苷钴胺片|片剂|主要用于巨幼红细胞性贫血，营养不良性贫血、妊娠期贫血、多发性神经炎、神经根炎、三叉神经痛、坐骨神经痛、神经麻痹。也可用于营养性疾患以及放射线和药物引起的白细胞减少症的辅助治疗。|该产品国内市场容量8.5亿片。其他主要生产厂家有石药欧意等，公司市场份额约为 40%。2016 年，公司该产品销售收入1525.78万元。|
|5.|吗替麦考酚酯胶囊|胶囊|可用于预防同种肾移植病人的排斥反应，及治疗难治性排斥反应，可与环孢素和肾上腺皮质激素同时应用。|该产品国内市场容量25 万粒。主要生产厂家有上海罗氏、中美华东制药等，公司产品市场份额较小。2016 年，该产品销售收入为290.14万元。|
|6.|胶体果胶铋胶囊|胶囊|用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感、反酸。|该产品国内市场容量为 6.5 亿粒，主要生产厂家有浙江得恩德、山西振东安特等，公司产品市场份额较小。2016 年，该产品销售收入为266.51万元。|

注：1、产品市场销售数据为工信部2015年数据。
四、对公司影响及风险提示
本次公司新制剂分厂是在原生产线《药品 GMP证书》到期后对生产线的再认证并获得 GMP证书，说明公司相关生产线各方面均满足新版 GMP要求。本次《药品 GMP证书》的获得，不会对公司当期和未来经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2015001长园集团股份有限公司
关于股东增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年12月31日，长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“藏金壹号”）关于增持公司股份的通知，藏金壹号于2014年12月31日通过上海证券交易所竞价交易系统合计买入公司100万股。
藏金壹号有意向在未来12个月内继续增持公司股份，如达到信息披露要求，将及时进行公告。
特此公告!
长园集团股份有限公司
董事会
二O一四年十二月三十一日
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2017-034
债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|172,788,974|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.9069|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄代放先生因公务未能参加此次股东大会，经公司半数以上董事推荐，由公司董事杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席3人，其余董事因公务无法出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，其余监事因公务无法出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|172,612,474|99.8978|176,500|0.1022|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案|30,638,094|99.4272|176,500|0.5728|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王振强先生、刘海涛先生
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
泰豪科技股份有限公司2017年4月19日
证券代码:600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2015-023号重庆啤酒股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
特别提示：
本公司及全体监事、董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2015年4月23日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 4月 28日上午 9点 30分在公司大竹林分公司接待中心二楼会议室以现场加通讯的方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席徐绮俊先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案：
一、关于公司 2015年一季度报告及报告摘要的议案；
表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。
二、关于计提资产减值准备的议案；
根据企业会计准则的规定，公司及下属子公司组织了有关人员，对实物资产进行了认真的清查盘点，并对存货、固定资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理，对固定资产、塑箱、玻瓶、托盘、备品备件、包装材料、原材料等计提减值准备23,234,132.88元。
表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司监事会
2015年4月29日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2015-051四川东材科技集团股份有限公司
关于傅强先生辞去独立董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到独立董事傅强先生的辞职报告，傅强先生因个人原因申请辞去独立董事及董事会战略委员会、审计委员会委员职务；提名委员会主任委员职务。傅强先生的离职将导致公司独立董事人数少于公司董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，傅强先生将继续按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行独立董事职责。公司董事会将按照规定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会向傅强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司 2015年 11月 12日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-020
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
2013年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2013年度股东周年大会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况。
2013年度股东周年大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、会议召开时间：2014年5月16日上午10:00
2、会议地点：重庆市长寿经开区钢城大道 1号重钢股份管控大楼三楼二会议室
（二）出席现场会议参与本次股东周年大会的股东及股东代理人共3人，代表股份2,832,653,424股。具体情况如下：
|||
|-|-|
|出席2013年度股东周年大会的股东和股东代理人人数（人）|3|
|其中：A股股东人数|2|
|H股股东人数|1|
|出席 2013 年度股东周年大会的股东和股东代理人所持有表决权的股份总数（股）|2,832,653,424|
|其中：A股股东持有股份总数|2,796,981,601|
|H资股股东持有股份总数|35,671,823|

|||
|-|-|
|出席 2013 年度股东周年大会的股东和股东代理人持有股份总数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.86|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例|63.05|
|H股股东持股占股份总数的比例|0.81|

（三）本次股东周年大会由本公司代理董事长李仁生先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定。
（四）本公司在任董事 6人，出席6人。本公司在任监事5人，出席5人。
本公司董事会秘书游晓安先生出席了本次股东周年大会的现场会议。本公司高级管理人员列席了本次股东周年大会。
二、 提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，2013年度股东周年大会以现场投票的方式对议案进行了表决。2013年度股东周年大会表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决结果|||||||
|||赞成（股）|赞成比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|是否通过|
|普通决议案|||||||||
|1|本公司2013年度监事会报告|2,832,653,424|100%|0|0%|0|0%|是|
|2|本公司2013年度董事会报告|2,832,653,424|100%|0|0%|0|0%|是|
|3|本集团（本公司及其附属公司）2013年度经审计的财务报告|2,832,653,424|100%|0|0%|0|0%|是|
|4|本公司2013年年度报告|2,832,653,424|100%|0|0%|0|0%|是|
|5|本公司2013年度利润分配预案|2,832,653,424|100%|0|0%|0|0%|是|
|6|本公司2013年度独立董事履职报告|2,832,653,424|100%|0|0%|0|0%|是|
|7|关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计师及内控审计单位，并授权董事会参照2013年度实际酬金拟定2014年度酬金的议案|2,832,653,424|100%|0|0%|0|0%|是|
|8|关于修改本公司《监事会议事规则》的议案|2,797,663,601|98.76%|24,107,823|0.85%|0|0%|是|
|9|本公司与母公司订立2014至|35,671,82|100%|0|0%|0|0%|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决结果|||||||
|||赞成（股）|赞成比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|是否通过|
||2016年度《服务与供应协议》，及协议项下的有关交易、每年金额上限。|4|||||||
|10|采用累积投票方式选举朱建派先生、周宏先生、张理全先生为本公司董事的议案。||||||||
|以下第 10.1、10.2、10.3 项议案采用累积投票|||||||||
|10.1|选举朱建派先生为本公司董事的议案|2,832,653,424|100%|0|0%|0|0%|是|
|10.2|选举周宏先生为本公司董事的议案|2,832,653,424|100%|0|0%|0|0%|是|
|10.3|选举张理全先生为本公司董事的议案|2,832,653,424|100%|0|0%|0|0%|是|
|特别决议案|||||||||
|1|关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案|2,832,653,424|100%|0|0%|0|0%|2/3以上通过|

1、本次股东周年大会普通决议案的第9项议案涉及关联交易，本公司控股股东——重庆钢铁（集团）有限责任公司所持公司2,796,981,600股股份，占本公司总股本的63.05%，不计入有效表决权股份总数，本关联交易议案已获出席本次股东周年大会且有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东周年大会审议的特别议案，已获得出席本次股东周年大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、袁进夫先生已于2014年3月17日向公司提交了书面辞职报告，由于袁进夫先生的辞职导致公司董事人数低于法定人数的三分之二，故袁先生继续履职至本次股东周年大会改选出新董事就任时止，公司对袁先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。袁先生的辞职公告详见公司于3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事辞职公告》。
三、律师见证情况
本次股东周年大会经北京国枫凯文（重庆）律师事务所龙珍珠律师和吴林涛
律师现场见证，并出具了《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份
有限公司2013年度股东周年大会的法律意见》，认为：“贵公司2013年度股东周年大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效”。
四、备查文件
1、重庆钢铁股份有限公司2013年度股东周年大会决议。
2、北京国枫凯文（重庆）律师事务所出具的《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2013年度股东周年大会的法律意见》。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2014年5月17日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-027灵康药业集团股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“灵康药业”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币6,313.26万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已经第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，独立董事、保荐机构均发表同意意见。
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828号文核准，并于2015年5月20日发行6,500万股，发行后总股本为26,000万股，每股发行价为11.70元，募集资金总额为76,050万元，扣除发行费用5,755.03万元后，募集资金净额为70,294.97万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年5月25日出具了天健验[2015]150号《验资报告》。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||预计募集资金投入||实施主体|
|1||冻干粉针剂生产线建设项目||26,854.82||26,854.82||海南灵康制药有限公司||
|2||粉针剂生产线建设项目||11,712.13||11,712.13||海南灵康制药有限公司||
|3||药品物流中心项目||10,085.42||10,085.42||浙江灵康药业有限公司||
|4||研发中心建设项目||9,353.27||9,353.27||浙江灵康药业有限公司||
|5||营销网络建设项目||3,803.80||3,803.80||浙江灵康药业有限公司||
|6||ERP系统建设项目||6,725.00||6,725.00||灵康药业||
|7||补充流动资金||1,764.60||1,764.60||-||
|合计||||70,299.04||70,299.04||-||

三、自筹资金预先投入募投项目情况
截止2015年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,313.26万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了“天健审〔2015〕6393号”《关于灵康药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下：
单位:万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|铺底流动资金|合 计||
|冻干粉针剂生产线建设项目|26,854.82|5,439.30||5,439.30|20.25|
|粉针剂生产线建设项目|11,712.13|535.56||535.56|4.57|
|药品物流中心项目|10,085.42|338.40||338.40|3.36|
|合 计|48,652.37|6,313.26||6,313.26||

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
公司于2015年8月18日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币6,313.26万元置换截止2015年6月30日已投入募集资金投资项目的自筹资金。内容详见《灵康药业集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号：2015-024。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健审〔2015〕6393号”《关于灵康药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：“灵康股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了灵康股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”
2、保荐机构意见
作为灵康药业首次公开发行股票并上市的保荐人，中信证券对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了专项核查，发表意见如下：
1）、本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过；独立董事、监事会均发表同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证监交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证监交易所上市公司募资基金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意灵康药业本次使用募集资金6,313.26万元置换预先投入的自筹资金的事项。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，履行了必要的程序；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求；本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；同意公司本次以募集资金人民币
6,313.26万元置换截止2015年6月30日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币6,313.26
万元置换截止2015年6月30日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、上网公告文件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于灵康药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕6393号）。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会2015年8月20日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—037柳州两面针股份有限公司
关于完善相关承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引4号》”）及中国证监会广西监管局《关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行有关事项的通知》（桂证监发〔2014〕2号）的要求，公司于2014年2月14日发布了《柳州两面针股份有限公司关于公司及相关方承诺事项及履行情况的公告》（公告编号：临2014—002），就不符合中国证监会《监管指引4号》有关规定的承诺事项进行了披露。
2014年 3月，公司通过书面函件、电话等方式将承诺的有关事项告知柳州市国资委等相关承诺方，并同时以电话等方式督促各相关承诺方在《监管指引 4号》规定的期限内对上述承诺予以修改并完善。
当月，柳州市国资委通过召开专题会的形式与公司就完善承诺的事项做了沟通。
近日，公司收到柳州市国资委发来的《关于两面针公司<关于提请完善相关承诺并履行的函>复函》（柳国资函[ 2014] 12号），同意将该承诺事项按照证监会相关监管要求予以完善，并履行承诺。
现将该承诺事项的完善情况公告如下：
一、原未履行的承诺事项
承诺事项：管理层激励计划
承诺方：柳州市财政局、柳州市经济发展总公司、柳州市建设投资开发有限责任公司、柳州市两面针旅游用品厂
承诺时间：2006年3月
相关说明：2007年，柳州市财政局依据有关文件将其持有的本公司股权无偿划转给柳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“柳州市国资委”）。柳州市国资委承诺，依据公司股权分置改革方案，将继续履行该部分股份的限售义务。截止公告日，柳州市国资委为本公司的实际控制人，柳州市经济发展总公司（现更名为“柳州市经发投资有限责任公司”）、柳州市建设投资开发有限责任公司、柳州市两面针旅游用品厂为本公司股东。
承诺事项：在公司股权分置改革完成后启动管理层激励计划，具体办法由公司董事会制定并报主管部门批准后执行。
履行情况：该项承诺没有履行期限，目前尚未履行。
尚未履行的原因：因《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》仍处于试点阶段，相关规则尚需国资管理部门进一步明确。
二、完善后的相关承诺事项
承诺事项：管理层激励计划
承诺方：柳州市国资委、柳州市经发投资有限责任公司（原名“柳州市经济发展总公司”）、柳州市建设投资开发有限责任公司、柳州市两面针旅游用品厂
规范承诺的时间：2014年6月
承诺事项：
若公司达到以下条件：（1）未来三年（2014年-2016年）连续三年实现经营性盈利（扣除非经营性损益），完成股东大会通过的任期考核目标，且在未来三年任期结束时的经济增加值（即EVA）为正（经济增加值=税后净营业利润-资本成本=税后净营业利润-调整后资本×平
均资本成本率5.5%）；（2）公司及高管人员未发生重大经营决策失误、重大安全与质量责任事故、严重环境污染事故、重大违纪和法律纠纷案件等事项，未严重违反公司内部管理制度及会计法等国家法律法规以及未被证券监管部门和政府有关部门处罚事项。则在任期结束的次年启动管理团队、核心业务骨干为主要对象且与经济增长值EVA挂钩的激励计划。
具体激励计划方案由公司董事会根据国家相关法律法规要求制定，经相应议事程序审议并报主管部门审批后执行。若公司未来三年内（2014年-2016年）未满足上述条件，则本承诺到期自动失效。
承诺有效时间：2014年1月1日-2016年12月31日
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2014年 6月 23日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-034转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2019年5月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年5月20日下午15:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司副董事长陈秋平女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会新任董事长的议案》。
同意选举陈宏景先生为公司第二届董事会新任董事长，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于董事长变更的公告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会新任委员并任命战略委员会新任主任的议案》。
因工作原因，陈秉宏先生、吴燕清女士不再担任公司第二届董事会战略委员会委员，公司董事会同意选举陈宏景先生、林锋女士为公司第二届董事会战略委员会新任委员，并任命陈宏景先生为董事会战略委员会主任，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
变更后，公司第二届董事会战略委员会委员为陈宏景先生、卓贤文先生、林锋女士、吴宗鹤先生、温长煌先生。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会新任委员的议案》。
因工作原因，吴燕清女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员，公司董事会同意选举林锋女士为公司第二届董事会审计委员会新任委员，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
变更后，公司第二届董事会审计委员会委员为林锋女士、陈建华先生、潘琰女士，审计委员会主任由潘琰女士担任。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会