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北京华联综合超市股份有限公司
2015年第一次临时股东大会资料
北京华联综合超市股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2015年3月17日（星期二）14:00
现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号2号楼公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年 3月 17日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年3月17日9:15-15:00。
一、由主持人宣布现场会议开始
二、审议会议议案
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于选举董事的议案|√|
|1.01|尹永庆|√|
|1.02|饶满琳|√|
|2.00|关于选举独立董事的议案|√|
|2.01|陈胜昔|√|

对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况
四、现场会议表决
1、推选计票人、监票人
2、对上述议案进行表决
五、统计现场会议表决结果
六、宣读现场会议表决结果
七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计
八、宣读会议整体表决结果
九、签署股东大会会议记录和决议
北京华联综合超市股份有限公司2015年第一次临时股东大会议案之一
关于选举董事的议案
公司董事马婕女士由于个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，截止目前有7名董事会成员。根据《公司法》和《公司章程》的的规定，公司董事会提名尹永庆先生、饶满琳女士为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。（董事候选人简历见附件）
公司独立董事萧伟强、郑晓武、田向阳认为，各董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司董事任职资格。
以上议案，请各位股东审议。
附件：
董事候选人简历
尹永庆，男，1962年 1月出生，工商管理硕士。曾任本公司财务总监、北京华联集团投资控股有限公司审计部总监、本公司监事、副总经理。现任本公司总经理。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
饶满琳，女，1977年 8月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司银川分公司总经理、兰州分公司总经理、本公司副总经理。现任本公司西北大区总经理、本公司常务副总经理。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京华联综合超市股份有限公司2015年第一次临时股东大会议案之二
关于选举独立董事的议案
公司独立董事萧伟强先生由于个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补缺额后生效。在此之前萧伟强先生将继续履行其职责。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名陈胜昔女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。（独立董事候选人简历见附件）。
公司独立董事认为，该独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司独立董事任职资格。
独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议。
以上议案，请各位股东审议。
附件：
独立董事候选人简历
陈胜昔，女，1977年 2月出生，经济学学士，注册会计师。曾任中国银行重庆分行会计、信永中和会计师事务所高级审计、安永华明会计师事务所审计经理、泰康之家投资有限公司财务经理，现任北京华政税务师事务所合伙人。与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2019-054长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于变更部分募集资金项目实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“精工钢构”）于 2019年 8月 23日召开第七届董事会 2019年度第四次临时会议、第七届监事会 2019年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1969号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者精工控股集团（浙江）投资有限公司发行了人民币普通股 300,000,000新股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币3.19元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币957,000,000.00元，扣除承销保荐等发行费用，募集资金净额为 947,300,000.00元。2018年4月19日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字(2018)第 3556号《长江精工钢结构（集团）股份有限公司验资报告》，对本次发行募集资金到位情况及新增注册资本情况进行审验确认。
公司对上述募集资金采取了专户储存制度，并已就专户存储管理与开户行、保荐机构及募投项目实施主体签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、本次变更募集资金投资项目的基本情况
根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，及公司实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金投入“16万吨钢结构及其配套工程项目”，具体为以下项目：
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
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|序号|项目名称|实施主体|计划投入募集资金金额（万元）|
|1|湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目钢结构工程|浙江精工钢结构集团有限公司|16,330.00|
|2|乌鲁木齐宝能城项目钢结构工程|湖北精工钢结构有限公司|19,400.00|
|3|长沙市金融大厦项目投资-施工项目T1及附属地下室、裙楼钢结构工程|浙江精工钢结构集团有限公司|14,500.00|
|4|乌兰察布市游泳馆、网球馆主体建设项目|浙江精工钢结构集团有限公司|13,500.00|
|5|广西文化艺术中心项目主体工程金属屋面专业分包工程|上海精锐金属建筑系统有限公司|9,100.00|
|6|深圳湾创新科技中心建设项目钢结构工程|浙江精工钢结构集团有限公司|8,500.00|
|7|深圳市汇德大厦钢结构专业分包工程|浙江精工钢结构集团有限公司|7,200.00|
|8|深圳农村商业银行总部信通金融大厦总承包工程钢结构工程|浙江精工钢结构集团有限公司|6,200.00|

三、本次变更募投项目——乌鲁木齐宝能城项目实施主体的情况
乌鲁木齐宝能城项目原由公司下属孙公司湖北精工钢结构有限公司（以下简称“湖北精工”）为实施主体，现改为由其控股股东、本公司之下属子公司浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）实施。具体变化为：
浙江精工钢结构集团有限公司注册地浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：12亿元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。
四、本次变更募集资金项目实施主体的具体原因
乌鲁木齐宝能城项目钢结构工程原为湖北精工与中铁建集团有限公司下属
全资子公司——中铁建钢结构有限公司签署的项目加工合同。现应总包要求，变
更为由其控股股东浙江精工与中铁建集团有限公司重新签署合同。该合同只变更
长江精工钢结构（集团）股份有限公司了签约主体，其他主要内容未有发生变更，签约后，浙江精工将履行完成该项目的后续工程。
本次变更实施主体，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响。
五、变更募集资金投资项目实施主体履行的审议程序
2019年 8月 23日公司召开第七届董事会 2019年度第四次临时会议、第七届监事会 2019年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》。
六、本次变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响
1、公司仅变更募集资金投资项目的部分实施主体，未改变募集资金的用途和建设内容，不会对项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、本公司持有浙江精工99.81%股权，持有湖北精工99.86%的股权，均为公司控股公司，浙江精工及湖北精工的财务报表均纳入本公司合并报表范围内，本次变更不会对公司财务状况产生不利影响。
七、专项意见
1、独立董事的意见
公司本次对募集投资项目“乌鲁木齐宝能城项目钢结构工程”实施主体的变更，符合项目实际情况，有利于募投项目的实施。此次变更未改变“乌鲁木齐宝能城项目”募集资金的用途和建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不属于募集资金投资项目的实质性变更。本次“乌鲁木齐宝能城项目”变更履行了必要的决策程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意上述项目实施主体变更议案。
2、监事会意见
公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向或损害股东利益的情况。因此，同意公司变更募集资金投资项目实施主体。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司3、保荐机构意见
瑞信方正证券有限责任公司作为精工钢构持续督导的保荐机构认为：
精工钢构本次变更部分募集资金投资项目实施主体相关事项不存在变相更改募集资金用途的情况，不会对该募集资金投资项目实施造成不利影响。精工钢构本次变更部分募集资金投资项目实施主体相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对精工钢构本次变更部分募集资金投资项目实施主体相关事项无异议。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会2019年度第四次临时会议决议；
2、公司第七届监事会2019年度第三次临时会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、瑞信方正证券有限责任公司关于公司非公开发行股票募集资金相关事项的核查意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2019年8月24日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-049
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|-|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于 2015年3月10日召开第二届|
|董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产|
|品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，计划使用不超过人民币 2|
|亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期（本外币）理财产品的投资；公|
|司于2015 年3月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司闲|
|置自有资金投资理财额度的议案》，增加人民币6 亿元额度的闲置自有资金用于上述|
|投资。|
|依据以上董事会决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的|
|银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；授|
|权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会已经发|
|表明确同意意见。相关内容详见公司分别于2015 年3月11日、2015年3 月24日|
|在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置自|
|有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临 2015-008）、《深圳市共进电子|
|股份有限公司关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：临|
|2015-019）。|

近期公司使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买了1笔理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、公司于2016年8月3日与交通银行深圳南山支行（下称“交通银行”）签署了《交通银行“蕴通财富—日增利”系列人民币理财产品协议书》。具体内容如下：
（1） 产品名称：“蕴通财富—日增利”S款
（2） 币种：人民币
（3） 金额：11000万元
（4） 产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率如下
|||
|-|-|
|存续天数|预期年化收益率|
|小于7天|1.80%|
|7天（含）—14天|2.45%|
|14天（含）—30天|2.80%|
|30天（含）—90天|2.90%|
|90天（含）以上|2.95%|

（5） 认购日：2016年8月3日
（6） 起息日：2016年8月3日
（7） 到期日：不定期，可随时申请赎回
（8） 资金来源：闲置自有资金
关联关系说明：公司与交通银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时
闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，
可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回
报。
四、截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为50000万元。
五、备查文件
《交通银行“蕴通财富—日增利”系列人民币理财产品协议书》、《产品购买凭证》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会2016年8月4日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-007重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2019年 3月 28日下午在重庆市以现场会议方式召开，会议通知及会议材料已分别于 2019年 3月 14日和 3月 18日以书面方式发出。本次会议由监事会主席肖玉新召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席5名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议表决通过以下议案：
（一）关于计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司 2018年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）公司2018年年度报告（全文及摘要）
监事会对本公司 2018年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：
1．公司 2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。
2．公司 2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2018年度的经营成果和财务状况等事项。
3．监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）2018年度利润分配方案
监事会认为：公司 2018年度归属于公司股东的净利润为 17.88亿元，截至 2018年年末未分配利润为-102.90亿元。由于公司 2018年年末未分配利润为负值，我们同意公司 2018年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）关于2019年度计划预算的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构的议案
监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验和专业服务能力，董事会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和本公司《章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）2018年度内部控制自我评价报告
监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）2018年度环境及社会责任报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）关于 2018年度董事、监事及其他高级管理人员酬金执行情况的报告
监事会认为：2018年度，公司董事、监事及其他高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）关于补选公司第八届监事会监事的议案
同意补选张文学先生（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）2018年度监事会报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、关于董事会会议的合规性
全体监事列席了公司第八届董事会第八次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了监督。
监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会2019年3月29日
附件：张文学先生简历
张文学先生：1963年 5月生，张先生 1984年毕业于中南矿冶学院压力加工专业，美国西弗吉尼亚大学工业关系硕士，高级工程师。张先生曾任宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司热轧厂厂长兼热轧产线系统改造项目组经理，湛江钢铁工程指挥部(筹)总指挥助理兼热轧项目组组长，湛江钢铁副总经理，宝山钢铁股份有限公司热轧厂厂长，总经理助理兼运营改善部部长。张先生在工程建设项目管理和企业工厂体系管理上有多年的实践经历和经验。
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2016-007
青岛鼎信通讯股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 19日以书面通知的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十一次会议的通知。
2016年 10月 25日，公司第二届董事会第十一次会议以电话会议表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，会议逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改<青岛鼎信通讯股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据公司在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市的进展情况，公司需修订《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），并办理工商登记。
本项议案的表决结果：赞成5票，反对0票、弃权0票，获得通过。
详见《青岛鼎信通讯股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
2、审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司于本次发行及上市完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2016年 9
月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额合计 47,856.96万元，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告》进行鉴证并出具了安永华明(2016)专字第60983715_J13号《青岛鼎信通讯股份有限公司专项鉴证报告》。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》的相关规定，公司拟以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金47,762.67万元。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，认为与募集资金项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。
本项议案的表决结果：赞成5票，反对0票、弃权0票，获得通过。
详见《青岛鼎信通讯股份有限公司关于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为合理使用公司的募集资金，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》的有关规定，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的情况下，公司拟使用暂时闲置的 5,000万元募集资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，认为在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的情况下，该议案有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本项议案的表决结果：赞成5票，反对0票、弃权0票，获得通过。
详见《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
4、审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所关于做好上市公司 2013年第三季度报告披露工作的通知》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》及《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，对《青岛鼎信通讯股份有限公司2016年第三季度报告》进行审议。
本项议案的表决结果：赞成5票，反对0票、弃权0票，获得通过。
详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 2016年第三季度报告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2016年10月25日
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2017－043号上海数据港股份有限公司
关于聘任 2017年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司每一年度必须聘任具有资质的会计师事务所对公司进行财务审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司 IPO上市聘任的审计机构，对本公司的实际情况比较熟悉，工作质量较高。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所 IPO审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，同意聘任为下一年度财务和内控审计机构。为此，本公司决定聘任立信会计师事务所为本公司 2017年度的财务及内控审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。
该提案已于 2017年 8月 21日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过并将提交本公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会 2017年 8月 22日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-008债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于认购美都经贸浙江有限公司2014年私募债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：美都经贸浙江有限公司 2014年私募债券
投资金额：人民币 20,000万元
票面利率：9%
一、对外投资概述
2014年 3月 20日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于认购美都经贸浙江有限公司 2014年私募债券的议案》，同意公司出资人民币 20,000万元认购美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）2014年私募债券，债券票面年利率9%，公司本次投资期限拟不超过 13个月。
美都控股股份有限公司（以下简称“美都控股”）为美都经贸本次发行企业私募债券项下债务的履行向本次全体私募债券的持有人提供不可撤销的连带责任保证担保。资金来源为公司自有资金。本次投资拟授权公司董事长签署相关合同。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组,该事项无需提交公司股东大会审议通过。
二、投资标的基本情况
债券名称：美都经贸浙江有限公司 2014年私募债券；
发行规模：拟在浙江省股权交易中心以一次或分期方式备案发行不超过 3亿元的企业私募债；
债券期限：本期债券预期存续期限为 13个月；
债券预期收益率：本期债券的票面利率为9%；
还本付息方式：每年度付息四次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；
募集资金用途：本期私募债券募集资金扣除发行费用后，拟用于油品采购；
承销商、受托管理人：浙商证券股份有限公司；
承销方式：承销商采取代销方式承销；
担保方式：本次私募债券由美都控股提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
三、发行人基本情况
名 称：美都经贸浙江有限公司
注册地址：杭州市拱墅区美都广场 A座1007、1009室
法定代表人：王爱明
主要经营业务：燃料油（不含成品油）、建筑材料、金属材料、电子产品、办公用品、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、土畜产品（不含食品）、纺织品、服装、百货、五金工具、焦炭、矿产品、汽车的销售，售后服务；经营进出口业务
美都经贸为美都控股的控股子公司，美都控股目前拥有其90%的股权。
截至 2012年 12月 31日，美都经贸总资产为 55,201万元，负债总额 45,701万元，净资产 9,500万元，资产负债率为82.79%； 2012年度实现营业收入 225,705万元，净利润 813万元（以上数据经审计）。
截至 2013年 9月 30日，美都经贸总资产为 70,988万元，负债总额 61,943万元，净资产 8,940万元，资产负债率为87.26%；2013年 1-9月实现营业收入 182,676万元，净利润 170万元（以上数据未经审计）。
四、担保方基本情况
名 称：美都控股股份有限公司
公司住所：浙江省湖州市德清县武康镇英溪南路 289号
法定代表人：闻掌华
经营范围：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（专营外）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财管管理咨询，投资管理，经营进出口业务
截至 2013年 9月 30日，美都控股的资产总额为 643,268.54万元，负债总额为 417,841.75万元，资产负债率为64.96%；2013年 1-9月实现营业收入 313,711.75万元，归属于母公司净利润为 13,663.92万元（以上数据未经审计）。
美都控股担保范围为美都经贸私募债券持有人因持有本次发行的私募债券而对发行人享有的债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用等，保证期间为本次私募债券项下债务履行期限届满之日起贰年。
五、本次投资的目的、风险及对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，公司运用自有资金认购私募债券，有利于提高资金使用效率和收益，不会对公司经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。
（二）投资风险分析
私募债券存在利率风险、流动性风险、偿付风险、担保风险以及企业的行业风险和市场风险等，从而可能对本次私募债券的付息和到期还本产生影响。
六、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于认购美都经贸浙江有限公司2014年私募债券的议案》，对本次认购私募债券事项发表独立意见如下：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买债券产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
七、公司前十二个月内购买债券的情况
截至本公告日，公司及本公司控股子公司在过去十二个月内不存在购买其他债券产品的情况。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会2014年3月24日
上海市锦天城律师事务所
关于义乌华鼎锦纶股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金交易自查期间
相关机构及人员买卖股票行为的
专项法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心11、12层
电话：（8621）2051-1000 传真：（8621）2051-1999 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于义乌华鼎锦纶股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金交易自查期间相关机构及人员买卖股票行为的
专项法律意见书
致：义乌华鼎锦纶股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“上市公司”或“华鼎股份”）委托，担任义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本所就华鼎股份股票停牌前 6个月至重组报告书公告日止(以下简称“自查期间”)，华鼎股份及其现任董事、监事、高级管理人员、标的公司及其董事、监事、高级管理人员，及交易对方及其知悉本次重大资产重组内幕信息的董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)、华鼎股份及交易对方的控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、本次重大资产重组聘请的中介机构及其相关业务经办人员，以及前述自然人的直系亲属（以下合称“内幕信息知情人”）买卖华鼎股份股票的事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了华鼎股份提供的本次交易内幕信息知情人名单，相关人员出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果（以下简称“核查文件”）。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会有关规定发表法律意见，并且该等意见是基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解作出的。本所律师有权根据本法律意见书
上海市锦天城律师事务所 法律意见书出具日之后新发现的事实和获得的证据、或根据新颁布的法律法规和监管部门的要求对本法律意见书的内容进行修改和补充，并以该等修改和补充后的法律意见书为准。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、华鼎股份股票的买卖情况
根据核查文件，在核查期间，相关人员买卖华鼎股份股票的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|时间|买入/卖出|数量（股）|
|陈君英|华鼎股份监事丁晓年之配偶|2016-07-25|买入|7,600|
|||2016-07-27|卖出|1,675|
|||2016-07-27|卖出|100|
|||2016-07-27|卖出|5,825|
|||2016-08-12|买入|10,000|
|||2016-08-31|卖出|1,400|
|||2016-08-31|卖出|8,600|
|||2016-10-24|买入|1,500|
|||2016-10-24|买入|2,600|
|||2016-10-24|买入|100|
|||2016-10-24|买入|2,000|
|||2016-10-24|买入|3,600|
|||2016-10-25|卖出|400|
|||2016-10-25|卖出|1,000|
|||2016-10-25|卖出|2,500|
|||2016-10-25|卖出|100|

上海市锦天城律师事务所 法律意见书
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|-|-|-|
|2016-10-25|卖出|100|
|2016-10-25|卖出|100|
|2016-10-25|卖出|100|
|2016-10-25|卖出|5,000|
|2016-10-25|卖出|500|
|2016-12-13|买入|2,000|
|2016-12-13|买入|4,900|
|2016-12-13|买入|124|
|2016-12-13|买入|2,000|
|2016-12-13|买入|100|
|2016-12-13|买入|100|
|2016-12-13|买入|100|

二、相关人员买卖华鼎股份股票行为性质的核查情况
陈君英就其上述买卖股票行为出具了《关于买卖华鼎股份股票的情况说明》：“本人在买入和卖出上述华鼎股份股票时，并不知晓华鼎股份本次重大资产重组的相关事项，在二级市场买入和卖出华鼎股份股票的行为系本人根据市场公开信息做出的独立判断及投资决策，不存在任何利用本次重大资产重组的内幕信息进行股票交易的情形。对于本人上述购买华鼎股份股票的情况，本人愿意严格按照公司或相关证券监管机构的要求处置相关股票。如因该等处置行为而获得收益，本人愿将所得收益于卖出后十日内全额上缴华鼎股份。”
因此，陈君英买入华鼎股份股票的行为不属于《证券法》所禁止的证券交易内幕信息的知情人利用内幕信息从事证券交易的行为。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，陈君英在买卖华鼎股份股票时未获知本次交易事
项的相关信息，其买卖华鼎股份股票的行为不存在利用内幕信息进行操作的情形，
上海市锦天城律师事务所 法律意见书故不属于《证券法》所禁止的证券交易内幕信息的知情人利用内幕信息从事证券交易的行为，故对华鼎股份本次重大资产重组不构成实质性法律障碍。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
关于厦门金龙汽车集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于厦门金龙汽车集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明
厦门金龙汽车集团股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其
1
他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于厦门金龙汽车集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2018）第350ZA0206号厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东：
我们接受厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金龙汽车公司2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第350ZA0222号标准无保留审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，金龙汽车公司编制了本专项说明所附的厦门金龙汽车集团股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金龙汽车公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金龙汽车公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金龙汽车公司实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017年度金龙汽车公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|质性用占|-|-|-|-|-|质性来往|来往性营经|来往性营经|来往性营经|来往性营经|来往性营经|来往性营经非|来往性营经非|来往性营经非|来往性营经非|来往性营经非||
|成形用占因原|-|-|-|-|-|成形来往因原|款货|款货|款货|款货|款来往|款借|款借|款借|款来往|款来往||
|期年7102 资用占末额余金|-|-|-|-|-|期年7102 资来往末额余金|-|63.689|44.9|01.14|-|-|10.080,2|91.830,52|04.982|-|15.444,82|
|度年7102 计累还偿 额金生发|-|-|-|-|-|度年7102 计累还偿 额金生发|54.52|76.887|38.13|-|00.054|10.531,17|-|41.592|00.073|30.55|21.151,37|
|占度年7102 利的金资用)有如(息|-|-|-|-|-|往度年7102 利的金资来)有如(息|-|-|-|-|-|60.307|-|33.333|-|-|93.630,1|
|用占度年7102 额金生发计累 ）息利含不（|-|-|-|-|-|来往度年7102 额金生发计累 ）息利含不（|75.91|96.794,1|11.73|01.14|-|-|-|00.000,52|04.956|-|78.452,72|
|初期年7102金资用占额余|-|-|-|-|-|初期年7102金资来往额余|98.5|53.772|51.4|-|00.054|59.134,07|10.080,2|-|-|30.55|73.403,37|
|核司公市上 科计会的算目|-|-|-|-|-|核司公市上 科计会的算目|款账收应|款账收应|款账收应|款账收应|款收应他其|款收应他其|款收应他其|款收应他其|款收应他其|款收应他其|-|
|市上与方用占 关联关的司公系|-|-|-|-|-|市上与方来往 关联关的司公系|东股股控一同|东股股控一同|东股股控一同|东股股控一同|东股股控|司公子|司公子|司公子|司公子|东股数少司公子|-|
|称名方用占金资|-|-|-|-|-|称名方来往金资|司公限有业工车汽）建福（南东|司公限有份股车汽马龙新建福|司公限有业工车汽驰奔建福|汽源能新度云团集业工车汽省建福司公限有份股车|司公限有团集业工车汽省建福|公限有）州苏（业工车汽合联龙金司|司公限有技科保环程创门厦|司公限有业工车汽合联龙金门厦|司公限有发开产地房龙金门厦|司公限有）团集（隆嘉|-|
|用占金资性营经非|属附其及东股大现业企|计小|属附其及东股大前业企|计小|计总|来往金资联关他其|企属附其及东股大业|||||司公子的司公市上业企属附其及||||附其及方联关他其业企属|计总|
证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2018-016
江苏弘业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|72,546,292|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.3986|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席4人，董事伍栋先生、张阳先生因公未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事顾昆根先生、黄东彦先生、黄林涛先生因公未出席会议；
3、董事会秘书王翠女士出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会 2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,442,382|99.8567|37,700|0.0519|66,210|0.0914|

2、议案名称：《公司监事会 2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,442,382|99.8567|37,700|0.0519|66,210|0.0914|

3、议案名称：《公司2017年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,462,482|99.8844|37,700|0.0519|46,110|0.0637|

4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,437,782|99.8504|37,700|0.0519|70,810|0.0977|

5、议案名称：《公司 2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,449,182|99.8661|97,110|0.1339|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,508,592|99.9480|37,700|0.0520|0|0.0000|

7、议案名称：《关于公司 2018年度为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,424,482|99.8320|79,210|0.1091|42,600|0.0589|

8、议案名称：《关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,563,311|97.3344|175,100|1.9903|59,410|0.6753|

9、议案名称：《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|72,424,482|99.8320|37,700|0.0519|84,110|0.1161|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|53,820,061|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|18,203,821|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|425,300|81.4111|97,110|18.5889|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|193,500|66.5840|97,110|33.4160|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|231,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《公司 2017 年度利润分配方案》|8,700,711|98.8962|97,110|1.1038|0|0|
|8|《关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易议案》|8,563,311|97.3344|175,100|1.9903|59,410|0.6753|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7、议案9为特别议案，经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案8为关联交易议案，江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）及爱涛文化集团有限公司（以下简称“爱涛集团”）为本公司关联法人，苏豪控股及爱涛集团回避表决。苏豪控股及爱涛集团持有本公司股份不计入议案8的有效表决总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏弘业股份有限公司2018年4月26日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2018-030航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第三次会议通过决议，公司决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的闲置募集资金不超过7亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。
2018年5月30日，公司使用自有资金 2,000万元提前归还了部分用于暂时补
充流动资金的闲置募集资金。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，2018年7月18日，公司使用
自有资金2,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为
6.6亿元。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2018-051南京化纤股份有限公司
关于关停法伯耳公司热电厂燃煤机组及粘胶长丝生产线的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 2月 5日，公司收到新工集团《关于政府要求关停南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组有关事项的通知》（宁新工【2018】16号），根据要求，公司需于2018年10月份前完成“南京法伯耳纺织有限公司热电厂燃煤机组关停工作”。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《南京化纤股份有限公司关于关停全资子公司热电厂燃煤机组及本公司股票复牌的公告》（编号:临2018-002）。
公司于 2018年 3月 28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于关停法伯耳热电厂燃煤机组、法伯耳粘胶长丝生产线的议案》及《关于对法伯耳热电厂燃煤机组、法伯耳粘胶长丝生产线等相关资产计提减值准备的议案》。
决定公司将在 2018年10月份前完成法伯耳热电厂燃煤机组关停工作，并平稳有序地关停法伯耳粘胶长丝生产线；同时加快产业结构调整步伐，推动法伯耳转型发展。为公允反映相关资产的价值情况，根据企业会计准则和公司会计政策，公司聘请了资产评估机构北京华信众合资产评估有限公司对法伯耳热电厂燃煤机组、粘胶长丝生产线等相关资产进行了减值测试。北京华信众合资产评估有限公司出具了《南京法伯耳纺织有限公司部分固定资产减值测试评估项目资产评估报告》（华信众合评报字[2018]第 1022号），公司据此已计提资产减值准备 32,461.74万元，并在 2017年度财务报表列支。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《南京化纤股份有限公司第九届董事会第八会议决议公告》（编号:临2018-009）。
法伯耳热电厂拥有三台75T/H次高温次高压循环流化床锅炉。上述燃煤机组除为本公司生产服务外，还承担着为合资公司兰精（南京）纤维有限公司提供蒸汽服务的职能。根据政府部门最新要求，为保证兰精（南京）纤维有限公司的蒸汽供应，南京法伯耳纺织有限公司热电厂保留一台燃煤锅炉至 2019年 3月底前关停。
遵照上述工作安排，本公司于10月26日关停了粘胶长丝生产线，并关停了南京法伯耳纺织有限公司热电厂两台燃煤锅炉，剩余一台锅炉将在 2019年 3月底前关停。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会2018年10月27日