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南极电商股份有限公司 2016-033 关于公司2015年度利润分配预案的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-033南极电商股份有限公司
关于公司 2015年度利润分配预案的公告
关于申请撤消股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
2016年4月15日，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。详细情况如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人： 董事会||||
|提议理由：董事会基于公司目前的股本结构状况，基于公司 2015 年度实际经营情况及公司发展前景的良好预期，为回报全体股东、与所有股东共享公司经营成果，根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营、利于公司可持续发展的前提下，提出了公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|10|
|分配总额|以公司现有总股本769,129,766股为基数，向全体股东东以资本公积每10股转增10股，共计转增769,129,766股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司章程、公司《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
经华普天健会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润72,456,974.38元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2015年度母公司实现净利润尚未弥补完亏损，因此本年不计提盈余公积，未分配利润-306,825,932.04元，截至2015年12月31日，可供股东分配的净利润
为0元，公司期末资本公积2,594,172,892.35元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的
南极电商股份有限公司 2016-033 关于公司2015年度利润分配预案的公告净利润171,819,355.12元。
公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，鉴于2015年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、前6个月内的持股变动情况
根据证监会《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组及向张玉祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2968号）的核准批文，公司发行股份向交易对方购买资产并募集配套资金。本次交易完成前，张玉祥及朱雪莲未持有公司股份；本次交易完成后，张玉祥及朱雪莲合计持有上市公司29.71%的股份，张玉祥、朱雪莲及其一致行动人丰南投资合计持有32.96%的股份，上市公司控股股东及实际控制人变更为张玉祥及朱雪莲。
依据2015年12月25日签署的《股份转让协议》，东方新民控股有限公司(以下简称“东方新民”)将持有的本公司3,000万股股份分别转让给李文庆、计东。上述股权转让完成前，东方新民直接持有本公司 92,581,010股股份，东方新民及其一致行动人蒋学明先生合计持有本公司132,581,010股股份；上述股权转让完成后，东方新民直接持有本公司62,581,010股股份，占本公司总股本的8.14%，东方新民及其一致行动人蒋学明先生合计持有本公司102,581,010股股份，占本公司总股本的13.34%。
其他5%以上股东及董监高人员不存在持股变动情况。
2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员的减持计划，若未来有触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。假定未来实施分配方案时股权登记日的总股本与本预案披露时可确定的总股本保持一致，即总股本为769,129,766股。在本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由769,129,766股增加至1,538,259,532股。报告期内每股收益、每股净资产将相应的摊薄。
2、公司在利润分配方案披露前后6个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
南极电商股份有限公司 2016-033 关于公司2015年度利润分配预案的公告四、其他说明
在本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
成都运达科技股份有限公司
董事长绩效考核办法
第一条为进一步完善公司管理团队的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用本制度的人员：公司董事长。
第三条公司董事长的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。
第四条董事长薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
1、基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况支付。
2、绩效薪酬与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
第五条薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对董事长年度绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
第六条薪酬确定
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|-|-|-|
|职务|基本薪酬|绩效薪酬基数|
|董事长|60万元|60万元|

绩效薪酬=绩效薪酬基数×（年度绩效成绩/100）
第七条董事长年度绩效成绩计算
1、董事长年度绩效成绩由销售合同、净利润、公司可持续发展状况评价三部分组成：
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||指标名称||权重||计算方法|
|1. 销售合同||25||年度销售合同完成情况得分 ＝（年度实际新签合同额/目标新签合同额） 25;最高得分不超过37.5分||
|2. 净利润||25||年度利润指标完成情况得分 ＝（审定净利润/目标净利润）25；最高得分不超过37.5分||
|3. 风险控制||10||主动预期并防范公司经营中可能出现的潜在风险，包括并购风险、财务风险（如应收账款）、生产运营风险、制度流程风险、人员流失风险等。最高不超过15分。||
|4. 公司可持续发展状况评价||40||由董事会薪酬与考核委员会进行评价。满分100，该项指标得分为40*评价系数，具体评价||

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|-|-|-|-|
|指标名称|权重||计算方法|
|||系数见下页《可持续发展状况评价系数表》||

可持续发展状况评价系数表：
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|-|-|-|-|-|-|
||等级||公司可持续发展状况评价成绩||评价系数|
|A||95-100||1.2||
|B||90-94||1.1||
|C||80-89||1||
|D||70-79||0.8||
|E||60-69||0.6||
|F||59分及以下||0||

董事长年度绩效考核成绩为各指标考核成绩之和。
第八条生效
本办法经公司董事会审议通过并提交股东大会审议通过后开始生效。
附：可持续发展状况评价表
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|-|-|-|-|-|-|-|
||参考指标||评价依据||分值|考核得分|
|1. 公司发展战略||公司发展战略明晰，适应市场和公司实际，且有挑战性；管理流程、体系是否不断完善和优化||30|||
|2. 对外投资||根据本年度对外投资收购兼并利润目标评价。得分=（对外投资实际完成净利润累计数/对外投资目标净利润累计数）*20||20|||
|3. 技术储备||专利、著作权申请情况||15|||
|||关键技术研发完成情况|||||
|4. 人才储备||关键人才引进储备情况||15|||
|5. 文化建设||公司文化、价值观明晰，并明确对员工行为的规范引导性；建立并维护健康、有激励性、创新的文化；客户满意度提升；公司声誉及品牌知名度在业界不断提升等||20|||
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-009减资公告
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票原授予的激励对象黄小云、雷潍、沈星、肖文清、余彬等16人已离职，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，上述16人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计1,104,000股限制性股票进行回购注销。其中，原授予的激励对象持有已获授尚未解锁的限制性股票数量分别为：黄小云30,000股、雷潍95,000股、沈星400,000股、肖文清15,000股、余彬15,000股、张晓忠30,000股、胡磊20,000股、陈一明30,000股、李金金30,000股、刘鹏150,000股、刘源20,000股、潘洋10,000股、王西明10,000股、刘洁琼30,000股、李伟刚100,000股、符传艺119,000股。回购价格为10.8259元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2015年度权益分派方案进行相应调整）。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,104,000股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由27,518.5795万股减至27,408.1795万股。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司2017年1月24日
当代东方投资股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明当代东方投资股份有限公司关于东阳盟将威影视文化有限公司
2016年业绩承诺完成情况的专项说明
一、非公开发行基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]617号）核准，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）向八名特定对象非公开发行了185,000,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金总额为人民币1,998,000,000元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用后募集资金净额1,965,436,600元，上述募集资金已经大信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第1-00087号的验资报告。
根据公司非公开发行预案中募集资金投向内容，募集资金中的110,000万元用于收购东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）100%的股权，50,000万元用于增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目。
二、非公开发行业绩承诺情况
根据本公司与盟将威实际控制人徐佳暄及其股东杨德华、徐汉生签署的《拟收购资产实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议》、《拟收购资产实际盈利数与净利润预测数差额补偿协议之补充协议》，盟将威实际控制人徐佳暄承诺：2016年度，盟将威经审计的税后净利润（以归属于母公司股东净利润为计算依据）不低于人民币20,000万元。
三、业绩承诺完成情况
盟将威2016年财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年4月11日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为大信审字[2017]第1-01254号，盟将威2016年度净利润（以归属于母公司股东的净利润为计算依据）为211,424,308.43元，实现了2016年度的业绩承诺。
当代东方投资股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-033杭州巨星科技股份有限公司
关于使用募集资金向杭州巨星机器人技术有限公司
缴纳注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
杭州巨星科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2978号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票61,247,700股，发行价格为 16.87元/股,募集资金总额 1,033,248,699.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为1,015,497,451.30元。上述募集资金已于2016年1月12日打入我公司募集资金专户，相关情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕5号)。
二、本次募集资金使用情况概述
根据公司 2015年第二次临时股东大会决议及《非公开发行 A股股票发行情况报告暨上市公告书》，本次募集资金的用途如下：
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|-|-|
|项目名称|项目总投资额|
|智能机器人智慧云服务平台项目|45,000|
|收购华达科捷65%的股权|19,825|
|电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目|10,000|
|补充流动资金|28,500|
||103,325|

公司于2016年8月9日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向杭州巨星机器人技术有限公司缴纳注册资本的议案》，公司拟用募集资金4,000万元向全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司（以下简称“巨星机器人”）缴纳注册资本，本次缴纳注册资本完成后，巨星机器人实缴注册资本
5,000万元。该笔资金用于非公开发行股票募集资金项目智能机器人智慧云服务平台项目。
本次向全资子公司巨星机器人缴纳注册资本，推进实施智能机器人智慧云服务平台项目是公司非公开发行股票事项的实施，不涉及关联交易和资产重组，根据《公司章程》规定不需提交公司股东大会审议。
三、募集资金使用对象基本情况
杭州巨星机器人技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市江干区九环路58号1幢2-3层
法定代表人：王伟毅
注册资本：伍仟万元人民币
成立时间：2014年11月28日
经营范围：生产加工：机器人。服务：机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设备、电子产品、照明工具、五金工具、机械零部件的研发、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；批发零售：计算机、电子设备、电子产品（除电子出版物）、照明工具、五金工具；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2015年 12月 31日，巨星机器人总资产为 8,772,148.98元，总负债710,274.47元，净资产为8,061,874.51元。2015年度实现营业收入 374,292.89元，净利润为-1,938,125.49元。前述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
四、本次使用募集资金的目的和对公司的影响
本次使用募集资金向巨星机器人缴纳注册资本是基于公司非公开发行股票
事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。此次募集资金的使用有利于加快智能机器人智慧云服务平台项目，改善巨星机器人的资金需求，提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。
五、募集资金的管理
本次所涉募集资金，巨星机器人将开设银行专户进行管理，公司、巨星机器人、保荐机构西南证券股份有限公司将与开户银行签订《募集资金四方监管协议》。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一六年八月十日
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
2018年 12月 31日内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领
域。
公司纳入评价范围的主要单位包括：
||
|-|
|星辉互动娱乐股份有限公司|
|雷星（香港）实业有限公司|
|福建星辉玩具有限公司（原“福建星辉婴童用品有限公司”）|
|深圳市星辉车模有限公司|
|新疆星辉创业投资有限公司|
|广州星辉娱乐有限公司|
|深圳市畅娱天下科技有限公司|
|霍尔果斯毅讯电子科技有限公司|
|广东星辉天拓互动娱乐有限公司|
|上海悠玩网络科技有限公司|
|上海猫狼网络科技有限公司|
|霍尔果斯市星拓网络科技有限公司|
|星辉游戏（香港）有限公司|
|广州伊云网络科技有限公司|
|北海星河网络科技有限公司|
|珠海星辉投资管理有限公司|
|珠海星辉智盈投资管理有限公司|
|珠海星辉汇盈投资管理有限公司|
|广州星辉趣游信息科技有限公司|
|星辉体育（香港）有限公司（原“皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司”）|
|REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.|
|广州百锲商业经营管理有限公司|

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
公司纳入评价范围的主要业务为研发、生产和经营，纳入评价范围的主要事项为规范运作、法人治理、信息披露、经营管理、投资、担保、交易、资产控制、财务管理、生产质量控制、行政人事、销售等各个方面事项，重点关注的高风险领域主要包括：对外投资管理、关联交易及对外担保、募集资金使用、信息披露、内部监督与内部审计等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内
部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和
规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-083
天壕节能科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2015年 8月 10日上午11：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2015年7月30日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事经审议通过了以下议案：
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<公司 2015年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：《公司 2015年半年度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司
监事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-049浙江富春江环保热电股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露了《第四届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2019-047），因工作人员疏忽，将“公司拟将 2016年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金 4,695.34万元（受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金”误写成“公司拟将 2016年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金 4,695.34元（受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金”，现将相关内容更正如下：
更正前：
一、审议通过《关于 2016年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司2016年非公开发行股票募投项目已全部实施完毕，为充分提高节余募集资金使用效率，满足公司日常经营的流动资金需求，降低财务费用，公司拟将2016年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金4,695.34元（受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。
公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见，具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-046）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
更正后：
一、审议通过《关于2016年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司2016年非公开发行股票募投项目已全部实施完毕，为充分提高节余募集资金使用效率，满足公司日常经营的流动资金需求，降低财务费用，公司拟将2016年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金4,695.34万元（受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。
公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见，具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-046）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
除以上内容外，无其他内容更正。
公司就以上更正事项给投资者带来的不便深感歉意，公司将认真吸取教训，进一步提高公告文件在编制过程中的审核力度，提高信息披露质量，避免此类情况的再次发生。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-001天广消防股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 30日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司投资5,000万元设立全资子公司福建天广消防有限公司。具体内容详见刊登于 2015年 12月 31日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广消防股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。
2015年12月30日，福建天广消防有限公司完成了工商注册登记手续，并领取了营业执照，具体信息如下：
名称：福建天广消防有限公司
统一社会信用代码：91350583MA345B5R6C
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南安市成功科技工业区
法定代表人：陈秀玉
注册资本：5,000万元
成立日期：2015年12月30日
营业期限：2015年12月30日至2045年 12月29日
经营范围：消防设备及器材、耐火材料制品的制造；消防设施工程的设计、施工；对外贸易；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-018苏州中来光伏新材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年 5月 28日起施行，对于准则施行日前存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司按照相关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业
会计准则。
本次变更前，公司按照2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财政部分别于2017年4月28日、2017年12月25日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行，其余未变更或者未到执行日期的仍按照财政部于2016年2月15日发布的相关准则及其他有关规定执行。
3、变更审议程序
公司已于2018年3月13日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称及金额|
|在合并及母公司利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|“持续经营净利润”：增加合并利润表“持续经营净利润”本年金额261,712,872.25 元，上年金额165,098,016.49 元。增加母公司利润表“持续经营净利润”本年金额248,484,521.27 元，上年金|

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|-|-|
||额233,168,248.30元。|
|在合并及母公司利润表中将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。比较数据相应调整。|“营业外支出”、“资产处置收益”：增加合并利润表“资产处置收益”本年金额-38,892.52 元，上年金额-242,844.14 元；减少合并利润表“营业外支出”本年金额-38,892.52元，上年金额-242,844.14元。增加母公司利润表“资产处置收益”本年金额 132,047.65元，上年金额-240,539.47 元；减少母公司利润表“营业外支出”本年金额132,047.65元，上年金额-240,539.47元。|

注：本表中影响金额对利润表实际影响为0。
三、公司董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-083北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、可能被暂停上市的原因|
|北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“腾信股份”或“公|
|司”）2016年、2017年连续两年亏损, 2018年半年度仍为亏损，归属于上市公|
|司股东的净利润（元）为-4862.12 万元。|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条第（一）项“上|
|市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审|
|计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，|
|若公司2018年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票|
|上市。|
|二、公司股票停牌安排及暂停上市决定|
|若公司2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板|
|股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2018年年度报告之日|
|起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的|
|决定。|
|三、公司董事会已经采取和将要采取的工作措施|
|2018年，公司上下全体员工在董事会及高管的领导下，以扭亏为根本任务，|
|通过内生式挖掘和外延式拓展两种路径并行的方式，持续推动公司业务协同工作|
|和资源整合，开源节流、降本增效，确保 2018年、2019年不会继续亏损,规避|
|发生暂停上市或退市的风险。|

主要采取的措施如下：
1、在保有现有客户的同时，持续挖掘客户需求，扩大行业领域，展开多种
合作，提高客户开发力度和销售规模。继续巩固在快消和汽车领域的优势，扩大
金融、地产、3C产品、互联网企业等领域的合作；同时基于大数据优势，开拓新的服务形式，在数据报告产品、大数据服务、精准触达等方面有所突破。
2、围绕“自主研发数据类产品变现、预制资源的先买后卖模式”等方面进行了战略调整，在资源保障、变现能力方面进行了提前布局。
3、加强技术研发，提升创意和策略能力，公司加大投入并升级大数据平台，通过每日自动获取的互联网用户的行为数据及交换的数据，经过清洗、建模，结合人工智能深入学习，凭借公司对行业客户的深度理解，对用户进行精准画像，开发更丰富的应用场景，使得公司数字营销业务在整合多种营销手段和优势资源方面更加灵活多样，进一步提高广告投放的精准度，建立起以大数据和人工智能为基础的数字营销链条。同时通过培训和增强团队，进一步提高公司在创意和策略层面综合能力；通过技术服务，进一步提高客户满意度，推动客户的二次经营、三次经营等持续经营能力。
4、改善现金流，提高外部投资质量。公司通过各种融资手段，完善数字营销产业链，扩大合作领域，提升公司竞争力，改善现金流，提高盈利空间；同时针对公司外部投资，一方面对优质投资项目，提质增效，提高持续盈利能力；一方面对短期创效不明显或非主业的项目，削减转让，获取短期收益和现金流。
||
|-|
|5、加强管理，严控风险，激发活力。下半年公司将不断完善管理工作，加|
|强成本管理，严控项目成本与经营费用，强化人才队伍建设，提质增效；不断提|
|高内控管理水平和风险预防能力，尤其是投后管理、子（分）公司管理上，公司|
|将推行财务核算集中、业务集中和财务人员委派制相结合的财务集中管理模式，|
|同时推行投后项目审计、任中经济责任审计、离任审计制度，加强风险管控水平。|
|四、其他事项|

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条第（一）项规定，公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2018年度经营业绩的具体数据将在2018年年度报告中详细披露，敬请期待。公司指定信息披露媒体为中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），以及公司选定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-52937866
||
|-|
|传真：010-52937865|
|电子邮箱：board@tensynchina.com|

特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-014山西振东制药股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,682,637,419.06||3,282,999,975.86||12.17%||
|营业利润|361,527,565.03||207,302,668.92||74.40%||
|利润总额|393,175,168.57||233,203,896.10||68.60%||
|归属于上市公司股东的|328,349,545.27||203,063,920.51||61.70%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.6319||0.5558||13.69%||
|加权平均净资产收益率|6.05%||6.26%||-0.21%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|7,706,764,000.25||6,874,715,664.74||12.10%||
|归属于上市公司股东的|5,569,628,561.83||5,246,122,343.43||6.17%||
|所有者权益|||||||
|股 本|519,494,330.00||519,779,330.00||-0.05%||
|归属于上市公司股东的|10.7212||10.0930||6.22%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1.上述数据以公司合并报表数据填列。
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、
净资产收益率按加权平均计算。
3.报告期内，公司股限制性股票回购 285,000股，股本由期初 519,779,330元减至 519,494,330元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 3,682,637,419.06元，较上年同期增长12.17%；营业利润 361,527,565.03元，较上年同期增长74.40%；利润总额 393,175,168.57元，较上年同期增长68.60%；实现归属于上市公司股东的净利润为 328,349,545.27元，较上年同期增长61.70%。基本每股收益为 0.6319元/股，同比增长13.69%；加权平均净资产收益率为6.05%，同比减少 0.21个百分点。
2017年度，公司各项经营管理工作稳步有序开展，销售收入保持稳定增长，康远制药是推动公司业绩增长的主要原因。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为 7,706,764,000.25元，比期初增长12.10%，主要系应收票据、应收账款、存货等流动资产增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益为 5,569,628,561.83元，比期初增长6.17%，主要系未分配利润增加所致；股本 519,494,330.00元，比期初减少0.05%，系本期回购股份所致；归属于上市公司股东的每股净资产为 10.7212元，比期初增长6.22%。
三、关于第二期股权激励行权费用调整的说明
依据公司《2016年限制性股票激励计划》规定，公司股权激励计划分三期实施，预计 2017年业绩未能达到第二期解锁条件，依据
会计准则规定，需要从已经摊入 2017年管理费用总额 2,255.15万元中冲回 2016年就第二期的限制性股票确认的期权费用 736.55万元；冲回 2017年当年分摊的期权费用 982.07万元，最终 2017年摊入的限制性股票激励成本调整为 536.53万元。
四、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的 2017年度业绩预告不存在重大差异。本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-003浙江亚太药业股份有限公司
关于投资设立 CRO平台公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立 CRO平台公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、为贯彻落实公司的发展战略，进一步完善公司产业发展布局，积极拓展 CRO业务，提升公司业务竞争能力，公司下属子公司上海新生源医药集团有限公司（以下简称“上海新生源”）拟以自筹资金人民币 1,000.00万元出资设立 CRO平台公司。
2、公司于 2018年 1月 26日召开第六届董事会第八次会议，会议以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立 CRO平台公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
本次项目投资主体为公司全资子公司上海新高峰生物医药有限
公司之全资子公司上海新生源医药集团有限公司，上海新生源基本情况如下：
1、公司名称：上海新生源医药集团有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780号 208室
3、法定代表人：任军
4、企业类型：有限责任公司
5、成立时间：2005年 11月 02日
6、注册资本：10,000万元
7、经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验设备等的研发、开发，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物与技术的进出口，一、二类医疗器械销售，实验室设备及试剂的销售，市场策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、统一社会信用代码：913100007824010512
三、新设公司的基本情况
（一）浙江浙新医药科技有限公司
1、出资方式
上海新生源以自筹资金人民币 1,000万元设立全资子公司浙江浙新医药科技有限公司（以下简称“浙新医药”），注册资本为人民币 1,000万元。
2、基本情况
公司名称：浙江浙新医药科技有限公司
注册资本：人民币 1,000万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：任军
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询：生物制品、保健品、诊断试剂、诊疗技术、医疗器械、实验设备；批发、零售：医疗器械（限一类），实验室设备及试剂。其他无需报经审批的一切合法项目。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道富城路 291号 1-105室
3、投资目的
杭州经济技术开发区作为杭州市“新药港”产业园核心区，生物医药产业已成为其特色优势产业之一，初步形成了生物制药、现代中药、新型医疗器械、新型化学药等 4大行业，产业规模逐步壮大，集聚效应日益显现。本次设立公司为了充分地利用区域政策等优势资源，在杭州经济技术开发区管理委员会的支持下，成立服务于全区生物医药企业的公共服务平台，能够带动江浙地区的临床和生物医药资源，有利于加快公司的战略布局，对于促进公司主营业务具有重要的推动作用。
四、本次投资存在的风险和对公司的影响
1、本次投资对公司的影响
本次对外投资符合公司的发展需要及战略规划，有利于拓展公司在 CRO领域的业务范围，增强行业竞争力。
本次投资所需资金为上海新生源自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次投资存在的风险
（1）公司本次新设 CRO平台公司，可能存在因当地政府政策、行政审批等因素导致的风险。本公司将密切关注当地政府政策变化，主动与当地政府沟通，积极应对上述风险。
（2）公司本次新设 CRO平台公司，是公司董事会基于自身长远发展所作出的审慎决策，但上述公司的设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将在充分认识风险因素的基础上，组建优质管理团队，建立管理流程和内部控制制度，提高公司的应变能力和市场竞争力。
公司将按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2018年 1月 27日
万科企业股份有限公司
关于近期公司管理层观点说明的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-093
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）管理层近期就公司股东变化和公司股票停牌事宜发表的观点被媒体广泛报道，其中部分观点来自管理层在非公开场合发表的言论、或非经公司官方渠道发布的信息。为避免有关言论在传播过程中失实或产生歧义，对投资者产生误导，现将其要点说明如下：
1、公司此次停牌是为了进行重大资产重组，方案还在筹划中，但能提升公司价值是底线。
2、在符合广大股东利益、合法合情合理的前提下，公司希望实现多赢。
3、公司管理层希望公司的文化、品牌、信用能够保持，这是公司最珍贵的财富。管理层希望不要轻易改变公司的文化和经营风格。为此，管理层希望获得所有股东的支持。
4、公司管理层认为，获得股东支持的基础，是努力证明现有团队是业内最好的团队。
而最好的团队有四个标准：（1）能为股东创造最多价值的团队；（2）能为客户提供最好产品和服务的团队；（3）最能体现社会责任、保护相关利益者的团队；（4）在行业转型时代最先找到未来方向的团队。管理层相信，做到这四点将赢得大部分投资者的支持。
5、如果此次事件的结果能让公司股权结构更稳定，那么对公司的信用风险评级和企业长期发展都有益处，并将鞭策公司加快转型的步伐。
此外，公司于2015年12月23日在公司网站刊登了《关于欢迎安邦保险集团成为万科重要股东的声明》。
为确保公司声音能真实、准确的传递给投资者，避免相关信息传播失实或产生误导，公司将进一步完善对外信息发布机制。公司信息披露委员会将进一步完善公司信息披露事宜统筹，加强对管理层个人言论的管理。公司提醒广大投资者，公司公开披露的信息以刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告为准；对于其他涉及公司的信息，请参照公司官方网站和深圳证券交易所投资者互动平台发布的信息。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十六日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事对第九届
董事会第十五次会议相关事项的专项说明和独立意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2018年4月24日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，作为该公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司累计及当期对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况，以及公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真核查和落实，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2017年年度审计报告和2017年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明，我们对相关情况说明如下：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用公司资金情况。公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来，公司与其他关联方之间的资金往来属于正常经营过程中形成的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2.报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
除控股子公司外，公司没有直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保。
截止2018年4月24日，公司及子公司担保余额为57,600.00万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的7.41％，无逾期担保金额，无涉及诉讼的担保金额及
因担保被判决败诉而应承担的损失金额。上述担保均已按相关规定履行了董事会和股东大会审批程序，决策程序合法，没有损害公司及股东利益。
二、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司2017年度以现金方式分配的利润占合并报表本期可分配利润的27.35%，占母公司报表本期可分配利润的38.43%。同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增543,577,120股。上述预案符合《公司章程》所规定的“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”，且满足公司出具的《未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》中提出的“公司计划未来三年（2017-2019年）内进行各年度利润分配时，每年现金分红不低于当期实现可分配利润的20%，现金分红在当期利润分配中所占比例不低于20%”。该预案符合公司实际情况，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
公司独立董事同意公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
三、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据上市公司治理的相关法规，结合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，我们认真审阅了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，并对有关情况进行了详细了解，现就公司内部控制的自我评价情况发表如下独立意见：
1.公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。
2.公司目前的内部控制符合公司治理结构的相关要求，内部控制体系较为完善，具有可操作性。各项制度建立后，得到了有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到较好的监督、指导作用。内部控制体系不存在明显薄弱环节和不合理的重大缺陷。
综上，我们认为：报告期内，公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2017年度内部控制自我评价报告》能较全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，是一个系统而复杂的工作，需不断完善和提高，随着公司的发展及外部经营环境的变化，公司仍需进一步健全和完善内控管理体
系，使公司的各项内控制度更加科学、系统、有效、可行。
四、关于募集资金2017年度存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2017年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。截至2017年12月31日，公司募集资金已按募集资金用途全部使用完毕，公司已办理完成了相关募集资金专户的注销手续。募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，未损害公司及股东的利益。
五、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年报审计机构及内控审计机构的独立意见
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报审计及内控审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2017年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，结论意见符合公司的实际情况，独立董事同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年报审计机构及内部控制审计机构。并同意在董事会审议通过后将该议案提交公司 2017年年度股东大会批准。
六、关于 2018年度为子公司新增债务融资提供担保额度的独立意见
2018年度为子公司新增债务融资提供担保额度事项符合公司及子公司的实际经营需要，可以促进子公司业务健康发展，被担保对象的经营情况良好，且均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。该事项的决策程序合法，没有损害公司及股东利益。
七、关于全资子公司委托中航信托股份有限公司管理现金资产的独立意见公司全资子公司2018年度以不超过10.3亿元人民币的自有资金继续委托中航信托股份有限公司管理现金资产，该事项有助于提高公司全资子公司资金使用
效率并获取投资收益，有利于提高公司财务收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，符合公司的长远规划。独立董事同意《关于全资子公司委托中航信托股份有限公司管理现金资产的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事对第九届董事会第十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签署页）
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
徐建军
2018年4月24日