Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国泰君安证券股份有限公司
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“本保荐机构”）作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐歌股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对乐歌股份拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2045号）核准，并经深圳证券交易所同意，乐歌股份向社会公开发行人民币普通股
2,150
万股，发行价格为每股人民币
16.06
元，募集资金总额为人民币
345,290,000.00
元，扣除发行费用 54,806,603.79
元，合计募集资金净额为人民币
290,483,396.21
元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第
ZF10930
号”《验资报告》。
二、自筹资金预先投入募投项目和置换情况
公司已在发行申请文件《乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换预先投入资金做出了安排，即公司首次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。截至2017年11月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计为3,043.42万元，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于
2017
年12月12日出具了《乐歌人体工学科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10954号），具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|本次拟置换的募集资金金额|
|1|年产100万台显示器支架及35万台升降台（桌）项目|14,313.91|1,905.39|1,905.39|
|2|模具中心升级项目|3,480.02|906.20|906.20|
|3|研发、设计中心升级项目|5,186.36|231.83|231.83|
||合计|22,980.29|3,043.42|3,043.42|

公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的决策程序
《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第五次会议审议通过，同意以公司募集资金3,043.42万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、公司独立董事意见
全体独立董事认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。本次置换金额和程序符合法律、法规及《募集资金管理制度》的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司以募集资金3,043.42万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安证券认为：
1、乐歌股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、乐歌股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了相应的鉴证报告；
3、乐歌股份本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
4、乐歌股份本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，国泰君安证券同意乐歌股份使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页）_________________________
保荐代表人：张信
_________________________
保荐代表人：水耀东
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-011
上海会畅通讯股份有限公司
关于全资子公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业的议案》，同意公司全资子公司嘉兴会畅投资管理有限公司与上海声隆科技有限公司共同投资设立的宁波会畅信息科技合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴武汉芯跑一号科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）出资额人民币 2,000万元，具体内容详见公司 2018年 12月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业的公告》（公告编号：2018-135）。
公司于 2018年 12月 27日收到基金管理人深圳市松禾梦想投资管理有限公司的通知，上述合伙企业完成了工商变更登记手续，并取得了武汉市洪山区行政审批局换发的《营业执照》，具体内容详见公司2018年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业的进展公告》公告编号：2018-138）
二、本次投资基金进展情况
公司于近日收到基金管理人深圳市松禾梦想投资管理有限公司的通知，上述合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金变更手续。
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|基金名称|武汉芯跑一号科技创业投资合伙企业（有限合伙）|
|基金编码|SEE935|
|成立日期|2018年6月14日|
|备案日期|2018年8月29日|
|基金类型|创业投资基金|

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|私募基金管理人名称||深圳市松禾梦想投资管理有限公司|
|托管人名称||兴业银行股份有限公司|
|本次变更日期||2019年1月23日|
|||1、普通合伙人：深圳市松禾梦想投资管理有限公司；认缴金额：102万元；实缴金额：0万元；2、有限合伙人：武汉芯跑松禾创业服务合伙企业（有限合伙）；认缴金额：6,000万元；实缴金额：5,000万元；3、有限合伙人：宁波会畅信息科技合伙企业（有限合伙）；认缴金额：2,000万元；实缴金额：1,000万元。|
||变更内容||

三、其他事项说明
公司将严格遵守深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》及其他规定，在基金投资事项的实施过程中，及时披露投资基金相关进展情况。
四、备查文件
1、武汉芯跑一号科技创业投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金变更证明。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年1月31日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海新阳半导体材料股份有限公司
2018年度现场培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”或“公司”）持续督导工作的保荐机构,指派保荐代表人包建祥、肖兵于 2018年 12月 13日对上海新阳实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行了现场培训。本次现场培训的主要内容包括规范运作、信息披露、内部控制建设、内审部门职能、工作开展及其重要性等。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前,保荐机构持续督导人员编制了培训课件并制定了相关培训计划。现场培训中,保荐代表人讲解了关于规范运作、重点信息披露等内容，并根据上海新阳 2018年现场检查工作发现的部分问题，就内部控制建设、内审部门职能、工作开展及其重要性进行了专门讲解及讨论。现场培训后,保荐机构向上海新阳提供了讲义课件及相关学习资料,并提请公司转发至现场培训对象及其他因故未参加培训的董事、监事、高级管理人员及中层管理人员,以供自学。
二、现场培训的主要内容
保荐机构主要培训了以下内容：
（一）股份变动公告；
（二）董事会及股东会审议权限及程序；
（三）需保荐机构事先发表意见的事项；
（四）内部控制的建立、目标及原则；
（五）内审部门的职能、职责及内审工作的重要性。
在培训过程中,保荐机构讲解人员对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解、交流,并就参训人员关心的部分重点问题进行了详细的讨论。
三、现场培训结论
通过本次现场培训,上海新阳的董事、监事和高级管理人员及中层管理人员
对上市公司信息披露、规范运作、内控及内审工作的相关要求有了更系统、全面的认识,方便其未来在工作中遇到问题时进行对照、运用及学习。本次现场培训作为保荐机构对上海新阳 2018年度持续督导工作的现场培训,达到了预期的培训效果,现场反映较好。
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海新阳半导体材料股份有限公司2018年度现场培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
包建祥 肖兵
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
按照深交所《主板信息披露业务备忘录第2号―交易和关联交易》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
万向财务公司系经中国人民银行银复(2002)205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。现持有编码为 L0045H233010001的金融许可证和统一社会信用代码为 91330000742903006P的营业执照。现有注册资本120,000万元，其中：万向集团公司出资79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资 21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资11,500万元，占9.58%；北京德农种业有限公司出资7,800万元，占6.50%。公司法定代表人：傅志芳；经营范围为经营下列本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现:办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
万向财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。万向财务公司实行董事会领导下的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部。
(二)风险评估过程
万向财务公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。万向财务公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。万向财务公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
万向财务公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。万向财务公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
万向财务公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
万向财务公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
万向财务公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
万向财务公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
万向财务公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
万向财务公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
万向财务公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)万向财务公司内部控制总体评价
万向财务公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、万向财务公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至 2017年 6月 30日，万向财务公司吸收存款余额 1181459.27万元，发放贷款余额 1140221.06万元。2017年 1-6月份营业收入 16897.00万元，净利润13526.28万元。
(二)管理情况
万向财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截止2017年6月30日，万向财务公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=224725.49万元/1506383.45万元
=14.92%
万向财务公司资本充足率为14.92%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为0万元，资本总额为224761.44万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
对外担保余额为171567.16万元，资本总额为224761.44万元，对外担保余额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
证券投资余额为34111.01万元，资本总额为224761.44万元，比例为15.18%，不高于40%。
5.长期投资与资本总额的比例不得高于30%
长期投资余额为0万元，比例为0%，不高于30%。
6．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为 1563.76万元，资本总额为 224761.44万元，比例为0.70%，不高于20%。
四、本公司在万向财务公司的存贷款情况
为保证资金的安全性和可以随时调度，本公司制定了《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》以及《在万向财务有限公司开展存贷款金融业务风险应急处置预案》。截止 2017年 6月 30日，本公司在财务公司存款余额为 123439.89万元，贷款余额为 1000.00万元，票据贴现余额 61445.68万元，票据承兑余额 91554.37万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
综上，本公司认为万向财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，目前风险控制体系不存在重大缺陷。本公司与万向财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-010名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过24个月的金融机构发行的理财产品。现将相关事宜公告如下：一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。
（二）投资产品品种及安全性
公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过24个月的金融机构发行的理财产品。
（三）有效期
授权期限为自 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起24个月内。
（四）投资额度
公司拟对不超过人民币 15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。
（五）实施方式
在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
（一）监事会审议情况
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起24个月内。
（二）独立董事意见
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，独立董事认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金管理有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此，独立董事一致同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月内可循环滚动使用。
五、备查文件
1、名臣健康用品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
2、名臣健康用品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-114
厦门金达威集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议；
2、本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2015年12月14日下午14：30开始
（2）网络投票时间：2015年12月13日－2015年12月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 13日 15:00至 2015年 12月 14日 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室；
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共3人，代表股份 237,593,658股，占公司有表决权总股份的41.2489％。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（二）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共3人，代表有表决权股份237,593,658股，占公司总股份的41.2489％。
（三）网络投票出席会议情况
参与网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1、《关于调整为美国全资公司 VitaBest Nutrition,Inc.提供内保外贷的议案》表决结果：同意237,593,658股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％.
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
2．福建至理律师事务所《关于厦门金达威集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-115深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月21日以电话/邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第二十八次会议通知。
2.本次会议于2018年10月26日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3.会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事3人，分别为：孙尚传、童恩东、刘尔奎；电话接入出席董事2人，分别为：刘韵洁、卢秉恒。
4.会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于2018年第三季度报告全文的议案》。
《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于2018年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在2018年10月30日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并增设募集资金专户的议案》。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并增设募集资金专户的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
3.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）在公司 2017年度审计工作中表现出的专业执业能力及勤勉尽责的工作精神，同意续聘大华为公司2018年度审计机构，聘期一年。该议案经公司独立董事事先认可，并发表了无异议的独立意见，认为大华在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对于公司继续聘请大华为 2018年度财务审计机构无异议。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
4.审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》。
公司董事会同意聘任陈雁峰先生担任公司执行副总裁，《关于聘任公司执行副总裁的公
深圳市大富科技股份有限公司告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
5.审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意提请召开 2018年第三次临时股东大会审议相关议案。本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。《关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-139太阳鸟游艇股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2015年12月5日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于2015年12月10日11：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席李润波主持，应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及全资子公司进行对外股权投资的议案》；
详见披露在中国证监会指定信息披露网站上的公告《关于收购珠海先歌游艇制造股份有限公司100%股权的后续进展公告》（公告编号：2015-140）。
监事会认为：本次合作，有利于双方行业资源的共享与整合，快速拓展公司100英尺以上大型游艇和大型高速客船业务，巩固公司在大游艇和高速客船国内领先市场地位。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十次会议决议》；
2、《关于收购珠海先歌游艇制造股份有限公司100%股权的后续进展公告》。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司监事会 2015年12月11日
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换债券及支付现金方式向桐庐源桐实业有限公司等 6名主体购买其持有的浙江申联环保集团有限公司100%股权，向胡显春购买其持有的杭州富阳申能固废环保再生有限公司40%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。根据现行有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《浙富控股集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，经审慎分析，特发表如下独立意见：
1、本次提交公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易方案及交易各方就本次交易签署的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次标的资产的最终交易价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告或估值报告确定的评估结果为基础，由公司与交易对方友好协商确定。公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会会议，我们届时将发表关于本次重组审计、评估相关事项的独立意见。
4、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力和可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益。
5、本次重组构成关联交易。董事会审议关联交易事项时，关联董事按规定回避表决。公司董事会的召集、召开程序、表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《浙富控股集团股份有限公司章程》的规定。
截至本意见出具之日，本次交易所涉及的标的资产的审计工作尚未完成，评
估工作尚未进行。待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上，本次交易的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，我们同意公司本次交易的相关方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙富控股集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）独立董事：
________________ ________________
何大安 李慧中
________________ ________________
王宝庆 谢峰
珠海中富实业股份有限公司独立董事
关于推选继任董事和继任独立董事的独立意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会 2015年第五次会议审议的《关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董事的议案》发表如下独立意见：
1、继任董事候选人和继任独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
2、继任董事候选人和继任独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意将继任董事候选人和继任独立董事候选人提交股东大会审议。
珠海中富实业股份有限公司独立董事
_________________ _____________ ________________
张彬 张炜 黄平
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-103天津鹏翎集团股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈 同向上升 √同向下降√基本持平（1）、2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：5.74%～1.14 %|8,699.05万元|
||盈利: 8,200 万元～8,600 万元||

（2）、2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：27.12%～45.28%|2,202.69万元|
||盈利：2,800 万元～3,200 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，在汽车市场景气度不佳的情况下，公司整体经营情况良好，
公司主营业务收入持续增长，主要原因是公司加大市场开发力度。虽然受原材料
价格上涨、环保投入增加、人工成本上涨等因素影响，公司通过精益生产管理，加大成本管控力度，公司第三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比持续增长
2、预计公司2018年前三季度非经常性损益金额约为2,440万元，较上年同期790万增加 1,650万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-009崇义章源钨业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年2月14日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2019年2月25日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1．审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会审计委员会对该议案发表了合理性说明，公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见，具体内容详见2019年2月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2019年2月27日
董事会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2016－030
山东金岭矿业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2016年 10月 13日以电话、电子邮件的方式发出，2016年 10月 21日上午 9点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第七届董事会第十四次会议，会议由董事长刘远清先生主持。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过2016年3季度正文及全文的议案
同意8票，反对0票，弃权0票
2、审议并通过不再推选李勇之先生为第七届非独立董事候选人的议案
董事会近日收到非独立董事候选人李勇之先生的辞职报告，因工作变动，李勇之先生不再任职本公司，经董事会审议，不再推选李勇之先生为公司第七届非独立董事候选人。
同意8票，反对0票，弃权0票
3、审议并通过推荐吕学东先生、王博先生为公司第七届非独立董事的议案
经公司第七届董事会提名委员会提议，提名吕学东先生、王博先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历祥见附件）。
本议案须提交股东大会审议。
董事会决议公告同意8票，反对0票，弃权0票
4、审议并通过聘任公司总经理的议案
根据公司董事长提名，聘任孙瑞斋先生为公司总经理（个人简历详见附件）
同意8票，反对0票，弃权0票
5、审议并通过聘任副总经理的议案
根据公司总经理提名，聘任吕学东先生、王博先生为公司副总经理
同意8票，反对0票，弃权0票
6、审议并通过关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案
同意8票，反对0票，弃权0票
公司2016年第二次临时股东大会召开相关事项另行通知。
以上议案2需提交股东大会审议。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2016年10月22日
董事会决议公告附件：
1、孙瑞斋，男，1968年 9月出生，山东昌邑人，中共党员，本科学历，高级政工师，1989年7月毕业于昌潍师范专科学校，同年7月参加工作，历任山东金岭铁矿团委副书记、政工处副处长、铁山矿副书记、选矿厂副书记、召口矿副书记、侯庄矿矿长、矿长助理；山东金岭矿业有限责任公司董事、山东金岭铁矿副矿长、铁鹰钢铁有限公司执行董事；现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。
孙瑞斋先生系本公司的职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、吕学东，男，1967年 11月出生，汉族，中共党员，1991年 7月毕业于桂林冶金地质学院企业管理专业，大学学历，高级经济师。
1991年7月在山东金岭铁矿参加工作，在金岭铁矿企业管理处工作，历任金岭铁矿企业管理处经济员；金岭铁矿企管处副处长；金岭铁矿供销处副处长；淄博铁鹰钢铁有限公司经营部副部长；淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部长；金岭矿业供销部部长；金岭矿业总经理助理；喀什球团总经理、党支部书记；现任金岭矿业总经理助理、喀什球团总经理、党支部书记。
吕学东先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、王博，男，1980年2月出生，汉族，中共党员，2003年7月毕业于山
东理工大学矿物工程专业，大学学历，高级工程师。
2003年 7月在山东金岭铁矿参加工作，历任金岭铁矿选矿厂见习技术员；金岭铁矿选矿厂助理工程师、团总支书记；金岭铁矿团委代理副书记；金岭铁矿选矿厂技术科科长；金钢矿业公司副总经理；金钢矿业公司党支部书记、总经理；现任金钢矿业党支部书记、总经理。
王博先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-034转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2019年 4月 22日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度报告全文及摘要》
依据深圳证券交易所相关规定的要求，监事会对公司编制 2018年年度报告进行了审核，发表意见如下：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况；
3、在年度报告编制和审议的过程中，我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第三方。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于确认 2018年度日常关联交易以及预计 2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于申请 2019年度授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则和相关通知进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告（2018年度）》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于为中鼎（香港）有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用不超过 15亿元的部分闲置募集资金和不超过 10亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，监事会同意公司使用不超过 15亿元的部分闲置募集资金和不超过 10亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并由股东大会授权公司董事会与其协商确定年度财务审计费用等事项。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
2019年4月23日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-037西安宝德自动化股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、股票交易异常波动情况
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年4月30日、2015年5月4日、2015年5月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2015年4月10日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年4月10日召开的2015年第27次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。具体内容详见2015年4月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》。除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、经征询公司控股股东和实际控制人确认，除上述已公告的重大资产重组事项外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除2015年4月13日所披露的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会有条件通过事项外，根据《创业板股票上市规则》等相关规定，公司不存在其它应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前尚未收到中国证监会发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告；
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司公告信息，理性投资，注意风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-024浙江赞宇科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：赞宇科技，股票代码：002637）已于 2015年3月2日开市起停牌，分别于2015年3月2日、2015年3月9日、2015年3月16日、2015年3月23日、2015年3月30日、2015年4月7日公布《重大事项停牌公告》（公告编号2015-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-008、2015-009、2015-010、2015-020、2015-023）。
截至本公告日，因相关事项仍在积极筹划中，为保证信息披露公平性，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月13日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2015年4月10日
万泽股份第九届董事会第六十二次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于公司变更审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了公司《关于变更审计机构的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通，现发表以下事前认可意见：
经核查，公司不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所）为公司2018年度审计机构的事项，已经公司与立信会计师事务所友好协商确认；公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计和相关专项审计工作的要求。公司拟变更审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将该事项提交公司第九届董事会第六十二次会议审议。
万泽股份第九届董事会第六十二次会议资料（此页无正文，仅为独立董事关于公司变更审计机构的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
王苏生
陈伟岳
张汉斌
深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第二十五次会议审议事项发表意见如下：
1、关于公司 2017年度利润分配事项的独立意见
公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、分红承诺。公司独立董事一致同意 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交 2017年年度股东大会审议。
2、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核的情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况公司。董事会薪酬与考核委员会经过充分讨论制定了 2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划，经董事会、股东大会审议通过后即可生效。公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照有关规定及《公司章程》制定和执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
3、关于 2017年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司继续完善内部控制的流程，内部控制制度健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司的实际情况。公司重点活动能够严格、规范地执行公司内部控制各项制度，对子公司控制、关联交易、重大投资、信息披露的内部控制符合国家法律法规和证券监管部门的规章要求，保证了公司正常运行。公司开展的各项重要内部控制活动符合公司内外部形势要求，取得了较好的成效。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷。公司《2017年度内部控制自我
评价报告》客观地反映了内部控制的真实情况和存在的问题，整改计划明确，有较强的可操作性。
4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
5、关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
6、关于公司会计政策变更事项的独立意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
7、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、关于公司续聘 2018年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
独立董事：姜省路陈喜年张健2018年4月23日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-044青岛特锐德电气股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2017年5月23日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|青岛德锐投资有限公司|是|26,780,000|2017年05月22日|2018年05月21日|广发证券股份有限公司|6. 10%|融资|
|青岛德锐投资有限公司|是|13,500,000|2017年05月22日|2018年05月22日|国泰君安证券股份有限公司|3.08%|融资|
|合计|--|40,280,000|--|--|--|9.18%|--|

注：上述质押期限采取1+1+1年的形式进行，德锐投资可视需要展期。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，德锐投资共持有公司股份438,900,000股，占公司总股本的44.00%。
本次质押的股份数量为40,280,000股，占德锐投资所持公司股份总数的9.18%，占公司总股本的4.04%。本次股份质押完成后，德锐投资共累计质押的股份数量为345,873,423股，占德锐投资所持公司股份总数的78.80%，占公司总股本的34.67%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会