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华工科技产业股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
（经公司 2019年 4月29日召开的 2018年度股东大会审议通过）
第一章总则
第一条 为建立和规范华工科技产业股份有限公司（简称“公司”）审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《华工科技产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《华工科技产业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）以及其他相关规定，董事会设立审计委员会（以下简称“委员会”），并制定本议事规则。
第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。
第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。
第二章委员会组成
第四条 委员会由3名董事组成，其中独立董事应占大多数。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，董事会讨论通过。
第五条 委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，由董事会批准产生。
第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。
委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第三章委员会职责
第十条 委员会的主要职责：
（一）提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及确定相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）监督、指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）监督及评估审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；
（六）负责法律法规、公司章程及董事会授予的其他职权。
第十一条委员会主席职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会的工作；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向公司董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
第四章委员会会议
第十二条委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次。委员会根据需要不定期召开临时会议。有以下情况之一时，委员会主席应于事实发生之日起7日内签发召开会议的通知：
（一）董事会认为有必要时；
（二）委员会主席认为有必要时；
（三）2名以上委员提议时。
第十三条董事会办公室应当负责将会议通知于会议召开前3日（特殊情况除外）以书面形式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。
第十五条委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托委员会其他委员代为出席并发表意见。
授权委托书应明确授权范围和期限。每1名委员不能同时接受2名以上委员委托。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员会会议，亦未委托委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提交书面意见的，视为放弃权利。
不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式行使权利，但书面意见应当至迟在会议召开前向董事会办公室提交。
第十六条委员会委员连续2次未亲自出席委员会会议，亦未委托委员会其他委员，也未于会前提出书面意见，视为不能履行委员会职责，董事会可根据本规则调整委员会成员。
第十七条委员会会议应由2名以上的委员出席方可举行。会议由委员会主席主持，委员会主席不能出席会议时，可委托委员会其他委员主持。
第十八条委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员会委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一致的，其应当在向董事会提交的会议纪要中载明。
第十九条委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经委员会主席同意，可采用通讯方式召开。采用通讯方式的，委员会委员应当在会议通知要求的期限内向董事会提交对所议事项的书面意见。
第二十条如有必要，委员会可邀请公司董事、有关高级管理人员、公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构和相关人员列席会议。列席会议的人员应当根据委员会委员的要求作出解释和说明。
第二十一条 当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。
第二十二条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第五章委员会工作机构
作。
董事会秘书列席委员会会议。
第二十四条 公司董事会办公室与公司有关部门互相配合，共同做好委员会的相关工作，向审计委员会提供以下书面材料，以供其决策：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第二十五条 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作。
公司财务、审计部门负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）的联络。
公司财务、审计部门应当依据委员会的职责制定为委员会提供服务的相关工作制度和程序，报董事会备案。
公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为董事会办公室、财务、审计部门的工作提供支持和配合。
第六章委员会会议记录和会议纪要
第二十六条 委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制作，包括以下内容：
（一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席及委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）委员及有关列席人员的发言要点；
（六）会议记录人姓名。
出席会议的委员、列席会议的董事会秘书应当在委员会会议记录上签字。
会议记录应在会议后合理时间内送交委员会全体委员供其表达意见。
第二十七条 委员会会议召开后，公司董事会办公室负责根据会议研究讨论情况制作委员会会议纪要。
会议纪要除向公司董事会提交外，还应发送给委员会委员、董事会秘书和公司董事会办公室、财务、审计部门及有关部门和人员。
第二十八条 委员会会议形成的会议记录、会议纪要、授权委托书、委员的书面意见以及其他会议材料由公司董事会秘书按照公司有关档案管理制度保存。
第七章附则
第二十九条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十条 本规则由公司董事会决议通过后施行。
第三十一条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》、《董事会议事规则》的规定相冲突的，按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行。
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-070深圳文科园林股份有限公司
关于配股申请文件反馈意见补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构就反馈意见进行了补充回复，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于《深圳文科园林股份有限公司配股申请文件反馈意见》的回复(补充稿)。
公司本次公开配股事项尚需中国证监会进一步审核，能否最终获得中国证监会核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一七年十一月十日
福建闽东电力股份有限公司独立董事关于公司
第五届董事会第四十一次临时会议审议有关事项的独立意见
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次临时会议于2015年7月14日在福建省宁德市召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们对公司提交本次会议审议的议案以及议案所涉及的相关材料进行了认真审查，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司1.8亿银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的独立意见
公司第五届董事会第七次会议及 2014年第二次临时股东会议审议并通过《关于为参股子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案》，同意公司为精信小贷公司向国家开发银行福建省分行申请人民币 1.8亿元的综合授信借款按公司持有精信小贷公司20%股份提供 3600万元的保证担保，期限三年。目的是通过上述 1.8亿元授信借款置换公司第五届董事会第十四次临时会议审议并通过《关于为参股子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司向国家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案》的 1.5亿元借款，解除公司为精信小贷公司该借款的全额担保责任，降低担保风险。由于在实施中，国开行对小额贷款公司信贷政策的变动，国开行倾向于先变更原 1.5亿元借款的担保结构，然后再办理新的授信。经公司申请并经国开行审核同意将原 1.5亿元授信借款的担保方式变更为闽东电力按照持股比例提供担保，其余部分用其他方式担保。鉴于上述原因，
公司董事会同意公司终止为精信小贷公司向国家开发银行福建省分行申请 1.8亿元借款综合授信提供担保，并同意精信小贷公司向国开行申请将 1.5亿元借款的担保方式变更。变更后我公司按20%股比为 1.5亿元借款项目中的人民币 3000万元提供连带责任保证担保，精信小贷公司为我公司上述担保提供反担保，1.5亿元借款项目中的其余 1.2亿元精信公司用其他方式担保。要求精信小贷公司在办理向国开行将 1.5亿元借款的担保方式变更手续的同时，必须一并办理解除闽东电力为精信小贷公司提供的原 1.5亿元授信借款的担保。我们认为终止为精信小贷公司 1.8亿元银行借款综合授信提供担保及变更精信小贷公司原向国开行 1.5亿元银行借款的担保方式，有利于降低公司为精信小贷公司原向国开行 1.5亿元提供全额担保的担保风险。我们同意《关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司 1.8亿元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式的议案》，并提请董事会将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的独立意见
（一）公司董事会同意为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向交银金融租赁有限公司申请售后回租融资租赁提供全额连带责任保
证担保，担保金额不超过1亿元，期限五年（自公司承担保证责任之日起计算）。上述担保事项是为了优化公司的筹资结构，增强公司的短期偿债能力，增加长期借款比例，缓解流动资金压力。且福建福安市黄兰溪水力发电有限公司为公司的全资子公司，该笔对外担保风险可控，我们同意上述担保事项。
（二）该笔融资租赁的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%；公司累计对外担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本次项目借款担保需提交公司股东大会审批。我们将督促公司按照有
关规定严格控制对外担保风险。
三、关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的独立意见
（一）公司董事会同意为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金融租赁有限公司申请售后回租融资租赁提供全额连带责任保证担保，担保金额不超过1亿元，期限五年（自公司承担保证责任之日起计算）。
上述担保事项是为了优化公司的筹资结构，增强公司的短期偿债能
力，增加长期借款比例，缓解流动资金压力。且福建穆阳溪水电开发有限公司为公司的全资子公司，该笔对外担保风险可控，我们同意上述担保事项。
（二）该笔融资租赁的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%；公司累计对外担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本次项目借款担保需提交公司股东大会审批。我们将督促公司按照有关规定严格控制对外担保风险。
本次会议审议的上述事项已经出席董事会三分之二以上董事审
议同意。公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
二〇一五年七月十四日
福建闽东电力股份有限公司全体独立董事：
汤新华 任德坤
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》进行了认真的核查并发表如下独立意见：
1、经审阅，公司副总经理郭峰先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次聘任公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解郭峰先生的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
因此，同意聘任郭峰先生为公司副总经理。
独立董事：谢春璞郑欢雪二○一五年十二月十四日
股价异动公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-039新开普电子股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月22日、2015年4月23日、2015年4月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于2015年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露了《2015年第一季度报告》、《新开普电子股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[150501]号之反馈意见回复》等相关文件。
公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏的情形，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
股价异动公告三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
3、近期，市场对移动互联网概念的关注度持续升温，而公司“玩校”也受到市场密切关注，公司就相关情况说明如下：
随着信息化建设的深入，公司紧抓移动互联网、NFC近场支付技术及金融IC卡行业应用的发展趋势，进行业务转型，依托移动互联网入口基础，为用户提供基于线上、线下业务相融合的解决方案，打造校园领域的移动互联和移动支付的O2O闭环应用。2014年，公司整合校园一卡通应用及学生学习、生活、交友、娱乐、消费、求职等功能于一体的校园移动互联网产品APP“玩校”应运而生。
当前，移动互联网产业蓬勃发展，成功的产品和服务模式不断向其它产业领域延伸渗透，公司移动互联网运营经验、成熟盈利模式等能力相对不足，高端移动互联网运营人才也相对缺乏，另外，对于移动互联创新性业务，线下个性化需求的不确定性，会引起线上业务推广的不确定性。同时，加大对移动互联网业务的投入，也会使公司净利润与销售收入保持同比例增长具有不确定性。
目前，“玩校”产品及服务虽已在70余所高校进行部署，但还未给公司经营业绩带来贡献。公司将通过规模化的推广及特色应用，提升线下用户转化率，打造集一卡通服务、社交、校园商圈等为一体的多维度“玩校”产品与服务体系。
“玩校”应用及推广还受制于下游应用领域的信息化进程，投资体制、具体用户消费习惯提升等方面制约因素，敬请广大投资者注意投资风险。
股价异动公告4、目前指定的信息披露媒体为《巨潮资讯网》、《证券时报》及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
上市公司董事、监事、高级管理人员
关于提供信息真实性等事项的声明与承诺
中金环境股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称“金泰莱”）股东收购其持有的金泰莱100%的股权（以下简称“本次交易”）。本人作为上市公司董事／监事／高级管理人员，现就本人所提供信息真实性等事项声明与承诺如下：1、承诺人承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
承诺人提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
2、承诺人不存在泄露本次交易的相关内幕信息，或利用该内幕信息进行内幕交易，或其他违反《证券法》等法律法规的情形。不存在依照《关于加强与上
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》(中国证券监督管理委员会公告[2012]33号)规定不得参与上市公司重大资产重组的情形。
3、承诺人最近五年内无任何不良记录和违法行为，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，没有受到中国证监会或证券交易所的任何处罚和市场禁入措施，不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁、行政案件或刑事案件，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚或刑事处罚的情形。
4、金泰莱的股东安吉观禾投资合伙企业（有限合伙）的部分有限合伙人沈梦晖系公司董事、副总经理、董事会秘书；沈赟宾系公司董事沈凤祥之子。
除此之外，承诺人与金泰莱及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在股权投资、亲属关系或其他关联关系，不存在股权代持或其他利益安排。
（以下无正文，后附签署页）
（本页无正文，为《上市公司董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实性等事项的声明与承诺》之签署页）
全体董事签字：
沈金浩 沈梦晖 沈凤祥
周伟 郭少山 赵才甫
牟介刚 曲久辉 邵少敏
年 月 日
（本页无正文，为《上市公司董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实性等事项的声明与承诺》之签署页）
全体监事签字：
赵秀芳 徐雪霞 刘攀
年 月 日
（本页无正文，为《上市公司董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实性等事项的声明与承诺》之签署页）
全体高级管理人员签字：
沈梦晖 郭少山 赵才甫
黄利军 鲁炯 沈勤伟
付友孙
年 月 日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-015债券代码：112532 债券简称：17凯撒 03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东海航旅游集团有限公司筹划涉及本公司购买资产相关的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：凯撒旅游；证券代码：000796）自2018年1月19日上午开市起停牌，同日公司披露《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-006），并于2018年1月26日披露《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-007）。
经公司核实确认，前述重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2018年 2月2日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并同步发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-011）。
截至本公告日，公司及相关方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，就重组相关事项进行沟通与论证。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年2月9日
中泰证券股份有限公司
关于巨轮智能装备股份有限公司
变更部分募投项目实施地点的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“巨轮智能”、“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，对巨轮智能变更部分募投项目实施地点事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
巨轮智能装备股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2014】1078号》核准，公司于2014年通过向特定对象非公开发行人民币普通股 92,165,898股，发行价格为每股人民币 10.85元，募集资金合计 999,999,993.30元。扣除承销费用、保荐费用合计 18,830,000.00元，实际募集资金净额人民币 981,169,993.30元。上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊有限合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2014GZA2015）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募投项目承诺情况及目前投入情况
本次变更实施地点的募投项目是公司募投项目之一：“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”。经公司第四届董事会第二十次会议和 2013年第四次临时股东大会审议通过，该项目的原实施投资情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|实施主体|实施地点|
|高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目|巨轮智能装备股份有限公司（原巨轮股份有限公司）|广东省揭东经济开发区公司生产厂区内|

更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司决定将该项目实施主体变更为公司全资子公司巨轮（广州）智能技术研究院有限公司（以下简称“巨轮（广州）智能研究院”），实施地点变更为广州科学城开泰大道以南、发源路以北。该项目投资总额8,000万元，截止2016年9月30日，项目已投入32.54万元。
三、募投项目实施地点的变更情况
2016年 8月 9日，巨轮（广州）智能研究院和广州市国土资源和规划委员会签订了《国有土地使用权有偿收回协议书》，为配合广州开发区整体规划和土地储备的需要，经双方友好协商，巨轮（广州）智能研究院同意将位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北土地使用权交回广州市国土资源和规划委员会。
2016年9月30日，该土地出让金已退回。
2016年9月22日，巨轮（广州）智能研究院和广州市国土资源和规划委员会签订《国有建设用地使有权出让合同》（穗国地出合440116-2016-000015），广州市国土资源和规划委员会同意将位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东的宗地（编号：KXC-M1-5）出让交付给巨轮（广州）智能研究院。公司决定将该项目实施地点变更为广州科学城开泰大道以南、新乐路以东。
四、变更部分募投项目实施地点的决策程序
2016年10月14日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，根据《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次变更部分募投项目实施地点事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
五、保荐机构核查情况及核查意见
中泰证券核查了巨轮智能关于变更部分募投项目实施地点的董事会决议、募投项目目前的募集资金投入情况、相关土地的收回及出让合同，并对公司高管人员进行了访谈，了解本次变更实施地点的具体原因。
经核查，保荐机构认为：
巨轮智能募集资金投资项目高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目，实施地点由广州科学城开泰大道以南、发源路以北变更为广州科学城开泰大道以
南、新乐路以东。其变更未影响募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。该议案的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
广州赛意信息科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“赛意信息”、“发行人”）于2017年 7
月
25
日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“赛意信息”A股股票2,000万股。
发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为
13,106,514
户，有效申购股数为133,080,953,000股，配号总数为266,161,906个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000266161906。本次网上定价发行的中签率为0.0150284466%，网上投资者有效申购倍数为6,654.04765倍。
发行人与主承销商定于2017年7月26日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区
10
栋
2
楼进行摇号抽签，并将于
2017
年
7
月
27
日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年7月27日（T+2日）及时履行缴款义务。
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：22.14元/股。投资者据此价格在T日（2017年7月25日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股
申购；
（4）网上投资者申购新股中签后，应根据《广州赛意信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年7月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：广州赛意信息科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2017年7月26日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事，对公司《关于增加闲置自有资金额度进行投资理财的议案》，发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证生产经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过15亿元人民币的额度内利用自有资金进行投资理财，不会对公司生产经营造成不利影响，有助于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已建立《投资管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资理财涉及的审批权限、流程管理、风险控制等进行了规范要求，严格控制投资风险，保障资金安全。
我们同意公司将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至15亿元人民币，并同意公司使用其中不超过5亿元人民币的额度进行《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资业务。
独立董事：郑振龙
王志强
陈少华
刘志云
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-078中航飞机股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于 2019年 12月 16日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 12月 19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
审核通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，我们认为公司终止机轮刹车产业化能力提升项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于公司的持续发展，公司董事会审议和表决程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司终止机轮刹车产业化能力提升项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
备查文件
第七届监事会第十五次会议决议
中航飞机股份有限公司
监 事 会
二○一九年十二月二十一日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2014-46海马汽车集团股份有限公司监事会
八届十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会八届十八次会议于 2014年 11月 14日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。符合公司法及公司章程的规定。
会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用 29,000万元募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
海马汽车集团股份有限公司监事会2014年11月15日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2014-016武汉力源信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次资产重组”）的实质性推进尚需对目标公司完成一系列包括审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查、谈判等工作，目前对基于2013年12月31日为基准日的以上工作已完成大半，正在编制方案草案，预计公司将在2014年4月18日之前披露方案草案。
2、公司本次资产重组尚需获得批准，该信息已在公司2013年10月18日刊登于巨潮资讯网上的《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》“第八章本次交易的报批事项及风险提示”中做了详细的披露，敬请投资者仔细阅读。
3、截至本公告出具之日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次资产重组的交易对方撤销、中止本次资产重组方案或者对本次资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
4、公司将按规定及时公告本次资产重组的进展情况，敬请广大投资者关注公司发出的公告，并注意投资风险。
二、本次资产重组进展情况
公司于2013年10月18日公告了《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》，于2013年11月16日、2013年12月16日、2014年1月15日、2014年2月14日公告的《重大资产重组进展公告》（详见公司于2013年10
月18日、2013年11月16日、2013年12月16日、2014年1月15日、2014年2月14日刊登于巨潮资讯网上的公告）。本次资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查、谈判等工作正在有序进行中,目前对基于2013年12月31日为基准日的以上工作已完成大半，正在编制方案草案，上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相关事项。预计公司将在2014年4月18日之前披露方案草案。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一四年三月十七日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-040
浙江金利华电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：300069，证券简称：金利华电）交易价格连续两个交易日内（2018年5月4日、2018年5月7日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票价格异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
（一）公司董事会注意到投资者较为关注近期公司重大资产重组、持股5%以上股东减持计划等事项。现就投资者关心的问题做以下说明：
（1）关于重大资产重组
因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月5日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司2018-003、2018-005号公告。停牌期间，根据有关各方论证和协商的情况，公司本次拟进行的重大事项涉及购买资产，将构成重大资产重组。为尽快恢复公司股票的正常交易，更好的保护投资者合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月26日（星期一）开市起复牌。并于2018年3月5日、2018年3月19日、2018年4月2日、2018年4月4日、2018年4月20日、2018年5月4日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》，公司拟以支付现金方式收购霍尔果斯万嘉创业投资有限公司、珠海横琴众嘉文化咨询合伙企业（有限合伙）、范山、刘春雨合计持有的北京中和德娱文化传媒有限公司100%股权。本次交易不够成关联交易，不涉及发行股份及募集配套资金。
根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本次拟收购的标的资产属于“文化、体育和娱乐业”。具体内容详见公司2018-006、2018-008、
2018-014、2018-015、2018-016、2018-019、2018-037号公告。
截至本公告披露日，相关中介机构正继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作，后续相关进展请关注公司公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（2）关于持股5%以上股东减持计划
公司于2018年5月2日接到公司持股5%以上股东杭州金龙佳沃投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金龙佳沃投资”）的《关于股份减持计划告知函》。
金龙佳沃投资计划自公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易及大宗交易方式减持本公司股份不超过3,510,000股（不超过公司总股本的3%）。具体内容详见公司2018-036号公告。
金龙佳沃投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，后续相关进展请关注公司公告。
（二）针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（1）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
（2）公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（3）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（4）截止目前，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（5）经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
（6）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年4月24日披露了《2017年年度报告》以及《2018年第一季度报告》。《2017年年度报告》与公司2018年2月28日披露的《2017年度业绩快报》不存在重大差异；《2018年第一季度报告》与公司2018年4月10日披露的《2018年第一季度业绩预告》不存在重大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2018年5月8日
北京东方新星石化工程股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
本人作为北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司 2014年度相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用。现将2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会情况
2014年度，本人积极出席公司召开的董事会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行驶表决权，2014年本人对提交董事会审议的各项议案投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
出席董事会、股东大会情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||5||股东大会召开次数|3|
|亲自出席|委托出席||是否连续两次未|||
|||缺席次数||亲自出席次数||
|次数|次数||亲自出席会议|||
|5|0|0|否|0||

二、发表独立意见情况
2014年度，根据相关法律法规和有关的规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，
认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）行使独立董事特别职权情况
2014年度，本人没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东大会召开前向公司股东征集投票权等。
（二）保护中小股东合法权益情况
2014年度，本人对公司生产经营、财务状况、内部控制建设、利润分配事项等情况，详细了解情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
（三）公司的治理结构及经营管理调查情况
2014年度，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都提前进行了认真的查验，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持了密切联系，对涉及公司生产经营、财务状况、内部控制建设、利润分配等事项均进行了认真的核查，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责。
四、其他工作情况
作为公司董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员，对公司的治理情况、长效激励机制建立等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
以上是本人在 2014年度履行职责情况的汇报。2015年，本人在工作的过程中将继续认真学习相关法律法规，积极保持与公司高层密切联系，诚信、勤勉、客观、公正地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和股东的权益，尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：邹建荣
金融街控股股份有限公司监事会
关于 2015年半年度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事会成员签名：
胡国光 陈广垒 卢东亮
金融街控股股份有限公司
监事会
债券简称：16软控 01 债券代码：112350软控股份有限公司
公司债券2018年临时受托管理事务报告（二）
债券受托管理人:
（西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室）
一、本期公司债券发行的基本情况及发行条款
发行主体：软控股份有限公司。
债券名称：软控股份有限公司 2016年面向合规投资者公开发行公开债
券（第一期）（简称“16软控01”）。
发行规模：本期债券发行规模为10亿元。
债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率4.78%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2年固定不变。
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别于债券对应的票面利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末上调其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第 20个交易日刊登关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于
是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
担保情况：本期债券无担保。
主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。
上市交易场所：深圳证券交易所。
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
二、本次债券的重大事项
西部证券股份有限公司作为“16软控01”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
发行人 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，变更两位独立董事。
发行人董事会于近日收到公司独立董事许春华女士、张艳霞女士递交的书面辞职报告，具体情况如下：
许春华女士因个人工作调整原因，申请辞去发行人第六届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员的职务。辞职后，许春华女士将不再担任发行人任何职务。许春华女士未持有发行人股份。
张艳霞女士因个人工作调整原因，申请辞去发行人第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会主任委员的职务。辞职后，张艳霞女士将不再担任发行人任何职务。张艳霞女士未持有发行人股份。
为了保证发行人董事会工作的正常进行，发行人第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，经发行人董事会提名委员会提名，董事会选举王捷先生、李迁先生为发行人第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至发行人第六届董事会任期届满为止，并通过了发行人股东大会审议。李迁先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次变更完成后，发行人今年累计变更董事四人，超过董事总人数的三分之一。
前次变更事宜已披露（详见《软控股份有限公司公司债券 2018年临时受托管理事务报告》）。
山东琴岛律师事务所出具《2018年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，表决结果合法有效。
截至本报告出具日，上述事项发行人尚未完成工商登记变更
本年变更前后名单如下：
||||
|-|-|-|
|职位|2018 年年初|截止本公告日|
|董事长|袁仲雪|何宁|
|董事|何宁|鲁道夫·沙尔平|
|董事|宋波|范卿午|
|董事|鲁丽娜|鲁丽娜|
|独立董事|许春华|王捷|
|独立董事|张静|张静|
|独立董事|张艳霞|李迁|

2、新聘任人员的基本情况
（1）王捷先生，中国籍，无境外居留权，1955年出生，硕士。现在担任光明中金文化传媒有限公司董事。未持有发行人股票，与其他董监事、持有发行人百分之五以上股份股东、发行人实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任发行人董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，王捷先生不属于“失信被执行人”。
（2）李迁先生：中国籍，无境外居留权，1956年出生，法学博士。曾任摩托罗拉（中国）电子有限公司中国法律顾问，北京中伦律师事务所合伙人，北京雪山亿龙艺术品有限公司CEO。现任北京普伦投资基金管理有限公司顾问。未持有发行人股票，与其他董监事、持有发行人百分之五以上股份股东、发行人实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情
形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批
评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任发行人董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，李迁先生不属于“失信被执行人”。
三、投资风险提示
截至本报告出具日，发行人目前日常管理、生产经营情况正常。
西部证券作为软控股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，西部证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。
西部证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-092珠海中富实业股份有限公司
关于董事及独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司董事会收到董事于丽丽女士、董事杜志春先生、独立董事张彬先生的辞职报告。
于丽丽女士、杜志春先生因个人原因，决定辞去公司董事会董事职务及董事会各委员会相关职务（如有），张彬先生因个人原因，决定辞去公司董事会独立董事职务及董事会各委员会相关职务（如有）。
辞职后，于丽丽女士、杜志春先生、张彬先生将不再在公司担任其他职务。
根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，董事于丽丽女士和杜志春先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。
独立董事张彬先生的辞职将会使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，张彬先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后或《公司章程》修改使剩余独立董事比例符合相关规定时生效。
公司董事会对于丽丽女士、杜志春先生、张彬先生在任职期间为
公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2015年7月22日