Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司
关于天华院重大资产重组所涉标的减值测试之
专项审核意见
根据2013年5月30日上市公司与中国化工科学研究院（以下简称“化工科学院”）签署的《利润补偿协议》，化工科学院除了对 2013年、2014年、2015年的业绩未达到承诺进行补偿外，还须在补偿期限届满时，由上市公司对拟购买资产进行减值测试，如：拟购买资产期末减值额/拟购买资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数时，则化工科学院将另行补偿。
目前，协议约定的补偿期限届满，由于2013年度和2015年度标的资产天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院有限公司”）业绩未达到承诺，化工科学院已按照《利润补偿协议》和《关于青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产重组中注入资产的利润补偿承诺函》分别将 4,173,264股、21,189,013股股份以总价1元回购并注销。
为对标的资产进行减值测试，上市公司聘请具有证券从业资质的评估机构中发国际评估咨询有限公司（以下简称“中发国际”）对标的资产天华院有限公司进行减值测试，并出具了《青岛天华院化学工程股份有限公司拟对天华化工机械及自动化研究设计院有限公司进行减值测试所涉及的天华化工机械及自动化研究设计院有限公司股东全部权益价值评估咨询报告书》（中发评咨字(2016)第033号）。测试结果显示：截至2015年12月31日，标的资产天华院有限公司净资产评估值为86,729.15万元，增值23,962.10万元，增值率 38.18%，与重大资产重组时的评估值60,195.59万元相比，增值26,533.56万元，增值率44.08%。
上市公司根据中发国际出具的评估咨询报告编制了《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》，并经董事会通过。
华泰联合证券作为上市公司重大资产重组的独立财务顾问认为：
2、公司聘请的中介机构具备执业资格，评估结论较为公允了反应了标的资产截至2015年末的价值；
3、上市公司编制的减值测试报告已经董事会审议通过，独立董事发表了意见，程序合法合规。
华泰联合证券有限责任公司2016年 10月 13日
股票代码：600155 股票简称：华创阳安 编号：临 2018-070
华创阳安股份有限公司
关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，并经公司2017年年度股东大会审议批准，授权由公司或公司控股子公司华创证券有限责任公司作为发行主体，以一次或多次或多期的形式在中国境内向社会公开发行或向合格投资者定向发行合计不超过人民币100.00亿元的境内债务融资工具。
近日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对华创阳安股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1263号），根据该无异议函，上交所对公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 30亿元公司债券在上交所挂牌转让无异议，本次公司债券由华创证券有限责任公司承销，采取分期发行方式，有效期为自无异议函出具之日起 12个月。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，办理本次非公开发行公司债券相关事宜。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会2018年 11月27日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2015-023联美控股股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划可能对本公司股价产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 5月 27日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。2015年 6月 10日公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-011），2015年 7月 10日公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：
2015-016），2015年 7月 30日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》，2015年 8月
10日公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：
2015-022），公司股票自 2015年 8月 10日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司正在与相关中介机构斟酌论证本次重大资产重组方案，相关资产的评估审计工作正在进行。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
联美控股股份有限公司 2015年 8月 17日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2015-005号罗顿发展股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2015年2月16日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2015年 3月6在北京市三里河路1号西苑饭店会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
（五）本次会议由监事会召集人侯跃武先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）同意《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》。表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。
本公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2014年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）同意《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）同意《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。表决情况如下：同意 3票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年度实现的净利润为9,264,588.44元，加上2014年初未分配利润113,407,203.77元，2014年期末可供股东分配的利润为 122,671,792.21元；2014年度的资本公积金为
118,386,578.49元。
根据公司章程的相关规定，公司董事会拟定2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2014年度进行利润分配，按公司2014年末总股本439,011,169股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.065元（含税），共计派发股利2,853,572.60元，占2014年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为 30.80%，分配后尚结余未分配利润 119,818,219.61元，结转下一会计年度；资本公积金不转增股本。
（四）同意《关于公司会计政策变更涉及追溯调整的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。
1、可供出售金融资产
2014年财政部修订了《企业会计准则第2号──长期股权投资》、《企业会计准则第9号──职工薪酬》、《企业会计准则第30号──财务报表列报》和《企业会计准则第33号──合并财务报表》，以及财政部于2014年新制定发布的《企业会计准则第39号──公允价值计量》、《企业会计准则第40号──合营安排》和《企业会计准则第41号──在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自2014年7月1日执行。依据上述准则，公司已对原会计政策进行了相应修订，自2014年7月1日开始执行。2014年10月29日，公司召开六届四次董事会，审议并全票通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
2014年6月20日财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定，自公布之日起施行。
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
根据《企业会计准则第 2号──长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，拟作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整影响如下：
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目产生影响。对2013年总资产、负债总额、净资产、净利润未产生影响，受影响的报表项目和金额：
受影响的报表项目 2013年12月31日 2014年12月31日
||
|-|
|13,623,181.34|
|-13,623,181.34|

2、投资性房地产
根据《企业会计准则第 3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，为了更加客观地反映投资性房地产的真实价值，公司决定采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，并于2014年12月22日第六届董事会第六次会议决议通过。公司对2014年度的比较财务报表进行了重新表述，受重要影响的报表项目如下：
调整金额
||
|-|
|2013年12月31日（2013年度）|
|合并财务报表|
|19,349,604.86|
|19,349,604.86|
|4,524,486.00|
|4,524,486.00|
|14,825,118.87|
|10,607,163.29|
|2,735,443.69|
|1,482,511.89|
|-294,508.44|
|2,383,628.00|
|595,907.00|
|2,082,229.44|
|1,874,006.50|
|208,222.94|

3、长期股权投资
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，为了更加客观地反映长期股权投资的真实价值，公司决定采用权益法对上海名门世家商业广场项目的长期股权投资进行后续计量，并于 2014年12月22日第六届董事会第六次会议决议通
过。公司对2014年度的比较财务报表进行了重新表述，受重要影响的报表项目
如下：
调整金额
||||
|-|-|-|
|2013年12月 31日（2013年度）|||
|合并财务报表|母公司财务报表|合并财务报表|
|39,976,924.93|39,976,924.93|39,185,926.82|
|39,976,924.93|39,976,924.93|39,185,926.82|
|-390,953.10|-390,953.10|-790,998.11|
|-390,953.10|-390,953.10|-790,998.11|
|-390,953.10|-390,953.10|-790,998.11|

(五)同意《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司 2014年度内部控制评价报告如实准确地评价了公司内部控制情况。
上述议案一、议案二和议案三尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会
2015年3月6日
报备文件：罗顿发展股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2015年度现场业绩说明会暨投资者接待日
活动会议纪要
一、说明会基本情况：
会议时间：2016年 5月10日上午 10:00-11:30
会议形式：现场会议
会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
参会人员：公司董事长兼总经理高云跃先生、财务总监沈建浩先生、董事会秘书宋将林先生及投资者参与本次会议。
二、说明会主要内容纪要：
（一）公司董事会秘书宋将林先生介绍公司基本情况和 2015年度经营情况。
公司是一家利用生物发酵技术并专注于生物科技领域的集研发、生产与销售为一体的上市企业，发酵产品制造为公司的主营业务。
公司主要生产生物农药（包括杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂等）、生物兽药、生物医药中间体等系列产品，同时兼营对外供热等业务。
公司生物农药产品主要有杀菌剂—井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等，杀虫剂—阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，植物生长调节剂—赤霉素原药及制剂。
2015年，生物农药产品销售占公司销售收入的 52.88%。
生物兽药业务
目前公司生产的生物兽药产品主要是兽药饲料添加剂—硫酸粘杆菌素原药及制剂。硫酸粘杆菌素产品主要用于预防畜禽革兰氏阴性菌所致的肠道疾病，防治敏感菌的感染和促进畜禽生长，毒性较低，不易造成药物残留，不易产生耐药性。2015年生物兽药业务的销售占公司销售收入的8.82%。
生物医药中间体业务
目前公司生产的医药中间体产品主要为化合物T产品，2015年销售占公司销售收入的4.35%。
热电业务
公司自备热电厂为企业内部提供全部蒸汽和部分电力，同时又向海宁市经济开发区东片有关企业供应蒸汽；公司控股子公司海宁东山热电有限公司，向海宁经济开发区西片相关企业供应蒸汽。2015年公司对外供应蒸汽及电力销售收入占公司销售收入的22.72%。
2015年，公司实现营业收入 47,402.01万元，同比增长19.07%；实现归属于上市公司股东的净利润2,654.36万元，同比增长18.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,704.05万元，同比增长413.33%；基本每股收益0.09元／股,扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元／股,加权平均净资产收益率4.75%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.05%。
（二）问答环节，主要问答情况整理如下：
问题1：公司2015年不进行利润分配，为什么？
答：公司充分考虑了实际情况以及未来业务发展、资金需求的具体情况，对 2015年度未分配利润不进行分配，主要原因：公司产品同质化竞争激烈，市场竞争加剧，农药产业近几年一直处于弱势运行周期内，且国家对环境保护和能源节约的宏观调控政策力度逐渐加强，公司将投入更大的资金进行环保改造，计划对热电项目进行改造，以求稳定生存。未来公司将结合公司经营发展需要，充分考虑投资者的诉求，感谢对公司的关注。
问题2：关于公司股价问题
答：公司股价的波动由市场决定，我们能做的是把全部精力集中到公司业务上，做好主业，不断提高管理水平和运营效率，努力实现更好的业绩，并加强与投资者的沟通。我们相信这种努力一定会得到市场的认可，公司股票的价格也将能更好地反映公司价值的情况。
问题3：未来几年市场增长来自哪些方面？未来几年公司的重心在哪里？
答：公司四十多年来一直致力于生物发酵领域的开发、研究，通过和国内多家知名高等院校及研究所开展技术合作，公司拥有固定的研发团队，公司未来几年的重心还是在主业上下功夫，加快科技成果的转化，坚持老产品技术改造，不断通过筛选菌种，改进试验工艺，调整和优化产品配方等，不断提升老产品的生产水平，降低生产成本，提高竞争力。
问题4：现在国家对环境保护和能源节约的宏观调控政策力度逐渐加强，公
司如何应对？
答：公司主要产品生物农药具有化学农药无法比拟的优势，安全、环保、高效、低残留等特性，以及增强作物抗逆、提高施肥效率、不易产生抗性，而且对人、畜、农作物和自然环境安全，逐渐已受到用户的欢迎。
公司始终坚持倡导“绿色制造”的环保理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关的要求，在节能减排方面，积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备。
公司在产业发展成长中，始终把环保作为一种挑战和机遇；在客户服务上，公司始终关注产品的环保、生态和安全。
三、公司董事长兼总经理高云跃作会议总结
感谢各位投资者参加钱江生化 2015年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动，在此，我谨代表公司董事会及全体员工，对长期关注和支持钱江生化的各位投资者表示诚挚的谢意！
2016年公司将努力做好现有各项经营业务工作，以良好的经营业绩来回报广大投资者。
我们也真诚地希望，通过本次互动交流活动，增进与投资者朋友们的相互了解，最大限度地满足投资者朋友了解公司的需求，再次谢谢大家！
浙江钱江生物化学股份有限公司
2016年5月10日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2015-０１４
恒生电子股份有限公司
２０１５年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月4日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１楼会议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|189,364,584|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.65|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事
长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事１１人，出席６人，董事胡晓明先生因在外地出差、井贤栋先生因在北京出差、程立先生因在外地出差、张东晖先生因在国外出差，独立董事丁玮先生因在外地出差，均未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事３人，出席 1人，监事韩歆毅先生因在北京出差、黄辰立先生因在北京出差，未能亲自出席本次股东大会；
3、董事会秘书童晨晖参加了本次会议；其他高管3人列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》（2015版）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189,019,222|99.82|345,362|0.18|0|0|

2、议案名称：审议《关于和关联自然人等共同增资云汉投资（有限合伙）及后续股份权益处理的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|161,489,100|99.78|351,062|0.22|0|0|

备注：本议案关联股东彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、方汉林回避表决。
3、议案名称：审议《关于批准公司未来向员工转让公司持有的“创新业务子公司”员工持股平台公司股份份额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|161489100|99.78|345362|0.21|5700|0.01|

备注：本议案关联股东彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、方汉林回避表决。
4、议案名称：审议《关于批准公司在创新业务子公司员工持股计划中设置“股份增值权”的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|189013522|99.81|351062|0.19|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》（2015版）的议案|61,620,294|99.44|345,362|0.56|0|0|
|2|审议《关于和关联自然人等共同增资云汉投资（有限合伙）及后续股份权益处理的关联交易议案》|34,090,172|98.98|351,062|1.02|0|0|
|3|审议《关于批准公司未来向员工转让 公 司 持 有 的“创新业务子公司”员工持股平台公司股份份额的议案》|34,090,172|98.98|345,362|1.00|5,700|0.02|
|4|审议《关于批准公司在创新业务子公司员工持股计划中设置“股份增值权”的议案》|61,614,594|99.43|351,062|0.57|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
其中议案 2和议案 3涉及关联股东彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、方汉林，已经回避表决，四人合计27524422股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所
律师：肖佳佳、李丹丹
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
恒生电子股份有限公司2015年3月5日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2019—033湖南科力远新能源股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2019年 4月13日在长沙科力远综合办公楼九楼会议室召开。应到监事3人，实到 3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
一、监事会 2018年度工作报告
表决结果：3票赞成，0票弃权， 0票反对。
二、2018年度财务决算报告
表决结果：3票赞成，0票弃权， 0票反对。
三、2018年年度报告和年度报告摘要
表决结果：3票赞成，0票弃权， 0票反对。
监事会全体成员对公司2018年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：1、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、2018年度利润分配预案
表决结果：3票赞成，0票弃权， 0票反对。
五、2018年度内部控制评价报告
表决结果：3票赞成，0票弃权， 0票反对。
六、2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：3票赞成，0票弃权， 0票反对。
七、关于会计政策变更的议案
表决结果：3票赞成，0票弃权， 0票反对。
以上第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交年度股东大会审议通过。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会2018年4月16日
股票代码：A股：600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2016-039上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届董事会 2016年第一次临时会议决议补充公告本公司于 2016年 5月 13日披露了《第七届董事会 2016年第一次临时会议决议公告》（公告编号：临2016-037），其中未说明转让上海张江创业投资有限公司10%股权的事项是否达到《上海证券交易所股票上市规则》9.2条中的相关披露标准，现将相关内容补充后披露如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会2016年第一次临时会议于 2016年 5月 12日以通讯方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于转让上海张江创业投资有限公司10%股权的议案》。
经董事会审议，同意公司以不低于国资评审中心最终核准的净资产评估价格，通过上海联合产权交易所公开转让上海张江创业投资有限公司10%的股权。
董事会授权公司法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件，并办理相关手续。
此项交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》9.2条中的相关披露标准。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于第七届董事会专门委员会委员调整的议案》。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会二〇一六年五月十四日
浙江诺力机械股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级治理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级治理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级治理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级治理人员职务行为的监督而非公司经营治理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将会议通知，通过专人、传真、邮件、电话或者其他方式，提交全体监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议以现场召开为原则。紧急情况下，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条 会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级治理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意（用“√”表示）、反对（用“×”表示）或弃权（用“○”表示）。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选
择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条 会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条 会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于非现场方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条 监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条 决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条 决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条 会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条 附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
浙江诺力机械股份有限公司二〇一五年六月
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-092广汇汽车服务股份公司
关于附属公司对外投资设立子公司的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2016年 11月 18日，广汇汽车服务股份公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于附属公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司附属公司宝信汽车集团有限公司与其全资子公司上海集达投资管理有限公司共同出资人民币 66亿元在辽宁省大连市设立“大连宝信汇誉汽车投资管理有限公司”（拟定名，以主管登记机关最终核准内容为准）。具体内容详见公司于 2016年 11月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于附属公司对外投资设立子公司的公告》。
二、对外投资进展情况
近日，上述新设立的子公司完成了工商登记手续，并收到了大连市甘井子区市场监督管理局核发的《营业执照》。该营业执照主要登记事项如下：
1、统一社会信用代码：91210211MA0QFQJP9R
2、名称：大连宝信汇誉汽车投资管理有限公司
3、类型：有限责任公司（外商合资）
4、住所：辽宁省大连市甘井子区营城子镇营城子村
5、法定代表人：卢翱
6、注册资本：人民币陆拾陆亿元整
7、成立日期：2016年 11月 21日
8、营业期限：自 2016年 11月 21日至 2046年 11月 20日
9、经营范围：汽车、摩托车及配件、装潢材料、机电设备的销售；
汽车租赁；股权投资，投资咨询，投资管理；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2016年11月24日
关于公司第二大股东解除股票质押式回购交易的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-062浙江华友钴业股份有限公司
关于公司第二大股东解除股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月12日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）收到第二大股东桐乡市华友投资有限公司（以下简称“华友投资”）的通知，华友投资于近日将其质押给申万宏源证券有限公司用于股票质押式回购交易业务的 21,000,000股公司无限售流通股（占公司总股本的2.53%）解除质押，并办理完毕解除股权质押登记手续。
本次质押解除后，华友投资持有本公司股份154,031,933股，占公司总股本的18.56%；其中已累计质押108,780,000股，占其所持公司股份总数的70.62%，占公司总股本的13.11%。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2017-046广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年10月25日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行。会议通知于2017年 10月 20日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中，胡煜鐄先生以通讯方式出席）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司2017年第三季度报告的议案》
公司2017年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（临2017-049）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：2019-031上海环境集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.085元（含税）
每股转增股份0.3股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/4/30|－|2019/5/6|2019/5/7|2019/5/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年4月9日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 702,543,884股为基数，
每股派发现金红利 0.085元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股，
共计派发现金红利 59,716,230.14元（含税），转增 210,763,165股，本次分配后总股本为913,307,049股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/4/30|－|2019/5/6|2019/5/7|2019/5/6|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东上海城投（集团）有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）持有公司无限售条件流通股A股股份的自然人股东和证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》的有关规定，公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，每股派发现金红利为人民币0.085元，待实际转让股票时，中国结算上海分公司根
据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并
划付中国结算上海分公司，由其向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限（指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10％；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）
公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0765元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）通过沪港通持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人）
根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0765元。
（4）持有公司股份的其他机构投资者和法人股东
对于持有公司股份的其他机构投资者及法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.085元。
（5）持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0765元。
五、 股本结构变动表
单位：股
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|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|30,212,588|9,063,776|39,276,364|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|672,331,296|201,699,389|874,030,685|
|1、 A股|672,331,296|201,699,389|874,030,685|
|三、股份总数|702,543,884|210,763,165|913,307,049|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 913,307,049股摊薄计算的 2018年度每股收益为0.6327元。
七、 有关咨询办法
本次权益分派如有任何疑问请通过以下方式与公司联系
联系部门：上海环境集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-32313295
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会 2019年4月25日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2014－019上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于 2014年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过人民币50亿元、期限不超过10年的中期票据，并于注册有效期内分期发行。
2014年5月21日，公司发行2014年度第一期中期票据（简称：14陆金开MTN001，代码：101451021），实际本期发行金额为人民币10亿元，期限5年，每张面值为人民币100元，发行票面利率为5.90%。募集资金已经于2014年5月22日全额到账。
中国工商银行股份有限公司为中期票据发行的主承销商和簿记管理人，交通银行为中期票据的联席主承销商。本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网
(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会二〇一四年五月二十三日
中化国际（控股）股份有限公司
公开发行 2016年公司债券
2016年度第一次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书》、《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及中化国际（控股）股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。
一、发行人概况
（一） 公司名称：中化国际（控股）股份有限公司
（二） 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦三区十八层
（三） 公司法定代表人：张增根
（四） 公司信息披露联系人：阎岩
（五） 联系电话：021-61048339
（六） 联系传真：021-50470206
二、本期债券基本情况
（七） 债券名称：中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016年公司债券
（八） 债券简称：16中化债
（九） 债券代码：136473
（十） 债券期限：5年
（十一）债券利率：3.61%
（十二）债券发行规模：人民币 25亿元
（十三）债券还本付息方式：按年计息，不计复利，每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
（十四）募集资金用途：偿还有息债务、补充流动资金
（十五）债券发行首日：2016年 6月 6日
三、重大事项提示
光大证券作为“16中化债”的受托管理人，持续关注发行人经营情况和资信情况，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，现将本期债券重大事项报告如下：
截至 2016年 9月 30日，公司借款余额（含银行贷款、发行的公司债券、企业债等，下同）为人民币 225.64亿元，较公司 2015年末借款余额 126.49亿元增加 99.15亿元，占 2015年经审计净资产 196.26亿元的比重为50.52%，己超过20%。具体如下：
单位：亿元
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|项目|2016 年9 月末|2015 年末|变动值|
|短期借款|105.34|40.49|64.85|
|一年到期的长期借款|6.23|21.82|-15.59|
|其他流动负债|15.00|10.00|5.00|
|长期借款|56.19|42.22|13.97|
|应付债券|42.88|11.96|30.92|
|合计|225.64|126.49|99.15|

备注：2015年审计报告合并资产负债表中“其他流动负债”科目10.03亿元，其中10亿元为超短融，0.03亿元是“递延收益”；2016年三季报合并资产负债表中“其他流动负债”科目15.02亿元，其中15亿元为超短融，0.02亿元是“递延收益”；这里“其他流动负债”科目仅含超短融部分的金额。
上述借款增加主要系以下三个原因：（1）新增发行公司债券、超短融；（2）收购 Halcyon Agri Corporation Limited借款及 Halcyon Agri Corporation Limited自身有息负债；（3）补充营运资金。2016年 9月
光大证券将密切关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，及时履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
证券代码：600226 证券简称：升华拜克 公告编号：2015-081
债券代码：122254 债券简称：12拜克 01
浙江升华拜克生物股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月21日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|135,577,980|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.43|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾利荣先生主持，大会采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席鲍希楠先生、监事李文洪先生因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年半年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,577,180|99.99|0|0.00|800|0.01|

2、议案名称：2015年半年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|135,577,180|99.99|0|0.00|800|0.01|

3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,577,180|99.99|0|0.00|800|0.01|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|115,132,387|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|19,570,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|874,793|99.90|0|0.00|800|0.10|
|其中:市值 50万以下普通股股东|40,000|98.03|0|0.00|800|1.97|
|市值 50 万以上普通股股东|834,793|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事及高级管理人员）的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|2015年半年度利润分配预案|19,910,800|99.99|0|0.00|800|0.01|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案3为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：彭金超、阮曼曼
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、浙江升华拜克生物股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
浙江升华拜克生物股份有限公司2015年9月22日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2018-017茶花现代家居用品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年4月20日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月25日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张），会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《公司2018年第一季度报告全文》及《公司2018年第一季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》或上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意公司将暂缓实施的首次公开发行股票募集资金投资项目“婴童用品新建项目”，变更为增加对募投项目“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的投资，并由公司之全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）以募集资金12,222.00万元及其孳息对连江茶花之全资子公司茶花现代家居用品（滁州）有限公司（以下简称“滁州茶花”）进行增资，其中计入注册资本5,000.00万元，剩余金额计入资本公积，增资完成后，滁州茶花注册资本增至10,000.00万元。
该议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的公告》。
三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定于2018年5月14日下午14:00在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第二项议案。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会