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证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2016-051号
国家电投集团远达环保股份有限公司
2016年第四次（临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|403,510,130|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.6779|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2016年第四次（临时）股东大会由公司董事长郑武生先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席 7人，董事冯跃先生、徐国生先生、周舜华先生、彭双群先生、刘敬山先生、陶建国先生、余炳全先生、杨东旗先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席1人，监事李云鹏先生、周天伦先生、彭冬曲先生、罗运伟先生因工作原因未出席会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加 2016年日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,974,823|99.9967|2,000|0.0033|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,501,130|99.9977|9,000|0.0023|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
3.00关于选举第八届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|郑武生|403,491,331|99.9953|是|
|3.02|罗小波|403,491,331|99.9953|是|
|3.03|田钧|403,491,332|99.9953|是|
|3.04|王建功|403,491,332|99.9953|是|
|3.05|聂毅涛|403,491,331|99.9953|是|
|3.06|张俊才|403,491,332|99.9953|是|
|3.07|唐勤华|403,491,331|99.9953|是|

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|-|-|-|-|-|
|3.08|周博潇|403,491,330|99.9953|是|
|3.09|魏斌|403,491,330|99.9953|是|
|3.10|黎定成|403,491,331|99.9953|是|

4.00关于选举第八届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|王彭果|403,491,331|99.9953|是|
|4.02|王牧|403,491,331|99.9953|是|
|4.03|廖成林|403,491,332|99.9953|是|
|4.04|徐克美|403,491,331|99.9953|是|
|4.05|王智|403,491,331|99.9953|是|

5.00关于选举第八届监事会非职工监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|李宏|403,491,331|99.9953|是|
|5.02|周天伦|403,491,331|99.9953|是|
|5.03|周舜华|403,491,332|99.9953|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增加2016年日常关联交易预计金额的议案|327,261|99.3925|2,000|0.6075|0|0.00|

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|2|关于修订公司章程的议案|320,261|97.2666|9,000|2.7334|0|0.00|
|3.01|郑武生|310,462|94.2905|||||
|3.02|罗小波|310,462|94.2905|||||
|3.03|田钧|310,463|94.2908|||||
|3.04|王建功|310,463|94.2908|||||
|3.05|聂毅涛|310,462|94.2905|||||
|3.06|张俊才|310,463|94.2908|||||
|3.07|唐勤华|310,462|94.2905|||||
|3.08|周博潇|310,461|94.2902|||||
|3.09|魏斌|310,461|94.2902|||||
|3.10|黎定成|310,462|94.2905|||||
|4.01|王彭果|310,462|94.2905|||||
|4.02|王牧|310,462|94.2905|||||
|4.03|廖成林|310,463|94.2908|||||
|4.04|徐克美|310,462|94.2905|||||
|4.05|王智|310,462|94.2905|||||
|5.01|李宏|310,462|94.2905|||||
|5.02|周天伦|310,462|94.2905|||||
|5.03|周舜华|310,463|94.2908|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.会议第二项议案，关于修订公司章程的议案为涉及特别决议通过议案，该议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上通过。
2.会议第一项议案，涉及日常关联交易，关联方公司控股股东国家电力投资集团所持341533307股回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆天乾律师事务所
律师：彭东、魏德飞
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第四次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议
2、法律意见书
国家电投集团远达环保股份有限公司2016年12月30日
贵州盘江精煤股份有限公司
关于在贵州盘江集团财务有限公司开展
金融服务业务风险处置预案
第一章总则
第一条 为有效防范、及时控制和化解贵州盘江精煤股份有限公司及其控股子公司（以下简称“公司”）在关联方贵州盘江集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展金融服务业务的风险，保证资金的安全性和流动性，特制订本风险处置预案。
第二章风险处置机构及职责
第二条 公司成立金融服务业务风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），负责组织金融服务业务风险的预防和处置工作，对董事会负责。领导小组下设办公室，负责实施金融服务业务风险的预防和处置工作。
第三条 领导小组由公司总经理任组长，为风险预防处置工作的第一责任人，由公司总会计师任副组长，小组成员包括公司董事会秘书处、财务部、审计部、证券部、法律事务部等部门负责人。
第四条 领导小组办公室设在审计部，由公司审计部负责人任办公室主任，办公室成员包括公司董事会秘书处、财务部、审计部、证券部、法律事务部等部门相关人员。
第五条 领导小组及办公室成员不得隐瞒、缓报、谎报公司开展金融服务业务的情况，或者授意他人隐瞒、缓报、谎报公司
开展金融服务业务的情况。
第六条 公司领导小组作为金融服务业务风险预防处置机构，一旦财务公司发生或可能发生风险，应立即启动风险处置程序，并按照规定程序开展工作。
第七条 金融服务业务风险的应急处置应遵循以下原则：（一）统一领导，分级负责。金融服务业务风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，领导小组办公室，具体负责业务风险的预防和处置工作。
（二）及早预警，及时处置。对金融服务业务风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解，防止风险扩散和蔓延。
（三）职责明确，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（四）加强监测，重在防范。有关部门应加强对风险的监测，了解掌握公司开展金融服务业务的情况、财务公司经营情况、监管动态等信息，并建立交流共享机制，及时发现、识别和预警风险因素，防范和控制风险的发生。
第三章 风险报告与披露
第八条 公司与财务公司的资金往来应当签署《金融服务协议》，并严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第九条 公司在财务公司开展金融服务业务前，应查验财务
公司是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件；取得并审阅财务公司最近一个会计年度财务报告，关注财务公司是否存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业财务公司管理办法》相关规定的情况。
第十条 金融服务业务期间，公司领导小组办公室应组织监控，并将监控情况及时报告给领导小组，监控的主要内容包括但不限于：
（一）公司及其子公司在财务公司开展金融服务业务的相关情况，包括账户、种类、金额等；
（二）财务公司相关情况，包括主要业务范围、成立日期、住所、主要股东、注册资本金、资本充足率、经营状况、财务状况等；
（三）其他可能对公司资金造成影响的因素。
第十一条 公司建立金融服务业务风险报告制度，金融服务业务期间，取得并审阅财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告，评估财务公司的业务与财务风险，由领导小组办公室联合各部门出具风险评估报告，交由领导小组向董事会报告。
领导小组认为有必要时，应委托具有相关业务资格的会计师事务所对财务公司的经营资质、业务活动和风险控制情况进行评估，风险评估报告应向董事会报告。
第十二条 当财务公司出现异常波动风险时，领导小组办公室应及时、充分向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交领导小组，领导小组视情况向董事会报告。
第四章风险处置程序与方式
第十三条 公司在财务公司开展业务期间，财务公司出现下列规定的任一情形时，领导小组应立即启动风险处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第三十一条、第三十二条、或第三十三条规定的情形；
（二）财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定；
（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）财务公司有价证券投资业务蒙受巨大损失，亏损额已达到财务公司注册资本的50％；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（六）财务公司出现严重支付危机；
（七）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续 3年亏损超过注册资本金的10％；
（八）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（九）公司董事会认为的其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第十四条 风险处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促
财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生业务风险的原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险处置方案主要包括以下内容：
（一）成立风险处置小组，明确风险处置小组的组员名单及相关职责；
（二）明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
（三）明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从风险处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责；
（四）风险处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第十五条 领导小组办公室应及时向领导小组和董事会报告风险处置方案的实施情况，根据实施情况，领导小组和董事会可调整风险处置方案。
第十六条 针对出现的风险，公司可以与财务公司召开联席会议，共同寻求解决风险的办法，避免风险扩散和蔓延。具体措施包括且不限于：
（一）必要时应要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）卖出持有的国债或其他债券；
（三）向同业拆入资金；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十七条 有关部门应根据风险处置方案规定的职责要求，服从领导小组的统一指挥，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处置
第十八条 风险处置完毕后，公司要加强对财务公司的监督，并要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，并重新对财务公司风险进行评估，必要时调整存款比例或全部调出在财务公司存款。
第十九条 公司要对金融服务业务风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，完善有关制度和预案，更加有效地做好风险的防范和处置工作。
第六章附则
第二十条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件执行。
第二十一条 本预案适用于本公司及其控股子公司。
第二十二条 本预案自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释。
贵州盘江精煤股份有限公司
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2016-067
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂 01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂 02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|618,973,428|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.89|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由副董事长燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席1人，董事长万永兴先生、副董事长刘轶先生、董事王东升先生、独立董事王丰先生、独立董事周宇女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席0人，监事会主席刘静女士、监事王新颜女士、职工监事刘春燕女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议；公司副总经理曹诗雄先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于追加 2016年度被担保对象的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|618,973,428|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

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|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于追加 2016年度被担保对象的议案|839,615|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均非特别表决议案，需中小投资者单独计票的议案：议案 1
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、陈益文
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
瑞茂通供应链管理股份有限公司
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2019-056
安正时尚集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据公司实际情况修改了公司章程相关内容。
激励对象肖文超、乔晶、黄智、岳玲、许家平、沈鹤鸣、朱艳颖、文跃因个人原因离职，公司将对8人已获授但尚未解锁的公司限制性股票激励计划的第三期限制性股票共计252,560股进行回购注销。
根据回购议案，公司将以8.4429元/股回购注销部分限制性股票共计252,560股，故公司注册资本将减少252,560元。公司总股本将由402,135,356股变更为401,882,796股,公司注册资本将从402,135,356元减少到401,882,796元。据此对公司章程进行修改。
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|原《章程》内容|修改后的《章程》内容|
|第六条 公司注册资本为人民币40,213.5356万元。|第六条 公司注册资本为人民币40,188.2796 万元。|
|第十九条 公司的股份总数为40,213.5356万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为40,188.2796 万股，均为人民币普通股。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会2019年8月16日
碳元科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《碳元科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）等相关文件的规定，对公司 2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、鉴于公司《激励计划（草案）》确定的激励对象中有 1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，合计放弃认购 1.5万股。
公司董事会根据 2018年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予数量进行了调整。调整后，本激励计划授予的限制性股票总数由 322.5万股调整为320.5万股。上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
2、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的57名激励对象均获公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）存在违法犯罪行为的；
（7）中国证监会认定的其他情形。
上述 57名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意以 2018年 12月 10日为限制性股票的授予日，向符合授予条件的57名激励对象授予256.5万股限制性股票。
碳元科技股份有限公司监事会 2018年 12月 12日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2017-014浙江三星新材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 10日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】196号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2200万股，注册资本由 6600万元增至 8800万元。已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具天健验（2017）51号《验资报告》。公司股票已于2017年3月6日在上海证券交易所上市。
近日，公司已完成相关工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330500704459485N
公司名称：浙江三星新材股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：德清县禹越镇杭海路333号
法定代表人：杨敏
注册资本：捌仟捌佰万元整
成立日期：1999年06月24日
经营期限：1999年06月24日至长期
经营范围：聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印玻璃、玻璃门及制冷用门体设计、生产与销售；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2017年 4月6日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-031
江苏立霸实业股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等，后于2018年3月13日披露了《以集中竞价方式回购股份报告
书》，于2018年3月28日首次实施了回购，于2018年4月4日披露了《关于回购股份的进展公告》。股东大会决议、回购股份报告书、首次回购、回购进展具体内容详见公司分别于2018年3月1日、2018年3月13日、2018年3月29日、2018年4月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号分别为：2018-013、2018-016、2018-017、2018-018）。
根据相关规定，现将公司本次回购股份进展情况说明如下：
2018年4月4日至2018年5月3日期间，公司回购股份数量为703,424股，占公司目前总股本的比例为0.44%，成交的最高价为21.19元/股，成交的最低价为20.20元/股，支付的资金总金额为 14,447,208.06元。
截至2018年5月3日，公司累计已回购股份数量为1,470,524股，占公司目前总股本的比例为0.92%，成交的最高价为 21.19元/股，成交的最低价为 19.31元/股，支付的资金总金额为 30,002,731.79元。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2018年5月4日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2017-041江河创建集团股份有限公司
关于公司新增2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项无需提交股东大会审议
对上市公司的影响：公司控股子公司主营业务为建筑装饰装修，此次与关联方之间的日常关联交易符合公司业务定位，能够为公司带来业务增量，实现资源合理配置。上述关联交易定价公允，付款及结算符合行业规则，不存在损害公司和中小股东利益情况，也不会形成公司对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司新增2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘载望先生回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事对此日常关联交易事项进行了事前认可并发表意见如下：
我们认为：公司新增2017年度日常关联交易预计的事项符合《公司法》、《关联交易管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，交易价格参考政府指导信息价及市场行情价格进行选取，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。因此，我们同意将《关于新增2017年度日常关联交易
预计的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议，关联董事需回避表决。
3、独立董事发表独立意见如下：
公司控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司正常的生产经
营所必需，关联交易价格参考政府指导信息价及市场行情价格进行选取的公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，交易定价公平合理，不构成对公司独立性的影响，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。关联董事均依法回避了表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的《关于公司新增2017年度日常关联交易预计的议案》。
二、预计2017年度新增日常关联交易情况
鉴于公司经营业务的需要，预计2017年度新增公司控股子公司与关联方签署的日常关联交易合同金额如下：
单位:万元币种：人民币
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关||||||||||||||本次预计|
||||||||||本年年初至|||||||
||联||||||||||||||金额与上|
||||||||占同类||披露日与关||||占同类业|||
||交||||本次预计||||||上年实际发||||年实际发|
||||关联人||||业务比||联人累计已||||务比例|||
||易||||金额||||||生金额||||生金额差|
||||||||例（%）||发生的交易||||（％）|||
||类||||||||||||||异较大的|
||||||||||金额|||||||
||别||||||||||||||原因|
|提供劳务||北京中航油置业有限公司||4900(含本年已发生额)||90.74||343.77||64,249.80||100||承接订单量减少所致||
|||北京顺义产业基金管理有限公司||500(含本年已发生额)||9.26||61.73||0||0||承接新增订单所致||
|||小计||5400||100||405.5||64,249.80||100||-||

备注：本次预计金额为公司控股子公司北京承达创建装饰工程有限公司（以下简称“北京承达”）为上述关联人提供劳务服务的发生额。
二、关联方介绍和关联关系
1、北京中航油置业有限公司(以下简称“中航油置业”)
法定代表人：朱锐
实际控制人：刘载望
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014年4月9日
注册地址：北京市顺义区国门商务区机场东路2号
注册资本：60,000万元
经营范围：房地产开发；物业管理；投资管理；房地产咨询；企业形象策划；
企业管理咨询；经济贸易咨询。
主要股东持股情况：江河创新地产股份有限公司（简称“创新地产”）占比95%，其中刘载望先生占创新地产30%,北京江河源控股有限公司占70%。
关联关系：中航油置业为公司实际控制人刘载望先生控制的公司，与公司控股子公司北京承达构成关联关系。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3规定的关联关系情形。
2、北京顺义产业投资基金管理有限公司(以下简称“顺义产业基金”)
法定代表人：武凌宵
公司类型：有限责任公司
成立日期：2015年12月4日
注册资本：人民币9,000万元
注册地址：北京市顺义区顺通路25号5幢
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。
主要股东持股情况：公司占比30%。
关联关系：上市公司持有顺义产业基金30%股权，公司高级管理人员刘中岳持有其15%股权，与公司控股子公司北京承达构成关联关系。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3和10.1.5规定的关联关系情形。
上述关联方均为依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力，不存在因支付款项形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司控股子公司北京承达拟向关联方中航油置业提供欣港城一期、二期室内
房屋精装修改造工程服务，该造价根据北京市建设工程计价依据 2012版北京市预算定额进行编制，价格参考政府指导信息价及市场行情价格进行选取，并按照此规则及实际完成的工程量进行价款支付及结算。
北京承达为关联方顺义产业基金提供前厅、会议室、办公室等区域内精装修施工服务，该关联交易以市场价为依据，遵循公平、公正原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类服务的价格，定价公允。执行过程中按照实际完成的工程量进行价款支付及结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司主营业务为建筑装饰装修，此次与关联方之间的日常关联交易符合公司业务定位，能够为公司带来业务增量，实现资源合理配置。上述关联交易定价公允，付款及结算符合行业规则，不存在损害公司和中小股东利益情况，也不会形成公司对关联方的依赖。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2016－110金瑞新材料科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于受让金驰能源材料有限公司7%股权的议案》，同意公司通过非公开协议转让的方式以2,533.20万元受让长沙矿冶研究院有限责任公司所持金驰
能源材料有限公司（以下简称“金驰材料”）7%的股权，具体内容详见公司于2016年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于受让金驰能源材料有限公司7%股权暨关联交易公告》（公告编号：临2016-106）。
近日，金驰材料已完成上述事项工商变更登记手续，并取得新的《企业法人营业执照》。相关注册登记信息如下：
统一社会信用代码：91430000062200315A
名称：金驰能源材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：长沙市望城区铜官循环工业基地花果路955号
法定代表人：张臻
注册资本：叁亿肆仟柒佰捌拾柒万柒仟壹佰元整
成立时间：2013年01月22日
营业期限：长期
经营范围：金属材料、新型能源材料、化工材料（不含危险及监控化学品）的研制、开发、生产和销售；本公司原材料及产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
公司代码：601015 公司简称：陕西黑猫陕西黑猫焦化股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|陕西黑猫|601015|无|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|吉红丽|樊海笑|
|电话|0913-5326936|0913-5326936|
|电子信箱|heimaocoking@126.com|heimaocoking@126.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|10,378,667,656.64|12,003,186,812.70|-13.53|
|归属于上市公司股东的净资产|2,801,446,315.77|2,828,288,929.71|-0.95|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|218,779,740.49|127,085,701.61|72.15|
|营业收入|2,702,078,817.33|3,356,765,237.46|-19.50|
|归属于上市公司股东的净利润|31,742,711.92|56,413,655.12|-43.73|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|26,308,497.33|53,901,150.45|-51.19|

|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）|1.12|2.85|减少60.70个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.05|0.11|-54.55|
|稀释每股收益（元／股）|0.05|0.11|-54.55|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||35,596|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|陕西黄河矿业（集团）有限责任公司|境内非国有法人|44.52|276,000,000|276,000,000|质押|62,000,000|
|陕西省物资产业集团总公司|国有法人|20.65|128,000,000|128,000,000|无|0|
|全国社会保障基金理事会转持二户|国有法人|1.94|12,000,000|12,000,000|无|0|
|李保平|境内自然人|1.94|12,000,000|12,000,000|质押|12,000,000|
|李博|境内自然人|1.94|12,000,000|12,000,000|质押|12,000,000|
|李光平|境内自然人|1.94|12,000,000|12,000,000|质押|12,000,000|
|李朋|境内自然人|1.94|12,000,000|12,000,000|质押|12,000,000|
|吉红丽|境内自然人|1.61|10,000,000|10,000,000|质押|10,000,000|
|张林兴|境内自然人|1.61|10,000,000|10,000,000|质押|10,000,000|
|姚炜|境内自然人|1.21|7,500,000|7,500,000|质押|7,500,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||未发现前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动情况。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
||
|-|
|新控股股东名称|
|新实际控制人名称|
|变更日期|
|指定网站查询索引及日期|

三管理层讨论与分析
报告期内，公司经营工作在市场持续疲软、产品价格低迷的严峻形势下，公司及各子公司广大员工在董事会的坚强领导下，统一思想，振作精神，坚定信心，攻坚克难，围绕“挖潜增效”这一核心，强化安全管理、环保达标、成本核算、管理提升四项重点，扎扎实实开展各项工作，争取提升下半年经营业绩，稳定全年业绩。
报告期内，公司实现营业收入 2,702,078,817.33元，同比减少19.50%；归属上市公司股东净利润31,742,711.92元，同比减少-43.73%。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期纳入合并财务报表的子公司为黄河销售、新丰焦化、内蒙古黑猫、黑猫能源、龙门煤化，财务报表合并范围未发生变化。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2017-018号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届九次监事会议于2017年4月18日在公司召开。
应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长符霞女士主持。会议审议通过了以下议案：一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度监事会工作报告；
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度财务决算报告；
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度利润分配预案；
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度报告及摘要；
公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2016年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形；
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2016年度计提减值准备的议案；
公司监事会认为：针对2016年公司存货跌价的转回、无形资产减值准备和可供出售金融资产减值准备的计提，公司对上述账务的处理是合理的，符合公司实际情况，审批程序符合公司相关制度规定。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2017年第一季度报告全文及正文。
上述一至五项议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司监事会
2017年4月20日
股票代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：2019-012
辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）拟将其持有的辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“红阳能源”）部分股权通过非公开协议转让的方式转让给辽宁能源投资(集团)有限责任公司（以下简称“辽宁能源”）。本次转让不涉及要约收购。
本次股份转让不涉及公司控股股东、实际控制人变更。
本次股份转让已取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“辽宁省国资委”）的批准。
本次协议转让股份事项需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户登记手续。
一、本次股份转让基本情况
沈煤集团于 2019年3月18日与辽宁能源签署了《沈阳煤业（集团）有限公司与辽宁能源投资（集团）有限责任公司之股份转让协议》，拟将其持有的处于质押状态的95,048,889股限售流通股以及尚未质押的2,180,908股无限售流通股，合计 97,229,797股红阳能源股份通过非公开协议转让给辽宁能源。2019年 3月19日，本次股份转让已获得辽宁省国资委的批准。
本次股份转让前，沈煤集团持有上市公司 620,895,741股股份，占上市公司总股本的46.97%，为上市公司控股股东，辽宁省国资委为上市公司的实际控制人，辽宁能源不持有上市公司股份。
本次股份转让后，沈煤集团持有上市公司 523,665,944股股份，占上市公司
总股本的39.61%，仍为上市公司控股股东。辽宁能源持有上市公司 97,229,797股股份，占上市公司总股本的7.35%，成为上市公司第三大股东。沈煤集团与辽宁能源均受辽宁省国资委控制，本次股份转让后辽宁省国资委仍为上市公司的实际控制人。
二、信息披露义务人基本情况
1、转让方基本情况
公司名称：沈阳煤业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91210113118126047B
法定代表人：赵光
注册资本：194,037万人民币
成立日期：1980年12月25日
营业期限：1980年12月25日至2021年09月12日
住 所：沈阳市沈北新区虎石台镇
经营范围：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）；
农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营）；房屋租赁、销售；设备租赁；
企业资金管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、受让方基本情况
公司名称：辽宁能源投资（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91210000117560052L
法定代表人：郭洪波
注册资本：450,000万人民币
成立日期：1993年04月20日
营业期限：1993年04月20日至长期
住 所：沈阳市沈河区青年大街 106号
经营范围：投资开发能源(火电、热电、可再生能源)、基础设施、高新科技项目与节能环保项目，装备制造、设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
三、股份转让协议的主要内容
1、标的股份
本协议中的标的股份为转让方持有的红阳能源 97,229,797股股份，其中 95,048,889股为限售流通股且已质押给中天证券股份有限公司（以下简称“中天证券”），2,180,908股为无限售流通股。
2、转让价款及价格确定方式
根据红阳能源股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率及目前股票价格等因素，双方确认：本次股份转让单价为4.18元/股。
按照上述价格确定方式，本次股份转让价款总价为406,420,551.46元（即4.18元/股*97,229,797股）。
3、转让价款的支付
本次股份转让价款由受让方以受让方合法持有的对转让方的债权抵偿的方式支付。
转让价款按照下列方式分两笔支付：
（1）截至股份转让协议签署日，标的股份中的 95,048,889股股份已质押给中天证券。双方同意，股份转让协议签署后转让方应立即与中天证券协商解除其中45,600,000股股份质押，转让方就解除前述股份质押事宜与中天证券达成一致后应及时通知受让方且双方应按照附件格式签署《往来款抵偿协议一》，受让方以往来款抵偿的方式向转让方支付第一批转让的 47,780,908股股份对应的转让价款199,724,195.44元（即47,780,908股*4.18元/股）；
（2）转让方与中天证券就解除剩余 49,448,889股股份质押达成一致后应及时通知受让方且双方应按照附件格式签署《往来款抵偿协议二》，受让方以往来款抵偿的方式向转让方支付第二批转让的 49,448,889股股份对应的转让价款206,696,356.02元（即49,448,889股*4.18元/股）。
4、债权债务处理和员工安置
本次转让不涉及红阳能源债权债务的处置，原由红阳能源享有和承担的债权债务在交割日后仍然由红阳能源享有和承担。本次转让不涉及员工安置问题，原由红阳能源聘任的员工在交割日后仍然由红阳能源继续聘任。
5、股份交割
双方同意按照法律法规、规范性文件的规定和监管机构的要求分次向中国证券登记结算公司上海分公司（以下简称“中登公司”）申请标的股份的过户登记;（1）《往来款抵偿协议一》签署并生效后，办理第一批转让的 47,780,908股股份的过户登记；
（2）《往来款抵偿协议二》签署并生效后，办理第二批转让的 49,448,889股股份的过户登记。
双方同意以在中登公司完成股份过户登记之日为交割日，自交割日起，完成过户登记的股份的全部权益，由受让方享有。
若非双方原因导致本次股份转让未能获得有权机关批准或未能办理股份过户登记手续，则转让方应在前述事实发生之日起5个工作日内返还乙方已支付的股份转让价款，转让方不承担任何违约责任。
四、所涉及后续事项
1、本次股东权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则 15号—权益变动报告书》等相关法律、法规的规定，本次股份转让涉及的信息披露义务人已编制简式权益变动报告书，详见同日于指定信息披露媒体上披露的《辽宁红阳能源投资股份有限公司简式权益变动报告书》（沈煤集团）、《辽宁红阳能源投资股份有限公司简式权益变动报告书》（辽宁能源）。
3、本次股份转让已取得辽宁省国资委的同意。本次股份转让涉及的部分标的股份目前尚处于质押状态，本次股权转让事宜尚待取得质权人的同意，另外本次股份转让事项尚需上海证券交易所确认合规性后方可实施，且需经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等相关部门办理过户登记手续。能否获得质权人的同意及/或相关部门的批准，存在不确定性。交易各方能否按合同严格履行各自义务、本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会2019年3月19日
苏州易德龙科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
苏州易德龙科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一章总则
第一条为规范苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州易德龙科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《公司信息披露制度》”）等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司审慎判断应披露信息是否存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章暂缓、豁免披露信息的范围
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或者危害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第七条本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章暂缓、豁免披露信息的审核程序
第九条公司拟暂缓、豁免披露信息的知情人和董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务：
（一）在上述信息尚未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。
第十条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十一条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，公司相关部门应填写《信息披露暂缓与豁免事项审批表》（详见附件一）并附相关资料（包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、政府批文等）提交证券部。证券部工作人员应及时将材料上报董事会秘书，由董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核后，报董事长予以审批。
第十二条 经审核决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由证券部妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单（详见附件二）；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺（详见附件三）；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十三条 已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章责任与处罚
第十四条 公司对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关信息披露义务人和分管责任人等采取相应惩戒措施，公司对责任人给予批评、警告或解除其职务的处分，公司将追究相关责任人的行政、经济责任，并且可以向其提出适当的赔偿要求。
第五章附则
第十五条 本制度未尽事宜，或者本制度在执行过程中若与国家法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定相抵触，公司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会制定、解释并修订。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过后生效并施行。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会二○一八年九月
附件一：
苏州易德龙科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项审批表
|||||
|-|-|-|-|
|申请部门||申请人||
|申请时间||暂缓披露期限||
|登记事由|□暂缓 □豁免|||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关知情人是否书面承诺保密|□是 □否|
|暂缓或豁免披露事项的内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|申请部门负责人意见||||
|董事会秘书意见||||
|董事长意见||||

附件二：
苏州易德龙科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|登记人||||登记时间|||
|业务类型||□ 暂缓披露 □ 豁免披露|||||
|暂缓或豁免披露的事项内容|||||||
|序|姓名|所在部门|职务||身份证号码|备注|

附件三：
苏州易德龙科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函
本人作为苏州易德龙科技股份有限公司 事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1、本人知晓并遵守公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的内容；
2、本人承诺，对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前不以任何方式对外泄露任何信息；
3、本人承诺，不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种或通过其他方式牟取非法利益，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息；
4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
承诺人：
年 月 日