Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
南通四方冷链装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议材料
证券代码：603339
目录
2018年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天13:30到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
4、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3分钟。
5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2018年 6月 22日于上海证券交易所网站发布的《南通四方冷链装备股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
南通四方冷链装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：黄杰董事长
3、会议时间： 2018年 7月 9日（星期一） 13:30
4、会议方式：现场会议
5、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号公司会议室
二、会议议程
1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数2、审议 2018年第二次临时股东大会议案
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：
|||
|-|-|
|序号|议案|
|非累积投票议案||
|1|关于公司名称变更的议案|
|2|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|

3、推选计票人、监票人（各 2名）
4、大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由通力律师事务所律师作现场见证。
5、大会通过决议
（1）见证律师宣读表决结果及法律意见书。
（2）与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3）主持人宣布会议结束。
南通四方冷链装备股份有限公司
董事会
2018年7月9日
南通四方冷链装备股份有限公司
议案一 关于公司名称变更的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
为顺应公司战略发展需要，提升公司综合实力，公司拟对公司名称进行变更，即：将公司中文名称“南通四方冷链装备股份有限公司”变更为“四方科技集团股份有限公司”。英文名称“NANTONG SQUARE COLD CHAIN EQUIPMENT CO., LTD”变更为“SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”。
本议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。
请各位股东审议。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会2018年7月9日
南通四方冷链装备股份有限公司
议案二 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案尊敬的各位股东及股东代表：
公司拟根据《上市公司章程指引》等规定及公司名称变更事宜，修订《公司章程》中的部分内容，相关条款修订如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|拟修订后《公司章程》条款|
|第一条 为维护南通四方冷链装备股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,制订本章程。|第一条 为维护四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,制订本章程。|
|第四条 公司注册名称:南通四方冷链装备股份有限公司英文名称: NANTONG SQUARE COLDCHAIN EQUIPMENT CO., LTD|第四条 公司注册名称: 四方科技集团股份有限公司英文名称: SQUARE TECHNOLOGYGROUP CO., LTD|
|第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 须书面通知董事会, 同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。|第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 须书面通知董事会, 股东决定自行召集股东大会的同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。|
|第六十七条 股东大会召开时, 本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议, 总经理和其他相关的高级管理人员应当列席会议。|第六十七条 股东大会召开时, 除确有正当理由且事先已经以书面方式向会议召集人提出请假外, 公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议, 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。但董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员需要在股东大会上接受质询的, 不得请假。|
|第八十八条 出席股东大会的股东, 应当对提|第八十八条 出席股东大会的股东, 应当对|

|||
|-|-|
|交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。|提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。证券投资结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人, 按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|

本议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。
请各位股东审议。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2018-076宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
收购控股子公司股权暨关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于2018年9月27
日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司收购控股子公司股权暨关联交易公告》（详见：临2018-074号公告），根据上海证券交易所的相关规定，公司对本次股权收购事项进行补充披露。
一、宁夏华辉活性炭股份有限公司最近三年一期主要会计数据及财务指标
（一）主要会计数据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年|2016年|2017年|2018年6月|
|资产总计|353,382,663.24|352,511,129.63|336,995,226.32|339,217,861.37|
|归属于母公司所有者权益合计|170,953,912.91|169,071,799.40|171,993,552.55|176,224,976.49|
|营业收入|163,250,443.70|156,868,210.07|189,458,115.53|91,197,942.58|
|净利润|2,576,231.43|1,180,396.07|3,860,049.50|4,421,278.63|
|归属于股东的扣除非经常性损益的净利润|-2,862,763.95|828,892.41|566,539.85|1,859,126.49|

（二）主要财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|2015年|2016年|2017年|2018年6月|
|基本每股收益（元／股）|0.019|0.007|0.023|0.026|
|稀释每股收益（元／股）|0.019|0.007|0.023|0.026|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|-0.021|0.005|0.003|0.011|
|加权平均净资产收益率（%）|1.835|0.688|2.257|2.538|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-2.039|0.483|0.331|1.067|
|每股归属于母公司所有者权益（元／股）|1.011|1.000|1.017|1.042|

二、本次关联交易的定价原则
根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章应当披露的交易中第9.3、9.7条、第十章关联交易中第10.2.5条及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次关联交易未达到上述相关规定中对交易标的为公司股权的交易应出具审计报告及评估报告的标准。公司持有宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：华辉公司）60.21%股权，华辉公司是公司重要控股子公司，为减少交易成本，公司未对本次关联交易进行审计、评估。
经公司与宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司（以下简称：盛泰房地产）协商，一致同意以华辉公司截至2017年12月31日经审计的净资产上浮8%作为本次股权转让的定价依据，即1.098元/股，本次交易总额为3,843.00万元。
三、本次关联交易对公司的影响
华辉公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，为公司重要控股子公司，随着国内环境治理要求的提高，对活性炭产品的需求将会有所增加。华辉公司 2018年在脱硫脱硝用活性炭及水处理活性炭领域的产品订单增加，现有订单已满负荷生产。鉴于对华辉公司未来发展前景及盈利能力的信心，公司决定购买盛泰房地产持有的华辉公司20.6951%股权，进一步增加公司持有华辉公司股权的比例，增加归属于母公司的收益。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一八年十月十日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2017—028
安阳钢铁股份有限公司为安阳钢铁集团有限
责任公司提供连带责任保证反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为改善公司融资结构，补充公司资金缺口，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 500
㎡烧结机部分设备以售后回租方式与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 2亿元人民币，融资期限为 4年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将安国用（45）第242（一）号国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。
此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案尚需经公司股东大会审议通过。
董事会审议该议案时，关联董事李利剑、李存牢、张怀宾依法回避表决。
二、被担保人基本情况
2、注册资本： 313,153.20万元
3、法定代表人：李利剑
4、成立日期：1995年 12月 27日
5、注册地址：河南省安阳市殷都区梅园庄
6、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：安阳钢铁集团有限责任公司持有本公司60.14%的股权，是本公司的控股股东。
被担保人具体相关的产权及控制关系的方框图如下：
河南人民政府国有资产监督管理委员会
100%
安阳钢铁集团有限责任公司
60.14%
安阳钢铁股份有限公司
2016年经审计的主要财务数据：资产总额 4,262,042万元，负债总额 3,592,313万元，净资产 669,728万元，资产负债率84.29%。
2016年度实现总收入 3,729,747万元，利润总额 10,991万元，净利润 6,680万元。截至 2017年 3月 31日未经审计的主要财务数据：资产总额 4,472,126万元，负债总额 3,819,175万元，净资产 652,952万元，资产负债率85.40%。2017年 1-3月份实现总收入 793,298万元，利润总额-17,073万元，净利润-17,393万元。
安阳钢铁集团有限责任公司信用等级为AA。
三、担保协议的主要内容
为改善公司融资结构，补充公司资金缺口，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟将
500
㎡烧结机部分机器设备以售后回租方式与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为 2亿元人民币，融资期限为 4年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保。依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将安国用（45）第242（一）号国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。公司董事会经审议，同意本公司拟
将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。
四、董事会意见
1、公司董事会认为：此次反担保事项的产生是公司与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务融资 2亿元，安阳钢铁集团有限责任公司为此进行担保所致。因此，公司同意为安阳钢铁集团有限责任公司提供相应反担保，其实质是为支持本公司自身的经营发展。本次为关联方提供反担保遵循客观、公平、对等的原则。
2、据公司董事会核实：被担保方安阳钢铁集团有限责任公司的发展前景与资信情况良好，业务广泛且经营稳定，资产安全性高，可偿还资金充足。公司董事会认为，本次反担保事项有利于本公司募集资金，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见：
事前认可：
1、公司拟将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，也体现风险共担，利益共享的公平原则，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情形。此反担保有利于保障公司控股公司安阳钢铁集团有限责任公司的正常生产经营需要,履行公司作为第一大股东的职责,是可行的。
执行相关的审批程序。
3、同意将此议案提交公司董事会审议。
独立意见:
公司本次关联交易行为不违背国家相关法律法规和本公司章程
的规定,关联交易公平、合理,程序合法。
六、对公司影响:本次公司通过对安阳钢铁集团有限责任公司提供反担保,有利于保证安阳钢铁集团有限责任公司保持正常经营,有
利于更好地推动公司生产经营有序地进行,经营业绩有更好地发展。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
证券代码：601881 证券简称：中国银河公告编号：2017-032
债券代码：136655 债券简称：14银河 G3
债券代码：136656 债券简称：14银河 G4
中国银河证券股份有限公司 2014年公司债券
(第二期)2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日:2017年8月22日
债券付息日:2017年8月23日
中国银河证券股份有限公司于2016年8月23日发行的中国银河证券股份有限公司 2014年公司债券（第二期）(以下简称“本期债券”)将于 2017年 8月 23日开始支付自 2016年 8月 23日至 2017年 8月 22日期间的利息。根据公司《中国银河证券股份有限公司 2014年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：中国银河证券股份有限公司。
2、债券名称：中国银河证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）。
3、债券简称及代码：14银河G3（136655）、14银河G4（136656）。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
6、付息日：存续期间每年的8月23日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）。
7、兑付日：品种一的本金兑付日为 2019年 8月 23日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。品种二的本金兑付日为2021年8月23日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。
8、上市时间和地点：2016年9月13日于上海证券交易所上市。
9、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
根据《中国银河证券股份有限公司 2014年公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券的 3年期品种票面利率为2.89%，每手“14银河G3”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币28.90元（含税）；本期债券的5年期品种票面利率为3.14%，每手“14银河G4”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币31.40元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2017年8月22日
（二）付息日：2017年8月23日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2017年8月22日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“14银河G3”、“14银河G4”持有人。
五、本期债券付息方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如
本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“14银河G3”、“14银河G4”公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居
民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、本次付息相关机构及联系方法
（一）发行人名称：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层
联系人：郁军、王俭
联系电话：010-66568415、66568421
传真：010-66568704
邮编：100033
（二）主承销商、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路 268号
联系地址：上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场1号20楼
北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦607-609室
联系人：林水仙
联系电话：021-20370628
邮编：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
中国银河证券股份有限公司董事会二○一七年八月十四日
股票代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号：2015-056黑牡丹（集团）股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可［2015］2222号《关于核准黑牡丹（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票251,572,325股，发行价6.36元/股，共募集资金
1,600,000,000.00元，减除发行费用28,703,018.83元后，募集资金净额为
1,571,296,981.17元。上述资金于2015年12月23日到账，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了苏公W[2015]B213号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及的相关规定，公司和保荐机构东海证券股份有限公司已分别与中国工商银行股份有限公司常州分行营业部和中国民生银行股份有限公司常州支行于2015年12月
28日签署了《黑牡丹（集团）股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|开户单位|开户行|开户账号|存储金额|
|黑牡丹（集团）股份有限公司|中国工商银行股份有限公司常州分行营业部|1105020129000680188|600,000,000.00|
|黑牡丹（集团）股份有限公司|中国民生银行股份有限公司常州支行|696040478|971,296,981.17|

三、《三方监管协议》的主要内容
甲方：黑牡丹（集团）股份有限公司
乙方：中国工商银行股份有限公司常州分行营业部（或中国民生银行股份有限公司常州支行，以下简称“乙方”）
丙方：东海证券股份有限公司
1、甲方在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储使用情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人葛斌、徐士锋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方单笔或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币伍仟万元（小写：5,000万元）（含本数）且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、甲方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存款等方式在乙方存放募集资金，金额和期限由甲方根据募集资金使用情况确定；甲方办理的每笔定期存款或通知存款，乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方；甲方在定期存款或通知存款到期后应及时转回甲方募集资金专项账户，乙方应及时通知丙方。甲方定期存单不得质押。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2015年12月29日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2014-037
宁波均胜电子股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2014年11月18日以通讯会议的方式召开。会议通知于2014年11月14日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《关于公司发行中期票据的议案》
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司中长期战略发展规划的同时，做好融资渠道储备，经对融资方案进行选择和研究论证，拟以公司为发行主体，申请注册发行中期票据，在境内公开发行注册额度不超过 8亿元人民币（含8亿元人民币）的中期票据（以下简称“本次发行”），并根据公司发展对资金实际需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜，包括但不限于：
一、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式等与发行条款有关的一切事宜；
二、聘请相关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；
三、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
四、及时履行信息披露义务；
五、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
六、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议并通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2014年12月4日（周四）召开2014年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议的相关议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2014年11月19日
四川宏达股份有限公司董事会关于
带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明
四川宏达股份有限公司（简称公司）的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），对其2014年度财务报表进行审计，并为本公司出具了带强调事项段无保留意见的《四川宏达股份有限公司2014年度审计报告》（天健审〔2015〕3-228号）。
一、强调事项段涉及事项的基本情况
我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注五(一)13、五(一)19、五(一)21及十一(一)所述，2012年 7月 3日，宏达股份公司之子公司四川宏达钼铜有限公司接到什邡市人民政府通知，要求钼铜项目停止建设。截至2014年12月31日，钼铜项目仍处于停工状态，已发生前期费用 6,648.58万元和土地预付款4,450.00万元。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、注册会计师对该事项的基本意见
截至 2014年 12月 31日，钼铜项目已支付的前期费用主要包括工程支出 6,648.58万元和土地预付款4,450.00万元。如果因为终止钼铜项目给宏达股份公司造成经济损失，什邡市人民政府授权四川什邡经济开发区管委会，在充分核实的基础上，于2015年底前依法清偿完毕。
上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001年 12月 22日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
三、公司董事会对该事项发表的意见
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度审计报告出具了带强调事项段无保留意见，该意见是基于其专业判断，公司对强调事项段中涉及事项无异议。
2、钼铜项目自2012年7月2日停止建设以来，公司本着维护上市公司及全体股东利益为出发点，一直与什邡市人民政府积极沟通，要求政府依法合规处置后续有关事宜。2013年 12月 13日公司收到什邡市人民政府《关于钼铜多金属
资源深加工综合利用项目有关事项的复函》（什府函（2013）180号），什邡市人民政府将在广泛宣传、征集民意的基础上召开听证会，以尊重民意、坚持科学为基础，以依法合规为原则，将于2014年6月30日前就钼铜项目是否恢复或终止建设做出决定。如果因为终止钼铜项目建设给公司造成经济损失，包括直接和或有经济损失，什邡市人民政府将在充分核实的基础上，依法严格予以清偿。2014年 6月 25日什邡市政府《关于〈关于钼铜项目相关事项的函〉的回函》（什府函[2014]78号），主要内容为：市政府坚持依法依规，实事求是，有利于经济发展和社会稳定的原则，认真负责处置停止钼铜项目相关后续事项。如果因为终止建设钼铜项目给你公司造成经济损失，市政府授权四川什邡经济开发区管委会，以事实为依据，以法律为准绳，在充分核实的基础上，于 2015年底前依法清偿完毕。
公司将对后续相关情况及时履行信息披露义务，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、公司将继续与政府保持密切沟通，积极争取尽快依法妥善处置相关后续事项，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。
4、公司及公司董事会将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此说明。
四川宏达股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-017西安宏盛科技发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟筹划重大事项，为避免股价异常波动，公司股票自2015年1月22日起停牌。2015年1月22日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《重大事项停牌公告》；2015年1月29日披露了《重大事项继续停牌公告》；2015年2月5日披露了《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》，明确公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项。2015年2月12日披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，同意公司股票延期20天复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年2月12日至3月3日继续停牌。2015年2月26日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相
关事项的通知》的规定，公司于 2015年 3月 3日组织召开了 2015年第一次临
时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》，
同意公司股票延期3个月复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年
3月4日至2015年6月3日继续停牌。2015年3月4日公司披露了《关于筹划
非公开发行股票事项延期复牌公告》，2015年 3月 11日公司披露了《关于筹
划非公开发行股票事项进展公告》，2015年 3月 18日公司披露了《关于筹划
非公开发行股票事项进展公告》,2015年3月25日公司披露了《关于筹划非公
开发行股票事项进展公告》，2015年4月1日公司披露了《关于筹划非公开发
行股票事项进展公告》，2015年4月8日公司披露了《关于筹划非公开发行股
票事项进展公告》。
截止本公告日，相关工作进展情况如下：
1、公司委托的境内律师、尼日利亚当地律师正在就潜在合作方以及本次投资涉及的境内外法律问题开展尽职调查；
2、会计师和评估师正在就潜在合作方开展必要的审计评估工作；
3、公司正在与尼日利亚4G牌照持有方就业务合作方式及牌照估值定价等事
项进行谈判，尚未签署正式协议；
4、公司正在与开展4G业务相关的境内和境外战略合作伙伴就业务合作方式和合作细节进行协商，尚未签署正式协议。
5、本次非公开发行股票事项涉及的各专业团队就投资尼日利亚4G网络项目已展开了相关（包括勘查、设计、规划、运维等）实质性工作。
由于本次非公开发行方案有关的重大事项尚存在不确定性，为保证公平信
息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作，尽快确定非公开发
行方案，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）每 5个交易日公告一次该事
项的相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日
北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事
关于对第六届董事会第十九次会议聘任公司高级管理人员
相关议案的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十九次会议聘任公司高级管理人员的相关议案发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总经理的议案
1、根据孙坚先生的个人履历等相关资料，我们未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司高级管理人员选任的有关规定的情形，任职资格合法。董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、我们同意董事会聘任孙坚先生任公司总经理职务。
二、关于聘任公司副总经理的议案
1、对聘任袁首原先生为公司常务副总经理、李向荣女士为公司副总经理、杨军女士为公司副总经理、段中鹏先生为公司副总经理、宗翔新先生为公司副总经理、蒋蓓蕾女士为公司副总经理的事项，我们经查阅上述六人的履历等相关资料，我们未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司高级管理人员选任的有关规定的情形，任职资格合法。董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、我们同意公司董事会聘任上述六名副总经理。
三、关于聘任公司财务总监的议案
2、我们同意董事会聘任副总经理李向荣女士兼公司财务总监。
独立董事：包卫东 韩青 张保军
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-070
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年12月18日、12月19日、12月22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2014年 12月 18日、12月 19日、12月 22日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、相关核查情况
经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东、实际控制人承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。
经自查，并与公司经营管理层核实，目前公司经营活动一切正常。根据公司2014年度经营计划及2014年12月23日上午召开的总裁办公会议所讨论的事项，公司目前正在研究论证通过资本市场开展再融资的具体方案。因此，不排除公司未来三个月内筹划非公开发行股份的可能性，但时间节点及规模仍具有不确定性。除前述事项及公司已披露的重大事项外，目前及未来三个月内，公司没有关于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事局确认，除前述事项及公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事局也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2016—024江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016年第一季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年第一季度，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）未发生房地产储备变动情况，未发生重大项目的投资成本变动情况，未发生重大项目的股东权益变化情况，未发生重大工程质量问题，未发生收购或出售子公司达到重大披露标准的情况。
报告期内，公司宜兴项目开工，新开工面积为 4.32万平方米。盐城住宅项目竣工，竣工面积为6.34万平方米。
2016年第一季度，公司营业收入为21,857.06万元，比去年同期增长158.63%，其中，住宅、公寓、办公销售收入为 21,087.32万元，车位收入为 429.3万元，租金收入为340.44万元。
报告期内，公司住宅、公寓、办公销售确认收入面积为 1.34万平方米，比去年同期增长272.22%；实现销售收入21,087.32万元，比去年同期增长167.83%；
公司已确认销售车位收入为429.3万元，比去年同期增长112.74%；已确认租金总收入为340.44万元。
公司 2016年第一季度的销售确认收入面积和销售收入出现同比大幅度增长的原因主要是：1、多个项目销售收入与上年同期相比出现较大幅度增长；2、由于公司在盐城的住宅项目竣工，销售收入得到确认。
注：由于销售处于动态状况，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2016年4月28日
骆驼集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第十九次会议拟审议的相关事项进行了事前审核并发表事前认可意见如下：
一、关于对湖北汉江投资管理有限公司增资的事项
兹收到公司关于对湖北汉江投资管理有限公司增资的事项，经认真审阅以及与公司相关负责人沟通了解关于该事项的具体事宜，我们认为本次关联交易事项符合公司发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将“关于对湖北汉江投资管理有限公司增资的议案”提交董事会审议。
二、关于拟参与设立湖北骆驼新能源汽车产业并购基金的事项
我们对公司拟参与设立湖北骆驼新能源汽车产业并购基金的事项进行了事前审查，我们认为:本次关联交易有利于公司充分利用当地政策优势和产业背景优势，开展对产业链企业的并购整合，加快公司在新能源汽车、新型铅酸电池及回收等新兴产业的拓展，符合公司发展规划，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。我们认可该事项，同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：王泽力李晓慧胡晓珂
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2019-037
||
|-|
|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 7月 15日发出召开第八届董事会第四十一次会议的通知，会议于2019年7月17日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提名胡野碧先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》。
董事会同意提名胡野碧先生为第八届董事会独立董事候选人，公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会选举。
胡野碧先生简历详见本公告附件一，独立董事意见详见本公告附件二。
二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
为选举独立董事候选人胡野碧先生为公司第八届董事会独立董事，董事会决定于2019年8月2日上午9：30在公司总部召开2019年第二次临时股东大会。
详见公司同日公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2019-038）
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
附件一：胡野碧先生简历
胡野碧，男，1963年6月生，湖南大学工业电气自动化专业学士，研究生毕业于北京理工大学管理工程专业，并获得荷兰国际管理学院（Netherlands International Institute forManagement）工商管理硕士。曾任星展银行亚洲融资有限公司董事总经理、博大资本国际有限公司创办人及董事会主席，现任香港睿智金融集团有限公司创办人及董事会主席，兼任香港上市公司北京体育文化产业集团有限公司（1803.HK）非执行董事和远大医药健康控股有限公司（512.HK）的独立非执行董事。
附件二：独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见
作为金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，就董事会提名胡野碧先生为第八届董事会独立董事候选人，我们发表独立意见如下：
1、独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
2、我们审阅了独立董事候选人提名提案、提名候选人的个人简历，认为被提名的独立董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情况；
3、该独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，与公司、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。
4、同意提名胡野碧先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。
独立董事：贝多广、张立民、陈劲、王天广、高峰
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2017-002贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届董事会 2017年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第一次会议于 2017年 2月 10日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席11人。公司监事、董事会秘书、财务总监及议案相关人员列席会议。会议由董事长刘文岚先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》，公告编号：2017-004。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司以109,159万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
（二）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理》的议案
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理
的公告》，公告编号：2017-005。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司将合计金额不超过5亿元的部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
（三）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-006。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司将合计金额不超过5亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
（四）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司聘任林世凯为副总经理》的议案
公司因经营管理需要，聘任林世凯同志为副总经理,任期至2019年7月。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2017-007。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本聘任事项无异议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
（五）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司聘任徐军为副总经理》的议案
公司因经营管理需要，聘任徐军同志为副总经理,任期至2019年7月。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2017-007。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本聘任事项无异议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
（六）审议通过关于《贵州省广播电视信息网络股份有限公司出资设立贵州贵广智联信息科技有限责任公司》的议案
根据国家“互联网+”产业战略部署以及贵州省大数据产业发展要求，结合贵州省“十三五”交通信息化需求，为了进一步加快构建以云计算、大数据为核心的物联网应用产业，公司将与贵州黔通智联科技产业发展有限公司（以下简称“黔通智联”）联合组建贵州贵广智联信息科技有限责任公司（以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”）。黔通智联于 2014年 9月在贵州省贵阳市高新区注册成立，注册资本人民币3.4亿元，是贵州高速公路集团有限公司旗下的全资子公司。公司将以此为契机，切入交通行业市场，开展交通行业专网、信息传输等业务，并致力于智能交通、物联网等业务应用的研究开发。通过股东资源优势互补，搭上贵州交通智能化发展的快车，分享贵州交通信息化发展的红利；延伸公司服务范围，提升公司行业信息服务能力，增强公司综合竞争力，促进公司融合发展。合资公司注册地址为贵州省贵阳市高新区，注册资本为 3000万元人民币。出资方式均为现金出资。公司出资 1530万元，占比51%；黔通智联出资 1470万元，占比49%。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权
三、上网公告附件
公司独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见
四、报备文件
公司第三届董事会2017年第一次会议决议
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会2017年2月10日