北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-040北京当升材料科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年4月16日下午4:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区 21号楼十一层会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2015年 4月 10日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事7名。董事于月光先生因公务委托董事周洲先生出席会议并行使表决权，独立董事王子冬先生因公务委托独立董事杨敏兰先生出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由第三届董事会召集人蒋开喜先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名，决定选举蒋开喜先生为公司第三届董事会董事长。董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会选举蒋开喜先生为第三届董事会董事长。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据公司董事会提名，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：
选举蒋开喜、于月光、王子冬、马彦卿、李建忠担任董事会战略委员会委员，由蒋开喜先生担任主任委员。
选举杨敏兰、胡锦光、于月光担任董事会审计委员会委员，由杨敏兰先生担任主任委员。
选举胡锦光、杨敏兰、周洲担任董事会提名委员会委员，由胡锦光先生担任主任委员。
选举王子冬、杨敏兰、周洲担任董事会薪酬与考核委员会委员，由王子冬先生担任主任委员。
董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会选举上述人员组成董事会各专门委员会。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，决定聘任李建忠先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任李建忠先生为公司总经理。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，决定聘任曲晓力女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任曲晓力女士为公司董事会秘书。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，决定聘任曲晓力女士、王晓明先生、陈彦彬先生、关志波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任曲晓力女士、王晓明先生、陈彦彬先生、关志波先生为公司副总经理。
独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任邹纯格先生担任公司财务负责人。相关人员简历详见附件。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任邹纯格先生担任公司财务负责人。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会秘书提名，董事会决定聘任陶勇先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任于明星女士担任公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2015年4月16日
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告附件：相关人员简历
蒋开喜先生，1963年出生，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。曾任江西贵溪冶炼厂技术员，北京矿冶研究总院冶金研究室工程师、冶金研究所所长、副院长。现任北京矿冶研究总院院长、党委副书记，北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会董事长。2011年3月至2012年3月担任本公司第一届董事会董事长，2012年3月至今担任本公司第二届董事会董事长。
蒋开喜先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任院长、党委副书记外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
于月光先生，1965年出生，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，新世纪人才百千万国家级人选，中国国籍，无永久境外居留权。多次获国家、省部级及行业科技奖励。曾任北京矿冶研究总院金属材料研究所副所长、所长，江西省赣州市人民政府党组成员、市长助理（挂职），院副总工程师，现任北京矿冶研究总院副院长，兼任北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会董事。2011年3月至2012年3月担任本公司第一届董事会董事，2012年3月至今担任本公司第二届董事会董事。
于月光先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任副院长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
王子冬先生，1958年出生，学士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1982年7月至今在中国北方车辆研究所工作，现任中国北方车辆研究所研究员，中国北方车辆研究所（国家863电动车动力电池测试中心）主任。
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告王子冬先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
胡锦光先生，1960年出生，博士学位，教授，博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。现任中国人民大学法学院副院长、教授、中国人民大学学术委员会委员兼副秘书长，兼任国家级重点学科点中国人民大学宪政与行政法治研究中心主任、中国人民大学MPA首席教授、中国人民大学公共政策研究院副院长。
胡锦光先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
杨敏兰先生，1966年出生，学士学位，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，中国国籍，无永久境外居留权。1989年8月至1998年9月在首钢建设总公司从事技术工作；1998年10月至2009年12月在中蓝特会计师事务所有限责任公司工作，先后担任项目经理、主任会计师、总经理等职务；2010年1月至2012年3月任北京蓝特会计师事务所有限公司法人代表、所长；2012年4月至今担任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
杨敏兰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
周洲先生，1968年出生，学士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1995年1月起在北京矿冶研究总院人事处从事专业技术人员管理工作，1999年担任北京矿冶研究总院人事处副处长，2002年11月起至今担任北京矿冶研究总院人力资源部（研究生部）主任，兼任北矿磁材科技股份有限公司第五
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告届监事会监事。2012年3月至今担任本公司第二届董事会董事。
周洲先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任人力资源部主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
马彦卿先生，1966年出生，学士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1989年 7月进入北京矿冶研究总院工作，曾任北京矿冶研究总院采矿研究室高级工程师、科研管理处副处长、科技发展部副主任。现任北京矿冶研究总院科技发展部主任，兼任北矿亿博科技有限责任公司董事。
马彦卿先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任科技发展部主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
李建忠先生，1967年出生，硕士学位，高级经济师，中国国籍，无永久境外居留权。1989年8月至1998年12月，历任常州东风农机集团公司企管办主任、经营处长、集团销售公司总经理、集团国际贸易部总经理；1999年1月至2002年12月，任常州微特电机总厂副厂长，2003年1月至2005年9月，先后担任北京明天控股集团下属企业包头华资实业股份有限公司副总经理、上海新延中企业发展有限公司副总经理；2005年9月至2008年5月，先后任常州东风农机集团公司副总经理、北京联东投资（集团）公司模板钢构事业部COO、北京联东模板有限公司总经理。
2008年5月至2011年7月，担任本公司副总经理，2011年8月至2012年2月在北京矿冶研究总院工作，2012年3月至今担任本公司总经理，兼任湖南星城石墨科技股份有限公司董事长。2013年8月至今担任本公司第二届董事会董事。
李建忠先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告曲晓力女士，1966年出生，硕士学位，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1988年7月进入北京矿冶研究总院工作，先后在北京矿冶研究总院生产经营处、科技产业处、上市办公室工作，在北京矿冶研究总院工作期间，先后借调到中国工程院、中国科学院、中国有色金属工业总公司外事局工作；2000年8月至2008年5月担任北矿磁材科技股份有限公司董事会秘书。2008年5月起曾任本公司投融资总监；2009年5月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。
曲晓力女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
王晓明先生，1968年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1991年7月至1993年5月任北京矿冶研究总院分析室助理工程师；1993年5月至2000年 4月先后在美国 PE公司任销售工程师、澳大利亚 GBC科学仪器公司任销售经理、美国 MTI公司任项目经理。2000年 4月历任公司国际业务部经理、营销总监、市场总监，兼任湖南星城石墨科技股份有限公司董事。2009年 5月至今担任本公司副总经理。
王晓明先生持有本公司0.42%的股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
陈彦彬先生，1969年出生，博士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1994年 7月毕业于河南师范大学化学系，获得物理化学专业硕士学位。1994年7月至1998年9月在郑州轻工业学院化工系任教；1998年9月至 2001年 6月在北京科技大学深造，获材料学专业工学博士学位；2001年 7月至2003年2月任职于中国国际信托投资公司。2003年2月起历任公司研发部经理、技术总监；2009年5月至今担任本公司副总经理。
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告陈彦彬先生持有本公司0.42%的股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
关志波先生，1975年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任拉法基（中国）北京兴发水泥有限公司电气部经理。2006年12月历任公司工程部经理、燕郊工厂厂长、生产副总监、运营总监；2011年 9月至今担任本公司副总经理。
关志波先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
邹纯格先生，1980年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2007年4月起在北京矿冶研究总院财务部任职，2012年5月至2013年6月担任北京矿冶研究总院财务部副主任，并曾于2012年6月至2013年6月兼任控股股东北京矿冶研究总院子公司北矿机电科技有限责任公司监事。2013年 6月至今担任本公司财务总监。
邹纯格先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
陶勇先生，1984年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2011年3月加入本公司，历任证券专员、证券部副经理、证券事务代表，现任公司证券部经理、证券事务代表。陶勇先生已于 2011年 9月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
陶勇先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议 决议公告监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
于明星女士，1980年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2008年9月至2009年6月就职于北京麻辣诱惑餐饮有限公司从事审计工作；2009年10月至2010年6月就职于北京博森集团审计部，担任审计主管；2011年9月加入本公司，历任审计主管、法审部副经理，现任公司法审部经理。
于明星女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。