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证券代码：000012；200012 公告编号：2018-072
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2018年 12月 21日以通讯方式召开，会议通知已于 2018年 12月 18日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于清远南玻超白电子玻璃及超白特种玻璃生产线建设项目的议案》；
1.1mm及以下厚度超薄电子玻璃主要应用于平板显示领域，随着5G和无线充电技术发展，封装和保护用玻璃在手机及其他智能产品上将迎来重要发展机遇，预计 2020年后市场需求增长率在20%左右。防眩，家电，太阳能电池，复印机等办公设备，制镜及镀膜基片等特种用处的超白玻璃市场需求旺盛，预计未来 5年市场年均复合增长率达到8%以上。
结合广东省构建“一核一带一区”的区域发展规划，清远南玻计划利用预留的300亩土地和已有配套资源，建设一条日熔量为700吨/天的一窑两线（80+620吨/天）超白电子玻璃及超白特种玻璃生产线。该项目采用独特的一窑二线工艺，同时生产0.33～1.1mm超白超薄电子玻璃、3~4mm及15～22mm超白特种玻璃。
项目完成后可完善南玻在电子玻璃产品领域的产品结构和产品组合，有效降低生产成本，提高南玻在电子玻璃行业的综合竞争能力。
本项目计划投资总金额为 78,500万元，其中固定资产投资 75,200万元。项目建设周期为18个月。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于南玻集团管理团队薪酬的议案》；
为了最大限度地提高公司经营效益，充分调动管理团队的积极性，确保公司各项经营指标的完成，董事会同意对公司管理团队采取年薪制。年薪制由固定年薪与绩效奖金组成，绩效奖金属于激励性收入，由公司根据整体经营情况与个人考核情况进行核算，具体发放规则按公司年度考核方案执行。
以上薪酬管理授权公司管理层负责具体操作实施。
本办法自2018年起开始执行。
关联董事王健回避表决。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的南玻集团《独立董事相关独立意见》。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
此议案已经出席董事会的三分之二以上的董事同意。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于对外提供委托贷款的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的南玻集团《独立董事相关独立意见》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十二日
广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 201504广宇集团股份有限公司
对外担保决策制度
第一条为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，特制定本制度。
第二条公司应严格控制对外担保风险。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第三条公司对外担保的被担保对象的资信标准、审批程序如下：
（一）公司应充分调查被担保企业的资信状况，对信用级别低的企业原则上不予提供担保；
（二）公司对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意且有全体独立董事三分之二以上同意，或股东大会审议通过；
（三）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第四条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万元；
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 201504（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
董事会审议上述担保事项时,应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(二)项担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五条董事会对外担保的权限为：
（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，不超过最近一期经审计净资产50％的担保；
（二）为资产负债率不超过70%的担保对象提供的担保；
（三）单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（四）对股东、实际控制人及其关联方以外对象提供的担保。
董事会对对外担保事项作出决议时，必须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，同时经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。
第六条公司必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，及时履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向公司聘请的审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。
第七条担保的日常管理
（一）任何担保均应订书面合同。担保合同应按公司内部管理规定妥善保管，并及时通报董事会秘书和财务部门。
（二）公司财务部门为公司担保的日常管理部门，应及时跟踪被担保企业的经济运行情况，并定期向公司总裁报告公司担保的实施情况。
（三）出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况，公司财务部应及时了
广宇集团股份有限公司 对外担保决策制度 201504解被担保人的债务偿还情况，并告知公司董事长、总裁和董事会秘书，由公司在知悉后及时披露相关信息。
（四）公司对外担保发生诉讼等突发情况，公司有关部门（人员）、被担保企业应在得知情况后的第一个工作日内向公司财务部、总裁报告情况，必要时总裁可指派有关部门（人员）协助处理。
（五）公司为债务人履行担保义务后，应当采取有效措施向债务人追偿，并将追偿情况及时披露。
（六）公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。
第八条违反担保管理制度的责任：
（一）公司董事、总裁及其他高级管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司利益造成损害的，公司应当追究当事人的责任。
（二）公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
（三）公司担保合同的审批决策机构或人员、归口管理部门的有关人员，由于决策失误或工作失职，发生下列情形者，应视具体情况追究责任：
1、在签订、履行合同中，因严重不负责任被欺诈，致使公司利益遭受严重损失的；
2、在签订担保合同中徇私舞弊，致使公司财产重大损失的。
（四）因担保事项而造成公司经济损失时，应当及时采取有效措施，减少经济损失的进一步扩大，降低风险，查明原因，依法追究相关人员的责任。
第九条公司控股子公司的对外担保，应当比照执行上述规定。
第十条本章程所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”不含本数。
第十一条本制度由公司董事会负责解释；自股东大会通过之日起生效。
广宇集团股份有限公司2015年4月
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-035江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司对以前年度大会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月24日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》，公司本次前期会计差错更正情况事项无须提交公司股东大会审议。现将公司 2014年度前期会计差错更正情况的有关事项公告如下：
一、会计差错的内容及影响
1、本公司2013年度财务报表附注中，存货的跌价准备、固定资产减值、在建工程减值准备、资本公积的明细项目存在差错，本公司对前期会计差错进行了追溯重述，调整了报表期初余额，追溯重述影响的报表项目及金额如下：
（单位：人民币元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|受影响的项目|项 目|重述前|重述金额|重述后|
|存货跌价准备|原材料|12,026,765.74|2,505,389.45|14,532,155.19|
||在产品|3,201,088.67|-1,286,276.26|1,914,812.41|
||库存商品|26,140,056.46|-20,326,754.33|5,813,302.13|
||发出商品|-|19,107,641.14|19,107,641.14|
||小 计|41,367,910.87|-|41,367,910.87|
|固定资产减值准备|机器设备|44,495,551.75|-2,406,807.69|42,088,744.06|
|在建工程减值准备|树脂金刚线生产线|-|2,406,807.69|2,406,807.69|
|资本公积|股本溢价|827,547,924.15|3,903,271.97|831,451,196.12|
||其他资本公积|24,286,131.50|-3,903,271.97|20,382,859.53|

由于上述差错为资产、权益科目明细项目间的调整，未对贵公司 2014年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响。
2、在本公司2013年度财务报表附注中，合并报表范围子公司情况少披露了 2013年 5月 28日新设成立的子公司-常州锐尔康陶瓷有限公司。2014年度本公
司合并报表范围实际无变更。
二、董事会意见
同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整，本次会计差错更正，符合《会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。
三、监事会意见
监事会认为：本次会计差错更正，符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，有利于提供公司会计信息质量，同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。
四、独立董事意见
本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关规定，并与公司审计会计师进行了充分沟通，本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对以前年度会计差错进行更正并对相关项目数据进行追溯调整。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十五次会议决议；
2、第二届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2015年4月24日
北京市金杜律师事务所
关于易食集团股份有限公司
二零一四年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：易食集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，北京金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2014年第三次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
||
|-|
|1．《易食集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）；|
|2．公司2014年11月7日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集团股份|
|有限公司关于召开二○ 一四年第三次临时股东大会的通知》；|
|3．公司2014年11月7日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集团股份|
|有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》；|
|4．公司2014年11月8日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集团股份|
|有限公司关于二○ 一四年第三次临时股东大会的补充通知》；|

||
|-|
|5．公司2014年11月25日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集团股|
|份有限公司关于二○ 一四年第三次临时股东大会的提示公告》；|
|6．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；|
|7．公司本次股东大会会议文件。|

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2014年 11月 7日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集团股份有限公司关于召开二○一四年第三次临时股东大会的通知》、公司 2014年 11月 7日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》、公司 2014年 11月 8日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集团股份有限公司关于二○一四年第三次临时股东大会的补充通知》、公司 2014年 11月 25日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集团股份有限公司关于二○一四年第三次临时股东大会的提示公告》及公司章程的规定，本次股东大会于2014年11月28日在海南省海口市美兰区国兴大道 7号海航大厦召开。
金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
根据公司章程、出席会议的公司法人股股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托证明及本所经办律师对个人股东账户登记证明、个人身份证明和授权委托书的审查，本次股东大会的出席人员情况如下：
1．参加本次股东大会股东及股东代表共 3人，代表股份 45,065,554股，占公司已发行股份总数的18.28%；
2．公司部分董事、监事及高级管理人员；
3．公司邀请的其他人员。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
根据深圳证券交易所提供的网络投票结果，列于本次股东大会通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股份数1,982,200股，占公司股份总数的0.804%。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于易食集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 律师：
刘兵舰
张宇蛟
单位负责人：
王玲
二〇一四年十一月二十八日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-032深信服科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月21日（星期五）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月 20日15：00至 2018年9月21日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区新区致远中路 2号维也纳国际酒店(深圳北站店)莫扎特会议室。
3、会议召集人：深信服科技股份有限公司第一届董事会。
5、会议主持人：董事长何朝曦先生。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共18人，代表股份344,916,400股，占公司总股份的86.2269%。其中：
（1）通过现场投票的股东 9人，代表股份 266,328,400股，占公司总股份66.5804%。
（2）通过网络投票的股东 9人，代表股份 78,588,000股，占公司总股份19.6465%。
（3）出席本次会议的中小股东共 14人，代表股份 81,972,400股，占公司总股份20.4926%。其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 3,384,400股，占公司总股份0.8461%；通过网络投票的中小股东9人，代表股份 78,588,000股，占公司总股份19.6465%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员、金杜律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
（一）、审议通过《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.表决情况：同意344,916,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 81,972,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）、审议通过《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.表决情况：同意344,916,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 81,972,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（三）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
1.表决情况：同意344,916,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 81,972,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（四）、审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.表决情况：同意344,916,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 81,972,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：金杜律师事务所
2、律师姓名：陈倩思、杨思源
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、深信服科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所关于深信服科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-012
上海移为通信技术股份有限公司
关于全资子公司开设募集资金专户并签署四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054号文）核准，并经深圳证券交易所同意,上海移为通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币28.48元,募集资金总额人民币 56,960.00万元，扣除与发行有关的费用合同总金额 3,694.06万元（含承销保荐费对应的增值税金额 154.70万元），考虑增值税进项税 154.70万元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为 53,420.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 1月 5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10005号《验资报告》。
2017年2月22日，公司召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 17,259,928.13元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司独立董事、保荐机构明确发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
“深圳移航”）、合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）共同实施。
实施地点增加深圳移航住所地深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）、合肥移顺住所地安徽省合肥市高新区天智路5号同创科技园3幢301-310。
2017年4月15日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司深圳移航进行增资的议案》、《关于使用募集资金向公司全资子公司合肥移顺进行增资的议案》，同意公司使用募集资金对深圳移航进行增资 1,000万元，对合肥移顺进行增资 3,500万元。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由1,000.00万元增加至2,000.00万元，合肥移顺的注册资本将由100.00万元增加至3,600.00万元。
2017年12月19日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及变更募集资金投资项目实施地点暨使用部分募集资金设立全资子公司的议案》，同意新增实施主体全资子公司上海移兴信息技术有限公司（以下简称“上海移兴”）、新增实施地点上海市宜山路717号“宜山路 711号综合商办楼”2号楼三层、同时公司使用募集资金 10,000万元在上海市徐汇区成立全资子公司上海移兴信息技术有限公司作为拟增加的募投项目实施主体。同时，审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司深圳移航进行增资的议案》，以募集资金 1,000万元向全资子深圳移航进行增资，深圳移航的注册资本由2,000万元增加至3,000万元。
二、《募集资金四方监管协议》主要内容
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规，及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司（甲方）及募投项目实施主体（上海移兴）（乙方）、相关银行（招商银行上海徐家汇支行）（丙方）与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）（丁方）分别签订了《募集资金四方监管协议》。
相关募集资金专用账户的具体情况如下：
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|开户|开户银行|人民币账号|专户余额|截至|

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|主体|||（元）|日期|
|上海移兴|招商银行上海徐家汇支行|121927923710406|50,000,000|2018年2月1日|

（备注：上海移兴专用账户余额应为 10,000万元，移为通信计划分 2次付款给上海移兴，首次付款金额为5,000万元，第二次付款金额为5,000万元。）《募集资金四方监管协议》的主要内容约定如下：
1、乙方己在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，该专户仅用于乙方项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查乙方募集资金专户存储情况。
4、乙方授权丁方指定的保荐代表人、丁方指定的其他工作人员或更换后的保荐代表人可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月(每月10日之前)向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00万元
(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定)的，丙方应当及时
以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应向丙方提供书面证明文件，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
10、本协议一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会上海监管局各报备壹份，其余留甲方、乙方备用。
三、备查文件
募集资金四方监管协议
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-045浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第三十一次会议于2016年6月16日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2016年6月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事10人，实际参加董事10人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》。
同意公司全资子公司Asia Ecoenergy DevelopmentLtd.通过其全资子公司以现金57,743,064美元收购印度尼西亚PT. DHARMA HYDRO NUSANTARA96.55%的股份。
详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于收购境外公司股权的公告》。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年6月24日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-102
珠海汇金科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知及会议资料已于2018年 10月24日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2018年 10月 29日，在珠海市软件园路 1号会展中心3#第三层会议室，以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司监事会
2018年10月29日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014－052北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为了更好地发展北京北斗星通导航技术股份有限公司（简称“北斗星通”，“公司”）卫星导航国防装备及其他相关国防业务，做强做大国防业务板块，公司拟以自有资金出资 1.18亿元人民币设立北京北斗星通信息装备有限公司（暂定名，以工商行政部门核定为准）。
公司于 2014年 6月 22日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为北京北斗星通导航技术股份有限公司，无其他投资主体。
三、拟成立的子公司的基本情况
（1）公司名称：北京北斗星通信息装备有限公司（以工商行政部门核定为准）；
（2）公司类型：有限责任公司（法人独资）；
（3）法人代表：王增印；
（4）注册资金：1.18亿元；
（5）出资方式：以自有资金现金方式出资。计划2014年6月首期入资 3000
万元，其余在2014年12月底前完成入资。
（6）注册地址：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦北四楼；
（7）经营范围：导航定位、物联网、地理信息、通信、计算机、网络技术产品的开发、生产、销售、咨询与服务（国家另有规定的除外）；位置综合信息服务的提供；应用软件服务；企业可根据情况自主安排经营范围，法律法规禁止的除外。
四、对外投资的目的、存在的风险
（1）设立全资子公司的目的
利用当前国家高度重视国防建设和国家安全的机遇，整合公司内外部资源，推动北斗在国防装备领域应用，促使国防领域业务做强做大；使之成为以北斗导航为主适应国防信息化建设的重要业务平台；北斗国防领域的应用与拓展是公司发展的重要方向，设立子公司是实现其独立发展的重大举措。同时，成立全资子公司，也有利于降低因保密、安全等事件对上市公司造成的整体经营风险。
（2）设立全资子公司存在的风险
从事北斗国防相关业务需要取得特定的资质认定，并要通过相关机构的现场审核。尽管本公司具备了相应的资质，但由于新设全资子公司这些资质认定其大多需要重新办理，目前办理申请认证周期较长，对于全资子公司独立开展国防相关业务可能有影响。公司将在完成全资子公司工商注册后，积极准备申请条件，争取必须的全部资质。
五、设立全资子公司对公司的影响
设立北京北斗星通信息装备有限公司（名称以工商行政部门核定为准），有助于提高管理团队积极性，提升品牌影响力，将为公司未来打造具有较强竞争力的国防业务板块，完善公司产业布局奠定组织和人员基础。
六、备查文件
北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届第二十三次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2014年6月24日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2015-038青岛双星股份有限公司
2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1047号文《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，青岛双星股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月非公开发行A股普通股149,750,415股，每股发行价格6.01元。募集资金总额为人民币 899,999,994.15元，扣除发行费用 18,799,750.42元后，募集资金净额为人民币 881,200,243.73元，上述募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2014】第 114485号《验资报告》。
截至 2015年 6月 30日，本公司已实际投入募投项目的募集资金346,535,003.00元（含置换先期投入金额），另收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计1,134,760.14元。截至2015年6月30日，公司使用400,000,000.00元人民币募集资金暂时用于补充流动资金，募集资金账户余额为人民币135,800,000.87元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2014年11月7日同中国工商银行股份有限公司青岛市南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至2015年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|户名|开户行|银行账号|余额|
|青岛双星轮胎工业有限公司|中国工商银行股份有限公司青岛市市南区支行|3803021019200288378|135,800,000.87|
|合计|||135,800,000.87|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内无变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
无
青岛双星股份有限公司
董事会
募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛双星股份有限公司 2015年半年度 单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||881,200,243.73|||本年度投入募集资金总额|||||
||0.00|||已累计投入募集资金总额|||||
||0.00||||||||
||0.00||||||||
|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|720,000,000.00|720,000,000.00|85,082,997.81|185,334,759.27|25.74%|2015年12月|无|不适用|
|否|161,200,243.73|161,200,243.73|0|161,200,243.73|100%||||
||881,200,243.73|881,200,243.73|85,082,997.81|346,535,003.00|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至2014年11月3日，公司子公司青岛双星轮胎工业有限公司先期已使用自筹资金100,171,768.69元投入“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地——高性能子午线卡客车胎项目（一期）项目”，预先投入金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了募集资金投资项目先期投入及置换情况
信会师报字[2014]第114506号《募集资金置换鉴证报告》。经过公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，公司以募集资金100,171,768.69元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
2014年11月11日，公司第七届五次董事会及第七届五次监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况使用闲置募集资金400,000,000.00元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2014年12月31日，已使用400,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
情况
独立董事候选人声明杭州远方光电信息股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 冯华君 先生，作为杭州远方光电信息股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与杭州远方光电信息股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
□√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
□√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；
□√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
□√是□否
独立董事候选人声明八、本人不是为杭州远方光电信息股份有限公司或其附属企业、杭州远方光电信息股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
□√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
□√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形；
□√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
□√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形；
□√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定；
□√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
□√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
独立董事候选人声明□√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
□√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
□√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形；
□√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
□√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
□√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
□√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
□√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定；
□√是□否
二十七、包括杭州远方光电信息股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在杭州远方光电信息股份有限公司连续担任独立董
独立董事候选人声明事达六年以上；
□√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整；
□√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
□√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）出席7次，未出席0次
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情
形；
□√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；
□√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形；
□√是□否
独立董事候选人声明郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：冯华君
日期：2016年4月1日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-007
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 12月 15日召开董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等资产重组相关议案，并于 2015年 12月 16日发布了《高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金预案》。
2015年 12月 21日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 47号），公司及相关方对问询函进行了答复，对本次资产重组相关的信息披露文件进行了补充和修订，并发布了《高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关文件。公司股票于2015年12月28日开市起复牌。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
现将本次资产重组进展情况公告如下：
一、重组工作进展
目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作：
1、针对标的资产的2015年度审计工作已经开展，尚未最终完成；
2、评估工作已完成,资产评估数据与预披露数据差距较小；
3、独立财务顾问和其他中介机构已经开展本次重组相关材料编制工作。
公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次资产重组的相关事项，同时披露本次资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过并经国资委审批后，公司召开审议本次资产重组事项的股东大会，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、特别提示
2、本次发行股份购买资产事项尚需再次召开董事会审议、提交国资委批准、公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
3、本次资产重组尚存“审批风险”等风险，具体请见《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“重大风险提示”及“第八节风险因素”的相关内容，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意投资风险。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年01月28日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-029深圳市信维通信股份有限公司
关于披露《2016年第一季度报告》的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月 19日深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》全文。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》全文于2016年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一六年四月十九日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-058亚夏汽车股份有限公司
关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，进一步降低财务费用，同意公司继续使用闲置募集资金34,000万元暂时用于补充流动资金（其中O2O项目资金暂时补充流动资金8,000万元，融资租赁项目资金暂时补充流动资金26,000万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2017年5月9日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司已将15,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2017年7月14日、2017年8月9日、2017年9月11日在巨潮资讯网发布的《关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-046、2017-047、2017-057）。
2017年9月25日、2017年9月28日、2017年9月29日、2017年9月30日和2017年10月9日公司分别将暂时补充流动资金的部分募集资金1,000万元、500万元、500万元、100万元和2,900万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。截至本公告日，公司已累计提前归还募集资金20,000万元，剩余14,000万元公司将根据募投项目开展进度在规定期限内适时进行归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一七年十月十一日