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安信证券股份有限公司
关于北京长久物流股份有限公司使用部分 IPO闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2009年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定，对长久物流使用部分 IPO闲置募集资金购买保本型理财产品的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、首次公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1333号”文《关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格为每股 15.43元。募集资金总额61,735.43万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 58,363.72万元。
上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具XYZH/2016BJA20645号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金项目投资概况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|
|项目|
|京唐港基地一期建设项目|
|芜湖汽车零部件物流基地项目|
|长春汽车零部件综合物流基地项目|
|智慧物流一体化信息系统建设项目|
|进口整车物流服务项目|
|补充流动资金|

合计 83,627.75
募集资金不足部分，公司将使用自有资金或采取债务融资等方式，补足资金
需求缺口。如果实际募集资金净额超过上述募集资金投资项目需求量，超过的部分公司将用于与主营业务相关的其他项目。
截至2018年12月18日，各募集资金专户实际余额情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|开户银行|银行账号|账户余额|
|1|京唐港基地一期建设项目|交通银行北京顺义支行|110061162018800009804|8,773,272.50|
||长春汽车零部件物流基地||||
|2||交通银行长春珠海路支行|221000650010325000362|50,780,446.17|
||项目||||
||智慧物流一体化信息系统||||
|3||交通银行北京顺义支行|110061162018800009652|9,335,748.00|
||建设项目||||
||购置 500 台中置轴轿运车||||
|4||交通银行长春珠海路支行|221000650011107000171|1,150,581.95|
||项目||||
|合计|||--|70,040,048.62|

注：截至2018年12月18日，公司IPO募集资金余额170,040,048.62元，100,000,000.00元已临时补充流动资金转出，详见公司于2018年8月28日披露的2018-[077]号公告。
三、公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品情况
（一）前次使用部分暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的基本情况
公司于2016年8月22日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用募集资金4亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过一年。截至2017年8月18日，公司共获得理财收益累计人民币8,997,004.10元（含税金额），本金及收益均已归还至募集资金账户。
公司于2017年8月25日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用募集资金3.5亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过一年。截至 2017年 12月 28日，公司共获得理财收益累计人民币1,533,032.87元（含税金额），本金及收益均已归还至募集资金账户。
（二）本次使用部分暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的基本情况
1、资金来源
委托理财资金来源为部分IPO闲置募集资金。
2、委托理财方式
委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
3、委托理财的额度及期限
公司拟利用不超过人民币6,000万元的IPO闲置募集资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。
4、委托理财产品的授权
公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，授权董事长签批购买或赎回理财产品并签署相关合同文件，授权公司财务部门具体执行。
5、委托理财产品的要求
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分 IPO闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。
六、履行的审批程序
公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，分别同意了本
次使用部分IPO闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用部分IPO闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；长久物流本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对长久物流本次使用部分IPO闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分IPO闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
鄢凯红 严俊涛
安信证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2017-005东方集团股份有限公司
关于公司发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 8日，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，具体内容如下：
为优化融资结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等有关规定并结合公司业务发展的需要，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元超短期融资券，资金用途为补充公司营运资金、偿还金融机构借款以及偿还到期债券。
为保证本次发行顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他中介机构；
3、办理本次超短期融资券发行申报事宜；
4、签署与发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
5、及时履行信息披露义务；
6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司超短期融资券的发行尚需提请股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2017年2月9日
广晟有色金属股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广晟有色金属股份有限的独立董事，现对公司第七届董事会2017年第四次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、对外投资事项
（一）公司拟通过现金方式收购股权及增资取得广东华鳌合金新材料有限公司（以下简称“华鳌合金”）51%的股权，对此次投资事项公司进行了充分论证和研究，并邀请独立董事前往华鳌合金实地考察，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。根据《公司章程》，该投资事项须提交公司股东大会审议。
（二）本次投资有利于公司进一步拓展新材料领域，延伸和丰富产业链应用端，发展循环经济，增加新的利润增长点，有利于公司长远发展，符合公司全体股东利益。董事会对该议案进行审议时，表决程序合法。
因此，我们同意公司上述对外投资事项。
二、拟与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》事项
本次与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》是鉴于双方前期良好的合作基础，同时有利于提高资金管理收益、拓宽金融合作机构范围，满足公司经营业务发展的需要。公司与关联人进行的关联交易，资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，不
会对公司独立性产生影响。
公司董事会审议本议案时关联董事依法回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》，并同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》的签署页）
出席会议的独立董事签名：
马荣璋 朱卫平
沈洪涛 徐驰
二○一七年八月二十九日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2019-063
上海大智慧股份有限公司
第四届董事会 2019年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第七次会议于 2019年 9月 24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事人数 7人，实到会董事 7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整关联交易方案的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张志宏先生回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
董事会审计委员会对该议案发表了同意的审核意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于关联交易的进展公告》及相关文件。
二、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2019年10月15日召开公司2019年第二次临时股东大会。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一九年九月二十五日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-051义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于控股股东部分股票补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东三鼎控股集团有限公司（以下简称“三鼎控股”）关于将其持有的部分公司股票进行补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
2018年6月28日，三鼎控股将其持有的本公司 7,000,000股质押给江苏国际信托有限责任公司（以下简称“江苏国际”），质押期限至2018年10月27日。本次质押是对三鼎控股于2017年10月27日将其持有公司的72,000,000股股份质押给江苏国际的补充质押（详见公告编号：2017-080）。上述质押已办理完成股权质押相关手续。此次质押股份占其所持有公司股票总数的2.07%，占本公司总股本的0.63%。
截至本公告日，三鼎控股共持有本公司 337,523,900股股份，占公司总股本的30.30%,本次质押完成后，三鼎控股累计质押股份数量为 336,640,000股，占其持股总数的99.74%，占公司总股本的30.22%。
三鼎控股本次股票质押式回购交易是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，三鼎控股将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2018年6月30日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2017-041上海北特科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因完善公司法人治理结构需要，以及公司限制性股票回购注销事项，公司对《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：
公司章程修改对照表
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|修改前|修改后|
|第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇高石公路（北新村内）|第五条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇华业路666号|
|第六条 公司注册资本为人民币13,126.1557万元。|第六条 公司注册资本为人民币32,815.3893万元。|
|第十九条 公司股份总数为13,126.1557万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为32,815.3893万股，均为普通股。|
|二〇一七年四月二十六日|二〇一七年八月十七日|

本次修订公司章程还需公司股东大会通过。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2015-036江苏太平洋石英股份有限公司
涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，一审已开庭。
●上市公司所处的当事人地位：被告
●涉案的金额：12.601亩土地及赔偿
●是否会对上市公司损益产生负面影响：尚未判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼的基本情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）收到《东海县人民法院传票》【（2015）东民初字第00853号】及自然人董淑奎、董淑雷（以下简称“原告”）向东海县人民法院提交的《民事诉状》，原告以土地租赁合同纠纷为由对本公司提起诉讼。东海县人民法院已受理该案并于2015年5月19日开庭审理。
二、本次诉讼的事实及请求
原告诉称：2003年以来，公司以租赁形式陆续占用原告的土地。到2012年，被告共占用原告方土地12.601亩。由于被告改变土地用途，违反租赁土地的约定，侵害了原告的合法利益；同时，原告和被告之间的土地租赁合同是不定期合同，原告有权要求解除土地租赁合同。
原告主张的诉讼请求：
1.要求解除原告与被告之间12.601亩土地租赁合同。
的经济损失。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
经核实，公司未与原告签署任何关于土地租赁的文件，与原告不存在土地租赁的法律关系，且公司已依法取得与上述土地有关的国有土地使用权证书。
本次公告的诉讼不会对公司目前的正常经营造成影响。上述诉讼尚未判决，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.《东海县人民法院传票》【（2015）东民初字第00853号】；
2.《民事诉状》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2017-068龙建路桥股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.017元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/21|－|2017/7/24|2017/7/24|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月9日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本536,807,658股为基数，每股派发现金红利0.017元（含税），共计派发现金红利9,125,730.19元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/21|－|2017/7/24|2017/7/24|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放现金红利的股东之外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次分配方案不涉及红股派发和公积金转增股本。
2.自行发放对象
公司股东哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局的红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
1.对于持有公司无限售条件 A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.017元；
持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.017元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报纳税。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2.对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0153元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
3.对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0153元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
4.对于其他法人股东及机构投资者，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.017元。
五、 有关咨询办法
联系地址：哈尔滨市南岗区嵩山路109号310室 邮编：150009
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0451-82281430 传真0451-82281253
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会2017年7月18日报备文件
龙建股份2016年年度股东大会决议。
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2015-034天津港股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年 12月 24日
(二) 股东大会召开的地点：天津港办公楼 403会议室（天津市塘沽区津港路 99号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|951,798,781|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.83|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李全勇先生主持会议。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 3人，董事郑庆跃、袁宝童、李伟、独立董事刘秉镰、张萱、郭耀黎因工作或其他原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 5人，出席 5人；
3、 公司副总裁诸葛涛先生、董事会秘书孙埠先生出席了会议，公司
相关部室负责人列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于调整董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|董事候选人卢伟|951,640,182|99.98|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||
|||票数|比例（%）|
|1.01|董事候选人卢伟|127,671|0.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案以普通决议通过，获得出席本次股东大会股东所持表决权股份的半数以上通过。卢伟董事的任期自 2015年第二次临时股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津敬东律师事务所
律师：程鹏、罗承菊
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津港股份有限公司 2015年 12月 24日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-053号江南嘉捷电梯股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2017年6月12日向上海证券交易所申请紧急停牌，并于2017年6月13日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-013号）。2017年6月24日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-016号），经与有关方论证和协商，上述事项构成重大资产重组。公司分别于2017年7月12日、2017年8月12日、2017年9月12日及2017年10月11日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号2017-022号、2017-024号、2017-031号、2017-037号）。
2017年11月2日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关议案，并于2017年11月3日发布了《关于披露重大资产重组草案暨公司股票暂不复牌的公告》（公告编号：2017-047号）及本次重大资产重组草案等相关配套文件。
2017年11月3日，公司收到上海证券交易所《关于对江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2017]2287号），并于2017年11月4日发布了《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2017-050号）。公司现已发布了《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2017-051号）及中介机构的核查意见。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年11月7日（星期二）开市起复牌。
公司本次重大资产重组暨关联交易事项尚需公司股东大会审议后报中国证监会核准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会2017年 11月7日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2018-117
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于 2018年 11月 6日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年11月16日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（报告编号：XYZH/2018CDA10550），截止2018年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 18,565.79万元，同意公司本次以募集资金11,000万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于审议<千禾味业闲置资金管理办法>的议案》
根据公司的经营特点，为进一步规范公司自有资金管理，提高资金使用效率，同意公司编制的《千禾味业闲置资金管理制度》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及 2017年第二次临时股东大会的授权，由于公司激励计划中首次授予的激励对象刘强、赵志林因离职而不再具备激励对象资格，所持有的尚未解除限售的限制性股票共计40,000股将由公司回购注销，回购价格为9.177元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 326,200,000股变更为 326,160,000股，公司注册资本也将相应由326,200,000元减少为326,160,000元。
公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，本激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第一期的解除限售条件，董事会认为公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 103人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为177.156万股，占公司目前总股本的0.54%。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，董事刘德华、何天奎、胡高宏回避表决。
5、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意公司总股本由 32,598.52万股增加至 32,620.00万股，注册资本由人民币 32,598.52万元增加至人民币 32,620.00万元。同意修订公司章程中关于股份回购的相关条款。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司于2018年12月4日在公司召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会2018年 11月17日
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-121重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次资本公积转增股票以重庆钢铁 A股总股本为基数，按照每 10股转增 11.5股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 4,482,579,687股 A股股票。转增后，重庆钢铁总股本由 4,436,022,580股增加至 8,918,602,267股。本次资本公积金转增股份不向股东分配，由管理人根据《重整计划》规定分配给债权人以抵偿公司债务，转增的股份直接划至债权人指定证券账户。
由于本次资本公积转增股本不同于进行年度利润分配而实施转增的行为，依据《上海证券交易所交易规则》（2015年修订）第 4.3.2条的规定，调整除权参考价格计算公式。根据调整后的资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式，本次资本公积转增股本后，重庆钢铁股票除权参考价格为2.15元/股。
一、法院裁定批准公司重整计划
2017年 7月 3日，重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆一中院”）作出（2017）渝 01破申 5号《民事裁定书》，裁定受理重庆来去源商贸有限公司提出的对重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆
钢铁”或“公司”）进行重整的申请。
2017年 11月 17日，重庆钢铁第二次债权人会议和出资人会议分别表决通过了《重庆钢铁股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）、《重庆钢铁股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》；2017年11月20日，重庆一中院作出的（2017）渝01破3号之二《民事裁定书》裁定批准《重整计划》，并终止重庆钢铁重整程序。
其中，出资人权益调整方案中涉及资本公积金转增股本方案。
二、资本公积金转增股本方案
根据《重整计划》之出资人权益调整方案，本次重整以重庆钢铁 A股总股本为基数，按照每 10股转增 11.5股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 4,482,579,687股A股股票。本次资本公积金转增股份不向股东分配，由管理人根据《重整计划》规定分配给债权人以抵偿公司债务，转增的股份直接划至债权人指定证券账户。转增后，重庆钢铁总股本将由4,436,022,580股增加至8,918,602,267股。
三、股权登记日
本次资本公积转增股本股权登记日为2017年12月25日，转增股本上市日为2017年12月27日。
公司股权登记日次日，公司股票简称前不加XR。
四、除权相关事项
考虑到本次资本公积转增股本均用于清偿公司普通债权，公司原股东实际并未获得转增股份。且公司在扩大股本的同时，抵消了公司债务，增加了公司的每股净资产，有效改善了公司财务状况，因此本次资本公积转增股本与通常情况下以分红为目的的资本公积转增股本存在较大差异。
结合上述情况，公司根据《上海证券交易所交易规则》（2015年修订）第4.3.2条的规定，调整除权参考价格计算公式。
调整后的除权参考价格的计算公式为：
除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+原流通股份变动比例）。其中“原流通股份”是指本次资本公积金转增前公司原股东持有的A股流通股。
由于不涉及现金红利、股票红利及配股，公式中现金红利、配（新）股价格均为0。本次转增前后，公司原流通股份不发生变化，即原流通股份变动比例为0。因此，调整后重庆钢铁除权（息）参考价格为2.15元/股。
调整后的计算公式中，仅将原股东未支付对价所获得的股份纳入除权范围，主要是考虑到资产支付和债务清偿等非现金类对价的估值比较复杂，公司本次破产重整中的资本公积转增股份已经分别取得债权人会议和出资人组会议表决通过，其新增股份作价3.68元/股也高于目前2.15元/股的股票价格。这一作价兼顾了债权人、公司和公司原股东等各方利益，新增股份价值与支付对价基本均衡，原股东权益未被稀释，相应的股份可不再纳入除权参考价格计算公式范围。
根据前述调整后的计算公式，调整后重庆钢铁除权（息）参考价格为2.15元/股。
同时，重庆长寿钢铁有限公司作为本次重整投资人，已承诺在本次重整计划执行完毕之日起三十六个月内，不转让所持有的重庆钢铁的股份；在本次重整计划执行完毕之日起五年内，不转让重庆钢铁的控制权，但其向中国宝武钢铁集团有限公司或其控股子公司转让重庆钢铁控股权的除外。
五、转增股本实施办法
根据《重整计划》及重庆一中院出具的《协助执行通知书》，本次资本公积金转增股份将直接登记至重庆钢铁债权人指定证券账户或预留至管理人证券账户。
六、股本变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份性质|变动前股本|本次转增股本|变动后股本|
|A股有限售条件流通股|0|0|0|
|A股无限售条件流通股|3,897,895,380|4,482,579,687|8,380,475,067|
|H股无限售条件流通股|538,127,200|0|538,127,200|
|总股本|4,436,022,580|4,482,579,687|8,918,602,267|

七、复牌安排
本次资本公积金转增股本事项实施完毕后，管理人将根据重整计划执行情况及时向重庆一中院提交重整计划执行完毕的监督报告。本公司也将于本公告披露后 5个工作日左右向上交所提交公司股票复牌申请。
八、咨询方式
联系地址：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号公司管控大楼415房间
联系人：彭国菊/纪红
联系电话：023-68983482
九、备查文件
（一）重庆一中院出具的（2017）渝01破申5号《民事裁定书》及（2017）渝01破3号之二《民事裁定书》；
（二）《重庆钢铁股份有限公司重整计划》。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2017年12月23日
华纺股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为华纺股份有限公司的独立董事，对公司向第五届董事会第二十七次会议提交的《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》等对外担保事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
担保事项所涉及的两家公司与我公司已有多年互相担保合作关系，资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。
我们同意该两项议案。
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临 2017-002佳通轮胎股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况
目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
目前，本公司未能进行股改的原因是：尚无确定的股改方案。
目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 68家，其未明确同意股改的主要原因是：尚无确定的股改方案。
二、公司股改保荐机构情况
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事责任
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司 2017年3月6日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-111号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十一次会议于2018年10月15日下午在杭州梅苑宾馆会议室以现场加通讯方式召开。应参加本次会议董事 9人，亲自参加会议董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长白骅先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、关于孙公司辉正（上海）医药科技有限公司与北京诺华公司和山德士公司签署产品独家推广服务协议的议案；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于孙公司辉正（上海）医药科技有限公司与北京诺华公司和山德士公司签署产品独家推广服务协议的公告》，已登载于 2018年 10月 16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
二、关于控股子公司浙江海晟药业有限公司增资扩股及老股转让的议案；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于控股子公司浙江海晟药业有限公司拟增资扩股及老股转让的公告》，已登载于2018年10月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
三、关于制订《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《信息披露暂缓与豁免管理办法》已全文登载于 2018年 10月 16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
四、关于召开2018年第五次临时股东大会的议案；
同意于2018年10月31日（周三）下午1：30在浙江海正药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路46号）召开公司2018年第五次临时股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》，已登载于2018年10月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一八年十月十六日
安徽水利开发股份有限公司独立董事
关于与关联方签署工程分包合同的关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽水利开发股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着实事求是的态度对公司《关于与关联方签署工程分包合同的关联交易议案》进行了审查，现发表独立意见如下：
公司董事会已在会议前向我们提交了本次关联交易有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。我们认为：本次关联交易是基于公司生产经营的需要，关联交易的价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性；投票表决时，公司四名关联董事回避了表决，符合有关法规和公司章程的规定。
独立董事：
二○一四年四月二十八日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2018- 041债券代码：143546 债券简称：18福日 01
福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市旗开电子有限公司（以下简称“深圳旗开”）及福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次本公司为所属公司深圳旗开向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请的敞口金额不超过 5,000万元人民币（以下“万元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，本公司累计为深圳旗开提供的担保余额为 1,995万元；本次本公司为全资子公司福日实业向交通银行股份有限公司福建省分行申请的敞口金额为 4,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，本公司累计为福日实业提供的担保余额为 28,893.36万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年 7月 25日，本公司召开第六届董事会 2018年第六次临时会议，其中审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额不超过 5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》以上议案的表决情况均为 7票同意，0票弃权，0票反对。
以上担保额度在2017年 12月28日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2018年度公司为所属公司提供不超过 43亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供 43亿元人民币担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳旗开基本情况
旗开电子的注册资本为 5,000万元，公司持有其51%的股权，注册地址为深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦第十八层 A区；法定代表人为梁立万；
经营范围为计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售；经济信息咨询;国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
截止 2017年 12月 31日，旗开电子经审计的总资产为 28,430.19万元，净资产为 7,589.47万元，负债总额为 20,840.72万元；2017年度实现营业总收入为 97,744.31万元，净利润为 2,206.56万元。
截止 2018年 3月 31日，旗开电子的总资产为 28,689.22万元，净资产为 7,325.66万元，负债总额为 21,363.56万元；2018年半年度实现营业总收入为 13,839.16万元，净利润为-263.80万元。
深圳旗开少数股东梁立万先生、黄晓玲女士已按其持股比例出具担保函。
（二）福日实业基本情况
福日实业的注册资本为人民币 17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围为电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；
节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；
节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制
品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止 2017年 12月 31日，福日实业经审计的总资产为 42,872.23万元，净资产为 5,282.41万元，负债总额为 37,589.82万元；2017年度实现营业总收入为 197,217.94万元，净利润为 2,594.86万元。
截止 2018年 3月 31日，福日实业总资产为 60,858.07万元，净资产为 5,288.49万元，负债总额为 55,569.58万元；2018年 1-3月实现营业总收入为 26,053.65万元，净利润为 6.07万元。
三、董事会意见
本次本公司为深圳旗开及福日实业提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。深圳旗开及福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 7月 25日，公司及所属公司为深圳旗开提供的担保总额为 13,000万元，担保余额为 1,995万元；公司为福日实业及其子公司提供的担保总额为 51,000万元，担保余额 28,893.36万元。公司为所属公司提供的担保总额为 214,139.65万元，担保余额为 102,034.19万元，分别占公司 2017年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的104.31%、49.70%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2018年 7月 26日
北京航天长峰股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告的通知》和《公司章程》等相关规定，作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，根据公司董事会所提供的资料及对相关业务的介绍，对公司十届二十三次董事会会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司预计 2018年日常性关联交易的独立意见
我们就公司 2018年度预计情况进行了认真审查。我们认为：公司日常性关联交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益；公司日常性关联交易的议案需提交股东大会审议，该议案在董事会审议表决过程中，关联董事回避了表决，其审批程序符合上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要求。
二、独立董事对公司累计和当期对外担保情况和资金占用情况的专项说明及独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的的有关规定，作为公司的独立董事，在对有关情况进行调查了解，并
听取公司董事会、监事会和经营层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，就公司 2017年度累计和当期对外担保情况和资金占用情况作如下专项说明：
1、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至 2017年 12月 31日，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况；
3、公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险能得到充分揭示。
三、独立董事关于公司内控自我评价的独立意见
根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发【2005】34号）和《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相关要求，根据北京证监局关于全面实施内部控制规范有关工作要求以及做好2017年年度报告工作的相关规定，现就公司2017年内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估和风险管理体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。因此，公司的内部控制是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
四、独立董事关于公司向上海浦东发展银行等申请综合授信的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，现就公司2018年度向上海浦东发展银行等申请综合授信的事项发表如下意见：
为了更好地保障公司（含控股子公司）经营需要，降低财务成本，简便操作手续，提高资金使用效率，全级次单位2018年拟向商业银行申请综合授信额度为人民币8.6亿元。本次申请授信有利于高效顺畅地筹集资金、降低融资成本，进一步促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。本次申请授信的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东的情形。
因此，我们同意本次向银行申请综合授信的议案，并提请公司
2017年年度股东大会审议。
特此说明。
独立董事：方滨兴 宗文龙 岳成
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-065山东滨州渤海活塞股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可【2016】2951号），批复具体内容如下：
一、核准你公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司发行219,038,871股股
份、向诺德科技股份有限公司发行17,865,941股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过202,690,562股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
相关事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2016年12月5日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2015-051
凌源钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 23日，中国证券监督管理委员会下发证监许可【2015】2344号《关于核准凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过455,580,900股新股。公司实际发行股票455,580,865股，募集资金已于2015年12月4日足额到账，华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年 12月 7日出具了会验字[2015]3906号验资报告，根据公司 2015年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对董事会的授权，现对《公司章程》部分条款进行如下修改：
1、原第六条公司注册资本为人民币80,400.22万元。
修改为：公司注册资本为人民币1,259,583,065元
2、原第十八条公司发起人为凌源钢铁集团有限责任公司，持股数为431,473,247股，占总股本的53.67%，其他股东持有372,528,953股，占总股本的46.33%。
修改为：公司发起人为凌源钢铁集团有限责任公司，持股数为 431,473,247股，占总股本的34.26%，其他股东持有828,109,818股，占总股本的65.74%。
3、原第十九条公司股份总数为80,400.22万股,公司的股本结构为:普通股 80,400.22万股，其中发起人持有 431,473,247股，其他股东持有 372,528,953股。
修改为：公司股份总数为 1,259,583,065股,公司的股本结构为:普通股 1,259,583,065股，其中发起人持有431,473,247股，其他股东持有 828,109,818股。
根据公司 2015年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，此次章程修正不需要提交公司股东大会审议。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会