证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2019-029
香飘飘食品股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月6日14点30分
召开地点：浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心 4幢西楼 13楼 1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》|√|
|2.01|本次发行证券的种类|√|
|2.02|发行规模|√|
|2.03|票面金额和发行价格|√|
|2.04|债券期限|√|
|2.05|债券利率|√|
|2.06|付息的期限和方式|√|
|2.07|担保事项|√|
|2.08|转股期限|√|
|2.09|转股价格的确定及其调整|√|

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|-|-|-|
|2.10|转股价格向下修正|√|
|2.11|转股股数确定方式|√|
|2.12|赎回条款|√|
|2.13|回售条款|√|
|2.14|转股年度有关股利的归属|√|
|2.15|发行方式及发行对象|√|
|2.16|向公司原股东配售的安排|√|
|2.17|债券持有人及债券持有人会议|√|
|2.18|本次募集资金用途|√|
|2.19|募集资金存放账户|√|
|2.20|本次发行可转换公司债券方案的有效期限|√|
|3|《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》|√|
|4|《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》|√|
|5|《关于制定<香飘飘食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》|√|
|6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|7|《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》|√|
|8|《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》|√|
|9|《 关 于 制 定 < 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划（2019-2021 年）>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2019年 4月 20日公司刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站披露会议资料。
2、特别决议议案：1-9
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603711|香飘飘|2019/4/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2019年4月26日9:30-17:00
2.登记地址：浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、电子邮件（ir@chinaxpp.com）或传真方式（0571-28801057）登记（信函到达邮戳或传真达到时间应不迟于 2019年 4月26日17时）
六、 其他事项
1.与会股东的交通、食宿费用自理。
2.会议联系人：勾振海嵇曼昀
电话：0571-28801027 传真：0571-28801057
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会2019年4月20日附件1：授权委托书
报备文件：
香飘飘第三届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
香飘飘食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月6日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件的议案》||||
|2.00|《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》||||
|2.01|本次发行证券的种类||||
|2.02|发行规模||||
|2.03|票面金额和发行价格||||
|2.04|债券期限||||
|2.05|债券利率||||
|2.06|付息的期限和方式||||
|2.07|担保事项||||
|2.08|转股期限||||
|2.09|转股价格的确定及其调整||||
|2.10|转股价格向下修正||||

|||
|-|-|
|2.11|转股股数确定方式|
|2.12|赎回条款|
|2.13|回售条款|
|2.14|转股年度有关股利的归属|
|2.15|发行方式及发行对象|
|2.16|向公司原股东配售的安排|
|2.17|债券持有人及债券持有人会议|
|2.18|本次募集资金用途|
|2.19|募集资金存放账户|
|2.20|本次发行可转换公司债券方案的有效期限|
|3|《关于公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》|
|4|《关于公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》|
|5|《关于制定<香飘飘食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》|
|6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|
|7|《关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》|
|8|《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》|
|9|《关于制定<未来三年股东回|

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|报规划（2019-2021年）>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。