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证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-055深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2014年8月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2014年8月19日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事徐政先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2014年半年度报告及摘要》。
《公司2014年半年度报告摘要》内容详见2014年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告》、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2014
年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2014年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2014年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》。
为防治舞弊，加强公司治理和内部控制，公司制定了《反舞弊与举报制度》。
《反舞弊与举报制度》内容详见2014年8月20日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一四年八月十九日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-005
金杯电工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月23日14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月23日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月22日15:00至2018年1月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：本公司董事长吴学愚先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共计22名，代表有表决权的股份股204,949,390股，占公司股份总数的37.0532%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表15名，代表有表决权股份194,805,490股，占公司股份总数的35.2193%。
（2）通过网络投票的股东7名，代表有表决权股份10,143,900股，占公司股份总数的1.8339%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共13名，代表有表决权股份15,199,250股，占公司股份总数的2.7479%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议《关于终止参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》
表决情况：同意194,805,490股，占出席会议有效表决权股份数的95.0505%；
反对 10,143,900股，占出席会议有效表决权股份数的4.9495%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意5,055,350股，占出席会议中小股东所持股份的33.2605%；反对10,143,900股，占出席会议中小股东所持股份的66.7395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意194,805,490股，占出席会议有效表决权股份数的95.0505%；
反对 10,143,900股，占出席会议有效表决权股份数的4.9495%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意5,055,350股，占出席会议中小股东所持股份的33.2605%；反对10,143,900股，占出席会议中小股东所持股份的66.7395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师胡浩然、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金杯电工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-077任子行网络技术股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，涉及发行股份购买资产，根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》（下称“《备忘录第 22号》”），公司向深圳证券交易所（下称“深交所”）申请公司股票（证券简称：任子行；证券代码：300311）于2016年8月29日上午开市起按筹划重大事项程序停牌。公司分别于2016年8月29日、9月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（下称“巨潮资讯网”）上刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-043）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-045）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》（下称“《重组管理办法》”）相关规定，经论证确认后，上述事项构成重大资产重组。2016年9月 9日，公司根据《重组管理办法》、《备忘录第22号》相关规定，经向深交所申请，公司股票（证券简称：任子行；证券代码：300311）自2016年9月12日上午开市起按照重大资产重组程序继续停牌（公告编号：）。公司分别于2016年9月10日、9月 21日、9月 27日、10月 11日、10月 18日、10月 25日、10月 26日在巨潮资讯网上刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-051）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-054）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-055）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-062）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-063）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-068）。
2016年11月1日，公司本次交易的标的资产范围发生变化，但交易方式仍拟定为发行股份购买资产并拟募集配套资金。根据《重组管理办法》相关规定，
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-077经论证确认后，本次交易不再构成重大资产重组，但仍适用《重组管理办法》，同时公司仍需要根据《备忘录第 22号》中相关规定向深交所申办公司股票停复牌业务。2016年 11月 1日，公司根据《重组管理办法》、《备忘录第 22号》相关规定，向深交所申请了公司股票（证券简称：任子行；证券代码：300311）自2016年11月2日上午开市起按照发行股份购买资产继续停牌。公司分别于2016年11月2日、11月9日，在巨潮资讯网上刊登了《关于重大资产重组变更为发行股份购买资产暨停牌进展的公告》（公告编号：2016-070）、《关于发行股份购买资产停牌期满拟申请继续停牌的公告》公告编号：2016-074）。
截至本公告发布之日，本次发行股份购买资产相关工作正有序推进。鉴于本次交易仍处于筹划阶段，尚具有不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：任子行；证券代码：300311）自 2016年 11月 16日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时根据本次交易推进情况履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2016年11月16日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-048兰州佛慈制药股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 9月 26日收到副总经理马德平先生递交的书面辞职报告，马德平先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马德平先生的辞呈自送达董事会之日起生效。
公司对马德平先生在任职期间的勤勉工作和为本公司发展作出的贡献表示感谢。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司董事会二O一六年九月二十七日
中信证券股份有限公司关于韵达控股股份有限公司
2019年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：韵达股份||||
|保荐代表人姓名：杨斌|联系电话：186-1192-1289||||
|保荐代表人姓名：计玲玲|联系电话：139-1082-5279||||
|现场检查人员姓名：杨斌|||||
|现场检查对应期间：2019 年 1 月-2019 年 12月|||||
|现场检查时间：2019 年 12 月23日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；对有关文件及其他资料进行查阅；走访对上市公司损益影响重大的控股公司|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||||

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|-|-|
|（二）内部控制||
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；对有关文件及其他资料进行查阅||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||
|（三）信息披露||
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；对有关文件及其他资料进行查阅||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致||

||||
|-|-|-|
|2.公司已披露的内容是否完整|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；对有关文件及其他资料进行查阅|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||
|4.关联交易价格是否公允|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；对有关文件及其他资料进行查阅|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等|||

|||||
|-|-|-|-|
|情形||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；对有关文件及其他资料进行查阅||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；对有关文件及其他资料进行查阅||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；对有关文件及其他资料进行查阅||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险||||

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|-|-|-|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于韵达控股股份有限公司 2019年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
杨斌 计玲玲
中信证券股份有限公司年 月 日
神州数码集团股份有限公司
独立董事之事前认可意见
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议拟于 2016年 6月 21日以现场及通讯方式召开，审议《关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司 2016年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A股股票方式）及其摘要的议案》、《关于公司与关联方共同收购资产暨关联交易的议案》等议案。公司在召开董事会前已将上述拟审议事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，经认真审核后认为：
1、本次非公开发行股票的发行对象包括中信建投基金管理有限公司（定增35号资产管理计划，代表“神州数码2016年第一期员工持股计划”）、郭为、郭江、张广佳、蔡忠、帅勇。神州数码 2016年第一期员工持股计划的参加对象为本公司员工。上述发行对象中，郭为是公司实际控制人，郭江是公司董事，郭为、郭江均为公司的关联人，因此，本次发行构成关联交易。
2、本次非公开发行股票有利于提高公司资产质量，增强公司竞争能力，增强公司持续盈利能力，增强公司抗风险能力，有利于公司的长远持续发展；本次非公开发行股票符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、公司员工持股计划有利于公司的持续发展，不损害公司及全体股东利益，公司未以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划。
符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等文件的有关规定，我们同意将上述有关本次非公开发行股票的议案、有关员工持股计划的议案以及有关与关联方共同收购资产的议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事之事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
朱锦梅 张志强 侯松容
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-015深圳市长亮科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||247,262,971.48||177,670,652.71||39.17%||
|营业总收入|||||||
||41,450,466.79||17,598,754.95||135.53%||
|营业利润|||||||
||44,372,824.09||23,066,131.74||92.37%||
|利润总额|||||||
||42,074,494.65||21,747,181.82||93.47%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|扣除非经常性损益后归属于上|39,444,575.35||16,510,730.88||138.90%||
|市公司股东的净利润|||||||
||0.7903||0.4206||87.88%||
|基本每股收益（元）|||||||
|扣除非经常性损益后基本每股|0.7409||0.3194||132.00%||
|收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|9.09%||5.24%||3.85%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|625,679,744.94||442,041,081.13||41.54%||
|归属于上市公司股东的所有者|465,193,047.93||420,972,853.28||10.50%||
|权益|||||||
|股 本|56,310,500.00||51,700,000.00||8.92%||
|归属于上市公司股东的每股净|8.2612||8.1426||1.46%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业收入为24,726.30万元，比去年同期增长39.17%；营业利润为4,145.05万元，比去年同期增长135.53%；利润总额为4,437.28万元，比去年同期增长92.37%；净利润为4,207.45万元，比去年同期增长93.47%。
上述指标变动的主要原因是：报告期内，公司开源节流，营业收入有了较大的增长，同时压缩各种成本费用。
报告期公司每股收益0.7903元，比去年同期增长87.88%；加权平均值净资产收益率9.09%，比去年同期增长3.85个百分点；扣除非经常性损益后基本每股收益0.7409元，比去年同期增长132.00%。
2、财务状况
报告期内总资产比去年同期增长41.54%，归属于上市公司股东的所有者权益比去年同期增长10.50%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2014年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，与年度报告中批露的最终数据可能存在差异，有关公司的财务数据信息均以中国证监会指定的创业板上市公告信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
宜宾天原集团股份有限公司
2014年度独立董事翁国民的述职报告
本人作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2014年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《宜宾天原集团股份有限公司章程》的规定，积极出席公司的历次董事会和股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见；独立履行职责不受公司主要股东的影响；切实维护了公司整体利益尤其是中小股东的利益，尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。
一、出席董事会情况：
2014年度公司共召开了 7次董事会会议,其中 2次为现场会议，5次为现场加通讯结合形式，本人参加公司全部董事会会议，同时本人还参加了 1次公司董事会的薪酬与考核委员会会议，参加了 2次公司董事会的提名委员会会议,未发生缺席会议的情形。同时，参加了一次股东会，并对股东大会审议的议案均认真审阅无异议。作为公司独立董事，在查验公司相关会议资料的基础上，认为公司在 2014年度召集召开的董事会符合法定程序，报告期内，对提交董事会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为独立董事，根据法律、法规和公司规章制度的规定,对公司 2014年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，对公司董事会审议的相关议案发表了独立意见。
三、在维护公司及股东尤其是中小股东权益方面所做的工作
作为公司董事会独立董事，报告期内，忠实履行独立董事职责，关注公司
生产经营、信息披露、法人治理等情况。认真审议各项会议议案，对所提供的
议案及相关资料认真核查，对相关议题依法提出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设、董事会决议执行、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督。同时结合公司生产经营实际情况，对公司定期报告、关联交易、提名人选及其它相关事项做出客观、公正的判断，发表了独立意见。
积极有效地履行了独立董事的职责，并特别关注相关事项和决议对公司和全体股东利益的影响，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、报告期学习培训情况
报告期内，积极通过多种方式加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等专业知识的认识和理解，进一步有效提高了履职能力。
五、对公司进行现场调研的情况
2014年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事对在 2014年度履行职责情况所做的汇报。
2015年我将继续本着诚信勤勉的原则，忠实履行独立董事职责的义务，坚决维护全体股东的合法权益不受损害。
独立董事：翁国民
二〇一五年四月二十七日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2019-153|

北京华宇软件股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 26日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，同意使用最高额度不超过3.90亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。2019年6月 18日，公司购买了招商银行股份有限公司北京世纪城支行的结构性存款，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的公告：《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2019-122）。
近日，公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司北京世纪城支行购买的结构性存款已到期赎回，并继续向该银行购买了19,000.00万元的结构性存款，现将有关情况公告如下：
一、结构性存款的基本情况
1、本次购买的结构性存款基本情况
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|交易对方|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资天数|投资到期日|预期年化收益率|
|招商银行股份有限公司北京世纪城支行|招商银行结构性存款（TH001230）|12,000.00|保本浮动收益|2019年11月19 日|92|2020年 2 月19 日|3.35%|
|招商银行股份有限公司北京世纪城支行|招商银行结构性存款（TH001245）|7,000.00|保本浮动收益|2019年11月20 日|92|2020年 2 月20 日|3.35%|

公司与交易对方不存在关联关系。
2、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过公司第六届董事会第
四十二次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过。本次购买银行结构性存
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED款的资金为19,000.00万元，额度和期限均在审批范围内。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资对象、选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
3、公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置募集资金购买结构性存款不会影响募投项目的实施，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买结构性存款情况
截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买结构性存款的余额为 39,000.00万元（包含本次购买的结构性存款），具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资到期日|是否已到期|
|招商银行结构性存款（CBJ04423）|10,000.00|保本浮动收益|2019年6 月 18 日|2019年9 月 18 日|是|
|招商银行结构性存款（CBJ04424）|19,000.00|保本浮动收益|2019年6 月 18 日|2019年11月18日|是|
|招商银行结构性存款（CBJ04425）|10,000.00|保本浮动收益|2019年6 月 18 日|2019年12月18日|否|
|招商银行结构性存款（TH000847）|10,000.00|保本浮动收益|2019年9 月 20 日|2020年3 月 20 日|否|
|招商银行结构性存款（TH001230）|12,000.00|保本浮动收益|2019年11月19日|2020年2 月 19 日|否|
|招商银行结构性存款（TH001245）|7,000.00|保本浮动收益|2019年11月20日|2020年2 月 20 日|否|

五、备查文件
1、购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十九日
广东欧浦钢铁物流股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会 2015年第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第四届董事会2015年第三次会议相关事项发表如下独立意见：
在确保公司正常运营和资金安全的情况下，公司及其控股子公司购买银行保本理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司经营发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其控股子公司投资人民币3亿元用于购买银行保本理财产品，购买银行保本理财产品累计未赎回金额在任一时点不超过人民币3亿元，在此限额内资金额度可滚动使用。
独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟 2015年6月 30日
福建青松股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见福建青松股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》的规定，我们作为福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司转让全资子公司张家港亚细亚化工有限公司100%股权涉及的关联交易事项进行事前审阅，发表如下事前认可意见：
1、柯维龙先生为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长；本次公司向柯维龙先生转让全资子公司张家港亚细亚化工有限公司100%股权构成关联交易。
柯维龙先生受让张家港亚细亚100%股权，目的是为了减少公司的投资损失、降低公司的经营风险和保护中小股东的利益。
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
综上所述，我们认为：通过此次股权转让，可以有效规避公司的投资风险，有利于公司盘活存量资产，提高资产、资金的使用效率，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意前述关联交易事项提交董事会审议。
独立董事签字：
张乐忠 黄兴孪
日期：2015年12月06日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-38中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年4月24日以邮件等方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《2019年第一季度报告》。
具体内容参见公司同日披露的《2019年第一季度报告》正文及全文（公告编号：2019-40、2019-41）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-058深圳市易尚展示股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2015年 9月 18日召开了 2015年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议补选许志斌先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满。
截至目前，公司第二届监事会有 3名成员，分别为江文彬先生、李冬先生、许志斌先生。公司第二届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
附：许志斌先生简历。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会 2015年 9月21日
附：许志斌先生简历
许志斌，男，中国国籍，1977年 3月出生，无境外居留权，硕士研究
生学历。曾任职于深圳市司法局、深圳市昊正企业管理咨询有限公司；2007
年 8月至 2014年 4月任深圳市东方远见资产管理有限公司风控总监；2014
年5月至今任深圳市易尚展示股份有限公司董事长助理。
截止公告日，许志斌未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无直接关联
关系，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-008浙江盾安人工环境股份有限公司
关于2014年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日-2014年3月31日。
2、预计的业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降√其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期下降20% - 上升10%|盈利：6,185.98万元|
||盈利：约4,948.78万元—6,804.58万元||

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度，公司制冷配件业务生产量、发货量已逐步提升，由于形成销售具有一定的时滞性，使得产品销售收入需分期实现等原因，公司一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为下降20%-上升10%。
具体财务数据以2014年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
关于会计政策变更的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－016北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更日期：2014年7月1日
2、变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续颁布了新的及修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则和《企业会计准则——基本准则》（修订）（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述新会计准则。
3、变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号八项
关于会计政策变更的公告具体准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则——基本准则》，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
5、审批程序
公司于2015年3月25日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策与会计估计变更》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行《企业会计准则第30号－财务报表列报》的相关情况：根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，公司修改了财务报表中的列报，并按准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|对公司2013年12月31日资产负债表项目的金额影响||
|科目名称|影响金额（ 增加“+”，减少“-”）|
|其他非流动负债|-9,000,000|
|递延收益|+9,000,000|

上述会计政策变更，仅对递延收益和其他非流动负债两个报表科目金额产生影响，对公司2013年度及2014年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策
程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
四、独立董事意见
根据2014年财政部陆续发布的2、9、30、33、37、39、40、41及《企业会计准则一基本准则》等准则，公司对会计政策的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板版信息披露业务各忘录第12号:会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对会计政策的变更。
五、监事会意见
关于会计政策变更的公告公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，执行新会计政策能更加合理、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件目录
1、公司《第二届董事会第二十二次会议决议》
2、公司《独立董事关于相关事项的独立意见》
3、公司《第二届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2015年3月25日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-163号
||
|-|
|泰禾集团股份有限公司|
|关于 2018 年非公开发行公司债券(第一期)|
|完成发行的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2018年7月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕414号），深交所对公司申请确认发行面值不超过55亿元人民币的泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作。本期债券（第一期）的发行规模共计15亿元，期限3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率8.5%。本期债券的发行已于2018年8月2日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司的募集资金账户。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
关于对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对提交公司第八届董事会第五次会议审议的相关议案进行了审阅，并发表如下独立意见：
一、关于事前认可的意见
我们事前审阅了本次会议拟审议的各项议案、说明和相关资料。我们认为，会议文件齐备，相关资料齐全，同意提交本次会议审议。
二、关于重组报告书及相关合同的意见
公司编制的《唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，签署的《北京金隅集团股份有限公司与唐山冀东水泥股份有限公司关于共同出资组建金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司之合资合同》、《金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司章程（草案）》、《北京金隅集团股份有限公司与唐山冀东水泥股份有限公司之股权托管协议》、《关于避免同业竞争的协议》、《商标使用许可合同》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《商标法》、《商标法实施条例》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
三、关于评估事项的意见
（一）本次交易聘请的评估机构北京国友大正资产评估有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格，本次交易经办注册资产评估师具备执业资质。评估机构及其经办注册资产评
估师与公司、交易对方、标的公司除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
（二）本次交易相关评估报告中，评估机构所设定的假设前提均能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）本次评估目的是为确定标的资产在评估基准日时的市场价值，为本次交易提供合理的作价依据和价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产进行了评估，并根据标的资产实际情况最终选取了资产基础法评估结果作为最终的评估结论，符合中国证监会的相关规定；本次评估所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日标的资产的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
（四）评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，评估参数取值合理，评估定价公允、准确，不存在损害公司和公司股东合法利益的情形。
四、关于《业绩补偿协议》的意见
同意公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿协议》。该等业绩补偿安排符合中国证监会关于重大资产重组的相关规定，有利于保护公司及非关联股东的利益。
五、关于本次重组关联交易的意见
（一）本次重组完成后，公司与北京金隅集团股份有限公司及其控制下的公司存在关联交易。该等关联交易是必要的、合理的，不会对公司的独立性产生不利的影响；该等关联交易采用市场化定价原则，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；该等关联交易将严格履行《公司法》、证券监管法规及公司章程规定的公司决策程序及信息披露程序。
（二）本次会议审议涉及关联交易事项的议案时，关联董事进行了回避，符合公司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定。
六、关于即期回报摊薄的意见
同意公司关于本次重组完成后即期回报摊薄的分析及采取的措施，该项分析客观、真实，相关措施适当、可行，有利于保护广大投资者的利益。
七、关于计提 2017年度资产减值准备的意见
（一）公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；
（二）公司计提资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
（三）同意本次计提资产减值准备事项；董事会审议该事项的程序合法合规。
八、关于核销 2017年度资产损失的意见
（一）公司本次核销资产损失事项符合公司生产经营的需要，符合《企业会计准则》和公司相关规定；
（二）本次核销资产损失事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
（三）同意本次核销资产损失事项，董事会审议该事项的程序合法合规。
九、关于 2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
公司 2017年度日常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额，虽然因客观情况发生变化导致实际发生金额与预计金额存在一定偏差，但是公司在 2017年年初对日常经营性关联交易的预计符合公司和关联方客户当时的实际情况，具备合理
性。
十、关于公司 2018年日常关联交易预计的意见
（一）拟发生的关联交易均为与公司日常生产经营相关的正常交易，是正常的商业行为，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，符合公司和全体股东的利益；
（二）各项拟发生的关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不会对其他股东利益造成损害；
（三）董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规。
（四）拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益，同意该议案。
独立董事：孔祥忠独立董事：柴朝明独立董事：姚颐 2018年 2月 8日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-063利欧集团股份有限公司
关于公司董事会办公室办公地址和投资者联系电话变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展和内部管理需要，公司董事会秘书及董事会办公室的办公场所发生变更。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司董事会办公室办公地址和投资者联系电话变更情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||名称||变更前||变更后|
|办公地址||上海市中山北路3300号月星环球港B座40楼||上海市泸定路276弄10号楼3楼||
|投资者联系电话||021-61254159||021-60158601||
|传真||021-61254163||021-60158602||

电子邮箱不变，仍为sec@leogroup.cn。
上述变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年8月14日
北京京西风光旅游开发股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现股权激励与本人工作业绩、工作态度紧密结合。
1.2本办法适用于担任公司董事（不含独立董事以及控股股东以外的人员担任的外部董事）、高级管理人员以及公司董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以及公司董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工。
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|-|-|-|-|
||姓名||职务|
|熊震宇||董事长||
|丁江勇||副董事长||
|邓勇||总裁||

|||
|-|-|
|于晓萍|财务总监|
|黄中燕|副总裁|
|陈晨|副总裁/董事会秘书|
|芦宝琦|总裁助理|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（30）人）||
|合计（37人）||

3.2考核内容
3.2.1公司层面考核要求
公司层面的业绩考核参照《北京京西风光旅游开发股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定。
3.2.2个人层面考核要求
（1）职业素质、道德、心态、影响力（满分20分）
考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
（2）团队精神和领导力（满分20分）
考核激励对象在团队中的分工合作，为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现做出的贡献；考核激励对象是否具有良好的领导素质，能否有效领导激励下属完成分管的工作；考核被激励对象分管部门的团队精神、实力和业务发展态势。
（3）工作业绩（满分60分）
高级管理人员关键业绩评价指标由反映企业盈利能力状况、经营增长状况、资产质量状况等方面的指标构成，用于综合评价企业财务会计报表所反映的经营绩效状况。中层管理干部、核心骨干员工的关键业绩指标根据工作计划和岗位说明书制定。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票前一会计年度。
（2）考核次数
限制性股票激励期间每年度一次。
3.4考核办法
（1）由被考核对象的直接上级、间接上级进行评分，分值比例分别按直接上级60%，直接下级或相关人员按40%的权重进行计算。
（3）考核创新及超额工作加分
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。
（4）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分5分以上，直至取消业绩分数。
3.5考核程序
（1）公司董事、高级管理人员、中心总经理在每年年初与公司签署《年度经营目标责任书》，约定年度考核目标及考核办法，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（2）公司其他中层管理人员、核心骨干及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员填写《部分年度工作目标计划表》或《个人年度工作目标计划表》，经总经理审核后，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（3）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会备案。
（4）薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存，统一输入电脑。被考核对象对所有考核项目进行自评，自评只用于对比最后得分，不计入总分。薪酬与考核委员会工作小组对考核数据统一汇总并折算。
（5）薪酬与考核委员会工作小组负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
四、考核结果的应用
4.1考核结果等级分布
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0|1.0|0.9|0|

4.2考核结果的应用
（1）个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
（2）激励对象上一年度考核达标后才具备本年度限制性股票解锁资格。其当期不能解锁的部分限制性股票由公司回购注销。
（3）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
（4）考核结果为不合格的员工，公司将按激励计划的有关规定，其当期限制性股票的份额由公司回购注销。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核对象通知考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
5.4考核结果申诉
被考核对象如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核对象可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
2014年 8月 14日