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证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-105湖南尔康制药股份有限公司
关于涉及诉讼事项及诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已受理、收到一审传票
公司所处的当事人地位：被告
法院裁定 2起诉讼案件按原告撤回起诉处理，涉及诉讼金额 72,464元；
新增65起证券虚假陈述责任纠纷案件，涉及新增诉讼金额5,461,694.06元；81起诉讼案件（包括上述新增 65起案件）将于 2019年 12月 16日一审开庭，涉及诉讼金额8,789,370.65元。
对公司损益的影响：上述案件尚未一审开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“法院”）出具的《民事裁定书》、《应诉通知书》、《起诉状》、《传票》等相关法律文书。法院裁定2起诉讼案件按原告撤回起诉处理，涉及诉讼金额72,464元；新增65起证券虚假陈述责任纠纷案件，涉及新增诉讼金额5,461,694.06元；81起诉讼案件将于2019年 12月 16日一审开庭，涉及诉讼金额8,789,370.65元。现将相关情况公告如下：
一、民事裁定书基本情况
上述 10起案件中，法院裁定案号为（2019）湘01民初3162号、（2019）湘01民初 3163号的2起诉讼案件按原告撤回起诉处理。
二、新增案件基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：周健、熊玲等64名原告
被告：湖南尔康制药股份有限公司
原告的诉讼请求：
1、判令被告赔偿原告的各类损失合计4,878,519元；
2、判令被告承担案件的诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：杨永刚
被告：湖南尔康制药股份有限公司、帅放文、刘爱军
原告的诉讼请求：
1、判令被告赔偿原告的各类损失合计583,175.06元；
2、判令被告承担案件的诉讼费用。
（二）主要事实与理由
2018年6月 13日，公司收到湖南证监局下发的《行政处罚决定书》（编号：【2018】2号），湖南证监局对公司及相关责任人员有关信息披露违法违规行为进行了处罚，详见公司于2018年6月14日披露的《关于收到中国证监会湖南监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2018-049）。
原告共计 65名以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。
三、传票基本情况
2019年 11月28日，公司收到法院出具的《传票》，传唤事由为开庭审理。
开庭案号为（2019）湘 01民初 3164号、（2019）湘 01民初3304号、（2019）湘01民初 3310号-3312号、（2019）湘01民初 3314号等共计81案，开庭时间为 2019年12月 16日9点。
四、开庭案件进展情况
2019年8月 13日，公司对外披露《关于诉讼进展的公告》（编号：2019-072），公司收到法院出具的《民事判决书》，已对 818名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决，法院判决公司应向原告赔偿损失的金额合计70,306,009.43元，公司应承担的案件受理费合计868,414元。
2019年 10月25日，公司对外披露《关于诉讼进展的公告》（编号：2019-088），公司收到法院出具的《民事判决书》，已对 2名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案作出一审判决，法院判决公司应向原告赔偿损失的金额合计 169,462.8元，公司应承担的案件受理费合计 3,658.5元。
目前，公司已开始就一审判决生效的案件进行赔付。
五、其他情况说明
截至本公告日，公司及控股子公司主诉的小额诉讼、仲裁案件共2起，其中 1起合同纠纷，金额 2,850,000元，已进入执行阶段；1起合同纠纷，金额 10,038,882.64元，双方已调解，进入执行阶段。公司及控股子公司被诉的小额诉讼、仲裁案件共3起，金额合计 220,800元，其中1起合同纠纷，处于审理阶段；
1起劳动人事纠纷，诉请金额 220,800元，一审判决公司向原告支付 26,226.75元；1起股权纠纷，处于审理阶段。
截至本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，共有901名原告以证券虚假陈述责任纠纷为由，分别向法院提起诉讼，要求公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任，累计诉讼金额为 535,215,196.263元。法院已对其中 820起案件进行一审判决，判决公司向原告赔偿损失的金额合计70,475,472.23元，公司应承担的案件受理费合计872,072.5元。
截至本公告日，公司已就相关诉讼事项累计计提预计负债7,560.00万元。
截至本公告日，325名一审原告向法院提起上诉，公司就 97起一审判决的诉讼案件向法院提起上诉，81起诉讼案件暂未进行一审开庭。上述案件在审结
之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。
七、备查文件
《民事裁定书》、《应诉通知书》、《起诉状》、《传票》
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
江苏必康制药股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 27日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
一、由董事长周新基先生提名续聘香兴福先生为公司总裁；由总裁香兴福先生提名聘任朱建军先生、雷平森先生、伍安军先生、何宇东先生、刘玉明先生、郭军先生、夏建华先生、陈兵先生为公司副总裁，续聘伍安军先生为公司财务负责人（兼）；由董事长周新基先生提名续聘陈兵先生为公司董事会秘书（兼）。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。
二、经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 146条、第 148条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
三、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意聘任香兴福先生为公司总裁，聘任朱建军先生、雷平森先生、伍安军先生、何宇东先生、刘玉明先生、郭军先生、夏建华先生、陈兵先生为公司副总裁，伍安军先生兼任公司财务负责人，陈兵先生兼任公司董事会秘书。
（以下无正文）
【本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页】
独立董事签名：
黄辉
杜杰
柴艺娜
二〇一七年二月二十七日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-111
利亚德光电股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 9月 18日以邮件送达方式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，并于 2017年 9月21日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人。
会议由监事会主席赵胜欢主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
一、审议通过《关于<利亚德光电股份有限公司 2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》
因公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价原则、限售期等事项进行调整，同时更新财务数据，公司根据前述内容和本次非公开发行股票最新进展情况，对《利亚德光电股份有限公司 2016年创业板非公开发行股票预案》进行了二次修订。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
二、审议通过《关于<利亚德光电股份有限公司 2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》
公司根据《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》的相关修订内容，对《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告》进行了二次修订。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
三、审议通过《关于<利亚德光电股份有限公司 2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
公司根据《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》的相关修订内容，对《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了二次修订。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
四、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司北京利亚德投资有限公司与北京利国创景投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“利国创景”）、宁波梅山保税港区德渊投资管理合伙企业（有限合伙）、谭连起、赵胜欢、林松、芦丽丹、郭彦霞共同增资厦门合道协同智能建筑工程有限公司。北京利亚德投资有限公司为公司的全资子公司，李军为公司的控股股东、实质控制人、董事长及总经理，并为利国创景的控股股东、实质控制人，谭连起为利亚德光电的董事及副总经理，赵胜欢为利亚德光电监事会主席。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，李军作为公司的控股股东、实质控制人、董事长，谭连起作为公司董事，赵胜欢作为公司监事会主席，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票，关联监事赵胜欢先生回避表决，本议案获得通过。
此议案将提请2017年第八次临时股东大会审议。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会2017年9月21日
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事事前认可意见
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第四届董事会第三十一次会议前向独立董事提供了《关于聘请 2019年度审计机构的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，同意将前述议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。
辽宁奥克化学股份有限公司独立董事
林木西 俞丽辉 范存艳
二〇一九年七月二十九日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2017-007上海良信电器股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：人民币元
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||本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|1,225,771,405.37|1,013,049,182.73|21.00|
|营业利润|170,900,770.48|139,554,232.95|22.46|
|利润总额|190,416,674.04|147,961,313.47|28.69|
|净利润|162,178,019.89|125,135,537.65|29.60|
|基本每股收益（元）|0.65|0.56|16.07|
|加权平均净资产收益率|10.00%|13.47%|-3.47|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|1,891,481,563.31|1,232,299,602.92|53.49|
|所有者权益|1,557,987,284.87|911,110,794.71|71.00|
|股本|258,788,160.00|115,258,000.00|124.53|

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|-|-|-|-|
|每股净资产（元）|6.02|7.90|-23.80|

二每、股净经资营产业（绩元和）财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内公司实现营业收入 122,577.14万元，同比增长21.00%；净利润16,217.80万元，同比增长29.60%。营业收入增长主要是由于公司在新能源、电信及电力等行业订单增长所致。
2.财务状况说明
截至 2016年底公司总资产 189,148.16万元，同比增长53.49%；所有者权益155,798.73万元，同比增长 71.00%；每股净资产6.02元，同比下降23.80%。
公司总资产和所有者权益增幅超过30%，主要是由于本年度3月份公司非公开发行股票所致。
2016年末公司股本增幅达到124.53%，主要是由于公司 2015年度权益分派中以资本公积金每10股转增10股以及完成非公开发行股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2016年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-77债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于公司累计新增借款情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》及《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）现将新增借款（含发行债券）情况予以披露。具体情况如下：
截至 2016年 8月末公司借款余额为 593,842.00万元（合并口径，其中母公司借款余额为 187,230.00万元，中山证券有限责任公司借款余额为 406,612.00万元），较 2015年末增加 134,941.00万元，公司累计新增借款占公司 2015年末经审计净资产 338,144.70万元（合并口径）的39.91%。
上述新增借款属于公司及控股子公司中山证券有限责任公司运营和发展所需的正常融资行为，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据除 2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一六年九月九日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2019-010襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2019年 4月
26日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 4月 15日以传真和电子邮件方式发出。公司 9名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2018年度董事会报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2018年度财务报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2018年度利润分配预案》
2018年度，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司归属于母公司所有者的净利润为-59,684,182.72元，加上年初未分配利
-58,145,264.09元，报告期末可供股东分配的利润为-117,829,446.81元，鉴于此，董事会建议：2018年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2018年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
六、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
为保证公司审计业务的连续性，公司董事会研究同意续聘中勤万信会计师
事务所（特殊普通合伙）从事公司 2019年度的财务审计和内部控制审计工作。
七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
八、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
九、以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于 2019年日常关联交易预计的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
该议案涉及关联交易，关联方董事梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余6名董事一致同意此项议案。
十、以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
该议案涉及关联交易，关联方董事梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余6名董事一致同意此项议案。
十一、以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
该议案涉及关联交易，关联方董事梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余6名董事一致同意此项议案。
十二、以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于转让湖北三环襄轴装备技术有限公司50%股权暨关联交易的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
该议案涉及关联交易，关联方董事梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余6名董事一致同意此项议案。
十三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于 2019年综合授信额度计划的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
十四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于 2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
十五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于提请召开 2018年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 5月 17日（星期五）下午14：00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2018年度股东大会。（（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会通知》）
上述第一、二、三、四、六、九、十、十二、十三项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-34海马汽车集团股份有限公司
关于2017年8月份产销数据的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司 2017年 8月份产品产销数据快报如下：单位：辆
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|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|2765|-20.84%|27943|-43.15%|3649|11.56%|30651|-43.06%|
|2|MPV|565|174.27%|4229|-60.67%|767|-4.48%|5590|-19.06%|
|3|SUV|4944|-52.73%|51080|-20.15%|6222|-27.63%|53223|-18.31%|
|4|交叉型乘用车|0|-|0|-100.00%|0|-100.00%|0|-100.00%|
||合计|8274|-41.92%|83252|-32.92%|10638|-16.18%|89464|-29.01%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2017年 9月 5日
证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2016-50
深圳市农产品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 26日下午 15:00在公司海吉星会议室召开第七届董事会第三十三次会议，董事会以 13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》，公司同意继续与参股公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称“合肥周谷堆公司”）控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥百大集团”）共同为合肥周谷堆公司提供借款 35,200万元，借款期限 1年，其中，公司为合肥周谷堆公司提供借款人民币 15,400万元。
本议案不需提交公司股东大会审议。
一、公司前次为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的情况
为支持参股公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称“合肥周谷堆公司”）旗下“合肥周谷堆大兴农产品国际物流园”建设，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，同意与合肥周谷堆公司控股股东合肥百大集团共同为合肥周谷堆公司提供借款 35,200万元，借款期限 1年，其中，公司为合肥周谷堆公司提供借款人民币 15,400万元。
二、公司同意将前次为合肥周谷堆公司提供的借款延期一年
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园已于 2015年 6月 25日启动运营，运营状况良好。鉴于大兴农产品物流园后续项目土地购置、建设及运营等资金周转需要，经与合肥百大集团协商，公司与合肥百大集团同意将前次为合肥周谷堆公司提供的借款人民币 35,200万元延长借款期限 1年，借款按照中国人民银行同期贷款基准利率计算资金占用成本（按季结），到期一次性支付本金。
（一）借款概述
1、借款数额：人民币壹亿伍仟肆佰万元整
2、借款期限：壹年
3、借款用途：用于合肥周谷堆大兴农产品国际物流园后续项目土地购置、建设及运营
4、资金占用成本：按照中国人民银行同期贷款基准利率计算资金占用成本
5、还款方式：到期一次性偿还本金，按季度收取资金占用成本（二）借款对象的基本情况
1、借款对象名称：合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司
2、地址：合肥市屯溪路 49号
3、法定代表人：刘浩
4、注册资本：3亿元
5、公司类型：股份有限公司（非上市）
6、成立时间：1998年 11月 13日
水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售；为农产品批发市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车服务；从事信息咨询服务、物业管理；市场投资。
8、股东方及持股数、持股比例：
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|股 东 名 称|持股数（万股）|持股比例|
|合肥百货大楼集团股份有限公司|16,444.50|54.815％|
|深圳市农产品股份有限公司|13,402.50|44.675％|
|安徽省盐业总公司|75.00|0.250％|
|合肥市盐业有限责任公司|75.00|0.250％|
|刘沁|3.00|0.010％|
|合 计|30,000.00|100.000％|

9、财务状况：
经审计，截至 2015年 12月 31日，合肥周谷堆公司总资产 183,213.01万元，负债总额为 102,706.30万元，净资产 80,506.72万元，资产负债率为56.06%；2015年度，实现营业收入为 43,535.80万元，利润总额为 14,751.04万元，净利润 10,520.98万元。
未经审计，截至 2016年 7月 31日，合肥周谷堆公司总资产为 197,361.12万元，负债总额为 107,757.88万元，净资产 89,603.24万元，资产负债率为54.6%；2016年 1-7月，实现营业收入为 24,588.61万元，利润总额为 12,316.16万元，净利润为 9,096.53万元。
（三）风险防控
公司与合肥周谷堆公司之控股股东共同为合肥周谷堆公司提供
借款共计人民币35,200万元；合肥周谷堆大兴农产品国际物流园已于
三、董事会意见
公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持参股公司合肥周谷堆公司旗下“合肥周谷堆大兴农产品国际物流园”后续建设和运营，公司与合肥周谷堆公司之控股股东共同为合肥周谷堆公司提供借款，风险可控。
本交易不属于关联交易，不需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，公司和合肥周谷堆公司控股股东共同向合肥周谷堆公司提供财务资助风险基本可控；公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》。
五、其他
1、截至目前，公司累计对外提供财务资助共计人民币35,677.4
万元。
2、公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
3、公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不会将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、备查文件
2、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董事会
二○一六年八月三十日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015017
贵州黔源电力股份有限公司关于举行2014年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了与广大投资者进行充分交流和沟通,使公司能够更多、更广泛地听取到投资者对公司的意见和建议，我公司将于2015年4月8日（星期三）下午15:00至 17:00通过网络远程方式举行 2014年度报告网上说明会，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长刘靖先生、总经理兼董秘刘明达先生、财务负责人刘俊、独立董事张建华先生、王强先生。具体事宜请咨询公司证券产权部。
电话：0851—85218943、85218944；传真：0851—85218925。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-018
沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于全资子公司
青岛新松机器人自动化有限公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟在青岛投资设立全资子公司的议案》，公司在青岛投资设立全资子公司，注册资本 20000万元，以自有资金出资。该议案已于 2013年度股东大会审议批准。
近日，青岛新松机器人自动化有限公司（以下简称“青岛新松”）完成注册登记手续，并取得青岛市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：青岛新松机器人自动化有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91370222MA3D9M8R56
住所：山东省青岛市高新区科海路103号
法定代表人：曲道奎
注册资本：壹亿元整
成立日期：2017年3月7日
营业期限：自2017年3月7日至长期
经营范围：机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；轨道交通、智慧城市、港口自动化、家居智能化、信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；激光技术及装备、真空机器人、水下机器人及装备、洁净机器人（不含限制项目）、高端自动化装备的技术开发、制造，建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装、智能机电及信息产品设计、开发、制造、销售，计算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
青岛新松旨在依托公司领先的机器人系列产品与完整的系统解决方案，发展港口物流自动化解决方案，提高港口物流作业的信息化和智能化水平，推动港口物流绿色、安全、高效发展，向全国范畴内推广智慧港口建设；公司将以青岛新松为创新平台，瞄准海洋开发、水下工程及国防等领域的应用，研发水下机器人并将其产业化，开拓公司新的业务增长点；青岛新松将进一步扩大机器人与数字化工厂的业务规模与应用领域。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2017-012齐峰新材料股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”）将于2017年4月3日（星期一）15:00—17:00在全景网举行2016年度网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理兼财务总监李安东先生、董事会秘书姚延磊先生、独立董事路莹女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0825-004珠海全志科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2016年8月23日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第二十四次会议通知已于2016年8月12日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于 2016年半年度报告及其摘要的议案》
与会董事认真审议了公司编制的《2016年半年度报告》及摘要，一致认为报告内容真实、准确、完整地反应了公司2016年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为，《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司不存在募集资金管理违规的情形。
经表决：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次董事会审议的相关内容发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
二、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2.独立董事关于本次会议审议事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—081
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2019年4月18日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》，按照《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对2017年授予的限制性股票激励对象24人共计2,135,000股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。（其中，首次授予激励对象 19人共计 1,925,000股票以 2.29元/股的价格进行回购注销；预留授予激励对象 5人共计 210,000股以 2.46元/股的价格进行回购注销）；公司董事会决定对2018年首次授予的限制性股票激励对象6人共计 600,000股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票以 2.05元/股的价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十四日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-099深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于下属公司获得40MW光伏电站备案证明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
近日，接公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司通知，其下属控股公司菏泽太普新能源科技有限公司（以下简称“菏泽太普”），已完成成武太普40MWp农光互补光伏电站项目的相关备案，并获得成武县发展和改革局下发的山东省建设项目登记备案证明。
投资开发和运营光伏电站为公司现阶段的主要业务目标，该项目的备案成功为公司首个自主开发的农光互补电站项目，对于公司后续光伏电站的开发和建设具有积极的意义。
公司将按深圳证券交易所的相关规定及时披露该项目后续进展情况。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于受让控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见
鉴于攀枝花丰源矿业有限公司持有的公司控股子公司四川红宇白云新材料有限公司20%的股权尚未履行注册资金实缴义务，公司以 0元受让丰源矿业持有的红宇白云20%的股权，价格公允合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。有利于发挥公司综合管理优势，提高经营决策效率，不存在损害公司和所有股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
独立董事：熊政平、曾江洪、陈爱文二〇一七年八月二日
宁波先锋新材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对以下事项发表意见如下：
一、关于聘任公司财务总监的独立意见
公司原财务总监胡雷飞先生因个人原因辞去财务总监职务。经审阅杜卫东先生的个人履历，杜卫东先生具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
本次聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
经了解杜卫东先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为杜卫东先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力。聘任杜卫东先生为公司财务总监，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。因此我们同意聘任杜卫东先生为公司财务总监。
二、关于日常关联交易预计的独立意见
公司与KRS公司发生的日常经营性关联交易事项符合公司正常生产经营需
要，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，其审议和表决程序符合有关法律法规的规定。
因此，我们同意关于日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于签订日常关联交易框架协议的独立意见
关联交易协议的有效期为三年，公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的持续性销售，属于正常经营往来，公司向KRS公司销售遮阳成品及相关组合件、提供遮阳成品的加工组装服务时，交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，付款时间由双方参照行业及公司惯例商定，上述协议不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，其审议和表决程序符合有关法律法规的规定。
因此，我们同意关于签订日常关联交易框架协议的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，为宁波先锋新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见的签字页】
独立董事签名：
________________ __________________ __________________
荆娴 王溪红 王涛
二〇一九年六月二十八日
吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关法律、法规的规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》和《吴通控股集团股份有限公司独立董事制度》的相关要求，我们作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第二十三次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于公司2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见
1、董事会确定本次股权激励计划的首次授予日为2018年6月11日，该授予日符合《管理办法》以及《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，《公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的股票期权的授予条件已成就。
4、公司不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
5、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司及子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）的治理结构，健全公司及互众广告的激励、约束机制，提高公司和互众广告可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，我们作为公司独立董事，一致同意公司本次股票期权激励计划的首次
授予日为2018年6月11日，并同意向符合授予条件的23名激励对象共授予960万份股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
王青 王伯仲 崔晓钟
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第二十八次会议审议的《关于为参股公司提供财务资助的议案》发表独立意见如下：
根据南京泰禾与合作方签署的协议约定，南京泰禾需向濠峰置业提供 21,366.33万元股东借款用于濠峰置业清偿原股东周国珍及其关联方、无锡万都投资发展有限公司的欠款。本次向濠峰置业提供财务资助是为了房地产项目拓展的顺利达成，符合房地产行业惯例。北京泰禾影视着力打造泰禾影城，本次财务资助将加速泰禾影城的市场布局，促进公司在文化产业的发展。公司拟财务资助的参股公司项目、经营前景良好，整体风险可控，公司提供财务资助的资金安全可以得到有效保证。北京泰禾影视另一股东世恒天达文化亦按持股提供等比例财务资助。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规财务资助的情形，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述财务资助事项。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一七年七月二十五日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-092中能电气股份有限公司
关于子公司签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次签订的《合作框架协议》属于双方合作意愿和框架性、意向性约定，项目的实施尚需履行相关的决策、审批程序，协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。公司将根据项目后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次签订的《合作框架协议》对公司 2016年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
3、截至目前，最近三年公司未出现签订框架协议无进展或进展不达预期的情况。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
2016年9月13日，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市中能能源管理有限公司（以下简称“深圳中能”）与北京锦绣大地电子商务有限公司（以下简称“锦绣大地”）签署《合作框架协议》。协议总金额暂定为6亿元人民币。深圳中能与锦绣大地拟共同建设新能源电动车租赁及充电网络项
目，双方经友好协商，对于合作项目涉及的重大事项，达成框架协议。
公司名称：北京锦绣大地电子商务有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区阜石路甲69号院11号楼一单元101室
法定代表人：张颖
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2014年09月25日
营业期限：2014年09月25日至2104年09月24日
经营范围：销售谷物、豆类、薯类、花、草及观赏植物、饲料、棉花、麻类、针、纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、文化用品、体育用品、工艺品、五金交电、家用电器；计算机技术培训；软件开发；软件咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京锦绣大地电子商务有限公司与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）签订双方：
甲方：深圳市中能能源管理有限公司
乙方：北京锦绣大地电子商务有限公司
（二）合作内容
1、双方共同建设新能源电动车租赁及充电网络项目，合作项目拟投入3000辆纯电动物流车、配套建设充电设施和管理平台，主要服务北京锦绣大地农副产品批发市场、北京新发地农副产品批发市场以及锦绣大地在涿州新建的物流仓储基地，为三大市场商户提供纯电动物流车租赁和电动汽车充电服务。通过车联网和桩联网平台，打造三大批发市场1小时绿色、节能、统一调度、资源合理有效利用的物流经济圈。
2、项目总投资：6亿元人民币
资2000辆新能源纯电动汽车及其配套的充电设施与网络；二期项目投资1000
辆新能源纯电动汽车及其配套充电设施与网络。
（三）甲方职责
1、甲方向乙方提供符合国家标准、经济高效的纯电动物流车租赁服务与电动汽车充电服务。
2、甲方通过建设车联网和桩联网平台，为乙方打造批发市场1小时绿色、节能、统一调度、资源合理有效利用的物流经济圈。
3、甲方负责合作项目涉及的物流平台及充电设施的维护，并对乙方相关人员进行培训。
（四）乙方职责
1、乙方应做好合作项目涉及的纯电动车辆的线路规划（包括车辆数量、行驶路线等），甲方根据乙方的线路规划进行充电站的投资和建设。
2、乙方负责提供场地租赁给甲方用于建设配套充电设施、并配合甲方向有关部门报备审批。
3、乙方需按时缴纳电动汽车租赁费及电动汽车充电服务费。
（五）争议解决
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决。协商不成的，应提交位于中国深圳市的华南国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
（六）协议生效及其他
1、本协议经由甲乙双方签字并盖章后生效。
2、双方具体合作细则，详见正式合作协议，如有协议未尽事宜，由双方协商解决。
三、对上公司的影响
于公司从传统的配电产品制造商向能源互联网整体解决方案提供商的转型。随着该项目的持续推进，将对公司业务推广及业绩产生积极影响，增加公司的利润增长点，增强公司的盈利能力。
2、本次签订的《合作框架协议》对公司 2016年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
四、风险提示
1、本次签订的《合作框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，项目具体的实施情况尚未明确，协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。请投资者注意投资风险。
2、本协议涉及的投资事项尚未履行必要的审批程序，尚具有不确定性。关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
五、备查文件
《深圳市中能能源管理有限公司与北京锦绣大地电子商务有限公司合作框架协议》
特此公告！
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-040宁波创源文化发展股份有限公司
关于继续开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司继续开展外汇套期保值业务，品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等，任意时点余额不超过 3,000万美元额度，本额度在董事会审议通过之日起 12个月内可循环使用，并授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程规定，该交易事项无需提交股东大会审议批准。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
二、外汇套期保值业务基本情况
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司继续开展外汇套期保值业务，品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等，任意时点余额不超过 3,000万美元额度，本额度在董事会审议通过之日起 12个月内可循环使用，并授权董事长审批后实施。
三、外汇套期保值的可行性分析
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国
际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、外汇套期保值的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：外汇套期保值交易对手方出现违约时，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；客户应收账款发生逾期、客户调整订单时，货款将无法在预测的回款期内收回，可能导致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
五、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇套期保值业务。
2、外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。
4、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司进行套期保值的组织机构、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，满足《企
业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
七、董事会意见
基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，为避免公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟继续开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及下属子公司拟继续开展外汇套期保值业务，特编制《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》并作为议案附件。
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟开展远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等业务。公司以自有资金开展外汇套期保值业务的投资任意时点余额不超过3,000万美元额度，并授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。
八、监事会意见
经审核，全体监事认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，落实风险防范措施。我们同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展投资任意时点余额不超过 3,000万美元额度的外汇套期保值业务，并授权董事长在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月。
九、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可控的。同意公司按照相
关制度的规定开展外汇套期保值业务。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，为避免公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，同时已建立了相应内控管理制度及风险控制措施；公司独立董事发表意见同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务，公司董事会、监事会分别审议并通过相关议案；公司开展外汇套期保值业务已履行了必要的决策程序。因此，本保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。
十一、备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
4、宁波创源文化发展股份有限公司保荐机构关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-011
号
南国置业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理张军、肖新乔递交的书面辞职报告。张军、肖新乔先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后张军、肖新乔先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，张军、肖新乔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张军、肖新乔先生的离职不会影响公司正常生产经营。公司董事会对张军、肖新乔先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，张军先生共持有公司股份389,146股，占公司总股本的
0.02%；肖新乔先生共持有公司股份635,561股，占公司总股本的0.04%。辞去公司副总经理职务后，张军、肖新乔先生将继续严格按照相关法律、法规管理其所持股份。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
2019年3月14日