Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
高伟达软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：
高伟达软件股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,334万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]833号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中回拨前网下发行2,100万股，占本次发行总量的62.99%，网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。本次发行不安排老股转让。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2015年5月19日(周二)下午14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址：http://www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2015年5月11日刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.git.com.cn/）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：高伟达软件股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2015年5月18日
交易对方重庆金嘉兴实业有限公司
关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺函
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“陕西金叶”或“上市公司”）拟向袁伍妹、重庆金嘉兴实业有限公司（以下简称“本公司”）发行股份及支付现金购买其合计持有的昆明瑞丰印刷有限公司100%股权，以及向万裕控股有限公司支付现金购买其持有的万浩盛国际有限公司51%的股权，同时向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本承诺人作为本次交易的交易对方，特承诺如下：
一、本公司已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事局，由董事局代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事局核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户
信息并申请锁定；董事局未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《交易对方关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺函》之签字盖章页。）
重庆金嘉兴实业有限公司（盖章）：_____________________
法定代表人（签字）：吴润欣
签署日期：2016年11月3日
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十二次会议暨2017年度董事会
相关事项的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关议案，在全面了解议案的具体情况后，现发表事前意见如下：
一、《关于聘任会计师事务所的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
综上，我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议审议。
二、《关于新增2018年度日常关联交易的议案》
公司新增 2018年度的日常关联交易公开、公平、公正，有利于巩固产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
为此，同意将本议案提交公司第十届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议暨2017年度董事会相关事项的事前认可函》之签署页）
独立董事签字：
陈三联： 杨柳勇：
杨柏樟：
二〇一八年四月二十日
威星智能2017年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江威星智能仪表股份有限公司
2017年第二次临时股东大会法律意见书
致：浙江威星智能仪表股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
威星智能2017年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于2017年9月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、主持人、会议时间、会议地点、审议事项、出席人员、登记方式、会务联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于2017年9月25日在杭州市莫干山路 1418-41号6号楼三楼会议室召开，公司董事长黄文谦先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、据本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 13名，代表股份 45,564,000股，占贵公司股份总数的52.5738％；通过网络投票系统进行投票的股东共1人，代表股份300股，占贵公司股份总数的0.0003％。
出席本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者共 4人，代表股份1,908,300股，占贵公司股份总数的2.2019％。
2、据本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场投票以记名投票的方式逐项表决了列入本次股东大会审议事项的议案，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
贵公司股东代表、监事及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
威星智能2017年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（二）表决结果
根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于增补董事的议案》
表决情况：同意 45,564,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文，下接签署页）
威星智能2017年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：倪金丹
负责人：沈田丰 韦笑
二零一七年九月二十五日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2016-076
浙江金固股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年11月10日以专人送达方式发出，会议于2016年11月16日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事
会第二十三次会议。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》。
经审议，公司监事会同意董事会提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议批准。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
监事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-065号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司本次非公开发行股票发行价格由不低于 19.28元/股调整为不低于19.08元/股。
2、公司本次非公开发行股票数量由不超过 78,838,169股调整为不超过79,664,569股。
一、公司非公开发行股票情况
根据云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议和 2017年第一次临时股东大会决议公告审议通过的非公开发行股票方案，公司本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行的第四届董事会第三次临时会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票
交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），本次非公开发行的发行价格为19.28元/股。
二、公司 2016年度权益分派方案及实施情况
公司分别于2017年2月27日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2017年 3月 22日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，决定以2016年12月31日的公司总股本 520,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2017年4月6日，公司公告了《2016年年度权益分派实施公告》，公司 2016年度利润分配实施的股权登记日为 2017年 4月 12日，除权除息日为 2017年 4月 13日。本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 4月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。阮鸿献、刘琼的现金红利由公司自行派发。截止2017年4月13日，本次权益分派已办理完成。
三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整
鉴于公司实施了上述利润分配事项，现对公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作出如下调整：
1、发行价格的调整
2016年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于19.08元/股。
计算公式：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（19.28-0.2）/（1+0）=19.08。
2016年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过79,664,569股（取整数），各发行对象的认购数量均相应进行如下调整：
||||
|-|-|-|
|调整前|||
|发行价格（元/股）|认购数量（股）|发行价格（元/股）|
|19.28|5,186,721|19.08|
|19.28|41,493,775|19.08|
|19.28|12,966,804|19.08|
|19.28|8,817,427|19.08|
|19.28|5,186,721|19.08|
|19.28|5,186,721|19.08|
||78,838,169||

注：认购数量为实际认购金额除以实际发行价格。对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
金轮蓝海股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（吴建新）
本人作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2016年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度的履职情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
2016年5月16日至2016年12月31日，本人担任独立董事期间，董事会召开了10次会议，其中，通讯方式参加10次，对经董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票、弃权票之情形。
2、出席股东大会情况
2016年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了3次股东大会，本人因工作关系未现场列席的会议已向董事会办理相关请假手续。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2016年8月26日|第三届董事会2016年第十一次会议|1、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见2、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2016年9月22日|第三届董事会2016年第十二次会议|关于高级管理人员任免的独立意见|同意|
|2016年11月10日|第三届董事会2016 年第十四次会议|关于预计与金海顺2016年度日常关联交易的独立意见|同意|
|2016年12月30日|蓝海投资江苏有限公司临时提案|关于预计与金海顺2017年 1-4 月份日常关联交易的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
2016年度，本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，做了如下工作：1、提名委员会：
报告期内，本人作为提名委员会主任委员召集和召开1次会议。根据《提名委员会工作细则》，对关于高级管理人员任免的议案进行审议并通过。
2、审计委员会：
报告期内，本人参加了审计委员会举行的2次会议。根据《审计委员会议事规则》，分别2016年半年度报告及其摘要、2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、2016年第二季度审计计划执行情况及第三季度审计工作计划报告、2016年第三季度报告全文及其正文、2016年第三季度审计工作计划执行情况及第四季度审计工作计划报告等进行讨论并审议通过。
四、对公司进行现场调查情况
作为公司的独立董事，在报告期内本人利用参加现场会议的机会，重点对公司的生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料以及电话、邮件与公司保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等法律法规的要求执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、联系方式：wjxlawyer@sina.com
金轮蓝海股份有限公司独立董事：吴建新
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2014-060安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于 2014年度第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议的方式召开。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 20日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通知》（2014-058），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2014年 9月 11日（星期四）上午9：30在合肥市高新区海关路 K-1号公司 A座 1201会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋礼华先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 9月 11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日下午15：00至9月11日下午15：00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 28人，所持（代表）股份 134,765,596股，占公司有表决权总股份的 47.41%，其中：出席现场会议的股东及股
东代表共26人，所持（代表）股份 134,757,996股，占公司有表决权总股份的 47.41%；
参加网络投票的股东 2人，所持（代表）股份 7,600股，占公司有表决权总股份的 0.0026%。此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次大会的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
审议通过了《关于增补独立董事的议案》。
该议案的具体内容详见公司于 2014年 8月 20日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《安科生物：关于第五届董事会第八次会议决议的公告》（2014-054）。
表决结果：同意 134,765,596股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况如下：24,829,378股同意，占出席会议有表决权股份总数的 18.42%，0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张晓健、李刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2014年度第二次临时股东大会决议；
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2014年9月11日
北京昆仑万维科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司管理人员与核心人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
二、考核对象
本办法适用于参与公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员以及核心技术（业务）人员。
三、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
四、考核程序
（一）激励对象年初设定个人绩效计划，经审核后，报薪酬与考核委员会备案。
（二）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会备案。
（三）人力资源部负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，年终考核成绩保存并统一输入信息系统。人力资源部对考核数据统一汇总并形成最终结果。
（四）人力资源部负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
五、考核方式
（一）职能部门激励对象的考核
对于后台职能部门的激励对象，原则上绩效评价结果划分为（A）、（B）和（C）三个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定职能部门激励对象的解除限售比例：
|||||
|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥60|S<60|
|评价标准|A|B|C|
|标准系数|1.0|0.8|0|

若职能部门的激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
（二）非职能部门激励对象的考核
对于非职能部门的激励对象，原则上绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定职能部门激励对象的解除限售比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|A|B|C|D|

||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|标准系数|1.0|0.8|0.5|0|

若非职能部门的激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B）/（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（D），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
六、考核结果的运用
考核成绩将作为本次激励计划的行权/解除限售依据。公司将根据每个行权/解除限售期前一会计年度的考核成绩确认激励对象的行权/解除限售资格。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照激励计划规定的比例分批次解除限售。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司回购并注销。
激励对象个人当年实际行权/解除限售额度＝标准系数×个人当年计划行权/解除限售额度。
对于激励对象考核年度对应的行权/解锁期内未获准行权/解除限售的股票期权与限制性股票，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按激励计划规定的价格回购注销。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请行权/解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核结果管理
（一）考核成绩的反馈
被考核的激励对象有权了解自己的考核成绩，考核机构应在考核结束后五个
工作日内向激励对象通知考核成绩。
（二）考核结果的申诉
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与考核机构沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（三）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2018年7月16日
帝欧家居股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张强，作为帝欧家居股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议45次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
张强本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张强（签署）
日期：2019-06-14
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第四届董事会第三十一次会议审议的《关于投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的议案》，基于独立判断，现发表独立意见如下：
1、本次对外投资符合公司发展战略规划，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
2、本次对外投资按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日二〇一七年六月十六日
绿康生化股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相
关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议审议的有关议案提前审阅，现发表如下事前认可意见：
一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们建议继续聘任其作为公司 2019年度的财务审计机构。我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：谭青、张信任、范学斌二〇一九年四月十四日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-040四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日接到公司控股股东、实际控制人袁旭先生进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
袁旭先生因个人需要将其持有的公司有限售条件股份1,580,000股质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年8月4日，回购交易日为2018年8月2日，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让，上述质押已在国信证券办理了相关手续。
截至本公告披露日，袁旭先生持有公司股份5,315,906股（全部为限售股），占公司总股本的13.29%，其中质押股份1,580,000股，占其持有公司股份总数的29.72%，占公司总股本的3.95%。
本次股票质押式回购交易不影响袁旭先生对公司的实际控制权，表决权及投票权不发生转移。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会二○一五年八月五日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-018
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码：300065）于2016年12月8日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-057）。2016年 12月15日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2016年 12月 22日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-064）。2017年1月5日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年2月4日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-007），公司股票自 2017年 2月 8日起继续停牌1个月。停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司原承诺争取于 2017年 3月 8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。但由于本次重大资产重组的方案尚需优化论证，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议和 2017年第一次临时股东大会审
议通过，并经公司向深交所申请，公司股票自 2017年 3月 8日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。
根据目前进展情况，本次重大资产重组的有关情况具体如下：
一、重大资产重组框架及工作进展介绍
（一）标的资产的具体情况
本次重大资产重组的标的资产可能包括但不限于劳雷海洋系统有限公司（原“劳雷工业有限公司”更名）、Summerview Company Limited等航海智能化和海洋信息化领域技术服务行业相关资产（具体以公司与各相关方的最终沟通结果为准）。公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前尚未最终确定标的资产范围。
（二）交易方式及其对公司的影响
本次重大资产重组的交易方式初步确定为公司以发行股份和/或支付现金的方式购买资产，具体细节仍在与各相关方及相关部门沟通，尚未最终确定。
本次重大资产重组完成后，不会导致公司实际控制权发生变更。本次重大资产重组涉及的交易方案尚未最终确定，存在较大不确定性。
（三）与潜在交易对方的沟通情况
截至目前，公司及各相关方就本次重大资产重组所涉及的交易方式、标的资产范围等事项已进行了初步沟通。公司已就本次重大资产重组事宜与劳雷海洋系统有限公司、Summerview CompanyLimited的股东等相关方签订重组框架协议。
（四）对标的资产开展工作的情况
公司已确定中信证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构。公司已与交易对方就本次交易
方案及对标的资产的尽职调查工作进行沟通协商，公司正积极组织相关中介机构开展本次重大资产重组的各项工作。
（五）本次重大资产重组的前置审批情况
根据初步交易方案，依据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（2016）第六条之规定，海兰信作为涉军上市公司，本次重大资产重组涉及国防科技工业主管部门等有关部门的审批和备案。
目前公司及各相关方正在就本次重大资产重组可能涉及的审批事项进行论证分析。
二、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易对方、交易方式及标的资产范围等重大事项尚未最终确定，具体方案论证及相关中介机构工作尚未最终完成；
另本次重大资产重组涉及国防科技工业主管部门等有关部门的审批和备案，故公司股票无法按期复牌。
为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深交所的相关规定，经公司董事会和股东大会审议通过，公司股票自 2017年 3月 8日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。继续停牌期间，公司及各相关方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。
三、后续工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及各相关方将积极推进本次重大资产重组的各项工作：（1））积极推进本次重大资产重组方案的研究与论证；（2）根据相关法律法规，组织中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；（4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务；（5）及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
停牌期间，公司将督促各相关方加快工作进度，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年三月七日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-025
广东潮宏基实业股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票和员工持股计划等事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：潮宏基，证券代码：002345）自5月6日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018－092大禹节水集团股份有限公司
第五届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（临时）会议，于 2018年 11月 7日14：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年11月1日以邮件或传真方式送达。会议由王光敏先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
审议通过关于公司全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案
经认真审阅相关会议资料和全面讨论分析后，我们认为：本次事项构成了关联交易，董事会就本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司有完整的工程总承包产业链，本次交易是公司经营过程的常规交易活动，不存在损害公司及投资者利益的情形，未来将会对公司财务状况、经营成果产生积极影响。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司监事会2018年11月8日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于变更高管人员和增补董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们对以下事项发表独立意见：
1、对公司高管张士利先生辞去公司副总经理，经过核查，我们认为：
张士利先生因工作分工变动辞去公司副总经理，其辞职原因与实际情况一
致，张士利先生的辞职将不会影响公司的正常生产经营。
同意张士利先生辞去公司副总经理，对其辞职原因无异议。
2、公司第八届董事会第56次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》。
经审阅张士利先生的个人简历并了解相关情况，我们认为：
1）张士利先生具备担任上市公司总经理的任职资格，未发现有《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。
2）张士利先生的提名、任职程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意张士利先生担任公司总经理职务。
3、公司第八届董事会第56次会议审议的《关于增补董事的议案》。经审查张士利先生简历并了解相关情况，我们认为：
1）张士利先生任职资格符合法律、法规、规范性文件的规定。
2）张士利先生担任董事符合《公司章程》中规定的程序。
因此，我们同意提名张士利先生为第八届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：周科平、张继德、李相志
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-037
深圳市索菱实业股份有限公司关于
总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司总经理林仓亿先生的书面辞职报告，林仓亿先生因个人身体原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，林仓亿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。林仓亿先生辞职后将不在公司担任任何职务。在公司董事会聘任新的总经理前，暂由公司董事长肖行亦先生代为履行总经理职责，对公司日常经营管理不会产生重大影响。
林仓亿先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其任期期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2017-017
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月30日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
根据中华人民共和国财政部 2016年 12月 3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年 5月 1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|变更前|影响金额|变更后|影响金额|
|管理费用-印花税|-2,329,274.83|税金及附加-印花税|2,329,274.83|
|管理费用-房产税|-14,646,454.73|税金及附加-房产税|14,646,454.73|
|管理费用-土地使用税|-7,462,134.47|税金及附加-土地使用税|7,462,134.47|
|管理费用-车船税|-189,144.98|税金及附加-车船税|189,144.98|
|管理费用-防洪费|-537,952.32|税金及附加-防洪费|537,952.32|
|管理费用-水利建设基金|-39,164.04|税金及附加-水利建设基金|39,164.04|
|合 计|-25,204,125.37|合 计|25,204,125.37|

综上，本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、其他核查意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，无需独立董事、监事会发表意见。
五、备查文件
公司第四届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-090华天酒店集团股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月19日收到公司常务副总经理周江军先生的书面辞职报告。周江军先生因个人原因申请辞去公司常务副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。周江军先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，周江军先生未持有公司股票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，周江军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会对周江军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会 2018年10月19日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018-038广东新宏泽包装股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年12月5日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月4日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高管管理人员。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持，并对本次紧急召开临时会议的安排进行了说明，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司章程修订案》及拟修订的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案的具体内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，刊登于2018年12月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2018年12月05日