证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2015- 023
中国中材国际工程股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16号中材国际大厦 7层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|582,601,074|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.29|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋寿顺先生主持，以记名投票方式表决，会
议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事刘志江、彭建新、孙向远、梁春因公务安排未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事贺岚曦、曹玲因公务安排未出席本次会议；
3、董事会秘书蒋中文出席本次会议；财务总监倪金瑞、副总裁隋同波列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,564,574|99.9937|16,400|0.0028|20,100|0.0035|

2、议案名称：《公司2014年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|582,564,074|99.9937|16,400|0.0028|20,600|0.0035|

3、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,564,574|99.9937|16,400|0.0028|20,100|0.0035|

4、议案名称：《关于计提大额资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,563,774|99.9936|35,600|0.0061|1,700|0.0003|

5、议案名称：《公司2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,564,574|99.9937|35,000|0.0060|1,500|0.0003|

6、议案名称：《公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,564,574|99.9937|35,000|0.0060|1,500|0.0003|

7、议案名称：《公司2014年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,564,574|99.9937|35,000|0.0060|1,500|0.0003|

8、议案名称：《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,564,574|99.9937|35,000|0.0060|1,500|0.0003|

9、议案名称：《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,563,774|99.9936|17,000|0.0029|20,300|0.0035|

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,574,574|99.9955|0|0.00|26,500|0.0045|

11、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,574,574|99.9955|0|0.00|26,500|0.0045|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《关于计提大额资产减值准备的议案》|140,555|79.03|35,600|20.02|1,700|0.95|
|6|《公司 2014 年度利润分配预案》|141,355|79.48|35,000|19.68|1,500|0.84|
|8|《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》|141,355|79.48|35,000|19.68|1,500|0.84|
|9|《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》|140,555|79.03|17,000|9.56|20,300|11.41|
|10|《关于修订<公司章程>的议案》|151,355|85.10|0|0.00|26,500|14.90|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒律师事务所
律师：秦健峰、张凯
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国中材国际工程股份有限公司2015年4月16日