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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-002福建博思软件股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 5日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第七次会议的通知，并于2017年1月10日上午 11时在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的议案》。
经监事会审议，认为：公司董事会审议通过的关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的相关议案合法、合理。交易价格在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，体现了公正、公开、公平的原则，不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。
公司董事会在审议该议案时，已经取得公司独立董事事先认可，其程序符合《公司章程》以及中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求。关联交易方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展，未损害公司和中小股东的利益。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
具体内容详见公司2017年1月10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-002经监事会审议，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金所履行的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，资金使用符合公司向中国证监会申报的募投项目；本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上所述，监事会一致同意公司本次使用募集资金 43,623,104.00元置换预先已投入的自筹资金的事项。
具体内容详见公司2017年1月10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经监事会审议，认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用额度不超过 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司2017年1月10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于坏账核销的议案》。
经监事会审议，认为：公司本次核销坏账所履行的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不涉及公司关联方。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-002综上所述，监事会一致同意公司核销应收账款 1,916,220.88元，已全额计提坏账准备1,916,220.88元。
具体内容详见公司2017年1月10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
经监事会审议，认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券业从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，续聘工作有利于保证公司审计业务的连续性。公司董事会在审议该议案时，已经取得公司独立董事事先认可，其程序符合《公司章程》以及中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求。
综上所述，监事会一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2016年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等。聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至 2016年度审计工作结束，费用为 60万人民币。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
具体内容详见公司2017年1月10日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-002福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一七年一月十日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2014-029江苏沙钢股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月27日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、现场会议召开时间：2014年9月12日9:00。
4、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
5、网络投票时间：2014年9月11日—2014年9月12日
（1）通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日9:30至11:30，13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所的互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11
日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东和股东代表共计9人，代表有表决权的股份1,212,615,902股，占公司总股本1,576,265,552股的76.9297%，其中：出席现场投票的股东3人，代表有表决权的股份1,211,594,098股，占公司总股本1,576,265,552股的76.8648%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份1,021,804股，占公司总股本1,576,265,552股的0.0648%。现场会议由公司副董事长王振林先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所见证律师列席了本次会议。
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于控股子公司对其参股公司提供财务资助的议案》。
表决结果如下：同意 1,212,533,898股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9932%；反对 82,004股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0068%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
三、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京金诚同达律师事务所史克通律师、张俊涛律师现场见证，并出具了《法律意见书》。本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏沙钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于江苏沙钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2014年9月13日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-056天舟文化股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东袁雄贵先生将其所持有的公司部分股权办理了质押的告知函。
具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
袁雄贵分别于 2016年 9月 21日、9月 28日，将持有的公司的 11,510,000股、11,510,000股股票质押给国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）。本次股票质押初始交易日为 2016年9月21日、 9月 28日，质押到期日为本人办理解除质押登记手续之日。公司于 2017年 6月 20日实施了权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，方案实施后上述两笔质押分别增至 14,963,000股、 14,963,000股。
1,500,000股股票与国金证券进行股票质押式回购交易补充质押，购回交易日分别为 2018年 9月 19日、2018年 9月 28日。上述两笔已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记，质押期间该股权予以冻结不能转让。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁雄贵|否|1,500,000|2018年6月4日|2018年9月19日|国金证券|2.49%|补充质押|
|||1,500,000|2018年6月4日|2018年9月28日|国金证券|2.49%|补充质押|
|合 计|-|3,000,000|-|-|-|4.98%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，袁雄贵先生持有公司股份数为 60,176,186股，占公司总股本的7.12%，本次质押后，袁雄贵先生累计质押股份数为 39,195,896股，占其持有公司股份总数的65.14%，占公司总股本的4.64%。
一致行动人樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）持有公司股份6,991,053股，占公司总股本的0.83%，累计质押股份数为6,000,000股，占其持有公司股份总数的85.82%，占公司总股本的0.71%。
袁雄贵及其一致行动人合计持有公司股份 67,167,239股，占公司总股本的7.95%，本次质押后，袁雄贵及其一致行动人累计质押的公司股份数为 45,195,896股，占其合计持有公司股份总数的67.29%，
占公司总股本的5.35%。
3、袁雄贵及其一致行动人樟树悦玩资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的风险。
后续若出现平仓风险，袁雄贵及其一致行动人樟树悦玩将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年六月五日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-047浙江大东南股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自2017年4月24日开市起停牌（具体内容详见2017年4月24日公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《重大事项停牌公告》公告编号：2017-018）。经公司初步确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 5月 9日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-030）。2017年5月16日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。由于公司本次重大资产重组最终方案尚未确定，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年5月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-035）。2017年6月1日、6月 8日、6月 15日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公司编号：2017-038、2017-039、2017-040）。2017年 6月 22日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-046），具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，由于本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全
部完成，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自 2017年 6月 29日（星期四）开市起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2017年6月29日
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-091天广中茂股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能构成发行股份及支付现金购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 9月 21日开市起停牌，具体内容详见刊登于 2016年 9月 21日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年 10月12日（星期三）开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见刊登于 2016年 10月 12日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月21日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 21日开市起继续停牌。2016年10月28日、11月4日及11日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。
公司原拟收购上海大山合菌物科技股份有限公司（以下简称“大山合公司”）100%股权及福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）100%股权，但鉴于公司与大山合公司股东反复磋商后就本次交易的核心内容仍无法达成一致意见，经审慎考虑，公司决定终止收购大山合公司100%股权事项。终止上述事项后，公司收购神农菇业100%股权事项构成发行股份购买资产，但未达到重大资产重组的标准。
公司原计划在 2016年 11月 22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。由于发行股份购买资产工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，发行股份购买资产方案尚需进一步协商、确定和完善，公司
无法在进入发行股份购买资产停牌程序后2个月内披露发行股份购买资产预案。
为确保本次发行股份购买资产披露的信息真实、准确、完整，以及本次发行股份购买资产事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司于 2016年 11月 17日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年 11月21日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
根据目前进展情况，公司本次发行股份购买资产基本情况如下：
一、本次发行股份购买资产基本情况及进展
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易的标的资产为福建神农菇业股份有限公司100%股权。神农菇业控股股东及实际控制人为池茂连、杨丽清夫妇，二者合计持有神农菇业33.60%的股份。
2、交易具体情况
公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买神农菇业100%股权，并发行股份募集部分配套资金用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用等。本次交易不会导致公司实际控制人变更。
3、与现有交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司已与交易对方签署《股权转让意向书》，就本次交易达成初步意向。但鉴于本次交易相关工作正在推进中，本次交易的具体方案仍在和交易对方进一步协商、确定和完善，公司尚未与交易对方签署实质性的交易协议。
4、本次发行股份购买资产涉及的中介机构及其工作进展情况
公司为本次交易聘请的独立财务顾问为中国银河证券股份有限公司及中德证券有限责任公司，法律顾问为北京大成（广州）律师事务所，审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在加快进度针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
5、本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易需经公司董事会、股东大会批准及神农菇业股东大会批准，并最终经中国证监会核准后方可实施。本次交易不涉及其他有权部门事前审批的情况。
二、后续工作及预计复牌时间
公司预计在 2016年 12月 22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），并将根据深圳证券交易所的有关规定在披露发行股份购买资产预案（或报告书）后的十个交易日内申请公司股票复牌；逾期未能披露发行股份购买资产预案（或报告书）但拟继续推进的，公司股票将于2016年12月21日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、继续推进本次发行股份购买资产的相关原因等。
如公司在停牌期限内终止发行股份购买资产事项的，公司将及时披露终止发行股份购买资产相关公告，同时承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
江阴海达橡塑股份有限公司2015年年度报告披露提示性公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2016-009江阴海达橡塑股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司2015年年度报告及其摘要已于2016年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-042广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2016年 4月 22日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2016年 4月 26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名（其中独立董事 3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文卿女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《公司 2016年第一季度报告》；
公司《2016年第一季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司监事会发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司出租部分资产的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于出租部分资产的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年四月二十六日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-089广东达志环保科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通知于 2018年 10月 19日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2018年 10月 24日14：30在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事5人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2018年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见。
公司《2018年第三季度报告全文》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》
公司与深圳市高丽表面处理有限公司拟共同出资设立“特司码（广州）研究院有限公司”（暂定名，以工商核批为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注
册资本人民币1,000万元，其中公司拟以自有资金投资人民币700万元，占合资公司注册资本的70%。合资公司的经营范围为ABS及PCB有关综合表面处理化学药品、表面处理设备等的研发、生产及销售。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。
公司《关于对外投资成立合资公司的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
3、审议通过了《关于公司变更财务报表格式的议案》
公司按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定合理变更财务报表格式，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次财务报表格式变更。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的审核意见。
公司《关于公司变更财务报表格式的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2018年10月25日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-068北京易华录信息技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年9月19日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会于 2016年 9月 2日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月18日15:00-2016年9月19日15:00的任意时间。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 170,315,160股，占上市公司总股份的46.0577％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 161,025,678股，占上市公司总股份的43.5456％。通过网络投票的股东4人，代表股份9,289,482股，占上市公司总股份的2.5121％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 15,621,530股，占上市公司总股份的4.2245％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 6,332,048股，占上市公司总股份的1.7124％。通过网络投票的股东4人，代表股份9,289,482股，占上市公司总股份的2.5121％。
本次会议由董事长韩建国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
1、通过《关于审议公司发行中期票据的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的中期票据，发行期限5年。
本议案已经公司2016年9月2日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，独立董事已就该议案发表独立意见。
总表决情况：
同意170,315,160股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,621,530股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市海勤律师事务所指派的范耀东、赵燕燕律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2016年9月19日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-059
珠海汇金科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300561；
证券简称：汇金科技）股票交易价格连续两个交易日内（2019年4月30日、2019年5月6日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问方式，对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2019年4月23日披露了《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告，公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买江西尚通科技发展股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金，本次交易构成重大资产重组。
本次重组的交易方案已基本确定，目前正按计划推进审计、评估等工作。公司将加快推进相关工作，严格按照法律法规、规范性文件的有关规定及时履行信
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）息披露义务。
经核查，除已在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的重大事项
外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司因筹划重大资产重组事项，于2019年4月8日发布《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2019-031），公司股票于2019年4月9日开市起停牌；在股票停牌期间，公司于2019年4月15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-034）。
公司于2019年4月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于<珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。经申请，公司股票于2019年4月23日开市起复牌，并披露了《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告，本次重大资产重组事项为，公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买江西尚通科技发展股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）公司就本次重大资产重组事项的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见
《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大风险提示”及“第七章风险因素”部分。
本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司于2019年4月25日晚间直通披露了《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-047），公司拟以总股本170,115,232股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时以资本公积金转增股份每10股转增5股。
公司于2019年4月26日收到深圳证券交易所下发的《关于对珠海汇金科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2019】第177号），针对关注函中提及的事项，公司董事会已向深圳证券交易所做出书面回复并披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-058）。
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、公司《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》已于2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
2018年度，公司实现营业收入24,458.04万元，较上年同期增长1.06%，归属于上市公司股东的净利润2603.75万元，较上年同期减少67.34%。
2019年第一季度，公司实现营业总收入5356.84万元，较上年同期增加
2.89%，归属于上市公司股东净利润988.21万元，较上年同期增加4.04%。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年5月6日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-084海南海药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2017年9月15日14:50
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年9月15日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月14日15:00—9月15日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司第九届董事会
5.现场会议主持人：副董事长陈义弘
6.本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共 12人，代表股份 633,735,897股，占公司股份总数的47.4361％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份498,778,913股，占公司股份总数的37.3343％。
通过网络投票的股东共计 6人，代表股份 134,956,984股，占公司股份总数的10.1017％。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3.海南方圆律师事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案进行了表决，具体表决结果如下：
1.大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》总表决情况：
同意633,726,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对9,714股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 44,772,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.9783％；反对 9,714股，占出席会议中小股东所持股份的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 633,221,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9189％；反对 514,143股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意44,268,152股，占出席会议中小股东所持股份的98.8519％；反对514,143股，占出席会议中小股东所持股份的1.1481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
本次股东大会经海南方圆律师事务所魏莱律师、杨媛律师见证并出具法律意见书。
见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.海南海药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.海南方圆律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-001山西太钢不锈钢股份有限公司 2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：440000万元–490000万元|盈利：114566万元|
||比上年同期增长：284.06%-327.70%||
|基本每股收益|盈利：0.772元–0.860元|盈利：0.201元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度，国家实施供给侧结构性改革，化解过剩产能，清除“地条钢”，推动钢铁行业稳中向好发展。公司紧抓市场好转机遇，同时内部加大品种优化、质量提升及降本增效工作力度，快速推进高端金属结构材料的研发和供应，企业竞争力提高，实现经营业绩同比大幅上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2017年度财务报告为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码：000571 证券简称：*ST大洲 公告编号：临 2019-136新大洲控股股份有限公司
关于林锦佳纠纷案诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“新大洲”）于2019年4月23日披露了林锦佳诉本公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司、黑龙江恒阳农业集团有限公司、讷河瑞阳二号投资管理有限公司、深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）、高安万承食品有限公司、徐鹏飞、陈阳友、许树茂民间借贷纠纷案的情况，并于2019年7月26日披露了进展情况，详见披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：临2019-045号、临2019-104号）。
一、进展情况
本公司于2019年11月25日收到了广东省深圳市龙岗区人民法院签发的《查封、扣押、冻结财产通知书》（（2019）粤0307民 10153号）、《民事裁定书》（（2019）粤0307民10153号）及相关附件，主要内容为：查封、冻结、扣押被申请人新大洲、尚衡冠通、陈阳友、许树茂名下所有的价值人民币2990万元的财产。
查封、冻结结果如下：
1）股权：
冻结新大洲持有内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司9.135%的股权，冻结期限：2019年 07月17日至2022年 07月16日。
轮候冻结尚衡冠通持有的新大洲8948.17万股的股权份额。
2）银行账户：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|银行账户|冻结金额|冻结日期|
|新大洲|中国银行海南省分行|0元|2019 年 07月 23 日|
|新大洲|工商银行海口国贸支行|0元|2019年 07月 22日-2020年7月21日|

二、公司董事会将持续关注相关事项的进展情况，并按法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。2019年度公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
广东省深圳市龙岗区人民法院签发的《查封、扣押、冻结财产通知书》（（2019）粤0307民10153号）、《民事裁定书》（（2019）粤 0307民10153号）及相关附件。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会 2019年11月 26日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-010
常州亚玛顿股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2018年 2月 6日以电子邮件形式发出，并于 2018年 2月 11日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 8名，实到董事 8名，其中5名董事现场出席，曾剑伟先生、葛晓奇先生、仲鸣兰女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司贵安新区亚玛顿光电材料有限公司的下属太阳能电站项目公司黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司（以下简称“义龙亚玛顿”），拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）以直租的方式开展业务，融资金额为 1.6亿元人民币。融资期限为 8年。租赁期满后,义龙亚玛顿以人民币 100元名义价款留购相关设备。公司与长江租赁不存在关联交易，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
为完善公司全资子公司贵安新区亚玛顿光电材料有限公司的下属太阳能电站
项目公司黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司（以下简称“义龙亚玛顿”）的光
伏电站项目建设、运维，优化公司债务结构，义龙亚玛顿拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）签订《融资租赁合同》，与长江租赁以“直租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 1.6亿元，融资期限为 8年。
公司为义龙亚玛顿本次融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限自保证合同签署之日至融资租赁合同项下主债务履行期满两年的期间。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司于近日收到公司董事黄柏达先生的书面辞职报告。黄柏达先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后，公司将继续聘任黄柏达先生任公司显示材料产品市场销售顾问。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，黄柏达先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会接受黄柏达先生的辞职报告，该辞职报告
自送达公司董事会时生效。
为保证董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会提名，同意选举张喆民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案还需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于再融资监管政策、资本市场环境、融资时机等因素的变化，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。本次非公开发行股票的募集资金项目前期已由自有资金先行投入，截至目前项目进展较为顺利，对于项目尚未完成的部分所需资金将继续由公司自有资金给予解决。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详
见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案还需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经公司第三届董事会第二十一次会议审议决定，定于 2018年3月2日（周五）下午2：30在公司三楼会议室（常州市天宁区青龙东路 639号）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-036宁波天邦股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知已于 2015年 8月13日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年8月23日上午10：00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
《2015年半年度报告摘要》于2015年8月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-037；《2015年半年度报告全文》于 2015年 8月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于权益分派方案实施后调整公司首期股票期权激励行权价格的议案》。
《关于权益分派方案实施后调整公司首期股票期权激励行权价格的公告》的具体内容详见于2015年8月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-038。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权总裁进行全资子公司内部股权调整的议案》。
《关于授权总裁进行全资子公司内部股权调整的公告》的具体内容详见于2015年8月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-039。
四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司投资设立全资子公司的议案》。
《关于子公司投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见于 2015年 8月 25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-040。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
中国银河证券股份有限公司
关于潮州三环(集团)股份有限公司
继续开展套期保值业务的核查意见
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|中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为|
|潮州三环(集团)股份有限公司（以下简称“三环集团”或“公司”）首次公开发行股|
|票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创|
|业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关|
|规定，就三环集团继续开展套期保值业务的情况进行了核查，具体如下：|

一、套期保值业务的目的
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|由于公司部分产品的成本对黄金价格敏感度较高，在成本可接受的价位以较|
|低成本适当增加黄金库存，可在一定时期内保证产品成本的相对稳定，为此，公|
|司拟于2017年-2019年6月继续开展套期保值业务。|

二、套期保值业务的开展
||
|-|
|公司董事会授权董事长组织建立套期保值业务工作小组，按照公司已建立的|
|《套期保值内部控制制度》规定及流程进行操作。|
|公司仅限于从事套期保值业务，不进行投机和套利交易。公司的套期保值业|
|务满足《企业会计准则》规定的套期保值业务要求条件，会计核算将按套期保值|
|相关规定进行会计处理。|

三、套期保值的品种、拟投入金额及业务期间
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|1、套期保值交易品种|
|公司本次开展的套期保值业务将只限于在境内上海黄金交易所交易的 Au|
|（T+D）延期交易品种。|
|2、拟投入金额及业务期间|

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|2017 年-2019 年 6 月，公司每年参与黄金套期保值业务资金不超过人民币|
|20,000万元并在额度内滚动操作，套期保值业务工作小组将根据市场情况分批投|
|入保证金，不会对公司经营资金产生较大影响。|
|3、资金来源：自有资金。|

四、套期保值业务的可行性及风险分析
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|公司进行的套期保值业务遵循的是锁定原材料价格、套期保值的原则，不做|
|投机性、套利性的交易操作，因此在开展套期保值业务时进行严格的风险控制。|
|套期保值操作可以降低原材料价格波动对公司的影响，在原材料价格发生大幅波|
|动时，仍保持一个稳定的盈利水平，但同时也会存在一定风险：|
|1、价格波动风险：行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成交易的损|
|失。|
|2、资金风险：交易按照公司《套期保值内部控制制度》中规定权限下达操|
|作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险；此外，在价格波动巨大时，|
|公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。|
|3、内部控制风险：交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部|
|控制体系不完善造成的风险。|
|4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。|

五、公司拟采取的风险控制措施
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|1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。|
|公司本次套期保值业务只限于上海黄金交易所交易的 Au（T+D）延期交易品种，|
|严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。|
|2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。2017 年-2019|
|年 6 月，黄金套期保值每年总计投入资金不超过人民币 20,000 万元。如每年投|
|入资金超过人民币 20,000 万元的，应将关于增加原材料套期保值的投入金额及|
|具体实施方案提交董事会审议批准，并严格按照公司《套期保值内部控制制度》|
|开展套期保值业务。|

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|3、公司将严格按照《套期保值内部控制制度》的规定对各个环节进行控制。|
|4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发|
|生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。|

六、保荐机构核查意见
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|经核查，三环集团继续开展套期保值业务是为了充分利用套期保值功能，规|
|避原材料市场价格波动给公司生产经营带来的不利影响，控制经营风险，具有必|
|要性；公司已建立了《套期保值内部控制制度》；同时，公司本次拟继续开展套|
|期保值业务事宜已经公司第八届董事会第三十三次会议审议和第八届监事会第|
|二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，|
|符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公|
|司规范运作指引》等相关法律法规。|
|因此，保荐机构对三环集团拟于2017-2019年6月继续开展套期保值业务无|
|异议。|
|鉴于商品期货交易存在一定的风险，保荐机构提请公司注意：|
|1、在进行套期保值业务过程中，要引进具有期货交易和套期保值业务丰富|
|经验的交易人员或加强交易人员的培训和风险责任教育，落实风险控制体系、风|
|险控制具体措施以及责任追究机制；|
|2、从公司生产经营情况出发，根据黄金的预估需求量，在公司董事会决定|
|的套保业务资金量的范围内，做好财务收支计划，并以此来安排交易，杜绝以盈|
|利为目标的投机行为；|
|3、不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。|

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环(集团)股份有限公司继续开展套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄钦亮 彭强
中国银河证券股份有限公司 2016年12月27日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-066东方日升新能源股份有限公司
关于创业板非公开发行股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161288号）（以下简称“反馈意见”）。公司收到上述反馈意见后，已会同相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。
现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升新能源股份有限公司 2016年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会