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证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2017-036中华企业股份有限公司
关于签订建设工程委托管理合同的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否为关联交易：是
●交易内容：公司受上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司委托，负责建设管理虹桥经济技术开发区31号地块项目。
●本次交易在公司股东大会年会审议通过的日常关联交易授权范围内，过去12个月，除已公告的重大资产重组及股东大会审议的关联交易外，与同一关联人进行的交易 2次，合计交易金额1745.14万元。
一、关联交易概述
中华企业股份有限公司第八届董事会于 2017年 5月 23日以通讯表决方式召开，公司董事会由 6名董事组成，3名关联董事回避表决，审议通过了关于公司与上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司签订建设工程委托管理合同暨关联交易的议案(决议编号：2017-01,3票同意,0票弃权，0票反对）具体内容如下：
为拓展公司业务范围，增加收入和利润来源，进一步淬炼公司专业开发管理能力，公司受上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司（以下简称“虹联公司”）委托，负责建设管理虹联公司虹桥经济技术开发区 31号地块项目。
经审议，董事会同意公司与虹联公司签订建设工程委托管理合同，并授权经营层实施相关事宜。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
由于虹联公司与本公司同受公司控股股东上海地产（集团）有限公司控制，故本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500号 18楼
法定代表人：冯经明
注册资本：人民币 42亿元
企业性质：有限责任公司(国有独资)
经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司
公司名称：上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司
注册地址：上海市长宁区娄山关路 55号新虹桥大厦 20楼
法定代表人：邱彤
注册资本：人民币 3.5亿元
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：上海市虹桥经济技术开发区的统一开发和经营；从事房产经营；
代理进出口业务；投资兴办相关企业及承办委托代办业务，从事房地产中介（经纪）咨询及配套服务；从事停车场经营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年主要财务指标：截止 2016年 12月 31日，虹联公司的资产总额为 476,718万元，净资产为 276,929万元；2016年度实现营业收入 96,386万元，净利润 41,880万元。
3、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路 2号
法定代表人：姜维
注册资本：人民币 18.67059398亿元
企业性质：其他股份有限公司(上市)
经营范围：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务，房屋装修及维修业务，建筑材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
标的名称：虹桥经济技术开发区 31号地块
建设地点：北临凯虹路，东临规划道路，南临规划道路，西接伊犁路（上海市）
建设规模：总建筑面积约 10.5万平方米
建设内容：商业办公综合体
（二）定价政策
参照行业收费情况，结合项目自身实际，由双方平等协商确定。遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则。
四、关联交易的主要内容
（一）项目概况
委托人：上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司
受托人：中华企业股份有限公司
项目名称：虹桥经济技术开发区 31号地块项目
（二）项目管理工作范围
项目前期管理：包括但不限于组织设计方案编制，办理项目开工前的所有手续，直至取得项目开工所需的一切证照，完成项目开工所需的准备。
项目建设管理：完成整个项目的建设工作。
（三）项目管理费
双方约定，预计项目管理费为 3000万元，该管理费为项目管理服务的全部报酬，包括应缴纳的各项税费以及管理服务相关的各项杂费等。
（四）合同部分主要条款
1、虹联公司分 4次支付全部项目管理费，双方签约后支付首次30%管理费用，取得施工许可证后支付20%，结构封顶后支付30%，竣工交付后支付最后20%管理费用。
2、合同期内，未能实现投资控制目标，虹联公司有权要求公司承担超出部分50%的违约责任，且虹联公司保留向公司的追偿权，以总管理费为限。
3、双方在履行合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协
商解决不成的，任何一方均可依法向上海仲裁委员会申请仲裁。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易拓展了公司的业务范围，增加收入和利润来源，进一步淬炼公司专业开发管理能力，巩固项目管理专业优势，是实现公司发展战略的重要举措。
本次委托管理依据客观的定价政策，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、在提请董事会审议上述议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将上述议案提交董事会审议。
2、公司第八届董事会审议通过了关于公司与上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司签订建设工程委托管理合同暨关联交易的议案，关联董事蔡顺明、是飞舟、蒋振华回避表决，3名董事作为非关联董事参与表决，一致同意上述议案。
3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意关于公司与上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司签订建设工程委托管理合同暨关联交易的议案。
4、本次交易在公司股东大会年会审议通过的日常关联交易授权范围内，过去 12个月，除已公告的重大资产重组及股东大会审议的关联交易外，与同一关联人进行的交易 2次，合计交易金额 1745.14万元。
七、备查文件
1、中华企业股份有限公司第八届董事会临时决议，编号2017-01；
2、独立董事事前认可意见书；
3、独立董事意见。
中华企业股份有限公司 2017年 5月 24日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2018-001华电重工股份有限公司
关于侯佳伟先生辞去公司监事及监事会主席职务的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 1月 3日收到侯佳伟先生的书面辞职申请。侯佳伟先生因工作变动原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据有关规定，侯佳伟先生的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。
公司及监事会对侯佳伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司将按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事及监事会主席。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会二〇一八年一月三日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2019-032号四川西部资源控股股份有限公司
关于控股股东所持股份将再次被司法拍卖的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次司法拍卖的基本情况
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“西部资源”）控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）持有的公司45,000,000股股权，占公司总股本的6.80%，因与中国民生信托有限公司债务纠纷，被北京市第一中级人民法院于2019年7月15日10时起，至2019年7月16日10时止，在京东网络司法拍卖平台上（网址：http://auction.jd.com/sifa.html）公开拍卖，起拍价为14,400万元，因无人出价，该次拍卖流拍。
具体内容详见公司临2019-028号《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》、临 2019-030号《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的进展公告》。
公司于近日获悉，北京市第一中级人民法院已就上述债务纠纷，在京东网络司法拍卖平台上（网址：http://auction.jd.com/sifa.html）发布股权拍卖公告，将再次公开拍卖四川恒康持有的上述公司 45,000,000股股权，占公司总股本的6.80%，该部分股份已全部被司法冻结（轮候冻结）。
二、本次拍卖公告的主要内容
1、拍卖标的
四川恒康发展有限责任公司持有的西部资源（股票简称：西部资源，股票代码：600139，无限售流通股）4,500万股股权；
起拍价：11,520万元，保证金2,300万元，增价幅度：50万元；
2、拍卖时间：2019年 8月 15日 10时至 2019年 8月 16日 10时止（延时
的除外）。
3、竞买人条件：本次拍卖不限制竞买人数量，但竞买人应当具备完全民事行为能力，法律、行政法规和司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的，竞买人应当具备规定的资格或者条件；委托他人代为竞买的，应当在竞价程序开始三日前经人民法院确认，并通知网络服务提供者。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。
4、展示看样的时间：法院咨询电话：010-59891515，张法官；010-59891497，高法官。仅限工作日的工作时间接受电话咨询。
5、本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，每最后 5分钟如果有竞买人出价，就自动延迟 5分钟。
6、拍卖方式：设有保留价的增价拍卖方式，未达保留价不成交。
7、标的物以实物现状为准，法院不承担拍卖标的瑕疵保证。特别提醒，有意者请亲自到相关部门咨询，未咨询的竞买人视为对本标的现状的认可，责任自负。
8、标的物交付手续由买受人自行办理，所有涉及的税费、运输费、保管费、过户所需费用等一切费用均由买受人自行承担。
9、拍卖竞价前意向竞买人须在京东注册账号并通过实名认证（已注册京东账号需通过实名认证），在线支付竞买保证金，具体要求请阅读竞价页面内的《竞拍须知》及京东网络拍卖平台告知的司法拍卖流程（拍卖前必看）的相关准则。
拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入北京市第一中级人民法院指定账户，拍卖余款在 2019年 8月 30日 16时前缴入法院指定账户[户名：（2019）京 01执恢 27号，开户银行：中国工商银行北京正阳门支行，账号：0200059338008432322；行号：102100005930]，拍卖未成交的，竞买人冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
咨询电话：010-59891515，59891497
监督电话：010-59891399北京市第一中级人民法院监察室
联系地址：北京市石景山区石景山路16号
网址: http://auction.jd.com/sifa.html
三、其他相关说明及风险提示
1、截至本公告披露日，四川恒康持有本公司股份 267,512,037股，占公司总股本的40.42％，为公司控股股东，阙文彬先生为公司实际控制人。本次将被再次拍卖的股份为四川恒康持有的公司 45,000,000股股权，占公司总股本的6.80%，该部分股份处于质押状态，且已全部被司法冻结（轮候冻结）。
除此之外，四川恒康持有的公司34,000,000股股权，占公司总股本的5.14%，将于2019年8月12日10时至 2019年8月13日10时止（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台上（网址：http://auction.jd.com/sifa.html）进行公开拍卖（具体内容详见公司临2019-029号公告）。
如上述两次拍卖全部完成，四川恒康将持有本公司股份 188,512,037股，占公司总股本的28.48%，仍为公司控股股东，本次拍卖不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。
2、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。
3、截至本公告披露日，四川恒康持有的公司股份已全部被司法冻结（轮侯冻结）。四川恒康正积极与相关债权人进行协商，争取早日解除对公司股份的司法冻结（轮侯冻结），但如未及时得到妥善处理，则其持有的股份仍可能继续被司法处置，提醒广大投资者注意风险。
4、上述事项对本公司的运行和经营管理尚未造成实质性影响。本公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
公司将密切关注该股权拍卖事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2019年7月25日
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 公告编号：临2015—012号四川迪康科技药业股份有限公司
关于变更投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因公司董事会办公室办公场所调整，从本公告披露之日起，公司投资者联系电话和传真号码变更为：
董事会秘书：028-87826466
证券事务代表：028-87826466
投资者联系电话：028-87826466
传 真：028-87829595
敬请广大投资者留意。
特此公告。
四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2017-061江苏永鼎股份有限公司
关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，鉴于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由原来的 944,993,092元变更为963,893,092元，故需对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币944993092元。|第六条 公司注册资本为人民币963893092元。|
|2|第十九条 公司目前股份总数为94499.3092万股；公司的股本结构全部为普通股。|第十九条 公司目前股份总数为96389.3092万股；公司的股本结构全部为普通股。|

根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权董事会，在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项经公司第八届董事会第七次会议审议通过后，无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2015-084
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2015年 12月 24日收到公司董事、总经理李洵先生提交的书面
辞职报告，李洵先生因个人需要辞去公司总经理职务，其辞职后仍担任公司董事。
鉴于公司总经理李洵先生因个人需要辞去公司总经理职务，为保证公司经营决策顺利开展，公司董事会同意由董事长喻中权先生代为行使公司总经理职权。
本公司及董事会对李洵先生在担任公司总经理职务期间为公
司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二○一五年十二月二十六日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2017-037号债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行
公司债券票面利率公告
发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2128号文核准，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过30亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采用分期发行的方式，根据《山东南山铝业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，山东南山铝业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，发行人本期债券基础发行规模为7亿元，可超额配售不超过 8亿元（含8亿元）。
2017年8月24日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为5.37%。
发行人将按上述票面利率于 2017年 8月 25日至 2017年 8月 29日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2016年8月23日刊登上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东南山铝业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。
特此公告。
【本页无正文，为《山东南山铝业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页】
发行人：山东南山铝业股份有限公司年 月 日
【本页无正文，为《山东南山铝业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页】
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|股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2018-018|

江苏通用科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）于 2018年3月27日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2018年3月15日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
（五）《关于公司2017年度利润分配的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实
现净利润148,365,101.89元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金14,836,510.19元后，加上期初未分配利润902,182,360.44元，扣除 17年已发放的现金红利金额72,691,908.50元之后，本年度可供全体股东分配的利润为963,019,043.64元。
公司拟以2017年12月31日总股本726,919,085股为基数,向全体股东按每10股派发人民币 0.80元（含税）的现金红利，共计派发人民币 58,153,526.8
元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
（七）《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。顾萃、刘宏彪、王竹倩3位关联董事回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
（八）《关于控股股东为公司2018年度向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
（九）《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
（十）《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其2017年度审计费用60万元,内控审计费23.8万。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
（十一）《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。
（十二）《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。
（十三）《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。
（十四）《2017年度内部控制评价报告》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告。
（十五）《关于修订<江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的制度全文。
（十六）《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
（十七）《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
拟定于2018年4月18日召开江苏通用科技股份有限公司 2017年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2018年3月28日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况汇总报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督公司外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将公司董事会审计委员会 2013年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由独立董事孙勇先生、郑金都先生和公司董事宋长安先生 3位委员组成，主任委员由具有专业会计师资格的独立董事孙勇先生担任。
二、审计委员会 2013年度的日常工作情况
2013年度，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》赋予的职责和权限，本着为股东和董事会负责的精神，积极开展工作勤勉尽责。2013年度，审计委员会召开会议 6次，就定期报告、续聘会计师事务所等议案和事项进行讨论和审议，充分发挥了决策参考和监督作用。
三、审计委员会 2013年度报告编制期间的履职情况
根据中国证监会的有关规定以及《公司董事会审计委员会年报工作规程》的要求，审计委员会在 2013年度报告编制期间，在不干扰
会计师事务所按照相关规定行使审计职权的情况下，全程参与了年报的审计工作。
在负责公司年度审计的会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）正式进场前，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计初步报表，与公司财务部门及立信事务所就公司 2013年审计工作进行了充分沟通，并出具了书面审阅意见，认为公司财务会计报表如实反映了公司经营情况，同意提交会计师审议，并协商确定了 2013年度审计工作时间安排。会计师进场后，审计委员会与会计师双方就年度报告审计过程中的问题及委员会所关注的问题进行了充分、及时沟通，并敦促其按照计划推进审计工作。
在会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2013年度财务报告，出具书面意见认为：审计会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审计意见，在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致。审计委员会同意审计报告初稿，并督促会计师进一步复核后在审计计划规定时限内提交审计报告。
在立信事务所出具了 2013年度审计报告后，审计委员会召开会议，就公司 2013年度财务报告等事项形成决议，提交公司董事会审议。审计委员会在对立信事务所提供的 2013年度审计服务工作情况进行了总结后认为：立信事务所在公司 2013年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。
四、审计委员会审阅公司 2013年度内控评价报告情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等规定要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。报告期内，公司完善内控制度，梳理业务流程，并开展内控自我评价工作，促使各单位各部门有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
审计委员会审阅了 2013年度内部控制评价报告，认为报告基本上反映了公司 2013年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
五、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-030长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 10日召开的第五届董事会 2014年度第十次临时会议和 2014年 11月 26日召开的 2014年度第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 25,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司股东会审议批准之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2014年 11月 11日、2014年 11月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登的2014-066号、2014-075号公告。
根据上述股东会的决议，公司于 2014年 11月 27日起从募集资金账户提取了闲置的募集资金共 25,000万元，用于暂时补充流动资金。公司已于 2015年 5月25日将上述暂时补充流动资金的募集资金25,000万元一次性全部归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年5月26日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2014-026
天津市海运股份有限公司
2013年年度报告业绩说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于 2014年 4月 30日发布了 2013年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年5月6日（星期二）下午14：00-16：00点举行2013年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登陆“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：本公司董事兼总裁陈雪峰、财务总监王德一、董事会秘书张延波。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津市海运股份有限公司二〇一四年五月五日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2014-026宋都基业投资股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2014年 3月 30日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2014年 4月 4日以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司全资子公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》
根据上市规则的有关规定，本次事项构成关联交易，关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他 4名非关联董事参加了表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司全资子公司签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在战略合作框架协议约定的募集资金总金额内，根据战略合作框架协议约定的相关原则和合作模式签订具体相关协议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理此战略合作事项的相关事宜。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会决定聘任王甲正先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》董事会决定召集公司 2014年第三次临时股东大会审议第八届董事会第十七次会议应提交股东大会表决的事项。公司拟定于 2014年 4月 22日召开 2014年第三次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场会议的形式召开。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
独立董事的独立意见
（二〇一六年三月三十一日）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及公司章程等有关规定，我们作为上海金桥出口加工区开发股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅公司提供的相关材料的基础上，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第四十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明
公司当期对外担保发生额 51,749.26万元，期末累计总额 124,530.81万元。
本报告期内，没有发现公司存在违规担保情况，所发生的担保是基于公司经营的合理需要，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
我们认为，公司已制定了有关对外担保的内部规范，能够严格控制担保风险，维护投资者利益。
二、关于借款及对外担保额度
公司对 2016年度银行借款及对外担保额度的安排，是为了确保公司重点工程项目开发建设的顺利进行，并结合城市更新规划，适时增加区内存量资源储备，符合公司经营发展需要。对此我们表示同意。
三、关于对金桥联发公司提供借款担保
公司为全资子公司——上海金桥出口加工区联合发展有限公司向银行借款提供不超过人民币13亿元的担保（在公司对外担保额度内），是为了保证该公司积极抓住自贸区扩区机遇，瞄准市场加大投入，重点开发目标客户所需的物业，符合该公司经营发展需要。对此我们表示同意。
四、关于公司2015年末资产检查情况
我们认为，董事会审议通过的《关于公司2015年末资产检查情况的报告》，是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 41项具体准则的通知》（财会[2006]3号）及2014年新颁布的《企业会计准则》等规定，按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的要求，对公司 2015年度合并范围内相关资
产的账面价值检查与减值测试而作出的，对此我们表示同意。
五、关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况
2015年度，公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、上海证券交易所及公司内部规范的相关规定，不存在违规存放、使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情形，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。
我们认为公司董事会编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
六、关于修改会计制度
公司对投资性房地产摊销年限作适当调整，并相应调整固定资产中的房屋及建筑物的折旧年限，从而修改会计制度相关条款。上述调整系会计估计变更，自2016年1月1日起执行。上述调整影响公司年净损益约7,300万元。
我们认为，变更后的投资性房地产摊销年限及房屋及建筑物的折旧年限能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益；所以，对此我们表示同意。
七、关于关联交易
公司向关联法人——上海新金桥国际物流有限公司转让位于韩城路 189号的仓库（建筑面积为 17809.3平方米），交易定价参考了有可比的独立第三方的市场价格，并由中城联行（上海）房地产土地评估有限公司进行了房地产估价，遵循了相关法律法规、规则和公司《关联交易管理制度》的定价原则，应属公允、合理，对公司和其他股东无利益损害。并且，董事会对关联交易的表决程序符合有关法律法规、规则和公司章程、管理制度的规定，关联董事回避了表决。所以，对此我们表示同意。
公司独立董事：霍佳震、张鸣、陆雄文、郁斌
二〇一六年三月三十一日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-124广汇汽车服务股份公司
关于控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与恒大集团有限公司合作进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月21日，广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）、实际控制人孙广信与恒大集团有限公司（以下简称“恒大集团”）签署了《战略合作协议》和《投资协议》，旨在进一步促进企业未来的发展，双方强强联合，在能源、汽车、物流、地产等四大领域建立全方位战略合作（公告编号：2018-113）。
2018年10月16日，广汇集团已办理完毕上述协议所涉及的股权转让及增资事项的工商变更手续（公告编号：2018-118）。
根据协议约定，本次交易投资总金额为 1,449,000万元，其中：股权转让对价金额为668,000万元，增资金额为781,000万元。近日，公司接到广汇集团通知，恒大集团已分别于2018年11月5日和11月6日将两笔增资款18.0907亿元和59.9860亿元（共计78.0767亿元）划转至广汇集团指定银行账户。截止目前，本次交易程序已全部完成，恒大集团合计持有广汇集团40.9640%的股权，为广汇集团第二大股东。
本次交易所涉各方将积极加速推进后续合作事宜，详细进展情况公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2018年11月7日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014—019河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南森源重工有限公司在建设银行
申请的5,000万元综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南森源重工有限公司（以下简称“森源重工”）
●本次担保额度为5,000万元；截至目前，公司对森源重工无担保。
●未提供反担保。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 56.27亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2014年3月6日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了“关于公司为河南森源重工有限公司在建设银行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案”。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南森源重工有限公司
住 所：长葛市魏武路 16号
法人代表：楚金甫
注册资本：5760万元
经营范围：厢式水车、罐式水车、沼气池服务车、沼气池吸污车、扫路车、压缩式垃圾车、自卸汽车等的生产和销售。
森源重工与本公司无关联关系。截至 2013年 12月 31日，森源重工资产总
额为32,150.06万元，负债总额为7,796.84万元，净资产为24,353.22万元；2013年1-12月利润总额为10,267.23万元，净利润为7,700.42万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为森源重工在中国建设银行许昌分行申请的一年期5,000万元综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为1年，未提供反担保。该贷款主要用于补充流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人经营状况稳定，资信状况良好，本次公司对森源重工为新增担保额度，同意公司为森源重工在中国建设银行许昌分行申请的5,000万元综合授信提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 87.53亿元，实际担保总额为56.27亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的80.96%。若本次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达91.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的131.25%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、被担保人2013年12月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一四年三月六日
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
关于公司二届二十五次董事会关联交易事项发表的
专项意见
根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司监事会认真审阅了二届二十五次董事会《关于审议公司原址七里河厂区土地转让并与兰石集团签订土地使用权转让合同的议案》，并就议案内容发表如下意见：
1、本次转让土地使用权已经具有证券期货相关业务评估资格证书的甘肃方家不动产评估咨询有限公司评估，土地估价报告文号：甘方估字 2014557号，甘方估字 2014559号。该机构及其经办评估师与土地使用权所涉及的相关当事方除业务关系外,无其他关联关系,不存在现实的及预期的利益或冲突,具有充分的独立性。
2、本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，上市公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
因此，监事会认为此次转让土地使用权涉及的关联交易价格公允，符合上市公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2018－020
丹化化工科技股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司（以下简称“丹化集
团”）通知，丹化集团及其全资子公司增持公司A股股份的计划已经完成，现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持主体：公司第一大股东丹化集团及其全资子公司。
（二）2018年1月4日丹化集团披露其增持计划时持有公司A股股份
177,354,350股，占公司总股本的17.45%，其子公司未持有公司股份。
截止目前，丹化集团及其全资子公司合计持有公司A股股份195,401,007股，占公司总股本的19.22%
二、原增持计划的主要内容
根据2018年1月4日公司披露的《关于第一大股东增持公司股份计划公告》，丹化集团或其全资子公司在未来的6个月内，计划将在二级市场以集中竞价方式增持公司股份，增持金额不少于1亿元，以自有资金实施增持计划。
三、增持计划的实施结果
自2018年1月4日至5月24日收盘，丹化集团及其全资子公司累计的增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|与丹化集团关系|原持有股数|累计增持数量|累计投入资金(万元)|增持后持股数|
|江苏丹化集团有限责任公司||177,354,350|601,600|317.80|177,955,950|
|丹阳慧丰进出口贸易有限公司||0|2,333,201|1,299.92|2,333,201|
|丹阳市丹化劳动服务有限公司||0|1,420,573|799.99|1,420,573|

江苏丹化煤制化学品工程
0 7,950,600 4,501.25 7,950,600技术有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|丹阳市丹化运输有限公司|0|4,137,182|2,300.01|4,137,182|
|丹阳市金丹电气安装有限公司|0|1,603,501|899.60|1,603,501|
|合计|177,354,350|18,046,657|10,118.58|195,401,007|

丹化集团及其全资子公司累计增持公司A股股份18,046,657股，占公司总股本的1.776%,共投入资金10,118.58万元。至此，增持计划已经完成。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2018年5月26日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号：临2016-034
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于金穗路 1398号地块工业房地产签订买卖协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2015年度股东大会的决议，公司所持有的位于上海市浦东新区金穗路 1398号地块工业房地产拟出售给上海华鑫股份有限公司，经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，公司于2016年4月27日与上海华鑫股份有限公司签署了《房屋买卖协议》。其中买卖标的物为公司合法拥有的位于上海市浦东新区金穗路 1398号地块工业房地产，由《上海市房地产权证》（沪房地浦字（2012）第 044462号）确权，合计建筑面积 54,776.85平方米，相应土地使用权面积 82,028平方米。房屋买卖总价款计人民币 503,982,600元（大写：人民币伍亿零叁佰玖拾捌万贰仟陆佰元整）。公司将在协议签订后按照法律和政策的规定，办理房屋买卖过程中的相关手续，并按照协议约定及时回收房屋出售款项。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2016-051号重庆啤酒股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
委托理财履行完毕金额：人民币 40,000,000.00元
委托理财投资类型：美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款
委托理财期限：33天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
截至本公告日，本公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司六厂（以下简称“六厂”）的以下结构性存款已经履行完毕，完结情况如下:
单位:元 币种:人民币
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|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|本金+实际收益|
|重庆啤酒股份有限公司六厂|40,000,000.00|2016年8月10日|2016年9月12日|33天|2.55%|92,219.18|40,092,219.18|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于 2015年 10月 28日第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于 2015年 10月 28日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们
认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法
律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风
险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”二、委托理财协议主体的基本情况
公司下属分公司六厂本次办理的银行理财产品交易对方均为法国巴黎银行（中国）有限公司，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
六厂本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。六厂与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
六厂开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
六厂办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 26,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2016年9月14日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工公告编号：临2017－035
河北金牛化工股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2017年10月16日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。会议应出席董事7名，现场出席董事5名，董事赵丽红女士、佟岩女士进行了通讯表决。公司董事何长海先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
教光印先生因工作原因，辞去了公司董事、董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》、《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟选举公司董事何长海先生为公司第七届董事会董事长（简历附后）。
同意7票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于选举公司副董事长的议案
高峰先生因工作原因，辞去了公司董事、副董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》、《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟选举公司董事王万强先生为公司第七届董事会副董事长（简历附后）。
同意7票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
根据《河北金牛化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，公司董事会拟选举公司董事何长海先生为公司第七届董事会战略委员会委员、主任委员，第七届董事会提名委员会委员；拟选举公司董事王万强先生为公司第七届董事会审计委员会委员。
同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会二○一七年十月十七日
附件：
候选人简历：
何长海，男，1965年1月出生，中共党员，博士研究生。曾任冀中能源峰峰集团有限公司董事、副总经理、党委常委兼工程质量监督站站长、外部资源开发整合领导小组组长。现任河北航空投资集团有限公司董事长、党委常委、党委书记。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。
截止公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
王万强，男，1977年10月出生，中共党员，大学学历。曾任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司财务部部长、河北邢矿硅业科技有限公司财务总监，冀中能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任。现任河北航空投资集团有限公司董事、总会计师。与公司控股股东冀中能源集团有限责任公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临2015-043
内蒙古金宇集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十七次会议于2015年8月28日上午9：30时在公司会议室举行，应到董事9人，实到董事6人。董事陈焕春、郑卫忠因公未能出席会议，委托董事长张翀宇代为表决；独立董事曹国琪因公未能出席会议，委托独立董事宋建中代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《公司 2015年半年度报告正文及摘要》（经审计）
董事会审议通过经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《公司 2015年半年度报告正文及摘要》。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《公司 2015年中期资本公积金转增股本议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2015]第115034号标准无保留意见的审计报告，截止2015年6月30日公司经审计的资本公积金为 322,510,360.61元。
公司拟在2015年中期进行资本公积金转增股本，以 2015年6月30日公司总股本 286,414,930股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 286,414,930股。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、经董事会讨论，确定于 2015年 9月 22日（星期二）召开公司 2015年年第二次临时股东大会。
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月三十一日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-001
山东华泰纸业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司(简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172406号）。中国证监会依法对公司提交的《山东华泰纸业股份有限公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十日