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法律意见书北京市盈科（哈尔滨）律师事务所
关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
【2017】盈哈意字11001号
致：哈尔滨中飞新技术股份有限公司
受哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
法律意见书在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经2017年11月8日公司第三届董事会第五次会议审议，公司董事会决定召集本次股东大会。2017年11月9日，公司董事会在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定信息披露网站以公告形式刊登了《第三届董事会第五次会议决议公告》。
2、2017年 11月 9日，公司董事会在证监会指定信息披露网站以公告形式刊登了《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，就本次股东大会届次、召集人、时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式、参加网络投票的具体操作流程等事项通知全体股东。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会的现场会议于2017年11月24日（星期五）下午14:00在哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号公司办公楼三楼会议室召开,由公司董事长杨志峰先
法律意见书生主持。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会的网络投票的时间为2017年11月23日至2017年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 24日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2017年11月23日15:00至2017年11月24日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
参加现场股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8人，代表公司股份47,587,100股，占公司股份总额的52.4376%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表公司股份 47,574,500股，占公司股份总额的52.4237%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1人，代表公司股份12,600股，占公司股份总额的0.0139%。
另外，参加本次股东大会表决的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1人，代表公司股份 12,600股，占公司股份总额的0.0139%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。
法律意见书本所律师认为，出席、列席本次股东大会现场会议的其他人员符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。其作为本次股东大会召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议通过了以下议案：
《关于新聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
该议案的表决情况为：同意票47,574,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9735%；反对票12,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0265%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；反对票 12,600股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人
法律意见书的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，签字盖章后生效。
（后接签字盖章页）
法律意见书（此页无正文，为《北京市盈科（哈尔滨）律师事务所关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市盈科（哈尔滨）律师事务所（盖章）
负责人： 徐强 经办律师： 蔡颖 .邢紫龙 .二〇一七年十一月二十四日
恒锋信息科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度恒锋信息科技股份有限公司
重大投资和交易决策制度
第一条为确保恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。
第二条公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、交易决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。
第三条除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关于投资、交易（以下简称“交易”）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。
第四条本制度所称“交易”包括下列事项：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助（含委托贷款）；
（四）提供担保（含对子公司担保）；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）
（十二）深圳证券交易所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、
恒锋信息科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
第五条 公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，除应当及时披露外，须由董事会审议通过后提交股东大会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 3000万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条 交易标的为公司股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权所对应的公司的资产总额和营业收入，视为第五条、第十五条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
第七条 公司发生的交易仅达到第五条第（三）项或者第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05元的，公司可以向深圳证券交易所申请豁免适用第五条提交股东大会审议的规定。
第八条 交易达到第五条规定标准的，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对交易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。
对于未达到第五条规定的标准，如果深圳证券交易所认为有必要的，公司也
恒锋信息科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度应当按照前款规定，聘请相关会计师事务所或者资产评估机构进行审计或评估。
第九条 公司发生本制度第四条规定的“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的，除应当披露并参照第八条进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
已经按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十条 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，应当以协议约定的全部出资额为标准适用第五条、第十五条的规定。
第十一条公司发生本制度第四条规定的“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到第五条或第十五条标准的，应当按照第五条、第十五条规定履行相关义务。
已经按照第五条、第十五条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十二条公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用第五条、第十五条的规定。
已经按照第五条、第十五条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十三条公司发生第四条规定的“提供担保”事项时，应当按照公司《对外担保管理制度》执行。
第十四条公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除中国证监会或深圳证券交易所另有规定外，免于按照本制度规定披露和履行相应程序。
第十五条公司发生的交易达到下列标准之一的，须由董事会审议通过，并应当及时披露：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交
恒锋信息科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过500万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第十六条公司发生的交易，除按照《公司章程》及本制度之规定须提交公司股东大会或董事会审议的之外，其余均由经理决定。
公司日常生产经营全部贷款、购销事宜，由经理在董事会授权范围内批准办理，超过董事会授权范围的，由董事会根据《公司章程》审议批准。经理应当在年度的《经理工作报告》中对其当年批准的贷款、购销事宜向股东大会进行汇报。
第十七条涉及关联交易的决策事项，依照公司《关联交易决策制度》执行。
第十八条如本制度所规定的决策标准发生冲突，导致两个以上的机构均有权批准同一项事项的，则由较低一级的有权批准机构批准。
第十九条公司股东、董事、独立董事、监事对经理行使职权享有监督、质询的权利，经理应当积极配合公司股东、董事、独立董事、监事的监督，并回答公司股东、董事、独立董事、监事的质询。若公司股东、董事、独立董事、监事认为经理行使职权导致了对公司利益的损害，可以依据公司章程及相关议事规则的规定提请召开公司董事会或者股东大会。
第二十条本制度与国家有关法律、法规及部门规章相冲突的，应根据国家
恒锋信息科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度有关法律、法规及部门规章的规定执行。
第二十一条 本制度所称“以上”、“以下”含本数，“超过”、“低于”不含本数。
第二十二条 本制度所称“元”如无特指，均指人民币元。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度经公司股东大会审议通过后，自公司A股公开发行股票并上市之日起实施；其后修订时，本制度自股东大会审议通过之日生效实施。
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2015-076北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11
月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153279号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-016珠海市乐通化工股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十七次会议于 2016年 4月 12日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2016年 4月 24日上午 11:00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，参与表决监事 3人，会议由监事会主席蒯舒洪女士主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2015年年度报告及摘要》的议案。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于
《公司 2015年度监事会工作报告》的议案。
具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2015年度财务决算报告》的议案。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2015年度利润分配预案》的议案。
公司拟以 2015年 12月 31日的公司总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.05元（含税），共计派发现金红利 100万元人民币。剩余未分配利润结转到下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2015年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会对董事会编制的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：
公司已根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《公司 2015年度内部控制自我评价
报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》。
公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2016年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
珠海市乐通化工股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日
大禹节水集团股份有限公司独立董事
关于对第五届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议于2018年7月16日召开,作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
公司本次购买理财产品的投资行为是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；本次投资决策履行了必要的审批程序，合法合规；同时公司指定了相关负责人和责任部门，建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。
我们同意公司使用不超过人民币 30,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
独立董事：郑洪涛彭玲孙健
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-058
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日接到公司控股股东金洲集团有限公司（简称“金洲集团”）通知，金洲集团因融资需要，将其持有的本公司限售流通股 18,000,000股（占本公司总股本的3.46%）质押给五矿国际信托有限公司。金洲集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为 2014年 6月 27日。股份质押期限自 2014年 6月 27日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止本公告披露日，金洲集团持有本公司限售流通股183,064,839股，占本公司总股本的35.17%；其中：质押本公司股份数合计为 130,968,000股（分别质押给中泰信托有限责任公司 73,800,000股、招商银行股份有限公司湖州支行 39,168,000股，五矿国际信托有限公司 18,000,000股），占本公司总股本的25.16%。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2014年6月30日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-023
安徽安凯汽车股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长140%—170%|盈利：398.45万元|
||盈利：957万元—1076万元||
|基本每股收益|盈利：0.01元—0.02元|盈利：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩变动的主要原因系一季度新能源汽车销量增长及盈利能力增强所致。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，公司 2016年第一季度实际财务状况以公司 2016年第一季度报告数据为
准，敬请投资者注意。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 4月 13日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014－016南京新联电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月15日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内具体办理实施相关事项，投资期限自获董事会审议通过之日起两年之内有效（具体内容详见公司于2013年8月16日在巨潮资讯网、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》，公告编号：2013-039）。
根据上述决议，近日公司购买了以下理财产品：
一、公司购买浦发银行利多多财富班车4号
公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“浦发银行”、“乙方”）签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益型-财富班车4
号），使用人民币捌仟万元自有闲置资金购买浦发银行利多多公司理财产品。现将有关情况公告如下：
1、产品名称：浦发银行利多多财富班车4号
2、产品代码：2101137334
3、认购理财产品本金金额：人民币 8000万元
4、产品类型：保证收益型
5、年收益率：5.40%
6、产品收益起算日：2014年4月1日
7、投资期限：180天
如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账
9、投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等
10、赎回∕终止权：投资期限届满自动到期兑付，期间公司不可提前赎回本产品。乙方有权提前终止本产品
11、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
二、公司购买浦发银行利多多财富班车4号
公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“浦发银行”、“乙方”）签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益型-财富班车4
号），使用人民币叁仟万元自有闲置资金购买浦发银行利多多公司理财产品。现将有关情况公告如下：
1、产品名称：浦发银行利多多财富班车4号
2、产品代码：2101137334
3、认购理财产品本金金额：人民币 3000万元
4、产品类型：保证收益型
5、年收益率：5.40%
6、产品收益起算日：2014年3月28日
7、投资期限：180天
8、产品本金和收益兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账
级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等
10、赎回∕终止权：投资期限届满自动到期兑付，期间公司不可提前赎回本产品。乙方有权提前终止本产品
11、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
三、公司购买华夏银行结构性存款产品
公司与华夏银行股份有限公司南京分行（以下简称“华夏银行”“乙方”）签订《结构性存款产品销售协议书》，使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买华夏银行结构性存款产品。现将有关情况公告如下：
1、产品名称：人民币结构性存款产品
2、产品代码：HY2014Q12M198
3、认购理财产品本金金额：人民币 2000万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、产品挂钩标的：一个月人民币上海同业拆借利率（shibor）
6、预期收益率：4.5%（年化）
7、产品收益起算日：2014年3月14日
8、产品到期日：2014年9月15日或银行行使提前终止权的日期（到期日当日不计算收益）
9、兑付日：到期日后一个工作日（兑付日一次性返还本金及收益）
10、投资范围：本产品本金主要投资于银行间市场国债、金融债、央行票据、债券远期以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资金拆借、同业存款、同业借款、资产支持证券及次级债等金融产品，通过附加与一个月
SHIBOR挂钩的金融衍生品交易方式实现。上述各类金融资产的投资比例为0-100%11、提前终止权：如在产品存续期内某日的一个月SHIBOR小于2%，则华夏银行有权但无义务行使提前终止权，并于该日提前终止本产品，公司无提前终止权12、关联关系说明：公司与华夏银行无关联关系
四、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为保本型理财产品，风险较低，在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品情况
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|公司使用自有闲置资金购买的理财产品|||||||
|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额|产品类型|是否到期|
|1|2013/09/06|2013-041|浦发银行|11000万|保本保收益型|已到期收回本金及收益|
|2|2013/09/27|2013-042|浦发银行|10000万|保本保收益型|已到期收回本金及收益|
|3|2013/09/27|2013-042|浦发银行|3000万|保证收益型|已到期收回本金及收益|
|4|2013/12/14|2013-052|浦发银行|2500万|保本保收益型|未到期|
|5|2014/03/15|2014-006|浦发银行|11000万|保证收益型|未到期|

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|全资子公司南京志达软件有限责任公司使用自有闲置资金购买的理财产品|||||||
|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额|产品类型|是否到期|
|1|2013/09/06|2013-041|浦发银行|1500万|保本保收益型|已到期收回本金及收益|
|2|2013/09/06|2013-041|中国光大银行股份有限公司|2000万|保证收益型|已到期收回本金及收益|

截至公告日，公司及全资子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品
（含本次）金额共计为人民币26，500万元，占2013年末经审计净资产的21.53%。
本事项在公司董事会决策权限范围内。
六、备查文件
公司与浦发银行签订的《利多多公司理财产品合同》（8000万）
公司与浦发银行签订的《利多多公司理财产品合同》（3000万）
公司与华夏银行签订的《结构性存款产品销售协议书》
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
天津广宇发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
2017年10月30日九届十六次董事会审议通过
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本工作制度所称董事是指在本公司任职且支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的经理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。工作组由公司证券部、薪酬绩效考核部门、财务部等相关部门组成。其中证券部负责会议组织、工作联络和协调，公司其余部门负责拟定议案、报告，搜集资料研究、落实薪酬与考核委员会交办的其他事项。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审查公司董事（指非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度
绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行检查监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
第四章 决策程序
第十二条党组织研究讨论是董事会薪酬委员会决策重大问题的前置程序，参加董事会薪酬委员会的党组织委员应当按照党组织决定发表意见，进行表决。
第十三条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司经理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及经理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十四条薪酬与考核委员会对董事和经理人员考评程序：
（一）公司董事和经理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报酬数额和奖惩方式，表决通过后，报公司董事会审议。
第五章 议事规则
第十五条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，会议须于召开前三天通知全体委员，特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。
薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十六条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取取视频、电子邮件、电话、传真等通讯表决的方式召开。
第十八条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策
与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作制度的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作制度，报董事会审议通过。
第二十六条本工作制度解释权归属公司董事会。
第二十七条本工作制度自董事会决议通过之日起施行。
北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第三十六次会议相关事项发表意见如下：
一、关于回购并注销公司《2015年限制性股票激励计划》部分限制性股票
的独立意见
公司原激励对象胡健、钱道庆因个人原因离职已不符合激励条件，根据《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《2015年限制性股票激励计划》”）的相关规定，公司将对因离职已不符合激励条件的 2名原激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 192,000股进行回购注销，回购价格为人民币5.465元/股。
公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规。本
次回购注销的少数未解锁的限制性股票，不影响公司持续发展，也不会损害公
司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票。
二、关于公司2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独
立意见
本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划47名激励对象在2015年限制
性股票第二个解锁期可解锁的决定符合《管理办法》、及《2015年限制性股票激励计划》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事：李钢、徐彬、卢侠巍2017年5月5日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-091广东全通教育股份有限公司
关于鼓励员工增持公司股票维护证券市场稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认同，广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）于2015年7月8日发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东、董事长陈炽昌先生计划自2015年7月9日起一年内增持公司股票，增持资金不超过人民币3,000万元，且在增持完成后的六个月内不减持所持公司股份。
为进一步维护证券市场稳定，增强投资者信心，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司良好稳健发展，在此，公司控股股东、董事长陈炽昌先生声明如下：
在坚持自愿、合规的前提下，鼓励全通教育及其控股子公司全体员工积极增持全通教育股票。并承诺：如上述员工在2015年7月20日（上午开市起）至 7月 24日（下午收市止）期间从二级市场增持全通教育股票，并连续持有 6个月以上的，公司控股股东、董事长陈炽昌先生将以其个人资金对上述在职员工因在前述时间期间增持全通教育股票并在特定期间内减持造成的损失作出托底保证。
不忘初心，方得始终。全通教育将始终专注于互联网教育领域，持续通过内生性增长和外延式扩张夯实基础，不断强化企业核心竞争力和盈利能力，以良好稳定的经营业绩回报广大投资者。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 7月 20日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-015
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
重大资产重组方案获云南省国资委批准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司已于近日收到云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）出具的《关于云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的批复》（云国资资运【2015】045号），主要内容如下：
1、同意锡业股份以发行股份为对价，按每股 11.80元的价格购买云南华联锌铟股份有限公司（以下简称“华联锌铟”）212,072,000股股份，占华联锌铟总股本的75.74%。其中，向云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）购买 117,600,000股，占比42%；向云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）购买 56,000,000股，占比20%；向博信优质（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“博信天津”）购买 38,472,000股，占比13.74%。
2、本次交易完成后，锡业股份将持有华联锌铟75.74%的股份，云锡控股、云锡集团、博信天津都都将成为锡业股份的直接股东，云锡集团仍为锡业股份的控股股东。
此外，锡业股份本次发行股份拟购买资产的评估结果亦已获得云南省国资委的备案。
公司本次重大资产重组尚需取得中国证券监督管理委员会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十九日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-59北京京西文化旅游股份有限公司
关于电影《生于 4月 1日》情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于参与电影<生于 4月 1日>投资》的议案。近期公司子公司北京摩天轮文化传媒有限公司（以下简称“摩天轮”）拟参与电影《生于 4月 1日》的投资。
电影《生于 4月 1日》项目公司的投资金额为 1,320万元，公司近一期经审计资产总额为 142,274.57万元，净资产为 101,085.65万元，净利润为 2,122.46万元，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为便于投资者了解有关情况，加强与投资者沟通和交流，现就该事项的有关情况说明如下：
一、风险提示
1、影片拍摄完成后，需经国家广电总局审核，存在审核不通过的风险；
2、影片存在延期上映资金晚回收的风险；
敬请投资者注意投资风险。
二、合作方基本情况
1、公司名称：北京鲸鱼映像影视文化传媒有限公司
2、住所：北京市朝阳区延静里中街 3号 17号楼(德乾信源孵化器 a185号)
3、法定代表人：王静熙
4、注册资本：500万元人民币
5、经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；
会议服务；承办展览展示活动；企业管理咨询；企业策划；影视策划；
文艺创作；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；经济贸易咨询；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权情况：自然人王静熙、张子璇、贾莹为北京鲸鱼映像影视文化传媒有限公司股东
7、公司与北京鲸鱼映像影视文化传媒有限公司不存在关联关系。
三、电影基本情况
1、电影项目：《生于 4月 1日》（暂定名），导演：王啸坤；主演：范伟（暂定）、林更新、薛之谦等。该片计划于 2016年 6月底开机。
2、预计投入：该片暂由公司子公司摩天轮与北京鲸鱼映像影视文化传媒有限公司联合投资，摩天轮投资金额为 1,320万元，公司具体收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。
3、上映时间：暂定为 2016年年底。
四、对公司影响
本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，
使北京文化在影视文化行业中加快发展，进一步巩固电影业务，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。
五、其他说明
公司将在年度报告中按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-061
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2016年5月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年5月20日上午9：00在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
《关于对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见本公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二〇一六年五月二十日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－038新疆国统管道股份有限公司
关于签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司于2014年6月14日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2014—036），披露了本公司日前参与我国国有某供水工程的竞标，并于2014年6月12日收到该工程业主方来的《中标通知书》，确定公司中标该工程干线四标段，中标金额人民币144,687,029元。
2014年7月1日，公司与该工程业主方签订了《我国国有某供水工程干线（第三阶段）四标段预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购合同协议书》。
一、合同主要内容
1、合同双方
买方：我国国有某供水公司
卖方：新疆国统管道股份有限公司
2、合同标的：我国国有某供水工程干线（第三阶段）四标段预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购
3、合同金额：人民币壹亿肆仟肆佰陆拾捌万柒仟零贰拾玖元整（144,687,029.00元）4、供货时间：预计总工期24-36个月（具体需结合施工单位用货计划最终确定）。
5、付款条件及方式：
（1）工程预付款
预付款比例15%，分三次支付。设备进厂支付40%，建厂完成支付40%，第一次见管支付20%。
（2）工程进度款：工程按月进度87%付款（扣8%质保金、5%其他保留金，其他保留金待下月结算时，无任何争议条件下，进行支付）。
（3）质保金：8%，工程全线通水后支付。
二、交易对方情况介绍
1、2013年度，公司未与该工程业主方发生类似业务。
2、公司与该工程业主方不存在任何关联关系。
三、合同履行对公司的影响
1、本次合同金额占公司2013年度经审计的营业总收入的16.62%。该工程预计总工期24-36个月，预计该工程的履行将对合同履行年度经营业绩产生积极的影响。
2、合同履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
四、风险提示
1、合同履行过程遭遇不可抗力或其他不可预计的因素，有可能导致合同部分或全部无法履行的风险；
2、原材料价格上涨、人工成本等其他运营成本的上升将影响该合同收益；
3、合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一四年七月二日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第二届董事会第十五次会议决议公告及关于召开 2017年度股东大会的通知，本人董新杰拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：董新杰日期：2018年3月23日
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京科远自动化集团股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
江苏永衡昭辉律师事务所
江苏省南京市珠江路 222号长发科技大厦 13楼
电话：86 25 83193322
传真：86 25 83191022
二零一四年四月
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京科远自动化集团股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
苏永证字(2014)第30号致：南京科远自动化集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师郑哲兰、黄滔出席公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2014年 4月 2日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司本次股东大会于2014年4月25日上午9:30在南京市江宁经济技术开发区西门子路 27号公司一号会议室以现场会议方式召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司董事长刘国耀先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名，持有公司表决权股份4,318.102万股，占公司总股本的百分之六十三点五(63.50%)。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9名，持有公司表决权股份 4,318.102万股，占公司总股本的百分之六十三点五(63.50%)。
(2)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。
(3)经本所律师合理验证，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
经验证，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东大会未提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《科远股份2013年度董事会工作报告》；
2、《科远股份2013年度监事会工作报告》；
3、《科远股份2013年度报告及摘要》；
4、《科远股份2013年度财务报告》；
5、《科远股份2013年度分配预案》；
6、《科远股份2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、关于聘请公司2014年度审计机构的议案；
经验证，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，南京科远自动化集团股份有限公司 2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
【此页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于南京科远自动化集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书之签章页】
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
负责人：
___________________
郑哲兰
黎民
黄滔
二O一四年四月二十五日
北京市海淀区中关村南大街56号方圆大厦15层
北京天圆全会计师事务所
15/ F,FangyuanBuilding，B56,Zhongguancunstreet， HaidianDistrict，Beijing，China
BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188
传真（Fax）: (8610)83915190
邮政编码(Postal Code): 100044
关于山东龙大肉食品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天圆全专审字[2015]000191号
山东龙大肉食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年 12月 31日的合并及母公司的资产负债表,2015年度的合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月21日出具了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对贵公司实施于 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
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北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告
本专项说明仅供贵公司向监管部门报送控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用于其他用途。
附件：山东龙大肉食品股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
北京天圆全会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京二〇一六年三月二
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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-018蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生通知，柯宗庆先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|柯宗庆|是|5,300,000|2018年4月12日|2019年3月12日|网信证券有限责任公司|2.98%|
|柯宗庆|是|500,000|2018年10月17日|2019年3月12日|网信证券有限责任公司|0.28%|
|合计|-|5,800,000|-|-|-|3.26%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗庆先生共持有本公司股份 177,952,544股，占本公司总股本的14.67%；柯宗庆先生累计质押股份153,907,395股，占其持有本公司股份
总数的86.49%，占本公司总股本的12.69%。（截至2019年3月12日，由于蓝
盾转债转股，公司总股本增加至1,212,824,930股。）
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：000779 证券简称：*ST派神 公告编号：2015-001兰州三毛实业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 12月 30日收到控股股东—兰州三
毛纺织（集团）有限责任公司的通知，正在筹划与公司相关的重大事项。经公司申请，公司股票已于自 2014年 12月 31日起停牌。目前该事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2015年 1月 9日开市起继续停牌，本次停牌不超过 5个交易日。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为“证券时报”和“巨潮资讯网”，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见荣科科技股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开了公司第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》。作为公司独立董事，现就公司本次董事会聘任高级管理人员的情况发表独立意见如下：经审查，付永全先生、尹春福先生、冯丽女士、王齐先生、刘斌先生、赵金清先生、张羽先生均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定；上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应的岗位职责。
因此，我们一致同意聘任付永全先生为公司总裁，聘任尹春福先生为公司副总裁，聘任冯丽女士为公司副总裁兼财务负责人，聘任王齐先生为公司副总裁，聘任刘斌先生为公司运营总经理，聘任赵金清先生为公司研发总经理，聘任张羽先生为公司董事会秘书。
独立董事：王莉、吴凤君、李华才二〇一七年二月二十七日