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证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2018-31太平洋证券股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会于2018年4月20日发出召开第十二次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2018年4月27日召开了第四届监事会第十二次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司三位监事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、2018年第一季度报告
监事会对公司董事会编制的太平洋证券股份有限公司 2018年第一季度报告
发表如下审核意见：
1、2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会认为公司2018年第一季度报告是客观、公正的。
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、关于终止公司员工持股计划的议案
监事会对公司终止员工持股计划相关事项发表了如下审核意见：
1、公司终止本次员工持股计划，符合中国证监会《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定；
2、公司审议终止本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
3、综合考虑目前监管政策、市场环境以及公司实际情况等因素，监事会同意公司终止本次员工持股计划事项。
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于终止公司员工持股计划的公告》（临2018-33）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司监事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-082浙报传媒集团股份有限公司
关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 12月 20日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金分期向本次募投项目浙报传媒互联网数据中心项目的实施主体杭州富春云科技有限公司（以下简称“富春云科技”）增资并首期增资 2.5亿元。本次增资完成后，富春云科技注册资本拟变更为3亿元，股权结构保持不变，公司仍然持有富春云科技100%股权。
一、本次募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2632号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股） 113,636,363股，每股发行价格为 17.16元，募集资金总额为人民币 1,949,999,989.08元，扣除发行费用人民币 14,034,090.86元后，实际募集资金净额为人民币1,935,965,898.22元。截至2016年12月9日，募集资金已全部到账，并全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内。前述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》(天健验字[2016]497号)。
根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于浙报传媒互联网数据中心项目。
二、本次增资事项基本情况
根据公司2016年4月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，本次非公开发行股票募投项目由全资子公司富春云科技负责实施，且募集资金将作为公司对富春云科技
的出资款。公司拟根据本次募投项目实施进展和资金实际需要，将本次非公开发行募集资金净额分期向富春云科技增资，首期增资2.5亿元。
本次增资前，富春云科技认缴注册资本为5,000万元，实缴注册资本为 5,000万元，本次增资完成后，富春云科技注册资本拟变更为3亿元，股权结构保持不变，公司仍然持有富春云科技100%股权。
本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
三、增资标的基本情况
投资标的名称:杭州富春云科技有限公司
设立时间：2016年4月8日
注册资本：5000万元
注册地：杭州富阳区场口镇百丈畈1号613室
法定代表人：张雪南
经营范围：计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让，网页设计；电业业务经营；计算机及配件批发；实业投资；企业投资管理；投资咨询（除证券、期货）
持股情况：浙报传媒持有100%股权。
富春云科技为新设公司，目前尚无实际运营。
四、本次增资的目的和对公司的影响
根据本次非公开发行募投项目“浙报传媒互联网数据中心”的实施进展和资金实际需要，公司使用募集资金向募投项目实施主体富春云科技进行首期增资。
本次增资有利于保障募投项目未来资金需求，促进募投项目顺利稳步实施，符合公司及全体股东的利益。
五、增资后募集资金的管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募集资金的使用效率，公司已在富春云科技设立募集资金专用账户，并与相关各方签订《募集资金四方监管协议》。详见临2016-078《浙报传媒关于签订募集资金三方监管协议和四方监管协议的公告》。公司及富春云科技将严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。
六、保荐机构核查意见
保荐机构湘财证券股份有限公司经核查认为：公司使用本次非公开发行募集资金净额分期向富春云科技增资并首期增资2.5亿元，符合公司非公开发行股票预案和中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件。本次增资的金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。浙报传媒本次募集资金使用事项履行了内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件和《公司章程》等内部控制文件关于对外投资决策审批权限的相关规定。因此，同意公司使用本次非公开发行募集资金净额分期向富春云科技增资并首期增资2.5亿元，用于“浙报传媒互联网数据中心项目”。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2016年12月21日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2015-017债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于使用闲置资金委托理财实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为有效利用公司闲置资金，增加企业收益，公司第六届董事会第四次会议、第八次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置资金委托理财的议案》及《关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》,现将 2015年 1月 1日至2015年4月15日委托理财实施情况作如下说明：
一、基本情况
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|实际收回本金金额|实际获得收益|
|农商行|农合行丰收信福2014第74期|2,000.00|2015/1/6|2015/4/1|2,000.00|23.75|
|民生银行|民生非凡资产管理35天安赢第030期对公款|3,000.00|2015/1/6|2015/2/10|3,000.00|12.08|
|杭州银行|杭州银行幸福99卓越久久2号第568期33型|2,000.00|2015/1/8|2015/2/10|2,000.00|7.41|
|农业银行|金钥匙安心得利2015年第7期贵宾专享|8,000.00|2015/1/12|2015/3/18|8,000.00|70.14|
|农商行|丰收信福2015第10期|4,000.00|2015/1/13|2015/12/30||234.00|
|农业银行|金钥匙安心得利34天|2,000.00|2015/1/26|2015/3/2|2,000.00|8.76|
|杭州银行|杭州银行幸福99卓越久久2号第615期|10,000.00|2015/2/12|2015/3/17|10,000.00|39.78|
|民生银行|民生非凡资产管理31天安赢第035期对公款|10,000.00|2015/2/13|2015/3/16|10,000.00|34.82|
|农业银行|“汇利丰”2015 年第4890 期对公定制人民币理财产品|1,000.00|2015/2/28|2015/4/8|1,000.00|4.49|
|杭州银行|杭州银行幸福99卓越久|3,000.00|2015/3/12|2015/6/16||35.06|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||久2号开放式理财产品||||||
|农商行|丰收信福2015第19期|2,000.00|2015/4/1|2015/9/23||54.79|
|农业银行|“金钥匙·安心得利”34天人民币理财产品|1,500.00|2015/4/3|2015/5/7||6.57|
|农商行|丰收信福2015第21期|1,000.00|2015/4/14|2015/8/18||18.55|
|合计||49,500.00|||38,000.00|550.20|

二、风险控制措施
在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
三、对公司的影响
公司运用阶段性闲置资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止2015年4月15日，公司购买理财产品的累计金额为49500万元，其中已到期收回本金为 38000万元，收益为 201.23万元，尚未到期的理财金额为人民币11500万元。购买理财产品尚无违约情形发生。
五、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将阶段性闲置资金用于开展理财业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用部分阶段性闲置资金开展理财业务。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一五年四月二十一日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2019-021
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2019年 3月 1日在公司会议室召开。应到监事 3人，实到 3人，会议由监事会召集人陈海涛先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于河南中孚铝业有限公司部分产能停产暨拟进行产能转移的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳分行申请的8,400万元融资额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行股份有限公司安阳分行申请的 700万元融资额度提供担保的议案》。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司监事会二〇一九年三月一日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2018-006
锦州吉翔钼业股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加17500万元到20500万元，同比增加595.76%到697.89%。
2.公司本次业绩增加主要是由于报告期内，公司全资子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司（以下简称“吉翔影坊”）的影视业务有序开展、稳步推进，本期完成了多部电视剧及电影的投资、制作和发行。同时，2017年公司收到政府补贴计入营业外收入金额共计9990.75万元，较上年同期有较大幅度增加。
3.扣除非经常性损益事项后，公司 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计增加 19500万元到22500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加17500万元到20500万元，同比增加595.76%到697.89%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加19500万元到22500万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,937.43万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,694.51万元。
（二）每股收益：0.06元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本次业绩增加主要是由于报告期内，公司全资子公司吉翔影坊的影视业务有序开展、稳步推进，本期完成了多部电视剧及电影的投资、制作和发行。同时，2017年公司收到政府补贴计入营业外收入金额共计9990.75万元，较上年同期有较大幅度增加。
四、风险提示
（一）公司本次业绩预告尚未与公司年审会计师进行沟通，内容准确性仍存在不确定因素，提请投资者注意投资风险。
（二）公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会2018年1月31日
西部证券股份有限公司
关于未有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见
鉴于新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“新疆火炬”或“上市公司”）拟支付现金收购光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”），西部证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的规定，就在本次交易是否有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行了核查。
一、独立财务顾问未有偿聘请第三方等相关行为的核查
独立财务顾问在上市公司本次重组中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
二、上市公司未有偿聘请第三方等相关行为的核查
独立财务顾问对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。
经核查，上市公司就本次重组项目，依法聘请西部证券股份有限公司为独立财务顾问，北京市浩天信和律师事务所为法律顾问，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为标的公司审计机构，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为备考合并报表审阅机构，中水致远资产评估有限公司为资产评估机构等证券服务机构之外，未有偿聘请其他第三方，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－064亿阳信通股份有限公司
关于资金被扣划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
上市公司所处的当事人地位：被执行人
被扣划金额：341.09万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：对公司当期损益暂无影响。
公司将向香港亿阳及控股股东亿阳集团进行追偿。
一、诉讼情况概述：
1、亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）因与德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“德润公司”）、香港亿阳实业有限公司（以下简称“香港亿阳”）、亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）融资租赁合同纠纷案，不服安徽省合肥市中级人民法院案号为【2017】皖 01民初 626号和 627号的判决书，向安徽省高级人民法院提起上诉，并已收到安徽省高级人民法院文书号为【2018】皖民终803号和804号的民事判决书，驳回公司上诉，维持原判。
2、公司已收到安徽省合肥市中级人民法院编号为（2019）皖01执165号和 177号的《执行通知书》，令香港亿阳、亿阳集团、亿阳信通、邓伟立即向德润公司支付租金 8,255万元及违约金、律师费、财产保全费、一审案件受理费和案件执行费，以及加倍支付迟延履行期间的债务利息。
上述具体内容详见公司于2018年8月23日、2019年1月16日、2月23日和 6月 1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《亿阳信通关于涉诉事项进展的公告》（公告编号：临2018-066）、《亿阳信通关于涉诉事项二审判决的公告》（公告编号：临2019-006）、《亿阳信通关于收到涉诉事项执行通知书的公告》（公告编号：临2019-014）及《亿阳信通关于资金被扣划的公告》（公告编号：临2019-057）。
二、本次资金被扣划情况：
日前，公司通过查询得知，依据（2019）皖 01执 165号《执行通知书》，安徽省合肥市中级人民法院又从公司帐户扣划 341.09万元，累计扣划金额为801.49万元。
三、特别说明
1、已被扣划金额对公司的当期损益暂无影响。
2、公司将向香港亿阳及控股股东亿阳集团进行追偿。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-043桐昆集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十四次董事会会议通知于2018年5月27日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2018年6月7日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
该议案的具体内容详见公司于 2018年 6月 8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2018-044）。
二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2018年 6月 25日下午 2:00在公司会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会。该议案的具体内容详见公司于 2018年 6月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-045）。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2018年 6月 8日
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2016-027广西广播电视信息网络股份有限公司 2016年季度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.13元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2016/12/16|－|2016/12/19|2016/12/19|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2016年11月30日的2016年第一次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年季度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,671,026,239股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利217,233,411.07元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2016/12/16|－|2016/12/19|2016/12/19|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
广西电视台、南宁电视台、柳州市广播电视台、桂林电视台、玉林电视台持有本公司 A股的现金红利由本公司按照有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司A股股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2015]101号）》有关规定，本公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（2）对于A股的合格境外投资者（QFII）股东，由本公司按照10%的税率统一代扣现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.117元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定执行。如存在QFII以外的其它非居民企业股东，该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
（3）对于通过沪股通投资本公司A股股份的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.117元。
（4）对于 A股的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行申报缴纳，本公司向其实
际派发现金红利每股税前人民币0.13元。
五、 有关咨询办法
联系部门：本公司董事会秘书办公室
联系电话：（0771）5905955
联系传真：（0771）2305955
联系电邮：gxgdwl@96335.com
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会2016年12月13日
2018年第三次临时股东大会会议资料
宁波中百股份有限公司
（600857）
二〇一八年第三次临时股东大会
会议资料(总第五十次)
二〇一八年九月二十五日
2018年第三次临时股东大会会议资料
宁波中百股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议议程与议案表决办法
（2018年 9月 25日）
一、会议时间：
现场会议时间：2018年 9月 25日（星期二）14点 00分，时间半天。
网络投票时间：自 2018年9月25日起，至 2018年 9月 25日止。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省宁波市海曙区宁波大酒店
三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会
四、会议方式：现场结合网络方式召开
五、会议审议事项：
|||
|-|-|
|议程序号|议案名称|
|1|关于提名徐日光先生为第九届董事会董事候选人的议案|

2018年第三次临时股东大会会议资料
宁波中百股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。
五、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。
六、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
八、股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场会议投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。参加网络投票的股东需按照投资者参加网络投票的操作流程进行投票。
九、本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
十、公司聘请职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
二○一八年九月二十五日
2018年第三次临时股东大会会议资料
宁波中百股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议议案和材料
（2018年 9月 25日）
目 录
1、关于提名徐日光先生为第九届董事会董事候选人的议案-------5
2018年第三次临时股东大会会议资料
议案之一
宁波中百股份有限公司
关于提名徐日光先生为公司第九届董事会
董事候选人的议案
（2018年第三次临时股东大会审议稿）
各位股东：
经公司股东宁波鹏渤投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名徐日光先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
请予审议。
附：董事候选人简历
二○一八年九月二十五日
董事候选人简历：
徐日光：男，汉族，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学EMBA，曾任深圳市艾维商贸有限公司执行董事兼总经理、深圳市艾维琪服饰有限公司执行董事，现任宁波艾维实业有限公司董事长兼总经理。
证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2017-031天津天药药业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.021元（税前）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/9|－|2017/5/10|2017/5/10|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2017年 4月 21日的 2016年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本960,854,960股为基数，每股派发现金红利 0.021元（含税），共计派发现金红利 20,177,954.16元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/9|－|2017/5/10|2017/5/10|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证
券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资
者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定
交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
天津药业集团有限公司、天津宜药印务有限公司的红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.021元；
对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.021元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向
主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.0189元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0189元。
（4）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.021元。
五、有关咨询办法
邮箱:tjpc600488@vip.sina.com
联系地址：天津经济技术开发西区新业九街十九号
邮编：300462
联系部门：董事会办公室
联系电话：022-65277565
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2017年 5月 2日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2015-034
维维食品饮料股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2015年 11月 18日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到10人，串田高步董事因公未能出席，委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长杨启典先生主持。
会议审议并一致通过了以下事项：
1、以11票同意，0票弃权，0票反对，通过了关于拟投资入股铜山县农村信用合作联社的议案。
议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于拟投资入股铜山县农村信用合作联社的公告》。
2、以 11票同意，0票弃权，0票反对，通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修改公司章程部分条款的公告》。
3、以 11票同意，0票弃权，0票反对，通过了关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案。
议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开公司2015年第二次临
时股东大会的通知》。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十九日
（此页无正文，仅用于第六届董事会第十二次会议决议签字页）
董事签字：
崔桂亮 杨启典 梅野雅之
串田高步 熊铁虹 藤谷阳一
孟召永 张玉明 张泽源
曹胜根 赵长胜
国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐人”）对今世缘限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
根据公司首次公开发行股票中限售股份持有人的承诺，自2015年 7月3日起，今世缘部分限售股份持有人持有的限售股份将上市流通。
国泰君安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行和股本变动情况
公司首次公开发行股票前股本为45,000万股。经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】572号文《关于核准江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公开发行人民币普通股（A股）5,180万股，并于2014年7月3日在上海证券交易所上市交易。发行后公司总股本50,180万股。
公司首次公开发行后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
三、限售股份持有人的承诺及执行情况
根据今世缘《首次公开发行招股说明书》，公司限售股份持有人承诺如下：
1、控股股东今世缘集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司股票在锁定期届满后两年内减持的，每年减持的公司股票数量不超过公司首次公开发行后总股本的5%，且减持价格不低于首次公开发行的发行价格。
2、除控股股东外，公司其他股东上海铭大实业（集团）有限公司、涟水今生缘贸易有限公司、涟水吉缘贸易有限公司、江苏万鑫控股集团有限公司、煜丰格林文化创意（北京）有限公司、国泰君安创新投资有限公司、北京盛初营销咨询有限公司、周素明、吴建峰、刘可康、朱怀宝、倪从春、严汉忠、羊栋、陆克家、王卫东、刘可康均承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、上海铭大实业（集团）有限公司还承诺：自所持有今世缘股份锁定期届满之日起两年内减持的，每年减持的股票数量不超过公司首次公开发行股票后总股本的5%。
4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东周素明、吴建峰、朱怀宝、倪从春、严汉忠、羊栋、陆克家、王卫东均承诺：12个月锁定期满后，任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
截至本核查意见签署之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。
四、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次限售股份可上市流通时间为2015年7月3日。
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为22,050万股，占公司股本总额的43.94%。
3、本次股份解除限售及可上市流通具体情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有限售股||持有限售股占|本次上市流通|剩余限售股|
||序|||||||||
||||股东名称||数量（单||公司总股本比|数量（单位：|数量（单|
||号|||||||||
||||||位：万股）||例（%）|万股）|位：万股）|
|1||上海铭大实业(集团)有限公司||5,850||11.66||5,850|-|
|2||涟水吉缘贸易有限公司||1,800||3.59||1,800|-|
|3||涟水今生缘贸易有限公司||1,800||3.59||1,800|-|
|4||煜丰格林文化创意（北京）有限公司||1,350||2.69||1,350|-|
|5||江苏万鑫控股集团有限公司||1,350||2.69||1,350|-|
|6||国泰君安创新投资有限公司||450||0.90||450|-|
|7||北京盛初营销咨询有限公司||450||0.90||450|-|
|8||周素明||1,800||3.59||1,800|-|
|9||吴建峰||900||1.79||900|-|
|10||刘可康||900||1.79||900|-|
|11||朱怀宝||900||1.79||900|-|
|12||倪从春||900||1.79||900|-|
|13||严汉忠||900||1.79||900|-|
|14||羊栋||900||1.79||900|-|
|15||陆克家||900||1.79||900|-|
|16||王卫东||900||1.79||900|-|
|合计||||22,050||43.94||22,050|-|

五、对有关证明文件的核查情况
为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，保荐人重点核查了一下相关文件：
1、今世缘《首次公开发行股票招股说明书》；
2、今世缘出具的《解除限售股的提示性公告》。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了公司首次公开发行股份中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_____________ _____________
孙小中 徐玉龙
国泰君安证券股份有限公司 2015年6月25日
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2019-012中科软科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2019年 12月 6日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2019年 12月 12日以现场和通讯形式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事长张天伴女士召集并主持，本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2019-012金投资项目自筹资金共计 9,842.60万元。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
公司本次变更募投项目实施地点符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益，同意公司变更募投项目的实施地点。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2019-014）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2019-012情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-015）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
5、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
为进一步完善公司独立董事薪酬管理体制，公司根据目前整体经济环境、所处地域和行业，并结合公司实际情况，拟自 2020年 1月 1日起，将公司独立董事津贴由每人每年 9.6万元（税前）调整为每
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2019-012人每年 12万元（税前），该薪酬按月发放，所涉及个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
中科软科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
中科软科技股份有限公司监事会
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2019-012
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月30日
(二) 股东大会召开的地点：青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼 1211室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|57,241,791|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.2424|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郭天明主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书吕俊奇出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司聘请 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,233,291|99.9851|8,500|0.0149|0|0|

2、议案名称：关于公司终止募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,233,291|99.9851|8,500|0.0149|0|0|

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,233,291|99.9851|8,500|0.0149|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案|48,845|85.1774|8,500|14.8226|0|0|
|2|关于公司终止募投项目的议案|48,845|85.1774|8,500|14.8226|0|0|
|3|关于修订《公司章程》的议案|48,845|85.1774|8,500|14.8226|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 1、2、3项议案对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
2、上述第 3项议案为特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持表
决权股份的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、赵世良
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东石大胜华化工集团股份有限公司2019年1月31日
渤海汽车系统股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
作为渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）及《渤海汽车系统股份有限公司章程》的有关规定，现就公司第七届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于补充确认2018年度日常关联交易的事前认可意见
1、公司已将上述关联交易补充确认事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为公司基于实质重于形式原则补充认定关联方及关联交易符合公司的实际情况，关联交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和公司利益的情况；
3、我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第十六次会议审议。
二、关于补充确认2018年度日常关联交易的独立意见
我们审议了公司《关于补充确认 2018年度日常关联交易的议案》后发表独立意见为：
公司基于实质重于形式的原则将 TRIMET Aluminium SE公司认定为关联方，补充认定关联方及关联交易符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，有利于保护股东特别是中小股东合法权益。该议案不涉及关联董事，无需回避表决，董事会审议和表决程序合法有效；上述关联交易按照公平、公正、公开的原则进行，交易价格按市场价格水平协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
综上，同意上述补充确认2018年度日常关联交易事项。
三、关于2019年度新增日常关联交易预计的事前认可意见
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为公司新增日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益；
3、我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第十六次会议审议。
四、关于 2019年度新增日常关联交易预计的独立意见
我们审议了公司《关于 2019年度新增日常关联交易预计的议案》后发表独立意见为：
公司基于实质重于形式原则将 TASE认定为关联方，新增 2019年度日常关联交易预计，符合公司正常生产经营的需要，交易价格合理、公允；该议案不涉及关联董事，无需回避表决，董事会审议和表决程序合法有效；上述追加预计日常关联交易金额事项，不会对公司及股东特别是中小股东造成不利影响和损失。
综上，同意上述新增2019年度日常关联交易预计事项。
五、关于聘任董事会秘书的独立意见
我们审议了《关于聘任董事会秘书的议案》后发表独立意见为：
董事会聘任袁春晖先生为公司董事会秘书，其提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审阅袁春晖先生履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形及被证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书的规定，其专业水平、工作经验具备胜任相应职位的要求。
综上，同意上述聘任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
六、关于调整公司高级管理人员薪酬结构的独立意见
我们审议了公司《关于调整公司高级管理人员薪酬结构的议案》后发表独立
意见为：
公司本次调整高级管理人员的薪酬结构是根据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，可以有效激励高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
本次议案的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上，同意上述调整公司高级管理人员薪酬事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海汽车系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
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于光 贾丛民
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魏安力 熊守美
2019年12月2日