Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000835 股票简称：长城动漫 公告编号：2018-026
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于重大事项进展的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购张掖长城丝绸之路文化遗产教育研学基地有限公司（以下简称“张掖研学基地”）和北京迷你世界文化交流有限公司（以下简称“迷你世界”）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长城动漫；证券代码：000835）自2018年2月5日（星期一）开市起停牌，为尽快恢复公司股票的正常交易，经公司申请，公司股票已于2018年2月26日（星期一）开市起复牌，公司在复牌后继续推进本次重大事项。具体内容详见公司于2018年2月6日、2018年2月10日、2018年2月23日、2018年3月9日、2018年3月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-013）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-014）、《长城动漫关于股票复牌暨继续推进重大事项的公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大事项进展的自愿性信息披露公告》（公告编号：2018—019）、《关于重大事项进展的自愿性信息披露公告》（公告编号：2018—022）。
公司自复牌之后，一直致力于推进本次重大事项，协调、配合和督促中介机构完成相关工作。公司管理层实施分步收购计划后，于2018年3月30日召开第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于公司以现金方式收购北京迷你世界文化交流有限公司100%股权的议案》，并授权公司相关代表办理工商变更登记等手续。经确认，本次重大事项不构成重大资产重组，若有新的进展情况公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务及必要的报备审议程序。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2018年4月13日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司签订日常经营重大合同的补充公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-016深圳市卓翼科技股份有限公司
关于全资子公司签订日常经营重大合同的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）于近日与江苏紫米电子技术有限公司（以下简称“紫米电子”）签署了《委托生产加工框架协议》。现就签订合作协议的相关事宜作进一步补充如下：
一、主要内容
根据《委托生产加工框架协议》，天津卓达采用 EMS模式为紫米电子生产移动电源等相关电子产品，并负责依照紫米电子要求的包装方式妥善包装，最后由天津卓达根据双方确认的出货检验标准进行最终质量检验。
天津卓达与紫米电子签署的上述合同为框架性合作合同，预计合作的产品一年的销售收入约为人民币 30,000万元-50,000万元（不含税），约占公司 2013年度业绩快报中披露的营业收入的14.06%-23.44%。
二、风险提示
1、上述销售收入的实现取决于天津卓达的生产设备及技术水平是否能够匹配紫米电子快速上量的要求。
2、天津卓达与紫米电子签署的上述合同为框架性合作合同，合作产品的具体数量和金额将以订单的方式确定。
3、上述销售收入仅为根据双方合作意愿所作的预计，未来可能面临因市场变化而导致销售情况不达预期的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一四年三月十三日
国信证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司
2015年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：晶盛机电|
|保荐代表人姓名：张邦明|联系电话：010-88001203|
|保荐代表人姓名：郭晓彬|联系电话：010-88005299|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，保荐代表人及项目组及时审阅公司每次信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司的三会制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等制度均已健全|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|2015 上半年公司相关规章制度均得到有效执行。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|公司募集资金存管银行每月均向保荐机构邮寄银行对账单，保荐代表人对其进行详细核查。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息|是|

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|披露文件一致||
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|-|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无。|
|（2）报告事项的主要内容|—|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|—|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|—|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|—|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|-|
|（3）培训的主要内容||
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|是否履行承诺|
|是|
|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司2015年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
张邦明 郭晓彬
国信证券股份有限公司2015年8月21日
国信证券股份有限公司
关于《贵州航天电器股份有限公司董事会关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》
之核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
交易标的资产属于同一交易所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“航天电器”）拟向交易对方林泉电机非公开发行股份及支付现金购买其所持与军品电机业务相关的经营性资产；拟向交易对方林泉电机非公开发行股份购买斯玛尔特51%股权；拟向交易对方林泉电机、深圳科工非公开发行股份购买其持有的航天电机100%股权；拟向交易对方许国大、協控投资、周荣方、徐涛、许京、姚国华、梅红玉非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的运控电子68%股份；同时拟向不超过十名合格投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
国信证券股份有限公司作为航天电器本次资产重组独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法规和规范性文件的要求，对航天电器本次交易前 12个月内购买、出售资产的情况进行了核查。经核查，本次交易前 12个月内，航天电器不存在购买、售出资产的情况，亦不存在购买、出售与本次交易同一或者相关资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于<贵州航天电器股份有限公司董事会关于本次资产重组前12个月内购买、出售资产的说明>之核查意见》之签署页）
国信证券股份有限公司2017年5月25日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-091
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“弘高创意”或“公司”），于 2016年 11月 07日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外投资购买北京东邦御厨科技股份有限公司5%股份的议案》，根据上述议案公司完成上述交易，（证券简称：东邦御厨，交易金额3,500,000元，交易数量 1,000,000股），至此公司持有北京东邦御厨科技股份有限公司5%股份。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2016年11月23日
铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供铜陵有色年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为铜陵有色年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是铜陵有色管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对铜陵有色管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核
查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，铜陵有色管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了铜陵有色2017年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年4月11日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-005湘潭电化科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票继续停牌，详情见公司2013年12月13日发布的《关于筹划发行股份购买资产延期复牌公告》（公告编号：2013-045）。公司分别于2013年12月20日、2013年12月27日、2014年1月6日、2014年1月13日、2014年1月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2013-046、2013-047、2014-001、2014-002、2014-003）。
目前该事项尚在进行中，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，相关中介机构对标的资产的尽职调查和审计、评估工作仍在继续。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及深交所的有关规定，在停牌期间及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会 2014年1月24日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-072浙江海翔药业股份有限公司
关于实施回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年2月12日召开的第五届董事会第十四次会议、2018年 2月26日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》。内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告
书》（公告编号:2018-019）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司对实施回购股份的进展情况公告如下：
截止2018年8月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
20,984,200股，占公司总股本（按照回购方案实施前总股本1,621,610,253股计
算）的1.2940%，最高成交价为5.57元/股，最低成交价为4.78元/股，支付的总金额107,052,445.65元（不含交易费用）。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年九月一日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-112深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）于 2018年 5月 22日披露了《关于股东所持公司股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-067）,2018年 6月 11日披露了《关于股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2018-076）,2018年 6月 26日披露了《关于股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2018-081）。近日公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）持有的公司股份225,465,413股被司法轮候冻结，具体事项如下：
一、本次被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|司法冻结开始日期|轮候期限|司法冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|冻结深度说明|
|振发能源集团有限公司|否|225,465,413|2018/8/8|36个月|安徽省淮南市中级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|振发能源集团有限公司|否|225,465,413|2018/8/16|36个月|无锡市中级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|振发能源集团有限公司|否|225,465,413|2018/8/16|36个月|无锡市中级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|

经公司询证振发能源，得到回复如下：振发能源被安徽省淮南市中级人民法院和无锡市中级人民法院司法轮候冻结，系为其项目公司与第三方公司的融资租赁合同提供担保产生债务纠纷，和对其下属电站项目设备采购货款的债务担保纠纷所致。振发能源表示将与债权方进行沟通协商，公司将与相关人员保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
二、股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截止本公告披露日，振发能源共持有公司股份 225,465,413股，占公司总股
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-112本的26.85%。其中累计质押的股份共计225,428,973股,占其所持公司股份总数的99.98%，占公司总股本的26.85%；振发能源所持公司股份处于司法冻结状态的共计 225,465,413股，占其所持公司股份总数的100%；振发能源所持公司股份225,465,413股于2018年5月21日被申请司法冻结，并于2018年6月8日、2018年6月25日、2018年8月8日、2018年8月16日分别被申请司法轮候冻结。
三、股东股份被轮候冻结的影响及风险提示
振发能源系公司第二大股东，非实际控制人，振发能源此次股份被轮候冻结事项不会影响公司的正常生产经营。公司将持续关注该事项的后续进展情况，督促振发能源尽快解决该事项，并按照规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-064湖北双环科技股份有限公司
关于为重庆宜化提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次为重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）向中信银行股份有限公司重庆万州支行 0.6亿元综合授信贷款提供全额担保，担保金额为 0.72亿元，债权人为中信银行股份有限公司重庆万州支行。重庆宜化是本公司的全资子公司。以上担保协议尚未签署。
重庆宜化是纳入本公司合并报表范围内的全资子公司，该笔担保不构成关联方担保。
2、公司第九届董事会第六次会议审议通过了本次担保议案。本担保议案还需经过公司股东大会审议批准，股东大会通知见巨潮资讯网同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开公司 2018年第六次临时股东大会的通知》，公告编号2018-066。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：重庆宜化化工有限公司
成立日期：2006年 9月 22日
注册地点：万州区龙都大道 519号
法定代表人：聂义民
注册资本：人民币 50,000万元
主营业务：生产、销售联碱、销售化肥。
与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，为本公司的全资子公司。
2、被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:
宜昌市国资委
宜昌财富投资管理有限公
司
↓持股51% ↓持股49%
湖北宜化集团有限责任公司
↓持股82%
湖北双环化工集团有限公司
↓持股25.11%
湖北双环科技股份有限公司
↓持股100%
重庆宜化化工有限公司
3、重庆宜化最近一年又一期主要财务指标：
2017年 12月 31日重庆宜化资产总额 199,905.39万元，负债总额 197,389.82万元，净资产 2,515.57万元，营业总收入 141,403.57万元；2018年 3月 31日重庆宜化资产总额 202,481.71万元，负债总额 199,809.25万元，净资产 2,672.46万元，营业总收入 33,453.72万元，
利润总额 156.89万元，净利润 156.89万元。
4、被担保方是否失信被执行人：否。
三、担保协议的主要内容
（1）债权人：中信银行股份有限公司重庆万州支行
（2）担保金额：人民币0.72亿元
（3）贷款用途：日常经营周转
（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。
（5）担保方式：连带责任担保。
（6）本担保协议无其他重要内容。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
本次担保符合国家相关法律法规的规定。重庆宜化维持正常的生产经营需要流动资金和项目资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。本公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。
2、董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断重庆宜化为本公司的全资子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 158,819.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为421.89%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 59,969.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为159.30%，敬请广大投资者注意风险。
六、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2018年 7月 24日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-036苏州禾盛新材料股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十六次会议于2016年3月28日以电子邮件、书面报告的形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2016年4月13日14:00在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事龚方雄先生因工作原因委托许进先生代为出席，监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
详见披露于2016年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度董事会工作报告》。
独立董事黄彩英、郁文娟、陈泽桐向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年度报告摘要》披露于 2016年 4月15日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度报告全文》披露于2016年4月15日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》
公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发21,067,200.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；2015年度不送股,也不以资本公积金转增股本。本次利润分派方案符合《公司章程》、《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》第五条关于最低现金分红比例的规定。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体详见披露于2016年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司提供2015年度审计服务，执业过程中坚持遵循独立的审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正，董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2015年度公司董事薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的董事
1、公司董事长赵东明2015年度薪酬为48.00万元；
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
2、公司董事章文华（离任）2015年度薪酬为46.06万元；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、公司董事袁文雄2015年度薪酬为8.45万元；
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
4、公司董事梁旭2015年度薪酬为6.00万元；
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
5、公司董事黄彩英2015年度薪酬为3.70万元；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
6、公司董事陈泽桐2015年度薪酬为2.10万元。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
7、公司董事郁文娟2015年度薪酬为3.70万元。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案中，关联董事在投票时已回避表决。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》
1、公司副总经理郭宏斌2015年度薪酬为19.50万元
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、公司财务负责人周万民2015年度薪酬为7.80万元
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案有效期延期的议案》
为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司拟将经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》的决议有效期延期 6个月，即本次非公开发行股票决议自 2015年 6月 3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过之日起 18个月内有效（即有效期为2015年6月3日至2016年12月2日）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限进行延期的议案》
公司拟提请股东大会对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限延长6个月，即上述授权自2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过之日起 18个月内有效（即有效期为 2015年 6月 3日至 2016年12月2日）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
会议决定于2016年5月6日召开2015年年度股东大会，审议上述相关议案。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见披露于 2016年 4月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一六年四月十五日
证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2015-39
泸州老窖股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
泸州老窖股份有限公司股票（证券简称：泸州老窖，证券代码：000568）于 2015年 6月 26日、29日，连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将相关核查情况公告如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款 5亿元涉及合同纠纷，公司已报请公安机关介入，采取资产保全措施，并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况以及律师出具的专业法律意见，公司对5亿元合同纠纷存款计提了2亿元坏账准备，今后随着案件进展，坏账准备金额可能进行调整。公司已在《2014年年度报告》中提示了相关风险，特提醒投资者注意。
3、公司参股公司华西证券股份有限公司近日已向中国证监会提交首次公开发行A股股票的申请材料，并已得到中国证监会受理。但该公司申请首次公开发行A股股票事项能否获得中国证监会核准以及该事项的审核时间存在不确定性，请广大投资者注意风险。
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-063
安徽华信国际控股股份有限公司
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份新增轮候冻结的基本情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）系统查询，获悉公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）持有的公司股份新增轮候冻结，具体事项如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|本次冻结占其所持公司股份比例|轮候冻结执行人名称|轮候冻结日期|轮候期限|
|上海华信|第一大股东|25,200,000|1.82%|上海市浦东新区人民法院|2018年6月21日|36个月|
|||22,950,000|1.66%||||
|||25,200,000|1.82%||||
|||22,950,000|1.66%||||

截至本公告日，关于上述上海华信持有的公司股份新增轮候冻结的情况，除中登公司查询获取的数据外，公司尚未收到其他方就上述事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。公司将与上海华信保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
二、控股股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至本公告日，上海华信持有公司股份 1,384,501,534股，全部为无限售流通股，占公司总股本的60.78%。上海华信所持本公司股份处于质押状态的共计
868,668,757股，占其所持公司总股数的62.74%；上海华信所持本公司股份处于
司法冻结状态的共计1,384,501,534股，占其所持公司总股数的100%；上海华信
被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为18,252,725,511股，超过其实际持有上市公司股份数。
三、控股股东股份新增轮候冻结的影响及风险提示
控股股东上海华信所持本公司股份新增轮候冻结事项暂未对公司的正常运
行和经营管理造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.中登公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一八年六月二十三日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-025深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，并指定王永兴先生、陈君华先生担任公司持续督导的保荐代表人。
公司于2016年4月5日收到安信证券出具的《关于变更深圳市奇信建设集团股份有限公司保荐代表人的通知》，原持续督导保荐代表人王永兴先生因个人原因离开安信证券，安信证券指定保荐代表人韩志广先生接替王永兴先生首次公开发行股票的持续督导工作，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更之后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为陈君华先生、韩志广先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
韩志广先生的简历请见附件。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2016年4月5日
附件：
韩志广先生的简历：
韩志广先生：保荐代表人，安信证券投资银行部业务总监。主要参与或负责过深圳市奇信建设集团股份有限公司IPO项目，山东玲珑轮胎股份有限公司IPO项目，文登市城市资产经营有限公司2011年公司债券项目，西北轴承股份有限公司收购财务顾问项目等。
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-052索菲亚家居股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于 2018年 8月 13日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司 2018年 9月 17日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币35元/股；公司已于2018年9月27日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。具体内容详见公司于2018年8月14日、 2018年 9月 18日、2018年 9月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 9月 30日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为435,684股，占公司总股本923,426,310股的0.0472%；其中，最高成交价为22.15元/股，最低成交价为 21.51元/股，成交总金额为 9,508,907.02元（不含交易费用）。
此外，公司股份回购专用账户继续实施股份回购，截至2018年10月8日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为 2,401,376股，占公司总股本
923,426,310股的0.2601%，成交总金额为49,986,343.95元（不含交易费用）；
其中，自2018年10月1日至2018年10月8日累计回购股份数量为 1,965,692股，占公司总股本 923,426,310股的0.2129%，最高成交价为 21.05元/股，最低成交价为20.26元/股，成交总金额为40,477,436.93元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施股份回购计划，并根据有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二零一八年十月九日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-28河北建投能源投资股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会于 2017年 7月 18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 7名，代表股份 1,215,346,742股，占公司有表决权股份总数的67.8348%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 5名，代表股份 1,215,338,742股，占公司有表决权股份总数的67.8344%；参加网络投票的股东 2名，代表股份 8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0004%；持有公司5%以下股份的股东 6名，代表股份 39,440,792股，占公司有表决权股份总数的2.2014%。
出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、蔡树文先生；出席本次大会的公司监事有：李新浩先生。河北百盛律师事务所刘小建律师、陆洲律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1．本次股东大会选举李连平先生、米大斌先生、秦刚先生、徐贵林先生、张彦启先生、王剑峰先生为第八届董事会非独立董事。
候选人得票情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|候选人|得票数|得票比例|其中：持有公司5%以下股份的股东投票情况|得票比例|是否当选|
|李连平|1,215,338,742|99.9993%|39,432,792|99.9797%|是|
|米大斌|1,215,344,742|99.9998%|39,438,792|99.9949%|是|
|秦 刚|1,215,338,742|99.9993%|39,432,792|99.9797%|是|
|徐贵林|1,215,338,742|99.9993%|39,432,792|99.9797%|是|
|张彦启|1,215,338,742|99.9993%|39,432,792|99.9797%|是|
|王剑峰|1,215,338,742|99.9993%|39,432,792|99.9797%|是|

2．本次股东大会选举赵强先生、安连锁先生、曾鸣先生第八届董事会独立董事。
候选人得票情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|候选人|得票数|得票比例|其中：持有公司5%以下股份的股东投票情况|得票比例|是否当选|
|赵 强|1,215,338,742|99.9993%|39,432,792|99.9797%|是|
|安连锁|1,215,338,742|99.9993%|39,432,792|99.9797%|是|
|曾 鸣|1,215,338,742|99.9993%|39,432,792|99.9797%|是|

3．本次股东大会选举王春东先生、孙敏女士、刘俊平先生为第八届监事会由股东代表出任的监事。
候选人得票情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|候选人|得票数|得票比例|其中：持有公司5%以下股|得票比例|是否当选|

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|-|-|-|-|-|-|
||||份的股东投票情况|||
|王春东|1,215,338,742|99.9993%|39,432,792|99.9797%|是|
|孙 敏|1,215,338,742|99.9993%|39,432,792|99.9797%|是|
|刘俊平|1,215,338,742|99.9993%|39,432,792|99.9797%|是|

4．审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案），赞成 1,213,089,498股，占本次会议有效表决股份总数的99.8143%；反对 2,251,244股，占本次会议有效表决股份总数的0.1852%，弃权 6,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0005%。该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
修订后的《河北建投能源投资股份有限公司章程》与本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5．审议《河北建投能源投资股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿），赞成 1,215,338,742股，占本次会议有效表决股份总数的99.9993%；反对 2,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0002%，弃权 6,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0005%。该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
修订后的《河北建投能源投资股份有限公司股东大会议事规则》与本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
河北百盛律师事务所刘小建律师、陆洲律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河
北建投能源投资股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会决议》有
效”。
四、备查文件
1．河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会决议；
2．河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 7月 18日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L108凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日、2016年 2月 27日、2016年 3月 29日、2016年 4月 29日、2016年 5月 13日、2016年 6月 3日、2016年 7月 5日、2016年 8月 5日、2016年 8月 27日、2016年 9月 28日、2016年 10月 28日、2016年 11月 28日、2016年 12月 29日、2017年 1月 26日、2017年 2月 25日、2017年 3月 24日、2017年 4月 25日、2017年 5月 25日、2017年 6月 24日、2017年 7月 25日、2017年 8月 25日、2017年 9月 27日、2017年 10月 27日公司发布了《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》（公告编号：2016-L006、2016-L011、2016-L020、2016-L029、2016-L037、2016-L049、2016-L059、2016-L074、2016-L092、2016-L097、2016-L100、2016-L107、2016-L121、2017-L007、2017-L010、2017-L014、2017-L035、2017-L046、2017-L056、2017-L069、2017-L076、2017-L089、2017-L092），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元；2016年12月29日至30日，公司支付给股权出让方股权收购款10,000万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计22,860万
元，占本次交易总交易额的91.95%；根据交易双方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已全部办理完成。
本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
泸州老窖股份有限公司独立董事
对2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）等规章制度的要求，泸州老窖股份有限公司独立董事本着对公司、投资者负责的态度，就报告期公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实，发表专项说明及独立意见如下：
报告期内未发现控股股东及其他关联方有《通知》所列占用公司资金的情形，也没有发现以前期间发生但延续到报告期的占用；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司当期无对外担保事项。
独立董事：杜坤伦、张凌、徐国祥、谭丽丽
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2017-033深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届董事会2017年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第四次会议于2017年4月27日下午14:30在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月25日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年第一季度报告正文及全文》的议案。
公司《公司 2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网，《公司 2017年第一季度报告》正文详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2017年第四次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-083江西富祥药业股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于收购潍坊奥通药业有限公司70%股权的议案》，并于同日与潍坊奥通药业有限公司（以下简称“奥通”）全部股东签署了《股权转让协议》，完成本次收购后，奥通为公司控股子公司。
以上具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
日前，奥通就其股东变化事宜完成了工商变更登记手续，取得了由昌邑市市场监督管理局换发的《营业执照》，新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91370786057931180L
2、名称：潍坊奥通药业有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：昌邑滨海（下营）经济开发区
5、法定代表人：戴贞亮
6、注册资本：陆佰捌拾万元整
7、成立日期：2012年11月19日
9、经营范围：生产销售：FB酸、CS酸、SH酸(有效期限以许可证为准)。制造与销售：没食子酸、没食子酸甲酯、没食子酸丙酯、3，4，5－三甲氧基苯甲酸、3，4，5－三甲氧基苯甲酸甲酯、2，4，5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐、2-氨基-6-羟基嘌呤；
医药化工产品技术研究、咨询；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
湖北松之盛律师事务所
HUBEI Sunshine Law Firm
地址：湖北省武汉市中北路158号帅府商通大厦四楼
网址：www.sunshine-hb.com
关于湖北盛天网络技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见
鄂律松专事法书字（2016）第012号
致：湖北盛天网络技术股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“盛天网络”）的委托，指派本所律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、行政法规、规章和相关规定及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本《法律意见》。
为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本《法律意见》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及本所律师依赖盛天网络及有关人员或其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本《法律意见》。
本所及本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对
本《法律意见》出具日以前已经发生或者存在的事实，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将本《法律意见》随盛天网络本次股东大会决议按有关规定予以公告，并承担相应法律责任。
本所及本所律师根据现行、有效的法律、法规及相关规定，规则的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会负责召开。
2、2016年8月3日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。2016年8月5日，公司董事会在《上海证券报》及深圳交易所网站公告了《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》、《湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，就有关会议事项通知进行公告，载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议议程、会议议题、出席对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式、有权出席本次会议股东的股权登记日及其可授权委托代理人出席会议并参加表决的权利等事项。
3、本次股东大会由公司董事付书勇先生主持，采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
（1）本次股东大会的现场会议于2016年8月22日下午14：00在湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室召开。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年8月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00进行；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 8月 21日下午 15:00至 2016年 8月22日下午15:00。网络投票在规定的时间进行完毕。
本所律师经核查和验证，本次股东大会召开的实际时间、地点、会议议程及其他事项与前述通知披露一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和相关规定及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员、召集人的资格
1、本次股东大会由盛天网络董事会召集。
2、出席会议的股东及委托代理人
根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书）及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其委托代理人）共 13名，代表公司股份 13925.2338万股，占公司股份总数的58.02％，
其中：
（1）参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数共 9名，代表股份13914.01万股，占公司股份总数的 57.98％。
（2）参加网络投票的公司股东人数共 4名，代表股份 11.2238万股，占公司股份总数的0.0468％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券信息有限公司投票系统进行认证。
3、出席会议的其他人员
除上述出席本次股东大会的股东及股东委托代理人外，出席会议人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师经核查和验证，出席本次股东大会的股东和有关人员、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其资格合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会通知审议的议案为：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，上述议案已于2016年8月5日在《上海证券报》及深圳证券交易所网站进行了公告。
本所律师经核查和验证，本次股东大会无修改、取消通知审议的议案的情形，本次股东大会最终审议的议案与会议通知中所载一致，符合《股东大会规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式对列入本次股东大会通知中的议案进行了表决。现场会议采取书面记名投票方式投票表决，网络投票表决通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行了监票，网络投票表决结果由
深圳证券信息有限公司向公司提供，董事付书勇先生当场宣布表决结果。根据现场投票表决结果和网络投票表决统计结果，议案的表决结果如下：
审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
现场和网络投票总计13925.2338万股，表决情况：同意13914.21万股，占本次会议有表决权股份总数的99.92%；反对10.9438万股，占本次会议有表决权股份总数的0.079％；弃权 0.08万股，占本次会议有表决权股份总数的0.001％。其中，中小股东表决情况为：同意 567.21万股，占出席会议中小股东所持股份的 98.09%；反对 10.9438万股，占出席会议中小股东所持股份的 1.89%；弃权0.08万股，占出席会议中小股东所持股份的0.02%。
五、结论
综上所述，本所律师在此确认，公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本《法律意见》正本四份，无副本。（以下无正文）
【本页无正文，为湖北松之盛律师事务所关于《湖北盛天网络技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》的签字、盖章页。】
湖北松之盛律师事务所
负责人：李刚/ 经办律师：唐凡/
刘涛/
二〇一六年八月二十二日