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北京耐威科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
北京耐威科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）自身的经营特点和实际情况，以及内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2018年度内部控制的有关情况报告如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制体系的不恰当，或对控制政策和程序遵循和程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全资子公司、控股子公司，全资子公司有北京耐威时代科技有限公司、中测耐威科技（北京）有限公司、北京赛莱克斯国际科技有限公司（原为“北京瑞通芯源半导体科技有限公司”）、运通电子有限公司（GLOBAL ACCESS ELECTRONICSLIMITED）（香港）及Silex MicrosystemsAB（瑞典）、Silex SecuritiesAB（瑞典）、 Silex MicrosystemsInc（美国）、北京微芯科技有限公司、青州耐威航电科技有限公司及海南耐威科技系统技术研究院有限公司，控股子公司有赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（原为“纳微矽磊国际科技（北京）有限公司”）、北京耐威智能科技有限公司、武汉迈普时空导航科技有限公司、北京镭航世纪科技有限公司、北京瑞科通达科技有限公司、飞纳经纬科技（北京）有限公司、西安耐威电子科技有限公司、北京耐威思迈科技有限公司、成都耐威航电科技有限公司、北京极芯传感科技中心（有限合伙）、北京中科耐威微电子科技有限公司、青州耐威智能科技有限公司、南京兆联智能科技有限公司、北京芯领航通科技有限公司、武汉光谷耐威股权投资有限公司、聚能晶源（青岛）半导体材料有限公司及青岛聚能创芯微电子有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司内部控制评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素开展，纳入评价范围的主要业务和事项包括：（1）公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等；（2）业务流程层面：资金活动、采购业务、销售业务、研究开发、资产管理、对外投资、关联交易、合同管理、财务报告、内部信息传递、信息披露等。内控评价范围中涉及的公司治理层面、业务流程层面的主要控制活动和事项，公司重视其中是否发生了控制偏差，防止因内控失效而导致公司高风险运行。
公司重点关注的高风险领域主要包括业务整合风险、关键人才缺失风险、投
资决策风险、子公司管控风险、产业政策风险、战略规划风险等。
上述纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等的相关要求，结合公司内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
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|项目|重要程度|||
||重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|当年合并财务报表总资产|缺陷影响﹥1%|1%≧缺陷影响≧0.5%|缺陷影响﹤0.5%|
|当年合并财务报表利润总额|缺陷影响﹥10%|10%≧缺陷影响≧5%|缺陷影响﹤5%|

上表中的金额标准按照绝对值认定，以总资产和利润总额孰低的原则确定重要性水平。
（2）定性标准
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
出现下列特征的，认定为重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④内部审计对财务报告的内部控制监督无效。
重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大
缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。
（2）定性标准
具备以下特征的缺陷，视影响程度可认定为重大缺陷或重要缺陷：
①公司决策程序不科学，导致出现重大失误；
②公司严重违反国家法律法规并受到处罚；
③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：除认定为上述重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
特此报告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-015三只松鼠股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 29日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月 30日在中国证监会指定的披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会 2019年8月30日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-053|

帝欧家居股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、监事会会议召开情况|
|帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议|
|于2019 年6月14日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本|
|次会议通知已于 2019 年 6 月 13 日以专人送达的方式发出，会议应出席监事 3|
|名，实际出席监事 3名，公司董事会秘书列席了会议。|
|会议由监事会主席付良玉主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、|
|行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|
|二、监事会会议审议情况|
|1、审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》|
|表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权0票。|
|公司第三届监事会任期将于 2019年6月30日届满，根据《公司法》、《公|
|司章程》等相关规定，公司监事会提名付良玉先生、张幸女士为公司第四届监事|
|会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任|
|期届满之日止。监事候选人简历详见附件。|
|最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监|
|事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|2、审议通过《关于审议第四届监事会监事津贴的议案》|
|表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权0票。|

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|公司第四届监事会监事津贴为 1.2 万元人民币/年（含税），支付方式为每季度|
|支付 0.3 万元（含税）。在公司任职的监事不享受监事津贴，按照公司薪酬体系领|
|取相应职务薪酬。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|三、备查文件|
|1、第三届监事会第三十三次会议决议|
|特此公告。|
|帝欧家居股份有限公司|
|监事会|
|2019年6月15日|

附件一
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|付良玉简历：|
|付良玉：中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1950 年12月4日。1979|
|年至1990年任四川省简阳市贾家镇永盛村村支书、村党支部书记等职；1991年|
|至1995 年在贾家松柏塑料厂任会计；1995年5月至今就职于帝欧家居股份有限|
|公司，先后担任会计、财务部副部长、党支部书记。|
|付良玉先生持有公司股份 169,436 股，与其他董事、监事、高级管理人员及|
|持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、|
|《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁|
|入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管|
|理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易|
|所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉|
|嫌违法违规被中国证监会立案调查。亦不属于最高人民法院网站列示的“失信被|
|执行人”。|

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|附件二|
|张幸：中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1988年 2月10日，本科|
|学历。2009 年至今就职于帝欧家居股份有限公司，先后担任公司出纳助理，出|
|纳，资金主管。|
|张幸女士未持有公司股份；与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司|
|5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形：1、《公司|
|法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；|
|3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、|
|最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责|
|或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规|
|被中国证监会立案调查。亦不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。|
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-052
关于取消与太钢（天津）融资租赁有限公司
设备售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二〇一四年十二月二十二日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务的议案》。
公司拟以自有生产设备作为融资租赁的标的物，与太钢租赁开展金额不高于等额14400万美元的人民币的售后回租融资租赁业务，租赁期限十二个月零二十天，租赁利率(年租息率)为中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下调10%。
因为市场原因，太钢（天津）融资租赁有限公司无法满足本公司融资价格要求，太钢（天津）融资租赁有限公司提出取消该笔融资租赁业务。经双方协商，该笔业务不再开展。
本公司于9月25日召开的六届二十次董事会审议通过了《关于取消与太钢（天津）融资租赁有限公司设备售后回租融资租赁业务的》。同意了上述事项。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二○一五年九月二十五日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014051洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2014年9月2日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2014年9月12日以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席史炎先生
5、列席人员：高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司拟使用不超过 8,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金的时间不超过十二个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等的相关规定，审议内容及程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2014年9月16日
中泰证券股份有限公司
关于华瑞电器股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为华瑞电器股份有限公司（以下简称“华瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就华瑞股份拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]263号）核准，2017年3月9日，华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行2,500万股，发行价格为7.50元，募集资金总额18,750万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币15,215.20万元。募集资金已于2017年3月15日划至公司指定账户。
经华普天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具了会验字[2017]1465号验资报告。
二、募集资金投资项目概况
根据华瑞股份《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|计划投资金额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|江苏胜克机电科技有限公司年加工7,500万只换向器项目|10,977.46|6,048.38|
|2|宁波胜克换向器有限公司新增3,000 万只全塑型换向器技改项目|4,637.24|2,555.04|
|3|偿还银行贷款项目|9,000.00|4,958.84|

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|-|-|-|-|
|4|补充流动资金项目|3,000.00|1,652.94|
|合 计||27,614.70|15,215.20|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至2017年7月31日，华瑞股份募集资金账户实有余额为7,981.31万元。
三、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买投资期限不超过 12个月的保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等）；公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的理财产品。上述投资产品不得质押。
（四）投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（五）实施方式
授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（六）审批程序
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次使用闲置募集资金进现金管理的议案已经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
四、风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，同意使用不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障不影响募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司通过对闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意华瑞股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________
王泽
_________
张舒
中泰证券股份有限公司
年 月 日
牧原食品股份有限公司独立董事
关于公司与河南龙大牧原肉食品有限公司签署销售合同
暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司拟在第二届董事会第二十七次会议审议的公司与河南龙大牧原肉食品有限公司签署销售合同暨关联交易的相关材料进行了认真、全面的审查，经认真审阅相关文件后，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司与河南龙大牧原肉食品有限公司签署销售合同暨关联交易的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
二〇一五年七月十五日
旺能环境股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等的相关规定，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司第七届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司推出《2018年限制性股票激励计划》的主要目的是通过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。但是鉴于当前宏观经济形势、市场环境以及公司内部其他因素等事项影响，为了进一步完善方案，实现更好的激励效果，公司决定终止本次限制性股票激励计划。由于公司本次限制性股票激励计划尚未经股东大会审议生效，激励对象未实际获得限制性股票，因此《2018年限制性股票激励计划》不产生相关股份支付费用，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。不损害公司及全体股东利益。公司董事会审议终止《2018年限制性股票激励计划》的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次股权激励计划，与之配套的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
独立董事签字：张益、李和金、蔡海静
北京东方通科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（甘培忠）
各位股东及股东代表：
本人甘培忠，为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、参加会议情况
2017年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，能够
投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2017年度公司第三届董事会共召开 10次会议，本人亲自出席
会议 9次，委托其他独立董事代为出席议并行使表决权 1次。
2017年度公司召开股东大会 2次，本人作为独立董事列席了会议，认真履行了独立董事的职责。
本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关
事项，均进行了认真的审核和查验,并确认各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对所有议案经过客观谨慎的思考，对公司第三届董事会第四次会议对公司审议的关于取消原<关于公司 2016年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案>，并进行调整事项提出异议，除此对其余各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在详细了解公司经营情况后，根据相关规定发表了事前认可意见及独立意见，具体情况如下：
1、2017年 1月 18日第三届董事会第二次会议，本人对关于签
署盈利承诺补偿协议之补充协议事项、关于修改公司会计政策事项，发表了同意的独立意见。
2、2017年 3月 30日第三届董事会第三次会议，本人对公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2016年度公司对外担保
情况、2016年度关联交易事项、2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2016年度内部控制评价报告、2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘 2017年度审计机构、补选第三届董事会董事、对全资子公司增资、聘任徐少璞先生为公司常务副总经理同时免去其副总经理职务、选举沈惠中先生担任公司副董事长、聘任总经理等事项发表了同意的独立意见。
3、2017年 4月 13日第三届董事会第四次会议，本人对公司取
消原<关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案>的议案》，并进行调整事项发表了反对的独立意见。
4、2017年 5月 22日第三届董事会第六次会议，本人对调整股
票期权激励计划期权数量和行权价格事项发表了同意的独立意见。
5、2017年 8月 8日第三届董事会第七次会议，本人对公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2017年半年度公司
对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、
及修订<独立董事津贴管理办法>等事项发表了同意的独立意见。
6、2017年 9月 5日第三届董事会第八次会议，本人对审议的股票期权激励计划相关事项调整、股票期权激励计划第二个行权期可行权事项发表了同意的独立意见。
本人认为公司 2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会召集人及审计委员会委员，在职期间主要履行了以下职责：
1.作为董事会提名委员会召集人，在任职期间，主持了该委员会的日常工作，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对提名黄永军先生为公司第三届董事会董事、推荐沈惠中先生担任公司副董事长、聘任黄永军先生为公司总经理、聘任徐少璞先生为公司常务副总经理同时免去其副总经理、推荐黄永军先生担任公司董事长、提名徐少璞先生为第三届董事会董事及聘任五名高级管理人员时，全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备担任其拟任职务的资格和能力。
人员履历等材料，确认其担任公司内审部负责人的资格，提出审核意见。
审计委员会按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，仔细审阅相关资料，对公司年度审计的相关事宜与审计机构进行沟通,对续聘公司 2017年度审计机构提出建议，并提交董事会审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，作为独立董事，本人对公司进行了多次现场考察，
与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所做的工作
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人及时关注公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，无召开董事会的提议；
2、报告期内，无聘请或解聘会计师事务所的提议；
在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，对董事会决议事项发表独立、客观意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事：
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-060福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）的通知，获悉圣农实业所持有本公司的部分股份被质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|
||股东||||||质押开始日期|||||||
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持|
||名称||||||（逐笔列示）|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|圣农实业||是||22,000,000股||2017年8月3日||办理解除质押登记之日止||交通银行股份有限公司南平分行||4.77%||

截至本公告披露日，圣农实业共持有公司无限售条件流通股 460,849,257股，占公司总股本41.48%。此次质押完成后，圣农实业累计股份质押76,945,000股，占公司总股本的6.93%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月八日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-035珠海赛隆药业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2018年 8月 27日在珠海市吉大海滨南路 47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年8月17日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过会议表决，形成如下决议：
1.审议并通过了《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年半年度报告全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告全文》及其摘要。
表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
3.审议并通过了《关于 2018年度中期利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度中期利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利人民币2,400,000.00元；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2018年度中期利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的规定和要求，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度中期利润分配预案的公告》。
表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
4．审议并通过了《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
监事会认为：该次董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案，符合公司的实际情况，有利于激励董事、监事、高级管理人员更好的履行职责，同意该项调整方案，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1.第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司监事会
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2017-077
天津利安隆新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 15日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于2017年3月31日召开 2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过1.8亿元（含1.8亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 2017年 3月 16日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司于2017年9月18日与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和转为通知存款，现就具体情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|委托金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|年收益率|
|天津利安隆新材料股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1429期|5,000|2017年9月19日|2017年12月18日|保本保证收益型|4.40%|

关联关系说明：公司与上述银行不存在关联关系。
二、产品主要风险提示
1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
2、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不
可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在合同产品到期日（银行依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
5、再投资风险：银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果本产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
7、不可抗力风险：如果公司和银行双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定，对使用闲置募集资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，切实保障资金的安全。
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用、转存通知存款和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露募集资金使用、转存通知存款和购买理财产品的相关情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品和转存通知存款是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常
资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适
时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
五、截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体详情如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|产品类型|起始日|到期日|年收益率|到期收回情况（单位：万元）||资金来源|
||||||||本金|收益||
|天津利安隆新材料股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0324期|保本保证收益型|2017年4月6日|2017年5月8日|3.850%|5,000.00|17.11|闲置募集资金|
||上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0325期|保本保证收益型|2017年4月6日|2017年7月6日|4.000%|8,000.00|80.00|闲置募集资金|
||上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0523期|保本保证收益型|2017年5月10日|2017年8月8日|4.050%|5,000.00|50.06|闲置募集资金|
||招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51460号理财计划|保本浮动收益型|2017年4月6日|2017年8月18日|3.500%|2,000.00|25.70|闲置募集资金|
||上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1133期|保本保证收益型|2017年8月14日|2017年9月18日|3.950%|5,000.00|18.65|闲置募集资金|
||花旗银行（中国）有限公司上海分行|七天通知存款|七天通知存款|2017年4月1日|七天（到期后含利息滚动续存）|1.755%|3,000.00|未到期|闲置募集资金|
||上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0871期|保本保证收益型|2017年7月10日|2017年10月10日|4.350%|8,000.00|未到期|闲置募集资金|
||招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51480号理财计划|保本浮动收益型|2017年8月29日|2017年12月4日|3.800%|2,000.00|未到期|闲置募集资金|

六、备查文件
浦发银行《利多多对公结构性存款产品合同》2017年JG1429期。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-017深圳市欣天科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了适应深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，优化部门职能，公司第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，调整后公司组织架构如下：
深圳市欣天科技股份有限公司组织结构图
股东大会
监事会战略发展委员会
董事会
薪酬考核委员会
董事会办公室提名委员会
总经理
审计委员会
|||||
|-|-|-|-|
|香港欣天贸易|欣天美国|苏州欣天新|苏州正北|

||||
|-|-|-|
|营销中心|研发中心|运营中心|

|||
|-|-|
|石岩分公司|松岗分公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|模具部|品质部|数控生产部|冲压生产部|CMP部|产品工程部|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|审计部|财务管理部|财务会计部|财务结算部|行政人事部|流程部TI|

|||
|-|-|
|采购部|成本管理部|

*各职能中心对各分子公司关联部门进行集团管控；深圳市欣天科技股份有限公司石岩分公司简称“石岩分公司”；深圳市欣天科技股份有限公司松岗分公司简称“松岗分公司”；欣天贸易（香港）有限公司简称“香港欣天贸易”；欣天贸易（美国）有限公司简称“欣天美国”；苏州欣天新精密机械有限公司简称“苏州欣天新”；苏州正北机电有限公司简称“苏州正北”。
备查文件：
《公司第二届董事会第八次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
恒天海龙股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
一、关于公司2014年度对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为公司独立董事，我们对公司2014年度对外担保情况进行了认真核查，现发表以下独立意见：
1、2014年度，公司审批担保额度合计6,820万元，全部是为子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司提供的担保，担保方式为连带责任保证，实际担保余额3400万元；公司对山东海龙博莱特化纤有限责任公司拥有51%的股权，掌握其资信状况，该担保事项均为满足子公司正常生产经营和流动资金周转的需要，有利于子公司的发展；上述担保事项均已履行了审议程序及信息披露义务；
2、除上述担保外，公司不存在为股东及其附属企业等其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、截至2014年12月31日，公司对外担保累计审批总额为17,217万元，累计实际发生总额为3400万元，占2014年12月31日合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计的16.09%，各项担保均已按照相关规定履行了审议程序及信息披露义务。
综上所述，我们认为公司的对外担保符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的相关规定。
二、关于公司2015年度日常关联交易的独立意见
根据公司提交给独立董事的公司与中国化纤总公司的日常关联交易的相关资料，独立董事在该交易事项提交董事会审议之前向公司相关人员进行了解，现发表如下独立意见：
2、该日常关联交易系正常生产经营所需，按一般商务条款进行，交易定价按照市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况；
3、该日常关联交易符合有关法律法规、规范性文件等的相关规定，董事会对上述日常关联交易按审议程序进行表决，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法合规。
三、关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。
截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。
四、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
恒天海龙股份有限公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，恒天海龙股份有限公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，恒天海龙股份有限公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度财务报告审计服务机构的独立意见
经审阅天职国际会计师事务所相关资料，认为该所具备为公司提供财务报告
审计服务的资质和经验，该所出具的《恒天海龙股份有限公司 2014年度财务报告及审计报告》反应了公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整的反映了公司 2014年 12月 31日的财务状况及合并财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量，我们同意续聘天职国际会计师事务为公司2015年度财务报告审计服务机构。
六、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度内部控制审计服务机构的独立意见
经审阅天职国际会计师事务所相关资料，认为该所具备为公司提供内部控制审计服务的资质和经验，该所出具的《恒天海龙股份有限公司 2014年度内部控制审计报告》反应了公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制，我们同意续聘天职国际会计师事务为公司 2015年度内部控制审计服
务机构。
七、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
结合公司实际情况，由于无可供分配利润，董事会拟定2014年度不实施利润分配，也不转增股本，我们同意董事会对于2014年度的利润分配预案。
八、关于部分资产计提坏账准备及资产减值准备的的独立意见
2015年 3月 9日召开公司第九届董事会第八次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及资产减值准备的议案》，根据公司法及公司章程等有关法律法规的规定，作为公司独立董事，对议案中涉及的公司部分资产计提坏账准备、计提资产减值准备的情况发表以下独立意见：
公司对部分资产计提坏账准备、计提资产减值准备，有利于客观反映公司资产状况、规避公司财务风险，有利于公允的反映公司的财务状况以及经营成果，此次公司部分资产计提坏账准备、计提资产减值准备的情况没有损害公司及中小股东的利益。
九、关于公司关于董事、监事及高级管理人员 2014年度薪酬（津贴）金额的独立意见
2014年，公司经历了发展最为艰难的一年，面对复杂多变的经济形势和日趋激烈的行业竞争，公司董事、监事及高级管理人员带领公司全体员工共克时艰，经公司考核，确定公司 2014年度董事、监事及高级管理人员从公司获得的薪酬（津贴）总额为 144.41万元，公司的考核遵循了公平、公正的原则，符合公司实际情况。
十、关于公司执行新会计准则的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事签名：王德建李建新李光
二○一五年三月九日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-089海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知，王俊民先生于2017年 09月 07日办理了 2016年 08月 19日质押给中国银行股份有限公司西藏自治区分行的其直接持有的本公司高管锁定股 1,000万股的解除质押，并完成了上述股份的解除质押登记手续。本次解除质押占其所持股份比例2.50%。
截至 2017年 09月 07日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股份 142,180,000股，占公司总股本的13.16%，占其直接持有的公司股份总数的35.58%。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 09月 09日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于公司 2014年非公开发行股票相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，在认真查阅相关资料，听取公司关于本次非公开发行的相关说明后，我们基于独立、客观、公正的判断立场，对本次非公开发行股票及关联交易等相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行股票的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性，没有损害公司和其他股东的利益。
2、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第四次会议决议公告日（2014年 9月 24日）。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即 10.45元/股，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司本次非公开发行股票募集资金投向符合国家产业政策，有利于增强公司资本实力、改善公司资本结构，降低公司财务费用，有助于公司逐步完善产业链条，顺利实现公司战略目标。
4、根据法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次公司非公开发行股票事宜构成关联交易，关联董事回避了该等表决，其表决程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定。该关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司利益。
5、公司本次非公开发行相关事项尚需广西壮族自治区国资委的批准及公司股东大会审议通过，与本次非公开发行有利害关系的关联股东应回避表决。
6、公司本次非公开发行方案尚需经中国证券监督管理委员会核准。
综上，我们认为公司本次非公开发行有利于公司发展，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司利益，表决程序合法，关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪 2014年 10月 14日
独立董事关于2019年上半年控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司《章程》规定赋予独立董事的职责，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行了认真地检查和落实，现发表专项说明及独立意见如下：经认真核查，我们认为：
一、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的控股股东及其他关联方违规占
用资金的情况。
三、截至2019年6月30日，公司无逾期担保，也无违规对外担保情况。
江苏中设集团股份有限公司独立董事：陈艾荣、吴梅生、高凛 2019年8月23日