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证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-046
债券代码：112975 债券简称：19华媒01
浙江华媒控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过，决定于2019年11月 29日（星期五）15:30召开2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2019年11月 29日（星期五）15:30
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2019年 11月 28日15:00—11月 29日15:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢 24楼会议室。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事长董悦先生。
章程》等的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 631,161,789股，占上市公司有表决权股份总数的62.0185％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计11人，代表股份631,126,589股，占上市公司有表决权股份总数的62.0151％。其中，通过现场投票的股东 7人，代表股份 530,351,765股，占上市公司有表决权股份总数的52.11％；股东授权代表4人，代表股份100,774,824股，占上市公司有表决权股份总数的9.90％。
通过网络投票的股东2人，代表股份35,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0035％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份 992,053股，占上市公司有表决权股份总数的0.0975％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 1人，代表股份 956,853股，占上市公司有表决权股份总数的0.0940％。其中，通过现场投票的股东授权代表1人，代表股份956,853股，占上市公司有表决权股份总数的0.0940％。
通过网络投票的股东2人，代表股份35,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0035％。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事长董悦，副董事长兼总经理张剑秋，董事兼常务副总经理张韶衡，董事刘小斌，监事会主席沈旭微，职工监事洪晓明，副总经理于国清，副总经理兼财务总监郭勤勇及副总经理兼董事会秘书高坚强出席了本次会议。
4、见证律师出席情况
浙江六和律师事务所见证律师陈其一、林超出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、关于签署《收入分成协议之补充协议（二）》暨关联交易的议案
总表决情况：
同意101,118,999股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；
反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 991,953股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9899％；反对 100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、张剑秋对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。张剑秋系本公司副董事长兼总经理，同时担任杭州日报报业集团（杭州日报社）党委委员、萧山日报社法人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司 489,771,977股，占总股本的48.13%，都市快报社持有本公司40,194,438股，占总股本的3.95%，张剑秋持有本公司76,275股，占总股本的0.007%。
表决结果：通过。
2、关于变更2019年度财务报表审计机构的议案
总表决情况：
同意 631,161,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 991,953股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9899％；反对 100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
3、关于变更2019年度内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 631,161,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 991,953股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9899％；反对 100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所陈其一、林超律师现场见证并就本公司 2019年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-006葵花药业集团股份有限公司关于为控股子公司
葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司提供借款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为控股子公司葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司提供借款担保的议案》。同意本公司为葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司（以下简称“贵州葵花”）提供总金额不超过人民币 10,000万元的银行借款担保，期限一年，担保方式为连带责任担保，并授权董事长签署担保合同及相关文件。
本次担保事项在董事会决策权限内，无需经过公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省六盘水市六枝特区木岗产业园区B区6号
法定代表人：王海波
注册资本：壹仟肆佰柒拾万元整。
成立日期：1998年03月12日
营业期限：1998年03月12日至2026年03月12日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、酊剂（外用）（含中药提取）（凭药品生产许可证经营），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定、以各种贸易方式从事进口业务；中药材种植（限分支机构经营）。【以下空白】）
10、股权结构：本公司持股70%，王海波、肖萍等4位自然人持股30%。
11、财务状况：
截止2016年12月31日止（未经审计），贵州葵花的资产总额为 4,957.76万元，负债总额为 4,642.58万元，所有者权益为 315.19万元；2016年全年营业收入为2,802.43万元，净利润为-655.05万元。
截止 2017年 2月 28日（未经审计），贵州葵花的资产总额为 10,425.90万元，负债总额为5,889.40万元，所有者权益为4,536.50万元；营业收入为 0万元，净利润为-97.07万元。
三、担保的具体情况
担保额度总金额不超过 10,000万元人民币，期限一年，担保方式为连带责任担保。用于贵州葵花的日常生产经营及补充流动资金。
四、董事会意见
贵州葵花为本公司于 2017年 1月并购的控股子公司，本公司持股比例为70%。该企业儿童药独家品种芪斛楂颗粒，适用于改善小儿脾胃气虚、脾失健运证引起的厌食，偏食，汗多，大便不调，易感冒等症状，符合公司“小葵花”儿童药战略需要，将作为公司儿童健脾、扶正，提高儿童免疫力和助消化的黄金单品进行培育；同时，该企业复方吲哚美辛酊将作为公司夏季品种和皮肤用药的主力品种、良姜胃疡胶囊将作为本公司消化系统用药领军品种之一进行培育。本公
司对贵州葵花未来经营业绩有良好预期。
此次本公司为贵州葵花提供担保时，贵州葵花其他小股东未提供同比例担保。综合考虑本公司控股地位及贵州葵花小股东的经济实力，为确保贵州葵花扩大再生产，提升本公司整体业绩，本公司同意单独为贵州葵花提供总额度不超过一亿元人民币之银行借款连带责任担保。本次担保不存在反担保情况，公司将及时披露为担保人提供担保的进展或变化情况。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为人民币10,000万元（为本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司提供担保），连同本次担保金额占公司 2016年度净资产比重为7.57%。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
六、独立董事意见
贵州葵花为本公司控股子公司，品种资源丰富，有较大市场潜力，公司对其提供借款担保，可补充公司现金流，有助于改善贵州葵花资产结构，扩大生产，提升公司整体经营业绩。
本次提供借款担保事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司已建立健全了内部控制制度，能够对子公司实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。
同意公司为贵州葵花提供总金额不超过10,000万元的借款担保，期限一年，担保方式为连带责任担保，并授权公司董事长签署相关担保协议。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会
议相关议案之独立意见》
3、葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司最近一年及一期财务报表
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2017年3月3日
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-013北京三夫户外用品股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告时间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况：公司于2015年11月30日披露的《首次发行股票招股说明书》和2015年12月8日披露的《首次公开发行股票上市公告书》中关于2015年业绩预告如下：2014年公司营业收入为29,150.46万元，归属于母公司所有者的净利润为2,785.10万元，预计2015年公司营业收入同比上幅10%以内，净利润同比变动幅度为±10%。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%-20%|盈利：2785.10万元|
||盈利：2785.10-3342.12万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩预告修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因是2015年四季度销售情况良好，特别是网购和大客户销售增长较好，致使归属于上市公司股东的净利润较原预计有所上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师
审计，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年一月二十七日
瑞银证券有限责任公司
关于上海康达化工新材料股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2589号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由承销商瑞银证券采用非公开方式发行人民币普通股（A股）股票30,797,101股，每股发行价格为27.60元，应募集资金总额为人民币849,999,987.60元，扣除发行费用人民币 22,561,500.00元，实际募集资金净额为人民币 827,438,487.60元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2016)第320ZA0023号《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《2015年度非公开发行 A股股票预案》披露，公司本次非公开发行股票募集资金投向如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目投资金额|使用募集资金金额|
|丁基材料项目|45,593.65|45,500.00|
|聚氨酯胶粘剂扩产项目|14,635.30|14,500.00|
|补充流动资金|25,000.00|25,000.00|

||||
|-|-|-|
|合 计|85,228.95|85,000.00|

本次募集资金到位前，公司根据各项目的实际进度，以自筹资金预先投入，待募集资金到位后对预先投入资金进行置换。
三、募集资金使用情况及闲置原因
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。截至2018年11月30日，公司募集资金余额为人民币35,206.83万元（包括购买理财产品的部分，其中8,000万元暂时补充流动资金）。
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。
公司于 2017年 12月 22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 20,000万元进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。截至 2018年 11月 30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币 16,500万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东
获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过 20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在规定的额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
（七）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但投资收益仍可能受宏观经济、金融市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金现金管理，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（八）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序
1、董事会、监事会审议情况
公司于2018年12月5日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 20,000万元进行现金管理，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、独立董事意见
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 20,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，并同意授权公司管理层行使该项投资决策权。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
基于以上意见，保荐机构对康达新材本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于上海康达化工新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
瑞银证券有限责任公司2018年12月5日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-080金龙机电股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2018年05月18日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2018年05月23日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席张晓萍女士主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金不超过100,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起12个月。具体内容请详见公司于中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
二、备查文件
1、《公司第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
金龙机电股份有限公司监事会
北京大北农科技集团股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2013年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。独立董事2013年度出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2013年度董事会召开次数|||13|||
|王立彦|独立董事|12|1|0|否|
|李 轩|独立董事|11|1|1|否|
|任发政|独立董事|12|0|1|否|
|2013年度股东大会召开次数|||4|||
|王立彦|独立董事|4|0|0|否|
|李 轩|独立董事|4|0|0|否|
|任发政|独立董事|4|0|0|否|

2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1、在2013年3月18日召开的公司第二届董事会第二十三次会议上，发表了《关于公司对控股子公司提供担保的独立意见》。
2、在2013年4月7日公司召开的第二届董事会第二十四次会议上，发表了《公司相关事项的独立意见》，对“关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构”、“关于2012年度利润分配议案”、“关于2012年度内部控制有关事项的说明”、“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明”、“关于2012年度募集资金存放与使用情况”以及“关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件”发表了独立意见。
3、在2013年4月14日公司召开的第二届董事会第二十五次会议上，发表了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。
4、在2013年5月28日公司召开的第二届董事会第二十六次会议上，发表了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财事项的独立意见》。
5、在2013年6月13日公司召开的第二届董事会第二十七次会议上，发表了《对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司发行短期融资券”、“关于公司发行公司债券相关事项”发表了独立意见。
6、在2013年8月26日公司召开的第二届董事会第三十次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
7、在2013年11月18日公司召开的第二届董事会第三十三次会议上，发表了《关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》，对“关于变更募集资金项目”、“关于变更2013年度审计机构”发表了独立意见。
8、在2013年11月30日公司召开的第二届董事会第三十四次会议上，对“关于董事会换届提名候选人”、“关于将部分募集资金及利息用于公司在建项目”发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，
真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制是有效的。
3、本人作为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，2013年积极参加薪酬与考核委员会召开的相关会议，召集并主持审计委员会会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、本人联系方式
Email：lywang@gsm.pku.edu.cn
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告人：王立彦2014年4月20日
振兴生化股份有限公司
重大投资管理制度修正案
为规范振兴生化股份有限公司（以下称“公司”）的重大经营及投资（以下称“投资”）决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现决定对《振兴生化股份有限公司重大资金管理制度》作出如下修改：
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|-|-|
|第一条 为规范振兴生化股份有限公司（下称“公司”）的重大经营及投资（下称“投资”）决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。|第一条 为规范振兴生化股份有限公司（以下称“公司”）的重大经营及投资（以下称“投资”）决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。|
|第七条 公司发生重大投资事项，应经公司经理办公会充分讨论通过后，如在董事长、总经理审批权限范围内的项目由董事长、总经理批准实施；如超过董事长、总经理权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董事会权限，应报股东大会讨论通过后批准实施。|第七条 公司发生重大投资事项，应经公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。|
|第十一条 公司重大投资项目的实|第十一条 公司重大投资项目的实|

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|-|-|
|施：(一) 根据股东大会、董事会相关决议以及总经理依本制度作出的重大经营及投资决策，由总经理代表签署有关文件或协议；(二) 提出投资建议的各职能部门是经审议批准的重大经营及投资决策的具体执行机构，其应根据股东大会、董事会或总经理所作出的重大经营及投资决策制定切实可行的投资项目的具体实施计划、步骤及措施；(三) 公司应成立投资项目组负责投资项目的具体实施，由总经理指定投资项目负责人，负责人应定期就项目进展情况向公司董事会提交书面报告，并接受财务收支等方面的审计；(四) 财务部应依据投资项目的实施计划、步骤及措施，制定资金配套计划并合理调配资金，以确保投资项目决策的顺利实施，定期对投资项目的财务收支情况进行内部审计；(五) 每一重大经营及投资项目实施完毕后，投资项目组应将该项目的投资结算报告等文件报送财务部并提出审结申请，财务部汇总审核后，报总经理办公会议审议批准。经审议批准的项目投资结算及实施情况，总经理应按投资项目的审批权限向董事会、股东大会进行报告并交财务部存档保管。|施：(一) 根据股东大会、董事会相关决议作出的重大经营及投资决策，由总经理代表签署有关文件或协议；(二) 提出投资建议的各职能部门是经审议批准的重大经营及投资决策的具体执行机构，其应根据股东大会、董事会作出的重大经营及投资决策制定切实可行的投资项目的具体实施计划、步骤及措施；(三) 公司应成立投资项目组负责投资项目的具体实施，由总经理指定投资项目负责人，负责人应定期就项目进展情况向公司董事会提交书面报告，并接受财务收支等方面的审计；(四) 财务部应依据投资项目的实施计划、步骤及措施，制定资金配套计划并合理调配资金，以确保投资项目决策的顺利实施，定期对投资项目的财务收支情况进行内部审计；(五) 每一重大经营及投资项目实施完毕后，投资项目组应将该项目的投资结算报告等文件报送财务部并提出审结申请，财务部汇总审核后，报总经理办公会议审议批准。经审议批准的项目投资结算及实施情况，总经理应按投资项目的审批权限向董事会、股东大会进行报告并交财务部存档保管。|

|||
|-|-|
||第十三条 公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，追究有关人员的责任。|
|第十七条 公司提供的信息应当准确、真实、及时、完整。||
|第十九条 审议投资项目召开的董事会和股东大会所形成的决议，会议记录等会议资料应当连同法定代表人或授权代表签署的出资决定，投资合同或协议、可行性报告等应作为备查文件由董事会秘书保存。|第十九条 审议投资项目召开的董事会和股东大会所形成的决议、会议记录等会议资料应当连同法定代表人或授权代表签署的出资决定、投资合同或协议、可行性报告等应作为备查文件由董事会秘书保存。|
|第二十二条 本制度自 2010 年 6 月 25日起实施。|第二十二条 本制度自公司股东大会审议通过后生效并实施。|

《振兴生化股份有限公司重大投资管理制度》其他条款内容不变。
振兴生化股份有限公司
高级管理人员换届离任公告证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-062深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于高级管理人员换届离任的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员等相关议案。根据会议决议，秦玉香先生自2014年8月22日起不再担任公司常务副总职务，但在公司继续任职。
截止本公告日，秦玉香先生持有公司限制性股票404,606股。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
2014年8月22日
中冶美利纸业股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题专项说明如下：
一、截止2015年12月31日，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况，具体资金往来情况请参见《中冶美利纸业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》。
二、经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56号文和〔2005〕120号文的规定，严格控制对外担保风险。公司对外担保的审批程序，严格遵循《公司章程》的有关规定执行。截止2015年12月31日，公司无对外担保事项。
独立董事：
张小盟孙卫国刘景省
二0一六年三月九日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-038扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品提前赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2018年 1月 17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 80,000万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用；公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司于 2018年 1月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2018年 4月 20日，公司与国投泰康信托有限公司签署了《国投泰康信托-金雕 663号集合资金信托计划之资金信托合同》，公司使用自有资金 1,500万元投资了国投泰康信托-金雕 663号集合资金信托计划。该理财产品的预期年化收益率为7.80%，起息日为2018年4月20日，到期日为2019年4月19日。
截至本公告披露日，该理财产品已提前赎回，公司收回全部本金1,500万元，累计获得投资收益108.70万元。
二、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
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||||||||委托理财金||||||预期年化||是否|
||序号||受托方||产品名称||||起息日||到期日|||||
||||||||额（万元）||||||收益率||赎回|
|1||深圳市前海旗辉财富管理有限公司||旗辉裕瑶私募股权投资基金||2,000.00||2018/3/30||2019/3/30||9.00%||否||
|2||上海易德臻投资管理中心（有限合||钜安江苏优选专项二号二期私募基金||1,500.00||2018/3/30||2019/3/30||7.80%||提前赎回||

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||伙）|||||||
|3|国投泰康信托有限公司|国投泰康信托-金雕663号集合资金信托计划|1,500.00|2018/4/20|2019/4/19|7.80%|提前赎回|
|4|金富基金管理（深圳）有限公司|金富乌虹湖2号私募股权投资基金|3,000.00|2018/4/23|2019/4/2|9.00%|提前赎回|
|5|江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司|兴业观云109号私募证券投资基金|1,500.00|2018/5/16|2019/5/16|11%|否|
|6|中融国际信托有限公司|中融-承安9号集合资金信托计划|1,000.00|2018/5/18|2019/5/18|8.30%|否|
|7|中国民生信托有限公司|中国民生信托-至信368号方圆合景广州南沙莲溪股权投资集合资金信托计划|1,000.00|2018/6/8|2019/2/18|8.20%|是|
|8|中国民生信托有限公司|中国民生信托.至信439号金凰珠宝贷款集合资金信托计划|2,000.00|2018/6/8|2019/3/7|7.90%|是|
|9|安信信托股份有限公司|安信-深圳罗湖城市更新集合资金信托计划|4,000.00|2018/6/8|2019/6/8|9.20%|否|
|10|中融国际信托有限公司|中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划|5,000.00|2018/7/31|2019/2/25|7.50%|是|
|11|中国民生信托有限公司|中国民生信托-至信472号新华联流贷集合资金信托计划|5,000.00|2018/8/1|2019/2/25|7.80%|是|
|12|广东粤财信托有限公司|粤财信托•随鑫益1号集合资金信托计划|8,000.00|2018/8/27|2018/10/24|5.30%|是|

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|13|诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司|创世WM一号私募基金|4,109.47（注）|2018/10/31|2019/10/31|7.30%|否|

注：公司已向基金管理人诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司提出了份额转让申请，截至本公告披露日，部分份额已转让给第三方，本金600万元已到账，剩余份额正在寻找其他受让方。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2019年3月27日
海通证券股份有限公司
关于江苏力星通用钢球股份有限公司
2016年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：力星股份|
|保荐代表人姓名：孙 炜|联系电话：021-23219615|
|保荐代表人姓名：戴文俊|联系电话：021-23219627|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|8次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|本次2016年1-12月的持续督导期内未发现不合规的情况|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2016年5月6日、2017年4月11日|
|（3）培训的主要内容|对外投资决策及信息披露信息披露、对外担保及关联交易|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|

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|-|-|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|3．大股东承担五险一金补缴支出及费用的承诺|是|不适用|
|4．实际控制人关于募集资金不用于与主营业务无关的投资的承诺|是|不适用|
|5．实际控制人股份减持承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|鉴于力星股份继续聘请海通证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构，并由孙炜、戴文俊担任保荐代表人，因此，公司首次公开发行股票持续督导阶段的保荐代表人改由孙炜、戴文俊担任，首次公开发行|

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|-|-|
||股票持续督导期至2018年12月31日。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏力星通用钢球股份有限公司2016年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
孙炜 戴文俊
保荐机构：海通证券股份有限公司2017年4月24日 5
陕西坚瑞消防股份有限公司 2015年度投资者关系管理工作计划陕西坚瑞消防股份有限公司
2015年度投资者关系管理工作计划
为积极贯彻执行陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发[2011]104号）文件精神，进一步加强公司投资者关系
管理工作，提升投资者关系管理工作水平，根据中国证监会《上市公司投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等规定，结合公司实际情况，特制定公司2015年度投资者关系管理工作计划。
一、投资者关系管理工作的基本原则
1、充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，主动披露投资者关心的其他相关信息；
2、合规披露信息原则：严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；
3、投资者机会均等原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
4、诚实守信原则：投资者关系工作客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
5、高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
6、互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
二、投资者关系管理工作的目标
陕西坚瑞消防股份有限公司 2015年度投资者关系管理工作计划通过有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度，树立公开、透明、诚信的公司形象，进而实现公司价值最大化。
1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解；
2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
5、增加公司信息披露透明度，完善公司治理结构。
三、管理计划的组织机构
公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作；公司证券法务部为公司投资者关系工作的专职部门，负责投资者关系日常管理。董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织接待各类投资者关系管理活动。
四、2015年度投资者关系管理工作计划
（一）认真做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确和完整性
2015年度，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2014年年度报告》、《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告》及《2015年第三季度报告》定期报告,确保投资者及时、全面地了解公司报告期内的生产经营、财务状况、内部控制等；同时，根据信息披露要求，公司认真做好临时公告的编制和披露工作，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。对需履行持续性信息披露事项，做好信息披露的持续跟踪管理工作，尽职尽责地履行信息披露义务，维护投资者的知情权，并为其提供决策参考。
（二）做好投资者关系管理专项工作
1、公司将根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，认真、按时组织召开股东大会，规范股东大会召集、
陕西坚瑞消防股份有限公司 2015年度投资者关系管理工作计划通知、召开、表决等程序，做好登记、会议记录等工作；采用安全、经济、便捷的网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，积极为投资者尤其是中小投资者参会创造条件，提高股东大会的出席率；在股东大会决议中对中小投资者实行单独计票，充分听取意见和建议，维护其合法的股东权益。
2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《特定对象来访接待管理制度》，规范特定对象来访调研流程，对来访调研工作实行预约登记管理，并及时签署《特定对象来访接待备案登记表》和《承诺书》；合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，确保没有擅自向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形发生；在调研结束后两个交易日内，及时将调研记录提交深交所互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn）披露。
3、组织部分董事、财务总监和保荐代表人等按时参加2014年度网上业绩说明会和陕西辖区集体业绩说明会，加强上述人员与投资者之间的直接交流和沟
通，让投资者更全面、详细地了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。
（三）提升投资者关系管理日常工作的管理水平和质量
1、认真贯彻落实中国证监会及其陕西监管局、深圳证券交易所等监管机构的政策、制度，保持与监管机构的交流与沟通；
2、积极组织相关人员参加陕西证监局、陕西上市公司协会举办的辖区内董事、监事和高级管理人员培训班，努力提高履职能力，提升公司治理水平；
3、指定专人负责接听公司投资者热线电话，及时解答投资者的咨询，认真记录投资者对公司以及董事会、管理层的意见和建议，并及时向董事会或管理层反馈；继续强化对深交所投资者互动平台的管理，原则上在两个交易日内必须予以回复，在符合监管规定的前提下，尽量给出明确答案；
4、完善中国证监会“12386”热线转办事项的处理工作机制，明确董事会秘书为热线转办工作的直接负责人，确保投资者投诉事项在10个工作日内办结。涉及复杂疑难事项的，公司在向中国证监会陕西监管局申请延期后，在15个工作日内予以办结；
5、加强子公司重大信息的内部报告制度，对子公司的重大对外投资、对外
陕西坚瑞消防股份有限公司 2015年度投资者关系管理工作计划担保、财务资助、重大合同、关联交易等重要事项，及时向董事会报告，如触发相关审议程序和信息披露条件的，按要求提交董事会或股东大会，并及时予以公告，保障投资者及时、准确、完整地了解公司的生产经营状况；
6、加强与财经媒体、网站等的沟通交流，确保对公司的报道符合公司实际，以免对投资者产生误导进而影响股价出现异动；持续做好舆情监管和市值管理工作，收集整理纸媒、网站、股吧论坛等关于公司的消息，及时做好内部沟通和危机处理工作，时刻关注对公司股价带来的影响，并视情况采取相应的处理措施；
7、建立危机处理机制，提升相关人员应对危机的能力，逐步建立危机预警、危机识别、成立危机预警处理小组、启动危机处理方案、总结与评价的危机应对流程，避免股价出现大幅波动，保障公司和股东的利益不受侵害。
2015年度，公司将通过上述投资者关系管理工作计划的各项措施，持续提升投资者关系管理水平，维护投资者的合法权益，促进公司与投资者关系的良性互动，实现股东利益和公司利益最大化的双重目标。
陕西坚瑞消防股份有限公司二〇一五年四月二十一日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-066深圳市新纶科技股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：新纶科技；证券代码：002341）于 2019年 6月 26日、6月 27日连续 2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过21.35%，根据《深圳证券交易所规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实。现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、经核查，公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2019年6月25日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽总调查字191411号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-063）。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
北京久其软件股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议的
相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等相关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修改的新金融工具准则的要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
二、对控股股东为公司提供财务资助的关联交易的独立意见
公司接受久其科技的财务资助，有利于提高融资效率，可保障公司日常经营活动对流动资金的需求，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，且该关联交易事项不会对公司独立性产生影响。公司董事会在对上述关联交易事项进行表决时，关联董事已依法回避表决，会议表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会的决策程序是合法有效的，因此我们同意本次控股股东向公司提供财务资助的关联交易事项。
三、对子公司转让部分应收账款的关联交易的独立意见
该项关联交易的实施有助于减少应收账款资金占用，提高资产使用效率，对公司的日常经营不会造成重大影响。交易遵循市场化原则进行，交易价格公允，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议本次关联交易事项时，不存在关联董事回避表决的情形，公司董事经表决审议通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意子公司转让部分应收账款的关联交易事项。
（以下无正文）
本页为北京久其软件股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议的相关事项的独立意见之签字页
独立董事：
王元京 戴金平 李岳军
2019年4月2日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2016-103爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于投资设立美国全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为进军美国医疗服务市场，进一步提升公司的综合实力和全球医疗资源的整合能力，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在美国设立全资子公司，作为公司投资美国医疗服务产业的平台，加快公司国际化发展进程。该事项已于2016年11月30日经公司第四届董事会第一次会议审议通过。本次交易不构成关联交易。具体情况如下：
一、投资标的的基本情况
1、公司名称：
中文名称：爱尔(美国)国际控股有限责任公司（暂定名）
英文名称：Aier(U.S.A)International HoldingsInc.（暂定名）
2、注册地点：美国特拉华州纽卡斯尔郡威明顿市奥兰治街 1209号
3、总投资额：5000万美元
4、出资方式：自有资金
5、经营范围：医院及诊所管理、医药及医疗项目股权投资、咨询服务等特拉华州普通公司法允许的合法业务
6、股权结构：本公司持有100%股权
二、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
绩效和技术水平，进一步增强公司核心竞争力和国际影响力。
2、设立美国子公司存在的风险。美国的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，可能给美国子公司的运营带来一定的风险。为此，公司将尽快熟悉并适应美国的商业环境，遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、运营管理体系和内部控制制度，全过程、动态化地防控各类风险，确保投资项目各个目标的实现。
3、本次对外投资对公司的影响。美国子公司的设立是继设立香港子公司后，公司实施国际化战略的又一个重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司国际化方面，将发挥重要作用。
三、其他
本公司将持续披露以上对外投资事项的有关进展情况。
四、备查文件
爱尔眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一六年十一月三十日