证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-040胜宏科技（惠州）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月7日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2016年6月6日至2016年6月7日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年6月7日
9:30-11:30；13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年6月6日
15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间；
2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈涛先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表
有表决权的股份数额204,336,750股，占公司有表决权总股份数的54.6501%；
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的
股份数额204,299,400股，占公司有表决权总股份数的54.6401%；
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有表决权的股份数额
37,350股，占公司有表决权总股份数的0.0100%；
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
（二）每项议案的表决结果：
1、审议通过了议案一《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
2、审议通过了议案二《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
（4）发行数量
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
（5）定价方式和发行价格
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
（6）限售期
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
（7）本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
（8）上市安排
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
（9）募集资金金额及投向
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
（10）本次非公开发行股票决议的有效期限
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所
持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
3、审议通过了议案三《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
4、审议通过了议案四《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
5、审议通过了议案五《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
6、审议通过了议案六《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出
席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
7、审议通过了议案七《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
8、审议通过了议案八《关于未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划
的议案》
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
9、审议通过了议案九《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
10、审议通过了议案十《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行
承诺的议案》
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
11、审议通过了议案十一《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申
请人民币2亿元授信额度的议案》
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
12、审议通过了议案十二《关于公司向民生银行股份有限公司惠州分行申
请人民币2亿元授信额度的议案》
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
13、审议通过了议案十三《关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申
请人民币3亿元授信额度的议案》
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
14、审议通过了议案十四《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意204,317,400股，占出席会议有效表决权股份总数99.9905%；
反对5,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%；弃权14,100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意43,000股，占出席会议中小股东所持股份的68.9655％；反对5,250股，占出席会议中小股东所持股份的8.4202％；弃权14,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.6143％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、见证律师姓名：宋幸幸、杨斌；
3、法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席或列席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则(2010年修订》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司
章程》的有关规定。本次股东大会形成的《胜宏科技（惠州）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议法律意见书》。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会