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证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-053哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月25日，哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告
的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2018年第三季度报告》将于 2018年10月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2018年10月25日
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会
第十四次会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定等有关规定,我们作为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司2014年上半年控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况
的独立意见。
报告期，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司
资金的情况；
报告期,公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，也不存在为其他非关联方提供担保的情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
三、关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签字:
盘莉红 蔡开勇 王琳
上海汉得信息技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
报告期内，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，本人作为公司第二届董事会的独立董事、董事会提名委员会召集人、审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《独立董事议事规则》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2016年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了全体股东的利益。现就本人2016年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会情况
2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人在职期间亲自出席了所有应出席的董事会会议共 8次，股东大会会议共 2次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人认为这些议案及决策没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案及股东大会会议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人在职期间对公司下列有关事项发表了独
立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|-|
|日期|会议|事项|意见类型|

第二届董事会第
关于选举董事长、聘任总经理事项的
2016年1月27日四十次（临时） 同意
独立意见
会议
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|2016年4月22日|第二届董事会第四十二次（临时）会议|关于 2015 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司内部控制自我评价报告的独立意见||
|||关于 2015 年度利润分配预案的独立意见||
|||关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见||
|||关于聘请公司 2016 年度审计机构的独立意见||
|2016年4月27日|第二届董事会第四十三次（临时）会议|关于公司使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的独立意见|同意|
|2016年5月4日|第二届董事会第四十四次（临时）会议|关于回购注销 2012 年股权激励计划部分限制性股票的独立意见|同意|
|||关于回购注销 2013 年股权激励计划部分限制性股票的独立意见||
|||关于回购注销 2014 年股权激励计划部分限制性股票的独立意见||
|||关于回购注销 2015 年股权激励计划部分限制性股票的独立意见||
|||关于 2012 年股权激励计划第三个解锁期条件成就可解锁的独立意见||
|||关于 2013 年股权激励计划第二个解锁期条件成就可解锁的独立意见||
|2016年7月6日|第二届董事会第四十五次（临时）会议|关于上海汉得信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见|同意|
|2016年7月22日|第二届董事会第四十六次（临时）会议|关于向激励对象授予限制性股票的独立意见|同意|
|2016年8月11日|第二届董事会第四十七次（临时）会议|关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见|同意|
|||关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见||
|2016年8月25日|第二届董事会第四十八次（临时）会议|关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||关于控股股东及关联方占用资金、对外担保情况的独立意见||

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
四、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。作为第二届提名委员会召集人、审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，本人按照《上海汉得信息技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的规定，在任职期内,积极参与各委员会的日常工作,主要履行以下职责：
1、作为提名委员会召集人，积极履行提名委员会召集人的职责，严格按照《上海汉得信息技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的规定，组织并参加提名委员会会议。
2、作为审计委员会委员，对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2016年度任职期间履行职责的情况汇报，本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：刘维
二〇一七年四月二十五日
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司股价异动的更正公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-059深圳赫美集团股份有限公司
关于公司股价异动的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 26日披露了《关于公司股价异动的公告》（公告编号：2018-057），由于工作人员疏忽，将股价异动的时间披露错误，现更正如下：
原披露：
一、股票交易异常波动的情况
公司于 2018年 6月 21日、6月 22日、6月 25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正后：
一、股票交易异常波动的情况
公司于 2018年 6月 22日、6月 25日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正内容以外，公告中其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司会进一步加强披露工作的审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-037广东盛路通信科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第三届监事会第十一次会议于二〇一六年八月十五日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一六年八月四日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2016年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务》的议案
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本公司及本公司下属子公司与国内商业银行开展总计不超过
人民币3亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
《关于开展票据池业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品》的议案
经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，本公司及本公司下属子公司使用总计不超过人民币2亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月十五日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十六次会议的审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会拟将“肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目”（以下简称“肿瘤技改项目”）结项，并将结余资金 909.76万元（含利息收入，以 2014年 9月 19日口径统计，具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户；公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
根据相关规定，本次对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金尚须提交公司股东大会审议。
我们认为：本议案没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
因此，我们一致同意公司董事会将肿瘤技改项目结项，并将结余资金 909.76万
元（含利息收入，以2014年9月19日口径统计，具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
二、关于对公司向实际控制人借款暨关联交易的独立意见
为满足公司业务快速增长带来的资金需求，公司实际控制人郝镇熙先生愿意为公司提供财务支持，公司董事会拟向实际控制人郝镇熙先生借款人民币 5,000万元，贷款期限自首次贷款提款之日起一年，贷款可循环使用，贷款年利率按公司向商业银行申请的同期贷款利率执行。
根据相关规定，本次公司向实际控制人借款属于关联交易，议案尚须提交公司股东大会审议。
我们认为：公司向实际控制人郝镇熙先生借款人民币5,000万元属于关联交易，符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，贷款年利率按公司向商业银行申请的同期贷款利率执行，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。因此，我们一致同意公司向实际控制人借款。
（本行以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
缪亚峰
江苏华信新材料股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。同时指导公司管理层按照公司既定的发展战略，积极推动公司各项工作的开展，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司权益及股东权益。现将2017年度公司董事会工作报告如下：
一、2017年度总体工作情况
（一）经营指标完成情况
2017年，公司严格按照年度经营工作计划规范运作，诚信经营，较好的完成了全年经营目标任务。2017年公司实现营业收入28383.88万元，较去年同期增长24.59%；实现归属于上市公司股东的净利润4308.88万元，比去年同期增长2.13%。
（二）2017年董事会工作情况
1.董事会会议召开情况
2017年公司董事会共召开6次会议，审议通过议案31项。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。具体召开情况如下：
（1）2017年2月15日，公司董事会召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议2017年融资计划的议案》等7项议案。
（2）2017年5月22日，公司董事会召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议2017年一季度财务报告的议案》。
（3）2017年5月30日，公司董事会召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《2016年度总经理工作报告》等7项议案。
（4）2017年8月15日，公司董事会召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<江苏华信新材料股份有限公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月财务报告及专项报告>的议案》等2项议案。
（5）2017年11月20日，公司董事会召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及变更公司类型的议案》等2项议案。
（6）2017年11月29日，公司董事会召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》等12项议案。
2.董事会对股东大会决议执行情况
2017年公司共召集召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，审议通过议案13项。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
3.董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。本年度战略委员会、提名委员会各召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会共召开7次会议。
4.独立董事履职情况
公司独立董事在履职过程中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，并对会议审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，使公司董事会的决策更加科学有效。
5.投资者关系管理
2017年11月6日，公司在深圳证券交易所创业板上市，公司加强投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、公司官网、电话、邮件、传真等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
6.信息披露和内幕信息管理
的真实、准确、完整、及时、公平。
公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
二、2018年董事会主要工作
2018年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下工作：
1、加强募集资金管理，严格按照《公司募集资金管理和使用办法》的要求，谨慎有效地使用募集资金。
2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
3、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
4、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求对自身业务研发和技术服务领域的稳步扩张，提升公司的规模和综合竞争力。
5、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
2018年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面。
江苏华信新材料股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2015-02德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月21日，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为 13,000万元，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过 12个月（详见公司于2014年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http: //www.info.com.cn的相关公告）。
截至2015年3月9日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，既提高了募集资金的使用效率，也为公司节省了一定的财务费用。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-093北京合众思壮科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日接到控股股东郭信平先生关于其部分股份被质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭信平|是|3,000,000|2016-9-6|2018-9-5|优选资本管理有限公司|4.66%|个人融资|
|合计||3,000,000||||4.66%||

2016年9月6日,公司控股股东郭信平先生将其持有的本公司无限售流通股 3,000,000股质押给优选资本管理有限公司。上述股份质押登记手续已于 2016年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭信平共持有本公司股份 64,359,010股，占本公司总股本的32.62%，其中已累计质押股份24,500,000股，占郭信平先生持有公司股份总数的38.07%，占本公司总股本的12.42%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一六年九月八日
关于控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司复产的公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号： 2018-72江苏澳洋科技股份有限公司
关于控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司
复产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）接到控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）通知：阜宁澳洋对生产设施、公用工程、环境工程等项目的安全环保大检查工作已按计划完成，经阜宁澳洋研究，决定从2018年7月15日起复产。
特此公告！
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十七日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-056深圳市麦达数字股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2018年8月24日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2018年8月23日-2018年8月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士
4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 13人，代表股份数量 336,261,604股，占公司有表决权股份总数的58.23%。其中出席现场会议的股东及股东代表共5人，代
表股份数量336,134,004股，占公司有表决权股份总数的58.20%；参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表股份数量127,600股，占公司有表决权股份总数的0.02%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郭耀森律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司实益达技术向公司发行股份购买实益达工业股权的议案》
表决结果：同意41,143,873股，占出席会议有效表决股份总数的99.74%；反对105,600股，占出席会议有效表决股份总数的0.26%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,260,153股，占该等股东有效表决权股份数的98.34%；反对105,600股，占该等股东有效表决权股份数的1.66%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郭耀森律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、深圳市麦达数字股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会 2018年8月25日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-007东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2017年1月22日上午11:00时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过《公司 2017年度闲置募集资金委托理财计划的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的<股权转让补充协议>暨关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-038
深圳市广和通无线股份有限公司
关于公司与深圳市博格斯通信技术有限公司签署合作协议
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）于第二届董事会第九次会议、2018年度股东大会审议通过《关于公司拟与深圳市博格斯通信技术有限公司签署代理销售协议的议案》，并于近日与深圳市博格斯通信技术有限公司签署了《代理销售协议》，具体内容公告如下：
一、关联交易概述
为进一步拓展公司销售渠道，公司于第二届董事会第九次会议、2018年度股东大会审议通过《关于公司拟与深圳市博格斯通信技术有限公司签署代理销售协议的议案》。近日，公司已与深圳市博格斯通信技术有限公司（以下简称“博格斯”、“代理商”）签署《代理销售协议》，博格斯成为公司产品代理商，交易金额以实际发生金额为准。
博格斯为公司联营公司及公司董事担任董事的公司，为公司关联方，此次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
深圳市博格斯通信技术有限公司
注册资本：300万元人民币
公司住所：深圳市南山区科技园北区朗山二号路赛霸电子科技园601
法定代表人：袁世军
经营范围：网络通信产品、无线通信产品、智能家居产品的技术开发与相关
技术咨询；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主营业务：生产、销售天线
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|王洪媛|153|51|
|梁德流|51|17|
|周学兵|51|17|
|深圳市广和通无线股份有限公司|45|15|
|合计|300 万元|100%|

简要财务数据如下：
|||
|-|-|
|财务数据|2018-12-31/2018 年|
|总资产（万元）|628.04|
|净资产（万元）|426.57|
|主营业务收入（万元）|1,298.95|
|净利润（万元）|129.91|
|以上财务数据是否经审计|否|

关联关系：博格斯为公司联营公司，且为公司董事应凌鹏担任董事的公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第三款，博格斯为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司向关联人销售商品，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、产品
本协议所指产品，是指广和通生产或销售的无线通讯模块产品，包括现有产品和后续产品。
2、代理销售
广和通授权代理商销售广和通产品，代理商有权在指定市场区域进行销售。
代理商的代理销售权不具有排他性或独占性。未经广和通书面同意，代理商不得将本协议项下的代理销售权部分或全部转授权或转委托给第三方，也不得将本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。未经广和通书面同意，代理商不得同时代理和销售，与广和通产品同类的、具有市场竞争性的其他品牌的任何产品。双方应保证其在所适用的法律法规和有关规定下合法开展本协议所涉业务，在本协议签订、履行过程中严格遵守所有适用的法律法规和有关规定。
3、协议期限
本协议有效期为1年，自2019年4月18日开始，至2020年4月17日终止。任何一方在本协议终止前30天均可提出续期或者终止的书面通知。任何一方需要延长协议有效期限的，必须双方通过协商达成书面一致意见。
4、协议的解除和终止
协议有效期届满前，任何一方有意解除本协议的，有权提前90天以书面形式通知另一方解除本协议。如一方违反约定或不遵守本协议规定的任何条款，且在收到另一方书面通知后30日内未予纠正的，守约方有权单方面提前解除本协议。
本协议解除或终止时，协议明示或根据协议含义或内容应在协议解除或终止后继续有效的条款，在协议解除或终止后应继续有效。
5、适用法律和争议解决
本协议的签订、履行、解释及解除、终止均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交深圳仲裁委员会，并按照该会现行有效的仲裁规则和程序进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。任何一方未行使或延迟行使任何权利均不构成对该权利的放弃，对任何权利的单独或部分行使均不妨碍其继续行使该权利或其他权利。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。
六、年初至披露日与该关联人累积已发生关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司与博格斯发生的关联交易如下：
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|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2019年初至披露日发生额（单位：元）|
|深圳市博格斯通信技术有限公司|采购/销售商品|198.32|

七、独立董事及中介机构意见
1、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
公司独立董事对《关于公司拟与深圳市博格斯通信技术有限公司签署代理销售协议的议案》发表了事前认可意见，同意将上述关联交易预计事项提交公司第二届董事会第九次会议审议。
独立董事发表了独立意见，认为公司与关联人签署合作协议是公司业务发展的需要，双方按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响；公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；同意公司上述关联交易的相关议案。
2、保荐机构意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对公司拟与深圳市博格斯通信技术有限公司签署代理销售协议的事项进行了核查，查阅了公司董事会材料及独立董事意见。经核查，认为：
1）公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；
对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票；
3）本次公司拟与深圳市博格斯通信技术有限公司签署代理销售协议的事项经公司独立董事认可并发表了独立意见。
综上所述，广发证券认为本次关联交易符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，广发证券对上述关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司拟与深圳市博格斯通信技术有限公司签署合作协议暨关联交易的核查意见；
5、与深圳市博格斯通信技术有限公司签署的《代理销售协议》；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会
二О一九年四月二十四日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-003
兰州佛慈制药股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|501,139,716.54|363,255,420.48|37.96|
|营业利润|85,795,731.69|64,681,705.81|32.64|
|利润总额|87,954,273.46|70,588,754.62|24.60|
|归属于上市公司股东的净利润|74,280,662.23|60,926,238.43|21.92|
|基本每股收益（元）|0.1455|0.1193|21.96|
|加权平均净资产收益率|5.59%|4.83%|0.76%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总资产|2,300,496,573.40|2,036,714,440.09|12.95|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,359,336,082.27|1,290,583,264.04|5.33|
|股本|510,657,000.00|510,657,000.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.66|2.53|5.14|

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
2017年，国内经济下行压力不减，医药行业整体增速放缓，国家对医药产业监管不断加强，医改政策和行业政策多变，受旱季影响中药材价格上涨；同时,公司面临因生产场地制约导致产能受限、产品出口压力大等不利因素，董事会和管理层积极应对，以产品结构调整、精细化管理、市场拓展为主线，充分发挥甘肃药材资源和佛慈品牌优势，坚持外抓市场、内强管理、挖潜增效的工作思路，各项工作顺利开展，取得了较好的经营业绩。
报告期公司实现营业总收入 50,113.97万元，较上年同期增长37.96%，主要是因为公司不断加大市场开拓和市场投入，市场布局效应陆续显现；实现归属于上市公司股东的净利润7,428.07万元，较上年同期增长21.92%，主要也是营业收入增加产生的利润增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年12月8日披露了《2017年度业绩预告修正公告》，修正的 2017年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为20%-50%，变动区间为7,311.15万元-9,138.94万元。
公司 2017年度业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二O一八年一月二十五日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-40深圳市盐田港股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2019年 12月 10日下午以通讯方式召开，本次会议于2019年 12月 9日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名，亲自出席董事 9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于黄石新港一期工程二阶段项目增加资本金的议案。
公司董事会同意黄石新港一期二阶段项目增加资本金18,530万元，其中公司按80%持股比例出资 14,824万元。同意公司与黄石市交通资产经营有限公司签署《合资经营合同补充协议二》。关于黄石新港一期工程二阶段项目相关情况详见公司 2017年 7月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资黄石新港港口股份有限公司一期工程二阶段5个泊位项目的公告（2017-15）》
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的议案。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的公告（2019-42）》。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于修订公司《会计核算制度》及会计政策变更的议案。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告（2019-43）》。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2019年 12月 11日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-029天津长荣科技集团股份有限公司
关于参股子公司完成工商登记及备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于与Marbach签订成立合资公司合作意向书的议案》，拟与Karl Marbach GmbH& Co.KG（以下简称“Marbach”）签订关于在天津合资设立刀模工厂的合作意向书，双方拟共同出资在天津市设立中外合资经营企业（以下简称“合资公司”），具体内容详见 2017年3月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号2017-031。
公司于2017年3月27日收到双方签订完成的《合作意向书》，具体内容详见2017年3月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号2017-034。公司于 2017年 12月 19日与 Marbach签订《合资合同》，具体内容详见2017年12月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号2017-140。
公司于2018年3月23日收到通知，合资公司马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司已在天津市市场和质量监督管理委员会完成工商登记及备案手续，取得了《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91120000MA06APC790
名称：马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司
类型：有限责任公司(中外合资)
住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端装备制造产业园永兴道102号
法定代表人：BERND KLENK
注册资本：伍佰万欧元
成立日期：2018年03月21日
营业期限：2018年03月21日至2068年03月20日
经营范围：模具、模切工具、清废工具、分盒工具、模切材料、刀模材料、烫金模、压凸模的制造、销售、技术开发、转让、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年3月23日
北京掌趣科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，对公司第三届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司全资子公司为其子公司提供担保的独立意见
本次担保事项是公司之全资子公司为其子公司的履约能力提供的担保，公司能有效地控制和防范风险，担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
独立董事一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于补选刘志刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
经审核刘志刚先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，刘志刚先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次选举刘志刚先生作为非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
全体独立董事一致同意补选刘志刚先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：李仁玉、雷家骕、罗义冰2019年1月29日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-067
德展大健康股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）为德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）2016年实施完毕的重大资产重组项目的独立财务顾问，持续督导期为2016至2019年度，持续督导主办人为娄众志先生和周楠先生。
近日，公司收到申万宏源《关于变更德展大健康股份有限公司持续督导主办人的说明》，原持续督导主办人之一娄众志先生因为工作变动，不再负责公司以后期间的持续督导事宜。为确保后续持续督导工作的有序进行，申万宏源委派王镜程先生（简历后附）担任该项目在持续督导期间持续督导主办人，连同另一持续督导主办人周楠先生共同履行相关职责。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会 2018年12月24日
附：王镜程先生个人简历
王镜程，男，理学硕士，保荐代表人，注册会计师，现任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司，曾参与元祖股份IPO、万隆光电IPO、锦江股份重大资产重组、长虹美菱非公开发行、新凤鸣可转债等项目的审核工作，并参与多家拟上市公司的辅导、申报等工作。
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 编号：2017-022
深圳市赢合科技股份有限公司
关于公司及子公司 2017年向银行申请综合授信额度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2017年 3月 13日在公司会议室召开，审议通过《关于公司及子公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、2017年授信的背景
为了保证公司银行授信的延续性和公司生产经营及项目投资资金需求，2017年度公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币 15亿元综合授信额度。
二、本次授信的基本情况
根据实际经营需要，2017年度公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币 15亿元综合授信额度，授信有效期为公司与银行签订《授信合同》之日起一年内，公司可根据实际情况可以在不同银行间进行调整。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||直接及间||||||||||授信额度|
||||||||法定||注册资本|||||
||公司名称||接持股比||注册地||||||主营业务|||
||||||||代表人||（万元）|||||
||||例|||||||||||
|深圳市赢合科技股份有限公司||||深圳市||王维东||RMB123,962,268||锂电池专用设备研发、制造||15亿||
|惠州市赢合科技有限公司||100%||惠州市||王维东||RMB8,000.00||锂电池专用设备研发、制造||||
|江西省赢合科技有限公司||100%||江西宜春市||王维东||RMB4,000.00||锂电池专用设备研发、制造||||
|东莞市雅康精密机械有限公司||100%||东莞市||徐鸿俊||RMB2,000.00||锂电池专用设备研发、制造||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|深圳市赢合创业投资有限公司|100%|深圳市|王维东|RMB|创业投资|
|深圳市新浦自动化设备有限公司|60%|深圳市|毛铁军|RMB500.00|锂电池专用设备研发、制造|
|深圳市慧合智能科技有限公司|60%|深圳市|王维东|RMB1,000.00|信息系统软件技术开发|
|惠州市鼎合智能装备有限公司|70%|惠州市|范方才|RMB1,000.00|锂电池专用设备研发、制造|
|深圳市和合自动化有限公司|75%|深圳市|王维东|RMB1,000.00|锂电池专用设备研发、制造|

上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案尚需公司股东大会审议，本综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在不超过综合授信额度的前提下，申请股东会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司及子公司 2017年向银行申请综合授信额度的议案》进行了认真的审阅，认为公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，同意 2017年度公司及控股子公司向相关银行申请合计不超过人民币 15亿元综合授信额度，并提请股东大会授权董事长王维东先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，同意该议案。
四、备查文件
1、《深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
2、《深圳市赢合科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
3、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次
会议的独立意见》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二O一七年三月十五日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2019-034
广东省广告集团股份有限公司
2019年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日发
行了2019年度第一期超短期融资券，发行额为人民币2亿元，发行利率为3.90%，发行期限为60天（详见2019年5月6日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的
《2019年度第一期超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2019-023））。
近日公司完成了该期超短期融资券的兑付，本息合计人民币
201,278,688.52元。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月三日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-97安徽省皖能股份有限公司关于发行股份及支付现金
购买资产有关事项获得皖能集团批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”或“公司”）于 2018年 12月 3日收到公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）按照国务院国资委、财政部、证监会联合发布的《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第36号）的相关规定，作为国家出资企业向公司出具的《关于同意安徽省皖能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的批复》（集团经〔2018〕131号）。批复的主要内容如下：
一、同意公司本次发行股份及支付现金购买资产的总体方案。
二、同意公司通过向皖能集团发行股份的方式购买皖能集团持有的神皖能源有限责任公司24%股权，交易金额为 2,301,337,319.52元，发行股份价格为 4.87元/股，发行股份数量为472,553,864股。
三、同意公司通过现金支付的方式购买皖能集团持有的神皖能源有限责任公司25%股权，交易金额为2,397,226,374.50元。
四、同意公司将本次发行股份及支付现金购买资产事项提请股东大会表决。
五、请公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规要求，履行相关程序，尽快完成本次发行股份及支付现金购买资产工作。
公司将严格按照相关法律法规要求，继续积极推进发行股份及支付现金购买资产的事项，并根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-011
巨轮智能装备股份有限公司
关于发行股票购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股票购买3C（计算机、通信和消费类电子产品）相关领域资产，预计涉及总金额约为10亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：巨轮智能，证券代码：002031）于 2016年1月14日（星期四）上午开市起停牌。公司于2016年1月14日、2016年1月21日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于发行股票购买资产的停牌公告（2016-006）》、《关于发行股票购买资产的进展公告（2016-007）》。
截至本公告披露之日，公司正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产相关议案。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二0一六年一月二十八日
齐鲁证券有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司
2014年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所有关规定，齐鲁证券有限公司（以下简称“本保荐机构”）对常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“光洋股份”或“公司”）出具的《常州光洋轴承股份有限公司2014年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、光洋股份内部控制规则落实情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，对年度内部控制规则的落实情况进行自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、核查意见
通过对光洋股份的内部控制规则落实情况及《内部控制规则落实自查表》形成过程及内容的核查，本保荐机构认为：公司现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度以及证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；
公司所填《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司2014年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之盖章页）
保荐代表人签名：
王庆刚 王庆刚
于新华 于新华
齐鲁证券有限公司2015年3月12日