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证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-037新界泵业集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2016年 5月 18日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2016年5月12日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016年5月18日10：00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于对股票期权与限制性
股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的议案》。
经监事会认真审议，因 2015年 6月和 2016年 5月公司分别实施了 2014年度权益分派和 2015年度权益分派，均为向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），同意公司按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，将股票期权的行权价格由11.73元/份调整为11.63元/份，将限制性股票的回购价格由6.06元/股调整为5.96元/股。
具体内容详见公司于2016年5月20日在巨潮资讯网刊登的《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的公告》。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，监事会对公司本次回购注销限制性股票以及注销股票期权的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：原激励对象中赵友义、曾建根、丁培已离职，按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员合计获授的 14万份股票期权予以注销；原激励对象欧阳雅之、文品纯、许丹红、李琪志、臧恒胜、章灵萍、朱渌波等 7人于 2016年一季度分别离职，按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其所合计获授的第一期11.375万份股票期权予以行权，上述人员获授剩余的21.125万份股票期权予以注销；原激励对象欧阳雅之、文品纯、许丹红等 3人于 2016年一季度分别离职，按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合计获授的第一期5.425万股限制性股票予以解锁，获授剩余的10.075万股限制性股票予以回购注销。
故公司决定将上述激励对象已获授但未能行权的全部或部分期权合计35.125万份予以注销，将上述限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 10.075万股予以回购注销，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权和回购注销限制性股票合法、有效。
具体内容详见公司于2016年5月20日在巨潮资讯网刊登的《关于部分激励
对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一次解锁符合解锁条件的议案》。
经过对本次激励对象进行核查，公司激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一次解锁条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第一期行权、同意公司对向激励对象授予的限制性股票进行第一次解锁。
具体内容详见公司于2016年5月20日在巨潮资讯网刊登的《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一次解锁符合解锁条件的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一六年五月十八日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-094
恒信移动商务股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，公司于 2015年 11月 26日申请股票停牌，并于当天发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-085号）。公司分别于2015年12月2日，12月9日，12月16日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-086号，2015-089号，2015-090号）。
截止目前，公司已聘请中信建投证券股份有限公司、北京金杜律师事务所、立信会计师事务所、北京卓信大华资产评估有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估机构。自停牌以来，各中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。
本公司原预计于2015年12月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年12
月26日起继续停牌，预计于2016年1月26日前复牌并披露本次重大资产重组预案或报告书。
逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年1月26日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组
的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内
不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时地履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一五年十二月二十二日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-098关于为参股企业中化珠海石化储运有限公司
提供关联担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司参股企业中化珠海石化储运有限公司（以下简称“中化珠海”）因业务发展需要，拟向中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）申请三年期最高额 5.5亿元的贷款额度，利率不高于银行同期贷款基准利率，并由中化珠海各方股东按股权比例提供为期三个月的担保。公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司（以下简称“港通公司”）持有中化珠海45%股权，拟按持股比例对上述借款中人民币2.475亿元提供连带责任保证。相关担保协议尚未签署。
鉴于公司副总裁冯鑫先生同时担任中化珠海的副董事长，因此公司与中化珠海存在关联关系，该事项属于关联担保。
上述事项已经公司于2015年12月3日召开的第九届董事局第八次会议全票审议通过。在本事项提交董事局会议审议前，已获半数以上独立董事事前同意，独立董事并对该关联交易事项发表了独立意见。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组；不构成借壳；无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额属于连续 12个月内担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项，需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：中化珠海石化储运有限公司
2、成立时间：2004年 11月 26日
3、住所：珠海市高栏港经济区风鹰北路 3号
4、企业性质：有限责任公司(中外合资)
5、法定代表人：江涛
6、注册资本：52,901.24万元
7、注册号：440400400030078
8、主营业务：建设石化码头及相应的配套工程；经营自建码头，为用户提供石油及其制品、化工产品及原料、非直接食用植物油的码头装卸、管道运输、技术信息咨询服务（以上均不含危险化学品）。
9、关联关系：鉴于公司副总裁冯鑫先生同时担任中化珠海的副董事长，因此公司与中化珠海存在关联关系。
（二）产权和控制关系
国务院国资委（中化珠海实际控制人）
100%
中国中化集团公司
98%
中国中化股份有限公司
100%
100%
中化实业有限公司
中化香港（集团）有限公司100%
中化国际石油（巴哈马）30% 有限公司
25%
中化珠海石化储运有限公司
45%
珠海港通投资发展有限公司
100%
珠海港股份有限公司
（三）最近一年又一期主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|||2014 年/2014 年 12月 31 日(经审计)||2015 年/|
||项目|||2015 年 9月 30 日|
|||||（未经审计）|
|资产总额||816,993,219.30|785,929,284.67||
||负债总额||||
|||392,667,397.04||360,888,476.67|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：银行贷款总额|||||
||||371,600,000.00||337,958,933.75|
||流动负债总额|||||
||||200,497,842.98||161,924,159.77|
|或有事项涉及的总额||371,600,000.00||337,958,933.75||
|其中：担保涉及金额||0||0||
|抵押涉及金额||371,600,000.00||337,958,933.75||
|诉讼与仲裁事项涉及金额||0||0||
||净资产|||||
||||424,325,822.26||425,040,808.00|
|营业收入||129,434,097.82||83,759,285.19||
||利润总额|||||
||||18,925,344.03||332,697.53|
|净利润||18,377,899.30||332,697.53||

三、担保事项
1、中化珠海因业务经营需要并充分比较各金融机构借款利率后，拟按不高于银行同期贷款基准利率向中化财务公司申请三年期（自
2015年12月31日起至2018年12月31日止）最高额5.5亿元的贷款。
2、中化珠海的另外两方股东中化实业有限公司（持股比例30%）、中化国际石油（巴哈马）有限公司（持股比例25%）是一致行动人，在上述中化股东方同意对5.5亿元借款金额的55%即3.025亿元提供连
带责任保证前提下，公司同意港通公司按45%持股比例，为中化珠海总额5.5亿元借款中的2.475亿元提供连带责任保证，期限自2015年12月31日起至2016年3月31日止。担保期限届满后，如根据实际需要，中化珠海将以自身的土地、房产、码头等资产作为上述借款的抵押并
履行相应审批程序。
3、相关担保协议尚未签署。
四、董事局意见
董事局认为，公司按持股比例45％为中化珠海提供上述担保可支持其正常经营发展所需；中化珠海近年来经营和管理良好，有偿还贷款的能力。同时，公司对贷款的使用可以进行严密监控、积极防御风险，不会损害公司及股东利益。公司提供担保的前提是中化股东方对上述借款金额同比例提供担保，体现了公平、对等原则。
公司认为中化珠海经营和信用情况良好，且公司对贷款的使用可以进行严密监控、积极防御风险，因此未要求其提供反担保。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、公司《关于为参股企业中化珠海石化储运有限公司提供关联担保的议案》在提交董事局会议审议时，经过独立董事事前认可。
2、该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。
3、公司董事局审议本项关联交易议案时，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
六、当年年初至 10月末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止 2015年 10月末，公司与中化珠海的各类关联交易总金额为 14.63万元，预计本年度公司与中化珠海的日常关联交易金额为 18万元（不含本次关联担保事项）。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告日，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为 260,891.00万元，本公司对控股子公司担保总额为 220,485.00万元，实际担保额合计为 156,490.67万元，占本公司最近一期经审计净资产的63.91%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。
八、其他
公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 12月 4日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-023南京聚隆科技股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，现将有关情况公告如下：
根据董事会提名委员会提名，董事会同意聘任李本阳先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李本阳先生简历详见附件。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会2019年4月26日
附件：
李本阳先生简历：
男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专学历，注册会计师。
1992年 8月至 2000年 12月在东海县粮油运输公司从事财务工作；2001年 1月至 2004年 6月在连云港市金源会计师事务所从事审计、验资、评估业务；2004年7月至2004年12月在安徽雪润肉食品有限公司学习；2005年1月至2005年 8月在阜阳雨润食品有限公司任财务总监；2005年 9月至 2006年 8月在雨润集团资金管理部任资金处长；2006年 9月至 2012年 12月在南京雨润食品有限公司任财务总监；2012年1月至2014年6月在江苏地华房地产开发有限公司商业地产板块、物流地产板块任财务总监；2014年 10月至 2015年 2月在山西美特好连锁股份有限公司任副总裁。2015年6月至2019年2月在中再戴南不锈钢城股份有限公司任财务总监。
李本阳先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
招商证券股份有限公司
关于北京数字政通科技股份有限公司 2013年度跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：数字政通|
|保荐代表人姓名：周晋峰|联系电话：18611298785|
|保荐代表人姓名：蔡玉洁|联系电话：18611060679|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导数字政通建立健全并有效执行内部控制体系，包括会计制度和财务管理制度、内部控制制度、关联交易管理办法、对外担保管理办法、募集资金使用管理办法、各业务环节控制体系等|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司有效地执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|0 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、内审部门需加强对重大项目的日常审计。公司已制订了整改计划，后续督导中会持续关注进展情况。2、随着公司的业务的发展，财务部门人员数量和结构不能适应公司业务发展的需要。公司已新招聘了 2名财务人员。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|持续督导小组根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|

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|（2）培训日期|2013年12日|
|（3）培训的主要内容|年度报告披露、信息披露、公司债和资产证券化等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|内审部门需加强对重大项目的日常审计；还未建立证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资的专门管理制度。|公司已制订了整改计划，后续督导中会持续关注进展情况。|
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1．公司股东吴强华、许欣、朱华、张蕾、李国忠、杨华、赵伟、邵献军、王洪深、胡环宇、陈睿的承诺|是|
|2．公司股东深圳市创新投资集团有限公司的承诺|是|
|3．公司其他股东肖家铨、赵隽、郑凌云、萧凌和上海顶势投资管理有限公司的承诺|是|
|4. 公司的董事、监事、高级管理人员，吴强华、许欣、杨华、朱华、李国忠、张蕾、王洪深、胡环宇、陈睿承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|中国证券监督管理委员会北京监管局自 2013 年 5 月起对数字政通进行现场核查，并于 2013年10 月出具监管意见，对数字政通在公司治理、财务管理、会计核算等方面提出整改要求。数字政通根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的要求，对所存在的有关问题进行整改，并就整改措施、整改情况向北京证监局提交了整改报告。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司2013年度持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：周晋峰 蔡玉洁
招商证券股份有限公司2014年4月21日
证券代码: 002021证券简称:中捷股份
中捷缝纫机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中捷缝纫机股份有限公司董事会现就提名郁洪良为中捷缝纫机股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中捷缝纫机股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合中捷缝纫机股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中捷缝纫机股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中捷缝纫机股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中捷缝纫机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在中捷缝纫机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为中捷缝纫机股份有限公司或其附属企业、中捷缝纫机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与中捷缝纫机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括中捷缝纫机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在中捷缝纫机股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：中捷缝纫机股份有限公司董事会
日期：2014-06-24
渤海水业股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条 为了进一步完善渤海水业股份有限公司（以下简称:“公司”）治理机制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的相关要求、《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。
第四条公司管理层应在年报编制前向每位独立董事全面汇报公司上一年度的经营情况和重大事项的进展情况。公司财务总监应向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果。如有必要，公司应安排独立董事进行实地考察。
上述事项应形成书面记录，相关当事人应在必要的文件上签
字。
第五条 在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，公司财务总监应向每位独立董事书面提交年度审计工作安排及其他相关资料。
第六条 独立董事对公司拟聘请的会计师是否具有证券业务资格、以及为公司提供年审注册会计师的从业资格进行核查。经1/2以上的独立董事同意后向董事会提议续聘或解聘会计师事务所。
第七条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参加与年审注册会计师的见面会，和会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持，并将上述情况记入工作笔录。
第八条 在年审注册会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意见。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持，并记入工作笔录。
注董事会会议召开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提交时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形，应提出补充、整改和延期召开会议的意见。沟通过程、意见及要求均应形成书面记录并由相关当事人签字认可。
第十条 独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第十一条公司本年度内盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，独立董事需要督促公司在年度报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途。
第十二条公司年度报告期内作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，独立董事应发表独立意见。
独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十四条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十五条公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，会同相关职能部门，为独立董事在年度报告编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十六条本工作制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条本工作制度由董事会负责解释和修订。
第十八条本工作制度自公司董事会审议通过之日起生效。
渤海水业股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-052
上海永利带业股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：同向上升基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0 %— 15 %|盈利： 3,774.97 万元|
||盈利： 3,774.97 万元— 4,341.22 万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年前三季度，公司继续加大市场拓展力度并加强内部管理，公司的主营业务收入和利润保持平稳。
预计2014年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为 182万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司 2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-102康得新复合材料集团股份有限公司
关于德国当地法院受理全资子公司
KDX Europe CompositesR&D Center GmbH破产申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、破产申请概述
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）全资子公司 KDX Europe CompositesR&D CenterGmbH（下称：KDX EuropeR&D）因无法支付到期债务，依据德国当地法律规定，于当地时间 2019年 5月 8日向当地法院递交了破产申请，法院已受理。
二、申请破产公司概况
公司名称：KDX Europe CompositesR&D Center GmbH
公司类型：有限责任公司
法定代表人：何鹏
公司所在地：德国慕尼黑
注册资本： 300万欧元
成立时间： 2016年 3月
经营范围：应用于量产汽车的碳纤维复合材料的研发
三、受理破产法院文书的主要内容
德国当地法院于当地时间 2019年 5月 8日受理 KDX EuropeR&D的破产申请并指派了破产托管人。
四、对公司的影响
目前德国当地法院已经受理了 KDX EuropeR&D的破产申请，若 KDX EuropeR&D被德国法院正式宣告破产，其将不再纳入公司合并财务报表范围。
五、风险提示
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《破产托管决定》；
2、《破产托管人证明》。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 5月 20日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-095江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司强制执行申请的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次强制执行申请的基本情况
2017年 6月，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“申请执行人”）就公司诉讼福建瑞联节能科技有限公司（以下简称“福建瑞联”或“被执行人1”）和上海瑞恩能源投资有限公司（以下简称“上海瑞恩”或“被执行人2”）（两者合称“被执行人”）建筑安装施工总承包合同纠纷一案因被执行人拒不遵照裁决履行义务向福建省宁德市中级人民法院（以下简称“宁德中级法院”）提交《强制执行申请书》，申请执行如下事项：1、强制福建瑞联向恒大高新支付工程欠款8233万元及逾期付款违约金，违约金以所欠工程款 8233万元为基数，自2014年2月19日起支付至付清款项之日止，按中国人民银行同期贷款利率四倍计算，截至2017年6月5日应付违约金7613.46675万元，迟延履行金991.2532万元，二项共计168377199.5元；2、上海瑞恩按照前述第一项连带向申请执行人支付工程款、违约金、迟延履行金；3、福建瑞联支付恒大高新预交的仲裁费327672元；4、本案申请执行费用由福建瑞联及上海瑞恩承担。
并收到宁德中级法院送达的《受理执行案件通知书》（2017）闽 09执 211号，具体内容详见公司在巨潮资讯网于2017年6月15日披露的《恒大高新：关于福建省宁德市中级人民法院受理公司强制执行申请的公告》（公告编号：2017-072）。
二、本次强制执行申请的起因
付工程款8233万元，应付违约金1768.0283万元，两项合计10001.0283万元。
应付违约金最终应计算至余热发电资产交付之日止）等值的余热发电资产；2、裁定上海瑞恩就福建瑞联向恒大高新交付余热发电资产承担连带责任；3、裁定本案所有仲裁费用由福建瑞联及上海瑞恩负担。公司于同日收到南昌仲裁委员会《受理通知书》【（2015）洪仲字第 26号】，具体内容详见公司于 2015年 1月 22日发布的《恒大高新：关于收到南昌仲裁委员会仲裁受理通知书的公告》（公告编号：2015-003）
2015年 7月，公司收到南昌仲裁委员会送达的《裁决书》【（2015）洪仲裁字第 26号】，裁决如下：1、福建瑞联应当向恒大高新支付所欠工程款 8223万元及逾期付款的违约金，违约金以所欠工程款8233万元为基数，自2014年2月19日起至付清款项之日止，按人民银行同期贷款利率的四倍计算；2、上海瑞恩对福建瑞联承担的上述债务承担连带责任；3、恒大高新预交的本案仲裁费327672元，由福建瑞联并径付恒大高新。上述1、3项裁决福建瑞联及上海瑞恩的给付义务，福建瑞联及上海瑞恩应于本裁决书送达之日起 10日内向恒大高新一次性履行完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。具体内容详见公司于2015年7月16日发布的《恒大高新：关于收到南昌仲裁委员会判决书的公告》（公告编号：2015-036）。
2015年 9月，公司收到福建瑞联与公司签订的《福建瑞联节能科技有限公司资产抵债合同》及《资产抵债交割确认书》，因福建瑞联仍无法偿还公司款项，经双方协商一致，福建瑞联同意用其余热发电资产冲抵欠公司的债务。具体内容详见公司于 2015年 9月 7日发布的《恒大高新：关于公司与福建瑞联节能科技有限公司签订资产抵债合同的公告》（公告编号：2015-058）。
截止公告日，上述余热发电资产的相关抵债法律手续虽已完成，但针对抵债资产控制权交付事项并未得到有效执行。
三、本次强制执行申请的进展情况
因被执行财产所在地位于福建省福安市，宁德中级法院将本案指定福建省福安市人民法院（以下简称“福安市人民法院”）执行。近日，公司收到福安市人民法院送达的《执行裁定书》【（2017）闽0981执1797号】。现查明有被执行人实际占有的机械设备等财产可供本案执行，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、二百四十六条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问
题的规定（试行）》第三十八条、第四十二条和《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二条的规定，裁定如下：
1、查封由被执行人福建瑞联节能科技有限公司实际占有的总价值不超过82657672元的机械设备等动产，具体查封财产以查封财产清单为准。
2、被执行人负责保管被查封的财产，在查封期间内，被执行人可以使用被查封的财产，但因被执行人的过错造成被查封财产损失的，应由自己承担责任。
在查封期间内，被执行人不得转移被查封的财产，不得对被查封财产设定权利负担，不得有妨碍执行的其他行为；
3、查封期限为二年。
需要续行查封的，应当在查封期限届满前 15日内向本院提出续行查封的书面申请；履行义务后可以申请解除查封。本裁定送达后即发生法律效力。
四、本次执行裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公司提出的上述强制执行申请及福安市人民法院对福建瑞联项目资产查封的决定有助于解决福建瑞联及上海瑞恩对公司债务事项的后续推进，但本次执行裁定对公司本期利润或期后利润可能产生的影响存在不确定性，视本案执行结果而定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件：
执行裁定书（2017）闽0981执1797号
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一七年七月三十一日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-149恒逸石化股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及部分股权质押的公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）函告，获悉恒逸集团将其持有的公司部分股权办理了解除质押及再质押。上述股份质押及解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押情况
恒逸集团于 2018年 9月 5日将其所持有的质押给国开证券股份有限公司的无限售条件流通股 7,000,000股办理解除质押手续，相关解除质押及解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一大股||质押股数||质押开始||解除质||||本次解除质押占|
||||||||||||质押权人|||
||名称||东及一致行动人||（股）||日期||押日期||||其所持股份比例|
|恒逸集团||是||7,000,000||2018年3月22日||2018年9月5日||国开证券股份有限公司||0.61%||
|合计||-||7,000,000||-||-||-||0.61%||

二、控股股东部分股份再质押情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|||
||股东||||质押股数||质押开||质押到||||||用|
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|||
||名称||||（股）||始日期||期日||||||途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|恒逸集团||是||59,500,000||2018年9月5日||2020年6月26日||中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司||5.15%||融资||
|合计||-||59,500,000||-||-||-||5.15%||||

三、股东股份被冻结基本情况
恒逸集团将其持有的公司无限售条件流通股 59,500,000股（占公司股份总数的
2.58%）质押给中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司，于2018年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记手续，质押期限为 2018年 9月5日-2020年6月26日。
四、股东股份累计被质押的基本情况
截至公告披露日，恒逸集团及其子公司共持有公司股份 1,155,159,112股，占公司股份总数的50.05%，其中累计质押股份 921,757,326股（包括本次质押），占公司股份总数的39.94%。
恒逸集团质押的股份目前无平仓风险。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将遵守权益披露的相关规定。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年九月六日
证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2014-050
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于中装新网科技（北京）有限公司电商平台上线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司中装新网科技（北京）有限公司（以下简称“中装新网”）倾力打造的建材精品商城在历经4个月的筹备建设后，将于2014年10月15日正式上线。
中装新网以专业频道的形式，建立建材全品类的精品商城及建材大宗采购平台。每一个专业频道都将是一个建材细分行业最精准的知识库、最全面的产品库和最优质的精品商城，同时具备资讯、交流、交易三大功能。专业频道实行会员制形式，买卖双方都是中国建筑装饰协会和中装新网的优质会员，具有较高的信誉。通过会员制形成一个封闭式的采购体系，缩减中间环节，确保产品品质和施工工期，不会对材料企业的现有代理商渠道造成冲击。随着中装新网建材商城的逐步完善，未来将引入金融服务，为买方提供供应链贷款服务，降低卖方的回款风险，缓解买方的资金压力。
中装新网建材商城的建设遵循整体规划，分步实施的原则。10月15日率先上线的是涂料商城及防水材料商城。中装新网计划在 2014年年底开通 5个专业商城，在2015年6月底开通8-10个专业商城，到2015年底，15个专业商城集成为一个覆盖建材全品类的装饰工程材料采购平台。首批上线的涂料商城、防水材料商城目前已入驻企业共计54家企业，其中涂料企业39家，防水企业15家，上千种产品分类。专业商城的上线将为中装新网带来广告收入、交易佣金以及未来随着金融贷款的引进所实现的金融服务收入，这将会对公司业绩产生一定的积极影响。
防水材料商城域名：http://fs.cbda.cn:81
涂料商城域名：http://tl.cbda.cn:81
我们期待您的关注与支持！欢迎各位投资者、客户多提宝贵意见。如有疑问可致电：010-58475197，中装新网将竭力为广大客户提供最优质服务。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司2014年10月14日
广东威创视讯科技股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划的内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。2016年8月3日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，对《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要作了修订，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。2016年 8月 24日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的有关规定，经公司核查，公司首期限制性股票激励计划的内幕信息知情人在公司披露《首期限制性股票激励计划（草案）》前 6个月内（即2015年12月23日至2016年6月22日期间）不存在买卖本公司股票的情况。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司2016年 8月25日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-079深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2017年9月25日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。为满足公司正常生产经营的需要，董事会同意公司向股东中植产业投资有限公司（以下简称“中植产投”）借款，借款总额为人民币 1亿元，借款期限12个月，年利率为12.98%，自借款金额支付之日起算。
2、中植产投为公司持股5%以上的股东、公司控股股东的一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。
3、根据《公司章程》的规定，本次关联交易已提交公司第四届董事会第十次会议审议通过，其中，董事长张旸先生、董事卢涛先生、董事朱剑楠先生因在中植产投、公司控股股东处任职，对本次关联交易相关议案已回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易无需经公司股东大会批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：中植产业投资有限公司
法定代表人：卢涛
统一社会信用代码：914404003264197411
注册资本：50,000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-12525
实际控制人：解直锟
主要股东：中海晟融（北京）资本管理有限公司持有80%的股权，珠海卓生中晟投资合伙企业（有限合伙）持有20%的股权。
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：中植产投成立于2015年1月16日，财务状况良好，具备良好的履约能力。
主要财务数据：2016年度，中植产投实现营业收入 0元，净利润 485.01万元，资产总额 657,471.35万元，负债总额 620,964.26万元，净资产 36,507.08万元（以上财务数据已经审计）；
截至2017年6月30日，中植产投营业收入37.74万元，净利润-9,024.58万元，净资产为11,072.45万元（以上财务数据未经审计）。
关联关系的说明：中植产投为公司持股5%以上的股东、公司控股股东的一致行动人。
三、交易的定价政策及定价依据
交易双方以人民银行同期贷款基准利率为基础，经过协商确定本次借款利率，年利率为12.98%，自借款金额支付之日起算。
四、关联交易的主要内容
本次交易为公司向关联方中植产投借款事宜，借款总额为人民币1亿元，借款期限为12个月，自借款金额支付之日起算，年利率为12.98%。
公司将在借款期限届满后一次性偿还借款本金及利息。公司可以提前还款。
若公司选择提前还款，应在计划提前还贷十日前向对方提出书面申请。
借款期限届满后，双方协商一致可以展期，公司应在借款期限届满前一个月前提出书面申请，经中植产投审查同意，签订借款展期协议后有效。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易主要为了补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要；
遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按照相关法律法规及公司的相关制度
履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、近十二个月内公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
近十二个月内，公司与中植产投（含其控股企业）发生的关联交易情况如下：1、2016年 9月 22日，经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，同意公司通过银行接受中植产投的全资子公司珠海中植医疗产业投资有限公司总额不超过人民币 2.1亿元的委托贷款，期限 12个月，年利率为12.98%。截至目前，已归还人民币1.92亿元。
2、经公司分别于2016年12月2日、2016年12月19日召开的第三届董事会第五十五次会议和 2016年第十二次临时股东大会审议通过，同意公司将所持有的深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司2,000万股股份（以下简称“标的股份”）转让给中植产投的全资子公司深圳中植产投互联网金融投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳中植产投”），转让价款为人民币 4,000万元。2016年12月26日，深圳中植产投已向公司全额支付了标的股份的转让价款人民币4,000万元。2016年 12月 28日，公司与深圳中植产投完成了权益交割手续，本次交易已完成。
3、经公司分别于 2017年 3月 29日、2017年 4月 17日分别召开的第四届董事会第三次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将应收账款 75,109,173.54元债权转让给中植产投的全资子公司珠海中植产投清云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清云投资”）。2017年4月18日，清云投资向公司支付了全部交易价款人民币75,109,173.54元，本次交易已完成。
除上述事项外，公司与该关联人无其他关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司董事会在审议本次关联交易的议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过，得到了公司独立董事的事前认可，独立董事认为，公司拟向关联方中植产投借款的事项构成了关联交易。本次关联交易符合公司经营
发展的实际需要，交易定价公允，符合市场原则，未发现损害公司及股东利益的
行为。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。独立董事同意将上述议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
2、独立董事的独立意见
经核查，独立董事认为，公司向关联方借款主要为了补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已全部回避表决，会议表决程序和结果合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，因此，独立董事同意本次公司向关联方借款的事项。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-132华灿光电股份有限公司
关于公司持股5%以上股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）函告，获悉浙江华迅所持有本公司的部分股份办理了补充质押。具体事项如下：
一、股东股份补充质押情况
1、浙江华迅补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
||否|3,000,000|2018年10月12日|至办理解除质押登记为止|中信证券股份有限公司|3.26%|补充质押|
||否|480,000|2018年10月12日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.52%|补 充质押|
||否|480,000|2018年10月12日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.52%|补 充质押|
||否|480,000|2018年10月12日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.52%|补 充质押|
||否|570,000|2018年10月12日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.62%|补 充质押|
||否|570,000|2018年10月12日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.62%|补 充质押|
||否|570,000|2018年10月12日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.62%|补 充质押|
||否|570,000|2018年10月12日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.62%|补 充质押|
||否|570,000|2018年10月|至办理解除质|兴业证券股|0.62%|补 充|

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||||12日|押登记为止|份有限公司||质押|
||否|2,150,000|2018年10月12日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|2.33%|补 充质押|
||否|1,560,000|2018年10月12日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|1.69%|补 充质押|
|合计||11,000,000||||11.94%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至公告披露日，浙江华讯无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，浙江华迅共持有本公司股份92,139,625股，占本公司总股本的8.39%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份70,034,588股，占其所持有本公司股份的76.01%，占本公司股份总数的6.37%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
浙江华迅本次股票质押为前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。浙江华迅资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，浙江华迅将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购补充质押交易确认书；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年十月十五日
广州市香雪制药股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断，就公司第六届董事会第四次会议所审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据公司《广州市香雪制药股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十一章本激励计划的变更与终止”以及“第十二章回购注销或调整的原则”的相关规定，公司原激励对象冯冰花、赵志强因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将原激励对象冯冰花、赵志强已获授但尚未解锁的限制性股票共7.5816万股全部进行回购注销，回购价格为3.3元/股。
我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、关于公司与下属子公司共同对外投资的独立意见
公司通过本次产业整合，可利用公司、广东神农资本管理有限公司和中国长城资产管理公司的产业资源与金融产品强化公司的产业投资能力，推动神农资产管理计划收购或参股符合公司发展战略需要的相关标的企业，以产业整合与并购重组等方式，为公司提供优质项目资源的选择和储备。公司内控制度较为完善，决策内控管理、制度监控、资金安全等措施有保障，本次产业整合事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。为此，我们同意本次各方共同发起设立专门为中药饮片及医疗产业并购整合服务的资产管理计划的事项。
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王健
杨岚
黄卫