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证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-62
华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2014年10月31日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2014年11月4日上午9:30分在公司四层会议室召开。公司董事共14名，出席会议的董事8名，副董事长吴秉军先生、董事陈元钧先生、吕洪娟女士和独立董事王水先生、李华杰先生、陈巍女士因工作原因未能出席会议，已分别委托董事陈长来先生、孟杰先生，独立董事李英平先生、李华杰先生代为行使表决权。监事会 4名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事14名，实际行使表决权董事14名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑海军先生主持，经审议并投票表决通过了以下议案：
一、审议通过公司2014-2016年发展战略规划。
14票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过本公司控股子公司国电科左后旗光伏发电有限公司投资科左后旗光伏电站二期20MW建设项目，批准国电科左后旗光伏发电有限公司委托江苏永能新能源投资有限公司开发建设科左后旗二期20MW项目。
科左二期20MW项目总投资18,400万元，资金由国电科左后旗光伏发电有限公司自行解决。
14票同意，0票反对，0票弃权
三、审议公司关于改变募集资金投向和主体，以公司全资子公司华祺投资有限责任公司做为收购主体收购新疆 110 MW光伏电站项目股权的议案。此议案尚需提交
公司临时股东大会予以审议，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。
公司拟以全资子公司华祺投资有限责任公司（以下简称“华祺投资”）为收购主体，受让常州中晖光伏科技有限公司所持有的新疆110MW项目光伏电站100%股权，依据审计和评估报告，股权交易对价为2,600万元，由公司变更部分募集资金支付。
14票同意，0票反对，0票弃权
四、审议公司关于改变募集资金投向，加部分自有资金以垫资方式通过华祺投资有限责任公司向新疆 110MW光伏电站项目公司垫资的议案。此议案尚需提交公司临时股东大会予以审议，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。
股权收购完成后公司通过华祺投资向项目公司共计垫款99,590万元，用以支付项目公司工程总承包款，由公司变更剩余募集资金及部分自有资金垫付。
14票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会认为：收购新疆110MW项目光伏电站股权项目有利于解决募集资金长期未能有效使用的局面，从而为全体股东带来长期稳定的投资回报。董事会同意改变部分募集资金投资用途和主体收购新疆110MW项目光伏电站，并将该议案提交公司临时股东大会审议。
五、审议修订《子公司管理及风险控制规则》。
修订后的《子公司管理及风险控制规则》全文请参见 11月 6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
14票同意，0票反对，0票弃权
六、审议关于召开2014年第四次临时股东大会的议案
14票同意，0票反对，0票弃权
该议案详情请参见公司公告《华北高速关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一四年十一月四日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-059包头东宝生物技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年半年度报告全文及摘要已于2018年8月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-007债券代码：112062 债券简称：12新都债
成都市新都化工股份有限公司
关于“12新都债”回售申报结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2012年3月6日公告的《成都市新都化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司2012年公司债券（债券简称：“12新都债”，代码：112062）债券持有人可以在回售申报日（2015年1月19日至2015年1月21日），对其所持有的全部或部分“12新都债”债券申报回售，回售价格为债券面值（人民币100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“12新都债”(债券代码:112062）债券回售申报的统计，回售有效申报数量为0张，回售金额为0元。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会2015年1月23日
广东锦龙发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，现对公司第八届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、本次聘任公司总经理及其他高级管理人员是在充分了解拟聘任人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行。经核查，本次拟聘任的张丹丹女士、张海梅女士、罗序浩先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，也不存在《公司法》规定不得任职的情形。
二、同意聘任张丹丹女士为公司总经理，聘任张海梅女士为公司副总经理、财务总监，聘任罗序浩先生为公司董事会秘书。
三、公司第八届董事会第一次会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：姚作为
独立董事：汤海鹏
独立董事：赵莉莉
二〇一八年六月十五日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于杭州万隆光电设备股份有限公司持续督导期间
2019年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：万隆光电|
|保荐代表人姓名：廖妍华|联系电话：0571-85063071|
|保荐代表人姓名：方欣|联系电话：0571-85063071|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|

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|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

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|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|不适用|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份流通限制及自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2.首次公开发行前持有 5%以上股份的股东持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3.有关招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4.关于稳定股价的预案及承诺|是|不适用|
|5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.关于利润分配的承诺|是|不适用|
|7.关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|8.关于避免资金占用的承诺|是|不适用|
|9.关于社保及公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|未发生前述情形|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未发生前述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州万隆光电设备股份有限公司持续督导期间2019年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
廖妍华 方 欣
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2019年9月18日
证券代码：300644证券简称：南京聚隆公告编号：2018-001
南京聚隆科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：
300644；证券简称：南京聚隆）股价交易价格连续 2个交易日内
（2018年 2月 8日、2018年 2月 9日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及
实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公
司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大
影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及
本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称
“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。本公司特别提醒广大投资者注意以下风险因素：
一、下游市场需求波动的风险
高性能改性尼龙是公司主要产品之一，应用于轨道交通扣件系
统等多个领域。高速铁路建设作为政府投资项目，受到宏观经济形
势、政府财力、铁路部门融资能力和其他偶发性因素等多种因素影
响，项目建设规模、建设进度以及年度间对建设材料的需求具有较
大的不平衡性。若高铁的建设进度放缓、需求下降，公司高性能改
性尼龙的产品需求将随之下降。汽车用改性聚丙烯主要受市场需求
增长快慢等因素影响，若下游行业受到宏观经济形势、国家产业政
策及相关补贴政策取消的影响导致景气度下降，公司产品的需求亦
将随之下降。
二、主要原材料价格波动风险
公司主要产品为汽车、轨道交通用的改性塑料，主要原材料是
聚丙烯、尼龙等石油衍生品。近年来，石油价格的波动对公司主要
原材料价格有较大影响，从而影响公司的经营业绩。公司产品销售
价格还受到下游客户需求、市场竞争等因素的影响，因此，原材料
价格波动导致产品成本变化的风险并不能完全通过调整相应产品的
售价转嫁给下游客户。若主要原材料价格大幅波动，会对生产成本
的控制及公司营运资金的安排带来不确定性，进而对公司的生产经
营产生不利影响，影响公司盈利能力。公司面临主要原材料价格波
动影响经营业绩的风险。
三、毛利率波动和业绩下滑的风险
公司 2017年、2016年、2015年分别实现净利润 5,615.29万
元、7,722.92万元和 7,426.66万元，主营业务毛利率分别为
17.54%、24.86%和26.14%。自 2016年第四季度开始，原材料价格
呈较大幅度上涨，使得公司毛利率自 2017年以来处于较低水平，受主要原材料价格影响，公司经营业绩同比下滑。公司存在毛利率和
经营业绩波动的风险。
四、行业竞争加剧的风险
国内改性塑料行业竞争激烈，近年来国内也诞生了一批较有竞
争力的企业，行业竞争进一步加剧。跨国公司也加强在中国的本土
化开发和生产，这些国外公司依靠其在技术、品牌、资金、人才等
方面的优势，在国内改性塑料应用领域处于领先地位。目前，公司
的经营规模和资金实力与同行业领先企业相比尚存在一定差距，将
面临充分的市场竞争风险。
五、核心技术配方失密及核心技术人员流失的风险
改性塑料行业的人才需要较长时间的专业培训和实践经验积
累。历经多年，公司已经培养出一支强有力的科技研发队伍，极大
提升了公司的研发水平。但是，随着改性塑料行业的快速发展，行
业内企业的新建和扩张都需要大量的专业人才，如此必将引起人才
竞争、提高人力资源成本，可能使公司面临核心技术人员流失的风
险。另一方面，技术配方是改性塑料的核心，不同客户因其产品差
异对改性塑料性能的要求不同，掌握和不断研发独特的高性能改性
配方是公司提升核心竞争力的关键。若因技术人员违反规定恶意泄
露产品配方或因不正当竞争被他人盗用，公司在产品研发方面的技
术优势将受到削弱。公司面临核心技术配方失密的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司经营
业绩。有关公司风险因素的全部内容详见公司与 2018年 1月 24日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披
露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司
所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投
资，注意风险。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月28日召开公司第二届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》等三个议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
我们认为,公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,因此同意《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公司报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（本页无正文，为《湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
方全丰 王永新 王先远
北京安生律师事务所
关于深圳证券交易所创业板公司管理部
《关于对安徽盛运环保（集团）股份有限公司的问询函》的
专项核查意见
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，北京安生律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“盛运环保”）的委托，根据深圳证券交易所创业板公司管理部于2018年6月29日向公司出具的《关于对安徽盛运环保（集团）股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2018】第 282号，以下简称“《问询函》”）的要求，对有关问题出具本专项核查意见。
为出具本专项核查意见，本所经办律师根据中国（为本专项核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就有关事项向公司做了必要的询问和核查。
本所依据本专项核查意见出具日以前已经发生或存在的实施和中国现行法律法规发表法律意见。
本专项核查意见的出具已得到公司的如下保证：
1.其已向本所律师提供的为出具本专项核查意见所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、说明承诺或证明文件；
2.其提供给本所律师的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效地，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；文件和材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
本专项核查意见仅供公司为回复《问询函》并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报备之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其回复《问询函》时引用本专项核查意见的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具专项核查意见如下：
请你公司法律顾问就临时托管协议的合规性发表意见。
根据公司提供的《临时托管协议》、公司于 2018年 6月 19日在深交所网站（http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署临时托管协议的公告》（公告编号：2018-119），开晓胜（协议甲方）、盛运环保（协议乙方）、四川省能源投资集团有限责任公司（协议丙方，以下简称“四川能投”）、四川发展资产管理有限公司（协议丁方，以下简称“四川发展”）于2018年6月16日在四川省成都市签署《临时托管协议》。
一、关于《临时托管协议》各方主体资格的核查
截至本专项核查意见出具日，在《临时托管协议》各方当事人中，开晓胜是具有完全民事行为能力的自然人，盛运环保、四川能投、四川发展为有效存续的公司法人。因此，《临时托管协议》各方具备订立《临时托管协议》的合同主体资格。
二、关于《临时托管协议》目前效力状态的核查
（一）《临时托管协议》的生产经营管理托管约定构成对公司股东大会与董事会行使职权的限制
根据《临时托管协议》第一条、第三条、第六条等条款，盛运环保新增债务及担保、重大资产处置、重大合同签署、重大资金支付及决算、重大投资等重大生产管理事项须经四川能投同意且四川能投对该等事项具有否决权，盛运环保在建及新建项目的实施推进由四川能投督导等（以下简称“生产经营管理托管约定”）。
本所律师认为：
1.根据《公司法》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对外提供担保、重大资产处置、重大对外投资、财务决算等事项属于公司股东大会与董事会的法定职权，《临时托管协议》的生产经营管理托管约定构成对公司股东大会与董事会行使相关职权的限制。除法律法规规定或者股东大会决议批准外，公司无权对股东大会与董事会行使职权设定限制，包括订立含有限制股东大会与董事会行使职权条款的合同。
2.盛运环保是在深交所创业板上市的上市公司，依照《证券法》等法律法规履行上市公司信息披露义务。公司已将《公司章程》、股东大会决议等重大事
项和信息在信息披露媒体公开披露，包括《临时托管协议》各方在内的公司相对人均应视为知道或者应当知道公司股东大会与董事会拥有该等职权，以及股东大会与董事会是否批准对行使该等职权设定限制或者其他前提条件。因此，虽然公司与四川能投等各方在《临时托管协议》约定了生产经营管理托管约定等限制股东大会与董事会行使职权的内容，但在公司股东大会批准《临时托管协议》或者《临时托管协议》所涉事项前，《临时托管协议》的生产经营管理托管约定尚未发生效力。
3.经查询公司在深交所网站与巨潮资讯网发布的历次股东大会决议公告，截至本专项核查意见出具日，公司股东大会尚未作出批准《临时托管协议》或者《临时托管协议》所涉事项的决议。因此，截至本专项核查意见出具日，《临时托管协议》的生产经营管理托管约定尚未发生效力。
（二）《临时托管协议》为附生效条件的合同，生效条件尚未成就
《临时托管协议》第十条第 1款约定，“本协议由各方签署，并经各方有权批准机构批准后生效”；第八条第3款约定，“如本协议未经乙方临时股东大会同意，或未能取得相关主管部门批准，本协议自动解除”。根据上述条款，《临时托管协议》是附生效条件的合同，应自乙方股东大会以及其他各方有权批准机构批准后生效。
经查询公司在深交所网站与巨潮资讯网发布的历次股东大会决议公告，截至本专项核查意见出具日，公司股东大会尚未作出批准《临时托管协议》的决议，因此，《临时托管协议》的生效条件尚未成就，协议尚未生效。
三、关于《临时托管协议》合规性的核查
截至本专项核查意见出具日，本所律师未发现《临时托管协议》的约定存在违反法律、行政法规的强制性规定与禁止性规定的情形。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本专项核查意见出具日，《临时托管协议》各方具备订立《临时托管协议》的主体资格；《临时托管协议》的生产经营管理托管约定构成对公司股东大会与董事会行使职权的限制，因公司股东大会尚未作出批准《临时托管协议》或者《临时托管协议》所涉事项的决议，《临时托管协议》的生产经营管理托管约定尚未发生效力；《临时托管协议》为附生效条件的合同，生效条件尚未成就，协议尚未生效；截至本专项核查意见出具日，未发现《临时托管协议》的约定存在违反法律、行政法规的强制性规定与禁止性规定的
情形。
本专项核查意见正本一式二份。
（以下无正文）
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0061浙江星星科技股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押并重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 7日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人叶仙玉先生的通知，叶仙玉先生已于2017年7月6日将其持有公司的部分股份办理了解除质押业务，并重新将部分股份进行了质押，现将具体情况公告如下：一、股东股份解除质押并重新质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|叶仙玉|是|1,158|2015年6月12日|2017年7月6日|交通银行股份有限公司台州路桥支行|13.24%|1.79%|

2、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|叶仙玉|是|1,158|2017年7月6日|至办理解除质押登记手续之日|交通银行股份有限公司台州路桥支行|13.24%|个人资金需求|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，叶仙玉先生持有公司股份 87,476,712股，占公司总股本的13.50%。其中累计处于质押状态的股份数为 86,230,000股，占叶仙玉先生所持公司股份总数的98.57%，占公司总股本的13.30%。
公司实际控制人叶仙玉及其一致行动人星星集团有限公司、王先玉、荆萌、王春桥、殷爱武合计持有公司股份139,053,980股，占公司总股本的21.46%。其中累计处于质押状态的股份数为 106,396,800股，占上述股东合计持有公司股份总数的76.51%，占公司总股本的16.42%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-072浙江迦南科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-003成都银河磁体股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据及财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期||增减变动幅度|
|||||（％）|
|营业总收入|599,073,370.15|526,814,340.41|13.72||
|营业利润|184,038,406.53|223,962,718.56|-17.83||
|利润总额|183,928,534.31|226,896,271.64|-18.94||
|归属于上市公司股东的净利润|157,496,265.13|192,965,419.31|-18.38||
|基本每股收益（元）|0.49|0.60|-18.33||
|加权平均净资产收益率（%）|13.04%|16.87%|减少3.83个百分点||
||本报告期末|本报告期初||增减变动幅度|
|||||（％）|
|总 资 产|1,303,956,654.78|1,291,430,760.68|0.97||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,225,733,620.14|1,213,653,217.01|1.00||
|股本（股）|323,146,360.00|323,146,360.00|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.79|3.76|0.80||

注：
1、上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩及财务状况情况说明
1、报告期公司实现营业利润18,403.84万元，同比减少17.83%；实现利润总额18,392.85万元，同比减少18.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为15,749.63万元，同比减少18.38%，上述指标减少主要原因：
报告期，公司销售收入同比增加，公司经营性净利润较上年同期有所增加；但2017年公司老厂区由政府收储，资产处置收益影响公司净利润5,338.57万元，而报告期资产处置收益影响公司净利润约为16万元。公司经营性净利润的增加值小于资产处置收益减少值，导致归属于上市公司的净利润同比有一定下降。
2、报告期公司基本每股收益0.49元，同比减少18.33%，主要系本报告期公司股本未发生变化，而归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
该条不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司董事会
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017-014
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年3月7日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2017年 2月 27日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；公司董事谢向宇、姜宁
为本次股权激励计划对象，回避对本议案的表决。
（二）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划权益授予事项的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017年限制性股票激励计划权益授予的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；公司董事谢向宇、姜宁
为本次股权激励计划对象，回避对本议案的表决。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月七日
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会二十四次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司补选非独立董事的独立意见
1、经核查，庄裕红先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁及董事会提名委员会委员职务；张强先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职原因与实际情况一致。庄裕红先生、张强先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。我们同意上述人员的辞职申请；
2、根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名委员会提名傅博先生、杨利女士为公司第三届董事会非独立董事，我们全体独立董事会前认真审查了上述董事候选人的个人简历和相关资料，我们认为：
本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定,经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事会非独立董事的条件。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名傅博先生、杨利女士公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司非独立董事的议案》提交股东大会审议。
二、关于聘任公司总裁的独立意见
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
牛秋芳 张天成
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-046
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1087号《关于核准浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2015年 6月实施了非公开发行股票方案。本次向 8名其他特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）64,680,426股，发行价格为 15.02元/股，募集资金合计 971,499,998.52元，扣除各项发行费用人民币 20,826,999.97元，实际募集资金净额为人民币950,672,998.55元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验〔2015〕227号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司拟决定使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 50,000万元，从公司募集资金专用账户（工商银行募集资金专户，账号为1205210029001679669；中国银行募集资金专户：账号为363669075119；交通银行募集资金专户：账号为335061701018010159248；浦发银行募集资金专户：账号为52010154500001297）中提取50,000万元，本次资金使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。
公司承诺：本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司
则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司独立董事对上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表如下独立意见：同意公司将人民币 50,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。
公司监事会于 2015年 7月 3日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司将 50,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
公司保荐机构中国民族证券有限责任公司经核查后发表意见如下：对公司使用50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项表示无异议。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会二O一五年七月四日
河北汇金机电股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、公司董事、高级管理人员
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例||占目前总股本的|
||姓名||职务||||||
|||||||||比例|
|张云霞||董事、董秘、财务负责人||70||7.83%|0.129%||
|王明高||董事||50||5.60%|0.092%||
|王冰||常务副总经理||70||7.83%|0.129%||
|刘立新||副总经理||70||7.83%|0.129%||
|欧智华||副总经理||56||6.27%|0.103%||
|其他激励对象66人||||400.5||44.82%|0.736%||
|预留||||177||19.81%|0.325%||
|合计||||893.5||100.00%|1.643%||

二、其他人员名单
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||序号|姓名||职务|
|1||梁顺坡||公司核心员工||34||马欢乐|公司核心员工||
|2||裴文杰||公司核心员工||35||张宝石|公司核心员工||
|3||梅建龙||公司核心员工||36||时德志|公司核心员工||
|4||李辉||公司核心员工||37||侯青平|公司核心员工||
|5||王鹏涛||公司核心员工||38||王世广|公司核心员工||
|6||刘永学||公司核心员工||39||梁晓麒|公司核心员工||
|7||王会哲||公司核心员工||40||石晓芳|公司核心员工||
|8||张萌||公司核心员工||41||孙志恒|公司核心员工||
|9||于翔||公司核心员工||42||杜玉蕊|公司核心员工||
|10||申荣欣||公司核心员工||43||刘飞虎|公司核心员工||
|11||王子丰||公司核心员工||44||张磊|公司核心员工||
|12||苗根旺||公司核心员工||45||李海英|公司核心员工||
|13||韩江波||公司核心员工||46||王小飞|公司核心员工||
|14||尚泽佑||公司核心员工||47||沈立伟|公司核心员工||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||序号||姓名||职务|
|15||张子行||公司核心员工||48||张冀新||公司核心员工||
|16||崔冬霞||公司核心员工||49||尹冬||公司核心员工||
|17||申华||公司核心员工||50||宁立平||公司核心员工||
|18||李冰||公司核心员工||51||文令红||公司核心员工||
|19||张磊阳||公司核心员工||52||张燕燕||公司核心员工||
|20||彭冲||公司核心员工||53||张红彬||公司核心员工||
|21||秦昆华||公司核心员工||54||许鹏||公司核心员工||
|22||侯强||公司核心员工||55||贾文清||公司核心员工||
|23||荣春敏||公司核心员工||56||张晓||子公司核心员工||
|24||姜涛||公司核心员工||57||张炳华||子公司核心员工||
|25||周仕利||公司核心员工||58||汪长宏||子公司核心员工||
|26||毕军伟||公司核心员工||59||赵建周||子公司核心员工||
|27||鲁良文||公司核心员工||60||高寄钧||子公司核心员工||
|28||白磊||公司核心员工||61||刘玉明||子公司核心员工||
|29||康丽飞||公司核心员工||62||付瑞申||子公司核心员工||
|30||任利波||公司核心员工||63||宋莲媛||子公司核心员工||
|31||戈海芳||公司核心员工||64||黄黎君||子公司核心员工||
|32||艾文强||公司核心员工||65||王陆庄||子公司核心员工||
|33||师兰辉||公司核心员工||66||袁小斌||子公司核心员工||

河北汇金机电股份有限公司董事会
2017年03月24日
湖南澧滨律师事务所
427000湖南省张家界市紫舞中路紫舞丽珠大厦A座303室Tel：86-744-8260288Fax：86-744-8260388湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：张家界旅游集团股份有限公司
湖南澧滨律师事务所接受张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本所律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在2014年5月13日的巨潮咨讯网、《证券时报》和《上海证券报》上的公司八届七次董事会会议决议公告及召开 2013年年度股东大会的通知公告；
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、本次股东大会其他相关文件。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会于2014年5月13日在巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》上发布了公司八届七次董事会会议决议公告及关于召开公司 2013年年度股东大会的通知公告；
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于2014年6月6日（星期五）14:00在张家界国际大酒店二楼会议室召开。
（2）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2014年6月6日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 6月 5日下午 15:00-6月6日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份153,482,132股，占公司有表决权股份总数的47.84%；均为截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股
东。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 20人，代表有表决权股份 1,365,790股，占公司股份总数的比例为0.4257％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席会议人员的资格符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
3、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本律师认为：公司 2013年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
公司 2013年年度股东大会的出席会议人员资格及召集人资格合法有效；公司2013年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2013年年度股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2013年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
（本页系《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》之签章页，无正文。）
湖南澧滨律师事务所 负责人：张建春
（盖章） 律师：杨柳清
郭颖峻
2014年6月6日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-022
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于 2017年度公司及子公司
向银行申请综合授信额度及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2017年3月29日召开的第四届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意2017年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币（或等额外币）100亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币15亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
该事项尚需经过公司股东大会审议。
二、授信及担保的基本情况
为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2017年的发展战略及财务预算，2017年公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币（或等额外币）100亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
2017年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币15亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司综合授信。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用
及担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
本事项不构成关联交易，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、被担保人基本情况
合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子公司。
四、业务授权
公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总裁、财务总监代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）及担保的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。
公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总裁、财务总监签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务及担保手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。
授权期限为自公司2016年度股东大会审议通过之日起一年。
五、董事会意见
公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、独立董事意见
公司及子公司根据2017年的发展战略及财务预算，拟向银行申请综合授信额度及对合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额，我们认为，本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项。
七、监事会意见
公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币（或等额外币）100亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过15亿元的担保。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次拟申请为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保总额度为人民币15亿元，占最近一期经审计净资产的19.10%。
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为人民币152,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的19.35%；上市公司控股子公司之间发生的担保余额为人民币4,880万元，占最近一期经审计净资产的0.62%；公司及控股子公司对外担保（除以上两项外的担保）余额为人民币21,280万元，占最近一期经审计净资产的2.71%。上述担保余额合计178,160万元，占最近一期经审计净资产的22.68%。公司无逾期对外担保的情况。
九、其他
公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。
本事项尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会