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镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-030镇江东方电热科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至 2015年 7月 16日收盘，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（7月14日、7月15日和7月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司核查情况的说明
针对公司股票交易价格异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东暨实际控制人，公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实与查询，现将有关情况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）2015年 7月 12日，公司披露了《镇江东方电热科技股份有限公司与麦庆忠签署关于金轮五金电器有限公司股权转让框架协议的公告》（2015-027），公司拟收购麦庆忠持有的金轮五金电器有限公司（以下简称“金轮电器”）的90%股权，其中第一批51％的股权，预计收购金额约为 5000万元至 6000万元人民币；第二批39%股权，转让价格根据金轮电器业绩完成情况确定，此举有助于公司拓展海外销售渠道及稳定海外销售客户，促进公司持续发展，提升公司经营业绩。
镇江东方电热科技股份有限公司（五）2015年7月16日，公司于午间披露了《关于公司控股股东暨实际控制人增持公司股份的公告》，控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克通过由南华期货股份有限公司成立的“南华期货华富紫金8号资产管理计划”从二级市场上增持了公司股份158万股，占公司总股本的0.3995%，增持均价为10.44元/股，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（2015-029）。
为维持股价稳定，2015年7月16日，控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克通过由南华期货股份有限公司成立的“南华期货华富紫金8号资产管理计划”从二级市场上增持了公司股份37.5万股，成交均价9.87元/股。
（六）公司于2015年7月16日收到了中国证监会签发的《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1607号）（具体内容详见同日披露在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》(2015-031)）。
（七）公司近期未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
上述事项中，控股股东暨实际控制人的后续增持事项及收购金轮电器股权事宜目前正在按照相关程序进行，公司将按照具体进展情况及时履行信息披露义务。
除上述事项外，公司、控股股东暨实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
镇江东方电热科技股份有限公司1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2019-056债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月30日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于会议政策变更的议案》。现将有关情况说明如下：
一、会计政策变更原因
财政部于2019年4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定及要求，通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。公司在编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。
二、会计政策变更的主要内容
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
资产负债表列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
资产负债表列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
资产负债表新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；
利润表新增“减：信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；
利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
投资收益增加了二级明细项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”填列）；
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
三、会计政策变更对利源精制公司的影响
公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
四、本次会计政策变更表决和审议情况
公司于2019年8月30日分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。
六、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
七、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定及要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次变更会计政策。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年8月 31日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2017-029宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的3项实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||专利||||||||||取得|
||序号||||专利名称||专利号||申请日||授权日|||
||||类型||||||||||方式|
|1||实用新型||一种保持结构及具有该保持结构的吻合器||ZL201620556750.1||2016.06.08||2017.05.03||原始申请||
|2||实用新型||一种隐藏保险结构及具有该隐藏保险结构的吻合器||ZL201620556777.0||2016.06.08||2017.05.03||原始申请||
|3||实用新型||一种钉仓组件及具有该组件的吻合器||ZL201620555114.7||2016.06.08||2017.05.03||原始申请||

上述实用新型专利系公司自主研发，有效期为10年。以上专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，有利于公司完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，提升核心竞争力，对公司开拓市场及推广新产品产生积极影响。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-03重庆智飞生物制品股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩： 盈利 扭亏为盈 同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2016.01.01-2016.12.31)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 75%～90%|盈利： 19,740.19万元|
||盈利：1,974.02 万元～4,935.05万元||

注：扣除非经常性损益后，净利润同向下降75%～90%。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因
1、报告期内，公司紧密围绕年度工作计划，有序推动研发项目进展，努力确保产品生产、库存与市场供应匹配，加大疫苗产品推广力度，积极践行年度发展目标，但受 2016年 3月 18日爆发的“山东非法经营疫苗案件”等行业不良事件的影响，短期内给公司疫苗产品的销售造成了较大程度的冲击，致使公司主营业务收入、净利润等主要经营指标与去年同期相比，均出现了较大幅度的下滑，
同时，亦有部分产品出现了一定程度的退货，导致存货跌价损失比上年同期增加。
《疫苗流通和预防接种管理条例》，疫苗产品的流通和接种服务模式发生了较大变化，一系列行业新政新规的推行实施以及由此引发的行业调整、磨合、适应，虽然上述一系列政策变化给公司短期业绩上造成了较大的冲击，但长远来看，疫苗行业发展的商业生态进一步优化，市场将进一步规范和净化，市场份额将向规范运作的企业集中，有利于行业良性竞争，有利于疫苗行业健康可持续发展。
截至本报告期末，上述事件对疫苗产品销售的影响业已逐渐消除，疫苗产品销售亦在逐渐恢复。
四、其他相关说明
1、扣除非经常性损益后，预计公司净利润同向下降75%～90%。非经常性损益对公司业绩影响不大。
2、本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况的初步测算做出的，具有一定不确定性，具体财务数据将在 2016年度报告中予以详细披露，敬请投资者关注，注意控制投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
广东开平春晖股份有限公司
与苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
之附条件生效的股份认购协议之补充协议
本协议由以下双方于 2015年 8月18日在中国开平市签署：
甲方：广东开平春晖股份有限公司
住所：广东省开平市三埠区港口路
法定代表人：余炎祯
乙方：苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：苏州市吴江区芦墟镇318国道74K处芦墟段南侧
执行事务合伙人：苏州上达股权投资管理有限公司（委派代表：孟亮）
第一条乙方的资金募集
乙方特此承诺，在中国证监会向甲方出具本次非公开发行核准文件之后，且至迟不晚于甲方就本次发行方案完成向中国证监会备案手续之日，(i)乙方应当向中国证券投资基金业协会办理完毕私募股权投资基金备案手续；并且(ii)乙方用于认购此次非公开发行股票的资金应当全部实缴到位。
第二条乙方合伙协议
乙方应提供载明其合伙人具体身份、人数、资产状况、认购资金来源的合法有效的合伙协议。
第三条违约责任和损害赔偿
（1）若乙方违反本协议第一条从而导致其未能于甲方本次非公开发行缴款通知规定的日期足额支付《广东开平春晖股份有限公司与苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》（“认购协议”）约定的认
购金额（“认购金额”），则就迟延支付的金额(“迟延支付金额”)，每超过缴款通知规定的日期一日，乙方应向甲方支付相当于迟延支付金额万分之五的违约金，直至乙方足额向甲方缴齐全部认购金额之日。为避免疑义，甲方在本第三条第(1)款所获补偿仅适用于迟延支付金额；若(i)乙方放弃缴纳任何认购金额或者不再具有支付任何认购金额的能力，或(ii)甲方根据本第三条第(2)款单方解除认购协议，则甲方仅能够根据本第三条第(3)款要求乙方支付违约金，而不得要求同时适用本第三条第(1)款。
（2）若逾期超过十个工作日，甲方有权单方解除认购协议约定的乙方的认购权。为避免疑义，本第三条第（2）款的履行不得减损甲方在本第三条第（3）款项下获得违约金的权利。
（3）本补充协议生效后，若(i)乙方放弃缴纳任何认购金额或者不再具有支付任何认购金额的能力，或(ii)甲方根据本第三条第(2)款单方解除认购协议，就乙方不缴纳或未足额缴纳认购股份的款项（不包含本第三条第（1）款约定的乙方迟延支付的未缴金额），乙方应当向甲方支付违约金，违约金数额为乙方不缴纳或未足额缴纳认购股份的款项（不包含本第三条第（1）款约定的乙方迟延支付的未缴金额）的5%。
第四条乙方合伙份额转让限制
乙方承诺在甲方本次非公开发行的股票锁定期内（锁定期指本次非公开发行新增股份按照法定程序记入乙方名下之日起36个月内），乙方不得配合、允许或同意各合伙人转让其持有的乙方合伙份额或减资退伙。
第五条无关联关系
乙方保证其各合伙人均与甲方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在任何形式的关联关系。
第六条协议成立及生效
本补充协议经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章及乙方执行事务合伙人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，并在满足以下全部条件后生
效：
1、本补充协议经乙方决策机构审议通过；
2、本补充协议经甲方相关董事会审议通过；
3、本次非公开发行获得中国证监会的核准；
4、本次交易取得其他有关主管部门的批准、核准或备案。
第七条其他
1、《认购协议》与本补充协议不一致的部分以本补充协议为准，本补充协议没有约定的，适用《认购协议》。
2、如《认购协议》被解除或被认定为无效，本补充协议亦应解除或失效。
3、本协议一式捌份，各份具有同等法律效力，甲方执壹份、乙方执壹份，其余各份报有关政府机关审批或备案使用。
（以下无正文，接签署页）
（此页无正文，为《广东开平春晖股份有限公司与苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议之补充协议》之签字盖章页）
甲方：广东开平春晖股份有限公司(盖章)
法定代表人（或授权代表）(签字)：
乙方：苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：苏州上达股权投资管理有限公司（盖章）
授权代表（签字）：
证券简称：中环股份 证券代码：002129 公告编号：2015-52天津中环半导体股份有限公司
关于与北京有色金属研究总院、浙江晶盛机电股份有限公司签署战略合作协议及复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
天津中环半导体股份有限公司股票（证券简称：中环股份，证券代码：002129）将于 2015年 5月 26日开市起复牌。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）与北京有色金属研究总院(以下简称“有研总院”)、浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”），三方本着“优势互补、共同发展”的原则，就共同发展半导体硅材料产业达成合作事宜，签署了《半导体硅材料产业战略合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。
一、签署协议的基本情况
1、合作方基本情况
（1）北京有色金属研究总院是我国有色金属行业规模最大的综合性研究开发机构，现为国务院国资委管理的中央企业和国家首批创新型企业。注册地为中华人民共和国(“中国”)北京市西城区新街口外大街2号，邮编：100088。主营业务包括：微电子与光电子材料、稀土材料、有色金属粉末、新能源材料及基础制品、有色金属特种加工材、先进选冶技术、分析测试、机电设备开发、科技信息等，拥有11个国家级研究中心和实验室。
（2）浙江晶盛机电股份有限公司是在浙江上虞注册成立的上市公司，其主要营业地址是中华人民共和国(“中国”)绍兴市上虞经济开发区通江西路218号，邮编：312300，是一家专业从事半导体材料、太阳能光伏材料制备设备的研发、制造与销售的高新技术企业。
2、合作目的及愿景
三方发挥各自优势和战略协同效能，加强资源整合，组建成立半导体硅材料产业合资公司
（以下简称“合资公司”），以提升半导体硅片规模化生产技术，扩大产能，增强核心竞争力，形成品牌效应，促进我国集成电路半导体硅片产业跨越式发展，努力实现半导体硅材料的自主可控，形成较为完整的产业链。
统筹利用各方现有产业基础及相关资源，做大做强国内半导体硅材料产业，加快建成国际一流的硅片研发和生产基地。
3、合作主要内容
（1）合资公司业务产品定位为半导体硅材料，包括直拉硅单晶及抛光片、区熔硅单晶及抛光片、大直径硅环，以及与产业发展密切相关的、必要的配套原辅材料。
（2）公司和有研总院主要以相关现有资产出资；晶盛机电以现金出资。
（3）合资公司成立之初，应尽量减少基础设施投资，充分利用合作三方现有的条件。
（4）未来有研总院可与合资公司共同合作承担下一代半导体硅材料的国家研究项目，合资公司负责实施项目产业化。
（5）晶盛机电可与合资公司共同合作开发 8英寸以上（含）半导体硅材料设备，支撑合资公司提高装备国产化，由此产生的知识产权由合资公司与晶盛机电共有。若晶盛机电向第三方出售与合资公司共同合作开发的半导体硅材料设备，须征得合资公司的同意。
（6）三方成立合作项目联合协调组，加快推进合作项目的具体事宜。三方应共同聘请中介机构开展尽职调查、财务审计和资产评估等工作，提出并确定合作方案，报各方决策机构批准后实施。
二、对公司的影响
1、公司依托自身技术优势，将公司发展战略与国家发展战略相结合，对半导体材料产业进行整合，调整半导体产业结构，提升我国半导体材料产业的整体水平。
2、本次合作将推动公司 8英寸以上（含）单晶项目的发展，进一步提升公司科研能力和技术生产水平，有利于保持公司在半导体材料晶体生长的技术领先地位、提升公司半导体产业核心竞争力。
3、本次战略合作协议的签署，公司与有研总院和晶盛机电建立了长期、全面的深度合作，充分利用各方的优势，通过强强联合、优势互补，共同推动半导体硅材料产业的发展。
4、本次合作事宜不会对公司2015年经营业绩产生重大影响，本协议为框架性协议，以合作方签署的正式合作协议为准。
三、风险提示
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2015年5月25日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-047
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于公司全资子公司对外投资参与设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据业务发展需要，为推动宁波市供应链产业发展建设，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛”或“公司”）全资子公司深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司（以下简称“前海嘉泓永业”）与宁波市商贸集团有限公司（以下简称“宁波商贸”）于2019年9月3日签署《投资协议》，拟共同投资设立宁波市商贸东方嘉盛供应链管理有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准，以下简称“宁波东方嘉盛”或“合资公司”）。协议约定前海嘉泓永业与宁波商贸共同投资设立合资公司，宁波商贸认缴510万元，持有合资公司股权51%，前海嘉泓永业认缴490万元，持有合资公司股权49%。
2、本次对外投资事项不构成关联交易。根据公司《章程》及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次投资事项属于公司总经理决策权限，无需提交至董事会、股东大会批准。
3、本次对外投资事项不属于关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况：
1、合作方的基本情况
名称：宁波市商贸集团有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区百宁街11号
类型：其他有限责任公司
法定代表人：何其茂
注册资本：10,0000万元
成立日期：2010年11月19日
经营范围：重要商品市场投资建设；菜篮子商品流通供应管理；家电产品营销平台建设；与市场建设配套的房地产开发建设；国有资产经营管理；项目投资；会展服务；物业服务；连锁经营管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元 ）|出资方式|出资比例|
|1|宁波市人民政府国有资产监督管理委员会|75,650|货币|75.65%|
|2|国开发展基金有限公司|24,350|货币|24.35|
|合计||100,000|-|100%|

经查询，宁波商贸不是失信责任主体，宁波商贸与东方嘉盛之间不存在关联关系。
2、关联关系或其他利益关系说明
上述合作方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、
实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不
存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。
三、拟设立合资公司的基本情况
1、名称：宁波市商贸东方嘉盛供应链管理有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）；
2、注册地址：宁波市江北区康桥南路7幢378号；
3、类型：有限责任公司；
4、注册资本：人民币1,000万元；
5、经营范围：供应链管理、国内贸易、网上贸易、普通货运、仓储物流、技术开发、信息技术服务、计算机与信息技术咨询服务、国际货运代理；经营进出口业务。（最终以工商局出具核定为准）；
6、股东双方出资额、出资方式及出资比例
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资||||||资金来源|
||序号||股东名称||||出资方式||出资比例|||
||||||（人民币万元）|||||||
|1||宁波商贸||510||货币||51%||自有资金||
|2||前海嘉泓永业||490||货币||49%||自有资金||
|合计||-||1,000||-||100%||-||

四、协议的主要内容
1、协议主体：甲方：宁波商贸；乙方：前海嘉泓永业
3、出资转让：任何一方转让其部分或全部出资额时，须经双方一致同意。任何一方转让其部分或全部出资额时，在同等条件下另一方有优先购买权。违反上述规定的，其转让无效。
4、违约责任
（1）双方应按时缴足注册资本，一方不缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的一方承担违约责任。
（2）由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完成履行的，由过错方承担其行为给公司造成的损失。
（3）除本协议另有明确约定的情形外，本协议任何一方未按本协议的约定履行义务或责任，或未履行本协议的承诺或约定，或于本协议所作陈述与保证存在任何不真实的情况，或存在其他违反相关法律法规情形的，将视为违约。违约方应根据本协议之约定及法律之规定承担违约责任。
（4）本协议约定的违约金在违约方实际履行后仍无法弥补其他方所遭受的全部损失的，则相关权利方仍有权就违约金不足部分要求违约方予以赔偿。
5、生效条款
自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章起生
效。
五、本次交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资设立合资公司，借助国家供应链创新与应用的契机，根植宁波地区产业发展实际，以城市智慧物流为载体，合作打造具有
宁波特色的供应链发展体系，推动宁波市供应链产业发展建设，增强公司业务核心竞争力，更好地为广大客户提供一体化供应链服务。
2、存在的风险
本次合作是双方的首次合作，契合度存在一定风险，合资公司新的管理团队的业务拓展能力、管理能力等存在一定不确定性。请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次合作是对公司现有业务的有效补充，双方将发挥各自优势，积极推动宁波供应链产业发展建设，完善公司现有业务结构，持续提高公司业绩。
六、备查文件
《投资协议》
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2019年 9月 3日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-075青海互助青稞酒股份有限公司
第三届董事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日上午08:30，在北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼三层会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第十九次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2018年12月24日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事 9名（其中,以通讯方式出席会议 6人，董事郭守明、王君、鲁水龙、王兆基先生，独立董事方文彬、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
《青海互助青稞酒股份有限公司关于向青海天佑德教育基金会捐赠的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届董事会第十九次会议（临时）决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
中联重科股份有限公司独立董事
关于预计 2019年度日常关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了有关公司预计2019年度日常关联交易的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于本人的独立判断，同意将《关于预计2019年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。
独立董事：
黎建强 赵嵩正 杨昌伯 刘桂良
二〇一九年三月二十九日
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-39江苏澳洋科技股份有限公司
关于 2017年年度股东大会决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次
2017年年度股东大会
2、原股东大会召开日期：2018年5月3日
3、原股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|002172|澳洋科技|2018年4月25日|

二、更正事项涉及的具体内容和原因
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《江苏
澳洋科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-38）。
因工作人员疏忽，导致公告名称及公告页眉内容书写错误，现予以更正，具体内容如下：
更正前：
江苏澳洋科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
更正后：
江苏澳洋科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
除上述更正事项外，于2018年5月4日公告的原股东大会决议内容不变。此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，由此给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
北京太空板业股份有限公司董事会
关于本次重大资产购买履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
北京太空板业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以支付现金的方式，购买盖德软件科技集团有限公司（下简称“盖德集团”）持有的北京东经天元软件科技有限公司(下称“东经天元”)和北京互联立方技术服务有限公司各80%的股权，本次交易的交易价格为 4.32亿元，其中：东经天元作价 3.76亿元，互联立方 0.56亿元。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易。
本次交易不涉及发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易无需提交中国证监会并购重组委审核。
根据深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项（2015年 5月修订）的要求，本公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：
一、关于本次重大资产购买履行法定程序的说明
1、经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月17日开市起因筹划重大事项停牌；
2、2016年 4月 15日，太空板业召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产购买的议案》，同意公司重大资产购买事项；
3、停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组进展情况公告；
4、2016年 4月 15日，东经天元召开董事会，全体董事一致同意盖德集团向太空板业转让所持东经天元80%股权；
5、2016年 4月 15日，互联立方召开股东会，全体股东一致同意盖德集团向太空板业转让所持互联立方80%股权，并放弃优先购买权；
6、2016年4月15日，本次重大资产购买方案、《北京太空板业股份有限公司重大资产购买预案及其摘要》等议案提交公司第六届董事会第八次会议审议并获得批准，公司独立董事对此出具了《独立董事意见》，公司聘请的独立财务顾
问就本次交易出具了独立财务顾问核查意见。
7、2016年 4月 15日，在获得董事会批准后，公司与盖德集团签署了附条件生效的《北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之重大资产购买协议》、《北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之盈利补偿协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及备忘录第 13号的规定，就本次重大资产购买事项拟提交的相关法律文件，公司董事会以及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司就本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
北京太空板业股份有限公司董事会2016年 4月15日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-037深圳市海王生物工程股份有限公司
关于 2013年年度报告补充说明的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年4月22日在巨潮资讯网上披露了《2013年年度报告》，深圳证券交易所在对公司《2013年年度报告》的事后审查中关注到公司年报财务往来款项事项，现根据深圳证券交易所要求对相关往来款的主要构成及形成原因补充说明如下：
1、报告期内公司收到其他与经营活动相关现金中“往来款”金额约 14.57亿元，除公司在报告期内收到的各项经营保证金、房租收入等约 1.04亿元以外，还包括以下主要事项：
①、报告期内，公司收到其他单位往来款 97,124万元，支付给本公司款项的主要原因是：本公司将银行贷款受托支付给了上述单位，上述单位收到款项后退回本公司，本公司收到款项从而形成现金流入。
②、报告期内，公司收到合作医院往来款合计 25,135万元，对方单位支付给本公司款项的主要原因是：对方单位将银行贷款受托支付给了本公司，从而形成现金流入。
③、报告期内，大股东深圳海王集团股份有限公司为支持公司银行贷款转贷需要，提供的临时性周转资金1.3亿元，本公司收到款项从而形成现金流入。
2、报告期内公司支付其他与经营活动相关的现金中“往来款”金额约 16.61亿元，除公司在报告期内退回的各项经营保证金、业务临时性周转金约 2.45亿元以外，还包括以下主要事项：
①、报告期内，公司支付其他单位往来款 97,124万元，支付给上述单位款项的主要原因是：公司通过上述单位办理贷款受托支付业务，从而形成现金流出。
②、报告期内，公司支付合作医院往来款合计 25,135万元，公司支付给上述单位款项的主要原因是：本公司在收到相关医院委托支付的银行贷款后退回上
述单位，从而形成现金流出。
③、报告期内，公司偿还从深圳海王集团股份有限公司取得的临时性周转资金1亿元。
④、报告期内，公司作为医院配送商，根据医药招标相关要求，支付湖北、山东相关医院业务保证金0.93亿元。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一四年六月二十六日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-073深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定，公司将于2016年8月24日下午在深圳市南山区高新科技园后海大道
2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开2016年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年8月24日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：2016年8月23日至2016年8月24日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月23日下午15:00至8月24日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年8月17日
7、出席对象：
（1）截止2016年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
以上议案已于2016年8月8日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书；
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡；
4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记；
5、登记地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处；
6、现场登记时间：2016年8月19日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362316；投票简称：键桥投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编号”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案一|《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月23日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2016年8月24日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议者的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24
层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518054
联系人：丛丰森、王思邈
联系电话：（0755）26551650
联系传真：（0755）26635033
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
附件：
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）:
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》||||

说明：
1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-068新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第二届监事会 2015年第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）第二届监事会 2015年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 6月 22日以书面送达和电子邮件方式发出。本次会议于 2015年 6月 29日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。
本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
与会监事逐项审议了发行方案的主要内容：
1、调整后本次发行股份购买资产方案
公司与交易对方签署《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司发行股份购买资产协议》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向天山农牧业发展有限公司发行股份购买资产协议》及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向天山农牧业发展有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》。根据上述协议及中威正信（北京）资产评估有
限公司（以下简称“中威正信”）出具的（中威正信评报字（2015）第 4016号）《资产评估报告》，公司向交易对方发行股份购买呼图壁县天山农业发展有限公司（以下简称“天山农业”）持有的 68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产，以及天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧业”）持有的15,644.00亩草原使用权。上述资产的评估值为11,740.37万元，收购价款经协商一致定为11,700.00万元。经交易各方协商同意，天山生物以向交易对方非公开发行人民币普通股股份的方式支付全部收购价款。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、调整后发行股份募集配套资金方案
公司本次拟向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金。所募集配套资金不超过本次交易总金额的25%（交易总金额＝本次交易金额＋募集配套资金金额）。按上述收购价款计算，本次募集配套资金不超过 3,900.00万元。本次募集配套资金扣除本次交易相关费用后全部用于拟购买农业开发用地的规划改造。
募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。如最终募集配套资金未能实施或融资金额低于预期，公司将以自有资金或通过其他融资方式解决相关资金需求。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、调整后交易标的的价格及定价依据
本次交易的评估基准日为 2014年 10月 31日。根据评估机构中威正信对标的资产出具的（中威正信评报字（2015）第 4016号）《资产评估报告》，标的资产评估值为11,740.37万元，其天山农业持有的农业开发用地使用权及地上相关配套资产评估值合计为10,523.75万元，天山农牧业持有的草原使用权评估值为 1,216.62万元。经公司分别与天山农业、天山农牧业协商一致，天山农业持有的农业开发用地使用权及地上相关配套资产交易对价总额为 10,500万元，天山农牧业持有的草原使用权交易对价总额为1,200万元。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案并补充披露相关事宜的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司在《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的基础上，根据中威正信出具的（中威正信评报字（2015）第4016号）《资产评估报告》，编制修订了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于本次交易调整后仍然构成关联交易的议案》
本次交易涉及向公司控股股东天山农牧业及其全资子公司天山农业发行股份购买资产，在本次交易方案调整后，仍然构成关联交易。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会议事规则》及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关联交易决策制度》的规定,本次交易已取得了独立董事的事前认可。本次交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构评估结果作为定价基础，已按照相应议事规则及决策制度履行审议程序。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于监事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜意见的议案》
监事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜发表
如下意见:
1、公司监事列席了审议公司调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的董事会会议,认为董事会审议调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的审议过程符合国家法律、法规及公司章程的相关规定。
2、监事会认为董事会审议有关关联交易事项的程序合法,有关关联交易未损害公司及股东利益。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于终止<中央商务区物业定制意向合同>的议案》
同意公司与新疆天盛伟业房地产开发有限公司签署《<中央商务区物业定制意向合同>解除协议》，自解除协议签署之日起，《中央商务区物业定制意向合同》解除并终止履行，解除后双方均不承担违约责任，且不存在因履行意向合同而产生的任何纠纷。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于终止<中央商务区物业定制意向合同>的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一五年七月一日
安信证券股份有限公司
关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.
二〇一四年五月
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”或“上市公司”）拟向深圳市航通众鑫投资有限公司、天津百富源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）、许扬、张雄峰、胡星、王彩云（以下简称“交易对方”）以发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市航通智能技术股份有限公司（以下简称“航通智能”）100%股份，交易总额为20,800万元（以下简称“本次交易”）。
安信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对佳讯飞鸿本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经本独立财务顾问核查，佳讯飞鸿自成立以来，致力于向客户提供通信、信息、控制一体化的指挥调度系统及全面解决方案；航通智能作为海关监管等方面领先的智能应用系统产品提供商，致力于为海关、交通等政府部门和行业企业提供基于物联网信息技术的监管智能应用系统及全面解决方案。
佳讯飞鸿与航通智能均属于电子信息行业，符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市
经本独立财务顾问核查，佳讯飞鸿与航通智能同属于电子信息行业，业务相似、市场不同，因此本次交易属于同行业并购。
经本独立财务顾问核查，本次交易前，佳讯飞鸿总股本为 252,000,000股，其中，股东林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春签署《一致行动协议》，为本公司的实际控制人，合计持有本公司的股份为 124,929,000股，占公司总股本的49.58%。本次交易预计发行股份数为 9,015,778股，发行完成后公司总股本增至 261,015,778股，其中林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春合计持有公司股份
的比例为47.87%，仍为公司的实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，因此本次交易不构成借壳上市。
三、本次交易涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的航通智能100%股权。经测算，向交易对方发行股份购买资产发行9,015,778股。在定价基准日至股份发行期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则需对上述发行数量进行相应调整。
综上，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
安信证券股份有限公司年 月 日