Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2015-16
上海益民商业集团股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公告所载2015年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经
会计师事务所审计，具体数据以公司2015年半年度报告中披露的数
据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项 目|本报告期|上年同期|增加变动幅度(%)|
|营业总收入|195,306.25|165,842.15|17.77|
|营业利润|15,652.54|15,500.64|0.98|
|利润总额|17,575.31|15,651.83|12.29|
|归属于上市公司股东的净利润|12,263.97|11,141.34|10.08|
|基本每股收益（元/股）|0.1164|0.1057|10.08|
|加权平均净资产收益率（%）|6.61|6.50|增加0.11个百分点|
|项 目|本报告期末|本报告期初|增加变动幅度(%)|
|总资产|283,127.70|269,753.79|4.96|
|归属于上市公司股东的所有者权益|186,273.20|179,531.29|3.76|
|股本（万股）|105,402.71|87,835.59|20.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|1.767|1.703|3.76|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年上半年度，公司紧紧围绕年初确定的各项重点工作，狠抓落实，通过提升主业、跨界发展、打造平台、资本运作和品牌营运，不断推动企业稳步发展。经初步核算，报告期内，公司实现营
业总收入 195,306.25万元，比上年同期增长17.77%，实现利润总
额 17,575.31万元，比上年同期增长12.29%，实现归属于上市公司
股东的净利润 12,263.97万元，比上年同期增长10.08%。
三、其他说明
本次业绩快报所载财务数据未经注册会计师审计，具体数据以本公司 2015年半年度报告中披露的经董事会审议通过的数据为准。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：600593证券简称：大连圣亚公告编号：2016-046
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月3日 14点30分
召开地点：大连世界博览广场会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年8月2日
至2016年8月3日
投票时间为：自2016年8月2日15:00至2016年8月3日15:00止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|

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|非累积投票议案|||
|1|审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届十四次董事会会议审议通过，详见公司于 2016
年 7月 19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600593|大连圣亚|2016/7/26|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记方式：本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年8月1日至2016年8月2日，上午9:00-11:30，下
午1:30-4:30。
3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：大连市沙河口区中山路 608-6-8号
邮政编码：116023
联系电话：0411-84685225
传 真：0411-84581972
联系人：丁霞惠美娜
2、会议费用：
参会股东会费自理。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2016年 7月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大连圣亚旅游控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年8月3日召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2016-016陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
第第六六届届董董事事会会第第六六次次会会议议决决议议公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
董事李科社先生因出差未能亲自出席，委托董事张来民先生出席本次董事会并代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料于 2016年 4月 11日以文件及传真的形式发出。
（三）本次会议于 2016年 4月 22日上午11：00至11：30在公司 611会议室，以现场表决的方式召开。
（四）应出席本次会议的董事 8人，实际出席会议的董事 7人。董事李科社先生因出差授权董事张来民先生代为出席表决。（公司原有董事 9人，刘赐宏先生于 2016年 3月 16日辞去公司董事，故公司应到董事为 8人）。
列席人员有：财务总监何昕先生、副总经理贺延伟先生、总工程师何应选先生、监事会主席吴文海先生、监事韩正先生、职工代表监事张俊华先生、董事会秘书赵永宏先生、证券事务代表刘洋女士。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了关于公司 2016年第一季度报告的议案。
8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案。
8票同意，0票反对，0票弃权。
本预案需提交公司 2015年度股东大会审议。
（三）会议审议通过了关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案。
8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
●报备文件
董事会决议
洲际油气股份有限公司独立董事
关于聘任副总裁及财务总监的独立意见
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 4日召开了第十届董事会第六十四次会议，审议并通过了聘任武凤良先生为公司副总裁及聘任王临川先生为公司财务总监的事项。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《洲际油气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事现发表独立意见如下：
1、本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定；
2、公司本次聘任的副总裁及财务总监具备与其行使职权相应的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒；
3、同意聘任武凤良先生为公司副总裁，同意聘任王临川先生为公司财务总监。
独立董事：
（丁贵明） （汤世生） （屈文洲）
上海复旦复华科技股份有限公司
董事会审计委员会2013年度履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定,上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责,现对2013年度履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事戴国强先生担任。
2013年末，个人工作履历等情况汇总如下：
戴国强：男，61岁，中共党员，教授，博士生导师。1983年毕业于上海财经学院获经济学学士，1987年毕业于上海财经大学获经济学硕士，1994年毕业于复旦大学获经济学博士。曾先后在新加坡国立大学、纽约大学、美国国民经济研究局作访问学者。曾任上海财经大学金融学院院长、上海财经大学MBA学院院长，现任上海财经大学商学院书记兼副院长、上海财经大学金融学院教授委员会主任、教育部金融硕士专业教学指导委员会委员、上海市信息委专家委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国国际金融学会常务理事、副秘书长、上海金融学会顾问、上海城市金融学会副会长、上海农村金融学会副会长，2008年3月21日起任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。
张陆洋：男，56岁，中共党员，教授，博士生导师。1982年毕业于哈尔滨工业大学材料工程专业，1982年－1985年于哈尔滨工业大学团委工作，1985年－
1988年于南京晨光机器厂工作，1988年－1991年于哈尔滨工业大学攻读材料工程硕士学位，1991年－1993年于哈尔滨工业大学管理学院攻读第二硕士学位，1993年－1996年于哈尔滨工业大学管理学院攻读博士学位，1996年—1998年于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，1999年—2001年于复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任、成都市人民政府顾问、哈尔滨市政府顾问、宁波市科技顾问、上海复旦复华科技股份有限公司董事。
刘志远：男，51岁，中共党员，教授，博士生导师。1982年毕业于青海师范
学院获理学学士，1987毕业于南开大学获经济学硕士学位，1994年毕业于南开大学获经济学博士学位。1989年9月至1990年9月中国加拿大联合培养博士项目学习，2002年9月至2003年9月作为富布莱特高级研究学者赴美国访问研究。现任南开大学商学院副院长、中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员、全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员、中国会计学会理事、中国会计学会金融会计专业委员会副主任委员、中国会计学会教育分会常务理事、《中国会计评论》副主编、美国管理会计师协会专家咨询委员会委员、英国管理会计师协会管理会计学术促进会成员、天津汽车模具股份有限公司独立董事、深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事、北京尚洋东方环境科技股份有限公司独立董事。2009年6月30日起任上海复旦复华科技股份有限公司独立董事。
二、审计委员会年度会议召开情况
2013年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体内容如下：
1、2013年3月6日，审计委员会召开2012年报信息沟通会议，会议主要内容为：审阅公司财务部编制的2012年财务会计报告；同会计师事务所商议审计工作计划安排等事项。年报审计期间，审计委员会督促会计师事务所按时间进度完成审计工作。
2、2013年3月22日，审计委员会与会计师召开见面会，沟通年度审计过程中发现的问题。审计委员会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师初步审定的公司2012年度财务会计报表遵循了新会计准则的规定，能够如实地反映公司的生产经营状况和财务状况，可以提交审计委员会进行表决。
3、2013年4月10日，审计委员会召开会议，表决通过公司2012年度财务审计报告，并将书面意见提交董事会审议。
4、2013年12月26日，审计委员会召开2013年年报第一次会议，会议主要内容为：汇报公司2013年报审计工作安排；就2013年报和内控预审情况进行汇报沟通。
三、审计委员会相关工作履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，
和内部控制的审计工作。
1、监督及评估财务报告审计工作
（1）在立信会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
（2）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。
（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2012年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2012年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
2、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。有鉴于此，审计委员会向公司董事会提议2013年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。经审核，公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计费为110万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
报告期内，我们与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法、重大事项等事项进行了充分的讨论与沟通。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
股票简称：人福医药证券代码：600079编号：临 2016-037号
人福医药集团股份公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第三十六次会议于2016年3月28日（星期一）下午2:00在公司总部会议室召开，本次会议通知时间为2016年3月22日。会议应到董事九名，实到董事七名，艾路明、李高两名董事因工作原因未出席。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案：
议案一、关于提名何其生先生为公司第八届董事会独立董事候选人的预案
鉴于公司现任独立董事李文鑫先生根据相关任职管理规定已提交辞职申请，经公司董事会提名委员会审核，现决定提名何其生先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，继任李文鑫先生作为独立董事在公司承担的相关工作，并提请股东大会审议。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
议案二、关于提名王学恭先生为公司第八届董事会独立董事候选人的预案
鉴于公司现任独立董事李高先生因工作原因已提交辞职申请，经公司董事会提名委员会审核，现决定提名王学恭先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，继任李高先生作为独立董事在公司承担的相关工作，并提请股东大会审议。
独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
议案三、关于同意在海外设立全资子公司的议案
公司坚持“创新、整合、国际化”的发展战略，近年来面向全球医药市场进行产业布局，并取得一定进展。为加快公司的国际化进程，现董事会同意出资不超过2.7亿美元在爱尔兰设立全资子公司Humanwell HealthcareInternational；再由 Humanwell HealthcareInternational出资不超过2.7亿美元在美国设立全资子公司 Humanwell Healthcare USA,LLC，从事海外医药产业投资。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2016-039号《人福医药集团股份公司对外投资公告》。
议案四、关于同意全资子公司Humanwell HealthcareUSA,LLC收购EpicPharma,LLC和Epic RE Holdco,LLC两家公司100%股权的预案
董事会同意全资子公司Humanwell HealthcareUSA,LLC以5.29亿美元收购EpicPharma,LLC100%的股权，以0.21亿美元收购Epic RE Holdco,LLC100%的股权，股权转让款的资金来源为该公司的注册资金及金融机构贷款。本次交易完成后， Humanwell Healthcare USA,LLC将与Epic Pharma,LLC和Epic RE Holdco,LLC进行合并。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2016-040号《人福医药集团股份公司收购资产公告》。
议案五、关于为控股子公司提供担保的议案
经公司2014年年度股东大会及2015年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意为3家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”，公司控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司持有其40%的股权，因股东喻华耀将其持有的葛店药辅14%股权除分红和处置权外的其他股东权利委托给湖北葛店人福药业有限责任公司行使，公司对其拥有实际控制权）、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”，我公司持有其51%的股权）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”，我公司全资子公司人福医药湖北有限公司持有其55%的股权）。
具体担保情况如下：
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|被担保方|授信银行|担保期限|备注|担保金额(万元)|
|葛店药辅|中国银行股份有限公司鄂州分行|5年|新增授信|5,000|
|人福药辅|湖北赤壁农村商业银行股份有限公司天骄支行|3年|替换2013年授信|2,500|
|人福荆州|交通银行股份有限公司荆州分行|2年|替换2013年授信|1,500|
|担保额合计（万元）||||9,000|

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2016-041号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
以上第一项、第二项、第四项预案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行召开董事会会议并发布召开股东大会的通知。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一六年三月三十日
附件：
独立董事候选人简历（何其生、王学恭）
何其生，男，汉族，1974年4月出生，中共党员，武汉大学国际法博士研究生， 2004年起任职于武汉大学，历任副教授、教授，现任武汉大学珞珈特聘教授。主要研究方向为国际私法，至 2016年初，出版著作 7部，发表中文论文 70余篇，15项教学和科研成果曾获得国家级和省部级奖励。在英国、德国、美国、瑞士、荷兰、韩国等境外刊物发表英文论文20篇，其中SSCI论文5篇。相关成果为美国主流科技媒体VerticalNews和 iPaperz所报道，多篇文章已被指定为国外国际私法教学的参考资料。
王学恭，男，汉族，1972年 1月出生，中共党员，南开大学工商管理硕士，工程师。曾任华北制药集团有限责任公司资本运营部部长、营销战略部部长、中国医药企业管理协会副秘书长，2014年至今任中国医药企业管理协会副会长。王学恭先生长期从事医药产业发展研究，是中华人民共和国工业和信息化部特聘专家，曾参与编制《医药工业“十二五”发展规划》和《生物产业发展规划》，参加深化医药卫生体制改革部分政策的研究和制定。
公告编号：临2016-071
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2016年11月30日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2016年11月23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于修订<内部审计章程>的议案》。
同意：7票弃权：0票反对：0票
2、《关于<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》。
同意：7票弃权：0票反对：0票
3、《关于2017年度外包范围的议案》。
同意：7票弃权：0票反对：0票
4、《关于黄金交易管理系统等的非驻场集中式外包的议案》。
同意：7票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会2016年11月30日
安徽鑫科新材料股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：全资、控股、合营的5家子公司，分别是芜湖鑫瑞贸易有限公司、芜湖鑫晟电工材料有限公司、鑫古河金属（无锡）有限公司、安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司、芜湖鑫源物资回收有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的21%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的68%；
纳入评价的主要业务和事项，主要包括：治理结构、组织架构、控股股东关系、企业文化、市场风险、安全管理、关联交易、工程项目、担保业务、资金管理、采购业务、资产管理、募集资金管理、财务报告、内部信息传递以及全面预算管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的相关规则制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的认定标准
直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素：
（1）该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。合理可能性是指大于微小可能性（几乎不可能发生）的可能性，确定是否具备合理可能性涉及评价人员的职业判断。
（2）该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。
这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营目标等。非财务报告内部控制认定具有涉及面广、认定难度大的特点。公司根据风险评估的各项工作，对《企业内部控制应用指引》中每一篇应用指引所阐述的风险，根据自身的实际情况、管理现状和发展要求，加以细化或按内部控制原理补充，参照财务报告内部控制缺陷的认定标准，合理确定定性和定量的认定标准，根据其对内部控制目标实现的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。其中：定量标准，即涉及金额大小，既可以根据造成直接财产损失绝对金额制定，也可以根据其直接损失占公司资产、销售收入或利润等的比率确定；定性标准，即涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、内部控制有效性的结论
公司依据法律、法规、政策及监管要求，结合内部控制手册，从实际业务特点出发，建立了一套较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较规范的管理体系，能及时发现和纠正公司运
营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司的资产安全，保证财务报告的内容真实、准确、完整的反应了公司的财务状况和经营成果，不存在重大缺陷和重要缺陷。截止到2013年 12月 31日，公司内部控制的设计与运行有效。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价
结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，进一步健全内部控制制度，加大执行力度，增强风险防范，并根据经营环境的变化，新规定、新政策，监管部门的要求，适时的对公司内部控制加以调整，使公司内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况、风险水平等相适应，进一步完善内控体系，不断深化，促进公司稳步健康的发展。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2014年4月
新华文轩出版传媒股份有限公司
~
独立董事关于关联交易的事前认可意见
“ ”
新华文轩出版传媒股份有限公虱以下简称公司拟于2016年8月19日召开第四属童事会
2016年第十-次
会议审议《关于本公司向四川文轩卓泰投资有限公司提供
12亿
委托贪款进行展期的议案》。公司在召开董事会前已将本次委托贪款展期构成关联交易的相关资料发送独立董事并就该议案具体情况迸行了说明。
我们作为公司的独立董事,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定,认真审核了该关联交易的相关文件,现发表如下事前认可意见
:
本次提交公司董事会审议的《关于本公司向四川文轩卓泰投12亿
资有限公司提供 委托贷款进行展期的议案》,符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正原则,符合公司的战略部署安排,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益,同意捋此议案提交公司董事会审议。
(以下无正文
)
(此页无正文,此页为《新华文轩出版传媒股份氖瞧公司独立薰∷
事∷关予关联交易的事∷
前认可意见∷》签字∷贡》
独立董事
:
韩立岩∷ 肖∷
耨萍 陈育棠
六年八月十六日=0一
(此页无正文,此页为《新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》签字页
)
独立董事
:
卿 代肖莉萍
-纟
韩立岩 肖莉萍 陈育棠
年八月十六日=0-六
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于会计政策变更的独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，浙江菲达环保科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事对公司董事会提议公司自 2014年 7月 1日起执行财政部于 2014年制（修）订、颁布的企业会计准则发表独立意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
独立董事：许永斌、周广明、宣卫忠
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-046安徽省天然气开发股份有限公司
关于出售控股子公司股权完成工商变更
登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”或“公司”）于 2016年 11月 28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于挂牌转让亳州皖华燃气有限公司51%股权的议案》。2017年 2月22日至 2017年 3月 21日，公司通过公开挂牌的方式转让所持有的亳州皖华燃气有限公司51%股权。（具体内容详见公司2017年3月 31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的2017-016号公告）。
现亳州皖华燃气有限公司已完成相关工商变更登记手续，并取得亳州市工商行政管理局更换的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司不再持有亳州皖华燃气有限公司股权。
二、备查文件目录
1.公司第二届董事会第五次会议决议；
2.亳州皖华燃气有限公司《营业执照》。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2017年 10月 19日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕3189号
浙江海越股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江海越股份有限公司（以下简称海越股份公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海越股份公司管理层编制的 2013年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海越股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海越股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海越股份公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2013年度
编制单位：浙江海越股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
|舟山瑞泰投资有限公司|控股子公司|其他应收款|3,696.55|90.00|||3,786.55|资金周转|
|杭州海越实业有限公司|控股子公司|其他应收款|1,842.25|3,050.00|||4,892.25|资金周转|
||||5,538.80|3,140.00|||8,678.80||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2016-18转债代码：110033 转债简称：国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司
关于调整公司董事会专业委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一六年度第二次会议于2016年1月9日以书面方式通知全体董事，并于2016年1月19日以现场结合通讯的方式召开，会议由副董事长陈金铭先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长何福龙先生、独立董事毛付根先生因公务出差以通讯方式出席会议，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并以全票表决通过了《关于调整公司第八届董事会专业委员会的议案》。
鉴于公司独立董事黄建忠先生因工作原因辞任独立董事及董事会下属专业委员会相关职务，公司二〇一六年度第一次临时股东大会选举郑甘澍先生为公司独立董事。根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会提名委员会及战略发展委员会成员进行如下调整：
推选郑甘澍先生、毛付根先生、王燕惠女士为公司第八届董事会提名委员会委员，其中郑甘澍先生为主任委员；
推选何福龙先生、吴世农先生、郑甘澍先生、陈金铭先生、李植煌先生、肖伟先生、林俊杰先生为公司第八届董事会战略发展委员会委员，其中何福龙先生为主任委员。
各委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日
报备文件
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-043江河创建集团股份有限公司
关于所属企业梁志天设计集团有限公司境外上市
进展事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属企业梁志天设计集团有限公司（以下简称“梁志天公司”）于2018年6月22日在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）发布了梁志天公司全球发售招股书及配套文件，主要内容如下：
1.全球发售数目及股份代号
本次梁志天公司全球发售项下发售股份数目为28,500万股股份（可予调整及视超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份数目为2,850万股股份（包括285万股雇员预留股份，可予调整），国际配售股份数目为25,650万股（可予调整及视超额配股权行使与否而定）,股份代号为2262。
2.发售时间
公开发售于2018年6月22日（星期五）上午九时开始，于2018年6月27日（星期三）中午十二时结束。预计于2018年7月4日（星期三）公布最终发售价、国际配售情况等内容。
假设香港公开发售于2018年7月5日（星期四）上午八时整或之前获得联交所上市委员会无条件的批准通过，预期股份将于2018年7月5日（星期四）上午九时整开始在联交所主板买卖。倘若超额配售权获行使，梁志天公司将会在联交所网站刊发进展公告，敬请广大投资者关注。有关梁志天公司全球发售文件详见联交所网站www.hkexnews.hk。
梁志天公司上市前尚需取得联交所的最终批准。敬请广大投资者关注。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-50号
万华化学集团股份有限公司
2017年8月份中国地区MDI价格公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2017年8月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价24000元/吨（比7月份价格上调1000元/吨），直销市场挂牌价24000元/吨（比7月份价格上调1000元/吨）；纯MDI挂牌价25700元/吨（同7月份相比没有变化）。
此价格仅为公司挂牌指导价，实际成交价格与挂牌指导价存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2017年7月28日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-076中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于广州拓普基因科技有限公司投资参股公司下属
公司广东顺德中源协和基因科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为促进公司基因事业部的发展，公司子公司中源协和基因科技有限公司（以下简称“中源基因”）、中源基因下属公司广东顺德中源协和基因科技有限公司（以下简称“广东顺德中源基因”）与广州拓普基因科技有限公司（以下简称“拓普基因”）三方经过商洽，决定由拓普基因通过自筹资金以现金方式对中源基因下属子公司广东顺德中源基因进行增资，增资金额为500万元，增资完成后，广东顺德中源基因注册资本从 2,000万元变更为 2,033.33万元，拓普基因持有广东顺德中源基因1.64%的股权。
2016年5月9日，交易各方签署了增资协议书。
（二）会议审议情况
2016年 5月 9日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过《关于广州拓普基因科技有限公司投资参股公司子公司中源协和基因科技有限公司下属子公司广东顺德中源协和基因科技有限公司的议案》。
二、交易对方情况介绍
公司名称：广州拓普基因科技有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路626号804房（仅限办公用途）
法定代表人：由晓斌
注册资本：1,000万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-076经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东：广州拓普医疗科技有限公司
拓扑基因是广州拓普医疗科技有限公司的全资子公司，成立于2014年12月25日，致力于精准医疗研究及临床医学转化。截至2015年12月31日，拓普基因资产总额为1,209,903.91元，负债总额为4,790,938.15元，净资产为-3,581,034.24元，实现营业收入2,763,783.22元，净利润-3,581,034.24元。
拓普基因与公司在产权、业务、资产、人员方面保持独立，无债权债务关系。
三、交易标的基本情况
公司名称：广东顺德中源协和基因科技有限公司
注册地址：佛山市顺德区北滘镇三乐路北1号A栋4楼2室
法定代表人：师鸿翔
注册资本：2,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2014年12月11日
经营范围：基因工程技术研发、推广、技术咨询、技术服务、技术转让；实验室仪器仪表、实验室化学试剂（危险化学品除外）销售；计算机软硬件及辅助设备销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营情况：截止 2015年 12月 31日，广东顺德中源基因的资产总额为19,725,787.66元，净资产为 19,222,825.69元；2015年实现营业收入0元，净利润-777,174.31元。
截止2016年3月31日，广东顺德中源基因的资产总额为18,558,982.19元，净资产为 18,761,849.57元；2016年 1-3月实现营业收入 0元，净利润 -460,976.12元。
持股比例：在拓普基因投资入股前，公司子公司中源基因持有广东顺德中源基因100%的股权。
入股后，公司子公司中源基因持有广东顺德中源基因98.36%的股权，拓普基因持有广东顺德中源基因1.64%的股权。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-076四、交易合同的主要内容
1、合同主体
甲方：中源协和基因科技有限公司
乙方：广州拓普基因科技有限公司
丙方：广东顺德中源协和基因科技有限公司
2、乙方以现金方式对丙方进行增资，增资金额为 500万元，增资完成后，丙方注册资本从2,000万元变更为2,033.33万元，乙方拥有丙方1.64%的股权。
甲方放弃优先认缴本次新增注册资本的权利。
3、支付方式
自本协议生效之日起10个工作日内，乙方将增资款一次性支付至丙方。
4、变更登记
协议各方应自本协议生效之日起 30日内办理完成增资工商变更登记手续，在办理工商变更登记过程中，协议各方应尽一切合理的努力，采取一切必要的措施，包括但不限于签署相关文件、提供有关资料、完成内部决策程序等，确保工商变更登记顺利完成。
5、保证和承诺
如果任何一方的上述声明、保证及承诺出现任何虚假、隐瞒和不实，该方应赔偿因此给其他方造成的一切经济损失。损失难以计算的，守约方有权要求违约方按照不超过其实际缴纳出资款的30%支付违约金，具体比例由守约方根据实际情况确定。
6、保密
协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密，保密义务的期限为永久。
7、违约责任
本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议约定的条款，均构成违约。如违反本协议项下的款项支付义务，支付方未按本协议约定支付款项，每逾期一天，应向收款方支付逾期金额的万分之一作为违约金。如违反本协议项下的其他义务，违约方应赔偿因其违约行为而给守约方造成的一切经济损失。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-0768、本协议自各方签字、盖章后生效。
五、交易对公司的影响
拓普基因增资中源基因下属子公司，有利于双方开展合作，拓展公司基因事业部的市场渠道，加快公司基因业务的发展，进而提高公司整体效益。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2018-018号四川川投能源股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 1日召开公司九届二十八次董事会，会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的提案报告》，同意公司终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会）申请撤回本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的申请文件。具体内容详见公司于 2018年 4月 3日发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川川投能源股份有限公司关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告》（公告编号： 2018-015号）。根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次终止公开发行可转换公司债券的事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。
近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]205号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对
该行政许可申请的审查。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会 2018年 4月 17日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-011
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于董秘辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书缪凯先生的书面辞职报告。缪凯先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，也不在公司继续工作。
公司董事会同意缪凯先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副董事长、总经理王平先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司及董事会谨向缪凯先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2014-019上海大屯能源股份有限公司
关于发行短期融资券和中期票据
获中国银行间市场交易商协会注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4月 25日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“上海能源”或“公司”）召开的 2013年度股东大会审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准公司发行中期票据和短期融资券等事宜。
近日，公司接到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注„2014‟CP416号）、《接受注册通知书》（中市协注„2014‟MTN374号），分别同意接受公司短期融资券注册和中期票据注册，并就相关事项明确如下：
短期融资券：注册金额为 20亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2个月内完成。
中期票据：注册金额为 10亿元，注册额度自通知书发
出之日起 2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2个月内完成。
公司将及时公告本次注册债券发行后续工作的相关情况。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-028
国投安信股份有限公司
七届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投安信股份有限公司七届十次董事会于 2017年 4月 26日以现场方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 6人,叶柏寿董事、吴蔚蔚董事因工作原因授权委托祝要斌董事出席会议并行使表决权，陈志升董事因工作原因授权委托施洪祥董事长出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：1、《国投安信股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、《国投安信股份有限公司 2017年第一季度报告及其正文》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、《国投安信股份有限公司关于增加第七届董事会战略委员会成员的议案》
同意增加纪小龙独立董事为公司七届董事会战略委员
会成员，调整后的七届董事会战略委员会成员如下：
主任委员：施洪祥
委员：施洪祥、吴蔚蔚、祝要斌、张小威、陈志升、纪小龙
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
贵州赤天化股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”、“公司”）第六届十五次董事会会议拟于2016年1月12日在公司本部召开，审议《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。本次重组方案主要包括：1、赤天化向贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）发行股份购买贵州圣济堂制药有限公司100%股权；
2、向不超过10名特定对象募集配套资金，其中渔阳公司拟认购公司本次募集配套资金非公开发行股票总股数的10%至50%。
公司在召开董事会会议前已将本次重大资产重组事项通知了我们,并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事,认真审核了本次重大资产重组的有关文件。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们认为公司本次重大资产重组符合我国相关法律、法规的要求，符合公司全体股东的利益，有利于公司的持续发展，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《贵州赤天化股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
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徐广 宋朝学 范其勇
年 月 日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-047
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）、《国家工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）等相关文件的要求，安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）向马鞍山市工商行政管理局申请办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”。
日前，公司已完成“三证合一”工商登记手续，换发后的营业执照统一社会信用代码为91340500150523317H。公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二○一六年七月十六日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2016-023江苏索普化工股份有限公司
七届十三次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司七届十三次董事会议于2016年7月28日发出通知，于 2016年 8月 16日在公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议应到董事 7人，实到董事7人。本次董事会议由副董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议，会议表决通过了以下议案：
一、关于选举凌荣春先生为公司七届董事会董事长的议案；
与会董事一致选举凌荣春先生担任公司七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》，凌荣春先生同时也将成为公司的法定代表人，任期与本届董事会一致。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。
二、关于调整董事会专门委员会的议案；
同意将董事会下属专门委员会的组成调整如下：
1、战略委员会成员由凌荣春、胡宗贵和陈平组成，凌荣春为主任委员；
2、提名委员会成员由胡宗贵、莫丽荣和谢竹云三人组成，莫丽荣为主任委员；
3、审计委员会成员由陈平、谢竹云和范立明组成，陈平为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员由谢竹云、莫丽荣和邵守言组成，谢竹云为主任委员。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。
三、审议《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；
董事会审议并通过了该议案，同意公司按要求建立本制度，并自通过之日起实施。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一六年八月十六日