||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-122|

兴源环境科技股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会第十八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议日期、时间
现场会议：2017年12月13日(星期一)，下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年12月13
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月12日下午15:00至12月13日下午15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年12月7日。
7、会议出席对象：
（1）截至2017年12月7日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大
会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室（地址：杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号）
二、会议审议事项
1.审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
该议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见2017年11
月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
2.逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1)本次发行证券的种类
2)发行规模
3)票面金额和发行价格
4)可转债存续期限
5)票面利率
6)还本付息的期限和方式
7)担保事项
8)转股期限
9)转股价格的确定和调整
10）转股价格的向下修正条款
11）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
12）赎回条款
13）回售条款
14）转股后的股利分配
15）发行方式及发行对象
16）向原股东配售的安排
17）债券持有人会议相关事项
19）募集资金管理及存放账户
20）本次发行方案的有效期
该议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见2017年11
月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
该议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见2017年11
月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
4.关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
该议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见2017年11
月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
5.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案该议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见2017年11
月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
该议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见2017年11
月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
7.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施以及相关承诺的议案
该议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见2017年11
月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
8.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案
该议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见2017年11
月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
9.关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
该议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见2017年11
月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
10.关于公司未来三年（2018—2020年度）股东回报规划的议案
该议案已经第三届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见2017年11
月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次股东大会所有议案||√||
|1.00||关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案||√||
|2.00||关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案||√||
|2.01||本次发行证券的种类||√||
|2.02||发行规模||√||
|2.03||票面金额和发行价格||√||
|2.04||可转债存续期限||√||
|2.05||票面利率||√||
|2.06||还本付息的期限和方式||√||
|2.07||担保事项||√||
|2.08||转股期限||√||
|2.09||转股价格的确定和调整||√||
|2.10||转股价格的向下修正条款||√||
|2.11||转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法||√||
|2.12||赎回条款||√||
|2.13||回售条款||√||

||||
|-|-|-|
|2.14|转股后的股利分配|√|
|2.15|发行方式及发行对象|√|
|2.16|向原股东配售的安排|√|
|2.17|债券持有人会议相关事项|√|
|2.18|本次募集资金用途|√|
|2.19|募集资金管理及存放账户|√|
|2.20|本次决议的有效期|√|
|3|关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案|√|
|4|关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案|√|
|5|关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案|√|
|6|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|7|关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施以及相关承诺的议案|√|
|8|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案|√|
|9|关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案|√|
|10|关于公司未来三年（2018—2020 年度）股东回报规划的议案|√|

注：对提案编码2.00投票视为对其下20个子议案表达相同投票意见
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
信函或传真请于2017年12月12日17:00前传真到公司董事会办公室。传真
号：0571-88777839（请注明“股东大会”字样）。来信请寄：杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董事会办公室，邮编311100（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2017年12月12日上午8:00至11:30，下午14:00至17:00。
3、登记地点：杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号，公司董事会办公室。
4、注意事项：
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式：
电话：0571-88771111传真：0571-88777839
联系人：刘慧
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东参会登记表》
三、《授权委托书》
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365266”，投票简称为“兴源投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
兴源环境科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号/法人股东注册号||
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|备注||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年12月12日 17:00之前送
达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
附件三：
授权委托书
致：兴源环境科技股份有限公司
兹委托________（身份证号码： ）先生（女士）代表本人/本单位出席兴源环境科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见|||
||提案编|||||||||
||||提案名称|||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||码|||||||||
|100||总议案：本次股东大会所有议案||√||||||
|1.00||关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案||√||||||
|2.00||关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案||√||||||
|2.01||本次发行证券的种类||√||||||
|2.02||发行规模||√||||||
|2.03||票面金额和发行价格||√||||||
|2.04||可转债存续期限||√||||||
|2.05||票面利率||√||||||
|2.06||还本付息的期限和方式||√||||||
|2.07||担保事项||√||||||
|2.08||转股期限||√||||||
|2.09||转股价格的确定和调整||√||||||
|2.10||转股价格的向下修正条款||√||||||
|2.11||转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法||√||||||
|2.12||赎回条款||√||||||
|2.13||回售条款||√||||||

||||
|-|-|-|
|2.14|转股后的股利分配|√|
|2.15|发行方式及发行对象|√|
|2.16|向原股东配售的安排|√|
|2.17|债券持有人会议相关事项|√|
|2.18|本次募集资金用途|√|
|2.19|募集资金管理及存放账户|√|
|2.20|本次决议的有效期|√|
|3|关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案|√|
|4|关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案|√|
|5|关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案|√|
|6|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|7|关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案|√|
|8|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案|√|
|9|关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案|√|
|10|关于公司未来三年（2018—2020 年度）股东回报规划的议案|√|

注：对提案编码2.00投票视为对其下20个子议案表达相同投票意见
委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）