Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-080
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
关于召开 2019年第八次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第八次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年 7月 11日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月11
日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月10日15：00至2019年7月11日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2019年 7月 4日。
（七）出席对象：
1、截止 2019年 7月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 15层会议室。
二、会议审议事项
审议《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》。
本项议案详细情况参见公司于 2019年 6月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2019-079号公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|1.00|审议《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》。|√|

四、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出
席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2019年 7月 9日、10日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼 中交地产股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 6月 25日附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2019年第八次临时股东大会，特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2019年第八次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
审议审议《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》。。（赞成、反对、弃权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中交投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|1.00|审议《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》。|√|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 7月 11日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 10日15：00，结束时间为 2019年 7月 11日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
晨光生物科技集团股份有限公司独立董事
关于《非公开发行股票方案的论证分析报告》的专项意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告进行了审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《非公开发行股票方案的论证分析报告》的事宜，发表如下独立意见：
董事会编制的《非公开发行股票方案的论证分析报告》考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
本次公司向卢庆国先生、重庆玖吉商贸有限公司、雷远大先生、连运河先生非公开发行股票遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，决策合理，方案考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。基于上述情况，我们同意《非公开发行股票方案的论证分析报告》，同意将该报告提交股东大会审议。
独立董事：卫新江齐庆中杨庆英 2014年 10月 27日
西安启源机电装备股份有限公司
2016年度投资者关系管理计划
为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发［2011］104号）的精神，根据《公司法》、《证券法》、等法律、法规和规章制度的规定，结合西安启源机电装备股份有限公司（以下简称公司）的实际情况，现制订公司 2016年度投资者管理计划。
一、投资者关系管理的原则
公司投资者关系管理应遵循以下原则：
（一）公开原则：及时、准确、完整的披露公司应披露信息。
（二）公平原则：平等对待所有投资者，确保投资者可以平等的获取同一信息，充分保障投资者知情权及其合法权益。
（三）公正原则：信息披露应遵守《公司法》、《证券法》等国家法律、法规，以及深交所和公司章程对上市公司信息披露的规定的原则，不提供、传播虚假信息，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。
（四）保密原则：公司在投资者关系管理活动中,以已公开披露信息作为交流内容，投资者关系管理不得影响公司生产经营，不泄露公司商业机密和未公开的重大信息。
（五）成本效益原则：在保证信息披露的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或遗漏的基础上，注重信息的时效性性，同时尽量控制信息沟通的费用。
二、公司通过各项投资者关系管理工作争取达到的目标
（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。
（二）推动公司与投资者之间营造诚信互利的氛围，形成尊重投资者，对投资者负责的企业文化。
（三）投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大化。
（四）通过加强对参与投资者关系管理工作相关人员的培训，提高其服务质量和业务能力进而宣贯国家相关法律法规。
三、投资者关系管理责任人和组织机构
公司董事长为投资者关系管理工作的第一负责人，公司董事会秘书负责投资者关系管理工作的全面统筹、协调与安排。公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展具体工作，负责公司投资者关系管理事务，公司其他部门配合董事会秘书开展投资者关系管理工作。
四、2016年度投资者关系管理措施和日常工作
（一）做好公司信息编制和披露工作
2016年，公司将严格按照中国证监会和深交所的监管要求，按时披露《2015年年度报告》、《2016年第一季度报告》、《2016年半年度报告》、《2016年第三季度报告》定期报告和公司重大资产重组进
展等其他临时报告，确保股东及投资者及时了解公司的重大资产重
组、生产经营和财务状况。公司认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。对需履行持续性信息披露事项，做好信息披露的持续跟踪
管理工作，尽职尽责地履行信息披露义务，为所有投资者的投资决策提供参考。
（二）组织开展投资者关系管理专项活动
1、组织筹备股东大会，积极为中小投资者参会创造条件
公司将根据相关法律、法规和《公司章程》规定,提前在指定媒体发布召开股东大会的通知,认真做好股东大会的登记、组织工作，努力为中小股东参加股东大会创造条件；在股东大会召开时，公司不向参会者披露任何未公开披露的信息，公平对待所有投资者，并为中小股东网络投票提供设备和必要的条件；耐心向每位投资者讲解投票方法，配合中小股东网络投票工作，做好投票结果的分类统计和披露。
2、按时间、按要求参加 2015年度网络和陕西地区现场业绩说明会，耐心地向更多的投资者解答其关心的问题。
（三）做好投资者关系管理工作方面的日常工作
1、认真学习中国证券会、陕西证监局和深交所有关投资者管理的政策和要求，做好交流和沟通，及时向监管机构汇报重大情况。
２、制定投资者关系管理工作年度计划及活动方案并组织实施。
３、做好证券相关法规培训和宣传工作，积极响应国家和陕西省“12.4”普法宣传，组织好内幕交易警示图展学习，并做好公司董、监、高定期的现场学习培训工作。
４、专人负责中国证监会“12386热线”和转办来的事项，积极在 10个工作日内协商办结投资者的投诉事项，不能完成时向陕西证监局申请延办，但最晚也应在 15个工作日内办结（如有）。
资、担保、重大合同、关联方交易等信息资料，并要求信息流转制度化、流程化，为投资者关系管理活动提供所需资料。
6、做好公司的舆情监测和市值管理工作，收集新闻媒体关于公司的报道，及时做好内部沟通和危机管理，依法履行有关公司的报道引发或可能引发的信息披露义务。
7、负责了解知悉投资者关系互动平台上的投资者提问，经授权和请示沟通后进行认真及时地答复，及时处理投资者关系互动平台上的相关信息，做好机构调研、投资者来访信息互动易上传和报备工作。
8、做好（独立）董事、监事深入公司现场调研的接待；做好特定对象的来访和接待，投资者来函、来电的回复、答复，公司投资者关系专线：029-86531386,传真：029-86531312。在资本市场发生非理性波动时，要注意对投资者进行安抚，同时进一步加强信息披露工作，持续提高公司信息披露质量，切实保护投资者合法权益，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
9、统计分析公司在册股东持股情况，为公司定期报告编制提供依据,并确保在开展投资者关系管理活动中，不做选择性信息披露。
10、持续完善公司内控制度，全面提升信息披露的质量和水平，让投资者广泛地了解公司生产经营情况。
2016年公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
西安启源机电装备股份有限公司
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-005债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2018年 1月 30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018年 1月 25日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，部分监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于孙公司合资设立三亚万城充新能源科技有限公司（筹）的议案》。
孙公司海南万充与三亚飞马、威尔金鼎签署《合资合同》，为共同投资、建设、运营充电桩业务，三方拟共同出资 3,000万元设立三亚万城充新能源科技有限公司（筹），三方出资比例分别为66%、10%、
24%。具体内容详见2018年1月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于孙公司合资设立三亚万城充新能源科技有限公司（筹）的公
告》。
2.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于万马联合新能源投资设立佛山万充新能源科技有限公司（筹）的议案》。
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|子公司万马联合新能源投资有限公司拟投资 500 万元在广东省|
|佛山市设立佛山万充新能源科技有限公司（筹）。具体内容详见 2018|
|年 1 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于万马联合新能|
|源投资设立佛山万充新能源科技有限公司（筹）的公告》。|
|三、备查文件|
|1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；|
|2.深交所要求的其他文件。|

特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2018年 1月 31日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-105四川天齐锂业股份有限公司
关于公司股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月2日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东西藏瑞华投资发展有限公司（以下简称“西藏瑞华”，持有公司股份1,350万股，持股比例约5.22%）通知，西藏瑞华于2014年8月27日质押给华泰证券股份有限公司的1,350万股公司股份（详见公司2014-102号公告）已于2014年9月1日办理了股票质押提前购回交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押手续。
截止2014年9月1日，西藏瑞华累计质押其持有的公司股份0股，约占公司总股本的0.00%。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年九月三日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-004
莱茵达体育发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年1月11日下午14：50在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 13人，代表股份总数为694,917,830股，占公司总股本的53.9020%；其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表 3人，代表股份数为 694,749,130股，占公司总股本的53.8889%；参加网络投票的社会公众股股东人数 10人，代表股份数为 168,700股，占公司总股本的0.0131%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）共计 11人，代表股份数为 617,650股，占公司总股本的0.0479%。
会议由公司董事会召集，公司董事郦琦女士主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、提案审议表决情况
1、表决通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：
694,757,280股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9769%；
152,150股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的0.0219%；
8,400股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0012%；
其中，中小投资者的表决情况：同意457,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的74.0063%；反对152,150股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的24.6337%；弃权8,400股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3600%。
2、表决通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》；
表决结果：
694,757,280股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9769%；
152,150股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0219%；
8,400股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0012%；
其中，中小投资者的表决情况：同意457,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的74.0063%；反对152,150股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的24.6337%；弃权8,400股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3600%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所赵琰、王淳莹律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-077
诚志股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2017年 5月 10日财政部发布的关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更日期：2017年6月12日。
（二）变更原因：
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（三）变更内容，即变更前后采用的会计政策：
1、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
2、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
3、变更前后主要内容变化的对照情况
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|项目描述|变更前的确认|变更后的确认|

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||及列报|及列报|
|与资产相关的政府补助|1）确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期营业外收入|1）确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值；|
|||2）确认为递延收益的，应在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期其他收益；|
|||3）相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益；|
|与收益相关的政府补助|1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间内计入营业外收入；|1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间内计入其他收益或冲减相关成本费用|
||2）用于补偿企业已发生相关费用或损失的，直接计入营业外收入；|2）用于补偿企业已发生相关费用或损失的，直接计入其他收益或冲减相关成本|
|其他补助—财政贴息|确认为递延收益或营业外收入；|冲减相关借款费用|
|政府补助退回|--|已确认需要退回的政府补助初始确认时冲减了相关资产账面价值的，退回时应调整资产账面价|

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|-|
|值；|

二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部新修订《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的规定，按照未来适用法对各类政府补助的核算重新归类予以确认，并结合财务报表的列报予以调整，即在利润表中增加“其他收益”科目，用于确认和归集相关政府补助项目，故上述变更对公司 2017年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、公司董事会意见
公司董事会认为：依据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见及监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次是根据财政部最新修订颁布的《企业会计准则第
16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）进行的会计政策变更,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对公司第六届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司的相关资料，并对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2018年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表独立意见如下：
一、关于关联方资金占用事项
经审核公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，本报告期不存在控股股东和其他关联方非经营性资金占用情况。
二、关于对外担保事项
报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。公司的担保属于公司日常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
独立董事：吴建滨、刘红霞、梁伟、彭忠波
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2014-007
重庆梅安森科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于 2014年 3月 8日以书面方式发出，会议于 2014年 3月 19日上午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书彭治江、证券事务代表钟本军列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》
经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金投资设立控股子公司，不存在用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定；本次使用部分超募资金投资设立控股子公司履行了必要的审批程序，符合公司长远发展规划，符合公司全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。综上所述，公司监事会同意公司使用超募资金510万元在重庆市投资设立控股子公司。
《重庆梅安森科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
监事会
2014年3月20日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-10
新疆国际实业股份有限公司
关于发行股份购买资产继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
因公司正在参与筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票（股票简称：国际实业，股票代码：000159）已于 2016年 2月 22日起停牌。
目前，公司初步确定本次重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金事宜，因该事项尚存在不确定性，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2016年 2月 29日开市起继续停牌。
公司预计在不超过 30个自然日内披露本次重组方案，即在 2016年 3月 30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组信息，且未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年 3月 30日恢复交易，公司承诺自股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
停牌期间，本公司将按照重大资产重组相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请保荐机构、审计、评估等中介机构加快各项工作，按照预计的期限向深交所提交并披露符合相关规定要求的重组文件，停牌期间，公司将根据相关规定履行披露
义务，自停牌之日起每 5个交易日发布该事项进展公告。
三、必要风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产并募集配套资金事宜尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-154
深圳市超频三科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2018年12月22日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2018年12月26日在公司会议室召开，采取现场和通讯的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会2018年 12月26日
浙江双环传动机械股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（章良忠）
本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，在2017年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开12次董事会，本人出席会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否连续两次|
||应出席会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||未亲自出席|
|12||12||0||0||否||

2017年度本人均亲自出席公司召开的董事会，对审议的各项议案及公司其他重大事项没有提出异议，均投了赞成票，认真履行了作为独立董事的各项职责。2017年度本人因工作原因未能列席公司召开的股东大会会议。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为公司独立董事，对公司2017年度董事会审议的相关事项进行认真审核并发表了独立意见。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||意 见|||
||序号||事项||||披露时间|
||||||类型|||
|1||独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见：1、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；2、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；3、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；4、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、关于公司2017年度日常关联交易预计的事前认可情况及独立意见；6、关于公司续聘2017年度财务审计机构事项的独立意见；7、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；8、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；||同意||2017.03.22||

|||||
|-|-|-|-|
||9、关于公司首次授予的限制性股票第三次解锁及预留部分限制性股票第二次解锁事项的独立意见；10、关于公司聘任副总经理的独立意见；11、关于公司本次公开发行可转换公司债券事项的独立意见；12、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺事项的独立意见。|||
|2|关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见：关于回购公司股份以实施股权激励计划的相关事项的独立意见。|同意|2017.05.27|
|3|关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见：关于聘任高级管理人员的独立意见。|同意|2017.06.17|
|4|关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司 2017 年半年度公司募集资金的存放和使用情况的独立意见；3、关于会计政策变更的独立意见；4、关于《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见。|同意|2017.08.21|
|5|关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见：1、关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的独立意见；2、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。|同意|2017.09.07|

三、董事会专业委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员主任委员，严格按照审委会工作细则认真履责，积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；定期听取公司内审部工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，内部审计部门加强了对公司业务流程的审计的频次，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。
同时，作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员工作细则》，对公司高级管理人员关于年度薪酬与考核、股权激励计划考核管理等情况进行监督和检查，对公司完善绩效考核体系方面给予建议。
四、到公司现场考察情况
2017年度，本人作为公司独立董事，本人通过参加会议、现场考察等机会及其他时间，对公司进行现场检查，了解公司日常生产经营情况和财务状况，并与公司高层深入交流，掌握公司经营动态，了解公司重大事项的进展，及时反馈个人关注重点。同时，关注公司所处行业的发展状况、公司内外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络平台对公司的新闻报道。
五、保护投资者权益方面的工作情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的
规定履行职责，对于公司董事会审议的重大事项，利用自身的专业知识，结合公司提供的议
案资料，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
本人持续监督公司信息披露情况，对于公司应披露的重大信息通过关注媒体信息、网络信息等方式进行查阅，确保公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规的有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，让广大投资者及时了解公司的最新情况，切实维护全体股东利益。
报告期内，为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所的各项法律法规和规范性文件，加深对相关法律法规，尤其涉及到社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，不断提高自身的履职能力，进一步增强对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：780650409@qq.com
2018年，本人将继续秉承忠实、诚信、勤勉、谨慎的工作态度和原则，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用
独立董事：章良忠
日期：2018年4月11日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-219
江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
江苏界达特异新材料股份有限公司（以下简称“界达新材料”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）和公司子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）的票据付款请求权纠纷，分别于 2015年 6月 29日和 2015年 8月 13日向南京市雨花台区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。
上述内容具体可见公司分别于 2015年 7月 16日和 2015年 9月 2日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2015-153）和《重大诉讼事项的公告》（公告编号：2015-214）。
二、诉讼的进展情况
2015年 8月 17日，界达新材料向法院提出撤诉申请，申请撤回对扬州厂的起诉。2015年 9月 8日，公司收到法院送达的《民事裁定书》，法院裁定如下：
准许原告界达新材料撤回对被告扬州厂的起诉。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次公告所述的诉讼进展事项对公司 2015年及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年九月九日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-037大连易世达新能源发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部印发《企业会计准则第42号----持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年12月25日，财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置收益项，非流动资产毁损报废损失仍在营
业外支出项列示，对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年比较财务报表进行重新表述。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、资产总额、负债总额、净资产均无影响。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-094
河南森源电气股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达到1%的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日披露了公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）计划在未来六个月内择机增持公司股份，增持价格不高于 25元/股，累计增持金额不低于人民币6亿元、不超过 12亿元，详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-055）和《关于控股股东增持公司股份计划的补充公告》（公告编号：2016-066）
公司于2016年12月12日下午收市后收到森源集团增持公司股票的通知，森源集团于2016年12月2日、2016年12月12日分别通过华泰证券远见6号集合资产管理计划在二级市场以竞价交易的方式累计增持了公司股份 13,191,954股，占公司总股本的1.42%，累计增持比例已达到公司总股本的1%。现将有关情况公告如下：
一、增持前控股股东持股情况
本次增持前，公司控股股东森源集团持有公司股票 198,295,040股，占公司总股本的21.33%。
二、增持情况
1、2016年12月2日增持情况
2016年12月2日股票交易期间，森源集团通过华泰证券远见6号集合资产管理计划在二级市场以竞价交易的方式累计增持了公司股份4,246,180股，占公司总股本的0.46%，成交金额99,907,819.84元。
2、2016年12月12日增持情况
计划在二级市场以竞价交易的方式增持了公司股份8,945,774股，占公司总股本的0.96%，成交金额199,992,419.67元。
3、累计增持情况
截至本公告日，森源集团累计增持公司股份13,191,954股，占公司总股本的1.42%，成交金额299,900,239.51元。
三、截至目前控股股东持股情况
截止目前，公司控股股东森源集团直接持有公司股票198,295,040股，占公司总股本的21.33%；通过华泰证券远见6号集合资产管理计划间接持有23,191,765股，占公司总股本的2.49%（含2016年2月16日-2016年8月16日增持期间森源集团累计增持的股份数9,999,811股，详见公司2016年8月17日披露的《关于控股股东增持完成的公告》（公告编号：2016-054））。
四、其他事项说明
1、公司将持续关注森源集团增持公司股份的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、森源集团承诺，严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－051
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）于 2015年 7月 29日开市起复牌。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划管理层及员工持股计划或管理层增持计划的相关重大事项，因筹划事项尚存在不确定性且预计难以保密，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年7月8日起停牌，公司于2015年7月8日发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043），2015年7月14日、21日公司发布了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-048、2015-049）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、由于管理层及员工持股计划或管理层增持计划筹划落实所需时间较长，为了尽量减少停牌对投资者的影响，公司决定终止本次管理层及员工持股计划或管理层增持计划。
1、公司在推进管理层及员工持股计划或管理层增持计划期间所做的主要工作
停牌期间，公司根据管理层及公司核心员工持股意愿的初步调查结果，研讨设计可能的资产管理计划实施方式及规模。
2、终止本次管理层及员工持股计划或管理层增持计划的原因
参与计划的管理人员及员工对公司未来发展的有信心，但鉴于目前二级市场波动较大，同时参与本公司管理层及员工持股计划或管理层增持计划的人员较
多，沟通及完善工持股计划方案的工作量和所需时间较长。为了尽量减少公司停
牌对外部投资者的影响，公司综合考虑各方面因素，决定终止本次筹划的管理层及员工持股计划或管理层增持计划。
二、公司控股股东及部分董事拟增持公司股份的事宜
公司于2015年7月11日公布了《关于公司控股股东及部分董事拟计划增持股份的公告》（公告编号：2015-046），“2015年7月10日已收到公司控股股东董事长周儒欣先生、董事胡刚先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司成长价值的认可拟计划根据资本市场变化情况自 2015年7月13日起至
2016年7月13日止，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟根据资本市场变化情况计划通过法律允许的方式（包括但不限于二级市场直接增持、通过资产管理计划等其他间接方式增持）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 1,900万元人民币。”
三、公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不减持公司股票
公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员自公告日起半年内，不通过二级市场减持本公司股份。
四、公司股票复牌安排
鉴于公司已终止筹划管理层及员工持股计划或管理层增持计划，经公司申
请，公司股票自2015年7月29日开市起复牌。
公司对因筹划管理层及员工持股计划或管理层增持计划停牌给广大投资者
带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-041江苏新宁现代物流股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，同意聘任徐华明先生为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
徐华明先生简历：1986年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年参加工作，曾就职于东吴期货有限公司、申银万国证券公司。2013年 4月加入本公司，在公司董事会办公室工作，并于 2014年 5月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
徐华明先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
联系方式：
地址：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号
邮编：215326
电话：0512-57120911
传真：0512-57999356
邮箱：jsxn@xinning.com.cn
特此公告！
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2014年05月20日
证券代码：000671 证券名称：阳光城 公告编号：2019-023
阳光城集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2019年1月19日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2019年1月24日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、监事出席会议情况
公司监事3名，亲自出席会议监事3人，代为出席监事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下审核意见：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用不超过人民币 118,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－058债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年5月25日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,245,237,994股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
注2：公司目前现有总股本1,245,237,994股，鉴于目前公司仍处于可转换公司债券（以下简称“洪涛转债”）转股期，截至股权登记日 2017年 7月20日，公司总股本存在因洪涛转债转股继续发生变动的可能性，公司将按照股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月20日，除权除息日为：2017年7月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月21
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****166|刘年新|
|2|06*****017|新疆日月投资股份有限公司|
|3|02*****172|陈远芬|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月13日至登记日：2017年7月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、公司可转债转股价格调整情况
根据相关规定，公司可转换公司债券的转股价格将相应调整，具体详见公司同日披露的公司2017-059号《关于可转债转股价格调整的公告》
六、咨询机构
咨询地址：深圳市洪涛装饰股份有限公司
咨询联系人：简金英、车舟
咨询电话：0755-2999999-233
传真电话：0755-82451183
七、备查文件
2、公司2016年年度股东大会决议。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-176
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第七十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2016年9月4日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2016年 9月 9日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司金臻阳房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2016-177号公告。
（二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2016年第二十一次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2016年 9月 26日（星期一）下午 14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2016年第二十一次临时股东大会，大会具体事项详见公司 2016-178号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年九月十日