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证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-052厦门艾德生物医药科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第一届董事会第十八次会议于2018年7月27日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年7月17日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOUZHENG先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2018年半年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2018年半年度报告披露提示性公告刊登在2018年7月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告。
三、备查文件
公司第一届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
监事会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2015－032
山东金岭矿业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称：“金岭矿业”或“公司”）第七届监事会第五次会议于2015年8月20日在公司二楼会议室召开，本次会议已于2015年 8月 15日以书面形式通知全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席李勇之先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过公司2015年半年度报告及摘要的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过关于公司会计估计变更的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
监事会认为：本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对固定资产的折旧年限进行的调整及其根据公司应收款项的历史回款特点调整的坏账准备计提政策，调整后的财务信息客观地反映固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形。同意实施本次会计估计变更。
详见公司2015年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的披露信息《关于公司会计估计变更的公告》。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司监事会2015年8月22日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-081广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司《2018年第三季度报告全文》于 2018年 10月
25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者
注意查阅。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会
第五次会议审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议
案》，为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告全文》于 2018年 10月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 10月 24日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2019-039中润资源投资股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 22日（星期一）下午 15:00-16:00通过“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）平台，以远程网络方式召开了投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，现将有关情况公告如下：
一、本次投资者说明会召开情况
公司于2019年7月19日披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2019-038）。公司副董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表、标的公司代表等相关人员参加了本次投资者说明会，公司在本次说明会上与投资者就关于终止重大资产重组等相关事项进行了互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如
下：
1.请问公司现有黄金实际储量是多少？公司未来增长点在哪里？公司何时可以实现正收益？
回复：截至2018年12月底，斐济项目共保有资源储量金100吨金金属（324万盎司），其中井下原生矿资源46.7吨金金属（150万盎司），平均品位7.24克/吨。地表露天资源量37.4吨（120万盎司）平均品位2.08克／吨，地表可利用尾矿资源量16.6吨（53万盎司），平均品位1.08克／吨。四川平武金矿，银厂金矿采矿权（上部）、勘探探矿权内已经评审通过并取得备案证明的资源储量：保有矿石量 413.7万吨，含金22,049kg，矿石平均品位金5.33g/t；银厂采矿权下部及底部空白区范围内资源储量已经通过四川省矿产资源评审中心评审，其中保有矿石量358万吨，金金属量16,944kg，平均品位4.73g/t，待取得新的采矿权许可证后即可
到省国土资源厅办理资源储量备案。
现有的矿业投资项目，聚焦于贵重金属产业链，着重发展金、银、铜等贵金属矿山的合作及开采，并适时向产业链上下游延伸。
就公司的财务状况，请关注公司的相关业绩预告及定期报告。
2.请问随着此次重组的暂停，贵司将会采取何种手段进行继续的扩张发展？比如与其他相关方面进行新的合作重组洽谈，或其他渠道进行新的一轮融资来拓展业务呢？
回复：公司的主营业务为矿业投资和房地产开发运营。考虑到目前上市公司的实际经营状况，提出“聚焦”的理念，现有的矿业投资项目，聚焦于贵重金属产业链，着重发展金、银、铜等贵金属矿山的合作及开采。
房地产开发运营，公司将利用中润华侨城多年的开发运营的经验，重心逐步偏向资金支持、品牌输出、合作代建为导向的房地产运营管理，并适时考虑区域性的机会。
在此基础上，公司会考虑产业链上下游的拓展，并审慎予以决策。
3.对于此次重组标的未成功，贵司（零兑金号）会继续与中润资源进行新方案商讨的可能性么？
回复：感谢您的关注，对于此次未成功重组，我们（零兑金号）表示深表遗憾，今后我们会保持沟通，寻找更为合适的合作契机。
4.公司为何不通过增发，归还相关借款降低有息负债？
回复：上市公司目前有息负债较高，给公司财务造成了较大的压力。公司希望采用各种方法调整资产负债结构，降低债务成本。就非公开发行股票事宜，公司也在认真研讨，审慎决策，就公司目前的现状，直接采用非公开发行股票募集资金存在一定的难度。
5.公司现在的财务状况是否健康？现金流是否为正？再就是8000万美元的官司进展如何？后续业务如何实质性推进？
回复：公司目前生产经营情况稳定，具体财务状况可关注公司2019年半年度报告。8000万美元的仲裁进展请关注公司后续相关公告。
6.请问斐济瓦图科拉金矿技术改造何时完成。达到生产预期后多久可以实现利润？
回复：瓦矿至今已有80余年开采历史，公司于2014年对其进行接管时，矿山生产设备设施已非常陈旧，生产系统的运行效率和稳定性都比较低，矿山现金流及盈利状况也不理想。
为改变这一现状，公司近年来投入大量资金对瓦矿生产系统(包括采、选、冶生产系统及电力供应系统等)进行较为彻底的更新改造。受资金条件所限，上述技术改造工作目前尚未完成，2000吨/天新选矿厂项目和3000吨/天CIP系统升级改造项目预计2019年底全部建成投
产，整体技术改造完成尚需时日。
随着技术改造的逐步完成，生产能力将获得较大的提高，公司效益预计将得到极大的改
善。
7.目前贵公司还有数笔款项未予收回，正在司法途径解决，对此，公司高管也是心有余而力不足，只能和中小股民一样，耐心等待。但事情总要做最坏的打算，如果问题解决不理想或款项不能追回，公司还有别的方案和计划提升公司业绩吗？
回复：公司目前生产经营稳定。公司主营业务为矿业投资和房地产开发运营。2018年新的董事会换届选举后，对现有的业务进行了认真的分析，考虑到目前上市公司的实际经营状况，提出“聚焦”的理念，现有的矿业投资项目，聚焦于贵重金属产业链，着重发展金、银、铜等贵金属矿山的合作及开采，就斐济瓦图科拉金矿，公司将秉承国家“一带一路”战略，营造良好的国际投资环境，加大投资整合力度，双轮驱动，获得经济效益及社会效应大发展。
就现有的如内蒙古汇银矿业有限公司等暂不产生现金流的非贵金属矿山，将采取公开挂牌转让或对外合作的方式进行运作。
对于房地产业务，公司2018年下半年审慎考虑后，终止了对山东中润集团淄博置业有限公司的重大资产出售事宜。目前淄博置业正在开发的为“中润•华侨城”别墅三期、2、3、4号商业楼项目，无新增土地面积。淄博项目施工结束后，公司拟退出传统的“拿地-开发-销售”的房地产开发模式，将利用中润华侨城多年的开发运营的经验，逐步向以资金支持、品牌输出、合作代建为导向的房地产运营管理方向转移。
2018年8月，公司与北京国际信托有限公司旗下的子公司成立了盛远基业，基金业务将成为公司未来发展的新业务增长点。合资公司将作为普通合伙人和执行事务合伙人发起设立若干个或系列化有限合伙制私募股权投资基金，和/或以公司作为基金管理人发起设立若干个或系列化契约型基金或其他形式基金，从事矿业、房地产、能源等行业领域的投融资业务及增值服务，推动矿业、存量地产类项目多方式合作开发，充分挖掘存量资产价值。
三、其他说明
关于本次投资者说明会的全部内容详见全景•路演天下（http://rs.p5w.net）。公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示由衷的感谢。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
安泰科技股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价公允性的独立意见
安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“上市公司”）及安泰创业投资（深圳）有限公司（以下简称“安泰创投”）向北京天龙钨钼科技股份有限公司全体股东发行股份及支付现金购买其持有的天龙钨钼100%的股权并募集配套资金，优化上市公司的资本结构。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市规则》等规定，公司独立董事对公司本次交易的相关文件进行了认真审核，基于他们的独立判断，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表独立意见如下：
1、本次交易聘请的评估机构为中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”），中京民信是具有证券期货相关业务评估资格的专业评估机构。
评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、天龙钨钼除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
2、本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前期具有合理性。
3、本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果公允、准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上所述，上市公司独立董事认为：本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估机构出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安泰科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价公允性的独立意见》之签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：陈学忠： 张国庆： 宋建波：
2015年 4月 16日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
对公司关于受让参股公司股权暨关联交易
的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对公司关于受让参股公司股权暨关联交易事项发表如下事前认可意见：
本次受让参股公司广东明洋明胶有限责任公司67.03%股权事项，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司的战略规划，有利于进一步整合资源，提升公司综合竞争力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于受让参股公司股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司关于受让参股公司股权暨关联交易的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-032广东天际电器股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到星嘉国际有限公司（以下简称“星嘉国际”）通知，获悉星嘉国际持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星嘉国际|一致行动人|5,400,000|2017年4月18日|2019年4月17日|华鑫国际信托有限公司|15.79%|融资|
|||11,000,000|2017年6月16日|2019年6月15日|银河金汇证券资产管理有限公司|32.16%|融资|
|合计|--|16,400,000|--|--|--|47.95%|--|

上述股票质押已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2017年4月18日、2017年6月16日。
2、股份累计质押的情况
截至公告披露日，星嘉国际持有公司股份数量34,200,000股、占公司总股本7.56%。星嘉国际累计质押的股份数量16,400,000股、占公司总股本3.63%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2017年6月20日
诚志股份有限公司独立董事
关于控股子公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，认真阅读了公司第六届董事会2016年第七次临时会议的相关资料，经审慎分析，发表如下意见：
本次关联交易均按照租赁市场行情定价，公允合理，有利于资源的合理利用，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独立性。我们一致同意将上述相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于控股子公司拟与清控融资
租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页】
独立董事签字：
张蕊 吕本富 朱大旗
年月日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-117江苏金智科技股份有限公司
关于向中国证监会申请中止非公开发行股票审核的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票申请文件，并于2016年8月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请接收凭证》(162258号)，于2016年8月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162258号)，于2016年10月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162258号)（以下简称“《反馈意见》”）。鉴于《反馈意见》中部分事项有待进一步落实，公司此前已向中国证监会申请延期至2016年12月8日前报送反馈意见回复。
目前，由于《反馈意见》中涉及的部分事项仍需进一步落实，无法在 2016年 12月 8日前报送反馈意见回复等相关文件。经与保荐机构审慎研究，公司于 2016年 12月 7日向中国证监会提交了关于中止公司非公开发行股票申请文件审核的申请，待相关事项明确后再向中国证监会申请恢复审核。
公司与相关中介机构将继续积极推进本次非公开发行股票的相关工作，并将依照法律法规要求，及时履行信息披露义务。
鉴于公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，参与中国金融租赁有限公司增资扩股事项还需获得天津银监局批准，相关事项仍存在不确定性。敬请广大投资者理性谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 编号：2015022大庆华科股份有限公司
关于维护公司股价稳定的方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，股票市场出现了大幅的非理性波动，为了稳定投资者对上市公司的市场预期，切实维护公司广大股东特别是中小投资者的利益，同时基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，为促进大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持续、稳定、健康发展，公司及公司控股股东、持股5%以上的股东（以下并称“大股东”）拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
一、大股东积极响应中国证券监督管理委员会精神
公司控股股东中国石油大庆石油石化总厂、持股5%以上股东的中国石油林源炼油厂和大庆高新国有资产运营有限公司积极响应中国证券监督管理委员会证监会公告[2015]18号及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件精神，承诺从即日起6个月内不减持所持本公司股票。
二、公司积极响应中国上市公司协会倡议
为积极响应中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益特别是中小投资者的角度出发，稳定投资者对公司的市场预期，未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司承诺：
时澄清不实传言。
2、进一步深化创新发展，专注经营，不断提升公司质量，优化投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平，增加公司长期价值投资的吸引力。
3、进一步加强投资者关系管理，充分利用深圳证券交易所“互动易”等平台，耐心与投资者沟通，坚定投资者信心。
4、公司将在法律法规许可的情况下，积极探索增持、股权激励、员工持股计划等措施，切实维护市场稳定。
三、公司举行投资者说明会
为使投资者更好地了解公司未来发展战略和公司生产经营情况，公司拟于2015年7月17日（星期五）下午15:30-16:30,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会，说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与投资者说明会。出席投资者说明会的公司人员初步确定为：董事长徐永宁先生，总经理李德爱先生，财务总监马成升先生，监事会主席邢继国先生，董事会秘书孟凡礼先生（如有特殊情况，参会人员会有调整），届时将向市场说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析。
公司控股股东及公司董事、监事、高管对公司未来发展充满信心，切实履行企业社会责任，坚定维护中国的资本市场稳定，努力为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-107
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 1日，中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和电子邮件方式发出了召开七届监事会第六次会议的通知， 2016年 8月 4日，公司七届监事会第六次会议以现场方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由监事会主席陈玲女士主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
公司拟向温州德欣投资有限公司（以下简称“温州德欣”）非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，对照 A股上市公司非公开发行股票的资格和有关条件，公司监事会认真进行了自查。公司监事会确认公司具备本次向特定对象非公开发行股票的条件和资格。
本项议案将提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
本次非公开发行方案的具体内容如下：
1、股票种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次发行的 A股股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次发行后六个月内择机发行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、发行对象
本次发行的发行对象为温州德欣。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、发行数量
本次发行拟募集资金规模不超过 12亿元，本次发行的股票数量为不超过 82,191,780股（含本数）。若公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行的股份数量将作相应调整。
在上述发行范围内，将提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士，按照审批机关核准情况及公司与发行对象签署的股份认购合同
的约定，确定最终的发行数量。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
5、定价基准日及发行价格
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十二次会议决议公告之日。本次发行的发行价格为 14.60元/股，即定价基准日前 20个交易日公司股票于深圳证券交易所的交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量）。
如公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、限售期
本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。限售期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、认购方式
本次发行的股份由认购对象以现金方式认购。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、上市地点
限售期届满后，本次非公开发行的 A股股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、募集资金数额及用途
公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 120,000万元（含 120,000万元），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额（亿元）|
|中房瑞致小区1#地块、4#地块以及6#地块（集中商业）项目|23.61|
|中交漫山A83、A84 项目|36.76|
||60.37|

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、本次发行前公司的滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有公司本次非公开发行前的滚存未分配利润。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
11、决议有效期
本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行的议案之日起十二个月内。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案将提交公司股东大会逐项审议。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行 A股股票预案的议案》。
同意公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关规定编制的《中房地产股份有限公司非公开发行 A股股票预案》。
本项议案将提交公司股东大会审议。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，温州德欣为公司董事会聘任的总经理杨剑平实际控制的企业，为公司的关联法人。因此，本次非公开发行构成关联交易。
本项议案将提交公司股东大会审议。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。
同意公司就本次非公开发行编制的《中房地产股份有限公司关于非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
本项议案将提交公司股东大会审议。
六、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》。
同意公司与温州德欣签署《关于中房地产股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购合同》。
本项议案将提交公司股东大会审议。
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，就本次非公开发行摊薄即期回报事项进行认真分析并制定的填补措施。
本项议案将提交公司股东大会审议。
八、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于相关主体就非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》。
同意公司控股股东、间接控股股东、董事、高级管理人员就公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施所作出的公开承诺，并在非公开发行的申请文件中予以披露。
本项议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
中房地产股份有限公司监事会 2016年 8月 4日
中山联合光电科技股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2017-022中山联合光电科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2017年 11月 21日在中山市火炬开发区益围路 10号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2.本次会议应出席的董事人数 9人，实际出席的董事人数 9人。会议由董事长龚俊强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
3.会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《中山联合光电科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
中山联合光电科技股份有限公司 董事会决议公告
《中山联合光电科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议并通过了《关于制定公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《中山联合光电科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《中山联合光电科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《中山联合光电科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容，独立董事、监事会所发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司中山联合光电科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股票期权与限制性股票激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
中山联合光电科技股份有限公司 董事会决议公告
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格、回购价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
（4）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权条件/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的禁售事宜；
（8）授权董事会根据公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的规定办理股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，对激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司2017年股票期权与限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对公司 2017年股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度
中山联合光电科技股份有限公司 董事会决议公告
在各激励对象之间进行分配和调整。
（11）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、备查文件
1、《中山联合光电科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告！
中山联合光电科技股份有限公司董事会2017年11月22日
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|-|
|东兴证券股份有限公司|
|关于海南京粮控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管|
|理之独立财务顾问核查意见|
|东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“独立财务顾问”）作为|
|海南京粮控股股份有限公司（以下简称“京粮控股”、“公司”或“上市公司”）|
|重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次|
|重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重|
|组管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的|
|监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》|
|等法规的相关规定，对京粮控股拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行|
|了审慎的核查，具体核查情况如下：|
|一、本次发行基本情况|
|经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责|
|任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号）|
|核准，同意公司非公开发行不超过 48,965,408股新股，发行价 8.82元/股，募|
|集配套资金总额不超过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币|
|431,874,898.56 元，扣除发行费用人民币 45,000,000.00元，募集资金净额为|
|人民币386,874,898.56元。截至2017年10月13日，上述募集资金已全部到位，|
|并由中兴华于2017年10月16日出具的《验资报告》中兴华验字(2017)第010120|
|号）审验确认。|
|二、募集资金使用情况|
|截至 2018年12月31日，公司实际使用的募集资金为 5,323.80 万元，募集|
|资金账户余额为 38,800.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费|
|等的净额 936.81万元）。根据公司募集资金使用的进度情况，预计未来 12个月|
|内闲置募集资金额不少于 38,800 万元。|
|三、本次使用闲置募集资金实施现金管理的计划|

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|-|-|
|据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金||
|管理和使用的监管要求》，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项||
|目建设和募集资金使用的情况下，2019年3月5日，公司召开了第八届董事会||
|第三十二次会议和第八届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置|关于使用闲置|
|募集资金进行现金管理的议案||

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|-|-|
|募集资金进行现金管理业务，公司独立董事发表了明确同意意见，具体情况如下：||
|（一）现金管理产品品种||
|在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资||
|风险得到有效控制的前提下，以公司及北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮||
|食品”）为现金管理实施主体，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、||
|有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、结构性存款产||
|品或者收益凭证。||
|为确保不影响募集资金投资计划正常进行，公司承诺将选择 12个月以内的||
|短期理财产品、结构性存款产品或者收益凭证。||
|（二）决议有效期||
|自董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2019年3月5日至2020|具体期限为2019年3月5日至2020|
|年3月 4日||

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|-|-|
|（三）购买额度||
|最高额度不超过 38,800万元，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用||
|情况递减。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。||
|（四）实施方式||
|在购买额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并||
|签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。||
|（五）信息披露||
|公司在每次购买短期理财产品、结构性存款产品或者收益凭证后将严格履行|公司在每次购买短期理财产品、结构性存款产品或者收益凭证后将严格履行|
|信息披露义务，包括该次短期理财产品、结构性存款产品或者收益凭证的额度、||
|期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。||

四、独立财务顾问核查意见
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|经核查，本独立财务顾问认为：京粮控股本次使用闲置募集资金进行现金管|
|理符合相关法律、法规和规范性文件的规定，并经公司董事会、监事会审议通过，|
|公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。因此，本独立财务顾问同意京粮|
|控股履行信息披露义务后实施本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。|
|（以下无正文）|

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|-|
|（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于海南京粮控股股份有限公司|
|使用部分闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）|
|独立财务顾问主办人：_____________ _____________|
|李铁楠 张伟|
|东兴证券股份有限公司|
|年 月 日|
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-068
珠海汇金科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份4,500,000股（占公司总股本比例5.28%）的股东苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份
425,800股（占公司总股本的0.5%）。其中通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后进行，减持计划结束日期为 2018年03月11日；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3
个交易日之后进行，减持计划结束日期为2018年03月11日。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州衡赢真盛”）的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙），为公司持股5%以上股东。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截止本公告披露日，苏州衡赢真盛持有公司股份数为4,500,000股，占公司总股本比例5.28%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）1、减持原因：由于股东所投项目已上市，应有限合伙人利润分配要求减持部分股份，但股东对公司发展前景持续看好。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持数量和比例：累计减持不超过42.58万股（占公司总股本的0.5%）。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
5、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行，减持计划结束日期为2018年03月11日；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，减持计划结束日期为2018年03月11日。
6、价格区间：视市场价格确定。
若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，苏州衡赢真盛做出的相关承诺如下：
1、自发行人股票上市之日起一年内，本有限合伙不转让或者委托他人管理本有限合伙持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本有限合伙持有的发行人公开发行股票前已发行的股票；
2、本有限合伙所持公司股票自上市之日起将严格履行锁定承诺，在股份锁定期满并不违背承诺的条件下，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持；每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等，减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。
3、本有限合伙如未履行上述承诺内容的，由此所得收益归公司所有，本有限合伙应向公司董事会上缴该等收益。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）截止本公告披露之日，苏州衡赢真盛严格遵守并履行了上述各项的承诺。
三、相关风险提示
1、苏州衡赢真盛将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促苏州衡赢真盛严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）关于股份减持计划的告知函》珠海汇金科技股份有限公司董事会
2017年12月20日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2017-105
金卡智能集团股份有限公司
关于调整限制性股票数量和激励对象的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月4日召开
第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十七次会议，均审议通过了
《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2017年 7月 6日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见，北京金诚同达律师事务所出具了法律意见书。
2、2017年 7月 24日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定限制性股票授予日及在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并授权办理授予限制性股票所必须的全部事宜。北京金诚同达律师事务所出具了法律意见书。
二、关于调整限制性股票数量和激励对象说明
原3名激励对象杨翌、吴江林、王胜因个人原因离职，已不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计31万股；本次激励计划首次授予数量由321.8万股调整为290.8万股，首次授予激励对象人数由153人调整为150人，预留部分限制性股票不作调整。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项为董事会审批
权限范围，无需提交股东大会审议。
三、限制性股票数量和激励对象名单的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票数量和激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
公司监事会对公司本次调整事项进行了核查，认为：
原3名激励对象杨翌、吴江林、王胜因个人原因离职，已不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计31万股；本次激励计划首次授予数量由321.8万股调整为290.8万股，首次授予激励对象人数由153人调整为150人，预留部分限制性股票不作调整。以上调整符合公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司本次调整限制性股票数量和激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定。因此，我们同意本次调整限制性股票数量和激励对象事宜。
六、律师法律意见
北京金诚同达律师事务所认为：金卡智能本次激励计划授予人数和授予数量的调整符合《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
4、北京金诚同达律师律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整并授予限制性股票的法律意见书。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年九月五日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-006中能电气股份有限公司
关于公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟公开发行公司债券(以下简称“本次发行”)，本次发行方案如下：
1、发行规模
本次公开发行的规模合计不超过人民币3亿元（含3亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
2、债券品种及期限
本次发行的债券为固定利率债券，期限不超过3年（含3年）。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
3、债券利率及付息方式
本次发行的债券票面利率及其付息方式，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定。
4、募集资金用途
扣除发行费用后，本次发行的募集资金将用于补充公司流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
公开发行公司债券在获中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式和各自金额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
6、发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
7、上市和转让场所
公开发行公司债券实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。具体上市和转让场所提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据具体情况确定。
8、赎回条款或回售条款
本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确认。
9、承销方式
本次公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
10、担保/增信机制
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士为本次发行设计制定担保/增信方案。
11、偿债保障措施
本期债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
关于本次发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议
审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求和规定，我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于公司为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信额度
提供担保的事项
本次公司为控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为了满足其日常经营中流动资金的需要。本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供
担保的事项
本次公司为控股子公司武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，主要是为了满足其日常经营中流动资金的需要。本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外
北京三聚环保新材料股份有限公司担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的事项
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次189名激励对象均已满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）已经公司2015年第五次临时股东大会授权，未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上所述，同意公司189名激励对象在激励计划的第三个解锁期内按规定解锁，并为其办理相应解锁手续。
四、关于签署北京三聚绿源有限公司股权转让意向协议暨关联交易的事项
（一）公司独立董事事前认可意见
本次公司签署《关于北京三聚绿源有限公司之股权转让意向协议》的事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第四届第二十六次董事会审议；同时，关联董事应履行回避表决程序。
北京三聚环保新材料股份有限公司（二）公司独立董事独立意见
1、公司于2019年5月21日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于签署北京三聚绿源有限公司股权转让意向协议暨关联交易的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
2、公司与关联方发生的交易是按照公平、合理、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
因此，同意上述关联交易事项，并同意将相关议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
北京三聚环保新材料股份有限公司（此页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
韩小京 申宝剑
杨文彪 谭向阳