证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-047深圳齐心集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第五届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月7日下午14：00开始。
网络投票时间：2015年5月6日～5月7日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月6日15:00至2015年5月7日15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18号齐心科技园行政楼 8楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生
6、会议的通知：公司于2015年4月21日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-034。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共13人，代表股份218,107,657股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数57.9852%。其中：
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-0471、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共2名，代表公司发行在外有表决权股份199,682,917股，占公司发行在外有表决权总股份376,143,980股的53.0868%；
2、通过网络投票的股东11人，代表股份18,424,740股，占公司总股份的4.8983%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11人，代表股份 18,424,740股，占公司总股份的4.8983%。
会议由公司董事长陈钦鹏先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、许成富律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,107,657票。同意票为218,107,657票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决结果通过。
中小股东总表决情况：
同意18,424,740股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,107,657票。同意票为218,107,657票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果通过。
中小股东总表决情况：
同意18,424,740股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-047表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,107,657票。同意票为218,107,657票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果通过。
中小股东总表决情况：
同意18,424,740股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过《关于修订<深圳齐心集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,107,657票。同意票为218,107,657票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000%；反对票为0票,占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果通过。
中小股东总表决情况：
同意18,424,740股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过《关于深圳齐心集团股份有限公司第2期员工持股计划（草案）及其摘要（认购非公开发行股票方式）的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,106,657票。同意票为218,106,657票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9995%；反对票为1,000票,占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果通过。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-047反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
本次股东大会逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决，具体表决结果如下：
7.1发行股票种类和面值
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.2发行方式和发行时间
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.3发行数量
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-047中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.4发行对象及认购方式
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.5定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.6本次发行股票的限售期
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.7上市地点
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-047反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.8募集资金金额与用途
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.9本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.10本次非公开发行决议的有效期限
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-0478、审议并通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过《关于公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议并通过《关于公司与陈钦鹏先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议并通过《关于公司与陈钦发先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-047表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议并通过《关于公司与陈钦武先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议并通过《关于公司与陈钦徽先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议并通过《关于公司与华安基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,106,657票。同意票为218,106,657票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9995%；反对票为1,000票,占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-047席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果通过。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议并通过《关于公司与上银瑞金资产管理（上海）有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,106,657票。同意票为218,106,657票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9995%；反对票为1,000票,占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果通过。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议并通过《关于公司与齐心集团第 2期员工持股计划签署附条件生效的股份认购协议的议案》
表决结果：参与决的有表决权的股份总数为 218,106,657票。同意票为 218,106,657票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9995%；反对票为1,000票,占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果通过。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
17、审议并通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-047中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
18、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,106,657票。同意票为218,106,657票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9995%；反对票为1,000票,占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果通过。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
19、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
20、审议并通过《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东陈钦鹏、陈钦徽、深圳市齐心控股有限公司回避表决。
表决结果：同意18,423,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9946％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-047中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
21、审议并通过《关于核查公司第2期员工持股计划持有人名单的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,106,657票。同意票为218,106,657票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9995%；反对票为1,000票,占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果通过。
中小股东总表决情况：
同意 18,423,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
二○一五年五月八日