Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-036北京数码视讯科技股份有限公司
关于与博汇科技日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”或“公司”）于 2016年8月22日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与博汇科技日常关联交易预计的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
公司基于日常经营及拓展市场的需要，不定期向北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技”）采购广电网络监测管理系统等相关产品或出售数字电视系统及服务等相关产品。预计未来12个月内公司与博汇科技发生的日常关联交易总额不超过人民币1500万元。
公司与博汇科技的日常关联交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联交易||||前12个月发生的||预计未来12个月|
||关联方||||产品名称|||||
||||类别||||金额(元)||发生金额（元）|
|北京市博汇科技股份有限公司||采购||广电网络监测管理系统||12,862,100.00||13,000,000.00||
|北京市博汇科技股份有限公司||销售||数字电视系统及服务||561,489.00||2,000,000.00||

3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类交易的总额为人民币5,394,700元（上述财务数据未经审计）。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：北京市博汇科技股份有限公司
住所：北京市海淀区丰贤中路7号(孵化楼)5层501
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-036法定代表人：郭忠武
注册资本：4000万元人民币
股权比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持有股数|持股比例|
|孙传明|1000.0000|25.0000%|
|北京数码视讯科技股份有限公司|784.9920|19.6248%|
|郑金福|458.6720|11.4668%|
|郭忠武|370.6680|9.2667%|
|陈恒|370.6680|9.2667%|
|杨秋|365.0000|9.1250%|
|北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）|265.0000|6.6250%|
|韩芳|80.0000|2.0000%|
|王荣芳|80.0000|2.0000%|
|梁松|70.0000|1.7500%|
|赵钺|65.0000|1.6250%|
|朱素梅|50.0000|1.2500%|
|张官富|40.0000|1.0000%|
|合计|4000.0000|100.00%|

主营业务：视音频产品的研发和制造，主要产品包括 Ares系列广电网络监测管理系统、nEI综合资讯发布系统、数字电视播控产品和有线网络广告增值产品等。
2、与上市公司的关联关系
因发生股权转让，2016年 6月 30日之后博汇科技变为数码视讯的参股公司，不再作为数码视讯的控股子公司纳入合并报表。目前公司持有博汇科技19.6248%的股权，且公司副总经理张刚先生在博汇科技担任董事、公司财务总监孙鹏程先生在博汇科技担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条规定，本公司与博汇科技构成关联方，本公司与博汇科技发生的交易构成关联交易，需得到董事会或股东大会的批准与授权。
3、履约能力分析
博汇科技2015年全年营业收入为10296.24万元，净利润为658.11万元;2016年1-6月营业收入为5065.85万元，净利润为356.07万元。博汇科技财务状况良好，具备持续经营和履约能力。
三、关联交易主要内容
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-0361、关联交易主要内容
广电网络监测管理系统、数字电视系统及服务等相关产品。
2、关联交易定价原则
公司与博汇科技进行的关联交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整，不得损害上市公司利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向博汇科技采购或销售商品，有利于满足客户需求、开拓更广阔的市场。相关交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，且定价公允，没有损害公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》的相关规定。此类交易占公司营业收入的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事认为：相关关联交易是对公司产品的有效补充，有助于实现公司销售收入的增长、实现股东利益的最大化。关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意有关日常关联交易事项。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-036
浙江万马股份有限公司
独立董事就第四届董事会第十一次会议相关事项发表的
独立意见
作为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项事项发表如下意见：
1.
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经审核，我们认为：公司使用部分募集资金置换前期投入的自筹资金，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》的规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用部分募集资金置换前期投入。
2.
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序，并承诺最近十二个月内未进行风险投资，并在使用本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用人民币 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。
3.
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，我们认为：在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金投资银行理财产品有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定；不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
独立董事：杜烈康、阎孟昆、邹峻2017年7月26日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-072烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-040），因筹划发行股份购买资产事项，公司自 6月 3日开市起停牌。2015年 9月 2日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2015-067），公司股票自2015年9月2日开市起继续停牌，公司承诺争取于2015年10月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露上述预案(或报告书)后 10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌。停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告（公告编号：2015-041、2015-042、2015-043、2015-046、2015-049、2015-053、2015-055、2015-056、2015-063、2015-064、2015-065、2015-066、2015-071），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）截至本公告日，公司已组织财务顾问、律师事务所、会计师事务所等相关中介机构对标的公司进行审计、评估等尽职调查工作,目前已形成尽职调查报告草案。标的公司及相关各方正在就尽职调查发现的问题进行沟通和探讨，后续公司将继续完善报告，推动标的公司的整改、规范及相关资质证件手续的办理。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准。
公司筹划的发行股票购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2016-011
金城造纸股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间和方式：2016年 3月 14日以传真及送达方式通知
2、召开会议的时间、地点和方式：2016年 3月 17日在公司以现场及通讯方式召开
3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
应出席董事 10名，实到董事 10名，董事李恩明、包玉梅、吴艳华、朱祖国、施献东、关华、王宝山、张福贵、卢剑波、程春梅出席了会议。
4、会议主持人和列席人员
主持人：董事长李恩明
列席人员：监事会成员和部分高管人员
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《公司关于放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权的议案》
兴国恒鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）为公司的参股公司，公司持有其6.88%的股权。恒鑫矿业股东徐国瑞拟对其持有的恒鑫矿业19.5%股权以人民币 2亿元转让给锦州鑫天贸易有限公司。
本公司经研究决定，同意恒鑫矿业股东徐国瑞转让股权，并对该转让
的股权放弃优先购买权。详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《公司关于放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权的公告》。
因公司放弃优先购买权，形成与关联方锦州鑫天贸易有限公司的关联交易。
董事会在审议该议案时，关联董事李恩明、包玉梅、朱祖国、施献东、关华回避表决。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
《关于公司召开 2016年第二次临时股东大会通知》，详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议
特此公告
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－130关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复
深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自 2017年 1月 23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2017年2月6日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月 6日、2017年 3月 13日、2017年 3月 22日、2017年 3月 29日、2017年 4月 7日、2017年 4月 14日、2017年 4月 21日、2017年 4月 28日、2017年 5月 8日、2017年 5月 15日、2017年 5月 22日、2017年 5月 31日、2017年 6月 7日、2017年 6月 14日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日、2017年 7月 5日、2017年 7月 12日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号分别为：2017-015、2017-017、2017-018、2017-026、2017-027、2017-033、2017-034、2017-040、2017-041、2017-042、2017-046、2017-047、2017-048、2017-049、2017-050、2017-052、2017-057、2017-059、2017-065、2017-068、2017-069）。
于2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月2日、2017年8月9日、2017年8月16日、2017年8月23日、2017年8月30日、2017年9月6日、2017年9月13日、2017年9月20日、2017年9月27日、2017年10月11日、2017年10月18日、2017年10月25日、2017年11月1日、2017年11月8日、2017年 11月15日、2017年 11月22日、2017年 12月1日分别发布了《关于重大资
产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号分别为：2017-071、2017-073、2017-080、2017-083、2017-084、2017-088、2017-089、2017-092、2017-094、2017-096、2017-098、2017-099、2017-101、2017-108、2017-114、2017-119、2017-120、2017-121、2017-128）。
2017年3月14日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-030）等相关文件。因本次重组事项的独立财务顾问调整了项目的主办人、协办人，公司于 2017年 9月 26日发布了《关于重大资产重组项目独立财务顾问主办人、协办人变更的公告》。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年 7月 12日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第 8号《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函》（以下简称“一次问询函”）。公司收到一次问询函后已积极组织中介机构及相关方对一次问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。
2017年11月23日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》及相关议案，决定对本次交易拟收购标的范围、交易对象等内容进行调整，此次调整构成对原重组方案的重大调整。公司于 2017年 11月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《关于重大资产购买暨关联交易方案调整构成对原重组方案重大调整的公告》、《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》等相关公告。
2017年 12月 1日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第20号《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函》（以下简称“二次问询函”）,并积极组织中介机构及相关方对二次问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。
由于公司无法在 2017年 12月 6日前完成相关工作并披露回复公告，根据深
圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函并且公司股票自 2017年 12月 7日开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请公司股票复牌。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年十二月七日
探路者控股集团股份有限公司及广发证券股份有限公司
关于非公开发行股票（创业板）
申请文件反馈意见（151966号）的补充回复
本次募投项目之一为露营滑雪及户外多功能体验中心项目。根据申请文件，该项目共建设多功能式营地 10个，分布在不同城市，其中 7个项目还将新建滑雪场，项目所涉土地均采取租赁方式取得。（1）申请文件仅仅提供了北京市昌平区发改委的备案文件，并未提供环评批复文件，也未作出相应说明。请申请人补充说明原因，请保荐机构和律师就该项目是否应当取得有权机关的环保批复发表核查意见，如是，请保荐机构说明未提供的原因及其内控制度是否有效运行。
回复：
1、露营滑雪及户外多功能体验中心项目取得环评批复的情况
根据国家质检总局和国家标准化管理委员会发布的《休闲露营地建设与服务规范》（GB/31710-2015）、国家体育总局冬季运动管理中心和中国滑雪协会发布的《中国滑雪场所管理规范（试行）》，多功能式营地和滑雪场对应所需场地的选择要求较高，尤其是滑雪场。根据《中国滑雪场所管理规范（试行）》的规定，滑雪场的修建需要充分考虑山体、气象、客源等因素以及体育市场、旅游经济等社会环境，而且，多功能式营地和滑雪场对场地面积的要求较高，在一定程度上增加了发行人的选址难度。同时，根据公司的前期调研情况，适合公司露营滑雪及户外多功能体验中心项目的山地、坡地主要集中在郊区，离中心城区距离较远，且上述用地主要为政府或者农村集体经济组织所有，而政府部门或农村集体经济组织的决策程序和周期相对较长，因此，公司在选取多功能式营地和滑雪场用地时，与政府或者农村集体经济组织的谈判周期较长。综上，公司短期内无法确定露营滑雪及户外多功能体验中心项目的具体实施用地。
根据经公司第三届董事会第八次会议审议通过的《北京探路者户外用品股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》，公司拟建设多功能式营地 10个，其中7个多功能式营地还将新建滑雪场。由于公司露营滑雪及户外多功能体验中心
项目涉及的地点较多，发行人提交申请文件时尚未确定露营滑雪及户外多功能体验中心项目的具体实施地址，因此当时并没有在项目实施地点办理相应的备案和环评手续。根据发行人第三届董事会第十四次会议审议通过的《探路者控股集团股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》（修订稿），本项目实施地点调整为北京、成都各两个，杭州、上海、广州、深圳、郑州、南昌周边各一个，其中除上海、广州、深圳外，其余多功能式营地还将新建滑雪场。截至本反馈意见回复之日，公司正在积极推进露营滑雪及户外多功能体验中心项目的进展，公司在郑州地区设立的嵩顶滑雪场项目已取得项目备案确认书。
保荐机构认为：根据《中国滑雪场所管理规范（试行）》第六条的规定，开发建设滑雪场所的基本条件之一是有环保部门的《项目环保评估报告》，因此公司的露营滑雪项目在开发建设前应该取得环保部门的《项目环保评估报告》。由于公司露营滑雪及户外多功能体验中心项目涉及的地点较多，对应所需场地的选择要求较高，且公司与政府或农村集体经济组织的谈判周期较长，因此，截至本反馈意见回复之日，除郑州地区设立的嵩顶滑雪场项目正在办理环评手续外，发行人尚未确定该项目的其它具体实施地点，亦尚未取得环保部门出具的环评批复。公司承诺将尽快落实露营滑雪及户外多功能体验中心的具体实施地点，并严格按照法律法规的要求履行环评程序。
同时，保荐机构查阅了发行人关于露营滑雪及户外多功能体验中心项目的可研报告、本次非公开发行的董事会和股东会决议、公司的内部控制制度等，并访谈了公司董事长。经核查，公司已就露营滑雪及户外多功能体验中心项目的可行性进行了充分论证，并聘请第三方专业机构对该项目进行论证分析；同时，该项目已经公司董事会战略委员会、董事会、股东大会审议通过，项目的实施已履行了相应的决策程序；此外，公司已具备了该项目实施的人才储备，并正在积极推动项目的实施进程。综上，保荐机构认为，公司内控制度能够有效运行，保证露营滑雪及户外多功能体验中心项目的有效实施。
发行人律师认为：根据《中国滑雪场所管理规范（试行）》第六条的规定，开发建设滑雪场所的基本条件之一是有环保部门的《项目环保评估报告》，因此公司的露营滑雪项目在开发建设前应该取得环保部门的《项目环保评估报告》。
由于公司露营滑雪及户外多功能体验中心项目涉及的地点较多，多功能式营地和
滑雪场对应所需场地的选择要求较高，且公司与政府或农村集体经济组织的谈判周期较长，截至目前，除郑州地区设立的嵩顶滑雪场项目正在办理环评手续外，发行人尚未确定该项目的其它具体实施地点，亦尚未取得环保部门出具的环评批复。公司已承诺将尽快落实露营滑雪及户外多功能体验中心的实施地点，并严格按照法律法规的要求履行环评程序。
2、保荐机构的内部控制情况
广发证券作为发行人 2015年度非公开发行股票的保荐机构，广发证券具有完善的证券发行项目保荐工作内部审核流程，具体情况如下：广发证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及其他相关法律法规，制定了《投资银行业务立项工作审核工作规定》、《投资银行业务内核办法（试行）》、《投资银行业务内核小组工作细则》等制度作为证券发行项目保荐工作内部审核流程的常规制度指引。同时，保荐机构设立了质量控制部门、风险管理部门、立项委员会、内核委员会股权类证券发行内核小组等，对广发证券保荐的股权类项目的立项、内核等环节进行严格把关，控制风险。
同时，广发证券针对发行人 2015年度非公开发行股票的项目，严格按照相关规定履行了立项、内核等程序，具体情况如下：探路者非公开发行项目组成员从2015年4月份开始陆续进场工作，进场后进行本次发行方案设计、尽职调查、撰写申报材料等相关工作；2015年 6月 9日，项目组向探路者非公开发行项目立项委员会提交了立项申请，非公开发行项目立项委员会对发行人本次非公开发行进行审议和评估，并通过了该项目的立项审核；2015年7月10日，探路者非公开发行项目内核小组对发行人本次非公开发行进行审议，并通过了该项目的内核。广发证券在立项审核环节、内核审核环节、内核会议环节及《探路者非公开发行内核重点及风险简报》均持续关注了露营滑雪及户外多功能体验中心项目的环评批复的取得问题，但鉴于该项目属于体育旅游范畴，符合《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等规定的要求，属于国家鼓励类项目，因此，保荐机构认为，发行人将露营滑雪及户外多功能体验中心项目作为本次非公开发行的募集资金项目与国家产业政策相匹配，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第（二）项“本次募集资金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定”的要求。
（本页无正文，为广发证券股份有限公司关于《探路者控股集团股份有限公司
非公开发行股票（创业板）申请文件反馈意见的补充回复》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭国 谭旭
保荐机构：广发证券股份有限公司 2015年12月3日
（本页无正文，为探路者控股集团股份有限公司关于《探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件反馈意见的补充回复》之签字盖
章页）
探路者控股集团股份有限公司2015年12月3日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-104
深圳同兴达科技股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》，现将公司2020年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为2020年1月 16日下午15:00.
||
|-|
|网络投票日期、时间：2020 年 1月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易|
|系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月16日9:30－11:30，13:00－15:00；|
|通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 1月 16 日9:15|
|－15:00 任意时间。|

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次股权登记日：1月 10日
7、本次股东大会出席对象：
（1）截止2020年 1月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼 15层夹层会议室三。
二、本次股东大会审议议案
1、《关于公司向孙公司提供担保额度的议案》
本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。
上述议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见 2019年 12月 31日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议的登记方法
登记手续：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。
3、登记时间：2020年1月14日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）4、登记地点：公司证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼 14层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：宫臣、李岑
电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com
通讯地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼 14层前台
2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、《第二届董事会第三十七次会议决议》
七、附件
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）1、参加网络投票的具体流程；
2、授权委托书。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX投票”。
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司向孙公司提供担保额度的议案》||||

（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月 16日9:30－11:30，13:00－15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020年 1月16日9:15－15:00任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）附件2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席2020年1月16日下午15:00召开的深圳同兴达科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|议案名称|表决结果||||
|||赞成|反对|弃权|回避|
|1.00|《关于公司向孙公司提供担保额度的议案》|||||

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：
证件号： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日 受托人名称（姓名）：
证件号： 受委托人签字：
受委托日期： 年 月 日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016－039大禹节水集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月18日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2979号）文件，核准公司非公开发行不超过 9,700万股新股。本次公司非公开发行人民币普通股 40,344,275股（每股面值 1元），发行价格为17.88元/股，募集资金总额为721,355,637.00元，扣除发行费用21,355,640.03元，募集资金净额为699,999,996.97元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]62030005号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）分别与中国建设银行股份有限公司酒泉分行（以下简称“建行酒泉分行”）、中国银行股份有限公司酒泉分行（以下简称“中行酒泉分行”）、浙商银行股份有限公司兰州分行（以下简称“浙商行兰州分行”）、兰州银行股份有限公司酒泉分行（以下简称“兰州银行酒泉分行”）、中国建设银行股份有限公司天津武清支行（以下简称“建行武清支行”）就本次非公开发行的募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。
建行酒泉分行、中行酒泉分行、浙商行兰州分行、兰州银行酒泉分行、建行武清支行以下统称专户银行。公司在上述专户银行开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目、节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目、河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目、天津大禹喷灌生产线建设项目和偿还银行借款募集资金的存储和使用，不作其他用途。
公司签署的上述《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：
一、公司分别在上述专户银行开设专户，并将部分募集资金以定期存单和活期存款方式存放，如存为定期存款，公司承诺定期存款到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知银河证券。公司专户内的存单不得质押。具体如下：
1、公司在建行酒泉分行开设专户，账号为62050164010109888888，截止2016年6月24日，专户余额为16747.80万元，该部分资金将根据现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目的建设进展需要分期投入，募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在中行酒泉分行开设专户，账号为104053078068，截止 2016年 6月24日，专户余额为5033.30万元，该部分资金将根据节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目的建设进展需要分期投入，募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司在兰州银行酒泉分行开设专户，账号为101812000810081，截止 2016年6月24日，专户余额为25000万元，该部分资金将根据河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目的建设进展需要分期投入，募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司在建行武清支行开设专户，账号为12050172080000000591，截止 2016年 6月 24日，专户余额为 5504.20万元，该部分资金将根据天津大禹喷灌生产线建设项目进展需要分期投入，募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、公司在浙商银行兰州分行开设专户，账号为8210000010120100125633，截止 2016年 6月 24日，专户余额为 17714.70万元，该部分资金将根据公司非公开发行股票预案按规定偿还银行借款。
二、公司、上述专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、银河证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。银河证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述专户银
行应当配合银河证券的调查与查询。银河证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权银河指定的保荐代表人马锋、王红兵可以随时到上述专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；银河证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月15日之前）向公司出具对账单，并抄送银河证券。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元或募集资金净额的10%的，专户银行应及时以传真方式通知银河证券，同时提供专户的支出清单。
七、银河证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。银河证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向银河出具对账单或向银河证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合银河证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2016年6月27日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-043珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于公司
向银行申请综合授信及为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及为全资子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，本事项属于公司董事会审批权限内，无需要提交公司股东大会审议批准。该议案经公司董事会三分之二以上董事表决同意后生效，关联董事李小明先生已回避表决。现将具体情况公告如下：
一、基本情况概述
为满足公司经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施，提高运行效率，降低资金成本，公司及子公司拟向银行申请总额不超过7亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，本次授权决议的有效期为12个月。
同时，公司综合考虑全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）的经营需要，拟为其在交通银行广州中环支行新提用的3,000万元人民币贷款提供担保。铂亚信息全年综合授信贷款额度不超过7,000万元人民币（其中在交通银行广州中环支行的贷款额度不超过5,000万元人民币），在上述额度范围内，贷款以公司为其提供担保，铂亚信息高级管理人员李小明、陈敬隆、顾亚红对公司提供反担保。有效期为公司董事会审议通过本事项之日起 12个月,具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。
此外，董事会授权公司总经理全权代表公司与银行签署与该授信及担保有关的法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。
二、被担保方基本情况
公司名称：广东铂亚信息技术有限公司
成立日期：1999年8月20日
注册地：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安总部中心 2号楼1201房
法定代表人：李小明
注册资本：5640万元
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；各种交通信号灯及系统安装；计算机网络系统工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;安全系统监控服务；监控系统工程安装服务；计算机房维护服务。计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；安全技术防范产品批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；视频设备出租服务；货物进出口（专营专控商品除外），技术进出口。
与上市公司存在的关联关系：铂亚信息系公司的全资子公司，公司持有铂亚信息100%的股权。
主要的财务指标如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|85,225.08|85,586.92|
|净资产|43,572.36|44,122.95|
|负债总额|41,652.72|41,463.97|
|其中：银行贷款总额|7,000.00|6,976.00|
|流动负债总额|39,877.87|39,746.70|
|项目|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|38,137.70|6,120.32|
|利润总额|5,091.75|646.08|
|净利润|4,479.10|550.60|

注：上述2018年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年一季度数据未经会计师审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项的担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。不存
在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次公司拟为铂亚信息在交通银行广州中环支行新提用的3,000万元人民币贷款提供担保，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的0.94%。截至本公告披露日，铂亚信息资产负债率未超过70%，公司及公司控股子公司的担保总额度（含本次新提用担保金额3,000万元人民币）为27,000万元人民币，占公司 2018年度经审计净资产的8.43%，其中公司实际发生担保金额为7,777.21万元人民币，占公司2018年度经审计净资产的2.43%。
公司及公司控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司申请综合授信并为铂亚信息提供担保的事项主要是为了满足公司及子公司的经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施。铂亚信息财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，且其资产负债率未超过70%，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有铂亚信息100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，且在上述额度范围内，贷款以公司为其提供担保，铂亚信息高级管理人员李小明、陈敬隆、顾亚红对公司提供反担保的方式进行，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，董事会同意上述申请及担保事项。
六、独立董事意见
独立董事认为，本次公司向银行申请综合授信及为全资子公司提供担保的事项有利于保障公司战略目标的顺利实施，有利于子公司铂亚信息业务的发展，且铂亚信息信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。本次董事会关联董事李小明先生已对该事项回避表决，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定。因此，独立董事同意本次公司向银行申请综合授信，并同意公司为铂亚信息在交通银行广州中环支行新提用的3,000万元人民币贷款提供担保，铂亚信息全年综合授信贷款额度不超过 7,000万元人民币。
七、备查文件
1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016010合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2016年3月21日16时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2016年3月10日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015年度总经理工作报告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015年度董事会工作报告》。（全文详见2016年3月23日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《公司2015年年度报告》）
公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、孔令刚先生、於恒强先生向董事会提交了《独立董事2015年年度述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会上进行述职。（全文于2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
91,519,553.63元，基本每股收益0.29元。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润85,458,560.93元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润91,519,553.63元），加年初未分配利润 508,248,637.37元，减去2015年度提取法定盈余公积金8,545,856.09元，提取任意盈余公积金 8,545,856.09元，减去2015年支付2014年度的现金股利32,010,000.00元，2015年末可供分配的利润544,605,486.12元。
公司拟以2015年12月31日的总股本320,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司2015年年度报告》全文于 2016
年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2015年年度报告》摘要全文登载于2016年3月23日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司 2015年度内部控制评价报告》。（全文于2016年3月23日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“合肥城建发展股份有限公司内部控制鉴证报告”。（全文于2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《公司2015年度内部控制评价报告》发表了独立意见。（全文详见2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对2015年年度报告相关事项发表的独立意见》）
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2015年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
独立董事对《关于续聘2016年度审计机构的议案》发表了独立意见。（全文详见2016年3月23日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事对
2015年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于2016年度银行借款计划的议案》。2016年，公司将采取积极的经营策略，提高企业的规模效益，保持企业业绩的增长，计划开工面积、施工面积、竣工面积等主要经济技术指标均比2015年有一定幅度的提高，需要保证资金投入。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2016年年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币25亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币3.5亿元的相关借款事宜。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于2016年度担保计划的议案》。（《关于2016年度担保计划的公告》全文登载于2016年3月23日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）独立董事对《关于2016年度担保计划的议案》发表了独立意见。（全文详见2016年3月23日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对 2015
年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于2016年3月23日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》发表了独立意见。（全文详见2016年3月23日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《独立董事对2015年年度报告相关事项发表的独立意见》）本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。公司定于2016年4月29日召开2015年年度股东大会。（《关于召开2015年年度股东大会的通知》全文登载于2016年3月
23日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一六年三月二十三日
东北电气发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现基于独立判断立场,就公司第八届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于本次重大资产出售的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体独立董事审阅了公司本次重大资产出售的相关文件，公司全体独立董事同意公司本次重大资产出售方案。现基于独立判断立场就公司本次重大资产出售发表如下意见：
1、本次提交公司第八届董事会审议的《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》及《关于<东北电气发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重大资产出售相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
3、本次重大资产出售的方案，公司为本次重大资产出售编制的《东北电气发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要，高才科技有限公司、沈阳凯毅电气有限公司与江苏安靠光热发电系统科技有限公司签订的《股权转让协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
符合相关法律、法规及公司章程的规定。
5、本次重大资产出售标的资产的交易价格以标的资产经具有证券从业资格的资产评估机构评估后的评估值作为参考协商确定。公司本次重大资产出售的定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
6、本次重大资产出售将有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
7、本次重大资产出售尚须公司股东大会审议通过。
综上所述，我们认为，本次重大资产出售符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次重大资产出售相关事项。
二、关于收购房产并授权签署《写字楼买卖合同》议案的独立意见
公司八届十六次董事会会议审议了《关于收购房产并授权签署<写字楼买卖合同>的议案》。上市公司基于调整资产结构和长期发展的考虑，并根据全资附属公司上海凯欣互联网科技发展有限公司自身业务发展需要，拟从独立第三方广州鼎尚股份有限公司购买其拥有所有权的位于广州市天河区林和中路 8号第21-22层的写字楼（“写字楼”），每层01-09室合共18个单元，合计建筑面积为2980.36平方米，合同成交总价款约8,583.4万元。
经审查，我们认为，公司此次购买房产的交易及其定价合法合理，不会对公司构成财务压力，交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组，公司已履行相关的审批程序。因此我们同意本议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北电气发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
张陆洋 金文洪 钱逢胜