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证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-052西藏银河科技发展股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2016年 12月 12日以通讯方式召开。本次会议于2016年12月2日以专人送达、电话方式发出会议通知。
会议应到董事 9人，实到董事 9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于参与投资苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）的议案》。同意以自有资金人民币 30,000万元出资作为有限合伙人入伙由华信善达（苏州）资产管理有限公司作为普通合伙人设立的苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）。同意授权董事长闫清江先生在董事会权限范围内签署与本次投资相关的各项协议及相关文件。
议案表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于参与投资苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2016年12月12日董事长：
（闫清江）
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-054号中原大地传媒股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、董事会会议通知时间和方式：公司六届十三次董事会会议通知于 2015年 7月 9日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。
2、召开会议的时间地点和方式：2015年7月10日，本次董事会以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：
审议通过了《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿终止协议》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（以下无正文）
三、备查文件
1、六届十三次董事会决议；
2、独立董事意见。
3、会后与交易各方签署并加盖印章的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿终止协议》。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-140
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司福兴晟房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司北京福兴晟房地产开发有限公司（以下简称“福兴晟房地产”）拟接受上海置华投资中心（有限合伙）（以下简称“置华投资”）通过中国银行股份有限公司北京首都机场支行（以下简称“中行北京首都机场支行”）提供的不超过10亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过24个月，作为担保条件：福兴晟房地产以其名下土地北京市顺义区后沙峪镇SY00-0022-6014F2地块提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第六十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：北京福兴晟房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年6月20日；
（三）注册资本：人民币2,000万元；
（四）注册地点：北京市顺义区临空经济核心区安庆大街9号12幢六层；
（五）主营业务：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；市场营销策划；销售服装鞋帽、化妆品、工艺品（不含文物）、日用品、五金、文化用品；机动车停车场管理；经济贸易咨询；
企业策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；
（六）股东情况：公司合并持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司持有其100%股权；
（七）最近一年经审计及最近一期财务数据
福兴晟房地产于2016年6月20日成立，暂无最近一年及一期财务数据。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
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|编号|土地位置|土地面积（平方米）|规划建筑面积（平方米）|土地用途|出让年限|成交价（万元）|
|京土整储挂(顺)[2016] 010号（北京市顺义区后沙峪镇SY00-0022-6014F2公建混合住宅用地）|顺义新城第 22 街区北部，东至现状居住区，南邻现状企业，西至裕庆路东侧绿化用地，北至裕民大街南侧绿化用地|17,756.68|≤39,065|F2公建混合住宅用地|居住70年商业40年办公50年|75,000|

注：项目同时异地配建保障房面积68,000平方米。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
置华投资拟通过中行北京首都机场支行向福兴晟房地产提供不超过10亿元的贷款，期限不超过24个月，作为担保：福兴晟房地产以其名下土地北京市顺义区后沙峪镇SY00-0022-6014F2地块提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强福兴晟房地产的资金配套能力，有利于推进公司的项目建设，
进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且福兴晟房地产系公司合并
会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其
经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第六十七次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 556.53亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 7.3亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第六十七次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年八月五日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-051陕西省天然气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于非公开发行股票事项《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171284号）。中国证监会依法对公司提交的《陕西省天然气股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面补充说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时作出说明和解释，在规定期限内披露相关信息，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董事会
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-023苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于公司获得 2018年度江苏省科学技术奖一等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省人民政府下发的《省政府关于2018年度江苏省科学技术奖励的决定》[苏政发（2019）22号]，公司获得2018年度江苏省科学技术奖一等奖。具体情况如下：获奖项目：面向柔性光电子的微纳制造关键技术与应用
完成单位：苏州苏大维格科技集团股份有限公司、苏州大学
奖励等级：一等奖
二、对公司的影响
公司本次获得江苏省科学技术奖一等奖，体现了公司在柔性光电子的微纳制造领域的技术研发与创新优势，代表了公司领先的研发能力和技术水平，是公司技术成果的重要体现。公司将继续加强技术创新，不断提高公司的核心竞争力，从而推动公司业务发展。
本次公司获奖，对公司核心竞争力的提升有积极作用，也有利于进一步增强公司行业影响力，有利于公司业务的推广。此事项不会对公司本年度业绩产生重大影响，请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-070康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第二十四次会议于2018年7月12日在公司召开，各位监事以现场方式出席会议。本次会议的通知已于2018年7月9日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席会议并亲自参与表决的监事3人，会议由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司募投项目建设期调整的议案》
经审核，监事会认为：公司募投项目建设期调整符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
因此，监事会同意公司本次募投项目建设期调整。
2、以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度利润分配预案修正案》
监事会认为：董事会重新制定的2017年度利润分配预案修正案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。
三、备查文件
第三届监事会二十四次会议决议。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年7月12日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-039云南沃森生物技术股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》已于2019年4月26日披露，为使投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2019年5月8日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李云春先生、财务总监周华女士、独立董事纳超洪先生以及董事会秘书张荔女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-003苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月10日与苏州特罗普企业管理有限公司（以下简称“特罗普”）签署《股权转让协议》，将所持苏州铭德铝业有限公司100%股权、苏州铭镌精密金属制品有限公司100%股权出售给苏州特罗普企业管理有限公司，转让价格为52,759.2万元，特罗普为公司控股股东全资子公司，该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体情况请查阅公司于2018年12月11日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2018年12月12日特罗普向公司支付首笔10%的股权转让款定金，双方股权转让工商手续于2018年12月27日办理完结。
二、进展情况
根据双方签署的股权转让协议，特罗普将在协议生效后60个自然日内向公司支付不低于41%的股权转让款。
2018年12月31日特罗普使用商业承兑汇票支付3亿元股权转让款，2019年1月4日公司已委托银行收款到账。
截止本公告披露日，公司已累计收到股权转让款35,275.92万元。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-003董事会
2019年1月4日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十四次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十四次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对相关议案发表如下专项意见：
一、关于公司全资子公司2016年度日常关联交易的独立意见
公司之全资子公司天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰公司”）2016年度预计向公司的关联企业北京高能时代环境技术股份有限公司销售土工材料、环保材料等产品，销售金额不超过1000万元。经审核，天鼎丰公司预计的关联交易属于正常的业务范围，系完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力，亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。因此，我们同意本次日常关联交易预计事项，我们亦将对该交易的后续进展情况进行监督和检查,如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该交易行为。
独立董事：胡小媛苏金其羡永彪2016年4月15日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-021山东兴民钢圈股份有限公司
关于第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）会议通知于2014年4月7日以邮件、传真等方式发出，会议于2014年4月17日上午9：00以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。
本次会议通过举手表决形成了以下决议：
1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
公司监事会对2013年年度报告及其摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司2013年年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2013年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》同时刊登于2014年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》；
公司监事会对公司《2013年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见：
公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理各环节得到了有效的执行，在公司经营的各层面、各环节起到了较好的控制和防范作用。公司 2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《 2013年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2014）第000077号审计报告确认，公司2013年实现归属于母公司股东的净利润为69,937,893.49元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积7,025,621.69元，再减去2012年度利润分配现金股利7,728,000元，剩余利润55,184,271.80元；加上上年结转未分配利润309,156,315.74元，实际可供股东分配的利润为364,340,587.54元。
公司2013年度利润分配的预案：公司以截止2013年12月31日股本
513,700,050股为基数，以截止2013年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金7,705,500.75元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于监事2014年薪酬的议案》，并同意将该议案提交2013
年度股东大会审议。
拟定2014年监事薪酬如下表：
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|姓名|职务|2014年薪酬区间（万元）（税前）|
|吕守民|监事会主席|3～5|
|姜海|监事|3～5|
|陈伟涛|监事|3～5|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司监事会
独立董事对相关事项的独立意见兴源环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立的立场，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司第三届董事会第五次会议相关事项进行认真核查，现发表如下独立意见：
1、关于选举副董事长的独立意见
沈少鸿先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职要求，不具有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们一致同意选举沈少鸿先生为副董事长。
2、关于变更董事会秘书的独立意见
我们已充分了解董事会秘书候选人身份、学历职业、专业素养等情况，基于我们客观、独立判断，候选人具有担任上市公司董事会秘书的资格和能力，不存在《公司法》第146条规定情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。我们一致同意聘任樊昌源先生为公司董事会秘书。
3、关于变更公司部分董事的独立意见
我们已核查董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。我们认为董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2016第一次临时股东大会进行审议。
4、关于聘任张胜海先生为公司总经理的独立意见
张胜海先生不具有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意聘任张胜海先生为公司总经理。
5、关于对外投资新增控股子公司的独立意见
我们认为本次对外投资有利于完善水处理产业链（如污泥处理、地下水修复、
独立董事对相关事项的独立意见水生态改善等）、扩展新兴领域（固废处理细分领域，餐厨处理，废物资源化，环境修复等），成为较强的国内外技术集成和资源整合能力的平台型公司。符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次对外投资事项。
独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
杭世珺
王伟
任丽萍
兴源环境科技股份有限公司二零一六年五月三十日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-072苏交科集团股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到实际控制人符冠华先生、王军华先生（上述两人为“一致行动人”）的通知，获悉符冠华先生、王军华所持有本公司的部分股份被质押以及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|符冠华|是|19,866,000|2017年4月20日|2019年4月18日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|11.27%|个人资金需要|
|||560,000|2017年4月25日|2019年4月18日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.32%|补充质押|
|||8,946,000|2017年7月 26日|2020年7月26日|上海固信资产管理有限公司|5.07%|个人资金需要|
|||5,370,000|2018年6月 25日|2019年4月18日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.05%|补充质押|
|||56,160,000|2018年12月18日|2019年12月18日|平安证券股份有限公司|31.85%|个人资金需要|
|王军华|是|41,600,000|2018年12月17日|2020年12月17日|中信建投证券股份有限公司|34.77%|个人资金需要|
|合 计|-|132,502,000|-|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|符冠华|是|25,116,000|2016年12月19日|2018年12月19日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|14.24%|
|||9,870,000|2016年12月20日|2018年12月19日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|5.60%|
|||1,7000,000|2018年6月 25日|2018年12月19日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|9.64%|
|王军华|是|16,100,000|2016年12月19日|2018年12月19日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|13.46%|
|||6,440,000|2016年12月20日|2018年12月19日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|5.38%|
|||7,800,000|2018年6月 25日|2018年12月19日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|6.52%|
|合 计|-|82,326,000|-|-|-|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，符冠华先生共持有本公司股份176,329,758股，占本公司总股本的21.78%，累计质押90,902,000股，占其持有本公司股份总数的51.55%，占本公司总股本的11.23%；王军华先生共持有本公司股份119,637,392股，占本公司总股本的14.78%，累计质押41,600,000股，占其持有本公司股份总数的34.77%，占本公司总股本的5.14%。两人合计持有本公司股份295,967,150股，合计占本公司总股本的36.56%，合计累计质押132,502,000股，占两人合计持有本公司股份总数的44.77%，占本公司总股本的16.37%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、解除股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-111浩云科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月15日召开投资者电话交流会议，会议就 UWB技术在民用市场的规模、公司控股子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）拥有的 UWB技术产品的介绍及优势和主要应用场景等内容进行交流，具体内容详见公司2019年9月 16日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》（编号：2019-005）。经核实，上述沟通内容并不包含可能对公司股价产生重大影响的非公开信息，公司不涉及内幕信息交易、不存在向特定投资者泄漏未公开重大信息、不存在违反信息披露公平性的情形。
2、2018年度，公司控股子公司润安科技就上述产品已实现的收入和利润对公司整体经营业绩不产生重大影响，敬请广大投资者关注投资风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续2个交易日（2019年 9月16日和 2019年9月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-029
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事会议事规则修订案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》和《公司章程》的规定和要求，结合本公司的实际情况，对
《湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则》进行修
订，具体修订条款内容如下：
修订条款对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条董事会应当确定对外投资、购买或处置资产、对成本费用预算总额的调整、对外借款、对外提供财务资助或担保、关联交易和资产抵押等事项的审批权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|第六条董事会应当确定对外投资、购买或处置资产、对成本费用预算总额的调整、对外借款、对外提供财务资助或担保、关联交易和资产抵押等事项的审批权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|

|||
|-|-|
|（一）股东大会授予董事会的审批权限为：……4、对外借款项目：单项金额在 2 亿元人民币以内，但连续12 个月内累计不得超过 5 亿元。5、关联交易：单项交易金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的 5%。单项交易金额在 300 万元人民币以上的，应先提交独立董事认可。公司在连续 12 个月内对同一关联交易分次进行的，以在此期间交易的累计数量计算。……|（一）股东大会授予董事会的审批权限为：……4、对外借款项目：单项金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的 10%，但连续 12 个月内累计不得超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的 40%。5、关联交易：单项交易金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的 5%。公司在连续 12 个月内对同一关联交易分次进行的，以在此期间交易的累计数量计算。……|

上述董事会议事规则修订方案已经公司第九届董事会第十九次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一八年五月五日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-047
江苏新美星包装机械股份有限公司
非公开发行股票预案(二次修订稿)披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 13日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了关于修订非公开发行股票预案的相关议案，《江苏新美星包装机械股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）于 2018年 6月 13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案修订稿披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2018‐022金卡智能集团股份有限公司
关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司资金收益，公司于2018年3月28日召开了第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》。在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，利用自有闲置资金购买短期低风险理财产品，增加公司收益，主要内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
为加强公司自有资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有临时闲置资金购买短期低风险理财产品，以增加公司收益。
2、投资额度
在发生额不超过人民币35亿元的额度内使用自有临时闲置资金购买短期低
风险理财产品。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构发行的短期低风险理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、投资期限
自获2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止有
效。
5、资金来源
公司用于购买短期低风险理财产品的资金为公司临时闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性临时闲置
资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、决策程序与实施方式
该项议案应通过公司董事会审议，授权公司董事长在投资期限内行使该项投资的决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
7、前次理财情况
2017年度公司使用自有资金购买低风险理财产品，共取得投资收益2,205.90万元。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析，购买短期低风险理财产品主要面临的风险有：
（1）投资风险，尽管短期低风险理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、采取的风险控制措施：
公司财务部、审计部、法务部按职责对公司购买理财产品的行为进行了事前、事中、事后的督查，建立了良好的风险控制措施。独立董事、监事会也对购买理财产品的情况进行了检查。在2016年度、2017年度，公司多次购买理财产品，获得了良好的收益，并未发生风险。2018年度，公司将继续加强对理财产品的风险把控，在安全可控的范围内努力提高收益。
公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次运用自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
1、公司运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品的议案已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》。
监事会认为：公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，购买理财产品的安全性可以得到保证。
监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2018]第0253号
致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、公司董事会已于2018年03月27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
2、本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 04月 11日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 04月 10日下午 15:00至 2018年 04月 11日下午 15:00期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司总经理韦强先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人 5名，所持表决权的股份总数为149,117,027股，占公司有表决权股份总数的46.1032%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共0名，所持表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.00％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了《关于公司为全资子公司北京合纵实科电力科技有限公司及天津合纵电力设备有限公司开展融资业务提供担保的议案》深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票,出席本次股东大会的董事、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师(北京)事务所为北京合纵科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
田璧
孟庆慧
年 月 日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2018〕082号华明电力装备股份有限公司
关于 2018年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2018年11月26日（星期一）下午15:00
网络投票时间如下：
网络投票时间：2018年11月25日-2018年11月26日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）
（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长肖毅先生
（7）会议通知：公司于2018年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：〔2018〕079号）。
（8）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计3名，代表公司股份数为280,986,140股，占股权登记日公司股份总数的37.01%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计1名，代表公司股份数为11,267,924股，占股权登记日公司股份总数的1.48%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计 4名，代表公司股份数为 292,254,064股，占股权登记日公司股份总数的38.49%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
表决结果：同意 292,254,064股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意12,025,967股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 292,254,064股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意12,025,967股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案》
表决结果：同意 292,254,064股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决情况：同意12,025,967股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师姓名：林祯、刘瑞广
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2018年11月26日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-065
珠海汇金科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汇金科技，股票代码：300561）自2018年5月25日开市起停牌，公司于2018年5月25日披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-049），于2018年6月1日、2018年6月8日、2018年6月15日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-054、2018-055、2018-056）；公司于2018年6月23日披露《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-057），公司股票自 2018年6月25日开市起继续停牌，于2018年6月30日、2018年7月7日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-060、2018-062）。
相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
截至公告披露日，因本次重大资产重组涉及的工作量较大，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构的尽职调查、审计、评估工作正按计划进行，并积极与相关主管部门进行咨询，重组方案尚需进一步论证和完善。鉴于相关事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-074上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2019年 6月 21日以通讯方式召开。会议通知已于 2019年 6月 20日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 8人，实到董事 8人，会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2019年6月21日，公司与上海红池资产管理有限公司（以下简称“上海红池”）签订了《关于对上海红池资产管理有限公司增资扩股的协议》，出资人民币 3100万元对上海红池增资。交易完成后，公司持有上海红池96.88%股权。
公司独立董事前认可了该事项并对此项议案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号2019-075）。
二、审议通过《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事刘胜贵因与共同投资方存在关联关系回避本议案的表决。
450万元、300万元共同设立云南麻馨生物科技有限公司（暂定，以公司登记机关核定名称为准；以下简称“合资公司”）。上述交易完成后，公司将间接持有合资公司90%股权。
公司独立董事事前认可了该事项并对此项议案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号2019-076）。
三、审议通过《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事郭翥、杨凯、刘胜贵回避本议案的表决。
公司根据相关法律法规的规定，拟定了《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划（草案）》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》（公告编号2019-078）。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事郭翥、杨凯、刘胜贵回避本议案的表决。
为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；
持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
6、授权董事会或其授权人士办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
7、授权董事会办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会对公司本员工持股计划草案作出解释；
10、授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；
11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划管理办法》投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事郭翥、杨凯、刘胜贵回避本议案的表决。
为保障员工持股计划的顺利实施，公司制定了相关的管理规则。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于第四届董事会第十六次会议审议的过《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划管理办法》尚需提请股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等有关条款的规定，公司拟于 2019年 7月 8日（星期一）14:00时以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2019-080）。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2019年6月22日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-004雅本化学股份有限公司
关于全资子公司再次获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）再次通过了高新技术企业认定审查，并于近日获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201431000247），发证日期为2014年9月4日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，上海雅本自 2014年起 3年内可继续享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
上海雅本上述税收优惠政策对公司 2014年度业绩不会产生重大影响，亦不会对公司已披露的2014年度业绩快报造成影响。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十八日