证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-043深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决议，董事会决定召集召开2018年度股东大会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月9日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月6日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
凡于 2019年 5月 6日 15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《2018年度股东大会授权委托书》见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的议案：
1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度报告及摘要
4、2018年度利润分配预案
5、2018年度财务决算报告
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于非独立董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
8、关于独立董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
9、关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
10、关于使用自有资金进行现金管理的议案
11、关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案
12、关于增加公司经营范围的议案
13、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
14、关于减少公司注册资本的议案
15、关于变更公司章程的议案
16、关于对劲拓高新技术中心追加投资的议案
17、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
17.01选举吴限先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
17.02选举徐德勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
17.03选举何元伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
17.04选举陈琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
18、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
18.01选举何晴女士为公司第四届董事会独立董事候选人
18.02选举吴易明先生为公司第四届董事会独立董事候选人
18.03选举王磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人
19、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
19.01选举王爱武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
19.02选举安鹏艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
（二）上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》及《第三届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。
（三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。其中议案14和议案15属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（四）议案17、议案18、议案19采用累积投票方式进行表决，本次会议应选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（五）公司第三届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（六）议案12经股东大会审议通过为议案15经股东大会审议通过后生效的前提条件；议
案13经股东大会审议通过为议案 14和议案15经股东大会审议通过后生效的前提条件。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|2018年度董事会工作报告|√|
|2.00|2018年度监事会工作报告|√|
|3.00|2018年度报告及摘要|√|
|4.00|2018年度利润分配预案|√|
|5.00|2018年度财务决算报告|√|
|6.00|关于向银行申请综合授信额度的议案|√|
|7.00|关于非独立董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案|√|
|8.00|关于独立董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案|√|
|9.00|关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案|√|
|10.00|关于使用自有资金进行现金管理的议案|√|
|11.00|关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案|√|
|12.00|关于增加公司经营范围的议案|√|
|13.00|关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案|√|
|14.00|关于减少公司注册资本的议案|√|
|15.00|关于变更公司章程的议案|√|
|16.00|关于对劲拓高新技术中心追加投资的议案|√|
|累积投票提案|||
|17.00|关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案|应选人数（4）人|
|17.01|选举吴限先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|√|
|17.02|选举徐德勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|√|
|17.03|选举何元伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|√|
|17.04|选举陈琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|√|
|18.00|关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案|应选人数（3）人|
|18.01|选举何晴女士为公司第四届董事会独立董事候选人|√|
|18.02|选举吴易明先生为公司第四届董事会独立董事候选人|√|

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|-|-|-|
|18.03|选举王磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人|√|
|19.00|关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案|应选人数（2）人|
|19.01|选举王爱武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|√|
|19.02|选举安鹏艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|√|

四、会议登记等事项
（一）现场会议登记事项
1、登记时间：2019年5月7日（8:30-12:00，14:00-17:00）
2、登记地点：深圳市宝安区西乡街道鹤州工业北八路劲拓工业厂区证券投资部。
3、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在 2019年 5月 7日17:00前送达公司证券投资部，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：0755-89481574（传真函上请注明“股东大会”字样），电子邮件：zqtzb@jt-ele.com。
4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
（二）会务联系
联系人：宋天玺/张娜
联系电话：0755-89481726
传真：0755-89481574
邮箱：zqtzb@jt-ele.com
地址：深圳市宝安区西乡街道鹤州工业北八路劲拓工业厂区证券投资部
（三）其他事项
1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
2、第三届监事会第十七次会议决议
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2019年4月17日附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2018年度股东大会授权委托书
附件三：2018年度股东大会股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365400；投票简称：劲拓投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|…|…|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
2.1选举非独立董事（如提案17，采用等额选举，应选人数为 4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.2选举独立董事（如提案18，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
2.3选举监事（如提案19，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次投票不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月9日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年5月9日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书
致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2018年度股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|2018年度董事会工作报告|√||||
|2.00|2018年度监事会工作报告|√||||
|3.00|2018年度报告及摘要|√||||
|4.00|2018年度利润分配预案|√||||
|5.00|2018年度财务决算报告|√||||
|6.00|关于向银行申请综合授信额度的议案|√||||
|7.00|关于非独立董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案|√||||
|8.00|关于独立董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案|√||||
|9.00|关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案|√||||
|10.00|关于使用自有资金进行现金管理的议案|√||||
|11.00|关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案|√||||
|12.00|关于增加公司经营范围的议案|√||||
|13.00|关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案|√||||
|14.00|关于减少公司注册资本的议案|√||||
|15.00|关于变更公司章程的议案|√||||
|16.00|关于对劲拓高新技术中心追加投资的议案|√||||
|累积投票提案||||||
|17.00|关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案|应选人数（4）人||||
|17.01|选举吴限先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|√||||

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|-|-|-|
|17.02|选举徐德勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|√|
|17.03|选举何元伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|√|
|17.04|选举陈琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|√|
|18.00|关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案|应选人数（3）人|
|18.01|选举何晴女士为公司第四届董事会独立董事候选人|√|
|18.02|选举吴易明先生为公司第四届董事会独立董事候选人|√|
|18.03|选举王磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人|√|
|19.00|关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案|应选人数（2）人|
|19.01|选举王爱武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|√|
|19.02|选举安鹏艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|√|

表决说明：
1、对于非累计投票提案：请在对议案投票选择时打“”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“”视为弃权，同时在两个选项中打“”按废票处理。
2、对于累计投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
3、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（签字/签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托股东股票账号：
委托股东持股数及股份性质：
受托人（签字/签章）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件三：
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2018年度股东大会股东参会登记表
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|法人股东名称/自然人股东姓名（全称）|
|股东地址|
|股东证券账户开户证件号码|
|法人股东法定代表人姓名|
|股东账户|
|股权登记日收市持股数量|
|是否委托他人参加会议|
|受托人姓名|
|受托人身份证号码|
|注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。|
|股东签名（法人股东盖章）：_______________________|

年 月 日