袁隆平农业高科技股份有限公司
决策委员会议事规则
【已经袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过】第一章总则
第一条袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)为适应决策需要，加强决策科学性，提高决策的效率和决策的质量，特设立决策委员会(以下简称“决策委员会”)。
第二条为确保决策委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)等有关规定，特制定本规则。
第三条董事长下设决策委员会，辅助董事长工作，对《章程》第一百一十一条第三款的董事长决定事项向董事长提出建议，并对董事长负责。
第四条决策委员会所作决议，必须遵守《章程》、本议事规则及有关法律、法规的规定；决策委员会决议内容违反《章程》、本议事规则及有关法律、法规的规定,该项决议无效；决策委员会决策程序违反《章程》、本议事规则及有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
第二章人员构成
事长制定，董事会审议通过。
第六条决策委员会设主任 1名，由全体决策委员会委员过半数批准产生。
决策委员会主任负责召集和主持决策委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行决策委员会主任职责。
第七条决策委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致。决策委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有决策委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去决策委员会委员资格。
第八条决策委员会因委员辞职、被免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第九条《公司法》、《章程》关于董事义务的规定适用于决策委员会委员。
第三章职责权限
第十条决策委员会有权决定：
（一）交易金额在公司最近一期经审计净资产的5%以下的对外投资，上述对外投资包括公司对外投资设立公司(含控股和参股公司)、购买股权、证券投资、金融资产投资、衍生品投资、委托贷款等事项；
（二）合同的成交金额在公司最近一期经审计净资产的5%以下的资产处置行为（包括购买、出售、置换、赠与等有关公司资产变动的行为，不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；
（三）单笔涉及金额在公司最近一期经审计净资产10%以下的融资、授信事
项以及融资、授信所涉及的资产抵押、质押等事项；
（四）决定公司与关联自然人发生的交易金额不满 30万元的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外），与关联法人发生的交易金额不满300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值不满0.5%的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外）；
（五）根据深圳证券交易所相关规则，除须提交股东大会审议的放弃权利情形外，决定公司及其控股子公司对控股子公司、参股公司、合作项目等放弃权利事项（包括但不限于放弃《公司法》规定的优先购买权、放弃《公司法》规定的优先认缴出资权利、放弃公司章程或合资（合作）协议约定的相关权利）。
决策委员会在行使上述职权以后，应向董事长书面报告，同时向最近一期董事会会议提交书面报告。
第十二条除本议事规则明确需要董事会或股东大会批准的事项外，决策委员会对于第十一条规定的职权及董事会授权范围内的事项有决定权。
第十三条决策委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要,决策委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章会议的召开与通知
第十四条决策委员会会议分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内，决策委员会应至少召开一次定期会议。
公司决策委员会主任或两名以上(含两名)委员联名可要求召开决策委员会临时会议。
第十五条决策委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
除《章程》或本议事规则另有规定外，决策委员会会议在保障委员充分表达意见，且全体委员对所议事项无异议的前提下，可以由全体委员直接签署书面决
议。
第十六条决策委员会定期会议应于会议召开前5日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前 3日（不包括开会当日）发出会议通知。
第十七条决策委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一)会议召开时间、地点；
(二)会议期限；
(三)会议需要讨论的议题；
(四)会议联系人及联系方式；
(五)会议通知的日期。
第十八条决策委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第五章议事与表决程序
第十九条决策委员会会议应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。
第二十条决策委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十一条决策委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十二条决策委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
决策委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董
事会可以撤销其委员职务。
第二十三条决策委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。
决策委员会委员每人享有一票表决权。
第二十四条决策委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非决策委员会委员对议案没有表决权。
第二十五条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十六条决策委员会定期会议和临时会议的表决方式为记名投票方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第二十七条决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十八条决策委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。决策委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书办公室保存。
在公司存续期间，保存期为十年。
第二十九条决策委员会会议记录应至少包括以下内容:
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席会议人员的姓名,受他人委托出席会议的应特别注明；
(三)会议议程；
(四)委员发言要点；
(五)每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)；
(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十条决策委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前,负有保密义务。
第六章协调与沟通
第三十一条董事会休会期间，决策委员会如有重大或特殊事项需提请董事会研究，可通过董事会秘书向董事会提交报告，并可建议董事长召开董事会会议进行讨论。
第三十二条高级管理人员向决策委员会提交报告，应由总裁或负责相关事项的高级管理人员签发，通过董事会秘书提交决策委员会。
第三十三条决策委员会向董事会提交的报告，应由召集人本人或其授权的委员签发，通过董事会秘书提交董事会。
第三十四条在决策委员会休会期间，高级管理人员如有重大或特殊事项，可通过董事会秘书向决策委员会提交报告，并可建议决策委员会召集人召开会议进行讨论。
第七章附则
第三十五条本议事规则所称“高级管理人员”包括公司的总裁、执行总裁、执行委员会委员、董事会秘书、财务负责人以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。
第三十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章以及《章程》相抵触时,按国家有关法律、行政法规、部门规章和《章程》的规定执行。
第三十七条本制度自公司董事会会议审议通过之日起实施。