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证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2019-035
中农发种业集团股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一致行动人----中国华农资产经营有限公司（以下简称“华农资产”），于 2019年 10月 30日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份2,221,800股，占公司总股本的0.21%。
华农资产计划自本次增持之日起 6个月内，以自有资金择机继续增持本公司股票，拟累计增持数量不低于公司总股本的1%，不超过2%（含本次已增持股份）。
华农资产是公司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称“中国农发集团”）的全资子公司，为中国农发集团的一致行动人。华农资产本次增持前未持有公司股份。
本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法完成的风险。
2019年10月30日，公司收到实际控制人之一致行动人----华农资产的通知，基于对公司未来发展和中长期投资价值的信心，维护公司股价稳定，华农资产通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持了公司 A股股份共计2,221,800股，占公司总股本的0.21%。
华农资产计划自2019年10月30日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统择机增持公司A股股份，拟累计增持数量不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%（含本次已增持数量）。现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持主体：华农资产是公司第二大股东及实际控制人---中国农发集团的全资子公司，与中国农发集团为一致行动人。
（二）增持时间：2019年10月30日。
（三）增持方式：集中竞价。
（四）增持数量及比例：华农资产本次增持 2,221,800股，占公司总股本的0.21%。
（五）增持前持股数量及比例：截至2019年10月29日（本次增持2,221,800股前），中国农发集团及其一致行动人合计持有公司 407,968,120股股份，合计持股比例为37.69%。其中：中国农发集团直接持有公司 157,718,120股股份，持股比例为14.57%；中国农发集团所属全资子公司--中国农垦集团有限公司持有公司250,250,000股股份，持股比例为23.12%。
（六）增持完成后持股数量及比例：截至 2019年 10月 30日（本次增持 2,221,800股后），中国农发集团及其一致行动人合计持有公司 410,189,920股股份，合计持股比例为37.90%。其中：中国农发集团直接持有公司 157,718,120股股份，持股比例为14.57%；中国农垦集团有限公司持有公司 250,250,000股股份，持股比例为23.12%。华农资产持有公司 2,221,800股股份，持股比例为0.21%；
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展和中长期投资价值的信心，维护公司股价稳定。
（二）增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）拟增持股份的数量：累计增持数量不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%（含本次已增持数量）。
（四）拟增持股份的价格。本次增持计划不设定价格区间，华农资产将依据公司的股票价格波动情况及市场整体走势择机实施增持操作。
（五）增持计划的实施期限。自本次增持之日（2019年 10月 30日）起 6个月内。增持计划实施期间，公司股票若因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）拟增持股份的资金安排：华农资产自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法完成的风险。
四、其他事项说明
（一）本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）华农资产承诺：在本次增持实施期间、增持实施完毕之后 6个月内及法律规定的期限内，不减持所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临041国旅联合股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因本公司正在筹划重大事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2016年 4月 5日起停牌。经公司与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，本公司股票自 2016年 4月 12日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重组工作，中介机构正在开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司将根据停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重大资产重组事项的推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司二〇一六年五月四日
福建龙马环卫装备股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为福建龙马环卫装备股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议中审议的《关于聘任公司财务负责人的议案》进行了审阅，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
公司聘任杨育忠先生为公司财务负责人的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定；经审阅杨育忠先生的相关履历，未发现存在《公司法》规定及中国证监会作为市场禁入者的情形，未发现有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒的情形；杨育忠先生的工作经历和身体状况能够胜任公司财务负责人的任职要求；
同意聘任杨育忠先生为公司财务负责人。
（本页以下无正文）
独立董事签署：黄兴孪 唐炎钊 肖伟
二〇一七年十一月十五日
东吴证券股份有限公司
关于苏州新区高新技术产业股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
自筹资金事项之核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”、“公司”、“发行人”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对苏州高新拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]458号）核准，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”、“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）136,411,332股，发行价格 9.53元/股，共募集资金 1,299,999,993.96元，扣除发行费用 16,666,854.60元后，募集资金净额 1,283,333,139.36元。上述资金于 2015年 5月 20日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字（2015）第114065号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额|募集资金拟投入金额|
|1|徐州“万悦城一期”|146,936.00|90,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额|募集资金拟投入金额|
|2|扬州“812号地块”|100,119.00|40,000.00|
|合计|||130,000.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由本公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，苏州高新根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对苏州新区高新技术产业股份有限公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2015年5月25日出具信会师报字[2015]第114170号《关于苏州新区高新技术产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
自公司2014年1月23日公司第七届董事会第十三次会议审议通过本次非公开发行股票的相关议案，至2015年5月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为54,112.71万元，拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为54,112.71万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额|预先投入金额|拟置换金额|
|1|徐州“万悦城一期”|146,936.00|43,209.56|43,209.56|
|2|扬州“812号地块”|100,119.00|10,903.15|10,903.15|
|合计|||54,112.71|54,112.71|

四、审议程序及专项意见
公司于2015年5月29日召开第七届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金54,112.71万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对此事发表
了同意的独立意见。
公司第七届监事会第十七次会议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募
投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金54,112.71万元置换预先投入的自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对苏州新区高新技术产业股份有限公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，认为：苏州高新公司专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2015年5月20日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、保荐机构核查意见
保荐机构东吴证券对苏州高新以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，核查意见如下：
公司以募集资金置换先期投入的自筹资金54,112.71万元的事项，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
东吴证券同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州新区高新技术产业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张玉仁朱国柱
东吴证券股份有限公司年月日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2015-060
包头华资实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体成员保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2015年7月17日召开的2015年第三次临时股东大
会决议，并经内蒙古自治区工商行政管理局核准，公司完成了变更经营范围及相应修改公司章程的登记备案工作，取得了内蒙古自治区工商行政管理局核发的企业法人《营业执照》（注册号150000000004982，不变）。变更后的经营范围内容如下：
生产、销售：糖、糖蜜；经营本企业生产的产品和相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料，机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；开展本企业对外合作生产和补偿贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他登记事项不变。
特此公告
包头华资实业股份有限公司2015年9月10日
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号：2017-065广东科达洁能股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2017年10月13日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2017年10月18日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
公司董事会同意公司全资子公司青海科达锂业有限公司（以下简称“科达锂业”）以自有资金35,564万元受让芜湖基石股权投资基金（有限合伙）持有的青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）10.78%股份，以 19,378万元受让芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）持有的蓝科锂业5.87%股份。本次股份转让完成后，科达锂业将持有蓝科锂业37.80%的股份。因公司的控股子公司青海威力新能源材料有限公司（公司持股53.62%）持有蓝科锂业10.78%股份，公司将合计持有蓝科锂业43.58%股份，对蓝科锂业的投票权为48.58%。
公司董事会认为：蓝科锂业是我国卤水提锂领域的领军企业，拥有独特的锂镁分离技术，具备较好的经济效益和发展前景。本次交易符合公司积极加大锂电材料业务投入的发展战略，有助于增加公司利润增长点。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于全资子公司对外投资的公告》。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2016-028
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于拟公开转让萧山区经济技术开发区桥南区块土地、
建筑物等资产的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟公开转让位于杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块春晖路 1号的相关实物资产（房地产及附属设备）。
交易标的金额：按照评估价值，拟公开转让资产的起拍价为 5,411万元，实际交易金额按中标后的价格确认。
本次交易可能构成关联交易：公司大股东杭州市萧山区国有资产经营总公司（以下简称“萧山国资”）有意参与公开竞标，如大股东中标，则构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易出于谨慎原则，公司第三届董事会第二十次会议审议该转让资产事项时按关联交易事项审议，大股东派出对该议案审议时回避表决。
如竞拍后实际交易金额达到股东大会审议标准，按照公司章程及相关法律法规的规定，公司将及时召开股东大会审议本次资产转让事项。
一、交易概述
（一）按照国有资产处置及公司资产管理的相关规定，公司拟对位于杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块春晖路1号的相关实物资产（房地产及附属设备）以公开挂牌方式出售，以中介机构的评估值为基础底价确定起拍价为5,411万元。
（二）公司第三届董事会第二十次会议审议通过了上述公开转让资产议案，公
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司司在董事会审议该出售资产议案前收到公司大股东杭州市萧山区国有资产经营总公司有意参与公开竞标函，如大股东中标，则构成关联交易。出于谨慎原则，本次董事会审议该事项时按关联交易事项审议，关联董事在审议该事项时回避表决。公司将根据该事项的进展情况，及时进行信息披露；
（三）如竞拍后实际交易金额达到股东大会审议标准，按照公司章程及相关法律法规的规定，公司将及时召开股东大会审议本次资产转让事项。
二、交易各方当事人情况介绍
因公司拟在产权交易所公开挂牌转让该项资产，目前除公司大股东萧山国资有意参与竞拍外，其他交易对象尚未明确，待中标结果公布后，公司将发布进展公告。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
交易标的为公司财务账面反映的非流动资产（投资性房地产），目前为公司子公司杭州前进马森船舶传动有限公司（以下简称“前进马森”）承租。
（二）交易标的评估情况
公司本次拟挂牌交易出售的资产委托北京中企华资产评估有限责任公司进行评估。按照评估结论，截至评估基准日 2016年9月30日，纳入本次评估范围的房地产及附属设备账面价值为 3,003.77万元，评估价值为 5,410.23万元(详见中企华评报字(2016) 3943号《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司拟转让房地产及附属设备项目评估报告》)。上述评估结果已经萧山区财政局核准（详见萧财国资函[2016] 48号《关于对杭州前进齿轮箱集团股份有限公司部分资产评估项目（2016）3943予以核准的函》）。具体评估结果见下表：
金额单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|账面价值|评估价值（含税）|增减值|增值率%|
|房屋建（构）筑物|1,440.75|2,284.70|843.95|58.58|
|机器设备|58.80|71.08|12.28|20.88|
|土地使用权|1,504.23|3,054.45|1,550.22|103.06|
|资产总计|3,003.77|5,410.23|2,406.46|80.11|

价值类型：市场价值。评估方法：成本法、市场法。北京中企华资产评估有限
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司责任公司具有资产评估资格证书和证券期货相关业务评估资格证书；签字注册资产评估师具有相应执业资格证书。
（三）拟出售的资产除存在与前进马森的租赁关系外，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及拟出售股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
（四）公司将在董事会审议批准后，在杭州产权交易所履行公开挂牌手续。公司将及时披露资产出售的进展公告。
（五）本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、交易的定价依据
根据中企华出具的资产评估报告，拟出售资产的评估价值为5,410.23万元，经相关国有资产监管机构核准，以5,411万元作为起拍价，通过产权交易机构公开挂牌转让。
公司董事会认为：评估报告中对拟出售资产的评估结论均恰当、合理。公司本次拟转让拟出售的资产，聘请的评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司，该评估机构具有从事证券业务资格，具备为上市公司提供评估咨询服务的经验与专业能力，能独立开展相关评估工作，完成公司本次评估工作要求；中企华根据本次资产评估的目的、资产业务性质、可获得资料的情况等，采用成本法、市场法两种方法独立进行评估，评估结果适用于本次评估目的。
五、交易合同或协议的主要内容
公司将根据挂牌转让的具体情况，待受让方确定并签订房地产及附属设备转让协议后，公司将补充披露房地产及附属设备转让协议的主要内容。
六、涉及出售资产的其他安排
本次出售资产为本公司向子公司前进马森出租的资产。公司在本次挂牌交易条件中规定，资产交易的受让方在受让相关资产后，须继续履行与前进马森的房屋租赁合同。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司七、出售资产的目的和对公司的影响
公司拟将部分资产进行公开挂牌转让，交易价格以不低于中介评估机构出具的评估价为起拍价。公司对该部分资产公开挂牌交易后，有利于公司进一步优化资产结构、提高公司资产的整体盈利能力，有利于维护公司和广大股东的共同利益。若交易成功将对公司当期损益产生积极影响。本次出售资产，按评估值计算约增加公司净收益 1850万元，由于资产出售的价格存在不确定性，交易价格产生的影响无法准确估算。
八、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）评估报告
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2016-017上海晨光文具股份有限公司
关于董事会审议高送转的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月18日，上海晨光文具股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》，并于2016
年3月22日披露了《董事会审议高送转公告》（公告编号：2016-009），现就该公告中“三、公司董事的持股变动情况与增减持计划”中“公司董事的增减持计划情况”补充说明如下：
自2016年3月18日至本公告披露日，公司董事均未增持或减持公司股份；自本公告披露日至2016年9月18日，公司董事均无增持或减持公司股份的计划。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-017上海申达股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司监事会于2019年4月15日以电子邮件方式发出第九届监事会第十三次会议通知，会议于2019年4月25日在上海以现场方式召开。
本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一) 2018年度监事会工作报告
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(二) 2018年度财务决算暨 2019年度财务预算报告
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(三)关于公司会计政策变更的议案
公司监事会对公司会计政策变更发表如下意见：
公司依据相关要求进行会计政策变更，对公司涉及的财务核算进行调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更和调整的决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(四)关于对收购 PFI Holdings, LLC100%股权形成的商誉计提减值准备的议案
公司监事会对公司收购PFI Holdings, LLC100%股权形成的商誉计提减值准备发表如下意见：
公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计准则；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提商誉减值准备后，能够更公允地反映了公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次商誉减值准备计提。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(五)关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(六)2018年度内部控制评价报告
公司监事会对董事会编制的公司 2018年度内部控制评价报告提出如下审核意见：
1、公司2018年度内部控制评价报告的编制程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(七)2018年年度报告
公司监事会对董事会编制的公司2018年年度报告提出如下审核意见：
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(八)关于Auria Solutions Limited 2018年度模拟汇总实际盈利数与模拟汇总利润预测数差异情况说明的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(九)关于公司 2018年度盈利预测实现情况说明的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(十)关于公司会计估计变更的议案
公司监事会对公司会计估计变更发表如下意见：
公司依据相关要求进行会计估计变更，合理反映公司应收款项未来预期信用损失情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(十一) 2019年第一季度报告
公司监事会对董事会编制的公司2019年第一季度报告提出如下审核意见：1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会2019年4月27日
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2017-042公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于全资子公司凯胜园林工程中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月26日，公司全资子公司浙江凯胜园林市政建设有限公司（以下简称“凯胜园林”）收到了宁波北仑公共资源交易中心发来的《中标通知书》，确认凯胜园林为宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程施工的中标人。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程
2、建设单位：宁波滨海新城建设投资有限公司
3、中标人：凯胜园林
4、中标价：142,428,535元
5、建设规模和内容：本工程位于梅山水道南侧，春晓大桥与梅山水道南堤之间，总占地面积约21.1万平方米，主要建设内容包括绿化、景观系统；万人沙滩主次入口、管理房及配电房、停车场；沙滩排球场及看台；照明系统、浇灌系统、智能化及市政管线等。
6、中标工期：365日历天
二、中标项目对公司的影响
项目的中标是公司与宁波国际海洋生态科技城管理委员会签订战略合作框
架协议项目的推进与落实，凯胜园林将以此为契机，继续加大在园林、市政领域的资源投入和市场开拓力度，确保公司主营业务持续、稳定地增长。本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司实施项目年度的经营业绩产生积极的影响。
三、项目履行风险提示
接到中标通知书后，公司将与招标人签署项目合同，项目建设内容、结算及
付款方式等具体内容均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2019-034
中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经董事审议，在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币 1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案后的 2019年 4月 23日起一年内有效，可滚动使用。授权公司总经理在资金额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2019年4月13日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-024）。
公司前期使用暂时闲置募集资金购买的部分理财产品已全部到期，公司已按期收回全部本金和收益。在上述额度范围内，公司本次使用1亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，现公告如下：
一、购买产品的主要内容
公司于2019年4月25日与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订《中泰证券股份有限公司私募产品名义持有协议》，以闲置募集资金人民币1亿元委托中泰证券购买首创证券有限责任公司发行的本金保障型产品：首创证券创盈 43号收益凭证，产品代码：SFS907，产品起息日：2019年 4月 26日，产品到期日：2019年10月29日，年化收益率：4.00%。
二、产品的发行主体
1、公司已对中泰证券股份有限公司、首创证券有限责任公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、中泰证券股份有限公司为公司保荐机构，公司与中泰证券股份有限公司不存在其他关联关系。公司与首创证券有限责任公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险、流动性高的本金保障型产品。在上述产品期间，公司财务部将与产品发行主体保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买产品未到期的本金总额为人民币1亿元（含本次1亿元）。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 编号：临 2019-010中国石油集团工程股份有限公司
关于续聘 2019年度财务和内控审计机构
并确定其 2018年度审计费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘2019年度财务和内控审计机构并确定2018年度审计费用的议案》。会议同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期自2018年年度股东大会批准之日至下一年度股东大会。
确定其2018年财务审计和内部控制审计业务报酬为人民币1170万元。该议案将提请公司2018年年度股东大会审议批准。
一、董事会审计委员会意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）规模大、执业质量高、审计人员业务能力强，具有丰富的审计经验，从三年的审计工作情况看，能充分胜任公司的年度财务审计和内控审计工作，并且费用合理。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
二、独立董事对该事项的事前意见
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，在2018年度审计等工作过程中，能够按照计划完成相关工作，执业情况良好，同意继续聘用其为公司2019年度审计机构，开展财务报告审计和内部控制审计等业务，并同意拟提交董事会审议的审计费用。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
三、独立董事意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有较强的
专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好。在担任公司 2018年财务审计和内控审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立意见。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）1170万元财务审计和内部控制审计费用是按照行业标准、惯例及审计过程中的实际工作量协商后确定，是合理的。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司 2018年年度股东大会审议。
三、监事会意见
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会。同意 2018年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计业务费用为人民币1170万元。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-084湖南百利工程科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日收到通知，公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司（以下简称“新海新投资”）将其持有的部分公司股票办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押股份的具体情况
新海新投资于 2016年 8月 30日将其持有的 25,770,000股公司股票质押给西藏信托有限公司以办理股票质押融资业务，经公司2017年及2018年资本公积金转增股本（2017年、2018年每年转股比例为每 10股转 4股），该笔质押股份数变更为 50,509,200股，原质押情况详见公司于 2016年 8月 31日在上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东股份解质及质押的公告》（公告编号2016-030）。
2019年 9月 16日，新海新投资将上述 50,509,200股质押股票中的21,952， 000股办理了解除质押手续，本次质押登记解除日期为 2019年 9月 16日，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
二、控股股东的质押情况
新海新投资以协议转让方式转让给陕西金资基金管理有限公司——陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）共 21,952,000股公司股票，已于 2019年 9月 17日完成股份转让过户手续，具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东协议转让公司股份过户完成的公告》。
截至本公告日，新海新投资共持有公司股份208,544,000股，均为无限售流通
股，占公司总股本的47.50%。本次办理完解质手续后，新海新投资累计质押的公司
股份数量为 196,333,200股，占其所持有本公司股份的94.14%，占公司总股本的44.72%。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-012杭州永创智能设备股份有限公司
关于公司副总经理增持计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年2月23日，公司接到副总经理陈鹤先生的通知，其于2017年12月27日至2018年2月23日期间通过上海证券交易所集中竞价交易增持公
司股份1,091,802股，占公司总股本的比例为0.27%，本次增持计划已实施完成。
一、增持主体的基本情况
（一）股东名称：陈鹤。
（二）本次增持股份前，陈鹤先生已持有公司股份情况。
本次增持股份前，陈鹤先生共持股有公司股份1,680,000股，占公司总股本的0.42%。其中陈鹤先生直接持有公司股份 80,000股，占公司总股本的0.02%；
通过杭州康创投资有限公司间接持有公司股份 1,600,000股，占公司总股本的0.4%。
二、增持计划的主要内容
陈鹤先生拟在自2017年12月27日起的2个月（增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施）内以自有资金增持公司股份不低于人民币500万元，不高于人民币1,000万元，拟增持股份不设价格区间，根据公司股票价格波动情况及证券市场整体趋势，逐步实施。
三、增持计划的实施情况
陈鹤先生于2017年12月27日至 2018年2月23日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股票 1,091,802股，占公司总股本的比例为0.27%，增持平均价格 8.1534元/股，合计金额 8,901,852.82元。截止 2018年 2月 23日，本次增持计划已实施完成。
综上，截至本公告披露日，陈鹤先生共持有公司股份总数为 2,771,802股，占公司已发行股份总数的0.69%。
四、其他相关说明
1、本次增持股份符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持股份的增持主体陈鹤先生承诺：本公告披露日后6个月内不减持其直接持有的公司股份。
特此公告。
杭州永创智能股份有限公司董事会2018年2月23日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2019-006号华纺股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河二路819号公司本部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|98,918,325|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.85|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长王力民主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，周永刚董事因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，吴湛监事因工作原因未出席；
3、董事会秘书丁泽涛出席了会议；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|97,858,225|98.93|1,060,100|1.07|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案|23,024,941|95.60|1,060,100|4.40|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：赵清
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司2019年第一次临时股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
华纺股份有限公司 2019年4月20日
股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-012
日月重工股份有限公司
关于向金融机构申请 2018年综合授信额度、开展票据池业务及对全资子公司申请综合授信实施担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次审议通过了《关于向金融机构申请 2018年度授信额度、开展票据池业务及对全资子公司申请授信实施担保的议案》，同意公司及宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）向金融机构申请总计 150,000.00万元综合授信额度，并同意公司向全资子公司宁波日星铸业有限公司提供担保并开展票据质押业务。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
1、2018年日月股份及全资子公司日星铸业拟向金融机构争取综合授信总额度为：壹拾伍亿元整(小写：150,000.00万元)，具体银行及额度见下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|2017年授信额|2018年授信额|其中：日月股份授信额度|其中：日星铸业授信额度|
|1|中国农业行股份有限公|56,000.00|56,000.00|36,000.00|20,000.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|中国工商银行股份有限公司江东支行|24,000.00|24,000.00|12,000.00|12,000.00|
|3|宁波市鄞州农村商业银行股份有限公司|20,000.00|20,000.00|10,000.00|10,000.00|
|4|宁波银行股份有限公司|10,000.00|10,000.00|-|10,000.00|
|5|交通银行股份有限公司宁波分行象山支行|15,000.00|15,000.00|-|15,000.00|
|6|中信银行股份有限公司宁波分行|25,000.00|25,000.00|12,000.00|13,000.00|
||合计|150,000.00|150,000.00|70,000.00|80,000.00|

2、日月股份 2018年拟对全资子公司日星铸业向银行授信实施担保，具体银行及担保额度如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|担保额度|
|1|中国工商银行股份有限公司宁波江东支行|12,000.00|
|2|宁波银行股份有限公司|10,000.00|
|3|交通银行股份有限公司宁波分行象山支行|15,000.00|
|4|中信银行股份有限公司宁波分行|13,000.00|
|5|宁波市鄞州农村商业银行股份有限公司|10,000.00|
|6|中国农业行股份有限公司宁波江东支行|20,000.00|
||合 计|80,000.00|

日月股份对日星铸业向以上六家银行争取综合授信人民币捌亿元整（小写：80,000.00万元）提供连带担保，具体担保内容以银行相关文件为准。
3、日月股份及全资子公司日星铸业向合作银行申请额度为人民币 80,000万元以内的票据池业务，利用票据质押方式实施贷款或开具银行承兑汇票业务，以降低公司整体融资成本。具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|业务种类|实施单位|额度|业务类型|
|票据池|日月重工股份有限公司宁波日星铸业有限公司|80,000.00|票据质押贷款及开具银行承兑汇票|

日月股份及日星铸业根据实际需求，可以在票据池总额度范围内互相调配使用。并授权董事长傅明康先生签署相关文件或由傅明康先生根据实际需要授权相关人员签署合同及相关文件。
二、全资子公司基本情况
宁波日星铸业有限公司
注册地点：浙江省象山县黄避岙乡大林
法定代表人：傅明康
经营范围：钢铁铸件、机械零部件制造、加工及相关技术和服务咨询；金属材料的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，
但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关系：公司持有全资子公司宁波日星铸业有限公司100%股权。
三、独立董事意见
我们同意日月股份及全资子公司在2018年度向金融机构申请总额壹拾伍亿元以内的综合授信，在捌亿元额度内向全资子公司日星铸业在向银行融资时提供相应的担保，并同意日月股份及全资子公司日星铸业根据市场及授信利用情况，向合作银行开展额度在捌亿元额度内的票据池业务，利用票据质押业务实施贷款或开具银行承兑汇票业务，以降低公司融资成本。
公司上述担保及票据质押事项属于日月股份及下属全资子公司正常生产经营和资金合理利用的需要，我们严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了存在的风险。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2015-013
广西桂东电力股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年2月9日
3.股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600310|桂东电力|2015/2/4|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按
原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月24日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-010）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年1月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月9日14点30分
召开地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月9日
至2015年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600310|桂东电力|2015/2/4|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|1|关于发行非公开定向债务融资工具的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|

特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2015年2月3日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-065
江阴市恒润重工股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]527号）核准，公司获准发行新股不超过2,000万股，发行价格为每股人民币26.97元。截止2017年4月28日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额人民币53,940.00万元，扣除发行费用人民币5,561.68万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币48,378.32万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2017]第ZH10323号”验资报告。
二、募集资金使用情况
截止2018年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况（未经审计）如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入募集资金额|投资进度（%）|原计划项目达到预定可使用状态日期|
|1|年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目|20,000.00|14,465.83|72.33|2018年11月|
|2|年产1.2万吨精加工|12,900.00|2,212.66|17.15|2018年11月|

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|-|-|-|-|-|-|
||自由锻件建设项目|||||
|3|研发中心建设项目|1,650.00|897.39|54.39|2018年5月|
|4|补充与主营业务相关的营运资金|13,828.32|13,828.30|100.00||
|合计||48,378.32|31,404.18|64.91|/|

三、募集资金投资项目延期情况
根据募集资金投资项目当前实际建设情况，公司决定将募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：
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|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目|2018年11月|2019年11月|
|2|年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目|2018年11月|2019年11月|
|3|研发中心建设项目|2018年5月|2019年5月|

四、募集资金投资项目延期的原因
募集资金投资项目是根据行业发展趋势和市场需求发展的情况制定，具有一定的时效性。公司董事会和管理层紧密关注行业发展趋势和竞争格局变化，慎重安排项目建设进度。
1、年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目
“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”原定达到预定可使用状态日期为2018年11月。截至2018年9月30日，项目投资进度为72.33%。公司根据当前实际经营情况、行业动态及未来发展趋势，综合考虑公司整体生产安排，本着审慎和效益最大化的原则，拟将本项目的实施期限延长12个月。
2、年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目
“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”原定达到预定可使用状态日期为2018年11月。截至2018年9月30日，项目投资进度为17.15%。本项目投资进度缓
慢的主要原因为精加工自由锻件市场需求增量未达到项目预期，且未来市场发展
趋势存在不确定性，考虑到募投项目固定资产投资规模较大，若不考虑市场需求
情况在短期内集中投入，项目的投资回报可能存在较大不确定性，因此目前公司主要通过提高现有设备产能的利用率来满足客户订单需求。综合考虑公司现有产能及行业发展趋势，拟将本项目的实施期限延长12个月。
3、研发中心建设项目
“研发中心建设项目”原定达到预定可使用状态日期为2018年5月。截至2018年9月30日，项目投资进度为54.39%。经过管理层讨论研究，为继续保持新产品开发的先进性，提升公司研发技术水平与检验检测水平，公司拟根据市场情况对研发设备、检验检测设备选型进行优化，以提升募集资金的使用效果，因此，拟将本项目的实施期限延长12个月。
五、募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次募投项目延期是根据公司实际生产经营情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，未改变项目的内容、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保募集资金效益的实现。
六、本次募集资金投资项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2018年10月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次募投项目延期事项发表了同意意见：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。同意公司募集资金投资项目延期的事项。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议对本次募投项目延期事项发表了同意意见：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。同意公司募集资金投资项目延期的事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：恒润股份本次募投项目延期事项符合公司实际生产经营需要，未改变募集资金的用途及项目实施的实质内容，不存在损害公司与股东利益的情形。本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，监事会与独立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本事项尚需提交股东大会审议。
综上所述，保荐机构对恒润股份本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会2018年10月29日