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证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-046
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于“歌尔转债”赎回实施的第六次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、转债简称：歌尔转债；转债代码：128009
2、“歌尔转债”赎回日：2017年6月 30日
3、“歌尔转债”赎回价格：100.55元/张（含当期利息，当期利率为1.0%，且当期利息含税），个人投资者持有“歌尔转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.44元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“歌尔转债”代扣税后赎回价格为 100.495元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价格为准。
4、赎回条件满足日期：2017年5月 19日
5、发行人（公司）资金到账日：2017年7月 5日；“歌尔转债”赎回资金到账日： 2017年7月 7日
6、“歌尔转债”停止交易和转股日：2017年 6月 30日
7、根据安排，截至 2017年 6月 29日收市后仍未转股的“歌尔转债”将被强制赎回，特提醒“歌尔转债”持有人注意在期限内转股。
8、“歌尔转债”持有人持有的“歌尔转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，于 2014年 12月 12日公开发行了 2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。根据相关规定和公司《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。
公司 A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自 2017年 4月 7日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款(注：公司于 2017年 4月 28日进行权益分配，“歌尔转债”转股价格由 26.23元/股调整为 13.04元/股，2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，其转股价格的130%为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格13.04元/股计算，其转股价格的130%为16.952元/股)。
公司于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于赎回“歌尔转债”的议案》，决定行使“歌尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。
2、赎回条款
根据公司《募集说明书》对赎回条款的相关约定：
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，本公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“歌尔转债”赎回价格为100.55元/张（“歌尔转债”债券面值为100元/张，当期利率为1.0%，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日(2016年 12月 12日)起至本计息年度赎回日（2017年6月30日）止的实际日历天数（包括起始日但不包括结束日）
当期利息IA=B*i*t/365=100*1%*200/365=0.55元/张
2、赎回对象
2017年6月29日收市后登记在册的所有“歌尔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2017年 5月 22日至 5月 26日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“歌尔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年 6月 30日为“歌尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年6月29日）收市后登记在册的“歌尔转债”。自2017年6月30日起，“歌尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“歌尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年7月5日为“歌尔转债”赎回款的公司付款日，2017年7月7日为“歌尔转债”赎回款到账日，届时“歌尔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“歌尔转债”持有人的资金账户。
4、其他事宜
（1）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（2）“歌尔转债”赎回实施联系部门为：公司董事会办公室
联系人：贾军安、贾阳
电话：0536-8525688
传真：0536-8525669
三、其他须说明的事项
1、“歌尔转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“歌尔转债”可正常交易和转股；
2、“歌尔转债”自赎回日（2017年6月30日）起停止交易和转股；
3、“歌尔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。投资者在委托转股时应输入：
（1）证券代码：拟转股的可转债代码；
（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
3、《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见》
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年六月五日
华创证券有限责任公司
关于云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金部分限售股份解除限售的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“独立财务顾问”）作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对沃森生物本次交易部分限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、公司本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕［111］号）核准，公司于2016年2月向前海开源基金管理有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、渤海证券股份有限公司等三名投资者发行64,859,002股股份，发行价格为每股人民币9.22元，募集资金总额为人民币59,800万元。公司于2016年3月10日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，上述新增股份（合计64,859,002股）已于2016年10月14日上市。
截止本核查意见出具日，公司总股本为1,537,436,984股。
二、本次申请解除限售股股东做出的各项承诺及履行承诺情况
（一）本次申请上市流通股东做出的承诺情况
本认购人如为基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品（包括但不限于分级产品、定向资管产品等）或有限合伙企业，本认购人承诺：自本次发行的股份上市之日起十二个月内，基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品的委托人或有限合伙企业的合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合
伙。”
渤海证券股份有限公司承诺：“自云南沃森生物技术股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。
本认购人如为基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品（包括但不限于分级产品、定向资管产品等）或有限合伙企业，本认购人承诺：自本次发行的股份上市之日起十二个月内，基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品的委托人或有限合伙企业的合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合
伙。”
中欧盛世资产管理（上海）有限公司承诺：“自云南沃森生物技术股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。
本认购人如为基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品（包括但不限于分级产品、定向资管产品等）或有限合伙企业，本认购人承诺：自本次发行的股份上市之日起十二个月内，基金公司专户、证券公司资管产品、基金子公司产品的委托人或有限合伙企业的合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合
伙。”
（二）承诺履行情况
截至本核查意见出具日，承诺人已严格履行了所做的上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2017年10月16日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为64,859,002股，占公司总股本的4.22%，实际可上市流通数量为64,859,002股，占公司总股本的4.22%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数共计3名股东，证券账户总数为4户。
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|序号|股东全称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|中欧盛世资产管理（上海）有限公司|中欧盛世资管－广发银行－中欧盛世景鑫8号资产管理计划|12,971,800|12,971,800|12,971,800|
|2|中欧盛世资产管理（上海）有限公司|中欧盛世资产－海通证券－中欧盛世景鑫九号资产管理计划|12,971,800|12,971,800|12,971,800|
|3|渤海证券股份有限公司|渤海证券－工商银行－渤海分级汇金9号集合资产管理计划|12,971,802|12,971,802|12,971,802|
|4|前海开源基金管理有限公司|前海开源基金－海通证券－前海开源定增三十号资产管理计划|25,943,600|25,943,600|25,943,600|
|合计|||64,859,002|64,859,002|64,859,002|

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
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|序号|本次变动前||本次增减变动||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|252,293,238|16.41|-|64,859,002|187,434,236|12.19|
|高管锁定股|118,856,254|7.73|-|-|118,856,254|7.73|
|首发后限售股|133,436,984|8.68|-|64,859,002|68,577,982|4.46|
|二、无限售条件 股份|1,285,143,746|83.59|64,859,002|-|1,350,002,748|87.81|
|三、总股本|1,537,436,984|100.00|64,859,002|64,859,002|1,537,436,984|100.00|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通数量、时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和规范性文件的要求；
2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；
3、本次限售股份流通上市事项的信息披露真实、准确、完整；
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股份解除限售的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人： _____________ _____________
李小华 黄少华
华创证券有限责任公司2017年10月9日
联创电子科技股份有限公司 董事、监事、高管人员持有本公司股票管理制度联创电子科技股份有限公司
董事、监事、高管人员
持有本公司股票管理制度
为落实《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关文件规定，规范董事、监事、高管人员持有本公司股票行为，结合《公司章程》制定本制度。
第一条本制度所指董事、监事和高级管理人员包括联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）所有董事、监事及高级管理人员。
第二条董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第三条董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：（一）本公司股票上市交易之日起 1年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
第四条董事、监事和高级管理人员在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%（以上年末其所持有本公司发行的股份为基数），因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1000股的，可一次全部转让，不受上述转让比例的限制。
联创电子科技股份有限公司 董事、监事、高管人员持有本公司股票管理制度数。
第六条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第七条董事、监事和高级管理人员在下列时点或期间内通过公司董事会秘书向深圳证券交易所网站申报其个人信息：
（一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2个交易日内；
（二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2个交易日内；
（四）深圳证券交易所要求的其他时间。
第八条董事、监事和高级管理人员持有本公司股份发生变动时（由于公司派发股票股利和资本公积金转增导致的股份变动除外），应当自该事实发生之日起两个交易日内，及时填写《股份变动情况申报表》（附件1）并向公司证券部报告。证券部负责在接到上述报告后按照相关监管规定，向深圳证券交易所报告，并在交易所指定网站进行公告。公告内容包括：
（一）上年末所持公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
联创电子科技股份有限公司 董事、监事、高管人员持有本公司股票管理制度（六）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
第九条董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：
（一）公司定期报告公告前 30日内；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）深圳证券交易所规定的其他期间。
第十条董事、监事和高级管理人员不得将其所持本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入。上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6个月内卖出的；“卖出后 6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
违反上述规定所得收益归公司所有，公司董事会收回其所得收益并及时披露以下情况：
（一）相关人员违规买卖股票的情况；
（二）公司采取的补救措施；
（三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
（四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
第十一条董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖本公司股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。
第十二条董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份信息及所持本公司股份的数据信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报。董事会秘书定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票情况。
联创电子科技股份有限公司 董事、监事、高管人员持有本公司股票管理制度责任和后果，公司不承担相关责任。违规所得收益归公司所有。
第十四条持有公司股份5%以上的股东买卖股票的，参照本规则第十条规定执行。
第十五条董事、监事、高级管理人员的直系亲属买卖本公司股票，视同本人所为，依有关规定执行。
第十六条在董事会授权下，本制度由公司证券部负责解释和修订。
第十七条本制度自公司董事会审批通过之日起实施。
联创电子科技股份有限公司
联创电子科技股份有限公司 董事、监事、高管人员持有本公司股票管理制度附件1：
董事、监事、高级管理人员
持有本公司股份变动情况申报表
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|-|
|姓名|
|职务|
|A 股股东帐户|
|买卖日期|
|原持股数量|
|本次变动数量|
|本次变动后股份数量|
|持股变动原因|
|备注：|

申报人签名： 申报日期：
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2018-072
江苏常宝钢管股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议由曹坚先生召集并于 2018年 10月 19日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2018年10月25日上午9:30以现场加通讯方式召开。全体董事共9人参加会议并表决，其中，陈东辉先生，陈超先生、戴正春先生通过通讯方式参加表决。会议由公司董事长曹坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》
公司证券事务部、财务部根据公司前三季度经营情况，财务情况编制了 2018年第三季度报告正文和全文，提交董事会审议。
全体董事认为,公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2018年 1-9月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-055
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2017年 6月 22日上午召开的第五届董事会第六次会议讨论的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研讨，现就上述议案发表独立意见如下：一、对《关关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》等相关规定，内容及程序合法合规。
基于以上审查结果，我们同意公司以募集资金置换投资项目和发行费用的金额分别为 56891712.38元和 3081372.11元。因此，我们同意董事会提出的《关关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
二、对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：在保证公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。基于以上结果，我们同意公司在合法合规范围内使用部分闲置募集资金不超过人民币 1亿元进行现金管理，并
同意将《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》】
独立董事（签名）：
万如平 黄雄 王家宏2017年6月22日
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事的独立意见证券简称：华茂股份 证券代码：000850安徽华茂纺织股份有限公司独立董事
关于七届十四次董事会相关事项的独立意见
安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2019年 8月 24日上午以通讯方式召开。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》、中国证券监督委员会公告〔2012〕42号等有关规定，我们作为华茂股份公司的独立董事，在认真审阅第七届董事会第十四次会议审议的有关资料及财务资料后，现就有关事项发表如下独立意见如下：
一、关于截止 2019年 6月 30日公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止2019年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的占用情形。
2、截止2019年6月30日，安徽华茂纺织股份有限公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。公司累计对外担保余额为3,000万元，占报告期末净资产的0.68%。是为公司控股子公司安徽华茂纺织（潜山）有限公司和安庆华欣产业用布有限公司提供的贷款授信业务保证担保。
我们认为，公司严格执行管理部门的上述规定和要求，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来行为，上述对控股子公司担保已履行必要的决策程序和信息披露义务，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司会计政策变更
公司依照财政部颁布的财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号等相关规定，对公司会计政策进行变更，事前取得了我们的认可。
我们作为华茂股份公司的独立董事，认真审阅了第七届董事会第十四次会议有关议案，发表独立意见如下：
1、本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事的独立意见合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
3、同意公司本次会计政策变更。
三、关于计提资产减值准备
为更加真实、准确地反映公司 2019年 6月 30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，对2019度上半年度子公司各类资产进行了清查，并认真审阅了会计师事务所审计相关情况，认为：
公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形。
同意本次计提资产减值准备。
（徐卫林） （黄文平）（管亚梅） （储育明）二○一九年八月二十四日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）053号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年7月20日（星期五）下午3:00
网络投票时间：2018年7月19日-7月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月19日下午3:00至2018年7月20日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生出差，本次会议由公司半数以上董事共同推举公司董事曹晓春女士主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 18人，代表有表决权的股份总数为225,954,373股，占公司股份总数的45.1749%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表12人，代表有表决权股份203,388,785股，占公司股份总数的40.6634%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权股份22,565,588股，占公司股份总数的4.5115%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 225,954,373股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对 0股；弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 58,065,140股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股；
弃权0股。
2、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。
表决结果：同意225,537,573股，占出席会议有表决权股份总数的99.8155%；反对15,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0069%；弃权 401,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1776%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 57,648,340股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2822%；反对15,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0267%，弃权401,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6911%。
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所上海分所李倩源、翟婷婷律师出席本次大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-056广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于 2018年员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月 26日、2018年 5月 17日召开公司第二届董事会第五次会议和 2017年年度股东大会，审议并通过了《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年度员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，内容详见公司于 2018年 4月 27日、2018年 5月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司 2018年员工持股计划的实施进展情况公告如下：截至公告日，与公司 2018年员工持股计划相关的资产管理合同等相关文件已于近期签署完毕，公司 2018年员工持股计划“长安信托-皮阿诺 2018员工持股集合资金信托计划”产品已成立。目前尚未开始购买公司股票。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司 2018年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年七月三十日
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“高管”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并向董事会提交相关议案；负责督促和落实与公司董事﹑高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执行，或依据《公司章程》或董事会的授权具体承办与董事﹑高级管理人员的薪酬或考核相关的工作和事务。
第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中包括3名独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 人力资源部为薪酬与考核委员会的工作提供支持，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（五）董事会授权的其他事宜。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章决策程序
第十一条 人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创力能力的经营绩效情况；（五）提供公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会；（四）根据股权激励方案来认定激励对象是否达到相关股票期权的授权、行权条件或限制性股票的授予解锁条件。
第五章议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员主持。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出怕决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本实施细则经公司第六届董事会 2016年第二次临时会议审议通过，自董事会决议通过之日起试行。
第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。
华天酒店集团股份有限公司董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-75沈阳惠天热电股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月30日下午2点30分
（2）网络投票时间：2015年10月29日至2015年10月30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月29日下午15：00至2015年10月30日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部六楼第一会议室。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：徐朋业
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7、股东出席情况
||||
|-|-|-|
||代表股份数量（股）|占公司有表决权总股份比例（%）|
|出席股东及股东代表52人|189,509,826|35.57|
|其中 现场出席3人|187,081,326|35.11|
|网络投票49人|2,428,500|0.46|
|持有公司总股份5%以上股份的股东|187,050,118|35.10|
|持有公司总股份5%以下股份的股东|2,459,708|0.46|

8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
表决通过了《关于向关联方惠涌公司出售热量的议案》。
表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|2,459,708|2,459,708|100|0|0|0|0|
|持股5%及以上股东|0|0|0|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|2,459,708|2,459,708|100|0|0|0|0|
|备注：关联股东沈阳供暖集团有限公司所持 187,050,118 股份回避表决；同意股数量超过所有有表决权股东所持表决权二分之一。||||||||

上述议案内容详见公司刊载在2015年10月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于向关联方惠涌公司出售热量的关联交易公告》（公告编号2015-68）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议;
2、北京德恒律师事务所关于本公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015年10月31日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—062债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司关于
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2019年4月22日、2019年4月23日、2019年4月24日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对股票异常波动情况，经与公司控股股东、实际控制人、董事会和管理层核实，现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2018年 9月 28日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了关于 2018年度非公开发行股票的相关议案，并于次日披露了《2018年度非公开发行A股股票预案》；2018年10月23日，公司披露了《2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》；2018年 12月 21日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；2019年 1月 5日、2019年 1月 22日、2019年 3月 19日及 2019年 3月 20日，公司分别披露了《关于公司非公开发行新股申请文件一次反馈意见的回复》、《关于公司非公开发行新股申请文件一次反馈意见的回复（二）》、《关于公司非公开发行新股申请文件一次反馈意见的回复
（三）》和《关于公司非公开发行新股申请文件一次反馈意见的回复（四）》。
除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事项，也不存在并购重组、业务重组、资产剥离等其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2017-025
广东三雄极光照明股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于5月22日收到公司董事李冰女士的书面辞职报告，李冰女士因所在公司广发信德投资管理有限公司工作调整辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，李冰女士在公司不再担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李冰女士辞去公司董事职务后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的规定，李冰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成董事补选和相关后续工作。
截至本公告日，李冰女士未持有公司股票。
公司董事会向李冰女士在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2017年5月23日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等法律法规及《公司章程》等的有关规章，作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案及2016年年度报告相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，经核查，我们认为：
1、2016年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2016年末，公司为全资子公司浙江普利特新材料有限公司担保34,877.04万元；
为全资子公司重庆普利特新材料有限公司担保23,967.20万元；为全资子公司上海翼鹏投资有限公司担保73,626.80万元；为全资子公司上海普利特材料科技有限公司担保10,000万元，为孙公司PRET HoldingsLLC担保18,114.72万元，共计160,585.76万元，担保额占公司年末经审计净资产的75.63%。
公司为子公司综合授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
报告期内，除上述对子公司的担保外，公司没有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。公司发生的对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。截止报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2016年12月31日违规对外担保情况。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为公司独立董事，认真阅读公司董事会提交的《2016年度内部控制自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，经核查，我们认为：
2016年度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司关联交易情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，就关于公司本年度关联交易事项，经核查，我们认为：2016年度，公司无重大关联交易情况发生。公司已制定《关联交易管理制度》，对关联交易的决策和披露等事项作出了明确规定。
四、关于2016年度利润分配方案的独立意见
我们作为公司的独立董事，就关于公司2016年度利润分配预案的事项，经核查，我们认为：
公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2015年－2017年）》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2016年度利润分配方案，并请董事会将上述方案提请股东大会审议。
五、关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们作为公司的独立董事，就关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的事项，经核查，我们认为：
公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员薪酬方案是参照公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，有利于公司的长远
发展。
六、关于为全资子公司向银行申请授信及贷款提供担保的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司于2017年4月27日为全资子公司浙江普利特新材料有限公司、重庆普利特新材料有限公司、上海翼鹏投资有限公司、上海普利特材料科技有限公司、Wellman Advanced MaterialsLLC、D.C. Foam RecycleIncorporated、 Wellman PETLLC、Wellman Lanolin LLC向银行申请授信及贷款提供担保相关事项进行了认真的核查。本次公司为上述全资子公司向银行申请授信提供担保，担保金额共计为 95,114.72万元，占公司 2016年底经审计净资产的44.80%。截止本报告日，公司审议通过对外担保累计金额为 165,700.48万元，占公司 2016年底经审计净资产的78.04%；
对外担保实际余额为39,717.34万元，占公司2016年底经审计净资产的18.71%。
我们认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
七、关于开展外汇远期结售汇业务的的独立意见
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，我们认为公司拟进行的远期结汇规模合理，同意公司开展远期结汇业务，同意公司视需要进行的远期结汇的额度累计不超过1000万美元。
八、关于增资全资子公司的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司本次增资全资子公司翼鹏投资事项进行了认真的核查，我们认为：本次增资有利于更好地实现公司的国际化发展平台战略，不会对公司的业绩造成任何不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。
我们同意对翼鹏投资进行增资。
九、关于计提商誉减值准备的独立意见
公司计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，
我们同意本次计提商誉减值准备。
十、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
我们作为公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2016年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，为保持审计工作的持续性，同意续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构。
十一、关于增补董事候选人的独立意见
本次董事会增补董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名李宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
以下无正文。
（此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项发表的独立意见的签字页）独立董事签字：
魏嶷
尚志强
吴星宇
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-35合肥百货大楼集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2018年9月4日（星期二）14：30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月4日上午9：30—11：30、下午13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年9月3日15：00至2018年9月4日15：00。
2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘浩先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份 352,190,998股，占上市公司总股份的45.1594%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 297,475,284股，占上市公司总股份的38.1435%。通过网络投票的股东21人，代表股份54,715,714股，占上市公司总股份的7.0159%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 20人，代表股份 3,354,853股，占上市公司总股份的0.4302%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 1,084,817股，占上市公司总股份的0.1391%。通过网络投票的股东 19人，代表股份2,270,036股，占上市公司总股份的0.2911%。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议,部分董事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。
二、提案审议情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
1.《关于控股子公司提供对外担保的议案》
总表决情况：同意351,720,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.8664%；
反对458,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1302%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034%。
中小股东总表决情况：同意 2,884,253股，占出席会议中小股东所持股份的85.9726%；反对458,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.6697%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3577%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》
总表决情况：同意351,858,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9056%；
反对315,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896%；弃权17,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048%。
中小股东总表决情况：同意 3,022,353股，占出席会议中小股东所持股份的90.0890%；反对315,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.4043%；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5067%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2018年9月）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：叶慧慧、吕光
3.结论性意见
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2018年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2018年9月4日