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杭州长川科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
各位股东：
2017年，杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。我代表公司第一届监事会就2017年度工作情况进行报告，请予审议！
一、报告期内监事会召开情况
（一）2017年公司监事会共召开了7次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：
1、2017年1月20日，公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：
（1）《关于确认2016年度财务报告并同意对外报出的议案》
（2）《公司2016年度监事会工作报告》
（3）《公司2016年度财务决算报告》
（4）《公司2017年度财务预算方案》
（5）《公司2016年度利润分配议案》
（6）《关于续聘天健会计师事务所（特殊有限合伙）为2017年度审计机构的议案》
（1）《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、2017年7月4日，公司第一届监事会第八次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：
（1）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
4、2017年8月22日，公司第一届监事会第九次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：
（1）《2017年半年度报告及摘要》
（2）《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（3）《关于执行<企业会计准则第16号—政府补助>（修订）的议案》
5、2017年9月29日，公司第一届监事会第十次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：
（1）《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（2）《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（3）《关于核实<杭州长川科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
6、2017年10月26日，公司第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：
（1）《2017年第三季度报告》
7、2017年11月17日，公司第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开，本次会议审议通过了以下决议：
（1）《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》
（2）《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》
二、报告期内监事会其他工作情况
2017年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会、股东大会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
对董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。公司的董事、经理及其他高级管理人员在2017年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。监事会认为《审计报告》真实地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。
3、审核公司内部控制情况
报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内部控制组织机构完整有效，能够为公司的各项经营活动提供保障，同意董事会出具的内部控制自我评价报告。
4、收购、出售资产情况
通过对公司2017年交易情况进行核查，公司无收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。
6、对外担保及股权、资产置换情况
2017年，公司没有对外担保及股权、资产置换情况。
三、2018年度监事会工作要点
2018年公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，勤勉尽职，完善公司内控，充分发挥企业内部监督力量的作用；恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，监事会将与审计机构充分沟通，配合中介机构对公司的审计；
督促公司在2018年各项公司内部整治的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
2018年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责的履行监事会职责，进一步监督公司的规范化运作，改善公司的法人治理结构，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健向前发展。
杭州长川科技股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-025延安必康制药股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持公司股票的预披露公告
持股5%以上的股东周新基先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日收到公司持股5%以上股东、董事周新基先生的通知，其质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“质权人”）的部分股票遭遇强制平仓导致被动减持。
现将有关情况说明如下：
一、股东持股情况介绍
1、股东名称：周新基
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定，公司董事每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。截至2019年 3月17日，周新基先生持有公司股份 135,743,418股，占公司总股本的8.8589%，其中限售股为 104,196,238股，占公司总股本的6.8001%，无限售条件流通股为 31,547,180股，占公司总股本的2.0588%。已累计向国泰君安质押股份 118,086,000股，占其持有的本公司股份总数86.9921%，占公司总股本的7.7065%。
二、本次股东遭遇平仓导致被动减持的情况
1、本次股东被强制平仓情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持数量||占总股本比例|||
||股东名称||减持时间||||||减持方式|
||||||（股）||（%）|||
|周新基||2019年3月18日||710,070||0.0463||集中竞价交易||
|合计||—||710,070||0.0463||—||

2、本次被强制平仓后，周新基先生持有公司股份数量为135,033,348股，占公司总股本的8.8126%。其中限售股为104,196,238股，占公司总股本的6.8001%，无限售条件流通股为 30,837,110股，占公司总股本的2.0125%。累计质押股份数量为117,375,930股，占其持有公司股份数的86.9237%，占公司总股本的7.6602%。
三、本次可能被动减持的减持计划
1、减持原因：部分股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，导致被动减持。
2、股份来源：首次公开发行前持有的股份、非公开发行认购的公司股份
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
4、减持期间：自被动减持之日起90个自然日内
5、减持数量和比例：拟被动减持数量 31,547,180股，即不超过公司总股本的2.0588%，如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
6、减持价格：按照市场价格进行减持
四、与股份相关股东承诺履行情况
1、周新基先生于2019年1月3日出具了《关于不通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股票的承诺函》，承诺自承诺函出具之日起 12个月内（即自2019年 1月 3日至 2020年 1月 2日），不通过二级市场集中竞价交易方式（不含大宗交易、协议转让的方式）减持所持公司股份，以及在该期间内不通过集中竞价交易方式减持该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利等增加的股份。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于股东承诺不通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股份的公告》（公告编号：2019-002）。发生此次被动减持事件，并非周新基先生本人主观意愿，且不存在利用内幕信息进行公司股票交易的行为。
目前，周新基先生正与质权人进行积极沟通，并将妥善解决股票质押的问题，降低平仓风险。
2、周新基先生作为公司董事，承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内转让的股份不超过其持有公司股份总数的50%。截至
本公告披露日，周新基先生严格履行上述承诺。
3、周新基先生作为重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金认购方承诺：（1）自本次发行新增股份上市之日起36个月内不转让本人认购的上市公司本次重组募集配套资金发行的股份；（2）本人于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定安排。截至本公告披露日，周新基先生严格履行上述承诺。
五、相关风险提示
1、周新基先生已被动减持公司股票和未来可能被动减持公司股票的情况，不会对公司治理结构及未来持续经营产生直接影响。
2、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施规则》，在任意连续 90个自然日内，周新基先生通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
3、公司已督促周新基先生严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施规则》等相关法律法规的规定，依法依规减持公司股份。
4、周新基先生承诺其将根据有关信息披露法律、行政法规、规章和规范性文件，以及证券交易所业务规则等规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
周新基先生出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-028
康得新复合材料集团股份有限公司
关于预计为全资子公司提供新增担保额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人（均为合并范围内的全资子公司）：
境内及境外合并范围内的全资子公司。
●本次担保额度：
本次预计担保额度为40亿元人民币。
●累计担保数量（含全部控股子公司）：
截止2016年12月31日，累计担保总额为171亿元，其中累计为下属全资子
公司提供的有效担保金额为165亿元（累计实际发生的担保金额为106.56亿元）。
●本公司逾期对外担保：0亿元。
●本次预计的担保需提交2016年度股东大会审议。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会根据2017年公司及控制的下属公司整体生产经营计划和资金需求情况，对2017年度下属公司需向境内外银行及其他金融机构融资及境内外债券发行的情况进行了预测分析，提出了2017年度对下属公司向境内外银行及其他金融机构融资及境内外债券发行提供担保（以下统称“融资担保”）提供担保额度的预案，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司控制的下属子公司的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康发展，公司拟在2017年为子公司提供新增以下额度的融资担保：
被担保公司 拟提供新增最高担保额度
境内及境外合并范围内的子公司 40亿元
注：截止2016年12月31日，经审计归属于母公司的净资产1,558,143.68万元。
2、相关授权
上述融资担保的有效期为2016年度股东大会审议通过本事项之日起5年内
（含5年）滚动承担保证担保。
提请2016年度股东大会授权公司法定代表人（或其授权代表）自通过上述事项之日起，在上述额度内全权决定和具体负责与银行及其他金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议及其他有关交易文件，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保事项的审批程序
本事项经董事会审议通过后，需要提交2016年度股东大会批准后实施。
二、担保协议的主要内容
本公司向境内及境外合并范围内的下属公司（包括新设子公司）拟新增合计人民币40亿元的连带责任保证，以具体协议文件为准。
三、董事会意见
本次担保对象为公司控制的下属全资子公司，其经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提请股东大会审议的对控制的下属公司合计担保额度通过后，经批准的公司对控制的下属公司有效担保额度为人民币2,050,000万元，占2016年期末的经审计归属于母公司的净资产1,558,143.68万元的131.57%。
截至2016年12月31日，本公司实际担保总额为1,091,235.18万元，占2016年期末的经审计归属于母公司净资产1,558,143.68万元的70.03%,其中对控股子公司实际担保金额为人民币1,065,615.59万元，占2016年期末的经审计归属于母公司净资产1,558,143.68万元的68.39%。
公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016－014浙江赞宇科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年3月21日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2016年3月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年年度报告
及摘要的议案》；
监事会对公司2015年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度财务决算报告》；
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度利润分配的预案》；
经天健会计师事务所审计，2015年全年利润总额27,057,869.63元，净利润18,041,642.37元，归属于母公司股东的净利润15,668,653.51元，可供投资者分
配利润344,318,943.01元。
为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至 2015年 12月 31日的总股本16000万元为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1元（含税），共计派发现金股利人民币1600万元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。剩余未分配利润转入下一年度。
董事会审议利润分配预案披露后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本预案需经2015年度股东大会审议批准后实施。
5、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于 2016年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
2016年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年度公司及子公司申请银行综合授信额度的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2016年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》
为子公司综合授信额度提供担保事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
7、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2015年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2015年度内
部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
8、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的报告》；
关于本议案详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关内容。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司监事会2016年3月21日
国泰君安证券股份有限公司
关于江苏中南建设集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项的临时受托管理事务报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”或“发行人”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的受托管理人，代表本次债券全体持有人，持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、主要财务数据概况
截止2016年12月31日，发行人合并口径下（下同）的借款余额为381.19亿元，较 2015年 12月 31日借款余额 315.22亿元增加 65.97亿元，2016年累计新增借款占2015年12月31日经审计净资产132.15亿元的49.92%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截止 2016年 12月 31日，发行人银行借款余额为 151.01亿元，2015年 12月 31日银行借款余额 92.4亿元增加 58.61亿元，银行借款新增占 2015年 12月31日经审计净资产的44.35%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截止 2016年 12月 31日，发行人直接融资（公司债券、中票、非金融企业债务融资工具等）余额为153.75亿元，较2015年 12月 31日余额 128.68亿元增加25.07亿元，直接融资新增占2015年12月31日经审计净资产的18.97%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截止 2016年 12月 31日，发行人委托贷款、融资租赁借款、小额贷款等借款余额为 4.51亿元，较2015年 12月 31日余额 7.51亿元减少 3亿元，发行人委
托贷款、融资租赁借款、小额贷款等借款余额减少数额占2015年 12月 31日经审计净资产的2.27%。
（四）其他借款
截止2016年12月31日，发行人其他融资余额为71.92亿元，较2015年12月 31日余额 86.63亿元减少 14.71亿元，其他借款减少数额占 2015年 12月 31日经审计净资产的11.13%。
发行人已根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，于 2017年 1月 5日公告的《江苏中南建设集团股份有限公司关于 2016年当年累计新增借款的公告》（公告编号：2017-002）中就累计新增借款情况予以披露。
上述新增借款情况属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。国泰君安作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，就 2016年度发行人新增债务融资情况与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
经发行人反馈，其 2016年度新增债务融资属于公司正常经营活动范围，不会对发行人的经营产生不良影响，不会对其整体偿债能力产生重大不利影响。发行人表示其各项业务经营情况和整体盈利能力仍然良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。
截至本报告出具日，发行人所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，发行人表示将根据各期债券本息的到期支付安排制定资金运用计划，合理调度分配资金，以保障所有借款利息、本金可以按时兑付。
国泰君安后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏中南建设集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
潍柴重机股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的专项说明及独立意见
一、关于对关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在进行仔细核查并问询管理层后，现对公司截至2017年6月30日关联方资金占用及对外担保情况发表独立意见如下：
1．公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2．公司能够严格控制对外担保事项，无对外担保事项。没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、关于公司 2017年中期利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对公司2017年中期利润分配预案情况进行了仔细了解，现发表独立意见如下：
为确保公司又好又快地发展，同时维护全体股东利益，给股东以良好投资回报，根据《公司章程》相关规定，结合公司经营情况和现金流情况，公司拟进行 2017年中期利润分配，分配预案为：公司拟以 2017年 6月 30日为基准日的总股本 276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不实施公积金转增股本。结合公司实际情况，我们认为：该预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护股东利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意董事会提出的公司2017年中期利润分配预案。
三、关于公司 2017年上半年计提资产减值准备的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，现对公司六届六次董事会会议审议的《关于公司 2017年上半年计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
四、关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司六届六次董事会审议的《关于会计政策变更的议案》进行了审阅，发表了独立意见如下：
我们认为此次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，我们同意本次会计政策变更。
五、关于公司相关关联交易的独立意见
根据公司提交的关联交易相关资料，我们就关联交易事项向公司相关人员进行咨询与了解，现发表独立意见如下：
1．同意将关于续签公司及附属公司与潍柴集团、重庆潍柴等关联交易协议的议案提交公司六届六次董事会会议审议。
2．上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价根据国家有关部门的定价、地方政府及行业有关规定的定价或市场价格等方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3．董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司提出的相关关联交易事项。
六、关于公司出具的《山东重工集团财务有限公司 2017年上半年风险评估报告》的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，我们认真审阅了公司提交的《关于山东重工集团财务有限公司2017年上半年风险评估报告》，现发表独立意见如下：
公司出具的《关于山东重工集团财务有限公司2017年上半年风险评估报告》充分反映了山东重工集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银行业监督管理委员会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求，我们同意公司出具的《山东重工集团财务有限公司2017年上半年风险评估报告》。
七、关于放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，现就公司放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的事项发表独立意见如下：
1．同意将《关于放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的议案》提交公司六届六次董事会会议审议。
2.本次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，符合股东整体利益，没有发现有损害公司及中小股东利益的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3.公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
综上，我们同意公司放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的事项。
独立董事：杨俊智、张玉明、杨奇云二〇一七年八月三十日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-094唐山冀东水泥股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2019年 10月 24日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席刘宗山先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《公司 2019年第三季度报告全文及报告正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司计提单项认定坏账准备、存货及各类长期资产减值准备共计16,275.23万元（未经审计）。
监事会认为公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观的反映 2019年前三季度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司监事会 2019年 10月 25日
广东东方精工科技股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估结果的公允性的说明
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
公司董事会在充分了解本次交易的前提下，分别对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项说明如下：
1、评估机构的独立性
银信资产评估有限公司拥有证券期货相关业务评估资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及普莱德除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估报告的假设前提按照国家有关法律法规及规范性文件执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允，评估方法恰当，与评估目的具有相关性。
4、评估结果的公允性
在本次评估过程中，评估机构根据有关资产评估的法律、法规及规范性文件
的规定，本着独立性、客观性、公正性等原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。
本次重大资产出售的交易价格与标的资产的评估结果较为接近，交易标的交易定价公允。
综上所述，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性，评估结果公允，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东东方精工科技股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估结果的公允性的说
明》之签章页）
广东东方精工科技股份有限公司董事会
丝路视觉科技股份有限公司 提名委员会实施细则
丝路视觉科技股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。
第二条为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制定本实施细则。
第二章人员构成
第三条提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名。
第四条提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。
第五条提名委员会成员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会成员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会成员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会成员资格。
第六条提名委员会因成员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会成员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本实施细则规定的职权。
第七条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会成员。
第八条提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议
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组织等工作。
第三章职责权限
第九条提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同时对董事长提名的总经理人选、董事会秘书人选、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。
第十条提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人、总经理和其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第十一条提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
第十二条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及总经理人选提
名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名董事候选人及总经理人选的建议予以搁置。
第十三条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，提名委员会日常运作费用由公司承担。
第四章会议的召开与通知
第十四条提名委员会会议不定期召开。
第十五条提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
提名委员会定期会议和临时会议应于会议召开前3日发出会议通知。提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、即时通讯工具方式、以专人或邮件送达等方式进行通知。
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第五章议事与表决程序
第十六条提名委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举
行。
第十七条提名委员会成员可以亲自出席会议，也可以委托其他成员代为出席会议并行使表决权。
第十八条提名委员会成员委托其他成员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十九条提名委员会成员既不亲自出席会议，也未委托其他成员代为出席会议的，视为未出席会议。
提名委员会成员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。
第二十条提名委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的成员)的
过半数通过方为有效。
提名委员会成员每人有一票表决权。
第二十一条提名委员会工作组成员可列席提名委员会会议。提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十二条出席会议的成员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十三条提名委员会会议的表决方式为举手或投票表决。
第二十四条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条提名委员会成员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
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第六章附则
第二十六条本实施细则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十七条本实施细则解释权归公司董事会。
第二十八条本实施细则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-084凯撒（中国）股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2016年 9月 6日在公司 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2016年 9月 4日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事 3名，2名监事以现场的方式对议案进行表决,1名监事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
同意选举林洪应先生（简历附后）为公司第五届监事会主席。
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会 2016年 9月 6日
附：林洪应先生简历
林洪应，男，中国国籍，1980年生，本科学历，历任腾讯科技（深圳）有限公司《穿越火线》产品经理、《战地之王》运营经理、成都金山数字娱乐科技有限公司渠道部总监，现任公司监事、游戏业务负责人。林洪应先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-31河北常山生化药业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日以公告方式向全体股东发出召开 2018年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2019年5月14日下午 15:00在河北省石家庄市正定新区银川大街北首公司新厂区办公楼会议室召开，本次会议由董事会召集、董事长高晓东主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 5月 13日 15:00至 2019年5月14日15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 11名，代表有表决权股份共计 344,726,480股，占公司股份总数的36.8704%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共9名，代表有表决权股份344,711,480股，占公司总股本的36.8688%；
参加网络投票的股东共 2名，代表有表决权股份 15,000股，占公司股份总数的0.0016%。出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8名，代表有表决权股份 9,437,002股，占公司股份总数的1.0093%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意344,726,480股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意9,437,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。
公司独立董事在本次股东大会上进行述职，与会股东未对独立董事述职报告
提出异议。
2、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意344,726,480股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意9,437,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。
3、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意344,726,480股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意9,437,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。
4、审议通过《关于〈2018年度报告全文〉及摘要的议案》
表决结果：同意344,726,480股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意9,437,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。
5、审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：同意344,726,380股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9999%；
反对100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意9,436,902股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9989%；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0011%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。
6、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》表决结果：同意344,726,380股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9999%；
反对100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意9,436,902股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9989%；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0011%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。
7、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》
表决结果：同意344,726,380股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9999%；
反对100股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意9,436,902股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9989%；反对100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的
0.0011%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。
8、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意344,726,480股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小股东投票情况为：同意9,437,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所殷长龙律师、李航律师现场见证，并出具了关于公司2018年度股东大会的法律意见书，认为：公司2018年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2019年5月14日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2018年第5次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会2018年第5次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外投资的独立意见
经核查，本次交易是经过双方友好协商的基础上建立的，投资行为公平、合理，不存在损害中小股东的利益，本次涉及的交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此独立董事一致同意本次对外投资事项。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2018年第5次临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（施伟力）
（郭新梅）
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-101湖南千山制药机械股份有限公司
关于部分独立董事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满，第四届董事会独立董事杨春平已在公司连任独立董事满六年，根据规定无法继续担任公司独立董事。根据公司2014年第三次临时股东大会换届选举结果，自2014年11月11日起，杨春平先生不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司任何职务。截止本公告日杨春平先生未持有公司股份。
杨春平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一四年十一月十一日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-038深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于2016年日常关联交易预计情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，对与关联方深圳市振雄印刷有限公司（以下简称“振雄印刷”）2016年度日常关联交易情况进行了合理的预计，具体情况如下：
二、关联交易的内容：
（单位：元）
||||
|-|-|-|
|内容|关联人|预计合同金额|
|采购包装材料|深圳市振雄印刷有限公司|15,000,000.00|
|||15,000,000.00|

三、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）深圳市振雄印刷有限公司成于1993年4月23日在深圳市工商行政管理局登记成立，注册资本人民币1500万元，实收资本1500万元。其中林国雄先生出资800万元，占注册资本的53.333%，邱惠君女士出资700万元，占注册资本的46.666%。
法定代表人为林国雄先生，注册地址为深圳市南山区西丽新围村旺棠工业区21
栋1层。企业经营范围：包装装潢类印刷品的印刷。
公司截止 2015年 12月 31日，深圳市振雄印刷有限公司总资产 3587万元，
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）净资产为1543万元，营业收入为1488万元，净利润为44万元。（未经审计）
2、与本公司的关联关系
振雄印刷的实际控制人林国雄系本公司董事长兼总经理林国芳先生的弟弟，为关系密切的家庭成员。
3、履约能力分析
上述关联公司是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，财务状况良好，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。
此项关联交易系正常的生产经营所需。
4、各类日常关联交易总额
预计2016年度与振雄印刷各类日常关联交易总金额不超过1500万元人民币；
在此金额范围内，公司根据生产经营情况向上述关联公司进行日常采购，交易价格参照市场价格决定，若超过上述金额，需按本公司规定提交董事会或股东大会审议批准。
四、关联交易内容
1、定价政策和定价依据
定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，交易价格公允，不存在利益输送等现象。
2、关联协议签署情况
本交易分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据公司需求而定，签订具体的销售合同。
五、交易目的和交易对公司的影响
采购包装印刷材料是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司独立董事，徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士现就公司2016年度日常关联交易情况发表独立意见如下：
公司与关联方发生的上述关联交易系公司正常生产经营所需，遵循了“公平自愿，互惠互利”的交易原则。交易价格按照市场确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见。
本事项已由公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-124北京碧水源科技股份有限公司
关于监事会主席增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于监事会主席增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-054），陈亦力先生计划自 2015年 7月 9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。目前，陈亦力先生已经完成本次增持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持人：陈亦力先生
2、增持目的：基于对公司战略及发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，陈亦力先生拟实施本次增持计划。陈亦力先生增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于公司长期稳健的发展。
3、增持计划：自2015年7月9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易和通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等）增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币2,600万元，陈亦力先生增持所需的资金来源为自有资金。
4、增持承诺：增持人承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
二、增持计划实施情况
1、本次增持实施情况
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（‰）|

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|陈亦力|集中竞价|2015年11月30日|49.19|528,400|0.43|
||合计|-|-|528,400|0.43|

2、增持前后的股份变动情况
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|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陈亦力|合计持有股份|45,767,373|3.72|46,295,773|3.77|
||其中：无限售条件股份|7,691,843|0.63|7,823,943|0.64|
||有限售条件股份|38,075,530|3.10|38,471,830|3.13|

三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定：增持人陈亦力先生承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月一日