Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-052深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）已于2015年6月11日（星期四）上午开市起停牌，公司于当日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-038）。公司分别于2015年6月18日、2015年6月26日、2015年7月3日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-044、2015-047、2015-049）。上述事项已披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现本公司确认正在筹划的重大事项涉及重大资产重组，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月10日开市时起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年8月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年 8月 7日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2018-021江苏捷捷微电子股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司于2018年4月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年度利润分配预案》，公司独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为144,149,073.48元，减当年计提法定盈余公积14,511,643.19元，当年度可供分配的未分配利润为 129,637,430.29元。截至报告期末，合并报表可供分配的未分配利润为353,247,869.60元，资本公积为 716,210,737.46元。截至报告期末，母公司报表可供分配的未分配利润为人民币 355,866,978.15元，资本公积为716,210,737.46元。
公司目前经营发展良好，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
于2018年3月7日向激励对象授予限制性股票1,001,400股（瑞华验字【2018】 48450001号）。本次利润分配及资本公积金转增股本以授予限制性股票后的总股本94,601,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税)，合计派发现金股利人民币 47,300,700.00元(含税)，同时向全体股东以资本公积每 10股转增 9股，分配完成后公司股本总额增至 179,742,660股。剩余未分配利润结转至下年。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配及预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、其他说明
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、其他文件
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-155
北京合纵科技股份有限公司
关于公司全资子公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议属战略合作框架性协议，框架协议下的具体合作将在双方另行签署的采购文件、产品开发协议中进一步明确，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议自2020年开始执行，对公司2019年营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响，本协议的顺利履行预计将会对公司未来经营业绩产生积极影响。
3、本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议概述
鉴于北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”或“乙方”）作为四氧化三钴和磷酸铁产品的技术和规模领先企业，在品种规格和供货数量上有很强优势，青海泰
丰先行锂能科技有限公司（以下简称“泰丰先行”或“甲方”）作为中国锂离子正极材料的知名企业，在锂离子正极材料的研发、生产加工和销售等领域都具有很强的实力，基于甲乙双方有意将合作推进到更深层次，共享各自拥有的技术和管理优势，利用双方现有资源和信息，合作共赢，甲乙双方经友好协商于
近日签订了《购销战略合作框架协议》（以下简称：“本协议”）。
本协议仅为框架性协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。关于本协议涉及的各项后续事宜，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议对方介绍
公司名称：青海泰丰先行锂能科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：西宁市城中区同安路139号
法定代表人：杨新河
注册资本：51439.33万元人民币
成立日期：2010-01-11
营业期限：2010-01-11至2060-01-10
经营范围：氮气汽车罐车充装（凭许可证经营，有效期至2017年5月19日）；
动力储能锂电池和电池管理系统研发、生产、销售；新能源技术推广；锂离子
电池材料研发、生产、销售；经营本企业进料加工“三来一补”业务；自营或
代理各类商品和技术的进入口业务（国家限制的商品和技术除外）。（以上项目
中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及下属公司与泰丰先行不存在关联关系。
泰丰先行信用优良，具有良好的履约能力。
三、协议主要内容
甲方：青海泰丰先行锂能科技有限公司
乙方：湖南雅城新材料有限公司
鉴于:
1、甲方作为中国锂离子正极材料的知名企业，在锂离子正极材料的研发、生产加工和销售等领域都具有很强的实力。
2、乙方作为四氧化三钴和磷酸铁规模和技术领先企业，在品种规格和供货数量上有很强优势。
双方有意将合作推进到更深层次，共享各自拥有的技术和管理优势，利用双方现有资源和信息，合作共赢，现经双方友好协商，就合作事宜签
订了本协议，协议主要内容如下：
（一）协议有效期
协议有效期限：本协议有效期三年（2020年1月1日～2022年12月31日）。
（二）产品、采购数量及其价格
1、产品：磷酸铁/四氧化三钴/新产品开发
2、数量：（合同执行时，该数量将根据实际需求变化予以适当调整，
具体按双方所签月度合同之相关约定执行）
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|品名|2020 年|2021 年|2022 年|
|磷酸铁|11800 吨|21500 吨|36000 吨|
|四氧化三钴|4200 吨|6000 吨|8500 吨|

3、价格：考虑到甲乙双方为战略合作关系，在参照市场行情及原料成本变化的前提下，乙方将以相对最优惠的价格供货给甲方。
（三）作为战略合作伙伴，双方需保障对方的战略优先地位：
1、双方正在进行及即将进行的前沿开发项目，根据双方意向，可互为开放，共同开发。
2、甲方新的研发立项或新的产品开发需求，需优先通知乙方进行合作开发，并提供产品开发所需的充分资料，包括但不限于技术指标、SEM、各
种电化学性能要求、检测方法以及已知的同行已经达到的技术水平等等。
3、乙方需积极配合甲方的产品开发工作，保障优秀的技术人员参与开发计划，同时期项目优先立项实施，设备和其他资源优先使用；在甲方要求时限内，研发适于甲方所开发产品的产品，协助甲方完成产品开发计划，以及向甲方供应满足甲方技术要求的产品。
（四）其他条款
1、甲方在进行产品项目开发时及开发过程中，将产品项目开发时间计划、材料体系信息、产品技术要求、测试进展情况等必要信息及时提供给乙方；甲乙双方按甲方提供的前述信息进行产品开发，具体项目双方届时另签《产品开发协议》。
2、乙方为甲方专项立案开发的产品应当优先供应给甲方，并保证供应，
满足甲方需求；甲方应当保证优先从乙方采购，按照双方商定保障稳定需
求量。
3、甲乙双方均应履行保密义务，保密信息包括一方提供给另一方的开发信息和产品信息、开发计划、方案、设计、技术资料、各项数据、开发过程、样品、技术要求等，以及一方在合作过程中以任何途径获悉的另一方任何商业秘密，保密信息的载体包括纸质、电子文档、口头等，任何一方均不得将保密信息泄漏给第三方和提供给第三方使用，违约将承担造成
的一切损失。
4、本协议一式四份，甲方与乙方两成员各执两份，自双方签字盖章之日起生效。
四、协议对公司的影响
湖南雅城作为公司的全资子公司，其主要产品四氧化三钴和磷酸铁在技术、品种规格和供货数量上有很强优势。泰丰先行是中国锂离子正极材料的知名企
业，在锂离子正极材料的研发、生产加工和销售等领域都具有很强的实力。
双方一致认为，进行锂电池正极材料前驱体方面技术、产能与市场资源的
联合与合作，构造共同价值链，符合双方发展的战略利益，符合市场的战略需求。同时，将进一步推动湖南雅城在锂电池正极材料前驱体制造领域的技术与市场领先地位，有利于促进湖南雅城锂电池正极材料前驱体产能释放与规模扩
展，有效降低产品生产成本，提升湖南雅城核心产品的综合竞争力。
五、重大风险提示
1、本协议属战略合作框架性协议，框架协议下的具体合作将在双方另行签署的的采购文件、产品开发协议中进一步明确，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议自2020年开始执行，对公司2019年营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响，在协议履行过程中，不可抗力因素、市场行情及原料成本
的变化，对公司未来的经营业绩的影响尚无法确定。
六、备查文件
《购销战略合作框架协议》
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-057深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度报告全文
及其摘要已于2017年8月1日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-010湖北台基半导体股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）正与有关方商讨战略入股事项，公司股票于2016年3月7日开市起停牌。2016年3月12日、2016年3月18日，公司分别发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-007、2016-009）。
目前，该重大事项仍处于筹划过程中，尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月28日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项明确后公司将及时公告。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日
张家界旅游集团股份有限公司独立董事
关于2014年度报告相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《张家界旅游集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第八届董事会第十次会议审议的以下议案发表独立意见。
一、对公司2014年度报告及摘要的独立意见
我们认真审核了《公司2014年度报告及摘要》，认为其真实反映了公司2014年度的经营状况、资产状况和管理情况。公司2014年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《年报准则》的要求，执行了深交所《关于做好上市公司2014
年度报告工作的通知》中的有关规定。
二、对公司2014年度财务报告的独立意见
我们认真审核了《公司2014年度财务报告》。认为天职会计师事务所受我公司股东大会委托，进行了包括与公司管理层和董事会审计委员会必要的工作衔
接，程序完整合法、依据充分、客观公正，公司2014年度财务报告真实的反映了公司的财务状况，我们同意该报告的全部内容。
三、对2014年度利润分配预案的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，作为张家界旅游集团股份有限公司独立董事，现就
2014年度利润分配预案发表如下意见：
2014年度利润分配及公积金转增股本预案为：2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润60,509,581.78元，加上期初未分配利润-10,031,260.88元，2014年合并报表未分配的利润为50,478,320.90元，而母公司共实现净利润
可供分配的利润为-81,656,445.00元。截至本报告期末，公司实际可供股东分配利润为负。据此，公司按照《公司章程》的规定拟定2014年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
我们认同公司关于本年度不进行利润分配、也不实施公积转增股本的理由和解释，该预案不存在损害中小股东利益的情况。
四、对《内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审阅了公司就2014年度内部控制进行的自我评价，并发表审核意见如下：
报告期内，张家界旅游集团股份有限公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益为原则，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。
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|首先，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司对公司内部控制有效性进行|
|独立审计。其次，公司从法人治理结构、董事会专业委员会、企业组织机构、内|
|部监审机构进一步完善内部控制组织结构。为建立规范、科学、高效的上市公司|
|运行机制，根据国家相关法律法规和规范性文件要求，公司进一步完善内部控制|
|管理制度。第三，公司在集团董事会下设立战略委员会，并指定投资发展部负责|
|集团发展战略日常管理工作，履行相应职责。收集公司战略发展各项资料、综合|
|分析内、外部信息，召开战略研讨会，广泛征求内、外部专家和委员会等各方面|
|的论证意见，制定了符合公司实际近期目标（2014—2018“三三四”战略）、远|
|期战略（2019—2023）。|

公司对公司内部及其下属子公司的各种业务和事项的内部控制予以高度重
视，相关业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、资产管理（包括固定资产、存货、无形资产）、关联交易、信息披露、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、业务外包、内部信息传递、突发事件应急处理二十一项。公司进一步构建了完整配套的内部控制系统，保证了公司各项业务记录、财务信息的真实性、准
确性、完整性，保证了公司资产安全，推进了公司规范运作、守法经营、高效发
展。
报告期内，公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合公司现阶段的发展需要。截止2014年12月31日，公司内部控制制度基本符合中国证监会、深圳在交易所所、财政部等部门对上市公司内部控制的要求，基本满足公司稳健运行和对经营风险的控制的要求。在所有重大方面是有效的，能够确保公司所属财产物质的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供保障，达到了公司内部控制的目标，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。
我们认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
五、对公司2014年关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着实事求是的原则我们对公司关联交易进行了认真核查，截止报告期末，核查意见如下：
1、公司不存在重大关联交易情况；
2、公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分；
3、公司2014年日常关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益；
3、日常交易金额与公司正常经营的义务发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利经营；
六、对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立
意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着实事求是的原则我们对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项进行了认真核查，核查意见如下：根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，我们作为张家界旅游股份股份有限公司的独立董事，现对截至2014年12月31日公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：
（1）截至2014年12月31日，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关法律法规的规定，未存在违规占用公司资金的情况。
（2）截至2014年12月31日，公司无对外担保事项。
七、关于公司聘任 2015年度财务审计机构
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司情况熟悉，该事务所在公司 2014年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度法定审计单位。
独立董事:岳意定、李荻辉、彭锡明 2015年3月 6日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2015-031浙江新和成股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年9月14日接到公司监事、监事会主席董小方先生的书面辞职报告。董小方先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。董小方先生辞去监事、监事会主席职务后，继续担任公司党委常务副书记职务。
鉴于董小方先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，董小方先生的辞职报告自送达监事会时生效。董小方先生的辞职，不会影响公司监事会正常工作。公司将按照有关规定完成新任监事的选聘工作。
公司监事会对董小方先生在担任监事会主席职务期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司监事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-100银亿房地产股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司(股票简称：银亿股份，股票代码：000981)因筹划非公开发行股票收购境外资产事项，经公司申请，本公司股票已经于 2015年 9月 14日开市起停牌，并分别于 2015年 9月 21日、2015年 9月 28日、2015年 10月 12日、2015年 10月 19日发布了继续停牌的公告。
目前该重大事项需进一步论证、洽谈，存在较大不确定性，可能会对公司股价产生较大影响，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 26日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十月二十六日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-019
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．召开会议时间：
（1）现场会议时间：2018年3月2日（星期五）
（2）网络投票时间：2018年3月1日至2018年3月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2018年 3月 1日15:00至2018年3月2日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2018年2月23日（星期五）
7、出席对象：
（1）凡于 2018年 2月 23日下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
现场会议地点：宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路588号公司5楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、审议《提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、审议《关于成立乐歌人体工学科技股份有限公司梅山保税港区分公司的议案》上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 2月 7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
议案1、议案2、议案 3属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注：该列打勾的可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案|√|
|2.00|关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案|√|
|3.00|提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关|√|

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|-|-|-|
||事项的议案||
|4.00|《关于成立乐歌人体工学科技股份有限公司梅山保税港区分公司的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2018年2月26日（星期一）9:00-11:30、13:00-16:00.
3、登记地点及授权委托书送达地点：宁波市鄞州区（南部商务区）奥克斯中央大厦20层乐歌人体工学科技股份有限公司董秘办，邮编：315100。
4、注意事项：出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：傅凌志白咪
电话：0574-55007473
传真：0574-88070232
电子邮箱：law@loctek.com
2、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
七、备查文件
1、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2018年2月13日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-009深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二届监事会第二十二会议于2016年1月14日上午11点在公司会议室举行，会议通知已于2016年1月8日发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席胡建华先生主持，全体监事以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、《关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的议案》
全体监事一致认为：
被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；同意公司为深圳市玲涛光电科技有限公司总额不超 3000万元为期一年的银行综合授信提供连带责任保证担保。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
全体监事一致认为：
激励对象黄斌因个人原因离职，根据《激励计划》的规定，公司拟将激励对象黄斌已获授未获准行权的 2.6395万份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的 1.9796万股限制性股票并在回购后予以注销。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币142,729.16元。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-009公司监事会同意本次《作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》事宜。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
全体监事一致认为：
公司本次使用节余募集资金1,746.40万元永久性补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于保障公司股东利益最大化。本次募集资金的使用没有与募集资金承诺投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金承诺投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。本议案尚需经股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
2016年1月14日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-084湖南华凯文化创意股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保障湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）经营目标的顺利实现，结合公司业务的发展实际需要，公司于2017年12月4日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向招商银行长沙晓园支行申请融资授信的议案》，公司拟向招商银行晓园支行申请新一轮授信，授信申请额度为 5000万元，授信期限壹年。
在本次拟增加授信额度范围内，公司根据实际经营需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，最终具体授信额度以银行实际审批为准。
董事会授权公司法定代表人周新华先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，此次授权自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起至银行授信期限届满为止。
以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-043
上海新时达电气股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度权益分派方案已获2014年4月9日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登在2014年4月10日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
本次权益分派的实施，距离2013年度股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案及调整说明
1、公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案
公司 2013年度股东大会审议通过的 2013年度利润分配方案为：以公司 2013年12月31日总股本351,473,538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），共计派发现金人民币52,721,030.70元。
2、2013年末至权益分派实施日期间的股本变化情况
公司于2013年12月5日召开的第二届董事会第二十三次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对已离职的激励对象余鑫已获授但尚未解锁的限制性股票2.3784万股于2014年2月19日完成了回购注销。至此，公司总股本减少至351,449,754股。
以上公告分别刊登于2013年12月6日、2013年12月24日和2014年2月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
3、本次权益分派因股本变化而相应调整的情况说明
根据公司2013年度利润分配方案和股权激励实施过程中股本变化的实际情况，遵循“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司 2013年度利润分配方案的派现总金额仍为人民币52,721,030.70元。
公司2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本 351,449,754股为基数，向全体股东每 10股派 1.500101元人民币现金（含税，扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350091元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425096元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款①；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【①注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225015元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因已获授但尚未解锁的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月9日，除权除息日为：2014年5月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、高管锁定股、首发前个人类限售股。
六、咨询机构
1、咨询部门：本公司董事会办公室
2、咨询地址：上海市嘉定区思义路1560号
3、咨询联系人：冯骏、杨丽莎
4、咨询电话：86-21-69926000转董事会办公室
5、传真：86-21-69926163
七、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议及其公告
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
福建三木集团股份有限公司独立董事
2014年度述职报告
陈明森
本人于2012年5月16日当选福建三木集团股份有限公司独立董事。作为公司独立董事，本人在2014年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独董职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。现将2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会会议和股东大会的情况
2014年，三木集团（下称公司）共计召开董事会会议 11次，其中以现场方式召开6次，通讯方式召开5次。本人出席全部现场会议，参加全部通讯方式会议，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。期内，本人现场出席了三木集团年度内召开的7次股东大会。
本人认为本年度公司董事会和股东大会的召开符合法律、法规和公司章程的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投赞成票。
二、发表独立意见情况
1、关于公司 2014年内部控制自我评价报告的意见
经过以前年度的自查和检查以及 2012年度公司启动内部控制审计工作以来的各项努力，公司已修订、完善了一系列公司管理制度，公司现有内部控制制度已基本健全，形成了以公司对控股子公司、重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、防范内幕交易等为基础的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。公司当前内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营活动和实际工作需要。同意公司2014年度内部控制自我
评价报告，有关内部控制的实践今后还可以进一步完善。
2、关于2014年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
(1)根据公司2014年度报告财务审计结果，截至2014年12月31日，母公司及控股子公司对外担保余额为 24,739.27万元；母公司为全资子公司担保金额为184,890.3万元；母公司为控股子公司担保金额为67,982万元，公司上述三项担保合计金额为 277,611.57万元，占期末合并报表净资产比例为220.59%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
(2)我们认为，公司当前担保金额还比较大，主要表现在为全资子公司提供担保上。客观分析，对全资子公司和控股子公司的担保属于公司的经营行为和融资行为，是合理的。此外经分析，我们认为，当前公司为全资子公司提供的担保没有任何经营之外的风险，为控股子公司所提供的担保其风险主要在于经营风险。
根据公司经营层的介绍分析，为控股子公司和外部单位所提供的担保其风险都在可控范围内。
(3)综合考虑，我们建议采取措施控制为外贸类控股子公司的担保总额，尽可能降低为外部单位的担保金额，以改变公司中小投资者对担保总额过大的潜忧。
(4)2014年度公司第一大股东及其他关联方未占用公司资金。
3、针对公司 2014年度利润不分配事项发表的独立意见
经公司董事会审议决定：由于母公司期末未分配利润为-122,688,336.06元，故 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2014年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。
我们以为，公司当前自有资本规模小，而投资规模大，资产负债率比较高，经营性现金流量不充分，暂不宜进行利润分配；同时，上述预案符合《公司法》和公司章程有关规定，符合公司实际情况。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
通过对公司2014年度信息披露情况进行的监督和检查，本人认为公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益。
四、在 2014年年度报告工作中的监督作用
1、作为公司独立董事，本人认真学习了深圳证券交易所对2014年年度报告
工作的有关要求，按照监管要求开展工作。于3月底听取了管理层对该年度生产经营情况和2015年工作思路的汇报，提出了公司稳健持续发展的管理建议。
通过见面会等形式与年审注册会计师就年度审计工作计划、会计政策选择、财务风险等问题进行多次沟通，听取注册会计师介绍有关审计情况，对年审会计师的工作进行了总结和评价，保证了年度报告的全面、完整、真实。
2、作为独立董事，提出了《关于续聘公司审计机构的建议》：福建华兴会计师事务所有限公司职业道德规范，拥有较高的专业水平，为保证公司财务报告审计工作的连续性，建议继续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为公司（含控股子公司）2015年度审计机构。
3、作为公司审计委员会委员，三次参与起草制定了《关于公司2014年度财务报告的意见》。
五、其他事项
1、签署三木集团日常经营和管理类决议。
2、2014年，作为独立董事，未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；
未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
3、2014年度，通过对房地产项目的实地考察及对公司事务的持续关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议和意见，并通过不断学习，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解，以加强对公司和投资者利益的保护能力，从而提高公司董事会的决策水平，促进公司持续稳健发展。
4、作为公司战略委员会主任委员，积极参与到公司新战略规划的实施和完善过程中来。
独立董事：
陈明森
2015年4月 19日
奥特佳新能源科技股份有限公司
专项审计说明
关于对奥特佳新能源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA13723号奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是奥特佳新能源科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供奥特佳新能源科技股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：周铮文
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：谭红梅
中国·上海 二 O一八年四月二十五日
专项审计说明第2页
附件:1 奥特佳新能源科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2 0 1 7 年 度 占用累 计 发 生 金 额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|现大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|上市公司的子公司及其附属企业|西藏奥特佳投资有限公司|全资子公司|其它应收款|3.44||||3.44|往来款|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|总计||||3.44||||3.44||

法定代表人：__张永明__ 主管会计工作负责人：_吴星宇_ 会计机构负责人（会计主管人员）：_姚剑_
专项审计说明第1页
附件:2 奥特佳新能源科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2017年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2017年度）（万元）|报告期偿还总金额（2017年度）（万元）|期末余额（2017年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|无||||||||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：__张永明__ 主管会计工作负责人：吴星宇_ 会计机构负责人（会计主管人员）：_姚剑
专项审计说明第2页
深圳市兆新能源股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为进一步完善和健全深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，并在综合分析公司的经营现状、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来三年盈利能力和规模、现金流状况、项目投资资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益及长远发展的关系，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。未来三年内，公司将积极采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，凡具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润分配。
三、未来三年（2018-2020年）具体股东回报规划
1、公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性。
他方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。
3、公司现金分红的具体条件和比例：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
5、在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配的决策、执行及调整机制
1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
2、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合盈利情况、资金供给与需求情况和股东回报规划提出，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，经董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
4、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
5、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，且应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。
的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
8、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事宜。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2019-031三力士股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘任期限为一年，自2018年度股东大会审议通过之日起生效。现将具体内容公告如下：
一、续聘 2019年度审计机构的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2018年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，且具有独立性。鉴于其在 2018年度审计工作中表现出的专业素养与职业能力，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
1.事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将相关议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
2.独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司出具的各期审计报告能够客观、真实地反映公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日