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海南珠江控股股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
2015年，我们作为海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，发挥独立董事的作用，诚信、勤勉尽责、恪尽职守。报告期内，我们能够维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益；能够谨慎、认真地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的职责。
现将2015年度我们履行独立董事职责的具体情况述职如下：
一、出席2015年度董事会会议情况
我们认真参加了公司2015年度召开的各次董事会，忠实履行了独立董事的职责。2015年公司董事会各重大经营决策事项的履行程序合法有效，我们没有对公司2015年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2015年度出席会议情况表：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|备注|
|王志钢|5|1|4||||
|黄伟民|5|1|4||||
|龚朴|5|1|4||||

二、2015年度发表独立意见情况
（一）2015年4月13日，公司召开第七届董事会第十四次会议上，我们对公司2014年报的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外担保和资金占用的独立意见
1、2014年度公司不存在为控股股东、持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形；
2、公司不存在以前年度发生并延续至2014年末的违规对外担保情形；
3、截止2014年12月31日，公司控股股东、其他关联方不存在占用公司资金情形。
二、关于审计工作的独立意见
我们审阅了年报审计计划，听取了公司管理层对经营情况的报告并进行了实地考察，履行了与审计师见面沟通的职责。我们认为大华会计师事务所出具的审计报告，真实、准确地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
三、关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见：
我们关注了公司内部控制的建立健全及执行情况，报告期内，公司按照财政部等五部委发布的《内部控制基本规范》和《内部控制配套指引》和监管要求的有关规定，对纳入评价范围的单位的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2014年度实现净利润-180,755,417.69元，加上公司上年度未分配利润为-807,063,505.41元，可供股东本年度分配的利润为 -980,486,431.07元。根据公司章程的规定，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。因此我们认为董事会拟定的2014年度利润分配预案是符合规定的，同意公司2014年度利润分配方案。
五、《关于更换财务及内控审计机构的议案》的独立意见
根据北京市国资委有关规定，要求公司与大股东委托同一会计师事务所，对企业年度财务决算进行审计工作的要求，经董事会审计委员审核后提出，并提交公司第七届董事会第十四次会议审议，拟更换承担公司年审工作的会计师事务所，由原大华会计师事务所有限公司改聘为中兴华会计师事务所（以下简称“中兴华”）为 2015年度公司审计评估机构。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。中兴华各类业务资质齐全，是北京市发改委认定的六家政府投资财务咨询机构之一；是北京市高级人民法院认定的二十家司法鉴定审计机构之一；
是中央金融工委聘任的 15家会计事务所之一；。常年为国有大型企业、股份有限责任公司（包括上市公司）、以及各类中小型企业和外商投资企业提供包括审计、验资、资产评估、管理咨询、税务代理及咨询、工程概预算和竣工决算审计、企业并购和资产重组及债务重组策划、会计服务、人员培训等多种优质的专业服务，并为政府部门承担了
大型工程项目的专项资金审查，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议。并且具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。我们同意公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于更换财务及内控审计机构的议案》的决议,同意公司改聘中兴华会计师事务所为公司财务审计机构，并报公司年度股东大会审批。
（二）2015年中期报告对本公司关联方资金占用和对外担保情况出具专项说明及独立意见如下：
1、报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；
2、公司不存在以前年度发生并延续至报告期末的违规对外担保情形；
3、公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情形
（三）2015年10月22日以通讯方式召开第七届董事会第十七次会议上，就为转让龙视珠江股权的议案发表独立意见：
为盘活资产解决公司债务问题，同意公司将持有的控股子公司黑龙江龙视珠江文化传播有限公司（以下简称“龙视珠江”）70%股权以协议价2000万元出售给上海觅舒投资管理中心（有限合伙）。公司收回前期借给龙视珠江的2500万元股东借款。同时公司保留对本次出售的龙视珠江70%股权的优先回购权。
我们认为本次交易没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司《章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议程序符合《上市规则》和《公司章程》的规定。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，报告期内凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，我们都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明。在公司年报审计披露过程中履行了见面沟通职责并签署了书面确认意见，积极有效的履行了自己的职责。
我们还对公司信息披露的情况进行了监督，督促公司严格按照相关法律、法规，履行法定信息披露义务。
四、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
以上是我们2015年度履行职责情况的汇报。在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，我们将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司以更加优异的业绩向广大投资者做出回报。
独立董事：龚朴、王志钢黄伟民二0一六年四月二十日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-075安徽皖通科技股份有限公司
关于实际控制人完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 2日收到公司实际控制人之一王中胜先生完成增持公司股份的通知，现将具体情况公告如下：
一、增持计划概况
公司于 2015年 7月 14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-053），王中胜先生计划自本公告发布之日起 6个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持总金额不少于 2,000万元人民币的公司股份。同时，王中胜先生承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份。
二、增持计划完成情况
1、2015年 7月 24日，公司披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-056），就王中胜先生本次增持计划实施进展情况及其他说明事项予以公告。
2、2015年 9月 2日，公司收到王中胜先生增持公司股份的通知，截至 2015年 9月 1日王中胜先生以个人自筹资金通过证券公司定向资产管理方式从二级市场共计买入公司股份 688,650股，占公司总股本的0.2359%。
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|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持股数（股）|成交均价（元）|增持后持股数（股）|增持后占公司总股本的比例|
|王中胜|董事长|28,516,690|688,650|14.58|29,205,340|10.0039%|

3、截至本公告日，王中胜先生共计通过证券公司定向资产管理方式实际增持 2,003.46万元的公司股份，增持数量为 1,066,550股。
三、其他情况说明
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、王中胜先生承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 9月 2日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-008太阳鸟游艇股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
一般风险提示暨暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：太阳鸟，证券代码：300123）于 2016年 9月 28日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2016年10月19日开市起按重大资产重组事项继续停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重组事项的进展公告。
2016年 10月 25日、2016年 11月 2日、2016年 11月 9日、2016年 11月 16日、2016年 11月 23日、2016年 12月 2日、2016年 12月 9日、2016年 12月 16日、2016年 12月30日、2017年1月6日、2017年1月9日、2017年1月16日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-096、2016-104、2016-105、2016-106、2016-107、2016-111、2016-113、2016-118、2016-129、2017-001、2017-004、2017-005）。2016年 10月 27日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-097）。2016年11月25日、2016年 12月 23日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-108、2016-120）。
2017年1月26日，公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于<太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的议案。公司拟发行股份购买湖南太阳鸟控股有限公司、南京瑞联三号投资中心（有限合伙）、海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）、海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）、天通控股股份有限公司、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）、北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）、深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）、周蓉 10名交易对方持有的成都亚光电子股份有限公司97.38%股权，并募集配套资金。公司拟采取锁价方式向湖南太阳鸟控股有限公司、珠海横琴凤巢股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴蓝本股权投资合伙企业
（有限合伙）、宁波梅山保税港区深华腾二十二号股权投资中心（有限合伙）、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次交易的相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2017年2月6日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核后另行公告复牌。
本次交易尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会批准，本次交易能否取得上述核准以及最终核准的时间均存在不确定性。根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2017年1月26日
山东德棉股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
山东德棉股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东德棉股份有限公司，下属子公司德州锦棉纺织有限公司、德州凯佳商贸有限责任公司、山东第五季商贸有限公司、淄博杰之盟商贸有限公司、天津德棉矿业有限公司等。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:纺织业务、房屋租赁业务、日用百货业务、煤炭贸易业务；纳入评价范围的主要事项包括：子公司管理、财务管理、生产管理、仓储管理、固定资产管理、风险运营管理、人力资源管理和信息披露管理等方面；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险，原材料波动风险，对外担保风险等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
1、财务报告内部控制缺陷评价
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编
制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
山东德棉股份有限公司董事会
2014年2月27日
深圳市信维通信股份有限公司
独立董事2016年年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现就本人2016年年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
本人出席有关会议情况如下表所列。
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议次数|||2016年年度任期内召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|3|3|0|0|0|0|

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2016年年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
本年度内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，在对关键问题进行评议及审议的基础上，就相关事项发表了如下独立意见：
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|日期|事项|意见类型|
|2016年4月9日|独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关|同意|

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||议案的独立意见||
|2016年4月20日|独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查的情况
作为公司独立董事，报告期内，对公司进行了多次实地现场考察，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2.依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权
益。
3.注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我任期内给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：焦永昌
二○一七年四月二十六日
广东塔牌集团股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-010广东塔牌集团股份有限公司2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||6,630,342,487.33||4,564,082,544.33||45.27%||
|营业利润||2,303,368,011.83||973,061,865.35||136.71%||
|利润总额||2,290,396,660.08||964,177,171.34||137.55%||
|归属于上市公司股东的净利润||1,720,951,514.23||720,977,023.87||138.70%||
|基本每股收益||1.4439||0.7635||89.12%||
|加权平均净资产收益率||19.98%||13.36%||6.62%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||10,940,506,717.27||9,792,237,764.74||11.73%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||8,973,509,643.88||8,180,587,827.06||9.69%||
|股本||1,192,275,016.00||1,192,275,016.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产||7.53||6.86||9.69%||

注1：上述数据均以公司合并报表数据填列；
注2：报告期内公司回购了股份3,045,242股用于员工持股计划，已按相关规定计算本报告期的基本每股收益与加权平均净资产收益率。
广东塔牌集团股份有限公司2018年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
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|（一）经营业绩说明|
|2018年，水泥行业继续推进供给侧结构性改革，围绕去产能、补短板、调结构，|
|在节能减排、错峰生产、优化产能结构和加强产能置换等多个政策的实施与推动下，|
|水泥的产能释放受到控制。我国水泥供求关系持续改善，水泥市场价格高位稳定运行，|
|使得 2018 年水泥行业利润创造了历史最高水平。2018 年全国累计水泥产量 21.77 亿|
|吨，同比增长 3%，水泥行业实现利润 1,546亿元，同比增长1.1倍。（数字来源：数|
|字水泥网·国家统计局）|

2018年，在水泥行业经济效益创历史新高的大环境下，并受益于公司文福万吨线项目一期产能的释放，公司继续通过管理加强、技术进步等系列办法措施提升经营管理水平，持续推进节能减排，打造绿色工厂，取得了有史以来最好的经营业绩。
2018年，公司实现水泥产量1,806.68万吨、销量1,795.29万吨，较上年同期分别增长了17.40%、15.74%；实现营业收入66.30亿元，较上年同期增长了45.27%；实现归属于上市公司股东的净利润17.21亿元，较上年同期增长了138.70%。报告期末，公司根据《2018-2023年员工持股计划》的规定计提了用于员工持股的年度激励奖金0.87亿元，导致本年度净利润有所减少。
2018年，得益于良好的行业形势，公司水泥销售价格较上年同期上升了26.52%，受原材料价格上涨的影响，水泥销售成本同比上升了6.13%，水泥销售价格的上涨高于成本的上升使得综合毛利率提高了10.78个百分点。受此叠加影响，报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润实现了大幅度的增长，并使得报告
期加权平均净资产收益率同比上升了6.62个百分点。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产109.41亿元，较年初增长11.73%；归属于上市公司股东的所有者权益89.74亿元，较年初增长9.69%；归属于上市公司股东的每股净资产7.53元，较年初增长9.69%；上述指标变动主要是报告期归属于上市公司股东的净利润增长和文福万吨线项目二期投入增加所致。
广东塔牌集团股份有限公司2018年度业绩快报三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年三季度报告中预计的2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期的增长变动幅度在115%至165%区间。
本公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计范围不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2019-057沧州明珠塑料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：002108，证券简称：沧州明珠）2019年11月 25日及2019年11月 26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核查，并询问了控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2019年 11月27日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2014-009
天津凯发电气股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于重新修改<关于本次发行上市募集资金投资项目的议案>的议案》，同意以募集资金对全资子公司北京南凯自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”）增资5000万人民币。
近日，北京南凯已办理完成工商变更手续，取得由北京市工商行政管理局丰台分局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：110106003673037
名 称：北京南凯自动化系统工程有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市丰台区南四环西路188号一区26号楼1-5层
法定代表人：孔祥洲
注册资本：8000万元
成立日期：2002年03月07日
营业期限：2002年03月07日至2022年03月06日
经营范围：铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品制造；施工总承包；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售机电设备；计算机系统服务；软件服务。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2014年 12月 31日
第三届董事会第二十一次会议独立董事独立意见深圳海联讯科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十一次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于平安银行深圳分行授信金额及担保条件变更的独立意见
公司将平安银行深圳分行授信金额及担保条件进行变更，从公司向平安银行深圳分行申请不超过人民币1亿元综合授信额度，期限1年变更至公司向平安银行深圳分行申请不超过人民币5000万元综合授信额度，期限1年，由公司股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）、章锋、邢文飚无偿提供连带责任保证。中科汇通为中科招商投资管理集团股份有限公司
（以下简称“中科招商”）的全资子公司,中科汇通为公司提供本次担保的议案已通过中科招商董事会审议通过,尚须提交中科招商股东大会审议通过后生效。
经核查，以上关联担保是为了帮助解决公司流动资金可能出现的阶段性不足的融资需要。公司股东无偿提供连带责任保证，不存在损害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
第三届董事会第二十一次会议独立董事独立意见独立董事：程浩忠龙哲
2016年2月1日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-030史丹利农业集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东之一高文班先生股份质押事宜的告知函，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一||质押|||||||||||
||股东||||||质押开||质押到||||押占其|||
||||大股东及一||股数||||||质权人||||用途|
||名称||||||始日期||期日||||所持股|||
||||致行动人||（万股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|高文班||是||3,602.50||2017年7月5日||解除质押之日||国泰君安证券股份有限公司||13.62%||办理股票质押式回购交易业务||
|合 计||||3,602.50||||||||||||

高文班先生为公司控股股东和实际控制人之一，2017年 7月 5日，高文班先生将其持有的3,602.50万股股份，占公司总股本的3.11%，质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2017年7月5日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
二、控股股东股份累计质押的情况
截至目前，高文班先生持有公司股份 26,451.88万股，占公司总股本的22.86%，高文班先生持有的公司股份累计已质押5,827.84万股，占公司总股本的5.04%。
截至目前，公司控股股东和实际控制人累计已质押股份 20,039.27万股，占公司总股本的17.32%。
公司控股股东和实际控制人资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生
的质押风险在可控范围内，质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-094上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币18,000万元，用于购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，进行现金管理的额度自董事会通过之日起十二个月内可以滚动使用。具体内容请见《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-061）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
近日，公司与中信银行股份有限公司上海分行签署了理财产品协议，使用闲置募集资金1,500万元购买理财产品。具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预期最高年化收益率|
|中信银行股份有限公司上海分行|中信理财之共赢利率结构 18011 期人民币结构性理财产品|保 本浮 动收 益类|1,500|2017年9月29日|2017年11月1日|3.80%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》已经公司第四届董
事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，监事会、独立董事和独立
财务顾问均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
1）虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；
2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；
4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目不受影响和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|投资收益（万元）|
|中信银|中信理财之共赢利率结构 17829 期人|保 本浮 动|1,600|2017年8月25日|2017年9月27日|5.35|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|行股份有限公司上海分行|民币结构性理财产品|收 益类|||||
||中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品|保 本浮 动收 益类|100|2017年8月9日|2017年9月5日|0.20|
||||200|2017年8月9日|2017年9月25日|0.68|
||||400|2017年8月9日|工作日可实时赎回|未到期|
||中信理财之共赢保本周期35天理财产品|保 本浮 动收 益类|700|2017年6月21日|2017年7月26日|2.35|
||中信理财之共赢利率结构 17374 期人民币结构性理财产品|保 本浮 动收 益类|1,600|2017年5月12日|2017年8月23日|17.61|
||中信理财之共赢利率结构 17373 期人民币结构性理财产品|保 本浮 动收 益类|1,000|2017年5月12日|2017年6月15日|3.17|
||中信理财之共赢利率结构 17220 期人民币结构性理财产品|保 本浮 动收 益类|1,900|2017年4月7日|2017年5月10日|6.70|
||中信理财之共赢利率结构 17125 期人民币结构性理财产品|保 本浮 动收 益类|1,900|2017年3月3日|2017年4月5日|5.33|
||中信理财之共赢利率结构 17082 期人民币结构性理财产品|保 本浮 动收 益类|2,000|2017年1月25日|2017年3月1日|5.95|
||中信理财之共赢利率结构 17083 期人民币结构性理财产品|保 本浮 动收 益类|1,500|2017年1月25日|2017年5月10日|14.67|

六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于上海康耐特光学股份有限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见；
5、理财产品说明书。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2017年10月10日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-057青岛东方铁塔股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产收购重大事项，该事项预计达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。目前合作双方虽初步达成共识，签署了框架协议，但有关事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方铁塔，证券代码：002545）自2017年12月4日开市起停牌。并自本次停牌之日起10个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2015-031
松德智慧装备股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：智慧松德；证券代码：300173）已于2015年 5月 11日上午开市起临时停牌。
公司将按规定及时披露重大事项的进展公告，待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌或继续停牌。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2019-023恒天海龙股份有限公司
关于控股股东股权被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
2018年5月30日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东股权被冻结的提示性公告》（公告编号：2018-022），辽宁省高级人民法院受理了上海聚品融资租赁有限公司与兴乐集团、虞文品等借款合同纠纷一案，依据（2018）辽民初字41号裁定书，因案件需要，冻结了兴乐集团有限公司（下称“兴乐集团”）持有公司的200,000,000股股票，冻结期限为36个月。
2018年10月13日，公司披露了《关于收到协助执行通知书及控股股东股权被轮候冻结的公告》（公告编号：2018-027），兴乐集团持有公司的2亿股股份被浙江省温州市中级人民法院轮候冻结，冻结期限36个月。
2018年11月26日，辽宁省高级人民法院对上述事项下发民事判决书(2018)辽民初41号。《判决书》主要内容如下：
一、解除原告上海聚品融资租赁有限公司与被告兴乐集团有限公司签
署的《借款协议》及《借款协议之补充协议》；
二、被告兴乐集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海聚品
融资租赁有限公司偿还欠款 20.398亿元；
三、被告兴乐集团有限公司于本判决生效之日起向原告上海聚品融资
租赁有限公司偿还欠款本金产生的利息以及逾期违约金(利息的计算：自
2017年6月23日至2017年 12月22日止，以11.598亿元为基数，按年利
率8%进行计息；自2017年12月23日起至2018年12月22日止，以20.398
亿元加上2017年6月23日至2017年12月22日欠付的利息为基数，按年
利率10%计息；自2018年12月24日起至全部欠款还清之日止，以 20.398
亿元加上2017年6月23日至2018年12月22日的利息为基数，按年利率
12%进行计息；逾期违约金：以每月欠息金额作为计算基数，按日万分之四
计算，直至还清之日止)；
四、被告兴乐集团有限公司于本判决生效之日起十曰内向原告上海聚
品融资租赁有限公司支付律师费50万元、因保全向保险公司支付的保费
2,170,742元；
五、被告虞文品、张君许、浙江兴乐电缆集团有限公司、黄山兴乐电缆
有限公司、浙江兴乐高分子材料有限公司、浙江兴乐进出口有限公司、丽水
兴乐电缆有限公司、兴乐电缆有限公司对兴乐集团有限公司所负的上述二、
三、四项债务承担连带保证责任，承担保证责任后有权向兴乐集团有限公司
追偿；
六、驳回上海聚品融资租赁有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和
国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 10,895,509.20元、保全费5,000元(上海聚品融资租赁有
限公司已预交)，由被告兴乐集团有限公司负担，被告虞文品、张君许、浙
江兴乐电缆集团有限公司、黄山兴乐电缆有限公司、浙江兴乐高分子材料有
限公司、浙江兴乐进出口有限公司、丽水兴乐电缆有限公司、兴乐电缆有限
公司对上述费用共同承担连带责任。
2018年12月27日，兴乐集团已确认对民事判决书(2018)辽民初41号中的第四项判决向最高人民法院提起上诉，请求法院依法撤销(2018)辽民初41
号民事判决书中第四项判决，依法改判驳回被上诉人上海聚品融资租赁有限公司要求支付律师费50万元、因保全支付的保费2,170,742元的诉讼请求。上诉费用由被上诉人承担。
2019年4月2日，公司收到兴乐集团发来的《告知函》及《最高人民法院受理案件通知书》（（2019）最高法民终183号），最高法院已受理该上诉案件。
二、进展情况
2019年5月20日，公司收到兴乐集团发来的《告知函》及《最高人民法院民事判决书》（（2019）最高法民终183号），判决如下：
驳回上诉，维持原判。
兴乐集团有限公司、浙江兴乐电缆集团有限公司分别预交的二审案件受
理费28,165.94元、55,810.68元，由其各自负担。
本判决为终审判决。
三、风险提示
（1）若兴乐集团不能及时偿还上海聚品融资租赁有限公司上述款项，可能存在公司实际控制权的变动风险。公司董事会将持续关注该事项的进展及其影响，并及时履行信息披露义务。
（2）公司2019年4月29日披露了《关于公司控股股东、实际控制人被纳入失信被执行人的公告》，兴乐集团及公司实际控制人已被纳入失信被执行人。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
2019年5月20日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-022深圳市欣天科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2018年4月10日以专人送达形式发出，并于2018年4月20日下午14:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席赵开斌主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司2017年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2017年度财务报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司 2018年度第一季度报告全文的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十一）审议通过了《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于核实公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》；
监事会对《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定授予权益的激励对象名单进行核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括，公司高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《公司章程》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会2018年4月24日
楚天科技股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、由于公司股权激励计划确定的部分激励对象因个人原因放弃认购，不再满足成为股权激励对象的条件，公司对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，公司授予限制性股票的激励对象由原575人调整为435人，授予限制性股票权益总数调整为 1,269.52
万股，授予价格每股19.09元不变。
2、董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2015年9月16日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、调整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为2015年9月16日，并同意按照调整后的人员、数量授予激励对象限制性股票。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
曲凯：
叶大进：
程贤权：
赵德军：