证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-023江西博雅生物制药股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2016年 3月 27日以邮件及通讯方式通知，并于 2016年 4月 6日上午在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号以现场加通讯方式召开，会议由董事长徐建新先生主持。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名，其中董事黄煜先生以通讯方式表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司《2015年度董事会工作报告》详见《2015年度报告全文》之“第四节---管理层讨论与分析”。
公司独立董事程信和先生、高基民先生、沈建林先生分别向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2015年度报告
全文》（公告编号：2016-025）、《2015年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、通过《关于公司<2015年度报告全文及摘要>的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2015年度报告
全文》（公告编号：2016-025）、《2015年度报告摘要》（公告编号：2016-026）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2015年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、通过《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年度实现可分配利润119,184,938.05元，加上年初未分配利润276,634,212.33元，扣除2015年度已分配的2014年度股利45,480,000.00元，本年度可供投资者分配的利润为350,339,150.38元。
公司 2015年度利润分配预案为：公司拟以 2015年末总股本 267,384,801股为基数，每 10股派发现金股利 2.00元（含税），合计派发现金股利53,476,960.20元，本年度不进行转增股本、不送红股。
经审查公司2015年度利润分配预案，独立董事一致认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2015年-2017年）》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，2015年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，独立董事同意公司2015年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、通过《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司独立董事发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2015年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、通过《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司独立董事发表了明确同意的意见：公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2015年度内部控制自我评价报告》。
七、通过《关于公司 2016年度续聘审计机构的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
公司独立董事发表了明确同意的意见：同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，提请股东大会授权管理层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
八、通过《关于公司 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
鉴于公司业务发展需要，公司（含控股公司）拟向银行机构申请合计 6.00亿元人民币的综合授信额度，授信期间为18个月，自公司股东大会决议批准之
日起。
公司将根据各家银行的贷款情况择优选择银行机构申请授信。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司董事会提请股东大会授权公司（或者控股公司）的法定代表人签署相关文件。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
九、通过《关于公司 2016年度办理银行承兑汇票的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，最大程度增加资金收益，更好地保障公司及股东利益，根据公司实际生产经营情况，2016年度公司拟以银行承兑汇票支付部分物资采购、工程建设等款项。公司办理银行承兑汇票期限为18个月，自公司董事会决议批准之日起。
为保证顺利办理银行承兑汇票，公司将以货币资金质押或其他方式进行担保。
十、通过《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
为提高公司闲置资金的使用效益，在保证公司正常运营的情况下，公司（含控股公司）计划使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金用于购买低风险银行理财产品，使用期限为自公司股东大会决议批准之日起3年。3年内，在5亿元的使用额度内可以滚动使用。
公司将根据各家银行的产品情况择优选择购买，以上使用额度不等于公司的实际购买金额，实际购买金额合计不超过5亿元，以公司实际购买的理财产品金额为准。关于购买理财产品事项，公司董事会提请股东大会授权公司（或者控股公司）的法定代表人签署相关文件。
公司独立董事发表了明确同意的意见：同意公司《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用自有闲
置资金购买低风险银行理财产品的公告》（公告编号：2016-030）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、通过《关于调整公司组织机构的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
根据公司发展战略，为方便公司各项业务的统筹管理，适应现代化企业管控模式，提高公司整体运营效率，公司拟对现有的组织机构进行调整，新增设“信息技术管理部”，该部门主要职责为：
承担公司信息管理管控职能，对公司信息化建设集中建设、系统支持、服务指导；信息系统的开发及技术支持等；负责数据信息的收集、汇总、分析研究等。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《组织机构图》。
十二、通过《关于提请召开公司 2015年度股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司董事会同意2016年4月29日（星期五）上09:00在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室召开公司2015年度股东大会，并将上述第一、二、三、四、七、八、十项议案提交公司2015年度股东大会审议。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-027）。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会