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苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司香港安洁为安洁无线提供担保的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-068
苏州安洁科技股份有限公司
关于全资子公司香港安洁为安洁无线提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）与美国公司 WiTricity Corporation, a Delaware corporation(以下简称“WiTricity”)签署《知识产权许可和销售协议》（以下简称“主协议”），安洁无线使用自有资金购买 WiTricity无线充电技术相关知识产权许可。公司董事会同意公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）为安洁无线购买知识产权许可费等主协议项下履约义务提供270万美元额度连带责任担保，担保期限为相关协议签署之日起至主协议终止之日。
公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司香港安洁为安洁无线提供担保的议案》。本次担保事项在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安洁无线科技（苏州）有限公司
统一社会信用代码：91320506MA1W957053
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王春生
注册资本：10,000万元整
住所：苏州市吴中区光福镇福聚路66号
成立时间：2018年3月26日
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司香港安洁为安洁无线提供担保的公告
经营范围：无线充电、供电技术应用解决方案设计、技术开发、技术转让；
研发、生产、销售：无线充电模块及周边材料、电源模块、电池、电气设备、
电子设备（不含化工产品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构如下图：
苏州安洁科技股份有限公司
100%
100%
安洁科技（香港）有限公司 安洁无线科技（苏州）有限公司
3、基本财务情况：
根据安洁无线未经审计的财务报表：截至 2018年6月 30日，安洁无线资产总额为 19,820,080.76元人民币，负债总额为 55,263.95元人民币，净资产为 19,764,816.81元人民币，资产负债率为0.28%，2018年 1月至6月实现营业收入0元人民币，利润总额-235,183.19元人民币，净利润-235,183.19元人民币。
三、担保事项的主要内容
香港安洁为安洁无线购买知识产权许可费等主协议项下履约义务提供 270万美元额度连带责任担保，担保期限为相关协议签署之日起至主协议终止之日。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保（包括但不限于对控股子公司）的累计总额为 18,404,550元人民币或等值外币（含本次担保金额），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为0.27%，占公司最近一期经审计合并总资产的比例为0.21%，公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而承担损失的情况。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司制定的《对外担保管理办法》，有效控制公司对外担保风险。
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司香港安洁为安洁无线提供担保的公告
五、董事会意见
本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，有利于支持公司全资子公司安洁无线开发新技术、新业务。公司董事会同意香港安洁为安洁无线购买知识产权许可费等主协议项下履约义务提供270万美元额度连带责任担保，担保期限为相关协议签署之日起至主协议终止之日。本次担保事项不需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
1、香港安洁为安洁无线购买知识产权许可费等主协议项下履约义务提供270万美元额度连带责任担保，担保期限为相关协议签署之日起至主协议终止之日，主要是为了满足全资子公司安洁无线开发新技术、新业务的需要，为其提供担保的财务风险处于公司及香港安洁可控的范围之内。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司及公司全资子公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、独立董事同意《关于全资子公司香港安洁为安洁无线提供担保的议案》。
七、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十四日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-董-002航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议于 2014年 3月 25日 13:30时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到董事11人,实到董事 9人，董事郑辛、韩广荣均委托董事长郭友智代为参加会议并表决。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长郭友智先生主持，会议采取现场结合通讯表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、逐项审议通过了《关于公司配股方案的议案》；
1.发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2.发行方式
本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.配股基数、比例和数量
本次配股拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最终配股比例由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。
本次拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本
为基数确定。若以公司2013年12月31日总股本250,359,122股为基数测算，本次可配股数量总计不超过75,107,737股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
本次发行前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次发行数量上限将作相应调整，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4.配股价格及定价依据
配股价格：以刊登配股说明书前 20个交易日公司股票收盘价的算术平均值为基数，采用市价折扣法确定；具体价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
定价依据：（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及公司发展需要；
（3）与主承销商协商确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5.配售对象
在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6.本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额预计不超过人民币 5亿元，扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金和偿还公司借款，其中，不超过 2亿元用于偿还公司借款，其余用于补充公司流动资金。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7.发行时间
本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管理委员会规定的期限内择机向全体股东配售股份。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
8.承销方式
本次配股采用代销方式。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
9.本次配股前滚存未分配利润的分配方案
公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
10.本次配股相关议案决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
（《配股募集资金使用可行性分析报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》相关公告。）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
（《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》相关公告。）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2014-021山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺解决进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公
司实际控制、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（“证监会公告„2013‟55号”）的要求，公司于2014年2月14日披露了关于实际控制人、股东、关联方及公司承
诺履行情况的公告，现就承诺解决进展情况说明如下：
公司与华能山东发电有限公司就承诺未明确履约时限事项仍在沟通，尚无新的进展。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0一四年五月二十九日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司
为参股公司银行授信提供担保的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对公司为参股公司银行授信提供担保事项发表如下事前认可意见：
鉴于公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司拟分别向桂林银行南宁
分行、浦发银行南宁分行申请额度为人民币6,000万元、3,000万元的授信，用于满足其在建工程项目及承揽工程项目建设的流动资金需求，广西鸿生源环保股份有限公司各股东均为该综合授信提供全额担保，同时广西鸿生源环保科技有限公司、广西荣冠投资有限公司同意为公司提供连带责任保证反担保。公司董事长孙忠义先生、公司董事会秘书欧顺明先生担任广西鸿生源环保股份有限公司的董事，本次对外担保构成关联交易。我们认为，本次关联担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形；因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司为参股公司银行授信提供担保的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-39河北建投能源投资股份有限公司
关于变更发行股份购买资产暨关联交易项目
独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。本次重组仍在推进中，国泰君安原委派张晓先生、朱锋先生担任本次重组独立财务顾问主办人。
近日，公司收到了国泰君安《关于更换河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易项目独立财务顾问主办人的函》，原独立财务顾问主办人朱锋先生因工作变动，不再担任公司本次重组独立财务顾问主办人。为保证公司本次重组后续工作及持续督导的有序进行，国泰君安指派王慷先生接替朱锋先生担任公司本次重组独立财务顾问主办人，王慷先生简历请见附件。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司本次重组后续工作及持续督导的独立财务顾问主办人为张晓先生和王慷先生。
上述调整对公司本次重组事宜不构成障碍。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司董事会
附：王慷先生简历
王慷，硕士研究生，现任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部，主要从事首次公开发行股票并上市，上市公司再融资及重大资产重组等项目。自从事投资银行业务以来主要参与的项目有：四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行、牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票并上市、上海市北高新股份有限公司公司债、厦门金龙汽车集团股份有限公司上市公司收购、四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售等项目。
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见金龙机电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
我们对公司对外担保情况和关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，我们认为公司能够认真贯彻执行有关规定并制定相关制度，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
报告期内，截止至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内，截止至2017年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何除子公司外的对外担保事项，公司当期和累计为控股股东及其关联方提供担保金额为零。
二、关于聘任2018年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的各项专业报告内容客观、公正，出具的各期审计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
三、关于2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司2017年度利润分配预案从公司的经营业绩、资本公积金情况以及未来发展前景等因素考虑，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告。
五、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见公司建立了较为完善的内部控制结构，现有的内部控制制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。2017年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于计提资产减值的独立意见
经核查：公司对2017年提资产减值准备，符合公司生产经营的实际情况。通过与公司2017年度审计机构和公司财务部、内审部沟通，我们认为公司本次计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
七、关于为子公司及孙公司提供担保的独立意见
我们认为公司为子公司及孙公司提供担保，有助于解决子公司及孙公司生产经营资金的需求，是保障项目建设及生产经营正常运转的有效措施，能有效促进子公司及孙公司的生产发展。
本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。独立董事同意公司本次为子公司及孙公司提供担保。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，使公司会计政策符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为金龙机电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
徐西华 黄晓亚 陈云义
年 月 日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-030洛阳隆华传热节能股份有限公司
2016年利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：公司董事会||||
|提议理由：基于公司 2016 年实现可分配利润为正及公司当前良好经营发展前景，为积极回报广大投资者，与所有股东共享公司发展的经营成果，故制定此利润分配方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.10（含税）|0|
|分配总额|以截至2016年12月31日公司总股本882,079,304股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币（含税），合计派发现金红利8,820,793.04元（含税）；不进行资本公积转增股本。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常
经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和
合理诉求。本次利润分配方案不仅可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，也
让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，
与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配方案披露前 6个月内，提议人、5%以上股东及董监高减持公司股份的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|减持前持股数量（股）|减持数量（股）|减持后持股数量（股）|
|李明强|董事|100,000,000|4,000,000|96,000,000|
|樊少斌|监事|17,814,704|1,300,000|16,514,704|

2、截至本方案公告日，公司未收到董事、监事、高级管理人员以及持有5%以上股份的股东的减持计划。后期若有相关减持计划，公司将按照相关法律法规及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》进行减持并履行相应信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案实施后，公司总股本不会发生变化。
2、公司在利润分配方案披露前 6个月内董事杨媛、监事樊少斌所持非公开发行股份共解除限售 27,017,812股，公司股东未来 6个月内若有解限行为，公司将按照相关规定履行信息披露义务。
3、本方案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚须提交公司 2016年度股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行登记并履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事对相关事项发表的独立意见
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2015-039号
湖北国创高新材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的会议通知于2015年6月11日以电话、传真及电子邮件等方式送达公司全体监事，会议于2015年6月17日以通讯的方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，审议通过以下议案：
审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
公司控股子公司陕西国创沥青材料有限公司(以下简称“陕西国创”)因经营发展的需要，拟向中信银行西安分行申请人民币3,000万元的综合授信，公司同意陕西国创向中信银行西安分行申请综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保，担保期限为1年。
《湖北国创高新材料股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》详见 2015年 6月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一五年六月十七日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-040比亚迪股份有限公司
2019年4月销量快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2019年4月销量快报数据如下：
单位：辆
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目类别||本月||去年同期||本年累计||去年累计||累计同比|
|新能源汽车||24,011||13,918||97,183||43,555||123.13%||
|-乘用车||22,735||13,105||93,967||41,604||125.86%||
|-纯电动||16,116||5,657||61,603||10,972||461.46%||
|-插电式混合动力||6,619||7,448||32,364||30,632||5.65%||
|-商用车||1,276||813||3,216||1,951||64.84%||
|-客车||207||813||1,271||1,951||-34.85%||
|-其他||1,069||-||1,945||-||100.00%||
|燃油汽车||13,828||23,445||58,234||105,585||-44.85%||
|-轿车||3,121||4,335||13,968||27,021||-48.31%||
|-SUV||3,648||4,993||19,548||23,937||-18.34%||
|-MPV||7,059||14,117||24,718||54,627||-54.75%||
|合计||37,839||37,363||155,417||149,140||4.21%||

注：本公司2019年4月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为1.625GWh，本年累计装机总量约为5.591GWh。
务请注意，上述销量数字未经审核，亦未经本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后，股东及潜在投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2019年5月 10日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-058本钢板材股份有限公司
关于公司购买资产暨关联交易完成交割公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 14日召开的第八届董事会第四次会议及于2019年8月30日召开的2019年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》，同意公司以合计 368,971.65万元现金收购本溪钢铁（集团）有限责任公司持有的 2300mm热轧机生产线相关机器设备资产及本溪北营钢铁（集团）股份有限公司持有的 1780mm热轧机生产线相关机器设备资产的相关议案。具体内容详见公司分别于2019年8月15日、 2019年 8月 31日披露的《本钢板材股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-051号）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-057号）。
截至本公告日，公司本次资产购买标的资产已完成交割，相关权利义务已履行完毕。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一九年九月三日
北京国枫律师事务所
关于广东坚朗五金制品股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0245号
致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见,本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第二十二次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于 2017年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公开发布了《广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年5月15日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室如期召开，由贵公司董事长白宝鲲先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计40人，代表股份141,577,791股，占贵公司股份总数的66.0467%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计10人，代表股份287,727股，占贵公司股份总数的0.1342%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《公司2016年度董事会工作报告》；
2.《公司2016年度监事会工作报告》；
3.《公司2016年度财务决算报告》；
4.《公司2016年年度报告全文及摘要》；
5.《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》；
7.《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》；
8.《关于修订〈公司章程〉的议案》；
9.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
10.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计
票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案8经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
袁月云
2017年5月15日
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-141东方时代网络传媒股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2019年 12月22日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知， 2019年 12月 23日 10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事8名。公司董事陈建生先生缺席会议。公司监事全体列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，1票弃权审议通过《关于罢免非独立董事职务的议案》。
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|公司于近日收到桂林市公安局七星分局出具的《立案告知书》，公司非独立|
|董事陈建生涉嫌职务侵占，被桂林市公安局七星分局立案侦查。案件编号|
|A4503000208002019120001 ， 详 情 请 查 阅 广 西 公 安 执 法 公 开 平 台|
|www.gazxfz.gov.cn。|
|公司监事会依据《公司法》及公司章程等的规定，提请公司董事会罢免陈建|
|生董事职务以及在公司担任的相关行政职务。|

独立董事寿祺、陈守忠发表了同意的独立意见。
独立董事敬云川对该议案投弃权票。弃权理由：1、本人没有向董事会发表
意见和说明；2、司法机关尚在调查并未做出结论。
本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》。
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|为了整合及优化现有资源配置，聚焦公司核心主业，提升上市公司整体竞争|
|力，公司拟以1 元的价格出售账面净资产价值为-7,551.92 万元的全资子公司东|
|方华尚（北京）文旅产业发展有限公司 100%股权给上海雅苏广告传媒有限公司。|

本次股权转让事项不构成重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
独立董事寿祺、陈守忠、敬云川发表了同意的独立意见。
具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
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|经审议，公司董事会提请于 2020 年 1 月8 日 14点 00 分召开公司2020 年第|
|一次临时股东大会。|
|具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。|

三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十三日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015—18泸州老窖股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议未出现否决议案。
一、会议召开情况
1、会议召集人：董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月16日（周四）上午10：00
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月15日15：00至2015年4月16日15：00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议主持人：谢明董事长
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票（包括通过互联网投票和通过交易系统投票）的股东及股东代表 21人，代表股份 756226465股，占公司有表决权股份总数的53.93%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4人，持有表决权股份 698904492股，占公司有表决权股份总数的49.84%；参加网络投票的股东 17人，所持有表决权股份 57321973股，占公司有表决权股份总数的4.09%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
三、议案审议表决情况
会议以普通决议方式审议通过了如下议案：
1、以 756179965股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，46500股反对，0股放弃，审议通过了《关于增补王洪波先生为第七届董事会董事的议案》。
2、以 756158575股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，58890股反对,9000股放弃，审议通过了《关于增补黄毅先生为第七届监事会监事的议案》。
四、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所经办律师杨波先生、印娟女士现场见证并就本公司 2015年第一次律师股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《泸州老窖股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
珠海汇金科技股份有限公司
关于本次重大资产重组
相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告
珠海汇金科技股份有限公司（简称“上市公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购彭澎、肖毅、黄英、新余尚为投资合伙企业（有限合伙）、新余亿尚投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区晟玺股权投资基金中心（有限合伙）、郭占军、宁波梅山保税港区正玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杜轩、廖学峰、济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、高玮、甘德新、赵梓艺合计持有江西尚通科技发展股份有限公司100%股份；上市公司拟向不超过 5名符合条件的特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金（简称“本次交易”）。本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月）的有关规定，上市公司对本次重组相关方及其有关人员进行了内幕信息知情人登记及自查工作，本次自查的相关情况如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
汇金科技于2019年4月9日起停牌。本次自查期间为重大资产重组申请停牌之日前六个月至停牌前一日止（即2018年10月8日至2019年4月8日）（简称“自查期间”）。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次自查范围具体包括上市公司、交易对方及各自董事、监事和高级管理人员、标的公司及其董事和高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人，以及上述人员的关系密切的家庭成员（包括但不限于配偶、
父母及年满 18周岁的子女，以下合称“自查范围内人员”）。
三、本次交易自查范围内人员买卖股票的情况
根据自查范围内人员出具的《自查报告》并经董事会核实，上述自查范围内人员在自查期间买卖汇金科技股票的情况如下：
牛俊伟于 2019年 6月 19日选任为汇金科技的董事。牛俊伟在自查期间存在买卖汇金科技股票的情况，具体如下：
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|-|-|
|变更股数（股）|结余股数（股）|
|400.00|400.00|
|2,000.00|2,400.00|
|-2,400.00|0.00|

牛俊伟前述交易发生在其当选汇金科技董事之前，其在买卖汇金科技股票时，并非本次交易的内幕信息知情人，亦未参与本次交易的商谈等工作。牛俊伟买卖汇金科技股票系基于对二级市场交易情况及汇金科技股票投资价值的自行判断而进行的操作，与汇金科技本次收购尚通科技100.00%股份无任何关联，不存在利用本次重组等内幕信息交易汇金科技股票的情形。
根据自查范围内人员出具的自查报告，除上述情况外，本次交易其他相关内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，自查期间，上述自查对象没有利用汇金科技本次重大资产重组内幕信息进行交易，没有泄露本次重大资产重组内幕信息或者委托、建议他人利用本次重大资产重组内幕信息进行交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司关于本次重大资产重组相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告》之签字盖章页）
珠海汇金科技股份有限公司 2019年7月 4日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-006深圳市银之杰科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 3月 1日、3月4日、3月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-005），报告期内，公司实现营业总收入 130,236.24万元，比上年同期增长13.48%；归属于上市公司股东的净利润 3,726.39万元，比上年同期增长67.56%。其中，2018年度公司非经常性损益为3,476.47万元，包括报告期内因出售公司自有房产带来的净利润3,008.25万元，该部分盈利未来可能不具有可持续性。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。
2、公司因业务发展需要，近年来投资入股了东亚前海证券、易安财产保险、华道征信，截至本公告日，分别持有东亚前海证券26.1%、易安财产保险15%、华道征信38.10%的股权，并通过华道征信持有百行征信有限公司8%的股权比例。以上少数股权的参股公司的业务仍处于前期拓展阶段，尚未实现盈利，2018年合计对公司投资收益的影响为-4,905.79万元。公司尚不确定以上投资的金融机构和金融服务机构结束亏损状态的具体时间。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2016-033湖北鼎龙化学股份有限公司
关于重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2016年3月14日（周一）上午开市起复牌。
2、敬请投资者认真阅读与本公告同日披露的《湖北鼎龙化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）中“重大风险提示”有关内容，注意规避投资风险。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2015年11月23日因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：鼎龙股份，证券代码：300054）于当日上午开市时起临时停牌。根据相关事项的进展情况，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2015年11月27日发布《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2015-081)，公司股票自2015年11月27日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
他与本次发行股份购买资产相关的议案，具体内容详见公司于同日披露在创业板指定信息披露媒体—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2016年2月29日，公司收到深圳证券交易所《关于对湖北鼎龙化学股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第12号，以下简称“问询函”），根据上述函件的要求，公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和答复，于2016年3月11日向深圳证券交易所提交了《湖北鼎龙化学股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对湖北鼎龙化学股份有限公司的重组问询函》的回复》，并根据问询函的要求进行了重组报告书等相关文件修订的说明公告（公告编号：2016-030），具体内容详见2016年3月12日发布在巨潮资讯网上的相关公告信息（http://www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：鼎龙股份，证券代码：300054）于2016年3月14日上午开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚需提交公司 2015年度股东大会审议以及中国证监会的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2016年3月11日
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法规、制度的规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事,就第六届董事会第四十次审议的利润分配预案事宜发表如下独立意见：
依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年审计报告，四川双马水泥股份有限公司（母公司）2016年度实现净利润-5759万元，四川双马水泥股份有限公司2016年归属于上市公司股东的净利润为8454万元。依据《公司章程》及《股东回报规划
（2015-2017）》，公司2015年和2016年的盈利情况列示如下：
鉴于公司将于2017年归还中期票据的到期债务，并继续支付收
购遵义三岔瑞安拉法基水泥有限公司的款项，公司2016年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
同时，公司将依据《股东回报规划（2015-2017）》，继续确保
公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均
可分配利润的30%。
我们认为，该分配方案符合公司生产经营和长远发展需要，符合包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们予以同意。
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于公司内部控制自我评价的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法规、制度的规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事,就《2016年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
我们认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立内部控制体系，其基本能够适应公司的管理要求和发展需要，公司
《2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的现状，内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差。
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金
及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号)以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），我们作为公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，认为：
1、截止 2016年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2016年 1-12月公司为全资子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司向银行申请授信额度提供了叁亿元人民币的连带责任担保，2016年实际担保金额 8,369万元,该事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议。公司不存在其他对外担保的情形，也不存在与中国证监会发布的有关规定相违背的情况。
特此说明。
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于聘请2017年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法规、制度的规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事,就《关于聘请2017年度财务审计和内控审计机构的议案》发表如下独立意见：
德勤华永会计师事务所能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守,勤勉尽责，具备良好的职业操守和较强的风险意识，能独立对公司财务报告及内部控制情况进行审计，符合公司2017年度审计工作的要求，同意续聘德勤华永会计师事务所为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将此事项提交公司2016年度股东大会审议。
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于2017年度日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关制度的规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，就《关于2017年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
公司《关于2017年度日常关联交易预计的议案》的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定。
江油拉豪双马水泥有限公司与拉法基瑞安（四川）投资有限公司拟签订的《石灰石采购合同》定价公允，且付款条件合理。通过执行该合同，公司可充分利用优质、丰富的石灰石矿产资源，对于保证公司的生产经营正常进行将会起到积极的作用。
公司控股子公司与拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司签署的《知识产权许可协议》（含《三方协议》）和《主品牌协议》旨在提升公司的生产经营管理和专业技术水平，提高公司经营业绩，促进公司持续发展。
以上关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形,我们予以同意。
四川双马水泥股份有限公司盛毅、冯渊、黄兴旺
中信建投证券股份有限公司
关于苏州世名科技股份有限公司
持续督导期间跟踪报告（2016年上半年）
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：世名科技|
|保荐代表人姓名：艾 华|联系电话：13917208012|
|保荐代表人姓名：冷 鲲|联系电话：18601668636|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5、现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|

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|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2、持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、股价稳定的承诺和股份回购的承诺|是|不适用|
|4、发行人及其控股股东、董事、高级管理人员违反相关承诺的措施|是|不适用|
|5、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6、避免资金占用的承诺|是|不适用|
|7、其他承诺：关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺等|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

以下无正文
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州世名科技股份有限公司持续督导期间跟踪报告（2016年上半年）》之签章页）
保荐代表人：_______________ _____________
艾华 冷鲲
中信建投证券股份有限公司 2016年8月17日