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证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-081
石家庄以岭药业股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月27日接到保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于更换石家庄以岭药业股份有限公司持续督导保荐代表人的报告》。中金公司原委派的保荐代表人周政先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。中金公司决定指派贾义真先生接替周政先生继续履行对公司持续督导的相关职责和义务。
此次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为张磊先生和贾义真先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务
结束为止。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2017年11月27日
附：贾义真先生简历
贾义真先生，中国人民大学经济学硕士，保荐代表人，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理。曾经担任航发动力2017年非公开发行A股股票、中国中铁2015年非公开发行A股股票、华纺股份2015年非公开发行股票、山东传
媒IPO等项目的保荐代表人，并参与了华昌化工2012年非公开发行股票、国电清新IPO、中铁二局重大资产重组、中国中铁公开发行公司债等项目。目前担任签字保荐代表人的在会项目包括西藏新城悦物业服务股份有限公司首次公开发行
股票并上市项目、保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票项目。
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-047广东威华股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年5月22日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2018年5月25日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为孙公司银行借款提供担保的议案》
同意孙公司封开县威利邦木业有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币3,000万元综合授信额度，由公司为上述银行授信提供连带责任保证。
《关于为孙公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年五月二十五日
第四届监事会第二次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-043荣科科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的会议通知已于2019年4月14日以电子邮件的方式发送给各位监事。
2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2019年4月24日在公司会议室召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席李力盛先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《2018年监事会工作报告》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会根据2018年工作情况作《2018年度监事会工作报告》。
该议案尚需提请2018年度股东大会审议。
公司《2018年监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、《2018年度财务决算报告》
公司《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、《2018年度报告》及其摘要
第四届监事会第二次会议决议公告公司2018年度财务报告业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会撰写了《2018年度报告》及其摘要。
监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营管理情况。
公司《2018年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
4、《2018年度利润分配预案》
公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本369,171,141股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.12元人民币（含税），合计派发现金红利
4,430,053.69元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增
184,585,570股。
该议案尚需提请2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
5、《2018年度内部控制评价报告》
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对2018年度公司内部控制情况进行了全面检查，并进行了自我评价。
公司《2018年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
6、《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了审计工作和约定责任。
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
该议案已经独立董事出具了事前认可并发表了独立意见，尚需提请公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
第四届监事会第二次会议决议公告7、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
8、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2018年度财务报表能更公允的反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
公司《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
9、《2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律法规和监管部门的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告未经会计师事务所审计。
公司《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日
好想你枣业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的
事前确认意见
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年8月31日召开第三届董事会第十一次会议，审议与河南新郑农村商业银行（以下简称“新郑农商行”）发生的关联交易事项议案。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与新郑农商行相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。
一、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议
案》
公司本次拟与新郑农商行发生的交易事项为拟用闲置募集资金购买新郑农商行保本型理财产品。在全面了解公司前述交易方案后，我们认定该等交易事项构成关联交易。我们对本次关联交易事项进行审查后，认为其符合公司发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司对闲置募集资金的管理，不会影响募集资金投资计划正常进行。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次董事会拟审议的关联交易议案内容符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司目前经营需求和全体股东的利益。因此，我们对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
二、《关于调增 2016年度日常关联交易预计金额的议案》
公司拟调增2016年度与新郑农商行预计发生的日常关联交易金额，该事项符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的日常经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独
立判断，我们对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：朱舫 毕会静
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-090深圳和而泰智能控制股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015］ 31号）的相关要求，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了具体的填补回报措施。为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人刘建伟、全体董事和高级管理人员对相关事项作出了承诺。
一、公司全体董事和高级管理人员承诺
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）本人承诺已公布及未来拟公布（如有）的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施
二、公司控股股东及实际控制人刘建伟承诺
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（三）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日
关于吉电股份续聘内部控制审计机构的独立董事意见
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
九次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2014年度内部控制审计机构的议案》。根据财政部财办会
[2012]30号《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制
规范体系的通知》要求，以及《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，做
为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人
独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的提名、
审核及表决程序合法有效；立信会计师事务所（特殊普通合伙）的
任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在
关联关系。
综上所述，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供内部控制审计服务。
吉林电力股份有限公司
独立董事：李书东、顾奋玲、姚建宗
二 O一四年十月二十八日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016—058苏州锦富新材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜于2016年4月29日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报，并于 2016年 5月 6日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160986号）。2016年5月24日，中国证监会向兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160986号）（以下简称“反馈意见通知书”），要求在30日内提交书面回复意见。
公司在收到反馈意见通知书后第一时间内与各中介机构一同对反馈意见通知书中所述问题进行落实、答复。由于本次发行申请保荐机构兴业证券于 2016年6月12日收到中国证监会对其出具的调查通知书（沈稽查调查通字16005号），因兴业证券涉嫌未按规定履行法定职责，中国证监会决定对其进行立案调查。鉴于上述因素，公司预计将影响正在进行的反馈意见回复工作，无法在反馈意见通知书规定的 30日内完成反馈意见回复工作。为切实稳妥推进本次非公开发行股票事宜后续工作，公司于2016年6月20日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期至2016年7月31日前提交反馈意见所涉及相关问题落实情况的书面回复文件。
公司本次非公开发行股份事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一六年六月二十一日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-050深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年6月12日向全体监事发出通知，并于2015年6月17日在公司会议室举行。出席本次会议的监事共 3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席李化铮先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
经核查，监事会认为：公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规规定的向特定对象发行股份购买资产的各项法定条件并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。同意公司对本次交易方案进行调整，取消募集配套资金安排。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
监事会
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人自任职以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。
现就本人2017年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
本人任职期间，公司共召开了 8次董事会和 4次股东大会，本人参加了 8次董事会和3次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2017.1.8|第三届董事会第十五次会议|1、 关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保|同意|
|2017.4.7|第三届董事会第十六次会议|1、 公司独立董事关于公司2016年度内部控制自我评价报告2、 公司独立董事关于2016年度募集资金存放与使用情况3、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况4、 公司独立董事关于公司2017年度日常关联交易计划5、 关于2016年度利润分配预案|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||6、 关于公司续聘2017年度审计机构7、 关于提名公司第四届董事会董事候选人8、 关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保关于使用闲置自有资金购买理财产品||
|2017.5.5|第四届董事会第一次会议|2、 关于聘任公司高级管理人员|同意|
|2017.8.4|第四届董事会第三次会议|1、关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况|同意|
|2017.10.20|第四届董事会第四次会议|1、关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司提名委员会召集人，在任期间，主持了提名委员会的日常工作，
积极有效的履行自己的职责。
同时本人作为董事会战略委员会委员，2017年在职期间积极了解公司的经
营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来发展规划、市场开拓重点、重大投资等战略决策提出个人专业意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、任职期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、任职期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、任职期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。
独立董事：
李林海
二〇一八年三月
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2017-82
中国天楹股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年7月26日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于增加公司注册资本及修订公司<章程>的议案》，并经公司2017年第二次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司2017年7月27日、2017年9月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
经江苏省南通市工商行政管理局核准，2017年9月26日，公司完成了注册资本工商变更登记手续及《公司章程》相应条款修订的备案，并取得了江苏省南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体变更登记事项如下：
原注册资本：123855.7742万元人民币
现注册资本：135152.1423万元人民币
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-078
宜宾天原集团股份有限公司
关于下属子公司海丰和锐被评为“绿色工厂”、天亿新材料
公司拟被评为“高新技术企业”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，工业和信息化办公厅发布了《关于2017年第一批绿色制
造示范名单的通知》（工信厅节函【2017】491号）（以下简称“通
知”），通知中确定了2017年第一批绿色制造示范名单，其中公司
的控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称“海丰和锐”）被
确定为“绿色工厂”。
近年来，海丰和锐已陆续被评为“国家循环经济标准化试点企
业”、“高新技术企业”、“省级技术中心”、“四川省十二五节
能减排降碳工作先进集体”等。
另外，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布通
知，对四川省2017年第一批642家企业拟认定高新技术企业名单予以
公示。公司的全资子公司宜宾天亿新材料科技有限公司在该公示名
单中。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月五日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2017年6月22日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。上述公告中载明了召开会议的基本情况、会议审议的事项、会议出席对象、会议登记等内容。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年7月7日下午14：30在：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 7月 7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年7月6日15：00至2017年7月7日15：00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为175,326,600股，占公司有表决权股份总数的44.0348%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数为175,230,800股，占公司有表决权股份总数的44.0107%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统对本次股东大会进行有效表决的股东共3人，代表有表决权的股份数为95,800股，占公司有表决权股份总数的0.0241%。
经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事及监事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
上海市锦天城律师事务所 法律意见书围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的议案》。
同意175,326,600股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 95,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
2、《关于选举杨建兴先生为公司董事的议案》。
同意175,232,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,302股，占出席会议中小股东所持股份的1.3591%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
上海市锦天城律师事务所 法律意见书及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限
公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
詹程
负责人： 经办律师：
吴明德 万俊
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－125河南易成新能源股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌暨进展的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 4日，召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及相关议案，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：易成新能，证券代码：300080）于 2018年 11月 5日开市起停牌，因该事项后续工作存在重大不确定性，2018年 11月 6日公司披露了《关于披露重大资产重组意向性预案暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-118），公司股票于 2018年 11月 6日开市起继续停牌，并于 2018年 11月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-119），2018年 11月 19日，11月 26日，12月 3日，12月 10日，公司分别披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展的公告》（公告编号：2018-121、2018-122、2018-123、2018-124）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组有关核查事项仍在进行中，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的独立财务顾问、审计、评估和律师等各方中介机构的工作仍处于现场尽职调查阶段，本次交易事项能否顺利实施仍存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：易成新能，证券代码：300080）将于2018年12月18日（星期二）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将继续与相关各方积极推进重大资产重组的各项工作，并将根据相关事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少
每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告。待相关核查事项完成后，公司将及时申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年十二月十七日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2018-108
广东华锋新能源科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会涉及的议题及其内容，较股东大会通知发出时发生了变更。
具体情形请查看本公司 2018年 11月 16日披露的《更正公告》以及《关于变更新建 20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的补充公告》；
除此以外，本次股东大会无增加、否决或其他变更议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年11月28日（星期三）下午14：30，会期半天。
（2）网络投票时间：2018年11月27日至2018年11月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年 11月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年11月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块。
4、会议召集人：公司董事会。2018年11月12日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提议召开2018年第六次临时股东大会的议案》。
5、会议主持人：董事长谭帼英女士。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计5人，代表有表决权的股份95,665,520股，占公司股份总数的54.2750%。
（2）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份 67,711,120股，占公司股份总数的38.4153%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 2人，代表有表决权的股份27,954,400股，占公司股份总数的15.8597%。
（4）中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共3人，代表有表决权的股份9,520,420股，占公司股份总数的5.4013%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议并通过《关于变更新建 20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的议案》；
总表决结果：同意95,665,520股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意9,520,420股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师戴毅、邓洁出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2018年第六次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十九日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2019-44广西柳工机械股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2019年10月28日在柳工常州会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年三季度报告全文及正文的议案》
监事会认为：公司 2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
二、审议通过《关于公司 2019年第三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，并结合关联方的经营情况，对2019年第三季度各项资产进行减值测试并计提减值准备。
计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止 2019年 9月 30日的资产状况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
三、审议通过《关于公司 2019年第三季度资产核销的议案》
监事会认为：公司2019年第三季度资产损失核销符合公司实际情况，处置程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
四、审议通过《关于公司改聘 2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
柳工监事会公告监事会认为：公司拟聘用致同所具备证券、期货相关业务审计资格，具备相应的审计工作经验与专业能力，能够满足公司 2019年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。
同意对改聘致同所为公司 2019年度财务及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会进行审议。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
五、审议通过《关于关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司的议案》
监事会认为：公司关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司，同时支付相应费用购买知识产权和其他部分资产的关联交易事项，符合公司发展需要，决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，对该关联交易事项的公允性无异议。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
广西柳工机械股份有限公司监事会
2019年10月28日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-005深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于新设募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 30日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，公司拟在华夏银行深圳福田支行新设一个募集资金专项账户，现将有关事项公告如下：
一、募集资金专项账户开立的基本情况
公司于2016年11月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2585号），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）21,794,871股，发行价格为39.00元/股，募集资金总额为849,999,969.00元，扣除发行费用23,286,794.87元后，募集资金净额为826,713,174.13元。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在以下银行分别开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行募投项目资金，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金项目|开户银行名称|账号|
|1|基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目|华夏银行深圳龙华支行|10867000000836196|
|2|MPIM小尺寸系列电感生产项目|工商银行深圳新澜支行|4000026829201085312|
|3|补充流动资金|建设银行深圳南岭支行|44250100006000000546|

公司于2017年1月与上述开户银行及保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。随后为合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以定期存单的形式存储，公司于2017年3月与上述开户银行、保荐机构东海证券在原《募集资金三方监管协议》的基础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。
二、本次新设募集资金专项账户的情况说明
为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司拟在华夏银行深圳福田支行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在工商银行深圳新澜支行的7,500万元募集资金转存至新设的募集资金专户。公司将与华夏银行深圳福田支行、东海证券及时签署《募集资金三方监管协议》。本次新设募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。募集资金专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年一月三十日
独立董事2018年度工作报告（付磊-已离任）
||
|-|
|本人作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二|
|届董事会独立董事，因任期届满，于 2018 年 6 月 28 日离任。在|
|2018 年度本人任期内，作为公司独立董事，根据《公司法》、《第一|
|创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《第|
|一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》，参照中国证监会颁布|
|的《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准|
|则》等相关规定，本人本着客观、公正、独立的原则，积极出席公司|
|董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，并按规定对公|
|司相关事项发表了客观、公正的独立意见。现将本人 2018 年度任期|
|内履职情况报告如下：|
|一、董事会及专门委员会任职情况|
|报告期内，本人任第二届董事会独立董事，同时任第二届董事会|
|审计委员会主任委员。2018 年 6 月 28 日，公司 2017 年度股东大会选|
|举产生第三届董事会，本人届满离任，不再任上述职务。|
|二、出席会议情况|

2018年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，在会议中认真审议各项议题，积极参与讨论，对公司有关事项进行充分了解后，提出合理化建议，
充分发表了专业、独立的意见，严谨地行使表决权。
我认为，2018年度本人任期内，公司董事会、股东大会和董事会专门委员会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会、董事会专门委员会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年度本人任期内，公司共召开 3次董事会、1次股东大会，本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||出席董事会情况|||||||||||||||
||||||||电话||通讯|||||||||
||独立董事||应当||现场||||||委托||||||出席股东|
||||||||方式||方式||||缺席||是否连续两次|||
||姓名||出席||出席||||||出席||||||大会次数|
||||||||出席||出席||||次数||未亲自参会|||
||||次数||次数||||||次数|||||||
||||||||次数||次数|||||||||
|付磊||3||2||0||1||0||0||否||1||

2018年度任期内，本人组织召开并出席审计委员会会议 2次。
三、年度履职情况
2018年度任期内，本人严格按照公司董事会及专门委员会议事规则履行职责，认真审阅提交董事会的议案，忠实履行独立董事、专门委员会委员职责，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持了充分的独立性。
（一）重点关注事项情况
2018年度任期内，本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，本人按照法定程序就有关事项出具事前认可意见、独立意见。本人所有发表的独立意见均已通过公司进行公开披露，具体如下：
1、关于公司续聘 2018年度会计师事务所的事项的事前认可意见
及独立意见。
2、关于公司 2017年度关联交易执行情况及预计公司 2018年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见。
3、关于《公司 2017年度利润分配方案》的独立意见。
4、关于《公司 2017年度内部控制评价报告》的独立意见。
5、关于公司董事、高级管理人员 2017年度薪酬发放相关事宜的独立意见。
6、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见。
7、关于董事会换届选举事项的独立意见。
（二）年度审计工作沟通情况
2018年度本人任期内，根据证监会和深交所有关上市公司监管要求，公司严格按照《独立董事年报工作规程》开展审计相关工作。在公司 2017年度财务报告审计过程中，本人保证了足够的时间和精力完成履职，做到审计前后与会计师的充分沟通，听取会计师对财务报告审计工作汇报；通过电话会议、审阅资料等方式，了解审计工作进展情况，提出相关建议，确保公司财务报告审计工作的顺利进行。
（三）培训和学习情况
本人积极学习中国证监会、中国证监会深圳证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件等，积极参加了相关专业培训。
（四）维护公司及全体股东合法权益相关工作
1、对公司日常经营管理的监督
2018年度任期内，本人积极参加历次董事会会议及专门委员会会议，及时获取公司的经营管理状况及行业其他相关信息；通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，形成了有效的沟通机制，及时掌握公司经营管理、合规管理及风险控制等工作情况；通过审阅定期报告、月度财务报告、公司信息披露文件等资料，了解公司经营状况，并持续关注媒体、网络关于公司的报道，掌握公司动态。我认为，作为公司独立董事，能够通过多种途径和方式了解公司经营管理状况，与公司的沟通渠道畅顺及时，不存在任何的障碍。
2、监督公司信息披露情况
2018年度任期内，本人积极协助并跟踪监督公司的信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，对公司 2018年度信息披露工作进行监督。我认为，公司披露的各项信息真实、准确、及时、完整地反映公司的经营状况，有效保障投资者的知情权。
3、保护中小股东合法权益
2018年度任期内，本人听取了公司经营管理、关联交易等情况的汇报,并主动调查做出决策所需信息和资料,及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险；董事会会前认真审阅会议资料,会上充分发表个人意见，积极有效地履行独立董事职责,发挥独立董事专业且独立的作用，切实维护公司和中小股东的合法权益。我认为，公
司能够以股东利益为最高宗旨，努力提升经营业绩和盈利能力，积极回报股东，报告期内不存在损害中小股东合法权益的行为。
四、其他事项
2018年度任期内，本人没有单独提议召开董事会会议，没有提议聘任或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
五、个人联系方式
电子邮箱：fulei401@163.com
以上是本人在 2018年度任期内履行职责情况的汇报，谢谢。
述职人：付磊
二〇一九年三月三十日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-059
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于2014年6月23日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于2014年6月23日开市起复牌。
一、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文
件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每30日发布本次重大资产重组进展公告。
2、请投资者仔细阅读2014年6月23日披露的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第八节所披露的本次交易涉及的报批事项及风险因素。
3、截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相
关事项。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
2014年9月20日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-041上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司上海良信智能电工有限公司，于近日取得国家知识产权局颁发的 4项发明专利证书、10项实用新型证书及1项外观设计专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2014 1 0851228.1|一种断路器壳本体结构|发明|2014.12.29|20年|第3308219号|
|ZL 2014 1 0851214.X|一种断路器壳本体结构|发明|2014.12.29|20年|第3309406号|
|ZL 2014 1 0848275.0|一种断路器壳本体结构|发明|2014.12.29|20年|第3309668号|
|ZL 2014 1 0849226.9|一种断路器壳本体结构|发明|2014.12.29|20年|第3309669号|
|ZL 2017 2 1723941.3|一种电磁式脱扣装置的磁路组件|实用新型|2017.12.12|10年|第8642514号|
|ZL 2018 2 0444516.9|欠压脱扣器控制器模块安装结构|实用新型|2018.03.30|10年|第8640474号|
|ZL 2018 2 0747257.7|一种抽屉式断路器位置锁定、解锁及指示联动装置|实用新型|2018.05.18|10年|第8630703号|
|ZL 2018 2 0750901.6|断路器动触头系统的改良结构|实用新型|2018.05.18|10年|第8627697号|
|ZL 2018 2 0777933.5|一种万能式断路器的静触头结构|实用新型|2018.05.23|10年|第8627760号|
|ZL 2018 2 0970940.7|框架式断路器的二次接线端子|实用新型|2018.06.22|10年|第8639021号|

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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2018 2 0979236.8|低压开关的防弹跳缓冲机构|实用新型|2018.06.22|10年|第8637445号|
|ZL 2018 2 0970383.9|一种断路器触头灭弧装置改良结构|实用新型|2018.06.22|10年|第8626701号|
|ZL 2018 2 1124848.5|一种低压开关动触头与操作机构的联接结构|实用新型|2018.07.13|10年|第8627523号|
|ZL 2018 2 1227437.9|一种断路器操作机构的合闸准备就绪信号装置|实用新型|2018.08.01|10年|第8626596号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2018 3 0613254.X|插座面板|外观设计|2018.06.13|10年|第5105786号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司；上海良信智能电工有限公司。
上述专利的取得不会对我公司及其子公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-077山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月4日，公司接到股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）关于股份解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份类别|质押股数（万）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|晨鸣控股|第一大股东|A股|1700.00|2017-06-02|2018-06-01|中泰证券股份有限公司|3.17%|
|合计|-|-|1700.00|-|-|-|3.17%|

截至公告披露日，晨鸣控股持有本公司股份数量为A股293,003,657股，B股140,478,375股，H股102,276,000股，合计持有本公司股份数量为535,758,032股，占公司总股本的27.67%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为201,147,161股A股，占其持有本公司股份的37.54%，占公司总股本的10.39%。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一八年六月四日