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董事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-082山东益生种畜禽股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 10月 12日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2018年 10月 01日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。
全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
1、审议通过《关于 2018年第三季度报告的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年第三季度报告》正文，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决议公告关联董事曹积生先生回避表决。
宝泉岭农牧为公司参股子公司，公司认缴该公司25.56%股权。
公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。
《关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的公告》全文，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事前认可意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对上述关联交易事项发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于青岛海立美达股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整
不构成重组方案重大调整的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受青岛海立美达股份有限公司（以下简称“海立美达”或者“上市公司”）委托，担任海立美达本次重大资产重组的独立财务顾问，现就海立美达本次重组拟收购的标的公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）转让其全资子公司联动优势商业保理有限公司（以下简称“联动保理”）100%股权及调减募集配套资金金额事项进行核查，发表核查意见如下：
一、重大资产重组方案调整情况
海立美达拟通过非公开发行股份的方式收购北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）、中国移动通信集团公司（以下简称“中国移动”）、银联商务有限公司（以下简称“银联商务”）合计持有的联动优势91.56%的股东权益（对应出资比例95.7%），同时，联动优势向中国移动定向回购中国移动持有的联动优势剩余8.44%权益（对应出资比例4.30%）减少注册资本；此外，上市公司拟向不超过 10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 228,360万元，且不超过本次购买资产交易价格的100%，全部用于联动优势支付中国移动减资款、联动优势项目投资、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用（以下简称为“本次交易”或“本次重大资产重组”或“本次重组”）。
本次发行股份购买资产与定向回购减资互为前提条件，但不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否，或配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份购买资产与定向回购减资的实施。
上市公司已于 2016年 1月 27日召开的第三届第四次董事会和 2016年 2月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议
案。
本次重大资产重组已于 2016年 5月 5日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第32次并购重组委工作会议审核并获得有条件通过。
为保证本次重大资产重组顺利实施，根据监管和市场环境变化情况，联动优势与博升优势签署了《联动优势商业保理有限公司股权转让协议》，将其持有的联动保理100%股权转让给博升优势（以下简称“本次股权转让”）。根据上述协议，本次股权转让价格以中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字[2015]396号《青岛海立美达股份有限公司进行重大资产重组事宜涉及的联动优势科技有限公司股权项目资产评估报告》中联动保理100%股权的评估值 4,460.86万元为依据确定为4,460.86万元，博升优势以应收联动优势的股利支付对价。
同时，上市公司对本次重大资产重组方案中的募集配套资金金额予以调整如下：本次交易募集配套资金总额由原“不超过 228,360万元”调整为“不超过 187,042万元”；募集的配套资金用于联动优势支付中国移动减资款、联动优势项目建设、补充上市公司流动资金、上市公司支付中介机构相关费用，前述四项用途的金额由原“分别为不超过28,000万元、146,602万元、48,868万元、4,890万元”调整为“分别为不超过 28,000万元、105,284万元、48,868万元、4,890万元”，不再使用本次配套募集资金用于在线供应链金融项目，其他募集资金项目及拟投资金额不变。除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。
2016年 6月 6日，上市公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》、《关于公司与中国移动、博升优势、银联商务签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》及《关于公司与海立控股、博升优势、联动优势签署<业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》，关联董事回避表决。
上市公司独立董事对本次重大资产重组调整相关的议案及材料进行了认真的审阅，并发表了独立意见。
二、联动优势转让联动保理100%股权不构成重组方案重大调整
为保证本次重大资产重组顺利实施，根据监管和市场环境变化情况，联动优势与博升优势签署了《联动优势商业保理有限公司股权转让协议》，将其持有的联动保理100%股权转让给博升优势。根据上述协议，本次股权转让价格以中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字[2015]396号《青岛海立美达股份有限公司进行重大资产重组事宜涉及的联动优势科技有限公司股权项目资产评估报告》中联动保理100%股权的评估值 4,460.86万元为依据确定为 4,460.86万元，博升优势以应收联动优势的股利为对价。
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，“拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。”
由于本次交易评估机构对联动保理采用成本法评估，故将联动保理出售给博升优势，博升优势以应收联动优势的股利为对价，不会导致联动优势（母公司）交易作价的调整，不会对本次重大资产重组标的公司联动优势的整体评估价值产生影响，不增加或减少交易标的的交易价格；同时本次拟转让的联动保理股权的评估价值占联动优势评估基准日整体评估价值331,883.42万元的1.34%，占比极低，2014年、2015年联动保理的收入分别为 72.43万元、203.40万元，收入规模很小，故本次股权转让对联动优势的生产经营不构成实质性影响，因此不构成对本次重组方案的重大调整。
三、调减募集配套资金金额不构成对本次重组方案的重大调整
因转让联动保理股权，故不再使用本次配套募集资金用于联动保理的“在线供应链金融项目”。
上市公司对本次重大资产重组方案中的募集配套资金金额调整如下：本次交易募集配套资金总额由原“不超过228,360万元”调整为“不超过187,042万元”，募集的配套资金用于联动优势支付中国移动减资款、联动优势项目建设、补充上
市公司流动资金、上市公司支付中介机构相关费用，前述四项用途的金额由原“分别为不超过 28,000万元、146,602万元、48,868万元、4,890万元”调整为“分别为不超过 28,000万元、105,284万元、48,868万元、4,890万元”。除不再使用本次配套募集资金用于在线供应链金融项目外，其他募集资金项目及拟投资金额不变。
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整”，因此上市公司调减配套募集资金金额不构成本次重组方案的重大调整。
四、独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：联动优势转让联动保理100%股权及调减募集配套资金金额不构成本次重组方案的重大调整。
[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见》签章页]
项目主办人：
林小舟 张飞 曾建
广发证券股份有限公司2016年6月6日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2017－015金浦钛业股份有限公司
2017年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：210%～240%|1569.56万元|
||4865.6 万元～5336.5 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长的主要原因是：
1、公司生产经营和市场供求状况等因素推动了公司主营产品价格上涨；
2、募集资金投资项目产能逐步释放。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在2017年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-098
江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年8月15日以书面及电子邮件形式发出，会议于2015年8月20日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：
一、审议通过了《关于处置控股子公司股权及债权的议案》；
湖北黄冈霞客环保色纺有限公司（以下简称“黄冈霞客”）为公司控股子公司，其股权结构情况为：霞客环保出资 7,600万元持股95%、滁州霞客出资 400万元持股5%。
目前，黄冈霞客虽维持经营，但财务报表显示其资产不足以清偿全部债务，且经营亏损对霞客环保利润水平产生负面影响。在霞客环保重整程序内，根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡专字（2015）00006号”《霞客环保截至2014年11月19日资产负债清查专项审计报告》和中财宝信（北京）资产评估有限公司“中财评报字[2015]001号”《霞客环保所有者权益清算价值评估报告》，以霞客环保重整受理日2014年11月19日为审计和评估基准日，霞客环保持有黄冈霞客95%股权的评估价值为零。
根据《霞客环保重整计划》之经营方案，霞客环保拟保留生产经营必需的房屋土地等资产，对生产经营不需的低效亏损资产，包括应收账款、长期股权投资等予以处置，以优化霞客环保的资产结构，提高霞客环保资产的经济效益。为执行《霞客环保重整计划》，提升霞客环保盈利能力，公司拟处置持有黄冈霞客的股权和对黄冈霞客的债权。股权、债权处置相关事宜如下：
1、股权、债权处置依据：聘请有资质的中介机构，以 2015年7月31日为评估基准日，对霞客环保持有的黄冈霞客95%股权和霞客环保对黄冈霞客的债权的价值进行审计评估。
2、股权、债权处置方式：委托有资质的拍卖机构公开拍卖。
3、本次股权处置对公司利润的影响：处置霞客环保持有黄冈霞客95%股权预计对公司当年净利润扭亏为盈产生积极影响；处置霞客环保对黄冈霞客的债权预计可能对公司当年的净利润产生负面影响，最终影响额度以实际拍卖结果为准。
公司董事会同意按照上述方案处置公司持有黄冈霞客的股权和对黄冈霞客的债权，并授权公司经营层办理该事项的相关具体事宜。
公司将及时披露资产处置的进展和结果。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于分公司改制为全资子公司的议案》；
江苏霞客环保色纺股份有限公司江阴彩纤分公司为霞客环保在江阴注册的分公司。
根据《霞客环保重整计划》之经营方案：霞客环保拟保留生产经营必需的房屋土地等资产，对生产经营不需的低效亏损资产，包括应收账款、长期股权投资等予以处置，以优化霞客环保的资产结构，提高霞客环保资产的经济效益。
为执行《霞客环保重整计划》，同时，为保证公司现有资产的保值增值，有利于提高管理人员的积极性，有利于提高公司产品质量，提升产品市场份额，拟将霞客环保江阴彩纤分公司改制为公司持股100%的子公司，以经评估的固定资产和其他资产作为出资，新设江阴彩纤有限公司（名称以工商局登记核准为准）。
将霞客环保江阴彩纤分公司改制为全资子公司对公司当年收益预计不会产生实质性影响。
公司董事会同意将霞客环保江阴彩纤分公司改制为全资子公司，并授权经营层办理该事项的相关具体事宜。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于注销香港子公司的议案》。
赛客贸易投资有限公司为公司在香港注册设立的全资子公司。赛客贸易投资有限公司自设立以来，未曾开展实质性的经营，公司投资资本金也未到位（香港相关法律规定设立公司的注册资本不采用实缴制）。根据目前公司的经营规划也无
计划继续经营和管理该公司。
根据《霞客环保重整计划》之经营方案：霞客环保拟保留生产经营必需的房屋土地等资产，对生产经营不需的低效亏损资产，包括应收账款、长期股权投资等予以处置，以优化霞客环保的资产结构，提高霞客环保资产的经济效益。
为执行《霞客环保重整计划》，公司拟注销在香港注册的公司全资子公司赛客贸易投资有限公司。
注销公司全资子公司赛客贸易投资有限公司，对公司当年收益预计不会产生实质性影响。
公司董事会同意注销公司全资子公司赛客贸易投资有限公司，并授权经营层办理该事项的相关具体事宜。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年8月22日
民生证券股份有限公司
关于烟台东诚药业集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对东诚药业部分募集资金投资项目延期的事宜进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金及投资项目基本情况
东诚药业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]355号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股 26.00元，募集资金总额为70,200.00万元,募集资金净额为63,936.29万元，扣除已在招股说明书中披露的募集资金使用计划22,712.79万元，超募资金41,223.50万元。
根据招股说明书，东诚药业募集资金净额按照轻重缓急用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|总投资|
|1|年处理32吨粗品肝素钠项目|13,892.05|
|2|年产50吨硫酸软骨素项目|4,477.53|
|3|研发中心及质检项目|4,343.21|
|合计||22,712.79|

二、募集资金投资项目延期的情况和原因
（一）募集资金投资项目投入情况
截至2015年6月30日，东诚药业各募集资金投资项目实际投入情况如下：单位：万元
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|募集资金投资项目|投资总额|截至2015年6月30日累计投入金额|
|研发中心与质检项目|6,363.66|6,363.66|
|年处理32吨粗品肝素钠项目|13,892.05|326.82|
|年产50吨硫酸软骨素项目|4,477.53|-|
|合 计|24,733.24|6,690.48|

注：1、2012年 8月 15日，经东诚药业第二届董事会第十次会议审议通过，使用超额
募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口，“研发中心与质检项目”投资总额由4,343.21万元增加到6,363.66万元。
2、2014年 8月 18日东诚药业召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，并于 2014年 9月 9日公司 2014年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意终止了“年产50吨硫酸软骨素项目”。
（二）募集资金投资项目延期的情况和原因
1、募集资金投资项目延期的情况
本次延期的募集资金投资项目为“年处理32吨粗品肝素钠项目”，调整后的募集资金投资项目进度安排如下：
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|募集资金投资项目|调整前项目预定可使用状态日期|调整后项目预定可使用状态日期|
|年处理32吨粗品肝素钠项目|2015年 9月30日|2016年 9月30日|

2、募集资金投资项目延期的原因
近年来受全球经济复苏缓慢以及肝素行业竞争激烈的影响,为保证股东的利益最大化，为降低募集资金的投资风险,避免形成资金浪费，提升募集资金的使用效率,避免不必要的固定资产增加带来的折旧费用上升,影响公司整体收益,并结合公司的市场开拓情况,公司采取谨慎原则,将“年处理32吨粗品肝素钠项目”延期至2016年9月30日,以保证股东的利益最大化。
（三）募集资金项目延期对东诚药业生产经营的影响
本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募集资金运用项目的变更，也不会对募投项目预期效益产生影响。募集资金投资项目的延期有利于提升公司未来的可持续发展能力，符合公司长期发展规划，以及维护全体股东的合法权益，具有可行性及操作性。
（四）东诚药业董事会对募集资金项目延期的对策
东诚药业董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑，将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的高效进行，尽最大可能保证项目能够按新的时间计划顺利实施，以提高募集资金的使用效益。
三、本次募集资金投资项目延期的审议程序
1、2015年 7月 20日，东诚药业第三届董事会第十次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事一致通过该议案。
2、2015年 7月 20日，东诚药业第三届监事会第八次会议审议通过了本次募集资金投资项目延期事项。
3、东诚药业独立董事出具了独立意见，同意本次募集资金投资项目延期事项。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构核查后认为：东诚药业部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在改变及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对东诚药业部分募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
孙振
阙雯磊
民生证券股份有限公司 2015年 07月 20日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-058
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于收到股东临时提案事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”“神开股份”）董事会于2018年8月17日分别收到股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称“中曼控股”）和自然人股东王祥伟先生提交的《关于提请增加2018年第一次临时股东大会临时议案的函》及附件材料（以下简称“临时提案一”），以及自然人股东齐明英、祝群华、王乃明提交的《关于提请增加 2018年第一次临时股东大会临时议案的函》及附件材料（以下简称“临时提案二”），现将有关情况说明如下：临时提案一主要内容：
“截至本函发出日，中曼控股持有神开股份7,204,767股，占神开股份总股本的1.9798%；王祥伟持有神开股份22,561,561股，占神开股份总股本的6.2000%。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。
有鉴于此，中曼控股和王祥伟作为合计持有神开股份3%以上股份的股东，为维护上市公司及其中小股东和利益相关者权益，保障上市公司依法持续稳定运营，现向公司董事会提议2018年第一次临时股东大会增加审议如下临时提案：一、《关于罢免刘国华董事职务的议案》；
二、《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》：
2、《关于提名朱逢学先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
3、《关于提名李世光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。
三、《关于提名袁朗先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。”
临时提案二主要内容：
“根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本函发出日，股东齐明英、祝群华、王乃明合法持有 13,670,602股公司股份，占公司总股本的3.76%。作为合计持有公司3%以上股份的股东，为上市公司能够平稳发展，提案股东现提请增加《关于提请增加补选柯华勇为公司第三届董事会非独立董事的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。”目前公司董事会由4名非独立董事，3名独立董事组成，其中独立董事成曦已于 2018年 4月 9日提出辞职，公司已于 2016年 4月 11日披露（公告编号：2018-018）。公司监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将依法提交公司 2018年第一次临时股东大会审议并表决。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年8月21日
股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2019-075珈伟新能源股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1.财务报表格式调整
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表。
2.会计准则修订
财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订﹤企业会计准则第7号-非货币性资产交换﹥的通知》（财会[2019]8号），于2019年5月16日发布《关于印发修订﹤企业会计准则第12号-债务重组﹥的通知》（财会[2019]9号）要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
按照上述文件的规定和要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
（二）变更日期
按照财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号文件规定，财务报表部分格式变更于2019年半年度财务报告开始实施；《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》于2019年6月10日实施；《企业会计准则第12号-债务重组》于2019年6月17日实施。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》
股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2019-075和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修改印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订﹤企业会计准则第7
号-非货币性资产交换﹥的通知》（财会[2019]8号）及《关于印发修订﹤企业会计准则第12号-债务重组﹥的通知》（财会[2019]9号）的相关规定，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）变更程序
2019年8月29日召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）财务报表格式调整会计政策变更影响
根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019） 6号）的要求，公司对财务报表有关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表调整项目
（1）将原“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”。
（2）将原“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”。
（3）新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表调整项目
（1）将“资产减值损失”调整到“公允价值变动收益”之后、“资产处置收益”之前；将“信用减值损失”调整到“公允价值变动收益”之后、“资产减值损失”之前。利润表原为“减：资产减值损失”、“减：信用减值损失”，调
股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2019-075整后为“加：信用减值损失（损失以“-”填列）”、“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”。
（2）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
（3）明确债务重组损益不属于营业外收支。
3、现金流量表调整项目
明确了政府补助的填列口径，公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表调整项目
新增“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
本次财务报表格式调整仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
（二）非货币性资产交换会计政策变更影响
修订后的非货币性资产交换准则主要变更内容如下：
1、明确非货币性资产交换的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币资产交换之外。
2、增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。
3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法，增加相关信息披露要求等。
非货币性资产交换准则的修订，对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
（三）债务重组会计政策变更影响
修订后的债务重组准则主要变更内容如下：
股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2019-075不适用本准则。
2、修订债权人受让的金融资产以外的资产成本，不再以受让资产的公允价值计量，而以放弃债权的公允价值为基础进行计量。
3、修订债务人以资产清偿债务方式进行债务重组，不再考虑转让的非现金资产公允价值与其账面价值之差，以所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计量重组损益。
债务重组准则的修订，对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不存在对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
股票代码：300317 股票简称：珈伟新能 公告编号：2019-075珈伟新能源股份有限公司董事会
湖北盛天网络技术股份有限公司
信息对外报送管理制度
（ ）
2017年3月
第一条为加强湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，规范信息对外的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北盛天网络技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）、《湖北盛天网络技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称“《内幕信息知情人登记管理制度》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的董事、监事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。
第三条本制度所称“信息”，是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的尚未公开信息。
第四条本制度所称“外部信息使用人”，是指根据法律、法规、规范性文件的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。
第五条公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。
公司各部门及相关人员应按法律、法规、规范性文件及本制度的规定履行对外报送信息的审核、管理工作。
公司董事、监事和高级管理人员及其他相关工作人员应当遵守法律、法规、规范性文件和公司制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及重大事项公布前，前述人员不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员披露或泄漏相关内容，包括但不限于业绩说明会、接受投资者调研等方式。
第七条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司未公开的重大信息的，公司应当向接收人员提供《禁止内幕交易告知书》，提示接收信息的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易义务。
对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司应拒绝报送。
第八条公司相关部门及人员在报送信息时应要求外部信息使用人提供个人相关信息，包括但不限于：姓名、单位/部门、职务/岗位、身份证号码、首次获悉信息的时间，并及时将前述信息报公司董事会办公室备案。
第九条公司相关部门及人员依据法律、法规、规范性文件的要求对外报送信息前，应由经办人员填写《对外报送信息审批表》，经办部门负责人、主管领导审批后报送董事会办公室，董事会秘书审核批准后方可对外报送。拟报送信息属特别重大信息，需经董事长审核批准后，方可对外报送。
第十条公司相关部门及人员对外报送信息后，应将《信息对外报送审批表》、《禁止内幕交易告知书》及《保密承诺函》交由公司董事会办公室保留存档，保管期限为 10年。
第十一条外部单位或个人不得泄露公司报送的未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十二条外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露的，应当立即通知公司，公司应在第一时间向中国证监会湖北监管局、深圳证券交易所报告并公告。
第十三条公司各部门、控股子公司、分公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的利益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责修改、解释。
第十六条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
附件 1
湖北盛天网络技术股份有限公司
信息对外报送审批表
编号： 年 月 日
|||
|-|-|
|信息接收单位名称|信息接收人员姓名|
|报送依据|接收人员证件号码|
|报送时间|接收人员部门职务|
|对外报送信息内容||
|经办部门|经办人员|
|部门审核|主管副总经理审核意见|
|财务总监审核意见|董事会秘书审核意见|

附件 2
保密承诺函
湖北盛天网络技术股份有限公司：
现收到你公司报送的下列材料以及保密提示函：
1．
2．
3．
本单位在此确认，接收或者使用你公司报送材料的相关人员情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|任职单位|任职部门|职务|身份证件号码|获取信息时间|

本单位在此郑重声明并且承诺如下：
1．本单位保证严格控制你公司报送材料的使用范围和知情人范围。
2．本单位接收、使用你公司报送材料的相关人员将严格遵守保密义务。你公司依照法定程序公告相关信息之前，本单位接收、使用你公司报送材料的相关人员不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或者建议他人买卖你公司证券。
3．本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员在对外提交的或者公开披露的文件中不使用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公告披露或者已经公告披露该信息。
4．本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员，如因保密不当致使你公司未公开信息被泄露的，本单位将立即通知你公司。
5．本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员，如发生违法违规行为，应依法承担相应的法律责任。
特此承诺！
签收人签字： 签收单位盖章： 签署日期：
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-015
杭州万隆光电设备股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-014），现对该公告“二、公司关注并核实的情况说明”的相关内容补充如下：
“2、公司发现近期公共媒体报道了公司中标土耳其运营商Turksat项目及公司5G研发的相关情况，现就有关情况说明如下：
（1） BLUETELTELEKOMÜNİKASYON VEENERJİSİSTEMLERİSANAYİ.TİÇARET.ANONİM.ŞİRKETİ（以下简称“BLUETEL”）为公司在土耳其的代理商，Türksat UyduHaberleşme Kablo TV veİşletmeA.Ş.（以下简称“Turksat”）为土耳其数据、网络、电视和无线电广播服务提供商。2019年1月16日，公司通过BLUETEL参与土耳其运营商Turksat的OBI FREE光接收机项目的投标，并于2019年1月
18日得知中标结果，中标金额折合人民币预计不超过1800万元。
（2）中国广播电视网络有限公司近日召开2019年度工作会议，指出 2019年要以建设广电5G网络为契机，加快广电网络移动化升级步伐，我公司正在积极跟进5G前传及入户终端的相关技术标准，制定预研计划，为即将到来的 5G
网络在细分领域的部署做好相应的准备工作。截止目前公司主营业务中未产生与5G业务相关的营业收入。”
补充后公告全文披露内容如下：
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交
易价格连续三个交易日（2019年2月27日、2019年2月28日、2019年3月1
日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司发现近期公共媒体报道了公司中标土耳其运营商Turksat项目及公司5G研发的相关情况，现就有关情况说明如下：
（1）BLUETELTELEKOMÜNİKASYON VEENERJİSİSTEMLERİSANAYİ.TİÇARET.ANONİM.ŞİRKETİ（以下简称“BLUETEL”）为公司在土耳其的代理商，Türksat UyduHaberleşme Kablo TV veİşletmeA.Ş.（以下简称“Turksat”）为土耳其数据、网络、电视和无线电广播服务提供商。2019年1月16日，公司通过BLUETEL参与土耳其运营商Turksat的OBI FREE光接收机项目的投标，并于2019年1月
18日得知中标结果，中标金额折合人民币预计不超过1800万元。
（2）中国广播电视网络有限公司近日召开2019年度工作会议，指出 2019年要以建设广电5G网络为契机，加快广电网络移动化升级步伐，我公司正在积极跟进5G前传及入户终端的相关技术标准，制定预研计划，为即将到来的 5G
网络在细分领域的部署做好相应的准备工作。截止目前公司主营业务中未产生与5G业务相关的营业收入。
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的
信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年3月4日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-032电光防爆科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于 2016年 4月 21日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2016年4月27日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由石碎标先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司2016年第一季度报告》。
公司董事会认为：公司 2016年第一季度报告议案，内容真实、准确、完整地反映了本次实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于公司 2016年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《关于公司 2016年第一季度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
电光防爆科技股份有限公司董事会
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），同时依据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着实事求是的态度，通过对公司提供的财务资料进行核查和询问相关人员，现就湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）关联方资金占用和对外担保进行核查，情况如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
2、2017年，公司对外担保的情况
1）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供对外担保的情况。
2）报告期内，公司除为公司子公司担保外，无其他担保行为。
3）报告期内，公司为子公司担保发生额合计为 313,641.6万元，年末余额为 313,641.6万元，占公司归属于上市公司股东的净资产的30.31%。上述担保系公司为控股子公司华菱香港国际贸易有限公司提供的授信担保，已经公司 2015年第三次临时股东大会审议批准。
我们发表的独立意见如下：
公司在 2017年度报告期内能严格按照《公司章程》的规定，规范公司的对外担保行为，控制对外担保风险。公司没有为控股股东及其下属企业、任何非法人单位或个人提供担保，无违规担保行为。公司为控股子公司提供的担保均履行了相应批准程序和信息披露义务，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深交所《股票上市规则》要求，无违规情况。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭2018年2月12日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-08-12
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）继续向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司（以下简称“苏州昭衍”）定向采购在研“人源神经生长因子”项目的特有品系小鼠颌下腺。预计 2017年的采购金额为120万~180万元。
公司与昭衍新药的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成了公司的关联交易。
公司于2017年03月18日召开第三届董事会第十七次会议，以6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及其子公司与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，其中关联董事周志文、周艺、顾振其回避表决。公司的监事会对该项关联交易发表了同意意见，独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。
该日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司将向苏州昭衍定向采购在研“人源神经生长因子”项目的特有品系小鼠颌下腺，预计2017年的采购金额为120万元～180万元。
（三）2017年年初至本公告披露日，公司未与关联人苏州昭衍发生关联交易。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：昭衍（苏州）新药研究中心有限公司
注册资本：10000万元人民币
注册地址：太仓市沙溪镇工业开发区
法定代表人：冯宇霞
经营范围：：以承接服务外包方式从事生物医药的技术研发、技术转让、技术服务；生产和销售实验用 SPF级大、小鼠；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）经营情况及主要财务数据
昭衍（苏州）新药研究中心有限公司成立于2008年12月11日，于2011年正式承接CRO业务，现已拥有符合国际标准的动物实验设施、现代化的仪器设备及专业化的人才团队，公司先后被评为省级公共服务平台、江苏省博士后创新实践基地，并通过了苏州市企业院士工作站认证，拥有“实验动物生产许可证”，动物房规模较大，软硬件条件较好。
截止2016年12月31日，苏州昭衍的总资产为31756.65万元、净资产15345.78
万元，2016年1-12月份的营业收入为12681.37万元，净利润3553.93万元（未经审计）。
（三）关联关系
公司与苏州昭衍的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成了公司的关联交易。
（四）履约能力分析
公司认为苏州昭衍的财务和资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中均能良好履行合同约定，不会给公司带来坏账风险。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司将向苏州昭衍定制采购小鼠颌下腺，以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，比照公司定制采购其他供应商小鼠颌下腺
的成交价格确定价格，预计2017年的采购金额为120万~180万元。
合同从2017年3月开始执行，有效期至2018年2日，双方代表签字，单位盖章后生效。
（二）关联交易协议签署情况。
具体合同将由交易双方于2017年03月根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）人源神经生长因子是公司主要产品苏肽生的升级换代产品，处于临床前安全性评价阶段。该项目所需原材料为携带有人神经生长序列的特有品系的小鼠颌下腺。保持特有品系小鼠繁殖能力强，传代的稳定性好，是苏肽生升级换代产品规模化、产业化的良好基础。
苏州昭衍拥有“实验动物生产许可证”，动物房规模较大，软硬件条件较好，符合公司对特有品系小鼠颌下腺供应商各项资质要求，小鼠颌下腺的质量符合公司的要求，其特有品系小鼠颌下腺的价格合理，且长期供应的稳定性好，向其定向采购特有品系小鼠颌下腺，既可保障公司在研项目的技术优势，也可降低在研项目的研发费用。
（二）上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的采购金额相比数额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
本次交易全体独立董事事前认可并发表如下独立意见：经审查，公司向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司采购生产用小鼠颌下腺和定向采购特有品系小鼠颌下腺，交易内容公平、合理，公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。
六、监事会意见
公司决定向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司采购生产用小鼠颌下腺和定向采购特有品系小鼠颌下腺。经审议，上述交易内容公平、合理，公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，监事会同意该议案。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017-010国元证券股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并于 2016年 7月 28日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案；2016年9月22日，公司根据2015年度及2016年半年度利润分配情况等对《非公开发行A股股票预案》进行了修订。
根据本次非公开发行的最新情况，2017年 2月 23日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，对本次发行的发行对象、发行数量、募集资金金额及用途等进行了修订，现将修订情况说明如下：
|||
|-|-|
|预案章节|修订说明|
|特别提示|1、修订了本次非公开发行的发行对象、发行数量、募集资金金额2、修订了本次非公开发行的审批手续|
|一、本次非公开发行方案的概要|1、修订了本次非公开发行的发行对象、发行数量、募集资金金额及用途2、修订了本次发行后公司控股股东持股比例情况3、修订了本次非公开发行的审批手续|
|二、本次非公开发行发行对象的基本情况|1、更新了部分发行对象的基本资料2、嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）（以下简称“嘉华优势”）不再作为本次发行的发行对象，删除了嘉华优势的相关情况|
|三、附条件生效的普通股认购协议摘要|嘉华优势不再作为本次发行的发行对象，删除了发行人与嘉华优势签署的相关协议|

|||
|-|-|
||的摘要情况|
|四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|修订了本次非公开发行的募集资金金额及运用计划|

具体预案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《国元证券股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2017年2月24日