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广发证券股份有限公司
关于广东好太太科技集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）首次公开发行股票的保荐机构，对好太太进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2018年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1922号）文核准，好太太首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价7.89元/股，本次发行共计募集资金总额 323,490,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为 271,492,818元，上述资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）审验并出具“广会验字[2017]G15044190428号”《验资报告》。
（二）2018年度募集资金使用情况及期末余额
截至2018年12月31日，公司首次发行募集资金使用情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金净额|累计利息收入扣除手续费净额|以前年度已使用金额|本年使用金额|
|271,492,818.00|7,831,204.55|60,395,581.60|6,646,109.64|
|271,492,818.00|7,831,204.55|60,395,581.60|6,646,109.64|

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该管理办法经公司 2016年6月8日召开的第一届董事会第三次会议审议通过。公司对募集资金实行专户存储，于 2017年 11月 13日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所（以下简称“上交所”）《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。截至2018年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至本核查报告出具日，公司依照中国证监会及上交所的相关法律法规开展募集资金的存放和管理，执行公司制定的《募集资金使用管理办法》及与保荐机构、商业银行签订的监管协议的要求，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018年 12月 31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为212,282,331.31元。募集资金的存储情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|存款方式|存款余额|
|活期存款|212,282,331.31|
|-|212,282,331.31|

三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额为60,395,581.60元。具体情况如下：
单位:元
||
|-|
|募集资金承诺投资总额|
|271,492,818.00|
|271,492,818.00|

正中珠江对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G15044190438号”鉴证报告。广发证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见，认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2018年 12月 31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：好太太 2018年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：
募集资金使用情况对照表
货币单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||27,149.28||本年度投入募集资金总额|||-|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||-||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||-||已累计使用募集资金总额|||-|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||-||||||||||
|承诺投资项目||是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益||是否达到预计效益||项目可行|
||||||||||||||性是否发|
||||||||||||||生重大变|
||||||||||||||化|
|承诺投资项目||||||||||||||
|智能家居产品生产基地建设项目||否|27,149.28|27,149.28|664.61|6,704.17|24.69%|上市后3年||项目尚在建设|-|否||
|||||||||||中||||
|合计|||27,149.28|27,149.28|664.61|6,704.17|24.69%|-|-||-|否||
||未达到计划进度或预计收益的情况和||不适用|||||||||||
||原因：|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||不适用|||||||||||

||||
|-|-|-|
||募集资金投资项目先期投入及置换情|详见本专项报告之“三、（二）”|
||况||
||用闲置募集资金暂时补充流动资金情|不适用|
||况||
||项目实施出现募集资金结余的金额及|不适用|
||原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向||尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户|
|募集资金其他使用情况||不存在|
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2017-046航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第三次会议通过决议，决定使用2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 10亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。
根据募集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金10亿元用于暂时补充流动资金。2017年5月27日、2017年6月22日、2017年8月4日、2017
年10月11日、2017年12月12日、2017年12月19日公司已累计使用自有资金2.3亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，2017年12月26日，公司使用自有资金1,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为
7.6亿元。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼33层3306室
电话: (86-10) 5809-1200传真: (86-10) 5809-1251
关于广东博信投资控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东博信投资控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关规定，北京懋德律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《广东博信投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表法律意见。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年6月12日召开的公司第八届董事会第二十六次会议决议召集。公司董事会已于2018年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《广东博信投资控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），向公司全体股东发出会议通知。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年6月28日下午15:30时在广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室如期召开，由公司董事长罗静女士主持；通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为2018年6月28日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的时间为2018年6月28日（星期四）9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
65,300,194股，占公司有表决权股份总数的28.39%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日（2018年6月21日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果及其相关明细，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计0人，代表公司有表决权股份数0股，占有表决权公司股份总数的0%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共2人，代表公司有表决权股份数65,300,194股，占有表决权公司股份总数的28.39%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》
等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于增加公司经营范围的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于设立全资子公司博信智能（北京）科技有限公司的议案》；
上述议案均采用非累积投票制。本次股东大会对上述议案2采用特别决议。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。根据《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-035
北京四方继保自动化股份有限公司
关于全资子公司为其子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保人名称：四方股份（香港）有限公司（以下简称“四方香港”）
被担保人名称：Sifang Automation India PrivateLimited（以下简称“四方印度”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：壹亿印度卢比
本次担保无反担保
本次担保不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足子公司的经营发展需求，公司于2018年12月3日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。本次担保事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
四方印度成立于2015年7月，执行董事陈涛，注册资本37,565.79万印度卢比，由公司全资子公司四方香港和自然人冯爱仙共同设立，其中四方香港持有其99.9%股权，自然人冯爱仙持有其0.1%股权。经营范围为：电力保护系统与自动化系统成套设备的制造、安装及相关咨询服务等业务。
截止2017年12月31日，被担保人经营情况如下：资产总额1,966万元人民币，负债总额 1,936万元人民币，资产净额30万元人民币，营业收入 1,811万元人民币，净利润-204.8万元人民币，资产负债率98%。
三、担保的主要内容
四方印度拟向印度国家银行（SBI）申请综合授信，申请额度为壹亿印度卢比，授信期限为壹年，担保方式为四方印度公司抵押全部存货和应收账款，全资子公司四方香港为上述事项提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，同意四方香港为四方印度提供担保。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年
12月4日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为138,760万元人民币，占公司2017年12月31日经审计后归属于上市公司股东的净资产的35.14%。
本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、独立董事对第五届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2018年12月3日报备文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2015—027债券代码：122127 债券简称：11欧亚债
长春欧亚集团股份有限公司
关于 4.7亿元公司债券
2015年跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对公司2012年3月21日发行的4.7亿元公司债券进行了跟踪信用评级。鹏元在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《长春欧亚集团股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》。评级跟踪结果：公司主体长期信用等级为AA，维持本期债券信用等级为AA+，评级展望维持为稳定。
本次评级报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—004航天晨光股份有限公司
五届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届十六次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2016年1月26日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2016年 2月 2日 12时。会议应参加董事 9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员的变动，对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下：
1、战略委员会委员：吴启宏、李曙春、周勇。吴启宏任主任委员。
2、提名、审计、薪酬与考核委员会成员不变。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于转让上海航天舒室环境科技有限公司股权的议案》
上海航天舒室环境科技有限公司（以下简称上海舒室）于 2008年7月成立，系由上海银湖投资管理有限公司、航天晨光股份有限公司、昆山市华望投资有限公司以及自然人王浩东等共同出资组建的有限公司，专业从事空调、地暖、水处理、新风、除尘、恒温恒湿以及家居舒适系统集成业务。其注册资本为人民币 700万元，其中航天晨光出资 49万元，占注册资本的7.00%。
上海舒室自成立以来，由于涉足地热供暖、空调新风、节能照明行业起步较晚，缺乏业内背景、资源的支撑等原因，经营效果不理想，连续几年亏损。截至 2015年 9月末，上海舒室经审计的账面资产总额 1,079.44万元；负债总额 2,194.88万元；净资产为-1,115.44万元。
由于上海舒室扭亏无望，鉴于目前的实际情况，公司拟将持有的上海舒室7%股权进行挂牌转让。该事项还需公司控股股东中国航天科工集团公司批复后
实施。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2016年2月3日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2017-031日照港股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月9日 14:00开始
召开地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路81号）（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月9日
至2017年8月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于制定未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案|√|
|2|关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见2017年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告以及本次股东大会会议资料。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：不适用
（五）应回避表决的关联股东名称：不适用
（六）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600017|日照港|2017/8/2|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡或账户证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡或账户证明、授权委托书（见附件1）。
2、法人股东出席会议的，应出示法人股东的营业执照、证券账户卡或账户证明、法定代表人身份证等相关复印件加盖公章；法人股东委托代理人出席会议的，还应出示代理人身份证复印件加盖公章以及法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。
3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。
（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）
（三）登记时间：2017年8月9日（上午9:30－11:30）
六、其他事项
（一）联系人：王玲玲
联系电话：0633-8387351
联系传真：0633-8387361
联系地址：山东省日照市海滨二路81号
邮政编码：276826
电子邮箱：rzpcl@rzport.com
（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会2017年7月21日
附件1：授权委托书
附件1：
授权委托书
日照港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年8月9日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于制定未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案||||
|2|关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2015-054
东软集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本公司因筹划非公开发行股票事项，考虑到相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年11月26日起停牌，于2015年11月26日披露了《重大事项停牌公告》（临2015-044）、于 2015年 12月 3日披露了《关于非公开发行股票事项进展暨继续停牌的公告》（临2015-045），并于 2015年 12月 10日披露了《关于非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告》（临2015-046）。
2015年 12月 15日，公司召开七届二十一次董事会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年12月 17日开市起复牌。有关公司信息以公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司二〇一五年十二月十六日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2017-035
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：
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|修改前|修改后|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。在保证股东大会合法、有效的前提下，除现场会议投票外，还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司股东大会通知中载明的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。在保证股东大会合法、有效的前提下，除现场会议投票外，还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东有权提名董事和监事的候选人，其递交的董、监事候选人总人数不得超过董、监事总额。该项提名应以书面方式于股东大会召开日期前十天|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名董事和监事的候选人，其递交的董、监事候选人总人数不得超过董、监事总额。该项提名应以书面方式于股东大会召开日期前十天送交董事会。|

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|送交董事会。董事会应将股东依据本章程第七十二条的规定提名的董事和监事候选人以提案方案提请股东大会决议，董事会无权否决股东的该项提名。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|董事会应将股东依据本章程第五十三条的规定提名的董事和监事候选人以提案方案提请股东大会决议，董事会无权否决股东的该项提名。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

该《公司章程》修订议案已经 2017年 8月 25日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2019-008
上海移远通信技术股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）于 2019年8月6日召开了公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司公开首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,230万股，发行价为每股人民币43.93元，本次募集资金总额为 97,963.90万元，扣除发行费用 7,763.89万元后，实际募集资金净额为 90,200.01万元。上述募集资金已于 2019年 7月 10日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10606号）。公司对募集资金采取了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
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||序||||||拟使用募集资金|||
||||项目名称||总投资额||||项目核准备案编号|
||号||||||投资额|||
|1||高速率LTE通信模块产品平台建设项目||60,655.99||44,525.96||上海代码：31010456311961120171D3101003国家代码：2017-310104-63-03-007039[徐汇区发展和改革委]||

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|2|5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目|30,169.28|20,169.28|上海代码：31010456311961120191D3101001国家代码：2019-310104-39-03-000300[徐汇区发展和改革委]|
|3|窄带物联移动通信模块建设项目|9,253.00|9,253.00|合高经贸[2017]289号项目代码：2017—340161—63—03—015790|
|4|研发与技术支持中心建设项目|4,251.77|4,251.77|上海代码：31010456311961120171D3101004国家代码：2017—310104—63—03—007041[徐汇区发展和改革委]|
|5|补充流动资金|12,000|12,000|-|
|合计||116,330.04|90,200.01|-|

二、本次变更募集资金投资项目实施地点的情况说明
1、实施地点变更情况
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||序号||项目名称||变更事项||变更前||变更后|
|1||高速率LTE通信模块产品平台建设项目||实施地点||上海市漕河泾开发区虹梅路1801号宏业大厦B区7层||上海市闵行区田林路1016号5幢2-4层||
|2||5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目||实施地点||上海市徐汇区漕河泾开发区田林路388号1号楼1楼西侧102室||上海市闵行区田林路1016号5幢1层||
|3||研发与技术支持中心建设项目||实施地点||上海市漕河泾开发区虹梅路1801号宏业大厦B区7层||上海市闵行区田林路1036号13幢1层||

2、本次变更募集资金投资项目实施地点的原因
随着公司经营规模的不断扩大，公司办公场所进行了搬迁，为充分发挥公司现有资源优势，推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究，决定将上述募投项目实施地点进行变更。
三、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响
公司本次变更部分募投项目实施地点，符合公司经营管理需要和发展规划，
能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变募集
资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
四、本次变更募投项目实施地点的审议程序
公司于2019年8月6日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更的议案》，同意对上述募投项目的实施地点进行变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本次变更募投项目实施地点的审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分募投项目实施地点变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次变更募投项目实施地点履行了必要的法定程序。公司本次变更部分募投项目实施地点，符合公司经营管理需要和发展规划，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未改变公司募集资金的用途、募集资金投资项目的实施主体和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。公司本次变更部分募集资金项目实施地点，未改变公司募集资金的用途、募集资金投资项目的实施主体和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意变更部分募集资金投资项目实施地点。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点有利于公司整合内部资源，提高经营效率，并已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；募投项目实施地点的变更未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不影响相关募投项目的实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害股东利益。保荐机构将持续关注变更部分募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。基于以上意见，保荐机构对移远通信本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会2019年8月7日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2016-049广西丰林木业集团股份有限公司
关于注销首次公开发行股票募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1417号），广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰林集团”）获准向社会公开发行人民币普通股 5,862万股，每股发行价格为人民币 14元，募集资金总额为人民币 82,068万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 5,377.42万元后，募集资金净额为人民币 76,690.58万元，上述资金于2011年 9月23日到位，已经中勤万信会计师事务所验证并出具（2011）中勤验字第09065号《验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经丰林集团第二届董事会第六次会议审议通过，丰林集团及募集资金投资项目实施单位（丰林集团、广西百色丰林人造板有限公司、广西丰林林业有限公司）、保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）分别与中信银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁邕宁支行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行及中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部（以下合称“专
户银行”）共同签署了《募集资金三方监管协议》。
因募投项目的实施规模和实施主体变更，根据公司第二届董事会第十次会议决议，丰林集团终止了在广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行开设的原项目募集资金专项账户，并同项目实施主体广西丰林人造板有限公司在中信银行股份有限公司南宁分行（以下简称“开户行”）开设账户作为新项目募集资金专项账户。2012年 3月 5日，丰林集团和丰林人造板及恒泰证券与开户行签署了《募集资金三方监管协议》。详见公司公告《广西丰林木业集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目后签订<募集资金三方监管协议>的公告》（公告编号：2012-003）
根据公司 2014年 7月1日发布的《广西丰林木业集团股份有限公司关于变更持续督导保荐机构的公告》（公告编号：2014-027），公司保荐机构由恒泰证券变更为恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）后，经公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于签署<更换保荐机构之三方协议>的议案》以及《关于签署<更换保荐机构之募集资金监管四方协议>的议案》，公司与恒泰证券、恒泰长财签署了《关于更换保荐机构之三方协议》（下称“三方协议”）以及公司、恒泰证券以及恒泰长财与公司尚未注销的募集资金专用账户的开户银行签署了《关于更换保荐机构之募集资金监管四方协议》（下称“四方协议”）。详见公司公告《广西丰林木业集团股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订三方协议和募集资金监管协议的公告》（公告编号：2014-035）。
截至本公告日，公司使用中的募集资金专户情况如下：
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|序号|募集资金存储银行名称|账号|备注|
|1|中信银行股份有限公司南宁分行人民支行|7291410182600015095|本次注销|
|2|中国农业银行股份有限公司南宁市沿海支行|20-029401040007491|本次注销|
|3|上海浦东发展银行南宁分行|63010154500001541|已注销|
|4|广西北部湾银行南宁市白沙支行|80005270498886|已注销|

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|5|中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部|2102116419100008848|已注销|
|6|中信银行股份有限公司南宁分行营业部|7291110182600234742|已注销|

三、募集资金账户注销情况
2016年3月30日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及使用部分超额募集资金收购丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余25%股权的议案》、《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目”，将尚未投入使用的募集资金 5,679.53万元（不含利息收入）及超额募集资金 1,706.21万元合计 7,385.74万元投入收购“丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余25%股权收购项目”；同时将剩余募集资金及利息收入 5,305.58万元（含扣除手续费的利息收入，具体金额以实施时实际金额为准）用于永久补充公司流动资金。详见公司公告《关于变更募集资金投资项目及使用部分超额募集资金收购丰林亚创（惠州）人造板有限公司剩余25%股权的公告》（公告编号：2016-030）、《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-031）。
截止本公告日，丰林亚创（惠州）人造板有限公司25%股权收购项目已经完成，剩余募集资金及利息收入 53,405,877.77元已全部用于永久补充公司流动资金。鉴于公司全部募集资金投资项目已经完成，募集资金已经使用完毕，上述两个募集资金专项账户将不再使用。为方便账户管理，公司于 2016年 6月 2日完成办理上述两个募集资金专项账户的注销手续。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2016年6月4日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-047
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月16日，公司接到控股股东华仪电器集团有限公司（以下简称“华仪集团”）通知，华仪集团将其持有的部分本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除股权质押登记及再质押登记手续，具体情况如下：
1、股权质押登记解除情况
2015年6月15日，华仪集团将其质押给平安信托有限责任公司的本公司无限售流通股2,250万股（占公司总股本的4.27%）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
2、股权质押登记情况
2015年6月15日，华仪集团将其持有的本公司无限售流通股2,370万股（占公司总股本的4.50%）质押给国投泰康信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截至目前，华仪集团持有本公司股份 184,002,500股，占本公司总股本的34.92%，其中已质押的股份为170,300,000股，占本公司总股本的32.32%。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会 2015年6月16日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-088
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于2016年度第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2016年10月18日发行了2016年度第一期短期融资券（简称：16皖山鹰CP001，代码：041659048），实际发行总额为4亿元人民币，期限365日，发行价格为面值100元，发行利率为3.50%，起息日为2016年10月20日，兑付日为2017年10月20日。具体内容刊登于2016年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-072）。
2017年10月20日，公司已全部完成了该期短期融资券的兑付工作，支付本息合计414,000,000.00元人民币。
本期兑付的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一七年十月二十一日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2016-023文峰大世界连锁发展股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2016年 10月 17日以电话、电子邮件、短信等方式向全体董事发出，会议于 2016年 10月 27日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 8名，实到8人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由陈松林副董事长主持。
经全体董事审议和表决，会议通过如下议案：
1、《关于选举公司董事长的议案》；
会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，选举陈松林先生为公司董事长，聘期与本届董事会相同。
2、《公司 2016年第三季度报告全文及正文》
详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司2016年第三季度报告全文。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会二零一六年十月二十九日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-078河南太龙药业股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）临时通知全体董事，于 2014年 12月 28日上午 9时在公司一楼会议室召开第六届董事会第一次临时会议，应到董事七名，实到董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事李景亮、李辉、罗剑超回避表决，由非关联董事表决。
根据股东大会的授权，经审慎研究，公司董事会决定调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，方案调整具体内容如下：
（一）调减配套融资金额及股份发行数量
调整前：
本次配套融资总额不超过 17,200万元，向鹏兴投资、博云投资发行股份的数量不超过 25,109,489股。
本次发行股票数量具体情况如下：
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-078
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|发行对象类别|发行对象|发行数量（股）|占发行后总股本的比例|
|发行股份购买资产的发行对象|吴澜|35,036,496|5.99%|
||桐庐药材|28,613,138|4.89%|
|配套融资的发行对象|鹏兴投资|2,919,708|0.50%|
||博云投资|不超过22,189,781|3.79%|
|合计||88,759,123|15.16%|

发行股份数量的计算结果如出现不足 1股的尾数应舍去取整。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如因公司发生除权、除息事项导致发行价格调整，本次发行数量亦作相应调整。
调整后：
本次配套融资总额为 9,335万元，向鹏兴投资、博云投资发行股份的数量为 13,627,737股。
本次发行股票数量具体情况如下：
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|发行对象类别|发行对象|发行数量（股）|占发行后总股本的比例|
|发行股份购买资产的发行对象|吴澜|35,036,496|6.11%|
||桐庐药材|28,613,138|4.99%|
|配套融资的发行对象|鹏兴投资|2,919,708|0.51%|
||博云投资|10,708,029|1.87%|
|合计||77,277,371|13.47%|

发行股份数量的计算结果如出现不足 1股的尾数应舍去取整。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如因公司发生除权、除息事项导致发行价格调整，本次发行数量亦作相应调整。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）调整募集资金用途
调整前：
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-078本次募集的配套资金在支付收购新领先股权的现金对价和相关中介机构费用之后，剩余部分用于补充桐君堂营运资金。
调整后：
本次募集的配套资金用于支付收购新领先股权的现金对价和相关中介机构费用。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
本次重组方案其他条款不作调整。本次调整不构成对公司本次重组方案的重大调整。
二、审议通过了《关于与博云投资签订附条件生效的<股份认购补充协议>的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
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|三、审议通过了《关于与桐庐药材签订<盈利补偿补充协议终止协|
|议>的议案》|

本议案内容涉及关联交易事项，但不涉及关联董事。
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2014年 12月 28日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2016-054重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
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|序号|项目获得单位|项目名称|项目金额（亿元）|
|一|房屋建筑|||
|1|中国建筑一局(集团)|广东深圳康达尔沙井工业园城市更新项目|154.0|
|2|中国建筑第四工程局|马来西亚吉隆坡人民广场项目|65.8|
|3|中国建筑第二工程局|广东湛江广东医学院附属医院海东院区项目|30.0|
|4|中国建筑第五工程局|广东深圳碧桂园·深荟花园项目|30.0|
|5|中国建筑第五工程局|湖南怀化步步高新天地项目|27.0|
|6|中国建筑第五工程局|海南三亚月川村棚户区改造安置区建设项目|24.5|
|7|中国建筑第七工程局|河南商丘城乡一体化示范区和悦棚户区、董庄棚户区、平安棚户区改造项目|24.4|
|8|中国建筑第七工程局|陕西西安西部国际酒饮交易中心项目|21.8|
|9|中国建筑第二工程局|陕西西安长安区鱼包头村城中村改造项目|21.0|
|二|基础设施|||
|1|中国建筑股份有限公司|广西南宁轨道交通 4号线一期工程01标项目|45.2|
|2|中国建筑股份有限公司|广东深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网 PPP 项目|41.5|
|3|中国建筑第八工程局|山东淄博齐鲁化工区金山产业园基础设施建设PPP 项目|27.8|
|4|中国建筑第三工程局|内蒙古乌海海勃湾区矿区环境综合治理项目|20.6|
|5|中建交通建设集团|安徽阜阳新建郑州至周口至阜阳铁路安徽段站前工程ZFZQ-1标段|20.3|
|项目金额合计|||553.9|
|项目金额合计 / 2015年度经审计营业收入|||6.3%|

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十四日