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证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2018-020号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于全资子公司投资设立合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津四通股权投资基金管理有限公司（以下简称“天津四通”）拟与有限合伙人共同出资设立宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），其中子公司天津四通作为普通合伙人以自有资金出资 100万元，有限合伙人董月粉认缴出资 2,700万元，有限合伙人冯禹淇认缴出资 200万元，认缴出资总额目标规模为人民币3,000万元。
公司于2018年3月16召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立有限合伙企业的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合伙人基本情况
1、普通合伙人
名称：天津四通股权投资基金管理有限公司
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-1109-5
统一社会信用代码：91120118MA05MWNT2M
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：臧永兴
注册资本：1,000万元人民币
成立时间：2017年2月8日
经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、有限合伙人
（1）董月粉，女，中国国籍，身份证号为13012919********23。
（2）冯禹淇，女，中国国籍，身份证号为13060219********4X。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购，未在基金中任职。
三、投资标的基本情况
1、名称：宁波梅山保税港区匠心琢玉股权投资基金合伙企业（有限合伙）2、规模：人民币3,000万元
3、组织形式：有限合伙
4、经营范围：私募股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、股东情况：
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||名称||认缴金额（万元）||认缴比例|
|天津四通股权投资基金管理有限公司||100||3.33%||
|董月粉||2,700||90.00%||
|冯禹淇||200||6.67%||

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|-|-|-|
|合计|3,000|100.00%|

四、合伙协议主要内容：
1、出资方式：货币出资
2、存续期限：合伙企业取得营业执照之日起五年，合伙企业经营期限，经执行事务合伙人同意可适当延长或缩短。
3、投资方向：主要投资于与河北四通新型金属材料股份有限公司产业链及上下游相关的全国中小企业股份转让系统挂牌企业定向增发股票。
4、投资方式：本合伙企业的主要投资方式为股权投资，包括但不限于认购增资、股权受让、协议转让等符合适用法律要求的股权投资方式。
5、退出机制：有限合伙人可依合伙协议约定转让其持有的合伙企业权益从而退出合伙企业，有限合伙人不得要求退伙或提前收回其实缴出资。
6、会计核算方式：合伙企业参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
7、管理和决策机制：基金设立投资决策委员会,负责审核批准项目投资方案、投资项目退出以及确定投资收益分配等事宜。普通合伙人设投资决策委员会，由3名成员组成，其成员由普通合伙人独立决定。
8、管理费：合伙企业在投资期内每年的管理费为合伙企业认缴出资总额的2%，在回收期内每年的管理费为合伙企业认缴出资总额的1%。延长期不再收取管理费。
9、收益分配机制：在所有合伙人之间按其各自实缴出资比例分配，直至他们在该项目的实际投资成本已经完全弥补。如有剩余，20%分配给普通合伙人，80%在全体合伙人之间按照实缴出资比例进行分配。项目可分配收入的具体分配时间和方式由普通合伙人决定。
10、各投资人的合作地位及权利义务
（1）执行事务合伙人：
合伙企业由普通合伙人天津四通担任执行事务合伙人，代表合伙企业行事。
执行事务合伙人作为合伙企业事务的执行方，享有取得可分配收益、对合伙事务的管理权、决策权和执行权，负责维护本合伙企业日常运营、并进行投资收益分配等事项。
（2）有限合伙人：
有限合伙人均享有获取可分配收益，参加合伙人会议、获取合伙企业财务报告、查阅合伙企业会计账簿等财务资料等权利。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司结合中长期发展战略，其子公司以自有资金投资设立合伙企业，有利于进一步拓宽公司投资平台，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，既有助于公司的产业发展，也有望实现较高的资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益和公司发展战略。
本次投资对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。
在合伙企业后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于对外投资事项的独立意见；
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-17
中房地产股份有限公司关于关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 12月 10日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，为保证我公司土地竞拍及项目建设所需资金，我公司（包括下属控股子公司）向中国房地产开发集团公司（以下简称“中房集团”）借款不超过 150,000万元人民币，利息为同期银行基准利率上浮40%，借款期限为 1-3年。上述事项已于 2013年 12月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露，且已经公司股东大会审议通过。
截止本公告披露日，我公司及下属公司已向中房集团累计借入 39,000万元，主要用于支付土地价款，具体如下：
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|借入资金方|借出资金方|到账时间|借款金额（万元）|利率|借款期限|
|中房地产股份有限公司|中房集团|2013-12-10|7000|中国人民银行同期基准贷款利率上|1-3年|
|中房地产股份有|中房集团|2013-12-16|2000||1-3年|

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|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||浮40%确定，现为8.61%||
|中房地产股份有限公司|中房集团|2013-12-17|30000||1-3年|
|合计|||39000|||

特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年二月二十六日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-90债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称：“公司”）近日收到公司独立董事戴思锐先生递交的书面辞职报告。戴思锐先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
由于戴思锐先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数比例低于相关规定要求。按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关规定，在公司重新聘任独立董事前，戴思锐先生仍需履行独立董事的相应职责。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2017-063
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12
月18日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-061），公
司股票于2017年12月18日上午开市起停牌。2017年12月22日，公司发布了《关
于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-062），具体内容详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司公告。
经初步论证，公司正在筹划的发行股份及支付现金购买资产事宜构成重
大资产重组。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价
波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年1
月2日（星期二）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司承诺争取于2018年1月18日前按照中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的
要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或
者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期
复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期申请复牌未获同意的，公司股票
将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，
公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股
票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，积
极推动各项工作，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等相关工
作。同时根据事项的进展情况，严格按照法律、法规的规定和要求及时履行
信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进
展情况公告。
三、必要风险提示
公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。本次公司筹划的重大资产重组事
项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-077关于天虹商场股份有限公司
在江西省共青城市开设加盟店（暨关联交易）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2014年10月10日，天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司在江西省共青城市开设加盟店（暨关联交易）的议案》，同意公司在江西省共青城市富华大道与高尔夫大道交汇处西北角项目地上一层开设天虹加盟店，建筑面积约为10,000平方米，经营形式为超市，期限三年，并由公司下属子公司南昌市天虹商场有限公司（以下简称“南昌天虹”）与中联（庐山）国际商务会议中心有限公司（以下简称“中联国际”）签订合同。
本次交易总金额预计不超过1,800万元。
中联国际是中国航空技术国际控股有限公司（公司控股股东的母公司）的下属控股子公司，南昌天虹是公司的下属子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易，交易金额属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审批。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
（一）基本情况
公司名称：中联（庐山）国际商务会议中心有限公司
公司住所：江西省共青城茶山宾馆一号楼
注册资本：伍仟玖佰柒拾陆万圆整
法定代表人：凌云
公司类型：有限责任公司
经营范围：共青城国际商务中心以及配套的娱乐服务项目的开发与经营管
理；房地产开发与经营；建材经营与国内贸易。（以上经营项目国家有专项规
定的凭许可证经营）
（二）财务状况
截止2013年12月31日，中联国际经审计的资产总额为 57,201万元，负债总额55,571万元，净资产为1,630万元；2013年度，中联国际实现营业收入1,073万元，净利润为-1,739万元。
截止 2014年 8月 30日，中联国际未经审计的资产总额为 55,784万元，负债总额57,653万元，净资产为-1,869万元；2014年1-8月，中联国际实现营业收入1,256万元，净利润为-3,501万元。
项目签约后，中联国际将成立全资子公司经营该项目。中联国际依法存续且合法经营，具备履约能力。
（三）关联关系
中国航空技术国际控股有限公司
70% 100%
|||||
|-|-|-|-|
|中国航空技术深圳有限公司||||
||40%||43.04%|
|||天虹商场股份有限公司||

控股股份有限公司董事会秘书，均为本次交易事项的关联董事。
三、关联交易标的的基本情况
江西省共青城市富华大道与高尔夫大道交汇处西北角项目地上一层，建筑面积约为10,000平方米。
四、拟签署合同的主要内容
1、交易各方当事人名称
甲方：南昌市天虹商场有限公司
乙方：中联（庐山）国际商务会议中心有限公司
2、交易金额：不超过1,800万元。
3、交易标的：江西省共青城市富华大道与高尔夫大道交汇处西北角项目地上一层。
4、支付方式：按月或分期支付。
5、生效条件及生效时间：项目签字盖章之日即生效。
6、合同有效期：3年。
五、交易的定价政策及定价依据
本次交易定价是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定
协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
六、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
从公司在江西的发展来看，公司在南昌市已逐渐形成门店群，江西南部赣州、吉安项目也均已经实现开业，南部市场布点已有切入点；而江西省北部市场目前尚属于空白，公司应先重点拓展九江、景德镇等北部地级市，形成一定规模后再拓展北部地区县级市。目前，该项目商业配套的格兰云天酒店已经于去年实现开业，该项目在共青城当地已经具备较高的知名度，且项目两面临街、显现性极佳，在当地目前尚无其他大型商业项目的竞争环境中，具备一定的竞争优势。故公司以加盟店形式经营该项目可对公司进驻江西北部地区三四线城市提供借鉴意义，同时可以扩大公司在华中片区的影响力。
（二）对公司的影响
公司与关联方交易公允，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害
公司和广大股东的利益。该项目对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。该交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。
七、截止目前公司与该关联人未发生过交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对此进行了事前认可，认为该交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务；本次交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理；本次交易不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意将该事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
公司独立董事还对此发表了独立意见，认为该关联交易事项符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益；该关联交易定价公允、合理，有利于公司的持续发展，符合公司根本利益；该关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，关联董事均按规定回避表决，其它董事经审议通过了该项议案。一致同意本次关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年十月十日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-57科大国创软件股份有限公司
关于参加 2017年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2017年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2017年9月20日（星期三）下午15:00至17:00。
届时公司董事会秘书储士升先生和证券事务代表杨涛先生将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2017年9月18日
东方网力科技股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划
为规范东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件要求及《东方网力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》，内容如下：
一、分配政策
（一）利润分配原则
公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。
（二）利润分配形式
公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现金分红。
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件和比例
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%；重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项。根据公司章程的规定，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。
同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利的具体条件
若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
（五）利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。
（六）公司利润分配方案的决策程序和机制
公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东分红回报规划，制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事发表独立意见，形成专项决议后提交股东大会审议。
公司董事会、股东大会在制定、讨论及审议利润分配方案时，应充分考虑社会公众投资者、独立董事及外部监事的意见，独立董事应对年度利润分配方案发表独立意见，公司董事会办公室应及时将外部监事意见、社会公众通过电话、邮件等方式提出的意见汇总后及时提交给公司董事会，以供公司董事会、股东大会参考。
股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。
（七）利润分配政策的调整
在遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影响的情形时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由；
公司董事会应将调整利润分配的方案发送至独立董事及监事会，由独立董事发表专项意见并经监事会审议通过；同时，公司应充分听取中小股东的意见，应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见，并由公司董事会办公室将中小股东意见汇总后交由公司董事会；公司董事会应在充分考虑独立董事、监事会及中小股东意见后形成议案，审议通过后提交公司股东股东大会以特别决议审议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
（八）公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
二、本规划的制定原则及考虑因素
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。
公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2018年—2020年）的具体股东分红回报规划
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。
3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
四、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-033湖南三德科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2019年6月6日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于 2019年 6月 13日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到 5人，实际出席会议人数为 5人，其中现场出席会议的董事3人，独立董事仇健、叶代启通过通讯方式参与会议。
4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意向兴业银行股份有限公司长沙分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，向上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行申请人民币 5,000万元的综合授信额度，向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请人民币4,000万元的综合授信额度。授信有效期为一年。最终授信额度以银行实际
审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年6月14日
袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事关于
非公开发行 A股股票的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟向中信兴业投资集团有限公司非公开发行 10,900万股，拟向中信建设有限责任公司非公开发行8,400万股，拟向深圳信农投资中心（有限合伙）非公开发行8,400万股；拟向现代种业发展基金有限公司非公开发行 400万股；拟向汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划非公开发行2,000万股（以下简称“本次非公开发行”）之事宜发表认可意见如下：
1、公司本次非公开发行的相关议案已经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。
2、由于本次发行对象之一为汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划，该资产管理计划由公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工共同出资设立，故该资产管理计划与公司存在关联关系，本次非公开发行构成关联交易。公司董事会在审议关联交易相关议案时，关联董事袁定江、廖翠猛和张秀宽均已按照规定回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》及公司与交易对方签署的附条件生效的股份认购协议符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，方案具备可操作性。
5、本次非公开发行有利于优化公司资本结构，降低财务费用，提升公司盈利水平；有利于增强公司资金实力，以便于公司未来构建系统性研发体系、把握潜在并购机会并发展公司国际化战略。本次非公开发行符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
6、本次非公开发行尚需股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准。
独立董事签字：
屈茂辉： 郭平：
任爱胜： 任天飞：
签署日期：2014年9月29日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2019-038广联达科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
股东王金洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月4日收到持股5%以上股东王金洪先生的通知，其自2010年5月25日公司首次公开发行股票并上市至2019年7月3日期间，因股份减持等原因，所持公司股份比例已累计减少至4.9993%。
王金洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，在本公司担任董事职务，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；最近五年内不存在受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情况。
在本次权益变动前，王金洪先生持有公司股份7,766,420股,占当时公司总股本比例为7.7664%。本次权益变动后，王金洪先生持有公司股份56,319,552股，占目前公司总股本比例为4.9993%，上述股份中，无限售条件股份7,854,888股，有限售条件股份48,464,664股。
二、承诺及履行情况
王金洪先生曾做出股份锁定承诺，其承诺内容及履行情况如下：
2、王金洪先生于2012年7月17日使用自筹资金通过二级市场增持本公司股票并做出承诺：自愿将所购股份（含此次购买及以后派生出的权益性股票）从购买结束之日起至 2013年5月24日予以锁定。上述承诺已于 2013年5月24日到期，已实际履行完毕。
3、王金洪先生为公司现任董事，其承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%；离任后半年内不得转让其所持有的公司股份。截至本公告披露日，上述承诺正常履行中，未出现违反承诺情形。
三、其他相关说明
1、王金洪先生的本次权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、王金洪先生的本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，并已按相关要求披露简式权益变动报告书。
3、王金洪先生不排除在未来 12个月内继续减持上市公司股份的计划。若今后发生相关权益变动事项，其将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月四日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-070世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东北京志鸿教育投资有限公司（以下简称“志鸿教育”）通知，志鸿教育将其所持有的公司部分股份办理了股票质押。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控|||||||||||||||质权人||
||||||||||||是否为限售|||||||||
||||股股东或||||占其所||占公司||||是否为|||||||
||股东||||本次质押||||||股（如是，||||质押起始||质押到期日||质押|
||||第一大股||||持股份||总股本||||补充质|||||||
||名称||||数量（股）||||||注明限售类||||日||||用途|
||||东及其一||||比例||比例||||押|||||||
||||||||||||型）|||||||||
||||致行动人|||||||||||||||||
|志鸿教育||是||3,000,000||4.59%||2.14%||是，首发前限售股||否||2019/11/7||至办理解除质押登记手续之日止||上海海通证券资产管理有限公司|自身生产经营|
|合计||-||3,000,000||4.59%||2.14%||-||-||-||-||-|-|

注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||已质押股份情况|||未质押股份情况|||
||||||||本次质押前||本次质押后||占其所||占公司||||||||
||股东||持股数量||持股比||||||||||||占已质押股份比例|||占未|
||||||||质押股份数||质押股份数||持股份||总股本||已质押股份|||未质押股份限售和冻结数量|||
||名称||（股）||例|||||||||||||||质押|
||||||||量（股）||量（股）||比例||比例||限售和冻结||||||
|||||||||||||||||||||股份|
||||||||||||||||数量||||||
|||||||||||||||||||||比例|
|志鸿教育||65,400,000||46.71%||11,470,000||14,470,000||22.13%||10.33%||14,470,000||100%||50,930,000|100%||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|65,400,000|46.71%|11,470,000|14,470,000|22.13%|10.33%|14,470,000|100%|50,930,000|100%|

二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2019年11月8日
山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2019年第四次临时会议独立董事意见
山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届董事会 2019年第四次临时会议于 2019年8月 30日召开，根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
1．报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，严格控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。
2．截止2019年 6月30日，未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形。
3．截止2019年 6月30日，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币580,500万元，实际担保金额为人民币56,334.55万元，全部为公司与子公司及子公司之间的担保，实际担保金额占公司最近一期经审计的净资产的57.16%，对其他公司的担保金额为0元，逾期担保为0元。
公司上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部新修订和颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
（一）经认真审阅刘波先生的履历资料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备相关专业知识和相应的决策、监督和协调能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。
（二）未发现刘波先生存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形。
（三）刘波先生的提名和聘任程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）同意董事会聘任刘波先生担任公司董事会秘书。
（以下无正文）
独立董事：伏军董华李兰明
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”、“紫光学大”）于2017年10月27日召开第八届董事会第二十次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
一、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
（一）公司《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》在提交董事会审议前，已经我们审查认可；
（二）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2017年度审计工作要求；
（三）公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，没有损害公司及全体股东的利益；
（四）同意公司聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，并同意将《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于提名公司董事候选人的独立意见
（一）经审查刁月霞女士的个人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；
（二）经了解刁月霞女士的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为刁月霞女士具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司董事的资格和能力；
（三）提名刁月霞女士为公司董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（四）提名刁月霞女士为公司董事候选人，其符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会的人数及组成的规定；
（五）关于提名刁月霞女士为公司第八届董事会董事候选人的议案，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
基于以上独立判断，我们同意对董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议，股东大会将另行通知。
独立董事：傅继军、刘兰玉、李元旭 2017年 10月 27日
2017年度报告披露提示性公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-022广东乐心医疗电子股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度报告全文》及《摘要》于2018年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2018年 3月29日
东兴证券股份有限公司
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用安排的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东兴证券”）作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对富春环保拟调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的有关事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司本次非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1971号）核准，富春环保于2018年4月完成了向5位特定对象非公开发行97,750,000.00股 A股人民币股票，每股发行价格为人民币 8.00元，共计募集资金总额为782,000,000.00元，扣除发行费用人民币14,509,133.96元后，募集资金净额为人民币767,490,866.04元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2018]95号）。
二、本次募集资金使用的安排
根据《浙江富春江环保热电股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿），本次非公开发行股票募集资金总额不超过 92,000.00万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|预计投资总额|募集资金拟投资额|
|1|收购新港热电30%股权|30,000.00|30,000.00|
|2|新港热电改扩建项目|39,115.64|30,000.00|
|3|烟气治理技术改造项目|12,161.00|11,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|4|燃烧系统技术改造项目|9,430.00|8,000.00|
|5|溧阳市北片区热电联产项目|49,772.21|13,000.00|
|合计||140,478.85|92,000.00|

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、募集资金投资项目投入金额调整情况
鉴于本次公司实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额人民币 92,000万元，富春环保于2018年4月24日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，拟根据实际募集资金数额、募投项目投入比例和各项目具体情况，调整募投项目的具体投资金额，具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|预计投资总额|募集资金拟投资额|
|1|收购新港热电30%股权|30,000.00|30,000.00|
|2|新港热电改扩建项目|39,115.64|27,000.00|
|3|烟气治理技术改造项目|12,161.00|11,000.00|
|4|燃烧系统技术改造项目|9,430.00|2,749.09|
|5|溧阳市北片区热电联产项目|49,772.21|6,000.00|
|合计||140,478.85|76,749.09|

实际投入募集资金少于项目投资总额之不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
四、履行的审批程序和专项意见
（一）公司董事会审议情况
2018年4月24日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于
调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》。
（二）公司监事会审议情况
2018年4月24日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》。
2017年 3月 17日，公司召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过并同意授权公司董事会全权办理本次发行的相关事宜。2018年2月28日，公司召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过并同意将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2019年3月16日。
综上，上述《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：富春环保本次调整非公开发行股票募集资金使用安排已经富春环保第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第六次会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合募投项目实际情况，不存在损害投资者利益的情形。东兴证券同意富春环保调整本次非公开发行股票募集资金的使用安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用安排的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
______________ ______________
王璟 徐飞
东兴证券股份有限公司 2018年月日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2019-008广州东凌国际投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 3月 6日、2019年 3月 7日、2019年 3月 8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司不存在公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层问询，关于公司股东中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）向法院请求确认公司第六届董事会第三十四次会议决议的第十四项决议内容无效一案，公司于2018年12月收到广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）的二审《民事判决书》[(2018)粤 01民终 17314号]，经审理，广州中院驳回公司上诉，维持一审原判，即主要判决公司董事会做出的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》第十四项决议内容无效。
公司不服该案的一、二审判决，近日依照民事诉讼法有关规定向广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）申请再审。公司于近日收到广东高院送达的受理通知，广东高院已立案审查；广东高院是否裁定对案件进行再审，存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到广东省高级人民法院民事申请再审案件受理通知书的公告》。
经向控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）、实际控制人赖宁昌先生询问，截至公告披露日，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；控股股东东凌实业正与公司主要股东、第三方就公司消除退市风险警示有关事项进行协商，积极寻找其他解决方案，避免上市公司退市的情形发生，目前尚未取得实质性进展。
5、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”）2017年度经审计的净利润为负值,且公司2017年度财务报告被中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告。若公司 2018年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将存在被暂停上市的风险；若公司 2018年度经审计的净利润继续为负值，则公司股票交易将继续实行退市风险警示。
公司已经和将要采取的主要措施：
（1）为消除相关影响，公司已聘请资产评估机构对老挝钾盐项目采矿权价值重新评估,目前工作仍在进行中。
近期，公司与主要股东方、相关中介机构就老挝钾盐项目扩建规模和建设资金等问题进行了沟通讨论。目前，可实施的资金方案尚未落实。同时，公司与控股股东就老挝钾盐项目扩建规模和建设资金等问题也在积极寻求其它融资方案，努力消除退市风险警示，争取避免公司被暂停上市的情形，保护广大投资者的利益。公司将及时跟进进展情况，履行信息披露义务，做好信息披露工作。
（2）公司主动采取各项经营措施，调整经营方针，同时转让出售部分资产，以整合公司资源及优化资本循环。公司通过整合公司资源，剥离亏损源，形成一定处置收益，有助于降低公司财务负担。同时，保持公司核心资产，推动公司转型升级，努力扩大上市公司业务发展空间，增强上市公司盈利能力。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.9条“上市公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则第 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，预计首个会计年度年度报告披露后其股票存在暂停上市风险的，公司董事会应当在该会计年度结束后的二十个交易日内发布股票可能被暂停上市的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再发布两次风险提示公告”的相关规定，后续公司将及时履行相关信息披露义务并根据实际情况对相关事项履行相应审议程序。
2、2019年1月29日，公司披露了《2018年度业绩预告》；公司2017年依据评估机构的咨询估值报告判断计提无形资产（采矿权）减值准备 259,262.52万元。由于会计师无法确定无形资产（采矿权）减值准备计提金额的合理性，且该事项对财务报表的影响重大且广泛，因此会计师对公司 2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。
截至目前，公司仍按照 2017年计提减值准备后的采矿权价值进行摊销。由于采矿权价值的评估主要受未来项目扩建规模、建设资金的落实两大因素影响，而目前公司就落实建设资金安排等问题仍与有关方协商之中，并争取尽快落实解决以上问题。如建设资金能落实，项目扩建计划明确，采矿权价值有可能较目前账上价值大幅回升，采矿权减值金额将大幅缩减。在此情况下，重新评估的采矿
权价值在经公司有关审议程序审批无异议后，会计师将按照评估报告重新确认 2018年度采矿权期初数据。公司也将根据审批通过的评估报告对账上采矿权价值进行调整，同时调整计提采矿权摊销。公司预计调整采矿权摊销可能会对 2018年归属于上市公司股东的净利润减少约0-920万元（采矿权摊销调整预计的最大金额 920万元系假设按照项目最大扩建规模进行评估从而估算得出最小减值结果的摊销调整数据）。
为消除相关影响，公司已聘请资产评估机构对老挝钾盐项目采矿权价值重新评估。目前评估工作仍在进行中，采矿权数值仍未明确。经公司财务部初步测算，在不考虑采矿权摊销调整的情况下，预计公司 2018年归属于上市公司股东的净利润约为740万元–1,000万元。如上述摊销调整的金额较大，可能将导致公司2018年盈利性质发生改变，2018年度经审计的净利润最终可能为负值。
3、公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2016-054
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年11月18日，14:00。
（2）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2016年11月18日9:30-11:30和13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年11月17日 15:00至投票结束时间2016年11月18日15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号公司会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长刘清勇
6、公司于2016年11月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2016-051。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共5人，代表股份 302,006,973股，占公司有表决权股份总数的55.5500%。其中，现场出席会议的股东及股东代表 4名，合计持股公司股份 302,005,973股，占公司有表决权股份总数的55.5498%；
通过网络投票方式出席会议的股东 1名，合计持股公司股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会表决的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代理人共 2人，代表股份 567,508股，占公司有表决权股份总数的0.1044%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
会议采取现场和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
1、关于《续聘会计师事务所》的议案
同意302,006,973股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意567,508股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）经办律师：程益群、孔俊杰
（三）结论性意见：北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公
司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市律师事务所《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-018山东金城医药化工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2014年3月31日以电话、传真、邮件等方式向各监事发出。
2.本次监事会会议于2014年4月3日以现场方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名。
4.本次监事会会议由监事会主席王凯女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议议案的情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
选举王凯女士为公司第三届监事会主席。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
三、备查文件
1、山东金城医药化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
监事会
二〇一四年四月三日
证券代码：000505 200505证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2017-012海南珠江控股股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163540号）（以下简称“反馈意见”）。公司已会同中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）的《海南珠江控股股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（163540号）之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。
公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年3月17日