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证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-34
国药集团一致药业股份有限公司
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2016年3月24日审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，并将提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司下属全资子公司国药控股广州有限公司（即“被保证人”）即将与供货商签订《2016年度总经销商协议》（以下称“主合同”），为支持下属子公司开展业务，公司拟同意签署《保证函》，由公司作为第三方就被保证人履行主合同提供付款担保，担保金额总计不超过12.6亿元，该担保由本公司作为第三方向供货商保证，保证函自本公司加盖本公司公章之日起生效，直至主合同项下和本保证函项下全部义务履行完毕为止。
二、被担保方基本情况
单位名称：国药控股广州有限公司
注册地址：广州市荔湾区站前路22号
法定代表人：林兆雄
注册资本和实收资本：100000万元
公司持股比例：100%
经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(含疫苗和体外诊断试剂)、第二类精神药品(制剂)、麻醉药品、第一类精神药品(区域批发型企业)、医疗用毒药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；救护车销售；经营二类、三类医疗器械；项目投资；自有物业管理、出租；医药信息咨询；停车场经营；普通货运，提供医药咨询服务，对医药配送的投资，仓储，装卸搬运，代办打包服务，物流方案设计；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
截止2015年12月31日，该公司经审计总资产530,983.04万元，净资产124,448.56万元；2015年实现营业收入1,440,593.11万元，净利润15,140.90万元。
三、董事会意见
公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的
情况。此次担保有利于全资子公司积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司国药控股广州有限公司提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司为全资子公司提供连带责任保证担保，有利于全资子公司积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。我们认为公司依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至 2015年 12月 31日，公司的实际担保余额合计 279,878.14万元，占公司最近一期经审计净资产的51.32%，全部为公司与下属全资子公司及控股子公司之间的担保。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
2、国药一致《董事会议事规则》
3、独立董事意见
4、董事会决议
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2016年 3月 26日
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、关于对公司 2013年度募集资金使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现发表独立意见如下：
2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规的情形。公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
报告期内，除子公司河南泰元投资担保有限公司发生担保业务外，未发生其他对外担保业务。
三、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》的相关规定，我们认真审阅了公司出具的《2013年度内部控制自我评价报告》，现发表独立意见如下：
经核查，公司已根据实际情况和管理需要，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全。公司的各项内部控制制度在日常生产经营和重点控制活动中得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险起到有效的控制作用。公司《2013年度内部控制自我评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
四、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，预案符合公司的实际情况，同意董事会提出的2013年度利润分配预案。
五、关于公司2014年度薪酬设计方案的独立意见
我们认真核查了公司制定的《2014年度薪酬设计方案》，发表独立意见如下：公司2014年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际状况及各岗位职责要求，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司《2014年度薪酬设计方案》。
六、关于续聘公司2014年度财务审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）2013年在为公司提供审计服务中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
因此我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
七、关于公司2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计的独立
意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，我们对公司关联交易情况进行了认真核查，基于独立判断，发表事前认可意见和独立意见如下：
我们事前对关联交易情况进行了核实，是公司因正常生产经营需要而发生
的。公司2013年度的关联交易已按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务，遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。公司依据2013年度日常关联交易的执行情况及实际发生情况，对2014年度关联交易进行了合理预计，预计的关联交易不影响公司的独
立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。
八、关于公司2014年度银行授信及新增银行贷款融资规模的独立意见
经核查，公司制定的2014年度银行授信及新增银行贷款融资规模结合了公司的生产发展实际情况，而且取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司2014年度银行授信及新增银行贷款融资规模。
九、关于控股子公司对外投资建设高端发酵火腿生产项目的独立意见
控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司投资7,800万元建设高端发酵火腿生产项目，该项目年产 12万只发酵火腿及 300吨发酵萨拉米肉类制品。此项目的建设将满足市场高端发酵新型火腿及肉类制品消费需求，促进公司产品种类升级，不断丰富和完善公司的全产业链，同时还能增加公司的经济效益，提升竞争力。项目的实施符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司投资7,800万元建设高端发酵火腿生产项目。
独立董事：
甘培忠 王秀 冷安钟 徐桂芳
雏鹰农牧集团股份有限公司二○一四年四月二十二日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2016-063宁夏西部创业实业股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为宁夏西部创业实业股份有限公司的独立董事,我们对公司有关事项发表独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
1、关于关联方资金占用
报告期内，公司无控股股东及其他关联方占用资金情
形。
2、关于对外担保
截止 2016年 9月 30日，公司对外担保余额为 3,403.63万元。 1998年 12月，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司在世界银行贷款498万美元（折合人民币3,403.63万元），宁夏回族自治区财政厅为其提供连带担保责任，公司为宁夏回族自治区财政厅提供了反担保。2014年，公司与广夏（银
川）贺兰山葡萄酿酒有限公司和宁夏贺兰山酒业有限公司签订《关于原广夏三号葡萄种植基地使用权的划分协议》和《关于变更广夏三号葡萄种植基地使用权的协议》，收回宁夏贺兰山酒业有限公司名下位于银川市近郊、南环高速南侧、植兴公路南北两侧国营银川林场（原广夏三号基地）约 6212亩土地的使用权，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司在世界银行的贷款由公司自行处理，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司不再承担任何责任。若公司履行担保责任，将按 2011年 12月 8日银川中院批准的《重整计划》中确定的债务清偿比例进行清偿。报告期内，此笔担保的状况未发生变化。
报告期内，公司未发生新的对外担保事项。
二、关于增加 2016年日常关联交易预计额度的事前认可及独立意见
经认真审阅董事会提交的日常关联交易相关材料，结合宁东铁路 2016年 1月至 2016年 9月实际发生的日常关联交易情况，我们认为董事会增加 2016年度日常关联交易预计额度符合公司的实际情况和经营需要。铁路运输服务的收费标准按照宁夏回族自治区物价局核定的标准执行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
三、关于变更会计政策、会计估计的独立意见
公司此次会计政策、会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：张文君 赵恩慧 袁晓玲 2016年 10月 26日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-82
中化岩土工程股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“中化岩土集团股份有限公司”（具体名称以工商行政管理部门核准登记为准）。该事项已经公司第二届董事会第五十三次临时会议审议通过，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
拟变更的具体情况如下：
中文名称变更前：中化岩土工程股份有限公司
中文名称变更后：中化岩土集团股份有限公司
英文名称变更前：China Zhonghua Geotechnical Engineering Co., Ltd.
英文名称变更后：China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd.
公司证券简称和证券代码保持不变，仍为“中化岩土”和“002542”。
二、公司名称变更原因的说明
根据公司发展战略及经营管理的需要，拟将上市公司“中化岩土工程股份有限公司”名称变更为“中化岩土集团股份有限公司”。同时，为增强公司品牌知名度，提升公司价值，增强企业整体竞争能力，现拟以上市公司主体“中化岩土工程股份有限公司”（名称拟变更为“中化岩土集团股份有限公司”，下同）为母公司与核心企业，组建企业集团。企业集团名称：“中化岩土集团”（最终以工商部门的登记核准为准）。
变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，更利于整体业务的拓展，更准确反映公司的战略规划、发展方向及业务特征，进一步提升企业品牌形象和价值。
三、公司独立董事的独立意见
根据公司发展战略及经营管理的需要，拟将上市公司“中化岩土工程股份有限公司”名称变更为“中化岩土集团股份有限公司”。同时，为增强公司品牌知名度，提升公司价值，增强企业整体竞争能力，现拟以上市公司主体“中化岩土工
程股份有限公司”为母公司与核心企业，组建企业集团。企业集团名称：“中化岩土集团”（最终以工商部门的登记核准为准）。变更后的公司名称与主营业务相匹配，更利于整体业务的拓展。
因此，同意此次公司名称变更事项。
四、其他事项说明
1、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会批准。
2、本次公司名称变更后，公司原有债权、债务以及相关经营活动过程中形成的相关合同协议等均不因公司名称变更而发生变化,同时也不涉及公司证券简称变化。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
江苏江淮动力股份有限公司
独立董事意见
我们作为江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠实诚信、勤勉尽责精神，对《关于变更部分募集资金银行专户的议案》发表独立意见如下：
公司本次变更部分募集资金银行专户符合公司的实际需要，不影响募投项目的投资进度，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。议案内容和审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。
综上所述，我们同意变更部分募集资金银行专户事项。
江苏江淮动力股份有限公司独立董事蔡柏良谭德旺李加超二〇一四年五月十三日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019001洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的进展公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关规定，于2018年5月10日召开了公司2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。(具体情况请参见2018年4月20日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》)
公司于2019年1月16日与交通银行股份有限公司洛阳分行（以下简称：“交通银行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，根据协议约定，公司以闲置募集资金购买交通银行理财产品14,200万元，现将相关事项公告如下：
一、理财产品的具体情况
1、产品名称：蕴通财富结构性存款90天
2、理财金额：14,200万元人民币
3、产品期限：90天
4、产品成立日：2019年1月17日
5、产品到期日：2019年04月17日
6、产品类型：期限结构型
7、预期收益率（年化）：4.00%
8、提前终止权：产品到期日前第九个工作日(从产品到期日前第一工作日起算)为提前终止日，观察日3MShibor值小于基准比较值，银行有权于提前终止日提前终止该产品，如银行提前终止本产品的，本产品协议自动终止。客户无权提前全额支取或部分支取该产品。
9、资金来源：闲置募集资金。
11、产品风险提示
（一）政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
（二）流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
（三）信息传递风险：客户需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
（四）最差可能情况：客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在观察日 shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天 3M Shibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。
（五）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。
对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。
二、公司采取的风险控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司是在保证募集资金项目建设正常进行和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买结构性存款产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|理财产品名称|起止日期|金额（万元）|利率|到期收益（元）|资金来源|
|交通银行“蕴通财富·日增利95天”|2017年3月30日- 2017年7月03日|13,200|3.80%|1,305,534.25|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利87天”|2017年7月5日-2017年9月30日|13,300|4.20%|1,331,457.53|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利提升91天”|2017年8月14日-2017年11月13日|1,000|3.90%|97,232.88|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利提升90天”|2017年10月10日-2018年1月8日|13,500|4.20%|1,398,082.19|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利90天”|2018年1月10日-2018年4月11日|13,600|4.40%|1,475,506.85|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利90天”|2018年4月12 日-2018年7月11日|13,700|4.50%|152.01万元|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富结构性存款90天”|2018年10月18 日-2019年1月16日|14,000|4.20%|1,380,821.92|闲置募集资金|

特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-035深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司2017年度报告》及其摘要已于 2018年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于2018年 4月 28日（星期六）15：00-17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张汉清先生、总裁李建强先生、董事会秘书、财务总监张继军先生、独立董事梅月欣女士、保荐代表人尹国平先生将出席本次网上业绩说明会。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十四日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-041永高股份有限公司
关于副董事长兼副总经理增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 25日收到公司副董事长兼副总经理张炜先生关于增持公司股份的通知，其通过定向资产管理计划增持公司股份 903,000股，增持均价为 7.7465元，增持金额约为 6,995,050元。现将相关情况公告如下：
一、增持计划
2015年7月11日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于维护资本市场稳定相关措施的公告》（公告编号：2015-038），为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和浙江证监局《关于组织辖区上市公司开展维护公司股价稳定工作的通知》的相关规定，为了共同维护资本市场的稳定，切实维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员自2015年7月11日起六个月内不减持其所持有的公司股份。并且会通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或其他符合监管要求的方式积极主动增持公司股票。
二、增持计划实施情况
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|股东姓名|职务|增持日期|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（元）|增持占总股本比例|增持方式|
|张炜|副董事长兼副总经理|2015年8月25日|7.7465|903,000|6,995,050|0.10%|定向资产管理计划|

本次增持前，张炜持有公司股份104,160,000股，占公司总股本12.06%，增
持完成后，其持有公司股份105,063,000股，占公司总股本的12.16%。
永高股份有限公司三、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、张炜先生本次增持将根据中国证监会和深圳交易所的有关规定在增持股票之日起六个月内不减持所持公司股份。
3、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据相关监管规定，持续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-118
深圳市赢合科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2018年 11月 28日以传真表决方式召开。会议通知于 2018年 11月 26日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事 3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》
经审核，公司全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司（以下简称“东莞雅康”）本次与关联方签订采购合同的关联交易事项是东莞雅康日常经营产生的必需事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-003上海凯宝药业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种治疗消化道溃疡的药物组合物
发 明 人：张小利；张振华；陈琳；刘绍勇；薛东升
专 利 号：ZL 2016 1 0437162.0
专利权人：上海凯宝药业股份有限公司
专利申请日：2016年06月17日
授权公告日：2018年12月14日
注：发明专利的专利权期限为二十年（自申请日起算）。
本发明提供一种治疗消化道溃疡的药物组合物，并提供该药物组合物在制备治疗消化道溃疡药物中的用途。该技术应用于公司在研新药丁桂油软胶囊的开发，并为消化道溃疡临床治疗提供一种途径。
本发明专利的取得，目前不会对公司的生产经营产生重大的影响。该专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，将有利于公司发挥自主知识产权技术优势，提升公司核心竞争力，促进公司长远发展。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-077深圳市容大感光科技股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行公司股票的批复》（证监许可[2016]2627号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 8.24元，募集资金总额为人民币16,480.00万元，扣除发行费用人民币2,507.64万元后，实际募集资金净额为人民币13,972.36万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月 13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字［2016］712088号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范募集资金使用风险，确保募集资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，制订的募集资金管理制度的相关规定， 2016年12月 28日公司和中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国民族证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，2017年 1月17日，本公司及本公司全资子公司惠州市容大感光科技有限公司和平安银行股份有限公司
深圳创业路支行、中国民族证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》并经第二届董事会2017年第一次会议审议通过。
本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用首次公开发行股票的
募集资金，募集资金专项账户情况如下：
开户银行 银行账号 专户用途 存续状态中国工商银行股份有限公
4000092829100341967 研究开发中心项目 已注销司深圳横岗支行
印制电路板感光油
平安银行深圳创业路支行 15000042295048 墨项目、光刻材料及 已注销其配套化学品
三、募集资金专用账户注销情况
鉴于公司在平安银行深圳创业路支行开立的募集资金专用账户（账号：15000042295048）的募集资金已使用完毕，为减少管理成本且上述募集资金专户将不再使用，近日公司办理了上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的相关募集资金监管协议同时终止。
截至本公告披露之日，公司首次公开发行股票所有募集资金专户均已完成注销手续。
四、备查文件
1、银行相关的注销文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会 2019年 12月24日
江西万年青水泥股份有限公司
内控审计报告
大信审字【2015】第 6-00055号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 1 ZhichunRoad,Haidian
传真Fax：+86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 DisBeijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字【2015】第6-00055号江西万年青水泥股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：舒佳敏
中国北京 中国注册会计师：李国平
二○一五年三月二十六日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-41深圳中恒华发股份有限公司
关于购买控股股东旗下“誉天•幸福海”
地产项目一期商铺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年4月18日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议分别审议通过了《关于变更控股股东资产注入承诺的议案》，同意公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）提出的“自股东大会审议通过日起一年内，武汉中恒集团将旗下“誉天•幸福海”地产项目一期底层沿街商铺以现金方式售予公司”的承诺变更方案，武汉中恒集团全资子公司武汉新东方房地产开发有限公司（以下简称“武汉新东方”）对标的资产享有合法的所有权。上述承诺变更方案已于2014年5月13日召开的2013年年度股东大会审议通过。
本公司于2015年3月17日召开董事会2015年第二次临时会议审议通过上述关联交易事项,并发布了《关于购买控股股东旗下“誉天•幸福海”地产项目一期商铺的关联交易公告》（详见2015年3月19日的公司公告），其中披露武汉新东方房地产开发有限公司承诺将于3个月内（即2015年6月16日之前）完成1#楼、2#楼底商的产权证办理手续，12个月内（即2016年3月16日之前）完成6#楼、7#楼底商的产权证办理手续。
及1#楼、2#楼底商的《商品房买卖合同》，详情请见本公司于2015年5月14日发布的《关于购买控股股东旗下“誉天•幸福海”地产项目一期商铺的进展公告》。
2015年5月15日，武汉新东方与本公司全资子公司武汉恒发科技正式签署了上述关联交易涉及6#楼、7#楼底商的买卖合同，相关主要内容如下：
1.付款方式
双方应当按套付款，每办理完转移过户手续一套，于过户完成之日起3日内将该套房屋对应价款支付予武汉新东方。
2.关于产权登记的约定
双方应于本协议签订之日后，武汉新东方承诺在2016年3月16日前办理标的房屋产权过户手续。若未能在上述日期内完成过户手续，武汉新东方同意向本公司支付补偿金，具体计算方式为：未办证的商铺评估值×逾期月份数×5‰。因未按时办理过户手续导致武汉恒发科技遭受损失，且违约金未能弥补损失的，武汉新东方应另行向武汉恒发科技赔偿损失。
公司将督促控股股东武汉中恒集团及其全资子公司武汉新东方尽快完成上述底商的过户事宜，以维护上市公司及全体股东利益，并将根据事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
宇环数控机床股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（李荻辉）
2017年度，我作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
（一）出席公司董事会会议及投票情况
2017年度，本人出席了公司召开的 4次董事会会议（其中现场方式 3次，通讯表决方式 1次），认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2017年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）列席股东大会会议情况
2017年度，公司召开了2次股东大会，本人列席2次。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2017年 2月 26日，公司第二届董事会第五次会议上本人就“公司 2016年度利润分配方案”、“续聘2017年度审计机构”发表了独立意见。
（二）2017年 10月 21日，公司第二届董事会第七次会议上本人就“使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理”、“使用部分募集资金进行现金管理”发表了独立意见。
三、公司现场办公调查情况
2017年度，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，还不定期到公司现场检查，查询相关资料，进一步了解公司的经营和财务状况；同时本人还通过电话和
邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，公司也及
时向本人汇报董事会决议的执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易和信息披露等情况，本人可以及时获悉公司重大事项进展，随时掌握公司经营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
（二）对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独立董事的职责。督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议。
五、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖南证监局等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人未提议召开董事会。
（二）报告期内，本人未提议聘用或解聘会计师事务所。
（三）报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
（四）本人作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，遵照公司有关制度规定，认真履行委员职责，亲自出席专项委员会会议。了解公司内部控制制度及执行情况，检查公司所有重要的会计政策的执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。
七、自查结论
本人与宇环数控机床股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事任职资格的要求。包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
以上是本人 2017年度履行职责情况汇报。2018年度本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，全面提高董事会决策科学性，保护广大投资者特别是中小股民的合法权益不受侵犯，同时督促公司加强经营管理，提升业绩。
独立董事：李荻辉
二〇一八年四月十七日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-051
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2017年6月8日上午11:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年6月3日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席王益民先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：
1、关于2014年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁条件成就的议案
公司2014年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，按预留限制性股票第二个解锁期内公司实际完成的业绩考核指标及个人业绩考核计算，预留限制性股票第二个解锁期实际可解锁的限制性股票数量为109.47万股。
经审核，监事会认为：本次可解锁的4名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《激励计划》等相关规定，在考核年度内个人工作绩效考核结果均达到解锁标准，其主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，满足公司2014年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期的解锁条件，同意公司办理2014年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁事
宜。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司监事会2017年6月8日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-062广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于近日接到公司控股股东柴国生先生有关办理股权质押的通知。柴国生先生近日将其持有的 18,350,000股公司股份（占其所持公司股份总数的15.45%，占公司总股本的5.00%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行用于其办理股权质押回购业务，相关质押手续已于2016年6月24日全部办理完毕，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自质押办理完毕之日起至质押双方办理解除质押手续之日止。
有关控股股东柴国生先生历次办理股权质押、解除质押信息如下：
1、公司于2013年7月23日接到公司控股股东柴国生先生通知，其将持有的
25,000,000股公司股份质押给中信证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业务，该笔质押手续已于2013年7月23日办理。详见公司2013-024号公告《关于公司控股股东股权质押的公告》。
2、公司于2014年6月24日接到公司控股股东柴国生先生通知，其将持有的
7,000,000股公司股份质押给中信证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业
务，该笔质押手续已于2014年6月23日办理。详见公司2014-025号公告《关于公司控股股东股权质押的公告》。
3、公司于2014年7月2日接到公司控股股东柴国生先生通知，因部分合同履行完毕，其质押的12,000,000股公司股份于2014年7月1日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。详见公司
2014-029号公告《关于公司控股股东所持股份部分解除质押的公告》。
4、公司于2014年12月11日接到公司控股股东柴国生先生通知，其将持有的14,460,000股公司股份质押给中信证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业
务，同时，因部分合同履行完毕，公司控股股东柴国生先生质押的13,000,000股公司股份于2014年12月10日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。详见公司2014-063号公告《关于公司控股股东股权质押及部分股权解除质押的公告》。
5、公司于2015年2月10日接到公司控股股东柴国生先生通知，其将持有的
16,000,000股公司股份质押给第一创业证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业务，该笔质押手续已于2015年2月10日办理。详见公司2015-012号公告《关于公司控股股东股权质押的公告》。
6、公司于2015年6月18日接到公司控股股东柴国生先生通知，其将持有的
29,120,000股公司股份质押给第一创业证券股份有限公司用于其办理股权质押回购业务，该笔质押手续已于2015年6月18日办理。详见公司2015-059号公告《关于公司控股股东股权质押的公告》。
7、公司于2015年12月24日接到公司控股股东柴国生先生通知,其将持有的
20,000,000股公司股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行用于其办理股权质押回购业务，该笔质押手续已于2015年12月23日办理。详见公司
2015-119号公告《关于公司控股股东股权质押的公告》。
8、公司于2015年12月31日接到公司控股股东柴国生先生通知，因部分合同履行完毕，其持有的32,190,000股公司股份于2015年12月30日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。详见公司2015-122号公告《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》。
截至本公告披露日，公司控股股东柴国生先生持有公司股份118,759,219股，占公司总股本的32.35%；柴国生先生累计质押公司股份 91,470,000股，占其所持公司股份总数的77.02%，占公司总股本的24.91%。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2016年6月27日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-016深圳市同益实业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 9月 26日，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司香港同益实业有限公司（以下简称“香港同益”）融资进行担保，提供连带责任保证，担保额度不超过 2,500万美元（约人民币 16,686万元，具体额度以银行实际下放为准），适用期限为 2016年第三次临时股东大会审议通过后至 2016年年度股东大会重新核定担保额度止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市同益实业股份有限公司章程》等有关规定，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需经公司2016年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、被担保公司基本情况
1、名称：香港同益实业有限公司
2、地址：Room 901 Yip FungBuilding，2-12D’AguilarStreet，Central，Hong Kong3、注册资金：450万港币
4、登记证号码：33054844-000-10-13-9
5、成立日期：2002年10月18日
6、业务性质：贸易、投资
7、与上市公司的关系：公司持有其100%股权。
单位：万元
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||项目||2016 年6月30日（经审计|）||2015 年（经审计）|
|资产总额||9,213.60|||9,164.78||
|负债总额||2,557.70|||3,161.16||
|净资产||6,655.91|||6,003.61||
|营业收入||8,480.68|||25,860.76||
|利润总额||781.19|||2,623.29||
|净利润||652.30|||2,190.44||

9、最新的信用等级状况：无外部评级。
三、担保协议主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会经审议后认为，公司为子公司上述融资提供担保，有利于公司业务的开展，提高资金使用效率，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
五、公司累计对外担保金额
（一）公司累计对外担保数量
截止本公告日，本公司及子公司的对外担保（包含对子公司的担保）情况为：
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||担保||被担||贷款||担保||担保||实际担||担保||担保|
||方||保方||机构||额度||期限||保金额||余额||类型|
|本公司||香港同益||香港南洋商业银行||2300万美元||2016年1月15日 至2016年12月31日||2300万美元||2300万美元||连带责任担保||

截止本公告日，本公司及子公司对外担保（包括对子公司担保）情况为：公
司累计实际担保总额为2,300万美元（约人民币15,351.12万元）（含合并财务报表
范围内的子公司之间），占公司截止2016年6月30日净资产（经审计）19,345.69
万元的79.35%；担保余额为 2,300万美元（约人民币 15,351.12万元）（含合并财务报表范围内的子公司之间），占公司截止 2016年 6月 30日净资产（经审计）19,345.69万元的79.35%。
（二）公司累计逾期担保数量
截止目前，公司无逾期担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、独立董事的独立意见
独立董事认为：本次担保主要用于子公司未来经营发展的需要，有利于子公司长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。具体可查阅本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
七、其他事项
因本次担保事项属于拟担保事项，尚未跟银行签署合同，具体使用额度亦存在不确定性。若子公司香港同益在本次担保的额度范围内继续跟香港南洋商业银行合作，则将覆盖目前已经存在的 2,300万美元（担保期限 2016年 1月 15日至2016年12月31日）的授信，公司相应的担保责任也履行完毕。
八、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议及决议公告。
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二Ｏ一六年九月二十六日
大连电瓷集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1．报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2．报告期内，公司无违规对外担保情况；
3．报告期内，公司无对外担保。
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，报告期内没有发生上述文件规定中禁止的控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况和违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公
允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李远鹏
徐宇舟
马飞
二〇一七年八月二十九日二〇一五年四月十四日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-068通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月25日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押及解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（初始数）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|9,000,000|2015/5/20|2016/5/24|中国银行股份有限公司吴江支行|1.67%|2015年5月22日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《关于控股股东股权质押及质押解除的公告》公告编号：2015-081|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|6,800,000|2016/5/24|至质权人申请解除质押为止。|中国银行股份有限公司吴江支行|1.26%|贷款担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，通鼎集团共持有公司539,850,210股股份（占公司股份总数
45.02%），已质押股份共306,183,000股，占公司股份总数的25.53%。
3、控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年五月二十五日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-026美尚生态景观股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|申请日期|专利类型|有效期限|
|ZL201630343911.4|扦插繁殖穴盘|2016.07.26|外观设计|十年|

上述专利为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，将应用于公司相关业务中。上述专利的取得和应用对公司目前的生产经营不会产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，形成持续创新机制，不断增强公司的核心竞争力。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年3月15日