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金科地产集团股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的更正公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-061号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2017-058号），公告称本次对全资子公司提供的担保额度在股东大会通过的预计总额度的调剂范围内，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定，本事项无需再提交公司股东大会审议。
根据深交所事后审核，本次担保事项的融资主体公司全资子公司重庆金科亿佳房地产开发有限公司（以下简称“金科亿佳”）未在公司股东大会审议通过的《关于公司2017年度预计对控股子公司担保额度的议案》担保对象之中,上述担保金额不属于深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号规定的可在股东大会审议通过的担保额度调剂的范围。按照深交所的相关规定，上述担保事项需提交公司董事会和股东大会审议。
除上述更正外，该公告其余内容不变。
公司将于近日召开董事会和股东大会审议关于向控股子公司提供担保额度
的相关议案。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一七年六月一日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-031张家港富瑞特种装备股份有限公司
富瑞特装2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月 27日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年4月24日
焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，我们作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第八届董事会第一次会议审议的相关事项进行了审阅并发表独立意见如下：
（一）关于会计政策变更事项的意见
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事同意本次会计政策变更。
（二）关于解散合伙企业并成立清算组的关联交易议案的意见
公司本次解散合伙企业并成立清算组的关联交易事项，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事黄源先生回避了该议案的表决。
独立董事：秦高梧、孔祥舵、刘继东
（后附签字页）
焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见本页无正文，为
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页
秦高梧 孔祥舵 刘继东
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-023重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2018年3月4日以书面及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2018年3月15日上午9:00以现场结合通讯方式在四川眉山东坡国际酒店四楼五号会议室召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集，公司董事、总经理赵平先生主持。本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人。公司监事肖大波先生、张婉华女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2018年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》上。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
公司独立董事程源伟先生、王建新先生、王志勇先生、陈重先生、蒋和体先生向董事会提交了2017年度述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。述职报告
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度总经
理工作报告》。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
公司2017年度实现营业收入152,023.87万元，同比增长35.64%，营业利润46,959.01万元，同比增长70.36%，归属于母公司净利润41,414.22万元，同比增长61%。
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。
公司2018年营业收入预计比2017年增长26.80%。以上财务预算是公司在总结2017年经营情况和分析2018年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2018年度经营计划预计公司经营情况。上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计，公司2017年度合并实现净利润 414,142,244.09元，归属母公司股东的净利润 414,142,244.09元，2017年末公司合并报表累计可供投资者分配利润为973,086,388.35元。
2017年度母公司实现净利润 403,903,670.71元，根据《公司法》、《公司章程》的规定,按母公司当年实现净利润10%提取法定盈余公积40,390,367.07元，本年度可供股东分配的利润为 363,513,306.64元，加上以前年度可供分配利润余额 662,370,599.40元，减去本期已支付的 2016年度现金股利 52,623,816.10元，2017年末母公司累计可供投资者分配利润为973,260,089.94元。
根据相关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此,公司2017年度可供投资者分配利润为 973,086,388.35元。
截至 2017年 12月 31日，母公司资本公积金为 21,291,102.91元，合并报表的
资本公积金为 21,291,102.91元，其中可用于资本公积金转增股本的金额均为 9,418,476.31元（均为资本溢价）。
本着积极回馈全体股东的原则，公司拟以 2017年 12月 31日公司总股本78,935.7241万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派现金红利 11,840.358615万元；剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股,不以资本公积转增股本。
该分配预案符合《公司章程》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》的分配政策。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司 2018年 3月 17日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本预案需提交公司2017年年度股东大会审议批准后实施。
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
内部控制自我评价报告全文以及公司独立董事、监事会及会计师事务所就该事项出具的独立意见、审核意见及鉴证意见均详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
同意续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度的审计机构，年度审计费用为70万元。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见，事前认可意见内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》的议案。
分红规划全文以及公司独立董事、监事会就该事项出具的独立意见和审核意见均
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于内部机构设置的议案》。
十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于子公司投资建设“年产5万吨泡菜生产基地建设项目”的议案》。
公司独立董事、监事会就该事项出具的独立意见、审核意见均详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2018年3月17日
东晶电子
2017年度独立董事述职报告
浙江东晶电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2017年度履职情况述职如下：
一、2017年度出席公司会议情况
（一）董事会会议
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议|亲自出席|委托出席|缺席次数|投票情况（投反对票次数）|
|梁华权|5|5|0|0|0|

（二）股东大会会议
2017年度，本人未亲自出席公司召开的股东大会。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2017年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真仔细阅读各
次会议的议案及其相关材料，并发表了独立董事的独立意见。
东晶电子
2017年度独立董事述职报告
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会会议届次|事项内容|披露日期|
|2017年2月14日|第五届董事会第五次会议|独立董事对相关事项的独立意见：1. 关于聘任公司董事会秘书事项的独立意见|2017年2月15日|
|2017年2月24日|第五届董事会第六次会议|独立董事对相关事项的独立意见：1、关于公司累计和当期对外担保和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；2、关于2016年度利润分配预案的独立意见；3、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见；4、关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见。|2017年2月28日|
|2017年3月27日|---|独立董事对相关事项的独立意见：1、关于公司董事长、总经理辞职的独立意见。|2017年3月28日|
|2017年4月6日|第五届董事会第七次会议|独立董事对相关事项的独立意见：1、关于选举董事长的独立意见；2、关于补选公司第五届董事会董事的独立意见。|2017年4月7日|
|2017年6月27日|第五届董事会第九次会议|独立董事对相关事项的独立意见：1、关于授权董事会对全资子公司东晶金华提供担保额度的独立意见；2、关于使用闲置资金购买理财产品的独立意见；3、关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见；4、关于转让土地使用权及厂房的独立意见。|2017年6月29日|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人在公司的密切配合下完成了以下各项工作，对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理和财务状况，通过现场交流和电话沟通，与公司高级管理人员保持密切联系，及时了解重大事项进展情况，掌握公司经营管理动态，关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，对公司经营管理决策和重大事项提出相关意见和建议。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
2017年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行
审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取
公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主
东晶电子
2017年度独立董事述职报告
动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人在日常工作中积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业知识的学习，特别是证监会和交易所新颁布的法律文件；推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、我的联系方式为：13760401971@139.com
独立董事：梁华权
二○一八年四月二十三日
上海透景生命科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件，以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，我们对公司第二届董事会第九次会议的相关事项进行认真审议，发表独立意见如下：
一、关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司已于2019年7月 12日实施完成2018年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对公司限制性股票激励计划限制性股票价格进行相应调整。
经核查，我们认为：公司董事会本次对2017年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规。我们一致同意公司董事会对2017年限制性股票激励计划相关事项的调整。
二、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见经核查，我们认为：公司3名原激励对象已离职，不再符合激励条件。公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们一致同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。
三、关于部分募集资金投资项目结项的独立意见
经核查，我们认为：公司募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”已
建设完毕。公司对上述募集资金投资项目进行结项不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，也履行了必要的审批程序，符合《上市规则》、《规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。我们一致同意公司本次部分募集资金投资项目结项。
四、关于变更部分募集资金用途的独立意见
经核查，我们认为：公司本次变更部分募集资金用途，是根据公司整体发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况做出的审慎决策，公司对本次变更部分募集资金用途进行了充分研究论证，本次变更部分募集资金用途符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，符合《上市规则》、《规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司董事会在审议本次变更部分募集资金用途事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意本次变更部分募集资金用途事项并提交公司股东大会审议。
五、关于补选非独立董事的独立意见
经核查，我们认为：本次提名的第二届董事会非独立董事候选人俞张富先生的个人履历未存在《公司法》、《规范运作指引》所规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次提名方式和程序、提名人资格符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。经审阅，根据俞张富先生的个人履历，我们认为其具备了相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件。因此，我们一致同意提名俞张富先生为非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
六、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，其会计政策变更决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海透景生命科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第九次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
喻立忠 余颖 吴健民
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-35债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于开立理财专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）募集资金投资项目的建设进度和资金使用计划，为提高闲置募集资金使用效率，公司于 2016年 5月11日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，具体内容见公司于2016年5月12日在巨潮网上披露的相关公告。
公司及子公司已分别在重庆农村商业银行股份有限公司、招商银行重庆渝中支行、平安银行重庆分行营业部、平安银行重庆分行沙坪坝支行、上海浦发银行重庆大渡口支行和中国农业银行袁家岗支行合计开立了 15个募集资金理财专户，具体内容见公司于 2014年 3月19日、3月 21日、6月 25日、2015年 5月 26日、10月28日和2016年4月20日在巨潮网上披露的相关公告。截至本公告日，公司子公司在中信银行重庆星光大道支行新开立2个募集资金理财专户。
账户信息如下：
1、中信银行重庆星光大道支行
开户账号：8111201011900124949
开户名称：左师傅连锁销售服务有限公司
2、中信银行重庆星光大道支行
开立账户：8111201013800124404
开户名称：重庆左师傅互联汽车销售服务有限公司
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。以上开立账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2016年6月21日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事
对公司变更部分募投项目事项的独立意见
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等相关规定，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司变更部分募投项目事项发表如下意见：
本次募集资金投资项目变更是基于公司实际经营情况作出的调整，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。公司本次变更募集资金投资项目履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
因此，我们同意公司变更上述募投项目，并同意将此事项提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事：夏成才顾海英孙素明二〇一六年十二月五日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
广东红墙新材料股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐机构(主承销商)：国都证券股份有限公司
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1709号文核准。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行的保荐机构（主承销商）为国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：22.46元/股。投资者据此价格在T日（2016年8月11
日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年8月15日（T+2日）公告的《广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，
6个月内不得参与新股申购。
2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年8月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”
及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C制造业”下的“26化学原料及化学制品制造业”，2016年8月8日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为46.56倍。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币22.46元/股，本次发行价格对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.69倍，低于2016年8月8日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
5、发行人本次募投项目的计划所需资金量为39,259.85万元。按本次发行价格22.46元/股、发行新股2,000万股计算的募集资金总额为44,920.00万元，扣除预计的发行费用约5,660.15万元后，预计募集资金净额为39,259.85万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
6、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
7、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为
有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。
同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
8、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
9、请投资者关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施；
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会责令中止的。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商择机重启发行。
10、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
11、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
12、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
13、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：广东红墙新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司2016年8月10日
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：广东红墙新材料股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司年 月 日
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北京市盈科(深圳)律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书
法律意见书 盈科律师事务所致：深圳市新国都技术股份有限公司
北京市盈科(深圳)律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书
敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》）、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关规定，北京市盈科(深圳)律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”或“公司”）的委托，就新国都股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）授予股票期权相关事项出具本法律意见书。本所已得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
法律意见书 盈科律师事务所本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供新国都为实施本次股权激励计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为新国都实施本次股权激励计划的法律文件之一，随其他材料一起公开披露及上报，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股权激励计划的批准与授予程序
（一）本次股权激励计划的批准
1、新国都于2014年2月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《深圳市新国都技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。审议通过上述议案后，公司将有关材料报中国证监会备案。
2、本次股权激励计划经中国证监会确认无异议后，新国都于 2014年 4月 29日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过《深圳市新国都技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》（下称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》等相关议案。
法律意见书 盈科律师事务所（二）本次股权激励计划的授予程序
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司于2014年5月9日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据本次会决议，公司本次股权激励对象人数由159人调整为152人，本次股权激励计划授予激励对象的权益总数由 646.34万份调整为 622.84万份，预留股票期权数 20万份不变；
公司以 2014年 5月 9日为授予日，授予 152名激励对象 622.84万份股票期权。
董事汪洋、韦余红作为本次股票期权激励对象，回避了本次董事会的表决。
本所认为，公司本次股权激励计划已取得现阶段必要的批准和授权，并已履行了相应的授予程序，符合《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
二、本次股权激励计划的授权日
公司于2014年5月9召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定本次激励计划的授予日为2014年5月9日。经核查，本所认为，公司本次股权激励计划的授予日符合《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
三、本次股票期权的授权条件
根据《股权激励计划（草案修订稿）》，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权：
（一）公司未发生如下任一情形
法律意见书 盈科律师事务所1、最近 1个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形
1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
经本所律师核查，截至本次股权激励计划授予日，公司和激励对象均未发生上述情形，公司股票期权的获授条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》和《股权激励计划（草案修订稿）》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为：公司本次股权激励计划已取得现阶段必要的批准和授权，并已履行《股权激励计划（草案修订稿）》规定的授予程序；本次股权激励计划的授予日符合《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定；公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》和《股权激励计划（草案修订稿）》的规定。
本法律意见书正本一式五份。
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-071北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议由董事长召集并于2016年9月6日以传真和电子邮件方式发出会议通
知，会议于2016年9月13日上午09：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事 11人，实到 11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于对控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司增资的
议案》
内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）系公司控股子公司，公司持有三聚家景51%的股权，另一股东内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称“美方煤焦化”）持有三聚家景49%的股权，目前注册资本人民币20,000万元。
为满足三聚家景经营的需要及支持其业务发展，同意公司与美方煤焦化、三聚家景签署《增资扩股协议书》,由公司及美方煤焦化按照原持股比例以现金方式共同对三聚家景进行增资人民币10,000万元，其中公司使用自有资金出资人民币5,100万元，美方煤焦化以货币现金出资人民币4,900万元。增资完成后，三聚家景注册资本由人民币20,000万元增加至人民币30,000万元，公司仍持有其51%的股权。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于对控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：
北京三聚环保新材料股份有限公司2016-072）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司拟
购买土地使用权的议案》
同意公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司购买位于乌兰布和工
业园区工业用地，用于其后续发展的储备用地。本次三聚家景拟购买土地使用权的出让人为：内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局，该宗地位于乌兰布和工业园区，出让的土地面积22,558平方米，土地竞拍价格不超过118元/平方米。交易标的所涉及的土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为30年。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：
2016-073）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年9月13日
深圳市全新好股份有限公司
二〇一五年度
内部控制审计报告
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
亚会 A审字（2016）0040号内部控制审计报告
深圳市全新好股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市全新好股份有限公司(以下简称“全新好股份”)2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是全新好股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，全新好股份于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：唐文彬
中国注册会计师：肖蕾
中国·北京 二○一六年四月二十二日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-008深圳市兆新能源股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年2月19日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知已于2019年2月15日以电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。本次董事会会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意聘任苏正先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司财务总监薪酬的议案》。
根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司财务总监的薪酬方案为：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|基本薪酬（万元/年）|
|苏正|财务总监|60|

公司财务总监薪酬方案自受聘之日起计算，自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年二月二十日
附件：苏正先生简历
苏正，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华南住商国际物流（深圳）有限公司财务部长，深圳市华之安信息咨询有限公司顾问专员，深圳市澄天伟业科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司财务高级经理，广东分子态生物股份有限公司财务总监、董事会秘书，深圳市旗丰供应链服务有限公司财务总监。
苏正先生持有本公司股票 20,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2015-045
华联控股股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议及公司 2014年度股东大会审议通过了《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司本次限制性股票激励计划首次授予的新增股份已于 2015年 7月 7日在深圳证券交易所上市，本次股权激励限制性股票首次授予后公司总股本由1,123,887,712股变更为1,140,487,712股（详见公司于2015年7月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《华联控股股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》）。
鉴于上述原因，根据公司第八届董事会第十一次会议及公司 2014年度股东大会的授权，公司于近日办理了注册资本工商变更登记手续，取得了《变更（备案）通知书（【2015】第83711936号）》，公司注册资本变更为114048.7712万元。
同时，公司根据公司第八届董事会第十一次会议及公司 2014年度股东大会的授权，对《公司章程》的相应条款进行了修订。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二〇一五年十月十二日
浙江迪安诊断技术股份有限公司
《公司章程》修正对照表
因公司《医疗器械经营企业许可证》有效期到期更换新证，公司经营范围中有关该资质有效期等信息相应调整，现拟对《公司章程》有关条款作出如下修订：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：批发、零售：医疗器械（具体详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》内容，有效期至2015年9月20日）。一般经营项目：诊断技术的技术开发、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；批发、零售第一类医疗器械，制造、加工第一类医疗器械（限分支机构经营）；企业咨询管理；成人非证书劳动职业技能培训；计算机软件的技术开发、技术支持、技术服务，计算机信息系统的维护。其他无需报经审批的一切合法项目。(具体以公司登记机关核准的经营范围为准)|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：批发、零售：医疗器械（具体详见《医疗器械经营许可证》内容，有效期至2020年8月5日）。一般经营项目：诊断技术的技术开发、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医疗行业的投资；批发、零售第一类医疗器械，制造、加工第一类医疗器械（限分支机构经营）；企业咨询管理；成人非证书劳动职业技能培训；计算机软件的技术开发、技术支持、技术服务，计算机信息系统的维护。其他无需报经审批的一切合法项目。(具体以公司登记机关核准的经营范围为准)|

浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-082武汉农尚环境股份有限公司
关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为促进公司主营业务生产经营活动开展，公司拟向招商银行武汉分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，由公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司提供连带责任担保，授信期限为12个月。
公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士属于公司关联人，为公司银行授信额度提供连带责任担保，构成公司的非日常关联交易。
2019年 12月20日，公司第三届董事会第十六次会议对《关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》进行了审议，议案已经独立董事事前认可，并发表同意的独立意见，关联董事吴亮先生对议案回避表决，其余非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对议案进行回避表决。
二、关联方基本情况
吴亮先生持有公司9450万股、持股比例32.22%，为公司董事长和实际控制人之一，吴亮先生及其配偶刘莉女士属于公司关联人。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司申请银行授信额度提供关联担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动
的开展，是对公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
四、与该关联人累计已发生的关联交易的情况
当年年初至本披露日，除本次担保外，该关联人已累计为公司提供银行授信额度连带责任担保人民币柒亿伍仟万元。除此以外，公司未与该关联人发生关联交易。
五、关联交易的定价
公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士无偿为公司申请银行授信额度提供关联担保，公司无需支付对价。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事认为：上述关联担保交易，在提交董事会审议前，已获得我们事前认可，关联董事吴亮先生已事前认可对上述议案回避表决，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，发表同意的独立意见。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2019年 12月20日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2017—017
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）于2017年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江铃汽车股份有限公司关于召开 2017年第一次股东大会的通知》（公告编号：2017-014号）。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司董事会于2017年4月17日至4月25日以书面表决形式批准了关于召开2017年第一次临时股东大会的会议通知。
3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2017年5月18日下午3:00；
网络投票时间为：2017年5月17日～5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日的交易时间，即上午9:30～ 11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日下午 3:00至2017年5月18日下午 3:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2017年5月10日。B股股东应在2017年5月5日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截止2017年5月10日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心二、会议审议事项
1、公司章程修订案；
2、公司股东大会议事规则修订案。
上述议案详见刊登于2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司董事会决议公告》。
上述议案均为特别决议，需有出席大会股东代表的三分之二以上的表决权同意通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||公司章程修订案||√||
|2.00||公司股东大会议事规则修订案||√||

四、会议登记等事项
1、登记手续
出席会议的 A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2）
登记时间：2017年 5月 11日至 5月 17日工作日上午 9:00时至 11:30时，下午2:00时至5:00时。
登记地点：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部
2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
会议联系方式
联系人：全实、卢国清
电话：86-791-85266178
传真：86-791-85232839
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360550
2、投票简称：江铃投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日下午3:00，结束时间为2017年5月18日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
关于批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的董事会决议。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2017年5月13日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
股份类别（A股或B股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2017年 月 日
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|章程修订案|√||||
|2.00|关于修订公司股东大会议事规则的议案|√||||

附件2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
截止2017年5月10日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票股，拟参加公司2017年第一次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-008
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年1月31日接到控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）函告，称其已将所持公司股份39,076,867股予以质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京基集团有限公司|是|39,076,867|2019年1月28日|办理解除质押登记手续之日|中国工商银行股份有限公司深圳深东支行|约24.01%|办理担保业务|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至2019年1月29日，京基集团共持有公司股份162,754,238股，约占公司总股本的41.650%,京基集团累计质押162,754,237股，约占公司总股本的41.650%。
二、备查文件
（一）证券质押登记证明；
（二）投资者证券持有信息。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十一日