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证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2015-037江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 7日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出了关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2015年 7月 14日在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会审核后认为：《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）》实施，有利于公司的持续发展，符合公司发展的需要。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会审核后认为：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
鉴于本次会议议案若关联监事回避表决，则无法形成决议，因此由全体监事表决后，董事会提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年7月16日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-327
江苏舜天船舶股份有限公司
仲裁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 24日就与南京华海船务有限公司（以下简称“华海船务”）的光船租赁合同纠纷向中国海事仲裁委员会上海分会（以下简称“仲裁委员会”）提起仲裁。2015年 12月 12日，公司收到仲裁委员会的受理通知书。现将该仲裁事项具体情况公告如下：
一、本次仲裁事项受理情况
仲裁机构名称：中国海事仲裁委员会上海分会
仲裁庭所在地：上海
公司提起仲裁的时间：2015年 11月 24日
仲裁受理时间：2015年 12月 10日
仲裁请求：
1、请求裁定解除公司与华海船务签订的《光船租赁合同》；
2、请求裁定华海船务立即向公司支付 37,613,612.90元租金（暂计算至 2015年 11月 24日，应计算至实际交付船舶之日止，含税）
及逾期利息 13,947,924.77元（依合同约定已计算至 2015年 11月 24日，应计算至实际给付之日止）；
3、请求裁定华海船务向公司返还“舜华”轮出租船舶；
4、请求裁定华海船务向公司偿付为办理本案支出的差旅费；
5、请求裁定华海船务承担本案全部仲裁费用。
二、仲裁双方当事人
申请人：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：张顺福
代理人：车扬、张秋子
代理人地址：江苏省南京市汉中门大街 303号 D座 4层
被申请人：南京华海船务有限公司
法定代表人：高存浩
住所地：南京市六合区龙池街道雄州南路 399号恒顺园 105幢 309室
三、本案基本情况
2013年 12月 14日，公司与华海船务签订《光船租赁合同》，约定公司将“舜华”轮出租给华海船务使用，租赁期限 5年，租金为 1650万/年。对延迟支付租金，公司有权收取月息3%的利息。如拖欠租金超过 7个连续日，公司有权收回船舶，且不受任何法院或其他任何的干预，亦不影响公司对华海船务的其他任何索赔要求。
2013年 12月 14日，公司与华海船务在扬州港对“舜华”轮进
行了实船交接，并签署了《船舶交接证明书》。2014年 6月 3日，公司与华海船务办理了船舶证书（正本）的交接签收手续。
截至提请仲裁之日，华海船务共欠公司租金 37,613,612.90元及逾期利息 13,947,924.77元。为依法维护公司的合法权益，特向仲裁委员会提出仲裁申请。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该事项尚在仲裁进程中，故本次公告所述的仲裁事项对公司 2015年及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-039台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于一级全资子公司签订福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）、海南昌江核电厂3、4号机组（华龙一号）主管道和波动管设备供货合同更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于一级全资子公司签订福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）、海南昌江核电厂3、4号机组（华龙一号）主管道和波动管设备供货合同的公告》。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现更正如下：
更正前：
一、合同签署概况
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日公告了《关于一级全资子公司投标福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）、海南昌江核电厂3、4号机组（华龙一号）主管道和波动管设备采购项目中标公示的提示性公告》（公告编号：2017-019）；2017年10月14日公告了《关于一级全资子公司收到福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）、海南昌江核电厂3、4号机组（华龙一号）主管道和波动管设备采购项目中标通知书的公告》（公告编号：2017-022）。
更正后：
一、合同签署概况
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29
日公告了《关于一级全资子公司投标福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）、海南昌江核电厂3、4号机组（华龙一号）主管道和波动管设备采购项目中标公示的提示性公告》（公告编号：2017-019）；2017年 4月 13日公告了《关于一级全资子公司收到福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）、海南昌江核电厂3、4号机组（华龙一号）主管道和波动管设备采购项目中标通知书的公告》（公告编号：2017-022）。
除上述更正内容之外，原公告其余内容不变。更正后相关公告详见与本公告同日刊登的《关于一级全资子公司签订福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）、海南昌江核电厂3、4号机组（华龙一号）主管道和波动管设备供货合同的公告》（公告编号：2017-040号）。公司因上述更正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，恳请广大投资者谅解。公司今后将采取措施,进一步提高信息披露质量。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-100广东星徽精密制造股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
持股5%以上的股东陈梓炎，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到持股5%以上股东陈梓炎先生的通知，陈梓炎先生近日与广发证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务。现将有关情况公告如下：
因个人需要，陈梓炎先生将其持有的本公司 17,100,000无限售条件流通股股份质押给广发证券股份有限公司进行为期一年的股票质押式回购交易业务，本次交易的初始交易日为2016年 7月 19日，购回交易日为 2017年 7月 18日。本次业务已由广发证券股份有限公司在深圳证券交易所系统办理了申报手续。
截至本公告日，陈梓炎先生共持有本公司股份 19,500,000股，占本公司总股本的9.26%；其中已质押股份17,100,000股，占陈梓炎先生持有公司股份总数的87.69%，占公司总股本的8.12%。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2016年7月21日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-014湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，根据公司控股股东华中光电技术研究所提名，同意推举邵哲明先生为公司非独立董事候选人，经公司股东大会审议同意聘任后，担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
公司独立董事已对该事项进行审查并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
邵哲明先生的简历见附件。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2017年3月29日
附件：
邵哲明简历
邵哲明，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1973年生，本科，管理工程专业，高级工程师。1995年参加工作，在华中光电技术研究所从事科研生产管理、市场经营工作。二十多年来，一直从事经营管理工作，积累了丰富的管理和军民品市场营销经验。曾多次荣获所优秀干部、十佳管理青年、优秀共产党员荣誉。曾获省部级科学技术二等奖。历任华中光电技术研究所计划部主任、市场部主任、导航技术研究部党总支书记等职务。2016年2月至今任所长助理。
截至本公告日，邵哲明先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-060安徽安凯汽车股份有限公司
关于2019年5月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2019年 5月份产销快报数据如下：
单位：辆
|||||
|-|-|-|-|
|品 目|2019 年 5月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|712|2,825|-4.59%|
|其中：大型客车|24|1,131|-7.37%|
|中型客车|390|864|-10.28%|
|轻型客车|298|830|6.82%|
|销量|672|2,689|-4.17%|
|其中：大型客车|24|1,151|-2.13%|
|中型客车|350|720|-24.92%|
|轻型客车|298|818|21.91%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同
时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019年 6月 6日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-192
天马轴承集团股份有限公司
关于收到（2018）京仲案字第1600号仲裁案
《开庭改期通知》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）于近日收到北京仲裁委员会送达的关于（2018）京仲案字第1600号仲裁案《开庭改期通知》。
现将有关事项公告如下：
一、有关本案的背景情况概述
公司于2017年7月21日召开了第六届董事会第三次临时会议，通过了《关于收购博易智软（北京）技术股份有限公司股权的议案》，拟以现金33,803.97万元收购博易智软（北京）技术股份有限公司（以下简称“博易智软”）56.3401%的股权。2017年8月11日，公司召开了第六届董事会第四次临时会议，通过了《关于继续收购博易智软（北京）技术股份有限公司43.1154%股权的议案》，拟以现金25,524.91万元收购博易智软43.1154%的股权。2017年10月，公司以人民币3,050,079元收购徐晓东持有的博易智软0.5447%股份，公司与博易智软各股东分别签订了《关于博易智软（北京）技术股份有限公司股权转让之协议书》（以下简称“《股权转让协议》”）。上述交易完成后，公司将持有博易智软100%股权。具体内容详见《关于收购上海微盟科技股份有限公司及博易智软（北京）技术股份有限公司的公告》（公告编号：2017-098）及《关于继续收购博易智软（北京）技术股份有限公司43.1154%股权的公告》（公告编号：2017-106）。
项下的付款义务，特通知公司解除《股权转让协议》，同时上述股东保留追究公司在《股权转让协议》项下违约责任的权利。
2018年5月30日，博易智软股东北京浦和赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浦和赢”）就与公司于2017年8月9日签订的《关于博易智软（北京）技术股份有限公司之股权转让协议》所引起的争议向北京仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，北京仲裁委员会已于2018年6月12日对该案件予以受理，并定于2018年10月25日在其第七仲裁厅开庭审理本案。具体内容详见公司于2018年 8月 14日及 2018年 10月 10日披露的<关于收到（2018）京仲案字第 1600号仲裁案《答辩通知》的公告>（公告编号：公告编号：2018-144）及<关于收到（2018）京仲案字第1600号仲裁案《开庭通知》及《组庭通知》的公告>（公告编号：公告编号：2018-177）。
二、《开庭改期通知》具体内容
本案原定于 2018年 10月 25日开庭审理，后因被申请人递交了延期开庭申请，经审查，北京仲裁委员会仲裁庭决定将本案开庭审理时间变更至2018年11月16日，地点为北京仲裁委员会第二仲裁厅。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、经查询，公司作为被执行人已于 2018年 5月 14日被浙江省高级人民法院将公司持有的成都天马铁路轴承有限公司股权公示冻结，公司尚未收到与冻结相关的法律文书，具体事项待后续有进展后将及时披露。
2、公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
因案件尚未开庭审理，本次的仲裁最终结果具有不确定性，公司将根据进展情况及时披露相关信息。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-103
创意信息技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国电子进出口有限公司签发的《中标通知书》，具体情况如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目名称：中国邮政储蓄银行邮政金融计算机系统2019、2020年硬件维保服务（公开招标：生产设备原厂维保服务部分）采购项目
2、中标人名称：创意信息技术股份有限公司
3、中标内容：中国邮政储蓄银行邮政金融计算机系统2019、2020年硬件维保服务（公开招标：生产设备原厂维保服务部分）采购项目：紫光华山维保服务4、中标金额：人民币200,053,266元。
二、中标项目对公司的影响
本次中标项目在签订正式合同并顺利实施后，实现了公司在金融行业的巨大突破，为未来行业布局打下了良好基础，是我公司从传统行业到新行业的重大转型，为未来自有产品在金融行业的推广打下了基础。
三、风险提示
截止本公告披露之日，公司尚未与招标人签署正式合同，合同的签订及具体条款尚存在不确定性，具体条款内容以最终签署的合同为准。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续进展情况进行披露。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会2018年12月14日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--009911杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第四四届届监监事事会会第第四四次次会会议议决决议议公公告告
本本公公司司及及监监事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2019年10月18日以书面方式发出，会议于2019年10月28日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
1、审议通过了《2019年第三季度报告全文》
监事会认为：公司编制和审议《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年 1-9月份经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《杭州中威电子股份有限公司 2019年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
2、审议《关于调整回购股份价格上限的议案》
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，鉴于近期证券市场及公司股价的积极变化，为保障公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，并基于对公司未来业务、市值等方面的发展信心，同意公司将回购股份的价格由不超过人民币10元/股调整为不超过人民币15元/股。
《关于调整回购股份价格上限的公告》以及独立董事的独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
特此公告！
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司监监事事会会
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-056博深股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次交易方案尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议批准本次交易的具体方案，本次交易的具体方案尚需取得公司股东大会的批准及中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得前述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间等尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次交易预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买汶上县海纬进出口有限公司、张恒岩、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙）持有的汶上海纬机车配件有限公司（以下简称“海纬机车”）86.53%股权，同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2019年9月 5日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案。具体方案详见公司于2019
年9月7日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，尽职调查等工作仍在进一步推进中，相关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案并签署相关协议，披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及相关审计、评估等文件，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易方案尚需取得再次召开董事会审议并于通过后提交公司股东大会审议批准，还需报送中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得前述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间等尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
公司将继续积极推进本次交易各项工作，严格做好信息保密工作，并根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，及时履行信息披露义务，在本次交易预案披露后至发出股东大会召开通知前，每三十日披露一次交易进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在前述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
博深股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-077南通锻压设备股份有限公司
关于重大资产重组事项延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》，同意就本次重大资产重组事项申请延期复牌。公司于10月13日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，于10月15日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，于10月22日、10月29日、11月5日、11月12日发布了《重大资产重组事项进展公告》。
公司原计划争取于2015年11月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书并申请复牌，但由于标的资产涉及VIE结构的拆除与境内资产规范等工作，整个过程较为复杂，涉及相关方较多，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，目前尚不具备召开董事会审议本次重组事项的条件。因此，公司未能按照原计划在2015年11月14日前披露本次重大资产重组预案或报告书。
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜，聘请的中介机构已经开展对标的资产的尽职调查、审计等工作，相关进展情况如下：1、公司与两家标的公司对发行股份购买资产的具体交易条款等事项正在有序推进中；2、交易对方已经开展资产规范工作、VIE结构的拆除正在推进过程中；3、会计师对两家标的公司的外勤审计基本完成，正在进行初审报告的整理，公司拟聘请中联资产评估集团有限公司对两家标的公司进行评估；4、与此次重组相关的包括重组报告书在内的各类文件正在有序准备中；5、近期公司与另一媒体广告公司亦在商谈并购重组事宜，已进行了初步的交易磋商，公司聘请的中介机构正在开展尽职
调查和审计工作。
为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2015年11月16日开市起继续停牌。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。根据公司于2015年10月12日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》，同意就本次重大资产重组事项申请延期复牌，公司争取于2015年12月31日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年十一月十三日
福建榕基软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的
事前认可意见和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于签订合同暨关联交易的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：
事前认可意见：公司本次关联交易符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
独立董事意见：本次关联交易公开、公平，公司董事会在审议本议案程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。我们对本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建榕基软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
——————— ——————— ———————刘微芳 黄旭明 苏小榕
日期：2015年12月25日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-002
美的集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自2014年1月8日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2014年1月8日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-029洽洽食品股份有限公司
关于收到归还财务资助款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月9日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司将人民币10,000万元的自有资金通过银行，以委托贷款的方式向河南奔马股份有限公司（以下简称“河南奔马”）提供财务资助。委托贷款期限为委托银行发放贷款之日起12个月，委托贷款利率为年利率10%，每季度付息一次。
该财务资助事项的详细情况见2015年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《洽洽食品股份股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-013）和《洽洽食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2015-017）。
该项财务资助相关协议于2015年7月10日签订，期限为12个月。
近日，公司收到河南奔马归还的委托贷款本金人民币10,000万元、利息人民币1,019.44万元。至此，河南奔马已将本次委托贷款的全部本金及利息归还公司，本次委托贷款未出现逾期情况。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一六年七月十二日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—089浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2016年8月11日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2016年8月18日在公司三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均
参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：《2016年半年度报告全文及摘要》已经公司审计委员会审核通过，报告真实、客观、完整地反映了公司2016年半年度的经营业绩情况，我们同意报出公司2016年半年度报告。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《关于注销分公司的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为提高管理效率和运作效率,根据需要公司拟注销沧州分公司，《关于注销
分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年 8月19日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—089深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于 2015年 8月 21日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2015年8月24日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。经与会监事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要
《2015年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。
《 2015年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》同时刊登于 2015年 8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于 2015年 8月 25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-066中航工业机电系统股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2014年 12月 14日以邮件形式发出会议通知，并于 2014年 12月 19日以通讯表决方式召开。本次参加会议表决的董事9名，本次会议的召开符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于陕西航空电气有限责任公司以所持资产认购中航资本控股股份有限公司非公开发行股票的议案》。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”）拟向包括本公司全资子公司陕西航空电气有限责任公司（以下简称“陕航电气”）在内的 17家交易对方定向发行股份，购买中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）共计30.95%的股权、中航信托股份有限公司共计16.82%的股权、中航证券有限公司共计28.29%的股权（以下简称“本次发行”）。根据中航资本本次发行的方案，中航资本拟向陕航电气发行股份购买其持有的中航租赁2.20%的股权，该等股权的预估价值为人民币 14,254.73万元，该等股权的转让价格，将根据经具有相关证券业务资格的资产评估机构评估（评估基准日为2014年8月31日）并报国务院国资委备案确认后的评估值来确定。
本次发行的定价基准日为中航资本审议本次发行的首次董事会（第六届董事会第【三十】次会议）决议公告之日；发行价格不低于定价基准日前【20】个交
易日中航资本股票于深圳证券交易所的交易均价的【90%】，即为15.78元/股（定价基准日前【20】个交易日中航资本股票交易均价=定价基准日前20个交易日中航资本股票交易总额÷定价基准日前【20】个交易日中航资本股票交易总量）。
在本次配套融资的定价基准日至发行日期间，中航资本如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。
陕航电气认购中航资本本次发行的股份在上市之日起 36个月内不得转让（以下简称“锁定期”）。若法律、法规或政府部门规章对锁定期的相关规定做出任何修改，陕航电气认购股份的锁定期亦应同时相应调整。
由于本议案内容涉及关联交易，公司独立董事发表了独立意见，关联董事王坚、孟军、曹怀根、吴方辉、陈昌富、颜冬对议案回避表决。出席本次会议的非关联董事以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
具体内容详见于 2014年 12月 15日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见和《中航工业机电系统股份有限公司下属全资子公司股份认购暨关联交易公告》。
2、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于陕西航空电气有限责任公司与中航资本控股股份有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。
由于本议案内容涉及关联交易，公司独立董事发表了独立意见，关联董事王坚、孟军、曹怀根、吴方辉、陈昌富、颜冬对议案回避表决。出席本次会议的非关联董事以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2014年12月19日
山东东方未来律师事务所
Shandong Oriental Future Law Firm
Tel：0631-5207068 0631-5207098 Fax：0631-3682529 A d d：山东省威海市新威路附 3 2号四楼（ 2 6 4 2 0 0） h t t p: / / w w w . we i h a i l a w. c o m山东东方未来律师事务所
关于威海华东数控股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会的法律意见
致：威海华东数控股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山东东方未来律师事务所（以下简称“本所”）接受威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2015年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现就威海华东数控股份有限公司 2015年度第三次临时股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
本次股东大会由公司第四届董事会召集，并于 2015年 11月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开 2015年度第三次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等有关事项。
2015年 11月 23日上午 9时，威海华东数控股份有限公司 2015年度第三次临时股东大会在威海市经济技术开发区环山路 698号威海华东数控股份有限公司办公楼三楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，《关于召开 2015年度第三次临时股东大会的通知》列明出席及列席本次股东大会的人员应为：
1、截至 2015年 6月 16日（星期一）15:00交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师核查，截止 2015年 11月 23日上午 9时，参加 2015年度第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 7人，代表有效表决权股份 141,951,084股，占公司总股份的46.1636%。
根据深圳证券信息有限公司提供数据，参加网络投票的股东 452人，代表有效表决权股份 21,965,592股，占公司总股份的7.1434％。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 459人，代表有效表决权股份 163,916,676股，占公司总股份的53.3070％。其中，中小投资者 456人（通过网络投票方式出席 452人），代表有效表决权股份 47,648,465股，占公司总股份的15.4957％。
经本所律师核查，出席及列席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据公司董事会公告的本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1关于选举刘永强为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举王进为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举陈家会为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举吕书国为公司第四届董事会非独立董事的议案。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与上述公告内容相符，无新提案。
本次股东大会对议案采取现场投票与网络投票，以累积投票方式进行表决：
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对审议事项进行了表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
全部投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案均获通过。
1.1关于选举刘永强为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意163,100,248股，占出席会议有表决权股份总数的99.5019%，通过选举。
中小股东表决情况：同意46,832,037股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2865%。
1.2关于选举王进为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意162,732,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.2773%，通过选举。
中小股东表决情况：同意46,463,877股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5139%。
1.3关于选举陈家会为公司第四届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意162,725,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.2735%，通过选举。
中小股东表决情况：同意46,457,569股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5006%。
1.4关于选举吕书国为公司第四届董事会非独立董事的议案。
表决结果为：同意162,598,573股，占出席会议有表决权股份总数的99.1959%，通过选举。
中小股东表决情况：同意46,330,362股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.2337%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
本法律意见出具日期为二〇一五年十一月二十三日。
本法律意见一式三份。
（此页无正文，为山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2015年度第三次临时股东大会的法律意见签字页。）
山东东方未来律师事务所 负责人：
王传生
经办律师：
姜军
姜晶瑜
二〇一五年十一月二十三日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-06江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 16日召开的第八届董事会第五次会议及 2015年 5月 8日召开的 2014年度股东大会中审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为 16,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
截至 2016年 3月 2日，公司用于补充流动资金的 16,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一六年三月四日
国金证券股份有限公司
关于道明光学股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：道明光学|
|保荐代表人姓名：曹玉江|联系电话：021-68826021|
|保荐代表人姓名：朱铭|联系电话：021-68826021|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|1 次|
|（3）列席公司监事会次数|1 次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|无|

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|-|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次。包括关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见、关于公司开展远期结售汇业务的核查意见、关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2017年 12月28日|
|（3）培训的主要内容|我国上市公司监管体系及法律法规框架，对深圳证券交易所部分最新规定进行了讲解。|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无||
|2．公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||

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|-|-|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|
|5．募集资金存放及使用|无|
|6．关联交易|无|
|7．对外担保|无|
|8．收购、出售资产|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、首次公开发行或再融资时所作承诺（1）首发前承诺① 持股 5%以上股东：道明投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。② 公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股|是|不适用|

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|-|-|-|
|份总数的 50%；（2）再融资承诺① 实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺：自道明光学股份有限公司 2015 年度非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的新股。② 渤海证券股份有限公司、华福基金管理有限责任公司、黄幼凤、汇添富基金管理股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、金鹰基金管理有限公司自道明光学 2015 年度非公开发行股票新增股份上市首日起十二个月内不转让其所认购的新股。|||
|2、其他对公司中小股东所作承诺（1）发行人控股股东道明投资、实际控制人胡智彪、胡智雄向发行人出具了《关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺函》。（2）公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股股东道明投资承诺自即 2015年7月8日至 2016 年7月7日，不减持其所持有的公司股份。|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司 2017年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名： 年 月 日
曹玉江
年 月 日
朱铭
保荐机构： 国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-010上海锐奇工具股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：本公司第二届董事会
2、会议时间：2014年1月29日（星期三）上午9：00——10:00
3、会议地点：上海市松江区新桥镇新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司
4、会议召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开
5、出席对象：
（1）2014年1月23日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
6、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更董事的议案》
经控股股东提名和提名委员会审查，公司董事会现推荐张建先生和朱贤波先生担任公司董事，任期与第二届董事会任期相同。
本议案需公司股东大会采用累积投票制选举产生董事。
候选人简历及董事会决议等相关内容详见本公司2014年1月13日公告于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
三、会议登记事项
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-0101、登记方式：现场登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年1月28日上午9：00—11：00，下午2：00—4：00）
3、登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路 5号上海锐奇工具股份有限公司会议室登记手续：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：王震宇
联系电话：021-57825832
联系地址：上海市松江区新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司
邮编：201612
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
上海锐奇工具股份有限公司董事会 2014年1月12日附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书样本》
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-010附件一：
上海锐奇工具股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名法人股东名称||
|身份证号码营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2014年1月28日（星期二）下午17：00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：021-37008859）到公司（地址：上海市松江区新茸路5号上海锐奇工具股份有限公司，邮政编码：201612，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-010附件二：
上海锐奇工具股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席上海锐奇工具股份有限公司2013年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|
|1|《关于变更董事的议案》||
||非独立董事候选人姓名|同意票数（股）|
||张建||
||朱贤波||

表决说明：
1、议案采取累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。
候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，方可当选。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日