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深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-053
深圳诺普信农化股份有限公司
关于参股设立融资租赁公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务拓展和战略发展的需要，公司拟与深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南
方”）和汇顺国际投资有限公司United Trend International Investment
Limited（以下简称“汇顺国际”）共同出资5,000万美元设立****融资租赁（深圳）有限公司（名称暂未定，以下简称“融资租赁公司”），公司拟以自有资金投资1,500万美元，占融资租赁公司的股权比例为30%。
2、融信南方、汇顺国际为关联方控制的企业。本次投资为深交所《股票上市规则》10.1.1条规定之关联双方共同投资，因此本次交易构成关联交易。
3、交易的审批情况
2016年5月6日，公司第四届董事会第十三次会议（临时）以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易，卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易做出了同意将议案提交董事会审议的事前认可并发表了独立意见。
本次交易未达到重大资产重组标准，根据《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，本事项需提交2016年第二次股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、深圳市融信南方投资有限公司
（1）基本情况
公司名称：深圳市融信南方投资有限公司
深圳诺普信农化股份有限公司公告注册资本：4,500万元
法定代表人：卢丽红
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦803（办公场所）
成立日期：2002年12月11日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行审批）；投资管理咨询（不含证券咨询及其他限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；园林工程设计及施工；花卉、苗木种植、水产养殖（以上项目由分支机构申办经营）。
（2）最近一年主要财务指标：
截止2016年3月31日，资产总额为103,592.88万元，负债总额为69,500.17万元，净资产为34,092.71万元；2016年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-1,419.71万元，净利润-1,419.71万元（财务数据未经审计）。
截止2015年12月31日，资产总额为105,498.64万元，负债总额为75,737.26万元，净资产为29,761.38万元；2015年1-12月实现营业收入51,935.07万元，利润总额17,966.56万元，净利润9,626.30万元（财务数据经深圳泓信联合会计师事务所（普通合伙）审计）。
（3）关联关系：公司实际控制人卢柏强先生和卢丽红女士分别持有融信南方94%、6%的股权。
2、汇顺国际投资有限公司
（1）基本情况
公司名称：汇顺国际投资有限公司（United Trend International
InvestmentLimited）
注册资本：2亿港币
公司编号：1526827
注册地：香港中环德辅道中55号协成行中心13字楼（13/F,Hip Shing Hong Center,55Des Voeux Road Central,HongKong）
成立日期：2010年11月11日
深圳诺普信农化股份有限公司公告业务性质：CAPITAL MANAGEMENT,SHARES,SECURITIES& EST INVESTMENTS(资本管理、股权、证券及科技投资)
（2）股东：鄭寳玿（CHENG Po Chiu)出资166000000港币，持股83%，盧沛陽(LO PuiYeung)出资34000000港币，出资17%。鄭寳玿女士为公司实际控制人的母亲，盧沛陽为实际控制人之一卢柏强的兄弟。
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：****融资租赁（深圳）有限公司（以工商登记为准）
注册资本：5,000万美元
法定代表人：黄为民
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1门牌号A栋201室
拟定经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
资金来源及出资方式：自有资金。
股权结构：公司出资1,500万美元，占股比例为30%；融信南方出资2,250万美元，占股比例为45%，汇顺国际出资1,250万美元,占股比例为25%。
上述信息，以登记机关最终核准内容为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
随着土地流转、农业机械化及设施农业快速发展，农村金融及农村融资租赁业务需求也快速发展。通过融资租赁形式解决农村金融需求，能够有效推进中国农业机械化与设施农业的发展进程，提供三农业务中长期金融解决方案。同时增强与、渠道经销商及大农户之间的粘性，推动公司主营业务的快速发展。
本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
2、存在的风险
深圳诺普信农化股份有限公司公告1）审批风险及控制措施
鉴于投资组建融资租赁公司需要得到相关政府部门的批准，存在可能无法获得批准的风险。为控制此风险，公司将在准备报审资料之前与政府有关部门进行预沟通，严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并且在材料上报之后积极有关部门联系，对不足或不充分的材料及时进行补充，掌握有关部门的审批进度。
2）信用风险及控制措施
信用风险是融资租赁公司直接面对的风险，承租人信用状况及风险管理能力会影响到融资租赁公司的坏账率，进而影响融资租赁公司的盈利状况。为此，融租赁公司将加强风控，制定严格的授信体系，控制坏账率，保证公司业务健康的运行。融资租赁业务具有金融业务的属性，金融方面的风险贯穿于整个业务活动之中，敬请投资者注意，谨慎投资。
五、独立董事的事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关制度的有关规定，我们对公司董事会提交的《关于参股设立保险经纪公司的议案》进行了认真的审阅和讨论，对本次关联交易进行了事前认可，同意将上述议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；该项交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；本次交易符合公司的发展规划和全体股东的利益。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议（临时）决议；
2、独立董事关于公司相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年五月七日
深圳市天威视讯股份有限公司
关于现金购买资产之深圳宜和股份有限公司
股东权益价值减值测试报告
一、现金购买资产的基本情况
2015年12月，经深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“天威视讯”或“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过，公司决定以现金方式购买深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）持有的深圳宜和股份有限公司（以下简称“宜和股份”）60%股份。
2015年12月，本次现金方式收购宜和股份经深圳市委宣传部审查通过和深圳市人民政府国有资产监督管理委员会备案。
2015年12月29日，深圳文化产权交易所出具《产权交易鉴证书》，对本次交易涉及的股权转让进行鉴证，深圳广电集团原持有宜和股份60%的股份已变更至公司名下，相关变更程序完成，宜和股份成为公司控股子公司。
二、业绩承诺和补偿
1、业绩承诺情况
深圳广电集团承诺宜和股份2015年度、2016年度、2017年度（以下简称“利润补偿补偿期间”）实现的扣除非经常性损益的净利润数分别为 1,239.62万元、1,569.85万元、1,680.86万元。
2、利润补偿安排
本次交易标的交割完成后，天威视讯将聘请具有证券期货从业资格的审计机构对宜和股份在利润补偿期间当年实现的扣除非经常性损益的净利润数与补偿责任人承诺的宜和股份同期扣除非经常性损益的净利润数的差异情况进行单独审计。
（1）补偿金额的确定
交易双方一致同意，根据会计师事务所出具的专项审核意见，若盈利补偿期间目标公司实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的累计实际净利润低于深圳广电集团承诺的净利润承诺总额，则董事会按约定计算的深圳广电集团应该补偿的价款在天威视讯审计报告披露后 10个工作日内书面通知深圳广电集团，深圳广电集团在收到天威视讯出具的现金补偿书面通知之日起 10个工作之日内，将现金补偿款一次性汇入天威视讯指定的银行账户。若深圳广电集团未能在规定限期内将相关补偿金额及时支付给天威视讯，则就应付未付的金额向天威视讯按日支付万分之五的罚息。
（2）补偿公式
根据前述补偿依据，盈利承诺期末，深圳广电集团应当补偿的现金的计算公式如下：
期末补偿金额=（补偿期限内各年的净利润预测数总和-补偿期内各年累计实现的扣除非经常性损益后的净利润审计数总和）×（目标资产的整体估值-溢余资产）×60%÷补偿期限内各年预测的净利润预测数总和
前述净利润均以扣除非经常性损益后的净利润确定。
三、本报告编制依据
1、《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）。
2、公司与深圳广电集团签署的《购买资产协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议。
四、减值测试过程
1、本公司委托德正信国际资产评估有限公司对本次交易的标的资产宜和股份100%股权进行了整体资产评估，采用收益法评估结果作为最终评估结论和本次交易的定价参考依据。于2015年12月7日，德正信国际资产评估有限公司以2015年6月30日为基准日出具了德正信综评报字[2015]第3069号《资产评估报告》，标的资产宜和股份评估后100%股东权益价值为人民币评估值 20,930.00万元。
2、本公司已聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“深圳鹏信”）对2017年12月31日为基准日的深圳宜和股份有限公司股东全部权益价值进行评估，并于 2017年 6月 15日出具了鹏信资评报字[2018]第 S024号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：截止 2017年 12月 31日委托评估的宜和股份在持续经营前提下，为天威视讯拟进行资产减值测试提供价值参考为目的之股东全部权益价值为人民币 26,500.00万元。
3、本次减值测试过程中，公司已向深圳鹏信履行了以下工作：（1）已充分告知深圳鹏信本次评估的背景、目的等必要信息。（2）谨慎要求深圳鹏信在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果和收购交易时德正信国际资产评估有限公司出具的德正信综评报字[2015]第 3069号《资产评估报告》的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。（3）对于以上若存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在其评估报告中充分披露。
（4）比对两次报告中披露的评估假设、评估参数等是否存在重大不一致。（5）根据评估结果计算是否发生减值。
五、减值测试结果
通过以上工作，本公司得出以下结论：
2017年 12月 31日，扣除业绩承诺期内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等影响因素后，宜和股份100%股东权益的评估值为26,500.00万元，股权收购时评估价格为 20,930.00万元，宜和股份100%股东权益于 2017年 12月 31日未发生减值。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-074深圳雷曼光电科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳雷曼光电科技股份有限公司 2017年第三季度报告全文已于 2017年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
股票代码：300482 股票简称：万孚生物 公告编号：2016-049
广州万孚生物技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东广州科技金融创新投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份37,448,400股（占本公司总股本比例21.28%）的股东广州科技金融创新投资控股有限公司计划在本公告之日起十五个交易日后的三个月内
以集中竞价方式减持本公司股份1,760,000股（占本公司总股本比例1%）。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司股东广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称“科金控股”）《减持股份计划告知函》，科金控股拟减持所持有公司的部分股份。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：广州科技金融创新投资控股有限公司
（二）截止本公告日，科金控股持有本公司股份37,448,400股，占本公司总股本比例21.28%，科金控股所持公司股份已于2016年6月30日解除限售并上市流通。
（三）减持股份情况：截至本公告披露之日起前十二个月内，科金控股未发生减持公司股份的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：科金控股资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的三个月内。
5、拟减持股份数量及比例：减持股份1,760,000股，占公司股份总数的1%。
6、减持价格：不低于公司首次公开发行股票发行价，若公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持股份数与价格区间将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
科金控股在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做有关股份锁定及持股意向承诺如下：
1、关于股份锁定的承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。
2、关于持股意向的承诺：发行人其他持股5%以上股东承诺：对于本次公开发行前持有的发行人股份，科金控股将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。
上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，科金控股可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；
（2）如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。
科金控股承诺：在上述锁定期届满后两年内，如减持则减持价格不低于本次发行价，每年转让的股份不超过本公司持有的发行人股份的100%。
科金控股保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并由发行人提前三个交易日公告。
如未履行上述承诺出售股票，科金控股将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。
截至本公告日，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致，科金控股严格履行了其上述承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）科金控股不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
（二）在上述计划减持股份期间，科金控股将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）等相关法律法规和规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施的不确定性：科金控股将根据市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施本次股份减持计划。
四、备查文件
1、科金控股出具的《减持股份计划告知函》。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2016年8月24日
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。
现将2016年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2016年度出席会议情况
2016年度公司共召开了7次董事会，本人应出席会议7次，亲自出席7次，没有缺席和委托出席的情形；对于公司 2016年度召开的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议议案，充分核实相关材料，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2016年度,本人对公司2016年度经营活动进行了认真的了解和查验，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督，充分发挥独立董事的专业优势，对公司有关重大事项做出了客观、公正的判断并发表独立意见。
《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。
2、在2016年4月25日召开的第二届董事会第三十一次会议上发表了《关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》
3、在2016年8月25日召开的第二届董事会第三十二次会议上发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司为子公司提供担保的独立意见》、《关于聚光科技物联网产业化基地建设项目追加投资及调整工期的独立意见》。
4、在2016年8月29日召开的第二届董事会第三十三次会议上发表了《关于公司本次发行非公开A股股票涉及关联交易的事前认可意见》、《关于终止非公开发行股票事项的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见》、《关于对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见》、《关于公司前次募集资金使用情况的独立意见》、《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的独立意见》。
5、在2016年10月19日召开的第二届董事会第三十四次会议上发表了《关于公司前次募集资金使用情况的独立意见》。
6、在2016年10月24日召开的第二届董事会第三十五次会议上发表了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期及预留限制性股票第一期可解锁的独立董事意见》。
7、在2016年12月22日召开的第二届董事会第三十六次会议上发表了《关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》、《关于项目团队出资跟投计划的独立意见》。
本人认为公司2016年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行调查的情况
2016年度，本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。在工作中保持充分的独立性，有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
四、专门委员会履职情况
作为专门委员会委员，积极参与委员会的工作。战略发展委员会对公司的
投资项目和战略部署等发挥了监控和指导作用。薪酬与考核委员会根据公司实
际情况，结合公司主要财务指标和经营目标完成情况，以及高级管理人员工作
职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料，对公司高管人员的履职考评。
五、保护投资者权益方面所作的工作
作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。
六、培训和学习情况
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司独立董事，本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员在履职过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！同时，衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事：孙优贤
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-057
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事朱海花女士于2017年8月17日因工作调整的原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、公司章程、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2017年 8月 21日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议补选孔勇燊先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司职工代表大会决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二○一七年八月二十二日
附件：简历
孔勇燊先生, 1981年 4月出生，中国国籍，研究生学历，拥有法律职业资格证书。曾任威士茂科技工业园（珠海）有限公司法务经理，现任公司董秘办助理经理。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
孔勇燊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
上海普丽盛包装股份有限公司关联方占用资金专项审计说明2018年度
关于对上海普丽盛包装股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA13163号上海普丽盛包装股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表
专项审计说明第2页
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司
2018
年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海普丽盛包装股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海普丽盛包装股份有限公司
2018
年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二
O
一九年四月二十四日
专项审计说明第3页
附件 1 上海普丽盛包装股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：上海普丽盛包装股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|苏州普丽盛食品科技有限公司|子公司|长期应收款|5,990.54|0.00|0.00|5,990.54|0.00|代垫款|非经营性往来|
||苏州普丽盛食品科技有限公司|子公司|预付款项|1,787.40|0.00|0.00|1,787.40|0.00|代垫款|非经营性往来|
||CO.M.A.N.CostruzioniMeccanicheArtigianali Noceto S.r.l.|子公司|长期应收款|377.18|15.19|0.00|0.00|392.37|代垫款|非经营性往来|
||CO.M.A.N.CostruzioniMeccanicheArtigianali Noceto S.r.l.|子公司|其他应收款|0.00|4,465.05|0.00|1,270.00|3,195.05|代垫款|非经营性往来|
||上海普耀南联食品包装机械有限公司|子公司|其他应收款|0.00|0.20|0.00|0.00|0.20|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|8 ,155.12|4 ,480.44|-|9 ,047.94|3 ,587.62||-|

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
附件 2 上海普丽盛包装股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：上海普丽盛包装股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（万元）|报告期新增占用金额（万元）|报告期偿还总金额（万元）|期末余额（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|不适用|||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|不适用|||||||||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于调整预留限制性股票的授予数量及价格的独立意见
由于公司在披露《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》后，实施了2017年度权益分派方案，以总股本346,086,276股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.000189元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10.000948股，该方案已于2018年6月11日实施完毕。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司预留限制性股票的授予数量及价格进行相应调整。
我们一致同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经过上述调整后，预留限制性股票的授予数量由342,732股调整为685,496股；预留限制性股票的授予价格由9.73元/股调整为4.76元/股。
以下无正文，为本独立意见之签署页。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页〕
以下无正文，为独立董事签章处：
王凤洲 刘洋 刘小龙
签署时间：二〇一八年 六月十二日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-033新界泵业集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 15日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本321,270,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月1日，除权除息日为：2015年6月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月2
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****204|许敏田|
|2|08*****236|欧豹国际集团有限公司|
|3|01*****037|王昌东|
|4|01*****322|叶兴鸿|
|5|01*****299|王建忠|
|6|01*****906|许鸿峰|
|7|01*****256|施召阳|
|8|01*****651|陈华青|
|9|01*****633|杨富正|

五、咨询机构
咨询地址：浙江省温岭市大溪镇大溪北路492号公司证券部
咨询联系人：丁培
咨询电话： 0576-81670968
传 真： 0576-86338769
六、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年五月二十五日
深圳万讯自控股份有限公司 监事会议事规则深圳万讯自控股份有限公司
监事会议事规则
（2019年4月，拟提交2018年年度股东大会审议）
第一章目的
第一条本规则旨在保证公司监事会的议事规范高效。
第二章监事会职权
第二条监事会行使下列职权：
（一）向股东大会报告工作。
（二）检查公司的财务。
（三）对公司董事、总经理和其它高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的行为进行监督。
（四）当公司董事、总经理和其它高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告。
（五）核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审。
（六）提议召开临时股东大会。
（七）列席董事会会议。
（八）公司章程规定的其它职权。
第三章监事会会议
第三条监事会主席为监事会会议召集人，监事会主席不能履行职权或不履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第四条监事会每六个月至少召开一次例行会议。监事会主席可以根据实际需要，决定召集临时会议。
第五条监事会会议应由监事本人出席。监事因故不能出席会议时，可委托其他监事代为出席和表决，但在委托书中应载明授权范围。
第六条监事会认为必要时，可以要求公司董事会或经理层人员列席会议。
第七条监事会召开的时间、地点、主要议程、列席人员等由监事会主席或被推选出的召集人决定。
深圳万讯自控股份有限公司 监事会议事规则监事会召开定期会议，应于会议召开10日前以书面方式通知监事。监事会召开临时会议，应于会议召开3日前以专人送达、电子邮件或书面方式通知监事。经全体监事一致同意及紧急情况下临时会议的通知期限可以不受前述3日的限制。
第八条监事会会议应当由全体监事的二分之一以上出席方可举行。每一监事有一票表决权。监事会的议事方式为：监事根据职权要求可单独行使监事监督职责，提出监督报告；若做出重大决议决定，经监事会成员集体表决。
监事会的表决程序为：采取记名方式以记名投票或举手方式表决。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以通过通讯方式召开并作出决议，并由参会监事签字。
第九条监事会会议可以以现场、现场加通讯及通讯方式召开。
第十条监事会会议过程中，如果有监事提出临时动议，需经会议主持人同意方可提交会议审议。监事会议事应遵循友好协商、积极慎重的原则，对重要议题应采取研讨的方式，形成决议应采取表决的方式。
第十一条监事会应对会议所议事项进行记录，形成会议纪要，并对需要披露的信息或重大事项的内容形成决议。会议纪要应记载会议时间、地点、主持、出席、缺席和列席人员及会议议程等情况，并对会议过程中的监事发言要点记录在案，同时对未决事项作出说明，如有表决应注明详细的表决结果。出席会议的监事应在会议记录和决议上签字。
第四章监事会决议
第十二条监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
第十三条监事会应向年度股东大会提供工作报告，内容包括对年度报告及会计师事务所审计报告的意见，对公司董事、总经理及其他高级管理人员的诚信和勤勉尽责表现的意见等。
第十四条监事会认为董事会决议违反法律、法规、公司章程或损害公司和员工利益时，可作出决议，建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会有义务向股东报告直至提议召开临时股东大会解决。监事和监事会对董事会决议不承担责任，但未履行本条规定的建议复议和报告的义务，视为监督失职并依法承担责任。
第十五条监事会的决议由监事执行或由监事会监督执行。对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或总经理、副总经理、财务负责人的行为损害公司的利益时，要求董事或总经理、副总经理、财务负责人予以纠正的决议，监事会应监督其执行。
深圳万讯自控股份有限公司 监事会议事规则第五章经费及工作条件
第十六条公司监事会秘书处是监事会的日常办事机构，负责处理监事会交办的事务。
第十七条公司对监事会和监事履行职责提供必要的工作条件和经费支持。监事为履行职责，必要时经监事会决议同意，可以代表公司委托会计师、律师或其他专家进行审核，所需费用由公司列支。
第六章监事的奖惩
第十八条监事在任期内对公司有突出贡献的，经监事会提出方案，报股东大会作出决议给予奖励，奖励可采用现金奖励、实物奖励、红股奖励、其他奖励等形式。
第十九条监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议纪录的，该监事可以免除责任。
第七章附则
第二十条本规则由监事会负责解释。
第二十一条本议事规则未尽事宜依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
本议事规则如与法律规范、规范性文件或经修订后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本规则自股东大会通过之日起实施。
深圳万讯自控股份有限公司 2019年4月23日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019‐103北京安控科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2019年6月5日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第三次临时股东大会的通
知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长俞凌先生主持。其中，现场会议于2019年6月20日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年6月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共17人，合计持有股份285,599,235股，占公司股份总股的29.8386%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及代理人10人，代表15名股东，合计持有股份285,544,035股，占公司股份总数的29.8329%；参加网络投票的股东2人，合计持有股份55,200股，占公司股份总数的0.0058%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
审议通过了《关于公司及部分控股子公司申请办理部分应收账款保理业务
及担保的议案》。
表决结果：同意285,599,235股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 144,856股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所孟喆、高杨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2019年6月20日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》与《股份转让协议之补充协议》
的事先认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前取得并审阅了拟提交公司第八届董事会 2015年第七次临时会议审议的《关于公司与北京晋商联盟投资管理有限公司签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》及后附的《盈利预测补偿协议之补充协议》、《股份转让协议之补充协议》等有关文件。
作为公司的独立董事，我们认真审议相关文件后，就提交公司董事会审议的事项事先予以认可。我们认为：公司本次拟签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》与《股份转让协议之补充协议》内容有利于保护公司的利益，符合公司以及公司全体股东的现实及长远利益。我们对《盈利预测补偿协议之补充协议》、《股份转让协议之补充协议》的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>与<股份转让协议之补充协议>的事先认可函》之签署页）
独立董事（签字）：
郝娜 张在强
二〇一五年十月十六日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-021湖北盛天网络技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于3月21日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2019年4月1日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3.本次董事会应到董事7名，亲自出席及授权出席董事7名。董事崔建平先生因公务原因未能亲自出席，授权董事赖春临女士代为出席并行使表决权。
4.本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和全部高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1．以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度总经理工作报告》。
公司总经理赖春临女士就公司2018年度经营情况、2019年经营计划等事项向董事会做了汇报。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容。
2．以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度董事会工作报告》。公司独立董事田玲女士、王先远先生、梅佑轩先生分别向董事会提交了 2018年度独立董事述职报告，并将在 2018年年度股东大会上进行述职，上述报告的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3．以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》全文及《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4．以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度财务决算报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5．以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 53,441,487.33元，本年度末合并报表未分配利润为345,294,845.09元，本年度末母公司未分配利润为345,413,512.22元。
年度分配预案为：拟以2018年12月31日的总股本24,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 0.76元（含税），总计派发现金股利18,240,000元（含税）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6．以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》并结合自身的经营特点，按内部控制的要求，在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面都比较规范，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。现已建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度基本体现了完整性、合理性和有效性。同时，公司正处在较快发展期，市场、规模、业务的扩大也对内部控制提出了新的要求。公司将进一步改进和提高内部控制体系的合理性和有效性，进一步完善公司
内部控制各项制度。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
7．以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2018年度，实际使用募集资金 0元；商用 Wifi系统项目完工，结余募集资金 6,927.31万元及利息367.70万元永久性补充流动资金；移动内容分发平台项目完工，结余募集资金1,192.31万元及利息109.88万元永久性补充流动资金。由于创新研究院项目尚未有资金投入，自募集资金存入专户起至 2018年 12月 31日，该项目专户收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费以及支出等的净额为252.1万元，募集资金余额为人民币4,154.10万元，全部在募集资金专户存储。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8．以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9．以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司高管2018年度薪酬考核和2019年度薪酬方案的议案》。
10.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《股东分红回报规划（2019-2024）》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东分红回报规划（2019-2024）》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于坏账核销的议案》。
董事会同意核销坏账合计4,092,446.35元，由于2018年以前已全额计提了坏账准备，本次坏账核销不会对2018年度经营业绩产生影响。
12.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
为协助董事会秘书更好地履行职责，董事会同意聘任赵江汉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。
13．以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
董事会同意于2019年4月 24日下午2:00在公司会议室，召开2018年年度股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2.独立董事签署的《关于第三届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-002
山东英科医疗用品股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
2018年 12月 14日，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》（草案）及其摘要”、“激励计划”）等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部网站行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2018年 12月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于 2018年 12月 17日至 2019年 1月 2日通过公司网站公示了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异
议或不良反映，无反馈记录。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含全资子公司，下同）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。
二、监事会核查意见
监事会根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司监事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-109广东温氏食品集团股份有限公司
2017年11月份商品肉猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年11月份商品肉猪销售情况
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年11月销售商品肉猪174.62万头，收入29.74亿元，销售均价14.22元/公斤，销量和收入环比变动分别为4.50%、5.39%，销售均价环比持平，同比变动分别为8.70%、-3.44%、-13.50%。
二、原因说明
2017年11月，公司商品肉猪销量同比上升主要是公司业务规模扩大，商品肉猪出栏量增长所致。同时，受国内生猪市场行情变化的影响，销售均价同比下降，导致销售收入同比略有下降。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司商品肉猪的养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。
广东温氏食品集团股份有限公司特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2017年 12月 4日