Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-034盛达矿业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年 7月 16日下午 14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 16日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月15日下午 15:00至 2019年 7月 16日下午15:00。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 2楼会议室
4、召集人：公司第九届董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式6、会议主持：董事长朱胜利
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东总体情况：出席现场会议及网络投票表决的股东（或股东代理人）共 11名，代表股份数 56,569,983股，占公司总股本的8.20%。其中，出席现场会议的股东（或股东代理人）共 3名，代表股份数 34,226,500股，占公司总股本的4.96%；参加网络投票的股东共 8名，代表股份数 22,343,483股，占公司总股本的3.24%。
出席本次会议的中小股东总体情况：出席现场会议及网络投票表决的中小股东（或股东代理人）共 11名，代表股份数 56,569,983股，占公司总股本的8.20%。其中，出席现场会议的中小股东（或股东代理人）共 3名，代表股份数 34,226,500股，占公司总股本的4.96%；
参加网络投票的中小股东共 8名，代表股份数 22,343,483股，占公司总股本的3.24%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
审议通过了《关于控股子公司拟签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东未出席本次股东大会。
表决情况：同意 56,365,083股，反对 204,900股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.64%。
其中，中小股东表决情况：同意 56,365,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.64%；反对 204,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.36%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
2、律师姓名：胡浩、白昀千
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《盛达矿业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议》2、《北京市盈科律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015－004国元证券股份有限公司
2014年 12月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
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||母公司2014年12月主要财务数据|||||
||项 目||2014 年 12月||2014 年 1-12 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||78,067.4437,177.20||314,309.83131,747.41||
||||2014年12月31日||2013 年 12月 31 日|
|股东权益（万元）||1,715,168.97||1,533,955.53||

备注：2013年12月31日股东权益增加12,298.28万元，原因为执行财政部新修订的《长期股权投资》等会计准则而进行的追溯调整；2014年12月份营业收入和净利润中包含子公司分红。
国元证券股份有限公司董事会2015年01月10日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-028河北先河环保科技股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司 2018年第一季度报告全文已于 2018年 4月 24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
齐峰新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议相关事项独立董事意见
齐峰新材料股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2014年 1月 17日在公司会议室召开公司第三届董事会第一次会议，根据中国证
监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们针对会议审议通过的：《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《聘任公司财务负责人的议案》、《聘任董事会秘书的议案》等，发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、上述公司相关人员的提名和聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
3、本次聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
同意公司聘任上述公司相关岗位人员。
侯本领： 路清： 房立棠：
齐峰新材料股份有限公司 2014年 1月 17日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-029上海新阳半导体材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2014年 5月 21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2014年5月17日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由王振荣先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以现场举手表决方式做出如下决议：
审议通过《关于投资设立大硅片项目合资公司的议案》。
监事会经审议，同意公司与深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、上海新傲科技股份有限公司、张汝京博士技术团队公司共同投资设立合资公司“上海芯森半导体科技有限公司”（暂定名）承担300毫米半导体硅片项目。
《关于投资设立大硅片项目合资公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会 2014年5月22日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-056中山大学达安基因股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司佛山达安医疗设备有限公司
股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于 2014年 8月 26日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司佛山达安医疗设备有限公司股权的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议且不构成关联交易及关联股东回避事宜。
一、交易概述
公司为了进一步优化公司的资源配置，拟将其持有的佛山达安医疗设备有限公司（以下简称“佛山达安”）100%的股权进行处置，预计将以不低于 4,253.01万元的价格，在产权交易所公开挂牌转让佛山达安的全部股权。
二、交易对方的基本情况
由于本次股权公司采用的是在产权交易所以公开挂牌方式转让，交易受让方尚未确定，待通过产权交易所公开挂牌确认受让方后，即签署正式协议或合同，公司将对该事项最终结果另行公告。
三、交易标的基本情况
公司名称：佛山达安医疗设备有限公司
注册地址：佛山市三水区乐平镇三江村委会沙塘村“坑子”（F3）之一
法定代表人：何蕴韶
注册资本：人民币1,100.00万元
经营范围：研发、生产、销售：Ⅲ类：6840临床检验分析仪器，Ⅱ类：6841医用化验和基础设备器具，6870软件；医疗器械维修及其咨询服务。
佛山达安医疗设备有限公司主要资产为佛山市三水中心科技工业区 D区 13号的地块，土地用途为工业用地，土地面积为47,155.20平方米，目前已无开展实质性的经营项目。
依据“立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所”出具的审计报告“信会师粤报字[2014]第 00632号”，截止 2014年 7月 10日，佛山达安的营业收入为857,047.43元，净利润为 10,763,864.55元。
根据广东中联羊城资产评估有限公司《中山大学达安基因股份有限公司拟股权转让涉及佛山达安医疗设备有限公司股东全部权益资产评估报告书》（中联羊城评字【2014】第VIGPB0191号）评估结果，截止2014年7月10日，佛山达安总资产的账面值为1,892.66万元，评估值为4,253.01万元，总负债账面值为6.49万元，评估值为6.49万元，净资产账面值为1,886.17万元，评估值为 4,246.53万元。公司拟根据评估结果，以不低于人民币 4,253.01万元的价格，在产权交易所公开挂牌转让佛山达安的全部股权。
截止 2014年 7月 10日，公司对佛山达安的投资成本为人民币 1,100.00万元，公司若成功转让此项股权，预计获得投资收益不低于人民币 3,153.01万元。
佛山达安100%的股权由公司合法持有，权属清晰且不存在设置质押等他项权利的情形，可以依法进行转让，无重大诉讼、仲裁及对外担保等事项。
四、本次交易对公司的影响
本次股权转让有利于公司合理优化资产配置，提高资产利用效率,从而进一步提升公司运营效率和盈利能力，促进公司持续健康的发展。
五、独立董事意见
公司独立董事意见：公司拟采用在产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有佛山达安医疗设备有限公司100%股权，上述转让股权有利于优化公司资产结构、实现处置效益最大化，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。本次交易事项及决策程序符合相关法规的要求，作为公司的独立董事，同意公司上述转
让股权的议案。
六、备查文件
1、中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见；
3、《佛山达安医疗设备有限公司2014年1月-7月财务报表专项审计报告》信会师粤报字[2014]第00632号；
4、《中山大学达安基因股份有限公司拟股权转让涉及佛山达安医疗设备有限公司股东全部权益资产评估报告书》（中联羊城评字【2014】第VIGPB0191号）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）136号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东王召明先生关于股权解除质押的通知，王召明先生将其持有的公司93,800,000股股票办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王召明|是|60,800,000|2017年5月11日|2018年9月11日|国信证券股份有限公司|16.94%|
|||22,000,000|2018年7月11日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|6.13%|
|||11,000,000|2018年8月10日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|3.07%|
|合计||93,800,000|——|——|——|26.14%|

2、截至本公告披露日，股东股份累计被质押的情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|
|王召明|是|35,400,000|2017年8月3日|2019年8月1日|国信证券股份有限公司|9.87%|
|||48,910,000|2017年11月14日|2018年11月14日|国信证券股份有限公司|13.63%|
|||20,330,000|2017年12月7日|2018年12月6日|国信证券股份有限公司|5.67%|
|||70,590,000|2018年5月30日至2018年8月2日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|19.67%|
|合计||175,230,000|——|——|——|48.84%|

3、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，王召明先生持有公司股份358,841,922股，占公司总股本的22.37%。本次解除质押股份93,800,000股，占其持有公司股份总数的26.14%，占公司总股本的5.85%。本次解除质押后，控股股东王召明累计质押股份175,230,000股，占王召明先生持有公司股份总数的48.84%,占公司总股本的10.92%。
4、股东王召明先生质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险。
二、备查文件
相关机构出具的证明文件
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十二日
广东红墙新材料股份有限公司
董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见
审计报告的专项说明
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）对广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对正中珠江出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项进行专项说明如下：
一、本次审计报告强调事项情况
正中珠江对公司 2018年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、资产负债表日后事项所述，2018年 4月，红墙股份按照资产收购协议取得武汉苏博新型建材有限公司、黄冈苏博新型建材有限公司、湖北苏博新材料有限公司（以下简称“苏博系公司”）后续60%股权，但由于双方的经营理念存在重大差异，红墙股份未能实际控制苏博系公司的经营和财务政策，本段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会对该事项的意见
公司董事会认为，正中珠江在强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项符合公司实际情况，针对审计报告中强调事项段的内容，公司已采取措施：公司已与朱华雄先生签订《股权收购终止协议》，该事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。本次董事会后，公司将积极促成协议的实施，化解协议实施后续可能带来的相关风险。
特此说明。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
招商局地产控股股份有限公司
独立董事关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）
的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》；国务院国资委颁布的《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司实施股权激励工作指引（征求意见稿）》；证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1/2/3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》；深交所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为招商局地产控股股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，对公司拟实施的《招商局地产控股股份有限公司股票期权首次授予计划（草案修订稿）》发表独立意见如下：
1、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划的内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。授予具体激励对象的期权数量充分考虑了该激励对象的岗位职责及职业技能，体现了责、权、利相一致的原则。
3、本次股票期权激励计划授予的激励对象为公司的董事、高级管理人员、中层管理人员以及关键技术骨干人员，不包括独立董事、监事和持股5%以上的非国有股东。上述激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象均为在公司任职人员，不存在《管理办法》、《备忘录》、《试行办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，并经监事会审核，激励对象的主体资格合法、有效且符合公司实际情况以及业务发展的需要。
5、公司已承诺不为激励对象依本次股票期权激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
6、股票期权激励计划的推行有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及核心员工的积极性、增强责任感、提高凝聚力，将员工利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起，有效提升企业价值创造力和长远竞争力。
我们认为，公司实施本次股票期权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益，同意公司实施本次股票期权激励计划。
独立董事：柴强 刘洪玉 卢伟雄 张炜
二〇一四年八月二十八日
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2015-055本钢板材股份有限公司
关于公司股东拟发行可交换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”、“公司”或“本公
司”）于近日收到公司股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）通知，本溪钢铁拟以其持有的本公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券。
本溪钢铁目前持有本公司2,457,560,978股A股股份，
400,000,000股B股股份，合计约占本公司已发行股本总数（包括A股和B股）的78.37%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过3
年，拟募集资金规模不超过人民币40亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行12个月以后将其所持
有的本次可交换债券交换为本公司A股股票。
本次可交换公司债券发行已获得本溪钢铁实际控制人辽宁省国
有资产监督管理委员会批准，尚待中国证券监督管理委员会核准。本次可交换公司债券最终的发行方案将在获得核准后根据发行时市场
状况确定。
关于本次可交换公司债券发行及后续事项，本公司将根据相关监
管规定及时披露。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会 2015年 10月 27日
芜湖长信科技股份有限公司独立董事
关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案发表如下独立意见：
公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用募集资金22,841.68万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：张冬花、刘芳端、周波、丁立健2019年5月24日
浙江仙琚制药股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度履职情况述职如下：
一、出席董事会情况
2017年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2017年度出席会议的情况如下：2017年度任期内公司召开董事会会议9次，本人亲自出席了9次董事会，其中现场方式参加会议4次，通讯方式参加会议5次，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在审议议案时，本人认真阅读议案，充分发表独立意见，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，均投出赞成票。
2017年公司共召开3次股东大会，即2016年年度股东大会和2017年第一次临时股东大会及2017年第二次临时股东大会,本人列席了2016年年度股东大会、
2017年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、尽责地履行职责，在了解情况并查询相关文件后，共六次发表了独立意见。
发表意见情况如下：
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|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|

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|1|关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见|2017年3月28日|同意|
|2|关于公司2016 年度关联方占用资金及对外担保的专项说明及独立意见|2017年3月28日|同意|
|3|关于公司第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见|2017年6月19日|同意|
|4|1、 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见2、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见|2017年8月23日|同意|
|5|关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案的独立意见|2017年10月25日|同意|
|6|关于聘任公司副总经理的独立意见|2017年12月7日|同意|

三、专门委员会履职情况
本人作为公司第六届董事会提名委员会召集人，报告期内，严格按照相关规定召集和主持会议。提名委员会依据《公司章程》及深交所相关规定，对公司总经理提名CarloCartasegna（卡罗）先生为公司副总经理的建议进行讨论，对提名人选的工作阅历及相关材料进行了必要的审核，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员的任职条件。公司从国外引入国际化管理专业人才，及时补充公司管理团队，提升公司国际化管理经验，是公司战略发展的客观需求。建议公司董事会聘任CarloCartasegna（卡罗）先生为公司副总经理。
本人担任公司第六届董事会审计委员会委员，积极参加会议。通过对定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；审核公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的
检查和评估；积极参与2017年度审计工作，与年审注册会计师就审计安排与进
度及审计过程中发现的问题进行沟通等，切实履行了审计委员会的职责。
本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，积极参加会议，针对行业变化进行了深入分析研究，为公司2017年的战略重点提出了合理建议。对拟递交董事会审议的《关于投资参股美国Occulo公司的议案》、《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》和《关于投资设立杭州子公司的议案》进行讨论和事先审核，保证项目实施的规范性和有效性。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，作为独立董事，本人认真履行职责，由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查，对公司生产经营状
况、管理和内部控制等制度的执行情况，到公司进行实地现场考察；并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人通过邮件、电话、访谈等途径了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、关注公司所处的行业动态，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
3、持续关注公司信息披露工作，督导公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
邮箱:1307181001@qq.com
2018年，本人将进一步加强学习，密切关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。希望公司能抓住发展机遇，稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
本人对公司董事会、管理层同仁及公司相关工作人员给予的工作支持，在此表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事： （赵苏靖）2018年4月24日
关于潜能恒信能源技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]
01530002
号
目 录
·····························1··、··········专····项····审····核····报····告········ 1
·········································2···、·········附····表········ ················· 3
通通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于潜能恒信能源技术股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]01530002号潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是潜能恒信公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计潜能恒信能源技术股份有限公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解潜能恒信能源技术股份有限公司2015年度关联方占用上
市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供潜能恒信能源技术股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张力
中国·北京 中国注册会计师：陈葆华
二○一六年二月二十六日
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|新疆潜能恒信技术有限责任公司|子公司|其他应收款|17,933,504.00|1,175,000.00|||19,108,504.00|垫付资金|非经营性往来|
||智慧石油投资有限公司|孙公司|其他应收款|6,894,864.69|800,000.00||49,934.00|7,644,930.69|垫付资金|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|24,828,368.69|1,975,000.00|-|49,934.00|26,753,434.69|——|——|

法定代表人：周锦明 主管会计工作的负责人：布艳会
会计机构负责人：林丽娟
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-039
深圳市长方集团股份有限公司
关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保
并提供抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因生产经营所需,拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过26,000万元的授信额度,公司同意以名下位于深圳市坪山新区聚龙山3号路的土地及地上建筑物提供抵押担保，同时，公司全资子公司惠州市长方照明节能科技有限公司拟为公司不超过26,000万元授信提供连带责任担保。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信及抵押相关事宜。
2018年4月16日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保并提供抵押的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保制度》的相关规定，本次担保事项经公司董事会审议批准后,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市长方集团股份有限公司
注册地址：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路
公司类型：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币79,010.8769万元
实收资本：人民币79,010.8769万元
法定代表人：邓子长
经营范围：LED/发光二极管/数码管、LED照明节能灯、太阳能照明产品、电子产品、半导体照明产品、LED照明光源SMD支架的生产与销售；电光源、太阳能光源产品、市政照明、场馆照明、港口照明节能技术开发；市政公共工程、机电安装工程的承包与施工（不含电力设施）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销社；货物及技术进出口；物业管理，自有物业租赁；投资教育产业、文化教育咨询、教育文化活动策划、教育软件的研发；教学设备的研发，教育培训。（工程项目须取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营，以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止与规定需前置审批项目）
主要财务数据：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，本公司资产总额为380,527.9485万元，负债总额为133,596.6681万元，净资产为
216,553.1815万元，营业收入为175,040.7487万元，净利润为3,623.8438万元。
三、抵押物基本情况
公司以位于深圳市坪山新区聚龙山3号路的土地及地上建筑物提供抵押担保，抵押物具体情况为：
（1）权利人：深圳市长方集团股份有限公司（91440300775562228B）
（2）宗地号：G13115-0102
（3）共有情况：单独所有
（4）坐落：深圳市坪山新区聚龙山3号路
（5）不动产单元号：粤（2016）深圳市不动产权第0121597号
（6）权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权
（7）面积：宗地面积：27,293平方米；建筑面积（总）：68,070.56平方米（8）使用期限：50年，从2008年11月10日至2058年11月9日止
截止2017年12月31日，本次抵押物合计账面价值为11,470.72万元，占公司最近一期经审计总资产的3.01%。
四、董事会意见
公司董事会认为，全资子公司为公司提供担保以及公司将其名下的土地及地上建筑物抵押为公司提供担保，符合公司的整体利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司（包括全资子公司）对外担保金额合计为132,323.20万元，占公司最近一期经审计总资产的34.77%，占公司最近一期经审计净资产的61.10%。公司不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，不存在为非关联方提供担保的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-018
金正大生态工程集团股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年4月21日召开2017年第一次职工代表大会，对第四届监事会职工代表监事人选进行了推荐和选举，会议由公司工会主席杨艳女士主持，经职工代表大会审议，会议以无记名投票的方式，一致同意选举李新柱先生、赵玉芳女士为公司第四届监事会职工代表监事。李新柱先生、赵玉芳女士将与公司2016年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期与本届监事会相同，任期三年。
上述职工监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会二〇一七年四月二十五日
附件：
金正大生态工程集团股份有限公司职工监事简历
李新柱先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年3月出生，南京理工大学化学工程博士，工程师。1999年8月到2001年7月，任山东红日化工股份有限公司研发工程师。2006年9月到2011年4月，任山东红日阿康化工股份有限公司技术中心项目经理。2011年4月起至今任金正大生态工程集团股份有限公司研发中心副总监、研究院副总监，2014年3月至今任公司监事。
截止目前，李新柱先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，李新柱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，公司已在最高人民法院网查询，李新柱先生不属于“失信被执行人”。
赵玉芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1983年6月出生，西北政法大学民商法学硕士，2011年7月起至今在公司法律事务部工作，2014年3月至今任公司监事。
截止目前，赵玉芳女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，赵玉芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，公司已在最高人民法院网查询，赵玉芳女士不属于“失信被执行人”。
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见
作为北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作规则》的规定，对公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真审议并发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
独立董事：
丁家华 刘俊勇 康熙雄
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-046广州越秀金融控股集团股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十二次会议于 2017年 4月 20日以现场方式在在公司第一会议室召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 9人，实际出席董事 9人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2017年第一季度报告的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于
设立财务中心和审计中心的议案》
为进一步提升公司本部的专业化管控水平，强化对非证券类金融子公司的财务和审计管控，发挥公司本部的统筹和协同效应，公司拟对非证券类金融子公司的财务和审计工作进行集中管理的试点，并将公司原有的财务部改为财务中心，将公司原有的审计部改为审计中心。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任首席风险官的议案》
为进一步完善公司的风险管理，强化公司应对、处理日常经营中可能面对的各种风险的能力，公司拟设立公司首席风险官并聘任陈同合先生担任公司首席风险官，相关简历详见附件。
独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
附件：
陈同合先生简历
陈同合，1969年 1月，河南邓州人，武汉大学世界经济专业博士研究生，中共党员，高级经济师职称。曾任武汉 752工厂技术人员，中国工商银行肇庆分行行长助理、广东省分行信贷管理部总经理助理、广东省分行信贷监督中心主任、广东省分行风险管理部总经理。未在公司控股股东及实际控制人单位工作。兼职方面，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
截止目前，陈同合先生符合提名为高级管理人员资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-025号
西王食品股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易
到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东山东永华投资有限公司（以下简称“山东永华”）关于股票质押式回购交易购回的通知，现将有关情况公告如下：
2014年 5月 16日，山东永华投资有限公司（以下简称“山东永华”）以其持有的本公司19,000,000股份与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易(内容详见公司 2014年 5月 21日股东股权质押公告，公告编号2014-026)。公司于 2015年 4月 14日召开的 2014年年度股东大会审议通过2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 188,322,834股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。本次实施送（转）股后，新股本为376,645,668股，公司于2015年 4月 27日完成除权除息。山东永华持有本公司股份由 19,050,000股变为38,100,000股。质押给中信证券的股份由19,000,000股变为38,000,000股。
2015年 5月 18日，山东永华就上述持有的公司 38,000,000股与中信证券办理了解除质押式回购业务，将 38,000,000公司股份全部购回，并办理了相关手续，现该38,000,000股已全部解除质押冻结。
截止本公告日，山东永华持有本公司股份 38,100,000股，占公司总股本10.12%；本次办理解除质押式回购业务的股份为 38,000,000股，占其所持公司股份总数的99.74%。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会 2015年5月19日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-049
广州万孚生物技术股份有限公司
关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于 3,000万元人民币（含）、不高于 6,000万元人民币（含），回购价格不超过人民币39元/股（含），回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%。回购股份期限自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过6个月。公司于2019年4月30日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号2019-033），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
鉴于公司已完成 2018年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年6月11日起，相应调整公司回购股份价格上限，其回购价格上限由不超过人民币39.00元/股（含）调整为不超过人民币38.78元/股（含）。
截至2019年7月17日，公司本次回购股份已实施完毕，现将股份回购实施结果公告如下：
一、股份回购实施情况
2019年 5月 7日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份267,560股，占公司总股本的0.08%。具体内容详见公司于 2019年 5月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
截至2019年7月17日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 903,177股，占公司总股本的0.26%，最高成交价为 36.96元/股，最低成交价为 31.14元/股，支付的总金额为 30,185,940.64元（不含交易
费用）。
二、本次股份回购实施情况与回购方案存在差异的说明
根据公司回购方案：本次回购的资金总额不低于人民币 3,000万元（含）、不高于人民币 6,000万元（含）。回购价格不超过人民币 38.78元/股（含），回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%。回购股份期限自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过6个月。
公司本次回购实施情况符合公司回购方案内容。
三、预计股份变动情况
本次回购股份方案实施完毕，公司回购股份数量为 903,177股。假设回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并锁定，按照截至2019年7月17日公司股本结构计算，预计公司股本结构变化情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||变动前||||变动后|||
||股份性质|||||||||
||||数量||比例||数量||比例|
|一、限售流通股份||103,253,397||30.12%||104,156,574||30.38%||
|二、无限售流通股份||239,610,036||69.88%||238,706,859||69.62%||
|三、总股本||342,863,433||100%||342,863,433||100%||

四、其他相关说明
1、本次回购股份事项不会对公司的财务、经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力及研发能力产生不利影响。
2、自公司首次披露回购事项之日（2019年3月6日）至回购结果暨股份变动公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议人不存在买卖公司股票的情况。
3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、
十九条规定，公司在2019年第一季度业绩预告、2018年年度报告、2019年第一
季度报告及2019年半年度业绩预告的敏感期内（即2019年3月25日~2019年4
月 8日，2019年 4月 12日~2019年 4月 25日，2019年 6月 21日~2019年 7月4日期间）未实施回购。公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月7日）前五个交易日公司股票成交量之和为 757.85万股；实施回购期间，每五个交易日内累计回购股份数量最大值为 57.07万股，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
4、本次回购股份存放于公司回购专用证券账户期间，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。本次回购股份的具体用途公司将根据既定方案依法适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2019年7月18日
山东赫达股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关资料后，现就公司第七届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下：一、关于调整公司第一期股权激励计划激励对象名单和授予权益数量的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会对第一期股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）法律、法规及规范性文件和《第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2017年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司调整第一期股权激励计划激励对象名单及授予权益数量。
二、关于向第一期股权激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见
公司拟向第一期股权激励计划激励对象授予限制性股票，我们认为：1、董事会确定公司第一期股权激励计划授予日为2018年5月25日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员和核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司以 2018年 5月 25日为本次激励计划的授予日，向 86名激励对象授予 367万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东赫达股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见签署页。）
独立董事：
庄殿友
梁仕念
李洪武
年 月 日
北京辰安科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关文件，我们作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司为子公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司与清华大学关联交易的议案》发表如下独立意见：
一、为子公司申请授信额度提供担保事宜
公司全资子公司安徽泽众安全科技有限公司拟分别向杭州银行、兴业银行、合肥科技农村商业银行各申请综合授信500万元，共计1,500万元，业务品种均为银行承兑汇票，授信期限均为1年。公司拟为上述银行授信提供连带责任保证担保。
公司本次对外担保事项已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议过程中，议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。公司本次对外担保事项符合诚实信用、自愿的原则，遵循公平、公开、公允的关联交易原则，本次交易是合规、合法、合理、公允、必要且可行的，采取了有效的风险控制措施，担保风险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司本次向安徽泽众安全科技有限公司提供对外担保，有助于提升安徽泽众安全科技有限公司的持续经营和发展能力，符合公司和全体股东的利益。我们作为独立董事同意上述对外担保事宜。
二、关于公司与清华大学关联交易事宜
公司拟与实际控制人清华大学就大数据分析模型和专题应急技术研究项目签订相关技术开发合同，合同总金额为1,000.00万元。
经审查，我们认为，公司与清华大学关联交易的定价原则和定价方式合理、价格公允、不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定。
独立董事:于振亭、周大庆、路江涌
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会 2016年12月6日