Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
无锡华光锅炉股份有限公司
2015年第一次临时股东大会资料
二〇一五年一月
无锡华光锅炉股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：现场会议时间: 2015年 1月 6日(星期二)下午 13:30
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间: 2015年 1月 6日上午9:30--11:30，下午 13:00--15:00
三、会议地点:公司市场部五楼会议室
四、会议审议事项
1、《关于增补公司独立董事候选人的议案》
报告人：董事长王福军
五、会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和律师；
2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
4、董事长宣读议案；
5、出席现场会议股东对议案投票表决；
6、计票人统计现场表决结果；
7、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
8、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
9、董事长宣读股东大会决议；
10、律师宣读本次股东大会法律意见书；
11、出席会议股东及董事签字；
无锡华光锅炉股份有限公司
2015年第一次临时股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
1、《关于增补公司独立董事候选人的议案》
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取议案宣布完毕后统一表决的方式，议案列于表决票内。
2、本次议案将采用累积投票制，适用于选举票，具体方法如下：
在选举独立董事时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与候选独立董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选独立董事，也可以分散投票数位候选独立董事，独立董事一般由获得投票数较多者当选。
3、统计和表决办法
议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好表决票数后，待网络投票结果出来并汇总后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的表决结果。
无锡华光锅炉股份有限公司2015年1月6日
议案一：
关于增补公司独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发［2013］18号）以及江苏省委有关要求，独立董事何木云先生、叶永福先生分别递交了辞职报告，申请辞去公司独立董事职务以及在公司董事会下属专业委员会担任的一切职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的推荐，建议赵长遂、傅涛为公司独立董事候选人，任期至本届董事会期满。
以上事项，请各位股东及股东代表审议
附：赵长遂、傅涛简历
无锡华光锅炉股份有限公司董事长：王福军2015年1月6日
附件：
1、赵长遂简历
赵长遂，男，1945年 11月出生，东南大学教授、博士生导师，曾于1987－1988年在美国 Catholic University of America作访问学者，先后担任国家863计划能源技术领域专家委员会专家、江苏省政协常委、国际流化床燃烧会议常设委员会委员、中国工程热物理学会燃烧分会委员、中国计量测试学会多相流测试技术专委会常委中国可再生能源学会生物质能专业委员会委员、江苏省科协委员、江苏省工程热物理学会副理事长等。
现就任于东南大学能源与环境学院热能工程研究所，兼任东方电气集团东方锅炉股份有限公司外聘常年技术顾问。
2、傅涛简历
傅涛，男，1968年出生，博士研究生学历，清华大学环境学院环保产业研究所所长、水业政策研究中心主任，清华北控环保产业研究院副院长，全国工商联会环境服务业商会执行副会长，中国水网/中国固废网总编。曾任国家建筑技术发展中心研究人员、建设部科技司项目官员、建设部住宅产业化促进中心信息处处长、全国住宅产业商会秘书长、全联环境服务业商会秘书长。曾担任亚洲开发银行城市水管理体制研究负责人、世界银行提升中国城市水业发展的战略研究中方专家组长、世界银行中国城市水业政策性融资的研究中方专家组长。曾担任香港上市公司国中控股独立董事、首创股份独立董事。现兼任国内上市公司江南水务独立董事，永清环保独立董事，巴安水务独立董事，香港、新加坡上市公司桑德国际独立董事。傅涛先生是环保部“十一五”环保科技先进个人,国家环保部环保产业规划专家组成员，国家“十二五”环境服务业发展规划的主要起草人，环境产业升级转型的主要倡导者和著名学者，著有《环境产业的升级与转型》、《水务资本论》等专著。
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-046号昆药集团股份有限公司
关于公司部分董事减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
计划减持股东持股基本情况：截止本公告日，公司董事何勤先生持有1,616,014股公司股票，约占公司总股份的0.21%。
减持计划的主要内容：何勤先生拟自5月2日起的六个月内，减持不超过其今年年初所持有公司股份的25%（即 404,003股公司股票），减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|何勤|董事、监事、高级管理人员|1,616,014|0.21%|集中竞价交易取得：90,000股其他方式取得：1,526,014股|

上述减持主体无一致行动人。
何勤先生最近一次减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|何勤|175,400|0.02%|2017/1/23～2017/1/23|1 2.800-12.830|2017年1月23日|

注：根据减持时的相关规则，上述减持未披露减持计划公告，上表所列前期减持计划披露日期为实际减持日期。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|何勤|不超过：404,003股|不超过：0.05%|2018/5/2～2018/11/1|竞价交易减持，不超过：404,003股|按市场价格|公司历次股权激励股份授予|个人资金周转需要|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司董事何勤先生曾于2015年7月8日承诺，自2015年7月9日起的未来3个月内增持 80,000股至200,000股公司股份，在增持期间及增持完成后6个月内不转让本次增持的昆药集团股份，截至2015年10月9日，何勤先生共计增持股份236,500股。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)在按照上述计划减持本公司股份期间，公司及何勤先生将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
(一)何勤先生将根据个人资金周转安排及市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量及价格具有不确定性；
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)何勤先生不属于本公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会对本公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会 2018年4月9日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-022新疆友好（集团）股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、监事会会议召开情况|
|（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规|

范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016年 3月 25日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。
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|（三）公司于 2016 年 4 月 6 日以通讯方式召开本次会议。|
|（四）会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。|
|二、监事会会议审议情况|

（一）《公司关于拟与大商集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。
表决结果：表决票 7票，其中赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票。
（二）《公司关于拟与大商股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。
表决结果：表决票 7票，其中赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票。
根据有关规定，公司监事会就上述两项关联交易事项进行审阅，并发表监督意见如下：
公司董事会在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务；公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立董事意见；公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见。
公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，该日常关联交易未损害上市公司及其股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
上述议案均需提交公司股东大会审议。
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|三、备查文件：公司第八届监事会第六次会议决议。|
|特此公告。|

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|新疆友好（集团）股份有限公司监事会||
||2016 年 4 月 7 日|
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临 2017-002河北金牛化工股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2016年3月13日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事张培超先生和佟岩女士以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长教光印先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于公司2016年度董事会工作报告的议案
该项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司2016年度总经理工作报告的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
该项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于公司2016年度财务决算报告的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，公司资
产总额1,261,531,027.78元，归属于母公司股东权益总额881,224,219.82元。
2016年度，公司营业收入673,684,116.85元，营业成本616,061,762.27元，营业利润37,361,441.77元，归属于母公司所有者的净利润25,916,974.48元，扣除非经常性损益后的净利润21,256,308.93元，经营活动产生的现金流量净额-35,188,968.59元，现金及现金等价物净增加额-165,386,395.48元。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于公司2016年度利润分配预案的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润25,916,974.48元，加年初未分配利润-1,562,920,982.07元，本年可供股东分配的利润为-1,537,004,007.59元。因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。
独立董事就公司 2016年度利润分配预案发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于补充确认日常关联交易的议案
公司2016年度在关联方冀中能源集团财务有限责任公司的月平均存款余额达到14,736.03万元，，比年初预计数9,800.00万元超出了4,936.03万元。公司拟对上述超出金额进行补充确认。
关联董事教光印先生、高峰先生、马明玉先生、郑温雅女士回避了表决。
独立董事就上述补充确认关联交易事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于公司2017年日常关联交易的议案
根据生产经营需要,公司对2017年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计。
关联董事教光印先生、高峰先生、马明玉先生、郑温雅女士回避了表决。
独立董事就上述关联交易事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、关于子公司2017年度开展甲醇期货套期保值业务的议案
公司控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）为有效规避市场风险，对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响，开展甲醇期货套期保值业务，减少和降低甲醇价格波动对金牛旭阳生产经营的影响。
2017年度，金牛旭阳继续开展甲醇期货套期保值业务，根据公司甲醇产能与交割库仓单限额，预计年度套期保值的交易数量控制在30万吨以内。公司对2017年度预计发生额度进行了核准。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、关于公司续聘审计机构的议案
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务及内部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。
独立董事对公司续聘审计机构事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《河北金牛化工股份有限公司2016年度内部控制评价报告》（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十一、关于公司2016年度内部控制审计报告的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司2016年度内部控制审计报告》（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016－043
安阳钢铁股份有限公司
2016年第四次临时监事会会议（传真）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2016年 12月 15日向全体监事发出了关于召开 2016年第四次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于 2016年 12月 21日以传真方式召开，会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议并全票通过以下议案：
1、关于《公司机构调整》的议案。
2、关于《公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案
3、关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保》的议案
监事会认为：
1、对相关机构的调整，是适应公司生产经营发展的需要，有利于公司规范经营，符合公司实际。
2、该项融资业务，有利于盘活固定资产、解决公司中长期资金需求、调节负债结构、优化财务指标，缓解资金压力。
的反担保》的议案，体现了风险共担，利益共享的公平原则，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情形。该议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司监事会
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2017-016
四川华体照明科技股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 8日、 8月 9日连续 2个交易日股票下跌幅度较大，经公司自查，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息，并且公司生产经营地在成都市双流区，2017年8月8日九寨沟7.0级地震未对公司正常生产经营造成影响。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2017-082
中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2017年 12月 22日以现场形式召开。本次会议的通知和材料已于 2017年 12月 19日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事 12人，实际参会董事11人（其中委托出席1人），董事张诚因公无法参会，委托董事陈桦行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于设立中核苏能核电有限公司（暂定名）的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
为抢抓市场机遇，打造国际 VVER核电机组专业化平台，会议同意设立中核苏能核电有限公司（暂定名称，以工商注册为准）。
拟设立公司的基本情况：（1）暂定名称：中核苏能核电有限公司；（2）注册资本：人民币伍仟万圆整（￥50,000,000元）；（3）股权结构：中国核能电力股份有限公司独资成立，持股比例100%。
（以下无正文）
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2017年12月23日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2016-009安徽铜峰电子股份有限公司
2015年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2015年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润预计为1500万元左右。
3、业绩预告未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-83,446,059.88元
2、每股收益：-0.15元
三、本期业绩预盈的主要原因
本公司 2015年度收到老厂区征收补偿款 22099.1754万元，该项补偿资金对公司2015年度利润影响额约为1.22亿元，以上补偿收入使公司2015年度归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会
关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
从事本年度审计工作总结报告
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》、《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所从事本年度审计工作总结如下：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2014年度的审计机构，主要工作是对公司年度经营情况报告进行审计评价。
2015年 2月 25日，公司董事会审计委员会对公司的财务报表进行了审阅。
2015年2月27日收到北京兴华编制的审计策略、审计计划等资料，经沟通，2015年 2月 27日，公司董事会审计委员会与北京兴华会计师及其审计组成员进行首次见面会，公司全体独立董事也参与了此次会议，经过大家充分沟通协商，对必要的问题及有关审计事项的安排进行了确认。2015年4月10日，北京兴华如期按照审计时间出具了初步审计意见，2015年4月12日，本公司审计委员会与会计师就初步审计意见进行了沟通，同意出具审计报告终稿。在北京兴华审计期间公司董事会审计委员会进行了及时跟踪配合，有效推进了对公司的审计工作。
（一）审计工作的基本情况：
北京兴华与公司董事、高管、审计委员会、独立董事进行了必要的沟通。北京兴华审计工作安排有序，审计计划周密，人员组织合理，派出了 10多名审计人员。通过获取有关财务报表和相关审计证据，评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，会计师事务所完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
（二）对北京兴华执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价：
北京兴华所有职员在公司年度审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何经济利益，北京兴华和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在任何经营关系，审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作中北京兴华及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持
独立性的要求。
（三）审计范围及出具的审计报告、意见的评价：
1、审计工作计划评价：
在审计过程中，审计人员通过初步业务调查活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、对北京兴华出具的审计报告意见的评价：
北京兴华审计人员在本次年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。北京兴华对财务报告发表的无保留意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，对此我们表示赞同。
（四）关于对是否继续聘任会计师事务所的建议
北京兴华已多年执行本公司年度审计业务，为公司提供了优质的服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任北京兴华作为公司财务报表的审计机构。
审计委员会委员：
二〇一五年四月十七日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号:2018-071引力传媒股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届监事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2018年10月23日以书面方式向全体监事发出会议通知。
（三）本次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由监事会主席孙岳先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
各位监事在全面了解和审核了公司2018年第三季度报告后，对公司编制的2018年第三季度报告发表如下书面审核意见：
1、2018年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
2、未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
3、2018年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更，是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
引力传媒股份有限公司监事会
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-010常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2016年 3月 17日以电话、邮件等形式发出，于 2016年 3月 22日在公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，出席会议应参会董事9名，实际参会董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、审议通过了关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及核心团队共同持续发展的理念，充分调动公司中层管理人员、核心团队成员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、2016年限制性股票激励计划激励对象名单等与本董事会议决议公告同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
为保证公司股权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《证券法》、《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定和公司实际情况,特制定《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核办法》。
《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案
为了具体实施公司2016年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时,按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票相关的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的限制性股票解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会根据激励计划规定决定激励对象是否可以解锁；
（6）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
（7）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（10）授权董事会办理公司限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为公司本次限制性股票激励计划的有效期。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的议案
同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了关于收购厦门大钧精密工业有限公司股权的议案
同意收购厦门大钧精密工业有限公司80%股权，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于收购厦门大钧精密工业有限公司股权的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了关于聘任李敏为公司副总经理的议案
公司董事会同意聘任李敏为公司副总经理，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
7、审议通过了关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2016年4月8日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
1、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》2、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）摘要》
3、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核办法》4、独立董事关于公司股票激励计划的独立意见
5、独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的独立意见
6、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2016年3月23日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2016-099深圳香江控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”、“公司”或“本公司”）于2016年12月16日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于 2016年 12月 22日以现场与通讯相结合的方式召开，公司9名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
审议并通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据2015年10月30日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中“第六章股权激励计划变更、终止及其他事项”的内容规定，激励对象职务发生变更，不符合本激励计划的激励对象范围，或已经从公司或公司的控股子公司离职，与公司或公司控股子公司彻底解除劳动合同的，经公司董事会批准，可以取消授予激励对象尚未解锁的限制性股票，并由公司按照授予价格加年化6%利率计算的利息进行回购注销的处理。同时，根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》中“关于本次公司股票激励计划拟提请股东大会授权董事会在出现股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜”，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照《激励计划》的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格将按照《激励计划》的规定执行。
相关内容请见公司于 2016年12月23日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露的临
2016-101号《香江控股关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：鉴于公司激励对象霍伟锋先生、黄勇光先生及饶于华先生因个人原因已离职，根据公司激励计划的相关规定，上述三人已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，符合2015年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划》及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事，我们一致同意对该部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：临 2016-103上海新梅置业股份有限公司关于为恢复上市
采取的措施及有关工作进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
暂停上市起始日：2016年4月8日
风险提示：上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能存在终止上市风险
一、公司股票暂停上市的基本情况
股票种类：A股
股票简称：*ST新梅
证券代码：600732
暂停上市起始日期：2016年4月8日
二、股票暂停上市的主要内容
公司2013、2014年、2015年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条、第 14.1.3条的规定，上海证券交易所决定自2016年4月8日起暂停公司股票上市。按照上交所的相关要求，公司将定期披露董事会为恢复股票上市所做的具体措施及有关工作的进展情况。
三、董事会为恢复公司股票上市采取的具体措施及进展
1、2016年 10月 10日，上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新达浦宏”）与上海兴盛实业发展（集团）有限公司（以下简称“兴盛集团”）、上海开南投资控股集团有限公司（以下简称“开南投资”）、上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科投”）、上海浦科投资控股有限公司签署了《股份转让协议》。
毕。公司第一大股东及实际控制人发生变化，新达浦宏成为公司第一大股东，浦东科投成为公司实际控制人。截至本公告日，《股份转让协议》各项条款均已如约履行。
2016年 11月 15日，公司召开了职工大会；2016年 11月 16日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，选举并产生了公司第七届董事会和监事会（具体详见公司临2016-098、临 2016-099公告）。2016年 11月 17日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举李勇军先生担任公司第七届董事会董事长，同时聘任了具有丰富房地产经验的公司新一届管理层（具体详见公司临 2016-100公告）。
目前，公司的管理权正在移交当中，公司新一届董事会和管理层力求平稳度过过渡期，同时将继续努力针对《上海证券交易所股票上市规则》关于恢复上市需同时满足的九条规定开展具体工作，争取早日恢复上市。
2、公司目前主要从事房地产开发经营业务，销售收入主要来源于存量房产销售和自有物业出租，主要在售项目为位于江苏省江阴市的新梅豪布斯卡项目。
公司董事会和管理层将根据具体情况，对公司现有资产进行重新评估，以制定出符合公司实际情况和利益的积极有效措施，提升公司价值，促进公司股票恢复上市，维护公司和全体股东的合法权益。
3、经各方友好协商，2016年 9月 30日，公司和兴盛集团、开南投资就有关公司的相关纠纷及潜在纠纷达成共识，共同签署了《备忘录》，兴盛集团、开南投资将积极推动公司的恢复上市工作（具体详见公司临 2016-083公告）。
截至本公告日，《备忘录》签署各方均已按照约定提出撤诉申请，公司及开南投资提起的所有相关诉讼已撤诉，兴盛集团已向上海市高级人民法院提出撤诉申请，目前正在等待审批中。
《备忘录》的签署有助于建立健全公司治理结构，推动公司股票恢复上市，但《备忘录》的签署不会对公司经营业绩和财务状况产生直接影响。
案》,即将新梅大厦5、6、7、8、9、11、12、14层共计 8层整层办公用房产权出售给公司关联方上海鑫兆房产发展有限公司（以下简称“鑫兆房产”）（具体详见公司临2016-080公告）。2016年9月30日，新梅房地产与鑫兆房产签订了《上海市房地产买卖合同》，约定鑫兆房产以单价人民币17,000元的价格受让上述办公用房产权，合计人民币159,533,440元（具体详见公司临 2016-082公告）。
截至本公告日，公司已收到合同约定的全部价款和税款，并按规定申报和缴纳了各种税费；前述房产转让过户手续已办理完毕（具体详见公司临 2016-102公告）。
5、公司全资子公司喀什中盛创投有限公司与辅仁药业集团有限公司、辅仁控股有限公司签订了有关河南省宋河酒业股份有限公司的《股份回购协议》，该协议已正式生效（具体详见公司2016-041公告）。截至目前，公司已如约收到回购款项共计1.5亿元。公司将一直持续关注该协议的履行情况并及时履行信息披露义务。
四、股票可能被终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司恢复上市需同时满足第14.2.1条的九条规定：
（一）在法定期限内披露了最近一年年度报告；
（二）最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为正值；
（三）最近一个会计年度经审计的营业收入不低于1000万元；
（四）最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值；
（五）最近一个会计年度的财务会计报告未被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（六）保荐机构经核查后发表明确意见，认为公司具备持续经营能力；
（七）保荐机构经核查后发表明确意见，认为公司具备健全的公司治理结构、运作规范、无重大内控缺陷；
（八）不存在本规则规定的暂停上市或者终止上市情形；
（九）本所认为需具备的其他条件。
如果公司无法满足上述任意一款规定，公司股票将可能被终止上市交易。
五、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
地址：上海市天目中路585号21楼公司董事会办公室
联系人：曾夕
电话：021-51005380-111
传真：021-51005370
电子邮箱：600732@shinmay.com.cn
邮政编码：200070
六、其他事项
公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复股票上市所采取的措施及有关工作的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
股票简称：锦江投资锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：2018-001上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十九次会议于2018年3月16日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2018年3月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由邵晓明董事长主持。
本次会议审议的《关于2018年度预计日常关联交易的议案》，经公司董事会审计委员会和独立董事事前审阅，同意提交本次董事会审议；《关于执行<关于修订印发一般企业财务报表格式的通知>的议案》,经公司董事会审计委员会事前审
阅，并同意提交本次董事会审议。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、2017年度董事会报告（本议案需提交股东大会审议）
二、2017年度财务决算报告（本议案需提交股东大会审议）
三、2017年年度报告（本议案需提交股东大会审议）
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于2017年度利润分配的议案（本议案需提交股东大会审议）
利润分配方案为：按2017年末公司总股本551,610,107股为基数,向全体股东
每10股派发现金红利人民币2.50元（含税，B股股利折算成美元支付），分配
现金股利总额为137,902,526.75元。。
独立董事的独立意见：
董事会提出的《关于2017年度利润分配的议案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑到对股东的稳定回报，并有利于公司的健康、稳定、可
持续发展。
我们认为，本议案符合公司实际情况，合规合法，未有损害公司及公司股东
尤其是中小股东利益的情形，同意提请股东大会审议。
独立董事：段亚林、洪剑峭、夏雪
五、关于2018年度续聘请会计师事务所的议案
公司2018年度续聘德勤华永会计师事务所为公司年度财务报表、内部控制的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务所
商定费用标准后确定。
公司2017年度支付德勤华永会计师事务所的财务报表、内部控制审计费用为人民币171万元（其中内控审计费48万元）。
六、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供
担保的议案（本议案需提交股东大会审议）
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
七、关于2018年度预计日常关联交易的议案
关联董事邵晓明（锦江国际（集团）有限公司副总裁）、马名驹（锦江国际
（集团）有限公司副总裁）、许铭（锦江国际（集团）有限公司副总裁）、朱虔
（上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席投资官）对此议案回避表决。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
八、关于执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的议案
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
九、2017年度内部控制评价报告
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、关于2017年度公司高级管理人员薪酬的议案
2017年度公司高级管理人员完成年度经营指标、工作管理目标，同意计发报
酬总额486万元。
董事、副总裁袁辽骏对此议案回避表决。
独立董事的独立意见：
公司高级管理人员2017年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核，报董事会批准，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员
2017年度薪酬，按照年度经营指标、工作管理目标完成情况确定，未有损害公司
及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：段亚林、洪剑峭、夏雪会议还听取了以下报告：
一、独立董事2017年度述职报告；
二、董事会审计委员会2017年度履职情况汇总报告；
三、董事会薪酬与考核委员会2017年度履职情况汇总报告。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-064 2015年 1-11月经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
现将本公司2015年1-11月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、建筑业务情况
||||
|-|-|-|
|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1. 新签合同额（亿元RMB）|11,796|-1.4%|
|2. 业务分部（亿元RMB）|||
|房屋建筑|9,747|-2.9%|
|基础设施|1,966|7.1%|
|勘察设计|83|-0.3%|
|3. 地区分部（亿元RMB）|||
|境内|11,071|-2.1%|
|境外|724|10.5%|
|4. 实务量指标（万m2）|||
|施工面积|97,687|8.6%|
|新开工面积|20,575|-24.3%|
|竣工面积|8,625|32.2%|

二、地产业务情况
||||
|-|-|-|
|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1. 合约销售额（亿元RMB）|1,380|24.2%|
|2. 合约销售面积（万m2）|1,202|29.6%|
|3. 期末土地储备（万m2）|7,110||
|4. 新购置土地储备（万m2）|983||

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－084
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）监事会收到监事金卓先生提交的书面辞职报告。因其个人原因，金卓先生申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，金卓先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举的新任监事正式任职后方可生效。在此之前，金卓先生仍将按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。
公司监事会对金卓先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一五年八月二十五日
亿阳信通股份有限公司
独立董事关于换选公司董事的独立意见
亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十九次会议于 2015年 10月 27日召开，会议就换选公司董事等事项予以审议。遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定，作为公司的独立董事，对于此次会议审议的有关公司换选董事的事项予以独立、客观、公正的判断，发表以下独立意见：
经审阅王亚忠先生的履历，我们认为公司董事会换选董事的提名方式、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟任职人员未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不是中国证监会认定的市场禁入人员。王亚忠先生具备相关的专业素质，能够履行相应的职责，符合公司发展的需要，同意推选王亚忠先生为公司董事候选人。
公司独立董事签字：
鄢德佳、万碧玉、蔺楠、程京
2015年 10月 27日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-003
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为12,270,834股
本次限售股上市流通日期为2018年3月13日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]231号）核准，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，并于2017年3月13日在上海证券交易所上市交易。
本次上市流通的限售股均为首次公开发行限售股，限售期自公司股票上市之日起 12个月。本次上市流通的限售股股东数量为 5名，分别为浙江满博投资管理有限公司（以下简称“满博投资”）、浙江乐融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐融投资”）、浙江满古投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“满古投资”）、佐力控股集团有限公司（以下简称“佐力控股”）、杭州高磊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高磊投资”）。本次上市流通的股份数量为12,270,834股，占公司股本总数的12.27%，将于2018年3月13日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 10,000万股，其中无限售条件流通股为2,500万股，有限售条件流通股为7,500万股。自公司首次公开发行
A股股票完成后，公司未发生配股、公积金转增股本等其他引起公司股本数量变化的事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东满博投资、乐融投资、满古投资、佐力控股、高磊投资对其所持有股份的锁定承诺及减持意向承诺如下：
1、股份锁定承诺
满博投资、满古投资、乐融投资、佐力控股承诺：除了康隆达首次公开发行股票时根据股东大会决议将本公司持有的部分股份公开发售之外，自康隆达股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的康隆达股份，也不由康隆达回购本企业持有的该部分股份。
高磊投资承诺：自康隆达股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的康隆达股份，也不由康隆达回购本企业持有的该部分股份。
2、持股意向及减持意向承诺
满博投资承诺：在锁定期满后，本企业将根据自身投资决策安排及康隆达股价情况对所持康隆达股份做出相应减持安排；在不违背限制性条件的前提下，本企业在锁定期满后二十四个月内减持完毕全部股份。每次减持时，本企业将通知康隆达将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了相应承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）认为：康隆达本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；康隆达本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售
股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对康隆达本次限售股份上市流通申请无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 12,270,834股；
本次限售股上市流通日期为2018年3月13日；
首发限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量(股)|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量(股)|
|1|浙江满博投资管理有限公司|5,562,500|5.563%|5,562,500|0|
|2|浙江乐融投资合伙企业（有限合伙）|1,854,167|1.854%|1,854,167|0|
|3|浙江满古投资合伙企业（有限合伙）|1,854,167|1.854%|1,854,167|0|
|4|佐力控股集团有限公司|1,500,000|1.500%|1,500,000|0|
|5|杭州高磊投资合伙企业（有限合伙）|1,500,000|1.500%|1,500,000|0|
|合计||12,270,834|12.271%|12,270,834|0|

六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|51,041,666|-7,062,500|43,979,166|
||2、境外法人、自然人持有股份|18,750,000|0|18,750,000|
||3、其他|5,208,334|-5,208,334|0|
||有限售条件的流通股份合计|75,000,000|-12,270,834|62,729,166|
|无限售条件的流通股份|A股|25,000,000|12,270,834|37,270,834|
||无限售条件的流通股份合计|25,000,000|12,270,834|37,270,834|
|股份总额||100,000,000|-|100,000,000|

七、上网公告附件
中信建投证券股份有限公司核查意见
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2018年3月6日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临2017—005
上海同济科技实业股份有限公司
关于子公司中标土地的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同岐企业管理有限公司（公司全资子公司上海同济房地产有限公司持有其100%股份）在2017年3月13日太仓市国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，竞得编号为WG2017-1-3地块的国有建设用地使用权。
该地块位于太仓市科教新城海运堤路南、梅村路北，地块用途为住宅用地，土地面积28,948.4平米，容积率1.5，成交总价37,087万元。上海同岐企业管理有限公司拥有100%权益。
上海同岐企业管理有限公司需在资格复核后签订成交确认书。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-208号云南城投置业股份有限公司关于公司
商业房地产抵押贷款支持证券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2017年第六次临时股东大会授权，同意公司以下属控股子公司成都银城置业有限公司物业作为底层资产，采用资产证券化的方式向上海证券交易所申请发行商业房地产抵押贷款支持证券。
截止2017年12月14日，本次商业房地产抵押贷款支持证券已完成发行，共募集资金 35亿元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券产品类 型|证券简称|证券代码|发行规模（亿元）|期限|预期到期日|发行价格/面值（元）|票面利率（%）|评级|
|优先 A类|17云城A|146901|16.50|18年|2036年2月14日|100|6.15|AAA|
|优先 B类|17云城B|146906|18.00|18年|2036年2月14日|100|7.50|AAA|
|C类|17云城C|146907|0.50|18年|2036年2月14日|100|7.60|AAA|
|合 计|||35.00||||||

特此公告
云南城投置业股份有限公司董事会2017年12月16日