证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-063苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于2016年12月29日（星期四）召开2016年第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2016年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年12月29日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2016年12月28日-2016年12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月28日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月28日15:00-2016年12月29日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集委托投票权相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）征集委托投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司独立董事周中胜先生已发出征集委托投票权授权委托书，向股东征集委托投票权。具体情况详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》；
（3）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2016年 12月 23日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1股票期权激励计划的目的；
1.2本激励计划的管理机构；
1.3激励对象的确定依据和范围；
1.4股票的来源、数量和分配；
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.7激励对象获授权益、行权的条件；
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.9股票期权会计处理；
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.11公司/激励对象各自的权利义务；
1.12公司/激励对象发生异动的处理。
2、《关于制定<公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于增补公司董事的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届董事会第十二次会议审议通过并进行了披露，议案1、议案2、议案 3和议案 4为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2016年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2016年12月27日下午17:00之前送达或
传真到公司董事会秘书办公室方为有效，并请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年12月27日上午9：00至下午17:00。
3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司办公楼二楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2016年12月29日下午14:00点至14:30签到进场。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、独立董事征集委托投票权授权委托书
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集委托投票权。
公司独立董事周中胜先生已发出征集委托投票权授权委托书，向股东征集委托投票权。如公司股东拟委托公司独立董事周中胜先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。具体详见公司于 2016年 12月 12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：叶清嵇华风
电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
邮政编码：215164
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、公司第三届董事会第十二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2016年第一次临时股东大会授权委托书
附件三：2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年12月12日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的股票代码与投票简称：投票代码为“365382”，投票简称为“斯莱投票”
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案一||《关于<公司 2016年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》||1.00||
|1.1||股票期权激励计划的目的||1.01||
|1.2||本激励计划的管理机构||1.02||
|1.3||激励对象的确定依据和范围||1.03||
|1.4||股票的来源、数量和分配||1.04||
|1.5||激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期||1.05||
|1.6||股票期权的行权价格或行权价格的确定方法||1.06||
|1.7||激励对象获授权益、行权的条件||1.07||
|1.8||股票期权激励计划的调整方法和程序||1.08||
|1.9||股票期权会计处理||1.09||
|1.10||公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序||1.10||
|1.11||公司/激励对象各自的权利义务||1.11||
|1.12||公司/激励对象发生异动的处理||1.12||
|议案2||《关于制定<公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》||2.00||
|议案3||《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年股票期权激励计划相关事宜的议案》||3.00||
|议案4||《关于修改公司章程的议案》||4.00||

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|议案5|《关于增补公司董事的议案》|5.00|

公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，1.01代表议案1中子议案①，依次类推，每一议案以相应的委托价格分别申报。
（2）填报表决意见或选举票数
本次会议议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意，反对，弃权。
（3）股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 28日15：00，结束时间为2016年12月29日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席苏州斯莱克精密设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|所有议案||||
|议案一|《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》||||
|1.1|股票期权激励计划的目的||||
|1.2|本激励计划的管理机构||||
|1.3|激励对象的确定依据和范围||||
|1.4|股票的来源、数量和分配||||
|1.5|激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期||||
|1.6|股票期权的行权价格或行权价格的确定方法||||
|1.7|激励对象获授权益、行权的条件||||
|1.8|股票期权激励计划的调整方法和程序||||
|1.9|股票期权会计处理||||
|1.10|公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序||||
|1.11|公司/激励对象各自的权利义务||||

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|1.12|公司/激励对象发生异动的处理|
|议案2|《关于制定<公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|议案3|《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年股票期权激励计划相关事宜的议案》|
|议案4|《关于修改公司章程的议案》|
|议案5|《关于增补公司董事的议案》|

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表决：请在相应的表决意见项后划“√”
可以：□ 不可以：□
本次授权行为仅限于本次股东大会。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|联系电话|
|代理人身份证号||
|个人股东签字/法人股东盖章||

注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年12月27日17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；