证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-027华灿光电股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议决定，拟定于2017年3月20日下午15时召开公司2016年年度股东大会，本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2017年2月24日公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：2017年3月20日下午15时开始。
（1）现场会议时间：2017年3月20日下午15时开始。
（2）网络投票时间：2017年3月19日至2017年3月20日，其中：
A通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
B通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月19日下午15:00至2017年3月20日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
现场会议召开地点：武汉市东湖开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室
6、出席对象
（1）股权登记日为2017年3月15日，截止2017年3月15日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他有关人员。
7、会议地点：武汉市东湖开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室
二、会议审议事项
1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年度报告及其摘要》
6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的议案》
7、《关于银行承兑汇票质押权限的议案》
议案》
以上议案详细情况，已于本通知公告日一同披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、会议登记方法
1、现场参会登记时间：2017年3月17日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）。
2、现场参会登记地点：武汉市东湖开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司证券事务部
3、现场参会登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于2017年3月17日16:00前送达公司证券事务部（注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、现场会议参与提示
（1）与会股东需填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。联系方式：
4、联系人：韩继东、亢娜
电话：027—8192 9003
传真：027—8192 9090-9003
通信地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司李琼收（信封请注明“股东大会”字样）
邮编：430223
六、备查文件
1、《华灿光电股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》；
2、《华灿光电股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》；
附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《股东参会登记表》
三、《授权委托书》
特此通知。
华灿光电股份有限公司董事会二零一七年二月二十四日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365323；
2、投票简称：华灿投票
3、议案设置及意见表决
（1）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|总议案（代表以下所有议案）|100|
|1|《董事会工作报告》|1.00|
|2|《监事会工作报告》|2.00|
|3|《2016年度财务决算报告》|3.00|
|4|《2016年度利润分配预案》|4.00|
|5|《2016年度报告及其摘要》|5.00|
|6|《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》|6.00|
|7|《关于银行承兑汇票质押权限的议案》|7.00|
|8|《关于2017 年年度流动资金贷款的银行授信额度及抵押担保的议案》|8.00|
|9|关于向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信并提供担保的议案|9.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：
2017年3月20日的交易时间，即9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月19日（现场股东大会召开前一日）15∶00，结束时间为2017年3月20日（现场股东大会结束当日）15∶00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
华灿光电股份有限公司2016年年度股东大会
股东现场参会登记表
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|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件三
华灿光电股份有限公司2016年年度股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华灿光电股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案|赞成|反对|弃权|
|1||《董事会工作报告》|||||
|2||《监事会工作报告》|||||
|3||《2016年度财务决算报告》|||||
|4||《2016年度利润分配预案》|||||
|5||《2016年度报告及其摘要》|||||
|6||《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》|||||
|7||《关于银行承兑汇票质押权限的议案》|||||
|8||《关于2017 年年度流动资金贷款的银行授信额度及抵押担保的议案》|||||
|9||关于向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信并提供担保的议案|||||

委托股东姓名及签章：______________________
身份证或营业执照号码：____________________
委托股东持股数:___________________________
委托人股票账号:___________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；