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证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2014-038双钱集团股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因双钱集团股份有限公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（双钱股份，证券代码为600623；双钱B股，证券代码为900909）已于2014年12月1日起停牌。2014年12月 12日，本公司发布了《双钱集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》。
截至本公告发布之日，相关中介机构已进场，尽职调查等各项工作正在积极推进中。因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告！
双钱集团股份有限公司董事会
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2015-015
华能国际电力股份有限公司
关于短期融资券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）2012年年度股东大会于2013年6月19日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起24个月内在中国境内一次或分次滚动发行本金余额不超过150亿元人民币的短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的短期融资券本金余额不超过150亿元人民币）。
公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2015年度第一期短期融资
券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为50亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，发行利率为4.44%。
本期债券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金主要用于偿还银行贷款，改善融资结构，并补充经营性流动资金。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2015年4月15日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—031中国铁建股份有限公司
新签海外合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 8月 27日,本公司所属子公司中国铁建国际集团有限公司与玻利维亚高速公路管理局签订了玻利维亚鲁雷纳瓦克至里韦拉尔塔公路项目的合同，总投资约 5.79亿美元，约折合 35.7亿元人民币，约占本公司中国会计准则下 2013年营业收入的0.61%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一四年八月二十九日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2018-060张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于授权公司及子公司管理层择机处置
可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）授权管理层择机处置公司持有的中原证券股份有限公司股份（以下简称：中原证券，股票代码：601375）及公司子公司上海保港股权投资基金有限公司（以下简称“上海保港”）持有的苏州新区高新技术产业股份有限公司股份（以下简称：苏州高新，股票代码：600736）
上述事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
上述事项经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过后生效
一、交易标的基本情况及交易概述
1、中原证券
公司于2010年与许继集团有限公司签署股权转让协议，出资 4,180万元受让许继集团持有的中原证券1,000万股股份，占中原证券总股本的0.26%。中原证券于2017年1月在上海证券交易所挂牌上市，证券简称“中原证券”，股票代码“601375”，上市流通时间为2018年1月3日。相关公告（临2010-021）刊载于上海证券交易所及网站。
2、苏州高新
公司全资子公司上海保港于2015年5月使用自有资金 129,999,997.49元认购苏州高新非公开发行A股共计13,641,133股，认购价格为9.53元/股，占苏州高新
总股本的1.14%，上市流通时间为2016年5月27日。截止2017年12月31日，上述股份公允价值80,619,096.03元。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《公司可供出售金融资产减值管理办法》，上海保港2017年度计提可供出售金融资产减值准备49,380,901.46元。相关公告（临2015-040及2017年度报告）刊载于上海证券交易所及网站。
公司持有的上述金融资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或冲裁事项以及被查封、冻结等情形。
3、交易概述
为提高资产流动性及其使用效率，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权公司及子公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》，同意公司及子公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况及公司经营与财务状况，择机处置上述可供出售金融资产。包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项。授权处置期限为董事会审议通过之日起至董事会对上述事项产生新的决议为止。
本次处置资产的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、处置目的及对公司的影响
本次授权处置可供出售金融资产事项将基于公司发展规划、经营财务状况及证券市场行情作出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化。
基于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述可供出售金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计处置该资产对公司业绩的具体影响。公司将根据该事项的后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。
三、独立董事意见
公司独立董事对于本次授权公司及子公司管理层择机处置可供出售金融资产的事项予以独立、客观、公正的判断后，一致认为：本次授权公司及子公司管理层择机处置可供出售金融资产事项，基于公司发展战略、证券市场情况及公司经营与财务状况，有利于提高资产流动性及其使用效率；该项处置资产的行为不构成关联交
易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次处置资产的行为不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》的规定。同意授权公司及子公司管理层择机处置可供出售金融资产事项。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2018年9月29日
证券代码 601857证券简称中国石油编号临 2019-002
债券代码 136165债券简称 16中油 02
中国石油天然气股份有限公司
2016年公司债券（第一期）（品种二）
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年 1月 18日
债券付息日：2019年 1月 21日
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2016年 1月 19日发行的中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于 2019年 1月 21日开始支付自 2018年 1月 19日至 2019年 1月 18日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
2、证券简称及代码：16中油 02(136165)
3、发行人：中国石油天然气股份有限公司
4、发行规模：人民币 47亿元
5、债券期限：十年
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2940号文
7、债券利率：本期债券在存续期内票面年利率为3.50%。
8、债券形式：实名制记账式
9、计息期限：自 2016年 1月 19日起至 2026年 1月 18日止。
10、付息日：本期债券的付息日为存续期限内每年的 1月 19日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个交易日）。
11、上市时间和地点：本期债券于 2016年 2月 5日在上海证券交易所上市交易。
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本年度付息方案
根据《中国石油天然气股份有限公司 2016年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率（计息年利率）为3.50%。本次付息每手“16中油02”（136165）面值 1,000元，派发利息为 35.00元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、本年度计息期限：2018年 1月 19日至 2019年 1月 18日，逾期未领的债券利息不另行计息。
18日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
3、付息时间：2019年 1月 21日。
四、付息对象
本次付息对象为截至 2019年 1月 18日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“16中油02”持有人。
五、付息办法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券公司债券利息所得税的征收
（一）关于个人投资者缴纳利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向
各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于居民企业缴纳利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“16中油02”（136165）面值 1,000元，派发利息为 35.00元（含税）。
（三）关于非居民企业缴纳利息所得税的说明
对于持有“16中油02”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业，根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本次付息相关机构
1、发行人：中国石油天然气股份有限公司
住所：北京市东城区东直门北大街 9号中石油大厦
联系人：纪伟钰
联系电话：010-59986652
2、主承销商：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
联系人：张帆
联系电话：010-83574533
3、托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114、021-38874800-8264
投资者欲全面了解有关“16中油02”兑付兑息的具体条款，请查阅 2016年 1月15日于《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《中国石油天然气股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会二〇一九年一月十四日
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2014-046乐山电力股份有限公司
关于副总经理钟志翔辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理钟志翔的书面辞职报告，钟志翔因工作变动申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，钟志翔的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对钟志翔在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
2014年 9月 26日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2014-016号
彩虹显示器件股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》相关条款进行修订，提交公司股东大会审议。
一、本次修订的原因与依据
按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）要求，为了明确现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，体现公司在不同发展阶段的现金分红方案的情形，对公司章程相关内容进行修订。
二、本次修订的主要内容
原文：
第二百六十七条公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
公司在实现盈利（扣除非经常性损益后）的前提下，连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三个年度年均可供股东分配利润数额的30%。
公司在同时满足下列条件时，应当以现金方式分配股利：
（一）年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发；
（二）公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（三）公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目及收购资产所需资金总额不超过公司最近一期经审计总资产的10%。
公司可以在年度中期实施现金分红方案。
修订为：
第二百六十七条公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在本章程规定的条件成就的情况下，公司优先采取现金分红的方式。公司在实现盈利（扣除非经常性损益后）的前提下，连续三年内以现金方式累计分配的利润，不少于该三个年度年均可供股东分配利润数额的30%。
公司在同时满足下列条件时，应当以现金方式分配股利：
（一）年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发；
（二）公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（三）公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目及收购资产所需资金总额不超过公司最近一期经审计总资产的10%。
公司可以在年度中期实施现金分红方案。
原文：
第二百六十九条公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：（一）公司累计可供股东分配的利润总额；
（二）公司现金流状况；
（三）公司的股本规模及扩张速度；
（四）已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。
修订为：
第二百六十九条公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：（一）公司累计可供股东分配的利润总额；
（二）公司现金流状况；
（三）公司的股本规模及扩张速度；
（四）已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司章程其他内容及相关条款顺序不做修订。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
第七届董事会第二次会议文件 独立意见江苏长电科技股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第二次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为江苏长电科技股份有限公司独立董事，我们对公司第七届董事会第二次会议有关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
一、增加2019年度日常关联交易
1、公司本次增加的2019年度日常关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，是公司正常生产经营业务顺利开展的需要；增加金额是在 2019年上半年实际经营及日常关联交易执行情况的基础上进行的合理预计，符合公司的利益，未损害其他股东的合法权益。
2、公司第七届董事会第二次会议审议《关于增加2019年度日常关联交易的议案》时，进行了分项表决，关联董事均按要求回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。
二、续聘安永华明会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券、期货相关业务资格方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2018年财务报告审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
第七届董事会第二次会议文件 独立意见（此页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
石瑛：
李建新：
潘青：
二〇一九年八月二十七日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2018-001青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资1亿元人民币，设立全资子公司宝力国际电力工程（北京）有限公司。上述内容详见公司于2017年9月28日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《汇金通关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-057）。
二、对外投资的进展情况
近日，该全资子公司已完成注册登记手续，并领取了北京市工商行政管理局怀柔分局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110116MA019R8J7F
名称：宝力国际电力工程（北京）有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
法定代表人：张星
注册资本：10000万元
成立日期：2018年01月05日
营业期限：2018年01月05日至长期
经营范围：专业承包、施工总承包、劳务分包；工程项目管理；技术开发、咨询、服务、推广、转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一八年一月十三日
公司代码：603488 公司简称：展鹏科技
展鹏科技股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|展鹏科技|603488|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|常呈建|李智吉|
|电话|0510-81003285|0510-81003285|
|办公地址|无锡市梁溪区飞宏路8号|无锡市梁溪区飞宏路8号|
|电子信箱|wxflying99@163.com|wxflying99@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|

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|-|-|-|-|
|总资产|834,286,208.93|487,729,551.51|71.06|
|归属于上市公司股东的净资产|756,687,317.69|403,611,545.06|87.48|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|29,566,304.21|15,910,093.28|85.83|
|营业收入|126,250,111.58|123,821,593.49|1.96|
|归属于上市公司股东的净利润|29,097,241.55|30,931,151.10|-5.93|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|25,457,209.77|29,876,932.50|-14.79|
|加权平均净资产收益率（%）|6.33|8.48|减少2.15个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.18|0.20|-10.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.18|0.20|-10.00|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||25,107|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|金培荣|境内自然人|16.50|34,320,000|34,320,000|无||
|奚方|境内自然人|12.85|26,719,680|26,719,680|无||
|丁煜|境内自然人|11.07|23,022,370|23,022,370|质押|6,000,000|
|常呈建|境内自然人|6.92|14,391,000|14,391,000|无||
|杨一农|境内自然人|6.28|13,057,980|13,057,980|无||
|浙江如山高新创业投资有限公司|境内非国有法人|4.50|9,360,000|9,360,000|无||
|杭州如山创业投资有限公司|境内非国有法人|4.50|9,360,000|9,360,000|无||
|诸暨鼎信创业投资有限公司|境内非国有法人|2.25|4,680,000|4,680,000|无||

||||||||
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|金培良|境内自然人|1.85|3,845,400|3,845,400|无||
|陈璐璐|境内自然人|1.02|2,121,600|2,121,600|质押|550,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年度电梯增速有所放缓，大宗材料采购价格持续上升，对公司经营业绩造成了一定影响。在此情况下公司管理层围绕年度目标，加强内部管理和技术研发，不断推进营销体制创新；积极调整产品结构，完善公司产品销售模式，积极开拓销售渠道，提高产品销售收入。努力推进成本创新，尽量减少采购价格上升的负面影响。
2017年上半年实现营业收入 126,250,111.58元，比去年同期增长了1.96%；实现归属于上市公司股东的净利润29,097,241.55元，比去年同期降低了5.93%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2017-031
常州永安公共自行车系统股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，公司拟对公司名称进行变更，变更后的公司名称为：永安行科技股份有限公司。该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
●常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，公司拟对公司章程第四条、第八十二条条款进行修订。该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
一、审议公司名称变更的情况
常州永安公共自行车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年12月03日14时以通讯表决方式召开。会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人数7人，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》及《关于拟修订<公司章程>的议案》。公司拟将公司名称由“常州永安公共自行车系统股份有限公司”变更为“永安行科技股份有限公司”。公司已就拟变更的公司名称“永安行科技股份有限公司”事先咨询工商部门意见，并收到常州市工商行政管理局（国）名称变核内字[2017]第4676号《企业名称变更核准通知书》。
二、关于变更公司名称的理由
近年来，公司业务迅猛发展，规模和体量逐渐扩大，产品更加丰富。为进一步提升企业品牌形象和公司影响力，更好地落实公司“四位一体”的发展战略，公司拟将公司全称变更为“永安行科技股份有限公司”，同时，变更英文名称为“ Youon TechnologyCo.,Ltd”。
三、拟修订《公司章程》部分内容
根据公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》，现拟对《公司章程》具体修订如下：
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||《公司章程》原条款||《公司章程》修订后条款|
|第四条 公司注册名称：常州永安公共自行车系统股份有限公司公司的英文名称为：Changzhou Eversafe PublicBicycle System Co., Ltd||第四条 公司注册名称：永安行科技股份有限公司公司的英文名称为：Youon Technology Co.,Ltd||
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。||第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。||

四、关于变更公司名称的风险提示
本次名称变更存在以下核准风险：根据公司章程，公司本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议批准。
公司将根据公司名称的变更情况及时发布后续公告，提请投资者关注。
特此公告
常州永安公共自行车系统股份有限公司董事会2017年12月04日
七届十七次董事会会议决议公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2015-065龙元建设集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2015年10月15日以通讯的方式召开，本次会议于 2015年 10月 10日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有董事 7名，7名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议通讯表决全票同意通过了以下议案
一、审议通过了《公司关于发行资产支持证券的议案》；
为了盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，同意公司开展履约保证金资产证券化工作，通过发行资产支持证券进行融资。
1、关于本次发行资产支持证券的基础资产
本次发行以基于公司与建设单位之间签订的《建设工程合同》等约定享有的履约保证金应收款为基础资产。
2、关于本次发行资产支持证券的发行规模及期限
本次资产支持证券的发行规模不超过人民币3亿元，期限不超过2年。本次发行的资产支持证券的具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定及市场情况确定。
3、关于本次发行资产支持证券的利率
本次发行的资产支持证券为固定利率债券，债券票面利率以非公开方式向符合具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，并由发行人和承销商协商确定。
4、关于本次发行资产支持证券的信用增级措施
七届十七次董事会会议决议公告本次发行安排基础资产现金流超额覆盖、内部分级（优先级/次级）以及差额支付承诺的信用增级措施。
5、关于本次发行资产支持证券决议的有效期
本次资产支持证券的有效期为董事会决议通过之日至专项计划结束之日。
6、关于本次发行资产支持证券拟上市的交易所
本次资产支持证券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请资产支持证券上市交易。
7、关于具体事宜的授权
同意授权公司董事长赖振元先生办理本次发行资产支持证券全部相关事宜，包括但不限于：根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次发行资产支持证券有关的一切必要的文件；办理与本次发行资产支持证券有关的其他必要事宜；若继续推进发行资产支持证券已不符合公司及全体股东的利益，决定终止本次发行资产支持证券。
公司三位独立董事发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-034泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构
委托理财金额：最高额度不超过1.2亿元人民币
委托理财投资类型：结构性存款或保本型理财产品
委托理财期限：自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止
一、概述
2019年 4月 10日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，滚动使用最高额度不超过 1.2亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，其期限为 2018年年度股东大会审议批准之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
公司将实施结构性存款或购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1781号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，发行价 7.83元/股，募集资金总额为人民币 399,330,000.00元，扣除各项发行费用合计 44,759,864.30元后,募集资金净额为 354,570,135.70元。上述募集资金已于 2018年 10月 25日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018年 10月 25日出具了天健验【2018】417号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司滚动使用最高额度不超过1.2亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，其期限为2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
（二）投资品种
为控制风险，公司购买的结构性存款或理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止有效。购买的结构性存款或保本型理财产品的期限不超过十二个月。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长和子公司执行董事行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露公司进行结构性存款或购买保本型理财产品的具体情况。
四、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
六、专项意见的说明
1、独立董事意见
公司独立董事出具了关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的独立意见，认为本次使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
同意公司滚动使用最高额度不超过 1.2亿元人民币闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司于2019年4月10日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
同意公司滚动使用最高额度不超过 1.2亿元人民币闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
3、保荐机构核查意见
爱建证券查阅了泰瑞机器拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司滚动使用最高额度不超过1.2亿元人民币闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，爱建证券同意泰瑞机器本次滚动使用最高额度不超过1.2亿元人民币闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
七、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》
2、《第三届监事会第六次会议决议》
4、爱建证券有限责任公司出具的《爱建证券有限责任公司关于泰瑞机器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的核查意见》
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019-010华润双鹤药业股份有限公司
关于通过GMP认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京市药品监督管理局颁发的大容量注射剂(多层共挤膜输液袋 M线)、冲洗剂(B线)的《药品 GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP认证相关信息
企业名称：华润双鹤药业股份有限公司
地址：北京市朝阳区双桥东路 2号
证书编号：BJ20180376
认证范围：大容量注射剂(多层共挤膜输液袋 M线)、冲洗剂(B线)
有效期至：2024年 01月 07日
上述多层共挤膜输液袋 M线为新建生产线，冲洗剂 B线为原有证书到期后的再认证。截止目前，上述认证项目累计投入 580万元，包括厂房改造/修补、购置设备、工器具等。
二、生产车间、计划生产品种及设计产能
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|序号|生产线名称|年产能|代表品种|适应症|

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|-|-|-|-|-|
|序号|生产线名称|年产能|代表品种|适应症|
|1|大容量注射剂(多层共挤膜输液袋M线)|1000 万袋|葡萄糖注射液|1、补充能量和体液，用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失(如呕吐、腹泻等)，全静脉内营养，饥饿性酮症；2、低糖血症；3、高钾血症；4、高渗溶液用作组织脱水剂；5、配制腹膜透析液；6、药物稀释剂；7、静脉法葡萄糖耐量试验；8、供配制 GIK(极化液)液用。|
||||氯化钠注射液|1、各种原因所致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；2、高渗性非酮症糖尿病昏迷，应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态；3、低氯性代谢性碱中毒；4、外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等；5、还用于产科的水囊引产。|
||||葡萄糖氯化钠注射液|1、补充热量和体能；2、用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失。|
||||复方氯化钠注射液|1、各种原因所致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；2、高渗性非酮症昏迷，应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态；3、低氯性代谢性碱中毒。|
|2|冲洗剂(B线)|110 万袋|生理氯化钠溶液|手术、伤口、眼部、黏膜等冲洗。|

三、主要产品市场情况
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|序号|药品名称|剂型|规格|主要生产厂家|市场同类产品情况|
|1|葡萄糖|大容|500ml:25g| 四川科伦药业|2017年10月至2018年9|

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|序号|药品名称|剂型|规格|主要生产厂家|市场同类产品情况|
||注射液|量注射剂|500ml:50g1000ml:50g1000ml:100g|股份有限公司 石家庄四药有限公司 华润双鹤药业股份有限公司|月，该 4 种规格葡萄糖注射液全国总销售额共计7.45 亿元，其中前3 位分别为：四川科伦药业股份有限公司2.12亿元，石家庄四药有限公司 1.12 亿元，华润双鹤药业股份有限公司0.74亿元。|
|2|氯化钠注射液|大容量注射剂|500ml:4.5g1000ml:9g| 四川科伦药业股份有限公司 石家庄四药有限公司 华润双鹤药业股份有限公司|2017年10月至2018年9月，该 2 种规格氯化钠注射液全国总销售额共计14.33亿元，其中前3位分别为：四川科伦药业股份有限公司3.84亿元，石家庄四药有限公司 2.34 亿元，华润双鹤药业股份有限公司1.36亿元。|
|3|葡萄糖氯化钠注射液|大容量注射剂|500ml:葡萄糖25g 与氯化钠4.5g1000ml:葡萄糖50g 与氯化钠9g| 四川科伦药业股份有限公司 中国大冢制药有限公司 石家庄四药有限公司|2017年10月至2018年9月，该 2 种规格葡萄糖氯化钠注射液全国总销售额共计3.04 亿元，其中前3位分别为：四川科伦药业股份有限公司0.99亿元，中国大冢制药有限公司0.24 亿元，石家庄四药有限公司0.22亿元。|
|4|复方氯化钠注射液|大容量注射剂|500ml| 四川科伦药业股份有限公司 石家庄四药有限公司 山东齐都药业有限公司|2017年10月至2018年9月，该规格复方氯化钠注射液全国总销售额共计1.69 亿元，其中前3 位分别为：四川科伦药业股份有限公司0.85亿元，石家庄四药有限公司 0.26 亿|

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|序号|药品名称|剂型|规格|主要生产厂家|市场同类产品情况|
||||||元，山东齐都药业有限公司0.09亿元。|
|5|生理氯化钠溶液|冲洗剂|500ml:4.5g2000ml:18g3000ml:27g| 四川科伦药业股份有限公司 石家庄四药有限公司 华润双鹤药业股份有限公司|2017年10月至2018年9月，该 3 种规格生理氯化钠注射液全国总销售额共计15.58亿元，其中前3位分别为：四川科伦药业股份有限公司3.7亿元，石家庄四药有限公司 2.22 亿元，华润双鹤药业股份有限公司1.63亿元。|

注：数据来源为IMS数据，IMS医院用药数据为全国市场的推总数据，代表全国大于100张床位的二三级医院的销售情况，仅作参考。
四、对上市公司影响及风险提示
本次获得GMP证书，表明公司相关生产线满足GMP要求，将有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类投产后的药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-036转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月10日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事彭厚德先生的书面辞职报告。因个人原因，彭厚德先生申请辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。具体内容详见2019年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东联泰环保股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号“2019-029”）。
公司控股股东广东省联泰集团有限公司提名黄婉茹女士（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会对黄婉茹女士任职资格进行了审查，认为黄婉茹女士符合董事任职资格的相关要求；2019年4月25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选黄婉茹女士为公司第三届董事会董事及第三届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2019年4月26日
附件：黄婉茹女士简历
黄婉茹女士，1973年 2月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。曾任汕头市达濠市政建设有限公司财务部经理、汕头（联泰）集团有限公司财务部经理、广东联泰集团物业管理有限公司董事长、广东省联泰集团有限公司常务副总经理等职务。现任广东省联泰集团有限公司董事、总经理，兼任广东联泰交通投资有限公司执行董事。
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临 2019-001民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，由董事长曹继华先生提议，民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于 2018年 12月 29日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2019年 1月 4日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事8人（董事陶霓女士已于2018年12月27日辞职），实到董事8人,会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事增补的议案》
鉴于公司董事陶霓女士因工作原因，已于 2018年 12月 27日向公司董事会申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司于 2018年 12月 28日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐尤叶飞先生担任本公司董事，任期同公司第七届董事会任期。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
决定于2019年1月21日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会（详见公司临2019-002公告）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司董事会
2019年1月4日
附：有关人员个人简历
尤叶飞，男，1981年3月出生，大学学历。历任嘉兴经济开发区建设发展有限责任公司房产工程部房地产开发管理；嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部经理助理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部副经理、嘉兴民丰集团有限公司董事。
股票代码：600259 股票简称：广晟有色 公告编号：临2014-074广晟有色金属股份有限公司
2014年公司债券票面利率公告
发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]660号”文核准，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过 2.9亿元的公司债券。
本期债券发行规模2.9亿元，为3年期品种，附第2年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权以及投资者回售选择权。票面利率询价区间为6.20%-7.20%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。
2014年9月24日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为6.50%。
发行人将按上述票面利率于2014年9月25日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“751998”，简称为“14广晟债”，于 2014年9月 25日至 2014年 9月 29日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2014年9月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广晟有色金属股份有限公司公开发行 2014年公司债券发行公告》。
特此公告。
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2015-002民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定，由董事长吴立东先生提议，民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2014年12月30日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2014年1月5日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人（独立董事何大安先生已于2014年8月底辞职，在公司改选的独立董事就任之前，其仍应按照法律、行政法规以及《公司章程》的规定履行职务），实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
审议通过了《关于签署补偿协议暨关联交易的议案》；
公司于 2014年 12月 30日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站公告了《关于签署补偿协议的公告》（临2014-044），根据上海证券交易所《股票上市规则》及相关要求，该事项构成关联交易，为此公司董事会补开会议审议上述事项。
同意公司签署与嘉兴民丰集团有限公司的补偿协议，嘉兴民丰集团有限公司为公司控股股东，该协议签署为关联交易，故公司董事吴立东先生、卢卫伟先生，郎一梅女士、王晖女士、林坚先生、夏杏菊女士回避表决。
独立董事针对该协议签署发表独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司董事会