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南京全信传输科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励、战略发展等工作提出了意见和建议。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度公司第四届董事会共计召开7次，本人作为公司独立董事出席董事会会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否连续两次||
||本报告期应参|现场出席董|以通讯方式参|委托出席董|缺席董事会||出席股东大|
|独立董事姓名||||||未亲自参加董||
||加董事会次数|事会次数|加董事会次数|事会次数|次数||会次数|
|||||||事会会议||
|李友根|7|2|5|0|0|否|1|

本年度，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的
有关规定，报告期内本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，就以下事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、2017年3月6日，发表了关于公司续聘审计机构的事前认可意见。
2、在2017年3月6日召开的第四届董事会十四次会议上，本人发表了如下独立意见：关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见；关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于续聘天衡会计事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的独立意见；关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易情况的专项说明和独立意见。
3、在2017年4月13日召开的第四届董事会十六次会议上，本人发表了如下独立意见：关于公司2016年股票股权激励计划第一个行权期符合行权条件的独立意见；关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的意见。
4、在2017年8月21日召开的第四届董事会十八次会议上，本人发表了如下独立意见：关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；关于2017年上半年公司对外担保情况的独立意见；关于2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；关于公司会计政策变更的独立意见。
5、在2017年10月27日召开的第四届董事会二十次会议上，本人发布了关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件
成就可解除限售的独立意见。
上述独立意见内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会履行相关职责。报告期内，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，各专业委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，在此期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照
《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，积极参与制订公司董事、监事、高级管理人员的考核标准，履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务，报告期内薪酬与考核委员会召开了二次会议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2017年度，对公司进行了实地现场考察，定期了解公司生产经营情况和财务状况；
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查
阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康稳健发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：李友根_______________2018年4月17日
南极电商股份有限公司 2016-070 2016年第三次临时股东大会决议公告股票代码：002127 股票简称：南极电商 公告编号：2016-070南极电商股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会现场会议于2016年6月30日（星期四）下午2时在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第五届董事会召集，公司董事长张玉祥先生因公出差请假，由半数以上的董事推举董事杨斌先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月29日15:00至2016年6月30日15:00期间的任意时间。
2、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份602,449,202股，占上市公司总股份的39.1643％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份602,171,802股，占上市公司总股份的39.1463％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 277,400股，占上市公司总股份的0.0180％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份357,400股，占上市公司总股份的
0.0232％。
南极电商股份有限公司 2016-070 2016年第三次临时股东大会决议公告其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 80,000股，占上市公司总股份的0.0052％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 277,400股，占上市公司总股份的0.0180％。
3、公司部分董事、部分监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议、表决情况
议案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意602,449,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 357,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于向南极电商（上海）有限公司增资设立全资子公司以收购 Cartelo Crocodile Pte Ltd股权的议案》
总表决情况：
同意602,449,202股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 357,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
南极电商股份有限公司 2016-070 2016年第三次临时股东大会决议公告法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、南极电商股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充财务顾问意见
西南证券股份有限公司关于
云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之补充财务顾问意见
本补充财务顾问意见所述的词语或简称与《西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。
中国证券监督管理委员会：
根据会后反馈意见，西南证券会同博金律所对云南旅游与交易对方于 2014年10月31日签订的《盈利预测补偿协议之补充协议》进行了核查，现将核查情况说明如下：
2014年 10月 31日，云南旅游与交易对方就盈利预测补偿再次签订了《盈利预测补偿协议之补充协议》，明确约定，若云南旅游发行股份及支付现金购买交易对方所持江南园林80%股权未能在 2014年内完成江南园林股权交割的工商变更登记，则交易对方承诺，利润承诺补偿期为2014年、2015年、2016年、2017年，江南园林 2014年实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于 6,000万元，2014年至 2015年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于13,500万元，2014年至2016年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于22,875万元，2014年至 2017年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于32,405万元。
本次交易云南旅游发行股份及支付现金购买交易对方所持江南园林80%股权，云南旅游与交易对方确认，若云南旅游发行股份及支付现金购买交易对方所持江南园林80%股权未能在 2014年内完成江南园林股权交割的工商变更登记，江南园林80%股权所对应的2014年、2014年至2015年、2014年至2016年、2014
西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充财务顾问意见
年至 2017年累计实现的经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润应分别不低于4,800万元、10,800万元、18,300万元和25,924万元，否则交易对方应对发行人予以补偿。
经核查，本独立财务顾问认为，云南旅游与交易对方在 2014年 10月 31日签订的《盈利预测补偿协议之补充协议》中，就云南旅游发行股份及支付现金购买交易对方所持江南园林80%股权未能在 2014年内完成江南园林股权交割的工商变更登记情形下的利润补偿期限进行了明确约定，补偿期限为 2014年、2015年、2016年和2017年。
西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充财务顾问意见
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充财务顾问意见》之签章页）
项目主办人：
江亮君 孙菊
项目协办人：
江山
法定代表人：
余维佳
西南证券股份有限公司 2014年10月 日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-079
深圳翰宇药业股份有限公司
关于公司董事、高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）接到公司董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生从二级市场增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
1、增持人及相关信息
公司董事、副总裁、董事会秘书朱文丰先生于2018年8月20日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，具体增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|成交均价（元）|增持数量（股）|本次增持金额（元）|增持后持有数量（股）|增持后占总股本比例（%）|
|朱文丰|10.56|95,000|1,003,159|763,200|0.082|

2、增持目的：基于对经营战略的笃定信心和公司各业务增长的稳定态势，针对近期股票市场的非理性波动，为维护资本市场稳定，增强投资者信心，本次增持公司股份95,000股。
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、有关事项声明：朱文丰先生根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
5、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规
定。
情况不排除有继续增持公司股份的可能性。
7、本次股份增持行为的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、本公司将继续关注控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2018-036
冰轮环境技术股份有限公司关于《关于请做好冰轮环境公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好冰轮环境公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真讨论，并就相关问题进行了逐项落实和回复，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《冰轮环境技术股份有限公司与中信证券股份有限公司<关于请做好冰轮环境公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
冰轮环境技术股份有限公司董事会2018年10月17日
关于子公司取得基金销售支付结算业务许可的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-059
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于子公司取得基金销售支付结算业务许可的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市腾付通电子支付科技有限公司（以下简称“腾付通”）收到中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部部函【2014】1300号《关于对深圳市腾付通电子支付科技有限公司备案为基金销售支付结算机构无异议的函》，对腾付通开展基金销售支付结算业务无异议。
本次腾付通取得基金销售支付结算业务许可，腾付通可以为用户（投资者）及基金销售机构提供全面的基金第三方支付结算服务，对公司支付结算业务及互联网金融业务的发展具有重要意义，但不会对公司当期业绩产生直接影响。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年9月23日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-087神州长城股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）B股股票*ST神城 B（证券代码：200018）于 2019年7月5日、7月8日、7月9日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司 B股股票异常波动，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人陈略先生书面征询核实，确认如下：
1、自2018年上半年至今，公司主要银行账户被冻结、存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼、可供经营活动支付的货币资金短缺，公司陷入债务危机和经营困境。鉴于公司目前面临的困境是暂时性、阶段性的，如公司能够进入重整程序，可以通过司法重整解决公司的债务危机，恢复正常经营及盈利能力。
公司已就重整事宜与主要金融机构债权人进行了初步沟通，部分债权人出具书面函件表示支持并推动对公司进行重整。为便于推进公司司法重整工作，提高公司重整的成功率，公司实际控制人陈略先生拟引入重组方，如公司、债权人及相关权利主体后续发起重整申请且重整申请被法院受理并对公司进行重整，则将由重组方参与重整程序，通过司法重整方式解决公司债务危机。2019年5月，公司接到实际控制人及控股股东陈略先生的通知，陈略先生拟引入重组方重庆市南部新城产业投资集团有限公司（以下简称“南部新城集团”），并已就公司拟进行的司法重整事宜签署了《合作意向书》，南部新城集团已就作为重组方参与并推动公司重整程序达成初步意向，重整完成后，南部新城集团将成为公司控股股东，
陈略先生成为公司第二大股东。具体内容详见公司于2019年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司实际控制人与重庆市南部新城产业投资集团有限公司签署控制权变更<合作意向书>的公告》（公告编号：
2019-064）。目前，南部新城已组织券商、会计师及律师等专业中介机构正式开展尽职调查工作，南部新城集团将根据尽职调查结果决定是否进一步推动合
作。
2、根据深圳证券交易所《关于对神州长城股份有限公司的关注函》[公司部关注函〔2019〕第 76号]要求，南部新城集团部分财务数据需进一步补充提供后披露，公司律师对相关信息尚需时间予以进一步核查、完善，公司预计最晚不迟于南部新城集团尽调工作结束前披露律师核查意见。除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项；公司控股股东、实际控制人目前筹划的重大事项详见上述第1条，根据破产法相关规定，公司、公司债权人及相关权利主体均可向法院提出重整申请。截至目前，公司未获悉相关权利主体向法院提交重整申请，公司重整尚处于筹划阶段，尚未履行相关程序，尚需根据南部新城集团的尽职调查情况作进一步判断，尚未明确重整申请的权利主体，能否进入重整程序存在重大不确定性。
5、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；根据深圳证券交易所《关于对神州长城股份有限公司的关注函》[公司部关注函〔2019〕
第76号]要求，律师对相关信息尚需时间予以进一步核查、完善，公司预计最晚不迟于南部新城集团尽调工作结束前披露律师核查意见。除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司实际控制人可能存在变更的风险
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人陈略先生持有公司股票 583,454,556股，占公司总股本34.36%，其中 583,454,462股已经办理质押登记手续，占其持有公司股票的比例为99.9998%。控股股东持有的全部股份已被冻结和轮候冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险。
3、公司筹划重整事宜及合作事项能否实施存在重大不确定性
截至目前，公司、债权人及相关权利主体均未向法院提交重整申请，公司重整尚处于筹划阶段，尚未履行相关程序，尚需根据南部新城集团的尽职调查情况作进一步判断，尚未明确重整申请的权利主体，能否进入重整程序存在重大不确定性。
公司实际控制人与南部新城集团签署的《合作意向书》为意向性协议，不具备法律约束力，根据《合作意向书》的约定，若南部新城集团对公司尽调情况满意，其将作为重组方参与公司的重整工作，妥善化解公司面临的债务危机。若南部新城对公司尽职调查情况不满意，南部新城集团可能不会参与公司重整工作，在此情况下，公司实际控制人拟继续寻找其他重组方或通过其他方式继续推进公司重整工作。合作事项能否实施存在重大不确定性。
南部新城集团部分财务数据尚无法提供；公司无法判断其履约能力，鉴于律师事务所对相关信息尚需时间予以进一步核查、完善，目前律师核查意见尚无法出具；重整事项能否推进尚存在重大不确定性。公司关于南部新城集团是否具备足够资金实力，是否具备运营公司主业的相关经验和实力，是否具备收购人主体资格仅是公司初步判断，尚需公司、律师进一步核查并发表意见，存在较大不确定性。公司将根据重整工作的进展情况按照相关要求及时披露相关内容。
4、公司存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼，公司陷入债务危机，可供经营活动支付的货币资金短缺，正常业务发展受阻。
公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，如公司存在重大违法违规行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市。
5、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《香港商报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一九年七月九日
江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏新民纺织科技股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第六次会议，认真审阅了《关于对全资子公司增资的议案》，并发表如下独立意见：
公司本次对全资子公司苏州新民纺织有限公司增资，是实施公司本次重大资产出售方案的需要，有利于公司本次重大资产重组的顺利进行；本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该事项。
独立董事：虞卫民万解秋徐丽芳2015年12月12日
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第十八次会议审议相关事项发表如下独立意见：
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|一、公司控股子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次|
|向银行等金融机构申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造|
|成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情|
|形。本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易|
|所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运|
|作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；|
|二、公司为控股子公司向相关银行等金融机构申请金额为最高不|
|超过人民币 15,000 万元的综合授信提供担保，有利于子公司筹措生产|
|经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟|

||
|-|
|提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规|
|定。故我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。|

（此页无正文）
独立董事签字：
周定华
朱兆斌
袁文雄
签字日期： 2017年 11月 8日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-053唐人神集团股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月2日（星期三）下午15：00－17：00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办 2017年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶一山先生、独立董事张少球先生、董事会秘书孙双胜先生、财务总监郭拥华女士、保荐代表人李高超先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
债券代码：112467 债券简称：16天广01
广发证券股份有限公司关于
天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：16天广01）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、关于天广中茂股份有限公司第四届董事会第二十六次会议的情况
2018年5月9日，天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”）在巨潮资讯网上发布了《天广中茂股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（以下简称“《董事会公告》”），《董事会公告》披露天广中茂第四届董事会第二十六次会议于5月9日召开，审议通过了《关于质押全资子公司股权为公司债券增信的议案》和《关于赋予债券持有人以出售全资子公司股权所得资金为限提前回售公司债券选择权的议案》。根据天广中茂《债券持有人会议规则》的有关规定，天广中茂董事会同意 16天广 01公司债券 2018年第一次债券持有人会议作出的决议，即同意赋予债券持有人以出售全资子公司福建天广消防有限公司股权所得资金为限提前回售公司债券的选择权。
二、关于天广中茂质押全资子公司股权为本次债券增信的情况
2018年 5月 9日，天广中茂在巨潮资讯网上发布了《天广中茂股份有限公司关于质押全资子公司股权为公司债券增信的公告》（以下简称“《质押公告》”）。
《质押公告》披露鉴于天广中茂主体长期信用评级及“16天广01”的债项信用
等级由“AA”下调至“AA-”，为维护债券持有人的利益，天广中茂董事会同意将全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）100%股权质押给本次债券受托管理人广发证券股份有限公司为“16天广01”公司债券的本息偿付提供增信，并同意授权天广中茂法定代表人或其指定人员签署股权质押担保合同并办理福建天广100%股权质押的相关手续。本次天广中茂拟质押福建天广100%股权事项不属于对外担保事项，在天广中茂董事会的审批权限范围内，无需提交天广中茂股东大会审议。《质押公告》主要内容如下：
（一）质押标的公司有关情况
1、公司名称：福建天广消防有限公司
2、统一社会信用代码：91350583MA345B5R6C
3、成立日期：2015年12月30日
4、住 所：南安市成功科技工业区
5、法定代表人：陈秀玉
6、注册资本：50,000万元
7、经营范围：消防设备及器材、耐火材料制品的研发、制造、技术服务；
消防设施工程的设计、施工；D1级第一类压力容器、D2级第二类低、中压容器的设计、制造；对外贸易；网上贸易代理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、福建天广系天广中茂全资子公司，天广中茂持有其100%股权。
9、福建天广最近一年经审计的合并财务报表主要数据如下：
单位：万元
（二）股权质押担保合同主要内容
1、出质人：天广中茂股份有限公司
2、质权人：广发证券股份有限公司
3、质押标的：福建天广消防有限公司100%股权
4、质押担保的债权范围：担保的债权范围为《天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的全部债务，包括但不限于债券本息、罚息、违约金、赔偿金以及债券持有人为实现债权而发生的律师费、诉讼费和其他费用等。
5、质押权的实现发生下列事项之一时，质权人有权依法处分质押股权，所得款项及权益优先清偿本次债券本息、罚息、赔偿金、违约金以及质权人为实现债权发生的律师费、诉讼费和其他费用等。
（1）出质人未按本质押合同项下《募集说明书》的约定如期偿还本次债券本金、利息及其他费用等。
（2）出质人停业、处置主要生产经营设备、场所等、被宣告解散、破产、吊销营业执照等而无法继续营业的。
（3）股权质押后，未经质权人书面许可，出质人做出股权变动的行为，包括但不限于增资扩股行为、将股权向第三方转让行为、赠与和再质押行为，以及向工商管理部门提请股权变更登记。
6、质押权的解除
发生下列导致质权消灭的事项之一时，质权人应当和出质人共同申请办理股权出质注销登记：
（1）债务履行期届满，出质人按照《募集说明书》的约定履行债务。
（2）出质人提前清偿所担保的债权。
（3）质权已得到实现。
（4）质权人书面声明放弃质权。
7、违约责任：未经质权人书面同意，出质人将出质股权进行再质押或转让或作出任何其他伤害质权人在本协议项下质押权利的处置，质权人有权要求出质人限期纠正违约、提供相应担保、赔偿损失，并有权提前处分质押股权。
8、其他重要条款
（1）如公司未能在本次债券《募集说明书》规定的期限内按约定偿付本次债券本金和/或利息，出质人同意质权人有权以变卖、拍卖、折价等方式处置质押股权并从所得价款中优先受偿。
（2）出质人保证全资子公司福建天广每年分红的金额不超过当年可分配利润的30%。
（三）质押标的公司股权对天广中茂的影响
1、天广中茂目前正在筹划出售消防业务资产事项（包括福建天广100%股权），本次将福建天广100%股权质押给广发证券股份有限公司后，福建天广100%股权将处于权利受限状态，若需出售福建天广100%股权并完成过户手续首先需解除质押。鉴于16天广01公司债券 2018年第一次债券持有人会议审议通过了《关于同意天广中茂股份有限公司继续筹划以现金交易方式出售福建天广消防有限公司股权且赋予债券持人以股权转让资金为限提前回售“16天广01”公司债券选择权的议案》，若天广中茂与受让方就福建天广100%股权转让事项达成合意并拟签署正式的股权转让协议后，债券持有人若行使提前回售“16天广01”公司债券的选择权，福建天广100%股权解除质押将不存在实质性障碍；若债券持有人不行使提前回售“16天广01”公司债券的选择权，福建天广100%股权能否解除质押存在重大不确定性，并将进一步增加天广中茂出售消防业务资产事项的不确定性。
3,153万元。天广中茂已就上述担保事项与部分有关商业银行（以下统称“银行债权人”）签署了担保合同。根据担保合同的约定，鉴于天广中茂拟质押100%股权的福建天广的 2017年末经审计归属于上市公司股东的净资产占公司合并报表2017年末经审计归属于上市公司股东的净资产的29.44%，上述质押行为需先征得银行债权人的书面同意。截至目前，天广中茂已就拟质押福建天广100%股权事项和银行债权人进行了沟通，但未取得银行债权人出具的书面同意文件。天广中茂质押福建天广100%股权事项不排除被银行债权人认定为违约行为并要求债务人追加担保或提前还款的可能，天广中茂亦有可能会被银行债权人要求提前代偿。
截至本临时受托管理事务报告出具之日，股权质押担保的工商登记手续正在办理中。
广发证券作为本次债券的受托管理人，在上述事项发生后出具本临时受托管理事务报告。广发证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。
特此提醒投资者关注上述事项的相关风险。
（以下无正文）
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-042债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于控股股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东太安堂集团有限公司的通知，因二级市场股票价格波动，太安堂集团有限公司将其所持有本公司的部分股份补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|太安堂集团有限公司|是|540，000|2017年5月22日|至办理解除质押手续|广发证券资产管理（广东）有限公司|0.21%|补充质押|
|太安堂集团有限公司|是|460,000|2017年5月23日|至办理解除质押手续|广发证券资产管理（广东）有限公司|0.18%|补充质押|
|合计|-|1,000，000|-|-|-|0.39%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太安堂集团有限公司持有公司股份数量251,589,701股，占公司总股本的32.65%。其所持有上市公司股份累计被质押135,813,200股，占
其所持公司股份的53.98%，占公司总股本的17.62%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
中信建投证券股份有限公司
关于东莞宜安科技股份有限公司
使用募集资金对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司
增资的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用募集资金对控股子公司增资的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金及募投项目情况
经中国证券监督管理委员会核发《关于核准东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1872号）核准，公司非公开发行50,000,000股人民币普通股（A股），发行价格8.60元/股，募集资金总额为人民币430,000,000.00元，扣除各项发行费用10,115,602.58元，募集资金净额为419,884,397.42元。2018年2月26日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]6138号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户管理。
根据《东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后实际募集资金将用于下述项目：
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|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|
|宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目|50,000.00|
|非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目|30,000.00|
|非晶合金（液态金属）研发中心建设项目|13,713.70|

合计 93,713.70 65,000.00宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目由公司控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）负责实施。
二、其他增资方基本情况
（一）名称：南京云海特种金属股份有限公司
（二）统一社会信用代码：91320100135786805X
（三）成立日期：1993年11月30日
（四）注册资本：64,642.2538万元人民币
（五）住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号
（六）经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次增资对象基本情况
（一）名称：巢湖宜安云海科技有限公司
（二）统一社会信用代码：913401813356305492
（三）成立日期：2015年03月16日
（四）注册资本：30,000万元人民币
（五）住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
（六）经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）股权结构：
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|-|
|出资额（万元）|
|18,000|
|12,000|
|30,000|

（八）最近一年主要财务指标：
单位：万元
2018年12月31日/2018年度
项目
（经审计）
资产总额
27,350.17负债总额
3,012.58净资产
24,337.58营业收入
2,558.94净利润
-805.71四、本次增资基本情况
本次增资为宜安云海全体股东按出资比例共同增资，宜安科技以募集资金和自有资金共计1,200万元进行增资，其中，使用募集资金1,133万元（具体以资金转出日银行结息为准），其余以自有资金增资。南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）以自有资金 800万元对宜安云海增资，宜安科技和云海金属对宜安云海增资的总金额为2,000万元。增资前，宜安云海的注册资本为人民币30,000万元，增资完成后，宜安云海的注册资本32,000万元，各股东出资比例保持不变。本次增资完成后宜安云海股权结构如下：
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|-|
|出资额（万元）|
|19,200|
|12,800|
|32,000|

五、相关审核和批准程序
2019年 4月 16日，公司第三届董事会第二十八次及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金和自有资金共计 1,200万元对宜安云海增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对上述以募集资金对控股子公司增资事项进行了核查，并发表了独立意见，同意该事项。
六、本次增资目的和对公司的影响
公司向控股子公司宜安云海增资，有利于提高公司募集资金使用效率，满足宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目投入所需资金，进一步加速上述项目投产进程，提升公司盈利能力，符合公司发展战略，维护公司及全体股东的利益。
公司在中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行设立的募集资金专户（78190188000118564）中的募集资金使用完毕后，公司将办理该募集资金专户的注销手续。
七、增资后募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，2018年5月，公司、宜安云海、中国建设银行股份有限公司巢湖市分行及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，本次增资所涉及的募集资金仍将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司募集资金管理办法》实施监管。
八、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司本次使用募集资金向控股子公司增资的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定。本次使用募集资金向控股子公司增资的行为符合公司的发展需要，有利于加快公司募投项目的开展和实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信建投证券对上述使用募集资金对宜安云海进行增资的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司使用募集资金对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _________________ _________________
何新苗 张宇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-018永清环保股份有限公司
重要经营合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月29日，公司发布了《关于经营合同预中标的提示性公告》，公司已预中标大唐洛阳热电有限责任公司2×300MW机组烟气超低排放改造工程项目、许昌禹龙发电有限责任公司2×660MW机组烟气超低排放技改工程（脱硫、除尘及相关系统改造）项目、大唐安阳发电有限责任公司9、10号机组（2×320MW）超低排放改造工程等三个大气治理项目，合同金额合计约 1.80亿元。近期，公司已与上述三个项目业主方分别签署了工程项目合同，在服务内容和项目金额等方面达成一致意见，已确定的合同金额共计 17,793.6878万元。
现将上述中标项目合同签署有关情况公告如下（以下或称本公司为“总承包商”）：一、合同当事人介绍及合同的主要内容
（一）大唐洛阳热电有限责任公司5、6号机组（2×300MW）烟气超低排放改造工程
1、合同当事人介绍
交易对手（业主方）基本情况：大唐洛阳热电有限责任公司成立于 1984年 8月 22日，注册地为河南省洛阳市涧西区华山路二号。法人代表王收才，注册资本33,533.876万元人民币。
2、合同的主要内容
（1）合同金额：本合同的价格总额（两台机组）为人民币 6797.7169万元（大写：陆仟柒佰玖拾柒万柒仟壹佰陆拾玖元整）。
（2）合同标的：本合同为大唐洛阳有限责任公司5、6号燃煤机组超低排放改造工程脱硫、除尘、脱硝及相关系统改造的设计、设备制造、设备采购、施工（含土建）、安装、调试、整体启动、消缺、培训和最终交付投产等。
（3）付款方式：银行电汇或汇票。合同生效日期起1个月内，总承包商提交下列单据经业主方审核无误后1个月内，业主方支付给总承包商合同设备总价
的10%作为预付款，支付的10%预付款为设备不含税价。金额为预付款金额的财务收据。由总承包商开户银行开具的金额为合同总价10%的不可撤销的以业主方为受益人的履约保函；本协议项下的合同设备款、总技术服务费、建筑安装费、分包和外购设备的服务费等各项合同款项，分别按照本协议或者合同专用条款的约定方式支付。
（二）、许昌禹龙发电有限责任公司2×660MW机组烟气超低排放技改工程（脱硫、除尘及相关系统改造）项目
1、合同当事人介绍
交易对手（业主方）基本情况：许昌禹龙发电有限责任公司许成立于 2003年10月17日，注册地为河南省禹州市龙岗工贸园区。法人代表尚立，注册资本77,333万元人民币。
2、合同的主要内容
（1）合同金额：本合同的价格总额（两台机组）为：人民币7097.49万元（大写：柒仟零玖拾柒万肆仟玖佰元整）。
（2）合同标的：本合同为许昌禹龙发电有限责任公司脱硫、除尘及相关系统改造项目，包括设计、设备供货、技术服务、土建施工、设备安装、调试、性能测试等。投标方总的工作范围包括本工程的全部设计、设备制造（含现场制作设备）、设备及材料供货、运输、施工（含土建施工）、调试、技术服务、人员培训、试验、检验、售后服务等。
（3）付款方式：银行电汇或汇票。（以下所说价款均指单台机组合同价款）：合同签字生效后，总承包商提交下列单据经业主方审核无误后，业主方支付给总承包商合同设备价格的10%作为预付款。金额为合同设备价格10%的国内17%增值税发票。由总承包商开户银行开具的金额为合同总价10%的不可撤销的以业主方为受益人的履约保函；本协议项下的合同设备款、总技术服务费、建筑安装费、分包和外购设备的服务费等各项合同款项，分别按照本协议或者合同专用条款的约定方式支付。
（三）、大唐安阳发电有限责任公司9、10号机组（2×320MW）超超低排放改造工程
交易对手（业主方）基本情况：大唐安阳发电有限责任公司大唐安阳发电有限责任公司成立于 1997年 5月 4日，注册地为河南省安阳市殷都区华祥路。
法人代表王占武，注册资本75,207万元人民币。
2、合同的主要内容
（1）合同金额：总承包方以总金额3898.4809万元（大写：叁仟捌佰玖拾捌万肆仟捌佰零玖元整）提供上述货物和服务。
（2）合同标的：本合同所订系统将用于大唐安阳发电有限责任公司9、10号机组超低排放改造项目。工程总承包范围包括一套完整脱硫除尘超低排放一体化装置及脱硝反应器备用层的设计、优化、供货、施工、安装、调试、试验、现场服务、技术服务等工作。
（3）付款方式：汇票、银行电汇。针对本协议项下的合同设备款、总技术服务费、建筑安装费、分包和外购设备的服务费等各项合同款项，分别按合同专用条款的约定方式支付。
上述三项合同的生效条件均为：合同经业主方和总承包方双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字，加盖合同专用章后生效。
二、合同对上市公司的影响
上述三个项目合同的成功签署，是公司大气污染治理超低排放业务持续拓展取得的市场成效，彰显了公司在大气治理领域的核心竞争力。上述项目实施后，预计将对公司2016年度的营业收入和净利润产生积极影响。上述交易属公司日常经营事项，不影响公司的业务独立性。
三、其他有关情况的说明
1、大唐洛阳热电有限责任公司、许昌禹龙发电有限责任公司以及大唐安阳发电有限责任公司均与本公司不存在关联关系。
2、本合同的履行存在一定的周期，在实际履行中，受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
工程总承包合同》。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-043石家庄中煤装备制造股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2015年5月15日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2015年5月20日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长王守兴先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司注册名称变更的议案》
为适应公司总体战略及经营发展的需要，拟将公司中文名称由“石家庄中煤装备制造股份有限公司”变更为“冀凯装备制造股份有限公司”，英文名称也相应由“Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment ManufactureCo.,Ltd.”变更为 “Jikai Equipment Manufacturing Co.,Ltd.”。上述中文名称已经工商管理部门核准。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
2、 审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》
公司于2015年1月22日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公告2015-005），根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司购置土地新建
厂区（位于石家庄高新区湘江道418号）用于生产经营，现拟将公司注册地址由“石家庄高新区黄河大道89号”，变更为“石家庄高新区湘江道418号”（以工商行政管理机关核准的信息为准）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
3、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司名称及注册地址的拟变更，对原公司章程第一章第四条和第五条作如下修订：
原章程：
第四条公司注册名称：石家庄中煤装备制造股份有限公司
公司英文名称：Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment Manufacture Co., Ltd.
第五条公司住所：石家庄高新区黄河大道89号 邮政编码：050035
修订后：
第四条公司注册名称：冀凯装备制造股份有限公司
公司英文名称：Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd.
第五条公司住所：石家庄高新区湘江道 418号 邮政编码：050035
上述信息以工商行政管理机关核准的信息为准。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
4、 审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2015年6月5日召开公司2015年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议通过的事项。
通知内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016－001
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“公司”）第九届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2015年 12月 29日向各董事发出，截至 2015年 12月 31日，各董事完成通讯表决。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14人（包括独立董事 5人），董事长孙建一，董事邵平、胡跃飞、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共 14人参加了本次通讯表决。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2016年机构发展规划的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《平安银行内部控制管理制度》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2016年1月5日
亿城投资集团股份有限公司
关于关联方为公司债券提供担保的
独立董事意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为亿城投资集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断，对关联方为公司债券提供担保的关联交易进行了事前审查，并发表独立意见如下：
1、本次担保旨在降低公司债券的融资成本，提高公司债券的发行效率，符合公司和全体股东的利益。
2、本次担保为无偿担保，也不要求公司提供反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
3、本次担保在股东大会授权范围内，且经公司第六届董事会临时会议审议批准，决策程序符合有关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
综上，本次关联交易有利于公司发行公司债券，决策程序合法合规，符合公司和全体股东的利益。
发表意见人：周宝成、孙利军、郑春美
二〇一四年八月二十九日