Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
青岛金王应用化学股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票方案已经 2014年 7月 29日召开的第五届董事会第十次会议，2014年 8月15日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。公司现根据目前资本市场情况并结合公司经营实际状况，召开董事会对 2014年度非公开发行股票方案进行调整。
公司于2015年1月26日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，本次会议审议《关于终止公司与南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）附条件的股份认购合同的议案》、《关于调整公司2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2014年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司签订附条件的股份认购合同之补充协议的议案》、《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有限公司签订附条件的股份认购合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2014年度非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次公司非公开发行股票事项相关的议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审核后，就公司非公开发行股票事项发表独立意见如下：
一、我们认为，本次非公开发行股票方案的调整是公司根据资本市场情况及公司的实际状况进行的调整，符合公司发展战略、切实可行，募集资金投资项目前景较好，本次调整后的非公开行股票方案的实施将有利于提升公司的持续盈利能力和市场竞争力，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
我们同意《关于终止公司与南京君山股权投资合伙企业（有限合伙）附条件的股份认购合同的议案》、《关于调整公司 2014年度非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2014年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2014年度非公开发行股票相关事宜的议案》，并同意在董事会审议通过后提交股东大会审议。
二、公司关联方青岛金王集团有限公司及深圳沃德创富投资有限公司本次认购公司非公开发行股票的关联交易行为公开、公平、公正,符合中国证监会关于上市公司非公开发行股票的有关规定,不损害其他股东尤其是非关联股东和中小股东的利益。
我们同意《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司签订附条件的股份认购合同之补充协议的议案》、《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有限公司签订附条件的股份认购合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，并同意在董事会审议通过后提交股东大会审议。
三、公司本次非公开发行股票事项相关议案经公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述相关议案审议时公司关联董事已就涉及关联交易事项进行了回避表决。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及其涉及关联交易的独立意见》之签署页）
陈波 王荭 孙健
二〇一五年一月二十六日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2017-030号建新矿业股份有限责任公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
2017年9月6日，因建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）控股股东破产重整事项可能涉及控股权发生变更等重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：建新矿业；证券代码：000688）于 2017年 9月 6日开市起停牌；2017年 9月 20日，因公司筹划购买资产事项，经申请，公司股票于 2017年 9月 20日开市起继续停牌。
具体内容详见公司分别于2017年9月6日、2017年9月20日、2017年9月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《重大事项停牌公告》《关于筹划重大事项停牌的进展公告》(公告编号：2017-026号、2017-027号、2017-028号）。
现经公司确认，公司本次筹划购买资产事项涉及发行股份购买资产，初步判断不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月11日（星期三）开市起继续停牌。
公司承诺本次筹划发行股份购买资产事项停牌时间不超过1个月，即承诺争取在 2017年10月20日前(本次筹划购买资产事项公司于2017年9月20日向深圳证券交易所申请重大事项停牌,根据相关规定，停牌时间需累计计算)披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据事项的推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2017年 10月 23日（星期一）开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进发行股份购买资产及相关原因。
二、停牌期间安排
截止本公告披露日，公司及相关各方正积极推进各项工作，停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
三、风险提示
本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二〇一七年十月十一日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2016-062
嘉凯城集团股份有限公司
关于重大资产重组承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城”、“本公司”或“公司”）于2016年7月28日收到深圳证券交易所下发的《关于对嘉凯城集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第139号），《关注函》中涉及公司重大资产重组承诺的有关问题，现就重大资产重组承诺的进展情况公告如下：
一、重大资产重组承诺履行情况
公司于 2009年实施重大资产置换及发行股份购买资产时，浙江省商业集团有限公司（以下简称“浙商集团”）、杭州钢铁集团公司（以下简称“杭钢集团”）和浙江国大集团有限责任公司（以下简称“国大集团”）等交易方作出如下承诺：本次用于认购亚华控股非公开发行股份的房地产业务资产中采用假设开发法进行评估作价的房地产资产，重组完成后三年内在开发完成，且达到项目决算条件时实际盈利数总额小于《资产评估报告》中相应的利润预测数总额的，由浙商集团及其一致行动人和杭钢集团以现金或双方认可的其他形式向亚华控股进行等额补偿。
公司于2014年8月14日披露的《关于进一步明确重大资产重组承诺的公告》，浙商集团、国大集团、杭钢集团等承诺方出具了《关于嘉凯城集团股份有限公司重大资产重组中部分注入资产的业绩承诺函》，就上述重大资产重组承诺进一步明确为：在上海曼荼园项目、南京嘉业国际城项目销售完成后，一年内完成实际盈利与利润预测数的差额补偿工作。
重大资产重组时采用假设开发法评估作价的项目共4个，截止目前郑州中凯华府项目和潍坊东方天韵项目一期两个项目已经完成。两个项目的实际累积利润
均超过利润预测数，故不涉及补偿义务。
中凯曼荼园项目和南京嘉业国际城项目目前尚未销售完毕，两个项目具体情况如下：
上海中凯曼荼园项目位于上海市松江区佘山镇国家4A级风景区，是上海市高端别墅居住区聚集板块。中凯曼荼园项目产品类型为高端独立别墅，截止到目前完成销售率50%。项目已经销售部分大部分是在2010年之前完成，2011年开始上海实施严格的房地产限购限贷政策，限购限贷政策大大限制了高端住宅的消费，导致上海高端别墅市场低迷，销售困难。面对房地产宏观政策的不确定性，自2012年开始，该项目的销售就转化为通过市场渠道拓展客户进行销售，这种销售模式也是高端别墅市场最常用的精准销售手段，但受限于限购带来的目标客群大幅度减少，导致销售速度远远低于楼市限购之前，2012年之后该项目年均去化3-5套，这种销售速度和周边楼盘相比已属较好状态。鉴于中凯曼荼园产品的特殊性，又面临特殊的销售环境，剩余别墅短期内很难实现清盘，我公司正在积极寻找对策，加大渠道分销机构的数量，增加渠道销售奖惩办法，以促进该项目尽可能快的实现销售。
截止2015年末，上海曼荼园项目累计实现净利润1,251.22万元，未达到当期预测利润44,824.27万元,目前尚差43,573.05万元。该项目尚剩余可售面积
19,031.41平方米，未达到决算条件。由于上海房地产市场的相关政策原因,目前公司无法确定该项目的决算时间。
南京嘉业国际城项目位于南京河西板块，目前未售全部为商业，商业未销售的主要原因系需求较差，项目所属区域商铺挤压严重，去化压力较大。公司将根据市场需求变化及时调整销售策略，以促进该项目尽可能快的实现销售。
截止2015年末，南京嘉业国际城项目累计实现净利润24,007.05万元，未达到当期预测利润64,524.34万元,目前尚差40,517.29万元。该项目尚剩余可售面积19,753.83平方米及部分车位，未达到决算条件。待本次股权转让后，公司会对旗下商业地产部分进行统一的部署和安排，公司将会根据实际情况对该项目的具体决算时间进行披露。
公司将积极推进中凯曼荼园项目和南京嘉业国际城项目的销售工作,同时敦促承诺各方积极履行相关承诺，切实保障中小投资者的利益。
二、重大资产重组承诺进展情况
公司于2016年7月28日收到恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”、“收购人”）发来的《关于原控股股东未履行完毕承诺事项后续履行的函》，具体内容如下：
鉴于：
1、恒大地产与公司控股股东浙商集团、国大集团、杭钢集团签署的《关于嘉凯城集团股份有限公司之股份转让协议》已生效，本次股份转让完成后，恒大地产将成为公司的控股股东。
2、公司于2009年实施重大资产置换及发行股份购买资产时，浙商集团、国大集团、杭钢集团等交易方作出如下承诺：本次用于认购亚华控股非公开发行股份的房地产业务资产中采用假设开发法进行评估作价的房地产资产，重组完成后三年内在开发完成，且达到项目决算条件时实际盈利数总额小于《资产评估报告》中相应的利润预测数总额的，由浙商集团及其一致行动人和杭钢集团以现金或双方认可的其他形式向亚华控股进行等额补偿。
3、根据公司于 2014年 8月 14日披露的《关于进一步明确重大资产重组承诺的公告》，浙商集团、国大集团、杭钢集团等承诺方出具了《关于嘉凯城集团股份有限公司重大资产重组中部分注入资产的业绩承诺函》，就上述重大资产重组承诺进一步明确为：在上海曼荼园项目、南京嘉业国际城项目销售完成后，一年内完成实际盈利与利润预测数的差额补偿工作。
4、截至目前，上海曼荼园项目和南京嘉业国际城项目尚未销售完毕，上述重大资产重组承诺尚未履行完毕。
基于上述事项，恒大地产现就上述重大资产重组承诺后续履行事宜作出如下承诺：
于浙商集团、国大集团及杭钢集团向恒大地产转让的嘉凯城股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记过户手续后，在发生需要履行上述补偿义务的前提下，如果浙商集团、国大集团及杭钢集团在差额补偿义务履行期限内（即销售完成后一年内）未能向嘉凯城足额支付补偿款，则恒大地产将自前述履行期限届满之日起三十日内对其未能足额支付的部分进行补足。
鉴于以上情况,公司认为承诺各相关方对业绩补偿承诺能够得到及时有效履行，且提供了充足的履约保障。本公司及控股股东认为本次股份转让后相关业绩补偿承诺符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）的要求。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2019-069天泽信息产业股份有限公司
第四届监事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月26日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于2019年8月29日下午13点在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过公司《＜2019年半年度报告＞及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见2019年 8月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，《2019年半年度报告披露提示性公告》亦于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-047
金杯电工股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月23日14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共计 23名，代表有表决权的股份190,755,295股，占公司股份总数的34.4871%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表 15名，代表有表决权股份190,222,195股，占公司股份总数的34.3907%。
（2）通过网络投票的股东 8名，代表有表决权股份 533,100股，占公司股份总数的0.0964%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 15名，代表有表决权股份 4,931,875股，占公司股份总数的0.8916%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决了以下议案：
（一）审议《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意190,250,595股，占出席会议有效表决权股份数的99.7354%；
反对502,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.2635%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0010%。
表决结果：通过。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意190,250,595股，占出席会议有效表决权股份数的99.7354%；
反对504,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.2646%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
（三）审议《2018年年度报告及其摘要》
表决情况：同意190,250,595股，占出席会议有效表决权股份数的99.7354%；
反对504,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.2646%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意190,250,595股，占出席会议有效表决权股份数的99.7354%；
反对504,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.2646%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过。
（五）审议《2018年度利润分配预案》
表决情况：同意190,403,195股，占出席会议有效表决权股份数的99.8154%；
反对352,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.1846%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,579,775股，占出席会议中小股东所持股份的92.8607%；反对352,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.1393%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（六）审议《关于控股子公司为入驻商户提供担保的议案》
表决情况：同意190,230,595股，占出席会议有效表决权股份数的99.7249%；
反对524,700股，占出席会议有效表决权股份数的0.2751%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,407,175股，占出席会议中小股东所持股份的89.3610%；反对524,700股，占出席会议中小股东所持股份的10.6390%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（七）审议《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意29,117,155股，占出席会议有效表决权股份数的98.2299%；
反对524,700股，占出席会议有效表决权股份数的1.7701%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,707,175股，占出席会议中小股东所持股份的87.6012%；反对524,700股，占出席会议中小股东所持股份的12.3988%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、吴学愚先生、周祖勤先生、吕力先生对该项议案进行了回避表决。
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了《2018年度述职报告》并进行了述职。
《独立董事2018年度述职报告》全文刊载于2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师邓争艳、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金杯电工股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-038
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年5月31日以通讯方式召开，会议通知已于 2019年 5月 28日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 8名，实到董事 8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于吴江南玻玻璃有限公司慈善捐款的议案》；
为响应吴江区政府“爱心企业助学圆梦”的号召，帮助自立自强、积极进取、奋发有为的家庭经济困难学子顺利完成学业，积极承担社会责任、提升企业形象，积极参与对外捐赠活动，促进地方慈善事业的发展，董事会同意吴江南玻玻璃有限公司向苏州市吴江区慈善基金会捐赠人民币75.7万元。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月一日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-075银邦金属复合材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年12月5日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2019年11月29日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席顾一鸣主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为本次公司转让参股公司股权，可以改善公司现金流，提升综合竞争力，促进公司健康可持续发展。本次关联交易决策程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于转让参股公司股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》。
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了该议案；独立董事对转让参股
公司股权暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为本次公司放弃优先受让权，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次关联交易决策程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于转让参股公司股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》。
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了该议案；独立董事对放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
3.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会 2019年12月 6日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-086号广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）第四届董事会第六次会议于 2016年 10月 12日上午在广州市黄埔大道西平云路 163号广电中心 A座二十六楼第一会议室以现场与通信相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年10月7日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案》
根据公司未来发展战略，为进一步推动公司模拟仿真板块的迅速发展，公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司（简称“摩诘创新”）拟以不低于 23.8元/股的价格向不超过8名特定投资者定向发行不超过1,550万股股票，募集资金总额不超过36,000万元，最终发行价格由摩诘创新通过询价方式确定。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过了《关于认购控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案》
根据海格通信未来发展战略，为进一步推动海格通信模拟仿真板块的迅速发
展，增强公司和摩诘创新的竞争力，公司拟以不超过 10,000万元参与认购摩诘创新定向增发股份，最终认购价格由摩诘创新通过询价方式确定。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份以及公司参与认购的公告》刊登于 2016年 10月 13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
三、审议通过了《关于向子公司河南海格经纬信息技术有限公司增资扩股及子公司购买河南海格科技园项目建设用地的议案》
为进一步推动公司在民用北斗导航、专网通信等板块的发展，在中部地区进一步推动建立军民融合的业务拓展平台，公司拟对控股子公司河南海格经纬信息技术有限公司（简称“海格经纬”）进行增资 4,080万元，现有其它股东同比例增资。增资完成后，海格经纬注册资本将从2,000万元增加至10,000万元。增资资金将主要用于海格经纬河南海格科技园项目建设用地的购买。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《关于向子公司河南海格经纬信息技术有限公司增资扩股及子公司购买河南海格科技园项目建设用地的公告》刊登于 2016年 10月 13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年10月12日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2016－017债券代码：14恒运01、15恒运债 债券简称：112225、112251广州恒运企业集团股份有限公司
关于 2015年及 2016年至今累计新增借款/对外担保情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2015年度及 2016年至今累计新增借款（含发行债券）情况予以披露。具体情况如下：
1、截至 2015年 12月 31日，本公司借款余额(包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付票据、应付债券等）较 2014年末增加 6.22亿元，不超过 2014年度经审计净资产的20%。公司 2015年度累计新增借款约 28.03亿元，其中银
行借款约 18.53亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等)9.50亿元、其他借款(包括但不限于信
托借款、融资租赁等)0.00亿元。公司 2015年度累计新增借款
超过 2014年末经审计净资产的20%，主要系银行借款、发行公
司债券及短期融资券等所致，属于本公司正常经营活动范围。
2、截至 2016年 6月 20日，本公司借款余额(包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付票据、应付债券等）较 2015年末增加 2.26亿元，不超过 2015年度经审计净资产的20%。公司 2016年至今累计新增借款约 6.58亿元，其中银行借款约 6.58亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等)0.00亿元、其他借款(包括但不限于信托借款、融资租赁等)0.00亿元。公司 2016年至今累计新增借款不超过
2015年末经审计净资产的20%，主要系银行借款所致，属于本公司正常经营活动范围。
特此公告。
(以下无正文)
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们出席了公司于 2019年 8月 15日召开的第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”），认真审阅了会议审议的各项议案。
经充分讨论后，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》及其他相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅，我们认为：公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2019年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在任何违法违规情形。
《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司、股东——特别是中小股东权益并无不利影响。
我们同意《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
二、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更，符合财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉
及追溯调整事项。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益——特别是中小股东权益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，我们对公司截至2019年 6月 30日的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真了解和核查，并进行专项说明和发表独立意见：
（一）报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
（二）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，严格控制对外担保风险、关联方占用公司资金风险。
三、会议的审议、表决程序的合法合规性
公司董事会会议对相关事项的审议、表决程序符合《公司法》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
（本页以下无正文，下页为签署页）
【《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见》签字页】（本页无正文）
独立董事（签字）：
潘越：__________ 邹雄：__________ 肖珉：___________
2019年8月15日
（本页以下空白）
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-010
安泰科技股份有限公司
关于对以前报告期财务数据进行追溯调整的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其讲解、《关于公开发行证券的公司信息披露编制规则》及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的规定，安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰科技”)在 2013年度的财务报表中，对上期和期初部分数据进行了一项追溯调整，说明如下：
2012年4月30日，安泰科技控股子公司河冶科技股份有限公司（以下简称“河冶科技”）与 ErasteelS.A.S.按照双方签订的增加注册资本协议完成了对河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司的增资。河冶科技在合并报表时，对河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司在购买日的可辨认资产、负债的暂时性公允价值进行了企业合并的会计处理。
2013年4月10日，河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司第一届董事会第四次会议做出决议：河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司将收购日前未分配利润人民币7,231,450.78元分配给ErasteelS.A.S.。河冶科技对收购河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司时所取得的可辨认资产、负债的暂时性公允价值进行了追溯调整。
一、追溯调整对2012年度合并报表的影响
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|影响项目|原报表金额|追溯调整后报表金额|影响金额|
|应付股利|19,100,803.41|26,332,254.22|7,231,450.81|
|未分配利润|579,518,944.40|577,621,447.86|-1,897,496.54|
|少数股东权益|1,325,222,217.30|1,319,888,263.03|-5,333,954.27|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者的净利润|75,494,341.52|73,596,844.98|-1,897,496.54|
|少数股东损益|19,723,577.20|17,933,033.82|-1,790,543.38|
|基本每股收益|0.0876|0.0854|-0.0022|
|稀释每股收益|0.0876|0.0854|-0.0022|

二、公司董事会、监事会、独立董事的意见
1、董事会意见：董事会对上述追溯调整事项进行了审议，我们认为：本次对以前期间财务数据进行追溯调整不属于会计差错更正，是必要、合理的。符合《企业会计准则第20号——企业合并》及其讲解、《关于公开发行证券的公司信息披露编制规则》及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等有关规定。
2、监事会意见：监事会对上述追溯调整事项进行了审议，我们认为：本次对以前期间财务数据进行追溯调整不属于会计差错更正，是必要、合理的。符合《企业会计准则第20号——企业合并》及其讲解、《关于公开发行证券的公司信息披露编制规则》及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等有关规定。
3、独立董事意见：我们已认真审阅了上述追溯调整及相关材料，现就该事项发表独立意见如下：
本次对以前期间财务数据进行追溯调整符合财政部《企业会计准则》（2006）及其讲解（2010）、《关于公开发行证券的公司信息披露编制规则》及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，本次追溯调整对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对上述事项进行追溯调整。
安泰科技股份有限公司董事会
兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》、《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
经审阅吕芝瑛女士的个人履历及工作实绩，我们认为其具备担任公司财务总监的资格和能力。未发现其在《公司法》第一百四十七条、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任相应岗位的工作要求。本次公司财务总监的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。我们同意董事会聘任吕芝瑛女士为公司财务总监。
独立董事：宋华赵元丽石金星王亚丽
二O一四年四月二日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-069大连智云自动化装备股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月23日、2014年12月24日、2014年12月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司已于2014年12月23日披露了《关于签署投资收购深圳市吉阳自动化科技有限公司相关意向书的公告》；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何其他根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；没有根据《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
大连智云自动化装备股份有限公司
2、公司与有关各方签署的相关意向书，仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，本次公司投资收购深圳市吉阳自动化科技有限公司对于完善公司在新能源汽车领域及智能装备产业的战略布局，建立新的利润增长点，提高公司盈利能力和综合竞争力具有积极意义。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2014年12月 25日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【111】道道全粮油股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月 29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票并在中小企业板上市的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已达到预定可使用状态，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。本次节余募集资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额10%的，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，公司2017年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币118,250万元，扣除发行费用 6,519.36万元，实际募集资金净额为人民币111,730.64万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]6722号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。
公司及首次公开发行并上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司已于
2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金投资项目概况
根据《道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于募集资金投资项目。具体项目情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|预计总投资金额|预计投入募集资金金额|
|1|岳阳临港新区食用油加工综合项目|72,181.03|72,000.00|
|2|重庆子公司“二期600 吨/日食用油精炼项目”|12,296.99|12,000.00|
|3|营销网络建设项目|49,782.52|27,664.00|
|合计||134,260.54|111,664.00|

截止 2019年11月 21日，公司募集资金投资项目共使用105,024.75万元，募集资金余额10,039.98万元（含利息收入），具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度|
|岳阳临港新区食用油加工综合项目|72,000.00|65,360.75|90.78%|
|重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”|12,000.00|12,000.00|100%|
|营销网络建设项目|27,664.00|27,664.00|100%|
|合计|111,664.00|105,024.75||

四、将募投项目节余资金永久补充流动资金的计划
鉴于募集资金项目均已建设完毕，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定对募集资金投资项目进行结项，同时将项目节余募集资金（含利息收入）共计10,039.98万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。节余募集资金金额占募集资金净额的8.99%，低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放此次募投项目募集资金的专项账户。
五、公司承诺
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司承诺：
（一）本次募集资金投资项目结项并永久补充流动资金，符合公司现阶段
的经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
（二）本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过1年；
（三）公司将按照要求履行审批程序和信息披露义务；
（四）本次募集资金永久补充流动资金前12个月内公司未从事证券投资等风险投资；
（五）本次募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助；
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
独立董事经核查后认为：公司本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。因此，独立董事同意本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。
监事会同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事宜已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见。上述事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、公司募投项目均已建设完毕，达到预期可使用状态，使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，招商证券对本次公司将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告！
道道全粮油股份有限公司董事会2019年11月30日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-036天润曲轴股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项，该事项可能涉及重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自 2016年 3月 23日开市起停牌。公司于 2016年 3月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-004），于 2016年 3月 30日、2016年 4月 7日、2016年 4月 14日分别披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-005、2016-014、2016-016）。
后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 21日起继续停牌。公司于 2016年 4月 21日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017），于 2016年 4月 28日、2016年 5月 6日、2016年 5月 13日、2016年 5月 20日、2016年 5月 27日、2016年 6月 3日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-027、2016-029、2016-030）。
2016年 6月 21日，公司召开 2015年度股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，后经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 23日起继续停牌三个月。公司于 2016年 6月 22日披露
了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-032），于 2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-033、 2016-034、2016-035）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项仍在推进过程中，公司及独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构继续对标的公司进行尽职调查。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2016年7月19日