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证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018103
北京盛通印刷股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第四届董事会2018年第十次会议、第四届监事会2018年第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2016年 12月 28日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3194号），公司本次非公开发行A股股票10,050,492股，每股发行价为人民币30.30元，募集资金总额为人民币304,529,907.6元，扣除承销费用，募集资金账户收到款项 294,484,607.60元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月20日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZB10026号）验证确认。公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金使用用途
根据公司于2016年12月30日对外公告的《北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”），公司计划将募集资金分别用于如下项目：
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|-|-|-|
|序号|项目|金额（元）|
|1|支付本次重组现金对价|30,530,000.00|
|2|支付中介机构费用|13,600,000.00|
|3|出版服务云平台项目|120,399,907.60|
|4|偿还银行贷款|80,000,000.00|
|5|补充上市公司流动资金|60,000,000.00|
|合计||304,529,907.60|

三、募集资金使用情况
截至2018年11月30日，公司发行股份募集配套资金使用情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金投资总额|截至2018年11月30日投入金额|截至2018年11月30日投资进度|项目达到预定可使用状态日期|
|收购北京乐博100%股权的部分现金对价|30,530,000.00|30,530,000.00|100%|——|
|出版服务云平台项目|120,399,907.60|21,831,533.13|18.13%|2018/12/31|
|补充上市公司流动资金|60,000,000.00|60,000,000.00|100%|——|
|偿还银行贷款|80,000,000.00|80,000,000.00|100%|——|

四、募集资金投资项目实施进度调整的具体情况及原因
出版服务云平台项目”依托公司在出版产业链长期积累的行业资源，以连接出版机构、印刷企业、发行企业及相关电商企业、物流企业、营销渠道为重要目标，利用互联网思维和云处理等技术，旨在打造贯穿出版行业整个产业链条的云服务平台。该项目就目前出版行业中存在的问题，针对性的从提高业务效率为入手，同时利用公司现有资源优势进一步做大做强。目前该项目中数字生产业务所需的数码设备仍处在不断升级的过程中，相应的设备更新较快，出版管理软件平
台的相关技术方案亦在快速迭代。截至目前，“出版服务云平台项目”投资进度
为18.13%，预计无法在2018年12月31日前达到预定可使用状态。为确保募集资金
的使用效果与质量，推动出版服务产业的工业信息化和互联网化有效落地，经公司审慎研究，决定将原计划完成时间2018年12月31日调整为2019年12月31日。
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|项目名称|项目达到预计可使用状态日期（调整前）|项目达到预计可使用状态日期（调整后）|
|出版服务云平台项目|2018年12月31日|2019年12月31日|

五、募集资金投资项目实施进度调整对公司的影响
本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据项目的实际进展情况作出
的审慎决定，调整项目的实施进度不会改变项目的实施内容、投资总额、实施主体、实施地点，不存在变相改变募集资金投向，损害其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整募集资金投资项目实施进度不会对公司的正常经营产生不利影响。
六、董事会、独立董事及监事会意见
1、公司董事会审议情况
2018年12月28日，公司第四届董事会2018年第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。经审议，董事会认为：为了使募投项目的实施更符合实际情况、合理配置资源、降低募集资金的使用风险，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，经审慎研究，认为在项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，调整公司“出版服务云平台项目”实施进度，符合募投项目的实际情况与公司发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意对公司募集资金投资项目的预计可使用状态日期进行调整，将达到预定可使用状态日期从2018年12月31日调整至2019年12月31日。
2、独立董事意见
公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项，是根据募投项目实施进度所受的各种客观因素综合评价后，基于项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施进度的调整，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率、降低使用风险，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，亦不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。
上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项。
3、监事会意见
2018年12月28日，公司第四届监事会2018年第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资规模与建设内容均未发生变化，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-55
浙江永太科技股份有限公司
关于子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到北京市工商行政管理局大兴分局《注销核准通知书》，公司的子公司北京科迪永成科技有限公司注销登记完成。
特此公告。
+浙江永太科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2016-025
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2015年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议召开和出席情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016年 5月 18日13： 30在公司一楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙利女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表人共5人，其中出席现场会议1人，参加网络投票4人，所代表的股份总数为 40,507,416股，占公司有表决权股份总数的20.2537％。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议了以下议案并形成决议：1、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意40,385,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.6988％；
反对 122,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意5,210股，占出席会议中小股东所持股份的4.0956％；反对 122,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.9044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
表决结果：同意40,385,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.6988％；
反对 122,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意5,210股，占出席会议中小股东所持股份的4.0956％；反对 122,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.9044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意40,385,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.6988％；
反对 122,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意5,210股，占出席会议中小股东所持股份的4.0956％；反对 122,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.9044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意40,385,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.6988％；
反对 122,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意5,210股，占出席会议中小股东所持股份的4.0956％；反对 122,000股，占出席会议中小
股东所持股份的95.9044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意40,385,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.6988％；
反对 122,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 5,210股，占出席会议中小股东所持股份的4.0956％；反对 122,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.9044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
表决结果：同意40,385,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.6988％；
反对 122,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 5,210股，占出席会议中小股东所持股份的4.0956％；反对 122,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.9044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意40,385,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.6988％；
反对 122,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意5,210股，
占出席会议中小股东所持股份的4.0956％；反对 122,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.9044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京金城同达（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、北京金城同达（上海）律师事务所关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2016年5月18日
资产评估申报汇总表
评估基准日：2014年9月30日
表1资产占有单位名称：宁波远大实业投资有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
|||A|C|E=C-B|E=E/B×100%|
|流动资产|1|76,846.22|86,241.25|9,395.03|12.23|
|非流动资产|2|8,133.22|8,136.35|3.13|0.04|
|其中：可供出售金融资产|3|-|-|-||
|持有至到期投资|4|-|-|-||
|长期股权投资|5|-|-|-||
|投资性房地产|6|-|-|-||
|固定资产|7|65.86|78.19|12.33|18.72|
|在建工程|8|-|-|-||
|无形资产|9|-|-|-||
|其他非流动资产|10|8,067.36|8,058.16|- 9.20|-0.11|
|资产总计|11|84,979.45|94,377.60|9,398.15|11.06|
|流动负债|12|35,089.57|35,089.57|-|0.00|
|非流动负债|13|31,660.00|31,660.00|-|0.00|
|负债总计|14|66,749.57|66,749.57|-|0.00|
|净 资 产|15|18,229.88|27,628.03|9,398.15|51.55|

评估机构： 项目负责人：
法定代表人： 签字注册资产评估师：
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－065
武汉锅炉股份有限公司自愿性提示公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月29日，公司在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2014－036）、《武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2014－037）、《武汉锅炉股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计公告》（公告编号：2014－038）,并于2014年5月30日公告了《武汉锅炉股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014－057），本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事会特别提示投资者仔细阅读上述公告内容，并作提示如下：
一、经营性关联交易：公司 2013年度的营业收入为 866,341,650.15元人民币，其中 861,121,950.92元人民币为主营业务收入，即：锅炉及配套产品销售收入。在主营业务收入中，有 553,086,953.24元人民币为国外业务收入，而该等国外业务绝大部分产生于公司与境外关联方的关联交易。
二、股东委托贷款利息：除与关联人之间的经营性交易外，鉴于公司巨额负资产的状况，从银行获得流动资金贷款难度非常大，公司长期以来依靠控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司提供的委托贷款作为流动资金来源并支撑公司的正常运营。公司历次股东委托贷款额度都获得了股东大会的批准。截至 2014年 3月 31日，公司通过股东提供的委托贷款总额为 16.8亿元人民币，公司需每年支付股东委托贷款利息，而过往的股东委托贷款利息均得到了公司历年股东大会的批准。
三、《武汉锅炉股份有限公司 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年日常关联交易预计公告》中已披露 2014年公司拟发生的关联交易总额预计为 3,236,736,000.00元人民币，关联交易类型主要为经营性关联交易和股东委托
贷款利息。
四、公司部分流通股股东在股吧里发帖及在 2014年第二次临时股东大会上表示要在 2014年 6月 25日召开的 2013年度股东大会上否决公司 2014年日常关联交易预计议案。若公司的 2014年日常关联交易预计议案在 2013年度股东大会上被否决，将会对公司的正常运营产生无法估量的负面影响，并可能触发深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）14.3.1条的风险情形。
公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-019海思科医药集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2018年 03月 01日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 02月 13日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
因全资子公司成都海思科置业有限公司建设和管理新研发基地的需要，同意公司使用自有资金人民币 1亿元对其进行增资，同时授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜。
本次增资在公司董事会投资权限范围内，无需提交股东大会审议，详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 3月 5日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2017）052号华鹏飞股份有限公司
关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易情况概述
1、基本情况
为了支持华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展，解决公司发展资金需求和快速融资的问题，提高融资效率，公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长兼总经理张京豫先生拟向公司提供不超过 1亿元人民币的现金财务资助，财务资助有效期自股东大会通过之日起一年，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，借款利率不超过同期银行贷款基准利率，该资金主要用于补充公司的流动资金。
2、张京豫先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
3、2017年8月24日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事张京豫先生、一致行动人兼公司董事张光明先生对该事项回避表决，公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见。此次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
张京豫先生，1963年 12月生，硕士学位，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截止本会议召开日，张京豫先生持有公司股票 120,891,000股，占公司总股本22.65%。
三、关联交易的主要内容
1、财务资助金额
张京豫先生向公司提供总额不超过1亿元人民币的现金财务资助。
2、财务资助方式和期限
本次财务资助以借款方式提供；财务资助有效期自股东大会通过之日起一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
3、定价政策和定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，借款利率不超过银行同期贷款基准利率。实际付息按使用天数计算，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
4、资金主要用途
补充公司的流动资金。
四、交易目的和对上市公司的影响
张京豫先生向公司提供财务资助，有效解决了公司灵活快速融资问题，有利于公司拓宽资金来源渠道、节省财务费用、降低融资成本、提高融资效率，有利于公司业务发展，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持。
本次财务资助借款利率不超过银行同期贷款基准利率，符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日与关联人张京豫先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事先认可，并发表了独立意见如下：
本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，降低融资成本、提高融资效率，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展；本次财务资助借款利率定价合理，交易遵循公平、公正、公允的原则；该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
十、监事会意见
监事会认为：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，有利于缓解公司的资金压力。资金借入后，将增加公司目前的经营资金，实现灵活、高效、快速融资的目的。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
十一、备查文件
1、《华鹏飞股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
2、《华鹏飞股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
3、《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
4、《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告。
华鹏飞股份有限公司董事会
二O一七年八月二十六日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-078新疆天顺供应链股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构。期限为合同签订日起至履行完约定义务时止。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，系公司 2016年度审计机构，在从事公司年度审计工作中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况，满足了公司年度财务审计工作的要求。
公司独立董事就以上事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于当日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十七次会议的相关独立意见》。
该事项已提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017年11月27日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-032广东超华科技股份有限公司
2018年度经审计业绩与业绩快报存在差异暨董事会致歉公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修正前后的主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||经审计数据与上年|
|||本报告期|||||||
|||||||上年同期||同期的增减变动幅|
|||业绩快报数据||经审计数据|||||
|||||||||度|
|营业总收入（元）|1,388,273,933.21||1,393,429,072.24||1,438,602,275.74||-3.14%||
||73,514,277.77||58,273,573.45||49,091,059.39||18.71%||
|营业利润（元）|||||||||
|利润总额（元）|43,163,668.65||22,334,190.76||47,358,167.25||-52.84%||
|归属于上市公司股东的|47,318,966.45||34,514,698.96||46,854,356.18||-26.34%||
|净利润（元）|||||||||
||0.0508||0.0370||0.0503||-26.44%||
|基本每股收益（元/股）|||||||||
|加权平均净资产收益率|3.09%||2.04%||3.15%||-1.11%||
|||本报告期末||||||经审计数据与本报|
|||||||本报告期初||告期初的增减变动|
|||业绩快报数据||经审计数据|||||
|||||||||幅度|
|总 资 产（元）|2,730,586,591.84||2,768,969,744.87||2,717,471,583.29||1.90%||
||1,547,312,380.59||1,550,476,743.91||1,509,049,535.49||2.75%||
|归属于上市公司股东的|||||||||
|所有者权益（元）|||||||||
||931,643,744.00||931,643,744.00||931,643,744.00||0.00%||
|股 本（元）|||||||||
||1.6608||1.6642||1.6198||2.74%||
|归属于上市公司股东的|||||||||
|每股净资产（元）|||||||||

注：1.上述数据以公司合并报表数据填列。
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东
的数据填列。净资产收益率按加权平均法计算，基本每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。
二、业绩快报修正情况说明
1．差异情况
公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-007），预计报告期内，公司实现营业总收入1,388,273,933.21元，较上年同期下降3.50%；
实现营业利润 73,514,277.77元，较上年同期增长49.75%；实现利润总额 43,163,668.65元，较上年同期下降8.86%；实现归属于上市公司股东的净利润47,318,966.45元，较上年同期增长0.99%。
经会计师事务所审计，报告期内，公司实现营业总收入1,393,429,072.24元，较上年同期下降3.14%；实现营业利润58,273,573.45元，较上年同期增长18.71%；
实现利润总额22,334,190.76元，较上年同期下降52.84%；实现归属于上市公司股东的净利润34,514,698.96元，较上年同期下降26.34%。
2．造成差异的原因
（1）公司对个别应收账款单项进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；
（2）公司因诉讼事项计提部分预计负债；
（3）由于子公司广州泰华多层电路板有限公司的相关资产组进行减值测试，商誉的资产组或资产组组合的可收回金额存在资产减值迹象，确认相应的减值损失；
（4）通过对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备；
（5）递延所得税费用转回。
以上调整符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
3．董事会致歉说明
公司董事会对经审计业绩与业绩快报数据出现差异向广大投资者致以诚挚的歉意。公司对造成差异的原因进行了分析，并将严格按照相关规定进行责任认定。
公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作和相关专业知识的学习，提高相关部门人员的业务水平，提高业绩预计和业绩快报的准确性，以防止类似情况的
发生。
同时我们将加强参股公司的管控，加派人员入驻贝尔信，进一步监管贝尔信的资金流转、合同签署、业务开展，及时发现内部控制缺失的环节、提出整改措施。
三、备查文件
1．经公司法定代表人梁健锋先生、主管会计工作的负责人梁新贤先生、会计机构负责人梁新贤先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
证券简称：创维数字证券代码：000810公告编号：2016-084
创维数字股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第九届董事会第十七次会议审议通过。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 12月 23日下午 14:30
（2）网络投票时间：2016年 12月 22日－2016年 12月 23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 23日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 22日下午 15:00至 2016年 12月 23日下午 15:00中的任意时间。
（3）催告公告日期：2016年 12月 21日
5、股权登记日：2016年 12月 19日
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）股权登记日 2016年 12月 19日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 13楼新闻中心。
二、会议审议事项
1、审议《关于新增 2016年度日常关联交易额度的议案》
2、审议《关于为子公司担保的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，议案详细内容详见 2016年 12月 8日相关公告。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
2、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼证券部
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼联系人：张知、牟海涛
联系电话：0755-26545464
传真：0755-26010028
邮编：518057
六、备查文件
创维数字股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
附件一：股东授权委托书
创维数字股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维数字股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同|反|弃|
||序号||议 题||||
|||||意|对|权|
|1||《关于新增2016年度日常关联交易额度的议案》|||||
|2||《关于为子公司担保的议案》|||||

注：请在议案相应的栏内打"√"。
如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：年月 日 受托日期：年月 日
附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创维投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100.00||
|议案1||《关于新增2016年度日常关联交易额度的议案》||1.00||
|议案2||《关于为子公司担保的议案》||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见为同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 12月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2019-020山东圣阳电源股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的议案》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了关于申请中止审查公司发行股份购买资产暨关联交易事项的申请文件。具体内容详见公司于 2019年 4月 20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的公告》（公告编号2019-010）。
2019年4月30日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（182130号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，同意公司中止审查申请。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项的中止审查，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。公司将待反馈意见相关事宜落实后，及时向中国证监会申请恢复本次发行股份购买资产暨关联交易事项的审查。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一九年五月六日
证券代码：300557 证券简称：理工光科公告编号：2017-033
武汉理工光科股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》的公告。由于工作疏忽，相关披露内容需要更正，如下：
原：
附件三
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于调整独立董事津贴的议案||1.00||
|议案2||关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案||2.00||
|2.1||非独立董事候选人鲁国庆先生||2.10||
|2.2||非独立董事候选人陈建华先生||2.20||
|2.3||非独立董事候选人姚明远先生||2.30||
|2.4||非独立董事候选人江山先生||2.40||
|2.5||非独立董事候选人杨艳军女士||2.50||
|2.6||非独立董事候选人宋世炜先生||2.60||
|2.7||非独立董事候选人李纪平先生||2.70||
|议案3||关于选举公司第六届董事会独立董事的议案||3.00||
|3.1||独立董事候选人秦伟先生||3.10||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.2||独立董事候选人何对燕先生|3.20||
|||独立董事候选人李秉成先生|||
||3.3|||3.30|
|||独立董事候选人危怀安先生|||
||3.4|||3.40|
|议案4||关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案|4.00||
|4.1||股东代表监事候选人谢敏先生|4.10||
|4.2||股东代表监事候选人李汉兵先生|4.20||
|4.3||股东代表监事候选人阮淑珍女士|4.30||

更正为：
附件三
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||备注|
||议案编码|议案名称||该列打勾的栏目可|
|||||以投票|
|非累积投票议案|||||
|1.00||关于调整独立董事津贴的议案|√||
|累积投票议案|||||
|2.00||关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案|应选人数（7）人||
|2.01||非独立董事候选人鲁国庆先生|√||
|2.02||非独立董事候选人陈建华先生|√||
|2.03||非独立董事候选人姚明远先生|√||
|2.04||非独立董事候选人江山先生|√||
|2.05||非独立董事候选人杨艳军女士|√||
|2.06||非独立董事候选人宋世炜先生|√||
|2.07||非独立董事候选人李纪平先生|√||
|3.00||关于选举公司第六届董事会独立董事的议案|应选人数（4）人||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.01||独立董事候选人秦伟先生|√||
|3.02||独立董事候选人何对燕先生|√||
|||独立董事候选人李秉成先生|||
||3.03|||√|
|||独立董事候选人危怀安先生|||
||3.04|||√|
|4.00||关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案|应选人数（3）人||
|4.01||股东代表监事候选人谢敏先生|√||
|4.02||股东代表监事候选人李汉兵先生|√||
|4.03||股东代表监事候选人阮淑珍女士|√||

除上述更正信息之外，原公告中其他内容保持不变，公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告！
武汉理工光科股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2015—030大连壹桥海参股份有限公司
关于调整限制性股票股权激励计划预留部分授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于 2014年 6月 20日审议通过了《关于<公司限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并授权董事会全权办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜。2015年 6月 26日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整限制性股票股权激励计划预留部分授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票股权激励计划已履行的相关审批程序
1.2014年5月5日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《大连壹桥海参股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等股权激励计划相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。2014年5月9日，公司将完整的限制性股票股权激励计划备案申请材料报中国证监会备案。
2.2014年5月30日，公司获悉报送的《激励计划》经中国证监会备案无异议。2014年 5月 31日，公司公告了《大连壹桥海参股份有限公司关于限制性股票股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》。
3.2014年6月20日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《激励计划》及相关议案。董事会被授权确定限制性股票股权激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜等。
4.2014年7月1日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票股权激励计划授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
5.2014年7月15日，公司限制性股票首次授予完成并在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于限制性股票首次授予完成的公告》。2014年7月17日，首次授予股份上市。
6、2015年6月26日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票股权激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
二、调整事项
经 2015年4月 9日公司第三届董事会第八次会议审议并提交2015年 5月 4日公司2014年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日末公司总股本475,776,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增股份10股。经上述分配后，公司的总股本为 951,552,000股。公司2014年度权益分派股权登记日为：2015年5月13日，除权除息日为：2015年5月14日。
鉴于公司2014年度权益分派方案已于2015年5月14日实施完成。根据《大连壹桥海参股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）》中发生送红股、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项时限制性股票授予数量的调整方法，对预留限制性股票的授予数量调整如下：
调整后的预留限制性股票授予数量=450,000×(1+1)=900,000股。
三、限制性股票股权激励计划预留部分的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票股权激励计划预留部分授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事对《关于调整限制性股票股权激励计划预留部分授予数量的议案》发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票股权激励计划预留部分授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励相关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关备忘录1-3号》”）及《激励计划》中关于限制性股票股权激励计划调整的规定，同意董事会对限制性股票股权激励计划预留部分授予数量进行调整。
五、监事会意见
经审议，监事会认为本次对限制性股票预留部分授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》中关于限制性股票股权激励计划调整的规定，同意公司对限制性股票预留部分授予数量进行调整。以上调整符合《激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次激励计划预留部分的数量调整系根据《激励计划（草案）》的规定而进行，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《激励计划（草案）》的规定，合法、有效。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第十次会议决议；
2.公司第三届监事会第八次会议决议；
3.独立董事关于公司第三届董事会第十次会议所涉事项的独立意见；
4.北京德恒律师事务所关于公司限制性股票激励计划预留部分调整及授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一五年六月二十七日
陕西省国际信托股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（经2017年12月26日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善治理结构，根据《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指公司章程规定的人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构，专门负责提供有关公司经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对薪酬制度执行情况进行监督；
（五）人力资源部每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报公司董事长审定。
（六）董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬计划，须报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东大会说明，并予以披露。
第四章决策程序
第十二条人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提
供公司有关资料：
（一）主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及的指标完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
人力资源部在召开相关会议前应与董事会办公室沟通会议议案情况，并定期（原则上每季度一次）向董事会办公室报备。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）董事及高级管理人员岗位绩效评价结果报公司党委会审议；
（四）薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，在听取公司党委的意见后提交委员会审议，委员会通过后经董事会办公室提交公司董事会审议。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会根据工作需要每季度原则上应召开一次会议，对公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责情况进行审查并对其进行年度绩效考评，在发生薪酬与考核委员会职责范围内其他事项时，薪酬与考核委员会认为有必要也应召集会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，经董事会批准执行，有关费用由公司支付。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的议案必须经全体委员的过半数通过。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由人力资源部保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提请董事会审议，有关重大事项由董事会提交股东大会批准。
第二十三条出席会议的委员和其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十五条本细则解释权归属董事会。
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-066号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届董事会第八次会议，于 2018年 12月 18日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2018年 12月 20日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整 2018年限制性股票计划激励对象及授予数量的议案》；
因 1名激励对象离职，根据公司《2018年限制性股票计划》的相关规定，以及2018年第二次临时股东大会的授权，同意公司取消其参与2018年限制性股票计划的资格，2018年限制性股票计划的激励对象由 6342人调整为 6341人，授予的限制性股票总数由126,534,881股调整为126,518,281股。
《2018年限制性股票计划激励对象名单（调整后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向 2018年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》；
董事会认为，2018年限制性股票计划的授予条件已经满足。根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司向 2018年限制性股票计划的6341名激励对象授予限制性股票126,518,281股，授予日为2018年12月20日，
授予价格为16.98元/股。
《关于向2018年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；
本次董事会同时审议《关于向 2018年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司拟向激励对象授予限制性股票 126,518,281股，在授予完成后，公司总股本将会发生变化（以工商实际注册为准）。
因此，根据2018年第二次临时股东大会（2018年12月19日召开）的授权，需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：
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|条款|原章程内容|修订后内容|
|第六条|公司注册资本为9,227,270,473 元。|公司注册资本为 9,353,788,754元。|
|第十九条|公司股份总数为9,227,270,473 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|公司股份总数为 9,353,788,754股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|

上述数字以工商实际注册为准，仅考虑本次授予限制性股票带来的变动。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，如果出现激励对象因离职、行权资金筹集不足等原因放弃的情况，公司总股本将以实际授予的限制性股票数量为准做相应变动，《公司章程》也将做相应修订。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会