证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-012厦门万里石股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 3月 14日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年3月30日（星期四）召开2017年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月30日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间为：2017年 3月 29日至 2017年 3月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月30日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月29日下午15:00至2017年3月30日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：
福建省厦门市思明区长青路431号华美达长升大酒店三楼长升阁。
7、股权登记日：2017年3月24日
8、会议出席对象：
（1）截至 2017年 3月 24日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
2.《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；
3.《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；
4.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
根据上市公司股东大会规则的规定，议案1、议案3、议案 4属于涉及影响中小投资利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案3、议案4需经股东大会特别决议审议通过。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2017年 3月 2日、2017年 3月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须
持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件三”）和本人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件三”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2017年3月27日（上午8:30--17:00）
3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦 8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路 201号宏业大厦8楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：周文森、王劭雯
联系电话：0592-5065075
联系邮箱：zhengquan@wanli.com
传真号码：0592-5030976；0592-5209525
2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
六、备查文件：
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2017年3月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362785
2、投票简称：万里投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案编码“1.00”代表议案1《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》；议案编码“2.00”代表议案2《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，以此类推。
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||表示对以下议案 1 至议案 4所有议案统一表决||100||
|1||《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；||1.00||
|2||《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；||2.00||
|3||《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；||3.00||
|4||《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。||4.00||

（2）填报表决意见
对本次股东大会议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月29日下午3：00，结束时间为2017年3月30日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
2、本次股东大会有4项议案，若公司股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
附件二：
回 执
截至2017年月日，我单位（个人）___________________________持有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件三：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年3月30日召开的厦门万里石股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；||||
|2|《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；||||
|3|《关于公司及子公司提供对外担保的议案》；||||
|4|《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。||||

委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。