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深高速2014年第一次临时股东大会 法律意见书
广东君言律师事务所
关于深圳高速公路股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳高速公路股份有限公司
广东君言律师事务所(以下简称“本所”)受深圳高速公路股份有限公
司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席并见证了公司2014年第一
次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以
下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《深圳高速公路
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，并按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜
出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司于2014年1月26日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通
过了关于提请召开2014年第一次临时股东大会的决议。依据该决议，公司董
事会于2014年2月11日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站上发布了《深圳高速公路股份有限公司关于
召开2014年第一次临时股东大会的通知》，通知列明了本次股东大会的召开
时间、地点、会议审议事项等内容。
2014年3月28日上午10:00，公司在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼
2-4层公司会议室召开了本次股东大会，会议由公司董事长杨海先生主持。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
出席本次股东大会的人员包括：(1)公司的股东和股东代理人共8人，所
持有表决权的股份总数为 1,477,023,690股，占公司有表决权股份总数的
67.73%；(2)公司的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；(3)公司
聘请的境内外律师及公司董事会邀请的其他人士。
深高速2014年第一次临时股东大会 法律意见书
经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。
此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东和股东代理人以
普通决议案方式审议并通过了《关于梅观高速公路调整收费及政府补偿的议
案》。
在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票
和监票，计票结果显示上述议案均获通过。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等
事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
(以下无正文)
深高速2014年第一次临时股东大会 法律意见书
[本页无正文，为广东君言律师事务所关于深圳高速公路股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书签署页]
广东君言律师事务所
经办律师（签字）：
赖经纬 刘萍
律师事务所负责人（签字）：
刘辉
二〇一四年____月____日
证券代码：600150 证券简称:中国船舶 编号：临 2016-08
中国船舶工业股份有限公司
关于公司所属企业 2016年委托中船财务有限责任公司
开展资金管理业务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中船财务有限责任公司；
委托理财金额：总金额不超过 32亿元人民币；
委托理财投资类型：资金投向包括：央票、国债、企业债、可转债、信托产品、短期融资券、中期票据、银行理财产品、券商资产管理计划、货币型基金、债券型基金及存款品种，中船财务确保资金安全；
委托理财期限：自资金划入中船财务公司账户后三年内；
过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间产生的类别相关的关联交易已达到 3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上；
本预案还需提交公司股东大会审议。
为提高资金使用与收益，公司全资子公司——上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）及其控股子公司、沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）及本公司控股子公司中船澄西船舶修
造有限公司（以下简称“中船澄西”，公司持有89.34%的股权），经与中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）沟通，2016年度拟委托中船财务开展资金管理业务。具体情况如下：
一、关联交易概述
为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，外高桥造船（含其控股子公司）、沪东重机、中船澄西拟委托中船财务开展资金管理业务，总金额不超过 32亿元人民币；资金投向主要包括：央票、国债、企业债、可转债、短期融资券、中期票据、券商资产管理计划、信托产品、货币型基金及存款等品种。
根据有关规定，中船财务为本公司的关联人，本次委托其开展资金管理业务构成关联交易。
二、关联方介绍
1、关联关系：中船财务系本公司控股股东中国船舶工业集团公司控制的企业，是本公司的关联方。
2、关联方介绍：
关联方：中船财务有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1号 2306C室法定代表人：曾祥新
企业性质：国有控股
注册资本：30亿元人民币
经营范围：对中船集团成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务、对成员单位提供担保及委托投资，对成员单位办理票据与贴现，协助成员单位实现交易款项的收付，办理成员单位的委托贷款、内部转账结算及相应结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债等。
三、关联交易基本情况
（一）资金管理委托合同主要内容
1、授权额度：授权外高桥造船（含其控股子公司）、沪东重机、中船澄西可以新增不超过 32亿元人民币，委托中船财务进行资金管理业务，其中：外高桥造船（及其控股子公司）可新增不超过 19亿元人民币，沪东重机可新增不超过 10亿元人民币，中船澄西可新增不超过 3亿元人民币；本项授权，自公司 2015年度股东大会通过之日起，至公司股东大会就该事宜作出新的授权或修改之前，持续有效。
2、投资品种：资金投向央票、国债、企业债、可转债、短期融资券、中期票据、券商资产管理计划、信托产品、货币型基金及存款等品种，中船财务确保资金安全。
3、管理期限：自资金划入中船财务公司账户后三年内。
4、资金来源：自有闲置资金。
5、预期收益：预期收益率高于同期银行存款利率。
（二）、收费原则
委托方与受托方明确约定：预期收益率应高于同期银行存款利率；协议终止时，受托资产的实际收益率低于或等于预期收益率的，中船财务不收取投资管理费；协议终止时，受托资产的实际收益率超过预期收益率的，超过预期收益可以部分作为中船财务的投资管理费。
四、对上市公司的影响
在确保企业生产经营、项目建设稳定、有序的前提下，本公司所属企业利用自有闲置资金，委托中船财务公司选择购买安全性高、流动性好的理财产品，既有利于公司“强化资金集中管理”的战略部署，又利于提高闲置资金利用效率，扩大收益渠道，进而提高上市公司的整体收益，因此不会对公司产生不利影响。
五、风险控制分析
尽管资金管理业务属于低风险投资品种，但投资品种受宏观经济、金融市场的影响，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资
风险，拟采取如下措施；
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向和投资收益情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、公告前十二个月购买理财产品情况
公司 2014年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司拟委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》，议案通过后至本次公告日，公司所属企业外高桥造船（及其控股子公司）、中船澄西累计向中船财务购买理财产品 13.40亿元人民币。
七、应当履行的审议程序
1、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审议认为：“中船财务是经中国人民银行核准的非银行金融机构，在当前行业形势及经济环境下，在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司所属企业利用一定额度的自有闲置资金，委托中船财务择机选择安全性高、流动性好的理财产品，利于提高闲置资金利用效率和收益，符合上市公司全体股东的利益；在本次关联交易事项的表决中，关联董事应按有关规定回避表决，程序依法合规。因此，同意本预案”；
2、本预案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并需在董事会上发表独立意见；
3、本预案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，董事会审议时关联董事已回避表决；
4、鉴于构成重大关联交易，依照相关法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》，本预案还需报公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
八、独立董事意见
在本次会议召开前，公司提前向我们提供了《关于公司全资子公司拟委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》及相关资料。经审阅，我们同意将该预案提交公司董事会会议审议。
经审议，我们认为：中船财务是经中国人民银行核准的非银行金融机构，在当前行业形势及经济环境下，在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司所属企业利用一定额度的自有闲置资金，委托中船财务择机选择安全性高、流动性好的理财产品，利于提高闲置资金利用效率和收益，符合上市公司全体股东的利益；在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。
因此，我们同意本预案，还需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2016年 4月 16日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-003
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
宜华生活科技股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股份增持，不触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月7日收到宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）及其一致行动人刘绍喜先生关于权益变动的通知。宜华集团及其一致行动人刘绍喜于2013年1月31日至2017年2月 6日，通过上海证券交易所交易系统及认购公司公开配股的方式增持公司151,214,380股股份，持有公司股份比例从23.34%增加至28.34%。
本次权益变动前，宜华集团持有公司 269,013,411股股票，占公司总股本的23.34%；刘绍喜先生未直接持有公司股票。
本次权益变动后，宜华集团持有公司 372,594,899股股票，占公司总股本的25.13%；宜华集团通过“富诚海富通稳胜共赢二十号/二十六号专项资产管理计划”持有公司 34,254,399股股票，占公司总股本的2.31%；刘绍喜先生持有公司13,378,493股股票，占公司总股本的0.9%。宜华集团及其一致行动人刘绍喜先生合计持有公司 420,227,791股股票，占公司总股本的28.34%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次权益变动涉及信息披露义务人宜华集团及其一致行动人刘绍喜先生披露详式权益变动报告书，具体内容详见同日披露的《宜华生活科技股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2017年2月8日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号： 2018-058益丰大药房连锁股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）及其摘要修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年6月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。详见 2018年 6月 23日披露在公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等公告。
2018年 7月 5日收到了上海证券交易所《关于益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0744号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司对重组报告书进行了修订、补充与完善。
现将重组报告书补充与修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本说明中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：1、重组报告书“第一章本次交易概况”之“二、本次交易方案”中及“重大事项提示”之“一、本次交易方案”中补充披露了本次重组完成后标的公司除上市公司外其他股东的构成及其持股比例、上市公司仅收购标的公司部分股权的原因。
的市场占有率、主要竞争对手情况、未来持续盈利能力以及拟与上市公司展开的整合措施。
3、重组报告书“第四章标的资产基本情况”之“二、历史沿革”中补充披露了新兴药房历史上收购宏达衡康的情况。
4、重组报告书“第四章标的公司基本情况”之“二、历史沿革”中进行补充披露了报告期内标的公司门店增长情况以及估值背景。
5、重组报告书“重大事项提示”之“七、业绩承诺及补偿安排”、“第一章本次交易概况”之“四、业绩承诺及补偿安排”及“第七章本次交易主要合同”中补充披露了本次交易在未获得监管部门核准的情况下的业绩承诺情况。
6、重组报告书“第六章标的资产评估情况”之“四、市场法评估情况”之“（六）市场法评估计算过程及结果”中补充披露了本次交易评估方法中对控股权溢价及少数股权折价的取值及依据。
7、重组报告书“第六章标的资产评估情况”之“四、市场法评估情况”之“（六）市场法评估计算过程及结果”中补充披露了本次评估中 EV/S和 P/E的取值及合理性。
8、重组报告书“第四章标的资产基本情况”之“十四、诉讼、仲裁、行政处罚及合规情况”之“（二）重大行政处罚”中补充披露了标的公司的行政处罚情况。
9、重组报告书“第六章标的资产评估情况”之“二、评估假设”之“（三）针对性假设”中补充披露了评估假设。
10、重组报告书“第十章财务会计信息”之“一、交易标的财务会计资料”之“（三）报告期内合并现金流量表”中补充披露了抵消内部交易产生的增值税后更正的2017年度及2018年1-3月的销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现金流入小计，购买商品、接受劳务支付的现金以及经营活动现金流出小计等财务数据。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临 2016-103
债券代码：123359 债券简称：14兴业 02
兴业证券股份有限公司关于行使“14兴业 02”
次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露《兴业证券股份有限公司关于行使“14兴业02”次级债券发行人赎回选择权的公告》（临2016-099），根据《兴业证券股份有限公司 2014年次级债券（第二期）募集说明书》有关“14兴业02”次级债券发行人赎回选择权的条款约定，公司决定行使“14兴业02”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14兴业02”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“14兴业02”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一六年八月九日
北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事意见北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2019年 7月 15日召开第二届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，现对公司第二届董事会第一次会议审议的关于公司聘任高级管理人员的事项，发表如下独立意见：
1、公司聘任的总经理刘辰先生；董事会秘书邢杰女士；副总经理杨立宏女士、刘利荣女士；总工程师孙淑英女士和财务总监李永强先生均具备与职务相应的专业素质和职业操守，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
2、本次董事会聘任总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师和财务总监的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
综上，我们同意董事会予以聘任。
独立董事：张德胜、卢闯、林海权 2019年7月15日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2019-026上海浦东路桥建设股份有限公司
关于2019年第一季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年第一季度，公司及子公司新签项目数量总计为34个，新签项目金额为人民币197,695.558万元，新签项目数量较上年同期减少43.33%，新签项目金额较上年同期减少1.57%，按业务类型细分，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|经营数据|基建工程|房屋建设|建筑装饰|总计|
|2019年第一季度新签项目数量（个）|18|13|3|34|
|2019年第一季度新签项目总金额（万元）|49,929.5561|143,469.4552|4,296.5467|197,695.558|
|2019年累计新签项目数量（个）|18|13|3|34|
|2019年累计新签项目总金额（万元）|49,929.5561|143,469.4552|4,296.5467|197,695.558|

截至2019年第一季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
浙江天成自控股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议资料浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制度的规定，我们作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于对子公司上海天成航空座椅有限公司财务资助的议案》依法进行审核，对上述相关事项发表以下独立意见：
一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金议案的独立意见
公司本次以 2016年度非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金702.99万元，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案。
二、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见
公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过 12个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资
浙江天成自控股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议资料金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案。
三、关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案的独立意见
公司本次使用不超过4,000万元的暂时闲置募集资金在自董事会审议通过并公告之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案。
四、关于公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理议案的独立意见
公司在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币1.6亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案。
五、关于对子公司上海天成航空座椅有限公司财务资助议案的独立意见
公司在不影响自身正常经营的前提下，本次对全资子公司上海天成航空座椅有限公司提供财务资助，是为支持全资子公司上海天成航空座椅有限公司经营发展需要，降低其资金成本。上海天成航空座椅有限公司为公司全资子公司，公司能够对上海天成航空座椅有限公司实施有效的控制，确保公司资金安全。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意该议案。
浙江天成自控股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议资料（此页无正文，为《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
庞正忠
陈勇
朱西产__________________
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-045上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年7月27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。
请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年四月八日
新东方新材料股份有限公司
董事会审计委员会 年度履职情况报告
2017
根据《公司法>、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会人员构成
报告期内，经公司第三届董事会第六次会议选举独立董事刘翰林先生为主任委员。审计委员会成员共三人，由独立董事刘翰林先生、范宏先生及非独立董事朱君斐女士组成。主任委员由会计专业人士刘翰林先生担任，审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2017年度共召开了3次会议，各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：
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|会议|召开日期|审议事项|决议情况|
|第三届董事会审计委员会2017年第六次会议|2017年2月27日|选举刘翰林先生为董事会审计委员会主任|一致同意|
|第三届董事会审计委员会2017年第七次会议|2017年2月28日|审议通过2016年度财务报告|一致同意|
|第三届董事会审计委员会2017年第八次会议|2017年7月16日|1、关于公司2014年1月1日至2017年6月30日财务报告的议案；2、关于会计政策调整的议案。|一致同意|

三、董事会审计委员会工作内容
根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等中国证监会、财政部、上海证券交易所出台的有关法规和规则，以及公司董事会《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会主要负责审计机构的聘任，内部审计的监督，公司内、外部审计之间的沟通，财务信息的审核与披露，公司内控制制度的审查，重大关联交易的审核等。
四、2017年度履职情况
（一）关于审计机构的聘任
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司聘用的审计机构，其具有从事证
券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。天健参
与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保
持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
审计委员会认为，天健受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。审计委员会向公司董事会建议继续聘任天健担任公司2018年度审计工作。
（二）与审计机构的沟通
天健进场前，审计委员会认真听取、审阅了天健年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并与天健协商了相关工作的总体时间安排。
天健进场审计过程中，审计委员会与负责公司年审的注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通，天健按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企业财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
天健结束现场审计工作后，出具 2017年年度审计报告初步审计意见后，在公司管理层回避的情况下，审计委员会与天健举行了沟通会议。经充分沟通，审计委员会同意天健对公司账务处理的认定意见，认为公司已经按照企业会计准则的各项规定编制财务报告，公允地反映了公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量。审计委员会对天健出具的审计意见无异议，一致同意将报告提交公司董事会审议。
（三）指导内部审计工作
报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会检查了公司2017年度内部审计工作，并要求审计组制定2018年度内部审计工作计划。
（四）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（五）对公司关联交易事项的审核
报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的促使天健与管理层、内部审计部门及相关部门进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
五、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的各项职责。
新东方新材料股份有限公司董事会审计委员会2018年4月25日
（本页无正文，为新东方新材料股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告签字页）
审计委员会成员：
2018
年4月25日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2017-001
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：人民币13,000万元。
●委托理财投资类型：短期保本浮动收益型
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限(天)|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|
|1|华懋科技|中国银行股份有限公司厦门杏林支行|自有资金|中银保本理财-人民币按期开放|8,000|91|2017-01-12|2017-04-13|3.10|
|2|华懋科技|中信银行厦门杏林支行|自有资金|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|5,000|91|2017-01-13|2017-04-14|3.65|

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|-|-|
|合计|13,000|

二、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金（包括闲置募集资金），在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 5000万元、闲置自有资金不超过2.5亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2016年1月19日上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司 2016-003号公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，划定银行区域所在地为厦门市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本型的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司购买标的为91天的短期保本浮动收益型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理
财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，
确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2016年1月19日上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 1.7亿元，均为闲置自有资金。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
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|-|
|证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2019-031|
|债券代码：145553 债券简称：17 东次 03|

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|东方证券股份有限公司 2017 年||
|次级债券(第二期)(品种一)2019 年付息公告||
||本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 15日发行的东方证券股份有限公司 2017年次级债券(第二期)(品种一)（以下简称“本期债券”）将于 2019年 5月 15日开始支付自 2018年 5月 15日至 2019年 5月 14日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
债权登记日：2019年 5月 14日
债券付息日：2019年 5月 15日
一、本期债券基本情况
1、发行人：东方证券股份有限公司
2、债券名称：东方证券股份有限公司 2017年次级债券(第二期)(品种一)
3、债券简称及代码：简称为“17东次03”，代码为“145553”4、债券期限、规模和利率：本期债券为 3年期固定利率债券，发行规模为人民币 15亿元，票面年利率为5.15%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、债券形式：实名制记账式
7、计息期限：本期债券的计息期限为 2017年 5月 15日至 2020年 5月 14日。
8、付息日：本期债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 5月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2020年 5月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
10、上市时间和地点：本期债券于 2017年 5月 31日在上海证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
根据债券募集说明书的规定，本期债券票面金额为人民币 100元，票面利率为5.15%，本期债券每年的付息日为 5月 15日。如付息日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息。
三、本期债券本次债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年 5月 14日
2、债券付息日：2019年 5月 15日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2019年 5月 14日上海证券交易所收市后，
在中证登上海分公司登记在册的全体“17东次03”持有人。
五、本期债券付息方法
（一）公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息收入按利息股息红利所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点；
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“17东次03”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）以及 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年 11月 7日至 2021年 11月 6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：东方证券股份有限公司
地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：朱静敏、许焱
联系电话：021-63325888
邮政编码：200010
（二）主承销商：东方花旗证券有限公司
地址：上海市中山南路 318号 2号楼 24层
法定代表人：马骥
联系人：张娜伽
联系电话：021-23153582
邮政编码：200010
（三）债券受托管理人：东莞证券股份有限公司
地址：东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人：陈照星
联系人：吴昆晟
联系电话：021-50158806、021-50158810
邮政编码：523000
（四）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166号
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2019年 5月 7日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-012
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|53,431,752|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.3199|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担
任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，公司董事魏彩虹、张若明、杜冠华因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，公司监事孙辉业因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监高大鹏出席本次会议，公司副总经理孙云霞列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2018年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,664,052|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,663,952|99.9992|100|0.0008|0|0.0000|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,663,952|99.9992|100|0.0008|0|0.0000|

4、议案名称：《关于增加公司及全资子公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|53,431,652|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 公 司<2018年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》|477,852|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《 关 于 公 司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|477,752|99.9790|100|0.0210|0|0.0000|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|477,752|99.9790|100|0.0210|0|0.0000|
|4|《关于增加公司及全资子公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》|477,752|99.9790|100|0.0210|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3以上，获得通过。涉及关联股东回避表决的议案1—3，关联股东均回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：周群、郭栋
2、律师鉴证结论意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司2018年2月28日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2014-016
转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013年年度股东大会于 2014年 5月 22日在牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表 9名，代表公司有表决权股份 133,187,714股，占公司股本总额的52.78%。公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事潘泉利先生主持了本次股东大会。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013年度董事会工作报告的议案》。
表决结果为：133,187,714股赞成，占本次会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%。
2、审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013年度财务决算和2014年度财务预算报告的议案》。
表决结果为：133,187,714股赞成，占本次会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%。
3、审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013年年度报告及摘要的议案》。
表决结果为：133,187,714股赞成，占本次会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%。
4、审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013年度利润分配预案的议案》。
表决结果为：133,187,714股赞成，占本次会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%。
5、审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
表决结果为：133,187,714股赞成，占本次会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%。
6、审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2014年预计日常关联交易金额的议案》。
表决结果为：40,455,740股赞成，占本次会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司及其他关联股东回避了本项议案的表决。
7、审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2013年度述职报告的议案》。
表决结果为：133,187,714股赞成，占本次会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%。
8、审议通过了《关于修改<牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程>的议案》。
表决结果为：133,187,714股赞成，占本次会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%。
9、审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013年度监事会工作报告的议案》。
表决结果为：133,187,714股赞成，占本次会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占本次会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份数的 0%。
三、律师见证情况
北京市时代九和律师事务所张启富、刘雪月律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、本次临时股东大会决议；
2、本次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一四年五月二十二日
证券代码：600072 证券简称：*ST钢构 公告编号：临2015-008
中船钢构工程股份有限公司
股票可能被暂停上市第三次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”）2012年、2013年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于2014年4月1日被实施退市风险警示。若公司2014年度经审计的净利润继续为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的
相关规定，公司股票将于披露2014年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后15个交易日内做出是否暂停
公司股票上市的决定。
经公司财务部门的初步测算，公司 2014年年度净利润
将实现盈利。公司已于 2015年 1月 31日披露了《中船钢构工程股份有限公司 2014年年度业绩预盈公告》（公告编号：临2015-004）和《中船钢构工程股份有限公司风险提示公告》（公告编号：临2015-005），于 2015年 2月 13日披露了《中船钢构工程股份有限公司股票可能被暂停上市第二次风险
提示公告》（公告编号：临2015-007）。详见公司指定信息
披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的相关公告。
公司2014年度准确财务数据将在2014年度报告中详细
披露，2014年度报告预约披露的时间为2015年4月30日。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会 2015年 3月 24日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-021江苏玉龙钢管股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（下称“公司”）2018年 3月 22日召开的第四届董事会第十八次会议及 2018年 4月 9日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对外投资的议案》、《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议的议案》，股东大会同意公司签署《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之股权转让及增资扩股协议》、《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议》，前述协议具体内容详见公司于 2018年 3月 23日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2018-006号《关于对外投资的公告》。
今日，上述两项协议已经签署完毕，股权变更工商登记尚在办理中。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司 2018年 4月 25日
独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议的意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，对公司的关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查；对公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于聘任毛中华先生为公司总经理的议案》《关于提名毛中华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018日常关联交易安排的议案》《关于转让所属市政社区设施资产关联交易的议案》《关于转让所属“三供一业”资产关联交易的议案》进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。基于独立判断立场，发表意见如下：
一、聘任提名事项
聘任毛中华先生为公司总经理，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本人同意聘任毛中华先生为公司总经理。
提名毛中华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，毛中华先生具备担任公司非独立董事的资格，我们同意提名毛中华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
二、关于公司累计和当期对外担保的专项说明事项
经充分了解和查验，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来主要是由于公司与关联方购销货物、电力、基建及维修工程、综合服务等关联交易产生的，未发现公司存在中国证监会证监发
〔2003〕56号提及的情况；并已严格控制对外担保风险。
本人认为，截止 2017年 12月 31日，公司的控股股东及其它关联方没有占用公司资金情况；公司严格遵守有关规定，规范对外担保行为，没有出现属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）列举的违规担保行为。
三、关于计提资产减值准备事项
2017年，公司深入推进供给侧结构性改革，结合去产能、“处僵治困”等专项工作，为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》，公司对 2017年末合并报表范围内的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
本人认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，本人同意计提相关减值准备。
四、关于日常关联交易事项
2017年度履行的各项日常关联交易协议，均是公司正常生产经
营所必须的，均由协议双方在平等互利的基础上，依据等价有偿的原则订立，协议涉及的关联交易价格及支付方式的确定，遵循了国家的有关规定，符合关联交易规则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
为满足公司业务发展的需要，保证公司日常生产经营的正常进行，本人同意以如下方式处理公司日常关联交易协议：
公司与大屯煤电（集团）有限责任公司重新签订《综合服务协议》；公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属徐州大屯工程咨询有限公司按照原协议的服务范围及新价格标准签订《工程设计、监理、地质钻探、工程勘察、测绘服务协议》；公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属江苏大屯煤电铁路运输工程有限公司按照原协议内容及新价格标准签订《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》；
公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属中煤大屯建筑安装工程有限公司按照原协议内容及新价格标准签订《建筑物构筑物建设维护服务协议》；公司与大屯煤电（集团）有限责任公司按照原协议内容及标准签订《煤、电供应协议》；公司与中煤电气有限公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖协议》；公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖协议》；
公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司按照原协议内容及标准签订《材料、配件、设备买卖协议》；公司与大屯煤电（集团）有限责任公司新签订《龙东煤矿资产委托运营及煤炭供应协议》；公司与中天合创能源有限责任公司新签订《业务承揽服务协议》；执行公司第六届董事会第十八次
会议及 2018年第一次临时股东大会审议并通过的《关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融服务关联交易的议案》，公司与中煤财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，由中煤财务有限责任公司为公司提供金融服务。除上述协议外，继续执行尚未到期的《土地使用权租赁协议》。
在本议案表决中，关联董事回避了对该议案的表决，符合有关法律法规及公司章程的有关规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。同时，与上述关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
五、转让所属市政社区设施资产、“三供一业”资产事项
根据国家政策要求，将所属市政社区设施资产、“三供一业”转让给关联方大屯煤电（集团）有限责任公司，有利于减轻公司负担，促进公司瘦身健体、提质增效，符合本公司及其股东的整体利益。
该关联交易事项遵循了公平公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。本人同意本次转让。
独立董事（签字）：
2018年 3月日