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证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2014-017号沈阳金山能源股份有限公司
2013年年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届十四次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司 2013年年度股东大会。现就召开公司 2013年年度股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召开时间：2014年 4月 24日上午 9时
（二）股权登记日：2014年 4月 17日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会。
（六）会议出席对象
1、凡 2014年 4月 17日（星期四）下午 3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）董事会报告
（三）2013年决算报告
（四）2013年年度报告及摘要
（五）关于 2013年年度利润分配预案的议案
（六）关于续聘公司 2014年度审计机构的议案
（七）独立董事 2013年度述职报告
（八）关于公司及控股子公司关联交易的议案
（九）关于公司为子公司 2014年提供贷款担保的议案
（十）关于开展融资租赁业务的议案
三、现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营
业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手
续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手
续。
（二）登记时间：2014年 4月 18日—2014年 4月 21日
上午9:00－11:30下午13:30－16:00
异地股东可于 2014年 4月 21日前采取信函或传真的方式登
记。
（三）登记地点：沈阳市和平区南五马路 183号泰宸商务大
厦 B座 22层沈阳金山能源股份有限公司证券部
（四）联系办法
联系人：黄宾、马佳
联系电话：024－83996040
传真：024－83996039
邮编：110006
四、注意事项
（一）拟出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前
半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户
卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）股东授权委托书附后。
五、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一四年三月三十一日
附件1
授权委托书
本人／本单位作为沈阳金山能源股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2013年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|董事会报告||||
|2|监事会报告||||
|3|2013年决算报告||||
|4|2013年年度报告及摘要||||
|5|关于2013年年度利润分配预案的议案||||
|6|关于续聘公司2014年度审计机构的议案||||
|7|独立董事2013年度述职报告||||
|8|关于公司及控股子公司关联交易的议案||||
|9|关于公司为子公司2014年提供贷款担保的议案||||
|10|关于开展融资租赁业务的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号（营业执照注册号）：
委托人股东账号：
委托日期： 受托日期：
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015-086
江西中江地产股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会再次延期召开的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2015年第一次临时股东大会延期召开时间：2015年11月9日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年11月2日
3.原股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600053|中江地产|2015/10/16|

二、 股东大会延期原因
江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月24日通过《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2015-078），定于2015年10月23日（星期五）召开本公司2015年第一次临时股东大会。
公司于2015年10月21日通过《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2015年第一次临时股东大会的延期公告》（编号：临2015-082），定于2015年11月2日（星期一）召开本公司2015年第一次临时股东大会。
截止本公告日，因上海证券交易所对公司本次重大资产购买等相关文件的事后审核仍在进行中，故公司董事会决定将公司2015年第一次临时股东大会再次延
期至2015年11月9日（星期一），股东大会股权登记日不变。此次股东大会延期
召开符合相关法律、法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.现场会议召开的日期、时间
召开的日期时间：2015年11月9日14点00分
2.网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015年11月9日
至 2015年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.除上述调整外，本公司2015年第一次临时股东大会召开地点、股权登记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变，原授权委托书依然有效，详见公司于2015年9月24日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的原股东大会通知（编号：临2015-078）。
四、 其他事项
1、联系方式
联系地址：江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼
联系单位：江西中江地产股份有限公司
联系人：孙军、朱丽燕
电 话：0791-88666003
2、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：600467 股票简称：好当家 公告编号：临 2016-019山东好当家海洋发展股份有限公司
关于取得发明专利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下表所示：
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|证 书 号|发明专利名称|专 利 号|专利申请日|授权公告日|专利保护期限|
|第2023832号|一种海参肠口服液的制备方法|ZL 2013 10649317.3|2013年12月6日|2016年4月13日|20年|
|第2074398号|一种海带膳食纤维的制取方法|ZL 2013 10649386.4|2013年12月6日|2016年5月18日|20年|
|第2073428号|一种海参褐藻营养糕及其制备方法|ZL 2013.10650321.1|2013年12月6日|2016年5月18日|20年|
|第2073058号|即食膨化鯷鱼的加工方法|ZL 2013.10649305.0|2013年12月6日|2016年5月18日|20年|

上述四项发明专利技术已应用于公司大健康产业相关产品研发方案中，上述专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-099债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2018年12月28日以通讯表决的方式召开，会议应参会监事3人，实参会监事3人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体监事：
审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易的议案》。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于向控股股东借款的关联交易的公告》（公告编号：2018-100）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司监 事 会
二〇一八年十二月二十九日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：2015-045雅戈尔集团股份有限公司
关于与中国中信股份有限公司签署战略合作协议的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、协议签署情况
2015年6月9日，公司与中国中信股份有限公司（以下简称“中信”）签署了《战略合作协议》，双方一致同意集双方优势在中国境内和全球市场共同谋取并捕捉重大战略机遇，展开合作，利用各自现有的资源、渠道和优势展开合作，为合作对方提供业务便利和支持，提升其公司价值。
本协议仅为框架性意向协议，关于战略合作的条款内容仅构成双方基于诚实信用原则的表达和相互共同的意图。除有书面协定外，双方同意本协议的上述条款对双方并无法律约束力和执行力，亦不构成任何一方任何性质的承诺。
二、合作方基本情况
中信是中国最大的国际化综合性企业集团，全球500强企业中排名第160位的中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）的核心业务平台。中信的资产、收入和净利润占中信集团的绝大部分。作为中国“走出去”国家战略的先行者和践行者，中信的业务遍及全球各地，覆盖金融业、房地产及基础设施业、工程承包业、资源能源业、制造业及其他行业等领域，员工总数超过10万人，年营业收入超过530亿美元。
三、战略合作协议的主要内容
（一）成立战略合作委员会
中信和公司董事长（或同级别人士）应定期举行会议且每年至少召开一次，讨论与战略合作有关的战略重点事项。在协议签订后的一个月内，双方应共同设立一个战略合作委员会，考虑并探索潜在的共同利益领域。
该战略合作委员会应由六名成员组成，每一方有权指派三名成员。双方应确保其指派的战略合作委员会代表中包含一位其高级管理人员。双方有权轮流任命其一名代表成为战略合作委员会召集人，每一年轮换一次。
在战略合作委员会会议上，双方应重点讨论宏观战略重点事项和行业相关事项。
（二）潜在战略合作领域
通过公司向中信的投资，双方旨在达成更为紧密的战略关系，分享战略资源并进一步利用亚太地区乃至全球的业务机会，提高双方的竞争力，整合并强化双方的盈利能力和全球影响力。双方将重点关注具有增长潜力和较大市场规模的领域，并借助双方的全球化网络和资源促进双方的发展。
1、在金融业及投资领域，根据双方将签订的任何确定性的协议（如有），双方应尽合理努力促使以下领域的业务合作：
（1）向相关方提供资本运作、财务资助等金融服务；
（2）整合金融工具，提供定制化的创新型投融资方案；及
（3）通过协议合作和/或设立合资企业、投资基金等方式进行对外投资活动。
2、在房地产领域，根据双方将签订的任何确定性的协议（如有），双方应尽合理努力促使以下领域的业务合作：
（1）综合房地产开发；
（2）项目融资和运营；
（3）项目策划、设计、管理、采购、运营、维护、融资等高附加值服务环节；及
（4）大型海外项目的设计管理、现场施工组织、设备采购及物资物流管理。
3、在贸易和销售领域，根据双方将签订的任何确定性的协议（如有），双方应尽合理努力促使以下领域的业务合作：
（1）开展联合营销，满足客户多元化的需求；
（2）利用销售渠道、营销团队等多种方式进行交叉销售合作；及
（3）大型机械设备和大宗商品的采购、贸易等。
4、在纺织服装、大众消费品、农牧业、医疗健康产品等领域，根据双方将签订的任何确定性的协议（如有），双方应尽合理努力促使以下领域的业务合作：（1）发展研发能力、先进技术和科学生产模式；
（2）拓展生产设施、研发基地以及全球化的销售渠道；及
（3）多元化的产品组合和收入来源。
5、根据双方将签订的任何确定性的协议（如有），双方应尽合理努力促使在以下各方面的战略业务合作：
（1）根据国家一带一路走出去战略，共同参与国际市场的开拓与发展；
（2）探索共同相互持股的可行性与实施途径；
（3）积极参与中信旗下各企业混合所有制改造；
（4）积极参与雅戈尔的各项重大项目的合作与投资；
（5）共享双方及其合作伙伴所拥有的各种信息资源及各方均愿意的合作项目开发及投资；
（6）充分发挥中信及合作伙伴国际化的优势和雅戈尔灵活的市场机制，进一步优化双方的经营机制；
（7）充分发挥中信及其合作伙伴的国际化优势，共同推动雅戈尔及各方的消费品牌推向国际市场；
（8）充分发挥雅戈尔在国内建立的营销平台，共同引进、收购国际上各类品牌及消费品；
（9）积极培养和引进国际化需要的各类经营管理、技术人才。
四、对上市公司的影响
本次合作有利于双方达成更为紧密的战略关系，实现资源共享、优势互补；
有利于公司夯实综合竞争力，提升整体盈利能力。
五、审批程序
本次签署的为战略合作框架协议，涉及具体项目时，将根据项目金额情况提
交公司董事长、董事会或股东大会审批。
六、风险提示
本协议仅是双方合作的战略性、意向性协议，具体实施内容和进度存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、备查文件
1、《战略合作协议》
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月十一日
三一重工股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，我们认真核实了报告期内公司对外担保情况以及 2015年度公司预计为子公司提供担保的额度，现对有关情况发表独立意见如下：
一、报告期内公司对外担保情况
报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行对担保事项的决策审批程序。公司预计 2014年度为子公司提供担保的议案先后获得公司董事会、股东大会一致通过。
截至 2014年 12月 31日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 124.54亿元，占公司2014年归属于上市公司股东净资产的比例为52.33%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。
二、2015年度为子公司提供担保的独立意见
公司预计2015年度为子公司提供总额不超过265.2亿元人民币的银行融资担保。我们认为：公司为所属子公司提供担保有利于增强其融资能力，降低其融资成本，满足日常经营的资金需求。且公司子公司的盈利能力强，资信状况良好，担保不会追加公司的额外风险，同意按规定将上述担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为三一重工股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明之独立意见签字页）
独立董事签字：
蒋民生
冯宝珊
许定波
三一重工股份有限公司二Ｏ一五年四月二十日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-061大连派思燃气系统股份有限公司
第三届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次临时会议于 2018年 8月 7日在大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 41层公司会议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事会主席田雪女士因个人原因缺席会议。出席本次会议的监事共同推举监事范子新女士主持本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于提请股东大会免去田雪监事职务的议案》。
鉴于田雪女士自 2018年 8月 2日召开的第三届监事会第十四次会议起连续两次未能亲自出席公司监事会会议，也未委托其他监事出席监事会会议，并因此未能签署公司 2018年半年度报告。根据《大连派思燃气系统股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，应视为其不能履职。公司监事会同意提请公司股东大会免去其公司监事职务。
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。
同意根据公司控股股东大连派思投资有限公司的提名提请公司 2018年第三次临时股东大会补选尹倩女士为公司第三届监事会监事。(监事候选人简历附后)监事会核查后认为，前述被提名的监事候选人具备公司监事任职资格。
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。
以上第二项和第三项议案尚需公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司监事会
2018年8月8日
附：监事候选人简历
尹倩女士，中国国籍，无境外永久居留权。1986年11月出生，东北财经大学经济学学士，中国政法大学法律硕士。2013年 7月-2015年 10月，担任达涅利冶金设备（北京）有限公司法务专员；2015年 10月-2016年 8月，担任上海市建纬（北京）律师事务所律师助理；自 2016年 9月起，担任大连派思投资有限公司风险控制部法务主管。现任大连派思投资有限公司风险控制部经理。
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-085号
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|武汉当代明诚文化股份有限公司|
|关于全资子公司参与亚洲足球联合会 2021-2028 年|
|亚足联赛事全球独家商业权益竞标中标的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 2月 1日，亚洲足球联合会（Asian FootballConfederation，以下简称“亚足联”或“AFC”）发布了2021-2028年亚足联赛事全球独家商业权益招标通知。公司全资子公司当代明诚体育国际有限公司（以下简称“明诚体育国际”）向亚足联申报参与该次竞标。
在经过多轮竞标后，2018年6月11日，明诚体育国际接亚足联通知，明诚体育国际在2021-2028年亚足联赛事全球独家商业权益（包括亚洲杯、世界杯亚洲区资格赛、亚冠联赛、足协杯等亚足联旗下2021-2028年全部赛事的赞助权及版权）招标项目中中标。根据招标相关文件规定，明诚体育国际将在收到中标通知后 90天（最长不超过 120天）内就具体的合作协议以及具体的合作条款与亚足联进行进一步的协商并签署正式的合约。
鉴于明诚体育国际尚需就 2021-2028年亚足联赛事全球独家商业权益合约中的相关具体条款与亚足联进行协商与沟通，因此，存在因协商不成而导致明诚体育国际未成功与亚足联在规定时间内签署正式合约的风险。明诚体育国际能否与亚足联正式签订关于 2021-2028年亚足联赛事全球独家商业权益代理的相关协议尚存在不确定性，请投资者注意风险。
未来公司将积极关注相关事项的进展程度并及时履行相关披露义务。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
武汉当代明诚股份有限公司董事会
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2017---038河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“老白干酒”）于 2017年 10月 12日收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第256号），主要内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对河北衡水老白干酒业股份有限公司收购丰联酒业控股集团有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。”
截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组事项尚需获得国有资产监督管理部门对资产评估报告的备案、公司股东大会的批准和中国证监会的核准后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者认真阅读有关风险提示的内容，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
因该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会2017年10月13日
上海市锦天城律师事务所
关于永泰能源股份有限公司
2018年第八次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于永泰能源股份有限公司
2018年第八次临时股东大会的
法律意见书
致：永泰能源股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《永泰能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年 9月 29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《永泰能源股份有限公司关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、
上海市锦天城律师事务所 法律意见书审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2018年 10月 15日下午 14:30在山西省太原市小店区亲贤北街 9号双喜广场 26层公司会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即为股东大会召开当日的交易时间段，具体为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18人，代表有表决权股份4,036,518,271股，所持有表决权股份数占公司股份总数的32.48%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 1名，代表有表决权的股份4,027,292,382股，占公司股份总数的32.41%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计17人，代表有表决权股份9,225,889股，占公司股份总数的0.07%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司验证其身份。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会通知的公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新
议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于华晨电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》。
表决结果：
同意股数 4,036,042,891股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9882%；
反对股数 475,380股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0118%；
弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.9882%同意，审议通过。
2、审议通过《关于华元新能源有限公司对毅昇有限公司10%股权进行质押的议案》。
表决结果：
同意股数 4,036,043,591股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9882%；
反对股数 375,580股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0093%；
弃权股数 99,100股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0025%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的99.9882%同意，审议通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第八次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司 2018年第八次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
谢静
负责人： 经办律师：
顾功耘
施学敬
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2015-011上海开创国际海洋资源股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 6月 4日接到控股股东上海远洋渔业有限公司的通知，该股东正在研究有关涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为防止由此而引起的公司股价异常波动及维护投资者利益，经申请，本公司股票自 2015年 6月 5日起停牌。
本公司将于股票停牌之日起 5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司 2015年 6月 5日
独立董事关于公司与安徽华文国际经贸
股份有限公司关联交易方案的独立意见
作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关法律、法规的规定，对公司与安徽华文国际经贸股份有限公司关联交易的方案进行了审查。
我们认为：前述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效；表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。
时代出版独立董事：
陈国欣 方福前
樊宏 刘永坚
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2019-031
西部矿业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月1日，公司接到控股股东西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为切实维护广大投资者权益，西矿集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1.增持主体：西矿集团。
2.本次增持前西矿集团持有公司672,300,000股，占公司总股本的28.21%。
3.本次增持情况：通过上海证券交易所交易系统增持42,408,498股，占公司总股本的1.78%。本次增持后，西矿集团持有公司714,708,498股，占公司总股本的29.99%。
4.本次增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
5.本次增持股份的资金来源：自有资金。
二、后续增持计划
截止目前无继续增持计划。
三、其他事项说明
1.本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2.西矿集团承诺：本次增持的股份在持股期间将严格遵守中国证监会与上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，十二个月内不减持所持有的公司股份。
和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
上海航天汽车机电股份有限公司
关于 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）涉及
关联交易事项的独立董事事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《关联交易内部控制制度》等有关规定，我们对公司拟提交第六届董事会第十五次会议审议的《2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》及《关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
本次非公开发行股票符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将《2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》及《关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案，提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
上海航天汽车机电股份有限公司独立董事：邓传洲刘运宏沈文忠
二〇一五年十一月十六日
中信证券股份有限公司
关于深圳传音控股股份有限公司
2020年度开展外汇衍生品交易额度预计事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称“传音控股”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年 4月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对传音控股 2020年度开展外汇衍生品交易额度预计的事项进行了审慎核查，情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司主营出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
1、公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期、外汇掉期、买入期权及期权组合等业务；涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、印度卢比、南非兰特等。
2、公司及控股子公司预计2020年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合美元不超过12亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
3、由公司经营管理层在额度范围内依据内部相关流程履行日常审批程序及签署相关法律文件。预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再提交董
事会审议。超出额度范围的，将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。
2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关规章制度，对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定，董事会、股东大会审议通过后，授权总经理、财务负责人及其组建的外汇风险管理小组在审议额度范围内审批外汇衍生品业务方案和签署相关协议及其他附件文件。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇衍生品交易业务的决定。
在董事会、股东大会审批的额度范围内操作，购买的外汇远期合约不得超过年度预算中预期外汇收款的50%；单笔外汇衍生品交易金额不得超过5000万美金。
2、公司不断优化相应制度及风险防范措施，成立了外汇风险管理小组成员，成员涵盖公司管理层、业务、法务、董秘办及财务部等多部门的负责人员，同时引进了相应的专业人员，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流
3、公司提高决策的谨慎性，强化责任措施，包括但不限于：（1）对相关责任人及权责进一步明晰，明确公司董事长、总经理和财务总监为外汇远期合约业务的直接责任人；（2）由操作人员详细记录每笔交易信息，交易完成后及时存档并报送给外汇风险管理小组，按月向董事长、总经理、财务总监等公司经营管理层进行汇报，如有违反公司相关制度规定，追究有关负责人的责任；（3）审计监察部建立定期和不定期检查制度，保证外汇交易符合公司相关制度规定。
4、强化持续关注与管理，具体如下：
（1）财务管理部随时关注外汇衍生品的市场信息，妥善安排交割资金，保证按期交割；（2）财务管理部应跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，并及时提交风险分析报告，内容至少应包括外汇衍生品交易情况、风险评估结果、本期外汇衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容，上报公司管理层；（3）外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务负责人及财务管理部应及时提交分析报告和解决方案，随时跟踪业务进展情况，并及时向董事会办公室报告，同时公司管理层应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施
5、公司仅选择与具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避银行履约风险。
五、履行的程序
2019年 12月 10日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2020年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会对上述 2020年度开展外汇衍生品交易额度预计的事项发表了明确的同意意见。
六、独立董事意见
公司开展外汇衍生品交易是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
我们一致同意关于公司及子公司 2020年度开展外汇衍生品交易额度预计的事项。
七、监事会意见
公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们一致同意公司根据实际经营情况，在预计的额度范围内开展外汇衍生品交易业务。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
传音控股 2020年度开展外汇衍生品交易额度预计事项已经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，在会议召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事已就该议案发表了事先认可意见和明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次事项尚需股东大会审议。
传音控股开展外汇衍生品交易符合实际经营需要，可以规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。传音控股制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关外汇交易业务管理制度及风险防范措施，形成了较为完善的内控制度，相关风险能够有效控制。
综上，保荐机构同意传音控股上述 2020年度开展外汇衍生品交易额度预计事项。
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-043锦州吉翔钼业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2019年 8月 5日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于 2019年 8月 2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2019年8月5日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长沈杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于全资子公司向华夏银行股份有限公司沈阳长白支行申请综合授信额度的议案》
公司全资子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）根据其自身业务发展需要，决定向华夏银行股份有限公司沈阳长白支行申请综合授信额度 14000万元，敞口额度 7000万元，期限一年。同时授权辽宁新华龙法定代表人在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于公司为全资子公司向华夏银行股份有限公司沈阳长白支行申请综合授信额度提供担保的议案》
公司全资子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）根据其自身业务发展需要，决定向华夏银行股份有限公司沈阳长白支行申请 14000万元综合授信额度，敞口额度 7000万元，期限一年。同时由公司为辽宁
新华龙提供连带责任保证。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于全资子公司向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请授信敞口额度的议案》
公司全资子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）根据其自身业务发展需要，决定向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请不超过10000万元授信敞口额度，期限一年。同时授权辽宁新华龙法定代表人在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请银行授信敞口额度提供担保的议案》
公司全资子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）根据其自身业务发展需要，决定向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请不超过10000万元授信敞口额度，期限一年。同时由公司为辽宁新华龙提供连带责任保证。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 编号：临2015-030中昌海运股份有限公司
关于公司股票停牌并实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票2015年4月30日停牌一天。
实施退市风险警示的起始日：2015年5月4日。
实施退市风险警示后的股票简称为：*ST中昌；股票代码为：600242；
股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施退市风险警示后公司股票将在风险警示版交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“中昌海运”变更为“*ST中昌”；
（二）股票代码仍为“600242”；
（三）实施退市风险警示的起始日：2015年5月4日。
二、实施退市风险警示的适用情形
公司2013年、2014年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，同时公司 2014年年度报告中净资产为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条的规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的，公司股票交易将被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.3条等相关规定，公司股票将于2015年4月30日停牌一天，5月4日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
公司股票实施退市风险警示后，将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
（一）公司将狠抓生产管理，深化内控管理，挖掘潜力，转型升级，降本增效。干散货业务巩固现有战略合作关系同时发展更多的战略合作伙伴，保证获得更多稳定的货源，并积极开拓新的业务渠道，增加市场航线的经济效益。疏浚业务努力寻找市场新机遇，加大项目拓展力度，获得更多优质项目，并尽力加快回款速度，提高疏浚业务盈利水平。
（二）公司将加大力度推进资本运作，积极推进定增项目取得成功，募集资金到位后公司将偿还部分负债，降低公司财务费用。
五、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条的相关规定，如公司 2015年度经审计的净利润仍为负值，公司 2015年度经审计的期末净资产仍为负值，公司股票可能将被暂停上市。公司将严格按照规定履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人： 公司董事会秘书谢晶先生
公司证券事务代表李景女士
（二）联系地址：广东省阳江市江城区安宁路富华小区A7（7-8层）
上海市虹桥路1438号1幢古北国际财富中心 3104A
（三）咨询电话：0662-3229088、021-62350288-6019
（四）传真： 0662-2881697、021-62953959
（五）电子信箱：a600242@163.com
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2018-76
上海申华控股股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月11日 14点00分
召开地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年1月11日
至2019年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于继续向华晨租赁存续贷款提供担保的关联交易议案|√|
|3|关于调整2018 年度为子公司担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，详见 2018年 12月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资发展有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600653|申华控股|2019/1/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记，但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。
（二）登记时间：2019年1月9日（星期三）09:00-16:00
登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏路，地铁2号线，公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路均可到达）。
六、 其他事项
本次股东大会不超过一个工作日，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行市金融和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
七、会议咨询
2019年第一次临时股东大会秘书处
电话：（021）63372010，63372011 传真：（021）63372870
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
备查文件：董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申华控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于继续向华晨租赁存续贷款提供担保的关联交易议案||||
|3|关于调整2018 年度为子公司担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2016-084江苏中天科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|861,002,846|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.9788|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司董事长薛济萍先生因公出差在外，
无法出席并主持本次股东大会，特授权委托公司副董事长丁铁骑先生主持本次股东大会。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事薛济萍、崔翔、林金桐、顾宁成因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事薛如根因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书杨栋云出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加与部分关联方 2016年日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,390,713|99.9989|1,000|0.0011|0|0.0000|

2、议案名称：关于调整为部分控股子公司 2016年银行授信提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|857,837,301|99.6323|3,165,545|0.3677|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《公司章程》第八十九条的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|861,002,846|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|861,002,846|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增加与部分关联方 2016|92,390,713|99.9989|1,000|0.0011|0|0.0000|

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||年日常经营性关联交易的议案|||||||
|2|关于调整为部分控股子公司2016 年银行授信提供担保额度的议案|89,226,168|96.5738|3,165,545|3.4262|0|0.0000|
|3|关于修订《公司章程》第八十九条的议案|92,391,713|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|92,391,713|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第 2-4议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3以上表决通过。
全部 4项议案均对中小投资者单独计票，并单独披露。
第1项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司、薛济萍回避表决。
全部 4项议案均表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏正东律师事务所
律师：王军、周玉梅
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的
规定，符合中天科技的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议
人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列
明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。
江苏中天科技股份有限公司2016年12月29日