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证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2018-26巴士在线股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计制度》等法律法规的相关规定，由巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，经公司2018年2月5日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任杨顺强先生担任公司内部审计负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
杨顺强先生个人简历如下：
杨顺强，男，中国国籍，出生于1971年，大专学历，中级会计师、税务师，2003年12月至2009年7月任浙江新嘉联电子股份有限公司会计，2009年8月至2015年12月任嘉兴嘉联电子有限公司主办会计，2016年1月至今任本公司内部审计部副部长。
杨顺强先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备担任内部审计工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）的要求，在认真审阅相关资料后，对公司2012年年度的关联方资金占用情况和对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。截至报告期末止，公司不存在除为控股子公司以外的公司提供对外担保情况。
3、报告期内，公司为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供的1300万美元信用担保，按照2013年12月30日美元兑人民币汇率6.10折算为人民币7,930万元；为全资子公司胜利精密科技（波兰）有限公司提供200万欧元信用担保，按照2013年12月30日欧元兑人民币汇率8.42折算为人民币1,684万元；为控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供5,000万元信用担保；上述担保金额合计为14,614万元，占公司2013年经审计净资产的10.40%。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。我
们认为，公司 2013年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
三、关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司拟续聘的财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格和专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报告审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好的履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2013年年报审计工作，我们同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
五、关于对2013年度董事、监事、高管薪酬的独立意见
经核查，2013年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及考核激励均按有关规定执行，所披露的薪酬是合理和真实的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议。
六、关于对变更应收款项坏账准备计提比例的独立意见
公司对应收款项坏帐准备计提比例进行变更，变更后账龄划分更加细化，坏账计提比例符合公司实际情况，更能公允地反映公司应收款项的实际状况。此次变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司本次会计估计变更。
七、关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司开展关联交易的事项
我们详细核查了公司与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司的资料，该项关联交易为公司实际经营活动所需，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。
独立董事：沃健 吴文元芮延年
二〇一四年三月十七日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-017深圳市爱施德股份有限公司
第四届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次（临时）会议通知于2017年2月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2017年 2月 27日上午在公司 A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会召集，由全体监事推举监事李菡女士主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，监事会同意公司2016年计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于公司 2016年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2017年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司 2017年将向银行申请综合授信 2,500万元，监事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保，深圳市酷脉科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的
被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于 2017年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司将向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度2,500万元，监事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保，深圳市酷脉科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司的议案》
监事会同意公司使用自有资金人民币 5亿元投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司（暂定名称，最终以工商核名为准），公司将以爱施德投资控股有限公司作为平台和孵化器，积极挖掘符合公司发展方向且具有互补性的标的和运行项目，以通过产业整合和并购重组等方式介入高增长的产业领域，丰富产业
布局，优化公司产业结构，提升公司核心竞争力，不断拓展新的业绩增长点，实现公司股东价值的最大化。
本次投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
为顺利开展监事会工作，监事会同意选举李菡女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。李菡女士简历附后。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二○一七年二月二十七日
附件：李菡女士简历
李菡女士：中国国籍，无境外永久居住权，中南财经政法大学，法学硕士。
曾任浙江省绍兴公安局副主任科员；广东深鹏律师事务所主任助理。2012年加盟本公司，现任本公司法务经理。2015年3月至今任公司第三届监事会职工代表监事。
李菡女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2018-047
武汉力源信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司注册资本变更情况
公司 2018年 8月 14日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2018年 8月31日召开的2018年第一次临时股东大会均审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，公司对注册资本修改如下：
变更前：公司注册资本为人民币65,819.7404万元。
变更后：公司注册资本为人民币65,925.3404万元。
同时根据以上变更修改了《公司章程》相应条款。
二、公司经营范围变更情况
公司 2018年 8月 14日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2018年 8月31日召开的2018年第一次临时股东大会均审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，公司对经营范围变更情况如下：
变更前：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（含水电）。
变更后：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（含水电）；
集成电路芯片及集成电路模块的设计、开发、测试、封装、销售及技术服务。
同时根据以上变更修改了《公司章程》相应条款。
三、完成工商变更登记手续
公司于 2018年 9月 5日完成了上述相关事项工商变更及换证手续，并取得了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9142010073104498XQ
名称：武汉力源信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5号
法定代表人：赵马克
注册资本： 659,253,404元人民币整
成立时间：2001年08月09日
营业期限：2001年08月09日至2111年12月15日
经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（含水电），集成电路芯片及集成电路模块的设计、开发、测试、封装、销售及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015－074
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2015年8月6日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）办理了股票质押式回购业务，并于2015年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。此次质押期限自2015年8月5日起至质押人陈江涛先生向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，陈江涛先生持有公司股份190,617,106股①（其中142,962,829股为高管锁定股，47,654,277股为流通股），占本公司总股本40.30%。
其中，本次股票质押式回购交易质押的股份数量为29,510,000股，占其所持公司股份总数15.48%，占公司股份总数的6.24%；截至本公告披露日，陈江涛先生累计质押所持公司股份数量为130,337,047股，占其所持有公司股份总数的68.38%，占公司股份总数的27.56%。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年8月6日①2015年5月6日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年年度利润分配方案的议案》，公司2014年度的利润分配方案为：以公司总股本236,777,942股为基数，向全体股东每10股转增9.976433股，转增后公司总股本增加至472,997,869股。2015年6月26日，2014年年度利润分配方案已实施完毕。陈江涛先生持有股份由95,420,992股增至190,617,106股。
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2014-002
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|142,432.75||131,221.19||8.54%||
|营业利润|26,234.89||26,055.00||0.69%||
|利润总额|30,577.76||27,899.28||9.60%||
|归属于上市公司股东的净利润|26,536.47||24,410.13||8.71%||
|基本每股收益（元）|0.50||0.46||8.71%||
|加权平均净资产收益率|18.54%||19.17%||-0.63%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|178,927.70||153,981.91||16.20%||
|归属于上市公司股东的所有者权|151,370.81||130,150.40||16.30%||
|益|||||||
|股 本|53,160.64||53,160.64||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资|2.85||2.45||16.33%||
|产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，公司整体运营平稳，财务状况良好。报告期内，公司实现营业总
收入142,432.75万元，较上年同期增长8.54%；实现营业利润26,234.89万元，
较上年同期增长0.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,536.47万元，比
上年同期增长8.71%。
报告期内，公司经营业绩平稳增长，电子血压计、高端轮椅、血糖仪及试纸以及全资子公司苏州医疗用品厂生产销售的针灸针、缝合线等产品保持了较快的增速；而公司核心产品--制氧机，受公司主导产品升级及老型号去库存化销售政策的作用，销售收入同比出现了一定幅度的下降，对报告期内公司整体业绩增长有所影响。
报告期内，公司销售和管理费用均有较快的增长。公司为加强OTC渠道的终端和血糖产品医院市场的团队建设，不断增加人员及市场费用投入，导致销售费用快速增长，且在本报告期内，公司为未来长期竞争的战略需要，调研、策划、推出新品牌“yuwell”，并全面更替原品牌，对销售费用的增长也起到了一定的助推作用；报告期内，公司加大了真空采血管、留置针、皮肤缝合器、糖化血红蛋白等新品人力、物力投入力度，导致管理费用保持了相对较快的增速。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2013年10月28日在巨潮资讯网和证券时报上公告的第三季度报告中披露的经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人吴光明、主管会计工作的负责人刘丽华、会计机构负责人史永红签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2015－024深圳市天威视讯股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度权益分派方案已获2015年4月23日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、2014年度权益分派方案
本公司 2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本 395,739,231股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.000000元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
分红前本公司总股本为 395,739,231股，分红后总股本增至 514,461,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 8日，除权除息日为：2015年 6月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2015年6月9日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****948|深圳广播电影电视集团|

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年6月9日。
六、股份变动情况表
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||变动前||本次转增股本数量（股）|变动后||
||股份数量（股）|比例(%)||股份数量（股）|比例(%)|
|一、限售流通股（或非流通股）|75,339,231|19.04|22,601,769|97,941,000|19.04|
|首发后机构类限售股|75,339,231|19.04|22,601,769|97,941,000|19.04|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售流通股（或非流通股）|320,400,000|80.96|96,120,000|416,520,000|80.96|
|其中未托管股数|0|0|0|0|0|
|三、总股本|395,739,231|100.00|118,721,769|514,461,000|100.00|

七、本次实施转股后，按新股本 514,461,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.42元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区彩田路6001号公司证券事务及投资发展部。
咨询联系人：林杨、刘刚。
咨询电话：0755-83067777； 传真电话：0755-83067777。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）088号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于 2016年 9月任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将公司第三届监事会的组成、选举方式、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由 3名监事组成，包括股东代表监事和适当比例的公司职工代表监事。其中职工代表担任的监事不低于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制。即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数3%以上的股东，有权向第二届监事会书面推荐股东代表担任第三届监事会监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起 10天内（即 2016年 9月 24日前）以书面方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述提名时间截止后，公司监事会将召开会议对提名的监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提交的资料真实、准确、完整，保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《创业板规范运作指引》及有关法律法规的规定，公司监事候选人为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2016年 9月 24日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：刘敏、母生
2、联系电话：0471-6695125
3、地址：内蒙古自治区呼和浩特市回民区公园南路 39号银都大厦 B座 3层
4、传真：0471-6695192
5、电子邮件：mckh2010@163.com
6、邮编：010030
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
监事会
二〇一六年九月十四日
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届监事会候选人推荐书
||||
|-|-|-|
|推荐人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|推荐候选人信息|||
|姓名||性别|
|出生日期||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、 兼职情况等等）|（可附页）||
|其他说明（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||
|推荐人（签名/盖章）年 月 日|||
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-071多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十五次会议通知于 2019年 11月 8日通过电子邮件向各监事发出，会议于2019年 11月 19日上午10：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席韩世军先生主持。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，公司监事会一致认为：公司本次使用不超过人民币35,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
因此，我们同意公司使用不超过人民币35,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会 2019年11月 20日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-012
协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东之一致行动人上海其印投资管理有限公司（以下简称“上海其印”）函告，获悉上海其印将所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、控股股东之一致行动人股份质押的基本情况
1、控股股东之一致行动人股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海其印投资管理有限公司|是|90,000,000|2019-03-14|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|中融国际信托有限公司|6.33%|融资|
|上海其印投资管理有限公司|是|60,000,000|2019-03-14|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|中融国际信托有限公司|4.22%|融资|
|合 计|-|150,000,000|-|-|-|10.54%|-|

2、控股股东之一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，上海其印持有本公司股份 1,422,630,000股，占公司总股
本的28.09%；其所持公司股份累计被质押 1,347,130,000股，占其直接持有本
公司股份的94.69%，占公司总股本的26.60%。
二、风险提示
上海其印未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-099安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于董事、副总经理汪玉先生辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2014年11月17日收到董事、副总经理汪玉先生提交的书面辞职申请。因个人原因，董事、副总经理汪玉先生向公司董事会提请辞去公司董事、副总经理职务，汪玉先生辞职后将不在公司任职。
汪玉先生辞职后，公司董事会成员不低于《公司法》规定的法定人数，但辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，因此其仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事及相应专门委员会委员职责。同时公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定向董事会提名委员会提名新的董事候选人，并经公司董事会审议通过并提请临时股东大会审议。汪玉先生辞职报告自公司临时股东大会审议产生新董事填补其缺额后生效。
公司董事会对汪玉先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2014年11月17日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2015-0811-060广东星徽精密制造股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》等的有关规定，广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于 2015年 8月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2015年8月1日以书面或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中独立董事 3名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长蔡耿锡召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。全体董事以投票表决方式通过了以下决议：（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司生产经营流动资金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理办法》等有关规定。
本次使用部分闲置募集资金补充公司生产经营流动资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，本次使用不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
（二）审议通过《关于对泰州全资子公司增资的议案》
根据公司发展战略，结合公司实际情况，公司董事会同意以自有资金向全资子公司星徽精密制造泰州有限公司（以下简称“泰州星徽”）增资 1,000万元。增资完成后，泰州星徽的注册资本由2,000万元增至 3,000万元。
本次增资的具体内容详见同日于巨潮资讯网公告的《关于对泰州全资子公司增资的公
告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
深圳市安车检测股份有限公司
投资决策程序与规则
第一章总则
第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本规则（以下简称“本规则”）。
第二条 本规则所称投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业投资的统称。
第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的技术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。
第四条 非主业投资系指：
(一)对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资；
(二)证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资；
(三)风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式；
(四)法律、法规规定的其他对外投资方式。
第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行
必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
第二章投资决策权限
第六条 投资项目立项由公司董事会和股东大会按照各自的权限，分级审批。
第七条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一，应当提交股东大会审议：
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
(二)交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
(三)交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
(四)交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述交易不含购买原材料，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
第八条 公司对外投资未达到上列标准之一的，由公司董事会决定。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第九条 若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。
第三章主业范围投资的决策程序
第十条 对主业范围的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出。
第十一条资产经营部对各投资建议或机会加以初步分析，从所投资项目市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集项目投资所需资源、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，认为可行的，组织编写项目建议书，并上报总经理。
第十二条总经理组织对项目建议书进行审查，认为可行的，组织资产经营部编写项目的可行性研究报告后提交董事会审议。
第十三条董事会和总经理认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十四条需要由股东大会审议通过的对内投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第十五条如果资产经营部或总经理认为投资项目不可行，应按上述程序提交不可行的书面报告，由董事会（股东大会）最终决策。
第四章非主业投资的决策程序
第十六条对非主业的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出。
第十七条总经理组织相关人员对项目的投资建议进行研究。
第十八条总经理认为可行的，组织资产经营部、财务部等相关部门和人员编制项目投资方案的草案，并对项目的可行性做出评审意见，经总经理办公会同意后报董事会审议。
第十九条董事会和总经理认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目的可行性进行咨询和论证。
第二十条需要由股东大会审议通过的对外投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第二十一条如果总经理认为投资建议不可行，应按上述程序提交不可行的书面报告，由董事会（股东大会）最终决策。
第五章实施、检查和监督
第二十二条投资项目经董事会或股东大会审议通过后，由总经理负责实施。
第二十三条在投资项目实施过程中，总经理如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，应提议召开董事会临时会议，对投资方案进行修改、变更或终止。
经股东大会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开临时股东大会进行审议。
第二十四条投资项目完成后，总经理应组织相关部门和人员对投资项目进行验收评估，并向董事会、股东大会报告。
第二十五条公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。
第二十六条公司监事会有权对公司投资行为进行监督。
第二十七条独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第六章董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任
第二十八条公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。
上述人员未按本规则规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第二十九条责任单位或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第三十条 公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第七章附则
第三十一条本规则由股东大会审议通过后生效。
第三十二条本规则未明确事项或者本规则有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。
第三十三条本规则由公司董事会负责解释。
深圳市安车检测股份有限公司 2017年3月
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2013-043潍柴动力股份有限公司
2013年第八次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2013年第八次临时董事会会议通知已于2013年12月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2013年12月31日以传真表决方式召开。
本次会议应出席会议董事18人，实际出席董事18人，共收回有效票数18票，本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：
一、审议及批准关于李智先生辞去公司副总裁的议案
公司董事会同意李智先生辞去公司副总裁职务，辞职后，李智先生不在公司担任任何职务。
本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
二、审议及批准关于公司为间接全资子公司提供担保的议案
公司为支持液压业务发展，保证德国液压新工厂、办公楼等房地产建设资金需求，公司间接全资子公司潍柴动力（德国）房地产有限责任公司拟向中国银行股份有限公司（下称“中行”）德国法兰克福分行申请贷款，并由本公司就该贷款融资事宜向中行潍坊分行申请出具 43460万元人民币保函并提供连带责任担保。
董事会授权公司经营管理层及其被授权人在上述担保原则框架内进行：（1）根据德国液压新工厂、办公楼等房地产建设需求及具体进展，与金融机构商谈、确定并决定实施贷款融资及担保的具体方案；（2）批准及签署贷款融资、本次担保相关的所有法律文件，包括但不限于贷款合同、保证合同、保函、流动性承诺函等；（3）办理贷款融资及担保相关的其它一切相关事宜。
本议案实际投票人数 18人，其中 18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
此项担保的相关内容请见公司于 2014年 1月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一三年十二月三十一日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－063万泽实业股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换私募债券
暨办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，万泽集团非公开发行 2016年可交换私募债券的事项获得备案批准，并已收到深交所发出的《关于万泽集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的
无异议函》（深证函【2016】433号）。
二、2016年 6月27日，万泽集团因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的 6,602万股公司股份质押给华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）。
（一）股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一 致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列 示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万泽集团有限公司|第一大股东|6,602万股|2016 年6 月27日|万泽集团及华创证券办 理解除质押登记手续之 日止|华创证券有限责任公司|25.62%|因万泽集团发行可交换债券|
|合计|/|6,602万股|/|/|/|25.62%|/|

2016年 6月27日，公司第一大股东万泽集团有限公司取得中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，将其持有的本公司
无限售条件流通股6,602万股（占其所持股份比例的25.62%、占本公司总股本的13.42%）质押给华创证券有限责任公司。该部分质押股票用于本期债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自 2016年6月 27日起至万泽集团及华创证券办理解除质押登记手续之日止。
（二）股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至本公告日，万泽集团目前持有本公司257,677,100股股份，约占本公司已发行股本总数的52.40%；其中万泽集团已累计质押本公司股份257,170,000股，占其持有本公司股份总数的99.80%，占公司总股本的52.29%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、《关于万泽集团有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】433号）
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会2016年6月27日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-056武汉高德红外股份有限公司
关于公司高管减持股份进展暨减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年4月8日披露了《关于公司高管前次减持计划完成暨本次减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-024）：公司副总经理赵降龙先生持有公司股份158,250股，计划自该公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过39,563股，占公司总股本0.0063%（若计划减持期间有送股、配股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。
由于公司2018年年度权益分派方案涉及以资本公积金向全体股东每10股转增5股，上述方案的股权登记日为2019年5月7日（具体内容请详见公司于 2019年4月26日发布的《2018年度权益分派实施公告》），导致减持股份数发生变化，由不超过39,563股相应调整为不超过59,345股。
截止 2019年 7月 29日,赵降龙先生本次减持计划的减持时间已过半且未减持公司股份,公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高管减持计划时间过半未减持公司股份的公告》（公告编号：2019-046）。
2019年 9月 5日，公司接到赵降龙先生的通知，赵降龙先生以集中竞价方式减持本公司股票59,345股，减持股份数占公司总股本的0.0063%。本次减持后，赵降龙先生的减持计划已实施完毕。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、本次减持计划实施进展情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持占总股|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||本比例（%）|
|赵降龙||集中竞价交易||2019 年9 月 5日||22.03||59,345||0.0063||
|合 计||||||||59,345||0.0063||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|赵降龙||合计持有股份||237,375||0.025||178,030||0.0187||
|||其中：无限售条件股份||59,345||0.0063||0||0||
|||有限售条件股份||178,030||0.0187||178,030||0.0187||

二、相关承诺及履行情况
1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺
公司首次公开发行时，赵降龙先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
2、作为高级管理人员的承诺
赵降龙先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
截至本公告披露日，赵降龙先生均履行了所作承诺，本次减持计划实施不存在违反其股份锁定承诺的情况。
三、其他相关说明
1、本次赵降龙先生减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，赵降龙先生严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致。
3、截至本公告披露日，赵降龙先生的减持计划已经实施完毕。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响。
四、备查文件
赵降龙先生签署的《关于股份减持计划实施完成情况的告知函》
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一九年九月六日
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•香港•巴黎上海市北京西路968号嘉地中心23层邮编：200041
电话：(+86)(21) 5234 1668传真：(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于吴通控股集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：吴通控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于2015年12月9日（星期三）上午9：30起在公司五号楼二楼会议室召开的2015年第五次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
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本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2015年11月24日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。经核查，上述通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、参加会议的方式、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于2015年12月9日（星期三）上午9：30起在公司五号楼二楼会议室召开，会议由公司董事长万卫方先生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票时间为：2015年12月8日至2015年12月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月9日上午9: 30至11:
30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年12月8日下午3:00至2015年12月9日下午3:00的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司与本所律师根据中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册对出席本次股东大会人员提交的股
东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料进行了查验。经验证、登记：现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计3人，代表股份100,653,916股，占公司股份总数的31.5561%。其中：
(1)参加现场会议的股东及其代理人共计3人，代表股份100,653,916股，占公司股份总数的31.5561%；
(2)根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.00%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师也列席了本次股东大会。
经核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的两名股东代表、监事代表和本所律师按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的议案的情况。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国
办发〔2013〕110号)文件精神、《公司章程》及《股东大会议事规则》，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》；
2、《关于以自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产出资设立全资子公司的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。
本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
黄宁宁 何欣燕
邵禛
二〇一五年十二月九日