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万泽股份董事会薪酬与考核委员会实施规则万泽实业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施规则
（经2017年8月9日召开的公司第九届董事会第三十二次会议修订）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施规则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会委员由五名董事组成，其中独立董事三名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，工作组设在董事会办公室，由董事会办公室组织、协调公司相关部门，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备召开薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
万泽股份董事会薪酬与考核委员会实施规则第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策或方案。
（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
（三）负责对公司薪酬制度执行情况监督。
（四）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况。
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况。
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况。
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营职效情况。
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会做述职和自我评价。
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价。
（三）根据岗位绩效结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会决定。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
万泽股份董事会薪酬与考核委员会实施规则第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决，临时会议可以采取通讯方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面的形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本实施规则自董事会决议通过之日起试行。
第二十五条本实施规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；同时本规则立即进行修改，报董事会审议通过。
第二十六条 本规则解释权归属公司董事会。
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-092浙江省围海建设集团股份有限公司
关于子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过 50亿元，期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司2019年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）和2019年2月26日在上述媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
一、到期的理财产品赎回情况
公司子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称“天台围海”）于2018年9月18日使用暂时闲置的募集资金4,000万元购买了上海银行“稳进”2号结构性存款产品。具体购买情况详见2018年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告（2018-117）。
天台围海已于2019年9月17日赎回上述已到期的理财产品，收回本金人民币4,000万元，实际年化收益率为4.05%，获得理财收益人民币1,616,936.37元。
二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|受托机构|金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预计年化收益率|其他 (实际收益)|
|1|上海银行“稳进”2号结构性存款产品|保本浮动收益型|上海银行股份有限公司宁波分行|4,000|2018 年9 月 18日-2019年 9 月17日|闲置募集资金|是|4.05%|1,616,936.37元|
|2|长安银行股份有限公司大额单位定期存单|保本固定收益型|长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行|10,000|2018 年11月12日-2019年11月12日|闲置募集资金|是|2.325%|未到期|
|3|华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0243|保本浮动收益型|华夏银行股份有限公司宁波分行|7,000|2018 年12月14日-2019年12月11日|闲置募集资金|是|3.10%至3.15%之间|未到期|
|4|长安银行股份有限公司大额单位定期存单|保本固定收益型|长安银行股份有限|15,000|2018 年12月28日-2019|闲置募集资金|是|2.325%|未到期|

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||||公司宝鸡汇通支行||年12月28日|||||
|5|中国民生银行随享存理财产品|保本固定收益型|中国民生银行股份有限公司宁波分行|3,000|2019 年1 月 18日—2019年 6 月21日|闲置募集资金|是|2.9%|365,675.79元|
|6|长安银行股份有限公司大额单位定期存单|保本固定收益型|长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行|7,000|2019 年3 月 11日—2020年 3 月11日|闲置募集资金|是|2.325%|未到期|
|7|华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品19230844|保本浮动收益型|华夏银行股份有限公司宁波分行|18,000|2019 年4月2日-2020年4月1日|闲置募集资金|是|3.20%-3.25%之间|未到期|
|8|华夏银行慧盈|保本浮动|华夏|7,000|2019 年|闲置募集|是|3.20%-|未到期|

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||人民币单位结构性存款产品19231126|收益型|银行股份有限公司宁波分行||4 月 29日-2019年11月1日|资金||3.25%之间||
|9|华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品19231125|保本浮动收益型|华夏银行股份有限公司宁波分行|5,000|2019 年4 月 30日-2019年 6 月21日|闲置募集资金|是|3.20%|223,561.64元|

根据公司2019年第一次临时股东大会决议，截至本公告日，公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为76,000万元，尚未超过股东大会授权额度。其中，已到期赎回的保本型理财产品总金额为12,000万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额64,000万元。
三、备查文件
理财产品到期赎回的相关凭证
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十一日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-018成都卫士通信息产业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年3月10日召开的公司2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
216,261,673股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为216,261,673股，分红后总股本增至
432,523,346股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月14日，除权除息日为：
2015年4月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年4月15日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****217|西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）|
|2|08*****223|成都国信安信息产业基地有限公司|
|3|08*****294|四川发展投资有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年4月15日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|44,063,643|20.38%|||44,063,643||44,063,643|88,127,286|20.3%8|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股|43,549,608|20.14%|||43,549,608||43,549,608|87,099,216|20.14%|
|3、其他内资持股|514,035|0.24%|||514,035||514,035|1,028,070|0.24%|
|其中：境内法人持股||||||||||
|境内自然人持股|514,035|0.24%|||514,035||514,035|1,028,070|0.24%|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件股份|172,198,030|79.62%|||172,198,030||172,198,030|344,396,060|79.62%|
|1、人民币普通股|172,198,030|79.62%|||172,198,030||172,198,030|344,396,060|79.62%|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数|216,261,673|100%|||216,261,673||216,261,673|432,523,346|100%|

七、本次实施转股后，按新股本432,523,346股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.2762元。
八、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：四川省成都市高新区云华路333号卫士通大厦证券部咨询联系人：刘志惠、王慧娟
咨询电话：028-62386166
传真电话：028-62386031
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-067
航锦科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月28日以传真和书面方式发出第七届董事会第23次临时会议通知，会议于2018年5月3日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于出售全资子公司辽宁方大工程设计有限公司的议案》
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
决议内容：辽宁方大工程设计有限公司为公司全资子公司，主要从事工程设计业务。为提高上市公司的运营和管理效率，公司拟以 1,500万元的价格对外转让辽宁方大工程设计有限公司100%的股权，受让方为上海众深科技股份有限公司。
本次交易内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售全资子公司的公告》（公告编号：2018-068）。
三、备查文件
2018年5月3日第七届董事会第23次临时会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-057
江苏云意电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年8月21日13:30在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于 2017年 8月 11日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议：
一、审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司及控股子公司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术(业务)骨干激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认，拟向激励对象授予1,034万股限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
公司董事闫瑞作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其他8名非关联
董事参与了本议案表决。
《江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
公司董事闫瑞作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其他8名非关联董事参与了本议案表决。
《江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划有关事宜的议案》
为保证公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（以下简称“股
权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（8）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购和继承事宜、终止公司股权激励计划；
（9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改股权激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；
（12）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完
成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（13）授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（14）以上股东大会向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期期间。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事闫瑞作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其他8名非关联董事参与了本议案表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会全体董事一致同意于 2017年 9月 8日（星期五）14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2017年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-104北京万向新元科技股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整。现将调整后的公司组织架构图公告如下：
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-053宝塔实业股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议通知于 2019年 7月 12日以传真、电子邮件方式发出，会议于 7月 15日以通讯会形式召开。会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议由董事长王静波先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于贺培振因个人原因辞去公司财务总监，根据公司经营需要，同意聘任姚占文为公司财务总监（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一九年七月十五日
附：简历
姚占文，男，1973年 3月出生，中共党员，会计专业，高级政工师、中级会计师，1998年参加工作，就职于宝塔实业股份有限公司，先后任会计、财务部长助理、财务副部长、财务部长、副总会计师，现任公司总经理助理、财务部部长。姚占文先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；目前持有公司 172,000股，其中限制性股票 125,000股股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-96中天金融集团股份有限公司
第八届监事会第 2次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 2次会议于 2019年 8月 28日在公司会议室召开。会议通知于 2019年 8月 16日以电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3人，实到 3人，会议由公司监事会主席余莲萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
（一）关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案
审议并通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》，出具了如下审核意见：
2.公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实地反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
监事会认为，公司 2019年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的财务状况和经营成果。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《公司第八届监事会第 2次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司监事会 2019年 8月 28日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-095欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日收到公司控股股东王明旺先生的通知，由于个人原因，王明旺先生与国元证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务。现将有关情况说明如下：
王明旺先生将其持有的公司的7,500,000股作为标的，质押给国元证券股份有限公司。本次交易的初始交易日为2015年11月12日，约定的购回交易日为2016年11月12日。
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司224,864,226股股份（其中
6,399,575股为通过资管计划增持），占公司总股本的35.65%。上述质押股份
7,500,000股，占其持有本公司股份总数的 3.34%，占公司总股本的1.19%；王明旺累计质押股份180,252,500股，占其持有本公司股份总数的80.16%，占公司总股本的28.58%。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-110北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2018年11月30日通过邮件向各位监事发出，会议于
2018年12月5日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合现实情况，有助于提高募集资金的使用效率，增强公司经营实力，符合公司及全体股东的利益。将募集资金产生的相关利息补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意将结项募集资金（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会2018年12月6日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
——苏洋
各位股东及股东代表：
作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
1、公司 2014年度共召开董事会8次，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||会议||会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|董事会||8||8||0||0||否||

2014年度，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。本着严谨的态度，本人认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况，对董事会的各项议案作出了独立判断，因此对各项议案及相关事项均投了赞成票，未出现反对、弃权意见的情形。
2、股东大会召开及出席情况
公司2014年度共召开股东大会1次，本人出席股东大会1次，没有委托出
席的情形。
二、发表独立意见情况
1、2014年 4月 9日，在公司第二届董事会 2014年第二次会议上，本人对公司 2013年度相关事项发表了独立意见：（1）关于公司 2013年度对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；（2）关于公司2013年度关联交易事项的独立意见；（3）关于公司2013年度募集资金存放与使用的独立意见；（4）关于公司内控自我评价报告的独立意见；（5）关于公司续聘 2014年审计机构的独立意见；（6）关于公司高级管理人员 2013年度薪酬及 2014年度薪酬计划的独立意见；（7）关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见；（8）关于公司变更部分募集资金投资项目的独立意见。
2、2014年6月13日，在公司第二届董事会2014年第四次会议上，本人对公司会计估计变更的事项发表了独立意见；
3、2014年8月20日，在公司第二届董事会2014年第五次会议上，本人对公司2014年半年度相关事项发表了独立意见：（1）关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；（2）关于公司2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见。
4、2014年9月22日，在公司第二届董事会2014年第七次会议上，本人对部分募资金投资项目延期及使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的事项发表了独立意见。
本人认为公司 2014年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解了公司的生产经营、内部控制及财务状况等方面的情况，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出意见与建议。
四、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会的委员，2014年按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关委员会工作制度，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责，审议通过了《2013年度审计报告》、《关于 2013年度内部控制的自我评价报告》、《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013年度财务决算报告》、《关于续聘公司2014年度财务审计机构》、《2014年第一季度报告》、《2014年半年度报告及其摘要》、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年第三季度报告》及《关于公司高级管理人员2013年度薪酬及2014年度薪酬计划》的议案。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
2014年度，本人有效地履行了独立董事职责，积极参加公司召开的董事会和股东大会，事先了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况并进行认真审核，参与各项议案的讨论并提出合理的建议，充分利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
积极关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见与建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年度，作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策，为公司的健康发展提出建议。2015年将继续本着诚信和勤
勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，利用自己的专业知识和丰富的经验
为公司发展提供更多有建设性的意见，忠实、有效地履行独立董事的职责与义
务，为促进公司稳健经营发挥积极的作用，保证公司董事会客观、公正与独立
运作，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：苏洋
2015年4月16日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
一、关于部分募集资金投资项目结项的独立意见
公司已完成3所“鼎利中德国际学院”的建设，将募投项目“投资建设鼎利中德国际学院运营项目”结项，符合公司实际经营需要，有利于节约公司成本，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，我们一致同意将募投项目“投资建设鼎利中德国际学院运营项目”结项。
二、关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见
一芯智能为公司全资子公司，该公司信誉及行业前景良好，财务风险可控。公司本次对其进行担保行为不会对公司以及全资子公司一芯智能的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，因此一致同意公司为一芯智能向银
行申请授信额度不超过5,000万元人民币（含5,000万元）提供担保，担保期限2年。
独立董事签名：谢春璞何彦峰
二○一七年十一月二十七日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2019-006江苏常宝钢管股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称“嘉愈医疗”）关于其持有的本公司股份解除股权质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海嘉愈医疗投资管理有限公司|否|2,352,195股|2018年9月7日|2019年3月20日|申万宏源证券有限公司|1.63%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年3月20日，嘉愈医疗持有本公司股份144,617,652股，占公司总股本的15.06%。本次解除质押后，嘉愈医疗累计质押其持有的本公司股份余额为111,812,366股，占公司总股本11.65%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表;
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-016
海南康芝药业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年2月13日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2015年2月3日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事 7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
一、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用超募资金投资建设康芝工业园项目（一期）的议案》。
全体董事一致同意公司使用超募资金2.2亿元对全资子公司广东康大制药有限公司（以下简称“康大制药”）进行注资（其中5000万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积），实施投资建设康芝工业园项目（一期），变更康大制药注册资本5000万元原定“以自有资金出资”为“以超募资金出资”。同意设立该超募资金专户，同时授权公司管理层签署本次超募资金使用的四方监管协议。
公司独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司对本次投资项目建设出具了专项意见，同意本项目实施。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用超募资金投资建设康芝工业园项目（一期）的公告》。
二、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。
公司证券事务代表刘奇先生因个人原因，现申请辞去证券事务代表职务。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司发展的需要，公司聘任卢芳梅女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满为止。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年 2月 13日
附：卢芳梅女士简历：
卢芳梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，人力资源管理师，曾任海南三永制药有限公司质检员、海南金芦荟生物工程有限公司办公室主任、海南赞邦制药有限公司总经理秘书、嘉兴彼友利柔印美工制版有限公司总经理，海南康芝药业股份有限公司行政部经理、证券事务代表。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
电话：0898-66812876
传真：0898-66812876
邮箱：honz168@honz.com.cn
通讯地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号
江西三鑫医疗科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明江西三鑫医疗科技股份有限公司关于 2015年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2015[719]号）核准，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）1986万股，发行价格为每股12.87元。截止2015年5月11日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1986万股，募集资金总额255,598,200.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用25,872,241.06元后，实际募集资金净额为人民币229,725,958.94元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 6-00007号的验资报告。
截止2015年末，募集资金项目累计投入12,017.50万元。2015年度，募集资金项目投入金额合计3,752.31万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为8,778.49万元，其中活期存款账户余额为7,778.49万元，定期存单为1,000万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西三鑫医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2012年1月19日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。
同时，公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司南昌昌南支行、交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行、中国银行股份有限公司南莲支行三家银行于 2015年6月1日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了3个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
江西三鑫医疗科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司以注册资本形式将募集资金投入云南三鑫医疗器械生产项目10,000万元。截止2015年12月31日，该项目累计已实际使用募集资金8,307.80万元，剩余资金1,692.20万元存放在云南三鑫账户上；另外600万募集资金从云南三鑫账户上转出并存入了公司交通银行南昌小蓝开发区支行一般账户，该笔募集资金已于2016年1月14日转回了交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行募集资金账户。
附件：1、募集资金使用情况表
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会2016年2月24日
江西三鑫医疗科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||22,972.60||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|无|18,000.00|18,000.00|8,307.80|2,884.45|8,307.80||46.15|2017.5.31||否|
|无|3,800.00|3,800.00|3,157.12|315.28|3,157.12||83.08|2017.5.31||否|
|无|1,172.60|1,172.60|552.58|552.58|552.58||47.12|2017.5.31||否|

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 9,633.28万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月1日出具的大信专审字【2015】第6-00038号《审核报告》进行了专项审核。公司已于2015年6月25日完成了上述置换。
江西三鑫医疗科技股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司以注册资本形式将募集资金投入云南三鑫医疗器械生产项目10,000万元，该项目累计已实际使用募集资金8,307.80万元，剩余资金募集资金其他使用情况 1,692.20万元存放在云南三鑫账户上；另外600万募集资金从云南三鑫账户上转出并存入了公司交通银行南昌小蓝开发区支行一般账户，该笔募集资金已于2016年1月14日转回了交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行募集资金账户。
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-024
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2016年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事汤发先生、杨奕敏女士、潘文皓先生、赵锦洪先生、牛辉先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司2016年第三次临时董事会会议于
2016年3月31日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年3月28日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的11名董事。应参与此次会议表决的董事11人,实际参与表决董事11人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会董事长的议案》，汤发先生当选为公司第六届董事会董事长（简历附后），任期至第六届董事会届满时（2016年12月31日）止。
2、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》，杨奕敏女士当选为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期至第六届董事会届满时（2016年12月31日）止。
3、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，独立董事谢云山先生、邵卫锋先生和非独立董事韩守礼先生、潘文皓先生当选为公司第六届董事会审计委员会委员，与原委员独立董事童朋方先生共同组成公司的第六届董事会审计委员会，任期至第六届董事会届满时（2016年12月31日）止。
4、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会提名委员会委员的议案》表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会提名委员会委员的议案》，独立董事谢云山先生、邵卫锋先生和非独立董事汤发先生、杨奕敏女士当选为公司第六届董事会提名委员会委员，与原委员独立董事郑家驹先生共同组成公司第六届董事会提名委员会，任期至第六届董事会届满时（2016年12月31日）止。
5、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》，非独立董事汤发先生、杨奕敏女士、韩守礼先生、李季先生当选为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，与原委员独立董事郑家驹先生共同组成公司第六届董事会战略与投资委员会，任期至第六届董事会届满时
（2016年12月31日）止。
6、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》，独立董事邵卫锋先生和非独立董事赵锦洪先生、牛辉先生当选为公司第六届董事会绩效薪酬委员会委员，与原委员独立董事郑家驹先生、童
朋方先生共同组成公司第六届董事会绩效薪酬委员会，任期至第六届董事会届满时（2016年12月31日）止。
二、备查文件
《云南锡业股份有限公司2016年第三次临时董事会会议决议》；
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
董事长：汤发，男，汉族，1961年 12月生，云南省个旧市人，大学本科学历，中共党员，政工师职称。1981年8月到云锡公司个旧选厂参加工作， 1986年7月至1991年3月在云锡公司团委工作。从1991年3月起历任云锡公司任团委书记、青年工作处副处长，云锡公司卡房采选厂党委书记;云南锡业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云锡集团公司工会常务副主席，云锡建设集团公司董事长、总经理、党委书记，2010年11月至今任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委工作部主任、组织部部长、干部处处长、老干处处长、统战部部长,云南锡业股份有限公司党委书记、监事会主席。现任云南锡业股份有限公司党委书记、董事长。汤发先生目前未持有公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副董事长兼总经理：杨奕敏，女，1965年出生，2000年6月云南大学研究生课程进修班结业，高级会计师，注册会计师，中共党员。1981年12月在云锡公司参加工作。历任云锡公司个旧采选厂财务科副科长、科长、厂长助理，云锡马矿副总会计师，云锡公司审计处副处长，云南锡业股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理、董事会秘书，云南锡业集团（控股）有限责任公司总会计师、资产财务部主任。现任云南锡业股份有限公司第六届董事会副董事长、总
经理。杨奕敏女士与控股股东不存在关联关系，目前未持有公司的股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2017-076惠州中京电子科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
2017年6月14日，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以其全资子公司深圳中京前海投资管理有限公司（以下简称“中京前海”）作为本次投资主体，与深圳蓝韵医学影像有限公司（以下简称“蓝韵影像”或“标的公司”）及其控股股东、实际控制人签署了《惠州中京电子科技股份有限公司、深圳中京前海投资管理有限公司与张力华、陈晶、深圳蓝韵医疗科技有限公司、深圳市蓝韵实业有限公司、深圳蓝韵医学影像有限公司关于深圳蓝韵医学影像有限公司之增资暨股权转让协议》（以下简称“增资暨股权转让协议”或“协议”），中京前海拟投资人民币 8,000万元，以增资暨股权转让方式获得蓝韵影像20%的股权。具体内容详见公司于 2017年 6月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司对外投资的公告》。
二、对外投资进展
根据协议约定，中京前海以人民币7,000万元认购标的公司新增注册资本
22,803,030元，增资完成后，中京前海持有标的公司17.5%的股权。在上述增资完成有关工商变更登记后，中京前海以人民币1,000万元收购目标公司除控股
股东以外的其他股东所持有的增资完成后公司2.5%的股权及其股东权益。上述交易总投资金额为人民币8,000万元，占标的公司20%股权。
近日，公司收到深圳蓝韵医学影像有限公司发来的《变更（备案）通知书》，中京前海以增资暨股权转让方式获得蓝韵影像20%股权事项已完成工商变更登
记、备案等相关手续，并领取了深圳市市场监督管理局换发的注册号为
91440300697131632W的《企业法人营业执照》。
三、备查文件
1、《变更（备案）通知书》；
2、《企业法人营业执照》。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2017年 9月14日
华林证券股份有限公司
关于浙江三花股份有限公司关联交易
的持续督导核查意见
2016年 4月13日，浙江三花股份有限公司（以下简称“三花股份”或“上市公司”）召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》《关于采购生产设备关联交易的议案》等议案。关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
作为三花股份 2015年发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问（以下简称“独立财务顾问”），华林证券股份有限公司对上述交易的主要内容、程序、对上市公司的影响等情况进行了核查，认为：
1、本次交易系上市公司与其控股股东控制的其他企业进行的交易，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
2、本次交易的定价政策和定价依据为：日常关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价。采购生产设备之关联交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。
3、公司与关联方发生的关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。
4、本次交易的决策中关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次交易不需提交公司股东大会审议。
5、独立财务顾问对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于浙江三花股份有限公司关联交易的持续督导核查意见》的签字盖章页）
财务顾问主办人：
钱昆 徐晓晨
华林证券股份有限公司2016年4月13日