Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-031
广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2016年度资产减值准备计提及核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年
4月 24日召开第一届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关
于 2016年度资产减值准备计提及核销的议案》，本议案不需提交股
东大会审议。根据相关规定，现将资产减值准备计提及核销坏账的
有关情况公告如下：
一、本次资产减值准备计提及核销情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2016年 12月
末的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权
投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清
查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投
资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充
分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经
发生了减值，应计提相应的资产减值准备；经核查，对应收账款中
客户已倒闭、长期挂账追收无果、无收回可能性的 7笔共计金额
1,607,132.68元应收账款予以核销；存货中 1笔已确认不能收回的
发出商品上年计提存货跌价准备 42,687.68元，本报告期根据相应
的规定进行核销。
二、本次计提资产减值准备及核销坏账的范围和总金额
1、根据资产减值准备测试结果，本次需计提减值准备的资产为
要为存货、应收账款及其他应收款，详细情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提|上期发生|
|坏账准备|5,955,556.80|6,380,979.47|
|1、应收账款|5,836,420.03|6,380,979.47|
|2、其他应收款|119,136.77||
|存货跌价准备|2,868,736.14|570,567.98|
|1、原材料|2,092,457.01|339,267.47|
|2、库存商品|630,613.73|231,300.51|
|3、周转材料|145,665.40||

2、核销资产项目
||||
|-|-|-|
|项目|本期核销金额|上期核销金额|
|应收账款坏账准备|1,607,132.68|100,248.44|
|其他应收款坏账准备|||
|存货跌价准备|42,687.68||

三、本次资产减值准备计提及核销对公司的影响
本报告期计提资产减值准备 8,824,292.94元，核销资产减值准
备 1,649,820.36元，核销减值准备不对 2016年度利润产生影响，
计提减值准备，导致报告期利润总额减少 8,824,292.94元。
四、本次减值准备计提及核销的标准和方法
1、坏账准备
1）单项金额重大的应收款项坏账准备计提
单项金额重大的判断依据或金额标准：占应收款项余额10%以上且金额在 300万元以上。
单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计
未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期
损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏
账准备。
2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据：
组合1 账龄组合（除合并关联方外的其他往来）
组合2 同一合并范围内的关联方
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合1 账龄分析法
组合2 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1-6个月（含6个月） 1.00 1.006-12个月（含12个月） 5.00 5.001-2年（含2年） 10.00 10.002-3年（含3年） 20.00 20.003-4年（含4年） 50.00 50.004-5年（含5年） 80.00 80.005年以上 100.00 100.003）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：
有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法：
按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收
款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
2、存货跌价准备
不同类别存货可变现净值的确定依据：
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存
货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材
料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的
金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多
于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、
单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且
难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的
可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基
础确定。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真
实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害
公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，不涉嫌利
润操纵，董事会同意公司 2016年度计提资产减值准备 8,824,292.94元，核销 1,649,820.36元。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次资产减值准备计提及核销依据充分，
决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能
更加公允地反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值
及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、
可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。我们同意公司本次资产减值准备计提及核销。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司
董事会
2017年 4月 24日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-041北京新雷能科技股份有限公司
关于公司注册地址、办公地址及经营范围调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司于2019年3月16日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号2019-010）及《关于公司办公地址变更的公告》（公告编号2019-011），现根据北京市工商行政管理局昌平分局的要求对公司注册地址、办公地址及经营范围作出部分调整，为使投资者更好地了解公司的相关情况，现对相关内容进行调整及更新。
一、办公地址
调整前：
北京市昌平区南邵镇双营中路139号院
调整后：
北京市昌平区科技园区双营中路139号院1号楼
二、注册地址
调整前：
北京市昌平区南邵镇双营中路139号院
调整后：
北京市昌平区科技园区双营中路139号院1号楼一、二、三层
三、经营范围
调整前：
制造高铁设备、配件、铁路机车车辆配件、航空航天器及设备、微特电机及组件、电力电子元器件、变压器、整流器及电感器、配电开关控制设备、计算机零部件、工业控制计算机及系统、通信设备、雷达及配套系统、集成电路、智能消费设备、敏感元件及传感器；软件开发；基础软件服务(不含医用软件)；工程和技术研究与试验发展；
技术检测；技术服务、技术开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件；销售机械设备。
调整后：
技术开发、技术服务；技术检测；制造高铁设备、配件、铁路机车车辆配件、航空、航天器及设备、微特电机及组件、电力电子元器件、变压器、整流器及电感器、配电开关控制设备、计算机零部件、工业控制计算机及系统、通信设备、雷达及配套设备、集成电路、智能消费设备、敏感元件及传感器；软件开发；基础软件服务(不含医用软件)；工程和技术研究与试验发展；货物进出口；技术进出口；
代理进出口；销售电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件、机械设备。
除上述情况外，《公司章程》中涉及注册地址及经营范围的部分
一并进行调整。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-064杭州中亚机械股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江证监局《关于印发<浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引>的通知》的规定，为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况，公司将于 2017年度股东大会召开期间即2018年5月15日9:00—11:00举办投资者接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下：
接待时间：2018年5月15日（周二）9:00—11:00。
接待地点：浙江省杭州市方家埭路189号公司会议室。
登记时间：5月11日9:00—16:00，5月14日9:00—16:00。
登记方式：通过电话向公司董事会办公室登记并同时提供问题提纲和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明）以便接待登记和安排。
联系人：朱峥、黄鹂
电话：0571-86522536；传真：0571-88011205；邮箱：zydb@zhongyagroup.com。
参会须知：前来参加投资者接待日活动的个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件；机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证原件。
来访者食宿、交通费自理。
保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
公司参与人员：公司董事长史中伟、总经理史正、董事会秘书兼财务总监徐强（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
2018年5月5日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-042厦门三维丝环保股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计业绩：亏损
3、2019年年度业绩预计情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||(2019年1月-3月)||(2018年1月-3月)|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：1,850.9万元－2,350.9万元||亏损：3,876.57万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，子公司承接的工程项目尚未通过验收，无法确认收入，导致
出现经营亏损。
2、报告期内，亏损与上年同期相比有较大幅度减少，主要系母公司报告期
内实现盈利312万元，子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司未发生大额汇兑损失。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润影响额为102万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露；
敬请广大投资者及时关注，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-096搜于特集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月10日在公司会议室举行了公司第四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2016年12月4日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席柴海军先生召集和主持，本次会议应到监事3人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
监事会经讨论审议，认为：《搜于特集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016-098：搜于特集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《搜于特集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
为保证《限制性股票激励计划》的顺利实施，同意董事会制定的《搜于特集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《搜于特集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于核实<搜于特集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《搜于特集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司监事会2016年12月12日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的事前认可意见
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别向常州市建金投资有限公司、江苏沿海产业投资基金（有限合伙）、常州华日升投资有限公司、万载率然基石投资中心（有限合伙）发行股份及支付现金的方式购买其持有的常州华日升反光材料股份有限公司（以下简称“华日升”或“标的公司”）合计100%股权，其中公司以发行股份的方式购买华日升60%股份，以支付现金方式购买华日升40%股份。同时，拟采用定价发行的方式向中邮创业基金管理股份有限公司、江西和君投资管理有限公司、东吴证券股份有限公司、深圳市太和东方华胜投资中心（有限合伙）、深圳市快付网络技术服务有限公司非公开发行股票募集配套资金，配套资金总额不超过68,763.00万元。募集配套资金未超过本次交易作价的100%。（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”、“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”）
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中，交易对方及其关联方与上市公司之间不存在关联关系，但本次配套融资投资者中苏大维格1号资管计划的部分委托人系上市公司的董事、监事和高级管理人员。因此，本次交易构成关联交易。
作为公司第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们对拟提交公司董事会审议的关于本次重大资产重组方案的相关文件进行了认真的事前核查，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，现对该事项发表事前认可意见如下：
一、本次交易完成后，将有助于上市公司进一步提高资产质量和规模，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
三、我们对《苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
三、本次交易所涉标的资产已经由具有证券从业资格的资产评估机构及审计机构进行评估及审计，并已经出具相关的评估及审计报告，本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意将与此相关的议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2016-004包头东宝生物技术股份有限公司
第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 12月29日召开 2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《包头东宝生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案(以下简称“《员工持股计划草案》)，员工持股计划草案及其摘要的具体内容详见公司于2015年12月11日刊登在巨潮网的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
本员工持股计划已委托兴证证券资产管理有限公司成立兴证证券鑫众 56号资产管理计划（以下简称“资管计划”）并进行管理。
截至本公告披露日，本资管计划已通过二级市场竞价方式购买本公司股票
850,850.00股，占本公司总股本的0.3692%，成交均价为12.4044元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会2016年 1月29日
鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为鞍山重型矿山机器股份有限公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现就公司以下事项发表独立意见：
一、关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见经核查：公司董事会编制的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了公司2014年上半年度募集资金实际存放与实际使用情况，公司2014年半年度募集资金的存放与实际使用情况不存在违规的情形。
二、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日期间关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意见如下：公司认真贯彻执行有关规定，报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月 30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控
股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司及子公司为他人提供担保。截至2014年6月30日止，公司及子公司不存在任何对外提供担保的情况。
（此页无正文，为鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
王景升 程国彬 戴国富
鞍山重型矿山机器股份有限公司
年 月 日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2016-085贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|51,000,000|2015年9月9日|2016年9月8日|长江证券（上海）资产管理有限公司|6.80%|融资担保|
|合计|—|51,000,000|—|—|—|6.80%|—|

公司于 2015年 10月 20日实施了 2015年半年度权益分派，以公司原有总股本 470,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。权益分派实施前本公司总股本为 470,400,000股，权益分派实施后总股本增至 1,411,200,000股。
上述公告中姜伟先生质押给长江证券（上海）资产管理有限公司
的股份是按最新总股本计算，占姜伟先生所持本公司股份的6.80%，
占本公司总股本的3.61%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 750,080,416股，占公司总股本的53.15%。其所持有上市公司股份累计被质押 521,510,000股，占其所持公司股份的69.53%，占公司总股本 1,411,200,000股的36.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017-057深圳市雄帝科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回
及继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 7日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过7,500万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司于 2017年 4月 7日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至最高不超过人民币 15,000万元。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。
一、公司使用闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回的具体情况
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|签约方|产品名称|金额（万元）|收益起息日|产品到期日|产品类型|预计年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|渤海银行股份有限公司深圳科技园支行|结构性存款|1,500|2017/4/28|2017/7/28|保本浮动收益型|3.8%|无|闲置自有资金|

截止到 2017年 7月 29日，上述理财产品已经到期，共计赎回本金 1,500万元，获得投资理财收益14.21万元。
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
2017年8月2日，公司使用暂时闲置自有资金合计 1,500万元在渤海银行股份有限公司深圳科技园支行购买了保本型理财产品，具体情况如下：
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|签约方|产品名称|金额（万元）|收益起息日|产品到期日|产品类型|预计年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|渤海银行股份有限公司深圳科技园支行|渤海银行【S17350】号结构性存款理财产品|1,500|2017/8/3|2017/12/29|保本浮动收益型|3.9%|无|闲置自有资金|

三、审批程序
公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过7,500万元的闲置自有资金进行现金管理；第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至最高不超过人民币 15,000万元。独立董事发表了明确的同意意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
四、使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全
的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，同时可以获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况（含本次购买产品）
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|签约方|产品名称|金额（万元）|收益起息日|产品到期日|产品类型|预计年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行|工银理财共赢3号保本型2017年第6期A款|5,000|2017/3/9|2017/7/5|保本浮动收益型|3.2%|无|闲置募集资金|
|中信证券股份有限公司|保本增益系列13期收益凭证|5,000|2017/3/9|2017/6/12|保本固定收益|4.2%|无|闲置自有资金|
|兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行|结构性存款|2,000|2017/3/23|2017/5/22|保本浮动收益型|4.3%|无|闲置自有资金|
|渤海银行股份有限公司深圳科技园支行|结构性存款|1,500|2017/4/28|2017/7/28|保本浮动收益型|3.8%|无|闲置自有资金|
|兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（3M）|2,000|2017/5/31|2017/8/30|保本浮动收益型|4.5%|无|闲置自有资金|
|中信证券股份有限公司|保本增益系列94期收益凭证|5,000|2017/6/15|2017/9/18|保本固定收益|4.5%|无|闲置自有资金|
|中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|5,000|2017/7/7|2017/10/8|保本浮动收益型|3.5%|无|闲置募集资金|
|渤海银行股份有限公司深圳科技园支行|渤海银行【S17350】号结构性存款理财产品|1,500|2017/8/3|2017/12/29|保本浮动收益型|3.9%|无|闲置自有资金|

七、备查文件
1、渤海银行理财产品交易协议书。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2018-50无锡小天鹅股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司（下称“小天鹅”、“公司”或“本公司”）于 2018年 11月 16日专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第九届董事会第四次会议通知，并于 2018年 11月 21日召开通讯会议，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》；(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团股份有限公司换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要)
美的集团股份有限公司（下称“美的集团”）拟发行A股股份换股吸收合并公司（下称“本次换股吸收合并”或“本次吸收合并”）。本次换股吸收合并完成后，美的集团为存续公司，美的集团或美的集团全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，小天鹅将终止上市并注销法人资格。
就本次换股吸收合并事宜，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件要求编制了《美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案》；(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的本次换股吸收合并有关财务报告)
为本次换股吸收合并事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了 2016年 1月 1日至 2018年 8月 31日期间的财务报告，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具审计报告。
本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认<申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并
无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告>的议案》；(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》)
为本次换股吸收合并事宜，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》。
本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的
议案》；(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的《无锡小天鹅股份有限公司董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定
价的公允性的说明》)
公司董事会认为，公司本次换股吸收合并中所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的的相关性一致，出具的《估值报告》的估值结论合理，估值定价公允。
本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均回避表决。
五、以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于本次换股吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网的《无锡小天鹅股份有限公司董事会关于重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》)
公司董事会认为，本次换股吸收合并履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次换股吸收合并向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司就本次换股吸收合并所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均回避表决。
六、以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会征集投票权的议案》；(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《无锡小天鹅股份有限公司关于公开征集投票权的公告》)
为进一步保护公司社会公众股股东利益，并顺利完成本次换股吸收合并，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为征集人向除美的集团、TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENTLTD.外的公司其他社会公众股股东征集审议本次换股吸收合并事宜的股东大会的投票权。同时，同意授权董事会秘书办理董事会征集审议本次换股吸收合并事宜的股东大会投票权的具体事宜，包括但不限于修改完善《无锡小天鹅股份有限
公司董事会征集投票权报告书》、根据法律法规和监管机构的要求办理必需的披露事宜等。
本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均回避表决。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《无锡小天鹅股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》)
鉴于公司第九届董事会第二次、第四次会议审议通过的相关议案尚需获得公司股东大会的批准，公司董事会拟定于 2018年 12月 21日（周五）召开 2018年第二次临时股东大会，审议前述相关议案。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一八年十一月二十二日
广东道氏技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（常程康）
各位股东及股东代表:
本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
本人按时出席公司董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。以下是本人2016年度出席董事会会议情况：
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|会议|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|10次|0|0|否|

2016年度，公司召开1次股东大会，本人出席1次。
报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2016年1月29日，公司召开第三届董事会2016年第2次会议，对公司关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案的独立意见。
分闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、单项计提坏账准备和存货跌价准备、新增商业保理业务相关会计估计的议案发表了独立意见。
3、2016年 4月 22日，公司召开第三届董事会 2016年第 4次会议，对公司关于 2015年度内部控制自我评价报告、2015年度关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金与公司对外担保情况、聘任会计师事务所、2015年度利润分配预案、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2016年度公司向银行申请综合授信额度、使用闲置募集资金进行现金管理、2016年度董监高薪酬与考核方案、公司计提资产减值准备的议案发表了独立意见。
4、2016年4月25日，公司召开第三届董事会2016年第5次会议，对公司关于外投资青岛昊鑫新能源科技有限公司发表了独立意见。
5、2016年5月13日，公司召开第三届董事会2016年第6次会议，对公司关于对外投资湖南金富力新能源股份有限公司的议案发表了独立意见。
6、2016年 8月 26日，公司召开第三届董事会 2016年第 8次会议，对公司关于 2016年半年度关联交易的审核意见、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、聘任高继雄先生为公司副总经理的议案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
在2016年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会成员。2016年按照公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，主要开展以下工作：
1、2016年度本人按照《董事会审计委员会实施细则》的相关要求勤勉尽职，参加了四次审计委员会会议，对公司审计报告、关联交易情况、募集资金使用与存放情况和公司内部控制评价报告等事项进行了审议并发表了意见。
交所和公司的有关规定，对公司提名高继雄先生为公司副总经理进行了审核，并发表了意见和建议。
3、2016年度本人担任薪酬与考核委员会委员期间，参加了一次薪酬与考核委员会，协同其他委员根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》对公司2016年度内董事、监事和高级管理人员的绩效情况进行了考核，同时制定2017年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，形成预案提交董事会审议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东；持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作；不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作
1、2016年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2016年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
本人积极参与了2016年度公司董事会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，认真听取公司管理层对2016年度经营情况、重大事项及财务状况的情况汇报，客观、审慎地行使表决权，充分地履行了独立董事的职责。
独立董事：常程康2017年2月17日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-007山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017年1月18日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司高管张兵先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，张兵先生于 2017年 1月 18日通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份共计50,000股，计划未来6个月将继续增持公司股票累计不低于30万股不超过300万股。
一、本次增持情况如下表
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|姓名|职务|增持日期|增持方式|增持价格（元/股）|增持数量（股）|占总股本比例|
|张兵|董事、总经理|2017年1月18日|集中竞价|36.32|50,000|0. 017%|

二、增持前后持股变化情况
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|姓名|增持前持股数及比例||增持后持股数及比例||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|张兵|6,752,694|2. 257%|6,802,694|2. 274%|

三、其他事项说明
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持人员承诺：在增持期间及完成后的法定期限内不转让其所增持的股票。
4、本次增持人员及其他部分高管不排除将继续增持公司股票。
特此公告
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
二0一七年一月十八日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-039淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 4月 28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 6亿元，期限不超过 12个月。详细内容请见公司于 2014年 4月 29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-032）。
截至 2015年 4月 21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金 6亿元人民币暂时补充的流动资金已全部归还。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-096号
河北汇金机电股份有限公司
关于并购交易对方拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）于 2018年6月22日接到北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）原股东童新苗先生通知：基于对公司未来的信心，将在贵司尚未支付第二期股权转让款的情况下提前执行《童新苗、王冬凯与河北汇金机电股份有限公司关于转让北京中科拓达科技有限公司股权的协议书》中有关收购完成后增持汇金股份股票的条款，拟自2018年6月22日起未来的六个月内通过二级市场增持的交易方式增持公司股份，增持总金额不少于人民币叁仟万元。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持的主体是公司2018年收购中科拓达的交易对方之一童新苗先生。
根据公司与中科拓达股东童新苗、王冬凯（以下简称“交易对方”）签订的《童新苗、王冬凯与河北汇金机电股份有限公司关于转让北京中科拓达科技有限公司股权的协议书》（以下简称“交易协议”）中“3.2.2甲方1、甲方2共同承诺：收到首期支付款后，在3.2.1规定的时间及方式内，购入乙方股份合计不低于人民币伍仟万元整（小写：5,000万人民币）”的约定，2018年3月12
日，童新苗、王东凯合计增持公司股份11,006,600股，占公司总股份2.00%，增持金额7,484.4880万元。交易对方已超额履行首期增持合计金额不低于5,000万人民币的约定。
童新苗先生在收到首期支付款后已增持公司9,660,100股股份，2018年6月22日，通过二级市场竞价交易增持150,000股，合计人民币847,000元，现合计持有公司股票9,8101,00股。同时童新苗先生承诺将在公司尚未支付第二期股权转让款的情况下提前执行《童新苗、王冬凯与河北汇金机电股份有限公司关于转
让北京中科拓达科技有限公司股权的协议书》中有关收购完成后增持汇金股份股票的条款。
二、增持计划的主要内容
1、增持人：中科拓达原股东童新苗先生；
2、增持原因及目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，童新苗先生拟在公司尚未支付其第二期股权转让款的情况下增持公司股
份；
3、增持方式：深圳证券交易所允许的交易方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）；
4、增持股份的金额：不少于人民币叁仟万元；
5、增持股份的价格：视市场价格确定；
6、增持计划实施期限：自2018年6月22日起未来的六个月内；
7、增持资金来源：自有资金或自筹资金；
8、增持承诺：增持股份锁定时间将不少于6个月且符合有关法律法规的锁定期要求。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定；
2、实施本次股份增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
重庆源伟律师事务所
关于重庆三峡油漆股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书
致：重庆三峡油漆股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《重庆三峡油漆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称“本所”)接受重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派王应、杜炫律师出席公司于
2015年7月3日下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室召
开的2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次临时股东大会出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
1、公司于 2015年 6月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。前述公告载明了本次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，并规定了现场会议和网络投票的时间、现场会议的地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、网络投票程序等事项。本次临时股东大会的现场会议
于 2015年 7月 3日下午在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室召开。本次临时股东大会网络投票时间为： 2015年7月2日～2015年7月3日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2015年7月 2日 15:00-2015年 7月 3日 15:00期间的任意时间。
2、2015年 6月 27日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
本次临时股东大会的时间、地点和内容等事项与会议通知公告披露的内容一致；会议审议事项与本次临时股东大会的通知公告相符。本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
1、根据公司提供的出席本次临时股东大会的股东身份资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人
共 19人，代表股份数为 70,878,364股，占公司有表决权股份总数的40.87%。
其中：参加现场投票的股东 2人，代表股份数为 70,358,593股，占公司有表决权股份总数的40.57%；参加网络投票的股东17人，代表股份数为519,771股，占公司有表决权股份总数的0.30%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次临时股东大会的现场会议。经本所律师查验，出席本次临时股东大会的股东均于本次临时股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册；股东代理人均持有合法有效的授权文件；出席会议的董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。因此，出席本次临时股东大会人员均具有合法有效资格。
三、关于本次临时股东大会的表决方式和程序及决议的有效性
本次临时股东大会审议并表决了会议通知中列明的《关于拟出售北陆药业部分股票的议案》，出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人对该议案进行了审议并采取记名投票方式进行了投票表决；参与网络投票的股东在会议通知中的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统提供的网络投票平台，对会议通知中列明的议案以网络投票的方式进行了表决。现场会议按照规定的程序进行了监票和计票，并根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会
的网络投票统计数字，当场公布了表决结果。本次临时股东大会对《关于拟出售北陆药业部分股票的议案》的表决结果如下：
表决结果：同意70,842,593股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对 35,771股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决情况入如下：
同意534,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.72%；
反对35,771股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.28%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
根据表决结果，该议案获得出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；会议作出的决议合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
(此页以下空白，签字、盖章见下页)
（此页无正文，为《重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页）
重庆源伟律师事务所（章）
负责人： 见证律师：
程源伟 王应
杜炫
二○一五年七月三日