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证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-018
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2018年2月6日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会提名郑登元先生、朱天伟先生为公司第三届监事会监事候选人。（上述候选人简历见本公告附件）
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之
日起三年。为确保监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
公司第二届监事会职工代表监事胡行军先生、非职工代表监事王勇先生在公司第三届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍继续在公司担任其他职务。
公司对胡行军先生、王勇先生在担任监事职务期间为公司做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司监事会2018年2月7日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、郑登元，男，1959年出生，中国台湾居民。毕业于台湾辅仁大学会计系，复旦大学EMBA。2002年至 2006年期间任职精诚信息股有限公司财务副总经理、董事，2007年起至今担任精诚资讯股份有限公司幕僚长暨资深副总经理、董事，2012年2月起至今任四方精创监事。
截至本公告披露日，郑登元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、朱天伟，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学计算机应用专业本科学历，清华大学在职研究生工程硕士学位。曾任职深圳赛格日立彩色显示器件有限公司，深圳市星伦网络科技有限公司；2003年至2005年就职于深圳市联合新创科技有限公司任软件工程师；2005年至今任四方精创系统分析师、项目经理、部门总监。
截至本公告披露日，截至本公告披露日，朱天伟先生直接和间接持有公司股份128,705股,占公司股份总数的0.12%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%
以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况；不属于失信被执行人。
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事述职报告
（吴玲）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参会情况
2018年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吴玲|独立董事|9|0|0|否|

本年度公司共召开了17次董事会，本人作为第三届董事会独立董事应参加9次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加全部董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2018年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见：
1、在2018年7月2日召开的第三届董事会第二十一次会议上，对公司选举董
事长和副董事长发表了独立意见，对聘任财务负责人发表了独立意见。
2、在2018年8月13日召开的第三届董事会第二十四次会议上，对开展票据池业务发表了独立意见。
3、在2018年8月28日召开的第三届董事会第二十五次会议上，对公司2018年上半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，对
2018年上半年度公司关联交易事项发表了独立意见，对《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，对2018年半年度计提资产减值准备发表了独立意见。
4、在2018年9月7日召开的第三届董事会第二十六次会议上，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
5、在2018年9月21日召开的第三届董事会第二十七次会议上，对于现金购买控股子公司少数股东股权暨关联交易部分事项变更发表了独立意见，对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，对控股股东、实际控制人、控股子公司为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易发表了独立意见。
6、在2018年10月26日召开的第三届董事会第二十八次会议上，对拟开展供应链金融业务对控股子公司提供担保发表了独立意见。
7、在2018年11月19日召开的第三届董事会第二十九次会议上，对购买控股子公司股权交易中公司股东调整增持方式发表了独立意见，对现金购买聂向红、李细初、梁涤成、段元元等 34名控股子公司少数股东股权暨关联交易发表了独立意见。
上述独立意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
（1）2018年度，吴玲女士作为战略决策委员会委员，严格按照《战略决策委员会工作细则》的相关要求，参加一次战略决策委员会，对公司重大对外投资事项的可行性进行深入分析研究并提出切实有效的建议，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。
（2）2018年度，吴玲女士作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员在任期间，未参加薪酬与考核委员。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司现场调查，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和其他方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
经核查，我认为2018年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，进一步提高技术研发和创新能力，加大国内外市场的开拓力度，进一步提高公司的综合竞争力，把公司进一步做大做强。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报，报告完毕。
吴玲
年 月 日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-065
北京同有飞骥科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2017年9月12日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：2017年9月11日——2017年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 17人，代表股份数为 233,436,101股，占公司有表决权总股份的55.41%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共6人，代表股份数为230,040,243股，占公司有表决权总股份的54.61%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共11人，
代表股份数为3,395,858股，占公司有表决权总股份的0.81%。
6、本次会议由公司第三届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：同意233,436,101股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况：同意3,504,258股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.00%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意233,436,101股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况：同意3,504,258股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.00%。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师杜莉莉、潘继东出席本次大会并发表如下法律
意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-10
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日下午以通讯会议的方式召开了第三届监事会第二十四次会议，会议通知于2018年1月25日以电子邮件及即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》
与会监事认为：公司第三届董事会第二十四次会议审议本投资事项相关决策程序合法合规；不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
二、审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》
与会监事认为：公司第三届董事会第二十四次会议审议公司全资子公司江苏税软以未分配利润转增注册资本事项，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会 2018年1月30日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-048
康芝药业股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称为“宏氏投资”）通知，宏氏投资与国泰君安证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的康芝药业 3,033,546股股份（占公司总股本的0.67%）转入国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，上述股份的所有权未发生转移。
截止本公告日，宏氏投资共持有公司股份 177,695,947股，均为无限售条件股份，占公司总股本的39.49%。其中存放于客户信用交易担保证券账户中的股份为3,033,546股。截止本公告日，宏氏投资累计质押公司股份为173,912,399股，占其持有公司股份总数的97.87%，占公司总股本的38.65%。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-051号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到1%的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 11日收到公司控股股东、实际控制人高兴江先生《关于增持永兴特种不锈钢股份有限公司股份的告知函》，获悉高兴江先生及其一致行动人永兴达实业有限公司于2017年12月28日至 2018年 6月 11日期间，累计增持公司股份共计 4,050,326股，占公司总股本的1.13%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：公司控股股东、实际控制人高兴江先生及其一致行动人永兴达实业有限公司；
2、增持目的：基于对公司战略规划、发展前景的信心，看好对公司长期投资的价值，切实维护中小股东利益；
3、增持方式：集中竞价；
4、增持资金：自有资金；
5、增持数量及比例：
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|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持期间|增持数量（股）|增持均价（元）|占公司总股本比例|
|高兴江|集中竞价|2017年12月28日至2018年2月2日|1,919,300|24.90|0.53%|
|永兴达实业有限公司|集中竞价|2018年1月18日至2018年6月11日|2,131,026|22.41|0.59%|
|合计|-|-|4,050,326|23.59|1.12%|

二、本次增持前后持股变动情况
本次增持计划实施前，高兴江先生持有公司股份 186,705,000股，占公司总股本
的51.86%；截至本公告披露日，高兴江先生持有公司股份 188,624,300股，占公司总股本的52.40%。
本次增持计划实施前，永兴达实业有限公司未持有公司股份；截至本公告披露日，永兴达实业有限公司持有公司股份2,131,026股，占公司总股本的0.59%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人高兴江先生及其一致行动人永兴达实业有限公司累计增持 4,050,326股，占公司总股本的1.13%；合计持有公司股份190,755,326股，占公司总股本的52.99%。
三、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持主体将会严格按照2017年12月28日披露的《股份增持计划》及有关承诺，在2017年12月28日起6个月内，通过深圳证券交易所交易允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）等合法合规方式以不高于34元/股的价格（除息后），继续增持公司股票，合计增持金额不低于10,000万元。
4、本次增持主体承诺，在本次增持计划实施期间、本次增持完成之日起 6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
5、公司将持续关注控股股东及其一致行动人后续增持公司股份的有关情况，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于增持永兴特种不锈钢股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年6月12日
希努尔男装股份有限公司
独立董事关于董事长和总经理辞职的独立意见
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月18日收到董事长王桂波先生和总经理陈玉剑先生提交的书面辞职报告。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为希努尔男装股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，就王桂波先生辞去董事长、陈玉剑先生辞去公司总经理职务的事项进行了核查，现就核查情况发表如下意见：
一、关于公司董事长辞职事宜发表如下独立意见：
1、经核查，王桂波先生是为充分挖掘、培养、锻炼和储备人才，优化管理团队，保持管理团队的合理配置，以便更有利于企业未来的可持续发展，要求辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、在新任董事长选举产生前，暂由公司董事陈玉剑先生负责董事会的日常工作。
在此期间董事会依法履行其职责不会受到影响。
3、王桂波先生的辞职行为不会对公司的正常经营活动造成重大影响。
二、关于公司总经理辞职事宜发表如下独立意见：
1、经核查，陈玉剑是因工作变动，也为更好地促进企业的发展，要求辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、在新任总经理选举产生前，副总经理赵雪峰先生将代为履行总经理职责，陈玉剑先生的辞职行为不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于董事长和总经理辞职的独立意见之签字页）
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蒋衡杰 张翠兰
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范洪义
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-037
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2017年 7月 25日届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》、的相关规定，公司于 2017年 7月 7日，在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举金萍女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。
职工代表监事将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
职工代表监事简历见附件。
特此公告！
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会 2017年7月10日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附件：
职工代表监事简历
金萍女士
金萍女士，中国国籍，1972年1月出生，大专学历，公司工会副主席。现任公司办公室主管，主要负责办公室综合事务管理工作。2012年荣获沈阳市总工会授予的“沈阳市五一巾帼先进个人”和沈阳市大东区委员会授予的“创先争优优秀党务工作者”等称号；2012年12月任沈阳市大东区第十四届政协委员，现任公司职工监事。
金萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求任何条件。
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-037华映科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2014年 5月 19日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2014年 5月 22日以传真的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事 9人，实际参加表决 9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：
一、以 6票赞成，0票反对，0票弃权（其中唐远生、林盛昌、江文章 3名关联董事予以回避表决），审议通过《关于同意 2013年年度股东大会暂时取消审议<关于控股股东变更承诺的议案>的议案》，详见公司2014-038号公告。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2014年 5月 22日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-123
吉艾科技集团股份公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：吉艾科技集团股份公司以（下简称“公司”）2017年第三季度
报告已于 2017年 10月 27日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站上，请广大投资者注意查阅！
2017年 10月 26日，吉艾科技集团股份公司召开第三届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于<2017年第三季度报告>全文的议案》。为使
广大投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2017年第三季度报告》全文于 2017年 10月 27日在中国证监会创业
板指定信息披露网站上披露：
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2017年10月27日
证券简称：银亿股份 证券代码：000981 公告编号：2017-003银亿房地产股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准银亿房地产股份有限公司向西藏银亿投资管理有限公司
发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]128号），批复内容如下：一、核准你公司向西藏银亿投资管理有限公司发行481,414,795
股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本次批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据法律法规和上述核准文件的要求以及股东大
会的授权尽快办理公司发行股份购买资产暨关联交易事项的相关事
宜，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的相关规定和要求妥善办理相关手续，并将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年一月十八日
深圳市宇顺电子股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对《关于公司接受关联方委托贷款暨关联交易的议案》进行了事前审议。
我们认真审阅了公司提供的涉及上述关联交易议案的有关资料，基于独立判断，我们认为：公司拟通过银行接受关联方珠海中植医疗产业投资有限公司委托贷款事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东利益的行为。
公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第四十九次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于关联交易
的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 黄晓庆
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-063
美的集团股份有限公司
关于公司参与顺德农商行定向募股关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
风险提示：公司本次参与顺德农商行定向募股事宜，存在不确定性，请投资者注意风险。
本次顺德农商行定向募股后，必须满足法人股比例高于50%、持股5%以上的股东有3至5家的要求。如因为条件不具备而无法满足上述要求，顺德农商行将终止本次定向募股。
一、关联交易概述
1、美的集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）根据广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）发布的关于拟定向募集法人股的公告，公司拟安排本公司以及下属全资子公司美的集团财务有限公司（下称“财务公司”）同时参与此次顺德农商行的定向募股，并于目前接到顺德农商行的正式通知，最终确定本公司和财务公司可认购股份的额度合计 142,770,000股，占本次募股总数的25.52%，募股价格为5.68元/股，入股资金总额81,093.36万元。
2、顺德农商行为本公司参股公司，公司董事、副总裁袁利群女士目前兼任顺德农商行董事职务，依据深圳证券交易所的相关规定，顺德农商行为公司关联企业，公司参与顺德农商行定向募股事项构成了公司的关联交易。
3、公司于2014年10月22日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司参与顺德农商行定向募股关联交易的议案》，在关联董事袁利群女士回避表决的情况下，12名非关联董事以 10票同意，0票反对，2票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
基于对目前银行业投资风险及时机的意见，公司董事胡晓玲女士对该议案投了弃权票，基于对公司聚焦主业，不增加过多非主业投资的意见，公司董事徐海
先生对该议案投了弃权票，上述两位投弃权票的董事对本次关联交易事项的属性和相关条款的合理公平性没有异议。
4、公司参与顺德农商行定向募股的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次顺德农商行定向募股事项需经过监管机构批准。
二、关联方基本情况
顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，并于 2009年12月23日成功改制为农村商业银行，截止 2014年6月30日，顺德农商行总股本为 2,940,614,899
股，法定代表人姚真勇。
顺德农商行的财务指标（单位：亿元）
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|财务指标|2013年度|2014年1-6月|
|总资产|1878.84|2001.32|
|净资产|152.03|158.18|
|营业收入|55.75|31.56|
|净利润|27.68|15.03|

本公司目前持有顺德农商行6.33%的股份，为顺德农商行第二大股东，其第一大股东佛山市顺德区供水有限公司持有其8.82%的股份，顺德农商行不存在实际控制人。
三、关联交易标的基本情况
根据顺德农商行发布的关于拟定向募集法人股的公告，顺德农商行为实现股权结构监管达标，同时补充核心资本，满足未来业务增长和发展的需要，拟于
2014年以非公开发行方式定向募集新股，本次定向募股拟新增发行人民币普通股559,388,000股，股份类型均为法人股，所有募股对象均按相同价格认购本次新发行股份，募股价格为 5.68元/股，并且在同等条件下现有法人股东优先认购。
本公司和财务公司拟认购股份的额度合计 142,770,000股，占本次募股总数的25.52%，募股价格为 5.68元/股，入股资金总额 81,093.36万元。
本公司目前持有顺德农商行 186,104,160股，占比6.33%，本次定向募股完
成后，本公司及财务公司持股数合计为 328,874,160股，持股比例为9.4%。
四、交易的定价政策和定价依据
本次顺德农商行的定向募股价格根据其在募股时的每股净资产情况并参考上市银行的市场估值水平等因素，最终确定的募股价格为 5.68元/股，所有募股对象均按相同价格认购本次新发行股份。
五、交易协议的主要内容
1、顺德农商行本次定向募股所发行新股的每股面值为人民币 1元，发行价格为：每股人民币 5.68元。
2、本公司申请认购顺德农商行本次定向募股所发行新股的数量为 142,770,000股，应缴纳的认股价款总额为人民币 81,093.36万元。
3、本公司申请认购顺德农商行本次定向募股所发行新股的类型均为法人股，且均为普通股。
4、本公司应当以货币资金入股，按规定一次性缴清，并且不迟于 2014年 11月 3日，本公司应在其开立于顺德农商行处的账户（该账户同时为股份分红账户）中，存足认股价款。
5、如本公司成功申购股份的，顺德农商行在完成本次定向募股后（以工商登记变更完成之日为准），应按照法律法规要求向本公司出具持股凭证，并记载于股东名册。
6、如顺德农商行最终未能完成本次定向募股，本公司缴付的货币出资应在确认本次定向募资不能完成后十五个工作日内予以退返（不计息）。
六、交易目的和对上市公司的影响
顺德农商行是顺德业绩最优秀的商业银行之一，拥有良好的盈利能力和分红回报。公司参与顺德农商行本次定向募股，预期将获得良好的投资回报和分红收益，同时也能进一步加强与顺德农商行的战略合作关系。
交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行，不存在损害本公司及股东利益的情况。
七、公司与顺德农商行已发生的各类关联交易的余额
截止 2014年 9月 30日，公司在顺德农商行的存款余额约为人民币 2.44亿
元，信贷余额约为人民币 3.05亿元。
八、独立董事意见
公司独立董事就公司参与顺德农商行定向募股的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司参与顺德农商行定向募股的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
九、备查文件目录
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事事前认可函及独立意见。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2014年10月24日
武汉理工光科股份有限公司独立董事
对于公司对外投资设立控股子公司的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，通过仔细审阅公司提供的有关资料，就公司第五届董事会第十二次会议拟审议的公司对外投资设立控股子公司事项发表如下事前认可意见：
公司与关联方武汉光谷烽火科技创业投资有限公司共同设立武汉烽理光电技术有限公司事项，有利于提高公司的技术储备实力，有利于提高公司自有资金的利用效率，有利于开拓公司新的利润增长点，有助于提升公司的持续盈利能力，保持公司的稳定发展，对公司发展有着积极的意义和作用，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，各出资方均以现金出资，我们同意将本事项提交公司第五届董事会第十二次会议审议，关联董事在审议此议案时应回避表决。
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（本页无正文，为武汉理工光科股份有限公司独立董事对于公司对外投资设立控股子公司的事前认可意见之签字页）
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（何对燕） （李秉成）
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（秦伟） （危怀安）
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014-004
索芙特股份有限公司 2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期2014年 1月1日-2014年3月 31日|上年同期2013年1月1日-2013年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约962万元|亏损： 430.24 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0334元|亏损： 0.0149元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于国内日化产品市场竞争激烈，尽管公司加大了市场推广力度，本报告期营业收入仍出现了较大幅度的下滑，导致公司出现较大的经营性亏损。
四、其他相关说明
上述亏损情况是公司财务部门初步测算，具体数据以公司 2014年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
索芙特股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-058广东光华科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或
监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司 2017年 8月 28日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。
根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施情况。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年8月29日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-014新疆浩源天然气股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018年 3月 29日 13时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年3月16日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
2.审议通过了《公司2017年度报告及摘要》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，公司组织编制了《2017
年度报告及摘要》。监事会成员在全面了解《公司2017年度报告及摘要》后,对其进行了认真严格的审核，一致认为：
《公司2017年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-014《公司 2017年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2017年度报告摘要》（公告2018-015）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3.审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
根据财政部、证监会、审计署等部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2017年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并出具了自我评价报告，公司监事会对董事会编制的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，一致认为：
报告期内，公司发生控股股东占用公司资金的事项，公司资金的内部控制运行机制部分失效，并自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期
间，公司及公司控股股东对此缺陷进行了总结和分析，并提出了全面整改措施。
在公司内部控制评价报告基准日，除上述缺陷外，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能基本得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会对《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财》（公告2018-018）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
2018年3月29日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-37常熟市天银机电股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《常熟市天银机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易之非公开发行股票发行情况报告书》于2016年5月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年5月3日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-083深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘水先生函告，获悉刘水先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘水|是|1,800万股|2016年6月30日|2017年6月29日|万联证券股份有限公司|2.91%|
|刘水|是|1,710万股|2016年7月1日|2017年6月29日|万联证券股份有限公司|2.76%|
|刘水|是|2,812.5万股|2016年7月20日|2017年6月29日|万联证券股份有限公司|4.54%|
|合计||6,322.5万股||||10.21%|

2、股东累计被质押的情况
刘水先生共持有本公司619,044,753股股份(其中无限售条件流通股为154,761,188股，高管锁定股为439,199,104股,个人限售股25,084,461股)，占本公司总股本的40.74%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股
份数为285,158,055股，占其持有本公司股份总数的46.06%，占本公司总股本
的18.76%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 6月 30日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-054利民化工股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年 6月 10日以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王向真先生主持，会议以赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司向新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业增资的议案》。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于向新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业增资的公告》。
备查文件：
1、公司第四届监事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会 2019年06月10日
长江证券承销保荐有限公司
关于广东英联包装股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英联股份”）于 2018年 10月 21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2,000万元（含本数）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6个月。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为负责广东英联包装股份有限公司持续督导工作的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就英联股份使用不超过 2,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3236号）核准，经深圳证券交易所《关于广东英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]89号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票3,000万股已于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板上市。其中，发行价格为每股人民币8.33元，募集资金总额为人民币24,990万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计3,143万元后，实际募集资金净额为21,847万元。
以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2017年1月25日出具信会师报字[2017]第 ZI10030号《验资报告》。
二、首次公开发行股票募集资金使用情况
截至2018年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用进度如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|募集资金承诺投资金额|募集资金累计投入金额（截至2018年9月30日）|
|1|生产基地建设项目|23,915.23|19,844.23|17,858.78|
|2|干粉易开盖的技术改造项目|3,357.73|2,002.77|2,003.48|
|3|技术研发中心投资项目|3,921.13|-|-|
|4|补充流动资金|9,000.00|-|-|
|合计||40,194.09|21,847.00|19,862.26|

注：上述数据未经审计。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币 2,000万元（含本数）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关生产经营，使用期限为公司董事会决议之日起6个月内，到期将归还至募集资金专用账户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在保障募集资金投资项目正常进行所需资金的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，进而提高公司经营效益。根据近期银行存贷款
基准利率，公司本次使用不超过人民币 2,000万元（含本数）闲置募集资金暂时
补充流动资金，预计可为公司节约财务费用 50万元。本次补充流动资金仅限于
与公司主营业务相关的生产经营使用，到期将归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。
四、相关承诺
公司将继续严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资。
本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易，同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序
（一）董事会审议
公司已于 2018年 10月 21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）监事会意见
公司已于 2018年 10月 21日召开第二届监事会第十五次会议。公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益，公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。监事会已发表了明确的同意意见。
（三）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集
资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关行为符合相关法律法规的要求。
因此同意公司使用不超过人民币2,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、保荐机构核查意见
英联股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，使用期限未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
英联股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的法律程序，本次闲置募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
综上所述，本保荐机构同意英联股份使用不超过 2,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6个月。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：_____________
罗凌文 郑小民
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-027
合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于
2014年8月18日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第三次会议的通知，会议于2014年8月26日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：1、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥美亚光电技术股份有限公司 2014
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理严格按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、公司第二届监事会第三次会议决议；
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
二○一四年八月二十七日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：2016-003中航动力控制股份有限公司
关于公司实际控制人变更有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年10月13日发布公告《中航动力控制股份有限公司重大事项相关情况暨复牌公告》（公告编号：2015-046），称“因国家有关部门正在制定中航工业下属航空发动机相关企（事）业单位业务的重组整合方案，我公司实际控制人将发生变更。”
2016年3月2日，上级机关宣布中央关于拟成立的中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）董事长、党组书记、总经理、党组副书记的任命。
自此，中国航发的组建进入实质性阶段，新组建成立的中国航发将成为公司的实际控制人。
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及
深圳证券交易所网站（www.szse.cn）为公司指定的信息披露媒体，有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-010深圳市汇川技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|营业收入||比上年同期增长：20% -30%||营业收入：45,485万元||
|||收入：54,582万元-59,131万元||||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0% -15%||盈利：12,635万元||
|||盈利：12,635 万元-14,530万元||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于通用变频器、通用伺服系统、电梯一体化控制器等产品收入增长较好，
以及江苏经纬轨道交通设备有限公司并表原因，使得公司第一季度营业收入实现
公司第一季度营业外收入取得较快增长，但由于产品综合毛利率小幅下降，销售费用、管理费用增速高于收入增速，导致归属于上市公司股东的净利润增速低于营业收入增速。
四、其他相关说明
预计公司 2016年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约 1,070万元。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日