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证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-025
东莞捷荣技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议通知于2018年8月15日以书面形式发出，会议于2018年8月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵晓群女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
1、审议并通过《关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》。
公司编制和审核《2018年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告全文》详见 2018年 8月 23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2018年半年度报告摘要》详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议并通过《关于<2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》。
《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）详见2018年8月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、 审议并通过《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》。
公司董事会同意公司及子公司为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，与融资租赁公司开展融资租赁交易，总金额为不超过人民币35,000万元。
本次融资租赁事项尚未签署协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。
为便于顺利开展公司及子公司融资租赁事项，董事会授权董事长赵晓群女士或其委托的代理人全权代表公司及子公司在批准的额度内处理本次融资租赁事
项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为十二个月，自股东大会通过之日起计算。
本议案尚需提交 2018年第一次临时股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后实施。
《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-029）详见2018年8月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、 审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司证券事务代表温永红女士由于工作调整，辞去证券事务代表的职务。温永红女士辞去证券事务代表职务后，仍在公司任财务主管。
公司董事会同意聘任黄蓉芳女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黄蓉芳女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-030）详见于 2018年 8月 23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、 审议并通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年9月7日下午15：00在深圳市南山区科技园深圳分公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-031）详见2018年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
北京科锐
北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李桂年、张志学和支晓强在公司第五届董事会第十四次会议召开前，收到了公司本次非公开发行股票的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发布如下事情认可意见：
一、本次非公开发行股票的发行对象包括公司实际控制人张新育、部分董事、高级管理人员及张新育一致行动人诺安科锐成长1号资产管理计划，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次非公开发行股票构成关联交易。
二、上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，我们一致同意将与本次非公开发行股票相关的议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
以下无正文。
北京科锐
（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
支晓强 李桂年 张志学
二〇一五年四月十日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-27深圳市赛为智能股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动的说明
深圳市赛为智能股份有限公司(股票简称：赛为智能，股票代码：300044)股票交易价格于2014年2月25日、2月26日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对上述情况，公司对相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司于2014年2月25日公布了《深圳市赛为智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了公司本次筹划中的重大资产重组相关事项；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，股票异常波动期间，公司、控股股东和实际控制人周勇先生不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会认为，除第二部分第 1条所述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、关于本次筹划的重大资产重组事项，本公司郑重提醒广大投资者：
（1）整合风险
上市公司在城市轨道交通、铁路、智能建筑、水利等行业的智能化方面具备较强的竞争优势，金宏威在电力行业智能化方面具有稳固的市场地位。通过本次交易，上市公司与标的公司可以通过优势互补增强自身竞争实力。然而，金宏威成为上市公司子公司后，需要在文化、人员、管理和运营等各方面与上市公司进
行整合，是否可以通过整合充分利用双方的比较优势存在不确定性，从而使得本次交易协同效应的充分发挥存在一定的风险。
（2）业绩承诺补偿不足的风险
本次交易中，赛为智能与交易对方经过内部协商，在充分考虑各方交易诉求、未来业绩承诺责任和补偿风险因素的基础上，约定李俊宝、绿能投资须以其各自认购的股份在补偿期内承担业绩补偿责任，保障业绩补偿的可实现性。
鉴于本次交易的对价支付方式包括股份和现金方式，且李俊宝和绿能投资获得的股份价值约为 5.63亿元（按照本次交易的发行价计算），占标的资产交易价格的56.91%。如果在业绩承诺期内标的公司盈利未达到业绩承诺约定金额甚至出现亏损，可能将导致交易对方所获得的股份价值无法覆盖当年应补偿业绩金额。因此，在业绩承诺期内，本次交易存在着利润补偿协议约定的补偿金额可能补偿不足的风险。
（3）标的公司应收账款余额较大的风险
2012年底、2013年底，标的公司的应收账款账面价值分别为 19,106.30万元、51,537.01万元，占当期营业收入的比例分别为24.20%、47.45%，占比较高，且报告期内大幅增加，应收账款的增长幅度高于销售收入的增长幅度。标的公司的应收账款主要来自南方电网、国家电网等大型电网客户，资金实力雄厚，信用状况较好，发生坏账损失的风险较小。但由于标的公司规模持续增长，应收账款余额也相应较大，如果客户财务状况恶化，或经济发生不利变化，可能会导致标的公司的应收账款发生坏账的损失。
（4）短期偿债压力较大的风险
报告期内，金宏威的流动比率和速动比率与同行业上市公司平均水平相比较低，2012年末金宏威的流动比率和速动比率分别为 1.54和0.99，2013年末金宏威的流动比率和速动比率分别为 1.50和1.02。2013年末，金宏威的短期借款余额为28,703.99万元，其中22,948.99万元将于2014年上半年到期，占2013年末短期借款余额的79.95%，短期资金偿付压力较大；此外，金宏威的应付账款规模较大，使金宏威在日常经营中面临较大的偿债压力。如果未来金宏威的资金状况恶化，将出现短期偿债能力不足的风险。
（5）盈利预测风险
大华所对拟收购标的的盈利预测进行了审核，并出具了《盈利预测审核报告》（大华核字[2014]001145号）。根据该报告，标的公司 2013年全年实现归属于母公司所有者净利润 6,791.16万元，2014年全年预计实现归属于母公司所有者净利润7,780.92万元。
标的公司未来经营业绩所做出的预测是基于一定的假设，其中有些假设的实现取决于一定的条件或可能发生的变化，如盈利预测假设条件发生了变化，可能导致盈利预测与公司未来实际经营成果出现差异。标的公司的收入主要来自电网企业，其盈利预测是在考虑电网行业政策、主要电网企业的发展规划、历史销售业绩及在手订单情况、历史毛利率和期间费用率水平等因素的基础上作出的估计，盈利预测能否实现主要取决于未来下游客户需求、未来实际中标情况及中标价格、未来采购成本、融资费用、营销费用等因素的变动情况。此外，意外事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。因此，金宏威存在盈利预测无法实现的风险。
（6）经营现金流量不足的风险
2012年度、2013年度，金宏威经营活动现金流量净额分别为-1,966.70万元、-29,186.97万元，经营活动现金流量连续两年为负，主要原因是电网智能化等项目存在一定的建设周期，在项目验收前金宏威将垫付大量流动资金，且报告
期内新增客户如南瑞集团等的付款周期较原有客户更长，随着金宏威的生产经营规模不断扩大，项目中标金额不断提升，采购付款金额大幅增加，导致了经营活动现金流量为负。如果未来客户的付款政策发生变动，或者经营规模迅速扩大，将可能导致金宏威出现现金流量不足的风险。
3、本次重大资产重组其他风险因素请投资者仔细阅读《深圳市赛为智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》第十四节。
4、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-046郑州华晶金刚石股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 10日召开的 2017年度股东大会审议通过，2017年度股东大会决议公告详见公司2018年5月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告（公告编号：2018-040）。
2、公司本次权益分派方案的实施时间距离股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司 2017年 12月 31日总股本1,205,476,595股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.210000元（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.189000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额ª；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.042000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.021000元；持股超过 1年的，不需
郑州华晶金刚石股份有限公司
补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2018年7月5日；
2、除权除息日：2018年7月6日；
3、红利发放日：2018年7月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****742||河南华晶超硬材料股份有限公司||
|2||01*****381||郭留希||
|3||08*****070||北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）||
|4||08*****247||北京天空鸿鼎投资中心（有限合伙）||
|5||01*****019||朱登营||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月27日至登记日：2018年 7月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：郑州市高新开发区长椿路 23号郑州高新企业加速器产业园
C5-1/2楼
郑州华晶金刚石股份有限公司
2、咨询联系人：张凯、罗媛媛
3、咨询电话：0371-63377777
4、传真电话：0371-63377777
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2018年 6月 29日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-038
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月5日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周方洁先生，独立董事靳明先生，副总经理兼董事会秘书李雪会先生，副总经理兼财务负责人王惠芬女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015-105
岭南园林股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 28日召开的第二届董事会第九次会议及 2014年 8月 18日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《2014年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号分别为2014-033、2014-042。
2015年8月11日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,050万元已经归还到公司募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已按照相关规定将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 6,500万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述闲置募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
成都市兴蓉投资股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为完善和健全成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，董事会综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”）：
一、制订的原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年（2014-2016年）具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2014-2016年，公司原则上每年分红。
2、公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
重大投资计划或者重大现金支出计划是指达到以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。
4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、决策机制
1、公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司年度盈利但该年度不提出现金利润分配预案，或因特殊
情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于百分之三十的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
4、公司的利润分配政策不得随意变更。公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司制定或修改利润分配政策时，应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的修改方案。修改公司利润分配政策的议案需经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过，同时经监事会半数以上监事审议通过后方能提交公司股东大会审议。公司利润分配政策的调整应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，并在定期报告中披露调整原因。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
二○一四年二月二十三日
北大医药股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的事先认可意见
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）、深圳市一体正润资产管理有限公司（以下简称“一体正润”）、深圳市金益信和投资发展有限公司（以下简称“金益信和”）合法持有的深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）合计100%股权。同时，公司拟向北京众和成长投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次发行股份购买资产交易对价+本次募集配套资金总额）的25%（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
公司股东北京大学教育基金会作为信托委托人和受益人，委托方正东亚信托有限责任公司以 3亿元的信托资金收购一体集团所持有的深圳市同盛小额贷款有限公司股权收益权，同时约定一体集团负有回购前述股权收益权并支付股权收益权转让价款等义务，且北大方正集团有限公司为一体集团向上海银行股份有限公司北京分行的3.3亿元借款提供保证担保。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，根据实质重于形式的原则认定的与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织，属于关联方。
因此，为保障本次交易的公允，不会损害其他股东的利益，认定北大方正集团有限公司、北京大学教育基金会为本次交易关联方。本次交易构成公司的关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《北大医药股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知
晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事先认可意见如下：
本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：刘星、王崇举、张意龙
二○一四年五月二十九日
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-071创业慧康科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十八次会议的通知于2019年8月16日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于2019年 8月29日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
经表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司 2019年半年度报告及其摘要的内容并批准对外报出。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司监事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-063山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年7月25日以邮件和电话方式送达；
2.会议召开时间、地点和方式：2016年7月27日上午以现场和通讯相结合表决方式在科技园二楼会议室召开；
3.本次会议由董事长程少博先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名；董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参与了本次会议；
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
1、审议《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
相关内容详见 2016年 7月 28日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金账户并签署三方监管协议的公告》。
2、审议《关于申请委托贷款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
相关内容详见 2016年 7月 28日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请委托贷款的公告》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《募集资金三方监管协议》；
3、《委托贷款合同》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十七日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2014-041广联达软件股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|702,408,105.85||523,077,258.70||34.28%||
|营业利润|224,368,337.27||147,941,084.96||51.66%||
|利润总额|295,398,716.97||207,940,230.87||42.06%||
|归属于上市公司股东的净|266,680,738.46||186,659,561.16||42.87%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.354||0.249||42.17%||
|加权平均净资产收益率|10.39%||8.38%||2.01%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|2,723,697,184.58||2,804,592,177.05||-2.88%||
|归属于上市公司股东的所|2,524,637,208.19||2,465,843,556.86||2.38%||
|有者权益|||||||
|股 本|752,527,485.00||537,550,000.00||39.99%||
|归属于上市公司股东的每|3.35||4.59||-27.02%||
|股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以合并报表数据填列。
2、报告期间，公司实施了2013年度权益分派方案及股权回购注销方案，公司股本由537,550,000股变更为752,527,485股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关
规定，2013年半年度基本每股收益按新股本重新计算填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司经营状况良好，业绩大幅增长，实现营业收入702,408,105.85元，同比增长34.28%；实现营业利润 224,368,337.27元，同比增长51.66%；实现利润总额 295,398,716.97元，同比增长42.06%；实现归属于上市公司股东的净利润266,680,738.46元，同比增长42.87%。主要原因概述为：
（1）公司继续调整收入结构，新业务、新产品收入贡献持续提升。
（2）公司继续加强销售与服务管理，促进整体收入持续增长。
（3）公司持续强化预算管理，成本费用管控效果明显。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，资产负债率为7.04%，较期初降低4.65%，主要原因为本期支付上年末计提的绩效工资及各类奖金所致。
报告期末，公司总资产为 2,723,697,184.58元，同比降低2.88%，主要原因为公司完成 2013年度股利分配方案并支付上年末计提的绩效工资及各类奖金导致货币资金减少所致。
报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 2,524,637,208.19元，同比增长2.38%，主要原因为经营积累增加所致。
报告期内，公司实施了每10股派4.000316元及转增4.000316股的2013年度权益分派方案，并完成对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销，公司股本由537,550,000股变更为752,527,485股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与公司2014年4月28日发布的《广联达软件股份有限公司2014年第一季度报告》中对2014年1-6月经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十八日
浙江步森服饰股份有限公司
2017年度总经理工作报告
尊敬的各位董事：
下面我代表公司经理层向董事会作 2017年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。
我们公司从设立至今已有三十多年历史。随着公司的发展，人员在增多、组织架构在扩展、管理层队伍在壮大，公司在管理制度方面即有了新的挑战也有了新的进步。
过去的一年里，公司多方面的管理工作效果均有了明显的进步，管理职能得到了显著加强，公司效率也有了明显提升。自公司创立以来，始终秉承“创第一品牌、铸百年企业”的企业精神，这一精神在公司发展历程中发挥了巨大的指导作用，得到了全体员工的高度认同、认知和厉行。当前公司已经进入了一个历史发展的新时期，我们必须把握时代机遇，为公司发展注入新的精神元素，创造新的利润增长点。
一、2017年主要工作成效
1、着力品牌经营：公司坚持经营“步森”品牌。充分挖掘市场客户需求、研究客户偏好，加深品牌价值深度，通过线上线下促销活动及订货会促进品牌营销，加大对品牌品质的立体塑造，使“活出男人范儿”的品牌形象更加深入消费者群体。
2、推进渠道整合与转型：2017年公司采用更为科学的考核办法，对现有直营店铺的经营情况及盈利能力分析，并对往年在渠道管理方面的问题进行了总结反思，并在此基础上继续对现有渠道进行了整合，帮助盈利能力较弱的门店转型升级的同时加强了对优质门店的支持力度。
3、提升设计研发能力：2017年公司对加强了对品牌设计组的管控和技术支持，一方面，通过对线上线下客户的数据分析，定期分析客户需求、增加产品设计的有效性和适销性；另一方面，通过提升高品质服装的研发能力和质量管控能力，有效提升产品的美誉度和市场口碑。
4、加大员工培训力度：2017年公司从选拔、培养等方面展开了员工团队建设工作，有效落实培训工作，从基础知识、专业技能、管理提升和职业素养四个方面的年度培训计划。具体培训课题涉及规章制度解读、消防安全与应急演练、ERP软件操作、生产线新员工操作技能、感性工学与时尚买手、店铺终端业绩提
升、零售督导技巧、总代理运营、目标管理、跨部门沟通、商务礼仪、中高管MBA、员工学历提升等方面。
5、金融科技转型方面：公司设立了以供应链管理服务为主营业务的全资子公司安见供应链管理（诸暨）有限公司，并着力开始多方面探索企业转型、产业升级的方法。
二、2018年的主要工作思路
2018年公司将以市场为导向、以创新为基础、以客户需求为出发点，紧紧抓住供给侧结构性改革、居民消费升级的发展动向，牢牢掌握人民共创造美好生活、走向共同富裕的时代机遇，积极响应党中央关于金融服务实体经济的号召；提高研发投入、增强自主创新能力，拓展男装市场、提高产品竞争力，优化员工组成、提高员工素质，丰富业务产业链、提升产品的品质与整体服务水平，基于服装行业发展的前景和自身业务转型的需要，继续在市场产业、金融科技两大板块着力，将“时尚产业新零售+新链融”作为公司发展的核心战略，从“产业供应链金融+场景供应链金融+为传统金融机构提供的金融科技服务”三大角度入手，以“摸着石头过河”的勇气，秉承“实干”精神，抓住服装产业回暖和金融科技发展的机遇，以奋进者的姿态克服困难，发挥利用好已有资源，开辟业务发展新的局面。
我们相信，公司的未来是光明的，但它既充满了机遇也存在着风险，因此我们既要看到前景，也要看到挑战。面对瞬息万变的市场竞争环境、任重道远的改革发展任务，我们既要从战略布局上主动设置防范和抵御风险的先手，也要在实际工作开展过程中探索应对和化解风险挑战的妙招。
浙江步森服饰股份有限公司总经理：陈建飞
二〇一八年四月二十日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2019-075江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 8日以邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议的通知。会议于2019年 11月 14日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加董事五名，实际参加董事五名。会议由董事长孙利主持。公司监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于公司接收和处置常州天龙诉讼天龙光电合同纠纷案形成存货的议案》
董事会认为，尽快与常州天龙办理存货盘点、交接手续，尽快完成入账工作；存放于常州市天龙光电设备有限公司的存货是 2011年采购加工的，目前已不具备应用或销售可能，经公司开会研究决定按废品处置，公司将按当前市场不锈钢回收价格通过公开招标的方式出售本批存货。同意本次议案。
此项议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会 2019年 11月 14日
关于取得受让人确认的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-029
北京北信源软件股份有限公司
关于取得受让人确认的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时会议审议通过，同意公司联合深圳金天城投资管理中心（以下简称“金天城”）参与深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金城”）66%股权的公开转让（招投标）。
2015年1月26日，公司与金天城（以下简称“联合受让体”）组成的联合受让体以挂牌价1,928.8434万元参与申请竞买深圳金城66%股权。经转让方中国科学院信息工程研究所和北京产权交易所审核通过，联合受让体已于2015年5月7日取得了北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，且是唯一取得受让资格确认的意向受让方。公司与金天城已按要求向北京产权交易所联合缴纳了570万元保证金，并已于2015年5月12日到达指定账户，其中公司缴纳保证金129.55万元，资金来源为超募资金。鉴于无其他获得资格确认的竞买方，联合受让体直接转为受让人，保证金将直接转为交易价款。公司成为深圳市金城保密技术有限公司15%股权的受让人，确定的受让价格为人民币438.3735万元，公司将使用超募资金支付扣除保证金后的剩余对价。公司按照该项目挂牌时披露的信息要求履行相关义务。
公司将根据相关规定，与转让方中国科学院信息工程研究所签订《产权交易合同》，办理股权转让变更登记手续。
特此公告。
备查文件：
《北京产权交易所受让资格确认通知书》
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2015年5月 12日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-076宁波双林汽车部件股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2018年 10月 11日在公司会议室召开，会议通知于 2018年 9月 30日以邮件和电话的方式送达。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席蔡行海先生主持，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014-061
山西三维集团股份有限公司
关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
续签互保协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
◎互担保人名称：山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤丰喜”）
◎本次签署的互保协议约定的担保方式为信用担保。
一、担保情况概述
2011年8月10日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议的议案》，互保额度 5亿元，协议期限三年；2012年 6月 19日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签署互保协议书之补充协议的议案》，增加 4亿元的互保额度；2014年3月31日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案》，再增加 4亿元互保额度，最终约定双方提供额度不超过13亿元的信用担保。
鉴于该互保协议即将到期，经友好协商，双方拟续签《互保协议》； 2014年 8月 11日，本公司召开的第六届董事会第二次会议以 9票赞成，4名关联董事回避表决，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司续签<互保协议>的议案》，互保总额度为人民币13亿元，期限为三年。
阳煤丰喜属本公司关联方，阳煤丰喜是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任
公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述互保协议经董事会审议后，需提交公司股东大会审议。
二、本次与本公司签署互保协议的被担保人的情况
1、阳煤丰喜基本情况
注册号：140000100064284
法定代表人：闫文泉
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：66,900万元
经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。
与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。
2、被担保人相关的产权及控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
54.03%
阳泉煤业（集团）有限责任公司 山西海德瑞投资有限公司 中诚信托投资有限公司 北京安控投资有限公司58.91% 19.09% 18.37% 3.63%阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司
100%
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
3、阳煤丰喜最近一年又一期的财务数据
截至 2013年 12月 31日，阳煤丰喜经审计的总资产 114.92亿元，总负债86.29亿元，所有者权益28.63亿元，资产负债率75.08%，实现营业收入 128.85亿元，净利润-1111万元。
截至2014年3月31日，阳煤丰喜2014年一季度未经审计的总资产 111.48亿元，总负债83.2亿元，所有者权益 28.28亿元，资产负债率74.63%，实现营业收入23.53亿元，净利润3658万元。
三、互保协议的主要内容
（1）双方互保总金额：人民币13亿元，在此额度内可一次或分次使用。
（2）互保期限：三年，自互保协议签字盖章生效日起计算（在互保期限内双方为对方所提供的担保均为有效）；
（3）互保方式：双方之间互相提供信用担保；
（4）双方所担保的贷款总金额和担保对应的借款合同的借款期限原则上是对等的，经双方协商以书面形式一致同意可以作适当调整。
（5）互保协议所规定的互保总额度与互保期限是总则性的，互保总额度与互保期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具体保证合同约定。
四、董事会意见
董事会经审核，认为阳煤丰喜财务状况良好，负债率合理，资信较好，具有较强履约能力，自身能够偿还所借银行贷款，本公司与其建立互保关系对其担保风险可控，同时，该公司也为本公司提供相应互保，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 8月 11日，公司担保总额为 18.98亿元人民币，占公司 2013年度经审计的净资产15.61亿元的121.59%；反担保金额14.2亿元，占公司 2013年度经审计的净资产的90.97%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
1、阳煤丰喜2013年度财务报表；
2、本公司与阳煤丰喜的互保协议。
特此公告
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-047成都振芯科技股份有限公司
关于公司 2017年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
(一)本次计提资产减值准备的原因
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截止2017年6月30日各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
(二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截止 2017年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提2017年半年度各项资产减值准备共计8,203,320.60元，详情如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年初余额|本年计提|本期减少||
|||转回|转销|
|29,800,078.66|7,623,827.31|||
|15,333,715.31|579,493.29||1,435,805.31|
|218,016.12||||
|45,351,810.09|8,203,320.60|-|1,435,805.31|

(三)公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2017年半年度归属于母公司所有者净利润5,840,753.73元，减少公司2017年半年度归属于母公司所有者权益5,840,753.73元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备和存货跌价准备。
(一) 2017年半年度公司计提应收款项坏账准备 7,623,827.31元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单个客户200万元人民币以上的应收款项|
||年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款和|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的|其他应收款）单独进行减值测试，如有客观证据表明|
|计提方法|其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账|
||面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备|

2、按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计提||
|组合名称||确定组合的依据|
||方法||
|按账龄分析法计提坏账准备的||以账龄特征划分为若干应收款|
||账龄分析法||
|应收账款||项组合|

||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|20%|20%|
|3－4年|40%|40%|
|4－5年|60%|60%|
|5年以上|100%|100%|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
||经常发生的、债务单位信誉较好的、确实有把握收回的应收|
|单项计提坏账准备的理由|款项、待摊费用以及应收关联方的款项和内部职工备用金部|
||分，采用单项计提|
|坏账准备的计提方法|经常发生的、债务单位信誉较好的、确实有把握收回的应收|

||
|-|
|款项、待摊费用以及应收关联方的款项和内部职工备用金部|
|分，不计提坏账准备|

(二) 2017年半年度公司计提存货跌价准备 579,493.29元，存货跌价准备的计提方法为：
公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会成员，通过对公司 2017年半年度计提资产减值准备相关材料的审查，一致认为：
公司 2017年半年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，且计提相关资产减值准备依据充分。公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备并报董事会审议批准。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司三位独立董事通过对公司 2017年半年度计提资产减值准备相关材料的审查，发表如下独立意见：
公司 2017年半年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财
务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可
靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
公司于2017年8月11日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
(一)成都振芯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
(二)成都振芯科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
(三)成都振芯科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日