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袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会科技发展委员会议事规则
【已经袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过】
第一章总则
第一条为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥董事会科技发展委员会（以下简称科技发展委员会）专业能力，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称章程），特制定科技发展委员会议事规则。
第二条科技发展委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司科技发展战略和规划提出建议。
第二章人员组成
第三条科技发展委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括2名独立董事。
第四条科技发展委员会委员由董事会选举产生。
第五条科技发展委员会设主任委员1名，由董事会选举产生。主任委员负责召集并主持科技发展委员会相关会议。
第六条科技发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条科技发展委员会主要职责权限：
（一）研究公司科技发展战略和规划，并提出相关建议；
（二）对公司年度、半年度科研计划提出建议；
（三）对公司重大知识产权处置（包括但不限于对外授权、获取其他单位授权）、重大科研合作项目进行前期论证并提出建议；
（四）对公司科研战略及规划的执行情况进行检查；
（五）董事会授权的其他事宜。
第四章工作细则
第九条科技发展委员会应于每年6月30日前和每年12月31日前召开2次定期会议，并可根据需要随时召开临时会议。科技发展委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能召集和主持时，可委托其他委员召集和主持。
第十条科技发展委员会召开定期会议，应当于召开前10日通知全体委员；
召开临时会议，应当于召开前3日通知全体委员。根据实际情况，经全体委员一致同意，也可不提前发出通知而直接召开临时会议。
第十一条科技发展委员会在定期会议上应审议以下事项：
（一）公司上半年度/年度科研进展情况及计划完成情况；
（二）科研工作中存在的问题及解决方案；
（三）对下半年度/年度科研重点工作进行讨论。
第十二条公司拟进行重大知识产权处置（包括但不限于对外授权、获取其他单位授权）、重大科研合作项目，应先提交科技发展委员会审核，并由科技发展委员会主任决定是否根据实际情况履行前置评判程序：
第十三条前置评判程序应按以下方式进行：
（一）相关项目负责人应在拟定会议日期前10天将详尽的书面可行性分析、拟签署协议等材料发送给科技发展委员会各委员。
（二）各委员在接到书面材料后5日内进行审核，并根据实际情况提出意见或问题。相关项目负责人应当就所有委员的意见或问题进行统一书面回复，并送达全体委员。
（三）相关书面回复送达各委员后，由科技发展委员会主任确定最终会议日期，召集各委员召开会议，审议相关事项。在科技发展委员会审议上述事项时，相关项目负责人或其他相关人员应列席会议。
（四）各委员在经充分讨论后，应对所议事项应进行投票表决，形成决议。
公司科技发展委员会审议通过并形成决议后，方能提交董事会讨论。如未审议通过该事项，或要求对该事项相关内容进行进一步调整或完善，则该事项应暂缓提交董事会或股东大会审议，并由项目负责人按照科技发展委员会意见进行调整或完善之后，重新提交科技发展委员会审议。
第十四条科技发展委员会会议可以采取现场和视频相结合或通讯表决方式召开，并应由三分之二以上的委员出席方可举行。如委员无法亲自出席科技发展委员会会议，可委托其他委员代为出席并表决。每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十五条科技发展委员会在审议相关事项时，如科技发展委员会主任委员认为必要，可要求执行委员会委员、其他高级管理人员或其他相关人员列席会议。
第十六条如有必要，科技发展委员会可以聘请中介机构和有关专家为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条科研部应负责做好科技发展委员会会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录及经出席委员签署的决议由科研部负责保存，并交董事会办公室备案。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和章程的规定执行；
本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的章程相抵触时，按国家有关法律、法规和章程的规定执行。
浙江我武生物科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为独立董事，我们针对下列事项发表以下独立意见：
关于变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于变应原研发中心技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，作为公司独立董事，现发表独立意见如下：公司使用上述项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。我们同意该改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
独立董事：
林鑫华 张奇峰
（LINXINHUA）
浙江我武生物科技股份有限公司 2018年1月17日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-018山东豪迈机械科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分配方案已由2018年 5月 10日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2018年 5月 11日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自分配方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案，与2017年年度股东大会审议的议案一致。
2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
3、本公司目前不存在回购账户。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 800,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.75元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.375元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.75元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.375元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月5日，除权除息日为：2018年7月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|证券账户代码|证券账户名称|
|1|01*****380|张恭运|
|2|01*****556|柳胜军|
|3|00*****108|刘霞|
|4|01*****811|冯民堂|
|5|01*****536|徐华兵|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月26日至登记日：2018年 7月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次现金分红总额为人民币 300,000,000元（含税），资本公积金转增股本0股，送红股 0股。
七、咨询机构
咨询地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号
联系人：李静赵倩倩
咨询电话：0536-2361002
联系传真：0536-2361536
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号 2019-157宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组相关协议履行进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）于2019年6月19日召开了2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案》、《关于签订《圣泰戈（香港）贸易有限公司与先锋乳业集团有限公司关于Kresta Holdings Limited的股份买卖协议（以下简称“股份买卖协议”）》的议案》《关于签订圣泰戈（香港）贸易有限公司、Kresta Holdings Limited与先锋乳业集团有限公司关于 Kresta HoldingsLimited《借款合同补充协议（二）（以下简称“借款合同补充协议”）》的议案》等与本次重大资产出售相关的议案。2019年6月 25日，公司发布了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，本次重大资产重组的交易对方先锋乳业已完成本次交易对价的支付义务且标的公司 KRS公司已完成在其股权登记机构（Computershare）处股东名册的变更手续，本次重大资产出售已完成交割。
根据借款合同补充协议相关条款的约定，自股份买卖协议生效之日即先锋新材股东大会通过之日起 30天内，KRS公司需还款人民币 1000万元整，余款 45,653,323.97元应于 2019年 12月 31日前支付完毕。公司于 2019年 7月 10日收到第一笔1000万元人民币还款。
截至公告披露日，公司已收到剩余45,653,323.97元款项，其中由KRS公司向香港圣泰戈还款550万澳币（折合人民币 26,863,650元），剩余 18,789,673.97元由宁波先锋弘业投资控股有限公司代KRS公司向公司还款完毕。截至目前，KRS公司的还款义务已履行完毕。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司 2019年 12月31日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-157山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次临时会议通知于 2018年 11月 4日以书面、邮件方式送达各位监事，会议于 2018年11月9日以通讯方式召开，会议应到监事4人，实到监事4人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，公司对《监事会议事规则》的相关条款进行了修订，具体内容如下：
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|原内容|修订后内容|
|第四条监事会成员由三名外部监事、二名职工代表监事组成。|第四条监事会成员由二名外部监事、一名职工代表监事组成。|

本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会二〇一八年十一月九日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-001启迪设计集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项
获中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准启迪设计集团股份有限公司向李海建等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]35号）的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向李海建发行 6,201,400股股份、向苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）发行 1,248,196股股份、向深圳市涵德阳光投资基金合伙企业（有限合伙）发行949,804股股份、向深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）发行 781,218股股份、向王玉强发行 480,366股股份、向深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）发行677,772股股份、向深圳市远致创业投资有限公司发行 390,609股股份、向北京富源恒业投资有限责任公司发行 343,118股股份、向王翠发行247,045股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜，并及时履行信息披露义务。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-001特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年1月10日
招商证券股份有限公司
关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“涪陵榨菜”或“公司”）的独立财务顾问，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
涪陵榨菜对照证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。涪陵榨菜填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、独立财务顾问核查意见
招商证券认为：涪陵榨菜《内部控制规则落实自查表》系按照要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。独立财务顾问对该自查表无异议。
(本页无正文，为招商证券股份有限公司关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见之签署页)
项目主办人：任强伟
赵伟
招商证券股份有限公司 2017年 3月31日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2019-006海洋王照明科技股份有限公司
关于公司监事股份减持计划时间过半的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日披露了《关于公司监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：
2018-065），公司监事兼监事会主席潘伟先生计划自2018年10月24日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持本公司股份，减持股份数量不超过99,240股（占公司总股本的0.01%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
截至2019年2月13日，本次减持计划期间已过半；潘伟先生未通过任何方式减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
不存在违反法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则规定的情况。
潘伟先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定如何实施本次股份减持计划，故本次减持计划存在一定的不确定性。
响，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资。
3、本次减持将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
潘伟先生出具的《股份减持计划告知函》
特此公告
海洋王照明科技股份有限公司董事会2019年2月13日
北京北纬通信科技股份有限公司
2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2016年 11月）
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2016年度限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员等股权激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标：净利润
本激励计划的解除限售考核年度为2016-2018年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解除限售条件：
限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|限制性股票第一个解除限售期||2016年净利润不低于7200万元；||
|限制性股票第二个解除限售期||2017年净利润不低于9360万元；||
|限制性股票第三个解除限售期||2018年净利润不低于12168万元。||

注：上述净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人绩效进行综合评定，并依照激励对象的绩效考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=标准系数*个人当年计划解除限售额度。
激励对象的个人绩效考核结果划分为A、B和C三个考核等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
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||考核等级||考核分数（S）||标准系数|
|A||S≥80||1||
|B||80＞S≥60||0.5||
|C||S＜60||0||

激励对象考核等级为B/C，公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期相应比例的解除限售额度，限制性股票由公司回购并注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2016-2018年三个会计年度，每年度考核一
次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会 2016年11月29日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B
深圳赛格股份有限公司独立董事的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司已将第七届董事会第四十三次临时会议拟审议的相关事项事先与我们进行了沟通，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立事前意见：
一、关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的事前认可意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。此事项由董事会审计委员会提议，我们同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度年报审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。
二、关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的事前认可意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。此事项由董事会审计委员会提议，我们同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度内
控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。
三、关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了该关联交易的相关资料，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：本次关联交易客观真实,交易定价公允合理，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的正常生产经营活动。同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。
专此。
独立董事：
李罗力
宋萍萍
范值清
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-069惠州亿纬锂能股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到子公司惠州亿纬创能电池有限公司（原名“惠州金能电池有限公司”，以下简称“惠州创能”）完成工商变更登记的通知。因公司实际经营需求，决定变更子公司的名称及法定代表人，其他信息不变。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号||变更事项||变更前|变更后|
||企业名称||惠州金能电池有限公司|||
||法定代表人||张保兵|||

目前惠州创能已完成工商变更登记手续，并取得了惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。
惠州创能变更后的工商登记信息
企业名称：惠州亿纬创能电池有限公司
统一社会信用代码：91441300708199748R
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：惠州市仲恺高新区惠台工业园63号小区
法定代表人：刘金成
注册资本：17842.5065万元人民币
经营范围：锂离子系列电池产品、碱性、碳性电池产品及应用产品的研发、制造；
电池材料及配件的研发、制造及加工；并提供相应的服务和技术咨询；货物进出口。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-013昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了降低汇率波动对利润的影响，防范汇率风险，使公司专注于生产经营，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，并将提交2013年度股东大会审议。现对相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司客户多为全球500强企业，客户的全球供应体系决定了公司产品的国外销售收入占比较大。2013年，公司对国外的销售收入为36,757.98万元，占当期营业收入的80.39%，结算币种主要为美元和欧元，因此当汇率出现波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司通过在金融机构开展远期结售汇业务有助于减少汇率波动给公司经营业绩带来的影响，公司根据经营的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务具有必要性。
二、远期结售汇业务品种
公司（包括子公司，下同）拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理规避和防范汇率风险的业务，该项业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。
三、预计开展的远期结售汇业务交易额度、业务期间、投入资金
1、预计交易额度、业务期间
经公司股东大会审议通过远期结售汇业务的一年内，公司预计开展的远期结售汇业务额度为累计不超过6,000万美元的等值外汇。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期结售汇业务可行性分析
公司客户多为全球500强企业，客户的全球供应体系决定了公司产品的国外销售收入占比较大。公司开展远期结售汇业务是基于日常经营活动需要开展的，符合公司规避风险、防范风险的要求。
五、远期结售汇业务风险分析
公司从事远期结售汇业务应控制交易规模，与公司实际业务规模相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行投机和套利交易。在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。
远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业交易也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、进出口部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则及审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质；同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
七、其他
公司开展该项业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
八、独立董事意见
公司开展与实际业务规模相匹配的远期结售汇业务，符合公司实际经营的需要，并且公司根据实际情况已建立了内控制度，采取了相关的风险控制措施，开展远期结售汇业务，有助于降低汇率波动给公司经营带来的风险，因此我们同意公司开展远期结售汇业务。
九、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月十七日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-005
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于 2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本年度业绩
1、业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况
公司于2014年10月20日披露的2014年第三季度报告预计2014年度归属上市公司股东的净利润为：31,146.92万元至 41,529.23万元。
3、修正后的预计业绩：
□ □ □ ■
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降□
其他
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-15%-15%|34,607.69|
||预计：29416.54-39798.84||

二、业绩预告修正审计情况
本报告期业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、业绩出现差异的原因
2014年第四季度国际原油价格大幅下调，公司部分产品价格下跌，毛利率降低；同时为体现谨慎性原则，对部分存货计提存货跌价准备，致使公司整体业绩低于预期。
四、本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2014年度报告数据为准。公司董事会就本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
爱司凯科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年3月15日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司及子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）拟在任一时点使用合计不超过 5,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，有利于提高公司募集资金的使用效率。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及爱新凯拟在任一时点使用合计不超过 5,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过后可滚动使用，使用期限不超过12个月。
二、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，公司根据国家财政部颁布的相关规定对会计政策进行相应的变更，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》的相关规定。公司本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：蒙红云、李伯侨、黄宁清 2019年 3月18日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2017-008成都利君实业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减幅度(%)|
|营业总收入|46,544.33|57,358.06|-18.85%|
|营业利润|11,132.01|16,317.97|-31.78%|
|利润总额|11,385.87|16,858.93|-32.46%|
|归属于上市公司股东的净利润|9,729.57|14,484.22|-32.83%|
|基本每股收益（元）|0.10|0.14|-28.57%|
|扣除非经常性损益基本每股收益（元）|0.09|0.14|-35.71%|
|加权平均净资产收益率（％）|5.18%|7.81%|-2.63%|
|扣除非经常性损益加权平均净资产收益率（％）|4.64%|7.37%|-2.73%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度(%)|
|总资产|248,576.47|249,768.03|-0.48%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|190,445.00|186,293.25|2.23%|
|股本|100,250.00|100,250.00|-|
|归属于上市公司的每股净资产（元）|1.90|1.86|2.15%|

注：表中数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）2016年度，公司实现营业收入46,544.33万元，比上年同期下降18.85%，营业利润11,132.01万元，比上年同期下降31.78%；利润总额11,385.87万元，比上年同期下降32.46%；实现归属于上市公司股东的净利润9,729.57万元，比上年同期下降32.83%。
（2）2016年末，公司整体财务状况良好。期末总资产248,576.47万元，比年初减
少0.48%。归属于上市公司股东的所有者权益为190,445.00万元，比年初增加2.23%。
（3）上表中相关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
2016年度，公司辊压机（高压辊磨机）及其配套设备板块业务受宏观经济及主营产品市场环境等因素的影响，致使公司水泥行业用辊压机及配套产品销售收入下降；
营业利润、利润总额及归属于上市公司股东净利润较上年同期呈现较大幅度下降的主要原因为：（一）公司主营产品水泥行业用辊压机及配套产品销售收入下降；（二）资产折旧及摊销等固定费用摊薄公司利润。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次披露的经营业绩与本公司2016年10月25日披露的《成都利君实业股份有限公司2016年第三季度报告》中第三节.(四)“对2016年度经营业绩的预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为“-40%至-10%”，变动区间为“8,690.00万元至13,036.00万元”，2016年度归属于上市公司股东的净利润为9,729.57万元，不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人何亚民先生、财务负责人林麟先生及会计机构负责人魏革亮女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计机构出具的内部审计报告。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—044
山推工程机械股份有限公司
关于增加 2017年度部分日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2017年5月26日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，鉴于2017年1-9月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2017年第四季度生产经营计划，公司预计2017年与潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）、临沂山重挖掘机有限公司（以下简称“山重挖掘机”）、山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）的实际发生关联交易金额有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，增加与上述关联方2017年度日常关联交易额度，具体内容如下:
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|按产品或劳务划分|预计金额|||2017年1-9月实际发生额|
||||原预计金额|增加金额|重新预计金额||
|潍柴动力股份有限公司(注)|采购货物|发动机|15,000|6,000|21,000|13,405.31|
|临沂山重挖掘机有限公司|采购货物|挖掘机|1,500|1,500|3,000|971.59|
|山重建机有限公司|销售货物|配 件|0|2,000|2,000|1,534.65|

注：与潍柴动力的关联交易，包含其全资子公司潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司。
该事项已于2017年10月27日经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关关联董事江奎、申传东、吴汝江进行了回避了表决，其余董事均表示同意。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增加部分日常关联交易额度不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、潍柴动力股份有限公司
法定代表人：谭旭光
注册资本：399,861.9278万元
注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
统一社会信用代码：913700007456765902
经营范围：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口：自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。
关联关系：公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）通过控股子公司潍柴控股集团有限公司持有潍柴动力16.83%的股份，受同一控制人山东重工集团控制。
财务状况：截止2017年6月30日，潍柴动力未经审计总资产1,810.52亿元，净资产 326.82亿元，2017年1-6月实现营业收入723.13亿元，归属于上市公司股东的净利润26.50亿元。
2、临沂山重挖掘机有限公司
法定代表人：王飞
注册资本：3,000万元
注册地址：山东省临沂市经济开发区沃尔沃69号
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91371300MA3CA1ML2U
经营范围：挖掘机销售；工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、销售、租赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；挖掘机操作与维修服务；销售润滑油、液压油。
关联关系：山重挖掘机为山东重工投资有限公司（以下简称“山重投资”）的控股子公司，山重投资为山东重工集团全资子公司,受同一控制人山东重工集团控制。
财务状况：截止2017年6月30日，山重挖掘机未经审计资产总额9,929.05万元、净资产2,018.34万元，2017年1-6月实现营业收入15,742.06万元，净利润-517.29万元。
3、山重建机有限公司
法定代表人：伦学廷
注册资本：68,171.44万元
注册地址：临沂经济开发区滨河东路66号
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91371300267113952D
经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售租赁、维修，自营和代理商品与技术的进出口业务；挖掘机操作与维修培训，销售润滑油、液压油。
关联关系：山重建机为山东重工集团的控股子公司，受同一控制人山东重工集团控制。
财务状况：截止2017年6月30日，山重建机未经审计资产总额247,126.82万元、净资产-51,665.32万元，2017年1-6月实现营业收入24,486.22万元，净利润-17,181.30万元。
（二）履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，所采购商品、销售商品按市场价执行，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面发生的关联交易是向其购买推土机发动机用于生产、采购挖掘机用于销售；在销售方面发生的关联交易是本公司为其提供挖掘机轮子等配套件，该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
3、相关合同。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-037债券代码：112236 债券简称：15本钢01
本钢板材股份有限公司关于2015年公司债券
（第一期）受托管理事务报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《本钢板材股份有限公司 2015年公司债券受托管理协议》和《本钢板材股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）募集说明书》的有关规定，本钢板材股份有限公司 2015年公司债券（第一期）受托管理人安信证券股份有限公司于近日出具了《本钢板材股份有限公司 2015年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015年度）》及《关于本钢板材股份有限公司 2015年公司债券（第一期）评级调整的风险提示》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鉴于本公司债券主体评级展望由“稳定”调整为“负面”，且本公司发行的“15本钢01”债券信用等级已经下调，根据本期债券《受托管理协议》，安信证券股份有限公司作为本期债券受托管理人持续关注发行人资信状况，并提示全体债券持有人关注本期债券资信情况。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会
关于对公司2016年内部控制评价报告的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》进行审核后发表意见如下：
公司现行内部控制制度符合国家法律法规，符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的要求。公司各项内部控制重点活动均能按照公司相关内部控制制度执行，保证了公司经营活动的有序进行，有效防范了公司经营、管理和财务风险。公司内部控制是合理的、有效的，不存在重大缺陷和重要缺陷。监事会认为，公司内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司监事会对《2016年度内部控制评价报告》无异议。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会
2017年 4月 24日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-35债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年3月29日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案，该议案经公司 2016年度股东大会审议通过。现公司控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司（以下简称“炳灵公司”）为解决资金需求，向中国工商银行股份有限公司永靖支行办理贷款 2.25亿元，并签订了借款合同，需要公司对上述银行贷款提供担保，本次担保金额 2.25亿元。2017年 6月 2日，公司与工商银行永靖支行签订了额度为 4亿元的最高额保证合同，担保方式为连带责任担保。就担保事宜公司将与炳灵公司签署反担保合同。
二、被担保人基本情况
1、公司简介。被担保人名称：甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司；成立日期：2005年3月3日；注册地点：甘肃省临夏州永靖县刘家峡镇黄河路60号；
法定代表人：李宁平；注册资本：50,444.44万元；主营业务：水电开发建设、发电、售电、开发与电力相关的节能、设备、材料、技术咨询；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：炳灵公司为公司控股子公司。
截至2017年3月31日止，炳灵公司资产总额244,012.85万元，负债总额196,002.37万元（其中银行借款191,787.00万元，流动负债39，323.37万元），净资产48,010.48万元。2017年1-3月实现营业收入4,632.46万元，利润总额-1,245.59万元，净利润-1,243.41万元，一季度为季节性亏损。
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证。
2、担保期限：担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
3、担保额度：最高额4亿元。
4、合同生效与解除：本合同自签订之日起生效。
四、董事会意见
对炳灵公司向金融机构贷款的担保额度已经公司2017年3月29日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。董事会审核意见如下：
1、本次贷款是满足炳灵公司业务发展资金需求、保障炳灵公司生产经营的有效措施，需要本公司提供担保。
2、被担保人主营水力发电，业绩相对稳定，具有较强的债务偿还能力。
3、公司持有炳灵公司90%股权，具有高度决策权，能够做到风险可控。公司为炳灵公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。
4、公司就本次担保与炳灵公司签署反担保合同。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为控股子公司提供担保的总金额为人民币 130,975.00万元（含本次的担保额度），已发生担保属于对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资产26.21%（公司2016度经审计归属于母公司净资产499,745.05万元）。
公司无逾期对外担保。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2019-19
四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2019年8月 29日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都国际科技节能大厦A座五楼会议室。本次会议应出席董事8人，实到8人。会议通知于 2019年8月 16日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：
（一）《关于 2019年半年度计提资产减值准备的议案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。
本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合公司及股东的利益，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次修订会计政策的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
（三）《2019年半年度报告和摘要》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-167
东方网力科技股份有限公司
关于公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用事项的进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）分别于 2019年8月 16日、8月 23日、9月 6日、9月 12日、9月16日、10月 14日在巨潮资讯网上发布了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-122）、《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-124）、《关于公司部分银行账户被冻结的进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-139）、《关于收到<应诉通知书>及相关法律文书暨公司部分银行账户被冻结、股东股份被冻结的进展公告》（公告编号：2019-144）、《关于公司部分银行账户被冻结、股东股份被冻结的进展公告》（公告编号：2019-145）、《关于公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用事项的进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-156），持续披露了公司银行账户被冻结的进展情况。
因银行账户被冻结，公司现任董事会察觉到公司此前可能存在未按有关规定履行审批及披露程序的违规担保、资金占用事项，公司立即启动自查程序，并将自查结果依照相关规定进行了披露，详情请见公司于 2019年 9月 20日、10月14日发布的《关于公司自查涉及违规担保、资金占用事项的公告》（公告编号：2019-152）、《关于公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用事项的进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-156）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.5的规定，要求公司至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除，现将上述事项的进展情况及风险提示公告如下：
一、部分银行账户被冻结的进展情况
截至本公告披露日，经公司对银行账户被冻结情况再次进行核实统计，较上次公告，暂未发现新增银行账户被冻结或解冻的情况，账户内被冻结金额增加 1,712,270.91元,合计影响金额为人民币 49,735,703.28元。公司截至本公告披露日被冻结银行账户信息如下：
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||序号||支行名称||账户号||金额(元)|
|1||北京银行北太平庄支行||0109034300012010908****||40,731,696.58||
|2||浦发银行慧忠支行||9142015480000****||7,033,199.33||
|3||浦发银行慧忠支行||9142015480000****||1,130,486.82||
|4||中国建设银行望京支行||1105010243000000****||724,242.09||
|5||招商银行大运村支行||01090024621****||62,248.03||
|6||浦发银行深圳科技园支行||7921015480000****||34,307.94||
|7||南京银行北辰支行||0516240、00000****||9,315.90||
|8||民生银行金融街支行||60685****||4,053.70||
|9||浦发银行慧忠支行||9142015480000****||3,385.71||
|10||南京银行北辰支行||051629000000****||2,716.68||
|11||中国光大银行亚运村支行||3509018800011****||46.57||
|12||中国民生银行北京东四支行||69705****||3.59||
|13||中信银行北京海淀支行||811070101250119****||0.34||

二、违规担保事项的进展情况
截至本公告披露日，较上次公告，暂未发现新的违规担保事项。公司自查发现累计存在的违规对外担保金额共计160,000万元，扣除已偿还金额共计25,000万元，剩余未偿还违规担保总额为135,000万元。
剩余未偿还违规担保余额中，包括刘光先生与上市公司共同为其他债务人担保金额共计67,000万元（总额为92,000万元，扣除已偿还金额25,000万元，剩余担保本金余额 67,000万元）、刘光与上市公司共同为其他债务人的应收账款保理融资提供的担保金额共计 30,000万元、刘光与上市公司共同承担的回购义务金额共计38,000万元。
三、资金占用事项的进展情况
截至本公告披露日，较上次公告，暂未发现新的资金占用事项，公司经自查
发现累计资金占用金额合计为25,077万元。目前公司仍在进一步调查核实，公
司涉及的资金占用金额，可能会随公司核查过程的推进有所变化。
四、公司相关应对措施
公司已委托律师处理因违规担保而产生的诉讼及账户冻结事宜，已向北京市第三中级人民法院递交了第一次应诉证据，并已于 11月4日完成了第一次庭前会议；同时，公司及现任董事会将督促原控股股东刘光先生采取有效措施积极解决上市公司违规担保、资金占用等问题，筹措资金解除担保并尽快偿还有关债务。
公司及现任董事会将积极采取包括司法手段在内各种措施切实维护上市公司合
法权益及中小股东的合法利益。
五、对公司的影响及相关风险提示
1、公司部分银行账户被冻结事项
除上述发现异常的银行账户外，公司其余银行账户均可正常结算，目前公司生产经营正常，上述银行账户被冻结暂未对公司生产经营造成重大影响。
2、违规担保、资金占用事项
因上述违规担保及资金占用等问题，可能导致公司承担相关担保义务，可能造成公司确认预计负债和损失。上述事项为截至目前公司自查的结果，公司将进一步梳理核实违规担保及资金占用情况，涉及相关金额，可能会随公司核查过程的推进有所变化。公司将持续关注上述事项进展，一经核实将及时履行信息披露义务。
部分违规担保事项已进入诉讼程序，但尚未结案，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
3、公司将持续关注上述事项的进展，并及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会 2019年 11月5日