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证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-117远东智慧能源股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏卡欧宜能电气有限公司
●本次担保金额为人民币2,000万元
●公司不存在担保逾期的情形
一、担保情况概述
江苏卡欧宜能电气有限公司(以下简称“卡欧宜能”)向交通银行股份有限公司无锡分行申请信贷业务，信贷额度人民币2,000万元，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）对该项信贷业务进行担保。
2015年 10月 27日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保事项，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2015年8月31日公司收购卡欧宜能60%的股份，目前相关工商变更手续尚在进行中。卡欧宜能注册资本5,100万元，注册地址宜兴市高塍镇范道天生圩村，经营范围：35KV及以下配电柜、保护屏、控制屏、电表箱、箱式变、综合自动化装置（组装）、铁横担、铁构架、接地极、避雷针、钢杆、灯箱，10KV、0.4KV断路器的制造及维护服务；电力器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
卡欧宜能最近一年又一期的主要财务数据如下：
（单位：元）
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|科目|2014年12月31日（未经审计）|2015年6月30日（未经审计）|
|资产总额|161,494,806.72|157,938,403.19|

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|-|-|-|
|负债总额|101,908,414.81|106,098,712.48|
|资产净额|59,586,391.91|51,839,690.71|
||2014年度（未经审计）|2015年1-6月（未经审计）|
|营业收入|108,058,193.59|45,849,681.48|
|净利润|-4,358,009.73|-5,746,701.20|

三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币2,000万元
担保期限：24个月
四、董事会意见
卡欧宜能本次申请信贷是为了满足其生产经营的资金需求，确保卡欧宜能持续稳健发展。2015年8月31日公司签署了《股权转让协议》收购卡欧宜能60%
的股份，收购完成后卡欧宜能作为公司控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，且卡欧宜能具备良好的偿债能力，担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其子公司担保总额为89,000万元(包括本次担保额)，占公司2015年半年度经审计净资产的26.68%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年十月二十七日
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2016-004上海兰生股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司监事会于 2016年 3月 2日以书面方式及电子邮件方式向全体监事送达第八届监事会第四次会议通知，于 3月 10日在上海市延安中路837号5楼会议室召开监事会第四次会议，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、同意《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、同意《上海兰生股份有限公司 2015年度报告》及报告摘要。
根据《证券法》第六十八条的规定，监事会对公司编制的 2015年度报告进行了认真审核，同意该报告，并提出如下书面审核意见：
1、公司 2015年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
2、2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会全体成员保证公司2015年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、同意《公司2015年度内部控制评价报告》。
公司2015年度内部控制总体上是有效的，2015年度内部控制评价报告是客观、真实的，反映了公司治理及内部控制的现状。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、同意《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司（简称：兰轻公司）提供担保暨关联交易的议案》和《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款的议案》。
兰轻公司是纳入本公司合并报表范围的控股子公司，是目前本公司营业收入主要来源企业，为了支持其开展业务，董事会提出了关于为兰轻公司提供担保、委托贷款暨关联交易的议案，我们认为是必要的，兰轻公司稳定发展有利于公司整体利益。公司在提供担保及委托贷款期间能控制其经营管理活动，担保风险处于可控制范围之内。董事会审议上述议案时，关联董事履行了回避表决，上述议案还将提交股东大会审议，审议程序符合《公司章程》及《公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海兰生股份有限公司监事会
2016年3月12日
证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：2017-050廊坊发展股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2017年 12月 22日通过电话、电子邮件等方式发出本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于 2017年 12月 25日以现场表决方式在廊坊市广阳区永丰道 3号廊坊发展大厦 B座 22层公司会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席的监事人数为 3人，实际出席会议的监事人数为 3人。
（五）本次会议由公司监事会主席李丽霞主持。
二、监事会会议审议情况
关于选举公司第八届监事会主席的议案
选举李丽霞女士为公司第八届监事会主席，任期自监事会通过任命之日起至第八届监事会届满时止（个人简历详见附件）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会2017年12月25日
附件：个人简历
李丽霞，女，汉族，1965年出生，本科学历。现任廊坊发展股份有限公司监事、办公室主任兼业务拓展部部长。历任廊坊市国开兴廊公司副总经理、廊坊市国开万庄新城开发建设投资有限公司副总经理、廊坊市凯创房地产开发有限公司销售部负责人、廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司办公室主任、党群部部长、廊坊市投资控股集团有限公司纪委委员、职工董事、安全生产委员会办公室主任。
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2018-002
上海申通地铁股份有限公司
关于 2017年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司发行的 2017年度第二期超短期融资券于 2018年 2月 28日到期，该期超短期融资券发行总额为人民币 1亿元，期限 180天，发行利率为4.9%。公司于到期日兑付了本期超短期融资券本息共计人
民币 102,416,438.36元。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司 2018年 3月 2日
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-046号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四次会议于2014年10月8日在公司广中路园区七号楼7103室（广中西路 191号）召开，会议应到董事 9名，实到董事 8名，实际表决董事 9名，独立董事张天西先生请假，委托独立董事席裕庚先生代为行权。公司部分监事列席会议。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。
经会议审议，通过并形成如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司股票因重大资产重组申请延期复牌的议案》
基于目前本次重组仍需要一定时间才能完成首次董事会前全部必要工作，经公司第八届董事会第四次会议审议，同意公司股票于2014年10月10日起继续停牌30日（详见同日临 2014-047公司《延期复牌公告》）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于变更公司高管的议案》由于工作调动原因，王琪先生辞去公司副总经理职务。因工作变动原因，车海辚女士辞去公司财务总监/董事会秘书职务。公司董事会同意聘任沈俊先生为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。
在公司董事会秘书岗位空缺期间，按《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.12条规定，公司未指定代行董事会秘书职责人员之前，由公司法定代表、董事长曹俊先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二0一四年十月九日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-081文投控股股份有限公司
九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三十八次会议于2019年12月13日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有 9名董事参会。本次会议的会议通知已于 2019年 12月 10日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于聘任副总经理的议案》
经公司九届董事会提名委员会提名，公司董事会聘任沈睿先生为公司副总经理（简历附后），其任期与公司九届董事会一致，即至2020年6月23日。
简历：沈睿，男，1975年出生，中国政法大学法学学士，对外经济贸易大学法学硕士。曾任北京市文化局团委书记，北京市文化执法总队法制监督处副处长、网络执法队队长、综合协调处处长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2019年12月14日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2014-018湖南新五丰股份有限公司
关于获得认定湖南省院士工作站的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了湖南省科学技术厅《关于认定2014年度湖南省院士工作站的通知》（湘科人字[2014]59号），认定公司的院士工作站为湖南省院士工作站，有效期为三年（2014年5月-2017年5月）。
湖南新五丰股份有限公司—中科院亚热带农业生态研究所院士工作站（以下简称“院士工作站”）是由公司与中科院亚热带农业生态研究所的中国工程院院士印遇龙研究员领衔的创新团队共同组建。该院士工作站的设立是公司科技创新的又一重大举措，也是推进产学研合作的一种新形式。院士工作站以公司创新转型需求为导向，以项目为纽带，通过引入的院士专家资源，提供先进技术服务，合作攻克和转化在安全饲料配制、生态福利养殖等领域的关键核心技术，提高公司的自主创新能力和核心竞争力，为公司长远发展发挥积极作用。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会2014年 5月17日
中国国际航空股份有限公司董事会
审计和风险管理委员会二 O一三年度履职报告
2013年，审计和风险管理委员会在董事会的引领下，严格遵守上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》，按照公司《董事会议事规则》和《审计和风险管理委员会工作细则》的规定，认真履行职责，通过定期或不定期召开会议、执行检查调研任务、参加公司重大会议和业务活动等多种方式，较好地完成了 2013年度的各项工作任务，为董事会科学决策提供了有力的支持和保障。现将 2013年度履职情况报告如下：
一、审计和风险管理委员会基本情况
公司董事会审计和风险管理委员会由三名委员组成，分别为财务、法律和航空领域的专业人士，且独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。
截至2013年12月31日，主任为独立董事潘晓江先生，委员为独立董事付洋先生和非执行董事曹建雄先生。原主任李爽独立董事于2013年10月29日任期届满离任。
二、本年度会议情况
本年度，审计和风险管理委员会共召开 8次会议，审议通过了 18项议案，为董事会决策提供了有力的支持。各位委员
能够勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席和参加会议，听取专题汇报，了解公司战略实施、生产运营和风险控制，发挥专家的优势，提出多项建设性的意见和建议。
以下是 2013年度审计和风险管理委员会会议的出席记录和会议情况：
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|会议次数|8|
|潘晓江（主任，二零一三年十月二十九日委任）|1/1|
|李爽（原主任，二零一三年十月二十九日离任）|7/7|
|付洋|8/8|
|曹建雄|8/8|

本年度内，审计和风险管理委员会主要审阅了如下事项：公司2012年度报告和利润分配预案、2013年第一季度和第三季度报告以及中期报告；公司2013年度财务计划、资本开支计划、筹融资计划以及油料套期保值操作策略及补充方案；听取2012年度外聘核数师安永会计师事务所和安永华明会计师事务所汇报上年度审计工作总结报告，同意不再续聘安永会计师事务所、安永华明会计师事务所为公司国际和国内核数师；
评估毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所的独立性和专业性，讨论聘请毕马威会计师事务所为公司2013年度国际核数师、毕马威华振会计师事务所为公司和国内及内部控制审计师，并授权管理层决定年度审计费用；听取公司审计部汇报
2013年度内部控制自我评价工作方案及内控审计师汇报内部
控制审计计划；审核公司为中国国际货运航空有限公司引进8架B777-200F飞机融资提供担保、2013上半年A股募集资金存放与实际使用情况专项报告；审查公司与中国航空（集团）有限公司、国泰航空有限公司和中国国际货运航空有限公司的关连交易框架协议续期及确定未来三年交易上限；审阅公司募集资金使用与管理制度和公司内部审计规定的修订；选举潘晓江先生为公司第四届董事会审计和风险管理委员会主任委员，负责主持审计和风险管理委员会工作。
在积极参加会议履行职责的同时，董事会审计和风险管理委员会注重加强自身建设，积极参加监管机构举办的培训，掌握最新监管政策法规，持续提升履职能力。
三、2013年年度报告中履职情况
在公司 2013年年度报告审计过程中，公司董事会审计和风险管理委员会严格按照《审计和风险管理委员会工作细则》相关规定，在年审会计师进场审计之前，专门召开年度报告沟通会议，全面听取公司财务部、年审会计师汇报审计工作重点及审计计划，并对公司财务报表进行了审议；在年审会计师进场工作后，年审会计师通过定期发送工作简报的形式，向审计和风险管理委员会报告审计工作进展。期间，审计和风险管理委员会通过发函的形式，督促其在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。在年审会计师出具初步审计意见后，审计和
风险管理委员会对公司财务报告初稿进行了审阅并形成书面意见。2014年 3月 24日，审计和风险管理委员会召开会议，审核了公司 2013年度报告及财务报告，并向董事会提出批准建议。
四、检查调研情况
2013年，董事会审计和风险管理委员会积极开展专项检查和调研工作，为董事会科学决策提供参考和支持。报告期内，审计和风险管理委员会一行对公司欧洲地区开展了检查调研，重点检查和调研了境外营业部的生产经营管理、市场营销、财务效益和内部控制等方面，并提出具体意见和建议，为公司管理层制定、调整和改进相关管理及营销策略提供了支持，为公司持续健康发展起到了良好的推动作用。
2014年，董事会审计和风险管理委员会将继续发挥专业优势，围绕董事会工作部署，认真履行职责，为董事会科学决策贡献力量。
董事会审计和风险管理委员会成员：
潘晓江、付洋、曹建雄
2014年 3月 25日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2015-022
中国国际航空股份有限公司
A股二零一四年度分红派息实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
每股派息：税前每股现金红利人民币 0.05223元。扣税后，对于 A股的自然人股东及证券投资基金，每股派发现金股息人民币 0.04962元，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定，自然人（包括证券投资基金）股东实际持股期限不足一年的，在其转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由股份托管机构从个人（包括证券投资基金）资金账户中扣收；对于A股的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东，每股派发现金股息人民币0.04701元；对于A股的居民企业股东，其现金股息所得税自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.05223元。沪股通投资者（包括企业或个人）每股派发现金股息人民币0.04701元。

股权登记日：2015年7月7日

除息日：2015年7月8日

现金红利发放日：2015年7月8日
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经 2015年 5月 22日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2015年5月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，现将公司 2014年度分红派息实
施事宜公告如下：
一、分红派息方案
1、本次2014年度分红派息以公司总股本13,084,751,004股为基数计算，每股分派现金红利人民币0.05223元（含适用税项），向全体股东发放。
2、根据国家税法相关规定：
对于持有公司 A股股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定，其股息红利所得统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，由公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金股息人民币0.04962元。
如自然人（包括证券投资基金）股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。自然人（包括证券投资基金）股东转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人（包括证券投资基金）资金账户中扣收并划付登记公司，登记公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
对于持有公司A股股份的 QFII股东，公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称“《通知》”）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.04701元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。除前述 QFII以外的其它非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“《企业所得税法》”）），应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税，实际发放现金红利为每股税前人民币0.05223元。
对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的A股股东（含机构投资者），其所得税自行申报缴纳，实际发放现金红利为每股税前人民币0.05223元。
二、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2015年7月7日
2、除息日：2015年7月8日
3、现金红利发放日：2015年7月8日
三、分红派息对象
截止 2015年 7月 7日下午上海证券交易所收市后，在登记公司登记在册的公司全体A股股东。
四、分红派息实施办法
1、除中国航空集团公司（以下简称“中航集团”）以外的其他 A股股东的现金红利由公司委托登记公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由登记公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、中航集团的现金红利由公司直接发放。
五、沪股通投资者利润分配事宜
对于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知（财税〔2014〕81号）》的相关规定，本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本公司 A股股东一致。
六、港股通投资者利润分配事宜
对于上海证券交易所投资者（包括企业和个人）投资香港联交所本公司 H股股票（以下简称“港股通”）的投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排及股息的支付、股息税的扣缴等事宜请见本公司于2015年6月23日登载于香港联交所（www.hkexnews.hk）及本公司（www.airchina.com.cn）网站的公告。
七、咨询联系方法
咨询联系机构：公司董事会秘书局
联系地址：北京市天竺空港经济开发区天柱路30号
联系电话：010-61462789
联系传真：010-61462805
邮政编码：101312
八、备查文件
公司2014年度股东大会决议及公告
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一五年六月三十日
江西铜业股份有限公司独立董事
关于对第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
作为江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们本着公正、公平、客观及实事求是的态度，对以下事项发表如下独立意见：
一、《关于会计政策变更》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及其股东的利益，且本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、《关于同一控制下企业合并追溯调整期初数》的独立意见
本次公司因实施股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定重述了 2017年比较期间财务报表，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，且本次追溯调整的审议程序符合国家有关法律、法规的规定。
三、《关于对全资子公司的担保》的独立意见
本次“公司对全资子公司担保的事项”，江西铜业香港有限公司（以下简称“江铜香港”）和江西铜业（香港）投资有限公司（以下简称“江铜投资”）为公司全资子公司，且近年来经营较为稳定，资信状况良好。根据公司对江铜香港和江铜投资最新战略定位的调整，本次担保有利于解决境外子公司运营资金需求，从而更好的服务于公司整体海外战略。后续公司将持续关注有关融资使用情况及子公司经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
本次担保没有对公司独立性和正常经营构成影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及股东整体利益。被担保方均为公司全资子公司，风险可控，且本次担保事项以及决策程序符合相关规定。
签 署： 周冬华 涂书田 刘二飞
二〇一八年三月二十三日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-038
北京三元食品股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月7日以通讯方式召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。
一、现金管理概述
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用暂时闲置自有资金进行现金管理。
2、投资金额
使用不超过2亿元人民币自有资金进行现金管理，在2亿元额度内，公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
3、投资方式
通过金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
4、现金管理的期限
本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。
5、资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司经理层签署相关文件并处理具体事宜。
二、对公司影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司暂时闲置自有资金进行合理、适当的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届监事会第一次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会 2016年6月7日
浙江正泰电器股份有限公司董事会审计委员会
2018年度履职情况报告
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|-|-|-|
|根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市觃则》、《上|||
|海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公|||
|司董事会审计委员会工作细则》等有关觃定，浙江正泰电器股份有限公|||
|司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真|||
|履行职责，现对 2018 年度履职情况报告如下：|||
|||一、 审计委员会基本情况|
|第七届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。公|||
|司亍 2016 年 5 月 10 日召开董事会，换届选举第七届董事会审计委员|||
|会， 同意由严冶、朱信敏、王国荣担任，严冶担任召集人。|||
|||二、 审计委员会年度主要工作内容情况|
|||(一) 会议召开情况|
||2018 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，参加会议的委员本着||
||勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关||
||议题发表与业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。||
|1、 2018 年 4 月 14 日，审计委员会以现场会议形式召开会议，|||
|审议通过了《关亍公司 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关亍公司|||
|2018 年度日常关联交易情况预测的议案》、《关亍内部控制自我评价报|||
|告的议案》、《关亍续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关亍 2017|||
|年审计委员会履职报告》等议案，幵提交公司董事会审议。|||
|2、 2018 年 4 月 19 日，审计委员会以通讯表决形式召开会议，|||

|||
|-|-|
|审议通过了《关亍公司 2018 年第一季度报告的议案》，幵提交公司董事||
|会审议。||
|3、 2018 年 8 月 15 日，审计委员会以书面形式召开会议，审议||
|通过了《关亍公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》、《关亍为全资子||
|公司提供担保的议案》，幵提交公司董事会审议。||
|4、 2018 年 10 月 25 日，审计委员会以书面形式召开会议，审议||
|通过了《关亍公司 2018 年第三季度报告的议案》，幵提交公司董事会审||
|议。||
||(二) 监督及评估外部审计机构工作|
|（1）评估外部审计机构的独立性和与业性||
|天健会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“天健事务所”具有||
|从事证券相关业务的资格，能较好地完成了公司委托的各项工作，幵从||
|聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。||
|（2）向董事会提出聘请戒更换外部审计机构的建议||
|鉴亍上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议||
|继续聘请天健事务所为公司 2018 年度年报审计单位。||
|（3）不外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法||
|及在审计中发现的重大事项||
|为做好公司 2018 年度财务报表审计工作，确保会计师事务所高质||
|量地完成审计任务和在商定时间内出具审计报告，在审计进场前不审计||
|期间内，审计委员会会同财务部就重要会计问题和重要审计事项不天健||
|会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的沟通，认真督促会计师事务||
|所尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见。||
|（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责||

||
|-|
|我们认为天健事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立|
|客观、公正的职业准则。|
|2、指导内部审计工作|
|报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计部本年度工作报告及|
|2019 年的工作计划，幵认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计|
|机构严格按照审计计划执行，幵对内部审计出现的问题提出了指导性意|
|见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存重大问题的|
|情况。|
|3、审阅上市公司的财务报告幵对其发表意见|
|报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是|
|真实、完整、准确的，丌存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，|
|没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非|
|标准无保留意见审计报告事项。|
|4、评估内部控制的有效性|
|公司按照《公司法》、《证券法》等法律法觃和中国证监会、上海证|
|券交易所有关觃定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度|
|报告期内，公司严格执行各项法律、法觃、觃章、公司章程以及内部管|
|理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层觃范运作，切实保障了公|
|司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合|
|中国证监会发布的有关上市公司治理觃范的要求。|
|5、协调管理层、内部审计部门及相关部门不外部审计机构的沟通|

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门不进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调
工作，以求达到用有效的时间内完成相关审计工作。
|||
|-|-|
||三、 关联交易情况|
|审计委员会按照公司《董事会审计委员会议事觃则》、《关联交易管||
|理办法》的要求，开展了一系列的工作。为确保在公司召开的董事会上||
|做出正确的决策，委员们会前对需要提请董事会决策的事项预先作了充||
|分的了解。通过公司有关高级管理人员和中介机构对会议资料的详细介||
|绍，确保会前了解议案情况，保证参不公司各项决策的有效性、准确性。||
||四、 总体评价|
|报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计||
|委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事觃则》等相关觃定，||
|恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。||
|2019 年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计||
|工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，开展以下几方面工||
|作：||
|1、继续加强对外财务信息审核及抦露，谨防对外财务信息抦露重||
|大错漏和陈述性误导；||
|2、深入开展内部控制审计工作，对公司内部控制制度建立的合理||
|性、完整性及实施有效性进行全面的评估；||
|3、加强对公司的财务指导，提升公司的财务管理水平，加强对公||
|司的审计监督，维护全体股东合法权益。||
|2019 年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，||
|充分发挥审计委员会的审计监督职能，为更好地维护公司不全体股东的||
|共同利益而丌懈努力。||

董事会审计委员会委员：严冶、朱信敏、王国荣
二〇一九年四月二十四日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-053上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司放弃优先购买权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：
公司参股公司甘肃申能新能源装备制造有限公司（以下简称“申能装备”），其控股股东张掖市远达建材物资有限责任公司（以下简称“远达建材”）拟以 3,265.90万元价格，将其所持申能装备68.97%的股权转让给嘉峪关市祥远物资有限责任公司（以下简称“祥远物资”），公司放弃行使相关股权的优先购买权。
本次交易不构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易无需提交公司股东大会批准
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
申能装备控股股东远达建材拟以 3,265.90万元价格，将其所持申能装备68.97%的股权转让给祥远物资，并征询公司是否对相关股权行使优先购买权。
申能装备股东变更后，祥远物资成为申能装备的控股股东。远达建材不再是申能装备的股东，不再享有股东权利，履行股东义务。祥远物资和远达建材与公司均无关联关系。
经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，同意公司放弃行使对远达建材所转让的申能装备股权的优先购买权。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2019年 8月 28日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议并全票通过了《关于放弃甘肃申能新能源装备制造有限公司股权优先购买权的议案》。
董事会认为，公司放弃行使上述股权优先购买权符合公司经营计划，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
上述交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易基本情况
（一）交易双方
1、转让方：张掖市远达建材物资有限责任公司
住所：张掖市南二环路东段北侧（金张掖钢材市场）
法定代表人：范小玲
注册资本：1,019万元
成立时间：2000年4月21日
经营范围：建筑材料（不含危险化学品）的批发、零售。
2、受让方：嘉峪关市祥远物资有限责任公司
住所：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区创业大道 1526号
法定代表人：赵志远
注册资本：5,000万元
成立时间：2004年3月16日
经营范围：金属材料、化工产品（不含危险品）、矿产品、建材及太阳能电站发电辅助设备、零件、辅助材料的批发零售；对外贸易经营（无进口商品分销业务）
（二）交易标的
2、甘肃申能新能源装备制造有限公司
住所：嘉峪关市嘉东工业园区
法定代表人：赵志远
注册资本：4,735万元
成立时间：2012年3月27日
经营范围：太阳能电站的安装（以资质证为主）；光伏、光热、发电及辅助设备的研发制造与批发、零售、维护及技术开发与技术服务；节能环保产品的研发、生产及批发、零售；钢结构件、太阳能金属结构件、螺旋地桩的制造与批发、零售；五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、金属材料（不含贵金属）、矿产品的批发、零售；生产性再生资源（废旧金属）的回收（仅限不落地经营）；对外贸易经营（无进口商品分销业务）（以对外贸易备案为准）
3、股东情况：
申能装备股权结构（单位：万元）
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例|
|张掖市远达建材物资有限责任公司|3,265.9|68.97%|
|上海航天汽车机电股份有限公司|900|19.01%|
|甘肃省高台县市政建筑安装工程有限责任公司|285|6.02%|
|岳虎|236.75|5%|
|赵洪禹|47.35|1%|
|合计|4,735|100%|

4、交易标的最近三年财务数据：
单位：万元
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||2018 年（未经审计）|2017 年（未经审计）|2016 年（未经审计）|
|总资产|8,264.32|12,881.42|16,907.46|
|净资产|3,131.3|3,556.91|5,203.54|
|营业收入|6,525.31|12,306.95|12,350|
|利润总额|-694.16|24.49|420.25|

三、放弃股权优先购买权对公司的影响
受让方祥远物资与现控股股东远达建材由同一实际控制人控制，祥远物资继
承远达建材对所有其他股东的全部承诺，包括对航天机电有关利润分配及退出价格的承诺。
本次交易对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
中华企业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见作为中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们于事前获得并审阅了公司第八届董事会第十六次会议的相关文件，本着实事求是、认真负责的态度，发表事前认可意见如下：
一、《中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要、相关审计报告、备考审阅报告和补充资产评估报告符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，且不构成对本次重大资产重组交易方案的调整，具备可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
二、公司本次提交董事会审议的议案已事前提交我们审阅，我们予以认可并同意将上述议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议，关联董事须回避相关议案的表决。
（以下无正文）
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2015-090
上海大名城企业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量：500,000,000股
本次限售股上市流通日期：2015年 9月 30日
一、本次限售股上市类型
公司本次限售股上市类型为非公开发行 A股限售股。
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 4月 18日核发《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2014]428），公司以非公开发行 A股股票的方式向特定投资者发行不超过 600,000,000股新股，发行定价基准日为公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于 5.03元/股。公司和主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先的原则，最终确定发行价格为 6.00元/股,发行数量 500,000,000股。
本次向 7名特定投资者总计发行的 500,000,000股新增股份，已于2014年9月26日在中国登记证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，全部为有限售条件流通股，锁定期均为自
发行结束之日起12个月，即可上市交易的时间为2015年9月30日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
根据中国证券监督管理委员会[2014]428号文核准，公司以非公开发行 A股股票的方式，向 7名特定投资者总计发行 500,000,000股新股，发行完成后公司总股本由 1,511,556,942股增至 2,011,556,942股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次向 7名特定投资者发行的股份的锁定期均为自发行结束之日起 12个月，即自 2014年 9月 30日起限售 12个月，可上市交易的时间为 2015年 9月 30日。
四、中介机构核查意见
经公司保荐机构中信建投证券股份有限公司核查认为：公司本次非公开发行 A股股份解除限售、上市流通的申请以及申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求，保荐机构同意公司本次非公开发行 A股限售股上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量：500,000,000股
本次限售股上市流通日期：2015年 9月 30日
六、本次限售股上市流通股份明细清单
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|-|-|-|-|
|序||持股数量|占公司总股本比例|
||发行对象|||
|号||（股）|（%）|

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|-|-|-|-|
|1|招商证券股份有限公司|50,000,000|2.49|
|2|平安大华基金管理有限公司|50,000,000|2.49|
|3|泰达宏利基金管理有限公司|50,000,000|2.49|
|4|东海基金管理有限责任公司|121,666,666|6.05|
|5|兴业全球基金管理有限公司|100,000,000|4.97|
|6|天弘基金管理有限公司|100,000,000|4.97|
|7|嘉实资本管理有限公司|28,333,334|1.41|
|合 计||500,000,000|24.87|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|境内非国有法人持股|500,000,000|-500,000,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|500,000,000|-500,000,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|1,312,836,847|+500,000,000|1,812,836,847|
||B股|198,720,095|0|198,720,095|
||无限售条件的流通股份合计|1,511,556,942|+500,000,000|2,011,556,942|
|股份总额||2,011,556,942|0|2,011,556,942|

八、上网公告附件
中信建投证券股份有限公司关于上海大名城企业股份有限公司之非公开发行 A股限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
证券代码：601766（A股） 证券简称：中国中车（A股） 公告编号：临2019-050
证券代码：1766（H股） 证券简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年12月24日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601766|中国中车|2019/12/16|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国中车集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年11月8日公告了股东大会召开通知，直接持有公司50.28%股份的股东中国中车集团有限公司，在2019年12月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
中国中车第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案》，该议案尚待经中国中车股东大会审议批准，中国中车集团有限公司现提出将该议案作为临时提案提请中国中车 2019年第一次临时股东大会审议。该议案的主要内容如下：
拟选举楼齐良先生为公司第二届董事会执行董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年 11月8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月24日14点00分
召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月24日
至2019年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事的议案|√|
|2|关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《中国中车股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》。
2.特别决议议案：无。
3.对中小投资者单独计票的议案：第2项议案需要进行中小投资者单独计票。
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会2019年12月6日
附件：中国中车股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书
报备文件
中国中车集团有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：
中国中车股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
中国中车股份有限公司：
本人（本公司）作为中国中车股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2019年12月24日召开的中国中车股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事的议案||||
|2|关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案||||

委托人签名/盖章：
委托人身份证号/或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、请委托人在委派代表前，首先审阅本公司发布的日期为 2019年 11月 7
日的本次会议通知的公告。
2、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”框内划“√”，做出投票指示。如委托人未做任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
除非委托人在本授权书另有指示，否则除本次会议通知所载之决议案外，委托人的授权代表亦有权就正式提交本次会议的任何决议案自行酌情投票。
3、A股股东最迟需于本次会议指定举行时间24小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司（地址为北京市海淀区西四环中路 16号中国中车股份有限公司董事会办公室，邮编：100036），方为有效。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
5、委托期限：至本次会议结束。
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-073上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2016年5月9日（星期一）下午13:30-15:30在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人（其中罗祁峰先生、何和平女士、徐继强先生以通讯方式参加会议），公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》公司第二届董事会第二十七次会议、2016年第一次临时股东大会、第二届董事会第三十三次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票的其他条件的议案》等相关议案。
鉴于公司用非公开发行募集资金偿还银行借款后资产负债率将低于同行业平均水平，经公司审慎考虑，决定不再用本次非公开发行募集资金偿还银行借款并相应调减了募集资金规模，具体调整内容如下：
1、调整本次非公开发行的发行对象
（1）调整前的发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）、上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙）及国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划
（2）调整后的发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）及国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。
2、调整本次非公开发行的发行数量
（1）调整前的发行数量
本次非公开发行股票的数量为 15,000,000股，其中，上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）认购 6,944,800股、东营东创投资合伙企业（有限合伙）认购3,060,000股、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）认购3,060,000股、上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙）认购 1,160,000股、国金润达惠员工持股 1号定向资产管理计划认购775,200股。
若公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
（2）调整后的发行数量
本次非公开发行股票的数量为 13,260,000股，其中，上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）认购 6,944,800股、东营东创投资合伙企业（有限合伙）认购2,770,000股、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）认购2,770,000股、国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划认购 775,200股。
若公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。
（1）调整前的募集资金数额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额为 129,870万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款，其中 15,000万元用于偿还银行贷款，剩余补充流动资金。
（2）调整后的募集资金数额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额为 114,805.08万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。
（二）审议通过了《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。
（三）审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。
（四）审议通过了《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》
公司与上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙）签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
公司分别与东营东创投资合伙企业（有限合伙），九江昊诚投资管理中心（有限合伙）签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会调整公司本次非公开发行 A股股票方案、修订公司本次非公开发行 A股股票预案、修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告、与特定对象签署终止协议及补充协议以及修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施等相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会 2016年5月9日