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证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-073深圳中国农大科技股份有限公司
关于子公司重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
本公司的控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）就注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁（以下简称“ATP”）冻干粉针剂及其生产方法的专利权权属纠纷向深圳市中级人民法院递交起诉状，目前已获得深圳市中级人民法院受理，案号为（2018）粤03民初4278号。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：山东北大高科华泰制药有限公司
被告：胡小泉、范克、郑起平
（二）纠纷的起因与内容
山东华泰于 2002年 11月组建了关于注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁的研发项目组，研发工作于 2004年 5月正式结束，并在 2004年 7月发起 ATP药品申报，在 2005年 4月 1日收到国家药监局下发的 ATP注册批文。ATP药品生产的专有技术主要是利用山东华泰的物质技术条件所完成的发明创造，是山东华泰下属研发团队的职务发明创造。2004年 7月 21日，胡小泉以其名义申请了名称为“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁针剂生产方法”发明专利，并于 2006年 11月获得授权，授权后的专利名称为“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂及其生产方法”，专利号为ZL200410024515.1（以下简称涉案专利）。经对
比涉案专利与山东华泰研发、生产 ATP药品的技术资料可知，两者内容几乎完全相同。
范克作为山东华泰 ATP药品研发组负责人，掌握 ATP药品专有技术的全部核心信息。范克积极撮合山东华泰与胡小泉签订《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁注册与经营合作协议》，帮助胡小泉获得接触 ATP药品专有技术资料的便利条件，并违反商业秘密保护义务，为胡小泉窃取并申请涉案专利提供技术支持。
《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁注册与经营合作协议》约定山东华泰自取得生产批件后 5年，胡小泉具有 ATP药品在中国的独家经销权。2010年期满后，时任山东华泰总经理郑起平在明知专利技术应当归属山东华泰的情况下，违反山东华泰规章制度规定，越权与胡小泉签署了《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁注册与经营补充协议》等协议，胡小泉在以上协议中明示其拥有涉案专利权，郑起平对此未作出制止行为，反而在违规签署的协议文件中确认胡小泉通过侵权获取的专利具备合法性，为胡小泉提供继续并扩大侵权的帮助。
由于郑起平违规签署的上述协议文件确认了胡小泉享有涉案专利权的合法性，导致山东华泰后任总经理对涉案专利权归属产生重大误解，在此情况下组织山东华泰与胡小泉签署了《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权使用协议》，约定胡小泉自 2014年起至专利有效期止，将其拥有的涉案专利授权给山东华泰有偿使用，每年支付专利授权使用费 1400万元，上述协议签订后，山东华泰因支付专利授权使用费、保证金等费用共计损失 74134829.4元。
基于上述事实与理由，山东华泰提出诉讼请求如下：
1、判决涉案专利的专利权归属于山东华泰所有；
3、确认胡小泉、范克向山东华泰共同实施了侵犯山东华泰专有技术、公司商业秘密及专利申请权利的行为，郑起平就其帮助行为与胡小泉、范克构成共同侵权；
4、判令胡小泉、范克共同赔偿山东华泰实际损失共计人民币 74134829.4元，郑起平对前述损失承担连带赔偿责任；
5、判令胡小泉、范克、郑起平承担本案诉讼费（受理费、保全费等法院收取的费用）、律师费、审计费、公证费、交通费等因维权产生的合理开支。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案未开庭审理，该事项暂时未对公司生产经营造成影响。公司尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
深圳市中级人民法院《受理案件通知书》（2018）粤03民初4278号。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月五日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-025广州普邦园林股份有限公司
2019年第一季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度经营情况公布如下：
一、2019年第一季度（1-3月）订单情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||业务类型||一季度新签合同|||||截至报告期末累计已签约||||一季度已中标尚未签||||
|||||||||未完工订单||||约订单||||
||||数量||金额（万元|）||数量||金额（万元）||数量||金额（万元|）|
|工程（包含PPP项目）||47||35,634.21|||269||804,337.45||5||8,118.47|||
|设计||38||3,274.36|||950||94,774.55||20||1,200.00|||
|合计||85||38,908.57|||1,219||899,112.00||25||9,318.47|||

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）
公司于2017年4月19日与郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局签署《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》。项目投资金额为33.20亿元，业务模式为PPP模式，项目合作期为15年（其中建设期5年、运营期10年）。截至2019年3月31日项目已投入金额约为23,628.79万元。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-070石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2018年 9月 15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年10月19日下午2：00
2、网络投票时间：2018年10月18日-2018年10月19日
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年10月18日15:00至2018年10月19日15：00之间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长肖荣智先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）8人，代表股份758,553,000股，占公司总股份的45.8929％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东6人，代表股份156,434,431股，占上市公司总股份的9.4644％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 14人，代表股份 914,987,431股，占公司总股份的55.3573％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8人，代表股份76,068,145股，占公司总股份的4.6022％。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
本次会议所有议案表决均采用累积投票制，会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，表决情况如下：
（一）关于选举第七届董事会非独立董事成员的议案
1、肖荣智先生获得有效表决权数为914,950,533股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,247股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,247股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
3、应华江先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
4、王惠君先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
5、薛建昌先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
6、徐卫波先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
7、白彦春先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
表决结果：肖荣智、李锋、应华江、王惠君、薛建昌、徐卫波、白彦春当选为公司第七届董事会非独立董事。
（二）关于选举第七届董事会独立董事成员的议案
1、袁宗琦先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
2、李质仙先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
3、李万军先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
4、孟梓女士获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
表决结果：袁宗琦、李质仙、李万军、孟梓当选为公司第七届董事会独立董事。
（三）关于选举第七届监事会监事成员的议案
1、高俊岐先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
表决结果：高俊岐、王哲和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓中斌先生共同组成公司第七届监事会。
四、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京市天元律师事务所刘宇华、王莹律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
.石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
对第七届董事会第十一次会议相关事项出具的独立意见
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2016年4月26日在公司十楼会议室召开。作为公司的独立董事，我们参加了这次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为内蒙古兴业矿业股份有限公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司2015年度利润分配预案发表意见如下：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度合并报表净利润 -24,849,511.39元，归属于母公司股东净利润为-24,844,335.40元，母公司 2015年度实现净利润 88,747,409.38元，提取法定盈余公积 8,874,740.94元，提取法定盈余公积后剩余利润79,872,668.44元，加年初未分配利润 463,495,114.01元，扣除 2014年现金股利分配 11,938,890.56元，2015年度可供股东分配的利润为531,428,891.89元。鉴于2015年公司合并净利润亏损，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟定 2015年度利润不分配，未分配利润转结以后年度。
同意将上述事项提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、关于续聘2016年度会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《公开发行股票公司信息披露实施细则》；财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定的《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》的相关规定，我们认真审阅了《2016年度续聘会计师事务所的议案》及相关会议材料，经讨论后发表独立意见如下：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在作为公司外部审计机构以来,遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。天衡会计师事务所具有丰富的执业经验，具备为公司提供审计服务的能力，同意续聘天衡会计师事务所作为公司及控股子公司2016年度会计报表审计机构，同意续聘天
衡会计师事务所有限公司作为公司2016年度内部控制审计机构。审计费用为230万元（不含差旅费），该费用及决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意将上述事项提交公司2015年年度股东大会审议。
三、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准侧》等相关法律法规的要求，我们作为内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对截至报告期末公司对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查，发表专项说明和独立意见如下：
（一）、2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
报告期内，未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
（二）、公司2015年度对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司及控股子公司未实际发生对外担保事项；
2、报告期末公司对外担保余额 92,208.15万元，为控股子公司之间的互相担保和公司为子公司的担保行为；
3、报告期内，公司及控股子公司未向控股股东及任何非法人单位及个人提供担保，不存在违规担保的情况；截至目前，尚未发现可能存在承担担保责任的风险。
我们认为，以上担保属于公司生产经营及发展的需要，决策程序合法合规；
公司采取各种措施对担保风险进行了控制，未发现有损害公司股东、特别是中小股东的利益。
四、关于公司2015年度内部控制自我评价的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了公司对内部控制情况的自我评价，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后，我们就公司对内部控制的自我评价情况发表如下独立意见：
报告期内，公司进一步修订、完善了各项内部控制制度，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规的规定和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，我们认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于2016年度董事、高级管理人员薪酬标准的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们认真审议了《关于董事2016年度津贴的议案》、《2016年度高级管理人员薪酬的议案》，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后，我们表如下独立意见：
公司 2016年度董事、高级管理人员津贴及薪酬标准的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。
六、关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，在认真查阅相关资料的基础上，就内蒙古兴业矿业股份有限公司第七届董事会第十一次会议《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：
（一）、经审阅罗斌先生的个人资料，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，拟聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
（二）、公司董事会聘任罗斌先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（三）、经审查，罗斌先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任罗斌先生为公司副总经理。
七、关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据议案的独立意见
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。
八、关于关于计提资产减值准备的独立意见
公司有关应收款项、存货、固定资产、在建工程及无形资产计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
独立董事：丁春泽 杨兵 隋景祥二〇一六年四月二十六日
中原证券股份有限公司
关于河南清水源科技股份有限公司
2018年持续督导培训情况报告
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对清水源董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下：
一、培训基本情况
培训时间：2018年10月25日
培训地点：清水源会议室
培训主题：《上市公司董、监、高行为规范及对外担保、资金往来等事项规范要求》、《创业板公开发行可转换公司债券情况简介》、法规解读
培训讲师：武佩增
参加培训人员：控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员
二、培训主要内容
本次培训主要是解读证监会和深交所关于上市公司董事、监事、高管行为规范及对外担保、资金往来等重大事项的规定及案例学习以及创业板可转债相关规定、案例、发行条款的解读。解读的规范性文件包括《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等。
实施本次培训前，中原证券编制了培训讲义，并要求清水源参加培训的人员提前了解培训内容；现场培训过程中，中原证券详细讲解了上市公司董监高行为规范和资金往来、对外担保的若干规定和案例、解读了创业板可转债相关法规，并解答了参加培训人员提出的相关问题。
现场培训结束后，保荐机构向清水源提供了讲义课件，提请公司转发给其他未参加培训的相关人员，以供自学，在学习过程中如有问题可随时咨询中原证券培训人员。
三、培训总结
通过本次培训，清水源主要股东、相关董监高对行为规范有了更深刻的理解、对可转债有了进一步的了解，有利于提高上市公司规范运作水平、加强董监高持股变动管理、及时充分披露信息，避免违法违规情形的发生。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司2018年持续督导培训情况报告》之签字盖章页。）
保荐代表人：
杨曦 武佩增
中原证券股份有限公司年 月 日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2016)0108号
关于甘肃皇台酒业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明甘肃皇台酒业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度的财务报表进行审计，并就贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的，本专项说明是我们根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 (2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，在实施了必要的审计程序的基础上做出的审核意见。2015年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告如附表所示。
我们认为，贵公司2015年度除附表所述控股股东及其他关联方资金占用情况外，未发现存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的其他情况，包括：
1.控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利费、保险费、广告费等期间费用，互相代为承担成本和其他支出；
2.有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4.委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
附表：甘肃皇台酒业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 西安市 中国注册会计师：
二○一六年四月二十一日
附表
甘肃皇台酒业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2015年期初占用资金余额||2015年度占用累计发生金额（不含利息）||2015年度占用资金的利息||2015年度偿还累计发生金额||2015年期末占用资金余额||占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||||||||||
|||无|||||||||||||||||
|小计|-||||-||||||||||||-|-|
|||||||||-||-||-||-||-|||
|||||-|||||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||||||||||
|||无|||||||||||||||||
|小计|-||-||-||||||||||||-|-|
|||||||||-||-||-||-||-|||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||||||||||
|小计|-||-||-||||||||||||-|-|
|||||||||-||-||-||-||-|||
|其它关联人及其附属企业|资金往来方名称||往来方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2015年期初往来资金余额||2015年度往来累计发生金额（不含利息）||2015年度往来资金的利息||2015年度偿还累计发生金额||2015年期末往来资金余额||往来形成原因|往来性质|
|控股股东||新疆润信通|||||||||||||||借款|资金支持|
|||股权投资有||控股股东||其他应付款||||93,729,000.00||905,477.88||||93,729,000.00|||
|||限公司|||||||||||||||||
|其他关联人||上海鑫脉投|||||||||||||||借款|资金支持|
|||资管理有限||关联方||其他应付款||||99,752,100.00||136,019.55||75,801,700.00||23,950,400.00|||
|||公司|||||||||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||上海达宇投||||||||||
|||资控股有限||关联方||其他应付款|12,375,000.00|493,453.13||12,375,000.00||
|||公司||||||||||
|小计||||||||||||
|总计|-||-||-||205,856,100.00|1,534,950.56|75,801,700.00|130,054,400.00|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-020西安晨曦航空科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
||
|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

||
|-|
|西安晨曦航空科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2018年4月23|
|日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席|
|张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会|
|监事认真讨论，审议并通过了如下决议：|
|1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2017年年度报告〉|
|及其摘要的议案》。|
|监事会认为：董事会编制和审核的公司 《2017年度报告》全文及摘要的编|
|制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、|
|完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或重大遗漏。|
|2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于西安晨曦航空科技|
|股份有限公司2018年度第一季度季度报告的议案》。|
|监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年度第一季度报告全文》的|
|编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、|
|完整地反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|
|3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017年度监|
|事会工作报告的议案》。|
|监事会认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，|
|本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依|
|法参加了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理|

||
|-|
|人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范|
|化运作。|
|4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017年度财|
|务决算报告的议案》。|
|监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2017|
|年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，决算报告真实合理。|
|5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017年度募|
|集资金存放与使用情况专项报告的议案》。|
|监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公|
|司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用|
|募集资金的行为。|
|6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017年度内|
|部控制自我评价报告的议案》。|
|监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，|
|符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公|
|司董事会《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、地反映了公司内部|
|控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着|
|公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使|
|之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。|
|7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于西安晨曦航空科技|
|股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》。|
|监事会认为：公司2018年日常关联交易计划符合公司的经营发展需要，履|
|行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。|
|8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017年度利|
|润分配及资本公积转增股本预案的议案》。|
|监事会认为：根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国|
|证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营|
|和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，同时考虑到公司|

||
|-|
|报告期的经营性现金流为负值，根据《公司法》及《公司章程》规定该情况属于|
|可以不进行现金分配股利的特殊情况，现拟定如下分配预案：经本次董事会审议|
|通过的普通股利润分配预案为以 2017年12 月 31 日总股本 90,400,000 为基数，|
|向全体股东每10股派发现金红利 0元（含税），送红股0 股（含税），以资本|
|公积金向全体股东每10股转增 9股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。董|
|事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权|
|登记日前公司股本发生变动的，将按照“转增股本总额固定不变”的原则对分配|
|比例进行调整。|
|此议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，|
|未损害公司股东尤其是中小股东的利益。|
|9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更|
|的议案》。|
|监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理|
|变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及|
|股东利益的情形。|
|特此公告。|
|西安晨曦股份有科技股份限公司|
|监事会|
|2018年 4月23日|
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017－015洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日召开的第三届董事会第十五次会议上，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意在保障公司（含全资子公司）日常经营运作资金需求的情况下，使用合计不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
近日，公司与金融机构签署了委托理财产品协议，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|
|1|中信证券股份有限公司|2017年度第95期收益凭证|3,000|本金保障型收益凭证|2017年3月17日|2017年4月17日|4.2581%|

注：1、公司与受托方不存在关联关系。
2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在受托方所揭示的市场风险、流动性风险、信用风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等收益凭证产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司董事长、财务总监以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
2、公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买收益凭证产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
四、公司前十二个月内购买理财产品的主要情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|
|1|平安银行股份有限公司|和盈系列开放型28天非保本人民币公司理财产品|3,000|非保本浮动收益型|2017年2月10日|2017年3月10日|4.10%|
|||和盈系列开放型91天非保本人民币公司理财产品|8,200||2017年2月10日|2017年5月12日|4.35%|
|2|上海国泰君安证券资产管理有限公司|君享盈活3号集合资产管理计划|5,000|资产管理计划|2017年3月9日|2017年4月7日|4.50%|

五、备查文件
相关理财产品认购材料及风险揭示书；
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十日
关于所提供信息真实、准确和完整的声明与承诺函
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京环渤海正宏企业管理中心（有限合伙）持有的武汉中科信维信息技术有限公司（以下简称“中科信维”）30.29%的股权、新余赛禾投资管理中心（有限合伙）持有的中科信维20.00%的股权、新余瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）持有的中科信维20.00%的股权、新余恒星创业投资管理中心（有限合伙）持有的中科信维20.00%的股权及武汉密德龙商业咨询管理有限公司持有的中科信维9.71%的股权，同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。作为上市公司的董事/监事/高级管理人员，本人现就所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下承诺：
一、就本人向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机构提供的本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账
户信息的，授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司全体董事《关于所提供信息真实、准确和完整的声明与承诺函》的签署页）
全体董事签字：
周宇斌 郭蒙 王韬光
黄捷 沙振权 蓝海林
王悦
珠海市乐通化工股份有限公司（盖章）2018年9月7日
（本页无正文，为公司全体监事《关于所提供信息真实、准确和完整的声明与承诺函》的签署页）
全体监事签字：
谢燕洪 张雪梅 古育明
珠海市乐通化工股份有限公司（盖章）2018年9月7日
（本页无正文，为公司全体高级管理人员《关于所提供信息真实、准确和完整的声明与承诺函》的签署页）
全体高级管理人员签字：
郭蒙 刘明 张勇
肖诗强 黄秋英
珠海市乐通化工股份有限公司（盖章）2018年9月7日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-062烟台东诚药业集团股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获 2015年 3月 18日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 172,800,000股为基数，向全体股东按每 10股派 1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.425000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****290|烟台东益生物工程有限公司|
|2|08*****315|PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL,INC.|
|3|08*****692|烟台华益投资有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：山东烟台经济技术开发区长白山路7号
咨询联系人：白星华、刘晓杰、王永辉
咨询电话：0535-6371119
传真电话：0535-6371119
六、备查文件
公司2014年度股东大会决议。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年5月8日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、同意选举和聘任宋礼华先生为公司董事长兼总裁，选举宋礼名先生为副董事长，聘任姚建平先生、盛海先生为公司高级副总裁，聘任付永标先生、赵辉女士、宋社吾先生、严新文先生、郑卫国先生、陆广新先生、陆春燕女士为公司副总裁，聘任汪永斌先生为公司财务总监，聘任李坤先生为公司资本运营总监、董事会秘书。任期与本届董事会一致。
二、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备履行职责所必须的资格和能力，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
三、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：张本山、刘光福、朱卫东、陈命家2019年 12月26日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-024恒逸石化股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于本次非公开发行股票对恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的重要性，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司董事会审慎评估，公司董事会拟在2015年12月21日召开的2015年第十次临时股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》基础上，对本次非公开发行股票的发行方案再次进行调整，补充增加了本次非公开发行股票的其他条件，发行方案其他内容保持不变。具体调整内容如下：
一、增加本次非公开发行股票的其他条件
原议案内容：
“10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
在增加了一项“11.本次发行股票的其他条件”后，调整为：
“10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
11.本次发行股票的其他条件
在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，确定最终发行价格不低于9.65元/股且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%。”
公司本次补充增加非公开发行股票的其他条件的方案尚须提交公司股东大
会审议通过，并报中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一六年三月十八日
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专|||
||是||
|门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配|||
||是||
|置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际|||
||是||
|控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计|||
||是||
|工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董|||
|事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并|||
||是||
|在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部|||
||是||
|保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责|||
||是||
|查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺|||
||是||
|书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否|||
|编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使|||
||是||
|用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕|是||

|||
|-|-|
|信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息||
|知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司||
|内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项|是|
|进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交||
|易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种||
|的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄||
||是|
|露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进||
|行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结||
|果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述||
|人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方|是|
|式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行||
||是|
|专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放||
|情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发|是|
|表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交||
|易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财||
|等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托||
|贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募||
|集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性||
||是|
|补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归||
|还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过||
|深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所||
|报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在|不适用|
|2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，||
||是|
|制定相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制||
|人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资|是|
|金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时||
||是|
|履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保|是|

|||||
|-|-|-|-|
|事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究||||
|制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时||||
||是|||
|履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的||||
|审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法|是|||
|律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时||||
||是|||
|履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置||||
|募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更||||
||是|||
|为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久||||
|性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控||||
|股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新||||
|《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和|是|||
|公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理||||
|||宋晓|13|
|时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设|是|||
|||胡卫华|10|
|及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||冯玉光|10|

山东民和牧业股份有限公司 2016年04月23日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2015-013上海雪榕生物科技股份有限公司
关于取消2015年年度股东大会部分提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换独立董事的公告》，其中审议了韦烨先生、孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。
由于孙占刚先生暂时没有取得独立董事资格证书，根据深交所要求，公司不再将孙占刚先生作为公司第二届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的规定，在选举新的独立董事前，陆仁忠先生将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
根据公司工作安排，2015年年度股东大会取消审议《关于更换独立董事的议案》中选举孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事，更新后的股东大会通知内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开2015年年股东大会的通知》（修订）。
公司董事会将尽快推选新的独立董事候选人，完成更换独立董事的工作。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2016年5月26日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2019-111江苏凯伦建材股份有限公司
复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）实施配股，向截至股权登记日2019年12月19日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东按照每10股配3股的比例配售A股股份。根据深圳证券交易所相关规定，2019年12月20日至2019年12月26日为本次配股缴款期，公司股票全天停牌；2019年12月27日为登记公司网上清算期，公司股票继续停牌一天。公司于2019年12月20日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《江苏凯伦建材股份有限公司停牌提示性公告》。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次配股相关工作；截至目前，本次配股的认购工作已完成。根据《创业板上市公司配股业务办理指南》相关规定，经公司申请，公司股票将于2019年12月30日（星期一）开市起复牌。
本次配股由中天国富证券有限公司担任保荐机构（主承销商）。公司与相关中介机构将加快落实本次配股的后续工作，公司将根据本次配股事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会