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证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2019-057】金河生物科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、为满足公司经营发展的需要，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3,500万元人民币向公司全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司（以下简称“动物药业”）进行增资。本次增资完成后，动物药业的注册资本增至人民币5,000万元，公司持有其股权比例仍为100%。
2、公司第四届董事会第二十九次会议于2019年11月15日以现场及通讯会议方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司增资的议案》，相关情况请参见与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《金河生物科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-055）。
3、本次增资属于对子公司的投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、根据《公司章程》，本次增资事项尚需股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：内蒙古金河动物药业有限公司
2、统一社会信用代码：911501226928558505
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路75公里路北
5、法定代表人：谢昌贤
6、注册资本：1,500万元
7、股东持股情况：公司持有动物药业100%的股权
8、成立日期：2009年08月07日
9、经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：预混剂、杀虫剂（液体）、粉剂、饲料添加剂生产销售，动保教育培训咨询服务、动保互联网信息服务，销售兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、中药材（中药饮片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）动物药业最近一年及一期的财务数据
单位：人民币万元
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|项目|2018 年度|2019 年1-9月|
|营业收入|3,005.79|909.86|
|营业利润|-539.67|-365.27|
|净利润|-523.46|-364.78|
||2018 年 12 月31 日|2019 年 9月 30 日|
|总资产|6,131.59|5,269.63|
|总负债|1,499.14|1,001.96|
|净资产|4,632.45|4,267.67|

（注：以上财务数据已经瑞华会计师事务所审计。）
三、增资内容和方式
本次增资方式为公司以现金方式对动物药业增资3,500万元。增资完成后，动物药业的注册资本由1,500万元变更为5,000万元。
本次增资后动物药业股权结构
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|股东名称|本次增资前||本次出资额（万元）|本次增资后||
||出资额（万元）|占比||出资额（万元）|占比|
|金河生物科技股份有限公司|1,500|100%|3,500|5,000|100%|
|合计|1,500|100%|3,500|5,000|100%|

注：动物药业为公司全资子公司，本次增资不会导致上市公司合并报表范围发生变更。
四、本次增资的目的、风险及对公司的影响
本次对动物药业公司增资，主要是为了提高其注册资金以适应市场化销售对竞标企业注册资金的要求，同时也有利于增加动物药业公司的资本金，便于未来业务的拓展。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
2019年11月 15日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-063国民技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 5日召开了第二届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任刘红晶女士为公司董事会秘书的议案》。
公司董事会于 2014年 8月 6日指定公司副总经理刘红晶女士代为履行公司董事会秘书职责。鉴于刘红晶女士在代行董事会秘书职责期间符合有关任职资质与岗位职责要求，为了保证公司董事会有效地正常运作，经公司董事长罗昭学先生提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意正式聘任刘红晶女士为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会一致。
公司独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。刘红晶女士简历请见附件。
刘红晶女士的联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地 A座2层
电话：0755-86916692
传真：0755-86169100
电子信箱：investors@nationz.com.cn
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月五日
附：简历
刘红晶女士，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，硕士学历，曾任中兴通讯股份有限公司投资部项目经理，企业发展部高级投资经理、投资总监，投资管理部国际业务负责人。2007年至2014年1月曾先后担任国民技术股份有限公司董事、监事，现任公司副总经理。
截至本公告日，刘红晶女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-029福建金森林业股份有限公司
更正公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》。应交易所要求，现补充如下：
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 5,000万元人民币，占公司 2013年度经审计合并报表净资产的7.51%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-048
上海莱士血液制品股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、为更好的维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次股东大会审议事项的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。
4、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年5月29日（星期五）上午9:30；
网络投票时间为：2015年5月28日－2015年5月29日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月 29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 28日 15:00至 2015年 5月 29日 15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2015年5月26日（星期二）；
3、现场会议召开地点：上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心；
4、召集人：公司第三届董事会；
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共6人，代表有表决权的股份总数为824,335,932股，占公司有表决权股份总数的59.8155%。其中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共 4人，代表有表决权的股份总数为13,200股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
北京天驰洪范律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份824,323,832股，占公司有表决权股份总数的59.8147%，其中中小投资者及代理人 1人，代表有表决权股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 3人，代表有表决权股份 12,100股，占公司有表决权股份总数的0.0009%；其中中小投资者3人，代表有表决权股份12,100股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
四、会议议案的审议和表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（包括现场投票和网络投票，下同）以记名投票方式审议了以下议案，表决结果如下：
1、以特别决议方式审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
824,335,932股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；
0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
2、以特别决议方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
824,335,932股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；
0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意13,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
五、见证律师的法律意见
1、律师事务所：北京天驰洪范律师事务所
2、见证律师：倪连福、张瑞敏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京天驰洪范律师事务所关于上海莱士（002252）2015年第二次临时股东大会律师见证法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
二〇一五年五月三十日
山东联创互联网传媒股份有限公司
非公开发行股票预案修订对照说明
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月 6日、2016年 9月21日、2017年1月9日、2017年1月24日在巨潮资讯网披露了《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案》、《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》，上述预案已经公司 2016年6月 6日召开的第二届董事会第四十四次会议、2016年 6月22日召开的 2016年第一次临时股东大会、2016年 9月 20日召开的第三届董事会第五次会议、2017年1月 8日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并已在巨潮资讯网披露了《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》。主要调整内容如下：
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|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订内容|
|重大事项提示|重大事项提示|补充披露本次预案的审批情况|
|||修订本次非公开发行股票募集资金总额、发行股票数量、募集资金投入金额|
|第一节 本次非公开发行方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|修订本次非公开发行股票本次募集资金背景、目的描述及投入金额|
||四、本次非公开发行方案概要|修订本次非公开发行股票发行数量|
||五、募资资金投向|修订本次非公开发行股票本次募集资金投入金额|
||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订本次非公开发行股票数量及占发行后总股本比例|
||八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序|补充披露本次预案的审批情况|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次非公开发行募集资金使用计划|修订本次非公开发行股票募集资金总金额和拟投入募集资金金额|

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||二、本次募集资金投资项目的战略意义|修订本次非公开发行股票募集资金拟投入募集资金金额|
||三、本次募集资金投资项目建设的具体方案|修订本次非公开发行股票募集资金投向、拟投入募集资金金额|
|第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施|修订本次非公开发行股票募集资金总金额、发行数量、对公司主要财务指标的影响|

特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年2月20日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-001长沙通程控股股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十五次会议的召开通知于 2017年 1月 3日以书面形式向全体董事发出。2017年 1月10日本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。
本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：审议通过《关于向株洲华晨房地产开发有限责任公司提供委托贷款的议案》。
株洲华晨房地产开发有限责任公司因项目拓展、建设及运营，向公司申请总额为 1.2亿元人民币的委托贷款。公司对其近一年来的项目开发、资产储备、运营能力、财务状况、现金流量、银行征信等进
行了全面的尽职调查和风险评估，并根据对其以往履约能力的综合评价，公司董事会同意在株洲华晨房地产开发有限责任公司为本次委托贷款提供足值的抵押担保资产的基础上，向其提供委托贷款，本次委托贷款的金额为 1.2亿元人民币，委托贷款期限为 6个月，委托贷款利率为年利率15%。
表决结果：以 9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于提供委托贷款的公告》。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司董事会
二 O一七年一月十一日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-101
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]955号）核准，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“延华智能”）非公开发行股票 37,777,777股，发行价格为 9.00元/股。2013年 8月 9日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司就募集资金到账事项出具了会验字[2013]2268号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2013年 8月 9日止，延华智能已增发人民币普通股（A股）37,777,777股，募集资金总额为 339,999,993元，扣除各项发行费用 12,870,000元，募集资金净额为 327,129,993元。
本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|项目名称|总投资额|
|智慧城市及智能建筑建设总承包项目|23,950.66|
|智慧城市支撑软件研发及产业化项目|1,806.50|
|区域中心建设项目|4,511.95|

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|-|-|
|补充流动资金|10,000.00|
||40,269.11|

（二）本次变更部分募集资金投资项目实施方式已于 2014年 12月 7日经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议、第三届监事会第十六次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次拟变更募集资金投资项目实施方式的情况及原因
（一）本次拟变更募集资金投资项目
1、拟变更募集资金投资项目的基本情况：
区域中心建设项目（以下简称“本项目”）总投资 4,511.95万元，在三亚、郑州新设两个区域中心，扩建北京、深圳、昆明、长春四个区域中心。具体使用计划如下：
单位：万元
||
|-|
|投资项目|
|办公场所购置、租赁|
|办公设备|
|人员费用|
|设计咨询等费用|
|预备费用|

合计 4,511.952、拟变更募集资金投资项目的实施情况：
本项目募集资金总额 4,300.00万元，扣除分摊的发行费用 275.00万元，募集资金净额为 4,025.00万元，截止 2014年 11月 30日，“区域中心建设项目”投资已使用金额如下表所示，募集资金剩余 2,467.71万元。
单位：万元
序号 投资项目 已使用金额
||
|-|
|办公场所购置、租赁|
|办公设备|
|人员费用|
|设计咨询等费用|
|预备费用|

合计 1,557.29（二）本次拟变更募集资金投资项目的原因
根据上表“拟变更募集资金投资项目的实施情况”数据，以及当前三亚、郑州、北京、深圳、昆明、长春六大区域中心的房产租赁和交易的市场行情，区域中心原有的办公场所购置、租赁费用预算已无法满足实际办公需求，且办公设备和设计咨询费用预算与实际使用情况差异较大。为增加“区域中心建设项目”的募集资金使用效率，提高募集资金使用的灵活度，匹配当前北京、深圳、三亚、郑州、长春、昆明六大区域中心建设规划，拟对“区域中心建设项目”的实施方式进行调整。
三、变更部分募集资金投资项目实施方式的情况和可行性分析
（一）部分募集资金投资项目实施方式变更的基本情况
1、根据北京、深圳、三亚、郑州、长春、昆明六大区域中心当前房产租赁和交易市场的具体情况，将采用购置或租赁的方式落实当地的区域中心建设。
2、根据“区域中心建设项目”的实际使用情况，调整未使用部分募集资金的具体投资项目及金额，如下表：
单位：万元
||
|-|
|投资项目|
|办公场所购置、装修、租赁|
|人员费用|
|预备费用|

合计 2,467.71
（二）可行性分析
经对“区域中心建设项目”募集资金投资项目的实施方式调整后，一方面，公司可根据区域中心当前房产租赁和交易行情及区域中心经营发展需要，高效、灵活地使用募集资金，加快落实北京、深圳、三亚、郑州、长春、昆明六大区域中心的办公场所，从而推动公司的区域中心建设；另一方面，通过调整原有投资项目的实施方式，可减少募集资金闲置情况，提高资金使用效率，更好的支持区域中心建设，加快公司建立全国性的销售和市场网络的步伐，对公司占领当地的智慧城市和智能建筑市场、提升公司整体品牌实力和市场影响力产生积极影响，从而提高公司整体利润。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目实施方式的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式，能够减少募集资金闲置情况，有利于提高资金使用效率，更好的支持区域中心建设，加快公司建立全国性的销售和市场网络的步伐，能够对公司占领当地的智慧城市和智能建筑市场、提升公司整体品牌实力和市场影响力产生积极影响，提高公司整体利润，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目实施方式之事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。本次变更部分募集资金投资项目实施方式不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此我们同意变更部分募集资金投资项目实施方式，并将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规
定。同意变更部分募集资金投资项目实施方式。
（三）保荐机构意见
延华智能本次变更募集资金投资项目实施方式的行为是基于实际募集资金投入及产出情况以及公司业务发展的战略布局需要，对原项目的适时调整，具有技术和经济上的可行性；该项目已经公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，经公司第三届监事会第十六次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本保荐机构同意延华智能本次变更部分募集资金投资项目实施方式的计划。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届监事会第十六次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
苏州德迈科电气有限公司
2016年度
业绩承诺利润实现情况
审核报告
索引 页码
鉴证报告
关于苏州德迈科电气有限公司2016年度业绩承诺利润实现情况 1-3
的说明
关于苏州德迈科电气有限公司
2016年度业绩承诺利润实现情况审核报告
XYZH/2017XAA40232苏州德迈科电气有限公司全体股东：
我们对后附的山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达公司”）编制的《关于苏州德迈科电气有限公司2016年度业绩承诺利润实现情况的说明》（以下称承诺利润实现情况说明）执行了审核工作。
山东威达公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）编制承诺利润实现情况说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对承诺利润实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对承诺利润实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的审核程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，山东威达公司上述承诺利润实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了苏州德迈科电气有限公司2016年度利润实现情况。
本审核报告仅供山东威达公司收购苏州德迈科电气有限公司股权，2016年度业绩承诺利润披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：常晓波
西安分所
中国注册会计师：薛永东
中国 西安 二○一七年四月二十二日
山东威达机械股份有限公司
关于苏州德迈科电气有限公司
2016年度业绩承诺利润实现情况的说明
本公司保证《关于苏州德迈科电气有限公司2016年度业绩承诺利润实现情况的说明》（以下简称承诺利润实现情况说明）的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购苏州德迈科电气有限公司股权基本情况
（一）股权收购的基本情况
苏州德迈科电气有限公司（以下简称“德迈科电气公司”）2012年1月6日在江苏省昆山市工商行政管理局注册登记成立，注册地址：苏州昆山市张浦镇建德路405号；法定代表人：黄建中；统一社会信用代码：91320583588461202D；注册资本10,000.00万元。
截止2015年12月31日股东持股比例：
股东名称 出资额（万元） 出资方式持股比例黄建中 6,000.00 货币 60.00%吕乃二 500.00 货币 5.00%王炯 400.00 货币 4.00%吴永生 400.00 货币 4.00%乐振武 500.00 货币 5.00%上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙） 2,200.00 货币 22.00%合计 10,000.00 100.00%经营范围：电气控制、自动化和信息化系统咨询、设计、开发、集成、技术服务；智能电气控制柜、高低压开关成套设备、输配电设备及各类智能元器件的研发、制造、销售、技术服务；物联网技术服务；物联网技术和物流自动化设备的研发、制造、销售、技术服务；机电安装工程承包；电子电气产品、机电设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、计算机软硬件、通信设备的销售；从事货物及技术的进出口业务。
本公司于2015年11月17日第六届董事会第二十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案、并于2016年3月10日经中国证监会证监许可【2016】
462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司以发行股份方式购买黄建中、吕乃二、王炯、吴永生、乐振武、上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）持有的德迈科电气公司100%的股权。
以上海东洲资产评估有限责任公司出具的沪东洲资评报字［2015］第0755156号《企业价值评估报告书》确认的评估值为基础，经与各方协商后交易价格确定为36,500.00万元。
2015年11月30日，本公司与黄建中、吕乃二、王炯、吴永生、乐振武、上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）（乙方）就德迈科电气公司股权转让事项签订《山东威达机械股份有限公司关于发行股份购买苏州德迈科电气有限公司100%股权协议》。乙方（业绩承诺义务人）承诺：德迈科电气公司实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2015年不低于1,705万元，2016年不低于2,100万元，2017年不低于2,675万元，2018年不低于3,520万元，四年累计不低于10,000万元。
承诺期届满，由具有证券业务资格的会计师事务所对当期的实际盈利数与承诺利润数的差异情况进行专项审计。经审计，如果每一考核年度德迈科电气公司实际实现合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润低于当年度承诺净利润，则业绩承诺义务人应按以下顺序进行补偿：
（1）业绩承诺义务人首先以其本次重组中取得的上市公司股份进行补偿，本公司将以总价人民币1元的价格回购应补偿的股份数量。股份补偿数的计算公式为:当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买资产交易作价－累积已补偿金额。
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。
计算结果<0，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
（2）如业绩承诺义务人在本次重组中合计取得的上市公司股份总数仍不足以补偿的，由业绩承诺义务人进行现金补偿。现金补偿金额计算如下:
应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×发行价格；
其中，不足补偿股份数量=应补偿的股份数-己补偿的股份数。
（3）若执行业绩补偿，则吕乃二、乐振武按在德迈科的原持股比例计算应补偿股份及补偿现金，由黄建中代为补偿。
（二）股权收购的审批情况
本次股权收购经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过及2015年第一次临时股东大会审议通过。
（三）购入股权的交接情况
截止2016年4月18日，德迈科电气公司工商变更登记已办理完毕，股权转让双方已完成股权交割。
二、购入资产2016年度业绩承诺实现情况
（一）购入资产业绩承诺情况
乙方承诺德迈科电气公司实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2015年不低于1,705万元，2016年不低于2,100万元，2017年不低于2,675万元，2018年不低于3,520万元，四年累计不低于10,000万元。
（二）购入资产2016年度业绩承诺实现情况
德迈科电气公司2016年度财务报表业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，德迈科电气公司2016年度合并净利润为2,288.21万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,119.31万元。
（三）结论
德迈科电气公司已实现2016年度的业绩承诺。
山东威达机械股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十二日
浙江康盛股份有限公司独立董事关于
第四届董事会 2018年第八次临时会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第四届董事会 2018年第八次临时会议的相关会议资料，基于我们独立判断，公司对全资子公司合肥康盛管业责任有限公司（以下简称“合肥康盛”）和青岛海达盛冷凝器有限公司（以下简称“青岛海达盛”）以债转股方式进行增资事宜，发表如下独立意见：
本次增资事项可满足子公司未来经营发展对资本的需求，增强合肥康盛和青岛海达盛的融资能力，促进子公司健康持续发展，符合公司战略投资规划，不会对公司财务经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司合肥康盛和青岛海达盛增资。
（此页无正文，为浙江康盛股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事： __ _ __ _ __ _
徐剑平 潘孝娜 曲亮
二〇一八年十一月三十日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2015-016西安国际医学投资股份有限公司
关于执行新会计准则并变更会计政策的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业，应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部令第76号发布财政部关于修改《企业会计准则——基本准则》的决定，自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
4、会计政策变更日期
公司以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日
开始执行。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
根据修订后准则的相关规定，公司将原在2013年12月31日合并资产负债表“其他非流动负债”项目列报的递延收益255.36万元根据
列报要求将“递延收益”单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。
3、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方
是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
6、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理。对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，其中对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
根据修订后准则的相关规定，公司将原在2013年12月31日合并资产负债表“长期股权投资”项目列报的27,852.00万元根据列报要求在“可供出售金融资产”列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。
7、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
除上述列报项目外，本次变更不会对公司2013年度以及本年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变
更，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经公司第九届董事会第十九次会议审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行
的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
五、监事会审核意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变
更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2016-0
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2015年6月24日，公司召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海苏豪逸明制药有限公司100%股权，此次交易作价为40,539.57万元，其中，现金支付15,241.75万元；发行股份作价支付25,297.82万元。2015年11月9日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司向江苏苏豪国际集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2468号）。
2015年11月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议了通过《关于签订收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权之框架协议的议案》，公司拟以现金约4.5亿元收购中德美联100%股权。最终交易价格以中德美联2015年度经审计出具的《审计报告》和评估机构出具的《评估报告》为基础由双方协商确定。
根据公司发展战略规划及资金使用安排，2016年3月1日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款》的议案，拟以持有的上海苏豪逸明制药有限公司100%股权、无锡中德美联生物技术有限公司
100%股权提供质押，向银行等金融机构申请不超过人民币 4.5亿元的并购贷款。
二、上次并购贷款申请情况说明
《关于向银行申请并购贷款的议案》，同意公司以持有安徽省泽平制药有限公司100%股权及上海苏豪逸明制药有限公司100%股权提供质押，向中国工商银行合肥双岗支行等银行申请额度为人民币8,600.00万元的项目并购贷款，用于置换公司收购安徽省泽平制药有限公司100%股权、上海苏豪逸明制药有限公司100%股权的现金支付款（具体情况请详见公司公告：）。公司目前
鉴于公司收购安徽省泽平制药有限公司100%股权已经超过1年的并购贷款期限，公司决定不再依据《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》将持有的安徽省泽平制药有限公司100%股权及上海苏豪逸明制药有限公司100%股权进行质押，向中国工商银行合肥双岗支行等银行申请额度为人民币8,600.00万元的项目并购贷款。目前公司也尚未申请以上贷款事项。
三、本次申请并购贷款情况
鉴于公司收购了上海苏豪逸明制药有限公司100%股权，及拟以人民币 4.5
亿元现金对价收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权，经与多家银行广泛接触、洽谈后，修改第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过的《关于向银行申请并购贷款的议案》，决定向中国工商银行、民生银行、徽商银行、招商银行等金融机构申请并购贷款，总规模不超过人民币4.5亿元，借贷机构、质押方式的选择、借贷协议签订等具体事宜授权公司董事长审批。具体为：
1、以并购贷款置换已经支付的收购上海苏豪逸明制药有限公司现金并购对价部分，总金额不超过人民币1.5亿元。
2、拟以现金人民币4.5亿元收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权，计划本次收购申请并购贷款，总金额不超过人民币3亿元。
以上并购贷款期限不长于5年，可提前归还，利率执行同期贷款基准利率或略有浮动。
本次申请并购贷款，有利于公司的长远发展。申请贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于公司向银行申请并购贷款的独立意见
公司以持有的上海苏豪逸明制药有限公司100%股权、无锡中德美联生物技术有限公司100%股权提供质押，向银行等金融机构申请不超过人民币4.5亿元
的并购贷款，是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2016年3月1日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2017-038
朗源股份有限公司关于持股5%
以上股东部分股份解除质押及再质押的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东杨建伟先生关于将其持有的公司部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨建伟|否|1,100|2016年7月11日|2017年5月23日|长江证券（上海）资产管理有限公司|15.32%|
|杨建伟|否|2,200|2016年7月11日|2017年5月25日|长江证券（上海）资产管理有限公司|30.64%|
|合 计||3,300||||45.96%|

2、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建伟|否|2,330|2017年5月24日|2018年5月24日|长江证券股份有限公司|32.45%|融资|

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|-|-|-|
|合 计|2,330|32.45%|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露之日，杨建伟先生持有公司股份7,180万股，占公司总股本的15.25%。本次解除质押及再质押完成后，杨建伟先生累计质押股份4,980万股，占其持有公司股份总数的69.36%，占公司总股本的10.58%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-051
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于使用募集资金增资控股子公司的独立意见
公司本次使用非公开发行募集资金6,400万元增资控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司（以下简称“晶瑞电子”），用于实施“年产 1200万片蓝宝石切磨抛项目”，有利于保障子公司日常经营的资金需求，增强抗风险能力，降低融资成本，提高公司募集资金使用效率，推动公司可持续发展；公司已经履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》关于募集资金使用的有关规定，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，我们三位独立董事一致同意关于使用募集资金增资控股子公司的事项。
二、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、行政法规和规范性文件以及公司《限制性股票激励计划》的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们三位独立董事一致同意调整限制性股票回
购价格的事项。
三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司限制性股票激励计划的激励对象唐永亮、沈伯伟、吴文强、舒银海、刘兰、曹华寅、沈建国、陈祯因个人原因离职，已不符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励条件，公司对唐永亮、沈伯伟、吴文强、舒银海、刘兰、曹华寅、沈建国、陈祯已获授但尚未解锁的限制性股票149,420股予以回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司《限制性股票激励计划》规定的要求，并已履行必要、合规的决策程序，符合维护公司及全体股东的利益。因此，我们三位独立董事一致同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：杨德仁 杨鹰彪 王秋潮2017年6月23日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-014
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于间接控股股东签订重组顾问协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江动集团有限公司（以下简称：“江动集团”）为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）之控股股东，重庆东银控股集团有限公司（以下简称：“东银控股”）为江动集团之控股股东。东银控股及其子公司（包括江动集团）自2017年10月开始陆续出现债务逾期未偿还情况，因而导致江动集团持有的369,704,700股本公司股份被司法冻结及多次轮候冻结。东银控股非上市体系债务问题发生后，积极与债权人及其他利害关系人多次进行沟通，拟通过债务重组等方式推进债务问题的解决。
本公司近日收到东银控股的通知函，其于2018年4月3日与中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司（以下简称：“华融资产”）签订了《企业重组顾问服务协议》，华融资产前期已就重组事宜对东银控股开展了相关尽职调查及咨询服务工作，双方现就重组顾问服务相关事宜正式签署协议。
华融资产将根据东银控股债务、资产、业务等全面梳理情况，论证、起草、修订重组方案并提供相应的建议。根据项目需要，华融资产将参与并协助东银控股与债权人、政府相关部门及其他利害关系人进行协商、谈判，并就重组方案相关问题协助进行解释、说明及沟通；整体协调各中介机构工作安排；帮助东银控股引入战略投资者，改善其流动性等。东银控股将加快推进重组进程及债务风险化解工作。
公司将积极关注东银控股上述重组事项的进展情况以及对本公司的相关影响，本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年四月九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-071招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于与北京市通州区人民政府签署
《关于共同建设台湖镇项目的合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）北京市通州区人民政府（以下简称“通州区政府”）与本公司以“落实一带一路、京津冀协同发展、新型城镇化等国家战略，促进城市及产业转型升级发展”为主题，为加强经济资源、产业建设、信息交流等方面的优势集成与互补，创新突破，推动北京城市副中心建设，经共同协商，签署《关于共同建设台湖镇项目的合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
（二）本协议中涉及各项后续事宜，公司将严格按照公司章程及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
（三）本协议属于框架协议，其他未尽事宜，由协议双方友好协商解决，必要时，经双方协商同意，可对本协议进行补充。本协议涉及的具体合作项目实施方案，以双方签订的具体项目协议为准。敬请广大投资者关注本事项可能存在的不确定性，注意投资风险。
二、协议各方介绍
甲方：北京市通州区人民政府
乙方：招商局蛇口工业区控股股份有限公司
乙方成立时间：1992年2月19日
乙方注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场
乙方法定代表人：孙承铭
三、协议的主要内容
合作标的：协议双方将以通州区台湖镇为试点，共同对台湖镇整体镇域范围进行统一规划、成片综合开发、市政基础设施完善,将台湖镇打造成国家级新型城镇化试点区域。
合作模式：在台湖新型城镇化管委会的创新规划管理下，协议双方建立以平台公司为统筹管理主体，以两个发展集团为实施主体的合作架构：通州区政府指定国有控股公司与本公司共同成立台湖镇项目平台公司,平台公司针对重点建设区域范围发展的不同产业内容,设立科技创新发展集团和特色小镇发展集团。其中，科技创新发展集团负责围绕高端制造创新研发、创新产业加速服务、非银行金融产业提供产业导入、升级指导等运营服务；特色小镇发展集团负责围绕文艺创作、IP内容制作、艺术展示、生态旅游产业提供产业导入、完善配套等服务。
合作机制：为顺利推进合作，不断探索合作中的新路径、新方式，落实本协议的有关事项，协议双方共同组建管委会和前期筹备小组。在签订具体商务协议前，协议双方成立前期筹备小组，以保障后续工作有效开展，以及组织、协调和督促推进相关各项工作。协议双方各自指定专人，建立定期沟通与工作机制，负责推动落实本框架协议。
其他：本协议未尽事宜，由协议双方友好协商解决。必要时，经双方协商同意，可对本协议进行补充。本协议涉及的具体合作项目实施方案，以协议双方签订的具体项目协议为准。
四、协议对上市公司的影响
协议双方将以台湖镇为试点，着力发展文化创意、生态旅游、科技、金融商务等产业，提升台湖镇区域的产业聚集与协同带动效应,将台湖镇打造成国家级新型城镇化试点区域。
通过政府与企业的深入合作，有效带动公司园区开发运营及相关业务发展，
有利于推进公司的整体发展。本协议的签署符合公司打造“中国领先的城市及园区综合开发和运营服务商”的发展战略，推动公司“产、网、融、城”一体化运作模式有效落地，有助于公司核心竞争力与行业影响力的提升。
五、协议的审议程序
本协议框架性合作协议，协议中涉及的各项后续事宜，公司将严格按照公司章程及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
六、备查文件目录
《关于共同建设台湖镇项目的合作框架协议》
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-40经纬纺织机械股份有限公司
2017年中期业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2.预计的经营业绩：同向上升。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：46000 万元–51000万元|盈利：26618万元|
||（或）比上年同期增长：72.82%-91.60%||
|基本每股收益|盈利：约0.6533 - 0.7243元|盈利：0.3780元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩较上年同期大幅增长，主要原因是：
1、本公司为解决和避免公司与中国恒天及其下属企业间商用汽车业务潜在的同业竞争问题，公司于本年一季度将汽车业务整体出售给中国恒天，报告期内合并范围发生变化，汽车业务上年同期亏损约2,800万元，报告期内出售汽车业务，合并报表当期实现投资收益约为14,969万元。
2、报告期内，公司主要联营企业经营业绩持续增长，本期确认投资收益同比增加。
3、报告期内，公司金融业务发展持续良好,手续费及佣金收入、利息净收
入同比均有一定幅度的增长，金融业务利润同比稳定增长。
4、报告期内，公司纺机业务市场大环境有所好转，纺机业务收入同比有一定幅度增长，对公司利润同比有所增加。
四、其他相关说明
本公告所载数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，有关 2017年中期经营业绩的具体数据，将在公司 2017年中期报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2017年7月7日