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证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-027莱茵达体育发展股份有限公司
关于开展资产池业务的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 27日召开了第八届董事会第七十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司拟与浙商银行股份有限公司开展总额度不超过人民币5亿元的资产池业务。本议案尚需股东大会审议。
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业客户及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。
上述资产池业务的开展期限为自2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止，上述资产池业务的开展期限以公司与浙商银行股份有限公司最终签署的相关合同中约定期限为准。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展资产池业务的目的
盘活企业存量金融资产，实现企业存单、债券、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产全部入池，将资产和负债业务、产品和服务、操作和管理等融为一体，创建一个全新的综合金融服务平台，让银行成为公司真正意义上的“财务管家”。
1、通过企业存单、债权、理财产品等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。
2、票据、信用证有价票证，公司可以通过资产池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
3、经过银行认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。
4、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的
到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见及监事会意见
1、独立董事意见公司及子公司开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司及子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过5亿元人民币用于开展资产池业务，上述额度可滚动使用。
存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及子公司开展合计即期余额不超过5亿元的资产池业务。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七十四次会议会决议
2、公司第八届监事会第二十三次会议会决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-095健帆生物科技集团股份有限公司
关于变更公司名称、经营范围暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（原“珠海健帆生物科技股份有限公司”，以下简称“公司”）于2018年10月9日召开第三届董事会第二十三次会议，2018年10月29日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。
公司决定将名称变更为“健帆生物科技集团股份有限公司”，证券简称和证券代码保持不变。具体内容详见公司于2018年10月9日及2018年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司完成了名称变更及修改《公司章程》的工商变更登记手续，取得了珠海市工商行政管理局换发的《营业执照》，详细情况如下：
公司名称：健帆生物科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：914404006175105107
商事主体类型：股份有限公司（上市）
住所：珠海市高新区科技六路98号
法定代表人：董凡
成立日期：1989年12月19日
经营范围：医疗器械、仪器设备及其零配件以及与产品相关的软件产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务；药品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品、保健用品、医用包装材料、消毒剂、生物培养基、生物制品、生物试剂、化学试剂（不含危险化学品）、卫生材料及医药用品、生物材料、医用高分子材料、特种复合材料及制品、精细化工材料、洗涤用品、电池、化工产品
（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品）及相关产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务；医用计算机软件产品的开发、销售及系统管理与维护(法律、法规和国务院决定禁止的不得经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)；医疗科技、信息科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术推广服务、技术咨询；兼营医疗服务、自有房屋租赁及销售、机械设备租赁、普通货运；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制的货物及技术）。
公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月九日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2015128
神州高铁技术股份有限公司
关于与南京航空航天大学签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别和连带责任。
近日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）与南京航空航天大学（以下简称“南航”）签署了战略合作协议，按照协议约定，双方将结合各自需求，重点开展合作研究；以社会发展需要为牵引，在轨道交通运营维护领域共同开展前瞻性的新技术、新模式、新应用的研究开发；在人才培养尤其是高层次应用型人才培养方面开展全方位合作。
一、合作方介绍
南京航空航天大学（简称南航）是中央部属高校，创建于 1952年，国家“211工程”建设的全国重点大学，全国7所工信部直属高校之一，国家“985工程优势学科创新平台”高校。学校现设有 16个学院和 125个科研机构，建有国家重点实验室 1个、国防科技重点实验室 1个、国防科技工业技术研究应用中心 1个、国家文化产业研究中心1个、国家工科基础课程的教学基地2个、国家级实验教学示范中心4个。经过多年的发展，南航已成为一所以工为主，理工结合，工、理、经、管、文等多学科协调发展，具有航空航天民航特色的研究型大学。
二、合作背景
结合国家铁路发展规划以及“一带一路”战略构想和蓝图，基于对国家轨道交通行业发展与技术转化应用市场前景的共识，公司与南航期望以目标为导向，优势互补，共同完成一批科技项目，产生一系列标志性成果，不仅在学术研究方面形成突破，而且在经济上取得成效，携手共赢，共同打造中国企业和高校合作的样板工程。
三、协议主要内容
1.合作方式
双方同意成立由各自领导层参加的战略合作委员会，委员会将积极面向国民经济建设主战场，推进产学研相结合。初步构建一批轨道交通运营维护领域的科技开发与成果转化平台；同时，在聚集人才和项目，培育人才和成果，提高科研水平和质量，服务国家目标和区域经济建设等方面发挥积极的作用。
1)双方共同联合申报国家级、省部级重大项目；
2)结合产业发展情况，双方争取共同联合成立国家级、省部级工程中心；
3)双方建立产品开发和产业化联盟，共同推进我国轨道交通安全检测技术和产业化发展；
4)双方共同在甲方成立企业博士研究生、硕士研究生工作站；
5)乙方在同等条件下优先录取甲方人员研读工程硕士，共同培养人才。
2.双方的责任和义务
神州高铁的责任和义务
1)调研市场情况，提供技术需求；
2)提供项目开发、实验所需场所；
3)组织业内专家进行评审和方案论证；
4)参与核心技术难题攻关和产品研发；
5)负责科研成果产业化和市场营销工作；
6)筹集核心技术难题攻关和产品研发经费。
南航的责任和义务
1)根据甲方提出的项目需求和企业技术难题，制定具体研发方案；
2)负责核心技术难题攻关和产品研发；
3)及时组织工作小组，保证设备的现场实验和验证；
4)负责所研发产品后期的技术支持和技术升级；
5)参与科研成果产业化和市场营销工作；
6)作为专家为甲方产品的技术交流、推广、展览等进行演讲或作主题报告。
3.技术成果
1)研究成果及所获奖项双方共享，以甲方为主申报奖项时，甲方为第一享有方和主申报方，乙方为合作方；以乙方为主申报奖项时，甲方为合作方，具体情况由双方商议确定；
2)研究成果分享按乙方提成的方式进行，具体比例根据项目具体情况由双方商议确定；
3)为便于科研成果的产业化以及产品的安装和维护，原则上由乙方提交技术成果，或根据项目的特殊情况，由甲方采购乙方核心件。
4.合作期限
2015年10月1日至2020年9月30日，共五年。
四、对上市公司的影响
公司与南航建立战略合作关系是高校与企业使命交汇的结果，是公司长期产学研合作发展的又一成果。战略合作符合双方发展科研和技术合作的愿望，南航的科研成果及人才优势与公司的产业化平台及市场资源相结合，能够使高校的研究规划、企业的技术开发与市场需求进一步贴近，从而推动公司与行业的整体发展。公司与南航的战略合作利于双方发挥各自优势，形成强大的研究、开发、生产一体化的先进系统，实现学术研究和经济效益的全面突破。
五、合同的审议程序
本协议为双方合作的框架性协议，无需提交董事会和股东大会审议。
六、风险提示
本协议为合作框架性协议，最终合作方式将以签订的具体协议为准。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
公司与南航签署的《战略合作协议书》。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2015年11月10日
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会关于公司 2016年员工持股计划（草案）符合《指导意见》等相关规定的说明
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年员工持股计划（草案）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》制订，现对有关规定进行如下说明：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》的相关规定。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二○一六年八月三十日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-063陕西省天然气股份有限公司
关于公司股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东陕西华山创业科技开发有限责任公司通知，因业务发展需要，其公司全称由“陕西华山创业科技开发有限责任公司”变更为“陕西华山创业有限公司（以下简称‘陕西华山创业’）”，法定代表人由刘勇力先生变更为彭磊先生，相关工商变更手续已办理完毕。新营业执照相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9161000072736776XF
名称：陕西华山创业有限公司
类型：有限责任公司(国有控股)
住所：陕西省西安市新城区西一路 41号
法定代表人：彭磊
注册资本：壹拾叁亿壹仟肆佰伍拾柒万零玖佰元人民币
成立日期：2001年 5月 30日
营业期限：长期
经营范围：汽车销售；煤炭、焦炭、机电、工具、化工（易制毒、危
险、监控化学品等专控除外）、建材、金属矿产品的销售；木材加工、销售；科技开发、投资（仅限以自有资产投资）、技术咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；招标代理服务；承接工程安装、机械加工；商品和技术进出口贸易（国家限制和禁止的商品及技术除外）；通风空调设备、机电设备的销售、安装；食品类销售；网上贸易代理；普通交通运输业（危险品除外）；运输信息咨询；运输服务、仓储（危险品除外）；燃料油、天然气、电石（无储存场所）的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
陕西华山创业持有的公司股份数量为 29,907,004股，占公司总股本的2.69%。同时，陕西华山创业为公司股东澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司（以下简称“澳门华山”）的母公司，持有澳门华山60%股份，澳门华山持有公司股份数量为 61,507,852股，占公司总股本的
5.53%。此次变更后，陕西华山创业持有的公司股份数量和持股比例不变。
上述变更事项对公司的经营活动不构成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
二、备查文件
1.陕西华山创业有限公司营业执照
2.陕西华山创业有限公司关于公司名称变更等相关事项的函
3.准予变更登记通知书
陕西省天然气股份有限公司董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-040桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月30日，公司2015年第3次临时股东大会审议通过《关于非公开发行股票暨关联交易（修订稿）的议案》、《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。2016年4月25日，公司第四届董事会第十九次会议根据前述股东大会的授权审议通过《关于调整公司非公开发行 A股股票预案之发行数量、发行对象及认购方式、募集资金投向的议案》、《非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》等相关议案（详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）。现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160463号）的要求，将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改情况公告如下：
一、关于广西证监局对公司采取监管措施的情况
2011年6月10日，公司收到广西证监局下发的《关于对桂林莱茵生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（桂证监字[2011]14号，以下简称“《决定》”），指出公司在公司治理、信息披露、募集资金使用、财务管理和会计核算等方面的问题。
整改情况：
公司对此高度重视，组织董事、监事、高级管理人员结合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度，逐条对《决定》中提出
桂林莱茵生物科技股份有限公司的问题进行了讨论学习，制定了相应的整改措施。2011年 7月 5日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》。2011年7月6日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》。2011年 9月 19日，公司就整改完成情况向广西证监局提交了《桂林莱茵生物科技股份有限公司关于证监局检查相关问题的整改总结报告》，公司上述整改措施也已经落实。
二、关于深圳证券交易所对公司采取监管措施的情况
1、关于[2011]第84号中小板监管函
2011年 8月 1日，深圳证券交易所对公司出具《关于对桂林莱茵生物科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2011]第 84号），指出公司未能及时披露关联交易情况，要求公司董事会充分重视该问题，及时整改，杜绝类似问题的再次发生。
整改情况：
由于在广西证监局下发的《关于对桂林莱茵生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（桂证监字[2011]14号）中已经提及上述问题，公司在2011年7月6日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》中一并对上述问题进行了整改。
2、关于[2014]第117号中小板监管函
2014年 9月 5日，深圳证券交易所对公司出具《关于对莱茵生物科技股份有限公司信息披露不及时的监管函》（中小板监管函[2014]第117号），指出公司未及时披露购买土地使用权事项。
整改情况：
2014年8月28日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》；2014年 8月 30日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于参与土地使用权竞买的公告》；2014年 9月 9日，公司以现场结合网络投票的方式召开 2014年第 3次临
桂林莱茵生物科技股份有限公司时股东大会审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》。同时，公司对该事项的直接责任人作出内部警告处分及罚款处罚，以示警戒。
通过上述整改，公司董事、监事、高级管理人员及相关职能部门对公司存在的上述问题进行了深刻的剖析和反思，公司重新梳理并完善了法人治理制度，进一步规范了治理结构，提升了规范运作水平。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持股份部分质押的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-064号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于今日接到控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）的通知，金科控股与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）进行了股票质押式回购交易，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金科控股|是|54,000,000|2016年7月26日|2017年7月26日|长江证券|7.12%|融资|
|金科控股|是|54,000,000|2016年7月26日|2017年7月26日|长江证券|7.12%|融资|
|金科控股|是|81,000,000|2016年7月27日|2017年7月27日|长江证券|10.68%|融资|
|合计||189，000，000||||24.92%||

二、股东进行股票质押式回购交易情况
金科控股本次将其持有公司的合计189,000,000股无限售流通股质押给长江证券，质押登记日为2016年7月26日和7月27日，现已办理完毕质押登记手续。
截至公告披露日，金科控股共持有公司股份758,506,065股,占公司总股本的
占公司总股本的4.37%。金科控股已累计质押744,481,539股，占其所持公司股份的98.15%，占公司总股本的17.21%。
三、其他相关说明
金科控股进行本次股票质押式回购交易符合《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押回购交易协议书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十八日
青岛双星股份有限公司
监事会对公司 2014年度内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号-业绩预告及定期报告披露》有关规定，作为公司监事，本着谨慎的原则，我们对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行了审核，发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求，及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，建立健全了涵盖公司生产经营各环节的内部控制体系，现行的内部控制体系保证了公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有利于提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事：段家骏、刘成虎、高珺、朱宁、陈雪梅、宋海林、戚顺青青岛双星股份有限公司监事会
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-022沈阳兴齐眼药股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年年度报告及摘要将于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2018-16
深圳市特发信息股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 5月 3日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180588）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市特发信息股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2019-027广州广哈通信股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成
果、财务状况及未来发展规划，公司于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码: 002515 证券简称:金字火腿
金字火腿股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人金字火腿股份有限公司董事会现就提名傅坚政为金字火腿股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金字火腿股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任
职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十
二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议10次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：金字火腿股份有限公司董事会
日期：2017-06-16
河南省中原内配股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此，公司将在关注自身长远和可持续发展的同时，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，公司董事会制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素：
公司着眼于可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出科学、合理的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则：
本规划的制定应符合《公司章程》及相关制度的规定。公司应根据当期的经营情况和项目投资需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司2015-2017年的具体股东回报规划
（一）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的20%。
存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的20%：
（1）当年实现的每股可供分配利润低于0.1元。
（2）公司未来12个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（3）当年经审计资产负债率（母公司）超过70%。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万元。
（三）未来三年（2015—2017年），公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下，公司应适当加大现金分红的比例。
（五）每个会计年度结束后，公司董事会应充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，依据公司章程决策程序，提出分红预案，在董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
第四条股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东
(特别是社会公众股东)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（二）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
河南省中原内配股份有限公司二○一五年四月二日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-106
中冶美利纸业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2014年 10月 30日（星期四）上午 11点在公司会议室召开，有关本次监事会会议的通知已于 2014年 10月 20日以书面形式或电子邮件方式送达各位监事。应参加表决的监事 2人，实际表决的监事 2人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
中冶美利纸业股份有限公司 2014年三季度报告。
表决结果：同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
二 0一四年十月三十一日
监事签字页：
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家庄•合肥•海南•青岛•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于星辉互动娱乐股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见
星辉互动娱乐股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“星辉娱乐”)的委托，指派郭佳、钟成龙律师(以下简称“本所律师”)出席星辉娱乐2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由星辉娱乐董事会根据2019年8月29日召开的第四届董事会第二十三次会议决议召集，星辉娱乐董事会已于2019年8月30日在巨潮资讯网等相关网站上分别刊登了《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和星辉娱乐章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2019年 9月 16日下午 2:30在广州市天河区黄埔大道西 122号星辉中心 22楼公司会议室召开，本次股东大会由陈雁升先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间。
星辉娱乐董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程的有关规定。
二、本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)星辉娱乐董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计6人，均为2019年9月9日下午3:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的星辉娱乐股东，该等股东持有及代表的股份总数为597,575,660股，占星辉娱乐总股本的48.0290%。
出席本次股东大会现场会议的还有星辉娱乐董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计5人，代表股份数532,900股，占星辉娱乐总股本的0.0428%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和星辉娱乐章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
星辉娱乐通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互
联网系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对提案的表决具体情况如下：
《关于提名谭小平女士为公司独立董事候选人的议案》的表决结果：
同意 598,033,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9874%；反对75,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0126%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意457,400股，占出席会议中小投资者所持股份的85.8322%；反对 75,500股，占出席会议中小投资者所持股份的14.1678%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于星辉互动娱乐股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑郭佳
负责人： 签字律师： ﹑程秉 钟成龙
二〇一九年九月十六日
关于控股股东部分股份质押的更正公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-168富春通信股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2016-164），经工作人员事后复核，发现公告文件中2016年12月21日及2016年12月22日质押的2笔股票质押到期日填写错误，现更正如下：
更正前：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人||质押股数(股)||质押开始日期|质押到期日||质权人|本次质押占其所持股份比例||用途|
|富春投资|是||1,680,000||2016-1-28|2017-1-27||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1.92%||融资|
||||8,000,000||2016-4-29|2017-4-27||东兴证券股份有限公司|9.13%||融资|
||||2,020,000||2016-8-24|2017-2-22||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|2.31%||融资|
||||3,610,000||2016-9-7|2017-3-8||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|4.12%||融资|
||||10,850,000||2016-12-15|2017-12-14||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|12.38%||融资|
||||8,350,000||2016-12-19|2017-6-19||中泰证券股份有限公司|9.53%||融资|
||||9,240,000||2016-12-21|||中泰证券股份有限公司|10.55%||融资|
||||||||2016-6-21|||||
||||6,100,000||2016-12-22|||中泰证券股份有限公司|6.96%||融资|
||||||||2016-6-22|||||
|||小计||49,850,000||||||56.90%||

关于控股股东部分股份质押的更正公告更正后：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人||质押股数(股)||质押开始日期|质押到期日||质权人|本次质押占其所持股份比例||用途|
|富春投资|是||1,680,000||2016-1-28|2017-1-27||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1.92%||融资|
||||8,000,000||2016-4-29|2017-4-27||东兴证券股份有限公司|9.13%||融资|
||||2,020,000||2016-8-24|2017-2-22||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|2.31%||融资|
||||3,610,000||2016-9-7|2017-3-8||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|4.12%||融资|
||||10,850,000||2016-12-15|2017-12-14||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|12.38%||融资|
||||8,350,000||2016-12-19|2017-6-19||中泰证券股份有限公司|9.53%||融资|
||||9,240,000||2016-12-21|||中泰证券股份有限公司|10.55%||融资|
||||||||2017-6-21|||||
||||6,100,000||2016-12-22|||中泰证券股份有限公司|6.96%||融资|
||||||||2017-6-22|||||
|||小计||49,850,000||||||56.90%||

由于本次更正给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。公司将加强公告编制工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十三日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表了以下独立意见：
一、关于公司 2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的独立意见
我们认真审核了 2016年限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及相关资料文件后，认为：董事会确定公司 2016年限制性股票计划预留部分的授予日为 2017年 09月 22日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2016年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时公司 2016年限制性股票激励计划中关于预留部分授予的各项条件均已成就。
公司本次确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及业务发展的实际需要。公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
公司实施股权激励计划有助于完善公司激励机制，建立对公司管理人员和重要骨干的中长期激励约束机制，将激励对象利益与股东价值紧密联系起来，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，促进公司可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司 2016年限制性股票激励计划预留部分的授予日为 2017年 09月 22日，并同意向符合激励计划预留部分授予条件的 39名激励对象授予 58万股限制性股票，授予价格为 7.88元/股。
二、关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的独立意见
公司董事会编制的《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。我们同意公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的内容。
(以下无正文)
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
孔小文 陆正华
日期：2017年 09月 22日
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2016-110云南铝业股份有限公司关于为子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南源鑫炭素有限公司(以下简称“源鑫炭素”)根据生产经营需要，拟选择合适的融资租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过2亿元（含2亿元）的融资租赁、中长期借款、流动资金贷款等融资方式融资，期限不超过 3年（含 3年）。源鑫炭素为公司全资子公司，公司将为源鑫炭素金额不超过2亿元（含2亿元）的融资提供连带责任担保，担保期限不超过 3年（含 3年），担保额度在 3年内滚动使用。源鑫炭素为公司提供同等金额的反担保。
2016年11月23日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十四次会议，以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为子公司云南源鑫炭素有限公司融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该预案将提交股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。
二、被担保人的基本情况
公司名称：云南源鑫炭素有限公司
成立日期：2008年11月18日
公司住所：云南省红河州建水县羊街工业园区
法定代表人：刘志祥
注册资本：63,000万元（人民币）
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
经营范围：炭素、炭素制品及其原料的生产、加工、销售;有色金属、黑色金属及其产品，矿产品，化工产品（危险化学品除外）购销;日用百货、日用杂品销售；建筑材料、装饰材料、金属材料；硫酸铵化肥生产销售；化工原料、铝门窗制作安装、室内装修工程施工；普通配件、汽车配件、五金交电；专有技术服务；水和中水销售；机械加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前源鑫炭素的股权结构如下图：
67%
云南铝业股份有限公司
100%
云南源鑫炭素有限公司
主要财务指标：截至 2015年 12月 31日，源鑫炭素总资产为 22.12亿元，净资产6.57亿元，负债总额为15.55亿元。2015年源鑫炭素实现营业收入 8.40亿元，利润总额为0.24亿元，净利润为0.22亿元。
截至 2016年 9月 30日，源鑫炭素总资产为 21.43亿元，净资产为 6.66亿元，负债总额为14.77亿元。2016年1-9月源鑫炭素实现营业收入5.02亿元，利润总额为0.07亿元，净利润为0.06亿元。
三、担保协议的主要内容
目前双方未签订担保协议，待股东大会审议通过后双方协商签订担保协议。
四、董事会意见
（一）公司为源鑫炭素融资提供连带责任担保的主要原因
该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，源鑫炭素为公司全资子公司，公司持有源鑫炭素100%的股权，将为源鑫炭素承担担保责任。
（二）董事会对该事项风险和利益的说明
1.根据目前的融资环境，全资子公司源鑫炭素为满足运营的资金需求，需要通过融资租赁、中长期贷款及短期流动资金贷款等方式融资，融资的顺利实施有
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
利于源鑫炭素的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东尤其是广大中小股东的利益。
2.源鑫炭素属于炭素行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但源鑫炭素是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。
3.源鑫炭素为公司提供不超过2亿元（含2亿元）的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 9月 30日，公司为控股子公司提供担保金额为 56.45亿元，其中:为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为15亿元；
为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为16.49亿元；
为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 1.30亿元；
为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为2亿元；为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 5.10亿元；为控股子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为 7.40亿元；为全资子公司源鑫炭素提供连带责任担保金额为 9.16亿元。公司控股子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请1.19亿元新增固定资产贷款（期限72个月）承担连带责任的保证担保。
截至目前，公司无逾期担保。
六、备查文件
（一）云铝股份第六届董事会第三十四次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2016年11月23日
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