Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-037武汉天喻信息产业股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一、董事会会议召开情况
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。
鉴于相关事项存在不确定性，为避免公司股价出现异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月7日上午开市起停牌，将待公司在中国证监会指定信息披露网站披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-039辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2018年 1月 10日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2018年 1月 11日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-002）。
公司于2018年7月27日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订协议，使用闲置自有资金5,500万元人民币购买资产管理计划。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用5,500万元购买的理财产品
1、产品名称：广发多添富3号集合资产管理计划
2、产品代码：8762AG
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品投资期限：2018年7月27日-2018年10月24日
5、预期收益率：5.5%
二、关联关系说明
公司与广发证券无关联关系。
三、产品风险揭示
（一）市场风险
1、政策风险；
2、经济周期风险；
3、利率风险；
4、上市公司经营风险；
5、衍生品风险；
6、购买力风险；
7、其他风险；
（二）管理风险
（三）流动性风险
（四）信用风险
（五）管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能发行职责的风险
（六）本集合计划特有风险
1、份额转让时可能面临的风险；
2、本集合计划有可能投资于类固定收益类的证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划，上述产品具有所投资的特定投资对象可能引起的特定风险（包括但不限于信用风险、首德风险、管理风险等）、流动性较差或存在赎回资金到账时间不确定的风险，同时还可能存在达不到业绩基准甚至本金损失的风险；
3、债券正回购投资风险；
4、中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险、道德风险等；
5、合同条款变更的风险；
7、电子对账单的风险；
8、参与和退出不确定的风险；
9、集合计划设立失败风险；
10、收益不确定的风险。
（七）其他风险。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 23,500万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、广发多添富3号集合资产管理计划资产管理合同；
2、交易确认书。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-069东莞勤上光电股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 6月 12日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司(含控股子公司，下同)使用合计不超过8亿元（含8亿元）的自有闲置资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。
在公司董事会批准的现金管理额度内，近日公司向中信银行东莞常平支行认购了 35,000万元人民币的“中信理财之共赢利率结构 17491期人民币结构性理财产品”、向东莞银行常平广电支行认购了 15,000万元人民币的“稳健收益系列理财宝1号理财计划理财产品”、向广发银行东莞常平支行认购了5,000万元人民币的“薪加薪16号人民币理财计划理财产品”。现就相关情况公告如下：一、理财产品主要情况
（一）中信理财之共赢利率结构 17491期人民币结构性理财产品
1、购买主体：东莞勤上光电股份有限公司
2、产品名称：中信理财之共赢利率结构 17491期人民币结构性理财产品
3、产品类型：保本浮动收益类、封闭型
4、理财期限：33天，理财到期日为2017年8月1日
5、预计年化收益率：4.1%
6、申购金额：35,000万元人民币
7、资金来源：自有资金
8、关联关系：公司与理财产品发行方不存在关联关系
（二）东莞银行稳健收益系列理财宝 1号理财计划
1、购买主体：东莞勤上光电股份有限公司
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财期限：35天，理财到期日为2017年8月4日
5、预计年化收益率：4.2%
6、申购金额：15,000万元人民币
7、资金来源：自有资金
8、关联关系：公司与理财产品发行方不存在关联关系
（三）广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
1、购买主体：东莞勤上光电股份有限公司
2、产品名称：“薪加薪16号”人民币理财计划
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财期限：31天，理财到期日为2017年7月24日
5、预计年化收益率：4.5%
6、申购金额：5,000万元人民币
7、资金来源：自有资金
8、关联关系：公司与理财产品发行方无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
公司对自有资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，理财产品可能存在理财产品协议中所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
（二）应对措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，本次公司购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
（2）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使用自有资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，提升公司闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前期购买理财产品的情况说明
截至本公告日前十二个月内，公司不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情形。
五、备查文件
1、公司与中信银行东莞常平支行签署的《中信银行理财产品总协议》；
2、公司与东莞银行常平广电支行签署的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》。
3、公司与广发银行东莞常平支行签署的《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年6月28日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江康盛股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“申万宏源承销保荐公司）作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”、“康盛股份”）2014年度非公开发行股票聘请的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求，对康盛股份2015年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表专项意见如下：
一、康盛股份内部控制规则落实情况
康盛股份结合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况等进行了自查，并重点对内部审计运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
通过自查，公司未发现存在违反内部控制规则的情况。
二、保荐机构的核查意见
申万宏源承销保荐公司保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行访谈等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对康盛股份填写的2015年度《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
通过上述核查，保荐机构认为：
康盛股份填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
叶强 方欣
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2016年4月14日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-052游族网络股份有限公司
关于公司控股股东股份继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东林奇先生的通知，现对林奇将其持有公司部分股份继续质押的相关事项公告如下：
公司股东林奇先生目前直接持有公司股份共计309,536,169股，占公司目前总股比34.84%，为公司控股股东、实际控制人。近日，林奇先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分公司股份的继续质押登记手续，现将具体质押情况公告如下。
一、股东部分股份继续质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||||质押开始||原质押||现质押||||本次继续质押占|
||||大股东及一||质押股数||||||||质权人|||
||名称||||||日期||到期日||到期日||||其所持股份比例|
||||致行动人|||||||||||||
|林奇||是||7,000,000||2017年6月15日||2019年6月15日||2019年7月27日||中信证券股份有限公司||2.26%||
|林奇||是||250,000||2018年8月3日||2019年6月15日||2019年7月27日||中信证券股份有限公司||0.08%||
|林奇||是||1,300,000||2018年8月7日||2019年6月15日||2019年7月27日||中信证券股份有限公司||0.42%||
|林奇||是||130,000||2018年8月17日||2019年6月15日||2019年7月27日||中信证券股份有限公司||0.04%||
|林奇||是||350,000||2018年10月11日||2019年6月15日||2019年7月27日||中信证券股份有限公司||0.11%||
|合 计||-||9,030,000||-||-||-||-||2.92%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，林奇先生累计质押28,075.58万股，占公司股份总数的31.60%，占其持有公司股份的90.70%。
林奇先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，目前均未出现被强制平仓的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份续质押相关材料；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2019年6月18日
国金证券股份有限公司
关于北京太空板业股份有限公司
持续督导期间跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：太空板业|
|保荐代表人姓名：罗洪峰|联系电话：010-63220155|
|保荐代表人姓名：韦 建|联系电话：010-66574209|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|

|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|（一）现场检查发现的问题1、公司少部分印章证照使用审批单无审批人签字或签字人不全，与公司《印信证照制度》不符。2、公司目前租赁办公楼尚未取得房产证，主要系出租方未及时办理，保荐机构已提醒公司注意相关风险。（二）现场检查发现问题的整改情况已告知公司管理层，加强对相关印章使用的管理，并提示了租赁办公楼未取得房产证的风险。建议公司严格按照公司制定相关规范制度的要求执行，规范公司内部治理情况。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|

|||
|-|-|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东及实际控制人樊|是||

|||
|-|-|
|立和樊志作出了避免同业竞争的承诺||
|2．公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|
|3．公司控股股东及实际控制人樊志、樊立作出了避免关联交易的承诺|是|
|4. 公司控股股东及实际控制人樊志、樊立作出了承担员工补缴社会保险及住房公积金风险及损失的承诺|是|
|5. 公司控股股东及实际控制人樊志、樊立作出了承担房屋建筑物处置损失的承诺|是|
|6.公司控股股东及实际控制人樊立、樊志作出了“自愿承担曾用于出资的三项实用新型专利因职务成果界定可能产生的经济责任，保证发行人的利益不受损害”的承诺|是|
|7. 公司控股股东及实际控制人樊立、樊志作出了出资专利权评估作价问题的承诺|是|
|8. 公司控股股东及实际控制人樊立、樊志作出了“如果因太空板产品销售及安装业务的税务处理方式而导致发行人承担任何的经济责任或损失，均由樊立和樊志全部承担”的承诺|是|

|||
|-|-|
|9. 公司控股股东及实际控制人樊立、樊志作出了“承诺尽快完成三方保温的注销手续；如果因三方保温被吊销而导致发行人承担任何的经济损失，均由樊立和樊志全部承担”的承诺|是|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京太空板业股份有限公司持续督导期间跟踪报告》之签署页）
保荐代表人： 年 月 日
罗洪峰
年 月 日
韦建
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2017-055
四川富临运业集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2017年 12月 22日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2017年 12月 25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于修订<车辆技术管理制度>的议案》；
为进一步规范公司车辆技术管理，确保车辆技术状况良好、保证安全生产，根据交通运输部以及国家GB／T 18344-2016等相关标准，公司拟对《车辆技术管理制度》相关条款进行修订，具体详见公司于同日在巨潮资讯网公告的《车辆技术管理制度》（2017年12月修订）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
2、审议通过《关于修订<营运车辆采购管理制度>的议案》；
为进一步规范公司营运车辆采购、防范采购风险，公司拟对《营运车辆采购管理制度》相关条款进行修订。具体详见公司于同日在巨潮资讯网公告的《营运车辆采购管理制度》（2017年12月修订）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
3、《关于公司部分高管人员职务调整的议案》；
根据公司目前经营状况，需对管理层分工进行调整。经公司总经理蔡亮发先生提议，佘培先生由常务副总经理调整为副总经理；张莹升先生由常务副总经理调整为副总经理。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一七年十二月二十五日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-101上海巴安水务股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年7月23日以书面、邮件及传真方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2016年 8月 2日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，其中独立董事三人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加表决董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购德国 ItN Nanovation AG股权的议案》。
基于完善公司净水和污水处理设备以及工业废水处理产业链和公司国际化战略发展的需要，公司董事会审议通过了收购德国ItN Nanovation AG股权的议案，公司有意以 0.1欧元/股的价格从 ItN老股东 Stoll家族和 Coreo AG处受让 ItN 9,672,861股的股权，占 ItN股本的64.42%，同时借款 50万欧元给 ItN用于补充日常经营性现金流，公司以 95万欧元买断 Stoll家族和 SWN Beteiligungs GmbH曾为 ItN提供的价值 1770万欧元的贷款；另外公司将以 2欧元/股的价格在 2016年 11月之前出资 300万欧元，认购 ItN定向发行的 1,500,000股的股权（ItN在此次发行前总股本为 15,015,596股），占发行后总股本16,515,596股的9.08%。本次收购与增资完成后，公司总共持有ItN67.65%的股份。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交至公司股东大会审议表决。
公司独立董事就本议案发表的独立意见详见公司于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站发布的相关公告。
二、备查文件：
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事
2014年度对相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，基于独立判断立场，我们对 2014年度北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文），我们对北京顺鑫农业股份有限公司对外担保情况和控股股东以及其他关联方占用资金的情况进行了审查。我们发现：
1、公司在报告期内无对外担保事项。
2、公司在报告期内对下属分公司和控股子公司提供担保事项：
延续到报告期的担保事项：
公司 2012年第一次临时股东大会审议通过对控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请经营性物业贷款提供担保，最高担保金额为3.5亿元，顺鑫佳宇以自有资产抵押，担保期限为2011年5月24日至2021年5月24日。
公司第五届董事会第十六次会议审议通过对下属分公司牛栏山酒厂向中国农业银行顺义支行申请专项借款提供资产抵押担保，担保金额为584,500,000元，公司为此项借款提供资产抵押担保，担保期限为 2012年 4月 24日至 2020年 4月24日。
报告期内未发生其他担保事项。
基于独立立场，我们认为：2014年公司对下属分公司和控股子公司担保事项的决策程序符合证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的利益。经过核查上述对控股子公司和下属分公司担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行了相关的批准程序，无违规情况。公司除上述担保情况外无其它对外担保情况。
二、关于公司关联交易的专项说明及独立意见
公司与控股股东进行的关联交易遵循市场公允原则，关联交易公平，没有损害公司利益。
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
三、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经讨论，我们认为报告期内公司控股股东及关联方不存在非生产经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方资金占用情况。
四、关于公司募集资金使用情况的专项说明及独立意见
通过对公司 2014年度募集资金存放与使用情况的认真核查，我们认为：
2014年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
五、关于公司2014年利润分配的独立意见
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2014年度母公司实现净利润 295,562,363.01元，提取法定盈余公积 29,556,236.30元，尚余 266,006,126.71元；加上上年度结转未分配利润1,230,216,261.00元，扣除2013年分配议案中对所有者（或股东）的分配 43,854,000.00元，本次实际可供股东分配的利润1,452,368,387.71元。考虑到股东的利益，公司拟以2014年末总股本 57,058.9992万股计算，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），分配利润共计57,058,999.20元，剩余部分1,395,309,388.51元，转入2015年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。
我们认为：该利润分配议案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
六、关于公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的专项意见
根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号—支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》等有关规定，经讨论，就公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构发表如下意见：
1、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，确保了公司审计的独立性，未发现公司及相关人员从中获得不当利益。
2、公司聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及支付年度审计费用，是经双方充分沟通后协商确定的。
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
年度财务报告审计机构。
七、关于公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内控审计机构的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，经讨论，就公司续聘2015年度内控审计机构事项发表如下意见：1、公司聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，是经双方充分沟通后协商确定的。
2、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，且目前正为公司提供财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为了解,能够胜任公司内控审计工作，我们同意聘请该所为公司2015年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
八、关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬发放的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，在审阅相关资料后，对公司董事、高级管理人员薪酬发放发表独立意见：
1、公司制定的薪酬方案结合公司实际情况，依据行业和地区的薪酬水平，符合相关的法律法规，有利于公司的发展。
2、薪酬方案是由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过的，程序合理合法。
独立董事签名：亢韦、陈少明、张雷
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-187方大锦化化工科技股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因信息披露的相关工作人员调整，现将公司联系方式变更情况公告如下：
1、投资者联系电话
变更后：0429-2709027
变更前：0429-2709817
2、除上述内容变更外，公司其它联系方式均保持不变，具体如下：
联系地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号（邮政编码：125001）
联系传真：0429-2709818
电子邮箱：fdhgzqb@126.com
上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年十二月五日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-038北京四维图新科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
公司股票“四维图新”(股票代码：002405)已连续两个交易日（2015年 6月 23日、6月 24日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，结果如下：
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司于2015年5月22日披露《关于重大事项停牌的公告》,公司股票自2015年5月22日开市起停牌。公司于2015年5月29日召开第三届董事会第十一次会议,审议并通过《关于授权公司参与 NOKIA HERE收购竞标的议案》，董事会同意授权公司管理层组织对 HERE的业务及相关情况进行评估，并根据评估的结果就参与 HERE股权收购竞标做出决定。公司管理层根据董事会授权，进行了积极地协调、沟通、评估。最终鉴于未能与合作基金就竞标方案达成一致等技术原因，经慎重考虑，决定不参与此次 HERE股权收购竞标。经申请，公司股票于2015年6月23日（星期二）开市起复牌。
公司基于外部原因不直接参与 HERE的竞标，与公司经营没有关系。但公司依然保持与HERE的战略合作关系，未来会继续寻求与HERE及其他方的合作机会。
同时坚持国际化战略，寻求产业链上下游的优质公司进行收购或合作，强化公司
在地图数据和车联网领域的全球布局和竞争优势。
公司的核心业务健康发展，导航地图业务与互联网大数据结合越来越紧密，通过用户反馈数据可以更高效更有针对性的更新地图数据，公司产品的竞争力持续提升。车联网业务整合图吧业务和技术资源进度正常，公司发布的车联网业务趣驾 2.0产品正在平稳有序的开发和推广中，市场反映强烈。其他综合地理信息业务也进展一切正常。
3、在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露的情况说明
经公司核查，并与主要股东核实，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-40
福建三木集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票于2015年6月2日、6月3日、6月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所交易的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、经查，目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形；不存在对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经查询，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提请广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/），本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-68江苏爱康科技股份有限公司关于下属公司
开展融资租赁业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁情况概述
公司下属子公司新疆爱康电力开发有限公司（以下简称“新疆爱康”）、青海蓓翔新能源开发有限公司（以下简称“青海蓓翔”）、青海昱辉新能源有限公司（以下简称“青海昱辉”）、苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）、南康爱康新能源科技有限公司（以下简称“南康爱康”）、赣州爱康能源开发有限公司（以下简称“赣州爱康”）等合并报表内的公司拟分别与赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣州发展”）签署《融资租赁合同》，以项目所属部分设备向赣州发展办理售后回租融资租赁业务，预计融资总金额 2亿元人民币。
在此额度内，授权管理层办理具体的融资业务。
本公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）持有赣州发展40%的股权，本公司原副总经理黄国云先生担任赣州发展董事（黄国云先生辞职未满一年），本公司董事袁源女士担任赣州发展监事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，赣州发展为本公司关联方。本次融资租赁交易构成关联交易。关联董事邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士在审议该事项的董事会中回避表决。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第二届董事会第三十三次临时会议审议通过了该议案，尚需提交股东大会表决。
二、关联方介绍
2、注册号：360700110003206
3、注册资本：30000万元
4、法定代表人：陈圣霖
5、住所：江西省赣州市章贡区文明大道39号
6、登记机关：赣州市工商行政管理局
7、经营范围：融资租赁；机械设备、医疗设备、电子设备租赁；企业项目投资管理与咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）企业财务顾问（不含代理记账）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|1|赣州发展投资控股集团有限责任公司|18000|60%|
|2|江苏爱康实业集团有限公司|12000|40%|
|合 计||30000|100%|

注：赣州发展投资控股集团有限责任公司为赣州市国资委独资公司，赣州发展实际控制人为赣州市国资委。
三、交易合同主要内容
1、租赁物：公司上述6家控股子公司等公司合并报表范围内子公司所拥有的部分设备资产
2、融资金额：2亿元（总金额）。
3、融资租赁方式：售后回租方式，公司上述控股子公司将其分别所拥有的租赁物所有权转让给赣州发展,各家控股子公司继续对租赁物保留占有、使用权利。
在参与本次融资租赁的各控股子公司付清租金等款项后，上述租赁物由各家分别按留购价格1元人民币购回所有权。
4、租赁期限：0.5-2年（租赁期限以实际租赁天数为准）
5、租金及支付方式：租金由租赁物成本与租赁利息构成，其中，租赁物成本为本次融资租赁购买租赁物价款 2亿元与相关方一致同意计入成本的费用之和，租金利息按本金余额计算。
6、购回条件：租赁期满后，参与本次融资租赁的公司各控股子公司分别按留
购价格1元人民币购回融资标的物。
四、关联交易定价依据及对上市公司的影响
本次融资租赁成本参考同行业可比水平以及公司同期其他融资租赁业务的融资成本，未损害公司及中小股东的利益。本次融资租赁方案有利于公司生产经营工作的正常开展，有利于公司降本增效、提升盈利水平，为公司生产经营提供可靠的资金保障。
五、相关审核意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、本次融资租赁成本参考同行业可比水平以及公司同期其他融资租赁业务的融资成本，未损害公司及中小股东的利益。
2、该项关联交易事项的审议、决策程序符合相关规定，相关关联董事已回避表决。
3、我们事前认可上述事项，并同意提交公司董事会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构西南证券认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事进行回避表决；爱康科技独立董事已发表同意意见。本次交易履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定的要求；本次关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。保荐机构对本次关联交易无异议。
六、历史关联交易
年初至披露日公司与该关联方之间累计已发生的各类关联交易的情况如下：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|发生金额（元）|关联交易标的|
|向关联方采购|15824.95|农副产品采购、组件采购、工程安装、保安费|
|对关联方销售|9339.50|销售太阳能配件产品|

上述发生金额在2015年预测的日常关联交易的额度范围内。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十三次临时会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第三十三次临时会议相关事项的独立意见
3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司关联交易事项的核查意见
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
金龙羽集团股份有限公司第二届董事会独立董事
关于第二届董事会第十九次（临时）会议相关事项之独立意见作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经了解公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议的相关事项，并经审查公司提供的相关资料，基于独立的立场发表如下独立意见：
1、《关于 2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的议案》的独立意见
本次董事会批准公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的48名激励对象在第一个解除限售期可解除限售共395万股，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司第一个解除限售期解除限售条件已经成就，未发生《2018年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。本次解锁的激励对象满足《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
我们同意公司为48名激励对象在第一个解除限售期内的395万股限制性股票按照相关规定办理解除限售事宜。
2、《关于聘任周勇华先生为公司总工程师的议案》的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等有关规定，经审核公司提交的相关材料，基于独立的立场发表以下独立意见：
1.公司总工程师的聘任，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
3.本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司聘任周勇华为公司总工程师。
（以下无正文）
（本页无正文，为第二届董事会独立董事关于第二届董事会第十九次（临时）会议相关事项之独立意见签字页）
独立董事：
陈广见：
吴爽：
邱创斌：
金龙羽集团股份有限公司
董事会
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-038新大洲控股股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第八次会议通知于 2016年 4月 15日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2016年 4月 27日在上海市本公司办公室设主会场以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席林帆先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》。
（二）会议以 3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2015年度业务总结和2016年事业计划的报告》。
（三）会议以 3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
（四）会议以 3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2015年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议新大洲控股股份有限公司 2015年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）会议以 3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2016年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议新大洲控股股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）会议以 3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为本次董事会提出的利润分配预案合法、合规，且符合公司的实际情况和经营发展需要，未侵犯公司及股东利益，对 2015年度公司利润分配预案无异议。
（七）会议以 3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司 2015年度财务报告有关事项追溯调整的议案》。
经核查，监事会认为：本次会计差错采用追溯重述法追溯调整前期财务报表，符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，依据充分、程序合法合规，本次追溯调整未损害股东的利益。同意本次追溯调整事项。
（八）会议经逐项投票，审议通过了《2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的报告》。
1、监事会同意上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司2015年度日常关联交易的执行情况和2016年度预计发生的关联交易。
会议以3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。
2、监事会同意上海新大洲物业管理有限公司与新大洲本田摩托有限公司2015年度日常关联交易的执行情况和2016年度预计发生的关联交易。
会议以3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。
3、监事会同意本公司与新大洲本田摩托有限公司2015年度日常关联交易的执行情况和2016年度预计发生的关联交易。
会议以3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。
4、监事会同意内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司2015年度日常关联交易的执行情况和2016年度预计发生的关联交易。
会议以3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。
5、监事会同意内蒙古新大洲物流有限公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司2015年度日常关联交易的执行情况和2016年度预计发生的关联交易。
会议以3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。
6、监事会同意圣劳伦佐（中国）控股有限公司（SANLORENZO CHINA HOLDING COMPANYLIMITED）与SANLORENZO S.P.A.2015年度日常关联交易的执行情况。
会议以3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。
7、监事会同意海南圣帝诺游艇会有限公司与 SANLORENZO S.P.A.2015年度日常关联交易的执行情况。
会议以3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。
8、监事会同意海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司与 SANLORENZO S.P.A. 2015年度日常关联交易的执行情况和2016年度预计发生的关联交易。
会议以3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。
经审核，监事会认为：公司2015年度日常关联交易执行情况正常，2016年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，
未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
（九）会议以3票同意，无反对票和弃权票，审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为公司2015年度募集资金存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《公司募集资金使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
（十）会议以 3票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为本报告比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司2015年度内部控制评价报告无异议。
（十二）监事会决定将2015年度监事会工作报告提交本公司2015年度股东大会审议。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司监事会2016年4月29日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于公司调整本次发行股份购买资产发行价格调整机制等
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第三十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、本次董事会审议的事项涉及关联交易，关于调整本次发行股份购买资产发行价格调整机制等相关事项的议案在提交董事会审议前已经独立董事事前认可。公司召开本次董事会审议《关于调整本次发行股份购买资产发行价格调整机制的议案》、《关于公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签订<资产置换并发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》和《关于批准本次资产置换并发行股份购买资产相关审计报告、审阅报告及前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》时，4名关联董事回避表决，表决程序合法。
二、董事会审议的公司调整本次发行股份购买资产发行价格调整机制等相关事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
三、调整后的发行股份购买资产发行价格调整机制、签订的相关补充协议及相关中介机构报告，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。我们同意董事会调整本次发行股份购买资产发行价格调整机制；同意公司与交易对方北部湾港务集团、防城港务集团签订《资产置换并发行股份购买资产协议之补充协议》；同意本次审计机构出具的相关中介报告。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-010宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2016年 3月 15日在公司会议室举行，会议通知已于 2016年 3月 4日以邮件方式发出。本次董事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量的议案》
鉴于公司股票期权激励计划首次授予激励对象刘涌、管鸿宇、钱建兵、冯明杰等4人及公司预留股票期权激励对象上官林波、杜德林等2人因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，上述人员已不具备股票期权激励计划的激励对象资格。董事会同意取消上述6人的激励对象资格并注销已授予的股票期权共计59.3万份。
经过本次调整：公司股票期权激励计划所涉未行权股票期权总数调整为 499.4万份，其中：首次授予的股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为449.4万份，激励对象由55人调整为51人。预留股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为50万份，激励对象由10人调整为8人。
监事会经核查后认为：本次调整股票期权激励对象名单及期权数量符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及
公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意董事会调整股票期权激励对象名单及期权数量。
本次调整后的股票期权激励对象名单详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励对象名单（2016年3月调整后）》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
天津鑫茂科技股份有限公司
独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，对公司非公开发行股票涉及关联交易事项以及公司非公开发行相关议案事项发表独立意见：
一、对公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
公司拟非公开发行不超过17,143万股股票(以下简称“本次非公开发行”)，天津鑫茂科技投资集团有限公司(以下简称“鑫茂集团”)拟以现金方式认购不少于本次非公开发行实际发行股数的5%的股份。鑫茂集团为公司控股股东，上述交易构成了公司与鑫茂集团之间的关联交易。
独立董事同意上述关联交易，认为公司本次非公开发行有利于公司长远发展，涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会会议表决程序合法有效；本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、对公司非公开发行相关议案事项的独立意见
我们认为：对该等议案进行表决时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效；公司拟与鑫茂集团签订的《天津鑫茂科技股份有限公司与天津鑫茂科技投资集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议》内容公平、公正；鑫茂集团按照市场价格认购公司非公开发行的股份，充分体现了控股股东对公司的支持，有利于推动公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：韩传模 侯欣一 贾祥玉