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东莞宏远工业区股份有限公司
独立董事对公司 2015年年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所关于年度报告披露的有关要求，本人就公司 2015年度报告涉及的相关事项发表独立意见如下：
1、对公司内部控制评价报告的独立意见
本人认为公司 2015年度内部控制的评价报告是符合客观实际的。公司内控体系符合中国证监会及深圳证券交易所对于公司治理的相关规定；报告期内公司保持对内控制度的健全与更新，公司内部控制架构完备，保证了公司的有效运行；报告期内公司不存在重大缺陷。
2、对聘用财务审计机构、内控审计机构的独立意见
基于对广东正中珠江会计师事务所的专业能力和服务水平的认同，本人同意聘用其为公司 2016年度的财务与内控审计机构，两项服务费用分别为 60万元/年，28万元/年。
3、对利润分配预案的独立意见
在 2015年度，公司主营业务所属行业企业分化突出、市场调整与低迷并存、销售不振，总体经营结果不太理想，我们认为，董事会讨论得出的关于 2015年度利润分配的预案，符合公司当前经营实际，由于当期盈利能力不高以及后续项目资金需求仍然偏紧，公司不作现金分红、不作送转股，是维持后续项目运转、保障资金链循环的生存需要；方案的形成符合有关法律法规的规定，决策程序合法有效。同意将利润分配方案提交股东大会审议。
4、报告期内公司关联交易公平合理，未出现损害中小股东利益的交易。
5、2015年不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也未出现违规对外担保的行为。
独立董事：高香林徐波
二 0一六年四月十三日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2018-136上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的8项实用新型及3项发明专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2018 2 0039733.X|配电抽屉柜用垂直母排组件|实用新型|2018-1-10|10年|第8195756号|
|ZL 2018 2 0040180.X|一种用于垂直母排系统的桥型触头|实用新型|2018-1-10|10年|第8195757号|
|ZL 2017 2 1722797.1|一种电磁式脱扣器|实用新型|2017-12-12|10年|第8178592号|
|ZL 2018 2 0046843.9|一种断路器脱扣执行单元的锁扣结构|实用新型|2018-1-11|10年|第8179991号|
|ZL 2018 2 0148661.2|易于安装型断路器温度采集装置安装结构|实用新型|2018-1-29|10年|第8182663号|
|ZL 2018 2 0464175.1|一种开关的防回弹改良结构|实用新型|2018-3-30|10年|第8182596号|
|ZL 2018 2 0506982.5|一种弹片式接线端子改良结构|实用新型|2018-4-10|10年|第8183866号|
|ZL 2018 2 0570562.3|一种断路器的灭弧室|实用新型|2018-4-20|10年|第8192589号|
|ZL 2014 1 0851857.4|断路器更换控制器用内置式保护模块控制电路|发明|2014-12-31|20年|第3174973号|
|ZL 2014 1 0854628.8|断路器欠电压/分励一体化脱扣器的控制电路|发明|2014-12-31|20年|第3174975号|
|ZL 2015 1 0481382.9|电磁开关器柔性支撑限位结构|发明|2015-8-3|20年|第3173536号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事关于公司七届董事会 2018年第五次临时会议相关事项的事前认可意见
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会：
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份方式向COFCO Bio-chemical Investment Co.,Ltd.（以下简称“生化投资”，一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）收购其持有的 COFCO Biofuel HoldingsLimited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）、 COFCO Biochemical HoldingsLimited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）和Widepower InvestmentsLimited（一家依据香港特别行政区法律设立并存续的公司）的100%股权（以下简称“本次交易”）。
我们作为中粮生物化学（安徽）股份有限公司的独立董事，对公司七届董事会 2018年第五次临时会议拟审议的《关于调整公司发行股份购买资产股份发行价格的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》和和《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》进行了事前的调查和审核，我们认为：
1、本次调整公司发行股份购买资产股份发行价格方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
2、本次交易符合公司发展战略，有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司规范关联交易，避免同业竞争，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
综上所述，我们同意将本次交易相关议案提交公司七届董事会2018年第五次临时会议进行审议。董事会在审议相关议案时应适用关联交易的审批程序，关联
董事应依法进行回避。
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事关于公司七届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
何鸣元
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事关于公司七届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
陈敦
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事关于公司七届董事会2018年第五次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
卓敏
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-061红相股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相股份）第四届董事会第十七次会议于 2019年第二次临时股东大会增选产生非独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2019年 5月 30日 17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，同意公司董事会战略委员会由五名董事组成改为由六名董事组成，并对《战略委员会工作细则》的有关内容作修订。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《红相股份有限公司战略委员会工作细则》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于增选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司战略决策水平，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意增选吴剑波先生为公司第四届董事会战略委员会委员（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事吴剑波先生对该议案回避表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2019年5月30日
附件：
非独立董事候选人简历
吴剑波先生，男，中国籍，无境外居留权，1980年出生，毕业于英国牛津大学，硕士学历。曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATB Austria Antriebstechnik AGCFO；2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。
截至本公告日，吴剑波先生未持有公司股份。吴剑波先生在持有公司5%以上股份的股东卧龙电气驱动集团股份有限公司任董事，其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。吴剑波先生符合《公司法》等相关法律法规和规范要求的任职条件。
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-56号四川浩物机电股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 9月 10日召开二〇一九年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。内容详见《二〇一九年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-55号）及修订后的《公司章程》。本公司已于 2019年 9月16日办理完毕工商变更登记手续，并取得内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：9151100020642014XY
2、名称：四川浩物机电股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：四川省内江市市中区汉渝大道 1558号
5、法定代表人：颜广彤
6、注册资本：陆亿零伍佰壹拾陆万陆仟柒佰柒拾叁元整
7、成立日期：1997年 6月 23日
8、经营期限：1997年 6月 23日至长期
设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术；制造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工；批发与零售建筑材料、五金（不含消防器材）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；
批发煤炭及其制品、铁矿石、铁矿粉；经营各类商品及技术进出口业务（但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外，法律、法规规定许可经营的各类商品和技术，凭许可证经营）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-050铜陵有色金属集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）因正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日、5月5日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日、6月8日、6月15日、6月24日、7月1日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。
截止本公告出具日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）持有的中铁建铜冠投资有限公司70%股权（以下简称“标的资产”）。
估，以尽快确定最终方案。
3、根据国有资产转让的相关规定，有色控股持有的中铁建铜冠股权需履行国有产权挂牌交易手续。2015年 5月，有色控股向安徽省国资委报送《铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权的请示》(铜色控股办【2015】107号)，6月收到安徽省国资委下发的《省国资委关于铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权有关事项的批复》(皖国资产权函【2015】378号)，同意有色控股将持有的中铁建股权通过产权交易中心挂牌转让。公司是否会最终成功摘牌中铁建铜冠70%股权，以及最终签署协议，尚需履行相关流程。
4、公司为维护投资者利益，公司相关工作正在积极推进之中，并与相关主管部门汇报有关事项的审批工作。
鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请，公司股票自 2015年 8月 5日起继续停牌，公司将尽快确定非公开发行股票的相关事项，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年八月四日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2018-065北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：一、控股股东股份质押的基本情况
1、嘉寓集团股份被质押基本情况:
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|嘉寓集团|是|135|2018-10-11|2019-1-11|东方证券股份有限公司|0.45%|补充质押|
|嘉寓集团|是|55|2018-10-11|2019-1-11|东方证券股份有限公司|0.18%|补充质押|
|嘉寓集团|是|100|2018-10-11|2019-1-11|东方证券股份有限公司|0.33%|补充质押|
|嘉寓集团|是|190|2018-10-11|2019-4-10|东方证券股份有限公司|0.64%|补充质押|
|嘉寓集团|是|110|2018-10-11|2019-5-20|东方证券股份有限公司|0.37%|补充质押|
|嘉寓集团|是|350|2018-10-11|2019-5-23|东方证券股份有限公司|1.17%|补充质押|
|合 计||940||||3.15%||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，嘉寓集团持有公司股份 298,597,706股，占公司总股本的41.66%。其所持有上市公司股份累计被质押 298,287,900股，占公司总股本的41.62%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事
对关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规规章制度的有关规定，作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于每人独立判断的立场，现就关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易事项发表如下独立意见：
（1）事前认可情况
本次关联交易事项由控股股东对惠州新源实施财务资助而产生，该交易有利于公司的发展，体现了控股股东对公司的支持，公司董事会提前将《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们同意将该议案提交董事会审议。
（2）发表独立意见
本次关联交易为满足惠州新源正常生产经营所需的资金，有利于公司降低财务费用，提高融资效率，本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。我们同意该事项。
独立董事：
韦岗
毕向东
谭跃
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-084号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于接待投资者调研活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 19日在公司会议室接待了机构调研，现将情况公告如下:
一、调研情况
1、调研时间：2019年7月19日
2、调研形式：公司现场接待
3、调研机构：
华创证券有限责任公司王保庆
4、公司接待人员：
董事会秘书兼财务总监李志国、赵卫涛博士、张苹博士、乔敏博士、证券事务代表冯禹淇
二、交流的主要问题及公司回复概要
1、晶粒细化剂产品生产技术，是否已经用到实际生产中了？这个技术对公司有什么影响？
答：公司通过收购英国技术公司，已经掌握了世界上性能最高的晶粒细化剂产品生产技术，未来的2-3年内将占领全球最高端的市场领域。
2、四通新材目前的产业链，涵盖哪些方面？
答：公司产品主要解决铝中高端应用过程中的轻量化问题，包括功能性合金新材料和铝合金轮毂轻量化两个方面，同时覆盖航空航天用特种中间合金。
3、公司成为铝业管理倡议 ASI会员对公司的影响？
答：公司在成为全球首家加入铝业管理倡议ASI的铝中间合金生产商和中国首家加入ASI的铝合金轮毂制造商后，将有助于公司促进和增强客户与利益相关
方的信心，同时有助于企业建立和改进金属铝供应链的负责任生产、负责任采购和材料管理。
4、铝合金车轮轻量化业务上，公司的发展情况如何？
答：在铝合金车轮轻量化领域，公司全资子公司立中股份不断通过加大资金和技术研发投入，对产品结构和市场结构进行调整，努力实现乘用车轮稳步攀升，商用车轮快速发展，高端市场比例大幅增加，产销量、销售收入持续增长，产品技术附加值进一步提高的经营目标。
未来也将通过建立清晰的全球化战略布局，加大高端、大尺寸、轻量化和锻造市场的研发投入和销售力度，增加新能源市场的销售比例和扩大高强铝悬挂零部件产能来实现铝合金车轮轻量化业务的内延式发展。同时公司也将持续关注本行业和上下游行业的其他机会，开展多元化的业务合作模式，积极配合整体战略发展布局，依托上市公司的平台优势，通过产业整合等方式，做大做强，努力实现公司的战略目标。
5、公司的铝合金车轮主要提供给那些企业？
答：公司的铝合金车轮，出口覆盖亚洲、欧洲、美洲、澳洲等区域，已成为通用、福特、克莱斯勒、奔驰、宝马、奥迪、菲亚特、PSA&欧宝、现代&起亚、马自达、尼桑、三菱、铃木等国际著名汽车厂商全球采购供应商。在国内市场方面，直接为长城汽车、吉利汽车、上汽集团、北京汽车、东风汽车、长安汽车、上海通用、一汽通用、华晨宝马、北京现代、东风雷诺、东风本田、长安马自达、郑州日产等知名厂商配套供货，并通过长期的合作，与客户建立了良好的合作关系。
6、四通新材是一家家族企业，家族内部持股很多，如何看待家族持股过多对企业的影响，有何利弊？
答：家族企业是当今世界最普遍的一种企业形式，它已经成为一股强大的经济力量，影响着整个世界的经济。这种形式有利有弊，是永恒的话题，我们也引入了现代管理方式充分的趋利避害，希望能够持续提升上市公司盈利水平，提高股东回报。
7、收购立中股份对公司业绩有那些贡献？
答：四通新材是专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售，
是中国最大的铝基中间合金生产企业之一。公司生产的铝基中间合金产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域。立中股份主营业务为铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，产品销往全球各大知名汽车制造商，客户遍布北美、欧洲、亚洲等汽车工业发达国家和地区，在国际市场上积累了较高的信誉，具有较强的国际竞争力和广阔的发展前景。
收购立中股份后，首先，四通新材能够借助立中股份迅速切入铝合金车轮制造业，提升上市公司业务规模和盈利能力，增强上市公司抗风险能力。其次，在铝合金车轮加工领域，中间合金可显著提高金属的机械性能，改善表面处理的外观质量，提高材料的使用价值和成品率，减轻铝合金车轮重量，因此四通新材和立中股份的业务可发挥协同效应，进一步促进四通新材快速发展。第三，四通新材具有多年研发经验、较强的新材料研发实力和先进的研发生产设备，能够显著帮助下游汽车工业及其零部件行业提升材料的相关性能，有效降低自重，而立中股份拥有优质的客户资源、领先的生产工艺、较强的设计能力和过硬的质量控制，交易双方将“新材料研发优势”、“领先的生产工艺”和“优质的客户资源”结合起来，形成集研发、工艺、客户资源为一体的综合竞争优势，做好做大做强铝合金深加工产业链，不断提升上市公司价值。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-040深圳太辰光通信股份有限公司
关于高级管理人员工作调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于高级管理人员工作调整的议案》。
因工作需要，黄平先生不再担任公司财务总监，改任审计部经理一职。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在此之前，该岗位职责暂由总经理张艺明先生代行。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-070深圳赛格股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置资金的使用效率，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）曾于2014年7月22日召开公司2014年第二次临时股东大会决议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（详见2014年7月22日披露的《深圳赛格股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》），该决议通过的投资期限也已到期，现根据公司目前的资金情况，为继续提高自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，经公司第七届董事会第二次会议研究，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，会议同意公司将投资期限延长至2019年6月30日（以买入理财产品时点计算），公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内资金可以滚动使用，详细情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
（1）银行理财产品：银行发行的保本型理财产品；
（2）债券投资：国债
（3）①通过合法合规的场外交易场所发行的风险可控、收益稳健的有价证券（包括但不限于前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所的私募债、小额贷款短期定
向融资工具等产品）；
②通过合法合规的场外交易场所登记及转让的风险可控、所有权清晰的资产权益（包括但不限于前海股权交易中心及深圳前海金融资产交易所的小额贷款资产权益包）。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、投资期限
通过董事会决议之日起至2019年6月30日（以买入理财产品时点计算）。
6、在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用闲置自有资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、公司独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司使用不超过人民币 10亿元自有闲置资金购买理财产品,有利于在控制风险前提下提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置资金购买理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。
五、根据《公司章程》的有关规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二○一六年八月二十四日
北京市金杜律师事务所
关于奥瑞金包装股份有限公司2015年年度股东大会的
法律意见书
致：奥瑞金包装股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46号））、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司 2015年年度股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《奥瑞金包装股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司2016年3月29日召开的董事会决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司2016年3月29日召开的监事会决议及涉及相关议案内容的公告；
4.公司2016年3月31日公告的《奥瑞金包装股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2016年3月29日董事会决议、监事会决议、《奥瑞金包装股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表股份数为483,648,676股，占公司有表决权股份总数的49.2843%；通过网络投票系统进行投票的股东共 68人，代表股份数为 42,166,072股，占公司有表决权股份总数的4.2968%。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共83人，合计代表股份数为525,814,748股，占公司有表决权股份总数的53.5811%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，按《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定逐项表决通过了下列议案：
普通决议事项：
1.《2015年度董事会工作报告》；
2.《2015年度监事会工作报告》；
3.《2015年年度报告及摘要》；
4.《2015年度财务决算报告》；
5.《2015年度利润分配方案》；
6.《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
7.《关于申请综合授信额度的议案》；
8.《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
特别决议事项：
9.《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于奥瑞金包装股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
周宁
柳思佳
单位负责人：
王玲
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-069御家汇股份有限公司
大股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 24,313,021股（占公司总股本比例6.09%）的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“御投投资”），计划自本公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内以大宗交易方式，或者自本公告披露之日起 15个交易日后的6个月内以集中竞价方式，合计减持本公司股份不超过 9,000,000股（占本公司总股本比例不超过2.25%）。
本公告在计算数量、比例时，总股本均已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“公司”）于近日收到股东御投投资发来的《股东减持公司股份计划告知函》，现将告知函具体内容公告如下：一、股东基本情况
1、股东名称：长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）。
2、股东持股情况：截至本公告日，御投投资持有公司股份 24,313,021股，占公司总股本的6.09%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持的具体安排
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3、数量及占公司股本的比例：预计所减持股份合计不超过 9,000,000股，即不超过公司总股本的2.25%。
4、减持期间与方式：自本公告披露之日起 3个交易日后 6个月内以大宗交易方式减持，或者自本公告披露之日起 15个交易日后6个月内以集中竞价方式减持。其中，任意连续 90个自然日内以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司总股本的1%，任意连续 90个自然日内以大宗交易方式减持股份的总数合计不超过公司总股本的2%。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
公司股东御投投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中作出的承诺如下：
1、自御家汇公开发行股票并上市之日起十二个月内，本企业不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的御家汇公开发行股票前已发行的股份，也不由御家汇回购该部分股份。
2、本企业减持御家汇股份前，应提前5个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前 3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本企业及一致行动人持有御家汇股份合计低于5%以下时除外）。
锁定期满后，本企业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。
本企业承诺及时向御家汇申报本公司持有的股份数量及变动情况。如中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通有新的规定，本企业承诺按新规定执行。
截止本公告日，御投投资严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为；
本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、御投投资将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等减持计划实施的不确定性。
2、御投投资不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、本次股份减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律法规的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、御投投资出具的《股东减持公司股份计划告知函》。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年6月26日
证券代码: 000020证券简称:深华发Ａ
深圳中恒华发股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳中恒华发股份有限公司现就提名郑春美为深圳中恒华发股份有限公司第10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳中恒华发股份有限公司第10届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议126次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳中恒华发股份有限公司
日期：2019-08-23
浙江爱仕达电器股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的核查，具体情况如下：
（一）关联方资金占用情况
经核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况，不存在大股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
（二）对外担保情况
报告期内，公司提供的相关担保审议程序合法合规。没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019年 6月 30日的违规对外担保情况。
报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规定,不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方提供担保和违规担保的情况。
二、关于变更会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。
三、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，在所有重大方面公允反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
四、关于为控股子公司提供担保的独立意见
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理规定》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为控股子公司提供上述担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见之签名页）
独立董事签名：
甘为民 邵春阳 王汉卿
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-016湖南华凯文化创意股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业总收入||447,668,004.07||561,813,616.92||-20.32||
|营业利润||25,276,678.67||55,891,864.84||-54.78||
|利润总额||21,699,335.03||57,620,398.42||-62.34||
|归属于上市公司股东的净利润||18,444,434.77||48,734,954.25||-62.15||
|基本每股收益||0.1507||0.4067||-62.95||
|加权平均净资产收益率||3.68||10.46||-6.78||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|

|||||
|-|-|-|-|
|总资产|1,079,870,559.18|1,047,538,675.09|3.09|
|归属于上市公司股东的所有者权益|507,859,420.18|495,534,040.41|2.49|
|股本|122,381,100|122,381,100|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.15|4.05|2.47|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2018年度由于受《关于规范城市规划展览馆建设布展的通知》（发改投资[2017]1967号）和《关于做好 2018年地方政府债务管理工作的通知》（财预[2018]34号）的影响，导致原已中标的项目2018年开工严重不足，且本年度新招标项目数量和投资额同比下降幅度较大，同时个别原中标项目还存在压缩投资规模的现象，造成公司营业收入与净利润较上年同比下降幅度较大。
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 44,766.80万元，较上年同期下降20.32%，利润总额 2,169.93万元，较上年同期下降62.34%；归属于上市公司股东的净利润1,844.44万元，较上年同期下降62.15%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产 107,987.06万元，较年初增长3.09%。归属于上市公司股东的所有者权益为50,785.94万元，较年初增长2.49%；每股净资产4.15元，较年初增长2.47%。
三、与前次业绩预告的差异情况说明
公司在2019年1月15日所披露的2018年度业绩预告（公告编号2019-005）
中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度为50%至80%，2018
年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为974.7万元至2436.75万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年 2月 26日
www.dachenglaw.com
武汉市江岸区建设大道971号新光大厦19层（430019）
19/F, Xinguang Plaza,971# jiangan jianshe Avenue,
wuhan 430019, China
Tel: 8627-82622591
Fax: 8627-82651002
北京大成（武汉）律师事务所
关于武汉高德红外股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：武汉高德红外股份有限公司
北京大成（武汉）律师事务所受贵公司的委托，就贵公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规章及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所指派齐剑天、郑勇律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司本次股东大会并审查了贵公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。贵公司已向本所保证和承诺：贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、新提案的提出、股东大会的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为 2014年第三次临时股东大会之目的
关于武汉高德红外股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书而使用，未经本所同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司 2014年第三次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会相关事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第三届董事会第三次会议决议，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2014年 9月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上将本次股东大会的召开时间、地点、会议议程以公告形式通知了公司全体股东。
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次股东大会现场会议于 2014年 9月 19日下午14：30在湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6号公司会议室召开，会议召开的时间和地点与通知的相关内容一致。
本次股东大会同时按照会议通知确定的时间和程序通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了网络投票，其中，深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 2014年 9月 19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票系统网络投票时间为2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00期间的任意时间。
经本所律师审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于股东大会召集和召开的有关规
定，召集人的资格合法有效。
关于武汉高德红外股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代表共 28名，代表有表决权的股份数 419,887,121股，占公司股份总额的69.98%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计 26名，代表公司股份 2,558,999股，占公司股份总额的0.43%。具体如下：1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司截止 2014年 9月 16日下午收市时之股东名称和姓名的《股东名册》，经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12名，代表有表决权股份数 419,651,850股，占公司股份总额的69.94%，符合《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的股东的姓名、持股数量与《股东名册》的记载相符；出席现场会议的股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述股东及股东代理人均具有出席本次股东大会的资格。
2.参加网络投票表决的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的《高德红外 2014年第三次临时股东大会网络投票结果统计表》，并经公司确认，参加本次股东大会网络投票的股东共 16名，代表股份数 235,271股，占公司股份总额的0.04%。参加网络投票的股东资格由网络投票系统识别。
3.出席会议的其他人员
经本所律师验证，公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、关于本次股东大会的提案
1.根据贵公司董事会于 2014年 9月 3日在《中国证券报》、《上
关于武汉高德红外股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《武汉高德红外股份有限公司第三届第三次董事会决议公告》及《武汉高德红外股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，贵公司的董事会已公布了本次股东大会的提案。
2.本次股东大会没有股东提出新的提案。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的事项与董事会的公告内容相符。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1.出席本次股东大会现场会议的股东推举2名股东代表和1名监事以及本所律师共同对表决事项的表决投票进行了清点，符合《公司章程》的有关规定。
2.根据本所律师的审查，本次股东大会采取记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定。
3.深圳证券信息有限公司提供了股东网络投票表决结果。
4.经合并统计现场会议投票和网络投票结果，本次股东大会对议案的表决结果如下：
审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金购买理财产品的议案》。
上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
据此，上述表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
关于武汉高德红外股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
关于武汉高德红外股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为《关于武汉高德红外股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成（武汉）律师事务所负责人：吕晨葵
经办律师：齐剑天
经办律师：郑勇
二〇一四年九月十九日