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证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-002浙江开山压缩机股份有限公司关于
与中国出口信用保险公司浙江分公司
签署全面战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、签订全面战略合作协议的背景和情况
中国出口信用保险公司是由国家出资设立、支持中国对外经济贸易发展与合作的国有政策性保险公司，主要从事中长期出口信用保险业务；海外投资保险业务；短期出口信用保险业务；国内信用保险业务；与出口信用保险相关的信用担保业务和再保险业务等政策性金融服务支持业务。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）开发成功拥有核心自主知识产权、技术水平全球领先的螺杆膨胀发电成套技术装备，并积极响应国家关于高端装备制造“走出去”的号召，以螺杆膨胀发电成套技术装备作为分布式地热电站的核心关键设备独创推出“一井一站”全新地热发电技术路径，大力投资开发全球地热发电市场，努力向地热发电成套装备提供商和地热发电等可再生能源运营商转型，力争成为全球重要的、国际化的可再生能源运营商之一。
中国出口信用保险公司浙江分公司（以下简称“中国信保浙江公司”）为深入贯彻落实国务院《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》（国发[2015]30号）以及浙江省政府与中国出口信用保险公司《支持浙江国际产能和装备制造合作战略合作协议书》精神，支持公司技术领先的螺杆膨胀地热发电成
套技术装备“走出去”和投资开发全球地热发电市场的努力，与公司经友好协商，达成一致并签署全面战略合作协议（以下简称“协议”或“本协议”）。
二、协议主要内容
1、合作目的
中国信保浙江公司发挥作为国家政策性保险机构的优势和作用，为公司拥有自主知识产权、技术水平全球领先的螺杆膨胀地热发电成套装备“走出去”、并为公司地热能开发为核心的国际化可再生能源营运转型升级战略实施提供政策性金融服务支持；同时，积极为公司一般贸易出口、国内贸易等多业态发展提供保障支持，从而进一步促进公司全面实施“国际化”战略。
2、合作内容
（一）合作原则
双方坚持市场导向、商业运作，国际惯例、合作共赢的原则，践行正确的义利观，遵守所在国的法律，履行社会责任，避免恶性竞争，防范各种风险，维护企业境外合法权益。
（二）项目合作内容
中国信保浙江公司积极为公司地热发电成套技术装备“走出去”、开拓全球地热发电市场及一般贸易出口、国内贸易等多业态发展提供中长期出口信用保险、短期出口信用保险、海外投资保险、国内贸易保险及担保等多种金融业务，全面提高公司在国际投资、国内外贸易等项下的信用风险管理服务。对于符合中国信保浙江公司相关条件的重点项目，优先提供保险支持，快速通道审批，并在符合国家政策的前提下，给予最大限度承保方案优惠。
公司将把出口信用保险作为推动公司地热发电成套技术装备“走出去”、开
拓全球地热发电市场及一般出口贸易、国内贸易等贸易项目的重要金融工具，提供有关项目的信息资料，为中国信保浙江公司推进项目提供支持和协助。
（三）信息共享
双方不定期召开专题研讨会，交流项目信息及相关工作。
3、保密机制
双方对于由对方提供的非公开信息、资料和数据等严格保密。未经对方同意，任何一方不得将上述有关内容透露给第三方，但法律法规另有规定的除外。
4、合作期限
双方合作期限为五年，自本协议生效之日起计算。协议履行届满时，经双方协商同意可以续签。
三、战略合作协议与具体保险项目的关系
本协议项下的具体保险项目，由中国信保浙江公司根据其相关规定独立审批，项目合同双方的具体权利义务关系以实际签订的保单和其他法律文件为准，按双方之间实际签订的保单及其他相关法律文件执行。本协议的终止并不影响上述法律文件，双方应继续履行上述法律文件中业已存在的权利和义务。
四、协议签订对本公司的影响
1、中国信保浙江公司提供的国别风险信息等服务有利于公司在海外投资过程中甄别、控制国别投资风险；
2、中国信保浙江公司提供的政策性金融保险服务，为跨境投资活动提供了风险保障，有利于公司海外投资免受征收、汇兑限制、战争和政府违约等事件造成的损失，有利于化解国内贸易应收账款的风险；
目融资的成功率，降低融资成本，促进和保障公司地热发电成套技术装备等高端制造“走出去”和在全球地热发电市场的投资开发活动，助力公司向成为全球重要的国际化可再生能源运营商转型。
浙江开山压缩机股份有限公司
二〇一八年一月十八日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-045河北建新化工股份有限公司
关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票
期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
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|1、公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2017 年股权|
|激励计划”）首次授予股票期权代码：036257；期权简称：建新 JLC2。|
|2、公司 2017 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件|
|的激励对象共102 名，可行权的股票期权数量共计 136.55 万份，行权价格为 6.70|
|元/股。|
|3、公司 2017 年股权激励计划首次授予股票期权共分为3 个行权期，第二个|
|行权期行权期限为2019年 9月 13 日起至2020 年 9月 12 日止。|

4、第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 8月28日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》。
至本公告发布之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：
一、期权代码及期权简称
公司 2017年股权激励计划首次授予股票期权代码：036257；期权简称：建新JLC2
二、行权期限
公司 2017年股权激励计划首次授予股票期权共分为3个行权期，第二个行权期行权期限为2019年 9月13日起至2020年 9月12日止。
三、行权数量及行权价格
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|公司 2017 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的|
|激励对象共102 名，可行权的股票期权数量共计136.55 万份，行权价格为6.70|
|元/股。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配|
|股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。|

四、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算，至公告前 1日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
五、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明：
公司在授权日采用 Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
六、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
七、其他说明
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|1、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商广发证券股份有限公司达|
|成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市|

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|公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合|
|规性要求。|
|2、公司 2017 年股权激励计划授予股票期权第二个行权期可行权股票期权若|
|全部行权，公司股份仍具备上市条件。|
|特此公告|

河北建新化工股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十三日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014-044多氟多化工股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《停牌公告》，公司股票自 2014年 3月 10日起开始停牌。公司于 2014年3月 17日、3月 24日、3月 31日、4月 8日、4月 22日、4月 29日发布《关于发行股份购买资产的进展公告》，并于 4月15日发布《关于发行股份购买资产延期复牌暨进展公告》。
截止目前，因本次审计、评估交易标的资产的工作量较大，尽职调查工作仍未完成，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次进展情况公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2014年5月9日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-081
江苏神通阀门股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票募集资金金额
及发行股份数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开的第三届董事会第二十次会议以及于 2016年 2月 24日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。公司后于 2016年 6月 3日召开的第三届董事会第二十五次会议以及于 2016年 6月 22日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
经综合考虑公司自身及资本市场的实际情况，为推进公司本次非公开发行股票工作，公司于2016年7月15日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》，对本次非公开发行股票方案之募集资金金额及发行股份数量进行调整。
本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：
一、募集资金金额
1、调整前：
本次非公开发行 A股股票拟募集资金总额不超过 54,800万元（含 54,800万元），在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投入金额|
||阀门服务快速反应中心项目|24,000||

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投入金额|
||阀门智能制造项目|7,800||
||特种阀门研发试验平台项目|7,000||
||偿还银行贷款及补充流动资金|-||
|||38,800||

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相关项目的实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
2、调整后：
本次非公开发行 A股股票拟募集资金总额不超过 46,300万元（含 46,300万元），在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投入金额|
||阀门服务快速反应中心项目|24,000||
||阀门智能制造项目|7,800||
||特种阀门研发试验平台项目|7,000||
||偿还银行贷款及补充流动资金|-||
|||38,800||

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相关项目的实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体
投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过
其他融资方式解决。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
二、发行股份数量
1、调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过 34,207,240股，其中，控股股东、实际控制人吴建新拟以现金方式参与本次发行认购，认购金额为 5,480万元，认购数量根据实际发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量的上限将做相应调整。
根据2015年度股东大会审议通过的《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司同意以总股本 219,571,540股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。上述利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票数量的上限将需要进行除息调整，调整后的发行数量为不超过34,134,339股。
2、调整后：
本次非公开发行股票的数量不超过 28,901,373股，其中，控股股东、实际控制人吴建新拟以现金方式参与本次发行认购，认购金额为 5,480万元，认购数量根据实际发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量的上限将做相应调整。
根据2015年度股东大会审议通过的《关于2015年度利润分配预案的议案》，公司同意以总股本 219,571,540股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。上述利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票数量的上限将需要进行除息调整，调整后的发行数量为不超过28,991,859股。
除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，董事会本次调整募集资金金额及发行股份数量的相关事宜已经得到股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2016年7月17日
光大证券股份有限公司
关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2017年度关联方资金占用及担保情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”、“公司”）持续督导的保荐机构，对公司 2017年度关联方资金占用及担保情况情况进行了核查。具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
光大证券保荐代表人及持续督导专员通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计师等人员交谈，查阅相关事项的审议记录、审计报告等文件资料，对凤形股份的资金占用及对外担保情况进行了核查。
二、对公司2017年度对外担保情况的核查
1、核查情况
凤形股份2017年度不存在对外担保情况。
2、核查意见
经核查，凤形股份2017年度不存在对外担保情况。
三、对公司2017年度关联方资金占用情况的核查
1、核查情况
公司2017年度关联方资金占用情况对照表详见本意见附件。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））已经就上述事项出具了《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（会专字[2018]0044号）
保荐机构对公司相关人员进行了访谈，并核查了公司提供的除陈也寒外的实际控制人、董事、监事、高级管理人员的银行流水，并取得了公司、除陈也寒外的实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具的说明，经核查，保荐机构认为，凤形股份2017年度尚未发现控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
附表1：
2017年度关联方的资金占用情况对照表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|唐山凤形金属制品有限公司|联营企业|应收账款|52,630.72||32,243.27|20,387.45|货款|经营性占用|
||内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司|联营企业|应收账款|6,630,736.00|28,904,189.80|25,931,781.00|9,603,144.80|货款|经营性占用|
||通化凤形耐磨材料有限公司|联营企业|应收账款|1,521,987.25|750,210.00|682,610.00|1,589,587.25|货款|经营性占用|
|小计||||8,205,353.97|29,654,399.80|26,646,634.27|11,213,119.50|||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海国凤投资发展有限公司|全资子公司|其他应收款||3,000,000.00||3,000,000.00|往来款|非经营性占用|
|小计|||||3,000,000.00||3,000,000.00|||
|总计||||8,205,353.97|32,654,399.80|26,646,634.27|14,213,119.50|||
浙江金磊高温材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《浙江金磊高温材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司第二届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议，并进行充分的尽职调查，现对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56)号文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求，作为浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
1、公司当期不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的控股股东及关联方违规占用资金情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的累计和当期的对外担保事项。
二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2013年度内部控制的自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
2013年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的审计机构。
五、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2013年度利润分配方案，以总股本 200,000,000股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税）,共计10,000,000元，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司2013年度股东大会审议。
以下无正文
【本页无正文，为浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页】
独立董事：
李根美 李勇 鲁爱民
关于
浙江金固股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼邮编 310007
电话：0571－87901111传真：0571－87901500
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江金固股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0524号致：浙江金固股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加金固股份2016年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供金固股份2016年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金固股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金固股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了金固股份2016年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，金固股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于对外投资及签订合伙协议的议案》；
2、《关于为子公司增加担保额度的议案》。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2016年5月30日下午2点；召开地点为浙江省富阳市公园西路1181号，金固股份三楼会议室。
浙江天册律师事务所 法律意见书通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月29日下午15:00至2016年5月30日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江金固股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、2016年5月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司部分董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师等相关人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，持股数共计196,969,790股，约占金固股份总股本的38.74%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份共计12,600股，占金固股份总股本的0.0025%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议议题被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次会议议题为普通决议事项。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。根据表决结果，本次会议议题获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
浙江天册律师事务所 法律意见书本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为2016年5月30日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2016H0524号”《浙江金固股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
承办律师：童智毅
签署：
深圳明阳电路科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（南洁）
作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责的情况做如下汇报：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
公司2017年度共召开7次董事会，本人亲自出席董事会7次，本人2017
年列席股东大会4次，授权委托其他独立董事出席会议0次，出席会议具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|南洁|7|7|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议届次|发表独立意见的议案|意见类型|
|2017年5月5日|第一届董事会十二次会议|《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》|同意|
|||《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》|同意|
|||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明的议案》|同意|
|||《2016 年度内部控制评价报告的议案》|同意|

三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司第一届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，按照《公司独立董事工作制度》、《公司提名委员会议事规则》、《公司战略委员会议事规则》等相关制度的规定，就公司相关事项进行了讨论并达成一致意见。本人通过提名委员会、战略委员会积极发表意见，切实履行了责任和义务。由于2017年度没有需提名事项，报告期内提名委员会未召开。战略委员会召开情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|专门委员会|会议日期|会议届次|审议事项|审议情况|
|1|战略委员会|2017年3月5日|第一届战略委员会第一次会议|《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》|通过|
|||||《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途及可行性的议案》|通过|

四、现场检查情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员等相关人员保持密切联系，及时获悉公司在生产经营、研发进展、战略合作等多方面的重大进展情况，掌握公司最新的经营状况。此外，本人还时刻关注国家政策环境、行业发展趋势、竞争对手动态对公司的影响，根据自身的理解对公司的经营提出建设性意见，帮助公司稳健经营、持续发展。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、报告期内，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重大事项的讨论审议并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经营状况的监督力度，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：南洁2018年4月16日
江阴电工合金股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
经事前核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告
内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将本议案提交董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴电工合金股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
包维义（签字）： 仇如愚（签字）：
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-052北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年7月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2015年7月17日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜江涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
2015年 7月 21日公司依据 2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配方案》，实施了 2014年度权益分派。实施完毕后，公司股份总数由204,552,969股变更为409,105,938股。因公司总股本发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中部分条款进行相应修订。具体内容如下：
1、第六条原文为：
公司注册资本：204,552,969元人民币。
现修改为：
公司注册资本：409,105,938元人民币。
2、第十九条原文为：
公司股份总数为20,455.2969万股，公司的股本结构为：普通股20,455.2969万股。
现修改为：
公司股份总数为40,910.5938万股，公司的股本结构为：普通股40,910.5938万股。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-052同时提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
同意召开2015年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2015年7月29日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-008债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份实施结果的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 2月 12日披露了《关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2018-004），中车贵阳车辆有限公司（简称“中车贵阳”）基于公司股价的投资价值，于 2018年 2月 9日通过深圳证券交易系统合计增持公司股份 2,000,000股，占公司总股本的0.47%。截止本公告发出日，上述增持事项发生日已届满 12个月，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，将中车贵阳增持股份实施结果公告如下。
一、增持主体的情况
（一）增持公司股份的主体为中车贵阳，中车贵阳为公司控股股东中车产业投资有限公司（简称“中车产投”）的一致行动人。
（二）本次增持前后控股股东及其一致行动人的持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持实施前||增持实施完成后||
||持股数（股）|占比（%）|持股数（股）|占比（%）|
|中车产投|179,940,000|42.64|179,940,000|42.64|
|中车贵阳|8,439,996|2|10,439,996|2.47|
|合计|188,379,996|44.64|190,379,996|45.11|

二、增持股份实施结果
（一）增持时间：2018年 2月 9日
（二）增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式（三）增持股份的数量及比例
中车贵阳累计买入公司股份 2,000,000股，占公司股份总数的 0.47%。
（四）此次增持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办
法》等法律、法规有关规定的情形；满足《上市公司收购管理办法》规定
的免于提出豁免发出要约申请的条件。
（五）承诺履行情况
中车贵阳严格遵守其作出的承诺，无减持其所持有公司股份的行为。
（六）中车贵阳此次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（七）中车贵阳承诺在法定期限内不减持公司股份。
三、律师专项核查意见
本次购买股份事项已经国浩律师（贵阳）事务所核查，并出具了法律意见书，结论如下：
中车贵阳本次购买股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》的有关规定，满足《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款规定的免于提交豁免要约收购申请的条件，中车贵阳可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份登记手续。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2019年 2月 10日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份公告编号：2016-062
诚志股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年 3月 2日公司股票开始停牌，并于 2015年 3月 3日发布《关于筹划重大事项停牌公告》。
2、2015年4月4日，公司确定重大事项为非公开发行股票，申请公司股票继续停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》。
3、2015年9月9日，公司确认上述非公开发行股票事项构成重大资产重组，申请公司股票继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
公司在上述停牌期间，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
4、公司股票停牌后，公司对本次交易方案进行了充分论证，并与本次交易对方、本次交易中非公开发行股份的认购方及各中介机构采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
5、停牌期间，公司确定了独立财务顾问等中介机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的议案及需要交的其他法律文件。
6、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行
了上报。
7、在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项予以认可，同意提交公司董事会审议。
8、2015年 9月 15日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案并作出书面决议。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。同时，公司分别和交易对方、非公开发行的认购方签署了《附条件生效的股份转让协议》、《附条件生效的股份认购合同》。
9、2015年 9月 23日，公司收到深圳证券交易所《关于对诚志股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函［2015］第25号）。
10、2015年9月24日，公司收到深圳证券交易所《关于对诚志股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函［2015］第26号）。
11、公司自首次召开与本次交易有关的董事会之日至复牌日期间，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
12、2015年 10月 15日，公司在指定信息披露网站刊登了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。公司股票自2015年10月15日开市起复牌。
13、公司自股票复牌之后，尚未发出股东大会召开通知前，已每 30日发布一次重大资产重组进展公告。
14、2015年2月20日，公司发布公告，已收到商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第45号）。
15、2016年3月15日，公司发布公告，本次重组涉及资产的评估结果已获得中华人民共和国教育部备案，并已取得《接受非国有资产评估项目备案表》。
16、2016年3月15日，因本次交易方案有所调整，公司股票停牌，公司并发布《重大资产重组进展、重组方案调整及停牌公告》。
公司在上述停牌期间，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
17、2016年4月13日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案并作出书面决议，独立董事发表了独立意见。同时，公司与方案调整前非公开发行认购方签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》，与方案调整后非公开发行认购方签署《附条件生效的股份认购合同》，与北京清控金信投资有限公司签署附条件生效的《股份转让协议之补充协议》，与诚志科融控股有限公司签署《盈利预测补偿协议》。
18、公司按照相关法规合规范性文件的要求编制了本次交易报告书（草案）及其摘要。
19、公司自召开与本次交易调整有关的董事会之日至复牌日期间，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
20、2016年4月22日，公司与北京清控金信投资有限公司签署附条件生效的《股份转让协议之补充协议（二）》。
21、2016年5月6日，公司在指定信息披露网站刊登了本次交易报告书（草案）（修订稿）等相关公告。公司股票自2016年5月6日开市起复牌。
22、在发出股东大会召开通知前，公司于 2016年 6月 8日及 7月 6日分别发布重大资产重组进展公告。
23、2016年7月29日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更新后的<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案并作出书面决议。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及13号备忘录的规定，本公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：本公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2016年7月30日
法律意见书
北京市海润律师事务所
关于科林环保装备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
中国·北京
二○一五年九月
法律意见书
北京市海润律师事务所
关于科林环保装备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：科林环保装备股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”或“公司”）的特聘专项法律顾问，指派律师余春江、何云霞出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行律师见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（2014年10月20日证监会公告〔2014〕46号，以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《科林环保装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开
1、本次股东大会的召集
经本所律师的核查，科林环保于2015年8月26日召开了第三届董事会第十二次会议，公司董事会就召开公司2015年第二次临时股东大会作出了相应决议。
法律意见书
2、本次股东大会的召开
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2015年9月10日－2015年9月11日，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次股东大会的现场会议于2015年9月11日，在江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园科林环保总部会议室如期召开，会议由公司董事长宋七棣先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的会议通知已提前 15日以公告方式通知各普通股股东，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
根据本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及网络投票的股东及股东代理人计8名，持股数共计85,006,680股，占公司总股本的44.98%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的审议事项
经本所律师核查，本次股东大会审议《关于新建科技园项目出售部分资产的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的议案一致，未对议案进行修改，符合《公司法》、《股东大会规则》、
法律意见书
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
3、本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
本所律师认为，科林环保本次股东大会的表决方式、程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，会议所审议的决议合法、有效。
本法律意见书正本二份，副本二份。
法律意见书
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于科林环保装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
袁学良 余春江
何云霞
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2014-002江苏沙钢股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》、《公司章程》及《对外提供财务资助管理制度》等相关规定，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”或“沙钢股份”）拟为控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）提供1亿元人民币财务资助，现将有关事项公告如下：
一、财务资助概述
1、公司于2014年1月17日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置资金为淮钢公司提供1亿元人民币的财务资助。如公司资金需要，公司提前1个月通知淮钢公司后，就可收回借款。
2、资金主要用途
公司向淮钢公司提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金。
3、资金占用费的收取
公司按银行同期贷款基准利率向淮钢公司收取资金占用费，资金占用费按日计算并按季度结算，期限自资金到账之日起1年。
4、财务资助对象担保情况
为保护公司股东的合法权益，降低财务资助风险，淮钢公司出具承诺函，承诺对公司提供的借款以其全部资产承担到期不能偿还的经济责任。淮钢公司第二大股东江阴市万德贸易有限公司（以下简称“江阴万德”）和淮钢公司5位关联自然人股东出具了承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任。
5、审批程序
因本次财务资助对象是公司与关联人共同投资形成的控股子公司，该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，本次财务资助议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司
公司住所：江苏省淮安市西安南路 188号
法定代表人：陆锦祥
注册资本：人民币143,100万元
企业性质：股份有限公司
工商登记号：320800000001951
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
股权结构：江苏沙钢股份有限公司持有淮钢公司63.79%的股权；江阴万德持有淮钢公司15.45%股权，194名自然人持淮钢公司20.76%股权。
截止2013年9月底，淮钢公司的总资产为85.8亿元，净资产为39.4亿元；
总负债为46.4亿元，资产负债率54.08%。2013年1～9月份实现营业收入 79.57亿元，净利润1,977.18万元。以上数据未经审计。
三、淮钢公司的其它股东义务
淮钢公司的其它股东为江阴万德和 194名自然人，分别持有淮钢公司15.45%股权和20.76%股权。
江阴万德成立于2003年7月14日；法人代表刘品华；公司法定住所：江阴市澄江东路3号；公司经营范围主要为：炼钢、炼铁、轧钢的原辅材料、金属材料的销售，公司注册资本为1500万元。江阴万德的实际控制人为江苏沙钢集团有限公司的股东会副会长李新仁先生。淮钢公司194名自然人股东中李培松、王
忠英分别是公司的总经理和副总经理，莫安建、陈建龙、庄英明是公司的监事，以上5人与公司存在关联关系。
江阴万德和以上5位关联自然人股东出具了承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任。
四、董事会意见
公司使用闲置资金拟对淮钢公司提供 1亿元人民币财务资助，用于补充其生产经营所需的流动资金，公司按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，既提高了公司的资金利用效率，又支持了淮钢公司经营业务拓展。本次提供财务资助后，公司对淮钢公司共提供了3.2亿元人民币财务资助（含本次财务资助）。
淮钢公司目前经营稳定，财务状况良好，具备较强的偿债能力，且淮钢公司出具承诺函，承诺对公司提供的借款以其全部资产承担到期不能偿还的经济责
任。淮钢公司第二大股东江阴万德和淮钢公司5位关联自然人股东出具了承诺
函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任，风险是可控的。
五、独立董事意见
公司使用闲置资金拟对淮钢公司提供 1亿元人民币财务资助，用于补充其生产经营所需的流动资金，公司按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，既提高了公司的资金利用效率，又支持了淮钢公司经营业务拓展。本次提供财务资助后，公司对淮钢公司共提供了3.2亿元人民币财务资助（含本次财务资助）。
淮钢公司目前经营稳定，财务状况良好，具备较强的偿债能力，且淮钢公司出具承诺函，承诺对公司提供的借款以其全部资产承担到期不能偿还的经济责任。淮钢公司第二大股东江阴万德和淮钢公司 5位关联自然人股东出具了承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任，风险是可控的。
董事会在审议该事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
因此，同意公司对淮钢公司提供以上财务资助。
六、公司累计对外提供财务资助数量及逾期情形
经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并经2012年年度股东会批准，公司在不影响正常经营的情况下，2013年5月已对淮钢公司提供了2.2亿元人民币的财务资助（未逾期）。本次提供 1亿元人民币财务资助后，公司对淮钢公司共提供了3.2亿元人民币财务资助（含本次财务资助）。除此之外，公司不存在其他财务资助的情形，也不存在财务资助到期未及时履行还款情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项发表的独立意见；
3、淮钢公司、江阴万德和5位关联自然人股东出具的承诺函。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2014年1月18日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-077深圳市汇川技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、根据深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会的授权，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，公司注册资本由 781,645,840元变更为 790,893,174元。变更原因：2014年 7月 1日至 2015年 4月 30日，公司首期股权激励计划获授股票期权的激励对象进行自主行权共计 4,707,334股；2015年 7月 8日，第二期股权激励计划向激励对象授予限制性股票 4,540,000股完成登记。公司总股本由781,645,840股变更为790,893,174股。
二、公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由 790,893,174元变更为 1,590,600,185元。变更原因为：2015年 5月 4日至 2016年 1月 15日，首期股权激励计划获授股票期权的激励对象进行自主行权共计 4,455,435股，公司总股本由 790,893,174股变更为 795,348,609股；2016年 5月 18日，公司2015年度权益分派方案实施完毕：以公司总股本795,348,609股为基数，向全体股东每 10股派 4.999390元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.998780股，转增后公司总股本由 795,348,609股变更为 1,590,600,185股。
三、近日公司完成了上述事项的工商变更登记手续，注册资本由 781,645,840元变更为1,590,600,185元，并领取了由深圳市市场监督管理局换发《营业执照》。具体信息如下：
名称：深圳市汇川技术股份有限公司
统一社会信用代码：914403007488656882
主体类型：上市股份有限公司
住所：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦
法定代表人：朱兴明
成立日期：二〇〇三年四月十日
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十二日