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北京国枫律师事务所
关于成都新易盛通信技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0574号
致：成都新易盛通信技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年11月7日、2016年11月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布了《成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》、《成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。2016年11月13日，贵公司董事会收到持有14.09%股份的股东高光荣提出的临时提案，并于2016年11月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布了《成都新易盛通信技术股份有限公司关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
经查验，上述公告均载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年11月23日下午14:00在四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室如期召开，由贵公司董事长高光荣先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月22日15:00至2016年11月23日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计16人，代表股份44,308,319股，占贵公司股份总数的57.0983%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计31人，代表股份11,033,800股，占贵公司股份总数的14.2188%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东（股东的委托代理人）共计47名，代表股份55,342,119股，占贵公司股份总数的71.3172%。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于修改公司章程的议案》；
2.《关于修改公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》；
（1）《股东大会议事规则》
（2）《董事会议事规则》
（3）《监事会议事规则》
3.《关于修改公司〈独立董事工作细则〉的议案》；
4.《关于修改公司部分管理制度的议案》；
（1）《关联交易管理制度》
（2）《重大经营与投资决策管理制度》
（3）《募集资金管理制度》
（4）《融资与对外担保管理制度》
5.《关于聘请会计师事务所的议案》；
6.《关于增加〈公司章程〉第106条内容的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者的表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项、第2项、第6项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意；上述第3项至第5项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于成都新易盛通信技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
李洁
2016年11月23日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-012江苏华西村股份有限公司
关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）现将募集资金2017年度存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经上海证券交易所《关于江苏华西村股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕709号）核准，公司于 2017年 8月 4日非公开发行了 1,139万张可交换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额 113,900万元，扣除承销费 420万元，本次非公开发行 2017年可交换公司债券共募集资金净额 113,480万元。2017年 8月 7日已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）汇入公司指定的募集资金专项存储账户。
（二）募集资金使用和结余情况
公司非公开发行2017年可交换公司债券共募集资金净额113,480万元，报告
期内已用于补充流动资金、偿还借款113,666.16万元，剩余募集资金0元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额186.16万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定的要求，结合本公司的实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
经2016年第四次临时股东大会授权，2017年8月，公司、华泰联合与中国农业银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股份有限公司前海分行分别签署了《账户及资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
|||||
|-|-|-|-|
|账户名称|募集资金专户开户行|账号|划入资金（万元）|
|江苏华西村股份有限公司|中国农业银行股份有限公司江阴分行|10641501040005490|98,550.00|
|江苏华西村股份有限公司|中国农业银行股份有限公司前海分行|41013700040069825|14,930.00|
|合 计|||113,480.00|

三、募集资金实际使用情况
根据公司2016年第四次临时股东大会决议，公司非公开发行2017年可交换公司债券募集资金净额将用于偿还借款、补充流动资金。
截止2017年12月31日，公司非公开发行2017年可交换公司债券募集资金已用于偿还借款 98,400万元、补充流动资金 15,266.16万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额186.16万元），剩余募集资金0元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2017年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
募集资金使用情况对照表详见附件。
江苏华西村股份有限公司董事会
附件：
江苏华西村股份有限公司募集资金 2017年使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||113,480|||本年度投|113,666.16(注)||||
|募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金|||0||||113,666.16||||
|总额|||||||||||
|||||||已累计投|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||0||||
|比例|||||||||||
||是否|募集|调整|本年|截至|截至期末|项目|本年度|是否|项目可行性是|
||已变|资金|后投|度投|期末|投资进度|达到|实现的|达到|否发生重大变|
||更项|承诺|资总|入金|累计|（%）(3)|预定|效益|预计|化|
|承诺投资项目和|||||||||||
||目（含|投资|额（1）|额|投入|＝|可使||效益||
|超募资金投向|||||||||||
||部分|总额|||金额|(2)/(1)|用状||||
||变更）||||(2)||态日||||
||||||||期||||
|承诺投资项目|||||||||||
||否|98,550||98,400|98,400|||不适用|不适用|否|
|1、偿还借款|||||||||||
||否|14,930||15,266.16|15,266.16|||不适用|不适用|否|
|2、补充流动资金|||||||||||
|承诺投资项目小|否|113,480||113,666.16|113,666.16|||不适用|不适用|否|
|计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|1.|||||||||||
|…|||||||||||
|归还银行贷款|-||||||-|-|-|-|
|（如有）|||||||||||
|补充流动资金|-||||||-|-|-|-|
|（如有）|||||||||||
|…|||||||||||
|超募资金投向小|||||||||||
|计|||||||||||
||否|113,480||113,666.16|113,666.16|||不适用|不适用|否|
|合计|||||||||||
|未达到计划进度|无||||||||||
|或预计收益的情|||||||||||
|况和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生|无|
|重大变化的情况||
|说明||
|超募资金的金|不适用|
|额、用途及使用||
|进展情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施地点变更||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施方式调整||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目先期投入及置||
|换情况||
|用闲置募集资金|不适用|
|暂时补充流动资||
|金情况||
|项目实施出现募|不适用|
|集资金结余的金||
|额及原因||
|尚未使用的募集|无|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及|无|
|披露中存在的问||
|题或其他情况||

注：其中包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额186.16万元。
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2016-058
神州长城股份有限公司
非公开发行股票进展暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经申请，公司股票（证券简称：神州长城、神州B，证券代码：000018、200018）自2016年6月24日开市起停牌。
自公司股票停牌以后，公司积极推进非公开发行股票事项。2016年 7月 7日，公司召开七届十次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，并于 2016年 7月 9日披露了相关文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 7月 11日（星期一）开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一六年七月九日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-063苏宁环球股份有限公司
关于筹划非公开发行股份购买资产
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产的事项，经公司申请，公司股票（股票简称：苏宁环球，股票代码：000718）自 2016年 1月 14日开市起继续停牌。2016年 2月 4日，公司发布《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022号）；2016年 3月 31日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票继续停牌。
截止目前，公司正会同相关中介机构，抓紧时间推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作。在停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司
筹划的非公开发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司 2016年 6月 2日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-043
证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告的时间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% - 65%|盈利：32,255万元|
||盈利：11,289万元–16,128万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.0668元–0.0954元|盈利：0.1908元|

二、业绩预告的审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
深圳宝安国际机场启用新航站楼运营后，由于经营场所大幅扩大，折旧费用、运营成本及财务费用等大幅增长，使得业绩大幅下降。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司2014年半年度报告中予
以详细披露。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二○一四年七月十四日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-015
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
关于利润分配政策调整及2013年度利润分配预案
征求投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善和健全科学、持续的分红机制，增强分红决策和执行的透明度，切实保护社会公众股东的合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和中国证监会陕西监管局的要求，结合公司实际情况，拟对公司利润分配政策进行调整，对《公司章程》有关条款进行修订。现就公司本次利润分配政策调整及2013年度利润分配预案征求投资者意见或建议，使之更为科学、合理，能够更加充分地反映投资者的利益诉求。
公司投资者可将意见通过传真或电子邮件反馈给公司，按照本公告附件（附件：利润分配政策调整及2013年度利润分配征求意见表）所列内容逐项填写后，通过邮件或传真的方式反馈给公司，并请同时提供身份证件及股东账户卡复印件。公司将认真听取意见，欢迎广大投资者积极参与。
征求意见时间：2014年4月18日至2014年4月22日
传真：029-87481871
电子邮箱：000564@minsheng.cn
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月十八日
附件
西安民生集团股份有限公司
利润分配政策调整及2013年度利润分配征求意见表
||
|-|
|股东名称（签名或盖章）|
|深圳证券账户号码|
|身份证号码|
|持股数量|
|联系电话|
|一、关于利润分配政策调整意见或建议|
|二、关于2013年度利润分配预案意见或建议|
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于公司放弃全资子公司增资扩股优先认购权的独立意见
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司放弃全资子公司增资扩股优先认购权的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对该议案进行了审核，对该事项发表如下独立意见：经认真核查，公司本次放弃优先认购权，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次公司放弃全资子公司增资扩股优先认购权。
（本页无正文，为独立董事意见签字页）
赵华 李忠轩 王艳辉
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-066新华联文化旅游发展股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2017年8月10日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2017年8月14日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
公司分别于 2015年 8月 13日、2015年 8月 31日召开第八届董事会第十九次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效；并分别于 2016年 7月 26日、2016年 8月 11日召开第八届董事会第二十九次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意本次非公开发行股票决议有效期自2016年8月30日起延长 12个月，即上述《关于公司非公开发行股票方案的议案》的有效期延长至 2017年 8月 30日。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2015-085、099、2016-074、078）。
鉴于公司非公开发行股票决议的有效期将于 2017年 8月 30日到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利进行，董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期自2017年8月30日起延长12个月，即上述《关于公司非公开发行股票方案的议案》的有效期延长至2018年8月30日。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
根据前述议案，公司董事会同意提请股东大会将公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》授权事项期限延长至 2018年 8月 30日。除前述议案及本议案有关延长决议有效期及授权事项期限外，其他与公司本次非公开发行股票方案相关的决议内容不变。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；
董事会就公司前次募集资金使用情况编制了报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》进行了审核并发表了鉴证意见。
具体内容详见公司同日发布的《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》；
公司定于2017年8月30日（星期三）14:30，在北京市朝阳区东四环十里堡北里 28号北京丽景湾国际酒店召开 2017年第三次临时股东大会，股权登记日为2017年8月21日（星期一）。
具体内容详见公司同日发布的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2017-067）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-119苏州春兴精工股份有限公司
第三届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次临时会议，于2017年9月30日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出通知，于2017年10月11日上午10：00在春兴精工二楼会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事 6名，实际出席董事6名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司对下属全资子公司增资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
同意公司使用自有资金40,000万元人民币对全资子公司惠州春兴精工有限
公司进行增资。增资完成后，惠州春兴的注册资本将由20,000万元人民币变更为60,000万元人民币。
本次增资事项具体内容详见《关于公司及全资子公司对子公司增资的公告》，登载于2017年10月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号:2017-120。
二、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司对全资子公司增资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
同意公司全资子公司迈特通信设备（苏州）有限公司使用其自有资金40,000万元人民币对公司下属全资子公司东莞迈特通讯科技有限公司进行增资。增资完成后，东莞迈特的注册资本将由22,600万元人民币变更为62,600万元人民币。
本次增资事项具体内容详见《关于公司及全资子公司对子公司增资的公告》，登载于2017年10月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号:2017-120。
三、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司收购资产的议案》；
同意公司控股子公司华有光电（东莞）有限公司以人民币27,000万元（含税）收购东莞市华星镀膜科技有限公司、东莞市华星纳米科技有限公司、华鑫纳米科技（东莞）有限公司的核心业务相关固定资产及无形资产，并同意华有光电（东莞）有限公司与东莞市华星镀膜科技有限公司、东莞市华星纳米科技有限公司、华鑫纳米科技（东莞）有限公司、LIUSHUANGLIANG、LI HANG签署《资产购买协议书》。
《关于控股子公司收购资产的公告》具体内容详见 2017年10月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-121。
四、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为下属控股子公司提供银行授信担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
同意公司为下属控股子公司深圳市华信科科技有限公司申请银行授信提供
担保，担保金额不超过人民币20,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜，担保的有效期为自本次担保相关协议签订之日起12个月。
《关于为下属控股子公司提供银行授信担保的公告》具体内容详见2017年 10月 12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-122。
五、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会全体董事一致同意聘任徐非先生担任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。
《关于聘任公司副总经理的公告》具体内容详见2017年10月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-123。
六、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2017年第八次
临时股东大会的议案》；
董事会提议于2017年10月30日（星期一）召开公司2017年第八次临时股东大会，审议《关于公司对下属全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司对全资子公司增资的议案》、《关于为下属控股子公司提供授信担保事项的议案》。
《关于召开2017年第八次临时股东大会通知的公告》具体内容详见2017年 10月 12日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-124。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2018-092
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项 目|||||
||||（2018年1-9月）||（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：77,900万元–92,500万元||盈利：48,700万元||
|||（或）比上年同期增长：60% - 90%||||
|基本每股收益||盈利：约4.58-5.43元||盈利：2.86元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比上升主要因控股骨干医药企业收入增长及公司房地产开发项目结算收入同比上升所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-050
德展大健康股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议的通知于 2018年 10月 15日发送于各参会监事；公司于 2018年 10月 25日以通讯方式召开会议。应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 5人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、公司 2018年第三季度报告全文及正文
本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2018年第三季度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议德展大健康股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
二、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
德展大健康股份有限公司监事会
2018年10月26日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-038
中国宝安集团股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董事局第十五次会议审议通过了以下担保事项：
为子公司集安市古马岭金矿有限责任公司（以下简称“古马岭金矿公司”）向中国银行股份有限公司集安支行申请的流动资金贷款人民币柒仟壹佰万元整提供连带责任担保，期限为一年。
本次董事局会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事 7人，实际参与表决 7人。上述议案的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次担保无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
被担保人：集安市古马岭金矿有限责任公司
注册地址：集安市大路镇古马岭村
法人代表：周卫国
注册资本：人民币壹亿玖仟伍佰万元
成立日期：2008年08月07日
经营范围：黄金开采项目前期准备、黄金销售
古马岭金矿公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2014年5月31 日||2013年12月31 日|
|资产总额|31012.52||26418.90||
|负债总额|14202.89||19190.38||
|净资产|16809.64||7228.52||
|||2014年1－5 月||2013年|
|营业收入|-||-||
|利润总额|-230.70||-508.39||
|净利润|-230.70||-508.39||

本公司持有古马岭金矿公司68%的股权，自然人孙连仁持有古马岭金矿公司32％的股权，该股东与本公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
为确保古马岭金矿公司向中国银行股份有限公司集安支行申请的流动资金贷款柒仟壹佰万元人民币贷款合同的履行，本公司同意为其提供连带责任担保，期限为一年。
四、董事局意见
本公司董事局认为，古马岭金矿公司申请流动资金贷款主要用于：新尾矿库建设的前期占地补偿及土地征用；矿区土地征用，领取土地证；流动资金使用，收购原矿石。古马岭金矿公司的另一股东自然人孙连仁同意按本次担保金额的32％（即2272万元）出具反担保函，为本公司提供 2272万元的反担保，并为本次担保承担相应连带责任。本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此本公司同意为古马岭金矿公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 6月 19日，本公司对外担保余额为 48,759.51万元，占 2013年末经审计净资产的15.23％，其中对控股子公司担保余额为 48,759.51万元，逾期担保余额为零。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第十二届董事局第十五次会议决议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一四年六月二十一日
平安证券股份有限公司
关于浙江金科文化产业股份有限公司
募投项目结项并使用节余募集资金的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“金科文化”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及募集资金使用等有关规定，对金科文化拟使用节余募集资金事项进行了核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
金科文化经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】703号核准，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，发行价格为每股7.84元，募集资金总额为人民币20,776万元，募集资金净额为人民币175,514,353.03元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2015】115号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金科娱乐文化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2016年，金科文化将年产10万吨钯触媒双氧水二期技改项目进行结项并将该项目对应的两个募集资金专户予以销户。上述专户注销后，金科文化、平安证券分别与浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行、绍兴银行股份有限公司上虞支行签署《募集资金三方监管协议》终止。
（三）募集资金专户存储情况
截至2017年7月31日，公司首次公开发行股票募集资金项目仍有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
||
|-|
|银行账号|
|201000137218792|
|1211022029200046927|
|——|

二、“研发中心建设项目”募集资金使用及节余情况
（一）投资计划及调整情况
根据金科文化《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，“研发中心建设项目”计划投资总额与计划使用募集资金投资额为2,607.00万元。
经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，“研发中心建设项目”的项目实施方式由新建研发中心调整为利用闲置宿舍楼进行改造并对该项目完成时间进行了调整。上述募集资金变更事项详见2016年6月20日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及进度的公告》（公告编号：2016-067）。
（二）使用及节余情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|计划使用募集资金投资总额|募集资金利息收入净额|实际使用金额|||
|||实际已支付金额|应付未付金额|合计|
|2,607.00|12.55|1,843.63|138.15|1,981.78|

三、募集资金节余的主要原因
1、“研发中心建设项目”经调整实施方式后，由新建研发中心调整为利用闲置宿舍楼进行改造，避免重复建设，节省了项目土建工程费用。
2、金科文化自项目实施以来对相关费用投入进行了严格的控制与管理，充分利用资源，在保证项目质量的前提下，降低了一定的成本。
3、金科文化自项目实施起，将募集资金专款专用并存管于相应募集资金专户中，存放期间产生了一定的利息收入。
四、节余募集资金（含募集资金专户利息）使用计划
因募投项目“研发中心建设项目”建设已全部完成且达到预定可使用状态，公司计划将该募投项目结项。为进一步提升募集资金使用效率，公司拟将该项目节余募集资金（含利息收入净额、并扣除尚需支付工程尾款138.15万元）合计637.77万元全部结转用于支付募投项目“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”待支付工程尾款。
五、募集资金专户注销安排
金科文化将在“研发中心建设项目”节余募集资金（含利息收入净额）结转至“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”募集资金专户后，注销该项目募集资金专户。
专户注销后，金科文化、平安证券与浙江上虞农村商业银行股份有限公司总行营业部签署的《募集资金三方监管协议》终止。
六、履行的程序
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于首发募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。
截至2017年7月31日，“研发中心建设项目”节余募集资金（含募集资金专户利息）637.77万元，占该项目募集资金承诺投资额2,607.00万元的24.46%。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，
该项目节余募集资金用于支付“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”待支付工程尾款事项无需提交股东大会审议。
七、核查意见
经核查，平安证券认为：金科文化“研发中心建设项目”已建设完成，使用该项目节余募集资金用于支付募投项目“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”待支付工程尾款，不存在变相改变募集资金投向的情况；公司上述节余募集资金使用事项履行了必要的审批程序。综上，保荐机构同意金科文化将“研发中心建设项目”节余募集资金用于支付募投项目“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目”待支付工程尾款事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于浙江金科文化产业股份有限公司募投项目结项并使用节余募集资金的核查意见》之签署页】
保荐代表人签字：
赵宏
朱翔坚
平安证券股份有限公司（公章）二○一七年八月二十一日
关于筹划购买资产事项的停牌进展公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2017-030广州赛意信息科技股份有限公司
关于筹划购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事
项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赛意信息证券代码：
300687）自2017年11月21日（周二）上午开市起停牌。具体内容详见 2017
年 11月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划购买资
产事项的停牌公告》（公告编号：2017-029）。
停牌以来，公司与各相关方就收购事项进行了积极磋商，具体方案仍需进
一步协商、论证和完善。公司已选定相关中介机构，并将陆续开展相关工作。
鉴于该事项仍处于筹划阶段，尚未完全确定，为保证信息披露的公平性，
维护广大投资者合法权益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，
公司股票将继续停牌。预计停牌时间自2017年11月21日起不超过10个交易
日。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规、规范
性文件的规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投
资风险。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十七日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-115
||
|-|
|立昂技术股份有限公司|
|关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨|
|关联交易报告书（草案）（修订稿）》的修订说明公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月8日收到中国|
|证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可|
|项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：181462 号）（以下简称“《反馈|
|意见》”）。根据《反馈意见》的要求，公司会同中介机构就反馈意见所列问题|
|进行了认真研究和落实，对报告书等文件进行了修订、补充和完善，并于 2018|
|年 11 月 15 日、2018 年 11 月 20 日在指定信息媒体上披露了《关于发行股份及|
|支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相|
|关文件。|
|近期公司与相关中介机构对《反馈意见》回复内容完成了进一步的补充和修|
|订，报告书本次修订、补充和完善的主要内容如下（本说明中的简称与重组报告|
|书中的简称具有相同的含义）：|
|一、在重组报告书“第三节交易对方基本情况”之“四、其他事项的说明”|
|之“（一）交易对方之间的关联关系及一致行动关系”中补充修订交易对方之间|
|一致行动关系情况。|
|二、在重组报告书“第六章本次发行股份情况”之“二、募集配套资金”中|
|补充修订前次募集配套资金使用情况。|
|特此公告。|

立昂技术股份有限公司董事会
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
公司 2016年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于公司2016年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，独立董事本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度控股股东、实际控制人及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真了解和核查，认为：
1、2016年度，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在为子公司之外的其他第三方提供担保的情况。2016年度，公司为下属子公司提供的担保均已按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。担保风险可控，不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
2、公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况。
三、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》
公司在2016年度严格按照内部控制的各项制度规定进行运作，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公
司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
四、关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，公司2016年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于公司《2016年度证券投资情况专项说明》
经核查，报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司主营业务的开展。公司 2016年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》及公司《投资管理制度》等相关规定，决策程序合法合规。
六、关于公司2016年度利润分配预案事宜
经审核，独立董事认为公司 2016年度利润分配预案合考虑了股东意愿、目前行业特点、公司经营发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形，兹同意公司 2016年度利润分配预案。
七、关于公司2017年度日常性关联交易预计事宜
2016年度公司与关联方之间的日常关联交易活动均按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。2017年日常关联交易计划是在 2016年度日常关联交易的基础上作出，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在日常经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。2017年度日常关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及定价合理，未损害公司及广大股东的利益。董事会在审议该事项时，关联董事依法回避表决。
八、关于向控股公司提供原料采购货款担保事宜
本次担保事宜符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定。本次系列担保的对象是
公司下属控股公司，担保风险可控，也是为了支持各控股公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供担保。
九、关于确认过往委托理财及2017年委托理财计划的事宜
公司 2016年 7月 19日至 2017年 4月 6日所发生的委托理财事项有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。公司2017年委托理财计划是在公司经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，且保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2017年使用不超过900，000.00万元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动使用。
十、关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的相关事宜
经审核，独立董事认为董事会在审议此项关联交易时，关联董事均回避表决，表决程序及表决结果合法、有效。本次捐赠是公司根据自身盈利能力、资金状况及北英慈善基金会 2016年度的收支情况进行的合理安排。公司通过公信透明的慈善平台进行捐赠是积极履行上市公司社会责任、回馈社会的重要表现。对公司财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意该项捐赠。
十一、关于选举公司董事长的相关事宜
公司第二届董事会第二十次会议选举的董事长具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规。因此，同意公司第二届董事会第二十次会议关于选举公司董事长的议案。
十二、关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）事宜
公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）的确定方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的，不存在
损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，兹同意按所拟方案确定公司2017年董事、监事、高级管理人员的薪酬（或津贴）。
十三、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，兹同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度的审计机构。
十四、关于变更公司会计估计事宜
公司本次将会计估计中影响种羊计提转移值的预计残值分品种进行变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中“会计政策及会计估计变更”的有关规定，同时也体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司本次会计估计变更。
独立董事：陈舒、胡隐昌、万良勇、许治
二〇一七年四月六日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕3619号
恒锋工具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了恒锋工具股份有限公司（以下简称恒锋工具公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的恒锋工具公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供恒锋工具公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为恒锋工具公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解恒锋工具公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
恒锋工具公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对恒锋工具公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，恒锋工具公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了恒锋工具公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十三日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2014-031湖北福星科技股份公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：
□是√否
湖北福星科技股份有限公司 2014年 3月 21日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，该事项已于2014年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
二、分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：股权登记日登记在册的所有股东
3、分配方案：按 2013年末总股本 712,355,650股为基数，每 10股派送 2元（含税）现金红利，共派送现金红利142,471,130.00元。
4、扣税说明：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（注）；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
（注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。）
分红前本公司总股本为712,355,650股，分红后总股本不变。
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2014年 5月 20日，除息日为：2014年 5月21日；现金红利发放日为：2014年5月21日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2014年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****398|福星集团控股有限公司|

3、若投资者在除权日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 咨询联系人：肖永超
咨询电话：0712－8740018或8741411 传真电话：0712－8740018
七、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一四年五月十四日