国浩律师(广州)事务所
关于宜华健康医疗股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见
宜华健康医疗股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“宜华健康”、“公司”)的委托，指派邹志峰、周姗姗律师(以下简称“本所律师”)出席宜华健康 2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由宜华健康董事会根据 2015年 12月 11日召开的第六届董事会第二十四次会议决议召集，宜华健康董事会已于 2015年 12月 14日在巨潮资讯网等相关网站刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2015年第三次临
时股东大会的通知》，于同月 16日在巨潮资讯网等相关网站刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的补充通知》，并于同月 23日在巨潮资讯网等相关网站刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告》，公司在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和宜华健康章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2015年 12月 29日 14:30在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，由董事长刘绍生先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月 29日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间。
宜华健康董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)宜华健康董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计2人，均为 2015年 12月 21日 15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宜华健康股东，该等股东持有及代表的股份总数为157,085,616股，占宜华健康总股本的35.08%。
出席本次股东大会现场会议的还有宜华健康的董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 24人，代表股份数 143,984,803股，占宜华健康总股本的32.15%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和宜华健康章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
宜华健康通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决结果|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|是否通过|
|1|关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2|关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的议案|-|-|-|-|-|-|-|
|2.1|本次重大资产重组的整体方案|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2|本次重大资产重组的具体方案|-|-|-|-|-|-|-|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.2.1|本次重大资产出售的具体方案|-|-|-|-|-|-|-|
|2.2.1.1|交易对方|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.1.2|交易标的|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.1.3|交易方式|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.1.4|标的资产的交易价格及定价依据|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.1.5|评估基准日至过户完成日的损益归属|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.1.6|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.1.7|决议有效期|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2|本次重大资产购买的具体方案|-|-|-|-|-|-|-|
|2.2.2.1|公司购买西藏大同持有的达孜赛勒康100%的股权的具体方案|-|-|-|-|-|-|-|
|2.2.2.1.1|交易对方|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2.1.2|交易标的|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2.1.3|交易方式|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2.1.4|标的资产的交易价格的确定|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2.1.5|评估基准日至过户完成日的损益归属|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2.1.6|滚存未分配利润的安排|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2.1.7|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2.1.8|决议有效期|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2.2|公司购买爱马仕、华瑞天富、肖士诚、金辉合计持有的爱奥乐100%的股权的具体方案|-|-|-|-|-|-|-|
|2.2.2.2.1|交易对方|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2.2.2|交易标的|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2.2.3|交易方式|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.2.2.2.4|标的资产的交易价格的确定|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2.2.5|评估基准日至过户完成日的损益归属|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2.2.6|滚存未分配利润的安排|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2.2.7|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|2.2.2.2.8|决议有效期|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|4|关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|5|关于<宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|6|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|7|关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议的补充协议的议案|-|-|-|-|-|-|-|
|8.1|关于签订附生效条件的《宜华健康医疗股份有限公司与宜华企业(集团)有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议（一）》的议案|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|8.2|关于签订附生效条件的《宜华健康医疗股份有限公司与宜华企业(集团)有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议（二）》的议案|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|8.3|关于签订附生效条件的《宜华健康医疗股份有限公|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||司与宜华企业(集团)有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议之补充协议（三）》的议案|中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|8.4|关于签订附生效条件的《宜华健康医疗股份有限公司与金辉、珠海华瑞天富股权投资合伙企业(有限合伙)、肖士诚、北京爱马仕投资管理有限公司关于爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司之股权转让协议的补充协议》的议案|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|8.5|关于签订附生效条件的《宜华健康医疗股份有限公司与西藏大同康宏医疗投资合伙企业(有限合伙)关于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司之股权转让协议的补充协议》的议案|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|9|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||组若干问题的规定》第四条规定的议案|中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|现场和网络合计|143,978,903|99.9959|5,900|0.0041|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||
|11|关于选举邱海涛先生为公司董事的议案|现场和网络合计|301,064,519|99.9980|5,900|0.0020|0|是|
|||中小股东投票|39,076,140|99.9849|5,900|0.0151|0||

上述议案中，第 1项、第 2.1项、第 2.2.1项、第 4项、第 5项、第 6项、第7项、第8.1项、第8.2项、第8.3项、第9项、第10项议案涉及关联交易，关联股东宜华企业(集团)有限公司对该等议案的回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于宜华健康医疗股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑邹志峰
负责人： 签字律师： ﹑程秉 周姗姗
2015年12月29日