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证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017--045
关于公司及子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
近日，公司及下属子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的盐酸小檗碱缓释胶囊的《药物临床试验批件》。具体情况如下：
一、临床批件主要内容
获得临床试验批件药品名称：盐酸小檗碱缓释胶囊
批件号：2017L04147
剂型：胶囊剂
申请事项：国产药品注册
注册分类：（原）化学药品第5类
规格：0.3g
申请单位：东北制药集团股份有限公司、东北制药集团沈阳第一制药有限公司、沈阳药科大学、中国医学科学院医药生物技术研究所
审批结论：同意本品进行临床试验
备注：1、本项临床试验应当在批准之日起 3年内实施。逾期未实施的，本批件自行废止。2、申请人应按照国家食品药品监督管理总局 2016年第 51号文件，仿制药品达到与原研药品质量和疗效一致的要求开展研究。
二、产品基本信息
盐酸小檗碱又名盐酸黄连素，是一种异喹啉类生物碱，是毛莨科黄连属植物黄连的根状茎中提取的主要有效成分，临床上一般使用其盐酸盐,已经批准的临床适应症为肠道感染，为 OTC药物。近年来我国科学家和临床医生对盐酸小檗碱的药理研究和临床应用研究发现其具有降低血糖、调节血脂作用，疗效确切，毒副作用小。盐酸小檗碱可同时调节糖脂代谢并具有良好的安全性的特点，提示
其具有较高的临床价值、开发价值和广阔的应用前景。盐酸小檗碱缓释胶囊是我公司在盐酸小檗碱片生产、研发基础上，根据药物吸收代谢特征和临床适应症用药特点，采用纳米研磨技术和流化包衣技术制备的缓释微丸胶囊。适应症为治疗Ⅱ型糖尿病和高脂血症。
三、同类药品市场及研发情况
目前国内外无盐酸小檗碱缓释胶囊产品上市，有盐酸小檗碱片和胶囊上市。
四、产品上市尚需履行的审批程序
根据临床试验批件显示，盐酸小檗碱缓释胶囊注册分类为（原）化学药品第5类。按照《药品注册管理办法》的规定，需要进行人体药代动力学试验和临床试验。公司在取得上述临床批件后，将积极进行筹备，开展临床研究。临床试验完成后，申报生产，经审批获得《药品注册批件》并有对应的获得药品 GMP认证的生产线方可生产上市。
五、风险提示
由于药物研发的特殊性，药物从临床试验到报批生产会受到技术、审批、政策、研究周期长等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品生产、竞争形势均存在诸多不确定性。公司将按照国家有关规定组织开展相关产品的临床试验，及时将进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司二零一七年六月三十日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-039广州普邦园林股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 4月 27日下午 13:00起停牌，于 2016年 5月 18日确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项，于 2016年 5月 18日发布了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。由于该事项目前仍存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票将继续停牌。
截止公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等中介机构对标的企业开展尽职调查、审计、评估等工作，标的企业的尽职调查、审计、评估工作正有序开展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。
公司股票继续停牌，并将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告，并争取于 2016年 7月 26日前披露符合证监会及交易所相关规则要求的相关公告。
公司本次发行股份购买资产事项存在交易方案可能与标的方股东无法达成一致意见等风险，存在交易失败风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2014-012安徽江南化工股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月25日下午15:00-17:00（星期二）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁冯忠波先生、独立董事杨棉之先生、财务负责人刘孟爱先生、董事会秘书赵磊先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-014华斯控股股份有限公司关于
2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将华斯控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1798号文《关于核准华斯控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意华斯控股股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行不超过41,928,721.00股（每股价值人民币1.00元）人民币普通股（A股）股票。
本公司于2016年10月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)37,082,818.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.18元。截止2016年10月26日共计募集人民币 599,999,995.24元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 577,169,995.24元。
截止2016年10月26日，上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001060号”验资报告验证确认。
截止 2016年 12月 31日，累计使用募集资金人民币 454,699,701.29元，其中人民币 27,529,706.05元用于清洁生产平台项目，人民币 427,169,995.24元用于补充流动资金以及归还银行贷款。截止 2016年 12月 31日，资金利息收入扣除手续费后净收入人民币186,574.80元，募集资金余额为人民币122,656,868.75元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律法规，结合公司实际情况，制定了《华斯控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议制定，第一届董事会第五、八次会议修订，并业经本公司2009年度第二次临时股东大会、2010年度第一次临时股东大会、2011年度第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与宏信证券有限责任公司和专管银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专管银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截止2016年12月31日，第二次非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
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|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国农业银行股份有限公司肃宁县支行|50622501040022936|582,999,995.24|72,613,365.97|活期储蓄存款|
|中信银行沧州分行|8111801013000310690|---|13,776.75|活期储蓄存款|
|沧州银行运河支行|5130120100000570701|---|50,029,726.03|活期储蓄存款|
|合计||582,999,995.24|122,656,868.75||

注：初始存放金额中包含除保荐及承销费用之外的发行费用5,830,000.00元。
三、2016年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
华斯控股股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：华斯控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||57,717.00||||本年度投入募集资金总额|45,469.97||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||---||||已累计投入募集资金总额|45,469.97||||
|累计变更用途的募集资金总额|||---|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||---|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|本年度转回金额|截止期末累计投入金额(2)|截止期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、清洁生产平台项目|否|35,000.00|35,000.00|2,752.97|---|2,752.97|7.87%|---|163.81|否|否|
|2、清洁生产仓储基地|否|10,000.00|10,000.00|---|---|---|---|---|---|---|否|
|3、还银行贷款|否|15,000.00|12,717.00|12,717.00|---|12,717.00|100.00%|---|---|---|否|
|4、补充流动资金|否|---|---|30,000.00|---|30,000.00|---|---|---|--|否|
|承诺投资项目合计||60,000.00|57,717.00|45,469.97|---|45,469.97|78.78%|---|163.81|||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|||||||||||

华斯控股股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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|-|-|
||2016年11月25日上午10：30分在华斯控股股份有限公司会议室召开第三届董事会第十一次会议，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。公司于2016年将其中的28,000万用于归还了银行贷款，其余2,000万用于了日常经营。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

华斯控股股份有限公司董事会2017年3月30日
武汉三特索道集团股份有限公司
印章管理制度
第一章总则
第一条为保证武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)印章刻制、保管以及使用的合法性、规范性和安全性，维护公司利益，加强公司印章的管理，特制定本制度。
第二条本制度所指印章的种类
（一）法人印章；
（二）法定代表人印章；
（三）董事会印章、监事会印章；
（四）部门印章；
（五）专用印章：财务印鉴专用章、合同专用章等；
（六）根据工作需要刻制的其他印章。
第二章印章的适用范围
第三条法人印章：适用于以公司名义对外出具重要公函和文件、证明、函件等；对内下发各类文件、通知等；对内对外签订各类协议、合同等有法律约束力的文件等。
第四条法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、证书、授权委托书等。
第五条董事会印章、监事会印章:适用于以董事会、监事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。
第六条部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用。
第七条财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章，适用于公司财务部对外开具发票及其它财务凭证等。
第八条合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。
第三章印章的刻制、启用、销毁
第九条公司各类印章的刻制由企业管理总部统一归口办理。印章刻制申请人应填写《印章制发申请表》，经规定的程序审批后，由企业管理总部根据具体规格要求安排刻制。
第十条印章刻制的审批权限：
（一）法人印章的刻制，由企业管理总部提出申请，总裁审核，董事长批准；
（二）法定代表人印章的刻制，由企业管理总部提出申请，董事长审批；
（三）董事会印章、监事会印章的刻制由董事会秘书处提出申请，董事会秘书审核，董事长批准；
（四）董事会职能部门印章的刻制，由使用人提出申请，董事会秘书审核，董事长批准；
（五）公司各部门印章、专用印章的刻制，由使用人提出申请，企业管理总部审核，总裁批准。
第十一条未经审批，任何单位和个人不得擅自刻制公司各类印章，擅自私刻印章者，一经发现，将依法追究其责任。
第十二条印章刻制完毕，企业管理总部应留下印模，建立《印章领用登记台账》，发布印章启用通知。通知中应明确发布印章全称、启用日期、启用印模等。
第十三条因机构变动、名称改变等原因，原使用印章需作废时，应由印章管理人员填写《印章废止申请》，经印章刻制审批人批准，企业管理总部及时收回旧印章，并建立《印章废止登记台账》，注明废止印章名称、时间等具体内容。企业管理总部应将已废止印章妥善保管三年后销毁，销毁印章应在法律事务部监督下完成,并做好销毁登记。
第四章印章的保管
第十四条各类印章由专管人员负责保管：
（一）法人印章、法定代表人印章、合同专用章等存放公司档案室，由企业管理总部指定的专管人员负责保管；
（二）董事会、监事会印章存放董事会秘书处，由董事会秘书处指定的专管人员负责保管；
（三）财务印鉴专用章由财务管理总部指定专管人员负责保管；其他部门印章由企业管理总部指定的专管人员负责保管。
第十五条各类印章专管人员应保证印章的保管安全、使用规范，若不慎遗失、损毁，应及时向企业管理总部报告。
第十六条从各类印章启用之时起，各领用部门和印章专管人员将无条件承担该印章使用的一切责任，对因印章使用、保管不慎给公司权益造成损害的，将追究相关责任人的责任。
第十七条印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，印章应由印章专管人员所在部门负责人指定人员代管，印章专管人员要与代管人员办理交接手续，并交代用印时的注意事项。
第十八条印章专管人员离职，所在部门负责人应监督其将印章管理情况作为离职移交工作的一部分，印章的移交手续办结后方可办理离职手续。
第五章印章使用的审批
第十九条印章使用实行事前登记与审批制度，各部门如需用印，应先填写《印章使用审批表》。《印章使用审批表》应标明印章使用日期、部门、用印人、用途、用印数量、审核人、批准人等。用印登记按以下权限批准后，连同需盖章文件一并交印章专管人员用印：
（一）非因签订各类协议、合同等有法律约束力的文件而使用法人印章的，由总裁或董事长批准。因信息披露等事务需使用法人印章的，经董事长授权，董事会秘书审批；
（二）使用法定代表人印章的，由董事长批准；
（三）使用董事会印章的，由董事会秘书审核，董事长批准。因信息披露等事务需使用董事会印章的，经董事长授权，董事会秘书审批；
（四）使用监事会印章的，由董事会秘书审核，监事长批准。因信息披露等事务需使用监事会印章的，经监事长授权，董事会秘书审批；
（五）使用部门印章的，由部门负责人审核，分管领导审批；
（六）使用财务印鉴专用章的，由计划财务管理总部总经理审核，总会计师批准；
（七）因签订各类协议、合同等有法律约束力的文件而使用法人印章或合同专用章的，按协议、合同批准权限，由公司法律事务部负责人、分管领导审核，总裁或董事长批准；
（八）如遇其他未列明用途或紧急用章情况，由法律事务部负责人、分管领导审核，董事长批准。
第二十条印章专管人员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。未按批准权限用印或用印件内容有误的，印章专管人员不予用印；经办人拒绝印章专管人员审核用印内容的，印章专管人员有权拒绝用印并向上级报告。
第二十一条印章专管人员不得擅自用印，一经发现，严肃处理。由此造成民事、经济、法律纠纷和后果的，由其承担相应责任。
第二十二条公司印章原则上不得带出公司，如确因工作需要，需由用印人提出申请，标明印章名称、用途、借出时间、预计归还时间，经相应的用印批准人批准。携印章外出一般应两人以上同行。
第二十三条已盖章的文件若未使用，必须立即交回印章专管人员处，在用印申请人的监督下销毁，并在《印章使用审批表》上注明。
第六章用印方法
第二十四条公司印章应盖在文件正面或公司全称上，有日期的要骑年盖月，印记要端正清晰，印章的名称与用印件的落款应一致(代用章除外)。
第二十五条介绍信、便函、授权委托书要有存根，并在落款和骑缝处一并盖章。
第二十六条公司电子传真可使用电子印章，申请流程与以上印章使用申请流程相同。
第二十七条严禁填盖空白合同、协议、证明、介绍信等。因工作特殊确需开具时，须经相应的用印批准人同意方可开具；待工作结束后，必须及时向印章专管人员反馈使用情况，未使用的必须立即收回，并在《印章使用审批表》上注明。
第七章责任
第二十八条因违反本制度给公司造成经济损失或不良影响者，公司除依法追究其法律责任外，还将依情节轻重，对其分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至解除劳动关系。
第八章附则
第二十九条各子公司印章的刻制、保管、使用，可参照公司印章管理规定执行，也可参照本制度制定本单位印章管理办法，经子公司董事会批准执行。
第三十条本制度经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。
第三十一条本制度由董事会负责解释。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年八月十八日
中航电测仪器股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务的独立意见
我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和投资者负责的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》发表意见如下：
经核查，公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们同意本次变更事宜，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：白永秀汪方军赵惠英
二〇一九年十二月十日
声明与承诺函
本人王玲作为百洋水产集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”）本次非公开发行股票的认购对象之一，拟参与认购百洋股份本次非公开发行股票的金额为人民币 800.00万元。，根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，声明与承诺如下：
1、本人与本次认购对象上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人不存在关联关系，与本次参与认购的其他认购对象不存在关联关系。
2、自百洋股份2015年度非公开发行股票定价基准日（2015年5月28日）前六个月期间及之后至本承诺出具日，本人及本人控制或同一控制下的关联方不存在减持百洋股份股票的情况；自百洋股份 2015年度非公开发行股票定价基准日（2015年5月28日）起至本次发行完成后六个月内，本人及本人控制或同一控制下的关联方不减持百洋股份的股票，亦不会做出减持百洋股份股票的计划或安排。如发生上述减持情况，本人由此所得收益归百洋股份所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。本人认购的百洋股份本次非公开发行的相关股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
3、本人参与百洋股份本次非公开发行股票的认购资金不存在分级或或其他结构化安排。本人认购百洋股份本次发行的股票的资金全部来源于本人自有资金或合法借贷资金，不存在直接或间接来源于发行人、控股股东、实际控制人及其控制的关联方的情形；亦不存在接受发行人、控股股东、实际控制人及其控制的关联方提供的直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形；
4、本人、本人的近亲属及本人控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也将不会发生直接或间接向上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人（合伙人为企业或公司的，追溯至实际控制人）提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象（发行对象为企业或公司的，追溯至实际控制人）提供财务资助或者补偿的情况；不会对发行对象（发行对象为企业或公司的，追溯至实际控制人）所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。
特此声明与承诺。
声明与承诺人：王玲
2015年10月20日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2015-020
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月23日、2015年3月24日和2015年3月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下:
1.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2.公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3.近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
4.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5.公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
6.本次股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒投资者关注公司各期定期报告所列示的各项风险因素：
（1）行业需求减少的风险
公司专业从事互联网金融信息服务，市场需求与证券市场的景气度紧密相关。国内经济增速的减缓、国际经济发展形势的不明朗等宏观经济因素均有可能导致证券市场不景气。若证券市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对金融信息服务的需求下降，可能导致公司产品销售收入下滑，从而可能使公司经营业绩下滑。
（2）行业竞争激烈风险
行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时，也给公司带来挑战。从长期来看互联网金融信息行业仍然处于发展初期，还有很大发展空间。目前行业市场份额集中度不高，竞争激烈，行业整合步伐的不断进行。创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将被排挤出市场，市场份额将重新划分，给行业内优秀企业带来了更大发展的机会。
（3）证券交易信息的许可经营风险
目前，我国对证券信息经营实行许可经营。公司当前生产经营中使用的证券信息均取得了上证所信息网络有限公司、深圳证券信息有限公司和香港联合交易所有限公司等机构的授权，如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证的申请，或者上证所信息网络有限公司、深圳证券信息有限公司和香港联合交易所有限公司等对证券交易专有信息的有限经营许可政策发生变化，如增加或减少专有
信息的许可品种、增加或减少被授权的金融信息服务商、改变信息服务商有关资质要求等，则可能影响公司现有产品的经营。
（4）互联网系统及数据安全风险
公司基于互联网提供金融信息服务，必须确保计算机系统和数据的安全，但设备故障、软件漏洞、网络攻击以及自然灾害等因素客观存在。上述风险一旦发生，客户将无法及时享受公司的增值服务，严重时可能造成公司业务中断，从而影响公司的声誉和经营业绩，甚至引起法律诉讼。
（5）知识产权风险
公司是国内领先的金融信息服务商，主要利用信息技术和金融理论对基础金融信息进行采集、加工、整合，通过互联网技术为资本各方参与者提供及时、全面的金融信息服务。如果在产品设计、开发、运营过程中产生的知识产权未采取完善的保护措施，可能引起重大的知识产权纠纷，对公司经营活动产生不利的影响。
（6）业务创新的法律风险
由于当前互联网技术日新月异，金融领域创新层出不穷，公司所从事的互联网金融信息服务业，业务形态、服务模式等也正迎来新的挑战。在业务创新过程中，可能出现现行法规尚未明确规定的领域，由此可能引发相关的法律风险。
3.按照2014年每股收益以及2015年3月25日公司股票收盘价计算，目前公司股票的静态市盈率已达595.5、滚动市盈率已达到595.5，远超深沪两市软件和信息技术服务业（行业编号I65）2015年 3月 24日静态市盈率加权平均值135.71、滚动市盈率加权平均值125.12（以上行业数据来源于同花顺 iFinD金融数据终端、中证指数有限公司）。
公司特别提醒投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。
4.公司已于2015年3月21日披露了《2015年第一季度业绩预告》，预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,067.27万元—7,170.41万元，比上年同期增长约1000%-1200%（具体详见公司于中国证监会指定信息披露媒体刊载的2015-019号《2015年第一季度业绩预告》）。截至本公告日，报告中内容与实际情况无较大差异。
5.公司已于2015年3月21日披露了《2014年年度报告》的系列公告，其
中包括《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的内容，该预案需经 2014年度股东大会审议通过方能实施，目前尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
6.公司于2015年3月19日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》及《关于向全资子公司浙江同花顺云软件有限公司增资的议案》，具体实施方案尚未确定，尚需经过工商行政管理部门核准登记确定，各项业务实现的效益具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
7.公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一五年三月二十六日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－030安徽乐金健康科技股份有限公司
关于董事长向公司全体员工发出增持公司股票的倡议书的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称：“乐金健康”或“公司”）于2017年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于董事长向公司全体员工发出增持公司股票的倡议书公告》，现对上述公告相关内容进行补充说明，具体内容如下：
一、董事长金道明先生倡议员工增持公司股票的具体实施细则
1、因增持而产生亏损的定义
因增持产生的亏损指公司及全资子公司、控股子公司全体员工在2017年6月7日至6月8日期间（以下简称“增持期间”）净买入的公司股票，且在 12
个月后连续持有的公司股票价格低于增持期间股票买入均价，则公司控股股东、董事长兼总经理金道明先生对亏损部分予以全额补偿。
2、补偿金额计算公式
补偿金额=买入总额—卖出总额
注：补偿金额为正数则涉及补偿。本次增持股票完成后 12个月内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，增持股票价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。
3、补偿计算时点：
购入日期：2017年6月7日至6月8日；
出售日期：2018年6月11日至2018年6月12日。
若在规定出售日期内出售完毕，则按照购买及出售总额计算，按差额补偿；
若在规定出售日期内未出售完毕，则只针对已出售部分进行补偿，补偿金额按上
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－030述公式计算，未出售部分将不再予以补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜导致股票无法交易，则相关日期顺延。
4、补偿方式及资金来源
补偿方式为现金补偿，补偿资金来源于金道明先生的自有资金。
5、补偿的限额
补偿款不设上限。
6、补偿的时点
金道明先生将在完全卖出完毕后两个月内或规定出售期结束后两个月内予
以补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜影响计算交易亏损的时间，则相关日期顺延。
7、补偿的可行性
此次倡议增持范围仅为公司、全资子公司及控股子公司的员工，增持期间短且需连续持有公司股票12个月以上，整体增持金额可控，同时金道明先生具备相应履约能力，相关补偿具备可行性。
二、本次倡议承诺将纳入承诺事项管理
为确保控股股东及时履行相关承诺，本次倡议承诺将纳入承诺事项管理，公司将持续关注金道明先生的承诺履行情况并及时披露。
三、董事长补偿员工增持股票产生亏损的相关保证措施
公司董事长金道明先生具有良好的履约能力，其保证措施主要如下：
1、金道明先生个人良好的业界声誉、口碑和信用状况是其履约能力的基本保障。必要时，金道明先生将利用其在行业内的良好资源贷款融资作为履约保障。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－030的情形；公司董事长金道明先生因公司股票价格剧烈下降而承担补偿义务的风险较小。
综上，金道明先生对公司员工若因增持乐金健康股票产生的亏损进行补偿有可行性，具有足够的履约能力。因此，金道明先生暂无设立保证金账户或第三方监管账户来确保相关承诺得到实施的计划。公司提醒投资者关注相关承诺可能无法履行的风险。
四、相关增持行为的会计处理方式
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及相关《讲解》，“股份支付”是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为
基础确定的负债的交易。“股份支付”具有以下特征：
1、“股份支付”是企业与职工或其他方之间发生的交易。只有发生在企业与其职工或向企业提供服务的其他方之间的交易,才可能符合股份支付准则对股份支付的定义。
2、“股份支付”以获取职工或其他方服务为目的的交易。企业获取这些服务或权利的目的在于激励企业职工更好地从事生产经营以达到业绩条件而不是转
手获利等。
3、“股份支付”交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。
综合上述特征，公司本次倡议既未与公司业绩挂钩、也与服务贡献无关，不属于“股份支付”。本次倡议鼓励符合条件的员工，按市价从流通市场购买，只是控股股东基于对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充满信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任而进行的倡议。
五、公司全体员工结构、员工数量以及薪酬情况
截止2017年6月12日公司及全资子公司、控股子公司现有员工总数 1845人，其中行政人员152人，财务人员67人，技术人员192人，销售人员257人，生产人员1177人。员工平均薪酬水平约为每年59331元。
六、员工购买股票的资金来源及购买股票的表决权归属
公司员工本次增持公司股票资金来源为员工自有资金。员工在倡议增持期间购买股票以员工自愿为原则，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－030七、公司董事长金道明先生对投资价值的判断不构成对投资者的实质承诺
公司董事长金道明先生对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充
满信心的相关陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解预计、判断与承诺之间的差异。
八、风险提示
1、控股股东履约的风险
此次倡议增持范围仅为公司、全资子公司及控股子公司的员工，增持时间短且需连续持有公司股票12个月以上，整体增持金额可控，公司认为金道明先生具备相应承诺的偿还能力，但仍请投资者关注控股股东的履约风险。
2、控股股东股份质押风险
截止2017年6月12日，金道明先生共持有公司 116,178,800股，占公司总股本的14.44%，共质押公司股票 93,000,000股，占其所持公司股份的80.05%，占公司总股本的11.56%。
公司控股股东进行了风险排查，其目前自身资信状况良好，具备资金偿还能力，目前暂未发现股份质押到期无法偿还资金的风险，暂未发现可能引发平仓或被强制平仓的风险。公司将根据其股份质押情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。
3、股价波动的风险
股票市场价格不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济周期、利率水平、资金供求关系等众多因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理预期等不可控因素的变化而产生波动。因此，本公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动，本公司提醒投资者，需关注股价波动产生的风险。
4、员工增持行为存在不确定性风险
公司员工是否响应倡议增持公司股票属于其自主决定行为，其是否增持公司股票及增持数量均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－030安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2017年06月12日
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议审议有关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于公司关联交易的议案》进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：
一、审议《关于公司关联交易的议案》
经审阅公司提交的《关于公司关联交易的议案》，并充分了解关于上述关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将《关于公司关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议审议有关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
郑卫军
梁上上
宋建波
北京康拓红外技术股份有限公司董事会年 月 日
证券投资管理办法
（2018年 3月 5日经第十一届董事会第十二次会议审议通过）成都泰合健康科技集团股份有限公司
第一章总则
第一条为了保证成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资行为的规范性，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二章证券投资的种类和原则
第二条本管理办法所称证券投资，包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
第三条从事证券投资应遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先”的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。
第四条公司证券投资资金来源为公司自有资金。公司不得直接或间接使用募集资金进行证券投资，但根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司的证券投资行为用于购买符合本条如下标准的投资产品的，可以使用暂时闲置募集资金进行现金管理：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（三）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备
案并公告。
第三章证券投资的管理权限和流程
第五条公司进行证券投资，应根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关指引、备忘录的规定，履行法定审批程序，独立董事应发表独立意见。
第六条公司证券投资额度的审批权限如下（包括将证券投资收益进行再投资的金额）：
（一）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产低于10%的，应当在投资前经证券投资委员会审议批准；
（二）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元人民币的，应当在投资前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务；
（三）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元人民币的，公司在投资之前除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议批准。
第七条公司证券投资委员会主任为公司证券投资第一责任人，其他与证券投资相关的责任人为关联责任人。
第八条公司投资发展中心负责证券投资的具体运作，并指定专人对证券账户进行日常管理；公司财务中心负责用于证券投资的资金管理，并指定专人对资金账户进行日常管理；公司审计监察中心负责对证券投资事宜定期审计，每半年至少进行一次，并充分评估资金风险。
第四章资金管理及账户管理
第十条公司只能选择在中国证监会核准营业的证券公司以公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
第十一条 公司的证券投资只能在以公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，开户、转户、销户时需由公司董事长批准，财务中心负责办理具体事宜。
第十二条 公司进行证券投资，资金划拨程序须严格遵守公司财务管理制度。
第十三条 证券投资资金应开设专门的银行账户，并在证券公司设立资金账户，与开户银行、证券公司签订三方存管协议，使银行账户与资金账户对接。
资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管账户。
第五章证券投资的信息披露
第十四条 公司董事会应在做出相关决议两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
（三）股东大会通知（如有）；
（四）公司关于证券投资的内控制度；
（五）具体运作证券投资的部门及责任人；
（六）交易所要求的其他资料。
（一）证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；
（二）证券投资的资金来源是否合规；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）证券投资对公司的影响；
（五）投资风险及风险控制措施。
第十六条公司应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十七条公司进行证券投资，应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容至少应包括：
（一）报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；
（二）报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资金额的比例；
（三）报告期内证券投资的损益情况。
第六章风险控制
第十八条公司董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在公司证券投资信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得向公司外部和公司其他岗位人员泄露证券投资信息。
第二十条公司董事会办公室、财务中心、审计监察中心及投资发展中心分别承担各自证券投资的具体职能，不得混同。
第二十一条公司进行证券投资，必须执行严格的控制制度，掌握证券账户交易密码与掌握资金账户密码的操作人员分离管理，相互制约。
第二十二条财务中心对证券投资资金的使用应当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。证券和资金发生变动当日应当出具台账，并向财务总监汇报。
第二十三条公司董事会办公室、财务中心及投资发展中心应当定期或不定期将证券投资情况向董事会汇报，由公司在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第七章资金使用情况的监督
第二十四条证券投资资金使用与保管情况由审计监察中心进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计和监察，充分评估资金风险。
第二十五条独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。独立董事在审计监察中心核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
第二十六条监事会有权对证券投资资金使用情况进行监督。
第二十七条公司相关部门在开展证券投资业务前，应知悉相关法律、法规和规范性文件相关规定，不得进行违法违规的交易。
第二十八条凡违反相关法律法规、本管理办法及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进行交易，致使公司遭受损失的，应视具体情况，由相关责任人员承担相应的责任。
第二十九条公司控股子公司进行证券投资，视同公司证券投资，适用本管理办法相关规定。未经公司同意，公司下属分公司、控股子公司不得进行证券投资。
第三十条本管理办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行，与国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-038中航三鑫股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的2017年度主要财务数据和指标（未经审计）
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上年|
|项目||||||上年同期||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度（％）|
||460,393.69||460,393.69||448,313.00||2.69%||
|营业总收入|||||||||
|营业利润|-5,719.18||-5,719.18||-6,329.42||9.64%||
|利润总额|-6,041.64||-6,041.64||-4,675.62||-29.22%||
|归属于上市公司股|-1,185.81||-819.31||546.04||-250.05%||
|东的净利润|||||||||
||-0.01||-0.01||0.01||-200.00%||
|基本每股收益（元）|||||||||
|加权平均净资产收|-1.62%||-1.14%||0.75%||-1.89%||
|益率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后与上年|
|项目||||||本报告期初||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度（％）|
||674,508.75||674,425.39||676,449.15||-0.30%||
|总 资 产|||||||||
|归属于上市公司股|69,759.81||69,726.10||73,220.53||-4.77%||
|东的所有者权益|||||||||
||80,355.00||80,355.00||80,355.00||0.00%||
|股 本|||||||||
|归属于上市公司股|0.87||0.87||0.91||-4.40%||
|东的每股净资产|||||||||
|（元）|||||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列
二、业绩快报修正说明
1、业绩快报差异
①期初数据进行会计差错更正
根据深圳证监局对公司现场检查的要求，公司控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）对2016年递延所得税资产及资产减值所依据的盈利预测及资产可收回金额进行了重新测算，依据测算结果，海南特玻 2016年少转回递延所得税资产 9,062,813.62元，少计提资产减值准备 833,576.51元。对此，公司按照追溯重述法进行了更正，累计调减公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润 4,002,100.17元，调整后归属于母公司所有者的净利润为5,460,422.21元。详见公司同日披露的2018-036号、关于前期会计差错更正公告。
②公司于2018年2月13日披露的《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-016号），原预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1,185.81万元，修正后为-819.31万元，差额 366.5万元；原预计本报告期末总资产为 674,508.75万元，修正后为 674,425.39万元，差额 83.36万元；原预计本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益69,759.81万元，修正后为69,726.10万元，差额33.71万元。
2、业绩快报差异原因
根据深圳证监局对公司现场检查的要求，海南特玻对 2016年递延所得税资产及资产减值所依据的盈利预测及资产可收回金额进行了重新测算，并按照追溯重述法对2017年期初数据进行了更正，公司需相应修正2017年度业绩快报数据。
3、董事会致歉说明
公司董事会就本次 2017年度业绩快报修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将在日后工作中进一步加强管理，提高财务基础工作的准确性，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。
四、备查文件
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
海南海德实业股份有限公司
独立董事意见书
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们参加了海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议，在审阅了公司提供的有关材料后，现就会议相关议案发表如下独立意见：
1.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
经审查公司董事会提供的非独立董事候选人王广西先生、李镇光先生、王岩玲女士、郭怀保先生的职业、学历、职称以及详细的工作经历等有关资料，未发现其有《公司法》第 146条规定的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，王广西先生、李镇光先生、王岩玲女士、郭怀保先生作为公司非独立董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。
公司董事会对上述非独立董事候选人任职的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将王广西先生、李镇光先生、王岩玲女士、郭怀保先生作为非独立董事候选人提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
2.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
经审查公司董事会提供的独立董事候选人王子健先生、黄昌兵先生、李格非先生的职业、学历、职称以及详细的工作经历等有关资料，未发现其有《公司法》第 146条规定的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，王子健先生、黄昌兵先生、李格非先生作为公司独立董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。
上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求；公司董事会对上述独立董事候选人任职的提名、审议、表决等程序符合《公司
法》、《公司章程》的规定。王子健先生、黄昌兵先生、李格非先生均已取得独立董事资格证书。同意将王子健先生、黄昌兵先生、李格非先生作为独立董事候选人，三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事意见书签字页）
朱新蓉
王子健
黄昌兵
二〇一九年十二月六日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-024债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于减少全资子公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 18日召开第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于减少全资子公司注册资本的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
南通爱康金属科技有限公司（以下简称“南通金属”）为公司的全资子公司，2018年 5月18日，南通金属、公司与广西投资集团银海铝业有限公司签署了《战略合作框架协议》，具体内容详见公司于 2018年 5月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告《关于与广投银铝签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-75）。协议签署后，公司积极推进各项工作的开展，但未能与交易对手方就交易方案内容达成一致并签署最终的股权收购或转让协议，本次交易事项终止，各方互不构成违约。
因前述交易已经终止，依据实际经营情况，为提高资金效率，公司董事会决定将南通金属注册资本由27,930万元减少至10,000万元。
二、减资主体介绍
1、基本情况
名称：南通爱康金属科技有限公司
住所：如皋市如城镇益寿北路 118号
法定代表人：赵剑
成立日期：2009年 10月10日
统一社会信用代码：91320682695488275H
注册资本：27,930万元人民币
经营范围：金属材料的技术研究、开发、咨询服务;铝型材、太阳能器材专用五金件及配件、电子元件及组件、光电子器件、机械零部件、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、金属结构件、照明灯具及灯用电器附件研究、设计、开发、生产、销售;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日/2017年度（经审计）|2018年12月31日/2018年度（未经审计）|
|总资产|66,127.95|49,194.24|
|所有者权益|25,799.11|27,187.13|
|营业收入|65,302.17|56,315.68|
|净利润|88.92|1,365.71|

（注：2018年度的财务数据未经审计）
三、减资方案
南通金属的注册资本由 27,930万元减少至 10,000万元，董事会授权管理层办理具体减资事项。
四、减资前后股权比例
截至目前，南通金属的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||出资金额（万元）|持股比例|
|序号|股东名称|||
||||（%）|
||江苏爱康科技股份有限公司|||
|1||27,930|100|
|合 计||27,930|100|

本次减资完成后，南通金属的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||出资金额（万元）|持股比例|
|序号|股东名称|||
||||（%）|
||江苏爱康科技股份有限公司|||
|1||10,000|100|
|合 计||10,000|100|

五、减少注册资本的原因及对公司的影响
本次南通金属减少注册资本，对上市公司业务经营无重大影响，南通金属为
公司全资子公司，减资完成后，公司持有南通金属的股权比例不会变化，南通金
属仍为合并报表范围公司。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五十七次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日