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证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2017-041长江润发医药股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金利用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司（含下属子公司、孙公司等，下同）最高额度不超过人民币 7亿元（含 7亿元）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-014）。
一、本次购买的理财产品
公司合并报表范围内的下属长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“长江医药投资”）、海南海灵化学制药有限公司（以下简称“海灵化药”）分别向中国银行和平安银行购买了理财产品，具体如下：
（一）长江润发张家港保税区医药投资有限公司购买的理财产品
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、产品发行方：中国银行
3、产品类型：保证收益型
4、购买理财产品金额：20,000,000元整
5、预期年化收益率：3.4%
6、认购日期：2017年5月27日
7、产品到期日：2017年8月28日
8、理财期限：93天
9、资金来源：长江医药投资自有资金
（二）海南海灵化学制药有限公司购买的理财产品
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品发行方：平安银行
3、产品类型：本金保证型
4、购买理财产品金额：人民币80,000,000元
5、预期年化收益率：4.2%
6、认购日期：2017年5月24日
7、产品成立日：2017年5月24日
8、产品到期日：2017年8月22日
9、理财期限：90天
10、资金来源：海灵化药自有资金
11、关联关系说明：海灵化药与平安银行无关联关系
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置自有资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，同时：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、截至本公告日，公司前 12个月内使用自有资金购买理财产品的情况
单位：万元
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||序||||||理财产品||理财||投资起||预计到||预期年化||是否||理财|
||||公司||签约银行|||||||||||||||
||号||||||名称||金额||始日||期日||收益率||到期||收益|
|1||海灵化药||平安银行||卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品AGS159020||7,500||2017年4月13日||2017年7月13日||3.9%||否||--||
|2||西藏贝斯特||平安银行||卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品AGS159020||2,500||2017年4月13日||2017年7月13日||3.9%||否||--||
|3||长江医药投资||中国银行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||2,000||2017年5月27日||2017年8月28日||3.4%||否||--||
|4||海灵化药||平安银行||平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品||8,000||2017年5月24日||2017年8月22日||4.2%||否||--||

四、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司及下属子公司、孙公司经营层已进行充分的测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，为投资者谋取更多的投资回报。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-048成都华气厚普机电设备股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2019年7月15日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及公司总经理。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年7月17日在成都市高新西区康隆路555号8楼会议室以通讯方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参会董事7名。
4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和总经理列席了会议。
5、会议的召开合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于拟变更公司全称并修订<公司章程>的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，且需公司股东大会以特别决议审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。同时提请股东大会授权公司管理层办理与本次变更相关的各项具体事宜。本授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
为进一步促进公司发展，使公司名称更加符合公司的战略定位，现拟将公司全称由“成
都华气厚普机电设备股份有限公司”变更为“厚普清洁能源股份有限公司”，英文全称由
Chengdu HuaqiHoupu Holding Co.,Ltd.变更为 Houpu Clean Energy Co.,Ltd.（公司名称最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准），公司证券简称“厚普股份”及证券代码“300471”保持不变。同时，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于拟变更公司全称并修订<公司章程>的公告》及公司独立董事发表的意见详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，且需公司股东大会以特别决议审议通过。同时提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。本授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款及经营范围进行修订。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》及独立董事发表的意见详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司董事会决定于2019年8月14日在四川省成都市高新西区康隆路 555号公司八楼会议室召集召开公司2019年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，会议具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二零一九年七月十八日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-81江苏爱康科技股份有限公司关于
实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人邹承慧先生的通知，获悉邹承慧先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股权解除质押手续，具体事项如下：
一、实际控制人部分股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
2016年6月14日，邹承慧先生将其持有公司的1,208万股股票（公司于2016年实施 2016年半年度利润分配方案，以资本公积金每 10股转增 30股，邹承慧先生该部分股权转增后为 4,832万股）与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）办理了股票质押手续，详见公司于 2016年 6月 15日披露于巨潮资讯网的《关于实际控制人解除股权质押并重新办理股权质押的公告》（公告编号2016-81）。2016年12月23日，邹承慧先生将其持有公司的 1,280万股股票与南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）办理了股票质押手续，详见公司于 2016年 12月 27日披露于巨潮资讯网的《关于实际控制人股权质押的公告》（公告编号2016-175）。
经与长城证券和南京银行协商一致，邹承慧先生已于2017年6月14日办理了上述全部股权的解除质押手续，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股）|质押开始日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邹承慧|是|4,832|2016年6月14日|2017年6月14日|长城证券|39.66%(占爱康科技总股本的1.08%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|邹承慧|是|1,280|2016年12月23日|2017年6月14日|南京银行|10.51%(占爱康科技总股本的0.29%）|
|合计|-|6,112|-|-|-|50.16%(占爱康科技总股本的1.36%）|

2、实际控制人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邹承慧先生共持有公司股份 121,846,200股，占公司总股本4,490,861,600股的2.71%，其中已质押的股份累计为56,360,000股，占其持有公司股份总数的46.26%，占公司总股本的1.25%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十六日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-082东旭蓝天新能源股份有限公司
关于终止发行股份并支付现金购买资产事项暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份并支付现金购买海岸新洲（北京）电子技术有限公司持有的丽晶美能（北京）电子技术有限公司（以下简称“标的公司”或“丽晶美能”）股权事项，公司股票于2019年11月28日开市起停牌。停牌期间，公司及相关各方持续推进本次发行股份及支付现金购买股权事项的各项工作。根据目前进展情况，因双方未能就本次发行股份及支付现金购买股权事项的重要内容达成一致，公司决定终止本次发行股份并支付现金购买股权事项。公司股票将于2019年12月12日（星期四）开市起复牌。
一、本次发行股份并支付现金购买股权事项的基本情况
（一）标的资产：丽晶美能（北京）电子技术有限公司股权
丽晶美能（北京）电子技术有限公司基本情况：
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|-|-|
|名称|丽晶美能（北京）电子技术有限公司|
|统一社会信用代码|911101083979163821|
|成立日期|2014 年 07 月 08日|
|企业类型|有限责任公司(中外合资)|
|住所|北京市丰台区丰台东路58 号 9层 906A房间|
|注册资本|5000 万人民币|
|法定代表人|张冬|
|经营范围|半导体器件的技术开发、技术服务、技术转让；批发计算机、软件及辅助设备、五金交电、电子产品、器件和元件；货物进出口、技术进出口（不涉及国营贸|

易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关
规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
|||
|-|-|
|股东|海岸新洲（北京）电子技术有限公司持股 74%IFTIKHAR AHMED 持股 26%|

（二）交易对手方：海岸新洲（北京）电子技术有限公司
海岸新洲（北京）电子技术有限公司基本情况：
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|-|-|
|名称|海岸新洲（北京）电子技术有限公司|
|统一社会信用代码|91110108099029849F|
|成立日期|2014 年 04 月 29日|
|企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|住所|北京市丰台区丰台东路58 号 9层 906 号|
|注册资本|640 万人民币|
|法定代表人|张冬|
|经营范围|技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|股东|张冬持股 44.24%段庚秋持股 35.67%华国安持股 8.18%张然持股 6.76%罗乐持股 5.15%|

（三）交易方式：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对手方持有的标的公司股权，或以发行股份购买交易对手方持有的标的公司股权加现金向标的公司增资取得标的公司新增部分股权，本次收购的股权比例、发行股份和现金支付的比例、增资金额及股权比例以双方正式签署的交易协议约定为准。
二、公司在停牌期间的相关工作
（一）公司在停牌期间所做的工作
在筹划本次重组事项期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的有关规定，积极推进各项准备工作。
停牌期间，公司及相关各方按照相关法律法规，积极推进本次发行股份及支
付现金购买资产的各项工作。公司和拟聘请的中介机构与交易对手方等就本次发行股份购买资产事项进行了沟通、商讨和论证，并制定了推进时间表及工作安排。
中介机构按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的有序开展尽职调查、评估等相关工作。
同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。
（二）公司在筹划本事项期间已履行的信息披露义务
1、公司于2019年11月 28日发布《关于筹划发行股份并支付现金购买资产事项的停牌公告》。
2、公司于 2019年 12月5日发布《关于筹划发行股份并支付现金购买资产事项的进展暨继续停牌公告》。
3、公司根据交易进程两次向交易所报送内幕信息知情人名单、交易进程备忘录。
三、终止筹划本次重组事项的原因
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次交易相关工作，与交易对方及标的公司就本次交易事项进行了多轮的探讨和沟通。由于交易各方对部分核心内容最终无法达成一致，且难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次资产重组，在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，经交易双方审慎研究及友好协商，认为在有限时间内继续推进本次重组事项的有关条件不成熟，为维护全体股东及公司利益，决定终止本次发行股份及支付现金购买股权事项。
四、终止筹划本次重组事项对公司的影响
本次重组事项处于筹划阶段，交易相关方均未就具体方案最终达成实质性协议，交易各方对终止本次交易无需承担任何违约责任。目前公司经营情况正常，终止筹划本次重组事项不会对公司的生产经营及盈利能力造成不利影响，不影响公司战略的继续实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。未来公司将继续围绕战略发展规划，持续改善并提升上市公司盈利能力与核心竞争力，为公司全体股东创造更大价值。
五、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3号——重大资产重组》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、股票复牌安排
根据有关规定，公司股票将于2019年12月12日（星期四）开市起复牌。
七、风险提示及其他
公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关心和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014-069
吉林电力股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于
2014年 11月 25日以书面送达方式发出。
2、2014年 11月 27日上午，以通讯方式召开。
3、公司应参加表决的董事 9人，实参加表决的董事 9人。
4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于与招银租赁拟开展售后回租业务的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于与招银租赁拟开展售后回租业务的议案》，同意公司以四平第一热电公司、吉林松花江热电有限公司、吉林中电投新能源有限公司的部分设备做为租赁标的物，与招银金融租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，并同意提交公司 2014年第六次临时股东大会审议。
（二）关于召开公司 2014年第六次临时股东大会的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2014年第六次临时股东大会的议案》，公司拟于 2014年 12月 15日在吉林省长春市人民大街 9699号，召开公司 2014年第六次临时股东大会。股权登记日为 2014年 12月 9日。（详细内容见公司关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知公告。）
本次董事会提交股东大会审议的议案有：
审议《关于与招银租赁拟开展售后回租业务的议案》。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一四年十一月二十七日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-027山东得利斯食品股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年5月6日收到控股股东诸城同路人投资有限公司的通知，获悉诸城同路人投资有限公司已于2016年5月5日将部分股份质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押|||
||||||质押|||||||||||
||股东名称||股东及||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||股数|||||||||||
||||一致行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|诸城同路人投资有限公司||是||35,420,000||2016 年 5 月5日||2016 年 8 月3日||民生证券股份有限公司||13.65%||融资||
||合 计|||35,420,000||||||||13.65%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，诸城同路人投资有限公司持有公司股份 259,440,000股，占公司总股本的51.68%；本次质押股份 35,420,000股，占公司股份总数的7.06%，占其持有公司股份总数的13.65%；其所持有公司股份累计被质押 67,920,000股，占公司股份总数的13.53%，占其持有公司股份总数的26.18%。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-104深圳市迪威迅股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监祝鹏女士递交的辞职报告，祝鹏女士因个人办理退休手续的原因辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，祝鹏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。祝鹏女士辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，祝鹏女士未持有公司股份。
祝鹏女士的辞职不会影响公司正常的生产经营。在董事会聘任新的财务总监之前，由公司董事长季刚先生代行财务总监职责。
公司董事会对祝鹏女士担任财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷
心感谢！
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2018年8月20日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-033
上海海得控制系统股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年5月20日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2015年 5月 8日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举许叶峰先生为公司第六届监事会主席。（简历附后）
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司监事会2015年5月21日
备查文件：
1、公司第六届监事会第一次会议决议。
监事会主席简历：
许叶峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，38岁，大学专科，中级会计师。历任江苏蝶美集团财务部职员，上海海得控制系统股份有限公司南京分公司总经理助理兼财务部经理，系统板块南京区域副经理、经理，系统事业部副总经理。现任上海海得控制系统股份有限公司系统事业部总经理。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
太极计算机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规则制度的有关规定，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司董事会提交的有关资料的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，现就公司第四届董事会第五十次会议相关议案，发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120号）的有关规定，对公司2016年上半年度关联方资金往来情况和对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司担保实际发生额149.34万元，为对全资子公司北京太极信息系统技术有限公司及北京慧点科技有限公司提供的担保。该担保事项分别已经第四届董事会第三十二次和第三十七次会议通过。该担保符合子公司发展需求，未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。除此之外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，没有发生任何违反规定的对外担保事项。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况
经核查，我们认为，公司2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：刘汝林、刘凯湘、赵合宇二〇一六年八月二十九日
深圳万润科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告（陈俊发）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本人作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，认真审议提交董事会的各项议案，以谨慎独立的态度行使表决权，2017年度，本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会情况
2017年度，公司共召开10次董事会，本人现场出席7次，通讯方式参加2次，委托方式参加1次，对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在提出异议之情形。
2、出席股东大会情况
2017年度，公司共召开6次股东大会，本人现场出席4次。
二、发表独立意见情况
作为独立董事，本人认真履行《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等赋予的职责，基于独立判断立场，2017年度发表独立意见情况如下：
1、2017年1月13日，在第三届董事会第三十次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于实施公司第一期员工持股计划的独立意见；（2）关于2017年度日常关联交易预计事项的独立意见；（3）关于聘任2016年度审计机构的独立意见。
2、2017年4月14日，在第三届董事会第三十一会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见；（2）关于2016年度利润分配预案的独立意见；（3）关于
《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；（4）关于《2016年度内部控制评价报告》的独立意见；（5）关于董事长、高级管理人员薪酬的独立意见；
（6）关于以自筹资金先行支付发行股份及支付现金购买资产现金对价的独立意见。
3、2017年4月24日，在第三届董事会第三十二次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；（2）关于使用非公开发行股票之闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；（3）关于使用发行股份购买资产之闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见。
4、2017年7月7日，在第三届董事会第三十三次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于董事会换届选举的独立意见，同意提名李志江先生、罗明先生、郝军先生、唐伟先生、易平川先生、邵立伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名陈俊发先生、汤山文先生、熊政平先生为公司第四届董事会独立董事候选人；（2）同意第四届董事会董事津贴标准，同时向现场出席董事会、股东大会的董事发放会议补贴。
5、2017年7月26日，在第四届董事会第一次会议上，就《关于聘任高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见，同意聘任郝军先生为总裁，聘任胡亮先生为副总裁，聘任卿北军先生为副总裁、财务总监，聘任邵立伟先生为董事会秘书。
6、2017年8月7日，在第四届董事会第二次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；
（2）关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见。
7、2017年8月31日，在第四届董事会第三次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）公司以发行股份及支付现金购买杭州信立传媒广告有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的资产重组方案的相关事项、重组报告书、评估的相关事项；（2）取消发行股份及支付现金购买北京万象新动移动科技有限公司100%股权的配套募集资金事项。
8、2017年10月26日，在第四届董事会第四次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见；（2）关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的独立意见。
9、2017年12月28日，在第四届董事会第五次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于转让广东欧曼科技股份有限公司22%股份暨关联交易的独立意见；（2）关于聘任2017年度审计机构的独立意见。
上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、作为专门委员会委员的履职情况
作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议审计委员会和薪酬与考核委员会的相关议案。
1、本人作为审计委员会主任委员共召集和主持9次会议，主要开展以下几方面工作：
（1）审阅定期财务会计报表，了解公司财务和经营状况；
（2）听取管理层对公司2017年度生产经营情况、重大事项进展汇报；
（3）持续关注公司募集资金存放与使用情况以及募投项目进展情况；
（4）对聘任年度审计机构、内部审计工作报告及年度审计计划进行审核，提出相关意见或建议；
（5）督促年审会计师按时出具审计报告，并与其沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。
2、本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了如下会议：
（1）第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议关于董事长、高级管理人员2016年度薪酬及2017年度基本薪酬的议案。
（2）第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议修订《董事、监事薪酬管理制度》及第四届董事会董事津贴的议案。
（3）第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议选举第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案。
四、对公司进行现场调查的情况
本人积极发挥本人在会计、审计方面的专业知识，利用出席公司董事会、股东大会会议的机会对公司进行现场调研，密切关注公司生产经营、财务管理、募集资金使用及募投项目建设、对外投资和发行股份购买资产等事项，主动向董事、董事会秘书及相关人员问询、了解具体情况；及时跟进董事会、股东大会决议和内部制
度执行情况，结合公司实际情况和本人在会计、审计方面的实践经验，为公司生产经营或项目运作提出专业性的意见和建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整；督促公司加强与中小投资者的沟通和交流，保持与投资者畅通的沟通渠道，维护中小投资者的知情权。
2、认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的公告、指引、备忘录、通知等文件，加强对前述文件的理解，强化保护投资者特别是中小投资者合法权益的思想意识，切实提高独立董事的履职能力。
3、关注媒体关于公司及LED行业、广告传媒行业的相关报道，以督促公司进一步做好投资者权益保护工作。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：chenjf@vip.163.com
特此报告。
深圳万润科技股份有限公司独立董事：陈俊发
2018年4月27日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-029债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2019年4月7日以电子邮件方式等方式向公司监事发出关于召开公司第七届监事会第六次会议的通知。本次会议于2019年4月25日10:30在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公司监事会主席卞祥先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《2018年年度监事会工作报告》
《2018年年度监事会工作报告》全文刊载于 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年年度报告及摘要》
监事会认为公司董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2018年年度财务决算报告》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：公司 2018年实现营业收入 25.19亿元，同比下降36.25%；归属于上市公司股东净利润为-54,682.07万元，同比下降234.00%。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2018年年度利润分配预案》
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司《2018年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
公司因日常经营需要，预计2019年与农一电子商务（北京）有限公司的制剂产品销售等不超过1亿元，与江苏郁金香客栈管理有限公司发生的酒店、物业服务不超过700万元。
董事会审议该事项时关联董事回避表决，本次交易决策程序合法合规；交易将遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2019年第一季度报告及摘要》
监事会认为公司董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2019年 4月 27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2019-032）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《公司董事会关于＜公司2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明＞》
《江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会关于公司 2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表独立意见，详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议有关事项的独立意
见》。
监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见《审计报告》客观、公允地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的保留意见《审计报告》涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的保留意见《审计报告》予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
天顺风能（苏州）股份有限公司
独立董事对公司回购部分社会公众股份事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了议案及相关材料，对公司拟回购部分社会公众股份事项进行了仔细的核查，现就本次回购股份事项发表独立意见如下：
1、公司本次回购部分社会公众股份的预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规及规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价值的合理回归，稳定投资者的投资预期，传达成长信心，有利于维护公司股价与广大投资者利益，切实提高公司股东的投资回报。
3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币 5,000万元（含），资金来源为自有资金或自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形，本次回购部分公司社会公众股的预案具有可行性，同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：杨校生惠彦张振安 2018年 10月26日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-048蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、停牌事由和工作安排
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：蓝盾股份，证券代码：300297）已于 2015年 4月 30日（星期四）开市起停牌。现经公司核实，上述重大事项已构成重大资产重组事项。因有关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年5月12日（星期二）开市起继续停牌。
本公司承诺争取于2015年6月11日（星期四）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年6月11日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间的安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请表；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-094三诺生物传感股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年10月22日（星期一）上午11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2018年 10月 18日（星期四）通过书面或电子邮件方式送达全体监事。
应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、黄绍波先生和陈春耕先生，会议由欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户，符合公司实际需要，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，未变更募集资金用途，不影响募集资金的使用计划，不存在损害公司及股东利益的情况。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一八年十月二十三日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-044
宁波理工监测科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司将在法律法规允许的范围内，积极推动“公司控股股东及实际控制人增持”、“公司回购”、“员工持股计划”等工作，以切实维护市场稳定，增强投资者信心。同时鼓励公司董事、监事及高级管理人员通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
二、在法律法规规定的期限内，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺不通过二级市场减持公司股份。
三、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。
四、公司将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。抵御风险的能力来自于企业自身发展的内生动力。公司将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2015年7月10日
苏州天马精细化学品股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（郭澳）
作为苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2014年度履行职责情况述职如下：一、参会情况
1、公司召开会议次数，参加次数
（1）2014年度，公司全年共召开 14次董事会，本人均以现场或者通讯方式亲自参加。
（2）2014年度，以现场或者通讯方式亲自参加了3次股东大会。
2、出席董事会的情况
2014年，本人参加了公司召开的14次董事会会议并表决相关议案，没有委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。
本人认为：公司 2014年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，在充分沟通后，本人对公司2014年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
3、出席股东大会的情况
2014年，本人参加了公司召开的3次股东大会。
二、作为董事会专业委员会委员工作情况
募集资金使用合法合规，存放安全。报告期内，审计部与外部审计机构进行了积极有效的沟通，并对外部审计工作予以督促，及时反馈审计过程中发现的问题。
审计部还对公司编制的 2014年度原始财务报表进行审核，按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。
2、作为战略委员会委员，2014年参加了2次战略委员会的会议：
2014年6月30日，参加了战略委员会的会议，审议了《签署增资协议的议案》，本人认为：
本次对外投资，能满足公司未来业务升级、多元化经营的需要，符合公司未来发展战略，通过增资方式，积极拓展公司的保健品业务，提升公司的后续竞争力。本次对外投资，公司与神元生物能够发挥各自的资源优势为基础，建立全方位、长期的战略伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享、共同发展。
有利于公司的长久发展，符合全体股东的长久利益。
2014年 12月 15日，参加了战略委员会的会议，审议了《关于签署合作协议的议案》，本人认为：
通过收购润港化工的股权，能够完善公司造纸化学品的产品结构，扩大销售规模，提高公司的效益，优化造纸化学品业务的区域布局，巩固公司在造纸化学品业务领域的优势地位。利于公司的长久发展，符合全体股东的长久利益。
3、作为提名委员会委员，2014年参加了2次提名委员会的会议：
2014年 1月 27日，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐敏先生为公司总经理；同意聘任谢宏先生为公司副总经理；同意聘任公司财务负责人熊四华先生为公司财务总监。
2014年 9月 19日，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，同意聘任沈海珍士为公司审计部经理。
三、发表独立意见的情况
1、2014年1月7日，对公司第二届董事会第四十三次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
2、2014年 1月 27日，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
3、2014年 3月 10日，对公司 2013年年度股东大会审议的关于 2013年度年报及相关事项发表了独立意见。
4、2014年6月3日，对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于终止和延期部分募投项目的议案》发表了独立意见。
5、2014年7月1日，对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于公司与苏州神元生物科技股份有限公司及其原股东签署<增资协议>的议案》发表了独立意见。
6、2014年 8月 25日，对公司第三届董事会第七次会议审议的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，2014年上半年度公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项，公司对外担保情况的事项和公司控股股东及其他关联方资金占用情况等事项发表了独立意见。
7、2014年 9月 17日，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于购买资产的关联交易的议案》发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查。作为会计专业人士，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
五、年度报告工作情况
在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的指导下，认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作与公司内审部门、年审会计师分别召开多次沟通会议，现场实地考察公司经营办公场地，参与年报审计的各个重要阶段，以确保公司年度报告
真实、准确、完整。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2014年，本人利用参与董事会和参加股东大会的机会，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的投入与存放、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内部控制完整、有效。
2、持续关注公司的信息披露工作
自担任公司独立董事以来，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2014年度，公司共发布68份公告，信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。自本人任职以来，多次参加了公司组织的培训活动，具体内容如下：
2014年12月22日，《董事、监事、高级管理人员深圳证券交易所相关制度的培训》，培训内容：
①《上市公司信息披露管理办法》
②《深圳证券交易所股票上市规则》
③《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
④《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》七、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
八、本人联系方式电子信箱：Guoa@jscpa.com.cn
（此页无正文，为苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事（郭澳）2014年度述职报告签署页）
独立董事：
郭 澳
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-049
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工监事周江先生提交的书面辞职报告。由于工作变动的原因，其提出辞去职工监事职务。
根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司工会于5月9日召开了工会委员会扩大会议，选举李林先生担任公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会届满时止（2016年12月31日）(简历附后)。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一六年五月二十日
李林先生简历
李林，男，白族，1967年 11月出生，云南大理人，中共党员，大专学历，1988年 7月参加工作。历任云锡集团马拉格矿业有限责任公司坑长助理、矿办副主任、宣传部副部长、党总支副书记；云南锡业股份有限公司公共关系部业务主管；云南锡业股份有限公司冶炼分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；云南锡业股份有限公司公共关系部主任；云南锡业股份有限公司化工材料分公司党委书记；云南锡业股份有限公司总经理助理；云南锡业股份有限公司采选分公司党委书记。现任云南锡业股份有限公司工会主席、职工监事。李林先生未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-002兴业皮革科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 8月 16日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2013年8月16日为授予日，此次共授予限制性股票 2,900,000股。
此次授予的限制性股票已于2013年10月30日在深圳证券交易所上市。详见2013年10月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兴业皮革科技股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告》（2013-049）。
根据公司 2013年第一次临时股东大会的授权，并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意办理公司注册资本变更登记。
目前，公司已经完成相关工商变更登记手续，并取得福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 24000万元变更为 24290万元，其他事项均未变更。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2014年2月12日
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明
由于苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”）拟以现金方式向纳斯达克上市公司 FlexLtd.收购其下属的PCB制造业务，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票自 2018年1月23日起开始停牌，本次交易停牌前 20个交易日的区间段为自 2017年 12月 25日至 2018年1月22日，该区间段内公司股票（股票简称：东山精密，股票代码：002384）、中小板综指（399101）、申万电子零部件制造指数（850852）的累计涨跌幅情况如下：
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|项目|2017年12月25日|2018年1月22日|涨跌幅|
|东山精密股价|28.30|25.99|-8.16%|
|中小板综指（399101）|11,289.89|11,450.21|1.42%|
|申万电子零部件制造指数（850852）|5,797.87|5,499.87|-5.14%|

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，分别剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板综指（399101）、申万电子零部件制造指数（850852）的波动因素影响后，公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅分别为-9.58%与-3.02%，东山精密股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《苏州东山精密制造股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的说明》之签署页）
苏州东山精密制造股份有限公司董事会年 月 日