Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－027福建龙洲运输股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次（定期）会议于 2014年 4月 13日上午在公司五楼小会议室召开，公司于 2014年 4月 3日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席苏龙州先生召集并主持，公司董事会秘书蓝能旺先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《2013年度监事会工作报告》。
同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。本议案具体内容详见公司 2014年 4月 15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司 2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《2013年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2013年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《2013年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制的《2013年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果，同意将该议案提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《2013年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司 2013年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《招股说明书》“股东未来的分红回报规划”对分红的相关规定，2013年度利润分配预案综合考虑了公司的行业特点、当前发展阶段、中长期发展需要、股东意愿等因素，分配预案既重视对股东的合理投资回报，也兼顾了股东对公司持续稳定发展的期望，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性；同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2014年度审计中介机构的议案》。
经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格,其在为公司提供多年的审计服务过程中，能坚持独立审计准则，能较好地履行双方签订的《审计约定书》约定的审计义务。因此，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据目前募投项目进展情况及生产经营需要而作出的决定，符合公司募投项目建设实施的实际情况，有助于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，不存在变更募集资金投资项目、变相改变募集资金用途以及损害公司股东利益的情形，公司董事会审议程序符合相关法律、行政法规及部门规章的规定。
因此，监事会同意公司使用不超过 13,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（七）审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；真实、客观、全面地反映了公司 2013年度内部控制的实际情况及主要工作，公司的内部控制合理、有效。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（八）审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观反映了公司 2013年度募集资金的存放与使用情况，公司 2013年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金存放和使用不存在违规的情形。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司监事会二○一四年四月十五日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-005徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十七次会议通知于2018年1月12日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年1月16日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司董事长的议案》；
||
|-|
|李庆义先生由于个人原因，经过慎重考虑，申请辞去公司董事长职务，辞|
|职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李庆义先生仍担任本公司总经理、|
|董事职务。根据相关规定，经公司第三届董事会推荐，提名毛军亮先生为公司|
|第三届董事会董事长。2018年1月16日，公司召开第三届董事会第四十七次会|
|议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，选举毛军亮先生为公司第三届董|
|事会董事长，任期自董事会决议之日起至第三届董事会届满时为止，同时担任|
|公司法定代表人。公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。公司就法定|
|代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。具体内容详见公司在巨|
|潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长的公告》（公|
|告编号：2018-004）。|

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任张中美女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二○一八年一月十六日
附件：证券事务代表简历
张中美女士：女，本科学历。曾任湖北宜化化工股份有限公司证券事务代表、新华联文化旅游发展股份有限公司信息披露管理师。
张中美女士已于2012年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。张中美女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询，张中美女士未被列入全国法院失信被执行人名单，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
张中美女士联系方式如下：
通讯地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座501室
联系电话：010-88332672
传真号码：010-88332810
邮箱：dongban@kre.cn
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2019-003襄阳汽车轴承股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年1月4日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月3日下午15:00-2019年1月4日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份211,853,800股，占上市公司总
股份的46.0941％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份83,159,130股，占上市公司总股份的18.0933％。
通过网络投票的股东14人，代表股份128,694,670股，占上市公司总股份的28.0007％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份294,670股，占上市公司总股份的0.0641％。
其中：通过网络投票的股东13人，代表股份294,670股，占上市公司总股份的0.0641％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
总表决情况：
同意211,669,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128％；
反对101,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479％；
弃权83,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％。
中小股东总表决情况：
同意109,970股，占出席会议中小股东所持股份的37.3197％；
反对101,500股，占出席会议中小股东所持股份的34.4453％；
弃权83,200股，占出席会议中小股东所持股份的28.2350％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意211,669,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9128％；
反对184,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0872％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意109,970股，占出席会议中小股东所持股份的37.3197％；
反对184,700股，占出席会议中小股东所持股份的62.6803％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权的股份总数的2/3以上通过。修订后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的公告。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 杨亚娟
3、结论性意见
本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2019-043深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并办理资产抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并办理资产抵押担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、交易情况概述
为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，公司根据实际情况和业务需要，拟向商业银行申请不超过8.7亿元的综合授信额度，实际授信额度以银行实际批复金额为准。综合授信额度包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。
公司拟以名下部分土地、房屋等进行抵押，具体抵押担保资产金额以双方认可为准，贷款利率为市场化利率。最终授信额度、授信期限、担保方式、担保期限、利率等相关事项以公司与银行签订的协议为准。公司将授权董事长代表公司签署上述授信事项相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、独立董事意见
公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，同时，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。公司向银行申请综合授信额度并办理资产抵押担保，该事项的相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
所以，我们同意公司向银行申请综合授信额度并办理资产抵押担保。
三、对公司的影响
公司向银行申请综合授信额度用于业务发展及生产经营，是合理且必要的。
该事项风险可控，有利于优化公司融资结构，满足公司融资需求，促进公司持续健康发展，符合公司日常业务经营的需要，有利于公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次资产抵押担保为公司正常银行授信和融资所需，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-099湖北双环科技股份有限公司
九届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司九届十三次董事会于 2018年 11月 16日举行，本次会议以通信表决方式举行。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆索特提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2018年第八次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
江苏新宁现代物流股份有限公司关联方资金专项审计说明
关于对江苏新宁现代物流股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第112536号江苏新宁现代物流股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏新宁现代物流股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏新宁现代物流股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：孙冰
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王雄平
中国·上海 二 O一四年四月二十二日
专项审计说明第2页
附件1
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|苏州新宁公共保税仓储有限公司|控股子公司|其他应收款||15.39|9.39|6.00|资金周转|非经营性占用|
||昆山新宁报关有限公司|控股子公司|其他应收款||1,000.58|1,000.58||资金周转|非经营性占用|
||苏州新宁物流有限公司|控股子公司|其他应收款||19.63|18.94|0.69|资金周转|非经营性占用|
||昆山新宁物流有限公司|控股子公司|其他应收款||7,071.82|7,071.82||资金周转|非经营性占用|
||上海新郁宁物流有限公司|控股子公司|其他应收款||34.59|34.59||资金周转|非经营性占用|
||苏州新宁国际货运代理有限公司|控股子公司|其他应收款|1,151.00|2,281.71|3,432.71||资金周转|非经营性占用|
||淮安新宁公共保税仓储有限公司|控股子公司|其他应收款||2.31|2.31||资金周转|非经营性占用|
||南京新宁时进仓储有限公司|控股子公司|其他应收款|22.50|0.33|0.33|22.50|资金周转|非经营性占用|
||江苏新宁供应链管理有限公司|控股子公司|其他应收款|100.00|17.34|117.34||资金周转|非经营性占用|
||宜兴市新宁现代物流有限公司|控股子公司|其他应收款|150.00|0.04|0.04|150.00|资金周转|非经营性占用|
||深圳市新宁现代物流有限公司|控股子公司|其他应收款|0.17|2,250.84|2,251.01||资金周转|非经营性占用|
||北京新宁捷通仓储有限公司|控股子公司|其他应收款||5.05||5.05|资金周转|非经营性占用|
||上海新宁捷通仓储有限公司|控股子公司|其他应收款||0.94|0.94||资金周转|非经营性占用|
||重庆新宁物流有限公司|控股子公司|其他应收款||7.46|7.46||资金周转|非经营性占用|
||成都高新区新宁物流有限公司|控股子公司|其他应收款||0.81|0.81||资金周转|非经营性占用|
||成都双流新宁捷通物流有限公司|控股子公司|其他应收款|407.36|424.93|824.94|7.35|资金周转|非经营性占用|
||仁怀新宁酒业供应链有限公司|控股子公司|其他应收款|300.00|764.99|31.72|1,033.27|资金周转|非经营性占用|
||武汉新宁物流有限公司|控股子公司|其他应收款||16.08|16.08||资金周转|非经营性占用|
|小计||||2,131.03|13,914.84|14,821.01|1,224.86|||
|总计||||2,131.03|13,914.84|14,821.01|1,224.86|||

企业法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：卢红玉
附件2
上市公司 2013年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
单位：万元
编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2013年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2013年度）（万元）|报告期偿还总金额（2013年度）（万元）|期末余额（2013年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|无||||||||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

企业法定代表人：王雅军 主管会计工作负责人：马汝柯 会计机构负责人：卢红玉
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-082
北京东方通科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得
中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2014〕1354号《关于核准北京东方通科技股份有限公司向李健等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向李健发行2,414,720股股份，向王晋敏发行1,975,680股股份，向王熙春发行44,800股股份，向李飚发行44,800股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过14,000万元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告证监会。
公司于2014年8月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《北京东方通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
书》见2014年12月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关更新内容部分参见《北京东方通科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书的修订说明公告》。同时公告独立财务顾问国信证券股份有限公司出具的补充独立财务顾问报告、法律顾问北京国枫凯文律师事务所出具的补充法律意见书。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权
办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时披露相关信息。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）为国信证券股份有限公司，财务顾问主办人为李兴刚、谭杰伦。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：北京东方通科技股份有限公司
联系人：徐少璞
电话：010-82652668
传真：010-82652226
二、独立财务顾问（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系人：李兴刚
电话：010-88005109
传真：010-88005108
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年12月19日
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2018036丽江玉龙旅游股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于 2018年 8月 9日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议在泸沽湖召开，公司已于2018年7月29日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事9名，实际出席会议 9名，其中出席现场会议的董事 7名，以传真通讯方式表决的董事 2名，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，以举手表决与传真表决相结合的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2018年半年度报告及其摘要>的议案》
公司《2018年半年度报告全文及摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于签署<摩梭小镇项目投资开发协议>并授权办理履约保证金事宜的议案》
董事会同意签署《摩梭小镇项目投资开发协议》并授权经营层办理交纳履约保证金人民币5,000万元相关事宜。
《关于摩梭小镇建设项目进展暨签署<摩梭小镇项目投资开发协议>的公告》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
4、审议通过《关于授权经营班子办理泸沽湖摩梭小镇项目首期用地手续的议案》
为推进摩梭小镇项目的快速落地，董事会授权经营层在总额1.7亿元以内开展摩梭小镇项目首期项目用地的获取及开展项目相关前期工作。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-141海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，涉及收购环保行业的公司股权，且预计交易金额达到股东大会决策标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月22日（星期一）开市起停牌。
具体内容见公司《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-078）以及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-081）。经公司确认并经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2017年6月5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-084）。2017年6月10日、6月17日，根据项目进展情况，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-095、2017-097）。
2017年6月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-099），公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月22日（星期四）开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。2017年6月28日、7月5日、7月12日，根据项目进展情况，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-108、2017-111、2017-114）。
2017年7月19日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月21日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月，同时公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-121）。2017年7月27日、8月3日，根据项目进展情况，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-123、2017-128）。
重大资产重组延期复牌的议案》、《关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》等议案，同意公司在上述重组延期复牌议案经股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月22日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 2个月，同时公司披露了《关于召开股东大会审议重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-131）。2017年8月12日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-135）。
上述公告均刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司、交易对方以及各中介机构正积极推进本次重大资产重组各项工作。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：海南瑞泽；证券代码：002596）继续停牌。
公司股票停牌期间，公司债券（证券简称：12瑞泽债；证券代码：112189）正常交易，不停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-079高伟达软件股份有限公司
关于与中国中信集团有限公司
签署战略合作协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本协议为框架合作协议，不涉及具体的交易标的及标的金额，敬请投资者注意投资风险。
特别提示：
1、该协议的签署对上市公司本年度业绩的影响尚不能准确预知。
2、截至目前，最近三年上市公司未出现签订框架协议无进展或进展不达预期的情况。
一、协议的基本情况
近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”、“公司”）与中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）正式签订《战略合作协议》，建立合作伙伴关系。公司与中信集团拟通过推动业务模式系统化创新，支撑和引领中信集团产业互联网的发展。
中国中信集团有限公司是一家金融与实业并举的国有大型综合性跨国企业集团。
注册资本：18419815.685903万人民币
住所：北京市朝阳区新源南路6号
法定代表人：常振明
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、
医疗器械，含电子公告服务；有效期至2019年01月09日)；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本协议为双方合作的协议，不涉及任何具体的交易标的和金额，本协议无需提交董事会和股东大会审议。
公司与中信集团不存在关联关系，公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、《合作协议》的主要内容
甲方：中国中信集团有限公司
乙方：高伟达软件股份有限公司
(一)合作关系
公司与中信集团基于良好的信任及长远发展的考虑，本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”的合作精神，发挥各自优势，结成深度战略合作伙伴关系，拟共同运用先进的管理理念，将互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等现代信息技术与产业相结合，共同推动业务模式的系统化创新，支撑和引领中信集团产业互联网战略规划的落地和发展。
(二)合作内容
双方具体战略合作内容将以互联网、云计算、大数据、物联网、
区块链等新技术，共同推进中信集团产业互联网的发展；
双方建立对口机构，配备专门人员，为达成本次战略合作的目标推进工作，第一阶段具体合作内容从以下几个方面进行（包括但不限于)：
（1）“中信云”等技术平台和软件服务的建设与运营；
（2）集团管控智能化、移动应用的开发以及大数据应用；
（3）集团和子公司生产经营活动应用的开发；
（4）集团和子公司物联网和区块链应用开发；
甲方在具体合作内容中的信息化项目将优先考虑乙方。甲方其他的信息化建设等项目在采购招标过程中，同等条件下将优先考虑与乙方合作。
乙方为甲方专门成立中信业务事业部，根据甲方的要求配备专门的团队为中信集团提供服务。团队人员的入职和定岗由乙方提供方案甲方审核；人员的任务分派由甲方提需求乙方负责安排；人员绩效考核和晋级的方案可以参照甲方的意见，由乙方确定。
根据双方的合作进展，在合适的时机将共同成立合资公司，进一步推动战略合作目标的达成。
(三)合作有效期
本协议有效期 3年。如合同期满双方对彼此之间的合作感到满意，经双方协商一致可就继续合作另行签署书面协议。如合作一方对该项目合作提出异议，经双方协商同意后本协议将终止。
（四）双方的权利和义务
1.甲乙双方的权利
（1）甲乙双方有要求对方履约的权利；
（2）甲乙双方享有本协议约定的经济权益；
（3）甲乙双方在合作范围内且在同等条件下，有优先合作权。
（1）甲方应投入资金，并开放内部资源及数据；
（2）乙方应投入相关技术及人才资源；
（3）甲乙双方有按协议如期履约的义务；
三、本次合作对公司的影响
公司将与中信集团在工业互联网、云计算、大数据、物联网、移动应用、区块链等领域开展深度合作。
公司多年来在 IT领域的经验积累和技术沉淀，将有利于中信集团完成在创新技术和创新业务领域的战略布局。
与此同时，中信集团所涉及广阔的业务领域将有利于公司获取广阔的业务发展机会。同时，公司也将借此获取更多新技术的研发机会和应用场景。
双方将充分发挥各自优势，资源共享，优势互补，紧密合作，旨在打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，共建稳定、可靠、双赢的产业与技术联盟。
本次公司与中信集团的合作对公司近期的财务状况和经营业绩暂无重大影响。本次合作不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因本次合作事项而对中信集团形成依赖。
四、风险提示及其他说明
1、合作协议为双方合作意愿的框架性约定，协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定。本次合作对公司未来年度经营业绩的影响无法准确预计，敬请投资者关注投资风险。
2、该协议涉及互联网、物联网、大数据、云计算、区块链业务，是双方公司一直以来重点研究和布局重要业务领域，双方公司在人员和技术等方面都有储备。但在未来客户推广，业务营销等方面尚存在不确定性。
署战略合作协议的公告》，截至目前协议正常履行中。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|最近三年披露的协议名称|披露日期|实质性进展|
|1|关于与联通云数据有限公司签署战略合作协议的公告|2016-3-7|正常进行中|

4、2016年6月1日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（一）和（二），分别披露了持股5%以上的股东银联科技有限公司和贵昌有限公司自公告披露日起未来6个月的减持计划，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、公司将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
五、备查文件
1、《战略合作协议》
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 8月 29日
启迪设计集团股份有限公司
关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明
启迪设计集团股份有限公司（以下简称为“启迪设计”、“上市公司”或“本公司”）拟通过发行股份及支付现金购买深圳市嘉力达节能科技股份有限公司（以下简称为“嘉力达”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本公司在本次交易前12个月内购买、出售资产的情况如下：
2016年4月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司收购苏州中正工程检测有限公司15.2%股权的议案》，由公司全资子公司赛德节能使用其自有资金380万元收购自然人股东袁金兴的15.2%的股权，收购完成后，赛德节能最终持有苏州中正工程检测有限公司75.20%的股权。
2016年10月17日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳毕路德建筑顾问有限公司51%股权的议案》、《关于收购北京毕路德建筑顾问有限公司51%股权的议案》，公司决定以9,282万元的价格收购深圳毕路德建筑顾问有限公司51%的股权，以3,978万元的价格收购北京毕路德建筑顾问有限公司51%的股权，用于此次收购的资金共计13,260万元，均来源于变更部分募集资金投资项目。
截至本报告出具之日，上述股权转让相关工商变更登记工作已完成。
上述交易遵循了公平、公正的原则；决策程序合法，价格公允合理，符合市场准则；交易内容合法有效，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，上述交易行为与本次重大资产重组不存在关联关系。
特此说明。
启迪设计集团股份有限公司董事会 2017年6月21日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－049
||
|-|
|南京红太阳股份有限公司|
|关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|2015 年 9 月 21 日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）|
|收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核|
|准南京红太阳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可|
|[2015]2132 号），批复内容如下：|
|一、核准公司非公开发行不超过 73,256,024 股新股。|
|二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。|
|三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。|
|四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大|
|事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。|
|公司董事会将严格按照中国证监会的批复要求和公司股东大会|
|的有关授权，积极推进本次非公开发行股票的相关工作，并及时履行|
|信息披露义务。|

特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一五年九月二十二日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-017
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开的八届十七次董事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议
案》。具体情况如下：
一、本次会计变更概述
（一）变更原因及变更日期
1、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执
行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编
制财务报表。公司根据上述财会【2018】15号文件的要求，对财务
报表的格式及相关内容进行相应变更。
2、财政部于 2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。
在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；
其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。按照规定，公司将于 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
（二）变更前公司采用的会计政策
财务报表格式修订和金融工具准则的修订:
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
1、财务报表格式修订
本次变更后，公司将按照《关于修订印发 2018年度一般企业财务格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日及之后颁布的相关准则、准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
2、金融工具准则的修订
本次变更后，公司将按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2
月 15日及之后颁布的相关准则、准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
二、本次会计政策变更主要内容
（一）财务报表格式修订
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司对财务报表相关项目目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体如下：
1、资产负债表归并原有项目：
1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目
2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目
3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目
5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目
6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化
2、利润表分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述:
1)新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目
2）新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目
3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”
3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（二）金融工具准则的修订
1、以企业“管理金融资产的业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易
性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式的修订
本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
期初及上期（2017年 12月 31日/2017年度）财务报表项目列报调整如下：
|||||
|-|-|-|-|
|调整前||调整后||
|2017.12.31|金额|2017.12.31|金额|
|应收票据|965,959,108.65|应收票据及应收账款|5,850,886,974.15|
|应收账款|4,884,927,865.50|||
|应收利息||其他应收款|47,019,949.68|
|应收股利|780,000.00|||
|其他应收款|46,239,949.68|||
|固定资产|1,977,136,010.34|固定资产|1,977,136,010.34|
|固定资产清理||||
|在建工程|201,427,103.98|在建工程|201,427,103.98|

|||||
|-|-|-|-|
|工程物资||||
|应付票据|373,668,239.37|应付票据及应付账款|3,825,900,020.81|
|应付账款|3,452,231,781.44|||
|应付利息|29,735,614.19|其他应付款|1,161,066,357.49|
|应付股利|9,382,619.60|||
|其他应付款|1,121,948,123.70|||
|2017年|金额|2017年|金额|
|管理费用|1,067,952,530.77|管理费用|613,765,436.78|
|||研发费用|454,187,093.99|
|财务费用|47,478,475.55|财务费用|47,478,475.55|
|||其中:利息费用|74,467,341.88|
|||利息收入|31,884,905.70|

（二）金融工具准则的修订
根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-029杭州巨星科技股份有限公司
关于公司为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月1日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。具体情况如下：
一、财务资助事项概述
对控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司提供财务资助：
1、资助对象：常州华达科捷光电仪器有限公司
2、资助金额：拟提供额度不超过人民币 3000万元（含 3000万元）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 3000万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
3、资金使用期限：自董事会审议通过之日起不超过 1年。在上述额度内，公司可根据常州华达科捷光电仪器有限公司实际经营情况向其分次提供财务资助。
4、资金用途：公司生产经营
5、资金占用费率标准：按银行同期贷款利率收取利息
6、资金来源：自有资金
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：常州华达科捷光电仪器有限公司
成立日期：2003年6月9日
统一社会信用代码：91320400750530668K
类型：有限责任公司
住所：常州市钟楼开发区梅花路16号
法定代表人：张瓯
注册资本：1233.5万元整
经营范围：光机电一体化设备的研发设计、制造、维修及咨询服务；计算机软件、模具开发及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：公司持有常州华达科捷光电仪器有限公司65%股权。
最近一年的财务状况及经营情况：
截止 2017年 12月 31日，常州华达科捷光电仪器有限公司资产总额 21,821.76万元，负债总额 6,655.57万元，归属母公司所有者权益 15,166.19万元，2017年度营业收入26,130.80万元，净利润2,078.26万元（以上数据经审计）。
常州华达科捷光电仪器有限公司资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。
三、风险控制
1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。
2、公司财务部应在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。
3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。
4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
四、承诺事项
（一）在以下期间，公司不得为控股子公司以外的对象提供财务资助：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司为控股子公司提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事意见
上述公司为公司控股子公司，公司为控股子公司提供财务资助，有利于其主营业务的拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性。
公司为控股子公司本次提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财务资助符合公司和子公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
我们一致同意公司本次提供财务资助事项。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对外提供财务资助总额为 2,169.90万元（含本次财务资助），占公司最近一期经审计净资产的0.36%，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二日