证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-070江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 7月 6日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年 7月 13日在北京市海淀区上地东路 33号上地智选假日酒店一层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意选举徐广宇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，同公司第四届董事会任期一致。（徐广宇先生简历详见附件）
二、《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届董事会同意聘任徐广宇先生为公司总经理，任期三年，同公司第四届董事会任期一致。
（徐广宇先生简历详见附件）
公司独立董事就聘任公司总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，根据总经理提名，董事会同意聘任郁征先生、石瑜女士、董琪先生、陈红波先生为公司副总经理，任期三年，同公司第四届董事会任期一致。（郁征先生、石瑜女士、董琪先生、陈红波先生简历详见附件）
因任期届满，宋士新先生不再担任公司副总经理，公司对宋士新先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司独立董事就聘任公司副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意聘任石瑜女士为公司董事会秘书，任期三年，同公司第四届董事会任期一致。（石瑜女士简历详见附件）
石瑜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
公司独立董事就聘任公司董事会秘书的事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
五、《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意聘任董琪先生为公司财务负责人，任期三年，同公司第四届董事会任期一致。（董琪先生简历详见附件）
公司独立董事就聘任公司财务负责人的事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
六、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会决定对专门委员会人员进行换届选举，各委员会组成人员如下：
董事会战略委员会：委员由徐广宇、董顺来、陈南岗、朱大年、董琪、石瑜组成，其中主任委员由徐广宇担任；
董事会提名委员会：委员由徐广宇、谢丰、钱明星组成，其中主任委员由钱明星担任；
董事会审计委员会：委员由谢丰、钱明星、董琪组成，其中主任委员由谢丰担任；
董事会薪酬与考核委员会：委员由石瑜、谢丰、钱明星组成，其中主任委员由钱明星担任。
以上各专门委员会委员任期同公司第四届董事会任期一致。
七、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意聘任裴蕾女士为公司内部审计负责人，任期三年，同公司第四届董事会任期一致。（裴蕾女士简历详见附件）
八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意续聘杨薇女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，同公司第四届董事会任期一致。（杨薇女士简历详见附件）
证券事务代表联系方式：
办公电话：010-59217730
办公传真：010-59217828
电子邮箱：ztss002659@163.com
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼
邮编：100101
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
2017年7月14日
附件：
董事长兼总经理徐广宇先生简历：
徐广宇，男，1965年出生，中国国籍，北京大学法学学士，1988年起历任北京住宅开发建设总公司职员，北京其汇装饰工程公司总经理，北京居然之家投资控股集团有限公司总经理，北京万景房地产开发有限责任公司副总经理，北京恒基金泰房地产经纪公司董事长，2013年至今任北京文凯兴教育投资有限责任公司董事长。现任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，徐广宇先生未持有公司股份。徐广宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
副总经理郁征先生简历：
郁征，男，1975年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1994年至 1999年在江苏扬子江船厂、江苏扬子江船厂靖江分厂财务部工作；1999年起，历任本公司会计，财务部副经理，财务部经理，副总经理兼财务负责人，董事、总经理兼董秘。现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，郁征先生持有公司2000股股份，并持有公司5%以上股东江苏环宇投资发展有限公司股份，且任该公司董事；除此之外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，最近 24个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
副总经理兼董事会秘书石瑜女士简历：
石瑜，女，1981年出生，中国国籍，中国人民大学工商管理硕士，美国杜兰大学金融硕士，2003年7月起历任 SEAWORLD- JVC Group Asia CEO高级助理，卡尔森集团亚太华北区行政助理经理，2012年1月至2015年1月任北京八大处地产集团公司董事会秘书、总经理助理，2015年1月至2016年7月任八大处控股集团有限公司董事会秘书、总经理助理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，石瑜女士未持有公司股份。在前 12个月内石瑜女士曾任本公司控股股东八大处控股集团有限公司董事会秘书、总经理助理，除此之外，石瑜女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
副总经理兼财务负责人董琪先生简历：
董琪，男，1979年出生，中国国籍，复旦大学国际金融系本科学历，中国注册会计师，2003年9月起历任安永会计师事务所(E&Y)审计部助理经理，毕马威企业咨询有限公司(KPMG)经理，香港长和资产管理有限公司副总裁，2014年 3月至 2016年 8月，就职于香港宏城亚太投资有限公司，任执行董事，2014年9月至2015年10月，任北控医疗健康产业集团有限公司（HK2389）执行董事、财务顾问。现任公司董事、副总经理、财务负责人。
截至本公告披露日，董琪先生未持有公司股份。董琪先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
副总经理陈红波先生简历：
陈红波：男，1976年出生，中国国籍，本科，工程师。2000年起，历任江苏金泰钢结构有限责任公司技术部工艺员、项目技术主管、质检部副经理,江苏中泰钢结构有限责任公司市场部业务经理、市场部经理,江苏中泰钢结构股份有限公司市场部经理、总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，陈红波先生持有公司3000股股份，并持有公司5%以上股东江苏环宇投资发展有限公司股份，且任该公司董事；除此之外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
内部审计负责人裴蕾女士简历：
裴蕾，女，1983年出生，中国国籍，中国农业大学会计学学士。2005年 7月至 2016年 7月历任卓望信息技术（北京）有限公司财务主管、盘古文化传播有限公司财务主管、中国搜索信息科技股份有限公司财务主管，2016年 7月至今任北京凯文智信教育投资有限公司财务经理。
截至本公告披露日，裴蕾女士未持有公司股份。裴蕾女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表杨薇女士简历：
杨薇，女，1990年12月出生，本科学历，2013年6月毕业于中南财经政法大学。2013年 7月至 2015年 1月任职于北京紫贝龙科技股份有限公司；2015年1月至2016年9月，任洲际油气股份有限公司证券事务助理。2016年9月至今任公司证券事务代表。
杨薇女士已于2016年10月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。其未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。