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国浩律师(广州)事务所
关于广东安居宝数码科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见
广东安居宝数码科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“安居宝”)的委托，指派李彩霞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席安居宝2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由安居宝董事会根据 2016年 8月 1日召开的第三届董事会第十三次会议决议召集，安居宝董事会已于 2016年 8月 1日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》和《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的更正公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和安居宝章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2016年 8月 17日(星期三)下午 2:30在广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月16日15:00至2016年8月17日15:00期间的任意时间。
安居宝董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)安居宝董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计8人，均为 2016年 8月 11日下午 3:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的安居宝股东，该等股东持有及代表的股份总数为354,050,575股，占安居宝总股本的65.1582%。
出席本次股东大会现场会议的还有安居宝董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计5人，代表股份数293,300股，占安居宝总股本的0.0540%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和安居宝章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
安居宝通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、《关于增加经营场所及修订公司章程的议案》的表决结果：
同意 354,343,875股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意403,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》的表决结果：同意 354,343,875股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意403,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的表决结果：
同意 354,343,875股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意403,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作
指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑李彩霞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
二〇一六年八月十七日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2017-071
启明星辰信息技术集团股份有限公司
控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员
关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报
填补措施能够得到切实履行的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 109,000.00万元（含 109,000.00万元），为维护公司和全体股东的合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，公司控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺，具体承诺如下：
一、公司控股股东、实际控制人作出的承诺
公司控股股东、实际控制人对公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
二、全体董事、高级管理人员作出的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、公司未来拟实施的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。”
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2017年11月23日
杭州壹网壹创科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式进行。发行价格为38.30元/股。网上发行数量为2,000万股，占本次发行总量的100%。
敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：38.30元/股。投资者据此价格在T日（2019年9月18日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019年 9月 20日（T+2日）公告的《杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2019年 9月 20日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2019年9月17日（周二）14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址http://rs.p5w.net）
3、参加人员：发行人杭州壹网壹创科技股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）和发行人网站（www.topwinchance.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：杭州壹网壹创科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2019年9月16日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 编号：2017-44甘肃皇台酒业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于2017年6月28日届满。目前公司第七届董事候选人、监事候选人的提名工作正在积极筹备中。为保持公司董事会、监事会工作的连续性，构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会和监事会，公司董事会和监事会换届选举将延期举行(预计在两月内完成)，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-065
美的集团股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美的集团”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，将 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证监会《关于核准美的集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1169号）核准，以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）55,000,000股，发行价格为 22.01元/股，募集资金总额为1,210,550,000元，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等发行费用人民币7,006,771.61元，实际募集资金净额为1,203,543,228.39元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月15日出具《美的集团股份有限公司验资报告》（天健验[2015]3-59号）验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定和要求，本公司对募集资金实行专户存储，并于广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行（以下简称“顺德农商行”）开设了募集资金专项账户，账号为801101000692545504，该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、顺德农商行和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）三方签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本次募集资金仅用于公司补充流动资金，截至2015年6月30日止，募集资金专项账户累计使用金额为523,286,398.87元，余额为680,256,829.52元。募集资金的使用符合公司对募集资金运用的承诺。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年半年度，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会 2015年8月31日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-113上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于第三届董事会第七次会议决议公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2014年10月24日以电话方式通知全体董事，于2014年10月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》。
《2014年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人2014年10月29日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-037宁波激智科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“激智科技”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2019年6月6日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名俞根伟先生、赵庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2019年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自 2019年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司监事会
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
俞根伟先生：1964年出生，建筑装饰工程师，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司监事会主席、宁波双伟建筑装饰工程有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告日，俞根伟先生持有公司股份数 13,775,128股，占公司股份总数的8.88%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
赵庆先生：男，1969年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
现任公司监事、甬港现代工程有限公司总经理，宁波甬港现代投资控股集团有限公司经理、宁波高新区甬港现代创业服务有限公司经理、宁波奉化区凤麓企业孵化器有限公司经理、宁波高新区甬港现代供应链有限公司经理、宁波高新区甬港现代新材料与节能环保孵化器有限公司监事。
截至本公告日，赵庆先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-102浙江东音泵业股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 20日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2020年1月8日（星期三）下午2:00
(2)网络投票时间:2020年1月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月8日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年 1月8日9:15至2020年1月8日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年12月31日（星期二）
7、出席对象：
（1）2019年12月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室二、会议审议事项
1、会议议案
（1）审议《关于变更2019年度审计机构的议案》。
2、议案内容披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，详情请见公司于 2019年 12月 23日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江东音泵业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》及《浙江东音泵业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》等其他公告。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|

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|-|-|-|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于变更2019年度审计机构的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。
（2）个人股东登记须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。
（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。
（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2020年1月6日（星期一）8:00--17:00
3、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：方洁音
电话：0576-81609998
传真：0576-81609998
地址：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧
邮编：317525
电子邮箱：fjy@doyin.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；
（3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的操作程序
在公司本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件1。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362793”，投票简称为“东音投票”。
2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2020年 1月 8日 9:15至 2020年 1月 8日15：00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2:
浙江东音泵业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江东音泵业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于变更2019年度审计机构的议案|√||||

委托人签名(盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数:
委托人持股性质：
委托日期: 年 月 日
受托人签名:
受托人身份证号码:
注：
2、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-077银邦金属复合材料股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司 2014年半年度报告全文及摘要已于 2014年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
上海百润香精香料股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况和决议内容
报告期内，公司监事会召开了四次会议。具体情况如下：
（一）第二届监事会第十次会议于2014年3月26日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、《关于<公司2013年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》
6、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》
（二）第二届监事会第十一次会议于2014年4月23日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、《关于公司<2014年第一季度报告>全文及其摘要的议案》
（三）第二届监事会第十二次会议于 2014年 8月 20日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、《关于公司<2014年半年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
3、《关于公司2014年半年度利润分配的预案》
（四）第二届监事会第十三次会议于2014年10月21日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、《关于公司<2014年第三季度报告>全文及其摘要的议案》
二、监事会审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务事项
报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司财务会计制度健全。公司2014年度会计无重大遗漏和虚假记载；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所出具的审计报告是客观公允的,能够真实地反映公司审计年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（五）公司关联交易情况
报告期内公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害公司利益，无内幕交易行为。
（六）公司内部控制情况
监事会审阅了公司2014年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制设计合理和执行有效，2014年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会对标准无保留意见的审计报告的专项意见
公司2014年度聘请立信会计师事务所为公司财务报告的审计机构。2014年3月26日，立信会计师事务所向本公司提交了《上海百润香精香料股份有限公司
2014年度审计报告》。本年度立信会计师事务所为本公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：该审计报告客观地反映了公司的财务状况，故监事会对立信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告
无异议。
2015年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
上海百润香精香料股份有限公司
监事会
二○一五年三月二十六日
建新矿业股份有限责任公司独立董事
就公司第十届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)于 2018年 6月 29日以现场表决方式召
开了第十届董事会第十九次会议，会议就公司名称变更、调整董事监事高管薪酬、聘任高
级管理人员、核销坏账等事项进行了审议，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，我们作为
公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：
一、关于变更公司名称事项的独立意见
公司此次变更公司名称与公司主营业务相匹配，变更理由合理，满足公司经营及未来
发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《主板信息披
露业务备忘录第11号－变更公司名称》等相关法律法规及规定，未损害公司和股东利益的
情形。故我们同意公司此次公司名称变更事宜，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于调整公司副董事长薪酬、监事会主席津贴及高级管理人员薪酬的独立意见
公司调整副董事长薪酬、监事会主席（外部监事）津贴及高级管理人员薪酬标准系结
合公司的实际经营情况而制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、
法规等相关规定。故我们同意公司对副董事长薪酬、监事会主席（外部监事）津贴及高级
管理人员薪酬标准作调整，并同意将调整副董事长薪酬、监事会主席（外部监事）津贴的
议案提交公司股东大会审议。
三、关于聘任刘伟雄为公司副总经理的独立意见
公司聘任刘伟雄为公司副总经理，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公
司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，
且经核实其不是失信被执行人，任职资格合法，选举和聘任程序合规。我们同意公司聘任
刘伟雄先生为副总经理。
四、关于核销应收款项坏账的独立意见
||
|-|
|公司本次核销应收款项坏账符合相关法律法规及财务制度的规定，能够公允反映公司|
|的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会审议该项议案的|
|程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次坏账核销事项。|

独立董事：王志强、刘云、冀志斌
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-065大连智云自动化装备股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）的生产经营需要，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）将为其向中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）申请的人民币不超过 4,500万元的综合授信业务提供连带责任保证担保；公司于 2016年 8月18日召开了第三届董事会第二十次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
公司董事会授权公司法定代表人谭永良先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过之日起一年内办理有关上述担保相关事宜，签署上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件。公司已于2016年8月18日与中国银行签署相关《最高额保证合同》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人为公司全资子公司，具体情况如下：
名称：深圳市鑫三力自动化设备有限公司
统一社会信用代码： 91440300562759414X
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市宝安区福永街道福围社区福中工业园A6栋
法定代表人：师利全
大连智云自动化装备股份有限公司成立日期：2010年09月19日
一般经营项目：自动化设备、LCD/液晶模组/触摸/背光源等平板显示设备的研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）
许可经营项目：自动化设备、LCD/液晶模组/触摸/背光源等平板显示设备的生产。
2、股权关系：鑫三力为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、主要财务指标：
鑫三力最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年6月30日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|275,667,740.34|221,428,479.82|
|负债总额|155,017,259.30|133,060,444.84|
|所有者权益总额|120,650,481.04|88,368,034.98|
|营业收入|91,865,986.74|211,806,912.83|
|净利润|32,282,446.06|64,265,708.25|

注：鑫三力2015年财务数据已经深圳长枰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“深长枰审字[2016]第040号”审计报告审计；鑫三力2016年半年度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司本次为鑫三力向中国银行申请的人民币不超过4,500万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保的期限为2年，金额依据鑫三力与中国银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要是为了满足鑫三力生产经营的需要，被担保的全资子公司鑫三力财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
公司为全资子公司鑫三力向中国银行申请的人民币不超过4,500万元的综合授信业务提供连带责任保证担保的行为是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。鑫三力为公司的全资子
公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方
大连智云自动化装备股份有限公司债务违约而承担担保责任。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司为鑫三力提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司及控股子公司未对外提供担保，无逾期担保金额。
本次为鑫三力提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额将为不超过人民币4500万元，占最近一期经审计净资产的3.69%。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2018-101天津鹏翎集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2018年 2月 6日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度合计不超过 35,000万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司在2018年2月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2018-009）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2018年2月份，公司使用闲置自有资金11,000万元分别在浦发银行浦欣支行、华泰证券（上海）资产管理公司购买了理财产品。2018年5月份公司使用闲置自有资金 2,000万元在华泰证券（上海）资产管理公司购买了理财产品。详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2018-021、2018-058）。
二、关于本次赎回理财产品情况
单位；万元（人民币）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|鹏翎股份|浦发银行浦欣支行|利多多之步步高升极速版|无|3,000|非 保 本浮 动 收益型|2018-02-08|可随时赎回|3.3-4.75%|自有资金|
|鹏翎股份|华泰证券（上海）资产管理公司|华泰紫金货币增强集合资产管理计划|无|8,000|非 保 本浮 动 收益型|2018-02-12|可随时赎回|4.1%|自有资金|
|鹏翎股份|华泰证券（上海）资产管理公司|华泰紫金货币增强集合资产管理计划|无|2,000|非 保 本浮 动 收益型|2018-05-16|可随时赎回|4.10%|自有资金|
|合计||||13,000||||||

截止本公告日，公司赎回购买的浦发银行浦欣支行、华泰证券（上海）资产管理公司理财产品，赎回本金13,000万元及理财收益3,200,447.27元（其中浦发银行浦欣支行理财产品收益857,383.58元、华泰证券（上海）资产管理公司理财产品收益2,343,063.69元）符合预期收益。
截止本公告日，公司不存在使用自有资金购买理财产品的情况。
三、公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
单位；万元（人民币）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|实际收益|资金来源|
|鹏翎股份|浦 发 银行 浦 欣支行|利多多对公结构性存款|无|10,000|保证收益型|2018-02-08|2018-05-08|113.7500|自有资金|
|鹏翎股份|浦 发 银行 浦 欣支行|利多多之步步高升极速版|无|8,000|非保本浮动收益型|2018-02-08|已赎回|133.11507|自有资金|
|鹏翎股份|恒 天 中岩 投 资管 理 有限公司|恒天财富稳金2号私募投资基金|无|3,000|非保本浮动收益型|2018-02-13|提前赎回|27.657173|自有资金|
|鹏翎股份|兴 业 银行 天 津滨 海 新区 大 港支行|兴业银行企业金融结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2018-05-16|2018-07-16|37.60274|自有资金|
|鹏翎股份|华 泰 证券 （ 上海）资产管 理 公司|华泰紫金货币增强集合资产管理计划|无|8,000|非保本浮动收益型|2018-02-12|已赎回|234.306369|自有资金|
|鹏翎股份|华 泰 证券 （ 上海）资产管 理 公司|华泰紫金货币增强集合资产管理计划|无|2,000|非保本浮动收益型|2018-05-16|已赎回||自有资金|
|合计||||36,000||||546.431352||

注：公司累计购买华泰证券（上海）资产管理公司理财产品10,000万元，理财收益累计：2,343,063.69元。
四、备查文件
1、银行业务凭证。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
延安必康制药股份有限公司独立董事
关于有关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《延安必康制药股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，作为延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的关于拟更换会计师事务所的相关资料的基础上，对该事项发表事前认可意见如下：
经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司 2019年度审计工作的要求。
本次更换会计师事务所事项是公司综合考虑了审计业务的客观性、独立性，以及未来业务发展的需要。
我们同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务报告
和内部控制的外部审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司第四届董事会第四十二次会议审议。
【本页无正文，为《延安必康制药股份有限公司独立董事关于有关事项的事前认可意见》之签字页】
黄辉
杜杰
柴艺娜
二〇一九年十二月三十日
电连技术股份有限公司独立董事关于公司
2017年半年度利润分配方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的有关规定，作为电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司第一届董事会第十三次会议审议的《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上制定了“以权益分派实施时股权登记日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利10.00元（含税）”的 2017年半年度利润分配方案。该方案结合了公司经营状况、未来资金需求及投资者合理回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求及《公司章程》的有关规定。决策程序合法，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事：陈 奥
关新红
伍 刚
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-098海洋王照明科技股份有限公司
关于未能如期披露发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金方案的原因及后续安排的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月22日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露《关于未能如期披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的原因及后续安排的公告》（公告编号：2017-096）。
现就未能如期披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的原
因及后续安排补充公告如下：
公司承诺于本次董事会决议公告之日起一个月内不召开董事会调整股票发
行价格，并按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的要求在规定时限内发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
海洋王照明科技股份有限公司董事会 2017年9月22日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2018-034中电环保股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）的
审核意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对授予日获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
除取消 3名拟授予限制性股票的激励对象外，公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2018年第一次临时股东大会批准的2018年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
中电环保股份有限公司监事会 2018年 5月 25日
利尔化学股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人罗宏，作为利尔化学股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议135次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
罗宏本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：罗宏（签署）
日期：2019-06-20
北方国际合作股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员议案
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第七届董事会的独立董事，我们对公司七届一次董事会审议的“聘任公司高级管理人员的议案”发表如下独立意见：
（1）本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（2）经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二〇一八年三月二十日