证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-74湖北回天新材料股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2015年10月9日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2015年9月30日以邮件、通讯等方式送达，应参加本次会议表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长章锋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司第六届董事会推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名以下9人为公司第七届董事会董事候选人：
1、提名章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、章力为公司第七届董事会非独立董事候选人。
2、提名谭力文、蔡学恩、余明桂为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事余玉苗、邹明春、曾国安已在公司连续任期两届，届满后将不再担任公司独立董事职务，公司对余玉苗、邹明春、曾国安任职独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
上述董事、独立董事候选人简历附后。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审
批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
原《公司章程》中：
第六条公司注册资本为人民币168,954,920元。
第十九条公司目前的股份总数为 168,954,920股，每股面值 1元，均为人民币普通股。
第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审议通过。
（一）公司对外投资，除根据本章程第四十条（十三）的规定应提交股东大会批准外，由董事会审批决定。
现《公司章程》修改为：
第六条公司注册资本为人民币200,392,190元。
第十九条公司目前的股份总数为 200,392,190股，每股面值 1元，均为人民币普通股。
第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会审议通过。
（一）公司对外投资，除根据本章程第四十条（十三）的规定应提交股东大会批准外，交易金额2000万及以上对外投资由董事会审批决定；交易金额 2000万以下对外投资由董事会授权董事长审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司召开2013年度股东大会的通知》
公司定于2015年10月27日召开2015年第三次临时股东大会，详情请见刊于证
监会指定网站的《公司召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十月九日附：董事候选人简历
（一）董事候选人简历
章锋先生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级经济师，中共党员，第十二届全国人大代表，中国胶粘剂协会副会长，《粘接》杂志总编，湖北省企业家协会副会长、上海市企业家协会副会长。1998年7月至2004年9月，任公司董事长兼总经理；2004年9月至2006年9月，任公司副董事长兼总经理；2006年9月至2013年12月任公司董事长兼总经理，2013年12月至今任公司董事长。
章锋先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。截至本公告日，章锋先生持有公司 45,388,824股股份，章锋先生、吴正明先生、刘鹏先生、史襄桥先生、王争业先生、赵勇刚先生6人通过一致行动实施对公司的控制、管理，为公司控股股东、实际控制人。
章锋先生与公司现任董事会秘书章宏建先生为兄弟关系，与第六届董事会董事章力先生为父子关系。除此之外，章锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
吴正明先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。1998年7月至2012年10月任公司董事、副总经理；2012年10月至今任公司董事。
吴正明先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。截至本公告日，吴正明先生持有公司 9,915,714股股份，章锋先生、吴正明先生、刘鹏先生、史襄桥先生、王争业先生、赵勇刚先生6人通过一致行动实施对公司的控制、管理，为公司控股股东、
实际控制人。除此之外，吴正明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
刘鹏先生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级工程师，1998年7月至今任公司董事兼总工程师。
刘鹏先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。截至本公告日，刘鹏先生持有公司9,915,646股股份，章锋先生、吴正明先生、刘鹏先生、史襄桥先生、王争业先生、赵勇刚先生6人通过一致行动实施对公司的控制、管理，为公司控股股东、实际控制人。
除此之外，刘鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
史襄桥先生，中国国籍，大专学历。历任湖北回天胶业股份有限公司汽车化学品事业部业务经理、西南部部长、生产中心副总经理、聚氨酯事业部副总经理，2010年12月起任公司董事。
史襄桥先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，截至本公告日，史襄桥先生持有公司1,879,757股股份。章锋先生、吴正明先生、刘鹏先生、史襄桥先生、王争业先生、赵勇刚先生6人通过一致行动实施对公司的控制、管理，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，史襄桥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王争业先生，中国国籍，无境外居留权，工科学士。曾任湖北汽车蓄电池厂工艺工程师、武汉红桃K集团西南销售公司重庆大区经理、湖北回天营销总监、广州回天总经理、上海回天总经理，主管公司市场营销、策划工作。2012年 10月起任公司董事、副总经理，2012年 10月至今任公司董事，2013年 12月至今任公司总经理。
王争业先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，截至本公告日，王争业先生持有公司
917,945股股份。章锋先生、吴正明先生、刘鹏先生、史襄桥先生、王争业先生、赵勇刚先生6人通过一致行动实施对公司的控制、管理，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，王争业先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
章力先生，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士学位。曾任海通证劵股份有限公司投资银行部业务经理，2011年加入上海回天，先后任职于上海回天生产部副主任、战略发展部主任、丙烯酸酯项目组长、上海回天销售负责人。2014年3月至今任公司副总经理，2014年7月至今任公司董事。
章力先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，系公司董事长章锋先生之子，与公司董事会秘书章宏建先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，章力先生未持有公司股份。截至本公告日，章力先生持有公司5,000股股份。
（二）独立董事候选人简历
谭力文先生，1948年10月生，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院企业管理专业二级教授、博士生导师，国家社会科学基金项目学科评审组专家，中国企业管理协会副理事长，中国管理现代化公司治理专业委员会副主任委员，南开大学普通高等学校人文社会科学重点研究基地公司治理研究中心学术委员会委员，武汉大学经济与管理学院工商管理博士后流动站负责人，武汉大学人文社会科学重点研究基地——企业战略管理研究所所长。教学和科研的主要领域为管理理论、企业战略管理。现兼任鄂武商A、京山轻机、三丰智能独立董事。
谭力文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，谭力文先生未持有公司股份。
蔡学恩先生，1964年 9月生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，第十二届全国人大代表。现任湖北得伟君尚律师事务所主任律师。现兼任华工科技产业股份有限公司、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。
蔡学恩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，蔡学恩先生未持有公司股份。
余明桂先生，1974年11月生，获管理学（公司金融方向）博士学位。现为武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、副系主任。现监任天喻信息、烽火通信独立董事。
余明桂先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，余明桂先生未持有公司股份。
上述人员不存在以下情形：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（四）深圳证劵交易所规定的其他情形。