证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-103
量子高科（中国）生物股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会无增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼会议室。
3、现场会议召开时间：2018年7月31日上午10:00
4、网络投票时间：2018年7月30日至2018年7月31日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年7月30日下午15:00至2018年7月31日下午15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9人，所持（代理）股份190,375,870股，占公司总股本的38.0922%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）3人，所持股份合计59,300股，占公司总股本的0.0119%。
出席现场会议的股东及股东代表 6人，所持股份 190,316,570股，占公司总股本的38.0803%；参加网络投票的股东3人，所持股份59,300股，占公司总股本的0.0119%。
7、本次股东大会由公司董事会召集，董事长曾宪经先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
人李显峰先生、陈菡女士、袁杰力先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项审议：
1.01选举曾宪经先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意190,316,577股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9689%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意7股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0.0118%。
曾宪经先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举HUI MICHAELXIN（惠欣）先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意190,356,582股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9899%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意40,012股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的67.4739%。
HUI MICHAELXIN（惠欣）先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举周新平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意190,316,582股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9689%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 12股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0.0202%。
周新平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举曾宪维先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意190,316,581股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9689%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 11股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0.0185%。
曾宪维先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项审议：
2.01选举李显峰先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意190,316,581股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9689%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 11股，占出席股东大会的中小股东所
持有表决权股权的0.0185%。
李显峰先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02选举陈菡女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意190,346,581股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9846%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意30,011股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的50.6088%。
陈菡女士当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03选举袁杰力先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意190,316,581股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9689%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 11股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0.0185%。
袁杰力先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项审议：
3.01选举齐家辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意190,336,581股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9794%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意20,011股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的33.7454%。
齐家辉女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02选举朱彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意190,316,581股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9689%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 11股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0.0185%。
朱彪先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于第四届董事会董事津贴的议案》
表决结果：同意190,316,570股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9689%；
反对59,300股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0311%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对59,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于第四届监事会监事津贴的议案》
表决结果：同意190,316,570股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9689%；
反对59,300股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0311%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对59,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于聘请 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意190,330,270股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9760%；
反对45,600股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0240%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.1029％；反对45,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意190,330,270股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9760%；
反对45,600股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0240%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.1029％；反对45,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意190,330,270股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9760%；
反对45,600股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0240%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.1029％；反对45,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8971％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意190,330,270股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9760%；
反对45,600股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0240%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.1029％；反对45,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意190,316,570股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9689%；
反对59,300股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0311%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对59,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意190,330,270股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9760%；
反对45,600股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0240%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.1029％；反对45,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.8971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：同意190,316,570股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9689%；
反对59,300股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0311%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对59,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》
关联股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）、上海睿钊企业管理中心（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 138,281,505股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的99.9571%；反对 59,300股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的0.0429%；弃权0股，占出席会议的无关联关系股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对59,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师李霞、余松竹出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：量子高科（中国）生物股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、量子高科（中国）生物股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于量子高科（中国）生物股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会