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证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-081
北京东方国信科技股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、对外担保事项概述
1、本次担保基本情况
为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称“千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请500万元借款提供连带责任担保，担保期限一年。千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司70%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保。
2、相关审核及批准程序
本次为参股子公司提供担保事项已经由公司于2018年9月30日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，并且独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定，本次担保经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司
住所：北京市昌平区沙河镇七里渠南村319号院
注册资本：571.43万元
法定代表人：罗圣华
经营范围：集中养老服务；居家养老服务；经济信息咨询（不含中介服务）；
家庭劳务服务；市场调查；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；餐饮管理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准后的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
2、目前股权结构：
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||股东名称或姓名||出资数额（万元）||持股比例|
|东方国信||171.43||30.00%||
|韩玉晶||93.89||16.43%||
|石也||68.57||12.00%||
|丁震||48||8.40%||
|刘颖红||43.43||7.60%||
|陈梦霞||36||6.30%||
|陈戡||36||6.30%||
|谭晓雨||32||5.60%||
|邹文兵||16.4||2.87%||
|靳军||13.71||2.40%||
|茅建晖||4||0.70%||
|杜明放||4||0.70%||
|张乐锋||4||0.70%||
|合 计||571.43||100%||

3、财务状况：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||科目||2017年12月31日（经审计）||2018年8月30日（未审计）|
|资产总计||27,981,171.27||26,493,131.55||
|负债合计||59,763,591.36||62,589,718.54||
|所有者权益||-31,782,420.09||-36,096,586.99||
||科目||2017年度（经审计）||2018年1月至8月（未审计）|
|营业收入||18,185,775.88||15,415,243.00||
|利润总额||-16,592,158.79||-4,314,166.90||
|净利润||-16,657,134.27||-4,314,166.90||

4、关联关系：
本公司持有千禾公司30%股权，公司董事会秘书、副总经理刘彦斐担任千禾
公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，千禾公
司为本公司的关联法人。
三、担保协议主要内容
担保金额：500万元人民币
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
截至公告日，本次担保协议尚未签署，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜。
四、反担保情况
公司本次为千禾公司提供担保，同时千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司70%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保。
五、董事会意见
1、提供担保的原因
为满足千禾公司日常经营对流动资金的需要，支持参股子公司业务发展，促进其获得较好的投资回报，公司董事会同意为千禾公司申请银行借款提供担保。
公司本次为千禾公司提供担保，将有效缓解千禾公司流动资金紧张局面，有利于其业务顺利开展，有利于股东利益的实现。
2、对外担保的风险
公司本次为千禾公司提供担保，同时由千禾公司其他股东以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保。本次对外担保金额较小，担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司及公司控股子公司经营产生不利影响，不会损害上市公司利益。
六、独立董事意见
公司本次关联担保事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表独立意见
为：
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司为公司参股子公司，信誉良好，本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。本次担保由千禾公司其他股东提供反担保，财务风险可控，不会损害上市公司利益，交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求作为公司独立董事，
同意公司为千禾公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请人民币500万
元的借款提供担保，期限为一年。
本次关联担保需在公司股东大会审议通过后实施。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为8.8亿元，分别为公司对参股公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司1,500万元担保、对参股公司北京锐软科技股份有限公司1,500万元担保、对宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）向银行申请借款提供的6亿元担保及对北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供2.5亿元担保，公司合计担保金额为8.8亿元，无逾期担保。本次对外担保金额500万元，本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额实际将增加至 8.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.14%。
八、保荐机构意见
经核查，千禾公司依法设立并有效存续，经营正常，贷款用途合法合规。东方国信向千禾公司提供担保构成关联交易，公司董事会、监事会均审议通过了该事项，独立董事出具了同意意见，并依据《公司章程》的规定，提交股东大会审议。
本保荐机构认为，本次担保对象情况、担保金额不会对公司正常经营造成重大不利影响，经股东大会审议通过后，公司可向千禾公司提供本次担保。
九、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于为参股子公司提供担保的事前认可意见；
5、广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司为参股子公司担保事项的核查意见。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2018年10月8日
浙江永太科技股份有限公司董事会
关于浙江永太科技股份有限公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划重大事项，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“浙江永太”或“公司”）经向深圳证券交易所申请，发布了《重大事项的停牌公告》，公司股票自2016年1月8日上午开市起停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24号：重大资产重组相关事项》的相关规定，本公司对公司股票连续停牌前20个交易日(2015年12月10日至2016年1月7日)的股票价格波动情况，以及该期间与中小企业板指数P（399101）及中证全指化学制品指数（H30187）波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|公司股票收盘价（元/股）|中小企业板指数P收盘点位（点）|中证全指化学制品指数收盘点位（点）|
|2015年12月10日|22.80|12,846.83|5,327.20|
|2016年1月7日|15.84|11,404.31|4,664.53|
|涨跌幅|-30.53%|-11.23%|-12.44%|

本公司股价在上述期间内下跌幅度为30.53%，扣除中小板指数下跌11.23%因素后，涨跌幅度为-19.30%；扣除中证全指化学制品指数下跌12.44%因素后，涨跌幅度为-18.09%。
经核查，公司董事会认为：按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板综合指数和化工行业指数因素影响后，公司股
价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年4月8日
中节能万润股份有限公司独立董事
关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的
事前认可意见
根据相关法律法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》等的规定，作为中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）的独立董事，现就公司第四届董事会第三次会议将审议的《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》发表如下独立意见：
中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。
公司与中节能财务有限公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
上述议案必须经公司第四届董事会第三次会议审议通过，审议《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》时关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的事前认可意见》签署页）
独立董事：
任辉
邸晓峰
佐卓
2017年08月15日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2017-037
朗源股份有限公司关于
持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
(持股5%以上的股东杨建伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致)
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 31日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东杨建伟先生拟通过集中竞价或大宗交易方式减持股份不超过8,180万股，减持期间：如采用集中竞价方式则自公告之日起十五个交易日后六个月内，如采用大宗交易方式则自公告之日起三个交易日后六个月内。
2017年4月28日，公司收到杨建伟先生发来的《完成股份减持计划告知函》。
本次减持期间内，杨建伟先生通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售流通股1,000万股，占公司总股本的2.1240%。实际减持股份数量未超过计划减持股份数量且本次减持计划实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|杨建伟|大宗交易|2016 年12月27日|14.00|1,000|2.1240|
||合 计|-|-|1,000|2.1240|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杨建伟|合计持有股份|8,180|17.37%|7,180|15.25|
||其中：无限售条件股份|8,180|17.37%|7,180|15.25|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、关于持股5%以上股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。公司将继续督促其按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行操作，及时履行信息披露义务。
3、杨建伟先生不是公司的控股股东、实际控制人，未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
三、备查文件
1、《完成股份减持计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一七年五月三日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-097
合力泰科技股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
合力泰科技股份有限公司四届董事会第二十七次会议于2015年09月14日召开，会议决议于2015年9月30日(周三)召开2015年第四次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）现场会议召开时间：
2015年9月30日下午14：30－16：00；
（三）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月30日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2015年9月29日15:00至2015年9月30日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：山东省淄博市沂源县城南外环89号；
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2015年9月24日。
（七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、本次临时股东大会出席对象
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、会议审议事项：
1、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
四、出席会议的登记方法
（一）登记手续：
欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。
异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部
邮编：256120
（二）登记时间：
（三）其他注意事项：
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0533-2343868传真：0533-2343856
3、会议联系人：金波、陈海元
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、投票代码：362217。
2、投票简称：合泰投票。
3、投票时间：2015年9月30日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
4.在投票当日，“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入证券代码“362217”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》|1.00|
|2|《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》|2.00|
|3|《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》|3.00|

（4）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃
权；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1元|4位数字“激活校验码”|

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2元|大于1的整数|

B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月29日15:00至2015年9月30日15:00期间的任意时间。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二0一五年九月十五日
附件2：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》||||
|2|《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》||||

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-031北京久其软件股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第三十次会议审议通过了关于全资子公司海南久其云计算科技有限公司对外投资设立控股子公司北京久其云福科技有限公司（以下简称“久其云福”）暨关联交易的事项，相关公告已发布于2016年3月11日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
日前，设立久其云福有关的工商登记手续已办理完毕，北京市工商行政管理局海淀分局为其颁发了《营业执照》，主要内容如下：
名称：北京久其云福科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA0055LT9D
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区文慧园甲12号楼301房间
法定代表人：孙建卫
注册资本：1000万元
成立日期：2016年4月29日
营业期限：2016年4月29日至2036年4月28日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2016年5月6日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-144渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2017年4月24日、5月16日分别召开第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2017年担保额度预计的议案》，详见公司于 2017年 4月 26日、5月 17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-070、2017-093、2017-100号公告。
根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海全资或控股SPV、香港渤海租赁资产管理有限公司及其全资或控股SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股SPV担保额度总计不超过200亿元人民币及30亿美元或等值外币，授权期限至公司 2017年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
根据业务发展需要，公司全资子公司天津渤海之全资SPV天津渤海十四号租赁有限公司（以下简称“天津渤海十四号”）拟向国家开发银行申请总额不超过 24,750万美元或等值人民币的贷款额度，用于天津渤海十四号购买飞机资产开展经营租赁业务，天津渤海十四号以上述飞机资产提供资产抵押担保。为支持上述融资业务顺利开展，天津渤海与国家开发银行于2017年8月23日签订了《最高额质押合同》、《保证合同》，天津渤海以其持有的天津渤海十四号100%股权为上述贷款提供股权质押担保，同时天津渤海为天津渤海十四号在上述贷款额度内实际使用的贷款余额提供连带责任保证担保。
截止本公告日，公司或天津渤海对天津渤海全资或控股SPV、香港渤海租赁资产管理有限公司及其全资或控股SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股SPV已使用2017年度担保授权额度42,724.13万元人民币及64,500万美元
（不含本次担保）。本次天津渤海为天津渤海十四号提供的担保金额纳入2017年度公司或天津渤海对天津渤海全资或控股SPV、香港渤海租赁资产管理有限公司及其全资或控股SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股SPV担保额度总计不超过 200亿元人民币及 30亿美元或等值外币的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：天津渤海十四号租赁有限公司；
2.成立日期：2015年5月8日；
3.注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 600号海丰物流园3幢2单元-101；
4.法定代表人：任卫东；
5.注册资本：10万；
6.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
7.企业类型：有限责任公司（法人独资）；
8.股本结构：天津渤海100%持股。
三、担保的主要条款
1.担保方式：股权质押担保、连带责任保证担保；
2.担保期限：主合同项下债权被全额无条件且不可撤销的清偿后；
3.担保金额：24,750万美元或等值人民币；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入 2017年度公司或天津渤海对天津渤海全资或控股SPV、香港渤海租赁资产管理有限公司及其全资或控股SPV、横琴国际融资租赁有限公司及其全资或控股SPV、皖江金融租赁股份有限公司、天津航空金融服务有限公司及其全资或控股SPV担保额度总计不超过200亿元人民币及30亿美元或等值外币的担保额度内。
四、董事会意见
天津渤海为全资 SPV天津渤海十四号提供上述连带责任保证担保及股权质押担保系支持其操作租赁业务，天津渤海十四号系天津渤海为操作飞机租赁业务
设立的特殊目的主体公司，其核心业务为飞机租赁业务，且拥有飞机资产所有权，航空公司作为飞机租赁业务中的承租人具备稳定的还款能力，天津渤海十四号具备稳定的租金收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强天津渤海资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进天津渤海飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为 10,372,803.75万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约290,400万元人民币、49,900万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6579计算折合人民币332,229.21万元）；天津渤海对其全资 SPV公司发生担保金额约 702,825.44万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 50,000.00万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额82,800.00万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6579计算折合人民币551,274.12万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.8539计算折合人民币189,828.76万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 1,240,067.62万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6579计算折合人民币8,256,246.21万元）。
本次担保发生后，公司截止公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为 10,537,586.78万元，占 2016年度公司经审计总资产约48.64%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约 290,400万元人民币、49,900万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6579计算折合人民币332,229.21万元）；天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约702,825.44万元人民币、24,750万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6579计算折合人民币164,783.03万元），对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 50,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额82,800.00万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6579计算折合人民币551,274.12万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.8539计算折合人民币189,828.76万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 1,240,067.62万美元（以美元兑人民币汇率1：6.6579计算折合人民币8,256,246.21万元）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损
失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-078天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。公告具体内容详见2016年4月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二次会议决议，且鉴于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称“浦发银行”）购买的 0.2亿元利多多对公结构性存款2016年JG204期产品已到期（详见2016年3月26日相关公告），本次公司使用闲置募集资金继续向浦发银行购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
浦发银行惠至28天理财产品
甲方：天津鑫茂科技股份有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行
一、本期理财产品具体产品要素
2、产品类型：保证收益型
3、产品交易金额：人民币贰仟万元整（小写￥20,000,000元）。
4、产品收益率：3.2%/年。
5、申购日期：2016年4月26日
6、申购确认日：2016年4月27日
7、投资期限：28天
7、投资范围：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A－（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及 ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
二、本期理财产品收益及费用
本产品为保本保收益理财产品，乙方确保甲方产品收益，在投资兑付日，乙方将按本合同约定及甲方持有的理财产品份额支付对应的产品本金及收益（即到期支付款项）至甲方指定帐户。
每笔投资的到期支付款项＝该笔投资的理财产品份额×1元+该笔投资的理财产品份额×1元×产品收益率×投资期限÷365。
本理财产品中甲方承担的费用包括理财计划托管费、销售手续费以及银行管理费等（本产品的产品收益率已扣除以上费用，为甲方可获得的收益率）。
三、理财产品风险
1、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计：如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本理财产品不能获得产品收益，甚至不能获得本金回收。
随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性，也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。
3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品；对于合同约定可进行赎回操作的产品，若产品发生巨额赎回，客户可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
5、再投资风险：乙方可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的全部收益或本金的回收。
6、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
7、信息传递风险：甲方应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
8、不可抗力及意外事件风险：如果甲乙或乙方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
四、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
六、备查文件
《浦发银行公司理财产品合同》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-025海思科医药集团股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于 2016年 3月 28日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 3月 18日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司山南地区分行申请授信额度的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
董事会同意公司向中国银行股份有限公司山南地区分行申请授信额度人民币4亿元，期限3年，资金用途为补充公司流动资金。
最终授信额度及期限以中国银行股份有限公司山南地区分行审批的授信额度及期限为准。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2018-070湖南中科电气股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任张斌先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。（张斌先生的简历详见附件）
公司独立董事就聘任副总经理兼董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。
张斌先生的联系方式如下：
联系电话：0730-8688891
传真：0730-8688895
邮编：414000
邮箱：895821403@qq.com
联系地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
附张斌先生简历：
张斌男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，北京大学工商管理硕士，注册会计师，准保荐代表人。曾先后任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）、东兴证券股份有限公司投资银行部、国信证券股份有限公司投资银行事业部，曾先后参与多家公司IPO及上市公司再融资、并购重组项目，熟悉证券市场法律法规，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
张斌先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-109北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年8月28日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第五次会议于2017年8月31日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
根据公司战略发展规划，公司拟以自有资金50,000万元人民币在江西省新余市投资设立全资子公司江西省新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司（最终名称以工商核准登记为准），并申请江西省网络小贷牌照。公司将在获得政府牌照之后，抢占消费金融先机，实现对社交媒体平台建设的良好支撑并发挥积极的协同效应，丰富运营模式，加强企业盈利能力。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司相应《关于对外投资设立全资子公司的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0
票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年八月三十一日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-033债券简称：11中粮01 债券代码： 112058
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于2011年公司债券（第一期）停牌暨将被实施
投资者适当性管理的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司2015年度经营业绩情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日披露了《2015年度报告》，公司 2015年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为 -1,418,036,825.77元。
二、关于公司债券被实施投资者适当性管理的风险提示
因公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布（深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订））的通知》（深证上【2015】239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人 2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，深圳证券交易所将按照《关于发布<深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）>的通知》的相关规定，对公司发行的中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年公司债券（第一期）实行投资者适当性管理。公司债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本公司债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
《公司债券发行与交易管理办法》第十四条内容如下：
本办法所称合格投资者，应当具备相应的风险识别承担能力，知悉并自行承担公司
债券的投资风险，并符合下列资质条件：
（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；
（二）上市金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；
（三）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；
（四）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（五）社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金；
（六）名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者；
（七）经中国证监会认可的其他合格投资者。
前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准由基金业协会规定。
三、公司债券停复牌安排
深圳证券交易所在公司 2015年度报告披露之日（2016年 4月 28日）对公司发行的 2011年公司债券（第一期）（债券简称“11中粮01”、债券代码“112058”）停牌一天，2016年4月29日开市复牌，自复牌之日起，投资者适当性安排调整为仅限合格投资者买入本公司债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
四、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：王海孙淑媛
电话：0552-4926909
传真：0552-4926758
电子邮箱：zlahshstock@163.com
五、其他相关说明
公司2015年度报告已于为2016年4月28日披露，具体详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》，
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2019-24深圳市深粮控股股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.变更后的证券简称：深粮控股、深粮 B
2.证券简称启用日期：2019年 2月 28日
3.证券代码不变，仍为 000019和 200019
一、公司证券简称变更的说明明
深圳市深粮控股股份有限公司（更名前为深圳市深宝实业股份有限公司，以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司名称由“深圳市深宝实业股份有限公司”变更为“深圳市深粮控股股份有限公司”，证券简称由“深深宝A，深深宝B”变更为“深粮控股、深粮B”。具体详见 2019年 1月 31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
2019年 2月 18日，公司完成了相关变更的工商登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司已由“深圳市深宝实业股份有限公司”正式更名为“深圳市深粮控股股份有限公司”。
二、公司证券简称变更原因说明
公司 2018年度进行重大资产重组，发行股份收购了深圳市粮食集团
有限公司100%股权，公司主营业务在茶及天然植物精深加工为主的食品原料（配料）生产、研发和销售业务的基础上，新增粮油储备、粮油贸易、粮油加工等粮油流通及粮油储备服务业务。变更证券简称与公司现有主营业务相匹配，更符合公司实际情况。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2019年 2月 28日起由“深深宝A，深深宝B”变更为“深粮控股、深粮B”。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-120福建冠福现代家用股份有限公司
关于并购重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式收购“江苏宝众宝达药业有限公司”（以下简称“宝众宝达”）100%股权的重组事项，公司在 2015年 10月 15日的股票停牌期间发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2015-083），并于10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日、12月3日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-084、2015-094、2015-095、2015-096、2015-102、2015-103、2015-109），于12月9日发布了《关于并购重组进展的公告》（公告编号：2015-116），内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
一、本次筹划的并购重组方案概要
公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买香港瑞华药业国际有限公司持有的宝众宝达100%股权，该公司初步估值区间为 9-10亿元人民币。初步的交易方案为：对价中的40%由公司以现金方式支付，60%以非公开发行的股份支付，公司向交易方发行股票的价格按照公司在停牌前（定价基准日）120个交易日股票交易均价的90%执行。同时，公司向不超过 10名特定投资者以询价方式非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的100%。本次交易不构成重大资产重组。
二、本次筹划的并购重组进展情况
自筹划并购重组以来，公司及相关各方积极推进本次并购重组的各项工作，公司按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查，并就本次并购重组的方案和程序等进行了商讨、
沟通。目前，公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构基本完成了现场尽职调查。独立财务顾问及其他机构正在开展本次重组报告书及相关材料编制工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次并购重组的相关议案。
截至本公告发布日，公司本次并购重组事项的相关工作仍在有序推进，并购协议的重要条款双方仍在继续磋商中，协议尚未签署。
三、风险提示
公司本次筹划的并购重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
公司将根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定，继续每五个交易日发布一次并购重组事项进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十六日
康芝药业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
本报告期，监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》、《康芝药业股份有限公司章程》、《康芝药业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，真诚地履行公司章程赋予的职责，维护本公司利益，维护股东利益，具体工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议。参加1次股东大会，列席7次董事会会议。监事会召开情况如下：
(一)2017年3月25日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过以下议案： 1.《关于计提资产减值准备的议案》；
2.《公司2016年度监事会工作报告》；
3.《2016年年度报告及摘要》；
4.《公司2016年度财务决算报告》；
5.《公司2016年度利润分配预案》；
6.《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7.《2016年度内部控制自我评价报告》；
8.《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；
9.《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
10.《关于选举纪晓程先生为公司监事会非职工监事的议案》；
11.《关于成立全资子公司的议案》；
12.《关于调整公司监事年度津贴的议案》；
13.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
14.《关于会计政策变更的议案》。
(二)2017年04月20日，公司召开第四届监事会第三次会，审议通过以下议案：《公司2017年第一季度报告全文》。
(三)2017年4月26日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过以下议案：《关于选举第四届监事会主席的议案》。
(四)2017年8月1日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过以下议案：
《关于会计政策变更的议案》。
(五)2017年8月26日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过以下议案：1、《公司<2017年半年度报告>及其摘要》；
2、《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）2017年9月19日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过以下议案：《关于参与设立股权投资合伙企业的议案》。
（七）2017年10月25日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过以下议案：1.《公司2017年第三季度报告全文》；
2.《关于控股子公司祥云药业搬迁建厂及其超募资金增资款使用的议案》。
二、监事会对 2017年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资和资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，并发表如下意见:
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，对公司建设工程、生产原辅料采购、新设备引进，均采用招投标方式进行，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对2017年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2017年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集
资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）收购、出售资产情况
1．报告期内，公司发生的收购、出售资产情况：
报告期内未发生收购、出售资产情况。
（五）关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查，经核查，监事会认为，报告期内，有如下非重大的日常关联交易行为：
1.向关联方中山爱护日用品有限公司购进商品。
2.向关联方海南天际食品营销有限公司购进商品。
3.向关联方安徽广印堂中药股份有限公司购进商品。
4向关联方海南鸿睿文化发展有限公司购进商品。
5.向关联方海南宏氏投资有限公司、海南天际食品有限公司及广东省医药贸易中心出租房产。
上述报告期内公司发生的关联交易已严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》，部分交易也已严格履行了董事会审议程序，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）公司对外担保情况
1.报告期内，公司不存在控股股东及其附属企业违规占用资金的情况。
2.关于对外担保事项
（1）报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
（2）报告期内，公司不存在对子公司提供担保的情况。
（3）公司不存在以前期间发生延续到本报告期的重大对外担保合同，不存在对外担保、违规担保的情况，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对2017年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：
监事会认为公司现目前的内部控制体系，符合相关法律法规要求及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已制定了公司《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关规定，并能严格按照制度规定的流程来做好信息的传递、编制、审核、披露各个环节的内幕信息知情人登记及信息的管理。
同时，公司积极在内部开展内幕信息管理的培训，提前在敏感期给公司董监高发“关于禁止在敏感期买卖公司股票的通知”，加强内幕信息的保密和报告意识，适时提醒内幕信息知情人注意做好内幕信息的保密工作，不利用内幕信息获取非法利益。
报告期内，未发现公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内公司也未接到监管部门的相关查处和整改通知。
本届监事会的工作一直得到各位股东、董事及经营班子的大力支持，谨此表示衷心感谢！
康芝药业股份有限公司
监事会
2018年 4月 21日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-085珠海欧比特宇航科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月11日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开。公司9名董事全部出席了本次会议，其中独立董事3名，本次会议的会议通知及相关资料于2018年12月8日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及为其综合授信额度内贷款提供担保的议案》
为保障全资子公司珠海金特科技有限公司（以下简称“金特”）运营产业园区的建设资金需求，董事会同意其向银行申请不超过2亿元人民币的综合授信贷款，并同意在其综合授信额度内贷款提供担保。本次决议的有效期为公司董事会审议通过本事项之日起 12个月，具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。
此外，董事会同意授权公司总经理全权代表公司与银行签署有关该授信及担保的法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。
董事会认为：金特目前经营情况稳定，且资信状况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司为金特提供担保主要是为了满足其运营产业园项目的资金需求，有利于该子公司的经营发展，降低财务成本。本次担保公平、公正，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，全体董事一致同意上述申请及担保事项。
《关于全资子公司申请银行授信及为其综合授信额度内贷款提供担保的公告》及独立董事独立意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该项议案属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
董事蒋晓华先生为金特法定代表人，该议案回避表决。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。
表决结果：经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会