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证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014-073
江西华伍制动器股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2014年11月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2014年11月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
本次会议为董事会临时会议，应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长聂景华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《修订<公司章程>的议案》
因公司股票期权与限制性股票股权激励计划股票期权第一个行权期已满，公司激励对象已全部缴纳行权资金并办理完行权，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成验资，并出具大华验字[2014]000462号验资报告，公司总股本将增加87.72万股，公司注册资本将相应增加87.72万元。
2013年8月29日，公司召开 2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。授权董事会办理激励对象行权和解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事项。根据公司 2013年第三次临时股东大会授权，本次修订公司章程无需再提交股东大会审议。
公司章程相应条款修订如下：
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|-|-|
|原条款|修订后|

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|第 5 条：公司注册资本为人民币20,458.60万元。|第 5 条：公司注册资本为人民币20,546.32万元。|
|第18条 公司股份总数为 20,458.60万股，公司的股本结构为：普通股20,458.60万股，其他种类股 0股。|第 18条 公司股份总数为 20,546.32万股，公司的股本结构为：普通股20,546.32 万股，其他种类股 0股。|

《公司章程》其他条款的内容不变。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
公司董事会同意向控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供额度为2000万元的财务资助，以支持其业务发展。
具体参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整公司与上海行力流体控制有限公司设立合资公司双方出资比例的议案》
公司董事会同意调整与上海行力流体控制有限公司设立合资公司的出资比例，调整情况如下：
根据上海行力与公司协商确定，双方同意调整对合资公司的出资比例，由原出资比例（合资公司注册资本4000万元，其中上海行力出资2040万元，占注册资本的51%，上海行力为合资公司控股股东；华伍股份出资 1960万元，占注册资本的49%。具体参见公司于 2014年 6月 3日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》，公告编号：2014－041）。
调整至：合资公司注册资本4000万元，其中上海行力出资 2280万元，占注册资本的57%，上海行力为合资公司控股股东；华伍股份出资 1720万元，占注册资本的43%。
同时公司将与上海行力签署《江西华伍制动器股份有限公司与上海行力流体控制有限公司关于上海华伍行力流体控制有限责任公司股东协议之补充协议》，补充协议约定双方调整出资比例相关条款，原协议的其他条款保持不变。
具体参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于调
整与上海行力流体控制有限公司设立合资公司双方出资比例的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2014年11月22日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-044星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人陈雁升先生、陈冬琼女士的通知，获悉陈雁升先生、陈冬琼女士将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为第|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人||本次解除质押股数占其所持股份比例|
|||一大股东|||||||
|||及一致行|||||||
|||动人|||||||
|陈雁升|是||15,569,900|2017-8-22|2018-6-21|广发证券股份有限公司|3.82%||
|陈雁升|是||2,024,300|2017-12-6|2018-6-21|广发证券股份有限公司|0.50%||
|陈雁升|是||2,002,160|2018-2-2|2018-6-21|广发证券股份有限公司|0.49%||
|合计|-||19,596,360|-|-|-|4.81%||

2、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
||第一大|||||||
||股东及|||||||
||一致行|||||||
||动人|||||||
|陈雁升|是|2,600,000|2018-6-19|2018-12-19|中信证券股份有限公司|0.64%|个人融资需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|陈雁升|是|1,830,000|2018-6-21|2018-12-19|中信证券股份有限公司|0.45%|个人融资需求|
|陈雁升|是|2,100,000|2018-6-21|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|0.52%|个人融资需求|
|陈冬琼|是|1,060,000|2018-6-19|2018-10-19|中信证券股份有限公司|0.64%|个人融资需求|
|陈冬琼|是|1,640,000|2018-6-19|2018-11-9|中信证券股份有限公司|0.99%|个人融资需求|
|陈冬琼|是|2,200,000|2018-6-21|2018-11-9|中信证券股份有限公司|1.33%|个人融资需求|
|陈冬琼|是|2,200,000|2018-6-21|2018-10-19|中信证券股份有限公司|1.33%|个人融资需求|
|合计|-|13,630,000|-|-|-|-|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈雁升先生共持有本公司407,721,600股股份，占公司总股本的32.77%；累计质押股份233,959,998股，占公司总股本的18.80%。
陈冬琼女士共持有公司股份165,176,767股股份，占公司总股本的13.28%；
累计质押股份为67,679,998股，占公司总股本的5.44%。
陈雁升家族（陈雁升先生、陈冬琼女士、陈创煌先生）合计持有公司股份 596,068,367股，合计占公司总股本的47.91%；累计质押的本公司股份数量为 301,639,996股，占其持有本公司股份总数的比例为50.60%，占公司总股本的24.24%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-079安徽荃银高科种业股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司2016年第三季度报告于2016年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
三湘股份有限公司独立董事关于上海三湘建筑装饰工程有限公司与湖南炎帝生物工程有限公司签订建筑工程施工合同的关联交易事项事前认可及独立意见
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海三湘建筑装饰工程有限公司与湖南炎帝生物工程有限公司签订《建设工程施工合同》，三湘建筑将承接炎帝生物自动化多功能车间工程，合同暂定价款为人民币24,464,050元。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就本次关联交易相关事项事先认可，并发表如下独立意见：
三湘建筑是公司全资子公司，炎帝生物是公司控股股东上海三湘投资控股有限公司的全资子公司，本次交易构成公司的关联交易。鉴于本关联交易金额已超过本公司最近一期经审计净资产的0.5%，且累计十二个月内同一关联人进行的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《三湘股份有限公司章程》及《三湘股份有限公司关联交易管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
公司于2016年9月29日召开第六届董事会第三十次会议审议通过上述关联交易事项。
本次交易价格经双方按照市场价协商确定，合同遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，定价合理、公允。
综上所述，我们认为本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，公司应当按照相关规定履行关联交易审批程序和相关信息披露义务；本次关联交易事项不存在损害公司及广大股东利益的情况。
独立董事签名：丁祖昱郭永清石磊
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–043皇氏集团股份有限公司 2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2．预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：700万元至1,600万元|亏损：7,257.80万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上年同期，公司因转让全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权形成资产处置损失而导致亏损，本报告期不存在该等情况；本报告期，公司加强主营业务的管理及业务推进，整体经营情况向好。
四、其他相关说明
本次关于 2019年半年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2019年半年度业绩的具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一九年七月十三日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2014-116
招商局地产控股股份有限公司
关于公司子公司为其子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司招商局地产（南京）有限公司（以下简称“南京招商地产”）之控股子公司南京世招荃晟置业有限公司（以下简称：“南京世招荃晟”）因项目开发需要向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）借款人民币4.00亿元，借款有效期限不超过2年，由各方股东按股权比例为其提供连带责任保证，其中南京招商地产拟按其持股比例49%为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过1.96亿元，上海琼宇投资管理有限公司拟按其持股比例51%为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过2.04亿元。
南京招商地产董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项，鉴于南京世招荃晟的资产负债率超过70%，上述担保事项已经南京招商地产出资股东（根据南京招商地产公司章程，公司不设股东会，出资股东是公司的最高权利人）审议通过。
二、被担保人基本情况
南京世招荃晟置业有限公司成立于2015年1月27日，注册地址：南京市栖霞区马群街道仙林大道18号，法定代表人：汤沸，注册资本：25,000万元，招商局地产（南京）有限公司持有其49%股权，上海琼宇投资管理有限公司持有其51%
股权，经营范围：房地产开发经营（须取得许可或批准后方可经营）、房地产经纪、物业管理、建筑工程设计、施工、室内装饰工程、园林工程设计、施工、建筑材料销售。
南京世招荃晟置业有限公司主要财务指标：截止2015年10月31日止，资产总额为99,486.13万元，负债总额为74,932.83万元，净资产为24,553.30万元；
公司营业收入为0万元，净亏损为446.70万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼
事项。
三、担保协议的主要内容
南京招商地产按其持股比例为南京世招荃晟的借款提供连带责任保证，担保金额不超过1.96亿元，担保期限自担保合同生效之日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年。
四、南京招商地产董事会意见
南京世招荃晟因项目开发需要，通过银行借款补充资金，有利于促进公司经营发展。南京世招荃晟的股东上海琼宇投资管理有限公司也将按其持股比例为南京世招荃晟的此项借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为389,841.52万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的12.54%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票方案涉及的关联交易事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先全面了解公司第四届董事会2016年第三次临时会议拟审议的公司本次调整非公开发行股票方案涉及的关联交易事项，听取了有关人员对关联交易情况的介绍，经认真审阅相关文件后，我们发表如下事前许可意见：晋中龙跃投资咨询服务有限公司（以下简称“龙跃投资”）持有公司31.871%的股份，系公司的控股股东；吕清明持有本公司11.10%的股份，为本公司第二大股东；青岛丰信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰信管理”）系由公司关联自然人出资设立。公司与龙跃投资、吕清明签订附条件生效的股份认购协议书之补充协议，与丰信管理签订附条件生效的股份认购协议书之补充协议（二）构成关联交易。
就上述关联交易事项，我们认为公司本次调整非公开发行股票方案涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会2016年第三次临时会议进行审议，关联董事在表决时注意回避。
（本页无正文，为独立董事关于公司调整非公开发行股票方案涉及的关联交易事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：姜付秀 权玉华 罗建北
__________ __________ __________
2016年7月6日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-040高伟达软件股份有限公司
关于全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南坚果创娱信息技术有限公司（以下简称“坚果技术”）使用部分闲置自有资金进行现金管理。
依照公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金不超过 3亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。
现就坚果技术使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品的相关具体事宜，公告如下：
一、理财产品主要情况
(一)理财产品基本情况
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日期|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|兴业银行|金雪球优悦98R07011|500.00|2018/4/24|2018/5/24|保本浮动收益|4.40%|

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|-|-|-|-|-|-|
|||||型||
|总额|500.00|-|-|-|-|

(二)主要风险提示
理财产品发行人提示了利率风险、流动性风险、政策法律风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等理财产品一般常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事长或其授权代表人在额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公
司主营业务的正常开展。
四、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2018年 4月 24日
证券代码：00567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-064
海南海德实业股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]50号），前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应编制前次募集资金使用情况报告。鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超5个会计年度，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董 事 会
二○一五年十月三十日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—015
印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2017年3月14日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2017年3月17日15:00以通讯方式召开，会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事 8
名，全体监事列席了会议，会议由公司董事长吴冰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》
公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作。考虑融资环境变化、融资时机等因素，结合公司财务状况，通过与保荐机构反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述议案，具体内容详见 2017年 3月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止非公开发行股票事项的公告》、《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议的独立意见》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
根据有关规定，公司关联董事肖文革、吴冰、李荣强、吴凡回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》
印纪影视娱乐传媒有限公司系公司的全资子公司，因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行申请贷款，由公司为上述贷款提供连带
责任担保，担保金额总计20,000万元。
具体内容详见2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于更换公司董事会专门委员会成员的议案》
公司 2017年第一次临时股东大会审议通过选举张然女士和郭全中先生为公司第五届董事会独立董事，现将相关专门委员会成员更换如下：
（一）董事会提名委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。审计委员会委员人选为：范红、郭全中、吴冰，其中范红担任提名委员会主任委员。
（二）董事会薪酬与考核委员会人数为 3人，其成员由 2名独立董事和 1名非独立董事组成。薪酬与考核委员会委员人选为：郭全中、张然、吴凡，其中郭全中担任薪酬与考核委员会主任委员。
（三）董事会审计委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。审计委员会委员人选为：张然、范红、李荣强，其中张然担任审计委员会主任委员。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意公司聘任刘笛先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
五、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开
2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年3月18日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-048债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
2017年第二季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
可转债代码：128011 可转债简称：汽模转债
转股价格：人民币5.73元/股
转股时间：2016年9月9日至2022年3月2日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况及公司股份变动原因
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，公司于2016年3月2日公开发行了420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。
发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销团包销。
经深圳证券交易所深证上[2016]128号文同意，公司42,000万元可转换公司债券将于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“汽模转债”，债券代码“128011”。
根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的汽模转债自2016
年9月9日起可转换为公司股份。初始转股价格为11.63元/股。
公司于2016年4月29日实施了2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，汽模转债的转股价格于2016年4月29日起由原来的11.63元/股调整为
5.77元/股。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《天津汽车模具股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2016-036）。
公司于2017年5月11日实施2016年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，汽模转债的初始转股价格将于2017年5月11日起由原来的5.77元/股调整为5.73元/股。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《天津汽车模具股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2017-039）。
二、汽模转债转股情况
2017年第二季度，汽模转债因转股减少 140,386,400元，转股数量为24,498,125股。截至2017年6月30日，剩余可转债余额为206,732,300元。
三、公司股本变化情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本结构如下：
截至2017年6月30日公司股本结构表
||||
|-|-|-|
|类别|股份数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|181,909,885|21.15|
|无限售条件股份|678,259,199|78.85|
|股份总数|860,169,084|100.00|

四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话022-24895297进行咨询。
五、备查文件
1、截至 2017年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“天汽模”股本结构表；
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-070华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东部分股份质押及解押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王忠军先生和王忠磊先生的通知，获悉王忠军先生和王忠磊先生将所持有的公司部分股份质押，及王忠军先生将其之前质押的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王忠军|是|8,500,000|2018-07-02|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|西藏信托有限公司|1.38%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|
|王忠军|是|2,900,000|2018-07-27|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|国民信托有限公司|0.47%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|
|王忠军|是|8,000,000|2018-07-30|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|国民信托有限公司|1.30%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|
|王忠军|是|6,850,000|2018-07-30|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|北京格上理财顾问有限公司|1.11%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王忠军|是|7,600,000|2018-08-03|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|中信建投证券股份有限公司|1.24%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|
|合计|-|33,850,000|-|-|-|5.50%|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王忠磊|是|4,300,000|2018-08-03|质押期限至王忠磊先生办理解除质押登记手续之日止|中信建投证券股份有限公司|2.50%|个人融资需求，拟用于项目投资及股权投资等|

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王忠军|是|16,500,000|2017-08-04|2018-07-24|深圳市高新投集团有限公司|2.68%|
|王忠军|是|1（注）|2018-04-11|2018-08-03|中信建投证券股份有限公司|0.00%|
|王忠军|是|1（注）|2018-01-15|2018-08-06|中信建投证券股份有限公司|0.00%|
|王忠军|是|42,000,000|2017-08-09|2018-08-08|恒泰证券股份有限公司|6.83%|
|王忠军|是|3,500,000|2018-06-08|2018-08-08|恒泰证券股份有限公司|0.57%|
|王忠军|是|6,000,000|2018-06-20|2018-08-08|恒泰证券股份有限公司|0.98%|
|合计|-|68,000,002|-|-|-|11.05%|

注：由于王忠军先生对该股票质押合约进行了部分购回，偿还了部分本金，根据股票质押回购业务交易规则，经与中信建投证券股份有限公司协商，故该笔解除质押股数为1股。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王忠军先生共持有公司股份 615,333,799股，占截至 2018
年6月30日公司总股本的22.18%。王忠军先生所持有的公司股份累计被质押共
计526,679,998股，占截至2018年6月30日公司总股本的18.98%。
截至本公告日，王忠磊先生共持有公司股份 171,681,986股，占截至 2018年 6月 30日公司总股本的6.19%。王忠磊先生所持有的公司股份累计被质押162,599,996股，占截至2018年6月30日公司总股本的5.86%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一八年八月九日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2015-055北京清新环境技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知以邮件及电话的方式于2015年9月3日向各监事发出会议通知。
（二）本次监事会会议于2015年9月7日采用传签及传真相结合的方式召开。
（三）本次监事会会议发出表决票3份，收到有效表决票3份。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立环保大数据合资公司的议案》。
经审核，监事认为：本次投资资金来源为自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。同意公司以自有资金750万元投资设立环保大数据合资公司。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第二十次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京清新环境技术股份有限公司监事会
二零一五年九月七日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-047宁波东力股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决的方式召开。
二、会议召开和出席情况
宁波东力股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议于2019年9月2日下午
14：30在宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由宋济隆先生主持。本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份数为230,778,723股，占公司总股本699,347,282股的32.9992%，其中：出席现场投票的股东4人，代表有表决权的股份230,763,623股；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份15,100股；本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计3人（其中参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数为3,663,795股。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》
会议以累积投票的方式选举丁碧春女士、徐俊杰先生二人为公司第五届董事会
非独立董事,任期自审议通过之日起至本届董事会届满，表决结果如下：
1、选举丁碧春女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：
同意230,763,624股。
其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3,648,696股。
2、选举徐俊杰先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：
同意230,763,623股。
其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3,648,695股。
（二）审议通过了《关于补选公司监事的议案》
选举纪建春先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自审议通过之日起至本届监事会届满。
表决结果：
同意230,776,423股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9990%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3,661,495股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9372%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0628%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司对《公司章程》中董事人数进行了修订，主要修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前条文|修订后条文|
|第一百一十四条董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事。|第一百一十四条董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。|

表决结果：
同意230,776,423股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9990%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中,中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3,661,495股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9372%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0628%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所张天龙律师、虞中敏律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力股份有限公司本次股东大会会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、宁波东力股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波东力股份有限公司二0一九年九月二日
华天酒店集团股份有限公司独立董事
关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《华天酒店集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，我们作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在审议了有关聘任高级管理人员议案后，发表如下独立意见：
根据公司总经理吴莉萍提名，公司第六届董事会聘任侯涯宾先生、唐元炽先生为公司副总经理，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等规定的条件，且聘任程序合法、有效。侯涯宾先生、唐元炽先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据侯涯宾先生、唐元炽先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司副总经理的资格，我们同意聘任侯涯宾先生、唐元炽先生为公司副总经理。
独立董事：
周志宏 晏艳阳 许长龙 陈爱文
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-056广东太安堂药业股份有限公司
关于全资子公司广东康爱多连锁药店有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年10月8日，广东太安堂药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的议案》，广东太安堂药业股份有限公司受让于广东康爱多连锁药店有限公司100%的股权。近日，广东康爱多连锁药店有限公司已完成工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，信息如下：
公司名称：广东康爱多连锁药店有限公司
注册号：440101000120723
注册地址：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层
法定代表人：张叶平
注册资本：叁仟万元整
经营范围：研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动。)
股东：广东太安堂药业股份有限公司持有100%股权
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-126债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东新余杭坤投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余杭坤”）、新余佳庆投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余佳庆”）通知，获悉二位股东于近日将其持有的本公司股票进行解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新余杭坤|否|17,680,000|2015年12月06日|2018年11月28日|长江证券|100%|
|新余佳庆|否|12,390,000|2015年12月06日|2018年11月28日|长江证券|100%|

注：新余杭坤、新余佳庆与公司第二大股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）同受陈小兵先生控制，为同一控制下的主体，构成一致行动人关系。
2、股东及其一致行动人累计质押情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出质人|所持公司股份总数（股）|质押占公司总股本比例|质权人|质押股份数（股）|质押占其所持公司股份比例|质押开始日|质押结束日|是否为第一大股东及一致行动人|用途|公告编号|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|凯撒世嘉|211,891,891|5.77%|长江证券|46,323,104|21.86%|2016-11-23|2019-5-23|否|融资|《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-118）；《关于公司股东股份补充质押的公告》（公告编号：2018-092、105、106）|
|||5.80%|长江证券|46,565,775|21.98%|2016-11-24|2019-5-24|否|融资||
|||1.84%|长江证券|14,736,869|6.95%|2018-7-24|2019-5-23|否|补充质押||
|||1.81%|长江证券|14,502,194|6.84%|2018-7-24|2019-5-24|否|补充质押||
|||1.19%|长江证券|9,561,866|4.51%|2018-10-11|2019-5-23|否|补充质押||
|||1.19%|长江证券|9,566,296|4.51%|2018-10-11|2019-5-24|否|补充质押||
|||0.48%|长江证券|3,861,211|1.82%|2018-10-22|2019-5-23|否|补充质押||
|||0.48%|长江证券|3,861,890|1.82%|2018-10-22|2019-5-24|否|补充质押||
|新余玖兴|11,000,000|1.37%|长江证券|11,000,000|100%|2015-12-06|2018-12-06|否|融资|《关于公司股东股份质押的公告》（公告编号：2016-065）|

截至本公告披露日，新余杭坤、新余佳庆分别持有公司股份17,680,000股、 12,390,000股，分别占公司总股本的2.20%、1.54%，二位股东持有的公司股份均无质押。
截至本公告披露日，凯撒世嘉及其一致行动人合计持有公司股份 280,797,666股，占公司总股本34.97%，其中质押的股份合计为 159,979,205股，占其持有公司股份总数的56.97%，占公司总股本的19.92%。
二、其他说明
凯撒世嘉及一致行动人新余杭坤、新余佳庆与华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）于 2018年 11月 13日签署了《股份转让协议》，将其持有的上市公司合计40,187,803股股份（占上市公司总股本5%）协议转让给华夏人寿。截至目前，本次股份协议转让事项已通过深圳证券交易所进行合规性确认，股份过户登记手续尚未完成（详见公司于 2018年 11月 16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）。
三、备查文件
解除证券质押登记通知
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-115山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”或“东杰智能”）及全资子公司太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）于近日收到有关政府补助共计人民币壹佰肆拾玖万捌仟元整（1,498,000元），具体明细如下：
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|项目名称|补助依据|补助金额（元）|与收益相关/与资产相关|获得单位|
|基于协同控制系统的智能物流搬运机器人|山西省财政厅、山西省科学技术厅关于下达2017年山西省科技成果转化引导专项项目资金的通知（晋财教[2017]132号）|300,000|与资产相关|东杰智能|
|高新技术企业创新能力建设补助|太原市科学技术局、太原市财政局关于下达太原市2017年第一批科学技术项目资金计划的通知（并 科【2017】19号、并财教【2017】63号）|100,000|与收益相关|东杰智能|
|太原市填补国内空白首台（套）重大新产品研发费用补助|太原市科学技术局、太原市财政局关于下达太原市2017年第一批科学技术项目资金计划的通知（并 科【2017】19号、并财教【2017】63号）|920,000|与收益相关|东杰智能|

||||||
|-|-|-|-|-|
|CMMI3认证|山西省财政厅关于下达2017年省级外经贸发展专项资金（服务贸易事项）预算的通知（晋财建二【2017】136号）|178,000|与收益相关|东杰软件|
|合 计||1,498,000|||

公司根据《企业会计准则》的有关规定以及公司的会计政策确认上述事项，并划分补助类型。与资产相关的政府补助按照建造或购买资产的使用年限分期计入当期损益，与收益相关的政府补助确认为营业外收入计入当期损益。上述补助的取得会对公司 2017年业绩产生一定影响,具体的会计处理及对公司当年损益的影响情况须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年9月6日
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于三届三十七次董事会相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会三十七次会议的议案及相关资料，经认真核查，现发表独立意见如下：
独立董事认为：公司本次确认募集资金投资项目实施主体及实施方式，没有改变原定募集资金投资项目及内容，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金专项管理制度》的规定。
同意使用募集资金14,299.76万元向广州吉欧电子科技有限公司增资用于实施吉欧电子广州研发中心项目。
同意使用募集资金17,400万元以及自有资金5,000万元向广州思拓力测绘科技有限公司增资，用于实施营销网络建设项目建设。
同意公司向吉广州吉欧电子科技有限公司增资25,506.24万元用于投资设立广州吉欧电子科技有限公司全资子公司武汉合众思壮科技有限公司，武汉合众思壮科技有限公司为募集资金投资项目——吉欧电子武汉研发中心项目的实施主体，继续实施相关募集资金投资项目。其中以募集资金投入21,313.78万元以及自有资金投入4,192.46万元，共计投资25,506.24万元。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事对董事会三届三十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：孟祥凯
郜卓
苏金其
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-033广东天际电器股份有限公司
关于公司获得高新企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到由广东科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号：GR201744002197；发证时间：2017年 11月 9日；
有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司本次被认定为高新技术企业，享受所得税优惠政策期限为2017年1月1日～2019年12月31日。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2018年5月5日
神州数码信息服务股份有限公司
章程修正案
（经2016年12月13日召开的第七届董事会2016年第六次临时会议审议通过）
公司发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项已交割完毕，配套募集资金已经到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具验资报告。公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2016年 12月 12日取得《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。鉴于上述，公司新增注册资本人民币45,619,357元，注册资本由人民币 917,811,916元变更为人民币 963,431,273元，公司股份总数变更为963,431,273股。
公司原注册地址为“深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋3C5单元”，因该地址租赁期限即将届满，公司注册地址拟变更为“深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元”。
综上，公司对章程中的相关条款进行如下修改：
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||修订前||修订后|
|第五条 公司住所：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋3C5单元。邮编：518057。||第五条 公司住所：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元。邮编：518057。||
|第六条 公司注册资本为人民币917,811,916元。||第六条 公司注册资本为人民币963,431,273元。||
|第十九条 公司的股份总数为917,811,916股，其中，人民币普通股为917,811,916股。||第十九条 公司的股份总数为 963,431,273 股，其中，人民币普通股为963,431,273股。||

神州数码信息服务股份有限公司
2016年12月13日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-8海马汽车集团股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计业绩情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日～2017年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|亏损：94,000万元～104,000万元|盈利：23,023万元|
|基本每股收益|亏损：0.57元～0.63元|盈利：0.14元|

二、业绩预告预审计的情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司汽车销量同比大幅下滑。
2、公司开展品类战略，釆取资源聚焦、产品聚焦策略，对部分产品或在研项目实施退市或停止研发等，涉及的相关资产或研发支出予以减值或费用化。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司 2017年度报告中详细披露，敬请投资者留意。
海马汽车集团股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0087号
致：湖北三丰智能输送装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的程序、联系地址、联系人等事项。同时，列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会现场会议于2018年3月21日在湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号公司会议室召开，会议由董事长朱汉平先生主持。
经查验，贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共3人，代表股份212,844,489股，占贵公司股份总数的44.6263%；无股东通过网络投票方式行使表决权。
出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照公司章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过以下议案：
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
经表决，同意股份212,844,489股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
经表决，同意股份212,844,489股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
本次股东大会以现场记名投票及网络投票的表决方式进行，现场投票由一名监事和两名股东代表进行计票和监票，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人_________________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师_________________
胡琪
_________________
董一平
2018年3月21日