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四川西部资源控股股份有限公司独立董事
对保留意见审计报告涉及事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川西部资源控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川西部资源控股股份有限公司的独立董事，对公司 2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
一、保留意见涉及的主要内容
根据审计报告所述，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川西部资源控股股份有限公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成保留意见的基础
1、商誉减值无法确定
截止 2018年 12月 31日，西部资源公司对子公司——重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“重庆交通租赁公司”）的商誉账面原值 2.48亿元，累计计提减值 9,668万元，商誉账面净值 1.51亿元。由于西部资源公司已把持有的重庆交通租赁公司57.50%股权质押给了中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司（简称“长城公司”），截至审计报告日西部资源公司尚有对上海国际信托有限公司（2018年 5月长城公司将债权转给了上海国际信托有限公司）1.92亿元的逾期债务。故上述被质押的股权存在被债权人司法拍卖等非正常处置的可能。非正常处置的价值可能严重低于资产账面价值，从而导致商誉减值。我们未能就上述商誉减值计提事项获取充分适当的审计证据，从而也无法判断是否有必要对上述商誉减值作出调整。
2、探矿权及采矿权延续的不确定性
截至 2018年 12月 31日止，西部资源公司之子公司维西凯龙公司的无形资产-采矿权计 18,100万元、长期待摊费用-探矿权计2,932.64万元。该等采矿权于2017年5月9日到期、探矿权于2017年8月3日到期。该采矿权及探矿权权证能否正常延续存在不确定性。我们无法判断该事项对截至 2018年 12月 31日止的财务报表相关项目的影响。
3、违约金及罚息利率计提不准确
西部资源对上海国际信托有限公司（原长城资产管理公司四川分公司债权）借款于 2018年年 9月 8日逾期，逾期债务本金 2.7亿。我们未能取得公司对该等逾期债务计提利息是否准确的充分适当的审计证据，从而也无法确定是否有必要对财务报表的相关项目作出调整。
三、与持续经营相关的重大不确定性
我们提请财务报表使用者关注，公司 2.7亿元金融机构借款本金已于 2018年9月8日逾期，尽管资产负债表日后公司偿还了7,800万元本金，但截至本报告日仍然有1.92亿元借款本金逾期，同时截至2018年12月31日，西部资源公司母公司流动负债大于流动资产 18,864.51万元，2018年度母公司经营活动现金和现金总额分别净流出2,117.68万元和2,689.45万元；另外公司近6亿的业绩补偿也将于2020年6月30日到期。这些情况表明存在可能导致西部资源公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
四、公司独立董事的意见
公司独立董事对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告、董事会出具的《关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真核查，认为，保留意见涉及的事项目前可获得的外部证据不够充分，因此，我们无法对上述专项说明做出独立判断。希望公司董事会和管理层积极地采取有效措施，努力改善经营环境，降低经营风险，不断提高公司的持续经营能力，维护公司及全体股东权益。
独立董事：范自力、唐国琼2019年4月29日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2016-075
光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2016年 11月 4日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2016年 11月 16日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由公司监事会主席毛洪斌主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
《关于授权全资子公司上海金山房产经营有限公司转让其部分资产暨关联交易的议案》
监事会同意公司的全资子公司上海金山房产经营有限公司通过协议转让方式出售所持有的上海市金山区山阳镇 8街坊38/5、38/6丘万盛金邸商业项目可出售物业建筑面积为 73,013.51m²和 343个地下车位。
具体内容详见 2016年 11月 17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2016-076）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、上述议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会二○一六年十一月十七日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-051三安光电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案情况；
2、本次会议无新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
三安光电股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年7月10日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午2点30分在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开，网络投票时间为2014年7月10日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 46名,代表有效表决权股份1,281,036,043股,占公司总股份的53.53%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表 23名，代表股份 1,272,323,232股，占公司股份总数的53.17%；参加网络投票的股东23名，代表股份 8,712,811股，占公司股份总数的0.36%。
现场会议由董事长林秀成先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况：
1、以累积投票方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
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||获得的表决权份数|获得持股数低于5%的股东的表决权份数|表决结果|
|林秀成|1,272,323,234|122,805,114|当选|
|林志强|1,272,323,234|122,805,114|当选|
|韦大曼|1,272,323,234|122,805,114|当选|
|阚宏柱|1,272,323,234|122,805,114|当选|

2、以累积投票方式选举公司第八届董事会独立董事的议案；
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||获得的表决权份数|获得持股数低于5%的股东的表决权份数|表决结果|
|孙燕红|1,272,323,234|122,805,114|当选|
|翁君奕|1,272,323,232|122,805,112|当选|
|彭万华|1,272,323,232|122,805,112|当选|

3、以累积投票方式选举公司第八届监事会非职工监事的议案；
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||获得的表决权份数|获得持股数低于5%的股东的表决权份数|表决结果|
|周勤业|1,272,323,232|122,805,112|当选|
|林柏泓|1,272,323,232|122,805,112|当选|

4、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。
决定修改《公司章程》有关内容如下：
1、将原第六条的内容“公司的注册资本为：壹拾伍亿玖仟伍佰叁拾捌万玖仟玖佰贰拾贰元。”修改为“公司的注册资本为：贰拾叁亿玖仟叁佰零捌万肆仟捌佰捌拾叁元。”
2、将原第十九条的内容“公司总股本1,595,389,922股。”修改为“公司总股本2,393,084,883股。”
表决情况：同意 1,280,887,197票，占本次股东大会有表决权票数的99.99%，其中持股数低于5%的股东同意票为131,369,077票，该区段同意比例为99.89%；
反对125,496票，占本次股东大会有表决权票数的0.01%，其中持股数低于5%的股东反对票为125,496票，该区段反对比例为0.10%；
弃权23,350票，占本次股东大会有表决权票数的0%，其中持股数低于5%的股东弃权票为23,350票，该区段弃权比例为0.01%。
三、律师见证情况
本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、漆贤高律师现场见证,并出具《三安光电股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为：三安光电
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，
出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告
三安光电股份有限公司
二○一四年七月十日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临 2017-049
云南云维股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016年 12月 29日开市起继续连续停牌（详见公司临2017-002号公告、临2017-005号公告）。
2017年3月16日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》及《关于签署<发行股份购买资产框架协议>的议案》，公司与本次重大资产重组的交易对方签署了《发行股份购买资产框架协议》（详见公司临2017-038号公告）,并于2017年3月23日召开了关于公司重大资产重组事项的投资者说明会，就公司本次重大资产重组相关情况与投资者进行了沟通和交流（详见公司临2017-043号公告）。2017年3月28日，公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年3月31日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月（详见公司临2017-045号公告）。
2017年4月12日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换重大资产重组事项审计机构的议案》，董事会同意将本次重大资产重组的审计机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）（详见公司临2017-048号公告）。
公司新聘任的审计机构大华会计师事务所是公司常年审计机构，熟悉公司财务状况，能够满足公司本次重大资产重组事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求，能够更好地推进本次重组过程中公司和标的资产的审计工作。大华会计
师事务所已经在公司及标的资产现场开展相关工作，有关各方将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推动本次重大资产重组相关事项的审计、评估、尽职调查等工作。当前各项工作正在有序推进中，公司将在相关工作完成后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为云维股份选定的信息披露媒体，云维股份所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关规定，根据重组事项的进程及时认真履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2015-016澳柯玛股份有限公司关于股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
2015年 5月 13日，本公司接到控股股东青岛市企业发展投资有限公司通知：
自 2015年 2月 26日至 2015年 5月 13日收盘，青岛市企业发展投资有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司股份 6,810,453股，占本公司总股本的1%。
本次减持后，青岛市企业发展投资有限公司持有本公司股份 277,000,000股，占本公司总股本的40.61%，仍为公司控股股东。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司 2015年 5月 14日
华林证券股份有限公司
关于成都旭光电子股份有限公司
差异化分红事项的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任 2018年成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“旭光股份”）以集中竞价方式回购社会公众股的独立财务顾问。根据相关规定，上市公司累计已回购股份不参与 2017年度现金分红，故本独立财务顾问针对该事项发表如下核查意见，具体情况如下：
一、本次差异化分红的原因
根据旭光股份2017年年度股东大会会议审议通过的《2017年度利润分配及资本公积转增股本议案》，经四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为 27,577,069.35元，提取法定盈余公积 2,283,483.85元，加上以前年度未分配利润 308,145,534.99元，本年度可供分配的利润为 319,846,120.49元。公司拟以 2017年末总股本 543,720,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.16元（含税），共计派发现金红利 8,699,520元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
2018年3月7日，旭光股份召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2018年 3月 22日披露了《以集中竞价方式回购股份报告书》。公司拟以自有资金不超过 2亿元以集中交易竞价交易方式回购部分股份，并将根据证券市场变化情况以及公司经营情况择机实施员工激励（不超过 2,718.60万股）、注销减少注册资本，若员工激励未能如期成功实施，公司将按照相关法律、法规要求将回购股份予以注销。
截至本核查意见出具之日，公司累计回购股份数量为 18,793,267股。根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》第二十二条规定“上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即
失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。”公司回购专用证券账户持有的 18,793,267股股份不享受本次利润分配。
二、本次差异化分红方案
根据旭光股份 2017年年度股东大会决议，公司拟以 2017年末总股本 543,720,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.16元（含税），共计派发现金红利8,699,520.00元。由于公司累计回购的股份不参与分配利润，实际参与分配的股份数为524,926,733股，故拟分配发放的实际现金红利为8,398,827.73元。
三、本次差异化分红计算依据
旭光股份目前股本总数为 543,720,000股，本次实际参与分配的股数为 524,926,733股，公司累计回购的 18,793,267股不参与本次分配。
公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权除息参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
由于旭光股份所有股份都为流通股份，因此，以总股本 543,720,000股为基数：
每股现金红利=参与分配的股本数×每股分红金额÷总股本=524,926,733×0.016÷543,720,000≈0.015447元/股≈0.015元/股
按照扣除累计回购股份后的股份数524,926,733股为基数进行分配，如前收盘价格为5.00元，除权除息参考价格：[（5.00-524,926,733×0.016÷543,720,000）+0]÷[1+0/543,720,000]=4.98元/股。
根据 2017年年度股东大会决议通过的分配方案，若按照截至 2017年 12月 31日的公司股份总数 543,720,000股为基数进行分配，如前收盘价格为 5.00元，除权除息参考价格：[（5-0.016）+0]÷[1+0/543,720,000]=4.98元/股。
因此，公司累计回购的股份是否参与分红对除权除息参考价影响较小。
四、独立财务顾问核查意见
综上所述，本独立财务顾问认为，本次差异化分红事项不存在违反《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的情形，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于成都旭光电子股份有限公司差异化分红事项的核查意见》之签章页）
华林证券股份有限公司年 月 日
2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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|上海岱美汽车内饰件股份有限公司|
|2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）|

一、激励计划分配情况表
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||||||获授的限制性股||占限制性股票||占目前总股|
||序号||类别|||||||
||||||票数量（万份）||总数的比例||本的比例|
|1||中层管理人员（18人）||32.25||13.64%||0.08%||
|2||核心业务人员（12人）||26.75||11.31%||0.07%||
|3||核心技术人员（85人）||177.50||75.05%||0.44%||
|合计||||236.50||100.00%||0.58%||

二、中层管理人员、核心业务人员与核心技术人员名单
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||序号||姓名||职务|
|1||闫红旗||中层管理人员||
|2||李亚中||中层管理人员||
|3||李虎||中层管理人员||
|4||杜红利||中层管理人员||
|5||徐加军||中层管理人员||
|6||艾娟||中层管理人员||
|7||孙奇君||中层管理人员||
|8||张鹏||中层管理人员||
|9||袁俊卿||中层管理人员||
|10||余金爽||中层管理人员||
|11||毛君波||中层管理人员||
|12||吴慧娟||中层管理人员||
|13||王思钧||中层管理人员||
|14||卞晓艳||中层管理人员||
|15||胡伟军||中层管理人员||
|16||熊燕||中层管理人员||
|17||王强||中层管理人员||

2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|18||何雷军||中层管理人员||
|19||顾松桥||核心业务人员||
|20||吕萍||核心业务人员||
|21||李学平||核心业务人员||
|22||赵叙华||核心业务人员||
|23||方婷婷||核心业务人员||
|24||袁科杰||核心业务人员||
|25||李晶欣||核心业务人员||
|26||王婕||核心业务人员||
|27||朱明军||核心业务人员||
|28||王桂英||核心业务人员||
|29||李拓||核心业务人员||
|30||翁明民||核心业务人员||
|31||黄雷||核心技术人员||
|32||肖作裕||核心技术人员||
|33||吴飞||核心技术人员||
|34||徐小均||核心技术人员||
|35||赵远||核心技术人员||
|36||刘生迪||核心技术人员||
|37||戴洋圣||核心技术人员||
|38||郝俊波||核心技术人员||
|39||张松||核心技术人员||
|40||李斌||核心技术人员||
|41||江淮||核心技术人员||
|42||李亚平||核心技术人员||
|43||徐金祥||核心技术人员||
|44||张俊||核心技术人员||

2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|45||杨志胜||核心技术人员||
|46||汪燕||核心技术人员||
|47||范为保||核心技术人员||
|48||杨玉泰||核心技术人员||
|49||汤建法||核心技术人员||
|50||赵银昌||核心技术人员||
|51||袁红波||核心技术人员||
|52||徐军||核心技术人员||
|53||张建运||核心技术人员||
|54||薛春海||核心技术人员||
|55||张家豪||核心技术人员||
|56||武永立||核心技术人员||
|57||汪金星||核心技术人员||
|58||宋健||核心技术人员||
|59||周磊||核心技术人员||
|60||李辉||核心技术人员||
|61||林伟||核心技术人员||
|62||金军良||核心技术人员||
|63||李孝娟||核心技术人员||
|64||杜玉盼||核心技术人员||
|65||陈新梅||核心技术人员||
|66||周玮冰||核心技术人员||
|67||李彩花||核心技术人员||
|68||吕晓兵||核心技术人员||
|69||文永鹏||核心技术人员||
|70||王俊||核心技术人员||
|71||梁宁||核心技术人员||

2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|72||毛丽江||核心技术人员||
|73||郭兴林||核心技术人员||
|74||高孝武||核心技术人员||
|75||辛来文||核心技术人员||
|76||陈业锋||核心技术人员||
|77||韩俊||核心技术人员||
|78||袁瑞||核心技术人员||
|79||秦佳佳||核心技术人员||
|80||朱余良||核心技术人员||
|81||林楚娣||核心技术人员||
|82||马继平||核心技术人员||
|83||康静||核心技术人员||
|84||鲁旭波||核心技术人员||
|85||王康君||核心技术人员||
|86||宋仁伟||核心技术人员||
|87||訾德磊||核心技术人员||
|88||夏瑞军||核心技术人员||
|89||王央芳||核心技术人员||
|90||王希武||核心技术人员||
|91||何志红||核心技术人员||
|92||吴民军||核心技术人员||
|93||吴克祥||核心技术人员||
|94||武文强||核心技术人员||
|95||游军||核心技术人员||
|96||许可为||核心技术人员||
|97||邬伟国||核心技术人员||
|98||刘水儿||核心技术人员||

2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|99||於国平||核心技术人员||
|100||张伟达||核心技术人员||
|101||沈静华||核心技术人员||
|102||王欢||核心技术人员||
|103||单金元||核心技术人员||
|104||付仙兰||核心技术人员||
|105||林雄伟||核心技术人员||
|106||周慧芹||核心技术人员||
|107||单强强||核心技术人员||
|108||任新德||核心技术人员||
|109||刘海平||核心技术人员||
|110||徐娜||核心技术人员||
|111||李红梅||核心技术人员||
|112||俞亚华||核心技术人员||
|113||罗兵||核心技术人员||
|114||毛华龙||核心技术人员||
|115||邱冬宇||核心技术人员||

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年12月15日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－023北京首创股份有限公司
第五届董事会2014年度第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年度第六次临时会议于2014年5月15日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2014年5月23日以通讯方式召开第五届董事会2014年度第六次临时会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司收购临沂港华水务有限公司51%股权、山东梁山海源水务有限公司100%股权的议案》
1、同意公司收购由深圳市国润行投资有限公司持有的山东梁山海源水务有限公司100%股权、公司下属全资子公司首创（香港）有限公司收购由汇海投资集团有限公司持有的临沂港华水务有限公司51%股权；根据经北京市国资委备案的评估值确定股权转让款共计10,230万元，其中山东梁山海源水务有限公司100%股权对应的交易价款为7,480万元，临沂港华水务有限公司51%股权对应的交易价款为2,750万元，本次收购为整体收购；
2、同意公司及首创（香港）有限公司分别与深圳市国润行投资有限公司、汇海投资集团有限公司签署《股权转让协议》；
3、授权总经理签署相关法律文件。
（详见公司临2014-024号公告）
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2014年5月23日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-033长春中天能源股份有限公司
关于青岛中天资产管理有限公司股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月25日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市第二中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》【(2019)京02财保39号】及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻 0425-01号)文件。具体情况如下：
一、股权被冻结的具体情况
冻结机关：北京市第二中级人民法院
被冻结人：青岛中天资产管理有限公司（以下简称“中天资产”）
冻结股份数量：219,243,588股
冻结股份：无限售流通股，轮候冻结
冻结起始日：2019年04月25日
冻结终止日：轮候冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算
截至本公告日，中天资产持有公司股份 219,243,588股，占公司总股本的16.04%，已被司法冻结具体情况如下：
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|序号|冻结日期|执行法院|持有公司股份数|占总股本比例（%）|冻结数量|占持有总数的比例（%）|备注|
|1|2018年9月11日|山东省日照市中级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|冻结|
|2|2018年10月23日|北京市第三中级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|3|2018年12月7日|北京市高级人|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|

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|||民法院||||||
|4|2018年12月25日|浙江省杭州市中级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|5|2019年1月4月|河南省郑州市中级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|6|2019年2月28日|山东省高级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|7|2019年3月20日|北京市第三中级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|8|2019年4月11日|山东省高级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|9|2019年4月11日|山东省高级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|10|2019年4月15日|黑龙江省哈尔滨市中级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|
|11|2019年4月25日|北京市第二中级人民法院|219,243,588|16.04|219,243,588|100|轮候冻结|

二、本次股份被冻结的原因
根据北京市第二中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《协助执行通知书》【(2019)京02财保39号】显示，系申请人常州翔嘉中舟投资中心（有限合伙）与被申请人黄博、邓天洲、青岛中天资产管理有限公司财产保全一案。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对中天资产持有的公司 219,243,588股及孳息（以上孳息指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）进行轮候冻结，本次轮候冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
三、本次股份被冻结的影响分析
上述股份被轮候冻结事项，暂不会对上市公司的正常运行和经营管理产生影响。目前中天资产正与有关方面积极协商处理股份轮候冻结事宜，争取解除对其股份的轮候冻结。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2019年4月27日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—098方大炭素新材料科技股份有限公司
关于解聘及聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因工作变动，经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司2015年10月30
日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》，朱海威先生、霍炳哲先生不再担任公司副总经理职务，聘任杨远继先生为公司副总经理（后附简历）。
公司独立董事发表了意见认为：本次副总经理的解聘、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；杨远继先生符合担任副总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意解聘朱海威先生、霍炳哲先生担任的公司副总经理职务，聘任杨远继先生为公司副总经理。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
附：杨远继先生简历：
杨远继，男，1966年1月出生，大专学历。2007年11月始任成都蓉光炭素股份有限公司总工程师；成都炭素有限责任公司总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理；2015年3月聘任为方大炭素新材料科技股份有限公司总工程师。
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2016-010西南证券股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月2日9点30分
召开地点：西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月2日
至2016年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
其中，因融资融券而致股份记录于证券公司客户信用交易担保证券账户的投资者，由该证券公司作为股票名义持有人进行表决，该证券公司应事先征求投资者意见，并按其意见办理。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补公司第七届董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，详见与本公告同日发布于公司选定的信息披露报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）以及中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn（以下简称上交所网站）的《西南证券股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告》。
本次股东大会会议材料将按规定于后续在上交所网站进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600369|西南证券|2016/2/24|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记方式：
1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记。
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记。
4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“西南证券 2016年第二次临时股东大会”字样并留有效联系方式。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会
投票。
(二)登记时间：2016年3月1日（9:00-11：30，13：00-17:00）
(三)登记地点及联系方式：
地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦10楼，办公室
邮政编码：400023
联系电话：(023)63786433
传真号码：(023)63786477
联系人：韦先生
六、其他事项
(一)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
(二)本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
特此公告
附件：授权委托书
西南证券股份有限公司董事会2016年2月16日
附件：
授权委托书
西南证券股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月2日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补公司第七届董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017- 009威龙葡萄酒股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163214号）（以下简称“《反馈意见》”），要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释。
截至目前，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了详细的研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关问题进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票申请文件之反馈意见回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2017年 1月 18日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2016-062
光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十次会议通知于 2016年 8月 16日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2016年 8月 26日在西藏北路 199号光明地产总部大厦 17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由公司监事会主席毛洪斌主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：（一）审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见 2016年 8月 30日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会关于公司 2016年半年度报告的审核意见为：
1、公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、保证公司 2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见 2016年 8月 30日《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn（临2016-063）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会二○一六年八月三十日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－042北京首创股份有限公司
关于首创华星国际投资有限公司包销首创环境控股
有限公司供股暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
首创华星国际投资有限公司愿意作为包销机构对首创环境控股有限公司供股进行包销；
本次交易尚需提交公司股东大会审议通过；
供股：指公司发行新股票让现有股东按持股比例认购。
一、关联交易概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第一次会议审议通过了《关于首创华星国际投资有限公司包销首创环境控股有限公司供股事宜的议案》。公司全资子公司首创（香港）有限公司之控股子公司首创环境控股有限公司（香港上市代码HK03989，以下简称“首创环境”）的拟在香港联交所以供股方式进行融资，北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）在香港设立的全资子公司首创华星国际投资有限公司（以下简称“首创华星”）愿意作为包销机构进行包销。供股事宜详见公司临 2015-041号公告。
本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，本次供股尚需首创环境控股有限公司股东大会审议通过。
鉴于首创华星的控股股东为首创集团，首创集团持有公司54.32%股权，同时为公司的控股股东，因此本次交易构成关联交易。董事刘晓光、王灏、刘永政、苏朝晖因在首创集团任职，为本次交易的关联董事，已在董事会审议过程中回避表决，其他非关联董事一致审议通过本次交易；刘永政已在审计委员会审议过程
中回避表决，其他非关联委员一致审议通过本次交易。
本次交易的实施及相关协议的签署未构成公司重大资产重组事项。
二、关联方介绍和关联关系
首创华星为公司控股股东首创集团在香港的全资子公司，成立于 1993年 7月。注册资本：港币500万元；法定代表人：吴礼顺；注册地址：香港中环德辅道中77号12楼1201－02室；主营业务为股票投资。首创华星2014年12月31日的未经审计的资产总额560,074万元、净资产27,526万元；2014年度的营业收入105,241万元、净利润8,402万元。首创华星与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经过对首创华星的调查了解，公司董事会认为首创华星日常经营活动正常，财务状况良好，具有按照协议履约的能力。
首创华星的控股股东首创集团同时为公司的控股股东，持有公司54.32%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易基本情况
首创环境本次供股总股数为473,150.47万股（按照2015年4月2日的已发行总股数为基准计算得出，假设于记录日前所有购股权及首创香港持有的可换股债券不行使/兑换），供股比例为1:1，供股价格拟为0.45港元/股，首创华星进行包销。
关于本次包销，首创华星不收取任何费用。
四、关联交易的主要内容和履约安排
包销协议名称：首创环境与首创华星、首创香港签署《首创环境控股有限公司与首创华星国际投资有限公司、首创（香港）有限公司关于首创环境控股有限公司供股之包销协议》；
供股基准日：2015年4月 2日；
供股基准股数：473,150.47万股（按照2015年4月2日的已发行总股数为基准计算得出，假设于记录日前所有购股权及首创香港持有的可换股债券不行使/兑换）；
供股比例：1：1；
供股价格：以 2015年 4月 2日前 30个交易日的平均股价 0.484港元折让7%，定为0.45港元/股；
包销：首创华星愿意作为包销机构进行包销；
协议生效条件：自双方签字或盖章，并依法律、行政法规规定报审批机构批准后生效。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
首创环境供股事项得到了公司控股股东的支持，有利于公司环保业务的拓展，符合公司的切身利益，有利于公司的长远发展目标。
六、关联交易的审议情况
公司第六届董事会 2015年度第一次会议审议通过了《关于首创华星国际投资有限公司包销首创环境控股有限公司供股事宜的议案》，其中：关联董事刘晓光、王灏、刘永政、苏朝晖按规定回避了对该议案的表决，其余7名董事审议并一致同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司全体独立董事对该议案进行了事前审阅，认为：关于首创环境控股有限公司供股包销事项，首创华星国际投资有限公司愿意以现金包销首创环境控股有限公司剩余供股股份，且不收任何包销费用。本次包销事宜符合公司的切身利益，有利于公司的长远发展，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将上述议案提交公司董事会及股东大会审议。
经审议，公司全体独立董事发表独立意见如下：关于首创环境控股有限公司供股包销事项，首创华星国际投资有限公司愿意以现金包销首创环境控股有限公司剩余供股股份，且不收任何包销费用。本次包销事宜符合公司的切身利益，有利于公司的长远发展，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。
公司第六届董事会审计委员会 2015年度第三次会议审议通过了《关于首创（香港）有限公司参与首创环境控股有限公司供股事宜的议案》，其中：关联委员刘永政按规定回避了对该议案的表决，其余2名委员审议并一致同意该议案。
公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：关于首创环境控股有限公司
供股包销事项，首创华星国际投资有限公司愿意以现金包销首创环境控股有限公司剩余供股股份，且不收任何包销费用。本次包销事宜符合公司的切身利益，有利于公司的长远发展，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易并同意将上述议案提交公司董事会及股东大会审议。
公司保荐机构中信证券经核查后认为：首创华星包销首创环境供股事宜能够保障首创环境本次供股全额发行；不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人首创集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。此项交易尚需相关审批机构审核批准。
七、上网公告附件
1、经独立董事事前认可的声明
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
4、保荐人意见
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2015年4月20日报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2014－043号天地科技股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项
暨公司股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会通知，中国证监会并购重组委将于近日召开工作会议，审核本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本公司股票已于 2014年 11月 20日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。本公司将及时公告并购重组委的审核结果。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
无锡华光锅炉股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第七次会议相关事项之事前认可意见
作为无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在公司第六届董事会第七次会议通知发出前，收到了关于公司本次董事会拟审议事项的相关材料，听取了相关人员对该等事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对相关事项发表事前认可意见如下：
1、同意就本次交易中业绩补偿方式进行调整，该调整遵循自愿、公平、合理、协商一致原则，符合相关法律、法规及《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的规定，具备可操作性，符合公司及股东的整体利益，没有发现有损害公司及中小股东的利益的情况。
2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，符合公司及股东的整体利益，没有发现有损害公司及中小股东的利益。
综上所述，我们同意将上述事项及其相关议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2018015
苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）第三届监事会第二次会议通知于2018年3月30日以电子邮件方式送达全体监事，于
2018年4月10日下午13:00在公司办公楼二楼会议室召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席吕培刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》。
赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会2018年4月11日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－067
上海海利生物技术股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于 2017年 8月 14日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2017年 8月 24日以现场会议方式召开。本次董事会会议应参加董事 9人，实际参加董事7名，董事陈连勇先生、苏斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托董事朱青生先生、陈晓先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以现场表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》
公司 2017年半年度报告及其摘要详见 2017年 8月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司2017年半年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见2017年8月 26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017－069）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于拟向中信银行奉贤支行申请综合授信额度的议案》
公司拟向中信银行奉贤支行申请 8000万元人民币综合授信额度，用于公司的生产经营活动。
上述申请的授信额度有效期限均为一年，并以不同的用信形式（包括但不仅限于贷款、进出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等）循环调剂使用。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2017年8月26日