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证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-016
浙富控股集团股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日在公司会议室召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
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|-|
|自2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2 号—长|
|期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30|
|号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，以及发布了|
|《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安|
|排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2|
|014 年 7 月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。|
|2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列|
|报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照|
|该准则要求对金融工具进行列报。|
|2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基|
|本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。|
|根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，|
|其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规|
|定。|
|2、变更日期|
|根据上述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。|

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|-|
|3、变更前采用的会计政策|
|本次变更前，公司采用的会计政策为财政部于 2006年2月 15 日颁布的《企|
|业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业|
|会计准则解释公告以及其他相关规定。|
|4、变更后采用的会计政策|
|本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自 2014 年 1 月 26 日起|
|陆续发布的企业会计准则第 2 号、第 9 号、第 30 号、第 33 号、第 37 号、|
|第 39 号、第 40 号、第 41 号等准则和 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会|
|计准则－基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部 2006 年 2 月 15 日颁布|
|的其他相关准则及有关规定。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|
|受影响的报表项目和金额|

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|受重要影响的报表项目|影响金额|备注|
|2013年12月31日资产负债表项目|||
|长期股权投资|-436,668.60|将原来在长期股权投资核算的投资改列至可供出售金融资产|
|可供出售金额资产|436,668.60||
|其他流动负债|-24,160,000.00|将在其他流动负债核算的政府补助改列至递延收益|
|递延收益|24,160,000.00||
|外币报表折算差额|2,407,907.34|将外币报表折算差额改列至其他综合收益|
|其他综合收益|-2,407,907.34||

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|-|
|三、董事会审议本次会计政策变更的情况|
|公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议|
|案》，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政|
|策及会计估计变更》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股|
|东大会审议。|
|公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部2014 年颁布和修订|
|的企业会计准则的要求对公司会计政策进行相应变更，能更加客观、公允地反映|
|公司财务状况和经营成果，且不会对公司定期报告会计数据和财务报表产生重大|

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|-|
|影响，因此本次会计政策变更是必要的也是合理的，董事会同意公司本次会计政|
|策变更。|

四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2015年4月29日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017—066湖南景峰医药股份有限公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到公司持股5%以上股东刘华先生、简卫光先生的通知，获悉上述股东所持有本公司的部分股份质押情况，具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次质押|||
||||是否为第一大股||质押||质押开始日|||||||
||股东名称||||||||质权人||占其所持||原因|
||||东及一致行动人||股数||期|||||||
||||||||||||股份比例|||
|刘 华||否||160,000||20171102||国信证券股份有限公司||0.36%||补充质押||
|简卫光||否||650,000||20171102||国信证券股份有限公司||1.47%||补充质押||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘华先生共持有公司股份44,148,998股，占公司总股本的5.02%；其中本次增加质押股份160,00股，占公司总股本的0.02%；累计质押股份41,919,862股，占其持有的公司股份总数的94.95%，占公司总股本的4.76%。
截至本公告披露日，简卫光先生共持有公司股份44,148,998股，占公司总股本的5.02%；其中本次增加质押股份650,000股，占公司总股本的0.07%；累计质押本公司股票28,601,094股，占其持有的公司股份总数的64.78%，占公司总股本的3.25%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
湖南景峰医药股份有限公司董事会
关于浙江海利得新材料股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座8楼、11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江海利得新材料股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2014H0120致：浙江海利得新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江海利得新材料股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江海利得新材料股份有限公司（下称“海利得”或“公司”）的委托，指派金臻、傅剑律师参加海利得2013年度股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供海利得2013年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随海利得本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了海利得2013年度股东大会，对海利得本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，海利得本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2014年3月14日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据海利得公告的《浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
浙江天册 /法律意见书2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算的报告》；
4、审议《2013年年度报告及摘要》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于申请办理2014年度银行授信额度的议案》。
（二）根据会议通知，本次会议采取现场投票方式。
本次会议召开的时间为2014年4月4日（星期五）下午2:00。
本次会议召开地点为浙江省海宁市经编产业园区新民路18号公司会议室。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
股东及股东代理人。根据会议通知，截止2014年3月28日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
经核查海利得截止2014年3月28日15:00的股东名册、出席会议股东及股东代理人提供的身份证明资料及授权委托证明等资料，出席本次股东大会现场会议表决的股东及股东代理人共计10人，共计代表股份236907983股，占海利得股本总额的52.93％。
基于上述核查，本所律师认为，出席本次会议股东和股东代理人资格符合有
关法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
浙江天册 /法律意见书三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。议案表决情况如下：
1、出席会议股东及股东代理人以同意236907983股（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过《2013年度董事会工作报告》；
2、出席会议股东及股东代理人以同意236907983股（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过《2013年度监事会工作报告》；
3、出席会议股东及股东代理人以同意236907983股（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过《2013年度财务决算的报告》；
4、出席会议股东及股东代理人以同意236907983股（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过《2013年年度报告及摘要》；
5、出席会议股东及股东代理人以同意236907983股（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过《公司2013年度利润分配预案》；
6、出席会议股东及股东代理人以同意236907983股（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、出席会议股东及股东代理人以同意236907983股（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过《关于申请办理2014年度银行授信额度的议案》。
根据表决结果，本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公
浙江天册 /法律意见书司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书[本页无正文，为浙江海利得新材料股份有限公司2013年度股东大会法律意见书（发文号：TCYJS2014H0120）的签署页]
本法律意见书出具日期为二〇一四年四月四日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：金臻
签署：
经办律师：傅剑
签署：
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-029
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：黑芝麻，证券代码：000716）在2019年6月26日、2019年6月27日连续两个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了认真核查，通过现场或电话问询的方式，对公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、截至本公告日，公司及公司的控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项或其他事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、在上述公司股票交易异常波动期间，公司的控股股东及实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
5、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十八日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2015-056浙江世纪华通集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）筹划非公开发行股票收购资产的事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月1日上午开市起停牌。
目前，公司已直接或间接与标的公司达成收购框架协议，各中介机构也已确定并进入标的公司开展工作。该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪华通，股票代码：002602）于2015年8月26日（周三）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年八月二十五日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-041
浙江仙琚制药股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东金敬德保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日收到公司持股5%以上股东金敬德先生关于计划减持公司股份的告知函。金敬德先生持有本公司股份48,273,404股（占本公司总股本比例5.27%），计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过8,800,000股（占本公司总股本比例0.96%）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：金敬德
2、持股情况：截止本公告日，金敬德持有公司股份48,273,404股，占公司总股本的5.27%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份，及因 2013年度和 2016年度权益分派以资本公积转增股本方式取得的股份。
3、拟减持股份数量及比例：合计不超过8,800,000股，占公司总股本0.96%。
（若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持股份数量作相应调整）。
4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内。
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）股东相关承诺及履行情况
金敬德先生在公司首次公开发行股票时所作承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在担任股份发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的股份公司股份。
截至本公告披露日，金敬德先生遵守并履行完毕上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：金敬德先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促金敬德先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、本次减持计划实施完毕后，金敬德先生将不再是公司持股5%以上的股东。
四、备查文件
1、金敬德先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事会工作制度》等公司制度的有关规定，公司独立董事就公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 独立董事关于公司变更部分募集资金用途的投资浙江多凌药用包装材
料有限公司的独立意见：
本次变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司是基于公
司经营战略做出的调整，一方面有利于公司进一步优化国内市场布局，推广现有的新产品新技术；另一方面通过与有技术领先优势的企业强强联合，进一步丰富公司产品品类，积极开拓市场，形成新的利润增长点，有利于募集资金使用的效益最大化，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次变更部分募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。符合公司的发展战略，同时公司本次变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司履行了必要的法律程序。
因此，全体独立董事同意公司变更部分募集资金用途浙江多凌药用包装材料有限公司。公司本次部分变更募集资金投资项目事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、 独立董事对房屋租赁暨关联交易事项的独立意见:
经核查，我们认为：
房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形，我们认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
2、公司已遵照《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了本次关联交易必需的审议程序，公司关联董事林武辉、朱秀梅、林秀清对本议案进行了回避表决。
3、我们认可本次房屋租赁暨关联交易事项，同意将本次关联交易事项提交公司股东大会审议。据此，我们同意公司与公司控股股东、实际控制人林武辉先生签订《房屋租赁合同》。
(以下无正文)
（本页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
付明仲 曾江洪 王栋
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-012
浙江栋梁新材股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 2月 2日发布了《2015年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2016年2月22日（星期一）下午15:30—16：30。
二、接待地点
浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号，公司行政楼四楼会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2016年2月19日9：00—17：00，与公司证券部联系，以便接待登记和安排。
联系人：张秀玲、费良燕，电话：0572-2699791，传真：0572-2699791。
四、公司参与人员
董事长、总经理陆勋伟先生、财务总监杨晓慧女士、董事会秘书袁嘉懿女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2014-31
酒鬼酒股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年9月16日在湖南省吉首市民族宾馆会议室举行了第六届董事会第一次会议，出席会议的非独立董事为：赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、郝刚先生、黄镇茂先生、沈树忠先生；出席会议的独立董事为王茹芹女士、姚小义先生。会议应到董事9人，实到董事8人（独立董事付磊先生因出国未能亲自出席会议，委托独立董事姚小义代为出席会议）。公司监事及部分其他高级管理人员列席会议。会议以签名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了公司《关于选举、聘任公司高级管理人员的议案》。
公司第六届董事会选举、聘任了公司高级管理人员，任期均为三年。具体如下：
（一）选举赵公微先生为公司第六届董事会董事长。
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|-|-|-|-|
|审议通过的事项|投票表决结果（票）|||
||赞成|反对|弃权|
|选举赵公微先生为公司第六届董事会董事长|9|0|0|

（二）经公司董事长提名，公司董事会聘任夏心国先生为公司总经理。
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|-|-|-|-|
|审议通过的事项|投票表决结果（票）|||
||赞成|反对|弃权|
|聘任夏心国先生为公司总经理|9|0|0|

（三）经公司总经理提名，公司董事会聘任高级管理人员如下：
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|-|-|-|-|
|审议通过的事项|投票表决结果（票）|||
||赞成|反对|弃权|
|1、聘任张儒平先生为公司董事会秘书|9|0|0|
|2、聘任任宝岩先生为公司财务总监|9|0|0|

|||||
|-|-|-|-|
|3、聘任范震先生为公司副总经理|9|0|0|
|4、聘任张儒平先生为公司副总经理|9|0|0|
|5、聘任郝刚先生为公司副总经理|9|0|0|
|6、聘任姚蔚先生为公司副总经理|9|0|0|
|7、聘任刘发宏先生为公司副总经理|9|0|0|
|8、聘任樊林先生为公司总经理助理|9|0|0|
|9、聘任樊林先生为公司总工艺师|9|0|0|
|10、聘任李文生先生为公司证券事务代表|9|0|0|

二、审议通过了公司《关于聘任第六届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
根据国家相关法律法规、本公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则，决定聘任第六届董事会专门委员会成员，任期三年，聘任情况如下：
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|-|-|-|
|董事会专门委员会|姓名|专门委员会所任职务|
|1、公司战略发展委员会|赵公微（董事长）|主任委员|
||夏心国（董事、总经理）郑应南（董事）黄镇茂（董事）郝刚（董事、副总经理）姚小义（独立董事）王茹芹（独立董事）|委 员|
|2、提名委员会|王茹芹（独立董事）|主任委员|
||姚小义（独立董事）赵公微（董事、总经理）|委 员|
|3、审计委员会|付磊（独立董事）|主任委员|
||姚小义（独立董事）沈树忠（董事）|委 员|
|4、薪酬与考核委员会|付磊（独立董事）|主任委员|
||赵公微（董事长）姚小义（独立董事）|委 员|

三、公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见。
公司第六届董事会第一次审议通过了《关于选举、聘任公司高级管理人员的议案》，会议选举、聘任了公司高级管理人员。根据相关
法律法规规定，发表独立意见如下：
1、我们认真审阅了上述人员的个人履历，所聘人员具备《公司
法》、本公司《章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
2、经审核，我们认为提名及聘任程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
2014年 9月 16日
附：公司相关高级管理人员简介
赵公微先生、夏心国先生、郝刚先生、李文生简介已于 2014年 8月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告。其他人员简介如下：
任宝岩先生：大学文化，会计师，中国注册会计师。曾任湖南省常德地区粮食局财务基建科会计、主管会计、副科长，常德市饲料公司财务科长，深圳潇湘米业公司财务部经理，湖南金健米业股份有限公司财务总监、副总经理，张家界旅游开发股份有限公司财务总监、总裁，湖南里程会计师事务所注册会计师，北京长空工业有限公司财务总监、副总经理。2009年9月10日始，任本公司财务总监。
范震先生：河北省石家庄赞皇县人，大专文化，上海东华大学MBA客座教授。1974年至1992年在中国煤炭部第一建设公司工作；1993年至1997年任河北阳光集团万达工贸有限公司副总经理；1997年至2000年任中国一休集团营销总经理；2000年至2003年5月任杉杉服装有限公司常务副总经理、杉杉集团总裁特别助理；2003年5月至2006年任新天尼雅葡萄酒业公司董事长、上海新天营销总部执行副总经理。现任本公司副总经理。
张儒平先生：经济学硕士，曾任湘财证券投资银行高级经理，上海鸿仪投资公司战略投资总部副总经理，张家界旅游开发股份有限公司副总经理、董事会秘书，酒鬼酒公司董事。现任本公司副总经理、董事会秘书。
姚蔚先生：湖北汉阳人，研究生，中共党员，高级营销师。1992年由北京市一商局调入中国糖业酒类集团公司，先后在中糖集团山西公司、山东公司、广东公司、海南公司等驻外分公司任经理、副总经理、总经理等职。现任本公司副总经理。
刘发宏先生：工商管理硕士，国际注册内部审计师、注册会计师、注册税务师、会计师、中国共产党党员。曾任珠海市饼业食品有限公司财务部长及审计部长、珠海市国弘财务顾问有限公司项目经理、珠海市迪威发展有限公司会计师、珠海市卡都九洲食品有限公司财务总监、珠海格力集团派驻成员企业财务总监、珠海市国有资产监督管理委员会派驻国有企业财务总监、珠海港置业开发有限公司董事、总经
理。现任本公司副总经理。
樊林先生：四川简阳人，酿酒工程师，硕士。1986年参加工作，曾任泸州老窖发酵工程公司生产助理、副总经理，泸州老窖生物工程公司酿酒生产基地任办公室主任，泸州老窖罗汉酿酒基地任工段长、副主任，泸州老窖技术中心副主任。现任本公司总经理助理。
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-035深圳市长方集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 40,000万元的暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2016年 9月 14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。
一、理财产品到期赎回情况
单位：万元（人民币）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额|产品类型|产品起息日|产品到息日|预计年化收益率|
|兴业银行|兴业银行保本浮动收益型理财产品|10，000|保本浮动收益型|2017年3月8日|2017年4月7日|详见备注|

备注：
2017年 3月 8日与兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签署的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》的年化收益率分为固定收益和浮动收益，具体收益如下：
1、固定收益=本金金额╳1.9%╳观察期存续天数/365；
2、浮动收益：
（1）若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于 5000美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额╳1.82%╳观察期存续天数/365；
（2）若观察期内所有观察日价格均大于等于 50美元/盎司且小于 5000美元/盎司，
则观察期结束后，浮动收益=本金金额╳1.80%╳观察期存续天数/365；
（3）若观察期日任意一天观察日价格的表现小于 50美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额╳1.78%╳观察期存续天数/365。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，共获得理财收益约 30.41万元。
二、理财产品购买情况
（一）购买理财产品的主要情况
单位：万元（人民币）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额|产品类型|产品起息日|产品到息日|预计年化收益率|
|兴业银行|兴业银行“金雪球”2017年第一期A款|10，000|保本浮动收益型|2017年4月7日|2017年5月8日|4.0%|

（二）审批程序
公司本次购买理财产品事宜已经公司第二届董事会第三十次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过，且金额均在上述审议额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
三、委托理财的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响
（一）委托理财的目的
公司本次委托理财主要是为了提高募集资金使用效率，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置募集资金，进一步增加公司收益。
（二）投资风险
1、尽管保本理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（三）针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司做好投资理财前期调研和可行性论证，并及时分析和跟踪理财产品
投向、进展情况，控制公司投资风险；
对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督；
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
（四）对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保不影响募
集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、前十二个月内购买银行理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内投资理财产品的情况
单位：万元（人民币）
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|签约银行|产品名称|金额|产品类型|产品起息日|产品到息日|预计年化收益率|是否赎回|
|宁波银行|启盈理财 2016 年第四百九十一期（稳健型 130 号）|5，000|保本浮动收益型|2016 年 10月 19 日|2016 年 12月 23 日|3.0%|是|
|宁波银行|启盈理财 2016年第五百零一期（稳健型136 号）|8，000|保本浮动收益型|2016 年 10月 26 日|2016 年 12月 23 日|3.0%|是|
|宁波银行|启盈理财 2016 年第五百一十三期（稳健型 143 号）|3，000|保本浮动收益型|2016 年 11月 2 日|2016 年 12月 23 日|3.0%|是|
|宁波银行|启盈理财 2016 年第五百二十七期（稳健型 149 号）|8，300|保本浮动收益型|2016 年 11月 9 日|2016 年 12月 23 日|3.0%|是|
|宁波银行|启盈理财 2016 年第五百四十九期（稳健型 160 号）|3，000|保本浮动收益型|2016 年 11月 18 日|2016 年 12月 23 日|3.0%|是|
|兴业银行|“金雪球-优选”2016年第 12 期保本浮动收益封闭式|10，000|保本浮动收益型|2016 年 11月 29 日|2017年2月27 日|3.3%|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||理财产品A款|||||||
|宁波银行|启盈理财 2016 年第六百零五期（稳健性186 号）|27，300|保本浮动收益型|2016 年 12月 26 日|2017年3月27 日|3.0%|是|
|兴业银行|兴业银行保本浮动收益型理财产品|10，000|保本浮动收益型|2017年3月8 日|2017年4月7 日|3.7%|是|
|宁波银行|启盈可选期限理财 4号（预约式）|27，300|保本浮动收益型|2017年3月29 日|2017年6月23 日|4.0%|否|
|兴业银行|兴业银行“金雪球”2017年第一期A款|10，000|保本浮动收益型|2017年4月7日|2017年5月8日|4.0%|否|

五、备查文件
1、兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-019苏州锦富技术股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十三次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2019年2月22日发出，并于2019年2月27日上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由钟艳平监事会主席主持，应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》；
本次会议以集中审议并逐项表决的方式，同意补选吕玦文女士、高明女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。具体如下：
⑴补选吕玦文女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
吕玦文女士，38岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。吕女士现任苏州锦富技术股份有限公司审计经理。
截至本公告披露日，吕玦文女士未直接持有公司股票，其通过公司第一期员工持股计划持有27000份额，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
⑵补选高明女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
高明女士，31岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高女士现任苏州锦富技术股份有限公司审计专员。
截至本公告披露日，高明女士未直接持有公司股票，其通过公司第一期员工持股计划持有9700份额，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、《关于拟转让全资子公司苏州久富100%股权的议案》；
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为，公司转让全资子公司苏州久富电子有限公司100%股权，有利于提高公司资产利用效率，改善公司的现金流，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
3、《关于开展票据池业务的议案》；
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为，公司本次开展票据池业务，能够提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展余额不超过2亿元人民币的票据池业务，上述额度可循环使用。
4、《关于取消投资建设奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目的议案》；
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为，公司本次取消投资建设奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目，系公司根据实际情况做出的审慎决策，符合公司的根本利益，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
公司取消该项目投资建设，不会影响公司日常生产经营，亦不存在损害广大中小股东利益的情形。
5、《关于公司 2018年度日常关联交易及 2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为，与关联方已发生及拟发生的日常关联交易事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司监事会二○一九年二月二十七日
深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十三次（定期）会议审议的事项及其它相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕等政策法规的要求，我作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：公司认真贯彻执行了相关规定，截至2015年6月30日止，公司不存在为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于持股5%以上股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕等政策法规的有关规定，我作为公司的独立董事，对公司2015年1月1日至2015年6月30日期间持股5%以上股东及其他关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意见如下：公司认真贯彻执行了相关规定，截至2015年6月30日止，公司未发生持股5%以上股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的持股5%股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于香港子公司借款延期的独立意见
弃权。弃权的主要理由是：香港子公司开展的闪存等贸易业务风险大，利润很低。
四、关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
我对公司2015年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，公司在自查中发现几笔违规使用募集资金的情况，具体为：
1、2010年4月19日从募集资金账户平安银行深大支行支付2009年的专利年费6万元，2010年8月11日从深圳发展银行中心城支行支付2009年移动存储产品宣传广告费0.45万元，这两笔费用不应在募集资金账户中支付,公司已于2011年4月份将该款项的本息归还到上述募集资金账户。
2、2011年5月20日从募集资金账户平安银行深大支行支付北京通商律师事务所律师费用50万元、40万元，2011年9月28日支付北京通商律师事务所律师费用120万元，这三笔律师费不应在募集资金账户中支付,公司已于2011年10月14日将该三笔款项的本息归还到上述募集资金账户。
3、2012年计结存入广西朗科中国银行北海支行一般账户的募集资金利息73.97万未按规定转入募集资金专户，公司已于2013年1月21日将上述款项本息归还到募集资金账户。
4、2013年1月29日从募集资金账户平安银行中心区支行支付深圳市虎格广告有限公司广告费用5万元，这笔费用不应该从募集资金账户中支付。公司已于2013年4月15日将该笔款项的本息归还到上述募集资金账户。
上述违规使用和存放募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
除此以外，公司不存在其它违规使用和存放募集资金的情况。
我认为，上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。2015年半年度公司募集资金的存放和使用遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益之情形，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
（本页无正文，为独立董事对公司相关事项的独立意见签名页）
独立董事：钟刚强：
二Ｏ一五年八月二十一日
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开第六届董事会第五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行和募集资金的使用，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率。
因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
熊兰英 吴晖 张建华
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证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2016-23
西安达刚路面机械股份有限公司
关于斯里兰卡公路升级改造项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同简介
2013年 12月 9日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）与斯里兰卡国家公路发展局（Road Development Authority Of SriLanka）签订了合同号为《RDA/RNIP/PRP3/Phase-1/Package-3/C9》的斯里兰卡的道路升级改造工程合同，合同总金额为2,893,511,577.6卢比（约合22,078,689.23美元），公司于2013年12月13日进行了相关公告；2015年1月21日、2015年1月22日公司就该合同的实施进展及开工情况进行了公告。
二、项目进展情况
近期，公司收到斯里兰卡国家公路发展局关于上述合同对应路段（C9）的交工证书，该项目涉及路段已完工，并自 2016年 5月份起进入为期一年的缺陷修复责任期。
该项目最终结算尚未完成，工程总量以斯里兰卡国家公路发展局的确认额为准。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-064博深股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举崔洪斌先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年。截止公司股东大会决议聘任崔洪斌先生为公司独立董事之日，崔洪斌先生尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。具体内容详见公司于2019年8月23日和2019年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-037）和《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-052）。
近日，公司接到独立董事崔洪斌先生的通知，其已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
博深股份有限公司董事会二〇一九年十一月八日
核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏精研科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“精研科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，就公司此次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1686号）文件《关于核准江苏精研科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1.00元，每股发行价格38.70元，募集资金总额 85,140万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币76,342.50万元。
上述募集资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年10月 12日出具了“大华验字[2017]000737号”《验资报告》。根据募集资金投资项目的推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟使用最高额度不超过3亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。
核查意见
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额度内资金在股东大会审议通过之日起2年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12个月（含），在授权额度内滚动使用。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、履行的程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金用于投资短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
核查意见
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。华泰联合证券对本次精研科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏精研科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
史玉文 石丽
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-34广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2019年 6月 4日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会 2019年第三次临时会议于 2019年 6月 6日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司 2019年 6月 10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过后生效。
（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
1.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名李世平先生为第八届董事会非独立董事候选人；
3.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名张永生先生为第八届董事会非独立董事候选人；
4.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名莫玲女士为第八届董事会非独立董事候选人。
本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。
（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
1.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名谭燕女士为第八届董事会独立董事候选人；
2.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名刘中华先生为第八届董事会独立董事候选人；
3.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名向凌女士为第八届董事会独立董事候选人。
本次换届选举股东大会审议时采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别进行。具体内容详见公司2019年6月10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于董事会换届选举的公告》。
（四）会议决定于 2019年 6月 25日（星期二）召开公司 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司 2019年 6月 10日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1.公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年6月10日