Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-096上海康耐特光学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票异常波动情况介绍
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）关注到 2015年 12月18日和2015年12月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股价异常波动情况说明
根据相关规定，董事会已对有关事项进行了核查，现将有关事项情况说明如下：
1、公司分别于2015年11月7日和2015年12月18日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》和《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，具体详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司股票于2015年12月18日开市起复牌，目前，公司上述重大资产重组事项正在进行中。
公司于2015年12月19日披露了《关于注销部分首次授予股票期权的公告》和《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告》等相关公告，具体详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营正常，内外经营环境未发生重大变化。
5、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
6、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、请广大投资者仔细阅读并注意公司于2015年12月18日在巨潮资讯网披露的《公司公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的“重大风险提示”中所提示的相关风险。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2015年12月21日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-058
常州天晟新材料股份有限公司
关于收到中国证监会《关于不予核准常州天晟新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准常州天晟新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2016]1546号）。该决定主要内容为：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称并购重组委）于2016年6月20日举行2016年第44次并购重组委会议，依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称方案）进行了审核。
并购重组委在审核中关注到，公司申请材料显示：2015年12月，公司实际控制人和董事长吴海宙与本次交易对方签署了关于约定本次重组期限的协议，申请人未披露上述协议。
并购重组委认为，上述情形不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条的相关规定。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到3票，方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
按照中国证监会《关于不予常州天晟新材料有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》规定，公司董事会将于收到此决定之日起 10日内对
是否修改或终止本次方案作出决议，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-046成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2019年9月27日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年9月25日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，拟聘任董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为上述议案符合公司日常经营所需，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司2019年度日常关联交易预计的增加参考了同类日常关联交易的实际发生情况，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，具有业务持续性。
董事会在审议上述议案时，关联董事ZHOUDAIXING（周代星）先生、王俊峰先生、WANGHONGXIA（王宏霞）女士回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的 1
情形。
上述关联交易内容及审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-047）。
2、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会聘任金晋先生（简历见附件）为公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满为止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长及董事会秘书联系方式如下：
||
|-|
|董事长|
|高扬|
|北京市昌平区生命园路4号院5号楼|
|010-84306824|
|010-53259188|
|000710@berrygenomics.com|

三、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2019年 9月27日
财务总监、董事会秘书简历
金晋先生，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北大学会计学专业本科学历，拥有中国注册会计师资格（非执业）、中国税务师资格（非执业）、证券从业资格、上市公司董事会秘书资格。现任公司证券投资部总监、财务经理。
截至本公告披露日，金晋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。
东方网力科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
2018年3月
第一条为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及公司章程，特制定本薪酬管理制度。
第二条适用本制度的人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条公司薪酬办法遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第四条公司绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会组成。
第五条董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司的年度经营目标；
审议股权激励计划草案，并负责将草案提交股东大会审议的工作。
第六条董事会薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能：起草或提议修改公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法，报董事会审批；审批公司董事、监事及高级管理人员年度绩效考核方案；检查公司董事、监事及高级管理人员履职情况。
第七条总经理在绩效考核体系中的职能：拟定公司董事、监事及高级管理人员年度绩效考核方案；拟定公司副总经理、财务总监、董事会秘书等人员的年度工作考核目标，提交薪酬与考核委员会审议。
第八条公司董事、监事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成。
第九条基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事和监事的薪酬由股东大会审议批准，独立董事薪酬由股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
第十条绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董事、监事及高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事、监事及高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发个人的奖励。绩效奖励在年报完成后发放。
公司董事、监事及高级管理人员的绩效奖励总额、等级、系数、计算和发放办法等由薪酬与考核委员会确定。
第十一条绩效考核的流程如下：
（一）董事会在审议公司上一年年度报告时确定本年度经营目标；
（二）薪酬与考核委员会根据年度经营目标制定董事、监事、高级管理人员的年度业绩指标；
（三）总经理根据年度业绩指标拟定年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批。
（四）经营年度结束后，根据年度绩效考核方案对董事、监事、高级管理人员进行考核。
第十二条薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司董事、监事、高级管理人员进行绩效考核。
第十三条董事、监事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬与奖励：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分
的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否
定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易
所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第十四条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十五条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十六条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。
第十七条基本年薪：分为十二个月，计算期间为每月 1日至该月末最后一日，上月工资于次月 15日之前发放。如遇支付日为休假日时，则提前一个工作日发放。公司因不可抗力原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前三日通知，并确定延缓支付日。
第十八条公司可实施股权激励计划对董事、监事及高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十九条薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。
第二十条薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、监事及高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订相应的考核办法。
第二十一条 公司董事、监事及高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由董事会负责制定、解释和修改，由股东大会审议通过。
第二十四条 本制度自股东大会审议通过之日起生效。
广东光华科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份有限公司章程》、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的相关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
2、公司本次公开发行可转换公司债券方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
3、公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
4、公司编制的《广东光华科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
6、根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
7、公司制订的《可转换公司债券之债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定。
8、提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的规定。
本次公开发行可转换公司债券审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。基于上述情况，我们同意公司公开发行可转换公司债券相关事项，同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的独立意见
公司董事会编制的《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。我们同意公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的内容并提交公司股东大会审议。
三、关于公司第一期员工持股计划相关事项发表独立意见
加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形；
公司董事会中与本次员工持股计划有关的董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法合规。
2、公司制订的《广东光华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合相关法律法规的规定。
3、提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜，符合相关法律法规的规定。
本次员工持股计划审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。基于上述情况，我们同意公司本次员工持股计划相关事项，同意将本次员工持股计划相关议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：沈忆勇、麦堪成、辛宇2017年8月28日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2019011深圳拓邦股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 2日召开的第六届董事会第八次（临时）会议和2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案，并于 2018年11月29日披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份 5,178,023股，占公司总股本的比例为0.5081%，最高成交价为人民币 5.11元/股，最低成交价为人民币 3.98元/股，支付总金额为人民币 24,994,898.65元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、数量及交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续会继续根据相关法律法规及《回购股份报告书》的规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2019年3月2日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2017-048人人乐连锁商业集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月16日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在公司多功能会议室召开。通知及会议资料已于 2017年8月4日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以投票方式逐项表决通过了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
监事会经审议认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年8月18日披露的《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会经审议认为：董事会编制的公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际情况相符，不存在募集资金管理和使用违规情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年8月18日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会
二○一七年八月十八日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2016-020四川达威科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、召开届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议时间为2016年9月2日（星期五）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 9月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 9月 1日15:00至 9月2日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年8月26日（星期五）
6、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
7、现场会议召开地点：四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼4楼会议室。
9、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东代表人共 9名，所持股份 40,802,000股，占公司总股份的68.2993％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表人共 4名，所持股份 30,815,351股，占公司总股份的51.5824%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 5名，代表股份 9,986,649股，占公司总股份的16.7169％。
（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所田原律师、龚星铭律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款的议案》同意40,802,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小股东总表决情况：
同意 2,802,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
同意40,802,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意2,802,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于制订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》
同意40,802,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 2,802,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意40,802,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意2,802,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
律师姓名:田原、龚星铭
法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》及规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-007北京钢研高纳科技股份有限公司
关于高级管理人员延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第四届董事会于2018年1月17日任期届满，公司已召开2018年第一次临时股东大会并选举出公司第五届董事会成员。鉴于新一届董事会刚刚成立，高管候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司决定延长高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选举工作。在换届完成之前，公司原高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责义务和职责，公司高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-016四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会议于2018年3月5日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2018年 3月 2日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于将募集资金在现有专户间调整的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对募集资金在现有专户间进行调整是为了合理安排募集资金使用，提高资金管理效率，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。本次对募集资金在现有专户间进行调整，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。
综上，监事会同意本次对募集资金在现有专户间进行调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第三十四次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会2018年3月5日
合肥美亚光电技术股份有限公司
独立董事关于年度相关事项的独立意见
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月7日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1、关于2015年度公司内部控制评价报告的独立意见
公司已建立的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；
实际执行过程中亦不存在重大偏差。董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
2、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构。同意将上述议案提交股东大会审议。
3、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2015年度利润分配预案是结合公司股东投资者回报规划
和实际情况提出的分配方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，不存在损害投资者利益的情况。
我们同意公司2015年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
4、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见
2015年度公司没有发生对外担保事项。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号）以及《公司法》、《证券法》等的要求和规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查
验。经核查，相关说明及独立意见如下：
（1）2015年度未发生也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况；
（2）2015年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
5、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，作为公司的独立董事，现对公司2015年度募集资金存放和使用情况发表独立意见如下：
公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：赵惠芳、潘立生、杨辉2016年4月7日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-016荣盛石化股份有限公司
关于高级管理人员任免的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好的贯彻公司战略部署，郭成越先生和俞凤娣女士不再担任荣盛石化股份有限公司总经理及副总经理职务，公司聘任项炯炯先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，简历详见附件。
此次任免不会对公司相关工作及生产经营产生影响，公司董事会对郭成越先生及俞凤娣女士担任公司高级管理人员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2017年4月17日
附件：
项炯炯先生：硕士学历、中国国籍；曾任浙江荣盛控股集团有限公司董事长助理，现任公司董事，兼任杭州市萧山区政协委员、萧山区工商联常务理事、浙江理工大学兼职教授、杭州市萧山区留学生联谊会常务理事；荣获“侨界浙江省十佳青年”称号。
本公司实际控制人为公司董事长李水荣先生，项炯炯先生是李水荣先生子女之配偶，除此以外，项炯炯先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露之日，项炯炯先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，项炯炯先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-004深圳万润科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|436,386,460.98||388,506,524.08||12.32%||
|营业利润|39,247,875.97||39,167,356.06||0.21%||
|利润总额|50,420,235.72||44,611,919.37||13.02%||
|归属于上市公司股东的|44,449,235.52||38,485,550.70||15.50%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.25||0.23||8.70%||
|加权平均净资产收益率|8.68%||8.67%||0.01%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|786,973,728.78||651,972,155.68||20.71%||
|归属于上市公司股东的|531,123,027.74||495,473,792.22||7.19%||
|所有者权益|||||||
|股 本|176,000,000.00||88,000,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的|3.02||5.63||-46.36%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司实现营业总收入436,386,460.98元，较上年同期增长
12.32%，归属于上市公司股东的净利润44,449,235.52元，较上年同期增长15.50%，
主要原因是：（1）随着LED照明终端市场需求的快速释放，公司通过调整和优化产品及客户结构，加强内部运营管理，营业收入有所增长，产品毛利率有所上升；（2）为了扩大市场占有率，提升市场竞争力，公司在报告期内继续加大市场开拓和研发力度，期间费用同比有所增长，相应的财政补贴收入也有所增加。
本报告期末，公司总资产786,973,728.78元，较年初增加20.71%。归属于上市公司股东的所有者权益531,123,027.74元，较年初增加7.19%；归属于上市公司股东的每股净资产3.02元，较上年末下降46.36%。
2013年股本增长100%，主要系本报告期公司以资本公积转增股本8800万所致；归属于上市公司股东的每股净资产减少46.36%，主要系公司股本增加100%所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2013年10月22日披露的《2013年第三季度报告全文》、《2013年第三季度报告正文》中对2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-5%至20%，变动区间为3,656.13万元至4,618.27万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十六日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-009天津九安医疗电子股份有限公司
关于聘任审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》等议案。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张凤云女士担任审计部负责人，任期自聘任之日起至第四届董事会任期届满时止。张凤云女士简历详见附件。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
附件：
张凤云女士，1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1989年毕业于天津市财经学院工业会计专业，会计师。1971年10月至1982年1月任天津市空气压缩机厂材料会计、成本会计；1982年1月至1995年10月任天山制冷设备公司财务部成本会计、财务科长、审计科科长；1995年10月至1997年3月，任天山制冷设备公司总会计师；1997年3月至2008年1月，任公司财务经理；2008年1月至2012年1月，任公司财务总监、财务负责人。2012年2月至2019年2月担任公司工会主席。
截至本公告日，张凤云女士通过公司控股股东、董监高持股平台石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股票161,339股，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的其他股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。
广发证券股份有限公司关于福建纳川管材科技股份有限公司
日常关联交易专项核查意见
作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川管材”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对纳川管材日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司关联交易事项核查情况
广发证券保荐代表人认真审阅了纳川管材《关于 2018年日常关联交易预计的公告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士，查阅公司三会文件及各项规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、2018年日常关联交易预计
（一）关联交易概述
1、根据日常经营的需要，纳川管材预计2018年度将与江西川安管业科技有限责任公司（以下简称“川安管业”）发生总额不超过3,000万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
2、以上事项已经公司2018年4月23日第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事肖仁建先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|2017年发生金额|
|向关联人采购管材及管件|川安管业|采购管材及管件|参照市场价格公允定价|3,000|5.99|601.13|

（三）关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：江西川安管业科技有限责任公司
统一社会信用代码：913603013328714439
住 所：萍乡经济技术开发区高新技术工业园内北区
法定代表人：曹典文
注册资本：人民币4,000万元整
成立日期：2015年2月6日
主营业务：给排水管材及系统的研发、制造、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，川安管业总资产为51,927,377.03元、净资产
48,213,498.70元、主营业务收入33,647,572.71元、净利润764,765.59元。
2、与上市公司的关联关系
截至目前，公司持有川安管业33.75%股权，公司董事肖仁建先生在川安管业担任董事职务，川安管业符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
川安管业经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
（四）关联交易主要内容
预计2018年度公司与川安管业之间的日常关联交易总额不超过3,000万元，主要为公司及子公司向川安管业采购管材及管件或销售原材料。公司与川安管业的日常关联交易，将以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
（五）日常关联交易对公司的影响
公司与川安管业的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司
经营发展的需要。公司与川安管业的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
（六）履行的审批程序
公司第四届董事会第四会议、第四届监事会第二次会议决议审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对上述交易事宜出具了事前认可意见及独立意见。
（七）保荐机构对公司2018年日常关联交易预计的核查意见
上述关联交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害上市公司及其非关联方股东特别是中小股东的利益。上市公司的关联交易预计按规定履行了必要的决策程序，独立董事发表了同意意见，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。广发证券经核查后对上述事项无异议。
以下无正文，为本专项意见之签署页。
〔本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于福建纳川管材科技股份有限公司日常关联交易专项核查意见》之签署页〕
保荐代表人：
李晓芳 许一忠
广发证券股份有限公司 2018年 4月 23日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-23马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）由于控股股东刘冀鲁先生正在筹划与公司相关的重大事项，经深圳证券交易所同意，公司股票已于2016年4月5日上午开市起停牌，并于2016年4月12日、2016年4月19日、2016年4月26日、2016年5月4日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》，公司因控股股东刘冀鲁先生正在筹划转让其持有的部分上市公司股权事项继续停牌。
自公司股票停牌以来，公司积极推进上述股权转让事项各项工作，经与有关各方论证和协商，现公司确认该事项构成重大资产重组，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2016年5月11日开市起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年6月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年6月11日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请
并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司（或本公司控股股东、实际控制人）在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将按照相关规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
浙江闰土股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人沃健，作为浙江闰土股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江闰土股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括浙江闰土股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在浙江闰土股份有限公司连续任职六年以上。
沃健(正楷体)郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：沃健
日期：2014年1月9日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-022
黑牛食品股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）及霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）近日获得政府专项扶持奖励资金，具体情况如下：
一、补助情况
根据《廊坊市工业和信息化局关于下达2017年廊坊市“大智移云”专项资金项目计划的通知》【（2017）75号】，云谷固安及霸州云谷被确定为专项资金扶持奖励对象，分别奖励人民币310万元和10万元。近日云谷固安和霸州云谷已收到廊坊市工业和信息化局的转账支票,上述政府补助不具有可持续性。
二、补助类型及对公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于构建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助不属于为取得、购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，因此上述获得政府补助均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对公司的影响
本次收到的与收益相关的政府补助预计增加公司2018年利润总额320万元，
最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示
本次所披露的政府补助的具体会计处理以及对公司 2018年度损益的影响
以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
有关补助的政府文件和收款凭证。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
证券代码： 300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-079山东日科化学股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年10月 21日以电子邮件及专人送达方式发出；
2、本次董事会会议于2019年 10月 24日在公司会议室以现场表决方式召开；
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人；
4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持；
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年 4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
公司董事会认为：本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次对会计政策的变更。
独立董事对本事项发表了独立意见，《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-081）具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡
塑”）日常生产经营和未来投资项目的需求，公司拟以自有资金23,000万元向日科橡塑进行增资；本次增资完成后，日科橡塑的注册资本由17,000万元变为40,000万元，公司持有其100%股权。
《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-082）具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》
根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司全资子公司日科橡塑拟在山东省滨州市沾化经济开发区购买土地使用权约198亩，本次拟购买的土地与日科橡塑投资建设的“年产 20万吨ACM和20万吨橡胶胶片项目”建设用地（该项目占地300亩）相邻，本次拟由子公司购买土地使用权主要是为了储备公司项目用地，以满足后期投资项目的需要，公司将根据战略发展需要制定具体项目投资计划，本次子公司购买土地使用权事项有利于稳步实现战略目标，有利于公司长远发展。
《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-083）具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司2019年第三季度报告全文后，一致认为：公司2019年第三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日