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广东金刚玻璃科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规、行政规章和《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
现就2014年主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
2014年度公司监事会共召开了7次监事会，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。
具体内容如下：
||||||
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|序号|召开时间|会议名称|审议事项|信息披露媒体|
||2014年3月7日|第四届监事会第十九次会议|审议《关于计提资产减值准备的议案》；||
||2014年4月16日|第四届监事会第二十次会议|审议《关于公司2013年年度报告（全文及摘要）的议案》；||
||||审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；||
||||审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；||
||||审议《关于2013年度利润分配的预案》；||
||||审议《董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告的议案》；||
||||审议《关于公司及其子公司2014年度日常关联交易预计的议案》；||
||||审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；||
||||审议《关于续聘2014年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》；||

||||
|-|-|-|
|2014年4月23日|第四届监事会第二十一次会议|审议《公司2014年第一季度报告的议案》；|
|2014年7月7日|第四届监事会第二十二次会议|审议《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；|
|||审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；|
|||审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；|
|||审议《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》；|
|2014年8月26日|第四届监事会第二十三次会议|审议《关于公司2014年半年度报告（全文及摘要）的议案》；|
|2014年9月16日|第四届监事会第二十四次会议|审议《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；|
|||审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；|
|||审议《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；|
|2014年10月24日|第四届监事会第二十五次会议|审议《公司2014年第三季度报告的议案》；|

二、监事会对公司 2014年度有关事项的独立意见
公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：（一）公司依法运作情况
2014年，公司监事依法列席了公司的董事会和股东大会，并根据有关法律、
法规，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控
制制度等进行了严格的监督。监事会认为：
公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽责；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司 2014年度的财务状况、财务管理、经营成果等进行了认真地检查和核查，认为：
公司的财务制度和内控机制健全、财务状况良好。2014年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务状况。
（三）公司收购、出售资产情况
2014年度，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
（四）公司关联交易情况
监事会对2014年度公司的关联交易进行了核查，认为：
公司及其子公司 2014年度日常关联交易因正常生产经营需要而发生，遵循客观、公正、公平的交易原则，符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2014年度，公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对 2014年度公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：
公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知
情人管理制度，公司董事、监事及高级管理人员严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。2014年度公司未发生受监管部门查处或整改的情形。
（八）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
（九）公司监事会2015年度工作计划
2015年，监事会成员将与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象，从而更好地维护公司股东的利益，更加有效地履行自己的职责。
广东金刚玻璃科技股份有限公司监 事 会二〇一五年四月二十日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-176深圳市名家汇科技股份有限公司
关于项目公司完成工商注册并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）于 2019年 12月 16日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立项目公司的议案》，同意公司控股子公司浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）与宁波市鄞城集团有限责任公司（以下简称“鄞城集团”）、北京良业环境技术股份有限公司（以下简称“良业环境”）共同出资设立宁波良麒光艺环境技术有限公司（以下简称“良麒光艺”）。良麒光艺注册资本 8,000万元，其中，永麒照明认缴出资 3,500万元，占股权比例为43.75%；鄞城集团认缴出资1,000万元，占股权比例为12.5%；良业环境认缴出资 3,500万元，占股权比例为43.75%。具体内容详见公司于2019年12月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，良麒光艺完成了工商注册登记并取得宁波市鄞州区市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后《营业执照》的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330212MA2GWG2651
2、名称：宁波良麒光艺环境技术有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：浙江省宁波市鄞州区宁穿路566号1幢二层206室
5、法定代表人：姜海龙
6、注册资本：捌仟万元整
7、成立日期：2019年 12月19日
8、营业期限：2019年 12月19日至长期
设计与施工；工艺品开发与销售；广告服务；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、宁波市鄞州区市场监督管理局出具的《营业执照》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度股东大会股票简称：蓝鼎控股 股票代码： 000971公告编号：2014-28号湖北蓝鼎控股股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司第七届董事会。
（二）会议召开时间：2014年6月30日上午10:00。
（三）会议召开地点：湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦10楼会议室。
（四）会议召开方式：现场会议。
（五）会议主持人：董事会秘书张继红先生。
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数量82,013,680股，占本公司股份总数的33.74%。
公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。
三、提案审议情况
经与会股东及股东授权委托代表审议，表决结果如下：
（一）《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年年度报告及其摘要〉的议案》；
湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度股东大会同意82,013,680股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
（二）《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年度董事会工作报告〉的议案》；
同意82,013,680股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
（三）《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年度监事会工作报告〉的议案》；
同意82,013,680股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
（四）《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年度财务决算报告〉的议案》；
同意82,013,680股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过该议案。
（五）《关于湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年度利润分配预案》；
同意82,013,680股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中：
出席本次会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东表决
湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度股东大会情况：同意72,687,000股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意9,326,680股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东为仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心。
表决结果：通过该议案。
（六）《关于聘请 2014年度审计机构的议案》。
同意82,013,680股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中：
出席本次会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东表决情况：同意72,687,000股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意9,326,680股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东为仙桃市经济委员会国有资产管理营运中心。
表决结果：通过该议案。
四、律师见证意见
公司聘请的安徽承义律师事务所律师出席了本次会议并发表如
下法律意见：
湖北蓝鼎控股股份有限公司2013年度股东大会蓝鼎控股本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件目录
（一）湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年度股东大会文件；
（二）安徽承义律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一四年六月三十日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-080顾地科技股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日（星期二）15:30-16:30在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）通过网络远程方式召开了投资者说明会，现将会议召开的具体情况公告如下：
一、投资者说明会召开情况
公司董事长任永明先生、董事、董事会秘书张东峰先生、财务总监王汉华女士，独立财务顾问代表吴嘉煦先生参加了本次投资者说明会，针对公司本次终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
在本次说明会上，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
问题1：请问任董事长，贵公司终止此次重组后，还会继续在阿拉善梦想公园投资吗？一个月后是否会通过其他方式（如发行股份或定向可转债）来继续推进重组吗？
回复：您好！本次重组终止后公司将在保持现有业务稳定发展的前提下，继续推动文化旅游业务的发展。公司未来具体投资计划将按照相关法律法规履行必要的审议程序及信息披露义务。公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的 1个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来公司如进行重大资产重组事项，将严格遵守中国证监会、深交所的相关法律法规，及时履行公告义务。感谢您对公司的关注！
问题2：请问张董秘，关于梦汽文旅的最新报道，阿拉善梦想沙漠公园明年将
开启常态化运营，贵公司的梦汽文旅在未来常态化运营中将扮演什么位置？
回复：您好！梦汽文旅作为我公司文旅业务板块的重要子公司，将在阿拉善梦想沙漠公园常态化运营以及公司文旅板块业务中发挥基础和桥梁作用，通过从事文化旅游相关业务实现收入。感谢您对公司的关注！
问题3：顾地科技在内蒙古阿拉善的子公司目前运营情况如何？已建项目如何处理？对外负债的解决方案有哪些？
回复：您好！内蒙古阿拉善子公司目前运营情况良好，其它事项请关注后期公开披露信息。谢谢您的关注！
问题4：公司各位领导：公司股价跌幅过深，长期下跌，已经超过正常下跌幅度，公司是否应该出台稳定股价的措施，以维护广大投资者利益。
回复：您好！股价涨跌受多重因素影响，公司会做好经营管理，给投资者创造价值。感谢您对公司的关注！
问题5：请问王总监，梦汽文旅现阶段固定资产与在建工程合计大概有几个亿资产？今年预计折旧费用在多少？
回复：您好！现阶段固定资产和在建工程的数据已在公司定期报告披露。折旧按公司会计政策计提，具体金额请关注公司后期定期报告。谢谢您的关注！
问题6：请问公司日后还有重大资产重组的打算吗？
回复：您好！公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来公司如进行重大资产重组事项，将严格遵守中国证监会、深交所的相关法律法规，及时履行公告义务。感谢您对公司的关注！
问题7：大股东增持未按照承诺履行，是否会对顾地科技未来的转型发展带来影响？还有实际控制人任永青立案调查进展如何？是否会对定增以及并购带来负面影响？
回复：您好！大股东增持履行情况与公司未来转型发展无必然联系。实际控制人立案调查进展情况，公司将按监管机构相关要求及时披露。根据现行法律法规或证监会规章等，预计对实际控制人的立案调查不会对定增等带来负面影响。感谢您对公司的关注！
问题8：请问任永明董事长，作为顾地科技实际控制人任永青的弟弟，实际控制人资金链是什么情况？此次重组夭折拖这么长的时间是否也与大股东资金断链
有很大关系？大股东质押现在什么情况？会不会出让实际控股之人？
回复：您好！实际控制人相关信息公司已按照相关规定如实披露。本次重组系上市公司收购资产，与控股股东资金链情况无必然联系。大股东股票质押情况公司将严格遵守中国证监会、深交所的相关规定，及时履行公告义务。感谢您对公司的关注！
问题9：贵公司大股东质押比例很高，湖北纾困基金会解决大股东质押吗？
回复：您好！我公司大股东质押股票若出现平仓风险，将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施，以应对上述风险。公司尚未得到有关大股东与湖北纾困基金合作的信息。感谢您对公司的关注！
问题10：请问财务顾问吴代表。顾地科技聘请贵公司作为财务顾问主办方，是如何跟进此次重组的？
回复：您好！中信建投证券作为财务顾问主办方，根据证监会相关规定对本次重组履行了必要的核查程序后发表相关核查意见。感谢您对公司的关注！
问题11：请问张董秘，通过工商信息查询，越野一族北京投资管理公司的股东信息发生了变化，而且被列为失信人，请问贵公司控股子公司体育赛事与越野一族签订的协议或合同还继续履行吗？未来会不会受到影响？
回复：您好！我公司控股子公司体育赛事公司为我公司与越野一族（北京）投资管理有限公司等合资设立的公司。越野一族投资公司股东变化等不会影响我公司与越野一族投资公司签订的协议或合同的效力。感谢您对公司的关注！
问题12：请问吴顾问，此次重组终止后，梦汽文旅所付的定金是否按时收回？未来会不会有法律纠纷？
回复：您好！公司将积极与各方协商，妥善处理定金等后续事宜，保障公司利益。感谢您对公司的关注！
问题13：请问董事长，今天贵公司股价跳水严重。但是，员工的努力有目共睹，腰包的钱袋子必须鼓起来，今年计划给员工加薪多少？股权激励方面呢？不能只肥一人，让员工与小股东伤心啊！
回复：您好！公司员工的薪酬依据我公司薪酬管理制度确定。公司股权激励是依据《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定实施。感谢您对公司的关注！问题14：梦想航空已经成了失信人，且上诉不断。单我公司就已经胜诉好多，
请问这些债务如何处置。
回复：您好！本次资产重组已终止。梦想航空债务由其自行解决。感谢您对公司的关注！
问题15：请问任董事长，贵公司第13届阿拉善英雄会梦汽文旅的收入主要包括有哪些？成本付出有哪些？请如实回答。
回复：您好！梦汽文旅作为我公司文旅业务板块的重要子公司，通过从事文化旅游相关业务实现收入并付出相应成本。感谢您对公司的关注！
问题16：贵公司的现金流不是很好，三季度报告其他应付款增加很多？请问贵公司什么因素导致？公司与银行的合作如何，今年财务报表看，公司偿还了不好银行贷款，而且大部门是短期流动贷款，请问贵公司梦汽文旅如此大规模的为何没有长期贷款？
回复:您好!公司与金融机构合作情况良好，公司结合实际资产负债及营业资金需求对银行贷款进行整体规划与调整。谢谢您的关注！
本次说明会的具体情况，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）查阅。感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018－051江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司于2018年6月22日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知》；2018年 6月 28日，公司第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于回购公司股份的议案》
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定综合考虑公司的资金与财务状况，公司拟以不超过 20,000万元，不低于人民币 10,000万元的自有或自筹资金回购公司股份，用于依法注销减少注册资本，回购期限为股东大会审议通过之日起六个月内。具体方案逐项表决如下：
（一）回购股份的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
同意9票，弃权0票，反对0票
（二）回购股份的目的和用途
近期来，受市场因素影响，公司股价出现一定幅度波动，基于对公司未来发
展前景的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司的经营和财务状况，公司拟进行股份回购计划。公司本次回购股份拟依法注销减少注册资本，以提升每股收益。
同意9票，弃权0票，反对0票
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币8元/股（含8元/股）。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
同意9票，弃权0票，反对0票
（四）拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额不超过人民币20,000万元，不低于人民币10,000万元，资金来源为公司的自有或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
同意9票，弃权0票，反对0票
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
在本次回购资金总额不超过人民币20,000万元，不低于人民币10,000万元，且回购股份价格不超过人民币8元/股的条件下，若全额回购，按回购金额上限计算，预计可回购股份数量为2,500万股以上，占公司目前已发行总股本比例约
3.07%以上。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
同意9票，弃权0票，反对0票
（六）回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完
毕：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并依法予以实施。
2、公司不得在下列期间回购公司股票
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
同意9票，弃权0票，反对0票
（七）决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12
个月。
同意9票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于公司向兴业银行常州分行申请额度为 10,000万元的授信的议案》
公司拟向兴业银行常州分行申请10,000万元人民币的授信敞口，并授权董事长办理授信及用信申请的具体事宜，签署与本次授信及用信相关的各项文件。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-007安科瑞电气股份有限公司
关于2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司2014年年度报告及摘要已于2015年2月6日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-053天海融合防务装备技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）近日接到全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）完成工商变更登记的通知，并取得了由上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：9131011755150773X3
名称：上海佳豪船舶科技发展有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
法定代表人：刘楠
注册资本：人民币11800万元整
成立日期：2010年2月9日
营业期限：2010年2月9日至2040年2月8日
经营范围：船舶及产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计；港口与海洋工程、机电安装工程承包；船舶内装潢设计与工程；船舶、机电工程监理领域内的咨询服务；商务信息咨询；企业形象策划；船舶、游艇、救生艇、机电设备的批发与零售；
合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：天海防务持股100%。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年五月九日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-027深圳市兆驰股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2015年 4月 16日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据 2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策进行变更、调整，具体情况如下:
一、会计政策变更概述
1、变更原因
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》等具体会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
国家会计政策变更前，公司执行财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第
30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》等具体会计准则。
4、变更日期
会计政策变更日期:自2014年7月1日起执行。
二、公司本次会计政策变更情况
上述会计政策变更，本公司 2014年度比较财务报表受重要影响的报表项目如下：
||
|-|
|影响金额（元）|
|20,890,331.85|
|-20,890,331.85|
|25,012,047.54|
|-25,012,047.54|
|-8,577,114.27|
|7,787,787.32|
|789,326.95|

三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更不会对公司财务报表产生重大影响，本次公司会计政策变更是根据财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
根据财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则，公司对相关会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计
准则等进行的合理变更；执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一五年四月十八日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-050
杭州远方光电信息股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”），2015年度利润分配方案已获2016年4月26日召开的2015年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于2016年4月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会审议通过2015年度利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月12日，除权除息日为：2016年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****535|潘建根|
|2|08*****568|杭州远方长益投资有限公司|
|3|00*****677|孟欣|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月5日至登记日：2016年5
月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
咨询地址：杭州市滨江区滨康路669号
咨询联系人：张杰
咨询电话：0571-88990665
传真电话：0571-86673318
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年五月七日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-053北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于与甘肃省敦煌市能源局签订敦煌首航节能光热发电二期2*50MW项目合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与甘肃省敦煌市能源局（以下简称“能源局”或“甲方”）于 2015年 4月 30日签订《敦煌首航节能光热发电二期2*50MW项目投资合作框架协议》。
该投资合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与甘肃省敦煌市能源局签订敦煌首航节能光热发电二期2*50MW项目合作框架协议的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、该项目投资框架协议还需在可研完成提交股东大会审议批准通过后方可实施。
二、投资框架合作协议的主要内容
1、乙方计划在敦煌市辖区内投资建设光热发电二期2*50MW项目,初步估计总投资额约３０亿元人民币，计划投资金额最终以可研报告确定的金额为准。计划２０１５年底前取得项目建设的必备手续。２０１６年动工，２０１７年底前建成投产。
2、根据乙方项目需求，甲方在其光电产业园区内提供项目建设用地约一万亩，土地位于乙方一期工程厂址及星光大道南侧，750千伏输电网西侧，乙方按国家土地政策规定取得上述土地使用权。
3、甲方负责提供当地的投资环境、基本情况、资源状况，优惠政策等有关
资料给乙方，并保证所提供资料的真实有效性；甲方负责协助乙方取得项目路条、协助办理项目备案、核准、电网接入、消防、土地使用、环评、安评等手续工作；
负责为乙方协调水、电、路、通讯等基础设施服务，保证项目建设施工和完工后的正常用水、用电；在乙方建设及投产经营期间，实行单位包挂服务。
4、乙方在敦煌投资享受国家西部大开发及省、市相关优惠政策；项目建设规划设计须服从敦煌市总体建设规划，建设方案需报敦煌市住建局、规划局、发改局、能源局备案或批准；乙方必须按照“就地注册、就地纳税、优先就地吸纳劳动力、优先就地融资、优先使用当地产品”的原则，促进合作共赢；乙方必须严格按照环保“三同时”和安全“三同时”原则建设，确保企业“三废”达标排放，做好防治水土流失工作；乙方承诺在生产经营期间，守法经营，安全生产，照章纳税，接受执法部门的监督检查。
5、本合同自双方签字盖章并经乙方股东大会批准后生效。实施合作内容如有异议，双方协商解决。本协议签订后，乙方应尽快安排进行本项目的可研，并尽快取得其股东大会的授权批准。
6、本协议未尽事项，双方可签订详细或补充协议明确。
三、协议对上市公司的影响
光热发电在我国属于朝阳产业，是我国清洁能源产业的有利补充，由于该协议项目自带储热功能，在发电过程中可保证24小时全天候不间断发电，年发电小时数可达到5000小时以上，电力输出平稳，未来有望成为继核电之后又一可成为代替火电的新能源产业。
该项目为公司继甘肃敦煌亚洲第一个 10WM熔盐塔式光热发电项目（带 15小时储热）实施后的二期光热发电项目，该项目的实施，将对公司未来光热业务发展起到积极的影响。进一步确立公司在光热发电领域的先发优势，有利于后续光热发电项目订单的获取。
四、风险提示
1、该协议为投资合作框架协议，上述各内容尚需进一步商议确定，根据本框架协议下一步工作将根据项目进展情况积极进行立项、可研和审批等工作。公
司将按照有关规定，及时披露该项目的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
2、如遇国家、甘肃省有关政策调整变化或项目实施条件变化，项目实施计划在双方书面认可的情况下也将调整变化，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司与甘肃省敦煌市能源局签订的《敦煌首航节能光热发电二期2*50MW项目投资合作框架协议》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年4月30日
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及现金方式购买李杰、郭瑜和钟松持有的上海美峰数码科技有限公司49%股权；以发行股份及现金方式购买孙建、李治国、李娅、胡炜持有的北京中科奥科技有限公司100%股权；以发行股份及现金方式购买班菁华和秦谦持有的江苏名通信息科技有限公司100%股权；同时拟向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《深圳中青宝互动网络股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等在内的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、关于本次交易的意见
（1）交易各方签订的《非公开发行股股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
（2）同意《深圳中青宝互动网络股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。
（3）公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
（4）公司本次发行股票的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。全体独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
2、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
（1）本次交易的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务许可证，评估机构北京卓信大华资产评估有限公司、亚洲（北京）资产评估有限公司均具有证券相关资产评估业务资格。上述审计机构、评估机构及其经办评估师与公司及交易各方不存在利益关系或冲突，具有独立性。
（2）本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）本次评估的目的是为公司本次交易标的资产提供合理的作价依据；评估机构北京卓信大华资产评估有限公司采用了市场法和收益法两种评估方法对上海美峰数码科技有限公司49%的股权进行了评估，亚洲（北京）资产评估有限公司采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对北京中科奥科技有限公司和江苏名通信息科技有限公司100%的股权价值进行了评估，并最终均选择了收益法的评估值作为评估结果，评估方法与评估目的相关性一致。
独立董事：
杨国志 张炯 王一江
二〇一四年七月二十四日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于众业达电气股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见
致：众业达电气股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2016年 5月 3日在汕头市衡山路62号公司七楼会议室召开的2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《众业达电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、现场会议出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2016年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载和公告了《众业达电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2016年5月3日下午14:30在汕头市衡山路62号公司七楼会议室召开，由公司董事长吴开贤先生主持。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月2日15:00至2016年5月3日15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致且符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共 14名，于股权登记日合计代表股份数为279,133,140股，占公司总股本的51.2367%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司全体董事、部分监事、部分高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 0人，代表公司股份数为0股。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案： 1. 《2015年年度报告及其摘要》
2. 《2015年度董事会工作报告》
3. 《2015年度监事会工作报告》
4. 《2015年度财务决算报告》
5. 《2016年度财务预算报告》
6. 《2015年度利润分配预案》
7. 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
8. 《关于公司董事2016年度薪酬的议案》
9. 《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
10.《关于修订<众业达电气股份有限公司章程>的议案》
11.《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.《关于修订<众业达电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13.《关于修订<众业达电气股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
14.《关于修订<众业达电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
15.《关于补选董事的议案》
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市君合（广州）律师事务所负责人：
张平
经办律师：
姚继伟
叶晓晶
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2015-003
恒锋工具股份有限公司
关于稳定公司股价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文精神，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员采取以下措施并承诺相关事项如下：
1、鉴于目前公司流通股份仅占公司总股本的25%，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员都无法实施股份回购、增持等维护股价的措施。在今后法律、法规许可的情况下，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员也将通过股份回购、增持等方式积极维护公司股价稳定。
2、公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员承诺，进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。
3、公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员承诺，诚信经营，努力提升企业核心竞争力；坚持规范运作，加强企业内部管理，努力提升公司内在价值和盈利水平，用实实在在的业绩来回报广大投资者。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2015年07月10日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-024
深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到公司股东卢翠冬女士（公司实际控制人之一）的通知，获悉卢翠冬女士将其持有本公司1,000万股无限售流通股股份进行了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢翠冬|是|1,000|2017年3月31日|申请解除质押登记为止|上海银行股份有限公司深圳分行|58.78％|个人业务需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卢翠冬女士共持有公司股票 17,013,564股，占公司总股本的1.86%，卢翠冬女士累计质押其持有的公司股份 10,000,000股，占卢翠冬女士持有公司股份总数的58.78％，占公司总股本的1.09%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一七年四月八日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-066
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2015年9月4日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2015年9月15日下午17:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让三门县三变小额贷款股份有限公司6.25%的股权暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司以自有资金受让三门县三变小额贷款股份有限公司6.25%的股权对优化公司资本结构，拓宽公司利润来源，促进企业发展具有积极意义。定价客观、公允、合理；不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次交易。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司监事会2015年9月16日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号： 2018 - 74中节能太阳能股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2018年10月25日以通讯方式召开。
2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2018年10月15日以电子邮件形式向公司全体监事、高级管理人员发出。
3、会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《2018年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2018年第三季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-75）。
同意 3票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
中节能太阳能股份有限公司监事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-007深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东、实际控制人之一李琛女士函告，获悉李琛女士将其持有公司的部分股票进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|李琛|是|7,000,000|2018年1月12日|2019年1月12日|安信证券股份有限公司|74.84%|个人融资|
|合计|-|7,000,000|-|-|-|74.84%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，李琛女士持有公司股份共 9,352,749股，占公司总股本349,510,030股的2.68%，其所持有公司股份累计被质押的股份数为7,000,000股，占其所持公司股份总数的比例为74.84%，占公司总股本的比例为2.00%。
3、李琛女士承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-036广东宏大爆破股份有限公司
关于非公开发行股票获中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 23日，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发行审核委员会对广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一四年七月二十三日