Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-059云南铜业股份有限公司
关于向云南铜业（集团）有限公司借款的
关联交易公告
一、关联交易概述
（一）本次交易概述
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本公司”），拟与云南铜业（集团）有限公司(以下简称“云铜集团”)签订《借款协议》，云铜股份拟向云铜集团申请借款，最高借款金额为7亿元人民币，期限为三个月以内，借款资金用于股份公司融资到期临时性接续、临时性周转使用。
（二）关联交易描述
云铜集团为本公司控股股东，为本公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）有关审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的预
案》。公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、郑铁生先生、田永忠先生、赵建勋先生、李犁女士等五位关联董事回避表决，其余有表决权的六名董事均全票通过同意该议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。（具体内容见本公告第七项）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）本次交易涉及的关联方为云南铜业（集团）有限公司，公司基本情况为：
公司名称：云南铜业（集团）有限公司
注册地址：昆明市人民东路 111号
企业性质：非自然人出资有限责任公司
法定代表人：张程忠
注册资本：196078万
税务登记证号码：530103216568762
成立日期：1996年 4月 25日
股权结构：中国铝业公司占有58%、云南省国有资产监
督管理委员会占有24.6%、云南省工业投资控股集团有限责任公司占有17.4%。
经营范围：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装工程施工等等。
（二）云铜集团历史沿革及相关财务数据
云铜集团于1996年4月25日在云南省昆明市依法成立，注册号为530000000008142。经营范围有色金属、贵金属的生产、销售、加工及高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装工程施工等等。
云铜集团最近一年又一期财务状况:
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年度||资产总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|2014年6月30日||4,279,016.4||1,657,084.3||3,091,569.6||10,461.11||6,201.67||
|2013年||4,295,578.7||1,649,483.7||5,581,370.8||-144,627.43||-171,269.31||

注：云铜集团 2013年 12月 31日会计报表已经云南铜业集团有限公司审计部审计,并出具审计报告。2014年6月30日财务数据未经审计。
（三）关联关系说明
云铜集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》规定，云铜集团为本公司的关联法人，故上述
交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本公司拟与云铜集团签订《借款协议》，本公司根据资金需求情况向云铜集团借款，最高借款金额为 7亿元人民币，期限为三个月以内，借款用途用于融资到期临时接续、临时性周转使用。本协议借款为循环借款，合同期内实行总额控制，借款累计余额不超过借款最高限额，随借随还，借款利率为固定利率6%，借款到期一次还本付息。
四、交易协议的主要内容及定价政策
协议的主要内容如下：
（一）签署协议各方
甲方：云南铜业股份有限公司
乙方：云南铜业（集团）有限公司
（二）拟借款最高金额：700,000,000元人民币
（三）拟借款期限：单笔借款期限不超过三个月
（四）甲方向乙方的借款利率为借款固定利率6%，借款到期一次还本付息。
五、交易目的和对上市公司的影响
云铜集团为本公司提供循环借款备付额度，提供随借随还优惠条件，有助于缓解本公司压缩资金存量后，银行融资到期时资金接续、临时性大额资金支付带来的资金紧张问题，确保本公司资金链安全，降低财务费用。借款利息按照固定利率6%确定。未损害上市公司及非关联方股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至披露日，本公司与云铜集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事王道豪先生、龙超先生、杨先明先生和余怒涛先生对该事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下：
（一）本次双方拟签署的《借款协议书》遵循互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）该关联交易有助于缓解本公司压缩资金存量后，银行融资到期时资金接续、临时性大额资金支付带来的资金紧张问题，确保本公司资金链安全，降低财务费用。借款利息按照固定利率6%确定，未损害上市公司及非关联方股东的利益。
公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此同意本次关联交易。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第六届监事会第九次会议决议；
（三）公司独立董事就本次关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-045珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年6月11日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第十九次会议通知已于2018年6月8日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》
《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的公告》、独立董事对此事项发表的独立意见及律师事务所对此事项发表的法律意见已于2018年6月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整2017年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
《关于调整2017年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》、独立董事对此事项发表的独立意见及律师事务所对此事项发表的法律意见已于2018年6月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票
《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事对此事项发表的独立意见及律师事务所对此事项发表的法律意见已于2018年6月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
《关于注销部分股票期权的公告》、独立董事对此事项发表的独立意见及律师事务所对此事项发表的法律意见已于2018年6月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《<公司章程>修订对照表》及修订后的章程已于2018年6月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构对此事项发表的核查意见已于2018年6月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年6月28日（星期四）下午14:30在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》已于2018年6月12日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
22001133年年度度独独立立董董事事述述职职报报告告
我作为大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2013年度严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定和要
求，出席公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠
实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董
事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2013年
度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2013年度公司共召开了 5次董事会，本人均亲自出席（其中 1次为现场表决方式，4次为通讯表决方式）。本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，本人主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作
用。
2、2013年度公司共召开 1次股东大会，本人列席了该次会议。
二、发表独立意见的情况
一年来，我们依照有关法律法规的规定，客观真实地对以下事项发表了独立意见：
1、2013年4月13日，第五届董事会第三次会议，我们对公司关于2012年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所议案、公司内部
控制自我评价、日常关联交易事项、商标使用许可的关联交易事项、
字号使用许可的关联交易事项、公司2013年对外担保计划、增补陈
从公先生为公司第五届董事会董事、公司2012年度对外担保情况、
控股股东及其关联方占用资金情况发表了独立意见。
2、2013年8月17日，第五届董事会2013年第三次临时会议，我们对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
我们认为公司 2013年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司在 2013年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2013年度，不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况及董事会决议
执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、为了加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益
等方面的理解和认识，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，积极主动学习相关法律法规，尤其是相关部门出台的新政新规，切实加强对公司和投资者的保护能力。
四、其他工作
1、年报工作履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保 2013年度报告工作进展顺利。本人在公司 2013年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考查，认真听取公司经营层对公司年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司年度财务状况和经营成果的汇报；积极主动与年审注册会计师进行沟通，关注年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极组织安排协调予以解决。
2、无提议召开董事会情况。
3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况。
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
各位董事，2014年度，本人将认真审慎地履行职责，努力维护全体股东及广大中小股东的利益。
独立董事：张小宁
二 0一四年四月十二日
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于湖北金环股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2015）010496号湖北金环股份有限公司董事会：
我们审计了湖北金环股份有限公司（以下简称湖北金环公司）财务报表，包括 2014年 12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。
并于2015年4月24日出具了众环审字（2015）011054号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，湖北金环公司编制了后附的截至 2014年 12月 31日止湖北金环公司控股股东及其他关联方 2014年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是湖北金环公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与湖北金环公司2014年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证监会湖北监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：公司控股股东及其他关联方2014年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师王明璀
中国注册会计师汪燕
中国 武汉 2015年4月22日
附件一：
上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|恒天金环新材料有限公司|联营企业|其他应收款||2.00||2.00||咨 询服务费|经营性往来|
||湖北化纤开发有限公司|第二大股东|预付账款|14,442.53|62,396.26||74,182.68|2,656.11|销售及采购|经营性往来|
||湖北化纤开发有限公司|第二大股东|应收帐款|702.06|||702.06||销售及采购|经营性往来|
||湖北化纤开发有限公司|第二大股东|其他应收款|578.21||875.14|1,453.35||资金占用费|经营性往来|
|总计|-|-|-|15,722.80|62,398.26|875.14|76,340.09|2,656.11||-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-016
山东日科化学股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举李春江先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
李春江先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
山东日科化学股份有限公司
监事会
二○一九年二月十四日
附件：
职工代表监事简历：
李春江先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。曾任职于沾化庆翔金属材料有限公司。2012年加入山东日科橡塑科技有限公司工作，历任山东日科橡塑科技有限公司操作员、质检员、质检领班，现任山东日科橡塑科技有限公司液氯站站长。
李春江先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。李春江先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李春江先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-014厦门科华恒盛股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司（以下简称“科华伟业”）的通知，获悉科华伟业将其所持有本公司的部分股份进行了质押，现将相关事项公告如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押||质押开始||质押到期||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||股数（股）||日期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|科华伟业||是||10,500,000||2018年3月22日||至办理解除质押登记之日止||厦门国际信托有限公司||12.19%||融资||
|合计||-||10,500,000||-||-||-||12.19%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，科华伟业共计持有本公司股份86,143,249股，占公司股本总额的30.80%，均为无限售条件流通股。本次质押股份10,500,000股，占其持有公司股份总数的12.19%，占公司股本总额的3.75%；截止本公告日，科华伟业累计质押本公司股份合计27,610,500股，占其持有公司股份总数的32.05%，占公司股本总额的9.87%。
3、截至本公告日，科华伟业资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行为不会导致公
司实际控制权变更。未来其股份变更如达到《证券法》、《上市公司收购管理办
法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
西部证券股份有限公司工作人员廉洁从业管理办法 文件编号：XBZQ WD7.2.3/31西部证券股份有限公司
工作人员廉洁从业管理办法
第一条为加强对西部证券股份有限公司（以下简称为“公司”）工作人员廉洁从业的监督管理，根据《证券法》《证券投资基金法》《证券公司监督管理条例》《期货交易管理条例》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称廉洁从业，是指公司工作人员在开展证券期货业务及相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。
第三条本办法适用人员范围为公司全体员工、证券经纪人及劳务派遣至公司的其他人员等（以下统称为“工作人员”）。
第四条公司承担廉洁从业风险防控主体责任。
公司董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。
公司主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，公司各部门、分公司及各营业部负责人在职责范围内承担相应管理责任。
第五条人力资源部为工作人员廉洁从业归口管理部门，负责加强工作人员廉洁从业规范要求的培训、教育及廉洁从业文化培育，在新员工入职、岗位调整、员工晋升时，向其传达相应的廉洁从业要求，并要求其签署廉洁从业承诺，负责组织相关部门对廉洁从业风险事项及影响进行评价，对廉洁从业问题相关责任人进行追责问责，负责将工作人员廉洁从业情况纳入公司管理体系，在遇有人员聘用、晋级、提拔、离职以及考核、审计、稽核等情形时，对其廉洁从业情况予以考察评估。
风险管理部负责根据风险管理工作需要开展工作人员廉洁从业风险排查。
西部证券股份有限公司工作人员廉洁从业管理办法 文件编号：XBZQ WD7.2.3/31纪检监察部、合规管理部与稽核部负责对工作人员廉洁从业情况进行监督、检查，充分发挥纪检监察、合规、审计等工作的合力，发现问题及时处理和整改，重大情况及时报告。
计划财务部负责强化财经纪律，杜绝账外账等不规范行为。对于公司在各项业务活动中产生的费用支出制定明确的内部决策流程，确保相关费用支出合法合规。
公司各部门、分公司及营业部负责将廉洁从业规定和要求落实在部门日常工作及各项工作流程中，负责制定具体、有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制，对部门人员的廉洁从业行为进行监督和检查，发现问题及时报告；对所从事的业务种类、环节（包括但不限于业务承揽、承做、销售、交易、结算、交割、投资、采购、商业合作、人员招聘，以及申请行政许可、接受监管执法和自律管理等。）及相关工作进行科学、系统的廉洁风险评估，识别廉洁从业风险点，强化岗位制衡与内部监督机制并确保运作有效。
第六条工作人员在开展证券期货业务及相关活动中，不得以下列方式向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户或者其他利益关系人输送不正当利益：（一）提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物，或者为上述行为提供代持等便利；
（二）提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益；
（三）安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；
（四）直接或者间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示他人从事相关交易活动；
（五）其他输送不正当利益的情形。
工作人员按照公司制定的内部规定及限定标准，依法合理营销的，不适用前款规定。
西部证券股份有限公司工作人员廉洁从业管理办法 文件编号：XBZQ WD7.2.3/31（一）直接或者间接以第六条所列形式收受、索取他人的财物或者利益；
（二）直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益；
（三）以诱导客户从事不必要交易、使用客户受托资产进行不必要交易等方式谋取利益；
（四）违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动；
（五）违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件；
（六）其他谋取不正当利益的情形。
第八条工作人员不得以下列方式干扰或者唆使、协助他人干扰证券期货监督管理或者自律管理工作：
（一）以不正当方式影响监督管理或者自律管理决定；
（二）以不正当方式影响监督管理或者自律管理人员工作安排；
（三）以不正当方式获取监督管理或者自律管理内部信息；
（四）协助利益关系人，拒绝、干扰、阻碍或者不配合监管人员行使监督、检查、调查职权；
（五）其他干扰证券期货监督管理或者自律管理工作的情形。
第九条工作人员在开展投资银行类业务过程中，不得以下列方式输送或者谋取不正当利益：
（一）以非公允价格或者不正当方式为自身或者利益关系人获取拟上市公司股权；
（二）以非公允价格或者不正当方式为自身或者利益关系人获取拟并购重组上市公司股权或者标的资产股权；
（三）以非公允价格为利益关系人配售债券或者约定回购债券；
西部证券股份有限公司工作人员廉洁从业管理办法 文件编号：XBZQ WD7.2.3/31（四）泄露证券发行询价和定价信息，操纵证券发行价格；
（五）直接或者间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益；
（六）以与监管人员或者其他相关人员熟悉，或者以承诺价格、利率、获得批复及获得批复时间等为手段招揽项目、商定服务费；
（七）其他输送或者谋取不正当利益的行为。
第十条公司及分支机构应对股东、客户等相关方做好辅导和宣传工作，告知相关方应当遵守廉洁从业规定。
第十一条人力资源部于每年 4月 30日前，向中国证监会陕西证监局报送上年度廉洁从业管理情况报告。
各部门、分公司及营业部在发现在有下列情形之一的，应于两个工作日内向公司人力资源部报告，人力资源部应在三个工作日内，向中国证监会陕西证监局报告：
（一）公司在内部检查中，发现存在违反本办法行为的；
（二）工作人员发现监管人员存在应当回避的情形而未进行回避、利用职务之便索取或者收受不正当利益等违反廉洁规定行为的；
（三）工作人员发现股东、客户等相关方以不正当手段干扰监管工作的；
（四）工作人员因违反廉洁从业规定被纪检监察部门、司法机关立案调查或者被采取纪律处分、行政处罚、刑事处罚等措施的。
出现前款第（一）项情形的，由人力资源部抄送纪检监察部，出现第（一）（二）（三）项情形且涉嫌犯罪的，报公司审批后依法移送监察、司法机关。
第十二条工作人员违反本办法的，将按照公司问责相关规定给予问责和处理，并按照规定记入证券期货市场诚信档案。
第十三条公司各控股子公司人员比照本办法执行；公司证券经纪人由运营管理总部负责遵照本办法执行。
西部证券股份有限公司工作人员廉洁从业管理办法 文件编号：XBZQ WD7.2.3/31第十五条本办法未尽事宜，按有关法律、法规和准则规定执行。
第十六条本办法自发布之日起施行。
附录
一、相关流程
无
二、相关文件
1、《证券法》
2、《证券投资基金法》
3、《证券公司监督管理条例》
4、《期货交易管理条例》
5、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》
三、相关记录
无
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-087
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月
24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》，分别于2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
公司股票经批准后延期复牌，公司于2015年9月22日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2015年9月29日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前，公司及相关各方正在全力推进本次重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，公司股票继续停牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年十月十三日
深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事
事前认可意见
作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《公司法》、、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》、有关规定，对公司2015年度相关事项发表如下事前认可说明及独立意见：
一、续聘会计师事务所的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2015年度审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议后提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事：
谢汝煊
孙昌兴
熊楚熊
2016年4月 14日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2016—036号
昆明云内动力股份有限公司
2016年第一次监事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司 2016年第一次监事会临时会议于 2016年 4月 25日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2016年 4月 22日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
审议通过了《2016年第一季度报告》的议案
表决结果：本议案 5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了公司《2016年第一季度报告》，认为：
（1）公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映公司当期的经营管理情况和财务状况；
（3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司监事会
二○一六年四月二十七日
茂业通信网络股份有限公司独立董事
关于聘任束海峰为公司董事会秘书的意见
由于茂业通信网络股份有限公司(简称公司)现任董事会秘书焦海青已于 2018年 9月 28日，提出《关于退休不担任董事会秘书等高管职务的报告》，公司拟聘请束海峰为公司新任董事会秘书。
公司独立董事认为：经查阅侯任人选的简历，公司新聘董事会秘书人选束海峰已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，人选束海峰的提名过程、审议程序符合《公司章程》规定，任职条件不存在《公司法》和《公司章程》规定的情形之一，没有属于监管部门认定为市场禁入且禁入尚未解除的或不适当人选的，不是失信被执行人，具备任职能力及条件，同意聘任。
独立董事：刘宁、徐小伍、郝振平2018年10月12日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-076重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到重庆市涪陵区财政局《关于下达财政扶持企业发展资金的通知》（涪财政发[2018]660号），明确了本次下达财政扶持企业发展资金2,762万元给公司，专项用于企业的生产经营。目前该财政扶持企业发展资金已全部划入公司账户，具体情况如下：
一、获取补助的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|收款单位|发放主体|补助原因/项目|收款日期|补助形式/补助金额|补助依据|是否具有可持续性|补助类型|
|重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司|重庆市涪陵区财政局|财政扶持企业发展资金|2018年7月27日|现金/2,762万元|关于下达财政扶持企业发展资金的通知|否|与收益相关|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助将用于企业的生产经营，故为与收益相关的政府补助。
2.补助确认和计量
公司本次收到财政扶持企业发展资金2,762万元，计入当期损益。
3.补助对上市公司的影响及风险提示
上述数据未经审计，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，该类
政府补助不具有可持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.重庆市涪陵区财政局《关于下达财政扶持企业发展资金的通知》；
2.收款凭证。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2017-051
宁夏青龙管业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2017年8月12日以电子邮件方式发出。
2.本次会议于2017年8月18日（星期五）在宁夏新科青龙管道有限公司(宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号)一楼会议室以现场记名投票表决的方式召开。
3.本次会议应到监事3名，实到监事3名。
4.会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持。
5.本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决的方式，审议了下列议案并就相关议案发表了审核意见：
1、《公司2017年半年度报告全文》及其摘要
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
经审核：监事会认为董事会编制和审核《公司 2017年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于募集资金2017年1-6月存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
监事会认为：为了规范募集资金的管理和使用，公司按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》以及其他有关法律、法规的规定和要求制定了《募集资金管理办法》，规范管理和使用募集资金。公司根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，更加科学合理地使用募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序予以审议，以保证募集资金的安全和有效利用。同时公司设立了募集资金专用户，公司募集资金存放和使用
情况符合相关法律法规。
3、《关于变更会计政策的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
经审核，监事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2017年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值损失。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议。
宁夏青龙管业股份有限公司监事会2017年8月21日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-013苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2014年 3月 18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2014年 3月 28日以现场方式召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度的述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职，《独立董事2013年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013年年初未分配利润 100,491,271.08元，2013年 6月派发现金股利 12,400,000.00元，2013年度实现净利润 19,366,768.73元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金 1,936,676.87元后，母公司可供投资者分配的利润为 105,521,362.94元。公司拟以 2013年末总股本 62,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元人民币（含税），共派发现金红利3,100,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
同时公司拟以 2013年末总股本 62,000,000股为基数，以资本公积金向股东每10股转增5股，实施后公司股本将达到93,000,000股。
公司 2013年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了意见。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《公司2013年度财务会计报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《公司2013年度报告及年度报告摘要》
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度报告》与《2013年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》
关联董事虞樟星回避表决。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
《公司2014年度日常性关联交易预计公告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了独立意见，平安证券有限责任公司对本议案发表了保荐意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《2013年度公司内部控制的自我评价报告》
《2013年度公司内部控制的自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司募投项目“研发中心扩建技术改造项目”延期调整预计达到预定可使用状态日期为2014年12月31日。
公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本议案发表了意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了专项鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟对公司章程中有关条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理工商变更有关事项。
修订后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2014年总体经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行苏州分行新区支行申请5000万元人民币的综合授信额度，授信期间为1年；拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请5000万元人民币的综合授信额度，授信期间为1年；
拟向中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行申请3000万元人民币的综合授信额度，授信期间为2年；拟向交通银行股份有限公司苏州分行沧浪支行申请1000万元人民币的综合授信额度，授信期间为1年。有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的议案》
公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 3000万元人民币的综合授信额度，以保证其日常经营所需流动资金需求，公司拟为维业达该笔综合授信业务提供连带责任保证担保。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。
公司持有维业达69.60%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。
董事会授权公司董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。本议案已得到独立董事的事前认可并发表了独立意见。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
同意公司于 2014年 4月 22日上午 10:00在苏州工业园区科教创新区新昌路 68号公司三楼多功能会议室召开公司 2013年度股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十九日
江苏国信股份有限公司
魏青松独立董事 2017年度述职报告
本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作细则》等法律法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2017年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）2017年，公司共召开了 13次董事会，本人均现场出席，无委托出席或缺席情况。每次表决前，本人均认真的审阅了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，基本能够做到维护全体股东，特别是社会公众股东合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|魏青松|13|13|0|0|否|

（二）2017年，公司共召开了 5次股东大会，本人均现场出席。
二、发表独立意见情况
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|序号|时间|会议届次|事项|意见类型|
|1|2017年1月9日|第四届董事会第二次会议|1、关于公司变更名称的事项；2、关于公司 2017 年度日常关联交易的预计；3、关于公司与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易事项。|同意|
|2|2017年1月12日|第四届董事会第三次会议|1、《关于江苏省国信财务有限公司风险评估报告》；2、《关于在江苏省国信集团财务有限公司开展存款 业务的风险处置预案》。|同意|
|3|2017年3月28日|第四届董事会第四次会议|1、2016年度公司对外担保及关联方占用资金情况；2、2016年度内部控制自我评价报告；3、关于续聘公司2017年度审计机构；4、关于会计估计变更的事项；5、2016年度利润分配预案；6、关于江苏信托2017年度的证券投资计划；7、关于江苏信托2017年度运用自有资金投资信托计划；8、关于同一控制下企业合并追溯调整 2014-2015 年财务数据事项；9、关于公司变更证券简称事项。|同意|
|4|2017年4月18日|第四届董事会第五次会议|1、关于公司非公开发行股票相关事项；2、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施。|同意|

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|5|2017年6月5日|第四届董事会第七次会议|公司 2017 年度新增日常关联交易的相关事项|同意|
|6|2017年6月14日|第四届董事会第八次会议|1、关于江苏信托2017年度追加投资信托计划额度的议案；2、关于 2017年度新增日常关联交易预计的议案；3、关于江苏信托2017年度对外提供财务资助预计的议案|同意|
|7|2017年7月11日|第四届董事会第九次会议|关于向江苏国信燃料物资有限公司增资暨关联交易的议案|同意|
|8|2017年8月29日|第四届董事会第十次会议|1、2017 年上半年度公司对外担保及关联方占用资金情况2、关于会计政策变更的事项；3、关于 2017 年度新增日常关联交易预计的事项。|同意|
|9|2017年11月9日|第四届董事会第十二次会议|关于江苏信托出售股权资产暨关联交易的议案|同意|
|10|2017年12月13日|——|关于董事长辞职|无异议|
|11|2017年12月11日|第四届董事会第十三次会议|1、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的事项；2、关于聘任董事会秘书的事项；3、关于公司 2018 年度日常关联交易的预计；4、关于重新制定《分红管理制度》事项；5、关于江苏信托 2018 年度对外提供财务资助预计；6、关于江苏信托 2018 年度投资信托计划的事项；7、关于江苏信托 2018 年度的证券投资计划。|同意|

三、保护投资者权益方面所作的工作情况
（一）监督检查信息披露情况
本人对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能够严格按照深交所颁布的《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、信息披露业务备忘录等规定，认真履行信息披露义务。审核了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《投资者来访接待管理制度》等一系列制度，确保信息披露的公平、公正性，切实维护公司、股东及投资者的合法权益。
（二）调查公司治理结构及经营管理情况
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）充分发挥工作中的独立性
本人严格遵照有关法律法规履行职责，按时出席公司的董事会会议，认真审核各项议案，不受公司和主要股东的影响，利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点，并发表独立意见。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，在 2017年度按照各委员会的职责规定，对各项相关工作进行了认真的审议并提出合理、专业的意见。
希望公司在下一年度继续完善公司薪酬与考核制度，同时根据经济环境的变化进一步优化公司发展战略，对公司股东负责，对投资者负责。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名：魏青松
邮箱：qingsong.wei@huiyelaw.com
魏青松
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-015深圳汇洁集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第一次会议于2017年4月20日下午16:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
公司本届（第三届）监事会是于2017年4月20日经公司2016年度股东大会及于2017年3月30日经公司职工代表大会选举产生。经监事会审议同意选举郑伟芳担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会2017年4月20日
附件:
深圳汇洁集团股份有限公司
第三届监事会主席候选人简历
郑伟芳，公司监事，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2009年--2011年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司培训主管、培训经理。2011年至今先后任公司培训经理、人力资源总监助理、人力资源总监，现兼任公司总经办主任。
截至本公告日，郑伟芳女士直接持有公司股份 500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2013－103河南新大新材料股份有限公司
关于董事减持公司股份的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、持有公司股份5%以上的股东宋贺臣先生、姜维海先生于 2013年 12月 27日通过大宗交易方式分别减持其持有的公司无限售条件流通股5,000,000股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||股东姓名||减持方式||减持时间||减持均价（元）||减持股数（股|）||减持比例（%）|
|宋贺臣||大宗交易||2013年12月27日||7.76||5,000,000|||0.99||
|姜维海||大宗交易||2013年12月27日||7.3||5,000,000|||0.99||

2、股东本次减持前后持股情况
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|||||本次减持前股份|||||本次减持后股份||||
||股东姓名||股份性质||||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例（%|）||股数（股）||占总股本比例（%）|
|宋贺臣||合计持有股份||71,627,409||14.25|||66,627,409||13.26||
|||其中：无限售条件股份||10,031,852||2.00|||5,031,852||1.01||
|||有限售条件股份||61,595,557||12.25|||61,595,557||12.25||
|姜维海||合计持有股份||56,295,625||11.20|||51,295,625||10.21||
|||其中：无限售条件股份||10,098,906||2.01|||5,098,906||1.02||

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|46,196,719|9.19|46,196,719|9.19|

二、其他相关事项说明
1、宋贺臣先生、姜维海先生本次减持未违反《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、宋贺臣先生、姜维海先生本次减持公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
3、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
宋贺臣先生、姜维海先生《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一三年十二月三十一日
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2018-004
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年10月26日下午17:00在迈瑞总部大厦会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年10月23日以电子邮件等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席汤志先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
全体监事审议同意由公司每年为董事、监事及高管等人员投保责任险，保费金额最高
不超过人民币50万元/年，包括为期1年的董监高责任险和为期6年的招股说明书责任险。
本议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1．《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会2018年10月30日