Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-087
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”、“公司”或“发行人”）本次配股方案已经2017年4月10日第二届董事会第三十七次会议和2017年4月26日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。本次配
股申请已经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 2017年第73次发行审核委员会工作会议审核通过，并获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1871号文核准。
2、本次配股简称：恒通A1配；配股代码：380374；配股价格：11.12元/股。
3、本次配股缴款起止日期：2017年12月19日（R+1日）至2017年12月25日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。
4、本次配股网上认购期间（即缴款起止日期间：2017年12月19日-2017年12月25日）公司股票停牌，2017年12月26日（R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对本次配股进行网上清算，公司股票继续停牌，2017年12月27日（R+7日）公告配股结果，公司股票复牌交易。
6、本公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读于 2017年12月14日（R-2日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《北京恒通创新赛木科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以2017年12月18日（股权登记日，R日）深交所收市后的恒通科技总股本194,680,000股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为58,404,000股。配售股份不足 1股的，按深交所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份。
4、恒通科技控股股东认购本次配股的承诺：2017年4月11日，公司控股股东孙志强先生出具了《关于全额认购北京恒通创新赛木科技股份有限公司2017年度配股股票的承诺》，承诺将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
5、募集资金数量及用途：本次配股预计募集资金数额（包含发行费用）不超过 6.50亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟用于装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）及补充流动资金。
6、配股价格：本次配股价格为11.12元/股，配股代码为“380374”，配股简称为“恒通A1配”。
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有恒通科技股份的全体股东。
8、发行方式：本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期：
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|交易日|日期|配股安排|停牌安排|
|R-2日|2017年12月14日|刊登《配股提示性公告》，刊载《配股说明书》、《配股发行公告》及《网上路演公告》|正常交易|
|R-1日|2017年12月15日|网上路演|正常交易|
|R日|2017年12月18日|配股股权登记日|正常交易|
|R+1日-R+5日|2017年12月19日至2017年12月25日|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|R+6日|2017年12月26日|登记公司网上清算|全天停牌|
|R+7日|2017年12月27日|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2017年12月19日（R+1日）起至2017年12月25日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。
投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
本次配股简称“恒通A1配”，代码“380374”，配股价格11.12元/股。配股数
量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.30），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017年版）》中的零碎股处理办法处理，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1份，请投资者仔细查看“恒通A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
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|名称：|北京恒通创新赛木科技股份有限公司|
|住所：|北京市房山区长阳万兴路86-5号|
|法定代表人：|孙志强|
|董事会秘书：|谭黎明|
|电话：|010-57961616；010-57961617|
|传真：|010-57961616|

2、保荐机构（主承销商）：
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|保荐机构（主承销商）：|东方花旗证券有限公司|
|住所：|上海市黄浦区中山南路318号2号楼24层|
|法定代表人：|马骥|
|联系人：|股权资本市场部|
|电话：|021-23153805|
|传真：|021-23153500|

特此公告。
发行人：北京恒通创新赛木科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-048
松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 6月 20日接到公司股东雷万春的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|雷万春|否|1,800万股|2015年7月20日|2016年06月20日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|23.45%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，雷万春直接持有公司股份 76,771,734股，占公司总股本的13.10%。上述解除质押股份合计1,800万股，占其持有本公司股份总数的23.45%，占公司总股本3.07%，本次股份解除质押完成后，雷万春累计质押的股份为 5,870万股，占其持有本公司股份总数的76.46%，占公司总股本的10.01%。
二、备查文件
1、 解除证券质押登记通知。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
跨境通宝电子商务股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第四十次会议相关事项发表独立意见如下：
1.本次对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）的股权收购涉及关联交易，涉及的相关议案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，董事会表决程序符合法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，公开透明，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2.本次交易标的公司经过了具有证券从业资格的会计师事务所的审计，本次交易价格由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是广大中小股东的利益。
3.本次交易完成后，公司将持有帕拓逊100%的股权，有利于完善公司治理结构，增强公司持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与公司财务状况。符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4.本次收购股权符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意本次董事会就本次收购股权的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
(以下无正文，下接签字页)
(此页无正文，为跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签署页)
独立董事签字：
欧阳建国 杨波 苏长玲
二零一八年一月十二日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2017-010
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于举办 2016年度业绩网上说明会及投资者接待日活动的通知浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办2016年度业绩网上说明会及投资者接待日活动，具体情况如下：
一、2016年度业绩网上说明会安排
1、活动时间：2017年4月25日（星期二）14:00-16:00
2、活动方式：采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
3、出席人员：公司董事长章卡鹏先生、董事会秘书兼副总经理谢瑾琨先生、副总经理兼财务总监沈利勇先生、独立董事吴冬兰女士。
二、现场投资者交流活动安排
1、活动时间：2017年5月3日（星期三）9:00-11:00
2、活动地点：浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅
3、活动方式：现场接待
4、出席人员：公司董事长章卡鹏先生、董事会秘书兼副总经理谢瑾琨先生、副总经理兼财务总监沈利勇先生（如有特殊情况，参与人员会作调整）。
5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外），以便做好活动接待安排。
（1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记
（2）预约时间：2017年4月28日前（8:30-11:30，13:30-16:00）
（3）联系人：项婷婷、黄志强
（4）电话：0576-85125002；传真：0576-85126598
（5）电子邮箱：002003@weixing.cn
（6）通讯地址：浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部 邮政编码：317000
（7）登记和参会时提交的文件要求：参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、注意事项：
（1）公司将根据深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及承诺书的签署。
（2）为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-091
盛达矿业股份有限公司
九届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 11月 18日以现场和通讯表决相结合的方式召开了九届八次董事会，本次会议通知及文件于 2018年 11月 16日以邮件的方式发出。会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于增补朱胜利为公司非独立董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名朱胜利为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），自股东大会审议通过后正式履职，任期与本届董事会一致。公司原董事长马江河因工作分工调整辞去董事长、董事、董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务，继续任盛达集团总裁，公司董事会将尽快按照法定程序完成董事长的补选工作。马江河未直接持有公司股份，其所持员工持股计划份额将按照公司《2017年员工持股计划管理办法》进行管理。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于增补马晓东为公司独立董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名马晓东为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），经深圳证券交易所审核无异议并提交公司股东大会审议通过后正式履职，任期与本届董事会一致。
马晓东尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》
同意聘任蒋永国为公司高级副总裁（简历附后），任期与本届董事会一致。公司原副总裁代继陈因工作调整辞去副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。代继陈未直接持有公司股份，其所持员工持股计划份额将按照公司《2017年员工持股计划管理办法》进行管理。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。
根据相关规定，关联董事赵庆、赵敏对该议案回避表决。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议
案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司定于2018年12月6日召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见与本决议同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
附件：拟任董事、高管简历
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十八日
附件：拟任董事、高管简历
朱胜利，男，1970年出生，北京大学工商管理硕士。曾任兰州三毛实业股份有限公司（SZ000779）总经理，甘肃纺织协会副会长，盛达矿业股份有限公司(SZ000603)总经理、董事长，甘肃股权交易中心监事，东旭集团有限公司执行副总裁，东旭蓝天新能源股份有限公司（SZ000040）董事长兼总裁。
朱胜利与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
马晓东，男，1966年出生，清华大学工商管理硕士。曾任银海新技术有限公司副总经理，GOMATECH有限公司市场总监、副总裁， DEBAL信息系统有限公司总经理，华夏幸福基业股份有限公司（SH600340）董事、常务副总裁，东旭集团有限公司产业发展集团董事长兼总裁。
马晓东与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
蒋永国，男，1971年出生，毕业于中国人民大学工商管理专业，硕士学位。曾就职于化学工业部国际合作司、毕博管理咨询、昶源股权投资基金管理公司等，曾任东旭集团有限公司新能源实业群总裁助理、东旭蓝天新能源股份有限公司（SZ000040）副总经理。
蒋永国与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-044
广州毅昌科技股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2017年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||2,666,287,413.54||2,224,266,751.11||19.87%|
|营业利润||-72,790,012.03||-97,334,530.13||25.22%|
|利润总额||-51,423,211.76||-86,016,907.71||40.22%|
|归属于上市公司股东的净利润||-52,375,110.97||-75,343,380.05||30.48%|
|基本每股收益（元）||-0.1306||-0.1879||30.49%|
|加权平均净资产收益率(%)|-3.20||-4.69||1.49||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||4,228,177,058.30||4,149,221,553.96||1.90%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,608,275,279.38||1,660,886,160.35||-3.17%|
|股 本|401,000,000.00||401,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.01||4.14||-3.14%||
|（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素的说明
上半年为家电行业销售淡季，整体市场未见好转，销售收入未达预期，产能利用率不足，固定成本高；主营业务接单毛利不高、毛利率下滑，增产不增效导致主营业务出现亏损；原材料价格上升，成本增长。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上增减变动主要原因的说明
利润总额本期较上年同期增长40.22%，主要原因系营业利润及营业外收支变动共同影响；归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增长30.48%，主要原因系营业利润增长、政府补助增加。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报与7月13日披露的2017年半年度业绩预告修正公告不存在差异。
四、业绩泄漏和股价异动情况说明
1、公司未出现业绩提前泄漏的情况。
2、未出现因外界业绩传闻导致公司股票及其衍生品种出现异动的情况。
五、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2017年 7月 28日
亚夏汽车股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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||条款||修订前内容||变更后内容|
|第五条||公司住所：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村||公司住所：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城||

亚夏汽车股份有限公司二〇一七年三月三十一日
证券代码：000416证券简称：民生控股公告编号：2019－03
民生控股股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第九届董事会第十三次（临时）会议通过，民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 4300万元投资中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）发行的至信 427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划，其中公司本部投资 1,300万元，公司全资子公司民生保险经纪有限公司投资 3,000万元，具体内容详见 2018年 5月 23日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《关于投资中国民生信托-至信 427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划的关联交易公告》（公告编号2018-21）。
公司于 2019年 1月 28日收回该信托计划本金及收益共计 4,343.54万元，加之前已收到收益 203.86万元，收益合计 247.40万元。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-041
深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司使用自有资金对
TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V,L.P.投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资的基本情况
为了提高自有资金的使用效率，获得合理的收益回报并提供符合公司未来发展战略的医药医疗合作和投资项目的机会。深圳市海普瑞药业股份有限公司拟使用6,000万美元自有资金参与投资TPG Biotechnology Partners V,L.P.（以下简称“TPG生物技术合伙企业”）。
2、审议程序
2016年6月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金对TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V,L.P.投资的议案》，会议同意公司以自有资金6,000万美元参与投资TPG生物技术合伙企业。
此项投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，本次投资尚需经过深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会和国家外汇管理局深圳分局的备案后方可实施。
3、本次投资不构成关联交易。
二、主要交易对手介绍
企业名称：TPG Biotechnology GenPar V, L.P.
住 所：301 Commerce Street, Suite 3300, Fort Worth, TX 76102
企业类型：有限合伙
普通合伙人：TPG Biotech GenPar V Advisors, LLC
成立日期：2016年6月1日
主营业务：负责TPG Biotechnology Partners V,L.P.的投资事项
TPG Biotechnology GenPar V,L.P.的普通合伙人为TPG Biotech GenPar V Advisors,LLC，其实际控制人为TPG Holdings I,L.P.。
三、投资标的的基本情况
1、企业名称：TPG Biotechnology Partners V, L.P.
2、企业类型：有限合伙企业
3、出资方式：各有限合伙人以现金方式出资
4、主营业务：主要投资于与生物医疗技术和生命科学产业相关的公司，包括与治疗、医疗技术、健康服务相关的公司。
四、合伙协议的主要内容
1、合伙企业主要投资于与生物医疗技术和生命科学产业相关的公司，包括与治疗、医疗技术、健康服务相关的公司。
2、存续期限：合伙企业的经营期限为 10年，自合伙企业设立之日起计算。
经有限合伙人同意，合伙企业的经营期可以延长，每次延长期1年。最多延长两次，即最多延长两年。
3、退出机制：合伙企业的有限合伙人与普通合伙人均可根据合伙协议规定进行权益转让与退伙。
4、管理模式：普通合伙人负责运营、管理合伙企业的所有事务；咨询委员会可以监督但不参与普通合伙人及其管理人对 TPG生物技术合伙企业的日常管理运作。
5、咨询委员会：由各合伙人推选的 5-9名代表组成咨询委员会，其中普通合伙人可以推选1名代表。
6、收益分配机制：
TPG生物技术合伙企业按照单个项目进行收益分配，项目退出时扣除合伙企业相关税费、管理费、未支付的合伙费用和其他合伙企业开支等费用后根据合伙协议的约定进行分配。
各有限合伙人根据协议规定按季度缴纳管理费。
8、会计核算方式：原则上按照美国通用的会计准则核算。
五、参与投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司本次投资可有助于提高自有闲置资金的使用效率，获得合理的收益回报，并可能为公司提供发现符合公司未来发展战略的医药医疗合作和投资项目的机会。
2、公司本次拟出资资金为自有资金，不会对公司财务及资金状况造成重大影响。
3、公司本次投资的收益以及能否够达到公司的战略目的存在一定的不确定性。
4、该项投资尚需深圳市发展改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、国家外汇管理局深圳市分局备案和核准，存在审批风险。
六、独立董事意见
公司使用自有资金对 TPG Biotechnology Partners IV,L.P.投资，主要目的在于为了提高自有资金的使用效率，获得合理的收益回报，并提供符合公司未来发展战略的医药医疗合作和投资项目的机会。本次对外投资符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。本次投资使用公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。
综上所述，我们同意使用自有资金对 TPG Biotechnology Partners V, L.P.投资。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-034江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司于2016年9月19日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号，以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年6月29日前将有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重组
问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月29日前完成回复，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2017年6月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：临2017-059）。公司于2017年7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日、9月14日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日、2018年1月5日、1月12日、1月19日、1月26日、2月2日、2月9日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月10日、4月17日、4月24日、5月3日、5月10日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2017-060、临2017-063、临2017-064、临2017-065、临2017-067、临2017-068、临2017-069、临2017-070、临2017-079、临2017-080、临2017-082、临2017-084、临2017-086、临2017-089、临2017-090、临2017-091、临2017-092、临2017-094、临2017-095、临2017-096、临2017-097、临2017-103、临2017-105、临2017-106、临2017-109、临2018-001、临2018-002、临2018-003、临2018-004、临2018-007、临2018-008、临2018-009、临2018-011、临2018-012、临2018-013、临2018-022、临2018-023、临2018-026、临2018-028、、临2018-030、临2018-032、临2018-033）。
截至本公告披露日，公司、中介机构及其他相关方正继续推进本次重组的各项工作，由于本次重大资产重组涉及标的资产体量较大、交易对方较多、方案复杂、协商难度较高，就重组方案和问询函相关事项的确认、协调需要一定时间。
公司正全力以赴推动本次重组的相关工作，加快与交易对方就重组方案相关事项进行磋商、核实、确认，并加快与各方就本次重组所涉及的问题进行协商、沟通、汇报。公司将在相关工作确认完成后，及时履行相关程序并提交相关材料至深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所审核同意后，公司将及时申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2018年5月17日
江苏中超控股股份有限公司
关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们审阅了公司提供的相关资料，对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项的议案进行审阅，基于独立判断立场，对上述事项发表独立意见如下：
一、《关于聘任潘志娟女士担任公司总经济师的议案》
聘任潘志娟女士为公司总经济师的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；潘志娟女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任潘志娟女士为公司总经济师。
二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1、潘志娟女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、潘志娟女士的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求；潘志娟女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合深圳证券交易所的任职要求。
3、潘志娟女士的提名和聘任程序规范，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意董事会聘任潘志娟女士为公司董事会秘书。
独立董事：蒋锋、朱勇刚、朱志宏
二O一九年一月二十八日
河南双汇投资发展股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
河南双汇投资发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司本部，下属生鲜品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、农牧事业部、综合事业部、商业公司等业务部门以及相关控股子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和事项，具体包括发展战略、食品安全、社会责任、企业文化、资产管理、采购业务、生产运营、销售业务、产品研发、财务核算、资金活动、信息披露、人力资源、预算管理、投资管理、信息系统等。
在此基础上确定了需重点关注的高风险领域，主要包括：食品安全、采购管理、资产安全、财务报告、信息披露、预算管理、投资管理、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，以缺陷发生的可能性和偏离目标的程度作为衡量缺陷严重性的标准，充分考虑缺陷组合和补偿性控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|错报≥利润总额5%|
|重要缺陷|利润总额5%＞错报≥利润总额1%|
|一般缺陷|利润总额1%＞错报|

(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现
重大错报。
重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|损失金额≥利润总额5%|
|重要缺陷|利润总额5%＞损失金额≥利润总额1%|
|一般缺陷|利润总额1%＞损失金额|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。如公司决策程序缺陷，可能导致出现严重决策失误，偏离既定经营目标；发生食品安全问题，致使公司形象严重受损；未遵循合规经营原则，发生严重违规经营问题，受到相关政府部门处罚；公司内部监督机构未能履行相关监督职责，内部监督失效等。
重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务
报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展，保障股东利益。
董事长（已经董事会授权）：万隆
河南双汇投资发展股份有限公司2014年2月22日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-091江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153057号）。中国证监会对公司提交的《江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018－070广东金莱特电器股份有限公司
关于第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第八次会议于 2018年 8月 13日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2018年8月20日14：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场形式出席。会议由第四届监事会主席吴文敏女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会关于 2018年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
《公司第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会 2018年8月 21日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-036东方财富信息股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益分派方案审议等情况
1.东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案，已获公司于2017年3月27日召开的2016年年度股东大会审议通过。
2.公司股本自权益分派方案披露至实施期间未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超
过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,558,321,299股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.40元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、
RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.08元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
权益分派前公司总股本为3,558,321,299股，权益分派后公司总股本增至
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月17日，除权除息日为：2017年4月18日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2017年4月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本次转增股份于2017年4月18日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生不足1股的部分，按小数点尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****670|其实|
|2|01*****503|沈友根|
|3|01*****008|陆丽丽|
|4|00*****400|鲍一青|
|5|00*****510|史佳|
|6|00*****015|陶涛|
|7|01*****965|左宏明|
|8|01*****044|程磊|
|9|00*****263|陆威|
|10|00*****797|曹薇|

六、本次转增的无限售流通股的起始交易日为 2017年4月 18日。
七、股本变动结构表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增加||本次变动后|||
||项目|||||||||||
||||数量||比例（%）||公积金转股||数量||比例（%）|
|一、有限售条件股份||908,018,075||25.52||181,603,615||1,089,621,690||25.52||
||二、无限售条件股份|2,650,303,224||74.48||530,060,644||3,180,363,868||74.48||
||三、股份总数|3,558,321,299||100.00||711,664,259||4,269,985,558||100.00||

八、调整相关参数
1.本次权益分派实施后，按最新股本4,269,985,558股摊薄计算，2016年度每股收益约为0.1672元。
2.本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格及数量将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
九、有关咨询办法
咨询地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
咨询联系人：荣兴、杨浩、黄婉华
咨询电话：021-54660526
传真号码：021-54660501
十、备查文件
1．公司2016年年度股东大会决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-032
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要于 2017年 5月 22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年5月20日公司召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于《长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，具体内容于2017年5月22日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2017年5月22日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-009号天音通信控股股份有限公司
关于监事会召集人杨立志先生病逝的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣告：
公司监事会召集人杨立志先生于2018年3月12日因病不幸去世。
杨立志先生历任江西赣南果业股份有限公司企业管理总监、江西赣南果业股份有限公司执行副总经理兼深圳金色阳光现代农业公司总经理、江西赣南果业股份有限公司常务副总经理、2011年12月起担任江西章贡酒业有限责任公司总经理，并于2013年5月23日起同时担任公司监事会召集人。杨立志先生为人谦和、平易近人，履职期间恪尽职守、勤勉尽职、任劳任怨、忠实履行了身为各职位的职责与义务，不计较个人的名利得失，为公司、法人治理及其他各个方面工作做出了非常巨大的贡献。
公司对杨立志先生在任职期间所作出的积极贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
公司全体董事、监事和高级管理人员以及广大干部员工对杨立志先生的不幸离去致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
杨立志先生逝世后，公司监事会成员由原来的3名监事暂变为2名监事行使职权，公司将根据相关法规及《公司章程》的规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
第四届监事会第三次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-018
上海汉钟精机股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2015年04月13日以电子邮件形式发出，2015年04月23日以现场表决的方式在公司简报室召开。
出席本次会议的监事有周全红先生、张启华先生、苏忠辉先生共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由周全红先生主持。
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司2015年第一季度报告的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司编制的2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2014-029山东新北洋信息技术股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2014年6月27日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2014年 7月 8日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9名，实际出席的董事 9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
同意公司为控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司提供不超过5,000万元的融资担保额度（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。担保期限自董事会通过之日起 2年内有效。
关联董事丛强滋先生、董述恂先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于为控股子公司提供融资担保的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2014年7月9日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-006债券代码：112287 债券简称：15海投债
海航投资集团股份有限公司
关于当年累计新增借款超过2016年末净资产百分之二十的
公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）就公司当年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、主要财务数据概况
公司主要财务数据如下：
（一）截至2016年12月31日，公司净资产为39.33亿元。
（二）截至2016年12月31日，公司借款余额为35.54亿元。
（三）截至2017年1月31日，公司借款余额为47.44亿元。
（四）2017年1月，公司累计新增借款为11.90亿元。
（五）2017年1月，公司累计新增借款占2016年末净资产的比例为30.26%。
二、2017年度新增借款的分类披露
其他借款：2017年1月，公司累计新增其他借款11.90亿元，占2016年末净资产的比例为30.26%。
三、2017年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要系公司向金融机构融资所致，均用于公司经营发展，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十一日
独立董事意见京汉实业投资股份有限公司独立董事
关于重大资产购买的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资股份有限公司独立董事,现就本次重大资产购买相关事项发表如下独立意见：1.本次重大资产购买方案经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
2.本次重大资产购买标的资产的交易对价系通过西南联合产权交易所以网络竞价的方式进行定价,公司已聘请具有证券期货从业资格的估值机构对标的资产进行估值复核，不会损害公司中小投资者利益。
3.根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干规定》”）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，我们认为，公司本次拟以支付现金方式购买四川雄州实业有限责任公司持有的简阳荣盛均益投资开发有限公司100.00%股权及简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司100.00%股权，构成上市公司重大资产重组，且公司符合实施重大资产重组的各项要求和实质条件。
4.本次重大资产购买不涉及发行股份，本次重大资产购买前后公司的控股股东和实际控制人未发生变化，本次重大资产购买不会导致公司控制权发生变更。本次重大资产购买不构成《重组办法》第十三条的规定的重组上市情形。
5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次重大资产购买的交易对方四川雄州实业有限责任公司与公司不存在关联关系，本次重大资产购买不构成关联交易。
独立董事意见力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，并且不会影响公司的独立性，有利于减少关联交易，不会形成新的同业竞争，符合公司和全体股东的利益。
7.本次重大资产购买行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
8．《京汉实业投资股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与交易对方签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《重组若干规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件（2017年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次重大资产购买方案具备可行性和可操作性。
综上，公司关于本次重大资产购买相关事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。我们同意董事会将本次重大资产购买相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：郑春美、熊新华、胡天龙
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-031
木林森股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182293号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司会同保荐机构平安证券股份有限公司等有关中介机构对《反馈意见》涉及的相关问题进行了认真核查和落实，并就核查和落实情况逐条说明，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》（以下简称“《反馈意见回复》”）。公司将于上述《反馈意见回复》披露后2个工作日内，将该《反馈意见回复》及相关材料报送中国证监会。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日