证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-025山东联创节能新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2015年3月17日下午2:00在淄博公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共26名，代表有表决权股份53,482,544股，占公司有表决权股份总数66.85318%。其中，出席本次会议现场会议的股东共 21名，代表有表决权股份53,463,444股，占公司有表决权股份总数66.8293%；通过了深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5名，代表有表决权股份
19,100股，占公司有表决权股份总数0.0239%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师、保荐机构代表等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决结果：同意53,482,544股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 5,482,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
1、本次交易所购买资产的情况
1.1标的资产
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
1.2标的资产的定价依据及交易价格
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
1.4本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
2、本次交易的现金对价和支付
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
3.1本次交易涉及的股份发行
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
3.2发行方式、发行对象和认购方式
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
3.3发行股票的种类和面值
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
3.4发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
3.5发行数量
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
3.6募集配套资金用途
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
3.7本次交易所发行股份的锁定期
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
3.8标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
3.9过渡期间损益安排
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
3.10上市地点
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
4、决议有效期
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
5、业绩承诺情况
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
6、盈利预测补偿安排
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
（三）审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
（四）审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回
避表决。
（五）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
（六）审议通过了《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
（七）审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
（八）审议通过了《关于<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
（九）审议通过了《关于签订附条件生效的<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份和支付现金购买资产协议>的议案》
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
（十）审议通过了《关于签订附条件生效的<山东联创节能新材料股份有限公司股份认购协议>的议案》
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
（十一）审议通过了《关于签订附条件生效的<山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
（十二）审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
表决结果：同意53,482,544股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 5,482,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
（十三）审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
表决结果：同意53,482,544股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 5,482,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》
表决结果：同意53,482,544股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 5,482,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
（十五）审议通过了《关于提请股东大会批准李洪国免于以要约方式增持公司股份的议案》
表决结果：同意25,173,744股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的47.0691%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 4,682,544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东李洪国、李洪鹏、李慧敏对上述议案回避表决。
三、律师出具的法律意见和专项核查意见
国浩律师（上海）事务所律师核查后认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的形式及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》；
特此公告！
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年3月17日