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海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，我们在认真审阅了相关材料的基础上，对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定和要求，作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，现发表独立意见如下：
1、报告期内，公司与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2017年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司 2017年上半年度对外担保情况进行了核查并发表如下独立意见：
经审查，公司严格控制对外担保事项，2017年1-6月，公司新增对参股公司新疆煤炭交易中心有限公司以及全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司的担保事项，公司担保实际发生额 24,774.44万元，占公司 2016年经审计净资产的11.41%。截至2017年6月30日，公司实际对外担保总额为35,690.42万元，占公司 2016年经审计净资产的16.43%，其中公司对全资子公司提供的担保26,415.98万元，占公司2016年经审计净资产的12.16%。除上述情况外，公司不存在其他对外担保情形；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
三、关于公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司编制的《公司 2017年上半年度募集资金存放和使用情况专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2017年上半年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
四、关于公司增加2017年度预计经常性关联交易事项的独立意见
经核查，我们对公司增加 2017年度预计经常性关联交易事项进行审核并发表独立意见如下：
公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行，并经管理层充分论证和谨慎决策。
关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司本次增加 2017年度预计经常性关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
毛惠清 王垚 孙令玲
北京市中伦律师事务所
关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易项目
相关当事人股票买卖情况的
专项核查意见
中伦律师事务所 专项核查意见北京市中伦律师事务所
关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易项目
相关当事人股票买卖情况的专项核查意见
致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
北京市中伦律师事务所(下称“本所”)受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(下称“恒基达鑫”或“上市公司”)委托，担任恒基达鑫重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次交易”）项目的专项法律顾问，并对知悉本次交易内幕信息的法人和自然人（以下简称“内幕知情人员”）买卖股票的事项进行法律核查。
本所现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次重组内幕知情人员于2015年8月24日（恒基达鑫筹划本次重大资产重组事项首次公告日前6个月）至2016年2月23日期间（下称“核查期间”）在二级市场买卖恒基达鑫股票的情况进行了专项核查，并出具本核查意见。
本所律师根据本核查意见出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行有效的法律、法规、规范性文件的有关规定出具核查意见。
本次重组各方及相关人员已向本所律师作出如下承诺：其各自所提供给本所律师审核的全部资料、文件均是真实、准确、完整的；提供的文件上所有的签名、印鉴都是真实的，提供文件的复印件与其原件一致。本所律师根据中国证券登记
中伦律师事务所 专项核查意见结算有限公司深圳分公司提供的查询结果、内幕知情人员的自查报告及本次重组各方所提供的与出具本核查意见有关的其他文件资料进行审查判断，并据此出具本核查意见。
本核查意见仅供恒基达鑫本次交易之目的使用，不得用于任何其他目的。
本所同意将本核查意见作为本次重组的必备文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所，并依法对所发表的法律意见承担相应的法律责任。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次重组内幕知情人员在核查期间在二级市场买卖恒基达鑫股票情况的有关事实进行了核查，现出具核查意见如下：
一、本次重组的基本情况及其内幕知情人员
（一）本次重组方案概述
恒基达鑫拟以全部资产与负债与置出资产与山东威高集团医用高分子制品股份有限公司（以下简称“威高股份”）、山东威高集团物流有限公司（以下简称“威高物流”）合计持有威高骨科81%股份中等值部分进行置换。重大资产置换后的差额部分由恒基达鑫以非公开发行股份的方式向威高股份购买；同时，恒基达鑫向威高骨科股东Alltrade Investment HoldingsLimited、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）及威海永耀贸易中心（有限合伙）分别非公开发行股份购买其各自持有的威高骨科的全部股份。另外，恒基达鑫拟非公开发行股份募集不超过120,000万元配套资金，用于威高骨科项目建设和支付中介机构费用。
（二）本次重组的内幕知情人员
1.恒基达鑫及其董事、监事、高级管理人员。
2.本次重组交易对方：威高骨科 5名股东、该 5名股东中法人企业股东的股东、董事、监事、高级管理人员及合伙企业股东的合伙人。
3.本次重组标的公司：威高骨科及其董事、监事、高级管理人员。
4.募集配套资金的认购对象
5.本次重组相关中介机构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、
中伦律师事务所 专项核查意见北京中同华资产评估有限公司、广东中广信资产评估有限公司、北京市中伦律师事务所以及该等中介机构的项目经办人员。
6.上述相关人员的父母、配偶、成年子女。
二、本次重组内幕知情人员买卖股票的情况及其性质
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的查询结果以及内幕知情人员的自查报告，在核查期间内，上述核查对象除广发证券子公司广发证券资产管理（广东）有限公司资管计划存在买卖恒基达鑫股票的情形外，其他核查对象不存在买卖恒基达鑫股票的情形。
(一)本次重组内幕知情人员买卖股票的情况
广发证券资产管理（广东）有限公司资管计划于核查期间买卖恒基达鑫股票的情况如下：
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|-|-|-|-|
|发生日期|账户名称|交易方向|成交数量|
|2015-08-26|广发资管ALPHA+集合|卖出|500.00|
|2015-08-27|广发证券金管家法宝量化避险|卖出|300.00|
|2015-08-27|广发资管ALPHA+集合|卖出|300.00|
|2015-09-02|广发资管ALPHA+集合|卖出|100.00|
|2015-09-16|广发证券金管家法宝量化避险|卖出|1,100.00|

（二）本次重组内幕知情人员买卖股票情况的性质
根据广发证券出具的《广发证券股份有限公司及相关自然人关于买卖恒基达鑫股票（002492）的自查报告》（以下“《自查报告》”），广发证券资产管理（广东）有限公司资管计划买卖恒基达鑫股票的行为系资管计划的投资经理独立自主操作，完全是依据公开信息进行研究和判断而形成的决策，买卖恒基达鑫股票时并不知悉恒基达鑫本次重大资产重组事宜；广发证券和广发证券资产管理（广东）有限公司资管计划之间有严格的信息隔离墙制度，不涉及到内幕信息的交易。
三、结论意见
综上所述，本所认为，广发证券资产管理（广东）有限公司资管计划买卖恒
基达鑫股票的行为不具备内幕交易的基本构成要件，不属于《证券法》所禁止的
证券交易内幕信息的知情人利用内幕信息从事证券交易的活动，广发证券资产管
中伦律师事务所 专项核查意见理（广东）有限公司资管计划买卖恒基达鑫股票的行为不构成本次交易的法律障碍。
本核查意见正本五份。
中伦律师事务所 专项核查意见（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目相关当事人股票买卖情况的专项核查意见》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
（张学兵）
经办律师：
（陈小明）
（庄浩佳）
（彭观萍）
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-061
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
持有麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）162,000股股份（占本公司总股本比例0.0318%）的股东、公司财务总监胡春华先生计划于本公告披露之日起 15个交易日后的6个月内（即从 2019年 12月 17日至 2020年6月16日止）以集中竞价方式减持本公司股份不超过40,500股（占本公司总股本比例0.0079%）。
公司于近日收到公司财务总监胡春华先生提交的《股份减持告知函》，现将具体情况公告如下：
一、 股东的基本情况
（一）股东的名称：胡春华
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告披露日，胡春华先生持有公司股份数量如下：
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|股东名称|股份性质|持股数量（股）|占总股本比例|
|胡春华|合计持有股份|162,000.00|0.0318%|
||其中：无限售流通股|40,500.00|0.0079%|
||高管锁定股|121,500.00|0.0238%|

备注：小数点存在四舍五入的差异。
二、 本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人资金周转需要。
2、股份来源：通过股权激励计划所获得的已上市流通的股份及资本公积转增股份。
3、减持数量和比例：预计减持股份不超过 40,500股，占公司股份总数的0.0079%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、减持期间：自公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即从 2019年12月 17日至2020年6月16日止）。
5、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）股东股份锁定承诺及履行情况
截止本公告日，胡春华先生于 IPO时作出的与股份锁定的承诺及履行情况如下：
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||承诺主体||承诺内容||承诺期间||履行情况|
|胡春华||对其直接或间接持有的发行人股份，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%。||任职期间||正在履行||

胡春华先生承诺在以下期间不施行该减持计划：
1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
截至本公告披露日，胡春华先生严格履行了相应承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
三、 相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定。胡春华先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按相关规定及时披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。胡春华先生承诺，在按照计划减持公司股份期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（三）胡春华先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致本公司控制权发生变更。
四、 备查文件
1、胡春华先生提交的《股份减持告知函》。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2019年 11月25日
中国中投证券有限责任公司
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司
向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“保荐机构”）作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）2017年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规规章的要求，就猛狮科技向关联方广东猛狮工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）借款的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、关联交易概述
1、公司于 2019年 4月 29日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》，同意公司向猛狮集团申请不超过 10亿元人民币的短期资金拆借额度，用于公司资金周转及日常经营，借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。有效期内，上述额度可以循环使用。
2、猛狮集团为公司实际控制人陈再喜先生、陈银卿女士控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次交易经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事陈乐伍先生对本议案回避表决。公司独立董事事前认可了本次交易，并对本次交易发表了明确的同意意见。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：广东猛狮工业集团有限公司
2、统一社会信用代码：914405157080452127
3、注册资本：2,046万元
4、住所：汕头市澄海区 324国道广益路 33号猛狮国际广场写字楼第 17-18层
5、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
6、法定代表人：陈再喜
7、成立日期：1999年06月30日
8、营业期限：长期
9、经营范围：国内贸易；货物进出口，技术进出口；生产、销售：林业机械，园林机械，铸造及压铸机械部件，机械化农机工艺品，玩具，塑料制品，铸造机械；不动产租赁。
10、实际控制人：陈再喜、陈银卿
11、股权架构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|陈再喜|1,389.00|67.89%|
|陈银卿|657.00|32.11%|
|合计|2,046.00|100.00%|

12、最近一年财务数据：
截至2018年12月31日，猛狮集团的资产总额为 2,070,198,834.09元，负债总额为2,156,692,741.81元，净资产为-86,493,907.72元；2018年度实现的营业收入为4,980,034.45元，净利润为-7,734,760.69元。以上数据未经审计。
13、与猛狮集团的关联关系
公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
三、交易的主要内容和定价依据
公司向猛狮集团申请不超过 10亿元人民币的短期资金拆借额度，借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
有效期内，上述额度可以循环使用。
本次借款的借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司向猛狮集团申请不超过 10亿元人民币的短期资金拆借额度，主要是参照以往年度先行准备，公司在日常经营过程中可能遇到短期资金周转问题，公司根据当时需求金额向关联方短期借入资金，资金周转完毕后即归还给关联方，实际发生金额根据公司的资金需求及关联方的资金情况确定。公司向猛狮集团短期拆借资金有利于缓解资金压力，满足公司日常生产经营需要。本次关联交易遵循了公平、合理的原则，借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，借款利率定价公允，不影响公司的独立性。本次关联交易决策程序严格按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、当年年初至 2019年 3月 31日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至2019年3月31日，公司与猛狮集团累计已发生的各类关联交易的总金额为937,066.99元。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
公司已就《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》涉及
的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为公司向猛狮集团借款主要是为了满足公司资金周转需要、缓解资金压力，符合公司的生产经营需要，交易定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。
（二）独立意见
公司向猛狮集团借款符合公司的生产经营需要，有助于增强公司的持续经营能力。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该关联交易事项进行表决，决策程序合法有效。我们同意本次关联交易事项并提交公司 2018年年度股东大会审议。
七、监事会意见
本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理；有利于缓解资金压力，满足公司日常生产经营需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
八、保荐机构核查意见
根据相关规定，保荐机构对猛狮科技向关联方猛狮集团借款的事项进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等。
经核查，保荐机构认为，上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求；关联交易没有损害公司股东的利益；该议案尚需公司股东大会审议，在履行股东大会审议程序后，保荐机构对猛狮科技向关联方猛狮集团借款的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
徐疆 李光增
中国中投证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2014-026深圳市艾比森光电股份有限公司
关于 2014年度销售订单情况的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度销售订单保持持续增长，截止 2014年 12月 4日本公告发布时，公司 2014年累计销售订单已突破 10亿元人民币，达到 100,531.82万元人民币。
特别提示说明：
上述销售订单数据是公司根据与客户已签署的销售订单合同金额统计汇总所得，并不代表最终能够确认的营业收入；并且鉴于销售过程中存在各种不确定性，已签署的订单合同存在着因经济形势变化、客户经营状况变化等而不能完全履行的风险；公司 2014年度最终财务数据将在 2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 2014年 12月 4日
独立董事关于控股子公司续签《合作协议》暨
对外提供财务资助补充公告的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和公司《章程》等有关规定，我们作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对控股子公司绥芬河盛泰经贸有限公司（以下简称“盛泰经贸”）与哈尔滨市阿城区第一百货有限责任公司（以下简称“阿城一百”）签署《合作协议》暨对外提供财务资助事项进行了审核，发表独立董事意见如下：
1、阿城一百为盛泰经贸扩大经营规模提供了有力的支持，有利于盛泰经贸的业务发展，不存在损害公司利益的情况。
2、若盛泰经贸或阿城一百任何一方未能按时还款，阿城一百抵押在贷款银行的资产均将发生被处置的风险，在此种情形下，我们认为在没有其提供反担保措施的情况下，盛泰经贸向阿城一百提供财务资助的风险是可控的。
3、阿城一百经营状况正常且从未有过逾期不还款的情况，所以其具备一定的偿付能力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们一致同意公司上述对阿城一百提供财务资助事项。
4、公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事签字：崔德文、王诚军、张超2015年8月4日
福建青松股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-044福建青松股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年5月22日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2014年5月27日上午在福建省建阳市回瑶工业园区公司三楼会议室召开。会议应到 5人，实到 5人，柯维龙、柯维新、陈尚和及独立董事罗正鸿、梁丽萍亲自出席会议，会议由柯维龙董事长主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
因公司被取消了高新技术企业资格，需对公司 2011年度、2012年度、2013年度财务报表的数据进行差错更正。董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据《企业会计准则》等规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定，同意本次对会计差错的更正及追溯调整事项。
公司监事会、独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见同日登载于证监会指定信息披露网站上的《关于前期会计差错更正的公告》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十七日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-041武汉金运激光股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过，定于 2017年 7月 11日召开公司 2017年第二次临时股东大会，会议通知已于 2017年 6月 22日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告（《公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017-039）。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司 2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
4、会议召开时间：
现场会议时间：2017年 7月 11日下午 3:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 11日9：30-11：30，13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 7月 10日15：00至 2017年 7月 11日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年 7月 4日（周二）
7、出席对象：（1）截至 2017年 7月 4日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3号金运激光大厦 6楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于与专业投资机构共同设立的投资基金相关事项变更的议案》
2、审议《关于解除对外担保的议案》
上述议案的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》、《公司关于与专业投资机构共同设立投资基金的变更公告》、《公司关于解除对外担保的公告》、《公司第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-036、2017-037、2017-038、2017-040）等相关公告文件。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下全部议案|√|

||||
|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于与专业投资机构共同设立的投资基金相关事项变更的议案》|√|
|2.00|《关于解除对外担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件一）。
4、会议登记日：2017年 7月 6日上午 9时至 12时、下午 14时至 17时。
5、登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系人：李丹、石慧
2、联系电话： 027-82943465
3、联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3号金运激光大厦；邮编： 430000
4、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。
5、附件：（1）参会股东登记表。
（2）授权委托书。
（3）参加网络投票的具体操作流程
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2017年 7月 6日
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1.请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|弃权|反对|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案例|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于与专业投资机构共同设立的投资基金相关事项变更的议案》|√||||
|2.00|《关于解除对外担保的议案》|√||||

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2017年月日
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.单位委托须加盖单位公章。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365220，投票简称：金运投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2017年 7月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 7月 11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-093
广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
^
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知已于2016年12月7日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2016年12月13日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案以工商部门的最终登记核准为
准；涉及的公司证券简称变更尚需获得深圳证券交易所的核准。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案以工商部门的最终登记核准为
准。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案以工商部门的最终登记核准为
准。
四、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-016
万兴科技股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|467,251,624.37||368,177,103.62||26.91||
|营业利润|65,233,392.08||51,028,496.99||27.84||
|利润总额|64,210,509.70||57,444,797.39||11.78||
||71,394,101.61||63,485,320.73||12.46||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益|1.19||1.06||12.26||
|加权平均净资产收益率|28.68||29.87||-1.19||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|308,057,697.75||278,496,537.78||10.61||
||275,623,819.11||240,277,464.43||14.71||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|股本（股）|60,000,000.00||60,000,000.00||-||
||4.59||4.00||14.75||
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||||

注：1、本表数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-016
1、报告期经营情况
报告期内，公司围绕年度经营目标，持续探索最优运作模式，稳步推进各项工作，经营情况良好，实现营业总收入46,725.16万元，较上年同期增长26.91%；实现营业利润6,523.34万元，较上年同期增长27.84%；实现利润总额6,421.05万元，较上年同期增长11.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,139.41万元，较上年同期增长12.46%。
2、报告期内财务状况
报告期末，公司财务状况良好，总资产为30,805.77万元，较期初增长10.61%；
归属于上市公司股东的所有者权益为27,562.38万元，较期初增长14.71%；每股净资产4.59元，较期初增长14.75%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月17日公告了《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，预计 2017年归属于上市公司股东的净利润约为 6,800万元至 7,100万元之间。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为7,139.41万元，与上述业绩预计不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司负责人、主管会计工作负责人、财务部门负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-016
万兴科技股份有限公司董事会
南京全信传输科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2015年 4月 22日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
1、股票简称：全信股份
2、股票代码：300447
3、首次公开发行后总股本：8,100股
4、首次公开发行股票增加的股份：2,025万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址及联系电话
公司名称：南京全信传输科技股份有限公司
法定代表人：陈祥楼
联系地址：南京市鼓楼区汉中门大街 301号01幢12层
联系人：陈业宝
电 话：025-83245761
传 真：025-52777568
（二）保荐人（主承销商）及保荐代表人的联系地址及联系电话
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦23楼
保荐代表人：周海兵李刚
联系电话：021-68826806
传真号码：021-68826800
发行人：南京全信传输科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2015年4月21日
九阳股份四届二十二次董事会 独立董事独立意见九阳股份有限公司独立董事
关于公司四届二十二次董事会相关事项的独立意见
一、关于调增2019年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的调增 2019年度发生的日常关联交易预计情况进行了审核，公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们同意本次调增日常关联交易预计事项。
（以下无正文）
独立董事签字：
金志国 汪建成 刘红霞
恒逸石化股份有限公司
第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二期限制性股票激
励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配
体系，激励公司管理人员及核心骨干人员的归属感，诚信勤勉地开展工作，保
证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规
定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证第二
期限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥限制性股票激励的作
用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现第二期限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡
献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于第二期限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括但
不限于公司管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的
其他人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、
高级管理人员进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核
考核条件：第二次限制性股票激励计划授予的限制性股票，在解锁期的 4
个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对
象的解锁条件。
每年度考核具体目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于50%，净利润7.8亿元||
|第二个解锁期||以 2016 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 100%，净利润10.4亿元||
|第三个解锁期||以 2016 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 200%，净利润15.6亿元||

注：
（1）上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。
（2）各年净利润指归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润。
以上“净利润”指标计算均以激励成本摊销前的归属于上市公司股东扣除非经
营性损益净利润作为计算依据。
（3）在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，若第一个
解锁期、第二个解锁期内公司业绩条件未达到业绩考核目标条件的，这部分标
的股票可以递延到下一个解锁期，在下一个解锁期达到业绩考核目标条件时解
锁。若下一个解锁期仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将
由公司回购注销。第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件
时，该部分股票将由公司回购注销。
2、个人层面业绩考核要求
根据本考核管理办法，在限制性股票激励计划有效期内的各年度，对所有
激励对象进行考核。目前对个人层面绩效考核结果共有A,B,C三档。
六、考核次数
此次限制性股票激励计划期间，每年度一次。
七、解锁实施
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资
格及解锁数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
（1）若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B档，则激励对象按照
计划规定比例解锁；
（2）若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 C档，则激励对象该期拟
解锁的限制性股票不得解锁，公司按照限制性股票激励计划的有关规定将激励
对象所获限制性股票当期可解锁份额回购注销。
具体如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|绩效考核结果（S）|S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|合格（B）|不合格（C）|
|解锁比例|100%|80%|0|

八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考
核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存。
十一、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修改。
2、本办法由公司股东大会审议通过并自第二期限制性股票激励计划生效后
实施。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
绵阳富临精工机械股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：首创证券有限责任公司
根据《绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）首创证券有限责任公司于 2015年3月13日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|778 978 178 378 578|
|末“4”位数|3028 5028 7028 9028 1028 1075 6075|
|末“6”位数|065136 315136 565136 815136|
|末“7”位数|3035401 7660047|

凡参与网上定价发行申购绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有54000个，每个中签号码只能认购 500股绵阳富临精工机械股份有限公司A股股票。
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-083保龄宝生物股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组概况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（证券代码：002286，证券简称：保龄宝）自 2015年 8月 3日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于2015年9月16日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号2015-060）。2015年 10月 16日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2015-064）。2015年 11月 27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，同意公司股票自 2015年 12月 15日开市起继续停牌，拟延期至2016年02月03日前复牌，并将此议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。2015年 11月 28日公司披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2015-079）。
公司已于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日、2015年 10月 21日、2015年 10月 28日、2015年 11月 4日、2015年 11月 11日、2015年11月18日、2015年11月25、2015年12月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2015-061、2015-062、2015-063、2015-066、2015-071、2015-073、2015-074、2015-075、2015-077、2015-082)。公司拟发行股份及支付现金购买浙江新通国际合作有限公司、浙江新通出入境服务有限公司控股权，同时募集配套资金。
二、重大资产重组工作进展情况
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善、审计、评估等各项工作。已与交易对方进行多次磋商，并就重
大资产重组方案达成初步意向。本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进，争取早日确定相关事项并复牌。
由于本次重大资产重组交易标的的下属机构较多，目前部分工作尚未完成，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，同时国资有权部门的相关手续尚未履行完毕，公司尚不能披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2015年12月09日起继续停牌。
三、其他
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会2015年12月08日
四川九洲电器股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责。监事会成员列席了公司召开的历次董事会，参加了公司历次股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面充分发挥自己的监督职能。现将 2018年主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
本报告期内，公司监事会共召开了 4次会议，会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体会议情况如下：
1、公司第十届监事会 2018年度第一次会议于 2018年 4月 16日召开，全体监事出席会议。会议审议并通过如下议案：
（1）《2017年度监事会工作报告》；
（2）《2017年度财务决算报告》；
（3）《2017年度利润分配预案》；
（4）《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》；
（5）《关于公司 2018年度日常关联交易预计情况的议案》；
（6）《关于开展金融衍生品业务的议案》；
（7）《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》；
（8）《关于会计政策变更的议案》；
（9）《关于修订<公司章程>的议案》；
（10）《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2、公司第十届监事会 2018年度第二次会议于 2018年 4月 25日召开，全体监事出席会议。会议审议并通过《关于公司 2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
3、公司第十届监事会 2018年度第三次会议于 2018年 8月 1日召开，全体监事出席会议。会议审议并通过《关于公司 2018年半年度报告全文和摘要的议案》。
4、公司第十届监事会 2018年度第四次会议于 2018年 10月 26日召开，全体监事出席会议。会议审议并通过《关于公司 2018年第三季度报告全文和正文的议案》。
二、监事会对公司 2018年度有关事项的审查意见
报告期内，公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查，对公司会计报表进行审核，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。
1、公司依法运作情况
监事会对报告期内股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，公司股东大会、董事召集、召开、决策程序符合《公司法》、《公司章程》以及国家其他有关法律法规的规定，公司董事会勤勉尽职，认真执行了股东大会决议。公司各项内部控制制度健全、完善，并能按照有关规章制度规范运作。
报告期内，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为：公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。
公司财务制度完善、管理规范。2018年度财务报告及信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营情况。
3、公司收购、出售资产情况
监事会对公司报告期内购买、出售资产情况进行了核查，认为：公司购买、出售资产事项均履行了相应的审批程序及信息披露义务，购买、出售资产的交易价格合理，无损害股东权益、造成公司资产流失的情况。
4、公司关联交易情况
监事会对公司 2018年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格或政府指导价确定，关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、公司对外担保情况
公司制定了《对外担保管理制度》，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。2018年度，公司不存在通过对外担
保损坏公司利益及其股东利益的情形。
6、公司内部控制评价报告情况
监事会对公司内部控制评价报告进行了审核，认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价客观、准确。
7、公司建立和实施内幕知情人登记管理制度的情况
监事会对公司内幕知情人管理情况进行监督，认为：公司按照规范文件要求完善了《公司内幕信息知情人登记制度》，并严格按照制度控制内幕知情人范围，做好内幕信息知情人登记备案，严防内幕交易。报告期内，公司不存在内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
8、对公司 2018年年度报告的审核意见
经审查，公司监事会认为：公司《2018年年度报告全文》及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
降低公司风险，促进公司持续稳定发展，有效维护公司全体股东合法权益。
四川九洲电器股份有限公司监事会二○一九年四月二十六日