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中钢国际 独立董事意见关于中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就第八届董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见如下：
1、就公司全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）受让关联方中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）持有的中钢集团安全环保研究院有限公司（以下简称“中钢安环院”）100%股权暨关联交易事项发表独立意见如下：
（1）2018年 8月 14日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于中钢设备受让中钢股份持有的中钢安环院100%股权的议案》，同意公司全资子公司中钢设备以协议方式受让中钢股份持有的中钢安环院100%的股权。中钢股份为公司控股股东中国中钢集团有限公司下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，本次交易属于关联交易。本次交易涉及的标的资产中钢安环院100%股权交易价格依据资产评估机构以2017年 8月31日为基准日评估并经中国中钢集团有限公司备案确认的评估结果确定，上述交易价格定价公允。
（2）鉴于资产评估机构以 2017年 8月 31日为基准日出具的资产评估报告
已过有效期，公司聘请了北京国友大正资产评估有限公司以 2018年6月30日为基准日对标的资产的资产价值进行了评估，并出具了《资产评估报告》（大正评报字(2018)第309A号）。根据上述资产评估报告，截至2018年6月30日，标的资产评估值为37,373.75万元，比截至2017年8月31日的评估值增加987.67万元，标的资产的价值未发生不利于公司及股东利益的变化。因此，本次交易仍以
中钢国际 独立董事意见截至 2017年 8月 31日的评估值为依据确定标的资产的交易价格为 36,386.08万元，不会损害公司及中小股东的利益。
（3）董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意中钢设备按上述条件受让中钢股份持有的中钢安环院100%股权。
2、关于公司变更部分募集资金用途的独立意见
此次部分募集资金用途的变更决策程序符合法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。本次改变部分募集资金用途，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，顺应了公司的业务发展变化，符合公司和全体股东的利益，同意公司变更部分募集资金用途。
中钢国际 独立董事意见（此页无正文，为《中钢国际工程技术股份有限公司第八届董事会第十四次会议相关事宜的独立董事意见》的签字页）
独立董事（签字）：
_______________ ________________ ________________
田会 朱玉杰 徐金梧
_______________
季爱东
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-020号武汉南国置业股份有限公司
关于提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2014年公司整体经营计划和资金需求情况，提出了提请股东大会授权董事会对子公司获取股东合计金额不超过16亿元人民币的财务资助行使审批权的预案，现将有关事项公告如下：一、财务资助的概述
1、为支持公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司（以下简称“泛悦北城”）昭觉寺项目的开发，公司董事会拟提请股东大会授权董事会自2014年度股东大会通过之日起，至2016年召开2015年度股东大会止，对子公司泛悦北城获取股东合计金额不超过16亿元人民币的财务资助行使审批权。其中，公司不超过6
亿元人民币，其他关联人股东不少于9亿元人民币。财务资助利率为同期资金市场借款利率。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、公司于2015年4月20日召开的第三届董事会第十七次会议对上述关联交易事项进行了审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批2015年度子公司获取股东财务资助的预案》。关联董事夏进、薛志勇、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
2、本次财务资助需要提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：成都泛悦北城房地产开发有限公司
注册地址：成都市成华区青龙场致强路266号
法定代表人：叶超
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；自有房屋租赁；建筑装饰工程设计、施工（以上项目不含国家法律法规决定许可和限制范围后置许可凭资质证经营）。
与公司的关系：系公司为开发成都昭觉寺项目而设立的控股子公司。
泛悦北城的股权结构为：公司持股41%、中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）持股19%、中电建建筑集团有限公司（原中国水利水电第二工程局有限公司）持股10%、中国水利水电第五工程局有限公司持股10%、北京汉富国开投资管理有限公司持股20%。在公司股权未超过50%的情况下，电建地产将其占总股本10%的表决权委托给公司行使。
三、财务资助的主要内容
1、财务资助用途：用于进行成都昭觉寺项目的开发。
2、本次财务资助金额：公司不超过6亿元人民币，其他关联人股东不少于9
亿元人民币。
3、财务资助利率：同期资金市场借款利率。
4、资金来源：自有资金
四、风险控制及披露
公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
五、本年年初至披露日已发生的财务资助的总金额
本年年初至披露日，公司对泛悦北城财务资助金额为3.635亿元，尚未到结息日。
六、董事会意见
公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进。同时，公司不超过6亿元人民币，其他关联人不少于9亿元人民币，风险可控。
六、独立董事事意见
公司独立董事对公司《关于提供财务资助的议案》发表了如下独立意见：
以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进。同时，公司不超过6亿元人民币，其他关联人不少于9亿元人民币，风险可控。公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一五年四月二十一日
远期结售汇管理制度厦门盈趣科技股份有限公司
远期结售汇管理制度
第一章总则
第一条为规范厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称远期结售汇业务（以下亦称“该业务”），是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照协议约定办理结汇或售汇业务。
第三条本制度适用于公司及其控股（全资）子公司的远期结售汇业务，控股（全资）子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属控股（全资）子公司不得操作该业务。
第四条公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章远期结售汇业务操作原则
第五条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
第六条公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第七条公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的年度计划总额的90%。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
第八条公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
远期结售汇管理制度第九条公司须具有与远期结售汇业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照董事会或股东大会审议批准的远期结售汇额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章远期结售汇业务的审批权限
第十条公司应根据董事会或股东大会的授权，具体开展远期结售汇业务。
第十一条公司远期结售汇业务的审批权限为：
1、单笔交易金额或连续十二个月内交易累计金额，不超过公司最近一期经审计净资产50%的，应当提交公司董事会审批；
2、单笔交易金额或连续十二个月内交易累计金额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%的，应当提交公司股东大会审批。
已按照前述规定履行相关审批程序并披露的，不再纳入累计计算范围。
第十二条公司及子公司开展远期结售汇业务的情况，由母公司财务中心统一收集统计。子公司应当定期向母公司财务中心报告该业务开展的详细情况。
第四章远期结售汇业务的管理及内部操作流程
第十三条公司总经理负责远期结售汇业务的日常运作和管理，行使相关职责：1、负责审议远期结售汇业务的交易方案，批准董事会或股东大会授权范围内的远期结售汇方案；
2、负责对公司从事远期结售汇业务交易进行监督管理；
3、负责交易风险的应急处理。
第十四条相关责任部门及责任人：
1、财务中心：是远期结售汇业务经办部门、负责远期结售汇业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向总经理提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告，财务总监为责任人。
2、审计部：负责审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况、信息披露情况等，审计部负责人为责任人。
第十五条公司远期结售汇业务交易的内部操作流程：
1、财务中心负责远期结售汇业务的具体操作，财务中心应加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止远期结售汇业务的建议。
远期结售汇管理制度2、财务中心根据客户订单及订单预测，进行外币收（付）款预测，提出开展或中止远期结售汇业务的计划，报财务总监审批。
3、财务总监将远期结售汇业务计划上报总经理，总经理负责审议财务中心提交的交易方案，评估风险，在董事会或股东大会授权范围内批准有关业务；如董事会或股东大会未予提前授权，则有关方案在获得总经理批准后，还应提交公司董事会或股东大会审议。
4、财务中心根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案，办理具体申请、确认交易价格、签署合约等手续。
5、财务中心应对每笔远期结售汇业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。若出现异常，由财务总监、会计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告总经理。
6、财务中心应每季度将发生的远期结售汇业务的盈亏情况上报总经理。对于已发生的损失，须在24小时内告知公司董事会秘书，以确定是否履行信息披露义务。
7、公司审计部应定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，并将审计结果向公司董事会审计委员会报告。
第五章信息隔离措施
第十六条参与公司远期结售汇业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的远期结售汇业务交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第十七条远期结售汇业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十八条在远期结售汇业务操作过程中，财务中心应根据与金融机构签署的远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十九条当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险时，财务中心应及时向财务总监提交分析报告和解决方案，并上报总经理、董事长，同时抄送董事会秘书。总经理应与财务总监等相关人员商讨应对措施，做出决策，必要时按照有关规定及时履行信息披露义务。
远期结售汇管理制度第二十条公司应建立严格有效的远期结售汇业务风险管理机制，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。
第二十一条公司审计部对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时向审计委员会报告。
第七章信息披露和档案管理
第二十二条公司应当按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展远期结售汇业务的信息。公司开展远期结售汇业务的事项在董事会或股东大会审议后需披露会议决议公告，同时按中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定披露远期结售汇业务交易的具体情况。
第二十三条当公司远期结售汇业务出现重大风险，远期结售汇业务亏损达到或超过公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润10%以上的，公司应及时向深圳证券交易所报告并公告。
第二十四条对远期结售汇业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务中心负责保管，保管期限10年。
第二十五条对远期结售汇业务开户资料、交易协议、授权文件等原始档案由财务中心负责保管，保管期限15年。
第八章附则
第二十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十八条本制度由董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
厦门盈趣科技股份有限公司2018年1月31日
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见：
一、关于非公开发行股票相关议案的意见
监事会认为：公司本次非公开发行股票相关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
本次非公开发行股票事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意关于非公开发行股票的相关议案。
二、关于公司制定《深圳市新国都技术股份有限公司未来三年
(2016-2018年）股东回报规划》的意见
监事会认为：公司本次制定的《深圳市新国都技术股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，符合公司现阶段及未来三年的实际情况，在保证公司正常经营发展的前提下，重视投资者利益，采取现金方式、股票方式或现金结合股票的方式进行分配，有利于公司的长远持续发展。
公司监事会同意《深圳市新国都技术股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。
三、关于收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司100%股权的意见
监事会认为：公司本次收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司100%股权符合公司战略发展方向，不存在违反《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的情形。
本次收购事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司100%股权的议案》。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页】
监事：
李林杰 栾承岚 杨星
广发证券股份有限公司
关于一品红药业股份有限公司
实际控制人为公司及子公司申请银行授信
提供关联担保的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为一品红药业股份有限公司（以下简称“一品红”或“公司”）2017年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对一品红实际控制人拟为公司及子公司申请银行授信提供关联担保事项进行了核查，并出具如下核查意见：
一、关联担保概述
公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》，公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司及子公司2020年度（直接和间接持股100%，以下同）向相关银行申请合计不超过人民币10亿元（含本数）综合授信额度提供连带责任保证担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
李捍雄先生和吴美容女士为公司实际控制人。
截至本核查意见签署日，李捍雄先生和吴美容女士合计持有公司股份
91,132,800股，占公司总股本的56.55%，其中：通过广东广润集团有限公司间接持有公司股份6,800万股，占公司总股本的42.20%；李捍雄先生直接持有公司股份920万股，占公司总股本的5.71%；吴美容女士直接持有公司股份9,439,467股，占公司总股本的5.86%；李捍雄先生通过广州市福泽投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,493,333股，占公司总股本的2.79%。李捍雄先生担任董事长、总经理，吴美容女士未在公司担任职务。
三、本次关联担保的主要内容及对公司的影响
本次关联担保主要为公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司2020年度
向相关银行申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用。体现
了公司实际控制人对公司经营发展的支持，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
四、当年年初至今与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额
本年年初至本核查意见签署日，公司关联方李捍雄先生和吴美容女士为公司提供的关联担保金额为58,000万元，公司因租赁关联方吴美容女士的房产而发生的关联交易金额为32.609万元（不包含尚未支付的2019年第四季度租金10.87万元）。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事对公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保事项进行了事情审核，并发表了独立意见：
“公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司及子公司2020年度向相关银行申请合计不超过人民币10亿元（含本数）综合授信额度提供关联担保，不收取担保费用。体现了公司实际控制人对公司经营发展的大力支持，有利于公司的经营发展。不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议，关联董事需回避表决。”
2、独立董事意见
独立董事本着对全体股东和公司负责的原则，经过独立、审慎的判断，对公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保事项，发表独立意见如下：“公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司及子公司2020年度向相关银行申请合计不超过人民币10亿元（含本数）综合授信额度提供关联担保，不收取担保费用。体现了公司实际控制人对公司经营发展的大力支持，有利于公司的经营发展，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
本次公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保事项，董事会在审议该事项前已取得了我们事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保事项。”
五、保荐机构核查意见
广发证券经核查后认为：2020年公司实际控制人拟对公司及子公司提供关联担
保的事项，符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；该关联担保已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，独立董事已进行事前认可并发表同意意见，后续尚需提交股东大会审议，上述关联担保决策程序符合有关法律法规的规定；
综上，本保荐机构对上述实际控制人对公司及子公司提供关联担保的事项无异议。
（以下无正文，为《广发证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
杨华川 谭旭
广发证券股份有限公司年 月 日
杭州滨江房产集团股份有限公司
独立董事关于向关联人出售商品房的事前认可意见
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 9月 12日召开第三届董事会第二十九次会议，本次会议拟审议《关于向关联人出售商品房的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次售房行为构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们认真审阅了董事会提供的拟签署的《商品房买卖合同》以及与本次交易有关的资料，现发表意见如下：本次向关联人出售商品房的关联交易定价公允，不存在损害公司及股东合法权益的情况，同意将该议案提交第三届董事会第二十九次会议审议。
独立董事：王梓祥 杨全岁 于永生
二○一四年九月五日
杭州滨江房产集团股份有限公司
独立董事关于向关联人出售商品房的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会在准备此次《关于向关联人出售商品房的议案》之前，向公司独立董事进行了说明，并征得事前认可。作为公司的独立董事，我们对公司于 2014年 9月 12日召开的第三届董事会第二十九次会议审议的《关于向关联人出售商品房的议案》进行审议，对交易主体的关联关系、交易背景、交易定价等事项从独立、公正的角度，进行审慎的判断，对本次关联人购房发表如下独立意见：
本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，其定价遵循等价有偿、价格公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事：王梓祥 杨全岁 于永生
二○一四年九月十二日
山东地矿股份有限公司董事会
对否定意见内部控制审计报告的专项说明
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”或“山东地矿”）2017年度财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了否定意见的《内部控制审计报告》（中审亚太审字[2018]第020791-1号）。认定公司内部控制存在重大缺陷，具体情况说明如下：
一、内部控制评价结论：
山东地矿财务报告内部控制存在以下重大缺陷：
（一）山东地矿原以抵押的办公楼资产出资设立联营公司，预计产生营业外收入约1.5亿元，在中介机构认为不符合确认条件的情况下，公司仍不认可，导致在2018年4月30未能及时披露年报，内部控制执行方面存在缺陷。
（二）山东地矿在预告2017年度经营业绩时，由于内部控制执行方面存在缺陷，导致业绩预告出现修正，修正金额较大。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使山东地矿内部控制失去这一功能。
山东地矿管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在山东地矿2017年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。
本报告并未对我们在2018年6月20日对山东地矿公司2017年财务报表出具的审计报告产生影响。
二、内部控制重大事项整改情况
（一）已经调整冲回原会计处理，减少利润约1.5亿元。
（二）已经根据公司实际财务数据调整财务报表，反映公司真实财务数据情况。
经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、下一步改进措施
为了进一步探索公司治理的有效措施，重视实效性和长效性的结合，不断提升公司治理水平，以保证公司持续、健康、快速发展，公司将采取以下几个方面措施，改进和完善内部控制：
（一）加强对《公司法》、《证券法》以及公司经营管理等相关法律、法规、
制度的学习和培训，进一步提高广大员工特别是公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人风险防控的意识。
（二）根据相关法律、法规及监管部门的要求，结合公司实际，修订和完善新并购公司各项内部控制制度，健全完善公司内部控制体系，优化公司业务及管理流程，确保公司持续规范运作。
（三）加强信息传递，实现及时、有效、准确的信息传递，贯彻执行重大事项上报制度，将重要信息及时传递给经营管理层、董事会、监事会。加强公司与股东、客户和政府部门等有关方面的沟通。
（四）进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性。
（五）公司将进一步加强风险评估体系建设，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，实现对风险的有效控制。
四、董事会意见
公司结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，但是执行过程中存在未能有效执行的情形，存在缺陷。公司董事会已针对存在的缺陷制定了相应的整改方案，整改已经完成，后续公司董事会将积极采取进一步措施加强内控制度流程的落实和管控，组织业务人员加强证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，提高公司内部控制管理水平。
（以下无正文）
山东地矿股份有限公司董事会
中国银河证券股份有限公司
关于渤海租赁股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规文件要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“独立财务顾问”）作为渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对渤海租赁使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准渤海租赁股份有限公司重大资产重组及向海航资本控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1634号）核准，公司向控股股东海航资本控股有限公司（以下简称“海航资本”）定向发行人民币普通股 216,450,216股，募集资金总额为人民币1,499,999,996.88元，募集资金净额为人民币1,499,999,996.88元，该项募集资金已于2014年3月10日全部到位，中审亚太会计师事务所有限公司对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了中审亚太验字（2014）010272号《验资报告》。
二、本次募集资金的投资安排
根据渤海租赁 2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次重组具体方案的议案》，渤海租赁拟向控股股东海航资本定向发行股份募集资金 15亿元，同时，向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过 20亿元，扣除发行费用后全部用于以下项目：
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|募集资金投资项目|项目总投资额（万元）|拟投入募集资金数额（万元）|
|渤海租赁收购Seaco SRL100%股权项目|810,000.00|350,000.00|

根据渤海租赁 2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次重组具体方案的议案》，本次募集资金到位之前，若公司收购SeacoSRL100%股权已获得有权部门或相关方的批准或同意，公司将根据实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，本次募集资金到位之后，将以实际募集资金予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2013年12月31日，公司以自筹资金预先支付收购 SeacoSRL100%股权之收购价款为相当于人民币 3,332,315,000元，具体情况如下表所示：
单位：元
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|项目名称|募集资金承诺投资金额|预先投入的自筹资金金额|本次拟用募集资金置换自筹资金金额|
|渤海租赁收购Seaco SRL100%股权项目|3,500,000,000.00|3,332,315,000.00|1,499,999,996.88|

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换出具了《渤海租赁股份有限公司募集资金项目先期投入情况专项鉴证报告》（安永华明(2014)专字第61090459_A01号），报告结论为：公司的募集资金项目先期投入报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求编制，反映了截至 2013年 12月 31日止公司募集资金项目的先期投入情况。
四、本次募集资金置换履行的决策程序
2014年3月11日，渤海租赁2014年第一次临时董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金 1,499,999,996.88元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事对此发表了独立意见。
同日，渤海租赁第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金1,499,999,996.88元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、核查意见
经核查，银河证券认为：渤海租赁本次将募集资金置换先期支付收购 SeacoSRL100%股权之收购价款的自筹资金事项，已经上市公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《渤海租赁股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。本独立财务顾问（主承销商）同意上市公司实施本次募集资金置换先期已投入自筹资金事项。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
王景然 杨丽娜
中国银河证券股份有限公司年 月 日
独立董事对公司关联方资金占用
和对外担保情况的专项说明及独立意见
武汉凯迪电力股份有限公司于2014年8月11日召开了公司第七届董事会第四十四次会议。我们作为公司独立董事参加了本次会议，并根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和《公司章程》的有关规定，基于我们独立、客观的判断，发表如下专项说明及独立意见：
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
报告期内，公司严格遵照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生。公司对外担保对象均为公司子公司，担保风险可控，担保程序合法、合理，没有损害公司及股东利益，不存在违规担保和逾期担保事项。
独立董事：张龙平邓宏乾厉培明
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-008杭州中亚机械股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降 ■基本持平
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|项 目|本报告期（2018年1-12月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-14.90%—14.90%|盈利：18,581.08万元|
||盈利：15,812.50万元—21,349.66万元||

注：预计2018年度非经常性损益对公司净利润的影响为3,500-4,000万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司做好各项经营管理工作，销售收入实现同比增长。各产品中，智能包装设备毛利率总体稳定，塑料包装制品毛利率有所下降。本期公司市场拓展加强，新业务培育投入加大，销售费用、管理费用同比增长。综合以上因素，本期归属于上市公司股东的净利润同比基本持平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，2018年度业绩具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2015-002
广东塔牌集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《监事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 4日以邮件、专人送达等方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十一次会议的通知》。2015年1月9日，公司在塔牌集团办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第三届监事会第十一次会议。会议由监事会主席陈毓沾先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案》。
为提高公司（含子公司，下同）资金使用效率，增加公司效益，在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，公司决定增加使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品额度不超过人民币叁亿元，在额度内可以滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效，其中单一产品最长投资期不超过1年，并授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。
经审核，监事会认为：公司增加滚动使用最高额度不超过人民币叁亿元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高
公司自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
《关于增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的公告》（公告编号：2015-003详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）及2015年1月10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。独立董事对公司本次增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的事项发表的意见，详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司监事会二零一五年一月九日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019 - 064
北京东土科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东李平先生将其持有的公司部分股票进行了质押延期购回的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|李平|是|1400|2017年11月13日|2019年5月8日|2019年12月31日|东莞银行股份有限公司|7.85%|
|李平|是|100|2018年2月9日|2019年5月8日|2019年12月31日|东莞银行股份有限公司|0.56%|
|李平|是|300|2018年10月9日|2019年5月8日|2019年12月31日|东莞银行股份有限公司|1.68%|
|李平|是|210|2018年10月15日|2019年5月8日|2019年12月31日|东莞银行股份有限公司|1.18%|
|合计||2010|||||11.27%|

（二）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东李平先生共计持有公司股份178,329,562股，占公司总股本的34.50%，本次质押延期购回共计20,100,000股，占李平先
生持有本公司股份总数的11.27%，占公司总股本的3.89%。
截止本公告披露日，李平先生累计质押其持有的本公司股份172,863,673
股，占其所持有本公司股份的96.93%，占公司总股本的33.44%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
独立董事述职报告陈汉民恒锋信息科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在2016年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2016年度，公司召开了4次董事会、1次年度股东大会、2次临时股东大会，本人具体出席情况如下：
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|会议类型|次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|董事会|4|4|0|0|
|年度股东大会|1|1|0|0|
|临时股东大会|2|2|0|0|

二、发表独立意见情况
独立董事述职报告陈汉民就以下事项发表了独立意见：
1、在2016年2月5日召开的第一届董事会第九次会议上，对《关于首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》、《对公司 2015年度关联交易予以确认的议案》发表了同意的独立意见。
2、在 2016年 3月 26日召开的第一届董事会第十次会议上，对《关于恒锋信息科技股份有限公司 2015年度利润分配的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于审核确认公司内部控制自我评价报告的议案》发表了同意的独立意见。
3、在 2016年 9月 26日召开的第一届董事会第十一次会议上，对《公司 2016年1-6月关联交易予以确认的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员。2016年度本人按照各专门委员会工作细则的相关要求，切实履行职责，组织、参加相关专门委员会会议，就相关事项进行认真研究和审议，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议、股东大会决议执行情况等方面进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
独立董事述职报告陈汉民2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会及股东大会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。
六、培训和学习情况
本人作为公司第一届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加深圳证券交易所组织的董监高诚信培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，并形成自觉维护投资者权益的意识。
七、其他事项
（一）2016年度未有独立董事提议召开董事会会议的情况发生；
（二）2016年度未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）2016年度未有独立董事提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2016年度履行独立董事职责情况的汇报。感谢公司董事会及相关人员在工作中给予积极有效的配合和支持。2017年，本人将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
独立董事述职报告陈汉民（此页无正文，为恒锋信息科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告签署页）独立董事：
陈汉民
证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2016-063山东中际电工装备股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 24日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任刘吉玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。刘吉玲女士的简历及联系方式如下：
刘吉玲，女，1983年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。自 2007年 10月起先后就职于公司总经办、项目办，2012年 3月至今任公司董事会办公室证券事务专员。2013年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截止本公告披露日，刘吉玲女士未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘吉玲女士联系方式：
邮政编码：265705
办公电话：0535-8573360
传真号码：0535-8573360
电子邮箱：zhongji300308@zhongji.cc
通讯地址：山东省龙口市诸由观镇驻地
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年 7月26日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2017-014福建众和股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 28日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的公告》。
●本次股东大会无否决提案的情况。
●本次股东大会无修改提案的情况。
●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开情况
公司 2017年第一次临时股东大会通知于 2017年 3月 28日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2017年4月12日下午14： 30在厦门市思明区莲岳路 1号磐基商务楼 1607会议室召开；网络投票时间为 2017年 4月 11日-2017年 4月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年4月11日15：00至2016年4月12日15：00期间的任何时间。
本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 34人，代表股份 143,842,917股，占公司有表决权股份总数的比例为22.6432%。其中：(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份69,788,366股，占公司有表决权股份总数的比例为10.9858%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 32人，代表股份 74,054,551股，占上市公司总股份的11.6574%。
因公司董事长许建成先生出行在外，经半数以上董事推举，由董事詹金明先生主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；福建法正联盟律师事务所徐慧昭、李芹花律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决，审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任 2016年度审计机构并决定其报酬的议案》，表决结果为：同意142,443,008股，占出席会议有表决权股份总数的99.0268%；反对1,399,909股，占出席会议有表决权股份总数的0.9732%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意442,001股，占出席会议中小股东所持股份的23.9969%；反对1,399,909股，占出席会议中小股东所持股份的76.0031%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建法正联盟律师事务所徐慧昭、李芹花律师出席见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、福建法正联盟律师事务所出具的关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建众和股份有限公司二〇一七年四月十三日
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
---郑石桥
各位股东及股东代表：
本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2016年公司共召开了第二届董事会第六次、第七次、第八次、第九次、第十次、第十一次、第十二次、第十三次、及第十四次会议，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||9次|||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会 议|
|郑石桥|独 立 董事|3|3|0|0|否|
|报告期内股东会召开次数||||4次|||
|董事姓名|具体职务|列席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会 议|
|郑石桥|独 立 董事|3|3|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，在董事会上本人认真阅读议案，
与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。
二、 发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。2016年度共审议需发表独立董事意见议案3项：
1、《关于2015年度关联交易及2016年度预计关联交易的议案》
2、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016年度外部审计机构的独立董事意见》
3、《关于独立董事变更及增补的议案》
三、 对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、现场考察等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、 董事会专业委员会的履职工作情况
公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会共三个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
本人按照有关文件的相关规定和要求，在 2016年度履行了如下职责：
作为审计委员会召集人的履职情况：
年度报告等定期报告事项进行了审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计的独立性。
2016年，本人作为审计委员会召集人，共召开 1次审计委员会会议，本人亲自出席 1次。
1、2016年 3月 24日，审计委员会2016年第一次会议，审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》一项议案；
（二）作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
报告期，本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人在 2016年年度履行职责的情况汇报。在 2016年担任独立董事期间，本人恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，为公司未来发展提供的建议，发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱B 编号：2017-085合肥美菱股份有限公司关于副总裁兼财务负责人辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017年10月24日收到公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生的书面辞职报告，张晓龙先生因工作调动原因申请辞去其担任的本公司副总裁兼财务负责人的职务。张晓龙先生辞去公司副总裁兼财务负责人职务后，将不再在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意张晓龙先生的辞职请求。张晓龙先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响，公司已按照有关规定完成新财务负责人的聘任工作。
截至本公告披露日，张晓龙先生持有本公司A股股票484,700股，其前期已作出离职后半年内不得转让所持公司股份等承诺，详见公司2014年9月17日、2015年8月20日、2017年8月18日披露的相关公告（公告编号：2014-060号、2015-036号、2017-062号）。张晓龙先生辞职后将严格履行其承诺。
张晓龙先生在本公司担任副总裁兼财务负责人期间，勤勉尽责、兢兢业业，认真履行各项职责，为公司的规范运作和健康稳定发展做出了突出贡献。本公司董事会对张晓龙先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的敬意和感谢！特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）026号浙江永贵电器股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：永贵电器，证券代码：300351）已于2014年6月23日开市时起连续停牌。
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月7日开市起以重大资产重组事项停牌。
公司承诺争取于2014年7月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2014年 7月 22日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年7月4日