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证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-033
上海海得控制系统股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于 2018年 5月 3日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2018年4月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到 3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举及提名第七届监事会监事候选人的议案》
公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事会同意提名贾滢澜女士、吴焕群女士为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。公司第七届监事会监事任期三年，自公司 2018年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。
公司监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第七届监事会监事津贴标准的议案》，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
监事会对公司部分限制性股票回购价格的调整事项进行了核实，认为：公司
本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对部分限制性股票回购价格进行调整。
《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，公司监事会认为本次回购符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对由于个人原因离职及2017年度财务业绩考核未达标对1,373,400股限制性股票进行回购注销的处理。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2018第一次临时股东大会审议通过。
备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会2018年5月4日
监事候选人简历：
贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任上海海
得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、海得
电气科技有限公司上海销售部经理助理，现任海得电气科技有限公司上海销
售部经理。
贾滢澜女士持有公司股票3,000股，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不
属于“失信被执行人”。
吴焕群，女，中国国籍，无境外永久居留权。历任华侨西服厂检验员、
中华新技术公司职员、上海实用机电工程公司业务员、上海海得控制系统股
份有限公司销售主管。现任控股子公司海得电气科技有限公司销售主管。
吴焕群女士持有公司股票 1,320,000股股份，与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关
系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网
查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）093号浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2016年11月9日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2016年11月14日上午9时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资Lumus有限公司的议案》。
《关于对外投资的公告》（公告编号（2016）094号）全文详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年11月16日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-87袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称新大新股份）函告，获悉新大新股份所持有本公司的部分股份解除质押并继续质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股本的比例|
|湖南新大新股份有限公司|否|4,092,600 股|2016年10月27日|2017年10月19日|方正证券股份有限公司|0.33%|

注：上述质押的具体内容详见公司2016年10月29日披露的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于股东部分股份解除质押并继续质押的公告》（公告编号：2016-79）。
二、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南新大新股份有限公司|否|3,150,000股|2017年10月17日|2018年10月17日|方正证券股份有限公司|2.18%|补充流动性资金|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新大新股份持有公司 144,384,310股，持有公司股份累计被质押124,782,494股，分别占公司总股本1,256,194,674股的11.49%、9.93%。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
深圳市科达利实业股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事签名：
徐开兵 陈伟岳 许刚
股票代码：002621 股票简称：三垒股份 公告编号：2016-023大连三垒机器股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议由监事会主席召集，并于2016年8月10日以传真或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2016年 8月 18日下午 1时 30分在公司二楼会议室召开。监事会成员共3人全部出席现场会议。监事会主席王安源先生主持了本次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2016年半年度报告全文>和<2016年半年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司《2016年半年度报告全文》和《2016年半年度报告摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的披露。
（二）审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的披露。
大连三垒机器股份有限公司监事会2016年8日20月
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-007易联众信息技术股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|632,462,223.49||514,673,328.92||22.89%||
|营业利润|43,757,387.60||4,170,461.58||949.22%||
|利润总额|45,418,267.84||11,668,827.18||289.23%||
|归属于上市公司股东|18,724,288.90||10,598,174.34||76.67%||
|的净利润|||||||
||0.0435||0.0246||76.83%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|2.60%||1.49%||1.11个百分点||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,923,544,154.78||1,418,991,298.46||35.56%||
|归属于上市公司股东|728,300,299.27||711,726,010.37||2.33%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|430,000,000.00||430,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|1.6937||1.6552||2.33%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、以上净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等
指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业收入63,246.22万元，同比上升22.89%；营业利润4,375.74万元，同比上升949.22%；利润总额4,541.83万元，同比上升289.23%;归属上市公司股东净利润1,872.43万元，同比上升76.67%；基本每股收益0.0435，同比上升76.83%；加权平均净资产收益率2.6%，同比上升1.11%。
上述指标同比上升的原因：（1）2017年公司加大各项业务的发展力度，全年营业收入较上年增长22.89%，但由于公司处于业务升级阶段投入较大，三项期间费用较上年也有较大幅度的增长，因此扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润出现亏损。（2）2017年非经常性损益对净利润的影响金额为5,966.87万元（扣除所得税后）。
2、财务状况
报告期末公司总资产余额192,354.42万元，同比上升35.56%；归属上市公司股份的每股净资产1.6937元，同比上升2.33%。
总资产同比上升35.56%的主要原因是：本报告期股权投资增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与前次披露的业绩预告存在差异。
公司于2018年1月15日发布《2017年度业绩预告》，预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为1,350万元-1,650万元，同比上升27.38%-55.69%。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为1,872.43万元，较公司最近一期披露的业绩预告高222.43万元，主要原因是转让福建易联众医联信息技术有限公司后的剩余股权按公允价值计量产生的差异导致投资收益的变动。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2017年年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
易联众信息技术股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-100四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2015年 12月 22日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司拟收购控股股东四川富临实业集团有限公司持有的绵阳市商业银行股份有限公司股权的议案》
同意公司使用自有资金3.36亿元，以每股6.25元的价格收购控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）持有的绵阳市商业银行股份有限公司（以下简称“绵阳商行”）5,380万股股权，占绵阳商行总股本的8.65%。
绵阳商行系公司控股股东富临集团的参股公司，富临集团持有绵阳商行8.65%的股份，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次交易构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并在董事会审议该事项时发表了独立意见，详见2015年12月23日巨潮资讯网；《关于拟收购控股股东四川富临实业集团有限公司持有的绵阳市商业银行股份有限公司股权的公告》（公告编号：2015-102）详见2015年12月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事李亿中、
卢其勇回避表决。
（二）审议通过《关于推举非独立董事候选人的议案》
同意推举林鹏先生为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。林鹏先生简历附后。
本次推举完成后，公司董事会董事人数总计9名，董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的相关规定。独立董事对本次推举非独立董事候选人发表了独立意见，详见2015年12月23日巨潮资讯网。
表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（三）审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
股东大会通知详见公司于 2015年 12月 23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-103）。
表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事关于公司拟收购控股股东四川富临实业集团有限公司持有的绵阳市商业银行股份有限公司股权事项的事前认可意见
3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一五年十二月二十二日
附件：林鹏先生简历
林鹏，男，出生于1972年7月，中国国籍，无境外居留权。四川师范大学历史系本科、硕士，四川大学经济学院博士研究生。1997至1998年马来西亚金狮集团百盛中国区成都百盛人事培训部主任，绵阳百盛人事部高级主任；1998
至1999年四川省敦煌集团公司董事、副总经理；2000至2001年成都市新津县旅游局常务副局长；2001年至 2002年上海中西药业股份有限公司总经理助理；
2002至2006年上海正美亚纳米超细材料有限公司总经理、董事长；2007至2010年绵阳新华集团公司董事；2011年至 2013年，重庆盛吉置业有限公司总经理、湖南申德实业有限公司常务副董事长。
林鹏先生与控股股东富临集团无关联关系，与实际控制人安治富先生无关联关系；截至本公告日，未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
深圳市德赛电池科技股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2015]000017号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市德赛电池科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2014年12月31日）
目录 页次
一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2015]000017号深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称德赛股份公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德赛股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
大华内字[2015]000017号内部控制审计报告
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德赛股份公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张燕
中国·北京 中国注册会计师:刘吉良二〇一五年二月二十八日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-040重庆梅安森科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日－2019年03月31日。
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：27.34% - 56.17%|盈利：416.20万元|
||盈利：530万元–650万元||

二、业绩预告审计情况
2019年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，结合公司发展战略，公司积极开拓主营业务市场，矿山业务及环保业务营业收入较去年同期有一定幅度增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为-20～15万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2019年4月10日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-098深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 27日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2018年8月23日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长昌智先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
鉴于夏传武先生已辞去公司董事、董事长及董事会各专门委员会相关职务，为保证董事会正常运作，根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会拟提名廖垚先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
具体内容详见公司于2018年8月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于2018年8月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见》。
本议案尚需提交2018年第六次临时股东大会审议。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开 2018年第六次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2018年9月12日（星期三）下午15：00召开公司2018年第六次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2018年9月6日（星期四）。
2018年第六次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。
《关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》刊登于 2018年 8月 28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一八年八月二十八日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告附件：非独立董事候选人简历
廖垚，中国国籍，1984年出生，本科学历。曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司。现担任深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执行官。
截至目前，廖垚先生未持有公司股票。深圳市上元资本管理有限公司是深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）的普通合伙人，持有上元星晖1%股份，上元星晖全体合伙人委托上元资本为执行事务合伙人，代表上元星晖执行合伙事务，故认定上元资本与上元星晖为一致行动人。深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）持有上市公司4.19%股份。深圳市上元资本管理有限公司－上元1号基金持有上市公司0.12%股份，深圳市上元资本管理有限公司－上元2号私募基金持有上市公司0.22%股份，深圳市上元资本管理有限公司－上元3号私募基金持有上市公司0.01%股份，深圳市上元资本管理有限公司－上元5号私募基金持有上市公司3.16%股份。除此之外，廖垚先生与实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2014—44中原环保股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司）”因筹划重大资产
重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 10月 29日开市起继续停牌，并披露了《中原环保股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-34）。公司分别于 2014年 11月 5日、2014年 11月 7日、2014年 11月 14日披露了《中原环保股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-37、2014-40、2014-41），2014年 11月 27日披露了《中原环保股份有限公司关于筹划重组停
牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-43）。
目前，尽职调查、法律核查、审计、评估工作基本完成，相关工作仍在进行中。鉴于该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公
司股票将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一四年十二月三日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-053深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 12日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，根据 2014年 2月 18日公司召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。本次董事会注销部分股票期权的事项符合2014年第一次临时股东大会的授权范围，不需再提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相应法律程序
1、公司于2013年12月2日分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《深圳市彩虹精细化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年2月18日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权与限制性股票授予日、在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
3、公司于2014年3月11日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司
独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定2014年3月17日为授权日符合相关规定。
4、公司于 2015年 3月 15日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于核实公司股权激励计划预留股票期权激励对象名单的议案》。确定公司预留股票期权授予日为2015年3月16日，向20名激励对象授予预留的 42万股股票期权，公司监事会对预留股票期权激励对象名单进行了核查，公司独立董事、律师对该事项发表了意见。
5、公司于2015年4月13日分别召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整股票期权授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》和《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，监事会对公司股票期权授予期权数量、激励对象及预留授予期权行权价格调整的情况进行了审核，同时也对首次股权激励计划第一个行权/解锁期的行权/解锁条件及激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、公司于2016年6月12日分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的议案》。因公司部分激励对象辞职已不再符合激励条件及2015年度考核指标未达到《激励计划》的规定，公司需要注销已作废的股票期权89.75万股，同时回购注销未达到第二期解锁条件的42万股限制性股票。公司监事会对上述期权的注销及限制性股票的回购事项进行了核查，公司独立董事、律师对此事项也发表了意见。
二、本次注销部分期权的情况
（一）注销期权的原因
1、部分激励对象辞职已不再符合激励条件
由于激励对象沈华峰、吴祺鹤辞职，不再符合激励对象条件，根据《激励计划》的相关规定，沈华峰、吴祺鹤所涉及的已获首次授予而尚未行权的第二个行权期、第三个行权期的期权数量共计7.7万股已作废，因此，公司需注销上述7.7万股期权。
2、2015年度考核指标未达行权条件
根据《激励计划》的相关规定，公司授予的股票期权分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期的绩效考核目标为：以2013年年度扣除非经常性损益后的净利润为基数，公司 2015年年度扣除非经常性损益后的净利润较2013年增长100%。
根据公司2015年度经审计的财务报告，公司2015年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为4,610.45万元，较2013年度增长73.24%，未达到《激励计划》规定的绩效考核目标。因此，公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件没有达到。
根据《激励计划》的相关规定，公司股票期权激励计划首次授予激励对象第二个行权期所获授的期权61.05万股、预留授予激励对象第一个行权期所获授的期权21万股已作废，因此，公司需注销上述82.05万股。
（二）注销期权的数量
激励对象辞职涉及的已获首次授予期权共计7.7万股已作废；公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期未达行权条件，对应的首次授予期权 61.05万股、预留授予期权 21万股已作废。因此，上述作废期权由公司申请注销，共计需注销89.75万股。
上述期权注销完成后，首次已授予尚未行权的期权数量调整为 81.4万股，激励对象人数调整为59人；预留已授予尚未行权的期权数量调整为21万股，其它保持不变。
三、本次注销部分期权对公司的影响
本次对部分股票期权的注销符合公司实际情况以及公司业务发展的需要，不会对公司的财务状况和经营成果产生负面影响。
四、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：本次对已作废股票期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律法规的规定，符合《激励计划》的要求，不会损害公司及其全体股东的利益。我们同意注销已辞职激励对象对应的7.7万股期权；同意注销未达行权条件对应的
82.05万股期权。
五、监事会对激励对象的核查意见
经核查，公司监事会认为：因公司部分激励对象辞职已不再符合激励条件及 2015年度考核指标未达到《激励计划》的规定，公司注销上述原因而导致作废的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
六、律师出具的法律意见
广东志润律师事务所律师认为：公司本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规和公司《激励计划》等相关法律文件的规定；公司董事会有权作出本次注销股票期权的决策；公司仍应就本次注销股票期权履行必要的信息披露义务。
七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于有关事项发表的独立意见；
4、广东志润律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事宜的法律意见书》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2016-012杭州微光电子股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 7月 13日以电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第三届董事会第五次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2016年7月18日在公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长何平先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
为了保证募投项目的正常进度需要，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司先行以自筹资金投入募投项目。同意公司使用12,073.85万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州微光电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构西南证券有限公司出具了《关于杭州微光电子股份有限公司使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权总经理使用总额不超过人民币 38,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意公司在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资银行定期存单、保本型理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可滚动使用。并同意授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
保荐机构西南证券有限公司出具了《关于杭州微光电子股份有限公司使用闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修改<公司章程（草案）>及办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州微光电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1183号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,472.00万股，并于 2016年 6月 22日在深圳证券交易所上市。注册资本由4,416万元增加至5,888万元，总股本由4,416万股增加至 5,888万股。根据公司 2012年度股东大会对董事会的授权，同意对《杭州微光电子股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，并将该章程作为正式的公司章程由公司董事会负责向工商部门办理备案登记。
《杭州微光电子股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
《内幕信息知情人管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
《外部信息使用人管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
《特定对象来访接待管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于杭州微光电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
3、公司独立董事对公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构西南证券有限公司《关于杭州微光电子股份有限公司使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
5、保荐机构西南证券有限公司《关于杭州微光电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二零一六年七月十八日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-060欧浦智网股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下称“公司”）董事会日前收到公司副总经理、董事会秘书张一心女士提交的书面辞职报告，张一心女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长陈礼豪先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。
陈礼豪先生联系方式：
联系电话：0757-28977053
传真：0757-28977053
通讯地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地
邮箱：opzqb@oupuzw.com
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2017年 7月 4日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2019059浙江东晶电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2019年9月 19日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）的业务发展，公司拟向东晶金华提供不超过 5,000万元人民币的担保额度。上述担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起九个月。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及
期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：东晶电子金华有限公司
2、统一社会信用代码：913307013553874519
3、注册资本：人民币10,000万元
4、成立日期：2015年 09月15日
5、法定代表人：骆红莉
7、经营范围：电子产品（不含电子出版物和卫星接收设备）、计算机网络设备、通信产品、机械设备、仪器仪表、高压直流继电器、印制电路板、传感器、蓝宝石窗口片、蓝宝石衬底片、外延片、芯片的研发、设计、生产与销售，企业管理咨询（不含金融、证劵、期货业务咨询），实业投资，资产管理（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目），道路货物运输（凭有效许可证件经营）。
8、股权结构：截至本公告披露日，东晶金华为公司直接持股100%的全资子公司。
9、东晶金华最近一年又一期的财务状况如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2019 年 1-6 月（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|营业收入|11,297.26|20,387.12|
|利润总额|-1,580.89|-7,316.36|
|净利润|-1,580.89|-7,316.36|
|项目|2019/6/30（未经审计）|2018/12/31（经审计）|
|总资产|53,503.79|49,620.69|
|总负债|14,398.23|8,934.24|
|净资产|39,105.56|40,686.45|

三、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司计划提供的担保金额，具体担保协议未来将由公司在本次担保额度内，与东晶金华及相应担保债务的债权人共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，
本次担保系为支持东晶金华的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司本次
为全资子公司东晶金华提供担保额度，并提请公司股东大会授权公司董事长或其
授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次被担保对象系公司的全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等的相关规定。公司本次向子公司提供担保额度，符合公司正常生产经营的需要，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意公司本次向全资子公司提供担保额度的事项，并同意董事会将本议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数额及逾期担保情况
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保金额为零，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
股票代码：002263 公司简称：大东南 公告号：2015-054浙江大东南股份有限公司
关于“年产 8,000吨耐高温超薄电容膜”募投项目投产公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司宁波大东南万象科技有限公司的通知：由其实施的“年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”两条生产线其中第二条生产线已于近期正式投产，第一条生产线已于 2014年 3月投产。截至该公告披露日，“年产 8,000吨耐高温超薄电容膜项目”两条生产线已全部投产。该生产线的投产将对公司的经营业绩带来积极影响。由于第二条生产线刚进入投产阶段，初期存在不稳定性。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
瑞华核字[2017]24030010号
目 录
1、审核报告·············································································· 1
长城影视股份有限公司
一、重大资产重组基本情况
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以支付现金形式购买诸暨长城国际影视创意园有限公司（以下简称“诸暨创意园”）100%股权。
其中太子龙控股集团有限公司转让诸暨创意园15%股权，浙江上峰控股集团有限公司转让诸暨创意园15%股权，长城影视文化企业集团有限公司转让诸暨创意园51%股权，浙江富润股份有限公司转让诸暨创意园19%股权。
2015年2月8日，上市公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关议案。
截至 2015年2月 8日，交易对方均已按其内部制度的要求履行了内部批准和授权手续。
2015年 5月 25日，上市公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。
上市公司于2015年6月11日召开2015年第二次临时股东大会审议通过本次交易。
二、资产重组时注入资产的评估及相关承诺情况
（一）诸暨创意园资产评估情况
根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报[2015]204号），诸暨创意园的股东权益在 2014年9月30日的评估结果为：资产账面价值 24,476.98万元，评估价值 37,019.92万元，评估增值 12,542.94万元，增值率为51.24%；负债账面价值 3,456.02万元，评估价值 3,456.02万元；股东权益账面价值 21,020.97万元，评估价值 33,563.90万元，增值率为59.67%。诸暨创意园100%股权本次交易作价参照《净资产评估报告》结果，经各方协商确定，交易资产标的价格为 33,500万元。
（二）相关承诺情况
2015年2月8日，本公司与太子控股集团有限公司、浙江上峰控股集团有限公司、长城影视文化企业集团有限公司、浙江富润股份有限公司签订了《诸暨
长城国际影视创意园有限公司股权转让协议》（以下简称《转让协议》），《转让协议》中约定：
（1）在 2015年、2016年和 2017年年度结束后，长城影视应聘请有证券业务资格的会计师事务所，分别对诸暨创意园2015年、2016年和2017年三年的期末标的资产分别进行减值测试专项审核，并出具专项审核意见。如果标的资产期末出现减值，在上述会计师事务所出具的专项核查意见出具后的 30日内，则交易对方应以现金向受让人进行补偿，应补偿价款的数额＝标的资产期末减值额—累计已补偿金额。如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于0，则交易对方应向长城影视补偿的金额为0，长城影视亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于0而向出让人支付额外价款。上述补偿数额应当用现金形式进行补偿。
（2）在2017年度结束后，长城影视应聘请具有证券业务资格的评估机构，对诸暨创意园 2017年的期末标的资产进行专项评估，并出具正式的评估报告。
如果标的资产期末评估价值低于本次收购对价，在上述评估机构出具专项评估报告后的30日内，则交易对方应以现金向长城影视进行补偿，应补偿价款的数额＝标的资产期末评估价值—标的资产收购对价。
（3）诸暨创意园已按期履行完税义务，如果诸暨创意园因本次收购完成前未按期缴纳税费等事项受到税务主管部门的处罚或被税务主管部门要求缴纳滞纳金的，交易对方应承担上述全部损失。
（4）诸暨创意园视所拥有的诸暨市浣东街道城东村影视城创意园内 3栋宿舍楼及部分影视拍摄用建筑物（包括但不限于太和殿、摄影棚、鸳鸯楼、老宅和土楼）依法合规建设，前述建筑物的相关产权证书尚在办理过程中，如因诸暨
创意园前述建筑物的产权证书未及时办理完成给诸暨创意园或长城影视造成损失的，交易对方应承担上述全部损失。
（5）自评估基准日起至股权交割日止期间，如果产生盈利，则由诸暨创意园交割日后的股东享有；如果出现亏损，则由创意园原股东承担。
三、本报告编制依据
《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关规定（中国证券监督管理委员
会第109号令）。
长城影视与太子控股集团有限公司、浙江上峰控股集团有限公司、长城影视文化企业集团有限公司、浙江富润股份有限公司签订的《诸暨长城国际影视创意园有限公司股权转让协议》。
四、减值测试过程
（一）资产减值政策
公司依据《企业会计准则》制定了固定资产减值测试的具体原则为：在资产负债表日，公司依据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，如果存在如下迹象：①企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；②有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；③固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；④其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象，则公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（二）资产管理情况
公司建立了完善的固定资产管理制度，其中构筑物由工程部门负责进行管理，其他类型固定资产由办公室负责进行管理。每个会计期末，财务部会同办公室、工程部对其所负责的构筑物进行盘点和检查，对盘点和检查过程中发现的闲置不用、毁损报废等资产，要根据设备金额大小和重要程度报公司总经理或董事会批准后及时进行处置。公司严格执行固定资产管理制度，于各报告期末，对固定资产进行盘点和检查。
（三）资产检查情况
经检查，公司现存固定资产管理、使用和维护情况良好，未出现上述减值迹象。
五、测试结论
经测试，注入上市公司的诸暨创意园截至2016年12月31日止，相关资产不存在减值。
长城影视股份有限公司
二○一七年四月二十七日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-047深圳市汇川技术股份有限公司
关于 2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月30日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了公司2014年半年度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告》全文及摘要于2014年8月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月一日
美达股份独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现对公司董事会提出的《关于聘任公司副总经理的议案》发表以下独立意见：
一、关于合法性的意见
经认真审阅被提名人的简历，没有发现他们有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
二、关于程序性的意见
由公司总经理提名邹成就任副总经理，符合《公司法》等法律法规的程序性的规定和本公司《章程》的有关规定。
独立董事: 杨兴旺陈玉宇杨燚
湖南长高高压开关集团股份公司独立董事
关于公司股票期权激励计划调整和首次授予相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）调整和授予相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整2018年股票期权激励对象和授予数量的独立意见
本次调整事项主要是因为在《2018年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予的过程中，激励对象蒋雪峰、袁赛青、叶秋芳由于个人原因离职，不再具备激励资格，公司因此取消上述激励对象拟授予的股票期权权益，公司对激励计划的激励对象名单和数量进行调整，公司本次激励计划首次授予的激励对象由原264人调整为261人，授予的股票期权数量由2002万份调整为1981万份。我们一致认为，公司本次调整股票期权激励计划的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划》中关于激励计划调整的相关规定，同意公司董事会对公司本次激励计划激励对象名单和授予的股票期权权益数量进行相应调整。
二、关于向2018年股票期权激励对象首次授予股票期权的独立意见
1、本次股票期权的授予日为 2018年 5月 14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件的规定。
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司实施股票期权激励计划可以健全公司激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
因此，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为2018年5月14日，并同意向符合授予条件的261名激励对象授予1981万份股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南长高高压开关集团股份公司独立董事关于公司股票期权激励计划调整和首次授予相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
林莘 何红渠 陈浩