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证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2016-031宏达高科控股股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份可解除限售的数量为3,296,040股，占公司股份总数的1.86%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年7月25日。
一、公司发行股份购买资产的基本情况
2010年6月3日，经中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江宏达经编股份有限公司向李宏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]770号），核准公司向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳合计发行4,400万股股份购买相关资产。
2010年7月，公司实施了本次发行股份购买资产事项，分别向李宏发行 14,418,800股、毛志林 12,359,600股、白宁 6,182,000股、冯敏 8,241,200股、周跃纲 2,640,000股、俞德芳 158,400股。同月，李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳等六名自然人合计持有的威尔德100%股权在深圳市市场监督管理局完成股权过户手续，股权持有人变为本公司，本公司向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳发行的人民币普通股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记。
本次发行新增 4,400万股股份，于 2010年 7月 22日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至151,338,800股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市公告书中作的承诺：
发行对象李宏先生、毛志林先生、白宁先生承诺：自本次非公开发行结束之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份；自前述限售期满之日起12个月内，减持股份
比例不超过其因本次非公开发行而获得的公司股份的30%；自限售期满 12个月至 24个月期间，减持股份比例不超过其因本次非公开发行而获得的公司股份的20%；此后 60个月内每满12个月减持股份比例不超过10%。
截至目前，上述承诺均得到严格履行。
2、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2016年7月25日（星期一）。
2、公司本次申请解除限售的数量为3,296,040股，占公司股份总数的1.86%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为3人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次解除限售股数量占公司股份总数的比例（%）|备注|
|1|李宏|2,883,760|1,441,880|0.82|副董事长|
|2|毛志林|2,471,920|1,235,960|0.70|董事|
|3|白宁|1,236,400|618,200|0.35||
|合 计||6,592,080|3,296,040|1.86（注）||

注：该合计总数与各分项数之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
说明：
公司董事、监事、和高级管理人员所持股份在限售期满后，其任职期限内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。股东李宏、毛志林担任公司董事，故其在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日
杭州联络互动信息科技股份有限公司
独立董事对四届三十六次董事会相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第三十六次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于变更部分募集资金暨收购相关资产的议案》的独立意见
公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查认为：公司变更部分募集资金收购迪岸双赢的28.00%的股权的事项，是根据公司实际情况和募投项目需求做出的，符合公司的战略发展和产业布局，有利于延伸公司产业链和提高公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。本次交易聘请的评估、审计机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则，交易价格参照审计、评估结果确定，定价公允。该事项程序合法合规，同意提交股东大会审议。
独立董事：董玮、李宏、潘斌2017年6月29日
福建南平太阳电缆股份有限公司
监事会现场工作制度
第一条为进一步完善福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥监事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42号）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司监事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司监事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。
第四条公司监事进行现场工作的主要内容包括：
（一）出席监事会现场会议，参与公司监事会会议议题的讨论和表决；
（二）列席公司董事会现场会议，对董事会表决事项提出质询或建议，对董事会的表决程序、表决结果等事项进行监督；
（三）列席公司股东大会，对股东大会的召开、表决程序、表决结果等事项进行监督；
（四）对公司及其子公司进行现场考察和调研，与公司及其子公司的各部门工作人员进行座谈，沟通了解公司的生产经营状况，听取公司员工的意见和建议；
（五）与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施情况；
（六）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出意见
与建议；
（七）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
（八）与公司投资者进行现场的交流和互动；
（九）按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定和证券监管部门的要求，开展其他现场工作。
第五条公司监事开展现场工作，应当通过以下方式进行：
（一）出席监事会现场会议；
（二）列席公司股东大会、董事会现场会议；
（三）深入公司及其子公司的采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研；
（四）与公司采购、生产、销售、研发、财务、审计、证券事务等相关部门及子公司的负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
（五）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
（六）参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动；
（七）相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度规定的和证券监管部门要求的其他现场工作方式。
第六条公司应当为监事进行现场工作、履行监事职责提供必需的工作条件。
公司应当为监事会设置常设机构和独立办公场所，并配备必要的工作人员，为监事开展工作、履行职责提供必要的后勤保障。
监事行使职权时，公司董事、高级管理人员以及其他有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第七条公司监事需要按照有关规定和证券监管部门的要求对相关事项进行核查的，所支出的相关费用由公司承担。
第八条公司监事会应当在每年年初向公司提出本年度监事会进行现场工作的初步计划，由公司董事会秘书负责按照该计划进行相应的前期准备工作。该计划包括但不限于以下内容：
（一）监事会进行现场工作的时间安排；
（二）监事会进行现场工作的具体内容；
（三）监事需要调研、走访、交流的公司及其子公司各相关部门和人员名单；
（四）需要公司准备的文件、报表、数据等相关材料。
第九条公司董事会秘书应当按照公司相关规章制度及监事会现场工作计划的内容，提前通知有关部门及人员积极配合监事的现场工作，确保监事会现场工作计划得以有效落实。
第十条除按照本制度第四条、第五条的规定开展现场工作外，公司监事在认为有必要时或者根据证券监管部门的要求，可以随时开展现场工作。
公司董事会秘书在接到监事的现场工作通知及相关要求后，应当积极协助监事开展现场工作。公司各部门及相关人员应当为监事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合监事的工作。
第十一条公司监事进行现场工作时，有权对所发现的问题提出质询、建议、批评和意见。公司应当认真听取监事提出的质询、建议、批评和意见，如实进行记录、整理和反馈，同时制订相应的整改计划及整改措施，并及时向监事通报相关整改工作的进展情况。
第十二条公司监事在开展现场工作时，应当对此前已提出质询、建议、批评和意见的事项进行复查，监督公司整改工作的进展及实施、完成情况。公司在限期内未能整改落实的或经监事督促后仍未能开展整改工作的，公司监事会可以直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券监管部门报告。
第十三条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所的要求以及《公司章程》等规定执行。
第十四条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-032广东天际电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2018年4月27日、2018年5月2日、2018年5月3日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司于2018年4月26日披露了《广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》等相关公告，2018年4月27日披露了《广东天际电器股份有限公司2018年第一季度报告
全文及正文》等相关公告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），除上述事项外；
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处，也未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
2、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、2018年2月1日公司披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》，控股股东、实际控制人拟自公告披露之日起6个月择机增持不超过900万股公司股份。
经核查，控股股东汕头市天际有限公司自增持计划发布以来及2018年5月3
日已完成部分股份增持，未来将视情况继续履行增持计划。公司持续关注实际控制人、控股股东增持进展情况，及时履行信息披露义务。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、公司认为必要的风险提示
1、公司于2018年3月28日披露了《关于5%股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-016），持股5%以上股东深圳市兴创源投资有限公司六个月内拟减持不超过6,409,600股股份，占公司总股本的1.4175%。公司持续关注本次减持计划的进展。
2、公司于2018年4月26日披露了《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-023），拟以截止2017年12月31日的公司总股本452,179,983股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计分配现金红利为22,608,999.15元，不送红股，不以公积金转增股本。本预案已经2018年4
月25日公司第三届董事会第六次会议审议通过，本预案尚需提交将于2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司于2018年4月26日披露的《广东天际电器股份有限公司2017年年度报告》，报告中的第四节、管理层讨论与分析之“九、公司未来发展的展望”中详细描述公司未来将面临的主要风险。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
4、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2018年 5月4日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2019-018湖南正虹科技发展股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有闲置资金使用效率，湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保日常业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过 5000万元的自有闲置资金购买银行理财产品或保本型结构性存款，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性基础上，公司拟使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品或保本型结构性存款。
2、投资额度
公司拟使用最高额度不超过 5000万元的自有闲置资金购买银行理财产品或保本型结构性存款，在授权期限内该额度可以滚动使用。
3、投资品种
公司理财产品投资的品种为流动性好、安全性高、风险可控、稳
健的短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，产品发行主体须提供保本承诺，收益率须高于银行同期存款利率。
4、资金来源
公司拟购买保本型银行理财产品的资金来源为公司自有闲置资
金。
5、授权期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
6、实施方式
公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资银行理财产品的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人组织实施。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中对理财产品的购买额度、期限、收益等相关信息进行披露。
二、审批程序
依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）、尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）、资金存放与使用风险
（3）、相关工作人员的操作风险
2、风险控制措施
（1）、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
（2）、公司财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责理财资金的审计与监督，定期或不定期对购买理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下拟使用自有闲置资金
进行短期保本型行理财产品的投资，不影响公司主营业务开展及公司日常营运资金正常周转。通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司整体业绩水平。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015-079
深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2015年7月17日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2015年7月24日（星期五）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司投资热电保护元件项目的议案》；
经审议，监事会认为：公司全资子公司上海蓝特新材料有限公司之控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）以不超过人民币8,000万元投资热电保护元件项目的事项符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，我们同意该项议案。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会2015年7月27日
中国深圳福田区深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288传真(Fax.)：(0755)83243108
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市英威腾电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会的
法律 意见 书
信达会字【2014】第0104号
致：深圳市英威腾电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派张森林律师、蔡亦文律师（下称“信达律师”）出席贵公司2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2014年8月30日在《证券时报》、巨潮资讯网站上刊载了《深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2014年9月16日下午2点在公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由贵公司董事长黄申力先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2014年9月9日深圳证券交易所交易结
束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人
持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
1、《关于聘任廖爱敏女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2、《关于以闲置募集资金向上海英威腾工业技术有限公司增资的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：
1、《关于聘任廖爱敏女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意120,572,026股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9994%；反对700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 55,370,824股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2、《关于以闲置募集资金向上海英威腾工业技术有限公司增资的议案》。
表决结果为：同意120,572,726股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 55,371,524股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0%。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字【2014】第0104号）之签署页）广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
麻云燕 张森林
_____________
蔡亦文
二零一四年九月十六日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-076诚志股份有限公司
第六届董事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会 2016年第四次临时会议通知于 2016年 9月16日以电话方式通知全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016年9月20日下午2:00以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况：应表决董事7人，实际表决董事7人
（3）主持人：董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于批准本次交易补充评估后所出具的资产评估报告的
议案》
公司于2016年4月15日公告了本次交易标的公司惠生（南京）清洁能源股份有限公司（以下简称“惠生能源”）以 2015年 8月 31日为基准日的审计与评估报告，并于2016年7月30日公告了标的公司以2016年6月30日为基准日的审计报告。本次交易方案及相关事项议案已于 2016年 8月 19日通过公司 2016年第二次临时股东大会审议，具体事项内容详见公司于2016年8月20日发布的相关公告。
公司本次交易拟收购标的资产定价所依据的资产评估报告书均以 2015年 8
月 31日为评估基准日，鉴于评估报告的有效期为一年，为验证本次交易拟购买标的资产自2015年8月31日以来是否发生不利变化，公司聘请相关机构以2016年 6月 30日为评估基准日，对标的资产价值进行了补充评估。具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《诚志股份有限公司拟收购惠生（南京）清洁能源股份有限公司99.6%股权项目资产评估报告》（中瑞评报字［2016］第000533号）。
公司本次聘请中介机构出具以2016年6月30日为基准日的标的公司补充评估报告行为，不影响公司本次交易整体方案与募投标的资产交易定价。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
公司聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司（以下简称“中瑞国际”）对惠生能源股东全部权益价值进行了以2016年6月30日为基准日的补充评估，并出具了中瑞评报字［2016］第000533号《诚志股份有限公司拟收购惠生（南京）清洁能源股份有限公司99.6%股权项目资产评估报告》。
董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构具有独立性
本次补充评估的评估机构中瑞国际具有证券、期货业务从业资格，评估机构及其经办资产评估师及其他评估人员与上市公司、交易对方、标的公司及发行对象均不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次补充评估的目的是确定标的资产于补充评估基准日，即2016年6月30日的估值，为本次交易提供价值参考依据。本次补充评估评估机构所选用的评估方法合理、恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。
4、本次评估定价公允
本次补充评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了补充评估基准日评估对象的实际情况。
在本次补充评估工作过程中，评估机构运用的评估方法符合相关规定，评估公式和评估参数的选用谨慎，资产评估结果合理。经本次补充评估确定拟收购的标的资产自前次评估基准日2015年8月31日以来未发生重大不利变化，据此确定本次交易的定价基础不作变化，交易价格不发生改变，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、雷霖、郑成武回避表决，由3名非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第六届董事会2016年第四次临时会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-078深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]404号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4010万股，共募集资金人民币593,480.00万元，扣除发行费用人民币21,799.58万元后，实际募集资金净额为人民币571,680.42万元。
上述资金到位情况经中审国际会计师事务所验证，并由其出具中审国际验字【2010】第01020002号《验资报告》。
根据财政部2010年12月28日财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应计入当期损益。公司对原计入资本公积的路演推介费用67.38万元转出计入当期管理费用核算；对于此项，公司已于2011年03月13日已经从自有资金划转至募集资金专户存储，故发行费用为人民币21,732.20万元，公司重新确认的实际募集资金净额为人民币571,747.80万元。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与中国建银投资证券有限责任公司分别与存放募集资金的招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行财富支行、上海银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，截止2015年06月30日，公司募集资金余额为人民币 351,361.20万元。
（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》。
二、募集资金三方监管账户的情况
为了满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，同时提高闲置超额募集资金的收益水平，更好地保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司在中国银行深圳福华支行申请增开一个募集资金专项账户，并将由招商银行股份有限公司深圳新时代支行专户向新设募集资金专项账户转款 79,000万元人民币，该专户仅用于甲方部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、募集资金三方监管协议的内容
公司（“甲方”）与独立财务顾问华英证券有限责任公司（“丙方”）、中国银行深圳福华支行（“乙方”）所签订的《募集资金三方监管协议》，主要条款如下：
1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为769265869723。该专户仅用于甲方部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以定期存款方式存放的募集资金人民币79,000万元（若有），开户日期为 2015年 8月 28日，期限 36个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人徐慎峰、章敬富可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件：
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、募集资金三方监管协议。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年九月九日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-085浙江天宇药业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 24日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2019年11月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了本议案。
由于激励对象徐芙蓉因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计15,664股，回购价格为11.3626元/股。公司本次回购注销完成后，总股本由182,239,224股变更为182,223,560股，注册资本将由 182,239,224元变更为 182,223,560元，本次回购注销不会影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年十一月十二日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－038杭州滨江房产集团股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据房地产行业所处的发展阶段及公司实际经营情况，公司董事会提出“一体两翼”的发展战略，即以房地产为主体，以服务业和金融投资为两翼的发展战略。根据上述战略，公司将在保持房地产业务平稳发展基础上，通过加大金融投资力度（包括风险投资），培育新的利润增长点，以实现“一体两翼”业务结构的均衡发展，增强公司可持续发展能力。
为提高金融投资业务的运作效率，公司第三届董事会第六十六次会议审议并同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 60亿元（含 60亿元）的自有资金进行风险投资，使用期限自 2015年年度股东大会作出决议之日起至 2017年召开 2016年年度股东大会前，该额度可以循环使用。本事项经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、投资基本情况
1、投资目的：公司在保持房地产业务平稳发展基础上，通过加大金融投资力度，培育新的利润增长点，增强公司可持续发展能力。
2、投资额度：最高额度不超过 60亿元（含 60亿元），在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司风险投资的额度不超过 60亿元（含 60亿元）。
3、资金来源：公司自有资金。
4、投资范围：股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。
5、授权实施期限：自 2015年年度股东大会作出决议之日起至 2017年召开 2016年年度股东大会前。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、投资的内控制度
公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，制定了《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，防范投资风险
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司的投资会受到市场波动的影响。投资退出和收益的实现将受到宏观经济、行业规模及项目本身等因素的影响，需遵守相应协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
2、风险投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司通过建立《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，对公司风险投资原则、范围、决策权限、内部审计、资金管理和信息披露等内容做出规定。
2、公司投资部设专人及时分析和跟踪风险投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司将加强与外部机构的合作，必要时，可以聘请经验丰富的人员为公司相关投资提供咨询服务，为投资决策的合理性、科学性提供合理化建议。
4、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段，来控制投资风险的非系统性风险。
四、对公司的影响
公司在保持房地产业务平稳发展基础上开展金融投资业务，金融投资不会影响公司房地产业务的发展。公司通过加大金融投资业务，培育新的利润增长点，有利于“一体两翼”业务结构的均衡发展，增强公司可持续发展能力。在加大金融投资力度的同时，公司对资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
五、相关承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款
后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事关于使用自有资金进行风险投资的独立意见
1、公司已经制定《风险投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、信息披露等内容，通过制度保证公司投资风险可控。
2、公司在保持房地产业务平稳发展的基础上，在不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，通过加大金融投资力度，培育新的利润增长点，有利于增强公司可持续发展能力。
3、本事项经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，需提交公司2016年度股东大会审议，决策程序合法合规。公司独立董事同意本事项。
七、保荐机构意见
保荐机构审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，保荐机构认为：
1、滨江集团就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定；
2、授权董事会批准风险投资额度的事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项将提交滨江集团2015年年度股东大会审议通过；
3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更
为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归
还银行贷款的情况；
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：
1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；
2、在经股东大会审议通过后，公司董事会、相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；
3、公司应严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管的规范性文件和公司内部相关管理制度，保证募集资金合法合规使用；
4、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
保荐机构对滨江集团实施本次风险投资无异议。
八、其他说明
公司将根据各项投资的进展情况及时履行信息披露义务。
九、备查文件
1、第三届董事会第六十六次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
3、保荐机构的保荐意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十六日
国盛证券有限责任公司
关于银邦金属复合材料股份有限公司
非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见
国盛证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“国盛证券”）作为银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对银邦股份非公开发行股票涉及关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次关联交易概述
银邦股份拟非公开发行股票不超过 9,700万股（含9,700万股），本次发行的定价基准日为发行期首日。定价原则采取下列方式之一：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准批文后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。沈健生接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价。本次发行的特定对象均以现金参与认购。
公司于 2014年 8月 13日与沈健生先生签订了附条件生效的《股份认购合同》。本次非公开发行前，沈健生持有公司65,408,000.00股，占公司总股本的比例为17.51%，其子沈于蓝持有公司 158,200,000.00股，占公司总股本的比例为42.34%，沈健生与沈于蓝为一致行动人，合计持有公司 223,608,000.00股，占公司总股本的59.85%，为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易。
除沈健生之外，公司本次发行尚无其他确定的对象，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。其他发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行
情况报告书中予以披露。
二、关联交易主要内容
（一）关联交易标的
银邦股份拟非公开发行股票不超过 9,700万股（含9,700万股），沈健生以现金方式认购银邦股份本次非公开发行的部分股份，本次发行的定价基准日为发行期首日。定价原则采取下列方式之一：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准批文后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。沈健生接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价。沈健生认购总金额不低于30,000万元（含30,000万元），本次非公开发行股票预计募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||拟投入募集金额|
|1||硬质/超硬铝合金及其复合材料项目||43,500||43,500||
|2||随形冷却注塑模具项目||13,340||13,340||
|3||研发中心升级改造项目||12,160||12,160||
|4||补充流动资金||28,000||28,000||
|合 计||||97,000||97,000||

在募集资金到位前，公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。
（二）交易的定价政策及定价依据
1、定价方式
本次发行的定价基准日为发行期首日。定价原则采取下列方式之一：（1）发
行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准批文后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。沈健生接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价。
2、定价的公允性
本次非公开发行股票的定价原则符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。
三、审议程序
上述关联交易经公司独立董事认可后，已提交公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事已对此发表独立意见，关联方沈健生已在董事会会议审议相关事项时回避表决。
四、保荐机构意见
本保荐机构认为：本次发行有助于公司扩大业务范围，丰富产品结构，优化产业模式，进一步提升盈利能力，有利于提高公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。上述交易事项已经银邦股份独立董事事前认可，并经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。本次关联交易符合国家《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。该关联交易的定价遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
国盛证券对银邦金属复合材料股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的事项无异议。
（此页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合材料股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙盛良 李舸
国盛证券有限责任公司2014年8月14日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-052
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2018年 7月 12日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2018年 7月 6日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体董事发出。会议由董事长江永主持，公司全体董事江永、鲍希安、罗迈、陈剑屏、黄赤、谢普乐、何德明、吴奇凌、彭学龙均参与了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
独立董事发表了明确同意意见。
关联董事谢普乐回避了表决。
表决结果：赞成 8票、反对 0票、弃权 0票。
《关于聘任公司总经理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》 ;独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《公司章程（2018年 7月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于修订<企业年金管理试行办法>的议案》。
根据国家人力资源和社会保障部、财政部 2018年 2月印发施行的《企业年金办法》有关规定，同意对公司《企业年金管理试行办法》进行修订。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
《企业年金管理办法（2018年 7月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《关于与中国石油湖北销售公司变更合作方式暨合资组建新公司的议案》。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
《对外投资公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015—087尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
特别提示：
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2015年11月26日、2015年11月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
行了补充及修订，并编制了《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。具体内容详见披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。并向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年11月26日（星期四）开市起复牌。敬请投资者关注并注意投资风险。
5、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，截止目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司截止目前除前面二、4条披露的相关内容外，没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、请广大投资者仔细阅读公司于2015年11月26日披露的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中的“重大风险提示”中所提示的相关投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会