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证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-049天齐锂业股份有限公司关于董事、高级管理人员
减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月3日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到公司董事/财务总监邹军先生、董事会秘书/副总裁李波先生、副总裁阎冬先生减持公司股份的告知函，上述人员因个人资金需求分别于2017年5月2日、2017年5月3日通过深圳证券交易所交易系统减持其持有的公司部分股票，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）||减持比例||
|邹军|竞价交易|2017年5 月2日|49.53|||||
||||||75,000||0.008%|
|李波|竞价交易|2017年5 月3日|49.22|||||
||||||90,000||0.009%|
|阎冬|竞价交易|2017年5 月3日|49.59|||||
||||||60,000||0.006%|

注：1、上述人员本次所减持的股份为公司首期限制性股票激励计划授予的股份于2016年9月30日解锁后的无限售条件流通股（具体详见公司于2016年9月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁
股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-078））。
2、减持比例系减持股份数占公司总股本比例，取四舍五入值。
二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|持股比例|股数(股)|持股比例|
|邹军|合计持有股份|1,368,000|0.138%|1,293,000|0.130%|
||其中：无限售条件流通股|342,000|0.034%|267,000|0.027%|
||有限售条件流通股|1,026,000|0.103%|1,026,000|0.103%|
|李波|合计持有股份|532,000|0.053%|442,000|0.044%|
||其中：无限售条件流通股|133,000|0.013%|43,000|0.004%|
||有限售条件流通股|399,000|0.040%|399,000|0.040%|
|阎冬|合计持有股份|456,000|0.046%|396,000|0.040%|
||其中：无限售条件流通股|114,000|0.011%|54,000|0.005%|
||有限售条件流通股|342,000|0.035%|342,000|0.035%|

注：持股比例按对应股数除以总股本计算取四舍五入值。
三、其他相关说明
1、上述人员本次减持公司股份未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规、业务规则的规定。
2、公司高级管理人员此次减持本公司股票没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
同时，上述人员承诺,本次减持不涉及敏感期交易、短线交易，且不
存在下列情形：董监高因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调
查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；董监高因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；中国证监会规定的其他情形。
3、本次减持的高级管理人员长期看好公司业务发展，本次减持公司股份的原因系其存在个人资金需求，并承诺未来12个月不减持公司股份。
四、备查文件
1、邹军先生出具的《关于减持股份的告知函》；
2、李波先生出具的《关于减持股份的告知函》；
3、阎冬先生出具的《关于减持股份的告知函》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年五月四日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-046山东日科化学股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易
及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人赵东日先生通知，获悉赵东日先生将其所持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易，并办理了部分股份解除质押登记，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名|||||||||||||||
||||大股东及一||质押股数||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||称|||||||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|赵东日||是||22,000,000股||2016年7月21日||2017年7月20日||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司||17.40%||个人融资||

2、股东股份解除质押基本情况
2015年7月23日，赵东日先生将其持有的本公司股份20,000,000股与齐鲁证券有限公司进行股票质押式回购交易；2016年6月29日，上述股票质押式回购业务质权人类型信息调整，证券公司对上述交易进行解押与再质押操作，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2015-044）、《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2016-044）；2016年7月22日，赵东日先生将上述已质押的股份20,000,000股购回并办理完毕股份解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赵东日先生持有本公司股份126,417,768股，占公司总股本
的31.21%；赵东日先生累计质押股份数为22,000,000股，占其持有公司股份总数的比例为17.40%，占公司总股本的比例为5.43%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十五日
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
监事会议事规则修改对照表
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|序号|修改前|修改后|
|1|第三条 监事会定期会议和临时会议监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（一）任何监事提议召开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）本《公司章程》规定的其他情形。|第三条 监事会定期会议和临时会议监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（一）任何监事提议召开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）《公司章程》规定的其他情形；（六）证券监管部门要求召开时。监事会会议因故不能如期召开，应公告并说明原因。|
|2|第七条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。|第七条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和二日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临|

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||情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|3|第九条 会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。|第九条 会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以通过通讯表决方式进行。通讯表决是指监事对监事会提交会议审议的事项，经通信、传真、电子邮件等指定的信息传递方式而行使表决权、而不再召开现场会议的方式。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后经通信、传真、电子邮件等指定的信息传递方式提交至监事会办公室。监事不应当只写明投票意向而不表达其书面意见或者投票理由。采用通讯方式召开监事会，其会议通知中还应当载明：（一）告知监事本次监事会以通讯方式进行表决；（二）对所拟审议事项应进行详尽披露；（三）向监事附送表决票标准格式，要求监事复印使用；（四）监事填制完毕的表决票的送达方式、地址及截止期限；（五）其他需要通知监事的事项。表决票的形式可以由公司董事会秘书制作。采用通讯方式表决的，监事不得委托其他监事代为出席。监事必须在|

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|||表决票上作出同意、反对、弃权其中一种的表决意见，并在事后整理完成的会议决议上签字确认。经监事签署的表决票及审议意见，应当在会议通知中指定的截止期限之前以邮件、传真或专人等形式送达公司监事会主席、其他召集监事会的监事或董事会秘书等指定人员，送达的上述文件非为原件时，应尽快将原件送达公司归档。监事未按照会议通知中制定的方式、期限及地址送达表决票的，可以视为因故未出席会议。监事会主席、其他召集监事会的监事或董事会秘书等指定人员应当按照《公司章程》及本规则的规定，根据表决结果完整地作好会议记录，并整理形成会议决议。会议决议及会议记录应先由监事会主席或其他召集监事会的监事签名确认，并及时送达参会监事在会议决议及会议记录上签字确认。|
|4|第十条 会议的召开监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。|第十条 会议的召开监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监 事会会议，回答所关注的问题。|
|5||新增第十六条 决议公告监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据有关规定办理。在决议公告披露之前，与会监事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。|

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|6|第十九条 附则本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。在本规则中，“以上”包括本数。本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由监事会解释。|第十九条 附则在本规则中，“以上”包括本数。本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由监事会解释。|

深圳市三利谱光电科技股份有限公司监事会
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-034浙江兆丰机电股份有限公司
关于变更募集资金用途后新签订募集资金
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1667.77万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价格为人民币 62.67元，募集资金总额为 1,045,191,459.00元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55元后，募集资金净额为 957,593,930.45元。募集资金已于 2017年9月1日汇入指定账户，实际到账的募集资金为981,099,529.91元，与募集资金净额的差异部分为尚未支付完毕的部分发行费用。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343号《验资报告》。
公司于 2017年 9月分别与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行、江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
具体详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-008）。
二、变更部分募集资金用途情况
公司于 2018年 2月 8日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意根据公司发展战略，从企业经营实际出发，
为了提高募集资金的使用效率，变更部分募集资金用途。其中，缩减“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”和“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”的投资规模，“电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目”改以自有资金投入，合计变更募集资金用途 48,869万元投入新增募投项目“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”。
董事会授权董事长根据本次变更情况与银行、保荐机构重新签订《募集资金三方监管协议》，待股东大会审议通过后实施。
上述事项已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-013）。
三、新《募集资金三方监管协议》的签订情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，根据变更部分募集资金用途的情况，公司在江苏银行股份有限公司杭州萧山支行开立了新募集资金专户（账号：33210188000103543，以下简称“新募投项目专户”），用于对新增募投项目“年产 3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”募集资金的存放和使用进行管理。
公司于2018年5月10日注销原“电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目”设立在中信银行股份有限公司杭州萧山支行的募集资金专户，尚未使用的募集资金、利息和理财收益划转至新募投项目专户；“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”和“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”缩减的募集资金投资额也已划入新募投项目专户。截至2018年5月11日，新募投项目专户余额为人民币493,130,991.30元。
截至目前，公司首次公开发行股票募集资金专项账户的开立情况如下：
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|序号|开户行|账号|募集资金用途|
||浙商银行股份有限公司杭州萧山支行|3310010110120100356843||
||江苏银行股份有限公司杭州萧山支行|33210188000097334||
||宁波银行股份有限公司杭州萧山支行|71030122000629460||
||江苏银行股份有限公司杭州萧山支行|33210188000103543||

四、新《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司于2018年5月15日与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、海通证券新签订《募集资金三方监管协议》。
1、公司已在江苏银行股份有限公司杭州萧山支行开设募集资金专项账户，账号为 33210188000103543，截至2018年5月11日9时，专户余额为人民币肆亿玖仟叁佰壹拾叁万零玖佰玖拾壹元叁角整。该专户仅用于公司“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司可以以存单方式存放募集资金。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知海通证券。公司存单不得质押。
2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权海通证券指定的保荐代表人孙昭伟、范长平可以随时到开户行
查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有
关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
海通证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送海通证券。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，开户行应当及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
7、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按协议的要求向公司、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户行连续三次未及时向海通证券出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户银行、海通证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且海通证券督导期结束后失效。
五、备查文件
公司与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、海通证券签订的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一八年五月十五日
江西黑猫炭黑股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
江西黑猫炭黑股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江西黑猫炭黑股份有限公司、韩城黑猫炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司、济宁黑猫炭黑有限责任公司、青岛黑猫炭黑科技有限责任公司、江西黑猫新加坡有限公司、江西黑猫进出口有限公司、江西永源节能环保科技股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要事项包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购管理、生产管理、销售业务、资产管理、研究与开发、工程项目、融资与担保业务、对外投资、关联交易、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括销售风险、采购风险、安全风险、存货风险、项目建设风险、担保风险、经营决策风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》及相关法律法规，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定性标准
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司已经公告的财务报告出现重大差错进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）定量标准
公司本着是否直接影响财务报告的原则，确定的财务报表错报重要程度可参考的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
||一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入|错报＜1%|1%≤错报＜2%|错报≥2%|
|资产总额|错报＜1%|1%≤错报＜2%|错报≥2%|

2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定性标准
①非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定；
②如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
③如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
④如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果
的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（2）定量标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-013深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 12日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币7,500万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。
具体内容详见2019年2月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）深圳市分行的理财产品。具体事项公告如下：
1.产品名称：中银保本理财—人民币按期开放T+0
2.产品类型：保证收益型
3.理财期限：114天（交易日：2019年3月5日，预约自动到期日：2019年6月27日）
4.本收益期理财本金：人民币690万元
5.预期收益率：3.2%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
（二）公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）深圳大浪支行的理财产品。具体事项公告如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
2.产品类型：保本浮动收益型
3.理财期限：62天（交易日：2019年 3月 6日，预约自动到期日：2019年5月8日）
4.本收益期理财本金：人民币2,370万元
5.预期收益率：3.1%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.关联关系说明：公司与工商银行无关联关系
（三）公司于近日使用全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司（以下简称“东莞液晶”）募投项目中部分暂时闲置募集资金购买中国银行深圳市分行的理财产品。具体事项公告如下：
1.产品名称：中银保本理财—人民币按期开放T+0
2.产品类型：保证收益型
5月9日）
4.本收益期理财本金：人民币1,000万元
5.预期收益率：3.15%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.关联关系说明：公司、东莞液晶与中国银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入、调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4.公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会、审计委员会定期报告。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得更好的投资回报，可以为股东争取更多的利益。
四、截至本公告日公司已购买未到期理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|交易日|预计到期日|公告编号|
|1|中银保本理财—人民币按期开放T+0|保证收益型|690|2019 年 3月5日|2019 年 6月27 日|2019-013|
|2|工银理财保本型“随心 e”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2,370|2019 年 3月6日|2019 年 5月8 日|2019-013|
|3|中银保本理财—人民币按期开放T+0|保证收益型|1,000|2019 年 3月6日|2019 年 5月9 日|2019-013|
|合计|||4,060|—|—|—|

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议授权公司及子公司购买理财产品额度为人民币 7,500万元，截至本公告日尚未到期的理财产品金额共计人民币4,060万元，未超出董事会授权额度。
五、备查文件
1、《中银保本理财—按期开放理财产品证实书》;
2、《中国工商银行凭证》。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－037安徽乐金健康科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作调整原因，董事会秘书、副总经理胡萍女士公司申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后胡萍女士担任全资子公司安徽久工健业有限责任公司财务总监。
公司董事会已正式接受其辞职申请。公司董事会对胡萍女士在担任董事会秘书、副总经理期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2016年 03月 22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，决定聘任梁俊女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。梁俊女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其董事会秘书的任职资格审查业经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
梁俊女士简历:梁俊，女，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，法学学士。2002年参加工作，历任安徽琥珀木业有限公司行政人事经理，安信证券机构业务部经理。
截止本公告披露日，梁俊女士未持有公司股份，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
公司董事会秘书联系方式如下：
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－037
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|||董事会秘书|
|姓名|梁俊||
|办公电话|0551-65329393||
|传真|0551-65847577||
|通讯地址|合肥市高新技术开发区合欢路 34号||
|电子信箱|saunaking@saunaking.com.cn||

特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2016年03月22日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-041
广东台城制药股份有限公司
关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于2015年5月30日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2015年5
月 25日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由许丹青先生召集并主持，会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表
决，最终以全票同意通过了如下决议：
议案一：《关于聘任海南海力制药有限公司法定代表人、执行董事、总经
理、监事的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
议案二：《关于通过<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
议案三：《关于通过<子公司重大事项报告制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
2015年6月2日
南昌中环互联信息服务股份有限公司
关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于，南昌中环互联信息服务股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的交易标的，特承诺如下：
本公司保证为本次交易所披露或提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司承诺向上市公司及相关中介机构所提供本次交易相关信息、资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息、资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，系《南昌中环互联信息服务股份有限公司关于所提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人（公章）：南昌中环互联信息服务股份有限公司法定代表人/授权代表（签字）：____________________刘持海
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2015-017安徽安利合成革股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司 2014年度报告及摘要已于 2015年 3月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
湖南科力尔电机股份有限公司
监事会关于第一届监事会第十次会议相关事项的意见
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2017年 10月 23日在深圳市福田区深南路 4019号航天大厦 9楼 11室分公司会议室召开，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。
根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《湖南科力尔电机股份有限公司章程》、《湖南科力尔电机股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，湖南科力尔电机股份有限公司监事会认真审议并经讨论后发表如下意见：
一、监事会关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的意见
公司本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点事项。
二、监事会关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的意见
在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 17,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 17,000万元的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买银行保本型理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。同意授权公司董事长聂葆生先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，公司财
务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
湖南科力尔电机股份有限公司监事会 2017年10月23日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-058
浙江龙生汽车部件股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、审批风险
本次非公开发行股票已经公司 2015年第一次临时股东大会审批通过，尚需通过中国证监会核准，能否顺利实施仍存在不确定性，
2、进入新业务领域的风险
本次发行完成后，公司的主营业务将在汽车座椅功能件研制业务基础上，新增超材料智能结构及装备业务，该等业务属于超材料及智能结构的融合创新业务，与公司目前主营业务在工艺技术、生产流程、经营管理及行业周期性方面均存在一定差异，公司进入该领域后将面对与现有业务不同的市场环境和行业特点。因此公司存在未能及时适应新行业的特点而导致不能实现预期经营业绩的风险。
3、募集资金投资项目效益测算风险
本次非公开发行股票预案披露，募集资金投资项目之一超材料智能结构及装备产业化项目达产后，将年新增营业收入 589,550万元，年新增利润总额 166,232万元。上述项目投资效益测算能否实现存在不确定性。
本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产规模将显著增加，短期内的净资产收益率将被摊薄，随着募集资金投资项目逐步达产，公司净资产收益率将在中长期内稳步提升。但在项目实施初期，公司存在净资产收益率出现一定程度下降的风险。
一、股票交易异常波动情况：
2015年 4月 15日、4月 16日，本公司股票（证券简称：龙生股份；证券代码：002625）连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（四）2015年3月26日,公司披露了《非公开发行预案》、《复牌提示性公告》等相关公告,2015年4月1日，公司披露了《非公开发行
预案（修订稿）》等相关公告，2015年4月14日，公司披露了《关于限
制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》等公告，2015年4月17日，公司披露了《2015年第一次临时股东大会决议公告》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通的
提示性公告》等公告，具体内容详见同日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十七日
北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于
江苏中利集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
的
法律意见书
北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南西安武汉悉尼
Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱HongKong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi’an︱Wuhan︱Sydney
北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于江苏中利集团股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏中利集团股份有限公司
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会定于 2017年 9月 11日下午14∶30在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司会议室召开，北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈洋律师、王梦莹律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《江苏中利集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2017年第五次临时股东大会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年第五次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2017年第五次临时股东大会，董事会已做出决议并在指定媒
体以公告方式通知各股东。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师审查后确认，公司 2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司本次 2017年第五次临时股东大会于 2017年 9月 11日在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合召开股东大会的通知内容。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书、参与网络投票的股东的投票记录，出席会议股东及委托代理人13名（包括现场会议12名和网络投票1名），代表股份251,155,587股，占公司总股本的39.1570%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
出席公司本次2017年第五次临时股东大会人员资格均合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司本次 2017年第五次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决，公司并按《公司章程》规定的程序进行监票。具体表决结果如下：
议案一：《关于公司子公司之间提供担保的议案》
本议案以251,155,587股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%的表决结果审议通过。
经验证，本次股东大会议案的表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：江苏中利集团股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
（本页为《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京观韬中茂（上海）律师事务所
负责人： 经办律师：
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韩丽梅 陈洋
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王梦莹
2017年9月11日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-017深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划可能对公司股价产生影响的重大事项，该事项涉及购买或出售资产、对外投资，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自2017年12月18日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-132）。
2017年12月22日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-134）。
因该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-135）。2018年1月8日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-004）。2018年1月15日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-010）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，标的资产的审计、评估等工作正在推进中，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，本次重组相关工作未能如期完成。2018年1月17日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-011）。2018年1月24日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-014）
目前，公司及相关方正在积极推进重组事项的各项工作，因该事项的具体方案需要交易各方进一步协商与论证。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次进展公告。
本公司正在筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-076深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2019年10月 21日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2019年10月 24日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。
本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年第三季度报告全文>和<2019年第三季度报告正文>的议案》；
经审议，监事会认为：《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-077）详情参见2019年 10月 25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告全文》详情参见 2019年 10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的
合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-079）详情参见 2019年 10月 25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司监事会