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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-78江苏爱康科技股份有限公司
关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概况
2013年 4月22日江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》，担保期限为担保合同生效之日起一年，目前该担保即将到期，公司拟继续为苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”）总额度不超过 10000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年。江苏五实贸易有限公司（以下简称“五实贸易”）为本次担保提供反担保。
被担保方苏州盛康和爱康科技的大股东同为江苏爱康实业集团有限公司和
爱康国际控股有限公司，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
公司董事长邹承慧先生为爱康实业和爱康国际实际控制人，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本担保事项的关联董事，依法回避表决。
公司累计经审批对外担保总额超过净资产的50%，以上议案尚需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保企业名称：苏州盛康光伏科技有限公司
注册号：320582400009470
注册资本：7840万美元
法定代表人：吴向东
住所：江苏省张家港经济开发区杨舍镇镇北西路
登记机关：苏州市张家港工商行政管理局
经营范围：研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件，销售自产产品；
从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。
苏州盛康同本公司之间为同一控股股东控制或实施重大影响的关联企业，其具体股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万美元）|出资比例（%）|备注|
|江苏爱康实业集团有限公司|804.0326|10.7491|为本公司控股股东|
|爱康国际控股有限公司|1999.808|26.7354|为本公司控股股东|
|天地国际发展有限公司|2000.0024|26.7380||
|钨业研究中心有限公司|630.003|8.4225||
|苏州度金股权投资管理中心（有限合伙）|2046.154|27.3550||
|合计|7480|100||

苏州盛康主要从事太阳能电池组件和电池片的制造，为本公司太阳能电池组件的供应商，同时为公司太阳能电池铝边框和焊带等产品的客户。
苏州盛康最近一年一期的财务数据如下
截止 2013年 12月 31日苏州盛康经审计总资产 832,904,660.4元、净资产 445,366,401.27元、负债总计 387,538,259.13元；2013年 1-12月苏州盛康营业收入778,102,882.59元、净利润9,296,406.23元。
截止 2014年 6月 30日苏州盛康总资产 1,017,590,777.69元、净资产459,417,679.02元、负债总计 558,173,098.67元；2014年1-6月苏州盛康营业收入 703,598,684.99元、净利润 14,051,277.75元。（2014年 6月财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
拟继续为苏州盛康光伏科技有限公司向商业银行申请 10000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为担保协议生效后一年。有关协议尚未签署。
江苏五实贸易有限公司为公司本次担保提供反担保。截止 2013年 12月 31
日五实贸易经审计总资产 22,136,010.19元、净资产 16,235,720.63元、负债
总计5,900,289.56元；2013年1-12月五实贸易营业收入 5,506,231.70元、净利润 -1,342,064.87元。
截止 2014年 6月 30日五实贸易总资产 144,102,494.07元、净资产 96,207,128.21元、负债总计 47,895,365.86元；2014年 1-6月五实贸易营业收入 6,968,949.44元、净利润-138,392.42元。（2014年6月财务数据未经审计）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币 122970万元，公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币 98170万元，其中为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保22600万元，为全资子公司苏州爱康薄膜新材料有限公司担570万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保4500万元，为控股孙公司青海蓓翔新能源开发有限公司担保51050万元。
为控股孙公司新疆爱康电力开发有限公司担保19450万元。其他担保：为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保 9800万元，为江阴东华铝材科技有限公司提供担保 15000万元。累计担保余额占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的比例约为93.74％。公司无逾期的对外担保事项。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审核情况：2014年7月26日，公司以电子邮件的方式，分别向全体董事发出了《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》。
2014年7月29日，公司召开第二届董事会第十六次临时会议，审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会认为：苏州盛康为本公司在光伏太阳能领域重要的战略合作伙伴，且苏州盛康已为本公司银行贷款提供担保，存在互利性。目前苏州盛康订单充足，经营状况良好，光伏领域的洗牌给苏州盛康带来机会，且五实贸易为本次担保提供反担保，公司董事会认为对苏州盛康的担保财务风险较低。
（二）独立董事认为：公司继续对苏州盛康提供10000万元担保，公司累计经审批对外担保额超过 2013年末经审计净资产的50%,应当提交股东大会审议。
苏州盛康是公司重要合作伙伴，并存在互保情况，此次继续为其提供担保，在商业上存在互利性。苏州盛康2014年半年度经营情况良好，未来存在发展机会，
我们原则同意该议案，提请董事会实时关注苏州盛康的经营情况，注意债务风险。
另苏州盛康为公司的关联方，相关关联董事邹承慧、袁源、徐国辉已表决回避，会议表决程序符合相关规定。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事提名人声明（一）
提名人蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会现就提名黎奇为蓝盾信息安全技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任蓝盾信息安全技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合蓝盾信息安全技术股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在蓝盾信息安全技术股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有蓝盾信息安全技术股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有蓝盾信息安全技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在蓝盾信息安全技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为蓝盾信息安全技术股份有限公司或其附属企业、蓝盾信息安全技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与蓝盾信息安全技术股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括蓝盾信息安全技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在蓝盾信息安全技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-035号
海南海德实业股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出的贡献。结合公司目前实际情况及行业、地区的经济发展水平，将公司第八届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币9.60万元（税后）调整为每人每年人民币16.00万元（税后）。独立董事津贴标准自2017年年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日
独立意见烟台泰和新材料股份有限公司独立董事
关于九届十二次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和《公司章程》等有关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交第九届董事会第十二次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于批准与泰和工程材料日常关联交易的独立意见
根据《指导意见》的规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司的独立董事，我们认真审查了公司第九届董事会第十二次会议审议的《关于批准与泰和工程材料日常关联交易的议案》及相应的辅助资料，并发表以下独立意见：
经审慎审查，我们认为相关关联交易是公司正常经营的需要；关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场原则，交易价格公允合理；该交易获得了董事会的批准，在议案表决时，关联董事进行了回避，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
根据《指导意见》的规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司的独立董事，我们认真审查了公司第九届董事会第十二次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买委托理财产品的议案》及相应的辅助资料，并发表以下独立意见：
||
|-|
|经审慎审查，我们认为：公司在保障正常经营运作资金需求的情况下，运用部|
|分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本保收益型委托理财产品，有利于提|

独立意见
||
|-|
|高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在|
|损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；一|
|致同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金不超过 2亿元人民币购买安全性|
|高、流动性好、低风险的委托理财产品。|

（以下无正文）
独立意见（此页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司独立董事关于九届十二次董事会相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
范忠廷
包敦安
二○一八年十月二十六日
独立意见（此页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司独立董事关于九届十二次董事会相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
邹志勇
二○一八年十月二十六日
声明与承诺函
本企业上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为百洋水产集团有限公司（以下简称“百洋股份”、“发行人”）本次非公开发行认购对象之一，拟参与认购百洋股份本次非公开发行股票的金额为人民币 6,000.00万元。现根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，就相关事宜声明与承诺如下：
1、本企业及本企业合伙人与百洋股份及董事、监事及高级管理人员、百洋股份控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方以及本次非公开发行的其他认购对象均不存在一致行动关系及关联关系；
2、参与本企业认购本次非公开发行股票的合伙人之间不存在分级收益、杠杆融资等结构化的安排，在参与本次非公开发行股票的公开相关权益分配上，本企业合伙人以其对本企业的实缴出资额占出资参与本企业认购本次非公开发行股票的全体合伙人全部实缴出资额的比例享有收益，不存在优先、劣后等级安排；
3、本企业认缴百洋股份本次发行的股票的资金全部来源于自有资金或借贷资金，不存在直接或间接来源于发行人及发行人董事、监事和高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人及其控制的企业等发行人关联方的情形；亦不存在接受发行人及发行人董事、监事和高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人及其控制的企业等发行人关联方提供的直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。
4、本企业将促使各合伙人在本次发行取得中国证监会核准后、保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案前足额缴付资金，保证本企业具有必要的资金参与本次发行股票的认购；
5、本企业合伙人均以自有资金或合法筹集的资金认缴出资份额，并根据《合伙协议》约定的认缴出资份额或比例分享利润，合伙人之间不存在分级收益、杠杆融资等结构化安排的情形。
6、百洋股份本次发行完成后，本企业认购的百洋股份本次非公开发行的相关股份自本次发行结束之日起 36个月内不得转让，在上述锁定期内，本企业不
会转让所持有的百洋股份股票；本企业合伙人均不转让所持有本企业的出资份额或退伙，如有违反，本企业将就此与相关合伙人承担连带责任。
特此声明与承诺。
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人（或授权代表）：吴爱民
签署日期：2015年10月20日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-060苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议，于2017年7月21日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知，并于2017年8月31日在公司会议室召开，会议由李缤女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于子公司拟
投资采用高压电极锅炉蓄热供热参与电厂灵活性辅助调峰项目的公告》。
经审议，监事会认为：根据《项目可行性研究报告》中的“投资估算及财务分析”，本项目具有一定的投资效益，投资本项目，有助于树立并强化公司在高压电极锅炉应用领域的行业地位，从而提升公司营业收入规模，增强可持续盈利能力，同意子公司友智科技投资本项目。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2017年8月31日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-090
江西新余国科科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月5日，江西省高企认定工作领导小组发布了《江西省高企认定工作领导小组关于公布江西省2018年第一批高新技术企业名单的通知》（赣高企认发[2018]3号）（以下简称“通知”）。
根据《通知》文件，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过高新技术企业重新认定，高新技术企业资格有效期为3年（自2018年8月13日至2021年8月12日），高新技术企业证书编号：GR201836000526。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定，高新技术企业在认定有效期内享受所得税减按15%税率征收的税收优惠政策。本次被重新认定为高新技术企业后，公司在认定有效期间内继续享受该税收优惠政策。公司此前一直按照15%的所得税税率计缴所得税，本次认定对公司业绩不会产生影响。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会2018年11月7日
希努尔男装股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议
审议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司副总经理和董事会秘书变更的事项进行了核查，现就核查情况发表如下意见：
经核查，董昕先生是因个人原因提请辞去公司副总经理和董事会秘书职务，其辞职原因与实际情况一致。董昕先生的辞职行为不会对公司的日常经营活动和管理造成重大影响。
经公司2019年9月10日召开的第四届董事会第二十三次会议审议，同意聘任邱大梁先生为公司副总经理兼董事会秘书。
经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述高管具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章程》等有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
因此，我们同意聘任邱大梁先生为公司副总经理兼董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见之签字页）
___________________ ________________
毛修炳 方东标
__________________
施海寅
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-59号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于全资子公司设立深圳子公司的公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述及审议情况
为加强并优化陕西金叶科教集团股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）房地产业的发展，公司于
2017年 7月 31日召开 2017年度六届董事局第七次临时会
议，以 8票同意，1票反对，0票弃权的表决结果，审议通
过了《关于万润置业注册设立深圳子公司的议案》。
会议同意公司全资子公司陕西金叶万润置业有限公司
（以下简称“万润置业”）以自有资金 2000万元人民币全
资注册设立“深圳金叶万源置业有限公司（暂定名）”。
董事陈晖认为：目前，深圳、惠州等沿海城市房地产
市场处于高位运行；另外，国家对房地产市场调控收紧，
风险较大，不可控。故对该议案投反对票。
本次投资所需资金全部来自万润置业自有资金，不涉
及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经公司股东大会审议。
二、万润置业拟注册设立深圳子公司的基本情况
（一）公司名称：深圳金叶万源置业有限公司（暂定名，最终以在当地工商行政管理部门注册登记的名称为准）。
（二）公司性质：有限责任公司。
（三）注册地址：广东省深圳市，具体地址待定。
（四）注册资本：2,000万元人民币。
（五）出资方式：现金出资。
（六）营业范围：按城市规划参与房地产开发、旧城改
造；别墅、商住楼、生产性建筑的开发；物业租赁与物业
管理；房地产开发咨询业务等（具体以工商行政管理部门
核准的经营范围为准）。
（七）经营期限：长期。
三、万润置业拟注册设立深圳子公司的目的及对公司
的影响
此次万润置业注册设立深圳子公司旨在根据本公司已
明确的房地产业务的发展区域规划，落实公司房地产板块
的发展战略，进一步加强和优化公司房地产业发展，将对
公司房地产业的持续健康发展产生积极影响。
四、风险提示
（一）万润置业拟注册设立的深圳子公司以其全资子
公司的形式独立运营，服务于本公司房地产板块发展的战
略需要，作为本公司的孙公司，其运营存在一定的市场风
险和内控风险，公司会着力加强相关风险因素的把控。
（二）万润置业注册设立深圳子公司的相关事项尚需
工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司将严格按照
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据该投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。
（三）公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网，请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。
五、备查文件
公司 2017年度六届董事局第七次临时会议决议。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董 事 局
二〇一七年八月一日
中航飞机股份有限公司
独立董事独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第六届董事会第四十七次会议拟审议的相关议案，基于独立判断，对下列事项发表独立意见如下：
一、关于变更募集资金用途的独立意见
我们事先审阅了公司《关于变更募集资金用途的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
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|我们认为公司本次变更部分募集资金用途是结合市场环境变化，|
|综合考虑原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，终止不|
|符合实施条件的部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用|
|效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，变更募集资金投资|
|项目后拟投资的新募投项目与公司主营业务保持一致，符合公司的发|
|展战略及全体股东利益。公司本次变更部分募集资金用途未违反中国|
|证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定，公司|
|董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符|
|合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东|

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|合法利益的情况。 因此，我们同意公司此次变更募集资金用途事项，|
|并同意将本项议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。|

二、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们事先审阅了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2015年度审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，计划安排详细，审计人员配置合理，执业能力强，与公司配合紧密，并按期出具了审计报告，结论意见符合公司的实际情况。该所具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要
求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制的审计机构。
独立董事：陈希敏、田高良、杨秀云
杨为乔、李玉萍
二〇一六年六月十二日
成都红旗连锁股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年）
为明确对成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股东权益的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，以加强股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配制度进行监督。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》等有关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，力争保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的主要考虑因素
本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2015年-2017年）的具体股东回报规划
公司未来三年利润分配的具体规划如下：
1、公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。
3、未来三年（2015年-2017年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司每三年重新制定一次股东回报规划。公司股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见后制定，并提交公司股东大会审议。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、关于本规划未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
成都红旗连锁股份有限公司董事会2015年6月9日
关于公司向深圳市通产集团有限公司
申请委托贷款额度的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、及深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第五次会议审议的《关于公司向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》发表如下意见：1、决议表决程序
鉴于公司《关于公司向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》涉及关联交易，4名关联董事均回避了表决，符合国家有关法规和公司章程规定。
2、交易的公平性
该项关联交易，遵守了自愿、等价、有偿的原则，符合国家有关金融政策，审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，维护了公司及广大股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益情况。
3、交易有利于公司的发展
该项交联交易符合公司发展需要，符合市场原则，有利于公司合理使用资金，我们同意《关于公司向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》。
(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司独立董事关于公司向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的独立董事意见之签署页)
独立董事签字：
庞大同 梅月欣 宋萍萍
华塑控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人鄢国祥先生，作为华塑控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与华塑控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
八、本人不是为华塑控股股份有限公司或其附属企业、华塑控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形；
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形；
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定；
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形；
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定；
二十七、包括华塑控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在华塑控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整；
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形；
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形；
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人鄢国祥先生郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：鄢国祥日期：2014年1月24日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-039
债券代码：112301 债券简称：15中武债
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003内部控制审计报告
闽华兴所(2016)内控审字D-001号中国武夷实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求，我们审计了中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国武夷公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风
险。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国武夷公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：黄国香
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李莉丽
中国福州市 二〇一六年四月七日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-064云南旅游股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）第五届董事会第十四次（临时）会议于2014年12月12日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2014年 12月 18日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
公司为全资子公司云南世博出租汽车有限公司（以下简称“世博出租”）向银行申请总额为人民币 10,000万元项目贷款提供信用担保，该项贷款期限为 36个月，担保期限为3年，担保范围为该项贷款本金、利息及可能产生的相关费用。
公司董事会认为：世博出租为公司全资子公司，生产经营活动正常，财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保。本次担保不存在反担保事项。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。
上述内容详见2014年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《云南旅游股份有限公司关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了核查意
见，其具体内容详见2014年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保事项的独立意见》及《云南旅游股份有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-057株洲宏达电子股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2018年8月16日以邮件方式发出会议通知，并于2018年8月28日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应到3人，实到3人，监事会主席王大辉先生主持了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年半年度报告及摘要>的议案》
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|经审核，全体监事认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告及摘|
|要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完|
|整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗|
|漏。|

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，全体监事认为公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司监事会
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-087|

帝欧家居股份有限公司
关于对控股子公司提供授信担保的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、担保情况概述
帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 29日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议，于2019年4月 23日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于 2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。同意公司为佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）在2019年度合计不超过29亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在 2019年度合计不超过9亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2019年 3月 30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-011）。
二、担保进展情况
公司与广东南粤银行股份有限公司（以下简称“南粤银行”）佛山分行签订《最高额保证合同》（合同编号：南粤佛山 DL最高保字 190925第 1号），公司继续为欧神诺向南粤银行佛山分行申请综合授信额度为人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
公司与中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）佛山分行签订
《最高额保证合同》（编号：FS综保字55462019004），公司为欧神诺向光大
银行佛山分行申请综合授信额度为人民币 10,000万元的综合授信提供连带责任
保证担保。
上述担保在公司2018年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、担保合同的主要内容
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|序号|被担保人|担保权人|主债权额度|担保合同内容|
|1|佛山欧神诺陶瓷有限公司|南粤银行佛山分行|5,000 万元|1、保证方式：连带责任保证。2、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、南粤银行为实现债权而发生的一切费用以及其他应由公司或主合同债务人承担的费用。3、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起2 年。|
|2|佛山欧神诺陶瓷有限公司|光大银行佛山分行|10,000 万元|1、保证方式：连带责任保证。2、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息、复利手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用。3、保证期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起 2年。|

四、累计对外担保情况
截至本公告披露之日，公司及子公司实际对外担保金额为300,720万元，占公司 2018年年度经审计净资产的92.61%，占公司 2018年年度经审计总资产的51.66%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
五、备查文件
1、公司与南粤银行佛山分行签订的《最高额保证合同》。
2、公司与光大银行佛山分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司
董事会
云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对
第七届监事会第七次会议相关事项发表的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第七届监事会第七次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、对会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，使财务数据符合公司实际情况，能够准确、可靠地反映公司财务状况。
二、对公司内部控制评价报告的意见
（1）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。
（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（3）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
监事会成员一致认为:公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制
度的规定进行，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
三、对 2017年年度报告的书面确认意见
监事会认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、对使用短期闲置资金购买低风险理财产品的意见
在保证正常经营的前提下，监事会同意公司使用自有短期闲置资金购买低风险理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用自有短期闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
五、关于计提资产减值准备的审核意见
我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
二 0一八年三月十九日
（南天信息监事会对第七届监事会第七次会议相关事项的意见之签字页）
李云 唐绯
吴育 陈烈
刘伟
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-068罗博特科智能科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届监事会第一次会议以现场方式于 2019年9月3日召开。本次会议通知于2019年8月 29日以书面形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席张学强主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，为使公司第二届监事会的各项工作顺利开展，公司监事一致同意选举张学强先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算。张学强先生个人简历情况详见附件。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司监事会二〇一九年九月三日
附件：张学强先生个人简历
张学强，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
张学强先生 2004年至 2011年历任香港新科实业有限公司工程师、高级工程师；
2011年4月起至今担任公司技术副总监；2016年9月至今，任公司监事会主席、技术副总监。
张学强先生持有上海科骏投资管理中心（有限合伙）1.99%的股权，上海科骏投资管理中心（有限合伙）持有罗博特科8.47%的股份，张学强先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任公司监事的情形。
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-009四川中光防雷科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月9日，四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2015年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
2015年年度报告全文及摘要已于 2016年 3月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2014-022
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
关于控股股东增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司（以下简称“燕京有限”）通知，燕京有限通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持方：公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司
2、增持目的：基于对公司内在价值判断和未来持续发展的信心
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持
4、增持日期、数量、均价及比例：
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|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持比例|
|2014年5月12日|1,880,475|6.45|0.067%|

5、本次增持前后燕京有限持股变动情况：
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|本次增持前||本次变动||本次增持后||
|股份数量（股）|占总股本比例|股 份 数 量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|1,613,786,393|57.46%|1,880,475|0.067%|1,615,666,868|57.53%|

注：公司发行的“燕京转债”处于转股期，公司总股本随时可能变化。截至2014年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司登记的公司总股本为2,808,619,214股。
二、后续增持计划
基于对公司内在价值判断和未来持续发展的信心，燕京有限拟在未来12个月内（自本次增持之日起算）继续通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份），未来12个月内继续增持不低于100万股。
三、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、燕京有限承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和相关规定，持续关注燕京有限增持公司股份情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇一四年五月十三日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-021山东日科化学股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案经 2015年 5月 11日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本405,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2015年5月28日
2、除权除息日：2015年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||01***** 305||赵东日||
|2||01***** 363||赵东升||
|3||01***** 332||刘钦章||
|4||01***** 396||杨秀风||
|5||01***** 758||郝建波||

五、咨询办法
咨询机构：证券部
咨询地址：山东省昌乐县英轩街3999号
咨询联系人：刘安成、田志龙
咨询电话：0536-6283716
咨询传真：0536-6283716
六、备查文件
1、2014年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会