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证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-010深圳市同益实业股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：同益股份，证券代码：300538）交易价格于 2016年 9月 8日、2016年 9月 9日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在违反公平信息披露情形。
四、风险提示
请广大投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司特别提醒投资者关注以下风险因素：
1、对主要供应商依赖的风险
工程塑料、特种塑料等中高端塑胶材料行业现阶段为垄断竞争行业，由于三星、帝人、万华化学、塞拉尼斯、赢创等国内外著名企业的产品具有明显的技术竞争优势、品牌认知度和市场占有率，因此公司作为材料分销商，选择上述塑胶材料制造商作为主要供应商，符合塑胶行业发展的特点；基于银浆的垄断竞争业态，公司目前为三星的代理商，符合银浆行业发展的特点。报告期内，公司向前五大供应商的采购金额占公司同期采购金额的比例分别为83.60%、82.17%和88.45%和84.99%，供应商集中度相对较高，尤其银浆材料供应商集中，因此公司存在对主要供应商依赖的风险，一旦供应商不能足量、及时供货，或者提高采购价格，将会对公司经营产生不利影响。
2、市场需求波动风险
作为中高端化工及电子材料应用服务型分销商，公司下游细分市场主要为移动终端、家电、LED照明、太阳能市场，以上市场需求的波动，将会对公司业绩增长产生一定影响。当前，全球经济增长明显放缓，对中国经济运行产生较大影响。加上中国经济改革转型的政策调整，预计未来几年宏观经济仍有可能出现波动。
报告期内公司太阳能市场的电子材料销售增速明显，但由于目前我国光伏产品
主要出口于欧盟、美国等国家，因此若我国与欧盟、美国等国家发生贸易摩擦，将带来太阳能市场需求波动，可能对公司销售带来不利影响；报告期内公司销售主要集中于移动终端市场，由于移动终端市场具有热点切换快、技术更新快的突出特点，因此若公司采购的材料不能满足下游客户的技术，技术服务方案不能抓住市场热点，将可能对公司经营带来不利影响。
3、材料采购风险
公司依靠完善的服务优势及客户优势，与重要材料供应商建立了稳定合作关系，在一定程度上保证了材料供应的充足性。而公司经营所需的中高端塑胶、太阳能银浆等部分材料需从原产地进口，且多为客户指定。因此如果国际贸易政策发生不利变动，民族情绪发生波动或者自然条件变化使贸易货运周期发生不利变动，公司的材料供应将受到影响，从而产生材料采购风险，对公司经营产生不利影响。
4、公司不能及时供货的风险
公司凭借较强的产业链信息处理能力和“并联下单”能力，满足了客户对速度的需求，报告期内公司存货周转率处于较高水平，分别为18.33、20.61和 20.70和7.78，因此材料供应速度是公司服务模式的重要环节。虽然公司与三星、帝人、万华化学、塞拉尼斯、赢创等国内外著名企业建立了稳定合作关系，但是一旦供应商在生产排期方面不能满足公司需求，将会影响公司向客户的供货，从而对公司销售业绩产生不利影响。
5、技术服务偏差影响公司经营的风险
随着工业技术的发展，新材料产品技术含量越来越高，规格品种越来越复杂，应用工艺日益提升，客户对分销商的应用服务需求也逐步提高，除需提供传统的产品物流配送服务外，还需求如材料选择、颜色选择、结构设计、模具设计、试产量产、产品检测、售后技术服务等系列的解决方案，这种技术性服务已经成为拓展、维护客户的重要手段。但是由于材料产品及其加工工艺的专业性较强、技术更新换代较快，公司仍然面临着技术服务偏差导致的销售规模下降，如果技术服务出现持续偏差，甚至可能出现客户流失的风险。
公司董事会提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二Ｏ一六年九月九日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-043
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》相关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的议案》，同意在公司的经营范围中增加“微晶超硬材料的研发、销售；室内外装修；石材运输；石材加工。”的描述，并修改《公司章程》第十三条的相应内容。上述变更最终以工商部门批复为准。
本公司现行《公司章程》其他条款不变。
公司章程修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；净化产品的开发及销售；净化工程的设计与安装、机器设备租赁；五金零配件的销售；房屋租赁及管理。金属防腐蚀的研发、生|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；金属防腐蚀技术的技术开发；物业租赁；物业管理；机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净化产品的技术开发及销售。|

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|产、销售。公司的经营范围以公司登记机关的核准内容为准。|许可项目：普通货运；金属防腐蚀产品的生产、销售；净化工程的设计与安装。微晶超硬材料的研发、销售；室内外装修；石材运输；石材加工。公司的经营范围以公司登记机关的核准内容为准。|

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，董事会提请股东大会审议并授权管理层负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-015天马微电子股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2017年1月19日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2017年1月24日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际行使表决权的监事4人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司监事的议案》
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会于近日收到陈宏良先生的书面辞职报告，陈宏良先生因工作调整原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈宏良先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效。
陈宏良先生辞职后，根据控股股东中航国际控股股份有限公司的书面推荐，提名陈宏良先生为公司第八届董事会董事候选人，详细请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》。截止本公告日，陈宏良先生未持有公司股票。
公司监事会对陈宏良先生在担任公司监事会主席期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据控股股东中航国际控股股份有限公司的书面推荐，监事会同意提名
王宝瑛先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人王宝瑛先生简历附后），并提请公司股东大会选举。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
附件：第八届监事候选人王宝瑛先生简历
天马微电子股份有限公司监事会二○一七年一月二十五日
附件：第八届监事候选人王宝瑛先生简历
王宝瑛先生简历
王宝瑛，男，1964年7月出生，研究员级高级工程师，北京航空航天大学学士，中欧国际工商学院EMBA。现任中国航空技术国际控股有限公司专务。曾任天津航空机电公司处长、深圳天虹商场股份有限公司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，深圳中航资源有限公司董事总经理，中航国际新能源发展有限公司董事总经理，飞亚达（集团）股份有限公司董事。
王宝瑛先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司专务，与公司存在关联关系；王宝瑛先生与持有本公司5%以上股份的股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司存在关联关系，与湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；王宝瑛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，王宝瑛先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-059|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届监事会二十次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会二十次会议于 2018年 10月 29日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018年 10月 26日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主持，以举手表决方式，一致通过了如下议案：
一、关于审议公司 2018年第三季度报告的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
二、关于审议公司 2016年限制性股票激励计划第二期解除限售的议案
经审核，公司 2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售条件已经满足。根据公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2017年期间的业绩情况的考核结果，确认公司《2016年限制性股
票激励计划》激励对象名单中有 2名激励对象 2017年度个人绩效考
核结果为（C），这 2名激励对象限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销；其余51名激励对象2017年度个人绩效考核结果均达到“达标”（B）或以上标准。同时公司监事会对《2016年限制性股票激励计划》第二个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查后认为： 51名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同意公司按《2016年限制性股票激励计划》相关要求，办理第二期解除限售事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、关于审议公司会计政策变更的议案
经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司监事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-092麦趣尔集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2015-084），2015年10月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2015-085）,2015年11月3日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2015-087），2015年11月10日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2015-088）公司正在筹划发行股份购买资产事项，该购买资产事项涉及收购烘焙连锁企业股权，经双方友好协商，就本次交易的核心事项达成意向：公司同意本次收购标的公司51%的股权，并聘请华泰联合证券有限责任公司为公司财务顾问。
截止本公告发布日，公司及有关各方正积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为保证公平披露信息，避免股价异常波动，保护广大投资者利益，公司股票自2015年11月17日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2015年11月17日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-073华测检测认证集团股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让概述
华测检测认证集团股份有限公司持股5%以上股东万里鹏先生于 2017年 9月 20日与万云翔先生签署了《华测检测认证集团股东有限公司股份转让协议书》,将其所持的194,274,064股(占公司总股本的11.704%)公司股份通过协议转让的方式转让给万云翔先生，转让完成后万云翔先生将成为公司的第一大股东,持有公司11.704%的股份。公司于 2017年 9月 21日发布了《关于持股5%以上股东协议转让部分股份的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。
2017年11月2日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，万里鹏先生协议转让给万云翔先生 194,274,064股无限售流通股份已于 2017年11月 2日完成了过户登记手续。
二、本次转让前后双方持股情况
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||股东名称||交易方式||股份性质||||占总股本||||占总股本|
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||||||||||比例||||比例|
|万里鹏||协议转让||无限售流通股||209,074,064||12.596%||14,800,000||0.892%||
|万云翔||协议转让||无限售流通股||0||0%||194,274,064||11.704%||

三、其他说明
本次权益变动系一致行动人之间的股份转让，不会导致公司的实际控制人发生变更。本次转让后，一致行动人万峰、万里鹏、万云翔三人合计持有公司股份 329,908,384股，占公司总股本19.875%，仍为公司实际控制人。
四、转让双方关于本次股份转让的承诺
本次转让方万里鹏、受让方万云翔同时签署了《上市公司股份转让申请人承诺》，双方承诺：
1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。
2、申请人已依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，于2017_年 9月21日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。
3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。
4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。
5、申请人保证本次股份转让不构成短线交易。
6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。
7、申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。
8、申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后 6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。
9、申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的 6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。
10、申请人自愿承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。
次提交股份转让申请。
申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。
五、备查文件
1、《证券过户登记确认书》；
2、《股份转让承诺函》。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月四日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-069北京同有飞骥科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周泽湘先生关于将其所持有的本公司部分股权办理了股票质押延期购回业务的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周泽湘|是|1,216|2017/12/25|2019/7/22|2019/10/21|中国中投证券有限责任公司|14.58%|个人资金需求|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，周泽湘先生持有本公司股份 83,428,597股，占公司总股本的18.29%。其中，处于质押登记状态的股份累计为 52,760,000股，占公司总股本的11.57%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2019年7月23日
证券代码：000737 证券简称：ST南风 编号：2019-43南风化工集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议,于2019年12月6日以通讯投票表决方式召开。2019年12月5日，公司证券部以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于出售分公司资产的议案》；关联董事黄振山、张国红回避表决；（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于出售分公司资产暨关联交易公告》）
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。关联董事黄振山、张国红回避表决。（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》）
独立董事对第一项议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二Ｏ一九年十二月七日
2016年年度报告披露提示性公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-023北京北信源软件股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司 2016年年度报告及摘要于 2017年 4月 18日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
独立董事关于第六届董事会第十一次（临时）会议
相关事宜的独立意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经认真审阅会议的相关材料，现就公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1.公司2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要等相关议案经公司第六届董事会第七次（临时）会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，因2016年7月18日，中国证监会施行《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号），董事会根据股东大会的授权对本员工持股计划草案及其摘要内容进行修订，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
2.《天奇自动化工程股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定；
3.公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4.本员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享与风险共担机制，实现股东、公司和个人利益的一致，改善公司治理水平；健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
综上，我们同意公司对本次员工持股计划（草案）及其摘要内容进行的修订。
（以下无正文，为“独立董事关于天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议相关事宜的独立意见”签字页）
独立董事：江百灵 吴晓锋 周成新
日期： 年 月 日
中信建投证券股份有限公司关于
兴源环境科技股份有限公司的定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：兴源环境||||
|保荐代表人姓名：王晨宁|联系电话：13811588387||||
|保荐代表人姓名：伍忠良|联系电话：18001351217||||
|现场检查人员姓名：王晨宁、王建、李彦璐、李浩|||||
|现场检查对应期间：2014年4月1日-2014年12月31 日|||||
|现场检查时间：2015年4月20日-4月24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内||||不 适|

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|部审计部门（中小企业板上市公司适用）||用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不 适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||

|||||
|-|-|-|-|
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不 适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不 适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||否||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不 适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于兴源环境科技股份有限公司的定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
王晨宁 伍忠良
中信建投证券股份有限公司
中联重科股份有限公司董事会
关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据财政部发布的《企业会计准则第
22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》及《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会﹝2017﹞ 7号、8号及 9号）、《企业会计准则第14号——收入》、财会〔2018〕 15号等文件要求进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
董事：
詹纯新 胡新保 赵令欢
黎建强 赵嵩正 杨昌伯 刘桂良
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月三十日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-084深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、协议双方已就凤凰县中青宝文化创意科技产业园项目（以下简称“项目”）达成《合作协议》《合作协议之补充协议》，具体的合作事宜并未完全确定，存在重大不确定性。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
2016年8月19日，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”“乙方”）与湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县人民政府（以下简称“凤凰县人民政府”“甲方”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），共同打造凤凰县中青宝文化创意科技产业园项目即新凤凰文化科技旅游主题公园。
近期，公司与凤凰县人民政府就《战略合作框架协议》进一步签署了《合作协议》及《合作协议之补充性协议》（以下简称“补充协议”）。
（二）协议对方基本信息
名称：湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县人民政府
简介：凤凰县是湖南省湘西土家族苗族自治州所辖八县市之一，是国家历史文化名城、首批中国旅游强县、湖南旅游名片、湘西旅游龙头。凤凰古城为国家 AAAA级景区，被列入中国世界文化遗产预备名录，年接待游客超过 1200万人次。
（三）、协议的主要内容
<1>、合作项目
1、项目名称：:凤凰县中青宝新凤凰文化科技产业园项目
2、项目总投资：项目总投资约十五亿元人民币。本协议具体投资数额暂为不确定数，以审查批准的规划设计方案预算或概算为准，项目完工以审计决算为准。
3、项目位置：位于湖南省凤凰县廖家桥镇文化旅游扶贫产业园内，项目总占地面积约500亩（具体项目用地范围以双方确认的规划方案为准）。
4、项目内容概要：以湘西凤凰特色的区域文化和山水景观为依托，以“一心五园”为整体空间结构，打造集凤凰文化图腾及节庆活动广场、湘西民族及历史文化风情园区、高科技文化娱乐园区、刺激狂欢及亲子游乐园区、新型文化演艺园区、湘西特色商业及餐饮园区于一体的文化科技旅游综合体。
5、项目阶段:项目分两期,第一期为国家新型文化创意科技旅游度假区（即“一心五园”），占地面积约300亩，投资人民币捌亿元（¥800000000.00）左右；第二期为创意产业基地和配套，投资不超过人民币柒亿元（¥700000000.00）左右，项目占地面积约 200亩。具体占地面积额暂为不确定数，以招拍挂及审查批准的规划设计方案为准。
<2>、合作模式及内容
1、甲方投入部分资金用于部分项目的建设与配套，共同打造凤凰文化创意科技旅游综合体。乙方负责牵头筹集项目所需的资金用于湖南省凤凰县中青宝文化创意科技项目，包括支付土地出让金、开发项目的规划、设计创意、园区建设、后期整体运营和管理等所有支出。具体投资额度以后续签订的土地出让协议等具体约定为准，并需经乙方董事会及股东大会审议通过。
二、对上市公司的影响
本协议的签署，符合目前公司游戏、旅游、VR、演艺、IP运营等区域的战略发展需求，有利于进一步发挥公司的全产业链优势，有利于进一步提升公司整体经营业绩及盈利水平，符合公司的长远发展规划并将对公司未来业务发展产生积极影响。
三、重大风险提示
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次签署的合作协议，暂无法预计对公司经营业绩造成的影响，无需提交董事会和股东大会审议。
3、本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。
四、备查文件
1、凤凰县中青宝文化创意科技产业园项目合作协议；
2、凤凰县中青宝文化创意科技产业园项目合作协议之补充性协议。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2016年12月19日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-008广东鸿特精密技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。
一、会议出席和召开情况
本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2017年1月24日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年2月16日上午11:00在广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特精密技术股份有限公司会议室召开,会议由半数以上董事共同推举的董事邱碧开先生主持。
网络投票时间为2017年2月15日至2017年2月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年2月15日下午15:00至2017年2月16日下午15:00。
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表股份35,020,847股，占公司股份总额的32.6443%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份35,020,847
股，占公司股份总额的32.6443%；通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总额的0.0000%。出席本次股东大会的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2017年2月9日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事共同推举的董事邱碧开先生主持，出席或列席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》
1.1以累积投票的方式，审议通过了《关于选举胡敏霞女士为第三届董事
会非独立董事的议案》
投票结果：同意 35,020,847股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
1.2以累积投票的方式，审议通过了《关于选举胡玲女士为第三届董事会
非独立董事的议案》
投票结果：同意 35,020,847股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
非独立董事的议案》
投票结果：同意 35,020,847股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《广东鸿特精密技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2.北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特精密技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-088通裕重工股份有限公司
关于为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于2014年8月28日与恒丰银行股份有限公司德州分行（以下简称恒本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没丰银行德州分行）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司禹城通裕新能有源虚机假械记铸载造有、限误公导司性（陈以述下简或称者通重裕大新遗能漏源）。在恒丰银行德州分行办理的 2,000万元融资事项提供担保。
公司于2014年6月26日召开了第二届董事会第十七次临时会议，审议通过了本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没《关于对公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董事有会虚授假权记董载事长、决误定导公性司陈为述全资或子者公重司大通遗裕漏新能。
源提供的累计不超过30,000万元
的具体担保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于对公司为全资子本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2014-063）。此次公有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司为全资子公司通裕新能源在恒丰银行德州分行办理的2,000万元融资事项提供的担保属于上述担保的范围。
二、被担保人的基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假名记称载：禹、城误通导裕性新陈能述源机或械者铸重造大有遗限漏公司。
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：禹城市高新技术开发区
法定代表人：秦士东
注册资本：304,372,998元
成立日期：2009年4月1日
经营范围：大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、有色金属及合金铸造生产、销售（需经许可经营的，须凭许可证经营）。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014年 7月 31 日|2013年 12 月31 日|
||59,451.00|||
||38,908.97|||
|项目||2014年 7月末|2013 年度|
||60,989.10|||
||2,052.63|||
||34.55%|||

注：2014年7月末财务数据未经审计。
三、《最高额保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2014年8月28日
（2）担保的最高债权额：2,000万元人民币（贰仟万元人民币）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：主合同项下的本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（5）保证期间：主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年。
四、董事会及保荐机构意见
公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于对公司为全资子公司
银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董事会授权董事长决定公司为全
资子公司通裕新能源提供的累计不超过 30,000万元的具体担保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于对公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：
2014-063）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、董事会授权董事长决定公司为全资子公司通裕新能源提供的累计担保额度不超过30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。该笔担保合同属于上述担保的范围。除此之外，公司为全资子公司通裕新能源提供担保8,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的2.31%。
2、公司置换金安冶金为海杰冶金提供的担保合计为19,730万元,占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.69%。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年8月29日
独立董事事先认可意见 2017
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于公司向关联参股企业提供财务资助事项
的事先认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,基于独立的立场，我们作为公司的独立董事,对本公司向关联参股企业深圳国际消费电子展示交易中心有限公司提供财务资助进行了事前认可，现发表以下事前认可意见如下:
（一）公司现任总经理任被资助方深圳国际消费电子展示交易中心有限公司总经理，因此本次提供财务资助涉及的交易方与本公司存在关联关系,所发生的交易属于关联交易,董事会审议时,关联董事应回避表决。
（二）公司依据市场公允利率与关联方签署相关协议，确保公司利益不受损害，亦不存在损害股东利益的情形。
（三）我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
专此。
独立董事： 范值清 李罗力 宋萍萍
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B公告编号：2019-105债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
114523、114524 19康佳05、19康佳 06
康佳集团股份有限公司
关于控股子公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签署的战略合作协议及其补充协议为协议各方根据合作意向达成的战略性、框架性约定。该协议所涉及的合作事项为各方初步意向，不具有强制约束力。毅康公司的最终出资金额和出资比例、具体合作事项及实施进展等事项均具有不确定性。
本公司将根据项目进展及出资金额履行相应的审议程序及信息披露义务。
预计本协议不会对本公司2019年度的经营业绩产生重大影响。
一、战略合作协议的概况
为推动康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）环保业务的可持续发展，本公司的控股子公司毅康科技有限公司（下称“毅康公司”）与吕梁市柳林县人民政府（下称“柳林县政府”）、北京金投清蓝环境科技有限公司（下称“金投清蓝公司”）、三一筑工科技有限公司（下称“三一筑工公司”）于近日签署了《吕梁市柳林固废基新材料产业基地战略合作协议》及其补充协议。
根据协议的约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，具体实施内容和进度尚存在不确定性，预计不会对本公司 2019年度经营业绩产生重大影响。
本公司将在战略合作协议所涉及的合作事项具体方案明确后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、合作方介绍
（一）吕梁市柳林县人民政府
柳林县地处山西省中西部，全县国土面积1,288平方公里，总人口34.2万。
般公共预算收入为 30.5亿元。
||
|-|
|柳林县政府与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际|
|控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。|

（二）北京金投清蓝环境科技有限公司
公司名称：北京金投清蓝环境科技有限公司。统一社会信用代码：91110108MA001M221A。注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 10号院 5号楼 13层1608。注册资本：1,000万元人民币。成立日期：2015年 11月 4日。法定代表人：叶薇。经营范围：环保技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术检测、技术服务；工程和技术研究与试验发展；软件开发；企业管理；
环境监测；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售化肥、化工产品、建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、金属材料、电气设备、机械设备；设备安装、维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
||
|-|
|金投清蓝公司是一家从事钢铁、电力、焦化、石化等行业工业烟气脱硫脱硝|
|环境治理第三方运营的综合服务供应商，与本公司不存在关联关系或利益安排，|
|与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或|
|利益安排。|

（三）三一筑工科技有限公司
公司名称：三一筑工科技有限公司。统一社会信用代码：91110114MA006BR95L。注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路 8号 6幢 301房间。注册资本：10,000万元人民币。成立日期：2016年 6月17日。法定代表人：马荣全。经营范围：生产建筑工业化预制构件及部件；施工总承包；劳务分包；销售建筑材料、机械设备；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；数据处理(仅限 PUE值在1；5以下)；技术进出口、货物进出口、代理进出口；企业管理咨询(不含中介服务)；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(不含演出)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
||
|-|
|三一筑工公司是三一集团旗下的成员企业，从事建筑工业化的工艺装备、EPC|
|总包管理、建筑开发和地产运营等业务，与本公司不存在关联关系或利益安排，|
|与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或|
|利益安排。|

三、战略合作协议的主要内容
（一）合作主体：柳林县政府、毅康公司、金投清蓝公司、三一筑工公司。
（二）合作内容：
1、柳林县政府、毅康公司、金投清蓝公司、三一筑工公司拟合作开展以下合作：研制建设固废排放与利用在线监测预警大数据平台；规划建设固废利用与智能绿建技术研究基地；推进固废利用体制机制和产业政策创新；推进《山西省二次资源循环利用综合改革试验区实施方案》研究及在吕梁市先行先试等。
2、毅康公司和金投清蓝公司拟联合发起成立山西毅投资源技术有限公司（暂定名，以工商注册为准，下称“毅投资源公司”）负责投资建设吕梁市柳林固废基新材料产业基地。毅投资源公司拟注册资金为2.4亿元。固废基新材料产业基地总投资70亿元，分三阶段建设，其中第一阶段规划总投资15亿元。
3、协议系各方的合作意向与规划，对各方不具有强制执行力，具体权利义务以各方签署的相关项目合同为准。
（三）生效条件：本协议经各方代表签字且加盖公章/合同章后生效。
四、对本公司的影响
本次战略合作协议的签署，符合本公司发展战略的需要，有利于本公司的长远发展。未来各方将在法律、法规允许的情况下，充分发挥自身优势开展业务合作，预计本战略合作协议的签署不会对本公司 2019年度的经营业绩产生重大影响。
五、风险提示
本次签署的战略合作协议及其补充协议为协议各方根据合作意向达成的战略性、框架性约定。该协议所涉及的合作事项为各方初步意向，不具有强制约束力。毅康公司的最终出资金额和出资比例、具体合作事项及实施进展等事项均具有不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件。
《吕梁市柳林固废基新材料产业基地战略合作协议》及其补充协议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年十一月七日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-010广州天赐高新材料股份有限公司
关于首次公开发行前持股5%以上股东国信弘盛拟减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 13日收到公司首次公开发行前持股5%以上股东国信弘盛创业投资有限公司（以下简称“国信弘盛”）拟减持公司股份的通知，现将具体情况公告如下：
一、持有公司股份情况
1、国信弘盛在公司首次公开发行股票前持有公司股票 6,800,000股，持股比例为6.88%，国信弘盛于公司首次公开发行股票时划转全国社保基金理事会1,959,835股。截至本公告发布之日，国信弘盛持有公司股票4,255,765股，占公司总股本3.53%。
2、截至 2015年 1月 23日，公司上市满十二个月，根据国信弘盛在公司上市前所做的承诺，其所持有的限售股于2015年1月23日起解除限售。
3、国信弘盛在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关股份锁定及持股意向承诺如下：
（1）承诺人除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售及根据相关规定履行国有股转持义务外，自公司股票上市之日起十二个月内以及自对公司增资的工商变更登记之日起四十二个月内（即自2010年9月8日起的四十二个月内），不转让或者委托他人管理本次发行前承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合法律、法规及规范性文件规定
天赐材料（002709）的情况下 10个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月。
（2）承诺人所持公司股份锁定期届满后两年内，承诺人有意向通过深圳证券交易所减持承诺人所持全部公司股份；减持股份应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等深圳证券交易所认可的合法方式；承诺人减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求。承诺人拟减持公司股票的，将提前三个交易日通过公司进行公告，承诺人承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
若承诺人未履行上述承诺，其法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果承诺人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
二、减持计划
1、减持股东名称：国信弘盛创业投资有限公司
2、减持目的：自身业务需要
3、减持期间：2015年3月2日——2017年1月22日
4、减持数量及比例：4,255,765股，占公司总股本3.53%。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易
三、其他说明
1、截至本公告发布之日，国信弘盛严格履行了公司首次公开发行股票前所做的承诺。
天赐材料（002709）3、国信弘盛承诺，在减持期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。
4、国信弘盛不属于公司控股股东或实际控制人，其减持行为不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司治理及持续经营产生影响。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年2月17日