证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2019-008
浙江大华技术股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2018年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、公司第六届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的通知和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间
1)现场会议时间：2019年4月9日（星期二）下午2:30；
2)网络投票时间：2019年4月8日-4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月8日下午3:00至2019年4月9日下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年3月 29日
7、出席对象：
1)截止2019年3月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
2)公司董事、监事及高级管理人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2018年年度报告》及其摘要；
2、审议《2018年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在会上作述职报告；
3、审议《2018年度监事会工作报告》；
4、审议《2018年度财务决算报告》；
5、审议《2018年度利润分配预案》；
6、审议《关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘2019年财务审计机构的议案》；
8、审议《关于开展外汇套期保值交易的议案》；
9、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》；
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，同意提交 2018年年度股东大会审议。详见公司刊登在2019年3月19日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》、《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《第六届监事会第十一次会议决议公告》、《关于开展外汇套期保值交易的公告》、《关于为子公司提供担保的公告》。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案5、6、7、10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案 ：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累计投票提案|||
|1.00|2018年年度报告及其摘要|√|

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|-|-|-|
|2.00|2018年度董事会工作报告|√|
|3.00|2018年度监事会工作报告|√|
|4.00|2018年度财务决算报告|√|
|5.00|2018年度利润分配预案|√|
|6.00|关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案|√|
|7.00|关于续聘2019年财务审计机构的议案|√|
|8.00|关于开展外汇套期保值交易的议案|√|
|9.00|关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案|√|
|10.00|关于为子公司提供担保的议案|√|

四、参加现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2019年4月4日，上午9:00-11:30，下午1:30-3:00。
5、登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部
邮政编码：310053
电话：0571-28939522
传真：0571-28051737
联系人：吴坚、楼琼宇
2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2019年3月19日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“362236”。
2.投票简称：“大华投票”。
3.填报表决意见或选举票数
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
表 2表决意见对应“申报股数”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见种类||对应申报股数|
|同意||1||
|反对||2||
|弃权||3||

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 8日下午3:00，结束时间为2019年4月9日下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
浙江大华技术股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
浙江大华技术股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江大华技术
股份有限公司2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署
的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授权委托
书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案 ：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|2018年年度报告及其摘要|√||||
|2.00|2018年度董事会工作报告|√||||
|3.00|2018年度监事会工作报告|√||||
|4.00|2018年度财务决算报告|√||||
|5.00|2018年度利润分配预案|√||||
|6.00|关于确认公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案|√||||
|7.00|关于续聘2019年财务审计机构的议案|√||||
|8.00|关于开展外汇套期保值交易的议案|√||||
|9.00|关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案|√||||
|10.00|关于为子公司提供担保的议案|√||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必
须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持有股份的性质和数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日