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股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-13东江环保股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2019年 1月 30日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于2019年1月25日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事 9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。关联董事谭侃先生、邓谦先生、刘伯仁先生及黄艺明先生对本次交易事项回避表决。
本公司及控股子公司2019年度将与关联方惠州东江威立雅环境服务有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（含下属分子公司）、广东风华高新科技股份有限公司（含其下属分子公司）、广州华建工程建筑有限公司发生向关联方购销产品及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币 25,750.00万元（不含税）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及 2019年第一次H股类别股东会的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司于2019年3月19日14:00召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及 2019年第一次 H股类别股东会。会议通知详见本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的通知》。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
3、独立董事关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-019山东豪迈机械科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东冯民堂保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 50,797,500股（占本公司总股本比例6.35%）的股东冯民堂先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过7,000,000股，即不超过公司总股本的0.875%。
公司于 2018年 8月 6日收到持股5%以上股东冯民堂先生的《关于减持股份的计划书》，冯民堂先生拟减持其持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：冯民堂
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告披露日，冯民堂先生持有本公司的股份为 50,797,500股，占本公司总股本800,000,000股的6.35%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份及首次公开发行后资本公积转增的股份。
中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价系统减持股份的总数不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司总股本的2%。
4、减持期间：自本减持计划披露之日起 15个交易日后的六个月内。
5、减持价格：按市场价格确定，并按相关法律、法规及相关承诺减持。
6、交易方式：大宗交易或集中竞价交易。
（二）股东承诺及履行情况
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|承诺人|承诺内容|履行情况|
|冯民堂|冯民堂先生在公司首次发行股票时做出承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二个月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 50%。|已履行|

截至目前，上述承诺已按期严格履行完成，本次减持未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，冯民堂先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，冯民堂先生将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
3、冯民堂先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、《关于减持股份的计划书》。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-044成都天兴仪表股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司（股票简称：天兴仪表，股票代码：000710）股票交易价格连续三个交易日内（2015年 8月 26日、2015年 8月 27日、2015年 8月 28日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司向控股股东及实际控制人发函进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．近期公司经营情况及内外部经营环境均未发生或预计将要发生重大变化。
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司于2015年7月14日发布了《关于终止重大资产重组事项的公告》，承诺自公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
2.公司于2015年8月15日发布了《关于控股股东股权被冻结及轮候冻结的公告》，经向控股股东核实，控股股东正在积极解决股权冻结事宜，截止目前，控股股东股权质押冻结事项未有新的进展和变化。
3．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4．公司2015年半年度报告已公开披露，详见公司于 2015年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网上的《2015年半年度报告》。
5．《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二O一五年八月二十八日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-031江苏宏达新材料股份有限公司
关于收购控股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月2日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。公司拟将以自有资金3720万元收购万亮有限公司持有的东莞新东方科技有限公司（以下简称“东莞新东方”）25%股权，收购完成后东莞新东方将成为公司全资子公司。详情请见公司 2018年 5月 3日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于收购控股子公司股权的公告》，公告编号：2018-030。
公司今日收到通知，上述股权转让已完成工商过户手续，东莞新东方目前为公司全资子公司。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一八年五月十一日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-61
华北高速公路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司或华北高速”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于 2016年 6月 24日上午开市起停牌。公司于 2016年 6月 25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-34）。2016年7月1日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-35）。2016年7月8日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-36）,公司确认招商局集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自 2016年 7月 8日开市起继续停牌。2016年 7月 15日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-38）。2016年7月22日，公司披露了《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-39），经公司申请，公司股票自 2016年 7月 22日开市起继续停牌。2016年 7月 29日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-40）。2016年8月5日,公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-41）。2016年 8月 12日,公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-45）。2016年 8月 19日,公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-46）。同日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了公司关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。2016年8月22日，公司披露了《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-48），经公司申请，公司股票自 2016年 8月 22日开市起继续停牌。2016年 8月 29日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-49）。2016年9月5日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-50）。同日，公司召开第六届董事会第
三十七次会议，审议通过了关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案，并将该议案提交公司2016年第四次临时股东大会予以批准。详情请参见2016年9月6日公司披露的《华北高速第六届董事会第三十七次会议决议公告》、《华北高速关于继续筹划重大资产重组停牌期满后申请继续停牌公告》和《华北高速关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。2016年9月12日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-57）。2016年 9月 21日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-58）。同日，公司召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。详情请参见 2016年 9月 22日公司披露的《华北高速 2016年第四次临时股东大会决议公告》和《华北高速关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组的方案仍在论证过程中，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬||
|请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。||
||华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一六年九月二十八日||
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-017
康得新复合材料集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，与经会计师事务所审计的年度财务数据可能存在差异，请投资者注意风险。
一、2016年度主要财务数据 单位：元
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|本报告期|上年同期|
|9,225,192,850.74|7,560,816,182.51|
|2,281,006,000.51|1,664,185,413.28|
|2,315,554,623.61|1,675,177,951.76|
|1,977,543,286.45|1,438,555,271.85|
|0.60|0.50|
|17.32%|26.16%|
|本报告期末|本报告期初|
|26,030,252,842.67|18,562,061,263.46|
|15,599,689,627.31|9,314,352,789.19|
|3,528,782,028.00|1,608,735,458.00|
|4.4|5.8|

注：上述数据以合并报表数据填列；公司“上年同期”基本每股收益以资本公积金转增股本后的股数重新计算。本年度发生了同一控制下企业合并，“上年
同期数据”和“本报告期期初”数据进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司经营业绩大幅提升，市场份额不断扩大，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比分别增长37.06%、38.23%、37.47%。
主要原因如下：
1、公司预涂膜及光学膜板块产品结构调整，逐步走向高端；
2、报告期内，生产设备提速带来的产能提升。
公司总股本较期初增长119.35%，主要原因是报告期公司资本公积转增股本和发行新股所致。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年10月26日披露的《2016年第三季度报告》中业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
敬请投资者注意风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年2月24日
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
(调整后)
一、限制性股票激励计划分配情况
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|序号|姓名|职务||获授的限制||占授予限制||占本计划授|
|||||性股票数量||性股票总数||予日股本总|
|||||(万股)||的比例||额的比例|
|1|高峨|董事、副总经理|20.00||8.2305%||0.2500%||
|2|张少尧|董事、副总经理、董事会秘书|20.00||8.2305%||0.2500%||
|3|程亚男|董事、财务总监|20.00||8.2305%||0.2500%||
|4|杨强|董事、研发总监|15.00||6.1728%||0.1875%||
|中层管理人员及核心骨干人员（ 共计44人）|||168.00||69.1358%||2.1000%||
|合计|||243.00||100.00%||3.0375%||

二、中层管理人员及核心骨干人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|薛晓柏|质量总监|
|2|张坤|生产总监|
|3|于洪良|兴齐眼科医院负责人|
|4|王朔|证券事务代表|
|5|王朝辉|大区总监|
|6|蒋宁|OTC总监|
|7|陈昌法|商务总监|
|8|贾会涛|大区经理|
|9|张跃峰|大区经理|
|10|黎春华|大区经理|

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|-|-|-|
|11|张磊|大区经理|
|12|董理锦|大区经理|
|13|魏树林|大区经理|
|14|张晔伟|大区经理|
|15|胡才昂|大区经理|
|16|江冬青|销售经理|
|17|雷秋岩|销售经理|
|18|王彦军|销售经理|
|19|张蕴丰|销售经理|
|20|王鹏|销售经理|
|21|韩玉莲|销售经理|
|22|冀红|销售经理|
|23|梁帅|销售经理|
|24|陈苏北|销售经理|
|25|席敏华|销售经理|
|26|孙丹红|销售经理|
|27|胡翠丽|销售经理|
|28|吴旖|销售经理|
|29|邓林涛|销售经理|
|30|张立国|销售经理|
|31|范龙庆|销售经理|
|32|朱英鹏|销售经理|
|33|钟科|销售经理|
|34|苏建波|销售经理|
|35|张娟|销售经理|
|36|唐春果|销售经理|

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|-|-|-|
|37|姚伟新|中央产品经理|
|38|宋红梅|中央产品经理|
|39|卢艳辉|销售支持经理|
|40|于洋|销售支持经理|
|41|涂显魁|销售支持经理|
|42|王海欧|销售支持经理|
|43|周晓俊|销售支持经理|
|44|刘忱洁|销售支持经理|

沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2018年11月9日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2014-006
北京利尔高温材料股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月11日在公司会议室召开第二届董事会第三十四次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生主持。召开本次会议的通知于2014年3月6日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事8名，以通讯方式出席会议的董事1名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购上海新泰山高温工程材料有限公司100%股权的议案》
同意公司以6139万元收购山西盂县西小坪耐火材料有限公司持有的上海新
泰山高温工程材料有限公司（以下简称“上海新泰山”,共计8600万元出资额）的100%股权。本次交易完成后，上海新泰山将成为公司的全资子公司。
《关于收购上海新泰山高温工程材料有限公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
同意公司及其子公司使用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险银行理财产品，投资理财产品的最高额度不超过2亿元（自董事会审议通过之日起一年内有效），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会二零一四年三月十三日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2018-017
本钢板材股份有限公司监事会七届十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会于2018年4月8日以书面形式发出会议通知。
2.2018年4月18日在公司会议室召开监事会会议。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 5人，实际出席会议的监事人数 5人。
4.会议由监事会主席董丽菊女士召集和主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2017年度监事会报告》。《监事会报告》刊登于2018年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案须提交股东大会审议。
2、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2017年年度报告及摘要》。
监事会对董事会编制的二Ｏ一七年年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案须提交股东大会审议。
3、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2017年度财务决算报告》。
该议案须提交股东大会审议。
4、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2017年度利润分配预案》。
监事会认为，此议案符合相关法律、法规的要求，并结合公司的自身情况，切实可行。
该议案须提交股东大会审议。
5、以 5票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过《2018年第一季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审议2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任 2018年度会计审计机构的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
7、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2018年度投资框架计划的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
该议案须提交股东大会审议。
9、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2017年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告评价全面、真实、准确、完整，反映了公司的实际情况。
10、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于与本溪钢铁(集团)有限责任公司签订续租协议的议案》。
11、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
12、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
13、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
14、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》。
15、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签署融资租赁合作框架协议的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
16、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
17、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于监事辞职的议案》。公司第七届监事会主席董丽菊女士，因工作调整申请辞去其在公司担任的监事会主席及监事职务，辞职后董丽菊女士将不在公司担任职务。监事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。
18、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过《选举韩梅女士为第七届监事会主席的议案》。监事会选举韩梅女士为公司第七届监事会主席。
19、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对同一控制下企业合并追溯调整的议案》。监事会认为：公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况；财务核算符合有关规定，未损害公司和全体股东的合法权益；追溯调整涉及决策程序符合有关规定。
特此公告。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ一八年四月二十日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2014-006浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于 2014年 2月 20日以电子邮件方式发出，于 2014年 2月 25日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名。会议由监事会主席邱忠瑞主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
一、审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会2014年2月26日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-095广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会
关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
（调整后）的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 25日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》，由于在本次激励计划首次授予的过程中，韦萍萍等 20名激励对象因个人原因放弃认购其获授的全部限制性股票，林伟忠等 6名激励对象放弃认购其获授的部分限制性股票，公司因此对本次限制性股票授予激励对象人数和授予数量等相关事项进行调整，将本次激励计划首次实际授予的激励对象人数从 320名调整为300名，实际授予的限制性股票数量由1042万股调整为984万股。
公司监事会对《2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）》重新进行了核查，核查方式为：公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含控股子公司）是否存在雇佣或劳务关系、激励对象在公司（含控股子公司）担任的职务及其任职文件、激励对象的工资单及公司（含控股子公司）为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、激励对象在本次
股权激励计划公告前 6个月内买卖公司股票情况及其说明。核查后，发表核查意见如下：
1、本次调整在原《2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的基础上减少相应放弃认购的人员，并无新增激励对象。
调整后激励对象名单内的人员具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司 2016年限制性股票激励计划规定的激励对象的条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
3、激励对象均不存在以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次股权激励计划的激励对象中不存在公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母及子女。本次激励计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划。
6、列入本次股权激励计划激励对象调整名单的人员不存在于股权激励计划公告前 6个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
综上，公司监事会认为，列入本次调整后的股权激励计划激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2016年 11月 25日
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会关于公司 2016年限制性股票激励计划激励对象调整名单的审核意见》之签署页】。
陈秀兰 张赟 黄曼萍
签署日期：2016年 11月 25日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-023
天茂实业集团股份有限公司
大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到大股东新理益集团有限公司（以下简称新理益）函告，获悉新理益持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、新理益股份本次质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|累计质押股数|
|新理益|是|17,200,000|2019 年 4 月15日|2020 年 4 月14日|万联证券|0.92%|融资|1,541,566,606|

2、新理益股份累计质押情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|质权人|质押股数|质押时间|质押到期日|
|新理益|万联证券|261,096,606|2017年3月15日|2019年9月30日|
|||14,500,000|2018年10月16日|2019年9月30日|
||万联证券|326,000,000|2017年4月13日|2019年9月30日|
|||10,500,000|2018年10月16日|2019年9月30日|
||万联证券|120,000,000|2019年3月12日|办理解除质押手续之日|
||万联证券|17,200,000|2019年4月15日|2020年4月14日|
||中诚信托|193,970,000|2017年9月22日|2019年9月28日|
|||11,901,800|2018年12月11日|2019年9月28日|

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||中诚信托|134,000,000|2017年9月26日|2019年9月28日|
|||8,098,200|2018年12月11日|2019年9月28日|
|||6,000,000|2019年2月19日|2019年9月28日|
|||100,000,000|2018年12月25日|2019年12月31日|
||中融信托|290,000,000|2019年2月28日|2020年11月30日|
|||48,300,000|2019年3月13日|2020年11月30日|
|合 计||1,541,566,606|||

3、大股东及一致行动人股份累计被质押的情况(截止 2019年 4月 16日)
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股数|占公司总股本的比例|累计质押股数|累计质押占持股数的比例|累计质押占公司总股本的比例|
|新理益|是|1,869,158,177|37.83%|1,541,566,606|82.47%|31.2%|
|刘益谦|是|850,000,000|17.20%|200,000,000|23.53%|4.05%|
|王薇|是|555,604,700|11.25%|463,000,000|83.33%|9.37%|
|合计||3,274,762,877|66.28%|2,204,566,606|67.32%|44.62%|

4、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司大股东新理益、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会改变控股股东地位。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司4月16日出具的《新理益质押明细》。
天茂实业集团股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于启迪设计集团股份有限公司
2017年持续督导培训工作报告
（2017年 12月）
保荐机构名称：广发证券股份有限公司培训对象名称：启迪设计集团股份有限公司保荐代表人姓名：王骞 联系电话：021-60750688
保荐代表人姓名：张鹏 联系电话：021-60750681
培训实施人员姓名：王骞、章睿
参加培训人员：公司主要董事、监事、高级管理人员等。
培训时间：2017年12月26日
培训对应期间： 2017年度
培训主要内容：上市公司规范运作之信息披露及内幕交易部分的专题培训
一、培训基本情况
2017年12月26日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对启迪设计集团股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为上市公司规范运作之信息披露及内幕交易部分的专题培训。公司主要董事、监事、高级管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
对参与培训的人员讲解了上市公司规范运作的概要，并着重就信息披露及内幕交易两个专题进行了重点讲解，主要内容包括信息披露的概要、定期报告及临时报告披露时的注意事项、近些年信息披露违规事项的通报、内幕交易的概念、内幕信息的范畴及定义、内幕信息的披露及管理、内幕交易的监管、近些年内幕交易处罚情况的通报等。
三、培训效果
公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，较好的掌握了授课内容。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于启迪设计集团股份有限公司2017年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
王骞 张鹏
广发证券股份有限公司2017年12月28日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-001广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182262）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照上市公司公开发行可转换公司债券相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2017-039河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2017年 8月 14日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017年 8月3日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2017年半年度报告及其摘要>的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2017年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查，并出具了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。监事会同意提名摆向荣女士、董彬先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的
二分之一。本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的 2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
《关于监事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为公司此次对部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更是基于公司实际经营发展情况提出的，不会对项目实施造成实质影响。监事会同意变更“郑州飞龙年产300万只汽车部件项目（一期）”中“年产20万只电子水泵项目”实施主体及实施地点，并将此议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计估计变更是在法律法规规定的范围内，根据公司快速发展的实际情况做出的，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策、会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策、会计估计变更。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为满足经营及发展需要，公司拟向中原银行股份有限公司西峡支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司南阳市分行各申请综合授信额度1亿元整，具体期限自2017年8月-2018年8月。授权公司总经理孙耀忠全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
2017年，公司向银行申请的综合授信额度累计为12.7亿元，超过公司资产总额的30%。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据有关规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，将独立董事薪酬由每年税前 7.5万元调整为每年税前10.8万元。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据有关规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，将监事董彬工资由每年税前 4.1万元调整为每年税前 5.16万元，职工代表监事陈玉印工资由每年税前3.5万元调整为每年税前4.2万元。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
9、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为提高公司高级管理人员工作的积极性，根据国家法律、法规、《公司章程》、公司《薪酬管理制度》的规定，参考行业及地区的收入水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，将公司总经理孙耀忠工资由每年税前 36万元调整为每年税前 60万元，将公司副总经理梁中华、孙定文、冯长虹、唐国忠、焦雷、王瑞金、万国敏、谢国楼工资由每年税前12万元调整为每年税前 24万元。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会2017年8月14日
泛海控股股份有限公司
公司章程修正案
根据相关监管规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，修订内容主要为公司董事会在决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项的职责权限条款。具体如下：
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|原条款|修订后条款|
|第一百一十条公司董事会对单个项目涉及金额低于公司最近经审计的净资产值 20%的投资、抵押、出让、受让及其他资产有独立处置权，并建立严格的审查和决策程序。公司董事会在行使上述权限时，依照法律法规和证券交易所上市规则履行信息披露义务；按法律法规和上市规则须提交股东大会审议的，交股东大会审议。|第一百一十条公司董事会应当确定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定，公司董事会有权批准如下事项：（一）公司在一年内购买、出售重大资产及资产抵押金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。（二）成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产 50%或涉及资产总额（资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）不超过公司最近|

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|-|
|一期经审计总资产 50%的对外投资、租入或租出资产、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订管理方面的合同和许可协议等交易事项。（三）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易。（四）公司对外担保事项均需提交公司董事会审议。本章程第四十一条规定的对外担保情形在经董事会审议后，应由股东大会审议批准。公司董事会在行使上述权限时，依照法律法规和证券交易所上市规则履行信息披露义务；按法律法规和上市规则须提交股东大会审议的，应提交股东大会审议。|

泛海控股股份有限公司
二〇一四年七月十六日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-86厦门三五互联科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表谢荣钦先生的辞职报告。谢荣钦先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。谢荣钦先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
谢荣钦先生担任公司证券事务代表期间，一直忠实、勤勉地履行职责。公司董事会对谢荣钦先生任职证券事务代表期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2017-080福建众和股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划亏损业务资产出售重大事项，分别于2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-040）、《关于筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-045）。经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项，公司于 2017年 6月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），于2017年6月23日披露了《关于筹划重大资产重组的继续停牌公告》。
鉴于本次重大资产重组事宜仍在商洽和沟通中，相关方案仍未确定，交易事项仍具有不确定性，且涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查、审计、评估等工作量较大，无法按照原计划于 2017年 7月 2日前按要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），公司申请股票延期复牌，并于2017年6月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-050），2017年 7月 7日、2017年 7月 14日、2017年 7月 21日、2017年 7月 28日分别披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-051、2017-053、2017-055、2017-058）。
由于预计无法在 2017年 8月 2日前披露本次重大资产重组方案（或报告
书），根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，2017年 8月 1日公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，
同意公司申请股票继续停牌，公司于 2017年 8月 2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）。
2017年 8月 8日公司董事会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨申请股票继续停牌的议案》，将继续筹划重大资产重组事项并申请公司股票继续停牌，并将该议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，公司于 2017年 8月 9日、2017年 8月 16日、2017年 8月 23日分别披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-066、2017-067、2017-071）。
2017年 8月 25日公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨申请股票继续停牌的议案》，公司于2017年8月26日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-073），于 2017年 9月 2日、2017年 9月 9日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-075、2017-078）。
【前述重大资产出售相关进展详细情况请参阅公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告】。
截至本公告日，公司及相关各方正在继续推进重大资产重组的各项相关工作，本次重组交易意向方正在对交易初步方案进行论证。经申请，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月十六日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-113恺英网络股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 17日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于 2019年 8月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，陈永聪董事因涉嫌背信损害上市公司利益罪，已被上海市公安局正式逮捕，故未出席会议，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要
公司编制和审核《2019年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2019年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2019年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
结合公司内部治理实际情况，同意修订《投资管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资管理制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司依据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号）的相关规定进行了会计政策变更，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2019年8月27日
天马微电子股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就提名董事候选人事项发表独立意见如下：
一、董事候选人陈宏良先生的提名和选举表决程序符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
二、董事候选人陈宏良先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经
验，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意提名陈宏良先生为公司第八届董事会董事候选
人，并提请公司股东大会选举。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二○一七年一月二十四日