证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－017浙江大立科技股份有限公司关于
召开二〇一五年度股东大会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决议，公司决定于2016年4月22日召开公司二〇一五年度股东大会，会议有关事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年4月22日（星期五）14:00
网络投票时间：2016年4月21日—2016年4月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日15：00至2016年4月22日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、股权登记日：2016年4月15日（星期五）
5、会议出席对象：
（1）截至股权登记日即 2016年 4月 15日（星期五）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人
（授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
6、现场会议召开地点：杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《浙江大立科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《浙江大立科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《浙江大立科技股份有限公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《浙江大立科技股份有限公司2015年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2015年年度报告摘要》；
5、审议《浙江大立科技股份有限公司2015年度利润分配议案》；
6、审议《浙江大立科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《浙江大立科技股份有限公司关于2016年度信贷授权事项的议案》；
8、审议《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》；
9、审议《浙江大立科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；
10、审议《浙江大立科技股份有限公司关于完成首次公开发行股票募投项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
会议还将听取《浙江大立科技股份有限公司独立董事 2015年度述职报告》。
三、股东大会现场会议登记方法
1、登记时间：2015年4月21日上午9：00-11：30，下午13：00-16：00（信函以收到邮戳为准）
2、登记地点：杭州市滨江区滨康路639号公司证券部
3、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份证登记。
自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股清单登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东帐户卡及委托人持股清单登记；
异地股东可用传真或信函方式登记。出席会议时应携带上述证件原件，以备查验。
四、参与网络投票的具体流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：包莉清
2、联系电话：0571-86695649
3、传真号码：0571-86695649
4、会期半天，与会股东费用自理
5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二〇一六年三月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过用交易系统投票的程序
1.投票代码：362214.
2.投票简称：“大立投票”。
3.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案
则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“大立投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），
对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议
案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置
总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案一||《浙江大立科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》||1.00元||
|议案二||《浙江大立科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》||2.00元||
|议案三||《浙江大立科技股份有限公司2015年度财务决算报告》||3.00元||
|议案四||《浙江大立科技股份有限公司2015年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2015年年度报告摘要》||4.00元||
|议案五||《浙江大立科技股份有限公司2015年度利润分配议案》||5.00元||
|议案六||《浙江大立科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||6.00元||
|议案七||《浙江大立科技股份有限公司关于2016年度信贷授权事项的议案》||7.00元||
|议案八||《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》||8.00元||
|议案九||《浙江大立科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》||9.00元||
|议案十||《浙江大立科技股份有限公司关于完成首次公开发行股票募投项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》||10.00元||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投
票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反
对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投
给某候选人的选举票数，具体情况如下：
表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。
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|-|-|-|-|-|-|
||买入证券||买入价格||买入数量|
|369999||1.00元||4位数字的“激活校验码”||

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。
申请数字证书的深圳证券账户的投资者，可以向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“大立科技2015年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”或“CA证书登录”；
（3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目；
（4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数；
（5）完成投票选择后，可预览投票结果，确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
5、如需查询投票结果，请于投票当日18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江大立科技股份有限公司二〇一五年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人注册号（身份证号）：
受托人姓名： 受托人身份证号：
授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的表决意见内打上“√”
|||||
|-|-|-|-|
|议案内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1《浙江大立科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》||||
|2《浙江大立科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》||||
|3《浙江大立科技股份有限公司2015年度财务决算报告》||||
|4《浙江大立科技股份有限公司2015年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2015年年度报告摘要》||||
|5《浙江大立科技股份有限公司2015年度利润分配议案》||||
|6《浙江大立科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|7《浙江大立科技股份有限公司关于2016年度信贷授权事项的议案》||||
|8《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》||||
|9《浙江大立科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》||||
|10《浙江大立科技股份有限公司关于完成首次公开发行股票募投项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》||||

委托人： 受托人：
委托日期： 年 月 日
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未
填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。