Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人苑德军 ，作为腾邦国际商业服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 否
八、本人不是为腾邦国际商业服务集团股份有限公司或其附属企业、腾邦国际商业服务集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
√是 否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；*
√是 否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 否
二十七、包括腾邦国际商业服务集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在腾邦国际商业服务集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 否 不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 否 不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 否
本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：苑德军
声明日期：2019年9月 25日
华林证券股份有限公司关于
《深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，华林证券股份有限公司作为本次深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对麦格米特停牌前股票价格波动是否未达到“128号文”第五条相关标准进行了核查，核查意见如下：
公司股票于2018年1月9日开始停牌。公司股票本次停牌前一交易日（2018年 1月 8日）收盘价格为 36.50元/股，停牌前第 21个交易日（2017年 12月 8日）收盘价格为 36.09元/股。本次重组事项公告停牌前 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为1.14%。
同期中小板综合指数（代码：399101.SZ）的累计涨幅为2.01%，同期 Wind证监会电气机械指数（代码：883135.WI）累计涨幅为5.59%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板综合指数（代码：399101.SZ）和 Wind证监会电气机械指数（代码：883135.WI）因素影响后，公司股价在本次重组事项停牌前 20个交易日内累计涨幅分别为-0.88%和-4.45%，均未超过20%，不存在异常波动情况。
同时，本次重组事项公告停牌前 20个交易日内，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
综上，公司因本次重组事项申请停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于<深圳麦格米特电气股份有限公司关于公司股票价格波动未达到关于规范上市信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明>之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人： ____________ ____________
陈坚 方红华
华林证券股份有限公司年 月 日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-124聚龙股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日发布了《聚龙股份有限公司关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-106），公司拟采取现金收购或者采用发行股份及支付现金的方式收购上海今日在线科技发展有限公司股东持有的100%股权。具体内容详见公司于 2018年 6月 25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
截至本公告披露日，公司与本次重大资产重组的相关方正在进一步推进本次重大资产重组方案及有关事项，组织中介机构开展尽职调查工作，进一步论证和完善方案。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2014-029
广东汕头超声电子股份有限公司
为下属控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司 2014年 8月 7日召开第六届董事会第十五次会议审议通过，本公司为下属控股子公司提供担保情况如下：
一、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 10000万元授信综合额度提供连带责任保证担保的议案
1、担保情况概述
该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国银行
股份有限公司汕头分行申请人民币 10000万元授信综合额度提供连
带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。
2、被担保人基本情况
汕头超声显示器技术有限公司是本公司控股（100%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；注册资本：44000万元；截止 2014年 6月 30日资产总额：52,693.02万元；负债总额：15,961.40万元（其中贷款总额 0万元，流动负债总额为 14,224.68万元）；资产负债率：30.29％；净资产 36,731.62万元；或有事项涉及金额：0
万元；盈利情况：2014年 1-6月公司实现营业收入 11,047.47万元，利润总额 582.23万元，净利润 541.57万元。
3、担保协议的相关主要内容
本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向中国银行股份有
限公司汕头分行申请人民币 10000万元授信综合额度提供连带责任
保证担保，担保期限为叁年。
4、关于本次担保的意见
汕头超声显示器技术有限公司 2014年 1-6月实现营业收入
11,047.47万元，净利润 541.57万元。现因生产经营需要，该公司需向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 10000万元授信综合
额度。截止 2014年 6月 30日，该公司流动比率为1.98、速动比率为1.52，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下属全资子公司，上述担保风险可控。
5、本公司对外担保累计情况
本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额
60,296万元（不含本次担保），占公司经审计的 2013年末归属于上市公司股东的净资产30.94％。
二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司汕头支行申请等值人民币 8000万元授信综合额度提供连带责任保证担保的议案
1、担保情况概述
该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司汕头支行申请等值人民币 8000万元授信综合额度提供连带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。
2、被担保人基本情况
汕头超声显示器技术有限公司是本公司控股（100%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；注册资本：44000万元；截
止 2014年 6月 30日资产总额：52,693.02万元；负债总额：15,961.40万元（其中贷款总额 0万元，流动负债总额为 14,224.68万元）；资产负债率：30.29％；净资产 36,731.62万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2014年 1-6月公司实现营业收入 11,047.47万元，利润总额 582.23万元，净利润 541.57万元。
3、担保协议的相关主要内容
本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司汕头支行申请等值人民币 8000万元授信综合额度提供连带责任保证担保，担保期限为叁年。
4、关于本次担保的意见
汕头超声显示器技术有限公司 2014年 1-6月实现营业收入 11,047.47万元，净利润 541.57万元。现因生产经营需要，该公司需向汇丰银行（中国）有限公司汕头支行申请等值人民币 8000万元授信综合额度。截止 2014年 6月 30日，该公司流动比率为1.98、速动比率为1.52，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下属全资子公司，上述担保风险可控。
5、本公司对外担保累计情况
本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额 60,296万元（不含本次担保），占公司经审计的 2013年末归属于上市公司股东的净资产30.94％。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二○一四年八月七日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018085
大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“大族激光”或“公司”)第六届董事会第二十一次会议的通知及相关资料于2018年11月7日由工作人员以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于2018年11月12日以通讯的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于支付现金购买股份的议案》；
公司通过全资控股公司光大科技发展有限公司(以下简称“光大科技”)以自有资金人民币425,000,000元收购INSTANT PROFIT INVESTMENTSLIMITED（以下简称“卖方”）所持有的MUTI-WELL INVESTMENTSLIMITED（以下简称“目标公司”）100%股权。
卖方持有目标公司100%的股份，目标公司的全资子公司亚洲创建（中国）有限公司(以下简称“子公司”)持有亚洲创建（深圳）木业有限公司（以下简称“亚洲创建”或“孙公司”）100%的股份。亚洲创建系宗地号A204-0029土地权利人，该宗地位于深圳市宝安区福永街道桥头村富桥工业区，宗地面积为36300.8平方米，土地用途为工业用地，地上建筑物厂房面积为25500.76平方米。亚洲创建持有该宗地享有该土地的100%实质权益，该宗地及地上建筑物系目标公司间接持有的主要资产，公司已实际承租该宗地上建筑物厂房 17,100平方米。公司通过全资控股公司光大科技以自有资金人民币 425,000,000元收购目标公司100%的股权。本次交易完成后，公司将会获得由目标公司间接持有的该宗地及地上建筑物。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资无需公司股东大会审议。
详见2018年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2018086号——《关于支付现金购买股份的公告》。
二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请人民币8亿元综合授信额度的议案》；
同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请人民币 8亿元综合授信额度，期限为2018年10月11日至2019年10月31日，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2018年11月13日
债券代码：112596 债券简称：17瑞康01债券代码：112676 债券简称：18瑞康01国金证券股份有限公司
关于
瑞康医药股份有限公司
2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、 2018
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告
发行人：
瑞康医药集团股份有限公司
（住所：山东省烟台市芝罘区机场路326号）
债券受托管理人：
（住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号）
二〇一八年十二月
重要声明
国金证券股份有限公司（简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人披露的公告等相关资料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国金证券书面许可，不得用作其他任何用途。
国金证券作为瑞康医药集团股份有限公司（曾用名：瑞康医药股份有限公司，以下简称“发行人”或“公司”）于2017年10月18日发行的“瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”以及于2018年4月19日发行的“瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，发行人于2018年12月7日取得变更名称后的营业执照并于2018年12月11日予以披露。国金证券特此出具本受托管理事务临时报告，现就发行人重大事项报告如下：
一、发行人名称变更的说明
根据发行人已于2018年8月24日披露的《关于变更公司名称的公告》（以下简称“《公告》”），为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要，体现公司战略发展布局，将公司名称由“瑞康医药股份有限公司”变更为“瑞康医药集团股份有限公司”，同时，公司英文名称由“Realcan Pharmaceutical Co.,Ltd.”变更为“Realcan Pharmaceutical Group Co.,Ltd.”。该名称已经国家工商行政管理总局核准，获得企业名称预先核准通知书。该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，且已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
发行人于2018年12月7日取得变更名称后的营业执照。此次公司名称变更后，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。公司股票简称保持不变，且不涉及公司发行的公司债券名称、简称和代码的变更。
二、发行人关于本次变更公司名称与公司主营业务相匹配的情况说明
根据发行人披露的《公告》，发行人主要业务是向全国医疗机构直销药品、医疗器械、医用耗材，同时提供医疗信息化服务、医院管理咨询服务、院内物流服务和医院后勤服务的综合服务商，结合公司主营业务的构成、经营情况以及公司未来战略的发展需要，公司本次变更的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在误导投资者的内容和文字，也不存在违反有关法律法规的情形。
发行人独立董事已同意此次公司名称变更事宜，并同意将该变更公司名称议案提交公司股东大会审议，且该事宜已经发行人2018年第一次临时股东大会审议
通过。
三、其他事项说明
1、发行人于2018年9月10日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，于2018年12月7日在烟台市工商行政管理局完成变更名称的登记，并获得该局颁发的统一社会信用代码为91370000766690447B的营
业执照。
2、根据发行人披露的《公告》，本次公司名称变更后，发行人原有债权、债务以及相关经营活动过程中形成的相关合同协议等均不因公司名称变更而发
生变化，同时也不涉及公司证券简称变化。
国金证券就上述事项提醒投资者注意相关风险。
（本页以下无正文）
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告——徐宗宇
各位董事：
作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责情况向各位董事汇报如下：
一、参加会议情况
本人自2017年8月7日起担任公司第四届董事会独立董事，2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司共召开了10次董事会，本人应出席会议4次，实际亲自出席董事会4次。2017年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对每次董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表事前认可意见及独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下：
1、2017年8月7日在公司第四届董事会第一次会议上，发表了关于聘任公司高级管理人员相关事项、全资子公司引入投资者暨增资扩股相关事项、签署股份合作合同暨设立合资公司相关事项的独立意见。
2、2017年8月24日在公司第四届董事会第二次会议上，发表了关于公司2017年半年度关联交易事项、2017年半年度公司对外担保情况、2017年上半年呆滞应收账款及其他应收款进行核销、2017年半年度募集资金存放与使用情况、2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁、2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的独立意见。
3、2017年10月26日在公司第四届董事会第三次会议上，发表了关于2016年限制性
股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销、全资子公司拟引入产业合作方、公司拟与蓬莱市人民政府签署投资协议的独立意见。
4、2017年12月14日在公司第四届董事会第四次会议上，发表了关于向关联方提供担保事项的事前认可意见。发表了使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金、使用募集资金向募投项目实施主体增资、公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、向关联方提供担保的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司进行现场调查和了解，重点对公司战略目标实施情况、产品的市场情况、新产品研发情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解；通过电话和邮件，与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况，并提出合理化建议。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司内部控制的关键环节进行重点监督和查询。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，必要时均发表了事前认可意见、独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
2、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
五、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第四届董事会提名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2017年按照公司《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，主要开展以下工作：
1、提名委员会工作情况
报告期内，提名委员会共召开2次会议，本人应出席会议0次，实际出席会议0次。
2、审计委员会工作情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议，本人主持召开了2次审计委员会会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。公司于2017年8月23日召开了第四届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《公司2017年半年度财务报表》的议案，并提交董事
会审议；公司于2017年10月25日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《公司2017年第三季度财务报表》的议案，并提交董事会审议。
3、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开5次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。公司于2017年8月23日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》、《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，并提交董事会审议。公司于2017年10月25日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，并提交董事会审议。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2017年度履行职责情况汇报。2018年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：
徐宗宇
二〇一八年四月十八日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-041深圳诺普信农化股份有限公司
工会基层委员会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，于2015年5月7日在公司会议室召开了工会基层委员会会议，应到工会委员10名，实到工会委员10名，经工会委员会会议认真审议，作出如下决议：
会议经过认真讨论，一致同意选举周业安先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），与公司2015年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，连选连任。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司工会基层委员会二○一五年五月八日
深圳诺普信农化股份有限公司公告附件：周业安先生简历
周业安先生，中国国籍，无境外居留权，1957年7月出生，大专学历。1999年11月加入本公司，先后在本公司工厂任办公室主任、公司办公室高专等工作。
与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-018广东超华科技股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项基本情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州泰华多层电路股份有限公司（以下简称“广州泰华”，原名“广州三祥多层电路有限公司”）就与深圳市万泰电路有限公司（以下简称“万泰电路”）买卖合同纠纷一案向广州市花都区人民法院提起诉讼。2016年8月11日，公司接到广州市花都区人民法院出具的受理案件通知书。具体内容详见2016年8月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-072）。
二、本次诉讼事项的进展情况
公司于近日收到广州市花都区人民法院出具的民事判决书（【2016】粤0114民初7958号），判决如下：
1、被告深圳市万泰电路有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内支付货款19541171.31元给广州泰华多层电路股份有限公司；
2、被告深圳市万泰电路有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内支付违约金（逾期利息）给原告广州泰华多层电路股份有限公司；
3、原告广州泰华多层电路股份有限公司对深圳市万泰电路有限公司提供的抵押物办公设备、运输设备、机器设备经折价或者拍卖、变卖后所得款在本判决第一、第二判项确定的债务数额范围内有权优先受偿（优先受偿范围以不超过担保金额19891921.86元为限）；
深圳市万泰电路有限公司清偿，被告深圳市万泰伟业科技有限公司、信丰兆泰投资有限公司、傅磊、陈新颜、汪加生、付红娟承担连带清偿责任，被告深圳市万泰伟业科技有限公司、信丰兆泰投资有限公司、傅磊、陈新颜、汪加生、付红娟承担清偿责任后，有权向被告深圳市万泰电路有限公司追偿。
5、驳回原告广州泰华多层电路股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费、保全费由被告深圳市万泰电路有限公司、深圳市万泰伟业科技有限公司、信丰兆泰投资有限公司、傅磊、陈新颜、汪加生、付红娟共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。
三、本次公告的诉讼的风险提示
1、本次判决为一审判决，如万泰电路不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内提出上诉。
2、根据会计准则的相关规定，按谨慎性原则，公司拟对该笔应收账款计提坏账准备，实际计提金额以公司2016年度审计报告为准。具体内容详见 2017
年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-014）。
如未来公司最终胜诉，且判决结果得到有效执行，将对公司期后利润有积极影响。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、广州市花都区人民法院出具的民事判决书（【2016】粤0114民初7958号）。
广东超华科技股份有限公司董事会2017年 3月17日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）032号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。2019年3月29日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案》，公司监事会提名贺新强先生、许正杰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。
本次换届选举事项尚需提交公司2018年度股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事张进先生共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
第四届监事会监事候选人未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一的规定。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
公司第三届监事会监事陈桂女士、姜珊女士于新一届监事就任后不再担任公司监事职务。截至本公告日，以上监事不存在应履行而未履行的承诺事项；陈桂女士持有公司股份32,200股，姜珊女士未持有公司股份。公司监事会对陈桂女士、姜珊女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司监事会
二〇一九年三月三十日
附件：
公司第四届监事会监事候选人简历
贺新强先生：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙理工大学硕士毕业，审计师。2009年 8月至 2010年 8月担任湖南浏阳河国际名酒城有限公司财务总监；2010年 8月至 2012年 8月担任湖南宇环同心数控机床厂财务总监；2012年8月至今担任湖南湘晖资产经营股份有限公司财务总监；2015年 1月至 2017年 2月担任万福生科（湖南）农业开发股份有限公司监事；2016年8月至今担任湖南华民资本集团股份有限公司财务总监；2019年2月至今担任湖南建湘晖鸿产业投资有限公司董事、财务总监。
贺新强先生未持有公司股份。贺新强先生担任公司控股股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司董事、财务总监，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺新强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
1.2许正杰先生：男，汉族，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南大学本科毕业，通过注册会计师专业阶段考试。2009年12月至2011年5月担任三一集团有限公司审计主管；2011年 5月至 2013年 9月担任利安达会计师事务所审计项目经理；2013年9月至今担任湖南湘晖资产经营股份有限公司财务经理，2016年8月至今担任湖南华民资本集团股份有限公司财务经理；2019年2月至今担任湖南建湘晖鸿产业投资有限公司监事。
许正杰先生未持有公司股份。许正杰先生担任公司控股股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司监事，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许正杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-60中天城投集团股份有限公司
关于为子公司贵阳金融控股有限公司提供担保的进展公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）因经营需要，向嘉实资本管理有限公司（以下简称“嘉实资本”）申请融资金额 206,000万元，融资期限不超过 5年，起始日以实际放款日开始计算。嘉实资本为贵阳金控此融资事项设立专项资产管理计划，其中，公司认购劣后级份额 1,000万元，并为贵阳金控就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际融资金额为准。公司与嘉实资本于 2016年 7月 7日签订了《嘉实资本嘉元共赢 5号专项资产管理计划之保证合同》。有关具体内容详见 2016年 7月 9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于拟为子公司贵阳金
融控股有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2016-59）。2016年 7月 12日，206,000万元资金已到达指定账户，担保已于当日生效。
（二）担保审批情况
经 2016年 2月 26日 2015年年度股东大会审议通过，同意公司子公司向金融机构融资或从事经营活动需要由公司提供履约担保、公司（或公司全资子公司）向金融机构融资或从事经营活动需由有条件的子公司提供担保等事项，提请股东大会批准对九家公司全资子公司和一家控股子公司提供贷款担保和履约担保。其中公司为控股子公司提供担保额度为 85亿元和控股子公司为公司提供担保及全资子公司相互担保共计额度 20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见 2016年 2月 6日《关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2016年 2月 27日《2015年年度股东大会决议公告》）。上述担保事项均已授权公司董事长批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：贵阳金融控股有限公司
（二）注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心1楼
（三）法定代表人：李凯
（四）注册资本：600,000万元
（五）经营范围：银行、保险、证券、期货、基金及类金融的投资、咨询、管理；资产管理；互联网金融服务；移动支付；第三方支付；房地产开发与经
营；住宿；餐饮（中餐、西餐类销售、含烧烤、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、凉热饮品制售）；销售烟、酒及预包装食品（在取得相关许可证在分公司经营）；游泳池、健身房、水疗房（限分支机构经营）；酒店管理；会议、会展服务。
（六）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（七）截至2015年12月31日，贵阳金融控股有限公司的总资产1,382,091.26万元，净资产662,023.27万元，2015年度营业收入526,887.54万元、净利润80,919.16万元。
三、担保合同的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证担保。
（二）担保范围：主合同项下债务、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权而发生的费用和其他所有应付的费用。
（三）担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
（四）担保金额：提供融资总金额人民币 206,000万元的连带责任保证担保。
具体条款以各方签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：贵阳金控为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，连同本次担保公司合计对外担保 1,124,492.00万元,占公司 2015年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,261,563.46万元的89.13%。
其中为全资子公司提供的担保 1,104,492.00万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 258,900.00万元、中天城投集团城市建设有限公司 346,592.00万元、贵阳金融控股有限公司 376,000.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司70,000.00万元、中天城投集团资源控股有限公司3,000.00万元、江苏置业有限公司 50,000.00万元；为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保 20,000万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年七月十三日
关于阳光电源股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致:阳光电源股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所黄艳律师、王文辉律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《阳光电源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《阳光电源股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。现场会议于 2015年 10月 9日下午 14:00在安徽省合肥市高新区习友路 1699号召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 9日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 10月 8日 15:00至 2015年10月9日15:00期间的任何时间。本次会议召开的时间、地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计7人,代表公司有表决权的股份数为311,879,600股,占公司有表决权股份总数的47.3387%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过,公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供阳光电源股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
黄艳律师
王文辉律师
二○一五年十月九日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2017-043
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司《2017年第三季度报告》于 2017年 10月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-017厦门三维丝环保股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告于 2016年 3月 23日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2015年年报及经营情况，公司将于 2016年 3月 31日（星期四）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理罗祥波先生，独立董事王智勇先生，董事、副总经理兼董事会秘书王荣聪先生，副总经理、财务总监张永丰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年三月二十三日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-060江苏亚威机床股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年8月4日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议届次：2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年8月4日（星期四）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月4日（星期四）9:30～11:30和13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月3日（星期三）15:00至2016年8月4日（星期四）15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8、股权登记日：2016年7月29日
9、会议出席对象
（1）截至2016年7月29日15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。
（二）议案名称
审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
（三）特别强调事项
1、本次股东大会就上述议案做出决议，议案须经参与投票的股东所持表决权的 2/3以上通过。
2、本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
3、上述议案为第三届董事会第二十四次会议审议通过。
上述议案已经公司于2016年7月15日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容已刊登在2016年7月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、出席会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2016年8月3日16：00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2016年8月3日（星期三）8：30—11：30，13：00—16：00；
3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、会议联系方式
地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
邮政编码：225200
联系电话：0514-86880522
传真： 0514-86880505
联系人：谢彦森
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书格式
附件三：股东发函或传真方式登记的格式
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一六年七月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票证券代码：362559
2、投票简称：亚威投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》|1.00|

本次股东大会不设置总议案，1.00代表议案1。
（2）填报表决意见或表决票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月3日下午3：00，结束时间为2016年8月4日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》||||

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件三：
股东登记表
兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2016年第三次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：