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证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-111杭州天目山药业股份有限公司
关于股东减持股份完成的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次减持股份完成后，中融基金-长城汇理并购 1号资产管理计划（以下简称“中融汇理1号”）不再持有公司股份。
本次减持后，中融汇理 1号与深圳长城汇理资产管理有限公司（以下简称“长城汇理”）及财通基金-招商银行-长城汇理1号资产管理计划（以下简称“财通汇理 1号”）、融通资本长城汇理并购 1号专项资产管理计划（以下简称“融通汇理1号”）、宋晓明不再形成一致行动关系。
财通汇理 1号、融通汇理 1号到期日分别为 2017年 1月 15日、2017年 1月29日，资产管理合同终止后将进行变现处理。
本次减持变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）于 2016年 12月 22日收到长城汇理《关于中融汇理 1号减持完毕天目药业股份的告知函》，由长城汇理担任投资顾问的中融汇理 1号近日通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股 5,974,280股，占公司总股本的4.91%,截止本公告日，中融汇理 1号已减持完毕公司股份，不再持有公司股份。现将具体情况公告如下：
一、本次减持变动基本情况
中融汇理1号于2016年12月16日、12月19日、12月20日、12月21日通过集中竞价交易分别减持天目药业股份2,586,400股、1,603,810
股、1,174,600股、609,470股，合计减持5,974,280股，占天目药业总股本的4.91，减持价格为31.03-33.03元/股。
本次减持前，财通汇理1号、融通汇理1号、长城汇理、宋晓明及中融汇理1号为一致行动人，合计持有公司股份25,756,048股（其中无限售条件流通股股份为25,756,048股），占公司总股本比例为21.15%。
本次中融汇理 1号减持完毕后，中融汇理 1号与长城汇理及财通汇理 1号、融通汇理 1号、宋晓明不再形成一致行动关系。长城汇理及一致行动人仍合计持有公司股份 19,781,768股（其中无限售条件流通股股份为 19,781,768股)，占公司总股本比例为16.24%，仍为公司持股5%以上的股东。
二、所涉及后续事项
本次股东减持完毕不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
证券代码：601611证券简称：中国核建公告编号：临2017-039
中国核工业建设股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月16日 9点00分
召开地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦1201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月16日
至2017年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议公司总部搬迁及变更注册地址的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第二届董事会第三十三次会议审议通过。具体情况请参见公司于 2016年9月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的相关公告。上述议案的内容请详见公司另行刊登的 2017年第一次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601611|中国核建|2017/10/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2017年 10月13日）。
（二）登记时间：
2017年10月13日（工作日）上午9：00-11：30及下午 1:00到4:30。
（三）登记地点：
北京市西城区车公庄大街12号核建大厦733董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市西城区车公庄大街 12号核建大厦
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-88306639
联系人：綦晓杰
传真：010-88306639
邮政编码：100037
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2017年9月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国核工业建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月16
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议公司总部搬迁及变更注册地址的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016－019债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●有关监事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司第七届监事会第十五次会议，于2016年2月22日以书面方式发出会议通知和会议材料，于2016年3月4日以现场表决方式召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于<无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于与交易对方签订附条件生效的“<发行股份购买资产协议>之补充协议”、“<发行股份购买资产盈利预测补偿协议>之补充协议”的议案》表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
●备查文件
1、公司第七届监事会第十五次会议决议
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司监事会
2016年3月8日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-024商赢环球股份有限公司
关于 2018年年度报告及 2019年第一季度报告
延期披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019年 4月 26日披露《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告》，因公司2018年年度报告和2019年第一季度报告的编制及相关审计工作尚未完成，为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，经向上海证券交易所申请，公司2018年年度报告和2019年第一季度报告披露时间将延期至2019年4月30日。
公司董事会对此调整年度报告披露时间给全体投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司所有信息均以公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2019年4月26日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-029号
中珠医疗控股股份有限公司
关于转让深圳广晟项目资产评估报告的更正说明公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2017年3月13日董事会第八届第十八次会议审议通过《关于转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》，本次交易由中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）进行评估并出具资产评估报告。经审核，中京民信出具资产评估报告中收益法评估结果包含评估基准日之前土地取得成本及前期费用。目前，中京民信（北京）资产评估有限公司已经将收益法评估测算过程进行了调整，现将相关情况说明如下：
中京民信本次评估收益法评估计算公式为：股东全部权益价值=股东权益净现金流量折现值+非经营性资产价值－非经营性负债＋其他资产-其他负债+溢余资产价值+收益期期末回收资产的现值，其中：股东权益净现金流量=销售收入-销售成本-销售费用-管理费用-财务费用-税金及附加-所得税+折旧及摊销-资本性支出-营运资金增加额+新取得的有息债务本金-有息债务本金偿还额。
中京民信在进行测算时，因截至评估基准日，企业的房地产项目开发尚处于前期阶段，未对外销售，在实际预测销售收入时测算为整个房地产开发项目未来年度的销售收入，合计不含税售价214,753.15万元；测算销售成本时仅考虑了未来年度尚需投入的后续开发成本，合计不含税金额 69,960.01万元，未包含土地账面取得成本及前期开发投入费用等合计20,082.68万元。
收益法测算时按预计该部分成本在未来三年内陆续投入，销售成本及股权现金流量的变化对比如下：（单位：万元）
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|目录|销售成本||股权现金流量||
||原报告|修订后|原报告|修订后|
|2017|-|-|24,128.27|32,953.84|

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|2018|13,992.00|24,033.34|-18,161.55|-1,402.48|
|2019|34,980.01|42,008.94|40,616.88|37,133.27|
|2020|20,988.00|24,000.41|35,956.20|13,459.44|

其他相应发生变化，经过重新测算后，收益法评估结果为45,546.51万元；
成本法（资产基础法）评估结果保持不变，评估结果为 45,285.73万元。详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中珠医疗控股股份有限公司股权转让项目深圳市广晟置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（修订）。对由此而给投资者造成的误解表示歉意。
收益法是从未来收益的角度出发，以被评估企业现实资产未来可以产生的收益折现，并考虑风险性决策的期望值后作为被评估企业股权的评估价值。成本法（资产基础法）是从现时成本角度出发，将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值作为被评估企业股权的评估价值。由于企业目前尚无新增可开发土地，本次收益法设定的收益期与在开发土地的收益期一致。但企业未来存在新增可开发土地而延长收益期的可能，亦即企业未来年度可实现的收益仍存在一定的不确定性。据此，并考虑到本次的评估目的，中京民信认为成本法（资产基础法）评估结果更能客观地反映本次评估目的下股东全部权益价值。
鉴于上述情况，公司认为采用评估报告成本法（资产基础法）的最终评估结论作为本次转让定价依据是合适的，本次评估报告的修订并不影响公司转让深圳市广晟置业有限公司的股权定价及转让事宜。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年三月二十二日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2015-009大恒新纪元科技股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示：
关联交易内容：大恒新纪元科技股份有限公司向控股股东及实际控制人郑素贞女士非公开发行A股股票事项。
关联交易审议情况：本次非公开发行A股股票议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，关联董事鲁勇志、赵忆波、王蓓回避表决。
一、关联交易概述
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向郑素贞非公开发行A股股票。2015年1月15日，公司与郑素贞签署《大恒新纪元科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》。
本次非公开发行前，郑素贞女士持有公司股票 128,960,000股，持股比例29.52%，是公司的控股股东及实际控制人。因此，本次非公开发行构成关联交易。
公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司与郑素贞女士签署的<大恒新纪元科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》，关联董事鲁勇志、赵忆波、王蓓回避表决。该议案须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1.姓名：郑素贞
2.性别：女
3.国籍：中国
4.住址：浙江省宁波市江东区贺丞路
5.最近五年职业及职务情况：2009年 12月 7日至 2014年 6月 23日任上海泽熙投资管理有限公司执行董事，2010年7月26日起至今任上海泽熙资产管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，2014年4月21日起至今任泽熙投资管理有
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2015-009限公司执行董事、总经理。
6.控制核心企业业务情况：
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|企业名称|主营业务|持股比例|
|上海泽熙投资管理有限公司|投资管理、实业投资、企业管理咨询等|55.2%|
|上海泽熙资产管理中心（普通合伙）|资产管理，投资管理，实业投资等|92%|
|泽熙投资管理有限公司|接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务|51%|
|上海泽添资产管理中心（有限合伙）|资产管理、投资管理、实业投资等|90%|
|大恒新纪元科技股份有限公司|光机电一体化产品、电子信息技术产品、数字电视网络播出设备及半导体元器件的开发、生产、销售及流通服务设施的经营等|29.52%|

7.郑素贞与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债券债务等关系的其他关系。
三、关联交易定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2015年1月16日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），发行人与发行对象同意本次非公开发行的发行价格确定为每股人民币9.71元。
公司股票在定价基准日至发行日期间，如有送股、派息、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行价格将作相应调整。
四、关联交易对上市公司的影响
本次非公开发行 A股股票，将进一步改善公司财务状况，提升公司的抗风险能力，增强公司的持续发展能力，有效提升公司经营业绩。上述关联交易遵循
了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2015-009五、该关联交易应当履行的审议程序
2015年1月15日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》的议案，并提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。关联董事鲁勇志、赵忆波、王蓓回避议案表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
独立董事事前认可该关联交易议案，并发表独立意见如下：
公司向控股股东、实际控制人郑素贞发行股份涉及关联交易。我们独立董事事前审核了公司提供的相关资料，我们认为，本次发行涉及的关联交易定价方式公平、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，交易的实施有利于公司的未来发展。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事鲁勇志、赵忆波、王蓓已回避表决，董事会会议表决程序合法有效，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
作为大恒科技独立董事，我们同意《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》的议案，同意将其提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1.大恒科技第六届董事会第三次会议决议
2.经独立董事事前认可的声明及独立董事意见
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一五年一月十六日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2019-030
佛山市海天调味食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月22日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|50|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,007,969,439|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.3590|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席3人，董事程雪、吴振兴、叶燕桥、朱滔、孙占利、晁罡因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事李金勇、陈伯林因公务未能出席会议；
3、董事会秘书张欣、财务总监张永乐出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|庞康|2,000,717,316|99.6388|是|
|1.02|程雪|1,998,901,165|99.5483|是|
|1.03|陈军阳|2,006,544,287|99.9290|是|
|1.04|文志州|2,006,543,487|99.9289|是|
|1.05|何廷伟|2,006,541,487|99.9288|是|
|1.06|黄树亮|2,006,541,487|99.9288|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|朱滔|2,007,284,616|99.9658|是|
|2.02|孙占利|2,008,058,006|100.0044|是|
|2.03|晁罡|2,006,956,983|99.9495|是|

3、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|陈敏|1,999,361,369|99.5713|是|
|3.02|李军|2,007,905,580|99.9968|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|庞康|132,819,442|94.8225|||||
|1.02|程雪|131,003,291|93.5259|||||
|1.03|陈军阳|138,646,413|98.9825|||||
|1.04|文志州|138,645,613|98.9819|||||
|1.05|何廷伟|138,643,613|98.9805|||||
|1.06|黄树亮|138,643,613|98.9805|||||
|2.01|朱滔|139,386,742|99.5110|||||
|2.02|孙占利|140,160,132|100.0632|||||
|2.03|晁罡|139,059,109|99.2771|||||

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：白维、夏雪
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
佛山市海天调味食品股份有限公司2019年11月23日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2016-123山东新潮能源股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体监事出席了本次会议。
★无任何监事对本次监事会投反对或弃权票。
★本次监事会所有议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2016年11月7日以通讯方式发出。
3、本次会议于2016年11月11日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开。
4、本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
5、本次会议由公司监事会主席刘志玉先生主持，公司部分高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于补选杨毅先生为公司监事的议案》。
经与会监事审议，通过了《关于补选杨毅先生为公司监事的议案》。
2016年11月7日，公司收到监事黄子翀先生的书面辞职报告，其因个人原因，不能继续担任公司监事职务，因此黄子翀先生请求辞去公司监事职务。根据相关规定，在新的监事产生前，黄子翀先生将继续履职。
根据《公司章程》的规定，公司“监事会由三名董事组成”。因此，公司需补选一名监事。
鉴此，公司监事会同意提名杨毅先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
监 事 会
2016年11月12日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2014-016
重庆川仪自动化股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长向晓波先生的书面辞职报告，因工作变动，向晓波先生请求辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员等职务。向晓波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经半数以上董事推荐，暂由公司董事吴朋先生代行董事长职责，直至新任董事长选举产生。
公司董事会对向晓波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2017-021山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆古月杨”）持有山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）9,820,000股股份，占公司总股本的10.52%。
 减持计划的主要内容：新疆古月杨拟通过集中竟价、大宗交易等符合法律法规规定的方式减持不超过2,800,200股（占公司总股本的3%），其中通过证券交易所集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内进行，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内进行，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。
公司于 2017年7月21日收到持股5%以上股东新疆古月杨《减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称
新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
截至本公告披露日，新疆古月杨持有公司股份 9,820,000股，占公司总股本
的10.52%，所持股份为公司首次公开发行前持有股份。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况
新疆古月杨及其一致行动人过去十二个内未减持公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份
2、减持数量：不超过2,800,200股（占公司总股本的3%）
3、减持方式：集中竟价、大宗交易等符合法律法规规定的方式
4、减持期间：通过证券交易所集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内进行，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。
5、价格区间：视市场价格确定且不低于入股价格
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
公司股东新疆古月杨承诺：自公司依法获准向中国境内社会公众首次公开发行的人民币普通股股票在证券交易所上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
自持有公司股份锁定期满之日起两年内，在符合相关法律法规的情形下，计划减持所持公司股份的数量为公司上市时所持有的股份数量的10%至100%，减持价格不低于入股价格，且须提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告，再实施减持计划。同时将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反上述承诺进行减持所获得的收益归公司所有，因违反承诺给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。
截至本公告披露日，新疆古月杨严格履行了上述承诺，本次减持计划与此前已披露的承诺一致。
（三）拟减持的原因
新疆古月杨因经营发展需要。
三、相关风险提示
（一）本次股东减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）新疆古月杨将根据市场情况、公司股价等具体情况决定是否实施本次减持股份计划。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（三）本次减持计划实施期间，公司将督促新疆古月杨严格遵守减持股份的有关规定，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2017年 7月 24日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-024上海申达股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司董事会于 2016年 5月 12日以电子邮件方式发出第八届董事会第二十一次会议通知，会议于2016年5月18日在上海以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：
一、 会议以七票同意、零票反对、零票弃权（关联董事安秀清、姚明华回避表决）审议通过了《关于兑现2015年度经营者业绩考核奖励的议案》。
二、 会议以七票同意、零票反对、零票弃权（关联董事安秀清、姚明华回避表决）审议通过了《关于对经营者2016年度业绩考核奖励的议案》。
三、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于上海汽车地毯总厂有限公司新建张家口分公司的议案》。本项目总投资3755.40万元，配套建设吉利CS11轿车零部件生产基地，预计项目达产后前五年年均销售收入约1.1亿元，年均净利润约1300万元。
四、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于上海汽车地毯总厂有限公司收购上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司25%股权的议案》。本公司控股企业上海汽车地毯总厂有限公司拟出资约 541.7万元，收购日本伊藤忠商事株式会社和伊藤忠（中国）集团有限公司分别持有的上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司15%和10%股权。地毯总厂原持有申阳藤公司30%的股权，本次收购完成后持股比例将上升至55%，预计新增净利润约150万元/年。
五、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制订〈海外投资企业管理办法〉的议案》。
六、 会议以逐项表决方式审议通过了《关于提名第九届董事会候选董事的议案》。
1、以九票同意、零票反对、零票弃权提名汤春方为第九届董事会候选董事；
2、以九票同意、零票反对、零票弃权提名陆志军为第九届董事会候选董事；
3、以九票同意、零票反对、零票弃权提名姚明华为第九届董事会候选董事；
4、以九票同意、零票反对、零票弃权提名胡祖明为第九届董事会候选独立董事；
5、以九票同意、零票反对、零票弃权提名俞铁成为第九届董事会候选独立董事；
6、以九票同意、零票反对、零票弃权提名袁树民为第九届董事会候选独立董事；
7、以九票同意、零票反对、零票弃权提名虞冰为第九届董事会候选董事；
8、以九票同意、零票反对、零票弃权提名蔡佩民为第九届董事会候选董事；
另由职工民主选举产生职工代表伍茂春作为第九届董事会职工董事，直接进入董事会。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊载的《上海申达股份有限公司关于职工董事、职工监事选举结果的公告》。
七、 会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊载的《上海申达股份有限公司 2015年度股东大会通知》。
上述第一、第二、第六项将提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2016年 5月 19日
附件：第九届董事会董事候选人简历（按姓氏笔划顺序排列）：
1、汤春方，男，1958年3月出生，中共党员，汉族，本科学历，高级工程师。
1976年6月参加工作，历任上海市前哨农场职工，上海东升玩具厂职工，上海第一纺织工业学校教师、团委书记，上海市纺织工业局直属党委团委书记，中国纺织机械和技术进出口有限公司上海办事处办公室主任，上海新天龙进出口有限公司总经理助理，上海开开实业股份有限公司国际贸易部副经理，上海中波国际贸易有限公司总经理办公室贸易管理，上海纺织（集团）有限公司外贸事业部经理、制造与贸易事业部总经理助理、副总经理。现任上海纺织（集团）有限公司贸易与国际化事业部副总经理。
2、陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，本科学历，高级会计师。
1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理，上海申达股份有限公司总经理助理。现任上海申达股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监兼外贸事业部总会计师。
3、姚明华，男，1961年1月出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。
1983年8月参加工作，历任上海纺织工业局规划办科员、上海第二印染厂技术科副科长、厂长助理、副厂长，上海第三印染厂厂长，上海申达集团有限公司襄理、投资部经理、副总经理，上海纺织科学研究院常务副院长，上海申达股份有限公司副总经理兼上海汽车地毯总厂有限公司党委书记、总经理。现任上海申达股份有限公司董事、总经理、党委书记。
4、胡祖明，男，1962年 10月出生，中共党员，汉族，现任东华大学教授，博士研究生导师，享受国务院特殊津贴，材料学院化学纤维研究所所长。重点研究领域是高分子材料成形工艺及理论、复合材料，尤其是“高强规模聚乙烯”项目、“间位芳纶及绝缘材料产业化关键技术”项目、超高强芳纶等领域取得了多项成果。
5、俞铁成，男,汉族，1975年 4月出生，经济学硕士,现任上海凯石益正投资管理有限公司合伙人。历任亚商企业咨询股份有限公司企业购并与重组部经理、上海保银投资有限公司副总经理、景丰投资有限公司总裁助理，上海天道投资咨询有限公司董事长，上海道杰股权投资管理有限公司管理合伙人。
现任上海凯石益正投资管理有限公司合伙人。2014年5月至今任上海申达股份有限公司独立董事。
6、袁树民，男，汉族，1951年2月出生，中共党员，汉族，管理学博士，原上海金融学院教授。历任上海财经大学会计学系助教、副系主任，成教学院常务副院长，上海金融学院会计系教授、院长，现退休。
7、虞冰，女，汉族，1973年1月出生，硕士，会计师。1995年7月参加工作，历任上海证券有限责任公司资产管理总部经理、资本市场部经理、财务投资部经理、金融市场总部总经理兼财务投资部经理，投资副总监兼资本市场总部、产业基金总部总经理，现任上海国际集团资产管理有限公司总经理助理。
2015年5月至今任上海申达股份有限公司董事。
8、蔡佩民，男，1962年 6月出生，民建会员，汉族，高级会计师。1983年 9月参加工作，历任上海第一织布工业公司财务科科员、上海新联纺进出口有限公司财务科科员、科长助理、副科长、科长、副总会计师、财务部总经理、中国华源集团有限公司财务部副部长、上海多纳美企业发展有限公司财务总监、上海纺织（集团）有限公司计划财务部总经理助理、计划财务部副总经理。现任上海纺织（集团）有限公司财务审计部副总经理。
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2019-017新华文轩出版传媒股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 592,809,525股
本次限售股上市流通日期为 2019年 8月 8日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 98,710,000股，并于 2016年 8月 8日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A股股票前总股本为 1,135,131,000股,首次公开发行 A股股票后总股本为 1,233,841,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行 A股限售股，涉及股东四川新华发行集团有限公司（以下简称“四川新华发行集团”），锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为1,233,841,000股，其中有限售条件流通股 693,193,900股，无限售条件流通股为 540,647,100股。截至本公告发布之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本总数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
四川新华发行集团承诺情况如下：
1.关于股份锁定的承诺
自公司 A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司 A股股份，也不由公司收购其持有的该部分股份；自公司 A股股票上市后六个月内，如公司 A股股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行价格，其持有公司 A股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。
2.关于持股意向及减持股份意向的承诺
（1）公司首次公开发行股票并上市后，对于本次发行前四川新华发行集团所持的公司内资股股票，四川新华发行集团在其股票锁定期满后的第 1至第 24个月内，每 12个月内通过证券交易所减持的股票数量不超过本次发行前四川新华发行集团所持公司内资股股份总额的30%。
（2）公司首次公开发行股票并上市后，对于本次发行前四川新华发行集团所持的公司内资股股票，四川新华发行集团在其股票锁定
期满后的第 1至第 24个月内，通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格，四川新华发行集团在其股票锁定期满后的第 25至第 36个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期经审计的公司的每股净资产。
（3）四川新华发行集团将按照适用的法律法规、证券监管机构及证券交易所等有权部门允许的合规方式进行减持。
（4）四川新华发行集团将在减持前 4个交易日通知公司，并由公司在减持前 3个交易日予以公告。
（5）如四川新华发行集团违反前述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。
（6）自公司 A股股票上市至四川新华发行集团减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持底价下限将相应进行调整。
截至本公告发布之日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中银国际证券股份有限公司核查后认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关规定和股东承诺；公司本次解除限售股份
股东严格履行了其在公司首次公开发行 A股股票并上市时做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次 A股限售股上市流通情况
本次 A股限售股上市流通数量为 592,809,525股；
本次 A股限售股上市流通日期为 2019年 8月 8日；
本次 A股首发限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|四川新华发行集团|592,809,525|48.05%|592,809,525|0|
|合计|592,809,525|48.05%|592,809,525|0|

七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国家持股|592,809,525|-592,809,525|0|
||有限售条件的流通股份合计|592,809,525|-592,809,525|0|
|无限售条件的流通股份|A股|199,094,375|592,809,525|791,903,900|
||H股|441,937,100|0|441,937,100|
||无限售条件的流通股份合计|641,031,475|592,809,525|1,233,841,000|
|股份总额||1,233,841,000|0|1,233,841,000|

八、上网公告附件
《中银国际证券股份有限公司关于新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2019年 8月 3日
证券代表：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2017-005
浙江浙能电力股份有限公司
关于全资设立能源服务公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：全资设立浙江浙能能源服务有限公司（暂命名，最终以工商行政管理部门登记核准的为准，以下简称“能源服务公司”）
2、投资金额：2亿元
一、对外投资概述
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于全资设立能源服务公司的议案》，同意公司以自有资金2亿元出资，全资设立能源服务公司，并结合业务开展需要分期出资到位。
本投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
为适应电力体制改革趋势，加快布局配售电市场和综合能源服务领域，公司全资设立能源服务公司。经营范围拟主要包括配电网建设与经营；冷、热、电、热水、蒸汽生产、销售和供应服务；电力项目投资，电力开发与经营管理；电力及节能技术的研发、技术咨询；节能产品销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力设备运行、维护、检修；输变电工程设计施工和建设；电力工程勘察设计咨询；合同能源管理；电力能源技术研究服务；电线电缆、电力设备批发零售租赁；电力通讯工程；电力信息系统开发；分布式能源投资建设与运营；能源管理服务；停车场设计、施工与运营管理；电动汽车充换电设施建设与运营等（部分需要行政许可的经营项目取得相应许可证书后开展）。经营范围最终以工商行政管理部门登记核准的为准。
三、对公司的影响
未来售电市场及综合能源服务业务前景广阔，公司依托自身发电企业优势及成熟的电力管理经验，设立专业化的能源服务公司，拓展售电和综合能源服务业务，向下游延伸产业链条，有利于提升公司电力业务整体市场竞争力，推动公司向综合能源服务商转型，符合公司发展战略和产业政策。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：600152证券简称：维科精华公告编号：2017-063
宁波维科精华集团股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月13日 9点30分
召开地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月13日
至2017年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘请公司 2017年度财务审计机构的议案|√|
|2|关于聘请公司 2017年度内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见 2017年 8月29日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《宁波维科精华集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号：2017-062。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600152|维科精华|2017/9/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼董事会秘书处。
3、登记时间：2017年9月11日，上午8：00－11：00，下午1：00－5：00
六、 其他事项
1、联系地址：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼董秘办公室邮编：3150102、电话：0574-87341480 传真：0574-87279527
3、联系人：杨女士
所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会
2017年8月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波维科精华集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月13日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘请公司 2017年度财务审计机构的议案||||
|2|关于聘请公司 2017年度内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于
诺力智能装备股份有限公司
2018
年第二次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于诺力智能装备股份有限公司
2018
年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H1094号致：诺力智能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）的委托，指派赵琰律师、竺艳律师参加诺力股份2018年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供诺力股份2018年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随诺力股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对诺力股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了诺力股份2018年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，诺力股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2018年8月16日在指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
天册律师事务所 法律意见书会议召开的时间为2018年8月31日（星期五）下午14：00，召开地点为浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室。网络投票时间：（1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月31日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月31日9:15-15:00。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2018年8月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计12人，共计代表具有有效表决权的股份134,562,983股，占诺力股份股份总额的50.22%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计12人，共计代表具有有效表决权的股份134,562,983股，占诺力股份股份总额的50.22%。
通过网络进行投票的股东共计0人，共计代表具有有效表决权的股份0股，占诺力股份股份总额的0%。
本所律师认为，诺力股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取
天册律师事务所 法律意见书记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，诺力股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一八年八月三十一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2014-031武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席黄笑声先生的书面辞职报告。黄笑声先生因已达到法定退休年龄，请求辞去公司监事、监事会主席以及在本公司担任的其他相关职务。根据《公司章程》及有关规定，黄笑声先生的辞职报告自送达公司监事会后生效。公司对黄笑声先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会二○一四年十月十四日