沧州大化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
二 0一六年十二月
会议资料目录
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|序号|会议资料名称|页码|
|文件|沧州大化股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知及议程|3|
|议案1|审议《关于修改公司章程的议案》|7|
|议案2|审议《关于调整董事会成员的议案》|8|

沧州大化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会通知及议程
一、现场会议召开时间：2016年12月29日下午2:00
网络投票起止时间：自2016年12月29日至2016年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、开会地点：河北省沧州市永济东路 20号沧州大化办公楼第一会议室
三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。
四、期限：会期半天。
五、会议议程：
1．审议《关于修改公司章程的议案》；
2．审议《关于调整董事会成员的议案》。
六、出席会议对象：
截止 2016年 12月 22日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。
七、会议登记事项：
A.登记手续：
1、登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件3）；
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间：2016年 12月 27日上午9：00—11：00下午2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路 20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。
通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000。
联系电话：0317-3556897
传真： 0317-3025065
联系人：张彦洁
附件1：授权委托书
授权委托书
沧州大化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于修改公司章程的议案》||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|2.00|审议《关于调整董事会成员的议案》||
|2.01|提名于亚楠为公司董事会董事候选人||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独
立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||

附件3：股东登记表
股东登记表
兹登记参加沧州大化股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码：
股东帐户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2016年月日
议案1:
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
为加强公司抗风险能力，实现产品多样化，沃原分公司拟利用现有天然气供应资源，开展天然气销售业务，故需相应修改公司章程中的经营范围。具体修改如下：拟将公司章程原第十三条公司经营范围中分支机构经营中增加“天然气(限于工业生产原料等非燃料用途)(无储存经营)”。
将原公司的经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：货物进出口；尿素、合成氨、硝酸、工业循环水、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的销售。（以下限分支机构经营，产品类取得安全生产许可证后方可正式生产）化工机械、电气、仪表的技术服务；尿素、合成氨的生产；工业循环水的生产；甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的生产；尿素水溶液的生产与销售。”
修改为：“经依法登记，公司的经营范围：货物进出口；尿素、合成氨、硝酸、工业循环水、甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的销售。（以下限分支机构经营，产品类取得安全生产许可证后方可正式生产）化工机械、电气、仪表的技术服务；尿素、合成氨的生产；工业循环水的生产；甲苯二异氰酸酯（TDI）、二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的生产；尿素水溶液的生产与销售；天然气(限于工业生产原料等非燃料用途)(无储存经营)。”
请各位股东予以审议。
议案2:
关于调整董事会成员的议案
各位股东及股东代表：
公司董事刘华光先生因个人原因向公司董事会提出辞呈。根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。董事会对刘华光先生在公司任职期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。现提名于亚楠女士为公司第六届董事会董事，简历附后。
请各位股东予以审议。
董事候选人简历：
于亚楠，女，1975年11月出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长，沧州大化集团新星工贸有限责任公司财务科长，沧州大化股份有限公司聚海分公司财务部副部长、总会计师，沧州大化股份有限公司财务核算与分析经理，现任沧州大化股份有限公司代理财务部长。