Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-083债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；
3、本次会议无新议案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司副董事长许松青
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年12月13日下午2:30；
（2）网络投票时间：2018年12月12日-2018年12月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00的任意时间。
4、会议地点：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份46,000,100股，占上市公司总股份的22.8969％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份46,000,100股，占上市公司总股份的22.8969％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师（深圳）事务所见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
议案 1.00《关于公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意46,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》
总表决情况：
同意46,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意46,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意46,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《关于公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意46,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：王城宾、贺春喜
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年12月14日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-108无锡和晶科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月27日召开2015年第二次临时股东大会，审议并通过了公司第三届董事会和第三届监事会换届选举事项的相关议案；于2015年10月27日召开公司第三届董事会第一次会议，审议并通过了高级管理人员换届选举事项的相关议案。根据公司2015年第二次临时股东大会和第三届董事会第一次会议的决议，公司原董事张晨阳先生、庄菁彧女士、刘渊先生将不再担任公司第三届董事会及专门委员会的任何职务，公司原监事应炎平先生、周伟力先生将不再担任公司第三届监事会的任何职务，公司原副总经理蔡欣丰先生将不再担任公司高级管理人员职务。换届离任后，庄菁彧女士、刘渊先生、应炎平先生将不再担任公司一切职务，张晨阳先生、周伟力先生、蔡欣丰先生将在公司继续担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。
截至本公告日，庄菁彧女士、刘渊先生、蔡欣丰先未持有公司股份。张晨阳先生持有公司19,098,181股股份，占公司总股本的14.34%；应炎平先生持有
公司7,267,500股股份，占公司总股本的5.46%；周伟力先生持有公司 398,062股股份，占公司总股本的0.30%,。离任后张晨阳先生、应炎平先生、周伟力先生将严格遵守在公司首次公开发行股份或重大资产重组时所作的承诺，且自离任
无锡和晶科技股份有限公司公告文件之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
在张晨阳先生、庄菁彧女士、刘渊先生担任公司董事、专门委员会委员以及应炎平先生担任公司监事会主席、周伟力先生担任公司监事、蔡欣丰先生担任公司副总经理的任职期间，均勤勉尽责地履行职责，为公司的发展做出重要贡献。
公司及董事会对张晨阳先生、庄菁彧女士、刘渊先生、应炎平先生、周伟力先生、蔡欣丰先生在其任职期间为公司所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年10月27日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们就公司第三届董事会第二十三次会议审议的关于上调风险投资额度及延长投资期限的事项发表如下独立
意见：
本次上调风险投资额度及延长投资期限是基于公司在目前经营
情况正常，财务状况和现金流较好，保证资金流动性和安全性的前提下进行的，有利于提高公司资金收益水平，增强公司盈利能力。该事项决策程序合法合规，且公司已经建立了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定，公司风险投资业务不会影响公司的日常经营，有利于公司的长远发
展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司上调风险投资额度及延长投资期限，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署页）
郭华平 黄华生 刘 骏
证券代码： 300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-087杭州远方光电信息股份有限公司
2016年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：45%—65%|盈利：3858万元|
||盈利约：5590 万元—6370万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内营业收入平稳增长，利润回升明显，原因主要系公司积极开拓市场，加快产品迭代速度，提高了竞争力并有效提高了营运效率，对外投资收益有所增加。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计约为100万元左右，
主要为政府补助及理财收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年十月十三日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-62
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2017年 6月 16日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2017年 6月 13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，由公司监事会主席钟泉光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金增资微生态医疗公司的议案》
经核查：公司拟使用超募资金6,000万元增资微生态医疗公司，该投资有利于推动公司进军健康医疗领域，实现公司产业由微生态制品，向微生态医疗研发、服务的延伸。同时提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益。公司使用超募资金用于该项目符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
经核查：本次关联交易的发生主要是为了满足微生态医疗公司发展需要，交易价格是参照物业所在周边市场价格定价，公司向关联方租赁房产系正常的商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，符合公司及全体股东的利益，有关交易的表决程序合法合规。因此，我们同意公司上述关联交易事项。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
量子高科（中国）生物股份有限公司
监事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-046江门市科恒实业股份有限公司
关于全资子公司锂电设备业务中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:
1、中标类型：日常经营性业务；
2、中标金额：364159230元人民币；
3、履行期限：2019年 1月31日前；
4、对上市公司当期业绩的影响：预计设备验收及确认收入将在 2019年，对公司2019年度收入及利润产生积极影响；
5、本次中标最终交易金额、项目履行条款等以正式合同为准。在合同履行的过程中如果遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在合同无法全部履行的风险，请投资者注意投资风险。
一、业务中标情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）近期陆续收到主要新能源客户宁德时代新能源科技股份有限公司中标通知，中标项目主要包括涂布机、辊轧、分切设备等，以上设备主要用于新能源电池的生产加工。截至目前，公司近期收到该客户中标通知累计364159230元。
二、当事人情况介绍
公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司
公司性质：股份制上市公司
证券代码及简称：300750宁德时代
经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设
备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资。
公司与宁德时代无关联关系，宁德时代为公司 2017年度第二大客户，2017年度公司对其销售总额为1.11亿元，占公司2017年度收入的5.36%。
三、交易履行对上市公司的影响
本次中标对公司及浩能科技在新能源电池领域的业务拓展产生积极影响；预计设备验收及确认收入将在2019年，对公司2019年度收入及利润产生积极影响。
四、审议程序
情况本合同为浩能科技日常经营合同，无需公司董事会、股东大会审议通过。
五、交易履行的风险分析
本项目最终中标金额、项目履行条款等以正式合同为准。在合同履行过程中如果遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能存在合同无法全部履行的风险，请投资者注意投资风险。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-068洽洽食品股份有限公司
关于与中石化四川销售有限公司签署投资合作框架协议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、基于中石化四川销售有限公司（以下简称“中石化四川销售”或“甲方”）系中国石化集团公司在川企业，主要以成品油、天然气经营为主业，集酒店服务、生活用纸生产、法国葡萄酒生产销售、工程建设、环保产业、新能源开发、物业租赁、园林绿化工程、物资供应、项目投资等多元化产业同步发展的集团化企业，在四川省等区域具有显著的品牌优势、地域优势和渠道优势；洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）一直致力于实现坚果炒货领域新品研发，新渠道的拓展，为实现每日坚果、山药脆片等新品在四川新渠道的战略布局，公司与中石化四川销售签署关于对中石化四川销售全资子公司四川石化西南食品有限公司（以下简称“西南食品”或者“标的公司”）进行投资合作框架协议（以下简称“本框架协议”）；
2、本框架协议仅为意向性协议，属于双方初步确定合作意愿的约定性文件,框架协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性；
3、本框架协议系公司与中石化四川销售之间达成，尽管交易各方都有合作意向，但最终交易协议仍需由交易各方进行商谈和签署，能否达成最终交易协议存在不确定性；
法律法规及《公司章程》规定履行公司内部决策程序及有权机构批准，因此该投资合作事项尚存在不确定性；
5、公司将根据尽职调查结论和审计评估报告，决定是否实施本次投资合作事项，本次交易最终能否实施并完成存在不确定性；
6、本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
综上，本次交易的具体工作进度尚存在一定的不确定性，公司将根据事项进展情况，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
公司与中石化四川销售同意，以中石化四川销售全资子公司四川石化西南食品有限公司（以下简称“西南食品”或者“标的公司”）为本次合作的标的公司。
标的公司拟注册资本10,000万元,出资期限尚未届满。公司同意受让标的公司51%股权，股权转让完成后中石化四川销售持有标的公司49%股权，公司持有标的公司51%股权。双方同时按股权比例（51%和49%）对标的公司注资，使得标的公司实缴资本达到10,000万元，股权变更完成后，标的公司名称暂拟定为“四川石化洽洽食品有限公司”。
（二）交易的审批程序
本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次签订的框架协议仅为意向性合作协议，不构成法律责任和正式承诺，交易事项的具体工作进度存在一定的不确定性，待具备条件后将按有关规定提交公司相关有权机构审议。
二、交易对方的基本情况
（一）企业名称：中石化四川销售有限公司
（二）法定代表人：黄久长
（三）注册资本：15,680万元人民币
（四）注册地址：成都市武侯区人民南路四段53号嘉云台大厦13楼
（五）股权结构：四川省中石化实业有限公司出资 9,408万元，占中石化四川销售60%股权，中国石化销售有限公司出资6,272万元，占中石化四川销售40%股权；
公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、交易标的公司的基本情况
（一）公司名称：四川石化西南食品有限公司
（二）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（三）法定代表人：马建
（四）注册资本：10,000万元人民币
（五）注册地址：成都市新津县五津镇（工业园区A区）兴园11路999号（六）股权结构：为中石化四川销售全资子公司。
公司与交易标的公司不存在关联关系。
四、框架协议的主要内容
甲方：中石化四川销售有限公司
乙方：洽洽食品股份有限公司
洽洽食品拟通过股权受让及共同增资的方式从甲方购买其持有的标的公司约51%的股权。本协议双方就本次投资合作事宜通过友好协商，达成框架协议。
（一）投资标的
投资标的为甲方拥有的标的公司51%的股权。乙方通过受让甲方已经实缴出资部分的51%股权，并与甲方同比例增资实缴资本到 10,000万元。受让及增资完成后，乙方持有标的公司51%股权，甲方持有标的公司的49%股权。
（二）交易价格
对于甲方已经出资部分，公司将会在对标的公司开展尽职调查结论、以及具备证券业务资格的审计机构、评估机构对交易标的出具的审计、评估报告情况为基础，参考近期成交价格，并由甲乙方协商一致确定。增资部分按照货币出资即
可。
（三）公司治理
本次股权转让完成后，标的公司董事会由5名董事组成，其中2名董事由甲方提名人员担任，3名董事由乙方提名人员担任，董事长由双方共同商议确定。
标的公司监事会由3名监事组成，其中1名股东代表监事由甲方提名人员担任，1名股东代表监事由乙方提名人员担任，1名职工代表监事由标的公司职工代表大会选举产生,监事会主席由甲方提名人选担任。
标的公司总经理由乙方委派，副总经理人选由甲、乙双方商议委派，财务负责人由甲方委派，财务经理由乙方委派。总经理担任标的公司法定代表人。
（四）其他条款
甲乙双方签署《合作框架协议书》后，甲方、乙方和标的公司三方另行签署《股权转让协议》，具体以签署协议约定的情况为准。
五、交易目的和对公司的影响
交易对手为中国石化集团公司在川企业，在四川区域具有显著的品牌优势、地域优势和渠道优势，标的公司股权转让及增资完成后，将主要组织洽洽食品相关产品的生产制造。洽洽食品立足于在川内开展相关新品如每日坚果、山药脆片等产品的开发生产，并借助于交易对手方的品牌优势、渠道优势(如：四川易捷)，开展产品的区域销售拓展。签署战略合作协议，可以充分发挥各自资源优势，深化双方合作，形成资源互补、合作共赢的良好局面，从而提高公司的综合竞争力。
本次投资完成后，公司将持有标的公司51%股权，有利于公司在四川区域战略布局，实现每日坚果、山药脆片等市场反馈良好新品在四川区域的拓展，进一步强化公司在四川区域的优势，实现公司在坚果等聚焦产品的战略发展，为公司未来在坚果炒货领域的持续发展奠定坚实的基础。
六、风险提示
本次签署的仅为框架性协议，公司须在完成对目标公司进行详尽的尽职调查、审计、评估之后，并经协商后，参考近期成交价格，各方进一步确定最终交
易价格，签署正式股权受让协议并经公司有权机构审批通过后实施，本次股权购买付诸实施存在一定的不确定性。
公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
（一）投资合作框架协议书。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一八年十一月一日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－005债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
关于公司新增业务会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于 2014年 3月 17日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司新增业务会计政策的议案》。现将新增业务相关会计政策的具体情况说明如下：
一、本次新增会计政策的原因
公司收购广东融通融资租赁有限公司（下称“融通租赁公司”）51%股权事项，经公司 2013年第二次临时股东大会审议通过及广东省对外贸易经济合作厅的批准，于 2013年 12月办理了相关股权过户手续，融通租赁公司正式成为本公司的控股子公司，公司需要编制合并报表，合并报表的主营业务增加了融资租赁业务。为使财务信息能更准确、真实地反映公司经营状况，公司结合自身及融通租赁公司的业务特点，新增融资租赁业务相关的会计政策。
二、本次新增会计政策的具体内容
1、融资租赁收入确认的会计政策
（1）租赁期开始日的处理
在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值
之和的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
（2）未实现融资收益的分配
未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。
实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。
（3）未担保余值发生变动时的处理
在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。
（4）或有租金的处理
公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。
2、应收融资租赁款的坏账准备计提的会计政策
根据应收融资租赁款的可收回性评估计提。监测应收融资租赁款的资产质量时参照中国银行业监督管理委员会为其监管下金融机构所颁布有关资产质量的指引，采纳五个类别的分类系统对应收融资租赁款进行分类，坏账准备具体计提比例如下：
|||
|-|-|
|级别分类|坏账准备计提比例|
|正常：未存在逾期关注：逾期1—3个月（含）次级：逾期3—12个月（含）可疑：逾期12个月以上损失：个别认定|0.5%2%15%25%100%|

三、本次新增会计政策对财务状况和经营成果的影响
本次新增会计政策，是公司新增融资租赁业务，合并报表的范围发生重大变化所致，符合公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，符合企业会计准则的相关规定。公司执行新增业务的会计政策，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司已披露的财务报表不产生影响，对公司 2013年度的净利润无影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于广东融通融资租赁有限公司已成为公司的控股子公司，公司合并报表的主营业务增加了融资租赁业务。因此，我们同意公司新增融资租赁业务相关的会计政策，以符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况与经营成果。公司本次会计政策修订审批程序符合有关法律法规的规定。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2014年 3月 19日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-055江苏润和软件股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”或者“润和软件”)于2017年4月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意相关会计估计的变更。本次会计估计的变更在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计估计变更概述
（一）会计估计变更的原因
1、应收款项计提坏账准备会计估计变更：
由于公司业务规模快速增长，原单项金额重大的金额标准已经不适合公司当前业务经营现状，同时，随着公司的综合金融解决方案能力不断增强，各分子公司分工协作导致内部应收发生增多。为了匹配公司现有业务发展规模，以及公允反映个别报表的财务状况和经营成果，公司决定变更应收款项计提坏账准备的会计估计。
2、无形资产的预计使用寿命的会计估计变更：
随着科技不断进步，计算机软件更新速度加快，为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使无形资产摊销年限更符合公司实际情况，公司决定变更无形资产的预计使用寿命的会计估计。
（二）会计估计变更的日期
本次会计估计变更自2017年5月1日起施行。
（三）会计估计变更的内容：
1、应收账款计提坏账准备
本次变更前采用的会计估计：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将100万元以上应收账款，50万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据：
对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法
各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内|5%|5%|
|1-2年|10%|10%|
|2-3年|50%|50%|
|3年以上|100%|100%|

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
本次变更后采用的会计估计：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 500万元以上应收账款，100万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，
单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据：
组合1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
组合2：公司合并范围内关联方之间形成的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合1：账龄分析法
组合2：不计提坏账准备
组合1中各账龄段应收款项计提坏账准备的比例具体如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内|5%|5%|
|1-2年|10%|10%|
|2-3年|50%|50%|
|3年以上|100%|100%|

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
2、无形资产
本次变更前采用的会计估计：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|法定使用权|
|计算机软件|5年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|

本次变更后采用的会计估计：
||||
|-|-|-|
|项目|预计使用寿命|依据|
|土地使用权|50年|法定使用权|
|计算机软件|2-5年|参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命|

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，对公司以往各期以及2017年3月31日财务状况和经营成果不会产生影响。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司根据财政部颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计估计进行的变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。
根据变更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
四、独立董事意见
公司独立董事审阅了本次公司会计估计变更的相关资料，并发表了如下独立意见：此次公司会计估计变更，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们一致同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更符合公司实际情况及国家会计准则的要求，符合相关法律法规的规定，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司股东及投资者的利益。公司董事会审议变更会计估计的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议；
2、第三届监事会第十四次会议决；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2017年4月26日
北京市金杜律师事务所
关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广州卡奴迪路服饰股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所赖江临律师、郭钟泳律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2015年9月15日在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼公司多功能厅召开的公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《中小企业板投资者权益保护指引》等有关法律、法规及规章（以下简称“有关法律法规”）和《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，
随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证后，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2015年8月28日在第三届董事会第五次会议上通过了召开本次股东大会的决议，并于2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。
根据公司董事会发布的上述公告，本次股东大会由公司董事会负责召集。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或书面委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的具体议案，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于2015年9月15日上午在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼公司多功能厅召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，会议召开的时间、地点符合公告内容。
经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1.出席会议的股东（或股东代理人）
根据公司出席现场会议股东（或股东代理人）的股东账户卡、身份证、签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议股东（或股东代理人）共5人，于股权登记日合计持有有表决权的股份132,750,000股，占公司有表决权股份总数
的66.3750%；根据深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果，参加公司本次股东大会网络投票的股东共2人，于股权登记日合计持有有表决权的股份90,100股，占公司有表决权股份总数的0.0450%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共7人（包括网络投票方式），于股权登记日合计持有有表决权的股份132,840,100股，占公司有表决权股份总数的66.4201%。
2.出席和列席会议的其他人员
经验证，出席本次股东大会会议的人员除股东（或股东代理人）外，还包括公司部分董事、全体监事和董事会秘书，公司部分高级管理人员、本所律师列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议表决了会议公告中列明的全部议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会会议的表决由股东代表、监事及本所律师进行了计票、监票。
根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1.同意 132,840,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席
会议所有股东所持有效表决权的0%，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。其中，中小投资者1表决结果：同意90,100股，反对0股，弃权0股。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合中国法律法规和公司章程的规定。
六、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（本页以下无正文）
1按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，中小投资者是指“除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：_____________赖江临
_____________郭钟泳
单位负责人：_____________王玲
二0一五年九月十五日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-67
东旭蓝天新能源股份有限公司
关于投资重大危废处置项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
东旭蓝天新能源股份有限公司（下称“公司”）近日签署了相关协议，投资赣西重大危废处置项目，项目总投资6.2亿元，全资本金税后投资收益率超过20%。
本项目是公司进一步拓宽环保产业链的重要布局，项目盈利水平高，将进一步夯实公司环保产业板块的技术实力和核心竞争力，同时投资该项目有利于公司开拓项目区域及周边环保、新能源和园区地产等产业，对公司近期盈利能力和中远期战略发展均有十分积极的促进作用。
二、交易对方的基本情况：
1、交易对方情况介绍
（1）黄小华，身份证号码：360521********1010，住所为江西省新余市分宜县分宜镇大台村委浒塘村小组49号，工作单位为江西泓伟环境治理科技服务有限公司。
（2）朱凯龙，身份证号码：360521********1011，住所为江西省新余市分宜县分宜镇界桥垦殖场联盟分场22号，工作单位为江西泓伟环境治理科技服务有限公司。
2、交易对方与公司关系
交易对方与公司不存在关联关系或利益安排；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、交易标的的基本情况：
1、交易标的及其权属状况
本次交易的标的为江西泓伟环境治理科技服务有限公司（下称“泓伟环境”）67%股权。本次交易标的的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制性转让
情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的
其他情况。
2、泓伟环境情况
（1）泓伟环境基本信息
||||
|-|-|-|
|公司名称|江西泓伟环境治理科技服务有限公司||
|公司性质|有限责任公司（自然人投资或控股）||
|注册地|江西省新余市||
|法定代表人|黄小华||
|成立时间||2016-04-27|
|注册资本||5000万元人民币|
|经营范围|水污染、大气污染、固体废物治理；危险废物收集、储存、利用、处理和处置；废弃资源综合利用；环境科学技术研究、开发和服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)||
|股东|黄小华 持股比例为90%朱凯龙 持股比例为10%||

（2）泓伟环境最近一年及最近一期的财务状况
目前泓伟环境下属的项目尚处于前期开发、建设中，尚无相关财务数据。
四、交易方案的主要内容
受让方以自有资金合计人民币2000.00万元受让交易对方合计持有的泓伟环境67%股权，即受让黄小华持有的目标公司60.3%的股权；受让朱凯龙持有的目标公司6.7%的股权；并在收购完成后对泓伟环境同比例增资，公司增资人民币8710.00万元，用于投资赣西地区危废处置中心及工业废渣资源化清洁生产示范项目。该项目总投资6.2亿元，将通过项目公司合法自筹资金投资建设。
五、本次交易的定价依据
本次交易定价系根据目标公司所处行业发展状况、项目收益率等综合因素，经公司审慎研究并与交易对方充分协商确定，本次交易符合公司长远利益和全体股东利益。
1、行业发展状况
根据《“十三五”生态环境保护规划》，各省（区、市）应科学规划并合理配置危险废物安全处置能力，防控危险废物环境风险。随着国家政策的不断发布及监管趋严的影响，我国危废处理行业的产能正在高速释放，危废处置行业预期会
保持迅速增长。
2、项目情况
本次交易所涉赣西地区危废处置中心及工业废渣资源化清洁生产示范项目
位于江西省新余市分宜县，处置范围包括新余、宜春、萍乡三市范围内危险废弃物和工业废渣，项目占地面积475亩；总处理规模14.6万吨/年，处理方式包括：焚烧、物化、固化填埋、综合再生利用等。项目总投资额6.2亿元，全资本金税后投资收益率超过20%，盈利能力强，收益水平高。
六、本次交易目的和对公司的影响
公司目前已形成绿色能源、绿色环境及绿色人居协同发展的业务布局，本次收购是公司进一步拓宽环保产业链的重要布局，项目盈利水平高，将进一步夯实公司环保产业板块的技术实力和核心竞争力，同时投资该项目有利于公司开拓项目区域及周边环保、新能源和园区地产等产业，对公司近期盈利能力和中远期战略发展均有十分积极的促进作用。
七、备查文件
1、《关于江西泓伟环境治理科技服务有限公司之股权转让协议》
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
2017年7月5日
天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目的核准名
称和项目投资总额的独立意见
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，我们认真审阅了相关议案和材料，现就公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目的核准名称和项目投资总额相关事项发表独立意见如下：
本次调整是根据非公开发行股票募集资金投资项目取得的核准情况，对本次非公开发行方案中募集资金投资项目的核准名称和项目投资总额实施的，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》、《上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司审议调整募集资金投资项目的核准名称和项目投资总额相关事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
我们同意对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的核准名称和项目投资总额根据投资项目实际取得的核准情况进行相应的调整，并相应修订《天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行 A股股票预案》及《天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
独立董事：樊纯诗徐劲科耿建涛2015年12月14日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-010深圳市同益实业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 20日，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意为子公司融资进行担保，提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 25,000万元，适用期限为2017年第一次临时股东大会审议通过后至重新核定担保额度止。
一、担保情况概述
随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为香港同益实业有限公司（以下简称“香港同益”）和苏州创益塑料有限公司（以下简称“苏州创益”）融资进行担保，额度不超过人民币25,000万元（或等值外币，具体额度分配以实际情况为准）。适用期限为 2017年第一次临时股东大会审议通过后至重新核定申请担保额度止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市同益实业股份有限公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、被担保公司基本情况
（一）香港同益实业有限公司
2、注册资金：450万港币
3、登记证号码：33054844-000-10-13-9
4、成立日期：2002年10月18日
5、业务性质：贸易、投资
6、与上市公司的关系：公司持有其100%股权。
7、主要财务指标：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016 年6月30日（经审计）||2015 年（经审计）|
|资产总额||9,213.60||9,164.78||
|负债总额||2,557.70||3,161.16||
|净资产||6,655.91||6,003.61||
|营业收入||8,480.68||25,860.76||
|利润总额||781.19||2,623.29||
|净利润||652.30||2,190.44||

8、最新的信用等级状况：无外部评级。
（二）苏州创益塑料有限公司
1、住所：苏州工业园区星海街16号三楼西
2、注册资本：200万人民币
3、统一社会信用代码：913205947923020066
4、成立日期：2006年8月29日
5、业务性质：销售：塑料及其制品、化工原料、电子产品、五金；并经营以上商品的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、与上市公司的关系：公司持有其100%股权。
7、主要财务指标：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016 年6月30日（经审计）||2015 年（经审计）|
|资产总额||2,485.84||2650.37||
|负债总额||1,747.15||2206.14||
|净资产||738.69||444.23||

||||
|-|-|-|
|营业收入|4,335.02|7,201.51|
|利润总额|397.18|273.96|
|净利润|294.46|197.92|

8、最新的信用等级状况：无外部评级。
三、担保协议主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会经审议后认为，公司为子公司上述融资提供担保，有利于公司业务的开展，提高资金使用效率，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
五、公司累计对外担保金额
（一）公司累计对外担保数量
截止本公告日，本公司及子公司的对外担保（包含对子公司的担保）情况为：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保||被担||贷款||担保||担保||实际担||担保||担保|
||方||保方||机构||额度||期限||保金额||余额||类型|
|本公司||香港同益||香港南洋商业银行||1,350万美元||2016年12月13日至2018年9月30日||1,350万美元||1,350万美元||连带责任担保||

截止本公告日，本公司及子公司对外担保（包括对子公司担保）情况为：公司累计实际担保总额为 1,350万美元（约人民币 9,255.06万元）（含合并财务报表范围内的子公司之间），占公司截止2016年6月30日净资产（经审计）19,345.69万元的47.84%；担保余额为1,350万美元（约人民币9,255.06万元）（含合并财务报表范围内的子公司之间），占公司截止2016年6月30日净资产（经审计）19,345.69万元的47.84%。
（二）公司累计逾期担保数量
截止目前，公司无逾期担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败
诉而应承担的损失金额等。
六、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司为规范加强对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，简化审批手续，提高经营效率，结合子公司进一步的发展需要，拟对子公司融资进行担保，额度不超过 25,000万元，有利于子公司长效、有序发展，符合公司整体利益。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。具体可查阅本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议及决议公告；
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二Ｏ一七年二月二十日
荣安地产股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十九次临时会议相关事项的独立意见
作为荣安地产股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本人在认真审阅本次董事会相关资料后，发表如下独立意见：
一、关于公司预计对外担保事项的独立意见
公司本次预计对外担保事项是为了满足公司业务发展过程中的融资需要，提高运营效率，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。
公司对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内；公司对公司及控股子公司参股的合营企业进行担保，系正常履行合作项目的股东义务，被担保方的其他股东方亦按权益比例提供同等条件的担保，且被担保人为公司提供反担保。
上述被担保方为公司或子公司控股及参股的房地产项目公司，所开发地块预计能取得较好的经济效益，具备较强的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。
此次对预计担保事项进行授权管理符合上市公司的整体利益，并按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意本次对外担保事项，并提交股东大会审议。
独立董事： 邱妘 蒋岳祥 郭站红
二O一九年六月二十日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2019—17
北京鼎汉技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月31日以董事会公告方式向全体股东发出召开2019年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年2月25日（星期一）下午13:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼二层会议室召开，会议由董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 2月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月24日下午15:00至2019年2月25日下午 15:00期间的任意时间。
截至本次股东大会股权登记日2019年2月20日，公司总股本558,650,387股，通过现场和网络投票的股东14人，代表股份235,707,699股，占公司有表决权股份总数的42.1923％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份235,568,899股，占公司有表决权股份总数的42.1675％。通过网络投票的股东1人，代表股份 138,800股，占公司有表决权股份总数的0.0248％。
中小股东及股东代表5人，代表股份13,501,641股，占公司有表决权股份总数的2.4168％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份13,362,841股，占公司有表决权股份总数的2.3920％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 138,800股，占公司有表决权股份总数的0.0248％。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，本次提请股东大会审议的第四项议案为特别决议议案，经与会股东逐项认真审议，形成了如下决议：（一）议案 1.00《关于选举公司董事的议案》
表决情况：同意235,568,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9411％；
反对 138,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,362,841股，占出席会议中小股东所持股份的98.9720％；反对138,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）审议通过了该项议案。
（二）议案2.00《关于选举公司监事的议案》
表决情况：同意235,568,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9411％；
反对 138,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,362,841股，占出席会议中小股东所持股份的98.9720％；反对138,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）审议通过了该项议案。
（三）议案 3.00《关于拟变更公司名称的议案》
表决情况：同意235,568,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9411％；
反对 138,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,362,841股，占出席会议中小股东所持股份的98.9720％；反对138,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）审议通过了该项议案。
（四）议案 4.00《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意235,568,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9411％；
反对 138,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,362,841股，占出席会议中小股东所持股份的98.9720％；反对138,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项议案为特别决议议案，经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成律师事务所张彦婷、宋琳琳律师见证会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一九年二月二十五日