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证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2018-064东珠生态环保股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年8月7日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于<公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制《公司2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2018年半年度报告》及《东珠生态环保股份有限公司2018年半年度报告摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-068）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为继续提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司拟将不超过 45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在可用资金额度内滚动投资使用。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高公司募集资金使用效率、加快公司票据周转速度、降低财务成本，公司拟根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目部分款项，同时以募集资金等额置换。
独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构瑞信方正证券有限责任公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-067）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为拓宽市场范围，提高管理效率，并结合公司实际经营需要，公司拟出资510.00万元人民币于盐城设立控股子公司。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
《东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
东珠生态环保股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2017-043
江苏通用科技股份有限公司
关于 2017年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2017年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|生产量（万条）|销售量（万条）|产品销售收入（万元）|
|轮胎|161.03|154.41|99,286.23|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
由于天然胶等构成轮胎实体的原材料价格变动， 2017年第三季度公司轮胎产品的价格较2017年第二季度上涨2%左右。
2、主要原材料的价格变动情况
2017年三季度天然橡胶市场价格较二季度平均上涨约4%；合成胶市场价格较二季度平均下降约5%；炭黑市场价格较二季度基本持平；钢丝帘线市场价格较二季度平均上涨约7%；三季度公司主要原材料天然胶采购价格较二季度上涨
2.6%，合成胶采购价格较二季度下降10%，炭黑采购价格与二季度基本持平,钢
帘线采购价格与二季度采购价格下降6%左右。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司 2017年三季度年财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2017年10月31日
上海临港控股股份有限公司股东分红回报规划（2016-2018）上海临港控股股份有限公司
股东分红回报规划（2016-2018）
为进一步规范和完善上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，同时便于股东对公司经营和利润分配进行监督。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的指示精神并结合公司实际情况，董事会特制定了《公司股东分红回报规划（2016-2018）》，具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司立足于长远、可持续发展，在综合考量企业经营发展实际情况、发展目标、股东需求、外部环境等因素基础上，考虑公司目前和未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股东合理投资回报与公司长远发展，建立对投资者持续、稳定、可预期的分红回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的原则
1、本规划的制定遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、本规划兼顾公司的可持续发展与对公司股东的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，公司应实施积极、稳定、连续的利润分配政策。
3、本规划的制定应充分考虑和听取股东（特别是中小股东的诉求）、独立董事、监事的意见，维护股东决策参与权、知情权和投资收益权。
三、本规划的具体内容
（一）利润分配的形式：
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司现金分红优先于股票股利分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配条件：
上海临港控股股份有限公司股东分红回报规划（2016-2018）1、现金分红的条件：
（1）公司该年度或半年度实现的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配的利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟投资、收购资产或购买设备等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的20%。
2、发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（三）现金分红的比例及时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
上海临港控股股份有限公司股东分红回报规划（2016-2018）金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
如分配现金股利，境内上市外资股份的人民币对美元的外汇折算率，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。
公司在分配股利时，所依据的税后可分配利润根据下列两个数据按孰低原则确定：
1、经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润数；
2、以中国会计准则编制的，已审计的财务报表为基础，按照境外会计准则调整的财务报表中的累计可分配利润数。
（四）利润分配的决策程序和决策机制
1、调整利润分配政策的决策机制和程序
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、利润分配的决策机制和程序
1)董事会制订现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2)股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
四、本规划的调整周期及决策机制
1、本规划的调整
公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应
上海临港控股股份有限公司股东分红回报规划（2016-2018）当在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。
2、本规划调整的决策机制
公司对股东回报规划的调整应由董事会向股东大会提出，并按照本规则第三条之“（四）利润分配的决策程序和决策机制”规定履行相应的程序。
五、其他
本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
上海临港控股股份有限公司董事会
关于续聘2018年度审计机构的议案西安博通资讯股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的议案
各位董事：
公司 2017年度审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”），具体负责公司 2017年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作，信永中和为公司 2017年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事会审计委员会经过审核，认为信永中和在 2017年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任信永中和为公司 2018年度审计机构。故公司建议继续聘用信永中和为公司 2018年度审计机构，负责公司 2018年度财务报告、内部控制的审计工作。
该议案还需提交公司股东大会审议。
请各位董事审议。
西安博通资讯股份有限公司
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-030
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2016年3月11日以通讯方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于为PTLBE公司提供担保的议案》
为满足公司海外项目发展需要，公司全资子公司 Jaderock Investment Singapore PTE. Ltd拟质押其未来持有的Lester ListrikPte.Ltd.股权，为万丹项目公司 PT. Lesteri BantenEnergi(简称“PTLBE”)进行项目融资提供担保。
公司董事会同意该项议案,并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。
公司独立董事意见：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
该议案需提交公司股东大会审议。
详见公司公告:临 2016-031。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于为 ICOL公司提供担保的议案》
为保证海外项目的顺利收购，公司拟为拟参股项目公司 Inch Cape OffshoreLimited（简称“ICOL”）提供总额不超过 500万英镑（2016年的额度，按照英
国零售价格指数每年上浮）的担保，担保期限为被担保人 ICOL在海床租赁合同下所有义务未履行完毕期限内。
公司董事会同意该项议案,并提请公司股东大会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续。
公司独立董事意见：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
该议案需提交公司股东大会审议。
详见公司公告:临 2016-032。
三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年3月28日召开公司2016年度第四次临时股东大会,详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》(详见公司公告:临2016-033)。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2016年3月11日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2016-001哈药集团股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加120%到150%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：24,711万元。
（二）每股收益：0.13元。
三、本期业绩预增的主要原因
本报告期业绩预增的主要原因系：报告期内，公司面对市场变化，进行内部变革，建立了以利润考核为中心的管理体系。积极调整产品策略，对主要产品进行结构优化，对亏损产品进行限产限销；积极调整营销策略，通过整合产品、渠道、终端和广告等资源，压缩渠道层级，降低渠道库存，合理控制销售费用。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，2015年度具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一六年一月十四日
浙江九洲药业股份有限公司 独立董事事前认可函浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于公司 2015年度日常关联交易预计的事前认可函
在浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议对《关于确认公司2014年度关联交易暨2015年度日常关联交易预计的议案》
中有关公司 2015年度日常关联交易预计的事项审议表决之前，公司董事会已向独立董事提交了该项议案和相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，作为独立董事，我们进行了事前审核，认为：
公司2015年度与关联方之间进行关联交易是为了公司正常生产经营的需要，交易定价遵循公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
同意将上述议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。
[下接签署页]
浙江九洲药业股份有限公司 独立董事事前认可函【本页无正文,为《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于公司2015度年日常关联交易预计的事前认可函》签字页l
独立董事签名:
骓峪
淅
眦
日期:⒛15年4月9日
辅仁药业集团实业股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。
现将审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事安慧女士、李雯女士、董事长朱文臣先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事安慧女士担任。
安慧：女，1969年生，会计学副教授，硕士生导师，中国注册会计师，郑州轻工业学院经济与管理学院会计系主任。1993年毕业于安徽财经大学，获经济学学士学位，2008年获武汉大学管理学（会计学专业）硕士学位。现任郑州轻工业学院经济与管理学院会计系主任，长期从事会计与财务管理的研究与教学工作，曾主持省部级科研项目多项，并获得河南省科学技术进步奖三等奖、河南省教育厅科学技术成果奖二等奖等奖励。自2013年12月起担任辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事。
李雯：1970年生，教授，现任职于郑州大学药学院。2005年博士毕业于中国药科大学药物化学专业，2006年获得硕士生导师资格，2010年获批为河南省中青年骨干教师。先后主持或参与国家自然科学基金、河南省科技厅产学研项目、河南省自然科学基金项目等多个项目；在Applied catalysis A:General, Bioorganic& medicinal chemistryletters等期刊发表科研论文40余篇；以排序第一获授权国家发明专利5项；省级科技成果鉴定6项。自2016年7月起担任辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事。
朱文臣：男，中共党员，硕士学历，第十一届、十二届全国人大代表、河南省工商联副主席,中共周口市委委员。曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经理；
现任辅仁药业集团有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事长。
二、董事会审计委员会制度建设
公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，主要从审计委员会的人员组成、职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范，对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明确了要求。
三、董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议，全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下：
（一）2017年 2月 15日，公司董事会审计委员会召开了 2017年第一次会议，为了做好 2016年年报工作，与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）两名年审注册会计师，在公司本部会议室进行了第一次现场沟通，双方确定了公司 2016年年度财务会计报表审计工作的时间安排。
（二）2017年4月20日，公司董事会审计委员会召开了2017年第二次会议，审议并通过了《公司2016年年度报告全文及其摘要》的议案、《公司2016年度财务决算报告》的议案、《公司关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《辅仁药业集团实业股份有限公司2017年第一季度报告全文及其摘要》的议案，以及董事会审计委员会对2016年度工作履职情况的总结，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
（三）2017年8月22日，公司董事会审计委员会召开了2017年第三次会议，审议并通过了《辅仁药业集团实业股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘
要》、《关于公司会计政策变更的议案》，并提交公司董事会审议。
（四）2017年10月23日，公司董事会审计委员会召开了2017年第四次会议，审议并通过了《辅仁药业集团实业股份有限公司2017年第三季度报告全文及其摘要》的议案，并提交公司董事会审议。
四、董事会审计委员会年度工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
在年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，督促其按照审计计划开展审计工作，在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开见面会，沟通审计中的有关问题，再次审阅公司财务会计报表，在审计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，
形成决议后提交董事会审核。我们对公司年审机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了客观评估，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，向公司董事会提议继续聘请其为公司2017年度审计机构和内部控制审计机构，并审核了相关审计费用。
（二）评估公司内控制度的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司内控自评报告能够真实、准确的反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规定。
（三）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们多方听取意见，积极进行了相关协调工作，就审计过程中发现的相关问题进行了及时协商沟通，有效提高了审计工作的效率和质量。
（五）对公司重大关联交易事项的审核
报告期内，第七届董事会审计委员会对《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》以及重大资产重组之《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等关联交易议案进行了审核并与公司进行沟通。我们认为公司与相关关联方的日常和重大资产重组之关联交易系公司生产和发展经营的需要，公司提交的关联交易与关联方进行了平等协商，有关联交易定价公允合理，符合上市公司及股东的整体利益，不存在侵犯公司以及中小股东的利益，董事会对于上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会
审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，在监督公司的外部审计、指导内部审计和内部控制工作、审阅财务报表并对其发表意见、强化内部控制、加强公司财务报告信息的真实性和可靠性等方面，恪尽职守，勤勉尽责，较好的履行了审计委员会的各项职责，有效推动了公司治理水平的持续提升。
2018年，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。
（以下无正文）
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2015-031
四川明星电力股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月 26日 9点 00分
召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 88号，明星康年大酒店 27楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 8月 26日
至 2015年 8月 26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于选举第十届董事会董事的议案|√|
|1.01|董事候选人秦怀平|√|
|1.02|董事候选人向道泉|√|
|1.03|董事候选人蒋毅|√|
|1.04|董事候选人唐敏|√|
|1.05|董事候选人赵雄翔|√|

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|-|-|-|
|1.06|董事候选人廖亮|√|
|1.07|独立董事候选人陈宏|√|
|1.08|独立董事候选人何云|√|
|1.09|独立董事候选人吴开超|√|
|2.00|关于选举第九届监事会监事的议案|√|
|2.01|监事候选人陈强|√|
|2.02|监事候选人刘晓锋|√|
|2.03|监事候选人刘礼志|√|
|3|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，相关公告刊登于 2015年 8月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600101|明星电力|2015/8/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记联系方式
联系人：袁武、张春燕
电话：0825-2210017；0825-2210081
传真：0825-2210017；0825-2210089
（二）登记时间
2015年 8月 24日至 25日8:30-12:00、15:00-18:30。
（三）登记地点及信函送达地点
地址：四川省遂宁市开发区明月路 88号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）
（四）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：袁武、张春燕
电话：0825-2210017；0825-2210081
传真：0825-2210017；0825-2210089
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2015年 8月 7日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川明星电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 8月 26日召开的贵公司 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于选举第十届董事会董事的议案||||
|1.01|董事候选人秦怀平||||
|1.02|董事候选人向道泉||||
|1.03|董事候选人蒋毅||||
|1.04|董事候选人唐敏||||
|1.05|董事候选人赵雄翔||||
|1.06|董事候选人廖亮||||
|1.07|独立董事候选人陈宏||||
|1.08|独立董事候选人何云||||
|1.09|独立董事候选人吴开超||||
|2.00|关于选举第九届监事会监事的议案||||
|2.01|监事候选人陈强||||

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|-|-|
|2.02|监事候选人刘晓锋|
|2.03|监事候选人刘礼志|
|3|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-054凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月28日在杭州召开第七届董事会第十二次会议，召开本次会议的通知于2016年7月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人，现场表决董事7人，李巍董事因工作原因无法出席现场会议，委托刘翔董事长表决。会议由董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，本次会议审议通过了如下议案。
一、审议通过了《关于终止非公开发行 A股股票方案的议案》
鉴于本次非公开发行股票方案公布以来A股市场发生了较大变化，公司目前股价已经远远超过本次非公开发行股票价格，经综合考虑当前融资环境、自身财务能力、对广大中小股东保护等因素，并与认购对象、保荐机构等深入沟通和交流，公司决定终止筹划非公开发行股票事项，并按照有关规定授权经营管理层做好撤回非公开发行 A股股票申请等后续工作。
详情参见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于终止非公开发行 A股股票的公告》。关联董事刘翔先生、李巍先生、史锋先生回避本次表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
同意公司与电科财务公司签署《金融服务协议》，由电科财务公司为公司及下属子公司提供金融服务，协议期三年。在协议有效期内，约定可循环使用的综合授信额度为人民币5亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理、法人账户透支等业务，服务价格按照公平合理的原则确定，不高于市场公允价格
或国家规定的标准。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详情参见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。关联董事刘翔先生、李巍先生、史锋先生回避本次表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司召开 2016年度第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年8月18日在江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年度第二次临时股东大会。
详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2016年7月30日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2017-004
广州金域医学检验集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
1、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续两个交易日内（2017年 9月 21日、9月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查，并书面征询控股股东、实际控制人及其一致行动人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
3、目前国内第三方医检市场集中程度高，未来面临的是综合实力的竞争，对公司检验项目、检验质量、客户服务与服务网络的提升有较高要求。随着医改的不断深入和社保体系的逐步完善，政策环境将可能面临重大变化，公司如不能及时调整经营策略，将会对经营造成不利影响。作为医疗卫生执业机构，如果公司在医学检验结果上出现错误，不仅需要为此承担相应的医疗责任和损失赔偿责任，还会对公司的市场声誉和经营业绩产生重大不利影响。另外公司实行控股型架构管理，但子公司仍有一定的自主权，如母公司无法有效控制子公司的经营风险，或者子公司利润分配不及时，会对母公司的整体经营和母公司的股利分配造成不利影响。除了目前各项已识别的风险，公司也会面临其他无法预知或控制的内外部因素的影响，公司不能保证未来经营业绩持续稳定增长。公司股票价格近期涨幅较大，处于高位，敬请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续两个交易日内（2017年9月21日、9月22日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大调整或变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人梁耀铭先生，及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生书面发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经核实，未发现公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者注意以下风险因素：
（一）市场竞争风险。
目前我国第三方医学检验市场集中程度已较高，主要市场参与者之间的竞争已从单一的价格、资源导向转为包括技术应用、网络布局、运营效率在内的综合实力的竞争。考虑到第三方医学检验对于检验质量和运营效率的要求，未来我国第三方医学检验市场可能继续呈现寡头垄断格局。如果公司不能在检验项目、检验质量、客户服务与服务网络等方面持续提升，将可能导致公司丧失现有的市场领导地位，对公司未来业绩产生不利影响。
（二）行业政策变动风险。
我国目前处于经济结构调整期，各项体制改革正在逐步深入。随着我国医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善，我国医疗卫生市场的政策环境可能面临重大变化，行业相关的监管政策仍在不断完善、调整。由于我国医疗机构以公立医院为主，如果公司不能及时调整经营策略以适应医疗卫生体制改革带来的市场规则和监管政策的变化，将会难以满足以公立医院为代表的医疗机构需求，从而对公司的经营产生不利影响。
（三）医学检验及病理诊断服务执业风险
公司持有医疗机构执业许可证，需对出具的医学检验结果承担相应的医疗责任。公司的医学检验及病理诊断外包服务均基于已经科学验证的检验诊断方法，制定了严格的质量控制流程，能够有效保证检验结果准确度。然而，作为医疗卫生执业机构，如果公司医学检验结果出现错误，将对患者后续的治疗产生不利影响，公司需为此承担相关医疗责任和损失赔偿责任，同时，会对公司的市场声誉和经营业绩产生重大不利影响。
（四）控股型公司架构管理风险
在我国医疗机构现行管理体制下，医疗机构需依据执业地点，取得医疗机构执业许可证书。因此，公司构建了控股型架构，母公司主要负责管理控制，各地子公司负责属地区域内的具体业务。公司利润主要来源于各子公司，现金股利分配的资金主要来源于子公司的现金分红。母公司对各子公司均为绝对控股，其经营策略、财务管理、利润分配政策等均受母公司控制。但是，在日常经营过程中，子公司仍具有一定的自主经营决策权，存在母公司管理制度执行不到位的风险。
如果母公司无法有效控制子公司的经营风险，将会对公司的整体经营产生不利影响。同时，如果子公司利润分配不及时，也存在影响母公司现金股利分配的风险。
（五）经营业绩波动风险
公司经营过程中会面临包括招股说明书之“第四节风险因素”中所披露的各项已识别的风险，也会面临其他无法预知或控制的内外部因素的影响，公司不能保证未来经营业绩持续稳定增长。2014年至2016年公司业绩保持持续增长。
然而，如果公司过度扩张导致资本性支出增加、市场竞争加剧导致公司检验项目的价格持续大幅下降、公司所处的第三方医学检验行业政策和税收政策发生重大变化、技术或商业模式变化导致公司的服务不能较好满足客户需求、原材料采购价格大幅上涨、公司核心人员发生重大变化、或其他因素导致公司经营环境发生重大变化，而公司自身未能及时调整以应对相关变化，则不能排除公司在未来期间的经营业绩无法持续增长。
（六）二级市场交易风险
2017年 9月 21日至 9月 22日，公司股票累计涨幅偏离值为20.41%，2017年 9月 22日公司股票收盘价格为 25.91元。公司股票价格近期涨幅较大，处于高位，敬请投资者注意投资风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2017年 8月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2017年9月23日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2015-003宁波博威合金材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第十五次会议的通知，本次会议于2015年4月20日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、通过了《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《2014年度总裁工作报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《2014年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《2014年年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司2014年年度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、通过了《2014年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司2014年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币69,346,077.90元。依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积人民币9,446,337.10元后，当年可供股东分配的利润为人民币59,899,740.80元，加上上年结转未分配利润人民币287,148,046.70元，累计可供股东分配的利润为人民币347,047,787.50元。
本公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年末总股本215,000,000股为基数，拟每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），总计派发现金股利人民币25,800,000元，剩余人民币321,247,787.50元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、通过了《2014年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司2014年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
公司董事会审计委员会及独立董事认真审议了该议案并发表了独立意见，认为公司 2014年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于续聘财务审计机构的公告》（临2015-004）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、通过了《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2015-005）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、通过了《关于提名门贺先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
同意提名门贺先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为股东大会通过选举之日起至第二届董事会届满；独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2014年度股东大会审议。独立董事候选人简历见附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2015年度关联交易框架协议〉的议案》
2015年度公司与关联方宁波博曼特工业有限公司交易总价款不超过人民币1,200万元。
独立董事对该议案进行了审议，发表了事前认可意见及独立意见，董事会审计委员会针对该议案发表了书面意见。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于与关联方签订2015年关联交易框架协议的公告（临2015-006）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。本公司关联董事谢识才先生作为宁波博曼特工业有限公司的董事，在审议该议案时未行使表决权。
十三、通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（临2015-007）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
公司拟于2015年5月15日召开2014年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（临2015-008）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、四、五、六、九、十一项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十四、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2015年4月21日
附件：独立董事候选人简历
姓名：门贺
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1980年7月25日
工作经历:博士研究生学历，高级工程师，中共党员。职业领域：金属材料及相关科学；
现任中科院宁波材料技术与工程研究所高级工程师。
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—023中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于控股股东包钢（集团）公司所持公司
部分股份质押及解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股份质押及解押的具体情况
（一）2016年 6月 7日，包钢（集团）公司作为出质人，将所持有的北方稀土 64,000,000股股份质押给中国进出口银行，质押双方在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续，质押期限 2年。
同日，公司控股股东包钢（集团）公司作为出质人，与质权人中国进出口银行在中国证券登记结算有限责任公司共同办理了包钢（集团）公司所持北方稀土 63,000,000股股份的证券质押解除手续。
（二）本次质押及解押的股份均为无限售流通股。
（三）截至本公告日，包钢（集团）公司共持有北方稀土股份总数 1,413,861,219股股份，均为无限售流通股，占北方稀土总股本的38.92%。本次质押及解押后，包钢（集团）公司持有的北方稀土 342,655,000股尚处于质押中,占其持有北方稀土股份总数的24.24%，占北方稀土股份总数的9.43%。
二、控股股东的质押情况
（一）控股股东包钢（集团）公司本次质押北方稀土股票，用于为包钢（集团）公司子公司内蒙古包钢钢联股份有限公司融资担保，被担保方后续有能力进行资金偿还，不会引发融资担保风险。
（二）控股股东包钢（集团）公司本次质押及累计质押的北方稀
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—023土股份，目前没有平仓风险。若出现平仓风险，包钢（集团）公司承诺将按质权人要求追加质押股票或质权人认可的担保，质押不会造成包钢（集团）公司减持北方稀土股份。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-054
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2016年7月29日,累计共有276,000元“广汽转债”已转换成公司股票，累计转股数为12,615股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000196%。
未转股可转债情况：截至2016年7月29日，尚未转股的可转债金额为4,105,304,000元，占可转债发行总量的99.993277%。
公司于转股期间每个月结束后及时发布转股结果公告。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3131号文《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，广州汽车集团股份有限公司(下称:公司或本公司)获准向社会公开发行面值总额410,558万元可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意，公司410,558万元可转换公司债券将于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汽转债”，债券代码113009。
公司本次公开发行的“广汽转债”自2016年7月22日起可转换为本公司股份,初始转股价格为21.99元/股，由于2016年6月21日实施了2015年度利润分配方案，目前转股价格调整为21.87元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为自2016年7月22日起2022年1月21日。
2016年7月22日至2016年7月29日期间，累计共有276,000元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为12,615股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000196%。
截至2016年7月29日，尚未转股的可转债金额为4,105,304,000元，占可转债发行总量的99.993277%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2016年7月22日前）|本次可转债转股|变动后（2016年7月29日）|
|有限售条件流通股|0|0|0|
|无限售条件流通股（A股）|4,221,719,879|12,615|4,221,732,494|
|无限售条件流通股（H股）|2,213,300,218|0|2,213,300,218|
|总股本|6,435,020,097|12,615|6,435,032,712|

四、其他
咨询部门：本公司董事会办公室
咨询电话：020-83150281
传真：020-83150319
特此公告
广州汽车集团股份有限公司董事会2016年8月3日