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证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-020徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十九次会议通知于2018年2月2日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年2月5日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由于业务繁忙，暂时无法及时安排本公司的年报审计工作，为确保公司信息披露及时性，根据审慎原则，经综合评估，公司董事会同意聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所担任公司2017年度审计机构，聘期一年。公司对立信会计师事务所的辛勤工作和良好服务表示感谢。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：
2018-019）。全体独立董事对上述事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）关于提请召开 2018年度第二次临时股东大会的议案
同意《关于提请召开 2018年度第二次临时股东大会的议案》。
《徐州科融环境资源股份有限公司关于召开 2018年度第二次临时股东大
会的通知》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：
2018-021）。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二○一八年二月五日
中兵红箭股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第十届董事会第三次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于 2017年度利润分配方案的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，本次利润方案符合《公司章程》的规定，符合公司实际情况和全体股东整体利益。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计报表的审计结果，真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。
因此，我们同意公司《关于 2017年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议批准。
二、关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
因此，我们同意公司《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
三、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司全资子公司中南钻石有限公司、吉林江机特种工业有限公司、南阳北方向东工业有限公司分别使用总额不超过 3亿元人民币、 2.5亿元人民币、1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形。
因此，我们同意公司《关于全资子公司中南钻石有限公
司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
四、关于确定 2017年度非独立董事、高级管理人员报酬事项的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为：公司非独立董事、高级管理人员在 2017年的工作中，勤勉、尽责，公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴确定、发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司《关于确定 2017年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》，并同意将该议案提交 2017年度股东大会审议。
五、关于 2017年度日常关联交易金额调整及 2018年度日常关联交易预计事项的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，公司对 2017年度日常关联交易金额调整及 2018年度日常关联交易预计属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和
全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意公司《关于 2017年度日常关联交易金额调整及 2018年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交 2017年度股东大会审议。
六、关于 2018年度综合授信事项的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，公司在兵工财务有限责任公司申请不超过 10.8亿元的综合授信额度，是为了满足公司及全资子公司生产经营的需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们同意公司《关于 2018年度综合授信的议案》，并同意将该议案提交 2017年度股东大会审议。
七、关于为全资子公司 2018年度融资提供担保事项的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，公司为全资子公司提供总金额不超过 14亿元担保，是为了满足全资子公司的生产经营融资的需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们同意公司《关于为全资子公司 2018年度融资提供担保的议案》。
八、关于聘请公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，2018年，大华会计师（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满地完成了对公司 2017年度财务报告审计
因此，我们同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年；同意聘请大华会计师为公司及各子公司内部控制情况进行审计并出具专项审计报告。同意该议案提交 2017年度股东大会审议。
九、关于 2017年度计提资产减值准备事项的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，2017年度公司对资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》的要求，符合公司及子公司实际情况，公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交 2017年度股东大会审议。
十、关于中兵红箭股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，公司 2017年
度内部控制自我评价报告客观、真实、有效。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们同意公司《关于中兵红箭股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
十一、关于 2017年度全资子公司成都银河动力有限公司部分资产报废的独立意见
根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，对全资子公司成都银河动力有限公司部分长期闲置且无变现价值的资产进行报废处理，符合公司及子公司实际情况，公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司《关于 2017年度全资子公司成都银河动力有限公司部分资产报废的议案》。
十二、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见根据公司的汇报和提供的资料，以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告，我们认为，2017年公司未发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为满足公司日常生产经营需要，不存在控股股东及其他关联方损害上市公司及股东利益的情形。
十三、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事宜的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
韩赤风
董 敏
吴 忠
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-135北京碧水源科技股份有限公司
关于董事、高管增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日接到公司董事、总经理戴日成先生的通知，基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，同时维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，戴日成先生计划自 2018年 10月 22日起两个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：戴日成
增持计划：自 2018年 10月 22日起两个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持金额为人民币 1,000万元-1,100万元，戴日成先生增持所需的资金来源为自筹资金。
二、增持目的
基于对公司战略及发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，同时维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，戴日成先生拟实施本次增持计划。戴日成先生增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于公司长期稳健的发展。
三、其他说明
1、戴日成先生承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持公司股份前，戴日成先生未持有公司股份，本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
3、戴日成先生在本次增持公司股份前十二个月内无已披露的增持计划，且在本次公告前六个月内未减持公司股票。
4、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
5、公司将继续关注戴日成先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十一日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－014
惠州中京电子科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：6045% -6094%|盈利：143.37万元|
||盈利：8810万元–8880万元||

二、业绩预告修正预审计情况
2016年第一季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度一季度归属于上市公司股东的净利润上升的原因主要为：
1、根据《股权转让协议》将持有广东乐源数字技术有限公司20.45%的股权转让处置，实现投资收益增长较大。
2、因募投项目逐步增产，主营业务收入增长，主营业务利润增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审
计，具体数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-016
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举王彬先生为公司第九届董事会董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举王彬先生为公司第九届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为王彬先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
特此公告。
附件：王彬先生简历
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一九年四月十日
附件：
王彬先生简历
王彬，男，1964年生，中共党员，大学学历，文学学士，历
任湖北人民广播电台新闻采访部主任，湖北广播电视台新闻综合广播频道总监，湖北广播电视台副总编辑、党委委员，湖北广播电视台副台长、党委委员，现任湖北长江广电传媒集团有限责任公司党委副书记、总经理，北京长江文化股份有限公司董事长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长。
截止至本公告日，王彬先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王彬先生任湖北长江广电传媒集团有限责任公司总经理、党委副书记，北京长江文化股份有限公司董事长，与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。王彬先生未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-26广东鸿图科技股份有限公司
配股提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”、“发行人”或“公司”）配股方案已经公司2015年4月24日召开的第五届董事会第二十二次董事会会议审议通过，并已经2015年5月22日召开的2015年第三次临时股东大会表决通过。2015年8月21日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确定公司2015年度配股配售股份比例的议案》，进一步明确了配股比例、配售股份数量。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会证监许可[2016]125号文核准。
2、发行人于2016年3月29日披露了2015年年度报告，2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为127,800,209.86元，比上年同期增长11.77%。2015年年度报告未涉及利润分配及资本公积金转增股本预案，符合公开发行配股的发行条件。
3、本次配股简称：鸿图A1配；代码：082101；配股价格：9.56元/股。
4、配股缴款起止日期：2016年4月13日（R+1日）至2016年4月19日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。
5、本次配股网上认购期间（即缴款起止日期间：2016年4月13-19日）公司股票停牌，2016年4月20日（R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）对本次配股进行网上清算，公司股票继续停牌；发行人及保荐人（主承销商）将于2016年4月21日（R+7日）披露配股发行结果，公司股票于同日开市起复牌交易。
6、本次配股股份的上市时间将在配股发行成功后根据深交所的安排确定，另行予
以公告。
7、《广东鸿图科技股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2016年4月8日（R-2日）的《中国证券报》、《证券时报》上，《广东鸿图科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2016年4月8日（R-2日）巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）；
投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配售比例及数量：本次配股以股权登记日2016年4月12日（R日）深交所收市后公司总股本191,700,000股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次可配股数量总计57,510,000股。配售股份不足1股的，按登记公司的有关规定处理。
4、控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资有限公司和广州市粤丰创业投资有限公司已出具《关于全额认购广东鸿图科技股份有限公司配股股份的承诺》，承诺若公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准并发行，将按照公司配股方案以现金全额认购本次配股中其可获配的股份。
5、配股价格：9.56元/股。
6、募集资金数量：本次配股募集资金总额不超过人民币5.50亿元。
7、发行对象：截至股权登记日2016年4月12日（R日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的公司全体股东。
8、发行方式：本次配股采取网上定价发行。网上发行通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排
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|日 期|配股安排|
|2016年4月8日|刊登配股说明书及摘要、发行公告、网上路演公告|
|2016年4月11日|网上路演|
|2016年4月12日|股权登记日|

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|2016年4月13日至2016年4月19日|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|
|2016年4月20日|登记公司网上清算验资|
|2016年4月21日|发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注1：以上时间均为正常工作日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，发行人及保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2016年4月13日（R+1日）起至2016年4月19日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082101”，配股简称“鸿图A1配”，配股价9.56元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理，请股东仔细查看“鸿图A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过其配股数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，应分别到相应营业部进行认购。
三、发行人及保荐人（主承销商）
1、发行人：广东鸿图科技股份有限公司
法定代表人：黎柏其
办公地址：广东省高要市金渡世纪大道168号
电话：0758-8512880、0758-8512658
传真：0758-8512996
董事会秘书：莫劲刚
证券事务代表：谭妙玲
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
办公地址：广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）联系人：广发证券股份有限公司资本市场部
电话：（020）87555888-8691、6422
传真：（020）87555850
特此公告。
发行人：广东鸿图科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司二〇一六年四月十三日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-064
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1802号），核准公司非公开发行不超过2,300万股新股。
公司因进行本次非公开发行股票询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免引起股票价格异常波动。根据相关业务规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：力星股份，股票代码：300421）自 2016年 9月 22日（周四）开市起停牌。详见公司于 2016年 9月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于办理非公开发行股票事项停牌的公告》。
停牌期间，公司及主承销商海通证券股份有限公司积极推进各项工作，由于本次发行的认购程序尚未完成，为确保本次发行工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2016年9月29日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个交易日。
公司将严格按照法律法规的要求及时披露本次非公开发行股票的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2016年9月 29日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2015-016
浙江花园生物高科股份有限公司
关于 2014年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年4月21日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本90,700,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为90,700,000股，分红后总股本增至181,400,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月7日，除权除息日为：2015年5月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****826|浙江祥云科技股份有限公司|
|2|01*****620|邵君芳|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月8日。
六、股份变动情况表。
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、限售流通股|68,000,000|74.97%|68,000,000|68,000,000|136,000,000|74.97%|
|二、无限售流通股|22,700,000|25.03%|22,700,000|22,700,000|45,400,000|25.03%|
|三、总股本|90,700,000|100.00%|90,700,000|90,700,000|181,400,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 181,400,000股摊薄计算，2014年年度每股净收益为 0.21元。
八、咨询机构
咨询电话：0579-86271622 传真电话：0716-86271615
咨询地址：浙江省东阳市南马镇花园村公司证券部
咨询联系人：喻铨衡
九、备查文件
1、公司 2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会 2015年4月28日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2018-21泸州老窖股份有限公司
第九届董事会一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会一次会议于2018年6月27日以现场临时会议方式在公司营销网络指挥中心2号会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席董事2人，钱旭董事、沈才洪董事因工作原因未能亲自出席，其中钱旭董事委托刘淼董事、沈才洪董事委托江域会董事代行表决
权）。
与会董事一致推举刘淼董事主持会议，全体监事及公司高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
选举刘淼先生为公司董事长。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
第九届董事会各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会：徐国祥（主任委员）、刘俊海、王洪波
（2）审计委员会：谭丽丽（主任委员）、杜坤伦、钱旭
（3）提名委员会：刘俊海（主任委员）、徐国祥、沈才洪
（4）薪酬与考核委员会：杜坤伦（主任委员）、徐国祥、江域会3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定聘任林锋先生为公司总经理。
4.审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定聘任王洪波先生、沈才洪先生、何诚先生、张宿义先生为公司副总经理；聘任谢红女士为公司财务总监。
5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定聘任王洪波先生为公司董事会秘书。
以上高级管理人员简历附后，独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了赞成的独立意见。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会
高级管理人员简历
林锋，男，生于 1973年，硕士研究生，高级营销师。曾任销售公司副总经理、总经理，公司营销总监、人力资源总监、总调度长、副总经理。现任公司董事、党委副书记、总经理，兼销售公司总经理。
林锋先生未持有公司股份。
王洪波，男，生于 1964年，研究生学历。曾任泸州市商务局局长、党组书记，泸州市酒类产业发展局局长，中国国际贸易促进委员会泸州市支会会长，泸州市委副秘书长，市委办公室主任，现任公司董事、党委副书记、常务副总经理、董事会秘书。王洪波先生未持有公司股份，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情况。
沈才洪，男，生于 1966年，硕士研究生，教授级高级工程师，首批国家非物质文化遗产代表性传承人，首届“四川工匠”。曾任公司制曲分公司经理、基酒公司经理，公司总经理助理兼生产部部长。
现任公司董事、副总经理、总工程师，国家固态酿造工程技术研究中心主任，兼任泸州品创科技有限公司董事长。沈才洪先生持有公司股票 18.45万股。
何诚，男，生于 1966年，新加坡南洋理工大学管理经济学硕士，高级工程师。曾任公司企管部部长、人力资源部部长，酿酒公司总经理，公司总调度长、质量部部长。现任公司副总经理、首席质量官。
何诚先生未持有公司股份。
张宿义，男，生于 1971年，博士，教授级高级工程师，四川省
非物质文化遗产代表性传承人。曾任公司勾储中心主任，公司副总工程师，酿酒公司副总经理、酒体设计中心主任。现任公司副总经理、安全环境保护总监。张宿义先生未持有公司股份。
谢红，女，生于 1969年，研究生学历。曾任泸州市财政局国库科科长、非税收入征收管理科科长，泸州市市级财政国库支付中心主任，泸州市财政局总会计师。现任公司财务总监。谢红女士未持有公司股份。
以上人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-38
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司 2016年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1月至 2016年 3月 31日
2、预计的业绩：√亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2016年1月1日-2016年3月31日|上年同期2015年1月1日-2015年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约236.92 %|盈利409万元|
||约-560万元||
|基本每股收益|约-0.019元|盈利0.014元|

二、业绩预告经过预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期部分项目利润率较低，致整体利润率下降；本报告期部分项目竣工，其专属开发贷借款利息费用化，导致财务费用增加。基于以上原因，本期净利润为亏损。
四、其他相关说明
本次预告的 2016年一季度业绩仅为初步核算数据，与 2016年一季度报告披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
中房地产股份有限公司董事会
二○一六年四月十四日
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2019-012山东新能泰山发电股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2019年 2月 18日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十二次会议的通知。
2、会议于 2019年 2月 28日在南京公司会议室以现场表决方式召开。
3、应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议批准了《关于回购部分社会公众股份的具体实施组织方案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司于 2019年 2月 28日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议批准了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同时授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购股份的各项事宜，并同意本次回购事项可由董事长或其授权的适当人士具体组织实施。
为保证本次回购公司股份的顺利实施，根据股东大会授权，公司董事会制定了回购股份的具体实施组织方案，成立了回购股份的领导小组及工作小组，分别负责决定本次回购工作进度、回购方案以及具体执行，并保证本次回购具体过程合法、合规。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一九年二月二十八日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-011
露笑科技股份有限公司股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年4月8日、9日、10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、2014年4月2日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司的公告》，披露了公司合资设立新公司的相关资料。
2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询公司及控股股东、实际控制人在上述股票交易波动期间均未买卖公司股票。
5、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
6、公司披露的2013年度业绩快报（未经审计），不存在需要更新情况。
除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司除了在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称“伯恩露笑”）现处于筹建期，还需项目报批、环保审批等流程，存在用地申请、项目建设能否如期实现，设备是否能如期到位的风险。此外，伯恩露笑是公司的参股子公司，公司持有其40%股份，其业绩报表不列入公司报表范围之内；
2、公司主业是漆包线，现进入蓝宝石生产的高新技术新材料行业。公司新进入蓝宝石行业，运行管理有所欠缺，伯恩露笑未来经营、收益存在不确定性，可能不能达到预期的收益；
3、合资设立伯恩露笑公司，需要较大资金投入，可能存在资金紧张；
4、国内外蓝宝石人工生产技术还属研发提高阶段，存在技术变化带来的风险；
5、蓝宝石生产属高新技术新材料产业，存在市场预测或数据报道分析出现较大偏差，导致市场格局发生变化（成本增加、产能过剩、需求减少）的风险；
6、为避免同业竞争，控股股东露笑集团有限公司承诺择机将其全资子公司浙江露笑光电有限公司的资产置入伯恩露笑，但不会在六个月内实施。即使浙江露笑光电有限公司置入伯恩露笑，其业绩报表也不纳入公司报表范围之内；
7、公司董事会再次提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
8、公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十一日
证券代码： 000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-030
中水集团远洋股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因及变更日期
（1）会计政策变更原因
2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对相关会计政策内容进行调整，公司按照上述文件规定的一般企业财务报表格式，对原有会计政策相关内容进行相应调整。
（2）会计政策变更日期
根据相关规定要求，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2.变更前公司采用的会计政策
变更前公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财会[2019]6号文件规定执行会计政策。
其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据财政部财会〔2019〕6号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1.资产负债表主要是分拆原有项目：
将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2．利润表主要是新增项目，并对部分项目的先后顺序进行调整：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损
失以“-”号填列）”；
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
3.现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4.所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定
要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定进行的，公司按照上述文件规定的一般企业财务报表格式，对原有会计政策相关内容进行相应调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，属于合理变更和调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1.董事会会议决议；
2.监事会会议决议；
3.独立董事意见。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2019年8月23日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-107锐奇控股股份有限公司
关于收到深交所监管函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司于2015年12月7日收到深圳证券交易所《关于对锐奇控股股份有限公司相关当事人的监管函》（创业板监管函【2015】第58号），现将详细内容公告如下：
锐奇股份董事项君、方少华、吴正春，董事会秘书娄欣：
近日，针对你公司2015年中期利润分配方案被否决事件中的相关违规行为，我所对公司及相关当事人给予了纪律处分。董事项君、方少华、吴正春、董事会秘书娄欣未能勤勉尽责，对公司违规行为负有一定责任。
我部现向你们发出监管函件，请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
我部提醒你们：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员及高级管理人员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2015年12月7日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号2014-018深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|681,984,216.24||500,082,725.88||36.37%||
|营业利润|54,992,563.76||52,581,131.34||4.59%||
|利润总额|65,675,403.08||54,138,691.08||21.31%||
|归属于上市公司股东的|56,603,840.62||46,864,758.64||20.78%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.262||0.438||-40.18%||
|加权平均净资产收益率|9.89%||8.94%||上升0.95个百分点||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|913,560,714.61||710,562,511.54||28.57%||
|归属于上市公司股东的|604,669,497.22||533,059,285.60||13.43%||
|所有者权益|||||||
|股本|216,705,093.00||107,000,000.00||102.53%||
|归属于上市公司股东的|2.7903||4.9819||-43.99%||

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号2014-018
||
|-|
|每股净资产（元）|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
公司报告期内实现营业总收入为 68,198.42万元，同比增长36.37%；营业利润为5,499.26万元，同比增长4.59%；利润总额为 6,567.54万元，同比增长21.31%；净利润为5,660.38万元，同比增长20.78%。基本每股收益为 0.262元，同比下降40.18%；加权平均净资产收益率为9.89%，同比上升0.95个百分点。2013年，国内对于LED领域的扶持政策不断，随着白炽灯使用的进一步限制和LED照明产品价格的下降，LED照明迎来了迅速发展的机遇，传统照明企业加大了LED照明的推广，市场占有率迅速上升；公司在稳定LED液晶电视市场的基础上，加大了LED照明领域的开拓力度，取得了销售和利润的相应增长。
2013年，公司收到财政补助共 2579.91万元，影响当期损益的财政补助共1139.71万元（具体金额尚需会计师确认），对当期损益有一定影响。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为91,356.07万元，比期初增长28.57%，主要是经营规模扩大导致应收款项增加以及固定资产和在建工程增加所致；报告期末股东权益余额为60,466.95万元，比期初增长13.43%，主要是经营利润所带来的股东权益增长以及限售股的股本溢价和股权激励成本的摊销；报告期末每股净资产2.7903元，比期初减少43.99%，主要是2013年公司实施了资本公积金转增股本；
2012年基本每股收益和稀释每股收益均需按新股本21,400万股进行调整，调整
后，二者均为 0.219元/股,2012年的每股净资产不进行调整。
三、与之前次业绩预计的差异说明
该条不适用
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号2014-018四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
该条不适用
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
二零一四年二月二十四日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-019
上海百润投资控股集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2019年 3月 29日以电子邮件和电话等方式发出，并于 2019年4月8日上午10时30分在公司研发中心会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席曹磊先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，为提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司经营需求及财务情况，公司拟使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金不超过17,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-019
同意公司使用闲置募集资金不超过17,000万元暂时补充流动资金。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月九日
北部湾港股份有限公司
融资管理制度
（修订草案）
一、新增加条款为：“第一条为规范北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的融资行为，加强融资管理和财务成本监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司的实际情况，制定本制度。”
二、新增加条款为：“第二条制度适用于公司及所属分公司、子公司。”
以下条款顺延。
三、将“第七条单笔或连续 12个月累计计算的融资金额占公司最近一期经审计净资产的30%以下，或低于 5000万元的，由公司董事会决策审批，其中，董事长根据董事会的授权，审批或决定公司单笔金额不超过 3000万元（含 3000万元）的贷款；融资金额多于公司最近一期经审计净资产的30%，或金额在 5000万元以上的，必须提交股东大会审议。”修改为：
“第九条单笔或连续 12个月累计计算的融资金额占公司最近一期经审计净资产的30%以下，且低于 5000万元的，由公司董事会决策审批；融资金额多于公司最近一期经审计净资产的30%，且金额在 5000万元以上的，必须提交股东大会审议。”
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-013
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金200万元与北京思路创新科技有限公司（以下简称“思路创新”）、北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）（以下简称“水木扬帆”）及李鉴道、董桂芬等五名自然人共同出资设立合资公司。具体内容详见2015年2月10日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告号：2015-006）。
近日，该合资公司完成了工商登记手续并取得了工商行政管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
1、注册号：110108018687826
2、名称：北京长能环境大数据科技有限公司
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼一层CG05-191
5、法定代表人：李鉴道
6、注册资本：2000万
8、成立日期：2015年02月28日
9、营业期限：2015年02月28日至2035年02月27日
机技术培训；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一五年三月十三日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2019-038陕西兴化化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年 9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关规定和要求，公司对财务报表格式进行修订，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述：
1、会计政策变更原因
2019年9月 19日，财政部发布《修订通知》，对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更时间
公司 2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
5、变更审议程序
公司于2019年 10月22日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
(一)合并资产负债表
1、合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目；
2、合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；
3、合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
(二)合并利润表
1、将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”；
2、将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失
以‘-’号填列）”；
3、合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；
4、合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（三）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明及审议情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关规定，执行该变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会同意本次对会计政策的变更。
2019年 10月 22日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2019年 10月23日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于《股票期权激励计划》相关事项的独立意见
作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》及《公司章程》、《股票期权激励计划》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第三次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
公司本次对股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划》相关规定。
因此，我们同意董事会对行权价格进行调整。
独立董事：
罗其安 孔小文
日期：2015年7月9日