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海南大东海旅游中心股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，为公司规范运作提供了有力保障。
一、本报告期监事会共召开了 5次会议。
1、 2016年 3月 24日，公司召开了第八届监事会第八次会议，审议通了《2015年度监事会工作报告》、《关于公司 2015年度报告的议案》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于资产减值准备计提与核销的预案》、《公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
2、2016年 4月 21日，公司召开了第八届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2016年第一季度报告》。
3、2016年 5月 30日，公司召开了第八届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于出租部分资产的议案》。
4、2016年 8月 11日，公司召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及其摘要》。
5、2016年 10月 20日，公司召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2016年第三季度报告》。
二、监事会履行职责情况
报告期监事会全体成员认真履行了股东大会授予的各项监督职能，列席了 2016年度召开的各次董事会会议，出席了公司 2015年度
股东大会、2016年第一次临时股东大会，且召开了监事会会议对议案进行审议。同时，对公司的财务和董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了严格监督。
监事会对以下事项的审核意见：
1、公司依法运作情况。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司 2016年经营管理工作进行了监督和检查。认为公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东大会和董事会的召开、表决程序和内容及信息披露等工作，均符合《公司法》及《公司章程》及其他相关法律法规和监管部门的要求。公司各项内部控制制度健全、完善，经营决策程序科学合理，符合《内部控制指引》及公司《内部控制制度》的要求。公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》和其他相关规章制度规范运作经营，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律法规及《公司章程》，也没有损害公司利益及股东权益。报告期内，公司信息披露真实、准确、及时、完整。未发现公司的董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。报告期内，监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行情况进行审查，未发现任何违规行为。同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016年度标准无保留意见的审计报告及 2016年度内部控制审计报告。监事会认为该审计报告真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。
3、关联交易情况。报告期内，公司关联交易定价政策合理，关
联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，没有损害公司利益。
4、内部控制情况。公司监事会认为，公司《2016年度内部控制自我评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况。公司按照证券监管相关规定部门要求，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交易行为。
6、股东大会执行情况。公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容没有提出任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议。
7、报告期内公司无募集资金投资项目。
三、2017年度监事会主要工作
2017年度，公司监事会将继续认真履行公司章程和股东大会授予监事会的各项监督职能，促进公司持续、健康、稳定发展。监事会全体成员将进一步加强对相关法律法规、证监会和交易所发布的规则规定的学习，加深对公司业务的了解，努力提高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股民合法权益。
海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二 0一七年三月二十九日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-049欣旺达电子股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月30日在公司会议室召开第二届监事会第二十次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于核实欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。
监事会对激励对象是否符合授予条件进行核实后，发表核查意见如下：
1、鉴于《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于辞职、个人原因减少或放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由240人调整为232人，授予数量由738.6万股（不含预留部分的限制性股票数量76.9万股）调整为721.1万股（不含预留部分的限制性股票数量76.9万股）。
3、除前述部分激励对象由于辞职、个人原因减少或放弃其本次应获授的限制性股票未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司第二届董事会第十九次会议批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
调整后的激励对象名单详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十八次（临时）会议涉及议案
发表的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（“公司”）《公司章程》、《公司关联交易决策与控制制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在第六届董事会第二十八次（临时）会议召开前就相关议案进行了事前审议：
1、《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
鉴于公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，经协商一致，公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构,并拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务等相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2017年度财务审计工作要求。公司此次变更会计师事务所不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益。
我们同意将本议案提交公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议。
2、《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》
本次公司参与投资并购基金拟用于投资从事“美兆”品牌体检中心开设的目标公司，与公司现有业务形成规模效应，与天亿投资及天亿资管共同投资有利于扩大并购基金投资规模，有利于更好地支持公司主营业务的发展，符合公司大健康产业发展战略，有利于巩固公司在健康体检行业的地位，降低投资并购的风险，加快公司行业整合步伐，实现公司持续、健康、稳定发展。
同时，天亿投资及天亿资管将出具承诺，承诺并购基金每个投资标的在完成出资或股权交割之日起的60个月内，将其所持有的投资标的股份注入公司，并将
严格履行后续资产注入所需的各项程序，如不符合注入上市公司条件的，将转让给无关联第三方。本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响，公司实际控制人俞熔先生亦未违反其相关承诺。因此，我们同意将本议案提交公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生在审议该议案时需回避表决。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《美年大健康产业控股股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十八次（临时）会议涉及议案发表的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签名：
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|职务|姓名|签名|
|独立董事|葛 俊||
|独立董事|肖志兴||
|独立董事|刘 勇||
|独立董事|刘 晓||

年月日
股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2014-001号
广州市东方宾馆股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月23日,广州市东方宾馆股份有限公司董事会收到公司副总经理陈瑞明提交的辞职报告,报告表示陈瑞明女士因其个人工作变动，申请辞去公司副总经理的职务。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会接受其辞职申请，即日起陈瑞明女士不再担任公司副总经理职务，也不在公司担任其他职务。截止公告披露日，陈瑞明女士没有持有公司流通股股份。
陈瑞明女士的辞职不会对公司的运作和经营产生影响，公司对陈瑞明女士在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十三日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–069皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年 10月 23日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于 2016年 10月 12日发出。应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9人。
会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）皇氏集团股份有限公司2016年第三季度报告；
公司2016年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2016年第三季度报告正文同时登载于2016年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于向中国工商银行股份有限公司广西区分行营业部申请综合授信额度6,800万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1．同意公司向中国工商银行股份有限公司广西区分行营业部申请综合授信额度6,800万元，期限1年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。
2．上述授信为企业信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于向中国民生银行南宁分行申请综合授信额度15,000万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1．同意公司向中国民生银行南宁分行申请综合授信额度15,000万元，期限1年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。
2．上述授信为企业信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）关于公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度6,250万元提供连带责任保证担保的议案。
同意公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行申请综合授信额度6,250万元提供连带责任保证担保，期限为2年。
公司董事会认为：皇氏广西贸易有限公司为公司全资子公司，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。本次担保不存在反担保事项。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
上述具体内容详见登载于2016年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2018-030贤丰控股股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东贤丰控股集团有限公司通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理质押。具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贤丰控股集团有限公司|是|23,000,000|2018年6月20日|申请解除质押登记日|陈松姣|14.45%|融资|
|贤丰控股集团有限公司|是|12,000,000|2018年6月20日|申请解除质押登记日|王顺高|7.54%|融资|
|合计|-|35,000,000|-|-|-|21.99%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，贤丰控股集团有限公司持有公司无限售条件流通股
159,152,000股，占公司总股本的14.03%，其中，处于质押状态的股份为
138,410,408股，占其所持公司股份的86.97%，占公司总股本的12.20%。
三、备查文件
1.股东通知及证券质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-001
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12
月15日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于投资设立深圳市国祯环保科技投资有限公司的议案》，同意公司以自有资金5，000万元人民币投资设立深圳市国祯环保科技投资有限公司。具体内容详见公司2014年12月15日巨潮资讯网上刊登的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告号：2014－035号）。
二、对外投资进展情况
2015年1月4日，深圳市市场监督管理局颁发了深圳市国祯环保科技投资有限公司《企业法人营业执照》，公司持有深圳市国祯环保科技投资有限公司100％的股权，工商登记信息如下：
公司名称：深圳市国祯环保科技投资有限公司
注册号：440301111988879
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5，000万元
法定代表人：李燕来
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：环保节能技术引进、开发；科技项目投资（具体项目另行申报）；
股权投资；投资咨询、投资管理（均不含限制项目）。
三、备查文件
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年一月五日
深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、本次补选第四届董事会董事候选人的提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、经审阅董事候选人的个人简历等相关资料，我们认为：祖传夫先生的教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责需求，该人员不存在《公司法》第146条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
综上，我们同意补选祖传夫为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：曾一龙陈文正王彩章2019年12月26日
陕西盘龙药业集团股份有限公司
独立董事述职报告
本人作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定和《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》，在 2018年勤勉尽职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席和列席会议情况
2018年，公司共召开 8次董事会，本人以现场或通讯方式出席了全部 8次董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。2018年，公司共召开 1次年度股东大会，本人列席了会议。
2018年，公司的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。本人在对公司董事会各项议案进行认真审核后，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务。除本人认为第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司参与设立合伙企业的议案》中合伙企业投资范围约定不明确，为减少公司投资风险，不同意上述议案外，董事会其他议案均投以赞成票，没有提
出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年，根据有关法律、法规和公司规章制度的规定，本人作为公司独立董事，对公司董事会提交的需由独立董事发表独立意见的议案及相关材料进行审查，发表了独立意见，切实履行了独立董事应当承担的职责，确保了董事会决议的合法合规以及科学性。
三、专业委员会履职情况
1、薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参与公司薪酬绩效考核等事项的讨论，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
2、提名委员会
报告期内，本人作为公司董事会提名委员会委员，通过在日常工作及董事会、股东大会参会工作中，深入广泛地熟悉和了解公司董事、高级管理人员的情况，以更好地在董事和高级管理人员的提名工作中做到情况清楚并做出有效的提名意见。
四、对公司现场检查情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职责，本人利用参加现场会议的机会对公司进行现场考察，通过电话和邮件形式与董事会秘书以及其他管理层人员保持密切联系与沟通，及时了解公司股东大会和董事会决议的执行、生产经营活动、内部控制制度执行和财务运行等方面的情况。在本报告期内，本人对公司的现场检查中未发现公司存在异常情形和重大缺陷的情况。
五、在保护投资者权益方面所做工作
作为公司独立董事，本人积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，利用自身的法学专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。持续关注公司的信息披露工作，严格按照证监会和交易所的有关法律、法规和规范性文件的要求对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者的合法权益。
六、其他工作
1、报告期内，无独立董事提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，无独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告
独立董事：余劲松
电子邮箱地址yujs@ruc.edu.cn 2019年 4月 29日
关于第八届董事会第八次会议审议事项之独立董事意见美好置业集团股份有限公司
关于第八届董事会第八次会议审议事项之独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对提交公司第八届董事会第八次会议审议的《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案》发表独立意见如下：
（1）湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好基金会”）为公司董事长刘道明先生及妻子王萍女士发起成立，公司副董事长、总裁汤国强先生和董事吕卉女士均在美好基金会任职，本次捐赠构成关联交易。
（2）本次捐赠系公司积极履行上市公司的社会责任，有利于推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力。
（3）本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循公平、公开、公正的原则，对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。
（4）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士和刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
综上所述，我们同意将本次捐赠事项。
独立董事：江跃宗、唐国平、肖明2017年11月23日
通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等相关规定，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次交易对每股收益的影响
根据上市公司经审计的2017年财务报表、2018年1-3月未经审计财务报表以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》（瑞华阅字〔2018〕0238001号），假设本次交易于2017年1月1日完成，上市公司在本次交易完成前后的归属于母公司所有者的净利润、每股收益的变动情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年1-3月|||
|交易完成前|交易完成后|交易完成前|
|5,846.31|10,537.85|25,787.93|
|0.06|0.09|0.27|
|0.06|0.09|0.25|

本次交易前，上市公司 2017年全年基本每股收益为 0.27元/股，扣除非经常性损益后每股收益为0.25元/股；本次交易完成后，考虑配套融资影响，上市公司2017年全年备考报表基本每股收益为0.35元/股，上市公司2017年全年备考报表扣除非经常性损益后每股收益为0.35元/股。因此，本次交易完成后上市
公司不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。
二、公司对本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
为充分保护公司股东特别是中小股东的利益，充分发挥本次交易的协同效应，有效防范股东即期回报可能被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，公司承诺将遵循和采取以下原则和措施，进一步提升公司的经营管理能力，注重中长期的股东价值回报：
（一）扩大主营业务类型，提高整体抗风险能力
本次交易标的均为区域性大型综合医院，且在当地具有较好的口碑和较高的市场占有率。通过本次并购，公司在研发、生产和销售药品的基础上，可以进一步向市场提供综合性医疗服务，公司业务由单纯的药品研发生产领域拓展到的下游的综合性医疗服务领域，有利于提升公司的整体抗风险能力。
（二）加强经营管理和内部控制整合，提高经营效率
本次交易完成后，上市公司将充分考虑交易标的运行的稳定性和连续性，保持原有人员队伍的稳定，并在具体业务层面授予标的资产原管理团队较大程度的自主性和灵活性。同时，为了更好地实现优势互补、发挥协同效应，公司将努力推进交易标的在组织机构、财务管理、业务营运、人力资源、管理制度等方面的整合；加强内部控制，进一步完善管理体系和制度建设，健全激励与约束机制，提升企业管理效率，优化管理流程，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司将依据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等规定，严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。
（四）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；
确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理
人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
三、相关主体出具的承诺
（一）公司控股股东和实际控制人出具的承诺
公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司以及公司实际控制人刘成文家族作出了如下承诺：
“不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司利益。
若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
（二）公司董事、高级管理人员出具的承诺
公司董事、高级管理人员作出了如下承诺：
“1、本人承诺不无偿以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、未来公司如实施股权激励、本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、若深圳证券交易所在审核过程中要求对本人出具的承诺进行调整的，则根据深圳证券交易所的要求对相关承诺事项进行相应调整。
7、自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。
特此说明。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2018年 10月8日
上海嘉坦律师事务所
关于
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项
之
法律意见书
中国·上海
电话：021-20740421；传真：021-5082 9997
二○一八年四月
致：上海二三四五网络控股集团股份有限公司
上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”或“嘉坦律所”）接受上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“二三四五”或“公司”）的委托，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2017年股票激励计划”）的规定，就二三四五根据 2017年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事宜（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所仅就本次回购注销有关的法律问题发表法律意见，并不对本次激励计划及本次回购注销所涉及的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
公司已向本所律师保证：其已提供了本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料或口头证言，公司向本所提供的文件真实、完整、有效，不存在遗漏，所有副本材料或复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供二三四五本次回购注销之目的使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何用途。
本所同意将本法律意见书作为二三四五本次回购注销的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、关于本次回购注销的批准和授权
（一）2017年9月15日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《关于制订<2017年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于拟向董事长兼总经理授予限制性股票的议案》，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
（二）2018年4月18日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销2017年限制性股票激励计划（首期）的原股权激励对象周滢瀛和彭亚栋已获授但尚未解锁的限制性股票共计200万股。
（三）2018年4月18日，公司独立董事对本次回购注销发表了独立意见：经审核，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于2017年限制性股票激励计划（首期）的原激励对象周滢瀛、彭亚栋已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，因此同意回购注销2017年限制性股票激励计划（首期）原激励对象周滢瀛、彭亚栋已获授予但尚未解锁的限制性股票合计200万股，回购注销价格为4.21元/股。本次回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质影响。
（四）2018年4月18日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意本次回购注销事宜。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已履行现阶段必要的程序，符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》《公司章程》以及《限制性股票激励计划》的相关规定。
二、本次回购注销的相关事宜
（一）本次回购注销的原因
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第八章激励计划变更、终止；
二、激励对象个人情况发生变化时的处理”的规定，激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期等原因而离职，董事会可以决定对激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和作价回购注销。
公司原激励对象彭亚栋、周滢赢因离职已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计200万股。
（二）本次回购注销的回购价格和数量
公司原激励对象彭亚栋、周滢赢因离职已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计200万股，目前未解锁。本次以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
公司限制性股票激励计划实施后，尚未发生《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第四章激励计划的具体内容；七、股权激励计划的调增方法和程序”中的规定需要调整限制性股票数量和授予价格的情形。
（三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源
根据公司的说明，本次回购注销部分限制性股票资金总额共计8,420,000元，来源为公司自有资金。
本所律师认为，公司本次回购注销的原因、股票数量、回购价格的确定及资金来源，符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权，本次限制性股票回购注销的原因、数量和价格的确定及资金来源和截至本法律意见书出具日公司已履行的程序，均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《限制性股票激励计划》的相关规定。本次限制性股票回购注销事项尚需提交公司股东大会审议通过。
本法律意见书正本一式三份。（以下无正文，仅为签署页）
（此页无正文，系《上海嘉坦律师事务所关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》之签字盖章页）
上海嘉坦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人：卢超军________ 卢超军：________
金剑：________
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-011索菲亚家居股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|7,310,892,202.73||6,161,444,143.42||18.66%||
|营业利润|1,234,302,273.77||1,181,870,194.80||4.44%||
|利润总额|1,230,898,447.82||1,181,386,530.35||4.19%||
|归属于上市公司股东的净利润|959,073,298.42||906,770,852.81||5.77%||
|基本每股收益（元）|1.04||0.98||6.12%||
|加权平均净资产收益率|20.65%||21.98%||-1.33%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|7,811,162,844.41||7,059,946,920.31||10.64%||
|归属于上市公司股东的所有者权|4,831,540,655.60||4,471,384,323.06||8.05%||
|益|||||||
|股本|923,426,310.00||923,426,310.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资|5.25||4.84||8.47%||
|产（元）|||||||

备注：索菲亚于2018年8月13日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币35元/股；截止至2018年12月31日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为8,746,572股，占公司总股本923,426,310股的0.9472%。根据《深圳交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》第十六条的规定，公司在计
算相关财务指标（如每股净资产、每股收益等），按扣减后的总股本计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2018年度实现营业总收入731,089.22万元，比上年同期增长18.66%；利润总额123,089.84万元，比上年同期增长4.19%；实现归属于上市公司股东的净利润95,907.33万元，比上年同期增长5.77%。主要原因是：
（一）报告期内，公司以索菲亚定制家具为核心，司米定制橱柜、木门及家具家品的销售持续带来贡献；
（1）索菲亚定制家具：报告期索菲亚定制家具（含OEM家具家品）的收入为63.94亿元，同比增长17.44%，专卖店数量已超过2,600家（不含超市店）。一方面，报告期内公司继续加密一、二线城市销售网点，拓展四、五、六线城市的销售网点；另一方面，受益于客单价的持续增长，同店仍保持稳定的增速。此外，大宗用户业务发展较快，为公司收入增长助力。
（2）司米橱柜：报告期司米橱柜的收入为7.21亿元，同比增长21.18%，司米专卖店近822家。随着收入的增长和经营管理的改善，司米橱柜在本报告期已实现扭亏为盈。
定制橱柜和木门是公司全屋定制的重要组成部分。随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大，司米橱柜及木门将会成为公司未来营收的新增长点之一，公司“大家居”战略首见成效。
（二）智能化设备和信息化系统的投入、生产基地规模的扩大，使公司定制家具产品的生产产能大为增加，市场竞争力稳步上升；
（三）公司信息与数字化中心继续在营销与供应链自动化提升、板材利用率提升、产品与服务质量提升和企业大数据平台建设等方面发挥显著作用。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2018年度业绩预告修正公告中披露：预计2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长5%~10%，与本次业绩快报没有差异。
四、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一九年二月二十八日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-001】金河生物科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月29日披露了《关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-076）。由于工作人员疏忽，公告内容有误，现更正如下：
更正前：
一、无偿借款暨关联交易事项概述
…公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）拟对金河淀粉提供不超过 5000万元人民币的无偿借款，无偿借款有效期截止 2019年7月 31日。…
现修改为：
一、无偿借款暨关联交易事项概述
…公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）拟对金河淀粉提供不超过 5000万元人民币的无偿借款，无偿借款有效期截止 2019年12月 31日。…
更正前：
三、关联交易的主要内容
现修改为：
三、关联交易的主要内容
2、期限：无偿借款有效期截至2019年12月31日，金河淀粉公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及借款额度范围内连续、循环使用。
除以上更正的内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-68
湖北回天新材料股份有限公司
关于2014年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司 2014年第三季度报告已于 2014年 10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2014年10月23日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-048杭州联络互动信息科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次会议的会议通知于2019年10月16日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2019年10月21日以通讯的表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于向招商银行杭州分行申请授信的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
具体内容详见2019年10月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向招商银行杭州分行申请授信的公告》（公告编号：2019-049）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-060深圳赤湾港航股份有限公司
关于股东股份转让过户完成暨控股股东变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让概述
2018年 2月 5日，招商局港通发展（深圳）有限公司（以下简称“招商局港通”）与中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）、码来仓储（深圳）有限公司（以下简称“码来仓储”）分别签署股份转让协议。招商局港通以人民币 25.47元/股协议受让南山集团持有的 209,687,067股深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“深赤湾”、“本公司”或“公司”）A股股份及码来仓储持有的 161,190,933股深赤湾 A股股份，合计 370,878,000股深赤湾 A股股份，约占本公司已发行总股本的57.52%；同日，布罗德福国际有限公司（以下简称“布罗德福国际”）与景锋企业有限公司（以下简称“景锋企业”）签署股份转让协议，布罗德福国际以港币 13.35元/股协议受让景锋企业持有的 55,314,208股深赤湾 B股股份，约占本公司已发行总股本的8.58%（前述股份转让以下合称“本次股份转让”）。
2018年 3月 28日，公司股东大会审议通过 2017年度利润分配及分红派息预案：按 2017年末公司总股本 644,763,730股为基数，每十股派发现金股利 13.19元（含税）（以下简称“公司 2017年度利润分配”）。根据本次股份转让相关股份转让协议的约定，深赤湾 A股股份每股转让价格根据公司 2017年度利润分配相应调整为人民币 24.151元/股，深赤湾 B股股份每股转让价格根据公司 2017年度利润分配相应调整为港币11.71元/股。
本次股份转让已获得国务院国有资产监督管理委员会的批复，并已获得中国证券监督管理委员会关于核准豁免招商局港通及其一致行动人要约收购深赤湾股
份义务的批复。具体内容详见公司于 2018年 3月 27日披露的《关于控股股东变更进展情况的提示性公告》（公告编号：2018-035）和 2018年 5月 3日披露的《关于中国证监会核准豁免招商局港通发展（深圳）有限公司及其一致行动人要约收购义务的公告》（公告编号：2018-047）。
二、股份过户情况
2018年 6月 11日，本公司收到招商局港通及布罗德福国际提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让的过户登记手续已于2018年6月8日办理完毕。
三、控股股东变更情况
本次股份转让完成后，公司的控股股东变更为招商局港通，布罗德福国际为公司第二大股东，公司的实际控制人未变更，仍为招商局集团有限公司。
本次股份转让完成前后，本公司相关股东持股情况变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量（股）|约占本公司已发行总股本的比例|持股数量（股）|约占本公司已发行总股本的比例|
|南山集团|209,687,067|32.52%|-|-|
|码来仓储|161,190,933|25.00%|-|-|
|景锋企业|55,314,208|8.58%|-|-|
|招商局港通|-|-|370,878,000|57.52%|
|布罗德福国际|-|-|55,314,208|8.58%|

四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十二日
中信建投证券股份有限公司
关于安徽国风塑业股份有限公司
开立理财产品专用结算账户与使用部分闲置募集资金购买
理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定履行持续督导职责，就国风塑业开立理财产品专用结算账户与使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司在交通银行合肥三里庵支行、徽商银行合肥花园街支行、中国民生银行合肥高新区支行开设理财产品专用结算账户，使用不超过 2.46亿元额度的部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1539号”文核准，公司非公开发行人民币普通股 148,327,485股，每股发行价格为人民币 3.42元,募集资金总额为人民币 507,279,998.70元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 492,364,142.67元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具了天职业字[2014]8671号《验资报告》。上述募集资金净额已存入公司在中信银行股份有限公司合肥分行开设账号为 7326010182600189041的募集资金专项账户，将用于年产3万吨环保节能预涂膜项目。
二、募集资金使用情况
经公司董事会五届二十二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金 5,192,362.08元，以总额 4,900万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。截至2014年5月15日，公司使用募集资金支付项目款1,450万元，尚未使用募集资金为42,367.18万元。
三、开立理财产品专用结算账户的情况
公司拟在交通银行合肥三里庵支行、徽商银行合肥花园街支行、中国民生银行合肥高新区支行开立了理财产品专用结算账户，用于募集资金购买理财产品。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，增加公司收益。具体情况如下：
（一）投资目的
1、由于募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置。
公司为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2、鉴于公司目前财务及现金流状况稳健，在保障公司正常发展所需资金情况下，提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，公司将根据募集资金的闲置状况使用部分募集资金投资理财产品。
（二）投资品种
公司使用闲置募集资金投资的品种为商业银行保本型理财产品，投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。
上述投资产品不得质押，公司开立产品专用结算账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，并及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度
公司拟使用不超过 2.46亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，使用闲置募集资金投资理财产品的额度将根据募集
资金项目建设投资计划及实际使用情况适时递减。
（四）投资期限
本次公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
（五）资金来源
用于购买银行理财产品的资金为公司闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用，资金来源合法合规。
（六）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
（七）信息披露
公司在每次使用闲置募集资金购买理财产品后将履行信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、以上额度内资金只能购买不超过一年的商业银行保本型理财产品。
2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东谋取较好的投资回报。
六、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资理财产品的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：
国风塑业使用部分闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。国风塑业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对国风塑业使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安徽国风塑业股份有限公司开立理财产品专用结算账户与使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王作维 李奔
中信建投证券股份有限公司 2014年 5月16日