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利亚德光电股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（文光伟）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人经利亚德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）股东大会选举担任公司独立董事。2013年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。本人认为公司2013年度董事会、各专业委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2013年度，公司共召开了11次董事会会议和3次股东大会会议，本人亲自出席了11次董事会会议和3次股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反
对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责：
1、2013年1月18日在公司第一届董事会第二十六次会议上，本人对《关于利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》认真审核并发表了独立意见。
2、2013年4月17日在公司第一届董事会第二十七次会议上，本人对公司2012年度关联交易事项、2012年度公司关联方资金占用和对外担保情况、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制自我评估报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬情况及2013年度薪酬调整的议案》、《关于使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金的议案》等均认真审核并发表了独立意见。
3、2013年8月13日在公司第一届董事会第二十九次会议上，本人对《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》认真审核并发表了独立意见。
4、2013年10月23日在公司第一届董事会第三十二次会议上，本人对《关于使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的议案》、关于公司董事会换届并推举第二届董事会董事候选人等均认真审核并发表了独立意见。
5、2013年11月8日在公司第二届董事会第一次会议上，本人对有关公司董事长的选举及总经理、高级管理人员的聘任相关事项进行了认真审核并发表了独立意见。
6、2013年11月15日在公司第二届董事会第二次会议上，本人对《关于使用募集资金收购北京互联亿达科技有限公司100%股权的议案》进行了认真审核并发表了独立意见。
7、2013年11月21日在公司第二届董事会第三次会议《利亚德光电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了认真审核并发表了独立意见。
8、2013年12月31日在公司第二届董事会第四次会议《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》进行了认真审核并发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。2012年履职情况如下：
1、审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会召集人，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控建设。报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议：
（1）2013年4月17日第一届董事会审计委员会第七次会议
审议了《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度审计报告》、《关于公司 2012年度利润分配预案的议案》、《2012年度内部控制自我评估报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
（2）2013年4月23日第一届董事会审计委员会第八次会议
审议了《2013年第一季度报告》。
（3）2013年8月13日第一届董事会审计委员会第九次会议
审议了《2013年半年度报告全文及摘要》。
（4）2013年10月22日第一届董事会审计委员会第十次会议
审议了《2013年第三季度报告》。
2、提名委员
本人作为公司董事会提名委员会委员，并按照委员会实施细则的相关要求，就公司人事任免等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见；
报告期内，董事会提名委员会于2013年10月18日召开了第四次会议，推荐李军、谭连起、耿伟、沙丽、浮婵妮、谷茹六人为公司第二届董事会非独立董事候选人，文光伟、廖宁放、马传刚三人为公司第二届董事会独立董事候选人。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
五、培训与学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规等相关文件，不断提高履职能力，促进公司规范运行，培养保护中小股东权益的意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
展望2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：文光伟2014年3月25日
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司独立董事2013年度述职报告》签字页）独立董事：
文光伟
2014年3月25日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2017）068号华鹏飞股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东进行股票质押式回购交易
补充质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日接到公司控股股东张京豫先生、持股5%以上股东张倩女士的通知，获悉张京豫先生及张倩女士将其持有的公司部分股份办理了补充质押业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押的原因
（1）2016年9月23日，张京豫先生将其所持有的公司630万股股份质押给招商证券资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购业务，该业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。具体内容详见公司2016年9月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股股东进行股票质押式回购交易公告》（公告编号：（2016）051号）。
2017年5月19日，公司实施了2016年度权益分派方案：以截止2016年12月31日公司总股本296,466,868股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。上述权益分派方案实施完毕后，张京豫先生质押给招商证券资产管理有限公司的股份由630万股增至1,134万股，占公司目前总股本的2.14%。
根据双方协议相关约定，张京豫先生须将其持有的200万股股份补充质押给招商证券资产管理有限公司。
（2）2017年3月23日，张倩女士将其所持有的公司626万股股份质押给华
泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，该业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。具体内容详见公司2017年3月25日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易公告》（公告编号：（2017）015号）。
2017年5月19日，公司2016年度权益分派方案实施完毕后，张倩女士质押给华泰证券股份有限公司的股份由626万股增至1,126.80万股，占公司目前总股本的2.12%。
根据双方协议相关约定，张倩女士须将其持有的400万股股份补充质押给华泰证券股份有限公司。
2、本次股东股份被补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张京豫|是|200|2017.11.21|2018.09.23|招商证券资产管理有限公司|1.68%|补充质押|
|张 倩|是|400|2017.11.21|2018.03.23|华泰证券股份有限公司|9.29%|补充质押|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，张京豫先生持有公司股份119,211,000股、占公司总股本的22.47%；此次股份质押后其累计质押股份79,580,000股，占公司总股本的15.00%。张倩女士持有公司股份43,052,100股、占公司总股本的8.11%；此次股份质押后其累计质押股份15,268,000股，占公司总股本的2.88%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一七年十一月二十二日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016－44东江环保股份有限公司
关于公司控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人张维仰先生关于将其持有的公司部分股份进行质押及解除质押事宜的通知，现将具体情况公告如下：
一、股东股权质押情况
2016年5月23日，张维仰先生将其持有的高管锁定股54,000,000股公司股票质押给国海证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，上述股权质押均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理了相关手续。股权质押期限均自2016年5月23日起，至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记为止。
二、股东解除股权质押情况
张维仰先生分别于2013年12月5日、2014年8月18日及2014年12月10日将其本人持有的公司股票合计25,700,000股质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），用于办理股票质押式回购交易业务。公司分别于 2014年 6月 25日及 2015年 6月 26日实施完成了2013年度及2014年度权益分派方案，分别以资本公积金向全体股东每10股转增5股以及每 10股转增 15股，上述质押股票合计增至 65,750,000股。此外，张维仰先生于 2015年 12月 7日将其持有的公司股票 50,000,000股质押给中信证券，用于办理股票质押式回购交易业务，上述股票质押合计为 115,750,000股。现上述股票已解除质押，并于2016年5月24日在中登深圳分公司完成办理115,750,000股的解除质押登记手续。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，张维仰先生共持有公司股份242,769,173股，占公司股份总数的27.92%，本次质押股份54,000,000股，占公司总股本6.21%；本次解除质押股份115,750,000股，占公司总股本13.31%。截止本公告日仍处于质押状态的股份数量 54,000,000股，占其所持公司股份总数的22.24%，占公司股份总数的6.21%。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2016年5月26日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-009广州高澜节能技术股份有限公司
关于公司监事减持计划期限届满的公告
担任公司监事的陈德忠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司监事减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-062），监事陈德忠先生因个人资金需求，计划自 2017年 9月 19日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份，计划减持数量不超过 37,388股，即不超过公司总股本比例的0.03%。
公司于2018年01月19日即本次减持计划时间过半时披露了《关于公司监事股份减持计划实施进展公告》（公告编号：2018-003），公司监事未通过任何方式减持公司股份。
截至 2018年4月17日，本次减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将陈德忠先生股份减持计划的实施进展情况告知如下：
一、股东减持情况
陈德忠先生自公司披露《关于公司监事减持计划的预披露公告》之日起至 2018年4月17日，未减持公司股票。
2、股东持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陈德忠|合计持有股份|149,551|0.12|149,551|0.12|
||其中：无限售条件股份|37,388|0.03|37,388|0.03|
||有限售条件股份|112,163|0.09|112,163|0.09|

二、其他相关事项的说明
1、根据陈德忠先生此前披露的减持计划，其将根据市场环境、公司股价情况等情形实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、股东在减持计划期间内未减持股份的原因：因个人资金需求得到解决以及对公司发展前景的看好，监事陈德忠先生在减持计划期间内未减持公司股份。
3、陈德忠先生本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、备查文件
1、陈德忠先生出具的《股份减持计划期限届满实施情况告知函》。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《董监高持股明细表》特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号： 2015-065江苏中超电缆股份有限公司
关于公司股票异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于 2015年 6月 1日、6月 2日、6月 3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司于2015年5月26日召开了第三届董事会第十五次会议，并于 2015年5月27日披露了《关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告》、《江苏中超电缆股份有限公司发展战略规划暨利永紫砂全产业链建设项目可行性分析》、《关于控股子公司签订增资协议的公告》、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告》等系列公告，相关内容详见公司2015年5月27日登载在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道的可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应批露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东、实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖本公司股
票；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司2015年5月27日披露一系列公告，其中关于《江苏中超电缆股份有限公司发展战略规划暨利永紫砂全产业链建设项目可行性分析》仅为发展规划及可行性分析，该规划何时会实施，实施期间会持续多长时间都存在不确定性。
在具体实施过程中，请广大投资者注意以下风险：
1）、宏观经济波动风险
公司电缆业务所属行业属于周期性行业，易受到经济周期的影响，特别是电网投资建设波动的影响。若我国国民经济出现较大波动，国家电网和南方电网减少投资，将导致公司主要客户订单需求下降，最终影响公司的盈利水平。
公司“新文化”产业虽然周期性较弱，但如果宏观经济出现大幅波动，该业务仍将受到一定不利影响。
2）、战略实施的风险
利永紫砂全产业链建设项目将重构紫砂产业链，有助于进一步提升公司竞争力和抗风险能力、优化产品结构，有助于提高盈利水平。然而，该项目具体实施中，有可能遇到难以预测的市场环境、客户品味喜好变化等，同时，实施“双主业”战略对公司的经营和管理能力、管理团队提出了更高的要求。如果公司在利永紫砂全产业链建设项目具体实施过程中遇到难以克服的障碍，或者经营管理能力不能满足需要，公司的战略实施将受到影响，业务、财务状况和经营业务可能受到不利影响。
3）、资金缺口风险
利永紫砂全产业链建设项目计划投资总额不超过 50亿元，2015年 5月 26
日，吴鹰、欧亚平、唐越以货币资金向利永紫砂陶增资的方式投入1.5亿元，但
仍然存在约 48.5亿元的资金缺口，计划通过其他方式向公司实际控制人杨飞及
公司管理层或者其他战略投资者筹集解决。如果公司无法按计划筹集所需资金，该项目可能无法按计划实施。
4）、艺术品需求不确定性风险
艺术品需求受到较多因素影响，例如将受到如政治环境、品种和艺术家收藏风向以及个人投资者收集喜好等。紫砂艺术品属于艺术品的一种，其需求具有一定的不确定性，从而影响公司出售存货时的市场价格，进而影响公司的经营业绩。
5）、供应商风险
利用紫砂全产业链建设项目将签约一批紫砂工艺师，这些工艺师将成为公司的供应商。部分工艺师具有较高的声誉和技艺水平，具备强大的议价能力，如果这些工艺师决定终止与利永紫砂陶的合作，或者未能通过洽谈达成共识，则公司的备货将受到一定的影响，从而影响公司业绩。
6）、信息系统风险
利永紫砂全产业链建设项目运营以来于信息系统。线上交流、交易平台依赖信息技术系统实现在线的预览、定制、交流和交易；“壶联网”和紫砂文化金融平台均依赖于信息技术系统储存的紫砂壶、用户及交易的相关信息，并基于数据分析、数据挖掘及数学建模等技术实现精准营销和估值分析等目标。如果公司的信息技术系统未能有效防范认为错误、自然灾害、停电、计算机病毒、非法入侵及其他类似事件干扰，有可能出现资料泄露、无法按时完成交易等情况，将对利永紫砂陶相关业务产生不利影响，公司的竞争力、财务状况、经营业绩和品牌声誉都可能受到重大不利影响。
7）、艺术品保管风险
利永紫砂陶主要存货为紫砂艺术品及紫砂壶产品，具有易碎、不易保管的特性。公司拟投入的利永紫砂全产业链建设项目，也将通过对外采购及向签约工艺师收购等方式取得大量的紫砂艺术品或紫砂壶产品，部分艺术品将在公司库房保管或在博物馆、紫砂汇旗舰店等处展示。同时，公司在紫砂文化金融平台业务中，将担任质押物托管等职责，负有保管责任。如果安全保障措施不到位或保管相关规程未得到有效执行，则公司可能因保管物失窃、损坏等而遭受经济损失。
8）、审批风险
公司本发展战略仍须公司股东大会审议通过，仍然存在无法获得公司股东大
会表决通过的可能。按照规定，利永紫砂全产业链建设项目也需要发改委等有关主管部门核准或备案，是否能够取得有关主管部门的核准或备案，以及取得核准或备案的时间均存在不确定性。
另外，《关于 2015年半年度利润分配预案的预披露公告》，该预案尚需提交公司董事会和股东大会审议通过方能实施。《关于控股子公司签订增资协议的公告》、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》需提交股东大会审议通过。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
关于会计差错更正及追溯调整的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-016
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定要求，对公司前期会计差错予以更正。公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，现将具体情况公告如下：
一、前期差错更正的原因及说明
公司于2015年3月3日收到深圳市保税区地方税务局《税务事项通知书》(深地税保备〔2015〕第34号)，可依法享受“软件和集成电路企业所得税两免三减半”，减免期限为2014年1月1日至2018年12月31日。公司2014年年度审计报告按照上述税收优惠政策未计提企业所得税。在 2014年所得税汇算清缴过程中，深圳市保税区地方税务局最终确认公司不属于该减免范围。根据 2015年 9月10日深圳市精英税务师事务所有限公司出具的公司2014年度所得税汇算清缴报告（报备号码240722015010030），2014年公司企业所得税按照15%的税率计算金额为7,811,001.64元，2014年当年已预缴所得税额8,733,954.49元。2015年10月29日深圳市保税区地方税务局办税服务科受理了该所得税汇算清缴报告，并于2015年11月18日退回公司退税款922,952.85元。
因此公司根据深圳市保税区地方税务局实际收取的 2014年度企业所得税金额调整前期差错。
关于会计差错更正及追溯调整的公告二、前期差错更正的会计处理及对公司财务报表的影响
公司对上述前期会计差错事项已按照追溯重述法进行了更正。前期差错更正事项对2014年度合并财务报表项目及金额的影响情况如下：
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|调整前金额|调整金额|

2014年12月31日资产负债表项目：
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|7,503,992.07|-7,409,795.74|
|733,441.64|2,161,023.25|
|14,240,833.52|401,205.90|
|49,366,391.55|-564,997.84|
|400,223,250.33|-5,084,980.55|

2014年度利润表项目：
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|16,388,121.80|5,649,978.39|
|133,816,345.22|-5,649,978.39|

三、公司董事会、监事会及独立董事对本次会计差错更正的说明及意见
1.董事会认为：公司对本次会计差错的更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的有关规定，追溯调整过程合法合规。
2.监事会认为：本次对以前年度会计差错的追溯调整依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反应了公司的财务状况，同意上述会计差错更正及追溯调整。
3.独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司对本次会计差错的更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计差错更正未损害股东的利益，同意上述会计差错更正及追溯调整。
四、备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议；
2.第三届监事会第十四次会议决议；
关于会计差错更正及追溯调整的公告特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
中矿资源勘探股份有限公司独立董事关于控股股东及
关联方资金占用、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为公司的独立董事，就控股股东及关联方资金占用和公司对外担保发表独立意见如下：
（一）控股股东及关联方资金占用方面
报告期内，公司不存在控股股东及关联方非经营资金占用。
（二）公司对外担保方面
2017年上半年，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内担保实际发生额、余额均为0元。报告期末对子公司的担保余额为0元。
公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审批程序符合有关规定的要求，未有损害股东利益的情形。
公司独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2013-092
北京赛迪传媒投资股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本本本公公公司司司及及及董董董事事事会会会全全全体体体成成成员员员保保保证证证公公公告告告内内内容容容的的的真真真实实实、、、准准准确确确和和和完完完整整整，，，没没没有有有虚虚虚假假假记记记载载载、、、
误误误导导导性性性陈陈陈述述述或或或者者者重重重大大大遗遗遗漏漏漏。。。
北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月2日收到吴勤敏女士的书面辞职报告。吴勤敏女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴勤敏女士不在公司担任职务。
公司董事会对吴勤敏女士在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董 事 会
2014年1月3日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-002美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月 23日收到公司股东上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|天亿资产|是|46,668,000|2017-02-28|2019-01-22|招商证券资产管理有限公司|15.75%|1.50%|
|合计|-|46,668,000|-|-|-|15.75%|1.50%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
1、截至本公告披露日，天亿资产股票质押情况如下：
天亿资产持有公司股份 29,626.7254万股，占公司总股本的9.49%。完成本次部分股份解除质押登记手续后，天亿资产累计质押本公司股份 22,946.0018万股，占其所持有本公司股份比例的77.45%，占公司总股本的7.35%。
2、天亿资产为公司实际控制人俞熔先生的一致行动人，其作为公司 2015年重大资产重组盈利预测补偿承诺人，于 2015年 3月 24日、2015年 6月 4日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》；除上述协议外，天亿资产作为发行股份及支付现金购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%股权事项盈利预测补偿承诺人，于2016年5月 20日、2016年5月30日、2017年6月14日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补
偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。上述协议约定的盈
利补偿涉及股份补偿，公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保上述协议业绩承诺的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细》
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年一月二十三日
申万宏源承销保荐有限责任公司
关于浙江中欣氟材股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
申万宏源承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“独立财务顾问”）作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”、“中欣氟材”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了专项核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1393号），公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股11,469,835股，每股发行价格23.54元，共募集资金人民币 269,999,915.90元，扣除主承销商发行与承销费用含税金额后，余额人民币261,799,917.58元已由主承销商申万宏源承销保荐于 2019年 12月3日汇入公司账户中。扣除公司已预付的发行与承销费用含税金额2,700,000.00元和其他发行费用9,774,971.56元后，净募集资金总额为人民币249,941,927.05元（加回主承销商承销费和保荐费的可抵扣进项税额616,981.03元）。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第 10792号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露情况，本次募集资金的用途如下：
单位：人民币元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金金额|

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|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|支付交易的现金对价（含交易订金）|400,000,000|400,000,000|
|合计||400,000,000|400,000,000|

若募集配套资金不足的，则公司以自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可根据交易情况及进度以自筹资金择机先行投入上述项目，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目及拟置换情况
为保障公司发行股份及支付现金购买资产事项的顺利进行，公司以自有资金 28,000.00万元预先投入募集资金投资项目（支付现金对价）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 12月 25日出具的信会师报字[2019]第 ZF10808号《浙江中欣氟材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截止 2019年12月 25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币28,000.00万元。
截至本核查意见出具之日，本次募集资金投资项目、募集资金承诺投资金额及拟置换金额情况如下：
单位：人民币元
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|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止披露日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|支付交易的现金对价（含交易订金）|400,000,000|400,000,000|280,000,000|249,941,927.05|
|合计|400,000,000|400,000,000|280,000,000|249,941,927.05|

四、公司履行的内部决策程序情况
2019年 12月 25日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司全体独立董事对上述事项发表了同意意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经
董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，并由会计师事务所出具了审核报告，履行了必要的审批程序。本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。本独立财务顾问对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源承销保荐有限责任公司关于浙江中欣氟材股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
孙艺玮 彭奕洪
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-041星辉互动娱乐股份有限公司
关于广东星辉天拓互动娱乐有限公司
2015年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月通过发行股份并支付现金的方式收购黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）等股东持有的广东星辉天拓互动娱乐有限公司（以下简称“星辉天拓”）100%的股权。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，现将广东星辉天拓互动娱乐有限公司 2015年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下：
一、基本情况
广东星辉天拓互动娱乐有限公司（以下简称“星辉天拓”）前身为广东天拓资讯传播有限公司，由黄挺、颜景阳共同出资组建，于 2000年7月10日在广东省工商行政管理局注册并取得企业法人营业执照。广东天拓资讯传播有限公司注册资本为100万元，实收资本为100万元，其中，黄挺以货币90万元出资，占注册资本的90%；
颜景阳以货币10万元出资，占注册资本的10%。
2002年10月28日，广东天拓资讯传播有限公司更名为“广东天拓资讯科技有限公司”（以下简称“天拓资讯”）。
根据2010年5月4日天拓资讯股东会决议及股权转让协议，黄挺、颜景阳分别将持有的天拓资讯90%和10%股权转让给广州天拓信息科技控股有限公司和周鸿，其中，广州天拓信息科技控股有限公司受让天拓资讯91.92%的股权、周鸿受让天拓资讯8.08%的股权；将天拓资讯注册资本由原 100万元增加到 1,100万元，由广州天
拓信息科技控股有限公司和周鸿分别以货币增资919.20万元和80.80万元。股权转
星辉互动娱乐股份有限公司让及增资后，广州天拓信息科技控股有限公司出资 1,011.12万元，占注册资本的91.92%；周鸿出资88.88万元，占注册资本的8.08%。
天拓资讯于2011年7月26日通过股东会决议，将注册资本由原1,100.00万元增加到1,294.12万元，由深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币增资 194.12万元。增资后，广州天拓信息科技控股有限公司出资 1,011.12万元，占注册资本的78.13%；周鸿出资 88.88万元，占注册资本的6.87%；深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资194.12万元，占注册资本的15.00%。
根据2013年8月20日天拓资讯股东会决议及股权转让合同，广州天拓信息科技控股有限公司将持有天拓资讯16.40%的股权转让给黄挺、将持有天拓资讯22.88%的股权转让给宁波天德伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、将持有天拓资讯12.76%的股权转让给张锦喜、将持有天拓资讯12.09%的股权转让给郑泽峰、将持有天拓资讯14%的股权转让给珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）；深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）将持有天拓资讯2.14%的股权转让给黄挺；周鸿将持有天拓资讯6.87%的股权转让给宁波天德伍号股权投资合伙企业（有限合伙）。股权转让后，宁波天德伍号股权投资合伙企业（有限合伙）出资 385万元，占注册资本的29.75%；黄挺出资 239.93万元，占注册资本的18.54%；珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）出资 181.18万元，占注册资本的14.00%；深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 166.42万元，占注册资本的12.86%；张锦喜出资 165.13万元，占注册资本的12.76%；郑泽峰出资 156.46万元，占注册资本的12.09%。
2014年3月3日，黄挺、郑泽峰、张锦喜、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波天德伍号股权投资合伙企业（有限合伙）将各自持有的天拓资讯股权转让给星辉互动娱乐股份有限公司，并将广东天拓资讯科技有限公司更名为“广东星辉天拓互动娱乐有限公司”。转让后，公司持有星辉天拓100%股权。
二、业绩承诺情况
2013年10月、2013年11月，公司与黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德伍号股
权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
星辉互动娱乐股份有限公司珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议（二）》。黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）承诺星辉天拓 2015年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 9,700.00万元。公司在2015年的会计年度结束时，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对星辉天拓 2015年度的实际盈利情况出具审计报告，以确定星辉天拓 2015年度实际实现的净利润数。如星辉天拓 2015年度实际净利润数低于承诺净利润数，则黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）应按照协议约定的方式向公司履行利润补偿义务。
黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）应补偿金额按以下公式计算确定：当期应补偿金额=（截至当期期末星辉天拓累积承诺净利润数-截至当期期末星辉天拓累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额。
三、实际盈利情况
2015年度星辉天拓扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,798.97万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
2015年度实际盈利数大于承诺盈利数98.97万元，盈利承诺完成率为101.02%。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-029创业黑马（北京）科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2019年 4月 25日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 4月 30日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
公司因业务发展的需求，拟增加经营范围“广播电视节目制作”，同时，为了保持《公司章程》相关内容的一致性，对《公司章程》相应内容进行修订，具体修订情况如下：
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|章节|修订前|修订后|

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||章节||修订前||修订后|
|第十三条||公司经营范围: 技术推广服务; 创业服务; 组织文化艺术交流活动(不含演出);经济贸易咨询、教育咨询、投资咨询; 投资管理; 企业管理咨询; 会议及展览服务; 企业策划; 设计、制作、代理、发布广告; 计算机技术培训;技术培训;从事互联网文化活动; 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;人才中介服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。||公司经营范围:技术推广服务;创业服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);经济贸易咨询;教育咨询;投资咨询;投资管理;企业管理咨询;会议及展览服务;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;计算机技术培训;技术培训;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;从事互联网文化活动;人才中介服务；广播电视节目制作。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。||

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码： 000400 证券简称：许继电气 公告编号： 2018-17
许继电气股份有限公司
七届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次董事会会议于2018年3月23日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2018年3月26日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理孙继强先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任李瑞生先生为公司副总经理兼总工程师，聘任王廷华先生、张爱玲女士为公司副总经理，任期至公司第七届董事会届满之日止（以上高级管理人员简历见附件）。公司三位独立董事对公司聘任的高级管理人员发表了独立意见。
公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。
三、备查文件
许继电气股份有限公司七届十六次董事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2018年3月26日
附件
许继电气股份有限公司高级管理人员简历
1.李瑞生先生，1966年 1月生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，教授级高级工程师。历任许昌继电器研究所线路室主任，许继电气保护自动化事业部继电保护产品部经理、总工程师，许继电气副总工程师，许继电气技术中心党总支书记兼技术中心生产服务部经理，许继电气技术中心党总支书记兼技术中心产品服务部经理，智能电网研究中心副主任、党支部书记，微电网系统部经理，许继集团研发中心主任、党支部书记、党总支书记。
截至本公告披露日，李瑞生先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
2.王廷华先生，1973年11月生，中共党员，大学学历，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，高级工程师。历任许继装置公司技术部部长，许昌许继德理施尔电气有限公司党支部书记、常务副总经理，许昌许继德理施尔电气有限公司总经理、党支部书记，许继电气职工监事。2017年12月起任许昌许继德理施尔电气有限公司总经理、党支部副书记，许继电气智能中压开关分公司总经理、党委副书记。
截至本公告披露日，王廷华先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
历任许昌继电器研究所工程师，许继电气直流输电系统分公司主任工程师、软件部经理、副总经理，2012年2月起任许继电气直流输电系统分公司总经理。
截至本公告披露日，张爱玲女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2015-86
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement on the progress of major Events
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness,
accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or
significant omission carried in this announcement.
For Hangzhou Steam Turbine Power Group Co., Ltd.(hereinafter referred to as“HSTG”) , the holding shareholder of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd., is planning a major project, the Company has applied to Shenzhen Stock Exchange(hereinafter referred to as“SZSE”) to suspend trading of the stock(Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B) as of May 29, 2015(Friday) , and has disclosed “ Announcement of Suspension of Stock Trading for Major Project on Planning by Holding Shareholder” (2015-33). Henceforth, the Company will disclose announcement of major issues progress every 5 trading day.
The announcement (2015-62) of the Company published on August 28 disclosed that HSTG is arranging Turbine Group Mixed Ownership Reform according to the unified deployment of Hangzhou State-owned Asset Commission. The announcement (2015-76) of the Company published on November 10 disclosed that intermediary which conducts asset appraisal and financial audit for this reform implemented audit and assessment work in the middle of October, 2015 according to the unified deployment of Hangzhou State-owned Asset Commission. On December 4, 2015, the Company convened the first provisionalshareholders’ General meeting in 2015, after the attended shareholders and the shareholder representatives examined and adopted the Proposal on Extending of Suspending Period of theCompany’s Stock Trading through live voting and network voting. (Announcement No.2015-84).According to the deliberation result of theshareholder’s meeting, theshareholders’ meeting agreed to extend the suspending period of stock trading, of which the resumption date shall not be over 3 months as of the deliberation date ofshareholder’s meeting, which is before March 4, 2016.
To ensure the fair information disclosing and to safeguard the interests of investors, according to “Stock Listing Rules of Shenzhen Exchange Stock”, the Company has applied that theCompany’s shares will continue suspending as of December 14, 2015. During the suspension period, the Company will fulfill the obligation of disclosing information according to the progress of the issue and relevant provisions. Investors please follow relevant announcements of the Company and be aware of the investment risks.
This announcement is hereby made.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
December 12, 2015
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2017-034本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有 浙江中坚科技股份有限公司
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。 第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年10月20日以电子邮件方式发出通知，2017年10月26日在浙江省永康市经济开发区名园南大道 10号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席朱慧英女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，通过以下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江中坚科技股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017年第三季度报告正文》详见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；公司《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司监事会二〇一七年十月二十七日