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股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-068北京华胜天成科技股份有限公司
关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司第二期股权激励计划实施情况
1.北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年4月27日召开2015年第二次临时董事会、2015年第一次临时监事会，审议通过了《关于<北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等相关议案。
2.公司于2015年5月25日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等相关议案。
3.公司于2015年5月25日召开2015年第三次临时董事会、2015年第二次临时监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年5月25日为授予日，向62名激励对象授予443万股限制性股票，授予价格为15.91元/股。除激励对象杨俏丛因在登记日前六个月内存在减持公司股票情况而暂缓登记150,000股限制性股票（该部分股票于2016年1月18日完成登记）以外，授予的限制性股票于2015年7月10日完成登记。
激励计划授予价格的公告》，因公司发布《2014年度利润分配公告》，按照《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下可称“《草案》”）的规定，第二期股权激励计划首次授予的股票每股价格相应调整为15.848元。
5.公司于2015年10月27日召开2015年第七次临时董事会，审议通过了《关于回购并注销第二期股权激励部分股票（第一批）的议案》,因王士迪离职，公司董事会决定回购并注销其股权激励股票共计50,000股。
6.公司于2016年4月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第二批）的议案》，因公司2015年的业绩未达到第二期股权激励股票第一次解锁以及递延的条件，因朱红仙等4人离职不再符合激励条件，公司拟回购注销合计1,723,500股激励股票。
7.公司于2016年4月26日召开2016年第一次临时董事会决议，审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第三批）的议案》，因任学英等5人离职不再符合激励条件，公司拟回购注销合计199,500股限制性股票。
8.公司于2016年5月5日发布了《2015年度利润分配及转增股本实施公告》，按照《草案》的规定，第二期股权激励计划首次授予的股票每股回购价格相应调整为11.28元。
9.公司于 2017年4月18日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》，因公司2016年的业绩未达到第二期股权激励股票第二次解锁以及递延的条件，及6名激励对象离职已不符合激励条件，公司拟回购注销合计 1,673,000股限制性股票。
10.公司于 2017年 5月 26日召开 2017年第七次临时董事会、2017年第五次临时监事会，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，根据公司 2016年度权益分派的实施，按照《草案》的规定，第二期股权激励计划首次授予的股票每股回购价格相应调整为11.25元。
计492,800股限制性股票，并同时办理第四批激励股票回购中因故尚未完成的 1名离职对象持有的29,400股限制性股票的回购注销事项。
12、公司于2018年7月13日召开2018年第八次临时董事会、2018年第五次临时监事会，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，根据公司 2017年度权益分派的实施，按照《草案》的规定，第二期股权激励计划首次授予的股票每股回购价格相应调整为11.187元。
二、本次调整事由及调整方法
根据《草案》的规定，“若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格和股数做相应的调整。”
公司于2018年6月28日发布《2017年年度权益分派实施公告》，以总股本1,102,840,583股为基准，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.63元（含税），除权除息日为2018年7月5日。根据《草案》规定，公司第二期股权激励计划首次授予的股票每股回购价格调整为：P＝（P0-V）=11.25元-0.063元=11.187元。
三、对公司的影响
本次对公司限制性股票回购价格进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
四、独立董事意见
鉴于公司已实施完毕2017年度利润分配方案，公司董事会依据《草案》规定对限制性股票的回购价格进行了调整，调整结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件，本次调整合法、有效。
五、监事会意见
鉴于公司2017年度现金红利分配方案已实施完毕，同意公司按照《草案》的相关规定将第二期股权激励计划限制性股票的回购价格调整为11.187元/股。
六、律师意见
北京大成（上海）律师事务所针对公司本次调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格事项出具了《法律意见书》，认为：公司本次调整限制性股票回购价格的相关事项已经取得必要的批准和授权。公司本次调整限制性股票回购价格
事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-001四川路桥建设股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：无
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
召开时间：2014年1月6日（星期一）上午9：30
召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室
（二）表决情况
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|出席会议的股东和代理人人数|4人|
|所持有表决权的股份总数（股）|837,228,496股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.45%|

（三）表决和主持情况
董事长孙云主持召开本次股东大会。本次会议采用现场记名投票的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 11人，出席 8人。董事熊国斌、智渝敏、马青云先生因公出差未能出席会议。董事会秘书曹川先生出席本次会议。公司在任监事 7人，出席7人。公司副总经理、财务总监列席会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《关于全资子公司路桥集团参与投资绵阳|142,071,504|100|0|0|0|0|是|

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-001
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||至西充高速公路 BOT项目的议案》|||||||||
|2|《关于全资子公司路桥集团参与投资攀枝花至大理（四川境）高速公路 BOT 项目的议案》||142,071,504|100|0|0|0|0|是|
|3|《关于调整全资子公司路桥集团参股BOT 项目持股比例的议案》|成都第二绕城 BOT项目|142,071,504|100|0|0|0|0|是|
|||巴广渝高速 BOT 项目|142,071,504|100|0|0|0|0||
|||叙古高速BOT项目|142,071,504|100|0|0|0|0||
|||宜叙高速BOT项目|142,071,504|100|0|0|0|0||
|4|《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》||837,228,496|100|0|0|0|0|是|

注：
1、第 1项、第 2项、第 3项议案涉及关联交易，关联股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司为本公司控股股东，所持表决权股份 695,156,992股回避该议案的表决。
3、第3项议案为逐项表决，各子议案均获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所田原、龚星铭律师出具了法律
意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2014-001召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成决议的程序合法有效。
四、上网公告附件
北京康达（成都）律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
四川路桥建设股份有限公司2014年1月7日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2016-066
北京三元食品股份有限公司
关于公司、上海三元与首农集团签署
《转委托协议之补充协议五》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2016年10月24日，公司、公司全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）与北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）签署《转委托协议之补充协议五》，经三方协商，同意对原《转委托协议》中将山东三元乳业有限公司（简称"山东三元"）100%的股权转委托给上海三元经营管理的期限再延长1年，至2017年9月8日。
首农集团系公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充协议五>的议案》，关联董事薛刚、常毅、闫锋和陈历俊回避该项议案的表决。
独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
二、关联方介绍
首农集团注册资本141110.2万元，注册地址为北京市西城区裕民中路4号，法定代表人为张福平，经营范围：对所属从事种植、养殖、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理；
销售本企业生产的产品；与主营业务有关的技术咨询、技术服务等。首农集团系公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为首农集团持有的山东三元100%的股权及其相关的一切权利及权益。
山东三元注册资本为8000万元，注册地址为潍坊市坊子区崇文街66号，经营范围包括：生产乳制品：液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）、生产饮料（蛋白饮料类、其他饮料类等）。法定代表人为范学珊。首农集团持有其100%的股权。
四、关联交易的主要内容和定价政策
鉴于首农集团将其持有的山东三元100%的股权委托给公司经营管理（详见公司2009-028、2010-002号公告），且山东三元作为公司的生产基地之一；为进一步提高管理效率，2010年9月9日，公司、上海三元与首农集团签署了《转委托协议》，约定公司将山东三元100%的股权（简称"托管股权"）转委托给上海三元经营管理，协议有效期自2010年9月9日起至2012年9月8日止。
协议约定：公司有权对上海三元经营管理托管股权的活动进行指示和监督；
上海三元享有公司依据《委托经营协议》所享有的权利、权力并承担相应责任，但公司享有的对托管股权的优先购买权除外。如山东三元在委托期间内盈利，则首农集团应于每一会计年度结束之日起三个月内向上海三元支付委托报酬，金额为山东三元当年度净利润的15%，而无论山东三元是否实际做出分配利润的决议；如在委托期间内的任一会计年度，山东三元发生亏损，则首农集团不再支付当年度的委托报酬（详见公司2010-039号公告）。
2012年10月 12日、2013年9月 27日、2014年12月 29日、2015年 9月28日，公司、上海三元与首农集团分别签署《转委托协议之补充协议》、《转委托协议之补充协议二》、《转委托协议之补充协议三》、《转委托协议之补充协议四》（详见公司2012-021、2012-022、2013-022、2013-023、2014-059、2014-062、2015-050、2015-051号公告），经三方协商，同意对原《转委托协议》中将山东三元100%的股权转委托给上海三元经营管理的期限延长至2016年9月8日。该《转委托协议之补充协议》、《转委托协议之补充协议二》、《转委托协议之补充协议三》、《转委托协议之补充协议四》延续原《转委托协议》的全部条款。
2016年 10月 24日，公司、上海三元与首农集团签署《转委托协议之补充协议五》，经三方协商，同意对原《转委托协议》中将山东三元100%的股权转委托给上海三元经营管理的期限再延长 1年，至 2017年 9月 8日。本《转委托
协议之补充协议五》延续原《转委托协议》的全部条款。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
2016年 10月 24日，公司召开第六届董事会第七次会议，与会董事经充分讨论后一致认为：公司将山东三元100%的股权转委托给上海三元经营管理，可进一步提高管理效率，有利于公司的长远发展。
六、独立董事的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易对公司的长远发展有利；关联交易协议的决策程序和签署行为合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件目录
1.公司第六届董事会第七次会议决议
2.公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
3.《转委托协议之补充协议五》
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2016年10月24日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南云维股份有限公司
出资人组会议的法律意见
云南云维股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师刘革、周萍出席就《云南云维股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）进行审议、表决的出资人组会议（以下简称“本次会议”）。本所律师对本次会议的相关事项进行了见证，并出具本法律意见。
本法律意见仅供公司出资人组会议之目的使用。
为出具本法律意见，本所律师严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与本次会议并审阅了相关的文件和资料。同时，得到了公司管理人的如下保证：其向本所提供的与本法律意见相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见中，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次会议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见随公司本次会议其他信息披露资料一并公告。
现本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）及《云南云维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次会议相关事宜出具如下法律意见：
一、本次会议的召集和召开程序
本次出资人组会议系经昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）同意后召开。公司管理人于2016年11月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上公告了《云南云维股份有限公司管理人关于召开出资人组会
议的公告》，公告中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、现场会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程等事项。公司管理人于 2016年 11月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上公告了《云南云维股份有限公司管理人关于召开出资人组会议的提示性公告》。
本次会议采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。现场会议于 2016年 11月16日下午14:00在云南省曲靖市锦怡花园酒店1号会议厅（地址：云南省曲靖市麒麟区南城门子午路新广电大楼北侧）召开。本次会议通过中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票系统进行投票的时间为2016年11月15日15:00至2016年11月16日15:00。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《企业破产法》、及《公司章程》等的规定。
二、出席本次会议人员的资格及召集人的资格
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“上海结算公司”）提供的股东名册和本次会议的《股东签名册》，对公司法人股股东账户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：（1）公司的股东和股东代理人共26人，所持表决权股份总数为361294575股，占公司有表决权股份总数的58.63％；
（2）公司管理人、本所律师及昆明市中级人民法院法官。
此外根据中国证券登记结算有限公司提供的数据，本次会议通过中国结算网络投票系统进行有效表决的股东共26名，代表有表决权的股份数为3121432股，占公司有表决权股份总数的0.51％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海结算公司验证其身份。
综上所述，通过网络投票及出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 52人，代表有表决权的股份数合计为364416007股，占公司股份总数的59.14%。
本所认为，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次会议。此外，本次会议的召集人为公司管理人，会议的召集符合《公司法》、《证券法》、《企业破产法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。
现场会议在管理人的监督下履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。
在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和由上海结算公司提供的网络投票表决结果，并由管理人确认后予以公布。本次会议审议了如下议案：
《云南云维股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》。
经合并现场会议和网络投票的表决结果，总的表决结果如下：同意票 363736407股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.81％；反对票 679600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.19％。
同意票数占本次出席会议有效表决权的三分之二以上，本议案获得出资人组会议表决通过。
基于以上所述并经本所律师查验，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《企业破产法》、及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《企业破产法》、及《公司章程》等的规定；出席及列席本次会议的人员均具备合法资格；本次会议的表决程序合法、表决结果合法有效。
本法律意见书一式壹份。
（此页下无正文）
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2016- 009
西藏华钰矿业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月22日 14点00分
召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》|√|
|4|《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》|√|
|5|《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》|√|
|累积投票议案|||

本次股东大会将听取独立董事的述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3-5项议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，第2-5、项议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，并分别于 2016年 4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601020|华钰矿业|2016/4/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。
(二)参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
(三)参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书。
(四)登记时间：2016年4月 20日9:00-17:00
(五)登记地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室
(六)参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系人： 陈兆华
联系电话： 0891-6329000
电子邮件：chenzh@huayumining.com
传真： 0891-6329000-8100
西藏拉萨经济技术开发区
联系地址：格桑路华钰大厦董事会办
公室
(二)出席本次股东大会的所有股东费用自理。
(三)通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2016年4月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏华钰矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015 年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015 年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015 年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于西藏华钰矿业股份有限公司2015 年度利润分配方案的议案》||||
|5|《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-005福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2019年1月10日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于 2019年 1月 5日以专人送达或电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》
表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
由于 20名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2018年第八次临时股东大会的授权，董事会将2018年限制性股票激励计划的激励对象由 375人调整为 355人，激励计划授予限制性股票数量由
1,050万股调整为 1,030万股。
公司个别拟激励对象与公司董事吴有林、周通、黄华栋存在亲属关系，前述3名董事在审议本议案时回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2019-006）。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司2018年第八次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2019年1月10日为授予日，以4.85元/股的价格向355名激励对象授予1,030万股限制性股票。
公司个别拟激励对象与公司董事吴有林、周通、黄华栋存在亲属关系，前述3名董事在审议本议案时回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-007）。
（三）审议通过《关于取消 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司取消 2017年限制性股票激励计划预留30万股限制性股票的授予，将满足可授予限制性股票条件的人才，一并纳入到公司 2018年限制性股票激励计划予以统筹考虑。取消2017年预留限制性股票授予后，公司 2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票总数为609万股（均为首次实际授予，未包括回购注销调整因素）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的公告》（公告编号：2019-008）。
独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-068河南思维自动化设备股份有限公司
关于2019年第二期限制性股票激励计划权益授予的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就。
根据公司 2018年年度股东大会的授权，公司于 2019年 5月 21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司 2019年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本激励计划授予日为 2019年 5月 21日。具体内容详见公司于2019年5月22日在上海证券交易所网站披露的《关于向2019年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-065）。
目前，本激励计划的激励对象已完成缴款，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具验资报告。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予 110名激励对象的 2,376,687股限制性股票将由无限售流通股变更为有限售流通股，公司股本结构变更情况如下：
|||
|-|-|
|变更前数量（股）|变更数量（股）|
|160,000,000|-2,376,687|
|34,738,751|2,376,687|
|194,738,751|0|

特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
丹化化工科技股份有限公司
独立董事事前审核及独立意见
关于八届五次董事会审议的《关于子公司放弃对合营企业同比例增资权暨关联交易议案》，我们事前审阅了相关材料，并与相关人员进行了交流。
我们认为：本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次关联方对永金化工增资，通辽金煤放弃同比例增资权，不存在损害公司和中小股东利益的情况，我们独立董事表示同意。
独立董事：郑万青、许年行、张徐宁
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2016-025上海东方明珠新媒体股份有限公司
2015年年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年 5月 16日（周一）15:30-16:30
会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”或“公司”）已于 2016年 4月 27日披露公司《2015年年度报告》（详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及利润分配预案等情况，增进公司与广大投资者的沟通交流，公司决定通过网络方式召开“2015年年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2016年 5月 16日（周一）15:30-16:30
会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络方式
三、参加人员
公司副总裁许峰、副总裁兼董事会秘书孙文秋、总会计师许奇等高级管理人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者也可以在 2016年 5月 16日 15:30-16:30登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。
（二）投资者可以在2016年5月13日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：嵇绯绯、沈健、缪真
电话：021-33396637
传真：021-33396636
邮箱：dongban@bestv.com.cn、bestvdongban@126.com
六、其他事项
公司将于说明会召开之后，通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2016年 5月 12日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－003债券代码：143356 债券简称：17日照01
日照港股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年1月24日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知。2018年1月29日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
审议通过《关于对 2017年度与日照海港装卸有限公司发生交易事项予以确认的议案》
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会二○一八年一月三十日
证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临 2016-051
兰州民百（集团）股份有限公司
关于控股股东股份解除质押和再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日收到公司控股股东红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）的通知，红楼集团近日已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕了部分股权解除质押及再质
押手续，具体情况如下：
红楼集团解除了质押给中国光大银行股份有限公司杭州分行的本公司无限
售流通股23,000,000股，占公司总股本的6.24%，质押登记解除日为2016年8月23日。
同日，红楼集团将无限售流通股23,000,000股股份质押给中国光大银行股份有限公司杭州分行，质押股份占公司总股本的6.24%，质押登记日为2016年8月23日，质押期限为一年。
本次质押系红楼集团在中国光大银行股份有限公司杭州分行融资提供的质押，还款来源为红楼集团经营性收入，红楼集团具备资金偿还能力，质押风险可控，目前不存在平仓风险。
截至本公告日，红楼集团持有本公司股份129,638,680股，占公司总股本的35.15%，其中已质押的本公司股份为 129,000,000股，占其持有公司股份总数的99.51%，占本公司总股本的 34.97%。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2019-019
河南豫光金铅股份有限公司
关于第二大股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 6日获悉，公司第二大股东济源投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）将其所持有的公司部分股份进行了质押，具体情况如下：
投资集团将其持有的公司股份 27,256,000股无限售流通股质押给中原银行股份有限公司济源分行，占公司总股本的2.50%。该股份于 2019年 6月 5日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续，质押期限为2年。
截止本公告披露日，投资集团共持有公司股份 75,152,132股，占公司总股本的6.89%，共质押公司股份37,576,000股，占公司总股本的3.45%。
公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2017-012中航直升机股份有限公司
第六届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 4月 27日在江西景德镇市昌飞宾馆召开第六届董事会第十七次会议，本次会议应到董事八人，实到七人，分别是余枫、吕杰、唐军、堵娟、张宪、鲍卉芳、吴坚，其中独立董事王玉杰委托独立董事鲍卉芳代为行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。监事会主席胡晓峰、监事洪波、许培辉、郭念、张银生及公司部分部门负责人列席会议。
会议由董事长余枫主持。
会议议程如下：
1、审议《公司 2017年第一季度报告》
2、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
经过董事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2017年第一季度报告》；
(1)审计委员会主任：王玉杰成员：鲍卉芳、张宪
(2)提名委员会主任：吴坚成员：王玉杰、鲍卉芳、余枫、吕杰(3)薪酬与考核委员会主任：鲍卉芳成员：王玉杰、堵娟
(4)战略委员会主任：余枫成员：吴坚、吕杰、唐军
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2017-044上海浦东路桥建设股份有限公司
关于子公司签订沪南公路（上南路-闸航公路）道路改扩建工程 1标项目施工合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型：建设工程施工合同
合同金额：人民币30,056.7263万元 
对公司当期业绩的影响：预计对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
经参与公开招标，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）中标上海市浦东新区沪南公路（上南路-闸航公路）道路改扩建工程 1标项目（详情请参见公司于 2017年 11月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的编号为“临 2017-039”的临时公告）。近日，浦建集团与该工程项目代建方暨发包人上海浦东工程建设管理有限公司签订了建设工程施工合同。具体情况如下：
一、合同标的和当事人情况
（一）合同标的情况
1、工程名称：沪南公路（上南路-闸航公路）道路改扩建工程 1标
2、工程地点：沪南公路（上南路-闸航公路）
3、工程立项批准文号：沪浦发改城【2015】712号
4、工程内容：1标段范围内的道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程以及信号灯、交通标志线等道路附属设施。
（二）合同当事人情况
本合同工程项目代建方暨发包人为上海浦东工程建设管理有限公司，承包人为上海市浦东新区建设（集团）有限公司。
本合同不涉及关联交易。
二、合同主要条款
（一）合同价款：人民币 30,056.7263万元
（二）付款方式：自工程开工起，经验工计价后累计完成的投资额超过合同价款的12.5%时，开始按完成投资额的80%支付工程进度款。工程竣工验收合格并移交接管单位后，且竣工决算经发包人审核并送交审计局后，工程款项支付至合同或发包人审定金额的90%；工程审计结束且项目投资方清算资金到位后，工程款项支付至审计金额的100%。
（三）工期安排：合同工期总日历天数803天。
（四）合同生效：本合同自双方盖章之日生效。
三、合同履行对上市公司的影响
（一）本合同履行预计对公司本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
（二）本合同履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。
四、备查文件
建设工程施工合同。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号： 2015-067大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于公司与营口海滨天沐实业有限公司签署
《合作意向协议书》的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟与营口海滨天沐实业有限公司签署《鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目合作意向协议书》（以下简称《“合作意向协议书》”），开发建设位于营口鲅鱼圈熊岳镇大铁村的“鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目”。
一期项目总投资约为 80,319万元。二期项目：在鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目一期—“海洋动物繁育基地”的合作基础上，双方将继续共同开发建设鲅鱼圈大白鲸世界海岸城二期项目，双方将对乙方所拥有的约 805,747平方米除一期项目用地外的周边地块的开发利用进行二期深度合作，建设酒店、餐饮、小型主题乐园、迷你动物园、多媒体体验等多种休闲娱乐项目及配套设施、住宅、公寓、公建等房产项目。
本《合作意向协议书》为双方初步确定合作意愿的约定性文件，上述项目的正式实施尚需协议双方进一步协商谈判。本《合作意向协议书》相关事宜的后续进展公司将严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定及时履行相应的公司董事会、股东大会决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
特别提请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、为进一步贯彻落实公司2016年度工作计划，保障公司健康、平稳的运营，快速扎实地推进“大白鲸计划”，加快开展各新项目拓展及落地的实施。公司拟与营口海滨天沐实业有限公司签署《合作意向协议书》，双方就合作开发建设位于营口鲅鱼圈熊岳镇大铁村的“鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目”有关事宜，经协商一致，达成合作意向。该协议将为双方初步确定合作意愿的约定性文件，项目的正式实施尚需协议双方进一步协商谈判。
2、董事会审议情况
2016年 8月 29日，公司召开第六届十八次董事会，会议审议通过了《关于公司与营口海滨天沐实业有限公司签署〈合作意向协议书〉的议案》，决定与营口海滨天沐实业有限公司开发建设位于营口鲅鱼圈熊岳镇大铁村的“鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目”。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
鉴于甲、乙双方在文化、旅游等产业发展方面具有较强的契合度和互补性以及共同的投资发展意愿，双方将共同开发建设“鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目”。
其中，甲方将利用资金、人员、技术、动物等进行合作，乙方将以其拥有的约 805,747平土地（土地使用权人均为乙方，依据乙方提供的CAD红线范围显示：其中S1-S7地块面积合计为 28万平，土地性质为商住，已经报规,部分是净地；
S8-S9地块面积合计为 22.4875万平，土地性质为商住，未报规，部分净地；
Sb地块面积为30.0872万平，无国有土地使用证，未动迁）资源进行合作。
项目计划分两期进行开发建设，一期项目为“海洋动物繁育基地”;二期项目在
一期项目周边地块的后续合作开发方向为酒店、餐饮、小型主题乐园、迷你动物园、多媒体体验等多种休闲娱乐项目及配套设施、住宅、公寓、公建等房产项目。
三、合作意向书的主要内容
（一）一期项目
1、一期项目名称为：鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目一期—海洋动物繁育基地。
2、项目地址：位于营口市，山海大道以南，滨城大道以北，辽东湾大道以西。
3、一期项目总用地面积：6万平方米；总建筑面积：5万平方米。
4、一期建设内容：游客服务中心、员工住宿、海洋动物繁育基地、餐饮及其他、室外基础配套设施等。
5、工程进度：该项目计划于 2016年 6月开始前期准备工作，2016年末全部完成，于 2017年初开工建设，2018年末竣工交付使用，建设期为两年。
6、总投资：该项目总投资约为 80,319万元。
7、资金筹措：项目资金来源于公司自筹。
（二）一期地块概况
根据双方拟签订的《合作意向协议书》，乙方拥有土地使用权，可供甲方选择建设鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目一期—海洋动物繁育基地的地块，占地面积合计：69,849.8平方米。甲方依据双方共同协商确认的项目总体规划方案，可以选择土建地块中相对应的区域。
由甲方依法租赁使用选定的乙方地块（租金标准不得高于本协议签订时的项
目所在地区市场公允价）。甲方自行设计、建设及经营项目，独享和承担一切项目收益及风险；乙方无条件的提供必要的协助和帮助。乙方按约定方式取得租金收益。
（三）二期项目：在鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目一期—“海洋动物繁育基地”的合作基础上，双方将继续共同开发建设鲅鱼圈大白鲸世界海岸城二期项目，双方将对乙方所拥有的约 805,747平方米除一期项目用地外的周边地块的开发
利用进行二期深度合作，建设酒店、餐饮、小型主题乐园、迷你动物园、多媒体体验等多种休闲娱乐项目及配套设施、住宅、公寓、公建等房产项目。
四、风险提示
1.本次签署的《合作意向协议书》为双方初步确定合作意愿的约定性文件，上述项目的正式实施尚需协议双方进一步协商谈判。
2.本《合作意向协议书》相关事宜的后续进展公司将严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定及时履行相应的公司董事会、股东大会决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3.该议案经公司董事会、股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理肖峰先生全权负责办理与本次合作相关的所有事宜。
特别提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十九日
关于上海氯碱化工股份有限公司
2017年年度股东大会
法 律 意 见 书
案件编号：JZ2018SH008-1
上海市光大律师事务所
关于上海氯碱化工股份有限公司
2017年年度股东大会
法 律 意 见 书
案件编号：JZ2018SH008-1
致：上海氯碱化工股份有限公司
上海市光大律师事务所接受上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派潘轶、程安卿律师（以下简称“本律师”）就公司于 2018年 5月 11日召开的 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“规范性文件”）和《上海氯碱化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出具法律意见书。
为出具法律意见书，本律师审查了公司提供的有关召集、召开本次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。
在法律意见书中，本律师根据法律意见书出具日以前发生的事
实及对该事实的了解，对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律意见,并依法对法律意见书承担责任。
本律师同意，公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随同本次股东大会决议一并公告。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行法定职责，在对本次股东大会有关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具法律意见如下：
• 本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于本次股东大会会议召开 20日前，在中国证监会指定的报刊和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。公告载明了会议召开形式、召开日期（包括现场会议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点和会议审议事项，明确了现场会议的登记办法、网络投票程序以及有权出席股东大会股东的股权登记日与股东的委托表决权利等事项。
本次股东大会现场会议按公告通知的内容，于 2018年 5月 11日下午在上海青松城大酒店四楼华山厅如期召开。本次股东大会由公司董事长黄岱列先生主持，经全体与会人员的共同努力，顺利完
成全部议程。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
出席本次股东大会会议的股东和股东代理人共 69人，代表股份 573,889,814股，占公司总股份的49.6273%。
公司董事、监事和董事会秘书出席现场会议，高级管理人员列席现场会议。
经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的议程
1、审议《2017年年度报告及其摘要》
2、审议《2017年董事会工作报告》；
4、审议《关于 2017年度利润分配的预案》；
5、审议《关于 2017年度财务决算与 2018年度财务预算的议
案》；
5.1关于 2017年度财务决算的议案；
5.2关于 2018年度财务预算的议案。
6、审议《关于 2018年度申请融资授信额度的议案》；
6.1关于向银行申请融资额度；
6.2关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度（关联交易事项，关联股东回避表决）；
7、审议关于预计 2018年度日常关联交易额度的议案；
8、审议《关于聘请 2018年度公司年报审计单位及支付 2017
年度报酬的议案》；
9、审议《关于聘请 2018年度公司内部控制审计单位及支付
2017年度报酬的议案》；
10、审议《修订公司章程的议案》；
11、审议《修订董事会议事规则的议案》；
12、审议《独立董事 2017年度述职报告》。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场会议以记名投票方式，对议案逐项表决。本次股东大会第 4项、
第 10项议案为特别决议议案。本次股东大会第 6项第 2件议案事项、第 7项议案为关联交易事项，关联股东上海华谊（集团）公司已回避表决。本次股东大会第 4项、第 7项、第 10项议案为对中小投资者单独计票的议案。现场会议由股东代表、监事代表与本律师共同负责现场计票、监票并当场公布表决结果。网络投票在会议公告通知的时段内，通过上海证券交易所交易系统进行。并对中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的投票情况进行了单独统计。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果并公布。
经验证，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，上海氯碱化工股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
陕西延长石油化建股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的独立意见
陕西延长石油化建股份有限公司于
⒛17年3月16日召开了第六届第十次董事会,审
议通过了《关于公司
2017年
度日常经营性关联交易的议案》和《关于续签后勤及医疗服,在 ,我
务协议的议案》 此之前 们认真审核了公司提供的有关上述关联交易的资料,基于独立的立场,就
关联交易事项发表意见如下
:
上述关联交易遵循了公平、合理的原则,符合《公司法》、,该
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定 关联交易未损害公司及其他股东,特
别是中、小股东和非关联股东的利益,同
意上述关联交易
;
独立董事签名
:
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2014－012
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届监事会第十次决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第十次会议于2014年1月29日以现场+通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2014年1月21日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
会议审议并一致同意通过了以下议案：
议案一：关于公司延期履行承诺事项的议案
具体内容详见公司于 2014年 1月 30日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于延期履行承诺事项的公告》(临 2014-007号)。
本议案需提交股东大会审议，详见公司于 2014年 1月 30日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知》(临 2014-011号)。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
议案二:关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
具体内容详见公司于2014年1月30日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于中信国安投资有限公司认购非公开发行股票暨关联交易的公告》(临2014-005号)。
本议案需提交股东大会审议，详见公司于 2014年 1月 30日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2014年第一
次临时股东大会通知》(临 2014-011号)。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
议案三：关于修改公司章程的议案
根据中国证会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定，公司对有关公司章程中的现金分红相关条款进行了修订。
具体内容详见公司于 2014年 1月 30日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修改公司章程的公告》(临2014-008号)。
本议案需提交股东大会审议，详见公司于 2014年 1月 30日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知》(临 2014-011号)。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
议案四：关于制订《股东分红回报规划（2014年-2016年）》的议案具体内容详见公司于 2014年 1月 30日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）公告》(临 2014-009号)。
本议案需提交股东大会审议，详见公司于 2014年 1月 30日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知》(临 2014-011号)。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二○一四年一月二十九日