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鹏欣环球资源股份有限公司鹏欣环球资源股份有限公司
独立董事年度报告工作制度
（2019年修订）
第一条为加强内部控制建设，进一步完善公司治理机制，提高公司信息披露质量，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事的独立性，根据中国证监会《关于做好上市公司 2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235）、《上市公司定期报告工作备忘录第五号独立董事年度报告期间工作指引》以及《鹏欣环球资源股份有限公司章程》、《鹏欣环球资源股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本工作制度。
第二条独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条每会计年度结束后30日内，公司管理层应向独立董事汇报年度报告工作计划。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。
年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。
第四条独立董事对公司聘任的会计师事务所是否具有证券、期货相关资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
第五条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。
第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
鹏欣环球资源股份有限公司使职权。
第八条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。
第九条如上海证券交易所因公司出现重大风险事项向独立董事发出年报工作风险警示函的，独立董事应当予以高度关注并发表独立意见。
独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、上海证券交易所以及其他相关监管机构报告。
第十条独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
第十一条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十二条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十三条独立董事应当按照规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在上市公司年度股东大会上向股东报告。
《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注上市公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
第十四条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十五条本工作制度自公司董事会会议通过后生效。
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-085H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证券监督管理
委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年8月29日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
CHALIECO
中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：2068）
公告
董事會會議通告
中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年八月二十二日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈及其他事宜（如有）。
承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司張建
聯席公司秘書
中國北京，二零一九年八月十二日
於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临 2016-15优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司募集资金存放符合《兴业银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定
公司募集资金使用符合承诺进度
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》和《兴业银行股份有限公司募集资金使用管理办法》之要求，现将公司 2015年度非公开发行境内优先股股票（第二期）募集资金的存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]1231号）核准，兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银行”）非公开发行不超过26,000万股优先股，采用分次发行方式。2014年12月发行第一期13,000万股，2015年6月发行第二期 13,000万股。
2015年，第二期优先股发行数量为 13,000万股，募集资金金额为人民币13,000,000,000元，扣除各项发行费用人民币52,841,200元，募集资金净额为人民币 12,947,158,800元。截至 2015年 6月 25日，公司募集资金专用账户已收到上述款项。2015年6月25日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于兴业银行股份有限公司非公开发行优先股（第二期）募集资金实收情况验资报告》（德师报（验）字（15）第 1029号），对公司本次非公开发行境内优先股（第二期）募集资金的实收情况进行了审验。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2015年 12月 31日，公司第二期发行的募集资金已全部用于补充一级资本，共计人民币 12,947,158,800元，尚未使用的募集资金余额为 0元，募集资金专户实际余额为0元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制订了《兴业银行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的规定并严格执行。
2015年 7月，公司与联席保荐机构中信证券股份有限公司（下文简称“中信证券”）、兴业证券股份有限公司（下文简称“兴业证券”）签订了《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股（第二期）募集资金专户存储监管协议》。
公司与联席保荐机构签署的上述协议均按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。公司严格按照《兴业银行股份有限公司募集资金管理办法》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《兴业银行股份有限公司募集资金管理办法》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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|-|-|-|
|银行账号|账户类别|存储余额|
|117010100100168432|募集资金专户|0|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2015年12月31日，公司募集资金净额人民币 12,947,158,800元已全部用于补充一级资本。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2015年度公司不存在募投项目先期投入及置换情形。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司2015年度第二期优先股发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司2015年度第二期优先股发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2015年 12月 31日，公司募集资金已全部用于补充一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2015年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《兴业银行股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
六、联席保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
联席保荐机构于2016年3月9日对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。
经核查，联席保荐机构认为：兴业银行股份有限公司 2015年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2016年4月28日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||12,947,158,800||本年度投入募集资金总额||||12,947,158,800|||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额||||12,947,158,800|||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充一级资本|不适用|12,947,158,800|12,947,158,800|12,947,158,800|12,947,158,800|12,947,158,800|-|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-074浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动不存在使公司控股股东及实际控制人发生变化的情况
一、本次权益变动基本情况
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东胡敏先生减持股份的通知，胡敏先生于2016年7月8日—2016年12月19
日通过大宗交易系统减持公司无限售流通股20,267,000股，占公司总股本的5%。
本次减持前，胡敏先生持有公司无限售流通股44,400,000股，占公司总股本的10.954%。本次减持后，胡敏先生持有公司无限售流通股 24,133,000股，占公司总股本的5.954%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化；
2、本次权益变动涉及信息披露义务人胡敏披露简式权益变动报告书，详见本公司于 2016年 12月 21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2016年 12月20日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临 2016-090
云南云维股份有限公司管理人
关于出资人组会议召开情况的公告
本公司管理人全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 23日，云南省昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）对云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）下达（2016）云01民破6号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理债权人云南省国有资本运营有限公司(原名“云南圣乙投资有限公司”，2016年8月更名为云南省国有资本运营有限公司）对公司的重整申请，《决定书》中指定云南云维股份有限公司清算组担任管理人。公司于 2016年 8月 24日发布了临 2016-053号《关于法院裁定受理公司重整的公告》，公司正式进入重整程序。
经昆明中院决定，云维股份定于 2016年 11月 16日下午 14:00召开出资人组会议，对《云南云维股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）进行表决（详见 2016年 11月 1日公司发布的临2016-078号《关于召开出资人组会议的公告》，2016年11月15日公司发布的临2016-087号《关于召开出资人组会议的提示性公告》）。
按法院要求，云维股份出资人组会议已于 2016年 11月 16日下午 14:00在云南省曲靖市锦怡花园酒店1号会议厅顺利召开，现将召开情况公告如下：
一、会议出席情况
出席本次出资人组会议现场会议的股东或其代理人以及通过网络投票的股东共计52人，代表股份364,416,007股，占公司股本总额616,235,000股的59.14%。
其中：
1、参加现场会议并有效表决的股东及其代理人共计 26人，代表股份361,294,575股，占公司股本总额的58.63%。
2、参加网络投票的股东共计 26人，代表股份 3,121,432股，占公司股本总
额的0.51%。
二、会议表决情况
本次出资人组会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，情况如下：
现场投票与网络投票合计同意 363,736,407股，占参与投票所有股东所持股份的99.81％；反对679,600股，占参与投票所有股东所持股份的0.19％；弃权0股，占参与投票所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况如下：
中小股东投票同意 4,220,847股，占该类投票股数总额的86.13%；反对 679,600股，占该类投票股数总额的13.87%；弃权0股，占该类投票股数总额的0%。
根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业破产法》相关规定，云维股份出资人组会议表决通过《出资人权益调整方案》。
三、律师见证法律意见
本次出资人组会议由北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业破产法》和《云南云维股份有限公司章程》等的规定；出席及列席本次会议的人员均具备合法资格；本次会议的表决程序合法、表决结果合法有效。
四、风险提示
根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，管理人将及时向昆明中院提交批准《云南云维股份有限公司重整计划》的申请。昆明中院经审查若认为符合法律规定的，将裁定批准《云南云维股份有限公司重整计划》，并终止重整程序。
如果公司《云南云维股份有限公司重整计划》未能获得法院的裁定批准，则存在被人民法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市，管理人提醒广大投资人注意投资风险，管理人将根据重整工作的进程及时履行信息披露义务。
特此公告
云南云维股份有限公司管理人2016年11月17日
华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）（品种一）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，华电国际电力股份有限公司发行的华电国际电力股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年10月25日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|华电国际电力股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）|
|债券简称|19HDGJ01|
|债券代码|155747|
|信用评级|主体评级AAA，债项评级 AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154747|
|发行总额（亿元）|20|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|3.58%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2019年10月15 日-2019年10月17日|
|起息日：|2019年10月17 日|
|上市日：|2019年10月25 日|
|到期日：|2022年10月17 日|
|发行价格：|票面金额为100元，按票面金额平价发行|

（本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
华电国际电力股份有限公司年月日
江苏武进不锈股份有限公司第二届监事会
关于 2018年第一期限制性股票激励计划有关事项的
核查意见
作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会成员，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏武进不锈股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们对《公司2018年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司 2018年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《公司 2018年第一期限制性股票激励计划激励对象名单》进行了仔细阅读和审核，现发表核查意见如下：
（一）《公司 2018年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）《公司2018年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（三）列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在下列《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2018年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此，我们同意公司实施本次股权激励计划。
（本页以下无正文，后附签署页）
（本页无正文，为《江苏武进不锈股份有限公司第二届监事会关于 2018年第一期限制性股票激励计划有关事项的核查意见》之签章页）
与会监事签名：
沈彦吟
吴方敏
吴永德
二〇一八年六月十三日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-014
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议于2014年2月20日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任屈军先生（简历附后）为公司总经理，任期同第五届董事会。屈军先生将不再担任公司副总经理一职。
独立董事对公司聘任屈军先生为公司总经理发表了独立意见，认为：经审阅屈军先生材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意董事会聘任屈军先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会 2014年2月20日
附简历：
屈军男，汉族，生于1974年4月20日，浙江乐清人，MBA硕士学历，曾任华仪电器集团有限公司广西办事处主任，华仪电器集团乐清销售有限公司总经理，华仪集团河南投资发展有限公司副总经理，河南华仪置业发展有限公司总经理，信阳华仪开关有限公司总经理，公司副总经理。
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为浙江富润股份有限公司独立董事，我们对公司 2014年度对外担保情况进行了检查，作专项说明和发表独立意见如下：
2014年度，公司及子公司累计对外担保金额为19785万元（实际担保金额为5850万元），分别为：公司为参股公司铜陵上峰水泥股份有限公司的全资子公司怀宁上峰水泥有限公司向交通银行股份有限
公司安庆分行申请的借款提供4785万元连带责任担保（实际担保金额为1450万元）；子公司浙江富润印染有限公司为其持股51%的浙江明贺钢管有限公司向金融机构贷款提供不超过5000万元的信用保证担
保（实际担保金额为4400万元）；公司（包括合并报表范围内子公司）与浙江菲达环保科技股份有限公司（包括合并报表范围内子公司）建立总额不超过10000万元的等额连带责任担保（实际担保金额为0）。
除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
上述担保履行程序合法，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，未损害公司和股东利益。
独立董事：程惠芳
章凤仙
童宏怀
华北制药股份有限公司第八届二十四次董事会
独立董事关于关联交易的事前认可及相关事项的独立意见
我们作为华北制药股份有限公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、公正的原则，就本次董事会相关事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
一、关于日常关联交易的事前认可
公司本次董事会会议召开之前，关联交易小组向关联交易委员会提供了相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。本着实事求是的态度，对公司2015年度实际发生及2016年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为所发生的关联交易属于公司日常生产经营正常交易，均为公司日常经营所需，关联交易各方遵循公平、公开、公正和诚信原则，定价执行市场价格，符合平等自愿、互惠互利的原则。该关联交易没有损害公司和其他股东的利益，同意提交董事会审议。
二、公司日常关联交易的议案
公司日常关联交易的议案已履行了相应的审议程序，认为公司各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意
提交公司股东大会审议。
三、2015年度利润分配预案
依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司拟定2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以2015年末公司总股本1,630,804,729股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币32,616,094.58元，即每 10股分配现金红利0.20元（含税），剩余未分配利润人民币922,745,146.38元，结转以后年度分配；本期不进行资本公积金转增股本。
我们认为：该方案符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
四、关于聘任 2016年度审计机构的议案
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度为公司提供审计
服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务。公司拟聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构，聘期一年，审计费用不超过上年度审计费用。并同意提交公司股东大会审议。
五、公司2015年度内部控制评价报告
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，
内部控制组织机构完整，能够正常开展内部审计。公司《2015年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
（此页无正文，仅为华北制药股份有限公司八届二十四次董事会独立董事关于关联交易的事前认可及相关事项的独董意见之签字页。）
独立董事签字：
王金庭 王虎根 王广基
王慧 李江涛
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-025
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于2016年度累计新增借款情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）就2016年度累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况
截至2015年12月31日，公司经审计的净资产91.88亿元，公司借款余额（包含短期借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、一年内到期的非流动负债、应付短期融资券、长期借款、应付债券及其他非流动负债）合计67.28亿元。截至2016年12月31日，公司借款余额(包含上述科目)合计87.98亿元，较2015年底增加20.70亿元。公司2016年度累计新增借款金额占 2015年底净资产比例超过20%。
二、新增借款的分类披露
公司2016年末较2015年末借款余额变动主要原因如下：2016年度公司新增银行借款20.95亿元。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要用于公司业务发展，属于公司正常经营活动范围。新增借款不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生不利影响。截止本公告日，公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2017年4月19日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-046
隆鑫通用动力股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划实施员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成影响，公司股票自2015年4月23日起停牌。
公司于2015年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《隆鑫通用动力股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《隆鑫通用动力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要全文。
经公司申请，公司股票自2015年4月27日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2015年4月24日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2019-017
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
兴业银行股份有限公司
关于兴银理财有限责任公司获准筹建的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司（简称“本公司”）近日收到《中国银保监会关于筹建兴银理财有限责任公司的批复》（银保监复〔2019〕569号）。根据该批复，本公司获准筹建兴银理财有限责任公司。筹建工作完成后，本公司将按照有关规定和程序向中国银行保险监督管理委员会提出开业申请。
关于本次投资事项，详见本公司于2018年8月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2017-057北京乾景园林股份有限公司
关于公司实际控制人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人回全福股份质押通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押具体情况
回全福先生将其持有的本公司 18,000,000股（占公司总股本的3.6%）限售条件流通股份通过股票质押式回购的方式质押给方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”），初始交易日期为 2017年 7月 27日，购回交易日期为 2019年7月25日。本次业务已由方正证券办理了相关手续。
2017年6月，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增15股后，经回全福先生申请并方正证券对公司股票市值重新评估后，2017年 7月 27日，方正证券将其已质押股份中的18,000,000股解除质押，并再次进行质押。
回全福先生股票质押式回购交易历史情况详见公司临2016-015、临2016-045号《关于公司实际控制人股权质押的公告》及临 2016-061号《关于公司实际控制人股份质押的公告》。
回全福先生本次股份质押所融资金用于个人投资。回全福先生资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能力，质押风险可控。如后续出现平仓风险，回全福先生将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
二、截至公告日回全福股份质押情况
截至本公告日，回全福先生直接持有公司99,985,687股限售条件流通股份，
占公司总股本的20.00%，其中质押公司股份数为 99,937,500股，质押股份数量占其直接持有公司股份总数的99.95%，占公司总股本的19.99%。
截至本公告日，公司共同实际控制人回全福先生及杨静女士（系夫妻关系）合计直接持有公司 273,795,907股限售条件流通股份，通过其共同投资的北京五八投资控股有限公司间接持有公司 2,750,000股无限售条件流通股份，共计持有公司股份276,545,907股，占公司总股本的55.31%。回全福先生及杨静女士质押公司股份数为144,262,500股，占其共计持有公司股份总数的52.17%，占公司总股本的28.85%。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-006
广西柳州医药股份有限公司
关于控股股东部分股权质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 15日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东朱朝阳先生关于部分股权质押延期购回的通知。现将有关情况披露如下：一、股份质押和延期购回的具体情况
2016年2月1日，朱朝阳先生将其持有的公司有限售条件流通股18,620,700股质押给国海证券股份有限公司，回购交易日为 2019年 1月 16日。2016年 9月26日，朱朝阳先生解除部分质押股份6,620,690股，剩余12,000,010股质押股份，在公司实施2016年度权益分派时，经资本公积转增股本后变为15,600,013股，并于 2017年 12月 4日上市流通。2018年 2月 7日，朱朝阳先生针对前述质押股份补充质押无限售条件流通股 2,640,000股。补充质押完成后该笔质押股份合计18,240,013股，在公司实施2017年度权益分派时，经资本公积转增股本后变为25,536,017股。2019年1月3日，朱朝阳先生针对前述质押股份再次补充质押无限售条件流通股 1,600,000股，补充质押完成后该笔质押股份合计 27,136,017股。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号：2016-006、2016-051、2018-006、2019-002）。
2019年1月15日，朱朝阳先生与国海证券股份有限公司办理了上述质押股份的延期购回业务，将回购交易日延期至2019年1月31日。本次股份质押延期购回事项符合《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（试行）》等相关规定。
二、控股股东的质押情况
截至本公告日，朱朝阳先生持有本公司股份 72,166,282股，占公司总股本的27.86%；累计质押公司股份50,236,017股，占其所持公司股份的69.61%，占
公司总股本的19.39%。朱朝阳先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围内，目前不存在引发平仓或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2018-004
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司监事会监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 1月 29日收到监事会监事张朝晖女士、龚德良先生的书面辞职报告，因工作原因，张朝晖女士、龚德良先生申请辞去公司监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张朝晖女士、龚德良先生的辞职将不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，张朝晖女士、龚德良先生辞去公司监事职务的申请自公司监事会收到书面申请时生效。公司监事会将按照相关规定选举产生新任监事。
张朝晖女士、龚德良先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对张朝晖女士、龚德良先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会二〇一八年一月三十日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2016-040号
债券简称：12天士 01 债券代码：122141
债券简称：13天士 01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于入选工信部“2016年智能制造试点示范项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国工业和信息化部（以下简称"工信部"）发布的《关于公布 2016年智能制造试点示范项目名单的通告》（工信部装函[2016] 261号），天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）申报的“现代中药智能制造试点示范”项目入选工信部“2016年智能制造试点示范项目”。
“智能制造工程”是国务院“中国制造2025”规划的重要组成部分，是基于新一代信息通信技术的新型制造模式，最突出的特点是能够有效缩短产品研制周期，提高生产效率和产品质量。公司申报的“现代中药智能制造试点示范”项目是以复方丹参滴丸国际注册产品先进制造技术系统为示范对象，实现了生产制造和管理数字化、可视化，以及从生产执行层、过程控制层，到企业管理层的一体化、信息化。该项目通过中药国际化产品的研发和产业技术突破，建立一个“规范化、标准化”生产制造流程，开发一套工艺控制要素“数字化、模型化”技术，发展一种数据集成“网络化”管理方式，打通一条企业管理“信息化”路径，最终构建一套“智能化、集成化”中药制造与管理模式，对于培育现代中药产业国际化品种的工艺与装备核心竞争力具有明显的标杆引领和示范效应。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2016年7月16日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2017-040
湖南艾华集团股份有限公司
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|-|
|关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》|
|的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 8月 11日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171632号）。中国证监会依法对公司提交的《湖南艾华集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月十四日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52341670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于上海网达软件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海网达软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2018年 9月 3日召开的公司 2018年第一次临时股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2018年 8月 18日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上向公司股东发布了召开2018年第一次临时股东大会的会议通知。
经核查，通知载明了本次会议的时间、主要内容、投票方式及时间、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会现场会议于2018年9月3日10:00起在上海网达软件股份有限
国浩律师（上海）事务所 法律意见书公司（上海浦东新区新金桥路 27号 13号楼第 3层公司会议室）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为2018年9月3日9:15-15:00。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及上证所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计_9_人，代表公司股份 129400500股，占公司股份总数的 58.60%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2018年 8月 17日召开的第二届董事会第十四次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网
国浩律师（上海）事务所 法律意见书络投票相结合的方式进行了表决，关联股东对关联议案进行了回避表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及《公司章程》等的相关要求，本次股东大会部分议案（2、3、4）采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会审议事项：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4、审议《关于监事会换届选举监事的议案》
上述议案 1为非累积投票议案、议案2、3、4为累积投票议案。经验证，公司本次股东大会审议议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告分别披露于 2018年 8月 18日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站；公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。本所律师经审核后认为，公司本次股东大会会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-001君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-059）。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于2019年01月08日与交通银行宁波邱隘支行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用3,000万元的闲置募集资金购买定期型结构性存款，具体情况如下：
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|交通银行宁波邱隘支行|交通银行蕴通财富结构性存款184天|期限结构型（保本型）|3,000万元人民币|184天|20190108|20190712|4.40%|

上述产品本金及收益到账日为2019年07月12日，遇非工作日顺延至下一工作日。
公司与上述银行不存在关联关系。
二、风险控制
公司建立了健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下:
1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司影响分析
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期情况如下：
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|宁波银行股份有限公司集仕港支行|单位结构性存款882027号|保本浮动型收益型|2,000万元人民币|90天|20181214|20190314|4.30%|
|2|交通银行宁波海曙支行|交通银行蕴通财富结构性存款199天|期限结构型（保本型）|5,000万元人民币|199天|20181214|20190701|4.50%|
|3|交通银行宁波邱隘支行|交通银行蕴通财富结构性存款184天|期限结构型（保本型）|3,000万元人民币|184天|20190108|20190712|4.40%|

（二）截止本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未
到期的金额为人民币10,000万元。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2019年01月10日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017【-068】北京长久物流股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年10月19日以现场的方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2017年10月13日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由董事薄世久先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与苏滁现代产业园管理委员会及中新苏滁（滁州）开发有限公司签订项目投资协议及其补充协议的议案》
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，公司拟与苏滁现代产业园管理委员会及中新苏滁（滁州）开发有限公司签订项目投资协议及其补充协议。公司拟在苏滁现代产业园投资建设“长久物流基地”项目，建设以滁州为中心、覆盖华东地区的综合物流基地，具体地址为马三家街道，该地块用地范围为：湖州路以东、清流路以南、新安江路以北、柳州路以西，土地面积约310亩。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【064】公告。
2、审议通过《关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》
根据公司发展的需要，现公司全资子公司吉林省长久联合物流有限公司拟与长久（滁州）专用汽车有限公司签署《长久专用车买卖合同》，合同有效期自合同签订生效之日起，至本年度结束时止，由公司全资子公司向长久专用车采购
500辆中置轴轿运车，预计该合同可能发生的交易总额为 25,310.00万元。该交易为关联交易，通过公开招投标的形式，交易事项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。
表决结果：关联董事薄世久、李桂屏、王昕、王国柱回避表决。赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【065】公告。
3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
为促进公司快速发展，适应行业新政，满足存量业务运力的需要，解决公司在新业务开展中运力瓶颈的需要，提升物流服务质量，拉动行业服务标准体系化建设的需求，公司拟将原募投项目“京唐港基地一期建设项目”调减募集资金用于“购置 500台中置轴轿运车项目”，将原募投项目“进口整车物流服务项目、“芜湖汽车零部物流基地项目”变更为“购置500台中置轴轿运车项目”。
表决结果：关联董事薄世久、李桂屏、王昕、王国柱回避表决。赞成3票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【066】公告。
4、审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【067】公告。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2017年10月20日