Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告代码：2018-31德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于2018年度公司日常关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据深交所要求，公司对2018年4月10日公告的《关于2018年度公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-23）进行补充。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。
根据公司日常经营需要，预计2018年度日常关联交易预计总额为38,574万元，其中和杭州德华兔宝宝发生日常关联交易38,000万元，和洛漾旅游发生日常关联交易 574万元。根据深交所的相关规定，该议案尚需提交2017年度股东大会审议，关联股东丁鸿敏先生、程树伟先生将回避表决。
（二）预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称||关联交易内容||2018年度预计金额|上年实际交易总金额||截至披露日已发生金额|本次预计金额于上年实际金额差异较大原因|
||杭州德华||出售成品、原辅|38,000|||4,125.17|杭州经销商销售增长较快所致|
|||||||25,050|||
||兔宝宝||料||||||
||||出售成品、原辅|80|||12.34|--|
|||||||73|||
||||料||||||
|||||22|||0|--|
||||水电费|||0|||
|||||200|||10.70|兔宝宝商学院培训场次增加所致|
||||餐饮服务费|||40|||
||洛漾旅游||||||||
|||||272|||0|兔宝宝商学院租赁洛漾旅游场地作为培训中心|
||||房屋及建筑物、||||||
|||||||0|||
||||土地使用权||||||
|||||574|||23.04|--|
||||小计|||113|||
|||||38,574|||4,148.21|--|
||合计|||||25,163|||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生|||||
||||||关联||||||||实际发生额|||
||关联交||关联||||实际发||预计金||额占同类||||披露日期及索|
||||||交易||||||||与预计金额|||
||易类别||人||||生金额||额||业务比例||||引|
||||||内容||||||||差异（%）|||
||||||||||||（％）|||||
|向关联人销售产品、商品||杭州德华兔宝宝||成品、原 辅料||||30,000||6.81%||16.5%||2017年03月30日（2017-016）2017年10月25日（2017-058）||
||||||||25,050|||||||||
|||洛漾旅游||||||0||0.07%||去年发生金额较小，未单独列支||||
||||||出成|||||||||||
||||||品、原||73|||||||||
||||||辅料|||||||||||
|||小计||||||30,000||——||||||
||||||||25,123|||||||||
|其他与经营有关的关联交易||洛漾旅游||||||0||0.24%||去年发生金额较小，未单独列支||||
|||||||餐饮||||||||||
|||||||服务|40|||||||||
|||||||费||||||||||
|合计||||||||30,000||——||||||
||||||||25,163|||||||||

二、关联方介绍和关联关系
1、杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司（以下简称“杭州德华兔宝宝”）
注册资本：539万元；企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）；法定代表人：丁伟民；注册地址：拱墅区沈半路166号（老门牌号80号）；主要经营范围：装饰材料、建筑材料、木材的销售等。
杭州德华兔宝宝的实际控制人程建敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系，根据深交所关联交易指引的相关规定，杭州德华兔宝宝及其下属子公司为本公司关联企业。杭州德华兔宝宝作为本公司在杭州地区的专卖店经销商，本公司及下属子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司、德华兔宝宝家居销售有限公司向杭州德华兔宝宝及其子公司销售产品的交易属关联交易。
2、德清洛舍漾生态旅游开发有限公司（以下简称“洛漾旅游”）
注册资本：2000万元；企业类型：有限责任公司；法定代表人：杨荣法；注册地址：德清县洛舍镇东直街288号；主要经营范围：旅游项目开发，休闲观光，酒店管理，餐饮服务，水果、蔬菜、农作物种植（除苗木），水产养殖（除水产苗种和温室龟鳖养殖），垂钓服务。
洛漾旅游是公司控股股东德华集团的子公司投资的参股企业，根据深交所关联交
易指引的相关规定，洛漾旅游为本公司关联企业。因本公司所属兔宝宝商学院租赁洛
漾旅游场地作为培训中心，本公司与洛漾旅游因此发生的租赁费、餐饮服务费、水电费等交易属关联交易。
三、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系生产经营所需。
四、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品和餐饮服务及水电费发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。
关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的及原因
公司于上述公司发生的日常关联交易，主要为公司装饰材料、成品家居等产品的销售及采购，以及正常经营活动需要而产生的服务。
2、对公司的影响
此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响，并相应产生一定的经营利润。
子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第六届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过，其中关联董事丁鸿敏、程树伟，回避表决。本议案需提交2017年度股东大会审议批准。
2、独立董事意见
上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
与会监事一致认为：公司2018年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-003号新疆中基实业股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、公司于2015年12月31日披露的《新疆中基实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，2015年7月1日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号:2015-045）；2015年8月5日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号:2015-055）；2015年9月7日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号:2015-063）；2015年10月27日，公司发布《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号:2015-073）；2015年11月13日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满再次申请继续停牌暨重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号:2015-083）；2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日、2015年12月11日、2015年12月18日、2015年12月25日，公司发布《关于重大资产重组的停牌进展公告》。
2015年12月30日，公司第七届董事会第十次临时会议及第七届监事会第六次临时会议，审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案，并于2015年12月31日在公司指定媒体披露了《新疆中基实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资
产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2015年12月31日起继续停牌，待深圳证
券交易所事后审核后申请股票复牌。
2016年1月4日，深圳证券交易所向公司下发了《重组问询函》，要求公司在1月7日前就问询函中所涉问题进行书面回复。因核查工作量大，公司难以在1月7日回复反馈意见，为确保重组预案修订稿的披露质量，公司于1月7日向深圳证券交易所提出延期回复申请。
截止本公告日，公司、中介机构和有关各方正在按照深圳证券交易所的要求积极准备反馈意见的回复工作，相关回复文件已经基本定稿，目前正在进行公司和中介机构的内部审核，相关的回复材料尚未提交至深交所。因此，公司将难以按照中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知规定的时限完成回复工作并申请股票复牌。
公司、中介机构和有关各方将于2016年1月15日将相关回复文件报送深交所。在相关披露文件补充完整并符合要求后，公司将及时披露并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-016北京北陆药业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 3月 31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长： 20%—50%|12,178.27万元|
||14,613.92 万元—18,267.41万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%—50%|2,875.47万元|
||盈利3,450.56万元—4,313.21万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度，按照董事会制定的经营计划，公司积极落实各项工作，各项业务保持了良好的增长态势，从而实现营业收入和净利润的持续增长。
2019年第一季度，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为100万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司《2019年第一季度报告》中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年二月二十八日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-030天舟文化股份有限公司
关于 2018年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司 2018年拟与关联方海南元游信息技术有限公司（以下简称“海南元游”）发生日常关联交易事项，预计总额不超过人民币 1.5亿元。
公司于2018年4月23日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事袁雄贵先生回避表决，该议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
独立董事就上述议案发表了事前认可的意见及同意的独立意见。
||
|-|
|上述议案需提交股东大会审议，与上述预案有利害关系的关联股|
|东将对该议案回避表决。|
|（二）日常关联交易的预计和执行情况|
|公司 2018 年度预计与关联人发生日常关联交易金额不超过 1.5|
|亿元，具体内容如下：|

单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||截至3月31|||
||关联交易||||关联交||||合同签订金额||||上年发生|
||||关联人||||关联交易||||日已发生金|||
||类别||||易内容||||或预计金额||||金额|
||||||||定价原则||||额|||
|接受关联人提供的劳务||海南元游信息技术有限公司||游戏分成成本||按照合同分成比例||14,516.96||5,612.82||8,394.78||
|||小计||-||-||14,516.96||5,612.82||8,394.78||

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生金额|
||||||关联交易||关联交易定||实际发生金额|||
||关联交易类别||关联人||||||||占同类业务比|
||||||内容||价原则||（万元）|||
||||||||||||例（%）|
|接受关联人提供的劳务||海南元游信息技术有限公司||游戏分成成本||按照合同分成比例||8,394.78||100.00%||
|||小计||-||-||8,394.78||100.00%||

（注：公司 2017年度仅与海南元游发生了关联交易，金额占公司日常关联交易总额的100%。）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：海南元游信息技术有限公司
成立时间：2016年 4月
注册资本：625万元
法定代表人：陈元高
住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A18幢二层 201
经营范围：网络科技研发；计算机软件开发、技术咨询；网络游
戏开发、运营、推广及销售；互联网信息服务；互联网游戏、手机游戏出版；动漫、游戏软件产品的开发；影视经济，大型文化活动策划、赛事活动策划；组织展览、比赛活动；游戏软件、电子产品的开发；
计算机信息系统的集成；计算机数字内容服务；动漫及衍生产品的设计服务。
最近一期财务数据：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017年12月31日||项 目||2017年8-12月|
|资产总额||23,519.62||营业收入||20,557.94||
|负债总额||5,589.76||营业利润||14,762.02||
|净 资 产||17,929.86||净 利 润||14,768.07||

注：上表中的营业收入、营业利润和净利润为合并期8-12月的数据。
（二）与公司的关联关系说明
持有公司5%以上股份的股东、公司副董事长、执行总裁袁雄贵先生任海南元游的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 10.1.3条第（三）规定，海南元游为公司关联法人。
（三）关联人履约能力分析
公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司与上述关联人进行的与日常经营相关的关联交易属于正常
的商业交易行为，交易价格系参照市场价格确定，属于行业正常分成
比例，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是为了满足公司业务发展和经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事关于日常关联交易的事前意见和独立意见
1、独立董事事前意见
公司预计的 2018年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。因此，我们同意公司按照关联交易决策程序，将 2018年度日常关联交易预计事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
2、独立董事独立意见
经核查，2018年公司日常关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有
关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事同意将《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、天舟文化股份有限公司独立董事关于第三届董事会十七次会议的事前认可意见；
3、天舟文化股份有限公司独立董事关于第三届董事会十七次会议的独立意见。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-057
百洋产业投资集团股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司根据实际经营需要及战略发展布局，拟变更经营范围，在原经营范围中增加对教育文化产业的投资、畜禽养殖与销售，并对公司章程中相应条款进行修订，具体内容如下：
一、公司经营范围变更情况
|||
|-|-|
|变更前经营范围|变更后经营范围|
|对农业、渔业、食品加工业、环保业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（以上项目仅限分公司经营）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（除国家专项规定外）；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（凭许可证经营，有效期至2018年11月02日）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。|对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（以上项目仅限分公司经营）；畜禽养殖与销售；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（除国家专项规定外）；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（凭许可证经营，有效期至2018年11月02日）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。|

二、公司章程修订情况
|||
|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：对农业、渔业、食品加工业、环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业的投资；研究开|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的|

|||
|-|-|
|发生物技术、饲料及饲料添加剂；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（仅限分公司经营）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运；自营和代理一般商品和技术的进出口业务。|投资；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（仅限分公司经营）；畜禽养殖与销售；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运；自营和代理一般商品和技术的进出口业务。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2018-09
南风化工集团股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为淮安南风盐化工有限公司（以下简称“淮安盐化工”）在苏州银行淮安分行办理融资业务提供不超过1,500万元人民币信用担保，担保期为一年。本次担保为延续担保。
由于淮安盐化工是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司的全资子公司，上述担保构成关联交易。
上述担保事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，关联董事李堂锁、王川增、黄振山回避表决。独立董事对上述担保事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当提交股东大会审议，因此本次担保事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
淮安盐化工成立于2009年10月22日，注册地址淮阴区赵集镇沟北村，法定代表人张晋锋，注册资本12,000万元，山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有100%的股份。经营范围：石盐、无水芒硝矿勘探，岩盐、芒硝地下开采，盐硝联产（凭许可证经营）；元明粉销售，工业盐零售。
截至 2016年 12月 31日，淮安盐化工经审计的资产总额 240,864,178.36
元，负债总额269,989,482.87元，净资产-29,125,304.51元，2016年实现营业收入116,676,047.93元，利润总额-13,957,485.01元，净利润-13,957,485.01元。
截至 2017年 12月 31日，淮安盐化工未审计的资产总额 253,053,766.09元，负债总额 254,450,906.41元，净资产-1,397,140.32元，2017年实现营业收入 165,158,399.32元，利润总额 27,728,164.19元，净利润 27,728,164.19元。
三、担保协议的主要内容
淮安盐化工在苏州银行淮安分行申请办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为1,500万元人民币，担保期为一年。淮安盐化工的股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司拟以其持有的淮安盐化工100%股权向公司提供反担保，同时淮安盐化工拟为公司提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，淮安盐化工目前经营和资信状况良好，具有偿还债务的能力，公司为淮安盐化工提供信用担保是为满足淮安盐化工日常经营资金需求的需要。淮安盐化工的股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司拟以其持有的淮安盐化工100%股权向公司提供反担保，同时淮安盐化工拟为公司提供反担保，因此上述担保公平、对等，财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司和投资者的利益，同意公司为其提供担保。
五、独立董事独立意见
公司为淮安盐化工提供的最高额连带责任信用担保是为满足其生产经营和资金合理利用的需要，担保的决策程序合法、合理。董事会对担保事项进行表决时，表决程序合法、合规，关联董事回避表决，没有损害公司及股东的利益。同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保及逾期担保情况
截至目前(含上述担保），公司及控股子公司对外担保总额为236,400万元，占2017年度经审计净资产的-94.29％，其中对控股子公司担保总额为78,600万
元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事独立意见。
南风化工集团股份有限公司董事会二O一八年二月十三日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-008沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第四届第十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日上午10：00在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议通知已于2019年1月3日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表决董事8人（包括独立董事3人），实际参与表决董事8人。本次会议以现场表决及通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保其他募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，公司监事会对本议案进行了审议并作出决议《萃华珠宝：第四届监事会第十二次会议决议》（公告编号：2019-009）,《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2019-007)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年一月八日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-065江苏通光电子线缆股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年9月16日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2019年9月6日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
经审议，董事会认为被担保方江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，被担保方具有稳定的偿债能力，因此同意对通光光缆增加 2000万元的担保额度，通光光缆向银行申请的综合授信额度不变。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，上述意见与《关于为全资子公司增加担保额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年9月16日
上海新时达电气股份有限公司监事会
关于第四届监事会第十一次会议相关事项的监事会意见
一、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及公司管理制度等进行了监督检查。认为：公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
二、检查公司财务情况
监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
三、关于利润分配预案的监事会意见
鉴于公司 2018年度亏损，且综合考虑公司的整体发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司 2018年度利润分配预案符合《上海新时达电气股份有限公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等法律法规的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
四、检查募集资金存放与使用情况并发表意见
监事会对公司 2018年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
五、检查收购、出售资产情况
监事会对公司公司收购、出售资产的情况进行了检查，认为：报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。
六、检查公司关联交易、对外担保情况并发表意见
公司监事会已就公司 2018年度关联交易和对外担保情况进行了检查，认为：经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。
七、对董事会编制的《关于 2018年度内部控制的自我评价报告》的意见监事会对董事会编制的《关于2018年度内部控制的自我评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。
董事会编制的《关于 2018年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
八、对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、对 2019年度日常关联交易预计事项的意见
监事会对 2019年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方 2019年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《上海新时达电气股份有限公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》等规定。
十、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会已建立了内幕信息知情人管理制度，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。
十一、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
公司使用不超过人民币 53,000万元闲置募集资金以及不超过 67,000万元闲置自有资金购买银行理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上海新时达电气股份有限公司公司章程》等有关规定。
有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
十二、关于会计政策变更的意见
经核查，公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
特此意见
（本页无正文，仅为上海新时达电气股份有限公司监事会意见签署页）
全体监事签名：
王春祥 钱作忠 周平
_____________ _____________ _____________
签署日期：2019年4月28日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-026广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2018年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年8月21日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2018年半年度报告全文及摘要
公司《2018年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项
的独立意见》。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于拟投资建设坚朗五金华中生产基地暨对外投资的议案
具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于拟投资建设坚朗五金华中生产基地暨对外投资的公告》（公告编号：2018-030）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-005广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2016年 1月 19日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 1月15日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中出席现场会议表决董事3人，通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-006《关于向银行申请授信额度的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-007《关于为子公司提供授信担保的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、审议通过了《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-008《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日
中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司
使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品等所涉及的募集资金使用等事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]478号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 12.35元，募集资金总额为人民币 205,833,337.45元，扣除发行费用人民币 47,613,337.45元后，实际募集资金净额为人民币 158,220,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2017年 4月 18日出具了《浙江正元智慧科技股份有限公司验资报告》（天健验[2017]97号）。
根据《浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露及实际募集资金情况，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟使用本次募集资金金额|
|1|智慧易通|19,366.47|10,280.19|
|2|营销服务网络建设和升级|5,435.84|2,885.47|

|||||
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|3|研发中心|5,004.19|2,656.34|
|合计||29,806.50|15,822.00|

二、使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目以及公司日常经营需求的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金适时购买安全性较高、流动性较好的保本型银行产品，具体情况如下：
（一）投资银行理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的保本型银行产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金
额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司为进行现金管理购买理财产品必须以公司自身名义进行，通过募集资金专户进行，并由专人负责投资理财账户的管理；该等投资产品不得用于质押。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
三、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司的影响
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄新炎 魏忠伟
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016-044
联创电子科技股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称：“江西鑫盛”）函告，获悉江西鑫盛所持有本公司的部分股份（限售流通股）被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江西鑫盛投资有限公司|与第一大股东为一致行动人|5，000，000|2016年6月24日|贷款清偿完毕后，办理解除质押登记手续之日止|中国工商银行股份有限公司南昌高新支行|7.40%|通过中国工商银行股份有限公司南昌高新支行的贷款支持，主要用于经营周转。|
|合计||5，000，000||||7.40%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，江西鑫盛持有本公司限售流通股票为67，535，388股，占公司总股本的11.60%，本次质押股份数为5，000，000股，占其所持有公司股份数7.40%，占公司总股本的0.86%。截至目前，江西鑫盛累计质押43，480，000股，占其所持有公司股份总数的比例为64.38%，占公司总股本比例为7.47%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
联创电子科技股份有限公司
董事会
股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2016-006深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于变更募集资金专户的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“劲拓股份”）于2016年 1月 22日召开第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司存放于兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行的募集资金专户的全部募集资金变更至上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行开设的募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]951号）核准，并经深圳证券交易所同意，劲拓股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 7.6元，共计募集资金为人民币 152,000,000元。扣除与发行有关的费用人民币32,162,476.45元，实际募集资金净额为人民币119,837,523.55元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48170009号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已于2014年10月30日分别与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）、兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行以及中国银行股份有限公司深圳建安路支行分别签署了《募集资金的三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。具体内容详见 2014年 10月 31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2014-012）。
截至公告之日，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未有募集资金使用违反相关法律法规的情形。
二、本次拟变更部分募集资金专户的情况
2016年1月22日，公司第二届董事会第二十一次（临时）会议及第二届监事会第十一次（临时）会议分别审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司注销原兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行募集资金专项账户，同时在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行开设新的募集资金专项账户，该账户仅用于“SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
待募集资金完全转出兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行后，公司将兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行募集资金专户进行注销，原签订的《募集资金专户存储三方监管协议》将同时失效。公司与兴业证券、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行将签署新的《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登相关公告。
另外，公司与兴业证券以及中国银行股份有限公司深圳建安路支行签署的用于“研发中心建设项目”的募集资金专项账户不做变更，原签订的《募集资金专户存储的三方监管协议》继续执行。
公司此次变更部分募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。
三、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：
本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。同意本次变更部分募集资金专户。
（二）独立董事意见
本次变更部分募集资金专户符合公司的实际需要，有利于提高募集资金管理效率；同时未改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资项目的正常运行。本次变更部分募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次变更部分募集资金专户。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：劲拓股份此次根据经营管理需要变更部分募集资金专项账户，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
劲拓股份此次变更部分募集资金专项账户事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表明确同意的意见，审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
本保荐机构同意劲拓股份本次变更部分募集资金专项账户并及时签订募集资金三方监管协议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次（临时）会议决议
2、公司第二届监事会第十一次（临时）会议决议
3、独立董事关于公司变更募集资金专户的独立意见
4、兴业证券股份有限公司关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司变更募集资金专户的核查意见
特此公告！
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-060紫光国芯微电子股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2018年 12月 10日以电子邮件的方式发出，会议于 2018年 12月 12日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于授权管理层投资或处置权益工具投资类金融资产的议案》。
同意授权公司管理层在未来12个月内，根据公司需要及市场情况，择机进行累计金额不超过2亿元人民币的权益工具投资类金融资产的投资或处置。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2016-129
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于非公开发行优先股相关承诺及履行情况的公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司在本次非公开发行优先股过程中关于填补回报具体措施的承诺及履行情况如下：
考虑到本次优先股发行对普通股股东即期回报摊薄的影响，为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，保护普通股股东的利益，填补优先股发行可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。具体措施如下：
1、改善财务指标，为未来持续发展奠定基础
本次优先股发行完成后，公司将合理运用募集资金。随着募集资金的有效使用，公司的净资产将增加，资产负债率下降，流动资金增加。未来有望可以保持或降低公司现有银行融资的成本，提升净利润水平。同时，公司的抗风险能力、长远发展能力和综合实力增强。
本次发行优先股相应制定了稳定的现金分红政策，该分红政策的确定和执行，既属于符合监管机构“鼓励上市公司采取固定比例的现金分红政策”的要求，又充分考虑了优先股股东、普通股股东和上市公司自身的利益安排，将可能对公司的二级市场的估值产生积极作用。
2、加大人才引进和完善公司治理，为企业发展提供人才保障和制度保障
公司治理结构完善，各项规章制度健全，经营管理团队具有多年的造纸行业从业经验，谙熟精细化管理，能够及时把握行业趋势，抓住市场机遇。公司将不断加大人才引进力度，完善激励机制，吸引和培养了一大批优秀人才，进一步加强内部管理流程制度建设，为公司的发展壮大提供强有力的人才和制度保障。
3、开拓国内外市场，拓展发展空间
一是实施积极合理的营销策略，根据市场变化及时调整产品结构，通过创新的营销、创新的服务，进一步扩大国内外市场份额；二是加强营销管理，依托管理咨询机构，率先在销售系统推行新的管理模式，调整产品公司管理架构，强化市场细分管理，加大培训力度，打造业务素质过硬的销售队伍；三是健全国际营销网络，强化海外销售力量，扩大出口份额；四是开展电子商务，加快虚拟终端市场建设，开展面向客户的电子商务业务，通过网络营销拓宽销售渠道。
4、坚持主业的基础上，积极拓展新的业务领域，形成新的稳定利润增长点公司在造纸行业领域运营多年，拥有较为丰富的行业运作经验、专业管理人员，本次募集资金到位后，将会加快造纸业务的投入运营，早日实现并提升经济效益。
近年来公司致力于林浆纸一体化发展，产业链较长，纸种比较全面。在前景较好的纸种上进行了产能扩张，公司发展道路符合整个造纸工业发展规划要求，同时，公司成立财务公司、融资租赁公司以及进行菱镁矿开采等，介入金融、能源等领域，拓宽了产业链，产业布局更加合理，竞争实力和发展后劲将进一步增强。
根据优先股发行的相关规定，优先股票面股息率不得高于公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。因此，在公司经营发展及盈利水平保持基本稳定的情况下，优先股募集资金所产生的盈利增长预计能够覆盖优先股股息。
截至本公告出具之日，本公司均严格履行上述承诺。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日