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证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-006
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|4,812,328,299.56||3,615,880,558.42||33.09%|||
|营业利润|580,510,310.72||585,960,585.22||-0.93%|||
|利润总额|861,165,896.37||590,173,418.12||45.92%|||
|归属于上市公司股东的|635,358,191.38||453,490,119.73||40.10%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.85||0.6||41.67%|||
|加权平均净资产收率|13.74%||10.77%||2.97%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）||
|总 资 产|8,946,012,958.11||6,871,563,246.13||30.19%|||
|归属于上市公司股东的|4,775,905,728.74||4,363,714,544.74||9.45%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|750,000,000||750,000,000||-|||
|归属于上市公司股东的|6.37||5.82||9.45%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年公司经营状况良好，报告期内公司主要财务数据及指标较上年度变化主要原因有：
1、本报告期营业收入稳步增长。
2、本报告期内，利润总额等指标较上年变动幅度较大主要原因为：
（1）2016年度收到股东德国埃贝斯乐股份有限公司因违反市场划分协议而支付的赔偿款2.7亿元，（2）因发行债券所致财务费用增加幅度较大。（3）参股公司深圳五洲龙和江苏卡威两家公司受2016年政策等多方面因素影响较大，影响到公司的投资收益与去年同期相比变动较大；扣除以上两家参股公司业绩的影响，公司营业利润同比上升18.40%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年10月22日发布的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2016年第三季度报告》中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30%至50%，实际变动40.10%在预计范围之内。本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2017年2月 22日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-054深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2014年8月4日上午11点在公司会议室举行，会议通知已于2014年7月30日以电子邮件形式发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡建华先生召集并主持，全体监事以记名投票表决方式通过了以下议案：
《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
按照《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，公司本次激励计划除1名激励对象因个人原因离职不满足行权/解锁条件外，其他4名激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司股权激励计划预留部分第一个行权/解锁期的行权/解锁条件，获授预留部分的股票期权和限制性股票的 4名激励对象在第一个行权/解锁期可行权股票期数量为145,169份，可解锁限制性股票为131,972股，期权行权价格为13.92元/股，本次期权行权拟采用自主行权模式。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2017-20中科云网科技集团股份有限公司
关于收到董事陈继先生发来相关文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“中科云网”或“公司”)于2017年 2月 21日收到董事陈继先生发来的，其与控股股东孟凯先生签署的《股份转让协议》、《合作及一致行动人协议》以及孟凯先生签署的《授权书》（董事会）、《授权书》（监事会）等文件复印件扫描件，上述文件复印件经上海汇达丰律师事务所律师黄婧、张勤见证，证明复印件与原件核对一致，公司于 2月 22日下午收到陈继先生寄来的上述文件复印件。公司现将上述文件主要内容公告如下：一、关于孟凯先生与陈继先生签署《股份转让协议》的情况（注：该协议中甲方为孟凯先生，乙方为陈继先生）
（一）转让标的
1、甲方将持有中科云网的4000万股（以下简称“标的股权”）转让给乙方，占中科云网已发行股份的5%。
2、乙方同意按协议约定受让。
（二）转让价款
甲方同意以4元/股价格，向乙方转让，转让价款总计人民币16000万元（大写金额：壹亿陆仟万元）
（三）转让价款支付
1、甲方双方在中国证券登记结算中心办理完毕股权过户手续后，乙方向甲方支付股权转让款。
2、乙方应将股权转让款支付至甲方指定账户。
（四）转让条件
1、待标的股权解除司法查封时，甲方将标的股权转让给乙方。
2、转让前，甲方应向深圳证券交易所申请标的股权解禁。
3、标的股权转让需符合深圳证券交易所关于大股东减持、协议转让等相关规定。
（五）税费承担
1、标的股份解禁应由甲方承担的税费，由甲方自行承担。
2、因股份转让发生的税费，转让所得在4000万元以内，由乙方承担；转让所得超出4000万元部分，由甲方承担。
文件签署日期为：2017年2月17日。
二、关于孟凯先生与陈继先生签署《合作及一致行动人协议》的情况（注：该协议中甲方为孟凯先生，乙方为陈继先生）
（一）甲方双方系一致行动人；
1、乙方将通过本人及其控制企业上海高湘投资管理有限公司在公开市场增持或协议转让等方式收购中科云网的股份，与甲方成为一致行动人；
2、一致行动事项
双方承诺，在中科云网股东大会就包括但不限于以下事项（以下简称“一致行动事项”）进行表决时，各方保持投票的一致性；
a)决定公司经营方式和投资计划；
b)选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的薪酬；
c)审议公司的年度财务预算方案、决算方案；
d)审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
e)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
f)对发行公司债券作出决议；
g)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
h)修改公司章程；
i)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
j)决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财；
k)关联交易等事项；
l)决定停止经营公司现有业务，或对公司业务的性质作出重大改变或调整；
m)提交公司股东大会决定的其他事项；
3、行使表决权的形式和方法
（1）在收到中科云网召开股东大会的会议通知之日起2日内，由甲方以现场会议或通讯方式召集各方召开一致行动人会议（以下简称“一致行动人会议”）。
（2）一致行动人会议由甲方主持，各方就会议通知中列明的事项各自提出同意、反对或弃权的表决意见（以下简称“表决意见”），并以本协议各方所持表决权半数以上所持的表决意见作为各方共同表决意见（以下简称“共同意见”）；
在两种表决意见获得的表决权数相等的情形下，以甲方所持表决意见作为共同意见。
（二）甲方授权乙方代表其处理公司转型事宜，处理其对外债务。乙方将尽最大努力，在合理、合法、合规的前提下，处理上市公司的债权债务事宜，并积极帮助上市公司拓展业务，摆脱经营困境，成功转型。
（三）甲乙双方可以共同探讨对中科云网董事会进行重整，使得董事会成员符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳交易所股票上市规则》（应为《深圳证券交易所股票上市规则》，原文如此）、《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规规定。
（四）甲方同意由乙方推荐 5名董事、并由甲方向中科云网提名或授权乙方行使第四届董事会董事提名权、第四届监事会监事提名权，甲方认可乙方担任中科云网第三、四届董事会董事长。
文件签署日期为：2017年2月17日。
三、关于孟凯先生将第三、第四届董事会董事提名权授权给陈继先生的情况
鉴于委托人作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”，股票代码：002306）控股股东、实际控制人（持有中科云网 18156万股公司股份），因个人原因不能回国，兹授权以下事项：委托陈继先生为孟凯先生的委托代理人，代为行使董事提名权，代理权限为：
1、委托陈继先生代为行使中科云网第三、第四届董事会董事提名权。
2、委托期限：自本授权委托书签署之日1年。
委托人：孟凯
文件签署日期为：2017年2月6日
四、关于孟凯先生将第三、第四届监事会监事提名权授权给陈继先生的情况
鉴于委托人作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”，股票代码：002306）控股股东、实际控制人（持有中科云网 18156万股公司股份），因个人原因不能回国，兹授权以下事项：委托陈继先生为孟凯先生的委托代理人，代为行使监事提名权，代理权限为：
1、委托陈继先生代为行使中科云网第三、第四届监事会监事提名权。
2、委托期限：自本授权委托书签署之日1年。
委托人：孟凯
文件签署日期为：2017年2月6日
五、公司对上述事项的情况说明
1、公司收到上述文件复印件之扫描件后，第一时间向孟凯先生就上述文件签署情况进行了求证，孟凯先生回复称：“是本人签署，是本人真实意思表示。”2、鉴于此次收到的孟凯先生对陈继先生的授权文件，其内容与 2015年 11月3日孟凯先生对王禹皓先生的股东权利授权，以及公司近日收到的孟凯先生对陆镇林先生的股东权利授权三者之间可能存在相互矛盾之处。如部分或者全部情况属实的，有可能引发争议，并可能进而引起法律纠纷。敬请广大投资者注意上述风险，谨慎投资。
3、公司将密切关注相关事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、《合作及一致行动人协议》；
3、《授权委托书》（董事会）；
4、《授权委托书》（监事会）。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十三日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-097京汉实业投资股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月 17日召开的2017年年度股东大会审议通过，2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2017年 12月 31日总股本 785,057,049股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本。
2018年 3月 23日，本公司完成了对已离职董事及高管张天诚、王树所持公司限制性股票的回购注销工作，合计回购注销上述两人所持公司限制性股票 1,454,432股。公司总股本由 785,057,049股变为 783,602,617股。2018年 3月 24日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
公司在保证现金分红总额不变的情况下，以回购注销后总股本783,602,617股为基数进行权益分派，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 783,602,617股为基数，向全体股东每 10股派 0.500928元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450835元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100186元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050093元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 8日，除权除息日为：2018年 6月 11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
1、咨询地址：北京市石景山区实兴东街 8号京汉大厦证券事务部
2、咨询联系人：徐群喜
3、咨询电话：010-52659909
4、传真电话：010-52659909
六、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、第八届董事会第四十九次会议决议；
3、2017年年度股东大会决议。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2018年 6月 4日
国金证券股份有限公司
关于海默科技（集团）股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“海默科技”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等有关规定，对海默科技 2019年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
海默科技及全资子公司兰州城临石油钻采设备有限公司（以下简称“城临钻采”）预计2019年度与关联方中核嘉华设备制造股份公司（以下简称“中核嘉华”或“关联人”）发生日常经营相关的关联交易，总计金额不超过 1,500万元。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订金额||截至披露日|||
||关联交易||||关联交易||关联交易||||||上年发生|
||||关联人||||||或预计金额||已发生金额|||
||类别||||内容||定价原则||||||金额（万元）|
||||||||||（万元）||（万元）|||
|向 关 联 人销售产品、商品||中核嘉华||销售产品和商品||市场定价||1,500||0||384.99||
|||小计||||||1,500||0||384.99||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实际发||预计金||实际发生额||实际发生额|||
||关联交易类||||关联交易内|||||||||||
||||关联人||||生金额||额（万||占同类业务||与预计金额||披露日期及索引|
||别||||容|||||||||||
||||||||（万元）||元）||比例（%）||差异（%）|||
|向关联人销售产品、商品||中核嘉华||销售产品和商品||384.99||1,500.00||100%||-74.33%||2018 年 4 月 25日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018年度日常关联交易预计公告》（公告 编 号 ：2018-030）||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||主要是关联交易对方相关业务需求在报告期内发生变动所致。||||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||经核查，实际发生金额和预计金额差异较大，主要因为关联交易对方市场订单发生变化，导致对公司相关业务需求随之发生变化，并非双方主观故意所致。公司与关联方交易客观公允，不存在对公司业务产生影响的情形，不会损害公司及中小股东利益。||||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人中核嘉华的基本情况
公司名称：中核嘉华设备制造股份公司
社会统一信用代码：916200007202278287
公司类型：股份有限公司
注册资本：4,000万人民币
法定代表人：岳礼
成立日期：2006年4月19日
企业住所：甘肃省甘肃矿区厂区
经营范围：核安全设备制造、安装、检修；放射性物品贮运容器技术研究、试验发展、生产制造；军工武器装备科研生产；金属压力容器专业化设计服务、制造
安装、改造维修；压力管道制造安装；职业技能鉴定培训；机械设备、五金产品、
金属材料、化工产品（不含危化品）的批发与零售；机械零部件加工、设备检修维
修、热处理、酸洗、防腐、无损检测、计量、理化检验等；各类酸、碱、盐化工，冶金、制药、食品、煤化工，化肥、多晶硅、有机晶氟化工，石油化工等行业中的非标设备加工；钛、镍及其合金、复合材料、各类不锈钢设备的焊接、加工与安装等。
最近一年经审计的财务数据：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||主要财务指标||2018年12月31日/2018年|
|资产总额||14,316.70||
|负债总额||7,383.84||
|净资产||6,932.86||
|营业收入||10,400.16||
|净利润||230.65||

（二）与上市公司的关联关系
公司持有中核嘉华25%股份，为其第二大股东，且公司委派有一名高级管理人员担任中核嘉华董事。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
中核嘉华依法存续且经营稳定、管理规范、财务状况和信誉良好，公司向其销售的产品和商品系其正常生产经营所需，销售金额在其正常的采购金额范围之内，其具有较强的履约支付能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则、依据和交易价格
公司与中核嘉华的关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议
公司与中核嘉华的关联交易协议在公司董事会批准的预计金额范围内根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中核嘉华因业务不断发展，日常经营需要向其上游机械加工企业采购相关产品。
公司作为设备制造企业，具有生产加工中核嘉华所需产品机械加工能力，可以向中核嘉华提供性价比更高的产品。公司和中核嘉华通过生产协作，一方面可以降低中核嘉华的采购成本；另一方面，有利于公司提高设备和人员的利用率，增加收入，提高盈利能力。
上述日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖。
五、关联交易决策程序
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，并就此发表了如下独立意见：公司2019年度预计的与日常经营相关的关联交易事项将在公平、公正的前提下进行，符合市场化原则，有利于提高公司产能利用率，增加收入，提高公司的盈利能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：上述关联交易系公司日常经营活动所需，且将按照公允性原则确定价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期经营业绩产生负面影响。
上述预计关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求。保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于海默科技（集团）股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
___________ __________
林海峰 王可
国金证券股份有限公司
证券简称：南风化工 证券简称：000737 公告编号：2014-25
南风化工集团股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作变动原因，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任证券事务代表高翔林先生不再担任公司证券事务代表职务。公司董事会对高翔林先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会聘任赵灵和先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
简历如下：
赵灵和先生，1968年出生，本科，助理工程师。曾任公司运销处管理科科长、运销部日化销售处华南区副处长、化工销售部清欠科科长、化工销售部副处长、南风集团山西国际贸易有限公司经理、化工销售部党总支书记。现任公司证券部部长。赵灵和先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
联系方式：
联系地址：山西省运城市红旗东街 376号
电话：0359-8967118
传真：0359-8967035
电子信箱：nfjtzqb@163.com
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一四年九月十九日
北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东开平春晖股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书北京德恒（深圳）律师事务所
关于广东开平春晖股份有限公司 2013年年度股东大会的
法律意见书
北京德恒（深圳）律师事务所
办公地址：深圳市福田区金田路安联大厦 B座11楼
联系电话：（0755）88286468
传真：（0755）88286499
北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东开平春晖股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
北京德恒（深圳）律师事务所
关于广东开平春晖股份有限公司 2013年年度股东大会的
法律意见书
德恒2014（法意）第075号致：广东开平春晖股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《广东开平春晖股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京德恒（深圳）律师事务所受广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派房保华律师、皇甫天致律师出席公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
本所律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。
本所律师声明事项：
1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名
北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东开平春晖股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
称）及其持股数额是否一致。
3、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容所涉及事实和数据的真实性、准确性发表意见。
4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。
基于上述，根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
经查验，公司召开本次股东大会的提议系由2014年4月25日召开的第六届董事会第十七次会议决议作出。相关决议公告及议案内容刊登于2014年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会于 2014年 4月 29日在巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2013年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、地点、方式、出席对象、审议事项、披露情况、现场股东大会会议登记方法等相关事项。
本次股东大会于 2014年 5月 20日上午10：00在公司大会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知所载明的相应事项一致。公司董事长方振颖先生主持本次股东大会，有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代理人。
经本所律师审核，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东开平春晖股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对公司截至 2014年 5月 12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东名册与出席会议的股东的营业执照、身份证明、持股凭证、授权委托书以及股东签到册的核对和审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人5名，代表股份 147,119,832股，占公司有表决权总股份 58664.28万股的25.08%。公司董事、监事、高级管理人员及本所律师也出席或列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会共审议八项议案：
（1）《公司2013年年度报告及摘要》；
（2）《公司2013年度董事会工作报告》；
（3）《公司2013年度监事会工作报告》；
（4）《公司2013年度财务决算报告》；
（5）《公司2013年度利润分配预案》；
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2013年年度股东大会的法律意见书
（6）《关于公司2014年度银行总授信额度的议案》；
（7）《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2014年度财务及内控审计机构的议案》；
（8）《关于修改<公司章程>的议案》。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议表决的事项与《股东大会通知》中所载明的事项完全一致。公司董事会没有修改通知和公告中已列明的提案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票的方式表决。出席会议的股东就本次股东大会所审议事项进行逐项投票表决，并在本次股东大会上当场公布表决结果。
经审查，本次股东大会表决事项与《股东大会通知》中列明的议案一致。七项议案均获得持有有效表决权的股东表决通过，本次股东大会决议与表决结果一致。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东开平春晖股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文）
北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东开平春晖股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书德恒2014（法意）第075号（本页无正文，为《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京德恒（深圳）律师事务所经办律师：
房保华
皇甫天致
二○一四年五月二十日
天津普林电路股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司会计工作负责人的议案》，聘任严光亮先生为公司总经理，聘任牛玉明先生、林晓华先生、初丽波女士为公司副总经理、聘任林晓华先生为公司董事会秘书兼会计工作负责人。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了相关资料，就公司聘任上述高级管理人员事项，发表独立意见如下：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅聘任严光亮先生、牛玉明先生、林晓华先生和初丽波女士的个人履历及相关资料，我们认为：严光亮先生、牛玉明先生、林晓华先生和初丽波女士具备履行其职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现存在《公司法》第147条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
因此，我们全体独立董事一致同意，聘任严光亮先生为公司总经理，聘任牛玉明先生、林晓华先生、初丽波女士为公司副总经理、聘任林晓华先生为公司董事会秘书兼会计工作负责人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（本页无正文，为天津普林电路股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页。）
独立董事签名:
陈敏 何曙光 涂红
二○一五年四月二十八日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2014-047河南神火煤电股份有限公司关于
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司非公开发行股票募集资金到位和管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]721号）文件核准，2012年 7月 17日，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股） 220,500,000股，发行价格为 8.24元/股，募集资金总额
1,816,920,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及其它交易费用后，本次募集资金净额为 1,797,164,170.80元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字【2012】第 0153号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
经公司 2013年 3月 22日召开的第五届十八次董事会和 2013
年 4月 16日召开的 2012年年度股东大会审议，同意公司将煤炭资源整合项目部分剩余资金和购置井下紧急避险设备（可移动式救生
舱）项目的募集资金合计 74,792.03万元用途变更为铁路项目建设，其中，用于泉店煤矿铁路专用线项目 7,380.00万元，用于薛湖煤矿铁路专用线项目 67,412.03万元。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2013年10月21日召开第五届董事会第二十一次会议及监事会第五届第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将用于薛湖煤矿铁路专用线项目募集资金67,412.03万元中暂时闲置的50,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 12个月。
至 2014年 10月 14日，公司已将 50,000.00万元人民币全额归还至公司募集资金专用账户（开户银行：中国光大银行郑州东风支行；账号：77250188000093572）(具体内容详见公司 2014年 10月 15日在指定媒体披露的《关于归还募集资金的公告》)。
三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
公司和许昌神火矿业集团有限公司、郑州神火矿业投资有限公司已于 2013年 5月 16日完成了对河南神火铁运有限责任公司增资
68,000万元的工作，其中使用募集资金 67,412.03万元，增资款专
项用于筹建薛湖煤矿铁路专用线项目。该项目因占地面积较大，沿线涉及村庄较多，个别村庄需整体搬迁，协调难度较大，进展缓慢。
为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,遵循股东利益最
大化原则,满足公司经营发展的资金需求,在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下,公司拟继续使用“薛湖煤矿铁路专用线项
目”部分闲置募集资金 40,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于
与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，预计可节约财务费用约 1,200万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
五、公司承诺
公司近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行上述高风险投资。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营使用，本次募集资金的使用不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
六、相关审核和批准程序
（一）董事会审核意见
为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，综合考虑公司实际情况及募投项目的建设进度，在不影响募投项目正常实施的前提下，公司董事会第六届三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 40,000.00万元用于暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
（二）公司独立董事审核意见
独立董事认为：公司继续使用部分闲置募集资金 40,000.00万元用于暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，满足公司主营业务经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合全体股东的利益，且前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金已全部按时归还完毕。因此，同意公司继续使用暂时闲置的募集资金 40,000.00万元用于暂时补充流动
资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期将归还至募集资金专户。
（三）监事会审核意见
公司监事会第六届三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次募集资金的使用没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金使用效率,
降低公司财务费用，符合全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的
正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，
且前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金已全
部按时归还完毕。同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币
40,000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过自董事会批准之日起 12个月。
（四）保荐机构意见
经核查，神火股份前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金已全部按时归还完毕，中原证券股份有限公司作为公司保荐机构认为：
1、神火股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司减少财务费用支出，提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
用途、损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
3、本保荐机构同意神火股份继续使用闲置募集资金人民币 4亿元暂时补充流动资金，用于公司主营业务，到期前应归还至募集资金专户。
七、备查文件
1.公司董事会第六届三次会议决议
2.独立董事意见
3.公司监事会第六届三次会议决议
4.中原证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置的募集资
金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会二○一四年十月十八日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-034
顺丰控股股份有限公司关于
参股公司签订丰彩主题即开票代销协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
顺丰控股股份有限公司（以下简称“本公司”）的参股公司顺丰彩（深圳）科技发展有限责任公司（以下简称“顺丰彩”）协助中华人民共和国国家体育总局体育彩票中心（以下简称“国家体彩中心”）设计、研发以顺丰快递元素为主题的纸质即开型彩票（以下简称“丰彩主题即开票”），已经获得财政部审查批准，作为一款全国性彩票品种印制和发行，并将通过本公司相关渠道资源（以下简称“顺丰渠道”）提供代理销售丰彩主题即开票的相关服务，包括物流配送、票务保管及兑奖管理等工作。
顺丰彩为本公司的全资子公司深圳市顺丰投资有限公司与亚博科技控股有限公司的间接全资附属公司世纪星彩企业管理有限公司于深圳市共同设立的一家合资公司，属于本公司的参股公司。
于2017年4月26日，顺丰彩与广东省体育彩票管理中心、江苏省体育彩票管理中心、湖南省体育彩票管理中心及江西省体育彩票管理中心（以下简称“四省体彩中心”）分别于试点省份广东、江苏、湖南及江西就代销丰彩主题即开票订立四份代销协议。四份代销协议是依照顺丰彩与国家体彩中心的业务合作计划而具体落地实施的相关协议。
本公司参股公司顺丰彩签订的上述协议将助力公益事业，而本公司将为此提供丰彩主题即开票的物流配送、票务保管及兑奖管理等服务，预计将对本公司2017年度经营业绩不会产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。
一、协议的基本情况
1、协议签署情况
根据顺丰彩和国家体彩中心的业务合作计划，国家体彩中心与顺丰彩在即开型彩票代销、系统对接、主题票定制和仓储配送等多个领域开展全方位合作。国家体彩中心统一安排将江苏、江西、湖南和广东四省列为试点省份，在试点省份落地实施丰彩主题即开票的项目合作。顺丰彩于近日分别与四省体彩中心签订了代销合作协议。
这些代销合作协议不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、协议签署方的基本情况
（1）关于顺丰彩
公司名称：顺丰彩（深圳）科技发展有限责任公司
法定代表人：王卫
注册资本：人民币4500万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：计算机、软件及辅助设备的技术开发、技术服务；计算机、软件及辅助设备的销售；商务信息咨询，市场营销策划及企业管理咨询；物流方案设计、货物配送、打包、搬运装卸服务、货物运输代理；国内、国际货运代理；计算机软硬件及网络设备的研究开发，计算机网络设备的安装与维护，计算机系统集成；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。仓储服务。
顺丰彩是本公司全资子公司深圳市顺丰投资有限公司参股50%的公司（未纳入合并报表范围），公司董事长王卫先生兼任顺丰彩董事长职务，公司董事林哲莹先生兼任顺丰彩董事职务。顺丰彩为公司的关联法人。
（2）四省体彩中心
省级体彩中心为国家体育总局辖下设立于各地的体育彩票管理中心，接受财政部监管，为国家的体育彩票产品在相关省份的销售管理机构。
二、代销协议的主要内容
1、合作方式：四省体彩中心授权顺丰彩作为丰彩主题即开票的销售代表。
顺丰彩将分别于广东、江苏、湖南及江西四大省份通过顺丰渠道提供代理销售丰彩主题即开票的相关服务，包括物流配送、票务保管及兑奖管理等工作。本公司将适时披露进展情况。四省体彩中心也会免费支持丰彩主题即开票的上市、销售、营销、推广等方面的宣传，以及给予营销活动和政策支持。四省体彩中心将按丰彩主题即开票销量的约定比例向顺丰彩支付代销佣金。
2、合作期限：代销协议自签署日起生效，为期三年，顺丰彩于期满时在同等条件下享有续约优先权。
3、丰彩主题即开票：作为全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品，丰彩主题即开票是根据顺丰彩的需求，在顺丰彩参与协助下，由国家体彩中心负责设计、研发的以顺丰元素为主题的即开型彩票，已经获得财政部批准为一款全国性彩票品种印制和发行。顺丰彩将通过顺丰渠道提供代理销售丰彩主题即开票的相关服务，并提供包括物流配送，票务管理及兑奖管理等相关服务。顺丰彩打造全新的与丰彩主题即开票配套的全国垂直物流配送体系，将与国家体彩中心实现系统对接。
三、对上市公司的影响
此次本公司的参股公司顺丰彩与四省体彩中心签订具体落地代销协议，助力公益事业，预计将对本公司的品牌及业务发展产生一定的积极作用，符合全体股东的利益。
此外，本公司全资子公司顺丰速运有限公司将与顺丰彩签署合作协议，就丰彩主题即开票向顺丰彩提供物流配送、票务保管及兑奖管理等服务。本公司将适时披露进展情况。
预计签署上述协议将对公司 2017年度经营业绩不会产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。
四、风险提示
本次代销协议的签署，预计对公司 2017年度经营业绩不会产生重大影响，
协议的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、报备文件
《广东省顺丰彩公司主题即开型体育彩票代销合作协议》
《江苏省顺丰彩公司主题即开型体育彩票代销合作协议》
《湖南省顺丰彩公司主题即开型体育彩票代销合作协议》
《江西省顺丰彩公司主题即开型体育彩票代销合作协议》
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○一七年四月二十七日
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—89
茂业物流股份有限公司第六届董事会
2015年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2015年9月17日以本人签收或传真方式发出。2015年9月23日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会2015年第十二次会议。会议应到董事8人，实到董事8人，会议文件送公司监事会及监事、相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事发表意见，以8人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于公司资产抵押贷款的议案》。该议案内容见与本公告同日，刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司资产抵押贷款的公告》。
备查文件：经与会董事签字的董事会决议。
茂业物流股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2015-048
武汉华中数控股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌公告》，于2015年6月12日、2015年6月19日、2015年6月26日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产事项进展公告》。2015年7月3日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产延期复牌公告》，并分别于2015年7月10日、2015年7月17日、2015年7月24日、2015年7月31日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产事项进展公告》。
公司股票自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，截至本公告披露日，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项相关工作有序开展，但尚未全部完成。为继续推进本次发行股份及支付现金购买资产事项相关工作，保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于 2015年 8月 4日起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份及支付现金购买资产事项各项工作，公司承诺于 2015年 9月 4日前披露发行股份及支付现金购买资产预案或报告书。如公司未能在上述期限内披露发行股份及支付现金购买资产预案或报告书，公司股票将于 2015年 9月 7日复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份及支付现金购买资产事项。
停牌期间，公司将至少每周发布一次发行股份及支付现金购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一五年八月三日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2019-057吉峰三农科技服务股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年8月29日在公司会议室召开。会议通知于2019年8月18日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场会议和电话会议相结合的方式召开，应参加监事3人，实际参加监事3人（其中通讯表决的监事为：谷鹏）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由李玉英女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司2019年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2019年半年度报告》及其摘要。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司监 事 会
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-025南京宝色股份公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称“华鑫海”）的通知，获悉其已将所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、持股5%以上股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西华鑫海贸易有限公司|否|9,500,000（首发前机构类限售股）|2017年04月10日|2018年4月10日|海通证券股份有限公司|46.00%|融资|
|合 计|—|9,500,000|—|—|—|46.00%|—|

二、持股5%以上股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华鑫海共持有本公司股份 20,650,000股，占公司股份总数的10.22%；累计质押股份 9,500,000股，占其所持有公司股份总数的46.00%，占公司股份总数的4.70%。
三、备查文件
1、山西华鑫海贸易有限公司《关于股份质押的通知》；
2、股票质押式回购交易协议；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2014-026
吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第三届董事会第五次会议于2014年7月22日下午2:00点在公司会议室召开，会议通知于2014年7月18日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。
应参加董事 5人，实际参加董事 5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于签订吉峰长城股权转让框架协议的议案》
为了加快推进公司转让四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“吉峰长城”）超过41%的股权给成都锐森工程机械有限公司（吉峰长城核心管理团队组建的有限公司）和自然人股东刘刚的事项进度，股权转让相关方就吉峰长城对公司还款及担保措施、减轻吉峰长城债务负担、对吉峰长城核心管理团队激励以及对吉峰长城实施债权人监管措施等意向达成一致。
经与会董事审议，同意公司与吉峰长城、刘刚、刘勤、刘斌、刘毅签订关于吉峰长城股权转让的《框架协议》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站《关于签订四川吉峰长城工程机械有限公司股权转让的框架协议公告》。
本议案经投票表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
瑞华核字【2019】95030002号
目 录
·····························1··、··········专····项····审····核····报····告········ 1
······································2···、·········附····表········ ···················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
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关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】95030002号沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“蓝英装备公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是蓝英装备公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计蓝英装备公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解蓝英装备公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
石磊
中国·北京 中国注册会计师：
娄红力
2019年 04月24日
附表
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|SBSEcocleanGmbh|控股子公司|其他应收款|1,105.36||1,217.72|2,186.39|136.69|利息|非经营性往来|
||SBSEcocleanGmbh|控股子公司|长期应收款|25,610.20|3,013.49||9,791.77|18,831.92|借款|非经营性往来|
||埃克科林机械（上海）有限公司|控股孙公司|其他应收款|7,447.32|200.00|125.63|7,772.95||借款及利息|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的|||||||||||

法人
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|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||
|总计|34,162.88|3,213.49|1,343.35|19,751.11|18,968.61|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：