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证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-089江苏中超控股股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于 2019年7月 23日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏中超控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 292号）（以下简称“《关注函》”）。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现就《关注函》中所涉及事项及公司作出的相关回复说明公告如下：
1、根据本次仲裁结果，请说明中超集团、杨飞回赎你公司20%股权的资金安排、回赎可行性及截至目前回赎进展。
回复：
（1）截止目前，中超集团向公司财务资助1.55亿元，按照公司拟调整的战略，将以处置部分资产的资金归还中超集团。同时，中超集团拟处置部分资产，其资金用于回赎上述股份。不足部分中超集团拟通过股权质押融资的方式或其他融资渠道解决。
（2）深圳鑫腾华持有公司20%的股份目前全部处于质押、冻结状态，质押、冻结、轮候冻结情况详见下述表格；
深圳鑫腾华持有公司20%的股份质押、冻结情况表
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|序号|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|司法冻结数（万股）|司法冻结开始日期|解除冻结日期|司法冻结执行人名称|
|1|25360|2017 年 12月 12日|办理解除质押登记之日|厦门国际信托有限公司|8117.45|2018年8月31 日|2021年8月30 日|揭阳市榕城区人民法院|
||||||17242.55|2018年9月7 日|2021年9月6 日|江苏省无锡市中级人民法院|

深圳鑫腾华持有公司20%的股份轮候冻结情况
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|序号|轮候冻结数（万股）|轮候冻结开始日期|轮候期限|轮候机关|轮候冻结股份占其所持股份比例|
|1|8117.45|2018 年 9月 7日|36 个月|江苏省无锡市中级人民法院|32.01%|

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|-|-|-|-|-|-|
|2|25360|2018 年10月 11日|36 个月|深圳前海合作区人民法院|100%|
|3|20550.41|2018 年11 月 12日|36 个月|深圳市福田区人民法院|81.03%|
|4|25360|2018 年11 月 13日|36 个月|广东省深圳市中级人民法院|100%|
|5|25360|2018 年11 月 23日|36 个月|深圳市福田区人民法院|100%|
|6|1300.42|2018 年11 月 26日|36 个月|揭阳市榕城区人民法院|5.13%|
|7|25360|2018 年12月 14日|36 个月|广东省深圳市中级人民法院|100%|
|8|25360|2019 年 1月 22日|36 个月|广州市天河区人民法院|100%|
|9|25360|2019 年 2月 25日|36 个月|广东省高级人民法院|100%|
|10|25360|2019 年 2月 27日|36 个月|武汉市黄陂区人民法院|100%|
|11|54|2019 年 4月 22日|36 个月|汕头市龙湖区人民法院|0.21%|

（3）根据公司违规担保的涉诉案件分析，深圳鑫腾华也是保证人，涉诉担保金额为12.4亿元，负债金额巨大，股权质押融资5.38亿元，暂无解除质押、司法冻结的能力；
（4）目前回赎的可行性很小；
（5）截至目前回赎无进展。
2、如果无法完成20%股份的回赎，请明确深圳鑫腾华赔偿中超集团、杨飞的具体方式、时间安排、赔偿方案的可行性，以及相关股份未能由中超集团、杨飞回赎是否存在影响你公司控制权稳定的风险。
回复：
中超集团于 2019年 7月26日向深圳鑫腾华发出了询问函（抄送公司董事会办公室），要求其在规定的期限内达到回赎条件，并明确解决方案、回赎时间。
如果无法满足回赎条件，要求其向中超集团明确赔偿款的支付时间与方式、赔偿方案。但至今未收到深圳鑫腾华的回复。
目前，相关股份未能由中超集团、杨飞回赎，不存在影响公司控制权稳定的
风险。根据仲裁结果，裁决书作出十五日内，深圳鑫腾华返还股份或进行赔偿，
该事项双方尚在沟通中，如沟通无果，中超集团、杨飞将向有管辖权的法院申请
强制执行仲裁裁决。若执行不到该部分股份及赔偿款，深圳鑫腾华持有中超控股
的股份将被司法拍卖，拍卖所得价款优先偿还相应的股权质押融资，余款向中超集团、杨飞支付赔偿款、违约金等。中超集团、杨飞拟参与司法拍卖，但能否拍得该部分股份以及拍得比例存在不确定性，若上述股份被其他方拍卖所得，会导致公司控制权发生转移的风险。
3、请结合仲裁结果，分别说明中超集团、杨飞完成20%股份回赎、未完成20%股份回赎的情形下，中超集团、杨飞和深圳鑫腾华持有你公司股权、表决权的情况。并根据《上市公司收购管理办法（2014年修订）》第八十四条等规定，说明你公司实际控制人归属。请你公司及相关方及时按照相关法律法规，履行信息披露义务。
回复：
（1）若中超集团、杨飞完成20%股份回赎，中超集团、杨飞、深圳鑫腾华持股明细如下：
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|-|-|-|
|股东名称|回赎前持股比例（%）|回赎后持股比例（%）|
|中超集团|17.08|37.08|
|杨飞|0.68|0.68|
|深圳鑫腾华|20|0|

（2）若中超集团、杨飞未完成20%股份回赎，中超集团持有17.08%股权、杨飞持有0.68%股权、深圳鑫腾华持有20%股权。
《上市公司收购管理办法（2014年修订）》第八十四条规定：有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（一）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（五）中国证监会认定的其他情形。
根据上述条款第（四）项，中超集团通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，所以杨飞为公司实际控制人。
公司将督促中超集团、杨飞按照相关法律法规披露《详式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月八日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2014-004
厦门安妮股份有限公司
高管人员离职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司副总经理徐光先生因个人及家庭原因，于 2014年 2月 8日向公司提出离职请求。公司董事会充分考虑徐光先生的个人实际情况，决定尊重徐光先生的意愿。
自2014年2月10日起，徐光先生不再担任公司副总经理职务，也不在公司担任其他职务。
公司感谢徐光先生任职期间为公司作出的贡献。
特此公告
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一四年二月十日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2015-053深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十八次临时会议于 2015年 11月 19日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2015年 11月 16日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
一、《关于同意控股子公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信的议案》
为保障公司控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司（本公司持股比例51%，以下简称“赛格电商”）业务发展的资金需要，公司董事会同意赛格电商向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信人民币柒仟万元，用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等,期限一年。该事项所有授信以中国银行股份有限公司的最终批复为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于同意控股子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构申请授信的议案》
为保障公司控股子公司赛格电商业务发展的资金需要，公司董事会同意赛格电商向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构申请人民币壹亿元整（或等值外币）的授信总额度，专用于办理汇财盈业务，期限一年。该事项所有授信以中国建设银行股份有限公司的最终批复为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十一日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-080安徽华信国际控股股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于 2019年 6月 1日以邮件方式发出，并于 2019年 6月 6日上午 10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届监事会任期将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第八届监事会将由股东大会选举的2名股东代表监事和经公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成。公司监事会经征询股东意见，提名熊凤生先生、邢根苗先生两人为公司第八届监事候选人，第八届监事候选人简历详见附件。
本议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司子公司为子公司担保的议案》
监事会认为：被担保人上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）系公司的子公司，由公司子公司华信天然气（上海）有限公司为其提供担保是为了妥善解决华信保理逾期债务处理问题，有利于公司的长远利益，对公司的日常经营不构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司子公司为子公司担保的议案。
本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会以特别决议进行审议。
具体内容详见 2019年 6月 10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司为子公司担保的公告》（公告编号：2019-077号）。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会
二〇一九年六月十日
附件：
熊凤生，男，中国国籍，1957年 2月出生，本科学历，主任医师、硕士生导师，2012年获上交所独立董事资格证书。1999年 11月至 2006年 4月历任解放军461医院副院长、院长，2006年5月至2011年8月任上海仁爱投资管理有限公司和远大医疗集团常务副总裁，2011年 9月至 2012年 10月任上海华信石油集团有限公司副总经理；2012年 11月至 2014年 4月任中国华信能源有限公司内审督导委员会总经理；2012年11月至今任中国华信能源有限公司纪委书记；
2013年6月至今任本公司监事会主席。
熊凤生先生与公司董事李勇先生同属于公司控股股东上海华信国际集团有限公司委派，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
邢根苗，男，中国国籍，1976年 11月出生，研究生学历。1999年 7月至2000年11月于安徽华普会计师事务所任职；2000年12月至2001年9月于安徽省信托投资公司任职；2001年 9月至 2010年 3月于国元证券任职；2010年 3月至今于安徽省科技产业投资有限公司投资部任职；2016年 2月至今任本公司监事。
邢根苗先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
北京高盟新材料股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京高盟新材料股份有限公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司 2017年半年度报告及第三届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保制度》及《关联交易决策管理制度》。
二、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：杨栩、黄书敏、龙成凤
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2016-058广东国盛金控集团股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会换届选举（以下简称本次换届选举），公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序及董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至 2016年 10月 27日下午收市时单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至 2016年 10月 27日下午收市时单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应于 2016年 11月 4日 17:00前以书面方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、上述推荐期届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交公司董事会；
3、公司董事会召开董事会会议确定董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满；或者最近三年内受到中国证监会行政处罚；或者最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；
应履行的各项职责；
8、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
3、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
4、《公司章程》规定的其他条件；
5、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（5）最近一年内曾经具有前四项所列情形之一的人员；
（6）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、身份证明文件。个人股东提供身份证复印件，法人股东提供营业执照复印件（盖公章）；
2、股票账户卡复印件；
3、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2016年 11月 4日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：方胜玲
联系电话/传真：0757-26680089
联系地址：广东省佛山市顺德区容桂华口昌宝东路13号
邮政编码：528306
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
附件
广东国盛金控集团股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐书
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|推荐人|||推荐人电话||
|推荐人证件类型及号码|||证券账户号（深圳）||
|被推荐董事候选人类别|□非独立董事 □独立董事 （请在董事类别前打“√”）||||
|被推荐的董事候选人信息|||||
|姓名||证件类型及号码|||
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明 （包括但不限于与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）|||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日|||||
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-063上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铭智能”）及全资子公司上海康彼特信息科技有限公司（以下简称“康彼特”）自2019年01月01日至本公告披露日，累计获得与收益相关的各项政府补助资金共计8,737,252.60元，约占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的16.61%，具体情况如下：
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|序号|收款单位|发放单位|补助原因或项目|补助金额（人民币：元）|收到补助时间|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|计入会计科目|是否具有可持续性|
|1|华铭智能|上海施惠特经济发展有限公司|发展进步奖|60,000|2019/02/25|-|否|营业外收入|否|
|2|华铭智能|上海施惠特经济发展有限公司|转型示范奖|50,000|2019/02/25|-|否|营业外收入|否|
|3|华铭智能|上海市松江区人力资源和社会保障局|技能人才培训竞赛资助|120,000|2019/02/27|沪松教〔2018〕13号|否|营业外收入|否|
|4|华铭智能|上海市知识产权局|专利资助费|23,470|2019/03/22|《上海市专利资助办法》沪知局〔2017〕61号|否|营业外收入|否|
|5|华铭|上海市残疾人就业服务|残疾人超比例奖励|13,685|2019/04/15|《关于调整超比例安排残疾|否|营业外收|否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放单位|补助原因或项目|补助金额（人民币：元）|收到补助时间|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|计入会计科目|是否具有可持续性|
||智能|中心||||人就业单位奖励标准的通知》（沪残工委〔2014〕3号）||入||
|6|华铭智能|上海市松江区投资促进服务中心|企业扶持资金|1,620,000|2019/06/25|-|否|营业外收入|否|
|7|华铭智能|上海市财政局|高新技术成果转化扶持资金|6,777,000|2019/07/17|《高新技术成果转化专项资金扶持办法》（沪财企(2006)66号）|是|其他收益|是|
|8|康彼特|上海市松江区石湖荡镇财政管理事务所|企业扶持款|50,000|2019/01/24|-|否|营业外收入|否|
|9|康彼特|上海市残疾人就业服务中心|残疾人超比例奖励|23,097.60|2019/04/15|《关于调整超比例安排残疾人就业单位奖励标准的通知》（沪残工委〔2014〕3号）|否|营业外收入|否|
|合计|-|-|-|8,737,252.60|-|-|-|-|-|

以上政府补助资金均为现金方式补助，截至本公告日，已全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，上述补助款均为与收益相关的政府补助，公司拟将上述收到的6,777,000元政府补助资金计入“其他收益”，将上述收到的1,960,252.60元政府补助资金计入“营业外收入”。上述收到的所有政府补助资金预计对公司2019年度利润总额的影响金额约为8,737,252.60元。
三、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现
政府补助资金的高效使用。以上数据未经审计，政府补助的具体会计处理以及对公司2019年度损益的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．收款凭证。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-041顺丰控股股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议，于2017年6月9日通过电子邮件发出会议通知，2017年6月15日在公司会议室以现场表决与通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 5名，实际参与监事 5名，监事刘冀鲁、桑利、杨涛以通讯表决方式参加。会议由监事会主席陈启明先生主持，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于引入关联方对公司下属子公司进行增资的议案》
公司监事会对本次关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司监 事 会
二○一七年六月十七日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-028深圳市长亮科技股份有限公司
关于向关联公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款事项概述
1、为缓解关联公司深圳市长亮数据技术有限公司（以下简称“长亮数据”）、北京长亮新融科技有限公司（以下简称“长亮新融”）短时期内的现金流压力，保障其生产经营正常进行，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技、公司”）拟分别向长亮数据、长亮新融提供总额不超过人民币350万元、合计不超过人民币700万元的借款。
2、2015年9月18日，公司与深圳市玖菲特投资有限公司、深圳平安大华汇通财富管理有限公司共同投资设立的深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）（以下简称“投资基金“），其中公司对投资基金的出资份额为1000万元、出资比例为24.9875%，而投资基金持有长亮数据100%的股权，持有长亮新融99.9%的股权（另0.1%由公司持有）。根据合伙协议的相关安排，公司与长亮新融及长亮数据存在特殊利益关系，均为公司的关联方。公司向该两家公司提供借款构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
4、2016年2月1日，公司第二届董事会第三十次会议（临时会议），出席的非关联董事以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于向关联公司提供借款暨关联交易的议案》。独立董事发表了独立意见。
二、关联方基本情况
1、深圳市长亮数据技术有限公司
|||
|-|-|
|项目|内容|
|统一社会信用代码|91440300358292837U|
|企业名称|深圳市长亮数据技术有限公司|
||深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海|
|住所||
||商务秘书有限公司）|
|法定代表人|王林|
|认缴注册资本|2000万元|
||一般经营项目：通用软件、应用软件、嵌入式软件的开发；数据库管|
||理服务；基于网络的软件服务平台、软件的开发；信息系统集成及相|
|经营范围||
||关技术信息咨询|
||许可经营项目：无|
|企业类型|一人有限责任公司（法人独资）|
|经营期限|2015年9月29日起至2025年9月22日|
|成立日期|2015年9月29日|
|出资情况|深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）持股100%|

2、北京长亮新融科技有限公司
|||
|-|-|
|项目|内容|
|统一社会信用代码|91110105MA002GMH0T|
|企业名称|北京长亮新融科技有限公司|
|住所|北京市朝阳区安贞西里三区26楼10层1015室|
|法定代表人|周旭东|
|认缴注册资本|1000万元|
||一般经营项目：技术推广服务；软件开发；软件设计；销售计算机、|
||软件及辅助设备；计算机系统服务；产品设计（依法须经批准的项目，|
|经营范围||
||经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）|
||许可经营项目：无|
|企业类型|其他有限责任公司|
|经营期限|2015年12月14日起至2025年12月13日|
|成立日期|2015年12月14日|
||长亮科技直接持股0.1%，深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）|
|出资情况||
||持股99.9%|

三、借款协议的主要内容
万元、合计不超过人民币700万元的借款。公司可以根据两家公司实际资金使用情况分笔借出。
2、借款利率：按照银行同期贷款利息计算。
3、借款期限：借款期限为一年，到期还本付息。
四、该关联交易对上市公司的影响
上述借款为公司向关联公司提供财务资助，借款双方将签订借款合同，公司将严格监控解除资金的使用流向，控制资金流失风险。本次提供财务资助的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
五、该关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2016年 2月 1日，公司第二届董事会第三十次会议（临时会议）对《关于向关联公司提供借款暨关联交易的议案》进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 9名董事成员中，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、独立董事发表的独立意见
独立董事认为，公司根据实际情况和两家公司的资金需求向其提供财务资
助，可以支持两家公司的业务拓展，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内；本次公司提供借款的资金占用费参照同期银行贷款基准利率结算，定价公允，不会损害中小股东的利益。另外，两家公司如在未来得到良好的发展也有利于公司分享经营成果，符合公司和全体股东的利益。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。该关联交易提交董事会审议前经我们事先认可，我们同意关于向关联公司提供借款暨关联交易的议案。
六、与同一关联方历史关联交易情况
最近12月内，公司累计与长亮数据发生的关联交易数额累计为人民币 550万元。
3、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2015-049北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立北京智农支付科技有限公司的议案》、《关于投资建设种业新疆伊犁玉米种子加工储运中心一期项目的议案》，该两项对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、投资设立北京智农支付科技有限公司
（一）对外投资概述
公司全资子公司北京农信互联科技有限公司（以下简称“农信互联”）因业务开展需要，拟出资10,000万元在北京市投资设立“北京智农支付科技有限公司”（暂定名，以工商部门正式注册的为准，以下简称“智农支付”），农信互联持有100%股权。
（二）投资标的基本情况
1、注册资本：10,000万元。
2、出资方式：全部为自有资金。
3、公司类型：有限责任公司。
4、经营范围：互联网支付、移动支付、支付结算和清算系统等方面的技术开发和应用；技术咨询；技术服务；技术转让；电子产品软硬件及附件销售（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准，公司取得支付牌照后将及时更新经营范围）。
5、人员安排：拟委派薛素文、张志国、曾敏担任董事。
（三）投资的目的、存在的风险及对公司的影响
为进一步推动公司现有农业互联网金融业务的发展、巩固市场，提高业务运营效率、降低运营成本，公司拟由全资子公司北京农信互联科技有限公司投资设立全资子公司，进行互联网支付、移动支付、支付结算和清算系统等方面的技术开发和应用，并筹划向中国人民银行申请《支付业务许可证》。
2、存在的风险
根据中国人民银行发布的《非金融机构支付服务管理办法》的规定，开展相关网络支付业务需要取得《支付业务许可证》；由于《支付业务许可证》申请门槛较高，审批周期较长，公司可能存在不能及时取得《支付业务许可证》并开展相关业务的风险。本次投资是公司拓展业务领域的全新尝试，在业务推进过程中可能会遇到各种困难，智农支付在经营的过程中可能面临技术风险、信息安全风险等。
智农支付将实行专业化团队管理，配备专业的第三方支付领域人才队伍，搭建完备的支付业务设施，制定全面的技术方案与安全保障措施；依照法律法规及中国人民银行的有关规定建立组织机构，规范公司治理；同时，按照审慎经营的要求，制订支付业务办法及客户权益保障措施，建立健全风险管理和内部控制制度。
智农支付利用农信互联多年网络运营积累的互联网专业人才队伍以及管理
经验，能够有效识别与防范、控制风险，并通过专业机构、专业技术人员建立安全的互联网支付体系，合法合规开展支付业务。
3、对公司的影响
上述投资是实现公司“农业互联网金融平台生态圈”的重要步骤，将进一步加强公司对支付业务的布局，完善互联网平台业务的商业闭环、增强用户体验，通过支付业务数据挖掘客户的潜在需求，与公司发展的农业产业链综合服务业务形成协同效应，能够有力推动农业互联网与金融生态圈的建设，有助于提升公司的价值。
本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
二、种业新疆伊犁玉米种子加工储运中心一期项目
（一）投资概述
1、项目名称：种业新疆伊犁玉米种子加工储运中心项目；
2、建设地点：新疆伊犁；
3、建设主体：北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金色农华”）；
4、建设规模：项目建设用地约100亩，建设规模规划为年产3.2万吨籽粒，整个项目分两期建设，主要建设内容为2条液压卸车装置和拣穗车间、2条1500吨玉米果穗烘干线、2条脱粒预清线、3200吨仓储区。项目建成后将成为选拣、烘干、脱粒、仓储、精选、分级、包衣、包装为一体的自动化玉米种子加工生产线。
其中一期建设项目主要包括1个收穗工段、1个拣穗工段、1个果穗烘干段、 1个脱粒工段、1600T仓储工段、办公、生活设施及附属配套设施等。一期项目计划于2015年开始动工，总投资额为4860万元，具体投资如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|建设内容|项目进展|投资额（单位：万元）||||
||||基建款|设备|流动资金|总投资|
|种业新疆伊犁玉米种子加工储运中心一期项目|1个收穗工段、1个拣穗工段、1 个果穗烘干段、1个脱粒工段、1600T仓储工段、办公、生活设施及附属配套设施|伊犁玉米种子加工储运中心土 地 已 经 购置，土地证已办理，加工厂的总体规划方案基本确定|2200|2630|30|4860|

为减缓资金占用压力，将分两到三年完成。2015年建设内容主要是围墙（约 60万元）、门卫房（约 10万元）、亲本库房（约 180万元）、部分道路及地面硬化（约85万元），合计投资335万元。
（二）投资目的、风险和对公司的影响
金色农华正处于跨越发展时期，自 2015年开始种子市场逐渐回暖，本年度本公司有五个玉米品种通过国家审定（其中自有三个，子公司两个），可以预计在未来两到三年，公司的玉米种子销售量将有大幅度提升，届时，现有的加工能力将不能满足需求。而新疆的气候条件决定了适于建设施工的窗口期较短，必须预置两到三年的建设周期。该项目建设有以下几大优势：
1、地理环境方面：新疆伊犁州有着优越的气候条件，大气干燥，降雨量少，
且太阳辐射力强，农作物病虫害的种类和危害程度在全国是最少和最轻的，对各
类农作物良种生产和种子仓储是极其有利，同时土地面积广阔，机械化程度高有完善的灌溉设施，并且种子成熟期比较早，有利于种子提前供向市场。
2、市场方面：玉米播种面积逐年增加，在种植面积上已经超过水稻和小麦，位居第一位，由于耕地面积有限，为满足市场需求，只有提高单位面积的产量，提高产量只有在耕作管理模式和优良品种上入手。金色农华以农华101为主的一系列优良品种，在拥有优良品种的同时，在全国的销售市场，大力推广单粒播的先进播种方式，单粒播是一种新型播种技术，每穴播种一粒，这就对种子芽率、芽势的要求非常高，用传统的加工设备生产出来的种子已经远远无法达到市场的需要，该项目建设正是为了适合单粒播，更好地提高生产种子的质量。
3、经济效益方面：良种基地生产的种子只能称为半成品，经过分级、精选、包衣、包装加工后的种子，提高了种子的净度、破损率、破碎率，完全可以推广单粒播种，单粒播的种子可比生产的普通种子价格提高 5-6元/公斤，经济效益显著。
4、生产成本方面：公司将种子的加工选择在产地加工，这样每年在物流方面可以节约很大一部分成本。
三、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015年7月 6日
福安药业（集团）股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项审核报告
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
关于福安药业（集团）股份有限公司2015年度
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
京永专字（2016）第31187号福安药业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月25日签发了京永审字(2016)第11011号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
如实编制和对外披露该资金占用情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解2015年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用的情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作任何其他目的。
附件：2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐克美
中国·北京 中国注册会计师：张伟
二○一六年四月二十五日
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：福安药业（集团）股份有限公司 单位：人民币元占用方与上市公 上市公司核算 2015年期初 2015年度占用 2015年度偿还 2015年期末占 占用形 占用资金占用方类别 资金占用方名称
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额 成原因 性质控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
关联自然人及其控
制的法人
小计
其他关联人及其附
属企业
小计
广安凯特医药化工 非经营子公司 其他应收款 27,800,000.00 27,800,000.00 借款有限公司 性往来福安药业集团湖北 非经营子公司 其他应收款 25,000,000.00 25,000,000.00 借款上市公司的子公司人民制药有限公司 性往来及其附属企业 福安药业集团庆余 非经营子公司 其他应收款 10,000,000.00 27,000,000.00 10,000,000.00 27,000,000.00 借款堂制药有限公司 性往来重庆生物制品有限 非经营子公司 其他应收款 22,000,000.00 5,000,000.00 22,000,000.00 5,000,000.00 借款公司 性往来小计 84,800,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 84,800,000.00
合计 84,800,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 84,800,000.00
法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人： 余雪松 会计机构负责人：甘小丽
朗新科技股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《朗新科技股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，审阅了公司董事会提供的关于公司本次发行股份购买易视腾科技股份有限公司100%的股权以及邦道科技有限公司50%的股权（以下简称“本次交易”）的所有相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、公司符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的向特定对象以发行股份的方式购买资产的各项法定条件。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组，但本次交易完成后，公司的实际控制人不会发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
3、本次交易事项属于关联交易。董事会审议本次交易相关事项时，关联董事按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会关于本次交易的相关决议合法有效。
4、本次提交公司董事会审议的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
果作为定价依据，由公司与交易对方协商确定，交易价格具有公平合理性。定价依据符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规、规章及规范性文件的规定，体现了市场化定价的原则，有利于保护中小股东的利益。
6、本次交易如得以实施并完成，将有利于进一步提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
7、本次交易尚需取得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
综上，本人认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害股东的利益，对全体股东公平、合理。本人作为公司的独立董事，同意本次交易的总体安排。
独立董事：穆钢、谢德仁、梅生伟、赵国栋
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-050号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生（上述三人为一致行动人）的通知，三人分别将其持有的公司首发前个人类限售股质押给中国银河证券股份有限公司，为其融资提供质押担保，并于 2015年 04月 23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年 04月 23日起至三人办理解除质押登记手续之日止。本次质押具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|出质人名称|本次质押股份数量（股）|占其持有公司股份总数的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|质权人名称|
|居年丰|2,760,000|5.70|1.01|中国银河证券股份有限公司|
|张和兵|1,840,000|4.96|0.68|中国银河证券股份有限公司|
|陶荣|1,840,000|4.96|0.68|中国银河证券股份有限公司|

截至本公告日，居年丰先生共持有公司48,433,338股股份，占公司总股本的17.77%；累计质押股份11,902,825股，占居年丰先生持有公司股份总数的24.58%，占公司总股本的4.37%。
截至本公告日，张和兵先生共持有公司37,108,338股股份，占公司总股本的
占公司总股本的8.08%。
截至本公告日，陶荣先生共持有公司 37,108,337股股份，占公司总股本的13.62%；累计质押股份 8,060,225股，占陶荣先生持有公司股份总数的21.72%，占公司总股本的2.96%。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-006
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161398号）（以下简称“反馈意见”）。公司与保荐机构根据中国证监会的要求，对反馈意见中提出的相关问题做出了书面说明和解释，回复内容全文详见 2017年 1月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2018-006东港股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十四次会议于2018年3月2日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2018年3月13日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。会议书面表决方式，一致通过了如下事项：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《监事会2017年度工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会2017年度工作报告》。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会2017年度工作报告
和2018年度工作计划》。
本议案需提交股东大会审议。
3、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2017年年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核东港股份有限公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2017年内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。
公司利用自有资金投资理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
6、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。
特此公告。
东港股份有限公司监事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-114
神州数码信息服务股份有限公司
关于下属子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 22日披露了《关于下属子公司高新技术企业认定相关情况的公告》（公告编号：2019-094），公司下属子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）被列入《北京市2019年第二批拟认定高新技术企业名单》。
近日信息系统公司收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201911002370，发证时间：2019年 10月15日，有效期：三年）。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，信息系统公司自获得高新技术企业认定后连续三年内，可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。上述税收优惠政策将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告！
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年 12月7日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2018-023号山东胜利股份有限公司董事会
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1.变更原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2.会计政策变更日期
公司将按财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的起始日开始执行。
3.变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行上述两项准则和财会【2017】30号的主要影响如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||上期列报|
||||受影响的||||||上期列报在|||
||会计政策变更内容和原||||本期受影响的||上期||||在营业外|
||||报表项目||||||营业外收入|||
||因||||报表项目金额||重述金额||||支出的金|
||||名称||||||的金额|||
||||||||||||额|
|1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益||终止经营净利润||-11,040,922.73||||||||
|2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益||其他收益||525,000.00||||481,250.00||||
|3.资产处置损益列报调整||资产处置收益||62,083.57||1,031,636.98||1,202,317.82||170,680.84||

三、董事会关于公司本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会
计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日