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证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2017-054
中国化学工程股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月12日 9点00分
召开地点：北京市东城区东直门内大街 2号中国化学大厦
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月12日至2018年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于免去李海泉董事职务的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于 2017年12月22日、12月28日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：１
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601117|中国化学|2018/1/8|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方法：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年1月11日）。
（二）登记时间：
2018年1月9日至1月11日(工作日)上午 9:00-11:30及下午1:00到4:30。
（三）登记地点：
北京市东直门内大街2号中国化学大厦706室董事会办公室。
六、 联系方式
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市东直门内大街2号中国化学大厦
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-59765697
联系人：王源
传真：010-59765659
邮政编码：100007
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
中国化学工程股份有限公司董事会
2017年12月27日
附件：授权委托书
授权委托书
中国化学工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于免去李海泉董事职务的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2014-060号浙江龙盛集团股份有限公司
关于公司及实际控制人承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江龙盛”）于 2014年4月28日召开2013年年度股东大会，审议通过公司非公开发行股票的相关议案。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段。根据中国证券监督管理委员会《浙江龙盛集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》140842号）的相关要求，现公司及实际控制人作出以下承诺。
公司承诺：（1）就浙江龙盛2014年非公开发行股份事宜，公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定；（2）公司及下属公司不以直接或间接方式对浙江龙盛 2014年非公开发行股份的认购对象提供财务资助或补偿，以及以协议、信托形式或其他方式代持股份。
阮水龙作为浙江龙盛之实际控制人，承诺：（1）就浙江龙盛 2014年非公开发行股份事宜，本人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定；（2）本人、本人之直系亲属及本人控制之公司不以直接或间接方式对浙江龙盛 2014年非公开发行股份的认购对象（除实际控制人外）提供财务资助或补偿，以及以协议、信托形式或其他方式代持股份。阮伟祥、项志峰作为浙江龙盛之实际控制人，承诺：（1）就浙江龙盛 2014年非公开发行股份事宜，本人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定；（2）本人、本人之直系亲属及本人控制之公司不以直接或间接方式对浙江龙盛 2014年非公开发行股份除本人以外的认购对象提供财务资助或补偿，以及以协议、信托形式或其他方式代持股份。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年十一月十五日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2019-073苏州柯利达装饰股份有限公司
相关主体关于本次非公开发行股票履行填补
即期回报措施的承诺公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的相关要求，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）相关主体承诺如下：一、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司董事、高级管理人员，就保障公司本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行，作出了如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司控股股东柯利达集团、实际控制人顾益明先生、顾龙棣先生、顾佳先生和朱彩珍女士根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本人/本公
司同意根据相关法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任，对本人/本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一九年十二月七日
国泰君安证券股份有限公司
关于亚普汽车部件股份有限公司
2018
年度预计为合营企业提供担保事项的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“亚普股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就亚普股份 2018年度预计为合营企业提供担保事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
（一）担保情况概述
为满足生产经营资金需求，亚普股份拟在 2018年依法为公司的全资、控股子公司和合营公司提供担保。其中预计为合营企业东风亚普汽车部件有限公司（以下简称“东风亚普”）提供担保情况如下：
单位：万元
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|被担保企业|控制比例|担保金额（原币）|担保金额（人民币）|担保方式|担保类型|与上市公司关系|资产负债率|
|东风亚普|50%|¥2,500|2,500|连带责任保证|借贷|合营公司|59.55%|

上述担保计划仅为公司拟提供的担保额度。担保协议主要内容由公司及被担保企业与贷款方共同协商确定。
（二）被担保人基本情况
企业名称：东风亚普汽车部件有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：潘成政
注册资本：10,000.00万元
住所：武汉经济技术开发区工业区
经营范围：塑料油箱、注油管、汽车塑料件、其他塑料制品的开发、生产、
销售，经营各类商品进出口业务；兼营塑料技术咨询及信息咨询。
股东构成：亚普汽车部件股份有限公司持有50.00%的股权，东风鸿泰控股集团有限公司持有50.00%的股权。
截至 2017年 12月 31日，东风亚普总资产为 73,756.80万元，负债总额为 43,924.92万元（其中银行贷款总额为 3,500.00万元、流动负债总额为 43,579.79万元），净资产为29,831.88万元，2017年营业收入为86,896.34万元，净利润为4,979.86万元，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
截至 2018年 3月 31日，东风亚普总资产为 66,353.58万元，负债总额为35,313.59万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为34,968.46万元），净资产为 31,039.99万元，2018年 1-3月营业收入为 16,792.11万元，净利润为1,208.11万元。
（三）担保协议主要内容
本次担保事项为年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提请公司股东大会审议，在经公司股东大会审议通过后，公司将根据东风亚普的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司总经理在额度范围内签订相关担保协议。
（四）董事会意见
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2018年度预计对外担保事项的议案》，认为：
公司为公司的控股子公司、共同控制企业提供担保的行为，有利于满足公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略。同意公司对控股子公司、共同控制企业提供担保，总金额不超过人民币 44,300万元。该议案有效期为自公司2017年年度股东大会通过后，至2018年年度股东大会召开之日止。该议案还需提交公司股东大会审议批准。
（五）独立董事意见
公司依法为全资、控股子公司及合营公司提供担保的事项，属于正常的日常
生产经营行为，有利于满足全资、控股子公司及合营公司日常经营及业务发展需要，不会影响本公司持续经营能力。
以上事项符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形；同意上述相关议案并提交公司股东大会审议。
（六）保荐机构核查意见
国泰君安通过核查公司董事会决议及其他相关资料，对公司本次对外担保预计事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：公司上述对外担保预计事项契合生产经营需要，决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求和《公司章程》规定；国泰君安同意上述亚普股份 2018年度预计为合营企业提供担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份
有限公司2018年度预计为合营企业提供担保事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
d
句
功
多今年略
刘向前
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2016-025熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第四十六会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第五届董事会第四十六次会议通知于 2016年 3月 18日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2016年 3月 28日上午 9点 30分在公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 8人，实到董事 5人，其中独立董事孙健先生委托独立董事马郑玮先生出席会议并行使表决，独立董事韩丽伟女士委托独立董事戴稳胜先生出席会议并行使表决，董事韩煦先生委托董事黄叶璞先生出席会议并行使表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
二、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
三、审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
四、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
五、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2015年度公司实现合并净利润 20,035,738.98元，其中归属于母公司股东的净利润为 19,923,569.81元。母公司本年度实现净利润 21,545,794.10元,加上年初未分配利润为 19,711,485.58元，减去 2015年度提取盈余公积 2,154,579.41元及股东分红 13,280,000.00元，截止 2015年 12月31日可供分配的利润为25,822,700.27元。
为保证公司业务正常开展，并兼顾股东长远利益，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，经董事会审慎研究，提出以下分配预案：
以 2015年 12月 31日公司总股本 166,000,000股为基数，向全体股东每 10股派现金股利 0.50元（含税），共派现金红利 8,300,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
六、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；
2015年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
七、审议通过了《公司2015年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
八、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
九、审议通过了《关于向银行申请2016年度综合授信的议案》；
因业务发展需要，根据 2016年资金预算，公司及各子公司拟向各商业银行申请综合授信，总额度为 12亿元，具体额度分布视各银行的批准情况而定。担保方式为信用担保、公司资产抵押或质押、控股股东提供担保等。
公司董事会拟授权公司董事长在上述额度内与各商业银行签署相关合同或协议等事宜。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权
票数0票。
十、审议通过了《关于天健会计师事务所从事本年度公司审计工作总结的报告》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
十一、审议通过了《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于聘请财务及内部控制审计机构的公告》。
十二、审议通过了《关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于聘请财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
十三、审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于终止公司第一期员工持股计划的公告》。
第一期员工持股计划涉及的2名相关董事已回避表决。
表决结果：同意票数 6票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
十四、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意票数 8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
以上第一、三、四、五、六、八、九、十一、十二项议案尚需经 2015年年度股东大会审议。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二Ｏ一六年三月三十日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 编号：2017-044
中航黑豹股份有限公司
关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大事项提示：
本次公司控股子公司提供资产抵押事项构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。
本次公司控股子公司提供资产抵押事项需股东大会审议。
一、关联交易概述
1、2017年 4月 13日，中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2017年向关联方借款暨关联交易的议案》。2017年 4月 18日，公司控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）、金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）签订了编号为 ZWTHT20170064的《委托贷款合同》，金城集团通过中航财务公司向安徽开乐提供10,000万元的委托贷款。
经各方协商一致，安徽开乐以其生产设备为金城集团提供抵押担保，以其持有的安徽阜阳开乐汽车销售服务有限责任公司600万元出资额、阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司1,000万元出资额、合肥开乐特种车辆有限公司5,000万元出资额对应股权为金城集团提供质押担保。
2、本次交易尚需提交股东大会审议。
3、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方及关联关系介绍
（一）金城集团
1、金城集团基本情况
企业名称：金城集团有限公司
住所：南京市秦淮区中山东路518号
法定代表人：李晓义
注册资本：55,246.60万元
经营范围：交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备开发、制造与销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开展本公司中外合资经营、合作生产、"三来一补"业务；汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；
物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术咨询、服务；自有设备、车辆租赁；停车场服务；普货运输；房地产开发；（餐饮、娱乐项目仅限分支机构经营）；财务信息咨询；法律信息咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系介绍
截至公告日，金城集团为本公司第一大股东，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金城集团为本公司的关联人。
（二）中航财务公司
1、中航财务公司基本情况
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号
法定代表人：刘宏
注册资本：250,000万元
经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2017年
12月 07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系介绍
截至公告日，中航财务公司与本公司均为中国航空工业集团公司控制的企业，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中航财务公司为本公司的关联人。
三、关联交易的主要内容
金城集团通过中航财务公司向公司控股子公司安徽开乐提供 10,000万元的委托贷款，经各方协商一致，安徽开乐以其生产设备为金城集团提供抵押担保，以其持有的安徽阜阳开乐汽车销售服务有限责任公司600万元出资额、阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司 1,000万元出资额、合肥开乐特种车辆有限公司5,000万元出资额对应股权为金城集团提供质押担保。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本次交易是公司控股子公司安徽开乐为其委托贷款提供抵押担保，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。
五、关联交易审议程序
（一）独立董事事前认可情况
公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。
（二）公司审计委员会对该议案发表了书面审核意见，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》，同意将《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》提交股东大会审议，公司关联董事对该议案已回避表决。
（四）独立董事独立意见
公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易发表了同意的独立意见，同意将《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
（五）监事会意见
公司第七届监事会第二十六次会议审议通过了将《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》，同意将《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
六、备查文件
1、审计委员会关于第七届董事会第三十次会议有关事项的书面审核意见。
2、独立董事关于第七届董事会第三十次会议有关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。
4、第七届董事会第三十次会议决议。
5、第七届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-042号昆药集团股份有限公司关于 2015年非公开发行股票募集资金项目中收购北京华方科泰100%股权所涉业绩承诺实现情况的说明及致歉公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月26日昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）与控股股东华方医药科技有限公司（现更名为华立医药集团有限公司，以下简称“华方医药”、“华立医药”）签订了《附条件生效的股权转让合同》，合同约定昆药集团拟非公开发行股票，并使用募集资金购买北京华方科泰医药有限公司（以下简称“华方科泰”）100%股权，详见公司于 2014年 12月 30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》（临 2014-079号）。经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2088号）的核准，《附条件生效的股权转让合同》正式生效，公司于 2015年 9月实施了华方科泰100%股权的收购。根据昆药集团经审计的 2014年财务报表和华方科泰经审计的2014年财务报表计算，华方科泰2014年12月31日的资产总额及净资产（成交额与账面值孰高）、2014年度营业收入均未达到昆药集团相应指标的50%，本次交易不构成重大资产重组。现就公司收购华方科泰100%股权所涉业绩承诺未能实现的情况及原因作出如下说明：
一、业绩承诺基本情况
根据公司与华方医药签署的《附条件生效的股权转让合同》，华方医药向公司承诺：华方科泰 2015年度、2016年度和 2017年度实现的净利润分别不低于人民币 1,188.53万元、2,136.88万元和 2,826.54万元。净利润指年度经审计合并报表中（以扣除非经常性损益后两者孰低）的净利润。
如果华方科泰在业绩承诺的任一年度未达到业绩目标，华方医药应在公司每年年度审计结束后30日内向公司作出现金补偿，现金补偿金额计算公式如下：补偿金额=当年承诺的净利润-当年实现的净利润
二、业绩承诺完成情况
根据中审众环会计师事务所为公司出具的《北京华方科泰医药有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》（众环专字（2018）160010号），2017年华方科泰实现净利润为2,118.08万元，扣除非经常性损益后净利润为 1,202.08万元，未能达到2017年扣除非经常性损益后净利润 2,826.54万元的业绩承诺，达成率为42.52%。
三、业绩承诺未能实现的主要原因
1、汇率波动影响
2015年“8·11汇改”后人民币对美元汇率呈现了一轮单边下跌，2017年打破单向下跌，汇率在9月份以前呈现升值的态势，8月底、9月初人民币加速升值，9月中旬后开始有涨有跌的双向波动。华方科泰的主要业务为对外出口，人民币的不断升值，导致出口及贸易型业务利润率下降，仅2017年当年华方科泰及下属子公司承受汇兑损失达386.95万元；同时受东非三国核心市场国家货币贬值和通货膨胀压力，海外一线子公司经营利润受到一定负面影响。
2、PQ业务认证工作未完成，科泰复产品销售业绩预期达成情况
青蒿药物是中国自主研发的拥有自主知识产权的植物化学药，但由于生物利用度偏低，现在主要使用其衍生物作为原料药品，其衍生物主要是蒿甲醚、青蒿琥酯、二氢青蒿素、蒿乙醚，统称为青蒿素类抗疟药。
昆药集团作为一个在青蒿素产业链中耕耘了近二十年，全球唯一一个掌握了全产业链的企业，无权直接出口青蒿素制剂。这是因为，疟疾流行的非洲国家因经济基础薄弱，无足够资金购买青蒿素制剂等抗疟药，只能依赖联合国赞助，由WHO（世界卫生组织）等国际组织提供资金采购，而诺华公司和赛诺菲公司在拿到WHO的订单后，到中国采购“蒿甲醚”或“青蒿琥酯”等青蒿素下游产品，经
加工成复方制剂后再供应非洲市场。故取得WHO的PQ认证，对于国内企业获取国际市场份额，提高盈利能力具有至关重要的影响。
华方科泰原预计2016年完成科泰复（复方双氢青蒿素片）PQ认证工作，科泰复的认证是以仿制药的途径来申请，未能按进度完成。意大利Sigma-Tau公司的复方双氢青蒿素片虽于通过WHO的PQ认证，但公司在市场上难于买到符合临床验证要求的参比制剂。目前工艺设计和验证已经全部完成，产品稳定性和溶出比对实验已完成。公司已正式准备启动BE研究，根据现在的进展，有望在2020年通过WHO的PQ认证。
根据前期调研预测，2017年科泰复产品在私立市场销售将达380万盒，公立市场销售将达300万盒，整个市场销售将达680万盒。因私立市场价格竞争愈加激烈，仿制药品不断上市，蚕食了该配方的市场份额，同时由于科泰复产品还没有通过WHO的PQ认证，在一些国家的注册和销售遇到阻碍，未能达到之前预计的380万盒销售目标。2017年实际完成的科泰复产品为247.81万盒，仅达成预期目标的65.21%。
四、其他说明
因业绩承诺未完成，华立医药根据《附条件生效的股权转让合同》约定出具了《关于转让华方科泰100%股权所涉业绩承诺2017年度实现情况对昆药集团股份有限公司进行业绩补偿的承诺函》，承诺现金补偿1,624.46万元，作为2017年度华方科泰业绩未达预期的业绩补偿款。
本业绩承诺实现情况及补偿事宜已经公司八届五十次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
五、致歉声明
因非公开发行股份募集资金购买资产标的业绩未能达成，公司管理层及法定代表人钟祥刚先生在此郑重向广大投资者诚挚道歉，2017年度公司将继续加强对华方科泰的管理，重点推进新业务的拓展以华方科泰与公司其他子公司业务的协同，以更好的业绩回报全体股东。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
法定代表人：钟祥刚
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-103
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于 2018年 11月 19日以电话沟通方式向全体董事发出了第三届董事会第十七次会议通知，第三届董事会第十七次会议于 2018年 11月 29日下午以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于本次重大资产重组标的资产加期评估事项的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司拟向上海波汇科技股份有限公司（以下简称“波汇科技”）赵浩等 11名股东发行股份及支付现金购买其持有的波汇科技100%的股份并募集配套资金。鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2017年12月31日，有效期截至 2018年 12月 31日，为防止出现在评估报告有效期到期前本次重组尚未完成的情况，公司聘请上海申威资产评估有限公司（以下简称“申威评估”）以2018年9月30日为评估基准日，对波汇科技全部股东权益再次进行评估，并出具了加期《上海至纯洁净系统科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海波汇科技股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字【2018】第0520号）（以下简称“加期《评估报告》”）。
根据加期《评估报告》，波汇科技全部股东权益以 2018年 9月 30日为基准日的评估结果较以 2017年 12月 31日为基准日的评估结果未出现减值，为了保护广大中小股东的权益，本次交易购买资产的交易价格仍以申威评估出具的以
2017年 12月 31日为评估基准日的资产评估报告中所载评估值为基础，由公司与交易对方协商确定，加期《评估报告》不会对本次重组构成实质影响。
2、审议通过了《关于本次重大资产重组标的资产加期审计事项的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2018年9月9日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅报告的议案》。
由于公司本次重大资产重组的申请文件中，标的公司《审计报告》的审计基准日为2018年3月31日，截至目前已过6个月有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，标的资产审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行加期审计后出具了众会字【2018】第 5889号《上海波汇科技股份有限公司 2016年度、2017年度及 2018年1~9月财务报表及审计报告》，上市公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对备考财务报告进行了加期审阅后出具了众会字【2018】第 5887号《上海至纯洁净系统科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。
本次交易相关审计报告和审阅报告基准日由 2018年 3月 31日调整为 2018年9月30日。
3、审议通过了《关于修订<上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》及上海证券交易所信息披露的相关规定，在公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的基础上，根据标的资产的最新评估情况、审计情况、上市公司备考财务报表审阅报告情况以及中国证券监督管理委员会反馈意见的补充披露情况，编制了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见本公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
4、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交法律文件的有效性进行了认真审核，董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件合法有效。
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2016－043哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于增加东安华孚等关联企业
2016年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购，属于正常采购行为，交易均定价公允、合理，未损害上市公司及股东的利益；与关联方的关联销售，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司六届十二次董事会于2016年10月18日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于增加东安华孚等关联企业 2016年日常关联交易预计的议案》。关联董事连刚、谢光、周爱琳在董事会审议该议案时回避了表决。
2、公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见：
○1事前认可意见：
董事会召开前，公司独立董事对公司增加东安华孚等关联企业 2016年日常关联交易预计进行了审查，认为东安华孚等关联企业 2016年度增加预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关
联交易有利于公司开展业务，公司独立董事同意提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
○2议案的独立意见：
《关于增加东安华孚等关联企业 2016年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，独立董事认为，交易符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
（二）增加关联交易预计情况概述
2016年，由于客户发动机需求增加及份额调整，公司与重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）、哈尔滨东安华孚机械制造有限公司（以下简称“东安华孚”）、云南西仪工业股份有限公司（以下简称“云南西仪”）的关联交易额度也需增加。按照上交所《股票上市规则》的要求，公司需对增加的关联交易提交董事会审议。
（三）本次增加关联交易预计情况
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|关联方|关联交易类型|关联交易内容|2016年初预计金额（万元）|本次增加关联交易预计（万元）|
|哈尔滨东安华孚机械制造有限公司|采购|发动机零部件|7882|2700|
|云南西仪工业股份有限公司|采购|发动机零部件|2447|1500|
|重庆长安汽车股份有限公司|销售|发动机|76010|25000|

二、关联方和关联关系
1、哈尔滨东安华孚机械制造有限公司
（1）法定代表人：肖太安
（2）注册资本：6000万元
（3）注册地址：哈尔滨市平房区联盟街 139号
（4）经营范围：生产、销售汽车发动机进气歧管及其汽车零部件。
（5）财务数据：截至 2015年 12月 31日总资产 15449万元， 2015年度营业收入 10721万元，净利润 491万元。
东安华孚为本公司的参股公司，持股比例25％。
2、云南西仪工业股份有限公司
（1）法定代表人：高辛平
（2）注册资本：29102.6万元
（3）注册地址：云南省昆明市西山区海口山冲
（4）经营范围：汽车零部件，发动机零部件，机床系列产品及零部件，自行车系列产品（含助力车），专用设备及成套机械产品，工具，刀具，量具等。
（5）财务数据：2015年 12月 31日总资产 77050万元， 2015年度营业收入 45978万元，净利润-3118万元。
云南西仪为本公司实际控制人——中国兵装的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。
3、重庆长安汽车股份有限公司
（1）法定代表人：徐留平
（2）注册资本：466,288.61万元
（3）注册地址：重庆市江北区建新东路 260号
（4）经营范围：从事汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务。
（5）财务数据：截至 2015年 12月 31日总资产 894.14亿元，2015年度营业收入 667.71亿元，净利润 99.52亿元。
长安汽车为本公司控股股东——中国长安的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。
三、定价政策和收（付）款
1、按市场价执行。
2、另行签订合同，约定收（付）款条件。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）向关联方采购
公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
（二）向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。
五、备查文件
1.公司六届十二次董事会决议
2.独立董事意见
3.独立董事事前认可书面意见
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2016年 10月 19日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-004新疆友好（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016年 1月 5日以书面形式向全体董事（共 7名，其中独立董事 4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于 2016年 1月 14日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议。
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|-|-|
||监事周芳女|
|士、王常辉先生、李宗平先生、赵晖女士、袁琦茗女士及相关高级管||
|理人员列席了本次会议。||

二、董事会会议审议情况
经审议并一致通过了如下决议：
（一）《关于变更公司经营范围的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn编号为临 2016-006号“公司关于变更公司经营范围的公告”。
表决结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn编号为临 2016-007号“公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”。
表决结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于增补公司非独立董事的议案》。
公司第八届董事会非独立董事袁宏宾先生因工作分工调整原因已辞去公司非独立董事职务，王建国先生因个人工作原因已辞去公司非独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需增补 2名非独立董事，公司第八届董事会推荐吕伟顺先生、肖会明先生为公司非独立董事候选人，任期至本届董事会期满。
董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上的《公司独立董事关于第八届董事会第五次会议部分议案的独立意见函》。
1、选举吕伟顺先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、选举肖会明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn编号为临 2016-008号“公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告”。
表决结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签<建设项目委托代建合同>的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn编号为临 2016-009号“公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签日常关联交易协议的公告”。
表决结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签<商品房代销合同书>的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn编号为临 2016-009号“公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续
签日常关联交易协议的公告”。
表决结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn编号为临 2016-010号“公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知”。
表决结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、上网公告附件：《公司独立董事关于第八届董事会第五次会议部分议案的独立意见函》。
四、备查文件：
（一）公司第八届董事会第五次会议决议。
（二）董事推荐函。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2016年 1月 15日附件：个人简历
吕伟顺男54岁中国国籍无永久境外居留权研究生学历曾任大连商场企管科科员，经理办公室秘书、副主任，交电经理部副经理、经理，百货文化部经理；大商集团股份有限公司副总经理；大商集团有限公司副总裁。现任大商集团有限公司总裁。
肖会明男51岁中国国籍无永久境外居留权大学本科学历曾任乌鲁木齐市体改委流通处处长、体改委企业改革处处长；乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会企业改革处处长；乌鲁木齐国有资产经营有限公司（已更名为“乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司”）副总经理、董事，兼任本公司监事会主席。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司副总经理、董事。
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2017-039号
沈阳商业城股份有限公司
六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司六届董事会第十八次临时会议通知于2017年11月10日发送至各位董、监事、高管人员，会议于 2017年11月17日以通讯方式召开，应到董事 8人，实到董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举陈哲元先生为公司董事长的议案》；
鉴于公司原董事长王奇先生已辞去公司董事长职务，根据《公司章程》的规定，选举陈哲元先生为公司董事长，任期自董事会选举产生之日至公司第六届董事会任期届满之日。陈哲元先生简历请见附件。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-040号）
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
沈阳商业城股份有限公司董事会 2017年11月17日
附件：
陈哲元先生简历：
陈哲元：男，大学本科学历，经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第四建设公司总经理办主任、党委宣传部长，人人乐商业集团（SZ002336）行政总监、总裁办主任，万港物流集团董事长助理、行政人事总监，茂业国际控股有限公司(0848.HK)副总经理，茂业通讯网络股份有限公司（SZ000889）监事，茂业商业股份有限公司（SH600828）监事，现任沈阳商业城股份有限公司（SH600306）董事、总裁。
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2016-004号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于股东转换持股账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 9日，我司收到第一大股东深圳市东方财智资产管理有限公司（以下简称“东方财智”）告知函，函称：鉴于东方财智与海通证券股份有限公司权益类收益互换账户主合同将于 2016年 2月 19日到期，为遵守中国证监会《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》（证监会公告[2015]19号）等相关规定及证券交易所窗口指导意见，东方财智于 2016年 1月 8日将其通过海通证券股份有限公司权益类收益互换账户（账号：TRS0098002）持有的海南椰岛1,741万股股份通过大宗交易转换至其一致行动人山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）旗下信托产品-恒赢 12号集合资金信托计划（以下简称“恒赢 12号”）和恒赢 13号集合资金信托计划（以下简称“恒赢 13号”）证券投资账户，其中转换至恒赢 12号 1,200万股，转换至恒赢 13号 541万股，成交均价 14.27元每股。
东方财智承诺在法律法规要求的限售期内对所持海南椰岛股份不予以减持，并已委托北京市康达（广州）律师事务所针对上述转换持股账户操作出具了法律意见书。我司现将东方财智此次转换持股账户的具体情况公告如下：
一、东方财智持有海南椰岛股份情况
2014年 10月 19日，东方财智与深圳市富安控股有限公司（以下简称“富安控股”）签订《海南椰岛股份转让协议》，富安控股拟将其持有的 5,000万股海南椰岛无限售流通股以大宗交易或协议转让方式转让给东方财智或其指定的第三人,转让股份占海南椰岛总股本的11.16%。2014年 10月 27日，富安控股通过大宗交易方式将其持有的 500万股海南椰岛股份转让给东方财智指定的自然人童婷婷，转让股份占海南椰岛总股本的1.12%；2014年 11月 17日，东方财智与海通证券签订《中国证券市场金融衍生品交易主协议》及其补充协议，海通证券权益投资交易部（席位号：076000）分别于 11月 21日及 11月 25日通过大宗交易方式受让富安控股原持有的海南椰岛股份 1,500万股及 241万股，转让股份分别占海南椰岛总股本的3.35%及0.53%，根据东方财智与海通证券签订《权益类收益互换交易确认书》，本次互换交易标的证券为海南椰岛，交易类型为固定收益换浮动收益，交易起始日为2014年11月21日，交易到期日2015年11月20日（2015年11月19日双方签订补充协议交易到期日延长至2016年2月19日），东方财智为海通证券所持上述海南椰岛股份的实际受益人。2014年 12月 23日，富安控股与东方财智、山东信托签订《海南椰岛股份转让协议之补充协议》，并于 2014年 12月 24日通过协议转让的方式将其持有的 2,759万股海南椰岛股票转让给东方财智一致行动人山东信托-恒鑫一期集合资金信托，转让股份占海南椰岛总股本的6.16%。
上述股份转让完成后，童婷婷、海通证券股份有限公司、山东信托-
恒鑫一期集合资金信托共持有海南椰岛 5,000万股，占海南椰岛总股本的11.16%，其中海通证券权益类收益互换账户（账号：TRS0098002）持有海南椰岛 1,741万股。东方财智为上述海南椰岛股份的实际受益人，间接成为海南椰岛第二大股东。
2015年 11月 17日至 25日，东方财智通过其一致行动人山东信托-恒赢10号集合资金信托计划及山东信托-恒赢11号集合资金信托计划分别增持海南椰岛股份 16,187,770股和 16,590,000股，共增持海南椰岛股票 32,777,770股，占海南椰岛总股本7.31%。至此，东方财智及其一致行动人合计持有海南椰岛股票 82,777,770股，占海南椰岛总股本的18.47%，为海南椰岛的第一大股东。东方财智的上述增持行为，均依规进行了权益变动信息的披露。
二、本次股东转换持股账户的情况
东方财智与海通证券权益类收益互换合同最近一次续延将于 2016年 2月 19日到期，根据中国证监会《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》（证监会公告[2015]19号）等相关规定及证券交易所窗口指导意见，证券公司权益类收益互换账户到期应关闭，不得继续使用。为遵守上述监管法规及为了避免证券公司权益类收益互换账户到期导致的被动减持，东方财智于 2015年 12月与山东信托签订山东信托-恒赢 12号集合资金信托计划信托合同和山东信托-恒赢13号集合资金信托计划信托合同，并于 2016年 1月 8日将海通证券权益类收益互换账户（账号：TRS0098002）中持有海南椰岛 1,741万股
通过大宗交易方式转换至上述信托计划持有，其中转换至恒赢 12号 1,200万股，转换至恒赢 13号 541万股，成交均价 14.27元每股。
东方财智承诺在法律法规要求的限售期内对所持海南椰岛股份不予以减持。
三、关于股东转换持股账户事项的法律意见
东方财智聘请的北京康达（广州）律师事务所为其转换持股账户事项出具法律意见书，该律师事务所律师认为，东方财智作为海南椰岛的第一大股东，将其实质持有的海通证券权益类收益互换账户持有海南椰岛 1741万股无限售流通股通过大宗交易方式移仓至山东信托旗下信托产品恒赢 12号、恒赢 13号信托计划账户持有不属于大股东通过二级市场减持，不构成短线交易，其行为符合《证券法》等法律、法规的规定。
四、备查文件
《北京康达（广州）律师事务所关于深圳市东方财智资产管理有限公司将其拥有处置权益的海南椰岛（集团）股份有限公司的股票从海通证券权益类收益互换账户通过大宗交易转换至山东信托恒赢 12号、恒赢 13号信托计划证券投资账户的法律意见书》
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会