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证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-023深圳市朗科科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年4月3日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月2日15:00至2019年4月3日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长魏卫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表股份68,449,131股，占上市公司总股份的51.2344％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份34,951,573股，占上市公司总股份的26.1614％。通过网络投票的股东17人，代表股份33,497,558股，占上市公司总股份的25.0730％。
3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份
6,163,700股，占上市公司总股份的4.6135％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股
份5,978,800股，占上市公司总股份的4.4752％。通过网络投票的股东16人，代表股份184,900股，占上市公司总股份的0.1384％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
公司第四届董事会独立董事均在本次股东大会上作了2018年年度述职，述职报告全文已于2019年3月13日发布于巨潮资讯网供投资者查阅。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《2018年年度董事会工作报告》
表决结果：同意68,412,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,126,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4013％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5987％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2018年年度监事会工作报告》
同意68,412,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,126,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4013％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5987％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2018年年度财务报告》
表决结果：同意68,412,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,126,800股，占出席会议中小
股东所持股份的99.4013％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5987％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
表决结果：同意68,412,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,126,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4013％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5987％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意68,404,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；反对44,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,118,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.2715％；反对44,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7285％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
同意68,412,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意6,126,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4013％；反对36,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5987％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：许成富、丁小栩
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《2018年年度股东大会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一九年四月三日
武汉南国置业股份有限公司符合股票期权行权条件的激励对象名单
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|序号|姓名|职务/职级|尚未行权的期权数量（万股）|占首期尚未行权期权比例（%）|本期可行权数量（万股）|
|1|谭永忠|副总经理、董事会秘书|29.25|4.70|29.25|
|2|李 军|副总经理|62.919|10.11|62.919|
|3|肖新乔|副总经理|50.526|8.12|50.526|
|4|夏监洪|投资总监、建一路开发项目部总经理||||
|5|张丽霞|营销总监||||
|6|江 华|开发中心总工程师||||
|7|吴敬东|开发中心拓展总监、总经理助理||||
|8|孙永波|家居业务总监兼襄阳项目部总经理||||
|9|罗华东|总经理助理、成都区域公司部经理||||
|10|宁周彬|商业运营总监||||
|11|张亚梅|投资人服务部部长||||
|12|胡圣君|行政总监||||
|13|汤 伟|董事会办公室主任||||
|14|杨 波|大武汉家装项目总经理||||
|15|廖 凯|总经理助理、南国中心项目总经理||||
|16|张红云|建一路开发项目部副总经理||||
|17|熊宇静|南国中心项目副总经理||||
|18|黄 杰|雄楚广场项目总经理||||
|19|张 军|副总经理||||
|20|范山湖|南京区域公司总经理||||
|21|张念华|产品设计部部长||||
|22|王小兵|昙华林项目总经理||||
|23|吴 敏|部门负责人||||
|24|易明俊|审计部部长||||
|25|张晓冬|营销部部长||||
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事工作制度
第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作制度（以下简称“本制度”）。
第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第五条 独立董事原则上最多在5家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力效地履行独立董事的职责。
第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少包括一名会计专业人士。
前款所指会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。
第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。
第八条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。
第九条 公司独立董事应当符合以下基本条件：
(一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
(二)具有本制度所有求的独立性；
(三)具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
(五)《公司章程》规定的其他条件。
第十条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
(二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名自然人股东及其直系亲属；
(三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
(五)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；
(六)中国证券监督管理委员会认定的其他人员
(七)深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员；
(八)《公司章程》规定的其他人员。
第十一条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第十二条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。
第十三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年。
第十四条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
第十五条 独立董事在任职届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《公司章程》规定的最低要求或独立董事中没有会计专业人士时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。公司应当自独立董事辞职之日起两个月内完成独立董事补选工作。
第十六条 独立董事除具有《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司独立董事还享有以下特别职权：
(一)公司涉及的重大关联交易（指公司拟与关联人发生的交易金额在300万元或以上或高于上市公司最近经审计净资产绝对值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
(二)公司聘用或解聘会计师事务所，应由独立董事认可后，提交董事会讨论；
(三)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
(四)向董事会提请召开临时股东大会；
(五)提议召开董事会；
(六)独立聘请外部审计机构和咨询机构；
(七)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
第十七条 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
第十八条 独立董事除履行本制度第十六条之职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
(一)提名、任免董事；
(二)聘任或解聘高级管理人员；
(三)公司董事、高级管理人员的薪酬；
(四)重大关联交易：公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施收回欠款；
(五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
(六)《公司章程》规定的其他事项。
第十九条 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；
反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。所发表的意见应当明确、清楚。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第二十条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。
凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料。独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。
当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
第二十一条公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。
第二十二条公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。
第二十三条独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第二十四条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第二十五条公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从本公司及主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第二十六条本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都包含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二十七条本制度由股东大会审议通过后生效。
第二十八条本制度未明确事项或者本制度有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。
第二十九条本制度解释权属于公司董事会。
深圳市安车检测股份有限公司 2019年7月
关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函
本人作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）本次发行股份及支付现金购买艾格拉斯科技（北京）有限公司100%股权并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的交易对方，保证并承诺如下：
本人为本次重大资产重组所提供的信息均为真实、准确和完整的，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述承诺及声明，本人承诺将承担个别及连带的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《关于提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人（签字）：_______________邓燕
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-151深圳美丽生态股份有限公司
关于延期回复深交所《半年报问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳美丽生态股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函[2018]第83号）（以下简称“《半年报问询函》”）。
收到《半年报问询函》后，公司高度重视，并积极组织相关人员对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于本次《半年报问询函》涉及的内容较多，部分事项还需进一步完善，公司正在针对半年报问询函中涉及的项目情况进行逐一核实，截至目前尚未核实完毕，因此公司无法在10月16日前完成《半年报问询函》的回复，经向深圳证券交易所申请，将延期至2018年10月23日前回复《半年报问询函》。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-043卫宁健康科技集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）, 2015年年度权益分派方案已获2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本580,306,696股为基数，向全体股东每10股送3股，派0.8元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.42元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.8元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.76元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.38元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为580,306,696股，分红后本公司总股本为812,429,374股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月26日，除权除息日为：2016年4月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年4月27日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生不足1股的部分，按小数点尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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||序号||股东账户||股东名称|
|1||01*****979||周炜||
|2||00*****112||王英||
|3||01*****891||刘宁||
|4||01*****390||刘宁||
|5||01*****423||刘宁||
|6||01*****245||孙凯||
|7||01*****794||靳茂||
|8||00*****824||黄克华||
|9||01*****774||徐春华||
|10||01*****036||王利||
|11||01*****120||孙嘉明||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月19日至登记日：
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年4月27日。
六、股份变动情况表
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||本次变动后||
||数量|比例|送股|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件|159,998,120|27.57%|47,999,436|15,999,812|63,999,248|223,997,368|27.57%|
|股份||||||||
|高管锁定股份|159,998,120|27.57%|47,999,436|15,999,812|63,999,248|223,997,368|27.57%|
|二、无限售条件|420,308,576|72.43%|126,092,573|42,030,857|168,123,430|588,432,006|72.43%|
|股份||||||||
|三、股份总数|580,306,696|100%|174,092,009|58,030,669|232,122,678|812,429,374|100%|

七、相关参数调整
1、本次实施送（转）股后，按新股本812,429,374股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.19元。
2、本次实施送（转）股后，本公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格及数量将进行调整，本公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
八、咨询机构
咨询地址：上海市广中西路355号宝华中心10楼董事会办公室
咨询联系人：靳茂、徐子同
咨询电话：021-26018382
咨询传真：021-26018347
九、备查文件
1、2015年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2019-058
武汉海特生物制药股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第七届监事会第八次会议于2019年12月23日在海特科技园召开,会议通知于2019年12月17日以传真或邮件方式送达。本次会议应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》
为充分发挥政府引导基金的资金优势和项目资源优势，通过借助专业投资机构的管理经验，挖掘优质或潜力投资标的，进一步优化公司投资结构，并为公司业务发展拓宽资源整合路径。经审议，监事会同意公司参与设立湖北青柠创业投资基金有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“青柠基金”）。
湖北青柠基金注册资本为人民币 2.4亿元,公司拟以自有资金认缴出资人民币 1,000万元。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
监事会
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-035湖南汉森制药股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汉森制药，证券代码：002412）已于2015年7月27日开市起停牌。公司于 2015年7月27日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，并于 2015年8月1日、8月8日、8月15日发布了
《关于重大事项的进展公告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
目前，公司与各方正就本次非公开发行股票募投项目的建设方案进行具体磋商和论证，根据中介机构的工作进度安排积极准备相关材料，全力推进本次非公开发行股票的各项工作。鉴于本次非公开发行股票事项仍存在较大的不确定性，为保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月24日开市起继续停牌。公司将在上述事项确定后及时发布公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2015年8月22日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-037中国海诚工程科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,现场会议于2018年7月30日下午2：30在上海市宝庆路21号公司5101会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐大同先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共10人，所持有表决权的股份总数为241,722,002股，占公司有表决权股份总数的57.8796%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共计6人，所持有表决权的股份总数为240,896,567股，占公司有表决权股份总数的57.6820%；通过网络投票表决的股东共计4人，所持有表决权的股份总数为825,435股，占公司有表决权股份总数的0.1976%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-037过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，本议案采用累积投票制，表决结果如下：
（1）同意241,716,803股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%，选举边君义先生为公司第五届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意1,353,315股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6173%。
（2）同意241,716,811股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%，选举黄维先生为公司第五届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意1,353,323股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6179%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意241,720,602股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意1,357,114股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8969%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：中国海诚工程科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-037规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2014-004江苏宝利沥青股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年 1月 10日因拟披露重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司股票于 2014年 1月 10日开市起停牌。
公司于 2014年 1月 11日发布了《董事会重大资产重组停牌公告》，因相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自 2014年 1月 13日开市起继续停牌。公司已于 2014年 1月17日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的规定，及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宝利沥青股份有限公司
董 事 会
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
与
江苏盛虹科技股份有限公司
关于
江苏国望高科纤维有限公司
业绩承诺及补偿协议
之
补充协议
签署日期：二〇一七年九月
本协议由江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司与江苏盛虹科技股份有限公司于2017年9月 日签署于苏州市吴江区盛泽镇。
甲方：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
住所：苏州市吴江区盛泽镇市场路丝绸股份大厦
法定代表人：计高雄
乙方：江苏盛虹科技股份有限公司
住所：苏州市吴江区盛泽纺织科技示范园
法定代表人：缪汉根
鉴于：
1.甲方拟向乙方、国开发展基金有限公司非公开发行股份，购买乙方、国开发展基金有限公司合计持有江苏国望高科纤维有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。双方于2017年8月18日签署了附条件生效的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司与江苏盛虹科技股份有限公司关于江苏国望高科纤维有限公司之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺及补偿协议》”），就本次重组所涉及的业绩承诺及补偿事宜进行了约定。
2.由于本次重组标的资产的评估值发生调整，同时需要就协议相关内容进一步明确约定，双方同意对《业绩承诺及补偿协议》中的部分条款作相应修改。
双方经友好协商，订立补充协议如下，以资共同遵守。
第一条释义
1.1除下述新增或进一步明确报告出具日期的释义外，本补充协议所使用的
其它词语的定义与《业绩承诺及补偿协议》的用语及其定义一致。
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|专项审核报告|指|业绩承诺期的每一个会计年度结束后 3个月内，甲方均应聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所出具专项审核报告，以确定在业绩承诺期的各年度国望高科实际实现的净利润数|
|减值测试报告|指|业绩承诺期满后 3个月内，甲方应聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具减值测试报告|
|其他股份|指|除交易对方（乙方、国开发展基金有限公司）通过本次重组所持甲方股份外的甲方其他股份。乙方因本次重组获得的甲方股份在业绩承诺期间发生资本公积金转增股本或分配股票股利等除权事项而取得的新增股份、乙方因本次重组取得的股份数量不足以进行业绩补偿而需要从二级市场购买或以其他合法方式取得的股份，不计入“其他股份”。|
|其他股份持有者|指|甲方赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的持有其他股份的股东。其他股份持有者按其持有的其他股份比例分配当期应补偿的股份。|

1.2在本补充协议中，单独一方称“一方”，合并称“双方”。
第二条业绩承诺相关报告出具的日期
国望高科业绩承诺实现情况专项报告将在每个报告期满后 3个月内出具，减值测试报告将在业绩承诺期满后3个月内出具。
第三条“业绩承诺”条款内容修改
乙方承诺：（1）目标公司 2017年度实现净利润不低于 112,061万元；（2）目标公司2017年度与2018年度累计实现的合计净利润不低于236,473万元；（3）目标公司2017年度、2018年度与2019年度累计实现的合计净利润不低于373,172万元（目标公司2017年1月1日至评估基准日已实现的非经常性损益不作扣除）。
第四条“业绩承诺补偿安排”条款部分内容修改
4.1《业绩承诺及补偿协议》第5.3条删除“前述公式中的‘本次发行价格’也应做相应调整。”
4.2《业绩承诺及补偿协议》第 5.4.2条删除“其他股份”和“其他股份持有者”的概念，该概念已补充到“释义”部分；增加股份赠送的具体计算公式，即：
“具体计算公式为：
单一其他股份持有者取得的补偿股份=当期应补偿的股份数量×（单一其他股份持有者在甲方持有的股份数量÷其他股份持有者在甲方持有的股份总数）。” 4.3《业绩承诺及补偿协议》第 5.4.3条，在“存在不足 1股的情形，甲方可以要求乙方对其他股份持有者持有的不足 1股的部分乘以本次股份发行价格4.63元/股，用现金进行补偿。”后增加“届时将按照有关法律或中国证券登记结算有限责任公司的规定进行处理。”
第五条“资产减值测试及补偿”条款部分内容修改
5.1在《业绩承诺及补偿协议》6.1条“乙方应当先以其本次重组取得的届时尚未出售的甲方股份进行补偿，该等应补偿的股份由甲方以1元的总价进行回购并予注销”后增加“回购及注销程序参照本协议5.4.1条规定”。
5.2在《业绩承诺及补偿协议》6.1条后增加一条作为第6.2条，即：
“如减值补偿股份注销由于甲方减少注册资本事宜未获得相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施，则乙方应于股份注销确定无法实施后 1个月内将应补偿的股份赠送给其他股份持有者。具体计算公式参照本协议 5.4.2条规定。
若按比例进行前述股份补偿时，其他股份持有者能够取得的补偿股份存在不足1股的情形，甲方可以要求乙方对其他股份持有者持有的不足1股的部分乘以本次股份发行价格 4.63元/股，用现金进行补偿。届时将按照有关法律或中国证券登记结算有限责任公司的规定进行处理。”
5.3原6.2条、6.3条、6.4条的条款序号顺延为6.3条、6.4条、6.5条。
5.4增加6.6条“前述减值额为标的资产交易对价减去期末标的资产评估值并扣除业绩承诺期内国望高科股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。”第六条删除“第七条不可抗力”条款
为更加严格按照《业绩承诺及补偿协议》履行业绩承诺，协议双方同意删除“第七条不可抗力”条款，除相关法律法规规定情况外，乙方不因任何其他原因变更其已作出的业绩补偿承诺。
该条后续条款序号相应调整。
第七条其他
7.1本补充协议为《业绩承诺及补偿协议》的补充协议，与《业绩承诺及补偿协议》具有同等法律效力。《业绩承诺及补偿协议》与本补充协议约定不一致的事项，以本补充协议约定为准。本补充协议未约定的事项，以《业绩承诺及补偿协议》约定为准。
7.2本补充协议经双方签字盖章后成立，与《业绩承诺及补偿协议》同时生效。本补充协议的终止、变更、修改和补充适用《业绩承诺及补偿协议》的约定。
7.3本补充协议一式捌（8）份，双方各执壹（1）份。其余由甲方收存，用于办理与本次重组有关的各项审批、登记所需，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司与江苏盛虹科技股份有限公司关于江苏国望高科纤维有限公司业绩承诺补偿协议之补充协议》之签章页）
甲方：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（盖章）
法定代表人或其授权代表（签字）
（本页无正文，为《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司与江苏盛虹科技股份有限公司关于江苏国望高科纤维有限公司业绩承诺补偿协议补充协议》之签章页）
乙方：江苏盛虹科技股份有限公司
法定代表人或其授权代表（签字）
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2017-092
利欧集团股份有限公司
关于厂房租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）为最大化发挥现有厂房效益，拟将位于温岭市东部新区第三街与第四街交界鹭海路的空置厂房（4号厂房A）租赁给浙江利欧水生态科技有限公司（以下简称“利欧水生态”），本次拟租赁厂房分上下两层，二层建筑面积为4854.22平方米，每月租金11元/平方米；一层建筑面积为 5026.14平方米，每月租金 13元/平方米。上下两层合计租金每月 118,736.24元，租赁期间为 2017年 9月 12日-2019年 9月 11日。以上租赁费不含水、电等其他费用。
2、浙江利欧控股集团有限公司（以下简称“利欧控股”）持有利欧水生态100%股权。利欧控股是由公司实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生投资的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，利欧控股为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。
3、公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易的议案》，关联董事王相荣和王壮利回避表决。独立董事对本次厂房租赁暨关联交易事项事前表示认可，并发表了独立意见。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、浙江利欧水生态科技有限公司基本情况
公司名称：浙江利欧水生态科技有限公司
利欧集团股份有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期:2017年06月21日
住所：浙江省台州市温岭市滨海镇东楼村利欧路2号
注册资本：10,369万元人民币
股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例100%
经营范围：生态技术、环境技术、水处理技术开发、推广服务；变频供水系统设备及配件、真空设备、自来水生产专用设备、安全、自动化监控设备、环境保护专用设备、自动化设备、水质污染防治设备、污水处理设备、雨水的收集、处理、利用设备、气体、液体分离及纯净设备、其他通用设备、电子设备、电力电子元器件、电子工业专用设备、工业自动控制系统装置研发、制造、销售；工程勘察设计；土木工程建筑设计；环保工程、河湖治理工程、市政工程、土木工程建筑、园林绿化工程设计、施工；金属材料、塑料制品、金属制日用品、仪器仪表、玻璃钢制品、管道、阀门销售；货物进出口、技术进出口；物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；智能网络控制系统的设计及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：水污染防治设备的生产、销售。
2.与上市公司的关联关系
利欧水生态是利欧控股的全资子公司。利欧控股是由公司控股股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生控股的企业。王相荣先生为公司董事长、总经理，持有利欧股份股票846,463,076股，是公司控股股东及实际控制人；
王壮利先生为公司副董事长，持有利欧股份股票 669,196,438股，是公司控股股东、实际控制人王相荣的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的规定，利欧水生态为公司的关联法人。
三、交易的定价政策及定价依据
经双方协商确定，本租赁交易参照厂房所在区域的租赁价格，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。
四、交易协议的主要内容
甲方（出租方）：利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
乙方（承租方）：浙江利欧水生态科技有限公司
（一）房屋地址与面积
甲方将其所拥有完全产权的坐落于浙江省温岭市东部新区第三街与第四街交界鹭海路的4号厂房A栋，整体租赁给乙方作临时生产用房使用。上述厂房分上下两层，二层建筑面积为4854.22平方米；一层建筑面积为5026.14平方米。
（二）租赁期限
暂定为两年，即2017年9月12日至2019年9月11日。
（三）每月租金
经甲乙双方共同的市场考察，并参照周边区域厂房的租金市价水平，甲乙双方商定，二层建筑面积为4854.22平方米，每月租金11元/平方米；一层建筑面积为 5026.14平方米，每月租金 13元/平方米。上下两层合计租金每月118,736.24元。
（四）租金支付方式
乙方应每半年支付一次，凭甲方开具的正规的房屋租赁发票支付。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司将处于空置状态的厂房租赁给利欧水生态使用，能够提高公司资产的使用效率。该关联交易价格公允、合理，符合公司的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、经公司第四届董事会第三十五次会议和2016年度股东大会审议通过，公司拟出资16,000万元与利欧控股共同参与发起设立燕赵人寿保险股份有限公司。
上述事项正在审批中，公司尚未实际出资，具体内容详见公司2017年3月24
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司与关联方共同参与发起设立保险公司的公告》（公告编号：
2017-016）。
2、经公司第四届董事会第三十七次会议通过，公司以人民币52万元向利欧控股出售公司持有的浙江利欧环境科技有限公司85%股权。转让完成后，公司不再持有利欧环境股权。具体内容详见公司2017年4月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于转让控股
利欧集团股份有限公司
子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-034）。
除上述事项外，今年年初至本公告披露日，公司与利欧控股、王相荣、王壮利及其控制的企业不存在其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
该关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响。同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
（1）该关联交易价格公允、合理，有助于提升公司闲置资产的使用效率，符合公司的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响。
（2）董事会在审议关联交易事项时，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第四十一次会议决议
2、《厂房租赁协议》
3、独立董事对相关事项的事前认可意见
4、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年9月12日
福建广生堂药业股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行 A股股票
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司非公开发行A股股票相关事项发表如下事前认可意见：
1、公司符合有关法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备非公开发行股票的资格和条件；本次非公开发行有关议案符合《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
2、本次非公开发行符合行业发展趋势和公司实际情况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报作出了风险提示，拟采取的填补回报措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为公司关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施及相关承诺符合国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。
4、我们同意本次非公开发行的有关议案并同意将该等议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。
（以下无正文）
（本页为《福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票相关事项的事前认可意见》）
独立董事签字：
平其能 孙新生 屈文洲
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年 7月23日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-030浙江开尔新材料股份有限公司
关于 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计报告相关内容的补充：
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计报告》，因报告中缺少《公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，相关数据未能完全显示，现将相关完整信息进行补充（后附补充内容）。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
浙江开尔新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计2014年度
关于对浙江开尔新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2015]第610190号浙江开尔新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江开尔新材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江开尔新材料股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈建林
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：孙峰
中国·上海 二 O一五年三月三十日
专项审计说明第2页
附件1 浙江开尔新材料股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
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注：期末公司不存在关联方占用资金的情况
法定代表人：邢翰学 主管会计工作负责人：程志勇 会计机构负责人（会计主管人员）：黄丽红
专项审计说明第3页
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2016-52
四川创意信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年12月29日开市起停牌，并自2016年1月6日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。公司于2016年1月13日、2016年1月20日披露了《重大资产重组进展公告》，于2016年1月27日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
此后，公司于2016年2月3日、2016年2月17日、2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日披露了《重大资产重组进展公告》，于2016年3月29日再次披露《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并于2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日披露了《重大资产重组进展公告》。
2016年4月28日，公司召开第三届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，将许可类重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通披露报告书后深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会
印纪娱乐传媒股份有限公司监事会
关于第五届董事会第三十三次会议的审核意见
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经认真审阅，我们就公司 2017年 10月 16日召开的第五届董事会第三十三次会议审议的相关议案发表意见如下：
一、关于终止重大资产重组事项的审核意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经审查相关材料后，我们认为：公司董事会审议本次《关于终止重大资产重组事项的议案》相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。自进入重大资产重组程序以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。
鉴于公司本次交易涉及境外资产，交易结构较为复杂，涉及的工作量较大，并且近期对外投资、资金出境监管趋严，审批节奏严重放缓。经过交易各方的反复论证后，无法在规定的停牌时限内披露重大资产重组预案，为保护全体股东的利益，我们同意终止本次重大资产重组事项。
二、关于签订基金合作框架协议暨基金对外投资的审核意见
签署本次《合作框架协议》及对海外标的公司的收购，有利于公司通过参与基金投资海外资产，实现借助境外资产的品牌影响力及渠道资源，提升公司的国际影响力，进一步深化全球化战略目标。
该《合作框架协议》仅为公司与合作各方的框架协议，不构成实质性约束。
本次签署的《合作框架协议》为各方的初步意向，该基金的实施尚需协议各方进
一步协商谈判，并签署正式协议。该《合作框架协议》相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司与目标公司股东签署《合作框架协议》及对海外标的公司的收购。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司监事会关于第五届董事会第三十三次会议的审核意见》的签字页）
监事签字：
张彬：_____________ 王洁：_____________刘洋：_____________
印纪娱乐传媒股份有限公司监事会年 月 日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-011上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月4日(星期二)以通讯表决方式召开第二届董事会第十六次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王丹先生召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：
一、审议通过了公司《关于向控股子公司上海乐馨臻鉴电子科技有限公司增资的议案》
2013年9月17日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与汕头东风印刷股份有限公司、龙功运合资成立项目公司的议案》。目前，上海乐馨臻鉴电子科技有限公司(以下简称“上海乐馨”）筹备进展工作已完成，相关产品已开始生产并实现了国内国外销售。
为进一步增强公司控股子公司的综合实力，完善产品整体产业链，满足其未来发展需求，公司董事会同意公司向上海乐馨进行第一期增资。
本次增资总额为人民币20,000万元，由上海乐馨各股东按原股权比例进行增资，按股权比例计算，公司本次以自有资金向上海乐馨增资10,020万元人民币，增资完成后上海乐馨注册资本将增加至30,000万元人民币，股东持股比例不变。
本次增资后，上海乐馨的股东出资额及持股比例如下：
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|股 东|出资额|持股比例(%)|
|上海绿新包装材料科技股份有限公司|15,030|50.10|
|汕头东风印刷股份有限公司|12,000|40.00|
|龙功运|2,970|9.90|
|合 计|30,000|100.00|

二、备查文件
1、上海绿新包装材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2014年3月4日