证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-006北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十八次会议于2018年1月9日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2018年1月5日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，参加现场会议的董事 1人，参加通讯表决的董事 6人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于购买湖南张万福珠宝首饰有限公司51%股权的议案》
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|同意公司以自有资金合计 44,880 万元人民币购买上海鎏煜投资管理合伙企|
|业（有限合伙）持有的张万福珠宝 35.375%的股权、广西创新创业投资二期基金|
|投资管理中心（有限合伙）持有的张万福珠宝 15.625%的股权，股权转让完毕后，|
|公司将持有张万福珠宝51%的股权，张万福珠宝其余股东放弃对标的资产的优先|
|受让权。|
|本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的|
|重大资产重组。|

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于购买湖南张万福珠宝首饰有限公司51%股权的公告》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
同意公司以自有资金人民币 58,000万元收购江苏创禾华富商贸有限公司所持北京金一江苏珠宝有限公司49%股权，本次交易完成后，公司持有江苏珠宝100%股权。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司支付现金购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于签订<北京金一文化发展股份有限公司与湖南张万福珠宝首饰有限公司股东之资产购买协议>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本事项尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于签订<北京金一文化发展股份有限公司与江苏创禾华富商贸有限公司之间关于北京金一江苏珠宝有限公司之购买资产协议>的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本事项尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于承诺事项变更的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钟葱回避表决。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于承诺事项变更的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本事项尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本事项尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
议案六至八具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于拟变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司章程》。
议案六至八尚需提交公司股东大会审议，并以工商行政机关核准的内容为准。
九、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于聘任审计部负责人的公告》。
十、逐项审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的
议案》的各项子议案
1、审议通过《关于公司向大连银行北京分行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司向大连银行股份有限公司北京分行申请人民币 10,000万元的敞口授信额度，在该额度下用于银行承兑汇票、国内信用证等业务，授信期限为一年。
公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)、浙江越王珠宝有限公司共同为公司提供不超过人民币 10,000万元敞口额度连带责任保证担保，担保期限为一年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于二级子公司宝恒珠宝向合肥科技农商行蜀山支行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司二级子公司安徽宝恒珠宝有限公司（以下简称“宝恒珠宝”）向合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行申请人民 5,000万元的综合授信额度，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务，授信期限为一年。公司为宝恒珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限为二年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于控股子公司江苏珠宝向苏州银行南京分行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）向苏州银行股份有限公司南京分行申请人民币3,000万元的综合授信，在该授信额度下进行黄金租赁等业务，授信期限为一年。公司及持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限一年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司、宝恒珠宝及江苏金一法定代表人钟葱先生、越王珠宝法定代表人陈宝芳先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生与上述银行签署上述融资事项下的有关法
律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
十一、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、《第三届董事会第五十八次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于公司支付现金购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2018年1月10日