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对深圳证券交易所
《关于对湖南凯美特气体股份有限公司的问询函》涉及事项之专项核查说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
对深圳证券交易所
《关于对湖南凯美特气体股份有限公司的问询函》涉及事项之专项核查说明
深圳证券交易所中小板公司管理部：
贵部《关于对湖南凯美特气体股份有限公司的问询函》（以下简称“问询函”）收悉。就问询函所提“请列示减值准备计算过程，并说明计提坏账准备的及时性、合理性，是否符合会计准则”这一问题，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们”）对湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“凯美特气公司”或“公司”）相关资料进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
（一）公司计提坏账准备的基本情况
凯美特气公司与中国石化股份有限公司长岭分公司（以下简称“中石化长岭分公
司”）先后于 2010和 2012年 9月签署《原料气供应协议》、《可燃气、氢气回收协
议》、《可燃气、氢气回收补充协议》。协议约定：中石化长岭分公司将制氢装臵尾气作为原料气供应给岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特公司”）使用，长岭凯美特公司将原料气通过变压、吸附、分离、提纯等生产方式，形成氢气和可燃气产品再销售给中石化长岭分公司，销售价格：氢气为 12000元/吨（含税）、可燃气为2900元/吨（含税）。2012年11－12月双方已按上述协议执行并按约定价格进行了结算。2013年6月，中石化长岭分公司对上述协议提出异议，并于2013年12月 17日，停止向长岭凯美特公司供应原料气，导致长岭凯美特公司停产。之后，双方就异议事项进行多次沟通谈判，截至凯美特气公司 2014年报公布日，双方尚未达成一致意见，凯美特气公司根据管理层的估计，对应收中石化长岭分公司的应收账款106,883,263.55元单项计提坏账准备44,466,308.26元。
2015年6月，为促成长岭凯美特公司尽快恢复生产，谋求长远发展，凯美特气公司与中石化长岭分公司就“2012及 2013年物料结算遗留问题处理”再次磋商，并于 2015年 6月 23日达成一致意见，双方签订了《商务谈判记录表》；随后，双方依据商务谈判记录表中商定的产品结算价格与结算方式，对2012、2013年交易数量再次核对后进行了货款结算。长岭凯美特公司据此计算得出，应收中石化长岭分公司的应收款项可收回金额比财务账面价值少 45,070,907.93元，经公司第三届董事会第十次（临时）会议审议批准，公司拟补提坏账准备45,070,907.93元。公司的计算过程如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|金额（1=2+3）|其中：营业收入金额（2）|销项税额（3）|
|2012年－2013年长岭凯美特公司依据原合同规定的产品结算价格确认的应收中石化长岭分公司货款金额（A）|124,602,046.29|106,497,475.57|18,104,570.72|

长岭凯美特依据2015年6月23日《商务谈判
记录表》中规定的产品结算价格确认的应收中 35,064,830.10 29,969,940.38 5,094,889.72石化长岭分公司货款金额(B)
|||||
|-|-|-|-|
|按照新签商务谈判记录表计算的应收货款与原合同规定计算应收货款差额(C=B-A)|-89,537,216.19|-76,527,535.19|-13,009,681.00|
|截止2014年12月31日公司账面已计提坏账准备金额(D)|44,466,308.26|||
|未经审核前公司认为应补提坏账准备金额（E=-C-D）|45,070,907.93|||

（二）我们实施的核查程序
1、我们获取并阅读了凯美特气公司管理层“关于对应收中石化长岭分公司货款进一步让步及授权公司总经理肖勇军先生担任谈判代表的决议”。
2、我们获取并核查了凯美特气公司与中石化长岭分公司双方代表于 2015年 6月 23日签署的《商务谈判记录表》。并将其与双方 2010年签订的《可燃气、氢气回收协议》和2012年9月签订的《可燃气、氢气回收补充协议》的内容进行比对分析。
3、我们获取并检查了双方针对 2012年、2013年交易数据的核对结果，即“2012年及 2013年互供气体——物料结算数量及金额清单”，该清单已经双方经办人签字确认。
4、我们获取了长岭凯美特公司编制的《应收账款应补提坏账准备明细表》，并对其中的数据进行了复核。
5、我们获取并核查双方依据商务谈判结果互开发票结算的相关资料。2015年 7
月10日－14日，双方相互开具增值税专用发票，重新办理了相关物料结算手续。
6、我们获取并阅读了公司董事会、审计委员会、监事会《关于 2015年半年度计提减产减值准备的议案》相关决议；及公司《2015年半年度计提资产减值准备的议案》。
7、我们对中石化长岭分公司进行了实地走访，并就长岭凯美特公司应收中石化长岭分公司的应收账款余额及交易额进行现场函证，并取得了对方确认的询证函。
（三）专项核查结论
履行上述核查程序后，我们的核查结论如下：
双方于2015年6月23日签署的《商务谈判记录表》中商定的产品结算方式及结算价格，主要是对 2012年 9月双方签订《可燃气、氢气回收补充协议》中第1、第 2条款的修改。即将“在目前制氢尾气较低负荷下，凯美特气公司返回中石化长岭分公司的可燃气，取消原协议燃料气中甲烷含量大于95%的要求；返回中石化长岭分公司可燃气结算价格由原协议 3600元/吨，调整为 2900元/吨”的条款，修改为“对可燃气价格按2010年签订的原协议甲烷体积含量95%折算数量、价格3600元/吨结算”。
依据《企业会计准则第 14号——收入》准则规定：企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，应当在发生时冲减当期销售商品收入。我们认为，凯美特气公司于 2015年 6月 23日与中石化长岭分公司签订的《商务谈判记录表》中对可燃气结算价格与结算方式的重新约定，是对原合同所规定的产品销售价格的一种销售折让行为。因此，公司应当将依据《商务谈判记录表》中的产品结算价格计算出的结算金额，与依据原合同计算出的结算金额之间的差额 89,537,216.19元，冲减折让发生当期的销售收入和应收账款；不需要再补提坏账准备，原已经计提的坏账准备应予以转回。即冲减 2015年1－6月营业收入 76,527,535.19元、应交税金 13,009,681.00元，
对应冲减应收账款 89,537,216.19元；并转回原已经计提的坏账准备 44,466,308.26元。
上述事项对当期经营成果的影响是，累计减少当期净利润32,061,226.94元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）二Ｏ一五年七月二十二日
大族激光科技产业集团股份有限公司
2018年半年度投资者保护工作情况报告
自上市以来，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）管理层始终重视投资者权益，为广大投资者创造切实的价值回报。2018年上半年度，在推进投资者保护工作方面，本公司重点开展了如下工作:一、分红情况
自2004年上市至今共计14个分红年度，公司实现每年连续现金分红，合计现金分红19.30亿元。《公司章程》明确规定分红比例：“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。”公司2017年度权益分派的实施严格按照《公司章程》的相关规定执行，公司董事会已实施了该利润分配方案。
二、投资者交流与沟通情况
公司自上市以来，一直都高度重视投资者关系管理工作，并以董事会秘书办公室为窗口，通过接待现场调研、投资者热线电话、电子邮件往来、业绩说明会、境内外路演、电话会议、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，认真回复投资者问题，确保沟通的及时有效。公司严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平公正，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。2018年上半年，公司共组织接待上百家机构投资者的现场调研，多次参加证券公司组织的策略会，接待超500余人次，组织业绩发布会1次，互动易平台及时回复投资者问题达100余条。公司在未来将一如既往地重视投资者权益的保护，在建立投资者长期回报机制的同时，积极通过各种渠道与投资者交流沟通。
三、方便投资者参与公司治理的情况
为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，本公司2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会根据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》，向广大投资者提供了网络投票的渠道，并将在今后的股东大会继续落实该项措施。此
外，本公司每次股东大会均设置了股东问答环节，董事长、副董事长等主要领导直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解公司治理提供了方便快捷的渠道。
凭借良好的公司治理、清晰领先的发展战略、出色的经营业绩以及规范的信息披露记录，深圳证券交易所评定公司2017年度信息披露考核结果为A类，这是资本市场给予本公司的认可。未来，本公司将秉承“保护投资者权益”的一贯宗旨，不断推进投资者关系管理工作。
大族激光科技产业集团股份有限公司2018年8月21日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-061深圳市大富科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 29日以现场结合电话会议方式召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司拟使用募集资金不超过人民币16.5亿元购买保本低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，具体情况如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】871号文）核准同意，公司向社会非公开发行114,698,006股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币30.63元，共募集资金人民币3,513,199,923.78元。减除发行费用人民币63,199,923.78元后的募集资金净额为人民币3,450,000,000.00元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已审验上述资金到位情况，并出具瑞华验字【2016】 48270008号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金管理情况
根据相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与中国银行蚌埠分行、中国银行怀远支行、中国工商银行怀远支行、上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行、交通银行股份有限公司蚌埠分行、中国农业银行股份有限公司蚌埠分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署了《募集资金三方监管协议》以确保募集资金的使用符合相关法律、法规的要求。
（三）募集资金使用情况
截至 2019年6月30日，2016年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|募集资金总额|已使用募集资金|使用比例|补流金额|募集资金余额|
|1|柔性OLED显示模组产业化项目|156,500.00|2,038.50|1.30%|103,500.00|56,694.18|
|2|USB3.1Type-C连接器扩产项目|84,000.00|3,140.67|3.74%|-|86,180.28|
|3|精密金属结构件扩产项目|54,500.00|32,654.49|59.92%|-|23,586.41|
|4|补充流动资金项目|50,000.00|50,000.00|100.00%|-|-|
|合计||345,000.00|87,833.66|25.46%|103,500.00|166,460.87|

注：募集资金余额含利息收入。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
深圳市大富科技股份有限公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本浮动收益低风险理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，有利于维护公司全体股东的利益。
（二）投资额度
公司及全资子公司拟使用募集资金不超过人民币16.5亿元购买保本低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围如下：
1.银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；
2.券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；
3.债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
4.其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
（四）投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不得超过一年。
（五）资金来源
公司及全资子公司的部分暂时闲置募集资金。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
2.公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风控措施
1.公司董事会审议通过后，授权公司财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，一旦评估发现或判断可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2.公司内审部门负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
3.董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
深圳市大富科技股份有限公司五、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事意见
经认真审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，我们认为该议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。公司使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。根据闲置募集资金现金管理事项开展的需求，公司拟增设募集资金专户，本次专户的设立不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用额度不超过16.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
（二）监事会意见
经认真审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，我们认为该议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。公司使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司增设募集资金专户不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用额度不超过16.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
六、备查文件
《深圳市大富科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《深圳市大富科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
《独立董事对相关事项发表的独立意见》
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-037深圳英飞拓科技股份有限公司
关于调整 2018年股票期权激励计划人员名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月15日，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称”英飞拓”或“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划人员名单及授予数量的议案》，具体情况如下：
一、2018年股票期权激励计划已履行的审批程序
1、2018年12月27日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了审核，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
2、2019年1月4日，公司将本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部 OA办公系统及内部公告栏进行了公示，公示期自 2019年 1月 4日至2019年1月14日。在公示期间，没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。公司于 2019年 1月 15日披露了《英飞拓：监事会关于公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2019-007）。
定股票期权激励计划的授予日、对公司股票期权激励计划进行管理和调整、在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2019年 3月 15日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划人员名单及授予数量的议案》、《关于向 2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了审核，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
二、对2018年股票期权激励计划人员名单及授予数量进行调整的情况
鉴于本次股票期权激励计划激励对象中4名激励对象离职，不再具备激励资格；4名激励对象因个人原因放弃拟授予的股票期权。根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予的股票期权数量进行调整。
调整后，2018年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由原来的4,201万份调整为4,118万份，激励对象人数由190人调整为182人，其它不变。调整后的激励对象名单及分配情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权数||占授予期权总数||占目前总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||量（万份）||的比例||比例|
|张衍锋||副董事长、总经理||200||4.24%||0.17%||
|华元柳||董事、副总经理、董事会秘书、内部审计负责人||80||1.70%||0.07%||
|林冲||董事、副总经理||50||1.06%||0.04%||
|伍暵伦||副总经理、财务总监||80||1.70%||0.07%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员合计178人||||3,708||78.61%||3.09%||
|预留部分||||599||12.70%||0.50%||
|合计182人||||4,717||100%||3.94%||

注：以上总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
三、本次股票期权激励计划人员名单及授予数量的调整对公司的影响
本次对公司 2018年股票期权激励计划人员名单及授予数量的调整符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：本次股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司对本次股票期权激励计划的激励对象人员名单及授予数量进行调整。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会对公司 2018年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，在公司股东大会授权董事会决策的范围内。公司调整后的股票期权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况。审议本议案时，关联董事进行了回避表决，公司对 2018年股票期权激励计划人员名单及授予数量的调整程序合规，同意公司对本次股票期权激励计划人员名单及授予数量进行相应的调整。
六、律师意见
广东信达律师事务所律师认为：公司对本次激励计划的调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、第四届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-054
广东伊立浦电器股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、前次业绩预计情况
2014年4月21日，公司在2014年第一季度报告中披露了对2014年半年度的业
绩预计，预计 2014年 1-6月公司业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为-1,020
万元至-500万元。
3、修正后的业绩预计：
□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2014年1-6月)|上年同期(2013年1-6月)|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,200万元至 1,700万元|盈利：391.86万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正公告数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因为：
受人民币贬值影响，公司与银行签订的远期结售汇合约到期交割产生损失；公司
新业务板块尚处于拓展培育期，前期相应费用投入较大；二季度受国际市场影响公司
产品实现收入低于预期，预计公司半年度累计净利润低于预测。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露
的2014年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十五日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-028中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于购买银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年12月30日和2016年1月15日分别召开第八届董事会2015年第十四次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币11亿元（含本数）。在上述额度内资金可滚动使用，期限自该事项获股东大会审议通过之日至2016年12月31日内有效。（详见2015年12月31日与2016年1月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2015-112】号和【2016-005】号公告）。
根据上述决议，公司使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司城北支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|资金来由|认购金额|起始日|预计年化收益|到期日|赎回及理财收益|
|1|乾元保本型理财产品2016年第14期|闲置募集资金|70,000,000.00|2016.05.16|3.10%|2016.11.14|未赎回|

二、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司采取措施如下：
1、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司审计部、公司董事长及公司证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司审计部负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审
计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向
公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、公司监事会将对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内保本型银行理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止公告日，公司及其控股子公司过去12个月购买银行理财产品的情况如下表：
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|序号|公司名称|产品名称|资金来源|认购金额|收益起始日|产品到期日|是否到期赎回|
|1|明溪县恒丰林业有限责任公司|金钥匙安心得利34天|闲置自有资金|2,000,000.00|2015.07.06|2015.08.10|已赎回,获利8663.01元|
|2|明溪县恒丰林业有限责任公司|本利丰步步高|闲置自有资金|3,000,000.00|2015.07.06|2015.08.17|已赎回,获利10356.16元|
|3|明溪县首创生物有限责任公司|大成现金增利A|闲置自有资金|3,100,000.00|2015.09.02|2015.09.10|已赎回,获利630.13元|
|4|明溪县首创生物有限责任公司|大成现金增利A|闲置自有资金|900,000.00|2015.09.14|2015.10.27|已赎回,获利925.98元|
|5|明溪县首创生物有限责任公司|本利丰步步高|闲置自有资金|1,900,000.00|2015.10.09|2015.10.27|已赎回,获利2212.33元|
|6|明溪县首创生物有限责任公司|大成现金增利A|闲置自有资金|1,800,000.00|2015.10.26|2015.11.03|已赎回,获利2921.86元|
|7|明溪县首创生物有限责任公司|安心灵动45天|闲置自有资金|1,000,000.00|2015.11.02|2015.12.22|已赎回,获利5798.63元|
|8|明溪县首创生物有限责任公司|货币基金|闲置自有资金|1,200,000.00|2015.11.05|2015.11.26|已赎回,获利2042.56元|
|9|明溪县首创生物有限责任公司|货币基金|闲置自有资金|1,000,000.00|2015.12.15|2016.01.06|已赎回,获利1164.47元|
|10|明溪县首创生物有限责任公司|农银货币|闲置自有资金|1,600,000.00|2016.01.29|2016.03.02|已赎回,获利3658.74元|
|11|明溪县首创生物有限责任公司|金钥匙安心利得34天|闲置自有资金|1,500,000.00|2016.03.11|2016.04.15|已赎回,获利5169.86元|
|12|明溪县首创生物有限责任公司|安心灵动45天|闲置自有资金|1,500,000.00|2016.04.25|2016.06.14|未赎回|

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|13|明溪县恒丰林业有限责任公司|安心灵动45天|闲置自有资金|1,000,000.00|2016.04.13|2016.05.29|未赎回|
|14|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|S16011号结构性存款|闲置募集资金|400,000,000.00|2016.01.21|2016.10.20|未赎回|
|15|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|S16010号结构性存款|闲置募集资金|40,000,000.00|2016.01.21|2016.04.20|已赎回,获利358,027.49元|
|16|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|步步高升4号|闲置募集资金|100,000,000.00|2016.01.18|2017.01.17|未赎回|
|17|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|“乾元”保本型|闲置募集资金|70,000,000.00|2016.01.26|2016.05.12|已赎回,获利697,698.63元|
|18|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|中银集富理财2016年038期|闲置自有资金|50,000,000.00|2016.02.02|2016.05.20|未赎回|
|19|中福海峡（平潭）发展股份有限公司|S16076号结构性存款|闲置募集资金|40,000,000.00|2016.04.22|2016.10.21|未赎回|

特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一六年五月十三日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-092东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董事会第六十四次会议于2018年8月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年8月13日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事 9人，实到 9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升2018年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
《东方日升2018年半年度报告》、《东方日升2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告披露提示性公告》已刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议通过了《东方日升 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见同日披露于中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-063浙江金盾风机股份有限公司
关于收到浙江证监局监管关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的浙证监公司字【2019】84号《监管关注函》，现将具体情况公告如下：
一、监管关注函内容
浙江金盾风机股份有限公司：
根据你公司与周伟洪于 2016年10月签署的《中强科技盈利补偿协议》，周伟洪承诺江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）2017、2018年度实现的扣除非经营性损益的净利润分别不低于 7,000万元、9,450万元。2017年和2018年，中强科技经审计后扣除非经营性损益的净利润为4,196.83万元和 -2,191.72万元，未完成业绩承诺。根据前述补偿协议的约定，周伟洪应向你公司补偿 72,754.60万元。截至目前，你公司拟以 1元价格向周伟洪回购并注销 5,518.95万股股份（上述股份已被全部质押），剩余业绩补偿款尚未收到。
根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行》的相关规定，我局提请你公司积极采取措施，督促周伟洪尽快履行业绩补偿义务，切实保障你公司与投资者的合法权益。同时，请你公司在收到本关注函之日起2个工作日内予以公告，并在7个工作日内向我局提交书面报告，说明目前已采取的措施及未来的具体计划。请独立财务顾问在 7个工作日内向我局提交书面报告，说明目前已采取的措施及未来的工作方案。
二、公司说明
为切实保障公司与广大投资者的合法权益，公司将通过合法途径，持续与周伟洪进行沟通联系，要求周伟洪尽快履行业绩补偿义务。公司将根据事件的进展
情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年六月十七日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-057
天津凯发电气股份有限公
关于实际控制人质押股份为公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（详见公司公布于巨潮资讯网上的相关公告，公告编号2016-044）和2016年第一次临时股东大会（详见公司公布于巨潮资讯网上的相关公告，公告编号2016-050）审议通过了《关于本次收购境外资产及目标公司后续运营融资及担保安排的议
案》，为满足公司收购交易价款支付、目标公司保函担保及后续运营流动资金需求，公司拟以公司房地产做抵押，同时以公司共同实际控制人孔祥洲先生、王伟先生所持有的公司股票作为质押，向平安银行、招商银行等申请总计不超过9,000万欧元的贷款及综合授信额度。近日接到公司共同实际控制人孔祥洲先生、王伟先生的通知，获悉孔祥洲先生、王伟先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|本次质押情况||||||||
|孔祥洲|是|31,000,000|2016年7月22日|2019年7月20日|平安银行股份有限公司天津分行|44.31%|为公司融资进行担保|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王伟|是|10,500,000|2016年7月22日|2019年7月20日|平安银行股份有限公司天津分行|45.82%|为公司融资进行担保|
|历次质押情况||||||||
|孔祥洲|是|400,000|2016年7月12日|12个月|广发证券股份有限公司|0.571%|个人资金需要|
|孔祥洲|是|30,000|2016年6月6日|12个月|广发证券股份有限公司|0.086%|权益分派对应质押|
|孔祥洲|是|500,000|2016年6月6日|12个月|广发证券股份有限公司|1.429%|权益分派对应质押|
|孔祥洲|是|630,000|2016年6月6日|12个月|广发证券股份有限公司|1.801%|权益分派对应质押|
|孔祥洲|是|630,000|2016年5月30日|12个月|广发证券股份有限公司|1.801%|个人资金需要|
|孔祥洲|是|30,000|2016年1月18日|12个月|广发证券股份有限公司|0.086%|补充质押|
|孔祥洲|是|500,000|2015年12月29日|12个月|广发证券股份有限公司|1.429%|个人资金需要|
|合计||44,220,000||||||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
孔祥洲先生、王伟先生所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孔祥洲先生持有公司69,959,120股股份，占公司总股本的
25.72%，累计质押股份33,720,000股，占其个人所持股份的48.20%，占公司总股本的12.40%。
截止本公告日，王伟先生持有公司22,914,560股股份，占公司总股本的
本的3.86%。
4、其他说明
若二级市场股价因波动下跌，可能会触及股票质押交易的警戒线，孔祥洲先生、王伟先生将采取补充质押等方式，避免触及处置线而引发违约处置风险。本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2016年7月25日
第二届监事会第二十四次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-105苏州华源控股股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2017年10月20日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于 2017年10月24日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第三季度报告全文与正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告
正文》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告。
2、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
为强化和规范公司治理，推进公司战略发展，完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率，基于公司现状和长远发展规划，公司对组织结构进行了相应调整。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
《关于调整公司组织结构的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告。
第二届监事会第二十四次会议决议公告三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司监事会2017年10月24日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-087
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东暨实际控制人之一——杨子江先生的通知，杨子江先生将其所持有本公司的部分股份质押给广东南海控股投资有限公司（以下简称“南海控股”），现将具体内容公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨子江|是|23,192,592|2019-09-27|至办理解除质押登记手续为止|南海控股|43.22%|融资|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，杨子江先生共持有本公司股份53,655,765股，占公司总股本的11.18%；累计质押股份48,192,592股，占其持有公司股份总数的89.82%，占公司总股本的10.04%。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十九日
海通证券股份有限公司
关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2015年持续督导之现场检查报告
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，海通证券股份有限公司对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：爱迪尔||||
|保荐代表人姓名：张恒|联系电话：0755-25869000||||
|保荐代表人姓名：幸强|联系电话：0755-25869000||||
|现场检查人员姓名：幸强、张恒、柴三|||||
|现场检查对应期间： 2015年|||||
|现场检查时间：2015年 7月 16日、12月15日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计||√|||

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|-|-|
|部门（中小企业板上市公司适用）||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系管理档案是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|

|||||
|-|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||

||||
|-|-|-|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2015年持续督导之现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人：___________________ ___________________
张恒 幸强
海通证券股份有限公司
2015年月 日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—052
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年4月24日开市起公司股票停牌，4月30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，5月8日、5月15日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》；5月20日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》，5月29日、6月5日、6月12
日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》；6月19日披露了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》，6月29日、7月6日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
截止本公告披露日，公司与交易对方以及独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正积极推进各项尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。因该重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请股票继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次该事项的进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-009
江苏通光电子线缆股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年3月6日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2017年2月24日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事7
名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》
公司副总经理兼董事会秘书王旭光先生因个人原因向董事会提出辞去副总经理兼董事会秘书职务的申请。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王旭光先生辞去副总经理兼董事会秘书职务的申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。
根据公司董事长张忠先生提名，经董事会提名委员会审查资格并同意，董事会决定聘请姜独松先生（简历详见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任职日期为本次董事会决议通过之日，任期至本届董事会届满。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及新聘副总经理兼董事会秘书的公告》。
公司独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年3月6日
附件：
姜独松先生简历
姜独松，男，汉族，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。姜独松先生毕业于河海大学，本科学历，中级经济师。2007年 8月进入江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）工作至今，现任职于公司董事会办公室。
姜独松先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-071安徽江南化工股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划公司控股股东盾安控股集团有限公司控制下的新能源行业资产购买事项，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）于 2016年 11月 11日 13:00起停牌。公司分别于 2016年 11月 12日、11月 18日、11月 25日、12月 2日、12月 9日、12月 16日、12月 23日、12月 30日、2017年 1月 6日、1月 11日、1月18日披露了相关停牌进展公告。2017年1月23日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，并于 2017年1月25日披露了《江南化工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。公司分别于2017年2月8日、2月15日、2月22日披露了重组相关进展公告。
公司于2017年2月10日收到了深圳证券交易所《关于对安徽江南化工股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 8号，以下简称《问询函》]。2017年 2月 28日公司召开第四届董事会第二十一次会议，对本次重大资产重组预案之募集配套资金方案进行了修订，同时公司及各中介机构相关人员就《问询函》所提问题进行了书面回复，并根据《问询函》回复的要求对预案进行了补充及修订。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 3月 1日（星期三）开市起复牌。公司于 2017年 3月 28日、2017年 4月 27日、2017年 5月 27日、2017年 6月 27日相继披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
鉴于新能源行业和市场环境发生较大变化，为顺利推进本次重大资产重组工
作，更加准确、真实反映重组标的公司近期运营情况，促进上市公司发展和保护广大投资者的利益，公司拟对本次重组审计、评估基准日及本次交易方案作出调整，根据中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关要求，预计将构成重组方案重大调整，为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：江南化工，股票代码：002226）自2017年7月25日（星期二）开市起停牌。2017年7月24日公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，并发布了《关于拟调整重大资产重组方案及停牌公告》。2017年 8月 1日、2017年 8月 8日、2017年 8月 15日、2017年8月22日公司相继披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
停牌期间，公司与重组各方经协商初步达成一致，为解决交易完成后上市公司所面临的同业竞争问题，盾安新能源拟剥离旗下的风机设备研发及制造业务，从而导致本次重组上市公司拟收购的资产规模较原方案减少，交易作价随之调减比例预计将超过20%，因此构成本次方案的重大调整。鉴于以上调整事项已初步确定，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：江南化工，股票代码：002226）自 2017年 8月 25日（周五）开市起复牌，并披露了本次资产重组事项的进展情况。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017年9月29日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日