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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2014年8月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，
中伦律师事务所 法律意见书其中网络投票通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会的现场会议于2014年8月25日下午14:30在深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2014年 8月 25日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年8月24日下午 15:00至 2014年8月 25日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 455,678,879股，占公司股本总额的36.076%。通过网络投票系统进行投票的股东共15名，代表股份345,458股，占公司股本总额的0.0274%。
经验证，通过现场参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的合法资格。
2.出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事；
（2）公司全体监事；
（3）公司董事会秘书；
中伦律师事务所 法律意见书（4）公司部分高级管理人员；
（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共一项，为《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
任理峰
吴传娇
日期： 年 月 日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-019上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议由公司董事长张福林先生召集，于2018年3月22日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2018年3月28日在公司会议室以现场方式召开。应出席本次董事会会议的董事13人，亲自出席的董事13人，其中独立董事5人。会议由公司董事长张福林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等公司规章制度的规定。会议以现场书面记名投票的方式进行表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》
同意公司使用自有资金对外投资，与北京巨孚科技发展中心（有限合伙）共同出资设立泰胜风能（北京）科技发展有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币 10,000万元。其中公司认缴出资额人民币 5,100万元，占出资总额的51%；北京巨孚科技发展中心（有限合伙）认缴出资额人民币4,900万元，占出资总额的49%。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详情请参阅同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的公告（2018-020）》。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2015-047
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于向全体员工发出增持公司股票倡议书的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“金通灵”或“公司”）近日收到公司控股股东季伟先生和季维东先生（此二人为兄弟关系，为公司一致行动人）提交的《向全体员工发出增持公司股票的倡议书》，具体内容如下：
“鉴于近期市场非理性下跌及公司良好的基本面，以及本人对公司管理团队与公司未来持续发展的信心，为维护市场稳定，在此我们倡议：公司全体员工积极买入金通灵股票（股票代码：300091）。
本人郑重承诺：凡2015年9月8日至9月15日期间，公司员工通过二级市场买入金通灵股票且连续持有12个月以上并且在职，若因增持金通灵股票产生的亏
损，由本人予以全额补偿；收益则归员工个人所有。”
本次倡议仅代表季伟先生和季维东先生的个人意见，并非董事会决议，敬请广大投资者注意投资风险。
公司特别提示：公司董监高人员如果增持公司股份，还需要遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一五年九月七日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019—037
兰州三毛实业股份有限公司
关于向金融机构申请 2.5亿元融资授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，为保持充裕的流动性，满足业务发展的资金需要,董事会同意公司(含子公司)向金融机构申请融资授信 2.5亿元（最终以银行实际审批的融资授信额度为准）。融资授信期限拟定为一年,自公司及子公司与金融机构签订融资授信合同之日起计算。本次融资授信业务的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。
上述事项已经 2019年 4月 26日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-102
湖南凯美特气体股份有限公司
受赠控股股东现金资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东浩讯科技有限公司（以下简称“浩讯科技”）自愿无偿向公司赠与的人民币 7,700.00万元，专项用于公司弥补岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”）因公司与中石化长岭分公司2013年度合同纠纷造成的损失。
●本次交易未构成关联交易和重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
一、受赠概述
2015年 12月 22日，公司收到控股股东浩讯科技捐赠声明：浩讯科技作为公司控股股东，在对公司的行业地位、企业文化、科研实力、社会影响力进行充分调查和评估后，决定自愿无偿向公司赠与人民币 7,700.00万元，专项用于公司弥补长岭凯美特因公司与中石化长岭分公司 2013年度合同纠纷造成的损失，以支持和推动公司的长足发展。
公司已于 2015年 12月 22日收到上述款项。
二、赠与方情况介绍
浩讯科技成立于2001年8月，注册资本10,000.00港元，注册地中国香港。
该公司是一家致力于环保领域的投资公司，在气体投资领域拥有较为丰富的经验。
三、受赠对公司的影响
对于长岭凯美特按照2015年6月23日签订《商务谈判记录表》中的产品结算价格与结算方式重新结算金额，与依据原合同计算出的结算金额之间的差额
整数）对公司进行弥补，此次控股股东对公司弥补视同其对公司的捐赠，按《企业会计准则》相关规定，列入资本公积，不影响公司当期经营成果。
四、其他说明
1、浩讯科技本次向公司捐赠现金资产，体现了对公司所处行业以及未来发展的信心。公司衷心感谢浩讯科技对公司发展的支持。
2、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会 2015年 12月23日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-066大连智云自动化装备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年08月24日10:30在公司第一会议室召开。会议通知于2015年08月 14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席史爽先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连智云自动化装备股份有限公司《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于向平安银行股份有限公司大连分行申请综合授信并提供抵押及质押担保的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：公司具有良好的偿债能力和盈利能力，因业务发展的需要，取得一定的授信额度，有利于促进公司进一步发展，将对公司整体实力和盈利
大连智云自动化装备股份有限公司
能力的提升产生积极意义，公司已制定严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
监事会全体监事同意本次公司向平安银行股份有限公司大连分行申请综合授信并提供抵押及质押担保的事项。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
监事会
2015年8月 24日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-031
重庆莱美药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展公告
持股5%以上股东邱炜保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 7日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-064），持股5%以上股东邱炜计划减持合计不超过 40,612,060股，即不超过本公司总股份的5%。其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
近日，公司收到邱炜发出的《关于莱美药业股份减持计划实施进展的告知函》，邱炜于2018年1月17日至2018年5月29日期间通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司13,105,158股，减持股数占公司总股本的1.61%。本次邱炜减持计划实施以来，其已累计减持股数占公司总股本的3.26%，本次减持计划的减持数量已过半。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将邱炜减持计划实施进展情况公告如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|减持比例（%）|
|邱炜|集中竞价交易|2018-1-5|2,216,400|6.29|0.27|
||集中竞价交易|2018-1-8|1,488,380|6.25|0.18|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2018-1-10|582,100|6.40|0.07|
||集中竞价交易|2018-1-11|1,929,600|6.39|0.24|
||大宗交易|2018-1-11|7,200,000|6.20|0.89|
||大宗交易|2018-1-17|5,000,000|6.20|0.62|
||集中竞价交易|2018-5-29|8,105,158|5.58|0.99|
|合计|||26,521,638|--|3.26|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占比（%）|股数（股）|占比（%）|
|邱炜|无限售条件股份|61,075,159|7.52|52,970,001|6.52|

二、其他相关说明
1、邱炜减持计划实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、邱炜实际减持情况与前期预披露的减持计划一致。
3、邱炜减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
4、本减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注邱炜减持计划后续实施情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
邱炜出具的《关于莱美药业股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2017-008天津利安隆新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年3月15日上午 9点在公司会议室召开。会议于 2017年3月13日以电子邮件及电话通知形式发送给各位董事。会议应出席董事9名（含独立董事3人），实际出席9名。本次会议由公司董事长李海平先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程等规定，会议采用记名投票方式进行了表决。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修改<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3104号）的核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，已于 2017年 1月 19日在深圳证券交易所创业板上市交易。根据本次发行结果，公司注册资本由 9000万元增加至12,000万元，公司类型由“股份公司(未上市)”变更为“股份公司（上市）”。
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据本次发行结果，公司现拟对《天津利安隆新材料股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用作为新的《天津利安隆新材料股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续，包括注册资本、公司类型、公司章程修改等。如获得股东大会审议通过，董事会同意
授权总经理或经总经理授权的人员办理上述事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津利安隆新材料股份有限公司章程》及《章程修订内容对照表》。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用不超过 1.8亿元（含 1.8亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，以上额度自股东大会审议通过之日起 24个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本决议尚需提交公司股东大会审议批准。
内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事、保荐机构华西证券股份有限公司对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（中卫）新材料有限公司增资的议案》
公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的方案》，计划募集资金总额不超过 27,160.74万元，用于扩建年产 11500吨抗氧化剂生产装置项目、年产 6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）、新建研发中心项目、全球营销网络建设项目及其他与主营业务相关的营运资金项目，其中拟使用募集资金6,390.82万元
用于利安隆（中卫）新材料有限公司投资年产 6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）。经中国证监会《关于核准天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3104号）、深圳证券交易所《关于天津利安隆新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]43号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,000万股，发行价格为人民币 11.29元/股，募集资金总额 33,870.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为27,160.74万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2017]01680001号《验资报告》。公司拟使用 6,500万元增资利安隆中卫，其中使用募集资金为6,390.82万元，使用自有资金109.18万元。此次增资后，利安隆中卫注册资本由6,000万元变更至12,500万元,公司直接持有利安隆中卫股权比例保持不变，仍为100%。此次对利安隆（中卫）新材料有限公司增资不构成关联交易，也不属重大资产重组事项，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（中卫）新材料有限公司增资的公告》。
公司独立董事、保荐机构华西证券股份有限公司对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》
伴随公司业务范围的不断扩展，公司现有的内部管理机构已无法支撑日益变化的业务需求，为了提高公司内部治理的有效性，拟以现有业务需求为依据，对公司内部管理机构进行相应调整。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津利安隆新材料股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》。
6.审议通过了《关于修订<天津利安隆新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津利安隆新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
7.审议通过了《关于制定<天津利安隆新材料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津利安隆新材料股份有限公司募集资金管理办法》
8.审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》同意公司于 2017年 3月 31日召开 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2017年3月16日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-045
沈阳化工股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2016年 12月 2日以电话方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2016年 12月 13日在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席 5人，实际出席 5人。
4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议关于为下属子公司贷款提供担保的议案
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2016-047《沈阳化工股份有限公司关于为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内
容。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
沈阳化工股份有限公司监事会
二○一六年十二月十四日
中德证券有限责任公司
关于山西永东化工股份有限公司
预计2018年度日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券之保荐机构，对永东股份2018年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过查阅关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议、独立董事发表的意见，以及各项业务和管理规章制度，对永东股份2018年度预计发生的日常关联交易事项进行核查。
二、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”、“公司”）预计2018年度与山西稷山农村商业银行股份有限公司（以下简称“稷山农商行”）发生日常的存取款、短期借款等业务的关联交易，单日最高余额控制在1.5亿元人民币以内。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|在关联人银行存取款、短期借款等业务|稷山农商行|存取款、短期借款等业务|公平市场价格|单日最高余额控制在1.5亿元以内|2018年1-3月累计发生不超过2,000元|106.85万元|

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例注|实际发生额与预计金额差异|披露日期及索引|
|在关联人银行利息收入、手续费支出|稷山农商行|利息收入、手续费支出|106.85万元|300万元以内|61.80%|193.15万元|详见2018年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年度报告全文》|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||实际发生情况与预计存在较大差异是因为公司与稷山农商行未发生短期借款、购买理财产品、开具银行承兑汇票等业务，只有银行存款账户产生的利息收入及手续费支出。|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，针对《关于2018年度关联交易预计的议案》中，2017年度日常关联交易预计与实际发生金额产生存在较大差异，经认真研究、核查，独立董事认为导致公司与山西稷山农村商业银行股份有限公司2017年度日常关联交易预计与实际发生金额产生差异的原因主要是公司与稷山农商行未发生短期借款、购买理财产品、开具银行承兑汇票等业务，只有银行存款账户产生的利息收入及手续费支出。上述公司2017年与山西稷山农村商业银行股份有限公司的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，关联交易的实际发生数额少于预计金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。|||||

注：上表实际发生额占同类业务比例为：2017年度与关联人实际发生的利息收入、手续费支出的合计金额除以公司2017年度全部利息收入、手续费支出的合计金额
三、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
名称：山西稷山农村商业银行股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市自然人投资或控股）
住所：运城市稷山县城稷峰东街53号
法定代表人：史永民
注册资本：伍亿伍仟万圆整
成立日期：1995年4月13日
统一社会信用代码：91140824113869941B
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务，经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年12月31日，稷山农商行经审计的总资产690,830.07万元，净资产65,521.52万元；2017年度实现营业收入15,440.43万元，净利润6,575.65万元。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事、董事会秘书、副总经理张巍女士的配偶肖文东先生在稷山农商行担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，稷山农商行构成公司的关联法人。
四、关联交易主要内容
公司预计2018年度将与稷山农商行发生日常存取款、短期借款等业务的关联交易，单日最高余额控制在1.5亿元人民币以内。
公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
随着公司新项目的建设，产能增长必然带来对流动资金的需求。公司在稷山农商行开展存贷款业务符合公司日常资金管理需要，为公司提供便捷、高效的金融支持、服务，有利于公司拓宽融资渠道、提高融资效率。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、本次关联交易履行的审批程序
六、独立董事意见
独立董事发表事前认可意见如下：公司预计的2018年与山西稷山农村商业银行股份有限公司之间发生的关联交易，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。基于上述，独立董事同意将《关于公司2018年度关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：公司预计的2018年与山西稷山农村商业银行股份有限公司之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效，独立董事同意将《关于公司2018年度关联交易预计的议案》提交公司2017年度股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易价格的确定符合公平原则，没有损害公司、非关联股东，特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司预计2018年度日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
崔学良 马明宽
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2017-001
江苏长青农化股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
||183,282.14|182,080.93|0.66%|
|营业总收入||||
||17,526.81|27,336.88|-35.89%|
|营业利润||||
||18,189.85|26,492.67|-31.34%|
|利润总额||||
|归属于上市公司股东的净|16,326.25|23,756.13|-31.28%|
|利润||||
||0.45|0.69|-34.78%|
|基本每股收益（元）||||
||5.63%|9.09%|下降3.46个百分点|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
||398,920.86|355,172.81|12.32%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所|292,793.94|287,331.84|1.90%|
|有者权益||||
||35,948.62|36,213.82|-0.73%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每|8.1448|7.9343|2.65%|
|股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司整体运营平稳，经营情况良好，2016年共实现营业收入183,282.14万元，较上年增长0.66%，实现营业利润17,526.81万元，较上年下降35.89%，利润总额18,189.85万元，较上年下降31.34%，归属于上市公司股东的净利润16,326.25万元，较上年下降31.28%，主要系本报告期内农药行业市场需求整体低迷，公司部分产品价格下滑，毛利率下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年10月29日披露的公司2016年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2014-030
中山大洋电机股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3、为维护中小投资者合法权益，提高中小投资者对公司股东大会审议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会对第6、9、10项议案的中小投资者表决情况进行单独计票。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年5月8日（星期四）下午13：00
网络投票时间为：2014年5月7日—2014年5月8日
其中：交易系统：2014年5月8日交易时间
互联网：2014年5月7日下午15：00至5月8日下午15：00任意时间
2、召开地点：中山市喜来登大酒店（地址：中山市西堤路28号岐江公园北侧）3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：中山大洋电机股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长鲁楚平先生
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计14名，代表有表决权的股份数为482,810,716股，占公司总股本716,027,850股的67.43%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数额482,590,416股，占公司总股本716,027,850股的67.40%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份数额220,300股，占公司总股本716,027,850股的0.03%。
以上总股本及股东持有表决股份数额均以2014年4月30日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师参加了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2013年度董事会报告》的议案。
表决结果：同意482,688,316股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
2、审议通过了《2013年度监事会报告》的议案。
表决结果：同意482,688,316股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
表决结果：同意482,688,316股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
4、审议通过了《2014年度财务预算报告》的议案。
表决结果：同意482,688,316股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
5、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》的议案。
表决结果：同意482,688,316股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
6、审议通过了《2013年度权益分派预案》的议案。
表决结果：同意482,688,316股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对90,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权32,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
其中中小投资者表决情况为：同意98,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的44.54%；反对90,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的40.96%；弃权32,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的14.50%。
7、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》的议案。
表决结果：同意482,688,316股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
8、审议通过了《关于公司审计机构2013年度审计工作评价及续聘的议案》。
表决结果：同意482,688,316股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
表决结果：同意482,688,316股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权122,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
其中中小投资者表决情况为：同意98,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的44.54%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权122,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的55.46%。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过了《关于修改<分红政策>的议案》。
表决结果：同意482,688,316股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对32,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权90,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
其中中小投资者表决情况为：同意98,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的44.54%；反对32,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的14.50%；弃权90,400股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的40.96%。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；
4、本次股东大会通过的决议合法有效。
《关于中山大洋电机股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》全文刊载在2014年5月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
六、备查文件
1、中山大洋电机股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《中山大洋电机股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司2014年5月9日
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2014- 60
天津津滨发展股份有限公司第六届监事会
2014年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2014年 11月 21日在公司 6层会议室召开了公司第六届监事会 2014年第一次会议。
会议应到监事 5名，5名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第六届监事会主席选举办法》。
二、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司第六届监事会主席的议案》。选举徐建新女士为公司第六届监事会主席。
根据公司 2014年第四届第三次职工代表大会决议，选举杨志刚、景松现为公司第六届监事会职工代表监事。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
监事会
2014年 11月 21日
附：《徐建新女士简历》、《职工代表监事简历》
徐建新女，49岁，中共党员、硕士研究生，曾任天津泰达律师事务所律师、天津泰达投资控股有限公司法律顾问、天津泰达投资控股有限公司办公室副主任法律顾问、至今天津泰达投资控股有限公司审计部部长、天津泰达投资控股有限公司董事会秘书（兼）。
杨志刚男，50岁，本科学历，历任中国银河证券公司天津营业部总经理助理、津滨公司董事会办公室副主任、企管部经理，现任津滨公司战略投资中心主任、津滨公司职工监事。
景松现男，50岁，中共党员，硕士研究生，历任天津市电缆总厂主任、津滨公司磁电分公司副总经理、总经理，现任津滨公司运营控制中心主任、津滨公司职工监事。
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2015-051上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年06月19日收到自然人股东庞升东先生将其所持有的公司股票进行股票质押的通知：庞升东先生与中兴证券股份有限公司（以下简称“中兴证券”）签署了《股票质押合同》。根据合同，庞升东先生将其持有的本公司股份17,000,000股质押给中兴证券，用于办理股票质押融资。该业务的初始交易日为 2015年 06月 18日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
截至本公告日，庞升东先生个人直接持有公司股份 93,052,137股，占公司总股本的10.67%，均为限售股。其中因进行本次融资而质押的股份数量为 17,000,000股，占其个人直接所持有公司股份总数的18.27%，占公司总股本的1.95%。截至本公告日，庞升东先生累计质押公司股份 72,925,000股，占其个人直接所持公司股份总数的78.37%，占公司总股本8.37%。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2015年06月20日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-003浙江双箭橡胶股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2014年1月22日在公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年 1月 15日以专人送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席严宏斌主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：
会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
同意严宏斌、虞炳仁为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，选举采取累积投票制。经公司股东大会选举后当选为第五届监事会监事的，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算（股东代表监事候选人简历附后）。
上述公司第五届监事会股东代表监事候选人在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监事会
二○一四年一月二十四日
股东代表监事候选人简历
一、严宏斌，男，中国国籍，无境外居留权，1970年2月生，大专学历，助理经济师，曾任桐乡市晚村中学教师、桐乡橡胶制品厂、桐乡市双箭集团有限责任公司和浙江双箭橡胶股份有限公司行政部经理，2001年11月至今担任浙江双箭橡胶股份有限公司监事，现任公司监事会主席、行政部经理，兼任桐乡和济养老服务投资有限公司监事会召集人。
截至披露日，严宏斌先生持有本公司股份702万股，占公司总股本的3.00%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
二、虞炳仁，男，中国国籍，无境外居留权，1964年8月生，中专学历，助理经济师，曾任桐乡橡胶制品厂基建科科长、桐乡市双箭集团有限责任公司环安科科长、浙江双箭橡胶股份有限公司基建科科长，2005年12月起一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司监事，现任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理，兼任桐乡和济养老服务投资有限公司董事。
截至披露日，虞炳仁先生持有本公司股份390万股，占公司总股本的1.67%，是公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生的妹夫、与现任董事虞炳英女士为兄妹关系，为董事候选人沈凯菲女士的舅舅，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-50
河北建投能源投资股份有限公司
第八届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于2019年9月9日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次临时会议的通知。本次会议于2019年 9月12日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事5人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》
鉴于本次交易的实施，有利于解决公司与控股股东间的同业竞争问题，有利于改善公司能源结构，进入抽水蓄能发电领域，并将进一步扩大公司装机容量、提高资产规模，提升公司在河北省发电和供热市场的份额，有助于增强公司的核心竞争能力和持续经营能力，实现公司的可持续发展，符合公司和全体股东的长远利益。
因此，公司监事会同意继续推进本次交易。
该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北建投能源投资股份有限公司关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》。
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第五次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司监事会
2019年 9月12日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-20山东高速路桥集团股份有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本公司拟参与山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速股份”）济南至青岛高速公路改扩建工程项目第二、四、五、六标段主体工程施工的招投标,同时按照招标文件要求，采取施工总承包与投资相结合的项目投标方案，中标后与招标人签署施工总承包协议，承担中标标段的施工总承包工作，并与招标人指定基金管理公司签署合伙协议向基金出资。预计关联交易金额不超过 68.31亿元。其中,预计与投资有关的关联交易金额约不超过 25.8亿元,涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的5%,需提交股东大会审议。
2、本次交易对方为本公司关联方山东高速股份,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
3、2016年 3月 7日,公司召开了第七届董事会第二十六次会议,以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标的议案》,关联董事张伟先生在审议上述关联交易议案时回避了表决。三位独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
上对该议案的表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。
一、关联交易概述
(一)山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“山东路桥”或“公司”或“本公司”)二级子公司山东省公路桥梁建设有限公司（以下简称“公路桥梁”）拟投标济南至青岛高速公路改扩建工程项目主体工程施工第二标段、全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟投标该项目主体工程施工第四标段和第六标段、二级子公司山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设”）拟投标该项目主体工程施工第五标段,同时承诺中标后与招标人指定的基金管理人发起设立基金（有限合伙企业）向基金出资。基金委托银行向招标人或招标人下属单位发放委托贷款。中标人通过项目施工收入和投资回报获得收益。
公路桥梁拟投标第二标段，该标段工程施工投标控制价为 21.4亿元，公路桥梁拟按照招标文件要求中标后向基金投资 8亿元。
路桥集团拟投标该项目主体工程施工第四与第六标段,其中,第四标段工程施工投标控制价为 29.68亿元,路桥集团拟按照招标文件要求中标后向基金投资11.3亿元；第六标段工程施工投标控制价为34.41亿元,路桥集团拟按照招标文件要求中标后向基金投资 13亿元。根据招标文件,同时投标两标段的,仅允许中一个标。
鲁桥建设拟投标该项目主体工程施工第五标段,该标段工程施工投标控制价为 12.5亿元,鲁桥建设拟按照招标文件要求中标后向基金投资 4.8亿元。
(二)本次交易将构成关联交易。
(三)上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
(一)关联人基本情况:山东高速股份有限公司
住所:济南市文化东路 29号七星吉祥大厦 A座
企业性质:股份有限公司
法定代表人:孙亮
注册资本: 481116.5857万元人民币
营业执照注册号: 370000018045596
经营范围:对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；
汽车清洗。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)山东高速股份的控股股东为山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”），实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
(二)历史沿革
山东高速股份系由高速集团会同华建交通经济开发中心于1999年11月 16日共同发起设立，设立时名称为山东基建股份有限公司。
2002年 2月 28日，经中国证券监督管理委员会批准，发行人在上海证券交易所发行 50,500万股 A股，并于同年 3月 18日起在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为600350。
（三）财务状况
根据普华永道出具的普华永道中天审字（2015）第 10033号《审计报告》，截至 2014年 12月 31日，山东高速股份最近一期经审计的总资产为
4,400,897.96万元，净资产（按合并财务报表中所有者权益合计数计算）为 2,246,298.63万元。
该公司 2014年末总资产为 440.09亿元,所有者权益总额为 224.63亿元;实现营业总收入 63.55亿元,实现利润总额 33.70亿元。
(四)关联关系说明:山东高速股份与本公司同属高速集团控股的上市公司。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易类型:工程施工总承包以及参与关联人投资项目
(二)交易标的主要情况
济南至青岛高速公路改扩建工程起于青岛即墨市朱家官庄的新主线收费站，自东向西依次经过潍坊、淄博、滨州，经唐王枢纽互通立交与G35（济广高速公路）连接，终于济南零点立交，路线全长 309.2公里，其中青银高速段 286.947公里，济广高速段 22.210公里，工程拟于 2016年4月开工，计划总工期42个月。本项目第二标段主线全长 50.08公里，投标控制价为 21.4亿元；第四标段主线全长 54.09公里，投标控制价为 29.68亿元；第五标段主线全长 25.38公里，投标控制价为 12.5亿元；
第六标段主线全长 51.18公里，投标控制价为 34.41亿元。
本公司全资子公司路桥集团及二级子公司公路桥梁、鲁桥建设拟参与济南至青岛高速公路改扩建工程施工总承包单位的招投标,同时按招标文件规定采取施工总承包与投资相结合的项目投标方案。
(三)交易的定价政策和定价依据
本次交易通过招投标形式确定,各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则,根据招标人的《招标文件》及《公告补遗》进行。
四、交易协议的主要内容
本次交易尚未签署正式协议,待协议签署将进一步公告相关内容。
五、交易对本公司的影响
本次交易系本公司全资子公司路桥集团及二级子公司公路桥梁、鲁桥建设参与山东高速股份济南至青岛高速公路改扩建工程施工总承包单位的招投标的一部分;涉及施工金额合计约不超过 68.31亿元,占公司 2015年度营业收入（未经审计）的91.73%；与投资有关的关联交易金额约不超过 25.8亿元。本次交易对公司的经营业绩将有较大提高。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易总额
经估算，本公司与山东高速股份本年年初至今已发生各类关联交易金额为 2844.86万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表下述独立意见:
1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序,关联董事就本关联交易回避了表决。
2、公司对本关联交易事项进行了充分论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
3、本次交易中标方与中标价将以公开招标的方式确定,通过公开招标形成市场公允价格。
八、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议(临时)决议
2、独立董事关于济南至青岛高速公路改扩建项目投标的独立意见3、招标文件及补遗
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会