Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600246证券简称：万通地产公告编号：2016-018
北京万通地产股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月7日9点30分
召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6号万通中心写字楼D座4层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月7日
至2016年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议董事会 2015年度工作报告|√|
|2|审议监事会 2015年度工作报告|√|
|3|审议公司2015 年度报告及摘要|√|
|4|审议公司2015 年度财务决算报告|√|
|5|审议计提2015 年存货跌价准备|√|
|6|审议公司2015年度利润分配预案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2016年 3月 17日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了上述议
案，详见公司于 2016年 3月 18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股
东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600246|万通地产|2016/3/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4.登记时间：2016年4月6日上午9：00至下午5：00；
5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6号万通中心写字楼D座4A层）
6.联系方式：联系人 程晓晞、王渴
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
六、 其他事项
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会 2016年3月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万通地产股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月7日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人持优先股数：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议董事会 2015年度工作报告||||
|2|审议监事会 2015年度工作报告||||
|3|审议公司 2015年度报告及摘要||||
|4|审议公司 2015年度财务决算报告||||
|5|审议计提 2015年存货跌价准备||||
|6|审议公司 2015年度利润分配预案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2017-031
浙江济民制药股份有限公司
关于公司股东股份减持计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：翁文杰先生持有公司股份110,000股，占公司股份总的0.03%。
减持计划的主要内容：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持），翁文杰先生计划减持其持有的公司无限售流通股20,000股（占总股本的0.006%，占其持有股份总数的18.18%），减持方式为集中竞价交易方式，减持价格按市场价格确定。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月11日收到公
司股东翁文杰先生出具的《关于减持济民制药股票的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：翁文杰
1、翁文杰先生首次公开发行前持有公司股份60,000股，根据股份上市限售承诺，翁文杰先生持有的公司股份锁定期为12个月，已于2016年2月17日解除限售上市流通。
年 6月 22日，公司股份总数增加至 3.2亿股。至此，翁文杰先生持有公司股份 120,000股,2016年12月翁文杰先生通过集中竞价减持共计10,000股。
3、截止本公告日，翁文杰先生持有公司股份 110,000股，占公司股份总数的0.03%。
（三）股东过去十二个月内减持股份的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|买卖时间|买卖方向|变更数量（股）|
|翁文杰|公司监事之亲属|2016-12-09|卖出|5000|
|||2016-12-21|卖出|5000|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人财务安排。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份以及发行上市后资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持数量：拟减持20,000股（占总股本的0.006%，占其持有股份总数的18.18%）。若此期间公司有股本变动事项，减持股份数、股权比例将相应调整。
4、减持期间：自公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）。
5、减持方式：通过集中竞价交易方式。
6、减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
7、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致:
截至本公告披露之日，翁文杰先生严格履行了关于股份锁定期等相关承诺，其本次减持计划与此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次股东减持股份计划符合中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）翁文杰先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次
股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
（三）翁文杰先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
（四）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
翁文杰先生出具的《关于减持济民制药股票的告知函》。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2014——024东风汽车股份有限公司
关于控股子公司签订纯电动客车销售合同的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司控股子公司东风襄阳旅行车有限公司（以下简称“乙方”）与浙江时空电动汽车有限公司（以下简称“甲方”）签订了《纯电动客车购销合同》（以下简称“合同”、“本合同”）。2014年 8月 16日，公司披露了《关于控股子司签订纯电动客车销售合同的公告》（公告编号：临2014——023）。为了便于投资者对此事项作出正确判断，现将此次签订的销售合同有关情况补充公告如下：
一、合同风险提示
（一）合同的重大风险及重大不确定性：本合同中的意向订单存在一定的不确定性。
（二）合同对公司当期业绩的影响：本合同对公司本年度经营成果无重大影响。
二、合同标的
该电动客车是基于东风御风 6.3米车型（基础车型东风御风领尊版长轴高顶）的改型车辆，车型暂定为EQ6640CLBEV1，包括：（1）
配电量 80KWH车型；（2）配电量 100KWH车型。可做客货两用或商务用车。
三、合同主要条款
（一）交易价格
合同价格包括基础车型价格（无发动机整车）和甲方指定零部件系统。
（二）交易数量
在 2015年 12月 31日前，销售 5000-10000台，其中截止 2014年 12月 31日必保 500台，力争 1000台。在 2016年元月 1日至 2017年 12月 31日销售 5000-10000台。
（三）采购方式
1、甲方按月下达订单批次，甲方在下订单前与乙方进行确认。
2、乙方根据甲方指定的零部件系统供应商及价格签订零部件系统采购合同；甲方指定的供应商提供的产品包括：①电池系统；②电机系统；③电动空调压缩机；④高压系统；⑤充电机；⑥组合电池仓。
（四）甲乙双方其他约定
本合同涉及车辆的政府补贴归甲方所有。
（五）违约责任及解除
2、乙方不能按时交货的，应按照每天未交货货物总价千分之三弥补甲方损失，还应赔偿甲方因此产生的其他损失（包括因不能按时交货导致第三方向甲方追索的损失等）。
（六）合同履行期限
1、本合同有效期至 2017年 12月 31日止。
2、在本合同结束前 3个月内，双方可以就甲方是否继续享有定制产品在全国范围内的独家经销权展开商谈，并签订合同。
四、说明合同履行对上市公司的影响
（一）本合同对公司本年度财务状况、经营成果无重大影响。若合同履行情况良好，将对公司未来会计年度经营成果产生积极影响。
（二）本合同的履约对公司业务独立性无影响，公司主要业务不会因履行该合同而对当事人形成依赖。
五、合同履行的风险分析
本合同关于 2015年——2017年销量存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将会根据合同执行情况进行后续信息披露。
六、备查文件
东风襄阳旅行车有限公司与浙江时空电动汽车有限公司签署的
《纯电动客车购买合同书》。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2014年 8月 18日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2019-049
冠城大通股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 10月9日14点30分
召开地点：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年10月9日至2019年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于同意公司就德成置地A3地块商业项目合作事宜开具履约保函的议案》|√|
|2|《关于公司为南京冠城嘉泰置业有限公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2019年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600067|冠城大通|2019/9/26|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2019年 9月 27日、9月 30日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司董事会办公室登记。公司地址：福建省福州市五一北路 153号正祥商务中心2号楼8层
邮编：350005
联系电话：0591—83350026 传真：0591—83350013
联系部门：董事会办公室
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会2019年9月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
冠城大通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于同意公司就德成置地 A3地块商业项目合作事宜开具履约保函的议案》||||
|2|《关于公司为南京冠城嘉泰置业有限公司提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2017-6号
西藏天路股份有限公司
关于为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：西藏高争建材股份有限公司（以下简称“高争股份”）
本次担保金额：经西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，同意为控股子公司高争股份分别向中国民生银行拉萨分行贷款人民币 3000万元、向中信银行拉萨分行贷款人民币 1亿元提供担保，贷款期限为 1年。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
截止本公告发布日，西藏天路累计为控股子公司提供担保的金额为 6.8亿元人民币。
对外担保逾期的累计数量：西藏天路无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
西藏天路第五届董事会第十六次会议于 2017年 3月 17日以通讯方式召开，会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以 9票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司高争股份分别向中国民生银行拉萨分行贷款人民币 3000万元（叁仟万元整）、向中信银行拉萨分行贷款 1亿元人民币（壹亿元整）提供担保并收取1%的担保费用，贷款期限为 1年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:西藏高争建材股份有限公司
成立日期: 2001年 1月 20日
统一社会信用代码:915400007109161282
住所:西藏拉萨市堆龙德庆县乃琼镇加木沟
法定代表人:达娃次仁
注册资本:叁亿捌仟壹佰壹拾万叁仟肆佰叁拾伍元整
经营范围：建材、釉面墙地砖的生产、销售；水泥直销、批发、零售；矿山石灰石开采
公司类型：股份有限公司（非上市）
与本公司关联关系:控股子公司，西藏天路持有其71.82%股权。
主要财务状况：截止 2016年 9月 30日，高争建材资产总额 215,843万元,负债总额 69,731万元,所有者权益 146,112万元，营业收入 120,725万元，归属于母公司的净利润 25,087万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告发布日，经西藏天路第四届董事会第三十五次会议和 2013年年度股东大会审议通过，为控股子公司西藏昌都高争建材股份
有限公司（以下简称“昌都高争”）向中国银行西藏分行昌都支行贷款
2.5亿元人民币提供担保，贷款期限 7年（2015年 6月 28日放贷）；经西藏天路第五届董事会第六次会议审议通过，为控股子公司昌都高争向民生银行拉萨分行贷款 7600万元人民币提供担保，贷款期限 1年（2016年 8月 1日放贷）；经西藏天路第五届董事会第八次会议审议通过，为控股子公司高争股份向中信银行拉萨分行贷款 1亿元人民币提供担保，贷款期限 1年，该笔贷款已提前还清；经西藏天路第五届董事会第十次会议审议通过，为控股子公司昌都高争向民生银行拉萨分行贷款 2400万元人民币提供担保，贷款期限 1年（2016年 8月 22日放贷）；经西藏天路第五届董事会第十四次会议审议通过，为控股子公司高争股份向建设银行拉萨开发区支行贷款 1亿元人民币提供担保，贷款期限 1年（2016年 12月 26日放贷）；经西藏天路第五届董事会第十五次会议审议通过，为控股子公司高争股份续贷款 1亿元人民币提供担保，贷款期限 1年（2017年 2月 10日放贷）。本次为控股子公司高争股份贷款 1.3亿元人民币提供担保，贷款期限一年。因此，截止本公告发布日，西藏天路累计为控股子公司提供担保的金额为 6.8亿元人民币。
西藏天路无逾期担保情况。
本次提供担保的对象为西藏天路控股子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号文）规定，有效控制公司对外担保风险。
四、担保的期限和方式
由于上述担保行为尚未发生，本次董事会只确定为高争建材提供担保的额度及期限，后续实施情况，将在定期报告中披露。
五、董事会及独立董事意见
1、董事会意见：为保障控股子公司高争股份 2017年年初资金需求，稳步推进公司“做强建材业”的战略目标，董事会同意为高争股份此次 3000万元人民币贷款和 1亿元人民币贷款提供担保并收取1%的担保费用。
2、独立董事意见：公司为控股子公司西藏高争建材股份有限公司提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。
因此，同意本次公司为控股子公司贷款提供担保并收取1%的担保费用。
六、备查文件
1、《西藏天路股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
2、《西藏天路独立董事关于为控股子公司贷款提供担保的独立意见》
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2015-025中纺投资发展股份有限公司
六届九次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司六届九次监事会于二○一五年四月十六日在北京国投贸易大厦召开，2名监事参加了会议，1名监事委托其他监事出席会议并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。监事会审议并逐项通过了以下报告及议案：
1、《中纺投资发展股份有限公司 2014年度监事会报告》;
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大审议。
2、《中纺投资发展股份有限公司关于增加监事会监事人数及提名第六届监事会监事候选人的议案》;
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大审议。
中纺投资发展股份有限公司（以下简称公司）发行股份购买安信证券股份有限公司100%股份的资产重组已实施完成。根据工作需要，公司现有 3名监事已向公司提交辞职报告，辞去监事职务。为适应本次重组后公司实际业务的开展，公司拟将监事会监事人数由 3人增至 7人，其中职工监事由 1人增至 3人。
根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经股东各方协商、国家开发投资公司推荐，提名王晓荷、朱秉青、易峙任和尹书军为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述 4名非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会推选产生的3名职工监事共同组成公司第六届监事会。
在公司改选出的董事就任前，公司第六届监事会的现有监事仍依照法律、行政法规的规定，继续履行董事职责。
3、同意中纺投资六届九次董事会各项议案。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
监事会
二○一五年四月十七日
附件：公司第六届监事会监事候选人简历
王晓荷--王晓荷女士，1961年生，管理学硕士，曾先后在中国人民解放军部队服役，中国证监会国际部、人教部任职。
朱秉青--朱秉青先生，1976年生，研究生学历，现任国家开发投资公司财务会计部财务处处长。曾任国家开发投资公司计划
财务部副处长,先后从事会计、信息化管理等工作。
易峙任--易峙任先生，1981年生，管理学硕士。现任中国国投国际贸易有限公司财务管理部副主任（主持工作）。历任北京中纺物产贸易公司业务主办,财务负责人等职务。
尹书军--尹书军先生，1972年生，大学本科，现任中铁二十二局集团有限公司财务部部长。曾先后担任三亚海军基地项目部财务部长，中铁二十二局集团有限公司财务部副部长等职务。
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2016-056北京华胜天成科技股份有限公司
关于申请银行综合授信和担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:浙江兰德纵横网络技术股份有限公司
本次担保金额：人民币2000万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、授信担保情况概述
为满足北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务需求，支持公司业务发展，根据公司经营业务实际需要,经2016年第二次临时董事会审议通过了《关于申请银行综合授信和担保的议案》，公司在银行申请相关授信,公司为子公司的银行授信提供连带责任担保，具体明细如下：
1、在华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 30000万元，期限壹年，信用方式。
2、公司之子公司——浙江兰德纵横网络技术股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信不超过人民币2000万元，期限五年。由北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。
以上审批由公司根据实际需要，按照以上审批内容办理相关担保手续。针对以上担保事项,在有效期内，授权公司董事长签署担保相关业务文件，董事长可以转授权。
上述授信和担保经公司 2016年第二次临时董事会审议通过，尚需提交股东大
会审议。
二、被担保方基本情况
浙江兰德纵横网络技术股份有限公司系属公司控制的子公司。浙江兰德纵横网络技术股份有限公司注册资本为5,555万元人民币。经营范围：计算机软件、网络技术及其产品的开发、技术服务，计算机系统集成，智能楼宇系统技术服务，综合布线，安全监控及系统维护，计算机软、硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展经营活动。）
2015年 12月 31日总资产 90,434,463.09元，负债总额 7,910,173.97元，资产负债率8.75%。
三、董事会意见
公司 2016年第二次临时董事会审议通过《关于申请银行综合授信和担保的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述被担保公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
独立董事认为：董事会对《关于申请银行综合授信和担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次担保不存在损害中小股东利益的情形。本次《关于申请银行综合授信和担保的议案》需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量
截止 2015年 12月 31日，公司对子公司提供担保余额为人民币 26,000万元，美元1800万元。
五、备查文件
1、董事签字的董事会会议决议
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2016年10月18日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2015-006
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 6日以电子邮件送达的方式发出召开第二届监事会第十二次会议的通知。会议于 2015年 2月 12日上午在公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事长主席郝如冰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议并通过《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1、《苏州纽威阀门股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、员工持股计划有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展；
3、本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
4、员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
监事会同意《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《公司第一期员工持股计划持有人名单》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，员工持股计划拟定的持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《苏州纽威阀门股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司监事会
2015年2月13日
证券代码：600155 证券简称：宝硕股份 公告编号：临 2018-041
华创阳安股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月10日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区锦什坊街 26号恒奥中心 C座 5层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,441,461,212|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|82.8637|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书赵长栓先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于回购公司股份的预案
1.01议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,528,827|76.6950|335,932,385|23.3050|0|0.0000|

1.02议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,528,827|76.6950|335,932,385|23.3050|0|0.0000|

1.03议案名称：拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,528,827|76.6950|335,932,385|23.3050|0|0.0000|

1.04议案名称：拟回购股份的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,528,827|76.6950|335,932,385|23.3050|0|0.0000|

1.05议案名称：拟用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,528,827|76.6950|335,932,385|23.3050|0|0.0000|

1.06议案名称：拟回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,528,827|76.6950|335,932,385|23.3050|0|0.0000|

1.07议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,528,827|76.6950|335,932,385|23.3050|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,528,827|76.6950|335,932,385|23.3050|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|拟回购股份的种类|534,306,990|93.4950|37,174,721|6.5050|0|0.0000|
|1.02|拟回购股份的方式|534,306,990|93.4950|37,174,721|6.5050|0|0.0000|
|1.03|拟回购股份的价格|534,306,990|93.4950|37,174,721|6.5050|0|0.0000|
|1.04|拟回购股份的数量或金额|534,306,990|93.4950|37,174,721|6.5050|0|0.0000|
|1.05|拟用于回购的资金来源|534,306,990|93.4950|37,174,721|6.5050|0|0.0000|
|1.06|拟回购股份的期限|534,306,990|93.4950|37,174,721|6.5050|0|0.0000|
|1.07|决议的有效期|534,306,990|93.4950|37,174,721|6.5050|0|0.0000|
|2|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案|534,306,990|93.4950|37,174,721|6.5050|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项中议案一为议案组，7项子议案经公司本次股东大会
逐项审议表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：范朝霞、陈旻
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华创阳安股份有限公司2018年7月11日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2017-020锦州港股份有限公司关于购买理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●理财受托方：银行
●理财金额：在不超过人民币10亿元额度内循环使用
●理财投资类型：理财产品
●理财期限：不超过12个月
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站披露了《关于使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：临2016-027），公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币 10亿元额度的阶段性闲置自有资金进行短期投资理财，投资期限不超过 12个月，此理财额度可循环使用。现将公司近期购买理财产品情况公告如下：
一、购买理财产品的实施情况
（一）前期购买理财产品到期赎回情况
单位:万元 币种:人民币
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|合作方|理财产品名称|理财金额|起息日|到期日|理财收益|
|交通银行铁北支行|蕴通财富·久久养老·日盈|5,000.00|2017年5月12日|2017年5月15 日|1.32|
|民生银行|非凡资产管理天溢金对公机构 B款|2,433.00|2017年3月28日|2017年4月1 日|0.96|

截至本公告日，上述产品均已到期赎回，共获得理财收益 2.28万元。
（二）本次购买理财产品情况
2017年5月19日，公司购买了40,000.00万元建设银行“乾元-天长利久”2017年第274期理财产品。具体内容如下：
单位:万元 币种:人民币
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|合作方|理财产品名称|理财金额|起息日|结息日|产品期限|预期年化收益率%|收益类型|
|建设银行锦州天桥支行|“乾元-天长利久”2017年第274期|40,000.00|2017年5月19日|2017年6月20日|32天|4.3|非保本浮动收益|

（三）前期购买未到期理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
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|序号|合作方|理财产品名称|理财金额|起息日|结息日|产品期限|预期年化收益率%|
|1|建设银行|“乾元-天长利久”2017 年第180 期|8,000.00|2017年4 月19日|2017年6月14日|56天|4.2|
|2|中国银行锦州港支行|中银基智通理财计划-流动性增 强 系 列【B17144-1】期|10,000.00|2017年4 月12日|2017年6月14日|63天|4.45|
|3|交通银行锦州分行|蕴通财富•稳得利|5,000.00|2017年5 月16日|2017年6月12日|28天|4.3|
|4|中国银行锦州港支行|中银稳富-融荟系列|10,000.00|2017年5 月12日|2017年6月9日|28天|4.0|
|5|建设银行锦州天桥支行|“乾元-天长利久”2017 年第268 期|20,000.00|2017年5 月12日|2017年6月15日|34天|4.3|
|6|兴业银行大连分行|金雪球-优悦|5,000.00|2017年5 月15日|2017年6月15日|30天|4.3|
|7|合计||58,000.00|||||

上表中第1、2项理财产品购买情况详见公司于 2017年 4月 19日披露的临时公告（公告编号：临2017-017）。
综上，截至本公告日，公司累计持有理财产品余额合计 98,000.00万元。
二、对公司的影响
公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只通过办理银行短期理财产品，提高资金使用效率，同时获得一定的投资收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
三、风险控制措施
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，确保理财资金安全到期收回。
四、投资理财产品的总金额
截止本公告日，公司总计滚动使用理财金额为 10亿元人民币，购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临2017-033
博迈科海洋工程股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议通知于2017年8月4日以电子邮件形式发出，会议于2017年8月17日以
现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人（董事邱攀峰因公务出差，委托董事吴章华代为出席并签署相关文件；董事齐海玉因公务出差，委托董事
彭文革代为出席并签署相关文件）。会议由董事长彭文成先生主持。公司总经理、董事会秘书、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法
律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2017年半年度报告及摘
要》
董事会认为：公司 2017年半年度报告及摘要，符合中国证监会、上海证
券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意审议通过公司2017年
半年度报告及摘要。
（表决情况：9票同意，0票反对， 0票弃权）
（二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2017年半年度财务报告》
董事会认为：公司出具的财务报告符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，同意审议通过公司 2017年半年度
财务报告。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
（三）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司关于募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
董事会认为：《博迈科海洋工程股份有限公司关于募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符，募集资金存
放与使用情况不存在违规行为，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公
司《募集资金管理办法》等有关规定。董事会同意审议通过该议案。公司独立
董事对此项议案发表了独立意见。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2017年8月18日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018－060
上海风语筑展示股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司于2018年8月23日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李祥君先生、边杨先生、黄飞先生、朱华林先生、陈礼文先生、刘骏先生、杨科先生、高春健先生、王郁先生、黄申先生、王正国先生、张树玉女士担任公司副总经理，根据《上海风语筑展示股份有限公司章程》的有关规定，副总经理由总经理提名，董事会聘任。任期至本届董事会换届之日止。
上述人员任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2018年8月24日简历附件：
李祥君，男，1976年出生，本科学历，曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006年3月加入公司，曾任风语筑有限副总经理、设计总监，现任公司董事、副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。
边杨，男，1978年出生，大学学历，曾任西安杨森制药有限公司安徽办行
政助理、上海精武模型有限公司策划、平面设计师。2004年3月加入公司，曾任风语筑有限策划、设计师、设计总监、副总经理，现任公司副总经理，宣城风语筑执行董事兼总经理。
黄飞，男，1970年出生，本科学历，曾任上海耀华玻璃厂技术助理、上海环球石材有限公司销售总监。2008年10月加入公司，曾任风语筑有限工程部经理、副总经理，现任公司副总经理。
朱华林，男，1978年出生，大学学历，曾任上海建野建筑模型设计有限公司销售经理、上海精武模型有限公司西安分公司经理、上海建境模型有限公司销售经理。2009年1月加入公司，曾任风语筑有限销售经理、销售总监、副总经理，现任公司副总经理。
陈礼文,男，1969年出生，大学学历，曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司分公司办公室主任，现任上海风语筑展示股份有限公司副总经理、工程部经理。
刘骏,男，1978年出生，本科学历，曾任上海百慧建筑绘画有限公司合伙人，现任上海风语筑展示股份有限公司副总经理、创意设计总监、影视动画部经理。
杨科,男，1979年出生，大学学历，曾任新思维展览有限公司设计总监，现任上海风语筑展示股份有限公司副总经理、设计四所总监。
高春健,男，1973年出生，高中学历，曾任南通二建集团项目经理助理、上海唐城建筑装潢有限公司副总经理，现任上海风语筑展示股份有限公司副总经理、工程部主管、珠海风语筑展览有限公司监事。
王郁,男，1978年出生，本科学历，曾任江苏艺成装饰有限公司项目经理、现任上海风语筑展示股份有限公司副总经理、工程部主管。
黄申,男，1981年出生，本科学历，曾任上海建境模型公司总经理助理、现任上海风语筑展示股份有限公司副总经理、展陈设计部经理。
王正国,男，1970年出生，大学学历，注册会展经营师。曾任上海建境建筑造型有限公司制作部经理。2011年1月加入公司，曾任上海风语筑展览有限公司业务总监，公司业务总监、监事，现任公司副总经理、业务总监。
张树玉,女，1993年出生，双学位本科学历，复旦大学上海视觉艺术学院播音主持专业、东华大学国际经济与贸易专业双学位，曾任上海东方传媒集团有限
公司SMG新闻中心编导、上海风语筑展览有限公司培训部主管，现任上海风语筑展示股份有限公司副总经理、董事长助理及公关部总监、上海市演讲与口语传播研究会行业口语传播研究中心副主任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-232受南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1. 2019年 9月 29日，公司第一届董事会第十五次会议决议召开公司 2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.公司于2019年9月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大
会现场会议于2019年10月16日下午14：00在南京市江宁区佳湖东路9号银城皇冠假日酒店 2楼江宁 VIP厅举行。本次会议由公司董事长潘龙泉先生主持。
本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，股东通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 10月 16日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；股东通过互联网投票平台的投票时间为 2019年10月16日9：15至15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 13人，代表股份 150,007,000股，占公司股份总数的75.0035%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3.公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4.本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据《股东大会规则》及其他相关规定，本次股东大会在审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》三项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。在审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》时，履行了特别决议程序。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-011江苏今世缘酒业股份有限公司
关于提前收回信托产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2017年 2月 27日审议通过，同意授权经营层使用闲置自有资金 5000万元购买中融国际信托有限公司发行的“中融-享融 97号集合资金信托计划”信托产品，预期年化收益率为7%，期限12个月（8个月可提前结束）。具体内容详见公司于2017年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于购买“中融-享融 97号集合资金信托计划”的公告》（公告编号：2017-013）。
根据信托合同约定，公司和受托方中融国际信托有限公司一致同意提前结束本项目，并将信托计划资产全部变现兑付。公司已于近日安全赎回全部信托份额，其中收回本金 5000万元，累计取得收益 314.52万元，实际存续期 328天，实际取得的年化收益率为7%。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一八年一月二十六日
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临 2018-013云南博闻科技实业股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于2018年5月2日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。
（三）本次会议于2018年5月7日16:30在水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由公司监事汪洪生先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
通过关于选举第十届监事会主席的议案
经参会监事表决，会议选举汪洪生先生为公司第十届监事会主席（汪洪生先生简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司监事会
2018年5月8日
报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议
附件：
监事会主席汪洪生先生简历：男，1969年10月出生，中共党员，大专学历。
2006年7月至2007年10月任公司矿山车间主任兼车队长；2007年11月至2012年6月任公司公关部经理；2012年7月至今任公司工会主席；2014年5月23日至今任公司第八届、第九届监事会职工代表监事；2014年5月29日至今任公司监事会主席。