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湖北久之洋红外系统股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议及
2019年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会议事规则》、《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第四次会议审议的相关议案和公司 2019年半年度相关事项进行了认真审核并发表如下独立意见：
一、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
（一）经对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查，我们认为：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2019年6月30日的关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）经对公司 2019年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：报告期内公司无对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续至2019年6月 30日的对外担保情况。
二、关于2019年半年度关联交易执行情况的独立意见
经认真核查公司2019年半年度相关关联交易执行情况，我们认为，公司2019年上半年发生的日常关联交易均系为满足公司正常经营的实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司关联交易均遵循市场交易规则，
相关交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司除关联股东以外其他股东利益的情形。
三、关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并对实际情况进行谨慎核查，我们一致认为：2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、关于新增2019年度日常关联交易预计的独立意见
经审查，本次新增2019年度日常关联交易预计是基于公司（含全资子公司）正常经营和实际业务发展需要，就 2019年可能新增的关联交易情况作出的合理预测，本次新增日常关联交易定价遵循“平等、自愿、公平”原则，交易价格以市场公允价格为基础经由双方协商确定，定价方式公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，本次新增2019年度日常关联交易预计事项的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们同意本次新增2019年度日常关联交易预计事项。
六、《关于标的资产2018年度业绩承诺实现情况的说明》的独立意见
经认真审阅《关于标的资产2018年度业绩承诺实现情况的说明》，并经核查公司收购的武汉华中天经通视科技有限公司（以下简称“天经公司”）拥有的光学星体跟踪器业务所涉及的资产组组合（以下简称“标的资产”）经营情况，我们一致认为：标的资产2018年度业绩完成情况真实、准确，2018年度实际实现净利润数占2018年度承诺净利润数的99.80%，不触发天经公司业绩补偿责任，符合公司与天经公司签署的《资产收购协议》相关约定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们同意《关于标的资产2018年度业绩承诺实现情况的说明》。
七、关于2019年半年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映 2019年半年度公司的财务状况、资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
（此页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议及2019年半年度报告相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
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|序 号|董事姓名|签 名|
|1|乔晓林||
|2|裴晓黎||
|3|赵力航||
|4|左进明||
|5|郝建林||
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-022常熟瑞特电气股份有限公司
监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年6月5日以通讯
方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十一次会议的通知。本次会议于
2018年6月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席秦钢华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。
具体内容详见于 2018年6月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案经监事会审议通过后，尚待提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》。
具体内容详见于 2018年 6月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案经监事会审议通过后，尚待提交股东大会审议。
3、审议通过《关于核实<常熟瑞特电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
1、提名查建东为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、提名陈利华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案经监事会审议通过后，尚待提交股东大会审议，以累积投票的方式选举产生。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-073当代东方投资股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，报中国证监会核准，本次重大资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起停牌，并披露了《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2017年7月14日，公司召开七届董事会第二十八次会议，审议通过了《当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年7月17日披露了相关公告。
2017年7月27日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对当代东方投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第16号）。
公司已组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复，并对预案进行了相应的修订和补充，编制了《当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”），并于 2017年8月22日披露了相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年8月22日开市起复牌。
2018年1月12日，公司召开七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。由于本次重大资产重组标的资产的审计、评估基准日变更为2017年12月31日，基准日调整后，审计、评估工作面临较大的工作量，而公司首次董事会披露预案的6个月（即2018年1月16日）已过，公司无法在该规定的时间内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文
件。综上情况，公司将继续推进本次重大资产重组事项，后续公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的有关规定，制订本次重大资产重组事项的调整方案，方案调整将涉及重新确定发行价格等。
截至本公告披露日，公司与交易各方正在积极推进本次重大资产重组的审计、评估及相关材料的编制工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露重组报告书等相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2017年8月22日披露的预案修订稿的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行
的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔三十日发布本次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
深圳市联得自动化装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得装备”或“发行人”）于2016年9月14日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“联得装备”A股股票1,783万股。
发行人和保荐人（主承销商）东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 10,273,552户，有效申购股数为
102,748,259,500股，配号总数为205,496,519个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000205496519。本次网上定价发行的中签率为0.0173530920%，有效申购倍数为5,762.66178倍。
发行人与保荐人（主承销商）商定于 2016年9月19日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行本次网上申购的摇号抽签，并将于2016年 9月 20日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者
重点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：13.50元/股。投资者据此价格在 2016年9月 14日（T日）通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。申购时
无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016年9月20日（T+2日）公告的《深圳市联得自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司
的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司作无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购
的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：深圳市联得自动化装备股份有限公司保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司2016年9月19日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-008
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以增资方式将部分募集资金投入全资子公司深圳市新栋梁科技有限公司（以下简称“新栋梁”），以保障募投项目的顺利实施。
一、本次增资的情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，龙生股份向特定投资者发行人民币普通股 966,900,415股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额 56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96元。该等募集资金己于 2017年 1月 23日全部到位，己经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。
根据龙生股份 2015年度第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募集资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：
单位：万元
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|项 目|项目投资总额|拟投入募集资金额|
|超材料智能结构及装备产业化项目|576,000|545,400|
|超材料智能结构及装备研发中心建设项目|144,000|144,000|
|合 计|720,000|689,400|

根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金投资项目的实施主体为全资子公司新栋梁，为保证募投项目稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司本次公司拟以增资方式注入新栋梁科技资金金额为 20,000.00万元，其中 100.00万元用于实缴新栋梁科技设立时的认缴出资额，其余 19,900.00万元用于增加注册资本。本次增资完成后，新栋梁科技注册资本为 20,000.00万元。本次注入的资金将全部用于超材料智能结构及装备产业化项目的实施和建设。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：深圳市新栋梁科技有限公司
统一社会信用代码：9144030033507786XU
法定代表人：刘若鹏
成立日期：2015年 3月 23日
注册资本：100万元
注册地址：深圳市南山区高新中一道 9号软件大厦 2层
经营范围：智能化相关产品、无线通讯设备、电子元器件的技术研发、销售和技术服务；经营进出口业务；国内贸易。（以上均根据
法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批
文件后方可经营）。
主要财务数据：新栋梁科技系龙生股份为实施业务转型，进军超材料智能结构及装备业务领域而设立的全资子公司，将成为公司超材料智能结构及装备业务的运营主体。设立以来尚未开展经营业务，故各项数据均为零。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资资金来源于公司非公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于超材料智能结构及装备产业化项目的实施和建设，符合公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的与本次非公开发行相关的议案和相关法律法规的要求。本次以募集资金对全资子公司进行增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要。本次非公开发行募集资金的使用方式、用途等符合公司业务转型发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资的后续安排
公司将根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在公司对新栋梁支付首期增资款后一个月内，由公司及新栋梁与保荐机构、银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金使用实施有效监管。
五、本次增资履行审批程序
（一）董事会意见
2017年 2月 21日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方式投入新栋梁。
（二）监事会意见
公司将部分募集资金以增资方式投入新栋梁，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向新栋梁。
（三）独立董事意见
公司本次向全资子公司增资事宜，是根据公司 2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2587号《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准的募集资金使用方式，实施公司募集资金使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
（四）保荐机构意见
公司本次使用募集资金向子公司增资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
因此，保荐机构同意龙生股份使用募集资金向全资子公司新栋梁科技增资的事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十六次会议决议；
3、国泰君安证券股份有限公司《关于浙江龙生汽车部件股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》；
4、独立董事关于第二届董事会第三十次会议审议的相关事项的独立意见。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一七年二月二十二日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-001珠海港股份有限公司
第八届董事局第六十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第六十三次会议通知于 2015年 1月 9日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2015年 1月 12日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司会计政策变更的议案
公司根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行上述准则。内容详见刊登于 2015年 1月 14日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人，反对 0人，弃权 0人。
二、关于珠海港物流发展有限公司拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案
全资子公司珠海港物流发展有限公司拟向交通银行珠海分行申请综合授信额度，金额 1.5亿元人民币，期限 2年；公司拟为上述综合授信额度中除保证金外的 1.35亿元提供连带责任保证。授权董事局主席签署有关文件。担保协议尚未签署。
内容详见刊登于 2015年 1月 14日《证券时报》、《中国证券报》和 的《珠海港股份有限公司关于为全资子公司珠海 http://www.cninfo.com.cn
港物流提供担保的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人，反对 0人，弃权 0人。
该事项拟提交股东大会审议。
三、关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案
鉴于珠海港物流发展有限公司拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案事项需要提交股东大会审议，公司拟定于 2015年 1月 29日（星期四）下午14：10以现场和网络相结合的方式召开公司 2015年第一次临时股东大会，具体审议内容请详见刊登于 2015年 1月 14日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人，反对 0人，弃权 0人。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 1月 14日
云南铝业股份有限公司独立董事关于对
《关于收购彝良驰宏矿业有限公司持有公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司部分股权的议案》的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在认真审阅了有关资料的基础上，对公司收购彝良驰宏矿业有限公司持有公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司部分股权事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
一、公司已就该事项事先向我们提供了材料，我们对相关资料进行了审阅。
二、我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十次会议审议。
三、本次收购事项构成关联交易,公司第七届董事会第二十次会议审议该事项时，关联方董事须回避表决。
独立董事
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
云南铝业股份有限公司独立董事关于对
《关于收购彝良驰宏矿业有限公司持有公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司部分股权的议案》的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们对《关于收购彝良驰宏矿业有限公司持有公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司部分股权的议案》发表如下独立意见：
一、该事项提交公司第七届董事会第二十次会议审议前,已经我们事前认可。
二、该事项实施能够进一步减少关联交易，提升公司综合竞争力，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。
三、该事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次交易的交易价格是按具有证券从业资格的资产评估机构对交易标的评估值为基础确定，遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定，交易定价公允。
四、该关联交易事项的表决程序合法，董事会审议该事项时，公司关联方董事已回避表决。
五、该事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
云南铝业股份有限公司独立董事
关于对选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、
评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、
评估方法的适用性等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料的基础上,对公司收购彝良驰宏矿业有限公司持有公司控股子公司云南海鑫铝业有限公司（以下简称“海鑫铝业”）股权事项所涉及的资产评估情况及结果进行了认真核查，依照独立判断，就本次选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表意见如下：
一、选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力
按照“公开、公平、公正”的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及信誉后，公司委托具有证券、期货相关业务评估资格的中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）对海鑫铝业股东全部权益价值进行评估。中和评估具有从事证券、期货相关业务评估资格，具备胜任本次评估工作的能力。
二、评估机构的独立性
评估机构除为本次交易提供评估服务业务外，评估机构及其经办评估师与公司、海鑫铝业及标的资产不存在关联关系，亦不存在现实的或预期的利益和冲突，评估机构具有独立性。
三、评估假设前提的合理性
中和评估本着独立、客观的原则，实施必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则。本次评估的假设前提按照国家有关法律和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
四、评估结论的合理性
本次评估所选用的数据、资料可靠，得出的资产评估价值客观、公正反映了
海鑫铝业评估基准日2018年3月31日的实际情况，评估结论合理。
根据中和评估出具的资产评估报告，海鑫铝业截止2018年3月31日净资产账面价值为 73,066.03万元，净资产评估价值 76,099.76万元，增值额为 3,033.74万元，增值率4.15%。
五、评估方法的适用性
本次评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则。本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对海鑫铝业股东全部权益价值进行了评估。
采用收益法评估的海鑫铝业股东全部权益价值为 91,460.00万元，增值额为 18,393.97万元，增值率为25.17%；采用资产基础法评估的净资产价值为 76,099.76万元，增值额为3,033.74万元，增值率为4.15%。鉴于海鑫铝业尚处于在建状态，而收益法相关经济指标参数的选取是基于海鑫铝业项目可研报告、初步设计文件、概算文件、企业预算及云铝股份下属同类型、同规模企业生产经营指标进行对比分析后选取，不排除未来海鑫铝业实际投运过程中，生产经营指标与上述指标之间存在差异，由于此差异的存在，可能会导致股东权益评估值与实际企业价值存在差异。基于上述理由，从谨慎性原则考虑，本次对海鑫铝业股东全部权益价值的评估最终选取相对比较合理、切合实际的以资产基础法的评估结果作为最终评估结论。
综上所述，公司本次收购股权涉及资产评估，选聘评估机构程序符合公司的规定，评估机构具备资产评估的胜任能力，选聘评估机构与公司、海鑫铝业及标的资产相互独立，评估假设前提合理，评估方法选用适当，评估参数选用合理。
独立董事
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
江苏舜天船舶股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-061江苏舜天船舶股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|舜天船舶|股票代码||002608|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|曹春华||孙宝莉||
|电话|025-52876100||025-52876100||
|传真|025-52251600||025-52251600||
|电子信箱|info@saintymarine.com.cn||info@saintymarine.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,107,540,884.31|1,273,972,032.19|65.43%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|41,924,148.64|72,827,369.72|-42.43%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||16,770,691.44|39,410,680.09|-57.45%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-894,723,854.79|-872,604,219.66|-2.53%|
|基本每股收益（元/股）|0.110|0.190|-42.11%|
|稀释每股收益（元/股）|0.110|0.190|-42.11%|
|加权平均净资产收益率|1.94%|3.51%|-1.57%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|9,250,221,371.41|7,469,541,977.55|23.84%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,159,561,839.30|2,139,096,623.40|0.96%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||21,978||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

江苏舜天船舶股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|江苏舜天国际集团有限公司|国有法人|25.64%|56,545,715|56,545,715|||
|江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司|国有法人|25.44%|56,100,000|56,100,000|||
|王军民|境内自然人|6.80%|15,000,000|15,000,000|质押|15,000,000|
|李玖|境内自然人|6.12%|13,500,000|10,125,000|质押|7,500,000|
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|1.29%|2,854,285|2,854,285|||
|翁俊|境内自然人|1.28%|2,812,500|2,109,375|||
|刘新宇|境内自然人|0.57%|1,250,000|0|||
|冯琪|境内自然人|0.43%|937,500|937,500|||
|余波|境内自然人|0.41%|900,000|0|||
|马飞|境内自然人|0.37%|816,609|0|||
|||1.江苏舜天国际集团有限公司及江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司的控股股东均|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||为江苏省国信资产管理集团有限公司。2.除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东及|||||
|的说明|||||||
|||其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||股东段全荣持有的333,076股、股东徐金祥持有的312,988股均是通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年国际金融危机滞后影响尚未消除，世界经济仍处在艰难的缓慢复苏中，尚面临诸多不确定性，国际航运与船舶市场依旧低迷。面对严峻的形势，公司冷静分析形势，积极应对，始终坚持以船舶主业为中心，稳中求进，以强化市场开拓为目标，以调整结构为突破口，不断提升各项管理水平。自2013年底以来，全球造船行业表现较为活跃，新船成交量大幅反弹，新船价格逐步回升，公司充分利用自身优势，较好地抓住了这一有利时机，报告期内承接了大批新船订单，新船订单涵盖了节能型散货船、集装箱船及低能耗、绿色环保型高附
加值的特种船型。
报告期内公司针对船舶市场持续疲软，价格持续低迷的形势，坚持把握节奏、适时适度接单，主动降低产
江苏舜天船舶股份有限公司2014年半年度报告摘要量，同时受船东预付款比例大幅降低，融资成本上升的影响，公司报告期内的盈利水平较上年同期有一定幅度的下滑，实现营业收入人民币210,754.09万元，较上年同期增长65.43%；营业成本人民币190,825.76万元，较上年同期增长70.52%；营业毛利19,928.33万元，较上年同期增长28.65%；三项费用为13,987.81万元，较上年同期增长43.58%；归属上市公司股东净利润人民币4,192.41万元，较上年同期下降42.43%；经营活动产生的现金流量净额为-89,472.39万元，净现金流量较上年同期减少2.53%。每股收益为人民币0.11元，较上年同期下降42.11%。
报告期内公司经营业绩虽有一定下滑，但公司始终坚持提高企业管理水平、挖掘潜力，调整船舶产品结构，提高技术船舶产品的比例。目前公司船型结构也有了实质性优化，主要的高技术含量、高附加值船型包括化学品不锈钢船、木片船、海洋工程船和新型集装箱船等。上述船型大多是目前航运市场需求较为稳定、竞争优势较为明显的特种船舶，属于国家政策鼓励类的船舶制造品种。这将极大丰富公司的产品线，增强盈利能力和抗风险能力。
当前机遇和挑战并存，公司拥有适应市场的产品结构、稳健的经营策略、健康的财务状况，将采取符合自身特点的措施，团结奋战，迎接新的发展阶段。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—057
浙江众合科技股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）拟向唐新亮、文建红、张建强、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏琪投资”）、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“沁朴投资”）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎泰投资”）、江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏中茂”）和宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宽客投资”）发行股份购买其合计持有的苏州科环环保科技有限公司（以下简称“苏州科环”）100%的股权，交易价格为68,200万元。同时，公司向宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永慈投资”）、宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云卓投资”）、宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永众投资”）、杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泽宏信瑞”）、舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈北投资”）和宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎利投资”）非公开发行股票合计不超过29,843,255股，募集配套资金总额不超过47,600万元。
公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。详见公司于2017年5月9日披露的《重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2017-41）。
2017年5月15日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金
相关事项有效期的议案》。2017年5月31日，公司2017年第二次临时股东大会审议过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案》。
除上述事项外，公司于2017年5月9日发布《重大资产重组实施进展公告》后至本公告披露日，项目进展无重大变化。公司和相关中介机构正积极推进向交易对方及募集资金配套方发行股份工作，并及时、合规履行信息披露义务。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2017年6月8日
珠海中富实业股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
（尚需经公司股东大会审议通过后生效）
根据《公司法》等有关法律、法规及根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》的有关要求，公司拟对
《股东大会议事规则》中相对应的条款进行修订，详细内容如下：
||||
|-|-|-|
|条目|修订前|修订后后|
|第二十条|公司召开股东大会的地点为：广东省珠海市香洲区湾仔南湾南路6002号，公司6楼会议室。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|公司召开股东大会的地点为：公司住所地所在城市（股东大会另行通知的除外）。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第三十一条|股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

珠海中富实业股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-014成都西菱动力科技股份有限公司
关于 2018年度业绩预告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第11号-业绩预告、业绩快报及修正（2016年修订）》，成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019年 1月 29日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2018年度业绩预告》（编号：2019-013），现对2018年度业绩预告非经常性损益补充披露如下：
公司预计2018年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为人民币2293.55万元。
该数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在本公司2018年年度报告中详细披露。
请投资者注意风险。
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2019年1月29日
证券代码：002317 公告编号：2016-114广东众生药业股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司收到控股子公司广东众生医药贸易有限公司完成工商变更登记的通知。经东莞市工商行政管理局核准，广东众生医药贸易有限公司已办理完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。
具体变更情况如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|法定代表人|巫冠华|刘霜|
|注册资本|人民币壹仟贰佰万元|人民币伍仟万元|
|经营范围|批发：中成药、中药材（收购）、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品；医疗器械；化工原料（不含危险化学品）；预包装食品、保健食品；家用电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|批发：中成药、中药材（收购）、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、医疗器械、化工原料（不含危险化学品）、预包装食品、保健食品、家用电器；企业管理咨询、企业营销策划、市场营销策划、计算机信息服务、商务信息咨询、企业形象策划、会议及展览服务，文化艺术交流活动组织策划，货物运输代理，搬运装卸，仓储服务（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；设计、制作、代理发布国内各类广告；软件开发，网站建设（不含互联网信息服务增值电信业务经营），医疗器械产品的技术开发；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十五日
雏鹰农牧集团股份有限公司
内部控制审计报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364878 传真：(010)68364875
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（location）：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,XichengDistrict，Beijing,China电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2018）第140001号雏鹰农牧集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷，是指一个或多个可控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。在审计过程中，我们识别出雏鹰农牧公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：
雏鹰农牧公司所属的深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）未能按照企业会计准则的规定正确核算长期股权投资的收益。雏鹰农牧公司在编制财务报告时，未能对上述
会计核算进行适当的关注，导致业绩预告与实际实现的净利润出现严重偏差。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实性完整性提供合理保证，而上述重大缺陷使雏鹰农牧公司相关的内部控制失去这一功能。
雏鹰农牧公司管理层已经识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中，上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在雏鹰农牧公司2017年度财务报表审计过程中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在2018年4月26日对雏鹰农牧公司2017年度财务报表出具的审计报告产生影响。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，雏鹰农牧公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李菊洁
中国·北京 中国注册会计师：张丽萍
2018年4月26日
北京金诚同达律师事务所
关于
北京鼎汉技术股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
金证法意[2016]字0429第135号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-6526 3519
北京金诚同达律师事务所
关于北京鼎汉技术股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
金证法意[2016]字0429第135号
致：北京鼎汉技术股份有限公司
北京金诚同达律师事务所接受北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证公司2015年度股东大会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《北京鼎汉技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年4月7日，公司第三届董事会第二十次会议作出决议，定于 2016年 4月 29日召开公司 2015年度股东大会，并于 2016年 4月 9日在巨潮资讯网等证监会指定的信息披露网站公告了会议通知。通知中列明了召开本次股东大会的时间、地点、召开方式、审议事项、股权登记日等相关内容。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统于2016年4月29日上午9:30至11:30，下午 13:00至 15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2016年 4月28日 15:00至 2016年4月 29日 15:00向全体股东提供网络形式投票平台。
董事长顾庆伟先生主持。本次股东大会就会议通知中所列的全部提案进行了审议。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容一致；会议的召集、召开程序、召开方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
1、根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2016年 4月 25日。
有权参加本次股东大会的人员为在2016年4月25日15:00深圳证券交易所交易结束后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
参加本次股东大会的股东和股东代表共计 90人，代表有表决权的股份288,279,407股，占公司截止股权登记日总股本528,458,062股的54.5510％。其中，出席现场会议的股东 8人，代表有表决权的股份 277,819,122股，占公司总股本的52.5717％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计82名，代表股份10,460,285股，占公司总股本的1.9794％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
经本所律师验证，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的审议事项
根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议了以下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司2016年非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
8.1发行股票的种类和面值
8.2发行方式
8.3发行数量
8.4发行对象及认购方式
8.5上市地点
8.6发行股票定价原则及价格
8.7本次非公开发行股票的限售期
8.8本次发行前的滚存未分配利润
8.9募集资金用途
8.10本次发行决议有效期限
9、《2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》
10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
11、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
12、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》13、《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及防范措施（修订稿）的议案》
14、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告的事项相符，在股东会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，其中，部分股东对涉及关联交易的议案回避表决。
本次股东大会按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
（此页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达律师事务所 经办律师：
负责人： 童晓青
贺宝银 孙树一
二○一六年四月二十九日
海峡股份 第四届董事会第二十四次会议 独立董事意见
海南海峡航运股份有限公司独立董事关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见
我们作为海南海峡航运股份有限公司的独立董事，对公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项相关资料进行了认真的审查，认为：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司为全资子公司-海南司南环岛游艇俱乐部有限公司申请银行授信额度16,000万元提供担保，已履行相关审批、披露程序，公司未发生违规对外担保的情形；
海峡股份 第四届董事会第二十四次会议 独立董事意见
（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 刘义新
雷小玲 蔡东宏
二○一五年四月七日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-069申科滑动轴承股份有限公司
关于终止股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人何全波先生、何建东先生于2015年6月23日与苏州海融天投资有限公司（以下简称“苏州海融天”）签订了《关于申科滑动轴承股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“转股协议”），约定何全波、何建东以每股16.5元的价格，合计转让股份20,643,750股给苏州海融天，股份转让价款总额共计人民币340,621,875.00元。（详见2015年6月25日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于股东协议转让上市公司股权的提示性公告》）
2015年 8月 11日，公司收到深圳证券交易所出具的关于公司股份转让的申请确认书，但尚未完成股权转让过户事宜。
在上述股权转让期间，由于证券市场行情波动较大，经友好协商，双方同意终止本次股权转让事宜，并于2015年9月15日签署了《关于申科滑动轴承股份有限公司股份转让之终止协议》（以下简称“终止协议”），协议主要内容如下：
1、双方同意，自《终止协议》生效之日起，《转股协议》即告终止。自《转股协议》终止之日起，双方中之任何一方于《转股协议》项下的权利义务均终止执行。
2、自《转股协议》终止之日起，双方于此前签署的与《转股协议》约定事项有关的全部文本、备忘录等均告终止。
索偿。
《终止协议》签署后，公司实际控制人何全波先生、何建东先生与苏州海融天就股权转让事宜就此终止，何全波先生、何建东先生持股数不变。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年九月十七日
上海莱士血液制品股份有限公司独立董事
关于签署《股份认购协议之补充协议》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，上海莱士血液制品股份有限公司（简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司签署《股份认购协议之补充协议》发表独立意见如下：
1．本次提交董事会审议的议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2．同意公司与莱士中国有限公司（RAAS ChinaLimited）签署《股份认购协议之补充协议》，该协议内容合法、合规、真实、有效。
3．根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定。
独立董事：
薛镭 周志平 柯美兰
二〇一四年四月二十四日