第三届董事会第三十次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-001摩登大道时尚集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2017年 12月 29日上午 10:30在广州市黄埔区科学城光谱中路 23号A1栋16层会议室召开。会议通知及相关资料于2017年12月25日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长林永飞先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名，其中独立董事刘运国先生因公出差在外，采用通讯表决出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了公司《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意将该项议案提交 2018年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司第三届董事会任期将于2018年1月8日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名林永飞先生、翁武强先生、李斐先生、徐响玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事候选人尚需提交股东大会审议，选举将采用累积投票制度。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届董事会非独立董事，任期三年。
公司第四届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性
第三届董事会第三十次会议决议公告文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
第三届非独立董事林峰国先生、陈马迪先生在新一届董事会产生后将不再担任公司非独立董事职务，二位卸任非独立董事职后继续在公司任职。公司董事会对林峰国先生、陈马迪先生在担任非独立董事期间对公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心感谢!
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
【详情可参阅公司于 2018年 1月 2日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。】
本议案尚需提交 2018年第一次临时股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了公司《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该项议案提交 2018年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司第三届董事会任期将于2018年1月8日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制度。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届董事会独立董事，任期三年。
公司第四届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
【详情可参阅公司于 2018年 1月 2日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
第三届董事会第三十次会议决议公告（www.cninfo.com.cn）披露的的《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。】
独立董事的任职资格需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于公司独立董事薪酬的议案》，并同意将该项议案提交2018年第一次临时股东大会审议。
公司参照第三届董事会的薪酬状况，并结合自身实际情况，拟确定第四届董事会独立董事薪酬（税前）为每人每年10万元人民币。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
【详情可参阅公司于 2018年 1月 2日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。】
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2018年 1月 18日召开 2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
【详情可参阅公司于2018年1月2日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-003）】
五、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
第三届董事会第三十次会议决议公告特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年1月2日
第三届董事会第三十次会议决议公告附件：董事候选人简历
非独立董事候选人：
林永飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA研修班毕业，现任公司董事长，广州天河立嘉小额贷款有限公司董事，武汉悦然心动网络科技有限公司董事，兼任广州市第十五届人大代表。曾任广州市第十四届人大代表；
2002年至今，历任本公司执行董事、总经理、董事长；2008年至今任广州瑞丰集团股份有限公司董事长。
林永飞先生为公司的实际控制人，作为公司第二大股东直接持有公司11.32%的股份，通过控股股东广州瑞丰集团股份有限公司间接持有公司28.56%的股份；
与公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司、公司董事兼总经理翁武强先生存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。
翁武强先生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA在读，现任公司董事、总经理，卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司董事，卡奴迪路国际有限公司董事，广州狮丹贸易有限公司执行董事，广州连卡悦圆发展有限公司执行董事，山南卡奴迪路商贸有限公司执行董事，广州连卡福名品管理有限公司执行董事，广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司执行董事，广州澳玛壹品名品管理有限公司执行董事，广州中侨汇免税品有限公司执行董事，摩登大道时尚电子商务有限公司执行董事，摩登大道时尚传媒有限公司执行董事，杭州连卡恒福品牌管理有限公司董事， LEVITASS.P.A.董事会主席，广州摩登魔镜时尚科技有限公司执行董事，武汉悦然心动网络科技有限公司董事，广州连卡新技术开发有限公司执行董事，广州瑞丰集团股份有限公司董事。2002年至今，历任本公司营
第三届董事会第三十次会议决议公告销总监、董事和总经理。
翁武强先生持有公司2.47%的股份，与公司实际控制人林永飞先生公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。
李斐先生，中国国籍，1970年 11月出生，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任深圳天健信德会计师事务所审计经理、深圳市天音通信有限公司财务部高级经理、博彦科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书，2012年 7月至 2014年 6月曾任周大生珠宝股份有限公司财务总监，2014年7月至2016年2月曾任深圳市福盛高科电子技术有限公司副总经理，2016年 4月至 2017年 12月曾任深圳市富瑞德投资管理有限公司执行董事。2017年12月入职本公司，担任助理总经理。
李斐先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。
徐响玲女士，中国国籍，1981年10月出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，国际注册内部审计师。2004年至2009年曾任广州华信会计师事务所审计部项目经理，2010年至2013年2月曾任德浩电子科技有限公司财务部经
第三届董事会第三十次会议决议公告理。2013年3月至2017年12月任本公司审计部负责人。
徐响玲女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。
独立董事候选人：
刘运国先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士学位。现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师，中山大学成本与管理会计研究中心主任，中国会计学会管理会计专业委员会委员，财政部会计学术领军人才（首期），中国成本研究会理事，兼任中山大学新华学院（民办高校）会计学院院长，深圳香江控股股份有限公司独立董事，长威信息科技股份有限公司（拟上市）独立董事，广东大雅智能厨电股份有限公司（拟上市）独立董事，广州市卓越里程企业有限公司（拟上市）独立董事。2006年 9月—2007年2月和2010年5月—2011年6月两次赴美国休斯顿大学做访问学者；曾经担任武汉石棉制品厂技术员、技术科长；东风汽车联营公司武汉气门厂电气技术员；
广东商学院会计系助教、讲师；香港陈立德会计师事务所审计师；中山大学会计学系主任助理；内蒙古财经学院院长助理（中央“博士服务团”挂职）；内蒙古自治区人民政府金融工作办公室副主任（中央“博士服务团”挂职）；中山大学社科处副处长。已获得深交所独立董事培训结业证书。
刘运国先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市
第三届董事会第三十次会议决议公告场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。
郭葆春女士，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，会计学博士，上海财经大学会计学博士后，国际财务管理师（IFM）。现任暨南大学会计系副教授，硕士生导师，暨南大学财税决策与风险管控研究中心主任，广东省审计学会理事，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员，广东省财政厅专家库成员，广东省高级会计师评委，国家自然科学基金、教育部人文社科基金评委，校千百十培养对象；兼任湖北香江电器股份有限公司独立董事，广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事。先后在加拿大UBC大学、美国密歇根州立大学进行学术交流。长期从事审计、会计和公司治理研究，长期被聘为德勤、毕马威等国际四大会计师事务所新员工培训师、广州市注册会计师协会后续教育培训师、为中国石油、广东电信、广东电网、白云机场集团、烟草集团、华润集团、广东省审计厅、广东市教育局等开设审计、内部控制等专题讲座和提供相关领域咨询。已获得深交所独立董事培训结业证书。
郭葆春女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。
梁洪流先生，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，本科学历，律
第三届董事会第三十次会议决议公告师。现任福建衡兴明业律师事务所高级合伙人、副主任。曾担任厦门市城建国有资产投资有限公司董事会秘书兼办公室主任、厦门天健发展股份有限公司监事会主席。律师执业期间，担任数家大中型企业、行政机关的的常年法律顾问、行政决策咨询专家。对企业经营管理以及公司的改制重组等公司法律事务有一定的理论水平和较丰富的实务操作经验。已获得上交所独立董事培训结业证书。
梁洪流先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是最高人民法院网上的“失信被执行人”。