Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|宁波先锋新材料股份有限公司|
|关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告|
|宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“先锋新材”）拟将其|
|通过全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）持有的|
|标的资产 Kresta Holdings Limited （以下简称“KRS公司”）84.35%的股份以现金|
|方式转让给先锋新材实际控制人卢先锋控制的先锋乳业集团有限公司（以下简称|
|“本次交易”、“本次重组”）。|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相|
|关各方行为的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—|
|—上市公司重大资产重组》《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题|
|与解答》（2019年2月11日）的有关规定，上市公司对本次交易相关内幕知情|
|人买卖先锋新材股票的情况进行了自查，具体如下：|
|一、本次交易的内幕信息知情人自查期间|
|本次交易的内幕知情人的自查期间为：上市公司首次披露筹划重组事项前 6|
|个月（即 2018年6月26日）至本次交易重组报告书披露之日。|
|二、本次交易的内幕信息知情人自查范围|
|本次自查范围具体包括上市公司、交易对方及各自董事、监事和高级管理人|
|员、标的公司及其董事和高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易内幕|
|信息的法人和自然人，以及上述人员的关系密切的家庭成员（包括但不限于配偶、|
|父母及年满 18周岁的子女，以下合称“自查范围内人员”）。|
|三、本次交易自查范围内人员买卖股票的情况|

根据自查范围内人员出具的《自查报告》并经董事会核实，上述自查范围内
人员在自查期间买卖先锋新材股票的情况如下：
动人徐佩飞女士、卢亚群女士与贺兰英女士签署了《股份转让协议》，协议约定三人将其合计持有的公司无限售流通股2,370万股股份（其中包含卢先锋持有的 19,171,875股、徐佩飞持有的3,262,500股、卢亚群持有的1,265,625股无限售流通股份）通过协议转让的方式转让给贺兰英女士，转让价格为 3.12元/股。具体内容详见公司于2018年11月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2018-072）、《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》。2018年11月22日，上述2,370万股股份完成过户，并于次日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》。
2019年3月1日至2019年3月5日，卢先锋先生累计通过大宗交易减持先锋新材股票4,740,000股，占先锋新材总股本的1%。
卢先锋先生（身份证号为33022219700701****）及其一致行动人徐佩飞女士（身份证号为33020319730311****）、卢亚群女士（身份证号为33022219771020****）在自查期间存在买卖先锋新材股票的情况，具体如下：
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||||||||转让价格||成交数量||占总股本的|
||转让方||交易日期||交易方式|||||||
||||||||（元/股）||（股）||比例|
|卢先锋||2018-11-22||协议转让||3.12||19,171,875||4.05%||
|徐佩飞||||||||3,262,500||0.69%||
|卢亚群||||||||1,265,625||0.27%||
|合计||||||||23,700,000||5%||
|卢先锋||2019-3-1||大宗交易||3.80||2,250,000||0.47%||
|||2019-3-4||||3.76||1,620,000||0.34%||
|||2019-3-5||||3.75||870,000||0.18%||
|合计||||||||4,740,000||1%||
|总计||||||||28,440,000||6%||

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
卢先锋先生就其上述股份转让事项出具了如下书面说明：本人于2018年11
月 22日进行的股份转让采取了协议转让的方式，主要是为了满足转让方本人的
个人资金需要，结合买卖双方实际转让价格（3.12元/股）以及首次披露筹划重
组事项前 6个月先锋新材的平均股价（3.49元/股）来看，实际转让价格与前述平均股价较为接近。本人于2019年3月1日至2019年3月5日进行的股份转让采取了大宗交易的方式，主要是为了满足转让方本人的个人资金需要，且在股份转让前由上市公司披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》，同时，前述大宗交易前后先锋新材股票价格未发生异常波动。
综上，本人上述股份转让行为虽然发生在自查期间，但本人进行上述股份转让时不存在利用内幕信息的意图，不属于本人利用内幕信息进行股票交易的情况，亦未发生本人利用内幕信息操纵股票价格的情况。
徐佩飞女士和卢亚群女士就其上述股份转让事项出具了如下书面说明：本次股份转让采取了协议转让的方式，主要是为了满足转让方本人的个人资金需要。
结合买卖双方实际转让价格（3.12元/股）以及首次披露筹划重组事项前 6个月先锋新材的平均股价（3.49元/股）来看，实际转让价格与前述平均股价较为接近，本人上述股份转让行为虽然发生在自查期间，但本人进行上述股份转让时不存在利用内幕信息的意图，不属于本人利用内幕信息进行股票交易的情况。
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|此外，本次交易的交易各方及其控股股东、实际控制人均出具承诺：保证不|
|存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕|
|交易的情形。|
|根据自查范围内人员出具的自查报告，除上述情况外，本次交易其他相关内|
|幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。|
|上市公司将于本次交易获得董事会审议通过后向中国证券登记结算有限责|
|任公司深圳分公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，上市公司将在取得查|
|询证明文件后进行自查，并及时报备深圳证券交易所，如有需要补充披露的相关|
|情况，将及时补充披露。|
|（以下无正文）|

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|（本页无正文，为《宁波先锋新材料股份有限公司关于本次交易相关内幕知|
|情人买卖股票情况的自查报告》之盖章页）|
|宁波先锋新材料股份有限公司|
|2019年3月15日|
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—042无锡百川化工股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司如皋百川置业有限公司（以下简称“百川置业”），并授权公司经营层负责办理注销、清算等相关事宜。
二、拟注销全资子公司基本概况
1、注册号：320682000271026
2、名称：如皋百川置业有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：郑铁江
5、注册资本：1000万元整
6、成立日期：2011年04月20日
7、营业期限：2011年04月20日至2031年04月19日
8、经营范围：房地产开发、经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动)
9、财务状况（未经审计）
截至 2016年 9月 30日，百川置业总资产为 1,811,259.28元，总负债为6,838.33元，所有者权益为1,804,420.95元。2016年1-9月，百川置业的营业收入为0万元，净利润为-4,874,820.46元。
三、注销百川置业对公司的影响
公司四届七次董事会审议通过了《关于处置如皋百川置业有限公司一宗国有土地使用权的议案》。目前，百川置业的该块土地已由政府回收，土地回收款已全部到账。根据公司经营管理需要，为了进一步优化资源配置、提高资金使用效率和降低运营成本，公司拟注销全资子公司百川置业。
公司本次注销百川置业将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-087北京昆仑万维科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”)，2015年年度权益分派方案已获2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司总股本1,127,230,993股为基数，向全体股东每10股派1.05元人民币现金(含税)，合计派发现金118,359,254.27元。
由于公司股权激励计划的预留限制性股票授予、限制性股票回购注销的原因，截至2016年5月5日公司总股本变更为1,127,152,504股，公司应按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此，公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,127,152,504股为基数，向全体股东每10股派发1.050073元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.945066元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人每10股派
1.050073元，在权益登记日后根据投资者减持股票情况以及实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按照10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.210015元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.105007元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2016年5月17日，除权除息日为：2016年5月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的股息由本公司自行派发：首发前个人类限售股。
4、以下A股股东的股息由本公司自行派发：高管锁定股。
5、以下A股股东的股息由本公司自行派发：首发前机构类限售股。
6、以下A股股东的股息由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****364|宁波昆仑博远信息科技中心（有限合伙）|
|2|08*****361|宁波昆仑博观信息科技中心（有限合伙）|
|3|08*****094|东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）|
|4|08*****383|东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）|
|5|08*****412|北京澜讯科信投资顾问有限公司|
|6|08*****787|北京银德创业投资中心（有限合伙）|
|7|08*****282|杭州星泰投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 6日至登记日：2016年5月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
咨询机构：证券事务部
咨询地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部
咨询联系人：钱肖凌
咨询电话：010-65210366
传真电话：010-65210399
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2016年5月11日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10)5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于广东全通教育股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东全通教育股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、范瑞林律师列席了公司于2014年7月22日下午14：30在中山市东区盛景尚峰5座18层公司会议室召开的公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《广东全通教育股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第二届董事会第七次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第二届董事会第七次会议于 2014年 7月 5日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2014年 7月 7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》公告。该公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、股东大会会议登记方法、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共2项议案，包括《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》。上述议案的主要内容已于2014年7月7日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共计 4名（代表 7名股东），代表股份56,762,550股，占公司有表决权股份总数的58.3977%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表4名，代表股份1,778,581股，占公司有表决权股份总数的1.8298%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2014年 7月 22日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2014年 7月 21日下午15:00至2014年7月22日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案及各议项均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（此页无正文，为《关于广东全通教育股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
范瑞林
年 月 日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-044
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于 2014年 7月 28日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2014年 7月 31日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事长刘肇怀先生、独立董事丑建忠先生、独立董事王石先生、独立董事赵晋琳女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的工作需要，董事会决定聘任林美花女士为公司证券事务代表。聘期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。林美花女士简历如下：
林美花，女，28岁，本科学历，法学学士。中国国籍，无境外居留权。
2012年起加入本公司，任证券事务专员。2012年 7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。联系方式如下：
2、邮政编码：518110
3、联系电话：0755-86095586
4、传真号码：0755-86098166
5、电子邮箱：invrel@infinova.com.cn
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 2014年8月1日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2018-002东莞宏远工业区股份有限公司
关于实际控制人逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于 2018年 1月 9日收到公司实际控制人陈林先生家属的通知，陈林先生已于 2018年 1月 9日因病逝世，享年 77岁。
陈林先生作为公司的实际控制人，为公司的创立、成长和发展做出了巨大的贡献，他兢兢业业，勤恳付出，为公司未来奠定了长期、稳定、健康发展的基石。公司董事会对陈林先生为公司所作的努力和贡献表示衷心的感谢。
陈林先生持有公司控股股东广东宏远集团有限公司69%的股权，后续相关事宜公司将及时发布公告。
公司董事、监事、高级管理人员和全体员工，对陈林先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
目前，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司经营业务正常开展。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一八年一月十日
关于2014年利润分配预案的预披露的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-005
道明光学股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生于2015年1月12日向公司董事会提交了《关于道明光学股份有限公司2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、2014年度利润分配预案的提议及承诺
1、鉴于公司目前股本较小以及2014年底公司募投项目正式竣工投产，未来盈利预期良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司实际控制人提议
2014年度利润分配预案为：公司计划以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金形式向全体股东每10股派人民币 0.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。
2、公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生承诺：在公司董事会和股东大会会议审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。
关于2014年利润分配预案的预披露的公告二、公司董事会对公司2014年利润分配预案的意见及确认
在接到胡智彪先生、胡智雄先生提交《关于 2014年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司召集了9名董事及时以现场和通讯方式对上述年度分配预案进行了研究，参与讨论的董事占公司董事会成员总数 1/2以上。经讨论研究，9名董事达成一致意见：
胡智彪先生、胡智雄先生提交的 2014年度利润分配预案与公司目前的实际经营情况及未来的盈利预期相符，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上董事确认，在公司董事会审议 2014年度利润分配预案时投赞成票。
三、内幕信息的管理
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生出具的《关于2014年度
关于2014年利润分配预案的预披露的公告利润分配预案的提议及承诺》。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会二〇一五年一月十二日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于顺丰控股股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：顺丰控股股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开二十日以前于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2019年4月9日（周二）下午15：00在深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋 B座大会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月9日（周二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2019年 4月 8日（周一）下午 15:00至 2019年4月9日（周二）下午15:00任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符合上述通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 28名，其所持有表决权的股份总数为3,282,323,824股，占公司有表决权股份总数的74.2888%。其中：根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表为20名，代表的股份总数为3,263,820,216股，占公司有表决权股份总数的73.8701%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共8名，代表有表决权的股份 18,503,608股，占公司有表决权股份总数的0.4188%。
参与投票的中小股东25名，其所持有表决权的股份总数为240,743,597股，占公司有表决权股份总数的5.4488%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次股东大会的召集人
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于顺丰控股股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 见证律师：
王颖
负责人：
李强 蒋彧
年 月 日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-008招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于股票期权激励计划预留期权登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日完成了公司股票期权激励计划预留期权授予登记工作，期权简称：招商JLC2，期权代码：037056，现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批情况
公司于2016年11月29日召开第一届董事会2016年第十五次临时会议审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划（草案）及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划管理办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2016年12月15日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》(国资考分[2016]1259号),国资委原则同意公司实施股票期权激励计划,原则同意公司股票期权激励计划的业绩考核目标。
2016年12月15日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式，召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划（草案）及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于制定公司<股票期权激励计划管理办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2016年12月19日，公司召开第一届董事会2016年第十六次临时会议和第一届监事会2016年第九次临时会议，审议通过了《关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案》，公司股票期权首次授予计划激励对象中程正林、吴粤由于个人原因，根据公司《股票期权首次授予计划》（以下简称“首次授予计划”）的相关规定，本次暂不授予上述人员股票期权，故公司股票期权首次授予期权的总数量由4,441.1万份调整为
4,407.6万份，激励对象人数由254人调整为252人；董事会同时审议通过了《关于确定股票期权首次授予计划授予相关事项的议案》，董事会认为各项授予条件均已成就，确定公司股票期权首次授予计划的授权日为2016年12月19日，向252名激励对象授予4,407.6万份股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。独立董事对此发表了独立意见，监事会亦对调整后的激励对象名单进行了核实。
2017年11月17日，公司召开第一届董事会2017年第八次临时会议和第一届监事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划预留期权授予方案（草案）的议案》。2017年12月4日，第一届监事会2017年第六次临时会议对预留期权激励对象名单审核及公示情况进行了说明。
2017年12月13日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式，召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划预留期权授予方案的议案》。
2017年12月14日，公司召开第一届董事会2017年第十一次临时会议和第一届监事会2017年第七次临时会议审议通过了《关于确定股票期权首次授予计划预留期权授予相关事项的议案》，董事会认为各项授予条件均已成就，确定公司股票期权首次授予计划预留期权的授权日为2017年12月14日，向26名激励对象授予422.6万份股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。独立董事对此发表了独立意见，监事会亦对激励对象名单进行了核实。
二、股票期权首次授予计划预留期权授予的具体情况
1、股票期权首次授予日：2017年12月14日
2、授予数量：422.6万份
3、授予人数：26人
4、行权价格：19.01元/股
5、股票来源：为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。
6、本次预留授予股票期权的行权限制期为不低于一年（12个月），在限制期内不得行权。限制期满后，在公司满足相关业绩条件的前提下，股票期权将分3批匀速生效，具体生效安排如下：
（1）2018年12月19日后，本次预留授予股票期权总数的1/3生效，已生效期权可在符合相关规定的期限内行权。授予对象个人生效数量还需根据其上一年度个人绩效考核
结果进行调节，但实际生效数量不得超过个人首次获授总量的1/3；
（2）2019年12月19日后，本次预留授予股票期权总数的1/3生效，已生效期权可在符合相关规定的期限内行权。授予对象个人生效数量还需根据其上一年度个人绩效考核结果进行调节，但实际生效数量不得超过个人首次获授总量的1/3；
（3）2020年12月19日后，本次预留授予股票期权总数的1/3生效，已生效期权可在符合相关规定的期限内行权。授予对象个人生效数量还需根据其上一年度个人绩效考核结果进行调节，但实际生效数量不得超过个人首次获授总量的1/3；
（4）行权期内未能行权的部分，在以后时间不得行权。有效期满后，未行权的股票期权全部作废，由公司收回并统一注销。
三、股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：招商JLC2
2、期权代码：037056
3、股票期权授予日：2017年12月14日
4、行权分期数：3期
5、期权有效期：自首次授予权益日（2016年12月19日）起5年
6、股票期权登记人员名单及分配比例：
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||||||||||人均占首次|||
||||获授的股票||人均获授的股||占首次授予||||占公司股本|
||||||||||授予股票期|||
||激励人员类别||期权数量||票期权数量||股票期权总||||总额的比例|
||||||||||权总数的比|||
||||（万股）||（万股）||数的比例（%）||||（%）|
||||||||||例（%）|||
|董事长孙承铭||78.6||78.6||1.59%||1.59%||0.01%||
|核心管理人员 22人||303.5||13.8||6.15%||0.28%||0.04%||
|核心技术人员 3人||40.5||13.5||0.82%||0.27%||0.01%||
|合计||422.6||||8.56%||||0.05%||

以上股权激励对象获授股权份额与前次在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的股权激励对象名单数量一致。
7、行权价格：预留期权的行权价格为19.01元。
四、股票期权首次授予计划预留期权授予方案实施对公司发展的影响
股票期权首次授予计划预留期权授予方案的实施，将进一步完善公司的法人治理结
构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、关键管理和技术骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
深圳同兴达科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|公司核心管理人员、核心业务人员（3人）||144|100%|0.72%|
|合计（3人）||144|100%|0.72%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、公司核心管理人员、核心业务人员（3人）
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|序号|姓名|职务|
|1|陈小军|核心管理人员|
|2|黄世斌|核心管理人员|
|3|蔡丹|核心业务人员|

深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-084
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月27日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第十四次会议，本次会议通知于2016年6月17日以电话通知的方式发出。
本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
会议经表决一致通过如下决议：
一、《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
同意公司在交通银行股份有限公司徐州分行开设本次募集资金项目之募集资金专用账户，并由公司与交通银行股份有限公司徐州分行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
公司非公开发行股份募集配套资金总额为1.6亿元，其中1.1亿元通过向连硕科技增资，用于其惠州连硕科技有限公司绿色照明自动化高端装备研发生产基地项目的建设。公司同意惠州连硕科技有限公司在华夏银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金监管账户，并由公司、惠州连硕科技有限公司共同与华夏银行
股份有限公司深圳龙华支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
有关公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的详细情况，请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公告内容。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
二、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》
鉴于公司已完成 2015年度权益分派方案实施工作，董事会决定将公司股权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 8.26元调整为 8.245元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整股票期权行权价格的公告》。
公司董事陈庆军先生是公司《股票期权激励计划》的受益人，在审议本议案时回避表决。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果通过。
三、《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司发行股份收购深圳连硕自动化科技有限公司100%股权并募集配套资金新增股份的发行上市工作公司已经办理完毕，公司总股本和注册资本发生了变化，公司总股本由364,925,238股变更为426,239,104股，公司注册资本由364,925,238.00元变更为426,239,104.00元。
根据2015年第三次临时股东大会的授权，在本次发行股份购买资产并配套融资完成后，根据实施情况对《公司章程》中有关股本及注册资本的有关条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜。基于此，公司董事会拟修订《公司章程》中总股本及注册资本相关内容。
该议案不需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年六月二十七日
厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议审议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》、《厦门弘信电子科技股份有限公司董事会议事规则》及《厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为厦门弘信电子科技股份有限公司“(公司”)的独立董事,在审阅有关文件资料后,对第二届董事会第十二次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
我们认为,董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效,关联董事回避了对相关议案的表决。《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联交易事项符合公司经营业务的发展需要,价格公允,符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益。同意将该议案提交厦门弘信电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、《关于接受实际控制人现金赠与的议案》
我们认为，实际控制人李强先生的本次赠与为单方面、不可撤销的赠与，且不附带其他条件，不会违反现行法律法规的要求，未损害公司及投资者特别是中小投资者利益。因此同意将《关于接受实际控制人现金赠与的议案》提交门弘信电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会审议。
[本页以下无正文,下页起为签章页]
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事宜的独立意见之签署页]
翁君奕:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事宜的独立意见之签署页]
游相华:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议审议相关事宜的独立意见之签署页]
邓学君:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议相关事宜的独立意见之签署页]
周建平:
二〇一八年 月 日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
公司章程及其附件修正案
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对本公司章程及其附件进行相应修订，修订内容与原内容对比如下：
一、《公司章程》
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|序号|修订前|修订后|
|1|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|2|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行:（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会决议后实行。公司依照第二十三条收购本公司股份的，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第|

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|||（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|5|第一百一十条 董事会行使下列职权:（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百一十条 董事会行使下列职权:（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）根据本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购公司股份；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|
|6|第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|第一百二十二条 除根据本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购公司股份的，需由三分之二以上董事出席董事会方可作出决议外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|

二、《董事会议事规则》
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|序号|修订前|修订后|
|1|第十一条 会议的召开董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。|第十一条 会议的召开除根据本公司公司章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购公司股份的，需由三分之二以上董事出席董事会方可作出决议外，董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。|

深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
北京市海润律师事务所
关于北京双杰电气股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：北京双杰电气股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2017年 3月 6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2017年 3月 7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2017年 3月 27日 14点 30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，由董事长赵志宏先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2017年 3月 27日 14点 30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2017年 3月 26日-2017年 3月 27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月27日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月26日15：00至2017年3月27日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计20人，代表股份184,341,932股，占公司有表决权总股份数的65.0532%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人18人，代表股份184,202,832股，占公司有表决权总股份数的65.0041%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 2人，代表股份 139,100股，占公司有表决权总股数的0.0491％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》（独立董事张金先生、张云龙先生、闵勇先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进行述职）；
2．《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；
3．《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》；
4．《关于公司〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》；
5．《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6．《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
7．《关于公司〈公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施方案（修订稿）〉的议案》；
8．《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
9．《关于公司2017年董事及高管薪酬的议案》；
10．《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》；
11．《关于为参股公司天津东皋膜技术有限公司提供关联担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决（关联股东回避表决），并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东
大会审议议案均获通过，其中第6项、第7项、第11项经特别决议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于北京双杰电气股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
陈静：
朱玉栓：
穆曼怡：
二零一七年三月二十七日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2018-035号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2017年年度报告及摘要于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会