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证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2017-033湖北振华化学股份有限公司
关于股东减持公司股份进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
减持计划的主要内容：湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月1日披露了公司董事（已离职）毛志国先生的股份减持计划：毛志国先生拟采用集中竞价、大宗交易方式减持不超过其所持有的公司股份的25%。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起十五个交易日后至2017年12月31日；通过证券交易所大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起至2017年12月31日。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施情况：截至本公告日，公司董事（已离职）毛志国先生通过上海证券交易所大宗交易方式累计减持公司股份1,175,000股，占公司股份总数的0.53%，累计减持数量已超过其减持股份计划公告数量的一半。
一、减持计划的主要内容
公司于2017年11月1日披露了《关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2017-026），公司董事（已离职）毛志国持有公司首次公开发行前股份5,923,500股（占公司总股本的2.69%），计划采用集中竞价、大宗交易方式减持不超过其所持有的公司股份的25%。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，自减持计划公告之日起十五个交易日后至2017年12月31日；通过证券交易所大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起至2017年12月31日。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
二、减持计划的实施进展
（一）减持计划实施进展情况
截至本公告披露日，公司董事（已离职）毛志国先生通过上海证券交易所大宗交易方式累计减持公司股份1,175,000股，占公司股份总数的0.53%，累计减持数量已超过其减持股份计划公告数量的一半。具体情况见下表：
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|姓名|职务|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司股份总数比例|
|毛志国|董事（已离职）|2017年12月1日|12.30|385,000|0.18%|
|毛志国|董事（已离职）|2017年12月6日|11.01|790,000|0.36%|

截至本公告披露日，公司董事（已离职）毛志国先生持股情况见下表：
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|本次减持前持有数量（股）|本次减持前持有股份占公司股份总数比例|本次减持后持有数量（股）|本次减持后持有股份占公司股份总数比例|
|5,923,500|2.69%|4,748,500|2.16%|

注：上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
（二）本次减持事项与此前已披露的减持计划及承诺一致。
（三）本次减持对公司的影响
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会2017年12月8日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2017-030号京能置业股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
京能置业股份有限公司第六届监事会第二十三次临时会议于 2017年 12月 22日以通讯方式召开，12月 22日收回表决意见。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
同意公司本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定。
特此公告。
京能置业股份有限公司
监事会
2017年 12月 23日
报备文件
京能置业第六届监事会第二十三次会议决议
瑞华核字【2019】62050003号
目 录
兰州兰石重型装备股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明关于洛阳瑞泽石化工程有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 12月完成收购洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化公司”），该次收购完成后公司持有瑞泽石化公司51%的股权。根据上海证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时瑞泽石化公司原股东所作业绩承诺2018年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司向马晓等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2223号）核准，本公司向马晓、刘德辉、郭子明、林崇俭、王志中、王志宏、李卫锋、周小军和李曼玉非公开发行人民币普通股（A股）股票 26,086,956股，每股发行价11.73元，同时支付现金10,200.00万元，收购上述股东所持瑞泽石化公司51%的股权，2017年12月12日，上述瑞泽石化公司51%的股权已按照法定方式过户给本公司，工商变更登记手续已办理完毕。2017年12月18日，公司向瑞泽石化公司原股东非公开发行的 26,086,956股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，并按照相关协议向瑞泽石化公司原股东支付了部分现金对价。
二、承诺业绩情况
根据本公司与瑞泽石化公司原股东马晓、刘德辉、郭子明、林崇俭、王志中、王志宏、李卫锋、周小军和李曼玉签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。交易对方承诺瑞泽石化公司在2017年度、2018年度、 2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,100万元、5,450万元、7,150万元，其中非经常性损益的确认按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》执行，如果瑞泽石化公司2017年度、2018年度、2019年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据）低于承诺利润的，则该等交易对方需按照约定对本公司进行足额补偿。
三、业绩承诺完成情况
瑞泽石化公司2018年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公
兰州兰石重型装备股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明司的净利润情况如下：
单位：万元
项 目 2018年度
承诺利润数 5,450.00实现归属于母公司股东的净利润 5,897.91实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,728.77 2018年度洛阳瑞泽石化工程有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润达到业绩承诺。
兰州兰石重型装备股份有限公司
二○一九年四月三日
证券代码：600425 证券简称：*ST青松 编号：临 2017-043债券代码：122213 债券简称：松债暂停
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁高华先生和总工程师吴哲超先生的书面辞职报告，高华先生因到法定退休年龄向公司董事会申请辞去公司副总裁职务，吴哲超先生因身体原因向公司董事会申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对高华先生、吴哲超先生任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。
公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2015-048阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月 15日 10点
召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 9月 15日
至 2015年 9月 15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司《章程》有关经营范围的议案|√|
|2|关于制定《未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案|√|
|3|关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请委托贷款的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
公司上述已于 2015年 8月 29日在《中国证券报》和上海交易所网站进行披露。
2.特别决议议案：议案 1
3.对中小投资者单独计票的议案：上述 3项议案
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
5.应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600348|阳泉煤业|2015/9/10|

（一）公司董事、监事和高级管理人员。
（二）公司聘请的律师。
（三）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
（二）登记时间：2015年9月11日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。
未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：山西省阳泉市北大街 5号公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。
六、其他事项
会议联系人：成晓宇、王平浩
联系电话：0353-7078728、0353-7080590、0353-7078618
联系传真：0353-7080589
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会 2015年 8月 29日
附件：授权委托书
报备文件
附件：授权委托书
授权委托书
阳泉煤业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 9月 15日召开的贵公司 2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司《章程》有关经营范围的议案||||
|2|关于制定《未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案||||
|3|关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请委托贷款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2018-01
中国石化上海石油化工股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届监事会（“监事会”）第四次会议（“会议”）于 2017年 12月 25日以传真或送达的方式通知各位监事，会议于 2018年 1月 8日以通讯方式召开。会议由监事会主席马延辉主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
决议一以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于上海石化 A股股票期权激励计划调整激励对象人员名单、股票期权数量的议案》
监事会对经董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量进行了核实，认为：
（一）鉴于在已获授但尚未行权的激励对象中，有 4名激励对象因离职等原因，应收回并注销其所获授但尚未行权的股票期权；有 2名激励对象因 2016年度个人绩效考核为不称职，应收回并注销其第二个行权期的股票期权；有 8名激励对象因内部岗位调动等情况 2016年度已不在原对应岗位任职，其对应股票期权已经 2017年 8月 23日公司召开的第九届董事会第三次会议决议调整注销。经调整后第二个行权期符合行权条件的激励对象人数为 185人，调整后的激励对象符合
有关法律法规、《股权激励计划》中规定的可行权条件，同意该等激励对象在《股权激励计划》规定的第二个行权期内行权。
（二）鉴于在第二个行权期符合行权条件的 185名激励对象中，有 8名激励对象发生了内部岗位调动等情况，该 8名激励对象仍符合相关法律法规、《股权激励计划》中规定的可行权条件，应调整其已获授但尚未行权的股票期权数量。经调整可行权股票期权数量后，监事会同意该等激励对象在《股权激励计划》规定的第二个行权期内行权。
公司对激励对象人员名单、股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
决议二以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于上海石化A股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件及确定行权日等行权安排的议案》。
监事会对《股权激励计划》中规定的行权条件进行了审核，认为：《股权激励计划》中规定的行权条件已经满足，公司确定首次授予股票期权第二个行权期的行权日为 2018年 1月 12日，同意已获授但尚未行权的 185名激励对象进行第二个股票期权行权，可行权的股票期权数量共计 963.69万份，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划》的相关规定。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司监事会 2018年 1月 8日
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临2016-017
阳煤化工股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的有关规定，公司近日已对原营业执照（注册号:510300000042273）、组织机构代码证（证号:20395676-6）、税务登记证（证号:510390203956766）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为:91510300203956766U。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临 2018-016甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提要：
●被担保人名称：
1.上海蓝滨石化设备有限责任公司
2.机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保总金额不超过人民币捌亿元；截至2017年12月31日，公司已实际为子公司提供的担保余额为0元人民币。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 22日召开第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》，同意提交公司 2017年年度股东大会审议。为保证公司经营生产流动资金的运行，子公司特向金融机构申请综合授信，并请公司为此提供担保，
共计划担保人民币捌亿元，期限为壹年。
申请综合授信的金融机构及额度如下：
1. 上海蓝滨石化设备有限责任公司向上海农村商业银行干巷支行申请人民币壹亿元综合授信。
2. 上海蓝滨石化设备有限责任公司向中国农业银行上海市金山干巷支行申请人民币壹亿元综合授信。
3. 上海蓝滨石化设备有限责任公司向中国建设银行上海金山石化支行申请人民币壹亿元综合授信。
4. 上海蓝滨石化设备有限责任公司向中国银行上海金山支行申请人民币壹亿元综合授信。
5. 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司向中国农业银行上海市金山干巷支行申请人民币壹亿元综合授信。
6. 上海蓝滨石化设备有限责任公司在浙商银行股份有限公司形成的最高余额不超过叁亿元人民币的集团票据池业务提供质押担保。
二、被担保企业基本情况
1.上海蓝滨石化设备有限责任公司
（1）注册资本：人民币 29800万元
（2）注册地址：上海市金山区干巷镇荣昌路 505号
（3）法定代表人：张延丰
（4）经营范围：石油、石化、海洋、冶金、电力、环保、轻工、食品、市政行业的工程设计、设备制造、安装与工程承包、工程监理、设备监理，压力容器（具体项目详见许可证）制造安装维修，空冷器、板式换热器、海洋设备、石油钻采设备、机电成套设备、
轻工食品设备、石化配件、金属材料及金属结构件设计制造销售安装维修，以上领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让，自营和代理各类商品及技术的国内外贸易、进出口业务，道路货物运输（普通货运，除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）上海蓝滨石化设备有限责任公司截止 2017年 12月 31日财务状况：
单位：元
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|-|-|
|项目|2017年12月31日|
|资产总额|1,573,730,929.22|
|负债总额|535,904,732.04|
|其中：银行贷款||
|流动负债|468,129,984.32|
|资产净额|1,037,826,197.18|
|项目|2017年度|
|营业收入|451,547,850.14|
|净利润|-68,510,106.68|

（6）关联关系：上海蓝滨石化设备有限责任公司系公司的全资子公司
2.机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司
（1）注册资本：人民币 3000万元
（2）注册地址：上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路 505号 5幢
（3）法定代表人：张玉福
（4）经营范围：石油钻采及炼油化工设备产品质量测试，金属材料性能测试，钻机及井架检测及评定；石油钻采及炼油化工设备新产品鉴定及检验；压力容器、压力管道及元件（检验检测、型式试验、鉴定评审、安全评定），无损检测；从事石油钻采及炼油化工设备检测领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（涉及特种设备业务的详见特种设备许可证）。
（5）机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司截止 2017年 12
月 31日财务状况：
单位：元
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|-|-|
|项目|2017年12月31日|
|资产总额|80,635,238.33|
|负债总额|62,561,006.79|
|其中：银行贷款||
|流动负债|62,561,006.79|
|资产净额|18,074,231.54|
|项目|2017年度|
|营业收入|105,187,847.22|
|净利润|19,527,434.12|

（6）关联关系：机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司系公司的全资子公司
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，。
公司将根据各子公司生产经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。
四、董事会意见
董事会认为，上述担保均为公司向下属全资子公司或控股子公司提供的担保，是为支持各子公司的生产经营发展，符合公司整体利益。
公司对各子公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。
公司独立董事认为，公司 2017年度预计为子公司提供担保的行为,是正常的、必要的经营管理行为,该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。上述担保计划是为支持公司控股子公司的生产经营活动,属于公司生产经营和资金使用的合理需要,该担保事项符合公允性原则,
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次
担保事项。同意将该事项提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司为子公司提供的担保余额为 0元人民币，公司无对外担保。公司及子公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、上海蓝滨石化设备有限责任公司、机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司营业执照。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2015-073浙江万盛股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的《关于浙江省 2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]256号）文件，公司通过了高新技术企业认定，证书编号为：GR201533001239，认定有效期为3年。
本次高新技术企业的认定为原证书有效期满后进行的重新认定。根据国家相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2015-33
中国船舶工业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年10月19日以通讯方式召开，应参加董事13名，实际参加董事13名，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，审议通过了以下议（预）案：
1、《关于增补公司第六届董事会董事的预案》
为保障本公司董事会各项工作的合规治理、规范运行，公司控股股东中国船舶工业集团公司推荐陈琪先生为中国船舶工业股份有限公司第六届董事会董事候选人。
公司第六届董事会独立董事对本预案发表了相关独立意见。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。本预案还需提交公司股东大会审议。
2、《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对中船动力研究院有限公司增资暨关联交易的议案》
（关联董事董强、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、孙伟、黄永
锡、张海森已回避表决）
公司第六届董事会独立董事对本预案发表了相关独立意见。
表决结果：经五位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
（内容详见《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对中船动力研究院有限公司增资暨关联交易的公告》，临2015-34号）
3、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的预案》
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，年度审计费用为80万元（含税，不含为公司服务所需的差旅费）。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。本预案还需提交公司股东大会审议。
4、《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2015年度内控审计机构的议案》
续聘众环海华会计师事务所有限公司（目前已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））为公司2015年度内控审计机构，年度审计费用为32万元（含税，但不含为公司服务所需的差旅费）。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
5、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（内容详见《公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》
临2015-35号）
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会2015年10月20日
附：陈琪先生简历
陈琪，男，1962年 5月出生，中共党员，江苏无锡人，管理学博士，1994年获清华大学经管学院管理学硕士学位，2006年获南京航空航天大学管理学博士学位。
1983年 8月进入镇江船舶学院工程系任教师、系办副主任。1991年 3月起，先后担任华东船舶工业学院人事处科长，管理工程系副主任、主任、镇江市金舟软件有限公司董事长。2001年 12月，先后担任北京船舶工业管理干部学院院长助理，副院长。2005年 9月，任中国船舶工业综合技术经济研究院副院长、纪委书记。2011年 4月，任中国船舶工业综合技术经济研究院党委书记、副院长、纪委书记。
2012年 11月，任中国船舶工业综合技术经济研究院院长、党委书记、纪委书记、北京船舶工业管理干部学院院长。2013年 2月，任中国船舶工业综合技术经济研究院院长、党委书记、北京船舶工业管理干部学院院长。2013年 4月，任中国船舶工业综合技术经济研究院院长、党委副书记、北京船舶工业管理干部学院院长。2014年 4月，任中国船舶工业集团公司办公厅主任、北京船舶工业管理干部学院院长。2015年 4月，任中国船舶工业集团公司办公厅主任、党组秘书、北京船舶工业管理干部学院院长。2015年 7月起担任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理。
现任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员。
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2017-045
上海银行股份有限公司
监事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会 2017年第三次临时会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议经审议并投票表决，通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于上海银行 2017年上半年经营与财务情况的监测报告》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于上海银行股份有限公司 2017年第三季度报告的议案》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会对《上海银行股份有限公司 2017年第三季度报告》进行了审议，并出具如下审核意见：本公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内本公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。
特此公告。
上海银行股份有限公司监事会2017年10月28日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-066新疆同济堂健康产业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2019年12月9日以通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际参与表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议审议通过《关于收购四川贝尔康部分股权暨关联交易的议案》；
公司拟以现金27,000万元收购武汉清华卓健医疗投资管理有限公司持有的四川贝尔康医药有限公司60%股权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于收购四川贝尔康医药有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
关联监事周璇回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票、回避表决1票。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会2019年12月11日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2016-021浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知已于2016年8月12日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2016年8月22日通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》
本公司监事会全体成员对公司2016年半年度的财务状况进行了认真、细致的审查，认为公司2016年半年度报告能够真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会2016年8月23日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2014-047河南明泰铝业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月7日使用闲置募集资金人民币5,000万元，向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买银行理财产品(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2014-041号”公告)，此理财产品已于 2014年 9月 9日到期，购买该理财产品的本金 5,000万元和收益206,027.40元已如期到账。
2014年9月10日，公司继续使用闲置募集资金人民币5,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：交通银行蕴通财富·日增利40天
2、产品类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益。
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：5,000万元
5、投资范围:投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
6、预期收益率（年化）：4.70%
7、期限：2014年9月11日至2014年10月21日
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司郑州陇海路支行无关联关系。
二、风险防范措施
总监负责组织实施。
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
1、2013年10月12日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利 119天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率5.0%，起止期限2013年10月14日至 2014年2月10日。公司已按期收回本金和利息。
通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利 171天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率5.05%，起止期限 2013年 10月 18日至 2014年 4月 7日。公司已按期收回本金和利息。
3、2013年10月24日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了中国民生银行股份有限公司郑州分行“中国民生银行人民币结构性存款 D-1款”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率4.65%，起止期限2013年10月24日至2013年12月 23日。公司已按期收回本金和利息。
4、2013年10月29日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了中信银行股份有限公司郑州红专路支行“中信理财之惠益计划稳健系列 12号 68期保本型产品”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率5.1%，起止期限2013年10月 30日至2014年10月30日。
5、2013年12月26日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利 186天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率6.50%，起止期限 2013年 12月 27日至 2014年 7月 1日。公司已按期收回本金和利息。
6、2014年 2月 13日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利 175天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率6.30%，起止期限2014年2月14日至2014年8月8日。公司已按期收回本金和利息。
期限2014年4月11日至2014年10月10日。
8、2014年7月3日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了兴业银行股份有限公司郑州分行“兴业银行企业金融结构性存款”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率4.50%，起止期限 2014年 7月 3日至2014年8月4日。公司已按期收回本金和利息。
9、2014年8月7日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“蕴通财富·日增利 32天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.70%，起止期限2014年8月8日至2014年 9月9日。公司已按期收回本金和利息。
10、2014年8月12日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“蕴通财富·日增利 33天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.60%，起止期限2014年8月13日至2014年9月15日。
五、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》
特此公告
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2017-004览海医疗产业投资股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年1月23日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”）接到公司控股股东上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）的通知，获悉上海览海与兴业证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，具体情况如下：
一、本次股份质押具体情况
2017年1月20日，上海览海将其持有的览海投资82,360,602股有限售条件的流通股质押给兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年1月20日，购回交易日为2020年1月17日。上述质押股份占览海投资总股本9.48%。上述质押已在兴业证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，上海览海共持有览海投资 291,970,802股股票，占览海投资总股本的33.59%，累计质押的股票数量为291,970,602股，占其持股总数的100%，占公司总股本的33.59%。
二、控股股东的质押情况
||
|-|
|本次质押主要系上海览海用于收购优质资产及股权。上海览海信用状况良好|
|具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，目前不存在平仓风险或被强|
|制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价|
|波动到警戒比例范围时，控股股东将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押|
|或保证金、提前还款等。|

特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2014-001中国化学工程股份有限公司
2013年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间：2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日。
2.业绩预告情况：经本公司初步测算，公司 2013年全年新签合同总额约为 820亿元；预计 2013年度营业收入较上年同期增长10%到20%；预计 2013年度归属母公司股东的净利润较上年同期增长5%到15%。
3.预计的业绩尚未经注册会计师审计。
二、 2012年同期业绩情况
1.归属母公司股东的净利润：人民币 308,364.5万元
2.基本每股收益：0.63元
三、本期业绩预增的主要原因
2013年，本公司积极应对外部环境变化，开拓境内外市场，营业收入和归属母公司股东的净利润较上年同期稳步增长。
四、风险提示
本次业绩预告是根据本公司的初步预测做出，具体财务数据
请以本公司 2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司董事会二○一四年一月十三日
第六届董事会审计委员会
⒛18年度履职情况报告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
第六届董事会审计委员会⒛18年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简 “ ”
称公司)现任审计委员会成员本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就⒛18 “ ”
年度履职情况和与大信会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称
大信
)2018年度的审计工作情况汇报如下
:
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事张敏、欧阳金琼及董事王青3名成员组成,主
任委员由具有专业会计资格的独立董事张敏担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内,公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准贝刂》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,⒛18年度,审
计委员会共召开了
7次会议,具
体如下
:
(一)⒛18年3月⒛日,⒛18年第一次审计委员会审议通过了
《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》
;
(二)⒛18年4月2日,⒛18年第二次审计委员会审议通过了
《关于计提资产减值的议案》、《公司⒛17年度审计报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《审计委员会
⒛17年度履职情况报告》、《2018年度日常关联交易的预计议案》、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》、《关于会计政策变更的议′
;
案》
(三)⒛18年4月23日,⒛18年第三次审计委员会审议通过了《⒛18年一季度报告》
;
(四)⒛18年8月17日,⒛18年第四次审计委员会审议通过了
《关于计提资产减值的议案》、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》、《2018年半年度报告》
;
(五)⒛18年10月9日,⒛18年第五次审计委员会审议通过了
《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》、
(六)⒛18年10月⒛
日,⒛18年第六次审计委员会审议通过了《⒛18年三季度报告》
;
(七)⒛18年
11月19日
,⒛18年第七次审计委员会审议通过了
《关于与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》
;
三、公司⒛18年年度报告的审计工作情况
报告期内,公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司
《审计委员会年报工作规程》,按
照上海证券交易所《关于做好上市公司
⒛18年年度报告披露工作的通知》的要求,本着勤勉尽责的原则,认
真履行职责,主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作,重
点关注了公司⒛18年年度报告的审计工作。
(一)在大信进场前,我们认真听取、审阅了大信对公司年报审计的工作计划及相关资料,就审计的总体策略提出了具体意见和要求,并与大信协商了相关工作的总体时间安排。
第六属董事会审计委员会
⒛18年度履职情况报告
(二)在年审注册会计师审计过程中,我们采取见面、电话、传真等方式加强与年审注册会计师的沟通,并与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。大信按照审计程序,依据充分适当的审计证据,对企业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计,在约定时限内完成了所有审计程序,向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。
(三)按照相关规定要求,在
大信出具
⒛18年年度审计报告初步审计意见后,我
们审阅了其编制的
⒛18年年度财务会计报表,并
与大信在无管理层参加的单独沟通会议中进行了充分沟通。我们同意大信认定的公司账务处理,我们认为报告己经按照企业会计准则的规定编制,并
公允地反映了公司
⒛18年度财务状况、经营成果和现金流量,对大信出具的审计意见无异议,一致同意将审计报告提交公司董事会审议。
四、⒛18年度履职情况
(一)监
督及评估外部审计机构工作
评估外部审计机构的独立性和专业性
1、
大信具有从事证券相关业务的资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成公司委托的各项工作,能
够满足公司
⒛18年度财务审计及⒛18年度内部控制审计的工作要求 ,不会损害公司及公司股东的利益。
向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
2、
鉴于上述原因,经审计委员会审议表决后,决
定向公司董事会提议
⒛18年度续聘大信为公司的财务和内控审计机构。
审核外部审计机构的审计费用
3、
经审核,公
司
⒛18年度实际支付给大信审计费为100万元,与
公司所披露的审计费用情况相符。
4、
与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内,我们与大信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
5、
我们认为大信对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。
(二)指
导内部审计工作
报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
(三)审
阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告,并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
(四)评
估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内,公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度,股
东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
(五)协
调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大信进行充分有效的沟通,我们在听取了双方的述求意见后,积极进行了相关协调工作,以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
五、总体评价
⒛18年,审计委员会充分发挥了审查、监督作用,确保了足够的时间和精力履行工作职责,有效监督了公司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。⒛19年审计委员会将按照相关法律法规的规定和要求,继
续积极发挥审查和监督作用,密切关注公司的内部审计工作,以及公司内外审计的沟通、监督与核查工作。不断健全和完善内部审计制度,切实维护公司整体利益和全体股东合法权益,促
进公司的规范运作和持续健康发展。
(以下无正文,为
签字页)
(本页无正文,为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第六届董事会审计委员会
⒛18年度履职情况报告》之签字页
)
审计委员会委员
:
张敏
:
王青
:
欧阳金琼
:
⒛
; t
〈本页无正文
,
发股份有限公司第六届董事会审
计委员会⒛18纡度
审计委员会委员
:
张敏
:
⒛19年3月zz日
(本页无正文,为《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第六属董事会审
计委员会⒛18年度履职情况报告》之签字页)
审计委员会委员
:
张敏
:
王莆
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欧阳金琼
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19年3月27日
由扫描全能王扫描创建
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2019-029
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||深圳市共进电子股份有限公司|
||关于实际控制人、控股股东股份解除质押的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。||
||深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司实际控制人、控|
||股股东唐佛南先生股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下|
||一、关于唐佛南先生股份解除质押的情况|

唐佛南先生于 2017年4月11日将其持有的本公司有限售条件流通股128万股质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为2017年4月11日至2018年4月11日。其后，该笔质押业务经多次补充质押，现质押股份数调整为786.6万股；同时，也办理了延期购回，延期购回日为2019年6月10日。（详见公司公告:临2017-022号、临 2018-008号、临2018-024号、临2019-001号）
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|2019 年5月20日，唐佛南先生就该笔质押向国信证券办理了提前购回交易，|
|质押的股份786.6万股予以解除。|
|截至本公告日，唐佛南先生质押股份数量合计 1165万股。|
|二、公司实际控制人、控股股东股份质押情况|

截至本公告日，公司实际控制人、控股股东汪大维先生和唐佛南先生分别持有公司股份 18763.8703万股、18751.3224万股，加上其一致行动人王丹华女士、崔正南女士分别持有的公司股份394.9002万股，前述四位一致行动人合计持有公司股份38304.9931万股，占公司总股本的49.38%。
汪大维先生共计质押股份 4730万股，唐佛南先生共计质押股份 1165万股，两人合计质押股份 5859万股，占四位一致行动人合计持有公司股份的15.30%，占公
司总股本的7.55%。
三、备查文件
《股票质押回购提前购回交易确认书》
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
金花企业（集团）股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对于第七届董事会二十九次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于事前认可的意见
我们事前审阅了本次会议拟审议的各项议案和相关资料。我们认为，会议文件齐备，相关资料齐全，同意提交会议审议。
二、关于修订非公开发行股票方案的意见
1、董事会本次修订非公开发行股票的方案，未超出公司2016年第一次临时股东大会的授权范围。
2、经修订后的非公开发行股票方案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》之规定。
三、关于关联交易事项的意见
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|1、本次修订非公开发行股票的方案涉及关联交易。|
|2、董事会审议涉及关联交易事项的议案时，关联董事进行了回避，符合公|
|司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定。|
|3、本次关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形。|

四、关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期
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|我们认为关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的事项|
|符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他法律、法规和规范|
|性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提|
|交公司股东大会审议。|

独立董事： 胡建波 杨政 黄丽琼
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2019-007
绿地控股集团股份有限公司
关于变更公司重大资产重组项目持续督导人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项（“本次重组”）的持续督导财务顾问，曾根据相关规定指派张乾圣、王郁峰担任本次重组的持续督导项目主办人，具体开展持续督导工作。
近日，公司接到《海通证券股份有限公司关于更换绿地控股集团股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的说明函》，原项目主办人之一张乾圣因工作变动，不再担任本次重组的持续督导项目主办人。海通证券现安排徐莘遥接替张乾圣作为本次重组的持续督导项目主办人，继续履行持续督导职责。本次更换后，海通证券关于本次重组的持续督导项目主办人为王郁峰、徐莘遥。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司2019年1月23日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 072宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第三十三次会议的通知，会议于2016年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的首期及第二期限制性股票的议案》
因公司首期及第二期限制性股票激励计划中刘建华等7名激励对象离职已不符合激励条件，会议同意公司将原激励对象刘建华等7人已获授但尚未解锁的股份全部进行回购注销。
其中，首期限制性股票激励对象刘建华已获授尚未解锁的股份数量为25,000股，回购价格为8.208元/股；第二期限制性股票激励对象李波等6人已获授但尚未解锁的股份数量为66,300股，回购价格为8.548元/股。本次回购数量合计为91,300股，回购金额为771,932.40元。
表决结果： 6票赞成、0票反对、0票弃权。
报备文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。
《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇一六年八月六日