Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港 HONG KONG·西安XI’AN
致：中信证券股份有限公司
关于中信证券股份有限公司
2016年度股东大会法律意见书
嘉源(2017)-04-110号敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信证券股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司《章程》；
2、公司第六届董事会第十一次、第十二次会议决议；
3、公司第六届监事会第六次会议决议；
4、公司于2017年5月5日发布于上海证券交易所网站的《中信证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》；
6、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；及
7、本次股东大会议案相关文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司就本次股东大会召开事宜于 2017年 5月 5日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等发出关于召开股东大会通知的相关公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、拟审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
2、公司根据本次股东大会召开前20日收到的书面回复，计算出拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。为此， 2017年 6月 1日，公司就本次股东大会召开事宜在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等发出关于召开股东大会的二次通知，将本次股东大会的会议时间、地点、拟审议事项等以公告形式再次通知股东。
3、 2017年 6月 19日上午 9点 30分，本次股东大会在北京市朝阳区亮马桥路 48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅举行。其中，A股股东通过交易系统投票平台的投票的时间为2017年6月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2017年6月19日9:15—15:00。
4、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席本次股东大会会议的股东或其委托代理人共计70人，代表股份3,227,342,588股，占公司有表决权股份总数的26.635034%。
其中，人民币普通股 A股股东及股东代理人 68人，代表 2,574,780,586股，占公司有表决权股份总数的21.249485%；境外上市外资股H股股东及股东代理人2人，代表652,562,002股，占公司有表决权股份总数的5.385549%。
本所认为，本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合法律、行政法规及公司《章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问、香港中央证券登记有限公司工作人员及其他相关中介机构人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的公司 A股股东资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定。出席本次股东大会的公司 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对列入会议通知的议案做了逐项审议并以现场投票和网络投票的表决方式进行了表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由公司股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司工作人员及律师对现场表决投票情况进行监票。
3、本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向A股股东提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
4、本次股东大会表决并通过了下列议案：
（1）《2016年度董事会工作报告》
（2）《2016年度监事会工作报告》
（3）《关于审议公司2016年年度报告的议案》
（4）《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》
（5）《关于续聘会计师事务所的议案》
（6）《关于预计公司2017年自营投资额度的议案》
（7）《关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案》
1)发行主体、发行规模及发行方式
2)债务融资工具的品种
3)债务融资工具的期限
4)债务融资工具的利率
5)担保及其他安排
6)募集资金用途
7)发行价格
8)发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排
9)债务融资工具上市
10)决议有效期
11)本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项
（8）《关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/连交易的议案》（9）《关于增加融资债权资产证券化业务授权额度的议案》
（10）《关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》
（11）《关于修订公司<章程>的议案》
（12）《关于审议公司董事、监事2016年度报酬总额的议案》
（13）《关于预计公司2017年日常关联/持续性关连交易的议案》
1)公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关联/连交易 2) 公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）及与持有公司下属子公司10%以上股权的公司之间拟发生的关联/连交易
此外，本次会议审阅了《2016年度独立非执行董事述职报告》。
本所认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
健康元药业集团 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2019-119健康元药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日止。
2019年12月30日，本公司召开七届董事会二十次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日止，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原股东配售 365,105,066股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为 166,974.02万元。截至 2018年 10月 16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并已出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司 2017年 5月 11日召开的六届董事会三十四次会议、2017年 6月 8日召开的公司 2016年年度股东大会、2018年 4月 26日召开的六届董事会四十八次会议、2018年5月22日召开的公司2017年度股东大会通过的配股相关议案及2019年1月24
健康元药业集团 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告日召开的七届董事会七次会议等，公司本次配股募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投入额|截至2019/11/30募集资金使用情况|截至2019/11/30募集资金余额|
|珠海大健康产业基地建设项目|98,066.84|76,974.02|3,378.29|73,595.73|
|海滨制药坪山医药产业化基地项目|128,790.92|90,000.00|35,305.07|54,694.93|
|合计|226,857.761|166,974.02|38,683.36|128,290.66|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日止，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
||
|-|
|公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金投向及影|
|响募集资金投资计划正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益。|

四、补充流动资金的审议程序
2019年2月12日，本公司七届董事会八次会议审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。
截至 2019年 12月 26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
本公司于 2019年 12月 30日召开七届董事会二十次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过 90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日止。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
健康元药业集团 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告经审阅相关文件，本公司独立董事已发表同意的独立董事意见：公司本次使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合募集资金使用相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
2、监事会审核意见
本公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
同意公司使用不超过90,000万元闲置募集资金补充流动资金。
3、保荐机构结论性意见
根据相关规定，本公司保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项已进行专项核查，并发表意见如下：
健康元本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，健康元使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。
综上，民生证券对健康元本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、健康元药业集团七届董事会二十次会议决议；
2、健康元药业集团七届监事会十六次会议决议；
3、健康元药业集团独立董事关于公司七届董事会二十次会议相关审议事项之独立董事意见函；
4、健康元药业集团监事会关于公司七届监事会十六次会议相关议案之审核意见函；
5、民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资
健康元药业集团 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告金暂时补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年十二月三十一日
三祥新材股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关议案及事项，发表如下独立意见：
1、经审议《公司变更会计师事务所的议案》认为：
公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次更换会计师事务所是由于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）和众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，导致公司原聘任的中审亚太合并后名称变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），而承做公司审计业务的审计团队并没有变更，不会影响公司 2017年度审计工作；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2017年度财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务审计机构，并将该事项提交股东大会最终审议。
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；
2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次股权激励计划，并同意提交股东大会审议。
3、经审议《关于〈三祥新材股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》认为:
本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。本次考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。
公司层面业绩考核指标为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率，净利润指标反映企业经营的最终成果，能够树立较好的资本市场形象，除公司层面业绩考核外，公司对个人还设置了个人绩效考核体系，能够对每位激励对象的工作绩效作出较为精准、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。我们一致通过《关于〈三祥新材股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并同意提交股东大会审议。
独立董事：谢京、巫志声、孙亚光 2018年 1月 17日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2017-053
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:上海安捷防火智能电缆有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海安捷防火智能电缆有限公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币2亿元的授信额度，现本公司拟为其合计提供不超过 2亿元人民币的担保,已实际为其提供的担保余额为0元。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因经营发展需要，公司全资子公司上海安捷防火智能电缆有限公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币2亿元的授信额度，由本公司提供担保。
上述事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保金额在公司董事会对外担保权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：上海安捷防火智能电缆有限公司
注册资本：10,500万人民币
住所：浦东新区南汇新城镇飞舟路 58号
法定代表人：生长山
经营范围：电线电缆的加工、制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。
上海安捷防火智能电缆有限公司最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2016 年 12 月31 日（经审计）|2017 年 9月 30日（未经审计）|
|营业收入|19,462.32|11,554.01|
|净利润|2,447.28|1,651.49|
|利润总额|2,829.15|1,942.92|
|资产总计|25,451.92|28,300.72|

被担保人与本公司关系：上海安捷防火智能电缆有限公司为本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司与相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。
四、董事会意见
本次公司为全资子上海安捷防火智能电缆有限公司申请授信额度提供担保，有利于子公司降低财务成本，公司对外提供担保符合中国证监会《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，风险处于可控范围之内，公司董事会同意公司为上海安捷防火智能电缆有限公司申请授信额度提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为下属控股子公司提供担保累计金额为人民币 3亿元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的8.33%。除为下属控股子公司提
供担保外，公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保。
六、公司独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：本次公司为全资子公司上海安捷防火智能电缆有限公司申请授信额度提供担保，有利于子公司降低融资成本，本次担保符合公司的实际经营情况。公司对外提供担保符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，风险处于可控范围之内，公司也依法履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司对外担保行为不存在损害公司及其他股东，我们同意本次担保事项。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二○一七年十月十七日
公司于⒛13年6月
换届组成了新一届董事会审计委员会,由3名董事组成
,
独立董事占多数,委员会召集人由独立董事担任。报告期内,董事会审计委员
会忠实、勤勉履行职责,通过听取相关部门的工作汇报、查阅公司财务报表、
监督公司内控工作的实施、与娜
窍计机构的积极沟通等方式核查公司经营管
理工作,促进公司治理结构的完善,完成了本职工作。
根据中国证监会
《证监会公告[2011]41号
》和上海证券交易所《关于做好
上市公司zO13年年度报告工作的通知
》的要求,公司董事会审计委员会在
⒛13年报审计工作中履行了如下职责
: “ ”
在公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(下称审计机构
)
l、
进场审计前,审
阅了公司相关财务报表,并与审计机构协商确定了⒛13年度财务
报告审计工作的时间安排
;
在年审会计师进场后,审计委员会与年审会计师就审计过程中的相关问
2、
题及报告提交的时间等工作进行了沟通交流
:
在审阅公司
2013年度财务会计报表后,认为公司
⒛13年度财务报表的
3、
编制符合企业会计准则的要求,采纳的会计政策和会计估计符合本公司的实际情
况,真实、完整地反映了公司
⒛13年12月31日的财务状况以及
zO13年度的
经营成果和现金流量等有关信启、。
审计委员会委员
:
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2017-013
广州珠江实业开发股份有限公司
第八届监事会 2017年第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017年第三次会议以书面送达和电子邮件方式于 2017年 6月 5日发出通知和会议材料，并于2017年6月8日在广州市环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室以现场表决的方式召开。应到监事5人，实到5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李必锋先生主持，形成了如下决议：审议通过《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意选举李必锋、韩巍、齐秋琼为第九届监事会股东代表监事候选人。
上述监事会候选人经股东大会审议通过后，将与2017年第一次全体职工大会选举产生的职工代表监事潘红缨、周晓晖共同成为公司第九届监事会成员，任期与第九届监事会任期一致。
此议案需提交股东大会审议。
以上候选人简历详见附件。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司监事会2017年6月9日
附件
股东代表监事候选人简历：
李必锋：男，1972年 2月出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。
曾任广州珠江啤酒集团有限公司生产调度室、销售公司省外业务组、供应部、采购部管理人员，广州珠江啤酒集团有限公司机关第三党支部副书记、销售公司党总支部书记，东莞市珠江啤酒集团有限公司总经理、党支部书记，广州珠江啤酒集团有限公司办公室主任、广州珠江啤酒股份有限公司办公室主任，广州珠江啤酒集团有限公司党委宣传部部长、广州珠江啤酒股份有限公司党群工作部部长、珠江—英博国际啤酒博物馆馆长。现任广州珠江实业集团有限公司纪委书记，本公司第八届监事会主席。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
韩巍：男，1973年 5月出生，工学硕士，高级会计师。曾任中国建筑一局（集团）公司会计部主管会计，广州市建设投资发展有限公司主管会计，广州市建委计划资金处副主任科员，广州市建设资产经营有限公司财务监督部业务主办，广州建业投资控股有限责任公司财务监督部副经理，广州珠江实业集团有限公司财务部副总经理、总经理。现任广州珠江实业集团有限公司资产运营部（法律事务部）总经理，本公司第八届监事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
齐秋琼：女，1969年 5月出生，海南文昌人，汉族，2001年 12月加入中国共产党，大学本科学历，学士，审计师。1987年 9月在中山大学审计学专业读本科；1991年7月海南省审计局科员；1992年10起历任广钢集团审计部科员、科长、副部长，广钢股份财务部部长、集团审计部部长；2010年 3月起在广州珠江实业集团有限公司工作，任监审部副总经理；2011年12月起任广州珠江实业集团有限公司监审部总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2014-048北京首旅酒店（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日发布了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-047），公司股票已于2014年9月3日起停牌。
目前公司正在进一步论证收购宁波南苑集团股份有限公司方案以及出售公司部分资产事宜，因该等事项尚存在不确定性因素，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2014年9月10日起继续停牌。
停牌期间，公司将每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
太原化工股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）（以下简称“《第 128号文》”）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”太原化工股份有限公司（以下简称“太化股份”、“公司”、“上市公司”）就公司股票价格在停牌前的波动情况进行了自查，具体如下：
上市公司于2019年12月1日公告《太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。公司股票在本次重大资产重组信息公布前 20个交易日期间（2019年 11月 1日至2019年11月28日）的股价涨跌幅情况，以及上证综合指数（代码：000008.SH）和证监会制造业指数（代码：883020.WI）的涨跌幅情况如下表所示：
|||
|-|-|
|上市公司收盘价（600281.SH）|上证综合指数（000008.SH）|
|4.11|2,923.34|
|3.92|2,826.66|
|-4.62%|-3.31%|

剔除大盘因素后，公司股票在停牌前 20个交易日累计跌幅为1.32%，剔除同行业板块因素后，公司股票在停牌前 20个交易日累计跌幅为3.43%，均未超过20%。
因此，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未达
到《第128号文》第五条规定的相关标准。
特此说明。（以下无正文）
（本页无正文，为《太原化工股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签署页）
太原化工股份有限公司董事会2019年 11月29日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-029成都豪能科技股份有限公司
关于全资子公司收到 Magna PT B.V.& Co. KG
DCT300、DCT400和 HDT400项目结合齿提名信的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泸州长江机械有限公司（以下简称“泸州长机”）收到Magna PT B.V.& Co. KG(以下简称“麦格纳（欧洲）”)DCT300、DCT400和HDT400项目结合齿零件的提名信，现将相关情况公告如下：
一、提名信概述
近日，泸州长机收到麦格纳（欧洲）DCT300、DCT400和HDT400项目结合齿零件的提名信，泸州长机将作为独家供应商为麦格纳（欧洲）供应上述项目的结合齿零件。该项目是麦格纳（欧洲）的主打变速箱，上述产品将通过直接出口欧洲（德国、意大利和捷克斯洛伐克）并最终配套奔驰、宝马、雷诺和福特等车型，其中HDT400项目产品是为宝马混合动力（油电混合）汽车配套。
二、提名信主要内容
本次提名信标的为麦格纳（欧洲）DCT300、DCT400和HDT400项目结合齿零件。根据项目规划，DCT300项目生命周期为9年，将于2019年进入量产供货阶段；DCT400和HDT400项目生命周期为7年，将于2021年进入量产供货阶段。
根据提名信供货量计算，将为公司带来销售收入7.68亿元人民币。
三、本合同对公司的影响
麦格纳是全球著名的汽车零部件供应商，公司已经于2019年2月收到了麦格纳（欧洲）DCT300和 DCT400项目主转毂的独家供货提名信。本次再获结合齿的提名信标志着麦格纳（欧洲）对公司综合能力的认可，体现了公司在全球市场
的竞争能力，也体现了公司在变速箱零配件领域的综合竞争优势，有利于公司进一步增强在国际市场的业务开拓，提升公司在国际市场的知名度和影响力，有利于公司未来主营业务的增长及持续盈利能力提升。为此，公司将积极推进该项目的开发，以确保该项目按照客户的要求进行推进并顺利达产，同时将继续加大对国际市场的开发力度，争取获得更多的项目订单。
四、风险提示
本合同的履行受市场变化、国际关系、原材料价格波动及汇率波动等因素的影响较大，同时存在受不可抗力因素造成的风险。该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2019年4月19日
上海实业发展股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
2015
年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所上市规则》及上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着认真负责的态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将
2015
年度审计委员会履职情况报告如下：一.审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事曹惠民先生、王立民先生、张泓铭先生及董事徐有利先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事曹惠民先生担任。
二.审计委员会年度会议召开情况
2015
年度，审计委员会共召开了
3
次会议，审计委员会所有成员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：
1. 2015
年
1
月
9
日，召开了第六届董事会审计委员会第七次会议（年审计划会），审计委员会审议了
2014
年度审计工作的计划安排，并审阅了公司
2014
年财务报表（预）。
2. 2015
年
3
月
11
日，召开了第六届审计委员会第八次会议，
会议主要内容，一是与上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）就公司
2014
年度审计工作进行沟通，就审计会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿进行审议并发表意见；二是审阅了公司提交的
2014
年度财务会计报表及年度会计报表说明；三是审议并通过了公司《2014年度内部控制检查监督工作报告》；四是审议并通过了公司《2014年度内部控制评价报告》；五是审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015
年度财务报告及内控审计机构的议案》。
3. 2015
年
8
月
25
日，召开了第六届董事会审计委员会第九次会议，会议审议并通过了《2015年度上半年内部控制评价报告》及《2015年半年度报告及摘要》两项议案。
三.审计委员会年度主要工作内容情况
1.
监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。
我们认为，上会事务所作为公司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能胜任公司委托的各项工作。上会事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关职业证书，审计过程中，认真负责，勤勉谨慎，能够胜任公司的审计工作。
在审计过程中，我们与上会事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行充分的讨论与沟通，认真听取上会事务所的工作汇报，督促审计进度，并及时就审计过程中相关重大事项及时与上会事务所
进行沟通。上会事务所按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并在约定时间内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。
在跟踪审计的整个过程中，我们认为，上会事务所在工作中能够遵守职业道德、遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，顺利完成了公司年审工作。
2.
指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行审计工作，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3.
审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，我们认为，公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事情、导致非标准无保留意见报告的事项。
4.
评估内部控制的有效性
公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司在现有内部控制体系的基础上，以重点业务领域为核心，推动精细化管理，不断完善现有的内控体系及内控制度，加强内控监督检查，规范公司经营运作，为公司的健康、良性运营提
供切实可行的内控管理需求服务，使内控体系更加完整、合理及有效，以保障公司经营活动有序进行，促使公司治理水平不断得以提高。
我们认为，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范要求及公司内部控制制度要求，公司《2015年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内控体系的建立和运营情况，同意将报告提交公司董事会审议。
四.向董事会提交续聘上会事务所的建议
鉴于上会事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司
2015
年度的会计报告及内部控制执行情况进行客观、公正的审计，审计委员会提议续聘上会事务所作为公司
2016
年会计报告审计及内部控制审计的审计机构。
五.总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的各项职责，充分发挥了监督、指导、审阅、评估、协调的作用，持续推动公司治理结构的健全和完善，全力维护公司及全体股东的利益。
特此报告。
上海实业发展股份有限公司董事会审计委员会
2016
年
3
月
30
日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2019-004云南云天化股份有限公司
第七届监事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司第七届监事会第三十九次（临时）会议通知于 2019年 1月 4日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2019年 1月 11日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 6人，实际参与表决监事 6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购内蒙古大地云天化工有限公司40%股权暨关联交易的议案》。
根据公司与控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）签订的《代为培养项目协议》，委托培养期内，内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天化”）项目实现连续两年盈利，公司有权要求按照同等条件优先购买云天化集团所持大地云天化股权。
近期收到云天化集团通知，大地云天化项目预计可以实现连续两年盈利。
同意公司采取非公开协议转让方式收购云天化集团持有的大地云天化40%股权，股权收购价格以资产评估价值为基础协商确定为 17,682.50万元（以经有权机构备案的评估价值为准），过渡期损益由公司享有或承担。
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
苏州科达科技股份有限公司独立董事
关于公司公开发行可转换公司债券有关事项的独立意见
作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司就公开发行可转换公司债券相关事宜，召开了第三届董事会第五次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的《苏州科达科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的独立意见
公司编制的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续、稳定及积极的分红政策，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。我们同意公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，并同意将其提交公司股东大会审议。
三、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见
公司符合《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件中公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券发行方案编制合理，符合相关法律法规和规范性文件的规定，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见
公司编制的《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的独立意见
公司编制的《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的必要性和可行性，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的独立意见
公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施。我们认为，公司关于公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施均符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。
公司控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出了承诺，我们认为相关承诺符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，有利于保障中小股东的合法权益。
因此，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
八、关于公司最近三年关联交易事项的独立意见
公司已在《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度中制定了减少和规范关联交易的措施、关联交易表决程序及关联方回避制度。2016-2018年度，公司有
效地执行了上述制度的规定，期间所发生的关联交易为公司正常经营所需，具有必要性，交易价格按照市场公允价格确定，关联交易履行了必要的法定批准程序，决策程序合法有效，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情况。
九、关于公司同业竞争事项的独立意见
公司控股股东、实际控制人陈冬根控制的企业没有以任何形式参与或从事与苏州科达及其下属企业构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
公司实际控制人、控股股东已对避免同业竞争作出承诺，并出具了《避免同业竞争的承诺》，自公司上市以来公司实际控制人、控股股东始终严格履行相关承诺，避免同业竞争的措施有效。公司与实际控制人、控股股东不存在同业竞争。
十、关于提请股东大会授权公司董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见
我们认为，提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
十一、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
公司制定的《苏州科达科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-051号厦门象屿股份有限公司
关于配股事宜获得厦门国资委批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（简称厦门国资委）《关于厦门象屿股份有限公司配股公开发行A股股票相关事项的复函》（厦国资函【2017】41号），公司配股相关事宜已获得厦门国资委批准同意。
本次配股事宜尚需公司股东大会批准，并报经中国证券监督管理委员会核准后实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-008新城控股集团股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司财务部门初步测算，预计公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为484,000万元到 604,000万元，同比增加60%到100%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 408,000万元到510,000万元，同比增加60%到100%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况：
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加182,077万元到302,077万元，同比增加60%到100%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加153,466万元到255,466万元），同比增加60%到100%。
3、业绩预告是否经审计：否。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：301,923万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：254,534万元。
2、归属于上市公司股东的基本每股收益和稀释每股收益：1.36元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的基本每股收益和稀释每股收益：
1.15元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司主营业务为房地产开发与销售。本期净利润增长的主要原因是2017年公司房地产项目结算金额较2016年有较大幅度增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次预计预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项，
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十四日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2015- 117
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152283号）。中国证监会依法对公司提交的《宁波三星电气股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一五年二十九日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2018-093
转债代码：113523 转债简称：伟明转债
浙江伟明环保股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 12月 24日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2018年 12月 26日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第九次会议。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议由监事会主席李建勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》
我们认为：公司本次以募集资金向控股子公司提供无息借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司使用募集资金向控股子公司提供66,234.34万元无息借款专项用于实施
募投项目。
具体内容详见公司于 2018年 12月 27日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：临2018-094）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
我们认为：为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司在公开发行可转债完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次以募集资金人民币53,711.16万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司于 2018年 12月 27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2018-095）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》
我们认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及控股子公司使用合计不超过人民币12,000万元暂时闲置的募集资金投资保
本型理财产品，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品。
具体内容详见公司于 2018年 12月 27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金投资保本型理财产品金的公告》（公告编号：临2018-096）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司监事会2018年12月26日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2014-134号
洲际油气股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月21日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）通知：
2014年6月5日，广西正和通过股票质押式回购交易的方式将其持有的公司1.42亿股无限售流通股质押给太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”），该项股票质押式回购交易已于2014年10月8日到期。
因经营需要，广西正和申请办理了该项业务的延期购回手续。经双方友好协商，广西正和与太平洋证券签署《股票质押式回购交易之补充协议》，并于2014年10月8日重新办理了上述股票质押式回购交易业务，将购回交易日延期至
2014年12月30日。
截至本公告日，广西正和共持有公司361,300,347股，累计质押公司股份为 361,000,000股，占广西正和持有公司股份的99.92%。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2019-054中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）于 2019年 10月 30日在北京以现场表决方式召开 2019年第七次董事会会议（简称“本次会议”），本次会议通知于 2019年 10月 16日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议应出席董事 12名，实际出席董事 10名。董事长刘连舸先生、独立非执行董事赵安吉女士因其他重要公务未能出席会议，分别委托执行董事吴富林先生、独立非执行董事汪昌云先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。经半数以上董事共同推举，本次会议由执行董事吴富林先生主持，出席本次会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、中国银行 2019年第三季度报告
赞成：12 反对：0 弃权：0
详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2019年第三季度报告。
二、2020年会计师聘任及费用
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
批准聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2020
年度国内审计师及内部控制审计外部审计师，并按照中国会计准则提供相关财务报表审计服务及提供内部控制审计服务；聘请安永会计师事务所为本行 2020年度国际审计师，并按照国际财务报告准则提供财务报表审计服务。2020年财务报表审计费用为 1.2913亿元人民币，内部控制审计费用为 0.14亿元人民币，合计 1.4313亿元人民币。
本议案尚需提交本行股东大会审议批准。
三、设立董事会企业文化与消费者权益保护委员会
1、董事会下设立企业文化与消费者权益保护委员会
赞成：12 反对：0 弃权：0
批准董事会下设立企业文化与消费者权益保护委员会，履行集团董事会层面统筹规划和指导集团企业文化建设与消费者权益保护工作的相关职责。
2、《中国银行股份有限公司董事会企业文化与消费者权益保护委员会议事规则》
赞成：12 反对：0 弃权：0
批准《中国银行股份有限公司董事会企业文化与消费者权益保护委员会议事规则》。
3、董事会企业文化与消费者权益保护委员会成员构成
赞成：8 反对：0 弃权：0
刘连舸先生、汪小亚女士、廖强先生、姜国华先生因利益冲突回避表决。
批准董事会企业文化与消费者权益保护委员会委员包括：董事长刘连舸先生，非执行董事汪小亚女士、廖强先生，独立非执行董事姜国华先生。
4、在董事会企业文化与消费者权益保护委员会任职的独立非执行董事年度职务津贴
赞成：8 反对：0 弃权：0
汪昌云先生、赵安吉女士、姜国华先生、廖长江先生因利益冲突回避表决。
批准在董事会企业文化与消费者权益保护委员会任职的独立董事年度职务津贴税前水平为（单位均为人民币）：主席 20万元/人，委员 5万元/人。
上述标准尚需提交本行股东大会审议批准。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2014-03江苏林洋电子股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
国家电网公司于 2014年 1月 14日在国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/22297.html）公告了“国家电网公司2014年采集系统建设专项批次采购-推荐的中标候选人公示”，江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）为国家电网公司评标委员会推荐的中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网公司2014年采集系统建设专项批次采购项目（招标编号：0711-13OTL208），该项目由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构，采用公开招标方式进行。
本次采集系统建设专项批次采购招标共分六个标，其中：第一分标为2级单相智能电能表；第二分标为1级三相智能电能表；第三分标为0.5S级三相智能电能表；
第四分标为0.2S级三相智能电能表；第七分标为集中器和采集器；第八分标为专变采集终端。
公司本次预中标共9个包，合计总数量254,106只。其中：第一分标预中标数量150,000只；第二分标预中标数量50,000只；第三分标预中标数量10,620只；第七分标预中标数量30,831只；第八分标预中标数量12,655只。
本次预中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/22297.html
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约10,736.41万元。
本次中标预计对公司2014年经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司董事会
2014年1月17日