Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002498 股票简称：汉缆股份 公告编号：2015-053
青岛汉缆股份有限公司
关于公司筹划员工持股计划股票进展情况暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深交
所申请，公司股票将自 2015年7月20日开市起复牌。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉缆股份，证券代码：002498）自 2015年6月 30日开市起停牌，并于2015年6月30日、7月7日、7月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告》（公告编号：2015-045）、《关于公司筹划员工持股计划股票停牌的进展公告》（公告编号：2015-047）、《关于公司筹划员工持股计划股票停牌的进展公告》（公告编号：2015-050）。
截至本公告日，公司正组织相关各方积极推进本次员工持股计划的各项工作。
目前已聘请中介机构正在准备员工持股计划草案，择机召开董事会审议披露该事项，该事项还存在较不确定性，请投资者注意风险。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-082关于参股子公司新疆富丽达纤维有限公司
收购巴州金富特种纱业有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）的参股子公司，中泰化学持有其30%股权。
新疆富丽达根据战略发展计划，经其董事会批准，投资8,870.3994万元收购巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）股东51%股权，于2014年8月1日办理完毕工商变更登记手续，收购完成后新疆富丽达持有金富纱业51%股权，成为其控股股东。金富纱业股权比例如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|新疆富丽达纤维有限公司|7,650|51|
|杭州金丰纺织有限公司|4,950|33|
|杭州全顺纺织有限公司|1,200|8|
|杭州永固汽车零部件有限公司|1,200|8|

金富纱业于 2013年 3月在新疆库尔勒市注册成立，与新疆富丽达同位于库尔勒市经济技术开发区，注册资本1.5亿元，主要从事纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售。新疆富丽达向金富纱业供应生产所需的粘胶纤维、电力及蒸汽，随着金富纱业130万锭纺纱项目陆续建成投产，金富纱业将成为全国最大的气流纺生产企业。根据新疆加快纺织服装产业带动就业的规划，相关部门正
在研究制定新疆发展纺织服装产业的优惠政策，本次新疆富丽达收购金富纱业，
有助于完善新疆富丽达的上下游产业链，提高综合竞争力及经济效益。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年八月二日
河南豫能控股股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2017]41080001号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2017]41080001号河南豫能控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控股”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、豫能控股对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豫能控股董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河南豫能控股股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：范文红
中国·北京 中国注册会计师：方艳丽
二〇一七年三月三十日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-13海南海峡航运股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2015年 3月 27日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第四届董事会第二十四次会议通知及相关议案等材料，会议于2015年4月7日上午在海南省海口喜来登温泉度假酒店M3厅以现场表决方式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持，应参加会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，以记名投票表决方式，表决通过了以下决议：一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议案。本报告将提交公司2014年度股东大会审议，具体内容见公司2014年年度报告。
独立董事刘义新先生、马战坤先生、蔡东宏先生、雷小玲女士向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，具体内容见2015年4月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2014年度总经理工作报告》的议案。
三、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案。该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
公司 2014年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2015]第 111873号）。2014年度公司全年累计实现营业收入 59,541.75万元，同比上升11.12%；实现利润总
额11,462.51万元，同比上升1.39%；归属母公司所有者净利润为 8,377.77万元，同比下降1.78%；基本每股收益为0.2元；加权平均净资产收益率4.35%。
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2014年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属公司普通股股东的净利润83,777,664.94元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,330,780.35元，当年可供股东分配的利润为75,446,884.59元，加上年初公司未分配利润331,622,359.41元，减去报告期已分配现金红利17,035,200.00元，公司可供股东分配的利润390,034,044.00元。
2014年公司拟以2014年12月31日公司总股本42,588万股为基数，每10股派现金红利人民币0.18元（含税)；不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。
五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2014年年报及摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。
2014年年度报告及摘要、监事会核查意见具体内容见2015年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2014年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》。
六、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
公司出具的《公司年度募集资金存放与使用情况专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的报告进行了鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构对公司出具的报告进行了核查并出具了《海通证券关于海峡股份 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，报告和核查意见的具体内容见 2015年 4月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案。
独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表独立意
见。公司监事会对报告进行了核查并发表意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制审计报告》。
以上报告和意见的具体内容见 2015年 4月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《高级管理人员年薪管理办法》2014年度考核情况报告的议案。
独立董事对该事项发表了独立意见，《高级管理人员年薪管理办法》2014年度考核情况报告具体内容见2015年4月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于申请2014年度绩效奖励的议案。
董事会同意在2014年考核的基础上给予全体员工500万元的年度绩效奖励，以鼓励全体员工在提升公司效益和保持公司稳定持续发展等方面所作出的努力。
十、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的议案。
公司于2015年3月18日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案，同意公司将不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮，并对该轮进行适应性改造，投入西沙旅游航线运营。最终，公司成功以一亿元人民币中标“德银海”轮。经过公司对该轮船舶设施、设备状况的充分了解，为了满足西沙航线旅游旅客的消费需求，提供更加优质的西沙旅游服务，公司拟提高该轮的改造费用，预计改造费用、接船费用和其他费用合计约5,000万人民币，“德银海”轮项目的总投资仍估计为15,000万元。该议案将提交公司2014年度股东大会审议，关于该事项的具体内容详见公司刊登于2015年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的公告》。
监事会发表审核意见：认为公司对该议案的决策程序合法、合规。
独立董事对该议案发表了同意的意见，具体内容刊登于2015年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构海通证券股份有限公司发表核查意见如下：本保荐机构对海峡
股份使用节余募集资金追加投资改造“德银海”轮事项无异议。
保荐机构发表的核查意见具体内容刊登于2015年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请公司2015年度财务报告审计机构的议案。该议案将提交公司2014年度股东大会审议。
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告
审计机构，审计费用40万元人民币。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容见2015年4月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2014年度股东大会的议案。
公司定于2015年4月30日在海南省海口市召开公司2014年度股东大会，具体内容见2015年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的海南海峡航运股份有限公司《关于召开2014年度股东大会的公告》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年四月九日
深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会 2017年第一次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会2017年第一次会议议案所涉及的事项进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：
我们认真审议了董事会提供的《关于公司实际控制人无偿为公司申请银行授信提供担保的议案》，认为公司实际控制人为公司向银行申请授信提供无偿担保，有利于满足公司资金需求，是为了支持公司经营发展，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们同意将该项议案提交公司第二届董事会2017年第一次会议进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会2017年第一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
闻春义 刘勇 刘子平
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-061深圳万润科技股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1号），中国证监会核准公司向易平川发行 249,443股股份、向余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）发行24,694,877股股份购买其合计持有的北京万象新动移动科技有限公司100%股权；核准公司非公开发行不超过18,310,911股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，具体内容详见公司于 2017年 1月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-002）。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。截至本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、公司已于2017年1月16日办理完毕北京万象新动移动科技有限公司股权过户的工商变更手续，具体内容详见公司于2017年1月19日在指定媒体披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-011）。
二、公司已向易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）发行股份24,944,320股，该等股份已于2017年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并于2017年2月10日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于 2017年 2月 9日在指定媒体披露的《发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
三、公司正在向工商行政管理部门办理本次新增注册资本及公司章程的工商变更登记手续等事宜。
四、中国证监会已核准公司非公开发行不超过 18,310,911股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在中国证监会核准文件有效期（12个月）内募集配套资金，但募集资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。
公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的实施，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月三日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2017-022科大讯飞股份有限公司
关于以募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司向杨军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2474号）核准，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）向宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）非公开发行股票 11,005,134股，募集资金总额为人民币 299,999,952.84元，扣除与发行有关的费用人民币 15,850,348.00元（不含税金额为 14,972,989.51元），公司实际募集资金净额为人民币 284,149,604.84元。2017年3月 3日，本次交易配套募集资金扣除其相关费用后的募集资金已划转至公司指定的募集资金专户。2017年 3月 6日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（会验字[2017]1378号）《验资报告》。
二、募集资金置换先期投入的实施
在本次交易募集配套资金到位前，为保证本次发行股份及支付现金购买资产事项的顺利实施，公司已根据本次交易进度的实际情况以自筹资金支付了本次交易的现金对价。截至 2017年 2月 28日止，公司以自筹资金预先支付现金对价金额合计为 143,149,962.34元，本次拟使用募集资金置换金额为 143,149,962.34元。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017年2月28日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了会验字[2017]1984号《科大讯飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司拟使用募集资金143,149,962.34元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。
三、审批程序及相关意见
2017年 3月 18日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金143,149,962.34元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。
2、监事会意见
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展和全体股东的利益需要，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，同时华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于科大讯飞股份有限公司以募集资金置换先期投入的鉴证报告》，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。
3、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。
4、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问国元证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本独立财务顾问同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、公司第四届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于以募集资金置换先期投入的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于科大讯飞股份有限公司以募集资金置换先期投入的核查意见
5、科大讯飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2017-011
金龙羽集团股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七会议于 2017年 7月 25日上午以现场方式召开，会议通知于 2017年 7月 19日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数 3人，实际参加会议 3人，会议由监事会主席熊忠红主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
公司对政府补助事项核算原执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号--存货>等 38项具体准则的通知》（财会（2006）3号）中的《企业会计准则第16号--政府补助》。
2017年 5月 10日，财政部发布了《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16号--政府补助>的通知》，规定修订后的本准则自 2017年 6月 12日起执行。
对于 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
监事会认为：公司董事会依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司增资的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
公司募投项目中的研发中心建设项目 5340.34万元、高阻燃耐火特种电线电缆生产项目 16791.49万元由全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
实施，因此公司董事会决定使用募集资金 22131.83万元对惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司进行增资。
监事会认为：本次使用募集资金对公司全资子公司电缆实业增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资，用于高阻燃耐火特种电线电缆、研发中心募集资金投资项目的建设。
（三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核，截止 2017年 7月14日止，公司自筹资金投入募投项目明细如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|计划投资额（元）|截止2017年6月30日自筹资金投入额（元）|
|高阻燃耐火特种电线电缆建设项目|167,914,900.00|21,964,429.14|
|研发中心建设项目|53,403,400.00|1,615,583.50|
|营销网络建设及品牌推广项目|31,817,000.00|814,208.76|
|补充营运资金|204,243,300.00||
|合计|457,378,600.00|24,394,221.40|

董事会决定待募集资金划转至各募投项目专项账户后，使用募集资金对预先投入募投项目自筹资金进行置换。
监事会经审核相关资料后认为：公司针对募投项目先行以自筹资金投入部分，可以加快募投项目的建设，以免错失机遇，有利于公司利益；经审核募投项目先行投入的自筹资金符合实际情况，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。董事会拟以募集资金置换募投项目先行投入的自筹资金决定符合《招股说明书》的披露，也符合公司的实际情况，本次拟置换的募集资金距募集资金到位时间不会超过6个月。因此，监事会同意董事会使用募集资金置换募投项目先行投入的自筹资金。
（四）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
因募投项目实施存在时间周期，为提高募集资金使用效率，决定拟在不超
过 2亿人民币额度内使用暂时闲置募集资金购买银行安全性高的保本型理财产品，期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层负责具体实施。
监事会认为：保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（五）审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
由于公司经营特点，在经营过程中会出现短期的资金闲置，为提高资金使用效率和收益水平，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币 10,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（六）审议通过了《监事会议事规则》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
为了进一步规范金龙羽集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和公司章程等有关规定，制定本规则。
金龙羽集团股份有限公司
监事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-037江苏常铝铝业股份有限公司
关于申请国内保理业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为缓解公司的资金压力，保证公司正常生产经营，促进公司发展，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请国内保理业务额度的议案》，同意公司与国内金融机构开展总金额不超过5亿元人民币的保理业务。根据《公司章程》规定，本议案尚需股东大会审议。
具体事项如下：
一、保理业务主要内容
1.保理融资金额：我公司作为销货方将向购货方销售商品所产生的应收账款转让给银行，与银行办理国内保理业务，预计此项保理融资年内累计发生额不超过5亿元人民币；
2.保理期限：每笔业务融资期限6个月或1年；
3.保理融资利息：按照每笔应收账款期限适用的中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率以市场化利息浮动。
二、主要责任
1.对办理有追索权保理业务的应收账款，公司应继续履行购销或服务合同项下的其他所有义务。
2.公司对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，银行若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向我公司追索未偿融资款以及由于我公司的原因产生的罚息等；无追索权保理业务融资，银行若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，银行无权向我公司追索未偿融资款及相应利息。
3.保理合同以银行固定格式的《国内保理业务合同》及《国内商业发票贴现
协议》等相关法律文件为准。
四、相关说明
公司拟向银行办理国内保理业务。《国内保理业务合同》由公司、银行、客户三方签署。公司作为销货方将因向购货方销售产品形成的应收账款转让给银
行，银行根据受让合格的应收账款向我公司支付保理预付款。购货方按期向银行支付该保理预付款的利息和本金，开展该保理业务主要目的是增加销售货款的回款力度。该合同中主要交易方银行与公司不存在关联关系；另一交易方客户与公司不存在关联关系。该项国内保理业务不构成关联交易。
五、备查文件
1）公司第五届董事会第十六次会议会决议
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
澳洋健康2018年第五次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏澳洋健康产业股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
致：江苏澳洋健康产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2018年10月19日，公司召开了第六届董事会第三十六次会议，决定于 2018年 11月 5日召开 2018年第五次临时股东大会。
2018年10月20日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会通知的公告》。
澳洋健康2018年第五次临时股东大会 法律意见书上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2018年 11月 5日（星期一）14：00。网络投票时间：2018年 11月 4日-2018年11月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月5日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 4日15：00至 2018年11月5日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会现场会议于2018年11月5日14：00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 1215会议室如期召开，会议由董事长沈学如先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计11人，所持有表决权股份数共计 397,548,952股，占公司股份总数的51.1988%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 9人，所持有表决权股份数共计397,265,352股，占公司股份总数的51.1623%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行
澳洋健康2018年第五次临时股东大会 法律意见书了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，所持有表决权股份数共计283,600股，占公司股份总数的0.0365%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《关于回购公司股份预案的议案》；
（1）回购股份的方式
（2）回购股份的用途
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
（6）回购股份的期限
（7）决议的有效期
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。
上述第1项议案经逐项审议通过；同时该议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结
澳洋健康2018年第五次临时股东大会 法律意见书果合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。
公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
澳洋健康2018年第五次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 潘岩平
张玉恒
年 月 日
地 址：南京中山东路532-2号D栋五楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－166岭南园林股份有限公司
关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2017年11月27日，根据贵阳市公共资源交易监管网发布的贵阳市息烽县城市生态环境综合整治提升工程（一期）设计施工总承包中标候选人公示，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）与岭南园林设计有限公司（公司之全资子公司）、成都环美园林生态股份有限公司作为联合体为上述项目的第一中标候选人，项目总投资约为82,490.08万元。该项目采购单位为息烽县城市建设投资有限公司。
一、工程的主要情况
1、采购单位：息烽县城市建设投资有限公司
2、项目名称：贵阳市息烽县城市生态环境综合整治提升工程（一期）设计施工总承包工程
3、第一中标候选人：岭南园林股份有限公司与岭南园林设计有限公司、成都环美园林生态股份有限公司作为联合体为上述项目的第一中标候选人
4、项目总投资：约为82,490.08万元（具体以实际中标金额为准）
5、工期：730（天）
6、工程地点：贵阳市息烽县
7、公示期：2017年11月27日至2017年11月30日
二、中标候选人公示内容
详见贵阳市公共资源交易监管网关于贵阳市工程建设中标候选人公示（筑公资示（2017）建字第3913号。
三、对公司业绩影响
1、上述项目投资总额占公司2016年度经审计营业收入的32.13%，符合公司“大生态”主业的战略规划，完善公司生态环境业务的区域布局。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
2、上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标公示期，在公示期内，公司仅为第一中标候
选人，尚未收到中标通知书及未进入项目正式合同签订阶段。该事项存在不确
定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十八日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－015
万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）因拟筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万泽股份，股票代码：000534）于 2015年 8月 6日开市起停牌；2015年 9月 7日起因筹划重大资产重申请继续停牌。
本公司于2016年2月5日披露《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，本公司拟将全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司100%股权出售给深圳市万宏投资有限责任公司。深圳市万宏投资有限责任公司为万泽集团有限公司控股的合资子公司；万泽集团持股60%，深圳市中兴德宏房地产开发有限公司持股40%。
除交易双方内部批准程序外，本次交易实施的先决条件为：深圳万泽地产所持有的汕头市万泽置地房地产开发有限公司100%的股权和北京市万泽碧轩房地产开发有限公司100%的股权转让给本公司，并完成工商变更。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被
终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2016年 2月 4日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-034北京合众思壮科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：合众思壮，证券代码：002383）自2017年1月5日（星期四）开市起停牌，并于2017年1月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》。经确认，上述重大事项确定为发行股份购买资产事项，为重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自2017年1月19日开市起继续停牌，并于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年 3月 6日，公司召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。本次交易包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金，即公司拟通过发行股份的方式，购买深圳市天靖投资合伙企业（有限合伙）、深圳市天淳投资合伙企业（有限合伙）持有的天派电子（深圳）有限公司（以下简称“天派电子”）100%股权；拟通过询价发行方式向不超过 10家认购对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行数量不超过本次发行前总股本的20%。募集配套资金用于车载多媒体导航信息系统开发及产业化项目、全国营销和服务网络建设项目。本次发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。本次交易完成后，天派电子将成为公司的全资子公司。具体内容详见于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规
定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定
性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月八日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-008贝达药业股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 1月 28日接到公司股东浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝成投资”）的函告，获悉贝成投资所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|贝成投资|控股股东|5,400,000|2018年2月27日|2019年1月25日|中国银河证券股份有限公司|20%|还款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司股东贝成投资持有公司股份 27,000,000股，占公司总股本的6.73%，其所持有公司股份合计被质押 15,668,000股，占公司总股本的3.91%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
关于阳光城集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
法律意见书
（2018）大成榕律字第9号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2018年第一次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2018年第一次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
关于阳光城2018年第一次临时股东大会法律意见书本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2017年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2018年第一次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2018年1月15日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年1月15日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年1月14日下午3:00至2018年1月15日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2018年第一次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，共代表股份总数为714,414,330股，占公司现有股本总额的17.6395%，为截止2018年1月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共3名，代表有表决权股份的270,292股，占本公司总股份的0.0067%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计10名，代表股份总计714,684,622股，占公司有表决权总股数的17.6462%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
关于阳光城2018年第一次临时股东大会法律意见书本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、《关于公司为子公司九江阳光城房地产提供担保的议案》；
2、《关于公司为参股子公司台州中梁宇置业提供担保的议案》。
上述议案1、2均为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2018年第一次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一八年一月十五日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-033
海南康芝药业股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)《2013年度报告》已于2014年4月15日公布，为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于2014年4月29日(星期二)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩网上说明会(以下简称“本次说明会”)，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会的互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁洪江游先生、独立董事郑欢雪先生，财务总监刘会良女士、董事会秘书林德新先生、保荐代表人廖卫江先生。
欢迎广大投资者积极参与!
公司2013年度业绩网上说明会相关活动咨询电话：0898-66812876 传真：0898-66812876；活动联系人：刘奇。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-039
山河智能装备股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
一、对外投资概述
1.公司拟使用自有资金7,200万元与长沙银行股份有限公司、永清环保股份有限公司、湖南千山制药机械股份有限公司、湖南信达智能设备股份有限公司等合计5名投资者共同发起设立湖南首家金融租赁公司——“长银金融租赁有限公司”（名称以工商部门核准名称为准，以下简称“长银金租公司”）。长银金租公司拟注册资本为人民币60,000万元。
2.该事项经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程规定，该事项无需经股东大会审议通过；同时，由于该事项所涉及的筹备、开业等事项还需经有关主管部门审批，因此尚存在不确定性。
3.本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、本次对外投资涉及的相关方介绍
除公司本身以外的发起人的基本情况介绍如下：
1.长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）
企业性质：股份有限公司
法人代表：朱玉国
注册资本：人民币226,498.91万元
注册地址：长沙市芙蓉中路一段433号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；
外币兑换；国际结算；结汇、售汇业务；经中国人民银行批准的其他业务。
2.永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”）
企业性质：股份有限公司
法人代表：刘正军
注册资本：人民币20,034万元
注册地址：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319国道旁）
经营范围：大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务；工程相关的设备销售；环境污染治理设施运营；建设项目环境影响评价；清洁服务；环保制剂（不含危险化学品）研发、生产、销售；环保产品相关咨询服务；国家法律、法规允许的商品和技术的进出口业务。（上述项目涉及行政许可的凭许可证经营）。
3.湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”）
企业性质：股份有限公司
法人代表：刘祥华
注册资本：人民币36,159.53万元
注册地址：长沙经济技术开发区盼盼路9号
经营范围：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
4.湖南信达智能设备股份有限公司（以下简称“信达智能”）
企业性质：股份有限公司
法定代表人：陈美良
注册资本：人民币8,300万元
注册地址：长沙高新开发区麓泉路与麓松路延农综合大楼14楼E601房
经营范围：电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务；乘客电梯维修及保养服务；自动扶梯维修及保养服务；杂物电梯维修及保养服务；自动人行
道维修及保养服务；载货电梯维修及保养服务；电梯的改造；电梯销售；专业停车场服务；智能化技术研发；工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司与以上投资方均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式及出资比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资（万元）|认购比例|出资方式|
|1|长沙银行股份有限公司|33000.00|55%|现金|
|2|山河智能装备股份有限公司|7200.00|12%|现金|
|3|永清环保股份有限公司|6600.00|11%|现金|
|4|湖南千山制药机械股份有限公司|6600.00|11%|现金|
|5|湖南信达智能设备股份有限公司|6600.00|11%|现金|
||合计|60000.00|100%||

注：上述投资总额及持股比例在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，公司本次计划投资总额7,200万元。
2.投资标的公司基本情况：
长银金租公司拟设注册资本 60,000万元，注册地点在湖南省长沙市，长银金租公司的市场定位为：以国家产业政策为导向，业务主要发展方向为工程机械、交通运输、医疗器械、环保产业、新能源汽车产业、农业产业、中小企业融资租赁等。
经营范围：经中国银监会批准，长银金租公司经营下列本外币业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
作为企业设备融资的重要渠道，金融租赁在西方发达国家及经济新兴国家发展迅速，已成为仅次于银行信贷的第二大融资途径。金融租赁作为兼具融资与融物双重职能的租赁形式，以实物为载体，以资金为纽带，丰富了现代金融服务的形式和范围。金融租赁能够破解湖南省中小企业融资困境，解决中小企业融资难、融资贵的问题。目前，湖南省尚无一家金融租赁公司，如能成功组建金融租赁公司，对公司而言是一次发展机遇，有利于优化配置公司的资源，有效发挥公司工程机械产业与金融租赁业务的联动效应，提升公司未来的资本回报率。同时，这对完善湖南省金融服务业态、支持地方经济发展具有重要意义。
2、本次投资存在的风险因素
（1）政策风险
关于发起设立长银金租公司事项所涉及的筹备、开业等事项尚需有关主管部门审批，尚存在不确定性风险。
（2）长银金租公司自身管理运营存在的风险
长银金租公司作为非银行金融企业，将面临金融行业的普遍风险，如信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险等。随着我国市场经济的发展，金融租赁业需面临的风险情况亦将更加复杂。
3、本次投资对公司的影响
本次投资设立长银金租公司系使用本公司合法的自有资金，公司当前主营业务不会对此次投资形成依赖。从长远来看，本次投资能有效发挥公司工程机械产业与金融租赁业务的联动效应，增强公司的整体盈利能力、提升经营业绩。
但长银金租公司的预期收益受到外部环境以及自身运营状况的影响，仍然存在一些不确定性因素。
五、其他事项
根据公司章程的规定，本次对外投资属于董事会审批权限范围内，经董事会审议通过即可实施，无须提交股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二○一五年六月三十日