国轩高科股份有限公司独立董事
关于公司累计和当期对外担保等事项专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定和要求，我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实后，发表如下独立意见：
1、公司对外担保对象除南通东源互感器制造有限公司外，均为其全资及控股子公司，未为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位及个人、资产负债率超过70%以上的外部公司提供担保；南通东源互感器制造有限公司接受公司为其提供担保时，尚为公司控股子公司。具体担保明细如下：
单位：万元
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|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|南通东源互感器制造有限公司|2015年04月13日|500|2015年04月20日|200|连带责任保证|1年|否|是|
|报告期内审批的对外担保额度合计（A1）||500||报告期内对外担保实际发生额合计（A2）||200|||
|报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）||500||报告期末实际对外担保余额合计（A4）||200|||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|苏州东源天利电器有限公司|2015年04月13日|15,000|2014年06月30日|500|连带责任保证|期限1年|是|是|
|苏州东源天利电器有限公司|2015年04月13日|15,000|2014年09月28日|1,000|连带责任保证|期限1年|是|是|

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|苏州东源天利电器有限公司|2015年04月13日|15,000|2014年09月02日|1,000|连带责任保证|期限1年|是|是|
|苏州东源天利电器有限公司|2015年04月13日|15,000|2014年03月07日|1,000|连带责任保证|期限1年|是|是|
|苏州东源天利电器有限公司|2015年04月13日|15,000|2015年01月05日|1,000|连带责任保证|期限1年|是|是|
|苏州东源天利电器有限公司|2015年04月13日|15,000|2014年06月15日|200|连带责任保证|期限1年|是|是|
|苏州东源天利电器有限公司|2015年04月13日|15,000|2014年06月23日|100|连带责任保证|期限1年|是|是|
|苏州东源天利电器有限公司|2015年04月13日|15,000|2014年06月30日|100|连带责任保证|期限1年|是|是|
|苏州东源天利电器有限公司|2015年04月13日|15,000|2014年07月07日|100|连带责任保证|期限1年|是|是|
|苏州东源天利电器有限公司|2015年04月13日|15,000|2014年11月26日|500|连带责任保证|期限1年|是|是|
|苏州东源天利电器有限公司|2015年04月13日|15,000|2015年06月09日|500|连带责任保证|期限1年|否|是|
|苏州东源天利电器有限公司|2015年04月13日|15,000|2015年06月18日|500|连带责任保证|期限1年|否|是|
|苏州东源天利电器有限公司|2015年04月13日|15,000|2015年03月16日|500|连带责任保证|期限1年|否|是|
|苏州东源天利电器有限公司|2015年04月13日|15,000|2015年11月26日|500|连带责任保证|期限1年|否|是|
|南通东源电力智能设备有限公司|2015年04月13日|11,000|2014年08月25日|1,000|连带责任保证|期限1年|是|是|
|南通东源电力智能设备有限公司|2015年04月13日|11,000|2015年05月19日|500|连带责任保证|期限1年|是|是|
|南通东源电力智能设备有限公司|2015年04月13|11,000|2015年04月27日|1,000|连带责任保证|期限1年|否|是|

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||日||||||||
|南通东源电力智能设备有限公司|2015年04月13日|11,000|2015年05月21日|1,000|连带责任保证|期限1年|否|是|
|南通东源电力智能设备有限公司|2015年04月13日|11,000|2015年05月12日|500|连带责任保证|期限1年|否|是|
|南通东源电力智能设备有限公司|2015年04月13日|11,000|2015年07月15日|500|连带责任保证|期限1年|否|是|
|南通东源电力智能设备有限公司|2015年04月13日|11,000|2015年08月13日|500|连带责任保证|期限1年|否|是|
|南通阿斯通电器制造有限公司|2015年04月13日|10,000|2014年05月05日|600|连带责任保证|期限1年|是|是|
|南通阿斯通电器制造有限公司|2015年04月13日|10,000|2014年12月23日|300|连带责任保证|期限1年|是|是|
|南通阿斯通电器制造有限公司|2015年04月13日|10,000|2014年12月26日|400|连带责任保证|期限1年|是|是|
|南通阿斯通电器制造有限公司|2015年04月13日|10,000|2015年01月31日|600|连带责任保证|期限1年|是|是|
|南通阿斯通电器制造有限公司|2015年04月13日|10,000|2015年05月22日|500|连带责任保证|期限1年|是|是|
|南通阿斯通电器制造有限公司|2015年04月13日|10,000|2015年10月19日|900|连带责任保证|期限1年|否|是|
|南通阿斯通电器制造有限公司|2015年04月13日|10,000|2015年04月20日|1,000|连带责任保证|期限1年|否|是|
|南通阿斯通电器制造有限公司|2015年04月13日|10,000|2015年11月16日|500|连带责任保证|期限1年|否|是|
|南通泰富电器制造有限公司|2015年04月13日|3,000|2015年04月20日|100|连带责任保证|期限1年|否|是|
|报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）||40,500||报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）||17,400|||
|报告期末已审批的对子公司||40,500||报告期末对子公||8,000|||

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|担保额度合计（B3）|||||司实际担保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况||||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额||担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||||||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）||41,000||报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）|||17,600|||
|报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）||41,000||报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）|||8,200|||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||2.72%||||||
|其中：||||||||||

2、公司累计和当期累计对外担保符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的相关规定，没有违规担保行为，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形；
3、公司对外担保信息披露及时、准确、完整；
4、公司提供担保的全资及控股子公司无逾期未偿还的贷款。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于公司累计和当期对外担保等事项专项说明发表独立意见》签字页）
独立董事：
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王志台 盛扬 乔赟
二○一六年三月三十一日