Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：600359 公司简称：新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|新农开发|600359||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张春疆||
|电话|0997-6378567||
|办公地址|新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12层||
|电子信箱|zhang-chunjiang@126.com||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,266,874,423.85|2,555,101,774.47|-11.28|
|归属于上市公司股东的净资产|671,974,793.97|694,128,315.24|-3.19|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-65,900,303.94|60,518,162.56|-208.89|
|营业收入|310,151,972.49|802,437,508.87|-61.35|
|归属于上市公司股|-22,153,521.27|42,883,494.81|-151.66|

|||||
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|东的净利润||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-20,054,584.06|-148,904,543.34|-86.53|
|加权平均净资产收益率（%）|-3.24|6.29|减少9.53个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.06|0.11|-154.55|
|稀释每股收益（元／股）|-0.06|0.11|-154.55|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||47,967|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司|国有法人|40.32|153,815,575|0|质押|76,907,780|
|中国证券金融股份有限公司|未知|0.66|2,513,811|0|无|0|
|广发证券股份有限公司|未知|0.52|1,974,920|0|无|0|
|光大证券股份有限公司|未知|0.44|1,679,302|0|无|0|
|中国银河证券股份有限公司|未知|0.30|1,126,606|0|无|0|
|海通证券股份有限公司|未知|0.27|1,022,870|0|无|0|
|伦志斌|未知|0.26|1,000,000|0|无|0|
|东吴证券股份有限公司|未知|0.24|924,797|0|无|0|
|王峰|未知|0.24|904,900|0|无|0|
|中央汇金资产管理有限责任公司|未知|0.23|859,800|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕“聚焦主业改革破冰提质增效”的经营思路，努力开创公司经济发展新局面。
（一）聚焦主业，做深做强乳业。由于中国持续的经济增长，消费品的丰富程度增加，乳制品细分品类发展开始分化，由此产生的需求结构性变迁成为推动行业增长的新路径。公司借助“一带一路和兵团向南发展”的历史机遇，大力开展资本和产业方面的对外合作，探索新的利润增长点。公司为实现中远期战略目标，确定乳业板块作为支柱产业进行培育和发展，公司采用“奶源基地+市场开拓”双轮驱动方式不断提升核心竞争力，做深做强乳业。
（二）改革破冰，做优甘草做强种业。重点围绕现有产业板块和自身优势，充分释放各子公司的产能优势、资源优势和设备优势，引进战略合作伙伴做优甘草做强种业。
（三）提质增效，努力实现平稳发展目标。公司资产重组转型发展两年多来，以初步进入可持续的良性发展轨道。核心业务以创新研发为驱动，着力挖潜降耗控成本，重点压减管理费用，降低财务费用，提高整体盈利能力。
1、建立科学合理的预算管理机制，制定科学、严密的预算管控体系，强化企业内部预算的科学化、精细化、增强预算对生产经营的指导作用，拟定子公司薪酬管理考核办法，分解具体指标，制做经营目标责任书，明确经营目标，每季度进行指标考核。
2、完善企业内部制度建设，强化生产现场管理，健全质量管控体系，规范员工作业行为，有效杜绝跑冒滴漏，减少生产浪费，保障设备运行效率，提升产品质量。
3、围绕产品市场战略定位，在注重液态奶乳制品质量、研发提升的同时，加快推进公司产品包装的升级换代，形成了特点分明的系列化液态奶产品，持续满足前不同消费群体的个性体验。
已基本实现全部鲜奶用于生产液态奶，液态奶以销定产、以产促销的良性轨道基本建立，同时大包奶粉己不再生产，有效恶制生产奶粉亏损局面。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2015-007
广西绿城水务股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要提示：
广西绿城水务股份有限公司（以下称“公司”）股票（股票简称：绿城水
务，股票代码：601368）于2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7
月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，特将相关情况公
告如下。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2、经公司控股股东函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、
债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司经营正常，无应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入
等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露报纸和信息披露网
站，本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站上的披露为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十二次会议讨论的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、我们同意公司董事会聘任李宗军先生为公司副总裁。
2、经审阅拟聘高级管理人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，拟聘高级管理人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
招商证券股份有限公司独立董事：衣锡群先生、刘嘉凌先生、丁慧平先生
徐华先生、杨钧先生
第六届董事会第二十次会议文件相关事项的独立意见江苏长电科技股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为江苏长电科技股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第二十次会议有关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
经核查，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，亦未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。
我们认为：本次置换符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
二、关于调整非公开发行股票募集资金使用安排的独立意见
公司本次调整募集资金项目使用安排，是根据募集资金净额及项目实际情况进行的调整，仅涉及募投项目金额调整，不涉及募集资金用途变更，未改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成影响。
我们认为：公司本次调整募集资金使用安排的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规以及本公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司本次调整募集资金使用安排。
三、关于公司部分高级管理人员任免的独立意见
我们对公司拟聘任的Choon HeungLee（李春兴）先生、赖志明先生简历及任职资格进行了审核，并对本次对高级管理人员的任免程序进行了核查，认为：本次部分高级管理人员任免事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司
第六届董事会第二十次会议文件相关事项的独立意见高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意公司本次对高级管理人员的任免。
（以下无正文）
第六届董事会第二十次会议文件相关事项的独立意见（本页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
蒋守雷：
范永明：
潘青：
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015-062
安阳钢铁股份有限公司为安阳钢铁集团有限责任
公司提供连带责任保证6亿元的反担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为改善公司融资结构，补充公司资金缺口，公司拟将9号焦炉部分设备以售后回租方式向信达金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为6亿元人民币，融资期限为5年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将安国用（45）第267（一）号国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案尚需经公司股东大会审议通过。
董事会审议该议案时，关联董事李涛先生、李存牢先生、张怀宾先生依法回避表决。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安阳钢铁集团有限责任公司
2、注册资本：220,000万元
3、法定代表人：李涛
4、成立日期：1995年12月27日
5、注册地址：河南省安阳市殷都区梅园庄
房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售。
与本公司的关系：安阳钢铁集团有限责任公司持有本公司60.14%的股权，是本公司的控股股东。
被担保人具体相关的产权及控制关系的方框图如下：
60.14%
2014年经审计的主要财务数据：资产总额 4,324,289万元，负债总额3,564,518万元，净资产759,771万元，资产负债率82.43%。2014年度实现总收入4,604,147万元，利润总额12,718万元，净利润5,984万元。
截至2015年6月30日未经审计的主要财务数据：资产总额4,471,121万元，负债总额3,696,321万元，净资产774,800万元，资产负债率 82.67%。2015年1-6月份实现总收入2,013,724万元，利润总额-49,319万元，净利润-50,167万元。
安阳钢铁集团有限责任公司信用等级为AA。
三、担保协议的主要内容
为改善公司融资结构，补充公司资金缺口，公司拟将9号焦炉部分设备以售
后回租方式向信达金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为6亿元人民币，融资期限为5年，安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任担保，依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将安国用（45）第267（一）号国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。
四、董事会意见
1、公司董事会认为：此次反担保事项的产生是公司因生产经营需要向信达金融租赁有限公司申请办理融资金额为五年期6亿元人民币的融资租赁业务，安阳钢铁集团有限责任公司为此笔贷款进行担保所致。因此，公司同意为安阳钢铁集团有限责任公司提供相应反担保，其实质是为支持本公司自身的经营发展。本次为关联方提供反担保遵循客观、公平、对等的原则。
2、据公司董事会核实：被担保方安阳钢铁集团有限责任公司的发展前景与资信情况良好，业务广泛且经营稳定，资产安全性高，可偿还资金充足。公司董事会认为，本次反担保事项有利于本公司争取融资租赁业务，财务风险小，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见:
事前认可:
1、公司拟将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，也体现风险共担，利益共享的公平原则，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情形。此反担保有利于保障公司控股公司安阳钢铁集团有限责任公司的正常生产经营需要,履行公司作为第一大股东的职责,是可行的。
2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求,执行相关的审批程序。
3、同意将此议案提交公司董事会审议。
独立意见:
公司本次关联交易行为不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定,关联交易公平、合理,程序合法。
六、对公司影响:本次公司通过对安阳钢铁集团有限公司提供反担保,有利于保证安阳钢铁集团有限责任公司保持正常经营,有利于更好地推动公司生产经营有序地进行,经营业绩有更好地发展。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会2015年10月28日
黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事
关于子公司间提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号)、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《对外担保制度》等有关规定，我们在对公司提交八届十次董事会会议审议的《关于子公司间提供担保的议案》进行审阅后，发表独立意见如下：
1、我们认为，本次公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司拟为其控股子公司常州御盛房地产开发有限公司（以下简称“御盛房地产”）的金融机构贷款按其所持股权比例提供不超过人民币 6.63亿元连带责任保证担保事项，符合有关法律法规、规范性文件及监管规则的要求，亦符合公司《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定；本次担保相关的审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、同时，我们认为，本次担保资金用于子公司御盛房地产的经营发展，符合公司整体利益；御盛房地产目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，同意将《关于子公司间提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
香梨股份
2014年度审计委员会工作报告
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2014年度审计委员会工作报告
2014年度，新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会审计委员会（以下简称审委会）按照上海证券交易所的相关要求及公司《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，主要做了以下工作：
一、召开审计委员会会议
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，分别对公司报告期内部审计工作、年报、季报、续聘审计机构、内控评价报告、内控测试评价工作方案、内控审计报告、有关关联交易、年审会计师事务所工作要求等事项进行了审议，形成了会议纪要和审委会意见。
二、提出意见和建议：
在上一报告期基础上，结合工作实际进一步探索加强和完善审委会工作，并提出以下意见和建议：
（一）对审计委员会工作定位及有效发挥作用进行了进一步明确。
（二）对审计委员会工作细则提出修改和完善意见和建议。
（三）对如何保障落实审委会工作细则提出了工作意见和建议。
（四）提出增加两名审委会委员以加强审委会工作。
（五）对外部审计机构的具体要求与业务约定书挂钩，与费用支付挂钩，形成一种有效约束机制。
（六）进一步明确提出了公司审委会与公司审计部沟通协调和指导公司审计部的工作程序和重点。
（七）在两次现场调查的基础上，就内审工作、有关重要会计事项形成调研报告，并提交董事会。
以上意见和建议得到了董事会的重视，经过充分沟通、交流和酝酿，这些意见和建议均得到了董事会支持和采纳，促进了董事会领导下的审委会工作的进一步开展。
三、认真履行职责
香梨股份
2014年度审计委员会工作报告
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD
（一）一年来多次与公司董事长、总裁、董会办、监事会主席、财务总监、审计部进行工作沟通，努力创造顺利开展审委会工作的环境氛围。
（二）将定期会议和动态履职紧密结合起来，及时发现问题并及时与公司董事会、董事会办公室、审计部进行工作沟通，切实履行了审计委员会职责。
（三）在六次审委会会议上，认真听取公司经营、财务部门工作汇报，深入了解公司年报、季报和关联交易情况，提出意见和建议，并跟踪落实。
（四）利用同审计机构见面机会，就审计情况及发现的问题进行全面深入地沟通，并提出工作要求及意见和建议。对一些需要进一步明确的事项，要求审计机构提供依据和说明或通过多种渠道进一步落实。
（五）通过多种方式进行工作调研。利用董事会会前会后时间，对2014年度公司财务状况和经营情况进行了现场或会议调查；2014年 9月 4日、10月 21日至24日两次到公司进行现场调研，并与公司董事长、总裁、董秘和财务总监进行了工作讨论和沟通。
四、确定了2015年度审委会工作思路
（一）在董事会领导下，按照上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司董事会审委会工作细则的要求进一步做好审计委员会工作。
（二）进一步加强审计委员会成员间、审委会与公司董事会、监事会的沟通工作，争取形成联动机制，确保审委会进一步切实有效地开展工作。
（三）通过公司组织和自学方式开展审委会成员学习和培训工作，及时获取履职所需要会计、法律和上市公司监管等方面的专业知识。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
董事会审计委员会
二0一五年四月二十二日
西藏城市发展投资股份有限公司2015年年度股东大会资料西藏城市发展投资股份有限公司
2015年年度股东大会的议程
【会议时间】：2016年5月10日(星期二)下午14：45
【会议地点】：上海市天目中路380号（北方大厦）24楼
【主持人】：董事长朱贤麟
【会议议程】：
一、2016年5月10日14：45由大会主持人宣布会议开始。
二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议记票人及监票人名单。
三、由大会秘书提交并审议下列议案：
1、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2015年年度报告及摘要》
2、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2015年利润分配预案》
3、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年报审计机构和内控审计机构的议案》
4、审议《西藏城市发展投资股份有限公司董事会2015年工作报告》
5、审议《西藏城市发展投资股份有限公司监事会2015年工作报告》
6、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2016年董事、监事薪酬的议案》7、审议《西藏城市发展投资股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》
四、大会记票人统计各项议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会主持人宣布每一提案的现场表决情况和结果。
五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人在大会记录上签名。
六、大会主持人宣布会议结束。
西藏城市发展投资股份有限公司2015年年度股东大会资料西藏城市发展投资股份有限公司2015年年度股东大会2016年4月21日
西藏城市发展投资股份有限公司2015年年度股东大会资料1、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2015年年度报告及摘要》
西藏城市发展投资股份有限公司 2015年年度报告及摘要已经编写完成，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn《)西藏城市发展投资股份有限公司2015年年度报告》、《西藏城市发展投资股份有限公司2015年度报告摘要》。
请各位股东审议。
2、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2015年利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司2015年年度审计报告》确认，截止2015年度母公司累计可分配利润为
179,422,788.79元。2015年利润分配预案为：拟以2015年年末总股本729,213,663股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配利润
7,292,136.63元。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。
请各位股东审议。
3、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年报审计机构和内控审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会提交的关于续聘会计师事务所的决议，将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在85万元-95万元之间确立其2016年年报审计报酬。同时续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会根据公司实际情况在45万元-55万元之间确立其2016年内控审计报酬。
请各位股东审议。
4、审议《西藏城市发展投资股份有限公司董事会2015年工作报告》
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2015年工作报告已编写完毕，具体内容详见《西藏城市发展投资股份有限公司董事会2015年工作报告》。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司2015年年度股东大会资料5、审议《西藏城市发展投资股份有限公司监事会2015年工作报告》
西藏城市发展投资股份有限公司监事会2015年工作报告已编写完毕，具体内容详见《西藏城市发展投资股份有限公司监事会2015年工作报告》。
请各位股东审议。
6、审议《西藏城市发展投资股份有限公司2016年董事、监事薪酬的议案》公司根据自身情况及行业一般水平，自2016年1月1日起，对公司董事、监事薪酬标准如下：
一、公司外部董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年不超过人民币12万元（含12万元）（税后）。
二、公司董事长薪酬在上市公司领取，年度薪酬为50-100万元（税后）。
三、在公司、子公司担任高级管理人员或其他职务的董事，按照其在公司担任的职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。
四、公司职工监事按其在公司担任的具体职务领取薪酬，不另行领取监事津贴，公司监事长不在上市公司领取薪酬。
请各位股东审议。
7、审议《西藏城市发展投资股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司编制了《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《西藏城市发展投资股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
请各位股东审议。
8、审议《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为合理利用募集资金和提高资金使用效益，公司在不影响募投项目建设并能有效控制风险的前提下，对不超过10亿元（含10亿元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存款等，期限自股东大会批准
西藏城市发展投资股份有限公司2015年年度股东大会资料之日起一年内。并提请公司股东大会授权公司董事会在以上限额内的具体实施事宜、签署相关合同文件。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2016-015号《西藏城市发展投资股份有限公司关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
请各位股东审议。
9、审议《关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》
为了充分利用公司的闲置资金，提高资金使用效益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟利用最高额度不超过10亿的闲置资金进行委托理财，投资类型包括结构性存款或购买保本型理财产品，委托理财期限自股东大会批准之日起一年内，并提请公司股东大会授权公司董事会在以上限额内的具体实施事宜、签署相关合同文件。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司
2016年4月21日
中银国际证券股份有限公司
关于华纺股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中银国际证券股份有限公司（简称“中银证券”或“保荐机构”）作为华纺股份有限公司（简称“华纺股份”或“公司”）非公开发行及持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对华纺股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、华纺股份非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1284号）核准，公司以非公开发行股票的方式向7家特定对象发行人民币普通股股票102,485,617股，发行价格为5.91元/股，募集资金总额为人民币 605,689,996.47元。扣除本次非公开发行全部发行费用后，募集资金净额为594,352,739.32元，其中计入股本102,485,617.00元，余额转入资本公积。以上募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月21日出具的《验资报告》（瑞华验字[2017]第95020005号）验证确认。
根据公司2015年10月23日召开的第五届董事会第八次会议、2017年4月7日召开的第五届董事会第二十次会议，和2015年12月28日召开的 2015年第四次临时股东大会审议通过的议案，公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将使用于以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用募集资金（万元）|调整后投资总额（万元）|
|1|纺织产业链智能化研发中|15,000|13,178.1|13,178.10|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用募集资金（万元）|调整后投资总额（万元）|
||心项目||||
|2|越南年产 5000 万米高档服装面料（染整）项目|70,000|47,390.9|46,257.17|
|合计||85,000|60,569|59,435.27|

注：调整后的投资总额为公司根据实际募集资金净额对募投项目拟使用募集资金金额做出的相应调整。
二、募集资金使用情况
2018年4月27日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第
十八次会议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司以自筹资金预先投入纺织产业链智能化研发中心项目资金1,401.50万元人民币。
2019年3月29日，公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次
会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，
2019年4月19日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金11,776.6
万元及其利息永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
截至2019年11月30日，除上述募集资金使用情况外，公司募集资金暂时补充流动资金余额为26,000万元，募集资金专户余额为20,804.67万元人民币（包括累计收到的银行存款利息）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年12月15日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专用账户。该部分募集资金已及时归还至募集资金专户。
2018年12月18日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金26,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专用账户。该部分募集资金已及时归还至募集资金专户。
四、华纺股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《华纺股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，华纺股份拟使用不超过24,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。
若募投项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。为此公司做出承诺如下：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途；
2、不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；
3、不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；
4、若募投项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。
五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内部程序
公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 24,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 24,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、华纺股份本次使用闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金计划已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、华纺股份承诺本次使用24,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构对华纺股份本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2017-072
广西丰林木业集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月10日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|466,002,556|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.6339|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长奚正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事会主席宋华先生因公未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司非公开发行股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|465,747,056|99.9451|255,500|0.0549|0|0|

2、议案名称：关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|465,747,056|99.9451|255,500|0.0549|0|0|

3、议案名称：关于修订股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|465,747,056|99.9451|255,500|0.0549|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订公司非公开发行股票决议有效期的议案|6,801,056|96.3792|255,500|3.6208|0|0|
|2|关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的议案|6,801,056|96.3792|255,500|3.6208|0|0|
|3|关于修订股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的有效期的议案|6,801,056|96.3792|255,500|3.6208|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1—3为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、杨颖菲
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司 2017年第五次
临时股东大会有关事宜的法律意见书。
广西丰林木业集团股份有限公司2017年8月11日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2015—041债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2015年9月28日在公司会议室召开了职工代表大会进行职工监事换届选举，选举陈群芬女士（简历附后）为公司第七届监事会职工监事，本次产生的职工监事将与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会2015年9月29日附件：
陈群芬女士：1975年出生，大学学历，会计师。曾就职于浙江华章制衣有限公司，2006年进入浙江卧龙置业集团有限公司。现任公司财务部副部长。
证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号： 2019-015债券代码：136422.SH 债券简称：16宝丰01
关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司
公开发行2016年公司债券（第一期）
2019年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、债券持有人会议基本情况
宁夏宝丰能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“16宝丰01”）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月12日在宁夏银川市兴庆区丽景北街宝丰集团办公楼A区四楼会议室以现场及非现场相结合方式召开，以记名方式进行投票表决。本次会议由16宝丰01的受托管理人国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）负责召集，由国开证券委派代表主持。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏宝丰能源集团股份有限公司公开发行公司债券（面向合格投资者）受托管理协议及债券持有人会议规则》（以下简称“《受托管理协议及债券持有人会议规则》”）、《募集说明书》等相关规定，会议结果合法、有效。
二、本次会议出席情况
参加本次会议的债券持有人均为截至债权登记日（2019年7月5日）交易时间（下午3：00）结束后、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管名册上登记的16宝丰01未偿还债券持有人及其合法授权的委托代理人。
出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人共计13人，代表有表决权的未清偿本期债券共计8,035,260张，占未清偿本期债券总张数的80.35%。此外，发行人委
派代表、国开证券委派代表及见证律师也出席了本次会议。
三、会议审议议案及表决情况
本次会议应审议的议案为《关于提前兑付“宁夏宝丰能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）”的议案》，出席本次会议的本期债券持有人及委托代理人表决情况如下：
同意票共计5,707,260张债券，占出席会议的持有本期未偿还债券总张数的71.03%；
反对票2,328,000张债券，占出席会议的持有本期未偿还债券总张数的28.97%；弃权票共计0张债券，占出席会议的持有本期未偿还债券总张数的0%。
根据《受托管理协议及债券持有人会议规则》，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人同意方可生效。但对于根据《债券受托管理协议》宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息立即到期、免除或减少发行人在本期债券项下的义务或本期债券担保人对本期债券的保证义务（如适用）的决议以及变更《债券持有人会议规则》的决议，须经代表出席会议的债券持有人持有的未偿还的本期债券三分之二（2/3）以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能生效。
鉴于同意该议案的债券持有人（或债券持有人代理人）代表有表决权的本期债券的张数达16宝丰01出席会议的债券持有人持有的未偿还的本期债券三分之二（2/3）以上，《关于提前兑付“宁夏宝丰能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）”的议案》通过。
四、律师见证情况
本次会议由北京市嘉源律师事务所指派律师进行见证，并出具了法律意见书，法律意见书结论为：
公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，以及会议表决程序均符合有关法律、法规及规范性文件以及《募集说明书》、《受托管理协议及债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
《北京市嘉源律师事务所关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会2019年7月17日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：临 2019-015
中国航发航空科技股份有限公司
关于执行新会计准则暨会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议，通过了《关于审议“执行新会计准则”的议案》，按照中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，对公司会计政策做如下变更：
一、本次会计政策变更的概述
财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）等四项金融工具相关会计准则，并要求境内上市企业自 2019年1月1日起实施新金融工具相关会计准则。
二、本次会计政策变更的主要内容
(一)会计政策变更日期：公司将按照财政部的规定于 2019年 1月 1日起实施新金融工具准则。
（二）会计政策变更的具体内容
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
－1－
3、初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益，不重述 2018年末可比数。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
四、本次会计政策变更的审核意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，董事会同意本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
独立董事认为：我们认为，公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是依据财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，对公司会计政策进行相应变更。新会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
（三）监事会审核意见
监事会认为：公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。新会计政策的执行能够更加客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
会计师事务所的结论性意见：我们认为，航发科技董事会编制的《中国航发航空科技股份有限公司会计政策变更事项专项说明》在所有重大方面已经按照上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录—第一号临时公告格式指引》和《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定的要求编制，反映了航发科技会计政策变更情况。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
（三）第六届监事会第五次会议决议；
（四）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中国航发航空科技股份有限公司会计政策变更事项的专项说明》（众环专字（2019）080137号）。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十六日
－3－
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-078东方明珠新媒体股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 9月 18日 13点 30分
召开地点：上海市新华路 160号上海影城六楼第三放映厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 9月 18日
至 2017年 9月 18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案一已经公司 2017年 9月 1日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，已于 2017年 9月 2日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600637|东方明珠|2017/9/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-58828222)；
登记时间：2017年 9月 14日（09:30—15:00）；
登记地点：东诸安浜路 165弄 29号 4楼（维一软件，纺发大楼，近江苏路，地铁二号线 4号口出较近，临近公交车有01，62，923，71，921，939，20，44，825路等。现场登记场所咨询电话：021-52383317）。
六、其他事项
1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还
应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
联系地址：上海市宜山路 757号百视通大厦
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200233
传真：021-33396636
电话：021-33396637（直线）
联系人：嵇绯绯
收件人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2017年 9月 2日报备文件
公司第八届董事会第二十八次（临时）会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
东方明珠新媒体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年9月18日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2016-013债券代码：122126 债券简称：11庞大02
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
庞大汽贸集团股份有限公司
关于筹划股权激励事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司拟筹划股权激励重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 3月 31日起停牌三个交易日，于 2016年 4月 6日起复牌。
公司承诺：公司将尽快就股权激励相关事项和具体方案进行论证和决策，公告相关进展并复牌。
本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司2016年3月30日