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证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-007御家汇股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月22日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，现将有关事宜公告如下：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务。对公司2017年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行；在年报审计过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见；经天职国际注册会计师出具审计意见的年度财务报告在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的生产经营成果和现金流量。
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司董事会拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2018年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届
董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
该事项已经公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告！
御家汇股份有限公司
董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-01宁夏中银绒业股份有限公司
关于取得实用新型专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书，具体情况如下：
一、专利名称：一种羊绒花色纱线的染色装置
专利号：ZL 2013 2 0300791.0
证书号：第 3369605号
专利类型：实用新型专利
专利权人：宁夏中银绒业股份有限公司
申请日：2013年05月29日
授权公告日：2014年01月15日
专利期限：十年
本实用新型公开了一种羊绒花色纱线的染色装置，该装置能够解决现有技术的不足，通过设计四个独立的染料喷加箱，可以在一根纱线上进行四种不同颜色的喷染，制造出花色的羊绒纱线。
二、专利名称：一种用于羊绒散纤维及绒条的染缸
专利号：ZL 2013 2 0300892.8
证书号：第 3371634号
专利类型：实用新型专利
专利权人：宁夏中银绒业股份有限公司
申请日：2013年05月29日
授权公告日：2014年01月15日
专利期限：十年
本实用新型公开了一种用于羊绒散纤维及绒条的染缸，该装置能够解决现有技术的不足，通过设置可以对羊绒进行压缩的筒状压缩腔，实现了对羊绒散纤维和羊绒绒条的兼容性染色。
该两项实用新型专利的取得有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一四年一月二十四日
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议（临时）相关事项的独立意见深圳市芭田生态工程股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议（临时）相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第五届董事会第二十一次会议（临时）的相关议案进行了审核，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：
一、关于对外投资设立子公司暨关联交易的独立意见
(一)本次审议的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前,已经全体独立董事认可,我们一致同意提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
(二)董事会在审议本次对外投资设立子公司暨关联交易事项时，关联董事黄培钊先生、林维声先生对该议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
(三)公司本次共同对外投资，以现金和无形资产方式作价出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
(四)公司本次对外投资符合公司业务发展需求，有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
综上，同意公司进行对外投资设立子公司
二、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司独立董事经认真审核后，对此事项发表如下独立意见：公司本次以募集资
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议（临时）相关事项的独立意见金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,271.81万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。因此，同意公司以募集资金人民币3,217.81万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议（临时）相关事项的独立意见（独立董事关于第五届董事会第二十一次会议（临时）相关事项的独立意见）签字页
独立董事：
何晴
王克
王晓玲
二〇一五年十月二十三日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-014南方汇通股份有限公司
关于与关联方签订铁路机车车辆配件购销协议的关联交易
公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）由于公司实施重大资产重组后，配件业务相关资质向南车贵阳车辆有限公司（简称“南车贵阳”）转移尚未办理完毕，资质仍为公司持有，为保证重组方案按照协议内容实施，前述资质转移完成前，配件业务仍须以公司的名义进行。公司拟与南车贵阳车辆有限公司、南车二七车辆有限公司、南车长江车辆有限公司、南车石家庄车辆有限公司签署《铁路机车车辆配件购销协议》（简称“购销协议”）。
（二）上述企业为公司控股股东中国南车集团公司控股子公司中国南车股份有限公司的下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1条、第10.1.2条及第10.1.3条的规定，本次签署《购销协议》构成关联交易。上述公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
（三）本次拟签署《购销协议》经公司2015年3月25日召开的第四届董事会第三十一次会议审议，董事长黄纪湘先生、董事周家干先生为涉及本关联交易事项的关联董事，董事会审议本议案时回避了表决，董事会表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。有关信息详见《南方汇通股份有限公司第四届董事会第三十一次会议公告》（公告编号：2015-008）。根据相关规定，本事项不须提交股东大会审议。
上述购销协议拟在董事会通过后签署。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
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|关联方名称|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|注册地|2014年度财务数据(万元)||||
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|南车贵阳车辆有限公司|黄纪湘|55000|铁路运输设备开发、制造、销售、修理等|贵阳市国家高新技术产业开发区沙文园区|128,965.04|56,565.74|361,67.64|2,54.14|
|南车二七车辆有限公司|史硕致|38,187.32|制造铁路货车及配件等|北京市丰台区|130,788.91|31,033.30|140,365.63|-13,370.30|
|南车长江车辆有限公司|张作|216,980.88|铁路货车研发、制造及修理等|湖北省武汉市亚夏经济开发区大桥新区|565,933.28|213,642.62|341,253.11|-27,771.03|
|南车石家庄车辆有限公司|赵维宗|20,462.18|铁路货车设计、制造等|石家庄车辆厂前|313,437.11|110,531.33|258,468.57|22,516.36|

三、拟签署之购销协议的主要内容
（一）交易标的为双方因生产经营需要相互购销的铁路机车车辆配件产品。
（二）交易金额及有效期。与南车贵阳车辆有限公司交易金额为 5000万元；与南车二七车辆有限公司、南车长江车辆有限公司、南
车石家庄车辆有限交易金额各为 1000万元。购销协议有效期均为一年。
（三）定价原则。原则按照不高于市场价格进行定价。铁路机车车辆配件价格应至少与向其他非关联机车车辆工业企业和铁路运输
机构供应的配件价格保持一致，也可根据实际情况适当有所优惠。
在具体定价时，配件须同时参照以下有关因素：铁路机车车辆招标书的有关技术要求对生产成本的影响、铁路机车车辆配件原材料价格波动对生产成本的影响、以铁路行业内机车车辆配件最高市场价格为限。
（四）结算方法。按照签订的具体购销合同约定的方法进行结算。
（五）公司与南车贵阳车辆有限公司特别约定，因购销协议中所涉及交易的风险及责任由南车贵阳公司承担。
四、交易的原因和对公司的影响
签署购销协议的主要原因是由于本公司实施重大资产重组期间，铁路配件相关资质向南车贵阳转移的相关手续尚未完成，铁路车辆配件须由公司代为销售。签订购销协议有助于规范上述资质转移完成前的购销行为，有利于交易的公平、公允和公正，确保重组平稳过渡。
五、独立董事事前认可和独立意见
本事项经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》）。
六、本协议有效期一年，2015年公司与上述关联方拟发生的日
常关联交易预测金额已包含在与本公告同时披露的《南方汇通股份有限公司预测 2015年日常关联交易公告》（公告编号：2015-015）。
七、公司将继续关注协议的签署情况，及时履行信息披露义务。
八、备查文件
（一）《南方汇通股份有限公司第四届董事会第三十一次会议会
议纪要》；
（二）《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 3月 25日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017—040兰州三毛实业股份有限公司
关于与金融机构开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为筹集资金归还项目贷款以及补充营运资金，确保公司持续健康发展，公司拟通过融资租赁的方式，以公司“搬迁改造”项目中购进的设备为标的物，与相关金融机构开展融资租赁业务，融资租赁授信额度在 15,000万元以内（最终以银行实际审批的融资租赁授信额度为准）。融资租赁授信期限拟定为叁年（最终以金融机构实际审批的期限为准）,自公司与相关金融机构签订融资租赁授信合同之日起计算。本次融资租赁业务的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。
上述事项已经 2017年 6月 13日召开的五届三十八次董事会审议通过，尚需提交临时股东大会审议。待股东大会审议通过后，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述融
资授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。我公司会根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会
关于 2018年第一季度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东华铁通达高铁装备股份有限公
司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会
金浦钛业股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的说明
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）拟通过发行股份方式购买浙江古纤道绿色纤维有限公司100%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2018年6月11日，公司刊登《关于重大资产重组停牌的公告》（2018-028），因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2018年6月11日开市起停牌。
2、2018年 7月 11日，公司刊登《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2018-034），公司股票自2018年7月11日起继续停牌。
3、2018年8月8日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2018年8月9日刊登《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2019-042），公司股票自2018年8月9日起继续停牌。
4、公司股票停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次进展情况公告。
5、公司本次重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未达到20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。在筹划本次交易期间，公司与交易对方以及中介机构已经采取了必要且充分的保密措施，与相关方签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交并填报了交易进程备忘录、内幕信息知情人等相关材料。
了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。公司与相关交易对方分别签署了《附生效条件的股权收购协议》、《业绩补偿及业绩奖励协议》并披露了重组预案。
7、2018年 8月 22日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对金浦钛业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 26号）（以下简称“《一次问询函》”）。收到《一次问询函》后，公司组织中介机构及相关各方对《一次问询函》涉及的问题进行逐项落实与回复。
8、2019年 4月 12日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，与本次重组的交易对方重新签署了《附生效条件的股权收购协议》和《业绩补偿及业绩奖励协议》，并对本次重组预案进行了修订。
9、2019年 4月 18日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对金浦钛业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第 11号）（以下简称“二次问询函”）。收到《二次问询函》后，公司组织中介机构及相关各方对《二次问询函》涉及的问题进行逐项落实与回复。2019年4月25日，公司完成了《一次问询函》和《二次问询函》的回复工作，并按照相关规定披露了《关于深圳证券交易所重组问询函（许可类重组问询函〔2018〕第 26号）之回复》、《关于深圳证券交易所重组问询函（许可类重组问询函〔2019〕第 11号）之回复》等相关材料，并对预案进行了二次修订。
10、2019年5月14日，公司召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了本次重大资产重组报告书（草案）等相关议案。公司与相关交易对方分别签署了《附生效条件的股权收购协议之补充协议》、《业绩补偿及业绩奖励协议之补充协议》。公司独立董事发表了独立意见。独立财务顾问民生证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了《独立财务顾问报告》。法律顾问江苏世纪同仁律师事务所对本次重大资产重组出具了法律意见书。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等法律、法规、规范性
文件的相关规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及全体董事承诺《金浦钛业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，以及本公司出具的相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金浦钛业股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
金浦钛业股份有限公司董事会2019年5月 日
江苏丰东热技术股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2015年3月 14日
中国，上海
江苏丰东热技术股份有限公司 2014年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
众会字（2015）第1861号江苏丰东热技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“丰东股份”)2014年度的财务报表，包括 2014年12月31日的公司及合并资产负债表，2014年度的公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2015年3月14日出具了众会字(2015)第1860号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，丰东股份编制了后附的截至2014年12月31日止丰东股份控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是丰东股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与丰东股份 2014年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对丰东股份实施了 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2014年度丰东股份的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为丰东股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
（本页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 冯家俊
中国注册会计师 郑珮
中国，上海 二○一五年三月十四日
附件：丰东股份2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏丰东热技术股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表附件：
单位:万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||0|0|0|0|不适用||
|||||0|0|0|0|不适用||
|||||0|0|0|0|不适用||
|小计||||0|0|0|0|不适用||
|关联自然人及其控制的法人|无|||0|0|0|0|不适用||
|||||0|0|0|0|不适用||
|小计||||0|0|0|0|不适用||
|其他关联人及其附属企业|无|||0|0|0|0|不适用||
|||||0|0|0|0|不适用||
|小计||||0|0|0|0|不适用||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||0|0|0|0|不适用||
|||||0|0|0|0|不适用||
|||||0|0|0|0|不适用||
|小计||||0|0|0|0|不适用||
|总计||||0|0|0|0|不适用||

法定代表人：朱文明 主管会计工作负责人：徐仕俊 会计机构负责人：徐仕俊
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2014-019深圳莱宝高科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2014年8月21日在公司议室召开。会议通知及相关议案于2014年8月11日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关规定，合法有效。会议由监事会主席钟荣苹先生主持，以举手表决方式通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年半年度财务报告的议案》。
经审核，监事会认为公司编制的2014年半年度财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2014年6月30日财务状况及2014年半年度的经营成果和现金流情况。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为公司2014年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司监事的议案》，并同意提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
因工作调动，2014年8月21日，公司监事会收到卜令秋先生提交的辞去公司第五届监事会股东代表监事的辞职报告。卜令秋先生辞职后，将不在公司担任任何职务。鉴于卜令秋先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职报告在公司2014年第一次临时股东大会补选继任监事后方可生效。辞职报告未生效前，卜令秋先生
按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行监事职责。
根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序，经审核，同意提名龚克先生为公司第五届监事会补选监事候选人，任期与本届监事会任期一致。候选人简历如下：
龚克，男，51岁，硕士研究生学历，高级经济师、审计师、一级注册建造师、统计师职称。2007年5月至2013年12月，入职深圳市长城投资控股有限公司，曾任资产管理部总经理、董事会办公室副主任、风险控制部总经理；2007年12月至2011年12月，任深圳市建工集团股份有限公司监事；2008年12月至2012年12月，任深圳市建设集团投资有限公司董事；2008年12月至2013年12月，任上海深长城地产有限公司董事；2009年12月至2013年12月，任深圳市特皓股份有限公司监事；2010年12月至2013年12月，任深圳圣庭苑酒店有限公司董事。2014年1月2014年4月，入职深圳市天健（集团）股份有限公司，曾任投资管理部主任营销师；2014年5月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司风险控制部总监。与公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
监事会
2014年8月23日
道明光学股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）因筹划购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道明光学，股票代码：002632）于2016年6月22日（星期三）开市起停牌。后经确认该事项构成重大资产重组，于2016年7月6日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
等法规及规范性文件的有关规定，公司现就有关情况说明如下：
公司停牌前一交易日（2016年6月21日）公司股票收盘价格为11.98元/股；
停牌前 20个交易日的前一日（2016年 5月 20日）公司股票收盘价格为 21.27元/股（2016年5月26日，道明光学利润分配及资本公积转增方案实施完毕，公司股本由295,860,516股变更为591,721,032股。向前复权后，2016年5月20日收盘价为10.61元）；该20个交易日公司股票价格累计涨幅为12.91%，交易均价为 11.64元/股；同期深圳综指（399106.SZ）累计涨幅5.28%，同期中小板指数（399005.SZ）累计涨幅4.11%，同期中小板综合指数（399101.SZ）累计涨幅5.84%，同期制造业指数（399233.SZ）累计涨幅6.62%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动情况。
特此说明。
道明光学股份有限公司董事会2016年 10月25日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-007北京众信国际旅行社股份有限公司
关于公司股票停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）交易价格于2014年2月18日、2014年2月19日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。同时公司股价于2014年2月17日、2014年 2月 18日、2014年 2月 19日连续三个交易日涨停。为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票将于 2014年 2月 20日开市起停牌。公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。
公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作并郑
重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年2月20日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-073深圳市方直科技股份有限公司
关于公司2017年半年度
取得计算机软件著作权登记证书及商标注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心、中华人民共和国国家工商行政管理总局审核通过，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年半年度累计取得由中华人民共和国国家版权局颁发的 10项“计算机软件著作权登记证书”以及由中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发的1项“商标注册证”。具体情况如下：
软件著作权登记证书：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|著作权人|著作权登记日|权利取得方式|登记号|证书号|
|1|方直金太阳同步学牛津深圳版APP软件V1.4|方直科技|2017-02-20|原始取得|2017SR049045|软著登字第1634329号|
|2|方直金太阳同步学牛津上海版APP软件V1.4|方直科技|2017-02-20|原始取得|2017SR049039|软著登字第1634323号|
|3|方直金太阳同步学牛津广州版APP软件V1.4|方直科技|2017-02-20|原始取得|2017SR049036|软著登字第1634320号|
|4|方直金太阳同步学牛津北京版APP软件V1.4|方直科技|2017-02-20|原始取得|2017SR049026|软著登字第1634310号|
|5|方直金太阳自然拼读APP软件V1.4|方直科技|2017-02-20|原始取得|2017SR049033|软著登字第1634317号|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|6|方直金太阳点读宝APP软件V1.0|方直科技|2017-03-06|原始取得|2017SR068342|软著登字第1653626号|
|7|方直金太阳同步学牛津全国版APP软件V1.4|方直科技|2017-03-06|原始取得|2017SR068349|软著登字第1653633号|
|8|方直同步学广东版APP软件V1.0|方直科技|2017-06-07|原始取得|2017SR242737|软著登字第1828021号|
|9|方直智慧教学系统V1.0（简称：方直智慧教学）|方直科技|2017-06-07|原始取得|2017SR242732|软著登字第1828016号|
|10|方直金太阳资源盒子系统V1.0（简称：金太阳盒子）|方直科技|2017-06-09|原始取得|2017SR252226|软著登字第1837510号|

商标注册证：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|证书号|商标图形|申请类别|有效期|种类适用范围|
|1|19066485||第42类|2027.03.13|计算机软件设计；计算机软件更新；把有形的数据或文件转换成电子媒体；计算机软件安装；提供互联网搜索引擎；计算机软件咨询；软件运营服务【SAAS】；云计算；文档数字化（扫描）；计算机硬件设计和开发咨询（截止）|

根据国家相关政策，以上计算机软件著作权登记证书以及商标注册证的取得，有利于公司加强对软件产品版权的保护，避免和防止侵权事件发生，从而进一步提升公司的市场竞争力。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-011广东顺威精密塑料股份有限公司
关于2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开的第三届董事会第十六次审议通过了《2015年度利润分配预案》。现将该分配方案的基本情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：基于公司目前的股本结构状况，结合公司 2015 年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.10|15|
|分配总额|以现有总股本 160,000,000股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利人民币1,600,000.00元。同时，以资本公积转增股本，每 10股转增 15股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司《未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合
理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
报告期内归属于上市公司股东的净利润为2,123,192.23元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,440,473.80元。基于公司2015年度的经营盈利情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在本利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|变动日期|变动股数（股）|变动原因|截至目前持股数（股）|变动数占总股本比例（‰）|
|曹惠娟|董事|2015年9月14日|+200,000|竞价交易|200,000|1.2500 ‰|
|祝群华|董事|2015年9月17日|+1,100|竞价交易|250,800|1.5675 ‰|
|||2015年9月18日|+249,700|竞价交易|||
|童贵云|监事|2015年9月14日|+9,300|竞价交易|9,300|0.0581 ‰|

除此之外，截至本利润分配方案披露前 6个月内，公司持股5%以上股东、董监高人员不存在其他持股变动情况。
2、公司持股5%以上的股东新余祥顺投资管理有限公司（以下简称“新余祥顺”）持有公司股份 74,499,354股，占公司总股本的46.56%，其计划在本利润分配方案公告后未来6个月内，通过大宗交易的方式减持不超过公司总股本10%的股份。但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。
除此之外未收到其他持股5%以上股东、董事董监高人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 160,000,000股增加至 400,000,000股，按新股本摊薄计算，公司 2014年度基本每股收益为 0.12元/股，每股净资产为 2.62元/股。同时，由于公司股本规模扩大，公司 2015年度每股收益、每股净资产将同比摊薄。
2、截至本利润分配方案披露前 6个月内，不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形；未来 6个月内，公司股东新余顺耀投资有限公司持有的公司 1,376,162股股份将于2016年5月25日解除限售。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第十六次会议及2015年报相关事项的独立意见
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-020四川金石东方新材料设备股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年第一季度（2017年1月1日至2017年3月31日）
2、预计的业绩：亏损
||
|-|
|本报告期|
|与上年同期相比：-286% ～ -256%|
|亏损：-707.05万元 ～-632.95万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润出现亏损，同比下降390%至420%，亏损的主要原因是涉及重大资产重组事项的中介费用计入当期损益，致使2017年第一季度出现亏损。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为73.00万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会
二○一七年三月二十三日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－086湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
持股5%以上的股东君丰恒通保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、或“凯龙股份”）于近日收到持股5%以上股东深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君丰恒通”）出具的《关于计划减持的告知函》，现将具体情况公告如下：
持有公司7,000,000股股份(占公司总股本比例为8.39%)的股东君丰恒通计划在本公告之日起三个交易日后的十二个月内通过集中竞价、大宗交易和协议转让等方式，减持其持有的公司全部股份（合计不超过 7,000,000股，即不超过公司总股本的8.39%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
一、股东的基本情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）|7,000,000|8.39%|
|合计|7,000,000|8.39%|

上述股份于2016年12月9日解除限售上市流通。
二、本次减持计划的主要内容
2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3.减持方式：通过集中竞价、大宗交易、协议转让等其他深圳证券交易所认可的合法方式；
4.减持期间：自公告之日起三个交易日后的十二个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减
持股份）；
5.拟减持股份数量及比例：减持股份数量不超过7,000,000股，即不超过凯龙股份总股本的8.39%（若此期间凯龙股份有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，对该股份做同等处理）。通过集中竞价减持的，连续三个月减持的股份数量不超过凯龙股份总股本的1%。
6.减持价格：根据减持时的市场价格确定，不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
7、本次减持股东做出的各项承诺：
君丰恒通在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺具体内容如下：
（1）关于股份锁定的承诺
自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人
管理本次发行前已经持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。若本单位未履行上述承诺，所转让公司股份的收益应归公司所有。
（2）持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺
本单位在所持公司股份锁定期满后两年内，有意向通过深圳证券交易所减持公司股份；减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。本单位拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。若未履行上述承诺，
相应减持的收益全部归公司所有。
（3）本次减持股东无后续追加与股份锁定相关的承诺。
三、相关事项提示
1、在按照上述计划减持股份期间，君丰恒通将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
君丰恒通出具的《关于计划减持的告知函》。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-002
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2014年年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2．预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%--20%|盈利：4,459万元|
||盈利：3,567万元—4,013万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、海外销售收入略有下降；
2、下半年欧元大幅贬值，财务费用中的汇兑损失增加。
3、报告期公司的并购费用增加。
4、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在50-100万元之间，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年业绩的具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2015年01月20日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-026山东联创节能新材料股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月17日召开的山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于增资山东卓星化工有限公司的议案》，同意公司出资 5000万元对山东卓星化工有限公司（以下简称“卓星化工”）进行增资。
2014年 4月 2日，公司收到卓星化工完成工商登记相关手续的通知，卓星化工于2014年3月28日完成了工商登记并取得了无棣县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
名称：山东卓星化工有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：无棣新海工业园
法定代表人：韩宝东
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2011年07月06日
营业期限：2011年07月06日至 年月日
经营范围：表面活性剂项目试生产（有效期限至 2014年5月14日，须凭有效许可证经营），（有效期限以许可证为准）。化工产品（不含化学危险品、监控化学品、易制毒化学品）批发、零售（需许可经营的凭有效许可证经营，国家法律法规禁止经营的不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会 2014年4月2日
富春通信股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员
关于本次重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
富春通信股份有限公司（以下简称“上市公司”）全体董事、监事、高级管理人员就本次重大资产重组（以下简称“本次交易”）作出如下声明和承诺：
一、本人保证就本次交易已经提供了所必需的原始书面资料、副本资料、复印件或口头证言和其他信息，并保证为本次交易的信息披露和申请文件均真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本人保证以上所提供的副本资料或复印件与正本资料一致，所有文件上的签名与印章均是真实和有效的，各文件的正本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销。
三、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本人将承担个别和连带的法律责任。
五、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为《富春通信股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于本次重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》的签字页）
全体董事签名：
______________ ______________ ______________
缪品章 陈苹 黄希
______________ ______________ ______________
许斌 杨绍宗 叶宇煌
______________ ______________ ______________
李致堂 邱文溢 郑基
监事签名：
______________ ______________ ______________
欧信勇 翁鲲鹏 詹智勇
高级管理人员签名：
______________ ______________ ______________
缪品章 陈苹 马银平
______________ ______________ ______________
许斌 郑琛 刘斌
富春通信股份有限公司2016年12月6日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-21
浙商中拓集团股份有限公司
关于 2019年度拟继续开展商品套期保值业务的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的实际需要，公司 2019年拟继续开展商品套期保值业务，现将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的商品套期保值业务事项已经公司第六届董事
会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
二、交易的必要性说明
鉴于公司业务规模大，终端客户多，为满足客户保供需求，公司日常需保有必要的现货自营库存，同时出于为客户锁定成本考虑，公司经营过程也会存在远期交货的锁价订单。为有效控制经营风险，提高公司抵御市场价格波动的能力，实现稳健经营，同时促进业务转型发展，2019年，公司拟根据《公司期货管理办法》等相关制度继续开展商品套期保值和基差管理业务。
三、拟开展的商品套期保值业务概述
1、交易类型：根据经营需要在国内外期货交易所及期货风险管理机构开展套期保值、库存管理、期现对冲、盘面对冲、买入或卖出交割等业务。
2、交易品种：期货交易所上市的螺纹钢、线材、热轧卷板、焦炭、焦煤、动力煤、铁矿石、沥青、铜、铝、锌、镍、硅铁、锰硅、甲醇等及其他因业务发展需要增加的交易品种（增加交易品种需董事会确认；相关法律法规禁止交易的品种除外），2019年公司继续拓展化工类业务，相应增加商品套期保值交易品种PTA、乙二醇。
3、交易数量：商品套期保值业务以公司现货自营库存总量（也包括采购成本已经锁定但供应商未发货或已发货未到货的资源数量）和销售锁价合同未执行总量为最高卖出、买入套保头寸限额；盘面基差管理交易：双向开仓数量必须严格执行对冲交易配比；其它交易类型均按《公司期货管理办法》等相关衍生品管理制度执行。
4、保证金最高金额为：任意时点规模不超过人民币 6亿元（不含实物交割占用的保证金规模）。
5、风控小组：由公司风控分管领导、相关事业部分管领导、风控法务部、经营管理部、物流管理部、财务资产管理部和资金运营部的责任人组成。风控分管领导担任组长，其他为组员。
6、公司董事会审计委员会授权风控法务部对日常操作的合规性进行监督，授权纪检审计部对衍生品管理制度的执行进行定期稽核；风控法务部及纪检审计部应做好监管工作，发现风险，应及时向董事会审计委员会报告。
7、有效期：自股东大会批准之日起一年内有效。
四、管理制度
2017年 4月 6日，公司第六届董事会第四次会议审议修订了《公司期货管理办法》，并制订《期货风控管理实施细则》。
五、风险分析及控制措施
风险分析：因期交所交易制度设计完善，钢材、铁矿、焦炭等期货合约成交活跃，保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。
控制措施：
1、公司为规范套期保值、基差管理的交易行为，加强对套期保值、基差管理的监督，在相关法律法规、政策的基础上，已制定了《公司期货管理办法》等相关衍生品管理制度，第六届董事会第四次会议对制度进行完善与修订，《公司期货管理办法》对公司套保对冲的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定；
2、公司成立风控小组，按《公司期货管理办法》等相关衍生品管理制度规定程序审定和完善公司风险管理实施细则和决
策流程、审核公司衍生品决策流程、对大额卖出交割进行决策等，公司风控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小组成员同意后通过；
3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。
六、套保风险管理策略说明
公司商品套期保值业务仅限于各业务单位现货自营库存或
工程项目锁单保值、避险的运作，严禁以投机为目的而进行的任
何交易行为，套保头寸控制在现货库存或项目锁单量的合理比例以内。针对现货库存或项目锁单，适时在期货等衍生品市场进行卖出或买入套保。
在制定套期保值计划的同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大导致保证金不足被强行平仓的
风险。套期保值计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险时造成严重损失。
七、衍生品公允价值分析
公司套期保值交易品种为期货交易所上市的螺纹钢、线材、热轧卷板、焦炭、焦煤、动力煤、铁矿石、沥青、铜、铝、锌、镍、硅铁、锰硅、甲醇、PTA、乙二醇等交易品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
八、会计政策及核算原则
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及列报。
九、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，认为公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，从事商品套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展商品套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2019年 3月 28日
武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事
关于取消关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于取消购买华中科技大学国家大学科技园·现代服务业示范基地3号楼暨关联交易事项的议案》，询问了相关情况，并发表如下独立意见：
公司取消购买华中科技大学国家大学科技园·现代服务业示范基地3号楼暨关联交易事项，充分考虑了标的资产的现状以及公司无法在原计划7月4日召开的股东大会前完成对标的资产的评估可能对公司造成的影响，是为确保公司规范运作作出的决策。公司取消本次交易不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司现阶段取消本次交易，待相关条件成熟后，再根据公司业务发展情况另行商议是否购买该标的事宜。
独立董事：田祖海余明桂胡华夏二〇一六年六月二十七日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-93债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于参股公司收到首次公开发行股票反馈意见的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）今日接到参股公司东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）通知，东莞证券已于近日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151665号）。中国证监会依法对《东莞证券股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件》进行了审查，现需保荐机构等就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。东莞证券将根据中国证监会的相关规定及要求开展后续工作。
东莞证券申请首次公开发行 A股股票事项的审核时间以及该事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，本公司将根据该事项进展情况及时进行信息披露。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十二日