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证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-065重庆再升科技股份有限公司
关于股东协议转让公司部分股份完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份协议转让基本情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）控股股东郭茂先生与南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“融京汇聚”）于2018年6月3日签署了《重庆再升科技股份有限公司股份转让协议》，郭茂先生将其持有的无限售流通股27,030,600股（占公司总股本的5.00%）以协议转让的方式转让给融京汇聚。具体内容详见公司于2018年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《再升科技关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：临2018-053）、《再升科技简式权益变动报告书》（转让方）、《再升科技简式权益变动报告书》（受让方）。
二、本次股份过户情况
公司收到郭茂先生与融京汇聚通知，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，融京汇聚通过协议转让方式获得公司无限售流通股27,030,600股（占公司总股本的5.00%），上述协议转让股份的过户登记手续已于2018年6月15日完成。
本次股份转让完成前后各方持股比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|郭茂|236,499,200|43.75%|209,468,600|38.75%|
|融京汇聚|0|0|27,030,600|5.00%|

本次权益变动不涉及公司实际控制人及第一大股东的变化，公司控股股东及
实际控制人仍为郭茂先生。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：2017-077中国铝业股份有限公司
关于中铝山东有限公司收购
中铝青岛轻金属有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）以协议方式收购中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）持有的中铝青岛轻金属有限公司（以下简称“青岛轻金属”）100%的股权。本次股权转让完成后，青岛轻金属将成为中铝山东的全资子公司。
中铝集团是公司的控股股东，为公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已取得公司独立董事的事前确认，并经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事余德辉先生、刘才明先生回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议、批准。
一、关联交易概述
公司全资子公司中铝山东以协议方式收购中铝集团持有的青岛轻金属100%的股权，转让价格为人民币30,040.24万元。本次股权转让完成后，青岛轻金属将成为中铝山东的全资子公司。
由于中铝集团是公司的控股股东，为公司的关联法人，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2017年 12月 28日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于中铝山东有限公司拟收购中铝青岛轻金属有限公司100%股权的议案》。本次关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。
二、关联方介绍
中铝集团于2001年2月21日依法注册成立，法定代表人为葛红林；注册资本为人民币252亿元；注册地点为北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层。
中铝集团主要经营范围包括：铝土矿开采（限贵州猫场铝土矿的开采）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；
设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。
截至 2016年 12月 31日，中铝集团总资产为人民币 52,183,077.95万元，净资产人民币 8,409,890.24万元，营业收入人民币 26,758,014.43万元，净利润人民币-58,017.23万元。
三、关联交易标的基本情况
1.本次关联交易的交易标的为中铝集团持有的青岛轻金属100%的股权。
2.青岛轻金属成立于2008年8月6日，注册资本为人民币41,800万元，注册地址为山东省青岛市黄岛区临港经济开发区大珠山北路889号，主营业务范围包括：铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售；碳素制品及相关有色金属产品；机械设备、备件、非标设备的制造、安装、检修及销售；特种工艺制造和销售；电讯通讯、测控仪器的安装、维修、检定和销售（不含卫星电视广播地面接收设施安装）；自动测量控制、网络、软件系统设计、安装调试；经营办公室自动化、仪器仪表；废旧有色金属进口、加工、综合利用；进料、来料、带料加工及补偿贸易；货物进出口；相关技术开发、技术服务。
3.青岛轻金属最近一年经营状况正常。截至 2016年 12月 31日，青岛轻金属资产总额为人民币38,809.40万元，负债总额为人民币 24,377.06万元，净资产人民币14,432.34万元。2016年度，青岛轻金属营业收入为人民币 22,251.16万元，净利润人民币-3,095.42万元。
4.根据北京中同华资产评估有限公司以2017年7月31日为评估基准日对青岛轻金属出具的《中铝山东有限公司拟收购中铝青岛轻金属有限公司股权项目评估报告》（中同华评报字（2017）第1010号），青岛轻金属100%股权对应的净资产价值为人民币30,040.24万元。
5.交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
6.本次交易将导致公司合并报表范围变更。截至本公告日，公司未为青岛轻金属提供担保、未委托青岛轻金属理财，不存在青岛轻金属占用公司资金等情形。
四、关联交易协议的主要内容
协议主体 转让方：中铝集团
受让方：中铝山东
签署日期 2017年12月28日
协议标的及对价 协议标的为中铝集团持有的青岛轻金属100%股权（以下简称“标的股权”），根据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告并经双方协商确定标的股权的交易对价为人民币30,040.24万元。
支付方式 标的股权转让对价自协议签署之日起十五个工作日内，由受让方向转让方以现金方式一次性支付。
产权交接 青岛轻金属股东变更的工商登记应于股权转让款支付后 30个工作日内完成，其他变更事项应最迟于股权转让款支付后60个工作日内完成。
违约责任 若受让方因自身原因未能按本协议的规定支付标的股权转让对价，受让方应当就迟延支付金额按每日万分之三的比例向转让方支付违约金。
协议生效条件 协议约定的股权转让事项经各方内部有权机构审批同意，且在协议签署后生效。
其他约定 青岛轻金属通过与中铝财务有限责任公司签署《中国铝业公司与中铝青岛轻金属有限公司之间委托贷款的协议》形成的一笔与转让方的永续委托贷款,该永续委托贷款的账面价值为人民币 13,867万元，在评估报告中作为一项权益工具在所有者权益中列示，交易对价中包括了该永续委托贷款金额。因此，在股权转让协议签署的同时，中铝集团、中铝山东、中铝财务有限责任公司及青岛轻金属应同时签署该永续委托贷款债权人变更协议，债权人变更协议中的委托贷款金额与本次评估报告中对该永续委托贷款的评估金额一致。在股权转让协议及永续委托贷款债权人变更协议签署后，转让方不再为该笔永续委托贷款的所有人，转让方在该永续贷款上的权利义务全部转移至受让方。
五、本次关联交易的目的以及对本公司的影响
本次交易符合公司战略发展规划，有助于公司提前对再生铝行业进行战略布局；再生铝属于环保产业，发展再生铝符合国家政策导向，是电解铝业务的有益补充；中铝山东收购青岛轻金属股权后可与公司业务发展实现协同效应，也有利于中铝山东铝加工板块的统筹规划。
六、独立董事的独立意见
本次关联交易已经本公司独立董事事前认可并发表独立意见。独立董事认为：本次交易符合公司战略发展规划，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东的整体利益；本次交易属公司按正常商业条款而进行的交易，符合《中华人民共和国公司法》及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定；交易条款体现了公允、公平、公正的原则；本公司董事会审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2017年12月28日
备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届第十八次董事会会议决议公告
2.中国铝业股份有限公司独立董事关于同意将关联交易事项提交董事会审议的独立意见
3.中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见
4.北京中同华资产评估有限公司出具的《中铝山东有限公司拟收购中铝青岛轻金属有限公司股权项目评估报告》
北京金诚同达律师事务所
关于
乐凯胶片股份有限公司控股股东增持公司股份的
法律意见书
致：乐凯胶片股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（以下简称《行为指引》）等法律、法规和其他规范性文件以及上海证券交易所业务规则的有关规定，就公司控股股东中国乐凯集团有限公司（以下简称“增持人”或“乐凯集团”）增持公司股份（以下简称“本次增持”）的相关事宜，出具本法律意见书。
一、声明事项
1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的有关规定发表法律意见。
2、本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对增持人本次增持所涉及的事实和法律问题进行了核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、公司及增持人向本所保证：已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言；提供给本所律师的文件复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为增持人本次增持事项披露的必备文件之一，随其他信息披露材料一并向公众披露。
二、增持人的主体资格
（一）经核查，增持人现持有保定市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为91130600105942504D），公司类型为有限责任公司（法人独资），住所为保定市新市区乐凯南大街６号，法定代表人为滕方迁，注册资本为 281006万人民币，成立日期为1992年4月15日，营业期限自1992年4月15日至长期，经营范围为信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造，本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口，软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口，相关技术进口、补偿贸易，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II类医疗器械：6831医用X射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）
（二）根据乐凯集团出具的说明及本所律师核查，乐凯集团不存在《管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的以下情形：
1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3、最近3年有严重的证券市场失信行为；
4、法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所律师认为，本次增持的增持人乐凯集团为依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在《管理办法》第六条规定的不得增持公司股份的情形，依法具备实施本次增持的主体资格。
三、本次增持的情况
（一）本次增持前增持人持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的公司股东名册及本所律师的核查，本次增持前，乐凯集团持有乐凯胶片126,418,761股股份，占公司总股本的33.89%。
（二）本次增持计划情况
经本所律师核查，2015年7月11日，公司发布了《乐凯胶片股份有限公司关于维护股价稳定具体方案的公告》。根据该公告，公司控股股东乐凯集团拟于 2015年 7月 11日起的未来 12月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）投入不低于1,000万元人民币，增持公司股份不超过当前公司总股本的2%。
（三）本次增持计划的实施情况
根据乐凯集团出具的说明及本所律师核查，自 2015年 7月 11日至 2016年 7月 8日，乐凯集团已累计增持公司股份 815,400股，占公司总股本的0.22%，增持均价 12.28元/股，共投入资金 10,012,963.47元。增持完成后，乐凯集团共持有公司股份127,234,161股，占公司总股本的34.11%。
（四）本次增持的合规情况
根据乐凯集团出具的声明并经本所律师核查，本次增持符合《行为指引》第九条的规定，不存在在下述期间增持公司股份的情况：
（1）公司定期报告公告前10日内，公司因特殊原因推迟定期报告公告日期的，则自原预约公告日期前10日起至定期报告实际公告之日的期间内；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日；
（4）上海证券交易所规定的其他期间。
根据乐凯集团出具的声明并经本所律师核查，在本次增持计划实施期间及法定期限内，乐凯集团未减持公司股份。
四、本次增持的信息披露情况
公司已于 2015年 7月 11日公开披露了《乐凯胶片股份有限公司关于维护股价稳定具体方案的公告》，并拟于 2016年 7月 11日公开披露《乐凯胶片股份有限公司股东增持计划实施完成公告》，上述公告披露了本次增持主体的基本情况、增持计划的主要内容、增持计划的实施进展及实施结果等事项。
综上，本所律师认为，增持人及公司已就本次增持事项履行了相关信息披露义务。
五、本次增持行为符合免于向中国证监会提出豁免申请的情形
根据《管理办法》第六十三条第二款第（二）项的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份，增持人可以免于向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提出豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
经核查，本次增持前，乐凯集团持有公司33.89%的股份；本次增持期间，乐凯集团累计增持公司股份815,400股，占公司总股本的0.22%，不超过公司已发行股份的2%。
综上所述，本所律师认为，增持人就本次增持事项可以依据《管理办法》第六十三条的规定，免于向中国证监会提出要约豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：
（一）增持人依法具备实施本次增持的主体资格；
（二）截至本法律意见书出具之日，本次增持及其信息披露符合相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所业务规则的规定；
（三）增持人本次增持符合《管理办法》第六十三条规定的免于向中国证监会提出要约豁免申请的条件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于乐凯胶片股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字) 经办律师：（签字）
贺宝银： 叶正义：
毛丽宇：
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：临2014－030
中航黑豹股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于 2014年 5月 19日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2014年 5月 26日在山东省文登市世纪大道 89号召开。
（四）本次会议应到监事 5名，亲自出席 5名。
（五）本次会议由公司监事董文强先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于选举监事会召集人的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权），根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举监事董文强先生为公司第七届监事会召集人。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司监事会 2014年 5月 26日
国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司
关于海南矿业股份有限公司关联交易
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海交易所股票上市规则》等有关规定，作为海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”、“公司”）的联合保荐机构，国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司（以下合称“联合保荐机构”）对海南矿业 2019年度预计日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查。
一、关联交易基本情况
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|关联交易情况|2018年度||2019年度|
||预计交易|实际交易|预计交易|
|向海南海钢集团有限公司租赁土地|不超过2,100 万元|1,304.77 万元|不超过 2,100 万元|
|向南京钢铁股份有限公司销售铁矿石|销售铁矿石数量不超过公司（不含下属分、子公司）对外销售铁矿石总量的 10%，价格遵循市场定价的原则，并根据公司销售政策执行|对南京钢铁股份有限公司的销售数量未超过公司对外销售铁矿石总量的 10%，价格遵循市场定价的原则，并根据公司销售政策执行|销售铁矿石数量不超过公司（不含下属分、子公司）对外销售铁矿石总量的 10%，价格遵循市场定价的原则，并根据公司销售政策执行|

二、关联方基本情况及上市公司关联关系
（一）海南海钢集团有限公司
公司住所：海南省昌江县石碌
法定代表人：周湘平
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币 100,000万元
经营范围：多金属矿勘探、白云岩矿的开采加工，矿石产品、橡胶制品的销售；采石，石料加工，矿山复垦，橡胶种植，旅馆（仅限分支机构经营），自由房产租赁，旅游项目开发，房地产投资，投资与资产管理。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该公司系持有海南矿业5%以上股份的股东。
（二）南京钢铁股份有限公司
公司住所：江苏省南京市六合区卸甲甸
法定代表人：黄一新
企业类型：股份有限公司(上市)
注册资本：人民币 4,422,316,657万元
经营范围：一般危险化学品、3类易燃液体、4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第 1项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该公司系受海南矿业实际控制人控制的公司
三、关联交易的定价原则及政策
根据公司说明，上述关联交易将严格遵循公司的《关联交易管理制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方应以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议；关于关联交易的公司内部决策程序应符合有关法律法规的要求，交易定价应公允、合理，确保不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常
运营，对公司主营业务发展具有积极意义，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础，符合公司和全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的合法权益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、联合保荐机构的核查意见
1、审议情况
2019年 3月 21日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事均已回避表决。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司2019年度预计日常性关联交易的情况进行了事前审核，并发表事前认可意见：公司2019年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。一致同意提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。
公司独立董事对 2019年度预计日常性关联交易事项发表了独立意见：公司拟发生的 2019年度日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价遵循市场行情，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。该议案的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
一致同意《关于公司 2019年度预计日常性关联交易的议案》。
3、审计委员会意见
公司审计委员会对于公司 2019年度预计日常性关联交易事项发表书面审核意见：此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。审计委员会
同意此次预计的关联交易，并提交董事会审议。
六、联合保荐机构的核查意见
经核查，联合保荐机构认为：
《关于公司 2019年度预计日常性关联交易的议案》已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事及审计委员会均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关法律法规的要求。预计的日常关联交易计划将遵循公允性原则，在各方自愿平等协商的基础上参考可比市场价格进行，未损害公司及全体股东的利益。联合保荐机构对公司预计的日常关联交易计划无异议。
以下无正文。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2016-038中国东方航空股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月28日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会2016年第3次例会，审议通过《关于修改<公司章程>分红相关条款的议案》。
对《公司章程》第一百五十七（D）条修改如下：
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|序号|原文条款|修改后条款|
|1|第一百五十七（D）条 公司实施现金分红的条件及比例：公司拟提出和实施现金分红时应同时满足以下条件：（1）公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后所余的税后利润）为正值；（3）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的正常经营和可持续发展。在公司经营情况良好、现金流充裕能满足公司正常经营和可持续发展的前提条件下，公司将积极采取现金分红方式回报股东，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年的年均可分配利润的百分之三十。若确因特殊原因不能达到上述现金分红比例的，董事会可以根据具体情况调整分红比例并说明原因。|第一百五十七（D）条 公司实施现金分红的条件及比例：公司拟提出和实施现金分红时应同时满足以下条件：（1）公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后所余的税后利润）为正值；（3）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的正常经营和可持续发展。在公司经营情况良好、现金流充裕能满足公司正常经营和可持续发展的前提条件下，公司将积极采取现金分红方式回报股东，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均合并报表归属于母公司股东当年实现的可供分配利润的百分之三十。若确因特殊原因不能达到上述现金分红比例的，董事会可以根据具体情况调整分红比|

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
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|例并说明原因。|

上述事项尚需提交公司最近一次股东大会审议。公司控股股东中国东方航空集团公司已于2015年9月21日承诺，就上述《公司章程》分红相关条款修订提交公司股东大会审议表决时投赞成票。详情请参见公司于2015年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一六年四月二十八日
中信建投证券股份有限公司
关于中国国际航空股份有限公司
非公开发行
A
股股票限售股上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”、“公司”）2017年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对中国国航本次限售股上市流通事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2026号）批准，公司于2017年3月非公开发行人民币普通股1,440,064,181股，发行价格为7.79元/股。
本次发行新增股份于 2017年 3月 10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，公司控股股东中国航空集团有限公司认购的股份自发行结束之日（2017年 3月 10日）起 36个月内不得转让，预计上市流通时间为 2020年 3月 10日（如为非交易日，转让日期顺延至期后的第一个交易日）；其他认购对象认购的股份自发行结束之日（2017年3月10日）起12个月内不得转让，预计上市流通时间为2018年 3月 12日（2018年 3月 10日为非交易日，转让日期顺延至期后的第一个交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行 A股完成后，公司股本数量由 13,084,751,004股变为14,524,815,185股。本次限售股形成后至今，公司股份总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市限售股的发行对象中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中原股权投资管理有限公司、中国航空油料集团公司、财通基金管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起12个月内不转让。
截至本核查意见出具日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通安排
本次限售股上市流通数量为926,585,363股。
本次限售股上市流通日期为2018年3月12日（2018年3月10日为非交易日，转让日期顺延至期后的第一个交易日）。
本次非公开发行限售股上市流通明细如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|中国航空集团有限公司|513,478,818|3.54%|0|513,478,818|
|2|中国国有企业结构调整基金股份有限公司|231,065,468|1.59%|231,065,468|0|
|3|中原股权投资管理有限公司|256,739,409|1.77%|256,739,409|0|
|4|中国航空油料集团公司|385,109,114|2.65%|385,109,114|0|
|5|财通基金管理有限公司|15,147,625|0.1%|15,147,625|0|
|6|兴业财富资产管理有限公司|12,849,807|0.09%|12,849,807|0|
|7|汇安基金管理有限责任公司|12,836,970|0.09%|12,836,970|0|
|8|易方达基金管理有限公司|12,836,970|0.09%|12,836,970|0|
|合计||1,440,064,181|9.91%|926,585,363|513,478,818|

五、股本变动结构表
上述股份解除限售并上市流通后，公司股本结构变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1.国家持有股份|513,478,818|0|513,478,818|
||2.国有法人持有股份|872,913,991|-872,913,991|0|
||3.其他境内法人持有股份|53,671,372|-53,671,372|0|
||有限售条件的流通股份合计|1,440,064,181|-926,585,363|513,478,818|
|无限售条件的流通股份|A股|8,522,067,640|926,585,363|9,448,653,003|
||H股|4,562,683,364|0|4,562,683,364|
||无限售条件的流通股份合计|13,084,751,004|926,585,363|14,011,336,367|
|股份总额||14,524,815,185|0|14,524,815,185|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中国国航本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。公司本次非公开发行 A股股票限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定。公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次非公开发行A股股票限售股份上市流通事项无异议。
亿阳信通股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票、非公开发行股票涉及关联交易事项及员工持股计划相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的相关规定，作为亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，对以下事项进行审核，并发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对于公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：1、本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十七条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》
等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行募集的资金扣除发行费用后拟全部用于建设智慧城市建设项目、行业大数据分析与运营项目、云安全管理系统建设项目、网络优化智能平台建设项目、区域创新应用工场建设项目以及补充流动资金，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
4、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
5、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
二、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过的本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行对象包括亿阳集团股份有限公司、方略亿阳 2号基金（方略亿阳 2号基金的基金管理人为深圳方略德合投资咨询有限公司）以及亿阳信通股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（该员工持股计划委托深圳方略德合投资咨询有限公司设立方略亿阳 1号基金进行管理，方略亿阳 1号基金的基金管理人为深圳方略德合投资咨询有限公司）。发行对象亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）持有本公司 131,397,064股股份，占总股本为23.16%，为本公司控股股东；发行对象亿阳信通股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划中的参加对象包含有公司的部分董事、监事、高级管理人员；发行对象方略亿阳 2号基金的资产委托人中包含有亿阳集团的部分董事、监事以及高级管理人员。因此，本次发行的发行对象均为公司的关联方，本次发行构成关联交易。
公司分别与上述发行对象签署了“附生效条件股份认购协议”。
对此我们进行了再次审查：
1、本次提交公司董事会审议的《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，均已经过我们事前认可。
2、公司董事会审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》等相关议案的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
3、公司与上述发行对象签署的“附生效条件股份认购协议”内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的条款和定价方式，符合《上市公司证券发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易审议程序合法有效，关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，过程和信息披露符合“公开、公平、公正”的原则。同意《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》等相关议案提交股东大会审议，与上述交易有利害关系的关联股东应回避表决。
三、关于员工持股计划的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》，我们认真审阅了公司制定的《亿阳信通股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“员
工持股计划（草案）”）后，发表意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3、公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
我们同意将《亿阳信通股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》提交公司股东大会审议，与上述交易有利害关系的关联股东应回避表决。
独立董事签字：鄢德佳、蔺楠、万碧玉、林金桐
2015年 8月 13日
核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于宁波合力模具科技股份有限公司
变更部分募投项目实施地点的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“合力科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，就公司此次拟变更部分募投项目实施地点的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1989号）文件《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值1.00元，每股发行价格14.22元，募集资金总额人民币398,160,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币357,509,060.46元。
上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11
月28日出具了“信会师报字[2017]第ZA16403号”《验资报告》。募集资金到账时间为2017年11月28日，公司对募集资金采取了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金项目|拟投入金额|核准文号|
|1|年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目|25,251.00|甬经信投资备[2016]002号|
|2|补充流动资金|10,499.91|-|
||合计|35,750.91|-|

核查意见二、变更部分募投项目实施地点的基本情况
公司“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”的原实施地点为象山县经济开发区滨海工业园区海荣路1号。公司拟将“年产100
套大型精密压铸模具项目”的实施地点变更为浙江象山工业园区西谷路358号，“年产150万件铝合金部品项目”实施地点不变，仍为象山县经济开发区滨海工业园区海荣路1号。
根据公司模具业务与铝合金业务整体规划和厂区布局情况，变更“年产100套大型精密压铸模具项目”实施地点有利于公司的生产经营管理、有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。
三、履行的程序
公司变更部分募投项目实施地点的相关事项，已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、合力科技变更“年产100套大型精密压铸模具项目”实施地点，有利于公司的生产经营管理、有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。
2、合力科技《关于变更部分募投项目实施地点的议案》已履行了必要的法律程序。
3、本次变更部分募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形，不属于募集资金用途的变更。
华泰联合证券对本次合力科技变更部分募投项目实施地点的事项无异议。
（以下无正文）
核查意见（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于宁波合力模具科技股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
秦楠 李俊旭
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-034
天域生态园林股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年08月18日以电子邮件方式发出，本次会议于 2017年 08月 29日上午10：30在公司会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于审议公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于审议公司<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-035）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-036）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天域生态园林股份有限公司监事会2017年08月30日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 公告编号：临2017－16
三联商社股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2017年5月9日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第二十八次会议的通知，并于2017年5月12日以通讯方式召开了此次会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人。会议由董事长何阳青先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议议案情况
1、审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》；
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》。同意公司名称全称由“三联商社股份有限公司”拟变更为“国美通讯设备股份有限公司”，并同意公司变更经营范围。
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|-|-|
|变更前|变更后|
|五金交电及电子产品、机械设备、日用百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售及网上经营；家电维修、安装服务及相关技术服务；房屋租赁；再生资源回收；计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；代理移动通讯销售、服务业务；装卸服务；广告业务；场地租赁。|移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软、硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；|

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|-|
|从事进出口业务、贸易经济与代理服务；代理移动通讯销售、服务业务；房屋租赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服务；广告业务。|

公司拟变更名称已经国家工商总局核准；拟变更的公司名称和经营范围尚需提交公司股东大会审议，并以工商行政管理机关核准登记为准。
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司同日披露的临 2017-18号《三联商社股份有限公司关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。
该议案尚需提请股东大会审议通过。
3、审议《关于变更公司证券简称的议案》；
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意公司证券简称由“三联商社”变更为“国美通讯”，具体内容详见公司同日披露的临2017-17号《三联商社股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告》。
4、审议《关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案》；
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意公司全资子公司浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）向浙商银行股份有限公司济南分行申请合计不超过25,000万元的授信，公司为德景电子的银行授信提供不超过27,500万元的连带责任保证，并同时以位于济南市趵突泉北路12号的自有房产提供抵押。
详见公司同日披露临2017-19号《三联商社股份有限公司关于为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的公告》。该事项尚需提交股东大会审议。
5、审议《关于召开 2016年年度股东大会的议案》；
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意于 2017年 6月 6日在北京现场召开公司2016年年度股东大会。
详见公司同日披露的临2017-20号《三联商社股份有限公司关于召开2016年
年度股东大会的通知》。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一七年五月十二日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2016-020
上海城投控股股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 4月 21日以书面方式向各位监事发出了召开第八届监事会第十二次会议的通知。会议于 2016年 4月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
监事会以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年第一季度报告》并发表意见如下：
根据《证券法》第 68条规定和上海证券交易所要求，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司 2016年第一季度报告全文进行审核后认为：公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司 2016年第一季度经营管理和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会二○一六年四月三十日
证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2014－018债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2014年 10月17日以电子邮件方式发出通知，2014年10月29日在本公司召开，应到董事11人，实到11人。公司监事会主席列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的规定。会议由董事长刘冰主持。
会议审议并以一致赞成票通过《关于与恒大集团战略合作的议案》，并通过了《恒大地产集团有限公司和北京王府井百货（集团）股份有限公司之合作协议》（以下简称“合作协议”）。授权公司管理层与恒大集团签署合作协议及其他相关法律文件，推进相关合作事宜。
有关本次合作的具体情况详见公司与本公告同日披露的《关于与恒大集团合作的公告》。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-039株洲旗滨集团股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”）第三届董事会由九名董事组成，目前董事成员共 8人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定,经董事会提名委员会提名,董事会推荐补选胡勇先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止），并提请股东大会审议。
公司董事会提名委员会对胡勇先生的任职资格进行了核查，认为胡勇先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，认为：经审阅胡勇先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》的有关规定；本次董事会推荐董事人选的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求；董事会提名胡勇先生作为公司董事候选人的相关程序合法有效。
本次补选董事事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，将提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年三月二十九日
附：胡勇先生个人简历
胡勇，男,1977年 4月生，硕士研究生,高级会计师、中国注册会计师。历任中国南玻集团股份有限公司工程玻璃事业部营运监管中心副总经理、吴江南玻华东工程玻璃有限公司副总经理、成都南玻玻璃有限公司副总经理、咸宁南玻节能玻璃有限公司总经理、东莞南玻工程玻璃有限公司总经理,中国南玻集团股份有限公司总裁助理、副总裁兼工程玻璃事业部总裁，深圳市新旗滨科技有限公司副总裁；现任公司副总裁。
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-067锦州吉翔钼业股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2018年6月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会会议通知已于2018年6月23日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间 2018年 6月 26日 16时。会议应出席董事 6人，实际出席6人，其中副董事长徐立军先生委托董事陈君女士代理出席会议，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于投资百度移信网络技术（北京）有限公司暨关联交易的议案》
根据公司影响力+的战略，公司深耕大文娱产业，目前已经在影视领域进行了全面的业务布局，储备项目已部分涉及游戏领域，为了深化公司在泛文娱领域的业务，公司将正式开展向平台型公司转变，把本次收购的原百度游戏既是百度集团在游戏领域的唯一非广告业务平台，且经过一年多的运行测试已验证了相关模式具备高速增长的基础，该业务也是百度集团业务未来的重点推进方向该平台的进一步发展有望成为国内腾讯以外的重要分发平台，因此将更好的实现公司打造影响力+平台的战略。因此，本次收购是公司战略提升的重要布局，公司拟以人民币对价 9600万元，受让宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“多酷基金”）持有的百度移信网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度游戏”）8%股权，未来交易对手方将进一步支持公司获得该平台相应控股权。百度游戏基本情况如下：
公司名称：百度移信网络技术（北京）有限公司
统一社会信用代码：91110108575152689B
注册资本：13,966.48万元人民币
实收资本：13,966.48万元
住所：北京市海淀区农大南路1号院4号楼4层401、402、403、405、407、408单元
成立时间：2011年10月14日
经营范围：计算机软件技术研发；技术咨询、技术服务；承接计算机网络系统工程；销售自行研发产品；企业管理咨询；商务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次投资的交易价格是依据交易对方承诺交割完成后百度移信未来 12个月内净利润的 4倍（为人民币 12亿元）为估值，以此估值为计算基础，百度移信8%的股权定价为 9600万元。
以上交易构成关联交易，但未达到公司近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
关联董事李云卿回避表决。
应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人，5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会2018年6月27日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于贵研铂业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见
贵研铂业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，本次指派杨杰群、刘书含律师出席贵公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2019年 8月21日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2019年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于2019年9月17日上午9:30在贵研铂业股份有限公司三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长郭俊梅女士主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权股份数为176,858,170股，占贵公司股本总额的40.4055%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为176,248,487股，占贵公司股本总额的40.2662%；通过网络投票表决的股东共7名，代表有表决权股份数为609,683股，占贵公司
股本总额的0.1393%；出席本次股东大会的中小投资者共11名，代表有表决权股份数为3,333,721股，占贵公司股本总额的0.7616%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于为全资子公司贵研资源（易门）有限公司增加担保额度暨调整担保期的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（以下无正文）