证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2015-28
证券代码：122275 证券简称:13京能01
证券代码：122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年5月29日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600578|京能电力|2015/5/25|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京能源投资（集团）有限公司
2.提案程序说明
公司已于2015年5月9日公告了《北京京能电力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，单独或者合计持有4.04%股份的股东北京能源投资（集
团）有限公司，在 2015年 5月 15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2015年5月15日公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于本次公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于公司向参股公司华能北京热电有限责任公司增资的议案》及《关于公司向参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司增资的议案》。
详情请查阅于2015年5月16日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京京能电力股份有限公司五届十六次董事会决议公告》
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015年 5月 9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月29日9点30分
召开地点：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月29日
至2015年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司独立董事2014年度述职报告|√|
|4|关于公司2014年度财务决算的议案|√|
|5|公司2014年度利润分配方案|√|
|6|公司2014年年度报告及摘要|√|
|7|关于公司2015年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于2015年度向银行申请授信额度的议案|√|
|9|关于 2015 年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案|√|
|10|关于控股子公司岱海发电融资租赁的议案|√|
|11|关于控股子公司宁东发电融资租赁的议案|√|
|12|关于申请注册发行短期融资券额度的议案|√|
|13|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|√|
|14.00|关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案|√|
|14.01|本次发行证券的种类|√|
|14.02|发行规模|√|
|14.03|票面金额和发行价格|√|
|14.04|债券期限|√|
|14.05|债券利率|√|
|14.06|付息的期限和方式|√|
|14.07|转股期限|√|
|14.08|转股价格的确定及其调整|√|
|14.09|转股价格向下修正条款|√|
|14.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|√|
|14.11|赎回条款|√|
|14.12|回售条款|√|
|14.13|转股后的股利分配|√|
|14.14|发行方式及发行对象|√|
|14.15|向原股东配售的安排|√|
|14.16|债券持有人会议相关事项|√|
|14.17|本次募集资金用途|√|
|14.18|担保事项|√|
|14.19|本次发行方案的有效期|√|

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|15|关于本次公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案|√|
|16|关于前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|17|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案|√|
|18|关于公司向参股公司华能北京热电有限责任公司增资的议案|√|
|19|关于公司向参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司增资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
1-11项议案已经公司五届十四次董事会决议通过，具体详见 2015年 4月 2日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号:2015-09。第12项议案已经公司五届十五次董事会决议通过，具体详见2015年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号:2015-19。
第13-19项议案已经公司五届十六次董事会决议通过，具体详见2015年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号:2015-23。
2、特别决议议案：第12、14、15、17项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、7、10、11、12项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7、10、11项议案。
应回避表决的关联股东名称：北京能源投资（集团）有限公司、北京京能国际能源股份有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
附件：授权委托书
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书
授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年5月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司独立董事2014年度述职报告||||
|4|关于公司2014年度财务决算的议案||||
|5|公司2014年度利润分配方案||||
|6|公司2014年年度报告及摘要||||
|7|关于公司2015年度日常关联交易的议案||||
|8|关于2015年度向银行申请授信额度的议案||||
|9|关于 2015 年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案||||
|10|关于控股子公司岱海发电融资租赁的议案||||
|11|关于控股子公司宁东发电融资租赁的议案||||
|12|关于申请注册发行短期融资券额度的议案||||
|13|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案||||
|14.00|关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案||||
|14.01|本次发行证券的种类||||
|14.02|发行规模||||
|14.03|票面金额和发行价格||||
|14.04|债券期限||||
|14.05|债券利率||||
|14.06|付息的期限和方式||||

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|14.07|转股期限|
|14.08|转股价格的确定及其调整|
|14.09|转股价格向下修正条款|
|14.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|
|14.11|赎回条款|
|14.12|回售条款|
|14.13|转股后的股利分配|
|14.14|发行方式及发行对象|
|14.15|向原股东配售的安排|
|14.16|债券持有人会议相关事项|
|14.17|本次募集资金用途|
|14.18|担保事项|
|14.19|本次发行方案的有效期|
|15|关于本次公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案|
|16|关于前次募集资金使用情况报告的议案|
|17|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案|
|18|关于公司向参股公司华能北京热电有限责任公司增资的议案|
|19|关于公司向参股公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司增资的议案|

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委托日期： 年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。