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证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-015索菲亚家居股份有限公司
关于对控股子公司司米厨柜有限公司新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次向司米橱柜新增担保额度的审批情况概述
索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十六次会议审议批准了《关于对控股子公司司米厨柜有限公司新增担保额度的议案》，同意公司为司米厨柜有限公司（“司米橱柜”）向其所选定银行（一家或多家）申请的累计不超过人民币2.652亿元综合授信提供连带责任担保，期限为三年（起算日为以公司随后签订的担保协议生效之日）。
由于司米厨柜有限公司最近一期（未经审计）财务报表显示其资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
二、公司既往向司米橱柜提供担保情况概述
公司 2016年第三次临时股东大会审议通过《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》，同意公司为司米橱柜向其所选定银行（一家或多家）申请的不超过人民币1.122亿元综合授信提供连带责任担保，期限一年（起算日为以公司随后签订的担保协议生效之日）（具体见2016年11月23日刊登在巨潮资讯网的《关于2016年第三次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2016-072））。
2016年 11月 24日公司与上海浦东发展银行广州白云支行签订了《最高额保证合同》，由公司为司米橱柜提供累计不超过人民币1.12亿元的担保。
三、被担保人基本情况
（一）名称：司米厨柜有限公司
（二）成立日期：2014年6月16日
（三）注册地点：广州市增城区永宁街郭村村
（四）法定代表人：Anne LEITZGEN
（五）注册资本：2,380万欧元
（六）主营业务：木质家具制造;厨房设备及厨房用品批发;厨房用具及日用杂品零售;家具零售;家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;卫生盥洗设备及用具批发;卫生洁具零售;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
（七）被担保人2016年度财务指标：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||||2016 年12月31日||2015 年12月31日|
||项目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额||466,591,081.07||368,608,178.06||
|负债总额||456,000,964.02||256,428,352.65||
|其中：银行贷款总额||133,728,101.00||18,397,716.23||
|流动负债总额||403,300,964.02||156,428,352.65||
|或有涉及事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||司米橱柜不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁以及其他或有涉及事项||司米橱柜不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁以及其他或有涉及事项||
|净资产||10,590,117.05||112,179,825.41||
|营业收入||417,738,340.78||87,314,219.92||
|利润总额||-135,056,641.66||-82,532,129.70||
|净利润||-101,589,708.36||-62,142,179.51||
|最新信用等级||未曾进行过信用等级评定||未曾进行过信用等级评定||

（八）股权结构：公司持有司米橱柜51%股权，法国SCHMIDT公司持有司米橱柜49％股权。
四、担保的主要内容
1、担保方式：采取连带责任担保方式。
2、担保期限：3年，起算日以公司后续签订的担保协议生效之日起计算。
4、担保协议签订情况：将于股东大会审议通过此担保事项后签订。
五、董事会意见
1、鉴于司米橱柜目前经营形势较好、流动资金较为紧张，且“司米”橱柜项目是公司大家居战略的重要组成部分，为了司米橱柜有提供综合授信额度连带责任担保，有助于解决司米橱柜经营所需资金的要求，推进橱柜项目的生产运营。
此次公司为司米橱柜担保的财务风险处于公司可控范围。
2、司米橱柜在上述经批准的担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行（一家或一家以上）签订相关合同。公司将根据司米橱柜的实际需要与选定银行签订担保合同，但签订的担保合同总额不超过上述批准的担保额度。
3、持有司米橱柜49%的股东法国 SCHMIDT公司亦同意为司米橱柜提供新增银行综合授信连带责任担保合计为2.548亿元人民币，担保期限为3年。司米橱柜的股东均按照持股比例提供相应担保，本次担保事项公平、对等。
4、由于司米厨柜有限公司最近一期（未经审计）财务报表显示其资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至 2016年 12月 31日，公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）为 0元，公司子公司之间没有互为担保情况；2016年度公司对子公司的担保获批额度为11220万元，实际发生额为8692.8101万元，实际发生的担保额度占公司 2016年度经审计净资产2.24%。没有逾期担保、涉及诉讼担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、独立董事意见
公司独立董事谭跃先生、谢康先生和郑敏先生发表独立意见如下：
公司控股子公司司米厨柜有限公司向银行申请授信是为了解决生产经营以及现金流的资金需求。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保，有利于保证上述子公司正常的经营融资需求，提高其融资能力。同时，该子公司的另一股东 SCHMIDT GROUPE亦按照其持有司米厨柜有限公司股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。本次两位股东向司米厨柜有限公司提供担保公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子
公司产生不利影响，故我们同意本次议案。鉴于司米厨柜有限公司最近一期（未经审计）财务报表显示其资产负债率超过70%，本次担保尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
康力电梯股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人耿成轩女士，作为康力电梯股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与康力电梯股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
√是□否
八、本人不是为康力电梯股份有限公司或其附属企业、康力电梯股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形；
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形；
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定；
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形；
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的
相关规定；
√是□否
二十七、包括康力电梯股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在康力电梯股份有限公司连续担任独立董事达六年以上；
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整；
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形；
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过5家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人耿成轩郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：耿成轩
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-043海洋王照明科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月16日收到董事会秘书陈慧女士的书面辞职报告，陈慧女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，陈慧女士提交的辞职申请自送达董事会时生效。陈慧女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长周明杰代为履行董事会秘书职责。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任董事会秘书。
公司董事会对陈慧女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
周明杰先生联系方式如下：
电话：0755- 26051072
传真：0755-26406711
电子邮箱：ok@oceansking.com.cn
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2015年10月17日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-014江苏大港股份有限公司
关于控股子公司中科大港获得武器装备质量管理体系认证
证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司（以下简称“中科大港”）于2016年3月4日收到由国防科学技术工业委员会委技函[2001]55号文、国防科学技术工业委员会科工人[2007]314号文和国家国防科技工业局科工人[2010]1638号文授权的北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，现将有关事宜公告如下：一、证书内容
证书名称：武器装备质量管理体系认证证书
注册号：16 QJ2 0078 ROS
证书内容：兹证明江苏中科大港激光科技有限公司质量管理体系符合：GJB9001B-2009，该质量管理体系适用于：激光测距机的设计开发、生产和服务；激光加工（激光焊接、激光熔覆、激光切割、激光淬火）。
证书有效期至：2020年3月1日
认证机构：北京军友诚信质量认证有限公司
二、对公司的影响
此次证书的获得，表明控股子公司中科大港符合武器装备质量管理体系的标准及相关要求，已具备相关领域军品研发、生产的能力。该证书的获得将为中科
大港拓展军品领域相关市场打下基础，有利于提升公司综合竞争力。正式批量生产军工相关产品，尚需取得武器装备科研生产许可证。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年三月四日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-75号
四川国光农化股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2018年 10月 18日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018年 10月 29日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议由监事会主席邹涛主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于2018年第三季度报告全文及正文的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2018年 7-9月份，公司实现营业收入 187,952,740.64元；实现净利润 38,183,303.36元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,708,478.76元。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年三季度报告全文》及《2018年三季度报告正文》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于公司资产损失及坏账核销的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意核销资产报废净损失等损失合计1,775,928.69元。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-024华油惠博普科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项
的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）与安东油田服务集团（以下简称“安东集团”）于2016年4月17日签署了《关于收购项目之意向书》，双方达成初步合作意向：公司将直接或通过境外下属子公司以现金方式收购安东集团设立于阿联酋的伊拉克业务公司40%股权，同时，公司拟通过非公开发行股票募集资金的方式筹集上述交易所需资金。公司股票已于2016年4月18日（星期一）开市起停牌，并于2016年4月18日披露了《关于筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项的停牌公告》（公告编号：HBP2016-019），于 2016年 4月 23日披露了《关于筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项的停牌进展公告》（公告编号：HBP2016-022），详见巨潮资讯网。
截至公告日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票募集资金暨收购资产事项的各项工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中，鉴于本次交易方案的商讨、论证及相关尽职调查工作尚需时间，且该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会 2016年4月29日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2016-014 关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的公告证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2016-014江苏新民纺织科技股份有限公司
关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议了《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的议案》，具体内容公告如下：
一、本次增资概况
(一)基本情况
《江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》(以下简称“《报告书》”)已经 2015年 8月 21日召开的第五届董事会第三次会议、2015年9月9日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2968号文核准,江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者非公开发行股31,512,605股,每股发行价格9.52元,募集资金总额为299,999,999.60元 ,扣除发行费用28,869,840.67元 ,公司募集资金净额为271,130,158.93元。
根据《报告书》,本次募集资金投资项目中的“电商生态服务平台建设”、“柔性供应链服务平台建设”以及“品牌建设项目”均由控股子公司南极电商（上海）股份有限公司(现已更名为“南极电商（上海）有限公司”，以下简称“南极电商（上海）”或“该公司”)承担实施。实施方式为公司使用本次非公开发行募集资金对南极电商进行增资,目前公司正在加紧办理向南极电商（上海）增资的各项手续。
具体情况如下:
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募投投入金额|
|1|电商生态服务平台建设|10,221.93|8,000.00|
|2|柔性供应链服务平台建设|30,490.00|14,000.00|
|3|品牌建设项目|10,288.22|8,000.00|
|合计||51,000.15|30,000.00|

涉及“电商生态服务平台建设”、“柔性供应链服务平台建设”以及“品牌建设项目”的募集
净额为271,130,158.93元，存放于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行公司募集资金专用账
户内,相关各方已签署《募集资金三方监管协议》。本次募集配套资金投资上述项目不足部分将通
江苏新民纺织科技股份有限公司 2016-014 关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的公告过自筹解决。
二、本次增资对象的基本情况
企业名称:南极电商（上海）有限公司
注册资本:15,800万元
注册地址:上海市青浦区沪青平公路1362号102室
法定代表人:张玉祥
经营范围:销售服装面料、服装辅料、针纺织品、服装鞋帽、服饰配件、箱包、皮革制品、床上用品、工艺礼品、化妆品、宠物用品、洗涤用品、劳防用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、化工原料及产品（除危险化学品）、五金交电、文教用品、办公用品，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，纺织科技领域内的技术开发、技术服务，展览展示服务，市场营销策划，会务服务，计算机系统集成，花卉租摆，物业管理，投资管理，财务咨询，以下限分支经营：生产加工服装、辅料、针纺织品，以电子商务方式从事服装、床上用品、工艺礼品、化妆品、宠物用品、洗涤用品、劳动用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水净化处理设备、五金交电、文教用品、办公用品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
股东情况:公司持有其100%的股权。
经营情况：截至2015年6月30日，南极电商（上海）经审计资产总额为38,928.47万元、负债总额为5,414.61万元、净资产为33,513.86万元；经审计的2015年1-6月份实现营业收入8,917.82万元、净利润3,083.18万元。、
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资系公司为建设募投项目而实施,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
根据公司2015年第三次临时股东大会通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议
2、2015年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－065中工国际工程股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中工国际，股票代码：002051）于 2018年 4月 4日下午开市时起停牌，公司于 2018年 4月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018－033），并分别于 2018年 4月 16日、2018年 4月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－035、2018－036）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 3日起继续停牌，公司于 2018年 5月 2日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018－040）,并分别于 2018年 5月 9日、 2018年 5月 16日、2018年 5月 23日、2018年 5月 30日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－041、2018－043、2018－045、2018－046）。
2018年 5月 30日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 1日起继续停牌，公司于 2018
年 5月 31日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018－050），并于 2018年 6月 7日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－054）。
2018年 6月 11日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司于 2018年 6月 12日发布了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2018－056），并分别于 2018年 6月 20日、2018年 6月 27日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－060、2018－061）。
2018年 6月 27日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了继续停牌相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 7月 3日开市起继续停牌，公司于 2018年 6月 28日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（2018－064）。
截至本公告日，本次重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行，重组方案仍需进一步论证和完善，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各方积极推进本次重组的尽职调查及方案论证工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 7月 5日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-035新晨科技股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议会议通知于2018年4月21日以邮件方式发出，并于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《新晨科技股份有限公司2018年第一季度报告的议案》
新晨科技股份有限公司2018年第一季度报告已经编制完成。
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司2018年第一季度报告》，一季报披露提示性公告同时刊登在2018年4月27日《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
为了更真实、准确地反映房屋建筑物实际的使用情况，依照《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟于2018年5月1日起对投资性房地产折旧年限进行变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计估计变更不需提交股东大会审议。
董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
《关于会计估计变更的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事高冠江先生、李晓枫先生、罗炜先生对本事项经过独立的审慎判断，就此议案发表明确的同意意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司独立董事对第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司独立董事对第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2015-006江苏中联电气股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入(万元)|39126.53||31339.33||24.85%||
|营业利润(万元)|830.81||2815.49||-70.49%||
|利润总额(万元)||1467.80||3676.17|-60.07%||
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|1218.53||2944.57||-58.62%||
|基本每股收益（元）|0.1133||0.2737||-58.60%||
|加权平均净资产收益率(%)|1.41%||3.44%||-2.03%||
|||本报告期末||上年度期末||增减变动幅度|
|总资产(万元)|97548.71||99882.62||-2.33%||
|归属于上市公司股东的所有者权益(万元)|85253.42||85648.70||-0.4615%||
|股本(万股)|10758.8||10758.8||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|7.92||7.96||-0.50%||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期实现营业收入39126.53万元，同比上升24.85%，主要原因为电缆项目实现销售收入较去年同期大幅增加所致。报告期实现营业利润830.81万元，同比下降70.49%；利润总额1467.80万元，同比下降60.07%；归属于上市公司股东的净利润1218.53万元，同比下降58.62%；
基本每股收益0.1133元，同比下降2.03%。主要原因：电缆项目尚未形成规模性销售，固化成本较高，毛利率低；矿用变压器行业市场竞争激烈等综合因素致使公司整体利润大幅下滑。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次披露的业绩快报与2014年度第三季度报告中预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏中联电气股份有限公司董事会
2015年1月14日
茂名石化实华股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《独立董事工作制度》和《章程》的规定，我作为茂名石化实华股份有限公司第十届董事会独立董事，向公司 2018年年度股东大会作述职报告。
2018年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等规定要求，认真履行职责，在维护全体股东尤其是中小股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
张海波，男，1977年 9月出生，汉族，大学本科学历，中国政法大学研究生，菲律宾太历国立大学博士/工商管理博士。历任：广西经济管理干部学院教师；现任：广西万益律师事务所律师。
（二）关于独立性情况的说明
1、我和直系亲属以及主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
2、我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。
二、2018年出席董事会会议履职情况
2018年，我遵守《公司章程》、《独立董事工作制度》，认真履行职责:按时参加董事会及专门委员会会议，2018年度，应参加董事会会议 6次，实际亲自出席 6次，共审阅同意 30项议案。在每次董事会前，公司董事会秘书和董事会办公室都按照法定时间要求向我们提供会议资料，并介绍相关情况。我认真听取议案介绍，主动了解相关信息，详细阅读会议资料，为会议讨论和决策做好充分准备，在了解和熟悉实际情况的基础上，出席董事会会议，认真审议每项议案，独立发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会决策尽职尽责。
平时我通过公司董监高微信群、每周的《总经理办公会纪要》、电话、邮件、专门报告以及相关资料等，积极与董事会、监事会、管理层作沟通，了解公司相关生产经营管理发展等情况；利用参会时机，与公司有关人员面对面，充分了解掌握公司生产经营、改革发展、财务管理、内控建设等情况，深入加强了解沟通；发挥专业方面的优势，积极建言。我对公司项目发展、环境保护、内控管理等等方面提出意见和建议，发挥了积极作用。
三、重点关注事项（含独立意见）
2018年，我对公司重大事项，尤其是关系中小股东权益的重大事项给予了重点关注，出具事前同意函 5项，发表独立意见 13项。主要情况如下:
1、关联交易情况
本报告期内，我对公司发生的关联交易（预估以及调增）进行了审核，听取了管理层的汇报，进行了事前认可，我认为公司关联交易遵循市场化原则，定价公平合理，符合上市公司及股东的整体利益。
对于关联交易的表决符合程序，表决时关联董事进行了回避。
2、对外担保及资金占用情况
本报告期内，我对公司累计及当期的对外担保情况进行了认真核查，而且出具独立意见，认为公司不存在违反监管规定和决策程序的对外提供担保情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况。
3、审核定期报告
本报告期内，我认真审核了公司 2017年年度报告、2018年一季度报告、2018年半年度报告、2018年三季度报告，2018年年度报告，我认为公司上述报告的编制以及披露均符合规定。
4、董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
本报告期内，我审核了公司财务总监的提名和聘任的决策程序，发表了同意的独立意见。
5、业绩预报情况
本报告期内，公司共发布四次业绩预告：1、公司预计 2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润将比去年同期下降44.43—72.21%，正式披露的 2018年第一季度报告中，归属于上市公司股东的
净利润与上年同期下降57.33%；2、预计 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润将比去年同期下降46.59—65.66%，正式披露的公司 2018年半年度报告中，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 55.65%；3、预计 2018年三季度归属于上市公司股东的净利润将比去年同期下降63.02%—76.23%，正式披露的 2018年第三季度报告中，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降67.07%；4、预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润将比上年同期下降55.72%—69.81%，正式披露的公司 2018年年度报告中，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降62.52%。四次业绩预告不存在重大差异。
6、现金分红情况
本报告期内，公司完成了 2017年年度现金分红每股人民币 1.50元(含税)。我认为，公司 2017年年度现金分红符合监管要求和三年股东回报规划及《公司章程》中利润分配的相关规定。
7、聘任会计师事务所情况
本报告期内，公司不再续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构和内控审计机构及聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构和内控审计机构。我认为，公司聘请会计师事务所审议程序合法有效，符合《公司章程》和相关法律法规的规定，支付给审计机构的薪酬合理。
8、信息披露的执行情况
本报告期内，公司按照监管规定履行信息披露义务，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。年度内，深交所发布信息披露考评结果，公司被评为 B级（分为 ABCD四级，A级最好）。
9、内部控制制度执行情况
本报告期内，公司严格执行内部控制管理制度，并针对发现的缺陷持续整改，不断优化完善。公司审计委员会及董事会均审议通过了《内部控制自我评价报告》。
10、董事会以及各专门委员会的运作情况
年度内，公司共召开 6次董事会会议，董事会的召集、召开、审议程序均符合《公司章程》的规定。
本人担任第十届董事会战略委员会召集人、提名与薪酬委员会委员、审计委员会委员。年度内，参加审计委员会2次会议，审议财务结算及预算、年度报告、内控制度自我评价以及改聘审计机构等事项。
年度内，参加提名与薪酬委员会1次会议，审议聘任财务总监事项。我按专门委员会工作规则履行了职责。
四、学习培训情况
认真学习习近平新时代中国特色社会主义理论，学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、广东证监局颁发的规章、政策以及深圳证券交易所发布的新规定，提高自身履职能力，保证公司和自身行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。
五、总体评价和建议
本报告期内，我认真履职，客观、独立、审慎发表意见和建议；
加强了解沟通，关注和保护中小投资者利益，工作上得到了公司大力支持与配合，提出的意见和建议被公司所采纳。
2019年，我将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责，在维护股东合法权益、促进公司发展上发挥作用。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事（签字）：————（张海波）
2019年 4月 25日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2016-025
广东雷伊（集团）股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第二次会议通知于2016年4月15日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于 2016年 4月 25日上午在深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总部大厦 1201公司会议室召开。出席会议监事应到 3人，实到 3人，表决3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由监事会主席颜铭斐先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意2015年度监事会工作报告；
该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意 2015年度报告和摘要及审核意见；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东雷伊（集团）股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意 2016年 1季度报告及审核意见；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东雷伊（集团）股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意对公司2015年运作情况的审核意见；
监事会认为：
（一）公司依法运作情况：
报告期内公司监事会成员列席了各次董事会会议，监事会通过对公司的决策过程、对内部控制制度的执行和公司董事、其他高级管理人员职责的履行等各项工作的监督和检查，认为公司能按照国家有关法规和《公司章程》规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事及其他高级管理人员违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。
（二）公司财务的情况：
报告期内，监事会认真履行了检查公司财务状况的职责，审议了公司2014
年度报告、2015半年度报告和季度报告。监事会认为审计机构为本公司出具的
2015年度的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）报告期无募集资金使用。
该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。
六、同意 2015年度内部控制自我评价报告。
监事会认为：报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2015年，未发现公司有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，并对2015年度内部控制自我评价报告无异议。
该议案表决情况3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
广东雷伊（集团）股份有限公司
监事会
二O一六年四月二十五日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2018-029
安徽山河药用辅料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午2:30
2、网络投票时间：2018年5月16日—2018年5月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至
2018年5月17日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年5月11日(周五)。
4、现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，代表公司52961434股份股，占公司有表决权股份总数的57.0705%。其中：出席现场会议的股东及授权代表15人，代表股份39032634股，占公司有表决权股份总数的42.0610%；参加网络投票的股东3人，代表股份
13,928,800股，占公司有表决权股份总数的15.0095%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共13人，代表公司股份3358558股，占公司有表决权股份总数的3.6191%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意52961434股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意52961434股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意52961434股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》。
该议案的表决结果为：同意52961434股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《公司2017年度利润分配预案》。
该议案的表决结果为：同意52961434股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意3358558股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于公司2018年董事、监事薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意52953234股，占出席会议有表决权股份总数的99.9845%；反对8200股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意3350358股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.7558%；反对8200股；弃权0股。
7、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意52961434股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东单独计票情况：同意3358558股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案的表决结果为：同意52953234股，占出席会议有表决权股份总数的99.9845%；反对0股；弃权8200股。
9、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该议案的表决结果为：同意52953234股，占出席会议有表决权股份总数的99.9845%；反对0股；弃权8200股。
其中，中小股东单独计票情况：同意3350358股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.7558%；反对0股；弃权8200股。
公司独立董事安广实先生、李健先生、陈俊先生在本次年度股东大会上进行了2017年度述职，具体内容详见公司于2018年4月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露内容。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张大林、王小东律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽山河药用辅料股份有限公司2017年年度股东大会决议；
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-061华讯方舟股份有限公司
关于 2018年非公开发行 A股股票方案到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司
2018年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；公司于2018年9月3日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在通过公司内部决策程序后，公司积极推进材料申报有关事宜，因资本市场环境和融资时机变化等因素，公司本次非公开发行股票事项尚未取得实质进展。
截止本公告日，公司本次非公开发行股票方案到期自动失效。
公司本次非公开发行股票方案的失效，不会对公司生产经营造成重大影响。
未来公司将根据经营发展需要及资金需求状况，统筹安排公司融资计划。如公司拟再次推出非公开发行股票等融资计划，公司将重新履行董事会、监事会和股东大会决策程序及信息披露义务，请投资者关注相关公告。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—030京汉实业投资股份有限公司
关于股票临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2017年 4月 5日连续涨停，截止 2017年 4月 11日收市，累计涨幅偏离值达到59.14%。公司前期于 2017年 4月 5日披露了《关于与安新县合作框架协议的自愿性信息披露公告》、4月 10日、12日分别披露了《股票交易异常波动公告》，对涉及雄安事项进行了说明，截止目前，《合作框架协议》项下的土地没有交付，土地款也没有交纳，且无其他相关进展。本公司与安新县人民政府就中国白洋淀健康医疗·休闲养
老·旅游度假大型综合性项目签署的仅仅是战略框架协议，目前国家对安新县的整体规划已发生重大变化，上述框架协议的履行存在有很大的不确定性。目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响。
今日，公司股票交易再次达到涨幅限制，为保护广大投资者权益，并充分向市场揭示风险，公司决定就前述事项进行进一步核查，特向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：京汉股份，证券代码：000615）于 2017年 4月 13日上午开市起停牌，待公司完成相关核查工作并公告后复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 4月 12日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-047北京东方国信科技股份有限公司
关于对限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 5月 25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对公司 2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年4月23日，公司第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于<北京东方国信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2016年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2、2016年5月16日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于<北京东方国信科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2016年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2016年5月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对公司 2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》。
二、限制性股票授予对象、授予数量进行调整的说明
（一）激励对象名单的调整
由于《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）涉及的21名激励对象由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制
性股票，2名激励对象已离职，1名激励对象放弃拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意取消对上述 23名人员授予限制性股票，同意上述 1名激励对象放弃认购拟授予的部分限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。
公司调整前的《限制性股票激励计划》激励对象为 451人，授予的限制性股票数量为 999万股；调整后的《限制性股票激励计划》授予激励对象共 428人，涉及限制性股票共975万股。调整后的限制性股票的分配情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前股本总额|
||姓名|职务|||||||
|||||票数量(万股)||票总数的比例||的比例|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（428人）|||975||100%||1.52%||
|合 计|||975||100%||1.52%||

（二）授予数量的调整根据上述调整，授予限制性股票的激励对象从 451人调整为428人，授予限制性股票数从999万股调整为975万股。
三、独立董事对公司限制性股票激励计划的调整发表的意见
独立董事同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，调整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
四、监事会对激励对象的核查意见
监事会认为公司本次对限制性股票激励计划的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股权激励计划》中的规定。监事会同意董事会对限制性股票激励计划进行调整。
五、律师意见
北京市金杜律师事务所出具了法律意见书，发表如下意见：公司本次限制性股票激励计划的调整及授予已经取得现阶段必要的授权和批准，本次《限制性股
票激励计划（草案）》调整授予对象、授予数量以及授予事宜符合《公司法》、《证
券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》、《信息披露业务备忘录》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
公司本次限制性股票激励计划的调整及授予的相关事项合法、有效。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、法律意见书。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2016年5月25日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
独立董事关于股东提名第十届董事会董事候选人
的独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》和《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司持股3%以上股东北京北控光伏科技发展有限公司、南充市国有资产投资经营有限责任公司、成都金宇控股集团有限公司、西藏瑞东财富投资有限责任公司-瑞东梧桐一号投资基金分别提出的提名匡志伟先生、王凯军先生、胡明先生、胡智奇先生、谢欣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名张如积先生、王运陈先生、郭军元先生、何云先生为公司第十届董事会独立董事候选人的事宜发表如下独立意见：
1、提名股东均为持有公司3%以上股份的股东，提名程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2、本次股东提名的非独立董事及独立董事候选人具备其行使职权相适应的任职条件，未发现其有《公司法》第 146条规定的情况，亦不存在被列为"失信被执行人"以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形等不符合任职资格的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于非独立董事、独立董事任职资格的规定。
我们同意上述董事候选人的提名，同意将相关议案提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
独立董事（签名）：王敏何云徐寿岩
二〇一九年十月十一日