证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016—045广州友谊集团股份公司
2016年第三次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
3.本次股东大会第1、4项议案为特别表决事项，其余为普通表决事项。其中，特别表决事项应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；普通表决事项应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
一、会议的通知及公告
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于 2016年 6月 13日、2016年 6月 23日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2016年 6月 28日（星期二）下午 2:30时开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016年 6月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2016年 6月 27日 15:00-2016年 6月 28日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市环市东路 369号广州友谊集团综合楼九楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.现场会议主持人：公司董事长房向前。
5.召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表公司有表决权股份1,375,420,331股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的61.85%。其中：
1.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权股份1,375,304,781股，占公司股份总数的61.84%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共7人，代表公司有表决权股份115,550股，占公司股份总数的0.01%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者15人，代表有表决权股份515,554股，占公司股份总数的0.02%。
（三）本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
1.审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（特别决议）表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数1,375,420,331股。同意1,375,373,831股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.997%；反对46,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意469,054股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.981%；反对46,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.019%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.审议通过《关于修订〈股东大会规则〉的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数1,375,420,331股。同意1,375,373,831股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.997%；反对46,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意469,054股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.981%；反对46,500股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 9.019%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数1,375,420,331股。同意1,375,373,831股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.997%；反对46,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意469,054股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.981%；反对46,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.019%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
4.审议通过《关于2016年对外担保额度的议案》（特别决议）表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数1,375,420,331股。同意1,375,373,831股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.997%；反对46,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意469,054股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.981%；反对46,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.019%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
5.审议通过《关于广州证券拟发行短期融资券的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数1,375,420,331股。同意1,375,373,831股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.997%；反对46,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意469,054股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.981%；反对46,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.019%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
6.审议通过《关于越秀租赁拟发行超短期融资券的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数1,375,420,331股。同意1,375,373,831股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.997%；反对46,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意469,054股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.981%；反对46,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.019%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
7.审议通过《关于越秀租赁拟发行公司债券的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数1,375,420,331股。同意1,375,373,831股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.997%；反对46,500股，占出席会议股
东及股东代表有表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意469,054股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.981%；反对46,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.019%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
8.审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数1,375,420,331股。同意1,375,373,831股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.997%；反对46,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意469,054股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.981%；反对46,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.019%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
9.审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》(关联股东广州地铁集团有限公司须回避表决)
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数1,206,881,006股。同意1,206,834,506股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.997%；反对46,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.003%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意469,054股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.981%；反对46,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.019%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东格林律师事务所
2.律师姓名：苏斌、黄日雄
3.结论性意见：公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件：
1.经与会董事签字确认的公司2016年第三次临时股东大会决议。
2.法律意见书。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2016年 6月 29日