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四川东材科技集团股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
作为董事会专门工作机构，审计委员会2017年根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构等方面提供了重要的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，现将有关履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事何燕女士、李非先生，董事熊玲瑶女士三名成员组成，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事何燕担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2017年度，审计委员会共召开了4次会议，分别是：
（一）审计委员会于2017年3月1日召开2017年第一次会议，审议并一致通过了关于确定公司2016年度财务审计计划的议案，关于确定公司2016年度内控审计计划的议案和关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见。
（二）审计委员会于2017年3月15日召开2017年第二次会议，审议并一致通过了关于与内控注册会计师就公司2016年度有关内控审计事项进行沟通的议案，关于与年审注册会计师就公司2016年度有关财务审计事项进行沟通的议案。
（三）审计委员会于2017年3月26日召开2017年第三次会议，审议并一致通过了公司2016年度内部控制自我评价报告，公司2016年度内部审计工作报告，公司2017年内部审计计划，公司董事会审计委员会2016年度履职报告和关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见。
（四）审计委员会于2017年4月19日召开2017年第四次会议，审议并一致通过了关于会计师事务所进行2016年度财务审计工作的总结报告，公司2016年度财务会计报告，关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案和关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案。
三、董事会审计委员会履职情况
（一）、2016年年度报告审计履职情况
公司第四届董事会审计委员会全体人员在公司2016年度财务报告审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督职能，积极履行其职责和义务，勤勉尽职，为2016年度的年报编制发挥了积极作用。
审计委员会为公司2016年度报告审计开展了以下几方面工作：
1、年审注册会计师进场前对公司出具的财务会计报表发表审阅意见
审计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此财务会计报表为基础开展公司2016年度财务审计工作。
2、确定2016年度财务审计工作安排
审计委员会在会计师事务所正式进场审计前，由主任委员主持召开会议，与负责公司年度审计工作的广东正中珠江会计师事务所有限公司进行了沟通，主审会计师就审计策略、审计计划，包括审计重点领域进行了汇报，最终确定了2016年度财务报告审计的工作安排。
3、对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表发表审阅意见
通过与年审注册会计师沟通初步审计意见以及对有关账册及凭证补充审阅后，审计委员会保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务会计报表已经按照新企业会计准则及公司有
关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
4、审阅公司2016年度财务会计报告
审计委员会认为公司2016年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司截至2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量，同意将该报告提请公司董事会审议。
5、评价会计师事务所2016年度财务审计工作
公司审计委员会对广东正中珠江会计师事务所有限公司在2016年度为公司提供的审计工作感到满意，认为该会计师事务所坚持以公允、客观、公正的态度进行了独立审计，审计时间充分，审计人员配备合理、执业能力胜任，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2016年年报审计工作。同意续聘该会计师事务所为本公司2017年度的审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会、股东大会审议。
（二）、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司审计部的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促审计部严格按照内部审计计划执行，并对审计部在审计过程中发现的问题提出了指导性意见。经审阅审计部工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大纰漏。
（三）、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司内部控制制度。报告期内，公司各层面严格按照内控制度进行规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制制度实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制制度的运行与审计机构对其进行评价打下了良好的基
础。
四、2018年工作计划
2017年度，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2018年，审计委员会将结合新的监管要求，继续发挥审计委员会作用。所有审计委员会成员将以更加积极和负责的态度，继续勤勉尽责，坚持独立、客观、专业的判断原则，按照规范要求充分发挥审计委员会的职责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司进一步建立有效的内部控制，为公司发展提供建设性的意见，切实维护公司和全体股东的利益。
特此报告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会何燕、李非、熊玲瑶
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-034
美克国际家居用品股份有限公司
因回购并注销部分限制性股票需通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 3月 26日召开的第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案》，详见 2019年 3月 28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》。
因公司 2018年实现的营业收入增长率及净利润增长率均不满足业绩考核目标，故所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票将不得解除限售，由公司按调整后的价格回购注销，本次不予解除限售股份数量为 4,140,000股。回购完毕后，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请上述股票的注销，注销完成后，公司股份总数将由 1,775,052,736股减少到 1,770,912,736股，公司注册资本将由 1,775,052,736元减少至 1,770,912,736元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45天内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：1、公司通讯地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号，邮编：830011
2、现场申报登记地点：公司证券事务部
登记时间：每个工作日的10：00-14：00；15：00-19：00
3、申报时间：2019年3月28日至2019年5月12日
4、联系人：黄新、冯蜀军
5、联系电话：0991-3836028
6、传真号码：0991-3628809、3838191
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年三月二十八日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-009内蒙古亿利能源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
现场会议时间：2014年1月20日（星期一）上午9:30；
现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,306,850,894|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.54|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长尹成国先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司5名在任董事、3名在任监事、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反 对票数|反对比例(%)|弃 权票数|弃权比例(%)|是 否通过|

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|1|关于公司符合发行公司债券条件的议案||1,306,850,894|100|0|0|0|0|是|
|2|关于公司发行公司债券方案的议案|2.1发行规模|1,306,850,894|100|0|0|0|0|是|
|||2.2债券利率及其确定方式|1,306,850,894|100|0|0|0|0|是|
|||2.3债券期限|1,306,850,894|100|0|0|0|0|是|
|||2.4发行方式|1,306,850,894|100|0|0|0|0|是|
|||2.5 发行对象及向公司股东配售的安排|1,306,850,894|100|0|0|0|0|是|
|||2.6担保情况|1,306,850,894|100|0|0|0|0|是|
|||2.7募集资金用途|1,306,850,894|100|0|0|0|0|是|
|||2.8公司的偿债保障措施|1,306,850,894|100|0|0|0|0|是|
|||2.9承销方式|1,306,850,894|100|0|0|0|0|是|
|||2.10发行债券的上市|1,306,850,894|100|0|0|0|0|是|
|||2.11决议的有效期|1,306,850,894|100|0|0|0|0|是|
|3|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案||1,306,850,894|100|0|0|0|0|是|

四、律师见证情况
本次公司 2014年第一次临时股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所燕学善、张晓光律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：
亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年1月20日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2014-040中国联合网络通信股份有限公司
2014年 9月份业务数据
公 告
中国联合网络通信股份有限公司公布 2014年 9月份统计期间内业务发展数据表，详情如下：
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||2014 年 9 月份|
|一、移动业务||
|移动用户累计到达数|29,707.0 万户|
|移动用户本月净增数|54.4 万户|
|其中：移动宽带用户累计到达数（注 1）|14,571.0 万户|
|移动宽带用户本月净增数（注 1）|113.0 万户|
|二、固网业务||
|固网宽带用户累计到达数|6,848.2 万户|
|固网宽带用户本月净增数|39.3 万户|
|本地电话用户累计到达数|8,386.8 万户|
|本地电话用户本月净增数|(74.1)万户|

注：1．移动宽带用户包含3G和4GLTE用户。
2.二零一四年九月份的所有累计到达数截至二零一四年九月三十日24:00止。
3．二零一四年九月份的所有本月净增数的统计周期为二零一四年九月一日0:00至二零一四年九月三十日24:00。
4.移动宽带用户本月净增数包含28.0万无线上网卡用户。
中国联合网络通信股份有限公司
二零一四年十月二十三日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2014-013宁波精达成形装备股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波精达成形装备股份有限公司股票于 2014年 12月 17日、2014年 12月18日、2014年12月19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东、实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会2014年12月19日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2017-089江苏长电科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会受理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172097号），中国证监会依法对公司提交的《江苏长电科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需获得中国证监会核准。该事项能否获得中国证监会的核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-009
安记食品股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2016年 4月 7日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于 2016年 4月 18日上午在公司办公楼5楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席林奇斌召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》
本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案》
本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》
本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于审议监事会2015年度工作报告》
本议案获得通过后，尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2015-009
5、审议通过了《关于审议公司2016年度财务预算报告的议案》
本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于审议公司2015年度内部控制评价报告的议案》
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
公司监事会于近日收到监事会主席林奇斌先生的书面辞职报告。林奇斌先生因工作原因，申请辞去公司第二届监事会主席及监事职务，该议案获得公司第二届监事会第七次会议表决通过。林奇斌先生上述辞任将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出的监事就任前，林奇斌先生仍将继续履行监事会主席职责。
林奇斌先生的辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名柯金土先生为新任监事候选人，任期至第二届监事会届满为止。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，尚待提交公司股东大会审议。
安记食品股份有限公司监事会2016年4月18日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2018-025安徽四创电子股份有限公司
六届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）第六届监事会第七次会议于 2018年 8月 23日以通讯方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2018年半年度报告全文和摘要》
根据《证券法》第 68条的规定，公司监事会对董事会编制的 2018年半年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司 2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》
监事会认为：公司全资子公司安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意博微长安使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 1.00亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。
四、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议之补充协议的议案》
为了满足公司业务发展需要，公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议之补充协议，财务公司对公司的综合授信额度由原 14亿元调整到人民币 15.5亿元，其中用于贷款的授信额度由原 10亿元调整到人民币 11.5亿元，用于票据承兑与贴现、保函、信用证和应收账款保理的授信额度仍为人民币 4亿元。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，审议程序符合相关规定要求。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司监事会 2018年 8月 25日
广州维力医疗器械股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司审计委员会年度审计工作规程》等规定，我们作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会成员，及接受公司第二届董事会审计委员会的委托，就2017年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事谭文晖先生、独立董事陈庭立先生及公司董事段嵩枫先生3名成员组成。审计委员会主任委员由会计专业人士谭文晖先生担任。
公司第三届董事会审计委员会由独立董事潘彦彬先生、独立董事李玲女士及公司董事段嵩枫先生3名成员组成。审计委员会主任委员由会计专业人士潘彦彬先生担任。
二、董事会审计委员会2017年会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下：
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||会议||召开时间||审议事项|
|第二届董事会审计委员会第十次会议||2017年4月10日||1、《公司2016年度财务报告》||
|||||2、《公司2016年度内控自我评价报告》||
|||||3、《审计部2016年度工作报告》||
|||||4、《审计部2017年度工作计划》||
|||||5、《审计委员会2016年度履职情况报告》||
|第二届董事会审计委员会十一次会议||2017年4月27日||1、《公司2017年第一季度财务报告》；||
|||||2、审计部2017年第一季度工作报告》。||
|第二届董事会审计委员会第十二次会议||2017年8月16日||1、《公司2017年半年度财务报告》；||
|||||2、《审计部2017年半年度工作报告》；||
|||||3、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年半年度）》；||

||||
|-|-|-|
|||4、《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》；|
|||5、《关于变更公司会计政策的议案》；|
|||6、《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》|
|第三届董事会审计委员会第一次会议|2017年9月4日|1、《关于提名陈小蓝女士为公司审计部负责人的议案》|
|第三届董事会审计委员会第二次会议|2017年10月23日|1、《公司2017年度第三季度财务报告》|
|||2、《审计部2017年第三季度工作报告》|

三、董事会审计委员会2017年度主要工作内容情况
（一）监督及评估公司2017年年度报告的审计工作情况
在公司2017年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会年度审计工作规程》规定，在年审会计师进场审计前、进场审计后及出具初步审计意见后，均积极与年审注册会计师进行了沟通，就审计范围、审计计划、审计方法、审计中发现的问题等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现审计中存在其他重大事项。
在对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在财务等相关审计工作中，能够尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见。
（二）指导内部审计工作
审计委员会认真审阅了公司报告期内的内部审计工作报告，并认可该报告的可行性，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
我们认真审阅了公司报告期内的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评价了内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易
所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行
各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度的规定，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的
要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在听取了双方意见基础上，积极进行了相关协调工作，用最短的时间有效的完成了相关审计工作。
（六）对公司关联交易事项的审核
我们严格按照监管机构的法律法规及公司相关制度的要求，对公司2017年度日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价格是否公允、合理，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。公司 2017年度关联交易符合公平、公正、公开的原则，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
四、总体评价
报告期内，我们根据监管部门各项法律法规的要求切实履行审计委员会的责任和义务，充分发挥监督审查作用，有效的保证公司财务报告的质量，促进董事会及经营层规范高效运作。2018年我们将继续严格依照相关规定，勤勉尽责，全面履行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
董事会审计委员会委员：潘彦彬 李玲 段嵩枫
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|证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-025|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或|
|者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

2016年5月4日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]777号），具体批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过5300万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—128昆吾九鼎投资控股股份有限公司
J I ANG XI ZH ONG JI ANG REAL ESTATE CO., LTD关于变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●变更后公司证券简称：九鼎投资
●证券简称变更日期：2015年 12月30日
一、公司名称变更的说明
2015年12月2日、2015年12月18日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）分别召开第六届董事会第十九次会议、2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围的议案》、《关于公司名称变更的议案》和《关于修改<公司章程>相关条款的议案》等议案。2015年12月21日，经江西省工商行政管理局核准同意，本公司完成了公司名称、经营范围及《公司章程修正案》等工商变更登记手续，并取得了江西省工商行政管理局重新核发的《营业执照》（相关内容请详见公司于2015年12月22日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临时公告，编号：临2015-126）。
二、公司证券简称变更的说明
2015年12月22日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，决定将证券简称由“中江地产”变更为“九鼎投资”。
（相关内容请详见公司于 2015年 12月 23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临时公告，编号：临2015-127）。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2015年 12月 30日起由“中江地产”变更为“九鼎投资”，公司证券代码“600053”不变。
三、本次更名与公司主营业务的关联性
公司原主营业务为房地产开发及经营等业务等，所属行业为“K房地产业”下的“70房地产业”。
2015年 11月 30日，公司 2015年重大资产购买暨关联交易的标的资产——昆吾
九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）完成股权过户变更登记手续，成为本公司的全资子公司。昆吾九鼎主营业务为私募股权投资及管理（PrivateEquity，简称PE），所属行业为“J金融业”下的“69其他金融业”。
综上所述，鉴于公司本次重大资产购买暨关联交易已实施完毕，现已形成房地产开发经营和私募股权投资及管理并行的业务发展模式，公司业务性质、资产构成、行业特性和发展战略等均发生了重大改变。公司证券简称的变更标志着公司整体业务和战略的全面转型，符合公司及全体股东的利益。
四、昆吾九鼎相关情况的说明
（一）昆吾九鼎相关业务开展情况的说明
公司全资子公司昆吾九鼎旨在成为全球一流的综合性投资及管理机构，通过专业化、公众化、平台化、国际化和信息化等经营举措，为所管理基金的出资人和公司全体股东创造稳定且较高的回报。
截至 2015年 5月 31日，昆吾九鼎管理的基金总规模（以认缴金额计算）为 332亿元，其中股权基金318亿元，债权基金14亿元；累计投资241个PE项目，其中：退出项目 42个，退出项目的综合IRR（内部收益率）为33.21%；在管 PE项目 199个（涉及消费、服务、医药、农业、材料、装备、矿业和新兴等八大行业），项目投资金额152.36亿元。
通过本次重大资产购买，昆吾九鼎的原有团队人员已整体并入本公司，并按照私募股权投资领域的投资阶段、投资规模、投资行业等设有专业基金及其相关投资部门，专注于消费、服务、医药、农业、材料、装备、矿业和新兴产业等多个行业领域。根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关规定，昆吾九鼎及其作为运行中基金管理人的子公司均已完成了私募基金管理人的登记。截至目前，昆吾九鼎团队人员稳定，各项PE业务正常开展。
（二）私募股权投资行业主要风险的说明
未来如果我国宏观经济出现较大下滑、股票市场持续低迷、基金投资项目出现较大亏损，则昆吾九鼎管理的基金的投资收益水平存在下滑的风险，其后续年度的业绩将受到影响，进而会影响上市公司后续年度的经营业绩。
另一方面，私募股权投资管理行业易受到国内资本市场政策变化产生的影响，如 IPO审核节奏放缓或暂停，可能会造成基金所投资项目的退出周期延长，从而影响昆吾九鼎PE业务的后续开展。
五、公司2015年度非公开发行股票的相关情况
2015年9月23日、2015年11月27日，公司分别召开第六届董事会第十五次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案。
2015年12月11日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153512号），认为公司本次提交的非公开发行股票申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据本次非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2015年12月25日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2016-034上海华谊集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议，于2016年11月16日以通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
经公司总裁王霞女士提名，聘任顾春林先生、顾立立先生为公司副总裁。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司董 事 会二○一六年十一月十六日附件一：人员简历
顾春林，男，1966年10月出生，研究生学历，博士学位，工程师职称，中共党员，1993年 7月参加工作。曾任上海向阳化工厂常务副厂长，上海中远化工有限公司副总经理，上海牡丹油墨有限公司总经理，双钱集团大中华正泰轮胎分公司总经理、党委副书记，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊（集团）公司集团办公室副主任、主任、董事会秘书，上海华谊（集团）公司党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会秘书，上海华谊集团股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理、董事会秘书等职。
顾立立，男，1972年 5月出生，大学学历，硕士学位，政工师职称，中共党员，1994年 7月参加工作。曾任上海硫酸厂副厂长，西藏自治区日喀则地区经贸委副主任，上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副
书记、纪委书记，上海中远化工有限公司总经理、党委副书记，上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理等职。
附件二：上海华谊集团股份有限公司独立董事意见
对于上海华谊集团股份有限公司九届七次董事会上聘任顾春林先生、顾立立先生为公司副总裁的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。
独立董事：沈启棠、段祺华、张逸民2016年 11月16日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 编号：2014-临 016广东冠豪高新技术股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十次会议于2014年 5月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童来明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。
公司章程修订情况请看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2014-临017）。
（二）董事会以 11票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开公司二○一三年度股东大会的议案》
有关公司年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开二○一三年度股东大会的通知》（公告编号：2014-临018）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一四年五月二十九日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2019-048中国银行股份有限公司
关于独立非执行董事变更的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 17日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2018年年度股东大会选举廖长江先生为本行独立非执行董事。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准廖长江先生任职资格的批复。
自 2019年 9月 4日起，廖长江先生就任本行独立非执行董事，同时担任本行董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、人事和薪酬委员会委员、关联交易控制委员会主席及委员。廖长江先生担任本行独立非执行董事的任期为三年，至 2022年召开的本行年度股东大会之日止。本行董事会对廖长江先生的加入表示欢迎。
梁卓恩先生自 2013年 9月 11日起担任本行独立非执行董事，因任期届满，自 2019年 9月 4日起，梁卓恩先生不再担任本行独立非执行董事、本行董事会关联交易控制委员会主席及委员、审计委员会委员、人事和薪酬委员会委员职务。梁卓恩先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。本行董事会对梁卓恩先生任职期间对本行做出的贡献表示感谢。
廖长江先生的简历请见本行 2019年 3月 29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》。
本行独立非执行董事的薪酬按有关规定执行，本行独立非执行董
事根据股东大会的批准在本行领取薪酬。本行董事会人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案，经董事会审议，提交股东大会审议批准。本行董事的具体薪酬可参考本行年度报告和有关公告。
就本行董事所知及除上文所披露外，廖长江先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务，亦未于本行领取过任何薪酬。于本公告发布日期，廖长江先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第 XV部所指的定义）。
除上文所披露外，就廖长江先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一九年九月五日
浪潮软件股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2018年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事潘爱玲女士、辛立国先生及董事王静莲女士 3名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事潘爱玲女士担任。
潘爱玲，女，中共党员，高级会计师。现任公司独立董事。
辛立国，男，中共党员。现任公司独立董事。
王静莲，女，中共党员，会计师。现任公司副董事长。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共召开6次会议，全体成员均亲自出席会议。
2018年1月2日，审计委员会召开2018年第一次会议，在公司年审会计师事务所进场前，认真听取、审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对公司年报审计的工作计划，并一同协商确定了审计工作的时间安排。
2018年2月2日，审计委员会召开 2018年第二次会议，在进场审计期间，审计委员会与大信进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。按照相关规定要求，在大信出具2017年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2017年年度财务会计报表，并对相关议题发表了意见。
2018年3月25日，审计委员会召开 2018年第三次会议，审议通过2017年度财务报告及审计报告、2017年度内部控制评价报告和审计报告及 2018年度审计机构聘任等事宜。
2018年 4月 27日，审计委员会召开 2018年第四次会议，审议通过关于公司
2018年一季度报告的议案。
2018年 8月 28日，审计委员会召开 2018年第五次会议，审议通过关于公司2018年半年度报告的议案。
2018年10月29日，审计委员会召开2018年第六次会议，审议通过关于公司2018年三季度报告的议案。
三、审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构
报告期内，公司审计委员会依据《公司法》、《公司章程》等规定，对公司外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，具有从事证券相关业务的资格，同时考虑到公司审计工作的持续和完整性，提议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。同时，报告
期内，我们与大信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法、重大事项等事项进行了充分的讨论与沟通。
（二）审阅公司财务报告
报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告
真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（四）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
经审阅内部审计工作相关资料，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，在听取了双方诉求意见后，董事会审计委员会积极协调，合理安排，保证与外部审计部门沟通的效率和频率，使公司审计工作有序高效进行。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2019年，公司董事会审计委员会将继续尽职尽责的履行审计委员会的职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
审计委员会委员：潘爱玲、辛立国、王静莲二〇一九年三月二十七日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：临2014－024
北京银行股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（下称“本行”）董事会收到独立董事王瑞祥先生的辞职报告。根据中央有关文件要求，王瑞祥先生申请辞去本行独立董事及董事会相关专门委员会职务。王瑞祥先生确认，与本行董事会并无不同意见，亦没有其他事项需要通知本行股东。根据相关监管规定，王瑞祥先生的辞职报告将在下任独立董事补选产生后生效，在此之前，王瑞祥先生将继续履行其独立董事职责。
王瑞祥先生在担任本行独立董事期间，勤勉尽职，认真履责，为提高董事会决策科学性、促进公司规范健康发展发挥了积极作用。本行对王瑞祥先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2014年 9月 26日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2019-036内蒙古西水创业股份有限公司
关于子公司减持兴业银行股票及股权收益权回购完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2019年 4月26日、2019年5月18日、2019年6月1日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《西水股份关于子公司转让兴业银行股权收益权进行融资的公告》（临2019-012）、《西水股份关于子公司转让兴业银行股权收益权进行融资的进展公告》（临2019-023）和《西水股份关于子公司董事会决议的提示性公告》（临2019-025），具体内容敬请投资者参阅相关公告。
近日，本公司接到子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安财险”）关于减持兴业银行股票及转让兴业银行股权收益权进行融资的进展通知，具体情况如下：
1、2019年6月4日至 2019年8月13日，子公司天安财险通过大宗交易和集中竞价的方式累计出售所持有的兴业银行股票497,825,951股，占兴业银行总股份的2.396%。本次交易完成后，天安财险不再持有兴业银行股票。
截至本公告披露日，本公司西水股份尚持有兴业银行股票 125,849,376股，天安财险持有兴业银行股票0股，合计持有兴业银行股票125,849,376股，占兴业银行总股份的0.606%。
2、截至2019年8月8日，子公司天安财险已经按照协议约定向华夏人寿保险股份有限公司（以下简称：“华夏人寿”）完成支付收购价款878,800万元以及利息15,079.10万元，至此，天安财险与华夏人寿签署的《股权收益权转让协议之补充协议》已履行完毕。
公司指定信息披露刊物为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一九年八月十四日
有研新材料股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，有研新材料股份有限公司独立董事就公司在 2018年度对外担保情况进行了认真核查，本着实事求是的原则发表如下专项说明和独立意见：
一、专项说明
1、截至报告期末，公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）合计为人民币0元，公司对子公司担保发生额合计为人民币0万元，公司对子公司担保余额合计7,000万元，公司对外担保总额（包括对子公司的担保）为人民币 7,000万元，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的2.25%。上述担保事项不存在逾期对外担保情况。
2、报告期内公司未发生也不存在各种违规担保情况；报告期内的各项担保均已按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了法律程序；公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。
二、独立意见
我们认为：2018年，公司认真贯彻执行中国证监会及上海证券交易所关于上市公司对外担保行为的有关规定，对外担保决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的规定，信息披露充分完整，不存在违规或失当担保的情况。
（本页无正文，系《有研新材料股份有限公司独立董事关于公司2018年度对外担保的专项说明和独立意见》的签字页）
独立董事签字：
邱洪生 曹磊 夏鹏
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2016-086铜陵中发三佳科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）、公司实际控制人周文育先生、罗其芳女士及公司第二大股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）发函询证,其均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日内（2016年 12月 28日、12月 29日和 12月 30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，本公司生产经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）2016年 12月 26日，我公司收到紫光集团的邮件通知，紫光集团及其一致行动人于 2016年 8月 1日至 12月 26日期间，通过上海证券交易所证券交易系统买入中发科技 7,926,300股股份，占中发科技发行在外的全部已发行股票数量的5%，此次交易完成后，紫光集团占中发科技发行在外的全部已发行股票数量的15%。
2016年 12月 28日，我公司收到安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”）通知，2016年 6月 30日至 12月 27日期间，瑞真商业及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价购买中发科技 7,921,401股，占中发科技总股本的5%，买入股票价格区间为 18.60元/股—23.66元/股，此次交易完成后，瑞真商业占中发科技发行在外的全部已发行股票数量的25%。
除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻。
（四）经公司自查，公司董事、监事及高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
经公司向控股股东三佳集团、公司实际控制人周文育先生、罗其芳女士及公司第二大股东紫光集团发函询证,回函主要内容如下：
2016年 8月 1日至 12月 26日期间，紫光集团及其一致行动人于通过上海证券交易所证券交易系统买入中发科技 7,926,300股股份，占中发科技发行在外的全部已发行股票数量的5%，此次交易完成后，紫光集团占中发科技发行在外的全部已发行股票数量的15%。
券交易所集中竞价购买中发科技 7,921,401股，占中发科技总股本的5%，买入股票价格区间为 18.60元/股—23.66元/股，此次交易完成后，瑞真商业占中发科技发行在外的全部已发行股票数量的25%。
除上述事项外，三佳集团、公司实际控制人及紫光集团声明，其均不存在涉及我公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的筹划、商谈、意向、协议等，也不存在根据《股票上市规则》应予以披露而未披露的对我公司股票交易价格产生较大影响的其他信息，且在本次股票异常波动期间未买卖中发科技股票。
四、相关风险提示
公司所有信息均以在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的正式公告为准。请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
新疆天润乳业股份有限公司证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2018-021新疆天润乳业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于2018年7月12日以书面形式向全体监事（3名监事）发出。
（三）本次监事会会议于2018年7月17日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
修订后的《新疆天润乳业股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
《新疆天润乳业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
监事会
2018年7月19日
广晟有色金属股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“广晟有色”）的独立董事，现对公司第七届董事会2019年第八次会议审议有关事项发表如下独立意见：
1.关于公司会计估计变更的事项。
公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》规定和公司实际经营情况，变更的依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计估计变更。
（此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》的签署页）
出席会议的独立董事签名：
郭勇 朱卫平
沈洪涛 徐驰
二○一九年十月二十九日