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300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-068浙江迦南科技股份有限公司
关于被确定为国家知识产权示范企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国家知识产权局办公室关于组织开展 2019年度国家知识产权示范企业和优势企业申报考核复核工作的通知》（国知办函运字〔2019〕604号）要求，经《国家知识产权局关于确定 2019年度国家知识产权示范企业和优势企业及 2013年度、2016年度国家知识产权示范企业和优势企业通过复验企业的通知》（国知发运函字〔2019〕245号）及《2019年度国家知识产权示范企业名单》确定，浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）被确定为“2019年度国家知识产权示范企业”，期限自2019年12月至 2022年11月。
国家知识产权示范企业的评选工作，是国家知识产权局为配合国家知识产权战略实施，面向区域内具有一定影响力的骨干企业展开，旨在为国家培育一批具有自主知识产权和品牌优势、具备国际竞争力的领军企业，以促进我国经济发展和国际竞争力的提升。
公司主要业务为制药装备，是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商，具体业务板块可细分为高端仿制药固体制剂智能工厂业务、生物制剂创新药用水设备及制药配液系统工程业务、智慧物流业务等。本次确定结果是对公司历年来在知识产权领域取得成绩的肯定，反映出公司具备良好的知识产权战略管理理念，对于提升公司的品牌价值、增强公司综合竞争力具有重要推动作用。
未来，公司将进一步发挥示范企业在行业中的示范作用，继续致力于制药装备固体制剂智能工厂技术的持续创新，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2019年 12月19日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—012吉林电力股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|一、本次增资概述|
|1、吉电（滁州）章广风力发电有限公司（以下简称“章广风电|
|公司”）是本公司全资子公司，公司拟通过现金方式对章广风电公司|
|注入资本金 7930 万元。|
|2、本次增资议案经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。|
|根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，|
|无需提交股东大会审批。|
|3、本次交易不涉及关联交易。|
|二、投资主体介绍|
|投资主体为吉林电力股份有限公司，无其他投资主体。|
|三、增资标的的基本情况|
|名称：吉电（滁州）章广风力发电有限公司|
|住所：安徽省滁州市南谯区龙蟠大道 28 号|
|法定代表人：孙璞|
|注册资本：人民币 7800 万元|

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|公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|经营范围：新能源及可再生能源项目开发、投资、建设、经营、|
|生产运营、安装（凭资质证书经营）、检修维护、技术咨询、培训服|
|务、碳化交易。|
|四、投资合同主要内容|
|本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。|
|五、增资目的和对公司的影响|
|1、加快公司新能源发展战略的实施，加快公司在华东地区新能|
|源项目的建设步伐，确保滁州南谯常山风电工程项目（以下称为“章|
|广二期”）按期投产运营。|
|2、本次增资对合并报表当期利润无影响。|
|六、对外投资存在的主要风险|
|1、章广风电公司的章广二期项目尚在建设期，存在受不可抗力|
|自然环境的影响因素。|
|2、章广二期项目建成后，存在受安徽省电力市场限电等因素的|
|影响。|
|3、该增资事项同时需要当地工商机关的审批，存在审批风险.|
|七、备查文件|
|第六届董事会第三十三次会议决议。|

特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一五年一月二十六日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-94当代东方投资股份有限公司
关于股东股票解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于 11月 4日接到公司第二大股东厦门当代投资集团有限公司（以下简称“厦门当代”，持有公司股份 6240万股，占公司总股本的15.87%）的通知，厦门当代将其质押给太平洋证券有限责任公司用于办理股票质押式回购业务的593.63万股股份于2015年11月2日进行了提前回购交易，并在中国登记结算公司办理了解除质押冻结手续。
截至本公告日，厦门当代持有本公司无限售条件流通股6240万股，其中处于质押状态的股份累计数为5645万股，占本公司总股本39308万股的14.36%。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018-045广州市香雪制药股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东创视界（广州）媒体发展有限公司（以下简称“创视界媒体”）告知函，获悉创视界媒体将其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份质押登记手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次质押占|||
||股东||||质押股数/||质押开始|||||||||
||||股东及一致行||||||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||股||日期|||||||||
||||动人||||||||||比例|||
|创视界媒体||为第一大股东一致行动人||9,650,000||2018年6月26日||办理解除质押登记手续之日止||中信银行股份有限公司广州分行||50.84%||业务发展需要||
|合计||||9,650,000||——||——||——||50.84%||——||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本661,476,335股，创视界媒体持有公司股份 18,982,080股，占公司股份总数的2.87%；其中处于质押状态的股份共计 16,000,000股，占创视界媒体持有公司股份总数的84.29%，占公司股份总数的2.42%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号: 2017-014南宁八菱科技股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）于 2016年3月3日召开了2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并由员工持股计划持有人会议授权管理委员会委托基金公司或证券公司设立的“资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买(含大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年第二次临时股东大会决议的公告》（公告号：2016-34）等相关公告。
2016年 8月 3日，公司第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）提前终止了股票购买，本次持股计划认购的“国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划”已通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票3,615,134股，占公司总股本的1.28%，锁定期自公告日（2016年8月3日）起12个月，具体内容详见公司2016年8月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前终止购买第二期员工持股计划的公告》（公告号：2016-89）。
二、员工持股计划存续期内情况
1、本次员工持股计划通过资管计划设立，资管计划的存续期不超过 24个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划并且国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划设立完成之日起算，即为2016年5月11日至2018年5月10日。
押、质押、担保、偿还债务等情形，未出现因持有人离职、退休离岗、死亡、丧失劳动能力或其他不再适合参加持股计划的情形。
3、截至本公告日，未出现公司全部有效的持股计划所持有的股票总数累计超过公司股本总额的10%及单一持有人所持有本次员工持股计划份额所对应的标的股票数量超过公司股本总额的1%的情形。
4、截至本公告日，未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。
三、员工持股计划通过资管计划购买的股票解锁后及员工持股计划存续期届满后的处置办法
1、公司员工持股计划委托国海证券股份有限公司通过设立资管计划在二级市场购买并持有公司股票，该部分股票锁定期为 2016年 8月 3日至 2017年 8月 2日，锁定期满后，资管计划有权在符合规定的情况下出售其持有的公司股票。
2、资管计划提前或届满终止后，国海证券将对该资管计划的全部财产进行清算，在扣除相关费用后，按照全体委托人之间的约定进行分配。
3、公司员工持股计划将于 2018年 5月 10日届满到期。本次员工持股计划的锁定期满后，在资管计划资产均为货币性资产时，本次员工持股计划可提前终止。
特此公告
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-097苏宁易购集团股份有限公司
关于现金收购 Carrefour China HoldingsN.V.（家乐福中国）公司80%股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于现金收购Carrefour China HoldingsN.V（.家乐福中国）公司80%股份的议案》，公司全资子公司Suning International Group Co.,Limited（以下简称“苏宁国际”）与Carrefour NederlandB.V.（“转让方”）及CarrefourS.A.（“家乐福集团”）签订《股份购买协议》，苏宁国际向转让方以现金48亿元人民币等值欧元收购Carrefour China HoldingsN.V.（以下简称“家乐福中国”）80%股份（以下简称“本次交易”）（具体内容详见公司2019-060号公告）。
公司于2019年8月26日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]301号），本次交易已经通过国家市场监督管理总局的经营者集中反垄断审查（具体内容详见公司2019-083号公告）。
2019年9月26日，公司子公司苏宁国际支付完毕全部转让对价，苏宁国际与转让方按照《股份购买协议》约定完成家乐福中国80%股份的交割手续，公司实施完成本次股权收购事宜。
本次交易完成后，公司进一步丰富了公司智慧零售场景布局，加快大快消类目的发展，有助于提升公司的市场竞争力。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会2019年 9月27日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-011
吉药控股股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日上午9： 00在公司四楼会议室以现场方式召开了第四届董事会第七次会议。会议通知于 2018年 4月 8日以邮件或传真方式送达。本次董事会会议应参加董事 7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长孙军先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于变更公司名称》的议案
同意公司的中文名称变更为“吉药控股集团股份有限公司”，英文全称变更为“Ji Yao Holding Group Co.,Ltd.”，公司拟变更的中文全称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》，拟变更的公司中文全称、英文全称最终以工商行政主管部门最终核准的名称为准。证券简称不变；英文简称不变，证券代码保持不变。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司拟受让民生药业集团亳州医药有限公司部分认缴出资权》的议案
公司拟以零元价格受让民生药业集团有限公司（以下简称“民生药业”）持有民生药业集团亳州医药有限公司（以下简称“亳州医药”）70%的股权（认缴出资额7,000万元），并于2018年4月18日签署了《股权转让框架协议》。鉴于拟受让的股权注册资本均未实缴，经各方协商一致，本次交易价格为零元。
董事会授权并委派公司管理层办理上述受让认缴出资权相关事宜，包括但不限于签署正式协议、办理工商变更登记等事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司拟受让远大康华（北京）医药有限公司部分认缴出资权》的议案
公司拟以零元价格受让赵珂持有部分远大康华（北京）医药有限公司（以下简称“远大康华”）22%的股权、受让刘成锁持有部分远大康华22%的股权、受让白桂芝持有部分远大康华26%的股权（合计认缴出资额1,260万元）,并于2018年4月18日签署了《股权转让框架协议》鉴于拟受让的股权注册资本均未实缴，经各方协商一致，本次交易价格为零元。本次交易完成后，吉药控股持有远大康华的股权比例为70%。
董事会授权并委派公司管理层办理上述受让认缴出资权相关事宜，包括但不限于签署正式协议、办理工商变更登记等事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保》的议案
为满足全资子公司金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常经营和业务发展资金需要，金宝药业拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信不超过人民币2亿元的信用贷款，期限为2年。同意公司为金宝药业申请综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为2年。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更》的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，同意对公司章程做出如下修订：
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|现行章程条款|修订后章程条款|
|第二条 吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。|第二条 吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。|

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|现行章程条款|修订后章程条款|
|第四条 公司注册名称：中文全称：吉药控股股份有限公司 英文全称：Ji Yao HoldingCo., Ltd.|第四条 公司注册名称：中文全称：吉药控股集团股份有限公司 英文全称：Ji Yao Holding GroupCo., Ltd.|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。若公司有发行在外的其他股份，应当说明是否享有表决权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息 。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。若公司有发行在外的其他股份，应当说明是否享有表决权。|
|第一百七十五条：（七）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。|第一百七十五条：（七）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，利润分配政策的调整原则：(1)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；(2)独立董事、监事会应当对此发表审核意见；(3)公司应当提供网络投票、远程视频会议或其他方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。|

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程修订对照说明》
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会》的议案
经本次董事会讨论决定，于2018年5月7日下午14：00在梅河口市环城北路6号公司四楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
吉药控股股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-董-010航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一五年十一月十日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议以通讯表决的方式召开。
会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
一、《关于授权公司经营层办理 10,000万元借款额度的议案》；
根据公司日常经营和发展需要，同意公司向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请不超过 10,000万元的借款额度，借款期限以双方约定为准，不超过 36个月，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。
财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。关联董事李立新、徐涛、黄晖、杨兴文、丁佐政、韩广荣、赵连元回避了表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《上市规则》、《公司章程》等有关规定，本公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对本次交易事项进行了事前审核，并提出以下独立董事意见：
公司申请董事会授权经营层办理10,000万元的借款额度，用于补充日常生产经营营运和流动资金、偿还财务公司借款，有利于公司的业务发展，有利于改善财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。
董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。
《关于公司向航天科工财务有限责任公司借款 10,000万元的关联交易公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。
表决情况：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
二、《关于向北京航天时空科技有限公司继续提供财务资助的议案》；
为缓解公司控股子公司北京航天时空科技有限公司日常流动资
金紧张的局面，同意公司继续向其提供总额不超过 2,000万元的财
务资助。
《关于为控股子公司北京航天时空科技有限公司继续提供财务资助的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
三、《关于公司放弃控股子公司航天科技控股集团山西有限公
司优先受让权的议案》。
同意公司放弃控股子公司山西子公司优先受让权。
上海金原子软件科技有限公司（以下简称“上海金原子”）收购华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”）和北京航天巨恒系统集成技术有限公司（以下简称“航天巨恒”）分别持有的公司控股子公司航天科技控股集团山西有限公司（以下简称“山西子公司”）共计36%的股权。
本次事项山西子公司为公司控股子公司，公司持股比例为49%，其余股东与公司不具有关联关系，因此该事项不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程的规定，本次交易事项无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，本公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对本次交易事项进行了事前审核，并提出以下独立董事意见：
上海金原子收购华力创通和航天巨恒分别持有的公司控股子公
司山西子公司共计36%的股权，新进股东业务发展符合公司战略发展方向，充分调动山西子公司相关利益者的积极性和创造性，有利于优化上市公司控股子公司股权结构。同时，公司将加强子公司的管理，规避风险，力争获得良好的收益回报。本次事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。
本次公司放弃对山西子公司股权的优先受让权，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。
《关于公司放弃控股子公司航天科技控股集团山西有限公司优先受让权的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月十一日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2018-050上海凯宝药业股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年09月30日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期（2018年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%-15%|盈利：26,452.26万元|
||盈利：22,484.42万元–26,452.26万元||
|项目|本报告期（2018年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%-25%|盈利：7,000.95万元|
||盈利：5,250.71万元–5,950.81万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年1-9月，公司经营受行业政策、新医保执行及医保控费等因素影响，前三季度净利润同比下降；公司采取措施积极应对，确保年度经营计划的各项工作有序推进。
2018年1-9月，预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,350万元左右，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为-280.89万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2018年前三季度经营业绩的具体财务数据将在公司《2018年第三季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
三全食品股份有限公司
2016年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)
一、高级管理人员名单
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占本计划标的股票总额的比例（%）|占目前总股本的比例（%）|
|1|李娜|董事、财务总监|13.53|0.93%|0.02%|
|2|许江营|副总经理|40.53|2.80%|0.05%|
|3|王凯旭|副总经理|13.53|0.93%|0.02%|
|4|朱文丽|副总经理|13.53|0.93%|0.02%|
|5|庞贵忠|副总经理|47.25|3.26%|0.06%|
|6|张宁鹤|副总经理|43.89|3.03%|0.05%|
|公司高级管理人员小计|||172.26|11.88%|0.21%|
|核心员工（26 人）|||982.59|67.79%|1.22%|
|预留部分|||294.6225|20.33%|0.37%|
|合计共 32 人|||1,449.4725|100.00%|1.80%|

二、核心员工名单
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|序号|姓名|类别|
|7|刘乾宗|营销核心人员|
|8|魏祥杰|营销核心人员|
|9|翟勇|营销核心人员|
|10|苏玲|营运核心人员|
|11|李冰|业务支持核心人员|
|12|任心宇|业务支持核心人员|
|13|张克军|营销核心人员|
|14|赵爽|营销核心人员|
|15|周卫东|营销核心人员|
|16|周胜宏|营销核心人员|
|17|李晓相|营销核心人员|
|18|陈其昌|营销核心人员|

||||
|-|-|-|
|19|朱彦武|营销核心人员|
|20|刘庆喜|营销核心人员|
|21|刘辉|营销核心人员|
|22|熊付强|营销核心人员|
|23|金建新|营销核心人员|
|24|贺长红|营销核心人员|
|25|黄小涛|营销核心人员|
|26|牛晓辉|营销核心人员|
|27|尚坤|营销核心人员|
|28|李欢|营销核心人员|
|29|梁卫东|营销核心人员|
|30|李建斌|营销核心人员|
|31|张艳艳|营销核心人员|
|32|李东苗|营销核心人员|

三全食品股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-002
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议通知情况
2018年12月19日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年1月4日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2019年1月4日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
通过互联网投票系统投票的时间：2019年1月3日下午15:00至 2019年1月4日下午15:00间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份为261,317,200股，占公司有表决权股份总数的69.3977%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的50.6619%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人1名，代表有表决权的股
70,550,000股，占公司有表决权股份总数的18.7359％。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东共0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
五、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意261,317,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所见证律师卢胜强、张俊认为：公司 2019年第一
次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
七、备查文件
（一）公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限
公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于厦门弘信电子科技股份有限公司
2019年第七次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2019］A0529号
致：厦门弘信电子科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第七次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年10月23日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开公司2019年第七次临时股东大会的通知》。该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年11月7日下午14:30在厦门市翔安区火炬高新区翔海路19号公司1#楼4F会议室如期召开，由贵公司董事长李强主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月6日下午15:00至2019年11月7日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计24人，代表股份74,598,607股，占贵公司股份总数的36.0182%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于增加使用闲置自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的议案》表决结果：同意74,598,607股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意74,598,607股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3、《关于聘任2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意74,598,607股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
温定雄
2019年11月7日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-019
河南华英农业发展股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2014年4月8日14:00在郑州发展管理中心（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，会议通知于2014年3月29日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议采取现场表决的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持，监事金厚军先生、张珍丽女士现场参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：公司2013年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及深圳证券交所相关法律法规的规定和要求，公司
2013年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和运行情况；公司2013年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，该报告所记载的事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2013年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2013年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
2013年度公司财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。2013年实现营业收入175,636.92万元，同比下降2.93％；净利润亏损12,975.43万元，同比下降2383.86%；归属于母公司净利润亏损12,736.94万元，同比下降3059.34%；加权平均净资产收益率为-10.43％，同比下降10.86％。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司2013年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公
司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2013年度内控制度我评估报告》；（包含内部控制规则落实自查表）经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2013年内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《公司2013年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：同意公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，聘期一年。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
备查文件
1、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司监事会
二〇一四年四月八日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-105江苏中超控股股份有限公司
关于对全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”）生产经营工作的持续、稳健发展，2019年10月28日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意公司对中超电缆提供担保，额度不超过人民币4,000万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。担保有效期自本次股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。
一、被担保人基本情况
江苏中超电缆股份有限公司
（1）名称：江苏中超电缆股份有限公司；
（2）注册地点：宜兴市徐舍镇振丰东路999号；
（3）成立日期：2015年10月 16日；
（4）法定代表人：俞雷；
（5）注册资本：126800万人民币；
（6）主营业务：化工原料（不含危险化学品）研发；生产、销售肥皂及合成洗涤剂（不含危险化学品）；销售：化工产品（不含危险化学品）及化工材料（不含危险化学品）、化肥、煤炭、动植物油；利用自有资金对外投资；国内贸易；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（7）股权比例：公司直接持有中超电缆99.98%股权，公司全资子公司江苏中超电缆销售有限公司、江苏冲超电缆有限公司均持有中超电缆0.01%股权。
（8）主要财务数据：
截至 2018年 12月 31日，中超电缆资产总计 196,395.88万元，净资产 177,988.14万元，负债总计 18,407.74万元；营业收入 26,296.35万元，利润总额 -2,300.26万元，净利润-2,253.85万元（经审计）。
截至 2019年 6月 30日，中超电缆资产总计 194,702.70万元，净资产 178,020.48万元，负债总计 16,682.22万元；营业收入 23,660.43万元，利润总额 -48.87万元，净利润32.34万元（未经审计）。
二、担保协议的主要内容
目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及中超电缆与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
三、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，目的是为支持其经营发展，被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，公司具有绝对控制地位，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于全资子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。
上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为233,554.00万元，实际履行担保总额为127,925.68万元；公司对全资子公司、控股子公司审议的对外担保额度为232,654.00万元，占2018年末经审计归属于母公司净资产的124.33%，实际履行担保总额为127,025.68万元，占2018年末经审计归属
于母公司净资产的67.88%。公司没有逾期担保。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、 200429公告编号： 2017-032
广东省高速公路发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次会计政策变更对广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三季度及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更情况概述
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称《通知》），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据《通知》要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照《通知》规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，对可比期间的比较数据也相应进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《通知》要求，公司对部分资产负债表、利润表项目进行归并分拆，简化了部分项目，调整了部分项目列报的先后顺序。具体如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固
定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
10、在利润表中将代扣个人所得税手续费返还从“营业外收入”转入“其他收益”。
本次会计政策变更，仅仅是对资产负债表、利润表列报项目的内部调整，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议情况
公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行财务报表列报。
四、监事会的意见
公司第八届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行财务报表列报。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，仅仅是对资产负债表、利润表列报项目的内部调整，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响；其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定；本次会计政策变更，仅仅是对资产负债表、利润表列报项目的内部调整，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、第八届监事会第十二次（临时）会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-023宁波创源文化发展股份有限公司
关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日和2019年3月22日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及2019年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。公司拟转让宁波纸器时代文化发展股份有限公司（以下简称“纸器时代”）全部股权，具体内容详见公司于2019年3月7日披露在巨潮资讯网上的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2019-017）。
近日，纸器时代根据上述事项完成了工商变更登记手续，并取得了由宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，本次股权转让事宜已完成，相关信息如下：公司名称：宁波纸器时代文化发展股份有限公司
统一社会信用代码：9133020067769696X0
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
公司住所：浙江省宁波市鄞州区下应街道启明路818号3幢21号
法定代表人：王桂强
注册资本：壹仟伍佰万元整
成立日期：2008年09月 27日
营业期限：2008年09月 27日至2020年9月26日
经营范围：文学创作；文化艺术交流活动组织策划；计算机网络、展览、企业形象领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务礼品设计；教育信息咨询；企业管理咨询；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次股权过户完成后，公司不再持有宁波纸器时代文化发展股份有限公司股权。
纸器时代股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|股份数（万股）|持股比例（%）|
|1|王桂强|1200|80%|
|2|宁波浪淘沙网络科技有限公司|300|20%|
|合计||1500|100%|

特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2019年3月26日