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证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-040号运盛(上海)实业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年5月8日在佘山林荫路1288号（世茂佘山艾美酒店会议室）召开，应到董事7人，实到6人，董事管文联先生因工作原因不能出席，委托董事钱敏华女士代为出席并代其行使表决权。公司部分高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举钱仁高先生为公司第八届董事会董事长的议案；
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司设立董事会审计委员会，由邵瑞庆先生、李家顺先生和钱仁高先生担任委员，其中邵瑞庆先生担任主任委员；
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司设立董事会薪酬与考核委员会，陈芳女士、邵瑞庆先生和钱仁高先生担任委员，其中陈芳女士担任主任委员；
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司设立董事会提名委员会，李家顺先生、陈芳女士和钱仁高先生担任委员，其中李家顺先生担任主任委员。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司设立董事会战略决策委员会，钱仁高先生、邵瑞庆先生和陈芳女士担任委员，其中钱仁高先生担任主任委员。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任钱仁高先生为公司总经理，任期至本届董事会届满的议案；
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任管文联先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案；
八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任华恩敏先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满的议案；
九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满的议案；
十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任蔡谷樑先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满的议案；
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-040号十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于健资科技（苏州工业园区）有限公司的增资合同》；
公司拟以自有资金对健资科技（苏州工业园区）有限公司（以下简称“健资科技”）股权进行增资，增资金额4,000万元，此次增资后持股比例为51%。健资国际私人有限公司 HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTELTD（以下简称“健资国际”）以其现拥有的“高血压以及相关疾病的创新性生物监测设备和诊断方法相关专利和专有技术”作价4,270万元人民币，其中3,423万元人民币为对公司注册资本的增资，余额作为公司的资本公积金，此次增资后持股比例为43.64%。健资科技原股东健资仪器私人有限公司 HEALTHSTATS INSTRUEMENTS PTELTD（以下简称“健资仪器”），在此次增资后持股比例降为5.36%。
本议案均需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
详情见同日公告的运盛（上海）实业股份有限公司对外增资公告（2015-043号）。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2015年第二次临时股东大会的议案。
详情见同日公告的运盛（上海）实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知公告（2015-044号）。
特此公告。
运盛（上海）实业股份有限公司董事会
2015年5月9日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-040号附：
钱仁高先生简历：
1967年出生，硕士。上海温州商会副会长，曾任上海浦庆投资有限公司董事长，本公司第五、六、七届董事会董事长兼总经理。现任上海九川投资（集团）有限公司董事长、本公司第八届董事会董事长兼总经理。
管文联先生简历：
1968年出生，硕士。曾任教上海财经大学。曾任职厦门证券董事长助理；上海技术产权交易所高级经理；上海东浩国际产权经纪股份有限公司总经理助理；上海九川投资有限公司投资部经理；上海东方惠金文化产业投资有限公司投资部经理,本公司第七届董事会董事，副总经理。现任本公司第八届董事会董事，副总经理。
华恩敏先生简历：
1972年出生，大专，会计师。曾任上海浦庆投资有限公司财务总监，上海九川投资有限公司财务副总监。现任本公司财务总监。
姜慧芳女士简历：
1973年出生，硕士，高级会计师，曾任职于太平协和集团有限公司上海管理中心；2004年4月起任本公司董事会秘书至今。
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-015号债券代码：135272 债券简称：16道博02
武汉当代明诚文化股份有限公司
公司债券兑付兑息暨摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年3月1日
债券付息日：2019年3月4日
武汉当代明诚文化股份有限公司公司于 2016年 3月 3日发行的武汉道博股份有限公司非公开发行 2016年公司债券（第二期）(以下简称“本期债券”)将于 2019年3月 4日开始支付自 2018年3月 3日至2019年 3月2日期间的利息和本金。根据本公司《武汉道博股份有限公司非公开发行 2016年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：武汉道博股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）2、证券简称及代码：16道博02，债券代码：135272
3、发行人：武汉当代明诚文化股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币 2亿元，期限为 3年，附第二年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
5、债券发行批准机关及文号：由上海证券交易所“上证函[2015]2255号”《关于对武汉道博股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》批准
发行
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券票面利率为7.50%
8、起息日： 2016年3月3日
9、付息日：本期债券付息日为 2017年至 2019年每年的 3月 3日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
10、兑付日：2019年3月3日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）11、挂牌时间和地点：本期债券于2016年3月21日在上海证券交易所挂牌交易
二、本次付息方案
1、本年度计息期限：2018年 3月 3日至 2019年 3月 2日，逾期部分不另计利息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.50%。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：本期债券在上海证券交易所挂牌部分本年度的债权登记日为 2019年 3月 1日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
2、债券停牌起始日：2019年3月4日
3、债券兑付日：2019年3月4日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2019年 3月 1日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16道博02”持有人。
五、付息方法
说明“（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。”
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
说明“根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（一）纳税人：本期债券的个人投资者；（二）征税对象：本期债券的利息所得；（三）征税税率：按利息额的20%征收；（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。”七、相关机构及联系方法
（一）发行人：武汉当代明诚文化股份有限公司
地址：武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场33层
法定代表人：易仁涛
联系人：艾葵
联系电话：027-87115486
邮政编码：430000
（二）主承销商：天风证券股份有限公司
地址：北京市西城区佟麟阁路36号
法定代表人：余磊
联系人：李佳佳
联系电话：010-59833011
邮政编码：100031
（三）债券受托管理人：九州证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法定代表人：魏先锋
联系人：张光宏
联系电话：010-57672000
邮政编码：100107
（四）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2019年2月19日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2017-048号重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行
本次委托理财发生金额：人民币80,000,000.00元
委托理财投资类型：人民币结构性理财产品
委托理财期限：33天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率以及资金收益，重庆啤酒股份有限公司于澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行办理了人民币结构性理财业务。
本次办理的理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，上述公司共投入人民币80,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。上述委托理财不构成关联交易。具体情况如下：
单位:元 币种:人民币
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|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|
|重庆啤酒股份有限公司|80,000,000.00|2017年8月9日|2017年9月11日|33|3.55%|260,833.33|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2017年4月12日第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币 5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，
滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于2017年4月12日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次办理的银行理财产品交易对方为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行。交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司办理上述银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
上述银行理财业务并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 38,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2017年8月11日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2017-087长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 9月 8日接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）关于进行了股票质押式回购交易事项的通知，具体情况如下：
一、控股股东质押情况
2017年 9月 7日，精工控股集团提前购回了原质押给浙商证券股份有限公司的本公司 1,650万股无限售流通股,并办理了股票质押式回购提前购回交易手续。2017年 9月 8日，精工控股集团将所持有的本公司 1,650万股无限售流通股（占公司总股本的1.09%）与浙商证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易,质押期限至2017年11月22日。
截至本公告日，精工控股集团持有本公司股份365,069,604股，占公司总股本24.17%；累计质押本公司股份 362,460,000股，占其所持公司股份总数的99.29%，占公司股份总数的24%。
二、控股股东质押情况的其他披露事项
控股股东精工控股集团本次进行股票质押式回购交易的目的主要是为补充流动资金等。精工控股集团资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等，公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2017年9月9日
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2017-030中国高科集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年7月18日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298号方正大厦 8层中国高科集团股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|12,602,747|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.1482|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马建斌先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,386,973|98.2878|215,774|1.7122|0|0|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2017年度日常关联交易的议案|12,386,973|98.2878|215,774|1.7122|0|0|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案1为关联交易议案，关联股东北大方正集团有限公司予以回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：田明子、郑晴天
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国高科集团股份有限公司2017年7月19日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2016-063常熟风范电力设备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知和材料已于 2016年 10月 27日以书面方式送达到公司全体监事。会议于2016年11月6日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席范叙兴先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。经与会监事认真讨论，会议以举手表决方式通过了如下议案：审议通过了《关于股权激励计划限制性股票符合第三期解锁条件的议案》
公司监事会全体监事经过认真核查认为：
1、公司经营业绩满足《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的第三期解锁业绩考核条件；
2、本次解锁的155名激励对象在2015年度考核中全部合格；
3、公司和155名激励对象满足《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》对限制性股票第三期解锁的相关要求。
同意公司申请第三期1,054.125万股限制性股票解锁。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
监事会
《贵阳银行股份有限公司章程》修改对照表
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||序|||||||
||||原《公司章程》条款||修订后《公司章程》条款||修改依据或说明|
||号|||||||
|1||第五条 本行住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77号，邮政编码：550004。||第五条 本行住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋，邮政编码：550081。||搬迁办公大楼导致住所变更||
江苏江南高纤股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
江苏江南高纤股份有限公司
二〇一五年十二月
江苏江南高纤股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料目 录
2015年第一次临时股东大会会议须知.......................................................................................... 3会议议程 .................................................................................................................................... 4关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 ....... 5
江苏江南高纤股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料 2015年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表应于 2015年 12月 16日下午16:30之前办理会议登记；出席现场会议的股东及股东代表应于2015年12月22日上午 9:45之前到江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路江苏江南高纤股份有限公司五楼会议室进行签到登记。在会议宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
7、本次大会的议案为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
8、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
9、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
江苏江南高纤股份有限公司
二〇一五年十二月二十二日
江苏江南高纤股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料会议议程
主持人：董事长陶国平先生
会议时间：2015年12月22日上午10：00
会议地点：公司五楼会议室
参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员
会议议程：
一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果
二、大会推选监票人和计票人
三、宣读并逐项审议以下议案：
审议《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
四、股东大会现场议案表决（填写表决票）
五、现场表决结果统计
六、主持人宣布股东大会议案现场及网络表决结果
七、律师发表见证意见
八、主持人宣布会议结束
江苏江南高纤股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
各位股东：
2011年公司非公开发行股票募集资金投资项目—年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目已经建设完成，该项目累计使用募集资金38,388.45万元。截至2015年11月12日，节余募集资金4,998.56万元（含利息收入）。该项目已达到预定可使用状态，拟对该募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币4,998.56万元（含利息收入）用于永久性补充流动资金,实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准。上述事项已经2015年11月26日公司召开的第五届董事会第十次董事会审议通过，现提请各位股东审议。
江苏江南高纤股份有限公司
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-076号中储发展股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司七届十九次董事会会议通知于2016年11月10日以电子文件方式发出，会议于2016年11月14日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司与诚通财务有限责任公司签署<金融服务协议之补充协议（二）>的议案》
同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议（二）》，对《金融服务协议》中“二、服务内容”的“3、信贷服务”第（1）款进行修改：
原为：在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信与利息之和原则上不高于人民币十亿元，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；
现修改为：在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；
《金融服务协议》、《金融服务协议之补充协议》与本《补充协议（二）》不一致的，以本《补充协议（二）》为准。
在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临2016-077号）该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
以上议案，需提请公司2016年第六次临时股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》
公司2016年第六次临时股东大会现场会议召开时间为2016年11月 30日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（临2016-078号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2016年11月15日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 编号：临2014-023号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监
会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]420号)，公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，批复如下：
一、核准公司向重庆东银控股集团有限公司发行873,659,413股股份，向江苏华西集团公司发行223,907,462股股份、向江苏华西同诚投资控股集团有限公司发行88,872,951股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过439,422,158股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理
本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜。有关本次发行人和独立财务顾问联系方式如下：
1、发行人：重庆市迪马实业股份有限公司
联系人：张爱明、童永秀
联系电话：023-89021877、023-89021876
传真：023-89021878
2、独立财务顾问：海通证券股份有限公司
联系人：沙俊杰、周高洁、高士博
联系电话：021-23219000
传真：021-63411061
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司2014年4月21日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-049
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
关于非公开发行股票增加定价原则等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”、“公司”）非公开发行方案经2015年6月16日公司第五届董事会第三十五次会议、2015年10月27日公司第六届董事会第三次会议和2015年12月18日公司2015年第五次临时股东大会审议通过。2016年5月3日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案》、《岳阳林纸股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订版）》以及《关于调整公司2015年度骨干员工持股计划的议案》。
2016年6月7日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票增加定价原则的议案》、《关于公司2015年度非公开发行 A股股票预案（三次修订版）的议案》以及《关于调整公司2015年度骨干员工持股计划（修订稿）的议案》，拟对公司2015年度非公开发行A股股票方案（二次修订）增加定价原则，现将本次非公开发行股票增加定价原则等事项的具体内容公告如下：一、本次非公开发行的“发行价格及定价原则”
调整前：“本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为6.46元/股，该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。”
调整后：“本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为6.46元/股，该发行价格不低于定价基准日
前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。
上述发行价格将不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前 20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，根据上述定价原则确定最终发行价格。”
二、公司 2015年度骨干员工持股计划（草案）（修订稿）（认购非公开发行A股股票方式）中的“标的股票的价格”的调整情况
调整前：
“本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为6.46元/股，该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。”
调整后：
“本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次会议决议公告日，发行价格为6.46元/股，该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。
上述发行价格将不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，根据上述定价原则确定最终发行价格。”
除上述调整外，本次非公开发行方案无其他变化。以上事项已经公司2016年6月7日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
《岳阳林纸股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（三次修订版）》、《岳阳林纸股份有限公司2015年度骨干员工持股计划（草案）(二次修订稿)（认购非公开发行A股股票方式）》及摘要于2016年6月8日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
独立董事提名人声明
提名人 CLH 12 (HK)Limited，现提名董中浪为中储发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中储发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中储发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中储发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中储发展股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：CLH 12 (HK) Limited
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2018-001广州白云电器设备股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2018年1月12日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2018年1月8日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共8名，实际参加表决的董事8名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于批准与本次交易有关的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案》
由于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的申请文件中，标的公司桂林电力电容器有限责任公司（以下简称“桂林电容”）审计报告的审计基准日为2017年5月31日，截至目前，桂林电容审计报告的6个月有效期已届满。因此，公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）以2017年9月30日为审计基准日对桂林电容进行加期审计，信永中和出具了《桂林电力电容器有限责任公司2017年1-9月、2016年度、2015年度审计报告》（XYZH/2018GZA30002号）。同时，依据本次重组事项完成后的架构，公司以持续经营假设为基础编制了备考合并财务报表及其附注。信用中和对公司2017年1-9月、2016年度备考合并财务报表进行了审阅，出具了《广州白云电器设备股份有限公司2017年1-9月、2016年度审阅报告》（XYZH/2018GZA30001号）。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，关联董事胡德兆、胡明聪回避了表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《桂林电力电容器有限责任公司 2017年 1-9月、 2016年度、 2015年度审计报告》（XYZH/2018GZA30002号）、《广州白云电器设备股份有限公司2017年1-9月、2016年度审阅报告》（XYZH/2018GZA30001号）。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
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|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-053|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天高速公路股份有限公司
关于全资子公司收回投资理财本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 30日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于授权全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）、深圳市三木智能技术有限公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用合计不超过人民币2亿元的自有闲置资金投资理财，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。
投资公司于 2017年 4月 1日使用自有闲置资金人民币 1亿元购买了兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（以下简称“理财产品”），投资周期起始日为4月5日，理财周期为3个月，参考年化净收益率4.2%。
上述投资理财产品的详细情况参见公司于 2017年 4月 7日披露的《湖北楚天高速公路股份有限公司关于全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-24号）。
截至本公告日，投资公司已按期收回上述理财产品本金人民币1亿元，并收到理财收益人民币1,047,123.29元。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-016恒银金融科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 3月 16日、2018年 4月 2日召开了第一届董事会第十九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 50,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年3月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2018年 12月 27日，公司与广发银行股份有限公司天津自贸试验区分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》，具体情况如下：
（1）产品名称：“薪加薪16号”人民币结构性存款
（2）产品编号：XJXCKJ5185
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品起息及到期日：2018年12月27日至2019年3月27日（90天）（5）产品预期年化收益率：2.60%-4.45%
（6）认购金额：5,500.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
具体内容详见公司于 2018年 12月 28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2018-061）。该产品于2019年3月27日到期，公司已按期收回本金人民币5,500.00万元，获得投资收益人民币603,493.15元，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 10,400.00万元人民币。
三、备查文件
1、公司与广发银行股份有限公司天津自贸试验区分行签订的《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同产品编号：XJXCKJ5185》及电子回单。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2014——017东风汽车股份有限公司关于媒体相关报道的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
5月 13日，有媒体刊登了《央视曝光国四重卡造假江淮东风汽车被点名》的文章，文中称：5月 12日，中央电视台财经频道报道市场存在国四重卡造假现象，很多经销商采用国三标准的重卡，甚至国二标准的车辆冒充国四车辆销售。东风汽车等公司在报道中被点名存在国四车辆造假现象。
二、情况说明
本公司现就媒体相关报道说明如下：
本公司主要产品包括轻型载货汽车、运动型多用途乘用车、客车底盘、汽车发动机及零部件等，重卡不属于本公司业务范围。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2014年 5月 14日
证券代码：600807 股票简称：天业股份 公告编号：临2014-052山东天业恒基股份有限公司
第八届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第三次临时会议于2014年9月15日上午十点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2205室，以现场方式召开。会议通知于2014年9月12日以书面或电邮方式送达公司全体监事及列席人员。应到会监事5名，董事会秘书列席会议，符合公司法等相关法规和公司章程要求。会议由监事会主席安郁厚先生主持。
经投票表决，本次监事会审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司 2014年度非公开发行股票方案的议案》
本议案由监事逐项进行审议表决，公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行数量
公司本次拟向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过 17,401.39万股（含 17,401.39万股），最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据除权、除息后的发行底价进行相应调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行方式及发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行；公司将在本次发行获得中国证监会核准的有效期内选择适当时机发行股票。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过10名（含10名）的特定对象。
证券投资基金管理公司以其管理的 2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
公司将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，由公司股东大会授权董事会按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定发行对象。
所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、定价方式与发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第五次临时会议决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价(计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量)的90%，即本次非公开发行价格不低于 8.62元/股。发行价格在取得本次非公开发行的核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项的,本次发行价格将作相应调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、限售期
特定对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、上市地点
限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、募集资金用途和数量
本次非公开发行募集资金总额不超过 150,000万元（含 150,000万元），在扣除发行费用后将投向以下项目：
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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|天业中心项目|169,269.56|27,950.07|
|盛世国际项目|96,051.62|47,943.62|
|盛世景苑项目|43,350.00|30,471.37|
|补充流动资金|43,634.94|43,634.94|
|合计|352,306.12|150,000.00|

如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、决议有效期限
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告
书》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合自身情况，编制了本次非公开发行股票的预案，具体内容详见《山东天业恒基股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司监事会2014年9月16日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2017-023
武汉市汉商集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2017年7月26日召开第九届七次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据中共中央组织部、国务院国资委党委关于印发《贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神重点任务》的通知（中组发【2016】 26号），将党建工作纳入国有企业的公司章程。现对公司章程相关条款进行修改，提请公司召开股东大会批准，并授权公司相关人员办理工商报备手续。
具体修改内容如下：
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。|

增加“第三章党的建设”相关内容，原章程“第三章股份”及后续的相关章节、条款顺延。
具体增加内容如下：
第三章党的建设
第十四条公司应认真贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，
毫不动摇坚持党对国有企业的领导，毫不动摇加强国有企业党的建
设，确保党的领导、党的建设、全面从严治党在深化国有企业改革中
得到充分体现和切实加强，推动做强做优做大国有企业。
第十五条公司根据《中国共产党章程》规定，设立党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。
第十六条在公司组织架构上，实行“双向进入、交叉任职”的领导体制。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委；经理层成员与党委委员适度交叉任职。
第十七条公司党组织机构设置
（一）根据《中国共产党章程》规定，设立公司党委和公司纪委，建立党的各级组织。
（二）公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。
（三）公司党委下设具体办事机构，具体负责党的日常工作。同时设立工会、共青团等群众组织。
第十八条公司党委议事的主要形式是党委会，由党委书记主持。
党委会应坚持和完善民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则对职责范围内的事项进行决策决议，健全并严格执行党委议事规则，不得以召开党政联席会等形式代替召开党委会。原则上每两月召开一次，遇有重要情况可随时召开，所议事项应当形成会议纪要。
第十九条公司党委的主要职责
（一）保证监督党和国家方针政策在公司贯彻执行，把党中央、国务院和省委、省政府关于推进国有企业改革发展稳定的各项要求落到实处，确保企业改革发展的正确方向，推动企业积极承担经济责任、政治责任和社会责任。
（二）加强党委自身建设，突出思想政治引领，严明政治纪律和政治规矩，严格党内政治生活，带头改进工作作风，强化组织建设和制度建设，夯实发挥领导核心和政治核心作用的基础。
（三）履行党风廉政建设主体责任，领导、推动党风廉政建设和反腐败工作，依据党章和党内有关法规设立党的纪检监察机构，领导、支持和保证纪委落实监督责任，统筹内部监督资源，建立健全权力运行监督机制，加强对企业领导人员的监督，建设廉洁企业。
（四）加强基层党组织和党员队伍建设，强化政治功能和服务功能，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
（五）领导企业思想政治工作和工会、共青团等群众组织，支持职工代表大会开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化、精神文明和品牌形象建设，做好信访稳定等工作，构建和谐企业。
（六）落实党管干部和党管人才原则，按照建立完善中国特色现代国有企业制度的要求，适应市场竞争需要，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍，积极做好党外知识分子工作。
（七）参与企业重大问题决策，支持股东会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，推动形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制，确保国有资产保值增值。
第二十条公司党委参与重大问题决策的主要内容
（一）企业贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
（二）企业发展战略、中长期发展规划；
（三）企业经营方针；
（四）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性、方向性问题；
（五）企业重要改革方案的制定、修改；
（六）企业合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；
（七）企业中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理、监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
（九）重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任
方面采取的重要措施；
（十）其他需要党委参与决策的重大问题。
第二十一条公司党委参与重大问题决策的主要程序
（一）召开党委会对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；
（二）进入董事会、经理层尤其是担任董事长或总经理的党委成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；
（三）进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时，要充分表达党委意见和建议，并将决策情况及时向党委报告；
（四）进入董事会、经理层的党委成员发现董事会、经理层拟作出的决策不符合党的路线方针政策和国家法律法规，不符合省委、省政府和国有资产监管机构明确要求，不符合企业现状和发展定位，或事前未作严密科学的可行性论证，可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益的，要提出撤销或缓议该决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见向董事会、经理层反馈。
如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
2017年 7月 28日