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证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-004上海泰胜风能装备股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。
为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、 第四届监事会的组成
公司第四届监事会将由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名、职工代表监事 1名，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。
二、 选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、 监事候选人推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份5%以上的股东有权向第三届监事会书面推荐股东代表担任的第四届监事会监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、 本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至 2019年 1月 28日 17:00前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的监事候选人推荐。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会根据提交的人选进行资格审查，召开监事会会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、 监事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，同时应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的，不得担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
9、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间；
10、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、 推荐人应提供的文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
2、股票账户卡复印件（原件备查）；
3、本公告发布之日持有公司股份的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在 2019年 1月 28日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、 联系方式
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|联系人：|证券事务代表陈一瑶|联系部门：|
|电话：|021-57243692|地址：|
|传真：|021-57243692|邮编：|

特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2019年1月18日
附件：
上海泰胜风能装备股份有限公司第四届监事会候选人推荐表
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||推荐人信息|||||
|推荐人||||联系电话||
|证券账户||||持股数量||
|推荐的候选人类别|||监事|||
||推荐的候选人信息|||||
|姓名|||性别||出生日期|
|电话|||传真||电子邮箱|
|任职资格||是否符合本公告规定的条件：□是 □否||||
|简历||（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）||||
|其他说明||（与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|上述推荐信息真实、准确、完整，不存在违反上市公司监事任职资格条件的情形，同意推荐其为上海泰胜风能装备股份有限公司第四届监事会监事候选人。推荐人（签章）：年 月 日||||||
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-63河北常山生化药业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年10月22日以通讯方式召开。本次会议于2015年10月16日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知，与会的各位董事已知悉所议事项的必要信息。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议《关于<2015年第三季度报告>的议案》
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，表决通过。
《2015年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，提示性公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司第二届董事会第十九次会议审议的第2项至第13项议案需提交股东大会审议，依据《公司章程》规定，董事会定于2015年11月10日下午2:30在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，表决通过。
《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日
证券简称：欧菲科技 证券代码：002456 公告编号：2018-009欧菲科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下:
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押股数|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2017年1月10日|722.1万股|2018年1月10日|海通证券股份有限公司|1.38%|解除质押|

2017年 1月 10日，欧菲投控将其持有的本公司股份 308.84万股质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），质押期限自 2017年 1月 10日至2018年1月10日（详见公司于2017年1月12日披露的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2017-005）。
2017年 6月 12日，公司实施权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增15股（详见公司于2017年6月2日披露的《2016年度权益分派实施公告》，公告编号：2017-083），上述质押给海通证券的308.84万股转增为722.1万股。
2018年1月10日，欧菲投控将上述质押给海通证券的722.1万股股票解除
质押，并在海通证券办理了解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,欧菲投控持有本公司股份523,635,840股，占本公司总股
本的19.29%，均为无限售条件流通股；本次解除质押后，累计质押本公司股份合计383,533,750股，占其持有本公司股份总数的73.24%，占本公司总股本的14.13%。
截止本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份 311,151,960股，占公司总股本的11.46%，均为无限售条件流通股，累计质押本公司股份合计151,600,000股，占其持有本公司股份总数的48.72%，占公司总股本的5.58%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、海通证券股份有限公司对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2019-015深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请授信额度
并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司向银行申请授信额度并提供担保的情况概述
为满足经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，公司及全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙显示”）拟分别向抚顺银行股份有限公司（以下简称“抚顺银行”）申请不超过人民币1.5亿元、 5,000万元的流动资金贷款，期限为自公司股东大会审议通过之日起 2年，用于补充企业流动资金。
授信期内，公司及全资子公司长沙显示以公司位于深圳市软件产业基地 1栋A座12-13层的房产和长沙显示位于长沙高新开发区桐梓坡西路519号科技园的房产、该房产的土地使用权为其提供抵押担保，公司与全资子公司长沙显示互相为向抚顺银行申请的流动资金贷款提供连带责任保证。
上述申请授信额度以银行实际批复金额为准，董事会提请股东大会在上述范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权公司董事长签署上述流动资金贷款及担保的各项法律文件。
抚顺银行非公司关联方，本次交易不构成关联交易。
公司于2019年4月15日分别召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、深圳市宇顺电子股份有限公司
统一社会信用代码：914403007576325280
成立日期：2004年1月2日
注册地址：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1栋A座13层1302法定代表人：张旸
注册资本：28025.3733万元
主营业务：生产、销售液晶显示器（不含国家限制项目，生产场地另设）；
销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含专营、专控、专卖商品）；
进出口业务（凭资格证书经营），机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；自有物业租赁。
2、长沙市宇顺显示技术有限公司
统一社会信用代码：91430100663964329L
成立日期：2007年7月6日
注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路519号
法定代表人：冯佑胜
注册资本：56,000万元
主营业务：液晶显示器、电子产品的研发、生产、销售；电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品的销售；自有房屋和电子元器件制造设备的租赁。
与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
（二）被担保人主要财务指标
1、深圳市宇顺电子股份有限公司
单位：人民币万元
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|主要财务指标|2019年3月31日（未经审计）|2018年12月31日（未经审计）|
|资产总额|54,195.57|59,959.86|
|负债总额|24,673.82|28,285.86|
|其中：短期借款总额|8,000.00|8,000.00|
|流动负债总额|18,566.80|21,869.56|
|净资产|29,521.75|31,674.00|

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||2019年第一季度（未经审计）|2018年度（未经审计）|
|营业收入|4,756.91|32,431.79|
|利润总额|-2,149.29|-15,405.96|
|净利润|-2,152.25|-15,432.05|

截至目前，宇顺电子不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项，信用等级良好，非失信被执行人。
2、长沙市宇顺显示技术有限公司
单位：人民币万元
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|主要财务指标|2019年3月31日（未经审计）|2018年12月31日（未经审计）|
|资产总额|35,802.31|39,678.37|
|负债总额|36,628.12|39,925.01|
|其中：短期借款总额|0|0.00|
|流动负债总额|35,286.60|38,514.71|
|净资产|-825.82|-246.64|
||2019年第一季度（未经审计）|2018年度（未经审计）|
|营业收入|2,753.04|17,353.33|
|利润总额|-579.18|-7,079.20|
|净利润|-579.18|-7,079.20|

截至目前，长沙显示不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项，信用等级良好，非失信被执行人。
三、协议的主要内容
以上向银行申请流动资金贷款及提供担保为拟授权事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由本公司及子公司与抚顺银行共同协商确定，最终申请流动资金贷款额度及担保总额应在公司股东大会授权额度内，具体以银行与公司实际发生的金额为准。公司与银行是否能最终签订合同尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保额累计额度为零。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的情况。
五、董事会意见
本次公司及全资子公司向银行申请流动资金贷款主要用于补充流动资金，能满足公司经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，符合公司及全体股东利益，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此同意公司及全资子公司长沙显示分别向银行申请不超过人民币1.5亿元、5,000万元的流动资金贷款。
公司和全资子公司本次为申请银行流动资金贷款以自有房产、土地使用权进行抵押并互相提供担保，财务风险处于公司的可控范围内，本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此同意公司和全资子公司以自有房产、土地使用权提供抵押并互相提供担保。
董事会提请股东大会授权公司管理层在授信额度范围及期限内具体实施相关事宜，并授权公司董事长签署上述流动资金贷款及担保的各项法律文件。
六、监事会意见
经审议，监事会认为，公司及全资子公司长沙显示向银行申请流动资金贷款并提供担保，能满足公司经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，符合公司及全体股东利益。公司履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司及全资子公司长沙显示向银行申请授信额度并提供担保。
七、独立董事意见
经核查，公司独立董事一致认为：本次公司及全资子公司长沙显示拟分别向银行申请不超过人民币1.5亿元、5,000万元的流动资金贷款系为了满足公司经营发展的需要，有利于降低财务费用。公司及子公司以自有房产、土地使用权提供抵押并互相提供连带责任保证符合实际需要，财务风险处于公司的可控范围内，本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的整体利益。
担保内容及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
综上，独立董事一致同意本次公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供
担保事项，并同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－035广东金莱特电器股份有限公司
关于控股股东拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年7月9日接到公司控股股东田畴先生出具的《关于拟增持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持人名称：田畴
二、目前持股情况：直接持有公司股份 102,000,000股，占公司总股本54.63%；间接持有公司股份5,320,620股，占公司总股本2.85%，合计持有公司57.48%股份；
三、增持目的及计划：针对近期股票市场的非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，田畴先生计划自2015年7月10日起六个月内，通过深圳证券交易所允许的交易方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）对公司股份进行增持，拟增持股份数量不少于公司股份的1%，即不少于2,000,000股；同时，在增持期间及法定期限内不减持所持有公司的股份。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
2、田畴先生本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件；增持过程中将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注田畴先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2015年7月 10日
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年六月二十六日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2019年6月10日召开了第四届董事会第二十六次会议，决定于2019年6月26日召开公司2019年第四次临时股东大会。公司董事会已于2019年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议于2019年6月26日下午 14:45分在上海市宝山区园丰路68号1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间：2019年6月25日-2019年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月26日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月25日 15:00至2019年6月26日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计7名，代表有表决权股份47,813,110股，占公司股份总数的30.0450％。其中：
1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表公司股份 47,802,490股，占公司总股本30.0383%。参会股东均为股权登记日 2019年 6月 19日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2）通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份验证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2名，代表股份数 10,620股，占公司总股本的0.0067%。
出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
2.经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会就公司 2019年第四次临时股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果。
2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所1）《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决情况：同意 47,813,090股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对 20股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2）《关于变更公司注册资本的议案》；
表决情况：同意 47,813,090股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对 20股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3）《关于修订<公司章程>相关条款的议案》。
表决情况：同意 47,813,090股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对 20股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）_________________（公章）
主任：程晓鸣_________________ 郭蓓蓓（签名）_________________二〇一九年六月二十六日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-058浙江跃岭股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2016年8月3日开市起停牌，公司于2016年8月3日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-031），于2016年8月10日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-032）。后经确认本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于2016年8月17日开市起继续停牌。公司于2016年8月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-033），于2016年8月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-034），于2016年8月31日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），于2016年9月7日、2016年9月14日、2016年9月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-042），于2016年9月30日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-045），于2016年10月14日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-047），于2016年10月15日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-049），于2016年10月22日、2016年10月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-053、2016-055）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司第二届董事会第二十五次会议
和2016年第一次临时股东大会审议通过，经公司申请，公司股票自2016年11月2日起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基本情况介绍如下：
一、本次重大资产重组的基本情况及进展
1、标的资产及其控股股东、实际控制人
本次重大资产重组拟购买的标的资产为深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”）100%股权。翔丰华成立于2009年6月12日，主要从事改性石墨负极材料、锂离子电池负极材料的技术开发及销售等。
翔丰华的控股股东为周鹏伟先生，钟英浩女士与周鹏伟先生为一致行动人，两人共同控制翔丰华，与公司及公司主要股东之间不存在关联关系。
2、交易具体情况
公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市翔丰华科技股份有限公司100%股权，同时募集配套资金。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。
3、与现有交易对方的沟通、协商情况
公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。截至目前，公司已与翔丰华的主要股东周鹏伟、钟英浩、常州武岳峰创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业（有限合伙）签署了《重组框架协议》。
4、本次重组涉及的中介机构名称
本次重大资产重组的独立财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所，审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中同华资产评估有限公司。目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，本次重大资产重组方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易除需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准外，不涉及需要其他有权部门事前审批的事项。
二、申请延期复牌的原因
公司原承诺争取在2016年11月2日前披露本次重大资产重组预案（或报告
书），但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年11月2日开市起继续停牌。
三、预计复牌时间及承诺事项
公司预计自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2017年2月2日前召开董事会审议本次重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。如公司未能在2017年2月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司将及时披露终止重大资产重组相关公告，并根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》承诺自公司股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止重大资产重组相关公告后恢复交易。
四、下一步工作安排
下一步公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，包括与有关各方进一步商讨、论证、完善本次重大资产重组方案，组织相关中介机构继续开展对标的资产的尽职调查、审计和评估工作，及时履行本次重组所需决策程序，积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作，确保本次重组顺利实施。
继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
五、风险提示
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司本次拟筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一六年十一月一日
中粮地产（集团）股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书与预案差异对比表
中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司接受委托担任中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“中粮地产”或“上市公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。
2018年3月31日，中粮地产披露了《中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。根据深圳证券交易所下发的《关于对中粮地产（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第8号）的要求，中粮地产对相关文件进行了修订和补充，并于2018年 4月 16日披露了《中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）。
2018年4月24日，中粮地产披露了《中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）及相关公告。
重组报告书与重组预案的主要差异情况如下：
||
|-|
|重组预案章节|
|声明|
|重大事项提示|

||
|-|
|重组预案章节|
|重大风险提示|
|释义|
|第一章 本次交易概况|
|第二章 上市公司基本情况|
|第三章 交易对方基本情况|
|第四章 标的资产基本情况|
|第五章 交易标的业务与技术|
|第六章 发行股份情况|
|第七章 募集配套资金情况|
|无|
|第八章 本次交易主要合同|
|第九章 本次交易|

||
|-|
|重组预案章节|
|的合规性分析|
|第十章 本次交易对上市公司的影响|
|无|
|第十章 本次交易对上市公司的影响|
|第十一章 风险因素|
|第十二章 其他重要事项|
|第十三章 独立董|

||
|-|
|重组预案章节|
|事和相关证券服务机构的意见|
|无|
|第十四章 全体董事、监事、高级管理人员声明|
|无|

注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
（本页无正文，为《中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异对比表》之盖章页）
中粮地产（集团）股份有限公司 2018年 4月 24日
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异对比表》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司 2018年 4月 24日
（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中粮地产（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异对比表》之盖章页）
中信证券股份有限公司 2018年 4月 24日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-028南京宝色股份公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 25日，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司 2016年年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《 2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2017年4月25日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-035深圳市长亮科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文已于 2019年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2019年4月20日
中国有色金属建设股份有限公司
监事会对 2016年半年度报告的审核意见
中国有色金属建设股份有限公司第七届监事会于 2016年 8月 24日以通讯方式召开了第 11次会议，监事会全体成员参加了会议。
根据《主板监管业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》等相关要求认真审阅了公司 2016年半年度报告。
我们认为：公司 2016年半年度报告的编制、报送和披露符合上述文件的规定；公司 2016年半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司 2016年半年度报告。
监事签字：
王伟东、陈学军、朱小明
中国有色金属建设股份有限公司监事会 2016年 08月 24日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-041
厦门安妮股份有限公司
关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、变更后的公司名称：安妮股份有限公司（公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准），本次名称变更尚需公司股东大会审议通过。
2、公司证券代码、证券简称不变
3、公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。公司本次变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司日常经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
一、公司名称变更的情况说明
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 13日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》。
公司拟将公司名称由“厦门安妮股份有限公司”变更为“安妮股份有限公司”，拟将公司英文名称由“XIAMEN ANNE CORPORATIONLIMITED”变更为“ANNE CORPORATIONLIMITED”。公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准，除名称变更相关条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
二、公司名称变更的原因
经过二十年的发展，公司的规模不断扩大，公司业务从总部厦门出发，已经遍布北京、上海、深圳、香港等十几个城市，公司名称变更后将与公司的实际经营状况及组织架构更为匹配，有利于进一步提升企业品牌形象与品牌价值，保证
公司战略规划的进一步实施并反映未来发展格局。
因此，公司拟将公司名称由“厦门安妮股份有限公司”变更为“安妮股份有限公司”，拟将公司英文名称由“XIAMEN ANNE CORPORATIONLIMITED”变更为 “ANNE CORPORATIONLIMITED”。
三、修改公司章程的具体内容
根据第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》，现拟对公司章程具体修改如下：
|||
|-|-|
|原公司章程内容|修改后公司章程内容|
|第四条 公司注册名称：中文：厦门安妮股份有限公司英 文 ： XIAMEN ANNE CORPORATIONLIMITED|第四条 公司注册名称：中文：安妮股份有限公司英文： ANNE CORPORATION LIMITED|

公司名称变更最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准，除名称变更相关条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
本议案需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。
新公司章程自股东大会审议通过之日起生效，原公司章程同时废止。
公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。
四、独立董事的意见
独立董事认为本次拟变更公司名称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司本次变更公司名称与公司目前的业务实际和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意变更公司名称并修改公司章程提交公司股东大会审议。
五、公司名称变更的风险提示
本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议通过及工商登记机构核准。上
述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。同时，公司所有规章制度涉及公
司名称的，均一并做相应修改。修改后的《公司章程》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、《厦门安妮股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
2、《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议
相关事项之独立意见》
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号 2014-002重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于股东追加股份锁定期限承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 1 20
1.
2. 5 1 10 1101
3. 20,000
4.
5.
1.
2. 75
3. 15,000
5.
1 2 7 5
10
|||
|-|-|
|( )|(%)|
|2,060.80|13.2913%|
|1,159.20|7.4787%|
|3,220|20.77%|

2013 7 24 6 , 2013 7 26 2014 1 25
1. 20,608,000 11,592,000
6 2014 1 27 2014 7 31
2.
1 ;
2
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-030浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，会议决定于2014年5月7日（星期三）13时30分召开2013年度股东大会。本次股东大会的通知已于2014年4月15日公布于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。现将股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2013年度股东大会。
（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间和日期：2014年5月7日（星期三）13时30分
（五）会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区诸睦漾路1899号久立不锈钢工业园行政楼三楼会议室
（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式
（七）出席对象：
1、截至2014年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年年度报告全文及其摘要》；
（四）审议《2013年度财务决算的议案》；
（五）审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案内容详见刊登在2014年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2014年5月6日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、其他
（一）联系方式
会议联系人：寿昊添
联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：0572-2539125，0572-2539041
传真号码：0572-2539799
联系地址：浙江省湖州市吴兴区诸睦漾路1899号
邮 编： 313028
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
2、其他备查文件
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2014年5月5日
附件：授权委托书
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年年度报告全文及其摘要》||||
|4|《2013年度财务决算的议案》||||
|5|《关于公司2013年度利润分配的议案》||||
|6|《关于公司聘请 2014年度审计机构的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
中水集团远洋股份有限公司独立董事的独立意见
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-062
中水集团远洋股份有限公司独立董事关于
公司聘任高级管理人员、证券事务代表
和职工代表监事的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》等法律、法规、规范性文件及《中水集团远洋股份有限公司章程》的规定，我们作为中水集团远洋股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会续聘高级管理人员、聘任证券事务代表和公司职工代表大会选举职工代表监事事项发表独立意见：
同意公司第七届董事会续聘胡世保先生为公司总经理、张三捷先生为总会计师、荆春德先生为公司常务副总经理、佟众恒先生为公司副总经理,邓荣成先生为公司副总经理、王忠尧先生为公司总经济师等高级管理人员；聘任赖以文女士为公司证券事务代表。我们对上述人员和公司职工代表大会选举高瑒女士为公司第六届监事会职工代表监事的任职资格进行了审查。经审查，上述高级管理人员、证券事务代表和职工代表监事均未发现有《公司法》第57、58条规定的情形以及被中国证监会确定的市场禁入者
中水集团远洋股份有限公司独立董事的独立意见
的情形，具备上市公司高级管理人员、证券事务代表和职工代表监事的任职资格，上述人员的学历、工作经历和身体状况均符合其任职的职责要求，上述人员的聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则等有关规定。
中水集团远洋股份有限公司第七届董事会独立董事：
肖金泉 郑洪涛 周俊利
2017年 8月 28日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-051郑州三晖电气股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 29日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币 6000万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2019年4月 30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。
现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次现金管理基本情况
受托方：交通银行郑州商都路支行
产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月（黄金挂钩看跌）
产品代码：2699191226
金 额：1,850万元
起始日：2019年9月 27日
到期日：2019年 11月1日
产品类型：保本
预期年化收益率：3.35%
资金来源：自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。
3、人为操作失误风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、本公告前12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|投资金额（万元）|起息日期|结息日期|年收益率|是否已到期|取得收益（元）|
|交通银行蕴通财富结构性存款2个月|1,800|2018 年 8月29 日|2018 年11月1日|3.50%|是|110,465.75|
|上海浦东发展银行财富班车S21|1,000|2018 年 9月 5日|2018 年9月25 日|3.50%|是|20,136.99|

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|共赢利率结构21796 期人民币结构性存款产品|2,000|2018 年 9月14 日|2018 年10月 17日|3.60%|是|65,095.89|
|上海浦东发展银行股份有限公司财富班车2号|1,000|2018 年 9月28 日|2018 年11月 27日|3.70%|是|60,821.92|
|上海浦东发展银行股份有限公司财富班车3号|1,200|2018 年 9月28 日|2018 年12月 26日|3.95%|是|116,876.71|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901 期|1,000|2018 年11月30 日|2019 年1月4 日|3.65%|是|35,486.11|
|中信银行股份有限公司共赢利率结构23111 期人民币结构性存款产品|2,000|2018 年11月29日|2019 年1月2 日|3.70%|是|68,931.51|
|交通银行蕴通财富结构性存款34 天（挂钩人民币黄金）|1,700|2018 年12月25 日|2019 年1月28 日|4.05%|是|64,134.25|
|上海浦东发展银行股份有限公司财富班车3号|1,000|2018 年12月29 日|2019 年3月29 日|3.95%|是|97,397.26|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901 期|1,000|2019 年 5月 9日|2019 年6月13 日|3.65%|是|34,472.22|
|交通银行蕴通财富结构性存款1 个月|1,800|2019 年 5月10 日|2019 年6月14 日|3.40%|是|58,684.93|
|交通银行蕴通财富结构性存款 3 周|1,850|2019 年 6月21 日|2019 年7月12 日|3.00%|是|31,931.51|
|交通银行蕴通财富结构性存款 3 周|1,850|2019 年 7月22 日|2019 年8月12 日|3.00%|是|31,931.51|

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|上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）|1,000|2019 年 7月23 日|2019 年8月22 日|3.70%|是|30,833.33|
|交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月（黄金挂钩看涨）|1,850|2019 年 8月16 日|2019 年9月20 日|3.40%|是|60,315.07|
|上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）|1,000|2019 年8月29 日|2019 年9月 29 日|3.45%|否||

五、相关审核及批准程序
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
六、备查文件
1、相关银行理财产品合同。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会