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证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－031债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年5月23日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式，向董事、监事、高管人员发出第四届董事会第二十四次会议的通知和会议资料。2014年5月28日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式表决并形成如下决议：
一、 11票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于为枣临铁路有限责任公司提供保证担保的议案》；
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见《关于为关联方提供担保的公告》（临2014-033）。
二、 11票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于选举杨贵鹏先生为第四届董事会专业委员会委员的议案》。
会议同意独立董事杨贵鹏担任公司第四届董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会关联交易控制委员会委员。任期与本届董事会一致。
三、 11票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
上述第一项议案须提请股东大会审议。
会议具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知》（临2014-034）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一四年五月二十九日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2015-013黄石东贝电器股份有限公司
关于杨百昌先生不再担任公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因已达法定退休年龄，杨百昌先生辞去黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事长、董事职务，同时杨百昌先生不再担任公司法定代表人、董事会提名委员会委员及战略决策委员会主任委员职务。杨百昌先生的离职未导致公司董事会董事人数低于法定人数，公司将尽快提名新任董事候选人。
公司董事会对杨百昌先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷
心感谢！
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会二O一五年十一月二十日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2016-002号河南羚锐制药股份有限公司
关于非公开发行股票获得
中国证券监督管理委员会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月8日，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】37号），具体批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过59,880,235股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2014-010九牧王股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司(以下简称“九牧王”、“公司”)于2014年3月13日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司本次拟使用2.7亿元超募资金永久性补充流动资金。本次使用超募资金永久性补充流动资金的事项需提请公司股东大会审议。
一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]551”号《关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)12,000万股(以下简称“本次发行”)，发行价格为人民币 22元/股，本次发行募集资金总额为人民 264,000.00万元，扣除发行费用人民币 8,695.01万元后，实际募集资金净额(以下简称“募集资金净额”)为人民币255,304.99万元。
以上募集资金全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验(2011)综字第 020077号《验资报告》审验。公司本次发行募集资金全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|募集资金投资额（万元）|项目审批情况|
|1|营销网络建设项目|131,992.60|闽发改网股证[2010]34号|
|2|供应链系统优化升级项目|12,996.30|泉开管经[2010] 26号|

|||||
|-|-|-|-|
|3|信息系统升级项目|14,597.60|泉开管经[2010]32号|
|4|设计研发中心建设项目|5,147.56|泉开管经[2010]31号|

公司募集资金净额为人民币255,304.99万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为164,734.06万元，超募资金为90,570.93万元。截止本公告日，公司尚未使用任何超募资金。为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出,本着股东利益最大化和保护投资者利益的原则，公司拟使用部分超募资金人民币2.7亿元永久性补充公司流动资金。
三、超募资金的使用计划及必要性
随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司结合发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金人民币2.7亿元永久性补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动。
本次使用超募资金永久性补充流动资金2.7亿元，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%”的相关规定。
四、公司承诺事项
公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披露的义务。
五、本次以超募资金永久性补充流动资金的决策程序
1、公司第二届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、公司第二届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
本次董事会审议通过后将提请公司股东大会审议并提供网络投票表决方式，在经股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，发表以下独立意见：
1、公司本次使用超募资金 2.7亿元永久性补充流动资金，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
2、该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
综上所述，公司独立董事同意公司本次使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。
七、监事会审核意见
监事会经过讨论与审核，提出意见如下：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。
因此，监事会同意公司本次使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。
八、保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）核查后，认为：九牧王本次超募资金使用计划已经2014年3月13日召开的九牧王第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。九牧王全体独立董事发表了独立意见，对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。
该超募资金使用计划尚需经股东大会审议。
本次超募资金使用计划符合公司主营业务和发展规划的需要，公司已承诺超募资金仅用于主营业务相关的生产经营使用，补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披露的义务。同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。
本次超募资金的使用将提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力和竞争实力，符合全体股东的利益。
综上所述，中信证券对九牧王本次超募资金使用计划无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、保荐机构中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于九牧王股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金之核查意见》。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一四年三月十三日
北京翠微大厦股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告和审核报告
截至2014年11月30日止
德师报(审)字(14)第S0205号北京翠微大厦股份有限公司董事会：
我们接受委托，审核了后附的北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“翠微股份”)截至2014年11月30日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告(以下简称“自筹资金投入募投项目报告”)。
一、翠微股份董事会对自筹资金投入募投项目报告的责任
按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制自筹资金投入募投项目报告，并保证自筹资金投入募投项目报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是翠微股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表意见。我们的审核是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行的。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施审核工作以对自筹资金投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关自筹资金投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，翠微股份的自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面真实反映了翠微股份截至2014年11月30日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况。
四、本报告的使用范围
本报告仅供翠微股份用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国·上海
许朝晖
王筱姝
2014年12月5日
北京翠微大厦股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
截至2014年11月30日
一、编制基础
本以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告系根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所2013年3月29日发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定编制的。
二、募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1069号文《关于核准北京翠微大厦股份有限公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)获准向特定投资者非公开发行不超过 76,583,210股人民币普通股(A股)。公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股 60,394,889股，每股发行价格为人民币 8.61元，本次发行募集配套资金总额为人民币 519,999,994.29元，扣除发行费用共计人民币 21,577,124.38元后，公司实际募集资金净额为人民币498,422,869.91元。上述资金实收情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2014年11月28日出具了德师报(验)字(14)第1162号验资报告。
三、募集配套资金投资项目的承诺情况
根据经2014年度第一次临时股东大会审议批准的《北京翠微大厦股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露，公司本次募集资金在扣除相关发行费用后，将按照轻重缓急顺序用于支付本次交易的现金对价、支付北京当代商城有限责任公司(以下简称“当代商城”)和北京甘家口大厦有限责任公司(以下简称“甘家口大厦”)(以下统称“标的公司”)人员安置费用、用于当代商城装修工程项目及补充甘家口大厦营运资金(土地购置费用)，具体如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金额|
|1|支付本次交易的现金对价|36,569.96|
|2|支付当代商城和甘家口大厦人员安置费用|7,259.00|
|3|当代商城装修工程项目|3,973.40|
|4|补充甘家口大厦营运资金(土地购置费用)|3,720.54|
||合计|51,522.90|

如本次募集配套资金到位时间与上述项目的实施进度不一致，公司或标的公司可根据实际
需要以自有资金或银行借款等方式先行投入，募集配套资金到位后予以置换；实际募集的
配套资金如不能满足上述项目需要，募集资金不足部分由公司自筹解决。
北京翠微大厦股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
截至2014年11月30日
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。
截至2014年11月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币3,216.15万元，具体情况如下表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目名称|拟使用募集资金投入的自筹资金预先投入金额|
|1|支付本次交易的现金对价|-|
|2|支付当代商城和甘家口大厦人员安置费用(注)|1,002.00|
|3|当代商城装修工程项目|2,214.15|
|4|补充甘家口大厦营运资金(土地购置费用)|-|
|合计||3,216.15|

注：支付当代商城和甘家口大厦人员安置费用中，支付当代商城人员安置费用人民币22.00万元，支付甘家口大厦人员安置费用人民币980.00万元。
编制单位：北京翠微大厦股份有限公司 (盖章)
公司法定代表人： (签章)
主管会计工作负责人： (签章)
会计机构负责人： (签章)
日期：2014年12月5日
江苏联环药业股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定,江苏联环药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责,现对2014年度履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由具有专业会计资格的独立董事陈玲娣女士担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
1、2014年1月15日，审计委员会召开了2014年第一次会议，与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师协商了本公司 2013年年度审计工作的时间安排；
2、2014年3月06日，审计委员会召开了2014年第二次会议，在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2013年度财务会计报表，同意将该报表提交天衡会计师事务所审计，并出具了《关于公司 2013年度未经审计财务会计报表的审阅意见》。
3、2014年 3月 25日，审计委员会召开了 2014年第三次会议，会议听取了年审会计师关于年报审计期间的相关事项及初步审计结果，随后审阅了公司经年审会计师出具初步审计意见的 2013年年度财务报表，并出具了《江苏联环药业股份有限公司审计委员会关于联环药业 2013年年度财务会计报表的表决意见》。
4、2014年 3月 31日，审计委员会召开了 2014年第四次会议，会议审议了公司2013年年度财务报表、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构等事项。
三、审计委员会相关工作履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规
定及公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2013年年度报告和内部控制的审计工作。
1、监督及评估财务报告审计工作
(1)在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
(2)在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会于2014年3月15日、18日、2日三次向年审会计师事务所发函，了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。
(3)天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具2013年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2013年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
(4)董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
2、向董事会提出续聘公司财务及内部控制审计机构的建议
审计委员会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013年度财务、内控审计工作中，恪尽职守，勤勉尽责，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，建议公司续聘其为公司 2014年度财务和内部控制审计机构，并提交公司董事会及股东大会审议。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作
独立非执行董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事制度》等相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对第七届董事会第六十次会议（临时会议）审议的关于受让广州迪会信医疗器械有限公司股权的议案（以下简称“本次关联交易”）发表独立意见如下：
本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理。
关于本次关联交易的董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形。
独立非执行董事：曹惠民、江宪、黄天祐、韦少琨二零一八年六月二十日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-015号H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2016年 3月 29日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席监事 4人，实到监事4人，其中现场出席监事4人。会议由监事长王成然主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》，同意将议案提交股东大会审议
按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司2015年年度报告正文及摘要，监事会认为：
1、公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会对公司2015年年度报告中所载公司2015年度利润分配方案进行了审阅，认为该方案充分考虑到公司目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求、集团及公司偿付能力状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，符合公司的利润分配政策。
议案表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过《关于2015年度监事会报告的议案》，同意将议案提交股东大会审议
议案表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
（三）审议通过《关于2015年会计估计变更专项说明的议案》
监事会对公司 2015年的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的相关内容进行了审阅，听取了公司审计师就上述会计估计变更的原因和对经营成果的影响所作的充分说明。监事会认为上述会计估计变更是公司根据《企业会计准则解释第2号》等相关要求对精算假设所作出的合理调整，监事会同意公司对上述会计估计变更的处理。
议案表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司监事会2016年3月29日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015-049
上海城投控股股份有限公司
关于出售所持有的已上市证券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司原持有西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”，上市地为深圳证券交易所，股票代码002673）股份共计306,980,200股，占其总股本的25.58%。原持有中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，上市地为上海证券交易所，股票代码601818）股份共计352,485,083股，占其总股本的0.76%。
截至2015年4月11日，本公司累计通过二级市场出售西部证券股票59,921,418股。西部证券于2015年3月实施了一次非公开发行股票，其总股本由1,200,000,000股变为1,397,784,810股，本公司占其总股本的比例下降为17.68%。本公司于2015年4月11日对上述情况进行了披露，详见公告临2015-034。
净利润308,505,414.255元，超过上年经审计净资产的10%。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一五年五月二十八日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2018-114
转债代码：113515 转债简称：高能转债
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于收到非公开发行绿色公司债券挂牌转让
无异议函的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]897号，以下简称“无异议函”）。根据无异议函，公司面向合格投资者非公开发行的总额不超过12亿元的绿色公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次非公开发行绿色公司债券由天风证券股份有限公司承销，采取分期发行方式。公司应在无异议函出具之日起 12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行，无异议函自出具之日起 12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函的相关要求及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，及时办理本次非公开发行绿色公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2018年 8月29日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-084
中国冶金科工股份有限公司
关于筹划员工持股计划的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步深化国有企业改革，完善激励约束机制，促进公司长期、持续、健康发展，本公司正在筹划员工持股计划事项，具体方案尚在研究论证当中，员工持股计划的内容或比例尚未确定。待方案确定后，本公司将按照有关规定履行相应审批程序并及时披露。
本公司提醒投资者：本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。本公司所有信息均以本公司在上述媒体正式公告披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2015年12月8日
安徽新力金融股份有限公司
ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD.
2017年第五次临时股东大会
会议材料
二〇一七年十一月七日
目 录
一、股东大会会议议程…………………………………………………2二、2017年第五次临时股东大会会议规则……………………………4三、关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案…………………………………………………6四、关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案…………7
安徽新力金融股份有限公司
2017年第五次临时股东大会会议议程
会议时间：
现场会议时间：2017年 11月 7日（星期二）下午 15:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 11月 7日（星期二）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 11月 7日的9:15-15:00。
会议地点：
现场会议地点：公司八楼会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。
二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》。
出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）三、宣读《关于监票人和计票人的提名》。
出席现场会议的股东对提名进行表决（举手方式）
四、审议议案。
1、审议《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案》；
2、审议《关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案》。
五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票。
六、律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据。
七、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司。
八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。
九、总监票人宣读表决结果。
十、见证律师宣读《安徽新力金融股份有限公司 2017年第五次临时股东大会法律意见书》。
十一、宣读《安徽新力金融股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议》。
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十三、主持人宣布会议结束。
安徽新力金融股份有限公司
2017年 11月 7日
2017年第五次临时股东大会会议规则
根据《公司章程》和《安徽新力金融股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。
3、本次会议的出席人员是：凡是在 2017年 11月 1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《安徽新力金融股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议 2项议案，议案1、2为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过，方为有效。其中议案 1关联股东需回避表决。
3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东
或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
5、本次会议设监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。监票人和计票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由监票人当场宣布。
6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一
关于延长发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司于2016年11月9日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，该项决议自该次股东大会审议通过之日起 12个月内有效，即将于 2017年 11月 8日到期。为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的顺利进行，公司拟将前述决议的有效期延长 12个月，即自 2017年 11月 9日至 2018年 11月 8日（如公司于上述有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次重大资产重组完成之日）。
本项议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司 2017年 11月 7日
议案二
关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事项的授权有效期的议案
各位股东及股东代表：
公司于2016年11月9日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。本议案中，股东大会授权董事会办理相关事项的有效期自该次股东大会审议通过之日起 12个月内有效，即将于 2017年 11月 8日到期。为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的顺利进行，公司拟将前述授权事项的有效期延长 12个月，即自 2017年 11月 9日至 2018年 11月 8日（如公司于上述有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次重大资产重组完成之日）。
本项议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。
本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。
安徽新力金融股份有限公司 2017年 11月 7日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南景谷林业股份有限公司 2015年年度股东大会的
法律意见
云南景谷林业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、杨杰群律师出席贵公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2016年 4月 27日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2016年 4月 29日在《中国证券报》和上海证券交易所等网站刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2016年5月20日9点在贵公司三楼会议室（云南省普洱市景谷县林纸路 201号）召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长蓝来富先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8名，代表有表决权股份数为
75,594,502股，占贵公司股本总额的58.23%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权股份数为 75,557,702股，占贵公司股本总额的58.21%；出席网络投票表决的股东共 4名，代表有表决权股份数为36,800股，占贵公司股本总额的0.03%；持有贵公司5%以下股份的股东4名，代表有表决权股份数为1,375,000股，占贵公司股本总额的1.06%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年年度报告及摘要》、《2015年利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》共7个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南景谷林业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 王晓东
杨杰群
二〇一六年五月二十日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2014-049西安陕鼓动力股份有限公司
关于委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：杭州哲达科技股份有限公司
委托贷款金额：1000万元
委托贷款期限：2年
贷款利率：8%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
本公司委托中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行贷款人民币1000万元给杭州哲达科技股份有限公司（以下简称：“杭州哲达”），用于杭州哲达日常流动资金周转。委托贷款期限为2年；贷款利率为8%；按季付息，于每季度末月21号支付；
从贷款第二年起每季等额还本250万，于每季度末月21号支付。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。
该委托贷款不构成关联交易。
（二）本项议案经公司第五届董事会第五十次会议审议通过；本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、名称：杭州哲达科技股份有限公司
2、注册地址：杭州市西湖区教工路88号立元大厦601室
3、主要办公地点：杭州市西湖区教工路88号立元大厦601室
4、公司类型：股份有限公司（非上市）
5、法定代表人：沈新荣
6、注册资本：5000万元人民币整
7、经营范围：技术设计与开发、咨询、服务、安装、调试；建筑节能产品、工业节能产品，人工环境工程，计算机网络系统与通讯工程，液体系统节能增效工程设备；
新能源工程设备，暖通空调工程设备、智能建筑系统设备、工业自动化工程设备；批发、零售；机电设备、阀门产品、仪器仪表、自动化产品，计算机配件。
8、杭州哲达近三年来经营情况较稳定，今年受宏观经济形势下行影响，存在盈利能力减弱情况，但企业持续进行业务调整，目前主要投资的合同能源管理项目是国家政策重点鼓励领域。
9、杭州哲达是公司长期合作的上游供应商，给本公司供货产品为：自控系统；年供货量：约 8000万元。
10、杭州哲达最近一年（未经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||总资产|净资产|营业收入（本年累计）|净利润（本年累计）|
|2013 年|249,869,623.86|159,344,411.57|228,768,362.84|7,912,803.27|
|2014年 10月|250,309,700.54|147,373,784.97|140,006,228.53|-11,970,626.60|

三、委托贷款对公司的影响
1、委托贷款目的是提升供应链管理的效益，稳定供应链资源，提高资金使用效率；
2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
借款人信誉良好，并以应收本公司货款为质押为本次借款提供足额担保，应收货款大于委托贷款本息，覆盖了本息回收风险。同时，此笔委托贷款业务将计入人民银行信贷征信系统内进行监管，对借款人违约加大了约束性。
五、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款余额为 3750万元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十一日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-010铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2016年3月12日以现场方式召开。
2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。
3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
(一)审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（三)审议并通过了《公司2015年度利润分配预案》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了公司《2015年年度报告》全文及摘要；
同意3票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司于2016年3月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
监事会对 2015年度报告的书面审核意见：
1、公司《2015年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2015年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2015年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
（五）审议并通过了《公司2015年度内部控制评价报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司于2016年3月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《公司2015年度内部控制评价报告》。）
（六）审议并通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司于2016年3月15日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司与华普天健会计师事务所(北京)有限公司的聘用期限已到期，公司
决定继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2016年财务报告进行审计的审计机构，2016年度审计费用预计为130万元，聘期一年。
此项议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
公司第五届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，监事会同意提名张军强先生、周俊先生为公司第六届监事会监事候选人。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会关于定期报告的审核意见；
3、公司第五届监事会对募集资金存放与实际使用情况的意见；
4、监事候选人简历。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会2016年3月15日
附件：
监事候选人简历
张军强先生，1976年 3月出生，中共党员，本科学历。曾任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司财务部出纳、改制办科员、铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券办科员、铜陵精工特种漆包线有限公司综合部经理，铜陵顶科镀锡铜线有限公司综合部经理。现任本公司监事。未持有股份公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周俊先生，1971年 7月出生，中共党员，本科学历。曾任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司筹备处主任，现任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司总经理。
未持有股份公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2014-040
江苏恒顺醋业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于 2014年 10月 8日发出，2014年10月14日在公司会议室召开，公司本届监事会有监事3名，实际参加会议监事3名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席王仁贵先生召集并主持。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。具体情况如下：
1、提名王仁贵先生为公司第六届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、提名李忠明先生为公司第六届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需经公司 2014年第二次临时股东大会选举通过。若获通过，他们将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会二○一四年十月十六日
附：
第六届监事会监事候选人简历
监事候选人：王仁贵
男，1957年生，大学本科，高级政工师职称。现任江苏恒顺集团有限公司党委副书记、纪委书记和工会主席、监事会主席，江苏恒顺醋业股份有限公司监事会主席。
历任镇江百货股份有限公司党办主任，镇江纺织服装公司副总经理。
监事候选人：李忠明
男，1959年生，大专。现任江苏恒顺集团有限公司监事会监事、工会副主席。
历任蒋乔供销社（挂职）、金山旅游商场副总经理，江苏恒顺调味食品有限公司人力资源部经理。
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2015-075
贵州赤天化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 10月 13日起停牌，并发布了《贵州赤天化股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-46）；2015年 10月 17日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-47），公司股票自 2015年 10月 19日起继续停牌，预计不超过 30日；2015年 10月 24日、10月 31日、11月 7日、11月 14日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-49、临2015-51、临2015-52、临2015-053）；2015年 11月 19日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：临2015-055），公司股票自 2015年 11月 19日起继续停牌，预计不超过 30日；2015年 11月 26日、12月 3日、12月 10日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2015-057、临2015-064、临2015-072）。
本次重大资产重组公司拟向实际控制人丁林洪先生的控股子公司贵州渔阳贸易有限公司发行股份，购买包括但不限于其名下的贵州圣济堂制药有限公司医药类资产。截至本公告日，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织审计机构、评估机构、
法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构，开展公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
公司已于 2015年 12月 10日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《贵州赤天化股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司之重大资产重组独立财务顾问协议》，公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问。
目前，审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作正在有序进行，各相关中介机构对标的企业的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，有关重大资产重组方案仍在进一步论证。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，公司将在继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二○一五年十二月十七日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2014-037
梅花生物科技集团股份有限公司更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于近日在上海证券交易所网站和《上海证券报》发布了《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2014-036）。
按照公司股东大会实际召开情况，本次股东大会应该为“2014年第二次临时股东大会”，特此更正。
公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。更正后的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2014-038）一并刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
在以后的工作中，公司将不断加强审核工作，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一四年七月十五日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-021
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2019
年10月21日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第四次
会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面形式送达所有监事。公司第七届
监事会第四次会议于 2019年 10月 28日以通讯方式召开。会议应出席监事 3
人（监事冷鹏飞先生因工作安排调整辞去本公司监事，详见公司临 2019-019
号公告）,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表
决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司 2019年第三季度报告的议案》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
13号——季度报告内容与格式特别规定》的有关要求，公司监事会对2019年
第三季度报告发表如下书面确认意见：
1、公司2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务
状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；
4、全体监事保证公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司生产及日常经营资金需要，经审议，监事会同意公司向大连银
行、华夏银行、恒丰银行申请增加授信额度共计4亿元，公司将根据实际需要
适时在各银行开展贷款业务。
所申请银行授信额度的落实有待银行的最终批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提名监事候选人的议案》
鉴于公司监事冷鹏飞先生因工作安排调整辞去本公司监事职务，根据《公
司章程》规定，现提议由乳山市国有资本运营有限公司财务总监孙娟女士接替
冷鹏飞先生担任本公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监
事会任期届满为止。孙娟女士简历详见附件。
鉴于冷鹏飞先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数要求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，该辞职申请自公司股东大会补选新的监事任职后生
效。辞职申请正式生效前，冷鹏飞先生将继续履行监事职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日
附件：孙娟女士简历
孙娟，女，生于1990年12月，汉族，本科学历。曾任天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审计员，现任乳山市国有资本运营有限公司财务总监。
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2017-044金宇生物技术股份有限公司 2017年半年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股转增比例
每股转增股份0.4股
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|
|Ａ股|2017/9/29|－|2017/10/9|2017/10/10|

差异化分红送转：否
一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期
本次转增股本方案经公司2017年9月12日的2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、转增股本方案
1.发放年度：2017年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次转增股本以方案实施前的公司总股本 642,252,440股为基数，以资本公
积金向全体股东每股转增 0.4股，共计转增 256,900,976股，本次分配后总股本
为899,153,416股。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|
|Ａ股|2017/9/29|－|2017/10/9|2017/10/10|

四、转增股本实施办法
1.实施办法
公司本次实施资本公积金转增股本，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
公司本次转增股本的资本公积金为股票溢价发行收入形成，本次资本公积金转增股本不扣税。
五、股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|29,100,000|11,640,000|40,740,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|613,152,440|245,260,976|858,413,416|
|1、 A股|613,152,440|245,260,976|858,413,416|
|三、股份总数|642,252,440|256,900,976|899,153,416|

六、摊薄每股收益说明
本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本总额 899,153,416股摊薄计算的2017半年度每股收益为0.43元。
七、有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次资本公积金转增股本实施的相关
事项。
联系部门：金宇生物技术股份有限公司董事会办公室
联系电话：0471-6539434
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董事会2017年9月25日