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证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2018-044
广州港股份有限公司
2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》(上证公字[2013]13号)等有关规定，现将公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】313号文《关于核准广州港股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，广州港股份有限公司公开发行 69,868万股人民币普通股股票，实际发行 69,868万股，每股发行价格为人民币 2.29元，募集资金总额为人民币 1,599,977,200.00元，扣除承销费用 47,143,318.00元（含税），到账募集资金净额为 1,552,833,882.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZC10205号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据2017年2月7日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于广州港股份有限公司设立募集资金专项账户的议案》，公司与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2018年6月30日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|募投项目|
|中国建设银行股份有限公司广州港湾广场支行|44050147004109015401|1,561,977,200.00|0.00|广州港南沙港区三期工程项目|
|合 计||1,561,977,200.00|0.00||

三、募集资金的实际使用情况
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|募集资金总额|1,599,977,200.00|
|承销费等扣除累计利息收入的净额|45,790,512.43|
|以前年度已使用金额|1,554,186,687.57|
|本年度使用金额|0.00|
|截至2018年6月 30日募集资金专户余额|0.00|

（一）募集资金实际使用情况
截至2018年6月30日，募集资金累计投入人民币 1,554,186,687.57元，募集资金专户资金已全部使用完毕，其中 2018年1-6月累计使用募集资金0元。
其中，使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额 1,552,833,882.00元；募集资金存放于募集资金专户产生的存款利息收入扣除手续费支出后投入募投项目净额1,352,805.57元。
（二）募集资金使用情况对照表
募集资金的具体使用情况，参见附表中截至2018年6月30日止，募集资金使用情况对照表。
（三）募集资金投资项目置换情况
2017年 4月 11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以155,283.39万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2017年 9月 25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于广州港股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》,同意公司以
914.33万元募集资金置换已支付发行费用自有资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年上半年，公司不存在暂时闲置的募集资金。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年上半年，公司不存在将闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2018年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（七）募集资金的其他使用情况
2018年上半年，公司不存在将募集资金用于其他方面的使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2018年上半年募集资金使用过程中信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会2018年8月30日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金净额|||155,283.39|||2018 年上半年累计投入募集资金总额||0.00|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额||155, 418.67|||
|变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目|已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|2018年上半年投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|2018年上半年实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|广州港南沙港区三期工程项目|否|155,283.39|155,418.67|0.00|155,418.67|100.00|2017年4月|-1,507.5|不适用|否|
|合计||155,283.39|155,418.67|0.00|155,418.67|100.00||-1,507.5|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用||||||||
|募集资金投资项目置换情况|||2017 年度使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 155,283.39 万元，以募集资金置换已支付发行费用自有资金人民币914.33万元。详见三、（三）。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||不适用||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||不适用||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||不适用||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||不适用||||||||
|募集资金的其他使用情况|||不适用||||||||
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号:2018-018
北京三元食品股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议，于2018年4月26日在公司工业园会议室召开。公司监事3人，实际参加会议3人。本次会议通知于2018年4月16日以书面方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》和《北京三元食品股份有限公司公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张志宇主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年度监事会报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；
监事会认为：公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2017年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《公司2017年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一至五项议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
公司监事会已审阅《公司2017年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。
公司会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币4.1亿元，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款，该事项及其决策程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置募集资金投资理财产品、结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，监事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《公司2018年第一季度报告及摘要》
监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本季度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会2018年4月26日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-092
广东超讯通信技术股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月10日 14点50分
召开地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第 4层公司西区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月10日
至2019年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603322|超讯通信|2019/1/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司证券投资部。
（四）登记时间：2019年1月8日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
（五）电话：020-80660188 传真：020-86009598
邮箱：Stssec@126.com 联系人：邹文
六、 其他事项
(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二)股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东超讯通信技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
廊坊发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一四年六月三十日
2014年第二次临时股东大会会议资料股东大会议案
关于对海南中谊履行承诺事项实施有条
件豁免的议案
尊敬的各位股东：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)、中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（冀证监发[2014]20号）的要求，公司对股东及关联方等承诺履行情况进行了专项自查，发现公司原第一大股东海南中谊国际经济技术合作有限公司（以下简称“海南中谊”）未能有效全面履行其历史上所作的承诺。
一、海南中谊承诺内容及其履行情况
2008年 12月 12日，公司与原第一大股东海南中谊及相关方签订了《资产置换协议》，海南中谊及相关方将其所拥有的龙腾文化大厦76%建筑面积的 50年物业经营权、DBC加州小镇 17处商铺产权评估后合计 15,071.30万元置入上市公司。海南中谊承诺置入资产的年净资产收益率不低于6%。
2009年前述置入资产实现收入 250万元，未达到净资产收益率6%的标准。为了兑现其承诺，海南中谊于 2010年 5
2014年第二次临时股东大会会议资料月补交了 650万元，共计 900万元，保证了其 2009年度承诺的履行。然而，从 2010年起，海南中谊因经营艰难，财务状况恶化，再无履行承诺。
二、监管部门对承诺履行的要求及对公司的影响
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》的文件要求，公司必须在 2014年 6月 30日前召开股东大会，通过变更承诺或豁免履行承诺的方式，解决超期未履行承诺事宜，未及时解决的将对相关各方采取包括监管谈话、责令公开说明、责令改正、出具警示函等监管措施；并且规定“超期未履行承诺情况解决前，将依据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》及相关法规的规定，对承诺相关方提交的行政许可申请，以及其作为上市公司交易对手方的行政许可申请（例如上市公司向其购买资产、募集资金等）审慎审核或作出不予许可的决定”。
因此，如公司于 2014年 6月 30日前不能召开股东大会并且审议通过解决此承诺事项的议案，达不到监管部门的要求，公司将会受到监管部门的处罚，公司未来向监管部门提交的行政许可申请也将不被受理，这将给公司带来重大的不利影响，公司未来的战略转型工作将无法推进，经营风险将骤然增加，必将给公司及中小股东的利益造成严重损害。
2014年第二次临时股东大会会议资料三、公司解决海南中谊所作承诺的方案
公司自控股股东变更以来，新任管理层对此事项一直高度重视，积极采取多种措施督促海南中谊尽快履行承诺。在多次督促无果的情况下，公司已向廊坊经济技术开发区人民法院起诉海南中谊并于 2014年 5月 5日正式立案（【2014】廊开字第 305号）。经公司所聘律师调查，发现其房屋为租用，无固定资产，因欠税 3000余万元其基本账户已被海南省国税厅稽查大队冻结。在送达立案通知过程中，其住所地已无人办公，致使送达未果。公司已向法院申请财产保全，法院已轮候冻结了其账户，但其账户余额均为零。
结合监管部门相关文件对此承诺事项要求，以及公司对海南中谊诉讼事项在 2014年 6月 30日之前获得判决可能性的评估，本着充分保护上市公司及中小股东利益，避免因历史上的大股东未履行承诺而导致公司受到监管部门的处罚，防止上述承诺事项对公司未来战略转型和发展造成不可预估的后果，公司拟对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免，即：公司将继续全力推动上述诉讼工作，争取通过诉讼方式解决此承诺事项；如果采取司法措施后仍不能解决此承诺事项，海南中谊确仍无力履行承诺，则豁免海南中谊前述承诺事项。
本议案关联股东须回避表决。
请各位股东审议并表决。
廊坊发展股份有限公司董事会二○一四年六月三十日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事事前认可的书面意见内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
独立董事事前认可的书面意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规、规范性意见的要求，我们对内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司拟提交第八届董事会第八次会议相关议案及相关资料进行了事前审查和必要的沟通。我们作为公司独立董事，在认真审议相关文件后，发表如下意见：
全体独立董事一致认为:本次公司为下属子公司提供担保，将对下属子公司的正常生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事事前认可的书面意见
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事事前认可的书面意见
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事事前认可的书面意见
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事事前认可的书面意见
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2014—016号洛阳玻璃股份有限公司
全资子公司龙昊公司资产租赁之关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、交易内容：为了解决同业竞争，本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司（以下简称“龙昊公司”）与中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）签订《资产租赁合同》，根据合同，龙昊公司租赁洛玻集团新建投产运行的600T/D在线LOW-E生产线厂房及设备等全部资产，租赁期 3年，年租赁费用为人民币 3190万元。上述交易构成关联交易。
2、董事马立云、张冲、张宸宫、郭义民、谢军为关联董事在董事会上回避表决。
3、此交易须提交本公司股东大会审议。
一、关联交易概述
2014年 4月 17日，龙昊公司与洛玻集团签订《资产租赁合同》，根据合同，龙昊公司租赁洛玻集团新建投产运行的 600T/D在线 LOW-E生产线。
洛玻集团为本公司控股股东，龙昊公司为本公司的全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》及香港联交所《上市规则》之规定，上述交易构成关联交易。
2014年 4月 17日，本公司第七届董事会第二十四次会议对上述交易事项进行了审议，参会董事 10名，5名关联董事回避表决，同意 5票，反对票 0票，上述交易事项获得通过。
本公司监事会也审议通过了上述关联交易事项。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
此项交易尚须获得股东大会的批准，届时关联股东洛玻集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
洛玻集团，为本公司控股股东，持有本公司31.8%之股份。
成立日期：1993年 4月 19日
法定代表人：彭寿
注册资本：人民币 128,674万元
注册地：洛阳市西工区唐宫中路 9号
主营业务：玻璃及相关原材料、成套设备制造。玻璃深加工。玻璃加工的技术服务、咨询服务等。
龙昊公司，为本公司全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
本次租赁的600t/d在线Low-E玻璃生产线是洛玻集团搬迁改造实施项目之一，厂房座落于汝阳县内埠乡，于 2014年元月 8日点火投产。该生产线总体技术装备达到国内领先、国际先进水平，主要设备和材料立足于国产化，关键设备和材料从国外进口。可生产汽车加工和高档建筑加工用优质浮法玻璃及在线 Low-E镀膜玻璃，产品市场前景良好。
租赁的生产线包括但不限于生产主线、原料系统、均化库、配合料输送系统、碎玻璃系统、制氢站、变电所、氮气站、压缩空气站、液氨储棚、原料辅助车间、循环水泵房等全部设施资产。
四、交易的主要内容及定价情况
1、合同双方名称
甲方：洛玻集团
乙方：龙昊公司
2、租赁方式
本租赁物采取包租的方式，由租赁方自行管理。
3、租赁期限
租赁期限为 3年，自本合同生效之日起开始计算。
4、租赁费用及支付方式
经双方协商，租赁费用以租赁资产的成本加租赁资产所涉及的相关税费为计算依据，确定年租赁费用为人民币 3190万元。
租赁费用按季支付，乙方于每季度第一个月 15日前将上季度租赁费用以转账或约定的其他方式支付到甲方指定账户。
5、租赁物的转租
租赁期限内，租赁方可将租赁物转租，但转租的管理工作由租赁方负责，包括向转租户收取租金等。
6、合同的生效条件
本合同经本公司股东大会审议批准及由双方授权代表签字并加盖公章后生效。
五、进行关联交易的目的及对上市公司的影响
租赁上述生产线，主要是为了解决本公司与洛玻集团之间的同业竞争，同时租赁经营该生产线后，能够扩大本公司的生产规模，提高产品的综合竞争力。租赁合同乃经双方公平磋商后签订，公平合理，对本公司没有任何不利影响。
六、独立董事及审计委员会意见
本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层及
相关部门进行了必要的沟通，同意上述关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如下：
（1）该项关联交易，主要是为了解决同业竞争，同时也有利于提高公司整体竞争能力，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则。
（2）关联交易协议按照正常的商业条款订立，客观、公正、公允，未损害公司及全体股东的利益。
（3）本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。
本公司董事会审计委员会对上述关联交易事项进行了认真审核及审议，认为：
上述关联交易，是为了解决同业竞争，同时也是为了提高公司产品的整体竞争能力，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理的原则，条款经双方公平协商后确定，符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事在董事会上所发表的独立意见。
4、监事会决议；
5、审计委员会的书面意见。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2014年 4月 17日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2018-017号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
关于购买资产关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月29日，厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于购买资产关联交易的议案》，同意公司向厦门象屿兴泓特种材料有限公司（以下简称“兴泓特种”）购买位于厦门翔安区界头路2008、2010号两幢厂房资产，购买价格按照国有资产管理部门核准的评估价值确定，这两幢厂房的评估价值为3505.95万元人民币，该评估结果还需报国资管理部门核准。（详见编号为临2017-086号《关于购买资产关联交易的公告》）。
本公告日之前，象屿集团接到（厦国资产【2017】108号）《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于对厦门象屿兴泓特种材料有限公司拟处置厦门市翔安区界头路2008、2010号房地产的资产评估价值评估报告书核准的复函》，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会已核准本次交易的评估结果。
截至本公告日，公司已将收购款支付给兴泓特种，厂房的过户手续已办理完成。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临 2014-002
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于获得财政扶持资金的后续公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据包头稀土高新技术产业开发区风光新能源机电产业园区建设管理处下发的“包开风光处字【2010】6号”文，公司共收到包头稀土高新技术产业开发区财政局拨付的财政扶持资金 5,400万元，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“临2010-023号”“、临2010-024号”“、临2011-001号”“、临2012-001号”公告。
根据《企业会计准则》相关规定，经为公司提供 2013年度审计服务的会计师事务所确认，其中的 2,400万元将计入公司 2014年一季度的损益，将对公司 2014年一季度及全年的利润产生积极影响。
剩余的 3,000万元资金，待为公司提供审计服务的会计师事务所确认时，公司将予以及时公告。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-031安徽集友新材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2019年 4月 12日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2019年 4月 24日在公司会议室以现场结合通迅方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《2019年第一季度报告全文及其正文》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2019年第一季度报告》、《2019年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-045
浙江鼎力机械股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”或“公司”）2016年非公开发行股票申请已于2017年7月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2017年 7月 24日提交了封卷材料。
2017年 7月 25日，公司披露了《2017年半年度报告》。遵照中国证监会发布的《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第 5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》、《关于再融资会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等相关规定，公司于2017年8月21日向中国证监会报送了非公开发行股票会后事项补充材料。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对公司非公开发行股票申请文件会后事项出具了说明和核查意见，具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的说明》、《中泰证券股份有限公司关于浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票会后事项的核查意见》、《北京国枫律师事务所关于浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票会后事项的承诺函》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票会后事项的核查意见》（信会师函字[2017]第ZA677号）。
公司将根据本次非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2019-005
浙江朗迪集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临2018-084江苏宏图高科技股份有限公司
全资子公司收到《关于解除<增资及
业务合作协议>及返还投资款的通知函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“宏图高科”）收到全资子公司天下支付科技有限公司（以下简称“天下支付”）通知，其于近日收到上海诺亚投资管理有限公司（以下简称“诺亚投资”）发来的《关于解除<增资及业务合作协议>及返还投资款的通知函》（简称“解除协议通知函”），现将有关情况公告如下：
一、天下支付增资及协议解除的情况概述
2017年7月21日，天下支付、诺亚投资、宏图高科三方签署了《关于天下支付科技有限公司之增资及业务合作协议》（以下简称“增资及业务合作协议”），该协议约定了诺亚投资向天下支付增资以及天下支付与诺亚投资进行业务合作等事宜（详见公司于2017年7月22日披露的公司临2017-050号公告）。
《增资及业务合作协议》协议签署完成后，诺亚投资已在协议签署生效之日起三十个工作日内向天下支付指定银行账户支付第一笔
投资款项。
根据增资协议第二十四条约定，天下支付应当在该协议签署后的
12个自然月内获得人民银行对天下支付主要投资人变更事宜的审批
批准，诺亚投资有权解除本次增资及业务合作协议并返还投资款。鉴于上述期限已届满，天下支付主要投资人变更事宜仍未获得人民银行的审核批准，诺亚投资函告天下支付履行上述义务。
二、本次协议解除的原因及对公司的影响
天下支付根据协议要求，积极准备材料，已向中国人民银行深圳中心支行提交变更申请材料，鉴于监管趋严的环境，截至目前，公司尚未就上述变更事项取得中国人民银行的批准。
经双方友好协商，相关事宜正在协商解决中。截至目前，本次协议的解除不会对公司的生产经营构成重大影响，也不会对公司本年度财务状况、经营成果构成重大影响。
三、相关说明
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上
述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二○一八年八月二十五日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2017-020湖南艾华集团股份有限公司
关于上海证券交易所对公司2016年度内部控制审计事项问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对湖南艾华集团股份有限公司内部控制审计事项的问询函》（上证公函【2017】0460号，以下简称“《问询函》”），详见公司于2017年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《艾华集团收到上海证券交易所关于对湖南艾华集团股份有限公司内部控制审计事项的
问询函的公告》（公告编号：2017-019）。现根据《问询函》要求，回复如下：问询内容：
2017年 4月 18日，公司发布了 2016年年度报告。我部关注到，公司披露的内部控制审计报告中，年审会计师未严格按照《企业内部控制审计指引》第二十七条的规定，对内部控制设计和运行的有效性作出明确的结论性意见，公司内部控制审计报告内容不完整。根据《股票上市规则》第 17.1条规定，现请你公司更正已披露的内部控制审计报告，核实导致上述情况的具体原因，并请年审会计师就上述事项出具专项说明。
会计师回复：
在 2016年年报审计中，我们对艾华集团公司内部控制进行了充分的了解、测试，执行了充分的审计程序，我所已严格按照《企业内部控制审计指引》第二十七条的规定，对内部控制设计和运行的有效性作出了明确的结论性意见，对艾华集团公司内部控制出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。经我所就上述问询事项与艾华集团公司进行了认真的沟通核对，发现我所出具的艾华集团公司《内部控制审计报告》是完整的，产生上述事项的原因系艾华集团公司误将我所
出具的《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2017]5851-2号）第二页作为《内部控制审计报告》中的第二页（审计意见段页）扫描上传，我所已要求艾华集团公司发布更正公告。
公司回复：
公司收到上交所下发的《问询函》后认真落实，经查实天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制设计和运行的有效性作出了明确的结论性意见，对公司内部控制出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。导致发生上述问询事项的原因，是公司工作人员误将《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2017]5851-2号）第二页作为《内部控制审计报告》中的第二页（审计意见段页）扫描上传。公司后续将严格要求相关工作人员规范操作，加强检查程序，避免此类事项的发生，在此向投资者致歉。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
二零一七年四月二十六日
北方导航控制技术股份有限公司
董事会关于会计政策变更的书面意见
根据财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），公司做如下会计调整：
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；
（2）自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。
公司执行该规定的主要影响如下：
税金及附加新增列入如下：
项 目 金额（元）
土地增值税 0.00房产税 4,905,390.38土地使用税 3,453,884.05车船使用税 34,116.29印花税 252,553.54综合规费 621,600.89合计 9,267,545.15本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司损益、
总资产、净资产；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
宜宾纸业股份有限公司2019年第三次临时股东大会资料宜宾纸业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会资料
（二〇一九年七月五日）
股票简称：宜宾纸业
股票代码：600793
宜宾纸业股份有限公司2019年第三次临时股东大会资料宜宾纸业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开时间为：2019年 7月 5日下午14：30。
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室。
四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有关中介机构人员。
五、召集人：公司董事会
六、主持人：公司董事长易从
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议开幕
（二）主持人宣布股东到会情况
（三）推举参加计票、监票的股东代表
（四）审议议案
审议《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》
（五）股东或股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员进行解释和说明回答提问
（六）主持人宣布进行投票表决
（七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果
（八）监票人宣读本次股东大会表决结果；
（九）见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书
（十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字
（十一）主持人宣布大会闭幕
宜宾纸业股份有限公司2019年第三次临时股东大会资料议案一：
宜宾纸业股份有限公司
关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
签订《金融服务协议》的关联交易议案
各位股东（股东代理人）：
为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，优化公司债务结构，经宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“五粮液财务公司”）协商，双方拟签订《金融服务协议》,协议主要内容:
协议中本公司为“甲方”,五粮液财务公司为“乙方”。
一、服务内容
1、存款业务：乙方向甲方提供存款服务，按照“用款自由”的原则，无条件满足甲方的支付要求。
2、结算业务:本协议有效期内，乙方为甲方提供结算业务服务，包括甲方与五粮液集团及其成员单位之间的资金结算、甲方与五粮液集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及甲方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务。
3、贷款业务：在本协议有效期内，经甲方申请，乙方可根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向甲方提供贷款服务。
4、票据业务：在本协议有效期内，根据甲方的申请，乙方可以为甲方提供票据类金融服务，包括但不限于签发电子商票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。
5、其他服务：乙方同意按照甲方申请，为满足甲方业务需要，
宜宾纸业股份有限公司2019年第三次临时股东大会资料向甲方提供包括但不限于存款业务、结算业务、贷款业务、票据业务等其他金融服务。
二、服务费用
乙方提供金融服务业务具体收费标准由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商确定，并按以下标准收取：
1、甲方办理存款业务，乙方按不低于中国人民银行颁布的同期同类商业银行存款利率水平计算、支付存款利息。
2、甲方通过乙方办理收支结算业务，按零费率执行。
3、甲方通过乙方办理贷款业务，发放贷款的利率，按不高于同期银行贷款利率执行。
4、甲方从乙方获得其他经中国银行业监督管理委员会批准的金融服务时，执行其他金融机构向甲方提供同种服务的最低费率或最优惠的利率。
三、交易限额
出于财务风险和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融服务交易作出以下限制，乙方应协助甲方监控实施以下措施：
1、存款服务：在本协议有效期内，乙方吸收甲方的存款，协议有效期内存款每日余额最高不超过人民币 250,000万元。
2、信贷服务：在本协议有效期内，乙方向甲方办理信贷业务，协议有效期内信贷业务每日余额最高不超过人民币 250,000万元。
四、风险控制
甲、乙双方应建立和完善各自的风险管理和内部控制体系，确保依法合规经营，并设立适当的风险预警措施，保证各自的经营风险可控。
为确保甲方资金安全，甲方在乙方的存款，乙方不得用于购买高
宜宾纸业股份有限公司2019年第三次临时股东大会资料风险金融产品；不得向国家政策限制性的行业发放贷款。
五、交易的目的以及对公司的影响
1、国资公司为公司依据《金融服务协议》的约定向五粮液财务公司借款 2,164,500,000提供担保且无需公司提供反担保。担保期限为 60个月，国资公司按每笔借款金额0.3%/年向公司收取担保服务费，前述借款主要用于置换公司到期贷款。
2、本次交易有利于公司增加融资渠道、优化负债结构、降低融资成本，增强公司的盈利能力。本次交易不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。
宜宾纸业股份有限公司 2019年 7月 2日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2015－014
上海海利生物技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：603718、证券简称：海利生物）连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”）及实际控制人张海明先生核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 6月 8日、6月 9日、6月 10日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司目前生产经营正常；不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。
经自查，并向控股股东上海豪园、实际控制人张海明先生书面征询、与公司经营管理层核实得知：本公司、本公司控股股东及实际控制人已披露的信息不存在需要更正、补充之处；没有发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；亦不存在处于筹划阶段的上述重大事项。
本公司、本公司控股股东及实际控制人将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息披露的各项规定，并切实履行已作出的各项承诺。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同时，敬请广大投资者关注本公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的风险因素，如行业风险、业务经营风险、技术风险和管理风险等。谨慎判断，理性投资。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2014－001号关于收到重庆市环境监察总队行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2013年 12月 31日下午收到重庆市环境监察总队发出的《行政处罚决定书》（渝环监罚[2013]477号），对本公司所属的北部新区分公司违法排放污水的行为进行了处罚。本公司现将《行政处罚决定书》的有关内容公告如下：
一、环境违法事实
2013年 6月 4日凌晨，重庆市环境保护局执法人员对本公司北部新区分公司进行现场执法检查，发现北部新区分公司各生产车间正常生产，污水处理设施未运行，工业生产污水未经处理通过“超越管”直接排入市政污水管网。经调查核实，北部新区分公司自2009年试生产以来，通过同样方式违法排放工业污水累计151.7万吨。
重庆市环境监察总队于 2013年 12月 26日依法对本公司发出《环境保护行政处罚告知书》和《环境保护行政处罚听证告知书》，并于同日发出《排污费补缴通知书》，对本公司征收违法排放污水应缴纳的排污费 12,479,387元。
二、行政处罚的依据、种类
依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的有关规定，重庆市环境监察总队决定对本公司予以以下行政处罚：
1、立即改正环境违法行为；
2、处应缴纳排污费二倍罚款24,948,000元。
上述《行政处罚通知书》是重庆环境监察总队的最终处罚决定。根据公司财务部门初步预计，补交排污费和罚款将对公司2013年经营业绩造成一定影响，初步预计公司 2013年业绩情况与2012年经营业绩基本持平。
截至目前，公司已经积极配合环保部门的整改意见实施整改措施，成立整改项目组，开展自我审核，下发“环保行动计划指南”文件，提升环保管理意识，加大环保资金投入，加强环保知识与技能培训。通过上述整改措施，目前北部新区分公司的污水排放已完全符合相关排放标准。上述环境保护行政处罚情况对公司北部新区分公司
的生产不会造成重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于西宁特殊钢股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2014]48040007号西宁特殊钢股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢公司”）2013年12月31日资产负债表和合并资产负债表，2013年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，对后附的《西宁特殊钢股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“关联方资金占用汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露关联方资金占用汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是西宁特钢公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对关联方资金占用汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计西宁特钢公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解西宁特钢公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附关联方资金占用汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供西宁特钢股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一四年四月七日
李泽浩
中国注册会计师
易永健
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-019唐山港集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕701号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过57,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2015年4月28日
股票代码：600277 股票简称：亿利洁能 公告编号：2018-026债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日下午14： 30在北京市朝阳区光华路 15号亿利生态广场 1号楼 10层 2号会议室召开第七届监事会第十次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人杜美厚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、 审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
二、 审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
三、 审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
根据致同会计师事务所审计，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润 521,464,877.06元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取母公司净利润 191,803,644.92元的10%法定盈余公积金 19,180,364.49元，加上年初未分配利润1,099,190,259.33元，减去报告期已分配的红利109,557,605.96元，2017年度可供股东分配利润为 1,162,255,933.80元。
公司拟以总股本2,738,940,149股为基数，每10股分配现金红利0.60元（含
税），预计派发现金红利现金红利 164,336,408.94元(含税)。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
四、 审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司 2017年度内部控制进行了评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。
公司监事会认为：公司已建立了较为全面的内部控制体系，公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了财务报告、定期报告披露相关信息的真实、完整和可靠。内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立和施行情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
五、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，公司梳理了2017年度募集资金存放与实际使用情况，并编制了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。各位监事一致认为报告内容真实、准确。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
六、 审议通过《公司 2017年年度报告及其摘要》
经监事会对董事会编制的公司2017年年度报告及其摘要进行审核，认为：1、公司编制的2017年年度报告及其审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
2、公司2017年度报告的内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实准确；
3、在提出本意见之前，未发现参与公司2017年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生；
5、公司2017年度财务报告经致同会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司监事会