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证券代码: 002176证券简称:江特电机
江西特种电机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江特电机董事会现就提名金惟伟为江西特种电机股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江西特种电机股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江西特种电机股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西特种电机股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江西特种电机股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江西特种电机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江西特种电机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江西特种电机股份有限公司或其附属企业、江西特种电机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江西特种电机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江西特种电机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江西特种电机股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议38次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江特电机董事会
日期：2016-04-19
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-095
广东奥马电器股份有限公司
关于收到非公开发行股票一次反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162022号）。中国证监会依法对公司提交的《广东奥马电器股份有限公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次非公开发行新股核准事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极推进相关工作，并根据本次非公开发行新股核准的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2016年9月9日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-093三力士股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1655号文）的核准，公司由主承销商中国银河证券股份有限公司向六名特定对象非公开发行了人民币普通股5,838.3233万股，发行价格为6.68元/股，募集资金总额为人民币389,999,996.44元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币374,909,996.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年1月30日出具了信会师报字[2013]第610004号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司及浙江三达工业用布有限公司与中国建设银行股份有限公司三门支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金三方及四方监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
募集资金专户情况如下：
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|序号|开户银行|账户名称|银行账号|资金用途|

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|1|招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行|三力士股份有限公司|575902239610966|新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线|
|2|中国建设银行股份有限公司三门支行|浙江三达工业用布有限公司|33001667435053008326-0002|年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目|

三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2018年9月14日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”和“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”2个募投项目结项，并将节余募集资金用于“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”。
节余募集资金划转后，“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”、“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”的募集资金专户余额均为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行（账号：575902239610966）和中国建设银行股份有限公司三门支行（账号：33001667435053008326-0002）的募集资金专户进行销户。截止本公告日，上述2个募集资金专户已全部注销。专户注销后，公司与该专户存储银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》随之终止。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015- 007
张家界旅游集团股份有限公司
关于实际控制人变更情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）关于《张家界市人民政府关于授权市人民政府国有资产监督管理委员会对市属国家出资企业全面履行出资人职责有关问题的通知》张政发【2010】8号的通知，公司实际控制人发生变化，现将有关情况公告如下：
为了进一步深化国有资产管理体制改革，真正实现政企、政资、政事和事企分开，强化对市属国家出资企业的监管，确保国有资产保值增值，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规，市人民政府授权市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）代表市人民政府对市属国家出资企业全面履行出资人职责，其中经投集团属于本次市国资委直接监管企业，公司实际控制人发生变化。本次变更前，张家界旅游经济开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）直接监管经投集团，根据通知，开发区管委会将经投集团移交至市国资委直接监管，市国资委成为张家界旅游集团股份有限公司实际控制人。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会2015年3月9日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2019-022深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于回购股份事项中前十大股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2019年 4月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《回购公司股份方案》（公告编号：2019-021）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东名称及持股数量、比例数据的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（2019年 4月 29日）前 10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|深圳市澄天盛业投资有限公司|28,050,000|41.25%|
|2|冯学裕|6,977,667|10.26%|
|3|景在军|6,055,995|8.91%|
|4|深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）|2,692,749|3.96%|
|5|冯澄天|2,456,160|3.61%|
|6|东莞市国龙实业投资有限公司|2,040,000|3.00%|
|7|徐士强|1,461,813|2.15%|
|8|冯学平|632,808|0.93%|
|9|冯士珍|632,808|0.93%|

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|10|许喜生|214,000|0.31%|

二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（2019年 4月 29日）前 10名无限售条件流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|东莞市国龙实业投资有限公司|2,040,000|10.71%|
|2|许喜生|214,000|1.12%|
|3|朱竹苏|158,200|0.83%|
|4|黄勇|150,777|0.79%|
|5|葛庭镛|110,100|0.58%|
|6|鲍利兴|102,600|0.54%|
|7|汤建忠|96,700|0.51%|
|8|法国兴业银行|92,500|0.49%|
|9|陈正元|89,299|0.47%|
|10|徐基元|84,300|0.44%|

特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016－083深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日接到第一大股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）的函告，获悉彩虹集团所持有公司的部分股票进行质押式回购交易，具体事项如下：一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|回购交易日|质权人|本次质押占公司总股本比例|用途|
|彩虹集团|第一大股东|1860万股|2016年8月24日|2017年8月24日|国泰君安证券股份有限公司|3.95%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
彩虹集团共持有公司无限售流通股122,616,000股，占公司总股本的26.02%。
截至本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份116,112,400股，占公司总股本的24.64%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于东莞勤上光电股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：东莞勤上光电股份有限公司
广东君信律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司（下称“勤上光电”）的委托，指派戴毅律师、云芸律师（下称“本律师”）出席勤上光电于 2015年 11月 27日召开的 2015年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及勤上光电《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）勤上光电董事会已于 2015年 11月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《东莞勤上光电股份有限公司关于召
开 2015年第四次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2015年 11月 27日下午在广东省东莞市常平镇横江厦管理区勤上光电公司会议室召开。本次股东大会由勤上光电董事长陈永洪先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和勤上光电《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由勤上光电董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 25人，代表有表决权的股份额为 11,644,065股，占勤上光电股份总额的3.1078%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 1人，均为 2015年 11月 19日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的勤上光电股东。上述股东代表有表决权的股份数为 301,000股，占勤上光电股份总数的0.0803%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 24名，代表有表决权的股份数为 11,343,065股，占勤上光电股份总数的3.0275%。
（三）勤上光电 4名董事、3名监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和勤上光电《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 11,625,365股同意、18,700股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8394%。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：11,625,365股同意、 18,700股反对、0股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8394%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和勤上光电《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上光电《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于东莞勤上光电股份有限公司 2015年第四次临时股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：谈凌
中国 广州 云芸
二○一五年十一月二十七日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—039二六三网络通信股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第五届董事会；
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月21日下午15:00；
（2）网络投票时间：2016年4月20日—2016年4月21日；
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 20日 15:00至 2016年 4月 21日 15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 1804会议室；
（五）会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份138,975,620股，占公司有表决权股份总数的17.406%；通过网络投票的股东及股东代理人共5名，代表股份9,492,862股，占公司有表决权股份总数的1.1890％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共11名，代表股份9,943,876股，占公司有表决权股份总数的1.245%。本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和
董事会秘书出席了本次会议，见证律师、券商列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议关于2015年度报告及摘要的议案
表决结果：赞成148,421,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.968%；反对票4,000股；弃权43,000股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成9.896,876股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.527%；反对4,000股；弃权43,000股。
2、审议关于公司2015年度董事会工作报告的议案
表决结果：赞成148,421,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.968%；反对票4,000股；弃权43,000股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成9.896,876股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.527%；反对4,000股；弃权43,000股。
3、审议关于公司2015年度监事会工作报告的议案
表决结果：赞成148,421,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.968%；反对票4,000股；弃权43,000股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成9.896,876股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.527%；反对4,000股；弃权43,000股。
4、审议关于公司2015年度财务决算报告的议案
表决结果：赞成148,421,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.968%；反对票4,000股；弃权43,000股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成9.896,876股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.527%；反对4,000股；弃权43,000股。
5、审议关于公司2015年度利润分配方案报告的议案
表决结果：赞成148,421,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.968%；反对票4,000股；弃权43,000股；回避0股。其中，中小投资者表决
结果：赞成9.896,876股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.527%；反对4,000股；弃权43,000股。
6、审议关于公司2016年度财务预算报告的议案
表决结果：赞成148,419,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.967%；反对票5700股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成9,895,176股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.510%；反对5,700股；弃权43,000股。
7、审议关于公司续聘2016年度审计机构报告的议案
表决结果：赞成148,421,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.968%；反对票4,000股；弃权43,000股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成9.896,876股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.527%；反对4,000股；弃权43,000股。
8、审议关于修正2015年股权激励计划考核指标的议案
表决结果：赞成148,421,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.968%；反对票4,000股；弃权43,000股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成9.896,876股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.527%；反对4,000股；弃权43,000股。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
9、审议关于公司2015年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案
表决结果：赞成148,421,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.968%；反对票4,000股；弃权43,000股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成9.896,876股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.527%；反对4,000股；弃权43,000股。
10、审议关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
表决结果：赞成148,421,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.968%；反对票4,000股；弃权43,000股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成9.896,876股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.527%；反对4,000股；弃权43,000股。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2015年度股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019-017兰州三毛实业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第十八次会议。
2.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2019年 3月 29日上午 10:00
会议地点：兰州新区嘉陵江街 568号
会议召开方式：现场会议加通讯表决
3.董事出席人员：
公司六届董事会全体人员共 9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷、独立董事张海英、方文彬、马建兵以现场审议表决，董事刘光靓以通讯方式书面表决。应参会表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：第六届董事会董事长阮英先生主持
列席人员：六届监事会监事
5.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议：公司 2018年度董事会工作报告
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。
2、审议：公司 2018年度财务决算报告
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事
表决通过。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告
3、审议：公司 2018年年度报告及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告，公告编号2019-019,2019-020。
4、审议：公司 2018年度利润分配预案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
决议内容：根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（希会审字[2019]1373号），2018年实现净利润 237,342,173.91元，未分配利润为 1,272,088,780.73元，其中母公司未分配利润为 -249,444,435.24元。
报告期内公司实施重大资产重组，将甘肃工程咨询集团有限公司纳入合并报表范围，按照财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号）等有关规定以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司 2018年不满足现金分红的条件,故董事会决定公司 2018年度不实施利润分配，也不实施资本公积转增股本。
公司独立董事对于董事会提出的利润分配预案发表了独立意见。
5、审议：公司预计 2019年度日常关联的议案
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
关联董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
根据《股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，本议案事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告，公告编号2019-021。
6、审议：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
公司 2018年实施重大资产重组，资产结构、业务范围、经营规模等发生了重大变化，按照规范化推进公司治理的要求，独立董事发挥的作用越来越重要，公司发展相应需审议的事项较多，独立董事履职成本和时间也越来越多。公司参照同规模上市公司独立董事薪酬水平，结合目前公司运行内外部环境和所处地区发展水平，拟将独立董事年度津贴提高为每人 6万元（人民币，税后）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展和规范治理的需要，未损害公司及中小股东的利益。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
独立董事张海英、方文彬、马建兵回避表决。
7、审议：《关于召开 2018年度股东大会》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告，公告编号2019-022。
本次会议审议通过的上述第1、2、3、4、6项议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-006
四川迅游网络科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300467，证券简称：迅游科技）股票连续两个交易日（2015年6月12日、2015年6月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-006
述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司郑重提醒投资者阅读公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因
素”外，再次关注公司的以下风险因素：
1、行业和市场风险
公司目前主营业务是为网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务，公司目前主要产品是“迅游网游加速器”。公司所在市场的发展前景受整个互联网行业发展情况的影响。
2、业务模式风险
目前公司的服务主要通过两种方式提供给用户，一是B2C；二是B2B2C。随着B2B2C商业模式的进一步发展，或者更新的商业合作模式在行业内兴起，公司如果不能相应调整业务模式的管理和变化，有可能导致业务发展受到不利影响。
3、业绩波动及下滑风险
由于互联网的应用产品、服务在形式上的模仿相对容易，随着互联网实时交互应用加速服务市场、特别是网游加速服务市场的快速发展、市场容量的增加，一些市场竞争者可能会采取剽窃现有技术、外观、宣传等非正当竞争手段，或者通过较为激进的价格策略来占领市场。这些不正常的竞争手段将有可能导致行业内竞争秩序的破坏，甚至严重伤害用户，影响用户对加速服务的认可，从而影响整个行业的良性发展。上述情形均会导致公司的业绩出现波动。
4、技术替代风险
虽然公司目前掌握的技术在行业内处于领先地位，且凭借自身的SCAP具备了不断开发新技术并投入应用的能力，但是不排除公司在新技术的开发和应用上不能一直保持领先地位，或者是某项新技术、新产品的应用导致公司技术和产品被替代，从而给公司的市场竞争力带来不利影响。
5、知识产权保护风险
公司的商标、软件著作权以及独立开发的云计算平台等非专利核心技术均存在被他人恶意盗用的可能，从而给公司带来不利影响。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会二○一五年六月十五日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-077云南沃森生物技术股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2017年11月2日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2017年11月2日（星期四）下午14:00；
网络投票日期和时间：2017年11月1日-2017年11月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月1日下午15:00至2017年11月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年10月26日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。（特别提示：提交本次股东大会表决的议案因涉及关联交易，关联股东云南省工业投资控股集团有限责任公司回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月30日修订）》的有关规定执行。
二、会议审议以下议案
（一）会议审议的议案
审议《关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议暨关联交易的议案》
（二）议案审议及披露情况
1、以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年10月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2、特别提示：提交本次股东大会表决的议案因涉及关联交易，关联股东云南省工业投资控股集团有限责任公司回避表决。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议暨关联交易的议案》||√||

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2017年11月1日17:00前送达公司董事会办公室。
2、登记时间：2017年11月1日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室（昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座19楼）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张荔、杨永祥
电话：0871-68312779 传真：0871-68312779
联系地址：云南省昆明市高新区鼎易天城9栋A座19楼 邮编：6501066、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一七年十月十六日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
附件一：
云南沃森生物技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
||
|-|
|股东姓名/名称|
|身份证号/营业执照号|
|股东帐号|
|持股数|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址（邮编）|

附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365142；
投票简称：沃森投票
2、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月2日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月1日下午15:00，结束时间为2017年11月2日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件三：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席云南沃森生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|备注：该列打勾的栏目可以投票|表决意见|||
||||赞成|反对|弃权|
|1|《关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议暨关联交易的议案》|√||||

委托股东姓名/名称（签章）：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：____________________________
委托人股票账号：____________________________
委托日期：___________________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
惠州中京电子科技股份有限公司
2018年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）
一、董事、高级管理人员激励对象名单
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||授予额度||占授予总量||标的股票占|
||序号||姓名||职务|||||||
||||||||（万份）||比例||总股本1比例|
|1||刘德威||副董事长、总裁||18||2.08%||0.05%||
|2||余祥斌||董事、副总裁、董事会秘书||10||1.16%||0.03%||
|3||梁保善||副总裁||20||2.31%||0.05%||
|4||曾锐||副总裁||16||1.85%||0.04%||
|5||汪勤胜||财务总监||10||1.16%||0.03%||
|6||母公司、子公司其他中层管理人员、核心技术（业务）人员（合计84 人）||||791.1||91.45%||2.12%||
|合计||||||865.1||100.00%||2.32%||

二、其他激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|母公司|||
|1|梁福文|中层管理人员|
|2|罗春晓|中层管理人员|
|3|李锋|中层管理人员|
|4|黄若蕾|中层管理人员|
|5|黄任浩|中层管理人员|
|6|秦文礼|中层管理人员|
|7|马小龙|中层管理人员|
|8|古正奎|中层管理人员|
|9|李文学|中层管理人员|
|10|邓敏|中层管理人员|
|11|曹钰涵|中层管理人员|
|子公司（中京科技）|||
|12|黄生荣|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|13|廖慧群|中层管理人员|
|14|赵耀|中层管理人员|
|15|高平安|中层管理人员|
|16|曾宪悉|中层管理人员|
|17|盛璋|中层管理人员|
|18|余小丰|中层管理人员|
|19|张恩庆|中层管理人员|
|20|王建和|中层管理人员|
|21|刘榕华|中层管理人员|
|22|余威|中层管理人员|
|23|马宝华|中层管理人员|
|24|刘早兰|中层管理人员|
|25|张永宾|中层管理人员|
|26|钱翼|中层管理人员|
|27|叶汉雄|中层管理人员|
|28|杨友辉|中层管理人员|
|29|张慧梅|中层管理人员|
|30|何鹏|中层管理人员|
|31|李栋|中层管理人员|
|32|邓保友|中层管理人员|
|33|余助华|中层管理人员|
|34|苏亚敏|中层管理人员|
|35|袁军|中层管理人员|
|36|李小王|中层管理人员|
|37|江丽霞|中层管理人员|
|38|闫文飞|中层管理人员|
|39|明昌敏|中层管理人员|
|40|刘玮|中层管理人员|
|41|石磊|中层管理人员|
|42|侯锦秀|中层管理人员|
|43|黄飞|核心技术（业务）人员|
|44|毕承民|核心技术（业务）人员|
|45|马俊|核心技术（业务）人员|
|46|龙建华|核心技术（业务）人员|
|47|杨会军|核心技术（业务）人员|
|48|高秀菊|核心技术（业务）人员|
|49|林建助|核心技术（业务）人员|
|50|袁征|核心技术（业务）人员|
|51|管晖|核心技术（业务）人员|
|52|符莲|核心技术（业务）人员|
|53|吴海金|核心技术（业务）人员|
|54|于亚红|核心技术（业务）人员|
|55|徐鑫|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|56|骆天莉|核心技术（业务）人员|
|57|尹梦强|核心技术（业务）人员|
|子公司（元盛电子）|||
|58|曾产|中层管理人员|
|59|徐玉珊|中层管理人员|
|60|陈浪|中层管理人员|
|61|乔伟|中层管理人员|
|62|陈玲宜|中层管理人员|
|63|彭艳梅|中层管理人员|
|64|郭昭|中层管理人员|
|65|饶国华|中层管理人员|
|66|陈科|中层管理人员|
|67|朱侃|中层管理人员|
|68|林均秀|中层管理人员|
|69|胡高强|中层管理人员|
|70|石军|中层管理人员|
|71|王挺威|中层管理人员|
|72|郑丽丽|中层管理人员|
|73|黄超群|中层管理人员|
|74|沈木火|中层管理人员|
|75|覃愿|中层管理人员|
|76|柳莹莹|中层管理人员|
|77|李伟|中层管理人员|
|78|罗志华|中层管理人员|
|79|周艳|中层管理人员|
|80|王英红|中层管理人员|
|81|袁小珠|中层管理人员|
|82|刘建军|中层管理人员|
|83|周丙新|中层管理人员|
|84|廖金伟|中层管理人员|
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2016-013镇江东方电热科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：镇江东方电热科技股份有限公司《2015年年度报告》全文及其摘要已于 2016年 3月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2016年 3月 29日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2015年年度报告》全文及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划，公司已于2016年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上披露了上述报告。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-040鸿博股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第四次临时会议及公司 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事项的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份并注销。公司于2018年9月12日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》、《福建至理律师事务所关于公司以集中竞价方式回购股份的法律意见书》，上述事项具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2018年9月12日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-083）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
截止到2019年4月30日，公司累计回购股份数量1,407,950股，占公司总股本的0.2808%，购买股份最高成交价为6.56元/股，购买股份最低成交价为6.02元/股，回购金额总计8,858,611.29元。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《回
购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日（2018年9月5日至9月 11日）公司股票累计成交量的25%为 20,080,625股。公司在回购期间每五个交易日回购股份的数量未超过以上股数。
4、公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
华天酒店集团股份有限公司董事会
独立董事2014年度述职报告
本人自 2014年 7月起担任华天酒店集团股分有限公司第六届董事会独立董事以来，认真履行了各项职责，现将本年度的履职情况报告如下：
一、学好知识技能，为科学履职打好基础
2014年 5月，本人参加了由深交所举办的上市公司高级管理人员培训班的学习，培训期间认真参与学习和讨论，顺利通过了考试并获得资格证书。在培训期间和之后，本人认真学习了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露规则》、《华天酒店集团股份有限公司章程》等国家法律、部门规则及公司规章，结合案例深入理解各项条文的内涵。通过学习，不仅理解了独立董事行为规则的法律底线，更对独立董事所担负的职责有了进一步的认识，为干好工作打下了思想基础。
二、认真分析思考，工作勤勉尽职
（一）出席董事会的情况
自担任公司独立董事以来，认真查阅了公司以往所披露的相关重要信息，并结合行业信息和全球经济形势的分析，在每一次的董事会上都自觉地给出对公司发展的个人分析意见。
本年度本人所参加的董事会及审议事项如下：
1、出席了2014年7月1日的第六届董事会第一次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《华天酒店集团股份有限公司章程》，经审阅各位相关人员个人履历等相关资料，通过了聘任吴莉萍女士为公司总经理、刘胜先生、钟巧萍女士为公司总经理助理、夏建春先生为公司财务总监、易欣女士为公司董事会秘书的决定。
长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》。
3、参加了2014年11月11日华天酒店集团股份有限公司第六届董事会2014年第一次临时会议，审议并通过了《关于补选陈爱文先生为公司独立董事候选人的议案》。
4、参加了公司于 2014年 12月 29日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》相关议案、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》等事项。
（二）列席股东大会情况
列席了2014年9月2日的2014年第五次临时股东大会
（三）发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履行职责,参加公司的董事会；在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意见,
具体如下：
1、2014年10月23日，对补选公司独立董事候选人和其他有关议案发表了事前认可意见及独立意见；
2、2014年11月11日，对补选公司独立董事候选人发表了事前认可意见及独立意见；
3、2014年 12月 29日，对公司关于非公开发行 A股股票、关于制订公司未来三年股东分红回报规划和关于修订公司募集资金管理制度的事项发表了事前认可意见及独立意见。
（四）调查学习情况
1、2014年 10月赴张家界实地考察，对项目各部分工作的进展和未来项目投向有了更进一步的了解。
2、2014年11月参加了由中国证监委湖南监管局举办“内幕交易警示教育展”，深受教育和启发。
三、投资者权益保护方面做的其他工作
（一）及时掌握公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司做到了严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《华天酒店集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，
保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理情况的进行调查。在任职后，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目的进度和信息披露等情况。本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、不足与未来工作展望
2014年的工作也存在不尽如人意之处，如因出差的原因缺席了8月14日公司的第六届董事会第2次会议，今后工作中应尽量避免这种情况的发生。
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，也是董事会提名委员会成员。
在新的一年里，将在认真调研与思考的基础上，结合自己的专业知识，研究公司治理和薪酬激励的相关问题，为真正做好这些工作打下基础。
独立董事：晏艳阳