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佳讯飞鸿内部控制自评报告专项核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
《内部控制自评报告》的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对佳讯飞鸿董事会出具的《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、佳讯飞鸿内部控制的基本情况
（一）内部控制制度综述
1、内部控制环境
佳讯飞鸿自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理的原则，逐步建立健全了公司内部控制的组织架构。公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构的议事规则和决策程序，并遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位。
公司根据相关法律法规的规定，制定了“三会”运作相关制度、企业管理制度、财务管理制度、人事管理制度、上市公司内部控制制度和内部审计制度。
2、风险评估及控制
公司建立了有效的风险评估过程，通过设置风险评估小组以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。
佳讯飞鸿内部控制自评报告专项核查意见3、信息系统与沟通
公司提供了适当的人力、财力以保障信息系统的正常、有效运行；制定了《重大信息内部报告制度》，建立了有效的沟通渠道和机制。
4、控制活动
公司针对全面预算控制、交易授权控制、责任分工控制、资产接触与记录使用控制、内部审计控制、电子信息系统等主要经营活动均建立了有效的控制程序。
5、内部监督
公司董事会各专门委员会、独立董事和监事会共同对公司决策的科学性和规范性起到了积极作用。公司定期对各项内部控制进行评价，以维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。
（二）内部控制实施情况
1、基本控制制度
公司建立了法人治理结构，及时修订公司章程，明确了董事会、监事会、经理的设置及相关责权关系。公司建立员工职业操守准则和员工行为守则，建立了适应公司经营状况的组织结构和体系，并在日常管理、人力资源和信息系统等方面建立了相关制度。
2、业务控制制度
公司依据《企业内部控制基本规范》等有关规定，并结合自身实际情况，在基础管理、采购供应管理、生产管理、质量管理、销售管理等方面均制定了较为完善的内部管理制度，确保了内控制度的有效运行。
3、资产管理控制
公司根据国家相关法律法规的规定，严格实行钱、账分管，明确各岗位的职责权限，加强对货币资金收支流程的内部控制，保证了货币资金的安全，并在统筹各部门资金需求的基础上，平衡部门资金投入，提高资金运营效率。
佳讯飞鸿内部控制自评报告专项核查意见公司制定了库存物资的内部控制管理制度，强化库存物资入库、存储保管和领料出库业务的管理；制定了固定资产相关管理制度，实施定期财产清查，有效的保证了资产的安全性和完整性。
4、对外投资管理、对外担保、关联交易控制
公司制定了对外投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保制度，明确了股东大会、董事会对此事项的审批权限和决策程序，确保了决策的科学、规范、透明，有效的防范了各种风险，保障了公司和股东的利益。
5、薪酬及绩效考核控制
2014年度，公司进一步梳理和优化薪酬体系和绩效体系，完善人力资源激励和约束机制，设置科学的业绩考核指标体系，以切实做到薪酬安排与员工贡献相协调，体现效率优先，兼顾公平。
6、内部控制的监督
公司对于内部控制持续的监督活动贯穿于日常经营活动与常规管理工作之中。公司设立监事会、审计委员会以及审计部履行内部监督职能。审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作，出具内部审计报告，对内部控制的设计和执行进行专门的评价，提出完善内部控制、改善内部管理的意见和建议，促进和保证内部控制体系的有效运行。
二、佳讯飞鸿对内部控制的自我评价
公司认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅地运行。公司于2014年12月31日在所有重大方面保持了
佳讯飞鸿内部控制自评报告专项核查意见按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
三、保荐机构对佳讯飞鸿内部控制自评报告的核查意见
在 2014年度持续督导期间，保荐机构对佳讯飞鸿进行了一次现场检查；通过比照相关法律法规规定检查佳讯飞鸿内控制度建立情况；查阅合同、报表、会计记录、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件；与公司内部员工进行沟通；现场调查及走访相关经营情况，对佳讯飞鸿公司内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为，佳讯飞鸿公司现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
佳讯飞鸿内部控制自评报告专项核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司〈内部控制自评报告〉的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
滕建华 王锋
华泰联合证券有限责任公司 2015年4月9日
四川北方硝化棉股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|序号|修改前|修改后|
|第一百一十条|董事会由 9名董事组成，其中3名独立董事，设董事长一人。|董事会由 11名董事组成，其中4名独立董事，设董事长一人。|
|第一百三十一条|公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。|公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、首席科学家、党委书记、党委副书记、纪委书记为公司高级管理人员。|

四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一八年八月七日
山东沃华医药科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司本次聘任董事会秘书，发表独立意见如下：
1、经审阅赵彩霞女士个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、赵彩霞女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解赵彩霞女士的教育背景、工作经历和身体状况，赵彩霞女士能够胜任公司董事会秘书岗位的职责要求，有利于公司的发展。
综上，我们同意聘任赵彩霞女士任公司董事会秘书，任期同第六届董事会。
独立董事：
吕巍 彭娟 李俊德
二〇一九年四月二十六日
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，出席了公司 2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018的工作情况向各位股东进行汇报：一、出席会议情况
2018年本人任期内，公司共召开8次董事会会议，4次股东大会，本人参加了全部董事会的表决，对董事会审议的所以议案均投了赞成票，监督公司董事会对股东大会决议的执行情况；积极列席股东大会，监督股东大会通知、会议召开、决议披露流程的合规，核查公司重大事项的审批情况。
二、发表独立意见的情况
2018年 3月 5日，第二届董事会第五次会议，独立董事发表了《关于第二届董事会第五次会议审议现金购买股权暨关联交易的独立意见》《关于现金购买西安陕柴重工核应急装备有限公司51%股权暨关联交易的事前认可意见》《关于第二届董事会第五次会议审议对外投资设立公司暨关联交易的独立意见》；
2018年 4月 3日，第二届董事会第六次会议，独立董事发表了《关于第二届董事会第六次会议审议公司更名的独立意见》；
2018年 4月 23日，第二届董事会第七次会议，独立董事发表了《关于第二届第七次董事会及 2017年度相关事项的独立意见》《关于 2018年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》《关于出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设暨关联交易的事前认可意见》《关于出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设暨关联交易的独立意见》；
2018年 8月 29日，第二届董事会第八次会议，独立董事发表了《关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
2018年 11月 15日，第二届董事会第十次会议，独立董事发表了《第二届董事会第十次会议审议开展售后回租暨关联交易的独立意见》；
2018年 11月 22日，第二届董事会第十一次会议，独立董事发表了《关于第二届董事会第十一次会议审议回购注销部分非限制性股票的独立意见》；
了《关于第二届董事会第十二次会议审议修改公司章程及办理工商变更登记预案的独立意见》
2018年，本人对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。
三、董事会专业委员会的工作情况
本人担任董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，并担任董事会提名委员会召集人。2018年本人任期内，本人根据各专门委员会实施细则，运用自身专业知识协助各专门委员会高效履职。
为公司战略发展建言献策，建立健全公司内控建设，着重关注公司治理结构和规范运作，决策公司对外投资和资产出售事项，考核公司高级管理人员年度薪酬，对公司高级管理人员履职情况进行监督并提出建议。
四、对公司现场调查的情况
2018年本人任职期间内，利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了现场了解，与公司董事、监事和高级管理人员保持沟通，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
五、独立董事年度履职重点工作
了公司信息披露工作，保护投资者权益。
2.对公司治理及经营管理进行监督检查，关注公司内控制度得建设和执行情况，通过与公司董事、高级管理人员的沟通及现场调查，及时了解公司经营情况及重大事项进展，为做出决策获取所需的资料，进一步健全了公司的法人治理结构。
3.保持独立董事的独立性，积极参加董事会、列席股东大会，切实履行了独立董事的职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，一直注重学习最新的法律、法规和规则制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
七、其他工作
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2018年作为公司独立董事的履职报告。
独立董事：刘铁民 2019年 4月 24日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-006湖南三德科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日收到长沙市财政局高新区分局拨付的软件退税收入4,603,736.89元。自2019年1月1日至2019年3月31日，公司累计收到各项政府补助资金共计人民币5,031,516.89元，其中与收益相关的政府补助5,029,516.89元。具体情况如下：
一、补助的类型及确认和计量
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|序号|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助时间|补助金额（元)|会计处理方法|补助类型|补助依据|
|1|长沙市财政局高新区分局|2017年度科技投入“双百企业”奖励资金|2019年1月17日|100,000.00|其他收益|与收益相关|长财企指【2018】108号|
|2|长沙市财政局高新区分局|2018年企业研发后补助财政奖补资金|2019年2月3日|325,780.00|其他收益|与收益相关|长财企指2018（136）|
|3|长沙高新技术产业开发区管理委员会|安全生产优秀单位奖励|2019年2月22日|2,000.00|营业外收入|与收益不相关|长高办通知[2019]10号|
|4|长沙市高新区财政局|软件退税收入|2019年3月29日|4,603,736.89|其他收益|与收益相关|财税（2011）100号|
|合 计||||5,031,516.89|-|-|-|

以上政府补助均系以现金形式补助，且已实际收到相关补助款项。以上补助
与公司日常经营活动相关，以后年度是否持续发生具有不确定性。
二、获得政府补助对上市公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规使用政府补助资金，调动各部门积极性，让政策落到实处，实现政府补助资金的高效使用。
2、按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，自 2019年1月1日至本公告披露日期间，公司将上述政府补助计入“其他收益”的金额为人民币 5,029,516.89元，计入“营业外收入”的金额为人民币 2,000.00元，预计增加公司2019年利润总额 5,031,516.89元。最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理以及对公司 2019年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的收款凭证。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年4月2日
北京金一文化发展股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002721 证券简称：金一文化北京金一文化发展股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文|是||

北京金一文化发展股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是|
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是|
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|是|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。|是|
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是|
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是|

北京金一文化发展股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。|是|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||欧阳辉|10|
|||叶林|10|
|||杨似三|10|
|||张玉明|10|
|||姜军|10|
|||李韶军|10|
|||沈洪辉|10|

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019年4月17日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第四届董事会第九次会议审议的相关议案进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
关于对平煤隆基新能源科技有限公司增资暨关联交易的事前认可意见
针对平煤隆基全体股东同比例增资事项，独立董事发表如下事前认可意见：公司控股子公司平煤隆基根据战略发展规划及业务开展需求，为进一步做大做强高效单晶硅电池片业务，提高产品市场占有率，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，拟由平煤隆基全体股东同比例现金增资3亿元，增资完成后，平煤隆基的注册资本由 60,000万元增加至 90,000万元，其中，本公司增资 15,060万元，中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司增资 9,000万元，乐叶光伏科技有限公司增资5,940万元。
平煤隆基作为公司的控股子公司，经营运作正常、财务管理规范。本次与关联方共同对外投资事项有利于增强控股子公司的资本实力，有利于促进其主营业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。本次投资的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，符合公司和全体股东的合法利益,我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
崔屹 蔡学恩 刁英峰
二〇一八年二月十二日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-122广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司铁岭县长青环保能源有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司铁岭县长青环保能源有限公司（以下简称“铁岭环保”）通知，其在铁岭县市场监督管理局完成了公司住所和法定代表人的变更登记，并领取了新的《营业执照》，具体变更情况如下：
变更前：
住所：辽宁省铁岭市铁岭县懿路工业园区
法定代表人：谢世文
变更后：
住所：辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇八里庄村
法定代表人：黄荣泰
除以上变更外，营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-041湖南尔康制药股份有限公司
关于全资孙公司完成吸收合并后工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据经营管理和发展需求，为提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资孙公司拟实施吸收合并的议案》，同意公司全资孙公司湖南尔康北山明胶有限公司（以下简称“北山明胶”）拟搬迁至湖南省湘阴县文星镇瓦窑湾，并对公司全资子公司湖南湘阴尔康明胶有限公司（以下简称“湘阴明胶”）实施吸收合并。
近日，北山明胶完成了工商变更登记手续，并领取了《企业法人营业执照》，现就相关情况公告如下：
名称：湖南尔康北山明胶有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：430121000017741
住所：湖南省湘阴县文星镇瓦窑湾
法定代表人：帅放文
注册资本：人民币肆仟万元整
经营范围：药用辅料（明胶、胶囊用明胶）（药品生产许可证有效期至 2015年 12月 31日）、食品添加剂（全国工业产品生产许可证有效期至 2017年 6月 11日）的生产销售；工业油脂（不含餐厨垃圾）销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外），食用明胶的销售。（以上项目设计行政许可的凭许可证经营）。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二零一五年四月二十四日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-038福建三元达通讯股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组（资产出售）事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：三元达，股票代码：002417）自 2017年 3月 15日开市起停牌，停牌期间，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
2017年 4月6日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年 4月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《福建三元达通讯股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
2017年 4月 18日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对福建三元达通讯股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第 3号，以下简称“重组问询函”），公司已组织独立财务顾问等中介机构就重组问询函所关注的问题开展相关工作，截至本公告日，公司尚未完成对重组问询函的回复，公司股票自 2017年 5月 2日开市起继续停牌，待公司回复重组问询函所关注问题并经深圳证券交易所同意后，将向深圳证券交易所申请复牌。
公司指定披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告注意投资风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-045
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、广州伊烁服饰有限公司进展情况
东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“搜于特公司”或“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《公司对外投资的议案》，公司决定使用流动资金人民币 5,700万元，向广州伊烁服饰有限公司（以下简称“伊烁服饰”）增资 5,700万元，占本次增资完成后伊烁服饰注册资本的95%。具体内容详见 2014年 8月 18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2014-039：搜于特对外投资公告》。
2014年10月9日，伊烁服饰完成了关于本次增资入股的相关工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局天河分局颁发的《企业法人营业执照》，主要内容如下：
公司名称：广州伊烁服饰有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市天河区华强路3号之一2506房
法定代表人：盛双
注册资本：6000万元人民币
成立日期：2014年7月3日
营业期限：2014年7月3日至长期
经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、广州市纤麦服饰贸易有限公司进展情况
搜于特公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于投资入股广州
市纤麦服饰贸易有限公司的议案》，公司决定使用超募资金 3,945万元人民币，认购广州纤麦服饰贸易有限公司（以下简称“纤麦服饰”）注册资本 335万元人民币，占本次增资完成后纤麦服饰注册资本的19.71%。具体内容详见 2014年 8月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2014-043：搜于特对外投资公告》。
2014年9月18日，纤麦服饰完成了关于本次增资入股的相关工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局海珠分局颁发的《企业法人营业执照》，主要内容如下：
名称：广州市纤麦服饰贸易有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市海珠区大干围38号第五工业区11之1号楼502房
法定代表人：黄天灼
注册资本：1700万元人民币
成立日期：2011年7月9日
营业期限：2011年7月9日至长期
经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、东莞市格致服装有限公司进展情况
搜于特公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于投资入股东莞市格致服装有限公司的议案》，公司决定使用超募资金 2,910万元人民币，认购东莞市格致服装有限公司（以下简称“格致服装”）注册资本 194万元人民币，占本次增资完成后格致服装注册资本的19.40%。具体内容详见 2014年 8月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2014-043：搜于特对外投资公告》。
2014年10月9日，格致服装完成了关于本次增资入股的相关工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，主要内容如下：
名称：东莞市格致服装有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：东莞市虎门镇武山沙工业区一路10号B栋2楼
法定代表人：余幼松
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2011年5月24日
营业期限：长期
经营范围：销售、设计：服装、服饰、箱包、鞋、帽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
四、广州慕紫服装有限公司进展情况
搜于特公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于投资入股广州慕紫服装有限公司的议案》，公司决定使用超募资金 396万元人民币，认购广州慕紫服装有限公司（以下简称“慕紫服装”）注册资本74万元人民币，占本次增资完成后慕紫服装注册资本的19.79%。具体内容详见 2014年 8月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2014-043：搜于特对外投资公告》。
2014年9月19日，慕紫服装完成了关于本次增资入股的相关工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局番禺分局颁发的《企业法人营业执照》，主要内容如下：
名称：广州慕紫服装有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市番禺区大石街大山村富山工业区2路5号6楼601
法定代表人：李楚程
注册资本：374万元人民币
成立日期：2010年2月3日
营业期限：2010年2月3日至长期
经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2014年10月17日
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号：2015-039中海网络科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）正在筹划重大事项，公司股票已于 2015年 8月 10日开市起停牌，内容详见 8月 10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》。
鉴于此事项正在筹划过程中，存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格的异常波动，经本公司申请，公司股票（证券简称：中海科技，证券代码：002401）自 2015年 8月 31日（星期一）开市起继续停牌。
公司将及时与控股股东进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况。在停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十九日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-088号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“普路通”）与广东省绿色金融投资控股集团有限公司（以下简称“广东绿色投控”）签署了《股权转让框架协议》。
双方基于发展战略、合作共赢前景的理解与共识，为进一步提升上市公司竞争力与盈利能力，充分发挥双方平台优势，开展战略合作。基于广东绿色投控对公司的认可及双方共同实现做大做强上市公司的目的，公司控股股东、实际控制人陈书智先生及其一致行动人深圳市聚智通信息技术有限公司拟以适当方式向广东绿色投控转让其持有的普路通10.66%的股份，除上述股份外，陈书智先生拟将其剩余所持有上市公司股份（占上市公司股份总数的19.18%）所对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权、以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给广东绿色投控行使。因本次协议签署对公司有重大影响，可能会涉及到公司控制权的变更。经公司申请，公司股票（简称：普路通，代码：002769）自2018年10月22日（星期一）开市起停牌。公司于2018年10月22日披露了《关于公司重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-085号）。
截至本公告日，交易各方正积极推进本次战略合作的相关工作，已聘请中介机构开展尽职调查工作。交易各方正就具体方案进行磋商，并就下一步工作安排进行相应的计划和部署。
鉴于上述重大事项的相关工作尚在开展中且存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（简称：普路通，代码：002769）将于2018年10月29日（星期一）开市起继续停牌，预计不晚于2018年11月5日（星期一）开市起复牌。
停牌期间，公司将根据重大事项的进展状况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年10月26日
上海莱士血液制品股份有限公司独立董事
关于公司2014年上半年利润分配的独立意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2014]第006061号《审计报告》确认，截至2014年6月30日，公司资本公积金余额为2,198,961,937.17元（母公司报表）。
公司拟以截至2014年6月30日的公司股份总数609,252,444股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增609,252,444股。本次转增完成后，公司总股本将增加至1,218,504,888股，资本公积余额为1,589,709,493.17元。
除上述以资本公积金转增股本外，本次利润分配公司不送红股，不进行现金分红。
我们认为：公司经营状况良好，本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，符合公司实际情况，有利于公司今后稳定发展。公司本次利润分配符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
同意本次利润分配，并提请提交公司股东大会审议。
独立董事：
薛镭 周志平 柯美兰
上海莱士血液制品股份有限公司
二〇一四年八月二十日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-057雏鹰农牧集团股份有限公司
复牌公告
公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票将于2015年7月15日开市起复牌。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月7日开市起停牌，并于同日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-053），7月9日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-055），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
停牌期间，公司与相关合作方进行积极洽谈、磋商，具体情况说明如下：
公司拟以6,600万元购买与新郑市薛店镇京广铁路线相连接的约1,100米铁
路专用线、土地及周边附属物，合计占地约200亩。该铁路专用线与公司原有铁路专用线相邻，位于郑州航空港经济综合实验区内，具体内容详见2015年7月15日披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司关于购买铁路专用线的公告》（公告编号：2015-058），该事项尚需根据公司《公司章程》的规定履行董事会等相关决策程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雏鹰农牧；证券代码：002477）自2015年7月15日（星期三）开市起复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-122袁隆平农业高科技股份有限公司
关于保荐代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐人之一，并委派陈雯女士和安勇先生担任本次非公开发行保荐代表人。本次非公开发行已获中国证券监督管理委员会《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2954号）核准，且相关股份已完成发行并上市，目前公司正处于本次非公开发行的持续督导期。
后因安勇先生工作变动，民族证券委派杨武斌先生接替安勇先生履行本次非公开发行的持续督导工作。具体内容详见公司于 2017年 3月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于保荐代表人变更的公告》（公告编号2017-12）。
2017年12月5日，公司接到民族证券通知，陈雯女士因工作变动原因不再负责公司本次非公开发行的持续督导工作，民族证券委派杨日盛先生接替陈雯女士负责持续督导工作。本次保荐代表人变更后，民族证券负责本次非公开发行持续督导工作的保荐代表人为杨日盛先生和杨武斌先生。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一七年十二月七日
华仁药业股份有限公司独立董事
关于 2017年度相关事项及第六届董事会第七次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第七次会议的相关议案和公司 2017年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2017年度公司关联方资金占用情况的独立意见；
全体独立董事本着严谨、实事求是的态度对公司2017年度关联方往来等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
二、关于2017年度公司对外担保情况及第六届董事会第七次会议关于公司对外担保的独立意见；
经核查，我们认为：
截止2017年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
报告期内，经公司2016年度股东大会审议通过，公司2017年对外担保额度为6亿元，其中对4个全资子公司担保额度5亿元，对控股子公司担保额度1亿元。截止2017年末，公司对子公司的实际担保金额为16,693万元，占2017年度公司经审计净资产的11.24%，占公司2017年度经审计总资产的5.78%。公司不存在为子公司之外的其他第三方提供担保的情况。该担保已按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，未损害公司股东的利益。
同时，我们对公司第六届董事会第七次会议审议的关于为子公司华仁药业（日照）有限公司、青岛华仁医疗用品有限公司、青岛华仁堂健康科技有限公司、青岛华仁医药有限公司及湖北华仁同济药业有限责任公司融资提供额度不超过6亿元的担保事宜进行审慎核查，认为：公司为子公司融资提供连带责任担保，有助于解决上述公司的日常经营资金需求。上述5家公司具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好。本次担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；
我们认为：《公司 2017年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，随着公司规模和业务发展的需要，要加强各子公司的内控管理，同时内控体系要不断更新与完善，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、关于2017年度公司利润分配预案的独立意见；
我们认为公司《2017年度利润分配预案》是着眼于长远的、可持续的发展目标，充分考虑了公司 2017年度的经营状况及未来经营需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司《2017年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于公司聘请2018年审计机构的事前认可和独立意见；
1、我们对公司本次聘请审计机构事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，关于本次提交公司第六届董事会第七次会议的《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并将该议案提交2017年度股东大会审议。
六、关于公司计提2018年奖励基金的独立意见；
经核查，我们认为：公司提取奖励基金可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。我们同意公司提取2018年奖励基金。
七、关于公司变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是根据最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
八、关于公司计提资产减值准备的独立意见
我们认为公司本次计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，更加公允的反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次计提资产减值准备。
九、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
同意聘任蔡孟杰先生为公司执行总裁，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
公司董事会本次聘任高级管理人员，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
十、关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核的独立意见；
2017年，公司对董事和高级管理人员建立了健全有效的考核、激励制度，并能够切实执行，有利于公司经营目标和战略目标的实现。公司考核、激励制度的制定和薪酬发放程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长远发展。
独立董事：姚立 郭建南 宋鸿鹏华仁药业股份有限公司
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-026北京雪迪龙科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司于2018年3月26日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕22号）等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实践活动对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会批准的其他方式。|第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会批准的其他方式。公司采用公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金，可转债持有人在转股期内自由或通过触发转股条|

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||款转股，将按照约定的转股价格转换为公司上市交易的股票。转股产生的注册资本增加，由公司股东大会授权董事会定期办理注册资本变更事宜。|
|第二十八条公司董事、监事、高级管理人员在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。|第二十八条公司董事、监事、高级管理人员在申报离任 6 个月后转让股票需符合法律法规、规范性文件及其他相关规定。|
|第八十二条董事、监事的提名方式和程序如下：（一）董事会、连续90天以上单独或者合并持有公司 3％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（二）监事会、单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后后，向股东大会提出提案。（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制，即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。控股股东控股比例为30%以上，且选举的董事、监事为 2 名以上时，应当采|第八十二条董事、监事的提名方式和程序如下：（一）董事会、单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（二）监事会、单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制，即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司选举的董事、监事为 2 名以上时，应当采用累积投票制。|

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|用累积投票制。||
|第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。|第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第一百一十七条召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开 3 日前以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。|第一百一十七条召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开至少1日前以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。|
|第一百六十三条公司的利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；（二）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红；（四）……（五）股利分配政策的决策机制和程序：1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专|第一百六十三条公司的利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；（二）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金方式分配股利。（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红；(四)……（五）股利分配政策的决策机制和程序：1、公司的利润分配方案由管理层拟定后|

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|项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东(特别是中小股东)和独立董事的意见。|提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，公司应当听取独立董事的意见，并通过公开征集意见、召开论证会、电话、传真、邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
《公司章程(2018年修订)》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本次修订公司章程尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019－102万泽实业股份有限公司
关于5%以上股东计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”或“公司”）于 2019年 11月 15日收到公司5%以上股东江西赣江融创投资有限公司（以下简称“赣江融创”）《关于计划增持万泽实业股份有限公司股份的通知函》，赣江融创计划在未来 6个月内增持公司股份（以下简称“本次增持”），具体情况如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：江西赣江融创投资有限公司
2、增持主体已持有公司股份的情况：
本次增持前，赣江融创持有公司股份 49,178,510股，占公司总股本的10%。
3、前 12个月内增持计划披露及实施情况：无。
4、前 6个月内减持情况：无。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：
基于对公司未来发展前景的信心和对公司成长价值及国内资本市场长期投资价值的认可，赣江融创拟实施本次增持计划。
2、增持股份金额：
人民币 1,500万元-3,000万元。
3、增持股份的价格上限：
本次增持价格不高于人民币 10.15元/股。
4、增持实施期限：
增持期限自公司披露本次增持计划之日起 6个月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间，截止时间相应顺延）。
5、增持股份方式：包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等。
6、资金来源：赣江融创自有资金及自筹资金。
7、锁定安排：本次增持股份不存在锁定安排。
三、增持计划实施的不确定性风险
因公司股价持续超出增持计划披露的增持价格上限，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、增持计划实施期间，公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则增持价格上限应进行除权、除息处理。
4、在实施增持计划过程中，赣江融创将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票交易敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
公司将持续关注本次增持计划的实施情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 11月 15日