Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
财富证券有限责任公司
关于快乐购物股份有限公司股票连续停牌前股票价格波动
未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）于2017年4月5日发布《快乐购物股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票于2017年4月5日开市起停牌，并与2017年4月19日转入重大资产重组继续停牌。按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，财富证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）对快乐购股票连续停牌前20个交易日内（2017年3月6日至2017年3月31日期间）的股票价格波动情况进行了核查，核查结果如下：
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|日期|快乐购股票收盘价（元/股）（300413.SZ）|创业板综合指数（点）（399102.SZ）|中信传媒指数（点）（CI005028.WI）|
|停牌前第21个交易日（2017年3月6日）|22.45|2,622.47|4,422.56|
|停牌前1个交易日（2017年3月31日）|20.29|2,535.49|4,226.53|
|停牌前20个交易日内累计涨跌幅|-9.62%|-3.32%|-4.43%|
|剔除大盘因素后累计涨跌幅|-6.30%|||
|剔除同行业因素后累计涨跌幅|-5.19%|||

快乐购股票连续停牌前20个交易日内（2017年3月6日至2017年3月31日期间），快乐购股票收盘价累计跌幅为9.62%，同期创业板综合指数累计跌幅为3.32%，同期中信传媒指数累计跌幅为4.43%。快乐购股票收盘价在上述期间内，扣除创业板综合指数下跌3.32%因素后，累计波动幅度为-6.30%；扣除中信传媒指数下跌4.43%因素后，累计波
动幅度为-5.19%。
经核查，本独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，快乐购股价
在公司股票连续停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准，公司股价无异常波动情况。
财富证券有限责任公司2017年9月27日
中国银河证券股份有限公司
关于浙江双箭橡胶股份有限公司
2017年现场检查报告
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|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称：双箭股份||||
|保荐代表人姓名：秦敬林|联系电话：0571-86483910||||
|保荐代表人姓名：王 捷|联系电话：0571-86483910||||
|现场检查人员姓名：秦敬林|||||
|现场检查对应期间：2017年7月1 日-2017年12月31日|||||
|现场检查时间：2018年3月26-7日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||

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|（二）内部控制|||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅有关文件。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||

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|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联方是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√[注1]||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|||

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|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√[注2]||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否履行了相应的信息披露义务|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

注1：（1）年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目，该项目系首次公开发行的超募资金投入并已建设完成。2017年6月19日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将结余募集资金2,600.04万元用于永久性补充公司流动资金,截止资金转出日银行结息余额实际为2,665.30万元。
（2）年产1,100万平方米高强力输送带生产线及年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目，受国内外经济影响，本期销售订单较少，未达到预计效益。年产600万平方米的PVC/PVG生产线超募资金投资项目，因工艺调整等原因超过原计划的投资完成期限投产后实际产量尚未达到设计产能。
注2：根据公司2017年度业绩快报，双箭股份归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润同比增长了103.27%，主要原因系主要系2016年纳入公司合并范围的北京约基工业
股份有限公司亏损，影响公司当期利润；同时，2017年5月公司出售持有北京约基工业股份
有限公司58%股份的工商变更完成后，其不再纳入公司合并范围，使得公司投资收益增加。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司2017年现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
秦敬林 王 捷
保荐机构（公章）：中国银河证券股份有限公司2018年4月9日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-039
北京旋极信息技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告!
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年4月26日
关于全资子公司收到软件产品增值税退税的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-061新开普电子股份有限公司
关于全资子公司收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率（自 2018年 5月 1日起税率16%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经上海市长宁区税务局核准同意，公司全资子公司上海树维信息科技有限公司（以下简称“上海树维”）所属期为2018年11月、2019年1月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，上海树维于2019年4月22日收到上述软件产品增值税退税款共计1,989,212.25元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入上海树维 2019年度其他收益，将对上海树维2019年度损益产生积极影响。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-085
中弘控股股份有限公司
关于终止非公开发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份”或“公司”）分别于 2016年 4月 24日、2016年 5月 17日召开公司第六届董事会第十二次会议、2015年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司于2016年5月30日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票申请文件（中弘股份[2016]7号），并于同日取得中国证监会第161326号《接收凭证》，并于 2016年 6月 2日取得中国证监会第 161326号《受理通知书》，并于 2016年7月11日取得中国证监会第161326号《反馈意见通知书》。公司于2017年4月 20日向中国证监会申请中止审查公司非公开发行股票事项，并于 2017年 5月10日取得中国证监会第161326号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。
公司本次非公开发行股票相关决议的有效期至2018年5月16日届满。鉴于公司本次非公开发行股票的相关决议已失效，经与保荐机构协商，公司向中国证监会提交了撤回本次非公开发行股票申报材料的申请，并于2018年6月20日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]298号）。本次非公开发行股票事项终止。
本次非公开发行股票事项终止不会对公司生产经营情况造成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
安徽安利合成革股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001454号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
安徽安利合成革股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 安徽安利合成革股份有限公司 2013年度控股 1
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001454号安徽安利合成革股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽安|
|利合成革股份有限公司（以下简称安利股份）2013 年度财务报表，|
|包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于2013年3月22日签发了大华|
|审字[2014] 001726 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就安利股份编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安利股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安利
股份 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
大华特字[2014]001454号关联方资金占用情况的专项说明相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对安利股份实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安利股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：安徽安利合成革股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吕勇军
中国·北京 中国注册会计师：沈素莹
二〇一四年三月二十二日
附件：
安徽安利合成革股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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||资金占用方类|资金占用方|占用方与上市公|上市公司核算|2013年期初占|2013年度占用|2013年度偿还|2013年期末占|||
||||||||||占用形成原因|占用性质|
||别|名称|司的关联关系|的会计科目|用资金余额|累计发生金额|累计发生金额|用资金余额|||
||控股股东、实际||||||||||
||控制人及其附||||||||||
||属企业||||||||||
||小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
||小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
||小计|-|-|-|||||||
|||||||||||非经营性占用|
||上市公司的子||||||||||
||公司及其附属|||||||||非经营性占用|
||企业|||||||||非经营性占用|
||小计|-|-|-|||||||
||总计|-|-|-|||||||
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2019-156|

北京华宇软件股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 26日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，同意使用最高额度不超过3.90亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。2019年6月 18日、2019年 9月 20日、2019年11月19日、2019年11月 20日公司购买了招商银行股份有限公司北京世纪城支行的结构性存款，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的公告：《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2019-122、2019-148、2019-153）。
近日，公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司北京世纪城支行购买的结构性存款已到期赎回，并继续向该银行购买了10,000.00万元的结构性存款，现将有关情况公告如下：
一、结构性存款的基本情况
1、本次购买的结构性存款基本情况
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|交易对方|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资天数|投资到期日|预期年化收益率|
|招商银行股份有限公司北京世纪城支行|招商银行结构性存款（TH000227）|10,000.00|保本浮动收益|2019年 12月 20日|91|2020年 3 月20 日|3. 7%|

公司与交易对方不存在关联关系。
2、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过公司第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过。本次购买银行结构性存
款的资金为10,000.00万元，额度和期限均在审批范围内。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED二、风险控制措施
1、严格筛选投资对象、选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
3、公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置募集资金购买结构性存款不会影响募投项目的实施，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买结构性存款情况
截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买结构性存款的余额为39,000.00万元（包含本次购买的结构性存款），具体情况如下：
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|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资到期日|是否已到期|
|招商银行结构性存款（CBJ04423）|10,000.00|保本浮动收益|2019年6 月 18 日|2019年9 月 18 日|是|
|招商银行结构性存款（CBJ04424）|19,000.00|保本浮动收益|2019年6 月 18 日|2019年11月18日|是|
|招商银行结构性存款（CBJ04425）|10,000.00|保本浮动收益|2019年6 月 18 日|2019年12月18日|是|
|招商银行结构性存款（TH000847）|10,000.00|保本浮动收益|2019年9 月 20 日|2020年3 月 20 日|否|
|招商银行结构性存款（TH001230）|12,000.00|保本浮动收益|2019年11月19日|2020年2 月 19 日|否|
|招商银行结构性存款（TH001245）|7,000.00|保本浮动收益|2019年11月20日|2020年2 月 20 日|否|
|招商银行结构性存款（TL000227）|10,000.00|保本浮动收益|2019年12月20日|2020年3 月 20 日|否|

五、备查文件
1、购买结构性存款的相关认购材料。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2016—014山西西山煤电股份有限公司
关于增加公司营业执照经营范围
暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增加公司营业执照经营范围暨修改公司章程的议案》。
根据公司业务发展需要，结合《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》第十三条关于经营范围的条款进行修改。公司营业执照拟增加“电力采购与销售、电力设施承运承修、设备清洗、保洁服务、技术培训与服务、化验、机电修理、材料加工、物资供销、节能改造、新能源管理、劳务派遣”的经营项目，具体情况如下：
修改前：
“第十三条经依法登记，公司经营范围是:煤炭生产、销售、洗选加工、发供电、矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营。
公司根据业务发展的需要和自身发展能力，经股东大会决议并报有关部门批准，可以调整经营范围。”
修改后：
“第十三条经依法登记，公司经营范围是:煤炭生产、销售、
洗选加工、发供电、电力采购与销售、电力设施承运承修、设备清洗、保洁服务、技术培训与服务、化验、机电修理、材料加工、物资供销、节能改造、新能源管理、劳务派遣、矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营。公司根据业务发展的需要和自身发展能力，经股东大会决议并报有关部门批准，可以调整经营范围。”
本修改最终以工商登记机关核准的内容为准。
本修改章程议案需提交 2015年度股东大会审议。因属于特别决议事项，应当由出席股东大会的所持表决权的 2/3以上通过。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2016年 4月 22日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-113深圳市海王生物工程股份有限公司
关于全资子公司获批建立广东省院士专家（企业）工作站的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司全资子公司深圳海王医药科技研究院有限公司（以下简称“海王医药研究院”）通知获悉：
海王医药研究院近日收到广东省科学技术协会关于建立“广东省院士专家（企业）工作站”的通知，批准在海王医药研究院建立“广东省院士专家（企业）工作站”。
二、对上市公司的影响
建立“广东省院士专家（企业）工作站”，是广东省为整合创新资源，进一步加快实施创新驱动发展战略，把院士、专家等高端人才引入企业，帮助企业培养科技创新人才，促进产学研合作，提高企业核心竞争力的重要举措。公司将依托“广东省院士专家（企业）工作站”这一创新平台，充分发挥院士、专家的技术引领作用，更好地开展技术攻关、研发新产品、培育创新型人才等工作，加速科技成果产出及成果转化，为公司提供强有力的技术支撑，为广东省技术经济发展做出积极贡献。
三、备查文件
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一九年十二月十九日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-092
克明面业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年10月27日上午以现场及通讯方式召开，本次会议于2015年10月21日以电话及电子邮件形式发出通知。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席聂红华先生召集,由监事许石栋先生主持，董事会秘书王勇先生列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《克明面业股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文》
内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2015年10月29日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-004欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年 1月 22日下午 14:45
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 1月 22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年 1月 21日下午 15:00至 2018年 1月 22日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年 1月 12日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《关于为控股子公司提供担保的议案》
（2）《关于修改公司章程的议案》
2、本次会议审议的第二项提案需经特别决议通过。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2018年 1月 6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次会议所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为控股子公司提供担保的议案||√||
|2.00||关于修改公司章程的议案||√||

四、会议登记：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、
授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年 1月 15日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司证券事务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2018年 1月 5日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 1月 22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018年 1月 22日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人持有股份性质:
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次会议所有提案|√||||
|1.00|关于为控股子公司提供担保的议案|√||||
|2.00|关于修改公司章程的议案|√||||

注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年月 日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-069杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于提请增加2018年第三次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）34%股权转让资金来源于杭州大程科技有限公司（以下简称“大程科技”）的股东程小彦向上海繁银科技有限公司转让其个人持有公司股份，其同日签署《上海繁银科技有限公司与程小彦、屈振胜、李华和陈劲光关于杭州华星创业通信技术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。鉴于前述的资金来源情况，互联港湾股权转让协议约定如程小彦转让其持有的公司股份协议未能生效、或被解除或终止的，大程科技有权单方解除股权转让协议，协议各方互不承担违约责任。故本次互联港湾股权转让实施与股份转让协议实施相关，本议案中承诺变更与互联港湾股权转让实施密切相关。本次 2017年、2018年业绩承诺补偿的权利转移事项是以与互联港湾部分股权转让协议生效及大程科技、互联港湾履行协议约定的借款、担保义务为前提。
杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 9月 30日召开第四届董事会第十四次会议，定于 2018年 10月 29日（星期一）14：30召开 2018年第三次临时股东大会，股权登记日为 2018年 10月 24日，具体内容详见披露于巨潮网的关于召开2018年第三次临时股东大会的通知。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
司总股份的4.54%，超过3%。该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出有关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
提案内容如下：
一、概述
2016年 12月，公司以支付现金的方式收购深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳前海”）、任志远合计持有的北京互联港湾科技有限公司51%股权，本次交易金额为 39,780万元。截至今日，公司已支付深圳前海、任志远股权转让款 28,509.45万元，尚余股权转让款 11,270.55万元未支付（应付深圳前海10,707.02万元，应付任志远563.53万元）。
任志远和深圳前海承诺互联港湾 2016年-2018年（业绩承诺期），互联港湾年度净利润数（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）分别不低于 4,050万元、6,900万元、9,300万元（合计承诺的互联港湾的净利润金额为 20,250万元）。
鉴于互联港湾 2017年实现净利润-2905.44万元，未完成 2017年度业绩承诺，根据《杭州华星创业通信技术股份有限公司与任志远、深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议书》（以下简称《股权转让协议》）中关于业绩补偿的约定：“年度业绩补偿：若互联港湾 2017年度实际实现的净利润低于 5520万元，任志远、深圳前海需按照本条约定对公司进行业绩补偿。补偿金额（B2）为：（5520万元—互联港湾 2017年度实际实现的净利润）÷20250万元×39780万元。具体补偿内容如下：（1）若互联港湾 2017年度实际实现的净利润不低于 4600万元，但低于 5520万元的，则由任志远和深圳前海按照本次转让的股权比例分担本条约定的业绩补偿。（2）若互联港湾 2017年度实际实现的净利润低于4600万元，业绩补偿由任志远、深圳前海承担。”
2017年度，任志远应承担 14,834.38万元的业绩补偿，深圳前海应承担1,716.92万元的业绩补偿。
根据《股权转让协议》支付条款的约定，业绩补偿时，公司尚未支付给深圳前海、任志远的股权转让款可以冲抵深圳前海、任志远应支付给公司的业绩补偿款。
二、后续进展中变更承诺
1、关于与深圳前海签署补充协议
2018年 4月，深圳前海与公司签署《补充协议》，深圳前海同意公司不再针对尚未支付的股权转让款进行支付，且不对公司持有的互联港湾股权主张任何权利。
若 2017年业绩补偿款与尚未支付的股权转款可以进行抵扣，深圳前海不需要向公司支付2017年度业绩补偿款。
2、公司与大程科技关于就互联港湾34%股份的转让签署协议
公司于2018年9月28日与大程科技签署《杭州大程科技有限公司与杭州华星创业通信技术股份有限公司等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》（以下简称‘股权转让协议’）。公司拟作价 133,333,333.00元向大程科技转让持有的互联港湾34%的股权。
基于深圳前海放弃依据《杭州华星创业通信技术股份有限公司与任志远、深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议书》（下称：“原《股权转让协议》”）第六条对公司尚未支付的剩余股权转让款的权利，为维持股权转让后标的公司管理团队的稳定性及有利于公司的长远发展，大程科技、公司、任志远及深圳前海经协商后，同意在大程科技足额支付本次协议转让34%股权转让款后，履行股权转让协议第 4.1条（支付本次标的股权转让款）及第五条（借款、担保相关约定）的权利义务的前提下，公司向大程科技转移依据原《股权转让协议》第五条向任志远及深圳前海主张相关的业绩承诺补偿权利（2017年度、2018年度）。
本次 2017年、2018年业绩承诺补偿的权利转移事项是以与互联港湾部分股权转让协议生效及大程科技、互联港湾履行协议约定的借款、担保为前提生效。
前述事项构成协议约定承诺的变更。
鉴于整个交易方案的情况，大程科技足额付款及履行股权转让协议关于借款、担保约定的义务后，公司不再拥有 2017年、2018年业绩补偿的权利，亦不再需要支付剩余未支付的股权转让款。
三、对公司的影响
1、若交易成功，公司获得股权转让款增加现金流，互联港湾34%股权质押给公司增加借款、担保事项的新增信。
业绩产生影响；如触发上市公司承担担保责任，将会对公司现金流量产生较大影响。
任志远就其个人资产情况出具书面说明：“本人拥有北京互联港湾科技有限公司44%股权，目前全部质押给杭州华星创业通信技术股份有限公司；本人持有北京新锐乐动科技有限公司（注册资金 333.33万元）10%股权，深圳市博源阳光投资基金管理合伙企业（有限合伙）（注册资本 3500万元）8.57%股权，分别实缴出资 300万元。另外本人拥有特斯拉车辆一辆。若互联港湾交易不成功，本人会积极配合上市公司履行对上市公司的业绩承诺补偿义务。”
就目前任志远提供的个人资产情况说明，公司认为任志远不具备足额履行2017年度业绩补偿义务的能力。另一方面，公司将积极催促任志远等履行其对上市公司的业绩承诺补偿义务，包括通过法律等途径维护自身权利，尽可能减少上市公司的损失。
因上述临时提案的增加，2018年第三次临时股东大会的审议议案有所变动，本次股东大会投票由“不设置总议案”修改为“设置总议案”，但召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。
具体通知详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于增加2018年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2018-070）。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-048深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于选举公司第四届董事会董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。选举孙卫平女士担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2018年 8月 28日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2017-027辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜艳女士通知，获悉姜艳女士所持有公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜 艳|是|7,220,000股|2016年8月30日|2017年10月31日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|21.25%|融资|
|姜 艳|是|3,400,000股|2016年9月2日|2017年12月1日|中国银河证券股份有限公司|10.01%|融资|
|姜 艳|是|4,360,000股|2016年9月29日|2017年11月29日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|12.84%|融资|
|姜 艳|是|800,000股|2017年6月2日|2017年10月30日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.35%|补充质押|
|姜 艳|是|1,100,000股|2017年6月2日|2017年10月30日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.24%|补充质押|
|合 计|-|16,880,000股|-|-|-|49.69%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，姜艳女士共持有本公司股份33,968,800股，占公司总股本的43.46%。
其所持有公司股份累计被质押 16,880,000股，占其持有本公司股份总数的49.69%，占公司总
股本的21.60%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2017年6月5日
独立董事2017年度述职报告(孙叔宝)深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事二○一七年度述职报告
本人作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，公司共召开13次董事会会议，本人均亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，出席会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|孙叔宝|13|3|10|0|0|否|0|

2017年度，公司共召开了7次股东大会，本人出席了7次股东大会。
本人认为，2017年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、2017年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，在2017年度对以下事项发表了独立意见：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2017年3月21日|关于对外担保事项的事前认可和独立意见。|同意|
|2017年4月6日|1、关于公司日常关联交易的独立意见；2、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的专项说明及独立意见；3、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见；4、关于2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见；|同意|

独立董事2017年度述职报告(孙叔宝)
||||
|-|-|-|
||5、关于续聘公司审计机构的独立意见；6、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见；7、关于会计差错更正的独立意见。||
|2017年6月6日|关于对参股公司增资暨关联交易的事前认可和独立意见。|同意|
|2017年7月5日|关于聘任高级管理人员的独立意见。|同意|
|2017年7月21日|关于公司非公开发行A股股票相关事项的独立意见|同意|
|2017年8月9日|1、关于放弃参股公司三农盛世优先购买权的事前认可和独立意见；2、关于放弃参股公司农泰金融优先购买权的事前认可和独立意见。|同意|
|2017年8月22日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见。|同意|
|2017年9月13日|关于对外担保事项的事前认可和独立意见。|同意|
|2017年10月20日|关于补充公司2017年度日常关联交易的独立意见。|同意|
|2017年10月31日|关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的独立意见。|同意|
|2017年12月5日|关于公司拟为产业并购基金优先级资金份额提供回购事项的独立意见。|同意|
|2017年12月29日|关于公司放弃参股公司农金圈优先购买权和同比例增资权事前认可和独立意见。|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，独立董事多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董监高及内审部门、会计师进行沟通；独立董事在各专门委员会亦能尽职尽责。独立董事认真审议各项议案，客观的发表自己意见，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对公司的关联交易、聘任会计师事务所、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、董事、高级管理人员薪酬、内部控制自我评价报告和聘任高管人员等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对2017年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他
重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策
独立董事2017年度述职报告(孙叔宝)所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、培训和学习
本人作为公司独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：sunshubao@aliyun.com
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事：
孙叔宝
二○一八年四月二十五日
史丹利化肥股份有限公司
开展尿素期货套期保值业务的
可行性研究报告
青岛国际商品交易所
目 录
第一章 项目概况
1.1项目背景
史丹利化肥股份有限公司是一家集高塔复合肥、硝基复合肥、控释肥、海藻肥等新型复合肥研发、生产和销售的国家重点高新技术企业，是全国最大的高塔复合肥生产基地。
青岛国际商品交易所是山东省内唯一获得国务院批准的大宗商品现货交易所，是山东省、青岛市重点扶持发展的新兴产业企业，交易品种包括进口天然橡胶、尿素等，截止 2014年初，共有企业 6500余家，目前是世界最大的尿素交易平台。
1.2项目简介
近年来尿素价格波动频繁，单一生产销售的风险和不确定性逐年增加，为缓冲、对冲业务经营风险，结合史丹利化肥股份有限公司自身尿素生产的特点，史丹利化肥股份有限公司拟利用自有资金，选择青岛国际商品交易所有限公司进行尿素的大宗电子交易，开展期货套期保值业务、尿素采购业务。
青岛国际商品交易所组织的交易通过计算机交易系统进行，会员通过互联网进入交易系统进行报价、成交、进行交易商品的购销等业务活动。具体合约细则如下：
|||
|-|-|
|交易标的|尿素|
|品种代码|CN|
|交易单位|1 吨/批|
|报价单位|元（人民币）/吨|
|最小变动价位|1 元/吨|
|涨跌停板|上一交易日结算价的±5%|
||每周一至周五 上午 9:00～11:30|
|交易时间||
||下午 13:30～15:30|
|最后交易日|合约月份第十个自然日|
|最后交割日|最后交易日后第二个工作日|
|交割等级|交割质量标准及等级符合 GB2440-2001|
|交割地点|指定交割仓库，辅助交收点|
|最低交易保证金|成交金额的 20%|
|交易手续费|1 元/批|

业务操作介绍：
1、尿素采购业务：青岛国际商品交易所为满足更多有尿素采购需求的客户，交易模式进行了调整。企业根据自身采购需要，合理安排好采购计划，设定好在自己厂库接货的升贴水，然后再以合适价位买进尿素，即可实现对货物的采购。
2、套期保值：对复合肥生产企业来说，原材料尿素价格的上涨
和下跌都会为企业的经营带来不稳定因素，传统的采购方式只能被动
地接受价格的变动，无法通过现有的交易操作规避未来的风险，具有一定的局限性。尿素的套期保值就打破了这一壁垒，根据现货市场的需求，通过对未来月份价格行情的估计，对企业现有库存的尿素及即将采购的尿素进行套期保值操作，即可规避尿素价格波动产生的风险。
第二章 项目可行性和必要性分析
2.1可行性分析
2.1.1期货市场的避险功能在危机中凸显
2008年，全球实体经济遭遇重创，美国、欧元区等发达经济体陷入深度衰退，中国等新兴市场国家经济增速大幅减缓。这是中国改革开放 30年来第一次遇到因产能全面过剩所导致的传统意义上的经济危机，促使国家适时出台了“4万亿投资计划”和“十大产业振兴规划”等反周期扩张性政策。
在 2008年的经济危机中，我们发现有相当一批的企业成功地通过电子盘套期保值、原材料采购业务规避了价格波动带来的风险。随着时间的推移，青交所尿素电子交易平台应运而生，青交所尿素电子平台经过多年的积累沉淀，正逐渐凸显出其对尿素实体经济服务的价
值，青交所也逐步纳入政府、农资企业等社会各界的关注视野，现已明确提出以拓宽农资企业采购与销售渠道并规避现货价格波动风险作为青交所的工作重点。
2.1.2青交所尿素电子交易平台与农资实体经济息息相关
由于青交所尿素电子盘价格变动始终与现货价格走势紧密相连，并具有价格指引性，因此，很多农资企业把青交所尿素电子盘比作是尿素行情的晴雨表。
2.1.3资金方面
青交所的资金管理模式为中国工商银行集中式银期转账，转账无手续费，且做到了第三方托管，保证客户资金的绝对安全。
史丹利化肥股份有限公司自身也具备了开展尿素采购、套期保值业务的可行性。百分之二十的保证金，即可操作百分之百的货物，提高了资金的利用率，节约了自有资金。
2.2必要性分析
2.2.1有利于史丹利化肥股份有限公司规避价格波动的经营风险
公司通过套期保值，能够借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，更好地规避公司经营商品的价格波动所产生的经营风险，减少价格波动给史丹利化肥股份有限公司经营业绩造成的影响，从而实现史丹利化肥股份有限公司稳健经营，保证公司稳步发展。
2.2.2有助于史丹利化肥股份有限公司制定中长期发展战略
青交所电子盘面是一个远期市场，其电子盘面价格反映了市场对远期价格的预期，因此，对于尿素电子盘面价格周期的分析，有利于史丹利化肥股份有限公司前瞻、有效、准确地预测市场变化，提前根据市场变化做出相应的战略调整，也有助于史丹利化肥股份有限公司规避市场系统风险。即使不直接参与期货市场交易，通过对青交所电子盘面的研究，也能很好地抓住市场的机遇。
2.2.3有利于史丹利化肥股份有限公司提高经济效益
史丹利化肥股份有限公司使用闲置的自有资金开展期货套期保值业务，符合资源合理、有效配置原则，能够使资金时间价值最大化，进而提高史丹利化肥股份有限公司经济效益,获得更大的收益。
2.2.4拓展企业采购渠道
企业可以在尿素电子交易市场上以合理的价格采购尿素，拓宽尿素采购渠道。
第三章 项目实施方案
3.1项目投入资金
史丹利化肥股份有限公司预计任意时间同时最大占用期货保证金余额在人民币5,000万元以内（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。若超过此额度，将按史丹利化肥股份有限公司《期货套期保值管理制度》的规定，把关于增加期货套期保值投入总额的议案和具体实施方案提交董事会审议批准。
3.2项目资金来源
史丹利化肥股份有限公司将利用自有资金进行期货市场套期保值和尿素采购业务。
第四章 项目风险分析及其控制措施
4.1内部控制风险
尿素电子交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4.2技术风险
可能因为自身计算机系统不完备导致技术风险。
4.3项目风险控制措施
一、将套期保值业务与史丹利化肥股份有限公司经营业务相匹配，最大程度的对冲价格波动风险。
二、史丹利化肥股份有限公司需严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
三、根据《青岛国际商品交易所交易规则》有关规定，建议史丹利化肥股份有限公司制定相关内控制度，对在盘面上的采购业务方案、套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。史丹利化肥股份有限公司将严格按照相关内控制度的规定，对各个环节进行控制。
四、通过设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作
正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
第五章 结论
在保证正常经营的前提下，史丹利化肥股份有限公司使用自有资金开展的尿素采购、套期保值业务。有利于史丹利化肥股份有限公司规避销售尿素的过程中所产生的价格波动风险，提高史丹利化肥股份有限公司抵御因尿素价格波动给史丹利化肥股份有限公司经营业绩造成影响的能力，保证史丹利化肥股份有限公司业务稳步发展，同时能够促使闲置资金得到合理有效利用。因此史丹利化肥股份有限公司开展采购、套期保值业务是可能的也是可行的，并且该项目预计会给史丹利化肥股份有限公司带来较好的经济效益。
综上，史丹利化肥股份有限公司开展青交所上市的尿素采购、套期保值业务是必要的、可行的。
新疆国统管道股份有限公司
独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《新疆国统管道股份有限公司章程》等有关规定，我们作为新疆国统管道股份有限公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对以下事项，现发表如下独立意见：
我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事徐永平先生、姜少波先生、刘崇生先生回避表决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，综上，我们同意本次公司向公司控股股东借款。
独立董事：
汤 洋 陈 彤 邓 峰
云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室电话：0874－8256825传真：0874－8256039
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016－10
云南罗平锌电股份有限公司
第五届董事会第四十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次（临时）会议于2016年1月28日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2016年2月1日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人，并于 2016年 2月 1日上午 10:00前收回有效表决票9张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、关于《公司向中国建设银行股份有限公司罗平县支行申请人民币 9800万元一年期组合授信贷款》的议案
为解决公司生产经营所需的流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司罗平县支行申请人民币9800万元组合授信额度贷款，额度有效期限为一年，用于公司生产经营所需流动资金周转。
经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2016年 2月 1日
公司网址：http://www.lpxdgf.cn 1 公司电子信箱：lpxdgf@china.com