证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-045广州越秀金融控股集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议的通知及公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2017年3月23日、2017年4月14日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》和《广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
现场会议时间：2017年 4月 20日（星期四）下午 14:30时开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 19日下午15：00至 2017年 4月 20日下午15：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心 63楼公司第一会议室。
3．会议召集人：公司董事会。
4．现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
5．召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人共 25名，所持有表决权的股份总数为配 1,925,339,930股，占公司有表决权股份总数的86.5776%。其中：
1.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及委托代理人共 10名，所持有表决
权的股份总数为 1,797,552,603股，占公司有表决权股份总数的80.8314%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东共 15名，所持有表决权的股份总数为 127,787,327股，占公司有表决权股份总数的5.7463%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共 20人，所持有表决权股份总数为 129,037,243股，占公司有表决权股份总数的5.8025%。
（三）本公司全体董事、监事以及部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
1. 审议《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,925,339,930股。
同意 1,924,177,695股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9396%；
反对 1,162,235股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0604%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 127,875,008股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.0993%；
反对 1,162,235股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.9007%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
2. 审议《关于 2016年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,925,339,930股。
同意 1,924,101,895股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9357%；
反对 1,162,235股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0604%；
弃权 75,800股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 127,799,208股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.0406%；
反对 1,162,235股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.9007%；
弃权 75,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0587%。
3. 审议《关于 2016年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,925,339,930股。
同意 1,924,101,895股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9357%；
反对 1,162,235股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0604%；
弃权 75,800股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 127,799,208股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.0406%；
反对 1,162,235股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.9007%；
弃权 75,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0587%。
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,925,339,930股。
同意 1,924,101,895股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9357%；
反对 1,162,235股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0604%；
弃权 75,800股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 127,799,208股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.0406%；
反对 1,162,235股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.9007%；
弃权 75,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0587%。
5. 审议《关于 2016年年度审计报告的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,925,339,930股。
同意 1,924,101,895股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9357%；
反对 1,162,235股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0604%；
弃权 75,800股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 127,799,208股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.0406%；
反对 1,162,235股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.9007%；
弃权 75,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0587%。
6. 审议《关于 2016年年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,925,339,930股。
同意 1,924,101,895股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9357%；
反对 1,162,235股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0604%；
弃权 75,800股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 127,799,208股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.0406%；
反对 1,162,235股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.9007%；
弃权 75,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0587%。
7. 审议《关于发行公司债券的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,925,339,930股。
同意 1,924,158,795股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9387%；
反对 1,105,235股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0574%；
弃权 75,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 127,856,108股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.0847%；
反对 1,105,235股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.8565%；
弃权 75,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0588%。
8. 审议《关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,645,940,770股。
同意 1644,546,735股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9153%；
反对 1,318,135股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0801%；
弃权 75,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 127,643,208股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.9197%；
反对 1,318,135股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的1.0215%；
弃权 75,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的0.0588%。
关联股东广州越秀集团有限公司回避表决。
9. 审议《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,925,339,930股。
同意 1,924,158,795股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9387%；
反对 1,105,235股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0574%；
弃权 75,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 127,856,108股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.0847%；
反对 1,105,235股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.8565%；
弃权 75,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0588%。
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,477,401,445股。
同意 1,476,220,310股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9201%；
反对 1,105,235股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0748%；
弃权 75,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0051%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 127,856,108股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.0847%；
反对 1,105,235股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.8565%；
弃权 75,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0588%。
关联股东广州越秀集团有限公司、广州地铁集团有限公司对本议案回避表决。
11.审议《关于 2017年度对外担保额度的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,645,940,770股。
同意 1,644,489,735股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9119%；
反对 1,375,135股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0835%；
弃权 75,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 127,586,208股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.8755%；
反对 1,375,135股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.9007%；
弃权 75,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0588%。
关联股东广州越秀集团有限公司回避表决。
12.审议《关于使用自有资金开展委托理财的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,925,339,930股。
同意 1,924,101,795股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9357%；
反对 1,162,235股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0604%；
弃权 75,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 127,799,108股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.0405%；
反对 1,162,235股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.9007%；
弃权 75,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0588%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：凌娜、余洪彬
3.结论性意见：公司 2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件：
1.经与会董事签字确认的公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会