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证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2016-010华电国际电力股份有限公司
关于 2015年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年5月31日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600027|华电国际|2016/4/29|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
原《关于召开2015年年度股东大会的通知》所附的委任表中第9.00项议案没有列明子议案，现在委任表格第9.00项议案下添加第9.01项作为子议案。
三、 除了上述更正补充事项外，落款日期为2016年4月15日的原股东大会
通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月31日14点00分
召开地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月31日
至2016年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》|√|
|2|审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》|√|
|3|审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》|√|
|4|审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》|√|
|5|审议及批准《关于本公司 2015年度财务报告的议案》|√|
|6|审议及批准《关于本公司 2015 年度利润分配预案的议案》|√|
|7.00|审议及批准《关于聘用本公司 2016 年度境内外会计师及内控审计师的议案》|√|
|7.01|批准聘用德勤‧关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事|√|

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||务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度国际和境内审计师||
|7.02|同意聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度内控审计师|√|
|8|审议及批准《关于独立董事 2015年度述职报告的议案》|√|
|累积投票议案|||
|9.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|9.01|王传顺先生|√|

特此公告。
华电国际电力股份有限公司2016年4月22日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
华电国际电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》||||
|2|审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》||||
|3|审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》||||
|4|审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》||||
|5|审议及批准《关于本公司 2015年度财务报告的议案》||||
|6|审议及批准《关于本公司 2015年度利润分配预案的议案》||||
|7.00|审议及批准《关于聘用本公司 2016 年度境内外会计师及内控审计师的议案》||||
|7.01|批准聘用德勤‧关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016 年度国际和境内审计师||||
|7.02|同意聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016 年度内控审计师||||
|8|审议及批准《关于独立董事 2015年度述职报告的议案》||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|9.00|关于选举独立董事的议案||
|9.01|王传顺先生||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2017-070
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 18日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理封其都先生的书面辞职报告，封其都先生因身体和家庭原因申请辞去公司副总经理职务。封其都先生辞职后不在公司担任其他任何职务，不会影响公司正常生产经营。辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司董事会对封其都先生担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2017年 9月 19日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-13中国航发动力股份有限公司
关于申请 2018年度资金结算中心
为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 资金拆借对象：中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）资金结算中心为中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“黎明公司”）、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）、中国航发南方工业有限公司（以下简称“南方公司”）及公司所属其他单位提供资金拆借循环额度。
 资金拆借金额：2018年度，公司拟为黎明公司、黎阳动力、南方公司、公司所属其他单位分别提供人民币80,000万元、50,000万元、40,000万元、3,000万元/户的资金拆借循环额度。
 资金拆借期限：一年。
 资金拆借利率：利率不高于银行同期基准利率。
一、资金拆借概述
2018年1月26日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立公司内部结算中心的议案》、《关于申请 2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案》。根据该等议案，公司拟成立内部资金结算中心，负责公司及下属子公司的资金归集及使用。公司资金结算中心归集的资金拟用于向公司重要子公司及公司所属其他单位提供资金拆借。2018年度，公司拟分别为黎明公司、黎阳动力、南方公司、公司所属其他单位分别提供人民币 80,000万元、50,000万元、40,000万元、3,000万元/户的资金拆借循环额度，上述公司在额度范围内可以循环使用拆借资金。上述资金拆借的期限为一年，利率不高于银行同期基准利率。在上述资金拆借额度内，董事会授权公司董事长张民生签署
相关合同和协议。《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
二、贷款方基本情况
1、黎明公司
黎明公司成立于1984年1月12日，注册资本为548,317.04万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街 6号，经营范围为：航空发动机（不含民用航空器）、工业产品加工制造，机械设备及配件的研发、销售、技术咨询、技术服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，燃气轮机组、航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询，商务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有黎明公司100%的股权。
黎明公司2016年实现营业总收入997,164.06万元，利润总额42,186.93万元，净利润32,249.08万元，年末资产总额 1,584,644.48万元，负债总额1,108,027.66万元，资产负债率69.92%。
2、黎阳动力
黎阳动力成立于1997年11月7日，注册资本为573,259.8375万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路 1111号，经营范围为：民用航空发动机，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。大理石、花岗石加工机械、汽车零部件、民用机械。
股权结构：公司持有黎阳动力100%的股权。
黎阳动力 2016年实现营业总收入211,286.08万元，利润总额7,608.51万元，净利润6,307.09万元，年末资产总额 967,900.53万元，负债总额792,815.90万元，资产负债率81.91%。
3、南方公司
南方公司成立于 2001年 11月 15日，注册资本为 330,244.6753万元，注册地址为芦淞区董家塅，经营范围为：航空发动机、零部件制造、销售、维修；金属、非金属原材料及其制品销售；工业燃气轮机生产、销售；光机电产品设计、制造、维修、销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件加工；仪表检测；废旧金属购买、加工、销售；技术开发、咨询、转让、服务；通用、专用设备的设计、制造、销售和技术咨询；金属制品设计、制造及安装；金属制品、机械、设备的修理；建筑安装工程、工矿工程、架线和管道工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有南方公司100%的股权。
南方公司2016年实现营业总收入397,406.20万元，利润总额27,571.49万元，净利润 23,376.70万元，年末资产总额 843,702.83万元，负债总额 418,919.69万元，资产负债率49.65%。
三、资金拆借对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司资金结算中心拟按资金集中率85%对各子公司可归集资金进行归集，归集的资金用于向公司重要子公司及公司所属其他单位提供资金拆借，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述资金拆借事项不会损害公司及股东利益。
四、备查文件目录
中国航发动力股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2018年1月26日
证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2016－022山东江泉实业股份有限公司
八届二十三次（临时）董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 5月 4日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司八届二十三次（临时）董事会会议的通知。公司于 2016年 5月 9日上午9：00以通讯方式召开了公司八届二十三次（临时）董事会会议，会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长方海良先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于董事会补选独立董事候选人的议案》；
鉴于公司独立董事赵一平先生辞职，辞职后公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对独立董事初选人员进行资格审查并征求其同意后，公司董事会补选郑云瑞先生（简历详见附件）作为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述议案需提交股东大会审议通过。
独立董事意见：公司补选的第八届董事会独立董事候选人符合任职条件，其提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意该议案并提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
公司董事会近日收到田英智先生的书面辞职函。田英智先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，田英智先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。根据公司总经理查大兵先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任翟宝星先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为 5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
附件：
独立董事简历：郑云瑞，男，汉族，1965年12月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。现任华东政法大学法律学院教授，深圳市仲裁委、无锡市仲裁委和沈阳市仲裁委仲裁员，中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事，杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，建信人寿有限责任公司独立董事。
副总经理简历：翟宝星，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大专文化。
历任华盛江泉集团有限公司投资部经理、进出口管理部经理，华盛江泉集团、沈泉庄党委办公室副主任。现任山东江泉实业股份有限公司副总经理。
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2018-033日播时尚集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届监事会第十三次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2018年8月 14日以电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持,应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》；
批准日播时尚《2018年半年度报告》及其摘要并发布。
具体修改内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
2.审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
批准日播时尚《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并发布。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
特此公告
日播时尚集团股份有限公司监事会2018年8月28日
西藏珠峰工业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
遵从《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，2014年公司独立董事从公司的整体利益出发，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，忠实、诚信、勤勉、认真地履行独立董事职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现将我们履行职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
自2014年1月1日起至2014年12月31日，公司共召开7次第五届董事会会议、1次第六届董事会会议，我们出席公司召开的董事会会议情况如下：
第五届董事会：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|缺席原因及其他说明|
|傅长禄|7|7|/|/|/|
|常清|7|6|1|/|/|
|钱逢胜|7|7|/|/|/|

第六届董事会：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|缺席原因及其他说明|
|戴塔根|1|1|/|/|/|
|常清|1|1|/|/|/|
|陈振婷|1|1|/|/|/|

在每次收到公司提前发送给我们的文件后，我们均在会议前进行了认真的审阅和研究，因此在会议中，我们能够在认真听取其他董事意见的基础上，积极参与讨论，就公司重大问题发表建议和意见，严肃认真地履行独立董事的表决权。
我们关注公司的生产经营、财务状况和董事会决议的落实情况，为董事会审议的重大事项发挥了智囊和参谋作用。报告期内，我们未对公司董事会议案及其涉及公司的其他事项提出书面异议。
我们认为，公司董事会本年度遵从国家法律法规，依据公司章程的规定，按照股东大会的授权范围和行事程序进行决策，为促进公司稳步发展，正确地履行了职能。
二、发表独立意见情况
根据有关法律法规规定，独立董事的职责主要是维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益，对公司的关联交易，重大的人事安排等发表独立的意见。我们从上述独立董事的职责出发，就公司的依法发展、规范运作和关联交易的公允性发表了独立意见。
1、2014年 2月 13日，在公司召开的第五届董事会第二十二次会议上，我们对《关于调整为控股股东提供担保的议案》发表了独立意见。
2、2014年 2月 28日，在公司召开的第五届董事会第二十三次会议上，我们对在公司召开的第五届董事会第二十三次会议上，我们对《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》发表了独立意见。
3、2014年 3月 19日，在公司召开的第五届董事会第十四次会议上，我们对《关于 2014年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的议案》发表了独立意见。
4、2014年 4月 28日，在公司召开的第五届董事会第二十五次会议上，我们对《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司高级管理人员 2013年度薪酬方案》、《公司关于续聘 2013年度审计机构的议案》、《公司关于2014年度预计日常关联交易事项的议案》、《公司2014年第一季度报告及摘要》发表了独立意见、对公司累计和当期对外提供担保情况、执行证监发[2003]56号文规定的情况进行了专项说明，发表了独立意见。
5、2014年 12月 9日，在公司召开的第五届董事会第二十八次会议上，我们对《关于出售相关子公司股权的议案》、《关于提名第六届董事会董事和独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
6、2014年12月29日，在公司召开的第六届董事会第一次会议上，我们对《关于推选董事长的议案》、《关于推选副董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
我们在专门委员会任职期间，能够在董事会领导下积极开展工作，并充分利用丰富的专业知识和实践经验，完成董事会交付的各项事务。
作为公司提名与考核委员会委员，我们参加了2014年4月28日召开的会议，认真审阅了《关于 2013年度董、监事及独立董事津贴的议案》、《公司高级管理人员2013年度薪酬方案》，并同意提交董事会审议。
作为公司审计委员会的委员，根据上交所《关于做好2013年年度报告工作的通知》及相关工作备忘录的要求，我们召开相关会议，对公司年度财务报告的编制、审核等过程进行了监督；认真审阅了公司的审计工作计划，在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，检查了公司的会计政策、财务状况和财务报告程序，认为公司财务会计报表能够充分反映公司的财务状况和经营成果；并与公司的外部审计机构的审计人员进行了交流，积极开展年报工作，确保了公司2013年年度报告编制及披露工作的顺利完成。
作为公司运营委员会的委员，我们参加了2014年4月28日召开的会议，认真审阅《公司2014年生产经营和投资计划》、《公司2014年度营销计划》议案，并同意提交董事会审议。
四、独立董事在保护投资者权益方面所做的其他工作
我们持续关注公司的信息披露工作以及媒体报道，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
作为公司独立董事，我们能按时亲自参加公司的董事会会议、董事会专门委员会会议，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人
员对公司的生产经营管理、董事会决议执行、财务管理、关联交易等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
公司严格执行内部控制及评价工作，实现了公司内部控制目标。作为独立董事，我们认为公司内部控制的执行具有制度、人员、外部监督等各方面的保障，确保了公司的规范运作和健康发展。
作为公司独立董事，我们积极列席公司股东大会，倾听中小股东的心声，耐心解答投资者的提问。
五、其他工作
1. 2014年度未有提议召开董事会的情况。
2. 2014年度未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3. 2014年度未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、公司为独立董事工作提供协助的情况
公司为保证独立董事有效行使职权提供了必要的条件，为我们认真、独立地履行职责提供了工作平台，对要求补充的资料，能够及时进行补充。
七、总体评价和建议
2014年，作为公司独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。
北京国枫（上海）律师事务所
关于浙江中马传动股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]B0054号
致：浙江中马传动股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及浙江中马传动股份有限公司（以下称“中马传动”）章程的有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2017年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次会议的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次会议之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次会议其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次会议的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由 2017年 11月 14日召开的中马传动第四届董事会第七次会议决定召集。中马传动董事会于 2017年 11月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登了《第四届董事会第七次会议决议公告》，并于2017年11月15日刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次会议的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年11月30日（星期四）下午14:00在浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号公司会议室召开，会议由董事长吴江主持。
中马传动通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年11月30日9:15-15:00。
经查验，中马传动董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中马传动章程的有关规定召集本次会议，并已对本次会议审议的议案内容进行了充分披露，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及中马传动章程的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次会议由中马传动第四届董事会第七次会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为中马传动董事会。
经查验，出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计 21人，代表股份 157,612,700股，占中马传动股本总额的73.8855%。其中，出席本次会议现场会议的股东及委托代理人共计 17人，代表股份数 157,596,200股，占中马传动股本总额的73.8778%；通过网络投票的股东共计 4人，代表股份数 16,500股，占中马传动股本总额的0.0077%。出席本次会议现场会议的人员还有中马传动部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次会议召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中马传动章程的规定，资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为中马传动已公告的会议通知所列出的议案。本次会议现场会议以记名投票的方式进行表决，按照中马传动章程及相关议事规则进行计票、监票，当场公布了表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议表决结果如下：
审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
同意157,609,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%。
表决结果：本事项获得通过。
经查验，本次会议的会议记录由出席本次会议的中马传动董事、监事、董事
会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次会议的中马传动董事签署。
综上，本所律师认为，本次会议表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中马传动章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中马传动章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中马传动章程的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份。
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-064
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于浙江九龙山国际高尔夫倶乐部有限公司、上海绅遥投资有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
涉案金额：4898万元人民币。
一、本次诉讼的前期公告情况
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|-|
|海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月27日发布了《关|
|于浙江九龙山国际高尔夫倶乐部有限公司、上海绅遥投资有限公司起诉公司子公|
|司的公告》，披露了浙江九龙山国际高尔夫倶乐部有限公司、上海绅遥投资有限|
|公司（以下合称“原告”）诉公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开|
|发公司”）合同纠纷案【(2018)浙0482民初18号】（详见公告编号：临2018-012）。|

二、本次诉讼的进展情况
公司于2018年6月22日获悉，开发公司于2018年6月22日收到浙江省平湖市人民法院（即《民事裁定书》所称“本院”，以下简称“平湖法院”）出具的《民事裁定书》【(2018)浙0482民初18-1号】、【(2018)浙0482民初18-2号】，裁定准许原告撤诉，同时解除对开发公司的财产保全措施。
《民事裁定书》【(2018)浙0482民初18-1号】的主要内容如下：
“原告浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司、上海绅遥投资有限公司于
2018年5月23日前分别向本院提出撤诉申请。
本院认为，当事人有权依法处分自己的民事权利和诉讼权利，现原告浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司、上海绅遥投资有限公司申请撤诉，未违反法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款的规定，裁定如下：
准许原告浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司、上海绅遥投资有限公司撤诉。
案件受理费286700元，减半收取143350元，财产保全费5000元，合计诉讼费148350元，由原告浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司、上海绅遥投资有限公司负担。”
《民事裁定书》【(2018)浙0482民初18-2号】的主要内容如下：
“本院于2018年1月2日作出（2018）浙0482民初18号民事裁定，并且采取了财产保全措施。现原告浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司、上海绅遥投资有限公司对(2018)浙0482民初18号案件提出了撤诉申请，本院已予准许，故依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百六十六条的规定，裁定如下：
解除对被告浙江九龙山开发有限公司的财产保全措施。
本裁定立即开始执行。
如不服本裁定，可自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。”
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据《民事裁定书》【(2018)浙0482民初18-1号】、【(2018)浙0482民初18-2号】，平湖法院已准许原告撤诉，并解除对开发公司的财产保全措施。本次诉讼对公司本期利润或期后利润等无重大影响。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年六月二十三日
武汉北辰辰慧房地产开发有限公司基本情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）下属公司武汉北辰辰慧房地产开发有限公司（以下简称“武汉辰慧”）拟于近日与光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）签署《信托贷款合同》，通过设立“光大信托-陇泰安康 24号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）开展信托融资，融资金额不超过人民币13亿元（人民币壹拾叁亿元整），期限不超过3年。
本公司拟于近日与光大信托签署《保证合同》，为前述《信托贷款合同》项下全部债务向光大信托提供不可撤销连带责任保证担保，担保的主债权本金金额累计不超过人民币 13亿元，担保期间自《保证合同》生效之日起至《信托贷款合同》项下债务履行期限届满之日后3年止。
详情请见于2019年7月5日在上海证券交易所网站披露的《北辰实业关于为下属公司武汉北辰辰慧房地产开发有限公司提供担保的公告》(公告编号：临2019-032。
被担保人基本情况如下：
被担保人：武汉北辰辰慧房地产开发有限公司
法定代表人：迟颂
注册资本：3000万元
注册地址：武汉市黄陂区横店街后湖北路特2号
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：房地产开发及销售，物业管理，装饰工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
担保人与被担保人的关系：本公司间接持有武汉辰慧100%的股权。
（属本公司合并报表范围内的公司）
财务情况：截至 2018年 12月 31日，武汉辰慧经审计总资产 199,810.71
万元，总负债196,948.27万元，净资产2,862.44万元，净利润-58.16万元。
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2015-026
东吴证券股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区星阳街5号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|84|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,366,004,496|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.59|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长、总裁范力主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 8人，宋子洲、韩晓梅董事因公务原因，杨瑞龙董事因航班延误，未出席本次股东大会；
2、公司在任监事6人，出席5人，朱立教监事因公务未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书魏纯出席了本次会议，公司合规总监张剑宏列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,365,289,181|99.95|93,100|0.01|622,215|0.04|

2、议案名称：关于2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,365,289,181|99.95|93,100|0.01|622,215|0.04|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,365,288,681|99.95|87,600|0.01|628,215|0.04|

4、议案名称：关于2014年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,365,289,181|99.95|93,100|0.01|622,215|0.04|

5、议案名称：关于2014年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,365,473,896|99.96|136,000|0.01|394,600|0.03|

6、议案名称：关于确认2014年日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|429,700,336|99.83|93,100|0.02|622,215|0.15|

7、议案名称：关于公司董事 2014年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,365,287,981|99.95|88,300|0.01|628,215|0.04|

8、议案名称：关于公司监事 2014年度报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,365,287,981|99.95|94,300|0.01|622,215|0.04|

9、议案名称：关于2015年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,363,995,515|99.85|1,386,766|0.10|622,215|0.05|

10、 议案名称：关于办理期权业务所需手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,365,289,181|99.95|69,000|0.01|646,315|0.04|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于 2014 年度利润分配方案的议案|559,885,051|99.91|136,000|0.02|394,600|0.07|
|6|关于确认 2014 年日常关联交易及预计2015 年日常关联交易的议案|429,700,336|99.83|93,100|0.02|622,215|0.15|
|7|关于公司董事 2014年度报酬总额的议案|559,699,136|99.87|88,300|0.02|628,215|0.11|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案10为特别决议议案，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案 8回避表决的关联股东为：苏州国际发展集团有限公司、苏州市营财投资集团公司、苏州信托有限公司、中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：钱大治、王珍
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东吴证券股份有限公司2015年5月16日
股票代码：600668 股票简称：尖峰集团 公告编号：临 2019-035债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
“13尖峰02”本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
兑付债权登记日：2019年11月19日
债券停牌起始日：2019年11月20日
兑付资金发放日：2019年11月20日
摘牌日：2019年11月20日
浙江尖峰集团股份有限公司2013年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2019年11月20日开始支付2018年11月20日至2019年11月19日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：浙江尖峰集团股份有限公司2013年公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：13尖峰02，代码122344
3、发行人：浙江尖峰集团股份有限公司
4、发行规模：本期债券发行总额为人民币 3亿元。根据《浙江尖峰集团股份有限公司公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的投资者回售选择权条款，本期债券在回售登记期（2017年10月13日至2017年10月19日）进行回售申报登记，有效登记数量为 46,300手，回售金额为 4,630万元。2017年11月20日，公司已经支付了回售款，公司本期债券余额为 25,370万元。
择权和投资者回售选择权）。
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]595号文件批准发行。
7、债券形式：实名制记账式
8、债券利率：本期债券票面利率为5.09%，采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、计息期限：本期债券计息期限自 2014年 11月 20日至 2019年 11月 19日止；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2014年 11月20日至2017年11月19日止。
10、付息日：本期债券付息日为2015年至2019年每年的11月20日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2014年至 2017年每年的 11月 20日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日；每次付息款项不另计利息）。
11、兑付日：本期债券兑付日为 2019年 11月 20日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017年 11月 20日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日，每次兑付款项不另计利息）。
12、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA。
13、上市时间和地点：本期债券于 2014年 12月 11日在上海证券交易所上市交易。
14、负责债券登记、托管、委托债券派息和兑付的机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、本次本息兑付方案
根据公司《浙江尖峰集团股份有限公司公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《浙江尖峰集团股份有限公司 2013年公司债券（第二期）票面利率公告》的约定，本期债券的票面利率为5.09%，每手“13尖峰02”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 50.90元（含税），兑付本金为 1,000元（含税）。本次兑付的本息总额为266,613,330.00元（含税）。
三、兑付债权登记日及兑付日
1、兑付债权登记日：2019年11月19日
2、债券停牌起始日：2019年11月20日
3、兑付资金发放日：2019年11月20日
4、摘牌日：2019年11月20日
四、兑付对象
本次兑息兑付对象为截止 2019年 11月 19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“13尖峰02”公司债券的持有人。
五、兑付、兑息办法
（1）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在兑付资金发放日前第二个交易日16:00前将本期债券本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（2）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
六、关于投资者缴纳本期债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于本期债券其他投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券兑付相关机构
1、发行人：浙江尖峰集团股份有限公司
住所：浙江省金华市婺江东路88号
法定代表人：蒋晓萌
联系人：朱坚卫、余果
联系电话：0579-82320582、82324699
传真：0579-82320582、82324699
2、主承销商：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
住所：杭州市江干区五星路201号
联系人：华佳、马岩笑
联系电话：0571-87902082、87903124
传真：0571-87903239
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十一日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-059
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2018年 6月 6日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：1、审议通过《关于公司为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的议案》
公司间接控股的希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATIONS.A.S)（以下简称：“SMCO”）近日与RAWBANK SA银行签署了《贷款协议》，SMCO向RAWBANK SA银行申请了2000万美元(大写贰仟万美元整)分期偿还贷款，贷款授信期限为 1年。公司将给予 SMCO以投资或借款或其他的支持模式的无条件的不可撤回的财政支持，保证SMCO偿还全部借款。
具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为母公司提供担保的议案》
公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣”）近日与华夏银行股份有限公司上海分行拟订了《最高额质押合同》，为公司向华
夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 2.3亿元（大写：贰亿叁仟万元整）综合授信额度提供连带责任保证，所担保的主债权期限为自董事会决议通过之日起至2019年5月18日止。
具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为母公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司向关联方借款的议案》
公司因业务经营需要，经与关联方上海鹏欣（集团）有限公司(以下简称“鹏欣集团”)商议，计划向鹏欣集团借款人民币 20,000万元（人民币贰亿元整），借款期限为180天，借款利率为合同签订日相应档次中国人民银行贷款利率，借款双方选择无担保履行。
具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于向关联方借款的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事楼定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江均回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2018年6月7日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2014-025号天地科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 6月 26日发布《重大事项停牌公告》，因本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司（以下简称“中国煤炭科工集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，公司股票自 2014年 6月 26日起停牌。2014年 7月 3日本公司发布《重大资产重组停牌公告》，因本公司控股股东中国煤炭科工集团正在筹划与本公司有关的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2014年 7月 3日起继续停牌不超过 30日。
因本次重大资产重组内容复杂，相关的审计、评估等工作量较大，且本次重组事项尚需履行国务院国资委的审批程序，公司股票不能按原计划复牌，经申请，公司于 2014年 8月 1日发布《关于公司股票延期复牌的公告》，公司股票自 2014年 8月 4日起继续停牌不超过 30日。
目前，本公司控股股东中国煤炭科工集团及有关各方正积极推进
本次重大资产重组的相关工作，公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，本公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
天地科技股份有限公司
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2019-018
河南东方银星投资股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年4月19日以通讯表决的会议方式召开了第七届监事会第三次会议，应参加表决的监事三名，实际参加会议表决的监事三名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年日常关联交易预计的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见随本公告同日披露的《关于公司 2019年日常关联交易预计的公告》。
二、审议通过《关于公司 2019年对外担保预计的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见随本公告同日披露的《关于公司 2019年对外担保预计的公告》。
三、审议通过《关于公司变更名称及注册地址暨修订<公司章程>的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见随本公告同日披露的《关于公司变更名称及注册地址暨修订<公司章程>的公告》。
四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见随本公告同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司监事会二〇一九年四月二十日
附：监事候选人简历
一、于战勇先生简历：
于战勇，男，1955年2月出生，大专学历，曾任人民银行福建省分行人事处处长，人民银行福建省分行副行长，人民银行上海分行福州监管办合作金融监管处、建设银行监管处处长，曾任职于银监会福建监管局，现已退休。
于战勇先生与公司持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
二、颜肃女士简历：
颜肃，女，1957年4月出生，本科学历，经济师职称，曾任职于建设银行福建省分行，现已退休。
颜肃女士与公司持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2016-052黑龙江国中水务股份有限公司
关于出售北京天地人环保科技有限公司100%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 1日与上海东熙投资发展有限公司（以下简称“东熙投资”）签订了有关出售北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人”）100%股权的《股权转让协议》，公司以人民币 65,000万元的总价款向东熙投资出售天地人100%的股权。公司于2015年12月21日与东熙投资、上海福激投资有限公司（以下简称“福激投资”）签订了《股权转让协议之补充协议》。
公司已于 2016年 7月 27日收到福激投资支付的股权转让款 100,488,630.14元（含延迟利息）。公司日前与福激投资签订了《股权转让协议之二次补充协议》（以下简称“本协议”），对《股权转让协议》第2.3条首期股权转让款支付条款进行了变更。本协议的主要内容为：
1、双方同意，对于福激投资迟延支付的首期股权转让价款，福激投资按银行同期贷款基准利率支付迟延履行部分之股权转让价款的利息作为对转让方实际遭受损失的补偿。
2、双方同意，把《股权转让协议》第 2.3条首期股权转让款支付条款变更为：福激投资应于 2016年7月31日（含）之前向转让方指定账户以现金方式支付股权转让款人民币100,000,000.00元；同时，福激投资应于2016年7月31日（含）之前向转让方指定账户以现金方式支付该笔股权转让款的延期支付利息 488,630.14元。转让款及利息合计 100,488,630.14元。福激投资应于 2016年 8月 31日（含）之前向转让方指定账户以现金方式支付股权转让款人民币 125,000,000.00元；同时，福激投资应于 2016年 8月 31日（含）之前向转让方指定账户以现金方式支付该笔股权转让款的延期支付利息 1,072,602.74元。转让款及利息合计126,072,602.74元。
3、本协议与《股权转让协议》具有同等法律效力，除本协议中对《股权转让协议》相关内容的修订及补充外，股权转让协议中其他条款保持不变并仍具有法律效力。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一六年七月二十九日
备查文件：
1、 北京天地人环保科技有限公司之股权转让协议之二次补充协议
2、 银行进账单
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-115维科技术股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日以书面形式发出召开公司第九届董事会第十五次会议的通知，会议于 2018年 11月 16日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。
经与会董事的认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
公司将募集资金投资项目之“聚合物锂电池产线技术升级项目”延期至2019年12月31日。
（详情请见公司公告，公告编号：2018-117）
独立董事对公司关于募集资金投资项目延期事项发表了同意的独立意见。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
备查文件目录：
1、公司第九届董事会第十五次会议决议
2、公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
维科技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月十七日