Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天舟文化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人许中缘先生/女士，作为天舟文化股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天舟文化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□是 √否
如否，请详细说明：
2015年3月起至今任天舟文化第二届董事会独立董事。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为天舟文化股份有限公司或其附属企业、天舟文化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
2015年3月起至今任天舟文化第二届董事会独立董事。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中
央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括天舟文化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在天舟文化股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议19次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
许中缘本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该
公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或
创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任
。
声明人：许中缘（签署）
日期：2016-12-13
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2019-027山东墨龙石油机械股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2019年 10月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年 10月29日下午 2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长刘云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2019年第三季度报告
全文及正文》
《公司 2019年第三季度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号2019-026）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
基于对寿光市懋隆废旧金属回收有限公司的后续业务发展规划及文登市宝隆再生资源有限公司已多年未开展业务的实际经营情况，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，经审慎研究，公司决定清算并注销上述两家全资子公司，并授权公司管理层负责办理上述两家子公司清算及注销的具体事宜。
《关于注销全资子公司的公告》（公告编号2019-029）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-012北京华录百纳影视股份有限公司
关于下属公司部分银行账户被冻结的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行账户被冻结基本情况
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日发布了《关于下属公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-077），披露了公司全资子公司广东蓝火、全资孙公司喀什蓝火因经营业务款项纠纷等事项，部分银行账户被冻结，冻结账户内存款余额合计人民币 33,266,227.07元。
2018年 10月 12日公司发布了《关于下属公司部分资金解除冻结暨银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-080），披露了上述银行账户内部分资金已经解除冻结，广东蓝火、喀什蓝火冻结账户内存款余额合计人民币 16,026,957.28元。2018年11月7日公司发布了《关于下属公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-087），公司及子公司均无新增账户被冻结或解除冻结，冻结账户内存款余额合计人民币18,329,688.94元。2018年12月7日公司发布了《关于下属公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-088），公司及子公司均无新增账户被冻结或解除冻结，冻结账户内存款余额合计人民币 18,307,320.17元。2019年 1月 8日公司发布了《关于下属公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-001），因喀什蓝火不再纳入下属公司银行账户冻结披露范围，公司下属公司银行账户冻结情况将不再披露喀什蓝火相关信息，公司及子公司均无新增账户被冻结或解除冻结，广东蓝火冻结账户内存款余额合计人民币 13,583,686.57元。截至本公告披露日，广东蓝火冻结账户内存款余额合计人民币2,002,829.14元，与前次公告的冻结余额存在差异主要系法院扣划部分涉诉事项执行款及少量回款所致。
二、本次银行账户被冻结进展情况
截至本公告披露日，经核查确认，公司及子公司均无新增账户被冻结或解除冻结，除 2018年 10月 12日披露的广东蓝火银行账户内部分资金解除冻结外，无新增解除冻结的资金。子公司仍被冻结的银行账户具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||账户||账户余额（元/||措施及进展情况|
||||户名||账号||开户行|||||||
||号||||||||类别||人民币）|||
|1||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||773**************296||****深圳华润城支行||一般户||924,808.23||涉诉事项已经法院调解结案，法院已扣划涉诉事项执行款，账户预计在执行完成后解除冻结。||
|2||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||744**************427||****深圳华润城支行||一般户||34,890.78||涉及诉讼，正在审理中。||
|3||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||775**************352||****深圳华润城支行||一般户||10,447.28||||
|4||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||744**************740||****深圳福田支行||一般户||1,032,682.85||||

注：以上账户余额与前次公告存在差异主要系法院扣划部分涉诉事项执行款及少量回款所致。
三、本次银行账户被冻结对公司的影响及后续解决措施
截至目前，广东蓝火冻结账户内存款余额合计人民币2,002,829.14元，占上市公司 2017年末经审计净资产的0.03%。上述银行账户被冻结对广东蓝火的日常经营和业务有一定的影响，但不会对上市公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。
广东蓝火仍在积极与申请冻结方、银行、法院等进行沟通、协商、核实查证具体情况，并积极通过法律途径主张权利，依法采取措施保护公司的合法权益，争取妥善解决银行账户及资金被冻结的事项。
公司将持续关注该事宜的进展情况，严格按照监管规则及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在法定信息披露媒体上刊登的公告内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一九年二月十四日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-006
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)以及公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
其中，公司通过了高新技术企业复审认定，具体情况为：
证书编号：GF201432001205
发证时间：2014年10月31日
有效期：三年
通光强能通过了高新技术企业首次认定，具体情况为：
证书编号：GR201432001987
发证时间：2014年10月31日
有效期：三年
根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》及《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》等有关规定：公司及通光强能通过高新技术企业认定，自2014年1月1日至2016年12月31日均享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
以上税收优惠政策不会对公司已披露的2014年业绩快报造成影响。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2015年3月4日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-078
广东水电二局股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案一对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2014年 11月 14日14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心 19层广东水电二局股份有限公司会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-078
5.会议主持人：董事长张远方先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 15人，代表有表决权的股份数 209,781,486股，占公司股本总额的34.8978%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2人，代表有表决权的股份数 209,706,798股，占公司股本总额的34.8854%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9644%；通过网络投票的股东 13人，代表有表决权的股份数 74,688股，占公司股本总额的0.0124%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0356%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票方式表决，表决结果如下：
（一）关于更换独立董事的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 209,774,198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.996526%；反对 288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000137%；弃权 7,000股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003337%。
2.表决结果：通过。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-078
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东赞成 2,199,782股，占出席会议中小股东所持股份的99.669788％；反对 288股，占出席会议中小股东所持股份的0.013049％；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.317163％。
（二）关于聘任谢荣光先生为本公司监事的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 209,774,198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.996526%；反对 288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000137%；弃权 7,000股(其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003337%。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
2.律师姓名：杨彬、林映玲。
3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.广东水电二局股份有限公司 2014年第四次临时股东大会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-078
决议
2.广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2014年第四次临时股东大会法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2014年 11月 14日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2015-050吉艾科技（北京）股份公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”），2015年 7月 1日和 7月 2日，连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
公司于 2015年 6月 2日在巨潮资讯网披露了《非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告》，于 2015年 6月 20日在巨潮资讯网披露了《关于子公司东营和力投资发展有限公司与塔吉克斯坦共和国能源和水资源部签署意向备忘录的公告》，除以上事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、近期公司未发现因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司于 2015年 6月 2日在巨潮资讯网披露了《非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告》，该事项尚需提交股东大会审议和报中国证监会等相关部门审核，能否最终实施存在不确定性。该事项的有关风险详见 2015年 6月 2日在巨潮资讯网披露的《2015年度非公开发行股票预案》中“本次股票发行相关的风险说明”。
4、公司于 2015年 6月 20日在巨潮资讯网披露了《关于子公司东营和力投资发展有限公司与塔吉克斯坦共和国能源和水资源部签署意向备忘录的公告》，签署的《意向备忘录》仅为意向性文件，后续合作项目还需签订具体的合同，能否成为长期稳定的合作伙伴尚存在不确定性。备忘录所涉及合作项目的可行性和盈利能力有待进一步论证。
5、公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2015年 7月 3日
岭南园林股份有限公司监事会
关于第三届监事会第四次会议相关事项的专项意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会对公司第三届监事会第四次会议相关议案发表如下专项意见:
一、关于公司 2016年度利润分配预案的专项意见：
监事会认为：以截至2017年03月07日公司总股本414,037,880股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税）。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司 2016年度利润分配预案，该利润分配预案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
岭南园林股份有限公司
监事会
二〇一七年三月十三日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-037福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 18日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第二次会议的通知，并于 2015年6月24日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名)，实到 6人（独立董事2名），会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于对深圳市民德电子科技股份有限公司增资的议案》，表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
公司董事会同意与深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“目标公司”）股东许香灿等11个自然人签订《增资协议》，对目标公司增资3677.88万元。按照协议约定，本次增资后，公司将持有目标公司9.9%股权。本次交易的资金来源为公司自有资金。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于对深圳市民德电子科技股份有限公司增资的公告》。
2、审议通过《关于调整预留限制性股票数量及授予价格的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票(关联董事林建先生回避表决)；
经公司第五届董事会第三十一次会议审议并提交公司2014年年度股东大会审议通过，公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，并于2015年6月8日实施完成。根据公司股权激励计划及相关规定，公司董事会决定调整预留限制性股票数量和授予价格。公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于调整预留限制性股票数量及授予价格的公告》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2015年6月25日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2017-008濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2017年2月10日以电子邮件形式发出，并于2017年2月17日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度计提资
产减值准备的议案》
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-010）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于 2016年度计提资产减值准备的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第六次会议决议》；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年2月18日
深圳兆日科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳兆日科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的事项发表如下相关独立意见：
一、关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的独立意见
经核查，公司使用超募资金购买银行短期保本理财产品符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月 22日）的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用超募资金购买银行短期保本理财产品，有利于提高超募资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币14,000.00万元超募资金（含利息）择机购买银行短期保本理财产品。
（正文至此）
【深圳兆日科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见签字页】：
吴永平：
黄绍伟：
周政宁：
深圳兆日科技股份有限公司2018年1月12日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-055广州高澜节能技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于 2019年 7月 28日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据法律法规及规范性文件等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
公司自 2019年度中期财务报表起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标均无实质性影响，根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个
项目。
2、利润表项目
（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
2019年 7月 28日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部发布的相关规定进行的变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
中原证券股份有限公司
对《河南科迪乳业股份有限公司董事会关于
重大资产重组停牌前公司股票价格波动未达到
“128号文”第五条相关标准的说明》之核查意见
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“科迪乳业”或“上市公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请科迪乳业股票自2019年4月9日起开始停牌。
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“本独立财务顾问”）作为科迪乳业本次重组的独立财务顾问，按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（简称“128号文”）的要求，对《河南科迪乳业股份有限公司关于停牌前公司股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的说明》（以下简称“说明文件”）进行了核查。具体情况如下：
一、核查情况
科迪乳业出具的说明文件符合客观事实。因筹划本次重大资产重组事项，科迪乳业股票于2019年4月9日起开始停牌。公司本次停牌前一交易日收盘价格为3.88元/股，停牌前第20个交易日（即2019年3月11日）收盘价格为3.82
元/股。本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2019年3月11日至2019年4月8日期间）上市公司股票收盘价格、中小板指数（代码：399005）、食品制造业（东财指数）（代码：812002）的具体指标及波动情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|科迪乳业收盘价（元/股）|中小板指数收盘价（点）|食品制造业（东财指数）收盘价（点）|
|2019年3月11日|3.82|6,317.72|2,803.82|
|2019年4月8日|3.88|6,580.05|3,116.34|
|波动幅度|1.57%|4.15%|11.15%|
|剔除大盘影响涨跌幅|-2.58%|||
|剔除同行业板块影响涨跌幅|-9.58%|||

剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即中小板综合指数（代码：399005）和食品制造业（东财指数）（代码：812002）因素影响后，上市公司股票价格在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到“128号文”第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
二、核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，科迪乳业股票价格在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过
20%，未达到“128号文”第五条规定的相关标准。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司对<河南科迪乳业股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌前公司股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明>之核查意见》之签字盖章页。）
财务顾问主办人：
杨曦 孙卿
中原证券股份有限公司年 月 日
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2017]G17005890029号
目录
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明……………………… 1-2附件………………………………………………………3
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2017]G17005890029号深圳市名家汇科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了"广会审字[2017]G17005890018号"审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：深圳市名家汇科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈昭
中国注册会计师：肖世超
中国 广州 二〇一七年四月二十五日
附件
深圳市名家汇科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制人：深圳市名家汇科技股份有限公司 单位：人民币元资金占用方类 与公司的核算的会计科年初占用资金 占用资本年度偿还累计本年期末占用占用形别 资金占用方名称 关联关系 目 余额 本年累计发生额金利息 发生额 资金余额 成原因 占用性质控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - - -附属企业
子公司及其附
六安名家汇光电科技有
子公司 其他应收款 8,176,826.73 - - 8,176,826.73 -往来款 非经营性属企业
限公司
关联自然人及
- - - - - - - - - -其控制的法人
其他关联人及
- - - - - - - - - -其附属企业
总计
华星创业2016年第三次临时股东大会法律意见书国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：杭州华星创业通信技术股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、合规性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会
华星创业2016年第三次临时股东大会法律意见书国浩律师（杭州）事务所
公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经查验，本次股东大会由贵公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集，董事会于2016年2月3日在巨潮资讯网站上刊载、公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、股权登记日、网络投票的股东身份认证与投票程序、会议联系人和方式等内容。
（二）经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）网络投票时间为：2016年2月18日—2016年2月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月19日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）本次股东大会由贵公司半数以上董事共同推选董事陈劲光先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 2名，代表股份11,476,627股，占贵公司股份总数的5.3563%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共10名，代表股份13,170,702股，占贵公司股份总数
华星创业2016年第三次临时股东大会法律意见书国浩律师（杭州）事务所
的6.1469%。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）经本所律师核查，除贵公司股东及股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了
表决。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于重大资产重组继续停牌的议案》
（四）上述议案的表决结果如下：
1、《关于重大资产重组继续停牌的议案》
同意24,646,329股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的99.9959%；
反对1,000股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：
同意16,391,129股，占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的99.9939%；反对1,000股，占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的
华星创业2016年第三次临时股东大会法律意见书国浩律师（杭州）事务所
0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者中有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
华星创业2016年第三次临时股东大会法律意见书国浩律师（杭州）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：王锦秀
徐峰
二〇一六年二月十九日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司总计召开董事会 10次，本人亲自出席了全部会议（3次现场、7次通讯），没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均投了同意票。报告期内，公司总计召开股东大会 5次，本人列席会议 2次。
二、发表独立意见情况
1、于 2013年 2月 2日召开的公司第二届董事会第十五次会议，本人对实际控制人及其他关联方占用资金情况、公司累计和当期对外
担保情况、公司 2012年度募集资金存放与使用情况、公司 2012年度内部控制自我评价报告、关于调整珠海三期仓储项目建设、关于使用超募资金归还银行借款、关于调整公司高级管理人员薪酬、关于公司 2013年度关联交易发表了独立董事意见，对 2013年年度预计日常关联交易发表了事前认可意见。
2、于 2013年 3月 25日召开的公司第二届董事会第十六次会议，本人对聘请审计机构发表了独立意见。
3、于 2013年 5月 17日召开的公司第二届董事会第十八次会议，本人对 2013年度预计日常关联交易、关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明发表了独立意见，对 2013年度预计日常关联交易、关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明发表了事前认可意见。
4、于 2013年 5月 31日召开的公司第二届董事会第十九次会议，本人对提名独立董事候选人发表了独立意见。
5、于2013年7月9日召开的公司第二届董事会第二十一次会议，本人对聘任常务副总经理发表了独立意见。
6、于2013年8月7日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，本人对 2013半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况发表了独立意见。
7、于 2013年 12月 20日召开的公司第二届董事会第二十四次会议，本人对公司购买理财产品发表了独立意见。
上述独立意见、事前认可意见均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
报告期内，本人作为提名委员会主任委员，认真履行职责，积极组织和参与提名委员会的日常工作，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，为公司未来补充董事、高级管理人员的相关工作奠定基础。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了高级管理人员的履职情况并对其进行绩效考评，认为公司高级管理人员 2013年度薪酬符合公司相关制度规定，亦符合公司的实际经营状况和个人绩效。
报告期内，本人作为战略委员会委员，认真履行职责，积极参与战略委员会的日常工作，与其他委员共同就公司对外投资事项进行讨论、分析，并向董事会提出了关于公司未来发展的建议。
五、在保护投资者权益方面所做其他工作
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认
真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照相关法律法规、公司章程及《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
报告期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，本人重视股东权益的保护，并能公平、公正地对待全体股东。本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公司和股东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况发生；
3、无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：zhaizhanjiang@163.com
2014年任期终止前，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、
对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
公司董事会、高级管理人员及其他相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢！
报告完毕，谢谢！
独立董事：翟占江
日期：2014年 2月 25日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号： 2019-038创新医疗管理股份有限公司
关于重大资产重组标的资产业绩承诺补偿义务人
2018年度业绩补偿事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年度相关补偿义务人应补偿情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”、“千足珍珠”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产2018年度利润承诺实现情况专项说明》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产
2018年利润承诺实现情况专项审核报告》，公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）标的资产2018年度利润承诺实现情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|标的资产|2018年度净利润承诺数|2018年度净利润实现数|完成率|
|建华医院100%股权|13,600.00|11,531.88|84.79%|
|康华医院100%股权|6,300.00|6,256.94（注）|99.32%|
|福恬医院100%股权|1,100.00|351.63|31.97%|
|合计|21,000.00|18,140.44|86.38%|

注：由于康华医院2017年度超额完成的金额超过本期未完成的金额，故虽本期业绩未完成，累计业绩承诺已完成，康华医院补偿义务人本期无需补偿。
根据2015年6月23日、2015年9月21日公司与相关方签署的《发行股份
购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，结合标的资产2016年度、
院的补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）本期需向公司支付股份补偿4,485,506股，并需返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款449,657.62元；福恬医院补偿义务人常州乐康投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乐康投资”）需向公司支付股份补偿1,776,782股，并需返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款178,116.71元。具体情况详见公司2019年4月27日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组标的资产2018年度利润承诺实现情况专项说明》（公告编号：2019-032），以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《利润承诺实现情况专项审核报告（2018年度）》。
二、2018年度补偿义务人业绩补偿的进展情况
根据2015年6月23日、2015年9月21日公司与康瀚投资等签署的《发行股份购买资产协议（建华医院）》、《发行股份购买资产协议之补充协议（建华医院）》约定，如建华医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则康瀚投资应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向千足珍珠支付补偿。
根据2015年6月23日、2015年9月21日公司与乐康投资等签署的《发行股份购买资产协议（福恬医院）》、《发行股份购买资产协议之补充协议（福恬医院）》约定，如福恬医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则乐康投资应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向千足珍珠支付补偿。
2019年4月29日，公司向补偿义务人康瀚投资、乐康投资出具《关于重大资产重组业绩承诺方应实施 2018年度业绩补偿的提示函》，提示相关补偿义务人根据《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》的约定履行补偿义务。2019年5月14日，公司收到乐康投资《关于拟实施2018年度业绩补偿的确认函》，乐康投资对其2018年度业绩补偿需支付的股份数量及需返还的现金红利金额进行确认，并确认将配合公司董事会于2019年6月30日前完成需补偿股份的回购注销工作。截至2019年5月14日，公司未收到补偿义务人康瀚投资关于实施2018年度业绩补偿的相关信息。
三、公司拟采取的措施
截止目前，康瀚投资持有公司股份44,957,436股，已质押股份 44,957,436
股；乐康投资持有公司股份2,746,735股，已质押或冻结股份2,746,735股。公司将积极与康瀚投资进行沟通，敦促其按照《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》的约定履行补偿义务，公司将根据实际情况采取包括但不限于法律手段等坚决维护公司及广大股东特别是中小股东的利益。补偿义务人乐康投资已对2018年度业绩补偿事项进行确认，公司将积极推进乐康投资业绩补偿的实施工作。
公司将持续关注相关补偿义务人2018年度业绩补偿事项的进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016039深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于全资子公司重大诉讼事项调解公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源公司”）近日收到宁夏回族自治区高级人民法院（以下简称“宁夏高级人民法院”）《民事调解书》（（2015）宁民商初字第 5号），对科陆能源公司与宁夏明峰萌成建材有限公司（以下简称“宁夏明峰”）、张秉权合同纠纷案件作出调解。
一、本次诉讼事项的基本情况
科陆能源公司因合同能源管理项目合同纠纷案件，作为原告对宁夏明峰、张秉权向宁夏高级人民法院提起诉讼。本次诉讼及案件的基本情况，详见公司于 2015年 6月 6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《全资子公司重大诉讼公告》（公告编号：2015060）。
二、法院对本案的审理调解结果
案件在审理过程中，经宁夏高级人民法院主持调解，原告科陆能源公司与宁夏明峰、张秉权自愿达成调解。主要内容如下：
1、基于科陆能源公司与宁夏明峰2011年5月签订的《合同能源管理项目合同书》约定，宁夏明峰应向科陆能源公司支付人民币 1.36亿元，但考虑到双方均有增加投资和支出费用，经双方商定，宁夏明峰向科陆能源公司支付的金额为1.32亿元，分8年付清。自2016年8月份开始支付，到2024年7月支付完毕，每年支付的月份为4月到11月。
。
3、各方调解时，宁夏明峰已通过对7.5MW+10.5MW两座电站的验收。调解书生效后，两座电站移交宁夏明峰；电站设备的购置、安装、调试、维修及并网等由宁夏明峰承担。
4、若宁夏明峰未能按照调解书确定的付款期次及数额付款，逾期超过30日的，科陆能源公司有权要求宁夏明峰一次性支付剩余金额。
5、宁夏明峰、张秉权承诺将宁夏明峰持有的盐池县萌城萌生矿业有限公司的51%的股权质押到科陆能源公司名下。
6、张秉权对宁夏明峰的上述债务承担连带清偿责任。
调解书生效后，原 2011年 5月 6日科陆能源公司与宁夏明峰签订的《合同能源管理项目合同书》终止履行，以本调解书确定的内容为准。
任何一方拒不履行调解书确定的义务，另一方有权向人民法院申请执行。
案件受理费 786,040元，减半收取计 393,020元，保全费 5000元，合计398,020元，由原告科陆能源公司负担。
本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。
与此同时，宁夏明峰母公司宁夏萌成水泥有限公司承诺对宁夏高级人民法院（2015）宁民商初字第5号民事调解书确认的宁夏明峰应支付给科陆能源公司的1.32亿元债务承担连带清偿责任。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
科陆能源公司与宁夏明峰、张秉权达成和解，是在综合考虑了宁夏明峰的实际偿还能力并确保未来偿还风险可控而作出的，科陆能源公司预计宁夏明峰项目未来现金流可以覆盖前期的投入成本，并且（1）宁夏明峰、张秉权承诺将宁夏
明峰持有的盐池县萌成萌生矿业有限公司51%的股权质押到科陆能源公司名下；
（2）张秉权对宁夏明峰的上述债务承担连带清偿责任；（3）宁夏萌成水泥有限公司承诺对宁夏高级人民法院（2015）宁民商初字第5号民事调解书确认的宁夏明峰应支付给科陆能源公司的 1.32亿元债务承担连带清偿责任。公司将积极跟进调解书约定的回款事宜，对期后利润的影响公司将根据执行情况及时公告。
五、备查文件
1、《民事调解书》（（2015）宁民商初字第5号）；
2、《保证协议》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年四月六日