Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
经世律师事务所
关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派罗安琪、刘雅茜律师出席了公司于2019年11月12日（星期二）下午15:30在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室召开的2019年第五次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2019年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
2、公司本次临时股东大会于2019年11月12日（星期二）下午15:30在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室召开；本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对审议事项进行表决。会议召开的时间、地点及其他事项与上述公告披露一致。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人10人，代表股份401,436,218股，占公司股份总数的25.0234％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计11人，所持股份为3,509,841股，占公司股份总数的0.2188％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
3、会议召集人
本次临时股东大会由公司董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次临时股东大会参加会议人员的资格均合法有效，召集人资格合法有效。
三、本次临时股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次临时股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决，表决的事项与《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》中列明的审议事项相同。公司按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场表决结果。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会网络投票统计数
据，与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况如下：
1、审议《关于为项目公司申请项目贷款提供担保的议案》
表决情况：同意403,961,038股，占出席会议有效表决权股份总数99.7568％；
反对985,021股,占出席会议有效表决权股份总数0.2432％；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.00%。
表决结果：通过
经验证，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的人员及会议召集人具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
（签字页另附，以下无正文）
（本页为经世律师事务所关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2019年第五次临时股东大会法律意见书签章页，以下无正文）
经世律师事务所
经办律师：罗安琪_____________
经办律师：刘雅茜_____________
二〇一九年十一月十二日
北京国枫凯文律师事务所
关于厦门科华恒盛股份有限公司
因终止实施限制性股票激励计划而减少注册资本的
法律意见书
国枫凯文律证字[2012]119-8号
北京国枫凯文律师事务所
BeijingGrandway Law Offices
北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层邮编：100033
电话(Tel)：010－66090088/88004488传真(Fax)：010－66090016
释义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|科华恒盛/公司|指|厦门科华恒盛股份有限公司|
|《激励计划》|指|《厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》|
|董事会|指|科华恒盛董事会|
|监事会|指|科华恒盛监事会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《上市公司股权激励管理办法（试行）》|
|本所|指|北京国枫凯文律师事务所|
|元|指|人民币元|

北京国枫凯文律师事务所
关于厦门科华恒盛股份有限公司
因终止实施限制性股票激励计划而减少注册资本的
法律意见书
国枫凯文律证字[2012]119-8号
致：厦门科华恒盛股份有限公司
根据本所与科华恒盛签订的《律师服务协议书》，本所律师作为科华恒盛本次股权激励的特聘专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》的有关规定，就科华恒盛因终止实施限制性股票激励计划，回购并注销激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票而减少注册资本出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次因终止实施限制性股票激励计划，回购注销全部限制性股票而减少注册资本的下述有关方面的事实及法律文件进行了核查与验证：
1．《激励计划》；
2．公司董事会关于本次因终止实施限制性股票激励计划而回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票并减少注册资本所履行的程序；
3．公司监事会关于本次因终止实施限制性股票激励计划而回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票所履行的程序；
4．公司股东大会关于本次因终止实施限制性股票激励计划而回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票并减少注册资本所履行的程序；
5．《厦门科华恒盛股份有限公司减资公告》；
6．本所律师认为需要审查的其他文件。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对科华恒盛提供的有关本次因终止实施限制性股票激励计划而减少注册资本的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次因终止实施限制性股票激励计划而回购注销全部限制性股票已履行的程序
根据科华恒盛提供的资料并经查验，科华恒盛因终止实施限制性股票激励计划而回购注销全部限制性股票已履行如下程序：
1．2011年9月22日，公司召开2011年第二次临时股东大会审议并通过了《激励计划》、《实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。根据该等议案，股东大会授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议及其他实施限制性股票激励计划所需的必要事宜。
该次股东大会审议通过的《激励计划》第8.9条规定：经股东大会授权，董事会认为有必要时可决议终止实施本计划。董事会决议通过之日起，激励对象已解锁的标的股票继续有效，尚未解锁的标的股票由公司按授予价格回购并注销。
2．2013年12月19日，科华恒盛第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，同意公司终止实施限制性股票激励计划，回购并注销129名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票270.2万股，公司按照7.8元/股的价格回购注销。
3．2013年12月20日，科华恒盛在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》、《厦门科华恒盛股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》以及《厦门科华恒盛股份有限公司关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的公告》。
本所律师认为，公司已就本次因终止实施限制性股票激励计划而回购注销全部限制性股票履行了相应决策程序和信息披露义务。该等回购注销不存在违反
《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规和《激励计划》规定之情形。
二、本次因终止实施限制性股票激励计划而减少注册资本所履行的程序
根据科华恒盛提供的资料并经查验，科华恒盛因终止实施限制性股票激励计划，回购注销全部限制性股票而减少注册资本已履行如下程序：
2013年 12月 19日，科华恒盛第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；2013年 12月 20日，科华恒盛在有关报纸及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司减资公告》；2014年1月6日，科华恒盛2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》并于 2014年 1月 7日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告》。根据该等议案和公告，本次减少注册资本完成后，公司注册资本将为219,775,500元。
本所律师认为，公司本次减少注册资本事项已分别经依法召开的董事会和股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司亦已依法公告通知债权人；公司本次减少注册资本完成后，公司注册资本将不低于法定的最低限额。公司本次减少注册资本已依法履行必要的法律程序，不存在违反《公司法》等相关法律、法规规定之情形，亦不会对公司的依法有效存续构成重大不利影响。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，科华恒盛本次减少注册资本系公司根据《激励计划》的规定，因终止实施限制性股票激励计划对129名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票实施回购注销，从而减少公司注册资本的行为；公司已依法履行相关程序，不存在违反相关规定的情形，亦不会对公司的依法有效存续构成重大不利影响。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限公司因终止实施限制性股票激励计划而减少注册资本的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所经办律师
徐虎
臧欣
2014年2月10日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-006
北京飞利信科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|541,493,653.77||412,047,828.15||31.42%||
|营业利润|76,442,871.93||62,067,838.72||23.16%||
|利润总额|78,129,539.52||62,497,078.98||25.01%||
|归属于上市公司股东的|69,393,325.93||50,725,686.91||36.80%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.55||0.41||34.15%||
|加权平均净资产收益率|13.49%||11.51%||1.98%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,020,618,089.64||740,698,952.94||37.79%||
|归属于上市公司股东的|543,989,893.49||484,676,567.56||12.24%||
|所有者权益|||||||
|股 本|126,000,000.00||84,000,000.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的|4.32||5.77||-25.13%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入54,149.37万元，同比增长31.42%；营业利润为7,644.29万元，同比增长23.16%；利润总额7,812.95万元，同比增长25.01%；
归属于上市公司股东的净利润6,939.33万元，同比增长36.80%；基本每股收益0.55元，同比增长34.15%；加权平均净资产收益率为13.49%，同比增长1.98%。
主要原因为报告期内公司继续加大研发投入，扩大营销网络建设，实现营业总收入、利润总额和净利润同步增长。
2、财务状况说明
报告期末公司总资产102,061.81万元，同比增长37.79%；归属于上市公司股东的所有者权益54,398.99万元，同比增长12.24%；股本12,600.00万元，同比增长50.00%；主要原因为公司上市后，主营业务不断发展，公司净利润增长是上述指标增长的重要因素。归属于上市公司股东的每股净资产4.32元，同比下降25.13%，主要原因是公司用资本公积转增股本使得每股净资产下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2013年度业绩预告”不存在差异。
四、其他说明
1．本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2013年年度报告中详细披露。
2．截至目前，公司董事会尚未对 2013年年度利润分配事项进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
计主管人员邓世光先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-027通鼎互联信息股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 3月 31日
2、预计业绩，亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计比上年同期增长：65% - 85%|盈利：8,774.72万元|
||预计盈利：14,478.29万元–16,233.23 万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年第一季度业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度业绩较上年同期增长的主要原因如下：
1、公司自产光纤预制棒的产能开始逐步释放，自给能力快速提升；外部战略合作伙伴对公司的光纤预制棒供应量不断增加，公司光纤光缆的产量和出货量恢复增长。受益于价格提升和成本优化，光纤光缆产品的销售毛利率较去年同期提高。
2、公司因在光纤及预制棒新产品、新工艺、新设备，及基于大数据技术网络安全态势感知系统等方向的持续研发获得的政府补助，以及持有可供出售金融资产期间投资收益较上年同期增加。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告未经审计机构审计，与公司2018年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露，请关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
||
|-|
|通鼎互联信息股份有限公司董事会|
|二〇一八年三月二十九日|
南京埃斯顿自动化股份有限公司
独立董事关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
我们作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于变更公司及子公司 2015年度向银行申请综合授信额度及提供供应链融资业务担保的独立意见
1、调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币3.8亿元综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
根据公司下一步经营计划及融资需求与计划及时对向银行申请授信额度进行调整，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用，未损害公司利益及中小股东利益。同意将公司及子公司 2015年度向银行申请综合授信额度调整为不超过人民币3.8亿元。
2、为客户提供买方信贷担保
公司为信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供总余额不超过4,000万元的买方信贷业务担保，有利于扩大公司销售规模，加快客户回款速度。公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷业务担保，能够有效防控风险，未损害公司利益及中小股东利益。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
3、以上事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过1亿
元人民币的闲置自有资金适时购买低风险短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，实现公司现金的保值增值。该议案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过 1亿元人民币的闲置自有资金购买低风险短期理财产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》之签字页）
杨京彦 石柱 段星光
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-157神州数码信息服务股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日接到控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件办理了股票质押式回购交易部分提前购回业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押基本情况
1、2016年2月1日，神码软件将其持有的公司限售流通股47,743,100股股份质押给中国中投证券有限责任公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年2月3日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
2、2016年2月26日，神码软件将其持有的公司限售流通股45,000,000股股份质押给招商证券股份有限公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年3月2日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
3、2016年8月29日，神码软件将其持有的公司限售流通股31,900,000股股份质押给西部证券股份有限公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年8月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公
告》）。上述质押股份已分别于2016年10月12日提前购回23,920,000股。（具体内容详见公司于2016年10月14日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
4、2016年9月21日，神码软件将其持有的公司限售流通股32,677,700股股份质押给中国中投证券有限责任公司，用于办理融资业务。2016年12月13日，神码软件将持有的公司限售流通股8,000,000股股份补充质押给中国中投证券有限责任公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年9月24日、12月15日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》、《关于公司控股股东部分股份补充质押的公告》）。
5、2016年10月11日，神码软件将其持有的公司限售流通股16,500,000股股份质押给江苏银行股份有限公司北京广渠门支行，用于办理融资业务。（详见公司在2016年10月13日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告》）。
6、2016年10月24日，神码软件将其持有的公司限售流通股27,500,000股股份质押给西部证券股份有限公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年10月26日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
7、2016年11月10日，神码软件将其持有的公司限售流通股16,200,000股股份质押给华福证券有限责任公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年11月12日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
8、2016年11月28日，神码软件将其持有的公司限售流通股15,000,000股股份质押给国海证券股份有限公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年11月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
9、2016年12月7日，神码软件将其持有的公司限售流通股21,510,000股股份质押给宁波银行股份有限公司北京分行，用于办理融资业务。（详见公司在2016年 12月9日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股份被质押的公告》）。
10、2016年12月20日、12月21日，神码软件将其持有的公司限售流通股合计26,650,000股股份质押给国海证券股份有限公司，用于办理融资业务。（详见公
司在2016年12月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
11、2016年12月22日，神码软件将其持有的公司限售流通股27,090,000股股份质押给英大证券有限责任公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年12月24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。
二、控股股东股份提前购回的基本情况
1、控股股东股份提前购回基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次提前购|
||||||提前购回股||初始交易||提前购回交|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||回占其所持|
||||||数（股）||日||易日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|神州数码软件有限公司||是||45,000,000||2016年2月26日||2016 年 12月28日||招商证券股份有限公司||11.55%||
|合计||-||45,000,000||-||-||-||11.55%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司限售条件流通股股份总计为 389,540,110股，占公司总股本比例为40.43％；其中本次提前购回股份45,000,000股，占其所持公司股份总数的11.55％，占公司总股本比例为4.67％。截至公告披露日，神码软件累计质押的限售条件流通股股份数为246,850,800股，占其所持公司股份总数的63.37%，占公司总股本比例为25.62％。
三、备查文件
1、提前购回文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2016年12月30日
银亿股份有限公司独立董事
关于对第七届董事会第四十五次临时会议审议事项的独立意见
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次临时会议于2019年12月2日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》发表如下独立意见：1、本次交易审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。
2、公司受让优质资产以及支付方式的设定将帮助尽快解决银亿控股及关联方对公司的非经营性资金占用等问题，对公司资产质量产生积极影响，切实助力公司健康发展，有利于保障中小投资者的利益。
综上，我们同意本次以资抵债事项，并待提交公司股东大会审议通过后生效。
银亿股份有限公司独立董事：王震坡、王海峰、苏新龙二○一九年十二月二日
天马微电子股份有限公司独立董事
关于续聘2015年度审计机构的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘 2015年度审计机构事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果以及公司内部控制建设及实施情况。
同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍
二○一五年四月二十九日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2017-054河南神火煤电股份有限公司关于控股股东
用于质押式回购交易的股份部分解除质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月10日接到控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）通知，获悉其用于质押式回购交易的股份部分解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例(%)|
|神火集团|是|130,000,000|2016年7月20日|办理解除质押登记手续之日止|2017年10月9日|民生证券股份有限公司|28.25|

注：2016年7月20日，神火集团将其持有本公司的部分股份用于进行质押式回购交易，具体情况详见公司于2016年7月22日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河南神火煤电股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-036）。
二、股东股份累计被质押及解除的情况
截至本公告日，神火集团共持有公司股份460,097,571股，占公司总股本的24.21%，完成本次部分股份解除质押登记手续后，神火集团累计被质押100,000,000股，占其所持本公司股份总数的21.73%，占公司总股本的5.26%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表（2017年10月9日）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细（2017年10月9日）。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2018-86中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2018年第八次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2018年第八次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2018年12月28日下午2时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 12月 27日 15:00至 2018年 12月 28日 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：本次股东大会股权登记日为2018年12月25日。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议的议案如下：
议案一、关于公司下属中钢天澄向汉口银行申请新增1亿元综合授信额度并由中钢设备提供担保的议案（普通决议）
议案一已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，并于 2018年 12月 13日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于公司下属中钢天澄向汉口银行申请新增1亿元综合授信额度并由中钢设备提供担保的议案|√|

四、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2018年12月26日，上午9:30至下午16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层。
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
六、会务联系
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432-66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议及决议公告。
附件：1．授权委托书
2．参加网络投票的具体操作流程
中钢国际工程技术股份有限公司2018年12月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2018年第八次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于公司下属中钢天澄向汉口银行申请新增1亿元综合授信额度并由中钢设备提供担保的议案|√||||

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|……|……|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会召开
前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月28日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-054昇兴集团股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
以上具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-047）。
2018年12月4日，公司根据现阶段募投项目实施进度及资金需求，将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的人民币 1,450万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
东方花旗证券有限公司
关于新疆中泰化学股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金之
限售股份解除限售的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“独立财务顾问”）作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中泰化学”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中泰化学本次交易形成的限售股份解禁情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、本次交易股份发行及限售情况
中泰化学发行股份购买资产并募集配套资金事项，已于2016年4月15日获得中国证监会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788号）核准。
2016年8月15日，中泰化学办理完成了本次非公开发行募集配套资金新增份登记托管及股份限售手续。中泰化学向包括新疆中泰（集团）有限责任公司在内的6名发行对象以非公开发行股票的方式发行377,049,180股人民币普通股，具体配售股份数量及限售期如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|配售股数（股）|锁定承诺期|上市流通时间|
|1|财通基金管理有限公司|123,633,824|12个月|2017年8月15日|
|2|北京京泰阳光投资有限公司|68,306,010|12个月|2017年8月15日|
|3|申万菱信(上海)资产管理有限公司|54,810,109|12个月|2017年8月15日|
|4|池州市东方辰天贸易有限公司|54,644,809|12个月|2017年8月15日|
|5|上海银邦置业有限公司|37,846,209|12个月|2017年8月15日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|配售股数（股）|锁定承诺期|上市流通时间|
|6|新疆中泰（集团）有限责任公司|37,808,219|36个月|2019年8月15日|
||合计|377,049,180|||

截至2017年8月15日，6名发行对象中除新疆中泰（集团）有限责任公司外，其余5名发行对象所持限售股份自发行结束之日起已满12个月，解除限售股份合计339,240,961股。
二、本次申请解除限售股份情况及上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为339,240,961股。
2、本次限售股上市流通日期为2017年8月15日
3、本次限售股上市流通明细清单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|发行股份数量（股）|锁定承诺期|上市流通时间|
|1|财通基金管理有限公司|123,633,824|12个月|2017年8月15日|
|2|北京京泰阳光投资有限公司|68,306,010|12个月|2017年8月15日|
|3|申万菱信(上海)资产管理有限公司|54,810,109|12个月|2017年8月15日|
|4|池州市东方辰天贸易有限公司|54,644,809|12个月|2017年8月15日|
|5|上海银邦置业有限公司|37,846,209|12个月|2017年8月15日|

三、申请解除股份限售股东的相关承诺情况
根据《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股份募集配套资金之股份认购合同》及发行对象出具的承诺，财通基金管理有限公司、北京京泰阳光投资有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、池州市东方辰天贸易有限公司、上海银邦置业有限公司五名认购对象本次认购的上市公司股票的锁定期为十二个月，自本次新增股份发行结束并上市之日起计算。本次发行中，中泰集团认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。
经核查，截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的财通基金管理有限公司等5名认购对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上
市流通的情况。
四、本次有限售条件流通股上市前后股本变动情况
本次有限售条件流通股上市前后，上市公司股本结构变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前（2017年5月10日）||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股|||||
|有限售条件股份|451,404,140|21.03%|112,163,179|5.23%|
|二、无限售条件流通股|||||
|无限售条件股份|1,695,045,458|78.97%|2,034,286,419|94.77%|
|股份总数|2,146,449,598|100.00%|2,146,449,598|100.00%|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问就中泰化学本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下：
1、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；
2、本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在公司发行股份购买资产并募集配套资金中所作出的承诺的情形；
3、本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
5、本独立财务顾问对本次限售股份解除限售事项无异议。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）财务顾问主办人： _
崔洪军 张铁柱
东方花旗证券有限公司
年月日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2014-076
山西仟源医药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 16日接到通知，持有公司股份5%以上的股东崔金莺女士于2014年9月25日至2014年10月15日通过深圳证券交易所集中交易系统累计减持公司无限售条件流通股2,770,000股，占公司总股本的2.07%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|崔金莺|集中交易|2014年9月25日|20.36|300,000|0.22|
||集中交易|2014年10月14日|27.16|520,000|0.40|
||集中交易|2014年10月14日|29.98|500,000|0.37|
||集中交易|2014年10月15日|27.53|950,000|0.71|
||集中交易|2014年10月15日|30.82|500,000|0.37|
||合 计|－||2,770,000|2.07|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|崔金莺|合计持有股份|11,000,000|8.22|8,230,000|6.15%|
||其中：无限售条件股份|11,000,000|8.22|8,230,000|6.15%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|－|－|－|－|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
4、本次减持的股东不是公司的控股股东和实际控制人。
5、本次减持后，崔金莺持有公司股份8,230,000股，占总股本比例6.15%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
股东崔金莺女士的《股份减持告知函》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十六日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-002创维数字股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的经营业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升√同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：8,000 万元–11,000万元||盈利：48,640.20万元||
|||比上年同期下降：83.55%–77.38 %||||
|基本每股收益||盈利：0.08 元–0.11元||盈利：0.48元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
虽然报告期公司主营业务市场销量及营业收入同比均实现较高的增长，公司主营业务市场占有率、覆盖率行业中的竞争力进一步提升。但受关键原材料成本上涨及全球供给紧张，原材料采购中的存储芯片DDR3、EMMCFlash及NORFlash价格同比大幅上涨，公司采购成本大幅上升，致使毛利率同比大幅下降。同时，报告期与公司美元资产及欧元负债关联的外汇汇率波动，导致公司产生外币汇兑净损失。
整体致使报告期公司净利率下滑，净利润同比大幅下降。
目前，公司关键原材料中存储芯片采购价格企稳，公司也在积极实施供应链与产品线全流程的革新；同时，调整公司外币资产与负债的结构及实施远期外汇购买等策略，提升公司盈利能力。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。2017年度报告期业绩具体数据及未来经营规划等，将在公司2017年度报告中详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2018年 1月 24日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（035）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日接到持股5%以上的股东新余高新区泽润投资管理有限公司（以下简称“泽润投资”）的《股份减持告知函》，泽润投资因自身发展需求，于2015年3月10日至2015年3月17日通过集中竞价方式合计减持了所持有的公司无限售条件流通股份1,281,200股，占公司总股本的1.47%。现将相关情况说明如下：
一、股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|泽润投资|集中竞价|2015年3月10日|41.76|122,400|0.14|
||集中竞价|2015年3月11日|41.09|90,000|0.10|
||集中竞价|2015年3月13日|41.38|295,400|0.34|
||集中竞价|2015年3月16日|43.95|281,000|0.32|
||集中竞价|2015年3月17日|46.93|492,400|0.57|
||合计|—|—|1,281,200|1.47|

二、股东本次减持前后减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|泽润投资|合计持有的股份数|10,149,600|11.67|8,868,400|10.20|
||其中：无限售条件|1,412,400|1.62|131,200|0.15|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股份数|||||
|有限售条件股份数|8,737,200|10.05|8,737,200|10.05|

注：表中分项数据加总不等于合计数为四舍五入原因。
三、其他相关说明
1、本次减持股东泽润投资未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。
2、本次减持股东泽润投资严格遵守了以下股份锁定承诺：
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理本公司本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
泽润投资作为本公司董事吴章华的关联方同时承诺：上述锁定期届满后，其或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；其或其关联方离职后半年内，不转让其持有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让其持有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其持有的公司股份。
上述锁定期届满后，作为持股5%以上的大股东泽润投资可以通过法律法规允许的方式进行减持，其中，锁定期届满后两年内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，同时锁定期届满后两年内减持价格应不低于发行价格。上述减持行为将由公司提前3个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。如公司大股东违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。
3、本次减持后，泽润投资持有公司8,868,400股，占公司总股本的10.20%，
仍为公司持股5%以上的股东。
4、公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、新余高新区泽润投资管理有限公司出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2015年3月17日
证券代码: 002621证券简称:三垒股份
大连三垒机器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大连三垒机器股份有限公司董事会现就提名尹月为大连三垒机器股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大连三垒机器股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：大连三垒机器股份有限公司董事会
日期：2018-12-29