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证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-050成都康弘药业集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币10亿元的额度内购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，购买期限为自董事会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见2017年8月2日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司子公司成都康弘制药有限公司（以下简称“康弘制药”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
中国银行理财产品的主要内容
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|所属银行||中国银行双流安福街支行||
|1|产品名称|中银保本理财-人民币按期开放理财产品||
|2|产品代码|【CNYAQKF】||
|3|产品类型|保本收益型||
|4|认购金额|康弘制药认购人民币6,000万元整|康弘制药认购人民币10,000万元整|

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|5|收益起算日|2017年8月11日|2017年8月11日|
|6|到期日|2017年9月29日|2017年12月29日|
|7|产品收益率|3.60%/年|3.70%/年|
|8|资金来源|自有资金||
|9|关联关系说明|康弘制药与中国银行双流安福街支行无关联关系||

10、风险揭示
10.1市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
10.2流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
10.3信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
10.4提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
10.5政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
10.6信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
10.7其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资
风险，由投资者自行承担。
二、风险控制措施
（一）投资风险
1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内购买保本型理财及相关的损益情况。
三、对公司经营的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型
理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计8.27亿元，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:
单位：万元
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|银行名称|产品类型|投资金额|起始日|到期日|实 际 收回本金|实际投资收益|
|中国民生银行成都分行|保本浮动收益型|5,200|2017年4月11日|2017年10月11日|未到期|未到期|
|中国银行彭州支行|保本收益型|7,500|2017年7月4日|2017年9月28日|未到期|未到期|
|中国银行彭州支行|保本收益型|5,000|2017年7月4日|2017年9月28日|未到期|未到期|
|中国银行彭州支行|保本收益型|5,000|2017年7月4日|2017年9月28日|未到期|未到期|
|中国银行成都武侯支行|保本收益型|2,000|2017年7月5日|2017年10月9日|未到期|未到期|
|中国银行成都武侯支行|保本收益型|1,000|2017年7月5日|2017年10月9日|未到期|未到期|
|中信银行成都草堂支行|保本浮动收益类、封闭型|30,000|2017年7月7日|2017年10月18日|未到期|未到期|
|中国民生银行成都分行|保本浮动收益型|11,000|2017年7月14日|2017年10月13日|未到期|未到期|
|中国银行双流安福街支行|保本收益型|6,000|2017年8月11日|2017年9月29日|未到期|未到期|
|中国银行双流安福街支行|保本收益型|10,000|2017年8月11日|2017年12月29日|未到期|未到期|

五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品及会计政策变更的独立意见；
3、中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书及认购/赎回委托书。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2017年8月28日
山东赛托生物科技股份有限公司
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事彭娟女士、于成磊先生、金方女士认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘公司总经理的独立意见
1、本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。
2、经审阅米超杰先生的个人履历等相关资料，我们认为：米超杰先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
综上，我们同意续聘米超杰先生为公司总经理。
二、关于续聘公司副总经理的独立意见
1、本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。
不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
综上，我们同意续聘彭启辉先生、何建勇先生、孔庆芝女士为公司副总经理。
三、关于续聘公司财务总监的独立意见
1、本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。
2、经审阅李福文先生的个人履历等相关资料，我们认为：李福文先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
综上，我们同意续聘李福文先生为公司财务总监。
四、关于续聘公司董事会秘书的独立意见
1、本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。
2、经审阅李福文先生的个人履历等相关资料，我们认为：李福文先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
综上，我们同意续聘李福文先生为公司董事会秘书。
五、关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见
1、公司不存在《管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
励对象亦不存在《管理办法》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象主体资格合法、有效；
3、本次激励计划（草案）的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司本次激励计划不存在为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，最终提高公司业绩；
6、本次激励计划关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，公司实施本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次激励计划，并同意提交股东大会审议。
六、关于公司 2017年限制性股票激励计划设定考核指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核。
公司业绩考核指标为每年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“净利润”）增长率。净利润是企业经营效益及管理绩效最重要的指标之一，净利润增长率可以综合衡量公司资产营运质量、经营管理能力的增长情况。在综合考虑历史业绩、经营环境、行业状况及未来发展规划等因素的基础
上，公司为本次股权激励计划设定了以2017年净利润为基数，2018-2020年净利润增长率分别不低于10%、30%、50%的业绩考核目标，具有合理性和可操作性。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划考核指标能够对每位激励对象的工作绩效做出较为精准、全面的综合评价，达到了激励约束的对等目标。
公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
综上所述，我们一致同意公司本次激励计划的考核管理办法。
七、关于公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的独立意见
1、《激励对象名单》与《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为公司高级管理人员、中层管理人员、业务骨干（核心技术业务人员及核心业务人员）。
2、列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
5、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象未同时参加其他上市公司的股权激励计划。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，我们一致认为《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见的签署页）
独立董事：
彭娟 于成磊 金方
二○一七年十月十三日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-026西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知和议案等材料已于2019年2月15日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2019年2月25日上午在公司会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事8人，实际到会8人，公司部分监事和相关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向香港全资子公司增资购买境外股权的议案》
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
独立董事意见：我们认为公司本次对全资子公司蓝晓科技香港有限公司增资收购境外股权是为了满足公司长期战略发展的需要，是积极贯彻和实施公司国际化进程中的重要工作。增资并购买境外股权完成后，将进一步增强公司在国际上的竞争力和影响力，符合公司整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形。经审议，我们对本议案发表同意的独立意见。
《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《关于向香港全资子公司增资购买境外股权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.公司第三届董事会第十五次会议决议。
2.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
3.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-16
数源科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．获取补助的基本情况
2017年1月至12月期间，公司共计收到、确认政府补助33,132.88万元。其中与收益相关的政府补助33,132.88万元(含由以前年度递延收益转入损益的金额)，具体补助情况如下：
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|序号|补助项目|收到期间|补助金额（元）|是否与日常经营活动相关|与收益相关/与资产相关|是否具有可持续性|补助依据|
|1|软件集成电路增值税退税|2017年1月-2017年12月|2,592,411.91|是|与收益相关|是|《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）|
||经济适用房建设补贴|2018年、2019年及以后年度|319,071,704.62|是|与收益相关|是|1、根据杭州市物价局和杭州市建设委员会联合下发的杭价服[2006]189号、杭建房[2006]195号《杭州市区经济适用住房价格管理办法》以及杭州市财政局对保本价审核的口径和要求，经济适用房按照(保本价格-限定销售价格)×控制面积计算核拨建设补贴；2、本年度扣除按折现利率计算未实现融资收益13,833,680.50元，经济适用房建设补贴现值319,071,704.62元|
|2|2015年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项(第一批重大科技专项)资金|2015年11月/2017年7月|3,609,268.39|是|与收益相关|否|浙江省财政厅2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金（浙财教[2016]100号）|

浙江省博士后 2017年8 与收益 浙江省财政厅浙江省人力资源和社会保障厅浙江省博士后工作 3 150,000.00 是 否
工作专项经费 月 相关 专项经费使用管理办法（浙财社[2012]115号）
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|4|2013年战略性新兴产业第二批纯电动汽车技术创新综合试点补助资金|2017年12月|5,200,000.00|是|与收益相关|否|浙江省财政厅浙江省发展和改革委员会关于下达2013年战略性新兴产业第二批纯电动汽车技术创新综合试点补助资金的通知（浙财企[2013]406号)|
|5|稳定就业社会保险补贴|2017年1月-2017年12月|352,079.41|是|与收益相关|否|稳定岗位补贴，杭州市就业管理服务局（杭人社发[2013]402等)|
|6|市区级授权专利补助|2013年8月-2017年12月|64,200.00|是|与收益相关|否|杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市专利专项资金管理办法的通知（杭政办函[2015]141号）|
|7|水利建设专项资金减免|2017年1月-2017年12月|114,605.72|是|与收益相关|否|杭州市地方税务局高新(滨江)税务分局2016年度水利建设专项资金减免（杭地税高新通 [2017]53424号）等|
|8|区产业扶持资金|2017年11月|30,000.00|是|与收益相关|否|杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市专利专项资金管理办法的通知（杭政办函[2015]141号）|
|9|股权再融资扶持资金|2017年12月|135,900.00|是|与收益相关|否|杭州市财政局、杭州市人民政府金融工作办公室股权再融资（2017年第二批企业利用资本市场扶持资金）（杭财企[2017]77号）|
|10|其他政府补助|2017年3月/2017年12月|8,600.00|是|与收益相关|否|杭州市科学技术委员会杭州市财政局2016年杭州市第二批科技创新服务平台专项补助（杭科合[2016]232号、杭财教会[2016]208号）等|
|合计|||331,328,770.05|||||

二．补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行会计处理。公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的
结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2019-034海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会2019年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019年第三次会议通知于2019年8月16日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于2019年8月26日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议了以下议案：
1、董事会审议通过了《2019年半年度报告及摘要》，（表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票）。
详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告全文》（公告编号：2019-036）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-037）。
2、审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》，（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策。
详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-038）。
3、董事会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2019-039）。
4、董事会审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。
详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-040）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事的独立意见；
3、董事会提名委员会文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2016-026上海雪榕生物科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司总经理提名，提名委员会审核，全体董事认真审议，聘任靳佩臻先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第十七次会议决议生效之日起至第二届董事会任期届满止（靳佩臻先生简历及联系方式详见附件）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：靳佩臻先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。靳佩臻先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。靳佩臻先生在所任岗位的履职能力、工作经历和综合素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，全体独立董事一致同意聘任靳佩臻先生为公司董事会秘书。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2016年6月30日
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|附件： 靳佩臻先生简历及联系方式||
|靳佩臻，1978年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2012||
|年 4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任无锡小天鹅股|。历任无锡小天鹅股|
|份有限公司驻外公司出纳、财务经理；升能有限公司投资总监；无锡风电科技产||
|业园发展有限公司产业发展部部长；无锡罗姆半导体科技有限公司副总经理、董||
|事会秘书；2012年6月至今任上海雪榕生物科技股份有限公司证券事务代表。||

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|截至本公告日止，靳佩臻先生通过德州均益投资合伙企业（有限合伙）间接|
|持有公司股份 105,002股，占公司总股本的 0.07%，与持有公司5%以上股份的|
|股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中|
|国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所|
|创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。|

通讯地址：上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号
邮政编码：201401
办公电话：021-37198681
传真号码：021-37198897
电子邮箱：jinpeizhen@xuerong.com
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017－035
湖北广济药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2017年8月10日-2017年8月11日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月11日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 8月 10日15:00—2017年8月11日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路 281号）四楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长龚道夷先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共5人，代表股份53,829,680股，占公司总股份的21.3860%（其中，持股5%以下股东及股东授权委托代表4人，代表股份12,118,879股，占公司总股份的4.8147%）；
其中（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）共2人，持有（代理）股份53,804,680股，占公司总股份的21.3760%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 3人，持有（代理）股份 25,000股，占公司总股份的0.0099%；
2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决：
（一）审议《关于修订<股东大会工作细则>的议案》：
1、表决情况（现场和网络）：同意 53,814,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.9719%；反对15,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0281%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：
同意41,710,801股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的100.0000%；0股反对，0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：
同意 12,103,779股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的99.8754%；反对 15,100股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1246%；弃权 0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》：
1、表决情况（现场和网络）：同意 53,814,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.9719%；反对15,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0281%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：
同意41,710,801股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的100.0000%；0股反对，0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：
同意 12,103,779股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8754%；反对 15,100股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1246%；弃权 0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
1、表决情况（现场和网络）：同意 53,814,580股，占出席会议有表决权股份总数的99.9719%；反对15,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0281%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。其中:
（1）出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意41,710,801股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持表决权股份总数的100.0000%；0股反对，0股弃权。
（2）出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：
同意 12,103,779股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的99.8754%；反对 15,100股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1246%；弃权 0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：朱敏、王伟
3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-022中孚信息股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月14日开市起停牌。公司已分别于2017年 11月 13日、11月 20日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054、2017-055）。经公司与有关各方核实和论证，本次交易构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 11月 28日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司已于 2017年 11月 27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-056）。
由于未完成相关工作，在停牌期满1个月前，经公司申请，公司股票自 2017年12月14日开市起继续停牌；在停牌期满2个月前，公司于2018年1月12日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2018年1月15日开市起继续停牌。在停牌期满3个月前，公司于2018年1月24日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。2018年 1月 24日，公司披露了《关于重大资产重组意向协议主要内容的公告》（公告编号：2018-008），公司独立董事及独立财务顾问就公司股票继续停牌事项发表了相关意见。公司于2018年2月9日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。经公司申请，公司股票自 2018年 2月 14日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司分别于2017年12月13日和2018年1月12日、2月13日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-059、2018-005、2018-016）。
公司股票停牌期间，公司及时披露了本次交易停牌的进展情况，分别于 2017年12月4日、11日、20日、27日，2018年1月4日、11日、19日、26日，2月 2日、9日、27日，3月 6日，披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》
（公告编号：2017-057、2017-058、2017-060、2017-061、2018-001、2018-003、2018-006、2018-010、2018-013、2018-014、2018-017、2018-021）。
截至目前，公司以及有关各方正积极推动各项工作，相关中介机构已按进度开展相应工作。但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作仍在进行当中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司及相关各方正就涉及的相关事项进行沟通、落实，准备必要的审议和批准程序，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—002焦点科技股份有限公司
关于继续使用部分超募资金用于中美跨境贸易服务
平台项目建设的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”或“焦点科技”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司 Focus Technology (USA)Inc.增资的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金情况
2009年 9月 27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,938万股，每股面值 1元，每股发行价格为 42元。
本公司共募集资金123,396万元，扣除发行费用 4,911.93万元，募集资金净额为118,484.07万元，其中超募资金87247.07万元。该募集资金于2009年12月2日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（原：上海众华沪银会计师事务所有限公司）沪众会验字(2009)第4025号验资报告审验确认。
（二）截至目前公司超募资金使用情况
截止 2015年 12月 28日，公司累计使用募集资金 29,580.94万元，尚未使用的募集资金余额为110,099.78万元（含募集资金到位后的利息收入和理财收入）。
二、本次超募资金使用计划
2013年4月22日，经公司第二届董事会第二十四次会议审核通过，公司使用800万美元超募资金在美国投资设立全资子公司 Focus Technology (USA)Inc.，通过全资子公司的设立，落地北美市场，建设中美跨境贸易服务平台项目，带动中国制造网（Made-in-China.com）的转型和发展。
为推动公司主营外贸B2B业务加快实现转型升级，根据项目建设的实际需要，公司将使用超募资金对全资子公司 Focus Technology (USA) Inc.追加投资2,200
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—002万美元，继续拓展中美跨境贸易服务平台项目的建设，扩大中国制造网在北美地区的品牌影响力。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审批。
三、投资主体介绍
本次追加投资主体为本公司，无其他主体。
四、子公司基本情况
公司名称： Focus Technology (USA) Inc.
注册地点：美国加利福尼亚州
法定代表人：沈锦华
商业登记证号：BL00086999
经营范围：进出口贸易；货运代理、仓储服务；商务咨询、企业管理咨询；会务服务、展览及展示服务
五、本次投资的目的和对公司的影响
本次使用超募资金向全资子公司 Focus Technology (USA)Inc.追加投资符合公司主营外贸B2B业务转型的需要和中国制造网（Made-in-China.com）的长期发展规划，有利于中国制造网进一步落地北美市场，扩大在北美地区的品牌影响力，保障公司中美跨境贸易服务平台项目的顺利进行，增强公司业务竞争力，更好更快的实现转型升级。
本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、独立董事、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司关于使用超募资金对全资子公司 Focus Technology (USA) Inc.追加2,200万美元投资，继续拓展中美跨境贸易服务平台项目的建设，有利于推动公司主营外贸B2B业务加快实现转型升级，扩大中国制造网在北美地区的品牌影响力。
本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—002况，同时经过了公司必要的审批程序。因此，我们同意公司使用部分超募资金对 Focus Technology (USA)Inc.进行追加投资，继续拓展中美跨境贸易服务平台项目的建设。
2、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、焦点科技本次超募资金使用计划，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所关于中小企业板上市公司超募资金使用的有关规定；
2、焦点科技本次使用部分超额募集资金计划，经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的相关要求；
3、本保荐机构对焦点科技使用部分超额募集资金对全资子公司 Focus Technology (USA)Inc.增资事宜无异议。
七、备查文件目录
1、《焦点科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的独立意见》；
3、《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司使用部分超额募集资金对全资子公司Focus Technology (USA)Inc.增资的保荐意见》。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-032湖北台基半导体股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%—10%|盈利：3,230.99万元|
||盈利：3,230.99万元—3,554.09万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年前三季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年前三季度，公司所属的电力电子细分领域--功率半导体行业市场仍很严峻，下游整机和维修市场需求不足，公司加大销售力度，强化成本管控，预计销售收入与去年同期相比略有上升，净利润同比略有增长。
2、公司预计2014年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为265万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年三季度的具体数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十三日
||
|-|
|证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2019-030|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|

第一届监事会第十五次会议决议公告
||
|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、监事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于 2019年8月28日15时在上海市长宁区金钟路999号4幢6楼会议室召开第一届监事会第十五次会议。会议通知已于2019年8月23日以邮件、短信方式通知公司全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由监事会主席张楠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认为《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2019年半年度募集资金的实际存放与使用情况。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见 2019年 8月 30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
监事会
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的有关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，经对公司提交的相关资料及决策程序等的核查，我们对公司第五届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为下属子公司提供原料采购货款担保的独立意见
经核查，我们认为：公司本次为下属子公司提供原料采购货款连带责任担保，主要是为了下属子公司生产经营的正常需求，本次担保是公司为子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司拟为3家合并报表范围内控股子公司所签订的原料购销合同提供不超过 430万元的采购货款担保，担保期限5年内有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、关于子公司南昌兴邦置业有限公司股权转让的独立意见
公司董事会审议《关于子公司南昌兴邦置业有限公司股权转让的议案》的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次转让资产价格公允、合理，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们同意公司以人民币 6,008.90万元的总价款转让兴邦置业100%的股权。
三、《关于修改<公司章程>的议案》的独立意见
因公司部分2015年限制性股票回购注销及2017年限制性股票首次授予登记完成，公司注册资本由 2,290,757,173元变更为 2,333,655,173元，公司对《公司章程》中相关内容进行了修改，详见《<公司章程>修订对照表》。
经公司第四届董事会第十八次会议及公司 2014年年度股东大会审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，经第五届董事会第十二次会议及公司 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》授权董事会修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次对《公司章程》的修订不需提交公司股东大会审议。
我们同意公司董事会对本次公司章程的相关内容的修订。
（以下无正文）
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一七年九月十四日
仁和药业股份有限公司
独立董事关于提名张自强先生为董事候选人的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《仁和药业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为仁和药业股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第三十四次临时会议中《关于提名张自强先生为公司董事候选人的议案》进行了事前认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。
现基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：
1、我们认为：根据相关法律法规，公司董事会、提名委员会和职工代表大会具有推荐公司董事候选人的资格。相关提名和审核符合有关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要。
2、通过仔细查阅董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
3、董事候选人需经公司股东大会选举通过后就任。
我们同意张自强先生作为第六届董事会董事候选人的提名，提名程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
（此页无正文，为对公司独立董事提名张自强先生为董事候选人的独立意见之签字页）
独立董事签名：
、 、
段继东 涂书田 郭华平
二0一五年十二月十一日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-30
宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于为全资子公司申请信托融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、信托贷款及担保事项概述
为加快推动公司光伏产业的发展，公司认购华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）拟设立的华鑫信托·亳州新能源集合资金信托计划中不超过 3亿元的次级份额，并由公司与全资子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称“东旭新能源”）共同向该信托计划申请不超过 8.5亿元的贷款，贷款利率为全部信托贷款金额5.78%/年，期限为 2年。该笔信托贷款用于东旭新能源下属 100兆瓦光伏电站项目建设，公司和全资子公司东旭新能源各按照50%比例承担信托贷款清偿义务。
公司为东旭新能源借款部分承担差额补足义务，同时，该项信托贷款投向的光伏电站项目公司100%股权、项目公司电费收费权均为该笔信托贷款项下义务提供质押担保。
本事项经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、华鑫信托拟设立的信托计划基本情况
1、信托规模及期限：人民币 8.5亿元整，期限 24个月
2、委托人、规模及预期收益率：
优先级份额及预期收益：焦作中旅银行股份有限公司认购 5.5亿元优先级份额，预期收益率8%/年；
次级委托人及份额：公司认购 3亿元次级份额，无预期收益。
3、受托人：华鑫信托
信托计划目的及投向：信托计划成立后并满足放款条件，华鑫信托将贷款资金全部一次性划入东旭新能源账户，用于东旭新能源下属 100兆瓦光伏电站项目建设。
公司认购信托计划不涉及风险投资：公司认购华鑫信托计划中 3亿元的次级份额，均将在信托计划成立后用于向公司及东旭新能源提供信托贷款，不会对公司或公司下属子公司以外主体进行投资，不涉及风险投资，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
三、被担保人基本情况
被担保人:东旭新能源投资有限公司
成立日期: 2014年 12月 9日
注册地点:北京
法定代表人:郭轩
注册资本: 2亿元
经营范围:项目投资；工程勘察设计；专业承包；投资管理；销售电器设备、电子产品、五金交电；技术开发；技术进出口、货物进出口。
与公司的关联关系：公司持有东旭新能源100%股权。
财务指标：截止 2015年 12月 31日，东旭新能源的资产总额为 254080.20万元、负债总额为 253108.24万元、净资产为 971.96万元、资产负债率为99.62%，营业收入为 2026.40万元、净利润为 -2028.06万元。
四、担保事项主要内容
公司认购华鑫信托拟设立的信托计划中不超过 3亿元的次级份
额，同时，公司及东旭新能源共同向上述信托计划申请 8.5亿元融资，公司承担保证责任担保。
五、董事会意见
董事会认为：东旭新能源为公司之全资子公司，公司根据经营需要为其电站项目建设贷款并为其提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
六、公司累计对外担保情况
截止 2015年 12月 31日，公司对外担保金额累计为 285210万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归母净资产的215.12%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-053
青岛东软载波科技股份有限公司
关于全资子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月25日召开的第二届董事会第二十六次会议及2016年11月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
具体内容详见公司于2016年10月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-055）。
近期，上海微电子使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：人民币万元
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||||||||预期年||
|序|||委托理||||||
||受托人名称|产品名称||起息日|到期日|产品类型|化收益|资金来源|
|号|||财金额||||||
||||||||率||
|1|中国银行上海市南京西路第二支行|中国银行|5000|2017年12月25日|2018年6月25日|非保本浮动收益|5.1%|上海微电子自有资金|
|||“中银智荟|||||||
|||理财计划2017年17670-2期”|||||||

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|2|中国建设银行股份有限公司上海体育场支行|建设银行“乾元-睿盈”2017年第370期固定期限理财产品|3000|2017年12月25日|2018年3月22日|非保本浮动收益|5.1%|上海微电子自有资金|
|3|中国建设银行股份有限公司上海体育场支行|建设银行“乾元-睿盈”2017年第371期固定期限理财产品|5000|2017年12月27日|2018年6月21日|非保本浮动收益|5%|上海微电子自有资金|
|合计|||13000||||||

分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
3、公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
上海微电子使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要。通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、此前十二个月内上海微电子购买理财产品的情况
单位：人民币万元
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||||||||预期年||
|序|||委托理||||||
||受托人名称|产品名称||起息日|到期日|产品类型|化收益|资金来源|
|号|||财金额||||||
||||||||率||
|1|中国建设银行股份有限公司上海体育场支行|乾元特盈2017年第161期固定期限产品|10000|2017年6月20日|2017年12月18日|非保本浮动收益|4.85%|上海微电子自有资金|
|合计|||10000||||||

七、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、2016年第二次临时股东大会会议决议；
3、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会