证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-096
石家庄以岭药业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项的参与度，本次股东大会审议的议案中对中小投资者表决情况单独计票。
一、会议召开和出席情况
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会于 2015年 12月 16日下午 14:30在石家庄高新区天山大街 238号以岭健康城会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于 2015年12月1日在中国证监会指定信息披露网站和报刊公告。
出席本次会议的股东及股东代理人共 39人，代表股份 669,508,615股，占公司总股本的59.3777%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共15人，代表股份 668,999,653股，占公司总股本的59.3326%；参加网络投票的股东共 24人，代表股份508,962股，占公司总股本的0.0451％。
本次会议由董事长吴以岭先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，
审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
2、逐项审议通过了《关于公司 2015年非公开发行 A股股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
（2）发行方式
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
（3）发行价格及定价原则
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
（4）募集资金总额
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
（5）发行数量
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
（6）发行对象及认购方式
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
（7）限售期
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
（8）本次非公开发行前滚存未分配利润安排
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
（9）上市地点
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
（10）募集资金用途
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
（11）本次非公开发行决议有效期
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
3、审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》；
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的
21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
4、审议通过了《关于公司 2015年非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
6、审议通过了《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的
21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
7、审议通过了《关于 2015年非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》；
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015年非公开发行A股股票相关事项的议案》；
表决情况：同意 669,007,353股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9251%；反对501,262股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0749%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 137,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5506%；反对 501,262股，占出席会议中小股东所持股份的78.4494%；弃权0股。
议案1至4经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会