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光大证券股份有限公司关于
惠州中京电子科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对中京电子 2017年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1298号）核准，并经深圳证券交易所同意，2016年10月，公司由主承销商光大证券采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,949万股，发行价为每股人民币11.64元，共计募集资金 22,686.36万元，扣除发行费用，公司本次募集资金净额为22,053.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-35号）。
（二）募集资金使用及结存情况
公司以前年度已使用募集资金22,055.16万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.35万元；2017年度实际使用募集资金109,145.86元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为75.44元。
截至 2017年 12月 31日，募集资金账户均已销户，募集资金账户余额为人
民币0元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理措施
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《惠州中京电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2016年 10月 25日分别与中国建设银行股份有限公司惠州陈江支行、交通银行股份有限公司惠州麦地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
公司有2个募集资金专户，截至2017年12月31日，募集资金专户均已销户。
三、2017年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||22,053.72||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|16,753.72|16,753.72||16,753.72|100.00|不适用|不适用|不适用|
|否|5,300.00|5,312.35|10.91|5,312.35|100.00|不适用|不适用|不适用|
|－|22,053.72|22,066.77|10.91|22,066.77|－|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于惠州中京电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕2-449号)，截至2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实募集资金投资项目先期投入及置换情况
际投资金额为12,976.00万元，公司决定用本次募集资金12,976.00万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金系用于归还银行贷款和补充流动资金，主要是保证公司正常的运营，无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等沟通交流。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：中京电子在2017年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的管理使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于惠州中京电子科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
[谭轶铭] [郭厚猛]
光大证券股份有限公司2018年 4月 日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-119号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市
人民西路 821号房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述：
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构、加强规范运作、进一步规范关联交易，公司拟以房屋租金合计不超过260万元向云南云鸿房地产开发有限公司（以下简称“云鸿房地产”）租赁昆明市人民西路821号办公与商铺用房，房屋租期自2018年2月1日至2019年1月31日，租赁期1年，公司将与云南云鸿房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，自董事会审议通过之日起生效。
2017年 11月 28日，公司第四届董事会第八会议审议通过《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
二、关联人和关联关系介绍：
1、基本情况
公司名称：云南云鸿房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：昆明市西山区人民西路821号
法定代表人：阮鸿献
注册资本：5,126万元
成立日期：1997年2月3日
经营范围：房地产开发；房屋租赁
2、与公司的关联关系
公司实际控制人阮鸿献及阮鸿献女儿阮圣翔分别持有云鸿房地产99.22%、0.78%股权，云鸿房地产为公司的关联方。
3、履约能力分析
上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常。
三、关联交易对公司的影响：
公司租赁关联方云鸿房地产的房屋为正常营运之需，为正常的商业往来。所租赁房屋具备基本的生产办公设施，有利于公司的经营。以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。
公司与云鸿房地产在本年年初至披露日累积发生关联交易金额为241万元。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
四、独立董事的独立意见
（一）事前认可意见
公司已将关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发表了如下意见：
“对公司提交的《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821号房产的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821号房产属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。”
（二）独立意见
公司已将关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的
汇报并审阅了相关材料，对关联交易预计事项发表如下独立意见：
“对公司提交的《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821号房产的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可。公司该项关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
公司董事会审议公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821号房产事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2017年度第三次临时股东大会审议。”
五、保荐机构意见
上述向关联方云鸿房地产租赁昆明市人民西路 821号房产事项已经一心堂第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，相关关联董事已对关联交易事项回避表决，该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。截至目前，关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
一心堂上述关联交易属于正常业务经营范围，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，本保荐机构对一心堂向关联方云鸿房地产租赁昆明市人民西路821号房产事项无异议。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
3、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2017年11月28日
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会的情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。
2014年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人任期内出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|12|6|6|0|0|否|2|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
2、无缺席或委托其他董事出席董事会的情况。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1、2014年 2月 10日，在公司第三届董事会 2014年第一次临时会议上，本人发表了《关于聘任公司总经理的独立意见》。
2、2014年3月7日，在公司第三届董事会2014年第三次临时会议上，本人发表了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
3、2014年 4月 24日，在公司第三届董事会 2014年第一次会议上，本人发表了
《对公司第三届董事会2014年第一次会议相关事项的独立意见》。
表了《对使用募集资金向全资子公司增资的独立意见》。
5、2014年6月4日，在公司第三届董事会2014年第七次临时会议上，本人就下述事项发表了独立意见：
a.关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案；
b.关于聘任张远忠先生为副总经理的议案。
6、2014年 6月 11日，在公司第三届董事会 2014年第八次临时会议上，本人发表了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
7、2014年 8月 19日，在公司第三届董事会 2014年第二次会议上，本人就下述事项发表了独立意见：
a.关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况；
b.关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
c.关于公司关联交易的议案。
8、2014年10月13日，在公司第三届董事会2014年第九次临时会议上，本人发表了《关于公司董事会换届选举的独立意见》。
9、2014年10月27日，在公司第三届董事会2014年第十次临时会议上，本人发表了《关于会计政策变更的独立意见》。
三、董事会专门委员会履职情况
本人担任公司第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）。
1．本人作为提名委员会主席，利用本人参加各次会议的机会对公司的生产经营和公司组织结构进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并亲自到公司办公和经营场所实地考察，切实履行了提名委员会主席的职责。
2.作为公司薪酬与考核委员会主席，本人对公司2014年度董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，公司董事、高管薪酬真实、准确，与考核结果一致。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司2014年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
2、对公司治理结构及经营管理的监督
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定履行
职责，积极出席公司相关会议，对公司提交的各项议案进行了认真审核，客观、独立地发表自己的意见与观点，利用自己的专业知识做出公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
本人对公司治理及经营管理方面，根据有关规定要求，对内部控制等制度的完善及执行情况、关联交易、财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监督，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
3、加强自身学习情况，提高履职能力
本人积极学习相关法律法规和规章制度的相关规范性文件，积极参加各项培训学习，通过不断学习，进一步加深了解相关法规，提高自己的履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议，形成自觉保护社会公众股股东的合法权益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人已连续担任公司第二届、第三届董事会独立董事，任满六年，根据深交所的规定“独立董事在一家上市公司担任独董的连任时间不得超过六年”，故在2014年10月29日公司第三届董事会换届选举中，本人离任独立董事职务，同时离任专门委员会委员职务，离任后不在公司担任任何职务。最后，对公司董事会及管理层对本人在2014年履职工作中给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：孟国强 2015年4月 24日
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
信会师报字[2016]第710358号
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的
专项审核报告
目 录 页次 专项审核报告 1-2 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团 1财务有限公司存贷款业务情况汇总表
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况
的专项审核报告
信会师报字[2016]第710358号大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司 2015年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、2015年度的现金流量表和合并现金流量表、2015年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2015年度在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2015年度在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解大唐高鸿数据网络技术股份有限公司及其子公司 2015年度在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭健
中国·上海 中国注册会计师：王晓燕
二〇一六年三月十八日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 2015年度
金额单位：人民币编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|行次|期初数|本期增加|本期减少|期末数|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于大唐电信集团财务有限公司存款|1|85,521,400.16|12,583,420,338.31|12,393,639,285.60|275,302,452.87|1,520,243.49|
|二、票据中间业务-存放于大唐电信集团财务有限公司承兑汇票|2||150,000,000.00|150,000,000.00||75,000.00|
|三、票据中间业务-委托大唐电信集团财务有限公司开具银行承兑汇票|3|21,476,997.74|49,426,466.80|31,697,916.54|39,205,548.00|11,461.49|
|四、向大唐电信集团财务有限公司进行票据贴现|4|34,700,000.00||34,700,000.00||3,028,845.71|
|五、向大唐电信集团财务有限公司贷款（包括电信科学技术研究院及大唐电信科技产业控股有限公司通过财务公司发放的委托贷款）|5|340,000,000.00|1,160,000,000.00|1,180,000,000.00|320,000,000.00|17,768,486.42|

法定代表人：付景林 主管会计工作的负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐
天壕环境股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”），根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号--创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》以及《天壕环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1.关于公司非公开发行股票方案和预案等的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等后认为：公司符合非公开发行股票的资格和条件，本次发行的方案和预案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
公司董事会在审议上述议案时的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
2.关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
公司董事会编制的《天壕环境股份有限公司 2016年度非公开发行股票方案论证分析报告》综合考虑了公司所处行业现状和发展趋势、发展战略、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，
本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。我们同意《天壕环境股份有限公司2016年度非公开发行股票方案论证分析报告》。
综上，我们同意本次发行的相关议案，同意公司本次发行事项经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天壕环境股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签字：
符国群 段东辉 顾纯
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-099鸿达兴业股份有限公司
关于未行权股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于注销股权激励计划已到期未行权的股票期权的议案》，鉴于公司股权激励计划之首次授予股票期权、预留股票期权的可行权期间均已结束，因个别激励对象离职等原因，尚有 7名激励对象持有的705,774份首次授予股票期权、18名激励对象持有的2,772,678份预留股票期权未行权，根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“公司股权激励计划”）的规定，上述已到期但尚未行权的股票期权由公司无偿收回并注销。
2019年7月1日，公司办理完成上述股票期权注销的相关手续，现将有关情况公告如下：
一、本次注销部分股票期权的依据、数量
公司股权激励计划股票期权的可行权期已结束，根据公司股权激励计划的规定：“股票期权激励计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。”因此，已到期未行权的合计3,478,452份股票期权由公司无偿收回并注销。具体如下：1、首次授予股票期权（期权简称：鸿达JLC1，期权代码：037670）第三个行权期的可行权期间已结束，7名激励对象放弃对其持有的705,774份第三个行权期的首次授予股票期权未行权。
2、预留股票期权（期权简称：鸿达JLC2，期权代码：037703）第一个行权期的可行权期间已结束，尚有18名激励对象持有的1,411,545份第一个行权期的预留股票期权未行权。
3、预留股票期权（期权简称：鸿达JLC2，期权代码：037703）第二个行权期的可行权期间已结束，尚有17名激励对象持有的1,361,133份第二个行权期的预留股票期权未行权。
有关公司股权激励计划实施及本次股票期权注销的具体情况详见公司于2019年4月23日刊登的《关于注销股权激励计划已到期未行权的股票期权的公告》（临
2019-047）。
二、本次股票期权注销完成情况
2019年7月1日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述705,774份首次授予股票期权（期权简称：鸿达JLC1，期权代码：期权代码：037670）、2,772,678份预留股票期权（期权简称：鸿达JLC2，期权代码：期权代码：037703）注销完成。
本次上述股票期权注销完成后，公司股权激励计划实施完毕，不存在尚未行权的股票期权。
三、本次注销股票期权的影响
公司生产经营情况良好，各项业务稳定发展。本次注销股票期权对公司股份总数、股本结构没有影响，对公司财务状况和经营成果不会产生影响。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年七月二日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2018-016安徽皖通科技股份有限公司
关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并于 2018年 2月 10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上作出首次公开披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对第一期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象激励计划首次公开披
露前六个月（即 2017年 8月 9日至 2018年 2月 9日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司 2018年 2月 22日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，杨新子先生、王中胜先生在本激励计划首次公开披露前六个月内的股份变动系两位所持股票在其普通账户和同名定向资产管理专用账户之间划转而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。除此之外，其余内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前六个月内不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在激励计划首次公开披露前六个月内，相关内幕信息知情人未发现存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2018年 3月 7日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号:2018-026北京华力创通科技股份有限公司
关于公司2018年股票期权授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018年 3月 2日召开第四届董事会第七次会议审议通过的《关于调整公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司 2018年股票期权激励计划授予事项的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2018年3月15日完成了《北京华力创通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》所涉及到的股票期权的授予登记工作，现将有关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2018年1月30日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《北京华力创通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2018年股票期权激励计划（草案）》”）发表了独立意见；
2、2018年1月30日，公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
3、2018年2月1日至2018年2月11日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年2月23日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》；
4、2018年2月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于<北京华力创通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并于2018年2月28日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》；
5、2018年3月2日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、股票期权授予的具体情况
1、本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为股票期权。
2、本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向增发的股票。
3、本激励计划授予的激励对象为公司（含分公司及控股子公司）中层管理人员、核心骨干，共计80人。
由于2名激励对象因个人原因放弃股票期权份额，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2018年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原82名调整为80名，股票期权总数由原416万份调整为406万份。
4、行权价格：本次股票期权的行权价格为每股11.09元。
5、公司授予的股票期权自本激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|第一个行权期||自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二个行权期||自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个行权期||自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

6、本次授予股票期权的行权条件
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：
本次授予各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||2018年净利润不低于9000万元；||
|第二个行权期||2019年净利润不低于1亿元；||
|第三个行权期||2020年净利润不低于1.1亿元。||

注：“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）个人层面绩效考核要求
根据公司制定的《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人评分确认其行权比例，个人当年实际可行权数量=个人获授份额×个人当年计
划行权比例。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为合格，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批行权，未行权部分由公司统一注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，期权份额由公司统一注销。
三、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况
1、期权简称：华力JLC2
2、期权代码：036280
3、授予股票期权登记完成时间：2018年3月15日
四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响
股票期权激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引
和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-098债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
2017
年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：现场股东大会召开时间为 2018年 6月 20日下午2：45；
网络投票时间：2018年 6月 19日—2018年 6月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年 6月 19日下午15：00至 2018年 6月 20日下午15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福州市五四路 89号置地广场 4层本公司大会议室3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司第六届董事会
5.主持人：董事长林增忠先生主持本次股东大会。
6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）24人、代表股份 535,652,750股、占公司有表决权股份总数53.1579%。
1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份 328,007,640股，占公司有表决权股份总数的比例为32.5513%。
2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 19人，代表股份 207,645,110股，占公司有表决权股份总数的比例为20.6066%。
次会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下决议：
1．2017年度报告及其摘要
表决情况：同意 535,052,810股，占出席会议所有股东所持表决权99.8880%；反对 599,940股，占出席会议所有股东所持表决权0.1120%；无弃权票。
2．2017年度董事会工作报告
表决情况：同意 535,052,810股，占出席会议所有股东所持表决权99.8880%；反对 599,940股，占出席会议所有股东所持表决权0.1120%；无弃权票。
3．2017年度监事会工作报告
表决情况：同意 535,052,810股，占出席会议所有股东所持表决权99.8880%；反对 599,940股，占出席会议所有股东所持表决权0.1120%；无弃权票。
4．2017年度财务决算和 2018年财务预算报告
表决情况：同意 535,052,810股，占出席会议所有股东所持表决权99.8880%；反对 599,940股，占出席会议所有股东所持表决权0.1120%；无弃权票。
5．2017年度利润分配预案
表决情况：同意 535,096,710股，占出席会议所有股东所持表决权99.8962%；反对 556,040股，占出席会议所有股东所持表决权0.1038%；无弃权票。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 1,873,140股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的77.1100%；反对 556,040股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的22.8900%；无弃权票。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上。
6．关于 2018年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务预计及上年度额度实施情况说明的议案
表决情况：同意 208,699,210股，占出席会议所有股东所持表决权99.7128%；反对 601,040股，占出席会议所有股东所持表决权0.2872%；无弃权票。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 1,828,140股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
75.2575%；反对 601,040股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的24.7425%；无弃权票。
本议案为关联交易事项，关联方回避表决。
7．关于 2018年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案
表决情况：同意 208,695,410股，占出席会议所有股东所持表决权99.7110%；反对 604,840股，占出席会议所有股东所持表决权0.2890%；无弃权票。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 1,824,340股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的75.1011%；反对 604,840股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的24.8989%；无弃权票。
本议案为关联交易事项，关联方回避表决。
8．关于预计 2018年度为子公司提供担保额度的议案
表决情况：同意 535,047,910股，占出席会议所有股东所持表决权99.8871%；反对 604,840股，占出席会议所有股东所持表决权0.1129%；无弃权票。
9．关于 2018年度审计中介机构及其报酬的议案
表决情况：同意 535,052,810股，占出席会议所有股东所持表决权99.8880%；反对 599,940股，占出席会议所有股东所持表决权0.1120%；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。
律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《中国武夷实业股份有限公司 2017年度股东大会决议》；
2．《福建至理律师事务所关于中国武夷实业股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》。
中国武夷实业股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、独立董事对《关于会计政策变更的议案》发表的独立意见。
公司依据财政部发布的会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。
独立董事签署：廖爱敏、秦飞、龚勤红
2014年10月27日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2016--041号河南新野纺织股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2016年6月30日以通讯方式送达全体董事，会议于2016年7月11日上午9:00点以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，审议并通过如下议案：
1、通过了《关于提高对孙公司担保额度的议案》。
根据业务发展需要，公司决定将对全资孙公司新疆锦域纺织有限公司提供担保额度调高至20,000万元，担保期限至2017年12月31日。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-069江苏宏达新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议的通知已于2016年5月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、主持人：公司董事殷恒波先生
3、股权登记日：2016年6月6日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年6月13日下午15：00
（2）网络投票时间：2016年6月12日至2016年6月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月12日下午15：00至2016年6月13日下午15：00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼3楼会议室。
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或代理人）共3名，所持有股份数共计171,863,142股，占公司股本总额的39.7394%。其中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为2名，代表股份171,860,642股，占公司总股本的39.7388%；参加网络投票的股东为1名，代表股份2,500股，占公司总股本的0.0006%
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0006％。其中：通过现场投票的股东0人；通过网络投票的股东1人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0006％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加理财产品购买额度的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意171,863,142股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一六年六月十三日
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-059深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 20日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、变更日期：2017年6月12日开始执行。
2、变更原因：2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
3、变更前采用的会计政策：2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策：财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财
蓝海华腾2017年公告会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事意见
公司独立董事对《关于变更公司会计政策的议案》发表独立意见，认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次变更公司会计政策。
四、监事会审议情况
2017年8月20日，公司第二届监事会第十五会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，公司监事会认为：本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项之独立意见》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-020亚光科技集团股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1800万元—2300万元|亏损：436.43万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度业绩扭亏为盈，主要原因是报告期合并了成都亚光电子股份有限公司数据所致。预计非经常性损益对2018年第一季度的净利润影响金额为135万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据以本公司披露的 2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
亚光科技集团股份有限公司董事会
2018年4月10日
法律意见书北京市康达律师事务所
关于浙江大东南股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]0209号
致：浙江大东南股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2015年第五次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2015年第五次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第五次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》，公司董事会于2015年11月12日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 11月26日下午15:00至11月27日下午15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2015年11月27日（星期五）下午14:30在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长黄飞刚先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共 4名，均为截至 2015年 11月 23日下午交易结束后，在中
法律意见书国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数330,993,446股，占公司有表决权总股份的35.24%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共62人，代表股份13,132,345股，占公司股份总数的1.3983%。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：
法律意见书股子公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权的议案》。
经验证，本次股东大会通过的议案获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，其中涉及关联交易的议案关联股东回避表决，议案对中小投资者（除单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，符合《规则》和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
北京市康达律师事务所 经办律师：王萌
负责人：付洋
李洪涛
关于对公司 2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司
日常关联交易事前同意的说明
近日我们收到贵公司将提交2015年3月17日召开的第六届董事会第二十七次会议审议的《关于公司 2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案》。我们听取了公司对该项议案的情况介绍，查看了相关资料和文件，与公司相关人员进行了必要的沟通。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们作为太原双塔刚玉股份有限公司独立董事对公司 2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易作如下说明：
公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司与赣州通诚稀土新材料有限公司发生的关联交易是公司业务发展的需要，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于公司 2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
特此说明。
独立董事：辛茂荀钱娟萍何大安
二○一五年三月十一日