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证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-016常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议应出席董事9人，实出席董事8人，缺席1人。曾之杰先生因公务未能参加本次董事会。
一、董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2017年 2月 13日 13:30以通讯表决方式召开。公司已于 2017年 2月 6日以电话、邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事 9人，实出席董事 8人，缺席 1人。缺席董事曾之杰先生因公务未能参加此次会议。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。会议审议并通过了所有议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资设立天津常春汽车技术有限公司的议案》
为了促进公司的发展，同意公司在天津新设一家全资子公司，公司名称暂定为“天津常春汽车技术有限公司”，注册资本为 1000万元人民币,预计总投资为41,357万元人民币,分期投入。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于全资子公司芜湖常春对外投资项目的议案》
同意《关于全资子公司芜湖常春对外投资项目的议案》。同意公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司(简称“芜湖常春”)投资年产 150万套/件汽车内饰件项目，项目预计总投资约为 2.8亿元人民币，分期实施，计划在安徽省芜湖市经济技术开发区征地约 85亩，新建注塑及装配厂房、化学品仓库、办公楼及实验楼、综合用房（门卫、配电）等；计划购置注塑机、自动包边机、成型压机等关键设备；计划配套建设厂区道路、绿化、围墙，以及供电、弱电、给排水、消防等必要的公用辅助工程。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平,在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 30,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
就上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，公司独立董事、中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）均已发表了明确同意的意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 16,000万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。
就上述使用部分募集资金进行现金管理事宜，公司独立董事、保荐机构均已发表了明确同意的意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任曹胜先生为公司证券事务代表，其任期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起到本届董事会任期届满之日为止。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
同意于2017年3月1日13:30在常熟国际饭店召开2017年第一次临时股东大会，详见公司与本公告同日披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第二届董事会第七次会议审议的相关议案事项，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-021
亿晶光电科技股份有限公司
关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年4月22日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600537|亿晶光电|2016/4/15|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：荀建华先生
2.提案程序说明
公司已于 2016年 3月 22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有33.33%股份的股东荀建华先生，在2016年4月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2016年 4月 12日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟将
募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的议案》及《关于常州亿晶
光电科技有限公司为其子公司提供担保的议案》。以上议案的具体内容详见公司
同日披露的《关于拟将募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-019）及《关于常州亿晶光电科技有限公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-020）。
三、除了上述增加临时提案外，于2016年 3月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年4月22日13点30分
召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省金坛市亿晶路18号）
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2015 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2015 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2015 年年度报告及摘要》|√|
|4|《公司2015 年度财务决算报告》|√|

||||
|-|-|-|
|5|《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》|√|
|6|《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》|√|
|7|《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》|√|
|8|《关于公司除独立董事外的其他董事 2016 年度基本薪酬的议案》|√|
|9|《关于公司独立董事 2016 年度独立董事津贴的议案》|√|
|10|《关于公司监事 2016年度基本薪酬的议案》|√|
|11|《关于公司符合发行公司债券条件的议案》|√|
|12.00|《关于发行公司债券方案的议案》|√|
|12.01|发行规模|√|
|12.02|票面金额和发行价格|√|
|12.03|债券期限|√|
|12.04|债券利率及还本付息|√|
|12.05|发行对象及向公司股东配售安排|√|
|12.06|赎回或回售条款|√|
|12.07|担保安排|√|
|12.08|发行方式|√|
|12.09|偿债保障措施|√|
|12.10|募集资金用途|√|
|12.11|发行债券的上市|√|
|12.12|决议有效期|√|
|13|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》|√|
|14|《关于拟将募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的议案》|√|
|15|《关于常州亿晶光电科技有限公司为其子公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的议案 1-13已分别经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，相关内容已于2016年3月22日披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上；议案14、15已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，相关内容将于2016年4月13日披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
3、对中小投资者单独计票的议案：：5、6、7、8、9、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
特此公告。
附件1：授权委托书
亿晶光电科技股份有限公司董事会2016年4月12日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
亿晶光电科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2015年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2015年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2015年年度报告及摘要》||||
|4|《公司2015年度财务决算报告》||||
|5|《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》||||
|6|《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》||||
|7|《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》||||
|8|《关于公司除独立董事外的其他董事2016年度基本薪酬的议案》||||
|9|《关于公司独立董事2016年度独立董事津贴的议案》||||
|10|《关于公司监事2016年度基本薪酬的议案》||||
|11|《关于公司符合发行公司债券条件的议案》||||
|12.00|《关于发行公司债券方案的议案》||||
|12.01|发行规模||||
|12.02|票面金额和发行价格||||
|12.03|债券期限||||
|12.04|债券利率及还本付息||||
|12.05|发行对象及向公司股东配售安排||||
|12.06|赎回或回售条款||||

|||
|-|-|
|12.07|担保安排|
|12.08|发行方式|
|12.09|偿债保障措施|
|12.10|募集资金用途|
|12.11|发行债券的上市|
|12.12|决议有效期|
|13|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》|
|14|《关于拟将募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的议案》|
|15|《关于常州亿晶光电科技有限公司为其子公司提供担保的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2017-044
宁波舟山港股份有限公司
2017年 11月份主要生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月份，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）预计完成集装箱吞吐量213.6万标准箱，同比增长17.5%；预计完成货物吞吐量6211万吨，同比增长8.5%。
本公告所载2017年11月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2016-013
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
格力地产股份有限公司
关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让
无异议的函》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对格力地产股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2016﹞348号，以下简称“无异议函”），载明公司由中泰证券股份有限公司和长江证券承销保荐有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 30亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十五日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2016-008长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年12月 30日核发的《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2015】3139号），具体批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额7亿元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2019-002安徽合力股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第九届监事会第七次会议于2019年3月22日在公司会议室召开，会议通知于2019年3月12日以邮件和专人送达等方式发出。公司5名监事列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司 2018年度监事会工作报告》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
2、《公司 2018年年度报告》及其《摘要》：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2017年修订）》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司2018年度报告后，对公司2018年度报告发表如下书面审核意见：
（1）公司2018年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司九届七次董事会审议通过，经全体董事及高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；
（2）公司2018年度报告的内容和格式严格按照本意见第1款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司2018年的经营成果和财务状况；
（3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与公司2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
3、《关于公司2018年度计提及转销资产减值准备的议案》：
2018年度，公司计提及各项资产减值准备金 23,273,008.62元，收回
34,335.15元；转回各项资产减值准备金 4,539,715.64元，转销36,519,077.51元。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
4、《关于公司2019年度日常关联交易预计的预案》：
公司独立董事对公司 2019年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。
本次日常关联交易预计内容详见《公司日常关联交易公告》（临2019-003）。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
5、《公司 2018年度内部控制评价报告》：
公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
6、《公司 2018年度内部控制审计报告》：
公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
7、《公司 2018年度社会责任报告》：
公司社会责任报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽合力股份有限公司监事会2019年3月23日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-28五矿发展股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿发展”）第八届董事会第十次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于 2019年 6月 28日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 6月 21日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司下属子公司拟挂牌转让所持部分五矿兰州物流有限责任公司股权的议案》
同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司挂牌转让其持有的五矿兰州物流有限责任公司80%股份。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于下属子公司拟挂牌转让所持部分股权的公告》（临2019-29）、《五矿发展股份有限公司独立董事关于公司下属子公司拟挂牌转让所持部分股权的独立意见》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于公司申请银行综合授信的议案》
同意五矿发展自 2019年 8月 1日起至 2020年 7月 31日止向浙商银行股份有限公司北京分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币 10亿元（大写：拾亿元整），并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信并签署相关法律文件。
上述综合授信的使用主体为公司或全资子公司，对于全资子公司使用的综合授信，由五矿发展提供相应担保，实际担保方式、担保额度、担保对象以五矿发展与银行签订的担保合同为准。
五矿发展对全资子公司在 2019年度使用授信额度提供的担保属于已审议通过的担保事项。五矿发展于 2019年 1月 21日、2019年 2月 15日召开第八届董事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》，同意 2019年五矿发展对全资子公司融资综合授信（包括公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合授信）提供担保的总额不超过 69亿元人民币，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》（临2019-03）。如五矿发展全资子公司在 2020年使用相关授信额度需要由五矿发展提供担保，相关担保事项将另行履行审批程序。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一九年六月二十九日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-048中国电力建设股份有限公司
关于2014年度第二期超短期融资券发行情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司近日在中国银行间债券市场成功发行2014年度
第二期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|超短期融资券名称|中国电力建设股份有限公司2014年度第二期超短期融资券|||
|超短期融资券简称|14中电建SCP002|超短期融资券代码|011487002|
|超短期融资券期限|270天|发行招标日|2014年6月5日|
|计息方式|到期一次还本付息|发行文件公告网址|www.chinamoney.com.cn|
|起息日|2014年6月9日|到期兑付日|2015年3月6日|
|计划发行总额|24亿元|实际发行总额|24亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|4.7%|
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年六月十二日
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-025唐山三孚硅业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于 2017年9月24日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
经公司监事会提名，同意提名王化利先生、张文博先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并采取累积投票制进行逐项选举。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理的使用。监事会同意公司使用银行承兑汇票
及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集
资金等额置换的公告》（公告编号：2017-026）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所持有的表决权票数100%。
3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《监事会议事规则》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体监事所
持有的表决权票数100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
附：监事候选人简历
唐山三孚硅业股份有限公司监事会2017年9月28日
附：监事候选人简历
（1）王化利，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。
曾任唐山三孚硅业有限公司安全管理部部长；2011年8月至2017年7月，历任公司安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席；现任公司总经理助理、安全管理部部长、环境管理部部长、监事会主席。
（2）张文博，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
曾任唐山三孚硅业有限公司生产部副主任；现任公司三氯氢硅车间副主任、监事。
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2017-020江苏索普化工股份有限公司
2017年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 6047万元左右，与上年同期相比将大幅增加。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1360.46万元。
（二）每股收益：0.044元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本期业绩同比大幅增加的原因主要为2017年半年度ADC发泡剂销售价格同比上升较多，另外公司氯碱生产装置的房屋建筑物及设备资产处置增加了部分收益。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2018-001
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润39,509万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加16,257万元左右，同比增加 70%左右。
2.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计36,859万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，增加28,128万元左右，同比增加 323%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润39,509万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加16,257万元左右，同比增加70%左右。
2.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计36,859万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，增加28,128万元左右，同比增加 323%左右。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：23,252.08万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：8,731.56万元。
（二）每股收益：0.14元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1、报告期内，公司控股子公司十一科技承接高科技工程总包、设计订单总量增加，营业收入增加。按照工程进度及收入确认原则，承接的各项工程在2017年确认收入高于 2016年度。
2、同时，公司控股子公司十一科技持有光伏电站的发电量及形成的收入高于2016年度。
3、公司控股子公司太极半导体优化产品结构，向毛利较高的车规产品以及MicroSD类延伸，同时持续加大半导体产品客户的市场拓展，营收大幅增加。2017年度太极半导体同比大幅减亏。
4、由于公司主营业务整体提升，故归属于上市公司股东的净利润预计为
39,509万元。
（二）非经营性损益的影响
公司在2017年非经常性损益中包含处置四川十一联合物流股份有限公司
67%股份、南宁十一电子信息发展有限公司51%股权、无锡十一物流投资有限公司持有的昆明十一物流有限公司100%股权产生的投资收益，约为2,800万元。
（三）2016年度扣除非经常性损益后归属上市公司所有者的净利润基数较小
2016年10月公司通过同一控制方式取得十一科技的实质性控制权，十一科技2016年初至合并日的当期损益纳入公司 2016年非经常性损益，影响公司扣除非经常性损益后归属上市公司所有者的净利润10437.38万元，故2016年公司扣除非经常性损益后归属上市公司所有者的净利润为8,731.56万元。
（四）其他影响
报告期内，公司完成非公开发行股份414,859,436股，总股本增加至
公司对十一科技的持股比例由81.74%提升至89.45%，归属于上市公司股东的净利润相应提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2014-011东风电子科技股份有限公司第六届监事会
2014年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风电子科技股份有限公司第六届监事会 2014年第一次会议于 2014年 4月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。经与会监事认真审议,通过了如下决议：
一、审议通过了公司2014年第一季度报告及报告摘要：
监事会审核意见：公司 2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前,监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见：
监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，公司重大决策程序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够勤勉尽职，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见：
监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见：
监事会认为在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请 2014年综合授信额度人民币伍仟万元的议案。
鉴于公司与招商银行股份有限公司上海华灵支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于 2014年向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请综合授信额度人民币伍仟万元。
贷款用途：补充公司流动资金。贷款利率：按照中国人民银行规定的贷款利率标准执行。授信贷款期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
东风电子科技股份有限公司监事会
2014年4月30日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會召開日期
中國鋁業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於二零一七年十月二十六日（星期四）召開董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止三個月期間之未經審計季度業績。
承董事會命
中國鋁業股份有限公司張占魁
公司秘書
中國•北京
二零一七年十月十六日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、敖宏先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，非執行董事劉才明先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。
*僅供識別
晨丰科技2019年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江晨丰科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书
致：浙江晨丰科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
晨丰科技2019年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2019年 8月 28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、现场会议时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于 2019年 9月 12日下午 14:00在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司会议室召开，公司董事长何文健先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过网络投票的时间为 2019年 9月12日至 2019年9月 12日，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 4名，代表股份12,675万股，占贵公司股份总数的75.00％。
2、根据上海证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共0名，代表股份0股，占贵公司股份总数的0.00％。
以上通过投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、通过现场和网络参加本次股东大会的股东和股东代理人中，中小投资者共0名，代表股份0股，占贵公司股份总数的0.00％。
4、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
晨丰科技2019年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
上海证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过以下议案：
1、《关于公司部分募投项目延期的议案》
表决情况：同意126,750,000股，占有效表决权股份总数100.00％；反对0股，占有效表决权股份总数0.00％；弃权0股，占有效表决权股份总数0.00%。
2、《关于变更经营范围并修改（公司章程）的议案》
表决情况：同意126,750,000股，占有效表决权股份总数100.00％；反对0股，占有效表决权股份总数0.00％；弃权0股，占有效表决权股份总数0.00%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
晨丰科技2019年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江晨丰科技股份有限公司 2019年第一次临时度股东大会法律意见书》之签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：施学渊
负责人：颜华荣 应超惠
二零一九年九月十二日
(\\afs1\DTP\2016\02. ChineseAdv\A2016-01-024_C_Luobo)• 1st PROOF• 18:03 08/01/2016•([•])• (Client)• P.1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
＊
董事會會議公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.43條刊發。
洛陽玻璃股份有限公司（「本公司」）及本公司董事（「董事」）會（「董事會」）全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年三月十七日舉行，以審議及批准下列內容：
1. 本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度業績；
2. 根據上市規則要求，刊載本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度業績公告；及
– 1–
(\\afs1\DTP\2016\02. ChineseAdv\A2016-01-024_C_Luobo)• 1st PROOF• 18:03 08/01/2016•([•])• (Client)• P.2 3. 任何其他事項（如適用）。
承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司張沖
董事長
中國•洛陽
二零一六年三月七日
於本公告日期，董事會包括四名執行董事：張沖先生、倪植森先生、王國強先生及馬炎先生；三名非執行董事：張宸宮先生、謝軍先生及湯李煒先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、劉天倪先生、葉樹華先生及何寶峰先生。
*僅供識別
– 2–
上海广电电气（集团）股份有限公司
独立董事关于 2016年度日常关联交易事项的事前认可意见
作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司提供的预计 2016年度可能存在的日常关联交易事项进行了事前审核，发表独立意见如下：
我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决。我们认为，公司 2016年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
独立董事：吴胜波、夏立军、朱洪超二○一六年四月十八日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2015-055
重庆路桥股份有限公司
重大资产重组进展特别公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司第二大股东重庆国信投资控股有限公司（简称“国信控股”）筹划关于公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 8月 31日起停牌。
经与有关各方论证和协商，国信控股拟进行涉及本公司资产收购的重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，公司申请本公司股票及其衍生品种自 2015年 9月 16日起预计停牌不超过 30日，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-045）。
但是，由于本次重大资产重组的潜在标的资产范围较大、数量较多、意向交易金额较高，相关事项存在不确定性，因此无法按原定时间复牌，公司已于 2015年 10月 15日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2015-049），公司股票及其衍生品种自 2015年 10月 15号起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月，并在 2015年 10月 29日前披露重组框架相关情况。
根据上述公告内容，本公司现将重组框架相关进展情况公告如下：
一、本次重大资产重组工作进展情况
自公司股票于 2015年 8月 31日停牌起，本公司及相关股东即与潜在交易对方持续进行了多轮谈判。截至本公告披露日，经公司第六届董事会
第四次会议决议通过，本公司已与五家潜在交易对方分别就拓展光伏发电业务及收购光伏电站等事项签订了战略合作协议。同时，公司拟聘请的中介机构也正在对潜在标的资产进行尽职调查工作。
根据该等战略合作协议，本公司将与协议对方紧密合作，共同构建光伏上、中、下游产业链，提升各方整体运营效率，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，为协议双方创造更大的商业价值。具体合作内容包括：协议双方共同发挥资金、技术和管理优势，就光伏电站项目的开发和依法合规转让展开合作；对于协议对方或其关联方持有的已并网发电的光伏电站项目，本公司将在其满足有关合法合规性与经济效益要求的前提下依法择优收购；协议双方将通力协作，力争在未来持续实施一定规模的光伏电站项目合作，从而使本公司持有的光伏电站形成规模效应，持续提升本公司在新能源业务领域的市场竞争力。
二、重组框架介绍
（一）主要交易对方
截至本公告披露日，经过公司与多方积极协商谈判，已初步明确的光伏电站主要交易对方包括顺风国际清洁能源有限公司、江苏苏美达新能源发展有限公司、北京普辉显示科技有限公司、北京晟源投资发展有限公司、北京熠彩照明科技有限公司等企业（含其关联方）。上述企业与本公司均无关联关系。本公司有可能根据项目进展与商务谈判情况对交易对方进行调整。
本公司后续将根据尽职调查的最终结果及光伏电站收购事宜的谈判情况，尽快确定最终交易对方并及时公告。
（二）交易方式
本次重大资产重组拟采用发行股份购买资产并配套募集资金的交易方式，但最终交易方式将根据项目进展与商务谈判情况确定。
（三）标的资产情况
截至本公告披露日，本次重大资产重组的主要标的资产初步确定为光伏电站项目，目前已纳入首批意向交易标的范围的光伏电站项目装机容量合计约为1,240MW，后续可能根据项目进展情况进行调整。为部分锁定交易标的，公司将在战略合作协议生效后 5日内，以自有资金向顺风国际清洁能源有限公司指定子公司先行支付人民币 2亿元作为诚意金，在未来实施具体光伏电站项目交易时，再由顺风国际清洁能源有限公司及其指定子公司将该笔诚意金返还本公司，并向本公司以同期人民币存款基准利率计算支付资金占用成本。
本公司将根据尽职调查的最终结果及与潜在交易对方的谈判情况，尽快确定最终标的资产范围并及时公告。
截至本公告披露日，该重大资产重组事项仍在继续筹划中，相关各方正在全力推进各项工作。因相关事项尚存在不确定性，为避免股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，并将根据重大资产重组涉及事项的谈判进程不断完善相关交易框架。
敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司
2015年 10月 29日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2016-065
宁波富邦精业集团股份有限公司
七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）七届董事会第二十四次会议于 11月 17日以通讯方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，形成的决议合法有效。
会议就公司庄桥李家村地块被列入政府拆迁有关事宜进行了审议。根据江北区政房征决[2015]第 11号房屋征收决定，公司位于庄桥街道李家村（宁慈公路南）的土地已列入李家村旧城改造项目征收范围（土地证号：甬北国用（2004）第 02564号），合计货币补偿金额为人民币 45899003元。董事会同意公司与宁波市江北区房屋征收办公室、庄桥街道房屋拆迁事务所签署拆迁补偿协议书，并授权公司经营管理层签署上述拆迁协议并办理相关手续。
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2016年 11月 17日
中国长江电力股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议
中国长江电力股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2016年 8月 8日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到 13人，实到 13人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过《关于向湖北灾区捐赠 1000万元的议案》。
会议同意向湖北省抗洪救灾捐款 1000万元。
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2019－062号
重庆港九股份有限公司
关于江津港区兰家沱作业区一期改建工程项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●项目名称：重庆港江津港区兰家沱作业区一期改建工程
●投资金额：投资估算20,152.85万元
一、概述
根据重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港九”）与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“益海嘉里”）于 2019年 10月30日签署的《合资合作框架协议》，公司与益海嘉里共同将公司所属兰家沱作业区现有的原1#大件及2#散货泊位改建为3000吨级兼顾5000吨级的两个以粮食、粮油为主，兼顾集装箱及件杂的综合泊位（以下简称“合资码头”）。现合资码头改建项目立项为重庆港江津港区兰家沱作业区一期改建工程。
本次重庆港江津港区兰家沱作业区一期改建工程项目已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事宜无需公司股东大会审议。
二、项目基本情况
（一）项目估算
本工程总投资估算约为 20,152.85万元，其中一类工程费 17762万元，二类其他费用约 1466.54万元，三预留费用约 532.86万元，建设期贷款利息约391.45万元。
（二）建设规模
将原1#大件及2#散货泊位改造为2个3000吨级兼顾5000吨级的综合泊位（以粮食、粮油为主，兼顾集装箱及件杂），设计年通过能力303万吨，建设工期为18个月。
（三）总平面布置
总平面布置：改造泊位 2个，码头采用框架直立式，码头平台长235m，宽30m，高程201m。平台上布置2台门座起重机，预留2台门座起重机。框架平台与陆域之间采用2座引桥连接。
本次泊位改造不包含后方陆域。
（四）装卸工艺
采用门座起重机进行装卸船作业。两个泊位配置 25t-30m门座起重机 3台（其中 1台预留）和 50t-30m门座起重机 1台（预留）进行粮食、件杂货和集装箱的装卸船作业。本次改造不包含堆场作业，粮食直接由码头采用皮带机输送至粮油企业，不在码头堆存。件杂货或集装箱近期堆存利用现有堆场仓库。
（五）经济评价
项目投资所得税后财务内部收益率为11.06%，满足国家发改委﹝2013﹞586号文关于内河港口账务基准收益率4%要求；项目投资所得税后财务净现值为16,692.65万元；项目投资所得税后回收期为（含建设期18个月）9.97年。由财务分析表明，本项目在经济上是可行的。
三、风险分析
本项目主要建设实施码头作业平台及引桥，为框架式桩基梁板结构,设计及施工技术成熟,技术风险较低且兰家沱港区码头工程地质、水文等基础资料齐全，不需要征地拆迁，工程建设对生态环境影响小，外部环境风险低，投资风险及经济风险可控。但同时也存在建设过程中预算超支、建设延期，以及项目完成后受市场影响效益达不到预期等风险。
四、对上市公司的影响
该项目的顺利推进，可加快把兰家沱港区打造成辐射西南的粮油集散中转基地，有利于兰家沱港区提档升级，扩大经营规模，提高盈利能力，不会损害上市公司及股东的利益。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2019年11月19日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2018-024交通银行股份有限公司
关于 2017年度股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会及 2018年第一次 H股类别股东大会的延期公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议原定的召开日期：2018年6月21日
会议延期后的召开日期：2018年6月29日
一、原股东大会有关情况
（一）原股东大会的类型和届次
2017年度股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会及 2018年第一次 H股类别股东大会
（二）原股东大会召开日期：2018年6月21日
（三）原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601328|交通银行|2018/5/18|

二、股东大会延期原因
本公司于2018年5月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《交通银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知》，原定于2018年6月21日召开本公司2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会。
现因会议筹备原因，上述会议均延期至2018年6月29日下午13:30召开。本次延期召开2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会，符合相关法律法规要求。
三、延期后股东大会的有关情况
（一）延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年6月29日 13点30分
（二）延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年6月29日
至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）延期召开的股东大会股权登记日不变，拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人，将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行的截止日期由 2018年 5月31日顺延至 2018年 6月 8日，原书面授权委托书和书面回复继续有效。
其他相关事项，请参照本公司 2018年 5月 3日发布的《交通银行股份有限
公司关于召开2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知》（编号:2018-020）。
四、其他事项
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！
交通银行股份有限公司董事会
2018年5月31日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-009
四川明星电缆股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 19日在公司会议室，以通讯表决方式召开了第三届监事会第四次会议。会议通知已于2015年 1月 16日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周逢树召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项披露公告。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司监事会二○一五年一月二十一日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2019-082
南京健友生化制药股份有限公司
关于度骨化醇注射液获得临床试验通知书的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《临床试验通知书》，并将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：度骨化醇注射液
剂型：注射剂
规格：2ml：4μ g
申请事项：临床试验
申请人：南京健友生化制药股份有限公司
受理号：CYHS1900284
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 2019年04月18日受理的度骨化醇注射液符合药品注册的有关要求，同意进行临床试验。
2、药品的其他情况
度骨化醇化学名称为 (1α ,3β ,5Z,7E,22E)-9,10-开环麦角甾体-5,7,10(19),22-四烯-1,3-二醇，主要用于慢性肾脏疾病透析患者继发性甲状旁腺功能亢进症的治疗。度骨化醇注射液最早由美国 Genzyme Corporation公司开发，于 2000年在美国上市。原研商品名为Heterol®，规格是2ml：4μg。公司参照原研药品度骨化醇注射液进行仿制研究，仿制剂型为注射液，规格为2ml：4μg。目前，国内仅有口服制剂（胶囊剂）上市，尚无注射剂上市。
截至目前，该产品项目已投入研发费用约为 1,298.79万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司