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对外担保公告 共 5页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-066
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）以原值为 11,024.21万元的生产设备等资产为融资租赁物，向国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称：国控租赁）申请额度不超过11,000万元的综合授信，期限2年。
本公司同意上述综合授信事项，并与下属子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司以及四环医药共同为该笔业务提供连带责任保证担保，担保范围、担保期限等以签署的有关合同及文件约定为准。
华素制药已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署同意通过。
因公司及控股子公司对外担保总额已超过上市公司 2018年度经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条规定，此项担保尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：北京华素制药股份有限公司
成立日期：2000年 6月 28日
统一社会信用代码：911100007226097157
住所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号
法定代表人：侯占军
对外担保公告 共 5页注册资本：10,560.05万元
经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；
货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
94.214%
有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
5.786%
北京华素制药股份有限公司
以下为华素制药 2018年 12月 31日主要财务指标：
资产总额：1,394,852,721.80元
负债总额： 643,423,373.18元
其中：银行贷款总额：179,729,610.00元
流动负债总额：627,879,361.38元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：749,976,772.69元
营业收入：722,724,173.40元
利润总额：80,088,148.76元
净利润：66,013,201.50元
对外担保公告 共 5页资产负债率：46.13%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药 2018年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
以下为华素制药截至 2019年 3月 31日主要财务指标：
资产总额：1,419,254,117.23元
负债总额：638,667,777.31元
其中：银行贷款总额：179,729,610.00元
流动负债总额：624,261,969.05元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：778,823,997.56元
营业收入：207,455,083.53元
利润总额：32,700,973.31元
净利润：28,847,224.87元
资产负债率：45%
最新信用等级：无
以上财务指标来自华素制药截至2019年3月31日未经审计财务会计报表。
通过国家企业信用信息公示系统查询，华素制药不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
本公司同意上述综合授信事项，并与下属子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司以及四环医药共同为该笔业务提供连带责任保证担保。
担保期限：保证期间直至承租人在主合同项下对国控租赁所负的所有债务届满之日起三年；
担保的范围为：承租人在主合同项下应支付的全部租金、手续费、留购价款、迟延违约金、损害赔偿金、因实现债权而发生的律师费、诉讼费及其
它实现债权的合理费用，以及根据主合同规定因贷款利率变化而必须增加的
对外担保公告 共 5页款项等所有费用。
担保金额：11,000万元。
有关协议尚未签署。
四、董事会意见
1、此项综合授信用途为华素制药沧州新厂区建设、设备购置、以及补充流动资金。
2、华素制药资产质量较好，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有华素制药94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。
4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为102,758.23万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为60.84%和29.13%。公司本部累计对外担保金额为 1,578.23万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0万元。控股子公司累计对外担保金额为 0万元。合并范围内公司互保金额为 101,180.00万元。
截至 2019年 6月 30日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为 0万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。
截至 2019年 6月 30日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 1,500.00万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00万元，均已在以前年度计提预计负债。
对外担保公告 共 5页六、备查文件：
1、华素制药《营业执照》复印件；
2、华素制药 2018年度审计报告及截至 2019年 3月 31日财务报表；
3、华素制药《反担保函》；
4、第七届董事会2019年度第七次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年八月七日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018-001深圳市雄帝科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 29日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见2016年12月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2017年 3月 7日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 7,500万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司于 2017年 4月 7日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司将闲置自有资金进行现金管理的额度增加至最高不超过人民币15,000万元。
一、公司使用闲置资金购买银行理财产品到期赎回的具体情况
公司在渤海银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司
深圳八卦岭支行、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳
市车公庙支行使用暂时闲置资金合计13,500万元购买了保本型理财产品，具体
内容如下：
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|收益起息日|产品到期日|产品类型|预计年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|渤海银行股份有限公司深圳科技园支行|渤海银行【S17350】号结构性存款理财产品|1,500|2017/8/3|2017/12/29|保本浮动收益型|3.9%|无|闲置自有资金|
|兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,000|2017/9/4|2017/12/4|保本浮动收益型|4.1%|无|闲置自有资金|
|中信证券股份有限公司|保本增益系列178期收益凭证|5,000|2017/9/21|2017/12/25|保本固定收益|4.45%|无|闲置自有资金|
|中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|5,000|2017/10/13|2017/12/14|保本浮动收益型|3.25%|无|闲置募集资金|

截至本公告日，上述理财产品已经到期，共计赎回本金 13,500万元，获得投资理财收益合计130.21万元。
二、使用部分闲置资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|签约方|产品名称|金额（万元）|收益起息日|产品到期日|产品类型|预计年化收益率|关联关系|使用资金类型|是否到期赎回|
|中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行|工银理财共赢3号保本型2017年第6期A款|5,000|2017/3/9|2017/7/5|保本浮动收益型|3.2%|无|闲置募集资金|是|

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|中信证券股份有限公司|保本增益系列13期收益凭证|5,000|2017/3/9|2017/6/12|保本固定收益|4.2%|无|闲置自有资金|是|
|兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行|结构性存款|2,000|2017/3/23|2017/5/22|保本浮动收益型|4.3%|无|闲置自有资金|是|
|渤海银行股份有限公司深圳科技园支行|结构性存款|1,500|2017/4/28|2017/7/28|保本浮动收益型|3.8%|无|闲置自有资金|是|
|兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（3M）|2,000|2017/5/31|2017/8/30|保本浮动收益型|4.5%|无|闲置自有资金|是|
|中信证券股份有限公司|保本增益系列94期收益凭证|5,000|2017/6/15|2017/9/18|保本固定收益|4.5%|无|闲置自有资金|是|
|中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|5,000|2017/7/7|2017/10/8|保本浮动收益型|3.5%|无|闲置募集资金|是|
|渤海银行股份有限公司深圳科技园支行|渤海银行【S17350】号结构性存款理财产品|1,500|2017/8/3|2017/12/29|保本浮动收益型|3.9%|无|闲置自有资金|是|
|兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,000|2017/9/4|2017/12/4|保本浮动收益型|4.1%|无|闲置自有资金|是|
|中信证券股份有限公司|保本增益系列178期收益凭证|5,000|2017/9/21|2017/12/25|保本固定收益|4.45%|无|闲置自有资金|是|
|中国工商银行股份有限公司深圳市车公庙支行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|5,000|2017/10/13|2017/12/14|保本浮动收益型|3.25%|无|闲置募集资金|是|

特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二日
华泰联合证券有限责任公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本公司”、“独立财务顾问”）担任此次京蓝科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，本公司诚实守信、勤勉尽责，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本公司保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。本公司作出如下承诺：（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易的专业意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具相关专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-041
上海普丽盛包装股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 7月 4日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第七次会议，会议通知于 2018年 6月 29日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》
经审议，董事会同意公司全资子公司 CO.M.A.N. Costruzioni Meccaniche Artigianali NocetoS.r.l.（以下简称“COMAN公司”）投资700万欧元在上海设立COMAN公司境内全资子公司（即公司孙公司）。孙公司名称拟定为：蔻玛（上海）智能科技有限公司（最终名称以市场监督管理部门登记为准）。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对外投资设立孙公司的公告》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第七次
会议决议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年7月4日
华泰联合证券有限责任公司
关于申万宏源集团股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，对申万宏源董事会出具的《申万宏源集团股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》（以下简称“《2018年度内部控制评价报告》”或“内部控制评价报告”）进行了核查，现将核查意见发表如下：
一、保荐机构对申万宏源内部控制的核查工作
华泰联合证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、董事会及监事会等会议资料、审计报告、董事会出具的内部控制自我评价报告等资料，并结合保荐代表人与公司人员的沟通情况，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、申万宏源内部控制的基本情况
（一）内部控制制度的目标
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：申万宏源集团股份有限公司、申万宏源证券有限公司（包含其所属子公司）、申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司层面的公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、风险管理、信息与沟通、内部监督与问责、合规及法律事务、分支机构及子公司管理、对外担保、授权体系、内部交易、关联交易、反舞弊、隔离墙、全面预算、绩效管理、信息披露等。
业务层面的投资业务、多元金融、咨询业务、经纪业务、承销保荐业务、固定收益、资产管理、做市业务、柜台业务、信用交易、机构业务、研究业务、海外业务、期货业务、基金业务、资金管理、费用管理、采购管理、合同管理、综合管理、财务报告、税务管理、固定资产管理、档案管理、安全与应急、业务连续性等。
信息技术层面的一般控制、应用控制等。
3、重点关注的高风险领域主要包括：投资业务、咨询业务、经纪业务、承销保荐业务、固定收益、资产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告
的一般规定》制定的《申万宏源集团股份有限公司内部控制制度》《申万宏源集团股份有限公司内部控制评价制度》等，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。具体如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|指标名称|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|
|财务报告潜在错报|潜在错报金额≥净资产总额的3%，或潜在错报金额≥税前利润总额的5%|净资产总额的1.5%≤潜在错报金额＜净资产总额的3%，或税前利润总额的3%≤潜在错报金额＜税前利润总额的5%|潜在错报金额＜净资产总额的1.5%，或潜在错报金额＜税前利润总额的3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）董事、监事和高级管理层发生与财务报告相关的舞弊行为，并被司法机关立案调查；
（2）错误信息可能会导致使用者做出重大的错误决策或截然相反的决策，造成重大损失；
（3）对已公布的财务报告进行重大更正；
（4）内部控制缺陷对财务报告真实性、完整性、可靠性以及有关的资产安全造成严重影响。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
财务报告内部控制中存在的、且严重程度不及重大缺陷，但仍导致公司偏离控制目标的一个或多个内部控制缺陷的组合。
出现下列情形的，认定为一般缺陷：
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|指标名称|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|
|直接财产损失|直接财产损失≥税前利润总额的5%|税前利润总额的3%≤直接财产损失＜税前利润总额的5%|直接财产损失＜税前利润总额的3%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重
大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷，是指除重大缺陷，重要缺陷之外的其他缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、申万宏源对内部控制的自我评价
根据公司内部控制缺陷认定标准，董事会认为，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大和重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系相关规定保持了有效的内部控制。同时，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：申万宏源现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司实际经营状况和特点。申万宏源《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
无锡和晶科技股份有限公司公告文件《无锡和晶科技股份有限公司章程》
修订对照说明（2016年 6月）
一、修订说明
为适应无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略，全面提升公司管理层次，优化公司组织结构，拟对《公司章程》“第一章总则”、“第五章董事会”、“第六章总经理及其他高级管理人员”等相关内容进行修订。
二、修订对照表
《公司章程》拟修订内容如下：
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||修订前||修订后|
|第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更方式设立；在江苏省无锡市工商行政管理局注册登记，取得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为[320200400006272]。||第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更方式设立；在江苏省无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为[91320200607924226D]。||
|第五条：公司住所：无锡新区长江东路 177号邮政编码：214145||第五条：公司住所：无锡市长江东路 177号邮政编码：214145||
|第六条：公 司 注 册 资 本 为 人 民 币13,315.1513万元。||第六条：公 司 注 册 资 本 为 人 民 币16,033.6428万元。||
|第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。||第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。||
|第十九条：公司股份总数为 13,315.1513 万股，均为普通股。||第十九条：公司股份总数为 16,033.6428 万股，均为普通股。||

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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|第一百零七条：董事会由7名董事组成，其中独立董事为3名，设董事长1人。|第一百零七条：董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名，设董事长 1人。|
|第一百零八条：董事会行使下列职权：（一）………………（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司执行总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；…………|第一百零八条：董事会行使下列职权：（一）………………（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；…………|
|第一百二十五条：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设执行总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、执行总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百二十五条：公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。|
|第一百二十九条：总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）………………（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总经理、副总经理、财务负责人；…………(十一)公司章程或董事会授予的其他职权。执行总经理的主要职责如下：协助总经理的工作；根据董事会或者总经理的授权，代为行使总经理的职权；在职责范围内负责管理公司全局工|第一百二十九条：总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）………………（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；…………(十一)公司章程或董事会授予的其他职权。副总经理的主要职责如下：协助总经理的工作；根据董事会或者总经理的授权，代为行使总经理的职权；负责管理所分工的部门的工作。|

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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|作。副总经理的主要职责如下：协助总经理、执行总经理的工作；根据董事会或者总经理、执行总经理的授权，代为行使总经理、执行总经理的职权；负责管理所分工的部门的工作。…………|…………|
|第一百三十三条：公司执行总经理、副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任，执行总经理、副总经理、财务负责人对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。|第一百三十三条：公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任，副总经理、财务负责人对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。|

三、修订程序
2016年6月23日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年6月23日
北京中长石基信息技术股份有限公司
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-51北京中长石基信息技术股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年8月11日发布《公司重大事项停牌公告》（2014-43），公司股票已于2014年8月11日开市起停牌。此后，公司分别于2014年8月18日、2014年8月25日、2014年9月1日、2014年9月9日发布《重大事项继续停牌公告》（2014-44）、《重大事项继续停牌公告》（2014-45）、《重大事项继续停牌公告》（2014-49）、《重大事项继续停牌公告》（2014-50），公司股票继续停牌。
对于公司正在筹划的非公开发行股票事宜，公司积极进行谈判及尽职调查工作。目前公司中介机构相关尽职调查工作正在进行中，尚未完成全部尽职调查工作；同时公司的谈判事项仍需进一步确定，鉴于尚未完成与非公开发行预案相关的工作，本事项尚存在重大不确定因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：石基信息；证券代码：002153）自2014年9月15日开市起继续停牌，并将在指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2014-015
沈阳化工股份有限公司关于召开
二○一三年年度股东大会的通知
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2013年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2014年 5月 9日（星期五）上午 9时
5、会议召开方式：现场投票表决
6、会议出席对象：
①截止 2014年 5月 6日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
②公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
③公司邀请的其他人员。
7、会议召开地点：公司办公楼 5楼会议室
二、会议审议事项
1、审议 2013年度董事会工作报告；
2、审议 2013年度财务决算报告；
3、审议 2013年度利润分配预案；
4、审议关于 2014年度日常关联交易预计的议案；
5、审议关于确定公司 2014年度银行授信总额度的议案；
6、审议关于公司 2014年为下属子公司贷款提供担保的议案；
7、审议 2013年度监事会工作报告；
8、审议 2013年年度报告及摘要；
以上议案内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关内容。
三、会议登记办法
1．登记手续：公司股东可以现场、电话、信函、传真或邮件方式进行登记，但采用除现场以外登记方式的，在出席会议时须提供有效手续原件。
2．登记地点：公司证券办公室。
3、登记时间：2014年 5月 7日上午 9时-11时，下午 14时-16时
4．登记要求：
①为能更好的为股东提供参会条件，请符合参会条件的股东在公司规定的时间内进行登记；
②法人持有股份的，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证；
③个人持有股份的，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供本人授权委托书、受托人身份证。
四、其他事项
1．会议联系方式：
地址：沈阳市铁西区卫工北街 46号（110026）
电话：024-25553506
传真：024-25553060
电子信箱：000698@126.com
联系人：阎冬生、张羽超
2．会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、授权委托书
如委托代理人出席会议和参加表决，股东本人应当出具授权委托书，委托书至少应当包括以下内容：委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户，受托人姓名、身份证号码，委托权限（委托人对各项表决意见或授权表决范围，以及对临时提案是否具有表决权等），委托人签字，以及委托日期等。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一四年四月九日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司2013年年度股东大会，并授权其代为行使表决权。
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|授权事项||||
|表决内容|同意|反对|弃权|
|审议2013年度董事会工作报告||||
|审议2013年度财务决算报告||||
|审议2013年度利润分配预案||||
|审议关于 2014 年度日常关联交易预计的议案||||
|审议关于确定公司 2014 年度授信总额度的议案||||
|审议关于公司 2014 年为下属子公司贷款提供担保的议案||||
|审议2013年度监事会工作报告||||
|审议2013年年度报告及摘要||||

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权/无权按自己的意愿表决。
委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：
委托人证券帐户号： 受托人（签字）：
委托人持股数：
委托人（签字）：
（或法定代表人盖章）
委托日期：
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-036天津鑫茂科技股份有限公司 2014年三季度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
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|项 目|2014年三季度||||2013年三季度||
||7-9月|较去年同期增减变动|1-9月|较去年同期增减变动|7-9月|1-9月|
|净利润（万元）|-2581至-1581|-33.39%至18.29%|-8500至-7500|-375.26%至-342.88%|-1935|3088|
|基本每股收益（元/股）|-0.09至-0.05|-28.57%至28.57%|-0.29至-0.26|-363.64%至-336.36%|-0.07|0.11|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计年初至下一报告期末经营业绩较去年同期出现亏损，主要原因为去年一季度公司转让华天道 3号房地产，产生 1亿元左右非经常性损益，对公司去年 1-9月份利润贡献较大。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-002北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在2016年1月18日至2016年1月21日发行的北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券将于2017年1月19日支付自2016年1月19日到2017年1月18日期间的利息（下一付息期的起息日为2017年1月19日），为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、发行人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司。
2、债券名称：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券。
3、债券简称及代码：16蓝标债（代码：112320）。
4、发行总额：人民币4亿元。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券期限：本次债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可【2015】3153号。
8、债券利率：本次债券票面利率为3.99%。
9、每张派息额：3.99元人民币。
10、起息日：本次债券的起息日为2016年1月19日。
11、付息日：本次债券付息日期为2017年至2021年每年的1月19日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
12、兑付日：本次债券兑付日期为2021年1月19日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年1月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司出具的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》（信评委函字【2015】284号），发行人的主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AA。
14、担保方式：本次债券为无担保债券。
15、上市时间和地点：本次债券于2016年4月7日在深圳证券交易所上市交易。
16、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》，“16蓝标债”的票面利率为3.99%，每1手“16蓝标债”（面值1,000元）派发利息为人民币39.9元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币31.92元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币35.91元。
三、债券付息权益登记日、除息日、付息日及下一付息期的起息日
1、本次债券付息权益登记日：2017年1月18日。
2、本次债券除息日：2017年1月19日。
3、本次债券付息日：2017年1月19日。
4、下一付息期的起息日：2017年1月19日。
四、本次债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2017年1月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16蓝标债”持有人。
五、本次债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本次债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本次债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包
括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9
联系人：项颉、刘力溦
联系方式：010-56478871、56478872
2、主承销商/债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联系人：李想
联系方式：010-56839300
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
联系方式：0755-21899321
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-064苏州市世嘉科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2019年3月21日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子公司增资的议案》，为了优化全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）的财务结构及提升其市场竞争力，公司将使用部分募集资金及以募集资金形成的债权转股权方式和使用部分自有资金及以自有资金形成的债权转股权方式对波发特进行增资 20,050万元。增资后，波发特注册资本由人民币7,500万元变更至人民币27,550万元。具体详见公司于2019年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-023）。
近日，波发特完成了涉及上述增资事项的注册资本工商变更，并取得了苏州市相城区行政审批局签发的新营业执照具，如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|7,500万元|27,550万元|

新营业执照信息如下：
1、公司名称：苏州波发特电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：913205075985500730
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：苏州市相城区太平街道金澄路88号
6、注册资本：27,550万元
7、成立日期：2012年6月13日
8、营业期限：长期
9、经营范围：研发、生产、加工、销售：电子产品、通讯产品、机械设备及零部件。（不含卫星电视地面接收及无线电发射设备）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十一日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2016-036广东塔牌集团股份有限公司
关于签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的
公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塔牌集团”）于2016年3月 6日召开第三届董事会第二十八次会议，并于2016年3月28日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》，钟烈华先生或其设立的一人有限责任公司拟参与认购金额不低于 30,000.00万元（含30,000.00万元）。
本次非公开发行股票发行对象中，钟烈华先生系公司董事长、第一大股东，以及公司共同实际控制人之一，系公司的关联方，因此本次非公开发行构成关联交易。
2016年5月3日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司对本次非公开发行股票方案中的定价方式及发行价格事项进行调整。
鉴于公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。2016年 5月 2日，公司与钟烈华先生签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，具体内容如下：
一、协议主体与签订时间
甲方（发行人）：塔牌集团
乙方（认购人）：钟烈华
签订时间：2016年5月2日
二、补充协议主要内容
本协议双方同意对《认购协议》的下述条款进行修订：
原“《认购协议》第二条2、认购价格”如下：
本次发行的定价基准日为甲方审议本次发行相关事宜召开的第三届董事会第二十八次会议决议公告日（2016年 3月 8日，以下简称“定价基准日”；视市场情况和成功完成本次发行需要，甲方可在符合相关法律、法规和履行必要程序的前提下，修订本次发行的定价基准日）。双方同意乙方或其作为股东设立的一人公司认购本次发行的甲方股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票均价的90%（以下简称“发行底价”），即人民币每股7.90元（大写：人民币柒元玖角整）。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则发行底价将作相应调整。
乙方的认购价格在取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。乙方不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受本次发行的其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
甲方及乙方应在发行日前签署补充协议，以确认乙方所认购甲方本次发行股票的最终价格。
现本协议双方同意将上述条款修改为如下：
本次发行的定价基准日为甲方审议本次发行相关事宜召开的第三届董事会第二十八次会议决议公告日（2016年 3月 8日，以下简称“定价基准日”；视市场情况和成功完成本次发行需要，甲方可在符合相关法律、法规和履行必要程序的前提下，修订本次发行的定价基准日）。双方同意乙方或其作为股东设立的一人公司认购本次发行的甲方股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票均价的90%（以下简称“发行底价”），即人民币每股7.90元（大写：人民币柒元玖角整）。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则发行底价将作相应调整。
根据甲方2015年度利润分配方案，甲方以2015年12月31日的股本894,655,969股为基数，向全体股东按每 10股派发 1.8元人民币现金红利（含税），共计派发 161,038,074.42元。本次非公开发行股票的发行底价由7.90元/股调整为7.72元/股。
若上述发行底价低于本次发行的发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的70%，则发行底价调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。（发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价=发行日首日前 20个交易日股票交易总额÷发行日首日前20个交易日股票交易总量）。
甲方在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，根据上述原则确定本次发行的最终发行价格。
乙方的认购价格在取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。乙方不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受本次发行的其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
甲方及乙方应在发行日前签署补充协议，以确认乙方所认购甲方本次发行股票的最终价格。
三、协议的生效条件
（1）甲方法定代表人或授权代表签字并加盖其公章，乙方签字；
（2）本次发行方案调整经甲方第三届董事会第三十次会议和2016年度第一次临时股东大会批准；
（3）中国证监会核准本次发行。
特此公告！
广东塔牌集团股份有限公司董事会2016年5月3日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立董事
关于公司股权激励计划的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》及本公司《上市公司独立董事履职指引》等的相关规定，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司股权激励计划事项发表如下独立意见：
一、独立董事王敏、徐寿岩关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），王敏、徐寿岩认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、独立董事王敏、徐寿岩关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学
性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率指标，该指标反映企业主要经营成果，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展目标等相关因素，综合考虑了实现的可能性和对公司员工的激励效果，指标设定科学、合理。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司和个人考核指标明确，可操作性强，有助于增强公司管理团队和核心骨干的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，同时兼顾了对激励对象约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、独立董事何云对本次限制性股票激励计划的独立意见及对设定指标的
科学性和合理性的独立意见
就本次董事会会议审议的与股票激励计划相关的三项议案《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第一期限制性股票激励（草案）》及其摘要、《四川金宇
汽车城（集团）股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项
的议案》，着眼于对公司发展与股东利益负责，基于独立的专业思考，本人这三个议案表示反对，理由如下：
法律和制度设定股票激励计划，主要目的或者功能包括：将股东利益、上市公司利益和员工利益结合，促进上市公司发展；奖励为上市公司创造优秀业绩的高级管理人员和技术骨干；为上市公司提供资金支持，缓解资金压力等。
实践中，公司本次股票激励计划客观上与上述制度目标不吻合，而且对公司后续发展存在较大风险。（1）一般应该在业绩良好的情况下，对为公司作出重大贡献的管理层进行激励，而现在公司经营业绩不佳，不是奖励高级管理人员和技术骨干的最佳时机；（2）虽然公司发展需要资金支持，但是目前股票激励计划中的首次授予价格仅为7.61元/股，约为市价的一半，公司通过股票激励计划获得的资金仍然比较有限；（3）股票激励计划中的公司层面业绩考核目标较高，从公司目前的发展态势来看，存在无法实现股票激励计划中业绩考核目标的客观风险，在这一方面可能导致激励对象无法解除限售，达不到激励目的，另一方面可能导致公司必须回购注销股票，反而会加重公司资金压力。
独立董事：何云王敏徐寿岩2019年5月22日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于提名郑志华先生和谢耘先生为公司独立非执行董事候选人的独立意见
丽珠医药集团股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本人作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，通过审查相关资料，详尽地了解了相关人员的情况后，基于本人的独立判断，现对公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于提名郑志华先生和谢耘先生为公司独立非执行董事候选人的议案》事项发表如下独立意见：
1、公司董事会在审议提名独立非执行候选人事宜时，对独立非执行董事候选人提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，被提名人具备相应的任职资格，符合担任上市公司独立非执行董事的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形。
2、同意提名郑志华先生和谢耘先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人。
3、同意将上述独立非执行董事候选人提交公司 2014年度股东大会以逐项表决方式审议及选举。
独立董事：徐焱军、杨斌、郭国庆、王小军二〇一五年六月六日