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广东韶能集团股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2014年 6月28日经公司第八届董事会第一次会议审议通过生效，
第八届董事会第一次会议之前实施的董事会提名委员会工作细则废止）
第一章总则
第一条为规范、优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人
选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，积极物色适合担任公司董事的人选，在董事提名和资格审查时发挥积极作用,并定期对董事会构架、人数和组成发表意见或提出建议。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召开提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会召开会议需于会议召开前五天通知全体委
员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本工作细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
广东韶能集团股份有限公司二○一四年六月
《公司章程》修订案
北京万邦达环保技术股份有限公司
《公司章程》修订案
因公司董事会人数拟进行调整，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，公司董事会决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订条款如下：
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|修订前（2015年 5月版）|修订后（2016年 1月版）|
|第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事 3名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。|第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。|

北京万邦达环保技术股份有限公司二O一六年一月二十七日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-049
南方风机股份有限公司
关于子公司获得专利证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）、中外合资公司佛山市南方丽特克能净科技有限公司（以下简称“南方丽特克”）于近日取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书四项，具体情况如下：
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||专利号||专利名称||申请日期||有效期||证书号|
|ZL 2017 2 0183136.X||内排屑抗震刀杆||2017年2月||十年||第6478746号||
|ZL 2017 2 0569199.9||一种双向多通道除尘通风系统||2017年5月||十年||第7157007号||
|ZL 2017 2 0994187.0||油烟分离净化风机装置||2017年8月||十年||第7156943号||
|ZL 2017 2 0994189.X||一种油烟分离风机叶轮结构||2017年8月||十年||第7156844号||

上述证书的取得充分体现了公司在能源工程特种管件领域、PM2.5空气质量控制静电除尘系统与RWIS路面防冰系统的设计、研发及创新能力，有利于公司进一步开拓市场和提高市场竞争力，有利于公司构建完善的知识产权体系，发挥自主知识产权优势。上述证书的取得不会对中兴装备、南方丽特克目前生产经营造成重大影响。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年五月九日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-060河南城发环境股份有限公司
关于中标新安生活垃圾焚烧发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到新安县城市管理局发来的《中标通知书》，确认河南城发环境股份有限公司为“新安生活垃圾焚烧发电项目”中标人，中标生活垃圾处理服务费价格为73元/吨。
一、项目主要情况
（一）项目名称：新安生活垃圾焚烧发电项目
（二）投资估算：一期工程总投资47995.48万元
（三）运作模式和建设内容：该项目采用BOT（建设—运营—移交）模
式运作，通过公开招标择优确定符合条件的投资人，中标投资人成立项目公
司，项目公司与采购人签订《特许经营协议》，项目公司在合同期限内承担
本项目的投融资、建设、运营、移交等职责。
项目总规模为1200t/d，分两期建设，一期规模800t/d，采用2×400t/d
的焚烧线，年运行时间不少于333天，预留二期用地，暂不建设。
（四）合作期限：项目合作期30年（含2年建设期）。
（五）回报机制：政府支付垃圾处理服务费，最高限价75元/吨。
二、项目采购人情况介绍
该项目采购人为新安县城市管理局，地址：新安县新城上海路1号。内
设办公室等11个科室；下辖城管队等11个部门。
机构职能：负责城区道路、公厕、环卫中转站等市政设施的建设和养护
管理工作；做好道路清扫保洁、生活垃圾和污泥无害化处理及生活垃圾处理
费的征收工作；负责城区市容市貌和餐饮油烟的日常监管及户外广告、门头
牌匾设施监督管理工作；搞好县城内公共绿地的建设和管护，对单位、住宅
区域内各自备绿地的建设进行指导；负责城市供水、供气、供热等公用事业
行业管理及指导工作。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
项目一期工程总投资47995.48万元，公司作为中标人，顺利实施该项目
将对公司经营业绩产生积极影响。
四、中标人情况
河南城发环境股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：朱红兵
注册资本：肆亿玖仟陆佰叁拾捌万壹仟玖佰捌拾叁圆整
住所：郑州市农业路41号投资大厦9层
经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排
水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水
污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资
源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与
销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；高速公路
及市政基础设施投资、建设、运营；生态工程和生态修复；苗木种植；园林
设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
五、风险提示
根据《中标通知书》要求，公司应于收到《中标通知书》后，按照《采
购法》、《合同法》的规定并按采购文件确定的事项和投标文件的承诺与采
购人签订书面合同。因合同条款及项目实施尚存在一定不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险，公司将按照相关规定及时披露有关情况。
六、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018-065广州市香雪制药股份有限公司
关于子公司签署授权协议事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司签署授权协议及相关事项的议案》，公司子公司广东香雪精准医疗技术有限公司（以下简称“香雪精准”）与ATHENEX,INC.（以下简称“ATHENEX”）就香雪精准及其关联方拥有的 TCRT细胞治疗技术在中华人民共和国（不含港澳台地区）以外的国家和地区的授权签署相关协议，包括与 AXIS THERAPEUTICSLIMITED（以下简称“AXIS”，ATHENEX为此项授权交易在香港设立的子公司）签署《授权协议》以及与ATHENEX签署关于AXIS的《股份认购协议》和《股东协议》，并授权公司董事长王永辉先生签署本次交易的相关文件。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号:2018-046）、《关于子公司签署授权协议及相关事项的公告》（公告编号:2018-047）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2018-055）。
一、进展情况
近日，香雪精准收到了ATHENEX(ATNX)支付的267,952股普通股股票（股票定价为根据协议约定以协议生效日当天 ATHENEX股票的收盘价或生效日之前 10个交易日的ATHENEX股票均价的较低者，即18.66美元/股）。
二、对公司的影响
公司在海外围绕中药国际化和精准医疗两方面进行布局，通过全球资源整合，拓展全球化版图，提升公司的核心竞争力和品牌影响力。公司本次与 ATHENEX
合作，通过自主研发、合作研发及技术许可等方式提升公司的研发创新能力，实现企业创新升级，在公司整体研发水平得到快速提升、现有产品和技术得到完善优化的同时，可进一步满足海内外市场的需求，增强公司持续盈利能力，对公司实现国际化发展具有重要意义。
根据会计准则要求，上述267,952股ATHENEX(ATNX)普通股股票确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动计入当期损益，按照2018年9月13日“ATHENEX(ATNX)”收盘价格16.13美元/股计算，预计收益影响金额约 2,961.18万元人民币。因二级市场股价存在波动，截止 2018年 12月31日“ATHENEX(ATNX)”收盘价格与2018年9月13日收盘价格会有所变动，届时视具体收益金额确定，对公司 2018年度损益产生的影响金额以年度审计结果为准。
三、风险提示
由于境外政策、法律制度、商业环境、文化等方面与国内存在差异，市场、政治、经济、技术等存在不可预测或不可抗力等因素的影响，在未来的经营管理过程中可能存在一定风险和挑战。
TCR-T细胞治疗技术尚处于临床前研究阶段，该项技术尚需申请和开展I期、II期和/或III期（如适用）临床试验并经相关药品主管机构审批通过后方可在区域内上市，受到技术、审批、政策等多方面因素的影响。且临床试验中均可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止，临床试验进度、结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。AXIS在技术的实施、应用、研发的过程中，如不能按协议约定和既定计划推进或出现纠纷，将会对协议中约定的里程碑付款事项造成影响，同时，也会给 AXIS的经营带来风险。公司将按双方签署的相关协议积极推进上述事项，并及时对后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2017-041杭州中亚机械股份有限公司
关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司
对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年6月23日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）与崔铮、杨天晗、顾唯兵、王盛及陈征共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币500万元整，其中中亚瑞程出资100万元，占注册资本总额的20%。具体内容详见公司2017年6月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对外投资设立合资公司的公告》。
二、对外投资进展情况
经宁波市市场监督管理局核准，本次设立的合资公司名称为宁波柔印电子科技有限责任公司。合资公司已就公司注册登记事宜完成了工商登记备案手续，并取得宁波市市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330200MA292DX21C
2、名称：宁波柔印电子科技有限责任公司
3、类型：有限责任公司（中外合资）
4、住所：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金源路669号
5、法定代表人：CUIZHENG（崔铮）
7、成立日期：2017年07月03日
8、营业期限：2017年07月03日至2037年07月02日
9、经营范围：电子标签的研发、制作、批发、零售；包装材料及产品、包装专用设备的制造、加工、批发、零售；导电油墨的研发、制造、加工、批发、零售；印刷设备及配件的制造、加工、批发、零售；印刷电子技术、物联网技术的研发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
宁波柔印电子科技有限责任公司《营业执照》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-029茂硕电源科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日－2014年3月31日
2、预计业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元－300万元|盈利：868 万元|

二、业绩预告审计情况
2014年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、深圳市最低工资标准从2014年2月1日开始由1600元上调至1808元，增长幅度为13%；另外，公司西丽厂房租金大幅增加，使产品制造成本比去年同期增加，加之行业竞争加剧，产品毛利有所下降；
2、公司引进优秀人才，加强对管理、研发、销售的投入，导致期间费用增长较大；
3、长期投资增加导致银行借款总额相比去年同期有较大增长，借款利息支出增加；
4、投资控股的深圳市富凌控制技术有限公司2014年第一季度业务收入增长低
于预期，经营出现亏损。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-029四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年3月28日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-043山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2017年第四次临时会议于 2017年 5月 19日在山东省济南市历下区经十路 11890号公司 17层会议室召开。本次会议通知于2017年5月15日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决。本次会议应参会董事9人，实际参加会议董事7人，董事林少一先生、万中杰先生因公出差未能参加会议。本次会议应参加表决的董事4人，实际参加表决4人，关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生及林少一先生对议案回避表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长张虹先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经投票表决，做出了以下决议：
审议通过了《关于本次发行股份购买资产之作价继续沿用2016年4月30日为基准日的评估结果的议案》
公司拟以发行股份的方式购买公司控股股东山东地矿集团有限公司下属企
业莱州鸿昇矿业投资有限公司持有的莱州金盛矿业投资有限公司（以下简称“标的资产”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“重大资产重组”）。
鉴于山东天平信有限责任会计师事务所和中联资产评估集团有限公司以
2016年4月30日出具的《莱州金盛矿业投资有限公司朱郭李家金矿采矿权评估报告》（鲁天平信矿评字[2016]第026号）和《山东地矿股份有限公司拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第
1193号）有效期已于2017年4月30日届满，为保护公司股东利益，再次验证本次交易标的资产定价的合理性和公允性，公司聘请山东天平信有限责任会计师事务所和中联资产评估集团有限公司以2016年7月31日为基准日对标的资产进行了重新评估，并出具了《莱州金盛矿业投资有限公司朱郭李家金矿采矿权评估报告》（鲁天平信矿评字[2017]第028号）和《山东地矿股份有限公司拟发行股份购买
莱州金盛矿业投资有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第723
号）。两次评估结果对比情况如下：
单位：万元
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|基准日（2016年4月30日）||基准日（2016年7月31日）||
|矿业权评估值|资产评估值|矿业权评估值|资产评估值|
|243,244.87|204,838.09|249,718.85|210,903.73|

根据重新评估的结果，以2016年7月31日为基准日的资产评估结果较以2016年4月30日为基准日的资产评估结果204,838.09万元增值6,065.64万元，增值率2.96%，本次交易标的资产价值在前后两次基准日之间未发生不利于公司及公司中小股东利益的变化。
因此，公司将按照 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于逐项审议山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》继续实施本次重大资产重组，并以公司第八届董事会第九次会议审议通过的，经山东省人民政府国有资产监督管理委员会以“鲁国资收益字［2016］59号”核准的评估基准日为2016年4月30日的评估结果为基础确定本次交易的价格，无需对本次交易方案进行调整。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日公
告。
关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生及林少一先生回避表决。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告编号：2019-017山东登海种业股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告》全文及其摘要已于2019年3月20日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2019年3月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2018年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的相关规定，公司定于2019年4月3日(星期三)15：00-17：00在全景网举行2018年年度报告网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。
本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员：公司董事长陶旭东先生、总经理王元仲先生、财务负责人王龙祥先生、副总经理董事会秘书原绍刚先生、独立董事李玉明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
山东登海种业股份有限公司
董事会
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-035苏州天孚光通信股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2018年 8月 7日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2018年 8月 17日以现场方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州天孚光通信股份有限公司 2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集
资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的第三届监事会第六次会议决议；
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司监事会2018年8月21日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2016-030上海沃施园艺股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海沃施园艺股份有限公司于2016年6月23日以电话或书面方式向全体监事发出了召开第三届监事会第六次会议的通知，会议于2016年6月29日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司监事陆晓群、承建文、冯剑出席了会议。会议由监事会主席陆晓群女士主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》
关于变更募集资金专户的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2016-031）。
经审核，公司监事会认为：本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。同意本次变更部分募集资金专户。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
三、备查文件
上海沃施园艺股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司监事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2015-039无锡宝通带业股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“宝通带业”或“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月24日开市时起停牌，公司股票停牌期间，公司严格按照法律法规及监管部门的相关规定，每5个交易日披露一次《公司关于重大事项继续停牌的公告》。经过对交易标的的初步尽职调查，以及交易各方通过协商初步拟定的交易方案，公司认为重大事项将构成重大资产重组，公司于2015年7月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《无锡宝通带业股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，7月17日发布了《无锡宝通带业股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。
公司原定于2015年7月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。现由于本次重大资产重组事项涉及的资产、业务核查工作量较大，重组方案涉及的相关事项仍需要与有关方进行持续沟通，经公司董事会申请，公司股票继续停牌。
公司预计于2015年8月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌；公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年8月24日恢复交易，并在公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。自停牌以来，有关本次重大资产重组的各项工作正在有序进行，公司董事会将
在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月24日开市时起继续停牌。停牌期间，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律、法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月二十三日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-052广东海大集团股份有限公司
关于签署投资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本投资意向书仅为双方进行深入合作的框架性意愿，后续的具体投资事项需另行约定，具体合作协议的签署尚存在不确定性；投建具体项目尚需履行决策程序及相关部门批准，尚存在不确定性；项目预计投资总额5亿元，目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
一、对外投资概述
近日，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）与晋州市人民政府签订了《广东海大集团环保型环境控制及修复制剂项目投资意向书》（以下简称“投资意向书”），拟以自有资金5亿元投资年产6万吨环保型环境控制及修复制剂项目。该项目拟由公司控股子公司石家庄卫科生物科技有限公司实施。
本次对外投资事项不构成关联交易或其他利益安排，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手介绍
名称：晋州市人民政府
性质：县级市人民政府
与上市公司关系：公司及公司董事、监事和高级管理人员与晋州市人民政府不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
公司拟以自有资金5亿元投资年产6万吨环保型环境控制及修复制剂项目，发展并生产具有自主知识产权的系列绿色环保型微生态生物化学制剂，该制剂可以大规模替代抗生素和消毒剂，实现绿色养殖过程中病害防治和环境控制；也可应用到种植、环境修复等其他方面。
本投资意向书仅为双方进行深入合作的框架性意愿，截至本公告日公司未对以上项目有实质性投建行为。
四、投资意向书的主要内容
1、项目投资：预计总投资5亿元，首期投资1亿元。
2、项目内容：在依法取得所需相关审批手续的前提下，公司拟在晋州市范围内依法投资年产6万吨环保型环境控制及修复制剂项目。
3、合作双方的主要权利和义务
在项目筹建期合作双方共同促使项目建设加快推进。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的可行性
当前，我国已成为世界第一的水产大国及世界第二的畜禽养殖大国，养殖产品已经成为我们的主要动物蛋白食品源。但多年的快速发展，抗生素、消毒剂等的大量使用，带来了严重的药物残留、环境污染和耐药性等问题，严重威胁着行业的健康发展，也带来了越来越严重的食品安全问题。
公司致力于健康农牧业的发展，本项目主要投资生产环保型环境控制及修复制剂，该产品和技术达到国际领先水平，成熟可靠，其现有产品和后续研发方向与公司建立绿色环保型规范种养殖模式的理念形成良好的契合，实现了绿色养殖过程中病害防治和环境控制的革命性突破。
同时，利用公司在畜禽水产养殖上的服务团队和规模优势，全力推广公司绿色环保型规范养殖模式，不断推出优势产品并迅速占领市场；在改善养殖环境、防控疾病、减少药物残留，提高养殖产品品质，提升养殖户利润，并为消费者提供绿色健康食品。
项目最大的风险系由于养殖行情和市场变化进而延伸影响到环保型环境控制及修复制剂的需求。
应对措施：坚持加大研发力度，建设一流的研发团队，同时通过新型的生产模式以及专业化的管理，保障持续优化能力及市场应变能力，有效抵御市场波动的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
六、其他
公司此次与晋州市人民政府签订的是框架协议，最终合作事宜仍存在不确定性。具体实施项目时，公司还需签署正式的投资协议。公司将根据后续投资规模及进展情况，并按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一七年五月二十三日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-043
洽洽食品股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的通知，获悉其与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理股票解除质押业务，具体事项如下：
一、解除质押事项
2018年5月，华泰集团为申请授信，与海通证券进行股票质押式回购交易，决定将其所持部分公司股份1,700.68万股无限售流通股（占公司总股本的3.35%）质押给海通证券。初始交易日为 2018年5月14日，股份质押期限为自 2018年 5月 14日起至 2019年 5月 14日为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上《关于股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告》（公告编号：2018-038）。
近日华泰集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述公司股份1,700.68万股（占公司总股本的3.35%）的解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至本公告日，华泰集团持有本公司224,584,901股股份，约占本公司已发行股本总数的44.30%；其中华泰集团已累计质押本公司股份66,570,000股，占其持有本公司股份总数的29.64%，占公司总股本的13.13%。
三、备查文件
1、股票质押购回客户对账单。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一九年五月十日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-018
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 3日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见，具体详见2018年3月6日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的公告。
根据上述决议，公司使用闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，具体如下：
一、使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的主要情况
1、产品管理人：交通银行
2、产品名称：蕴通财富·日增利149天
3、产品代码：2171181580
4、产品类型：保证收益型
5、投资金额：2,300万元
6、起止日期：2018年3月13日至2018年8月9日
7、预计年化收益率：4.90%
二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
四次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见。
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有信用风险、、流动性风险、政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件等。
（二）风险控制措施
公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度的银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司谋取更多的收益。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品起息日|产品到期日|金额（万元）|实际收回情况|实现收益（元）|
|1|中国农业银行股份有限公司龙口西城支行|中国农业银行“汇利丰”2017 年 第4271 期对公定制人民币理财产品|2017 年4 月 14日|2017 年7 月 13日|2,000|已到期收回|172,602.74|

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|2|中国农业银行股份有限公司龙口西城支行|中国农业银行“汇利丰”2017 年 第4523 期对公定制人民币理财产品|2017 年7 月 19日|2017 年9 月 20日|2,000|已到期收回|120,821.92|
|3|中国建设银行股份有限公司龙口支行|中国建设银行山东分行“乾元”保本型理财产品2017 年第 68期|2017 年4 月 13日|2017 年10 月 9日|7,000|已到期收回|1,346,301.37|
|4|中国工商银行股份有限公司龙口支行|中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品|2017 年4 月 14日|2017 年10 月 12日|1,000|已到期收回|157,068.49|
|5|中国工商银行股份有限公司龙口支行|工银理财共赢 3 号保本型（定向广东）2017 年第114期|2017 年10 月 20日|2018 年1 月 18日|500|已到期收回|45,616.44|
|6|中国建设银行股份有限公司龙口支行|中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第221期|2017 年10 月 13日|2018 年2 月 12日|7,000|已到期收回|912,493.15|
|7|中国农业银行股份有限公司龙口西城支行|“金钥匙·本利丰”2017年第 1079 期人民币理财产品|2017 年9 月 29日|2018 年3月7日|2,000|已到期收回|361,561.64|
|8|交通银行|蕴通财富·日增利154天|2018 年3月8日|2018 年8月9日|2,200|未到期|-|
|合计|||||||3,116,465.75|

七、备查文件
相关理财产品的协议书、说明书及银行回单。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-019深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：380万元至520万元|亏损：306.78万元|

二、业绩预告预审计情况
2019年第一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年第一季度亏损的原因为生产季节性所致，系行业特点。因公司产品基本为非标定制产品，都需要在客户处安装调试验收后方可结转收入，受春节假期因素影响，产品安装调试周期不够，产品验收数量较少，故结转收入少，导致公司报告期出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-063索菲亚家居股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2017年8月7日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2017年8月13日上午11:30在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于向控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资的议案》。公司2016年度股东大会审批同意了《关
于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案》，批准公司控股子公司索菲
亚家居（成都）有限公司（以下称“成都索菲亚”）进行西部生产基地产能扩
建计划，实施崇州项目一期投资计划。（具体内容详见巨潮资讯网
（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的公告》（公告编号：2017-025）和《关于2016年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2017-030））。
本次增资成都索菲亚的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。此外我们注意到控股子公司成都索菲亚的另一股东亦同样按照持股比例对该公司增资。本议案不存在损害公司和股东利益的情形。因而我们同意本次向控股子公司进行增资的事项。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》。本次关联交易经2014年第二次临时股东
大会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定重新履行审议、披露程序，我们核查了既往的合同履行情况，合同双方均按照合同约定履行各自义务，没有发现对控股股东利益倾斜的情况，不存在损害公司及其他股东利益。
故我们同意本项议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>的议案》。关联监事王玉娟女士回避发表意见，其余监事审核了参与本次员工持股计划的员工名单以及本次员工持股计划（草案），以2票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
监事会发表核查意见如下：
1、本次员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续发展；
2、参与本次员工持股计划的所有员工符合《公司员工持股计划（草案）》确定的参加对象条件要求；
3、《公司员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》和《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
故同意实施本次员工持股计划。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》。
本项目资金由公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司（以下简称“浙江索菲亚”）自筹，将通过浙江索菲亚自身盈利、银行贷款、股东借款等方式筹集；或根据浙江索菲亚的需求，由公司向浙江索菲亚增资（按照实际建设进度分期投入），不存在变相改变募集资金投向的情况；华东生产基地三期投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。故同意公司投资华东生产基地三期项目。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于索菲亚华鹤门业有限公司华东生产基地一期投资项目的议案》。
经审核，监事会认为：公司控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司（以下简称“门业公司”）进行华东生产基地产能扩建计划，是为了做好产能储备工作，有利于其扩大并整合现有资源，对华东市场产能储备和业务活动提供有力支持。此外，门业公司本次对外投资的资金全部自筹，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。因而我们同意本议案。本事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○一七年八月十四日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-029
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“本公司”）股东苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“苏州上达”）持有本公司有限售条件流通股96,385,548股，占本公司总股本6.04%。
公司于2018年7月11日接到苏州上达函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|苏州上达|否|2,000,000|2018-07-06|质权人办理解除质押登记止|东 吴 证 券股 份 有 限公司|2.07%|补充质押|
|合计||2,000,000||||2.07%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告发布之日，苏州上达共持有公司96,385,548股，占公司总股本
的6.04%；本次质押后累计质押 90,140,000股，占苏州上达持有公司股份总数的93.52%，占公司总股本的5.65%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2018年7月11日
安徽中鼎密封件股份有限公司
《重大经营决策程序规则》修订对照表
（经公司第六届董事会第七次会议审议通过，待公司2014年年度股东大会审议）
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对《重大经营决策程序规则》相关条款进行修订完善。具体修订请见下表：
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|条款|原条款|修订后的条款|
|第七条|公司对外担保的批准权限：一、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。二、下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；(二)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；(三)为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会|公司对外担保的批准权限：一、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。二、下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；(二)公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或者超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；(三)为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；(四) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；；(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。|

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|议的股东所持表决权的三分之二以上通过。|

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2016-015
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第第二二届届董董事事会会第第二二十十四四次次会会议议决决议议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年4月21日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月11日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》。
总经理郑玉英女士在会上代表公司管理层向董事会做 2015年总经理工作报告。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》。
公司独立董事朱杭、竺素娥、李再华向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在 2015年度股东大会上向股东大会述
职。报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。
报告期内。公司实现营业总收入 40471.57万元，与上年同期相比增长0.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 4033.7万元，与上年同期相比增长3.06%。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年净利润 40,337,026.24元，提取法定盈余公积 4,033,702.62元，加年初未分配利润 139,667,006.70元，可供投资者分配利润 175,970,330. 32元。
公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以现有总股本 300,754,194股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），共计分派现金股利 6,015,083.88元（含税），剩余未分配利润结转到下一年度。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
该议案尚需提交股东大会审议。
本次分配预案以现有总股本为基数，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，公司董事会提示投资者注意因分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
5、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度报告》及其摘要。
年度报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》。
天健具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已连续多年为公司提供审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任天健为公司 2016年度财务审计机构，聘期一年。审计费用授权总经理与天健会计师事务所根据市场行情商
定。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本报告发表了意见，《浙江龙生汽车部件股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。
8、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度财务预算报告》。
根据公司 2016年生产经营发展计划决定的经营目标，编制公司 2016年度财务预算方案如下：
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|项 目|2016年度预算|2015年实际|增减变动|
|一、营业收入|43500万元|40472万元|8%|
|二、净利润|4500万元|4034万元|12%|

（特别提示：本次预算指标不包含非公开发行股票项目因素。上述指标为公司 2016年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等
多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
公司董事会同意召开 2015年度股东大会，会议时间如下：
现场会议时间：2016年 5月 16日（星期一）下午 13:30
网络投票时间：2016年 5月 15日（星期日）至 2016年 5月 16日（星期一）
《关于召开 2015年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年 4月 23日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、其他与本次会议相关的文件。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十三日