奥维通信股份有限公司
独立董事述职报告
各位董事及股东：
作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在 2014年度认真行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2014年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 出席董事会及股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|8|8|数0|0|0|
|股东大会|2|2|0|0|0|

2014年度，本人积极参与公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的勤勉尽责义务。公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。对上述会议，在会议前我都主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细了解公司的经营情况，为会议的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，报告期内，本人没有对本年度的董事会议案提出异议。
二、 发表独立意见情况
2014年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
1.2014年03月28日，对公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项，在审
阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判断立场均发表了意见。
1)《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；
2)《关于公司<董事会2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
3)2013年度公司对外担保、关联方占用资金情况的独立意见；
4)《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5)《关于修改<公司章程>的议案》。
2.2014年07月01日，对公司第三届董事会第十九次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，对公司与控股子公司签订房屋租赁合同发表了意见。
3.2014年08月08日，对公司第三届董事会第二十次会议审议的公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况向公司相
关人员进行了调查与核实并发表了独立意见。
4.2014年10月29日，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于审议会计政策变更的议案》经过认真审核，并听取公司管理层的说明后发表了独立意见。
5.2014年11月21日，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于补选独立董事的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》在认真审阅有关文件及尽职调查后发表了独立意见。
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。
三、 履行职责情况
1、到公司现场办公情况
报告期内，本人积极通过现场查阅资料、电话或邮件沟通等多种途径了解公司整体情况、经营情况，关注公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保等重点事项，并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；
同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
2、专业委员会工作情况
2014年6月20日本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，本人主持了董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行半年度绩效考评；审核中层管理人员及员工半年度薪酬与绩效的发放和考评情况。
2014年7月4日本人作为公司董事会审计委员会的成员，本人出席了董事会审计委员会第十五次会议，会议对会计师事务所2014年上半年度审计工作进行了总结。
2014年11月10日本人作为公司董事会提名委员会的召集人，本人主持了董事会提名委员会第八次会议，对拟聘任的独立董事王君先生的任职资格等情况进行了审查，同意将该议案提交公司董事会审议。
2014年11月21日本人作为公司董事会审计委员会的成员，本人出席了董事会审计委员会第十六次会议，对拟聘任的独立董事王君先生的任职资格等情况进行了审查，同意将该议案提交公司董事会审议。
2014年12月19日本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，本人主持了董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，对公司各岗位的薪酬情况进行审核，认为薪酬方案符合公司的发展情况，无需重新制定；同时进行年度绩效考评，认为董事及高级管理人员日常工作中没有违规现象，履行职责状况良好。
2014年12月26日本人作为公司董事会审计委员会的成员，本人出席了董事会审计委员会第十七次会议，对会计师事务所2014年年度审计工作进行了总结，同时讨论了续聘会计师事务所的相关事宜。
四、 保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人对2014年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
3、报告期内，积极研究法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、 其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：钟田丽
二○一五年四月二十七日
奥维通信股份有限公司
独立董事述职报告
各位董事及股东：
作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在 2014年度认真行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2014年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 出席董事会及股东大会情况
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|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|8|8|数0|0|0|
|股东大会|2|2|0|0|0|

2014年度，本人积极参与公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的勤勉尽责义务。公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。对上述会议，在会议前我都主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细了解公司的经营情况，为会议的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，报告期内，本人没有对本年度的董事会议案提出异议。
二、 发表独立意见情况
2014年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
1.2014年03月28日，对公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项，在审
阅有关文件及尽职调查后，对下列事项基于独立判断立场均发表了意见。
1)《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；
2)《关于公司<董事会2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
3)2013年度公司对外担保、关联方占用资金情况的独立意见；
4)《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5)《关于修改<公司章程>的议案》。
2.2014年07月01日，对公司第三届董事会第十九次会议审议的有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，对公司与控股子公司签订房屋租赁合同发表了意见。
3.2014年08月08日，对公司第三届董事会第二十次会议审议的公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况向公司相
关人员进行了调查与核实并发表了独立意见。
4.2014年10月29日，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于审议会计政策变更的议案》经过认真审核，并听取公司管理层的说明后发表了独立意见。
5.2014年11月21日，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于补选独立董事的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》在认真审阅有关文件及尽职调查后发表了独立意见。
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。
三、 履行职责情况
1、到公司现场办公情况
报告期内，本人积极通过现场查阅资料、电话或邮件沟通等多种途径了解公司整体情况、经营情况，关注公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保等重点事项，并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；
同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
2、专业委员会工作情况
2014年6月20日本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的成员，本人出席了董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行半年度绩效考评；审核中层管理人员及员工半年度薪酬与绩效的发放和考评情况。
2014年7月4日本人作为公司董事会审计委员会的召集人，本人主持了董事会审计委员会第十五次会议，会议对会计师事务所2014年上半年度审计工作进行了总结。
2014年11月10日本人作为公司董事会提名委员会的成员，本人出席了董事会提名委员会第八次会议，对拟聘任的独立董事王君先生的任职资格等情况进行了审查，同意将该议案提交公司董事会审议。
2014年11月21日本人作为公司董事会审计委员会的召集人，本人主持了董事会审计委员会第十六次会议，对拟聘任的独立董事王君先生的任职资格等情况进行了审查，同意将该议案提交公司董事会审议。
四、 保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人对2014年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
2、作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，按时参加董事会，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
3、报告期内，积极研究法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、 其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：修玉萍
二○一五年四月二十七日
奥维通信股份有限公司
独立董事述职报告
各位董事及股东：
2014年12月8日，我经公司2014年第一次临时股东大会选举为公司独立董事，并担任的第三届董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。在2014年度任职公司独立董事期间，公司未召开董事会及股东大会，本人未参加2014年度公司历次董事会及股东大会，未就相关事项发表独立意见。2014年12月19日本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的成员，参加了董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，对公司各岗位的薪酬情况进行审核，认为薪酬方案符合公司的发展情况，无需重新制定；同时进行年度绩效考评，认为董事及高级管理人员日常工作中没有违规现象，履行职责状况良好。
2014年12月26日本人作为公司董事会审计委员会的召集人，本人主持了董事会审计委员会第十七次会议，对会计师事务所2014年年度审计工作进行了总结，同时讨论了续聘会计师事务所的相关事宜。
2014年，本人利用其他时间对上市公司进行现场检查，通过查看公司文件以及对相关负责人员问询的方式，了解公司当前的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况等，在对公司现场检查过程中，未发现公司在以上方面存在重大异常。
2015年度，本人将严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，并遵照公司《董事会专门委员会工作细则》认真履行委员职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
2015年度，本人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护公司和中小股东的权益。
本人还将积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所
等部门组织的培训，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
本人在2014年度任职公司独立董事期间未有提议召开董事会情况发生、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：王君
二○一五年四月二十七日