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上海市锦天城律师事务所
关于深圳市欣天科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
上海市浦东新区银城中路 501号上海中心9、11、12层邮政编码：200120
电话：（8621）2051-1000 传真：（8621）2051-1999
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于深圳市欣天科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之法律意见书
致：深圳市欣天科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（简称“本所”）接受深圳市欣天科技股份有限公司（简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2019年 1月 5日在证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上发布了《深圳市欣天科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。上述公告中载明了召开会议的基本情况、会议审议的事项、会议出席对象、会议登记等内容。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年1月21日下午14：50在深圳市南山区波顿科技园B座1705公司会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 21日上午9：30至11：30，下午 13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 20日下午15：00至 1月 21日下午15：00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为【7】名，代表有表决权的股份【104,436,000】股，占公司股份总数的【70.9195】%；通过深圳证券交易所交易系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共【2】人，持有公司股份数【19,820】股，占公司股份总数的【0.0135】%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共【9】人（包括网络投票方式），持有公司股份【104,455,820】股，占公司股份总数的【70.9329】%。以上股东均为截至 2019年1月16日交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
现场出席本次股东大会的全体股东及委托代理人就本次股东大会通知公告中载明的议案以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决情况，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
合并统计后的表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事津贴（薪酬）的议案》；
表决情况：同意【2,395,820】股，占出席会议有效表决股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议有效表决股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决股份总数的【0】%。
其中：中小投资者同意【1,045,820】股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的【0】%。
关联股东对该议案事项回避表决。
2、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》；
表决情况：同意【104,455,820】股，占出席会议有效表决股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议有效表决股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决股份总数的【0】%。
其中：中小投资者同意【1,045,820】股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的【0】%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于深圳市欣天科技股份有限公
司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
万俊
负责人： 经办律师：
顾功耘
张晓枫
年 月 日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-087广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2018年10月19日以专人送达形式向各位监事发出。
2、召开本次监事会会议的时间：2018年 10月 29日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场表决方式。
3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2018年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-063欣旺达电子股份有限公司
关于实际控制人王明旺先生增持公司股份计划进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人王明旺先生通知，王明旺先生于2015年8月17日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
王明旺先生于2015年8月17日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份110,400股，占公司总股本的0.018%，增持金额为人民币2,886,083元。本次增持前，王明旺先生持有公司股份183,475,725股，占公司总股本的
29.09%。本次增持后，王明旺先生持有公司股份183,586,125股，占公司总股本的29.10%。
二、后续增持计划
2015年7月10日，公司在巨潮资讯网发布了《关于公司控股股东及其一致行动人终止减持计划暨增持公司股份的公告》。基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人决定终止减持计划，并自公司停牌后复牌之日起（2015年7月20日）6个月内在法律、法规允许的范围内，以合适的时机及价格增持公司股份，增持资金不少于人民币2.3亿元。
三、其他说明
（一）王明旺先生承诺：在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。
（二）本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的有关规定。
（三）本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（四）公司将继续关注王明旺先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2018-040海南京粮控股股份有限公司
关于《小王子与土豆仔（第 01-26集）》取得
国产电视动画片发行许可证的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江小王子食品股份有限公司（以下简称“浙江小王子”）投资拍摄的《小王子与土豆仔（第01-26集）》于 2018年 6月 20日取得了江苏省新闻出版广电局核发的《国产电视动画片发行许可证》（苏）动审字[2018]第007号。
一、证书相关信息
片名：《小王子与土豆仔（第01-26集）》
长度：26（集）13（分钟）
制作机构：苏州功夫家族动漫有限公司
合作机构：功夫动漫股份有限公司
经审查，同意该片在全国发行，发行前须在每集片首标明发行许可证编号。
发证机构：江苏省新闻出版广电局
二、对公司的影响
浙江小王子为公司控股子公司，主要从事休闲食品制造，其在休闲食品制造领域紧跟市场和行业变化，有针对性的开创了“专业制造+文化创意+互联网”的盈利模式，并获得良好效果。该盈利模式涵盖了从产品定位、研发、生产到宣传推广等一系列环节，是一种复合盈利模式。浙江小王子以“小王子”、“坚强的土豆仔”等为主导投资拍摄动画片，宣传品牌文化，通过动漫的形式打造IP，进行动漫营销，对浙江小王子市场开发、销售增长、品牌建设具有重要意义。
1、动漫营销助力浙江小王子品牌战略：根据浙江小王子的品牌理念、文化等因素，结合儿童心理需求，打造具有浓厚企业特征的卡通代言人，用新颖活泼的动漫形式，融合小王子“纯真善良”、土豆仔“坚强勇敢”的文化内涵，引导儿童健康的人生观、价值观，通过动漫营销建立精准定位，有效占据各个细分市场，提升竞争力；
2、动漫营销为浙江小王子带来强大的品牌增值效应：将动漫资源整合，提升浙江小王子品牌及产品附加值，通过差异化营销提升产品市场占有率；将动漫元素应用于终端建设、产品包装，增强终端顾客消费意愿；动画片播放配合营销推广，形成播售协同效应，推动产品销量提升；
3、通过动漫营销培养忠实消费者：通过动漫营销宣传企业文化，可以为浙江小王子培养忠实的客户群体，提升品牌影响力。
三、风险提示
《小王子与土豆仔（第 01-26集）》取得国产电视动画片发行许可证，对公司本期净利润不构成实质性的影响。提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2018年6月22日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-82号四川浩物机电股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项的投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 26日（星期一）下午13:30—14:30通过全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net），以网络远程方式召开了投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组事项与投资者进行沟通与交流，现将有关情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
四川浩物机电股份有限公司于 2016年 9月 26日（星期一）下午 13:30—14:30通过全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net），以网络远程方式召开了投资者说明会，公司总经理臧晶先生、董事会秘书赵吉杰女士、独立财务顾问李浩一先生参加了本次投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及回复情况
1、终止筹划本次重大资产重组事项的原因及公司未来发展计划？
答：在承诺的停牌时间内，公司与交易对方在涉及标的资产的未来盈利预测及估值等部分核心条款上无法达成一致意见。经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、调查论证，若继续推进本次重组事项将存在较多不确定因素。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规
范性文件的规定，为切实保护公司及全体股东的利益，经审慎研究，并与交易各方合意决定，终止筹划本次重大资产重组事项。后续，公司将继续通过并购重组等方式，做优做强主业，提升效率。
2、公司股票何时复牌？
答：公司正按程序向深圳证券交易所申请公司股票复牌，具体请参见公司公告。
3、终止筹划本次重大资产重组事项对公司的影响？
答：本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究并与各方协商一致的结果，有利于保护公司及全体股东的利益，不会对公司的发展战略及生产经营造成不利影响。
4、本次重大资产重组事项为何需要如此长时间停牌？
答：停牌期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，进行了现场尽职调查、审计、评估等工作，共同推进本次重大资产重组事项，并会同中介机构及本次重大资产重组有关各方就重组事项进行了大量的沟通谈判、协商、论证等工作。各方均尽最大诚意推进各项工作，以期推动重组工作顺利进行，由于对盈利预测和估值判断的差异，导致谈判过程耗时较长，客观上造成了公司股票停牌时间较长。
5、终止筹划本次重大资产重组事项的后续计划？
答：根据深圳证券交易所 2016年 9月 19日发布的《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》（深证上〔2016〕 639号）等相关规定，公司承诺自公告之日（20106年 9月 26日）起 2个月内不再筹划重大资产重组事项。未来公司将继续积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会，若未来具备条件，公司将
再次启动重组工作，并严格按照相关规定履行信息披露程序。
6、“曲轴生产线”项目何时注入公司？
答：公司就收购控股东股东所持有的内江市鹏翔投资有限公司100%股权的方式及时间节点尚需与中介机构及各方论证，最终将选择合适的时间节点且适合公司的方式注入公司。
本次说明会的具体情况，详见全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）。
本公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
天马轴承集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘会林，作为天马轴承集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
刘会林本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘会林（签署）
日期：2018-07-09
证券代码：002420 证券简称：*ST毅昌 公告编号：2019-047广州毅昌科技股份有限公司
关于公司转让土地使用权及厂房等闲置资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 21日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司转让土地使用权及厂房等闲置资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次交易事项概述
为盘活公司存量资产，改善财务状况，进一步集中资源做好公司的主营业务，公司将以公开拍卖方式转让公司拥有的位于广州开发区科丰路 29号的土地使用权及厂房建筑物，起拍价格不低于评估值，出售价格以实际成交价为准。
公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司转让土地使用权及厂房等闲置资产的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。
公司本次以公开拍卖方式出售资产，还没有具体交易对方，能否拍卖成交及是否构成关联交易具有不确定性。本次资产出售不构成重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|权证号|面积/数量（㎡）|终止日期|账面净值（元）|评估价值（元）|
|粤（2017）广州市不动产第 06206915 号|52941.06|2056年8月8日|85,299,093.35|308,106,200|

2、权属情况
标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、评估情况
公司委托广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联信资产评估”）对本次拟出售的房产价值进行评估，并出具了评估报告（联信（证）评报字[2019]第 Z0366号）。于评估基准日 2019年 8月 20日，上述房产评估值为 308,106,200元。鉴于上述评估结果，公司拟以评估值为依据通过产权交易机构公开拍卖转让上述产权，起拍价格不低于评估值。
三、交易对方
本次交易采取公开拍卖转让方式，交易对方尚未确定。公司将根据拍卖进展情况，及时披露交易对方及后续进展情况。
四、交易合同的主要内容及履约安排
本次拟通过产权交易机构公开拍卖的方式转让上述资产，最终交易对方和交易价格将通过公开拍卖确定。公司将在受让方确定后签署转让协议。截至目前，本次交易暂无合同或履约安排。
本次交易不涉及人员安置，不存在其他安排。
五、对公司的影响
根据公司优化和盘活存量资产的需要，公司拟以评估值为依据通
过产权交易机构公开拍卖出售上述房产。若本次拍卖成交，扣除相关
税费，公司可以实现一定的资产处置收益，提高企业经济效益。由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定（最终以审计机构审计确认后的结果为准）。公司将根据拍卖进展情况对该事项进行持续披露。
六、独立董事意见
本次转让是以独立的评估结果为依据，以公开拍卖方式转让，保证了交易的公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；本次资产转让的起拍价以其评估价为基准，尚需经公司股东大会审批审议通过后才可实施。本次转让土地使用权及厂房建筑物等闲置资产的审议、表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，同意公司以公开拍卖方式转让标的资产。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2019年 8月 21日
新疆金风科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2017年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的要求，本人作为新疆金风科技股份有限公司的
董事、高级管理人员，保证公司 2017年半年度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事：
武钢 王海波 曹志刚 赵国庆 冯伟
高建军 杨校生 罗振邦 黄天祐
高级管理人员：
王海波 曹志刚 吴凯 马金儒
周云志 霍常宝 刘河 刘日新
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015－26
东江环保股份有限公司
有关媒体报道的澄清公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况简述
2015年3月27日，有关媒体刊登题为《证监会：31家上市公司已立案调查如违法将强制退市》一文，报道中提及，根据《中国证券报》报道31家因涉嫌信披违法违规而被立案调查的上市公司名单，其中东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）在此名单当中。该文章在国内的其他网站也有转载。
二、澄清说明
针对上述报道，公司出于谨慎性考虑，为维护投资者利益，避免对公司造成重大影响，对上述事项进行了核实并做澄清如下：
1、截至目前公司并未收到中国证监会有关公司涉嫌违法违规的立案调查函件，也不存在“因涉嫌信息披露违法违规处于立案调查阶段，如被认定为欺诈发行或重大信息披露违法的，将按照重大违法公司强制退市要求启动退市机制”的情形；
2、中国证券报于2015年3月27日晚发表声明：3月27日下午及晚间网络上流传的所谓《中国证券报》报道31家因涉嫌信披违法违规而被立案调查的上市公司名单一事，经调查，《中国证券报》未发布与此主题相关的任何具体公司名单的消息。请上市公司、投资者不要误信、误传。本报将保留向盗用本报名称发布错误信息者追究法律责任的权利。对此，上述有关引用中国证券报报道内容不属实；
3、公司股票自2015年3月25日至今处于停牌期间，停牌原因系公司正在筹划重大事项，公司将在指定媒体披露重大事项相关公告后复牌。
三、其他说明
1、对相关机构或个人的误导性报道，公司提请广大投资者理性解读，公司保留对相关机构或个人追究法律责任的权利；
（http://www.cninfo.com）上的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2015年3月30日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-128神州数码集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-092），因筹划购买资产相关的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州数码；证券代码：000034）自2017年9月29日开市起停牌。公司于2017年10月12日发布了《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2017-093）。
公司根据相关要求于2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-097），于2017年10月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-099），于2017年10月30日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-105），分别于2017年11月6日、11月13日、11月20日、11月27日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-109、2017-111、2017-113、2017-117）。
2017年11月27日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月29日（星期三）开市起继续停牌。2017年11月29日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-125）。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公
司股票将继续停牌。
本次交易的标的公司为广东启行教育科技有限公司（以下简称“启行教育”），启行教育主营业务为留学规划、考试培训、学游、少儿英语、合作办学等国际教育业务，其在中国国际教育市场处于领先地位，并保持着良好的品牌知名度。启行教育目前股权结构较为分散，不存在实际控制人。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年十二月四日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—037二六三网络通信股份有限公司
关于对外投资暨受让朝歌科技部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月29日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于公司受让北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“朝歌科技”）4%股权的议案。经各方友好协商，公司已于2016年3月31日与北京朝歌数码科技股份有限公司及其自然人股东王军签署了股权转让协议。
一、对外投资概述
朝歌科技是一家专业的智能终端产品与领先的 OTT-TV平台运营服务提供商，主营业务为互动电视智能终端及系统平台的研发、生产、销售、运营与服务，涵盖了互联网电视产业链中的智能设备、应用系统、平台运营以及增值服务等，其产品与服务分为三大关联板块：互动电视智能终端产品、网络视频行业应用系统及解决方案、OTT-TV平台合作运营与增值服务。朝歌科技致力于以创新并富有竞争力的产品和服务，为全球运营商、系统集成商、行业应用客户提供网络融合与增值业务的应用解决方案。
朝歌科技所经营业务与公司主营业务中为海外华人家庭用户提供包括VoIP、 IPTV在内的互联网综合通信服务类业务相吻合，公司通过本次收购，将成为朝歌科技持股占比4%的股东，一方面公司优化公司IPTV业务的资源配置，另一方面公司可以利用自身互联网综合通信服务提供商的优势，加大与朝歌科技的合作，共同开发潜在的客户。
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方：王军
身份证号：37010319660210****
通讯地址：北京市朝阳区****14号
股权结构：持有朝歌科技6%股权
三、对外投资详情
1、目标公司基本情况
公司名称：北京朝歌数码科技股份有限公司
法定代表人：蒋文
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本：4,000万元
设立时间：1993年2月3日
注册住所：北京市北四环中路 229号海泰大厦17层1717号
统一社会信用代码：911101081020829162
经营范围：计算机、通信、广播电视、电子产品的技术开发；网络传媒的技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成与工程服务；销售计算机、通信设备、广播电视设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
2、目标公司股权构成
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|持股数额（股）|持股比例（%）|
|王庆文等10位自然人|8,276,000|20.69%|
|王军|2,400,000|6%|
|深圳市架桥合聚股权投资中心（有限合伙）|500,000|1.25%|
|北京博星隆星辰股权投资中心（有限合伙）|900,000|2.25%|
|北京博星证券投资顾问有限公司|1,000,000|2.50%|

深圳市卓翼科技股份有
8,400,000 21%
限公司
||||
|-|-|-|
|北京阳光共创资本管理中心（有限合伙）|3,980,000|9.95%|
|白平|3,840,000|9.60%|
|蒋文|10,704,000|26.76%|
|合计|40,000,000|100.00%|

3、目标公司财务情况
根据立信会计师事务所出具的审计报告，朝歌科技2015年财务数据如下：截止2015年12月31日，该公司资产总额为34,272.25万元，负债总额为
13,992.36万元，净资产为20,279.89万元；2015年度的营业收入为 59,732.96
万元，营业利润为2,965.92万元，净利润为3,175.92万元。
4、股权转让协议主要内容
1）股权受让方:二六三网络通信股份有限公司
股权转让方：王军
目标公司：北京朝歌数码科技股份有限公司
2）交易价格
股权转让价款为20,400,000元人民币（大写：贰仟零肆拾万元整）
3）支付方式及时间
转让方将所持有的160万股朝歌科技股份在协议约定的交易当日，按照约定好的成交价格和数量通过证券交易软件以报出成交确认委托的方式（“互报成交确认方式”）转让给受让方。受让方必须按协议的约定条款，在协议约定交易当日买入上述转让方转让的股份。
交易时间：2016年4月6日
基于朝歌科技的历史经营状况和稳定的业务，以及公司受让后产生的协同效应，经双方商洽，确定本次股权转让的交易价格为人民币 2,040万元。
本次由公司以自有资金收购，不会对公司财务状况产生重大影响。
四、对外投资对公司的影响、存在的风险
（一）投资的目的及对公司的影响
1、优化资源配置。资本层面的合作关系的建立，有助于双方建立稳固、深入的合作关系，降低采购决策成本，有利于公司IPTV业务云和端的技术外包，从而集中资源到内容管理和用户体验上。
2、能力互补。朝歌科技在智能家庭终端产品和技术领域深耕多年，积累了丰富的行业经验，了解客户需求及行业标准，技术团队相对稳定，有一定的产品实现和交付能力，是公司谋求在智能硬件领域发掘新业务在实现和交付上的可靠后盾。
（二）存在的风险
1、行业政策风险。朝歌科技从事的互联网电视业务受相关产业政策和行业监管政策的影响，相关政策的变化可能对目标公司的业绩产生不确定性的影响。
2、客户集中度风险。朝歌科技的营收中来自单一客户的比重较高，大客户的变动可能影响目标公司的营收及盈利状况。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-064深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于与恒大人寿保险有限公司签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日召开公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与恒大人寿保险有限公司、西藏东方富通投资有限公司签署战略合作协议的议案》，于 2016年8月12日与恒大人寿保险有限公司签署了《战略合作协议》，主要内容如下：一、合作内容：双方作为战略合作伙伴,各自将利用其自身及其股东等相关方的信息优势、渠道优势和资源优势,开展全方位的合作,优先为对方提供业务信息,促进双方共同快速健康发展。
双方优先推荐对方为潜在客户提供服务,在同等条件下,优先选择对方为合作伙伴。
二、战略合作伙伴承诺：其向公司推荐客户或提供业务信息过程中，不违反法律法规，不谋求正常商业利益以外的其他任何利益。
三、存在可能影响公司股价的信息时，应当第一时间通知公司董事会，不得利用可能的内幕信息炒作公司股票，若其利用内幕信息炒作公司股票的，公司有权依照法律法规要求其进行赔偿或补偿。
三、生效条款：本协议自双方签署之日起生效，且不以公司非公开发行股票是否顺利完成为前提条件。
四、其他：双方战略合作过程中涉及具体事项，需履行决策程序或签署相关协议的双方应及时履行相关决策程序并签署协议，涉及信息披露事项的，应及时进行信息披露。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-090
浙江大华技术股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、概述
根据生产经营的实际需求，公司及控股子公司拟向关联方浙江大华智安物联网技术有限公司（以下简称“智安物联”）、广东大华智视科技有限公司（以下简称“智视科技”）销售公司生产或经营的安防系列产品，预计发生日常关联交易总金额不超过人民币9,900万元。
2、履行的审议程序
公司于 2017年 11月 17日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，关联董事吴军先生回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||关联交易||关联交易||2017年度预计||年初至披露日已||上年实际发生|
||||关联人|||||||||||
||类别||||内容||定价原则||金额（万元）||发生金额（万元）||金额（万元）|
|向关联人销售产品、商品||智安物联||销售安防系列产品||市场价格||9,500.00||2,940.26||0||
|||智视科技||销售安防系列产品||市场价格||400.00||135.00||0||
|||小 计||||||9,900.00||3,075.26||0||

二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江大华智安物联网技术有限公司
1、基本情况
法定代表人：缪金迪
注册资本：3336.6667万元
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：物联网技术、计算机软硬件、通信技术、通信设备、物联网设备、电子产品、自动化控制系统、计算机信息技术、计算机网络技术；承接：通信工程、机电工程（凭资质经营）；
销售：电子产品、计算机软硬件、物联网设备、通信设备。
成立日期：2016年5月13日
住所：杭州市滨江区长河街道南环路2630号3号楼1层102室
最近一期财务数据：截止 2017年 10月 31日，总资产 4,602.85万元，净资产1,674.43万元，主营业务收入1,734.73万元，净利润–493.76万元。（未经审计）2、与公司的关联关系
公司控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司持有智安物联10%的股权，并委派公司副总裁吴云龙先生担任其董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3条规定，智安物联属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
智安物联目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
（二）广东大华智视科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：王书贤
注册资本：1,000万元
经营范围：物联网服务；通信系统工程服务；安全系统监控服务；安全智能卡类设备和系统制造；通信终端设备制造；LED显示屏制造；物联网技术研究开发；通信系统设备制造；集成电路制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息系统集成服务；软件开发；智能化安装工程服务；通信设施安装工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；企业财务咨询服务。
成立日期：2017年3月22日
住所：广州市天河区华夏路16号2001房
最近一期财务数据：截止 2017年 9月 30日，总资产 276.45万元，净资产101.77万元，主营业务收入112.98万元，净利润-127.41万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
公司持有智视科技35%的股权，并委派公司董事吴军先生担任其董事，公司监事宋卯元女士担任其监事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3条规定，智视科技属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
智视科技目前生产经营正常，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，公司及控股子公司将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品的关联交
易主要是销售安防系列产品，属于公司的正常业务发展需求。
上述关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、我们认为，此次董事会会议的召集程序规范合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实，有助于董事会理性的、科学的做出决策。通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为本次关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议进行审议。
2、经核查，我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事《关于公司日常关联交易预计的议案》的事前认可意见和独立董事意见。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年11月18日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-078深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月14日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以不超过每股30.343元的价格回购公司股份，回购金额不低于 10,000万元，不超过20,000万元。2019年6月 19日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-055）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2019年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量 305,280股，占公司总股本的0.0348%，最高成交价为23.19元/股，最低成交价为21.97元/股，成交总金额为 6,934,262.6元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年9月20日）前五个交易日公司股票累计成交量之和 12,781,287股的25%，即每五个交易日最大回购股份数量为
3,195,322股。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司首次回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况继续推进本次回购事项，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月五日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-080
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东海航旅游集团有限公司筹划涉及本公司购买资产相关的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：凯撒旅游；证券代码：000796）于2018年1月19日上午开市起停牌。后经核实，上述重大事项构成重大资产重组，公司于 2018年 2月 2日转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
公司于2018年7月18日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，关联董事张岭先生、曩麒先生、刘志强先生、王来福先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见，现将有关情况公告如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组事项涉及的各项工作，与各方就重组方案进行不断沟通、磋商、论证和完善。最终公司本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式购买海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）、北京旅游发展基金（有限合伙）（以下简称“北旅基金”）、海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）、宁波梅山保税港区嘉德和信股权投资合伙企业（有限合伙）、上海商驿国际贸易合伙企业（有限合伙）、山东海滨旅游发展基金（有限合伙）（以下简称“山旅基金”）、
太证非凡投资有限公司、宁波高新区新湃天清股权投资合伙企业（有限合伙）持有的易生金服控股集团有限公司（以下简称“易生金服”）59.7648%股权，并募集配套资金。
本次交易对方海航旅游、北旅基金、山旅基金与上市公司为同一实际控制人控制的公司，公司间接控股股东海航集团有限公司为海航控股的重要股东，本次交易为关联交易，不会导致公司实际控制权发生变更。
二、公司停牌期间的工作
（一）公司推进重大资产重组所作的工作
停牌期间，公司及相关各方严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，积极推进本次重大资产重组的各项工作：1.公司对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并向中国证券登记结算有限公司申请信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2.公司就上述重大资产重组事项积极开展沟通和谈判工作，包括交易对方、交易方式等多项内容，经过多轮的磋商与谈判，公司与交易对方签署了框架协议或意向协议；
3.公司选聘了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，组织并推进相关中介机构对标的开展全面的尽职调查、审计、评估等各项工作；
4.组织独立财务顾问等中介机构就本次交易方案进行多次论证与完善，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制申报文件及其他相关文件。
（二）已履行的信息披露义务
停牌期间，公司根据相关规定至少每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务，并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。停牌期间，主要进展公告如下：
公司股票于 2018年 2月 2日开始起转入重大资产重组程序，并披露《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011）。
由于本次重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，
经公司向深交所申请，公司股自2018年2月22日开始起继续停牌不超过1个月，并披露《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）。
2018年3月16日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深交所申请，公司股票自2018年3月19日开市起继续停牌，并披露《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）。
2018年 4月 3日，公司召开的第八届董事会第三十五次会议，审议公司于2018年4月19日起继续停牌事项，并将此事项提请公司股东大会予以审议，并披露关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-034）。
2018年 4月 18日，公司召开 2018年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票自2018年4月19日开始起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，同时披露关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-043）。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
目前公司出境游服务业务及食品配餐业务增长稳定,公司拟通过本次重大资产重组，加强整合旅游出行、旅游综合服务等与公司现有业务相关的上下游资源，进一步加强公司对出境游产业链核心资源的掌控，构筑覆盖全球主要旅游目的地的出境游服务网络并提升现有业务的国际化水平。
自进入重大资产重组程序以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计及评估工作，与各交易对手就交易细节进行了多次磋商，并根据尽调情况及与各方的谈判沟通情况对本次重组标的及时进行了调整。经调整后，公司最终以易生金服控股集团有限公司为核心重组标的资产制定了本次重组预案，并事前与公司独立董事进行了沟通，独立董事认为公司本次收购标的与上市公司旅游主业的虽然有一定协同，但短期内难以显现更大的协同整合效应，收购时机有待进一步论证，建议公司专注公司现有的旅游及航食配餐业务，同时持续关注标的公司业务发展，待合适时机再予以考虑。
综合考虑公司独立董事意见，经董事会审慎研究，鉴于外部产业政策、证券市场环境等客观情况发生了较大变化，且目前标的资产与公司主营业务的协同效应有待进一步论证，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素，公司认为现阶段推进的重大资产重组相关条件尚不成熟，为切实保护上市公司和中小股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。
四、终止筹划相关事项对公司的影响
本次重组事项一直处于筹划阶段，公司与交易对方仅签署了框架协议，本次重大资产重组方案未正式生效。终止筹划本次发行股份购买资产事项不会对上市公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
同时，终止本次重大资产重组不会影响公司未来的发展战略，未来公司将继续根据公司战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作，提高业务协同和整合，在继续发挥自身的核心优势的同时进一步完善产业链布局，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
五、承诺
按照深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的相关规定，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日的 2个月内，不再筹划重大资产重组事项。
六、后续安排
公司股票（证券简称：凯撒旅游；证券代码：000796）将于2018年7月19日上午开市起复牌。
公司对终止筹划本次重大资产重组事项表示遗憾，对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年7月19日