Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2016-069浙江万好万家文化股份有限公司
关于股东提前购回及进行股票质押式回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 25日，本公司接到股东杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州旗吉”）关于将其质押的公司限售流通股提前购回及再次进行质押式回购的通知。现将有关情况公告如下：
一、提前购回情况
杭州旗吉原于 2016年 6月 20日将所持有的本公司限售流通股 38,614,043股（占公司总股本的6.08%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为 2016年6月20日，购回交易日为 2019年3月20日（以实际交易日为准）。
2016年 11月 22日，杭州旗吉与中信证券股份有限公司签订了《购回交易委托书》，提前购回了其中12,849,143股股票，并办理完成相关手续。
2016年11月24日，杭州旗吉分两笔与中信证券股份有限公司分别签订《购回交易委托书》，每笔提前购回12,882,450股股票，合计购回25,764,900股股票，并办理完成相关手续。
二、股票质押式回购情况
2016年 11月 23日，杭州旗吉将其持有的公司限售条件流通股 12,849,143股（占本公司股份总数的2.02%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。初始交易日为 2016年11月23日，购回交易日为2019年11月 21日（以实际交易日为准）。
4.06%）。初始交易日为 2016年11月25日，购回交易日为 2019年11月25日（以实际交易日为准）。
截止本公告日，杭州旗吉持有本公司股份总计为 38,614,043股，占公司总股本的6.08%，已全部质押。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会 2016年 11月26日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—088北汽福田汽车股份有限公司
关于北京普莱德新能源电池科技有限公司业绩承诺相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次披露的协商事项具体解决方案尚待有关各方进一步展开充分论证和磋商，并在达成一致的基础上签署正式协议。在正式协议最终签署之前，协商事项的具体方案存在不确性风险。
2、《备忘录》作出了“协商事项互为条件、缺一不可”和“协商不成恢复原状”的两项原则性约定。这两条约定在保障各方切身利益的同时，也客观上增加了有关各方达成一致的难度。《备忘录》还约定有关各方原则上应在 2019年 12月 31日前完成相关事项，到期上述三个事项中任何一项未能实际完成的，均视为本次协商失败或不成功。鉴于时间有限（3个月内有关各方需完成大量工作）以及宁德时代未加入本次签署的《备忘录》，一定程度上都增加了协商事项具体解决方案的不确定性。
3、本次披露的事项对公司2019年业绩的影响尚不确定，公司将及时跟踪并披露相关后续进展。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2019年9月30日分别与广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”）、北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）、以及普莱德3家原股东（即北大先行科技产业有限公司、青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）、北京汽车集团产业投资有限公司）签署了《备忘录》及《保密及免责协议》，特公告如下：
一、《备忘录》及《保密及免责协议》签署各方
甲方：广东东方精工科技股份有限公司。
乙方：普莱德四名原股东，合称“乙方”，具体为：北大先行科技产业有限公司、北京汽车
集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）。
丙方：北京普莱德新能源电池科技有限公司。
甲方、乙方和丙方以下合称“各方”。
二、《备忘录》及《保密及免责协议》的主要内容
1.协商解决的范围及努力方向
各方确认，本《备忘录》项下的协商应当是“一揽子”解决方案，解决方案涉及的事项包括： 1)仲裁案件所涉及的2018年业绩补偿争议；
2)甲方整体处置丙方股权的方案；
3)2019年可能出现的业绩补偿及商誉减值争议。
各方确认，本次协商解决的努力方向是就上述三个事项（下称“协商事项”）达成一个甲方与乙方均能接受的一揽子终局解决方案。具体而言：
1)甲乙双方同意在仲裁案件中，依照仲裁程序和规则，在仲裁庭的主持下，就2018年业绩补偿争议，由仲裁庭出具裁决书或者调解书予以妥善解决，各方同意按照仲裁结果执行。
2)甲方出售丙方全部股权，乙方、丙方同意配合甲方履行全部交易手续，并完成交割。
3)鉴于存在1）、2）事项、甲方与乙方签署的《利润补偿协议》不再继续履行，甲方同意据此豁免乙方在《利润补偿协议》项下涉及的 2019年可能出现的业绩补偿及商誉减值争议中的赔偿义务。
为免歧义，各方在此特别明确，各方不可撤销地同意，上述协商事项的解决相互制约、互为条件，缺一不可。除非在本《备忘录》签署之后，甲、乙双方明确以书面方式予以豁免，否则，各方就任一协商事项未能达成一致或者未能在约定期限内实际履行完毕的，均将导致本《备忘录》项下的协商失败/不成功。
各方应共同努力在 2019年 12月 31日前（或经甲乙双方协商以书面方式同意延长的其他截止日期）制定上述三个事项的切实可行的方案，签署相关协议，履行完毕各自必要的内部审批程序，并依照所签署的协议履行方案，实现本《备忘录》所述相关事项之目的。上述三项中任何一项未能实际完成的，视为本次协商失败/不成功，但各方另有书面约定的除外。
各方不可撤销地确认，如协商失败/不成功，则《备忘录》对各方不具有法律约束力（但《备忘录》中第 2条关于保密和第 3条关于其他事项的约定除外）。若各方依据本《备忘录》或者后续签署的相关协议已经部分履行的，在本次协商失败/不成功的情况下，各方应当互相返还，使协商事项争议恢复至本《备忘录》签署之时的状态，但各方另行书面约定的除外。
本《备忘录》所述方案的具体内容及其执行，以经各自有权审批机关批准、各方签署的相关协议为准。
3、另《保密及免责协议》中各方确认，鉴于宁德时代新能源科技股份有限公司（“宁德时代”）是普莱德五名原股东之一，如果宁德时代在甲方、乙方、丙方以及其他相关方（如有）订立和解协议之前或之时选择加入协商，则各方应予以同意，但条件是宁德时代应向各方发出书面通知，确认宁德时代接受《保密协议》和《备忘录》的内容并受其约束。
三、风险提示
（1）协商事项具体解决方案尚未确定的风险
①本次披露的协商事项具体解决方案尚待有关各方进一步展开充分论证和磋商，并在达成一致的基础上签署正式协议。在正式协议最终签署之前，协商事项的具体方案存在不确性风险。
②《备忘录》作出了“协商事项互为条件、缺一不可”和“协商不成恢复原状”的两项原则性约定。这两条约定在保障各方切身利益的同时，也客观上增加了有关各方达成一致的难度。《备忘录》还约定有关各方原则上应在 2019年 12月 31日前完成相关事项，到期上述三个事项中任何一项未能实际完成的，均视为本次协商失败或不成功。鉴于时间有限（3个月内有关各方需完成大量工作）以及宁德时代未加入本次签署的《备忘录》，一定程度上都增加了协商事项具体解决方案的不确定性。
（2）审批风险
《备忘录》涉及事项，在后续签订正式协议时，有关各方须根据现行法律法规、部门规章、规范性文件和有关各方内部纲领性文件的规定，履行必要的决策和审批程序，包括提交各方的有权机构审议（包括董事会和股东大会等），并获得有权机构以合法有效方式作出的决议或认可等。
相关事项的最终解决方案和正式协议的签署，能否顺利通过相关审批和/或备案程序，存在不确定性。
本次披露的事项对公司2019年业绩的影响尚不确定，公司将及时跟踪并披露相关后续进展。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月十日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-042上海宝信软件股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2017年 10月 16日以电子邮件的方式发出，于 2017年 10月 27日在常熟召开，应到监事 3人，实到 3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：
一、2017年第三季度报告的议案
公司 2017年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
二、修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
三、合资设立阿尔法公司的议案
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司监事会
2017年 10月 28日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-007
山东金麒麟股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监孙洪杰先生的书面辞职报告。孙洪杰先生因个人原因，向董事会请求辞去公司财务总监职务。孙洪杰先生辞去财务总监职务后，仅担任公司董事。
公司于2017年5月5日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于接受孙洪杰辞去山东金麒麟股份有限公司财务总监职务，并聘任韩庆广为公司财务总监的议案》。经公司总裁及董事会提名委员会提名，同意聘任韩庆广先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）。
公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见：经核查，孙洪杰先生因个人原因辞去公司财务总监职务，其离职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司业务的正常运行。根据公司提供的韩庆广先生的个人履历、工作业绩等相关材料，我们认为韩庆广先生具有多年的财务管理相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任的公司财务总监的工作。我们未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚且期限未
满的情形，韩庆广先生具备我国有关法律、法规以及《公司章程》规定的公司高级管理人员的任职资格。我们同意孙洪杰辞去财务总监职务并同意公司董事会聘任韩庆广先生为公司财务总监。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2017年 5月 5日
韩庆广先生简历
韩庆广先生：1979年 3月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东金麒麟股份有限公司财务部部长、财务副总监，现任山东金麒麟股份有限公司财务总监。
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：
2018-005
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届二十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事王双宏先生因工作原因未能亲自出席，委托董事刘德义先生代为出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十六次董事会于 2018年1月18日发出会议通知，于 2018年1月18日在大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到 8人，公司董事王双宏先生因工作原因未能亲自出
席，授权公司董事刘德义先生全权代为行使表决权。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并形成如下决议：
1、审议《关于选举公司董事长的议案》
经审议，一致同意选举于国红女士为公司第六届董事会董事长（简历后附）。
该议案 9 票赞成， 0票反对， 0票弃权。
2、审议《关于选举于国红女士为公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经审议，一致同意选举于国红女士为公司第六届董事会战略委员会主任委员、
公司第六届董事会提名委员会委员、公司第六届董事会审计委员会委员、公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为公司第六届董事会届满为止。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇一八年一月十八日附件：第六届董事会董事长简历
于国红女士简历
于国红女士，1972年出生，中国国籍，硕士学历，1993年9月至1997年 9月任大连三宝实业总公司会计；1997年10月至2000年5月任香港火利集团大连分公司财务主管；2000年5月至2006年4月任大连科宏集团财务总监；
股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2015—002号上海交大昂立股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持，未触及要约收购。
●本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
上海交大昂立股份有限公司（以下简称：公司）收到公司第二大股东大众交通（集团）股份有限公司（以下简称：大众交通）通知， 2015年1月8日大众交通通过上交所集中交易系统增持公司股份300,200股。2009年至2015年1月 9日期间，信息披露义务人累计增持公司股份 15,600,050股，累计增持比例为5%。
二、信息披露义务人基本情况
大众交通系本公司第二大股东，注册资本人民币 157,608.1909万元，主要经营范围：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输（出租汽车、省级包车客运）、相关的车辆维修等。
大众资产管理系上海大众公用事业（集团）股份有限公司全资子公司，注册资本人民币50000万元。主要经营范围：资产管理；投资管理；股权投资管理；
投资咨询；国际贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
大众资本股权投资系上海大众公用事业（集团）股份有限公司全资子公司，注册资本人民币50000万元。主要经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询，实业投资，资产管理。
上述信息披露义务人为一致行动人。大众资产管理和大众资本股权投资指定
大众交通作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
三、所涉后续事项
本次股东权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
根据《上市公司收购管理办法》等规定，公司就股东权益变动履行了信息披露义务，相关信息详见同日披露的《上海交大昂立股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二O一五年一月十日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-044
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”）第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并范围内的境外全资子公司开展外汇套期保值业务，业务规模累计不超过 3亿美元。现将具体情况披露如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
受全球经济及政治局势变化，外汇市场波动较大，为规避汇率利率波动风险，降低汇兑损失。公司拟通过金融衍生品工具对公司外汇敞口风险进行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
二、拟开展的远期外汇套期保值业务概述
（一）业务品种：
公司拟选择如下业务类型之一或组合：
1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。
2、外汇期权及期权组合产品（包括封顶期权、价差期权等）：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。上述产品相比普通远期可以获得更好的优势。
（二）业务规模
该业务以套期保值为目的，不进行投机交易，套保规模累计不超过3亿美元。
（三）资金来源
公司将以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金（若到期衍生品业务产生亏损）。
（四）交易主体：公司及公司合并范围内的境外全资子公司
（五）交易对方
具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构。
（六）授权
为提高工作效率，及时根据市场情况办理相关业务，公司董事会不再对具体金融机构出具董事会决议，董事会决议此项事宜期限不超过12个月，12个月后若再开展此项业务须再行上报审批。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，以具体业务为依托，规避和防范汇率及利率风险。但进行外汇套期保值业务也存有一定的风险：
1、市场风险
随着人民币汇率制度的改革进程，人民币以市场供给为基础，参考一篮子货币进行调节，人民币汇率双向波动为常态。当市场波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向着公司有利方向波动的正面影响和收益。
2、操作风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善或操作人员水平而造成一定风险。
3、履约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。
四、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施
1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时，公司也将选择部分进行套期保值，通过套期保值的运用，在套期高度有效情况下，套期工具公允价值变动将抵销被套期项目公允价值变动，使整个交易的公允价值变动不再对公司损益产生重大影响。
3、为避免履约风险，公司套期保值业务均选择信用级别高的大型商业银行，如：中国银行、渣打银行、法国巴黎银行等。这类银行经营稳健、资信良好，可有效避履约风险。
五、会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、董事会意见
目前全球经济放缓、政局动荡，中美贸易战虽然有所降温，但仍存在着不确定性，人民币兑美元的汇率波动较大。开展此项业务，有利于公司规避汇率和利率波动风险，锁定远期购汇，减少汇率波动对公司经营产生的不利影响，符合公司的整体利益和长远发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况。
独立董事意见：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其目的是规避汇率波动风险，减少汇兑损失，降低公司因存在未来外币资产和负债而对财务费用的不利影响。上述业务的开展为满足公司正常经营发展的需要，符合公司和全体股东的整体利益，有利于公司的未来发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况。本议案的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此我们同意公司或全资/控股子公司开展外汇套期保值业务。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月十三日
国泰君安证券股份有限公司
关于上海国际港务（集团）股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）作为上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）2011年度非公开发行A股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上港集团本次限售股份上市流通事项进行了核查，现将本次核查的情况汇报如下：
一、本次限售股份上市流通情况
（一）上港集团股本和股票发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]395号）及《关于核准豁免上海同盛投资（集团）有限公司及一致行动人要约收购上海国际港务（集团）股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2011]453号）核准，上港集团于2011年4月向特定对象上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称：“同盛集团”）非公开发行人民币普通股（A股）1,764,379,518股，可上市流通时间为2014年4月8日。该次非公开发行前公司股本总数为20,990,800,132股，发行完成后公司股本总数增加至22,755,179,650股。
（二）本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日期为2014年4月8日。
2、本次解除限售股份的数量为 1,764,379,518股，占公司总股本的比例为7.75%。
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|股东名称|持有限售条件股份数量（股）|持有限售条件股份占公司总股本比例（%）|本次解除限售股份数量（股）|剩余有限售条件股份数量（股）|
|上海同盛投资（集团）有限公司|1,764,379,518|7.75|1,764,379,518|0|
|合计|1,764,379,518|7.75|1,764,379,518|0|

经保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关法律法规的要求。
（三）本次公开发行股票股东履行股份限售承诺情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向同盛集团非公开发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，可上市流通时间为 2014年4月8日。
经核查，上述承诺均得到严格履行。
二、资金占用与违规担保情况
本次上市流通的限售股份持有人同盛集团未发生非经营性占用公司资金的情况，公司也未发生对其违规担保的情况。
三、保荐结构的核查结论
1、上港集团本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
2、上港集团本次上市流通的限售股份持有人同盛集团严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3、上港集团本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构同意上港集团相关股东本次限售股份上市流通。
四、关于保荐代表人变更情况的说明
上港集团2011年度非公开发行人民币普通股（A股）股票的保荐代表人原为郁韡君、顾晓萱。2011年9月，顾晓萱由于工作变动，不再担任上港集团持续督导期间的保荐代表人，保荐机构委派王懿担任上港集团持续督导期间的保荐代表
人。本次变动后，上港集团持续督导期间的保荐代表人为郁韡君、王懿。
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2014-025
上海三爱富新材料股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要提示：|
|1、本次非公开发行股票发行底价由 12.24 元/股调整为 12.18 元/股；|
|2、本次非公开发行股票的数量上限调整为 12,315.27 万股。|
|上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 6 日|
|召开了第八届董事会第一次临时会议，审议并通过了公司非公开发行 A股股票的|
|相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的价|
|格不低于 12.24 元/股，本次发行的数量不超过 12,254.90 万股（含 12,254.90|
|万股）。若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、|
|派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行股份|
|数量区间及华谊集团认购股份数量将作相应调整。（具体内容详见公司于 2014|
|年 6 月 7 日披露的 2014-016 号《上海三爱富新材料股份有限公司第八届董事会|
|第一次临时会议决议公告》）|
|2014 年4月29日，公司 2013年年度股东大会审议通过了《关于 2013年年|
|度利润分配的议案》，以 2013 年末总股本 381,950,571 股为基数，向全体股东|
|以每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，合计派发现金红利金额为|
|22,917,034.26元。登记日为 2014 年6 月13 日，除息日为2014 年6 月16 日。|
|公司本次权益分派方案已于 2014 年6 月16 日实施完毕。|
|公司 2013 年年度权益分派方案实施完毕之后，对本次非公开股票价格和发|
|行数量进行相应调整，具体如下：|

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|-|
|一、发行价格调整|
|公司 2013 年年度权益分派方案实施后，本次发行价格调整为不低于 12.18|
|元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金|
|红利）/（1+总股本变动比例）=（12.24 元/股－0.06 元/股）/（1+0.00%）=12.18|
|元/股。|
|二、发行数量的调整|
|公司 2013 年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行数量调整为不超过|
|12,315.27 万股（含 12,315.27 万股）。具体计算如下：调整后的发行数量=募|
|集资金总额/调整后的发行价格=150,000 万元/（12.18 元/股）=12,315.27 万|
|股。|
|除上述调整外，公司本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。|
|特此公告。|
|上海三爱富新材料股份有限公司董事会|
|二〇一四年六月二十日|
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2016-032赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月29日 14点00分
召开地点：北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月29日
至2016年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会审议公司股权激励事项，涉及公司独立董事向股东公开征集投票权，征集起止时间为 2016年 4月 21日至 4月 22日。公司已于本通知同日发布了《关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要|√|
|1.01|激励对象的确定依据和范围|√|
|1.02|股票的来源、数量和分配|√|
|1.03|激励计划的有效期、授予日、等待期、行权期和禁售期|√|
|1.04|股票期权的行权价格及行权价格的确定方法|√|

||||
|-|-|-|
|1.05|股票期权的授予与行权条件|√|
|1.06|股票期权激励计划的调整方法和程序|√|
|1.07|股票期权会计处理|√|
|1.08|股票期权激励计划的实施、授予及行权程序|√|
|1.09|公司/激励对象各自的权利义务|√|
|1.10|公司/激励对象发生异动的处理|√|
|2|《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划相关事宜的议案》|√|

(二)各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会需审议的各项议案已经公司第六届董事会第四会议审议通过，详见公司于2016年4月11日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
(三)特别决议议案：议案1。
(四)对中小投资者单独计票的议案：议案1。
(五)涉及关联股东回避表决的议案：无。
(六)涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600988|赤峰黄金|2016/4/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司证券法律部
登记时间：2016年4月21日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：周新兵、董淑宝
联系电话：0476-8283822
传 真：0476-8283075
通讯地址：赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区公司证券法律部
邮 编：024000
(二)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会2016年4月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年4月
29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要||||
|1.01|激励对象的确定依据和范围||||
|1.02|股票的来源、数量和分配||||
|1.03|激励计划的有效期、授予日、等待期、行权期和禁售期||||
|1.04|股票期权的行权价格及行权价格的确定方法||||
|1.05|股票期权的授予与行权条件||||
|1.06|股票期权激励计划的调整方法和程序||||
|1.07|股票期权会计处理||||
|1.08|股票期权激励计划的实施、授予及行权程序||||
|1.09|公司/激励对象各自的权利义务||||
|1.10|公司/激励对象发生异动的处理||||
|2|《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法》||||

|||
|-|-|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2016 年股票期权激励计划相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2018-034
绿地控股集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月12日，公司接到第一大股东上海格林兰投资企业（有限合伙）（以下简称“格林兰”）将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知，具体情况如下：
2017年1月24日，格林兰将其持有的本公司635,000,000股限售流通股在国金证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，质权人为国金证券股份有限公司，初始交易日为2017年1月24日，购回交易日为2020年1月23日。2018年6月11日，作为上述股份质押的补充质押，格林兰将其持有的本公司100,000,000股限售流通股在国金证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，补充质押日为2018年6月11日，购回交易日为2020年1月23日。本次补充质押股份占公司总股本的比例为0.82%。
截至本公告日，格林兰共持有本公司3,544,538,604股股份，占本公司总股本的比例为29.13%。本次补充质押后，格林兰持有的本公司股份累计质押数量为2,748,610,000股，占其持股总数的比例为77.54%，占本公司总股本的比例为22.59%。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2016-018上海汇通能源股份有限公司
关于公司控股股东股权质押登记解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 5月 25日接到本公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司（以下简称“弘昌晟集团”）关于所持本公司股权质押登记解除的通知：
2016年5月24日，弘昌晟集团已将通过质押式回购交易方式质押给湘财证券股份有限公司的4,216,601股本公司股份（占本公司股本总额的2.86%）办理了解除质押登记，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关手续。
截至本公告日，弘昌晟集团共持有本公司股份 48,373,895股，占本公司总股本的32.83%（所持股份全部为无限售条件流通股）。其中已质押的股份数量为 36,015,152股，占弘昌晟集团持股总数的74.45%，占本公司股本总额的24.44%。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一六年五月二十六日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2018-113闻泰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年4月17日开市起停牌，于2018年10月月25日在指定信息披露媒体刊登了《闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易意向性预案》等相关公告。2018年 12月 1日，公司对上海证券交易所《关于对闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易意向性预案的问询函》（上证公函【2018】2615号）的问题予以书面回复，并对本次重组相关文件进行了补充和完善，公司股票于2018年12月3日上午开市起复牌。
公司于 2018年 12月 14日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-112），截至2018年12月12日，本次重大资产重组的交易对方无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）增资合肥中闻金泰半导体投资有限公司的相关决策程序已经履行完毕。无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）与合肥中闻金泰半导体投资有限公司于2018年11月30日签订的《合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资协议》已经正式生效。
截至本公告披露日，本次重大资产重组进展情况如下：
1、截至2018年12月19日，无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）、珠海格力电器股份有限公司、深圳市智泽兆纬科技有限公司均已就增资合肥中闻金泰半导体投资有限公司履行完毕内部决策程序，珠海格力电器股份有限公司、无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）、深圳市智泽兆纬科技有限公司与合肥中闻金泰半导体投资有限公司于2018年11月30日签订的《合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资协议》均已生效。
2、上市公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司、君合律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团等作为本次交易的中介机构，上市公司与各中介机构已经开始对本次交易的尽职调查工作，相关中介机构已经陆续开展对安世集团全球范围内经营主体的固定资产和存货的监盘工作，根据尽职调查安排，上市公司及各中介机构拟于 2018年 12月开展对安世集团
在中国境内的经营主体进行现场尽职调查，拟于2019年1月开展对安世集团的海外经营主体
进行现场尽职调查。公司对本次交易的后续工作进行了详细部署，目前与安世集团已建立了良好的沟通机制，各项工作正有序推进。
3、目前公司的一切生产经营活动正常，公司不存在任何对本次重组构成不利影响的情形。
本次重大资产重组正在按计划顺利推进，公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-017安徽水利开发股份有限公司
关于预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易经2017年3月27日召开的公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了该项议案的表决，表决结果：5票同意，0票反对,0票弃权。
2017年，公司预计与安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）及其所属子公司、安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）及其所属子公司发生日常关联交易总额166,000万元,占公司2016年度经审计合并会计报表净资产的45.14%，超过 3,000万元并且超过公司 2016年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东安徽建工集团将回避该议案的表决。
本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为本次日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会影响公司的独立性，未损害中小股东的利益。
（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|实际发生金额|预计金额与实际发生金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||差异较大的原因|
|向关联人购买原材料|安徽建工集团下属子公司|700,000,000.00|349,778,394.96|符合预计。|
|向关联人出售商品||60,000,000.00|27,944,402.56|符合预计。|
|向关联人提供劳务|安徽建工集团下属子公司|450,000,000.00|35,469,700.32|承接安徽建工集团及所属子公司工程业务较少。|
|接受关联方劳务||250,000,000.00|58,186,477.61|向安徽建工集团分包工程业务较少。|
|小计|-|1,460,000,000.00|471,378,975.45|-|

向安徽建工建筑材料有限公司集中采购 5万吨钢材、承接安建工集团“阿尔及利亚康斯坦丁省 6,000套住宅项目” 1,500套住宅、向安徽省公路桥梁工程有限公司分包“咸阳市正阳渭河大桥工程”劳务工程等三项关联交易本期共发生关联交易金额329,306,878.72元，因前期已单独审议并披露或者在公司 2016年年度报告单独披露，因此不列入 2016年度日常关联交易实际发生金额。
（三）2017年日常关联交易预计
1、与安徽建工集团及其所属子公司阶段性关联交易，本次重组完成后，关联交易将不存在。
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|交易内容|本次预计金额|
|向关联人购买原材料|安徽建工集团下属子公司|购买商品混凝土、钢材等建筑材料|700,000,000.00|
|向关联人出售商品||出售水泥等建筑材料|60,000,000.00|
|向关联人提供劳务|安徽建工集团及其所属子公司|承接工程|450,000,000.00|
|接受关联方劳务||分包工程|250,000,000.00|
|小计|-|-|1,460,000,000.00|

2、与水建总公司及其所属子公司关联交易
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|交易内容|本次预计金额|
|接受关联方劳务|水建总公司及其所属子公司|分包工程|200,000,000.00|
|小计|-||200,000,000.00|

二、关联方介绍和关联关系
1、安徽省水利建筑工程总公司
注册地址：安徽省蚌埠市东海大道锦江大酒店院内
法定代表人：赵时运
注册资本：7,592万元，水建总公司为安徽省国资委出资的国有独资企业，系本公司间接控股股东。
经营范围：建设项目投资；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、安徽建工集团有限公司
注册地址：合肥市包河区芜湖路 325号
法定代表人：赵时运
注册资本：52,000万元，安徽建工集团为水建总公司全资子公司，系本公司控股股东。
经营范围：各类工程建设项目总承包；房屋建筑、公路、市政公用、水利水电、矿山、铁路、冶炼、石油化工（不含危险品）、港口与航道、城市园林绿化；各类工程专业承包；建筑装修装饰、公路路基、公路路面、桥梁、隧道、炉窑、建筑幕墙、消防设施、钢结构、机电设备安装、河湖整治、起重设备安装；对外工程承包和劳务合作、国际国内商贸服务；交通建设投资；建筑材料的生产与销售，建筑机械制造、经销与租赁，建筑工程勘察设计，建筑和交通研发、咨询、检测、监理（以上范围涉及许可和资质证的凭许可和资质证经营）。
安徽建工集团是跨国经营的大型建筑承包商，具有在国内国外承接大型工程的实力和经验，工程业务规模大，承接其工程有利于增加公司收入、提高利润水平。安徽建工集团所属子公司专业从事建材的生产、销售，规模大、实力强，具有较高的专业经验和技术水准，履约能力较强。本次重大资产股权划转已经完成，水建总公司成为安徽省国资委所属的国有独资企业，拥有安徽一建、安徽二建、安徽三建集团等原安徽建工集团所属工程建设企业，施工能力较强，资质技术水平较高。公司与上述单位的交易有充分的履约保障。
水建总公司为本公司间接控股股东，安徽建工集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第一、二款的有关规定，上
述交易构成关联交易。
2017年，公司预计与安徽建工集团及其所属子公司、水建总公司及其所属子公司发生日常性关联交易总额 166,000万元,占公司 2016年度经审计合并会计报表净资产的45.14%，超过 3,000万元并且超过公司 2016年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格确定，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，向关联方购买、出售建材产品，能保证建材质量稳定、使用方便，可以保证工程质量，可降低公司经营风险，不会损害公司利益。承包关联方工程并向关联方分包部分工程，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展；有利于进一步做大公司施工业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平。
公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且购买、出售建材产品关联交易金额占公司材料采购总额的比例较低，承包关联方工程和向关联方分包工程金额占公司工程施工业务总额的比例相对较低，不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件目录
1、安徽水利第六届董事会第四十九次会议决议
2、安徽水利第六届监事会第二十六次会议决议
3、独立董事事前认可意见
4、独立董事意见
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一六年三月二十七日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-060诺力机械股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力股份”）于 2017年 8月 21日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，2017年 8月 28日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 11人，实到董事 11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力机械股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《诺力机械股份有限公司关于向境外全资子公司增资的议案》。
公司已于第六届董事会第四次会议审议通过了收购CHOW HONG LUENIRWIN持有的诺力控股新加坡有限公司（NOBLELIFT HOLDING SINGAPORE PTE.LTD.）（以下简称“诺力新加坡公司”）的议案，诺力新加坡公司已完成备案登记手续，成为公司的全资子公司。根据公司发展需要，拟以公司自有资金350万美元对诺力新加坡公司进行增资。本次增资完成后，诺力新加坡公司的注册资本变更为350万美元。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《诺力机械股份有限公司关于向境外全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
公司第一期限制性股票激励计划所授予的 5,565,000股限制性股票已于 2017年 8月 8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记，公司的总股本由 185,837,539股增至 191,402,539股，公司注册资本相应由 185,837,539元变更为 191,402,539元。公司董事会同意公司就注册资本变更及其他相关事宜修改《公司章程》，并办理相应工商变更登记备案手续。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》及《诺力股份章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《诺力机械股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《诺力机械股份有限公司关于会计政策变更的议案》
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，要求自 2017年 6月
12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
根据上述文件规定，本公司自 2017年 6月 12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于提请召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 9月 15日召开公司 2017年第四次临时股东大会，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日