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证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-077三诺生物传感股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017年 7月 19日（星期三）上午 11:00时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年7月17日（星期一）通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，分别为欧阳柏伸先生、周清华女士和黄绍波先生，会议由欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会对激励对象名单以及本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核查后认为：
1、公司本次授予限制性股票激励对象为公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《三诺生物传感股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确认的激励对象即公司董事、首席科学家、副总经理蔡晓华先生，本次授予的激励对象名单与激励计划中规定的激励对象相符。
市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）第八条所述的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，经核查，首次授予限制性股票的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就。
同意以 2017年 7月 19日作为公司 2017年限制性股票激励计划的首次授予日，向激励对象授予228万股限制性股票（不含预留限制性股票），授予价格为8.17元/股。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一七年七月十九日
陕西烽火电子股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《陕西烽火电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作为陕西烽火电子股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
截至报告期末，公司不存在任何对外担保事项，公司未向其他任何单位及个人提供担保；截止 2016年 12月 31日，公司对外担保余额为0。
二、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见
1、报告期公司没有控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况；
2、对报告期末的关联方占用公司资金主要是日常经营往来，相关事项已履行了必要的决策程序和信息披露义务；
独立董事将继续关注公司与控股股东及其他关联方资金往来情况和公司对外担保的情况，督促公司进一步防范和控制风险，切实维护全体股东利益。
三、关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
董事会拟定的利润分配预案，符合《公司法》《企业会计制度》和《公司章程》的规定。
四、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅，认为公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司今后进一步增强内控管理的风险意识，定期不定期地进行自查，对发现的问题切实进行认真整改，不断完善内部控制制度，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。
五、关于聘任会计师事务所的独立意见
董事会在发出《关于聘任会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。经我们了解，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计及内控审计工作要求。因此同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计及内控审计机构，并将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
六、关于股东提名董事候选人和股东监事候选人的独立意见
经对公司第七届董事会第八次会议的《关于股东提名董事候选
人、股东监事候选人的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、根据有关法律法规和公司章程的有关规定，陕西电子信息集团有限公司具备提案人主体资格、提案内容属于股东大会职权范围，提案资料齐全，符合《公司章程》之规定。
在《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情形，提名程序符合《公司章程》。
同意将《关于股东提名董事候选人、股东监事候选人的提案》提交公司2016年度股东大会审议并选举。
独立董事：
廖良汉
张俊瑞
杨秀云
二〇一七年四月十一日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-066苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年6月19日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2015年 6月 23日16：00在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》
1、选举赵东明、章文华、袁文雄、龚方雄、陈泽桐为第三届董事会战略委员会委员，由赵东明担任主任委员；
2、选举赵东明、黄彩英、陈泽桐为第三届董事会提名委员会委员，由陈泽桐担任主任委员；
3、选举黄彩英、郁文娟、梁旭为第三届董事会审计委员会委员，由黄彩英担任主任委员；
4、选举许进、陈泽桐、郁文娟为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由许进担任主任委员。
上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满止。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任许进先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（许进简历附后）。
独立董事发表了独立意见，同意公司聘任许进为公司副总经理。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任许进为公司副总经理的独立意见；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一五年六月二十四日附件：许进简历
许进先生简历
许进，男，中国国籍，1982年 1月生，本科。2006年至 2011年任广东省广新控股集团事业部总经理，2011年至2013年任诺亚（中国）控股有限公司区域（广东/福建）营销总监；2013年至 2015年 5月任中科创金融控股集团有限公司执行总监。现任本公司董事。
许进先生未持有公司股票,与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东及公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
海通证券股份有限公司
关于
重庆新世纪游轮股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二零一七年四月
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“世纪游轮”“上市公司”或“公司”）的独立财务顾问，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）对世纪游轮根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、世纪游轮内部控制规则落实情况
世纪游轮结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制情况，同时根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、独立财务顾问意见
独立财务顾问查阅了公司 2016年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对世纪游轮填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，独立财务顾问认为：世纪游轮填写的《内部控制规则落实自查表》
严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于重庆新世纪游轮股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张乾圣 尉航
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-64浙江永太科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 5月 24日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161009号）。中国证监会对公司提交的《浙江永太科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年5月26日
杭州长川科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开了第一届董事会第十五次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现就会议所涉相关事项发表如下独立意见：
（一）关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的独立意见
经核查，公司本次调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予名单和数量进行相应的调整。
（二）关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的独立意见
公司拟向2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象实施授予，我们认为：
1、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划首次授予日为2017年11月17日，该授予日符合《管理办法》以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激计划的首次授予日为2017年11
月17日，向59名激励对象授予213.2万股限制性股票。
（本页无正文，为独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
盛况
（本页无正文，为独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
周红锵
（本页无正文，为独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
郑梅莲
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-13恒立实业发展集团股份有限公司
关于向投资者公开征集年报事项问询的公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）集中答复。具体如下：
1、接受问询的内容：公司2013年度报告的相关内容。
2、接受问询的方式：投资者可在问询期内通过邮件、传真、或互动易等方式将问询事项反馈至公司（请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式）。
为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。
3、接受问询的期限：2014年3月27日（周四）上午9:00至2014年4月2日（周三）下午17:00。
4、答复问询时间：2014年4月9日(周三)。
电子邮箱：henlisy@163.com
传真号码：0730-8245129
联系电话：0730-8245282
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-080广东群兴玩具股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过社会公开征集受让方方式出售所持有广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“粤科租赁”）20%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公司本次出售粤科租赁20%股权构成重大资产重组。
2017年 9月 19日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于<广东群兴玩具股份有限公司出售重大资产预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体方案及内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司出售重大资产预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，如本公司重大资产重组事项披露前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本次交易还需就审计、评估及相关事项提交董事会再次审议，尚需公司股东大会审议通过，本次交易能否获得股东大会审议通过，以及最终获得审议通过的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2017-025内蒙古远兴能源股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满。
《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第七届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
2017年4月25日，公司召开六届五十三次董事会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司股东和公司董事会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第七届董事会董事候选人（各位候选人简历附后）。
非独立董事候选人：宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋。
独立董事候选人：隋景祥、王勇、韩俊琴。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日
附：董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历：
宋为兔，男，1977年 3月出生，中共党员，硕士学历，会计师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司财务部主管，内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师，北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理。
宋为兔先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司2.05%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师，北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
梁润彪，男，1963年4月出生，中共党员，硕士研究生，工程师、政工师。
历任乌审旗第一化工厂车间副主任、主任，内蒙古伊克昭盟碱湖试验站七厂副厂长、厂长，原鄂尔多斯杭锦旗科强公司总经理，原内蒙古伊克昭盟碱湖试验站站长，锡林郭勒盟苏尼特碱业有限公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司副总裁。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长，本公司总经理。
梁润彪先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司1.85%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
丁喜梅，女，1965年12月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任伊克昭盟化工研究设计院副院长、副总工程师，内蒙古伊化化学科技公司副总经理、副总工程师，内蒙古博源控股集团有限公司总工程师。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁兼总工程师。
丁喜梅女士未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司2.39%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁兼总工程师，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴爱国，男，1965年 3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任
伊克昭盟化工研究设计院科强化工厂书记，锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理，内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司总经理，内蒙古博源联合化工有限公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事，本公司副总经理。
吴爱国先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司2.58%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孙朝晖，男，1966年12月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。历任伊盟化工总公司总裁专职秘书，内蒙古远兴能源股份有限公司总经理办公室主任，内蒙古伊化学有限公司董事会秘书、总经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总经理，鄂尔多斯市伊化实业有限公司总经理。
现任河南中源化学股份有限公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司董事。
孙朝晖先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司4.07%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
戴继锋，男，1973年11月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任亿利资源集团有限公司质检科长、销售部长，桐柏安棚碱矿有限责任公司营销部副经理、经理，桐柏博源新型化工有限公司副总经理，锡林郭勒准棚煤业有限责任公司总经理，海南融海置业公司总经理，内蒙古博大实地化学有限公司党总支书记、副总经理、董事长，现任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁。
戴继锋先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司3.79%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、独立董事候选人简历：
隋景祥，男，1966年3月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任内蒙古外经贸厅副主任，内蒙古外经贸集团财务部副部长。现任内蒙古证券期货
业协会信息培训部研究员，内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事。
隋景祥先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。隋景祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
王勇，男，1975年10月出生，中国社会科学院法学硕士，2000年考取律师资格。历任内蒙古建中律师事务所综合业务部长、主任助理、业务总监、北京分所主任、管理委员会主任、高级合伙人，现任内蒙古加度律师事务所负责人、主任，包头市律师协会常务理事兼金融证券保险涉外委员会主任，内蒙古自治区律师协会常务理事，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事。
王勇先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
韩俊琴，女，1971年8月出生，本科学历，曾任鄂尔多斯市东羊建筑公司会计，恒泰证券东胜营业部客服部经理、业务部经理。现任大同证券有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部总经理。
韩俊琴女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。韩俊琴女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
关于续聘会计师事务所及其报酬的公告 共 1页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-112
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于续聘会计师事务所及其报酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。因公司合并报表范围发生变化，审计对象增加多多药业有限公司，故审计费用增加至 75万元。
本事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚须提交股东大会审批。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年十二月三十日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-005
广东万里马实业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年1月20日通过电话、电子邮件方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年1月26日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由林大洲先生主持，公司全体监事列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于以现金收购广州超琦电子商务有限公司部分股权并增资的议案》
为进一步提高公司线上渠道销售能力及完善公司在新零售的布局，结合公司战略发展规划及业务拓展的需要，经审慎尽职调查，公司拟以现金 8,845.64万元收购广州超琦电子商务有限公司34.62%股权并对其增资。其中，公司拟以人民币 4,500.00万元收购钟奇志、陈玉丹持有的广州超琦电子商务有限公司34.62%的股权（对应注册资本为人民币 173.10万元），同时公司拟以人民币4,345.64万元认购超琦电商新增人民币167.14万元的注册资本，剩余 4,178.50
万元计入标的公司的资本公积。本次收购及增资事项完成后，公司合计持有广州超琦电子商务有限公司51%的股权，将成为其控股股东。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途及使用募集资金和并购贷款资金收购广州超琦电子商务有限公司34.62%股权并对其增资的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对本事项进行了审议且发表了明确意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
鉴于公司募集资金投资项目“营销网络拓展及电商渠道升级建设项目”的建设环境发生变化，结合公司生产经营情况及“多品牌、多渠道、多品类”的总体战略规划，为更加合理、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金投资项目“营销网络拓展及电商渠道升级建设项目”中的 7,262.75万，用于支付收购广州超琦电子商务有限公司34.62%股权并对其增资的部分现金对价。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途及使用募集资金和并购贷款资金收购广州超琦电子商务有限公司34.62%股权并对其增资的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对本事项进行了审议且发表了明确意见，保荐机构海通证券股份有限公司发表了审核意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于向银行申请不超过 7亿元综合授信额度的议案》
根据公司 2018年经营计划安排，为满足公司日常生产经营与业务发展资金所需，公司拟向银行申请总计不超过人民币七亿元的综合授信额度，用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。
前述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。授信期限内，
授信额度可循环使用。为确保融资需求，董事会提请股东大会授权公司总经理林大耀先生为办理上述事宜的有权签字人。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
为提高公司闲置自有资金的使用效率和投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 80,000万元自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，投资额度期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项进行了审核且发表了明确意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于 2018年 2月 12日召开 2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年1月26日
证券简称：金科股份 证券代码：000656
债券简称：15金科01 债券代码：112272
金科地产集团股份有限公司
公开发行 2015年公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《金科地产集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《金科地产集团股份有限公司2014年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定和中国证监会相关规定，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），就公司因股权激励的部分股份回购注销拟减少注册资本事项召集了“15金科01”2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：安信证券
2、会议时间：2018年12月21日上午9:00
3、会议地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼会议室
4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名式现场投票表决
5、债权登记日：2018年12月14日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
7、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定，会议的结果合法、有效。
二、会议出席情况
本期债券发行总张数为2,000万张，截至本次债券持有人会议时未偿还总张数为2,817,739张，参加金科地产集团股份有限公司“15金科01”2018年第一次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计 2名，代表有表决权的本期债券380,000张，占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的13.49%。此外，本期公司债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议事项和表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券为一票表决权）。表决情况如下：
1、《关于不要求公司提前清偿债务及不要求公司提供额外担保的议案》
同意380,000张，约占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的13.49%；反对 0张，占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的0%；弃权 0张，占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的0%。
因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券未达到本期未偿还的债券总额的50%（含50%）以上，按照《债券持有人会议规则》相关规定，本次会议未形成有效决议。
2、《关于调整“15金科01”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》
同意380,000张，约占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的13.49%；反对 0张，占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的0%；弃权 0张，占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的0%。
因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券未达到本期未偿还的债券总额的50%（含50%）以上，按照《债券持有人会议规则》
北京安达维尔科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
一、年度财务决算审计情况
根据公司的年度经营计划和经营成果，公司完成了2018年度财务决算工作。
财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要财务数据及指标完成情况（单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年度|2017年度|同比增减|
|营业收入|49,937.50|43,981.55|13.54%|
|营业成本|24,858.34|20,375.28|22.00%|
|净利润|5,544.07|8,979.44|-38.26%|

三、2018年度财务状况（单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|项目|2018年12月31日|
|流动资产：|102,969.40|流动负债：|21,361.08|
|货币资金|21,542.36|短期借款||
|应收票据及应收账款|58,336.28|应付票据及应付账款|12,725.04|
|其中：应收票据|8,686.61|预收款项|1,745.64|
|应收账款|49,649.67|应付职工薪酬|2,809.32|
|预付款项|1,400.57|应交税费|3,215.48|
|其他应收款|301.73|其他应付款|408.17|
|存货|15,901.51|其他流动负债|457.43|
|其他流动资产|5,486.96|||
|非流动资产：|13,366.54|非流动负债：|346.06|
|长期股权投资|198.51|预计负债|177.02|
|固定资产|10,759.53|递延收益|169.04|
|无形资产|1,229.97|负 债 合 计|21,707.14|
|长期待摊费用|326.08|股东权益：|94,628.81|
|递延所得税资产|852.44|股本|25,332.75|
|其他非流动资产|-|资本公积|44,214.92|
||-|盈余公积|1,914.85|
|||未分配利润|23,166.29|
|资产总计|116,335.94|负债和股东权益总计|116,335.94|

四、2018年度经营成果（单位：人民币万元）
|||
|-|-|
|项 目|2018年度|
|一、营业总收入|49,937.50|
|其中：营业收入|49,937.50|
|二、营业总成本|46,169.93|
|其中：营业成本|24,858.34|
|税金及附加|465.98|
|销售费用|3,940.27|
|管理费用|10,985.45|
|研发费用|5,804.38|
|财务费用|-59.98|
|其中：利息费用|0.32|
|利息收入|77.49|
|资产减值损失|175.48|
|加：其他收益|1,456.88|
|投资收益（损失以“－”号填列）|533.88|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|0.62|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-0.41|
|三、营业利润（亏损以“－”号填列）|5,757.93|
|加：营业外收入|360.67|
|减：营业外支出|21.54|
|四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）|6,097.06|

减：所得税费用 552.99
|||
|-|-|
|五、净利润（净亏损以“－”号填列）|5,544.07|
|（一）按经营持续性分类|-|
|1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）|5,544.07|
|2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）|-|
|（二）按所有权归属分类|-|
|1.归属于母公司所有者的净利润|5,544.07|
|2.少数股东损益|-|
|七、综合收益总额|5,544.07|

五、2018年度现金流量情况（单位：人民币万元）
|||
|-|-|
|项 目|2018年度|
|一、经营活动产生的现金流量：|-|
|销售商品、提供劳务收到的现金|40,912.03|
|收到的税费返还|1,043.09|
|收到其他与经营活动有关的现金|1,743.07|
|经营活动现金流入小计|43,698.19|
|购买商品、接受劳务支付的现金|26,061.50|
|支付给职工以及为职工支付的现金|12,296.90|
|支付的各项税费|5,084.01|
|支付其他与经营活动有关的现金|10,306.71|
|经营活动现金流出小计|53,749.12|

经营活动产生的现金流量净额 -10,050.93
|||
|-|-|
|二、投资活动产生的现金流量：|-|
|收回投资收到的现金|41,000.00|
|取得投资收益收到的现金|565.26|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|1.89|
|投资活动现金流入小计|41,567.15|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|2,209.55|
|投资支付的现金|27,000.00|
|投资活动现金流出小计|29,209.55|
|投资活动产生的现金流量净额|12,357.60|
|三、筹资活动产生的现金流量：|-|
|吸收投资收到的现金|1,173.00|
|筹资活动现金流入小计|1,173.00|
|偿还债务所支付的现金|20.00|
|分配股利、利润或偿付利息所支付的现金|8,400.33|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|-|
|筹资活动现金流出小计|8,420.33|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,247.33|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-4,940.66|
|加：期初现金及现金等价物余额|26,483.02|
|六、期末现金及现金等价物余额|21,542.36|

六、其他重要事项说明
无
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-083易事特集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次非公开发行股票数量上限由6,000万股调整为
12,000万股。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 10月 26日、2015年11月11日召开第四届董事会第十八次会议及2015年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
根据上述议案，公司本次非公开发行的股票数量为不超过6,000万股，在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。若公司在首次审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
根据公司2016年3月10日召开的2015年度股东大会决议，确定公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.6元人民币（含税），同时，向全体股东每10股派发股票股利10股。详见公司于2016年3月15日披露的《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-059）。
鉴于公司2015年度权益分派方案已于2016年3月21日实施完毕，公司本次非公开发行股票发行数量上限由不超过6,000万股调整为不超过12,000万股。具体计算方式为：Q= Q×（1+n）=6,000万股×（1+1）=12,000万股。
0
其中：Q为调整前的本次发行股票数量的上限；n为每股的送红股、转增股本的比 0
率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q为调整后的本次发行股票数量的上限。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年5月5日
安信证券股份有限公司
关于重庆三峡油漆股份有限公司重大资产重组
延期复牌的核查意见
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”、“渝三峡”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于2016年3月29日起停牌。2016年3月30日，公司披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-008），公司股票自 2016年 3月29日起连续停牌。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任本次重组的财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对渝三峡延期复牌事项进行了核查。相关核查意见如下：
一、前期信息披露情况
公司于2016年3月30日披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-008），公司股票自2016年3月29日开市起停牌。公司预计五个交易日内确定具体筹划事项。
因重庆化医控股（集团）公司筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于2016年4月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-009），公司股票自2016年4月6日起继续停牌；2016年4月13日、2016年4月20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-010，公告编号2016-011）；
2016年4月27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号2016-012）；2016年4月29日、2016年5月6日、2016年5月13日、2016年5月20日、2016年5月27日、2016年6月3日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-020，公告编号2016-022，公告编号2016-023,公告编号2016-026，公告编号2016-027，公告编号2016-028）。
二、本次重组方案概述
截至本核查意见出具日，经初步协商与论证，本次筹划的重大资产重组方式为渝三峡向重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司发行股份购买宁夏紫光天化蛋氨
酸有限责任公司100%股权，同时渝三峡将向投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次交易的交易对方重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司系渝三峡控股股东
重庆化医控股（集团）公司的控股子公司，标的资产宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司系重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司全资子公司，本次重组构成关联交
易。
目前，公司正就上述重组方案与交易对手方进行商讨和论证。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
三、重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
因筹划本次重大资产重组事项停牌期间，公司积极推进本次重组的各项工作，中介机构已经进场开展尽职调查工作；同时，公司每周披露一次重组事项进展公告。公司已与交易对方达成了初步重组意向，目前正在进行交易方案的论证和完善，重大资产重组的相关工作仍在积极推进中。
四、本次延期复牌原因及时间安排
（一）延期复牌原因
本次重大资产重组的交易事项仍具有不确定性，重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产审计、评估等工作尚未完成。公司预计不能在原定时间内（即2016年6月28日前）按照相关规定披露重组方案。为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌。
（二）本次延期复牌的时间安排
为了保护投资者利益，使公司股票尽快恢复交易，如果公司相关重组工作能够在审议申请继续停牌的股东大会召开（即2016年6月23日）前完成，则公司《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》将不再提交股东大会审议。
如公司相关重组工作未能在2016年6月23日前完成，公司拟在股东大会审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》后，向深圳证
券交易所申请公司股票自2016年6月29日开市起继续停牌，并承诺在2016年9月28日前，按照26号准则的要求披露重大资产重组信息。
五、安信证券关于渝三峡延期复牌的专项核查意见
经核查，本次重大资产重组正在积极推进之中。但由于本次重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产审计、评估等工作尚未完成。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，安信证券认为，公司正积极推进相关重组事宜，安信证券将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2016年9月28日之前尽快复牌。
综上，安信证券认为，公司本次延期复牌具有合理性。公司申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。安信证券将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，协助公司持续推进本次重大资产重组事项。
(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于重庆三峡油漆股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之盖章页)
安信证券股份有限公司2016年6月3日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-044乐歌人体工学科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更》的议案。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
财政部于 2017年度陆续修订并发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照新金融工具准则及相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执
行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融准则的衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与新金融准则要求不一致的，无需调整。本次会计政策变更不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳
证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公
司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议
2、公司第三届监事会第十七次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-19徐工集团工程机械股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。具体情况公告如下：
一、本次资产核销具体金额及原因
本次核销应收账款金额 49,085,886.58元，核销主要原因是上述应收款项的债务人已撤销、注销、资不抵债、破产、债务人死亡或者无财产可供执行等，公司虽已全力追讨，但确认无法收回。核销后公司法务部及财务部对核销明细进行备查登记,账销案存,保留追索资料,继续落实跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
二、本次资产核销对公司财务状况的影响
本次核销的应收账款，均已全额计提坏帐准备，不影响公司 2017年度净利润。
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东
利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
三、会计处理的过程及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收款项坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。
四、公司监事会审核意见
公司监事会认为，公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
股票简称：当代东方 股票代码：000673 公告编号：2015-09
当代东方投资股份有限公司 2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日--2014年12月 31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升√同向下降
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：16% ---33%|盈利：226万元|
||盈利：150万元---190万元左右||
|基本每股收益|盈利：0.0072元---0.0091元|盈利：0.0109元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司净利润比上年同期减少,主要原因为本期公司开展新业务前期投入较大及公司非公开增发项目产生费用，公司各项成本和费用增加所致。
四、其他相关说明
公司本次业绩预计仅为公司内部财务部门初步测算，具体财务数据以公司2014年度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-023苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2014年第一季度报告已于 2014年 4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十六日