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证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-047
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
为满足河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司（以下简称“顺昌农业”）日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为顺昌农业向莱商银行股份有限公司新沂支行等金融机构申请不超过人民币 1400万元授信额度事宜提供保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
顺昌农业自然人股东戴祥松、李荣春、史兰对公司为顺昌农业提供的担保出具了《反担保承诺书》。
2018年 4月 8日公司第六届董事会第十三次会议以 9票赞成、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、顺昌农业基本情况
公司名称：江苏华英顺昌农业发展有限公司
统一社会信用代码：91320381071063789E
住所：新沂市瓦窑镇马庄村 323省道北侧
法定代表人：曹家富
注册资本：2800万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：果蔬种植、销售、储藏；肉鸭屠宰、分割；食品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、顺昌农业为公司控股子公司，公司持有其51%股权。
3、顺昌农业最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2018年3月31日|2017年12月31日|
|资产总额|53,904,428.61|55,959,893.2|
|负债总额|32,094,111.79|30,096,428.73|
|净资产|21,810,316.82|25,863,464.47|

【注：上述财务数据未经审计。】
2018年第一季度末，顺昌农业资产负债率为59.54%；2017年期末，顺昌农业资产负债率为53.78%。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、顺昌农业、顺昌农业全体自然人股东与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度。根据顺昌农业对银行授信额度的使用情况，针对担保事宜，顺
昌农业自然人股东戴祥松、李荣春、史兰对公司为顺昌农业提供的
担保出具了《反担保承诺书》，承诺对公司为顺昌农业提供的担保提供反担保，即发生公司代为顺昌农业清偿每笔全部或部分债务时（包括贷款本金、利息、滞纳金和银行因实现债权的各种费用等），戴祥松、史兰、李荣春将无条件对公司的前述损失以及公司为此而支付的律师费、诉讼费等各种费用承担反担保清偿责任。
四、董事会意见
公司董事会认为顺昌农业为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，为公司合并报表范围内的子公司，公司拥有其绝对控制权。顺昌农业资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形。且顺昌农业自然人股东出具了《反担保承诺书》。公司为其提供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
本次董事会审议了为顺昌农业提供担保事项，是为了满足顺昌农业日常生产经营所作出的，且充分考虑了顺昌农业的实际经营情况和信用状况。顺昌农业为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且顺昌农业自然人股东戴祥松、李荣春、史兰对公司为顺昌农业提供的担保出具了《反担保承诺书》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形
截止本担保前，公司实际对外担保余额 55451.54万元人民币，占最近一期（2016年 12月 31日）经审计净资产的23.02%。
除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、《反担保承诺书》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年四月八日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016-056
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
各位股东：
根据新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决议，公司定于2016年9月19日召开2016年第三次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为2016年9月19日下午14：30分
网络投票时间为2016年 9月18日-2016年9月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、出席对象：
（1）股权登记日2016年9月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、会议地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
二、会议审议事项
1、关于变更公司名称的议案
2、关于修改公司章程的议案
议案第2项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
上述议案的相关内容详见2016年9月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2016年9月9-10日（上午10：00—14：00，下午15：00—18：00）逾期不予受理。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路235号公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
电话：（0991）4336069
传真：（0991）4310456
地址：新疆乌鲁木齐市新市区银川路235号
邮编：830054
联系人：蒋欣翁梦雪
2、出席会议人员食宿、交通费自理。
六、备查文件
1．《新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二○一六年九月二日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360813；投票简称：“天纺投票”；
2、投票时间：2016年 9月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|100||总议案||100.00||
|1||关于变更公司名称的议案||1.00||
|2||关于修改公司章程的议案||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。
对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议案 2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案 2中子议案①，2.02代表议案 2中子议案②，依此类推。
（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 18日下午3：00，结束时间为2016年9月19日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二○一六年九月二日
附件2
授权委托书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席新疆天山毛纺织股份有限公司于 2016年9月19召开的2016年第三次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。
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||议案||||||
||||议案内容|同意|反对|弃权|
||序号||||||
|1||关于变更公司名称的议案|||||
|2||关于修改公司章程的议案|||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”“回避”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。
委托人签名（盖章）：
委托人持有股数：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东帐户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
《对外担保管理制度》修订对照表
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日召开的第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将《对外担保管理制度度》修订内容公告如下：
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|序号|原条款|修订后条款|
|1|第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据有关规定，制定本制度。|第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据有关规定，制定本制度。|
|2|第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵押或质押。公司全资子公司和控股子公司的对外担保,视同公司行为,其对外担保执行本制度。公司为子公司提供的担保视为对外担保。|第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证或资产抵押。公司全资子公司和控股子公司的对外担保,视同公司行为,其对外担保执行本制度。公司为子公司提供的担保视为对外担保。|
|3|第三条 公司为控股子公司或参股公司提供担保等财务资助的，按公司对其持股比例提供相应的担保，原则上要求控股子公司或参股公司的其他股东按其持股比例提供相应的担保或股权质押等其他形式的反担保，以控制本公司的担保风险。公司为外部企业提供担保时,必须要求对方提供反担保,并谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性，严格控制担保风险。|第三条 公司为控股子公司或参股公司提供担保的，按公司对其持股比例提供相应的担保，原则上要求控股子公司或参股公司的其他股东按其持股比例提供相应的担保或股权质押等其他形式的反担保，以控制本公司的担保风险。公司为外部企业提供担保时,必须要求对方提供反担保,并谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性，严格控制担保风险。|
|4|第九条 董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎做出决定。被担保人的经营和资信资料包括但不限于以下内容：（一）企业基本资料，包括企业营业执照、企业章程复印件、法定代|第九条 董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎做出决定。被担保人的经营和资信资料包括但不限于以下内容：（一）企业基本资料，包括企业营业执照、企业章程复印件、法定代表人|

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||表人身份证明、与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；（三）近三年经审计的财务报告及还款能力分析；（四）提供反担保的条件和相关资料；（五）其他重要资料。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。|身份证明、与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；（三）最近一年一期的的财务报表和主要科目余额表或经审计的财务报告及还款能力分析；（四）提供反担保的条件和相关资料；（五）其他重要资料。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。|
|5|第十五条 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。|第十五条 公司担保到期后需继续提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。|
|6|第二十条 本制度经公司股东大会审议批准后生效。|第二十条 本制度经公司股东大会审议批准后生效。于2018 年6月29日2017年年度股东大会修订。|

广东舜喆（集团）股份有限公司二〇一八年六月七日
安科瑞电气股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
公司董事会：
本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度的履职情况报告如下：
一、2017年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度公司共召开9次董事会，本人参加了全部会议，其中2次以通讯方式出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，没有反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2017年度公司以现场方式共召开了2次股东大会，本人亲自列席2017年第一次临时股东大会，委托独立董事李鹏飞列席2016年度股东大会。
本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意
见。2017年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
立意见》、《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的独立意见》、《关于2016年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放的独立意见》、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见》；
2、2017年4月12日第三届董事会第十八次会议，发表了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案的独立意见》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意见》、《关于使用自有资金投资设立全资孙公司从事新能源业务的议案的独立意见》；
3、2017年4月27日第三届董事会第十九次会议，发表了《关于《限制性股票激励计划》首次授予限制性股票第四期和预留授予限制性股票第三期解锁的独立意见》；
4、2017年5月15日第三届董事会第二十次（临时）会议，发表了《关于<安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的独立意见》、《关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》；
5、2017年6月14日第三届董事会第二十一次会议，发表了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的独立意见》、《关于用户端智能控制配电柜研发及产业化项目延期的议案的独立意见》、《关于使用自有资金投资设立全资子公司从事电子商务的议案的独立意见》；
6、2017年8月4日第三届董事会第二十二次会议，发表了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的独立意见》；
7、2017年9月4日第三届董事会第二十三次会议，发表了《关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意见》、《关于为全资子公司提供担保的独立意见》；
8、2017年9月19日第三届董事会第二十四次（临时）会议，发表了《关于为全资子公司提供担保的独立意见》。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会主任、战略决策委员会委员，认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）提名委员会工作情况：本人作为公司董事会提名委员会召集人，在任期间，主持了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。
（二）战略决策委员会工作情况：本人积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并于公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人分别对公司和子公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他工作
2017年度作为独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知
识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，提请各位董事审议。
安科瑞电气股份有限公司独立董事王茂廷
深圳市崇达电路技术股份有限公司
投资者来访接待管理制度
第一章总则
第一条为维护深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市崇达电路技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、以及公司《深圳市崇达电路技术股份有限公司投资者关系管理制度》及《深圳市崇达电路技术股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二条公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。
第三条公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第四条公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的
保密，避免选择性信息披露行为。
第五条除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第六条本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披
露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于：
(一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
(二)从事证券投资的机构、个人及其关联人；
(三)持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
(四)新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
(五)深圳证券交易所认定的其他机构或个人。
第二章特定对象来访接待工作的基本原则
第七条公平原则：平等对待所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第八条诚实守信原则：公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
第九条投资者机会均等原则：公司公平对待公司的所有股东及潜在投资
者，避免进行选择性信息披露。
第十条高效低耗原则：进行特定对象来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
第三章特定对象来访接待工作中的沟通内容
第十一条特定对象来访接待工作中公司与来访对象沟通的内容主要包括：(一)公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
(二)法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
(三)公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
(四)公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
(五)企业文化建设；
(六)公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
第四章特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分
第十二条证券部为来访接待的专职部门。
第十三条对于来访的特定对象，应当由证券部派专人负责接待。证券部在接待前请对方提供来访目的及拟咨询的问题的提纲，由董事会秘书审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。特定对象来访接待由证券部负责并在董事会秘书指导下共同完成。特定对象来访需填写特定对象来访信息登记表（附件1），同时证券部应填写现场接待及备查登记表（附件2），记录来访人员的信息及关注的内容等。
第十四条对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会公司。
第五章特定对象来访接待活动
第十五条公司根据法律、法规以及公司规章制度的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。
第十六条公司的特定对象来访工作平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。
第十七条公司将合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情，同时将注意避免在参观过程中使参观者有机会获取未公开的重大信息。
第十八条公司有必要在事前对相关接待人员给予必要的培训和指导。
第十九条为避免在来访接待活动中出现选择性信息披露，公司可将有关音像和文字记录资料在公司网站上公布，还可邀请新闻机构参加并作出报道。
第二十条在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实、准确性，同时尽量避免使用带有预测性言语。
第二十一条公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利，但不为其工作提供资助。特定对象考察公司原则上应自理有关费用，公司不向来访人员赠送高额礼品。
第二十二条公司与特定对象进行直接沟通前，要求特定对象签署承诺书，并由证券部建档留存。
第二十三条公司在定期报告披露前三十日内尽量回绝特定对象来访，防止泄漏未公开重大信息。
第二十四条公司在特定对象来访接待工作中一旦以任何方式发布了依法应披露的重大信息，将及时向深圳证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
第六章附则
第二十五条制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十六条本制度未尽事宜按中国证监会和深圳证券交易所有关规定办
理。
第二十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
深圳市崇达电路技术股份有限公司二零一六年十一月
附件1：
深圳市崇达电路技术股份有限公司
特定对象来访信息登记表
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|-|-|
|来访人姓名||
|证件号码||
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附件2：
深圳市崇达电路技术股份有限公司
现场接待及备查登记表
来访人姓名： 证件号码：
来访人工作单位：
来访人类型：□投资者□证券机构□新闻媒体□其他
接待时间：
接待地点：
日程安排：
关注内容：
董事会秘书签字：
陪同/参与人员签字：
深圳四方精创资讯股份有限公司
独立董事关于 2015年半年度相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，我们作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司2015年半年度相关事项发表下述独立意见：
一、关于 2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
1、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和中国证监会深圳监管局的要求，报告期内公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和对外担保风险。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况。
3、报告期内，公司不存在对外担保的情形。
二、关于 2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
公司出具了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经认真审阅报告，及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2015年半年度，公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
顾嘉勇 张力 何敏
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事候选人声明(詹伟哉)
声明人詹伟哉 ，作为深圳市海王生物工程股份有限公司（第七届）董事局独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市海王生物工程股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为深圳市海王生物工程股份有限公司或其附属企业、深圳市海王生物工程股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市海王生物工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市海王生物工程股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 37次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本人詹伟哉郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事局报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事局秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事局秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 詹伟哉
日期： 2016年 8月 19日
三变科技股份有限公司独立董事
关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司
签订互保协议的独立意见
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，现就上述事项发表如下意见：公司与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦公司”）的贷款互保协议，被担保方为公司的供应商，与本公司不存在关联关系。作为地方知名企业之一，其经营情况稳定，信誉良好，具有较好的偿债能力，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，该互保行为不会损害公司和中小股东的利益。同时，为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由三门天工工艺有限公司、薛德法夫妇、薛琅夫妇为三浦公司与公司的互保提供反担保。我们认为被担保对象的主体资格、资信状况以及本次对外担保的审批程序符合公司对外担保的相关规定。我们认为公司第五届董事会第二十六次会议关于互保协议事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
（本页无正文，为独立董事关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的独立意见的签字页）
独立董事签名：
陈 奎 李旺荣 赵 敏
三变科技股份有限公司董事会
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-031
安徽江南化工股份有限公司
关于注销首次授予和预留第二期股票期权、
回购注销第二期限制性股票
及提前终止股权激励计划的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》，决定注销股票期权数量为 13,958,000份；回购注销限制性股票数量为 5,292,000股，占公司股本总额 796,570,992股的0.66%，回购价格为2.725元/股。
公司已于2015年6月2日发布《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的公告》（以下简称“公告”），详见登载于 2015年 6月 3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。现对公告中对公司的业绩影响部分做补充说明。具体如下：
公司2014年首次授予的第二期待行权/解锁的30%股票期权、限制性股票和预留授予第二期待行权的30%股票期权因未达成业绩考核要求而无法行权/解锁，因此这部分股票期权、限制性股票对应的公允价值 1,428.14万元可不确认股份支付费用；按照相关会计准则，2015年、2016年首次授予第三期待行权/解锁的40%股票期权、限制性股票和 2015年、2016年、2017年预留授予第三期待行权的40%股票期权对应的公允价值 2,112.51万元作为加速行权，需确认股份支付费用，计入损益。股权激励正常实施与提前终止对各期将产生的费用如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|需摊销的总费用|2013 年度|2014年度|2015年度|2016年度|2017年度|
|原计划摊销的费用|5,604.95|1,525.25|2,358.18|1,260.97|444.30|16.25|
|计划终止后摊销的费用|2,112.51|678.21|507.36|926.94|||

本次关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划事项不会对公司的财务状况及日常经营产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
证券代码：002103证券简称：广博股份公告编号：2018-013
广博集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第八次会议决议提议召开）
3、会议主持人：王利平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年 2月 9日（星期五）14:30开始。
（2）网络投票时间：2018年 2月 8日—2月 9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 9日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 8日 15:00至 2018年 2月 9日 15:00期间的任意
时间。
5、股权登记日：2018年 2月 2日（星期五）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2018年 1月 25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10人，代表公司有表决权的股份数 315,264,945股，占公司有表决权股份总数的 57.7807%。(注：根据公司与任杭中、杨燕、杨广水签署的《盈利预测补偿与奖励协议》，因西藏山南灵云传媒有限公司 2016年度未达到业绩承诺，公司股东任杭中、杨燕、杨广水作为补偿义务人应向公司进行股份补偿，补偿股份数合计为 2,991,261股,2016年度权益分派后变为 3,589,513股。根据《盈利预测补偿与奖励协议》的约定，上述股份数在登记结算公司继续锁定，锁定期间，任杭中、杨燕、杨广水对该部分被锁定的股份放弃表决权及股利分配的权利，因此，上述股份数不计入公司有效表决权总数）。其中，
（1）现场会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9人，代表公司有
表决权的股份数 315,249,305股，占公司有表决权股份总数的 57.7778%。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会通过网络投票的股东 1人，代表股份 15,640股，占公司有表决权股份总数的0.0029％。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共 4人，代表公司有表决权股份数 20,751,521股，占公司有表决权股份总数的3.8033%。
2、会议由王利平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市瑛明律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
该项议案的表决结果为：同意 315,249,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 15,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%；弃权 0股(其中因未投票默认弃权 0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 20,735,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9246％；反对 15,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0754％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》该项议案的表决结果为：同意 315,249,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 15,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%；弃权 0股(其中因未投票默认弃权 0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 20,735,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9246％；反对 15,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0754％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》
该项议案的表决结果为：同意 315,249,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 15,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%；弃权 0股(其中因未投票默认弃权 0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 20,735,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.9246％；反对 15,640股，占出席会议中小股东所持股份的0.0754％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述第三项议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明事务所律师余娟娟、张利敏出席本次大会并出具《法律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司二○一八年二月九日
承诺函
我们是冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东，因债务问题，我们通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项。本事项具体内容详见公司于 2018年 9月 14日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）。
我们现承诺：将于 2018年 10月 14日前解决上述对外担保及以公司名义借款等违规事项。
承诺人：
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2018-053
海南大东海旅游中心股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于2018年7月27日以书面送达或传真方式发出了关于召开公司第九届董事会第二次会议的通知。会议于2018年8月9日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司2018年半年度报告的议案；
公司董事会认为：公司2018年半度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任公司副总经理的议案；
根据董事长/总经理提名，同意聘任丁勤先生为公司副总经理，其任期与公司第九届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为此次董事会聘任公司副总经理，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股东或公司的利益，我们同意上述聘任事项。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一八年八月九日
附丁勤先生简历：
丁勤先生，1971年5月出生，汉族，硕士研究生学历，1988年-1992年本科毕业于中南大学工业贸易专业，2005年-2008年硕士研究生毕业于海南大学农业推广专业。1998年-2006年任海南华翠棕榈园有限公司总经理；2010年-2013年任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（上海）固定收益部执行总经理；2013年-2017年任武汉东湖创新投资管理股份有限公司总经理；2018年4月至今任公司总经理助理。
丁勤先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券简称：飞马国际 证券代码：002210 公告编号：2016-063深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2016年中期业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年中期的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2016年中期报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年中期主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
||19,173,747,547.32|1 7 , 3 1 4 ,2 4 4, 2 1 1 .2 4|10.74%|
|营业总收入||||
||133,962,728.90|1 1 1 ,7 7 7 , 9 4 6 .8 5|1 9 . 8 5 %|
|营业利润||||
||134,582,380.44|1 1 2 ,7 9 9 , 1 5 2 .1 3|1 9 . 3 1 %|
|利润总额||||
||110,552,569.47|1 0 0 ,3 6 8 , 7 0 9 .6 9|1 0 . 1 5 %|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.15|0 .1 3|1 5 . 3 8 %|
|基本每股收益（元）*3||||
||4.50%|11.93%|-7.43%|
|加权平均净资产收益率||||
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
||20,612,669,372.35|2 0,574,909,333.50|0.18%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所有者|2,465,686,995.09|2 , 3 9 8 ,225,564.69|2.81%|
|权益||||
||972,282,580|7 47,909,677|30.00%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每股净|2.54|2.47|2.83%|
|资产（元）*3||||

注：1、以上以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标以归属母公司股东
的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
3、公司于2016年4月19日召开2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公
司2015年12月31日总股本747,909,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），以
资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述权益分派已于2016年6月20日实施完毕，公司总股本由
747,909,677股增加至972,282,580股。按公司最新总股本数计算，①2016年中期的基本每股收益为0.15元，归属于上市公司股东的每股净资产为2.54元；②对前期财务数据进行追溯调整，上年同期基本每股收益由0.17元调整为0.13元，本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产由3.21元调整为2.47元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2016年上半年，公司实现营业总收入 1,917,374.75万元，营业利润 13,396.27万元，利润总额 13,458.24万元，净利润 11,055.26万元，分别比上年同期增长10.74%、19.85%、19.31%、10.15%，公司整体业务保持稳定、可持续性发展。
公司营业收入及利润增长的主要原因是：报告期内，公司继续实施拓展资源能源行业供应链服务的发展战略，不断整合和优化供应链服务节点、创新服务模式，持续提升供应链服务品质与水平，公司业务竞争力和市场占有率稳步提升；同时，公司强化内部管理、考核，进一步提高运营管理效率，实现公司业绩稳步增长。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产 206.13亿元，比期初增长0.18%；净资产 24.66亿元，比期初增长2.81%。公司总资产、净资产增长的主要原因是：报告期内，公司业务规模进一步扩大，盈利增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在 2016年第一季度报告中披露的 2016年中期经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-047浙江万安科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年6月9日在公司会议室召开，通知于2017年5月26日以电子邮件、电话等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事陈黎慕先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定要求，公司第四届监事会选举陈黎慕先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。
陈黎慕先生简历于2017年5月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第十七次会议
决议公告》（公告编号：2017-037）。
备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2017年6月9日
湖南汉森制药股份有限公司
章程修订案
（2016年8月）
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定，结合公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
修改前：第八十一条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改为：第八十一条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
湖南汉森制药股份有限公司董事会