证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-019
青海明胶股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无新增议案、无否决议案的情况。
一、会议召开及出席情况
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）2014年度股东大会于2015年5月6日在公司会议室召开。会议由公司董事长连良桂先生主持。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。
天津金诺律师事务所唐入川律师、孙立华律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。
参加本次会议的股东（现场和网络）共 11人，代表股份 126,018,000股，占公司总股份的26.6923%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权的股份总数为 125,724,100股，占公司总股本的26.6301%；通过网络投票的股东6人，代表股份293,900股，占上市公司总股份的0.0623%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
本项议案表决情况：同意 125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权 239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
3、审议《2014年年度报告及其摘要》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决
情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
4、审议《2014年度财务决算报告及 2015年预算报告》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
5、审议《2014年度利润分配预案》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对 233,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1851%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意 30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对233,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.7663%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0361%。
6、审议《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8061%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
7、审议《公司独立董事 2014年度述职报告》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
8、审议《关于提名连良桂为第七届董事会董事候选人的议案》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投
票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
9、审议《关于提名赵华为第七届董事会董事候选人的议案》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
10、审议《关于提名赵侠为第七届董事会董事候选人的议案》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
11、审议《关于提名黄海勇为第七届董事会董事候选人的议案》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
12、审议《关于提名袁军为第七届董事会独立董事候选人的议案》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对 5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权 239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意 30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权 239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
13、审议《关于提名俞丽辉为第七届董事会独立董事候选人的议案》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
14、审议《关于提名韩传模为第七届董事会独立董事候选人的议案》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
15、审议《关于提名董维为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
16、审议《关于提名李梅珍为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决
情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
17、审议《关于第七届董（监）事、独立董事津贴方案的议案》；
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对 233,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1851%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意 30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对233,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.7663%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0361%。
18、审议《关于2014年度计提资产减值准备及报废资产的议案》。
本项议案表决情况：同意125,773,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8061%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权 228,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的以外的股东）表决情况：同意30,201,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1976%；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0164%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权228,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7860%。
三、律师见证情况
本次会议由天津金诺律师事务所指派见证律师唐入川、孙立华律师参加了本
次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、天津金诺律师事务所关于青海明胶股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一五年五月六日