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股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2018-15债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|5,983,317.78|5,841,604.98|2.43|
|营业利润|365,386.89|869,657.58|-57.98|
|利润总额|385,904.54|910,897.70|-57.63|
|归属于上市公司股东||||
||213,937.95|456,863.37|-53.17|
|的净利润||||
|归属于上市公司股东||||
|的扣除非经常性损益|204,180.01|425,945.23|-52.06|
|的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.109|0.232|-53.02|
|加权平均净资产收益|||减少 4.758个|
||4.356|9.114||
|率（%）|||百分点|

|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总资产|27,427,574.49|27,126,694.55|1.11|
|归属于上市公司股东||||
||4,893,277.80|4,934,547.13|-0.84|
|的所有者权益||||
|股本（万股）|1,965,039.78|1,965,039.78|-|
|归属于上市公司股东||||
||2.49|2.51|-0.80|
|的每股净资产（元）||||

注：公司于2013年12月20日发行第一期10亿元附特殊条款的中期票据，2014年11月14日发行第二期17亿元附特殊条款的中期票据，上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的所有者权益、基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产等指标均考虑了中期票据影响。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年，公司实现营业总收入5,983,317.78万元，同比增加2.43%；营业利润365,386.89万元，同比下降57.98%；利润总额385,904.54万元，同比降低57.63%；归属于上市公司股东的净利润213,937.95万元，同比降低53.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润204,180.01万元，同比下降52.06%；基本每股收益0.109元，同比降低53.02%。上述指标下降的主要原因为燃煤价格大幅上涨，导致公司营业利润同比下降幅度较大，归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2017年年度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人
签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2018年3月3日
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－035风神轮胎股份有限公司股票存在被实施
退市风险警示及暂停上市风险的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。本公司如存在欺诈发行或重大信息披露违法行为，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示，并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年12月 16日收到中国证监会《调查通知书》（编号：豫调查通字1380号）。因公司涉嫌信息披露法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。上述信息本公司已于2013年12月19日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露（公告编号临2013－032）。
调查组的现场调查取证工作已经结束，目前尚未下达处理意见。调查期间，公司积极配合调查组工作，并就调查事项进展情况严格履行了信息披露义务。
如公司因前述立案调查事项触及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票将被实施退市风险警示。实施退市风险警示后，公司股票交易三十个交易日。交易期满后公司股票停牌，上海证券交易所将在十五个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。
本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.12.6条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和及相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2014年12月12日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2017-046北京万东医疗科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 2月 2日，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4亿元暂时闲置募集资金和不超过 2亿元自有资金投资低风险的保本理财产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用；2017年 4月 6日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在原自有资金使用额度基础上再增加不超过人民币 1亿元投资理财额度，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，具体内容详见 2016年 2月 3日、2017年 4月 8日上海证券交易所网站《华润万东关于使用部分暂时闲置募资金及自有资金进行现金管理的公告》、《万东医疗关于增加自有资金购买理财产品额度的公告》。
根据上述决议，公司近期与有关银行签署了购买理财产品的协议，具体情况如下：
重要内容提示：
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|-|-|-|-|
|委托理财受托方|委托理财金额（万元）|委托理财投资类型|委托理财期限|
|厦门国际银行|5,000|保本浮动收益性|32 天|

一、公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回的情况
1、2017年 10月 24日，公司以 2,000万元自有资金购买了联储证券有限责任公司“储信 1号 27期”，该理财计划到期日为 2017年 11月 23日。具体内容详见 2017年 11月 1日上海证券交易所网站《万东医疗关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（临2017-038）。
公司于2017年11月23日赎回上述已到期理财产品，赎回本金2,000万元，实际年化收益率为4.80%，获得理财收益人民币 7.36万元。
2、2017年 10月 31日，公司以 1,000万元自有资金购买了联储证券有限责任公司“储信 1号 25期”，该理财计划到期日为 2017年 11月 29日。具体内容详见 2017年 11月 1日上海证券交易所网站《万东医疗关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（临2017-038）。
公司于2017年11月29日赎回上述已到期理财产品，赎回本金1,000万元，实际年化收益率为4.80%，获得理财收益人民币 3.68万元。
二、购买保本理财产品的主要情况
1、2017年 12月 4日，公司以 5,000万元自有资金购买了厦门国际银行“‘步步为营’172438期”，情况如下：
（1）产品名称：“步步为营”172438期
（2）发行人：厦门国际银行
（3）产品类型：保本浮动收益性
（4）购买理财产品金额：人民币 5,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：4.50%
（6）产品起息日：2017年 12月 4日
（7）产品到期日：2018年 1月 5日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
三、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司使用募集资金选择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。通过购买适度的理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用闲置募集资金购买的银行理财产品总额为人民币77,000万元（含本次）。截至2017年12月7日，以上使用闲置募集资金购买的银行理财产品已到期赎回64,000万元。
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用自有资金购买的银行理财产品总额为人民币149,000万元（含本次）。截至2017年12月7日，以上使用自有资金购买的银行理财产品已到期赎回119,000万元。
六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见 2016年 2月 3日、2017年 4月 8日上海证券交易所网站。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-047上海北特科技股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月31日收到公司财务总监徐鸿飞先生的书面辞职报告。徐鸿飞先生因工作调整申请辞去公司财务总监职务，徐鸿飞先生辞去财务总监职务之后仍然担任公司副总经理及董事会秘书职务。
根据公司法、本公司章程有关规定，徐鸿飞先生辞去财务总监职务自公司董事会收到书面申请时生效。
公司及公司董事会对徐鸿飞先生在担任公司财务总监期间对公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二○一八年六月二日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-047号上海置信电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (152511号)。中国证监会依法对公司提交的《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2015年8月18日
国信证券股份有限公司
关于天士力制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为天士力制药集团股份有限公司（以下简称“天士力”、“公司”）2010年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对天士力拟使用闲置募集资金1.1亿元暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次拟使用暂时闲置募集资金补充流动资金的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金使用的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可［2010］1714号文）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 28,421,327股，每股面值 1元，发行价格为37.6元/股，募集资金总额为人民币106,864.19万元，扣除相关发行费用 3,979.10万元后，实际募集资金净额为人民币102,885.09万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔2010〕406号《验资报告》。
三、本次拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司募集资金投资项目的用款进度，预计公司在未来 12个月仍将会有部分募集资金闲置，为进一步提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大效益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，拟继续将 11,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的10.69%），使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。
再次用于暂时补充流动资金的 11,000万元闲置募集资金拟从以下募集资金专户提取：
建行天津北辰支行募集资金专户，账号为12001815700052506013，提取10,000万元；浦发银行天津分行募集资金专户，账号为77010154800012880，提取1,000万元。
天士力承诺将继续努力做好以下几方面工作：
1.严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。
2.上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用；不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
3.该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将随时利用自有流动资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。
四、保荐代表人核查意见
经核查，保荐机构认为：
天士力本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所和天士力《公司募集资金管理制度》关于募集资金使用的相关规定。同时，天士力使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表同意意见。
保荐机构国信证券同意天士力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将做好上述关资金使用、归还的持续督导工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于天士力制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 黄艳许刚
国信证券股份有限公司2015年8月14日
证券代码：600061 证券简称：国投资本公告编号:2018-047
国投资本股份有限公司关于全资子公司
安信证券股份有限公司披露 2018年 1-9月累计新增借款公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2018年 9月 30日，公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2018年 1-9月累计新增借款占 2017年 12月 31日（上年末）经审计净资产的比例
为21.63%，超过20%。
按照债券管理相关规定，安信证券就 2018年 1-9月累
计新增借款情况予以披露（合并口径）：截至 2018年 9月 30日，安信证券借款余额为 382.99亿元，较 2017年末借款余额 316.59亿元累计新增 66.40亿元，占 2017年末经审计净资产 306.92亿元的比例为21.63%，超过20%。新增借款的
类别是：银行贷款余额累计增加 2.79亿元；企业债券、公
司债券、金融债券、非金融企业债券融资工具余额累计增加 54亿元；其他借款（包括收益凭证、两融债权收益权回购转让等）余额累计增加 9.61亿元。上述新增借款为安信证券
经营和业务发展需要，属于正常经营活动范围。安信证券财
务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对其经营情况和偿债能力产生不利影响。
安信证券于上海证券交易所债券市场发布的《安信证券股份有限公司关于 2018年 1-9月累计新增借款超过上年末
净资产的20%的公告》详见本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2018-018湖南华升股份有限公司
关于公司控股子公司签订入园协议暨对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：高档生态时尚苎麻面料生产线升级改造工程
投资金额：项目计划总投资 2.547亿元
特别风险提示：本次投资高档生态时尚苎麻面料生产线升级改造工程项目，会面临一定的财务风险、市场风险、政策风险、环保风险等，存在不确定性。
本事项在公司董事会审议范围内，无须提交公司股东大会审议。
一、投资项目概述
（一）基本情况
为了提高企业的技术装备水平，实现企业科技成果的转化、产品结构调整，提高生产加工过程的智能化水平，实现绿色智能制造，推动企业转型升级，提升企业盈利能力。2018年5月15日，公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司（简称“株洲雪松”）与株洲渌口经济开发区管委会签订《入园协议书》，拟在株洲市株洲县南洲新区工
业园内投资建设高档生态时尚苎麻面料生产线升级改造工程项目。
（二）董事会审议情况
公司于2018年5月15日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司签订入园协议书暨对外投资的议案》，并授权株洲雪松全权负责本项目的后续相关事宜，包括但不限于办理后续一切与本次投资相关文件的签署等事宜。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在公司董事会审议范围内，无须提交公司股东大会审议。
（三）本次投资项目不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：高档生态时尚苎麻面料生产线升级改造工程
2、项目选址及占地面积：株洲市株洲县南洲新区工业园内，占地面积 130亩，总建筑面积 6.8万平方米。
3、投资主体基本情况：
公司名称：湖南华升株洲雪松有限公司
注册资金：19,624.82万元
成立日期：2003年 12月 16日
住 所：株洲市芦淞区建设中路 733号
法定代表人：耿灏
经营范围：纺织品、服装、服饰生产、加工、销售；房屋租赁；
综合医院。
截至 2017年 12月 31日，公司总资产 27,255万元、净资产 22,107
万元，营业收入 5,936.50万元，净利润-2,037.51万元。
4、计划投资金额：2.547亿元
5、资金来源：企业自筹（含银行贷款）、国有资本金注入、政府补助以及引入战略投资。
6、投资期限： 18个月。
（二）入园协议的基本内容
1、协议主体
甲方：湖南株洲渌口经济开发区管委会
乙方：湖南华升株洲雪松有限公司
2、项目主要内容
项目名称：高档生态时尚苎麻面料生产线升级改造工程
项目投资方：湖南华升株洲雪松有限公司
项目规模：20000锭麻纺、1200万米染整数码印花、1500吨染纱及色纺、1000万双时尚麻袜、200吨麻针织布料。
项目计划总投资额：2.547亿元
3、项目用地
（1）项目用地位于南洲新区 H-10地块，面积约 130亩，四至范围、场地标高、面积以测量图为准。
（2）项目用地临道路按道路路幅宽度的 1/4分摊公共用地，分摊用地地价与红线内项目用地地价相同。
（3）乙方应严格遵守园区总体规划，不得擅自改变本协议规定的工业用地性质。如遇特殊情况确需改变用地性质的，应当经甲方批准，并依照有关规定办理相关手续。
（4）乙方不得改变土地用途，不得擅自对外转让。如遇特殊情况确需转让的，应当经甲方批准。
4、供地价格
项目用地（含分摊用地）土地价格按 16万元/亩计算，土地出让费总额约 2080万元人民币，决算金额以实际用地计算，多退少补。
乙方向甲方缴付的土地使用权出让费包括：土地使用权出让金、土地出让相关税费、土地征用有关费用及办理土地使用权证有关费用。乙方报名参与土地出让挂牌并负责缴纳报名保证金。报名保证金在摘牌后 30天内由甲方负责退还。
5、乙方承诺
（1）项目全部建成投产后三年内年上缴税金达到15万元/亩标准。
（2）项目在厂房主体竣工前办好工商、税务登记手续，注册地为渌口经济开发区。
6、付款方式
在本协议双方签字后十个工作日内，乙方向甲方支付土地出让费总额的50%；项目用地交付乙方使用之日起十个工作日内，乙方向甲方支付土地出让费总额的30%。
7、乙方保证一次性规划、一次性建设，在甲方交地三个月内开个建设，十八个月内建成投产。若乙方项目未按协议规定的时间开工建设，延期不超过三个月，乙方必须向甲方提出申请并征得甲方同意。
延期超过三个月低于六个月，甲方按 2万元/亩加收土地出让金，超过六个月低于十二个月，甲方按 5万元/亩加收土地出让金，超过二
十四个月，按有关法律规定，甲方无偿收回土地使用权。
8、本协议在双方签字后，乙方享受株洲县制订的各项开发区企业优惠政策。
三、对公司的影响
本次项目投资是为了满足株洲雪松工厂搬迁的需要，有利于株洲雪松对现有生产线实施升级改造及新产品开发，提高对麻纤维的综合利用能力，加快主业结构调整优化，提升盈利水平，有利于公司的长远发展。
四、风险分析及措施
项目在实施过程中，将面临财务、市场、技术、环保、政策等方面的风险因素。
1、财务风险：存在项目资金筹集不能及时到位的风险。
公司控股子公司具有较好的经济基础和财务能力，同时会采取自筹、申请银行贷款、政府补助和引入战略投资合作等多种方式筹集资金。
2、市场波动风险：市场波动可能导致投资项目销售收入及收益不良等潜在风险。
公司将加大力度开发大麻纺系列产品、数码印花产品，拓展消费市场。
3、技术风险：新设备不适应新工艺的要求。
公司将优选适合工艺要求的设备，同时引进专业技术人才，加强技术管理。
4、环保风险：工程质量不达标，管理不到位。
公司将选择有资质和同类型项目建设经验丰富的优质企业进行设计施工，工程监理到位，健全运行管理制度并从严考核。
5、政策风险：若未按协议规定的建设标准按期完成建设任务，政府可能会无偿收回土地使用权。
公司将按时间要求落实进度任务，确定责任单位的责任人，强化目标考核，并加强与开发区的沟通协调，确保项目顺利实施。
上述风险因素将使本次投资活动的实施和收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、华升股份第七届董事会第十二次会议决议
2、入园协议书
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会 2018年 5月 16日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2019-056
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地 01
格力地产股份有限公司
关于第三次回购股份的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月20日，公司召开的第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于第三次回购股份方案的议案》，拟回购的资金总额不低于人民币 2亿元（含 2亿元），不超过人民币3亿元（含3亿元），回购期限从2019年3月20日至2020年3月19日。
2019年5月，公司未回购股份。截至2019年5月月底，公司第三次回购股份已累计回购 3,524.15万股，占公司总股本的比例为1.71%，购买的最高价为5.99元/股、最低价为5.14元/股，已支付的总金额为20,074.31万元（不含交易费用）。上述回购符合既定的回购股份方案。
公司将继续按照公告的回购方案实施回购，并按照相关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年六月三日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2018-021
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日以通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议。本次会议通知及相关文件已于2018年6月19日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于放弃子公司杭州前进锻造有限公司股权转让优先受让
权暨关联交易的议案》。
从公司自身情况和发展战略角度出发，同意公司放弃杭州前进锻造有限公司（以下简称“前进锻造”）股权转让的优先受让权。
前进锻造本次股权调整，不影响公司对前进锻造的控制权；不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。本次交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意9票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于放弃子公司杭州前进锻造有限公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告》
（公告编号：临2018-023）。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2015-015南京医药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015年1月15日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2015年1月30日以现场方式在南京紫金山庄会议中心召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事姚兆年先生主持，应到会监事3人，实到3人，监事姚兆年先生、周立先生、杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于选举第七届监事会监事会主席的议案；
同意选举姚兆年先生为公司第七届监事会监事会主席。
（相关人员简历详见公司于2015年1月14日披露的编号为ls2015-003之《南京医药股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》）
同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告
南京医药股份有限公司监事会2015年1月31日
上海剑桥科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日召开了第三届董事会第二十次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，根据公司所提供的资料，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于转让资产和委托加工的议案
我们认为，承担本次评估的北京中勤永励资产评估有限责任公司具备必要的业务资质，且具有为本项目进行资产评估出具专业意见的能力。北京中勤永励资产评估有限责任公司具有独立的法人资格，其经办评估师与公司、极众智能与极众电子等相关方均不存在关联关系，不存在除专业收费外影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突；评估机构的选聘程序合法合规；评估机构具有充分的独立性。
二、关于提名王志波先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名刘贵松先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
我们认为，公司董事会对第三届董事会提名非独立董事、独立董事候选人
的提名程序合法、有效，非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司
法》第一百四十七条和《公司章程》的有关规定，其学历、专业知识、技能、
工作经历和经验以及目前的身体状况均达到胜任董事职责的要求。我们同意提
名王志波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、刘贵松先生为公司第三
届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
三、关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案
我们认为，CIG美国为公司的全资子公司，公司为其提供担保有助于解决
子公司的资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合
《上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及公司《章程》的有关规定，不存在损害社会公众股东合法权益
的情形，同意公司为境外全资子公司申请银行贷款提供担保。
独立董事（签字）：
____________________ ____________________ ____________________
褚君浩 姚铮 任远
2019年12月27日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2017-066
宝胜科技创新股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月13日14点30分
召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月13日
至2017年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案|√|
|2|关于制定《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案|√|
|4|宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2017年11月20日和2017年11月24日召开的第六届董
事会第二十四次会议和第六届董事会第二十五次会议审议通过，详见刊登在中国
证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3.
应回避表决的关联股东名称：董事杨泽元先生、董事邵文林先生、董事杨应华先生。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600973|宝胜股份|2017/12/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
3、网络投票登记注意事项证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部，
联系人：张庶人，
联系电话：0514-88248896，
传真：0514-88248897。
（三）登记时间：2017年12月12日（星期二）上午8:30～11:30，下午2：00～4:30。异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于 2017年 12月12日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。
（二）出席现场会议股东入场时间出席现场会议的股东或股东授权代理人请于 2017年 12月 13日（星期三）下午 14:30会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
（三）会议联系方法
联系人：张庶人
电话：0514-88248896
传真：0514-88248897
地址：江苏省宝应县苏中路一号
邮编：225800
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会 2017年11月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宝胜科技创新股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月13日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案||||
|2|关于制定《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案||||

|||
|-|-|
|4|宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－098北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程 PPP项目（以下简称“本项目”或“项目”）。
投资金额和比例：本次投资项目设计总规模 18万吨/日，一期规模 10万吨/日，预计总投资为 27,180万元。北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）拟与颍上县自来水公司合资成立颍上首创水务有限责任公司（最终以工商注册登记为准，以下简称“项目公司”），负责该地区特许期内的存量水厂和管网的连续过渡运营，以及新建水厂及管网项目的投资、建设、运营。项目公司注册资本为人民币 8,154万元，其中公司现金出资人民币7,170万元，持有其88%股权；颍上县自来水公司以新厂区土地使用权与交通东路综合楼门面房出资，出资共计人民币984万元，持有其12%股权。
 特别风险提示：人员安置风险。
一、项目概述
公司第六届董事会 2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程 PPP项目的议案》，公司将以托管运营+BOT（建设-运营-移交）的方式投资颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程PPP项目，项目设计总规模18万吨/日，一期规模10万吨/日，预计总投资为人民币 27,180万元。公司拟与颍上县自来水公司合资成立项目公司，负责该地
区特许期内的存量水厂和管网的连续过渡运营，以及新建水厂及管网项目的投资、建设、运营。
该项目无需经过股东大会批准。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（一）项目的基本情况
本项目为颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程PPP项目，项目设计总规模 18万吨/日，一期规模 10万吨/日，预计总投资为人民币 27,180万元，特许经营期为 30年（含 2年建设期），出水水质标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
（二）项目公司的基本情况
项目公司注册资本为人民币8,154万元，其中颍上县自来水公司以经评估的新厂区土地使用权与交通东路综合楼门面房出资，出资共计人民币984万元人民币，持有其12%股权；公司以现金出资，出资金额为人民币7,170万元人民币，持有其88%股权。项目公司经营范围：城镇生产生活用水处理、生产、服务；城镇供水工程设施的施工及运营维护；高科技水务处理设备及材料生产、经销；设备安装、运营；水处理技术的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务（最终以工商注册登记为准）。
三、投资协议主体的基本情况
（一）颍上县水务局：地址：颍上县交通西路16号，联系人：李靖。
（二）颍上县人民政府国有资产监督管理委员会：地址：颍上县城北新区政府办公大楼二楼，联系人：孔颍。
（三）颍上县自来水公司：法定代表人：张贵福。注册资本：人民币 102万元。法定地址：颍上县慎城镇解放北路。经营范围：自来水生产供应；矿泉水系列饮料、颍泉纯净水批发、零售；室内外排水设备安装、调试；物业管理（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、协议的主要内容
（一）协议签署：由颍上县水务局（甲方）和项目公司（乙方）签署《颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程 PPP项目特许经营协议》(以下简称《特许经营协议》)。
1、特许经营权：按照本协议的规定，甲方授予乙方在特许经营期内对本项目进行投资、融资、建设、运营、维护、移交的独家权利。
2、正式商业运营日：甲方向乙方发出最终完工证书的日期之次日为该水厂完全进入商业运营。
3、特许经营期：本项目的特许经营期为自甲方与项目公司正式签署的《特许经营协议》中约定的生效日起三十（30）年（含建设期）。
4、基本单价及调价机制：运营期内，基本单价的具体约定见《颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程PPP项目供水服务协议》。
后期运营过程中，在运营成本大幅变动时，乙方可每三年向颍上县人民政府申请启动调价程序，由颍上县人民政府按照相关法定程序启动调价，未能通过法定程序不予调价。调价通过的，基本单价按照调整后的基本水价同步进行调整。
5、期满移交：无偿移交。
6、协议生效条件：项目公司完成工商注册，协议签字盖章，并取得颍上县人民政府审核批准后开始生效。
（二）协议签署：由颍上县水务局（甲方）和项目公司（乙方，最终以工商注册登记为准）签署《颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程PPP项目供水服务协议》。
1、供水水质标准：指《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）及《城市供水水质标准》CJ/T206-2005。
2、基本单价：1.90元/立方米。
3、保底售水量：5.66万吨/日。
4、财政补助金额计算：财政补助费用=差额水量×基本单价×该年度商业运营日历天。
5、逾期付款：
（1）逾期未付款项，甲方从到期应付之日起至付款方实际付款之日止，按违约利率向乙方支付违约利息。
（2）有争议的款项，经双方达成一致意见，实属到期应付的，甲方应向财政局申请支付给乙方，并从原到期应付之日起按违约利率计息；不属到期应付的，如已支付，则乙方应立即归还给财政局，或由甲方选择从应支付的履约保函中提取。
6、协议生效条件：项目公司完成工商注册，协议签字盖章，并取得颍上县人民政府审核批准后开始生效。
（三）协议签署：由颍上县人民政府国有资产监督管理委员会（甲方）、颍上县自来水公司（丙方）与公司（乙方）签署《颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程PPP项目合资协议》。
1、注册资本：项目公司注册资本拟为人民币8154万元，于项目公司注册成立之日起三十（30）天内实际认缴到位，其中现金人民币 1000万元于项目公司注册成立之日起10日内实际认缴到位。
2、利润分配：按出资比例。
3、协议生效条件：签字并加盖公章之日起生效。
五、对上市公司的影响
本项目是地下水改为地表水项目，在皖北地区具有代表性，对公司拓展皖北供水市场具有重大示范作用。本项目的投资成功有助于公司开拓当地的水务项目、水环境治理及黑臭水体等项目。
公司取得本项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、项目的风险分析
人员安置风险：项目公司全部接收颍上县自来水公司员工，需妥善处理人员安置问题。
解决方案：在实践中，随着公司在周边区域业务布局的逐渐扩大，可以消化
项目富余人员，妥善处理人员安置。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2017年7月13日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
中信证券股份有限公司
关于德邦物流股份有限公司
2018年度持续督导报告书
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：德邦物流股份有限公司|
|保荐代表人姓名：邓淑芳|联系电话：010-60838224联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦25层|
|保荐代表人姓名：孔少锋|联系电话：0755-23835888联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座19层|

一、保荐工作概述
2018年 1月 16日，德邦物流股份有限公司（以下简称“德邦股份”或“公司”）首次公开发行在上海证券交易所上市。根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定以及与德邦股份签订的保荐承销协议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为保荐机构，需对德邦股份进行持续督导，持续督导期为 2018年 1月 16日至2020年12月31日。2018年度中信证券对德邦股份的持续督导工作情况总结如下：1、现场检查情况
2019年3月，保荐机构对公司2018年以来的规范运作情况进行了现场检查。保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对德邦股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：自上市以来，德邦股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求，公司资产完整，人员、机构、业务、财务独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的
情形；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对
外投资等方面不存在违法违规现象；公司经营管理状况正常，并出具了《中信证券股份有限公
司关于德邦物流股份有限公司2018年持续督导工作现场检查报告》。
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况
保荐机构保持关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行尽职调查时，注意到：
（1）公司实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情形；
（2）公司2018年度不存在因违反信息披露法规及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责的情况；
（3）公司2018年度无重大违法违规行为；
（4）公司2018年度财务会计文件无虚假记载、重大遗漏或误导性内容；
（5）公司内部机构设置和权责分配科学合理；
（6）对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规；
（7）公司内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规；
（8）公司内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符；
（9）公司的风险评估和控制措施均被有效执行。
3、募集资金使用督导情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2374号文核准，上海证券交易所同意，德邦股份首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股发行价格 4.84元，新股发行募集资金总额48,400.00万元，扣除发行费用 6,539.64万元，募集资金净额41,860.36万元。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司已于中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、平安银行股份有限公司上海青浦支行分别开设了募集资金专项账户。并于 2018年1月与保荐人中信证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、平安银行股份有限公司上海青浦支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
经公司2018年1月22日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，公司使用募集资金
人民币41,860.36万元置换预先投入募投项目的资金41,860.36万元，募集资金已使用完毕。截至2018年12月31日，公司已办理完毕所有募集资金专户的注销手续，《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：元
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|序号|银行名称|银行帐号|账户性质|余额|备注|
|1|中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行|1001741929000006358|募集资金专户活期存款|0.00|已于2018年2月2日销户|
|2|中国民生银行股份有限公司上海分行|608325621|募集资金专户活期存款|0.00|已于2018年2月2日销户|
|3|中国农业银行股份有限公司上海青浦支行|03863100040069878|募集资金专户活期存款|0.00|已于2018年2月2日销户|
|4|平安银行股份有限公司上海青浦支行|15866088888898|募集资金专户活期存款|0.00|已于2018年2月6日销户|
|合计||||0.00||

4、董事会和股东大会情况
2018年度公司共召开十次董事会，审议了包括《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于德邦物流股份有限公司2018年半年度报告的议案》、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会董事长的议案》、《关于德邦物流股份有限公司 2017年年度报告及其摘要的议案》等相关议案。
2018年度公司共召开四次股东大会，审议了包括《关于〈德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于德邦物流股份有限公司 2017年年度报告及其摘要的议案》等议案。
保荐机构详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，认为公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。
5、列席公司董事会和股东大会情况
保荐代表人对公司董事会、股东大会文件进行了事后查阅。
6、关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构对公司 2018年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。2018年以来，公司已经针对关联交易、对外担保、对外投资建立了完善的内部控制和信息披露制度并遵照执行，不存在违法违规情况。公司不存在未披露的重大关联交易、对外担保、重大对外投资情况。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
保荐机构审阅了德邦股份 2018年首次公开发行股票以来的公开信息披露文件，包括董事会决议、临时股东大会决议等公告，并对德邦股份 2018年报工作进行了督导。通过对德邦股份三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
德邦股份2018年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于德邦物流股份有限公司 2018年度持续督导报告书》之签署页）
保荐代表人：
邓淑芳 孔少锋
中信证券股份有限公司2019年4月3日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2019-039辅仁药业集团制药股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于对辅仁药业集团制药股份有限公司权益分派有关事项的问询函》的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日收到《关于对辅仁药业集团制药股份有限公司权益分派有关事项的问询函》（上证公函【2019】1023号），现就有关问询内容回复如下:
一、请你公司核实并说明办理本次权益分派相关资金安排的具体过程，以及未能按期划转现金分红款项的具体原因，并向投资者充分揭示有关风险。
回复：
公司于2019年5月20日召开了2018年年度股东大会，审议通过了2018年年度利润分配方案。2019年7月上旬，公司经办人员向董事会提示相关红利发放事宜，并征询资金准备情况。2019年7月12日，经办人员再次与董事长沟通了相关日期以及所需现金分红总额约6,271.58万元，得到董事长确认和同意后，经办人员确定相关日期为公告日2019年7月16日，股权登记日为2019年7月19日，红利发放日为2019年7月22日。确定相关日期后，经办人员及时提示有关人员做好资金安排。
在资金准备方面，原计划以从公司子公司取得的分红来支付，由董事长统筹公司及各子公司财务人员和资金安排。基于公司目前资金压力较大，为保证日常经营之需，资金安排未能及时到位，导致未能按期发放现金红利。
截止目前，因资金尚未筹措到位，且公司资金压力较大，公司日常生产经营可能受此影响。提请投资者注意投资风险。因未能按计划发放红利，公司董事会
向全体投资者再次致歉，敬请谅解！
二、你公司应当尽快做好相关资金安排，明确后续权益分派的具体时间，及时对外披露，并做好投资者的说明解释工作。
回复：
公司截止目前尚未有确定的资金安排计划。因资金安排问题，无法按期发放现金红利，公司董事会将尽力筹措资金，尽早安排发放。公司将在资金充分准备后另行安排2018年年度权益分派事项，相关进展将及时公告。
三、公司2019年第一季度报告显示，公司货币资金期末余额18.16亿元。请你公司核实并说明公司目前货币资金情况，分别列示公司及下属子公司货币资金余额及其存放方式、受限情况，并说明是否存在流动性困难。
回复：
根据公司财务提供资料显示，截止2019年7月19日，公司及子公司拥有现金总额127,240,702.45元，其中受限金额123,461,985.09元，未受限金额3,778,717.36元。公司一季度末实际资金及至今资金变动及流向情况还需进一步核实，公司将深入自查，待核实后及时公告。
四、请你公司核实并说明与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来和担保情况，是否存在资金占用及违规担保。公司控股股东、实际控制人应当对此出具专项说明。
回复：
公司于2019年5月14日披露了《关于补充披露向关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-015）。根据经办人员提供的情况说明，2018年1月11日，宋河实业委托郑州农业担保公司为其在郑州银行北环路支行的融资借款提供担保，并与郑州农业担保公司签订了《（企业）委托担保合同》，约定朱文臣、辅仁集团、辅仁药业向郑州农业担保公司提供反担保。基于郑州农业担保公司的担保，郑州银行与宋河酒业签订了《流动资金借款合同》，合同金额3,000万元，借款期限2018月1月12日至2019年1月4日。上述担保金额占公司2018年末净资产的比例为0.56%。
上述担保未经公司内部决策程序，也未及时披露。
公司经与控股股东、实际控制人及其关联方进行沟通，因涉及公司多，需要
对每一笔往来实质和内容进行客观判断后才能得出结论，上述工作尚需要进一步核实。
公司将进一步自查并全面核实公司的资金情况以及与控股股东、实际控制人及其关联方资金往来和担保情况，若自查发现违规情况，将采取有效措施，追回公司利益，并对责任人严肃处理。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会2019年7月25日