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证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-028太原煤气化股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 3月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《太原煤气化股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，根据相关法律法规的要求，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告，有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）现场会议时间：2016年 3月 22日（星期二）14:30
（二）网络投票时间：2016年 3月 21日—3月 22日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 21日下午 15:00至 2016年 3月 22日下午 15:00的任意时间。
（三）现场会议地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3号太原煤气化股份公司办公楼五楼 VIP会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席会议人员：
1、本次股东大会的股权登记日为 2016年 3月 17日。截至 2016年 3月 17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师。
二、会议议题：
审议关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，详见 2016年 3月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《太原煤气化股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号
2016-015）。
由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故本次参会的关联方股东需回避表决。
三、现场会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
4、登记时间：2016年 3月 21日8：00至17：00
5、登记地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3号太原煤气化办公楼 2522室，邮政编码：030026
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月 22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码：360968；投票简称：煤气投票。
股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向为买入。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1。
具体如下
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|议案1|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；在对同一议案出现总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年 3月 21日 15:00至 2016年 3月 22日 15:00期间的任意时间。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系电话（传真）：0351—6019998
联系部门：公司董事会秘书处
（二）会议费用：
参会股东食宿及交通费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年三月十七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席太原煤气化股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
截止2016年3月17日15:00持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划
“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案 1|关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-133
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年 3月 1日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 2月14日、2018年3月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|深圳光启超材料技术有限公司|盛京银行股份有限公司北京官园支行|盛京银行单位结构性存款2018年第166期|20,000|2018.11.6|2019.2.13|保本浮动收益型|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民
币286,500万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月七日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-066减资公告
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日召开第二届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。预留部分限制性股票的激励对象中张家富1人因2014年度个人考核未达标不能解锁首期限制性股票，邱智斌、胡杨2人因2014年度个人对应考核标准系数为0.8，不能解锁首期相应数量的限制性股票份额。董事会同意根据公司限制性股票激励计划的相关规定，对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共2.73万股（已根据2014年度权益分派资本公积金转增股本进行调整后的股数）进行回购注销，回购价格为6.8533元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2014年度权益分派方案进行相应调整）。
首次授予的限制性股票的激励对象中胡牡丹、来亮、丁岚、郭立强、陶凯、冯俊雷、宣治7人因2014年度个人对应考核标准系数为0.8，不能解锁其第二期相应数量的限制性股票份额。董事会同意根据公司限制性股票激励计划的相关规定，对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共4.212万股（已根据2013年度、2014年度权益分派资本公积金转增股本进行调整后的股数）进行回购注销，回购价格为2.3487元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2013年度、2014年度权益分派方案进行相应调整）。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票69,420股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由27,274.9815万股减至27,268.0395万股。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-066上海天玑科技股份有限公司2015年8月26日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-038莱茵达置业股份有限公司
天然气加注站项目进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月30日，公司董事会第七届第三十次会议审议通过了《关于收购浙江洛克能源有限公司51%股权的议案》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的相关公告。
收购完成后，公司按照协议既定计划积极推进天然气加注站项目建设工作。
历经6个月的持续建设，公司控股子公司浙江洛克能源有限公司（以下简称“洛克能源”）所属的江东液化天然气加注站项目已建设完成，现已正式调试运行。
江东液化天然气加注站总投资500万元，占地2350平方米，站址位于：杭州市萧山区梅林大道与红十五线交界路口，是一座液化天然气加注站。江东站设计规模为3万Nm3／日（1个60m3储罐，2台加注机），可满足每日 150辆长途运输车的加气需求。
公司首个液化天然气加注站顺利投入商业运营标志着公司天然气事业的良
好开端，同时项目投入运营后将逐渐为公司带来效益，增强公司的盈利能力。
目前公司在瑞安、海宁的液化天然气加注站已进入设计、施工阶段，将陆续在第二及第三季度投入运行。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年五月十五日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2018—032
大连友谊（集团）股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、业绩预告类型：亏损
（1）2018年1—9月份利润情况
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||项 目||本报告期（1-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：13,500 万元—16,000万元||盈利：562.48万元||
|基本每股收益||亏损：约0.379元—0.449元||盈利：0.016元||

（2）2018年7—9月份利润情况
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||项 目||本报告期（7-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：6,000 万元—8,500万元||亏损：438.12万元||
|基本每股收益||亏损：约0.169元—0.239元||亏损：0.012元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩亏损的主要原因为：
1、公司所属地产项目部分竣工交付及金石谷项目考虑市场情况暂缓建设，利息停止资本化导致本期财务费用增加，利润减少。
2、公司房地产业在售项目系商业地产产品，受所处区域商业地产持续低迷的影
响，项目去化缓慢，销售收入下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司2018年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-010四川中光防雷科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续两个交易日（2015年 6月 3日、2015年 6月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、上市公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、产品销售市场集中的风险
近几年来公司防雷产品销售已涵括通信、电力、石油化工、新能源、航天国防、建筑等行业，但收入结构中仍以通信行业销售为主，报告期内通信行业的销售占比分别为88.15%、84.54%和83.54%，因此通信行业固定资产投资金额对公司业绩具有较大影响。
2012年-2014年，国内通信行业的固定资产投资分别为 3,616.20亿元、3,754.70亿元和3,992.60亿元，公司营业收入随着通信行业固定资产投资的增加也逐年增加。如果通信行业固定资产投资规模减少，公司可能存在业绩大幅下滑的风险。
2、客户相对集中的风险
报告期内，公司前五大客户销售占比分别为73.29%、67.66%和71.28%。公司客户集中度较高主要是由下游客户行业特征决定的。公司产品销售主要面对通信设备制造商及其配套企业，从全球市场来看，通信设备制造行业集中度较高，主要为爱立信、诺基亚、华为、中兴通讯、阿尔卡特-朗讯等几强并列。虽然公司与下游核心客户如爱立信、华为、中兴通讯等保持了长期稳定的合作关系，并且也在不断开拓新客户、发展新领域市场，但是通信行业客户相对集中的风险并不能完全化解。
未来如果上述客户的经营效益波动，或者因公司产品出现质量问题或其他原因导致上述客户的满意度大幅下降甚至终止与公司的客户关系，将给公司的经营业绩造成较大不利影响。
3、市场竞争风险
我国雷电防护行业目前处于快速发展的阶段，但竞争格局比较分散，整体市场集中度不高。目前国内市场中除了 PHOENIXCONTACT、DEHN、OBO等国际领先企业以及少数国内防雷企业外，其他防雷企业规模普遍较小，其主要生产同质化的中低端防雷产品，市场竞争激烈。
如果国际领先企业加大本土化经营力度，以及国产品牌厂商在技术、经营模式方面的全面跟进，市场竞争将日趋激烈，公司可能会因为竞争加剧出现业绩下降的风险。
4、人力成本上涨的风险
2012年-2014年公司生产人员薪酬占当期制造成本的比例平均为12.06%、管理人员薪酬占管理费用的比例平均为47.54%、销售人员薪酬占销售费用的比例平均为43.18%。随着国内物价水平的持续上涨，报告期内公司员工薪酬也呈现稳步上涨趋势。未来如果公司不能有效控制人力成本，则将面临盈利能力下降的风险。
5、毛利率下滑的风险
报告期内公司主导产品为SPD产品，其销售占比均超过80%，因此SPD产品毛利率水平及波动状况直接决定了公司综合毛利率的水平及波动状况。报告期内公司SPD产品的毛利率分别为39.90%、38.17%和41.18%，2013年毛利率有小幅下滑。
SPD产品为电子类产品，随着技术更新、规模化效应以及市场化竞争，其定型产品价格总体呈现稳步下降趋势，同样其主要原材料气放管、压敏电阻等电子元器件价格亦呈现稳步下降趋势。在SPD产品定价上，定型产品参考原有价格下调一定比例确定；升级产品或新产品按照由公司按成本加成法原则与客户协商确定销售价格。因此公司SPD产品毛利率波动主要受两方面因素影响：一是原材料价格下降幅度及规模化生产带来的制造费用摊薄能否覆盖产品价格下降的幅度；
二是升级产品或新产品的销售占比情况。
未来如果公司原材料价格下降幅度及规模化生产带来的制造费用不能覆盖产品价格下降幅度，以及升级产品或新产品销售比例下降，公司产品毛利率将存在下滑的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月 4日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-04/1200958902.PDF）“第四节风险因素”
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2015年6月4日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-013
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,063,515,631.68||1,022,672,738.32||3.99||
|营业利润|76,637,583.12||68,803,548.89||11.39||
|利润总额|105,657,610.44||70,514,298.56||49.84||
|归属于上市公司股东的净利润|75,012,757.84||52,001,213.43||44.25||
|基本每股收益（元）|0.25||0.69||-63.77||
|加权平均净资产收益率|9.39%||8.64%||0.75||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|4,011,403,741.13||2,584,178,135.38||55.23||
|归属于上市公司股东的所有者权益|828,212,515.03||761,672,326.05||8.74||
|股本|278,649,632.00||88,226,542.00||215.83||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.97||8.63||-65.56||

注：1、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资
产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入为 106,351.56万元，比去年同期增长3.99%；
营业利润为7,663.76万元，比去年同期增长11.39%；利润总额为10,565.76万元，比去年同期增长49.84%；归属于母公司普通股东的净利润为7,501.28万元，比去年同期增长44.25%。
公司利润总额及归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是公司报告
期内收购麦王环境技术股份有限公司并表所致。
基本每股收益比去年同期下降63.77%的主要原因是报告期内股本增加所致。
2、财务状况
报告期末公司总资产为401,140.37万元，比期初增长55.23%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为82,821.25万元，比期初增长8.74%；报告期末每股净资产2.97元，比期初减少65.56%。
公司总资产增加的主要原因是报告期内收购麦王环境技术股份有限公司并表、特许经营权增加及实施限制性股票股权激励计划所致。
公司股本较本报告期初增加215.83%，主要原因为报告期内公司实施资本公积转增股本及限制性股票股权激励计划所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月29在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2015年度业绩预告》（公告编号：2016-012）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2015年年度
报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-59中信国安信息产业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2014年12月24日14:00；
网络投票时间为：2014年12月23日-2014年12月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月24日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月23日15:00至2014年12月24日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：夏桂兰副董事长
6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）175人、代表股份 701,873,320股、占公司有表决权总股份 44.76％。其中，出席现场会议的股东（代理人）9人、代表股份 649,809,755股，占有表决权总股份的41.44％，通过网络投票的股东 166人、代表股份52,063,565股，占有表决权总股份的3.3205％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司融资租赁业务提供担保的议案。
总表决情况：同意686,899,652股，占有效表决股份的97.87％；反对4,174,391股，占有效表决股份的0.59％；弃权10,799,277股，占有效表决股份的1.54％。
中小股东总表决情况：同意 37,504,314股，占有效表决股份的71.47％；反对 4,174,391股，占有效表决股份的7.95％；弃权 10,799,277股，占有效表决股份的20.58％。
2、审议通过了关于为全资子公司青海中信国安科技发展有限公司银行贷款提供担保的议案。
总表决情况：同意686,889,652股，占有效表决股份的97.87％；反对4,341,391股，占有效表决股份的0.62％；弃权10,642,277股，占有效表决股份的1.51％。
中小股东总表决情况：同意 37,494,314股，占有效表决股份的71.45％；反对 4,341,391股，占有效表决股份的8.27％；弃权 10,642,277股，占有效表决股份的20.28％。
上述1-2项议案由公司控股股东中信国安有限公司提交本次股东大会审议，中信国安有限公司占公司股份41.42%。
3、审议通过了关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司51%股权的议案。
总表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为 52,364,332股，同意 47,345,141股，占有效表决股份的90.41％；反对4,933,187股，占有效表决股份的9.42％；弃权86,004股，占有效表决股份的0.17％。
中小股东表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为52,364,332股，同意47,345,141股，占有效表决股份的90.41％；
反对4,933,187股，占有效表决股份的9.42％；弃权86,004股，占有效表决股份的0.17％。
未知上述持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所
2.律师姓名：韩巍、王伟
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》、《公司章程》及规范性文件的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议
2、关于2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司二〇一四年十二月二十五日
北京金一文化发展股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
郭庆旺
各位股东及股东代表：
大家好！
作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2014年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，充分行使公司赋予的权力，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人2014年度履职情况简要报告如下。
一、出席会议情况
1、2014年度，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会及股东大会，会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，同时在董事会上依法审慎行使表决权，对审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议，均投了赞成票，认真履行了作为独立董事的各项职责。
2、本人2014年度出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||18|股东大会召开次数|9|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数||

||||||
|-|-|-|-|-|
|18|0|0|否|1|

二、发表独立意见情况
1、2014年度，本人就公司募集资金置换、对外担保、控股股东资金占用及高管聘任等有关事项做出客观、独立、公正地判断，发表了独立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
2、本人2014年度发表独立意见情况如下：
（1）2014年2月10日，在公司第二届董事会第十一次会议上，发表了《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、变更募集资金投资项目发表了独立意见
（2）2014年3月24日，在公司第二届董事会第十二次会议上，发表了《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，对公司变更募集资金专户并签订募集资金三方监管协议、开展 2014年贵金属套期保值业务发表了独立意见。
（3）2014年4月25日，在公司第二届董事会第十四次会议上，发表了《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》，对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况发表了独立意见、对公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
（4） 2014年 5月 5日，在公司第二届董事会第十六次会议上，发表了《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，对总经理辞职、增选董事、聘任总经理和执行总经理发表了独立意见。
（5）2014年6月12日，在公司第二届董事会第十八次会议上，发表了《独立董事关于开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的独立意见》。
（6） 2014年 7月 7日，在公司第二届董事会第二十次会议上，发表了《独立董事关于补选股东代表监事的独立意见》。
（7）2014年8月26日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，发表了《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》，对公司募集资金存放与使用、控股股东及其他关联方资金占用情况发表了专项说明
与独立意见。
（8）2014年9月17日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，发表了《独
立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见》。
（9） 2014年 10月 23日，在公司第二届董事会第二十五次会议上，发表了《独立董事关于聘任徐巍女士为公司副总经理的独立意见》。
（10）2014年11月19日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，发表了《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》，对公司增加 2014年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务额度、为经销商客户向银行申请借款提供担保发表了独立意见。
（11）2014年11月26日，在公司第二届董事会第二十七次会议上，发表了《独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
1、本人利用现场参加董事会和股东大会会议的机会提前到公司了解生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、2014年，本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉的履行各项职责。
在审议个议案时，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维护公司股东的利益。
2、本人监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司股股东的利益。
3、本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。
五、任职董事会专门委员会工作情况
本人在作为公司董事会薪酬与考核委员会主席、战略委员会委员期间，牵头或参与了专门委员会相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护公司股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未有提议聘请会计师事务所的情况。
八、联系方式
E-mail：guoqw@ruc.edu.cn
根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，本人于 2014年 12月辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会主席、战略委员会委员的职务。辞职后，本人将不在公司担任任何职务。感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2014年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：郭庆旺
关于2016年度计提资产减值准备的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-016
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 23日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2016年 12月 31日的资产状况和经营成果，公司对 2016年末存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对存货的可变现净值、应收款项和其他应收款回收可能性等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司对 2016年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2016年度各项资产减值准备2,915.90万元，明细如下表：
单位：万元
关于2016年度计提资产减值准备的公告
||||
|-|-|-|
|资产名称|本期计提金额|占 2015 年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例|
|应收账款|2,057.22|119.19%|
|存货|449.06|26.02%|
|无形资产|240.94|13.96%|
|其他应收款|68.68|3.98%|
|预付账款|100.00|5.79%|
|合计|2,915.90|168.94%|

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、计提应收账款减值准备的具体说明
2016年度，公司拟计提的应收账款减值准备金额占公司2015年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，对应收账款减值准备计提情况说明如下：
|||
|-|-|
|资产名称|应收账款|
|账面价值|25,819.75万元|
|资产可回收金额|25,819.75万元|
|资产可回收金额的计算过程|个别认定法和账龄分析法|
||1、 按照单项资产单独计提坏账的应收账款：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；2、 按账龄组合计提坏账的方法：1 年|
|本次计提资产减值准备的依据||

关于2016年度计提资产减值准备的公告
|||
|-|-|
||以内计提5%；1~2 年计提 8%，2~3年计提20%；3~4 年计提50%；4~5年计提80%；5年以上全部计提。|
|计提金额|2,057.22万元|
||个别应收款项因客户未来经营状况具有一定不确定性,多次催收无法收回，预计未来现金流量现值低于其账面金额，公司根据谨慎性原则计提了相应的坏账准备，其余应收款项按照账龄组合计提了坏账准备。|
|计提原因||

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2016年度计提的资产减值准备合计 2,915.90万元，预计将减少 2016年度归属于母公司股东的净利润 2,915.90万元，减少公司 2016年度归属于母公司所有者权益2,915.90万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
董事会认为，本次计提 2016年度资产减值准备是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2016年度财务报表能更加公允地反映截止 2016年 12月 31日公司财务状况、资产价值和2016年度的经营业绩。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
1、公司计提应收款项、存货、其他应收款和预付账款减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，相关审批决策程序合法合规，有助于 2016年度财务报表更加公允地反映截至 2016年 12月 31日公司的财务状况和 2016
年度经营业绩。
2、公司计提存货、应收款项和其他应收款减值准备，有助于向投资者提供
关于2016年度计提资产减值准备的公告更加真实、可靠、准确的会计信息，符合广大投资者的利益。
3、作为公司的独立董事，同意公司计提2016年度资产减值准备。
六、监事会意见
经认真审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提公司2016度资产减值准备。
七、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一七年二月二十三日
浙商证券股份有限公司
关于华宝香精股份有限公司
新增2018年度预计日常关联交易的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为华宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司新增2018年度预计日常关联交易的事项进行了审慎核查，并出具如下核查意见：
一、新增日常关联交易基本情况
2018年9月4日，华宝股份母公司华宝国际控股有限公司（以下简称“华宝国际”）完成关于收购广东嘉豪食品有限公司（以下简称“广东嘉豪”）相关事项，广东嘉豪成为华宝国际全资子公司，并成为本公司新增关联方。
根据公司实际业务发展需要，公司全资子公司广州华宝食品有限公司（以下简称“广州华宝”）拟向广东嘉豪销售辣椒油树脂及香精等产品，公司全资子公司上海华宝孔雀香精有限公司（以下简称“华宝孔雀”）拟委托江西省华宝芯荟科技有限公司（以下简称“江西芯荟”）加工产品，新增2018年度预计日常关联交易具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易||||关联交易||关联交易||2018年|截至披露日|
|||关联人||||||||
|类别||||内容||定价原则||预计金额|已发生金额|
||广东嘉豪||辣椒油树脂、香精等||市场价格||200.00|||
||小计||||||200.00|||
||江西芯荟||向关联方委托加工产品||市场价格||1,000.00|||
||小计||||||1,000.00|||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
1、广东嘉豪食品有限公司
公司名称：广东嘉豪食品有限公司
法定代表人：曹宸纲
住所：中山市港口镇沙港西路86号
注册资本：人民币11,500万元
公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
成立日期：2008年5月28日
经营期限：2008年5月28日至2034年7月3日
经营范围：生产经营调味料(液体、半固体、固态、调味油)、饮料(果汁及蔬菜汁类);从事保健食品、预包装食品(仅限罐头、酒精饮料)、农副产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、零售业务(不含限制类、不设店铺,以上经营范围涉及许可证管理的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;根据粤府办【2014】24号文件,上述经营范围涉及:食品生产、食品流通事项。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一期财务数据（未经审计数）：截至2018年6月30日，总资产42,271万元，净资产26,491万元；2018年半年度营业收入31,805万元，净利润 10,378万元（以上数据为广东嘉豪未经审计的单体数据）
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人控制的其他企业。
2、江西省华宝芯荟科技有限公司
公司名称：江西省华宝芯荟科技有限公司
法定代表人：高旭
住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园一经路（鹰潭中投科技有限公司内）
注册资本：150.00万美元
公司类型：其他
成立日期：2017年11月27日
经营期限：2017年11月27日至无固定期限
经营范围：烟用胶囊专用设备研发、生产;烟用胶囊及材料生产、销售及其相关产品的技术咨询服务;食品生产、销售;货物及技术的进出口经营与服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一期财务数据（未经审计数）：截至 2018年 6月 30日，总资产 2,910万元，净资产 629万元；2018年半年度营业收入 0万元，净利润-101万元（以上数据未经审计）
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人控制的其他企业。
（二）关联方履约能力
上述各关联方具有良好的履约能力，日常交易中均能按照约定履行合同。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均为日常生产经营活动，有利于保持公司销售稳定，具有商业合理性。上述关联交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、相关审批程序
公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事进行了回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规以及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定，上述新增预计日常关联交易金额在公司董事会的批准权限范围内，因此该事项无需提
交公司股东大会审议。
独立董事发表事前认可意见及发表了同意的独立意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事进行了回避表决。公司独立董事发表事前认可意见及发表了同意的独立意见，公司履行了必要的审批及决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司发生上述日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形。
浙商证券对公司新增2018年度预计日常关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于华宝香精股份有限公司新增 2018年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
汪建华 洪涛
浙商证券股份有限公司年 月 日（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于华宝香精股份有限公司新增2018年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页）
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－088安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四次会议通知于2019年9月3日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年9月9日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
表决结果：同意7票、弃权 0票、反对 0票。
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展。结合公司股东大会关于回购股份相关授权条款，拟使用自有资金以集中竞价或法律法规许可的其他方式回购公
司股份，拟回购的资金总额不低于人民币 40,000万元（含），且不超过 60,000万元（含），回购价格不超过人民币9元/股（含）。
本次回购股份主要用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券，其中用于股权激励或员工持股计划的资金总额不超过 20,000万元（含），当回购总额达到 20,000万元（含）时，该部分股份优先全部用于股权激励或员工持股计划，后续回购股份继续实施，超过 20,000万元以上的部分全部用于可转换公司债券。
按本次回购资金总额上限、回购价格上限进行测算，预计本次回购股份数量为 6,666万股，占公司总股本的5.00%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2019年9月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案的详细内容详见2019年9月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份的方案》。
（二）、审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
审议该项议案时，关联董事王刚先生回避表决。
表决结果：同意6票、弃权 0票、反对 0票。
公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）根据业务发展需要，拟向银行申请增加银行综合授信业务。董事会同意公司在已为鑫海高导向银行申请授信额度提供5,000万元连带责任担保的基础上，本次拟增加提供21,000万元连带责任担保，担保期限为 1年。
该议案的详细内容详见2019年9月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司申请银行
授信额度提供担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年九月十日
江苏美尚生态景观股份有限公司
董事会关于重大合同双方履约能力的分析说明
根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第7号—日常经营重大合同》等有关规定，作为江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”）董事，我们认真审阅了GIANT CONSOLIDATEDLIMITED（以下简称“GCL”）与美尚生态之全资子公司MISHO INTERNATIONAL (LAO) ECOLOGY& LANDSCAPECO.,LTD（中文：美尚国际（老挝）生态景观有限公司，以下简称“美尚老挝”）的相关材料。现基于独立判断，就GCL与美尚老挝签署的《PACKAGE D1- CONSTRUCTIONAGREEMENT》中涉及到的双方履约能力进行分析说明：
董事会认为：
根据交易对方的商业登记证，GCL具有独立法人资格，为依据 TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLAND法律成立的有限公司；根据老挝人民民主共和国政府 2012年6月26日出具的 NO.OHS/IPD3号批准文件，工程合同所约定的工程项目已获得老挝人民民主共和国政府批准；根据双方签订的合同约定“在美尚老挝报价通过审核后，GCL即按审核后价格总额的20%向美尚老挝预付工程备料款，美尚老挝须向 GCL提供相应金额的银行预付款保函。在美尚老挝预付工程备料款用去60%时，美尚老挝向 GCL申请开始每次均按本合同执行价格总额的10%支付工程进度款。美尚老挝亦须向 GCL提供本合同执行价格总额10%相应金额的银行保函。该银行保函可重复为每次10%进度款支付担保。最后留5%作为工程保修金。工程保修金在24个月保修期满后10天内退还。”根据上述条件，公司董事会认为GCL公司能够正常履行合同。
美尚生态契合于国家“十二五”绿色、生态、低碳的理念，积极响国家“一带一路”政策，在老挝万象市赛西塔综合经济区设立全资子公司——美尚老挝。
美尚老挝注册资本为100万美元，经营范围为农业、林业及畜牧业。饲养、野生动植物产品经营活动及其相关方面的服务工作，具体经营范围有：种植；树木幼
苗、绿色植物的维护；城市绿色园林建设，生态环境的发展及科学改善。建筑行业。专业安装建设，即：安装工程（拉）水、电线和城市规划、美化。
公司拥有城市园林绿化企业一级资质和风景园林工程设计专项甲级资质，为“双甲”资质的企业，核心经营资质等级高。此外，公司还拥有园林古建筑工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级和城乡规划编制丙级等资质，资质覆盖范围广，有利于公司承建大型、综合性生态景观建设工程。
近年来，随着公司业务规模的快速发展，业务资质的不断丰富和资质等级不断提升，公司在生态湿地开发与修复、水环境生态治理、水土保持等与水生态治理相关的领域，以及大型、综合化、设计施工一体化工程建设方面积累了丰富的经验和专业技术。
根据美尚生态2015年2月25日披露的《2015年度业绩快报》，2015年度美尚生态实现营业收入5.80亿元，截至2015年12月31日，美尚生态的总资产17.38亿元，归属于母公司所有者权益10.26亿元。公司总体财务状况良好。
综上所述，美尚生态及全资子公司美尚老挝具备良好的履约能力。
江苏美尚生态景观股份有限公司董事会2016年3月8日
江苏新宁现代物流股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于豁免公司实际控制人及其配偶自愿性股份锁定承诺的独立意见
本次豁免公司实际控制人及其配偶作出的有关自愿性股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时已回避表决。本次豁免事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展，因此我们一致同意本次承诺豁免事项并同意将其提交股东大会审议。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（（本页无正文，为江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
万解秋 董惠良 杨靖超
江苏新宁现代物流股份有限公司二〇一九年五月二十一日