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深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
——刘雪生
各位股东及股东代表：
作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度，公司共召开了 6次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司 2017年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益尤其是中小股的合法权益。因此，本人对公司 2017年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况: 2017年度，公司共召开了 2次股东大会，1次年度股东大会，1次临时股东大会，本人亲自参与了年度股东大会1次。
二、发表独立意见情况
1、2017年4月20日，在公司第三届董事会2017年第一次会议上，本人对相关事项发表了独立意见：（1）关于公司 2016年度对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；（2）关于公司2016年度关联交易事项
的独立意见；（3）关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（4）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；（5）关于公司续聘 2017年审计机构的独立意见；（6）关于公司高级管理人员2017年度薪酬计划的独立意见；（7）关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见；（8）关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见；（9）关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的独立意见。
2、2017年8月21日，在公司第三届董事会2017年第三次会议上，本人对相关事项发表了独立意见：（1）关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；（2）关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见；（3）关于会计政策变更的独立意见。
3、2017年 10月 18日，在公司第三届董事会 2017年第四次会议上，本人对相关事项发表了独立意见：关于公司实施第一期员工持股计划的独立意见。
4、2017年 12月 28日，在公司第三届董事会 2017年第六次会议上，本人对相关事项发表了独立意见：（1）关于公司申请综合授信的独立意见；（2）关于公司增资子公司收购部分股权的独立意见。
本人认为公司2017年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次在公司现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
四、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人担任董事会审计委员会召集人，在公司 2017年度审计报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌
握 2017年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审
计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。此外，本人及时审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
本人作为董事会战略委员会委员，认真听取了公司 2017年年度研发、生产、销售和资本运作等计划，并深入讨论了 2017年公司的战略发展与方向，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出了专业意见。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员进行沟通，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，使社会公众股东权益得到保障。
3、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2017年度履行职责的情况汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2018年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公
司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
特此报告，谢谢！
刘雪生独立董事
2018年4月24日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-049浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-037），因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，公司股票自2017年4月18日（星期二）开市起停牌；2017年4月25日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（2017-048）。
以上具体内容敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
现经公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司拟收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司（股票代码：833545）100%股权，初步协商交易对价不超过人民币162,000万元。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）自2017年4月28日（星期五）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2017年5月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年5月18日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况，是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划
重大资产重组相关公告。如果公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。公司股票停牌期间，公司将至少每5个交易日披露本次重大资产重组的进展公告。
三、必要风险提示
公司本次重大资产重组事项，尚存较大不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、公司与标的公司签署的《合作框架协议》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-014深圳丹邦科技股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了让广大投资者能够进一步了解公司2013年年报及经营情况，本公司定于2014年4月16日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘萍先生、独立董事赖延清先生、董事会秘书莫珊洁女士、财务负责人郭新梅女士、保荐代表人杨柏龄女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2014年4月8日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-072佛山市国星光电股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司佛山市国星半导体技术有限公司（以下简称“国星半导体”）于近日收到国家知识产权局颁发的3项发明专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利权期限|
|2016.11.9|2019.11.19|ZL 2016 10981934.7|发明|20年|
|2017.9.6|2019.10.25|ZL 2017 10793690.4|发明|20年|
|2017.12.18|2019.10.25|ZL 2017 11362323.5|发明|20年|

上述发明专利的取得不会对公司及国星半导体近期生产经营产生重大影响，但有利于国星半导体进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升核心竞争力。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-30杭州中恒电气股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日召开的第五届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将本次投资成立全资子公司的情况公告如下：
一、对外投资概况
1、对外投资的基本情况：因生产经营和业务发展的需要，公司拟以自有资金出资10,000万元投资成立全资子公司“杭州中恒云能源互联网技术有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“中恒云能源”），作为公司在智慧能源互联网领域提供技术、服务等资源保障的平台。
2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：杭州中恒云能源互联网技术有限公司；
2、法定代表人：朱国锭；
3、注册类型：有限责任公司
4、注册资本：人民币10,000万元，公司出资比例100%；
5、注册地址：杭州滨江区东信大道69号；
7、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
随着公司规模的不断壮大，业务能力的不断加强，公司已逐步将产业布局的重点从电力信息化和电力电子产品制造拓展至能源互联网平台开发及应用，通过电力信息化技术和电力电子制造技术的有效互联，为公司实现从设备和软件提供商向智慧能源综合解决方案提供商的战略转型，并最终为进入能源互联网领域夯实基础。本次出资成立的中恒云能源将作为公司进军能源互联网领域发展的平台，拓展了公司新的业务领域，在稳步发展主营业务板块的同时，积极增加公司新的利润增长点，提升公司综合竞争力，确保公司可持续发展。
本次投资由公司自有资金解决，不会对公司的财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临运营管理风险、技术泄密或被侵权的风险等，公司将严格按照制度的要求，做好相关的风险防范工作，督促中恒云能源建立完善的内控制度，并在今后的运营中严格加以执行，有效控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
四、其他
由于中恒云能源设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。
五、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-042
保龄宝生物股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）于 2016年 4月 25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
保龄宝生物股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183号文核准，向8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）股票 4,942.80万股，每股发行价格为人民币 12.60元，募集资金总额为 62,279.28万元，扣除发行费用22,800,010.95元后，实际募集资金净额为 599,992,789.05元。上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2015年4月27日，保龄宝生物股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将不超过人民币 8000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。详见公司于 2015年 4月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
截至2016年4月22日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。详见公司于 2016年 4月 23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、募集资金分配及使用情况
本次暂时补充流动资金前，募集资金的分配及使用计划如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|
|1|年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目|230,000,000.00|
|2|年产 5000 吨结晶海藻糖项目|140,000,000.00|
|3|年产 5000 吨低聚半乳糖项目|110,000,000.00|
|4|糊精干燥装置项目|86,000,000.00|
|5|技术中心建设项目|34,000,000.00|
|合 计||600,000,000.00|

截至2016年4月22日，公司募集资金已使用47003.85万元，剩余 16125.65万元（包括理财收益、利息收入）储存于专户未使用。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在12个月内仍有部分资金闲置。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司将继续使用闲置募集资金人民币 7000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将及时归还至公司募集资金专用账户，本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户；在暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将不进行证券投资等风险投资。按现行银行贷款基准利率计算，本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，可使公司节省 304.5
万元（按银行一年期贷款基准利率4.35%年计算）的利息支出。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资
金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金，以确保项目进度。
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不须提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币 7000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过 12个月。
六、监事会意见
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币7000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，民生证券认为：保龄宝本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，民生证券对此无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、公司第三届监事会第十五次会议决议
3、公司独立董事发表的独立意见
4、保荐机构的核查意见
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-033深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月 26日召开了第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金正常使用的情况下,同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体体内容详见公司于 2017年 4月 27日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
根据上述决议，公司于 2017年 5月 25日与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“中国建设银行”）签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品协议书》，使用部分闲置募集资金7,000万元人民币购买中国建设银行短期保本浮动收益型理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：“乾元-顺鑫”保本型2017年第52期理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购资金：人民币 7,000万元
4、收益起算日：2017年 5月26日
5、到期日：2017年 7月25日（产品期限：60天）
6、预期年化收益率：4.10%
7、资金来源：公司部分闲置募集资金
9、产品收益及计息规则：根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；募集期内按照活期存款利率计息，募集期内的利息不计入投资本金。
二、产品风险揭示
1、政策风险：本产品是依据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关政策发生变化，可能影响本产品的正常运行。
2、信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
3、流动性风险：本产品存续期内、客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随意变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
4、市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
5、管理风险：本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产、债券回购、同业存款及其他符合监管机构要求的其他投资工具。
6、信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。
7、利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率或实际收益率可能低于通货膨胀，从而导致客户实际收益率为负的风险。
8、产品不成立风险：如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。
9、提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
11、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能规避等不可抗力因素造成的相关投资风险，由客户自行承担。
三、风险控制措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展保本型银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司暂时闲置募集资金，并不会影响公司募投项目建设和募集资金使用计划。
2、公司财务部为保本型银行理财产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。
3、公司审计监察部为保本型银行理财产品投资的监督部门。审计监察部对公司保本型银行理财产品投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计监察部负责审查保本型银行理财产品投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计监察部负责人为监督义务的第一责任人。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金投资中国建设银行理财产品是在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响公司募投项目建设的前提下实施的。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用计划。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、备查文件
1、公司与中国建设银行签订的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：SZ072017BBSX0505290397562459）。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年五月二十七日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-010浙江众成包装材料股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年2月27日收到公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理陈大魁先生提交的《关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺函》。为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：
一、关于公司 2014年度利润分配预案的提议与承诺：
基于公司 2014年度的经营情况及未来良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理陈大魁先生提议公司 2014年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金股利 1.0元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理陈大魁先生承诺：在公司董事会、股东大会审议上述2014年度利润分配方案时投赞成票。
二、公司董事对上述公司 2014年度利润分配预案的意见：
公司董事会接到控股股东及实际控制人、董事长兼总经理陈大魁先生提交的《关于公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺函》后，于 2015年 2月 27日以现场及通讯方式召集公司董事陈健、吴军、赵忠策、申屠宝卿（含陈大魁先生共5名董事，占公司董事会成员总数二分之一以上）就上述预案进行了研究讨论，经过充分讨论研究，一致认为：该预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东
共享公司发展的经营成果，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，同时考虑了广大投资者的合理诉求及利益，未损害中小股东利益，具备合法性、合规性、合理性。
上述 5名董事均书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配议案时投赞成票。
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、风险提示：
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，公司 2014年度具体利润分配预案尚需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年二月二十七日
四川川润股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人殷占武，作为四川川润股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
殷占武本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：殷占武（签署）
日期：2017-07-24
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2018-021广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
鉴于公司业务规模和范围的不断扩大，为保障公司各项业务正常开展，公司及全资子公司广州日报报业经营有限公司（以下简称“广报经营”）拟向银行申请综合授信额度。
2018年公司拟向银行申请授信额度见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行|银行支行名称|授信对象|授信额度(万元)|授信品种|
|1|农业银行|机场支行|公司|20,000|综合授信|
|2|建设银行|大德路支行|公司|20,000|综合授信|
|3|交通银行|海珠支行|公司|20,000|综合授信|
|4|中信银行|环市支行|公司|20,000|综合授信|
|5|浦发银行|广州分行|公司|20,000|综合授信|
|6|民生银行|广州分行|公司|20,000|综合授信|
|7|招商银行|天府路支行|公司|20,000|综合授信|
|8|中国银行|珠江支行|广报经营|10,000|综合授信|
|9|工商银行|大德路支行|广报经营|10,000|综合授信|
|10|建设银行|大德路支行|广报经营|10,000|综合授信|
|11|浦发银行|广州分行|广报经营|10,000|综合授信|
|12|中信银行|环市支行|广报经营|10,000|综合授信|

以上授权期限为两年，根据《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围，需提交董事会审议。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
备查文件：
《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-063浙江海亮股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2018年 11月 16日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386号二楼会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议通知已于 2018年 11月 14日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出。本次会议由监事会主席傅怀全先生主持，会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，形成决议如下：
一、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》
（一）拟回购股份的目的和用途
公司一直致力于有色材料高端制造，不断加大研发投入，以产品高端化、生产智能化引领市场，并不断优化生产工艺，节能减排，引领行业发展，加快市场洗牌，推动整个行业的健康发展。近五年，公司业务快速发展，净利润复合增长高达25%，净资产收益率逐年提升。基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断，为增强投资者信心，稳定公司股价，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下，公司拟回购部分社会公众股份。
本次回购股份未来拟用于员工持股计划、股权激励计划、转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规许可的用途。具体用途提请公司股东
大会授权公司董事会依据有关法律法规自行决定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）拟回购股份的方式
公司本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额
本次回购的种类为人民币普通股（A股）。回购资金总额不低于人民币 5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股（含）。以回购金额上限 10亿元（含）、回购价格上限 10.60元/股（含）进行测算，预计回购股份总额为 94,339,622股，约占公司总股本的4.83%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）拟用于回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
为保护投资者利益，公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 10.60元/股（含）。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股、缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）拟回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，回购方案实施期间，如公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过6个月。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2、公司董事会决定提前终止实施回购事宜，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）回购有关决议的有效期
本次回购有关决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起6个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
浙江海亮股份有限公司监事会
二〇一八年十一月十七日
广东柏堡龙股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
主承销商：国信证券股份有限公司
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“柏堡龙”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过2,622万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1194号文核准。经发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商决定本次发行数量为2,622万股。本次发行将于2015年6月18日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：
（一）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（二）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年6月10日（T-6日）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《广东柏堡龙股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；
中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（三）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（四）本次发行价格为23.29元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行
定价的合理性。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，柏堡龙归属于M74“专业
技术服务业”。截止2015年6月12日（T-4日）,中证指数发布的M74“专业技术
服务业”最近一个月平均静态市盈率为81.31倍。本次发行价格23.29元/股对应
的2014年摊薄后扣非市盈率为22.98倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。
2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资
者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东柏堡龙股份有限
公司首次公开发行股票发行公告》。
3、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（五）发行人本次募投项目拟投入募集资金56,206.02万元，按本次发行价格23.29元/股计算的预计募集资金量为61,066.38万元，扣除发行人应承担的发行费用预计4,860.36万元后，募集资金净额约为56,206.02万元，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
（六）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（七）请投资者务必关注投资风险：若2015年6月18日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；网下配售后仍然认购不足的，由主承销商余额包销。
（八）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（九）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于
发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：广东柏堡龙股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2015年 6月 17日
证券代码： 002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015029
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
实际控制人中国电力投资集团公司联合重组事宜的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展情况
2015年 6月 1日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”）接到实际控制人中国电力投资集团公司关于联合重组进展的通知：经国务院批准，中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组成立国家电力投资集团公司。
二、其他说明
1、露天煤业将根据实际控制人中国电力投资集团公司重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
2、露天煤业指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
3、露天煤业将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一五年六月一日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-020深圳市宇顺电子股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年4月17日下午14:30开始
网络投票时间：2017年4月16日－2017年4月17日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月16日下午15:00至2017年4月17日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层（1302）公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
上董事推举由独立董事刘力先生主持会议。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计62人，代表股份64,021,247股，占公司股份总数的34.2660%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）57人，代表股份 15,292,997股，占公司股份总数的8.1853%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份50,464,573股，占公司股份总数的27.0101%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 54人，代表股份13,556,674股，占公司股份总数的7.2559%。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
因本次股东大会审议的《关于债权转让暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中植融云（北京）投资有限公司（以下简称“中植融云”）持有的 20,969,418股股份（含中植融云直接持有的 15,728,328股股份、魏连速先生将表决权委托给中植融云的5,241,090股股份）所代表的表决权、张家港保税区丰瑞嘉华投资管理
有限公司直接持有的 6,526,472股股份、中植产业投资有限公司直接持有的 7,428,360股股份、林萌先生直接持有的 13,804,000股股份按《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定对本议案回避表决。
本次会议审议的议案及具体表决情况如下：
审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 15,286,497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9575%；反对6,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 15,286,497股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9575%；反对 6,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0425%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015117深圳市科陆电子科技股份有限公司
中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到锡林郭勒盟公共资源交易中心发来的《中标通知书》，该通知书确定公司为“锡林郭勒盟所属 9个地区 2015年新能源通电设备升级改造工程项目”（编号：XMGGCG2015-GKZB042）中标（入围）供应商。本次中标为框架中标。
一、预中标项目具体内容
本次招标活动由锡林郭勒盟有关旗市区农工部、发改委委托锡林郭勒盟公共资源交易中心，按照规定程序采用公开招标方式进行。经评审小组、采购人确认，公司为本项目的中标（入围）供应商，中标（入围）项目为锡盟所属 9个地区 2015年新能源通电设备升级改造工程入围（二包）。本次中标产品为风光储户用系统，预计中标金额约为人民币 2,500万元，具体中标金额以后续签订的政府采购合同价格为准。
二、项目中标对公司的影响
该项目是公司在风光储户用系统首次中标的重要合同，表明公司在新能源风光储领域又实质性推进了一步。公司已系统性规划和完成了全系列风光储系统设备的研制，能适用多种应用场景，可很好地满足国内外终端用户的需求。该项目的顺利应用，将有利于巩固与提升公司在新能源领域的影响力，推动公司新能源产品的进一步拓展，对公司主营业务增长及持续盈利能力产生积极影响。
三、风险提示
公司虽已收到《中标通知书》，但是尚未签署正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年十月十四日