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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2016－049风神轮胎股份有限公司
关于召开购买、出售资产暨关联交易事项
不构成重大资产重组的投资者说明会预告公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（下称“公司”）于2016年6月3日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于购买、出售资产暨关联交易的议案》等议案，公司决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于购买、出售资产暨关联交易事项不构成重大资产重组等与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司针对关于购买、出售资产暨关联交易事项不构成重大资产重组的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1.会议召开时间：2016年6月7日（星期二）下午15:00-16:00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）3.会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书及中介机构代表等其他相关人员。
四、投资者参与方式
1．投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所上证e互动
（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目与公司进行互动沟通交流。本公司及相关
人员将及时回答投资者提问。
2．公司欢迎各投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1．联系人：王小六 孙晶
2．电话：0391-3999080
3．传真：0391-3999080
4．邮箱：security@aeolustyre.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2016年6月6日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-099安徽梦舟实业股份有限公司
关于变更证券简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的证券简称：梦舟股份
●证券简称变更日期：2017年8月25日
●证券代码保持不变
一、董事会审议变更证券简称的情况
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 7月 18日和2017年8月3日召开了七届十九次董事会和2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》。经公司董事会及股东大会审议，同意将公司中文名称变更为“安徽梦舟实业股份有限公司”，英文名称变更为“Kingswood EnterpriseCo.,Ltd”，中文证券简称变更为“梦舟股份”，证券代码保持不变，并修订《公司章程》中的相关条款，详见公司于2017年7月19日披露的《七届十九次董事会决议公告》（公告编号：临2017-085）和2017年8月4日披露的《2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-094）。
二、董事会关于变更证券简称的理由
2015年，公司通过非公开发行股份完成了西安梦舟影视文化传播有限责任公司的股权收购，增加了电视剧的制作和发行业务。经过两年多的经营，公司在影视行业已经累积了一定的经验和实力。目前公司已基本形成了铜加工和影视剧制作的双主业格局。
公司七届十九次董事会和 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》，2017年 8月 14日，公司取得了芜湖市工商行
政管理局换发的《营业执照》，并完成了公司名称变更的工商登记手续，详见公司于 2017年 8月 15日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：临2017-097）。
三、董事会关于变更证券简称的风险提示
公司变更名称和证券简称后，公司证券代码保持不变。公司名称及证券简称的变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的主营业务状况及整体发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、公司证券简称变更的实施
经公司申请，并经上海证券交易所审核，公司证券简称将于2017年8月25日起由“鑫科材料”变更为“梦舟股份”，证券代码“600255”保持不变。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2017年8月22日
北京国枫律师事务所
关于上海金桥信息股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0059号
致：上海金桥信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2019年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第三届董事会第二十三次会议决定召开。本次股东大会召集人为公司董事会。2019年 2月 2日，公司董事会在上海证
券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《上海金桥信息股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过 15日；
公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）本次股东大会审议的议案：《关于签署补充协议的议案》。经查验，该议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会相关公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议召开的时间：2019年 2月 19日13:30；召开地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、股权登记日（2019年 2月 14日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师
4、其他人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 11人，代表股份73,128,123股，占公司有表决权股份总数的40.7365%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共1人，代表股份1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会审议之议案为非特别决议议案；对中小投资者表决单独计票的议案。关联股东杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
四、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议之议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议之议案已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2019-011锦州港股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门测算，公司业绩预计增加7,870.45万元到10,732.43万元，同比增加55%到75%。
2、公司本期业绩预增主要是由于出售15万吨级外航道工程资产、收到境外股权资产事项导致，影响非经营性损益金额约1.58亿元。
3、扣除上述非经常性损益后，公司业绩预计减少1,351.43万元到 4,504.77万元，同比减少15%到50%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加7,870.45万元到 10,732.43万元，同比增加55%到75%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1,351.43万元到4,504.77万元，同比减少15%到50%。
（三）公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润14,309.91万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,009.54万元。
（二）每股收益：0.071元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响:公司主营业务为港口服务业务，2018年，在港口经营形势平稳回升的形势下，公司通过稳定和优化客户资源，开辟新的班轮航线等举措，加大市场开发力度、提高作业效率，油品、金属矿、集装箱等营业收入实现增长。
（二）非经营性损益的影响：公司本期业绩预增主要是由于出售15万吨级外航道工程资产、收到境外股权资产事项导致，影响非经营性损益金额约 1.58亿元。
（三）由于财务费用增加等原因导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少。
（四）会计处理的影响
会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
（五）其他影响
公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2019年1月25日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书
关于本期业绩预告的情况说明
证券代码：600565 证券简称：迪马股份
债券代码: 122386 债券简称:15迪马债
重庆市迪马实业股份有限公司 2015年公司债券
2017年第一次债券持有人会议决议公告
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《重庆市迪马实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《重庆市迪马实业股份有限公司 2015年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）和《重庆市迪马实业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于重庆市迪马实业股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）的规定，中信建投证券（以下简称“中信建投”）作为重庆市迪马实业股份有限公司 2015年公司债券（以下简称“15迪马债”）的受托管理人，就修订《债券持有人会议规则》部分条款以及因股权激励对象离职等原因进行回购减资的事项召集了 15迪马债 2017年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次会议召开情况如下：
一、会议召开情况
1、召集人：中信建投
2、会议召开时间：2017年4月24日
3、会议召开和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决
4、债权登记日：2017年4月10日
5、会议主持：中信建投委派的代表
二、会议出席情况
本次参加“15迪马债”2017年第一次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计 1名，代表有表决权的本次债券 14,100,000张，占公司本期未偿还债券总额且有表决权的70.50%。
三、会议审议事项及表决情况
1、审议通过关于修订《重庆市迪马实业股份有限公司 2015年公司债券债券持有人会议规则》部分条款的议案
同意票14,100,000张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的100%；
反对票0张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的0%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的0%。
按照《债券持有人会议规则》相关规定，根据表决结果，该议案已获得出席本次债券持有人大会的全部债券持有人及其代理人表决通过。
2、审议通过因股权激励对象离职等原因进行回购减资的议案
同意票14,100,000张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的100%；
反对票0张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的0%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议有表决权债券总张数的0%。
债券持有人会议同意对不再具备激励对象资格的离职人员所持有的已获授未解锁的合计134.7万股限制性股票进行回购注销。
按照《债券持有人会议规则》相关规定，根据表决结果，该议案已获得出席本次债券持有人大会的全部债券持有人及其代理人表决通过。
四、律师见证并出具法律意见书
本次债券持有人会议经上海锦天城（重庆）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果符合法律、法规及《债券持有人会议规则》的规定，合法有效。”。
五、备查文件
1、重庆市迪马实业股份有限公司 2015年公司债券 2017年第一次债券持有人会议参会文件和表决票；
2、律师见证法律意见书。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司2017年4月26日
（此页无正文，为《重庆市迪马实业股份有限公司 2015年公司债券 2017年第一次债券持有人会议决议公告》签署页）
受托管理人：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2014-001金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于2014年4月15日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2014年4月24日上午9：00在公司会议室召开。应出席董事7名，实际出席董事5名。董事李卫忠、独立董事郑少华因公出差分别委托董事刘峰、独立董事蔡舒恒代为出席并行使表决权。
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。
会议审议并表决通过了以下决议：
一、公司董事会2013年度工作报告；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
二、公司2013年度财务决算报告；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
三、公司2013年度利润分配预案；
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司实现净利润 8,760,348.89元，根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度末分配利润为-150,268,840.55元，公司董事会拟定2013年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。
公司独立董事对公司利润分配议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
四、公司2013年度报告及报告摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
五、公司2014年第一季度报告及报告摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
六、公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
七、关于支付2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案；
公司拟支付众华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度财务审计费用合
计人民币 90万元，2013年度内部控制审计费用合计人民币 45万元，并提议续聘该会计师事务所担任公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
八、公司2013年度独立董事述职报告；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
九、公司董事会审计委员会2013年度履职报告；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
十、公司2013年度内部控制自我评价报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
十一、公司2013年度公司内部控制审计报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
十二、关于召开公司 2013年年度股东大会的议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
以上第一、二、三、四、六、七、八项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会二0一四年四月二十四日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2015－085债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第五届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第五届监事会第六次临时会议，于2015年12月18日召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
关于公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案。
所有监事一致通过了《关于与南昌市政公用投资控股有限责任公司签署附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十九日
海通证券股份有限公司
关于海南航空控股股份有限公司
停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准之核查意见
海南航空控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“海航控股”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600221、900945）自2018年1月10日开始停牌，并于2018年1月24日进入重大资产重组停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）相关规定，海航控股董事会已出具《海南航空控股股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的说明》（以下简称“《说明》”）。
海通证券股份有限公司作为海航控股本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对《说明》进行了核查，核查意见如下：
上市公司出具的说明符合客观事实。海航控股A股股票在连续停牌前20个交易日期间（2017年 12月 12日（含）至 2018年 1月 10日（不含））的股票价格波动情况，以及该期间与上证综指（000001）及申万交通运输指数（801170）涨跌幅情况如下：
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|日期|海航控股A股收盘价（600221）（元/股）|上证综指（000001）|申万交通运输行业指数（801170）|
|2018年1月9日|3.25|3,413.90|2,979.66|
|2017年12月12日|3.18|3,280.81|2,850.78|
|期间涨跌幅|2.20%|4.06%|4.52%|

上市公司A股股票股价在上述期间内上涨幅度为2.20%。扣除上证综指上涨因素后，上市公司A股股价波动幅度为下跌1.86%；扣除申万交通运输行业指数
上涨因素后，上市公司A股股价波动幅度为下跌2.32%。
海航控股 B股股票连续停牌前 20个交易日（2017年 12月 12日（含）至2018年1月10日（不含））的股票价格波动情况，以及该期间与上证B指（000003）涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|
|日期|海控B股收盘价（900945）（元/股）|上证B指（000003）|
|2018年1月9日|0.54|347.19|
|2017年12月12日|0.55|336.84|
|期间涨跌幅|-0.92%|3.07%|

上市公司 B股股票股价在上述期间内下跌幅度为0.92%。扣除上证 B指上涨因素后，上市公司 B股股价波动幅度为下跌3.99%.。
因此，剔除大盘因素后，上市公司B股股价在本次重组停牌前 20个交易日内累计跌幅没有到达到20.00%，未达到《128号文》第五条相关标准。
综上所述，上市公司股票停牌前波动未达到《128号文》第五条的相关标准。
经核查，上市公司A股及B股股价在本次重组停牌前20个交易日内累计跌幅没有达到20.00%，未达到《128号文》第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海南航空控股股份有限公司停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准之核查意见》之签章页）海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2018-041
债券代码：122124 债券简称：11中化02
债券代码：136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司
关于全资子公司收购资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”、“公司”或“本公司”）全资子公司中化国际（新加坡）有限公司（以下简称“中化新”）拟出资在西班牙设立控股子公司 SPV公司（名称待定），持股比例75.87%；
SPVG公司拟以1.44亿欧元的价格从Elix Holding ManagementS.a.r.l& Partners S.C.A处收购 Global Arlington及其下属标的公司 ELIXPolyemrs（以下简称“标的公司”）100%的股权。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易尚需获得德国与波兰政府反垄断方面的相关审核。
一、交易概述
（一）中化新拟出资 3600万欧元在西班牙设立合资 SPV公司，中化新持股75.87%； SPV公司以 Global Arlington1股权价值不高于 1.44亿欧元从 Elix Holding ManagementS.a.r.l& Partners S.C.A处收购 GlobalArlington100%的股权，并通过Global Arlington间接获得其全资孙公司ELIX的控制权。
（二）公司第七届董事会第23次会议审议通过了《关于收购ELIX Polymers
控股权的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易尚需获得德国与波兰政府反垄断方面的相关审核。
二、交易各方情况介绍
（一）交易对方情况介绍
公司名称：Elix Holding ManagementS.a.r.l& Partners S.C.A
企业性质：合伙企业
注册地：卢森堡
主要办公地点：卢森堡
合伙人：Sun Capital Partners,Inc.（92%，普通合伙人），管理层持股情况8%
（二）收购方情况介绍
SPV公司是本次交易的收购方，一家中化新与相关合作方为本次交易拟在西班牙设立的控股平台公司，注册资本金拟为4745万欧元，中化新出资3600万欧元。
三、标的资产情况
（一）Global Arlington
Global Arlington系 Sun Capital Partners Inc及 ELIX高管合资设立的持股平台Elix Holding ManagementS.a.r.l& Partners S.C.A下属的全资子公司，不实际经营业务。
（二）ELIX Polymers
1．基本情况
ELIX Polymers系 Global Arlington全资控股的孙公司，主营业务为工程塑料产品的生产及销售。
ELIX Polymers设立于1975年，2012年因为欧盟反垄断政策的限制, ELIX Polymers被剥离成为独立的公司，Sun Capital Partners Inc通过间接持有其92%的股份成为其控股股东。
2．股权结构
ELIX Polymers现有股权结构如下：
Sun Capital92% ELIX管理层8%
Elix Holding Management S.a.r.l100%
Global Arlington S.L.100%
Elix Element Holding S.L.100%
Elix Polymers S.L.100%
Elix Polymers Americas, LLC100%
3．其他信息
本次交易标的公司相关股权产权清晰，不存在妨碍本次交易所涉及的权属转移的情况。
（二）公司财务数据
单位：千欧元
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|-|-|-|
|项目/年份|2017年|2016年|
|营业收入|219885|167301|
|EBITDA|21928|17035|

2016年、2017年财务会计报告由普华永道会计师事务所审计。
（三）就本次交易，中化新委托德勤会计师事务所对 Global Arlington1股权进行了评估，评估基准日为 2017年 12月 31日。评估方法最终采用收益法，其股权对应价值范围为133,532,000至150,451,000欧元，以上评估报告尚待国
资部门备案。
四、协议主要内容
1. SPV公司以 Global Arlington1股权价值不高于 1.44亿欧元从 Elix Holding ManagementS.a.r.l& Partners S.C.A处收购 GlobalArlington100%的股权，并通过Global Arlington间接获得其全资孙公司ELIX的控制权。该交易对价是基于目标公司的企业价值不高于 2.06亿欧元，交割时会根据实际情况进行调整，交付给GlobalArlington的交易总对价以现金支付；
2.中化新组织银行贷款置换现有贷款。在交割时由中化新以借款方式向目标公司提供资金支持偿还银行贷款，银行出具约束性融资文件，并支付融资费用，约千分之二。中化新总计融资约1.53亿元资金进行项目并购，其中 4500万欧元置换标的公司贷款。
五、交易目的和对公司的影响
（一）项目意义
标的公司拥有国际领先的改性塑料技术和商业模式，为欧洲中高端市场表现突出的ABS生产企业。标的公司改性部分的know-how为自有技术，可以直接引进，拟在靠近应用市场的华东地区建设特种ABS及ABS合金材料改性塑料企业，并复制标的公司先进的经营模式开发汽车、电子、电器、医疗领域的需求，因其优异的产品性能和独特的产品应用开发模式，依托公司强大的营销服务能力，确立本公司在改性塑料领域的技术领军地位。
（二）对于中化国际财务报表的影响
交易全部完成后，标的公司将纳入中化新合并报表，进而并入中化国际合并报表范围。通过模拟对比收购前后的财务数据，预计对中化国际当期利润、净资产等财务指标都会有正向贡献。
六、风险提示
1.本次收购尚需获得德国与波兰政府反垄断方面的相关审核。因此，本次收购尚存审批的不确定性。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2018年10月16日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-064君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财的公告》（公告编号：2017-006）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司2018年6月13日以闲置募集资金3,000万元于交通银行宁波海曙支行购买的“交通银行蕴通财富结构性存款96天”产品已于2018年9月17日到期赎回。
公司收回本金3,000万元，实际年化收益率4.75%，获得理财收益374,794.52元。
具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-046）
二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|

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|1|宁波银行股份有限公司集仕港支行|单位结构性存款|保本浮动型收益|2,500万元人民币|91天|20180912|20181212|4.30%|

（二）截至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币2,500万元。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-032云南云天化股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十二次会议通知于 2017年 4月 17日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2017年 4月 27日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-034号公告。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。修改后的《云南云天化股份有限公司对外担保制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司云南三环新盛化肥有限公司吸收合并公司子公司的议案》。
云南三环新盛化肥有限公司（以下简称“三环新盛”）与云南三环云盛房地产经纪有限公司（以下简称“三环云盛”）均为公司全资子公司，
位于昆明市海口镇。为了实现子公司间的优化整合、减少运营管理环节、降低运营成本,提升管理协同,三环新盛拟吸收合并三环云盛，吸收合并完成后，三环云盛将注销。
（四）10票同意、1票反对、0票弃权，审议通过《关于成立合资公司的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-035号公告。
（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
公司计划推进云峰分公司战略转型以提升相关资产的经营效益。为了理顺产权关系，增加相关资产运营的灵活性。公司以云峰分公司 2016年12月31日作为分拆剥离设立子公司的基准日,并以经审计后的相关部分资产、负债和劳动力一并从云峰分公司进行分拆剥离,以分拆后的净资产投资设立全资子公司，注册资本 1亿元。
（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于转让子公司青海云天化国际化肥有限公司股权的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-036号公告及《云天化独立董事事前认可及独立意见》。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
（七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对子公司实施债转股增加注册资本的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-037号公告及《云天化独立董事事前认可及独立意见》。
（八）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于继续履行对青海云天化国际化肥有限公司的担保协议的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-038号公告及《云天化独立董事事前认可及独立意见》。
该议案尚须提交股东大会审议批准。
（九）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东云天化集团为公司子公司融资业务提供担保的议案》。
为缓解公司融资压力，优化公司负债结构和期限，公司控股股东云天化集团拟对公司子公司云南磷化集团有限公司和云南云天化国际农业生产资料有限公司融资业务提供不超过 13亿元担保，且公司未提供反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，参照上款规定执行”之规定，该事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
（十）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2017-039号公告。
（十一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2017年一季度报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化 2017年一季度报告》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2017年 4月 29日
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号： 2018-036
广州港股份有限公司 2018年 6月份
主要生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月份，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）预计完成集装箱吞吐量 159.6万标准箱，同比增长6.1%；预计完成货物吞吐量 4023.9万吨，同比增长8.6%。
本公告所载公司 2018年 6月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
圆通速递股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事局第十九次会议相关事项的独立意见圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开了第九届董事局第十九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第九届董事局第十九次会议相关文件后，经审慎分析，我们认为：
一、关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
公司本次继续使用人民币 55,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目正常建设及进展，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《中国证监会上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规章、规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，符合公司、全体股东和投资者的利益。
因此，同意公司继续使用人民币55,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事局审议批准之日起不超过12个月。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司本次回购注销部分已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
因此，我们一致同意公司董事局根据股东大会授权，回购注销部分限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
袁耀辉
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈国钢
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
贺伟平
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-019
广州珠江实业开发股份有限公司
终止对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份公司于2014年6月20日以通讯表决方式召开了第八届董事会2014第二次会议。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于终止投资成立广州珠江置业有限责任公司相关事项的议案》。
2014年5月8日，我司披露了《对外投资公告》（编号：2014-018）：“我司拟与广州市朗筑房地产投资有限公司、广州万熙房地产有限公司（以下简称“合作方”）共同出资1000万元成立广州珠江置业有限责任公司（以下简称“项目公司”），其中我司出资650万元，占注册资本的65%；合作方出资350万元，占注册资本的35%。项目公司拟致力于在广州市萝岗区域拓展房地产项目。同时，为保证项目公司拓展项目的需要，我司开具相关保函”。
现阶段，因客观原因无法按照约定推进项目，为保障风险可控，经董事会审慎研究，并经合作各方友好协商一致，决定终止合作，不再成立项目公司，已开具的保函同时办理注销手续，各方互不追究责任。
截至目前，拟成立的项目公司尚未成立，也尚未注资。终止本次对外投资不会对公司的经营产生不利影响。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2017-01江苏林洋能源股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司于2017年1月5日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加 7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》
具体内容详见公司于 2017年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司内部控制鉴证报告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2017年1月6日
股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临 2014-021号
浪潮软件股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：常德浪潮信息科技有限公司
投资金额：1,000万元人民币
一、对外投资概述
1、项目基本情况
为推进公司业务发展，拓展区域市场建设，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资人民币 1,000万元设立常德浪潮信息科技有限公司。
拟组建公司名称：常德浪潮信息科技有限公司（暂定，以工商核定为准）
注册资本：1,000万元人民币
注册地：湖南常德
出资形式、比例：本公司以现金出资人民币1,000万元,占注册资本100%。
企业类型：有限责任公司
经营范围：计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成，信息技术服务、计算机运行维护服务。
2、董事会审议情况
公司于2014年4月24日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立常德浪潮信息科技有限公司的议案》，会议表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司章程》规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
1、名称：常德浪潮信息科技有限公司（具体以工商注册登记为准）
2、注册地：常德市柳叶湖旅游开发区（具体以工商注册登记为准）
3、注册资本：人民币1,000万元
4、经营范围：计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成，信息技术服务、计算机运行维护服务。
（二）业务情况
在常德市及周边地区开展计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成业务，信息技术服务、计算机运行维护服务。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资有利于拓展公司在常德市及湖南省内其他地市市场建设，将围绕云计算相关产业，依托自身技术积累和优势产品，进一步提升市场竞争力。
四、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二次会议决议
特此公告！
浪潮软件股份有限公司董事会
二零一四年四月二十四日
关于修改牡丹江恒丰纸业股份有限公司
公司章程相关条款的独立意见
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改牡丹江恒丰纸业股份有限公司公司章程的议案》，作为公司独立董事，我们对该议案发表如下独立意见：
我们认为，《关于修改牡丹江恒丰纸业股份有限公司公司章程的议案》所提出的对原《公司章程》关于公司性质及注册资本金额的修改是因为公司性质由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司以及由于可转债转股所造成的注册资本的增加，与公司实际情况相符，该修改不存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意将《关于修改牡丹江恒丰纸业股份有限公司公司章程的议案》提交公司 2015年度第一次临时股东大会审议。
青岛天华院化学工程股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为完善公司治理，充分发挥独立董事在年报编制工作
中的作用，根据中国证监会《关于做好上市公司 2013年年度报告
及相关工作的通知要求及青岛市证监局《关于进一步完善青岛辖区
上市公司审计委员会、管理层和年审项目负责人年报审计沟通审计
机制的沟通》精神，特对本工作制度进行进一步修订完善。
第二条独立董事年报工作制度包括汇报和沟通制度。
第三条独立董事在公司年报的编制和披露过程中，切实履行
独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第四条公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产
经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位独立董事
进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人的
签字。
第五条公司财务部门为年报工作的牵头部门，负责向审计委
员会、年审机构提供年报审计、沟通所需的生产经营信息、财务资
料和其他信息，并应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简
称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审
计工作安排和其他相关资料。
第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开
董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师
的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职
责。见面会应有书面记录及当事人的签字。
第七条独立董事应对公司年报编制过程中获取的信息保密，
关注和严防泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。
第八条公司证券事务部为年报工作的协调部门，负责安排审
计委员会、管理层与年审机构沟通的组织、记录、档案保管和日常
联络，并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件。
第九条本制度由董事会制定、解释和修改。
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2019-023
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单及授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
重要内容提示：
鉴于部分人员因个人原因放弃全部拟授予限制性股票数量，原计划授予前述人员的限制性股票由其他激励对象认购，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予激励对象由 93人调整为 91人，首次授予的限制性股票数量 162.7万股、预留部分限制性股票数量37.3万股保持不变。
一、本次调整激励对象名单及授予数量的基本情况
2019年 2月 21日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟就本次激励计划定向发行 200万股限制性股票，其中首次授予 93名激励对象 162.7万股，预留 37.3万股，预留部分占拟授予限制性股票总数的18.65%，同时授权公司董事会在有关法律、行政法规及规范性文件范围内办理本次股权激励计划相关事宜。
鉴于激励对象计建、苏静2人因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票共计2.7万股，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单及权益授予数量进行了调整，其中首次授予人员由93人调整为91人，原计划授予前述人员的限制性股票由其他激励对象认购，本次激励计划拟授出的限制性股票总数不作调整，调整后的激励对象名单及权益分配情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||获授限制性股票|获授限制性股票占|获授限制性股票占当|
|职务||||
||数量(万股)|授予总量的比例|前总股本比例|
|核心技术及业务人员|162.70|81.35%|1.35%|

|||||
|-|-|-|-|
|（共91人）||||
|预留|37.30|18.65%|0.31%|
|合计|200.00|100.00%|1.66%|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
除上述调整内容外，本次实施的 2019年限制性股票激励计划其他内容与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对相关事项发表了一致同意的独立意见，公司监事会对调整后的首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
二、审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
2019年 3月 8日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，鉴于激励对象计建、苏静2人因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票共计2.7万股，公司董事会将本次股权激励计划的首次授予人员由93人调整为91人，原计划授予前述人员的限制性股票由其他激励对象认购，本次股权激励计划拟授予的限制性股票总数不作调整。
（二）监事会审议情况
2019年 3月 8日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，公司监事会认为本次激励对象名单及权益授予数量的调整符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益或员工权益的情形，调整后的激励对象名单符合公司《2019年限制性股利激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事一致认为董事会本次调
整激励对象名单及权益授予数量已经公司 2019年第一次临时股东大会授权，做出的决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公司《2019年限制性股票激励计划》的要求，所做的决定履行了必要的程序。
（四）独立财务顾问报告的结论性意见
独立财务顾问上海信公企业管理咨询有限公司认为，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，捷昌驱动不存在不符合公司 2019年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
（五）法律意见书的结论性意见
专项法律顾问上海嘉坦律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，本次调整和授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予日的确定符合《管理办法》和本次激励计划中关于授予日的相关规定；公司和授予的激励对象不存在本次激励计划规定的不能授予限制性股票的情形，本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经满足。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会2018年3月12日
中信重工机械股份有限公司
独立董事关于调整部分高级管理人员的独立意见
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议拟于 2014年 5月 7日召开并审议《公司关于调整部分高级管理人员的议案》，即同意徐风岐先生辞任公司总经理职务，王继生先生辞任公司副总经理职务；同时聘任俞章法先生为公司总经理，聘任张志勇先生、瞿铁先生、张其生先生为公司副总经理。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，我们对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《公司关于调整部分高级管理人员的议案》，发表如下独立意见：
一、关于徐风岐先生、王继生先生辞任的独立意见
经核查，徐风岐先生辞任公司总经理以及王继生先生辞任公司副总经理，系因工作调整原因，其辞任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因公司董事会将同时聘任新任总经理及副总经理，因此，我们认为，上述辞任不会影响公司日常生产经营和管理的正常进行。
同意徐风岐先生不再担任公司总经理职务，王继生先生不再担任公司副总经理职务。
二、关于董事会聘任俞章法先生担任公司总经理以及聘任张志勇先生等三人担任公司副总经理的独立意见
（一）经审阅董事会拟聘任的总经理及副总经理的简历和相
关资料，我们认为，拟任公司总经理的俞章法先生以及拟任公司副总经理的张志勇先生、瞿铁先生、张其生先生均不存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件，可以胜任公司高级管理人员。
（二）本次会议聘任的总经理及副总经理的提名、聘任、审议及表决程序等符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（三）同意公司董事会聘任俞章法先生为公司总经理，聘任张志勇先生、瞿铁先生、张其生先生为公司副总经理。
独立董事:汪建业、王梦恕、王君彩 2013年 5月 7日（以下无正文)
证券代码：601377 证券简称：兴业证券兴业证券股份有限公司
2017年 11月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告〔2010〕20号）和《关于加强上市证券公司监管的规定（2010年修订）》的要求，现披露公司2017年11月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：兴业证券股份有限公司母公司（以下简称“兴业证券（母公司）”）及兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
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|公司名称|2017年 11月||2017年11月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|兴业证券（母公司）|49,118.23|1,009.06|3,077,535.80|
|兴证资管|4,079.49|704.87|148,590.85|

兴业证券股份有限公司董事会
二○一七年十二月七日