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证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201432
康力电梯股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议通知。会议于2014年5月9日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事7名，实到 7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：1、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举王友林先生为董事长的议案》；
选举王友林先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立第三届董事会专业委员会及其人员组成的议案》；
公司第三届董事会战略决策委员会由王友林、顾兴生、强永昌三位董事组成，王友林先生任主任委员；
公司第三届董事会提名委员会由杨菊兴、王友林、强永昌三位董事组成，杨菊兴先生任主任委员；
公司第三届董事会薪酬与考核委员会由强永昌、徐志炯、顾兴生三位董事组成，强永昌先生任主任委员；
公司第三届董事会审计委员会由徐志炯、王友林、杨菊兴三位董事组成，徐志炯先生任主任委员。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
聘请王友林先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。
根据总经理王友林先生的提名：聘请陈金云先生、刘占涛先生为公司副总经理；沈舟群女士为公司财务总监；张利春先生为工厂运营总经理、总工程师；韩公博先生为营销中心总经理；朱瑞华先生为市场运营总经理；秦成松先生为质量总监、工程服务中心总经理；富曙华先生为副总工程师；任期与第三届董事会一致。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
4、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长王友林先生的推荐，聘请刘占涛先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘请陆玲燕女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会一致。
联系方式：电话：0512-63293967 传真：0512-63299905
邮箱：dongmiban@canny-elevator.com
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
附件：
简 历
陈金云先生：1957年出生，中国国籍，中专学历，工程师，高级经济师。1998年至今服务于苏州新达电扶梯部件有限公司；2007年至今任公司董事、副总经理、子公司苏州新达电扶梯部件有限公司总经理。
陈金云先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司股票3,360,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。
刘占涛先生：1970年出生，中国国籍，硕士学历。2007年至今服务于公司，任公司董事、副总经理、董事会秘书、投资管理部部长。
刘占涛先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司股票2,385,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。
沈舟群女士：1969年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。2005年至今服务于公司，现任公司财务总监。
沈舟群女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司股票1,800,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。
张利春先生：1961年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍。2006年至今服务于公司，现任公司工厂运营总经理、总工程师。
张利春先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司股票1,600,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。
韩公博先生：1969年出生，本科学历，中国国籍。2010年 8月至今服务于公司，现任公司销售中心总经理。
韩公博先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司股票1,181,250股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。
朱瑞华先生：1971年出生，硕士学历，工程师，中国国籍。2002年至今服务于公司，历任市场部经理、市场总监。现任公司市场运营总经理。
朱瑞华先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司股票1,908,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。
秦成松先生：1972年出生，大学学历，中国国籍。2012年至今服务于公司，现任公司质量总监、工程服务中心总经理。
秦成松先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司股票622,500股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。
富曙华先生：1963年出生，本科学历，工程师，中国国籍。2010年 9月至今服务于公司，现任公司副总工程师、子公司苏州新里程电控系统有限公司总经理。
富曙华先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司股票1,675,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。
陆玲燕女士：1984年出生，本科学历，助理经济师，2007年12月至今服务于公司，现任公司证券事务代表、董事会办公室主任、证券部部长。
陆玲燕女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司股票 80,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-084快乐购物股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）于 2016年 12月 2日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于合资设立大美时尚互娱网络科技有限公司的议案》。公司全资子公司上海快乐讯广告传播有限责任公司（以下简称“快乐讯”）拟与新三板挂牌公司杭州如涵控股股份有限公司（以下简称“如涵控股”）旗下全资子公司杭州涵意电子商务有限公司（以下简称“涵意电子商务”）、何炅等三方共同出资，设立大美时尚互娱网络科技有限公司（暂用名，具体以工商部门核准结果为准，以下简称“大美时尚”）。
2、大美时尚注册资本为 1000万元人民币，其中快乐讯出资 490万元，持有大美时尚49%的股权，涵意电子商务出资410万元，持有大美时尚41%的股权，何炅出资 100万元，持有大美时尚10%的股权。快乐讯与何炅将签署一致行动协议。以上股东出资全部为现金出资。
3、本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、涵意电子商务
公司名称：杭州涵意电子商务有限公司
公司地址：杭州市江干区九盛路9号A13幢4楼430室
法定代表人：孙雷
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：一千万元人民币
经营范围：批发、零售（含网上销售）；服装，鞋帽，皮具，计算机软硬件，数码电子产品，家居用品，宠物用品，珠宝首饰，厨房用品，化妆品，日用百货，通讯器材，汽车用品，预包装食品（凭有效许可证经营），鲜活水产品；服务；计算机
软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，服装、鞋帽、皮具的设计，国内广告的发布（除网络）；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。
涵意电子商务为如涵控股的全资子公司，如涵控股的基本信息如下：
公司名称：杭州如涵控股股份有限公司
地址：杭州市江干区九盛路9号A13幢4楼423室
注册资本：2800万元人民币
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：一般经营项目：服务：实业投资，投资管理，企业管理咨询，电子商务技术、网络信息技术、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务；其他无需报经审批的一切合法项目。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
2、何炅
姓名：何炅
身份证号码：43010319********15
三、投资标的的基本情况
公司名称：大美时尚互娱网络科技有限公司
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文制作，会务服务，摄像服务，市场营销策划，企业形象策划，公共活动交流与策划，商务信息咨询。（网络技术、信息技术）专业领域内的技术开发、技术转让，技术咨询和技术服务，电子产品、计算机软硬件、化妆品、服装服饰、玩具、办公用品、日用百货、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、文体用品、五金工具、家用电器、家具、鞋帽、首饰珠宝、通讯设备及相关产品、工艺品的销售，从事货物及技术的进出口业务；广播电视节目制作、发行。批发、零售（含网上销售）：服装，鞋帽，皮具，计算机软硬件，妆品，日用百货，通讯器材，体育器材，汽车用品，预包装食品（凭有效许可证经营），鲜活水产品；服务：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，服装、鞋帽、皮具的设计。国内广告的发布（除网络）；货物进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（以经工商机关核准的为准）。
注册资本：人民币1000万元
出资形式及股本结构：其中快乐讯出资 490万元，持有大美时尚49%的股权，涵意电子商务出资 410万元，持有大美时尚41%的股权，何炅出资 100万元，持有大美时尚10%的股权。快乐讯与何炅将签署一致行动协议。以上股东出资全部为现金出资，资金来源为自有资金。
四、定价政策及定价依据
以现金出资方式共同投资，将根据同股同权的原则及出资比例分享大美时尚的权益和承担应尽的义务。
五、对外投资目的、对公司影响及存在的风险
1、投资目的及影响
大美时尚主旨在于完成红人电商最重要的一环:KOL（关键意见领袖）的重点打造。大美时尚努力围绕内容、红人和货品，建立红人的信赖感，增强红人与货品之间的内容关联度，打造依托信息传播的有效销售渠道，打通产品供应链与不同内容供应链的销售转化，重新定义美妆新零售模式。此次投资成立大美时尚，是公司大力发展社交电商业务的重要举措，有助于推动公司社交电商战略的进一步发展，加速粉丝流量变现。
2、风险提示
本次投资使用公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务发展产生影响。由于标的公司尚处于筹备阶段，投资的具体内容存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，提醒投资者注意投资风险。
六、备查文件
第二届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-021江苏法尔胜股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，尚需提交公司2018年度股东大会以特别决议审议，具体修改对照情况如下：
一、《公司章程》修订对照表
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|序号|修订前|修订后|
|1|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情况之一的除外：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股份的其他公司合并；(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；(六)为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|2|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第(三)|

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||(三)中国证监会认可的其他方式。|项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|4|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|

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|5|第一百零七条 董事会行使下列职权：……(十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零七条 董事会行使下列职权：……(十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会根据需要设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|6|第一百二十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|7|第一百六十九条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。公司指定www.cninfo.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。|第一百六十九条 公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

二、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议
2、公司第九届监事会第九次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2017-021号汇中仪表股份有限公司
关于股东减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日披露了《关于股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-003号），刘春华女士计划在2017年1月23日至2017年7月22日（六个月期间）以集中竞价、大宗交易或其他合法方式减持本公司股份不低于200,000股，不超过600,000股，减持价格根据减持时的市场价格及交易方式确定（将不低于公司首次公开发行股票时的价格，自公司上市之后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。
公司于近日收到公司股东刘春华女士出具的《完成减持公司股份计划告知函》，其因个人资金需求，通过深圳证券交易所系统减持其持有公司无限售流通股股票并已完成减持计划。减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东合计减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|股数（股）|减持比例|
|刘春华|大宗交易|2017/02/20|24.35|400,000|0.3333%|
||大宗交易|2017/04/07|26.63|200,000|0.1667%|
||合计|||600,000|0.5000%|

2、股东减持计划完成前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|刘春华|合计持有股份|2,687,142|2.2393%|2,087,142|1.7393%|
||其中：无限售条件股份|671,785|0.5598%|71,785|0.0598%|
||有限售条件股份|2,015,357|1.6795%|2,015,357|1.6795%|

二、其他相关说明
1、刘春华女士本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、刘春华女士在首次公开发行时关于股份锁定的承诺：公司上市后，本人在不违反公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下可能减持部分股份。在公司上市之日起满 36个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），且减持前3个交易日予以公告。
3、刘春华女士的减持情况与此前披露的减持计划一致。
4、截至目前，刘春华女士切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
三、备查文件
1、相关股东完成减持公司股份计划告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年度财务预算报告
一、预算编制说明
公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2017年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2018年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
（二）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化。
（三）公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
（四）公司主要原料成本价格不会有重大变化。
（五）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
（六）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2018年度主要预算指标
公司管理层预计，2018年预计合并营业收入同比增长25~35%。
四、公司将通过以下途径来努力实现2018年的预算目标
（一）市场方面：继续深耕 FPC市场，优化公司的产品结构、客户结构；
背光板、软硬结合板方面在稳固现有市场的情况下，开拓更优质的市场以进一步增强盈利能力。
（二）加强精细化管理，降低制造成本；优化供应链；提升品质稳定性，实现产能利用最大化等，通过各方面举措提升公司竞争力，提升整体利润空间。
特别提示：
上述财务预算为公司 2018年经营计划内的内部管理控制指标，不代表公司对2018年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-026深圳市美盈森环保科技股份有限公司
关于公司部分董监高及核心骨干人员融资增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为鼓励员工以股东身份关注企业，分享企业发展成果，提高企业的凝聚力和市场竞争力，以更好地实现企业持续稳定的发展，由深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）股东王治军先生为公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员（以下简称“公司董监高及核心人员”或“增持人员”）提供借款及融资担保，并由增持人员委托公司控股股东王海鹏先生统一代收并成立“平安汇通-美盈森-成长1号专项资产管理计划”（以下简称“成长1号资管计划”），公司董监高及核心人员为该资管计划的实际受益人。控股股东王海鹏及股东王治军鼓励增持人员在自愿、合法、合规基础上通过成长1号资管计划买入或增持公司股份进行投资（以下简称“增持”）。
2014年7月25日，“成长1号资管计划”以11.63元/股的价格通过大宗交易方式购入股东王治军持有的美盈森股票859万股，合计占公司总股本715,200,000股的1.2%。现将本次增持情况公告如下：
一、本次增持的目的
本次融资增持事项是控股股东和增持人员基于对公司未来持续稳定发展的充分信心而实施。公司增持人员通过参与资管计划而间接持有公司股份，得以以股东身份关注并参与企业经营管理，实现员工与企业风险共担、利益共享，促进公司战略目标的实现，从而分享企业发展成果。
二、控股股东及融资担保股东基本情况
公司控股股东王海鹏先生，现任公司董事长兼总经理，目前持有公司351,497,600股股份，占公司总股本的49.15%。
公司股东王治军先生，现任公司董事兼副总经理，系王海鹏先生之弟。目前持有公司98,594,560股股份，占公司总股本的13.79%。
三、本次资管计划参与人员
参与成长1号资管计划人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员，但不包括持股1%以上股东。同时，公司为未来满足发展需求的相关人才以及未来骨干人员预留了部分股份。
四、本次资管计划增持方式
（一）增持人员本着对公司持续发展的坚定信心，将其自筹资金委托公司控股股东王海鹏统一代收，王海鹏以资产委托人身份，将员工自筹资金5000万元统一交付给平安汇通以成立“成长1号资管计划”，并委托平安汇通通过与中国国际金融有限公司（以下简称：“中金公司”）签订的收益互换合同进行专业化投资管理。
股票收益互换交易中，中金公司提供融资资金5000万元。中金公司是5000万元人民币固定收益的收取方和期初859万股公司股票浮动收益的支付方；成长1号资管计划是期初 859万股公司股票的浮动收益方和成长 1号资管计划中所融 5000万元的固定收益的支付方，首期期限为1年。固定收益按每季度支付，浮动收益在每期锁定期满末后按净额结算。该收益互换所挂钩的唯一标的是美盈森在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
（二）成长1号资管计划按期初859万股股票数的40%、30%、30%的比例分12月、24月、36月三期锁定，锁定期从成长1号资管计划购入美盈森公司股票当日起计算。
成长1号资管计划封闭期为1年，在此期间，除《“平安汇通-美盈森-成长1号专项资产管理计划”管理办法》规定的特殊情形外，增持人员不得要求退出或进行收益分配。
（三）公司控股股东王海鹏提出公司业绩增长目标，并根据业绩目标达成情况，向所有增持人员提供预期收益承诺。业绩增长目标为：2014年对比 2013年净利润增长超过50%；2015年对比2014年，净利润增长超过60%；2016年对比2015年净
利润增长超过50%(净利润以经过审计的财务数据为准，为不扣除非经常性损益数据。)。
（四）公司控股股东王海鹏承诺：在公司达成上述规定的业绩目标基础上，所有增持人员在每期锁定期满后的收益率不低于25%（融资利息及其他费用均由控股股东王海鹏承担）；如果公司未达成上述规定业绩目标，所有增持人员承担相应的融资利息及其他费用。如果成长1号资管计划的实际收益未达到上述目标，控股股东王海鹏将以现金方式向增持人员提供补偿。
五、本次增持具体情况
“成长1号资管计划”增持具体情况如下：
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|序号|增持人员类别|增持股数（万股）|占本次增持股份比例|占公司总股本比例|
|1|公司董事、监事以及高管人员（共6人）|140|16.30%|0.20%|
|2|公司核心管理层及骨干人员（共192人）|460|53.55%|0.64%|
|3|未来人才（预留）|259|30.15%|0.36%|
|4|合计|859|100%|1.2%|

注：剩余资金将不再购入公司股票。
六、成长 1号资管计划的表决权
所有增持人员及资产委托人，在成长 1号资管计划存续期间，对于透过成长 1号资管计划通过与中金公司达成股票收益互换协议投资的美盈森的股票所拥有的表决权，明确表示放弃。
七、关于本次增持对公司经营业绩的影响情况
本次增持事项的公司业绩增长目标和预期收益承诺是由公司控股股东提出，且不涉及上市公司新增股份的情形，因此不会影响公司经营业绩。
八、其他
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。
2、本次增持将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、部门规章的有关规定履行信息披露义务。
3、本计划及增持人承诺:在下列期间不买卖公司股票：
（一）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前30起至最终公告日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
4、成长1号资管计划本次增持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
5、《“平安汇通-美盈森-成长1号专项资产管理计划”管理办法》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会
2014年7月25日
深圳冰川网络股份有限公司
2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于深圳冰川网络股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019SZA20194深圳冰川网络股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳冰川网络股份有限公司（以下简称冰川网络公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月21日出具了XYZH/2019SZA20191号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，冰川网络公司编制了本专项说明所附的冰川网络公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是冰川网络公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计冰川网络公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对冰川网络公司 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计冰川网络公司 2018年度财务报表时冰川网络公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解冰川网络公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供冰川网络公司为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇一九年四月二十一日
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深圳冰川网络股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市北极熊网络科技有限公司|子公司|其他应收款|1,952.58|860.00||176.15|2,636.43|往来款|非经营性往来|
||深圳屠龙网络技术有限公司|子公司|其他应收款|1,333.04|281.20|||1,614.24|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计||||3,285.62|1,141.20||176.15|4,250.66|||

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-066
天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事
关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第六届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2015年半年度控股股东、关联方资金占用情况的独立意见
经核查，截止至2015年06月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年06月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、经核查，截止至2015年06月30日公司不存在对外担保的情况（
不包括对子公司的担保）；
2、经核查，截止至2015年06月30日公司存在对子公司担保的情况。
公司于2014年12月 23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于为全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司申请银行综合授信业务提供担保的议案》，公司本次为江苏鹏翎胶管有限公司申请银行授信业务提供担保（担保金额：5,000万元，担保期限为一年），有利于保证江苏鹏翎生产经营中的资金周转。公司对其提供担保不会影响公司利益，公司已发生的对外担保均已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
报告期内，公司对全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司已审批的担保额度为 5,000万元；对子公司担保实际发生额为 4,000万元，占公司 2014年末经审计
净资产比例为4.15%
作为公司的独立董事，我们就此担保事宜发表如下独立意见：
江苏鹏翎胶管有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
三、关于公司2015年半年度关联交易事项的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司2015年度公司关联交易情况进行了认真核查，2015年 1-6月除董事、监事和高级管理人员从公司领取薪酬或津贴的关联交易外，公司未发生其他关联交易。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬或津贴领取符合有关法律、法规及《公司章程》的规定及公司股东大会、董事会确定的薪酬或津贴标准，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见》签署页）
独立董事（签名）：
戈向阳 陈胜华 李鸿
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-112
南方风机股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，具体情况如下：
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||专利号||专利名称||申请日期||有效期||证书号|
|ZL 2016 1 0910250.8||一种耐高温、高强度、低泄漏、低流阻的地铁隧道风阀||2016年10月||二十年||第3036281号||

以上新专利的取得充分体现了公司在通风与空气处理领域的设计、研发及创新能力，有利于公司进一步开拓市场和提高市场竞争力，有利于公司知识产权的保护。以上新专利的取得不会对公司目前生产经营造成重大影响。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二〇一八年九月三日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-036
广东万里马实业股份有限公司
关于未披露 2016年度募集资金存放与使用情况
专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、未披露 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的原因
2016年12月9日，广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3049号），核准本公司公开发行新股不超过6,000万股。2017年1月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记。
经深圳证券交易所《关于广东万里马实业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]18号）同意，2017年1月10日，本公司股票开始在深圳证券交易所创业板上市交易。
2016年度，公司首次公开发行股票募集资金尚未到位，不存在募集资金存放与使用的情形，因而未按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定编制并披露《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、首次公开发行股票募集资金使用情况
2017年2月6日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
经本公司第一届董事会第十五次会议审议，通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，具体内容详见公司 2017年2月7日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告发布日，公司首次公开发行股票募集资金按照相关规定专户存储、专项使用，不存在重大异常情况。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2017年4月20日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-030星辉互动娱乐股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陈雁升先生的辞职申请。为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，提高公司决策效率，陈雁升先生特申请辞去公司总经理职务，专任公司董事长一职。陈雁升先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务。
截至本公告日，陈雁升先生共持有公司股份 407,721,600股，占公司总股本的32.77%，为公司控股股东。辞去总经理职务后，作为公司董事长，陈雁升先生将继续严格遵守以下承诺：在其任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意陈雁升先生的决定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对陈雁升先生在公司担任总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
2017年4月5日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据董事会提名委员会提名，公司第三届董事会同意聘任郑泽峰先生为公司总经理（郑泽峰先生简历见附件），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事已对聘任公司总经理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任郑泽峰先生为公司总经理。独立董事发表的独立意见，详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
星辉互动娱乐股份有限公司附件：
郑泽峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年10月出生，大学学历。
郑泽峰先生自广东星辉天拓互动娱乐有限公司2000年7月创立担任副总经理，游戏事业部总经理，负责广东星辉天拓互动娱乐有限公司技术研发、产品运营工作，是星辉天拓的联合创始人及天拓游戏创始人。2016年11月起任公司常务副总经理，分管公司游戏板块的整合与运营，以及相关投融资和并购等事宜
截至公告日，郑泽峰先生持有本公司股份39,749,451股，占公司总股本的3.19%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-129广西博世科环保科技股份有限公司
关于联合体成为PPP项目第一中标候选人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）组成联合体，参与了“宁明至凭祥饮水工程PPP项目”的公开招标采购。2017年10月20日，广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn/）发布了《宁明至凭祥饮水工程 PPP项目中标候选人公示》，联合体成为该项目的第一中标候选人。现将具体情况提示如下：
一、项目概况
1、项目名称：宁明至凭祥饮水工程PPP项目。
2、项目编号：GXLTNN2017-007。
3、项目实施机构：宁明县住房和城乡建设局。
4、招标代理机构：广西隆泰工程咨询有限公司。
5、项目总投资：根据该项目的《公开招标文件》，项目总投资为 21,132万元。
6、建设内容
（1）水源工程：在322国道南侧明江右岸边，明江大桥上游约0.55km处建设一座直径为 18.5m的一级泵房；近期按5.0×104m³/d安装水泵机组，并留有远期扩大取水能力的余地；
（2）净水工程：在规划绕城大道南侧，浦丘村以东的丘陵山地建设一座规模为5.0×104m³/d的净水厂和附属设施；
（3）输配水工程：本期建设取水泵房至净水厂DN1000原水输水管线4600m。
博览世界科技为先具体建设内容以本项目初步设计批复文件为准。
7、项目实施模式：采用PPP模式，具体为设计-建设-融资-运营-移交（DBFOT）模式。由政府方出资代表与中标社会资本方共同组建项目公司，由项目公司负责项目的设计、建设、投融资、运营、移交等工作。
8、项目合作期限：新建项目的建设期为合同正式签订之日起至项目竣工验收合格之日（2018年 12月 31日）止，新建项目的运营期为新建项目竣工验收合格之日起28年。
9、回报机制：采用可行性缺口补助模式。
10、第一中标候选人：广西博世科环保科技股份有限公司和湖南博世科环保科技有限公司联合体。
11、公示期间：2017年10月21日至2017年10月23日。
二、成为中标第一候选人对公司的影响
宁明至凭祥饮水工程PPP项目为县域大型供水工程项目，主要是对崇左市凭祥—宁明边境贸易加工区内用水及相关配套工程进行建设，本次联合体成为该项目第一中标候选人，是基于公司近年在市政供排水、城镇环境基础设施建设等领域的技术储备及市场布局所取得的成果。项目总投资为21,132万元，若联合体顺利成为最终中标人并顺利实施项目，将对公司经营未来年度业绩产生积极影响，同时满足边境贸易加工区经济和建设发展对于用水的需求，提高经济效益和社会效益。
三、风险提示
该项目尚处于第一中标候选人公示阶段，其中标、合同签订等后续工作尚具有一定不确定性，项目具体内容以正式签订的合同为准，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－030中工国际工程股份有限公司经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 5月 9日，中工国际工程股份有限公司与赞比亚粮食储备局签署了赞比亚粮仓建设项目商务合同，合同金额为 9,990万美元。
该项目位于赞比亚境内中央省、东方省、南方省和西方省，项目内容为新建 2座储粮能力 50,000吨和 1座储粮能力 25,000吨的浅圆式筒仓，修复改造 1座储粮能力 25,000吨的筒仓。合同工期为 30个月。
赞比亚粮仓建设项目商务合同金额为 9,990万美元，约合 61,938万元人民币，为公司 2013年营业总收入 923,571.77万元的6.71%。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
国光电器股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-03本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 2月 2日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知，并于2018年2月9日在公司会议室召开了会议。应到董事9人，实际出席董事9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长郝旭明，董事周海昌、何伟成、郑崖民、房晓焱以现场方式出席，董事肖庆，独立董事沈肇章、刘杰生、郭飏以通讯方式出席。本次会议由郝旭明董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1．以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司梧州国光科技拟租赁广西梧州“国光电子产业园”厂房、办公楼、宿舍及配套设施的议案》。
为推动公司积极稳健地进行扩张，壮大公司实力，并利用广西梧州粤桂合作特别试验区（以下简称“粤桂试验区”）的优惠政策和广西劳动力资源优势，建设国光西部电子产业基地，实现公司战略发展目标，公司的全资子公司梧州国光科技发展有限公司拟与粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会（以下简称“粤桂试验区管委会”）、广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司（以下简称“粤桂试验区投资公司”）就租赁粤桂试验区“国光电子产业园”厂房、办公楼、宿舍及配套设施签署合作协议。
经公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意公司全资子公司梧州国光科技发展有限公司与粤桂试验区管委会、粤桂试验区投资公司签署合作协议，公司董事会授权管理层全权处理签署本次合作协议的相关事宜，详见“关于全资子公司梧州国光科技拟租赁广西梧州“国光电子产业园”厂房、办公楼、宿舍及配套设施的公告”（公告编号：2018-04）。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十日
力合股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
本人作为力合股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2015年的工作中，忠实、勤勉履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2015年的工作情况作简要汇报。
一、出席会议情况
2015年度公司共召开了13次董事会，4次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会13次|||股东大会4次||
|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|亲自出席（次）|缺席（次）|
|13|0|0|1|3|

本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事应尽职责。2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案认真审核后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人对以下事项出具了专项意见：
1、公司第八届董事会第八次会议审议通过的《关于2014年度利润分配的议案》、《关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更及追溯调整期初数的议案》、《关于清华科技园（珠海）续建一期建设方案的议案》、《关于子公司清华科技园处置可供出售金融资产的议案》、《关于租赁新办公楼的议案》和《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》，以及关于公司2014年度对外担保及关联方资金占用事项和公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务情况；
2、公司第八届董事会第九次会议审议通过的《关于公司出售力合环境50%股权的议案》；
3、公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《高级管理人员2014年度绩效考核及薪酬方案》；
4、公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于投资珠海富海铧创信息技
术创业投资基金（有限合伙）的议案》；
5、公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于设立珠海力合华金投资管理有限公司的议案》、《关于设立并投资珠海力合华金新兴产业创业投资基金的议案》、《关于增补非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于制订<力合股份有限公司企业年金方案>的议案》和《关于制订<员工退休管理方案>的议案》；
6、公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于子公司力合环保拟签署委托运营管理服务合同的议案》；
7、公司第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于调整董事津贴的议案》；
8、公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于签订办公楼装修工程施工合同的议案》、《关于制订公司<薪酬管理制度>的议案》和《关于向深圳力合信息港投资发展有限公司转让公司持有的珠海清华科技园创业投资有限公司1%股权的议案》；
9、关于公司2015年半年度对外担保及关联方资金占用事项。
本人认真审核相关资料，未发现以上事项中存在损害公司或股东利益的情形，因此，未提出异议，并出具了表示赞同的专项意见。
三、日常工作
2015年度，定期查阅了公司的财务资料，跟踪调研了公司日常经营情况，调查了公司内部控制制度的建设及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况，有效地行使了监督职能；对须经董事会决策的重大事项，能够事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，审慎行使了决策权力。
本人作为战略委员会委员，审核了公司公开发行公司债券方案，为公司再融资等战略规划提供了专业意见。
本人作为审计委员会委员，就年度报告审计工作与公司年审会计师事务所进行了密切的沟通，确定了公司2015年度审计工作时间安排；审阅了公司编制的相关财务资料，并形成书面意见；与年审注册会计师就年审工作进行了沟通，督促年审事务所在约定时限内提交审计报告；初步审计意见形成后再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。
本人作为提名委员会委员，审核了拟聘任的董事、高级管理人员任职资格、教育背景、工作经历和身体状况等，切实履行了工作职责。
本人作为薪酬与考核委员会主任，组织委员会审核了公司高级管理人员2014年度
绩效考核及薪酬方案、企业年金方案、退休管理方案、董事津贴调整和薪酬管理制度等，切实履行了工作职责。
本人在公司2015年年报编制和信息披露过程中切实履行了独立董事的责任和义务，听取了公司高管人员关于公司2015年度经营情况的报告。本人认为公司2015年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务和经营状况，公司高管人员能够全面履行岗位职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、自身学习。能够积极学习《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，积极参加监管部门举办的培训，及时了解监管动态。
五、其它
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：景旭2016年3月29日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019096福建广生堂药业股份有限公司
关于控股子公司被认定为省级工业企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建广生堂药业股份有限公司控股子公司江苏中兴药业有限公司（简称“中兴药业”）收到江苏省工业和信息化厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局、中华人民共和国南京海关联合下发的《关于公布 2019年省级工业企业技术中心名单的通知》（苏工信创新〔2019〕626号），中兴药业成功被认定为省级工业企业技术中心。
中兴药业本次被认定为省级工业企业技术中心，是对其技术创新能力及研发能力的肯定，有利于进一步提升自主创新能力，巩固核心竞争力。中兴药业将在此基础上，不断提升企业创新能力和研发水平，加强人才队伍建设，充分发挥省级工业企业技术中心在其发展中的积极作用，促进其持续健康发展。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年 11月11日
飞亚达（集团）股份有限公司
审计委员会履职暨 2018年度会计师事务所审计工作的总结报告
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》、深圳证券交易所《企业内部控制基本规范》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》及公司《董事会专门委员会实施细则》的要求，公司审计委员会对 2018年公司财务报告和内控审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）的工作情况总结如下：1.确定总体审计计划
2018年 12月 5日，审计委员会审议了会计师事务所提交的《飞亚达公司关于 2018年度审计工作安排的报告》，确定了公司 2018年审计工作的时间安排。
2.督促审计工作
2018年 12月 26日，会计师事务所正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会根据审计进度多次督促会计师事务所按照审计时间安排完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露，并于2019年2月1日审议了会计师事务所提交的《2018年度审计工作进展报告》。
3.了解公司报告期内的基本情况，审阅公司编制的财务会计报表及内控实施进展情况 2019年 2月 1日，审计委员会听取了公司经营层对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审议了公司编制的 2018年度财务会计报表，听取了公司内控实施进展情况，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2018年 12月 31日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2018年度的财务报告审计工作；公司开展的内控实施工作已经根据《公司法》、《证券法》及《企业内部控制基本规范》等其他相关法律法规的要求按时推进，基本反映了公司截至 2018年 12月 31日的内控建设工作，并同意以此编制公司内控自我评价报告并开展2018年度内控审计工作。
4.初步审计意见后审阅财务会计报表
年12月31日的内控建设成果，并同意以此为基础完成内控评价报告及内控审计报告。同时要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2018年年度报告。
5.正式报告后的总结工作
2019年3月13日，会计师事务所在约定时间内完成了所有审计程序，并向审计委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件，审计委员会于当日召开了审计委员会 2019年度第一次会议，形成决议提交董事会审议，并向董事会提交了《审计委员会履职暨关于会计师事务所 2018年度的审计工作总结报告》，认为：公司聘请的境内外审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2018年年度会计报表及内控审计的各项工作。
6．总体评价
报告期内，公司审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。2019年，公司审计委员会将继续按照各项相关规定，规范履职，进一步强化审计委员会的监督审查职能，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
二○一九年三月十五日