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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-039渤海金控投资股份有限公司
关于收购 GECAS飞机租赁资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日、7月 18日分别召开的 2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司 Hong Kong Aviation CapitalLimited（以下简称“HKAC”）及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation ServicesLimited、GE Capital Aviation ServicesLLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购 45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），详见公司于 2016年 7月 2日、7月 19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-116号、2016-117号、2016-129号公告。
2017年 3月 7日（澳大利亚时间），Tiger Airways Australia Pty Ltd承租的 MSN号为 3986的一架 A320-200飞机已由 GECAS交割至 HKAC下属全资 SPV公司名下。
截至本公告日，本次交易已累计交割飞机37架。
本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关进展公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会 2017年3月8日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-005成都康弘药业集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第六届董事会第十五次会议和二〇一八年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币17亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自董事会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见2018年4月25日及2018年6月25日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司子公司成都康弘医药贸易有限公司（以下简称“成都康贸”）、成都弘达药业有限公司（以下简称“弘达药业”）使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
（一）中国银行理财产品的主要内容
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|所属银行||中国银行武侯支行|中国银行彭州支行|中国银行彭州支行|
|1|产品名称|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|

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|2|产品代码|CNYAQKF|CNYAQKF|CNYAQKF|
|3|产品类型|保证收益型|保证收益型|保证收益型|
|4|认购金额|成都康贸认购人民币6,000万元整|成都康贸认购人民币6,000万元整|弘达药业认购人民币3,000万元整|
|5|起息日|2019年1月14日|2019年1月15日|2019年1月15日|
|6|开放日|2019年7月16日|2019年7月22日|2019年7月22日|
|7|产品收益率|3.30%/年|||
|8|资金来源|自有资金|||
|9|关联关系说明|成都康贸与中国银行武侯支行无关联关系|成都康贸与中国银行彭州支行无关联关系|弘达药业与中国银行彭州支行无关联关系|

10、风险揭示
10.1市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
10.2流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
10.3信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
10.4提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
10.5政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
10.6信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产
品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因
投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其
他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
10.7其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
二、风险控制措施
（一）投资风险
1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内购买保本型理财及相关的损益情况。
三、对公司经营的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计6.57亿元，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:
单位：万元
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|银行名称|产品类型|投资金额|起始日|到期日|实 际 收回本金|实际投资收益|
|中信银行成都分行|保本浮动收益、封闭式|20,000|2019年1月4日|2019年4月17日|未到期|未到期|
|成都银行抚琴支行|保证收益型(保本保收益)|5,000|2019年1月9日|2019年4月11日|未到期|未到期|
|中国民生银行成都分行|保本浮动收益型|5,700|2019年1月10日|2019年12月27日|未到期|未到期|
|中国民生银行成都分行|保本浮动收益型|20,000|2019年1月11日|2019年4月11日|未到期|未到期|
|中国银行成都武侯支行|保证收益型|6,000|2019年1月14日|2019年7月16日|未到期|未到期|
|中国银行彭州支行|保证收益型|6,000|2019年1月15日|2019年7月22日|未到期|未到期|
|中国银行彭州支行|保证收益型|3,000|2019年1月15日|2019年7月22日|未到期|未到期|

五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、二〇一八年第一次临时股东大会决议；
3、独立董事关于二〇一八年第一次临时股东大会相关议案的独立意见；
4、中银保本理财-人民币按期开放理财认购/赎回委托书及产品说明书、协议书、风险揭示书。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2019-050北方国际合作股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1444号文核准。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“北方转债”，债券代码为“127014”。
本次发行的可转债规模为 57,821.00万元，每张面值为人民币 100元，共计 578.21万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足57,821.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。本次发行可转债转股来源：仅使用新增股份转股。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019年 10月 24日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售3,518,278张，即351,827,800元，占本次发行总量的60.85%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年 10月28日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,240,509
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：224,050,900
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：23,311
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,331,100
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为一个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额2张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为23,313张，包销金额为 2,331,300元，包销比例为0.40%。
2019年 10月 30日（T+4日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座 10层
电话：010-86451499
联系人：资本市场部
发行人：北方国际合作股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2019年 10月30日
（此页无正文，为《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：北方国际合作股份有限公司年月日
（此页无正文，为《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-12
四川创意信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年12月29日开市起停牌。2016年1月6日,因明确该重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2016年1月6日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
公司于2016年1月13日、2016年1月20日分别披露了《重大资产重组进展公告》，并于2016年1月27日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年2月3日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-054深圳南山热电股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：亏损
金额币种：人民币
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 约10,000万元|亏损： 7,524.78万元|
|基本每股收益|亏损： 约0.17元|亏损： 0.12元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩亏损原因说明
公司本期业绩亏损的主要原因是发电量大幅下降(尤其是控股子公司深南电东莞公司所属东莞唯美电厂两台发电机组因政策调整需重新办理核准手续的原因，自2015年初至今处于停机待产状态，目前公司及深南电东莞公司正在全力推进核准进程，争取早日恢复发电)、电价及补贴不能覆盖发电成本。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部的初步估算，具体财务数据将在 2015年半年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事会
二○一五年七月十四日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）034号浙江永贵电器股份有限公司
关于中标 CRH6A城际动车组增购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标的主要内容
本公司于近日接到广东南车轨道交通车辆有限公司《中标通知书》，经评定，本公司被选定为CRH6A城际动车组增购项目车钩连接器物料的中标供应商。本订单是公司中标CRH6A城际动车组的首个批量订单，中标总金额为：7,560,000.00元（含税），中标后相关事项如下：
1、请自收到并确认本告诉书后30日内，与广东南车轨道交通车辆有限公司签署采购合同。
2、本告知书一经签发，既发挥法律效能，招标人改动中标结果或中标人放弃中标项目的，应承担相应责任。
本公司将在广东南车轨道交通车辆有限公司规定日期内与其联系签署合同等有关事宜。具体内容在合同签署后另行公告，敬请投资者密切关注相关公告。
二、风险提示
目前，正式的采购合同尚未签署，具体的交易数量、交易金额及交易
条款等以最终签署的采购合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
三、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2015年5月4日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-036
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于子公司星源电子收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）于近期收到三笔政府补助，具体情况如下：
1、根据深圳市宝安区科技创新局发布的《2018年信息化项目配套奖励拟立项公示名单》，星源电子获得政府补助 100万元，该笔资金已于 2019年 3月 8日拨到星源电子账户；
2、星源电子于2019年3月29日收到深圳市宝安区经济促进局下发的“2018年第二批企业贷款利息补贴”208,631元，该笔资金已于2019年3月29日拨到星源电子账户；
3、根据深圳市科技创新委员会发布的《2018年深圳市企业研究开发资助计划第一批拟资助企业名单》，星源电子获得政府补助161.3万元，该笔资金已于2019年3月29日拨到星源电子账户。
上述三笔政府补助均为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。星源电子获得的上述三笔政府补助均为“与收益相关”的政府补助。
2、补助的确认和计量：根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。星源电子收到的第一笔和第三笔政府补助资金计入其他收益，第二笔企业贷款利息补贴用来冲减相关财务成本。
3、补助对上市公司的影响：本次政府补助的具体会计处理及对公司当期损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、银行收款电子回单；
2、2018年信息化项目配套奖励拟立项公示名单；
3、宝安区2018年第二批企业贷款利息补贴项目拟资助企业名单；
4、2018年深圳市企业研究开发资助计划第一批拟资助企业名单。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一九年四月十一日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-105杭州巨星科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称”公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称”中国证监会”）出具的《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2656号），批复具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额97,260万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-109北京掌趣科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2016年10月24日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年第三季度报告全文》
董事会认为，《2016年第三季度报告全文》的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
北京掌趣科技股份有限公司董事会2016年10月27日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2015-26
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
关于实施“燕京转债”赎回事宜的第八次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、“燕京转债”（转债代码：126729）赎回价格：102元/张（含当期利息，利率为1.4%，且当期利息含税）。
2、“燕京转债”赎回日：2015年6月 5日。
3、“燕京转债”赎回资金到账日：2015年6月 12日。
4、“燕京转债”停止交易和转股日：2015年6月 5日。
5、根据安排，截至 2015年 6月4日收市后仍未转股的“燕京转债”,将被强制赎回，特提醒“燕京转债”持券人注意在限期内转股。
6、2015年 5月 20日收市后，尚有 31,866,400元“燕京转债”挂牌交易，“燕京转债”（代码：126729）的收盘价格为 155.299元/张，与“燕京转债”赎回价格 102元/张存在较大差额。公司股票“燕京啤酒”（代码：000729）2015年 5月 20日的收盘价格为 11.31元，“燕京转债”转股价格为 7.22元/股。
本公司郑重提醒目前仍持有“燕京转债”的投资者，请认真阅读本公告，避免造成不必要的损失。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1344号文核准，公司于 2010年 10月 15日以面值公开发行了 1,130万张可转换公司债券（证券简称“燕京转债”证券代码：“126729”），每张面值100元，发行总额113,000万元，转债
存续期为5年。第一年到第五年的利率分别为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。本次“燕京转债”于 2010年 11月 3日上市流通，2011年4月15日进入转股期，将于2015年10月14日到期。“燕京转债”目前转股价格为7.22元。
截至 2015年 3月 31日，尚未转股的“燕京转债”为 66,557,400元，占可转债发行总量的5.89%;截至 2015年 5月 20日，尚未转股的“燕京转债”为31,866,400元，占可转债发行总量的2.82%。
公司股票自2015年3月23日至2015年5月5日的连续30个交易日中已有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格（7.22元/股）的130%（含130%），即9.386元/股，已触发有条件赎回条款规定的情形。
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于赎回“燕京转债”的议案》，表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。公司决定行使“燕京转债”赎回权，按照债券面值的102%（含当期计息年度利息）的价格对“赎回登记日”登记在册的“燕京转债”全部赎回。
《第六届董事会第二十三次会议决议公告》和《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第一次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第二次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第三次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第四次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第五次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第六次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第七次公告》已分别刊登于2015年5月7日、2015年5月11日、2015年5月12日、2015年5月13日、2015年5月15日、2015年5月20日、2015年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》有条件赎回条款的规定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续30个交易日中有不少于 20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值的102%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情
形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格：102元/张（含当期利息，利率为1.4%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为
准。
2、赎回对象：2015年6月4日收市后登记在册的所有“燕京转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司在首次满足赎回条件后的五个交易日内（即2015年5月6日至
2015年5月12日）在证监会指定的信息披露媒体上至少披露赎回实施公告3次，通告“燕京转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年6月5日为“燕京转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年6月4日）收市后登记在册的“燕京转债”。自2015年6月5日起“燕京转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“燕京转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年6月10日为“燕京转债”赎回款的公司付款日，2015年6月12日为赎回款到达“燕京转债”持有人资金账户日，届时“燕京转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“燕京转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦
联系人：徐月香、李影
电话：010-89490729
传真：010-89495569
邮编：101300
三、其他须说明的事项
1、本赎回公告刊登日至赎回日前，“燕京转债”在深圳证券交易所交易日的交易时间内可正常交易和转股。
2、“燕京转债”自赎回日（2015年6月5日）起停止交易和转股。
3、“燕京转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
具体操作事宜，请“燕京转债”持有人咨询各自托管的证券公司。
四、备查文件
1、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》；
2、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一五年五月二十一日
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于拟设立一级全资子公司的独立意见
经核查相关资料，我们认为：公司通过设立全资子公司，充分利用公司在电子支付行业积累的上下游资源，加强支付产业链的资源整合，符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《审议投资设立一级全资子公司的议案》。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见的签署页）
蔡艳红 何佳 陈京琳
证券代码：000967 公告编号：2017-010号盈峰环境科技集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次临时股东大会以现场方式召开，并采取现场表决与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。
3.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月23日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年1月22日15:00至2017年1月23日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；
3.召开方式：现场表决与网络投票；
4.召集人：本公司董事会；
5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席的情况
（1）参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计 13人,代表股份108,273,557股,占上市公司有效表决权总股份14.8853％。
证券代码：000967 公告编号：2017-010号其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 1人，代表股份 17,916,666股，占上市公司有效表决权股份总数2.4632％；通过网络投票出席会议的股东人数为12人，代表股份90,356,891股，占上市公司有效表决权股份总数12.4221％。
（2）公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司参与投资设立环保产业基金的议案》。
本议案涉及关联交易，公司与此次参与投资设立环保产业基金合伙人易方达资产管理有限公司（以下简称“易方达资管”）、凯利易方资本管理有限公司（以下简称“凯利易方资管”）存在关联关系。盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）为公司控股股东，间接持有易方达资管10%股权，易方达资管持有凯利易方资管10%股权。因此，公司与基金合伙人易方达资管、凯利易方资管存在关联关系。关联股东盈峰集团、实际控制人何剑锋先生分别持有公司股票234,445,387股、34,559,982股，均已回避出席表决本次关联议案。
总表决情况：
同意108,273,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意23,280,566股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
证券代码：000967 公告编号：2017-010号1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：商学琴
3、结论性意见：盈峰环境2017年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
2017年1月24日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-067唐山冀东水泥股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：本公司召开 2014年第三次临时股东大会的通知刊登于 2014年 9月 20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2014-059）
2.召开时间：
（1）现场会议时间：2014年 10月 24日 14时 30分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 10月 23日下午15：00至 2014年 10月 24日下午15： 00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路 233号公司会议室
4.召开方式：本次股东大会以采用现场投票与网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长张增光先生
7.经公司第七届董事会第一次会议通过，决定召开公司 2014年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共计 13人，代表股份 655,896,948股，占公司股份总数的48.67%(其中，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 655,488,407股，占公司股份总数的 48.64%；参加本次会议网络投票的股东共 8人，代表股份 408,541股，占公司股份总数的 0.03%)。
三、提案审议和表决情况
(一)审议《关于变更委托贷款借款人的议案》
同意票 655,666,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.96%，反对票 225,400股，弃权票 4,900股（其中网络投票表决结果：同意票 178,241股，反对票 255,400股，弃权票 4,900股；中小股东同意票 392,773股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的63.04%，反对票 225,400股，弃权票 4,900股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权通过。
（二）审议《关于修改公司经营范围的议案》
同意票 655,666,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.96%，反对票 225,400股，弃权票 4,900股（其中网络投票表决结果：同意票 178,241股，反对票 255,400股，弃权票 4,900股；中小股东同意票 392,773股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的63.04%，反对票 225,400股，弃权票 4,900股）。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权通过。
（三）审议《公司章程修正案》
同意票 655,666,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.96%，反对票 225,400股，弃权票 4,900股（其中网络投票表决结
果：同意票 178,241股，反对票 255,400股，弃权票 4,900股；中小股东同意票 392,773股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的63.04%，反对票 225,400股，弃权票 4,900股）。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权通过。
修改后的公司《章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：郭斌 贺伟平
3.结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的 2014年第三次临时股东大会决议。
2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-036
杭州初灵信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2015年 6月 5日以电话和电子邮件的形式发出会议通知，于 2015年 6月 11日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：一、审议通过《关于调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权的议案》
鉴于公司2014年年度权益分派方案实施以及首次授予股票期权的激励对象
赵亮、李将、李武军、孙世军、周海涛、汤春刚、陈洁玲、何圣斌因个人原因已离职，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，上述人员已不具备激励对象的资格，董事会同意根据2014年年度权益分派方案对股票期权行权价格进行调整，同时取消上述8人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权。
经过本次调整：首次授予股票期权的行权价格由18.75元调整为18.70元，预留授予股票期权的行权价格由64.34元调整为64.29元；本期股票期权总数392万份（其中首次授予数量为352万份，预留授予数量为40万份）调整为378万份（其中首次授予数量为338万份，预留授予数量为40万份）；首次授予股票期权激励对象由92人调整为84人，预留授予股票期权激励对象仍为13人。
监事会经核查后认为：本次调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权的行权
价格和数量调整的相关规定，同意董事会调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2014年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足，拟向在第一个行权期（2015年4月24日至2016年4月23日）考核通过的84名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量共计101.40万份，行权价格为18.70元。本次行权拟采用集中行权模式，由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
监事会对公司第一个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为本次股票期权激励计划调整后确定的 84名激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。同意公司向 84名激励对象在第一个行权期（2015年 4月 24日至 2016年 4月 23日）行权，可行权数量为 101.40万份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
杭州初灵信息技术股份有限公司监事会
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2018-004
华西证券股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕125号文”核准，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 52,500万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币 9.46元，本次公开发行股票募集资金4,966,500,000.00元，扣除股票发行费用人民币104,142,151.91元，实际可使用募集资金人民币4,862,357,848.09元。上述募集资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具川华信验（2018）06号《验资报告》。
一、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
根据有关法律法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于2018年2月23日分别与中国农业银行股份有限公司成都总府支行（以下简称“农行成都总府支行”）、中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行（以下简称“工行成都盐市口支行”）、中国建设银行股份有限公司成都新华支行（以下简称“建行成都新华支行”）、中国银行股份有限公司四川省分行（以下简称“中行四川省分行”）、中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）以及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作。
截至2018年2月23日，募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和募集资金存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行|账号|金额（元）|募集资金用途|
|华西证券股份有限公司|农行成都总府支行|22900101040040567|700,000,000.00|补充公司资本金|
|华西证券股份有限公司|工行成都盐市口支行|4402902029177777779|1,000,000,000.00|补充公司资本金|
|华西证券股份有限公司|建行成都新华支行|51001870836051527835|1,174,280,000.00|补充公司资本金|
|华西证券股份有限公司|中行四川省分行|126655520354|1,000,000,000.00|补充公司资本金|
|华西证券股份有限公司|中信银行成都分行|8111001410688888888|1,000,000,000.00|补充公司资本金|

注：专户中存储的金额 4,874,280,000.00元，包括实际可使用募集资金
二、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在前述五家银行开设专户。以上专户资金仅用于公司增加资本金，扩展相关业务，不得用作其他用途。
2、公司和前述五家银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和前述五家银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权中信证券指定的保荐代表人曲雯婷、邵向辉可以随时到前述五家银行查询、复印公司专户的资料；前述五家银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向前述五家银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向前述五家银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、前述五家银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送中信证券。前述五家银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，前述五家银行应当及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
7、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知前述五家银行，同时按本协议第十一条的要求向公司及前述五家银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、前述五家银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或者向中信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、前述五家银行、中信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束（2020年12月31日）后失效。
十、本协议一式八份，公司、前述五家银行、中信证券三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会四川监管局各报备一份，其余留公司备用。
三、备查文件
1、公司与农行成都总府支行、工行成都盐市口支行、建行成都新华支行、中行四川省分行、中信银行成都分行及中信证券签署的《募集资金三方监管协议》；
2、四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信验（2018）06号《验资报告》。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2014-12武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2014年 8月 8日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2014年 8月 18日在武汉市武昌区八一路 483号 1号楼公司 8楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2014半年度报告》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议公司《关于修订<经理工作细则>的议案》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司经理工作细则》。
三、审议公司《关于制订<董事长办公会制度>的议案》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事长办公会制度》。
四、审议公司《关于制订<总裁办公会制度>的议案》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司总裁办公会制度》。
五、审议公司《关于制订<印章管理制度>的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司印章管理制度》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014年 8月 20日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-029
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2017年05月02日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2017年 05月 05日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司新办公楼506会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事5名；
公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司与关联方重庆黛荣传动机械有限公司2017年度日常关联交易金额预计不超过人民币303.96万元，其中新增公司接受关联方加工劳务为不超过120.00万元；公司租赁厂房给关联方及代缴水电费交易金额不超过183.96万元事项业经2017年1月9日公司总经理办公会议审议通过，该关联交易事项连同本次新增接受关联方加工劳务交易事项一并提交本次会议审议。
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机构万联证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。
关联方重庆黛荣传动机械有限公司为公司参股公司，公司董事朱堂福先生担任该公司执行董事，作为关联董事其在审议该议案时予以回避表决，本议案由非关联董事表决通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于 2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-031）于 2017年05月06日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于对日常关联交易事前认可意见及独立意见；
3、万联证券股份有限公司对公司2017年度日常关联交易预计事项的核查意见4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2017年05月05日
青岛双星股份有限公司独立董事
关于第七届董事会董事候选人提名的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会董事候选人提名发表如下独立意见：
1、经审阅个人履历等相关资料，本次提名的董事候选人柴永森先生、王增胜先生、李勇先生、刘宗良先生、高升日先生、周士峰先生，独立董事候选人王竹泉先生、李业顺先生、王荭女士，具备法律和行政法规规定的上市公司董事任职资格和任职条件，未发现有《公司法》和中国证监会文件中规定不得担任公司董事的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。其中独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。
2、本次董事候选人提名程序、表决程序规范，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（此页无正文，系青岛双星股份有限公司独立董事关于第七届董事会董事候选人提名的独立意见签字页）
独立董事签字：
独立董事：李萍、于珊、王竹泉
独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项出具的独立意见独立董事关于第八届董事会第一次会议
相关事项出具的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司于 2019年 3月 12日召开的第八届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第八届董事会第一次会议中关于聘任高管人员的议案发表以下独立意见：
1、经审阅姜清海先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司利益的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为姜清海先生具备履职所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意聘任姜清海先生为公司总经理。
2、经审阅张井彬先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司利益的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，
独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项出具的独立意见不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为张井彬先生具备履职所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意聘任张井彬先生为公司总会计师。
3、经审阅聂传波先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司利益的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为聂传波先生具备履职所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意聘任聂传波先生为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。
4、经审阅安文举先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司利益的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为安文举先生具备履职所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意聘任安文举先生为公司副总经理。
二、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产
独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项出具的独立意见品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司对最高额度不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在董事会决议有效期内滚动使用。
独立董事：
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董惠江 蔡昌 金惟伟
2019年3月12日