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证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-066浙江康盛股份有限公司
关于股东部分股票解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份解除冻结情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，近日北京市第二中级人民法院向公司持股5%以上股东浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”）下达了《执行裁定书》，因浙江润成为南京金龙绿洲汽车技术有限公司向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）融资担保的案件，中融信托于2019年5月20日向北京市第二中级人民法院申请依法冻结浙江润成持有的公司股票139,187,624股，现中融信托申请解除对其中4,400万股登记质押权人为晟视资产管理有限公司股票的冻结。
上述4,400万股股票的解除冻结手续已于2019年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次解除冻结股份占公司总股本的3.87%。
按轮候冻结顺序，上述4,400万股股票由北京市第三中级人民法院依法冻结。
1、本次部分股票解除冻结后，浙江润成所持公司股份司法冻结情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日期|司法冻结执行人名称|本次冻结占其合计所持公司股份比例|
|浙江润成|是|95,187,624|2019-5-20|2022-5-19|北京市第二中级人民法院|30.10%|
|浙江润成|是|44,000,000|2019-9-12|2022-9-11|北京市第三中级人民法院|13.91%|

2、本次部分股票解除冻结后，浙江润成所持公司股份轮候冻结情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托冻结日期|轮候期限（月）|轮候机关|冻结股数占其合计所持股份总数比例|冻结深度说明|
|浙江|是|95,187,624|2019-6-17|36|北京市第三中|30.10%|冻结（原股+|

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|润成|||||级人民法院||红股+红利）|
|浙江润成|是|139,187,624|2019-6-25|36|北京市第二中级人民法院|44.01%|冻结（原股+红股+红利）|

二、股东股份累计冻结情况
截至公告披露日，本公司实际控制人陈汉康先生持有公司股份177,055,632股，占公司总股本的15.58%；浙江润成持有公司股份139,187,624股，占公司总股本的12.25%。陈汉康先生及其一致行动人浙江润成被冻结股数316,243,256股，占公司总股本的27.83%，占其所持本公司股份总数的100.00%。
三、对公司的影响和风险提示
1、本次部分股份解除冻结后，公司实际控制人陈汉康先生及其一致行动人浙江润成所持公司股份仍处于司法冻结状态，相关司法冻结或轮候冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。
2、本次浙江润成所持公司部分股票解除冻结事宜，对公司的生产经营不产生直接影响。公司将密切关注相关事项的后续进展，及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的信息请以公司在上述指定媒体上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《北京市第二中级人民法院执行裁定书》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
股票代码：002687 股票简称：乔治白 公告编号：2019-012浙江乔治白服饰股份有限公司
关于首次回购部分社会公众股份的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开的公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议、2019年3月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份价格不超过人民币7元/股（含7元/股），本次回购数量不低于400万股（含）,且不高于600万股（含），具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本回购股份方案后12个月内。公司于2019年3月21日披露了《浙江乔治白服饰股份有限公司关于回购部分社会公众股份的回购报告书》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
一、首次回购公司股份进展情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，现将公司首次实施回购股份的情况公告如下：
公司于2019年3月22日首次以集中竞价方式回购公司股份，回购股份数量19万股，占公司总股本的0.0535%，最高成交价为6.98元/股，最低成交价6.89元/股，成交金额为1,317,114.00元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
根据《实施细则》相关规定，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份发生日（ 2019年3月22日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
本次回购股份的实施符合公司股份回购方案及相关法规的要求，公司将根据市场情况继续实施本次回购计划，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2019年3月25日
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于顺利办信息服务股份有限公司 2018年度股东大会的
法律意见书
致：顺利办信息服务股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《顺利办信息服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2019年5月22日召开的2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实所做的陈述和说明，并已得到公司的如下保证：
1．提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
2．文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；
3．文件的复印件均与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他
法律意见书文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2019年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《顺利办信息服务股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2019年 5月22日下午 14点 30分，在北京市海淀区黑泉路 8号宝盛广场 C座1层公司会议室如期召开，会议由公司董事长彭聪先生主持；本次股东大会网络投票时间自2019年5月21日至2019年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 22日上午 9点 30分至 11点 30分、下午13点至15点；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日下午15点至2019年5月22日下午15点期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截至2019年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席本次股东大会。
1．出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据本所律师对现场出席本次股东大会股东账户登记证明和身份证明等资料的审查，出席本次股东大会现场会议的股东共8名，持有公司有表决权的股份数为343,427,410股，占公司股份总数的44.8456%。
通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票的股东资格
法律意见书身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司统计确认，在网络投票时间内通过网络投票方式表决的股东共计4名，持有公司有表决权的股份数为59,300股，占公司股份总数的0.0077%。
综上，参加本次股东大会现场会议表决及通过网络投票方式进行表决的股东共计 12名，持有公司表决权的股份数为 343,486,710股，占公司股份总数的44.8534%。
经本所律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议或进行网络投票并行使表决权的资格合法、有效。
2．出席及列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了下列议案：
1．《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
2．《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
3．《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；
4．《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》；
5．《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
6．《关于修改<公司章程>的议案》；
7．《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
其中，上述第6项议案为特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。
（二）本次股东大会审议议案的表决结果
法律意见书经本所律师验证，本次股东大会公司部分股东及股东代理人以现场记名投票的表决方式对议案进行了投票表决，并由两名股东代表、一名监事代表及本所律师进行计票、监票，当场公布统计结果。
公司部分股东及股东代理人通过网络投票方式对议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果，审议事项全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于顺利办信息服务股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 李杰利
经办律师：
沈旭
二〇一九年五月二十二日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-115
江苏精研科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一王明喜先生的通知，获悉王明喜先生将其所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1.本次股份部分质押的基本情况如下：
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|王明喜|是|420,000|2.17%|0.47%|是，首发前限售股|否|2019 年10月31日|2020 年10 月 20日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|自身生产经营|
|合计|-|420,000|2.17%|0.47%|-|-|-|-|-|-|

注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|王明喜|19,316,880|21.76%|5,150,000|5,570,000|28.83%|6.28%|5,570,000|100.00%|13,746,880|100.00%|
|黄逸超|4,866,840|5.48%|2,160,000|2,160,000|44.38%|2.43%|2,160,000|100.00%|2,706,840|100.00%|
|合计|24,183,720|27.25%|7,310,000|7,730,000|31.96%|8.71%|7,730,000|100.00%|16,453,720|100.00%|

二、备查文件
1.股票质押式回购交易协议书（三方）——初始交易；
2.持股5%以上股东每日持股变化明细；
3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年 11月4日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-052优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
关于独立董事届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102号）及《公司章程》的规定，独立董事连任时间不得超过 6年。杨小苹女士自 2012年 1月 31日起担任宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，至今将满 6年。
公司董事会于近日收到杨小苹女士的书面辞呈，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、消费者权益保护委员会委员的职务，辞职申请生效后将不再担任公司的任何职务。
鉴于杨小苹女士的辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，其辞呈将自公司新任独立董事的任职资格获得中国银行业监督管理机构核准之日起生效。在新任独立董事就任前，杨小苹女士将根据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
杨小苹女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向杨小苹女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一七年十一月二十八日
卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日召开第四届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第四届董事会第一次会议的相关事项，发表如下独立意见：
1、董事长、副董事长及高级管理人员的选举和提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
2、经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第四届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长以及聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；
3、同意第四届董事会第一次会议关于选举新一届董事长、副董事长以及聘任高级管理人员的相关决议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
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姚宝敬 俞建春 于成磊
二〇一八年三月十六日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-003
杭州平治信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-079），公司股东吴剑鸣女士计划自上述公告披露之日起六个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 168万股（占本公司总股本比例2.1%）。公司分别于2017年12月22日、2018年1月6日披露了《关于股东减持股份实施情况的公告》（公告编号：2017-084）和《关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%暨减持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-002）。
公司于近日收到吴剑鸣女士的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，吴剑鸣女士累计减持168万股，以上股份减持计划已经实施完成。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|吴剑鸣|集中竞价交易|2017年12月21日|46.4691|199,900|0.2499%|
||集中竞价交易|2017年12月27日|46.3663|360,100|0.4501%|
||大宗交易|2018 年1月5日|43.5000|806,500|1.0081%|
||大宗交易|2018 年1月10日|43.2300|313,500|0.3919%|
||合计|--||1,680,000|2.1000%|

2、股东本次减持计划实施前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持计划实施前持有股份||本次减持计划实施后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比|股数(股)|占总股本|

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||||例(%)||比例(%)|
|吴剑鸣|合计持有股份|4,200,000|5.2500%|2,520,000|3.1500%|
||其中：无限售条件股份|4,200,000|5.2500%|2,520,000|3.1500%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、吴剑鸣女士严格遵守了《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所做出的承诺，本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，吴剑鸣女士实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已实施完毕。
3、吴剑鸣女士本次减持严格遵守了其首次公开发行所做出的关于减持价格的承诺：“本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次发行前已发行的公司股份，合计不超过本人在公司首次公开上市之日持股数量的70%（其中锁定期满后的12个月内减持数量不超过40%），且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量相应调整。”
公司的首次公开发行股票的发行价格为12.04元/股，2017年半年度权益分派实施后，吴剑鸣女士在承诺履行期限内的最低减持价格调整为6.02元/股。
4、吴剑鸣女士不属于公司控股股东、实际控制人，也未担任董监高职务；
本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、吴剑鸣女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
松德机械股份有限公司
章程修订对照说明（2014年 8月）
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的相关规定，为进一步完善公司的利润分配政策，并结合公司实际情况，现对公司章程作如下修改：
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||序号||修改前||修改后|
|1||第112条董事会设董事长1人，副董事长1人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。||第112条董事会设董事长1人，副董事长1-2人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。||
|2||第155条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。||第155条公司利润分配的审议程序: 董事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司在进行利润分配时, 公司董事会应当制定利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜, 独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过, 方可提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案, 并直接提交董事会审议。||

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|||监事会审议利润分配需履行的程序和要求: 公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议, 并经半数以上监事表决通过。 股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求:董事会及监事会通过利润分配预案后, 利润分配预案需提交公司股东大会审议, 并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。|
|3|第156条 公司利润分配政策为：公司实施积极的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司在赢利年度应当分配股利，并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票或者现金股票|第156条 公司利润分配政策为：（一）公司利润分配的原则公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者|

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|相结合的方式分配股利，在有条件的情况下公司可以进行中期现金分红。公司如无重大投资或重大现金支出计划，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年公司实现的可供分配利润的 10%。重大投资或者现金支出指以下情形：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5000万元；（2）公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%对于盈利但公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经过董事会审议后提交股东大会批准。|股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。（二）利润分配的形式和期间间隔公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。 公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金的需求状况提议公司进行中期利润分配。（三）公司现金方式分红的具体条件和比例 公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。总体而言，公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营|

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|活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。 公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据, 同时应加强子公司分红管理, 以提高母公司现金分红能力。 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用资金。此外，针对现金分红占当次利润分配总额之比例，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形,提出具体现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上(包括30%)的事项。|

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|-|
|根据本章程规定, 重大资金支出安排应经董事会审议后, 提交股东大会表决通过。（四）公司发放股票股利的具体条件: 若公司快速成长或者公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。（五）公司利润分配政策的修改:1、修改利润分配政策的研究论证程序因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。2、修改利润分配政策的决策机制:董事会应就修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。独立董事|

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|可以征集中小股东的意见，提出有关修改利润分配政策的提案，并直接提交董事会审议。 公司监事会应当对董事会修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。股东大会审议修改利润分配政策前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在股东大会审议修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。|

松德机械股份有限公司
董事会
2014年8月15日
暴风集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第二届董事会第二十七次会议审议的相关议
案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于与暴风体育（北京）有限责任公司日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方暴风体育（北京）有限责任公司发生的关联交易是根据公司与暴风体育的实际经营需要，遵循客观公允、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，关联董事在审议本议案时回避表决。基于此，我们同意本次关联交易事项。
二、关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司本次回购注销事项我们认为：鉴于公司限制性股票激励计划激励对象周云峰、刘明及股票期权与限制性股票激励计划激励对象常亮、胡漾等4人离职，其均已不具备激励对象资格，公司本次回购注销事项符合公司《限制性股票激励计划（草案）》、《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，一致同意公司本次回购注销事项。
高学东 张琳 罗义冰2016年8月8日
山西西山煤电股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十二次会议
部分审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，现就公司第七届董事会第十二次会议所审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2019年上半年对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定，我们对截至2019年6月30日公司对外担保情况进行了审核，发表专项说明及独立意见如下：
截止2019年6月30日，公司实际对外担保余额为60.72亿元，占公司2018年12月31日净资产的比例为30.68％，不存在对外担保总额超过净资产50％的情况，且被担保方财务状况良好。
公司在《公司章程》及《担保管理制度》中，明确了担保的审议程序、审批权限以及担保条件等风险控制内容。上述担保，公司已严格按照相关制度履行了审议批准程序和信息披露义务。目前没有发现有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保风险，不存在与证监发（2003）56号文、证监发（2005）120号
文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
我们认为：公司严格按照有关规定和要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司对外提供的担保全部为控股子公司提供，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，担保风险能够有效控制，相关信息披露及时、公开，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定并结合公司实际，经认真审核，公司2019年上半年控股股东及其他关联方没有发生占用公司资金情况。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方资金占用风险。我们认为该事项符合法律、法规的要求，不存在损害公司和广大投资者利益的事项。
三、对《关于参与转融通证券出借业务的议案》的独立意见
公司出借的股票，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融通业务的金融平台，具有较强的资金实力和市场信誉，安全性较高。通过参与该项业务，可以增加公司投资收益，符合公司利益和中小股东利益。
该业务经公司董事会审议批准实施，符合深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司参与证金公司为金融平台的转融通证券出借业务。
四、对《关于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》的独立意见
经审阅拟签订的《委托贷款协议》等涉及该项关联交易的相关材料，协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。根据有关法律规定，该协议合法有效。此项委托贷款，公司比照银行同期贷款利率向临汾公司收取利息，关联方财务公司不向委托人收取手续费，不会损害公司及中小股东利益。基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》。
董事会在审议该交易事项时，关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
五、对《关于向山西古交义城煤业有限责任公司提供委托贷款的议案》的独立意见
经审阅拟签订的《委托贷款协议》等涉及该项关联交易的相关材料，协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。根据有关法律规定，该协议合法有效。此项委托贷款，公司比照银行同期贷款利率向义城煤业收取利息，关联方财务公司不向委托人收取手续费，不会损害公司及中小股东利益。基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于向山西古交义城煤业有限责任公司提供委托贷款的议案》。
董事会在审议该交易事项时，关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
独立董事：李永清周建赵利新曹胜根2019年8月2日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-021
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于河南利华制药有限公司 2017年度未达成业绩承诺
暨现金补偿完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产购买情况
广东溢多利生物科技股份有限公司以支付现金的方式购买麦可特（英属开
曼）有限公司、维尔京金联有限公司（英属维京群岛）、弗尼亚（英属开曼）
有限公司、安阳市英达物贸有限责任公司等4名交易对方持有的河南利华制药
有限公司（以下简称“利华制药”）100%股权。
2015年9月28日，安阳市工商行政管理局核准了利华制药的股东变更，
并向利华制药换发了《营业执照》（注册号:410000400000422）。麦可特（英
属开曼）有限公司、维尔京金联有限公司（英属维京群岛）、弗尼亚（英属开
曼）有限公司和安阳市英达物贸有限责任公司所持有的利华制药100%股权已
过户至溢多利名下，利华制药成为公司的全资子公司。
二、业绩承诺情况
公司本次支付现金收购利华制药，无需交易对方对利华制药在收购以后的
经营业绩作出任何承诺，亦不存在任何业绩补偿或对赌约定，但交易对方应协
助溢多利或溢多利委派的负责人做好生产、经营的过渡工作。
经公司与刘喜荣（新合新实际控制人）协商，刘喜荣负责利华制药的经营
管理及业务拓展，溢多利同意委托刘喜荣对目标公司经营管理及业务拓展。溢
多利将委派刘喜荣或刘喜荣指定人员作为目标公司总经理负责目标公司的经
营管理和业务拓展。
（一）承诺净利润：
根据公司与刘喜荣的约定，刘喜荣对目标公司在盈利承诺期内的承诺净利
润具体见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|年度|盈利承诺期|||
||2016年|2017年|2018年|
|承诺净利润|不低于3,000万元|不低于3,600万元|不低于4,320万元|

注：不低于为大于或等于，均包含本数。净利润均指扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润（目标公司合并报表口径）。
（二）补偿方式
1、补偿方式
刘喜荣对目标公司的补偿为逐年补偿。每年根据溢多利聘请的会计师事务
所出具的《专项审核报告》，若目标公司在盈利承诺期内截至当期期末实现的
累计实际净利润低于截至当期期末的累计承诺净利润，则刘喜荣应按照协议的
约定对溢多利进行补偿，盈利预测的补偿方式为现金补偿。
2、补偿数额的确定
如目标公司在盈利承诺期内，截至当期期末累计实际净利润低于截至当期
期末累计承诺净利润的，刘喜荣应向上市公司进行现金补偿，当期的补偿金额
按照如下方式计算：
当期应补偿金额＝截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积
实际净利润数－截至当期期末已补偿金额
上述公式中，“截至当期期末”指从盈利承诺期第一年度起算，截至当期
期末的期间。
刘喜荣在盈利承诺期内应逐年对上市公司进行补偿，按照上述公式计算的
当期补偿金额小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
3、补偿时间安排
溢多利应于会计师事务所出具盈利承诺期内相关《专项审核报告》后 10
个工作日内以书面通知刘喜荣其应补偿的现金金额，刘喜荣应于收到溢多利书
面通知之日起20个工作日内将相应现金补偿支付至溢多利指定的银行账户。
三、业绩实现及补偿实施情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]第
40020006号《关于广东溢多利生物科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺
实现情况说明的审核报告》,利华制药2016年度实现扣除非经常性损益后的归
属于母公司股东净利润金额 1,794.15万元，与承诺净利润 3,000万元相差
1,205.85万元。刘喜荣于2017年4月6日将补偿款汇入公司指定的账户中，
相关业绩承诺对象2016年度的业绩承诺补偿义务已履行完毕。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2018]第
40020010号《关于广东溢多利生物科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺
实现情况说明的审核报告》,利华制药2017年度实现扣除非经常性损益后的归
属于母公司股东净利润金额 2,387.74万元，与承诺净利润 3,600万元相差
1,212.26万元。刘喜荣于2018年3月21日将补偿款汇入公司指定的账户中，
相关业绩承诺对象2017年度的业绩承诺补偿义务已履行完毕。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-51江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2016年8月15日以通讯方式发出会议通知，于2016年8月23日上午在张家港市澳洋国际大厦 1215会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司2016年半年度报告》及摘要
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-067
天津广宇发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 5日召开第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了重组预案等相关事项。2016年7月6日，公司披露了《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告；2016年7月19日公司在深圳证券交易所召开重组媒体说明会，并于 7月 20日完成公司股票复牌；2016年 8月 15日，公司通过指定信息披露媒体发布了《天津广宇发展股份有限公司重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，国资委已对公司本次重组评估报告进行了评审并提出反馈问题，公司正组织各方对国资委反馈进行答复，同时开展标的公司补充尽职调查等相关工作。待上述工作完成、并取得国资委正式评估备案后，公司将召开董事会、股东大会审议本次重大资产重组等相关事项。
公司特别提示：本次重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于国有资产管理部门完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易方案，上市公司股东大会审议通过本次交易方案，中国证监会核准本次交易方案。因此，本次重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-005黄山永新股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月8日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策：
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和41项具体会计准则（含财政部新修订和新颁布规定于2014年7月1日起实施的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
财政部新修订的《企业会计准则——基本准则》和41项具体会计准则（41项具体准则中，原37号会计准则替换为2014年财政部新修订的37号新会计准则）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期：公司以财政部 2014年修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）的规定和要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并根据要求在 2014年度财务报告中进行相应的披露。本次会计政策变更对公司2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
经第五届董事会第九次会议审议，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，使公司的会计信息更加准确，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议
2、第五届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018003福建广生堂药业股份有限公司
关于实际控制人暨董事长增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日披露《广生堂：关于公司实际控制人暨董事长股份增持计划的公告》（公告编号：
2017057），公司实际控制人暨董事长李国平先生计划于 2017年7月31日起6个月内按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场以不高于60元/股的价格增持公司股份，增持金额不低于3,000万元人民币。
2017年8月30日、10月31日、11月16日和12月26日李国平先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式分别增持了公司股份 263,100股、245,600股、124,800股和138,300股，增持金额合计28,878,045.57元，具体详见《关于实际控制人暨董事长增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017073、2017093、2017094、2017116）。
2018年1月15日，公司接到李国平先生的通知，其于2018年1月15日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式继续增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持日期|增持数量|成交总价|占总股本比例|
|李国平|集中竞价|2018.1.15|39,000股|1,168,000元|0.03%|

2、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，李国平先生直接持有公司14,271,800股股份，通过公司控股股东福建奥华集团有限公司控制公司35,068,651股股份，通过公司股东宁德市柘荣奥泰科技投资中心(有限合伙)控制公司13,500,000股股份。李国平先生直接间接合计控制本公司44.32%股份。
本次增持后，李国平先生直接持有公司14,310,800股股份，通过公司控股股东福建奥华集团有限公司控制公司35,068,651股股份，通过公司股东宁德市柘荣奥泰科技投资中心(有限合伙)控制公司13,500,000股股份。李国平先生直接间接合计控制本公司44.35%股份。
二、后续增持计划
自 2017年 7月 31日披露股份增持计划以来，李国平先生已经累计增持81.08万股，累计增持金额30,046,045.57元，后续将视市场情况以法律法规许可的方式继续增持公司股份。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的情形；
2、本次增持人承诺：在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份；
3、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件；
4、公司将持续关注增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-095
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人洪爱金先生的通知，获悉洪爱金先生于2019年12月19日将其质押给国信证券股份有限公司的245万股公司股份解除了质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体事项如
下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1.本次股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|洪爱金|是|2,450,000|2017-3-21|2019-12-19|国信证券股份有限公司|2.90%|1.14%|

2.股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，洪爱金先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|洪爱金|84,514,676|38.42%|50,056,000|59.23%|22.75%|0|0%|0|0%|

经与公司控股股东、实际控制人洪爱金先生确认，洪爱金先生质押股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，若后续出现上述风险，洪爱金先生将采取补充质押等措施应对，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2014-57
七喜控股股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
七喜控股股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2014年 10月 27日在广州萝岗区科学大道 286号七喜大厦 11楼会议室以现场方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2014年10月16日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加董事9名，实参加董事9名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长易贤忠先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2014年第三季度报告全文》详见 2014年 10月 29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2014年第三季度报告正文》详见 2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据财政部于 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
《关于会计政策变更的公告》详见 2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-049
红相股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相股份）拟公开发行可转换公司债券，现根据相关审核要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和管理下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
红相股份有限公司董事会 2019年4月 29日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-042广东柏堡龙股份有限公司
关于聘任审计部经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，公司于2016年3月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，同意聘任胡香兰女士为公司审计部经理，任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
胡香兰女士简历如下：
胡香兰，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西省赣南师范学院大专毕业，会计专业技术资格中级职称。2010年加入公司，任财务部主管一职。
胡香兰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
2016年3月17日