万科企业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-063
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 A股股东提供网络形式的投票平台，H股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
4、现场会议召开时间：2018年6月29日（星期五）15:00起
5、现场会议主持人：董事会主席郁亮
6、A股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月 29日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年6月28日15:00，投票结束时间为2018年6月29日15:00。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
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|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例（%）|
|A股|89|3,359,747,460|34.5504|289|2,214,494,613|22.7730|378|5,574,242,073|57.3234|
|H股|1|700,433,718|53.2667|0|0|0|1|700,433,718|53.2667|
|总体|90|4,060,181,178|36.7798|289|2,214,494,613|20.0604|379|6,274,675,791|56.8402|

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。
三、会议的表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，表决结果如下：
1、表决情况
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|议案序号|议案名称|股份类别|表决意见||||||
||||同意||反对||弃权||
||||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|1|2017年度董事会报告|A股|5,573,994,573|99.9956|75,000|0.0013|172,500|0.0031|
|||H股|698,046,718|99.6592|7,900|0.0011|2,379,100|0.3397|
|||总体|6,272,041,291|99.9580|82,900|0.0013|2,551,600|0.0407|
|2|2017年度监事会报告|A股|5,573,997,973|99.9956|166,300|0.0030|77,800|0.0014|
|||H股|698,036,718|99.6578|0|0.0000|2,397,000|0.3422|
|||总体|6,272,034,691|99.9579|166,300|0.0027|2,474,800|0.0394|
|3|2017年度报告及摘要|A股|5,573,997,273|99.9956|68,300|0.0012|176,500|0.0032|
|||H股|698,036,718|99.6578|0|0.0000|2,397,000|0.3422|
|||总体|6,272,033,991|99.9579|68,300|0.0011|2,573,500|0.0410|
|4|2017年度利润分配方案|A股|5,574,055,073|99.9966|128,100|0.0023|58,900|0.0011|
|||H股|700,194,518|99.9658|0|0.0000|239,200|0.0342|
|||总体|6,274,249,591|99.9932|128,100|0.0020|298,100|0.0048|
|5|关于续聘2018年度会计师事务所的议案|A股|5,566,104,389|99.8540|7,980,984|0.1432|156,700|0.0028|
|||H股|673,279,332|96.1232|26,985,186|3.8526|169,200|0.0242|
|||总体|6,239,383,721|99.4375|34,966,170|0.5573|325,900|0.0052|
|6|关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案|A股|5,573,988,499|99.9955|55,574|0.0010|198,000|0.0035|
|||H股|697,220,078|99.5412|3,044,440|0.4347|169,200|0.0241|
|||总体|6,271,208,577|99.9447|3,100,014|0.0494|367,200|0.0059|
|7|关于发行公司H股股份的一般性授权的议案|A股|5,544,184,807|99.4608|29,791,266|0.5344|266,000|0.0048|
|||H股|282,233,633|40.2941|416,095,475|59.4054|2,104,610|0.3005|
|||总体|5,826,418,440|92.8561|445,886,741|7.1061|2,370,610|0.0378|

议案1-6均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案7获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
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|议案序号|议案名称|中小投资者表决意见|||||||
|||股份类别|同意||反对||弃权||
||||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|4|2017年度利润分配方案|A股|1,576,102,742|99.9881|128,100|0.0081|58,900|0.0038|
|||H股|700,194,518|99.9658|0|0.0000|239,200|0.0342|
|||总体|2,276,297,260|99.9813|128,100|0.0056|298,100|0.0131|
|5|关于续聘2018年度会计师事务所的议案|A股|1,568,152,058|99.4837|7,980,984|0.5063|156,700|0.0100|
|||H股|673,279,332|96.1232|26,985,186|3.8526|169,200|0.0242|
|||总体|2,241,431,390|98.4499|34,966,170|1.5358|325,900|0.0143|
|6|关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案|A股|1,576,036,168|99.9839|55,574|0.0035|198,000|0.0126|
|||H股|697,220,078|99.5412|3,044,440|0.4347|169,200|0.0241|
|||总体|2,273,256,246|99.8477|3,100,014|0.1362|367,200|0.0161|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：王翠萍、余展豪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万科企业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月三十日