证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2017-049
松德智慧装备股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式：松德智慧装备股份有限公司（以下简称
“公司”）2016年年度股东大会由董事会召集，由公司董事长郭景松先生主
持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开日期、时间：2017年6月22日（星期四）15:00。（2）网络投票日期、时间：①通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月22日上午9：
30～11：30，下午13：00～15：00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年6月21日15：00，结束时间为2017年6月22日
15：00。
本次股东大会的现场会议在中山市南头镇东福北路35号公司二楼会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
2、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共10人，所持股份 256,319,650股，占公司有表决权股份总数的43.73%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人7人，所持股份 256,285,650股，占公司有表决权股份总数的
43.72％；参与网络投票的中小股东3人，所持股份34,000股，占公司有表决权股份总数的0.0058%。
3、公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决
结果如下：
（一）审议通过了《2016年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意 256,285,950股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9869%；反对33,700股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,990股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的96.1691%；反对33,700股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的3.8309%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 256,285,950股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9869%；反对33,700股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,990股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的96.1691%；反对33,700股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的3.8309%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
（三）审议通过了《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 256,285,950股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9869%；反对33,700股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,990股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的96.1691%；反对33,700股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的3.8309%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》
总表决情况：同意 256,285,950股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9869%；反对33,700股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,990股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的96.1691%；反对33,700股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的3.8309%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
（五）审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 256,285,850股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9868%；反对33,800股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的0.0132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,890股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的96.1577%；反对 33,800股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的3.8423%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
（六）审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 256,285,950股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9869%；反对33,700股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,990股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的96.1691%；反对33,700股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的3.8309%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
（七）审议通过了《关于公司董事 2016年度薪酬考核结果的议案》
总表决情况：同意 256,285,950股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9869%；反对33,700股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,990股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的96.1691%；反对33,700股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的3.8309%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
（八）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意 256,285,950股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9869%；反对33,700股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,990股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的96.1691%；反对33,700股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的3.8309%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 256,285,950股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9869%；反对33,700股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,990股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的96.1691%；反对33,700股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的3.8309%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
（十）审议通过了《关于申请银行授信的议案》
总表决情况：同意 256,285,950股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9869%；反对33,700股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,990股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的96.1691%；反对33,700股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的3.8309%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
（十一）审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 256,285,950股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9869%；反对33,700股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,990股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的96.1691%；反对33,700股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的3.8309%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
（十二）审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
总表决情况：同意 256,285,950股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9869%；反对33,700股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,990股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的96.1691%；反对33,700股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的3.8309%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
（十三）审议通过了《关于对购买董监高责任险事项进行调整的议案》
总表决情况：同意 256,285,950股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9869%；反对33,700股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,990股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的96.1691%；反对33,700股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的3.8309%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
（十四）审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
关联股东郭景松、张晓玲、郭玉琼、贺平回避本项议案的表决，其所持有
的有表决权的股份数177,390,016股不计入有效表决股份总数。
总表决情况：同意 78,895,934股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的99.9573%；反对33,700股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的0.0427%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.3188%；反对33,700股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.6812%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（十五）审议通过了《关于选举雷万春为第四届董事会董事的议案》
总表决情况：同意 256,285,950股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9869%；反对33,700股，占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,990股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的96.1691%；反对33,700股，占出席本次
股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的3.8309%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持
表决权的0%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所律师
2、律师姓名：牟奎霖、黄和楼
3、结论性意见：
本所认为，贵公司2016年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会