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北京中科金财科技股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的聘任高级管理人员事项发表如下意见：
经公司总经理提名，第三届董事会第十六次会议同意聘任李烁先生担任公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致。
经审阅李烁先生个人履历等有关资料，其具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；也不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形。上述副总经理人员的任职资格及提名、决议等程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意聘任李烁先生担任公司副总经理。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
白涛：
赵燕：
宁家骏：
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-063赛摩电气股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月29日召开第三|
|届董事会第十七次会议,审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要，公司《2019|
|年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》已于2019年 8月30日在中国证|
|监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上|
|披露,敬请投资者注意查阅。|

特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-030号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、日常关联交易事项
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿”）因生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对 2019年度日常关联交易情况进行了预计，2019年度公司拟与参股关联公司广州中设机器人智能装备股份有限公司（以下简称“中设智能”）、参股关联公司深圳市美斯图科技有限公司（以下简称“美斯图”）发生日常关联交易。
2、关联交易履行的审批程序
（1）董事会表决情况：2019年 4月 24日，公司第三届董事会第十五次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
（2）关联董事回避情况：在审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事诸春华先生回避表决。
（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；本次关联交易事项在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
（二）预计2019年度关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|年初至披露日已发生交易金额|
|深圳市美斯图科技有限公司|自动化核心部件及运动控制系统|协议价|800.00|36.65|
|深圳市美斯图科技有限公司|工业机器人及智能制造系统|协议价|1,200.00|77.68|
|广州中设机器人智能装备股份有限公司|工业机器人及智能制造系统|协议价|1,000.00||
||||3,000.00|114.33|

注：1、2018年11月23日，埃斯顿参股公司美斯图召开股东会，选举埃斯顿关联自然人诸春华先生担任美斯图董事，埃斯顿与美斯图构成关联关系。自2018年11月23日至2018年12月31日期间，美斯图与公司发生销售商品的关联交易金额为406.17万元。
2、2019年1月29日，埃斯顿参股公司中设智能召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于任命公司董事会董事的议案》，任命埃斯顿关联自然人诸春华先生担任中设智能董事，埃斯顿与中设智能构成关联关系。
二、关联人介绍和关联关系
1、广州中设机器人智能装备股份有限公司
统一信用代码：914401016777787461
住所：广州市黄埔区云埔工业区方达路6号101房
公司类型：股份有限公司
法定代表人：姚汉侨
注册资本：1,764.700000万人民币
经营范围：工业机器人制造；具有独立功能专用机械制造；工业自动控制系
统装置制造；电气信号设备装置制造；通用机械设备销售；电气机械设备销售；
货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；工业设计服务；
机械技术推广服务；机械技术开发服务；机械工程设计服务；机电设备安装工程专业承包。
主要股东情况：广东侨丰实业股份有限公司持股40.1576%、刘长盛持股
29.1834%、陈德强持股15.6542%、广州胜途科技投资有限公司0.0048%、南京埃斯顿自动化股份有限公司15.0000%。
与本公司的关联关系：中设智能为公司参股公司，公司持有中设智能的股权比例为15%，公司已向中设智能委派一名董事，该董事为公司关联自然人。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
中设智能系全国中小企业股份转让系统挂牌公司（股票代码：871623，股票简称：中设智能），根据其资产及信用状况，中设智能具备履行相关合同的支付能力。
2、深圳市美斯图科技有限公司
统一信用代码：91440300093885855C
住所：深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路12号桦浩泰工业区F栋201公司类型：有限责任公司
法定代表人：常海生
注册资本：600万人民币
经营范围：工业设备运动控制系统、伺服系统、数控系统、自动化设备、工业机器人控制产品的技术开发及购销，计算机软硬件技术、自动化技术的开发及咨询，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
主要股东情况：常海生持股41.14%、金明持股12.76%、张志强持股12.10%、代琨持股7.33%、深圳市美达图投资合伙企业（有限合伙）持股10%、南京埃斯顿机器人工程有限公司持股16.67%。
与本公司的关联关系：美斯图为公司参股公司，公司持有美斯图的股权比例为16.67%，公司已向美斯图委派一名董事，该董事为公司关联自然人。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
美斯图经营状况正常，根据其资产及信用状况，美斯图具备履行相关合同的支付能力。
三、关联交易主要内容
公司拟与美斯图、中设智能的关联交易为销售产品，关联交易遵循“公平、公正、公开”的原则，关联交易的定价参照市场价格、销售合同内容真实、均履行必要的审批程序。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要。
2、交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益。
3、交易事项，未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
（1）经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司2019年度日常关联交易预计的事项没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度，公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
（2）鉴于本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应
回避表决。综上，我们同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会进行审议。
2、独立董事独立意见
（1）本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要。
（2）公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。
(3)公司董事会在审议此项关联交易事项时，关联董事诸春华先生已回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。本次关联交易审议的表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十五会议相关议案的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-058唐人神集团股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月8日（星期一）下午15：00－17：00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办 2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶一山先生、独立董事张少球先生、董事会秘书孙双胜先生、财务总监郭拥华女士、保荐代表人向君先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
浙江日发精密机械股份有限公司
未来三年股东回报规划（2014年-2016年）为建立和健全浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增强利润分配政策的透明性和可操作性，切实保护投资者的合法权益，积极回报股东，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字 2012138号）等要求以及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
着眼于公司的长远可持续发展，公司综合考虑自身经营发展实际、现金流状况、战略规划、盈利能力、股东回报、资本成本、外部融资环境等情况，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等重要考量，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，根据公司当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的建议和意见基础上，高度重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，确定合理的利润分配方案。
如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策和股东回报规划时，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
1、分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配，也可以根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
3、公司股票股利分红的具体条件：公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不相匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整理利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策。公司在进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例不低于20%。
四、利润分配方案的决策程序：
1、公司的利润分配方案由董事会拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，董事会形成专项决议后提交股东大会审议。
2、独立董事可以在征集中小股东的意见基础上提出利润分配预案，并直接提交董事会审议。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
4、公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
5、公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响；或公司自身经营状况发生重大变化时；以及因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
6、公司利润分配方案的实施：股东大会审议通过利润分配决议后的60日内，董事会必须实施利润分配方案。以现金方式派发股利时，如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
五、股东回报规划的制定周期和决策机制
1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
2、若因公司外部经营环境发生重大变化、公司自身经营状况发生重大变化，或现行的利润分配规划影响公司的可持续经营，以及因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司可以根据本规划的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。
六、其他
1、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-030深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2018年4月21日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出，本次会议于2018年4月25日在公司10F会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，其中金春保先生由于工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由袁蒙蒙先生主持，公司董事会秘书张永清先生列席会议。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于审议<2018年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
智慧物流·智能制造系统提供商特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
监事会
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
的事前认可函
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）拟通过非公开发行股份的方式向南京庆亚贸易有限公司购买其持有的江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）41.77%的股权（以下简称“本次交易”），同时向不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金用于高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目及补充流动资金。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易的方案以及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易所涉标的资产已经由具有证券从业资格的资产评估机构和审计机构评估、审计，并且已经出具相关的资产评估报告和审计报告。
基于上述，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
独立董事:
刘剑文吕廷杰张晓岚张焕国孙琪
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-06
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2016年 3月 18日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2016年3月29日9:30在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过如下决议：
一、2015年度董事会工作报告
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
二、2015年度总经理业务工作报告
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
三、2015年度财务决算报告
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
四、关于2015年度计提资产减值准备的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
2015年公司对各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值。
其中，对可供出售金融资产—戈德集团有限公司全额计提资产减值准备 11,741,379元；对子公司天津美达有限公司的长期股权投资计提资产减值准备633,246.87元；对二级子公司承德泰达新能源发电有限公司土地使用权计提资产减值准备12,904,800元。
五、2015年度利润分配预案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
考虑到公司环保、区域开发产业项目投资需求较大，2015年度公司拟分配
现金股利，按 2015年末总股本计算，每 10股派发现金股利 0.10元（含税），共分配14,755,738.52元，剩余581,275,300.57元转下次分配使用。
六、2015年度报告全文及摘要
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
详见公司另行披露的《泰达股份2015年度报告》及《泰达股份2015年度报告摘要》（公告编号：2016-08）。
七、2015年度内部控制评价报告
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
详见公司另行披露的《泰达股份2015年度内部控制评价报告》（公告编号：2016-09）。
八、2015年度企业社会责任报告
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
详见公司另行披露的《泰达股份2015年度企业社会责任报告》（公告编号：2016-10）。
九、2014年度激励基金计提方案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据《天津泰达股份有限公司激励基金管理办法》，2014年度达到激励基金计提条件，计提激励基金 10,620,971.72元。激励对象当年度分配额的50%以现金方式当期发放；另外50%分配额进行留存，并分两年发放；激励基金发放对象为高级管理人员（不包括董事长、副董事长、董事及独立董事）及对公司经营有重大贡献的业务骨干。
上述议案一、二、三、五和议案六须提交公司2015年度股东大会审议。
2015年度股东大会召开日期另行通知。
公司独立董事对议案四和议案九发表了独立意见，详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十一次会议独立董事意见》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2016年 3月 31日
股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-028广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年10月25日以通讯方式召开，会议通知于2016年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：
一、关于公司2016年第三季度报告全文及正文
（具体内容详见2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-028公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
关于浙江海利得新材料股份有限公司
控股股东的一致行动人完成增持公司股份的
法律意见书
浙江天册律师事务所
二〇一九年十一月
法律意见书 浙江天册律师事务所浙江天册律师事务所
关于浙江海利得新材料股份有限公司
控股股东的一致行动人完成增持公司股份的
法律意见书
发文号：TCYJS2019H1280致：浙江海利得新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范指引》”）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》及其它有关规范性文件的规定，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）就控股股东的一致行动人（以下简称“增持人”）增持浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“海利得”或“公司”）股份的行为（以下简称“本次增持”）符合免于提交豁免要约收购申请条件事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次增持所涉的相关材料，包括但不限于增持人的主体资格、本次增持的基本情况、本次增持免于提交豁免要约收购申请的理由等进行了核查和验证。
公司及增持人已向本所作出承诺，其已向本所律师提供了出具法律意见书所必需的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和印章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏。
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、本次股权转让所涉及的各方出具的证明材料发表法律意见。
本法律意见书仅就本次增持所涉法律问题发表意见，并不对有关的审计、评估、财务顾问等专业性报告发表法律意见。
法律意见书 浙江天册律师事务所本所同意海利得将本法律意见书作为必备文件之一，随其他材料一起上报或公开披露，并依法承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次增持免于向中国证监会提交豁免申请之目的使用，不得用于任何其他目的。本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用。本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、增持人的主体资格
1、增持人的身份证信息
根据《收购办法》第五条规定，增持人包括投资者及与其一致行动的他人。
经核查，本次增持的增持人为控股股东的一致行动人高王伟，其身份信息如下：高王伟：身份证号码为33041919****025413，男，汉族，住址为浙江省海宁市马桥街道马桥村蒋家村**号，系公司控股股东、实际控制人高利民之子。
2、根据增持人出具的承诺函并经本所律师核查，增持人不存在《收购办法》第六条规定的不得收购/增持上市公司的情形。
综上，本所律师认为：增持人为完全民事行为能力人，不存在《收购办法》第六条规定的不得增持上市公司股份的情形，符合增持上市公司股份的主体资格。
二、本次增持的基本情况
根据公司提供的材料和相关说明、公司公告的相关文件并经本所律师核查，本次增持公司股份的具体情况如下：
1、本次增持计划
根据公司于2019年 6月5日、2019年 9月4日披露的《关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告》和《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展的公告》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，同时提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益，控股股东及其一致行动人拟以自有资金自2019年6月4日起的未来6个月内继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持金额不低于1,000万元人民币，不高于2,000万元人民币。
法律意见书 浙江天册律师事务所2、本次增持情况
（1）本次增持股份数量及比例
根据公司提供材料，增持人自《关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告》至《关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》披露期间，共增持公司股份 5,383,150股（占公司总股本0.44%），累计增持金额 19,986,551.50元（2）控股股东及其一致行动人本次增持前后的持股情况
本次增持前后，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的情况具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东及其一致行动人姓名|本次增持前||本次增持后||
||增持前持股数量（股）|持股比例|增持后持股数量（股）|持股比例|
|高利民|213,187,500|17.43%|213,187,500|17.43%|
|高王伟|118,628,495|9.70%|124,011,645|10.14%|
|高宇|71,787,500|5.87%|71,787,500|5.87%|
|合计|403,603,495|33.00%|408,986,645|33.44%|

注：本法律意见书中持股比例计算按四舍五入原则列示，如明细与合计存在的尾差为四舍五入导致。
3、关于增持计划实施期间的承诺履行情况
根据公司提供的材料并经本所律师核查，公司控股股东的一致行动人严格履行了增持公司股份承诺，在承诺期限内完成了增持计划，且在增持实施期间和增持完成后法定期限内不减持所持有的公司股份。
综上，本所律师认为，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《收购办法》等法律、法规和规范性文件的规定
三、本次增持免于提交豁免要约收购申请的理由
《收购办法》第六十三条第二款规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：……（二）在一个上市公司中拥有权益的股份达
到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12
个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份；……”。
法律意见书 浙江天册律师事务所经本所律师核查，控股股东及其一致行动人在增持人本次增持前拥有权益的股份已达到公司已发行股份的30%，本次增持完成后，控股股东及其一致行动人在公司拥有权益的股份将持续超过公司已发行股份的30%，本次增持不会导致公司控制权发生变化。故本次增持符合免于向中国证监会提交豁免申请的条件。
综上，本所律师认为，本次增持符合《收购办法》第六十三条规定的增持人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。
四、结论意见
本所律师核查后认为，本次增持的增持人具备实施本次增持的主体资格，不存在《收购办法》第六条规定的不得增持上市公司股份的情形；本次增持符合《公司法》、《证券法》、《收购办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次增持符合《收购办法》规定的条件，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。
本法律意见书出具日期为二〇一九年十一月二十六日。
本法律意见书正本伍份，无副本。
法律意见书 浙江天册律师事务所[本页无正文，为浙江天册律师事务所《关于浙江海利得新材料股份有限公司控股股东的一致行动人完成增持公司股份的法律意见书》（发文号：TCYJS2019H1280）的签署页]
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：金臻
签署：
经办律师：黄金
签署：
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-292深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年11月16日召开第五届董事会第三十次会议，会议审议了《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申
请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司拟向|
|安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合|
|授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不|
|超过一年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为
2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽省公司”）注册地点：合肥市蜀山区休宁路汇林阁小区会所506室
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年11月07日
经营范围：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发（在许可证有效期内经营）；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）；酒具、工艺品、电器的批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁；农产品、蔬菜、水果、水产品、家禽、粮食、农副产品、饲料原料的收购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽省公司目前注册资本为人民币15,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年9月30日，安徽省公司的总资产为26,277.14万元，净资产为
资产负债率为44.12%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,860,834.5万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,824,715.97万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
514.59%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，合同签署的担保金额为人民币635,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的115.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年11月16日
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-130新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股份解除质
押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押的基本情况
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东杨维国先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：1、本次股份质押基本情况
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||||||||||
||||控股股||||||||||||||||||
||||||||占其所||占公司||||是否为补充质押||||||||
||||东或第||||||||是否||||||||||
||||||本次质押数量（股）||持股份||总股本||||||质押起始|质押到期||质权|||
||股东名称||一大股||||||||为限|||||||||用途|
||||||||比例||比例||||||日|日||人|||
||||东及其||||||||售股||||||||||
||||||||（%）||（%）||||||||||||
||||一致行||||||||||||||||||
||||动人||||||||||||||||||
|杨维国||是||11,625,000||14.89||2.42||是||否||2019年10月24日||2020年10|国泰君安||偿还债务||
|||||||||||||||||月23日|||||
|合计||--||11,625,000||14.89||2.42||--||--||--||--|--||--||

2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份|||
||||||||本次质押前质押股份数量（股）||本次质押||||||||||||
||||||持股||||||占其所持||占公司总|||||情况|||
||股东名||持股数量||||||后质押股||||||||||||
||||||比例||||||股份比例||股本比例|已质押股份限售和冻结数量（股）||占已质押||未质押股份||占未质押|
||称||（股）||||||份数量||||||||||||
||||||（%）||||||（%）||（%）|||股份比例||限售和冻结||股份比例|
||||||||||（股）||||||||||||
|||||||||||||||||（%）||数量（股）||（%）|
|杨维国||78,079,108||16.23||35,100,365||46,725,365||59.84||9.71||46,725,365|100.00||23,893,966||76.21||
|合计||78,079,108||16.23||35,100,365||46,725,365||59.84||9.71||46,725,365|100.00||23,893,966||76.21||

二、股东股份解除质押的基本情况
公司于同日接到控股股东杨维国先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股
份解除质押，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押的公告
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股||||||||||||
|||||||占其所持股份比例（%）||占公司总|||||||
||||股东或第一||本次解除质押股|||||||||质权人/申请人等|
||股东名称|||||||股本比例||起始日||解除日期|||
||||大股东及其||份数量（股）||||||||||
|||||||||（%）|||||||
||||一致行动人||||||||||||
|杨维国||是||373,244||0.48|0.08||2017年10月25日||2019年10月25日||国泰君安||
|杨维国||是||220,775||0.28|0.05||2017年10月26日||2019年10月25日||国泰君安||
|杨维国||是||912,382||1.17|0.19||2017年10月26日||2019年10月25日||国泰君安||
|杨维国||是||530,000||0.68|0.11||2018年06月21日||2019年10月25日||国泰君安||
|杨维国||是||950,000||1.22|0.20||2018年06月21日||2019年10月25日||国泰君安||
|杨维国||是||520,000||0.67|0.11||2018年6月21日||2019年10月25日||国泰君安||
|杨维国||是||1,610,000||2.06|0.33||2018年10月15日||2019年10月25日||国泰君安||
|杨维国||是||910,000||1.17|0.19||2018年10月15日||2019年10月25日||国泰君安||
|杨维国||是||1,070,000||1.37|0.22||2018年10月15日||2019年10月25日||国泰君安||
|杨维国||是||2,710,500||3.47|0.56||2018年10月25日||2019年10月25日||国泰君安||
|杨维国||是||2,269,300||2.91|0.47||2018年10月26日||2019年10月25日||国泰君安||
|合计||--||12,076,201||15.47|2.51||--||--||--||

2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||||||||||占其所持||占公司总股本比例（%）|||||||||
||||持股数量||持股比||累计质押数|||||||||||||
||股东名称||||||||股份比例||||已质押股份||||未质押股份限|||
||||（股）||例（%）||量（股）||||||||占已质押股|||占未质押股|）|
||||||||||（%）||||限售和冻结||||售和冻结数量|||
||||||||||||||||份比例（%）|||份比例（%||
||||||||||||||数量（股）||||（股）|||
|杨维国||78,079,108||16.23||34,649,164||44.38||7.20||34,649,164||100.00||35,970,167||82.82||
|合计||78,079,108||16.23||34,649,164||44.38||7.20||34,649,164||100.00||35,970,167||82.82||

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日
云南旅游股份有限公司关于变更 2013年
重大资产重组所涉云南省中国旅行社相关承诺事项
的独立董事事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅提交公司六届七次（临时）董事会审议的《关于变更公司 2013年重大资产重组所涉云南省中国旅行社相关承诺的议案》，基于独立、客观、公正的判断立场，认为：
一、本次控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游控股集团”）变更2013年重组所涉省中旅相关承诺，变更方案符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，有利于解决控股股东与上市公司之间的同业竞争问题。
二、本次控股股东世博旅游控股集团变更承诺事项符合实际情况，在维护上市公司及中小股东利益的前提下，将省中旅注入上市公司的承诺变更为转让省中旅全部权益，解决了世博旅游控股集团与上市公司之间的同业竞争问题，有利于公司的整体发
展。
三、同意该议案并同意将此议案提交公司六届七次（临时）董事会审议。
云南旅游股份有限公司
独立董事：龙超、王军、王晓东
证券简称：通鼎光电 证券代码：002491 公告编号：2014-075江苏通鼎光电股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《江苏通鼎光电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，江苏通鼎光电股份有限公司及本次发行的联席主承销商于2014年8月20日主持了江苏通鼎光电股份有限公司可转换公司债券（以下简称“通鼎转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
末三位数：611、111
末四位数：8635、3635
末五位数：57070
末六位数：895213、395213、516317
末七位数：0085322
凡参与通鼎转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有6,221个，每个中签号码只能认购 10张通鼎转债。
特此公告。
发行人：江苏通鼎光电股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司联席主承销商：兴业证券股份有限公司 2014年8月20日
爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划涉及的期权数量和行权价格进行调整的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司股票期权激励计划相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次对股票期权激励计划涉及的期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《爱尔眼科医院集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。
2、公司董事会在审议该项议案时，7名董事中的3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们同意董事会对股票期权数量和行权价格进行调整，将公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量由467.4349万份调整为701.1523万份，行权价格由10.955元调整为7.183元。
独立董事：王建平、张志宏、郑远明
二О一七年五月十九日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2019-95
沈阳机床股份有限公司关于
公司及全资子公司召开第一次债权人会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司召开第一次债权人会议的通知
2019年 8月 16日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”或“法院”）依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）进行重整的申请，并指定沈阳机床股份有限公司清算组担任公司管理人（详见公司于 2019年 8月 19日发布的《关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》公告编号：2019-63）。
2019年 10月 29日，沈阳中院在全国企业破产重整案件信息网发布了公告，决定于 2019年 11月 13日召开公司第一次债权人会议，审议表决《沈阳机床股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。现将公司第一次债权人会议的有关事项公告如下：
（一）会议时间
会议召开时间为 2019年 11月 13日上午 9时 30分。
（二）会议形式
本次会议采取网络会议方式召开，有权参加本次会议的债权人可根据全国企业破产重整案件信息网的用户名账号
和密码登录 “全国企业破产重整案件信息网 ”（http://pccz.court.gov.cn），查看并下载会议相关文档、参加会议并进行投票。（债权人参加会议及投票表决具体的注意事项，详见 2019年 10月 29日在全国企业破产重整案件信息网发布的“关于召开沈阳机床股份有限公司重整案第一次债权人会议的公告”）。
（三）会议主要议题
1、债权人核查《沈阳机床股份有限公司债权表》；
2、各债权组表决《重整计划（草案）》。
二、银丰铸造召开第一次债权人会议的通知
2019年 8月 27日，沈阳中院依法裁定受理对公司全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）进行重整的申请，并指定沈阳机床银丰铸造有限公司清算组担任银丰铸造管理人（详见公司于 2019年 8月 28日发布的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》公告编号：2019-73）。
2019年 10月 29日，沈阳中院在全国企业破产重整案件信息网发布了公告，决定于 2019年 11月 14日召开银丰铸造第一次债权人会议，审议表决《沈阳机床银丰铸造有限公司重整计划（草案）》。现将银丰铸造第一次债权人会议的有关事项公告如下：
（一）会议时间
会议召开时间为 2019年 11月 14日上午 8时 30分。
（二）会议形式
本次会议采取网络会议方式召开，有权参加本次会议的债权人可根据全国企业破产重整案件信息网的用户名账号和密码登录 “全国企业破产重整案件信息网 ”（http://pccz.court.gov.cn），查看并下载会议相关文档、参加会议并进行投票。（债权人参加会议及投票表决具体的注意事项，详见 2019年 10月 29日在全国企业破产重整案件信息网发布的“关于召开沈阳机床银丰铸造有限公司重整案第一次债权人会议的公告”）。
（三）会议主要议题
1、债权人核查《沈阳机床银丰铸造有限公司债权表》；
2、各表决组表决《沈阳机床银丰铸造有限公司重整计划（草案）》。
三、优尼斯智能装备召开第一次债权人会议的通知
2019年 8月 27日，沈阳中院依法裁定受理对公司全资子公司沈阳优尼斯智能装备有限公司（以下简称“优尼斯智能装备”）进行重整的申请，并指定沈阳优尼斯智能装备有限公司清算组担任优尼斯智能装备管理人（详见公司于 2019年 8月 28日发布的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》公告编号：2019-73）。
2019年 10月 29日，沈阳中院在全国企业破产重整案件信息网发布了公告，决定于 2019年 11月 14日召开优尼斯智能装备第一次债权人会议，审议表决《沈阳优尼斯智能装备有限公司重整计划（草案）》。现将优尼斯智能装备第一次债权人会议的有关事项公告如下：
（一）会议时间
会议召开时间为 2019年 11月 14日上午 10时 30分。
（二）会议形式
本次会议采取网络会议方式召开，有权参加本次会议的债权人可根据全国企业破产重整案件信息网的用户名账号和密码登录 “全国企业破产重整案件信息网 ”（http://pccz.court.gov.cn），查看并下载会议相关文档、参加会议并进行投票。（债权人参加会议及投票表决具体的注意事项，详见 2019年 10月 29日在全国企业破产重整案件信息网发布的“关于召开沈阳优尼斯智能装备有限公司重整案第一次债权人会议的公告”）。
（三）会议主要议题
1、债权人核查《沈阳优尼斯智能装备有限公司债权表》；
2、各表决组表决《沈阳优尼斯智能装备有限公司重整计划（草案）》。
四、风险提示
（一）公司召开第一次债权人会议的风险
根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果公司《重整计划（草案）》未能获得债权人会议、出资人组会议的表决通过或未能获得法院的裁定批准，则存在被法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，公司提醒债权人理性分析、慎重表决，请广大投资者注意投资风险。
（二）全资子公司召开第一次债权人会议的风险
公司的全资子公司银丰铸造和优尼斯智能装备重整计划草案的表决结果将可能对本公司长期股权投资等产生影响。公司将在现有基础上积极做好日常运营工作，保障生产经营稳定，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，公告相关事项进展情况。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日