证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2016-020
||
|-|
|公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天高速公路股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|849,599,324|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.45|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长肖跃文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、董事会秘书郭生辉先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,529,324|99.99|0|0.00|70,000|0.01|

2、议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|849,501,324|99.98|28,000|0.00|70,000|0.02|

3、议案名称：2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,501,324|99.98|70,000|0.00|28,000|0.02|

4、议案名称： 2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,501,324|99.98|98,000|0.02|0|0.00|

5、议案名称：关于聘请公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|849,501,324|99.98|0|0.00|98,000|0.02|

6、议案名称：关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,501,324|99.98|0|0.00|98,000|0.02|

7、议案名称：关于预计2016年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|262,830,513|99.96|76,400|0.02|28,000|0.02|

8、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|849,501,324|99.98|0|0.00|98,000|0.02|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于调整部分董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案 序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否 当选|
|9.01|董事候选人许红明先生|849,494,272|99.98|是|

2、关于调整部分监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|监事候选人周春晖先生|849,494,272|99.98|是|

（三）现金分红分段表决情况(如适用)
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东分段情况|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|持股 5%以上普通股股东|849,494,168|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|7,156|6.80|98,000|93.20|0|0.00|
|其中:市值50万|7,156|6.80|98,000|93.20|0|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|以下普通股股东|||||||
|市值 50 万以上普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

（四）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|2015年度董事会工作报告|35,156|33.43|0|0.00|70,000|66.57|
|2|2015年度独立董事述职报告|7,156|6.80|28,000|26.62|70,000|66.58|
|3|2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告|7,156|6.80|70,000|66.56|28,000|26.64|
|4|2015年度利润分配预案|7,156|6.80|98,000|93.20|0|0.00|
|5|关于聘请公司2016年度审计机构的议案|7,156|6.80|0|0.00|98,000|93.20|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案|7,156|6.80|0|0.00|98,000|93.20|
|7|关于预计2016年日常关联交易的议案|756|0.71|76,400|72.65|28,000|26.64|
|8|2015年度监事会工作报告|7,156|6.80|0|0.00|98,000|93.20|
|9.01|董事候选人许红明先生|104|0.09|||||
|10.01|监事候选人周春晖先生|104|0.09|||||

（五）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案7涉及关联交易，关联股东湖北省交通投资集团有限公司回避表决该项议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：汪中斌游峰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北楚天高速公路股份有限公司2016年4月28日