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深圳市康达尔(集团)股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2014-028深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|康达尔|股票代码||000048|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|朱文学||张明华||
|电话|0755-25425020-330||0755-25425020-359||
|传真|0755-25420155||0755-25420155||
|电子信箱|wxzhu66@msn.com||a000048@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|730,950,130.29|681,022,794.03|7.33%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|5,570,579.61|35,656,695.09|-84.38%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-4,206,499.90|-3,594,941.26||
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|213,219,733.79|-69,643,551.44||
|基本每股收益（元/股）|0.0143|0.0912|-84.32%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0143|0.0912|-84.32%|
|加权平均净资产收益率|0.34%|8.30%|-7.96%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,615,189,985.55|1,330,565,566.90|21.39%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|408,518,622.38|402,734,006.15|1.44%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||13,642||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

深圳市康达尔(集团)股份有限公司2014年半年度报告摘要
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||||||股份状态|数量|
|深圳市华超投资集团有限公司|境内非国有法人|26.36%|102,998,857|0|||
||||||质押|38,000,000|
|陈立松|境内自然人|2.20%|8,604,492|0|||
|罗豫西|境内自然人|2.17%|8,478,326|0|||
|深圳市吴川联合企业家投资有限公司|境内非国有法人|1.94%|7,576,100|0|||
|温敏|境内自然人|1.92%|7,485,854|0|||
|邱洞明|境内自然人|1.87%|7,310,159|0|||
|袁丽忠|境内自然人|1.80%|7,051,445|0|||
|民乐燕园投资管理有限公司|境内非国有法人|1.73%|6,762,000|6,762,000|||
||||||冻结|6,762,000|
|林志|境内自然人|1.34%|5,243,415|0|||
|赵标就|境内自然人|1.27%|4,963,577|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||本公司前十大股东中，第一大股东与其他股东无关联关系，本公司未知其他股东之间是否|||||
|的说明||存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司所处农业行业形势低迷，养殖行业受生猪价格大幅波动的影响，再加上各项生产经营成本的大幅上升等因素，公司经营压力较大；随着住房供需关系的改变，以及房价上涨趋势的结束，行业调控政策也由抑制市场过热的单边调控转向因地制宜的双向调控。今年3月，政府工作报告中提出分类调控的思路，政策导向变得更加市场化和更有针对性。2014年上半年，面对国内仍然严峻的经营形势和激烈的市场竞争环境，公司不断强化战略执行力度，通过调整产品结构和创新商业模式，实现经济增长；同时，公司积极顺应市场要求，积极创新管理模式，不断改革创新，提升企业核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入73,095万元，同比增长7.33%；实现营业利润796万元，同比增长268.81%；实现净利润557万元，同比下降84.38%。
深圳市康达尔(集团)股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会董事长：罗爱华二〇一四年八月二十六日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-095上海飞凯光电材料股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）及公司实际控制人JINSHAN ZHANG先生函告，获悉飞凯控股和王莉莉女士将所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|王莉莉|是|12,313,433|100.00%|2.38%|2018年12月 13日|2019年12月 13 日|国元证券股份有限公司|
|飞凯控股有限公司|是|22,248,000|12.84%|4.30%|2018年12月 4日|2019年12月 17 日|华宝信托有限责任公司|
|合计||34,561,433|18.63%|6.68%||||

上述股份的质押公告详见公司于2018年12月10日和2018年12月17日在
中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于控股股东股份质押的公告》和《关于控股股东的一致行动人股份质押的公告》（公告编号：2018-070，2018-071）。
2018年 12月 27日，飞凯控股以协议转让的方式向上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）转让其持有的公司无限售流通股 29,871,842股。前述协议转让完成后，飞凯控股持有的公司股份由 195,822,900股减少至 165,951,058股，上述质押给华宝信托有限责任公司的股份占飞凯控股所持公司股份的比例由9.47%增加至11.17%。
2019年 5月 15日，公司实施 2018年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股，上述飞凯控股质押给华宝信托有限责任公司的股份由 18,540,000股增至22,248,000股；上述王莉莉女士质押给国元证券股份有限公司的股份由10,261,194股增加至 12,313,433股。
2019年 11月 25日，飞凯控股以协议转让的方式向共青城胜恒投资管理有限公司（代表“胜恒精选新材料私募股权投资基金（契约型）”）转让其持有的公司无限售流通股25,933,866股。前述协议转让完成后，飞凯控股持有的公司股份由199,141,270股减少至173,207,404股，上述质押给华宝信托有限责任公司的股份占飞凯控股所持公司股份的比例由11.17%增加至12.84%。
2019年 12月 14日，王莉莉女士质押给国元证券股份有限公司的股份完成解除质押登记手续。2019年 12月 18日，飞凯控股质押给华宝信托有限责任公司的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本质押解除之日，飞凯控股及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|飞凯控股有限公司|173,207,404|33.46%|83,740,000|48.35%|16.18%|-|-|-|-|

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|塔赫（上海）新材料科技有限公司|5,756,929|1.11%|5,756,880|100.00%|1.11%|5,756,880|100.00%|49|100.00%|
|王莉莉|12,313,433|2.38%|-|-|-|-|-|12,313,433|100.00%|
|张艳霞|5,911,836|1.14%|-|-|-|-|-|5,063,876|85.66%|
|合计|197,189,602|38.09%|89,496,880|45.39%|17.29%|5,756,880|6.43%|17,377,358|16.14%|

3、其他说明
经与公司控股股东及其一致行动人确认，截至本公告披露之日，公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。若后续出现上述风险，公司控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表2、解除证券质押登记通知
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年 12月18日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-044昇兴集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昇兴股份，证券代码：002752）自
2016年7月4日开市起停牌。公司分别于2016年7月4日、2016年7月11日在巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-039）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-040）。
经论证，公司初步确定将以发行股份和支付现金相结合的方式购买温州博德科技有限公司70%的股权并募集配套资金，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年7月15日开市起继续停牌，于2016年7月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌的公告》（公告编号：2016-042），于2016年7月22日发布了《发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2016-043）。
截至本公告披露日，有关各方及聘请的中介机构正在积极推进各项工作，目前正在抓紧进行相关的尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产及募集配套资金的相关议案。
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产及募集配套资金事项进展
情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-032北京利尔高温材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 28日在公司会议室召开第三届监事会第八次会议。本次会议由公司监事会主席李苗春女士召集和主持。召开本次会议的通知于2015年4月23日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
《关于对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会 2015年4月 29日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—076浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨股票继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售资产及购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2018年6月4日开市起停牌，公司于2018年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018—021）。2018年6月19日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018—024），确认购买资产事项构成重大资产重组，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行披露义务，每5个交易日发布一次重组进展情况公告。
2018年8月31日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2018年9月10日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江向日葵光能科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第38号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就该《问询函》中相关问题做出书面说明，并在2018年9月17日前报送有关说明材料。
收到《问询函》后，公司立即组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，导致公司无法在2018年9月17日前完成回复。经公司向深圳证券交易所申请，公司
将延期回复《问询函》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司将继续协调有关各方推进重组《问询函》的回复工作，争取于 2018年 9月 25日前完成对《问询函》的书面回复，待深圳证券交易所审核通过后，公司将及时披露相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-54中航善达股份有限公司
2018年年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2019年4月22日，公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》。公司 2018年年度利润分配方案的具体内容为：以2018年末公司总股本 666,961,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2018年年度利润分配方案为：公司以 2018年末公司总股本 666,961,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。本次合计分配现金 200,088,424.8元。（扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.7元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.6元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.3元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2019年6月5日；
2、除权除息日为：2019年6月6日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****489|中航国际控股股份有限公司|
|2|08*****475|中国航空技术深圳有限公司|
|3|08*****360|深圳中航城发展有限公司|

在利润分配业务申请期间（申请日：2019年5月29日至登记日：2019年6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书处
咨询地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦西座六层
咨询联系人：宋丹蕾、鄢琰
咨询电话：0755-83244582、83244503
传真电话：0755-83688903
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第三十八次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议。
特此公告
中航善达股份有限公司
董事会
二○一九年五月三十日
中德证券有限责任公司
关于深圳文科园林股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：文科园林（002775）|
|保荐代表人姓名：崔学良|联系电话：010-59026768|
|保荐代表人姓名：马明宽|联系电话：010-59026713|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，已事前审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，已事前审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，已事前审阅会议议案|

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|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次，2018年度持续督导现场检查|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次，（1）中德证券有限责任公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见；（2）中德证券有限责任公司关于公司预计2018年度日常关联交易的核查意见；（3）中德证券有限责任公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见；（4）中德证券有限责任公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见；（5）中德证券有限责任公司关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见；（6）中德证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见；（7）中德证券有限责任公司关于公司限售股份上市流通的专项核查意见；（8）中德证券有限责任公司关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期股份及相应配股股份解除限售并上市流通的核查意见；（9）中德证券有限责任公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；（10）中德证券有限责任公司关于公司全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见；（11）中德证券有限责任公司关于公司限售股份上市流通的专项核查意见|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次，除按规定出具的独立意见、现场检查报告、现场专项培训报告外，不存在其他需向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|

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|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月13日|
|（3）培训的主要内容|培训内容包括上市公司并购重组、股权融资、股票回购等相关法律法规及案例分析|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东和实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类型重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东在2018年度履行完毕或截至2018年末尚未履行完毕的承诺事项
如下：
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、相关责任主体关于IPO稳定股价的承诺|是|不适用|
|2、相关责任主体关于IPO股份减持的承诺|是|不适用|
|3、相关责任主体关于IPO股份限售的承诺|是|不适用|
|4、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|5、控股股东、实际控制人关于不越权干预公司经营活动、不侵占公司利益的承诺|是|不适用|
|6、控股股东、实际控制人关于全额认购可认配股份的承诺|是|不适用|
|7、相关责任主体关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺|是|不适用|
|8、控股股东、实际控制人关于配股认购股份限售的承诺|是|不适用|
|9、文科园林关于以集中竞价交易方式回购公司股份的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
崔学良 马明宽
中德证券有限责任公司年 月 日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人程惠芳，作为浙江华策影视股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江华策影视股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为该公司或其附属企业、该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在该公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
程惠芳（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：程惠芳（签署）
日期：年月日
潍柴重机股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东：
作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“潍柴重机”或“公司”）的独立董事，2013年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将 2013年度履行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：
一、2013年度出席会议的情况
2013年度，我们本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持勤勉尽责的履职态度，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况；按时出席公司董事会会议及股东大会，对会议议案进行认真审议；在充分掌握实际情况的基础上，依据我们的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。
（一）出席董事会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘 征|5|2|3|0|0|否|
|韩俊生|5|2|3|0|0|否|
|包盛清|5|2|3|0|0|否|
|李科浚①|3|1|2|0|0|否|

注：①李科浚于2013年5月22日当选公司第五届董事会独立董事。
报告期内，我们没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议的情况。
（二）列席股东大会会议情况
报告期内，我们全部列席了公司 2013年度召开的两次股东大会，即 2012
年年度股东大会和2013年第一次临时股东大会。
二、建议被采纳的情况
报告期内，我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多专业性建议，对报告期内公司发生的聘任独立董事和高级管理人员、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了自己应有的作用。
三、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，我们作为独立董事：
（一）未有提议召开临时董事会的情况；
（二）除正常履行审核委员会职责外，未有其它提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。
四、与董事、监事、高级管理人员、会计师及审计相关部门沟通的情况
我们与公司董事、监事、高级管理人员能够及时保持沟通，不存在无法联系的情形；审计工作组作为董事会审核委员会下设的日常办事机构，与我们能够随时保持沟通；我们能够按照参与年报审计工作要求，与会计师进行邮件、电话和当面沟通。
五、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们认真审阅董事会议案材料，对下列事项发表了独立意见。
（一）2013年3月28日，在公司第五届董事会第六次会议上发表了：
1、关于对关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
2、对公司内部控制自我评价报告的独立意见；
3、对日常持续性关联交易的独立意见；
4、关于选举李科浚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见；
5、关于调整独立董事津贴的独立意见；
6、关于公司2012年与山东重工集团财务有限公司开展关联存贷等金融业务的独立意见；
7、关于2012年度计提资产减值准备的独立意见；
8、关于购买潍柴动力铸锻公司资产暨关联交易的独立意见；
9、关于会计差错更正的独立意见；
10、关于与山东重工集团财务有限公司关联交易的独立意见。
（二）2013年4月26日，在回复证券投资者问询事项上针对公司2012年度利润分配预案出具了独立意见。
（三）2013年4月26日，在公司第五届董事会第七次临时会议上发表了：
1、关于聘任财务和内部控制审计机构事项的独立意见；
2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
（四）2013年7月19日，在公司第五届董事会第八次临时会议上发表了：
关于公司160/170生产线整体搬迁项目的独立意见。
（五）2013年8月28日，在公司第五届董事会第九次会议上发表了：
1、关于对关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
2、关于《公司与山东重工集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的独立意见；
3、关于日常持续性关联交易事项的独立意见；
4、关于购买潍柴动力股份有限公司资产暨关联交易的独立意见。
六、保护投资者合法权益情况
（一）信息披露情况
作为独立董事，我们持续关注公司信息披露情况。2013年度，公司严格按照监管机构法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）内部控制情况
我们对2013年度内部控制自我评价和内部控制审计工作与公司和审计师进
行了沟通交流，认为公司内部控制有效。
（三）加强学习情况
2013年度，我们积极学习相关法律法规，参加监管机构培训，切实提高自身的履职能力，加强保护公司及投资者合法权益的能力。
2014年，我们将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，进一步关注公司治理和生产经营，更多的参与公司管理，更好的发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
衷心希望公司更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。对公司董事会、管理层在我们履行独立董事职责过程中所给予的积极、有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
谢谢大家！
独立董事：韩俊生、包盛清、刘征、李科浚二〇一四年三月二十七日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-019上海凯宝药业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次董事会审议，通过了《关于公司会计政策变更的议案》，有关变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
2、变更原因
财政部自 2014年 1月 26日起修订了《企业会计准则第 2号－长期股权投资》、《企业会计准则第9号－职工薪酬》、《企业会计准则第30号－财务报表列报》、《企业会计准则第 33号－合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号－公允价值计量》、《企业会计准则第40号－合营安排》、《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号－金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则－基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前、后采用的会计政策
会计政策变更前：财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定。
会计政策变更后：公司将按照财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号－长期股权投资》、《企业会计准则第 9号－职工薪酬》、《企业会计准则第 30号－财务报表列报》、《企业会计准则第 33号－合并财务报表》、《企业会计准则第 37号－金融工具列报》、《企业会计准则第 39号－公允价值计量》、《企业会计准则第 40号－合营安排》、《企业会计准则第 41号－在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则－基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号－会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 30号－财务报表列报》的相关情况：根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，公司修改了财务报表中的列报，并按准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目名称|影响金额（元）||是否影响净资产|是否影响净利润|
||2013年12月31日|2014年12月31日|||
|递延收益|22,514,662.15|21,703,379.31|否|否|
|其他非流动负债|-22,514,662.15|-21,703,379.31|||

上述会计政策变更，仅对递延收益和其他非流动负债两个报表科目金额产生影响，对公司 2013年度及 2014年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第 2号－长期股权投资》、《企业会计准则第 9号－职工薪酬》、《企业会计准则第33号－合并财务报表》、《企业会计准则第37号－金融
工具列报》、《企业会计准则第 39号－公允价值计量》、《企业会计准则第 40号－合
营安排》、《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司 2013年度及 2014年度财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及2014年度财务报表产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2015年03月25日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-019
飞天诚信科技股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司的审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘天职国际会计师事务所为公司2018年审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。
独立董事就公司聘任天职国际会计师事务所为公司2018年审计机构发表了独立意见，独立董事认为：经我们事前审核，经审查天职国际会计师事务所的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的外部审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2018年04月23日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-005康芝药业股份有限公司
关于获得布洛芬颗粒一致性评价受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北康芝制药有限公司（以下简称为“河北康芝”）近日收到国家药品监督管理局下发的布洛芬颗粒一致性评价受理通知书，现将相关情况公告如下：
一、布洛芬颗粒的相关情况
河北康芝的布洛芬颗粒由于其方便的剂型与良好的口感，主要适用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热，也可用于成人。同时也可缓解儿童和成人轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。
根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种，质量和疗效等同原研产品，在医保支付方面将予以适当支持，医疗机构应优先采购并在临床中优先选用，公司将积极推进后续一致性评价品种的相关研究工作。
二、受理通知书的主要内容
产品：布洛芬颗粒
受理号：CYHB1950158国
药品批准文号：国药准字 H20094230
制剂类型：颗粒剂
规格：0.2g
申请人：河北康芝制药有限公司
结论：经审查，决定予以受理。
三、对公司的影响及风险提示
布洛芬颗粒被国家药品监督管理局药品审评中心受理，标志着该品种一致性评价工作进入了审评阶段，如顺利通过一致性评价将增加其市场竞争力。药品一致性评价审评工作流程有一定时间周期，存在不确定性因素，敬请广大投资者注意风险,理性投资。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2019年2月 26日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-104苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于补选公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司原监事会主席陈红艳女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司股东推荐，公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，公司监事会同意提名李缤女士（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，接任监事陈红艳女士的工作，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。
本次补选监事候选人当选后，公司第三届监事会由3名成员组成，其中职工监事2名。公司监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2016年10月26日
附件：
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人的简历
李缤：女，1992年10月生，中国籍，本科学历。2014年7月至2015年7月在亿和精密工业（苏州）有限公司工作，任生管专员；2015年11月至今在本公司工作，任证券事务助理。
李缤女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-008上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年1月15日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2017年1月9日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中陈然方、陈亚民、卢旭、李大刚董事采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
因公司董事游爱国之关联方游爱军、王树明之关联方刘文辉以及公司董事陶
福生本人、王宪委本人属于第一期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，游爱国、王树明、陶福生、王宪委4位董事回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》、《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司股权激励计划的法律意见
书》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
因公司董事游爱国之关联方游爱军、王树明之关联方刘文辉以及公司董事陶福生本人、王宪委本人属于第一期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，游爱国、王树明、陶福生、王宪委4位董事回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司第一期股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项：
（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件和获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜和尚未行权的股票期权的行权事宜；
（8）授权董事会办理股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票事宜，终止公司股权激励计划；
（9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
（10）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，包括但不限于：签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议、为本次股权激励计划的实施聘请律师、收款银行等中介机构、因股权激励计划的规定实施回购等事宜，
但有关法律、行政法规、规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次股权激励实施完毕
之日止。
因公司董事游爱国之关联方游爱军、王树明之关联方刘文辉以及公司董事陶福生本人、王宪委本人属于第一期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，游爱国、王树明、陶福生、王宪委4位董事回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年2月16日召开公司2017年第一次临时股东大会。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见；
3、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司股权激励计划的法律意见书。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2017年1月15日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2018-047
本钢板材股份有限公司关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）函告，获悉本溪钢铁将所持有本公司的部分股份进行质押，用于可交换债补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|本溪钢铁|是|32,000,000|2018年12月20日|2019年11月22日|国泰君安证券股份有限公司|1.36%|可交换债补充质押|
|合计||32,000,000||||1.36%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，本溪钢铁持有本公司股份数为 2,355,409,263股份，占公司总股份数的60.78%；其中累计质押的股份数为
1,652,095,133股，占公司总股份数的42.63%。
二、备查文件
1、股份质押协议。
2、股份质押登记证明。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会 2018年 12月 22日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司聘任会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》、中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及公司《选聘会计师事务所管理规定》的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对公司聘任会计师事务所事项发表以下独立意见：我们通过了解公司聘任会计师事务所的理由及瑞华会计师事务所的基本情况，认为瑞华会计师事务所具备相关从业资格，能够满足公司 2016年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益。
因此，我们同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构并提交股东大会审议。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
（此页为中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议独立董事关于公司聘任会计师事务所公司聘任独立意见的签字盖章页）
独立董事：
顾云昌 孟焰 李曙光
二〇一六年三月二十四日