证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：临2015-049债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）已分别于2015年5月12日和6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》和《关于召开2014年度股东大会的再次通知》。
现发布本公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告。
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2014年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月29日13点30分
召开地点：上海市新华路 160号上海影城
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|本集团2014年年度报告|√|
|2|本公司2014年度董事会工作报告|√|
|3|本公司2014年度监事会工作报告|√|
|4|本集团2014年度财务决算报告|√|
|5|本公司2014年度利润分配预案|√|
|6|关于2015年续聘会计师事务所及2014年会计师事务所报酬的议案|√|
|7|关于本集团2015年日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于2014年董事考核结果和报酬的议案|√|
|9|关于2015年董事考核方案的议案|√|
|10|关于本集团2015年续展及新增委托贷款额度的议案|√|
|11|关于本集团2015年续展及新增担保额度的议案|√|
|12|关于本公司2015年申请银行授信总额的议案|√|
|13|关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案|√|
|14|关于授权管理层处置所持已流通上市股票的议案|√|
|15|关于提请股东大会授予董事会增发本公司H股股份的一般性授权的议案|√|
|16|关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案|√|
|17|关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行境内上市人民币普通股的一般性授权的议案|√|
|18|关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案|√|
|19.00|关于本公司非公开发行A股股票方案的议案|√|
|19.01|发行股票的种类和面值|√|

|||||
|-|-|-|-|
|19.02|发行方式和发行时间||√|
|19.03|发行对象及认购方式||√|
|19.04|发行价格及定价原则||√|
|19.05|发行数量||√|
|19.06|限售期安排||√|
|19.07|上市地点||√|
|19.08|募集资金数量和用途||√|
|19.09|本次发行前本公司滚存未分配利润的安排||√|
|19.10|本次发行决议有效期限||√|
|20|关于本公司非公开发行A股股票预案的议案||√|
|21|关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案||√|
|22|关于本公司与非公开发行认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案||√|
|23|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案||√|
|24|关于前次募集资金使用情况的专项报告||√|
|25|关于制订《上海复星医药（集团）股份有限公司未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划》的议案||√|
|26|关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案||√|
|27|关于控股孙公司Sisram Medical Limited雇员薪酬激励计划以及关于根据该等计划授予相关人士购股权的议案||√|
|累积投票议案||||
|28.00|关于独立非执行董事换选的议案|应选独立董事（2）人||
|28.01|黄天祐|√||
|28.02|江宪|√||

注1：上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位
注2：议案22中非公开发行对象指“中国人寿保险股份有限公司、招商财富资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中信建投基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司以及亿利资源控股有限公司”
注3：本次股东大会将听取独立非执行董事2014年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第六届董事会第二十八次会议、第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第四十四次会议、第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会 2015年第三次会议审议通过，详见本公司与 2014年 7月 15日、2014年8月27日、2015年3月25日及2015年4月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
公告。
2、特别决议议案：议案15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、10、11、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、28
4、涉及股东回避表决的议案：议案7、10、19、20、22
议案7（关联交易）应回避表决的关联股东名称：上海复星高科技（集团）有限公司
议案10（关联交易）应回避表决的关联股东名称：吴以芳、李显林或其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如适用）
在审议本次股东大会第 19项、第20项以及第22项议案（非关联交易）时，股东如存在以下任一情形，应当回避表决：
（1）股东系本次非公开发行A股股票认购对象（以下简称“认购对象”）；
（2）股东系认购对象的直接或者间接控制人；
（3）股东被认购对象直接或者间接控制；
（4）股东与认购对象受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制；
（5）股东因与认购对象或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响；
（6）中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所认定的可能造成本公司利益对其倾斜的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。本公司 H股股东登记及参会安排详见香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2014年度股东周年大会通告及通函。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600196|复星医药|2015/6/19|

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）A股股东出席现场会议的登记办法
凡是出席会议的A股法人股东的代理人应于2015年6月29日（周一）下午 13:30前持股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证在会议现场办理参会登记；A股个人股东应于2015年6月29日（周一）下午13:30前持本人身份证、股东账户卡在会议现场办理参会登记，个人股东的代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书、委托股东账户卡或复印件在会议现场办理参会登记。
授权委托书参见附件。
（二）H股股东出席现场会议的登记办法
H股股东出席现场会议的登记办法详见本公司于香港联合交易所有限公司
网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的2014年度股东周年大会通告及通函。
六、 其他事项
1、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、联系方式：
联系部门：本公司董事会秘书办公室
地址：上海市宜山路1289号A座9楼
邮编：200233
电话：021 3398 7870
传真：021 3398 7871
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会2015年 6月23日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
上海复星医药（集团）股份有限公司：
兹授权_____________先生/女士(身份证号码：______________________)代表本人/本单位(股东账户：______________________；委托人身份证号码或营业执照号码：______________________；委托人持股数：_____________股)出席上海复星医药(集团)股份有限公司2014年度股东大会，并按以下所示意见代为行使表决权:
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1.|本集团2014年年度报告||||
|2.|本公司2014年度董事会工作报告||||
|3.|本公司2014年度监事会工作报告||||
|4.|本集团2014年度财务决算报告||||
|5.|本公司2014年度利润分配预案||||
|6.|关于2015年续聘会计师事务所及2014年会计师事务所报酬的议案||||
|7.|关于本集团2015年日常关联交易预计的议案||||
|8.|关于2014年董事考核结果和报酬的议案||||
|9.|关于2015年董事考核方案的议案||||
|10.|关于本集团2015年续展及新增委托贷款额度的议案||||
|11.|关于本集团2015年续展及新增担保额度的议案||||
|12.|关于本公司2015年申请银行授信总额的议案||||
|13.|关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案||||
|14.|关于授权管理层处置所持已流通上市股票的议案||||
|15.|关于提请股东大会授予董事会增发本公司H股股份的一般性授权的议案||||
|16.|关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案||||
|17.|关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行境内上市人民币普通股的一般性授权的议案||||
|18.|关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案||||
|19.00|关于本公司非公开发行A股股票方案的议案||||
|19.01|发行股票的种类和面值||||
|19.02|发行方式和发行时间||||
|19.03|发行对象及认购方式||||
|19.04|发行价格及定价原则||||
|19.05|发行数量||||
|19.06|限售期安排||||

||||
|-|-|-|
|19.07|上市地点||
|19.08|募集资金数量和用途||
|19.09|本次发行前本公司滚存未分配利润的安排||
|19.10|本次发行决议有效期限||
|20|关于本公司非公开发行A股股票预案的议案||
|21|关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案||
|22|关于本公司与非公开发行认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案||
|23|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案||
|24|关于前次募集资金使用情况的专项报告||
|25|关于制订《上海复星医药（集团）股份有限公司未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划》的议案||
|26|关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案||
|27|关于控股孙公司Sisram Medical Limited雇员薪酬激励计划以及关于根据该等计划授予相关人士购股权的议案||
|28.00|关于独立非执行董事换选的议案|填写赞成票数|
|28.01|黄天祐||
|28.02|江宪||

委托人(签章)：
委托人法定代表人<如适用>(签章)：
受托人签章：
委托日期： 年 月 日
附注：
1.请用正楷填上委托人和受托人的全名。
2.请填上登记于股东名下的A股股份数目。如未填写股份数目，则本授权委托书将被视为贵股东名下登记的所有本公司A股股份。
3.凡有权出席股东大会及在会上投票的A股股东，均可授权委托代理人。
4.注意：如欲投票赞成任何议案，请在“赞成”栏内加上“✓”号。如欲投票反对任何议案，则请在“反对”栏内加上“✓”号。如欲就任何议案投弃权票，请在“弃权”栏内加上“✓”号。投弃权票，在计算该议案表决结果时，均不计入本次会议上表决赞成或反对的票数，但将计入有表决的股份总数。如欲就与本授权委托书有关的部分A股
股份数目作出投票，请在有关栏内注明所投票之正确A股股份数目以代替“✓”号。在相关栏内加上“✓”号表示
本表格所代表的所有A股股份的投票权均将按此方式表决。
5.本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署。
6.敬请注意：
根据《上海复星医药（集团）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。根据本公司累积投票实施细则，普通董事（即执行董事及非执行董事）、独立董事（即独立非执行董事）及监事的选举应实行分开投票方式。于股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。据此，本次股东大会独立非执行董事换选议案采取累积投票方式，即在股东大会选举两名以上的独立非执行董事时，参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选独立非执行董事总人数相等的投票权，股东既可以把所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人。在填写“累积投票方式”时，请按照下述要求填写表决意愿：
(i)就第28项议案而言，股东持有的每一股份均有与应选独立非执行董事人数相同的表决权。例如：股东拥有100万股A股股份，本次选举应选非执行董事人数为2位，则股东对第28项议案的表决权股份总数为200万股（即100万股X2＝200万股）。
(ii)请在“填写票数”栏填入股东给予独立非执行董事候选人的表决权股份数。请注意，股东可以对每一位独立非执行董事候选人投给与股东持股数额相同的表决权，也可以对某一位独立非执行董事候选人投给股东持有的每一股份所代表的与应选独立非执行董事人数相同的全部表决权，或对某几位独立非执行董事候选人分别投给股东持有的每一股份所代表的与应选独立非执行董事人数相同的全部或部分表决权。
例如：股东拥有100万股A股股份，则股东对第28项议案的表决权股份总数为200万股。股东可以将200万股中的每100万股平均给予2位独立非执行董事候选人；也可以将200万股全部给予其中一位独立非执行董事候选人；或者，将150万股给予独立非执行董事候选人甲，将50万股给予独立非执行董事候选人乙或都不给予投票，等等。
(iii)股东对某一位独立非执行董事候选人集中行使了股东持有的每一股所代表的与应选独立非执行董事人数相同的全部表决权后，对其他独立非执行董事候选人即不再拥有投票表决权。即股东给予独立非执行董事候选人的全部表决票数之和不可超过股东持有的全部股份拥有的表决权。
(iv)请特别注意，股东对某一位独立非执行董事候选人集中行使的表决权总数，多于股东持有的全部股份拥有的表决权时，全部投票无效；股东对某一位独立非执行董事候选人集中行使的表决权总数，少于股东持有的全部股份拥有的表决权时，投票有效，差额部分视为放弃表决权。
例如：股东拥有100万股A股股份，则股东对第28项议案的表决权股份总数为200万股：(a)如股东在其中一位独立非执行董事候选人的“累积投票方式”的“填写票数”栏填入“200万股”后，则股东的表决权已经用尽，对其他独立非执行董事候选人不再有表决权，如股东第28项议案的相应其他栏目填入了股份数（0股除外），则视为股东于第28项议案的表决全部无效；或(b)如股东在独立非执行董事候选人甲的“累积投票方式”的“填写票数”栏填入“100万股”，在独立非执行董事候选人乙的“累积投票方式”的“填写票数”栏填入“50万股”，则股东150万股的投票有效，未填入的剩余50万股为股东放弃表决权。
(v)当选独立非执行董事所需要的最低有效投票权数应达到出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的二分之一。如果候选独立非执行董事人数多于应选独立非执行董事人数，则根据每一名候选独立非执行董事得票数按照由多至少的顺序依次确定当选董事。如果得票相同的独立非执行董事候选人同时当选超过该类别董事应选人数，则需对上述董事候选人进行再次投票选举，直至选出为止。如果一次累积投票未选出符合《公司章程》规定的类别董事人数，则需按照上述规则对不够票数的董事候选人进行再次投票选举。
(vi)根据前述第(v)项规定进行新一轮的独立非执行董事选举投票时，应当根据每轮选举中应选独立非执行董事人数重
新计算股东的累积表决。