证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-23经纬纺织机械股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2017年度股东大会
2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司 2018年 3月 23日第八届董事会第八次会议决议决定召开，并经本公司 2018年 4月 2日第八届董事会临时会议决议决定召开时间。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）14:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2018年4月27日9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2018年4月26日15:00—2018年4月27日15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即H股退市股股东只能选择现场投票。
6、会议的股权登记日：2018年4月19日
7、出席对象：
（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室。
二、会议审议事项
普通决议案：
1、审议公司2017年度董事会报告；
2、审议公司2017年度监事会报告；
3、审议公司2017年年度报告及摘要；
4、审议公司2017年度利润分配方案；
5、审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至2018年12月31日止年度之会计师，并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议关于中融信托自营投资担保授权的议案；
7、审议关于公司与苏美达日常关联交易预计额度的议案；
8、审议《公司累积投票制实施细则》；
特别决议案：
9、审议《公司章程修订案》。
上述议案已于2018年3月23日经本公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年3月24日刊载在巨潮资讯网的《2017年年度董事会报告》《2017年年度监事会报告》《2017年年度报告摘要》《2017年年度报告》《第八届董事会第八次会议决议公告》《第八届监事会第八次会议决议公告》《关
于对中融国际信托有限公司自营投资担保业务授权的公告》《关于2018至2019年与苏美达日常关联交易预计额度的公告》《累积投票制实施细则》《公司章程修订案》。
上述议案7涉及关联交易事项。根据中国机械工业集团有限公司（下称“国机集团”）与中国恒天集团有限公司（下称“中国恒天”）的重组协议安排，中国恒天整体无偿划入国机集团，成为其全资子企业，公司的实际控制人将变更为国机集团，本议案交易对手方苏美达股份有限公司及其下属企业（以下简称“苏美达”）系国机集团下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6条有关规定，苏美达与我公司存在关联关系，本次日常交易构成日常关联交易；根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.2条有关规定，中国恒天及其控股子公司中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天控股有限公司，本公司董事长叶茂新先生（兼任中国恒天副总裁）作为本议案的关联股东，应回避表决此项议案。
上述议案9为特别决议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||公司2017年度董事会报告||√||
|2.00||公司2017年度监事会报告||√||
|3.00||公司2017年年度报告及摘要||√||
|4.00||公司2017年度利润分配预案||√||
|5.00||续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至 2018年12月31日止年度之会计师，并授权董事会决定其酬金的议案||√||
|6.00||关于中融信托自营投资担保授权的议案||√||
|7.00||关于公司与苏美达日常关联交易预计额度的议案||√||
|8.00||《公司累积投票制实施细则》||√||
|9.00||《公司章程修订案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
拟出席本公司 2017年度股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
2、登记时间：
2018年4月20日至2018年4月26日上午9:00—11：30；下午13:00—16:00（周六、日除外）
3、登记地点：
北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层
联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编：100125
联系人：杨骁
联系电话：（010）84534078-8501、8631
传真：（010）84534135-8501
电邮邮箱：jwzd@jwgf.com
5、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）
六、备查文件
第八届董事会临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2018年4月3日
附件1：
经纬纺织机械股份有限公司
2017年度股东大会股东授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2017年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|公司2017年度董事会报告|√||||
|2.00|公司2017年度监事会报告|√||||
|3.00|公司2017年年度报告及摘要|√||||
|4.00|公司2017年度利润分配预案|√||||
|5.00|续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至2018年12月31日止年度之会计师，并授权董事会决定其酬金的议案|√||||
|6.00|关于中融信托自营投资担保授权的议案|√||||
|7.00|关于公司与苏美达日常关联交易预计额度的议案|√||||
|8.00|《公司累积投票制实施细则》|√||||
|9.00|《公司章程修订案》|√||||

注意：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
是□否□
委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________委托人（单位）股东账号：________________________________________________委托人（单位）持股数：__________________________________________________受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________委托日期：____________________
注：此授权委托书剪裁或复印有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月26日下午15：00，结束时间为2018年4月27日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。