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海信科龙电器股份有限公司
2018年度开展外汇资金交易业务专项报告
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，结合海信科龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）业务实际需要，2018年公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过1.5亿美元，现特将相关情况说明如下：
一、开展外汇资金交易业务的必要性
为规避进出口业务所面临的汇率风险，保证公司稳健经营，公司有必要通过开展外汇资金交易业务来规避汇率风险。公司开展外汇资金交易业务以规避进出口业务汇率风险，不存在任何投机性操作。
二、拟开展的外汇资金交易业务概述
为规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下外汇资金交易业务：
1、远期结汇业务：对应未来的收汇金额与时间，与银行签订远期结汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率。
2、远期售汇业务：对应未来的付汇金额与时间，与银行签订远期购汇合约，锁定未来付汇的购汇汇率。
3、DF+NDF业务：对应未来的收付汇金额与时间，与境内银行签订远期结售汇（以下简称“DF”）合约，同时公司境外子公司与境外银行签订同一金额、同一到期日但交易方向相反的NDF合约，以锁定到期收益。
4、其他外汇衍生品交易业务指公司与银行进行的外汇掉期业务。
三、拟开展外汇资金交易的主要条款
1、合约期限：公司所有开展的外汇资金交易的期限均在两年以内。
2、交易对手：银行。
3、流动性安排：所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的要求。另外，远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。
四、管理制度
依据公司《远期外汇资金交易业务内部控制制度》和《外汇资金管理办法》。
五、外汇资金交易的风险分析
1、市场风险
单边远期结汇业务和单边远期售汇业务：公司通过对外汇汇率的走势进行研究和判断，并结合公司对因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定是否签订远期结汇合约和远期售汇合约，以锁定换汇成本和利润。虽然存在一定的机会损失，但适时操作单边远期结售汇业务将有效抵御市场风险，保证公司合理的利润水平。
DF+NDF业务，在操作时已锁定到期收益，不存在市场波动风险。
外汇掉期业务，主要针对公司现有出口保理业务的汇率和利率进行锁定，规避保理业务汇率和利率的波动风险。
2、流动性风险
公司是基于对未来外汇收支进行合理估计后签订有关外汇资金交易合约，无投机操作行为，不存在履约风险且对公司流动性无影响。
3、银行违约风险
对于公司开展的远期外汇资金交易业务，如果在合约期限内银行倒闭，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。
但公司选择开展外汇资金交易业务的银行是中国工商银行、中国银行、交通银行、汇丰银行和澳新银行等大型银行，此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险基本可以不予考虑。
六、风险管理策略的说明
公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行分级管理制度，各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，有效控制和防范了风险。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》进行确认计量，公
允价值基本按照合约银行提供的价格厘定，公司每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，公司对已开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
海信科龙电器股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-087北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司董事因误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月3
日收到董事李建辉先生《关于违规减持本公司股份的情况说明及致歉函》。2018年9月3日，董事李建辉先生开始实施减持计划，因操作失误导致短线交易公司股票，具体如下：
一、交易的具体情况
公司董事李建辉先生（持有公司股份23,138,106股，占本公司总股本比
例4.5082%）因个人资金需求，于2018年5月25日披露了《关于公司部分董事及高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-058）。计划减持不超过3,909,500股（占公司总股本的0.7617%）。
李建辉先生于2018年9月3日通过二级市场集中竞价方式开始实施减持操作，其在本次减持操作前的6个月内未发生减持行为。在减持过程中，由于误操作导致买入10,550股,未产生收益。
减持及短线交易的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易情况|交易方式|交易数量|交易均价|占公司总股本比例|成交金额|
|1|卖出|集中竞价|1,489,800股|24.23元|0.2903%|36,094,821元|
|2|买入|集中竞价|10,550股|24.31元|0.0021%|256,492元|

本次交易后的持股情况。
|||||
|-|-|-|-|
|交易前持有股份||交易后持有股份||
|股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|

|||||
|-|-|-|-|
|23,138,106股|4.5082%|21,658,856股|4.2200%|

二、本次短线交易情况的处理
此次买入公司股票属于操作失误所致，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定，上述买入公司股票行为构成了短线交易。
经公司自查，李建辉先生的上述行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。针对本次误操作的处理情况如下：
1、公司向李建辉先生详细告知了法律、法规中关于短线交易股票的有关规定，并要求其严格规范买卖本公司股票的行为；同时，李建辉先生已深刻认识到本次短线交易的严重性，对本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意！
2、李建辉先生承诺：自2018年9月3日起，在未来6个月内不进行买卖公司股票。截至9月3日收盘后未完成减持的股份将不再减持，披露的减持计划自本公告之日起终止实施。本人已知悉，短线交易产生收益归公司所有。本次短线交易未产生收益。
三、其他说明
公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
四、备查文件
《关于违规减持本公司股份的情况说明及致歉函》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-073北京清新环境技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东四川发展环境投资集团有限公司（以下简称“川发环境”）的通知，获悉川发环境将其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控||||占其||占公|||||||质押到期日||||
||||||||||||||是否|||||||
||||股股东或||||所持||司总||是否|||||||||
||股东||||本次质押||||||||为补||质押||质押||质押用途|
||||第一大股||||股份||股本||为限|||||||质权人||
||名称||||数量（股）||||||||充质||起始日||到期日|||
||||东及其一||||比例||比例||售股|||||||||
||||||||||||||押|||||||
||||致行动人||||（%）||（%）|||||||||||
|川发环境||是||136,835,000||50.00||12.66||否||否||2019-11-28||办理解除质押登记手续之日止||中信银行股份有限公司成都分行|股权类投资|
|合计||-||136,835,000||50.00||12.66||-||-||-||-||-|-|

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||已质押股份||||未质押股份||
||||||||本次质||||占其||占公||情况||||情况||
||||||持股||押前质||本次质押后质||所持||司总||||||||
||股东||持股数量||||||||||||已质押||占已||未质押|占未质押股份比例（%）|
||||||比例||押股份||押股份数量||股份||股本||||||||
||名称||（股）||||||||||||股份限||质押||股份限||
||||||（%）||数量||（股）||比例||比例||||||||
||||||||||||||||售和冻||股份||售和冻||
||||||||（股）||||（%）||（%）||||||||
||||||||||||||||结数量||比例||结数量||
||||||||||||||||（股）||（%）||（股）||
|川发环境||273,670,000||25.31||0||136,835,000||50.00||12.66||0||0.00||0||0.00|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|273,670,000|25.31|0|136,835,000|50.00|12.66|0|0.00|0|0.00|

（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、川发环境未来半年内和一年内未有到期的质押股份。
3、川发环境不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一九年十一月二十九日
证券代码：300330证券简称：华虹计通 公告编号：2014-005
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）根
据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第
4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司
承诺及履行》及中国证券监督管理委员会上海证监局（沪证监公司
字[2014]5号）《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履
行工作的通知》的文件要求，对公司、股东、关联方、董事、监事
及高级管理人员公开承诺以及履行情况进行了自查。截至目前公司
及上述人员履行情况良好，未出现超期未履行的承诺，现将自查情
况披露如下：
一、股份锁定的承诺
承诺时间：2011年3月4日
承诺期限：2012年6月19日－2015年6月18日
承诺履行情况：严格履行承诺
2、公司法人股东上海申腾信息技术有限公司、上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司、上海天星信息技术发展有限公司、上海南华太投资有限公司、上海思久奇半导体科技有限公司均承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”
承诺时间：2011年3月4日
承诺期限：2012年6月19日－2013年6月18日
承诺履行情况：已严格履行完毕。
3、公司自然人股东王伟谷、蒋永祥、顾坚、廖萃琪、郑汝宜、高习明、邓建华、蒋守雷、姜晓琦、毛建明、朱安官、王志强、童坚敏、蔡勤、潘志国、姚苏民、王德馨、郁振宇、潘金妹、周义江、朱佑瑜、李华承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本人不会转让或委托他人管理本人直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本人所持股份。上述锁定期限届满后，本人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”
承诺时间：2011年3月4日
承诺期限：2012年6月19日－2013年6月18日
承诺履行情况：已严格履行完毕。
4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东范恒、楼生琳、徐明、高晓承诺：“在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本人不会转让或委托他人管理本人所持华虹计通的股份。本人在任职期间每年转让所持华虹计通股份不会超过所持股份的25%。离职后半年内，不会转让所持有的华虹计通股份。本人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”
承诺时间：2011年3月4日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：严格履行承诺
日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”
章曙于 2012年 12月 31日正式离职，限售股于 2014年 1月 6日正式上市流通。
承诺时间：2011年3月4日
承诺期限：2012年6月19日－2014年1月1日
承诺履行情况：已严格履行完毕。
二、避免同业竞争的承诺
实际控股股东上海华虹（集团）有限公司承诺，主要内容：本公司目前为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“华虹计通”）控股股东，未以任何方式直接或间接从事与华虹计通相同或相似的业务，并未拥有从事与华虹计通可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与华虹计通相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购发行人的竞争企业，也不会以任何方式为华虹计通的竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给华虹计通造成的所有直接或间接损失。上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对华虹计通拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对华虹计通存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。
承诺时间：2011年3月2日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：严格履行承诺
三、减少或避免关联交易的承诺
公司控股股东华虹集团承诺：“本公司及本公司控制的企业将尽量减少或避免与上海华虹计通智能系统股份有限公司（简称“华虹计通”）的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。同时，本公司及本公司控制的企业将不会通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用华虹计通资金。本公司保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本公司如违反上述声明和承诺，将立即停止与华虹计通进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本公司对违反上述声明和承诺所导致华虹计通一切损失和后果承担赔偿责任。“
承诺时间：2011年3月2日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：严格履行承诺
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会二○一四年二月十三日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2019-056江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
现将公司近期使用闲置自有资金购买理财产品的相关进展情况公告如下：
一、近期使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|收回情况|实际收益（万元）|
|1|五矿国际信托有限公司|远吉景泰集合资金信托计划|500|2019.02.22|2019.07.12|全部收回|15.75|
|2|江苏银行镇江大港支行|聚宝财富聚溢融 C6机构 9|3,000|2019.03.07|2019.09.05|全部收回|65.82|

二、截至本公告日，公司使用闲置自有资金已购买但尚未到期的理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|五矿国际信托有限公司|恒信国兴53号-安泉3 号集合资金信|2,000|2019.02.22|2020.02.22|非保本浮动收益型|8.70%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||托计划||||||
|2|江苏银行镇江大港支行|聚宝财富聚溢融C0 公益9|2,000|2019.03.08|2020.03.06|非保本浮动收益型|4.40%|
|3|中信信托有限责任公司|民悦87 号－山东淄川区城资贷款集合资金信托计划|1,000|2019.03.28|2020.03.26|非保本浮动收益型|8.15%|
|4|五矿国际信托有限公司|恒信国兴19号－丰利90号集合资金信托计划|2,000|2019.08.30|2020.08.29|非保本浮动收益型|8.20%|
|5|中信信托有限责任公司|嘉和127 号启迪控股贷款集合资金信托计划－A1 类|2,000|2019.09.12|2020.09.11|非保本浮动收益型|7.20%|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币9,000万元（含本次）。
三、关联说明
公司与上述受托人无关联关系。
四、投资风险与控制措施
1、主要风险提示
上述理财产品可能存在受托人所揭示的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的短期理财产品投资，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。
六、公司此前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|收回情况|实际收益（万元）|
|1|证券交易所|14 天期国债逆回购|3,000|2018.12.17|2019.01.02|全部收回|6.90|
|2|证券交易所|7 天期国债逆回购|5,000|2018.12.27|2019.01.03|全部收回|8.52|
|3|中信银行镇江新区支行|共赢稳健步步高B|1,000|2019.01.10|2019.01.30|全部收回|1.29|
|4|中信银行镇江新区支行|共赢稳健步步高B|1,000|2019.01.10|2019.02.14|全部收回|3.05|
|5|中信银行镇江新区支行|共赢稳健步步高B|1,500|2019.01.10|2019.02.18|全部收回|5.10|
|6|中信银行镇江新区支行|共赢稳健步步高B|1,500|2019.01.10|2019.03.01|全部收回|6.52|
|7|五矿国际信托有限公司|远吉景泰集合资金信托计划|500|2019.02.22|2019.07.12|全部收回|15.75|
|8|五矿国际信托有限公司|恒信国兴53号-安泉3 号集合资金信托计划|2,000|2019.02.22|2020.02.22|尚未到期|－|
|9|江苏银行镇江大港|聚宝财富聚溢融C6 机构|3,000|2019.03.07|2019.09.05|全部收回|65.82|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||支行|9||||||
|10|江苏银行镇江大港支行|聚宝财富聚溢融C0 公益9|2,000|2019.03.08|2020.03.06|尚未到期|－|
|11|中信信托|民悦87 号－山东淄川区城资贷款集合资金信托计划|1,000|2019.03.28|2020.03.26|尚未到期|－|

七、备查文件
1、江苏银行、五矿信托理财产品赎回业务凭证；
2、公司与五矿信托、中信信托签署的理财产品认购协议及产品说明书。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2019年10月 25日
昆明川金诺化工股份有限公司独立董事候选人声明
声明人龙超，作为昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与昆明川金诺化工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为昆明川金诺化工股份有限公司或其附属企业、昆明川金诺
化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括昆明川金诺化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在昆明川金诺化工股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 √不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
龙超郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：龙超
日期：2017年8月30日
北京东方国信科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会 2013年工作情况报告如下：
一、2013年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 7次监事会会议，具体内容如下：
1、第二届监事会第十二次会议
2013年 2月 6日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等议案。
2、第二届监事会第十三次会议
2013年3月18日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的议案》。
3、第二届监事会第十四次会议
2013年3月27日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
4、第二届监事会第十五次会议
5、第二届监事会第十六次会议
2013年7月22日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》、《关于调整募集资金项目投资进度的议案》、《关于为参股子公司提供担保的议案》等议案。
6、第二届监事会第十七次会议
2013年 10月 22日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《2013年第三季度报告》。
7、第二届监事会第十八次会议
2013年12月3日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》。
二、监事会独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。
2、监事会对公司股权激励计划发表独立意见
报告期内，监事会经讨论审议，通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并对激励对象名单进行了详细的核查，并发表监事会意见：列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认真审查了公司《2013年第一季度报告》、《2013年半年度报告》、《2013年第三季度报告》以及《2013年年度报告》，认为公司季度报告、半年度报告、年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；审核了公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案，认为符合《公司章程》及有关法律的规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况。
监事会认真审议了公司 2013年年度报告，并发表专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、监事会关于公司变更会计估计的意见
本报告期，监事会就公司变更会计估计事项发表意见：公司本次对固定资产-房屋建筑物和无形资产相关的会计估计进行变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，更符合公司固定资产和无形资产的价值，变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，是必要的、合理的和审慎的。
5、监事会关于募集资金使用和管理情况的意见
本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。
6、关于对外投资事项的意见
报告期内，公司对外投资事项涉及的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发现利用对外投资事项进行内幕交易的行为，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。
本报告期，公司未发生关联交易。
8、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司为参股公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司申请 500万元银行借款提供担保，同时千禾公司为本公司提供反担保，担保风险可控，履行了必要的审批程序，合法合规。本年度，公司不存在违规对外担保事项，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
10、对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2013年度内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，对董事、高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升公司治理水平。
北京东方国信科技股份有限公司监事会
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2015-021深圳中国农大科技股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2015年6月10日下午14:30
2．网络投票时间：2015年6月9日-2015年6月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年6月10日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月9日15:00－6月10日15:00的任意时间。
3．召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦九楼会议室
4．召开方式：现场表决与网络投票相结合
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司总经理李林琳女士
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1．参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 6名，共代表公司有表决权的股份22,004,467股，占公司总股本的 26.2031%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表股份 21914667股，占公司总股本的26.0961%；其中通过网络投票的股东及股东代理人共 5名，代表股份 89,800股，占公司总股本的 0.1069%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 89,800股，占上市公司总股份的
0.1069％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 89,800股，占上市公司总股份的 0.1069％。
2．公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。
3．公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
（一）审议并通过了《关于修订国农科技公司章程的议案》
本议案涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效；
表决结果：同意 22,004,467股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 89,800股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
（二）审议并通过了《关于修订国农科技股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 22,004,467股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 89,800股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
（三）审议并通过了《关于修订国农科技董事会议事规则的议案》
表决结果：同意22,000,467股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9818%；反对 0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权4,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 85,800
股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5457%；反对 0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,000 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0182%
（四）审议并通过了《关于修订国农科技独立董事制度的议案》；
表决结果：同意22,000,467股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9818%；反对 0股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权4,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 85,800股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5457%；反对 0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,000 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0182%
（五）审议并通过了《关于修订国农科技关联交易管理制度的议案》
表决结果：同意22,000,467股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9818%；反对 0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权4,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 85,800股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5457%；反对 0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,000 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0182%
（六）审议并通过了《关于修订国农科技对外担保管理制度的议案》
表决结果：同意22,000,467股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9818%；反对 0 股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权4,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意 85,800股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5457%；反对 0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,000 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0182%
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东华商律师事务所
2．律师姓名：梁兵、李延玲
3．结论性意见：本次股东大会召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股
东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
六、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第一次临时股东大会决议；
2．《广东华商律师事务所关于深圳中国农大科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》及其签章页。
特此公告
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二○一五年六月十一日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-027北京深华新股份有限公司
关于苗木资产盘亏的提示性公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
●北京深华新股份有限公司（以下简称公司）全资子公司浙江青草地园林市政建设发展有限公司（以下简称青草地）所属苗圃基地在盘点中发现损失4,896,505.30元。2013年10月，受台风影响,青草地所属苗圃基地损失（见巨潮资讯网2013年12月13日《北京深华新股份有限公司重大事件说明及复牌公告》，公告编号：2013-109）确认为3,941,617.52元，两项损失合计为8,838,122.82元。
一、苗木资产盘亏的基本情况
近日，公司组织人员对青草地所属的小港、柴桥、镇海、下倪桥四块苗圃基地的苗木资产进行实地盘点。最后确认，四块苗圃基地的苗木资产盘亏金额为6,020,951,31元，盘盈金额为1,124,446.01元，合计损失4,896,505.30元（具体明细详见附表），台风损失确认为
青草地苗圃基地盘点差异汇总表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|基地|账面原值|盘盈金额|盘亏金额|合计|
|柴桥|19,600,147.00|213,903.88|-1,758,790.57|-1,544,886.69|
|小港|29,011,365.79|451,901.67|-1,888,698.93|-1,436,797.26|
|镇海|16,656,296.55|238,802.08|-1,788,750.84|-1,549,948.76|
|下倪桥|8,455,977.83|219,838.38|-584,710.97|-364,872.59|
|合计|73,723,787.17|1,124,446.01|-6,020,951.31|-4,896,505.30|

二、苗木资产产生盘亏的原因及后续处理
前期差异形成盘盈 112万元，其原因是上年盘点的苗木树穴积水、苗木根系受伤过重、出现枝干叶枯死。企业盘查时计入盘存量，后期由于苗圃管理人员对苗木“假死”现象进行了一系列补救措施，苗木又成功复活计入存量；前期差异形成盘亏 602万元，其原因是上年盘点时对一些苗木“假活”计入盘存量，后期苗圃工作人员虽对这些苗木虽及时采取一系列补救措施，由于苗木受台风影响根系伤害过重，贮藏在苗木体内的养分消耗殆尽，最终干枯而死，今年复盘时根据实际全面详细盘存进一步确认的苗木损失，如此形成差异 489万元。
此次盘点全部 8,838,122.82元的损失中，之前因台风导致的水灾损失确认为 3,941,617.52元，对于此次盘点中发现的 4,896,505.30元
损失，根据公司《关于年终存货盘点工作的审计报告》，原因为：
剧烈摇动至根基严重松动、根系与土壤严重分离、圃地或树穴积水等原因造成枝干和根系病害产后期死亡产生的差异；
2、苗木在自然生长过程发生变化产生的差异等
对于此次产生的8,838,122.82元损失，公司财务部根据相关规定，报请公司董事会批准，列为营业外支出（见巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司八届董事会二十二次董事会决议公告》。
三、苗木资产盘亏对公司的影响
此次苗木资产盘点，损失合计为8,838,122.82元，公司2013年利润总额减少8828122.82元。
特此公告
北京深华新股份有限公司
董事会
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-061
金字火腿股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于使用自有资金购买银行理财产品的授权情况
2015年 9月 23日披露了《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-063），授权公司及全资子公司使用总额不超过人民币 3亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，投资期限自董事会决议通过之日起两年内有效。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、本次购买银行理财产品的主要情况
(一)公司没有赎回滚动继续购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品主要情况
继续购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。
2、预期最高年化收益率：2.80%
3、理财产品期限：28天（2016年 7月 28日至 2016年 8月 25日）
（二）、2016年 7月 29日购买银行理财产品的主要情况
1.产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2.认购金额：人民币壹亿贰仟陆佰万元
3.预期最高年化收益率：2.80%
4.理财产品期限：28天（2016年7月29日至2016年8月26日）
5.投资范围：本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。
6.收益类型：保本浮动收益型
7.公司与平安银行股份有限公司无关联关系。
8、风险揭示
①本金及理财收益风险：本理财产品保证本金，即投资者持有本理财产品到期或平安银行提前终止本理财产品时，平安银行承诺理财本金保证。本理财产品募集资金投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产，产品存续期间若投资的交
易对手发生违约、被依法撤销或被申请破产等情形，投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得理财收益。
②理财产品认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财产品正常运作的情况出现，平安银行有权停止本产品的发行。如平安银行停止本产品发行，或者本产品的募集金额达到了产品计划发行量的上限，投资者将无法在约定的认购时间内购买本理财产品，因此造成的任何损失，由投资者自行承担，平安银行对此不承担任何责任。
③理财产品不成立风险：如本理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动，经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定成立本理财产品，平安银行有权宣布产品不成立。
④政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。
如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本理财产品。
⑤利率风险：本理财产品的预期年化收益率由平安根据产品说明书规定的方式确定，在理财期内，市场利率上升，本产品的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。
⑥流动性风险：在本理财产品的存续期间，投资者没有提前终止权。若本产品设有开放期，则投资者只能在本产品说明书所规定的时
间内办理产品申购和赎回。
⑦信息传递风险：产品成立、产品终止、产品预期年化收益率、产品清算等事项，平安银行将通过自身网站
（http://bank.pingan.com）、营业网点发布理财产品的信息公告或由客户经理告知理财产品的相关信息。投资者应及时登录平安银行网站、或致电平安银行全国统一客户服务热线95511、或到平安银行营业网点联系客户经理查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解
产品信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的，应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决
策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
⑧不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
⑨信用风险：本理财产品到期其本金及理财收益由平安银行负责支付，若产品存续期间平安银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对理财产品的投资本金及收益产生影响。
⑩由投资者自身原因导致的本金及收益风险：平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的理财收益，但如果因为投资者原因导致本理财产品提前终止，则本金保证条款不再适用，投资者可能
因市场变动而蒙受损失，投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。
9.应对措施
（1）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作了详细规定，能有效防范投资风险。
（2）授权公司董事长行使该项购买银行理财产品的决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施，购买任一一笔理财产品均需在购买前经财务总监及总经理批准。公司内审部对购买理财产品进行日常监督，审查理财业务的审批情况，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有闲置资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常发展。通过适度的购买保本型银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、本公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以自有资金购买的理财产品尚有 29,900万元未到期（含本次公告金额）。
五、备查文件
1、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购合约》特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-041上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于监事减持计划时间过半的进展公告
公司监事金晓君先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年02月02日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-008），公司监事金晓君先生计划自减持计划预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过100,000股（不超过本公司总股本的0.0726%）（以下简称“本次减持计划”）。
近日，公司收到股东金晓君先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
截至本公告披露之日，金晓君先生的本次减持计划时间已过半，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1.本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占总股本比例|
|金晓君|竞价交易|2019-03-06|18.05|4,000|0.0029%|
||竞价交易|2019-03-08|20.54|16,000|0.0116%|
|合计|-|-|-|20,000|0.0145%|

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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|金晓君|合计持有股份|509,600|0.3699%|489,600|0.3554%|
||其中：无限售流通股|127,400|0.0925%|107,400|0.0780%|
||高管锁定股|382,200|0.2774%|382,200|0.2774%|

二、其他相关说明
1．本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2．在计划减持公司股份期间，金晓君先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并依据计划进展情况及时履行相关信息披露义务。
3．本次减持与此前已披露的减持意向、承诺和减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未全部实施完毕，金晓君先生将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
4．金晓君先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5．公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会