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浙江华通医药股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江华通医药股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，在2018年任职期间，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见。现就本人2018年度履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司第共召开了 9次董事会会议和 2次股东大会，本人均亲自参加，出席会议情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|委托出席次数|缺席次数(cid:13)|是否连续两次未亲自出席|
|董事会|9|5|4|0|0|否|
|参加股东大会次数|||2||||

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，在2018年任职期间对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。在报告期任职期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。
本人认为，2018年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章制度的规定，对2018年度公司对外担保及关联方资金往来情况、关联交易事项、有关利润分配预案、募集资金使用情况以及会计政策变更等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
1、在2018年4月3日公司召开的第三届董事会第十一次会议上发表了《关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司2017年度利润分配预案”、“关于公司续聘2018年度审计机构”、“关于2017年度募集资金存放与使用情况”、“关于公司2017年度内部控制自我评价报告”、“关于公司2017年度关联交易”、“关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况”、“关于公司前次募集资金使用情况”、“关于会计政策变更”等事项发表了独立意见并均明确表示同意；对“关于公司续聘2018年度审计机构”事项发表了事前认可意见。
2、在2018年8月21日公司召开的第三届董事会第十五次会议上发表了《关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司使用募集资金向全资子公司增资”、“关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理”等事项发表了的独立意见并明确表示同意。
3、在2018年8月28日公司召开的第三届董事会第十六次会议上发表了《关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况”、“关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况”等事项发表了独立意见并明确表示同意。
4、在2018年10月26日公司召开的第三届董事会第十七次会议上发表了《关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司会计政策变更”事项发表了独立意见并明确表示同意。
5、在2018年12月27日公司召开的第三届董事会第十八次会议上发表了《关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，对“关于全资子公司使用募集资金购买房产暨关联交易”事项发表了独立意见并明确表示同意，并对该事项发表了事前认可意见。
三、对公司进行现场检查情况
2018年，本人除参加公司股东大会、董事会会议以外，还利用其他时间对公司进行了解和检查，并提出相关建议和指导，与其他董事、高管及生产经营管理人员进行交流与沟通，听取多方意见，了解公司经营状况和规范运作等方面的情况，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息及重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，起到了有效监督和指导作用。
四、董事会专门委员会履职情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会委员并担任召集人、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，2018年，本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行相应职责。认真审议公司审计部提交的内部审计报告，对公司的定期财务报告进行分析；在公司年报编制过程中，认真听取公司管理层对公司经营情况的介绍，与审计机构及公司财务部、审计部就年报审计事项进行事前事中的充分沟通，做好相关工作；积极参与对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等的考核；对公司的有关重大事项进行充分了解，对其中的有关情况进行询问和检查，并根据实际情况提出合理建议，以进一步促进董事会科学决策并有效实施相关决议。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
2018年，本人积极履行独立董事的相关自身职责，对公司治理及经营管理进行监督检查，以促进公司更加规范运作，不断完善法人治理结构。本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项的运行情况，关注公司日常经营活动，主动查阅作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，切实保护中小股东的合法权益，履行好相关职责。
另外，本人持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行监督和检查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。2018年，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作。
2018年，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，尤其对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司管理和发展出谋划策，提供更多科学合理的建议，为维护投资者的合法权益，为公司的稳定、健康、持续发展发挥积极的作用。
独立董事：任少波
二〇一九年四月十八日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-003湖北台基半导体股份有限公司
关于重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月5日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。公司于2016年9月19日对深圳证券交易所重组问询函（创业板许可类重组问询函[2016]第72
号）进行了回复，同时对《发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（预案）》进行了补充披露（详见公司于2016年9月20日在巨潮资讯网披露的相关公告）。公司股票于2016年9月20日起复牌。2016年9月30
日、2016年10月28日、2016年11月25日、2016年12月23日，公司分别披露了《关于重大资产重组事项进展公告》。现将公司本次发行股份及支付现金购买资产进展情况公告如下：
一、重大资产重组事项进展情况
自本次发行股份及支付现金购买资产预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作。截至本公告日，本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的审计、评估工作正按照计划推进中，尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续程序。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司在2016年9月20日披露的《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（预案修订稿）》之“重大风险提示”章节中，对本次发行股份及支付现金购买资产的有关风险因素做出特别说明，提请投资者认真阅读预案中关于风险提示内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在尚未发出股东大会通知审议本次发行股份及支付现金购买资产事项之前，将每隔三十日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-081
连云港如意集团股份有限公司
关于召开2015年度第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会为公司2015年度第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会2015年度第四次会议审议批准召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间、方式：
4.1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间： 2015年11月18日上午10:00。
4.2、网络投票时间：2015年 11月 17日-11月 18日。其中：通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年11月17日15:00至2015年11月18日15：00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月18日9：30-11：30和13：00-15：00。
4.3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
5.1、在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2015年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
5.2、公司董事、监事和高级管理人员。
5.3、公司聘请的律师。
6、会议地点：现场会议地点为江苏海州湾会议中心（连云港市连云区连云新城海州湾路8号）。
二、会议审议事项
审议《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》（详见本公司于 2015年11月 3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的董事会决议公告、筹划重大资产重组延期复牌公告）。
由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对上述提案的投票权。
三、会议登记方法
参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东证券账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东证券账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于 2015年11月17日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、通过深交所交易系统投票的程序
1.1、投票代码：360626。
1.2、投票简称：如意投票。
1.3、投票时间：2015年 11月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
1.4、在投票当日，“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
1.5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
1.5.1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
1.5.2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，以相应的委托价格申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》||1.00||

1.5.3、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

1.5.4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
1.5.5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
2.1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年 11月 17日（现场股东大会召开前一日）15:00至2015年11月18日（现场股东大会召开当日）15:00。
2.2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.3、股东依获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江
苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。
2、参加现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会2015年度第四次会议决议。
特此通知。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月三日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席连云港如意集团股份有
限公司2015年11月18日召开的2015年第五次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托事项：
代表本公司或本人对本次会议审议的《关于公司重大资产重组事项延期复牌
的议案》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
委托期限：截止连云港如意集团股份有限公司2015年11月18日召开的2015
年度第五次临时股东大会会议结束。
委托人（签章）： 被委托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 被委托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
委托日期：
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-075江苏大烨智能电气股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：大烨智能；股票代码：300670）将于2018年9月14日（星期五）开市起复牌。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年5月18日开市起停牌。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-032）。
2018年 6月 18日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-037）。2018年7月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自2018年7月18日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-046）。
停牌期间，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2018年8月16日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上发布的《江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
回复，并于2018年9月13日向深圳证券交易所提交了《江苏大烨智能电气股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对江苏大烨智能电气股份有限公司的重组问询函>的回复》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大烨智能；证券代码：300670）将于2018年9月14日（星期五）上午开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次重大资产重组事项能否获得公司股东大会审议通过、证监会核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
公司董事会郑重提示广大投资者注意投资风险！
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2015-001号宁夏东方钽业股份有限公司
六届六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届六次董事会会议通知于 2015年 1月 12日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2015年 1月 23日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9人，实出席会议董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》。
公司于 2014年 10月 31日发布了《关于独立董事辞职的公告》，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及国资委的有关规定，文献军先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。文献军先生辞去公司独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为 2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例的相关要求。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名刘斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。任期与公司第六届董事会一致。
独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，并于股东大会审议后生效。
此议案尚需经 2015年第一次临时股东大会批准。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见 2015年 1月 24日《证券时报》公司2015—002号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2015年 1月 23日
附件：刘斌先生个人简历
刘斌先生，汉族，1973年 8月出生，1996年毕业于中国人民大学投资经济专业，获得经济学学士学位；2004年 6月中央财经大学会计专业在职研究生毕业，获得管理学硕士学位；2009年 6月中国人民大学企业管理专业博士研究生毕业，获得管理学博士学位。产业经济学博士后。中共党员，中国注册会计师（非执业）、注册资产评估师（非执业）。
1996年 7月至 1999年 9月任中远散货运输公司科长，1999年 10月至 2010年 8月就职中华财务咨询公司，先后任经理、董事，2010年 9月至今任北京知本创业管理咨询公司董事。目前担任航天长征化学工程股份有限公司独立董事、浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事、广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事。
其与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，现未持有本公司的股份。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码: 002637证券简称:赞宇科技
赞宇科技集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人赞宇科技集团股份有限公司董事会现就提名徐亚明为赞宇科技集团股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任赞宇科技集团股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议33次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：赞宇科技集团股份有限公司董事会
日期：2019-07-29
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-012
当代东方投资股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2019年3月4日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2019年 2月 26日发出，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，公司董事长施亮先生主持召开了本次会议，全体监事和部分高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项（收购永乐影视股权）的议案》。
自本次重大资产重组启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重大资产重组的各项工作，组织相关中介机构全面开展并有序推进标的公司的审计、评估等工作。公司与交易对手方就本次重组事项进行了积极的筹划及充分的沟通，针对交易方案、交易价格等内容与重组各方进行了深入交流、磋商与论证。但因交易各方无法就标的资产的估值以及交易价格等核心条款达成一致、外部环境特别是资本市场环境发生了较为明显的变化，且通过国家企业信用信息公示系统查询，本次交易对方程力栋先生所持浙江永乐影视制作有限公司的股权已被杭州市拱墅法院司法冻结，该事项已对本次重组事项构成严重障碍，为维护公司及全体股东的利益，经审慎研究，董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止重大资产重组事项（收购永乐影视股权）的公告》（公告编号：2019-013）。
二、审议通过《关于终止重大资产重组事项（收购首汇焦点股权）的议案》。
自本次重大资产重组启动以来，公司积极推进各相关中介机构对标的公司开
展财务顾问、审计、法律及评估等各项工作，并与交易对手方就本次重大资产重组方案进行商谈论证。但在推进本次重大资产重组期间，交易双方未能在核心交易条款等方面达成一致意见，且公司面临的外部环境发生了较为明显的变化，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。为维护公司及全体股东的利益，经审慎研究，董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止重大资产重组事项（收购首汇焦点股权）的公告》（公告编号：2019-014）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-027鸿达兴业股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 19日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议和2018年8月6日召开的2018年度第四次临时股东大会审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年7月21日披露《公司第一期员工持股计划（草案）》等与本次员工持股计划相关的公告。2018年 9月 6日，公司披露《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（临2018-118）；2018年 10月 10日，公司披露《关于签订员工持股计划基金合同暨第一期员工持股计划实施进展的公告》（临2018-128）；2018年 11月 6日、2018年 12月 6日、2019年 1月 4日，公司分别披露《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：临2018-139、临2018-157、临2019-001）；2019年 2月 1日，公司披露《关于第一期员工持股计划进展暨延期实施的公告》（临2019-015）。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的要求，现将公司员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划的相关实施工作正在积极推进中，
目前正在办理员工持股计划份额认购款缴纳等事宜。本次员工持股计划募集资金将全额认购由管理机构为本员工持股计划设立的私募证券投资基金，私募证券投资基金将通过有关规定许可的方式取得并持有公司股票。
公司董事会将根据股东大会授权，继续积极推进本次员工持股计划的实施工作，并将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年三月六日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-48国海证券股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于 2016年 7月 18日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 7月 27日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2016年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为，公司董事会编制和审议 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年半年度的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于 2016年 7月 29日
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
二、《关于审议公司 2016年中期合规报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于审议公司 2016年中期风险控制指标报告的议案》表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
国海证券股份有限公司监事会二○一六年七月二十九日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 编号：2017-080
百洋产业投资集团股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，现将本次对外投资设立子公司的具体情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）为满足公司经营发展需要，进一步实现公司战略转型升级，完成战略布局，公司拟投资 5,000万元人民币在北京市海淀区设立全资子公司，该子公司暂定名为北京百洋教育投资有限公司（以下简称“百洋教育”）。
（二）公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，本投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议；
（三）本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金；
（四）本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本公司是百洋教育的唯一出资方，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
（一）公司名称：北京百洋教育投资有限公司（暂定名，以最终注册为准）。
（二）注册资本：5,000万元人民币；公司出资比例100%。
（三）资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，作为对百洋教育投资的
资金来源。
（四）拟定经营范围：项目投资；资产管理；投资咨询；教育咨询；投资管理；股权投资；投资顾问；受托资产管理；技术推广服务；创意文化产业项目的策划、设计和开发；非物质文化遗产项目的保护与开发；影视文化创意；动漫、动画制作等。（以最终注册为准）。
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司，主要是为了满足公司经营发展需要，进一步实现公司战略转型升级，完成战略布局。百洋教育成立后，将作为公司教育业务发展的主要平台，通过产业并购、股权投资等方式，有效进行资源整合，为公司业务发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。
百洋教育为公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。公司以自有资金出资设立全资子公司，投资金额为 5,000万元人民币，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前百洋教育尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
五、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一七年八月七日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-035四川中光防雷科技股份有限公司
关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
由于公司经营良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意将使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的额度提高至人民币15,000万元，在额度范围内，资金可以滚动使用。
具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司使用不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险理财产品。
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司的闲置自有资金。
6、决策程序
该项议案将使用闲置自有资金购买低风险理财产品的额度从不超过人民币 9,000万元，提高至不超过人民币15,000万元，额度已经达到股东大会审议权限范围。
该项议案已经董事会审议通过，需经股东大会审议批准后，由公司经营管理层实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用闲置自有资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、独立董事、监事会的意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事事前认可了《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，并发表如下独立意见：
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，将使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的额度提高至不超过人民币15,000万元，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，该项议案在公司股东大会审议通过后实施。
（二）监事会意见
由于公司经营良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意将使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的额度提高至人民币15,000万元，在额度范围内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
山东圣阳电源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，认真审阅了公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）的相关会议资料，现发表意见如下：
1、在本次董事会会议召开之前，我们已对公司终止本次重大资产重组事项相关文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，本次董事会审议事项符合有关规定。
2、自本次重大资产重组事项至今，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定，与相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。公司已根据相关规定及时履行了信息披露义务和审批程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎研究的结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的等有关法律法规的规定，审议程序合法、合规。公司终止本次重大资产重组不会对公司日常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司终止本次重大资产重组相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
独立董事：宋希亮、杨依见、梁仕念二〇一九年九月六日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2017-06
星美联合股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是星美联合股份有限公司第七届董事会第三次会议。会议通知于2017年1月17日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于2017年1月19日上午10:00以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名（全部以书面传签方式出席）。
（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
同意将公司分别开设在中信银行股份有限公司金华东阳支行的账户（账号为8110801013400844400）和中国民生银行股份有限公司北京广安门支行的账户（账号为698955135）设立为本次募集资金的专项账户。
（二）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
同意公司分别与中国民生银行股份有限公司北京广安门支行、中信银行股份有限公司金华东阳支行及新时代证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
以上详情请见与本公告同日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》内容。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一七年元月十九日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-018浙江开尔新材料股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司《2014年第一季度报告全文》已于 2014年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月二十一日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2018-019博彦科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司对全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited申请金额最高不超过500万元美元综合授信提供连带责任担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司同意在全资子公司Beyondsoft International CorporationLimited（以下简称“博彦国际(香港)”）与The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）签订授信协议起一年内为其提供金额最高不超过500万美元综合授信的连带责任担保。
本次担保事项经公司第三届董事会第十二次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至公告日，该担保事项尚未签署相关协议。
二、被担保人情况
（一）博彦国际（香港）的基本情况
公司名称：Beyondsoft International Corporation Limited
成立日期：2002年8月23日
公司住所：FLAT/RM 1104, 11/F, SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING, 48-62 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK
股本：249,600,000港元
董事：王斌、马强
经营范围：主要从事对外承包软件开发等相关技术服务。
与本公司关系：博彦国际（香港）系公司全资子公司，公司直接持有其100％股权。
（二）博彦国际（香港）的财务情况
单位：人民币元
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||项目||2017年 12月 31日（经审计）||2018年 2月 28日（未经审计）|
|总资产||470,356,831.96||477,029,225.47||
|总负债||186,591,641.00||192,268,198.95||
|净资产||283,765,190.96||284,761,026.52||
|应收账款||73,568,540.16||81,173,550.44||
||项目||2017年度（经审计）||2018年1月至2月（未经审计）|
|主营收入||453,290,853.16||62,580,117.30||
|营业利润||21,865,584.48||758,847.09||
|利润总额||21,906,147.89||1,045,463.65||
|净利润||20,294,957.09||1,092,511.48||

（三）担保的主要内容
担保额度：不超过500万美元
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
三、董事会意见
公司本次为博彦国际(香港)向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。博彦国际(香港)经营稳健，财务状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。
五、累计担保金额及逾期担保金额
截至公告日，公司及控股子公司担保总额（含本次对全资子公司提供的担保）
不超过 1,000万美元，折合为 6,288.10万元人民币，占公司 2017年年末归属于
上市公司股东的净资产（经审计）的2.98%。（以 2018年 3月 30日 1美元对人民币中间价6.2881计算）。
截至公告日，公司实际发生的累计对外担保总额为 500万美元；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十二次临时会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2018年3月31日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2015-50
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于杂交水稻新品种通过国家审定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国农业部2015年9月2日发布的《中华人民共和国农业部公告第2296号》，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2个杂交水稻新品种通过了国家农作物品种审定委员会审定，具体情况如下：
1、隆两优华占
隆两优华占由公司与中国水稻研究所共同研发，属于籼型两系杂交水稻品种，审定编号为：国审稻2015026。
2、广两优1128
广两优 1128由公司与湖南杂交水稻研究中心共同研发，属于籼型两系杂交水稻品种，审定编号为：国审稻2015019。
未来公司将进一步加大研发投入，争取选育出更多优良品种，不断推动种业进步。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-033
杭州平治信息技术股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理到期收回的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过 5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过 15,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，公司董事会授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2017年1月26日及2017年2月11日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
一、理财产品到期收回情况
2018年1月18日，公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签订购买理财产品相关文件，使用公司闲置自有资金3,000万元购买理财产品。
产品期限为 108天，产品收益率预期最低收益率为4.55%，预期最高收益率为4.95%。具体内容详见 2018年 1月 19日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-005）。
该笔理财产品本金及收益于2018年5月7日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益403,890.41元。
二、审批程序
会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事和保荐机构发表了明确意见。该议案已经2017年第二次临时股东大会审议通过。详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司经营的正常进行。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营活动的影响
公司此次使用部分闲置自有资金进行管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行的，购买的理财产品或进行定期存款不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月购买理财产品情况
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|序号|受托人名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|1|中信银行股份有限公司杭州分行湖墅营业部|3,000|保本浮动收益型|2017年2月14日|2017年5月17日|3.65%|已到期|
|2|光大证券股份有限公司|3,000|本金保障型|2017年5月11日|2017年11月14日|固定收益（年化4.3%）+浮动收益|已到期|
|3|中信银行股份有限公司|6,000|保本浮动收益型|2017年11月21日|2017年12月22日|3.25%|已到期|
|4|中信银行股份有限公司|3,000|保本浮动收益型|2018 年 1 月19日|2018年5月7日|4.55%|已到期|

六、备查文件
1、中信银行股份有限公司客户回单。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2018年5月8日
深圳市同洲电子股份有限公司
独立董事关于公司向特定对象非
公开发行股票涉及关联交易的事先认可函
作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们已全面了解第五届董事会第十次会议及 2014年第一次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议及 2014年第三次临时股东大会、第五届董事会第二十五次会议决议内容，以及预先全面了解了公司第五届董事会第二十六次会议拟审议的公司本次非公开发行股票及其所涉及的关联交易事项，包括《关于袁明先生承诺放弃认购本次非公开发行股票的议案》、《关于公司与袁明先生签署<股份认购终止协议>的议案》、《关于确认本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等关联交易相关文件。
公司第五届董事会第十七次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等议案。公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项是：公司本次非公开发行的发行数量不超过 6300万股（含 6300万股），其中，公司控股股东、实际控制人袁明先生拟认购不低于本次非公开发行股票最终确定的发行总数量的35%（含35%）；2015年6月12日，公司正式收到公司控股股东、实际控制人袁明先生的函件通知，袁明先生放弃认购公司本次非公开发行的股票，并且公司与袁明先生于 2015年6月 17日签署了《股份认购终止协议》。经过仔细的核查确认，我们认为：
一、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，公司通过本次非公开发行股票，将有利于推进公司向电视互联网业务转型，为公司带来新的可持续收入，进一步增强公司的可持续发展能力和竞争实力。
二、公司本次非公开发行的定价原则符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》和《证券发行与承销管理办法》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明。
四、袁明先生放弃认购公司本次非公开发行股票，不存在违反与公司签订的股份认购协议的情形。袁明先生承诺放弃认购公司本次非公开发行股票系在公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的发行方案范围内的发行对象缩减，未导致本次发行方案发生变化；袁明先生放弃认购公司本次非公开发行股票的行为不影响公司第五届董事会第十七次会议及 2014年第三次临时股东大会决议内容的合法有效性。
因此，我们认为，上述与公司本次非公开发行股票相关的关联交易事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程中关于非公开发行股票及关联交易的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：欧阳建国、潘玲曼、肖寒梅2015年6月23日