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证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（097）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
公司于2017年9月2日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编码：2017（093）号）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年9月18日下午14:30
（2）网络投票时间：2017年9月17日至2017年9月18日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层。
4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长江春华先生。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东50人，代表股份127,459,887股，占上市公司总股份的72.4667％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份110,369,400股，占上市公司总股份的62.7500％。
通过网络投票的股东39人，代表股份17,090,487股，占上市公司总股份的9.7167％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份30,155,587股，占上市公司总股份的17.1448％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份13,065,100股，占上市公司总股份的7.4281％。
通过网络投票的股东39人，代表股份17,090,487股，占上市公司总股份的9.7167％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意39,813,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,155,587股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
总表决情况：
同意39,813,187股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,155,587股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项和涉及关联股东回避表决事项，关联股东江春华、方文、罗新伟、陈显龙已回避表决，该项议案获得出席股东大会的非关联股东及股
东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于增加公司及子公司 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意127,459,887股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意30,155,587股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂律师事务所委派律师陈中晔和熊又球出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京恒华伟业科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于北京恒华伟业科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年9月 18日
国元证券股份有限公司
关于科大讯飞股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科大讯飞使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1350号）核准，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）68,400,000.00股（每股面值 1元），发行价格为每股 31.46元，募集资金总额2,151,864,000.00元，扣除承销费用等发行费用人民币47,909,680.54元后，募集资金净额为2,103,954,319.46元。本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，全部用于以下2个项目：
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|-|-|
|项 目 名 称|预计投资总额（万元）|
|智慧课堂及在线教学云平台项目|180,147|
|“讯飞超脑”关键技术研究及云平台建设项目|35,221|
||215,368|

二、募集资金使用和结余情况
截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金658,522,900.22元，募集
资金余额为1,505,639,620.23元，其中募集资金专户利息收入及理财收益合计
60,208,200.99元。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况
1、目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。
2、品种
商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。
3、额度及期限
公司使用闲置募集资金进行现金管理金额不超过人民币120,000万元，购买产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内行使决策权。授权期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
四、风险及风险控制措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金仅用于购买金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，不用于证券投资。
（2）公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理是在保证不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行。通过进行适度的现金管理，有助于增加公司的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至核查意见出具日，公司及全资、控股子公司过去 12个月内累计用于现金管理即购买理财产品尚未到期的金额共计10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.60%。
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|公司名称|受托人名称|产品类型|认购金额（元）|理财期限|年投资收益率|
|科大讯飞股份有限公司|东莞银行合肥分行|保本浮动收益型|100,000,000.00|2015年9月15日至2016年9月14日|5.10%|
|科大讯飞股份有限公司|东莞银行合肥分行|保本浮动收益型|100,000,000.00|2016年9月29日至2017年9月20日|3.60%|

七、保荐机构核查意见
经核查，科大讯飞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。科大讯飞是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定收益。
国元证券同意科大讯飞使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大讯飞股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王晨 李洲峰
国元证券股份有限公司二〇一七年一月十五日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-057大连华锐重工集团股份有限公司
关于贵州公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 13日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立贵州公司的议案》，同意公司全资子公司大连大重机电安装工程有限公司在贵州省六盘水市投资设立全资子公司大重机电设备（贵州）有限公司（暂定名，以下简称“贵州公司”），注册资本 1,000万元（具体内容详见公司于 2019年 11月 14日披露的《关于全资子公司投资设立贵州公司的公告》，公告编号：2019-056）。
近日，贵州公司完成了工商注册登记手续，取得了由贵州省六盘水市水城县市场监督管理局核发的《营业执照》。具体的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91520221MA6J4YYQ9J
名称：大重机电设备（贵州）有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：贵州省六盘水市水城县董地街道办文阁村标准化厂房 6号法定代表人：任延清
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2019年 11月 21日
营业期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；
法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关
批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。机电设备的安装、调试、修理、设备运行、维护、检修及技术服务、设备改造、技术咨询；机电产品、备件、重型机械钢结构设计；机具出租；金属材料、机电设备零配件、机电产品（不含小汽车）及备件批发零售；公路、铁路、水路货运代理、货物中转联运、租船、订舱服务；环保工程咨询、设计、施工、运营；工矿粉尘污染治理服务；噪音污染治理服务；污水治理工程设计、施工；城市生活垃圾收集、运输处理；合同能源管理。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2019年 11月 23日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2017-018潍柴重机股份有限公司
六届六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 8 月 30 日以传真通讯表|
|决方式召开了公司六届六次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2017 年 8|
|月 18 日以传真、电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际|
|出席会议董事9人，共收回有效表决票 9票。会议的召集及召开符合《公司法》|
|和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：|
|1．关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案|
|该议案表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。|
|2．关于公司 2017 年中期利润分配的议案|
|公司拟以2017年6月30 日为基准日的总股本276,100,500 股为基数，向全|
|体股东每10股派发现金红利人民币 0.20元（含税），不实施公积金转增股本。|
|该议案表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议及批准。|
|3．关于公司 2017 年上半年计提资产减值准备的议案|
|该议案表决结果为：同意 9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议及批准。|
|上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上|
|披露的《关于2017年上半年计提资产减值准备的公告》。|
|4．关于会计政策变更的议案|
|该议案表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。|
|上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上|
|披露的《关于会计政策变更的公告》。|
|5．关于续签公司及附属公司向潍柴集团采购动能服务关联交易协议的议案|

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|-|
|该议案涉及关联交易，关联董事徐宏先生、张泉先生、孙少军先生、吴洪伟|
|先生、王曰普先生、马玉先先生回避表决。|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议及批准。|
|6．关于续签公司及附属公司向潍柴集团采购综合服务关联交易协议的议案|
|该议案涉及关联交易，关联董事徐宏先生、张泉先生、孙少军先生、吴洪伟|
|先生、王曰普先生、马玉先先生回避表决。|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议及批准。|
|7．关于续签公司向重庆潍柴采购动能服务关联交易协议的议案|
|该议案涉及关联交易，关联董事徐宏先生、张泉先生、孙少军先生、吴洪伟|
|先生、马玉先先生回避表决。|
|该议案表决结果为：同意 4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议及批准。|
|8．关于续签公司向重庆潍柴采购综合服务关联交易协议的议案|
|该议案涉及关联交易，关联董事徐宏先生、张泉先生、孙少军先生、吴洪伟|
|先生、马玉先先生回避表决。|
|该议案表决结果为：同意 4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议及批准。|
|上 述 议 案 5-8 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《日常持续性关联交易公告》。|
|9．关于山东重工集团财务有限公司 2017 年上半年风险评估报告的议案|
|该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟先生回避表决。|
|该议案表决结果为：同意 8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。|
|上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上|
|披露的《关于山东重工集团财务有限公司 2017年上半年风险评估报告》。|
|10． 关于放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的议案|
|该议案涉及关联交易，关联董事徐宏先生、张泉先生、孙少军先生、吴洪伟|
|先生、王曰普先生、马玉先先生回避表决。|
|该议案表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并|

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|-|
|同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议及批准。|
|上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上|
|披露的《关于放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的公告》。|
|11．关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案|
|公司拟于2017年9月19 日（星期二）下午14:30在山东省潍坊市公司会议|
|室召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相|
|结合的方式召开。|
|关 于 通 知 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《潍柴重机股份有限公司关于召开 2017|
|年第一次临时股东大会的通知》。|
|该议案表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。|
|特此公告。|
|潍柴重机股份有限公司|
|董事会|
|二〇一七年八月三十日|
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-041创维数字股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份和部分限制性
股票减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购创维液晶器件（深圳）有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》和《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》，上述两项议案已经2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过。
一、回购并注销部分股份的事项
由于公司全资子公司创维液晶器件（深圳）有限公司2018年度经审计实际业绩未能达到承诺业绩，根据公司与创维液晶科技有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定，公司将以1元人民币总价回购创维液晶科技有限公司应补偿的13,971,152股公司股份并予以注销。
此外，原公司职员：薛涛、杨盛东、吴俊杰、涂重文、张均华、蔡忠鹏、高永前、钱进、王运军、王少勇、罗翠、陈聪、杨军、谭江、何湖南、骆运阳、饶春婉、丁佳、段春晓、杨武、林远欢、任志才、王丹、何芳强、丁一玲、邹亚伟、欧发云、黄圣权、姜菊妮、钱青叶、余锦剑、杨志成、袁星星、汪孟超、马丽、胡舒琦、周荣、高贺、郭思佳、陆丰俊合计共40名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司股东大会、董事会同意公司根据《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,194,000股进行回购注销处理。
上述业绩补偿股份和已获授但尚未解除限售限制性股票回购注销实施后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由1,074,103,280股减至1,058,938,128股。
二、关于债权人有关通知事项
公司本次回购注销业绩补偿股份和部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，现公告如下：
公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，债权申报所需材料如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2019年4月24日至2019年5月31日期间，每工作日9:00-11:30、14:00-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）深圳市南山区高新南一道创维大厦A座16楼
（2）联系人：证券部
（3）邮政编码：518057
（4）联系电话：0755-26010018
（5）传真号码：0755-26010028
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样特此公告。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二○一九年四月二十四日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-080广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）
2015年04月10日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议
案》，2016年03月29日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司增加现金管理额度的议案》，并经2016年04月22日召开的
2015年年度股东大会审议批准,同意公司使用总额度不超过6亿元
人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资
金不超过2亿元，闲置募集资金不超过4亿元，主要购买流动性好、
安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理
财产品。详细见公司于2015年04月13日、2016年03月30日、2016
年04月22日、2016年06月03日、2016年07月06日、2016年08月13
日、2016年09月06日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据上述决议，近期公司使用部分自有资金和闲置募集资金
购买了银行保本理财产品，现将有关进展事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|序号|产品名称|发行主体|资金来源|额度（万元）|期限||预计的年化收益率|收益分配方式|
||||||起始日|到期日|||
|1|日增利S款理财产品|交通银行|募集资金|800.00|2016/3/31|随机|2.95%|到期时支取全部本金及理财收益|
|2|结构性存款92天理财产品|招商银行|募集资金|10,800.00|2016/7/20|2016/10/20|3.95%||
|3|日增利92天理财产品|交通银行|募集资金|8,800.00|2016/9/26|2016/12/27|3.10%||
|4|日增利B款理财产品|交通银行|募集资金|2,000.00|2016/8/5|随机|2.90%||
|5|日增利32天理财产品|交通银行|募集资金|2,200.00|2016/9/19|2016/10/21|2.90%||
||小 计|||2 4,600.00|||||
|1|日增利32天理财产品|交通银行|自有资金|700.00|2016/9/12|2016/10/14|2.90%|到期时支取全部本金及理财收益|
|2|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|800.00|2016/9/29|随机|2.45%||
|3|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|500.00|2016/5/24|随机|2.95%||
|4|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|1,000.00|2016/8/8|随机|2.90%||
|5|日增利32天理财产品|交通银行|自有资金|900.00|2016/9/26|2016/10/28|2.90%||
|6|日增利92天理财产品|交通银行|自有资金|1,000.00|2016/7/11|2016/10/11|3.40%||
|7|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|1,000.00|2016/9/6|随机|2.90%||
|8|日增利92天理财产品|交通银行|自有资金|1,000.00|2016/8/29|2016/11/29|3.10%||
|9|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|1,000.00|2016/6/17|随机|2.95%||
|10|日增利92天理财产品|交通银行|自有资金|2,000.00|2016/9/5|2016/12/6|3.10%||
|11|日增利92天理财产品|交通银行|自有资金|1,000.00|2016/9/12|2016/12/13|3.10%||
|12|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|1,000.00|2016/9/20|随机|2.80%||
|13|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|800.00|2016/10/10|随机|1.80%||
||小 计|||12,700.00|||||

公司及子公司认购的以上产品的类型均为银行理财产品，收益分配方式为到期时支取全部本金及理财收益。公司与上述理财产品的发行主体之间不存在关联关系。
2、上述理财产品实现保本的风险控制措施
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险，公司已经拟定以下风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权总裁负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行
全面检查。
（3）公司独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与
检查。
二、 产品发行主体提供的保本承诺
1、公司与招商银行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，在该协议中约定由招商银行向公司认购的理财产品的本金提供保证
承诺。
2、公司与交通银行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品协议》，在该协议中约定由交通银行向公司认购的理财产品提供本金及保底利息的完全保障。
三、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与
说明
公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
公司购买的理财产品使用自有资金和闲置募集资金合计为
37,300万元，投资金额没有超过董事会授权的额度范围，且发行主体均提供了相应的保本承诺，均属于流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的银行理财产品，因此公司董事会认为公司本次购买的上述理财产品投资风险很小，且能满足保本要求。
四、备查文件
2、公司与交通银行签署的《交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品协议》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2016年 10月 10日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-003深圳市新国都技术股份有限公司
关于公司英文简称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一.公司英文简称变更的原因说明
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年11月23日召开第三届董事会第三十五次会议及 2016年 12月 9日召开 2016年第五次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，公司英文名称由 Shenzhen Xinguodu TechnologyCo.,Ltd.变更为NexgoInc.。修订后的章程于2016年12月26日在深圳市市场监督管理局完成备案。详情请见公司2017年1月5日于巨潮资讯网发布的《英文名称变更公告》（公告编号：2017-002）。
为协调公司及子公司业务开展，公司拟将公司英文简称由 XINGUODU变更为Nexgo。
二.其他事项说明
经公司申请，并经深交所核准，公司英文简称发生变更，变更后的英文简称为Nexgo。公司中文名称、中文简称及证券代码不变。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
北京科锐国际人力资源股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自 2018年 1月 1日至 12月 31日任职期间（下文简称“任职期间”），严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、任职期间出席董事会及股东大会会议情况
任职期间公司共召开了 10次董事会会议，本人应出席会议10次，实际出席10次；任职期间公司共召开了 4次股东大会，本人亲自出席4次。
任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，2018年度基于独立判断立场发表了如下意见：
审议的《关于全资子公司购买其参股子公司部分股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于全资子公司购买其参股子公司部分股权暨关联交易的议案》发表了无异议的独立意见。
2、2018年 3月 30日，公司召开了第二届董事会第二次会议，本人对会议审议的《关于新增募投项目实施主体的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了无异议的独立意见。
3、2018年 4月 11日，公司召开了第二届董事会第三次会议，本人对会议审议的《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见，对《关于修改公司章程的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案》、《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于部分会计政策变更的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》、《关于公司 2017年年度利润分配预案的议案》发表了无异议的独立意见，对 2017年度公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
4、2018年 4月 26日，公司召开了第二届董事会第五次会议，本人对会议审议的《北京科锐国际人力资源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关议案及审议程序，发表了无异议的独立意见。
5、2018年 6月 15日，公司召开了第二届董事会第七次会议，本人对会议审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了无异议的独立意见。
6、2018年 8月 27日，公司召开了第二届董事会第九次会议，本人对会议审议的《关于 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》发表了无异议的独立意见，对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人利用参加董事会的机会及其他时间，考察公司业务发展情况，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、核实公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正、切实保障广大投资者的知情权。
2、有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、监督检查公司治理及经营管理。本人与相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并在董事会会议上充分发表意见，积极有效履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加交易所、证监局和公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强了对公司和投资者、合法权益的保护能力。
六、其他工作
2、任职期间，本人没有提议召开董事会；
2018年年度本人在履行职责的过程中，公司董事会、经营团队和相关管理人员给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。同时，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告
独立董事：赵保东2019年4月22日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-073欧浦智网股份有限公司
第四届监事会 2015年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2015年第三次会议通知于2015年8月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年半年度报告全文及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2015年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2015年半年度募集资金的存放与实际使用，已履行了必要的程序，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会2015年第三次会议决议
特此公告。
欧浦智网股份有限公司监事会
2015年 8月25日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-91常熟市天银机电股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2015年12月22日向各位董事送达。
2、本次董事会于2015年12月24日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》及其他有关规定，会议决定聘任李玲玲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告及《独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于更正2015年第三季度报告的议案》
本公司于2015年10月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《2015年第三季度报告全文》，第三季度报告未经审计。因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年10月19日上午开市起停牌，于停牌期间确认本次停牌的非公开发行事项为发行股份购买资产事项，并以2015年9月30日为基准日进行了备考审阅工作。因此，公司已根据审阅相关调整将第三季度报告中部分内容进行了更正，具体更正内容详见2015年12月14日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2015年第三季度报告全文的更正公告》（公告编号：2015-87）。现应深圳证券交易所要求，特补充审议该项议案。
经与会董事表决，审议通过该项议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
3、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年12月24日
民生证券股份有限公司
关于北京星网宇达科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”或“公司”）2016年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规文件要求，对公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》进行审慎核查，发表如下意见：一、保荐机构进行的核查工作
担任星网宇达持续督导工作的民生证券保荐代表人认真审阅了公司编制的《内部控制自我评价报告》及内部控制相关制度、访谈公司有关人员、查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、复核相关内控流程等措施，对星网宇达内部控制相关制度的建立和运行进行了核查。
二、公司对内部控制的自我评价
星网宇达已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了货币资金管理、采购管理、生产管理、销售管理、投资管理、关联交易管理、担保管理、信息管理、内部控制检查监督制度等整个生产经营过程，确保各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。
公司董事会认为:
（一）本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、
反馈、完善提供了合理的保证。
（二）本公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。
（三）本公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验，保证了内部控制符合公司生产经营需要，对经营风险起到了有效控制作用；公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范运作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。
（四）公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面有效保持了有效的与财务报告相关的内部控制。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见
2016年度，公司内部控制制度执行情况良好，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求，在公司经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。星网宇达对 2016年度内部控制的自我评价基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况，保荐机构对星网宇达《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
贺骞 马初进
民生证券股份有限公司年月日
山东法因数控机械股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2015年-2017年）
（经公司三届十次董事会审议通过，尚待股东大会批准）
为进一步规范和健全山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的回报规划和机制，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据《中国华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司未来三年股东回报规划（2015年~2017年）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司着眼长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划将在符合相关法律法规和《公司章程》的前提下，充分重视对投资者合理投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
第三条公司未来三年（2015年~2017年）具体股东回报规划
（一）利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采取现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的时间间隔：公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况
下，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。
（三）利润分配的比例
1、公司依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，未来三年（2015年~2017年）进行年度现金分红，且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（指公司弥补亏损、扣除法定公积金后所余税后利润）的10%。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到60%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。
（四）利润分配的条件
1、不进行现金分红的条件
在下列条件均满足的情况下，公司必须进行年度现金分红，且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（指公司弥补亏损、扣除法定公积金后所余税后利润）的10%：（1）公司当年实现的净利润为正数；（2）当年末公司累计未分配利润为正数；（3）公司有相应的货币资金，能够满足现金分红需要。
在上述条件不满足的情况下，公司董事会决定不进行现金分红的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金（如有）留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
2、股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（五）利润分配方案的决策程序和机制
1、董事会审议利润分配方案需履行的程序：公司在进行利润分配时，公司董事会应制定利润分配方案，该方案经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过。上市公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
公司独立董事应对董事会通过的利润分配方案发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审议并发表意见。监事会的意见须经过半数以上监事同意方能通过。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。发布股东大会的通知时，须同时公告独立董事的意见和监事会的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、电子邮件、提供网络投票表决、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司监事会对董事会执行利润分配政策和股东回报规划的情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
（六）利润分配政策的调整
公司根据外部经营环境和自身经营状况可以对公司章程确定的利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见。对既定利润分配政策尤其是对现金分红政策作出调整的，需经公司董事会审议后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配政策的调整发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订的利润分配政策调整方案进行审议并发表意见。监事会的意见须经过半数以上监事同意方能通过。董事会在向股东大会提交利润分配政策调整方案时，应详细论证和分析调整的原因及必要性。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应采取现场投票、网络投票等方式，为公众投资者参与利润分配政策的制订提供便利，由股东大会以特别决议的方式通过。
第四条股东回报规划制定的周期和决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的
修改，以确定该时段的股东回报计划。
（二）公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。
（三）因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，由董事会制订有关议案，独立董事应当发表独立意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经股东大会以特别决议审议通过。新的股东回报规划应符合届时有效的国家法律、法规、监管机构政策、规范性文件等规定。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
山东法因数控机械股份有限公司2015年2月5日
民生证券股份有限公司
关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“中山金马”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对中山金马使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058号《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,000万股。每股发行价为人民币 53.86元，共募集资金人民币 53,860.00万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00万元，募集资金净额为人民币 45,044.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 12月 26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2018】40020003号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并于2019年1月与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目概况
根据《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目|投资金额（万元）|使用募集资金规模（万元）|备案单位（文号）|环评批复/备案文号|

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|1|游乐设施建设项目|21,033.00|21,033.00|中山市发展和改革局（2015-442000-24-03-000616）|中环建书[2015]0018号、中（板）环建登[2015]00022号、中（板）环建登[2015]00031号|
|2|研发中心建设项目|8,273.00|8,273.00|中山市发展和改革局（2017-442000-24-03-801445）|备案号201744200100000903|
|3|融入动漫元素游乐设施项目|15,738.00|15,738.00|中山市发展和改革局（2017-442000-24-03-801389）|备案号201744200100000904|
|合计||45,044.00|45,044.00|-|-|

游乐设施建设项目、研发中心建设项目以及融入动漫元素游乐设施项目的实施主体均为全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）。为保障募投项目顺利实施，推进募集资金使用计划，提高资金使用效率，公司本次决定使用募集资金人民币 8,500.00万元向金马游乐工程增资，其中 8,500.00万元全部计入金马游乐工程注册资本。本次增资完成后，金马游乐工程仍为公司全资子公司，注册资本由人民币200.00万元增加至8,700.00万元。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称：中山市金马游乐设备工程有限公司
成立日期：2013年11月11日
注册资本：200万元
公司住所：中山市板芙镇深湾村顺业路3号
法定代表人：邓志毅
经营范围：承接游乐场的规划、设计、安装；开发、制造、安装改造、维修、销售：游艺机、游乐设施
统一社会信用代码：91442000082643084D
最近一年主要财务信息如下：
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|项目|2018年12月31日/2018年度（未经审计）（万元）|
|资产总额|5.500.16|
|净资产|-328.76|
|净利润|-121.77|

股东情况：增资前后公司均持有金马游乐工程100%股权。
四、本次增资对公司的影响
公司本次使用募集资金对全资子公司增资是落实募集资金使用计划，推进募投项目尽快实施的具体举措，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，符合公司可持续性的发展战略和规划。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益。
五、本次增资后的募集资金管理
为更好的加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司及金马游乐工程将对募集资金专项账户进行管理，公司、金马游乐工程、保荐机构与开户银行将签订《募集资金三方监管协议》（其中，公司与金马游乐工程共同作为甲方），并按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
六、本次增资履行的决策程序
相关议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。公司全体独立董事发表了独立意见，同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构民生证券对中山金马使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况进行了核查，核查意见如下：
保荐机构民生证券认为：中山金马本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项无异议。
（ 以 下 无 正 文 ）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _____________ ______________
于春宇 杨卫东
民生证券股份有限公司年月日