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证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015—012
中材科技股份有限公司对外担保公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司中材科技（苏州）有限公司之全资子公司中材科技（成都）有限公司（以下简称“成都有限”）提供不超过 5,000万元综合授信担保；拟为公司内设机构中材科技膜材料公司之全资子公司中材科技膜材料（山东）有限公司（以下简称“膜材山东”）提供不超过5,000万元综合授信担保。
上述担保事宜已经公司 2015年 3月 18日第五届董事会第二次会议审议通过，并取得全体董事、独立董事 2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
二、为成都有限提供担保的相关情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：中材科技（成都）有限公司
注册地址：新津工业园区新材料产业功能区新材18路
法定代表人：张宏
成立日期：2011年10月8日
注册资本：壹亿元人民币
经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备销售；机械工程设计与安装；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营。）
（二）成都有限主要财务指标
截止2014年12月31日，成都有限资产总额34,543.46万元，负债总额25,575.50
万元（其中：短期借款3,000.00万元，一年内到期的长期负债1,114.37万元），归属于母公司股东权益8,967.96万元；2014年度实现销售收入12,568.26万元，净利润-1,325.98元。
截止2015年2月28日，成都有限资产总额35,021.50万元，负债总额26,169.81万元（其中：短期借款3,000.00万元，一年内到期的长期负债1,114.37万元），归属于母公司股东权益8,851.70万元；2015年1-2月实现销售收入296.41万元，净利润-116.26万元（以上数据未经审计）。
（三）产权关系如下图：
国务院国资委
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|100%|

中国中材集团有限公司
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|-|
|41.84%|

中国中材股份有限公司 其他股东
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|54.32%|

中材科技股份有限公司
100%
中材科技（苏州）有限公司
100%
中材科技（成都）有限公司
（四）担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
3、担保金额：不超过人民币5,000万元
三、为膜材山东提供担保的相关情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：中材科技膜材料（山东）有限公司
注册地址：山东省枣庄市滕州市滕州经济开发区腾飞东路北侧、兴业北路西侧、兴腾路南侧
法定代表人：宋尚军
成立日期：2014年10月29日
注册资本：叁仟万元人民币
经营范围：环保过滤材料、电池内膜材料、空气净化过滤材料以及动能性有机膜材料的研发、生产、销售和系统集成方案优化；相关技术的转让、咨询服务；
劳保用品（除须办理许可证产品外）的研发、生产和销售；自营和代理本企业相关的各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）膜材山东主要财务指标
截至2014年12月31日，膜材山东公司资产总额2,483.45万元，负债总额1.74万元（其中：短期借款为0，一年内到期的长期负债为0），归属于母公司股东权益2,481.71万元；2014年尚未实现销售，净利润-18.28万。
截至2015年2月28日，膜材山东公司资产总额2,526.28元，负债总额89.66万元（其中：短期借款为0，一年内到期的长期负债为0），归属于母公司股东权益2,436.62万元；2015年1-2月尚未实现销售，净利润-45.09万（以上数据未经审计）。
（三）产权关系如下图：
国务院国资委
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|-|
|100%|

中国中材集团有限公司
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|41.84%|

中国中材股份有限公司 其他股东
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|54.32%|

中材科技股份有限公司
100%
中材科技膜材料公司（内设机构）
100%
中材科技膜材料（山东）有限公司
（四）担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
3、担保金额：不超过人民币5,000万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
成都有限在汇丰银行（中国）有限公司成都分行5,000万元综合授信额度即
将到期，为了保证经营所需周转资金、维持银行合作关系，考虑宏观市场和融资环境影响，成都有限拟向申请汇丰银行申请办理5,000万元的流动资金借款续授信，授信期限为一年。
膜材山东目前尚未与银行建立业务联系，为确保正常经营所需的资金周转及开立银行承兑汇票结算业务的需要，膜材山东拟分别向中国建设银行滕州支行申请不超过3,000万元的综合授信，向中国工商银行山东枣庄分行滕州支行申请不超过2,000万元的综合授信，授信期限均为一年。
（二）公司董事会认为：此次公司为成都有限及膜材山东提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年2月28日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币134,630.00万元，占2014年12月31日经审计净资产的53.31%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币144,630.00万元，占2014年12月31日经审计净资产的57.27%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币49,017.72万元，占2014年12月31日经审计净资产的19.41%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事《关于第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十八日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017—003中山达华智能科技股份有限公司
关于参股公司卡友支付转让银联商务股权完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股的卡友支付服务有限公司（以下简称“卡友支付”）拟将持有的银联商务有限公司（以下简称“银联商务”）1.278%股权转让给上海云熠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海云熠”），详情请见公司于2016年7月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《达华智能：关于参股公司卡友支付签署股权转让意向协议的提示性公告》（公告编号：
2016-100）。
截止本公告日，银联商务1.278%股权转让事项已经人民银行审批通过并已完成工商变更登记手续，卡友支付不再持有银联商务的股权。
目前，公司持有卡友支付30%股权，为卡友支付第一大股东，此外另有卡友支付44.405%的股权已与原股东签署了股权转让协议，目前股权转让事项已上报人民银行审批，待审批通过后进行工商变更。卡友支付暂未纳入公司合并报表，本次交易不会影响公司合并报表范围发生变化。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次交易无需公司董事会或股东大会审议。
二、银联商务股权过户情况
1、交易协议签署情况
2016年 7月 20日，卡友支付与上海云熠签署了《股权转让意向协议》，上海
云熠以现金20,000万元-25,000万元之间收购卡友支付持有的银联商务1.278%股
权。
2016年 9月 6日，卡友支付与上海云熠签署了《股权转让协议》，银联商务1.278%股权最终转让价为23,000万元。
2、人民银行审批情况
2016年 12月 27日，人民银行支付结算司下发《中国人民银行支付结算司关于银联商务有限公司变更非主要出资人及董事、监事的批复》（银支付[2016]370号），同意卡友支付将持有的银联商务1.278%股权转让给上海云熠。
3、工商变更情况
2016年12月30日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局下发了《营业执照》，银联商务股权变更事项已完成工商变更手续。
4、交易对价支付情况
截至目前，卡友支付已收到上海云熠支付的首期股权转让款12,000万元，剩余款项将按照《股权转让协议》进行支付。
三、本次交易对公司的影响
本次股权转让将优化公司及卡友支付的资产结构，盘活存量资产，实现投资收益，弥补亏损，同时所获得的转让款补充公司及卡友支付现金流，促进卡友支付快速发展业务，提升整体竞争力。
目前，公司持有卡友支付30%股权，为卡友支付第一大股东。本次卡友支付转让银联商务股权预计将获得约1.8亿元的收益，为公司2016年提供约5,400万元的利润贡献；结合卡友支付目前实际经营情况，卡友支付最终对公司2016年业绩产生的影响以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一七年一月五日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019017合肥城建发展股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2019年3月7日10时30分在本公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2019年2月25日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于2019年3月8日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。（《关于对外投资暨关联交易的公告》全文登载于 2019年3月8日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会二○一九年三月七日
本钢板材股份有限公司独立董事关于聘任公司高级
管理人员及公司与本钢集团有限公司签署借款框架
协议暨关联交易的的独立意见
一、聘任公司高级管理人员
作为公司的独立董事，在审阅公司提供的拟聘任高级管理人
员的基本情况的基础上，对照有关法律、法规，并就有关问题询
问了公司有关方面和有关人员，基于独立判断，我们同意董事会
聘任王少宇先生为公司副总经理兼财务总监。
二、关于公司与本钢集团有限公司签署借款框架协议暨关
联交易的议案，我们认为：
1、关联董事就上述关联交易事项在董事会会议上回避表决，
表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易
事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2、公司与本钢集团签署的《借款框架协议》符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定，约定的事项公平合理，内容合法、
有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件及损害
本公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：金永利、钟田丽、赵希男
监事会对公司2014年内部控制评价报告的审核意见
根据中国证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、中国证监会的有关规定及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，三湘股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》发表意见如下：
一、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
二、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
三、公司内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
四、2014年，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
三湘股份有限公司监事会2015年4月27日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-024江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2018年4月13日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年4月25日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席倪根元先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
监事会
2018年4月25日
北京数码视讯科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法北京数码视讯科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划
实施考核管理办法
北京数码视迅科技股份有限公司
二〇一八年二月
北京数码视讯科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健
全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、重
要管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充
分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，制定了2018年限制性股票激励计划。
为保证2018年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券
法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《北京数
码视讯科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结
合公司的实际情况，特制定本办法。
第一条考核目的
制定本办法的目的是通过对公司高级管理人员、重要管理人员及核心技术
（业务）骨干人员从关键业绩、重点工作和职业道德等方面，进行工作绩效的
全面客观评估，保证公司实施的股权激励计划的顺利进行，同时对激励对象进
行有效的保留和激励，提升公司业绩并促进公司长期战略目标的实现。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公开、公正、公平的原则，坚持考核指标与公司战略紧
密相结合的原则，坚持对激励对象进行财务指标和非财务指标相结合、短期经
营成果和长期发展相结合的全面考核原则，并根据公司战略的演化而不断修正
绩效考核指标。
第三条考核对象
董事会薪酬与考核委员（以下简称“薪酬与考核委员会”）会确定并经董事
会审议通过的数码科技2018年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司
高级管理人员、重要管理人员及核心技术（业务）骨干人员。
第四条考核组织与权限
1、公司董事会负责本办法的审批。
北京数码视讯科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法2、薪酬与考核委员会负责领导，组织和审核考核工作。
3、公司人力资源中心、财务中心、市场中心、总裁办、内审部等相关部门
负责协助考核工作的进行，包括相关考核数据的搜集和提供、复核、核算等，
并对提供数据的真实性和可靠性负责。
第五条考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标主要包括：净利润增长率
本激励计划的解除限售考核年度为2018-2019年二个会计年度，每个会计
年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于30%；||
|第二个解除限售期||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于60%；||

上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售
的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依
照激励对象的业绩完成率确定其解除限售的比例，激励对象个人当年实际解除
限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的评价标准结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格
（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除
限售的比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0|0.9|0.85|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度
激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次
解除限售，当期未解除限售部分由公司按授予价格回购注销；若激励对象上一
年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，
北京数码视讯科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股
票由公司按授予价格回购并注销。
第六条考核程序
公司人力资源中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
第七条考核次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
2018年限制性股票激励计划的考核年度为2018-2019年两个会计年度，每
年度考核一次。
第八条解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解
除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
第九条考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考
核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5个
工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根
据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源中心需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源中
北京数码视讯科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法心负责统一销毁。
第十条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施
的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法
规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自2018年限制性股票激励计划生
效后实施。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2018年2月12日
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2015-94中钨高新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年12月18日开市起继续停牌，最晚于2016年2月5日复牌。
本次重大资产重组拟将中国五矿集团公司旗下湖南柿竹园有色金属有限责任公司等与公司主业相关的资产（以下简称“标的资产”）注入公司，实现公司上下游产业链进一步完善的目标，但根据后续进一步尽职调查情况及有关标的资产的实际情况，最终交易方案可能对标的资产范围进行调整。同时，公司亦筹划非公开发行股票募集资金事项，相关的可行性论证、制定非公开发行股票预案等相关工作正在开展。
目前公司已聘请海通证券股份有限公司、北京市中银律师事务所、天职国际会计师事务所、北京中企华资产评估有限责任公司等中介机构对重大资产重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，各项工作正在有序开展。
停牌期间，公司将加紧推进各项工作，同时将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述报刊和网站公告的内容为准。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一五年十二月十八日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于公司参与四川信托有限公司信托计划发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司参与四川信托有限公司信托计划的议案》的意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，使用4000万元的自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批程序和权限进行了明确的规定，能够有效地防范参与本次资产管理计划的风险。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在此项风险投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司本次参与信托计划，事先经过董事会审议，并获得了股东大会授权，审议程序合法、合规，并符合《公司章程》的规定。
5、我们同意公司使用自有资金人民币4000万元购买该信托理财产品。
独立董事：
周旭东 佘上能 姜鸿
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2016-035
北京赛升药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”或“赛升药业”）于 2016年 6月 30日收到持股5%以上的股东北京航天产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航天基金”）的《简式权益变动报告书》,航天基金于2016年6月29日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价|减持股数(股)|减持比例|
|航天基金|大宗交易|2016年6月29日|44.08元|8,000,000|3.33%|
|合计||--|--|8,000,000|3.33%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占股本比例|股数(股)|占股本比例|
|航天基金|合计持有股份|16,200,000|6.75%|8,200,000|3.42%|
||其中：无限售条件股份|16,200,000|6.75%|8,200,000|3.42%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况,均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监
会公告【2016】1号）、证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的相关规定；
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后，航天基金持有公司股份8,200,000股，占公司总股本的3.42%，不再是持有公司股份5%以上股东；
3、航天基金本次减持严格遵守了在公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中所作的相关承诺；
4、本次权益变动具体情况详见巨潮资讯网上披露的简式权益变动报告书。
三、备查文件
1、航天基金出具的《关于所持贵公司股份减持进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-030
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001155年年年年度度报报告告披披露露提提示示性性公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2015年年度报告全文及其摘要已于2016年4月26在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2015年年度报告》全文及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：巨潮资讯网网址为：
http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
中天城投集团股份有限公司独立董事
关于调整募集资金事项的独立意见
本人作为中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的相关规定，本人认真审阅了公司向本人提交的相关资料，基于本人的独立判断，对《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》等进行了事前审核，发表以下独立意见：
本次调整是根据资本市场整体情况而实施的，公司拟通过自筹资金补充流动资金，对公司日常经营不会产生明显影响。
独立董事： 胡北忠 唐朝礼
宋蓉 王强
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-65债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
股权解押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于近日接公司股东西藏国龙实业有限公司（简称：西藏国龙）通知，西藏国龙将其持有的公司 A股55,000,000股（占公司总股本的4.80%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押手续。
截止至本公告日，西藏国龙持有本公司无限售流通股207,384,700股（占公司总股本的18.11%），其中累计质押股数为45,460,000股（占本公司总股本的3.97%），除此之外不存在股份冻结等其他情形。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年9月11日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-005深圳市裕同包装科技股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2、2018年 10月 29日，公司在《2018年第三季度报告》中披露了对 2018年度业绩的预告，预计 2018年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在-10%至5%之间，预计变动区间为 83,871.09万元至 97,849.61万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降■其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% -5%|盈利：93,190.1万元|
||盈利：93,190.1 万元–97,849.6 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
公司 2018年度预计实现营业收入区间为 85.3亿元至 86.3亿元之间（2017年度营业收入为 69.4774亿元），归属于上市公司股东的净利润较去年同期略有上升，主要原因为：公司报告期内一方面加大市场开发力度，持续挖掘细分市场潜力；另一方面实施精细化管理，提升管理和运营效率。总体上，公司在原材料价格上涨以及外汇大幅波动等不利因素的影响下，实现了业绩的增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的 2018年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十九日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016—023江苏云意电气股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 4月 22日在中国证监会指定网站发布了《关于召开 2015年度股东大会的通知》，由于工作人员录入错误，部分内容有误，现予以更正。
《关于召开 2015年度股东大会的通知》附件一：参加网络投票的具体操作流程中“1、投票代码：300304”现更正为“1、投票代码：365304”。
除上述更正内容外，《关于召开 2015年度股东大会的通知》其他内容不变，公司董事会就此次更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司将进一步完善信息披露管理制度体系，提高信息披露质量。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-102广州普邦园林股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、注销募集资金专户概况
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1857号文核准，非公开发行不超过 25,490,196股新股。公司和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为5.55元/股，最终发行数量为 23,423,423股。募集资金总额 129,999,997.65元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为105,799,997.65元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月17日出具的广会验字[2015]G15037200048号《验资报告》验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、广发证券与浙商银行广州分行签署《募集资金三方监管协议》。公司已开设账号为 5810000010120100026843的募集资金专项账户，该专户仅用于支付谢非等四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）原股东部分现金对价、深蓝环保工程施工项目所需资金以及其他营运资金需求，不得用作其他用途。
二、募集资金及超额募集资金的管理和使用
公司于2015年5月13日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，同意非公开发行股份募集资金用途为：
本次募集的配套资金在扣除相关中介机构等费用后，其中 5,200万元用于支付本次交易的部分现金对价，剩余部分用于深蓝环保工程施工项目所需资金，以及其他营运资金需求。
本次交易拟募集不涉及补充上市公司流动资金等其他用途，上述用途符合《关于并购重组募集配套资金计算比例、用途等问题与解答》中关于“主要用于提高重组项目整合绩效”的认定标准，有利于提高本次交易的整合绩效。
截至公告日，公司已使用 51,999,997.65元募集资金支付本次交易的部分现金对价，剩
余53,800,000元募集资金已用于增资深蓝环保。
三、募集资金专项账户销户情况
截至本公告日，募集资金已使用完毕，上述募集资金专用账户注销后，公司与浙商银行广州分行签署的《募集资金三方监管协议》终止。
四、独立董事意见
独立董事认为：在募集资金使用完毕后注销设立的专用账户，符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。因此，我们同意公司注销募集资金专项账户事项。
五、监事会意见
监事会认为：在募集资金使用完毕后注销专用账户，符合公司实际情况和监管部门的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司注销募集资金专项账户事项。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年十一月十一日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-070
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司对控股子公司上海太龙豪冠照明科技有限公司（以下简称“太龙豪冠”）进行增资，注册资本由 500万元人民币增加至2,000万元人民币，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资的公告》（2019-067）。
上述子公司已于近期完成了工商变更登记手续，并取得了上海普陀区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91310107MA1G0JGX79
2、名称：上海太龙豪冠照明科技有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：上海市普陀区丹巴路99号 B3幢305室
5、法定代表人：罗维
6、注册资本： 2000.00万人民币
7、成立日期：2017年 11月23日
8、营业期限：2017年 11月23日至 2067年 11月22日
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2019年 9月16日
陕西金叶科教集团股份有限公司
2017年度董事局工作报告
2017年度，面对严峻的经营形势和复杂的市场局面，公司董事局严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事局议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，以“再创业战略”贯穿全年工作始终，紧扣创新驱动和转型升级，积极推进全面深化改革和重大资产重组工作，确保公司规范运作，稳健发展的同时，较好地应对了经营困局，为公司下一步创新发展打好了基础。
一、董事局履行职责情况：
第一，勤勉尽责，科学决策，切实履行董事局决策与战略部署的基本职责。报告期内，共计召开正式董事局会议 2次，临时董事局会议 12次（含 2次现场会议），主持召开股东大会 2次，董事局各专门委员会会议 5次，董事局主席办公会 5次，审议并通过 210余项会议议案。议案涉及公司战略发展、定期报告、重大资产重组、关联交易、人事调整、银行授信、信用担保、项目投资、子公司重大事项、制度修订等重要事项。各项会议的召集、召开均严格履行法定程序，并严格按照《公司章程》、《董事局议事规则》及公司内控规范管理的要求对相关议案进行了审议和披露。
第二，拓新发展，全力推进重大资产重组工作。经过缜密工作和不懈努力，于报告期内，并购昆明瑞丰印刷100%股权的重大并购事项已顺利完成，瑞丰印刷已成为公司的全
资子公司，新增股份已成功上市。同时，为加强并提升教育产业在公司产业格局中的战略地位，公司于 2017年 12月启动了并购北京华唐中科科技集团股份有限公司股权资产的重大并购事项。目前，公司及公司聘请的各中介机构正在有序推进针对标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。
第三，各专门委员会严格按照委员会工作细则的要求，高效运作，科学决策，在确保董事局决策效率和决策效能的同时，为公司战略发展起到了举足轻重的作用。报告期内，董事局 4个专门委员会规范运作，切实发挥各自职能，就公司定期报告的审计、高管绩效考核、内控审计等议题多次召开会议进行专题研究，特别是针对公司推动的重大资产重组工作做了大量的研究、规划和审议工作，在听取重组工作汇报的基础上，对重组方案的确定，重组方案的合规性审核，以及重组中介机构的聘用和变更等重要事项做了大量卓有成效的工作，为公司战略发展起到了举足轻重的作用。
第四，独立董事尽职尽责，认真审议公司重大决策事项，并针对涉及中小投资者利益的重要事项出具了客观的独立意见。报告期内，公司独立董事以高度负责的态度和专业的工作就公司重大投融资活动、重大资产重组、内控规范体系建设等重大事项进行了严格审议，提出了专业指导意见和建议，并针对涉及中小投资者利益的重要事项出具了客观的独立意见，切实促进公司规范运作的同时，有效地维护了广大中小投资者的权益。
第五，严谨认真，高标准高质量完成 2017年度公司信
息披露及投资者关系管理工作。报告期内，公司董事局严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露及投资者关系管理工作的各项规定和要求，进一步加强了公司内部重大信息的报告、反馈、整理、审核工作，并按有关规定进行了严格的内幕信息登记管理和及时披露。严谨认真的工作确保了公司信息披露工作的真实、准确、完整、及时与公平，确保了投资者关系管理工作的细致与全面。
二、生产经营情况回顾与分析：
2017年度报告期，公司营业收入及归属于母公司净利润均出现了下滑。累计实现营业总收入 77,376.52万元，同比下降22.14%；累计实现归属于母公司净利润 2,717.13万元，同比下降22.20%。
回顾分析主要经济指标下滑的原因，一是受政策限制使用原因的影响，公司烟用丙纤丝束咀棒产品的市场进一步萎缩，同时，在该业务转型期间，新增固定资产折旧及财务成本增幅较大；二是公司房地产新项目销售不及预期；三是受市场招标价格下降的影响，公司现有烟标印刷产业毛利率有所下滑；四是报告期内重大资产重组费用的影响。
尽管报告期的经营形势较为严峻，但通过科学统筹，认真部署，公司成功实施完成了并购昆明瑞丰印刷有限公司的重大资产重组，根据会计准则的有关规定，公司合并了瑞丰印刷资产过户完成后的部分利润。本次重组的成功实施，为加强公司烟草配套主业发展，也为公司实现规模发展，取得改革突破打下了坚实的基础，赢得了宝贵的机遇和契机。
作为公司改革突破的关键一年，2017年报告期，公司还着重加强了教育产业的部署与拓展，成立了教育产业投资公司，参与设立了教育产业投资基金，并于报告期末筹划推动了并购北京华唐中科集团的重大资产重组。
在充分利用资本市场手段，通过外延并购，科学布局优质烟草配套及教育产业主营业务的同时，针对现有产业面临的严峻形势，报告期内，公司着力加大改革创新力度，设立技术研发中心子公司，切实加强公司软实力及核心技术竞争力的提升；继续优化内部管理，继续全面推行原辅材料招标制度，压缩原辅材料成本，并通过提升产品质量、提升生产效率和创新管理模式、严控三项费用等方式确保现有烟草配套产业保持健康的经营状况；结合新《民办教育促进法》实施后的有利契机，于报告期内，公司对控股子公司西北工业大学明德学院股权结构进行了变更。于变更完成后，公司将实现对明德学院的100%控股；作为公司又一项着力培育的新业态，公司智慧校园业务实现了规模增长，收入增长的良好局面。
截止报告期末，针对影响公司主要经营指标的重大战略部署已初见成效，各项新的改革举措也在有序推进和落实中。
三、新报告期面临的风险及应对举措和工作计划：
（一）面临的主要风险及应对举措：
1、应对严峻的行业发展形势，预计公司烟草配套产品销售价格在新的报告期仍将承受一定的降价压力。
应对举措：加强技术研发能力，进一步提升公司软实力和核心技术竞争力；继续推行全面的原辅材料招标制度，节能降耗，优化管理，进一步降低生产成本。
2、受政策限制，公司丙纤烟用丝束和咀棒产品的市场持续萎缩，新材料、新产品的产业化进展缓慢，预计公司的烟用丝束及咀棒产业在新的报告期仍将会承受巨大压力。
应对举措：加大海外市场开发力度，力争实现新材料、新产品在海外的产业化、规模化应用；加大新产品研发力度，拓展特种咀棒及异型咀棒等高端市场；引进新的战略合作方，共同开发丝束及咀棒市场。
（二）主要工作计划：
新的报告期，董事局将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规，以及《公司章程》、《董事局议事规则》的有关规定，认真落实公司股东大会决议，锐意创新，深化改革，团结带领经营层和全体员工，励精图治，扎实工作，采取切实有效的举措，以公司上市 20周年的总结和提升为契机，从以下三个主要方面入手，力争将公司带上新的更高的发展平台。
第一，明确战略目标及格局定位，坚定不移的推动烟草配套和教育产业双主业战略，以房地产业务为补充，适时探索新的产业生态。
第二，推动集团公司运营机制和机构改革，强化集团公司的战略管控与投融资职能，将产业运营职能下移，构建以
集团公司投融资为抓手，以各产业板块集约化发展为动力，上下协调，共同发展的运营机制。
第三，充分挖掘并利用资本市场功能，加大产业并购力度，以产业并购促进公司规模化，突破性发展。
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-037
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2015年9月17日（星期四）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年九月十六日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）
的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，我们就公司第二届董事会第五次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州炬华科技股份有限公司独立董事《关于公司限制性股票激励计划（草案）独立意见》的签字页）
杜群阳
陈波
刘晓松
2014年7月5日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-171号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开第四届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》,中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司续聘审计机构的议案》尚需提交公司2018年度第六次临时股东大会审议通过后生效。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第十次临时会议决议》；
3、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次临时会议相关事项的事前认可意见》；
4、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年11月2日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月6日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议审议《关于公司为控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司银行授信担保延期的议案》《关于公司全资子公司北京今久广告传播有限责任公司对外担保的议案》。根据《公司法》、《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对上述议案发表独立意见如下：
一、关于公司为控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司银行授信担保延期的议案
同意公司为控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司（以下简称“蓝标电商”）向北京银行红星支行申请不超过10,000万元的综合授信提供连带责任担保。公司作为本次担保主体，该事项对公司的正常运作不存在不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合相关法律法规，及公司章程和对外担保关联办法等有关规定，同意该笔担保延期事项。
二、关于公司全资子公司北京今久广告传播有限责任公司对外担保的议案
同意公司全资子公司北京今久广告传播有限责任公司（以下简称“今久广告”）为持股23.8%的参股公司深圳今鼎运营管理有限公司（以下简称：“深圳今鼎”）承接地产项目，提供金额不超过4亿元的连带责任担保。本次担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意今久广告为深圳今鼎提供金额不超过4亿元的连带责任担保，公司董事会将
授权总经理办公会根据项目实际情况确定具体担保金额。
鉴于以上原因，我们同意公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司为控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司银行授信担保延期的议案》
《关于公司全资子公司北京今久广告传播有限责任公司对外担保的议案》的议案。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事关于相关事项独立意见之签字页
独立董事：
冯晓 阎焱 徐冬根
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2018-009
华意压缩机股份有限公司
关于加西贝拉压缩机有限公司向其控股子公司提供委托贷
款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”)于2018年1月22日召开第七届董事会2018年第二次临时会议,审议通过了《关于加西贝拉压缩机有限公司向其控股子公司提供委托贷款的议案》,为支持加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）控股子公司-上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）的发展，同意加西贝拉继续向威乐公司提供委托贷款，此次委托贷款申请额度不超过9000万元（含9000万元），委托贷款期限为一年，委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（实际情况以委托贷款合同为准）。同时授权加西贝拉经营层按规定办理委托贷款相关事宜。
本次委托贷款不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次委托贷款事项无需提交股东大会审议。
二、贷款方基本情况
上海威乐汽车空调器有限公司
注册地址：上海市松江区九亭镇威乐路1号
法定代表人：周建生
注册资本：8000万元
主要经营范围为：汽车空调器及零部件加工、生产、销售；塑料制品销售；
从事货物及技术的进出口业务、汽车空调技术服务、技术咨询。
截止 2017年 9月 30日，该公司资产总额 21,582万元，负债总额 14,370万元,净资产7,212万元，资产负债率为66.5%；2017年1-9月实现营业收入8,919万元，利润总额307万元，实现净利润307万元。经查询，该公司不属于失信被执行人情况。
与本公司的关系：本公司持有加西贝拉53.78%的股份，加西贝拉持有威乐公司75%的股权，威乐公司是本公司间接控股公司。
三、委托贷款的主要内容
加西贝拉向威乐公司提供委托贷款不超过9000万元（含9000万元），委托贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）。董事会授权加西贝拉经营层在董事会审议通过后签署委托贷款的合同及相关文件。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
加西贝拉向威乐公司提供委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入，可以缓解威乐公司流动资金需求压力，减少威乐公司融资成本，有利于威乐公司的经营发展。
2、风险控制
威乐公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，能及时了解其财务状况，有效地实现风险控制。
3、对公司的影响
威乐公司是加西贝拉绝对控股子公司，加西贝拉对其财务有较强的控制权，该笔委托贷款的风险可控，加西贝拉在保证生产经营需要的情况下利用自有资金发放该笔委托贷款，不会对加西贝拉的经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：威乐公司为加西贝拉控股子公司，该公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，能及时了解其财务状况，有效地实现风险控制，该笔委托贷款
的风险较小，不会对控股子公司加西贝拉的经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
该项委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，我们同意加西贝拉向其控股子公司威乐公司提供委托贷款。
六、保荐机构意见
1、加西贝拉向其控股子公司提供委托贷款的事项遵循了公平、公正、公开的原则，威乐公司为加西贝拉控股子公司，该公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐，能及时了解其财务状况，有效地实现风险控制，该笔委托贷款的风险较小，不会对控股子公司加西贝拉的经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
2、该事项已经华意压缩第七届董事会2018年第二次临时会议及第七届监事会 2018年第二次临时会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
3、保荐机构对加西贝拉向其控股子公司提供委托贷款的事项无异议。
七、监事会意见
监事会认为：为支持威乐公司的发展，加西贝拉向威乐公司提供委托贷款，有效解决低成本资金的需求问题。威乐公司的资产及资信状况良好，管理较为规范，经营状况良好,未发生贷款逾期未还事项。加西贝拉对威乐公司的经营有绝对控制权，提供委托贷款风险较小，不会损害公司及股东利益。
八、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截止本公告披露日，公司累计提供财务资助金额为 7300万元，为加西贝拉对威乐公司提供的委托贷款，公司无逾期未收回的财务资助。
九、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
3、公司独立董事对第七届董事会2018年第二次临时会议有关事项的独立意见
4、保荐机构意见
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会