股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-063浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2018年5月17日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年6月1日14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月31日15:00至2018年6月1日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共21人，代表有
表决权的股份数额 1,115,578,875股，占公司总股份数的51.0124%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4人，代表有表决权的股份数额1,115,310,055股，占公司总股份数的51.0001%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东17人，代表有表决权的股份数额268,820股，占公司总股份数的0.0123%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共19名，代表股份数8,130,386股，占公司股本总数的0.3718%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
2、审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》，逐项表决结果如下：
（1）非公开发行股票的种类和面值
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
（2）发行方式
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
（3）发行对象和认购方式
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
（4）发行股票的价格和定价原则
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
（5）发行数量
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
（6）发行股票的限售期
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
（7）募集资金金额及用途
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
（8）本次发行前滚存未分配利润的归属
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
（9）本次发行股东大会决议的有效期
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
（10）上市地点
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
3、审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
4、审议通过了《关于公司 2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
5、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金拟收购资产所涉及的有关审计报告、资产评估报告的议案》
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
6、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
8、审议通过了《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意
股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
9、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果1,115,542,375股同意，35,000股反对，1,500股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9967%%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：8,093,886股同意， 35,000股反对，1,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.5511%%。
四、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会