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证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-066广博集团股份有限公司
关于实际控制人、控股股东追加承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“广博股份”）近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长王利平先生出具的《关于追加股份锁定期的承诺函》，基于对公司价值的认可及对公司未来发展的坚定信心，王利平先生自愿对所持有的公司首发后限售股份延长锁定期12个月。具体情况如下：一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东基本情况：王利平先生为公司实际控制人、控股股东并为本公司董事长。
2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况
2015年，公司通过支付现金及发行股份方式购买任杭中、杨燕、杨广水、王利平持有的西藏山南灵云传媒有限公司100%股份，并同时向王利平、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金。通过上述交易，王利平先生共计取得上市公司首发后限售股42,724,456股。截至本公告日，王利平先生直接持有上市公司股份情况如下：
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|股东名称|股份类别|股数(股)|占总股本比例(%)|原限售股份限售情况的说明|
|王利平|无限售条件股份|30,746,901|5.5984|--|
||首发后限售股|42,724,456|7.7792|2018年6月1日起可解除限售|
||高管锁定股|49,516,246|9.0159|--|
|合计||122,987,603|22.3934|--|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
公司控股股东、实际控制人、董事长王利平先生最近十二个月无减持公司股票情况。
二、此次追加承诺的主要内容
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|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限|延长锁定期后的限售截止日|
|||股数(股)|占总股本比例(%)||||
|王利平|首发后限售股|42,724,456|7.7792|2018年6月1日|12个月|2019年6月1日|

锁定期内，上述股份因上市公司资本公积转增股本等原因而新增的股份亦同样遵守延长锁定期承诺。
在上述延长锁定期内，因王利平先生违反上述锁定承诺，主动减持公司股份的，所得收益上缴公司。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于承诺延长持有期的，公司将在公告后二个交易日内，与中国证券登记结算有限责
任公司联系并办理完成延长锁定相关手续
四、备查文件
1、关于追加股份锁定期的承诺函
2、上市公司股东追加股份限售承诺申请表
广博集团股份有限公司董事会
二○一八年五月二十五日
东方电子股份有限公司
股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）股票期权的授予业绩条件：
以 2015年业绩为基数，2016年净利润增长率不低于8%，净资产收益率增长率不低于8%，且上述两项指标均不低于同行业平均水平。
以上“净利润增长率”、“净资产收益率”指标计算均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和加权平均净资产作为计算依据作为计算依据。
（二）股票期权的行权业绩条件：
1、公司层面业绩考核
本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
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||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2016年业绩为基数，2018年净利润复合增长率不低于8%，净资产收益率增长率不低于8%，且上述两项指标均不低于同行业平均水平；||
|第二个行权期||以2016年业绩为基数，2019年净利润复合增长率不低于8%，净资产收益率增长率不低于12%，且上述两项指标均不低于同行业平均水平；||
|第三个行权期||以2016年业绩为基数，2020年净利润复合增长率不低于8%，净资产收益率增长率不低于16%，且上述两项指标均不低于同行业平均水平。||

以上“净利润增长率”、“净资产收益率”指标计算均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和加权平均净资产作为计算依据作为计算依据。
由本次股权激励产生的期权成本将在管理费用中列支。
期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。
在年度考核过程中同行业企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。
2、个人层面绩效考核
激励对象个人考核按照《东方电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、一般（C）、较差（D）、很差（E）五个档次。其中A/B/C为考核合格档，D/E为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象。
考核评价表
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||考核结果|合格||||不合格||
|标准等级||优秀（A）|良好（B）|一般（C）|较差（D）||很差（E）|
|标准系数||1.0|1.0|0.8|0||0|

个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
若激励对象上一年度个人绩效考核为D/E档，则公司将按照本计划的规定，
取消该激励对象期权的当期行权额度，期权由公司注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授或股票期权行权的前一会计年度。
（二）考核次数
股票期权激励计划行权考核年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
东方电子股份有限公司董事会2017年4月
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告（王学琛）
各位股东及股东代表：
2016年1月至11月，本人作为广东东方锆业科技股份有限公司
(以下简称“公司”)独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实
维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公
司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的
规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地
行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专业委
员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的
独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现
将报告期内履职情况作简要报告。
一、出席董事会会议及股东大会情况
报告期内，我认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义
务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案
及公司其他事项没有提出异议。报告期内，公司共召开九次董事会，三次股东大会，本人作为公司的独立董事，出席董事会、股东大会
会议情况如下：
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||||董事会||||||||||股东大会|||
||姓名||应出席董事||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未||召开股东||列席股东|
||||会会议次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议||大会次数||大会次数|
|王学琛||7||6||1||0||否||3||0||

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出
合理的建议，所有提案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，
与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2016/2/29|独立董事关于公司相关事项的独立意见|同意|
|2016/3/18|独立董事关于公司对外担保事项的独立意见|同意|
|2016/4/21|独立董事对相关事项的独立意见|同意|
|2016/6/3|独立董事关于对外提供财务资助事项的独立意见|同意|
|2016/8/19|独立董事对相关事项的独立意见|同意|
|2016/10/19|独立董事关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，多次到公
司现场参加会议并对公司进行实地现场调查，对公司的生产经营情
况、财务运作情况进行现场调查，听取管理层、财务负责人汇报公
司年度发展、财务情况和重大事项进展情况，重点对公司的生产经
营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行
情况进行了监督和检查，并多次与公司聘请的会计师事务所、保荐
机构、律师等进行沟通，对公司的生产经营情况有进一步的了解。
及时了解到公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会
上发表意见、行使职权，共同促进公司规范与健康发展。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人积极关注公司信息披露工作的质量，对公司信息披露情况进行监督检查。公司能够严格按照相关法律、法规的
有关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及
时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、报告期内，本人对公司生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，监督和核查董事、高管履职情况，督促公
司加强与投资者互动交流，切实维护中小股东的合法利益。
3、报告期内，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都提前对相关议案进行了审阅，并通过会谈、电话等方式与公司
高管及其他董事保持交流和联系，对涉及公司生产经营、募集资金
使用、授信及贷款、担保事项、对外投资等事项均进行了认真的核
查，并对相关事项发表了独立意见。
4、报告期内，本人积极学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券
交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自
己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自
觉维护投资者权益的意识。
五、任职董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司审计委员会成员，严格按照《董事会审计委员会
实施细则》、《内部审计制度》等相关要求，勤勉尽责充分发挥审
计委员会的专业职能和监督作用，审核公司内部控制制度的建立与
执行情况，审核公司募集资金的存放与使用情况，审核公司控股股
东、实际控制人及关联方占用公司资金的情况及公司对外担保的情
况。
六、对公司的建议
公司自上市以来稳步发展，形成了比较完善的法人治理结构和
内控制度，日常各方面运作规范。随着公司业务规模的扩大及控股
子公司的增加，特别是海外控股子公司及参股公司的增加，公司将
面临更多更复杂的公司内部治理问题，对公司内控体系适用的宽度
和广度、现有内控体系的合理性提出了更多的考验。建议公司在现
有内控体系的基础上继续梳理和细化各项内控制度，根据实际情况
适时更新制度架构及内容，进一步健全和完善公司的内部控制体系，这对公司的全方位发展将有着积极的作用。
七、其他工作情况
未发生提议召开董事会会议的情况；未发生提议聘用或解聘会
计师事务所的情况；未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
本人电子邮箱：xcwang@orientzr.com
广东东方锆业科技股份有限公司独立董事：王学琛二O一七年四月二十五日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2015-033烟台龙源电力技术股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 19日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了公司 2015年半年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2015年半年度报告及摘要于 2015年 8月 20日在中国证监会创业板指定信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一五年八月十九日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017-095江西正邦科技股份有限公司关于全资子公司
参与设立南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与设立南昌绿色生态循环农业中心（有限合伙）》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以不超过 36,000万元的自有资金参与设立南昌绿色生态循环农业中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），作为该基金的劣后级合伙人。《关于全资子公司拟参与设立南昌绿色生态循环农业中心（有限合伙）的公告》详见刊登于2017年6月9日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—085号公告。
2、进展情况
（1）经过后续沟通、磋商以及洽谈，近日公司与金元证券股份有限公司、江西省发展升级引导基金（有限合伙）、江西正邦畜牧发展有限公司、深圳正盈基金管理中心（有限合伙）、信达资本管理有限公司签订了《南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。
《合伙协议》与《框架协议》条款差异：《框架协议》中基金名称拟定为“南昌绿色生态循环农业中心（有限合伙）”，《合伙协议》中基金名称定为“南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）”，该名称已经工商部门核定。
（2）2017年6月21日，合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。
二、合伙协议的主要内容
1、基金名称：南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）；
2、组织形式：有限合伙；
3、基金规模：150,000万元人民币；
4、投资人及投资比例：
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|序号|合伙人名称|合伙人类型|认缴出资额（万元)|认缴出资比例|
|1|金元证券股份有限公司|优先级有限合伙人1|75,0）00 .00|50.00%|
|2|江西省发展升级引导基金（有限合伙）|优先级有限合伙人2|37,500.00|25.00%|
|3|江西正邦畜牧发展有限公司|劣后级有限合伙人|36,000.00|24.00%|
|4|深圳正盈基金管理中心（有限合伙）|普通合伙人1|750.00|0.50%|
|5|信达资本管理有限公司|普通合伙人2|750.00|0.50%|
|合计|--|--|150,000.00|100.00%|

各投资人基本情况已在公司 2017年 6月 9日发布于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟参与设立南昌绿色生态循环农业中心（有限合伙）的公告》中详细披露。
5、出资方式及进度：
（1）全体合伙人均以货币形式出资；
（2）普通合伙人1、普通合伙人2于合伙企业成立后10个工作日内一次性缴付出资；
（3）劣后级合伙人认缴的出资款应于合伙企业工商注册成立后 5个工作日内一次性缴付完毕；
（4）优先级有限合伙人 1及优先级有限合伙人 2按照该基金投资决策委员会关于各优先级合伙人出资有关规定完成实缴出资。
各合伙人协商一致可延长2年；
7、投资方向：合伙企业仅以合伙企业财产用于对正邦科技养殖场项目进行投资；
8、投资基金的管理模式：合伙企业设立投资决策委员会，为合伙企业最高投资决策机构，每次形成的正式决议由执行合伙人以书面形式送达各合伙人。投资决策委员会共5名委员，由优先级合伙人1书面指令委派1名，优先级有限合伙人2委派1名，劣后级有限合伙人委派1名，普通合伙人1委派1名。普通合伙人2委派1名，投资决策委员会会议所议事宜经全体成员三分之二以上（含）通过方视为通过投资决策委员会审核。
9、收益分配机制
合伙企业从目标企业取得的投资收益和本金，按照如下的顺序进行分配：
（1）优先级有限合伙人1投资收益；
（2）优先级有限合伙人2投资收益；
（3）优先级有限合伙人1投资本金；
（4）优先级有限合伙人2投资本金；
（5）其他合伙人投资收益和本金，先投资收益后本金。同一级别的合伙人按实缴出资比例收取投资收益和本金。
10、管理费
（1）普通合伙人 1的管理费每半年结算一次，按照劣后级有限合伙人实缴出资额的0.10%/年的标准收取，自劣后级有限合伙人向合伙企业实缴首笔出资额之日起至普通合伙人1退伙之日（以工商变更登记完成时间为准）每日计提，由合伙企业财产承担，并由合伙企业以现金形式进行支付，不足部分由劣后级有限合伙人补足。普通合伙人1管理费每年至少支付1次；
（2）普通合伙人 2的管理费每半年结算一次，按照优先级有限合伙人 2实缴出资总额的0.10%/年的标准收取，自优先级有限合伙人 2向合伙企业实缴首笔出资额之日起至普通合伙人2退伙之日（以工商变更登记完成时间为准）每日计提，由合伙企业财产承担，并由合伙企业以现金形式进行支付，不足部分由劣后级有限合伙人补足。普通合伙人2管理费每年至少支付1次。
静期，有限合伙人在投资冷静期内可以书面通知执行事务合伙人解除本协议，且无需承担任何责任。合伙协议签署之日起 24小时后，有限合伙人未书面通知执行事务合伙人解除本协议的，应切实履行和遵守协议。
合伙协议经各方法定代表人或授权代表签字或盖章，且优先级有限合伙人 1加盖公章或合同专用章、其他各方加盖公章后生效。
三、合伙企业工商注册登记事项
2017年6月21日，合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。具体的工商登记信息如下：
1、名称：南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91360125MA36287C3Q
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 129号联发广场写字楼2707室（第27层）
5、执行事务合伙人：深圳正盈基金管理中心（有限合伙）（委派代表：沈卫华）
6、成立日期：2017年6月21日
7、合伙期限：2017年6月21日至2024年6月20日
8、经营范围：基金管理（仅限私募基金）；资产管理；投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外的投资目的
公司本次对外投资，一方面可以通过借助专业机构的经验和资源，更好的发挥司的品牌、规模、养殖技术及管理水平等优势，完善产业链、拓展公司主营业务；另一方面有利于公司进一步拓宽资金来源，寻求优质资源，服务于公司未来战略布局。
2、本次对外投资可能存在的风险
投资收益不达预期风险：产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；并且产业基金在投资过程中受宏观经
济、行业周期、投资标的公司经营管理、并购整合等多种原因影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
公司将密切关注该基金经营管理状况，积极敦促产业基金寻找符合公司战略发展需求的投资标的公司，并通过对标的公司充分考察和尽职调查，充分论证项目市场前景，加强投后管理及进度，尽力降低投资风险。
公司将根据合伙企业运营的进展情况及时做好后续信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资涉及投资领域与公司主营业务相协调，不会对公司整体财务及经营状况产生重大影响。
五、备查文件
1、《南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）合伙协议》；
2、《营业执照》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十二日
广州智光电气股份有限公司
章程修正案
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将修订前后的内容对照如下：
修订对照表
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|修订前|修订后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。公司根据本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过证券交易所集中交易方式|

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|-|-|
||进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因第二十三条第(三)项、第(五)项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项、第（五） 项、第（六）项规定收购本公司股份的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披 露义务。|

上述对《公司章程》的修订尚须提交公司 2018年第五次临时股东大会以特别决议议案审议。
广州智光电气股份有限公司董事会2018年11月22日
深圳市盛讯达科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
广会专字[2019]G18035360048号
目录
报告正文………………………………………………………1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………3-4
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明
广会专字[2019]G18035360048号深圳市盛讯达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2019]G18035360012号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，贵公司编制了后附的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈昭
中国注册会计师：胡敏坚
中国 广州 二〇一九年四月二十五日
附件：
深圳市盛讯达科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制人：深圳市盛讯达科技股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|期初占用资金余额|本年度占用累计发生金额|占用资金的利息|本年度偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|总计||||-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|期初占用资金余额|占用累计发生金额|占用资金的利息|偿还累计发生金额|期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市利丰创达投资有限公司|全资子公司|其他应收款|490,267,955.00|3,650,000.00|-|8,000,000.00|485,917,955.00|往来款|非经营性往来|
||深圳市盛讯网络科技有限公司|全资子公司|其他应收款|6,659,183.00|5,312,818.94|-|7,000,000.00|4,972,001.94|往来款|非经营性往来|
||深圳市盛讯云商科技有限公司|全资子公司|其他应收款|3,013,110.86|40,000,000.00|-|31,400,000.00|11,613,110.86|往来款|非经营性往来|
||盛讯达（香港）科技有限公司|全资子公司|其他应收款|41,795.00|11,415.00||-|53,210.00|往来款|非经营性往来|
||惠州盈乐达实业有限公司|全资子公司|其他应收款|-|29,299.09|-|-|29,299.09|往来款|非经营性往来|
|小计||||499,982,043.86|49,003,533.03|-|46,400,000.00|502,585,576.89|||
|关联自然人及其控制的企业|畅想互娱（北京）科技有限公司|子公司少数股东的实际控制人|其他应收款|-|42,000,000.00|-|42,000,000.00|-|往来款|非经营性往来-|
|小计||||-|42,000,000.00|-|42,000,000.00|-|||

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|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|
|总计|499,982,043.86|91,003,533.03||88,400,000.00|502,585,576.89|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-066债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
国家电网充电设备中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江万马新能源有限公司（以下简称“万马新能源”）收到《国家电网公司招标活动中标通知书》，国家电网公司经依法招标，确定万马新能源为“国家电网公司 2017年电源项目第四次物资招标采购充电设备的中标人。现将有关情况提示如下：
一、项目概述及中标情况
在“国家电网公司 2017年电源项目第四次物资招标采购（招标编号：0711-170TL08632014）货物名称：充电设备，包 19中，公司中标整车充电设备 198套，中标金额 1366.21万元（含税），折合不含税金额为 1167.71万元。
上述中标信息发布于国家电网公司电子商务平台，详细内容请查看网站：http://ecp.sgcc.com.cn。
二、中标对公司业绩影响
本次中标项目金额占万马新能源 2016年度经审计营业收入的
23.61%，合同的履行将对万马新能源 2017年经营业绩产生一定的积极影响。公司与国家电网公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
在公司获得正式的中标通知书后，项目合同尚待签署，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 9月 13日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018—048
山东仙坛股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年 8月 26日以通讯表决方式召开，通知于 2018年 8月 15日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
公司的董事、高级管理人员保证公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
王震先生因工作调整，现任职于行政部，不再担任内审部负责人。董事会同意聘任杨瑞先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会定于2018年9月13日召开公司2018年第二次临时股东大会。
《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2018年8月28日
附件：
内审部负责人简历
杨瑞先生：1988年3月出生，中国国籍，汉族，毕业于山东工商学院工商管理专业，无境外永久居留权。2015年 6月加入公司，曾任公司内审部职员，现任公司内审部负责人。
杨瑞先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查询，杨瑞先生不属于失信被执行人。
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第二十三次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名第三届董事会董事候选人为：谢松峰、蔡行荣、严伟立、马恩曦、周全根、许乃强、袁树民、葛定昆、田海星为第三届董事会董事候选人，其中袁树民、葛定昆、田海星为独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述 9名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述 3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具备的独立性。
我们同意上述 9名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害
股东的权益，同意将该议案提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
二、关于募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
截至 2014年 8月 31日，公司募集资金投资项目“智能环保集成电站产业化项目”和“研发中心项目”已建成完工。公司累计投入 20,941.49万元，较计划募集资金 21,438.00万元，节余 496.51万元,计划募集资金投建期间利息收入净额为 1,355.38万元,结余募集资金 1,851.89万元。公司拟使用上述结余募集资金永久补充流动资金。
我们认为，使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益。本次使用结余募集资金永久补充流动资金履行了必要的审批程序，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的相关规定。
我们同意上述募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
赵蓉
杨俊智
黄海林
上海科泰电源股份有限公司董事会2014年9月26日
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2018-078神雾节能股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到董事雷华先生的书面辞职报告，雷华先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事、相关董事会专门委员会及总经理的职务。具体内容详见公司于2018年8月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事、高管辞职的公告》（公告编号：2018-075）。
根据公司经营管理需要和公司章程的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司于2018年8月13日召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘金课先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
附件：候选人简历
刘金课
刘金课先生，1966年4月出生，中国国籍，研究生学历。1987年6月毕业于南京大学，获学士学位。1998年6月获得南京大学MBA学位。2017年毕业于西北工业大学，获硕士学位。1987年7月-1993年4月就职于江苏省无锡市政府办公室，公务员职务。1993年- 2004年间，先后就职于江苏省外贸公司、无锡市佳盟企业发展总公司、Evis亚洲有限公司（香港）-上海德国中心等，分别担任进出口经理、总经理等职务。2004年11月-2015年7月就职于美国SPX（斯必克）集团-德国巴克杜尔有限公司，分别担任高级销售经理、亚太销售总监、总经理等职务。2015年7月-2018年7月任职于美国燃料技术公司（纳斯达克上市公司）-北京福泰克环保科技有限公司，担任执行董事、总经理职务。刘金课先生未直接持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的管理管理人员任职资格。
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-027
广州万孚生物技术股份有限公司
关于举办2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及其摘要将于 2017年 3月 8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
为了让广大投资者进一步了解公司2016年年度经营情况，公司将于2017年 3月 14日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://rs.p5w.net参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王继华女士，独立董事吉争雄先生，董事会秘书陈斌先生，财务负责人余芳霞女士，广发证券股份有限公司保荐代表人张新强先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2014-023福建七匹狼实业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月3日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2014年4月24日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络投票时间为2014年4月23日至2014年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月23日15:00至2014年4月24日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计13人，代表有表决权的股份数335,957,725股，占公司股本总额的44.46%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数328,239,943股，占公司股本总额的43.44%；通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数7,717,782股，占公司股本总额的1.02％。
会议由公司董事长周少雄先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,福建联合信实律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通
过现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：
1、以335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%，900股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，315,880股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股）,占出席会议有表决权股份总数的0.0940%%，审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
2、以 335,551,445股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8791%，205,180股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0611%，201,100股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0599%，审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
3、以335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%，900股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，弃权 315,880股（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0940%，审议通过了《2013年年度报告及摘要》；
【年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网，年报摘要详见巨潮网以及2014年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2013年年度报告摘要》】
4、以 335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%，115,680股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%，201,100股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0599%，审议通过了《2013年度财务决算报告》；
【内容详见2014年4月3日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】
5、以 335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%，115,680股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%，201,100股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0599%，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网，以及2014年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
6、以 335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%，316,780股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0943%%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的 0%，通过了《2013年度利润分配预案》；
7、以335,755,725股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9399%，900股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，201,100股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0599%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》,符合公司章程中对此事项需要特别决议审议通过的要求；
【公司章程内容详见2014年4月3日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网】。
8、以 335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%，115,680股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%，201,100股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0599%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、以 335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%， 115,680股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%， 201,100股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0599%，审议通过了《董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核办法》；
10、以 335,640,945股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9057%， 115,680股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0344%， 201,100股弃权（其中，因未投票默认弃权201,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0599%，审议通过了《关于向商业银行申请2014年综合授信额度的议案》。
四、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事向股东提交《独立董事2013年度述职报告》，对独立董事在2013年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。
七匹狼独立董事2013年度述职报告全文于2014年4月3日刊登在公司指定信息披露网站巨潮网。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建联合信实律师事务所刘晓军、朱智真律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。
备查文件
1、2013年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
二零一四年四月二十五日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-037万方城镇投资发展股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2017年7月10日以通讯形式发出，会议于2017年7月12日下午 14:30时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A座 30层大会议室以通讯表决的形式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《万方城镇投资发展股份有限公司关于对外投资设立子公司的议案》。
根据公司的发展战略，公司与参股子公司成都义幻医疗科技有限公司（以下简称：“义幻医疗”）、成都德义华健康管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“成都德义华”）签订了《合资设立公司协议书》，三方将共同出资6,000万元人民币设立成都万方义幻医疗管理有限公司（以下简称“成都万方义幻”），其中公司出资2,100万元人民币，占成都万方义幻注册资本的35%、义幻医疗出资 2,400万元人民币，占成都万方义幻注册资本的40%、成都德义华出资 1,500万元人民币，占成都万方义幻注册资本的25%。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-038）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年七月十三日
第三届董事会第二十六次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于公司高管翁志勇先生职位调整发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司高管翁志勇先生职位调整发表独立意见如下：
1、我们认为翁志勇先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况符合《公司法》及《公司章程》等有关高管任职资格的规定，能够胜任公司执行总裁的职务。聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
2、本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意公司董事会聘任翁志勇先生为公司执行总裁。
（以下无正文）
第三届董事会第二十六次（临时）会议独立董事意见（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司高管翁志勇先生职位调整发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-025杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于终止保证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 16日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（具体详见 2013年 12月 17日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的2013-040公告）。现鉴于以下事实，经双方友好协商，公司决定终止对杭州新世纪电子科技有限公司所作的担保，事实情况如下：
1、自公司董事会授权以后，2013年12月25日公司签署了保证书，为杭州新世纪电子科技有限公司取得戴尔（中国）有限公司的优惠付款条件提供 1000万元保证，该保证金额公司已在年报全文中予以披露；
2、经公司与戴尔（中国）有限公司的协商并征得其同意，戴尔（中国）有限公司同意公司自2014年2月28日起撤销已提供的保证，杭州新世纪电子科技有限公司的付款条件另行协商。
3、截止目前，董事会授权的担保额度尚有1000万元没有使用且日后也无需使用。
鉴于以上情况，公司决定终止对杭州新世纪电子科技有限公司所作的担保。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2014年3月7日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-023
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于确定回购股份用途暨回购股份实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份基本情况
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第三届董事会第三次会议和2018年9月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（以下简称“《回购预案》”）和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，2018年9月28日公司披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》，公司使用不低于人民币4,000万元，不超过人民币10,000万元的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币51.70元／股，回购的股份用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少公司注册资本等，回购股份期限自股东大会审议通过回购股份预案起不超过 12个月。
二、确定回购股份用途
根据深圳证券交易所发布的《关于发布<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》等文件要求，结合公司实际情况，公司于2019年4月8日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途暨回购股份实施完成的议案》，确定公司本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内，回购的股份未能全部用于实施前述用途的，则余留的回购股份将依法予以注销。
三、回购股份实施完成
（一）股份回购的实施情况
1、2018年12月11日，公司首次以集中竞价交易方式实施了股份回购，具体内容详见公司2018年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、2018年11月3日、2019年12月5日、2019年1月4日、2019年2月1日、2019年3月2日、2019年4月2日，公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
3、2019年4月8日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确定回购股份用途暨回购股份实施完成的议案》，根据2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定本次回购股份已实施完成。截至2019年4月8日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,078,100股，累计回购股份占公司总股本的比例为0.80%，总成交金额为人民币40,001,737.54元（不含交易费用），最高成交价为46.90元/股，最低成交价为33.40元/股。股份回购的实施时间区间、使用的资金总额、回购价格等符合公司股东大会审议通过的《回购预案》，公司已按照《回购预案》以及股东大会的授权完成股份回购，实际回购情况与原计划不存在差异。
（二）本次回购对公司的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
（三）回购期间相关主体买卖股票情况
经公司查询，自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露前一日的期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动
人不存在买卖公司股票的行为。
（四）其他说明
1、公司回购股份的实施符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司未在敏感期内回购股份。公司分别于2018年10月30日、2019年2月28日披露了《2018年第三季度报告》、《2018年度业绩快报》，公司在定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内（即2018年10月16日至2018年10月29日、2019年2月14日至2019年2月27日）未实施回购股份。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月11日）前五个交易日公司股票成交量之和为2,555,688股，公司每五个交易日回购股份的数量均未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
4、公司实施回购期间每五个交易日内累计回购股份数量的最大值为455,000股，交易期间为2018年12月14日至2018年12月20日。
5、已回购股份的后续安排
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，在此期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。该部分股份将用于公司后期实施的股权激励或员工持股计划，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定，公司将适时作出安排并及时披露。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会