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南方汇通股份有限公司独立董事
关于聘任蔡志奇先生为公司总经理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南方汇通股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司聘任蔡志奇先生为公司总经理发表独立意见如下：
一、此次聘任总经理的相关聘任程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、经查询蔡志奇先生的基本资料及履历等相关材料，未发现其存在《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未发现其受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒且前述处罚和惩戒尚未解除的情形。
三、经查询蔡志奇先生的受教育情况及专业背景，并向公司了解蔡志奇先生的任职经历，我们认为，蔡志奇先生具备上市公司高级管理人员的各项履职能力。
综合上述情况，我们同意公司董事会召开相关会议聘任蔡志奇先生为公司总经理。
南方汇通股份有限公司独立董事王立明蔡东2016年1月29日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2019-5海马汽车集团股份有限公司董事会
关于公司项目委托管理暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
1、公司或本公司：指海马汽车集团股份有限公司
2、海马会馆：指公司控股股东的子公司海南海马会馆有限公司
一、关联交易概述
1、2019年1月30日，公司与海马会馆在海口签订了《项目委托管理服务合同》，公司委托海马会馆带资代建公司“金盘花园二期（A区）”房地产项目。
2、公司与海马会馆属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款的规定，海马会馆为公司的关联法人。
本次交易构成关联交易。
3、2019年1月30日，公司召开董事会十届五次会议，会议审议通过了《关于公司项目委托管理暨关联交易的议案》。表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。公司独立董事发表了事前认可及独立意见。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方介绍
名称：海南海马会馆有限公司
住所：海南省海口市秀华路2号一号楼东侧703房
类型：有限责任公司
注册地：海南省海口市
法定代表人：邱宗勋
注册资本：500万元
统一社会信用代码：914600007742761588
经营范围：房地产投资；项目投资；会议中心、接待中心；建筑材料、装饰用品、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称：海马投资集团有限公司
2、海马会馆的主要财务数据
海马会馆2018年营业收入为1,310.42万元、净利润为-51.58万元，2018年末净资产为-995.54万元。（以上数据未经审计）
3、海马投资集团有限公司及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%股份，为公司控股股东。海马投资集团有限公司持有海马会馆100%股权。根据《深圳证券所股票上市规则》第10.1.3第（二）款规定，海马会馆为公司的关联法人。
海马投资集团有限公司2018年营业收入为2,428.92万元、净利润为1,128.77万元，2018年末净资产为221,099.15万元。（以上数据未经审计）4、经查询，海马会馆不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、项目名称：金盘花园二期（A区）（暂定名称，最终名称以政府主管部门核准的名称为准。）
2、项目位置：海南省海口市金盘路北侧。
3、项目规模：总用地面积约 14.57亩（9710.10㎡）。
4、项目用地性质：城镇住宅用地。
四、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定。涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行，不存在损害上市公司利益的行为。
五、关联交易协议的主要内容
甲方：海马汽车集团股份有限公司
乙方：海南海马会馆有限公司
（一）管理服务方式
1、乙方为甲方金盘花园二期（A区）项目（以下简称“本项目”）提供项目管理服务及项目建设资金，甲方向乙方支付管理服务费用并偿还乙方提供资金的本金及利息（年化利率按8%计算）。
2、乙方保证甲方在本项目销售完毕且结算后的净收益不低于人民币 10,000万元（即保证净收益）。如项目实际净收益低于保证净收益，则乙方向甲方补足差额，如项目实际净收益超过保证净收益，则甲方将超额部分（实际净收益-保证净收益）的20%奖励给乙方。如国家、地方政策或属地市场发生重大变化，造成本项目预期收益波动的，双方另行协商，调整相应保证净收益。
（二）管理服务费用
1、工程代建管理费费率为：4%，按本项目开发成本乘以本项目工程代建管理费费率计算。
2、营销管理服务费整体费率为：6%，其中5%根据项目营销节点计取、1%在项目销售完毕后计取；按本项目销售额乘以本项目营销管理服务费费率计算。
（三）费用支付方式
1、工程代建管理费用
（1）本项目主体工程施工至正负零后 15个工作日内，甲方向乙方支付工程代建管理费用人民币 300万元；
（2）本项目主体工程封顶后 15个工作日内，甲方向乙方支付工程代建管理费用人民币 200万元；
（3）本项目工程竣工验收合格后 15个工作日内，甲方向乙方支付工程代建管理费用人民币 200万元；
（4）本项目工程竣工结算后 30个工作日内，甲方向乙方支付本合同约定剩余工程代建管理费用。
2、营销管理服务费费用
（1）本项目实际销售面积达到双方确认的销售面积的50%时，甲方依据累计销售额结合本合同约定营销管理服务费费率，据实向乙方支付相应比例的营销管理服务费；
（2）本项目实际销售面积达到双方确认的销售面积的80%时，甲方依据累计销售额结合本合同约定营销管理服务费费率，据实向乙方支付相应比例的营销管理服务费；
（3）本项目销售完毕（双方确认的销售面积）且对应购房款全部到账后 30个工作日内，甲方向乙方支付本合同约定剩余营销管理服务费。
（四）争议解决方式
如本合同在履行过程中发生争议的，由甲乙双方友好协商，协商不成的，任一方均可向本项目所在地仲裁委员会起诉。
（五）生效条件
本合同经双方加盖公章或合同专用章并经海马汽车集团股份有限公司董事会通过后生效。
六、关联交易目的和影响
本次关联交易为满足公司房地产项目建设需要开展，双方按照优势互
补、合作共赢的原则进行，充分发挥海马会馆及其母公司辖属在房地产开发项目管理领域的丰富经验及资金优势，打造高水平的房地产项目，并解决公司项目开发建设的资金缺口；同时盘活公司自有优质资产，实现合作共赢。
本次关联交易总金额不超过8,500万元。公司预计项目于2020年建成销售，将为公司带来不低于10,000万元的净收益。综上，本次关联交易一方面解决了公司项目建设及资金需求，另一方面盘活了资产并为公司带来可观的收益，有利于公司下一步发展。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年1月1日至披露日，公司与海马会馆之间的关联交易金额为
572.62万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，同意将《关于公司项目委托管理暨关联交易的议案》提交公司董事会十届五次会议审议。
公司与海马会馆之间的项目委托管理暨关联交易因公司日常经营需要而发生的，关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者利益的情形。同意公司董事会本次对关联交易事项议案的通过。
九、备查文件目录
1、公司董事会十届五次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2019年 1月 31日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-026
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近年盈利状况良好，为回报股东，2017年4月24日，公司实际控制人之一周方洁先生提议2016年度利润分配预案并经公司第四届董事会第五次会议审议通过为：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为151,927,705.08元，母公司净利润为99,988,385.98元，提取10%法定盈余公积金9,998,838.60元后，当年可供分配的利润为89,989,547.38元，加上年初未分配利润415,564,409.58元，减去2015年度已分配利润40,131,501.60元，实际可供股东分配的利润465,422,455.36元。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本398,034,348股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3元（含税），共计派送现金红利119,410,304.40元，剩余未分配利润结转下一年度。
关于分配方案披露日与实施分配方案时股权登记日的股本差异的情况说明：分配方案披露日总股本为401,315,016股。公司履行交易对方重大资产重组承诺，回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2016年度未达成业绩承诺相应补偿股份2,808,828股。同时，根据中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】18号）进行整改，对2015年度业绩承诺完成情况进行调整并回购注销相应的追加补偿股份471,840股。以上股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。故公司实施分配方案时股权登记日的总股本为398,034,348股。
公司董事会认为公司2016年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案尚需待公司2016年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
独立董事的独立意见
本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。同意将2015年度利润分配预案提交2016年度股东大会审议。
监事会的意见
经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2016年度利润分配预案提交2016年度股东大会审议。
备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
3、第四届监事会第四次会议决议
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2014-036北京双鹭药业股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）首期回购部分社会公众股份的方案于2014年6月24日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，2014年7月16日公司公告了《北京双鹭药业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2014年11月30日，公司回购股份数量为40,000股，占公司总股本的比例为0.0088％，成交的最高价为39.85元/股，最低价为39.74元/股，支付总金额为
1,594,131.35元（含交易费用）。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行，即到2015年6月23日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司
董事会
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-084
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25
日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
募集资金投资项目的资金安全和公司日常经营的前提下，使用单笔金额不超过
人民币 5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买流动性
好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12个月的投资产品（包括
但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在以上额度范围
内，资金可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构
中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2018
年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
公司近日使用暂时闲置的募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，
现就相关事项公告如下：
一、公司购买保本型银行产品的基本情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|宁波银行股份有限公司余杭支行|单位结构性存款881523|2,000.00|保本浮动型|2018年10月24日|2019年1月24日|3.80%|

二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的情况
截至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品（不含本次购买理财产品）的具体情况如下：
|||||||||
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国建设银行股份有限公司兰州城关支行|中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第10期|3,000.00|保本浮动收益型产品|2017年11月10日|2018年2月8日|4.40%|
|2|交通银行股份有限公司杭州九堡支行|蕴通财富•日增利提升63天|2,000.00|保证收益型|2018年2月5日|2018年4月9日|4.15%|
|3|渤海银行股份有限公司杭州分行|渤海银行【S18113】号结构性存款理财产品|3,000.00|保本浮动收益型理财产品|2018年2月12日|2018年5月14日|4.60%|
|4|宁波银行股份有限公司余杭支行|单位结构性存款880367|2,000.00|保本浮动收益型|2018年5月21日|2018年8月21日|4.40%|
|5|招商银行股份有限公司杭州高教路支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码：H0001872）|2,000.00|结构性存款|2018年8月29日|2018年11月29日|3.55%|

七、备查文件
（一）宁波银行单位结构性存款881523产品说明书；
（二）宁波银行单位结构性存款881523凭证。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-018郴州市金贵银业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2015年 3月 20日以电话和专人送达的方式发出，于 3月 24日上午8：30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书孟建怡先生列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》
内容：公司2015年度监事会工作报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
2、《关于审议2015年年度报告及其摘要的议案》
内容：2015年度报告刊登于 2016年 3月 25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），2015年年度报告摘要刊登于同日的巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
经过审核，监事会认为：1.公司2015年年度报告及其摘要的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
3、《关于审议2015年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司2015年度内部控制自我评价报告刊登于 2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关企业内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
4、《关于审议公司2015年度财务决算的议案》
内容：公司2015年度决算报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
5、《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》
内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2016〕2－107号标准无保留意见审计报告，公司 2015年实现归属于母公司所有者的净利润 117,788,861.35元，加年初未分配利润 720,025,928.49元，提取法定盈余公积金 11,975,042.69元后，减去 2014年分配给股东的利润 22,876,846.20当年累计可供分配利润 802,962,900.95元。其中：母公司实现净利润为 119,750,426.87元，按规定计提法定盈余公积金 11,975,042.69元，加上期初未分配利润，母公司2015年度累计未分配利润为 811,401,572.08元。
根据相关规定，公司拟按下列方案实施2015年度利润分配：
以2015年12月31日的公司总股本503,290,616股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利0.50元（含税），共分配现金股利 25,164,530.80元人民币；
不送股；不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东未来分红回报规划
（2013-2015）》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
6、《关于审议续聘公司2016年度审计机构的议案》
内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
7、《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》
内容：2015年度内部控制规则落实自查表刊登于 2016年 3月 25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
8、《关于审议公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容：公司 2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊登于2016年3月25日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
9、《关于审议公司股东分红回报规划(2016-2018)的议案》
内容：公司股东分红回报规划（2016-2018）刊登于 2016年 3月 25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
上述第1、2、4、5、6、8项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市新国都技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司公开发行可转换债券的独立意见
经审阅关于公司2018年公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转换债券”）的相关议案，全体独立董事认为：
1.公司本次可转换债券发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的最新监管要求，我们认为公司此次发行符合相关条件和资格，发行方案和预案合理可行，具有良好的发展前景和经济效益，本次发行符合公司的长远发展目标和股东的利益；
2.公司本次可转换债券相关议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
3.公司本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司未来的战略发展方向，有利于提高公司的综合经营能力，符合全体股东的利益，公司编制的募集资金使用可行性研究报告内容详实，有利于投资者全面了解本次募集资金投资项目的真实情况及对募集资金使用的可行性作出准确判断；
的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
5.公司拟定的可转换债券持有人会议规则，符合有关法律法规、监管规则和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，合理可行；
6.董事会拟提请股东大会的授权有利于本次公开发行可转换债券的顺利开展，且授权内容合法合规，不存在损害中小股东利益的情形；
7.本次公开发行可转换债券事宜尚需经公司股东大会批准和中国证监会核准。独立董事一致同意将本次公开发行可转换债券相关议案提交公司股东大会审议。
综上，我们同意公司本次公开发行可转换债券的相关议案。
二、关于《前次募集资金使用情况报告》的独立意见
经认真审阅本次会议提请董事会审议《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》，全体独立董事认为公司编制的《深圳市新国都技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合相关法律法规的要求，真实、准确的反映了公司前次募集资金的使用情况，同意将其提交公司股东大会审议。
三、关于公司内部控制评价报告的独立意见
经审阅董事会编制的《深圳市新国都技术股份有限公司2018年第一季度内部控制自我评价报告》（以下简称“《内控自我评价报告》”），全体独立董事认为《内控自我评价报告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况，公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，已建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，在所有重大方面能保持有效的内部控制，基本达到了内部控制的整体目标。我们认为公司的内部控制是有效的，符合《企业内部控制基本
规范》的要求。同意将《内控自我评价报告》提交公司股东大会审议。
四、关于公司公开发行可转换债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的独立意见
针对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于公司公开发行可转换债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》，公司根据有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，就公司本次公开发行可转换债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施及相关承诺。
我们认为，公司关于公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析，相关填补回报措施符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的要求，符合公司及股东的利益。公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就本次公开发行可转换债券摊薄即期回报采取措施的承诺符合行业发展规律、公司战略规划以及实际情况，能有效降低本次公开发行可转债对公司即期收益的摊薄作用，防范股东即期回报被摊薄的风险，提高公司的持续回报能力，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，同意将其提交公司股东大会审议。
五、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
董事会拟定的《深圳市新国都技术股份有限公司未来三年（2018—2020年）股东回报规划》，综合考虑了公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，其目的在于完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。同时该回报规划符合有关法律法规及公司章程等规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，表决程序合法合规。因此，我们同意该回报规划，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、关于长沙公信诚丰信息技术服务有限公司2017年度业绩承诺实现情况的独立意见
经认真审阅本次会议提请董事会审议的《关于长沙公信诚丰信息技术服务有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的议案》，我们认为，本次业绩承诺实现情况的说明真实反应了公信诚丰2017年度实际实现的盈利数与业绩承诺数的差异
情况，相关财务数据经具备证券期货从业资格的会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告，审核程序及方法科学、合理。因此，我们同意该业绩承诺实现情况的说明。
七、关于公司会计估计变更的独立意见
经认真审阅本次会议提请董事会审议的《关于公司会计估计变更的议案》，我们认为，公司提出的变更部分固定资产折旧年限，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计符合公司实际情况，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，同意公司本次出租POS机具折旧年限变更。
综上所述，我们同意第四届董事会第二十一次会议作出的各项决议，同意将公开发行可转换债券相关事项、募集资金使用、内部控制评价报告、未来三年股东回报规则等事项提交公司股东大会审议。本次可转换债券的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签字：
______________ ______________ ______________
蔡艳红 陈京琳 何佳
深圳市新国都技术股份有限公司2018年6月11日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-007内蒙古远兴能源股份有限公司
六届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月20日，公司以传真或电子邮件方式发出了关于以通讯方式召开六届三十次董事会的通知，会议于 2015年 1月 29日召开。应参加表决董事 9名，实际表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》；
同意公司以募集资金向兴安博源提供 48,000万元的委托贷款，用于募投项目“年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目”的建设。期限自签订委托贷款合同之日起至2017年12月31日,贷款利率按照银行同期贷款基准利率执行。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
详细内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
公司在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用不超过人民币 35,000万元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在 12个月内进行滚动使用。
公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，保荐机构海通证券股份有限公
司对本事项出具了核查意见。
详细内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。同意公司使用不超过人民币 20,000万元自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在24个月内进行滚动使用。
详细内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
详细内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2015年 3月 9日（星期一）14:30在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。
详细内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一五年一月二十九日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已经中国证监会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]110号）核准。本次交易包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。公司本次最终发行股份人民币普通股（A股）股票 61,313,866股，本次发行后公司总股本为 426,239,104股。
公司董事长丁剑平先生及公司副董事长杨娅女士参与了此次非公开发行股票，现将本次非公开发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况报告如下：
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|序号|姓名|职务|本次交易前||本次交易后||
||||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|1|丁剑平|公司董事长、子公司连硕科技董事长|580,390|0.16|18,930,754|4.44|
|2|杨娅|公司副董事长、子公司连硕科技总经理|37,500|0.01|26,492,974|6.22|
|3|张秀伟|公司副董事长、子公司格拉曼董事长|338,085|0.09|338,085|0.08|
|4|尹亚平|公司董事、总经理|215,000|0.06|215,000|0.05|
|5|栗沛思|公司董事、董事会秘书、财务总监|229,400|0.06|229,400|0.05|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|6|陈庆军|公司董事、财务部部长|30,000|0.01|30,000|0.01|
|7|耿成轩|独立董事|0|0.00|0|0.00|
|8|朱华|独立董事|0|0.00|0|0.00|
|9|乔吉海|独立董事|0|0.00|0|0.00|
|10|张惠玲|公司监事会主席|54,300|0.01|54,300|0.01|
|11|尹晓松|监事|0|0.00|0|0.00|
|12|刘兵|监事|7,500|0.00|7,500|0.00|
|13|朱邦|公司副总经理|220,200|0.06|220,200|0.05|
|14|蔡雷|公司副总经理|151,650|0.04|151,650|0.04|
|15|马超|公司副总经理|165,420|0.05|165,420|0.04|
|16|谢奕波|公司副总经理、子公司格拉曼总经理|229,050|0.06|229,050|0.05|
|17|田志宝|公司副总经理|0|0.00|0|0.00|

本次非公开发行前后，除公司董事长丁剑平先生及公司副董事长杨娅女士股份数量增加外，公司其他董事、监事及高级管理人员持有的股票数量未因本次交易而发生变化，持股比例因本次发行后总股本增加而有所下降。最近一年及一期，公司董事、监事及高级管理人员未发生违规买卖公司股票的情形。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司二〇一六年六月二十三日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-033北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于举行 2014年年度网上业绩说明会的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已于2015年3月28日在中国证监会指定的创业板披露网站披露并在《中国证券报》、《证券时报》刊登了提示性公告。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2015年4月1日（星期三）下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2014年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁张志勇先生，董事、财务总监赵俊山先生，独立董事李焰女士，董事、副总裁、董事会秘书伍岚南女士，国海证券股份有限公司保荐代表人沈睟女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-105珠海港股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 14日召开的第九届董事局第八十八次会议决议，公司拟使用不超过人民币7亿元（含人民币 7亿元）的募集资金进行现金管理，投资品种包括但不限于结构性存款、保本型理财产品及大额存单等。独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见刊登于 2019年10月 16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》。
根据上述决议，公司近日与珠海华润银行股份有限公司（以下简称“珠海华润银行”）签署了《珠海华润银行机构理财协议书》，现将具体情况公告如下：
一、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|签约方名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|投资收益起算日|投资到期日|预计年化收益率|
|1|珠海华润银行|润金 2号保本型人民币理财产品|3,500|保本浮动收益型|2019年10月 31日|2020年4月 30日|3.70%|

公司与珠海华润银行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
本次购买的产品安全性高、满足保本要求且流动性好。虽然投资产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临理财收益风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等投资风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内控审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（3）公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币 43,000万元（含本次购买金额），未超过公司董事局的授权额度。具体情况如下：
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|序号|签约方名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|投资收益起算日|投资到期日|预计年化收益率|收回情况|
|1|交通银行珠海分行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S 款特享版|5,000|价格结构型|2019 年8月 16 日|2019 年10 月 15日|3.05%-3.25%|到期已赎回，收益为271,575.34元|
|2|珠海华润银行珠海分行|珠海华润银行润金2 号保本型人民币理财产品|20,000|保本浮动收益型|2019 年8月 21 日|2020年2月 21 日|3.90%|尚未到期|
|3|珠海华润银行珠海分行|公司大额存单2019 年第 243期|11,500|固定利率|2019 年 10月 29 日|2020年7月 20 日|4.0%|尚未到期|
|4|交通银行珠海分行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S 款|8,000|价格结构型|2019 年 10月 29 日|2019 年11 月 28日|2.65%-2.85%|尚未到期|
|5|珠海华润银行|润金2 号保本型人民币理财产品|3,500|保本浮动收益型|2019 年 10月 31 日|2020年4月 30 日|3.70%|尚未到期|

五、备查文件
1、珠海华润银行机构理财协议书。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 11月1日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于提名黄声森先生为公司独立董事候选人的独立意见钟敏先生在粤水电担任独立董事（会计专业）的时间已连续达到六年，根据有关规定，粤水电需更换新的独立董事。
粤水电提名黄声森先生为新的独立董事（会计专业）候选人，并在公司第五届董事会第九次会议上审议了《关于更换独立董事的议案》。
会议召开以前,粤水电董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向粤水电进行了询问，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意提名黄声森先生为粤水电第五届董事会独立董事候选人，该候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147、149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：焦捷、欧煦、钟敏、叶伟明、张圣平
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于《江苏江淮动力股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“江淮动力”或“公司”）2013年度非公开股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，对《江苏江淮动力股份有限公司2014年度内部控制评价报告》进行了核查，现将核查情况报告如下：
一、保荐机构对江淮动力2014年内部控制评价报告的核查工作
申万宏源保荐代表人通过审阅江淮动力内部控制相关制度、访谈公司有关人员、复核相关内控流程、了解公司相关经营情况等措施，从江淮动力的内部控制环境、内部控制制度、内部控制程序、内部控制监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制基本情况
江淮动力依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法律性文件的要求，建立并完善了有关公司治理及内部控制的各项规章制度。内部控制制度基本涵盖了全部营运环节和主要业务流程，具体包括生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等方面。公司经营管理涉及的各项活动基本都有制度或指引规范。公司还建立了制度信息系统，完善制度的制定、修改和发布流程。
公司建立了合理的内部控制组织框架：董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
三、内部控制的实施情况
（一）控制子公司的内部控制
经核查，公司指导并监督控股子公司建立健全符合上市公司要求的管理制度和内控体系，控股子公司遵守公司的各项制度流程。公司建立了控股子公司业务授权审批制度，明确具体审批权限。控股子公司已建立重大事项报告制度，及时按程序向公司报告可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
（二）关联交易的内部控制
经核查，本年度公司关联交易程序合法，交易价格公允，没有损害公司及中小股东利益的事情发生，并且本年度不存在关联方非经营性占用公司资金情况。
（三）对外担保的内部控制
经核查，本年度公司严格按照规定执行对外担保的操作流程和审批程序，未发生违规对外担保情况，也不存在担保逾期的情形。
（四）募集资金使用的内部控制
经核查，本年度公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和本公司募集资金使用管理办法的相关规定真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的使用严格遵照了制度的规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。
（五）重大投资的内部控制
经核查，本年度公司对外投资按照法律法规、《公司章程》以及相关制度合法展开，不存在违规情形。
（六）信息披露的内部控制
经核查，本年度公司信息披露严格遵循监管部门和公司制度的规定，公司自查未发现内幕信息知情人及董事、监事、高级管理人员违规买卖本公司股份的情形。
（七）财务报告的内部控制
经核查，未发现本年度公司财务报告内部控制存在重大缺陷。
四、公司董事会对内部控制的评价
公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构对《江苏江淮动力股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的核查意见
通过对江淮动力2014年度内部控制评价报告的核查，申万宏源认为：公司内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的要求，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于<江苏江淮动力股份有限公司2014年度内部控制评价报告>的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
周学群 吴敬铎
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2015年4月17日
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第四届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、对公司2018年度财务决算报告的独立意见
我们作为公司独立董事，经独立审慎核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的 2018年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实的反映了公司的资产、经营状况，决算报告与审计报告一致，也与我们所掌握的情况一致，对该项议案，我们表示同意，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
二、对2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案的独立意见
我们作为公司独立董事，经独立审慎核查，对公司董事会 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案发表独立意见如下：
该利润分配议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。我们同意公司董事会提交的2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
三、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们作为公司独立董事，现就董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告发表如下意见：
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中小板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，我们作为独立董事，对《2018年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求及公司经营、管理的实际情况需要，公司不断地改善公司的控制环境，关注风险评估与控制，完善重要控制活动，如关联交易、重大投资、信息披露等重大活动的控制，加大对各项经营活动的监督，保障公司经营活动有序开展及经营目标的全面实施，公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司在内部控制建设及运行的实际情况。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们作为公司独立董事，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。
六、关于2019年日常关联交易预计的独立意见
我们对公司提交的2019年日常关联交易预计资料进行认真核查，认为：公司在进行2018年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。公司2019年度拟发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理,符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。因此，我们同意公司2019年日常关联交易预计事项。并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。
七、关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，我们对公司提交的
2019年度董事、高级管理人员薪酬方案进行了认真核查，我们认为：
公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的
薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动董事、高级管理人员的积极性和公司的长远发展。我们同意公司制定的2019年度董事、高级管理人员薪酬方案，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
我们作为公司独立董事、经独立审慎核查，我们认为：公司依据财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司 2018年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。我们同意本次会计政策变更。
九、关于2018年度控股股东及其它关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见：
我们作为公司公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
4、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金本 陈晓航 余福鑫
二0一九年三月二十七日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-060华闻传媒投资集团股份有限公司
关于处置深圳市索菱实业股份有限公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 21日召开的第七届董事会 2016年第十二次临时会议审议批准了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》，同意授权公司经营班子根据证券市场行情决定公司间接控股子公司新疆华商盈通股权投资有限公司（以下简称“华商盈通”）持有的中小板上市公司深圳市索菱实业股份有限公司（股票简称“索菱股份”，股票代码：002766，以下简称“索菱股份”）全部股份处置的时机和价格。具体内容详见 2016年 6月 22日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟处置可供出售金融资产的公告》（公告编号：2016-054）。
截至 2016年 7月 7日，华商盈通已经通过证券交易所集中竞价交易方式处置了其持有的索菱股份 8,208,105股股份，占索菱股份总股本的4.49%。华商盈通累计实现税前的投资收益约 27,262.38万元，对公司 2016年度的利润产生一定的正面影响。
华商盈通为西安华商广告有限责任公司持有61.25%股权的控股子公司，公司及公司全资子公司陕西华商传媒集团有限责任公司分别持有西安华商广告有限责任公司20%和80%股权。
本次处置后，华商盈通不再持有索菱股份的股份。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月八日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-095浙江南都电源动力股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司 2019年第三季度报告全文已于 2019年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会