证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-021
苏宁云商集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2017年2月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年3月2日（星期四）下午13:30；
（2）网络投票时间：2017年3月1日至2017年3月2日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月1日下午15:00至2017年3月2日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1号苏宁总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长张近东先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 49人，代表有表决权的股份数 6,365,702,805股，占公司股本总额的68.38%,本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数 4,502,857,483股，占公司股本总额的48.37%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共10人，代表有表决权股份数为380,238,523股，占公司股本总额的4.08%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 38人，代表有表决权的股份数 1,862,845,322股，占公司股本总额的20.01%；
其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共37人，代表有表决权股份数为1,768,395股，占公司股本总额的0.02%。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会，董事金明先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、徐蓓蓓律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，审议议案1、议案2事项时实行累计投票办法；议案4为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案1：《关于公司董事会换届选举的议案》
对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：
（1）选举张近东先生为公司第六届董事会非独立董事：
表决结果：赞成票6,364,042,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.974%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票380,346,764股，占出席会议中小股东所持股份的99.565%。
（2）选举孙为民先生为公司第六届董事会非独立董事：
表决结果：赞成票6,364,002,373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票380,306,486股，占出席会议中小股东所持股份的99.555%。
（3）选举任峻先生为公司第六届董事会非独立董事：
表决结果：赞成票6,364,002,373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票380,306,486股，占出席会议中小股东所持股份的99.555%。
（4）选举孟祥胜先生为公司第六届董事会非独立董事：
表决结果：赞成票6,364,002,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票380,306,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.555%。
（5）选举张彧女士为公司第六届董事会非独立董事：
表决结果：赞成票6,364,342,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.979%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票380,646,393股，占出席会议中小股东所持股份的99.644%。
（6）选举杨光先生为公司第六届董事会非独立董事：
表决结果：赞成票6,366,304,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.009%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票382,608,593股，占出席会议中小股东所持股份的100.158%。
（7）选举沈厚才先生为公司第六届董事会独立董事：
表决结果：赞成票4,502,927,141股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的70.737%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票380,308,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.555%。
（8）选举柳世平女士为公司第六届董事会独立董事：
表决结果：赞成票6,364,005,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票380,309,523股，占出席会议中小股东所持股份的99.556%。
（9）选举方先明先生为公司第六届董事会独立董事：
表决结果：赞成票4,502,958,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.738%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票380,339,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.564%。
议案2：《关于监事会换届选举的议案》
对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：
（1）选举李建颖女士为公司第六届监事会监事：
表决结果：赞成票6,364,004,085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票380,308,198股，占出席会议中小股东所持股份的99.555%。
（2）选举汪晓玲女士为公司第六届监事会监事：
表决结果：赞成票6,364,034,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.974%。
其中中小投资者的表决情况：赞成票380,338,411股，占出席会议中小股东所持股份的99.563%。
议案3：《关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案》，该议案的表决结果为：
赞成票 6,364,935,060股，占出席会议有表决权股份的99.988%；反对票 435,245股，占出席会议有表决权股份的0.007%；弃权票 332,500股,占出席会议有表决权股份的0.005%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票 381,239,173股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.799%；反对票435,245股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.114%；
弃权票332,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.087%。
议案4：《关于修改公司<章程>的议案》，该议案的表决结果为：
赞成票 6,364,935,160股，占出席会议有表决权股份的99.988%；反对票 435,145股，占出席会议有表决权股份的0.007%；弃权票 332,500股,占出席会议有表决权股份的0.005%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票 381,239,273股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.799%；反对票435,145股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.114%；
弃权票332,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.087%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、徐蓓蓓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2017年3月3日