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重庆太极实业（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指南》、《上市公司治理准则》、《审计委员会年报工作规程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，在 2014年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2014年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 5名董事组成，其中3名为独立董事，审计委员会召集人为具有会计专业资格的独立董事担任。人员构成符合《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》及相关规定，积极履行职责，具体如下：
2014年，公司董事会审计委员会共召开4次会议。
1、2014年 1月 28日，审计委员会召开了第一次会议，应到审计委员会委员5人，实到5人。审计委员会对会计师事务所进场前财务报告进行了审议，并对会计报表的真实性、完整性和是否按照会计准则编制了报告进行了重点关注。
并同意将财务报告提交天健会计师事务所进行审计。
2、2014年4月3日，董事会审计委员会与天健会计师事务所注册会计师对公司审计的初步意见进行沟通，应到审计委员会委员5人，实到5人，本次会议，审计委员会审议通过了关于年审注册会计师出具财务报告初步审计意见的议案和关于注册会计师出具的内部控制初步审计意见的议案。
3、2014年4月8日，审计委员会召开了第三次会议，会议审议并通过了以下决议：（1）关于公司2013年度财务会计报告。(2)关于董事会审计委员会2013年度履职情况报告。（3）关于聘请天健会计师事务所为公司2014年内部控制审计机构的议案。（4）关于聘请天健会计师事务所为公司2014年财务审计机构的议案。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督和评估外部审计机构
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2013年度财务审计报告及内控审核工作情况进行了监督评价，认为天健会计师事务所在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，体现了良好的专业水准和职业操守，审计意见实事求是。同意其为公司 2014年财务报告审计机构。
2、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和制度。报告期内公司按照各项法律法规、公司章程及内控管理制度规范运作，切实保障公司和股东合法权益。
3、指导公司内部控制审计工作
公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。报告期内，协助公司完善内控制度，梳理业务流程，会同公司开展内部控制评价工作，促进公司各部门、各单位有效落实内控制度，保证经营活动有序开展。
4、审阅公司财务报告和推荐审计机构
报告期内，我们认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告真实准确反应了公司的经营情况。
天健会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报告审计过程中，遵守职业操守、勤勉尽职，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好的完成了公司2014年度审计工作。
同时向公司董事会提交了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内部控制的审计机构。
5、协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内为了更好使管理层和相关部门与审计机构进行有效沟通，我们敦促年审注册会计师主动关注公司发布的各类定期报告和临时公告，要求其与公司相关部门保持良好沟通，以高效、保质、按时完成审计工作。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》和《年报工作规程》的相关规定，恪尽职守的履行了审计委员会的职责。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
2015年3月18日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-088泰豪科技股份有限公司
非公开发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请,公司股票自 2015年 7月 29日开市起停牌，详见公司于 2015年 7月29日披露的《泰豪科技股份有限公司停牌公告》（公告编号：临2015-060）。
2015年8月12日和2015年9月12日，公司分别披露了《泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临2015-064）和《泰豪科技股份有限公司非公开发行股份购买资产进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2015-078）。停牌期间，公司每五个交易日发布了非公开发行股份购买资产的进展情况。2015年9月30日，公司披露了《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2015-085），公司股票自 2015年 10月 14日起继续停牌不超过一个月。
本次非公开发行股份购买资产涉及的财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构的各项工作正有序推进。截至目前，标的资产的审计、评估工作已初步完成，审计报告及评估报告尚待最终定稿。为确保本次非公开发行股份购买资产事项的方案及相关数据真实、准确、完整，保障非公开发行股份购买资产事项的顺利进行，防止股价异常波动，保护广大投资者者合法权益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据非公开发行股份购买资产的进展情况，及
时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次非公开发行股份购买资产进展公
告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
泰豪科技股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-058
基蛋生物科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司监事辞职的情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事孔婷婷女士递交的辞职报告，孔婷婷女士因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务，辞去监事职务后，孔婷婷女士仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，孔婷婷女士辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数，孔婷婷女士的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。
公司对孔婷婷女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选监事的情况
2017年12月28日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增补公司第二届监事会监事候选人的议案》，根据股东南京爱基信息咨询有限公司提名，公司监事会拟补选张祯先生（简历见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会2017年12月28日
附件：
张祯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历，2010年8月至今，先后担任基蛋生物科技股份有限公司快诊研发部研发助理、研发组长、快诊生产部主任，现任公司仓储部主任。
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-153上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于控股子公司完成第二类医疗器械经营备案凭证变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司控股子公司肇庆康德莱医疗供应链有限公司于近日完成了对备案编号为“粤肇食药监械经营备20190036号”《第二类医疗器械经营备案凭证》的变更登记，并取得了由肇庆市市场监督管理局颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》。本次变更系因增加库房地址而进行的变更，其他内容均未发生变更。《第二类医疗器械经营备案凭证》登记信息变更后的具体内容如下：
备案编号：粤肇食药监械经营备20190036号
企业名称：肇庆康德莱医疗供应链有限公司
法定代表人：陈北华
企业负责人：陈北华
经营方式：批零兼营
住所：肇庆市高要区南岸马安跃龙路9号第一、二层【住改商】
经营场所：肇庆市高要区南岸马安跃龙路9号第一、二层【住改商】
库房地址：肇庆市高要区南岸马安跃龙路 9号第一、二层【住改商】；肇庆市高要区南岸街道马安开发区跃龙路95、97号一楼
经营范围：2002年分类目录：6801基础外科手术器械；Ⅱ类6803神经外科手术器械；Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械；Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械；Ⅱ类6810矫形外科（骨科）手术器械；Ⅱ类6815注射穿刺器械；Ⅱ类6820普通诊察器械；Ⅱ类6821医用电子仪器设备；Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备；Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备；Ⅱ类6824医用激光仪器设备；
Ⅱ类 6825医用高频仪器设备；Ⅱ类 6826物理治疗及康复设备；Ⅱ类 6827中医
器械；Ⅱ类6830医用X射线设备；Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件；Ⅱ类6833医用核素设备；Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存）；Ⅱ类 6841医用化验和基础设备器具；Ⅱ类 6845体外循环及血液处理设备；Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类6855口腔科设备及器具；Ⅱ类6856病房护理设备及器具；Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具；Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；Ⅱ类6863口腔科材料；Ⅱ类 6864医用卫生材料及敷料；Ⅱ类 6865医用缝合材料及粘合剂；Ⅱ类 6866医用高分子材料及制品；Ⅱ类6870软件；6840体外诊断试剂**
2017年分类目录：01，02，03，04，05，06，07，08，09，10，11，12，14，15，16，17，18，19，20，22**
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2019年12月18日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-156华夏幸福关于拟与华能信托签署《增资协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1．合同类型：增资协议
2．合同金额：华能贵诚信托有限公司通过拟设立“华能信托﹒幸福科创集合资金信托计划”募集信托资金向公司全资子公司江门市鼎兴园区建设发展有限公司增资15亿元。
3．合同生效条件：合同由各方加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
一、交易概述
（一）交易基本情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）、公司全资子公司江门市鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“江门鼎兴”）拟与华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）签署《增资协议》（以下简称“本协议”），涉及华能信托设立“华能信托﹒幸福科创集合资金信托计划”募集信托资金向公司全资子公司江门市鼎兴园区建设发展有限公司增资。公司向江门鼎兴进行增资至80,000万元后，华能信托拟以其设立的上述信托计划向江门鼎兴增资15亿元，缴付的资金优先计入注册资本，直至华能信托实缴的注册资本达到7.686亿元后，剩余的7.314亿元计入资本公积。
目前江门鼎兴为公司全资子公司，注册资本为50,000万元。本次交易完成后江门鼎兴注册资本增加至15.686亿元，公司持有其51%的股权，华能信托持有其49%的股权。
就本次交易中公司、江门鼎兴与华能信托签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》），公司为公司全部义务的履行以其持有的江门鼎兴51%股权提供最高额质押担保。
（二）本次交易的审批程序
公司于2017年5月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于与华能信托签署<增资协议>的议案》。
（三）后续事项
公司将签订具体的交易实施合同。如华能信托退出江门鼎兴，公司将按照上海证券交易所的相关要求对交易实施情况进行披露。
二、交易对方基本情况
公司名称：华能贵诚信托有限公司；
法定代表人：田军；
注册资本：420,000.00万元；
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号购物中心商务楼一号楼24层5、6、7号；
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。)。
华能信托的控股股东为华能资本服务有限公司。
三、本次交易的主要合同条款
1.增资安排
1）华能信托拟以设立的“华能信托﹒幸福科创集合资金信托计划”募集信托资金向江门鼎兴增资15亿元（信托资金总规模以实际募集金额为准）。
2）华能信托认缴的股权增资价款15亿元，缴付的资金优先计入注册资本，直至江门鼎兴实缴的注册资本达到 15.686亿元后，剩余的 7.314亿元计入资本
公积。
3）公司放弃对华能信托向江门鼎兴进行增资的优先认购权。
2.江门鼎兴增资后的股权结构
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|股东名称|出资金额（认缴注册资本）|所占比例|
|华夏幸福|8 亿|51%|
|华能信托|7.686 亿|49%|
|合计|15.686 亿|100%|

股东所持有的股权比例以工商变更登记信息为准。
3.华能信托享有的权利
华能信托持有江门鼎兴股权期间，各股东按照对江门鼎兴的实缴出资比例享有江门鼎兴分红。
4.违约责任
任何一方违反协议所约定的义务，应承担违约责任，违约方应赔偿因其违约而给其他各方造成的全部损失。
四、本次交易对公司的影响
本次与华能信托开展合作，有利于充裕江门鼎兴的货币资金，推进江门鼎兴旗下项目开发建设进度。交易完成后，公司持有江门鼎兴51%股权，江门鼎兴仍为公司控股子公司。本次交易对公司本年度及未来经营成果无重大影响，对公司业务独立性无重大影响。
五、备查文件
1.《华夏幸福第六届董事会第十四次会议决议》；
2.《增资协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年5月24日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2018—049通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一大股
东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）于2017年11月28日将其持有的本公司 142,389,472股,质押给中国工商银行股份有限公司通化县支行,质押期限为壹年，质押登记日为 2018年 9月 19日。公司于 2018年 5月 25日实施了 2017年度利润分配的方案,即每 10股送 2股，送股后上述质押股份由 142,389,472股增加至 170,867,366股 (股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的8.32%)。
2018年9月20日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝集团将上述质押的股份 170,867,366股于 2018年 9月 19日解除质押。
2018年9月20日,本公司接到东宝集团通知，东宝集团与中国工商银行股份有限公司通化县支行签定股权质押合同，将其持有本公司的 142,389,472股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的6.93%）股权质押给中国工商银行股份有限公司通化县支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2018年9月19日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：为企业扩大再生产,补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施：
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低为135%，平仓线比例最低为120%。质押率为49.39%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份769,870,980股，占公司股份总额的37.49%，处于质押状态的股份共计质押712,870,898股，占其所持有公司股份总额的92.60%，占公司股份总额的34.71%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一八年九月二十一日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2019－034西南证券股份有限公司关于非公开发行次级债券
获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）收到上海证券交易所《关于对西南证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]1453号），上海证券交易所对公司面向合格投资者非公开发行次级债券挂牌转让无异议。公司本次面向合格投资者非公开发行次级债券总额不超过 30亿元，由公司自行承销，采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12个月内有效。
公司将严格按照相关要求，做好本次次级债券的发行、信息披露等相关工作。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2019-063云南云天化股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年 06月 14日
（二）股东大会召开的地点：公司本部会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1．出席会议的股东和代理人人数|9|
|2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|858,659,555|
|3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.1439|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据公司章程的规定，现场会议由副董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
明先生，董事 OferLifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、董事 YaacovAltman（雅科夫·阿特曼）先生、独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事时雪松先生因工作原因未能出席。
2.公司在任监事 6人，出席 5人，监事周春梅女士因工作原因未能出席。
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理段文瀚先生、副总经理师永林先生、副总经理易宣刚先生、纪委书记李建昌先生列席了会议；副总经理郭成岗先生因工作原因未能列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|241,624,934|99.9948|12,500|0.0052|0|0.0000|

2.议案名称：关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|817,492,009|99.9984|12,500|0.0016|0|0.0000|

3.议案名称：关于新增对子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|858,647,055|99.9985|12,500|0.0015|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案|42,375,846|99.9705|12,500|0.0295|0|0.0000|
|2|关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案|1,220,800|98.9864|12,500|1.0136|0|0.0000|
|3|关于新增对子公司担保额度的议案|42,375,846|99.9705|12,500|0.0295|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.关联股东云天化集团有限责任公司对议案 1回避表决，关联股东云南省投资控股集团有限公司对议案 2回避表决。
2.议案 3为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、刘书含
2.律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和公司章程的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司 2019年 6月 15日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2017-041
兰州民百（集团）股份有限公司
关于 2017年第三次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2017年第三次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2017年8月14日
3、股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600738|兰州民百|2017/8/7|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|序号|议案名称|
|4|审议《关于增加以资本公积定向转增股本进行股份补偿方式的议案》。|

公司于 2017年 8月 5日公告了《关于收到股东提交临时提案的公告》（公告编号：2017-039）和《关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017-040），增加临时提案《关于增加以资本公积定向转增股本进行股份补偿方式的议案》，公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，同意将上述提案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。经再次核实，本次提交的临时提案可能导致公司 2017年 6月已经完成的《非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》中业绩补偿承诺发生变更，证监会监管问答中明确指出，重组方应当严格按照业绩补偿协议履行承诺。重组方不得适用《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，变更其作出的业绩补偿承诺。因此，公司董事会决定取消提交的《关于增加以资本公积定向转增股本进行股份补偿方式的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于 2017年7月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年8月14日10点00分
召开地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月14日
至2017年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司聘请酒店管理公司经营管理酒店的议案》；|√|
|2|审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；|√|
|3|审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2017年 7月 29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2017年8月7日报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州民百（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司聘请酒店管理公司经营管理酒店的议案》；||||
|2|审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；||||
|3|审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2019-023陕西建设机械股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月3日
(二)股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|280,036,128|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.8292|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事程曦先生、刘敏女士因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|280,036,128|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|280,036,128|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|280,036,128|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|280,036,128|100|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为子公司自贡天成工程机械有限公司 3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案|20,773,380|100|0|0|0|0|
|2|关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案|20,773,380|100|0|0|0|0|
|3|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|20,773,380|100|0|0|0|0|
|4|关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案|20,773,380|100|0|0|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案1、2为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过；议案3、4为特别表决议案，获得本次大会三分之二以上有效表决权，获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、晏国哲
2、律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司于 2019年 3月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2019年第四次临时股东大会的会议通知；
2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司2019年4月4日
长城汽车股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
（A股股票代码：601633 H股股份代号：2333）
2019年第一次临时股东大会
会议资料
会议须知
各位股东、股东授权代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：
一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、出席本次股东大会的股东及股东授权代表应于2019年1月3日（星期四）下午13:00—13:50办理会议登记。在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回条但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视
为弃权。
七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与本次股东大会表决事项相关。
八、《关于发行超短期融资券的议案》为特别决议案，需由出席 2019年第一次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。
九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
会议议程
会议时间：
现场会议时间：2019年1月3日（星期四）下午14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；
现场会议地点：河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室；
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
大会主席：董事长魏建军先生。
一、宣读会议须知；
二、宣读会议议程；
三、宣布会议开始；
四、介绍会议出列席情况；
五、宣读各项议案；
六、股东针对本次股东大会表决事项集中发言及提问；
七、现场与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
八、大会休会（统计表决结果）；
九、宣布会议决议及表决结果；
十、律师宣读法律意见书；
十一、宣布会议结束。
2019年第一次临时股东大会
关于发行超短期融资券的议案
为进一步促进长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）发展，优化债务结构，补充短期流动资金，本公司计划在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的超短期融资券（以下简称“本次超短融”）。本次超短融的发行方案和授权事宜如下：
一、本次超短融的发行方案
（一）发行人：本公司
（二）发行规模：注册发行规模不超过人民币50亿元，注册通知书有效期内一次或分期发行。
（三）发行时间：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会下发的注册通知书规定的注册有效期内择机一次或分期发行。
（四）债券期限：每期超短期融资券发行期限不超过270天（含270天）。
（五）募集资金用途：本次超短融募集资金的用途为补充流动资金、偿还有息债务等。具体用途及金额比例由本公司根据本公司实际需求情况确定。
（六）利率及确定方式：票面年利率及其支付方式：由公司根据法律规定和市场情况，并依照债务融资工具利率管理的有关规定确定。
（七）担保方式：本次超短融无担保。
（八）承销方式：主承销商将组织承销团以余额包销的方式承销本次发行的超短融。
（九）上市流通场所：每期债券发行结束后，在债权登记日的次一个工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。
（十）登记托管机构：超短期融资券以实名记账方式发行，在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）进行登记托管。上海清算所为超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。
（十一）决议有效期
本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次超短融的注册有效期内持续有效。
二、本次超短融的授权事项
提请股东大会授权本公司董事会，并由本公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士，在公司股东大会批准本次超短融注册发行方案的框架和原则下，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权处理与本次超短融注册、发行、上市流通等有关的全部事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次超短融注册发行具体方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于是否分期发行、各期发行数量、金额及期限的安排、发行条款、发行价格、发行对象、票面利率或其确定方式、发行时机、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、降低偿付风险措施、担保事项、债券上市流通、发行与登记托管、具体申购办法、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜；
（二）聘请中介机构，签署、执行、修改、完成本次超短融注册、发行及上市流通的协议和文件，以及申报事宜、上市申请事宜和信息披露事宜；
（三）制定债务融资工具信息披露管理制度；
（四）代表公司进行所有与本次超短融注册、发行、上市流通相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；
（五）如监管部门对注册发行超短融的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会或董事会授权人士依据监管部门的意见对注册发行超短融的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行超短融发行的全部或部分工作；
（六）决定、办理其他与本次超短融注册发行相关的任何具体事宜；
（七）本授权自股东大会审议通过之日起至本次超短融的注册有效期届满之日止。
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
长城汽车股份有限公司 2019年1月3日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会议案
关于为下属子公司提供贷款担保的议案
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
1、电冶集团为本公司控股子公司，拟向广东键宏融资租赁有限公司借款
100,000万元，借款性质为融资租赁，期限五年，申请由本公司为其提供担保。
2、青海百通为内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之全资子公司，拟向青海西宁农村商业银行股份有限公司海湖路支行申请流动资金借款15,000万元，期限二年，申请由本公司为其提供担保。
3、电冶集团为本公司控股子公司，拟向中信银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请综合授信额度300,000万，期限五年。本次授信以内蒙古鄂尔多斯能源有限责任公司的发电机组、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司的发电机组、内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司的发电机组作为抵押，同时申请由本公司为其提供担保。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司董事会于2017年3月24日以通讯形式召开了2017年第二次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以 9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况及主要内容
1、被担保人名称：内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司
注册地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区
法人代表：张奕龄
经营范围：原煤生产、销售，硅铁生产、销售，发电等。
主要财务数据：
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|3,415,420.65|1,868,775.54|1,654,800.91|1,546,645.12|951,064.23|84,809.08|

2、被担保人名称：青海百通高纯材料开发有限公司
注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区
法人代表：李明
经营范围：铁合金、矿产品、有色金属加工销售（国家有专项规定的凭许可证经营）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
主要财务数据：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|98,767.32|35,549.24|28,871.17|6.32||444.23|
|||||57,473.32||

三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象均为公司控股子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为
936,103.32万元人民币。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
现将此议案提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年4月12日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-053
曙光信息产业股份有限公司
关于媒体报道澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
曙光信息产业股份有限公司及全资子公司（以下简称“公司”）与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）签署合作协议为公司日常经营事项，未涉及创新业务，亦未涉及具体合作项目及金额，未达到公司信息披露标准，故未发布相关公告。
双方签署的合作协议为框架协议，属于双方今后长期合作的指导性文件，双方合作内容存在较大不确定性。
协议签署后至今，双方已合作项目预计所涉金额占公司全年营收比例较小，短期内对公司经营业绩不会产生较大影响。敬请广大投资者注意投资风险
近日，公司关注到有媒体报道提及公司与腾讯云签署战略合作协议，公司就上述内容核实并澄清说明如下：
1、公司与腾讯云于 2017年 8月 22日签署了《中科曙光核心合作伙伴合作协议》，协议约定各方将深化在智慧城市、城市云、行业云、大数据等领域的相关合作，并联手在打造“安全可控”、“云管理平台”解决方案方面进行深度合作与实践。
2、公司与腾讯云签署合作协议为公司日常经营事项，未涉及创新业务，亦未涉及具体合作项目及金额，未达到公司信息披露标准，故未发布相关公告。
上述合作协议对公司经营的影响及风险提示：
1、双方签署的合作协议为框架协议，属于双方今后长期合作的指导性文件，
双方合作内容，包括具体合作方式、合作项目、知识产权等事项均尚需双方进一步协商确定，存在较大不确定性。
2、合作协议签订后，公司与腾讯云在北京警务云等个别项目中陆续开展了项目前期测试、方案集成验证等工作，截止目前双方在合作项目上投入的人员、技术等资源较少，且目前合作的项目预期金额较小，为百万级别，占公司全年营业收入不足百分之一，且尚未取得实质性进展，短期内对公司经营业绩不会产生较大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-016能科节能技术股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
委托理财金额：3000万元人民币
委托理财投资类型：保本开放式理财产品
委托理财期限：2个月
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，审议同意为提高资金使用效率以及资金收益，在确保不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币7,000万元，投资于银行保本型理财产品为公司获取额外的资金收益，期限不超过 12个月，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
具体信息详见2017年2月28日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-013）。
现将截至目前公司开展委托理财进展情况公告如下：
一、委托理财概述
||||||
|-|-|-|-|-|
|合作方|产品名称|投资规模|起止期限|理财参考年化净收益率|
|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(2M)|3000 万元人民币|2017年3月9日-2017年5月9日|4.4%|

本次委托理财不构成关联交易。
二、委托理财产品对公司的影响
公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为3000万元人民币。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2018-026
上海申通地铁股份有限公司
完成工商变更登记并换发营业执照公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）2018年10月29日第九届董事会第六次会议，以及2018年11月16日公司
2018年第一次临时股东大会审议通过，我公司对公司章程进行了修订，修改经营范围，增加“企业管理咨询、商务咨询”一项。近日，公司完成工商变更登记,并换发营业执照。涉及的变更事项如下：
1、经营范围：地铁经营及相关综合开发，轨道交通投资，企业管理咨询、商务咨询，附设分支机构（上述经营范围除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业执照其它内容无实质性变更。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
公司七届董事会 2014年第五临时次会议、七届监事会 2014年第二次临时会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案，独立董事认真审议了相关文件，根据募集资金使用的相关法律法规规定，独立董事发表如下独立意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置募集资金 9300万元购买保本型商业银行理财产品。（以下无正文）
（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
__________________
李定安 叶东文 蒋庆
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2017-005债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于公司监事因退休辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事苏月红女士提交的书面辞职报告。苏月红女士因退休原因，申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，苏月红女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，并提交股东大会审议。
公司监事会谨向苏月红女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢!
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会2017年3月21日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2017-108
佳都新太科技股份有限公司
关于 2017年第七次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第七次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年12月4日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600728|佳都科技|2017/11/27|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：广州佳都集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 11月 15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10.34%股份的股东广州佳都集团有限公司，在 2017年11月 24日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”）全资子公司重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）因业务开展需要，向浙江宇视科技有限公司（以下简称“宇视科技”）申请人民币5,000万元（大写：伍仟万元）固定循环信用额度，信用账期为提货之日起60天，佳都科技对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起至2020年6月1日，若发生法律法规规定或重庆新科和宇视科技合同约定的事项，宇视科技宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起两年止。
该临时提案为特别决议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 11月 15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年12月4日14点30分
召开地点：公司一楼会议室地址：广州市天河软件园建工路4号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年12月4日
至2017年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要|√|
|2|佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案|√|
|4|关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于 2017年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第八届董事会2017年第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2017-097）、《佳都科技第八届监事会 2017年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2017-098）、《佳都科技第二期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2017-099）、《佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。于 2017年 11月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于为全资子公司提供信用账期担保的公告》（公告编号：2017-107）。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：顾友良、王立新
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2017年12月1日08：30－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司战略管理中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 12月 1日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4号
（五）邮政编码：510665
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2017年11月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要||||
|2|佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案||||
|4|关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。