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关于利欧集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H1391号致：利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加利欧股份2017年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份2017年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份2017年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2017年11月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
（二）2017年11月10日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，并于2017年11月11日公告了
《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
（三）本次股东大会由公司副董事长王壮利先生主持。
（四）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2017年12月1日下午15：00；网络投票时间为 2017年11月30日至2017年12月1日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月30日下午15:00
至2017年12月1日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2017年11月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
出席本次股东大会的股东及股东代理人17名，代表有表决权股份 162,157,496股，占公司总股份的2.9011%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份159,359,126股，占公司总股份的2.8511%；参加网络投票的股东的人数为9名，代表有表决权股份2,798,370股，占公司总股份的0.0501%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为14名，代表有表决权股份91,808,744股，占公司总股份的1.6425%。
本所律师认为，利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法
律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为TCYJS2017H1391号《关于利欧集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：孔瑾
签署：
经办律师：张诚毅
签署：
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-059深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或者“瑞和股份”）于 2019年 8月 27日召开第四届董事会 2019年第七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司注册资本、股份总数进行了调整（详细内容请参阅2019年8月29日披露的《公司章程修改对照表（2019年8月修订稿）》、《公司章程（2019年 8月修订稿）》），本事项已经公司 2019年第三次临时股东大会审议通过。
近日，公司已完成了章程备案以及注册资本、股份总数的调整（变更前注册资本36250万元，股份总数 36250万股；变更后注册资本37863万元，股份总数 37863万股）等工商变更登记手续，变更后的公司基本工商登记信息具体内容如下：
1、公司名称：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2、法定代表人：胡正富
3、注册资本：人民币37863万元
4、公司类型：股份有限公司(上市)
5、公司住所：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦
6、统一社会信用代码：914403006188425849
7、经营范围：建筑装饰设计、建筑幕墙设计、消防设施设计、建筑工程施工、市政工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑幕墙工程施工、电子与智能化工程施工、建筑机电安装工程施工、钢结构工程施工、消防设施工程施工、古建筑工程施工、城市及道路照明工程施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；
特种流璃沙涂料系列产品的生产、加工、销售（生产场所营业执照另行申办）；
家私配套产品、建筑装饰材料的购销；园林绿化工程的设计与施工（以上各项凭建筑企业资质证书经营）；经营进出口业务；医疗器械销售、经营（二类、三类）；
新能源技术开发、建设及光伏发电系统集成、项目施工、安装。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一九年九月三十日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-006孚日集团股份有限公司
关于变更定期报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2015年4月23日披露2014年度报告，根据目前的工作进度，因审计报告出具时间延迟，故本公司申请变更2014年度报告的披露日期，披露的日期申请变更为2015年4月28日。根据相关规定，第一季度报告的披露时间不能早于上一年度年度报告的披露时间，因此公司第一季度报告的披露时间由原来的2015年4月24日调整为2015年4月28
日。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
杭州长川科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（周红锵）
各位股东及股东代表:
本人作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，自本人出任公司独立董事后，公司共召开了9次董事会会议。期间每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。报告期内，本人积极了解掌握公司经营和运作情况，按时出席董事会会议，认真审议会议的各项议案，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨慎的态度行使表决权。报告
期内，本人对董事会召开会议审议的各项议案没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
2018年度，自本人出任公司独立董事后，公司共召开了 1次年度股东大会,2次临时股东大会，本人列席股东大会，认真听取了与会股东提出的意见和建议，并与公司经营管理层进行了充分沟通与交流，履行了独立董事职责。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》及其他法律、法规和有关的规定，报告期内，本人认真审议董事会各项议案，并对公司下列事项发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议名称及时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|1|第二届董事会第二次 会 议（2018.06.29）|一、关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|第二届董事会第三次 会 议（2018.08.07）|一、放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的独立意见|同意|
|3|第二届董事会第四次 会 议（2018.08.20）|一、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见二、关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|4|第二届董事会第五次会议（2018.09.28）|一、关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留授予价格和数量的独立意见二、关于向预留授予的激励对象授予限制性股票的独立意见|同意|
|5|第二届董事会第七次会议（2018.12.12）|一、关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。本人是公司薪酬与考核委员会、提名委员会，报告期内，薪酬与考核委员会召开了会议，对公司薪酬与考核委员相关事项的工作进行了审议，并对公司2017年限制性股票预留部分授予提出建议等，听取了年度工作汇报进行考核，切实履行了委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人都能做到预先审议、认真审核，并按照规定进行了现场检查。
作为公司独立董事，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；利用自身专业知识为公司经营、发展提出合理建议，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，我对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事
会上本人主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料，积极发表意见，行使职
权，积极有效地履行了独立董事职责。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成2018年度的信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、浙江省监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康稳健发展建言献策。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告！
［此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司独立董事 2018年度述职报告之签字页］
独立董事签名：
周红锵：_________ 2019年 4月 25日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-94
通化金马药业集团股份有限公司
关于公司重大资产重组项目可能更换会计师事务所的风险
提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日披露《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自 2017年 11月 24日开市起停牌。2017年 12月 5日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2017年12月5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
期间，公司聘请中银国际证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构、北京金诚同达律师事务所为本次重大资产重组的法律顾问、北京中同华资产评估有限公司为本次重大资产重组的评估机构。
目前,鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）存在可能因为其他处罚事项而影响本次重大资产重组顺利推进的情形，因此公司不排除未来更换瑞华会计师事务所（特殊普通合伙)的可能性。
针对此事项,特此提出风险提示。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的
有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向钰泰半导体南通有限公司（以下简称“钰泰半导体”、“标的公司”）的股东南通银玉泰企业管理咨询中心（有限合伙）、深圳市麦科通电子技术有限公司、南通金玉泰企业管理咨询中心（有限合伙）、彭银、上海义惕爱企业管理咨询中心（有限合伙）、安欣赏（以下统称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其持有的钰泰半导体71.30%的股权并同时募集配套资金（以下合称“本次交易”），本次股权购买不以募集配套资金的实施为前提，募集配套资金与否不影响本次交易的履行及实施。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的相关规定，本次交易预计构成公司的重大资产重组，并符合《重组办法》第四十三条关于上市公司发行股份购买资产的规定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次交易不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
(一)截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括:
1.公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围。
2.2019年12月6日，公司发布《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》，公司股票自2019年12月9日开市起开始停牌。停牌期间，公司至少每5个交易日发布一次有关事项的进展公告。
3.聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构并分别签署了保密协议。
4.公司筹划本次交易信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条的相关标准。
5.2019年12月20日，公司与交易对方签署了附条件生效的购买资产协议和盈利预测补偿协议。
6.公司董事会按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了关于本次交易的《圣邦微电子（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
7.公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。
8.2019年12月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》等相关议案，独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
10.截至本说明出具日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
(1)公司第三届董事会第十三次会议审议并通过了公司本次交易的相关议案；
(2)标的公司的股东会已作出同意本次交易的决议。
(二)截至本说明出具日，本次交易尚需履行下列审批程序：
1.公司第二次董事会、股东大会审议通过本次交易相关议案；
2.本次交易事项获得中国证监会的核准。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交的法律文件的有效性说明
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司及董事会全体董事已做出如下声明与承诺：公司为本次重组的全部信息披露和申请文件的内容均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对本次重组申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2014-025浙江尤夫高新纤维股份有限公司
控股股东赎回约定购回式证券交易股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）通知：尤夫控股已于 2014年 6月 26日赎回 2013年 7月 1日与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）进行的约定式购回交易的 4,500,000股股份（占公司总股本的1.89%）。具体情况如下：
一、股东赎回约定购回式交易股份的情况
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|-|-|-|-|-|
|交易时间|参与交易的股东|参与交易的证券公司|赎回股份数量（股）|赎回股份占公司总股本的比例|
|2014-6-26|尤夫控股|浙商证券|4,500,000|1.89|

二、股东进行约定购回式交易前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|尤夫控股|无限售条件流通股|77,785,380|32.66|82,285,380|34.55|

三、其他相关说明
1、根据《收购办法》第六十二条第一款第一项的规定，收购人与出让人能够证明本次转让未导致上市公司的实际控制人发生变化的，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请。
尤夫控股本次增持前，持有尤夫股份77,785,380股股份，占尤夫股份总股本
的32.66%，系尤夫股份的控股股东。茅惠新持有尤夫控股100%的股权，为尤夫
股份之实际控制人。本次增持后，尤夫控股持有尤夫股份82,285,380股股份，占尤夫股份总股本的34.55%，仍为尤夫股份控股股东，而茅惠新仍为尤夫股份之实际控制人。本次增持前后，尤夫股份的实际控制人未发生变化，符合《收购办法》第六十二条第一款第一项的规定。
中国证监会于 2014年 4月 25日作出《关于约定购回式证券交易豁免要约收购义务的问题与解答》：“如《约定购回式证券交易客户协议》、《交易协议书》明确约定标的股份待购回期间产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等），及对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利均归属于原股东的，可以免于按照《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定向我会提出豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续”。
根据尤夫控股与浙商证券签订的《客户协议》相关约定，公司认为本次增持符合中国证监会《关于约定购回式证券交易豁免要约收购义务的问题与解答》规定的可以免于按照《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定向中国证件会提出豁免申请，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的要求。
相关法律意见详见刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司控股股东购回约定购回式证券交易股份之法律意见
书》。
2、尤夫控股本次赎回完成后，仍存在约定购回式证券交易情况：尤夫控股于2013年8月14日向国信证券股份有限公司通过约定购回式证券交易进行融资，融资的股份数为6,560,000股，占公司总股本的比例为2.75%。购回期限为一年，即到期日为2014年8月14日。
3、尤夫控股本次赎回约定购回式证券交易股份不会影响公司上市地位。
4、本次赎回不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情形。
5、公司控股股东尤夫控股承诺，在本次增持完成后 6个月内不减持其持有的公司股份。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2014-003湖北福星科技股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议通知于 2014年 1月 24日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2014年 1月 26日下午 3时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司相关事项的议案；
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司（以下简称“洪山地产”）于2014年1月 26日与湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司（以下简称“汉阳地产”，系福星惠誉之全资子公司）、中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”）共同签署《债权转让协议》，三方约定，洪山地产将其对汉阳地产 80,000万元的债权转让给信达资产；同时，福星惠誉、汉阳地产与信达资产就分期偿还上述债务签订《分期付款协议》，协议约定福星惠誉、汉阳地产根据《分期付款协议》约定共同向信达资产履行分期付款义务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于公司为全资子公司偿还债务提供担保的议案。
因洪山地产将其对汉阳地产80,000万元的债权转让给信达资产，福星惠誉、汉阳地产与信达资产就分期偿还上述债务签订《分期付款协议》，协议约定，福星惠誉、汉阳地产根据《分期付款协议》共同向信达资产履行分期付款义务，公司为福星惠誉、汉阳地产共同履行分期付款义务提供连带责任保证担保。同时，公司为洪山地产履行《债权转让协议》项下义务提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：福星惠誉、汉阳地产为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司为其分期偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
同时，洪山地产是福星惠誉的全资子公司，其本次转让的、对汉阳地产拥有的上述债权真实合法有效，不存在需要向信达资产返还债权转让款的法律风险，本公司为其履行《债权转让协议》项下义务提供连带责任保证担保没有任何风险，不会损害公司及股东利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2018-030
上海凯宝药业股份有限公司
关于增加闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品；同意并授权董事会使用额度不超过 2亿元闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险金融产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
鉴于公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，公司于 2018年 4月 19日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在原有自有资金购买低风险理财产品的额度上增加 30,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次增加闲置自有资金购买低风险理财产品的事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，
利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司在原有自有资金购买低风险理财产品的额度上增加 30,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、授权即实施方式程序
公司董事会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
7、决策程序
公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于增加闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需通过股东大会审议。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）低风险理财产品能保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；
（2）公司董事会审议通过后，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，在原有自有资金购买低风险理财产品的额度上增加30,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司增加30,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，在原有自有资金购买低风险理财产品的额度上增加30,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案执行。
六、备查文件
1、上海凯宝药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、上海凯宝药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-044兴业皮革科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）的通知，获悉万兴投资与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）办理股票质押式回购业务，将其持有的无限售条件流通股2,900,000股质押给兴业证券，具体内容如下：一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万兴投资|是|2,900,000股|2017年8月7日|2018年8月7日|兴业证券|3.42%|融资|
|合 计|-|2,900,000股|-|-|-|3.42%|-|

2、控股股东所持股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司控股股东万兴投资共持有本公司股份84,744,000股，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的28.04%，其中已累计质押的股份为 64,005,578股，占其持有公司股份总数的75.53%，占本公司总股本的21.18%。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东万兴投资所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2017年8月9日
光一科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第十八次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：根据财政部《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
二、关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：本次关联交易是公司全资子公司与关联方等共同出资设立有限合伙企业，不存在损害公司和全体股东权益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合法律规定，同意该事项。
三、关于为控股股东向优先级合伙人差额补足及远期回购事项提供担保暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为:为顺利推进公司参与设立的产业投资基金，控股股东光一投资在基金存续期满前对并购基金优先级有限合伙人的份额进行差额补足及远期回购，公司及实际控制人龙昌明先生提供连带责任担保，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合法律规定，同意该事项。
四、关于为江苏其厚智能电气设备有限公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为公司为参股公司其厚电气提供担保，有助于解决子公司生产经营的资金需求，其厚电气控股股东已承诺提供反担保，整体风险可控；董事
会审议该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，不存在损害股东合法权益的情形。综上，我们同意该事项。
独立董事:茅宁、周友梅、刘向明 2017年10月21日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-050兄弟科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：兄弟科技，证券代码：002562)于2015年7月14日、7月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影响的信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
广州东凌国际投资股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
独立董事郭学进、沙振权、徐悦认为：
1、赵青先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、赵青先生的提名、审议、表决和聘任程序符合有关法律法规的有关规定。
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意聘任赵青先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
独立董事刘国常认为：1、董事会秘书属于公司高管，董事会秘书的变动属于公司重大事项，理应经过充分酝酿和讨论，现在的做法过于仓促。2、提名委员会表决结果中有委员投弃权票，没有见到提名委员会签字的决议。因此对该议案投弃权票。
独立董事：郭学进、沙振权、刘国常、徐悦2018年4月25日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018042神州高铁技术股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于质押子公司股权申请并购贷款的议案》。现将有关情况公告如下：
一、并购贷款概述
根据公司的发展规划及资金安排，公司董事会同意公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行）签署贷款协议，将公司持有的北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）99.56%股份质押给杭州银行，申请不超过人民币 4.63亿元并购贷款，用于置换收购华高世纪股份支付的部分转让价款，融资期限三年，利率参考市场价格确定。同时，公司董事会授权公司董事长签署相关协议，并授权财务管理部办理具体业务。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：杭州银行股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000253924826D
3、企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)
4、法定代表人：陈震山
5、注册资本：366,442.8880万人民币
6、成立日期：1996年09月25日
7、住所：杭州市下城区庆春路46号
8、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
三、并购贷款协议主要内容
1、贷款银行：杭州银行股份有限公司北京中关村支行
2、贷款金额：不超过人民币4.63亿元
4、贷款用途：用于置换公司收购华高世纪的部分转让款
5、贷款的担保：华高世纪99.56%股份质押
最终的贷款及质押情况以双方签署的相关协议为准。
四、独立董事意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司向杭州银行质押子公司华高世纪99.56%股份，申请不超过 4.63亿元贷款，用于置换收购华高世纪支付的部分转让价款，是为了满足公司经营发展资金需要，风险可控，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司质押子公司股份申请并购贷款。
五、对公司的影响
本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司融资安排，有利于公司资金使用规划，支持公司经营发展。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请以子公司股份作为质押申请并购贷款不会对公司及子公司正常运营产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第十二届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年4月26日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第六次会议审议的关于控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方资金往来情况
报告期内公司与其他关联方之间的资金往来均属于正常经营性资金往来，无非经营性资金占用。报告期内未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
截止2014年6月30日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
综上，我们认为公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来及对外担保行为符合证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文以及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页）公司独立董事：
罗振邦 贺志强 王能光
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-055江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司
获得2014年省级企业创新与成果转化专项资金的通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）收到江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达2014年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2014]148号]）（以下简称“通知”），亚通科技申报的“汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化”项目获得江苏省2014年省级科技成果转化专项资金扶持，专项扶持资金总计1,200万元，其中省拨款资助600万元、贴息300万元，地方匹配300万元。上述经费采取分年度拨款，通知中写明：本年度省拨款为500万元。上述专项资金的使用将严格按照《江苏省省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金管理办法》等规定要求执行，项目资金实行专账管理，独立核算，专款专用。
亚通科技本次获得江苏省科技成果转化专项引导资金项目立项和资金资助，有利于进一步增强亚通科技的自主创新能力、培养高层次人才和引进先进设备，从而提高公司的综合竞争力。
截止本公告日，公司尚未收到上述款项。根据《企业会计准则》的相关规定，上述扶持资金与项目相关，确认为递延收益，并将按照项目研发投入进度和相关资产的使用年限计入当期损益，预计对公司2014年度利润将产生一定的积极影响，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年8月22日
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司独立董事
关于增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的事项发表独立意见如下：
1、对增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的独立意见
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，及控制投资风险的前提下，增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围，投资于收益率更高的投资产品，能够提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益；同时公司进行现金管理的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定；进行现金管理的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。
该事项的决策和审议程序合法、合规，同意公司增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围，并按规定履行相应地审批程序和信息披露义务。根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的规定，投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的，需要经过股东大会审议。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司
（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议独立董事关于增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
姚焕然 孟祥凯 仝允桓
威海广泰空港设备股份有限公司年 月 日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-08
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议表决通过了关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的决议，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于2017年2月14日召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2017年3月2日(星期四)15:00。
2、网络投票时间为：2017年3月1日至2017年3月2日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 3月 2日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年3月1日15:00至2017年3月2日15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2017年2月23日
(七)出席会议人员：
1、截止 2017年 2月 23日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议事项为：
1、审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》；
上述议案的具体内容详见 2017年 2月 15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委
托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2017年2月24日（9:30-16:00）。
(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：邱海涛刘晓
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360150；
2、投票简称：“宜健投票”；
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编号|
|1||审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》||1.00||

因本次会议议案只有一项，所以不设总议案。1.00元代表议案1。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月2日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
代理人签名(盖章)：
代理人身份证件号码：
委托期间： 年月日至本次股东大会结束之日止。
会议议案表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|一|审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》||||

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章)：
日期：
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-011
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月9日以通讯方式召开第八届董事会 2017年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），召开会议的通知已于 2017年 2月 3日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知公司全体董事。应出席会议的董事8名，实际出席并参加表决的董事8名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经董事会审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》
因正常的经营业务需要，公司 2016年度与控股股东及关联方发生累计金额为1,782.67万元人民币的日常关联交易，前述日常关联交易未高于经公司股东大会批准的额度，因此董事会同意公司 2016年度与控股股东及其关联方发生的前述日常关联交易；同时根据经营需要，董事会同意公司 2017年度与控股股东及其关联方发生的原材料采购等日常关联交易金额不高于 4,500万元人民币。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰五名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
根据年度审计工作需要，公司董事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期为一年；
审计费用为160万元人民币（其中财务审计费105万元，内控审计费55万元），审计费用不包括审计机构因开展审计业务而发生的交通差旅及食宿等费用。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件
第八届董事会2016年第二次临时会议决议
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十日