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股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-071债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于“汽模转债”赎回实施的第十六次公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2017年8月7日收盘，“汽模转债”收盘价为121.501元/张。根据安排，若2017年8月8日收市前尚未实施转股的“汽模转债”将按照100.31元/张的价格强制赎回，投资者如未及时转股，将承担较大的投资损失。
截至2017年8月7日收盘距离8月9日赎回日仅仅只有1个交易日，特提醒“汽模转债”持有人注意在限期内转股。
2、“汽模转债”赎回日：2017年8月9日
3、“汽模转债”赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率
为0.7%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2017年8月14日
5、投资者赎回款到账日：2017年8月16日
6、截至2017年8月4日收盘，“汽模转债”剩余4,777,000元。
7、“汽模转债”停止交易日：2017年8月8日。（具体详见《天津汽车模具股份有限公司关于“汽模转债”流通面值低于3000万元并将停止交易的公告》（公告编号：2017-067））。
8、“汽模转债”停止转股日：2017年8月9日。
9、“汽模转债”持有人持有的“汽模转债”存在被质押或被冻结的，建
议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，公司于2016年3月2日公开发行420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。“汽模转债”于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，2016年9月9日起进入转股期，转股起止日期为2016年9月9日至2022年3月2日。经历次权益分派后，汽模转债目前转股价格为5.73元/股。公司A股股票自2017年6月5日至2017年7月14日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（7.45元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司2017年7月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“汽模转债”的议案》，决定行使“汽模转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转债”。
2、赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》对赎回条款的相关约定如下：（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后 5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“汽模转债”赎回价格为100.31元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
计息天数：从上一个付息日(2017年3月2日)起至本计息年度赎回日（2017
年8月9日）止的实际日历天数为160天（算头不算尾）。
当期利息IA=B*i*t/365=100*0.7%*160/365=0.31元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100.31元/张
对于持有“汽模转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.248元；对于持有“汽模转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.279元；对于持有“汽模转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.31元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2017年8月8日收市后登记在册的所有“汽模转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2017年7月17日至7
月21日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“汽模转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年8月9日为“汽模转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年8月8日）收市后登记在册的“汽模转债”。
“汽模转债”自2017年8月8日起停止交易（具体详见《公司关于“汽模转债”流通面值低于3000万元并将停止交易的公告》（公告编号：2017-067））。
“汽模转债”自2017年8月9日起停止转股。
本次有条件赎回完成后，“汽模转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年8月14日为发行人（公司）资金到账日。
（4）2017年8月16日为赎回款到达“汽模转债”持有人资金账户日，届时“汽模转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“汽模转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系人：任伟、孟宪坤
电话：022-24895297
三、其他需说明的事项
1、“汽模转债”赎回公告刊登日至2017年8月8日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“汽模转债”可正常交易和转股；
2、自2017年8月8日起至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“汽模转债”停止交易但可正常转股。
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、《天津汽车模具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
4、《中投证券关于天津汽车模具股份有限公司行使“汽模转债”提前赎回权利的保荐意见》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-042杭州巨星科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月3日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等相关议案。公司拟通过专为本次交易设立的持股平台杭州中策海潮企业管理有限公司收购标的公司中策橡胶集团有限公司12.91%的股权。具体方案详见公司于2019年6月4日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》及其摘要。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项披露前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一九年六月四日
关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-0034广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）的规定，根据广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监【2014】4号）的要求，广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人的承诺事项及其履行情况进行了专项自查，并于 2014年 2月 13日披露了《关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告》（公告号：2014-006）。
近日，公司对公司及相关主体承诺履行情况进行了再次自查，截止本报告出具日，公司未发现相关主体出现违反承诺的情况，也未出现超过承诺期限未履行的情况，现将尚未履行完毕的承诺情况进行披露如下：
一、公司上市前实际控制人及一致行动人关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定的承诺
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|承诺主体|实际控制人：林永飞|
||控股股东：广州瑞丰集团股份有限公司|
||股东：翁武强、翁武游、严炎象|
|承诺内容|自上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司公开发行股票前已持有的股份，也不由本公司回购该部分股份。|

关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告
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|承诺期限|2012年2月28日——2015年2月27日|
|履行情况|严格履行|

二、担任公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
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|承诺主体|实际控制人：林永飞|
||股东：翁武强、翁武游、严炎象|
||股东及核心技术人员：杨厚威|
|承诺内容|1. 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；2. 离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；3. 在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。|
|承诺期限|1.任职期间2.离职后六个月内3.申报离任六个月后的十二个月内|
|履行情况|严格履行|

关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告三、关于避免同业竞争的承诺
1、控股股东避免同业竞争的承诺
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|承诺主体|控股股东：广州瑞丰集团股份有限公司|
|承诺内容|1. 自承诺函出具之日起，不以任何方式（包括但不限于单独或与他人合作、直接或间接）从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2. 不直接或间接投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；3. 如瑞丰集团直接或间接参股的公司从事的业务与本公司有竞争，则瑞丰集团将作为参股股东或促使瑞丰集团控制的参股股东对此等事项实施否决权；4. 如果未来瑞丰集团或其控制的其他企业拟从事的新业务可能与本公司存在同业竞争，瑞丰集团将本着本公司优先的原则与本公司协商解决；5. 如瑞丰集团或其所控制的其他企业获得的商业机会与本公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，瑞丰集团承诺将上述商业机会通知本公司，在通知中所指定的合理期间内，如本公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则瑞丰集团及其控制的其他企业将放弃该商业机会，以确保本公司及其全体股东利益不受损害。如因未履行上述承诺给本公司造成损失的，瑞丰集团将赔偿本公司因此而遭受的一切损失。|
|承诺期限|自承诺函出具之日起至瑞丰集团作为直接或间接持有本公司 5%以上股份的股东期间内持续有效。|
|履行情况|严格履行|

关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告2、实际控制人避免同业竞争的承诺
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|承诺主体|实际控制人：林永飞|
|承诺内容|1. 自出具承诺函之日起，林永飞不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与本公司相同、相似或相近的，对本公司业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；2. 与林永飞有直接及间接控制关系的任何除本公司（含其子公司）以外的其他公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对本公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；3. 不以任何方式直接或间接投资于业务与本公司相同、相似或相近的或对本公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4. 不会向其他业务与本公司相同、相似或相近的或对本公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5. 保证其直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满 18 周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺。如因未履行上述承诺给本公司造成损失的，林永飞将赔偿本公司因此而遭受的一切损失。|
|承诺期限|自承诺函出具之日起至林永飞作为直接或间接持有本公司 5%以上股份的股东期间内持续有效|
|履行情况|严格履行|

关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告四、分红回报承诺
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|承诺主体|上市公司：广州卡奴迪路服饰股份有限公司|
|承诺内容|1. 上市后的前三个会计年度，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%；2. 发行上市三年后，公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确定现金分红比例，但各年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%3. 在保证现金分红比例的前提下采用股票股利利润分配等方式。|
|承诺期限|上市后前三个会计年度及发行上市三年后|
|履行情况|严格履行|

五、其他对公司股东所作承诺
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|承诺主体|上市公司：广州卡奴迪路服饰股份有限公司|
|承诺内容|公司于2014 年4月1 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》，该议案并于 2014 年4 月23日提交 2013 年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币 8000 万元归还银行借款，并作出了相关承诺 ，具体内容详见 2014 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分超募资金归还银行借款的公告》。1. 本次使用部分超募资金偿还银行借款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；2. 公司将按照实际需求偿还银行借款，每十二个月内累计使用超募资金金额不得超过超募资金总额的 30%。|
|承诺期限|使用部分超募资金偿还银行借款后十二个月内|
|履行情况|严格履行|

关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2014年6月27日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-085中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所半年报问询函的公告
公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对中福海峡（平潭）发展股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函〔2019〕第39号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就《问询函》中涉及问题作出书面说明，并在2019年10月9日前将有关说明材料报送深交所公司管理部，同时抄送派出机构，涉及信息披露事项的，应及时履行信息披露义务。
公司收到《问询函》后，积极组织相关部门对《问询函》中涉及的问题进行逐项核实和回复。由于《问询函》涉及部分事项需进一步核实确认，部分问题的回复需进一步完善和补充，为确保信息披露的真实、准确、完整，保护全体股东特别是中小投资者的利益，经向深交所申请，公司将延期回复《问询函》。公司将尽快完成回复工作，如涉及信息披露事项的，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一九年十月十日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临029号奥瑞金包装股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足陕西地区以及周边以青岛啤酒为主的客户对二片罐的需求，完善公司全国性业务网络，进一步提升公司在二片罐市场的竞争力，公司拟在陕西宝鸡设立全资子公司并实施二片罐生产线项目。公司已于2015年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于在陕西宝鸡设立全资子公司并实施二片罐生产线项目的公告》。
近日，公司已完成全资子公司陕西奥瑞金包装有限公司的工商设立登记手
续，并取得了宝鸡市工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册
号:610300400001362。《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：陕西奥瑞金包装有限公司
2、类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
3、住所：宝鸡市陈仓区科技工业园内
4、法定代表人：周原
5、注册资本：伍仟万元人民币
6、经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再生的技术开发；进出口业务贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
关于对洛阳北方玻璃技术股份有限公司
收到深圳证券交易所问询函的回复
深圳证券交易所中小板公司管理部：
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”或“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对洛阳北方玻璃技术股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第290号，以下简称《问询函》），要求年审会计师就问题3和5核查后发表明确意见，现将核查结果回复如下：
问题3、公司与硅巢装备的人员、费用是否分开核算，如否，请说明分摊的方式是否合理。
回复：
我们对北玻股份与硅巢装备花名册与工资表进行了核查，未发现有员工在一方任职，在另一方领取薪酬的情况；
我们核查了北玻股份与硅巢装备的财务资料，未发现双方有相互支付费用的情况。
核查结论：我们未发现北玻股份存在与硅巢装备的人员、费用未分开核算的情形。
关于对洛阳北方玻璃技术股份有限公司收到深圳证券交易所问询函的回复
问题5、你公司上述对外关联投资，是否存在向控股股东变相提供财务资助等情形，请你公司说明核查手段以及充分性。
回复:
通过核查，北玻股份与控股股东高学明合作进行的与硅巢技术有关的直接投资如下：
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|被投资单位名称|北玻股份|||高学明|||
||认缴金额（万元）|实缴金额（万元）|直接持股比例|认缴金额（万元）|实缴金额（万元）|直接持股比例|
|洛阳北玻硅巢技术有限公司|1,794.51|538.35|17.95%|5,075.39|1,522.62|50.75%|
|西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙）|15,000.00|1,223.53|15%|30,000.00|2,447.06|30%|
|合计||1,761.88|||3,969.68||

北玻股份关联投资包括：
关于对洛阳北方玻璃技术股份有限公司收到深圳证券交易所问询函的回复
1、2016年7月5日，北玻股份发布《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的公告》，与控股股东高学明及其他投资人共同投资设立西藏联讯北玻创业投资合伙企业（有限合伙），投资规模10亿元，其中北玻股份认缴1.5亿元，高学明认缴3亿元，北京联讯北玻创业投资管理有限公司认缴0.1亿元，联讯资本投资有限公司认缴0.5亿元，其余4.9亿元由其他投资人作为后续合伙人认缴。截止2019年8月5日，北玻股份实缴金额1223.53万元，高学明实缴金额2447.06万元，北京联讯北玻创业投资管理有限公司实缴81.57万元，联讯资本投资有限公司实缴407.84万元。所募集资金4160.00万元全部投入到了北京北玻硅巢技术有限公司，持有北京北玻硅巢技术有限公司52%的股份。
2、洛阳北玻硅巢装备技术有限公司由北京北玻硅巢技术有限公司于2017年7月设立，注册资本1000万元，实缴150万元。
3、2019年4月26日，北玻股份发布《关于与关联方共同投资的议案》的公告，决定对洛阳北玻硅巢技术有限公司进行投资。
北玻硅巢于 2019年 4月完成工商注册，北玻股份认缴注册资本 1794.51万元，实际投入资金 538.35万元,持股比例为17.95%。控股股东高学明认缴注册资本 5075.39万元，实际投入资金 1522.62万元,持股比例50.75%。
4、洛阳北玻硅巢新材料有限公司成立于 2017年 8月，注册资本 10000万元。截止 2019年 8月，北京北玻硅巢技术有限公司实际出资 1800万元，洛阳北玻硅巢技术有限公司实际出资 2254.97万元。
关于对洛阳北方玻璃技术股份有限公司收到深圳证券交易所问询函的回复
我们通过核查北玻股份征信报告及账务处理，未发现北玻股份有为控股股东及其他关联方提供担保、抵押等情况，也未发现公司控股股东与其他关联方违规占用公司资金的情况。
通过与公司相关技术人员访谈，目前硅巢装备技术和产品的研发已进入具体实施阶段。北玻股份出于产业结构调整升级的需要，积极介入新的行业领域，有利于产业延伸和市场拓展。
核查结论：对于以上投资，北玻股份投入金额及持股比例均较小，是按照自身战略需求对硅巢技术进行的投资，不存在向控股股东提供变相的财务资助。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2019年 08月 22日
证券代码： 300024 证券简称：机器人 公告编号：2016-008沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会任期于2016年5月10日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《股东大会议事规则》等相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第六届董事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定，第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份5%以上的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2016年3月3日前）以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。
3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人必须满足下述条件：
1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、公司章程规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
（3）股票账户卡复印件。
（二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2016年3月3日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：赵陈晨徐峰
联系电话：024－31699818
联系传真：024－31680024
联系地址：沈阳市浑南新区金辉街16号
邮政编码：110168
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2016年2月22日
附件：
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事候选人推荐书
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|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|□ 董事 □ 独立董事（请在董事类别前打“√”）||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||出生日期||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格(是/否符合本公告规定的条件)|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明(如有)（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）|||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日|||||
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016-047
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于国有股东协议转让部分公司股份
获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）、新疆凯迪矿业投资股份有限公司（以下简称“凯迪矿业”）与美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）于 2015年 12月 8日签署《国有股份转让协议书》，凯迪投资向美林控股转让其所持公司10,000,000股国有股股份，占公司总股本比例为2.14%；凯迪矿业向美林控股转让其所持公司65,000,000股国有股股份，占公司总股本比例的13.9%。
本公司于2015年12月14日在指定媒体上发布了《简式权益变动报告书（一）》。
公司于 2016年 6月 13日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆天山毛纺织股份有限公司国有股东协议转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权[2016]471号），同意凯迪投资及凯迪矿业分别向美林控股转让持有公司 10,000,000股、65,000,000股股份，共计 75,000,000股股份，占公司总股本比例的16.04%。
本次股份转让尚未完成过户手续，本公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-026惠州亿纬锂能股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要于2018年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，为使投资者能够进一步了解公司2017年的生产经营情况，公司将于2018年3月27日（星期二）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘金成先生、独立董事詹启军、董事会秘书兼财务负责人唐秋英女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年3月20日
岭南园林股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事项的独立意见
经岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买樟树市华希投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华希投资”）及樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“山水泉投资”）所持有的北京市新港永豪水务工程有限公司（以下简称“新港永豪”）90%股权，并向符合条件的不超过10名（含10名）特定对象发行股份募集配套资金（上述收购在下文简称“本次交易”）。为保证本次交易顺利进行，公司拟对本次交易方案进行调整,通过发行股份及支付现金相结合的方式购买新港永豪75%股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《岭南园林股份有限公司章程》，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于我们的独立判断，现就本次交易方案调整等相关事项发表如下独立意见：
1. 关于本次交易方案调整等相关事项符合法律法规及中国证券监督管理委员会的监管规则的要求，调整方案合理，符合公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2. 公司与华希投资、山水泉投资及新港永豪签订《岭南园林股份有限公司与樟树市华希投资管理中心（有限合伙）及樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）关于北京市新港永豪水务工程有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》，公司与华希投资、山水泉投资签订《岭南园林股份有限公司与樟树市华希投资管理中心（有限合伙）及樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）之盈利补偿协议的补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，我们同意公司与华希投资、山水泉投资及新港永豪签订《岭南园林股份有限公司与樟树市华希投资管理中心（有限合伙）及樟树市山水泉投资管
理中心（有限合伙）关于北京市新港永豪水务工程有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》，同意公司与华希投资、山水泉投资签订《岭南园林股份有限公司与樟树市华希投资管理中心（有限合伙）及樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）之盈利补偿协议的补充协议》。
3. 本次交易方案调整已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。上述董事会会议的召开、表决程序符合有关法律、法规和《岭南园林股份有限公司章程》的规定。
4. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，公司本次交易方案调整不构成对原交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益。我们同意公司进行本次交易方案调整等相关事项。
（以下无正文）
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-064
浙江花园生物高科股份有限公司
关于实际控制人向花园集团及下属企业职员发出增持公司股票倡议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人向花园集团及下属企业职员发出增持公司股票倡议的公告》(公告编号：2018-060)。现就花园集团及下属企业1-10级职员（以下简称“集团职员”）响应实际控制人邵钦祥先生倡议增持公司股票的进展情况公告如下：
一、本次增持情况
经统计，2018年9月5日至2018年9月28日（以下简称“增持期间”），共有117名集团职员通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股票，共计增持公司股票2,669,900股，增持均价14.73元/股，增持总金额40,412,951.62元。
二、其他说明
1、集团职员响应倡议增持公司股票属于自愿性行为，集团职员未对其所持有的公司股票做任何长期持有承诺。
2、集团职员在倡议增持期间购买的公司股票所有权和表决权归购买的集团职员所有，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，增持公司股票的集团职员与实际控制人邵钦祥先生不构成一致行动人。
3、因本次增持公司股票的集团职员人数较多，且增持数量、价格、金额等信息由集团职员自主申报，上述增持统计可能存在误差，请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2018年10月14日
上海东富龙科技股份有限公司关联方占用资金专项审计说明 2015年度
关于对上海东富龙科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第112905号上海东富龙科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：赵勇
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：高伟
中国·上海 二Ｏ一六年四月二十日
附件 上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位:上海东富龙科技股份有限公司
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|经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 5 年 期 初 占用资金余额|2 0 1 5 年 度 占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|上海龙锦投资有限公司|同受实际控制人控制|应收账款||1.48|1.48||租赁费|经营性占用|
|小计|||||1.48|1.48||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海共和真空技术有限公司|控股子公司|其他应收款||3,000.00|3,000.00||||
||上海东富龙制药设备制造有限公司|全资子公司|其他应收款||362.55|362.55||||
||上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款||1,516.08|1,516.08||||
||上海东富龙德惠空调设备有限公司|控股子公司|其他应收款|700.00|1,200.00|1,200.00|700.00|子公司暂借款|非经营性占用|
||上海东富龙智能控制技术有限公司|控股子公司|其他应收款||10.00|10.00||||
||上海瑞派机械有限公司|全资子公司|其他应收款|4,800.00|5,497.65|1,997.65|8,300.00|子公司暂借款|非经营性占用|
|总计||||5,500.00|11,587.76|8,087.76|9,000.00|||

企业法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人（会计主管人员）：翁鸿霞
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-068沧州明珠塑料股份有限公司
第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议，于 2018年 12月 20日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于2018年12月25日9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为 2018年 12月 25日12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是谭德建（THAM TUCKKEEN）、王子冬、陆宇建和迟国敬。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议采取现场投票表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议并通过了《关于投资设立军民融合产业并购基金的议案》。
同意公司以自有资金出资人民币 10,300万元与北京中德汇投资管理有限公司投资管理有限公司共同发起设立军民融合产业并购基金，授权公司董事长签署设立军民融合产业并购基金的相关协议及文件。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于投资设立军民融合产业并购基金的公告》详见 2018年 12月 26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2018－069号。独立董事对此发表的独立意见详见2018年12月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2018年12月26日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2015-019德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，其中拟为全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司（以下简称“材料销售公司”）提供总金额不超过8,000万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司德华兔宝宝家居宅配销售有限公司（以下简称“家居销售公司”）提供总金额不超过4,000万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）提供总金额不超过13,000万元人民币（含）的担保额度，为控股子公司浙江德升木业有限公司（以下简称“德升木业”）提供总金额不超过3,000万元人民币（含）的担保额度，合计担保额度为28,000万元，占最近一次经审计净资产的31.38%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
1、材料销售公司基本情况
公司成立于 2006年 1月 18日，注册资本 7,000万元，住所为浙江省德清县乾元镇工业区，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售，企业类型为独资有限公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。
截至2015年12月31日，销售公司资产总额44,138.64万元；负债总额 12,725.80万元；净资产31,412.84万元，资产负债率28.83%。2015年实现营业收入99,303.97万元，净利润3,225.62万元。
目前销售公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
2、家居销售公司基本情况
公司成立于 2015年 1月 21日，注册资本 5,000万元，住所为浙江省德清县乾元镇工业区，经营范围为地板、木门、窗、楼梯、橱柜、家具、线条、木饰面、五金、照明灯具、厨房用具、卫生洁具、集成吊具、空气净化器、金属制品、家用电器及相关配件的销售、进出口业务、室内装饰服务。企业类型为独资有限公司，经营期限二十年，本公司持有其100%的股权。
截至2015年12月31日，家居销售公司资产总额7,990.79万元；负债总额 5,052.58万元；净资产2,938.21万元，资产负债率 63.23%。2015年实现营业收入15,451.69万元，净利润1,113.75万元。
目前家居销售公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
3、进出口公司基本情况
公司成立于2007年4月5日，公司注册资本5,000万元，公司住所为浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务，原木、板材的进出口业务，企业类型为独资有限责任公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。
截至2014年12月31日，进出口公司资产总额13,736.66万元；负债总额 8,397.21万元；净资产 5,339.45万元，资产负债率61.13%。2015年实现营业收入 38,837.40万元，净利润611.98万元。
目前进出口公司生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
4、德升木业基本情况
公司注册资本 900万美元，公司住所为浙江省德清县乾元镇乾龙开发区，经营范围为装饰贴面板、人造板及其他木制品的生产和销售，原木加工和销售，企业类型为中外合资企业，本公司持有其75%的股权。
截至2014年12月31日，德升木业资产总额8,549.94万元；负债总额126.74万元；
净资产 8,423.19万元，资产负债率1.48%。2015年实现营业收入 3,395.27万元，净利润-159.69万元。
目前德升木业生产经营正常，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
三、担保的主要内容
公司同意为全资子公司材料公司提供总金额不超过 8,000万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司家居公司提供总金额不超过 4,000万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司进出口公司提供总金额不超过13,000万元人民币（含）的担保额度，为全资子公司金星木业提供总金额不超过 1,500万元人民币（含）的担保额度，为控股子公司德升木业提供总金额不超过 3,000万元人民币（含）的担保额度，用于各子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限一年。
授权公司董事长（或其授权代表）在此担保额度内签署相关担保协议，在具体担保事项发生时公司将不再另行召开董事会审议上述担保额度内的担保事宜。
四、董事会意见
2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
本次批准的担保额度为28,000万元，占最近一次经审计净资产的31.38%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为522.02万元，占最近一次经审计净资产的0.59%，全部为对子公司提供的担保。
公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第五届第十六次董事会决议。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2015（临）—011兰州黄河企业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈振华先生的书面辞职报告，陈振华先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈振华先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
陈振华先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-027思美传媒股份有限公司
关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《思美传媒股份有限公司募集资金管理制度》等（以下简称“《募集资金管理制度》”）的有关规定，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》（该议案尚需通过股东大会批准后方可实施），同意公司将募投项目之一“媒介传播研发中心项目”节余募集资金共计 5,059.50万元(含利息收入)用于永久补充流动资金。相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准思美传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕31号）核准，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 13日向社会公开发行人民币普通股（A股） 21,329,878股，发行价格为每股人民币 25.18元，公司募集资金总额为 311,010,996.62元，减除发行费用人民币 35,420,819.51元后，募集资金净额为 275,590,177.11元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 1月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2014〕9号《验资报告》。目前，公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法
利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与杭州银行股份有限公司官巷口支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《募集资金三方监管协议》。前述协议与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，目前履行状况良好。
1、募集资金专户存储情况
募集资金到位后，公司已在杭州银行股份有限公司官巷口支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行开设了募集资金专项账户，以活期存款及定期存款的方式存放募集资金，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用，并履行相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2014年 12月 31日，上述银行募集资金专户存款余额共计51,852,105.70元（含利息收入），募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致，具体明细如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|3301040160001260861|1,257,067.57|
|701182381|3,890,000.00|
|701182927|40,000,000.00|
|626593399|6,705,038.13|
||51,852,105.70|

三、募集资金使用及节余情况
1、公司募集资金投资项目的资金使用及节余情况
截至2014年12月31日，公司募集资金项目累计使用资金 225,829,744.50元，共节余募集资金51,852,105.70元（含利息收入）。
根据公司《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目之一“媒介传播研
发中心项目”承诺投资总额为 7,559万元。截止 2014年 12月 31日，该募投项
目已累计投入固定资产、数据购买、人力成本等共计 2,523.92万元，相关募集
资金专户节余5,059.50万元(含利息收入)。
2、募集资金节余的主要原因
根据公司《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目之一“媒介传播研发中心项目”承诺投资总额为7,559万元。在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，优化配置资源，将原有的办公楼在空间上重新规划安排，节约了固定资产项目方面的支出，合理、有效地使用募集资金，节约了项目的整体投资。
四、使用节余募集资金永久性补充流动资金的说明
目前，“媒介传播研发中心项目”已经完成，能够有力地推动公司在媒介代理业务上的技术进步，增强公司在媒介代理业务上的技术竞争力，服务于公司的业务拓展。为提升募集资金使用效率，促进公司主营业务的发展，使得股东利益最大化，公司拟将上述节余募集资金合计 5,059.50万元（含利息收入)永久补充流动资金，用于公司日常营运资金的周转。
五、公司承诺
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等的有关规定，公司将募投项目之一“媒介传播研发中心项目”节余募集资金共计 5,059.50万元(含利息收入)用于永久补充公司流动资金。有利于充分发挥节余募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营效益，为公司和股东创造更大的效益。该事项已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》并提交股东大会审议。
七、监事会意见
于永久补充公司流动资金，有利于充分发挥节余募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营效益，为公司和股东创造更大的效益。
本次使用部分募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已经过公司必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
八、保荐机构意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司发表意见认为：
经核查，保荐人认为：公司本次拟将节余募集资金合计 5,059.50万元（含利息收入)永久补充流动资金的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，拟提交公司2014年度股东大会审议，履行了必要的审批程序。
本次募集资金投资项目的变更符合公司发展战略规划，有利于提高公司市场竞争能力，符合全体股东利益。
保荐人对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。
九、备查文件
1、《思美传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《思美传媒股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《思美传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于思美传媒股份有限公司变更募集资金投资项目的独立意见》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2015年4月17日