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山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《山东恒邦冶炼股份有限公司公司章程》的有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司提供的关于公司第八届董事会第五次会议的相关文件，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于提名独立董事候选人事项的独立意见
我们对公司第八届董事会第五次会议关于提名独立董事事项发表独立意见如下：
1、经审阅张昱波先生的简历等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，未发现其违反法律、法规、规范性文件的情形，未发现其存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司独立董事之情形；
2、张昱波先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、经了解张昱波先生的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，具备相应任职资格和能力，能够胜任公司独立董事的岗位。
我们同意董事会的审议结果，同意提名张昱波先生为公司独立董事候选人。
二、关于聘任高级管理人员兼董事会秘书事项的独立意见
我们对公司第八届董事会第五次会议关于聘任高级管理人员及董事会秘书事项发表独立意见如下：
1、经审阅夏晓波先生的简历等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，未发现其违反法律、法规、规范性文件的情形，未发现其存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员及董事会秘书之情形；
2、夏晓波的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解夏晓波先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意董事会的审议结果，同意聘任夏晓波先生为公司副总经理兼董事会秘书。
独立董事：战淑萍、金福海、黄祥华
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-028
万兴科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12个月以内）的约定存款或理财产品。
本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，尚需提交股东大会审议。
上述额度自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日可循环滚动使用
《公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2019-023）、《公司第二届监事会第十五次会议决议公告》（2019-024）、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》刊登于 2019年 3月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司将对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
(二)投资额度
公司拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。
(三)投资品种
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-028
为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响公司日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要。
(四)投资期限
自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
(五)实施方式
1.授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
2.公司财务部门负责组织进行具体实施。
(六)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(七)信息披露
公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
（一）公司利用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，在确保不影响日常经营资金需求和
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-028
资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
三、相关批准程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司将使用不超过人民币陆亿元（60,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的保本型约定存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自股东大会审议通过后至下一年年度股东大会召开之日有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。
（二）独立董事意见
经审议，独立董事认为：为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司将闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东利益。全体独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币6亿元（60,000万元）的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为自股东大会审议通过后至下一年年度股东大会召开之日有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。
(三)监事会审议情况
公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司将使用不超过人民币陆亿元（60,000万元）
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-028
的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型约定存款或理财产品，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0125浙江星星科技股份有限公司
关于全资孙公司涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日收到全资孙公司广州光宝移动电子部件有限公司（以下简称“广州光宝移动”）的通知，其于近日收到广州市黄埔区人民法院传票及民事起诉状等相关文件，深圳市百隆达科技有限公司因买卖合同纠纷事项向广州市黄埔区人民法院起诉广州光宝移动，现将该诉讼事项的基本情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
（一）受理机构：广州市黄埔区人民法院
（二）开庭审理日期：2018年12月18日
（三）诉讼各方当事人
原告：深圳市百隆达科技有限公司
住所：深圳市龙岗区平湖街道上木古社区新河路安置工业园A栋厂房
统一社会信用代码证：9144****4678
被告：广州光宝移动电子部件有限公司
住所：广州经济技术开发区东区宏景路59号
统一社会信用代码：914401167733403658
（四）诉讼请求
1、判令被告继续履行合同，立即接受原告提供的货物并支付货款22,265,520.24元及逾期付款利息（以22,265,520.24为本金，自起诉之日起按照银行同期贷款利率1.5倍计算至实际清偿之日止）。
以上款项暂计22,265,520.24元。
2、判令被告承担本案的全部诉讼费用。
（五）事实和理由简要如下：
原被告一直有业务往来，多数以邮件的方式安排交易。被告具体要求原告按FCS备料，按实际订单备货物库存，并按被告生产的进度来安排接收相应的交货。因长期以此种交易方式交货付款，也成功完成了大量的订单。现原告按被告的FCS备料，原告按照惯例，已按被告FCS的需求备料，并且根据被告所下订单的任务。此后被告仅陆陆续续接收原告少量货物，甚至以各种理由多次暂停收货。因此原告向法院提起诉讼。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
鉴于案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事起诉状；
2、广州市黄埔区人民法院传票。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-026
苏州安洁科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2014年4月25日发出，2014年5月5日以现场和通讯相结合方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》
截至授予日，激励对象刘言维、钱如、周泽环已离职，朴太良因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，上述人员原计划被授予限制性股票共计5万股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，公司将取消以上人员参与本次限制性股票激励计划的资格及授予限制性股票，并调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量。调整后首次授予限制性股票总数由108万股调整为103万股，激励对象总数由53名调整为49名；根据《股权激励有关事项备忘录2号》的规定，预留股份的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的百分之十，因此公司相应将预留限制性股票数量由12万股调整为11万股。
经 2014年 3月 26日公司第二届董事会第七次会议审议并提交 2014年 4月 18日公司 2013年年度股东大会审议通过，公司 2013年度利润分配方案为：以公司截至2013年12月31日的总股本180,000,000股为基数，向全体股东按 10股派发现金股利人民币 2.20元（含税），共计派发现金红利 39,600,000元。公
司本次不送红股，不以公积金转增股本，公司2013年度权益分派股权登记日为：
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告
2014年 4月 28日，除权除息日为：2014年 4月 29日。根据《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和授予价格调整方法，对股权激励授予价格调整如下：
限制性股票的授予价格应调整为：调整后的限制性股票授予价格=（19.01-0.22）=18.79元。
林磊、贾志江、顾奇峰、马玉燕为本次股权激励计划激励对象，以上四名董事作为关联董事回避此项表决。该议案由其他五名董事表决通过。
公司独立董事关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的事项发表了核查意见。
《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，《限制性股票激励计划（草案）激励对象名单（调整后）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果；赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2014年4月18日召开的公司2013年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划所涉及的授予条件已经成就，董事会确定公司限制性股票激励计划授予日为2014年5月5日，同意向 49名激励对象授予限制性股票103万股，授予价格18.79元/股。
林磊、贾志江、顾奇峰、马玉燕为本次股权激励计划激励对象，以上四名董事作为关联董事回避此项表决。该议案由其他五名董事表决通过。
公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的事项发表了核查意见。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果；赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告
公司 2013年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第7条“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”因此，公司董事会有权对《公司章程》进行修订。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权以及激励对象认购情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
|||
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|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 18,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币18,103万元。|
|第十九条 公司股份总数为18,000万股，公司的股本结构为：普通股 18,000万股，其他种类股0股。|第十九条 公司股份总数为 18,103 万股，公司的股本结构为：普通股 18,103万股，其他种类股 0股。|

修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司 2013年年度股东大会已就上述修订向董事会作出授权，本议案无需再提交股东大会审议。
表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《第二届董事会第九次会议决议》
2、《第二届监事会第九次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
4、《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的公告》5、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》
6、修订后的《公司章程》
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月五日
安徽中环环保科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等的有关规定，我们作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第八次会议审议的《关于与安徽中辰投资控股有限公司签署工程合同暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
一、关于与安徽中辰投资控股有限公司签署工程合同暨关联交易的独立意见独立董事发表独立意见认为：
独立董事认为此次关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事回避了表决。
同意公司与股东安徽中辰投资控股有限公司签署《桐城市东部新城中央景观轴景观及排水工程合同》，并同意将此议案提交至公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：郭景彬、马迎三、李东2018年8月3日
关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产品的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-066道明光学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》。同意公司使用不超过1.5亿人民币闲置自有资金购买低风险保本型的理财产品,未到期理财产品额度不超过1.5亿元前提下资金可循环使用。在上述额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。上述额度自董事会审议通过之日起十二月内有效。（详见2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2018-033）。
2018年 10月 18日公司与宁波银行股份有限公司金华分行签署
了《单位结构性存款产品协议》。使用部分闲置自有资金 2,000万元购买银行结构性存款。具体情况如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产品的公告1、产品名称：单位结构性存款881479号
2、产品币种：人民币
3、产品认购金额：2000万元
4、产品期限:90天
5、起息日：2018年10月18日
6、到期日：2019年1月16日
7、收益兑付日：2018年1月18日
8、产品类型：保本浮动型
9、预期年化收益率：4.0%
10、资金来源：公司自有资金
11、提前终止权：宁波银行有权提前终止本结构性存款产品，并至少于提前终止日前 1个工作日通过本行网站进行公告。提前终止日后 3个工作日（为人民币及挂钩标的相关工作日）内将投资者本金及产品实际存续期内收益划入投资者指定账户。提前终止日至资金实际到账日之间，投资者资金不计收益。投资者实际持有到期收益率需根据产品实际运作情况计算，宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收益
12、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策
关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产品的公告的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司本次使用2,000万元闲置自有资金购买结构性存款是在
确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。
关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产品的公告更高的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|购买方|产品名称|产品类型|交易对方|金额（万元）|利息起止日|资金来源|预期年化收益率|是否已赎回|关联关系|
|公司|1、“汇利丰”2018年第4178期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益类|中国农业银行股份有限公司永康象珠支行|5000|2018年01月29日-2018年04月25日|自有资金|4.5%|是|无|
|公司|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|兴业银行股份有限公司金华永康支行|2000|2018年5月25日-2018年11月26日|自有资金|4.49%|否|无|

3、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币4,000万元（含本次）。
五、备查文件
1、单位结构性存款产品881479号说明书；
2、结构性存款业务凭证
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会
北京市中伦（上海）律师事务所
关于嘉凯城集团股份有限公司
2019
年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年九月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York•LosAngeles• San Francisco
上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10-11层邮政编码：200120
Level 10& 11, Two IFC, No. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, PRC
电话/Tel：(8621) 6061 3666传真/Fax：(8621) 6061 3555
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（上海）律师事务所
关于嘉凯城集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：嘉凯城集团股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《嘉凯城集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司第六届董事会第三十五次会议决议；
3.公司于2019年9月12日在深圳证券交易所网站公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会相关议案及其他相关文件。
法律意见书
在公司已向本所保证和承诺其所提供的文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处的基础上，本所律师同意本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由2019年9月11日召开的公司第六届董事会第三十五次会议决定召开。公司董事会于2019年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
该《股东大会通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了充分披露，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于2019年9月27日下午14:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心 5楼会议室召开。本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2019年 9月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00间的任意时间。本次股东大会实际召开的时间、地点及方式与《股东大会通知》内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
法律意见书
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
(一)本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
(二)出席本次股东大会人员的资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份1,091,260,517股，占公司股份总数的60.4847%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加本次股东大会网络投票的公司股东共100人，代表股份 148,072,159股，占公司股份总数的8.2071%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就《股东大会通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
法律意见书
经查验，公司本次股东大会审议及表决的各项议案均为公司《股东大会通知》中所列出的议案，本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。
(二)本次股东大会的表决结果
经查验，本次股东大会经审议，表决通过如下议案：
1.审议通过《关于开展城市客厅资产证券化（类REITs）运作的议案》
表决结果：同意 1,234,508,017股，反对 4,685,200股，弃权 139,459股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6107%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文，为法律意见书签署页）
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-028沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 25日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议并通过了公司2016年第一季度报告。
为使广大投资者全面了解公司 2016年第一季度经营成果、财务状况，公司《2016年第一季度报告全文》将于 2016年 4月 26日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2016-020
当代东方投资股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1.为适应业务发展需要，围绕主营业务开展区域新型经济体的创业投资，本公司于2016年 3月 16日召开了七届董事会四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,决定在新疆喀什霍尔果斯经济开发区注册设立全资子公司。
2.根据《公司章程》规定,本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。
3.本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资协议主体介绍
本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。
三、拟设立的全资子公司基本情况
公司名称:霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司(暂定名，具体以工商注册登记为准)
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王东红
注册资本：人民币3000万元整
营业期限：10年
经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。
出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以现金方式全额出资。
四、本次设立子公司的目的、对公司影响及可能存在的风险
公司本次设立子公司有助于公司围绕主营业务进行创业投资，提升盈利水平与投资管理能力，符合公司发展战略，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。
五、备查文件
当代东方投资股份有限公司七届董事会四次会议决议。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-067江阴电工合金股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第三次会议的通知，会议于 2018年 9月 5日上午 9:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为：公司根据目前部分募集资金投资项目的实施进度情况，采取审慎的态度调整募集资金投资项目的预定可使用状态日期，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意对公司募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行延期调整。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：5名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会2018年9月5日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-58南京云海特种金属股份有限公司
关于股东终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年8月10日披露了《云海金属：关于部分董事、高级管理人员拟减持部分公司股份计划预披露的公告》（编号2017-42），因个人资金需要，董事会秘书吴剑飞女士、副总经理刘小稻先生、副总经理孙勇先生（至本公告日刘小稻先生、孙勇先生已辞去副总经理职务，详见第四届董事会第二十次会议决议公告）计划在该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价方式合计减持不超过
1,480,000股，占公司总股本比例为0.229%。上述股东具体减持明细如下：
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|姓名|持有无限售条件股份（股）|拟减持数量（股）|拟减持股份占公司股本比例|
|吴剑飞|643,852|640,000|0.099%|
|刘小稻|754,316|750,000|0.116%|
|孙勇|90,000|90,000|0.014%|
|合计||1,480,000|0.229%|

公司于2017年9月12日披露了《云海金属：关于部分高级管理人员减持计划完成的公告》（编号2017-44），孙勇先生于2017年9月8日通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售股90,000股，占公司总股份数的0.014%，孙勇先生减持计划完成。
截至本公告日，上述股东减持情况如下：
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|姓名|已减持数量（股）|已减持股份占公司股本比例|持有股份数量（股）|
|吴剑飞|180,000|0.028%|2,395,408|
|刘小稻|20,000|0.003%|2,997,260|
|孙勇|90,000|0.014%|270,000|
|合计||0.045%|5,662,668|

公司董事会于2017年11月21日收到吴剑飞女士、刘小稻先生函告，终止上述减持计划，并承诺2018年3月15日前不再减持其持有的公司股份。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-033 关于终止重大事项暨复牌公告证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2015-033江苏新民纺织科技股份有限公司
关于终止重大事项暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：江苏新民纺织科技股份有限公司股票（股票简称：新民科技，股票代码：002127）将于2015年4月24日开市起复牌。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因正在筹划重大事项，经申请，公司股票（股票简称：新民科技，股票代码：002127）自2015年3月11日开市起停牌，并于停牌期间每五个交易日公司发布了《重大事项进展公告》，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
在股票停牌期间，公司积极与各方开展沟通，全力推进相关工作，但因涉及情况复杂，各方截止目前仍未能就核心条款达成一致意见。从维护全体股东及上市公司的整体利益考虑，经审慎研究，公司决定终止此次重大事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新民科技，股票代码：002127）自2015年4月24日开市起复牌。
公司董事会对因本次筹划重大事项停牌，给广大投资者造成的不便深表歉意！并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持！
公司敬请广大投资者注意，公司发布的信息以《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-033 关于终止重大事项暨复牌公告
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-027
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2017年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司于 2017年 5月 10日下午 3:00召开 2017年第一次职工代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。
与会职工代表通过无记名投票方式选举郭瑜女士为公司第五届监事会职工代表监事，郭瑜女士将与公司 2016年度股东大会选举产生的其他 2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
郭瑜女士简历如下：
郭瑜：女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳市南山房地产开发有限公司工程技术部助理建筑师、技术主管，深圳市南山房地产开发有限公司规划设计部副主任。现任深圳市南山房地产开发有限公司规划设计部总经理及本公司监事。
郭瑜女士持有本公司股票 18,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司工会委员会二〇一七年五月十一日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-009
成都富森美家居股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|122,106.42|104,084.67|17.31|
|营业利润|65,557.04|53,044.76|23.59|
|利润总额|65,856.78|53,420.62|23.28|
|归属于上市公司股东的净利润|55,630.48|45,267.15|22.89|
|基本每股收益（元）|1.38|1.14|21.05|
|加权平均净资产收益率|20.34%|21.65%|-1.31|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|485,508.25|422,169.70|15.00|
|归属于上市公司股东的所有者权益|381,145.11|228,312.44|66.94|
|股本|44,000.00|39,600.00|11.11|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.66|5.77|50.09|

注：上述数据均为合并报表数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司生产经营情况和财务状况良好。2016年度营业收入
122,106.42万元，营业利润65,557.04万元，利润总额65,856.78万元，归属于上市公司股东的净利润55,630.48万元，同比分别增长17.31%、23.59%、23.28%和22.89%，主要原因是公司北门二店于2015年6月建成投入运营，南门三店卖场于2015年7月建成、配套办公楼于2015年12月建成并相继投入运营，相应市场租赁费及市场服务费等增加所致。
截至2016年12月31日，公司总资产485,508.25万元，归属于上市公司股东的所有者权益381,145.11万元，每股净资产8.66元，较期初分别增长15.00%、66.94%和50.09%，主要原因是2016年公司首次公开发行股份收到募集资金净额96,833.42万元以及偿还银行借款72,332.00万元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年11月8日公司披露的《首次公开发行股票上市公告书》预计的2016年度经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一七年二月二十一日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2019-052上海普利特复合材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人周文先生通知，获悉其将持有的部分股权办理了股票解除质押及质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押起始日|质押到期日|质权人|
|周文|是|14,619,999|5.12%|2.77%|2017.6.12|2019.11.28|中信证券股份有限公司|

二、股东股份质押的基本情况
1．本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|周文|是|11,000,000|3.85%|2.08%|高管锁定股|否|2019.11.26|2020.12.30|华宝信托有限责任公司|置换质押融资|

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|周文|285,424,500|54.04%|185,199,999|181,580,000|63.62%|34。38%|181,580,000|100%|32,488,375|31.29%|
|上海翼鹏企业发展有限公司|10,627,789|2.01%|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|296,052,289|56.05%|185,199,999|181,580,000|61.33%|34。38%|181,580,000|100%|32,488,375|28.38%|

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关。
2、未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：
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|时段|到期的质押股份累计数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|对应融资余额（万元）|
|未来半年内|13,000,000|4.55%|2.46%|5,000|
|未来一年内|144,580,000|50.65%|27.37%|50,000|

还款资金来源主要为其自有及自筹资金，周文先生资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押股份风险可控，不存在被平仓风险。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。
四、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会 2019年12月 2日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-072北京神州泰岳软件股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日—2016年9月30日
2、业绩预告类型：同比上升
3、业绩预告情况表
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||项 目||2016年1-9月（万元）||上年同期（万元）||增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润||32,240.29—37,613.67||17,911.27||比上年同期上升80%—110%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司一方面着力于加强ICT运营管理业务板块的项目扩展与盈利提升，另一方面继续加强手机游戏业务的研发推广力度，同时着重落实人工智能及大数据、物联网技术等重点业务领域的市场落地，为未来业务发展奠定基础。
2016年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长80%—110%，主要原因如下：
1、公司业务经营整体按计划进展正常，ICT运营管理的签约、实施总体进
展顺利，游戏业务新产品的运营效果显著，新款重度游戏《War andOrder》（国
内名称：《战火与秩序》）2016年4月份开始在海外上线，上线至今已获得多次谷歌全球精选游戏首页推荐，目前已在国内上线，整体流水情况表现出色，2016年7月至9月全球流水（游戏充值额）月度平均在人民币3,500万元左右（9月份单月流水超过4,500万元）。
2、公司报告期内实施了关于天津壳木软件有限责任公司的业绩承诺补偿方案，回购注销了应补偿股份数量共计为29,524,590股（详情请参见2016年6月14日的公司公告）。根据企业会计准则关于金融工具确认和计量等相关规定，计入非经常性损益1.67亿元。
2016年第四季度，公司将积极推进ICT运营管理业务的签约、实施与验收，在上半年基础上继续提升游戏业务的运营质量，大力推进物联网及通讯技术应用、人工智能及大数据的市场拓展，力争促进2016年度的经营业绩较去年有较大幅度的增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2016年10月13日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-112北京碧水源科技股份有限公司
关于为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月16日召开了第三届董事会第五十八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》。
关联董事文剑平、何愿平回避表决。
被担保人青岛水务碧水源海水淡化有限公司（以下简称“碧水源海水淡化”），为本公司参股公司青岛水务碧水源科技发展有限公司的全资子公司。公司持有青岛水务碧水源科技发展有限公司49%股权，青岛水务碧水源科技发展有限公司持有碧水源海水淡化100%股权。
为加强项目建设，同意公司为青岛水务碧水源海水淡化有限公司向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行申请项目贷款人民币叁亿元，贷款期限 15年，按股权出资比例提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 14,700万元整（大写：壹亿肆仟柒佰万元整），保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保事项属于关联担保，且截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：青岛水务碧水源海水淡化有限公司
法定代表人：徐宁
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司注册资本：20,000万元人民币
公司注册地址：山东省青岛市黄岛区董家口港区中心路东侧纬十三路南侧
公司的经营范围为：开发、建设、运营、维护海水淡化水厂，生产和销售淡化水；研发、推广海水淡化和水处理工程的技术与设备，并提供相关业务的服务、咨询和培训；研发、生产和销售海水提取卤素、卤化物（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；销售：机械设备、水处理设备、净水设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金交电；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。
主要股东：碧水源海水淡化为本公司参股公司青岛水务碧水源科技发展有限公司的全资子公司，公司持有青岛水务碧水源科技发展有限公司49%股权，青岛水务碧水源科技发展有限公司持有碧水源海水淡化100%股权。
关联关系：碧水源海水淡化为本公司参股公司青岛水务碧水源科技发展有限公司的全资子公司，本公司派驻青岛水务碧水源科技发展有限公司的董事及监事同时担任北京碧水源科技股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》10.1.3第 3项规定，碧水源海水淡化为北京碧水源科技股份有限公司的关联法人。
碧水源海水淡化成立于2016年3月3日，因此无截至2015年12月31日的财务数据。
截至2016年9月30日，碧水源海水淡化10,413.08万元，负债总额 413.08万元，净资产10,000万元。营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2016年年初至今，公司与青岛水务碧水源公司累计已发生的各类关联交易的总金额为11,511.58万元，公司与碧水源海水淡化累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为青岛水务碧水源海水淡化有限公司向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行申请项目贷款人民币叁亿元，贷款期限15年，按股权出资比例提供连带责任保证担保，担保额度为人民币14,700万元整（大写：壹亿肆仟柒佰万元整），保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
董事会认为本次为碧水源海水淡化向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行的担保主要是为满足青岛董家口海水淡化项目发展需要。被担保的参股公司碧水源海水淡化财务状况稳定，项目处于建设期，投产后经济效益较好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司按照持股比例对碧水源海水淡化提供担保，且碧水源海水淡化以其全部资产及其权益为该笔担保提供反担保，此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
碧水源海水淡化为公司参股公司青岛水务碧水源科技发展有限公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为青岛水务碧水源海水淡化有限公司向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行申请项目贷款人民币叁亿元，贷款期限15年，按股权出资比例提供连带责任保证担保，担保额度为人民币14,700万元整（大写：壹亿肆仟柒佰万元整），保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
六、保荐机构意见
中信证券审阅了本次担保事项的合同和董事会件，经核查认为：碧水源为参股公司碧水源海水淡化提供担保，有利于碧水源海水淡化的业务发展。同时，碧水源海水淡化经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经碧水源第三届董事会第五十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。中信证券同意碧水源为参股公司碧水源海水淡化提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,239,175万元（含本次担保），占2015年末公司经审计净资产的91.29%，其中包括公司对控股子公司对外担保909,850万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第五十八次会议决议；
2、独立董事关于为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的事前意见；
3、独立董事关于为青岛水务碧水源海水淡化有限公司提供担保的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-045北京君正集成电路股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）收到核高基重大专项实施管理办公室下发的《核高基重大专项实施管理办公室关于批复核心电子器件高端通用芯片及基础软件产品科技重大专项 2015年立项课题（非涉密部分）中央财政资金预算以及 2015年度资金下达的通知》（工信专项一简[2015]48号），根据该通知内容，公司获得政府补助资金4,699.96万元。公司于近日一次性收到该笔政府补助资金。
根据《企业会计准则》的规定，上述补助资金中与收益相关的4,077.09万元将一次性结转至当期损益，与资产相关的 622.87万元将根据资产折旧年限结转至相应年度损益。上述补助资金预计将对公司2015年度利润产生重大影响。
该补助资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一五年九月二十五日