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大晟时代文化投资股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度
大晟时代文化投资股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度
第一章总则
第一条为建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规，公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用本制度的人员包括：公司董事会、监事会的在职人员，以及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等董事会认定的其他人员（以下简称“高级管理人员”）。
第三条年度薪酬管理遵循的原则：
（一）坚持按劳分配的原则；
（二）激励与约束相结合的原则；
（三）与公司经营效益相关联的原则；
（四）长远发展的原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（五）年度薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章管理机构
第四条公司董事会下设的薪酬与考核委员会是公司董事、监事、
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高级管理人员薪酬制定与考核的指导管理机构。依据公司《章程》等相关规定，薪酬与考核委员会以企业经济效益为出发点，负责起草或者提议修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度，审查绩效考核方案。
第三章薪酬构成及发放
第五条公司董事、监事、高级管理人员薪酬的构成：
1、公司独立董事在公司领取津贴，津贴依据股东大会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬；独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
2、对未在公司担任实际职务的外部董事、监事，公司发放一定金额的津贴，除此之外不在公司享受其他收入及社会保险待遇。外部董事、监事因出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
3、公司内部董事薪酬标准和绩效考核依据其在公司担任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法执行，同时发放一定金额的津贴。
4、公司内部监事薪酬标准和绩效考核依据其在公司担任的其他职务对应的薪酬与考核管理办法执行，同时发放一定金额的津贴。
5、公司高级管理人员薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分组成：基本薪酬按月发放；绩效薪酬以其签订的年度目标为基础，与公司年
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度经营业绩相挂钩，评估结果由公司董事会薪酬与考核委员会审核。
以上董事、监事具体津贴参照行业标准，详见制度附件。
第六条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬未包含期权计划、持股计划、政府奖励、福利津贴及其他奖金、奖励、补贴等。除本制度规定的薪酬外，董事会薪酬与考核委员会还可以选择其他一种或几种方式用于激励。
第七条公司董事、监事、高级管理人员离职、退休时，其薪酬依据聘用合同、公司章程和相关规定执行。
第八条公司董事、监事、高级管理人员在职期间，如出现以下情况的任何一种，则视情节扣除全部或部分薪酬或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度、严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处分或者被上海证券交易所予宣布不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的。
第四章绩效考核
第九条公司高级管理人员的年度业绩指标需根据年度经营目标而制定，并于以书面形式确认考核内容。
第十条根据公司年度绩效考核方案和年度审计报告，薪酬与考核委员会将审核公司高级管理人员的年度绩效考核评价结果。
第十一条被考核人员如对考核和评价有异议，可在收到通知后一周内向薪酬与考核委员会提出申诉，由薪酬与考核委员会处理；如
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对处理结果仍不认可，可向董事会提出申诉，由董事会进行最终裁定。
第五章附则
第十二条本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定执行；本制度如与国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。
第十三条除本制度外，公司制定的其他有关董事、监事、高级管理人员薪酬制度的规定与本制度具有同等效力，如有与本制度有冲突的内容，按本制度相关规定执行。
第十四条本制度经董事会会批准后执行，并由董事会负责解释。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会2018年4月
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-003债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第五届监事会第十一次会议于 2016年 1月 7日下午2：00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016年 1月 6日以书面、电话、电子邮件、传真等方式通知全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
会议由监事会主席邱富健先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，经审慎核查，监事会认为，公司符合实施本次重大资产购买的条件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
本次重大资产购买的交易对方在本次交易前与公司之间不存在关联关系。因此，本次重大资产购买不构成关联交易。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
三、逐项审议通过《关于公司重大资产购买的议案》；
公司拟通过在香港设立的全资子公司理想家居国际有限公司(以下简称“理想家居”)作为收购主体，采用现金收购方式以法院方案全面收购在新加坡证券交易所上市的华达利国际控股有限公司(以下简称“华达利”)100%股票，并依据新加坡法律将华达利从新加坡证券交易所退市(以下称“本次重大资产购买”或“本次交易”)。监事会对本次重大资产购买具体方案进行了逐项表决，具体如下：
（一）交易对方
本次重大资产购买的交易对方为：持有华达利股票的全体股东。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）交易标的
本次重大资产购买的交易标的为：华达利100%股票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（三）交易方式
公司拟通过在香港设立的全资子公司理想家居作为收购主体，采用现金收购方式以法院方案全面收购华达利100%股票，并依据新加坡法律将华达利从新加坡证券交易所退市。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（四）交易基准日
本次交易的审计基准日为2015年9月30日，本次交易的估值基准日为2015年12月28日。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（五）标的资产的交易价格的确定
标的资产的交易价格依据华达利的净资产，结合估值基准日华达利的股票价格，并参考与华达利同行业上市公司的估值情况，综合考虑华达利的长期发展前景，由交易各方协商初步确定本次收购中对华达利股票的收购价格为每股 1.00新加坡元。如收购华达利100%股权，则本次交易的总对价初步确定为399,783,218新加坡元，约合人民币18.30亿元(按2015年12月10日新加坡元对人民币汇率中间价：1新加坡元折合4.5773)。本次收购的最终交易价格由双方不迟于2016年2月20日协商确定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（六）期间损益的归属
自审计基准日至标的资产交割完成日为过渡期。在审计基准日后，华达利不得以任何形式分配华达利利润。在本次收购完成后，截至审计基准日的滚存未分配利润归属上市公司所有。
过渡期间华达利净资产发生改变不影响本次收购的交易价格。但如果华达利相关时点净资产值未达到下述任一标准的，交易对方应就相关时点华达利经审计的净资产值与标准值之间的差额向上市公司补偿：
1、华达利集团在审计基准日(即 2015年 9月 30日)经合格会计师事务所审计的净资产不低于美元 164,128,000元(含华达利在德国注册子公司的商誉价值)；
2、华达利集团在交割日经合格会计师事务所审计的净资产不低于美元158,880,000元(在不考虑华达利在德国注册子公司的商誉减值的情况下)。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（七）决议有效期
本决议自公司股东大会通过之日起 12个月内有效。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司签署附生效条件的<关于华达利国际控股有限公司之收购协议>的议案》；
监事会同意公司与 BEM HOLDINGS PTE LTD及PHUA YONGTAT，PHUA YONGPIN， PHUA YONG SIN签署《关于华达利国际控股有限公司之收购协议》，对本次交易的相关事项进行约定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于<广东省宜华木业股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司监事会2016年1月8日
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2019年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单
一、公司预留部分限制性股票分配情况汇总表：
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|姓名|职位|获授的限制性股票数量（万股）|占本次拟授予的限制性股票总额的比例|占本计划公告日总股本比例|
|谢刚|财务副总裁|2|5%|0.02%|
|中层管理人员及核心业务骨干等81人||38|95%|0.37%|
|合计|82人|40|100%|0.39%|

二、公司预留部分授予的中层管理人员、核心业务骨干名单：
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|序号|姓名|职位|
|1|缪春云|人力资源总监|
|2|蔡红刚|物流中心总经理|
|3|赵琰|财务高级经理|
|4|周瑾|资金经理|
|5|郑亚丽|销售会计主管|
|6|张怀兵|设备副经理|
|7|王铁军|CRM会员管理经理|
|8|程红|会员管理及维护主管|
|9|熊晓东|基础架构经理|
|10|王秋霞|活动企划经理|
|11|黄超|流程管理经理|
|12|陈祁信|招聘副经理|
|13|袁丽娜|棉品采购经理|
|14|张允杰|APP高级工程师|
|15|王文玉|.NET开发工程师|

16 张栋 商品企划经理
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|17|衣晓萍|棉品供应链采购高级经理|
|18|李苏君|服饰设计经理|
|19|沈洁|区域经理|
|20|居英|区域经理|
|21|肖学磊|城市经理|
|22|唐伟|城市经理|
|23|饶丽群|区域店长|
|24|吴儒闻|区域店长|
|25|胡丽丽|区域店长|
|26|陈萃|区域店长|
|27|周文娟|区域店长|
|28|张后军|区域店长|
|29|赵峰|店长|
|30|邹蓉|店长|
|31|杨明|店长|
|32|顾影燕|店长|
|33|任小红|店长|
|34|李青|店长|
|35|吕雪铭|店长|
|36|翟玉红|店长|
|37|顾伟强|店长|
|38|潘余中|店长|
|39|余建媛|店长|
|40|罗尹|店长|
|41|东兰萍|店长|
|42|潘琰|店长|
|43|单海梅|店长|

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|44|丁筲民|店长|
|45|张昌敏|店长|
|46|李娟|店长|
|47|任珊珊|店长|
|48|丁倩倩|店长|
|49|赵伟|店长|
|50|郁琼瑶|店长|
|51|李艳春|店长|
|52|蒋秋慧|店长|
|53|路巧珍|店长|
|54|杜瑞丽|店长|
|55|王玉娜|店长|
|56|余为为|店长|
|57|吴超|店长|
|58|邵建虹|店长|
|59|黄玉娥|店长|
|60|陆胜红|店长|
|61|缪海芹|店长|
|62|秦玲|店长|
|63|谈防震|店长|
|64|齐丹|店长|
|65|顾计英|店长|
|66|沈贤|店长|
|67|余立萍|店长|
|68|赵海萍|店长|
|69|赵秋静|店长|
|70|姚晨|店长|
|71|张中蓉|店长|
|72|周静|店长|

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|73|孙金金|店长|
|74|董海峰|店长|
|75|马明远|店长|
|76|陈涛|店长|
|77|胡月|店长|
|78|俞丽娜|店长|
|79|徐玲玲|店长|
|80|谭玉婷|店长|
|81|刘辉|店长|
证券代码 600320 900947 证券简称振华重工振华B股 编号：临 2019-022
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司（下称“南通传动”）拟引进工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）进行增资，增资金额 10亿元。
本次交易符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次增资完成后，公司作为南通传动控股股东，仍然拥有对南通传动的实际控制权。
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
一、本次交易概述
为贯彻落实《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》，优化企业资产结构，降低资产负债率，公司拟以“增资扩股还债”模式实施市场化债转股业务，引入工银投资对公司全资子公司南通传动进
行增资，计划通过现金增资总金额合计 10亿元，资金专项用于清偿公司债务。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：工银金融资产投资有限公司
2、注册资本：1200000万元人民币
3、法定代表人：张正华
4、成立日期：2017-09-26
5、企业地址：南京市浦滨路 211号江北新区扬子科创中心一期 B幢 19-20层
6、经营范围：突出开展债转股及配套支持业务;依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;发行金融债券,专项用于债转股;经银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2018 年 12 月 31 日（经审计）|2019 年 9 月 30 日|
|总资产|4,302,476.63|11,485,943.27|
|净资产|1,285,137.69|1,380,524.32|
|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-9 月|
|营业收入|22,604.96|85,902.29|
|净利润|55,034.84|50,496.02|

工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不
存在关联关系。
三、标的公司基本情况
1、企业名称：上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司
2、注册资本：30000万元人民币
3、法定代表人：戴立新
4、成立日期：2011-07-18
5、企业地址：南通开发区团结东路 1号
6、经营范围：建造和安装大型港口设备、工程船舶、海上重型设备、机械设备、风力发电设备用变速箱;大型回转支承、传动机构、动力定位、大型锚铰机、海上石油平台抬升装置及构件、配件的设计和制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2018 年 12 月 31 日（经审计）|2019 年 9 月 30 日（经审计）|
|总资产|79,935.06|82,083.20|
|净资产|38,787.07|41,241,96|
|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-9 月（经审计）|
|营业收入|67,948.21|51,923.90|
|净利润|1,147.64|2,580.94|

四、增资方案
本次增资价格根据评估结果确定。根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告，以 2019年 9月 30日为评估基准日，采用资产基
础法作为评估结论，南通传动净资产为 824,451,405.95元。
本次工银投资向南通传动增资10亿元共分为2个阶段：计划2019年增资 8亿元，入股后其股权占比为49.25%；计划 2020年增资 2亿元，且在工银投资持股比例不变的前提下，振华重工同比例增资。
五、相关履约安排
甲方：上海振华重工（集团）股份有限公司
乙方：工银金融资产投资有限公司（投资人）
丙方：上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司（标的公司）（一）增资后的标的公司治理结构
标的公司的股东会由全体投资人及振华重工组成，为标的公司的最高权力机构。标的公司董事会由6名董事组成，除1名职工董事外，由投资人提名1名董事并经标的公司股东会选举产生，其余董事均由振华重工提名并经标的公司股东会选举产生；董事长由振华重工提名的董事担任，为标的公司法定代表人；董事会会议应通知全体董事并应由二分之一以上董事出席方可举行；董事会决议实行一人一票记名表决制度；董事会作出决议必须经全体董事的过半数同意方为通过；
当赞成票和反对票数相等时，董事长或董事长委托的董事有权最终决定；标的公司设立监事会，监事会主席由振华重工提名的监事担任。
（二）退出安排
1、资本市场退出
在增资日后60个月内，振华重工应尽最大努力促使中国境内的某上市公司完成收购投资人持有的标的公司股权的交易（以下简称“资产重组交易”）。如通过资产重组交易退出，振华重工可选择上市公
司向投资人定向发行股份和／或可转换公司债券和/或向投资人支付现金的方式收购投资人持有的标的公司股权。
2、振华重工收购权
除振华重工与投资人就继续投资于标的公司安排另行协商一致外，若资产重组交易事项无法实现的，则自增资日后60个月届满日后，振华重工有权收购投资人所持有的标的公司全部股权。
3、振华重工协助转让
若资本市场退出无法实现且振华重工未能在前述第2条约定的收购履行期内完成对投资人所持标的公司股权收购的，且振华重工与投资人未另行协商一致的，投资人有权要求振华重工，在前述第2条约定的收购履行期届满日起的8个月（“协助转让期”）内，协助投资人，完成转让其持有的标的公司全部股权。
4、投资人收购选择权
4.1各方同意，自增资日起，在振华重工作为标的公司的控股股东，且实际控制标的公司的经营的前提下，若发生如下任一情况之一，则工银投资可书面通知振华重工收购其所持有的标的公司全部或部分股权：
（1）标的公司任一年向工银投资实际分配到位的红利低于年度利润分配目标（即投资人本次增资累计实缴出资金额为基数乘以年度利润分配比例）；
（2）标的公司任一年年末经审计的合并口径资产负债率超过50.66%或者振华重工任一年年末经审计的合并口径资产负债率超过
中交集团下达的考核指标，且在工银投资合理确定的宽限期内未整改完成；
（3）标的公司在振华重工负责经营期间发生破产、解散清算；
（4）工银投资不认可前述第1条约定振华重工所确定的资产重组交易方案的。
4.2投资人在前述第4.1条约定的任一情形发生之日起的1个月内向振华重工提出要求的，振华重工有权行使优先收购权、收购投资人持有的标的公司全部股权。
5、合意转让退出
各方同意，除前述第1条、第2条及第3条约定外，在任何时点，若经振华重工与投资人协商一致，振华重工可随时收购投资人所持有的标的公司的全部或部分股权。
六、本次债转股的目的和对公司的影响
本次全资子公司增资扩股引进战略投资者，符合国家相关政策导向及公司发展目标，能够有效降低公司利息支出，缓解资金压力，降低公司资产负债率，有助于南通传动的深入发展。本次增资后，南通传动仍为公司控股子公司，其股权结构的变化不会影响公司对其控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-094株洲旗滨集团股份有限公司监事会关于公司激励对象名单的核查意见及公示情况公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2017年预留部分限制性股票授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《株洲旗滨集团股份有限公司 2017年 A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之预留限制性股票授予的激励对象人员名单进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示和核查情况
（一）公示情况
1、2017年3月10日，公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告了《激励计划（草案）》及其摘要以及《旗滨集团 2017年 A股限制性股票激励计划实施考核办法》。2017年 11月 14日，公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告了《2017年预留部分限制性股票激励对象名单》。
2、2017年 11月 14日，公司在内部 OA办公系统公示了本次限制性股票激励计划激励对象名单（包含姓名和职务），公示时间2017年11月14日至2017年11月23日。公示期间，公司内部任何部门、所属企业和个人均可以通过来人、来电、来信等方式向公司监事会反映公示激励对象情况和存在的问题。
公示期间，公司监事会和公司人力资源部未收到任何主体对本次拟激励对象提出的任何异议。
（二）核查情况
公司监事会、律师对本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或其控股子公司签订的劳动/劳务合同、拟激励对象在公司或其控股子公司担任的职务等情况进行了核查。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》有关规定，公司监事会对《激励计划》中预留限制性股票授予激励对象名单进行了核实，认为：
1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《激励计划》时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的管理人员、业务人员、技术人员，符合激励对象的确定依据和范围。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括独立董事、监事、持有公司5%以上股权的股东及实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，经核查，公司监事会认为：列入本次 2017年激励计划预留限制性股票授予的激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一七年十一月二十五日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2015-040号天津中新药业集团股份有限公司
2015年第四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 8月 13日以通讯方式召开 2015年第四次监事会会议，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审核公司 2015年半年度报告无误，并发表审核意见如下：1、公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了公司 2015年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会 2015年 8月 15日
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
一、被担保人的基本情况
1、基本情况
名称：佛山市彩管置业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：佛山市禅城区季华六路22号
法定代表人：陈志华
注册资本：人民币1990万元
成立日期：1993年10月14日
经营范围：房地产开发经营、销售；物业出租；物业管理；房地产投资、咨询、策划、建筑装饰业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、财务状况
截至 2018年 12月 31日（经审计），彩管置业总资产 46.76亿元，总负债 35.64亿元，净资产 11.13亿元。2018年度，彩管置业实现营业收入 30.16亿元，实现净利润4.30亿元。
截至 2019年 6月 30日（未经审计），彩管置业总资产 41.86亿元，总负债30.12亿元，净资产11.74亿元。2019年上半年度，彩管置业实现营业收入6.35亿元，实现净利润6153万元。
3、股权结构
公司全资子公司绿地控股集团有限公司持有彩管置业49%的股权，佛山市建设开发投资有限公司持有彩管置业51%的股权。彩管置业开发的“绿地璀璨天城”项目由本公司负责操盘。
二、被担保人最近一期的财务报表
见附表
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2019-082债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019年 11月 13日在公司 302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2019年11月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于拟提前兑付公司债的议案》。
公司“16京运01”、“16京运02”两期公司债券回售工作已结束，“16京运01”公司债券全额回售，已提前摘牌，“16京运02”公司债券目前在上海证券交易所上市并交易的剩余数量为1手（1手为10张，每张面值100元）。
为降低成本和风险，公司拟提前兑付“16京运02”公司债券本息。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2019年11月13日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公开发行 2019年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1723号）批准，内蒙古伊利实业集团股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过 80亿元（含80亿元）的公司债券。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）；发行价格为每张人民币100元；本期债券的发行期限为1+1+1年期。
本期债券发行工作已于2019年11月27日结束，发行结果如下：
最终发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.37%。
特此公告。
（以下无正文）
浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行2019
年公司债券（第一期）发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]380号文核准，浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格机构投资者公开发行面值不超过人民币15亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期发行规模不超过人民币8亿元（含8亿元）。根据《浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》，浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币8亿元。
本期债券期限为3年。
本期债券采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2019年6月5日结束，本期债券的最终发行规模为人民币8亿元，票面利率为4.30%。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-066
债券代码：136667 债券简称：16海矿 01
债券代码：143050 债券简称：17海矿 01
海南矿业股份有限公司
关于“16海矿01”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100920
回售简称：海矿回售
回售价格：人民币100元/张（不含利息）
回售申报期：2019年7月26日至2019年7月30日
回售有效申报数量：106,000手（1手为10张，每张面值100元）
回售金额：人民币1.06亿元（不含利息）
回售资金发放日：2019年8月30日
根据海南矿业股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）于 2016年 8月 25日公告的《海南矿业股份有限公司公开发行 2016年公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》中所设定的回售条款，公司于 2019年 7月 19日披露了《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号：2019-055）和《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的公告》（公告编号：2019-054），并于 2019年 7月 23日、7月 24日、7月25日分别披露了《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：2019-056）、《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：2019-057）以及《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：2019-058）。“16海矿01”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2019年7月26日至2019年7月30日）内进行回售申报，将持有的“16海矿01”公司债
券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16海矿01”公司债券本次回售有效申报数量为106,000手，回售金额为人民币1.06亿元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年8月30日为本次回售申报的资金发放日，公司将对有效申报回售的“16海矿01”持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后，“16海矿01”在上海证券交易所上市并交易的数量为0手（1手为10张，每张面值 100元）。
回售实施情况见下表：
单位：手
||||
|-|-|-|
|回售前数量|本次回售数量|剩余在上海证券交易所上市并交易的数量|
|106,000|106,000|0|

特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临2016—058号浙江富润股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 12月 1日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2847号），批复内容如下：
一、核准你公司向江有归发行 31,475,712股股份、向嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）发行 25,600,000股股份、向付海鹏发行 11,373,440股股份、向浙江盈瓯创业投资有限公司发行 10,653,184股股份、向杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）发行 10,509,120股股份、向杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）发行 7,689,600股股份、向杭州维思投资合伙企业（有限合伙）发行 6,294,080股股份、向浙江瓯联创业投资有限公司发行 4,097,280股股份、向浙江华睿富华创业投资合伙企业（有限合伙）发行 4,046,720股股份、向黄金明发行 3,714,944股股份、向浙江华睿兴华股权投资合伙企业（有限合伙）发行 3,035,008股股份、向南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）发行 3,417,600股股份、向汤忠海发行 2,458,368股股份、向杭州创东方富邦创业投资企业（有限合伙）发行 2,367,360股股份、向浙江华睿盛银创业投资有限公司发行 2,023,424股股份、向宗佩民发行 1,893,888股股份、向浙江银杏
谷投资有限公司发行 1,274,752股股份、向胡敏翔发行 1,201,920股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 32,206,666股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权尽快办理本次重大资产重组事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会 2016年 12月 2日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-065债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司 2017年公司债券（第二期） 2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年9月20日
债券付息日：2019年9月23日
由上海世茂股份有限公司（以下简称“发行人”）于2017年9月21日发行的上海世茂股份有限公司2017年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），将于2019年9月23日（因遇2019年9月21日为非交易日，故顺延至其后第一个交易日）开始支付自2018年9月21日至2019年9月20日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1.债券名称：上海世茂股份有限公司2017年公司债券（第二期）。
2.债券简称及代码：债券简称为“17世茂G2”，债券代码为“143308”。
3.发行人：上海世茂股份有限公司。
4.发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是人民币10亿元，3年期。
5.债券利率：本期债券票面利率为5.15%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
7.计息期限：本期债券的计息期限自2017年9月21日起至2020年9月20日止。
8.付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的9月21日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
9.兑付日：本期债券的兑付日为2020年9月21日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
10.信用级别：经联合信用综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
11.上市时间和地点：本期债券于2017年10月10日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限：2018年 9月 21日至 2019年 9月 20日，逾期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.15%。
3．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2019年9月20日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
三、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
四、关于债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本
期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2.对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月 7日起至2021年11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3．其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、本次付息的相关机构
1.发行人：上海世茂股份有限公司
住所：上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼
联系人：张杰
联系方式： 021-20203388
邮政编码：200122
2.主承销商：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层
联系人：徐晛、卢晓敏
联系方式：010-65051166
邮政编码：100004
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-3887 4800
邮政编码：200120
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2019年9月12日
宣城市华菱精工科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
宣城市华菱精工科技股份有限公司:
我们作为宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，现就公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
公司本次变更募集资金投资项目“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”实施地点履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求。本次变更不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，同意公司变更募集资金投资项目实施地点。
以下无正文。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2018-026
东软集团股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本战略合作协议履行不存在重大风险及不确定性。
本战略合作协议履行对公司 2018年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、战略合作协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
中国民用航空东北地区空中交通管理局（以下简称“东北空管局”）是中国民用航空局空中交通管理局下属单位，对东北地区132万平方公里空域和该空域内所划设所有航线上的民用航空飞行实施具体的空中交通管制，提供准确及时的航空通信、雷达导航、航空气象、航行情报保障和服务，是东北地区保障民用航空飞行安全、正常、有序的重要机构。
（二）战略合作协议签署情况
2018年8月1日，东软集团与中国民用航空东北地区空中交通管理局在沈阳签署《战略合作协议书》。
二、战略合作协议的主要内容
（一）合作原则：
随着全球空管一体化趋势日趋明显，空管产业也由此迈入了崭新的发展阶段，大数据、人工智能、云计算等技术将为加快空管行业宏伟蓝图发展提供有力支撑。建设现代化空中交通管理系统要全面加大强安全、强效率、强智慧、强协同的“四强空管”建设，为新时代空管高质量发展提出新命题，开启新征程。
1、统一规划，分步实施。为实现东北空管局信息化、智能化、人工化的快速发展，东软集团充分发挥自身优势，提供先进经验，积极配合并参与东北空管局信息化、智能化、人工化快速发展的整体规划和顶层设计。双方共同对东北空管局的客观情况进行严谨分析论证，制定科学有效的实施计划，急用先建、边用边建、注重实效、形成特色。
2、整合资源，创新模式。在合作领域内，本着为人民负责、为社会负责、为事业负责的原则，双方共同开展相关资源整合工作，共同解决期间遇到的问题，在信息化、智能化、人工化等领域内，共同开发出适合东北空管局要求的相关应用。
（二）合作内容：
1、东北地区空管数据的深度融合：实现东北地区空管数据的深度融合共享，为综合管理、部门间协同工作和大型应用建设奠定基础。
2、东北地区空管数据的统一服务：形成东北地区空管数据服务枢纽，提供标准的数据服务，为智慧航空建设各项应用提供数据服务支撑。
3、东北地区空管领域的人工智能应用：加快东北地区空管人工智能辅助决策建设，运用集成式塔台、云可视化服务平台以及机场协作运营三大新技术，优化整个空管的效率以及效能。
（三）合作方式：
本协议有效期为 10年。在此期间，东软可配合和参与东北空管局建设项目中的信息化相关部分顶层设计，并就确定合作的领域组织实施，开展运营服务。
双方达成战略合作意向的项目，可以采取签署项目合同合作方式，依法依规开展建设工作。
（四）组织保障：
为尽快达成合作工程目标和任务，协议签订后，双方应分别成立领导小组，负责整体规划协调推进。双方领导小组分别成立各项目推进工作组，项目推进工作组按照领导小组制定的具体时间进度安排推进计划，完成分项目详细合作协议的制定和签署。
建立工程协调例会制度，为保障工程顺利开展，总协调会按照半年度举行、各工程会议按照季度举行，落实跟踪工作进展情况和后续工作计划，并协调解决项目推进过程中的关键问题。
（五）其他事项：
1、双方应积极贯彻落实本协议的约定，创造一切条件保证本协议顺利履行。
2、就本协议项下的具体合作事项，以双方签订的具体合作协议为准。
3、本协议自双方授权代表签字后生效。协议到期后，双方相互协商，确定是否续签。
三、对上市公司的影响
随着我国经济的持续发展和“民航强国”战略的大力推进，旅客出行需求不断提升，民航运输量快速增长。日益增长的空中交通流量势必加剧空中交通拥堵，加重航班延误问题，由此造成旅客、航空公司、机场等各方的巨大损失。而随着国际空管新理念、新技术、新应用不断出现，物联网、云计算、移动互联、人工智能、大数据等新技术不断演进，与空管技术实现跨界融合式发展，使信息化、协同化、智能化成为未来空管发展的必然趋势。
东软作为中国领先的 IT解决方案与服务提供商，经过多年深耕，在智慧交通及大数据、人工智能、云计算等领域拥有丰富的实践积累和成功经验。本次与东北空管局达成战略合作，积极配合并参与空管局信息化、智能化、人工化快速发展的整体规划和顶层设计，推动空管数据的深度融合共享和空管效率的提升，将充分释放东软在大数据、人工智能、云计算等领域的积累，共同构建双向互动、有序交换、深度融合、按需服务、良性循环的集约化空管数据生态圈。同时，本次合作也将实现东软在智慧交通领域从地面交通到空中交通的全面覆盖，对公司未来业务发展具有积极的战略意义。
本战略合作协议履行对公司 2018年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
四、重大风险提示
就本协议项下的具体合作事项，以双方签订的具体合作协议为准。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
《战略合作协议书》。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-017
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年4月12日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2019年4月2日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席鲁正波先生主持，与会监事形成决议如下：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》，并将提交 2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2018年度财务决算与 2019年度财务预算报告》（草案），并将提交2018年年度股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》的议案，并将提交2018年年度股东大会审议
监事会同意公司2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本125450万股为基数，按每10股派发现金红利3.30元（含税）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易情况议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》，并将提交2018年年度股东大会审议
监事会对《公司2018年年度报告全文及摘要的议案》进行了审核，认为：《公司2018年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2018年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2018年内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《公司2019年第一季度报告》的议案
监事会对《公司 2019年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2019年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司监事会
二〇一九年四月十三日
浙江富润股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司董事会审计委员会工作规程，公司董事会审计委员会认真履行审计监督职责，现将审计委员会 2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事童宏怀先生、程惠芳女士及董事赵育女士三人组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事童宏怀先生担任。
二、审计委员会召开会议情况
2016年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
1、2016年 1月 8日召开了审计委员会第一次会议，审计委员会与年审会计师、独立董事就 2015年度年报审计的时间安排等进行沟通；
2、2016年 2月 25日召开了审计委员会第二次会议，审计委员会与年审会计师、独立董事、公司管理层就 2015年度年报审计情况进行沟通，审阅公司 2015年度内部控制自我评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告；
3、2016年 2月 29日召开了审计委员会第三次会议，审议通过公司 2015年度财务报告、审计工作总结报告和续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务审计机构的议案；
会与公司管理层、财务部门就 2016年半年度报告事项进行沟通。
三、审计委员会履行职责情况
1、监督及评估外部审计机构工作：审计委员会对公司聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为从公司成立以来，天健一直受聘为公司的财务审计机构。在此期间，天健遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够公允地反映公司的经营情况，对签字注册会计师能实施定期轮换。
报告期内，审计委员会与天健会计师就公司 2015年度财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且全程跟进了 2015年年报审计的重要环节，未发现公司 2015年度财务报表存在其他重大事项。根据天健的履职能力、职业操守和服务水平，提议续聘其为公司 2016年度财务审计机构。
2、指导内部审计工作：报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2016年度内部审计工作计划，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行。通过审查公司的内部审计报告，对内部审计发现的问题以及管理建议等提出了指导意见。
3、审阅上市公司财务报告：通过审阅公司编制的财务会计报表，认为客观、公允反映了公司的财务状况，不存在重大错误或遗漏，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项，公司会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的规定。
4、评估内部控制有效性：按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制建立健全及有效实施的情况。报告期内，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门等与外部审计机构的沟通：审计委员积极协调会计师与公司财务部、证券部等部门保持良好的工作联系，协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通，协调内部审计部门对外部审计工作的配合，提高了审计工作的效率。
6、审核公司业绩预告：报告期内，公司共发布一次业绩预告，审计委员会负责人均进行了审核确认，同意按照上海证券交易所的规定进行业绩预告。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，较好发挥了审计监督职能。2017年，审计委员会将一如既往地恪尽职守、勤勉工作，认真履行职责，促进公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。
董事会审计委员会成员：童宏怀
程惠芳
赵育
2017年 3月 17日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2015-002债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第九次会议于2015年1月23日以书面形式发出通知，于2015年1月30日下午在公司会议室现场召开。会议由董事长林耀棠先生主持，9名董事均亲自出席会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：一、审议通过关于对创冠环保（中国）有限公司进行增资的议案。（全部 9票同意）
为满足全资子公司创冠中国新建项目的需要，同意由公司向创冠中国注资3.5亿人民币，并授权公司经营层根据各项目实际进度分期投入，并办理工商变更等相关手续。
二、审议通过关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案。（全部 9票同意）同意对《总经理工作细则》部分条款进行修订：
1．原第四条第（四）款：根据公司生产经营的资金需求情况，在公司资产负债率60%以内，总经理有权决定举债，且贷款后资产负债率不得高于60%。总经理每季将贷款情况向董事会报告。
修改为：根据公司生产经营的资金需求情况，母公司在资产负债率65%以内，总经理有权决定举债，且贷款后资产负债率不得高于65%。总经理每季将贷款情况向董事会报告。
2．在原第四条下增加第（六）款。具体为：（六）为发挥公司资金整体管理作用，进一步提高整体资金使用效率，满足资金需求和节约资金整体成本，根据整体效用最大化原则，对于纳入母公司合并报表范围的不同子公司主体之间的资金往来及计息方式由总经理批准后实施。
三、审议通过关于确定广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2014年度审计服务费用的议案。（全部9票同意）
同意确定广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）为公司提供年度审计费用共为人民币170万元，其中2014年度财务报表审计（含募集资金使用情况专项审核）费用为人民币140万元，内部控制审计费用人民币30万元。
四、审议通过关于 2015年度公司经营计划与财务预测的议案。（全部9票同意）特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二0一五年二月三日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2016-009安徽江淮汽车股份有限公司
关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施
能够切实履行作出的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的有关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
(一) 本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
(三) 本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
(四) 本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(五) 本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(六) 本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。
(七)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责
任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会