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证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-079四川久远银海软件股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，无变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司 2016年第三次临时股东大会于 2016年 10月 27日下午14：30点在公司会议室召开。有关会议召开的通知已分别于10月10日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 10月 27日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年10月26日下午15：00至2016年10月27日下午15：00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长李慧霞女士主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份35,851,100股，占上市公司总股份的44.8139％。，其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 6人，代表有表决权的股份数 35,850,400股，占公司股份总数的44.8130％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0009％。
2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0014％。
3、公司董事、部分监事及高级管理人员出席了会议，北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：(一)审议《关于向四川发展融资担保股份有限公司提供反担保的议案》
表决结果：同意35,851,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
决议》；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2014—037上海泰胜风能装备股份有限公司
关于使用自有资金缴足全资子公司资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）
2013年 3月 27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立巴里坤泰胜新能源有限公司(拟)的议案》，同意公司使用自有资金人民币肆佰万元（¥4,000,000.00）作为首期出资投资设立全资子公司巴里坤泰胜新能源有限公司（以下简称：“巴里坤泰胜”），以负责公司在新疆哈密地区巴里坤县风电场开发项目的前期手续办理、建设安装及后期运营管理等工作。2013年 3月 29日，巴里坤泰胜正式成立。相关事项请参见在证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于设立全资子公司的公告》（2013年 03月 28日，2013-006）、《关于全资子公司设立并取得营业执照的公告》（2013年 4月 2日，2013-011）及相关公告。
本次，公司决定以自有资金人民币 1,600万元缴足全资子公司巴里坤泰胜所认缴的资本金。
2、投资行为生效所必须的审批程序
2014年 4月 24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金缴足全资子公司资本的议案》，同意本次对外投资事项。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资
产重组，不涉及关联交易。
二、投资主体
公司为投资主体，使用自有资金作为本次投资的资金来源。
三、投资标的的基本情况
1、名称：巴里坤泰胜新能源有限公司
2、住所：巴里坤县湖滨小区 4幢 1单元 201室
3、法定代表人姓名：柳志成
4、注册资本：人民币贰仟万元
5、实收资本：人民币肆佰万元
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：承担风力发电、光电及其相关产业开发和运营；负责工程建设项目的申报立项与建设、安装工程总承包；负责风力发电、光电及其相关产业设备销售和运营、维护、检测、检修服务。
8、成立日期：二零一三年三月二十九日
9、巴里坤泰胜为公司全资子公司，成立至今，良好的完成了公司赋予的工作任务，风电场开发项目的前期审批工作一直在有条不紊的推进。因风电场开发项目前期审批工作尚未完成，巴里坤泰胜目前尚未产生收入。
四、相关协议的主要内容
本次公司投资事项无须签署对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
风电场项目的前期审批流程较长、难度较大，且审批流程本身对资本充实情况及运营资金量存在一定的要求，巴里坤泰胜未缴足资本可能对项目推进产生不利影响。为了消除不利影响，满足相关资金需求及政策要求，为公司风电场项目前期审批工作扫除障碍，公司提出了本次对外投资计划。
（二）存在的风险
在风电场项目审批和建设工作的实际推进过程中，可能存在审批环节多、时间长，以及政策变化的风险。
（三）对公司的影响
本次投资充实了公司全资子公司巴里坤泰胜的资本，给予了风电场项目更多的资金支持，有利于公司风电场项目前期审批工作的开展，能够帮助公司风电场开发业务更快、更好的发展。
六、备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2014年 4月 25日
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2014]48050004号
目 录
··一·····、······专·····项····审····核····报······告······························ ···· 1-2
······················································二·····、······附·····表········· ···· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2014]48050004号惠州亿纬锂能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“惠州亿纬锂能公司”）2013年 12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是惠州亿纬锂能公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计惠州亿纬锂能公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解惠州亿纬锂能公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，
后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供惠州亿纬锂能股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一四年二月二十六日
覃业庆
中国注册会计师
魏国光
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|无||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
北京清新环境技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员|||
||是||
|会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，|||
||是||
|是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告|||
||是||
|一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一|||
||---|---|
|次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|||
||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议|||
||是||
|内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内|||
|部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审|是||
|计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内|||
||是||
|部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息|||
||是||
|内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务|||
|代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、|是||
|完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签|||
||是||
|署承诺书。|||

|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，||
|是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动||
|过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）|是|
|及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如||
|有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，||
|对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露|是|
|前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上||
|市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时||
||是|
|形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上||
|签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事||
|项公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买卖本||
|公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信||
|息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他|是|
|人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责||
|任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深||
|交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表||
|及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前|是|
|是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序||
||是|
|并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资||
|金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协|不适用|
|议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用||
|和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实|不适用|
|性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于||
|持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他||
|人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险||
||不适用|
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业||
|务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变||
|募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用||
|闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向||
||不适用|
|变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用||
|于补充流动资金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日||
|内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”||
|栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生|是|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报||
|备的关联人信息是否真实、准确、完整。||

|||||
|-|-|-|-|
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公||||
||是|||
|司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审||||
||是|||
|批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实||||
|际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占|是|||
|用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对||||
|外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程|是|||
|序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序||||
||是|||
|并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大||||
|投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程|是|||
|序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序||||
||是|||
|并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集||||
|资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；|不适用|||
|（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还||||
|银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股||||
|东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董||||
|事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||||
||是|||
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内||||
|完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署||||
|和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及||||
|时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》|是|||
|后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不||||
|||肖遂宁|11|
|少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部||||
||是|||
|控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况||张建平|12|
|等进行现场检查。||||
|||桂松蕾|11|
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
关于公司收购贵州风雷航空军械有限责任公司100%股权及
贵州枫阳液压有限责任公司100%股权
暨关联交易事项的独立意见
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）、贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克机电”）支付现金购买其持有的贵州风雷航空军械有限责任公司（以下简称“风雷公司”）100%股权、贵州枫阳液压有限责任公司（以下简称“枫阳公司”）100%股权（以下简称“本次收购”）。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次收购事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次收购发表独立意见如下：
（一）本次提交公司第五届董事会第三十七次会议审议的《关于收购贵州风雷航空军械有限责任公司100%股权的议案》、《关于收购贵州枫阳液压有限责任公司100%股权的议案》、《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理资产收购相关事宜的议案》等本次收购相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
（二）本次收购的方案、公司与交易对方签订的《股权转让协议》符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次收购不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
（三）本次收购标的资产的交易价格将以标的资产经具有证券从业资格的资产评估机构评估并经中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）备案后的评估值为基础确定。标的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（四）公司作为中航工业旗下航空机电系统业务的专业化整合和产业化发展的唯一平台，本次收购完成后，公司航空机电系统业务将一进步拓展，有利于丰富及优化公司的业务结构，完善公司产业链条，不断增强公司的核心竞争力和持续发展能力。
（五）公司本次收购属于关联交易，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次收购的相关决议合法有效。
综上，我们认为，本次收购符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次收购的总体安排。
独立董事：刘骏民、刘学军、张国华
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-010海洋王照明科技股份有限公司
第三届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第二次临时会议于2017年1月25日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2017年1月24日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人，分别是周明杰、杨志杰、陈艳、李彩芬、黄修乾、李付宁、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源。
本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于取消 2017年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》
为了公司第一期股权激励计划严格符合《股权激励管理办法》及深交所备忘录等配套制度规定，拟取消原《关于<海洋王第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于制定<海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，同时增加《关于修订<海洋王第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于修订<海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
公司董事杨志杰、陈艳、黄修乾、李彩芬、李付宁为本次股票期权激励计划的参与人和关联董事，回避表决。
同意：8票,占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
二、审议通过了《关于修订<海洋王第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了公司第一期股权激励计划严格符合《股权激励管理办法》及深交所备忘录等配套制度规定，公司拟修订《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
公司董事杨志杰、陈艳、黄修乾、李彩芬、李付宁为本次股票期权激励计划的参与人和关联董事，回避表决。
同意：8票,占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
《海洋王第一期股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《海洋王第一期股票期权激励计划（草案修订案）》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订<海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了公司第一期股权激励计划严格符合《股权激励管理办法》及深交所备忘录等配套制度规定，公司拟修订《海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司董事杨志杰、陈艳、黄修乾、李彩芬、李付宁为本次股票期权激励计划的参与人和关联董事，回避表决。
同意：8票,占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
《海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订案）》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2017年第二次临时会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-043深圳市方直科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 08月 03日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见2018年08月03日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-042）。
近日，公司全资子公司深圳市木愚科技有限公司已完成工商设立登记，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：
1、公司名称：深圳市木愚科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5F9ATT8C
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋11015、法定代表人：黄元忠
6、注册资本：1,000万元人民币
7、成立日期：2018年08月16日
8、经营期限：永续经营
9、经营范围：计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；人工智能、电子产品和通讯设备开发、销售及技术服务；
图文设计制作，电脑动画设计；科技信息咨询；信息咨询（不含限制项目）（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-17深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大事项，公司股票已于2016年3月7日（星期一）上午开市起停牌。公司债券（债券简称：12基地债、债券代码：112140）继续交易。
鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票自2016年3月14日（星期一）上午开市起继续停牌。
待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年三月十四日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—022
山东龙大肉食品股份有限公司
关于控股子公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月13日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司决定注销莱阳家宜食品有限公司。具体内容详见公司于2018年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-047）。
近日，公司收到莱阳市行政审批服务局出具的《准予注销登记通知书》，准予莱阳家宜食品有限公司注销登记。截至本公告日，公司控股子公司莱阳家宜食品有限公司注销登记相关手续已办理完毕。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-113上海良信电器股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”、“申请人”或“公司”）于2015年11月23日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152578号）（以下简称《反馈通知》）。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构及时就反馈意见所提问题进行了认真核查和逐项落实，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照《反馈通知》要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-068焦作万方铝业股份有限公司
关于《民事裁定书》执行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月 18日，本公司发布了《公司关于对西藏吉奥高投资控股有限公司提起民事反诉及申请财产保全的公告》。经本公司向焦作市中级人民法院查询，现将焦作市中级人民法院(2015)焦民一初字第00021号《民事裁定书》执行情况公告如下：
一、冻结了西藏吉奥高投资控股有限公司持有的本公司股票 211,216,238股，其中轮候查封冻结92,614,260股。冻结期限36个月。
二、冻结了西藏吉奥高投资控股有限公司银行存款6.65元。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十一月十九日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2017-33号四川浩物机电股份有限公司
七届十一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）七届十一次监事会会议通知于 2017年 8月 15日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2017年 8月 22日 11:00以通讯方式召开。会议由监事会主席冯琨女士主持，应到监事 5人，实到监事 5人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于执行新修订的会计准则而变更相应会计政策的议案》根据中华人民共和国财政部于 2017年 5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），公司对原会计政策进行相应变更，并自 2017年 6月 12日起施行。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决情况：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
二、审议《四川浩物机电股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-041
浙江大华技术股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次职工代表大会于2014年9月12日在公司会议室召开。经职工代表大会会议表决，同意选举宋卯元女士、左鹏飞女士为公司第五届监事会职工代表监事。宋卯元女士、左鹏飞女士将与公司 2014年第二次临时股东大会选举产生的 1名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
第五届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
职工代表监事简历如下：
宋卯元女士，中国国籍，1982年出生，大学专科毕业。2002年起进入公司，现任公司监事会主席、总裁秘书。宋卯元女士未持有公司股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
左鹏飞女士，中国国籍，1978年出生，本科学历，2001年起进入公司，现任公司监事、工会主席、智网事业部总经理助理。左鹏飞女士未持有公司股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司监事会2014年9月12日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-035
广东台城制药股份有限公司
关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四
次会议于2015年4月24日以现场方式召开,本次会议通知于2015年4月18日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由许丹青先生召集并主持，会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，最
终以全票同意通过了如下决议：
议案一：《关于续聘公司审计机构的议案》
表决结果：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘
请一年，并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其
报酬。同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
2015年4月25日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-139克明面业股份有限公司
关于公司对全资及控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资及控股子公司经营发展融资需要，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司对全资及控股子公司提供担保额度的议案》，公司拟向全资及控股子公司提供金额人民币不超过2亿元的担保，有效期为董事会审议通过之后的3年内。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。具体担保情况如下：
（1）为保证新疆克明面业有限公司（以下简称“新疆克明”）正常建设的资金需求，结合实际情况，公司拟为新疆克明不超过人民币 10,000万元的各类融资提供担保；
（2）为保证长沙克明米粉有限责任公司（以下简称“长沙克明米粉”）正常经营的资金需求，结合实际情况，公司拟为长沙克明米粉新增不超过人民币5,000万元的各类融资提供担保。2017年公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，决定对长沙克明米粉提供5,000万的担保额度，此次新增5,000万元额度后，公司对长沙克明米粉的担保额度为10,000万元。
（3）为保证延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“延津克明五谷道场”）正常建设的资金需求，结合实际情况，公司拟为延津克明五谷道场不超过人民币5,000万元的各类融资提供担保；
二、被担保人基本情况
1、被担保人1：新疆克明面业有限公司
成立时间：2017年7月6日
注册资本：2,000万元
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区屯坪北路9号综保大厦717室
法定代表人：陈克明
经营范围：粮食收购及仓储、加工；挂面生产、销售；面粉生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
与本公司关系：本公司持有新疆克明100%股权。
财务数据：截止到 2017年 11月 30日（未经审计），新疆克明的总资产为3,905万元，净资产2,000万元
2、被担保人2：长沙克明米粉有限责任公司
成立时间：2016年5月12日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：长沙市雨花区振华路28号研发厂房三楼
法定代表人：杨利娟
经营范围：米粉的生产、销售；货物仓储（不含危化品和监控品）；普通货物运输；米、面制品制造；米、面制品及食用油批发；房屋租赁；场地租凭；自有厂房租赁。（涉及许可经营项目的凭许可证经营）
与本公司关系：本公司直接持有克明米粉78%股权
财务数据：截止2017年11月30日（未经审计），克明米粉资产总额11,185.31万元，净资产4,544.36万元
3、被担保人3：延津克明五谷道场食品有限公司
成立时间：2017年10月24日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：延津县产业集聚区S227路南
法定代表人：陈宏
经营范围：方便面、刀削面、波纹面、调味料（固态、半固态）的生产、销售；食品技术开发、技术服务。
与本公司关系：本公司直接持有延津克明五谷道场100%股权
财务数据：截止2017年11月30日（未经审计），延津克明五谷道场资产总额1,690.46万元，净资产1,690.46万元。
三、担保合同的主要情况
目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在年度报告中披露，并授权法人代表签署相关担保文件。
四、担保的必要性和可行性
为支持全资及控股子公司的发展，保证全资及控股子公司正常生产发展所需资金，需要公司为其提供担保。新疆克明主营绿色有机高端挂面的生产与销售，长沙克明米粉主营米粉的生产与销售，延津克明五谷道场主营方便食品的生产与销售，上述子公司产品能丰富公司产品种类，优化产品结构，提高公司产品竞争力。此次担保有利于其筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。公司对子公司的经营具有控制权，且均为合并范围内子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。
五、相关批准程序及意见
经公司董事会认真审议，认为公司全资及控股子公司资产优良，资产负债率低，偿债能力较强，本次担保额度主要是为了满足全资及控股子公司的经营发展需要。上述担保符合公司整体利益。公司对全资及控股子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。公司董事会同意为全资及控股子公司提供担保，并授权公司法定代表人审核并签署上述担
保额度内的所有文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到 2017年 12月 11日，本公司已通过审议的担保额度为 35,000万元，实际已发生对外担保金额为 5,000万元（为全资子公司担保），本次增加担保额度后，本公司累计对外担保额度为 55,000万元，全部为对全资及控股子公司提供担保，占本公司最近一期经审计的净资产209,502.59万元的26.25%。本公司及全资、控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年12月20日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019-071尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届监事会 2019年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第七次会议于2019年12月23日 13:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年 12月13日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王道银主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：
一、审议通过关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》、《限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》等相关规定，监事会对符合第二个解除限售期解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：公司首次授予部分的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，监事会同意公司为166名符合条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售的相关事宜，共计解除限售 3,430,000股，占目前公司总股本的0.51%。
该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第二个解除
限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-070）。
二、备查文件
1、第四届监事会2019年第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会 2019年 12月23日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-067深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2017年8月11日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017年8月22日上午10：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。
《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017年半年度报告摘要》同时刊登于 2017年 8月 24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，同意公司本次会计政策
变更。
具体内容详见公司于2017年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-021山东弘宇农机股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2019年4月12日向各位董事发出。
2、本次会议于2019年4月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应到董事7名，实到董事7名。
4、公司董事长柳秋杰先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。
《2019年第一季度报告正文》于 2019年 4月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，《 2019年第一季度报告全文》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《2019年第一季度报告》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-026江苏新宁现代物流股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：37.93%—62.76%|盈利：1208.34万元|
||盈利：450万元—750万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因是公司本期部分子公司外租成本及贷款利息较去年同期增加所致。其中，本报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额约为69.81万元，上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为57.16万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
南极电商股份有限公司 2018-104 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-104南极电商股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工激励的预案》，拟将其提交公司2018年10月8日召开的2018年第五次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2018年9月19日披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018修订）》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年9月18日）及2018年第五次临时股东大会股权登记日（即2018年9月26日）登记在册的前10名东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年9月18日）前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|张玉祥|654,899,490|26.68|
|2|吴江新民实业投资有限公司|139,213,921|5.67|
|3|东方新民控股有限公司|91,574,253|3.73|
|4|上海丰南投资中心（有限合伙）|75,118,830|3.06|
|5|蒋学明|68,975,000|2.81|
|6|朱雪莲|67,606,947|2.75|
|7|中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金|64,789,736|2.64|
|8|招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金|60,224,166|2.45|
|9|刘睿|51,353,286|2.09|
|10|中国工商银行股份有限公司－汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金|49,000,129|2.00|

二、2018年第五次临时股东大会股权登记日（即2018年9月26日）登记在册的前十名股东持股情
南极电商股份有限公司 2018-104 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|张玉祥|654,899,490|26.68|
|2|吴江新民实业投资有限公司|139,213,921|5.67|
|3|东方新民控股有限公司|91,574,253|3.73|
|4|上海丰南投资中心（有限合伙）|75,118,830|3.06|
|5|蒋学明|68,975,000|2.81|
|6|朱雪莲|67,606,947|2.75|
|7|中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金|64,789,736|2.64|
|8|招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金|60,224,166|2.45|
|9|刘睿|51,353,286|2.09|
|10|中国工商银行股份有限公司－汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金|49,000,129|2.00|

特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年九月二十八日
京汉实业投资股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十四次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资股份有限公司独立董事,现就公司第八届董事会第三十四次会议所审议相关事项事前认可发表如下独立意见：
一、关于同意子公司京汉置业集团有限责任公司签署合作框架协议的独立意见
本次合作框架协议的签订，能够保证上市公司利益，同时可以减轻公司资金压力，为积极推进项目开发，与合作方共同发展奠定基础。相关审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：郑春美、熊新华、胡天龙 2017年 9月 20日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-078南京药石科技股份有限公司
关于公司董事减持计划减持时间过半的公告
董事吴希罕先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”或“公司”）于2019年4月3日披露了《关于公司董事减持股份预披露公告》（公告编号2019-041），公司董事吴希罕先生计划于2019年4月26日至2019年10月26日期间（窗口期不减持）通过集中竞价或大宗交易方式减持南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”或“公司”）股份不超过690,000股（占本公司总股本比例为0.63%）。
若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数及减持价格将相应进行调整。具体内容详见于公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
因公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派：以2019年5月7日为股权登记日，以2019年5月8日为除权除息日，以公司股本总数110,000,001股为基数，每10股派送现金股利2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。权益分派后，公司总股本为143,000,001股。故吴希罕先生拟减持股票数量进行相应调整，调整后，减持计划情况如下：
吴希罕先生拟减持数量不超过832,500股（占公司当前总股本0.58%）。
公司于近日收到吴希罕先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至2019年7月26日，董事吴希罕先生减持计划时间已经过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将相关情况公告如下：一、股东减持情况
截至2019年7月26日，减持计划时间已经过半，吴希罕先生以集中竞价方式累计减持公司股份722,000股，占公司当前股份总数的0.50%，以大宗交易方式累计减持公司股份 0股，占公司当前股份总数的 0.00%，减持期间内合计减持公司股份722,000股，具体情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|吴希罕|集中竞价交易|2019年4月26日至2019年7月26日|74.06|722,000|0.50|
||大宗交易|-|-|-|-|
||合 计|-|-|722,000|0.50|

董事吴希罕先生本次减持的股份来源为公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股份。截至2019年7月26日，吴希罕先生通过集中竞价交易减持的次数为 9次，减持的价格区间为 61.30元/股到 97.57元/股，累计减持722,000股，减持比例为公司当前总股本的0.50%。
自公司上市之日起至2019年7月26日，吴希罕先生累计减持比例为公司当前总股本的0.50%，本次减持后持有公司股份3,705,000股，占公司总股本比例的2.59%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|吴希罕|合计持有股份|3,455,000|3.14|3,705,000|2.59|
||其中：无限售条件股份|605,000|0.55|0|0.00|
||有限售条件股份|2,850,000|2.59|3,705,000|2.59|

注1：吴希罕先生于2019年4月3日披露了减持计划预披露公告，公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派：以2019年5月7日为股权登记日，以2019年5月8日为除权除息日，以公司股本总数110,000,001股为基数。因此上表中“本次减持前持有股份”为权益分派前股份数，以总股本110,000,001股为基数；“本次减持后持有股份”为权益分派后的股份数，以总股本143,000,001股为基数。
注2：吴希罕先生于2019年4月26日至2019年5月7日期间，累计减持215,000股，减持比
例为公司当前总股本的0.15%。
二、其他相关说明
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|1、吴希罕先生本次减持股份事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易|
|所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、|
|《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性|
|文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反吴希罕先生作出的相关承诺的|
|情况。|
|2、吴希罕先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本|
|公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已经实|
|施完毕。|

四、备查文件
1、吴希罕先生《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年7月26日