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证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-066深圳万讯自控股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年10月18日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。2019年10月24日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际与会监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
1、关于审议《2019年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为：公司《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案详情见公司今日刊登的《2019年第三季度报告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、关于变更会计师事务所的议案
经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，因此，我们同意聘请天健事务所为公司2019年度审计机构。
本议案详情见公司今日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3、关于为控股子公司提供借款的议案
经审核，监事会认为：公司本次对控股子公司提供借款事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次对控股子公司提供借款符合公司战略发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，我们同意公司分期向控股子公司视科普提供人民币300万元的借款。
本议案详情见公司今日刊登的《关于为控股子公司提供借款的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
4、关于 2017年限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案
经审核，监事会认为：公司《深圳万讯自控股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）设定的首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》、《激励计划》等法律法规和规范性文件的要求。参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，公司依据《考核管理办法》等相关规定对该等激励对象在考核年度内进行了考核，我们对考核结果予以审核，确认公司该等激励对象均通过考核，满足《激励计划》等规定的解锁条件，该等激励对象作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
因此，我们同意公司为该等激励对象办理相关解锁手续。
本议案详情见公司今日刊登的《关于 2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
5、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
经核查，监事会认为：公司原激励对象杨鹏、余建彬、肖佳玲等15人因离职而不再符合激励条件，同意公司按照《激励计划》的规定将其已获授但尚未解锁的合计230,875股限制性股票进行回购注销。同时，张骏等15名激励对象由于个人考核未达到1不符合第一个解锁期全部解锁的条件、张雪雷等17名激励对象由于个人考核未达到1不符合第二个解锁期全部解锁的条件，同意公司对该等激励对象未满足解锁条件的合计65,513股限制性股票进行回购注销。公司本次关于限制性股票回购注销程序符合公司《激励计划》的规定。
本议案详情见公司今日刊登的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
国脉科技股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第六次会议审议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对关于公司会计政策变更的相关事项发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019版）的通知》（财会【2019】16号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
国脉科技股份有限公司独立董事
叶宇煌郑丽惠苏小榕
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-077广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于全资子公司变更为全资孙公司并完成工商变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)为更好地推进公司发展，整合资源、理顺业务架构，将持有的全资子公司柳州鹏辉能源科技有限公司（以下简称“柳州鹏辉”）的100%股权全部转让给全资子公司河南省鹏辉电源有限公司（以下简称“河南鹏辉”），并于近日在柳州市柳东新区行政审批局完成了工商变更登记备案。现将相关事宜公告如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资孙公司的基本情况
1、公司名称：柳州鹏辉能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91450200MA5NN5TB0M
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：丁永华
5、注册资本：2000.0000万人民币
6、成立时间：2019年3月13日
7、住所：柳州市柳东新区双仁路10号官塘研发中心1号楼701号
提供完整的电源解决方案
制造；锂离子电池、镍氢电池、充电桩制造；锌锰电池制造；技术的进出口业务；汽车配件、汽车用品、金属材料、装饰材料、通信设备、电子产品、五金交电、蓄电池、充电桩的销售；充电桩设施安装、管理；为电动汽车提供电池充电服务。
三、本次投资的目的及对公司的影响
本次股权转让交易遵循自愿、平等的原则，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展。转让完成后，柳州鹏辉成为公司的全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。
本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。
四、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、企业变更通知书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年8月19日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-127新疆中泰化学股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015年 8月 3日开市起停牌，详见公司 2015年 8月 4日披露的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-086）。公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自 2015年8月10日开市起继续停牌，并于2015年8月10日披露《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-088）；于 2015年8月17日、8月24日、8月31日披露《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-098、2015-102、2015-112）；于2015年9月8日披露《关于发行股份购买资产延期复牌公告》（公告编号：2015-114），公司股票自 2015年 9月 8日开市起继续停牌；于 2015年 9月 9日、9月 16日、9月 23日、9月 30日披露《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-115、2015-119、2015-124、2015-125）。
截至目前，公司以及相关各方正在抓紧推进本次发行股份购买资产的各项工作，尽职调查工作仍未完成。相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年十月十四日
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-119
深圳市全新好股份有限公司
关于公司相关高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 11月 27日收到公司法定代表人、总经理周原先生及财务总监杨莎娜女士分别提交的书面辞职申请。周原先生因个人原因申请辞去公司总经理及法定代表人职务，杨莎娜女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。
上述辞职生效后公司对周原先生将另有安排，杨莎娜女士则不再在公司担任任何职务。公司董事会将尽快聘任新的总经理和财务总监，任命新的法定代表人。
公司对周原先生、杨莎娜女士在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2019-052惠州市华阳集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：137.67%—205.58%|盈利：1,472.60万元|
||盈利：3,500 万元—4,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司汽车电子业务前期研发投入的新项目陆续量产，优化客户、优化订单取得进展，销售收入及毛利率较上年同期均有所增长，精密压铸业务销售收入稳步增长，预计归属于上市公司股东净利润较上年同期增长137.67%—205.58%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2019年半年度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十三日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2014-43泸州老窖股份有限公司
重大诉讼进展公告之二
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼事项基本情况
公司于2014年10月15日披露了与中国农业银行股份有限公司长
沙迎新支行储蓄存款合同纠纷事项，涉案金额15,000万元。具体内容详见公司2014-35号公告。
二、诉讼事项进展情况
公司在向四川省高级人民法院提起诉讼后，已于2014年12月4日收到四川省高级人民法院《受理案件通知书》，四川省高级人民法院已决定立案受理。相关进展将后续公告。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-071
北京光环新网科技股份有限公司
第三届监事会 2016年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第四次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月3日下午3点在北京市朝阳区四季星河路甲1号公司三层会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年 5月 31日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由庞宝光女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
经审议，全体监事认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用募集资金44,545,361.13元置换支付本次重组现金对价10,000,000元、预先投入募投项目燕郊光环云谷二期项目、上海嘉定绿色云计算基地项目、房山绿色云计算基地项目的自筹资金34,545,361.13元。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决情况：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司光环云谷科技有限公司进行增资的议案》；
公司 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于建设燕郊光环云谷二期项目的议案》，确定本次募集资金投资项目之一燕郊光环云谷二期项目的实施主体为光环云谷科技有限公司（以下简称“光环云谷”）。公司本次非公开发行股票募集配套资金已实施完毕，为加快募投项目建设进程，实现公司发展战略，同意公司使用募集资金 22,845万元对全资子公司光环云谷进行增资，前述增资将根据燕郊光环云谷二期项目的进度分期拨付到位。本次增资后，光环云谷注册资本由 5,180万元增加至 28,025万元，公司仍持有光环云谷100%股权。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》。
表决情况：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司进行增资的议案》；
公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于建设上海嘉定绿色云计算基地项目的议案》，2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，确定本次募集资金投资项目之一上海嘉定绿色云计算基地项目的实施主体为光环新网（上海）信息服务有限公司（以下简称“光环新网（上海）”）。公司本次非公开发行股票募集配套资金已实施完毕，为加快募投项目建设进程，实现公司发展战略，同意公司使用募集资金 38,000万元对全资子公司光环新网（上海）进行增资，前述增资将根据
上海嘉定绿色云计算基地项目的进度分期拨付到位。本次增资后，光环新网（上海）注册资本由 9,500万元增加至 47,500万元，公司仍持有光环新网（上海）100%股权。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》。
表决情况：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》；
公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更光环新网燕郊绿色信息化产业园区部分后续项目实施地点及实施主体的议案》，2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及《关于调整房山绿色云计算基地项目的议案》，确定本次募集资金投资项目之一房山绿色云计算基地项目的实施主体为北京德信致远科技有限公司（以下简称“德信致远”）。公司本次非公开发行已募集资金完毕，为加快募投项目建设进程，实现公司发展战略，同意公司使用募集资金 38,000万元对全资子公司德信致远进行增资，前述增资将根据房山绿色云计算基地项目的进度分期拨付到位。本次增资后，德信致远注册资本由 10,000万元增加至 48,000万元，公司仍持有德信致远100%股权。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》。
表决情况：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，增加公司资金收益，为公司及广大股东获
得更多回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过 38,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过 35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决情况：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第三届监事会2016年第四次会议决议；
2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京光环新网科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》；
3、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于北京光环新
网科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等事项的核查意见》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司监事会2016年6月3日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－020
河南易成新能源股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备及核销
坏账的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 15日召开的第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，根据相关规定，现将计提资产减值准备及核销坏账的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2016年末的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。对无法收回的应收账款、无转让价值的部分存货应进行清理，并予以核销。
二、本次计提资产减值准备及核销坏账的范围和总金额
公司对合并报表范围内截至 2016年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2016年度各项资产减值准备77,565,499.43元，核销坏账15,040,889.65元，详情如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额（元）|本期增加（元）|本期减少（元）|期末余额（元）|
|坏账准备|98,356,339.04|49,972,866.28|8,505,398.26|139,823,807.06|
|其中：应收账款|81,262,818.22|40,219,049.48|8,505,398.26|112,976,469.44|
|其他应收款|17,093,520.82|9,753,816.80||26,847,337.62|
|存货跌价准备|16,226,154.71|27,592,633.15|6,535,491.39|37,283,296.47|
|合计|114,582,493.75|77,565,499.43|15,040,889.65|177,107,103.53|

三、本次计提资产减值准备及核销坏账的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及存货跌价准备。
1、应收账款、其他应收款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额在20万元以上|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的||
||价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发|
|计提方法||
||生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|无风险组合|其他方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|15.00%|15.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
存在客观证据表明本公司将无法按应收款项
单项计提坏账准备的理由
的原有条款收回款项。
根据应收款项的预计未来现金流量现值低于
坏账准备的计提方法
其账面价值的差额进行计提。
2、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、在产品、发出商品、自制半成品、产成品（库存商品）等。
（2）存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法；
②包装物采用一次转销法。
四、本次计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响
本次计提资产减值准备及核销坏账，对公司 2016年度利润总额影响金额为62,524,609.78元。真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、董事会意见
董事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分、谨慎性原则，公允地反映了公司的资产状况。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。
七、监事会意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销坏账，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销坏账，能更公允的反映 2016年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一七年三月十七日
江苏旷达汽车织物股份有限公司独立董事对公司
第三届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中小板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，作为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，就公司第三届董事会第三次审议相关事项进行了核查，发表如下独立意见：
一、报告期内，公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司不存在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的向控股股东或其
他关联方提供资金的情况。
二、报告期内，公司及控股子公司对外担保情况
报告期内,公司对外担保对象为公司下属全资子、孙公司，无逾期担保事项。
上述担保履行了相关审批程序。
截止2014年6月30日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司的对外担保总额未超过净资产的50%。
三、公司2014年半年度募集资金存放与使用情况
经核查，公司2014年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
四、对电力全资子公司增资的意见
本次增资能够增强电力全资子公司的业务拓展能力和资金实力,促进公司电力板块的健康、持续发展，对公司的业绩提升会有积极影响，符合公司战略规划，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们一致同意本次增资事项。
五、对电力全资子公司收购电站项目公司并增资及担保的意见
本次收购是基于原《合作框架协议》下的行为，有利于公司的长远发展，进一步推动公司在新能源领域的进程，符合公司在太阳能电站开发、建设和运营的战略发展定位，同时符合公司及股东利益，因此，我们同意电力子公司以2214
万元来收购新疆的两个电站项目公司并在收购完成后对两公司分别进行增资。
本次收购的项目公司转让完成后，将成为公司的全资孙公司，因此公司对上述项目公司的担保风险在可控范围之内，且符合本公司整体利益。本次公司及全资子公司为项目公司提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。
六、对电力全资子公司和合资公司关联交易的意见
本项关联交易符合公司对电力板块业务合理分配，优化结构的定位，关联交易价格按市场价进行，公允、公平、公正。关联交易审批程序符合相关规定，关联董事回避了表决，交易没有损害公司及股东利益。因此，我们同意本项关联交易。
（本页无正文，为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第三届董事会第三次会议独立董事对有关事项发表独立意见签署页）
陈志斌： 刘榕： 钱新：
证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2019-060债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）股票日收盘价格涨幅偏离值于2019年 9月11日、9月 12日、9月 16日连续三个交易日累计达到15.00%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
根据相关规定，经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司被债权人申请破产重整，该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性；
5、公司正在积极引进战略投资者，但尚未达成有约束力的协议；
6、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、由于公司 2018年度财务报告被中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2019年5月6日起被实行退市风险警示，如果公司2019年度财务报告仍被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，公司股票及其衍生品种将自2019年年度报告公告之日起暂停上市；
3、公司于 2019年 2月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（吉调查字 2019007号），因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。目前证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司受到证监会行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定；
4、公司于 2019年 9月 9日收到吉林省辽源市中级人民法院《通知书》，辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交的《破产重整申请书》，申请对公司进行破产重整。辽源中院决定自2019年 9月9日启动对本公司的预重整程序，指定吉林省启明破产清算有限公司为本公司的临时管理人。公司是否能进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据股票上市规则第14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险；
5、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年9月 16日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-032沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华）向银行申请综合授信额度陆仟万元人民币并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
2015年 12月 23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司为子公司2016年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
2016年01月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司2016年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009年 2月23日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：5,000万元
6、主营业务：黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；
企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；
文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的控股子公司。公司占其99.50%股权，自然人张继彬占其0.50%股权。
8、财务状况：
截止 2015年 12月 31日，深圳萃华资产总额为 103651万元，负债总额为 73464万元，净资产为 30187万元，2015年度实现营业收入 206084万元，利润总额5821万元，净利润4336万元（以上数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2016年3月31日，深圳萃华资产总计为116607万元，负债总额为86346万元，净资产为 30262万元，2016年 1-3月份实现营业收入 47425万元，利润总额109万元，净利润75万元（以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保金额：陆仟万元整；
3、担保期限：生效之日至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
本次担保已经公司第三届董事会第七次董事会会议及公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司控股子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于该公司的经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为 105,000万元（不包含本次担保），其中对
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
子公司担保总额105,000万元，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的97.09%。本次担保占公司最近一期经审计净资产的5.55%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一六年八月十七日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016－008浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月7日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项停牌公告》（临2016-002），因公司正在筹划重大收购事项，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月8日（星期五）上午开市起停牌。
目前，该事项正在筹划中，有关事项仍存在不确定性。经公司申请，公司股票将于2016年1月15日（星期五）开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码: 300739证券简称:明阳电路
深圳明阳电路科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳明阳电路科技股份有限公司董事会现就提名陈世杰为深圳明阳电路科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳明阳电路科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳明阳电路科技股份有限公司董事会
日期：2019-01-04
三变科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
一、监事会会议情况
2014年公司共召开6次监事会，情况如下：
1、公司于 2014年 4月 23日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2013年度报告》及其摘要、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于监事会延迟换届的议案》。
2、公司于 2014年 4月 25日以通讯方式召开了第四届监事会第十三次次会议，会议审议通过了《2014年一季度报告全文及正文》。
3、公司于 2014年 7月 28日以通讯方式召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。
4、公司于 2014年 8月 22日以现场方式召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、《关于 2014年半年度坏账核销的议案》、《关于调整2014年经营计划及财务预算报告的议案》、《关于制定<董事、监事薪酬（津贴）方案>的议案》。
5、公司于2014年10月27日以通讯加现场方式召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《2014年第三季度报告》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
6、公司于2014年12月24日以通讯方式召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于投资设立并购基金的议案》。
以上监事会决议公告及相关内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》及信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对以下事项发表的意见
1、公司依法运作情况。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定，公司监事会对董事会对公司股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和有关董事会会议。
监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况。2014年度，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实、客观地反映了公司 2014年度的财务经营状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司关联交易情况。监事会依照《公司章程》、《关联交易决策规则》的要求对公司2014年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2014年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。
4、公司重大投资、对外担保、对外提供财务资助及股权、资产置换情况。2014年度公司未发生违规对外提供担保情况。2014年12月24日公司以自有资金人民币不超过1亿元作为有限合伙人参与投资设立并购基金。并与基金有限合伙人国泰君安创新投资有限公司和基金管理人上海格隆创业投资有限公司签署了《国泰君安并购基金（I期）合伙协议》。
除此外，未发生上述其他事项，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
5、对内部控制自我评价报告的意见。监事会对董事会编制的公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系和组织体系，符合国家相关的法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，
未发现公司有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制
制度的情形。董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、报告期内监事会成员变动情况。报告期内，监事会进行了换届选举，由原 8人变更为5人。原监事刑曼琍女士因个人原因于2014年2月24日辞去监事一职；原监事李琳女士、陆云华先生因任期满，不再在公司第五届监事会中担任监事。同时选举王秋潮先生为公司第五届监事会监事，其任职与本届监事会任期相同。
2015年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职能，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
三变科技股份有限公司监事会2015年4月24日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2019-012
东沣科技集团股份有限公司
关于调整回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月22日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2018年11月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年 11月 14日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-062）。上述具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2019年 01月 11日，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”），根据《中华人民共和国公司法》 (2018年修订)、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《实施细则》等相关法律法规的规定和要求，公司于2019年03月13日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，对回购公司股份方案的部分内容进行调整。根据公司 2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次调整回购公司股份方案事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
1、回购股份的目的和用途：
调整前：
“鉴于受到多重因素影响，近期公司股价波动较大，目前公司股价已经不能反映公司的真正价值。为提振投资者信心，维护公司股东特别是广大中小股东的利益，综合考虑公司的经营、财务状况与发展战略，同时基于对公司未来稳健发展前景的信心和公司长期投资价值的认可，公司拟通过集中竞价交易方式对公司股票进行回购，以提升公司的投资价值。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施，则公司回购的股份将依法予以注销并减少注
册资本。”
调整后：
“鉴于受到多重因素影响，近期公司股价波动较大，目前公司股价已经不能反映公司的真正价值。为提振投资者信心，维护公司股东特别是广大中小股东的利益，综合考虑公司的经营、财务状况与发展战略，同时基于对公司未来稳健发展前景的信心和公司长期投资价值的认可，公司拟通过集中竞价交易方式对公司股票进行回购，以提升公司的投资价值。本次回购股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销。”
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|7、不得回购股份的期间|
|调整前：|
|公司不得在下列期间内回购公司股票:|
|（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；|
|（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者|
|在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；|
|（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。|

调整后：
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|公司不得在下列期间内回购公司股票:|
|（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；|
|（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者|
|在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；|
|（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。|
|除上述内容修订外，本次以集中竞价交易方式回购公司股份事项其他内容不|
|变， 具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股|
|份的回购报告书（调整后）》。|
|特此公告|

东沣科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-045宁波创源文化发展股份有限公司
关于补选公司第二届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-027），王桂强先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。
公司于 2019年 4月 18日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名王先羽先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司2018年度股东大会审议，任期自公司2018年度股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。王先羽先生的个人简历详见附件。
公司独立董事已对王先羽先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事对此发表了同意的独立意见。
备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2019年4月19日
附件：
王先羽先生个人简历
王先羽先生，1980年10月出生，中国国籍，中专学历，高级品牌管理
师、高级人力资源管理师。2002年7月至2003年5月，任深圳永琪自行车
制造厂资材课长；2003年5月至2004年6月，任深圳绝佳电子有限公司
QA主管；2004年6月至2011年12月，历任宁波成路纸品制造有限公司人
事企管部经理、行政总监；2012年1月至2012年6月，任宁波纸器时代文
化发展股份有限公司运营经理；2012年6月至今，任安徽创源文化发展有
限公司总经理；2016年4月至今任宁波创源文化发展股份有限公司副总经
理。
截至本公告日，王先羽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不
是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。