Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-023山东龙力生物科技股份有限公司
关于低聚木糖获批进行药物临床试验的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

近日，公司收到国家食品药品监督管理总局的药物临床试验批件，批准公司生产的低聚木糖（英文名/拉丁名xylo-oligosaccharide）作为辅料进行药物临床试验，批件号：2015L00328。审批结论为：“根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品用于其关联制剂中进行临床试验”。
目前，公司的低聚木糖产品已经在食品、保健品中得到了广泛应用，本次获批进行药物临床试验，将促进低聚木糖产品进入医药领域，有利于进一步扩大公司低聚木糖的应用范围。低聚木糖热量低、用量小、性价比高、酸热稳定性好、增殖双歧杆菌能力强，具有改善肠道菌群、润肠通便，增强免疫力、无糖护齿等功效。随着人们生活水平的提高和对低聚木糖认知度的加深，低聚木糖将会被广泛应用。
本次获批近期不会对公司业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
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|北京市朝阳区幸福二村40号40-3四-五层 邮编：100027法律意见书F4-5，C40-3，Building 40, XingFu ErCun, Chao Yang District, Beijing.电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867996网址/WEBSITE：http://www.kan gdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于山西蓝焰控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0496号致：山西蓝焰控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2017年第四次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2017年第四次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年第四次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已对与出具法律意见书有关的文件材料进行审查判断，并据此出具
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 菏泽HEZE 1 成 都CHENGDU 苏州SUZHOU 天津 TIANJIN|

法律意见书法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2017年 9月 12日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议网络投票时间：2017年 9月 27日－2017年 9月 28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月27日下午15:00－2017年9月28日下午 15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2017年9月28日（星期四）下午14:40在晋城白马绿苑（山西晋城市城区泽州路白马寺南侧），会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长王保玉主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共2名，均为截止2017年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 516,907,908股，占公司有表决权总股份的53.4270%。其他出席会议的人员为公
法律意见书司董事、监事、和高级管理人员及公司聘任的本所律师等相关人员。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共 4名，代表公司有表决权的股份数 597,914,761股，占公司有表决权股份总数的61.7998%。
经验证，上述参与本次股东大会现场及网络投票人员的资格均合法有效。
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，参与投票的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。会议表决结果如下：
1、《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》
以597,914,761股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占参与投票有效表决权100%的结果，审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意 13,043,478股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的100%。
经验证，本次股东大会议案均获本次股东大会审议通过，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
法律意见书股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：乔 佳 平 经办律师：李包产
罗 磊
年 月 日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-053合肥美菱股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2016年7月18日以电子邮件方式送达全体监事。
2、会议于2016年7月28日以现场结合通讯方式召开。
3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事余万春先生、胡嘉女士、朱文杰先生出席了现场会议，监事余晓先生、尚文先生以通讯表决方式出席了本次监事会。
4、会议由监事会主席余万春先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
监事会认为：公司对截至2016年6月30日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为，公司 2016年半年度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于固定资产处置的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》经认真审阅公司提交的《合肥美菱股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》，监事会认为：
经审阅公司编制的《合肥美菱股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》及长虹财务公司 2016年上半年度未经审计的财务报表及相关数据指标，公司持续风险评估报告的结论符合实际情况，报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第八届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司监事会二〇一六年七月二十九日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-048天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年4月19日17:00召开，会议通知于2017年4月19日以邮件方式、电话通知等方式发出。经各位监事同意，本次会议通过通讯方式及现场相结合的召开及表决，应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：一、审议《2016年度利润分配预案》
鉴于公司原《2016年度利润分配的议案》经2016年度股东大会审议未通过，公司本着对广大投资者负责任的态度，积极贯彻落实监管部门最新的监管导向和理念，强化上市公司责任意识，切实维护市场稳定及广大中小股东利益。公司监事会认真审议了调整后的《2016年度利润分配预案》，同意公司拟以2016年末总股本384,006,474股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利1元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币38,400,647.4元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计送转股本576,009,711股，送转后公司总股本将增加至960,016,185股。剩余未分配利润 309,666,950.42元结转以后年度分配。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次利润分配预案须经股东大会审议批准后实施。
二、备查文件
1.第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司监事会二〇一七年四月二十日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-073
创业黑马科技集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）于|
|2019 年 10 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立公|
|司全资子公司的议案》。现将有关情况公告如下：|
|一、对外投资概述|
|1、为推进“黑马百城计划”战略，持续推进线下渠道网络建设，公司与青|
|岛崂山区科技创新委员会签署了《青岛独角兽创新加速基地项目合作执行协议书|
|（以下简称“协议”），双方将开展合作共建独角兽创新加速基地。|
|为具体落实项目建设及服务推进，公司将以自有资金于青岛崂山区设立全资|
|子公司，注册资本 5,000 万元。该全资子公司（以下简称“子公司”）相关信息|
|以最终工商登记注册信息为准。子公司未来将结合公司发展战略和规划，为助推|
|青岛新旧动能转换，推进崂山产业升级，着力打造独角兽全生态加速示范基地，|
|公司子公司将负责基地的管理与运营。基地将面向青岛，辐射山东，着力培育、|
|引进“独角兽”企业，赋能传统产业升级。|
|2、本次对外投资设立全资子公司事项已经公司第二届董事会第十六次会议|
|审议通过，无需提交公司股东大会审议，亦不需要取得政府有关部门批准。|
|3、本次对外投资设立全资子公司的资金来源于公司自有资金，不涉及关联|
|交易。|

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|二、投资标的的基本情况|
|1、公司名称：青岛黑马加速科技有限公司|
|2、注册资本：人民币5,000 万元，公司出资比例100%|
|3、公司性质：有限责任公司|
|4、注册地址：山东省青岛市崂山区石岭路39 号山东民营科技大厦（明汇国|
|际）2号楼 18层（集中办公区）|
|5、经营范围：网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，信息技|
|术咨询服务，教育信息咨询，高新技术创业服务，非学历短期企业内部管理培训|
|（不含发证、不含国家统一认可的教育类等前置许可培训），企业营销策划，企|
|业管理咨询服务，会议服务，物业管理服务，房屋租赁，办公场所租赁，办公秘|
|书服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|6、出资方式及资金来源：本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以|
|货币资金形式投入|
|三、项目协议的主要内容|
|基于《青岛独角兽创新加速基地项目合作执行协议书》，本次设立公司全资|
|子公司及相关合作开展主要条款有关内容如下：|
|1、协议签署双方|
|甲方：青岛崂山区科技创新委员会（以下简称“甲方”）|
|乙方:创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“乙方”）|
|2、运营目标|
|（1）独角兽企业及其它企业招商引资|
|乙方每年（“年”指运营年度，非自然年）围绕崂山区 6+1 新兴产业体系，|
|通过5年时间，为区内招商引进总计不低于210 家科技企业落地。|

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|（2）独角兽企业培育及空间运营服务|
|乙方每年（“年”指运营年度，非自然年。本节下同）每年在崂山区内选拔|
|50 家企业（以下简称：学员），进行为期 4 个月的加速辅导，选拔的企业均免|
|费参加，再从中选拔10 家高成长潜力的企业，为其提供系统的独角兽加速服务，|
|选拔的企业均免费参加，企业名单由乙方确定。|
|3、合作形式|
|（1）本协议期限为 5年，自 2019 年 9 月01 日起至 2024 年8 月31 日截止。|
|本协议期满后，由双方另行协商续约事宜，如甲方继续委托第三方运营，在同等|
|条件下，乙方享有本项目的优先合作权。|
|（2）在本协议签订后两个月内，向乙方及其子公司提供位于“海洋+”，面|
|积1,500 平方米左右的场地作为项目办公场所（以房屋产权证明上的建筑面积为|
|准），5 年内享受100%房租补贴。|
|（3）5 年合作期内，每年向乙方支付独角兽和其他企业招商引资、空间运|
|营服务费用及独角兽企业加速培育费用，五年共计5,000 万元（人民币）；为保|
|证乙方工作顺利开展，甲方按照每年1,000 万预案安排资金，根据年度指标实际|
|完成情况支付；如乙方合同期内超额完成一家独角兽总部企业落地，则甲方将额|
|外奖励乙方 500 万元人民币。|
|（4）乙方及其子公司联合组建线上/线下运营团队，负责空间的整体运营管|
|理，引入创业黑马集团各项资源至地方平台，整合地方特色产业、需求类目、政|
|务服务等内容，加速企业升级转型；在甲方移交办公场所后3 个月内全部建成并|
|进入正式运营状态。|
|子公司依法在崂山区纳税，按照约定开展“独角兽加速基地”“独角兽创新|
|学院”“独角兽产业集群”等系统建设工作，并逐年达到约定项目运营内容与运|
|营目标的相关要求。|
|（5）子公司自享受政府政策年度起在崂山区正常经营纳税不低于十年，如|
|十年内迁移、注销或转移核心业务的，甲方有权追究乙方责任。|
|（6）法律、法规规定及双方约定的其他责任。|

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|4、费用支付|
|（1）项目启动及年度运营费用确认。第一年项目启动，乙方根据正式协议|
|签订日期，三个月内正式启动；第一运营年度结束后，甲方予以书面确认下一年|
|项目启动计划；第二至第五年根据招商成果指标占比，招商引资完成数不低于年|
|度目标的80%，培育及服务完成数不低于年度计划目标，甲方书面确认下一年项|
|目启动计划。|
|（2）第一年度项目资金按 1,000 万元安排，在乙方子公司注册且公司注册|
|资金到位 100 万元（人民币）后，30 个工作日内，甲方向乙方支付项目启动资|
|金100 万元；3 个月内，甲方向乙方子公司支付年度项目费用500 万元；根据当|
|年考核目标完成情况，按照实际完成，支付不超过500 万元资金，支付时间为完|
|成考核的60 个工作日内。|
|第二至第五运营年度（2020 年 09 月 01日至 2024 年 08 月31 日），按照每|
|年1,000 万元安排资金，每运营年度项目启动后的60 个工作日内，甲方向乙方|
|支付金额300 万元；剩余未支付资金，根据上年度考核目标完成情况，按照实际|
|完成，支付不超过 700 万元的项目资金，支付时间为完成考核的60 个工作日内。|
|（3）子公司收款信息以乙方或子公司邮件或书面通知为准。|
|四、本次投资风险和对公司的影响|
|1、公司将依照协议约定事项积极组织开展项目前期各项准备工作，积极筹|
|备项目公司的注册登记和项目实施推进。|
|2、公司全资子公司设立及落实协议约定事项不会对公司2019 年度的经营业|
|绩构成重大影响，该合作对公司“黑马百城计划”落实具有重要推进作用，有助|
|于公司业务区域垂直拓展和服务提升。如协议顺利开展，对公司发展将产生积极|
|影响。|
|3、基于协议双方合作意向或原则，在后续实施过程中受政策调整、不可预|
|测因素或不可抗力影响，可能产生协议部分内容或全部内容无法履行的风险。作|

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|为项目实施主体的项目公司未来受到市场环境变化等各种不确定性因素的影响，|
|导致项目公司预期目标实现具有不确定性。|
|五、备查文件|
|1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。|
|2、《青岛独角兽创新加速基地项目合作执行协议书》|
|特此公告。|
|创业黑马科技集团股份有限公司董事会|
|2019 年 10 月11日|
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-094
珠海润都制药股份有限公司
关于签署投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资框架协议概要和特别提示
（一）框架协议概要
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日与荆门化工循环产业园管理委员会（以下简称“荆门化工园区”）签订《投资框架协议》（以下简称“框架协议”）。公司拟在湖北省荆门化工循环产业园购置300亩工业用地用于建设高端原料药生产项目建设之用，总投资估算约10.8亿元。
（二）特别提示
1、本次签署的投资框架协议，仅代表双方的合作意向和合作前提的框架性协议，本次协议的具体事项的实施存在一定的不确定性，在实施过程中存在变动的可能性。
2、本协议为公司与荆门化工园区签订的框架协议。相关内容需提交公司董事或股东大会审议的，应提交公司董事会或股东大会审议，并根据具体的进展情况，及时履行信息披露义务。
3、本协议仅是框架性协议，并非正式合同，具体投资协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
4、本次签署的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、重大风险提示
本次交易双方签订的《投资框架协议》，仅为双方初步达成的合作的基础性文件。本协议涉及的具体投资项目的内容需双方进一步协商，项目建设用地需依法律程序取得，项目建设内容需报政府主管部门审批。因此，具体项目的内容等
存在不确定性。
该事项尚未履行审议决策程序，本《投资框架协议》及相关正式协议的实施，公司尚需根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，严格履行相关决策审议程序和信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-17
国药集团一致药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股
股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码：000028、200028）于2015年10月21日开市起停牌，公司已于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告号：2015-39），于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告号：2015-43），并于2015年11月4日、11月11日、11月18日、11月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-44、2015-45、2015-46、2015-47）。2015年11月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2015-49），并于2015年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-50、2015-51、2015-53、2015-54、2015-55）,于2016年1月4日发布了《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》（公告号：2016-02）和《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告号：2016-03），于2016年1月11日、1月18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2016-06、2016-09），于2016年1月20日、1
月26日，发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-11、2016-12），于2016年2月2日、2月16日、2月23日、3月1日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2016-13、2016-14、
2016-15、2016-16）。
截至目前，本次筹划的重大资产重组（以下简称“本次重组”）进展情况如下：
一、本次重组基本情况
1、交易对方：本次重组的交易对方初步确定为上海现代制药股份有限公司、国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易公司以及部分标的资产对应的自然人股东等。
2、交易方式：目前重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为以相关资产认购交易对方新发行股份同时发行股份和现金购买相关资产并配套募集资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
上述重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，整个重组事项范围及交易方案的比例、估值等尚未确定，存在重大不确定性。
二、重组工作进展情况
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，2015年12月31日，公司与大部分交易对方就公司拟通过发行股份购买相关资产的事宜签署了《重组框架协议》（具体情形详见于公司于2016年1月4日发布的《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》（公告号：2016-02）。
（二）公司已向国务院国资委提交本次重大资产重组的预审核请示及可行性研究报告，并于今日接到国务院国资委的电话通知，国药一致重大资产重组预请示已通过审核，并获得了国务院国资委的预批复。
（三）公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构对标的资产开展审计及评估，并赴各标的资产现场查阅并收集书面资料、对标的资产人员进行访谈，汇总底稿并撰写尽职调查报告。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-024中国中期投资股份有限公司
关于重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年12月8日开市起停牌。
停牌后，公司聘请了相关中介机构对重大事项方案进行论证，并与重大事项涉及到的有关各方及各类监管部门进行沟通，目前公司正全力推进相关工作，加紧论证方案。由于该事项还存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2015年4月9日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会 2015年 4月 8日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-070北京汇冠新技术股份有限公司
关于为控股子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”或“公司”），《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其调整方案已分别经公司2014年1月13日第二届董事会第12次会议、2014年1月29日第二届董事会第13次会议、2014年2月14日2014年第一次临时股东大会及2014年5月5日第二届董事会第17次会议审议通过。相关议案决定本次发行股份募集的配套资金部分用于支付本次交易中的现金对价，剩余部分作为标的公司的运营资金，提高本次交易整合绩效。
截止目前，公司此次发行股份购买资产及募集配套资金相关工作已完成，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2014）第211183号验资报告，截至2014年8月5日止，公司已收到配套募集资金总额328,133,297.44
元，扣除各项发行费用人民币22,203,332.44元，实际募集资金净额人民币
305,929,965.00元，其中：需要支付购买资产对价236,256,000.00元，剩余资金69,673,965.00元。
根据上述相关议案，为保障公司的控股子公司深圳市旺鑫精密工业有限公司（简称“旺鑫精密”）日常经营及订单生产，按旺鑫精密实际运营的资金需求，公司决定将剩余配套募集资金向旺鑫精密提供委托贷款。具体情况如下：
一、委托贷款事项概述
（一）委托贷款对象
委托贷款的对象为深圳市旺鑫精密工业有限公司，系公司的控股子公司，公司持有旺鑫精密92%的股权。
（二）委托贷款金额
公司委托江苏银行向旺鑫精密提供委托贷款69,673,965.00元人民币。
（三）委托贷款期限
自2014年10月31日起至2015年10月31日止。
（四）资金使用费
本项委托贷款的年利率为6%，还本付息方式为到期一次性还本付息。
（五）委托贷款的方式
通过借款方式进行。
（六）资金主要用途及使用方式
公司本次向旺鑫精密提供委托贷款用于其补充流动资金及日常生产经营。
（七）接受委托贷款对象的其他股东与公司的关联关系
旺鑫精密的其他股东与汇冠股份及持有汇冠股份5%以上股份的股东、实际
控制人之间不存在共同投资旺鑫精密之外的其他关联关系。
（八）审批程序
本事项在董事会决策权限内，已经公司第二届董事会第19次会议审议通过。
本次提供委托贷款事项不构成关联交易。
二、接受委托贷款对象的基本情况
公司名称：深圳市旺鑫精密工业有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市龙岗区平湖镇辅城坳工业区A9栋1至3层
成立日期：2003年11月11日
注册资本：8100万元
法定代表人：王文清
股东情况：本公司出资 7452万元，占公司注册资本股权比例为92%；陈乃雄出资648万元，占公司注册资本股权比例为8%。
接受委托贷款对象主要财务指标： 单位：人民币元
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|主要财务指标|2013 年 12 月31 日（经审计）|2014 年 9 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|797,201,945.07|929,275,214.14|
|负债总额|581,875,955.44|653,757,014.36|
|其中：银行贷款|33,327,361.15|16,350,361.00|
|流动负债总额|531,605,122.44|600,673,681.36|
|净资产|215,325,989.63|275,518,199.78|
|资产负债率|72.99%|70.35%|
|主要财务指标|2013 年 12 月31 日|2014 年 9月 30日|
|营业收入|874,202,239.98|996,586,552.37|
|利润总额|78,897,649.02|71,432,899.87|
|净利润|66,608,261.58|60,717,964.85|

三、委托贷款协议
本次提供委托贷款事项经董事会审议通过后,公司已与旺鑫精密、江苏银行签订三方相关协议。
四、董事会审核情况
2014年9月28日，公司第二届董事会第19次会议审议通过《关于为控股子公司深圳旺鑫精密工业有限公司提供委托贷款的议案》，同意实施本次委托贷款，
同时授权公司管理层办理上述委托贷款相关手续。
公司将在提供资助款的同时，加强对该公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为控股子公司旺鑫精密提供69,673,965.00元委托贷款，可保障旺鑫精密的业务正常开展，提高资金的使用效率；该交易资金占用费不低于同期银行贷款基准利率，定价公允，表决程序合法有效，财务风险处于公司的可控范围内，不损害全体股东尤其是中小股东的利益；因此，我们同意向旺鑫精密提供69,673,965.00元委托贷款。
六、公司累计对外提供委托贷款的金额
截止目前，公司累计对外提供委托贷款金额为零（不含本次委托贷款），无逾期的对外资助情况；本次委托贷款生效后，公司委托贷款总额为69,673,965.00元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.29%。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第19次会议决议；
2、深圳市旺鑫精密工业有限公司 2013年度审计报告；截止2014年9月30日财务报表；
3、公司独立董事关于公司为控股子公司提供委托贷款的独立意见。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-054号东莞宜安科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日收到持续督导机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）出具的《关于变更保荐代表人的函》。华泰联合证券原委派的保荐代表人付小楠女士已离职，不再适合继续履行督导职责。为保证公司持续督导工作的正常进行，华泰联合证券现委派董瑞超先生（简历见附件）接替付小楠女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为吴梅山先生和董瑞超先生，持续督导责任截止至公司募集资金使用完毕为止。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
附件：董瑞超先生简历
董瑞超先生：管理学（会计学）硕士，自2011年6月任职于华泰联合证券投资银行部，保荐代表人、注册会计师（非执业）。曾先后参与欧浦智网 IPO
项目、东方新星IPO项目、齐翔腾达可转债项目、广电运通非公开项目、蒙草抗旱发行股份购买资产项目等，作为持续督导专员参与了英唐智控、齐翔腾达及欧浦智网的持续督导工作，并参与多家企业改制辅导、财务顾问工作。
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-083北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2016年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日。
2、前次业绩预告情况：北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日披露的《2016年半年度报告全文》中预计公司 2016年1—9月份的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为上升0%至30%，2016年1—9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 46,406.29万元—60,328.18万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% - 60%|盈利：46,406.29万元|
||盈利：64,968.81万元–74,250.06万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
本报告期内公司各项业务拓展顺利，公司产品市场需求旺盛导致销量较去年
同期有较大幅度增长，从而促进了收入与利润的提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算的结果，公司拟于 2016年10月20日披露2016年第三季度报告，具体财务数据公司将在2016年第三季度报告中披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-057中国海诚工程科技股份有限公司
关于公司全资子公司签订重大经营合同的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1．本次签订两项合同实施的前提条件为科特迪瓦经济和财政部代表业主方获得中国境内金融机构的贷款。
2．本次合同的签订对公司2019年度业绩无影响。
一、合同签署情况
中国轻工业南宁设计工程有限公司（以下简称：南宁公司）系公司全资子公司。近日，南宁公司与科特迪瓦咖啡可可产业管理稳定与发展委员会分别签订《科特迪瓦阿比让一座可可加工厂和一座可可豆仓库建设项目EPC合同》，合同总金额1.9亿欧元；《科特迪瓦圣佩德罗一座可可加工厂和一座可可豆仓库建设项目EPC合同》，合同总金额1.98亿欧元。合同约定南宁公司承担该两项项目的全厂设计、设备采购、土建工程施工、安装工程施工，调试、开机、性能担保以及保修期内缺陷修复工作。项目分别位于科特迪瓦阿比让市和圣佩德罗市，两项合同总金额为3.88亿欧元，约合人民币30.22亿元，占公司2018年度经审计营业收入的57.83%，两项项目的工程工期均为24个月。
一、交易对方情况介绍
1、交易对方公司名称：科特迪瓦咖啡可可产业管理稳定与发展委员会（Conseil deRégulation, de Stabilisation et deDéveloppement de
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-057 lafilièreCafé-Cacao）
性质：隶属于科特迪瓦国家农业部
经营范围：管理科特迪瓦国家咖啡可可产业一切经营活动，认可咖啡可可产业经营者资质。
公司与科特迪瓦咖啡可可产业管理稳定与发展委员会不存在关联关系。
2、交易对方介绍及履约能力分析
科特迪瓦咖啡可可产业管理稳定与发展委员会于2011年12月 28日根据科特迪瓦 2011-481号政令创立，简称“咖啡可可委员会”，职责如下（1）管理咖啡可可产业一切经营活动，认可咖啡可可产业经营者资质；（2）管控和提升咖啡与可可产品质量；（3）预测咖啡与可可收成情况，跟踪咖啡可可库存，采取措施增加咖啡可可产量，促进生产者技术革新；（4）制定有利于生产者的咖啡可可收购价，并监督价格实行情况，实施咖啡可可收购价和出口价差价补偿机制；
（5）组织监管咖啡和可可国内外贸易，扶植国内咖啡可可出口商；
（6）促进咖啡可可加工产业发展。
本次两项项目所需资金的85%由科特迪瓦经济和财政部代表业主方获得中国境内金融机构的贷款提供；15%由业主方提供。
二、合同主要内容
南宁公司分别承担位于阿比让的年加工能力50,000吨的可可加工厂和仓储能力为140,000吨的可可储存仓库以及位于圣佩德罗的年加工能力50,000吨的可可加工厂和仓储能力160,000吨的可可储存仓库的设计、施工、供应到工地、土建、安装、调试工作及缺陷期修复工作，项目工期24个月。
合同的生效条件为本合同由业主和承包商签字、盖章。项目的实施前提为：
1、科特迪瓦经济和财政部与中国出口信用保险有限公司的保险
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-057合同及与中国境内金融机构的贷款合同生效；
2、承包商南宁公司收到业主支付的预付款；
3、业主按当地政府要求取得项目开工许可后签署EPC总承包项目的开工令。
本次签约两个项目，将由科特迪瓦经济和财政部代表业主向中国境内金融机构进行主权借贷，通过中国境内金融机构提供贷款，由该委员会作为合同发包方与南宁公司签订EPC工程建设合同。合同金额的15%作为预付款由业主支付；其他进度款、设备采购款由中国境内贷款金融机构向南宁公司支付。
三、合同履行对公司的影响
南宁公司在食品、农产品、粮食加工行业有深厚的工程设计及EPC总包经验，在海外总包工程也有丰富的成功案例，技术实力雄厚，完全具备履行该合同的能力。该合同的正常履行将对公司开拓海外市场、扩大行业影响力及在合同期内相应年度公司的经营业绩将会产生积极影响。
四、合同履行的风险提示
本合同履行取决于中科双方主权借贷的最终落实情况、合同项下承包商承担的工程出现极端情况造成工期延误的风险、工程产能与产品性能不达标的技术质量风险以及不可抗力事件的影响所造成的风险等。
五、备查文件
1、《科特迪瓦阿比让一座可可加工厂和一座可可豆仓库建设项
目 EPC合同》。
2、《科特迪瓦圣佩德罗一座可可加工厂和一座可可豆仓库建设项目EPC合同》。
特此公告。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-057中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
2019年12月25日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-072广东伊之密精密机械股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划减持时间区间届满的
公告
持股5%以上股东新余市伊源投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
||
|-|
|广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）于2018|
|年2月2日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告|
|编号：2018-010），股份减持计划的主要内容如下：新余市伊源投资管理有限公|
|司（以下简称“伊源公司”）计划在减持计划公告披露日起 6 个月内以集中竞|
|价或大宗交易方式减持本公司股份。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，|
|将在本公告披露后的 15 个交易日后开始减持；通过大宗交易方式进行减持的，|
|将在本公告披露后的 3个交易日后开始减持。本次计划减持数量不超 2,236.8万|
|股（即不超过公司总股本比例的 5.1778%）。其中，通过证券交易所集中竞价方|
|式减持的，累计减持总数不超过 510.8万股（占总股本比例的 1.1824%）且在任|
|意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交|
|易方式进行减持的，累计减持总数不超过 1,726万股（占总股本比例的 3.9954%）|
|且在任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。|
|公司于2018年4月24日披露《关于持股 5%以上股东新余市伊源投资管理|
|有限公司对减持计划进行部分调整的公告》（详见公司公告：2018-045），伊源|
|公司对2018年2月2日披露的减持计划（详见公司公告：2018-010）进行调整：|
|①从本公告披露日起至减持计划结束止，伊源公司不再通过集中竞价方式减持公|
|司股份，减持计划剩余的拟通过证券交易所集中竞价方式减持的 251.608万股减|
|持额度，不再继续实施。②减持计划的其他内容不变。|

||
|-|
|公司于2018年8月2日收到伊源公司出具的《股份减持计划减持时间区间|
|届满的告知函》，获悉伊源公司本次股份减持计划减持时间区间届满，具体情况|
|如下：|
|一、股东减持情况|

1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占总股本比例（%）|
|伊源公司|大宗交易|2018年2月8日至2018年5月25日|12.13|14,680,000|3.40|
||集中竞价|2018年3月5日至2018年3月15日|16.50|2,591,920|0.60|
||-|-|-|17,271,920|4.00|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持 股 数 量（股）|占总股本比例（%）|持 股 数 量（股）|占总股本比例（%）|
|伊源公司|合计持有股份|41,472,000|9.60|24,200,080|5.60|
||其中：无限售条件股份|41,472,000|9.60|24,200,080|5.60|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

||
|-|
|二、其他相关说明|
|1、伊源公司本次减持符合《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市|
|规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市|
|公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董|
|事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。|

||
|-|
|2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持符合已披|
|露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务。|
|3、伊源公司不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持后，其持有公司|
|股份比例降至5.60%，仍是持有公司 5%以上股份的股东。|
|三、备查文件|
|1、伊源公司出具的《股份减持计划减持时间区间届满的告知函》；|
|2、深交所要求的其他文件。|
|特此公告。|
|广东伊之密精密机械股份有限公司董事会|
|2018年8月2日|
——独立董事 杜传利
本人作为海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年严格按照公司法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规和公司章程的规定，认真地履行了独立董事的职责，积极出席了公司2018年内召开的各类会议，并对相关事项发表了独立意见。
一、2018年度出席公司会议情况
2018年，本人亲自出席了6次董事会会议、2次股东大会会议、3次董事会审计委员会会议、2次董事会提名委员会会议和2次董事会薪酬委员会会议。
二、2018年内没有对公司有关事项提出异议情况
三、发表独立意见情况
1、在2018年3月29日召开的公司董事会九届二十次会议上，对公司2017年报相关事项发表独立意见。
2、在2018年4月26日召开的公司董事会十届一次会议上，对公司聘任高级管理人员发表独立意见。
3、在2018年8月23日召开的公司董事会十届二次会议上，对公司对外担保情况、关联方资金占用事项、核销相关资产、调整公司经理层薪酬发表独立意见。
4、在2018年10月25日召开的公司董事会十届四次会议上，对公司会计政策变更发表独立意见。
四、在2018年年度报告中所做的工作
根据证监会的要求，在公司2018度审计过程中，勤勉尽责，认真履
行了相关责任和义务。
1、2019年1月2日，与年审注册会计师就公司2018年度审计工作的安排及重点关注事项进行了见面沟通，并听取了公司管理层关于公司2018年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报。
2、2019年4月18日，在年审会计师事务所提交初步审计报告后，再次与年审注册会计师见面沟通，就公司2018年度审计工作情况及拟出具的审计意见进行了充分沟通。
3、2019年4月18日，审查了公司董事会十届七次会议召开的程序及文件准备情况，同意公司董事会十届七次会议按期召开。
五、作为董事会审计委员会委员在2018年年度审计中所做的工作1、2019年1月2日，在公司年审注册会计师进场审计前，认真审阅了公司编制的2018年1-11月财务会计报表、公司2018年度审计工作安排及其它资料，并予以认可。
2、在公司2018年度财务报告审计过程中，督促审计机构在约定时限内提交审计报告。
3、在年审注册会计师出具了初步审计意见后，再次认真审阅了公司2018年年度财务会计报表，并予以认可。
4、2019年4月18日，对公司2018年度会计报表、公司2018年度审计工作总结报告、公司2018年度内部控制评价报告、核销相关资产、续聘审计机构及支付其报酬、2018年度募集资金存放与使用情况报告、会计政策变更等议案进行了审议，并同意提交公司董事会审议。
六、作为董事会提名委员会委员所做的工作
2018年3月29日，审核通过了《关于审核公司董事会董事候选人的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。
2018年4月26日，审核通过了《关于审核公司新一届高级管理人员候
选人的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。
七、作为董事会薪酬委员会委员所做的工作
2018年3月29日，审核通过了《关于审核公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》。
2018年7月26日，审核通过了《关于调整公司经理层薪酬的议案》。
八、实地考察工作情况
2018年度，本人结合实地考察，关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况。充分利用参加董事会等机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报；并对公司定期报告的编制和审计工作等事项进行现场的沟通和交流。
九、2018年度没有发生提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
十、保护中小股东合法权益方面所做的其的他工作其它事项
本人严格按照相关法律法规的要求，及时了解公司信息披露的相关内容，掌握公司信息披露情况。同时，注重上市公司相关法律法规的学习，进一步加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的理解，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
本人作为公司的独立董事，依照公司法、《指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及公司章程等有关法律法规的规定和要求，认真地履行了独立董事的职责，并在自己的专业范围内向公司提出了建设性建议，维护了公司和股东的利益。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第十四次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
公司本次使用自有资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们一致同意公司使用额度不超过 1.5亿元人民币的自有资金购买银行理财产品。有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过 12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见签字页）
独立董事：
郑元武______________
祁和生______________
郭廷友______________
年月日
证券代码:002608 证券简称:*ST舜船 公告编号：2016-181
江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于公司仲裁事项的公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 8日，江苏仪征农村商业银行股份有限公司（以下简称“仪征农商行”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）及舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）的借款纠纷争议向扬州仲裁委员会提起仲裁申请。公司于近日收到仲裁通知书，现将具体情况公告如下：
一、本次仲裁事项受理情况
仲裁机构名称：扬州仲裁委员会
仲裁庭所在地：扬州
仪征农商行提起仲裁的时间：2016年 7月 8日
仲裁请求：
1、请求裁决扬州厂归还仪征农商行借款本金 4000万元、利息
123.2万元（利息暂算至 2016年 6月 30日）；
2、请求裁决仪征农商行对抵押物享有优先受偿权，优先受偿抵
押物拍卖价款；
3、请求裁决公司对上述债务承担连带清偿责任；
4、请求裁决公司及扬州厂承担本案的全部仲裁费用。
二、仲裁双方当事人
申请人：江苏仪征农村商业银行股份有限公司
住所：仪征市真州东路 101号
法定代表人：章政远
被申请人一：舜天造船（扬州）有限公司
住所：仪征市经济开发区滨江东路 18号
被申请人二：江苏舜天船舶股份有限公司
住所：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：张顺福
三、本案基本情况
2015年 3月 20日，扬州厂向仪征农商行分支机构土桥支行申请借款 4000万元，以扬州厂自有的国有土地使用权提供抵押担保，同时公司为该借款提供连带责任担保。双方为该借款签订了流动资金借款合同、最高额抵押合同以及保证合同。2015年 3月 24日，仪征农商行向扬州厂提供了 4000万贷款，借款期限自 2015年 3月 24日至 2016年 3月 21日止，还款期限届满后，扬州厂未按约还款。为此，仪征农商行依据合同向扬州仲裁委员会申请仲裁。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该事项尚在仲裁进程中，故本次公告所述的仲裁事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，管理人将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年七月二十五日
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2018-032嘉事堂药业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十九次会议通知，会议于 2018年 4月 26日 14时以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到监事 7名，实到 7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：
审议通过了《2018年一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《2018年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
监事会