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证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-078
上海莱士血液制品股份有限公司关于
控股股东莱士中国存在可能被动减持公司股票风险
的预披露公告
股东莱士中国有限公司及其一致行动人深圳莱士凯吉投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2019年7月16日收到公司控股股东莱士中国有限公司（RAAS
China Limited
，“莱士中国”）函告，获悉莱士中国通过场内股票质押式回购交易质押给湘财证券股份有限公司（“湘财证券”）的上海莱士股票10,750,000股因逾期未按约定购回构成违约。鉴于前述情况，湘财证券拟对质押的标的证券进行违约处置，如莱士中国与湘财证券最终未能达成一致，可能导致莱士中国被动减持。
如发生上述情形，莱士中国的质权人湘财证券将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新规定，自本公告发布之日起15个交易日（针对集中竞价交易方式）或3个交易日（针对大宗交易方式等）后的6个月内，通过集中竞价、大宗交易或其他方式减持公司股份合计将不超过10,750,000股（占公司总股本的0.216%），且在减持期间内任意连续90个自然日内莱士中国及其一致行动人深圳莱士凯吉投资咨询有限公司（“深圳莱士”）通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%，若此期间有股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
一、股东的基本情况
1、股东名称： RAAS ChinaLimited（“莱士中国有限公司”）
2、股东持股情况：截至2019年7月15日，莱士中国持有本公司股份1,424,711,764股，占公司总股本的28.64%。
3、截至2019年7月15日，莱士中国共质押所持有的公司股份1,338,334,800股，占公司总股本的26.90%；莱士中国及其一致行动人深圳莱士共持有公司股份1,652,830,930股，合计质押所持有的公司股份1,566,444,800股，占公司目前总股本的31.49%，累计被冻结所持有的公司股份1,652,830,930股，占公司总股本的33.23%。
二、本次可能被动减持的减持计划
1、减持原因：股票质押式回购交易因逾期未按约定购回构成违约，可能导致被动减持；
2、股份来源：首次公开发行前股份、非公开发行的股份（包括因资本公积金转增股本部分）；
3、减持时间区间：自本公告发布之日起15个交易日（如大宗交易或其他方式减持为自本公告发布之日起3个交易日）后的6个月内；
4、减持方式：通过集中竞价、大宗交易或其他方式；
5、减持价格：按照减持时的市场价格确定；
6、拟减持数量及比例：莱士中国可能减持的公司股份数量不超过10,750,000股（占公司总股本的0.216%），且在减持期间内任意连续90个自然日内莱士中国及其一致行动人深圳莱士通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%（若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。
三、相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，莱士中国不存在应履行未履行承诺的情形。
四、相关风险提示
2、当前莱士中国与质权人湘财证券保持密切沟通，正在积极采取筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。本次减持计划受莱士中国后续应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性；
3、莱士中国及其一致行动人一直与各债权人积极沟通协调，将会根据债权人要求，进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。目前，公司暂时不存在控制权变更的风险。
4、如本次减持被动实施，公司董事会将督促莱士中国在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
5、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
6、如本次减持计划实施，暂时不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会直接导致公司控制权发生变更。
7、目前，公司日常经营及生产活动正常，如本次减持计划实施不会对公司经营造成实质性影响。公司将持续关注股东相关事项的后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。
五、备查文件
莱士中国出具的《告知函》。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十七日
北京市时代九和律师事务所
关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
致：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘雪月律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司第二届董事会第十七次会议决议、会议记录；
3、公司第二届监事会第十二次会议决议、会议记录；
4、公司于2014年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》、《浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》；
5、公司2013年度股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
6、公司2013年度股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2014年4月18日，公司第二届董事会第十七次会议做出关于召开公司 2013年度股东大会的决议，并于 2014年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》、《浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、召开的地点、参加会议方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与投票的股东的身份认证与投票程序等事项做出了通知。
2014年5月13日，本次股东大会按前述公告的时间、方式、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会采取现场投票的方式。
出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为 186,192,247股，占公司股份总数的67.3438%。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了会议。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集，本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了已公告的下列议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
4、《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
7、《关于聘请2014年度财务报表审计机构的议案》；
8、《关于2014年度公司对外担保的议案》；
9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》；
10、《关于2014年度套期保值业务的议案》；
11、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》；
12、《关于公司年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
13、《关于前期会计差错更正的议案》。
除上述议案外未审议其他议案。符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票方式表决。
经验证，出席本次股东大会的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，两名股东代表、一名公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
本次股东大会投票表决结束后，公司统计了投票表决结果，上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2013年度股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2013年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（此页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 见证律师：
黄昌华 张启富
见证律师：
刘雪月
二O一四年五月十三日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-039
长生生物科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长高俊芳女士。
3、会议召开时间：
现场会议开始时间为：2017年4月7日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：2017年4月6日－2017年4月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月6日15:00至2017年4月7日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：长春市高新开发区越达路1615号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表有表决权的股份总数为358,639,062股，占公司股份总数的36.9964%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份 358,639,062
股，占公司股份总数的36.9964%。通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）0人，代表有表决权的股份总数为0股，占公司股份总数的0%。
8、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意358,639,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0
股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所的石有明、王禹到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、长生生物科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于长生生物科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年4月 7日
第三届监事会第十六次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-04德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2019年 2月 22日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年2月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。
《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议公告1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一九年二月二十八日
深圳市广聚能源股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十次会议
相关事项的专项说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司有关事项发表专项说明和独立意见如下：
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、独立董事对公司关联方资金往来及对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》的精神，我们本着认真负责的态度，对2016年度公司大股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了核查，发表独立意见如下：
1、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司没有为全资子公司或本公司以外的其它单位及个人提供担保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期的对外担保行为。
我们认为：公司严格按照《公司章程》、《深交所股票上市规则》等规定，防范关联方资金占用，规范对外担保行为，控制对外担保风险，没有损害公司股东利益。
二、独立董事对 2016年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的独立意见
我们作为公司独立董事，对《关于 2016年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》进行了认真审议，我们认为：公司 2016年度计提的各项资产减值准备均在第六届董事会第四次会议审议通过的《2016年度资产核销（处置）计划》的范围内，理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效，没有损害公司和股东利益。
三、独立董事对2016年度利润分配及分红派息预案的独立意见
我们审阅了《2016年度利润分配及分红派息预案》。本年度分红派息预案为：以2016年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元人民币（含税），共派发现金5,280万元人民币（含税）。本次不进行公积金转增股本。
我们认为：公司 2016年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
四、独立董事对公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
公司目前所建立的内部控制体系已涵盖了公司经营的主要方面。公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均建立了较完善的内部控制体系，财务报告内部控制相对完善、有效，基本符合公司实际情况及国家有关法律、法规和部门规章的要求。公司《2016年度内部控制自我评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，不存在重大、重要缺陷。
五、独立董事对 2016年度高级管理人员薪酬、2017年度绩效考核目标及总
经理年薪额度方案的独立意见
公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《2016年度公司管理层绩效考核自评报告》，确认并核发了2016年度公司管理层绩效年薪。
我们认为：根据《公司高管绩效考核管理办法》、《2016年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》，及对公司2016年度经营情况及重点工作完成情况等综合考评结果确定的高管绩效年薪，符合董事会对高级管理人员的考核要求，薪酬的审议程序合法，同意2016年度高级管理人员绩效年薪的发放。
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《2017年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》，兼任公司高管的关联董事回避表决。
我们认为：公司拟定的 2017年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案符合公司的实际情况，合理有据，审议程序合法，同意该方案。
六、独立董事对2016年度证券投资情况的独立意见
我们认为：经核查，报告期内，公司证券投资严格按照《公司章程》、《证券投资管理规定》及中国证监会、深圳证券交易所等有关制度的规定执行，在《证券投资管理规定》范围内进行投资，使公司闲置资金得到合理的使用，最大限度地为公司创造价值，未有出现违反相关法律法规的情况，相关投资履行了相应的决策程序，符合公司相关制度的规定。公司 2016年度证券投资情况已按规定履行了相应的信息披露义务。
独立董事：刘全胜 谢家伟 罗元清 邵瑞庆
深圳市广聚能源股份有限公司二〇一七年四月七日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-129朗新科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2019年 12月 11日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会已任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会同意提名黄利洲先生、戴清林先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
朗新科技股份有限公司表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据相关法律法规、《公司2017年度限制性股票激励计划》以及《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2017年度限制性股票激励计划中1名因离职已不再具备激励资格，公司将回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票；62名激励对象因所属业务单元业绩完成率没有达到100%、5名激励对象因个人绩效考核结果为“良好”以下导致当期拟解除限售的限制性股票部分不可解除限售，不可解除限售部分将由公司统一回购注销。公司董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
本议案尚需提交股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2017年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 327名激励对象解除限售资格合法有效，满足《公司 2017年度限制性股票激励计划》设定的第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 327名激励对象办理第二个解除限售期的4,551,380股限制性股票的解除限售手续。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2018年度限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司3名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部分设定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为3名激励对象办理第
朗新科技股份有限公司一个解除限售期的500,112股限制性股票的解除限售手续。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
朗新科技股份有限公司监事会
2019年 12月11日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017-022
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司日常经营所需资金部分通过银行融资的方式筹措，2017年6月30日以前，公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称“惠州电池”）和惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“惠州蓝微”）向银行申请综合授信，由公司控股股东惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称“德赛工业”）提供连带责任担保。自 2017年 7月 1日起，德赛工业将不再为惠州电池和惠州蓝微向银行申请综合授信提供担保，为了满足控股子公司的日常经营所需资金，公司拟为惠州电池和惠州蓝微向银行申请综合授信提供连带保证责任担保，拟提供的担保金额总计为45.50亿元,具体如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||持股||资产负债率||担保金额|||
||被担保企业名称||||||||担保方式|
||||比例||(2016年12月31日)||（万元）|||
|惠州市德赛电池有限公司||75%||84.11%||255,000||连带责任保证||
|惠州市蓝微电子有限公司||75%||60.34%||200,000||连带责任保证||
|合计：||||||455,000||||

公司控股子公司惠州电池和惠州蓝微在向银行申请综合授信时，公司在上述金额范围内给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，授权公司董事长根据公司控股子公司向各银行申请的具体授信额度需求，在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项，担保的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
上述综合授信担保金额不等于公司实际承担的担保金额，实际担保金额应在授信额度内，以银行和公司控股子公司实际发生的融资金额为准。
公司控股子公司惠州电池和惠州蓝微持股25%的股东新疆上阳股权投资股份
有限公司对上述担保按持股比例（25%）向公司承担连带保证责任。
按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案
已经公司第八届董事会第六次会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
一)惠州市德赛电池有限公司
1、成立日期：2002年10月22日
2、注册地点：惠州市
3、法定代表人：曾剑云
4、注册资本：人民币6000万元
5、经营范围：无汞碱锰电池、锂离子电池和圆柱型锌空气电池及配件的研究、开发、生产、销售和技术服务，货物进出口业务。
6、股权结构如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||股东||持股比例|
|深圳市德赛电池科技股份有限公司||75%||
|新疆上阳股权投资股份有限公司||25%||

截止 2016年 12月 31日，惠州电池资产总额 367,460.43万元，负债总额309,077.72万元，净资产58,382.71万元，营业收入735,143.73万元，利润总额34,932.49万元，净利润25,861.40万元。
二)惠州市蓝微电子有限公司
1、成立日期：2002年10月22日
2、注册地点：惠州市
3、法定代表人：丁春平
4、注册资本：人民币8327万元
5、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路）、电池及电源管理系统、短距离无线通讯产品（蓝牙）、充电器、电源及电池配件的开发、生产、测试、技术服务及销售，进料加工业务，货物进出口业务。
6、股权结构如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||股东||持股比例|
|深圳市德赛电池科技股份有限公司||75%||
|新疆上阳股权投资股份有限公司||25%||

截止 2016年 12月 31日，惠州蓝微资产总额 183,408.47万元，负债总额110,676.60万元，净资产72,731.87万元，营业收入290,971.10亿元，利润总额13,531.37万元，净利润11,572.19万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公
司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于控股子公司的业务发展，符合公司的长远利益。被担保企业为公司合并报表范围内的控股子公司，是公司利润的主要来源，经营稳健、资信状况良好,具有良好的偿债能力，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告之日，公司及控股子公司已批准的对外担保总金额为人民币30,200.00万元（不含本次），占公司2016年度经审计净资产的26.13%。本次担保实施后,公司及控股子公司已批准的对外担保总金额为人民币 485,200.00万元(含本次),占公司2016年度经审计净资产的419.86%。
截止公告之日，公司及控股子公司实际担保余额为10,391.18万元，占公司2016年度经审计净资产的8.99%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2017年6月8日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-30
中国振华集团（科技）股份有限公司
关于向金融机构申请贷款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 13日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》，现将有关内容公告如下：
2017年度，为满足公司经营活动需要，公司拟向中国进出口银行四川省分行等金融机构申请流动资金贷款额度人民币 60,000万元，期限一年，担保方式为公司以自身信用做担保。
提供贷款金融机构及额度见下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|金融机构||贷款额度||贷款期限|担保方式|
||20,000||1年|||
||10,000||1年|||
||10,000||1年|||
||10,000||1年|||
||5,000||1年|||
||5,000||1年|||
||60,000|||||

本议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2019-074金浦钛业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）的通知：金浦集团将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股份解除质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次解除质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|质押起始日|质押到期日|质权人|
|金浦集团|是|41,799,993|11.36%|4.24%|否|2016 年11月 22日|2019 年11 月 11日|长江证券股份有限公司|
|合计|-|41,799,993|11.36%|4.24%|-|-|-|-|

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次解除质押前质押股份数量|本次解除质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|金浦集团|368,040,148|37.30%|284,260,140|242,460,147|65.88%|24.57%|0|0|26,000,000|20.70%|
|合计|368,040,148|37.30%|284,260,140|242,460,147|65.88%|24.57%|0|0|26,000,000|20.70%|

金浦集团共持有公司股份 368,040,148股，占公司总股本的37.30%;截至本公告日，累计质押股份 242,460,147股，占其持有公司股份总数的65.88%，质押比例降低11.36%。累计质押股份占公司总股本的24.57%。
二、备查文件
长江证券股份有限公司江苏分公司交割单。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-001湖北台基半导体股份有限公司
关于会计师事务所转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司聘请的 2013年度审计机构福建华兴会计师事务所有限公司《关于福建华兴会计师事务所有限公司转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》。
按照《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）的通知要求，福建华兴会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作。转制后，原福建华兴会计师事务所有限公司更名为“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”。原福建华兴会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）延续。
根据财政部、证监会、国资委联合下发的《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号），福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行福建华兴会计师事务所有限公司的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，原会计师事务所客户不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。
据此，公司聘请的2013年度审计机构名称变更为“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一四年一月六日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2019-034欧普康视科技股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华普天健会计师事务所更名为容诚会计师事务所有关事项的函》。经主管部门批准，公司聘任的审计机构“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会二○一九年六月十四日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2018-020深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于 2018年4月9日以电子邮件形式发出。会议于2018年4月19日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事徐庆贤主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2017年度公司共实现营业收入26.16亿元，同比增长13.18%，实现利润总额6.01亿元，比上年同期增长7.90%，实现净利润4.93亿元，比上年同期增长了12.40%。
关于2017年度财务决算报告详见公司《2017年年度报告》“第十一节财务报告”部分，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
监事会认为，公司的2017年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）年不送股不通过资本公积转增股本。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2017年度报告及摘要》，并提交2017年度股东大会审议。
此议案将提交股东大会审议。
五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告的议案》。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见。
本议案将提交公司股东大会审议。
六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2017年度）》
八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2018年度财务审计机构，聘期一年。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）此议案将提交股东大会审议。
九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-057浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于 2018度网上业绩说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次说明会召开情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2018度报告已于 2019年4月10日披露，为使广大投资者进一步了解公司2018年度报告和经营情况，公司于2019年4月23日下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举办了2018年度网上业绩说明会，出席本次说明会的人员有：公司董事长邵瑞泽先生、总经理温福君先生、财务总监霍善庆先生、董事会秘书兼副总经理赖建清先生、独立董事杨占武先生。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、请问董事长，尤夫股份的股权转让实际进展如何？
回复：您好！公司分别于2018年11月27日、2019年1月19日在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东单位股权转让的提示性公告》（公告编号：2018-176）、《关于控股股东单位股权转让的进展公告》（公告编号：2019-004），本次权益变动涉及尤夫控股的股权变更需以满足一些前提条件，迄今《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议》约定的其他前提条件尚未全部实现。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注！
2、请问董事长，第一，公司氢能源布局如何，武汉众宇的股权现在收购的如何？第二，预测公司何时摘星？何时脱帽？
回复：您好！公司将继续在氢能源合理布局。目前公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所批准。如公司获得深圳证券交易所批准，公司股票将被撤销退市风险警示，但仍继续被实行其他风险警示，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
3、请问温总，目前涤纶和动力电池两个主业生产情况如何？
回复：您好！目前公司涤纶工业丝板块依然保持满负荷生产，锂电池板块订单相对饱满，生产正在逐步恢复。感谢您的关注！
4、公司双主业，但现在却是一只脚走路，锂电池亏损严重，现在复工率很低，如果航天科工入驻，公司是否还坚持双主业，公司有何远景规划？会注入什么优质资产？
回复：您好！锂电池板块是重组后公司工作的重点，现在我们也正在围绕着锂电板块的生产恢复做努力。航天科工入驻后，短期内依然坚持双主业发展，未来将根据集团战略做规划和调整。
5、根据公司 2017.5.3的公告，2017.4.28和武汉众宇签署的投资协议中，包括下列优先条款“经双方协商，本协议签署后两年内，尤夫股份可以以公允的价格通过再行增资或受让现存股份的方式将持有股份比例提升到51%”。现在是不是 2年期限快满了？后面有什么新的举措吗？
回复：您好！我们会继续积极支持武汉众宇的发展。
6、温总，请问江苏智航新能源有限公司与河南锂想动力科技有限公司签署的 8亿订单是否已经开始执行？预计执行的周期是多长呢？
回复：您好！感谢你对公司新客户新合同的关注，因为涉及到部分设备的改造，该合同尚未开始执行，但是生产的准备工作包括原材料采购等正在进行中。
7、请问湖州尤夫抵押给中邮证券还剩下的股份，如果再发生被中邮证券强制卖出的事件，是否会导致公司新旧实际控制人之间重新签署债权债务重组协议？
回复：您好！由于中邮证券强制平仓导致尤夫控股被动减持公司的股份，进而影响了公司控制权转让项下标的股权的价值及尤夫控股向航天智融委托的投票权数额，2019年1月14日，苏州正悦、中融信托、航天智融、尤夫控股及颜静刚签订了《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议的补充协议》，尤夫控股、航天智融签订了《投票权委托协议之补充协议》，敬请您详细阅读该公告，谢谢您的关注！
回复：您好！我们希望所属上市公司在其自身所在细分行业名列前茅。进行资产注入时会按照要求合规及时披露。
9、温总你好，尤夫已经让广大股民难过一年多了，作为尤夫的投资者，很希望尤夫股价能上涨，请问公司有回报投资者的相关措施吗？
回复：您好！我们一直致力于打造一个双主业都很健康的上市公司并且一直为此努力，我们关注公司价值的成长，所以不断在公司的治理结构完善、客户结构调整以及精细化管理方面努力。
10、请问总经理，17年、18年对于周发章先生的业绩补偿款，公司准备采取什么有效措施追偿，会使用法律武器追偿吗？
回复：您好，我们将按照公司与江苏智航新能源有限公司签订的股权转让协议的相关条款主张业绩补偿，如何补偿及违约责任有明确约定，我们将按照协议主张权利，谢谢！
公司本次业绩说明会上投资者所关注的问题及回复的内容，投资者可登陆全景•路演天下(http://rs.p5w.net)查阅。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-81号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2018年 11月 28日发出。会议于2018年12月3日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席本次会议董事9名，其中董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生、独立董事常小荣女士以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以现场+通讯表决方式通过如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交 2018年第四次临时股东大会审议。
同意公司使用节余募集资金 25,404.21万元用于永久性补充流动资金，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准。独立董事、保荐机构均发表同意意见。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司剩余超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交 2018年第四次临时股东大会审议。
同意公司使用剩余超募资金 26,004.02万元用于永久性补充流动资金，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准。独立董事、保荐机构均发表同意意见。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。
同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 150,000.00万元自有资
金购买安全性高、流动性好、稳健型的保本理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。其中滚动使用最高额不超过 30,000.00万元用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品。并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。
同意公司2019年度向17家银行申请总额为人民币540,000.00万元人民币的综合授信额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》。本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。
同意公司为公司子公司蒙发利（香港）有限公司、MEDISANAGMBH、 OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK)LIMITED、深圳蒙发利科技有限公司、厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司提供年度融资担保额度共计 107,000.00万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2019年 12月 31日止，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。
六、会议以 6票同意，0票反对，3票回避，0票弃权，审议通过了《关于公司子公司2019年度日常关联交易额度的议案》。
关联董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生回避表决，其他非关联董事均表示同意。独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的意见。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度金融衍生品交易计划的议案》。
为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司章程和公
司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，同意公司 2019年度金融衍生品交易业务的总金额控制在 40,000.00万美元以内，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。
公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2018年 12月 20日（星期四）下午 14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开 2018年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、备查文件：
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、关于公司节余募集资金、剩余超募资金用于永久性补充流动资金的公告；
3、关于使用自有资金购买理财产品的公告；
4、关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告；
5、关于为子公司提供年度融资担保额度的公告；
6、关于2019年度预计日常关联交易的公告；
7、关于2019年金融衍生品交易计划的公告；
8、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知；
9、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；
10、广发证券股份有限公司关于公司使用节余募集资金、剩余超募资金用于永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-074深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2017年 5月 10日开市时起停牌，其后披露停牌的进展情况；经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2017年5月24日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告；因公司未能按照计划于 2017年 6月10日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月12日开市时起继续停牌。前述具体内容详见公司于 2017年 5月 10日、5月 17日、5月 24日、6月 2日、6月 9日、6月 16日、6月23日、6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-056）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）》（公告编号：2017-060）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-063）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（三）》（公告编号：2017-064）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（四）》（公告编号：2017-067）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（五）》（公告编号：2017-068）。
截至本公告日，公司及各中介机构正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等规定，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）将自2017年7月7日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月七日