证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-054号丹东欣泰电气股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2.本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况；
3.本次股东大会召开期间，无变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开 2015年度股东大会，现场会议于 2016年 5月 17日 15:00在公司二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年5月16日 15:00至2016年5月17日15:00的任意时间。本次会议通知于2016年4月26日在中国证监会指定信息披露网站公告。
公司董事长温德乙先生由于身体原因不能出席及主持会议，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定：“董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”，公司董事会由 7名董事组成，经 6名与会董事共同推举，决定由公司董事、总经理孙文东先生代为主持，记录人为公司董事会秘书杜晓宁。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份60,881,755股，占上市公司总股份的35.4877％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 60,880,655股，占
上市公司总股份的35.4871％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,100股，占上市公司总股份的0.0006％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 2,108,494股，占上市公司总股份的1.2290％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 2,107,394股，占上市公司总股份的1.2284％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0006％。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
1、《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意60,880,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,107,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.9478％；反对 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0522％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意60,880,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,107,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.9478％；反对 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0522％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2015年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：同意 60,880,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,107,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.9478％；反对 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0522％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《<2015年度报告>及其摘要》；
表决结果：同意60,880,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,107,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.9478％；反对 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0522％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意60,880,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,107,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.9478％；反对 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0522％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议通过。
6、《2015年度财务决算的议案》；
表决结果：同意60,880,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,107,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.9478％；反对 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0522％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意60,880,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,107,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.9478％；反对 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0522％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》。
表决结果：同意60,880,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,107,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.9478％；反对 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0522％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。北京大成（上海）律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司2015年度股东大会决议》；
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日