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独立董事 2016年度述职报告（张海升）
经公司2016年第一次临时股东大会选举，我于2016年12月27日担任公司第十届董事会独立董事，近四个月来，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，从而维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
1.出席会议情况
近四个月来，公司以现场表决的方式召开了3次董事会会议，本人出席了公司董事会的全部会议，对所有议案均投了赞成票。任职以来，本人未对董事会会议各项议案及其他事项提出异议。本人还列席了2016年第一次临时股东大会。
在召开董事会会议之前，本人能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。我肩负着公司和股东的重托，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论分析，对公司的年度报告、关联交易等事项进行认真审议、严格把关，确保信息披露的准确性；从而维护了公司利益，维护了广大股东尤其是中小股东的合法权益。
2.发表独立意见情况
2016年度，本人在公司做出各项重大决策前均发表了独立意见，其具体如下：
（1）关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经审核，赵宏先生、张建忠先生、于庆波先生、孙义先生和孙卓先生的履历等材料，我们认为上述人员均不是失信被执行人，均具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司第十届董事会第一次会议对公司相关高级管理人员的聘任决议。
（2）关于公司2016年利润分配的独立意见
我认真学习了《公司章程》的有关规定，并审查了公司 2016年利润分配方案后，发表独立意见如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2016年度实现净利润为-323,606,543.01元。按照公司章程的有关规定，公司2016年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。截止2016年12月31日，公司累计未分配利润为876,387,056.82元，用于公司发展和以后年度利润分配。
我认为，该利润分配方案符合相关规定，董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。以上利润分配预案需经股东大会审议通过。
3.日常工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开了薪酬与考核委员会2016年工作会议，对2016年公司高级管理人员薪酬等事项进行了积极讨论、提出合理建议并形成了薪酬分配意见。
近四个月来，本人对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。报告期内，公司运营稳定，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序。
在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。
4.未有提议召开董事会会议情况发生；
以上是我本人在 2016年任公司独立董事期间，履职情况的汇报，我在今后将继续关心和支持平庄能源的生产与发展,履行好独立董事的工作职责。
谢谢大家。
联系方式：cfzhs@163.com
独立董事：张海升2017年4月19日
关于宁波天邦股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2014]3748-1号宁波天邦股份有限公司董事会：
我们审计了宁波天邦股份有限公司（以下简称“天邦股份”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月16日签署了“天职业字[2014]3748号”带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，天邦股份编制了后附的2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天邦股份管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天邦股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解天邦股份2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 张居忠
中国·北京
二○一四年三月十六日
中国注册会计师： 文冬梅
宁波天邦股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宁波天邦股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||息）||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||息）||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|盐城邦尼水产食品科技有限公司|子公司|其他应收款|59,493,515.78|1,288,613.56||32,576,922.31|28,205,207.03|拆借款|非经营性往来|
||越南天邦特驱饲料有限公司|子公司|其他应收款|82,702.00||||82,702.00|拆借款|非经营性往来|
||宁波天邦科技研究院有限公|子公司|其他应收款|9,366,159.87|158,071.02||49,148.40|9,475,082.49|拆借款|非经营性往来|
||司成都天邦生物制品有限公司|子公司|其他应收款|113,094,714.31|18,909,378.73||132,004,093.04||拆借款|非经营性往来|
||内蒙古草原天邦饲料有限公|子公司|其他应收款|30,589,537.43|18,622,905.79||16,192,870.43|33,019,572.79|拆借款|非经营性往来|
||司安徽天邦生物技术有限公司|子公司|其他应收款|635,954.23|4,321,104.68||4,957,058.91||拆借款|非经营性往来|
||景泰天邦饲料有限公司|子公司|其他应收款|2,141,472.97|4,685,214.71||6,826,687.68||拆借款|非经营性往来|
||甘肃天邦饲料有限公司|子公司|其他应收款|326,941.94|2,007,059.36||2,334,001.30||拆借款|非经营性往来|
||张掖市天邦饲料有限公司|子公司|其他应收款|167,514.85|6,321,234.15||6,488,749.00||拆借款|非经营性往来|
||广东天邦饲料科技有限公司|子公司|其他应收款|21,276,973.78|48,477,128.22||69,754,102.00||拆借款|非经营性往来|
||安徽天邦猪业有限公司|子公司|其他应收款|695,264.28|28,642,474.45||23,395,035.40|5,942,703.33|拆借款|非经营性往来|
||安徽天邦猪业育种有限公司|子公司|其他应收款|20,000,000.00|34,968,612.80||19,580,000.00|35,388,612.80|拆借款|非经营性往来|
||盐城天邦饲料科技有限公司|子公司|其他应收款||162,843,598.79||161,473,948.95|1,369,649.84|拆借款|非经营性往来|
||益辉国际发展有限公司|子公司|其他应收款||51,755,404.40||44,010.70|51,711,393.70|拆借款|非经营性往来|
||湖北天邦饲料有限公司|子公司|其他应收款||2,805.14||2,692.64|112.50|拆借款|非经营性往来|
||天邦汉世伟猪业有限责任公|子公司|其他应收款||14,365,238.30||7,540,000.00|6,825,238.30|拆借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法|司||||||||||
|人其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|——|——|——|257,870,751.44|397,368,844.10||483,219,320.76|172,020,274.78|||

编制单位公章： 宁波天邦股份有限公司 法定代表人签章： 张邦辉 财务负责人签章：张志祥
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-043|

兴源环境科技股份有限公司
关于控股子公司浙江省疏浚工程有限公司会计估计变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月10日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司浙江省疏浚工程有限公司会计估计变更的议案》，关联董事周立武、沈少鸿回避表决，有关变更的具体情况如下：
一、会计估计变更情况概述
1、变更日期：浙江省疏浚工程有限公司（以下简称浙江疏浚）股东大会审议通过本次会计估计变更日期为2015年4月1日。
2、变更原因：浙江疏浚目前承接的业务以政府项目为主，综合近年来应收账款回收的实际情况，为了更加真实、客观地反映浙江疏浚的财务状况、经营成果，依照《企业会计准则》的相关规定，对浙江疏浚应收款项的会计估计作出调整。
3、会计估计变更前后的相关情况
（1）变更前采用的会计估计
以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：
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|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内(含1年,下同)|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|30|20|

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|-|-|-|
|3－5年|50|50|
|5年以上|100|100|

（2）变更后采用的会计估计
以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：
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|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内(含1年,下同)|5|5|
|1－2年|10|10|
|2－3年|20|20|
|3－4年|30|30|
|4－5年|50|50|
|5－7年|80|80|
|7年以上|100|100|

二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对以前年度的财务报告进行追溯调整，不会对以往各年度及各期财务状况和经营成果产生影响。
经浙江疏浚财务部门测算，此次会计估计变更对浙江疏浚 2015年度的净利润影响数约为700万元。沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5人在并购浙江疏浚利润补偿期间各年度的承诺净利润为2,998.34万元、3,010.98万元、3,124.16万元，此次会计估计变更对净利润影响数不计入上述承诺净利润中。
三、公司董事会关于本次会计估计变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计估计变更，符合财政部等相关规范性文件的规定，且更加符合浙江疏浚实际情况，可以更真实公允、客观准确地反应浙江疏浚财务状况和经营成果。本次会计估计变更是合理的、必要的。
四、独立董事意见
本次会计估计的变更有利于提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整
性，有利于更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意浙江疏浚本次会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计估计变更，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合浙江疏浚实际情况，有利于更好的反映浙江疏浚应收款项及其坏账准备，同意浙江疏浚本次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司
董事会
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-011
福建元力活性炭股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东福建三安集团有限公司的通知，获悉福建三安集团有限公司持有的本公司股份被质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押||质押开||质押到||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||股数||始日||期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|福建三安集团有限公司||否||2,087.10万股||2018-02-09||质权人解除质押为止||申万宏源证券有限公司||100%||资金需求||

2、股东股份累计被质押的情况
（1）截止本公告日，福建三安集团有限公司持有本公司股份2,087.10万股（均为无限售流通股），占本公司总股本的8.53%；其中处于质押状态的股份为2,087.10万股，占福建三安集团有限公司所持本公司股份的100%，占公司总股本的8.53%。
（2）截止本公告日，福建三安集团有限公司的全资子公司泉州市晟辉投资有限公司持有本公司股票1,013.40万股（均为无限售流通股），占本公司总股本的4.14%；其中处于质押状态的股份为1,013.40万股，占泉州市晟辉投资有限公司所持本公司股份的100%，占公司总
股本的4.14%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-029
深圳华大基因股份有限公司关于控股子公司签署
《政府购买基因检测筛查服务项目购买服务合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、合同的生效条件：本协议自签约双方签章生效。
2、合同的履行期限：1年，自2018年4月19日起至2019年4月18日止。
3、合同的风险提示：合同在执行过程中可能因外部宏观环境及政策的影响发生变化、以及其他不可抗力因素影响所带来的不确定性风险。
4、合同的签订与实施对公司未来经营业绩将产生一定积极影响，具体影响程度取决于合同执行情况。
一、合同签署情况
（一）深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”或“公司”）控股子公司深圳华大临床检验中心（以下简称“深圳临检”）近日与临沂市卫生和计划生育委员会签署了《政府购买基因检测筛查服务项目购买服务合同》（以下简称“该合同”）。
（二）本次签署的《政府购买基因检测筛查服务项目购买服务合同》为日常经营合同，按《公司章程》等规定属于总经理审批权限，无需提交公司董事会和股东大会审议。该合同的签署已按照公司内部制度履行了必要的审批程序。
二、合同当事人介绍
（一）合同当事方的基本情况
合同当事人为临沂市卫生和计划生育委员会，地址为临沂市兰山区北京路 3
号。根据公开资料显示，临沂市目前人口1124万人，是山东省人口最多的城市。
辖兰山、罗庄、河东3个市辖区和郯城、兰陵、沂水、沂南、平邑、费县、蒙阴、莒南、临沭9个县。
（二）业务往来情况及关联关系说明
最近一个会计年度，华大基因、深圳临检未与临沂市卫生和计划生育委员会未发生类似的业务往来，华大基因、深圳临检与临沂市卫生和计划生育委员会之间不存在关联关系。
（三）履约能力分析
临沂市卫生和计划生育委员会负责制定临沂市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，财务及信用状况有保障，具有较强的合同履约能力。
三、合同的主要内容
（一）合同双方名称
甲方：临沂市卫生和计划生育委员会
乙方：深圳华大临床检验中心
（二）合作项目
1、无创产前基因检测项目
2、新生儿遗传性耳聋基因检测项目
（三）合作期限
合同期限为1年，自2018年4月19日起至2019年4月18日止。
（四）合作项目结算方式
在合作期限内，按合作范围内检测项目下完成检测人数的实际情况进行结算。
（五）合同的生效条件：本协议自签约双方签章生效。
四、对公司的影响
（一）本项目是临沂市贯彻实施“健康中国”战略，为人民群众提供全方位全周期健康服务，落实党中央、国务院关于医疗卫生工作系列决策部署、遵循政府主导、部门合作、社会参与的原则，依托“全覆盖、全贯穿”的新型基因检测技术体系，将疾病预防关口前移，打造“健康教育+基因筛查+精准干预+科学随访+健康保险”为一体的工作格局的重要举措。
公司作为全球领先的基因组学研发机构，致力于将前沿的基因领域科研成果及生物技术应用于民生健康等相关领域，更好地服务民生，推动基因科技成果的产业化。本次合同的签署，把握了与地方政府、区域医疗机构资源合作的实际需要与契机。本项目的后续实施有利于进一步拓展基因科技造福人类的区域布局，更大范围覆盖基因科技普惠受众群体。本合同项目作为推广贯穿生命全周期的民生实施方案的重要举措，符合公司“基因科技造福人类”的发展理念与发展战略，有利于进一步提升和巩固公司在行业及市场领先地位。
（二）本合同覆盖项目后续若能顺利实施并推进，预计对公司未来经营业绩将产生一定的积极影响，对本年度财务状况及经营成果的具体影响程度取决于合同项目的具体执行情况。
（三）本次签署合同为公司日常经营行为，对公司业务的独立性无重大影响。
五、风险提示
本合同在执行过程中面临可能因外部宏观环境及政策的影响发生变化、以及其他不可抗力因素影响所带来的风险，后续合同的实际执行金额存在一定的不确定性，合同的具体执行效果对本期财务指标的影响尚无法预测。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《政府购买基因检测筛查服务项目购买服务合同》
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年4月27日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
闽华兴所（2014）鉴证字B-001号福建漳州发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的福建漳州发展股份有限公司（以下简称贵公司）编制的截止日为 2014年 9月 30日《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司编制的《关于以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》的相关内容进行了审慎调查，
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
经审核，我们认为，贵公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》与实际情况相符。
四、本报告的使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本事务所无关。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：蒋新红
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄玉润
中国福州市 二○一四年十月十三日
福建漳州发展股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
根据深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》，福建漳州发展股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告如下：
一、非公开发行股票募集资金到位情况
本公司根据2014年3月27日福建漳州发展股份有限2014年第二次临时股东大会决议，以及 2014年 9月 2日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]909号文《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本次非公开发行人民币普通股(A股)108,892,800股，发行价格为5.51元/股，募集资金总额为人民币 599,999,328.00元,扣除各项发行费用 10,343,868.02元后,实际募集资金净额为 589,655,459.98元,上述资金于 2014年 9月 26日到位，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了闽华兴所(2014)验字B-007号《验资报告》。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的编制基础
本报告按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》编制。自筹资金是指自有资金和银行借款。
在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告时，本公司以截至 2014年 9月30日止，自筹资金已经预先投入募集资金投资项目的实际支付金额为基础进行编制。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据本公司2014年01月24日召开的第六届董事会2014年第一次临时会议及2014年03月27日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发行A股股票相关议案，本次募集资金到位后将投入以下3个项目，具体项目如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投入额|
|1|漳州市第二自来水厂扩建工程项目|34,646.90|34,500.00|
|2|诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目|11,768.23|11,500.00|
|3|补充流动资金|13,000.00|13,000.00|
|合计||59,415.13|59,000.00|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序等使用安排，募集资金不足部分由本公司以自有资金解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
截至2014年9月30日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 7,345,239.80元，具体项目运用情况如下：
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|序号|项目名称|拟投入额募集资金(元)|自筹资金预先投入金额(元)|
|1|漳州市第二自来水厂扩建工程项目|345,000,000.00|7,345,239.80|

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2014年 9月 30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
福建漳州发展股份有限公司董事会 2014年10月13日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2019-037恒锋工具股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年01月01日至2019年06月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:0%～20%|盈利：5,768.05万元|
||盈利：5,768.05万元～6,921.66万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期，受宏观经济波动、中美贸易摩擦等的影响，对公司部分下游客户需求造成一定的影响,公司主营业务收入较上年同期下降。报告期内，公司完成了浙江上优刀具有限公司原股东2018年度业绩补偿股份的回购注销手续，公司以1元总价回购并注销业绩补偿股份共计760,314股，本次业绩补偿预计产生投资收益2,013.31万元。
2.本报告期，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 3,031.13万元，主要为浙江上优刀具有限公司2018年度业绩补偿产生投资收益和政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计。
公司 2019年半年度业绩的具体数据将在公司 2019年半年度报告中详细披
露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-041
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月21日召开的公司2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 240,513,224股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派0.80元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.42元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.61元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.57元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.19元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 240,513,224股，分红后总股本增至 360,769,836股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月12日，除权除息日为：2015年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年5月13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****731|柴国生|
|2|01*****247|王 毅|
|3|01*****788|冼树忠|
|4|00*****517|陈建顺|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月13日。
六、股份变动情况表。
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动情况||本次变动后||
||数量|比例|送红股|公积金转股|数量|比例|
|限售流通股（或非流通股）|120,696,369.00|50.18%|36,208,910.70|24,139,273.80|181,044,553.50|50.18%|
|无限售流通股|119,816,855.00|49.82%|35,945,056.50|23,963,371.00|179,725,282.50|49.82%|
|股份总数|240,513,224.00|100%|72,153,967.20|48,102,644.80|360,769,836.00|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 360,769,836股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.0478元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区
咨询联系人：冼树忠、张桃华
咨询电话：0757-86695590
传真电话：0757-86695225
九、备查文件
公司2014年度股东大会决议
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年 5月 5日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-030
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于聘任内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，上市公司应设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门的负责人应当为专职，由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。
经上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会审慎考虑并推荐，由公司提名与薪酬考核委员会提名，公司董事会审议，同意聘任钱璐玲女士为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至 2020年 1月 4日。
钱璐玲女士简历如下：
钱璐玲，女，1974年10月出生。中国国籍，无境外永久居留权。会计学硕士研究生，注册会计师，高级会计师职称。曾任职于电信科学技术研究院、中国电信北京研究院，于2015年11月至2018年3月任职于东旭集团。
钱璐玲女士有多年的财务会计和内部管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计部负责人职务。
截至公告日，钱璐玲女士未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-060北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于回购注销股份的债权人通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日召开2018年年度股东大会，审议并通过了《关于重大资产重组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018年度股东大会决议公告》（公告编号:2019-059）。
因公司重大资产重组标的公司北京金石威视科技发展有限公司（以下简称
“金石威视”）未完成2018年度业绩承诺，公司本次将回购注销1,047,333股公司股份，注销完成后，公司总股本将由168,444,199股变更为167,396,866股。
公司本次回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-33
浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2017年6月21日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会于2017年6月23日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的议案
内容详见 2017年 6月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-34《关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的公告》。
公司独立董事对本次选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、独立性等内容发表了独立意见，详见 2017年 6月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司刊载的有关公告。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案
内容详见 2017年 6月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-35《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见 2017年 6月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司刊载的有关公告。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、关于拟与浙江交通资源投资有限公司签订担保意向书的议案
内容详见 2017年 6月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-36《关于拟与浙江交通资源投资有限公司签订担保意向书的公告》。
公司独立董事对本次公司与资源公司签订担保意向书事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。详见 2017年 6月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司刊载的有关公告。
浙江交通资源投资有限公司为公司同一实际控制人控制的企业，根据深交所《股票上市规则》规定，与公司构成关联关系。
关联董事袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、王辉先生回避表决。
该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、关于拟变更公司董事的议案
内容详见 2017年 6月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-37《关于拟变更公司董事的公告》。
公司独立董事认真审阅了肖志勇先生履历，发表了同意的独立意见。详见 2017年 6月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司有关公告。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、关于拟修订《公司章程》的议案
内容详见 2017年 6月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-38《关于拟修订<公司章程>的公告》。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的提案
董事会决定于 2017年 7月 10日（周一）召开公司 2017年第三次临时股东大会。具体内容详见 2017年 6月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-39《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
上述议案2、议案4、议案 5尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
备查文件：
1、第六届董事会 2017年第二次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2017年 6月 24日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-092号
广州海格通信集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同（以下简称“本合同”），合同总金额约1.1亿元人民币。
二、交易对手方介绍
本合同交易对象为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露销售对象的具体情况。
特殊机构客户与公司不存在关联关系。
客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1.合同标的：主要为通信电台、北斗导航及配套设备、通信系统工程建设 2.合同金额：约1.1亿元人民币
3.合同生效条件和时间：合同经双方签字、加盖公章，并报上级主管部门确认盖章后生效。
4.合同的履行期限：合同供货时间为2017、2018年相应月份，具体时间按照合同规定。
其他：合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。
四、合同对公司的影响
1.本合同金额约 1.1亿元，约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的2.67%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
2.本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
3.信息化装备市场的空间较大
2017年公司军工通信、北斗导航业务继续受军队体制编制改革、行业周期性等因素影响，特殊机构用户订货延后。公司积极应对国内宏观经济增速放缓、军队体制编制改革带来诸多不确定性的压力，直面市场、贴近客户，积极努力争取合同订单。随着国家军队体制编制改革的逐步完成，特殊机构用户的采购已经开始启动，可以预期“十三·五”中后期的国防信息化建设会继续加强，而海格通信产品及用户众多，因此可以预见未来几年海格通信在特殊机构市场的挖潜空间较大。
4.公司是军民用北斗导航重要的设备供应商，在北斗导航相关特殊机构市场处于领先地位。
公司在无线通信、导航领域具有近60年的专业底蕴，已发展成为为国防用户及国民经济重要领域提供通信、导航信息化装备及服务的军民融合的高科技企业集团。在北斗导航领域已经形成芯片→模块→天线→整机→系统及运营服务的全方位产品研发与服务能力，产业优势明显。
北斗卫星导航系统正按照国家“三步走”的发展战略稳步推进，第一步，2000年建成了北斗卫星导航试验系统；第二步，建设北斗卫星导航系统，2012年已形成覆盖亚太大部分地区的服务能力；第三步，2020年左右，北斗卫星导航系统形成全球覆盖能力。
基于此，北斗导航应用产业正处于发展期，未来5-10年是形成规模化市场和国家级骨干企业的关键时期。参考发达国家的发展经验，北斗导航产业的发展将沿着国防应用、行业应用、大众应用逐步展开。2016年国家着手北斗全球系统建
设，公司抓住机遇，从北斗应用系统向产业链上游拓展，争取运控系统建设任务，提升对北斗导航全系统的贡献度，为地面应用系统的竞争夺取先发优势。
目前，北斗导航应用产业发展较快，国防和行业应用市场将加速增长，北斗导航作为公司重要核心业务之一，公司加大资源投入，快速提升研发、生产、市场拓展能力。占地约 2.5万平方米、建筑面积近 7万平方米的海格通信北斗产业园已于 2015年 12月全面投入使用，为公司北斗业务发展提供良好的物理平台。
公司将紧紧围绕“军民融合”的发展战略，借助国防应用领域的良好技术积累，利用公司“芯片-模块-天线-终端-系统-运营”的全产业布局以及一揽子系统解决方案优势，积极巩固和提升市场份额，同时，深化军民融合，加大民用北斗领域的拓展力度，进一步提升行业应用和大众应用的市场竞争力，为未来的可持续发展奠定坚实基础。
五、合同风险提示
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。
六、备查文件目录
合同文本。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2017年10月9日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-024杭州星帅尔电器股份有限公司
关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年6月13日，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以现金5100万元人民币购买苏州同来投资管理中心（有限合伙）所持有的常熟新都安电器股份有限公司（以下简称“新都安”）51%股权，即1530万股。具体内容详见2017年6月14日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-021）。2017年6月19日签署了股权转让协议，相关公告内容详见2017年6月20日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资进展的公告》（公告编号：2017-022）。
二、对外投资进展情况
新都安现已办理完成了章程备案及工商变更登记手续，已取得了苏州市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
此次变更后新都安的工商登记主要信息如下：
1、公司名称：常熟新都安电器股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
3、公司住所：江苏省常熟市虞山林场碧云路1号
4、法定代表人：楼月根
5、注册资本：3000万元人民币
6、成立日期：2004年02月27日
7、营业期限：2004年02月27日至长期
控制器的设计和生产，销售自产产品。从事上述产品及其所需原材料的批发及进出口业务，技术进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证及专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（外资比例小于25%）。
三、报备文件
1、常熟新都安电器股份有限公司营业执照。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会2017年7月21日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对第八届董事会第九次会议
有关事项的独立意见
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年1月11日召开第八届董事会第九次会议，公司拟向华能泰山电力有限公司（以下简称“泰山电力”）转让截至评估基准日（2017年 7月 31日）上市公司母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山曲阜电缆有限公司51%股权外的全部资产和负债，包括山东华能莱芜热电有限公司（以下简称“莱芜热电”）80%的股权、山东华能莱州风力发电有限公司（以下简称“莱州风电”）80%的股权、山东华能聊城热电有限公司（以下简称“聊城热电”）75%的股权、山东新能泰山西周矿业有限公司（以下简称“西周矿业”）98%的股权、山东泰丰钢业有限公司（以下简称“泰丰钢业”）20.75%的股权、华能莱芜发电有限公司（以下简称“莱芜发电”）15%的股权、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称“泰山电缆”）11.01%的股权（以下合称为“标的资产”），泰山电力以现金方式支付标的资产的对价（以下简称“本次重组”、“本次重大资产出售”或“本次交易”）。
公司与前述事项相关的全部议案已经独立董事事先认可并出具《山东新能泰山发电股份有限公司关联交易事项独立董事事前认可》。
我们作为公司的独立董事，现根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的相关规定，本着认真、负责的态度，对2018年1月11日召开的公司第八届董事会第九次会议审议的有关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
（一）关于本次重大资产出售方案
经仔细研究公司为本次重组编制的《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书在（草案）》及其摘要以及公司与相关各方签署的《资
产出售协议》、《资产出售协议之补充协议》，我们认为，《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，客观表述了公司本次重组前后的实际情况，并充分披露了本次交易的相关风险，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定。本次重组方案合理，具备可操作性，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
（二）董事会会议审议本次重组及重大关联交易的程序
公司第八届董事会第九次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，在审议涉及关联交易事项或关联方利益的议案时关联董事均按照规定回避表决，亦未代理其他董事行使表决权，我们认为董事会在审议与本次重组相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程、关联交易管理制度的相关规定，会议形成的决议合法有效。
（三）关于本次重组标的资产的定价
本次交易涉及的标的资产已经具有证券期货相关业务资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并已出具相关的审计报告及资产评估报告。
本次重组中公司拟出售标的资产的价格系参考标的资产截至评估基准日经具有证券期货相关业务评估资格的资产评估机构评估的并经国资审批/备案有权机构中国华能集团有限公司（以下简称“华能集团”）备案的评估价值为依据，由交易双方协商确定。标的资产交易价格的最终确定尚须经公司股东大会审议批准。
根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具并经华能集团备案的《山东新能泰山发电股份有限公司拟资产置出项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第2339号），截至评估基准日2017年7月31日，标的资产的评估值为82,861.39万元，经交易双方协商，本次交易标的资产的交易价格合计为82,861.39万元。
我们认为，公司与交易对方以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的并经华能集团备案的资产评估报告确认的资产评估值为依据确定本次交易的价格，不会损害公司及股东的利益。
（四）关于本次重组事项的说明
依据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成公司的重大资产重组事项。根据公司实际情况并经仔细分析，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和提高持续盈利能力，符合公司及股东的长远利益。公司符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的关于重大资产出售的各项条件。
（五）公司聘请中联评估作为评估机构，经核查：
1、本次评估机构具备独立性
本次评估的评估机构中联评估具有证券期货相关业务资格。中联评估及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司除本次重大资产重组涉及的业务关系外，无其他关联关系，亦不存在利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性一致
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次重大资产重组提供价值参考依据。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的相关性一致。
4、本次评估定价具备公允性
本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，评估依据及评估结论合理。本次重大资产重组以评估
机构正式出具并经国资审批/备案有权机构华能集团备案的评估报告所确认的标的资产评估值为依据，由上市公司与交易对方协商确定，交易标的评估定价公允，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
（六）本次董事会通过的与公司重大资产出售暨关联交易事宜相关的决议
公司第八届董事会第九次会议审议通过了与本次重组相关的《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规条件的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于审议<山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》等议案。其中涉及关联交易或关联方利益的议案关联董事回避表决，需要分项表决的议案董事会审议时根据分项表决结果做出决议。上述议案中需提交股东大会审议的议案在董事会审议通过后须提交公司股东大会在关联股东回避表决的情形下以特别决议方式审议通过。
（七）本次交易有利于公司进一步提高资产质量、扩大业务规模，提高盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
（八）本次交易尚需获得公司股东大会的批准，全体独立董事同意本次董事会就本次重组事项的相关议案提交公司股东大会审议。
（九）公司本次资产核销及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
全体独立董事：李玉明 刘庆林王凤荣
广东志润律师事务所
关于北京捷成世纪科技股份有限公司
注销部分首期股票期权事项的
法律意见书
志润律证字[2015]CN025-1号
广东志润律师事务所
Will&Win Law Firm
广东省深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场副楼 24F邮编：518026
电话（Tel）：0755-83228034传真（Fax）：0755-82554624
广东志润律师事务所
关于北京捷成世纪科技股份有限公司
注销部分首期股票期权事项的
法律意见书
致：北京捷成世纪科技股份有限公司
广东志润律师事务所（以下简称“本所”）受北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”或“公司”）委托，就捷成股份注销部分首期股票期权事项（以下简称“本次注销”）担任专项法律顾问，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》(以下简称“《股权激励计划》”)、公司相关董事会决议、监事会决议以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次注销的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
《上市公司股权激励管理办法（试行）》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》(前述五份备忘录合称“《股权激励备忘录》”)等法律、法规和规范性文件以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)发表法律意见。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5、本法律意见书仅就与本次注销有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述。
6、本所律师同意将本法律意见书作为公司股权激励计划所必备的法定文件，随其他申报材料一同上报或公告。
正文
一、本次注销的基本情况
公司原激励对象杨列森因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司首期股票期权与限制性股票激励计划第五章第一款“股票期权激励计划”和第八章“激励计划变更、终止”第三款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司将取消其激励对象资格并注销其已获授但尚未获准行权的激励计划有效期内剩余的 15.6万份股票期权。
二、本次注销的法律依据
根据《股权激励计划》第八章、三、2、（2）条款的规定，激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，已获准但尚未行使的权益股票终止行使，公司原激励对象杨列森因个人原因辞职，根据《股权激励计划》的规定，其已获授但尚未获准行权的激励计划有效期内剩余的股票期权公司有权注销。
三、本次注销的决策权限
2015年 11月 10日，公司第二届董事会第四十七次会议审议通过了《关于注销部分首期股票期权的议案》。
根据贵公司 2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格、取消激励对象尚未行权的股票期权、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司股权激励计划等，贵公司董事会有权作出本次注销的决策。
四、结论意见
经适当核查，本所认为贵公司本次注销部分首期股票期权符合《管理办法》等相关法律法规和贵公司《股权激励计划》等相关法律文件的规定；贵公司董事会有权作出本次注销的决策；贵公司仍应就本次注销履行必要的信息披露义务。
本法律意见书正本四份。
（以下无正文）
[此页为《广东志润律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司注销部分首期股票期权事项的法律意见书》的签字盖章页，无正文]
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：胡安喜 黄亮
胡安喜