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证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-004探路者控股集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度公司主要财务数据和指标
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||项目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业收入（万元）||303,598.92||287,783.33||5.50%||
|营业利润（万元）||-13,547.27||9,950.72||-236.14%||
|利润总额（万元）||-7,602.73||13,277.53||-157.26%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||-8,519.74||16,560.51||-151.45%||
|基本每股收益（元/股）||-0.0956||0.1930||-149.53%||
|加权平均净资产收益率||-3.19%||7.51%||下降10.7个百分点||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产（万元）||331,696.28||363,096.21||-8.65%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||255,876.97||277,036.29||-7.64%||
|股本（万股）||89,129.3904||59,419.5936||50.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||2.87||4.66||-38.41%||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、净资产收益率按加权平均法计算。
基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增297,097,968股，转增后总股本增至891,293,904股。
4、为使数据具有可比性，按照新股数重新计算了去年同期的每股收益。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入303,598.92万元，较去年同期增加5.5%。主要是旅行服务板块中的国际机票业务量增加，使得旅行服务收入增长明显。
报告期公司营业利润、利润总额较上年同期大幅减少，归属于上市公司股东的净利润预计亏损8,519.74万元，比上年同期减少约151.45%。主要是公司户外板块主业受报告期公司管理层更迭等因素影响，整体经营业绩未达年初目标（2017年度户外板块预计实现净利润约1.4亿）。同时，换届后的董事会和管理层明确公司经营进一步聚焦户外，基于谨慎原则，对短期不能达成预期盈利目标的非户外业务投资以过去经营结果为依据修正预期实施减值测试，根据初步的测试情况预计计提的商誉、投资和资产减值合计金额对净利润的影响约2亿元（最终的减值金额尚需依据评估机构后续出具的商誉减值测试评估报告）。
报告期，公司基本每股收益为-0.0956元，较去年同期降低149.53%；加权平均净资产收益率为-3.19%，较去年同期下降10.7个百分点。主要是报告期公司净利润大幅下降所致。
2、财务状况
报告期末总资产余额为33.17亿元，比期初减少8.65%；归属于上市公司的所有者权益为25.59亿元，比年初减少7.64%。主要是报告期公司进行了上年度利润分配，另一方面公司净利润为亏损，从而使得公司总资产和净资产较年初均有一定幅度减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
探路者集团控股股份有限公司
董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2017-060北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第四十六次会议于 2017年 10月 19日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9人，参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《公司 2017年第三季度报告》的议案
公司《2017年第三季度报告》已编制完成，报告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告》公告。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2、审议通过《关于公司减资暨修改<公司章程>》的议案
公司第六届董事会第三十三次会议和第六届董事会第四十二次会议分别审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象孟雪和王甜甜因个人原因离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销上述 2名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票 700,000股。截至 2017年 9月 27日，
上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。公司据此修订《公司章程》相应条款，具体内容如下：
一、注册资本变更
修订前：第五条公司注册资本人民币 726,250,255元。
修订后：第五条公司注册资本人民币 725,550,255元。
二、公司股份总数变更
修订前：第十八条公司发行的股票，以人民币表明面值。
公司的股份总数为 726,250,255股，每股面值 1元，计 726,250,255元。公司的股本结构为：普通股 726,250,255股。
修订后：第十八条公司发行的股票，以人民币表明面值。
公司的股份总数为 725,550,255股，每股面值 1元，计 725,550,255元。公司的股本结构为：普通股 725,550,255股。
鉴于公司资产规模扩大，为提高公司决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款，具体内容如下：
修订前：第一百四十七条董事会决策的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限应当由股东大会确定。
经公司二零一三年四月十七日召开的股东大会审议批准，授权公司董事会年度总额为 5亿元的决策权。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
修订后：第一百四十七条董事会决策的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限应当由股东大会确定。
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
除以上修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品》的议案
为提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，公司拟使用不超过 60,000万元的自有资金购买理财产品（具体情况详见同日公告《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-063）。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4、审议通过《关于增补褚建国先生为公司独立董事候选人》的议案公司董事会于 2017年 6月 7日，收到张富根先生提交辞职申请。因连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，张富根先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员职务。
为了保证公司及公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经西藏金桔文化传播有限公司推荐，提名褚建国先生为公司第六届董事会独立董事候选人。褚建国先生简历见附件。
褚建国先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5、审议通过《关于公司召开 2017年第一次临时股东大会》的议案公司定于 2017年 11月 6日—11月 7日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017年第一次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下议案：
1、《关于增补褚建国先生为公司独立董事》的议案；
2、《关于公司减资暨修改<公司章程>》的议案。
2017年第一次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日《关于公司召开 2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-066)。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二○一七年十月十九日
褚建国先生个人简历：
姓名：褚建国，男，回族，1964年 1月出生，工商管理硕士，注册会计师。2008年 12月通过上市公司独立董事资格培训，获得上市公司独立董事任职资格。
主要工作经历：
1984—1988 北京市西城区供销公司主管会计
1988—1995 四通集团财务部主任会计、审计部主任审计
1995—2000 北京中洲会计师事务所主任会计师助理
2000—至今 中嘉友谊会计师事务所副主任会计师
褚建国先生目前兼任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事、北京华医网科技股份有限公司独立董事、北京网库信息技术股份有限公司独立董事。褚建国先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于选举第七届董事会董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，董事会提名计高雄先生、施斌峰先生、梅勤华女士、冯琴女士4人为第七届董事会董事候选人，提名连向阳先生、万解秋先生、张祥建先生3人为公司第七届董事会独立董事候选人。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了7名候选人的履历等资料，并经与其本人充分沟通，基于客观、独立的判断，对照有关规范性文件精神，对本次董事会换届选举事项发表独立意见如下：
一、本次会议的召集、召开、提名以及议案的审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
二、通过对7名候选人的深入了解，均未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于董事任职资格的规定。
本次提名的3名独立董事候选人均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任独立董事的职责要求。
三、本次董事会换届选举事项没有损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意上述7名董事、独立董事候选人的提名，并将相关议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
金德环 连向阳 万解秋
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-022万邦德新材股份有限公司
关于重大资产重组方案调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（以下简称“万邦德”、“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式购买万邦德制药集团股份有限公司（以下简称“万邦德制药”）100%股份，公司于2018年6月13日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于<万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2018年 6月15日披露的相关公告。
2018年12月12日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》，具体内容详见公司于2018年12月14日披露的相关公告。
为更好地应对资本市场风险及公司股价波动等因素对本次交易产生的不利影响，减少本次重组的不确定性，根据证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2016]17号)等相关规定，经交易相关各方充分协商，公司于2019年1月27日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产股票发行价格的议案》，具体内容详见公司于2019年1月28日披露的相关公告。
现经交易相关各方充分协商，经公司2019年4月16日召开了第七届董事会第十八次会议审议通过，董事会决定对本次重组方案进行相应调整，主要调整情况如下：
一、重组方案调整的具体情况
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|调整项目|调整前|调整后|
|发行股份购买资产发行价格定价基准日及发行价格的调整【注】|万邦德本次发行股份购买资产的定价基准日为公司首次审议本次交易的第七届董事会第十次会议决议公告日，即2018年6月15日。本次发行股份购买资产的股票发行价格为12.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。|万邦德本次发行股份购买资产的定价基准日为公司重新审议本次交易的第七届董事会第十五次会议决议公告日，即2019年1月28日。本次发行股份购买资产的股票发行价格为7.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。|
|发行股份购买资产的交易价格及发行股份数量|按照标的资产预估交易价格339,800.00万元计算，上市公司用于购买标的资产需要发行的股份数量合计约为270,756,958股。|按照标的资产预估交易价格273,000.00万元计算，上市公司用于购买标的资产需要发行的股份数量合计约为380,222,829股。|
|基准日|2018年4月30日|2018年12月31日|
|业绩承诺期间及业绩承诺|业绩承诺方承诺，万邦德制药2018至2020年度的净利润（即归属于母公司所有者的净利润，以具备证券资质的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润为准）分别将不低于人民币18,500.00万元、24,975.00万元和32,467.50万元。|业绩承诺方承诺，万邦德制药2019至2021年度的净利润（即归属于母公司所有者的净利润，以具备证券资质的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润为准）分别将不低于人民币18,450.00万元、22,650.00万元和26,380.00万元。|

注：本事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。
二、本次调整不构成本次交易方案的重大调整
本次交易方案调整不涉及新增交易对方和交易标的事项。本次交易方案减少的标的资产的交易价格占原交易价格的比例为19.66%，减少的标的资产的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均未超过20%。
根据中国证监会发布的“上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整”的答复和《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中“六、上市公司公告重大资产重组预案后，如对重组方案进行调整，有什么要求?”的答复，本次方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。因此，本次交易方案调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组方案的重大调整。本次重组调整后的方案
内容符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的
规定。
三、本次调整履行的相关程序
2019年4月16日，公司召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协议（一）>和<盈利预测补偿协议的补充协议（一）>的议案》等相关议案，对本次重大资产重组方案作出了调整。关联董事已回避表决，5名非关联董事分别以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了前述议案。本事项已经公司独立董事事前认可，并就本次调整事项发表了明确同意的独立意见。公司独立财务顾问东北证券股份有限公司对本事项发表了专项核查意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-062任子行网络技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：任子行；证券代码：300311）已于2016年8月29日上午开市起停牌。公司分别于2016年8月29日、2016年9月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-043）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-045）。
经公司及有关各方论证确认，上述事项构成重大资产重组。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请，公司股票（证券简称：任子行；证券代码：300311）自 2016年 9月 12日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2016年9月10日、2016年9月21日、2016年9月27日、10月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-051）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-054）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-055）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-056）。
截至本公告发布之日，本次重组相关工作正有序推进。鉴于重组事项仍处于筹划阶段，尚具有不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：任子行；证券代码：300311）自 2016年 10月 18日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-062特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2016年10月18日
三维通信公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－037
债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月12日（星期三）上午9：30
（2）网络投票时间：2017年4月11日——2017年4月12日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月11日下午15：00——4月12日下午15：00期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第五届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三维通信公告
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表到会股东及股东代表共11名，代表股份131,488,364股，占公司总股本的31.5881％。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 8人,代表股份 131,455,560股，占公司总股本的31.5802%。
2、参与网络投票股东及股东代表共3人，代表股份32,804股，占公司总股本的0.0079％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》。
表决情况：同意 131,455,560股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9751%；反对32,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0249%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 14,800股，占出席会议中小投资者所持表决权的31.0898%；反对 32,804股，占出席会议中小投资者所持表决权的68.9102%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，经出席股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意即为通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师见证，并出具法律意见书，认为：三维通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2017年第二次临时股东大会决议；
三维通信公告
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2018-046常柴股份有限公司
关于全资子公司对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）曾于 2017年 11月 28日召开董事会八届九次会议，审议通过了《关于全资子公司常州厚生投资有限公司对外提供财务资助的议案》，同意全资子公司常州厚生投资有限公司（以下简称“厚生投资”）向徐州华东铸造总厂提供 300万元借款，向常州市长江铸工材料有限公司提供 500万元借款。
2018年 1月 2日，厚生投资分别与该两家单位签署《保证借款合同》。
日前，该两家借款单位已偿还全部借款本金和利息。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日召开董事会临时会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司常州厚生投资有限公司对外提供财务资助的议案》，同意全资子公司常州厚生投资有限公司（以下简称“厚生投资”）继续向常州市长江铸工材料有限公司提供 500万元借款。现将具体内容公告如下：
一、对外提供财务资助情况概述
借款金额：公司全资子公司厚生投资向常州市长江铸工材料有限公司提供借款 500万元
借款期限：2018年 12月 24日至 2019年 12月 23日，可提前还
款。
借款用途：流动资金
借款利息：年息11%
利息支付方式：实际放款日支付年息的50%，2019年 6月 30日前支付年息的50%
审批程序：根据《公司章程》规定，本次财务资助在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。本次财务资助事项已经 2018年 12月 24日公司董事会临时会议审议通过。
二、被资助对象的基本情况
借款方：常州市长江铸工材料有限公司
住所：常州市钟楼区新闸镇新昌路
成立日期：1991年 5月 11日
类型：有限责任公司
注册资本：80万元
法定代表人：邱福清
股权结构：邱福清持股79.37%，其他 5个自然人持股20.63%
经营范围：浇注用耐火材料、耐火辅炉料、机械零部件制造
常州市长江铸工材料有限公司为本公司供应商，为本公司提供铸造用覆膜砂、再生砂等产品。与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。
截止 2017年 12月 31日，常州市长江铸工材料有限公司财务数据如下（已经审计）：
资产总额 5,195.62万元，负债总额 2,667.14万元，净资产 2,528.48万元，2017年度营业收入 4,862.40万元，净利润 277.98万元。
截止 2018年 11月 30日，常州市长江铸工材料有限公司财务数
据如下（未经审计）：
资产总额 5,312.48万元，负债总额 2,474.70万元，净资产 2,837.78万元，2018年 1-11月营业收入 5,184.80万元，净利润 302.54万元。
厚生投资前次为常州市长江铸工材料有限公司提供的 500万元借款已于近日归还全部本息，本次借款为续借行为。
三、提供连带责任担保的基本情况
常州市长江铸工材料有限公司法定代表人邱福清的次子邱元杰及其儿媳孟菁为常州市长江铸工材料有限公司 500万元借款提供连带责任担保。
四、借款协议主要内容
甲方：厚生投资
乙方：常州市长江铸工材料有限公司
（1）乙方向甲方借款人民币 500万元，用于公司流动资金，借款期限为 2018年 12月 24日至 2019年 12月 23日。甲方向乙方收取综合费按年息11%计算。
（2）乙方于借款到期日一次偿还本金。乙方到期不能归还，又未与甲方签订延期协议的，从逾期之日起，甲方按日向乙方加收逾期金额0.05%的综合费，并可以从乙方的存款账户或关联账户上直接回收逾期借款本息。
（3）甲方有权检查、监督借款的使用情况；了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方对上述情况应完整如实地提供。甲方按规定收回或提前收回借款，可直接从乙方存款账户或关联账户中扣收。
（4）当乙方发生财产不足以清偿多个债权人的债务时，乙方愿意以其财产（包括应收款项）优先偿还所欠甲方的借款本息。
（5）综合费计算方式：甲方放款时收取一半，2019年 6月 30日前收取另一半综合费。
同时，常州市长江铸工材料有限公司法定代表人邱福清的次子邱元杰及其儿媳孟菁向厚生投资提供了《承诺函》，自愿为常州市长江铸工材料有限公司的债务（包括借款及利息和乙方承担的违约金支付义务）向厚生投资承担连带保证责任，直至常州市长江铸工材料有限公司债务全部履行完毕为止。
五、风险防范措施
常州市长江铸工材料有限公司为本公司的长期供应商，与本公司有良好的业务和资金往来，本公司对其生产经营、存货及应付款项进行实时监管，且本次借款都有相关方提供了连带责任担保，风险处于可控范围之内。
六、董事会意见
本次全资子公司厚生投资提供的借款行为担保措施有力，用途清楚，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益。上述财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
七、独立董事意见
厚生投资在风险可控的前提下为母公司供应商提供借款，可以缓解供应商的资金压力，更好地为常柴股份有限公司提供配套服务，且可以为公司创造良好的效益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
八、其他
的 58.68万元利息收入计入公司合并报表税前收益。
2、截至本决议公告日，公司及控股子公司累计在连续 12个月内对外提供财务资助金额为 800万元（不含本次财务资助），公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额为 0万元。
3、公司承诺，在上述对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷
款。
九、备查文件
1、常柴股份有限公司董事会临时会议决议；
2、常柴股份有限公司独立董事关于董事会临时会议有关议案发表的独立意见；
3、厚生投资与常州市长江铸工材料有限公司签订的《保证借款合同》及承诺函。
特此公告！
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-084浙江金洲管道科技股份有限公司
关于控股股东及其全资子公司拟减持公司股份的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 8日接到公司控股股东金洲集团有限公司（以下简称“金洲集团”）及其全资子公司浙江金洲集团上海有限公司（以下简称“上海金洲”）拟减持其持有的公司股份，现将有关情况公告如下：
一、控股股东金洲集团及其全资子公司上海金洲情况介绍
金洲集团系公司控股股东，目前直接持有公司股份 183,064,839股，占公司目前总股本的35.17%（其中持公司无限售流通股份 173,491,719股，占公司目前总股本的33.33%；持公司有限售流通股份 9,573,120股，占公司目前总股本的1.84%）。金洲集团已质押公司股份130,968,000股，占公司目前总股本的25.16%。
金洲集团其下属全资子公司上海金洲直接持有公司无限售流通股份8,910,720股，占公司目前总股本的1.71%。
二、控股股东金洲集团及其全资子公司上海金洲的股份减持计划
1、减持股东名称：金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司
2、减持目的：其投资发展资金需要
3、拟减持期间：2014年12月11日至2015年6月10日（六个月内）
4、拟减持数量：金洲集团拟减持公司股份比例可能超过公司目前总股本的5.00%，但减持后仍为公司控股股东；上海金洲可能全部减持8,910,720股公司股份，占公司目前总股本的1.71%。（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该股份数量进行相应处理）。
三、其他事项
1、股份锁定承诺履行情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||承诺方||承诺内容||承诺时间||承诺期限||履行情况|
|金洲集团上海金洲||承诺自公司股票上市之日（即2010年7 月 6 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。||2010.07.06||三十六个月||严格履行，履行完毕||
|||承诺将其持有的限售股在2013年7月8 日解禁变为无限售流通股后，自愿追加锁定一年，追加锁定期为2013年7月8日至2014年7月7日。||2013.07.08||十二个月||严格履行，履行完毕||
|金洲集团||承诺认购公司非公开发行的股票，自发行结束之日起36个月内不得转让。||2012.08.29||三十六个月||严格履行||

金洲集团及上海金洲严格履行股份锁定承诺，本次计划减持股份不存在违反上述股份锁定承诺的情况。
2、本次减持完成后，金洲集团仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
3、控股股东金洲集团、上海金洲不存在非经营性占用公司资金的情形。
4、公司将督促金洲集团、上海金洲按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定进行股份减持并切实履行相关信息披露义务。
5、敬请广大投资者注意风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2014年12月8日
河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于
使用超募资金利息设立全资子公司的独立意见
作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司使用超募资金利息设立全资子公司的事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
经核查，我们认为：本次使用超募资金利息设立全资子公司，履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关法规要求。本次公司设立全资子公司，可以增强公司在运营服务方面的竞争力，同时可以拓展公司业务，提高公司抗风险的能力。受国家政策影响，第三方检测业务社会化程度将越来越高，该子公司业务将具有广阔的市场前景，设立该全资子公司有利于全体股东的利益；同时本次募集资金使用不影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
我们同意公司使用超募资金利息 1000万元设立全资子公司，开展环境质量检测、污染源检测、辐射检测、油气回收检测等其他检测业务。
独立董事：陈爱珍闫成德庞贵永
二〇一四年七月十八日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺
一、本人已向西安通源石油科技股份有限公司（简称“上市公司”）及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；
董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本承诺函自签署日起生效，持续有效且不可变更或撤销。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文）
全体董事签字： 张国桉 任延忠 张志坚
曾一龙 刘万斌 袁吉诚
全体监事签字： 孟虎 张明 刘亚东
全体高级管理人员签字：
张春龙 冯晋 徐波 田毅
刘荫忠 姚志中 成建龙
承诺日期：2016年 2月 29日
关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-22德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过80,000万元人民币自有闲置资金进行低风险投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2017年度股东大会之日起至下年年度股东大会之日。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司利用自有闲置资金进行低风险投资理财，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
3、投资额度：不超过80,000万元人民币自有闲置资金进行低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自2017年度股东大会之日起至下年年度股东大会之日。
5、投资品种：公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资银行、证券等金融机构低风险理财产品。
6、公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。
二、审批程序
根据公司章程规定，本次公司使用自有资金进行低风险投资理财的事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，需提交股东大会审议。
关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管进行低风险投资理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司成立理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司每笔具体投资理财事项经理财小组批准后方可实施，公司证券部和财务部负责组织实施。公司证券部和财务部相关人员将及时分析和跟踪投资理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司及子公司本次运用自有闲置资金进行低风险投资理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；
2、通过适度的低风险投资理财，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、独立董事和监事会意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风
关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告险投资理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币80,000万元购买理财产品。
2、独立董事意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财。
3、监事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司第九届董事会
独立董事对2015年年度报告涉及事项发表独立意见
作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事，本着认真负责的态度和实事求是的原则，我们对公司2015年度如下事项发表独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳中华自行车（集团）股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况之专项说明》及相关资料，对公司累计和当期对外担保情况及违规担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、报告期内，控股股东及其他关联方没有占用公司资金。
2、报告期内，公司没有发生对控股股东及其所属企业提供担保或违规担保的情况。公司在1996年至1999年期间对控股股东及其所属企业提供担保及违规担保的情况均属历史遗留事项，2012年10月法院裁定公司重整，2013年12月法院裁定公司重整计划执行完毕并终结公司破产程序，公司历史债务问题包括对外担保债务问题得以解决。
二、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案为：不分配、不转增。会前我们对公司《2014年度利润分配预案》进行了审议，本公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 138,355.58元，本年度利润不作利润分配不进行资本公积金转增股本。
公司董事会提出的 2015年度利润分配预案符合公司实际状况，同意将该议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议。
三、对会计师事务所出具带强调事项段无保意见的审计报告的独立意见
公司 2015年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项作了专项说明，我们同意董事会对该审计报告涉及事项的专项说明。
四、对公司内部控制自我评价的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们作为深中华的独立董事，对《深圳中华自行车（集团）股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
经对公司内部控制情况进行核查，我们认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求，《深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。
[此页为深圳中华自行车（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事对2015年年度报告涉及事项发表独立意见的签字页，无正文]
独立董事签署：
陈叔军： 李冰：
崔军：
上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，现就公司第四届董事会第三次会议于2019年10月17日审议的相关事项发表独
立意见如下：
一、关于部分募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金的独立意见
经核查,公司本次拟对“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”剩余募集资金及其利息收入（具体以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，用于公司生产经营活动，有利于改善公司的现金流状况，提高募集资金使用效率，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
因此同意公司对“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”剩余募集资金及利息永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司与上海仪电楼宇科技有限公司关联交易的独立意见本次预计新增 2019年度与关联方的日常交易是公司生产经营活动的必要、合理行为，交易定价合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议此项议案时，关联董事回避表决，本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。我们一致同意此议案。
独立董事：尤建新、葛永彬、党小安 2019年 10月 17日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2017-038
深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年8月5日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2017
年7月25日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书梁作先生列席会议。会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体监事表决，形成如下决议：
一、审议通过了《<2017年半年度报告全文>及摘要》
公司《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会经过审核，公司 2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金违规存放与使用的情形。
《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月八日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-076任子行网络技术股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司变更经营范围概述
任子行网络技术股份有限公司全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司（以下简称“科技开发”）因业务发展需要，对其经营范围进行了调整，具体如下：
变更前经营范围：
计算机信息系统集成，经营进出口业务。
变更后经营范围：
计算机信息系统集成；经营进出口业务；网络与信息安全技术服务及产品开发、销售。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
二、工商变更登记情况
近日，科技开发变更经营范围事项已完成了工商变更登记手续，并领取了由深圳市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
1、公司名称：深圳市任子行科技开发有限公司
2、统一社会信用代码：91440300553872423F
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋502
5、法定代表人：景晓军
6、注册资本：人民币伍仟万元
7、成立日期：2010年04月26日
8、营业期限：2010年04月26日至2060年04月26日
9、经营范围：计算机信息系统集成；经营进出口业务；网络与信息安全技
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-076术服务及产品开发、销售。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
三、备查文件
1、《深圳市任子行科技开发有限公司营业执照》；
2、《变更备案通知书》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年11月7日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-108深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于公司员工持股计划的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2015年09月08日、2015年09月25日召开第三届董事会第十五次（临时）会议和 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划的具体内容详见公司2015年09月09日、2015年09月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：2015年 11月 01日至 2015年 11月 30日，公司 2015年员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票 17,671,651股，占公司总股本的比例为2.05%，成交金额合计193,689,146.80元。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一五年十二月二日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2019-060
洛阳轴研科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于 2019年 9月 15日发出，2019年 9月 20日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《洛阳轴研科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要
监事会认为：《洛阳轴研科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《洛阳轴研科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》全文同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《洛阳轴研科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股权激励计划尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过，并提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
2、审议通过了《洛阳轴研科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
监事会认为：《洛阳轴研科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
3、审议通过了《关于审核公司限制性股票激励对象名单的议案》经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划的激励对象不包括公司监事、外部董事（含独立董事）；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合轴研科技《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司内部系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司限制性股票激励对象名单》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司监事会 2019年 9月 21日
股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-039陕西兴化化学股份有限公司
关于调整后的重大资产重组方案获得陕西省国资委批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月25日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“兴化股份”）收到实际控制人陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)转来的《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西兴化化学股份有限公司资产重组有关事项的批复》（国资产权[2016]210号），陕西省国有资产监督管理委员会同意调整后的兴化股份股资产重组方案。
本次重大资产重组尚需履行的审批程序（包括但不限于）：公司股东大会审议通过本次重组方案；商务部反垄断局通过本次重组涉及经营者集中审查；取得中国证监会对本次重组的核准等。本次重组能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极推进相关工作，并根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2016年7月26日