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证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-048大连易世达新能源发展股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书和副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2017年5月4日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任陈祥强先生为公司副总裁、董事会秘书，聘任李少杰先生为公司副总裁，任期均与本届董事会相同，上述人员简历附后。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
陈祥强先生简历
陈祥强，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，山东师范大学律师专业，拥有法律职业资格、会计从业资格、证券从业资格、独立董事任职资格及董事会秘书任职资格。1997年8月至2002年2月在山东洁晶集团股份有限公司先后从事化验员、内刊编辑、宣传干事等工作；2002年2月至2005年6月，先后担任上海华源长富药业集团山东长富洁晶药业有限公司团委书记、办公室主任等职；
2005年7月至2010年12月先后担任山东洁晶药业有限公司人力资源部长、董事会秘书、副总经理、董事；2011年1月至2016年12月先后担任江西富祥药业股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监等职。现任公司财务总监。
截至本公告日，陈祥强先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。
陈祥强先生已于2010年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，并已经深圳证券交易所任职资格审查无异议。
李少杰先生简历
李少杰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学区域经济在职研究生，历任中国农村发展信托投资有限公司、中国信达信托投资有限公司高管，2012年－2017年4月任中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部总经理。
截至本公告日，李少杰先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。
陈爱文先生
本人作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度的履职情况述职如下：
一、参加董事会及股东大会情况
2018年，公司董事会共召开了6次会议，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投票情况||
|本年度召开董|本年度应参加|现场出|以通讯方式|委托出||备|
|事会次数|董事会次数|席次数|参加次数|席次数|（反对次|注|
||||||数）||
|6|6|3|3|0|0|无|
|列席股东大会次数|||3||||

2018年度，本人勤勉尽责，积极出席公司2018年召开的相关会议，认真严格的审议董事会的各项议案并就相关事项客观地发表自己的意见，认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
二、对公司重大事项发表意见情况
1、2018年1月2日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，本人就《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意独立意见。
2、2018年2月14日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，本人就《关于前期会计差错更正的议案》发表了同意独立意见。
3、2018年4月20日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人就《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、
《关于终止2016年非公开发行股份事项并撤回申请文件的议案》发表了事前认
可意见和同意独立意见，就《关于2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于2017年度关联交易事项》、《关于2017年度利润分配预案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于核销应收账款的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于终止收购深圳眼千里科技有限公司
50.01%股权的议案》、《关于终止收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》、《关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》发表了同意独立意见。
4、2018年5月14日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人就《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意独立意见。
5、2018年8月29日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人就《关于2018年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司2018年半年度对外担保情况》发表了同意独立意见。
6、2018年10月25日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，本人就《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意独立意见。就《关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的议案》发表了事前认可意见及同意独立意见。
三、专业委员会履职情况
2018年，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，严格按照相关制度，主持开展审计委员会的日常工作，在审计机构年度审计进场前与会计师进行沟
通，确定其进场审计的时间及审计计划，并在审计过程中与会计师保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率。
本人同时作为提名与薪酬考核委员会委员，对选举董事、聘任高级管理人员、董事和高级管理人员的薪酬及考核等重大事项进行审议，积极履行了相关责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习
本人积极参加公司及深圳证券交易所组织的培训，于2018年12月26日至28日，在深圳参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训班学习，共计面授30学时，取得编号为1809923628的结业证书。认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的法律法规和其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。
2019年，本人希望能加强学习，充分发挥业务专长，为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，为推动公司稳健经营和可持续发展发挥积极作用。
谢谢大家。
独立董事：陈爱文
二〇一九年三月二十日
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人童盼，作为北京华录百纳影视股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京华录百纳影视股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为北京华录百纳影视股份有限公司或其附属企业、北京华录百纳影视股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京华录百纳影视股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京华录百纳影视股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人童盼（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：童盼
日期：2016年10月14日
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江星星瑞金科技股份有限公司
2014年度备考合并盈利预测未实现的说明及致歉声明
经中国证券监督管理委员会批准，浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“星星科技”、“上市公司”、“公司”）2013年12月实施了发行股份购买资产交易（以下简称“本次交易”）。长江证券承销保荐有限公司接受上市公司委托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问。
一、标的资产的盈利预测及实现情况
1、标的资产盈利预测情况
本次交易的标的资产为深圳市深越光电技术有限公司100%股权。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2013]第4-00188号《深圳市深越光电技术有限公司2013年度和2014年度盈利预测审核报告》，本次交易标的资产2014年度归属于母公司股东的净利润预测为9,242.12万元。
2、标的资产盈利预测实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2015]第 4-00021号《深圳市深越光电技术有限公司盈利预测实现情况审核报告》，标的资产 2014年度实现归属于母公司股东的净利润为 9,523.37万元，完成盈利预测数的103.04%。
二、上市公司备考合并盈利预测与实现情况
1、星星科技备考合并盈利预测情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2013]第 4-00189号《浙江星星瑞金科技股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》，本次交易星星科技2014年度备考合并预测的归属于母公司股东的净利润11,158.48万元。
2、星星科技备考合并盈利预测实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2015]第 4-00022号《浙江星星瑞金科技股份有限公司盈利预测实现情况审核报告》，星星科技 2014年度实现的归属于母公司股东的净利润 2,689.71万元，实现数低于盈利预测数8,468.77万元，完成盈利预测数的24.10%。
三、星星科技2014年度实现的净利润未达到备考合并盈利预测的原因
经核查，星星科技（不含深越光电）2014年度实现的归属于母公司股东的净利润为-6,027.92万元，预测的归属于母公司股东的净利润为1,893.71万元，实现数低于预测数 7,921.63万元，是造成上市公司 2014年度备考合并预测的净利润未能实现的主要原因。2014年，星星科技（不含深越光电）继续出现较大亏损，主要原因包括：
1、公司子公司广东星弛光电科技有限公司（以下简称“星弛光电”）2014年度实现的净利润为-4,495.31万元，而预测数为2,236.95万元，实现数低于预测数6,732.26万元，主要原因为：由于市场竞争激烈，客户开发困难，销售未达预期。2014年，星弛光电实现的营业收入为22,739.77万元，而预测数为39,700.00万元，实现率仅为57.28%；其实现的销售数量为 1,659.78万片，而预测数量为3,100.00万片，实现率仅为53.54%；此外，由于销售未达预期，导致星弛光电产能利用不足，产品单位成本上升，达到 13.65元/片，较预测数 10.30元/片上升32.52%。
2、2014年，公司控股子公司浙江星谷触控科技有限公司新项目建设仍处于建设期，建设费用及日常经营管理费用导致其当年实现的净利润为-2,555.42万元，其中归属于母公司股东的净利润为-1,303.26万元。
3、截至2014年12月31日，公司应收胜华科技股份有限公司（以下简称“胜华科技”）48,930,449.92元，该款项已与胜华科技核对确认。2014年 10月，胜华科技宣布破产重整，其于 2014年 9月 30日公告的财报显示，资产负债率为84.91%。截至目前，胜华科技仍在经营运转中，公司尚未收到其重整方案，公司已采用多种措施积极催收，并密切关注其重整进展情况，基于谨慎性原则，公司已按30%的比例单项计提坏账准备1,467.91万元。
星星科技 2014年实现的归属于母公司股东的净利润未能达到之前其管理层所作出的备考合并盈利预测的80%。本独立财务顾问及主办人对星星科技未能实现其备考合并盈利预测深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。
财务顾问主办人：沈佳李绍成
长江证券承销保荐有限公司二〇一五年二月十五日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-065山东龙泉管道工程股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人刘长杰先生的通知，获悉刘长杰先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘长杰|是|21,430,000|2016年7月25日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止|上 海海 通证 券资 产管 理有 限公 司|16.49%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘长杰先生持有公司股份 129,922,839股，占公司总股本的27.03%；其所持有上市公司股份累计被质押 107,472,500股，占其所持有公司
股份的82.72%，占公司总股本的22.36%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年七月二十六日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-026山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2014年 6月 30日在公司主楼三楼会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、关于出售山西新临钢钢铁有限公司51%股权的议案
公司将持有的山西新临钢钢铁有限公司51%的股权全部以现金方式出售给太钢集团临汾钢铁有限公司。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
2、关于控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司开展融资租赁业务的议案
公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司（简称“钢管公司”）与太钢（天津）融资租赁有限公司（简称“太钢租赁”）签署《融资租赁合同》，钢管公司以其自有生产设备作为融资租赁的标的物，向太钢租赁申请金额为6亿元人民币、期限3年的售后回租融资租赁业务。公司为钢管公司提供连带责任担保。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一四年六月三十日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2017-065北京利尔高温材料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 1日接到公司控股股东、实际控制人赵继增先生关于其股票进行质押式回购交易及解除质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|赵继增|是|33,000,000|2017年11月30日|至办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|11.49%|2.77%|个人融资|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|赵继增|是|30,720,400|2017年6月1日|2017年12月1日|国泰君安证券股份有限公司|10.70%|2.58%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赵继增先生持有公司287,183,872股股份，占公司股份总数1,190,490,839股的24.12%，其中办理了股票质押的股份数为71,730,000股（全部为股票质押式回购交易方式），占赵继增先生持有公司股份总数的24.98%，占公司总股本的6.03%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2015-064
松德智慧装备股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1,160%-1,190%|盈利：332.67万元|
||盈利：4,191.64万元—4,291.44万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司于 2014年底完成了对深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）100%股权的收购，2015年大宇精雕的业绩纳入公司合并报表。前三季度，全资子公司大宇精雕业务保持较好发展态势，导致公司业绩较上年同期出现大幅增长。而公司原有业务受行业整体环境的影响仍然亏损。
综合以上因素，预计公司 2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为4,191.64万元—4,291.44万元。
四、其他相关说明
1、公司前三季度非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 666.42万
元。
2、本期业绩预告是公司初步估算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据公司将在2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
松德智慧装备股份有限公司董事会
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2013年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2013年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2013年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
1、2013年，公司共召开了 9次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|投票情况（反对次数）|是否连续两次未亲自出席会议|
|张旭良|9|9|0|0|否|

2、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；
4、2013年度，公司共召开了 1次股东大会，因工作原因本人未列席。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人就公司以下事项发表了同意的独立意见：
4月23日，发表了《对相关事项的独立意见》；
8月7日，发表了《关于2013年半年度相关事项的专项说明和独立意见》。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会及专题讨论会的契机，多次亲临公司现场了解经营状况，对公司规范运作、内部控制等工作提出建设性意见，得到公司经营团队重视。
同时，本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管以及相关人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况，本人详实地听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。在2013年报编制期间，本人认真听取管理层行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人在2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来、募集资金使用等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
张旭良：zhangxl66@126.com
以上是我作为独立董事在2013年度履行职责情况的汇报。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事：张旭良
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-074
天奇自动化工程股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足企业生产经营及业务发展的资金需求，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“铜陵蓝天”）提供融资担保。本次担保额度不超过人民币4,000万元，担保期限自本次董事会审批之日起二年内（即2019年11月25日至2021年11月24日）循环使用。
本次担保已经公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交股东大会进行审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司
统一社会信用代码：91340700786503186L
成立日期：2006年3月15日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路1355号
法定代表人：钱立华
注册资本：6,000万人民币
经营范围：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务,机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相关工程总承包,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),提供劳务服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
单位：元
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|项目|2019年10 月31日|2018年12 月31日|
|总资产|240,373,706.98|275,162,469.35|
|总负债|164,734,319.08|199,803,357.14|
|净资产|75,639,387.90|75,359,112.21|
|项目|2019年1-10月|2018年1-12月|
|营业收入|199,877,838.82|227,588,527.63|
|营业利润|309,554.06|-3,643,066.68|
|净利润|236,106.32|-3,578,159.58|

（以上2018年财务数据已经审计，2019年数据未经审计）
股权结构：公司持有铜陵天奇蓝天机械设备有限公司100%股权。
三、担保合同的主要内容
担保方：天奇自动化工程股份有限公司
被担保方：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司
担保金额：不超过人民币4,000万元
担保方式：连带责任保证
担保期限：自本次董事会审批之日起二年内（即2019年11月25日至2021年11月24日）
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
为支持铜陵蓝天的生产经营和业务发展，公司董事会同意公司为其提供融资担保，本次担保额度不超过人民币4,000万元，担保期限自本次董事会审批之日起二年内（即2019年11月25日至2021年11月24日）循环使用。本次担保有利于铜陵蓝天业务的可持续发展，满足其资金需求。本次担保对象为公司全资子公司，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司已审批的担保额度合计74,300万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为48,800万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为25,500万元），占2018年经审计合并报表净资产的35.55%；截至本公告日，担保实际发生额合计31,783.70万元人民币，占2018年度经审计合并报表净资产的15.21%。本公司及子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2019年11月26日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-047天齐锂业股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司董事/总裁吴薇女士、董事会秘书/副总裁李波先生将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年五月七日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-025广东宏大爆破股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年4月17日以书面送达及电子邮件的方式向全体监事发出通知。本次会议于 2014年 4月 22日 11:00于公司北塔 21层会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由监事会主席李茂文先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2014年第一季度报告的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东宏大爆破股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司监事会二〇一四年四月二十三日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-033浙江世纪华通集团股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）的通知，华通控股将其持有的本公司部分股权进行了质押及解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|浙江华通控股集团有限公司|是|3,000,000|2019年4月17日|质押人申请解除质押为止|国民信托有限公司|0.69%|融资|
|合计|--|3,000,000|--|--|--|0.69%|--|

二、股东股份质押解除的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|浙江华通控股集团有限公司|是|12,000,000|2019年1月4日|2019年4月22日|浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行|2.75%|
|合计|--|12,000,000|--|--|--|2.75%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华通控股共持有本公司股份 436,800,000股，占本公司总股本的18.71%，本次质押 3,000,000股，占本公司总股本的0.13%，累计质押 346,096,000股，占其所持公司股份的79.23%，占本公司总股本的14.82%。如若出现平仓风险，华通控股将采取相应积极措施。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第二十六次会议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁及预留限制性股票第一个解锁期可解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
综上，我们同意公司 70名首次授予限制性股票激励对象在限制性股票激励计划规定的第二个解锁期内解锁，及 10名预留限制性股票激励对象在限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
湖北富邦科技股份有限公司独立董事许秀成张慧德陈继勇
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-062
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东珠
海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）的通知，金大地投资将
其持有的部分公司股份解除质押，并已办理完相关手续。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金大地投资|是|10,200,000|2017年6月9日|2018年7月6日|海通证券|7.20%|
|合 计|/|10,200,000|/|/|/|7.20%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金大地投资共持有公司股份 141,615,094股，占公司总股本的34.82%；本次解除质押后，金大地投资已累计质押其持有的公司股份78,600,000股，占其持有公司股份的55.50%，占公司股份总数的19.32%。
三、备查文件
1、股票质押回购到期购回交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司公司股份冻结明细。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月九日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-22中钨高新材料股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，切实从维护公司和股东利益出发，秉承客观、务实的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对于公司的日常经营情况、董事及高级管理人员的履职情况、董事会和股东大会的议事程序进行了充分监督。
监事会将监督规范运作、防范风险、服务企业紧密结合到企业工作中，多位监事多次前往公司生产经营一线调研，了解业务发展、财务管理、风险管控情况，利用自身专业知识和资源协调能力，对促进公司发展起到了积极作用。报告期内，公司监事会对各监督事项无异议。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，审议了17项议案。
1、2017年 4月 18日，公司召开了第八届监事会 2017年第一次临时会议，会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案》、《关于公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺的议案》和《关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》
3、2017年8月29日，公司召开了第八届监事会第四次会议，审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》
4、2017年 9月 20日，公司召开了第八届监事会 2017年第二次临时会议，会议审议通过了《关于向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》和《关于终止本次重大资产重组的议案》。
5、2017年10月30日，公司召开了第八届监事会2017年第三次临时会议，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对公司 2017年度有关事项发表的核查意见
1、监事会依法对公司2017年度的运作情况进行了监督，认为：报告期内，公司股东大会和董事会的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议内容合法有效，公司董事会和经营层切实有效地履行了股东大会的各项决议；
未发现公司有违法违规的经营行为，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对公司2017年度的财务状况进行了监督，认为：报告期内，公司财务管理工作严格按照现行企业会计制度、准则及其他相关财务规定的要求执行。监事会审阅了天职国际会计师（特殊普通合伙）对公司 2017年财务状况出具的标准无保留意见的审计报告，认为其客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司实际控制人完善“产业链一体化”承诺和完善避免同业竞争承诺事项进行了认真审核，认为：本次实际控制人拟承诺完善事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，有利于保护公司和全体股东的利益。监事会同意公司实际控制人完善“产业链一体化”承诺和完善避免同业竞争承诺事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。
充分有效的实施，董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制建设及运行情况。
5、监事会对公司发生的关联交易事项进行了认真审核后，认为：公司2017年度所发生的关联交易严格按照关联交易规则及协议执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。
6、监事会对公司内幕信息管理情况进行了监督审核后，认为：2017年，公司在涉及若干未公开披露的重大事项时，能够有效控制知情人范围，严格要求内幕信息知情人履行保密责任，未发生董事、监事、高级管理人员以及接触内幕信息工作人员利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
三、监督检查工作情况
2017年，公司监事会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，采取多种形式对公司的运营情况进行跟踪检查。
一是列席了公司第八届董事会报告期内召开的所有会议和 2016年度股东大会及日常临时股东大会，充分参与了各重大事项的讨论，依法监督了董事会和股东大会会议的召开程序和审议的议案，履行了监事会的知情、监督、检查职能，确保合法、合规、公平、有效。
二是充分利用公司内外各种途径，了解关于公司经营的各种信息，对公司的运营状况保持高度的敏感，对公司重大资产重组密切关注。
三是组织各位监事深入公司下属子公司生产经营一线调研，及时了解公司业务发展、经营状况、财务情况和风险管控情况等，利用自身专业知识和资源协调能力，积极向公司董事会及管理层提出好的意见和建议，促进公司更好的发展，维护了公司和广大投资者的利益。
四、监事会 2018年度工作计划
2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，切实履行监事会职责，并重点做好几下几方面工作：
和管理层经营行为规范；
2、加强对公司“三重一大”事项的监督，重点关注公司高风险领域，积极参加公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项，对公司运营中可能出现的风险情况提出监督建议；
3、继续加强自身建设，积极参加监管机构组织的有关培训，提高业务水平和监督检查技能；
4、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，保持与内部审计和会计师事务所进行沟通和联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有个情况；
5、深入基层，开展专项调研，关注公司战略规划落地与执行情况，着重对子公司管理运营情况进行调查研究，针对存在问题提出意见和建议。
中钨高新材料股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-045
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于第七届第二十六次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第七届董事会第二十六次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
就公司第七届董事会第二十六次会议审议的关于聘任曾灿霞女士为公司总经理的事项，我们认为：曾灿霞女士的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次聘任是在充分了解曾灿霞女士的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得曾灿霞女士本人同意，曾灿霞女士具备担任公司总经理的资质和能力。未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
公司独立董事：史泽友、刘义新、吴剑、施青军2019年8月 3日
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（章勇坚）
本人作为内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在 2016年度履职过程中，未受到上市公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关的法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守，认真、谨慎地行使法律所赋予的权利，客观、独立地对公司董事会决策进行判断和发表意见，有效地维护了公司和中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2016年年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
本人自本报告期内担任公司独立董事以来，公司第八届董事会召开了9次会议，本人共参加了9次会议，这9次董事会会议的召集、召开程序合法有效。本人参加会议具体情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|章勇坚|9|0|8|1|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||0||||

二、审议董事会议案情况
报告期内，本人能恪守承诺、勤勉履职，按时现场出席公司 2016年度董事会全部会议。对每次董事会审议事项，本人通过审议议案材料和听取公司管理层汇报等方式，全面、深入地对需审议事项进行了解；在董事会决策过程中，我们运用自身的专业经验、独立、专业、客观地分析、判断，审慎地行使表决权和发
表意见，切实维护中小股东的合法权益。本年度内，本人共审议讨论通过了公司
提交董事会审议的32项议案，均未提出异议。
在本人任职期间，公司共召开了3次临时股东大会，均以现场加网络投票相结合的方式召开。
三、发表独立意见情况
本报告期内，本人对下列21项议案发表了独立意见，具体如下表：
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|时间及会议届次|审计事项|意见类型|
|2016年8月10日第八届董事会第1次会议|1、关于第八届董事会选举董事长的议案2、关于聘请公司副总经理的议案3、关于聘请公司总经理、财务总监的议案4、关于聘请董事会秘书的议案|同意|
|2016年8月29日第八届董事会第2次会议|1、公司2016年半年度报告全文及其摘要|同意|
|2016 年 9 月 8 日第八届董事会第3次会议|1、关于共同设立产业投资基金的议案|同意|
|2016 年 10 月 17 日第八届董事会第5次会议|1、关于继续推进重大资产重组并申请股票继续停牌的议案2、关于控股股东向公司提供短期借款的议案|同意|
|2016 年 11 月 23 日第八届董事会第7次会议|1、关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案2、关于公司出售浙江四海氨纶纤维有限公司股权方案的议案3、关于公司出售债权方案的议案4、关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案5、关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案6、关于公司与绍兴柯桥天瑞纺织品有限公司签署附生效条件的<浙江四海氨纶纤维有限公司股权转让协议之补充协议（二）>的议案7、关于签订内蒙古天首科技发展股份有限公司、共青城腾龙信息技术服务有限公司与北京天首财富管理顾问有限公司债权转让框架协议的议案8、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案9、关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案11、关于聘请本次重大资产出售相关中介机构的议案12、关于批准四海氨纶有关审计、评估报告的议案|同意|

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|-|-|-|
|时间及会议届次|审计事项|意见类型|
|2016年12月9日第八届董事会第8次会议|1、关于续聘大华会计师事务所为2016年年度审计机构的议案|同意|

四、委员会工作开展情况
报告期内，本人作为公司第八届董事会提名委员会成员，通过提名委员会向第八届董事会提交了建议推举邱士杰先生为本公司第八届董事会董事长兼总经理并代理财务总监的议案。公司第八届董事会接受并于2016年8月10日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于第八届董事会选举董事长的议案》和《关于聘请公司总经理、财务总监的议案》。
五、日常工作情况
报告期内，本人能够以通讯方式保持与公司经营管理层的沟通联系，充分利用专业知识和公司董事会提供的素材分析公司各项议案的逻辑性，并将本人的看法和意见及时向公司管理层反映传达，特别是对公司重大资产出售、对外投资等重大事项进行审查和监督，并客观、独立地发表了意见。
六、其他
1、2016年度，未有提议召开董事会的情形；
2、2016年度，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
新的一年，我将恪尽职守，持续关注公司的重大重组、往来款的及时收回和公司诉讼的进展情况，及时督促公司履行信息披露义务，监督公司管理层的日常经营，关注公司的业务经营情况和公司未来的可持续发展，加强自身学习，独立、客观、公正地行使权利、履行义务，为维护全体股东合法权益，提高董事会决策的科学性，促进公司稳健经营作出贡献。
独立董事：
章勇坚
2017年4月27日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-014濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东延长股票质押期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百春先生关于其延长股票质押期限的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
公司股东刘百春先生于2017年11月14日将其所持有的无限售流通股
16,500,000股（占公司总股本的1.85%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。后因市场波动导致上述质押股份的市值减少，需增加质押物，2018年1月23日刘百春先生将其所持有的无限售流通股 1,400,000股（占公司总股本的0.16%）与中原证券股份有限公司进行了补充质押，现刘百春先生就上述股份一并办理了延期购回业务，已于2018年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次延长股票质押期限情况如下：
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百春||是||17,900,000||2017年11月14日||2018年3月13日||中原证券股份有限公司||17.25%||个人融资需求||
|合 计||-||17,900,000||-||-||-||17.25%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百春先生持有本公司103,742,266股，占公司总股本的11.65%；累计质押股份数量为100,952,266股，占公司总股本的11.34%，占其持有本公司股份的97.31%。
三、备查文件
（1）股份质押登记证明；
（2）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年2月23日