证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-021
海航投资集团股份有限公司
关于公司 2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司因日常生产经营的需要，与海南易建科技股份有限公司、海南易建科技股份有限公司、海航生态科技集团有限公司、天津市大通物业管理有限公司、北京亿城物业管理有限公司天津分公司、海南海航地产营销管理有限公司、北京一卡通物业管理有限公司、海南海航商务服务有限公司、安途商务旅行服务有限责任公司、海南海航航空信息系统有限公司、北京优联美汇门诊部有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司、扬子江保险经纪有限公司、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京海韵假期体育健身有限公司、北京科航投资有限公司关联交易，涉及自关联方接受商品和接受劳务、关联方租赁、向关联方出售商品和提供劳务等方面，预计 2019年度交易总额约 4264.06万元，2018年上述同类交易实际发生2715.39万元。
1、2019年4月26日，公司第八届董事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
2、董事会在表决该项议案时，关联董事朱卫军先生、姜杰先生、蒙永涛先生、陈英杰先生回避了该议案的表决。
3、本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可，并发表独立意见，独立意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
（二）预计2019年日常关联交易的基本情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||关联交易内|2018年发生|2019年预计|
||关联交易类别||关联方||||
|||||容|额|金额|
|关联方劳务、采购||自关联方购买商品和接受劳务|||||
||||海南易建科技股份||||
|||||技术服务费|94,192.40|100,000.00|
||||有限公司||||
||||海南易建科技股份|弱电工程施|||
||||||0|100,000.00|
||||有限公司|工|||
||||海航生态科技集团||||
|||||电信服务费|2,273.00|10,000.00|
||||有限公司||||
||||天津市大通物业管||||
|||||物业服务|53,047.46|60,000.00|
||||理有限公司||||
||||北京亿城物业管理||||
||||有限公司天津分公|物业服务|1,630,731.85|1,700,000.00|
||||司||||
||||海南海航地产营销||||
|||||营销顾问费|1,350,000.00|1,400,000.00|
||||管理有限公司||||
||||北京一卡通物业管||||
|||||物业服务|133,603.40|200,000.00|
||||理有限公司||||
||||海南海航商务服务||||
|||||商务服务|30,730.00|60,000.00|
||||有限公司||||
||||安途商务旅行服务||||
|||||商务服务|1,704.72|50,000.00|
||||有限责任公司||||
||||海南海航航空信息||||
|||||技术服务费|90,566.04|100,000.00|
||||系统有限公司||||
||||北京优联美汇门诊||||
|||||体检费|122,310.00|150,000.00|
||||部有限公司||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||渤海人寿保险股份||||||
||||保险服务||97,612.00||100,000.00|
|||有限公司||||||
|||海南新生飞翔文化||||||
||||采购商品||27,624.00||30,000.00|
|||传媒股份有限公司||||||
|||扬子江保险经纪有||||||
||||保险服务||389,600.00||80,600.00|
|||限公司||||||
|||||4,023,994.87||||
|||小计|||||4,140,600.00|
||向关联方出售商品和提供服务|||||||
|||海南恒兴聚源股权||||||
||||基金管理服|||||
|||投资基金合伙企业|||6,603,773.59||7,000,000.00|
||||务|||||
|||（有限合伙）||||||
|关联方租赁|公司作为承租人|||||||
|||北京海韵假期体育||||||
||||经营用房||16,526,165.77||30,000,000.00|
|||健身有限公司||||||
|||北京科航投资有限||||||
||||房屋租赁||0.00||1,500,000.00|
|||公司||||||
|||小计|||16,526,165.77|31,500,000.00||

（三）2019年1月1日至董事会审议《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》时发生的日常关联交易合计金额 1078.22万元，占公司 2018年度经审计净资产的0.22%。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）
委派代表：王其帅
注册地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层
经营范围：从事对未上市企业的投资及对上市公司非公开发行股票的投资
财务数据：截至 2018年 12月 31日经审计的总资产 137671.38万元、净资产137371.38万元、营业收入 0万元、净利润-700.51万元。
海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司为同一实际控制人。
法定代表人：李化
注册资本：1000万元人民币
注册地址：北京市石景山区体育场南路11号1幢
经营范围：筹备、策划、组织运动会；住宿；海水游泳；洗浴；中餐；西餐；
销售酒、饮料；图书、报纸、期刊零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据：截至 2018年 12月 31日经审计的总资产 150993.11万元、净资产77074.42万元、营业收入1436.36万元、净利润3245.17万元：
北京海韵假期体育健身有限公司与公司为同一实际控制人。
（二）履约能力分析
以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际发生过程中签订有关协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计2019年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。
独立董事意见：公司预计 2019年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意将此议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日