Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-152
珠海华发实业股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海铧国商贸有限公司（以下简称“铧国商贸”）、包头市名流置业有限责任公司（以下简称“名流置业”）、沈阳华远置业有限公司（以下简称“沈阳华远”）。
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为铧国商贸担保的主债权本金为人民币1亿元，为名流置业提供的担保的债权最高本金余额为人民币4.5亿元，为沈阳华远提供的担保的债权之最高本金余额合计为人民币8亿元。截止本次担保前，公司累计为铧国商贸提供的担保余额为 8.42亿元；累计为名流置业提供的担保余额为0亿元；累计为沈阳华远提供的担保余额为0亿元。
●本次担保均未提供反担保。
●截止2018年12月18日，公司及子公司对外担保总额为 553.79亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保均属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
一、担保情况概述
（一）为铧国商贸向广东粤财信托有限公司申请贷款提供的担保
铧国商贸向广东粤财信托有限公司申请人民币1亿元的贷款；公司为本次贷款提供连带责任保证担保，担保的主债权本金为人民币1亿元，保证期间自保证合同生效之日起至主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
（二）为名流置业向珠海华发集团财务有限公司申请贷款提供的担保
名流置业向珠海华发集团财务有限公司申请4.5亿元贷款。公司为本次贷款提供连带责任保证，担保的债权最高余额为人民币4.5亿元，保证期间为自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
（三）为沈阳华远向广发银行股份有限公司沈阳分行申请贷款提供的担保
沈阳华远向广发银行股份有限公司沈阳分行申请2亿元贷款。公司为本次贷款提供连带责任保证，担保债权之最高本金余额为人民币2亿元，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
（四）为沈阳华远向珠海华发集团财务有限公司申请贷款提供的担保
沈阳华远向珠海华发集团财务有限公司申请6亿元贷款。公司为本次贷款提供连带责任保证，担保的债权最高余额为人民币6亿元，保证期间为自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
上述担保均属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
（一）珠海铧国商贸有限公司
2013年 3月 12日成立，注册地点广东省珠海市，注册资本为人民币20,408.1633万元，法人代表吴江，经营范围：公司章程规定的经营范围。公司全资子公司。
截止2017年12月31日，铧国商贸总资产为 4,299,259,071.75元，负债总额1,718,806,470.83元，其中，长期借款为0元，流动负债为1,718,806,470.83元，净资产为2,580,452,600.92元。2017年实现营业收入468,612,461.35元,净利润为19,857,814.35元。
截止 2018年 9月 30日，铧国商贸总资产为 7,479,591,273.91元，负债总额4,914,961,176.38元，其中，长期借款为0元，流动负债为4,914,961,176.38元，净资产为 2,564,630,097.53元。2018年前三季度实现营业收入357,050,140.73元,净利润为10,177,496.61元。
（二）包头市名流置业有限责任公司
2000年 10月 17日成立，注册地点内蒙古自治区包头市，注册资本为人民币 58,500.00万元，法人代表张驰，经营范围：许可经营项目：餐饮；一般经营项目：房地产开发与经营；房屋租赁；建筑装潢；建材、钢材的销售。公司全资子公司。
截止 2017年 12月 31日,名流置业总资产为 825,918,281.48元，负债总额212,341,442.40元，其中，长期借款为0元，流动负债为212,341,442.40元，净资产为613,576,839.08元。2017年实现营业收入 109,015,316.12元,净利润12,710,070.57元。
截止 2018年 9月 30日,名流置业总资产为 780,155,094.05元，负债总额164,693,150.56元，其中，长期借款为0元，流动负债为164,693,150.56元，净资产为615,461,943.49元。2018年前三季度实现营业收入76,856,929.69元,净利润1,885,104.41元。
（三）沈阳华远置业有限公司
2011年1月4日成立，注册地点辽宁省沈阳市，注册资本为人民币30,000.00万元，法人代表张驰，经营范围：许可项目：无。一般项目：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司全资子公司。
截止 2017年 12月 31日,沈阳华远总资产为 288,231,006.57元，负债总额269,807,607.14元，其中，长期借款为0元，流动负债为269,807,607.14元，净资产为 18,423,399.43元。2017年实现营业收入 2,009.55元,净利润 -942,306.23元。
截止 2018年 9月 30日,沈阳华远总资产为 674,290,190.23元，负债总额495,924,822.74元，其中，长期借款为0元，流动负债为495,924,822.74元，净资产为178,365,367.49元。2018年前三季度实现营业收入279,809.96元,净利润-58,031.94元。
三、担保协议的主要内容
（一）为铧国商贸向广东粤财信托有限公司申请贷款提供的担保
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：担保的主债权本金为人民币1亿元；
保证期间：自保证合同生效之日起至主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
（二）为名流置业向珠海华发集团财务有限公司申请贷款提供的担保
担保方式：连带责任保证；
担保金额：担保的债权最高余额为人民币4.5亿元；
担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
（三）为沈阳华远向广发银行股份有限公司沈阳分行申请贷款提供的担保
担保方式：连带责任保证；
担保金额：担保债权之最高本金余额为人民币2亿元；
担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
（四）为沈阳华远向珠海华发集团财务有限公司申请贷款提供的担保
担保方式：连带责任保证；
担保金额：担保的债权最高余额为人民币6亿元；
担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2018年12月18日，公司及子公司对外担保总额为 553.79亿元，占公司 2017年经审计净资产的466.05%，其中为子公司提供的担保总额为 507.18亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年十二月二十日
广发证券股份有限公司关于康美药业股份有限公司2011年和
2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告
广发证券股份有限公司作为康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”或“发行人”）公开发行的2011年公司债券和2015年公司债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就2011年公司债券和2015年公司债券重大事项报告如下：
发行人 2016年末（合并口径）净资产为 293.83亿元，2016年末借款余额为206.52亿元。截至2017年8月31日，发行人借款余额为274.66亿元，累计新增借款68.14亿元。2017年1月-8月，发行人累计新增借款占2016年末净资产比例为23.19%，新增借款情况如下：
截至2017年8月31日，发行人通过银行贷款累计新增借款28.14亿元，占2016年末（合并口径）净资产9.58%；通过发行中期票据、短期融资券、超短期融资券新增借款40.00亿元，占2016年末（合并口径）净资产13.61%。
经与发行人沟通，了解到上述新增借款主要系发行人正常支取的银行授信借款、新发行中期票据、短期融资券、超短期融资券等，主要用于满足发行人日常经营资金需求、偿还到期债务，对发行人偿债能力无重大影响。发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人经营情况稳定，各项业务均正常开展，盈利状况良好。
广发证券股份有限公司作为2011年公司债券和2015年公司债券受托管理人出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产20%的事项提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2016-008
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于控股股东因误操作导致违规买卖股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东江苏恒顺集团有限公司(以下简称“恒顺集团”)书面函，恒顺集团于2016年3月21日核查股票账户时发现： 2016年 1月 15日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份时，因工作人员操作失误，误将买入键点击为卖出键，误卖出公司股份 65,000股，导致出现了《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）第 47条所规定的短线交易的情形，造成违规买卖公司股票行为。现将有关情况公告如下：
一、恒顺集团持有公司股份情况
截止本公告日，恒顺集团持有公司股份134,499,367股，约占公司股份总额的44.63%。
二、恒顺集团因工作人员误操作致使违规买卖公司股票情况
恒顺集团于2016年3月21日核查股票账户时发现，在2016年1月15日增持公司股份的过程中，由于工作人员的误操作，误将买入键点击为卖出键，通过上海证券交易所交易系统卖出了公司股份65,000股，该股票买卖行为构成了短线交易行为。
恒顺集团的上述行为尽管属于工作人员粗心疏忽、操作失误所致，但客观上造成违反了《证券法》第47条的有关规定。
经自查，1月15日，卖出均价20.895元，1月14日，股票成本均价20.624元，因此，此交易行为产生收益17,615元。
经自查，上述交易未在上市公司披露定期报告等事宜的敏感期内，属于误操作而买卖上市公司股票，并不存在因获悉内幕信息而交易上市公司股票的情形。
三、本次事项的处理情况
2、根据《证券法》第47条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定，因此恒顺集团本次短线交易产生的收益17,615元，将归还给公司所有。
3、恒顺集团已深刻认识到了本次违规事项的严重性，因本次误操作构成短线交易而给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。
4、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
(已经董事会审计委员会审议通过)
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议事规则》的
有关规定，作为天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)现任审计委员会成员，现就 2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事周晓苏女士、万国华先生、董事袁跃华先生 3名成员组成,由独立董事周晓苏女士担任召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责具体如下：
2017年度，审计委员会共召开了 5次会议，全体委员
亲自出席了全部会议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。具体如下：
1.2017年 1月 17日召开了审计委员会 2017年第一次会议，会议主要内容为：（1）审议公司 2016年生产经营情
况及 2017年重点工作；（2）审议公司 2016年财务状况（未经审计）；（3）审议 2016年度整合审计方案。
2.2017年 3月 21日召开了审计委员会 2017年第二次会议，会议主要内容为：（1）审议公司 2016年审计报告；
（2）审议中审华会计师事务所从事 2016年公司审计工作的总结报告，并提出续聘该所为公司 2017年财务和内控审计机构;(3)审议内控评价报告;(4)审议审计部拟定的《2017年企业内部控制审计计划》;(5)审议审计委员会 2016年度履职情况总结工作。
3.2017年 4月 26日召开了审计委员会 2017年第三次会议，会议主要内容为：审计委员会审议 2017年第一季度报告（未经审计）并发表了审议意见。
4.2017年 8月 29日召开了审计委员会 2017年第四次会议，会议主要内容为：审计委员会审议 2017年半年度报告及摘要（未经审计）并发表了审议意见。
5.2017年 10月 30日召开了审计委员会 2017年第五
次会议，会议主要内容为：审计委员会审议 2017年第三季度报告及正文（未经审计）并发表了审议意见。
三、审计委员会 2017年度主要工作内容情况
1.监督及评估外部审计机构工作。
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”，是公司上市后一直聘用的审计机构，为公司提供了较好的服务，工作细致、认真，能够实事求是的发表相关审计意见，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。经审
计委员审议表决后，决定向公司董事会提议 2017年度继续聘请中审华作为公司的外部审计单位。经审核，公司实际支付中审华 2016年度审计费与公司所披露的审计费用情况
相符。报告期内，我们与中审华就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。综上所述，审计委员会认为中审华对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2.指导内部审计工作。
报告期内，我们认真审议了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对公司内部审计工作提出了指导性意见。
经审议内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3.审议上市公司的财务报告并对其发表意见。
报告期内，我们认真审议了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断事项导致非标准意见审计报告的事项。
4.评估内部控制的有效性。
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、
法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计
机构的沟通。
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与中审华进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6.对公司关联交易事项的审核。
报告期内，我们对公司日常关联交易、受让研发项目等事项，均提前进行了解并与相关人员进行沟通，进行了审核。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
审计委员会：周晓苏 万国华 袁跃华 2018年 3月 27日
腾达建设集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度工作情况述职如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3
名，由刘国彬先生、任永平先生、吴非先生担任。董事会下属战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中,独立董事均占比二分之一以上；且除战略发展委员会以外的专门委员会皆由独立董事担任主任委员。董事会及专门委员会成员中独立董事的组成符合相关法律法规的规定。
作为公司的独立董事,我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。
二、2017年度出席会议情况
报告期内，公司共计召开2次股东大会、11次董事会，会议出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|刘国彬|11|11|0|0|否|2|
|任永平|11|11|0|0|否|2|
|吴 非|11|11|0|0|否|1|

三、年度履职重点关注的事项及发表意见的情况
报告期内，我们积极关注公司治理和经营情况，对提交董事会的全部议案均认真审议，并结合各自的专业背景提出合理建议；主动问询和交流，向公司董事、管理层充分地了解公司生产经营、运营管理等方面的情况，重点关注了如下事项：
1、募集资金情况。全体独立董事充分关注公司的募集资金使用，并就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独
立意见。
2、利润分配情况。全体独立董事在全面了解公司经营状况和成果的基础上，对公司2016年度利润分配预案发表了独立意见。
3、关联交易情况。报告期内，全体独立董事通过审慎地事前审阅，在充分了解有否必要、是否客观、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等基础上，对公司与关联人共同认购信托计划事项发
表了事前认可意见和独立意见。
4、关注公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保的情况并发表了独立意见。
5、计提资产减值准备情况。报告期内，公司根据清查和测试结果，对截止
2016
年
12
月
31
日的部分存货计提减值准备。全体独立董事对该计提资产减值准备事项发表了独立意见。
6、聘任或更换会计师事务所情况。全体独立董事本年度就公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）发表了独立意见。
7、提名董事及聘任高级管理人员情况。报告期内，公司无董事和高级管理人员的变动情况。
8、内部控制的执行情况。报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，进一步完善内部控制体系，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为内控审计机构，并依照不同业务内容确定了不同的风险评价标准，有序组织开展了内部控制自我评价工作。我们认为内部控制在整体上是有效的，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
9、信息披露的执行情况。报告期内，公司的信息披露工作严格
遵循“公开、公平、公正”原则依法合规展开，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、董事会各专门委员会的履职情况
2017
年度，作为公司董事会下设四个专门委员会的主任委员或
委员，我们按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则开展各项工作。各专门委员会认真履行职责，对各自分属领域的事项分别进行审议，运作有效、规范，为公司的规范运作
做出了专业指导及审慎审核，积极维护上市公司的合法权益。
2018年，我们将一如既往地秉承诚信、谨慎和勤勉的精神，积
极履行独立董事职责，密切关注行业和公司发展动态，进一步加强与董事会、经营层之间的沟通协作，发挥董事会各专门委员会的作用，促进公司规范运作。同时，充分发挥自身专业性，为公司发展提供更多建设性意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
年度股东大会时，我们将向股东大会述职。
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2019-055云南景谷林业股份有限公司
2019年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2019年第二季度主要经营数据（未经审计）披露如下：
一、主要产品产量及同比增减情况
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|主要产品|2019 年4-6 月|2018 年4-6 月|变动比例（%）|
|林板产品（立方米）|6,311.02|2,382.09|164.94|
|机制炭（吨）|264.12|333.26|-20.75|
|林化产品（吨）（委托加工）|0|315.65|-100.00|

说明：受国家环保政策及林化产品进口量加大等因素影响，林化产品销售价格大幅下滑，市场较为低迷。在此市场环境下，公司在第二季度暂停了松脂原料收购和产品委托生产。
二、主要产品销量及同比增减情况
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|主要产品|2019 年4-6 月|2018 年4-6 月|变动比例（%）|
|林板产品（立方米）|4,708.71|7,557.64|-37.70|
|机制炭（吨）|150.06|294.30|-49.01|
|林化产品（吨）|6.99|409.13|-98.29|

三、主要产品库存量及同比增减情况
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|主要产品|截至2019 年6 月30 日|上年同期|变动比例（%）|
|林板产品（立方米）|5,219.03|2,252.71|131.68|
|机制炭（吨）|201.78|73.19|175.69|
|林化产品（吨）|543.13|517.35|4.98|

以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者了解公司生产经营概况之用，因此相关数据为阶段性数据，可能与公司定期报告披露的数据有差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2015-058
中信国安葡萄酒业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司2015年8月31日、9月1日和9月2日股价在连续3个交易日内，收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所的有关规则，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常,除已披露信息外，没有影响公司股价波动的其他重大事宜。
经控股股东中信国安集团有限公司函证确认，除公司已披露信息外，公司控股股东不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一五年九月二日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-048债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于签订非公开发行募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】458号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 9名特定投资者发行了人民币普通股股票 32,693万股，每股价格人民币3.67元。
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,199,833,100元，扣除发行费用合计人民币 40,742,087.36元后，募集资金净额为人民币 1,159,091,012.64元。
2014年 6月 24日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）就募集资金到账事项出具了天衡验字【2014】第 00047号《验资报告》，确认募集资金到账。
截至 2019年 6月 30日，公司募集资金余额共计 7.73亿元（含专户利息并扣除手续费）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于 2014年 7月 21日与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、于2014年7月21日与华夏银行股份有限公司宁波分行、于2014年7月21日与包商银行股份有限公司宁波分行和保荐机构华英证券有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司
公告临2014-035）。
公司于 2019年 6月注销了在华夏银行股份有限公司宁波分行的募集资金专项账户（详见公司公告临2019-029），并于 2019年 7月将包商银行股份有限公司宁波分行募集资金专项账户中的募集资金转入了中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行的募集资金专项账户（详见公司公告临2019-036）。
2019年 9月 3日，公司六届二十九次董事会审议并通过《关于新增募集资金专项账户的议案》。董事会同意公司根据相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的规定，在招商银行股份有限公司宁波分行增设募集资金专项账户，并与其签订《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司公告临2019-046）。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）于2019年9月12日与招商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“乙方”），保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 574902507410421，截止 2019年 9月 5日，专户余额为人民币叁亿元（￥300000000.00）。该专户仅用于甲方浙江金西开发区热电联供项目、北仑春晓燃机热电联产项目生产项目募集资金的存储和使用，以及股东大会授权范围内的购买理财或大额存单，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规及规章要求。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定对甲方募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作，包括但不限于采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人葛娟娟女士、解丹女士或者丙方指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明。丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前，如遇非银行工作日，则顺延至最近的银行工作日）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（即，募集资金净额）的20%的（以下简称“专户大额支取情况”），甲方及乙方应当及时以传真及邮件等方式书面通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以要求单方面终止《募集资金三方监管协议》并注销募集资金专户。
9、《募集资金三方监管协议》自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕或专户被依法销户之日（以两者中较早发生者为准）起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。
10、若丙方发现甲方从专用账户支取款项违反《募集资金三方监管协议》规定或中国证监会、上海证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方及时公告相关事实；若在丙方提醒后甲方未作纠正，且后果可能危及丙方利益的情况下，丙方有权向监管部门报告。
12、任何一方违反《募集资金三方监管协议》即构成违约。违约方应承担相应违约责任，并赔偿守约方发生的一切经济损失。
13、凡因执行《募集资金三方监管协议》所发生的或者与协议有关的一切争议，甲方、乙方及丙方三方应首先协商解决；若三方协商不能解决，则可将争议提交原告住所地有管辖权的人民法院进行解决。
特此公告。
宁波热电股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十六日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2018-058
广州港股份有限公司关于
黄埔区洪圣沙土地交储的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月8日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《广州港股份有限公司关于拟将黄埔区洪圣沙土地交储的公告》（2018-052号）。公告披露，2018年9月30日，公司召开了二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
董事会决定：
1.同意实施洪圣沙码头搬迁重建，将位于黄埔区长洲洪圣沙地段土地交由黄埔区土地开发中心收储。
2.同意按评估报告为依据确定的补偿金额将洪圣沙码头地块向黄埔区土地开发中心交储。
洪圣沙地块补偿款总金额预计为 4,121,431,373.50元，其中“城市更新”改造部分补偿款为4,011,624,332.20元；现状评估补偿款为 9,868,757.50元，水转水泊位工程补偿款为99,938,283.80元。最终补偿款依据政府部门批准的更新改造面积、土地环境调查及土壤修复费用，按协议约定计算。
2018年 9月 30日公司与黄埔区土地开发中心签订了《国有土地使用权收储补偿协议》（城市更新部分）、《国有土地使用权有偿收回协议书》（现状评估、水转水工程部分）。本次交储土地共 431,037平方米，获得补偿款预计共4,121,431,373.50元。
截止 2018年 10月 24日，公司已经收到本次土地收储的补偿款 1,604,649,732.88元（大写：人民币壹拾陆亿零肆佰陆拾肆万玖仟柒佰叁拾贰元捌角捌分）。该笔款项为《国有土地使用权收储补偿协议》4.3.1条所约定的
第一笔补偿款，占该协议约定补偿款总金额的 40%。公司收到上述补偿款作为专项应付款处理，不影响当期损益。会计处理最终以会计师事务所审计后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
后续公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注，充分了解，理性投资。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2019-084转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于签署广州市轨道交通十一号线、十二号线
供电系统设备运维服务合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额
合同类型：广州市轨道交通十一号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十二号线供电系统设备运维服务合同
合同金额：1,024,398,811.20元
合同生效条件
合同各方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。
合同履行期限
从合同生效之日起至双方在本合同项下权利义务履行完毕之日止。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 1月 12日在上海证券交易所网站披露了《广州白云电器设备股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号：临2019-001），确定公司为广州市轨道交通新建线路供电系统设备及运维服务采购项目的中标单位。上述中标项目包括以下 10条线路：三号线东延、五号线东延、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线。其中，供电系统设备运维服务合同包括十号线、十一号线、十二号线、十八号线、二十二号线。
公司已与广州地铁集团签署上述 10条线路的供电系统设备采购合同，供电系统设备采购合同金额合计58.69亿元，相关公告已于上海证券交易所网站披露，
详见公告（公告编号：临2019-012）、（公告编号：临2019-058）、（公告编号：临2019-059）、（公告编号：临2019-060）、（公告编号：临2019-064）、（公告编号：临2019-066）、（公告编号：临2019-068）、（公告编号：2019-069）。本次签订的合同为广州市轨道交通十一号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十二号线供电系统设备运维服务合同，具体情况如下：
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1．合同名称：广州市轨道交通十一号线供电系统设备运维服务合同、广州市轨道交通十二号线供电系统设备运维服务合同
2．买卖双方：
“买方”、“甲方”：广州地铁集团有限公司
“卖方”、“乙方”：广州白云电器设备股份有限公司
3．合同背景：广州市轨道交通新建线路供电系统设备及运维服务采购项目主要目标是实现“供货－运维服务一体化”，提高系统总体质量、降低全生命周期成本。
4．合同目的：加快项目建设、加快推进工程的实施、降低全寿命周期成本，提高公共服务效率、公共产品质量、维护各方合同主体的合法权益。
5．本合同包括运维服务：运维服务指根据合同规定乙方承担运维服务，包括运营筹备、试运行服务、日常巡检、设备检查、维修、应急保障等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
6．运维服务期：从线路开通之日（试运营开通之日）0:00起，截至运维期结束当日24：00，合计15年整。乙方须确保线路试运营之日前已安装设备(乙方维保范围)的稳定及功能调试正常。
（二）合同对方当事人情况
1．公司名称：广州地铁集团有限公司（以下简称“广州地铁”）
2．法定代表人：丁建隆
3．公司类型：有限责任公司（国有独资）
4．注册资本：5842539.674万人民币
6．实际控制人：广州市人民政府
7．广州地铁与公司不存在关联关系
二、合同主要条款
（一）合同金额
1.十一号线：合同总价为 556,069,269.00元
2.十二号线：合同总价为 468,329,542.20元
（二）结算方式
本合同根据实际执行情况，按月度进度款以及按年度管理资金进行支付。
（三）生效条件：合同各方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。合同生效日期以最后签字盖章日为准。
（四）合同签署地点：广东省广州市海珠区。
（五）争端的解决：凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方先友好协商解决，如经协商后仍不能达到协议时，则任何一方可以向甲方（即广州地铁集团有限公司）住所地的有管辖权的法院提出诉讼。
（六）合同履行期限：从合同生效之日起至双方在本合同项下权利义务履行完毕之日止。
三、合同履行对公司的影响
公司此次签订合同金额共计1,024,398,811.20元，占公司2018年度经审计合并营业收入的37.52%。
本次合同签订，是实现公司“综合能源解决方案服务商”战略目标的重要转折和关键步骤，标志着公司城市轨道交通供电设备全寿命周期管理服务的正式落地，是公司在轨道交通业务领域取得的战略性突破。
供电系统设备运维服务属于轻资产业务，由专业的设备供应商提供“供货+运维服务一体化”解决方案，在满足城市轨道交通为市民提供优质服务的前提下，通过不断优化产品设计、提高生产制造能力和水平，提升产品的安全性、可靠性，进而提升供电系统运行效率，降低运维成本，整体上实现城市轨道交通供电系统全寿命周期运行管理。同时，本合同的签订和执行不仅能够为公司提供长期稳定的现金流，形成新的利润增长点，而且能够快速提升公司产品能力、生产能力、系统集成能力、工程总包能力以及运维服务能力，通过长期的运维服务积累经验，
为产品和服务改进提供真实庞大的数据资源，是公司快速成长和转型重要载体。
此外，有利于公司建立稳定的运维团队，建立运维产业链和生态圈，为承接更广泛的运维服务全面奠定人才、组织、产业等基础，全面提升公司综合服务能力，提升公司全寿命周期服务品牌价值。
四、合同履行的风险分析
1．合同履行周期较长，存在不可抗力导致合同不能如期或全面履行的风险；
2．项目综合建设周期暂定为 2017-2023年陆续建设完成并开通，客户可根据线路工程的实际情况对工期计划进行调整，具体线路的建设和开通日期存在不确定性，可能会出现运维服务期延后的风险，对收入确认产生一定的不确定性；
3．轨道交通运维服务是一个复杂的系统工程，根据合同条款存在触发非正常退出的风险。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会2019年12月 18日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2015-019
江苏扬农化工股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月10日14点30分
召开地点：扬州新世纪大酒店扬州市维扬路101号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月10日
至2015年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|补选第五届董事会独立董事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已披露在 2015年 8月 25日的上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600486|扬农化工|2015/8/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）及股东帐户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记；
（3）登记地点：公司证券办公室；
（4）登记时间：2015年8月31日-9月2日8:00—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
（1）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（2）联系方式：
公司地址：扬州市文峰路 39号
邮政编码：225009
联系人：吴孝举、任杰
电 话：（0514）85860486
传 真：（0514）85889486
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会2015年 8月25日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏扬农化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月10日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|补选第五届董事会独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2016-009江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2016年5月6日
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月12日 10点0分
召开地点：江阴市绮山路189号昊柏国际酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月12日
至2016年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度独立董事述职报告|√|
|3|2015年度监事会工作报告|√|
|4|2015年度财务决算报告|√|
|5|2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|
|6|关于审议并披露 2015年年度报告及其摘要的议案|√|
|7|2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|√|
|8|关于2016-2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案|√|
|9|关于2016-2017 年度为控股子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2016年4月21日公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601218|吉鑫科技|2016/5/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)董事会邀请出席会议的其他代表。
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席会议，凭股东账户卡和个人身份证办理登记手续；
委托他人出席会议，凭委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
法人股东的法定代表人出席会议，凭股东账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未出席、委托他人出席会议的，凭股东账户卡、受托人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、股东可以采用传真、信函等方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
3、登记时间：2016年5月9日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
六、其他事项
联系人：朱陶芸、孙婷
联系电话：0510-86157378
联系传真：0510-86017708
联系地址：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号
邮政编码：214422
其他说明：出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会2016年4月22日附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏吉鑫风能科技股份有限公司：
兹委托 ____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月
12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度独立董事述职报告||||
|3|2015年度监事会工作报告||||
|4|2015年度财务决算报告||||
|5|2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|6|关于审议并披露 2015年年度报告及其摘要的议案||||
|7|2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告||||
|8|关于2016-2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案||||
|9|关于2016-2017 年度为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2017-048
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于公司股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“威帝股份”）股东王彦文先生持有本公司股份7,236,000股，占公司总股本比例为2.01%。
减持计划的主要内容：王彦文先生本次拟减持其持有的公司无限售流通股不超过1,809,000股（占公司总股本0.50%，占其持有公司股份25%）。减持期间：自本公告之日起十五个交易日后 6个月内（窗口期不减持）。减持价格视市场价格确定。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。
公司于 2017年 11月 21日收到公司股东王彦文先生的《关于拟减持威帝股份的告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号，以下简称“《实施细则》”）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：王彦文；
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的来源：
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|股东姓名|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|王彦文|7,236,000|2.01%|首次公开发行前股份以及发行上市后以利润分配及资本公积|

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|转增股本方式取得的股份|

（三）股东及其一致行动人过去十二个月内或最近一次减持股份的情况：
截至本公告披露日前，王彦文先生未发生减持公司股份的情况。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排
1、计划减持数量及比例：
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|股东名称|本次拟计划减持数量（股）|拟计划减持股份占公司总股本的比例|拟计划减持股份占其所持有股份总数的比例|
|王彦文|不超过 1,809,000|不超过 0.50%|不超过 25%|

2、减持期间：本减持计划公告之日起十五个交易日后的 6个月内，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，王彦文先生应停止减持公司股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易及其他合法合规的方式。
4、减持价格：减持价格视市场价格确定。
5、减持的股份来源：首次公开发行前股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、关于首发股份限售承诺：股东王彦文承诺自公司股票上市之日起12个月内，不转让发行前本人持有的公司的股份；
截止本公告披露之日，王彦文先生严格遵守并履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，且本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：个人资金需求
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性风险。王彦文先生可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。
（二）王彦文先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（三）公司将督促王彦文先生在减持计划实施过程中遵守相关法律法规及公司规章制度，并及时履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2017年11月21日
华友钴业第四届董事会第三十一次会议决议公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2019-083浙江华友钴业股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2019年12月3日以通讯方式召开，本次会议通知于2019年11月28日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
同意聘任胡焰辉先生为公司副总经理、财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同。详见公司2019-084号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2019年12月3日