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证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2018-020安徽金种子酒业股份有限公司
关于调整非公开发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A股股票相关事项已经公司第五届董事会第十四次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
公司于2018年7月9日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于<安徽金种子酒业股份有限公司 2017年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》，对本次非公开发行A股股票预案内容进行了修订。
现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行股票方案调整情况
方案调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过69,642.33万元，在扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投资金额|
|1|优质基酒技术改造及配套工程项目|52,641.55|48,198.53|
|2|营销体系建设项目|14,943.80|14,943.80|
|3|金种子酒文化中心项目|8,550.00|6,500.00|
|合计||76,135.35|69,642.33|

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
方案调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过64,142.33万元，在扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投资金额|
|1|优质基酒技术改造及配套工程项目|52,641.55|48,198.53|
|2|营销体系建设项目|14,943.80|9,443.80|
|3|金种子酒文化中心项目|8,550.00|6,500.00|
|合计||76,135.35|64,142.33|

本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次方案调整履行的相关程序
2018年 7月 9日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行A股股票方案中的募集资金数量和用途进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司 2017年第四次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次非公开发行募集资金投资项目具体安排进行调整，公司此次调减募集资金金额无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会 2018年7月9日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-077
深圳市禾望电气股份有限公司
关于部分董事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况：截至本公告披露日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事周党生先生持有公司无限售条件流通股 8,748,000股，占公司总股本的2.08%。上述股份来源于公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份自2018年7月30日起正式上市流通。
减持计划的主要内容：周党生先生因个人资金需要，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让的交易方式，减持不超过 2,000,000股的公司股份，占公司股份总数的比例不超过0.48%，减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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||股东名称||股东身份||持股数量（股）||持股比例||当前持股股份来源|
|周党生||董事、监事、高级管理人员||8,748,000||2.08%||IPO前取得：8,748,000股||

上述减持主体无一致行动人。
上述股东上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名|计划减持|计划减持|减持方式|竞价交易减|减持合|拟减持股|拟减|

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||称||数量（股）||比例|||持期间||理价格||份来源||持原|
|||||||||||区间||||因|
|周党生||不超过：2,000,000股||不超过：0.48%||竞价交易减持，不超过：2，000,000股大宗交易减持，不超过：2，000,000股协议转让减持，不超过：2，000,000股|2018/10/24～2019/4/22||按市场价格||公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份||个人资金需求||

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
周党生先生在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺：
（1）在发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）上述股份锁定承诺期限届满后，在任职期间，每年将向发行人申报所直接或间接持有的发行人股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外，所持股份不超过1,000股的，可一次全部转让；离职后半年内不转让所持有的发行人股份。
（3）不因职务变更、离职等原因，放弃履行上述承诺。
周党生先生原为公司第一届监事会监事，任期于 2017年 10月 14日届满。
公司于 2018年 3月 30日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举周党生先生为第二届董事会成员，详见公司于2018年3月31日披露的《公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系周党生先生根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，周党生先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
周党生先生承诺,在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：2015-001
上海龙韵广告传播股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票（股票简称：龙韵股份股票代码：603729）于 2015年 3月 24日、3月 25日、 3月 26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2015年3月24日、3月25日、3月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大事宜。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2019-038号中粮屯河糖业股份有限公司关于向全资子公司
天津旭昌虹贸易有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：天津旭昌虹贸易有限公司有限公司
增资金额：9500万元人民币
本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议通过
一、概述
天津旭昌虹贸易有限公司（以下简称“天津旭昌虹”）系中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）的全资子公司，注册资本 500万元。为满足天津旭昌虹的业务经营需要，公司拟以自有资金 9500万元人民币对天津旭昌虹增资，增资完成后，天津旭昌虹注册资本为 1亿元人民币，公司仍持有天津旭昌虹100%股权。增资完成后天津旭昌虹拟更名为中粮糖业（天津）有限公司，具体名称最终以工商部门核定为准。
公司于2019年9月24日召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于向全资子公司天津旭昌虹贸易有限公司增资的议案》，同意本次增资。该项议案无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资标的企业情况
名称：天津旭昌虹贸易有限公司
类型：有限责任公司
发法定代表人：吴震
注册资本：伍佰万元人民币
成立日期：2018年9月27日
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道 200号铭海中心 2号楼
经营范围：农副产品、初级农产品、食品添加剂、种子、饲料、化肥、木制品、包装材料、机械设备及配件、钢材、环保设备、塑料制品、五金交电批发兼零售；食品销售；仓储；自营和代理货物及技术的进出口；贸易经纪与代理；
国内货运代理；海上、陆路、航空国际货物运输代理（含多式联运代理）；装卸搬倒；清洁服务；道路货物运输；租赁业务；贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经验活动）。
截止2019年6月 30日，天津旭昌虹总资产 52,219.72元，净资产 52,219.72元，1-6月营业收入0元，净利润-28,659.29元。
本次增资完成后，天津旭昌虹注册资本为 1亿元人民币，公司仍持有天津旭昌虹100%股权。
三、投资对公司的影响
本次增资符合公司未来的战略发展规划和业务发展需要，将进一步增强天津旭昌虹公司的资金实力，有助于其开拓市场，提升业务规模和市场竞争力。增资完成后，天津旭昌虹公司仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更。
四、本次增资的风险分析
天津旭昌虹公司将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资完成后，公司将加强对天津旭昌虹公司经营活动的管理，防范和控制风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2015-007北京华胜天成科技股份有限公司
关于控股子公司与关联人共同出资设立公司的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●新设公司名称：北京新云东方工业技术有限公司
●投资金额：控股子公司出资1980万元人民币
●过去12个月未与同一关联人进行任何关联交易
●过去12个月未与不同关联人进行交易类别相关的交易
一、关联交易概述
公司控股子公司北京新云东方系统科技有限责任公司拟投资1980万元与郝庄严共同设立北京新云东方工业技术有限公司。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于郝庄严为公司控股子公司持股10%以上的自然人股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，郝庄严为公司关联自然人，本次出资构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
2015年3月18日，公司召开2015年第一次临时董事会会议审议并通过了《关于控股子公司北京新云东方系统科技有限责任公司的投资议案》。
二、关联方及介绍
1、关联方关系介绍
郝庄严为公司控股子公司北京新云东方系统科技有限责任公司持股10%以上的自然人股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，郝庄严为公司关联自然人。
2、关联人基本情况
姓名:郝庄严
性别:男
国籍:中国
住所:浙江杭州
三、关联交易的主要内容
1、公司名称：北京新云东方工业技术有限公司
2、注册资本：2000万元人民币
3、各股东认缴的出资额及出资比例如下：
北京新云东方系统科技有限责任公司拟出资1980万，占比99%
郝庄严拟出资20万元，占比1%
4、各股东皆以现金形式出资
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
该公司主要负责建立完整的生产配套体系，为“自主可控，安全可信”的高端计算产业链建立基础生产制造平台。
五、关联交易事项的审议程序
1、公司2015年3月18日召开的2015年第一次临时董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司北京新云东方系统科技有限责任公司的投资议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易发表了如下事前认可意见：
上述投资属于关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和信息披露义务。
我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，对上述议案有了比较详细的了解。
上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意将上述议案提交公司2015年第一次临时董事会审议。
2015年第一次临时董事会上，公司独立董事对此议案发表了如下独立意见：
公司董事会对《关于控股子公司北京新云东方系统科技有限责任公司的投资议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次投资不存在损害中小股东利益的情形。
六、报备文件
1、独立董事关于关联交易的事前认可意见
2、2015年第一次临时董事会独立董事关于关联交易的独立意见
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会二○一五年三月十九日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-023宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司于 2017年 6月 8日收到上海证券交易所下发的《关于对宁波继峰汽车零部件股份有限公司设立产业投资基金暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2017】0717号，以下简称“问询函”）。问询函全文内容如下：
宁波继峰汽车零部件股份有限公司：
2017年6月8日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）发布关于设立产业投资基金暨关联交易的公告，公告称公司与关联方签署战略合作协议，拟共同投资设立宁波中继产业投资管理有限公司（以下简称“宁波中继”），并认购由其发起的产业投资基金份额。根据本所《股票上市规则》第 17.1条，现有如下事项请公司核实并对外披露。
1.根据公告,公司拟与关联方共同出资设立宁波中继，其中公司拟出资 510万元，占注册资本总额的51%。拟募集产业投资基金的总规模不超过 15亿元，并可分多次募集，公司作为有限合伙人自筹资金参与认购基金份额不超过 5亿元。截至目前，宁波中继尚未设立，相关方尚未签订产业基金合伙协议，相关设立登记及备案手续尚未进行。现请公司进一步明确以下事项并补充披露，并请独立董事发表意见。
（1）结合公司2016年报披露的货币资金情况，详细说明：认购基金份额的资金来源、融资方式，以及资金使用计划及支付安排。同时，详细说明公司保证所筹资金按时到位的具体措施。
（2）明确关联方对于标的公司出资的到位时间，相关方对产业投资基金募集资金的支付安排。上述资金是否存在无法按时到位的风险以及公司的应对措施。
（3）明确说明公司是否控制宁波中继，是否合并报表。结合公司业绩情况，说明设立并投资产业基金带来的财务成本对公司利润产生的影响。同时，说明上述关联交易对公司本年度以及未来经营业绩的整体影响，并充分提示风险。
2.请公司自查并核实公司、公司实际控制人、重要股东、公司董监高及关联方在本次停牌前6个月及复牌后交易公司股票的情况。
3．提供相关内幕信息知情人名单,请董事会就内幕信息知情人名单的完整性发表明确意见。
请公司于 2017年6月12日之前，以书面形式回复我部并作信息披露。
公司收到上述问询函之后，高度重视，将按照上海证券交易所的要求及时回复并予以披露。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2017年6月8日
北京乾景园林股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
一、关于公司租赁关联自然人房产暨关联交易议案的独立意见
我们查询了有关房地产中介于网络上公布的同等级写字楼及公司所租赁的写字楼目前市场租金水平，认为公司本次租赁回全福先生的房产用于办公场所的关联交易，本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、关于公司租赁关联自然人机械设备暨关联交易的议案的独立意见
我们查询了相同型号机械设备的市场平均租金水平，认为公司本次租赁关联自然人回全凯先生机械设备的关联交易，本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
上述关联交易事宜得到了我们的事前认可，并经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，表决程序合规。
（以下无正文。）
独立董事签字：
汪宁 芦建国
关于福建海峡环保集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（86591）8806 8018 传真：（86591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于福建海峡环保集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2017]第118号致：福建海峡环保集团股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、郝卿律师出席公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》（上证发[2015]12号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第二届董事会第三次会议决议及公告《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第二届董事会第三次会议于2017年8月29日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于 2017年 8月 30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2017年 9月 15日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16号公司会议室召开，由公司董事长陈秉宏先生主持。公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票时间为自2017年9月14日15时00
分至2017年9月15日15时00分。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 4人，代表股份309,450,000股，占公司股份总数（450,000,000股）的比例为68.7667%。
其中：(1)出席现场会议的股东共 2人，代表股份 264,150,000股，占公司股份总数的比例为58.7000%；(2)根据中国证券登记结算有限责任公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共2人，代表股份45,300,000股，占公司股份总数的比例为10.0667%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。
2、公司董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|309,450,000|100%|45,300,000|100%|
|反对|0|0%|0|0%|
|弃权|0|0%|0|0%|

本所律师认为，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
独立董事候选人声明
本人汪昌云，已充分了解并同意由提名人四川明星电缆股份有限公司第三届董事会提名为四川明星电缆股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川明星电缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川明星电缆股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在四川明星电缆股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任四川明星电缆股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：汪昌云
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2018-038柳州钢铁股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经财务部门初步测算，预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比（法定披露数据），将增加 15.65亿元到18.51亿元，同比增长395%到467%。
2.影响公司本次业绩的原因：一是2018年上半年市场基本保持稳定，下游需求增加，公司钢材产品价格、销量较上年同期上涨，同时，公司降本增效成果显著，盈利能力得到提升；二是非经常性损益1100万元，主要是收到的政府补助。
3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加15.62亿元到18.48亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比（法定披露数据），将增加15.65亿元到18.51亿元，同比增长395%到467%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加15.62亿元到18.48亿元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3.96亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3.87亿元。
（二）每股收益：0.1544元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：2018年上半年市场基本保持稳定，下游需求增加，公司钢材产品价格、销量较上年同期上涨，同时，公司降本增效成果显著，盈利能力得到提升。
（二）非经常性损益的影响：2018年上半年公司非经常性损益 1100万元，主要是收到的政府补助。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2015-103中海（海南）海盛船务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中海海盛”）股票交易于 2015年 11月 24日、11月 25日、 11月 26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司第一大股东上海览海上寿医疗产业有限公司（以下简称“览海上寿”）及实际控制人发函询证，除已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2015年 11月 24日、11月 25日、11月 26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查，经向公司第一大股东览海上寿及实际控制人发函询证，现将有关情况说明如下：
1、经自查，公司日常生产经营情况正常，内外部经营情况环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事
宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司经营层询问、向公司第一大股东和实际控制人征询，除公司已披露的正在进行的非公开发行股票事项以外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行（本公司非公开发行股票除外）、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、2015年 6月 10日、2015年 7月 13日，公司董事会、股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项。2015年 11月 26日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行股票申请。根据审核结果，本公司非公开发行股票申请获得审核通过。
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，目前未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻，除已披露信息外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
5、经核查，公司第一大股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn,公司发布的信息以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会
二〇一五年十一月二十七日
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根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,经认真审核,就公司报告期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下
:
(一)截止报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定相违背的情形。
(二)截止报告期末,公
司无对外担保事项。报告期内公司严格按照有关规定,规范公司对外担保行为,严格控制担保风险。没有违反《关于‘规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。
公司关联方资金占用和对外担保事项符合证监发【⒛
03】
56号、证监发【⒛
05】
120号
及
《公司章程》的有关规定,决策程序合法,不存在违规资金占用和对外担保的情形,没有损害中小股东的利益。
独立董事
:
●
姒
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杨 俊 刘 斌
邱业伟
二
0一
四年三月十
二日
重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事
对第五届十二次董事会会议相关议案的独立意见
根据
《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们作为重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事,对公司第五届十二次董事会会议审议的相关议案发表独立意见如下
:
一、关于公司⒛14年度日常关联交易的独立意见
由于电力行业的自然属性和特殊性,公
司与关联方之间进行关联交易是为了保证电网正常供电和持续经营的需要,交易具有必要性、连续性、合理性,交易定价遵循了公平、公允的市场原则,交易金额预计客观、合理,关联董事进行了表决回避,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意公司⒛14年度日常关联交易议案。
二、关于公司⒛13年度利润分配预案的独立意见
经瑞华会计师事务所审计,⒛13年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为54,149,463.59元,加上以往年度滚存未分配利润-61,315,462.45元,本年度可供全体股东分配的利润为-7,165,998.86丿
L。
鉴于本年度公司可供股东分配的利润累计为负值,根
据《公司章程》有关利润分配的相关规定及公司实际情况,同意公司本年度拟不实施利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
三、关于修订《公司章程》中现金分红条款的议案
公司本次拟修订
《公司章程》中现金分红条款,修订前公开征求了投资者的意见,修订后的条款亦符合中国证监会《上市公司监管指引第
3号
——
上市公司现金分红》的相关要求,进一步规范了公司现金分红政策,增强了现金分红透明度,有
利于维护投资者合法权益。
同意公司本次关于修订《公司章程》中现金分红条款的议案。
独立董事
:
撅 幽
杨俊 刘
二○一四年三月十二日
股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临 2019-030海越能源集团股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，海越能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）接到公司控股股东浙江海越科技有限公司（以下简称“海越科技”）通知，获悉海越科技将通过质押式回购方式质押给浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）的75,633,887股股票延期购回，现将有关情况公告如下：
一、股份质押延期购回的具体情况
1、股份质押情况
海越科技通过质押式回购方式将 57,096,249股股票质押给浙商证券，原购回交易日期为2018年8月29日，海越科技办理了延期购回手续，将购回交易日期延期至2018年12月17日。（具体详见公司于2018年8月31日披露的《关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告》，公告编号：临2018-101）
海越科技将其持有的本公司 17,087,638股无限售条件流通股份通过股票质押式回购的方式质押给浙商证券，初始交易日期为 2018年 9月 5日，购回交易日期为 2018年 12月 11日。（具体详见公司于 2018年 9月 7日披露的《关于控股股东部分股权解押及质押的公告》，公告编号：临2018-106）
海越科技将其持有的本公司 1,450,000股无限售条件流通股份通过股票质押式回购的方式质押给浙商证券，购回交易日期为2018年12月11日。（具体详见公司于 2018年 10月 18日披露的《关于控股股东办理股票质押式回购交易业务的公告》，公告编号：临2018-109）
2、本次股份质押延期回购情况
海越科技将通过质押式回购方式质押给浙商证券的共计 75,633,887股股票
延期购回，延期购回交易日期为 2019年 12月 11日。本次业务已通过浙商证券办理了相关手续。
二、海越科技及一致行动人持股及股份质押情况
截至本公告日，海越科技持有本公司 89,934,087股无限售条件流通股份，占本公司总股本的19.05%；累计质押股份数为89,633,887股，占海越科技持有本公司股份数的99.67%，占本公司总股本的18.99%。
截至本公告日，海越科技一致行动人海航云商投资有限公司持有本公司 63,705,972股有限售条件流通股份，占本公司总股本的13.49%，累计质押股份数为63,705,972股，占其持有本公司股份数的100%，占本公司总股本的13.49%。
截至本公告日，海越科技一致行动人陕西长安航空旅游有限公司持有本公司 213,100股无限售条件流通股份，占本公司总股本的比例为0.0451%，累计质押股份数为0。
截至本公告日，海越科技及一致行动人海航云商投资有限公司、陕西长安航空旅游有限公司合计持有本公司股份153,853,159股，占本公司总股本的32.59%，累计质押股份数为 153,339,859股，占其持有本公司股份总数的99.67%，占本公司总股本的32.48%。
海越科技本次股票质押式回购交易延期购回不涉及新增融资安排，还款来源为其经营性现金流入，本次延期回购产生的相关风险在可控范围内。如出现平仓风险，海越科技将采取追加保证金等措施应对有关风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2014-048债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
股权激励计划第二期行权结果暨股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次行权股票数量：3,210,750股
本次行权股票上市流通时间：2014年12月15日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
2014年 8月 22日，公司召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于激励对象符合第二批股票期权与增值权行权条件的议案》和《关于调整第二批股票期权激励对象名单的议案》。同时，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划第二批行权对象名单核查的议案》。
2014年11月11日，公司对外披露了《关于股权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：临2014-047），组织安排股权激励对象在第二个行权期的首次集中行权。具体公告内容可查询当日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）股权激励对象实际行权的股份数量 单位：份
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|行权数量|占股权激励计划总量的比例|占授予时总股本的比例|
|张智寰|副总裁|20,000|0.1363%|0.0020%|
|小计||20,000|0.1363%|0.0020%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他173名激励对象|中层管理、技术人员|3,190,750|21.75%|0.3175%|
|总计||3,210,750|21.88%|0.3195%|

（二）本次行权股票来源情况
本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行正泰电器股票。
（三）行权人数
本次股票期权实际行权人数为174人。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票的上市流通日：2014年12月15日。
（二）本次行权股票的上市流通数量：3,210,750股。
（三）行权后激励对象所持有股份均为无限售条件流通股。其中，由于本次股权激励行权有公司高级管理人员参与，担任高级管理人员的激励对象所持有之激励行权股份受到《公司法》、《证券法》等相关法律法规中与上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股票的相关规定的限制。
（四）本次股本结构变动情况：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|0|0|0|
|无限售条件股份|1,008,255,700|3,210,750|1,011,466,450|
|总计|1,008,255,700|3,210,750|1,011,466,450|

本次股份变动后公司实际控制人没有发生变化。
四、验资及股份登记情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2014〕245号），截至2014年11月13日止，公司已收到174名股权激励对象缴纳的3,210,750股人民币普通股股票的行权股款合计人民币60,811,605.00元，其中计入股本人民币3,210,750.00元，计入资本公积（股本溢价）57,600,855.00元。
本次股权激励行权向激励对象定向发行新增的3,210,750股公司股票已于2014年12月
8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。
五、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司2014年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,318,156,418.24元，基本每股收益为1.3074元；本次行权后，若以行权后总股本1,011,466,450股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为1.3032元。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2014年12月9日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-020安徽迎驾贡酒股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》、《关于做好上市公司 2017年第一季度报告披露工作的通知》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2017年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位:万元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|档次|销售收入|主要代表品牌|
|中高档白酒|63,971.07|生态洞藏系列、生态年份酒系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列|
|普通白酒|31,173.36|百年迎驾贡系列、迎驾古坊系列、迎驾糟坊系列|

注：按产品的价位段划分产品档次。
（二）产品销售渠道情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|渠道类型|销售收入|
|直销（含团购）|2,646.98|
|批发代理|92,497.45|

（三）产品分区域情况
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|区域名称|本期销售收入|
|省内|66,945.65|
|省外|28,198.78|

二、报告期经销商变动情况
单位:个
|||||
|-|-|-|-|
|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|省内|324|1|0|
|省外|427|22|0|

特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2017年4月29日
600233大杨创世 临时公告第2014-12号证券代码：600233 证券简称：大杨创世 编号：临 2014-12大连大杨创世股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.15元（含税）；每10股派发现金红利1.50元（含税）。
●扣税后每股现金红利:自然人股东和证券投资基金代扣税后每股现金红利暂为 0.1425元；合格境外机构投资者(QFII)代扣税后每股现金红利 0.135元；其他股东公司不代扣所得税,实际派发现金红利为每股0.15元。
●股权登记日：2014年6月25日
●除息日：2014年6月26日
●现金红利发放日：2014年6月26日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
大连大杨创世股份有限公司 2013年度利润分配方案已经 2014年 5月 26日召开的公司第二十三次股东大会（2013年度股东大会）审议通过，股东大会决议公告刊登在 2014年 5月 27日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http： //www.sse.com.cn上。
二、分红派息方案
1、本次分红派息以2013年末总股本16,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.50元（含税），共计派发股利 24,750,000.00元，占 2013年当年实现可供股东分配利润的35.72%。
2、发放年度：2013年度
3、每股税前红利金额0.15元
4、扣税情况
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
600233大杨创世 临时公告第2014-12号（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股0.1425元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，所转让的股票持股期限在 1年以内（含 1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。中登上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，实际税率为5%。
（2）对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东（含机构投资者），其现金红利所得税其自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.15元。
（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.135元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2014年6月25日
2、除息日：2014年6月26日
3、现金红利发放日：2014年6月26日
四、分派对象
截止2014年6月25日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红派息实施办法
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 2 -
600233大杨创世 临时公告第2014-12号1、公司股东大杨集团有限责任公司、李桂莲、石祥麟、石晓东、石豆豆的红利由公司直接发放。
2、除本条上款所列股东外，公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
咨询地点：大连开发区哈尔滨路23号
大连大杨创世股份有限公司证券部
咨询电话：0411-87555199、0411-87555168-8656
传真：0411-87612800
邮政编码：116600
七、备查文件
1．本公司《关于2013年度利润分配方案》的股东大会决议及其公告；
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会2014年 6月 20日
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 3 -
股东大会会议资料上海宝信软件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会
议
资
料
2014年 5月 14日
股东大会会议资料 2014年第一次临时股东大会会议须知
根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。
二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过 5分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 15分钟。
五、本次大会的议案以普通决议表决通过，采取记名方式进行投票表决。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票，表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
六、本次大会的议案实行累积投票制，股东或其代理人可以在所持有的有效表决票数范围内选择表决票数，所投表决票数若大于有效表决票数，此选票作废。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利。
七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
股东大会会议资料上海宝信软件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
时间：2014年 5月 14日（周三） 上午9：00
地点：上海宝山区友谊路 1016号公司友谊路基地 108会议室
表决方式：现场投票
主持人：王力董事长
参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员；律师事务所律师
议题及报告人：
一、审议关于选举公司董事的议案
报告人：王力董事长
二、股东提问发言
三、宣布对大会议案现场投票表决
四、宣布投票结果
五、律师宣读法律意见书
六、宣读 2014年第一次临时股东大会决议
股东大会会议资料一、审议关于选举公司董事的议案
各位股东：
朱立强先生因工作变动原因不再担任公司董事职务。
依据公司章程第一百零五条：“董事会由 9名董事组成”和《股东大会议事规则》第十四条：“（2）董事会有权提出董事人选的提案”的规定，公司第七届董事会提名夏雪松先生为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），提交本次股东大会审议。
以上议案，请审议。
股东大会会议资料附件：夏雪松董事候选人简历
夏雪松，男，1970年12月出生，中南财经大学税收专业本科毕业，中欧国际工商学院EMBA，中共党员。
曾任宝钢集团公司计划财务部会计处总帐、税务管理，上海宝钢集团公司秘书处秘书，宝山钢铁股份有限公司办公室秘书，上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部经理、财务总监兼董事会秘书；现任上海宝信软件股份有限公司党委书记、副总经理、财务总监。
夏雪松先生持有公司117690股股票，不曾受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
中闽能源股份有限公司独立董事
关于调整公司独立董事年度津贴的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、、《上市公司治理准则》和《公司章程》等文件的有关规定,作为公司独立董事,我们对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》进行了认真的审查,我们基于独立判断的立场,发表独立意见如下
:
董事会审议《关于调整公司独讧董事年度津贴的议案》的表决稆序符合1、
有关法律法规及
《公司章程》等有关规定,程序合法有效
:
年津贴标准的调整考虑了公司的实际情况,有利于调动公司独立董事的2、
工作积极性,强化独立董事勤勉尽责的意识,符合公司长远发展的需要,没有损害中小股东的利益
;
同意独立董事年度津贴的调整,并同意将该议案提交公司⒛15年年度股3、
东大会审议。
独立董事
: