证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-10宁夏中银绒业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了召开 2018年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2018年 1月 22日下午14：00
网络投票时间：2018年 1月 21日—2018年 1月 22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 1月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 21日 15:00至 2018年 1月 22日 15:00期间的任意时间。
5、召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2018年 1月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2018年1月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点
本次股东大会现场会议设在宁夏灵武市纺织生态园内宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议表决事项
1、《关于修改宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案》
2、《关于聘请 2017年度审计机构及内控审计机构的议案》
3、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
3.1关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案；
3.2关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案；
3.3关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案；
3.4关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案；
3.5关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案；
3.6关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案。
4、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
4.1关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案；
4.2关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案；
4.3关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案。
5、关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
5.1关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议案；
5.2关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案。
（二）披露情况
相关议案内容详见 2018年 1月 3日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第六届董事会第三十八会议决议公告、第六届监事会第二十六会议决议公告及其他相关公告，以及当天披露在上述媒体的所有文件。
（三）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。
（四）议案 1至议案 2均采取非累积投票制进行表决；议案 3至议案 5均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 6人、独立董事 3人、非职工代表监事 2人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（五）议案 4独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（六）议案 1为特别表决议案，其他议案均为普通表决议案，且为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、本次会议提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修改宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案||√||
|2.00||关于聘请2017年度审计机构及内控审计机构的议案||√||
|累积投票提案||||||
|3.00||关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案||应选人数6人||
|3.01||关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案||√||
|3.02||关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案||√||
|3.03||关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案||√||
|3.04||关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案||√||
|3.05||关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案||√||
|3.06||关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案||√||
|4.00||关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案||应选人数3人||
|4.01||关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案||√||
|4.02||关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案||√||
|4.03||关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案||√||
|5.00||关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案||应选人数2人||
|5.01||关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议案||√||
|5.02||关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案||√||

四、会议登记等事项
1、股东登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（请见附件2）办理登记手续。A股法
人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和法定代表人证明书；
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（请见附件2）办理登记手续；
（3）上述授权委托书最晚应当在 2018年 1月 22日14：00前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。
2、A股预登记时间：2018年 1月 18日至 1月 22日之间，每个工作日 9:00至17:00；及 2018年 1月 22日 9:00至 12:00
3、现场登记时间：2018年 1月 22日13:00-14:15；
4、登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记；
5、登记地点：宁夏灵武市生态纺织园宁夏中银绒业股份有限公司董事会办公室；
6、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
六、联系方式
联系地址：宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部
邮政编码：750400
联系电话： 0951-4038950-8934或 8935
传真： 0951-4519290
联系人：徐金叶安明
七、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一八年一月三日
附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360982
2、投票简称：中绒投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|……|……|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为6位,
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
例如，如您拥有1万股本公司股份，则您对提案1.01至1.06的表决股份总数为6万股（即1万股x6=6万股）。您可以将6万股平均给予6
位候选人每人1万股；也可以将6万股全部给予其中一位候选人；或者，
将3万股给予候选人A，将2万股给予候选人B及1万股给予候选人C，给予其他候选人零。您给予6位候选人的全部表决票之和不可超过6万
股，如果超过则所有投票无效，视为放弃表决权；如果您给予候选人的全部表决票之和少于6万股，投票有效，差额部分视为放弃表决权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 1月 22日的交易时间，即上午9：30—11： 30和下午13：00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 1月 22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席宁夏中银绒业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票；如本人没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案|在填报意见相应栏目打钩|||||
|1.00|关于修改宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案|√||||
|2.00|关于聘请2017年度审计机构及内控审计机构的议案|√||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|3.00|关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案|应选人数6人||||
|3.01|关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案|√||||
|3.02|关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案|√||||
|3.03|关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案|√||||
|3.04|关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案|√||||
|3.05|关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案|√||||
|3．06|关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案|√||||
|4.00|关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案|应选人数3人||||
|4.01|关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案|√||||
|4.02|关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案|√||||

||||
|-|-|-|
|4.03|关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案|√|
|5.00|关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案|应选人数2人|
|5.01|关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议案|√|
|5.02|关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案|√|

（非累计投票议案请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权；累计投票议案请直接填写投给候选人的票数。）
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
持股数： 股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2018年 月 日委托有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）