证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-066号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2017年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
3、本次临时股东大会审议的议案一属于特别决议事项，需经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2017年7月26日 14:00
网络投票时间：2017年7月25日-2017年7月26日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月26日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 7月 25日15:00-2017年7月26日15:00期间的任意时间。
2.会议的股权登记日：2017年7月18日
3.会议召开地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林浩亮先生
6.本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 8名，所持（代表）股份数132,058,553股，占公司有表决权股份总数的65.278573%。
2.现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共7名，所持（代表）股份数132,058,453股，占公司有表决权股份总数的65.278523%。
其中委托出席会议情况：股东陈迅先生委托公司董事林国栋先生代为投票表决；股东李仕锴先生委托公司董事会秘书薛平安先生代为投票表决。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东共计1名，代表有效表决权的股份数100股，占公司股本总额的0.000049%。
4.公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等列席了会议。
三、会议审议事项
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。参会股东中未有本次2017年限制性股票激励计划激励对象或关联方，未有人需要对议案一、二、三回避表决。
与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、逐项审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（1）实施限制性股票激励计划的目的
表决结果：同意132,058,453股，反对0股，弃权100股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权100股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权100股。本项子议案获通过。
（2）限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意132,058,453股，反对0股，弃权100股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权100股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权100股。本项子议案获通过。
（3）限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
表决结果：同意132,058,453股，反对0股，弃权100股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权100股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权100股。本项子议案获通过。
（4）限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
表决结果：同意132,058,453股，反对0股，弃权100股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权100股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权100股。本项子议案获通过。
（5）限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
表决结果：同意132,058,453股，反对0股，弃权100股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权100股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权100股。本项子议案获通过。
（6）限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
表决结果：同意132,058,453股，反对0股，弃权100股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权100股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权100股。本项子议案获通过。
（7）限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
表决结果：同意132,058,453股，反对100股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。本项子议案获通过。
（8）限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序
表决结果：同意132,058,453股，反对100股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。本项子议案获通过。
（9）限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意132,058,453股，反对100股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。本项子议案获通过。
（10）限制性股票激励计划的会计处理
表决结果：同意132,058,453股，反对100股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。本项子议案获通过。
（11）公司与激励对象的权利、义务
表决结果：同意132,058,453股，反对100股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。本项子议案获通过。
（12）限制性股票激励计划的变更、终止
表决结果：同意132,058,453股，反对100股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。本项子议案获通过。
（13）公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
表决结果：同意132,058,453股，反对100股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。本项子议案获通过。
经逐项表决，上述议案获通过。
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意132,058,453股，反对100股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。
本项议案获通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：同意132,058,453股，反对100股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.999924%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对100股，弃权0股。
本项议案获通过。
四、律师出具的意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2017年7月27日