证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2014-007浙江九洲药业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2014年10月31日上午9:00在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2014年 10月 24日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花轩德先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事 8人，其中独立董事马建峰因出差未能参加会议，委托独立董事王彦广代为投票表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2014-008
修订后的《公司章程（2014年 10月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于公司第五届董事会董事人选的议案》；
会议同意提名花轩德先生、花莉蓉女士、花晓慧女士、李文泽先生、夏宽云先生、周其林先生、马建峰先生、唐国华先生、杨立荣先生作为公司第五届董事会董事候选人，其中马建峰先生、唐国华先生、杨立荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
（1）花轩德先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）花莉蓉女士
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）花晓慧女士
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）李文泽先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）夏宽云先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）周其林先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（7）马建峰先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（8）唐国华先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（9）杨立荣先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提请股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《关于设立工程子公司的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2014-009
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会提名委员会提名，拟聘任钟熙先生、洪文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
附1：钟熙先生个人简历
钟熙，男，中国国籍，1988年出生，本科。2013年 7月参加上海证券交易
所第 48期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。2010年任职投资证券部工作至今。其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附2：洪文先生个人简历
洪文，男，中国国籍，1981年6月出生，本科学历。于2013年9月参加上海证券交易所第50期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。2011年3月入职公司投资证券部工作至今。其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
本次使用闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品，不涉及使用募集资金，投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，通过适度的低风险、保本型理财产品投资，有利于提高部分闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2014-010
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2014-011
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
修订后的《股东大会议事规则（2014年 10月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案需提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
修订后的《募集资金管理制度（2014年 10月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案需提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
修订后的《投资者关系管理制度（2014年 10月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
修订后的《董事会秘书工作制度（2014年 10月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》；
修订后的《独立董事津贴制度（2014年 10月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案需提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《内部审计制度》等
相关法律法规规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，聘任刘善玲女士担任公司审计部负责人。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公告编号：2014-012
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附候选人简历。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一四年十一月一日
候选人简历：
花轩德：男，1943年10月出生。历任黄岩县东山化工厂厂长、椒江市合成化工厂厂长和浙江九洲制药厂厂长等职。现担任本公司董事长。花轩德先生是台州市慈善总会副会长，曾获得浙江省优秀企业家。
花莉蓉：女，1968年6月出生，硕士、高级经济师。曾先后任职于浙江东大进出口公司、浙江中贝九洲集团有限公司等单位，现担任本公司董事、总经理。
花莉蓉女士是台州市人大代表，台州市青年企业家协会副会长。
花晓慧：女，1975年8月出生，硕士。曾先后任职于本公司销售部、产品发展部等，现任本公司董事、浙江中贝九洲集团有限公司董事、副总经理等职。
李文泽：男，1952年1月出生，大专，高级工程师。曾获得国家科学进步二等奖、浙江省科学技术一等奖和教育部科学技术进步一等奖等荣誉。历任内蒙古自治区化纤厂技术员、浙江民生制药厂副厂长、浙江东大进出口公司医药部经理和副总经理等职，现担任本公司董事、副总经理。
夏宽云：男，1962年3月出生，博士，高级会计师。历任宁波大学国际金融学院团总支书记和会计系副主任、上海贝岭股份有限公司财务部总监、上海国家会计学院副教授、东方有线网络有限公司财务部总经理等职，现担任本公司董事、财务总监。
周其林：男，1957年2月出生，博士，教授，博士生导师，中国科学院院士。
曾先后任教于任华东理工大学精细化工研究所、南开大学元素有机化学研究所。
现担任南开大学元素有机化学研究所所长及元素有机化学国家重点实验室主任，同时兼任兰州大学功能有机分子国家重点实验室学术委员会委员、中国化学会有机合成专业委员会学术委员等职。
马建峰：男，1973年7月出生，本科，经济学学士，注册会计师，高级会计师。历任宁波会计师事务所项目经理、宁波永德会计师事务所经理助理、宁波天健永德联合会计师事务所合伙人、宁波波导股份有限公司财务负责人。现担任浙
江舜宇光学有限公司财务总监。
唐国华：男，1963年12月出生，本科，法学学士，律师。历任杭州大学法律系（现浙江大学光华法学院）讲师、法律系所属浙江联合律师事务所第一所副主任，杭州大学所属浙江恒业房地产开发有限公司总经理、浙江泽大律师事务所主任、第十届浙江省政协委员，现为上海锦天城律师事务所高级合伙人。
杨立荣：男，1962年8月生，博士，教授，博士生导师。曾先后任教于浙江工业大学、浙江大学。现担任浙江大学化学工程与生物工程学系教授、工业生物催化国家地方联合工程实验室主任。同时兼任中国微生物学会酶工程专业委员会委员，中国生物工程学会工业及环境生物技术专业委员会委员，“生物反应器工程国家重点实验室”和“国家固态酿造工程技术研究中心”学术委员会委员，教育部“生物质转化”工程中心学术委员会委员。