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濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2017-007濮阳惠成电子材料股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期||增减变动幅度|
|||||（%）|
|营业收入（万元）|37,579.73|35,021.29|7.31%||
|营业利润（万元）|7,108.15|6,320.67|12.46%||
|利润总额（万元）|7,548.96|6,758.44|11.70%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|6,474.29|5,748.96|12.62%||
|基本每股收益（元）|0.40|0.41|-2.44%||
|加权平均净资产收益率|14.69%|17.42%|-2.73%||
|项目|本报告期末|本报告期初||增减变动幅度|
|||||（%）|
|总资产（万元）|52,227.02|46,329.25|12.73%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|45,708.72|43,231.27|5.73%||
|股本（万股）|16,000.00|8,000.00|100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.86|5.40|-47.04%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度公司营业收入、营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是公司营业收入增长，汇兑收益增长，以及公司取得的非经常
性损益增长所致。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
三、与前次业绩预计的差异说明
2016年年度业绩预告中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长5%-20%，2015年度归属于上市公司股东的净利润为5,748.96万元，即预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,036.41万元至6,898.75万元。本期业绩快报披露的业绩与前期业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计；2016年度具体数据将在2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意风险投资。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-139渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因本公司控股股东海航资本集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）于2016年2月1日起停牌，并于2月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-030）。经公司2016年第四次临时股东大会审议通过并经公司申请，公司股票、公司债券自 2016年 5月 3日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，公司将在 2016年 8月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求完成本次发行股份购买资产的各项准备工作、披露发行股份购买资产预案（或报告书）并申请股票复牌。停牌期间，公司披露了与该事项相关的筹划重组停牌期满继续停牌的公告及重大资产重组事项进展情况，详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
为积极推进公司“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的发展战略，公司正在筹划的发行股份购买资产事项的方案为：公司拟向香港国际航空租赁有限公司收购部分飞机租赁资产，拟向海航集团有限公司收购公司控股子公司香港航空租赁有限公司少数股权，拟向潜在方收购华安财产保险股份有限公司部分股权，交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。华安财产保险股份有限公司具有中国保险监督管理委员会核发的经营资质，接受中国保险监督管理委员会监管，本次交易需经中国保险监督管理委员会批准。
截止本公告披露日，公司已聘请了独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司及审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构，各中介机构对标的资产的尽职调查及审计、评估工作已基本完成，正在组织完善本次重组相关文件。
公司及相关各方仍在积极完善本次重大资产重组方案，上述方案尚需公司及相关各方的批准。
本次发行股份购买资产的相关工作仍在进行中，发行股份购买资产方案尚需公司及相关各方的批准及相关主管部门批准，尚存在较大不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产方案为准。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票、公司债券将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。待相关事项明确后，本公司将及时公告并如期复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-060|

帝欧家居股份有限公司
关于控股子公司为经销商提供担保的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、担保情况概述
帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 1日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》。根据公司 2018年度的经营规划，控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行”）的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过 5,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。
该事项属于控股子公司的对外担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规则，上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
担保对象为与欧神诺长期保持良好合作关系的经销商，且在与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录的经销商，对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的40%，且担保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后，将符合条件的
经销商向华夏银行推荐进行融资，华夏银行按照银行内部要求审查后提供贷款。
三、担保的具体事项
1、担保方式：连带责任保证
2、担保对象：与欧神诺长期保持良好合作关系，与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，与公司不存在关联关系的经销商。
3、资金用途：贷款资金专用于支付欧神诺货款，贷得款项直接支付至欧神诺指定银行账户。
4、担保额度：总担保额度不超过 5,000万元，对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过经销商上年度销售额的40%。
5、担保期限：本次担保额度的有效期自股东大会批准之日起至 2018年 12月 31日。担保期限根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
6、反担保：被担保的经销商需向欧神诺提供抵押或者质押的反担保。
四、董事会意见
本次对外担保符合公司长期发展需要，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，能够控制和防范担保风险。董事会认为，上述担保符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
欧神诺拟为其经销商提供不超过5,000万元担保额度，有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，风险可控。因此，同意欧神诺为其经销商提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保情况
截至本公告披露之日，包括本次审批担保后，公司及子公司累计经审批的对
外担保总额为人民币 31.2亿元，占公司 2017年经审计净资产的296.91%，占公司 2017年经审计总资产的247.71%。公司及子公司实际对外担保金额为 9.3667亿元，占公司 2017年经审计净资产的89.14%，占公司 2017年经审计总资产的74.37%。其中子公司对孙公司担保金额为1.2亿元，孙公司对子公司担保金额为4.5亿元均为重大资产重组完成前欧神诺存续的担保事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构华西证券股份有限公司认为：公司上述对外担保事项履行了必要的内部决策程序，且尚需经过股东大会审议通过。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司拟进行的上述担保事宜无异议。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项之独立意见》；
3、《公司第三届监事会第二十四次会议决议》；
4、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司控股子公司为其经销商提供担保的的核查意见》。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2018年6月2日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-35
中国天楹股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票自 2017年 8月 22日开市起开始停牌。2017年 8月 29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告。
2017年 12月 25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。2017年 12月 27日，公司对外披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：TY2017-124）、本次重大资产重组的董事会、监事会决议以及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行了事后审核。2018年1月5日，公司收到深圳证券交易所下发的《关
于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 1号），要求公司就该重组问询函中相关问题做出书面说明，并在 2018年1月12日前报送有关说明材料。
收到问询函后，公司立即组织中介机构及相关各方对重组问询函所涉问题进行逐项落实。根据重组问询函的相关问题，公司已经开展标的资产的加期审计工作。由于本次重组标的公司江苏德展的主要资产为境外标的Urbaser，加期审计工作涉及西班牙、法国、阿根廷、智利、巴林等各大洲多个国家和地区，各方工作量较大，同时因各地时差及国内外假期等因素，加大了中介机构与标的资产间沟通协调的时间，经公司向深圳证券交易所申请，将延期回复重组问询函，就此公司深表歉意，并力促中介机构尽快完成加期审计工作。在此期间，公司股票继续停牌。公司于2018年1月13日、2018年1月20日、2018年1月27日、2018年 2月 3日、2018年 2月 10日、2018年 2月 24日、2018年 3月 3日、2018年3月10日、2018年3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：TY2018-06、TY2018-08、TY2018-12、TY2018-14、TY2018-16、TY2018-20、TY2018-23、TY2018-26、TY2018-28、TY2018-31、TY2018-33）。
公司将积极协调有关各方推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。
待完成重组问询函回复并补充披露相关信息后，公司将按照相关规定申请公司股票复牌。
公司同时提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年4月10日
甘肃大禹节水集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人冯涛先生，作为甘肃大禹节水集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与甘肃大禹节水集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为甘肃大禹节水集团股份有限公司或其附属企业、甘肃大禹节水集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规
定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括甘肃大禹节水集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在甘肃大禹节水集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董
事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情
形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事
职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：冯涛（签署）日期：2014-04-22
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2016-027
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于公司全资子公司RILANDINTERNATIONAL,INC.签署
募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1798号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，发行价格每股38.50元，募集资金总额：1,078,000,000.00元，扣除各项发行费用67,889,643.85元，公司募集资金净额：1,010,110,356.15元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2010年12月23日出具“信会师报字（2010）第12099号”《验资报告》验证确认。公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。
2015年8月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在美国投资设立子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币
20,000万元在美国投资设立子公司，作为公司在北美地区进行业务开拓、对外投资等的平台，具体内容详见2015年8月26日中国证监会创业板指定信息披露网站。美国子公司RILANDINTERNATIONAL,INC.（以下简称“瑞凌国际”）的注册登记工作已于2015年完成，具体内容详见2015年12月30日中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司近期完成了对瑞凌国际的全部出资，为规范公司对瑞凌国际出资的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司（简称“甲方”或“甲方一”）、瑞凌国际（简称“甲方”或“甲方二”）与交通银行股份有限公司深圳金叶支行（简称“乙方”或“专户银行”）、
缔造世界一流焊接专家平安证券有限责任公司（简称“丙方”或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为OSA90000297231100(离岸账户)，截至2016年5月12日，专户余额为美元3,081.77万元（折合人民币20,000万元）。该专户仅用于甲方对外投资、收购，办公场所购置、装修、办公设备购置支出，市场拓展，铺底流动资金等项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人甘露、欧阳刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月第5个法定银行工作日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
缔造世界一流焊接专家应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
江苏中超控股股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，并不定期地检查公司经营和财务、审计状况，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律、法规及公司治理的要求，对公司的重大决策事项、重要经济活动积极参与，并提出意见和建议，为确保公司沿着既定发展战略持续健康发展，展开了积极的工作。
现将2016年年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内监事会会议情况和决议内容，监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
1、2016年3月30日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配的预案》、《关于公司2015年度内部控制评价报告
的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
2、2016年4月22日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
3、2016年4月27日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于修订本次非公开发行A股股票预案的议案》。
5、2016年7月29日，公司召开了第三届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及半年度报告摘要的议案》、《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、2016年10月13日，公司召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。
7、2016年10月26日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
二、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表独立意见。
1、公司依法运作情况
公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2016年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办
法》的规定，合规使用募集资金，能够执行募集资金专户存储制度，有效执行各方签订的监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，公司2016年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
截至2016年1月28日，公司非公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部使用完毕，并完成了非公开发行股票募集资金专项账户的注销手续，按照相关法律法规和公司内部决策将募集资金专项账户销户前产生的利息
188,071.76元全部补充了流动资金，公司严格按照《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金。
4、检查公司关联交易情况
公司关联交易符合《公司章程》规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东的利益的行为。
5、检查公司对外担保情况
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（二）截止 2016年 12月 31日，报告期末，公司及其控股子公司审议的对外担保额度为224,620.00万元，实际担保额为152,557.25万元；公司对控股子公司审议的对外担保额度为 224,620.00万元，占 2016年末经审计归属于母公司净资产的123.72%，实际担保额为 149,792.25万元，占 2016年末经审计归属于母公司净资产的82.51%。
除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司及其控股子公司不存在为公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截止本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。
6、监事会对内部控制自我评价报告的意见
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
7、股东大会决议执行情况的独立意见
公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行
为。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
8、公司落实分红派息政策的情况
根据《公司章程》相关利润分配政策的内容，报告期内，公司严格执行相关政策和规定。
三、监事会2017年工作计划
2017年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查，督促董事和高级管理人员以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司又好又快持续发展。
江苏中超控股股份有限公司监事会二〇一七年三月三十日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-018苏州天孚光通信股份有限公司
关于变更注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年4月4日审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。现将有关事项公告如下：
2018年 8月 2日，公司发布了《苏州天孚光通信股份有限公司创业板非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》。公司2017年非公开发行股票项目于2018年8月发行完成，本次非公开发行新增股份 12,101,910股，公司总股本由185,850,000股增至197,951,910股。
2018年 11月 6日，公司发布了《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号2018-057）。公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记事宜于 2018年11月完成。本次共授予 24名限制性股票激励对象共计 99万股限制性股票，公司总股本由 197,951,910股增至198,941,910股。
鉴于上述事项，公司注册资本由185,850,000元变更至198,941,910元。本次变更公司注册资本事项，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准，并授权董事会办理本次变更注册资本议案相关的工商变更事宜。
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会 2019年4月9日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-02
厦门三五互联科技股份有限公司
关于子公司完成增资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 20日召开2013年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权及增资优先认缴权的议案》，为激励北京亿中邮信息技术有限公司（以下简称“亿中邮”）高级管理人员积极性,亿中邮股东谢暐女士拟将其持有的亿中邮3%股权，以总价人民币206.98万元的价格转让给亿中邮管理层自然人张祺先生、阮小莉女士、彭蕾女士、张中华先生各0.75%亿中邮股权，公司同意放弃上述股权的优先购买权。上述股权转让完成后，张祺先生、阮小莉女士、彭蕾女士、张中华先生以现金方式共出资 108.45万元对亿中邮进行增资，公司同意放弃优先认缴增资亿中邮。本轮增资后，亿中邮的注册资本增至人民币 285.60万元，公司对亿中邮的持股比例下降至95.50%，仍为亿中邮控股股东。（详情请见公司于2013年12月20日刊登在中国证监会指定披露媒体的公告信息）。
亿中邮于近期完成了上述股权转让及增资的相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
名称：北京亿中邮信息技术有限公司
注册号：110000410145222
法定代表人：龚少晖
注册资本：285.6万元
实收资本：285.6万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项经营项目：无；一般经营项目：计算机软、硬件研究开发，网络通信技术研究开发，商务电子信息服务，以及相关的技术咨询和技术服务，销售自产产品。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
2014年1月8日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十四次会议
审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认真审阅了有关资料，现对公司第六届董事会第十四次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于调整激励对象及授予数量的独立意见
本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要》中关于上市公司股权激励计划调整的相关规定。本次调整在公司2017年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。调整后的授予数量和比例符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要》中的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
二、关于向首次授予部分激励对象授予限制性股票的独立意见
（一）根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为 2017年 9月 21日，符合《上市公司股权激励管理办法》及《成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要》中关于授予日的规定。
（二）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次限制性股票激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。
（三）公司首次授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（四）激励对象用于认购公司首次授予的限制性股票的资金全部通过自筹取得，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
综上所述，我们一致同意确定以2017年9月21日为首次授予日，向符合条件的 158名激励对象授予 820.80万股限制性股票。
（此页无正文，为独立董事关于第六届董事会第十四次会议审议事项的独立意见之签字页）独立董事签字：
冯俭 李双海 王砾
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-125欧浦智网股份有限公司
关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）因违规担保及公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常，公司股票触及其他风险警示情形。自 2019年4月24日开市起，公司股票交易将被实施其他风险警示，公司股票简称由“欧浦智网”变更为“ST欧浦”，股票代码仍为“002711”，股票交易日涨跌幅限制为5%。
截至本公告日，公司仍积极采取行动，力争尽快消除影响，具体情况如下：
一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
1、积极解决债务危机：公司债务危机对生产经营及业务情况造成了重大的影响。对公司固定资产及存货进行梳理，并根据相关规定进行处置，积极盘活公司存量资产回笼资金。目前，公司已对公司闲置车辆、九江分公司资产进行处置，并已回笼部分资金。
同时，公司还通过聘请专业律师协助公司发函催收等措施加快推进清欠的工作，并和律师、原业务管理人员积极沟通，在资金有限的情况对部分客户及相关责任人提起诉讼。
2、解决员工分流问题：加大公司内部改革整合力度，调整人员结构，解决目前实际状况下人员冗余的问题及职工欠薪问题，并与政府积极沟通方案。在政府的帮助下，公司已对公司员工进行全面分流。
3、全面恢复生产：自2018年10月份起，公司商贸业务已基本停滞，仓储和加工业务也出现缩减，公司经营活动受到严重影响。为恢复业务生产，公司管理层积极引入第三方公司进行合作，通过第三方公司的背书，增加客户对公司的信心。目前已经在跟几家客户洽谈合作，后续公司将重点做好对公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对经营的影响。
4、全面梳理公司存在诉讼情况：截止目前为止，公司已发现诉讼及诉讼 30单，诉讼仲裁案件涉及的标的金额合计逾人民币30亿元，且不排除未来还存在其他诉讼事项的可能性。公司已就目前掌握到的诉讼资料进行梳理，及时对外披露。公司已聘请专业律师团队，对公司涉及到的相关诉讼进行跟进，搜集证据并积极应诉，争取通过法律途径
解决纠纷并取得有利于公司的判决，维护公司合法利益。公司保持跟律师及时、充分的沟通，积极配合律师工作。
5、全面核查公司大额应收款项、其他应收款、短期贷款及预付款项：基于谨慎性原则，公司2018年度对应收款、预付款、短期贷款计提了大量的坏账准备。因上述情况较复杂，公司管理层仍在对上述事项进行全面梳理和核查，搜集相关证据。截止目前，在资金有限的情况已对部分客户及相关责任人提起诉讼。为维护公司及股东利益，公司将在完善相关证据后，对涉及相关的责任主体采取必要的法律手段。
6、加强内部控制管理，加强公司规范运作：2018年度，公司在对外担保、合同审批以及印章管理等方面的内部控制存在缺陷，管理层舞弊、凌驾于控制之上导致内部控制失效，相关控制环节未得到有效运行，公司内部控制各项活动未有效开展。公司管理层已经认识到公司目前存在的重大内控缺陷，公司已进一步完善公司管理制度，加强公司财务管理及印章使用管理，进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程，启动变更新公章工作，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程，进一步加强内部管理和内控体系建设，实现对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。
7、与政府及相关部门保持顺畅沟通：公司与政府及其相关部门保持良好沟通，就公司目前所处困境、公司目前所面临的诉讼情况以及员工分流及其其它情况向政府进行汇报，并得到政府帮助。
8、积极配合证监会立案调查：公司于2019年2月26日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（粤证调查通字 190046号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司积极配合中国证监会的调查工作，希望立案调查能尽快得到立案结论。
二、风险提示
1、经核实公司历次董事会、监事会及股东大会相关会议资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，其发生时公司信披部门并不知情，公司管理层会议、董事会和股东大会未审议过上述对外担保的相关事项。公司董事会认为涉及公司原董事长、法定代表人、总经理陈礼豪违规事项而引发的涉及公司的诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉讼请求存在异议，公司已积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。
基于会计处理的谨慎性原则，公司对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提，并于 2019年 4月 30日在指定信息披露媒体上发布了 2018年度报告全文及摘要（公告编号：2019-069）。
2、公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求，对后续事项及
时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年7月 5日
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）地址：中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼（100048）总机：86-10-88827799传真：86-10-88018737网址：www.tzcpa.com邮箱：tzcpa@tzcpa.com内部控制审计报告
天职业字[2014]5256-1号福建龙洲运输股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙洲股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，龙洲股份于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师： 匡敏
中国·北京
二○一四年四月十三日
中国注册会计师： 付志成
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-017
深圳市盛讯达科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|24,326.95||20,724.85||17.38%||
|营业利润|6,306.13||9,779.07||-35.51%||
|利润总额|6,517.02||11,476.66||-43.22%||
|归属于上市公司股东的净利润|6,322.70||9,967.39||-36.57%||
|基本每股收益（元/股）|0.68||1.22||-44.26%||
|加权平均净资产收益率|5.90%||13.00%||-7.10%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|147,783.00||112,545.56||31.31%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|109,626.59||104,844.06||4.56%||
|股本（万股）|9,334.00||9,334.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|11.74||11.23||4.54%||
|（元/股）|||||||

注：本表数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告1.经营情况说明
报告期内，围绕着将公司打造成为国内领先的游戏产品提供商的战略，公司在游戏研发方面持续投入，保持了游戏研发业务的基本稳定。在发展主营业务的同时，公司积极拓展移动互联网行业相关业务，本报告期内，公司积极拓展增值电信业务，目前已形成了以游戏研发为主，游戏运营、互联网演艺服务、增值电信业务为辅的业务结构。
报告期内，公司实现营业收入24,326.95万元，同比增长17.38%，公司营业收入增长，但受毛利率较高的手机软件许可使用和受托开发收入有所下降、新收购子公司亏损较大（深圳市利丰创达投资有限公司租金收入较小，不能覆盖固定资产折旧、税费及融资利息）、对外投资计提减值准备等因素的影响，2017
年度归属于母公司股东的净利润为6,322.70万元,较上年同期下降36.57%。
报告期末，公司资产负债率为25.82%，公司资产负债率较低，偿债能力良好。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，增减变动的主要原因
报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东净利润、基本每股收益较上年同期分别下降35.51%、43.22%、36.57%、44.26%。主要原因系公司收购的深圳市利丰创达投资有限公司租金收入较小，不能覆盖固定资产折旧、税费及融资利息，本期亏损约为1,780.00万元；公司于2016年投资825.00万元取得玩客互动（北京）网络科技有限公司15%的股权，因被投资单位经营不善，本期计提减值准备712.00万元。
报告期末，公司总资产较期初增加31.31%，主要系公司本期收购深圳市利丰创达投资有限公司所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2018年1月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度业绩预告》中的预计情况不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
北京德恒律师事务所
关于桂林莱茵生物科技股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于桂林莱茵生物科技股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的
法律意见
致：桂林莱茵生物科技股份有限公司
北京德恒律师事务所接受桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司二〇一四年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《桂林莱茵生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2013年 12月 28日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊载了《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2014年 1月 13日上午10：00在公司五楼会议室如期召开，由公司董事长姚新德先生主持。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计3名，代表有表决权的股份40,001,483股，占公司有表决权股份总额的30.88%。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2014年 1月 9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东
北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见
大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票的方式进行表决。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案只有1项，即：审议《关于调整公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%通过，无反对票和弃权票。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见
（本页为《北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一四年一月十三日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-042
财信国兴地产发展股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 24日，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销重庆德宝餐饮文化有限公司的议案》，同意公司注销全资子公司重庆德宝餐饮文化有限公司（以下简称“重庆德宝公司”），并授权公司管理层办理重庆德宝公司后续清算、注销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项不需经过公司股东大会审议批准。
一、拟注销公司的基本情况
公司名称：重庆德宝餐饮文化有限公司
注册资本：100万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：冷华逸
经营范围：餐饮服务；批发零售：酒、饮料（以上经营范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；餐饮管理；餐饮文化推广宣传。**[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
截止2016年末，重庆德宝公司经审计总资产为0元，净资产为
0元，2016年实现主营业务收入0元，净利润0元。
二、注销原因及对公司的影响
注册成立重庆德宝公司原计划为从事餐饮业务，由于该公司自注册成立后尚未能开展实际业务，故决议注销该公司。由于德宝公司注册后对公司未有利润贡献，故注销该公司未对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，亦不会对公司合并报表产生实质性的影响。
三、备查文件
第九届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 4月 25日