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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于武汉理工光科股份有限公司持续督导期间
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：理工光科|
|保荐代表人姓名：叶强|联系电话：0571-85063054|
|保荐代表人姓名：方欣|联系电话：0571-85063071|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|均及时审阅公司历次信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已经督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|

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|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况|截至2016年12月 31日，持续督导时间不满三个月，故未进行现场检查|
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|不适用|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2、公司股票上市前股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3、公司制定的关于上市后稳定公司股价的预案|是|不适用|
|4、公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高管有关招股说明书所载内容真实、准确、完整、及时|是|不适用|

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|的承诺|||
|5、公司、董事、高级管理人员作出的填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、公司实际控制人、控股股东就避免与发行人发生同业竞争作出的承诺|是|不适用|
|7、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东北新建材、湖北省投就减少、避免与发行人发生关联交易作出的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生前述情形|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未发生前述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉理工光科股份有限公司持续督导期间2016年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
叶 强 方 欣
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
重庆桐君阁股份有限公司
董事会关于重大资产重组履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定的要求，重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对于公司与中节能太阳能科技股份有限公司（以下简称“太阳能公司”）全体股东进行重大资产置换、非公开发行股份购买资产并募集配套资金的交易（以下简称“本次重大资产重组”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
公司与太阳能公司全体股东拟进行重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本次重大资产重组整体方案如下：
1、重大资产置换。桐君阁以合法拥有的全部资产和负债（置出资产）与太阳能公司全体股东合计持有太阳能公司100%股份（置入资产）进行等值置换。
2、非公开发行股份购买资产。置入资产超过置出资产的差额部分由桐君阁以向太阳能公司全体股东非公开发行股份的方式购买。重组完成后，桐君阁将持有太阳能公司100%股份。
3、股份转让及置出资产转让。太阳能公司全体股东和指定第三方将取得的置出资产加上3亿元现金作为支付对价，太极集团所持桐君阁54,926,197股股份（占本次交易完成前桐君阁股份的20%）。
4、配套融资。桐君阁拟向不超过10名其他特定投资者采取询价方式非公开发行股份募集配套资金，发行底价为桐君阁定价基准日前 20日股票交易均价的90%，募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、公司因筹划重大事项于2014年12月17日起停牌，并于2014年12月
31日披露了《重庆桐君阁股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，披露拟筹划重大资产重组事项。
2、公司筹划本次重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的股票累计涨幅为3.77%，未超过20%。剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前20交易日累计跌幅为26.39%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前20交易日累计跌幅为14.72%，未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
3、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次重大资产重组进展情况公告。
5、2015年4月14日，重庆市涪陵区国资委就开元评估出具的桐君阁拟置出资产评估报告（开元评报字[2015]038号）进行了备案。
6、2015年4月15日，公司与太极集团、太阳能公司全体股东签署了附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》；公司与太阳能公司全体股东签署了附生效条件的《利润补偿协议》；2015年4月15日，重庆太极实业（集团）股份有限公司与太阳能公司全体股东签署了附生效条件的《股份转让协议》；
8、重组预案公告后，公司董事会每30日就本次重大资产重组的最新进展情况进行了公告。
9、2015年9月11日，国务院国资委就北京中同华资产评估有限公司出具的拟购买资产《资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第300号）进行了备案。
10、2015年9月15日，公司与太极集团、太阳能公司全体股东签署了附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》；公司与太阳能公司全体股东签署了附生效条件的《利润补偿协议之补充协议》。
11、2015年9月15日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议《关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让符合相关法律、法规规定的议案》及相关议案，公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
12、2015年9月15日，独立财务顾问西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对本次重大资产重组出具了独立财务顾问报告；法律顾问北京市君合律师事务所对本次重大资产重组出具了法律意见书。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重大资产重组履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所的有关规定，公司拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完整，符合相关法
律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
重庆桐君阁股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2015-56
创维数字股份有限公司
关于持股5%以上的股东信息变更的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
创维数字股份有限公司于近日接到持股5%以上的股东深圳市领优投资有限公司的书面通知，因深圳市领优投资有限公司的注册地址等发生变更，经鹰潭市余江县市场监督管理局批准，其公司名称已由“深圳市领优投资有限公司”变更为“鹰潭市鹏盛投资有限公司”，公司住所由“深圳市宝安区龙华民清路光辉科技园科技楼2层A区分隔体（办公场所）”变更为“鹰潭市余江县眼镜园区”，公司法定代表人由“林富强”变更为“谢雄清”。《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：鹰潭市鹏盛投资有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：鹰潭市余江县眼镜园区
法定代表人：谢雄清
注册资本：2000万元
成立日期：2015年11月24日
营业期限：2015年11月24日至2037年11月16日
经营范围：创业投资、产业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询（不含代理记账）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会2015年11月28日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014－137广发证券股份有限公司
关于获准新设 2家证券营业部的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准广发证券股份有限公司设立2家证券营业部的批复》（广东证监许可[2014]202号），公司获准在深圳市、扬州市各设立1家证券营业部。经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；
与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。信息系统建设模式均为C型。
公司将根据要求依法办理证券经营机构营业许可证和工商营业执照手续。
释义：
C型信息系统建设模式：在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统且不提供现场交易服务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一四年十一月二十七日
第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-038美盈森集团股份有限公司
第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次（临时）会议通知已于 2018年 5月 21日送达。本次监事会临时会议于 2018年 5月 25日 14:10起，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店 2楼雅典厅以现场方式召开，本次会议应到监事3人，现场出席的监事3人，会议由监事会主席蔡少龄先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
以同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于终止公司 2017年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司监事会 2018年5月25日
众应互联科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见
作为众应互联科技股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第四届董事会第三十四次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发
[2005]120号等规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况及公司对外担保情况进行了认真
地了解和检查，现出具专项说明和独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明
截至2017年12月31日，未发现公司控股股东以及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，未发现定价失允和利益输送的情况。
2、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明
截至2017年12月31日，公司及子公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况。
公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，对外担保事项履行了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司对外担保事项的执行情况符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定和要求。公司担保对象为公司100%控股的子公司或控制的上海能观投资管理合伙企业（有限合伙），公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。截至 2017年 12月 31日，公司对子公司实际发生的担保余额为0元人民币。
二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制设计合理，执行有效。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的独立意见
公司 2017年度母公司可供普通股股东分配利润为负，且公司目前处于战略转型后的关键发展阶段，为满足公司日常经营以及内生式增长和外延式发展的资金需求，考虑2018年资金安排计划和战略发展规划。我们一致认为：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合公司实际发展状况，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本的方案，同意将此方案提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于公司变更会计政策的独立意见
公司根据财政部所制定的相关文件要求，对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不影响公司财务报表，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
以下无正文。
（众应互联科技股份有限公司《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》的签字页）
独立董事签名：
史克通 周长刚
陈家声
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-155中山达华智能科技股份有限公司
关于公司拟开展融资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月28日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟开展融资业务的议案》，公司为盘活存量资产，优化公司债务结构，拓宽融资渠道，公司拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”、“出租人”）签订《售后回租赁合同》（合同编号：IFELC16D04BTE8-L-01）、《所有权转让协议》（协议编号：IFELC16D04BTE8-P-01）及相关附件，拟将公司部分生产机器设备等物件以“售后回租”方式与远东租赁开展融资租赁业务，融资租赁本金为人民币105,270,000元，融资年利率为5.2785%，融资回租期限为三年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用“售后回租”所包含的物件，按期向远东租赁支付租金及费用。租赁期满，出租人按照100元将融资租赁所涉及的机器设备转让给公司。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度规定，该事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
一、远东租赁情况介绍
1、名称：远东国际租赁有限公司
2社会统一信用代码：91310000604624607C
4、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
5、住所：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室
6、法定代表人：孔繁星
7、注册资本：美元181671.0922万元
8、经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的、按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；
租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、交易标的基本情况
1、租赁标的物：公司部分生产机器设备
2、类别：固定资产
3、权属：租赁标的物权属属于公司
4、所在地：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号
三、合同的主要内容
1、租赁物：公司部分生产机器设备
3、租赁方式：售后回租方式
4、租赁利率：5.2785%
5、租赁期限：3年
6、支付方式：按月支付
7、租赁设备所有权：在租赁期限租赁物使用权归公司所有；租赁期满，公司支付完租赁款，租赁期满，出租人按照100元将融资租赁所涉及的机器设备转让给公司。
8、担保措施：无
9、合同生效：经双方法定代表人或授权代表签字（含人名章）并盖章后生效。
四、涉及交易的其他安排
上述交易不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置、土地租赁等情况。
本次拟开展的融资租赁业务经公司董事会审议通过后，授权公司董事长签署相关文件。
五、交易目的及对公司的影响
1、本次公司进行融资租赁业务，主要是为了盘活存量资产，优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，有利于资源的优化配置，使公司获得生产经营所需要的资金支持。
2、本次交易不会影响公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用，对公司正常生产经营不会产生影响，也不影响公司业务的独立性。本次融资租赁业务风险可控，本次交易事项对公司未来经营成果和财务状况不会构成重大影响。
中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
经过认真核查，我们认为，本次公司进行融资租赁业务，主要是为了盘活存量资产，优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，有利于资源的优化配置，使公司获得生产经营所需要的资金支持。本次交易不会影响公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用，对公司正常生产经营不会产生影响，也不影响公司业务的独立性。本次融资租赁业务风险可控，本次交易事项对公司未来经营成果和财务状况不会构成重大影响。本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，融资利率参考市场情况及行业管理，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意关于公司拟开展融资业务的议案。
七、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
3、《售后回租赁合同》
4、《所有权转让协议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十九日
贝达药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们就公司第二届董事会第十次会议拟审议的《关于续聘 2017年度会计师事务所的议案》听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核，发表如下事前认可意见。
我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，立信具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了审计服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。为保证公司财务报表审计工作的顺利进行，同意继续聘请立信为公司 2017年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
任明川 丁利华 赵骏
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-151北京金一文化发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开的第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会和监事会同意公司根据财政部对《企业会计准则》的修订情况，对公司会计政策做出相应的变更，具体情况如下:
一、会计政策变更概述
(一)变更原因
2017年 5月 10日，财政部修订《企业会计准则第 16号——政府补助》,要求自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。
(二)变更前采用的会计准则
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
(三)变更后采用的会计准则
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
(四)变更日期
根据前述规定，公司于 2017年 6月 12日起开始执行上述企业会计准则。
(五)本次会计政策变更所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第 16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更对公司无重大影响，对公司 2017年半年度及前年度的损益、资产总额、净资产等不产生影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事发表独立意见：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响，对公司 2017年半年度及前年度的损益、资产总额、净资产不产生影响，公司审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第四十二次会议决议》；
2、《第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年8月23日
杭州中亚机械股份有限公司
关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第二十五次会议审议的议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
关于设立全资子公司的独立意见
1、公司本次对外投资结合了上市公司现状和发展需要，公司设立投资公司，可以充分利用公司的产业基础和资金实力，利于公司业务拓展及产业链的延伸完善，能有效地促进公司充分利用自身优势进行产业投资，拓展公司的盈利空间，提升公司在资本市场的竞争力和影响力。
2、本次对外投资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司以部分自有资金进行投资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于设立全资子公司的议案》的审议结果。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：张耀权
钱淼
赵敏
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2015-31深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于转发实际控制人通知及维护公司股价稳定的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员拟积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
一、公司实际控制人深圳市国资委为维护股票市场稳定，发布了《深圳市
国资委关于维护股票市场稳定发展切实提高上市公司质量的若干措施》（2015
年7月9日），全文如下：
为维护资本市场稳定，营造企业改革与发展的良好氛围，保护各类投资者合法权益，深圳市国资委要求所出资企业要勇于承担社会责任，做负责任的股东，积极采取下列措施予以应对：
1、在股票异常波动时期，市国资委不减持直接持有控股上市公司股票，各直管企业不减持所属控股上市公司股票。
2、市国资委及各直管企业对股价严重偏离其合理价值的市属国有控股上市公司股票，择机予以增持。
3、继续支持市属国有控股上市公司开拓创新，勇于探索，继续深化改革，加快转型升级，着力提高上市公司质量，促进上市公司持续健康发展。
4、要求市属国有控股上市公司不断提升经营管理水平，切实抓好日常生产经营，不断提高盈利能力，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
5、督促所控股上市公司重视维护上市公司形象，加大与投资者的沟通力度，增进投资者对公司和市场的认知，提振市场信心。
二、关于维护公司股价稳定的措施
1、鼓励公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员以及公司员工适时增持公司股票，并严格遵守6个月内不得减持的规定。
2、持续提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
3、进一步深化创新发展，专注公司主营，努力提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
4、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，增进交流与互信。
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十日
关于2017年半年度报告披露的提示性公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-044
武汉中元华电科技股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2017年半年度报告》已于
2017年 8月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-034
海航投资集团股份有限公司
关于公司高级管理人员任免的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁戴美欧先生因个人工作调动原因，辞去公司总裁职务，继续担任公司董事职务；公司副总裁兼财务总监蒙永涛先生因个人原因，辞去公司副总裁职务，继续担任公司财务总监职务；
公司副总裁兼董事会秘书杜璟女士因个人工作调动原因，辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对戴美欧先生、蒙永涛先生、杜璟女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2018年4月16日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意林菡女士担任公司运营总裁，慕文瑾女士担任公司创投总裁，刘香伟先生担任公司人力资源总监，朱西川先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
附：林菡女士、慕文瑾女士、刘香伟先生、朱西川先生简历
海航投资集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
附：
林菡女士简历
1978年出生，会计学学士，历任海航酒店（集团）有限公司计划财务部副总经理，海航置业控股（集团）有限公司酒店事业部副总经理，海航机场控股(集团)有限公司财务总监，海航实业集团有限公司计划财务部副总经理，海航投资控股有限公司总裁，海航投资控股有限公司市场总监、副总裁、董事，北京海航金融控股有限公司产品研发部总经理、运营总裁，天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司总裁。现任海航投资集团股份有限公司运营总裁。
林菡女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。
慕文瑾女士简历
1975年出生，硕士学历，历任海南航空股份有限公司计划财务部总经理助理，海航航空集团有限公司计划财务部副总经理，海南海岛建设股份有限公司副总裁兼财务总监，海航实业集团有限公司稽核法务部总经理，海航投资控股有限公司副总裁兼风控总监，北京海航金融控股有限公司创投总裁。现任海航投资集团股份有限公司创投总裁。
慕文瑾女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。
刘香伟先生简历
1987年出生，硕士学历，历任海航机场集团有限公司人力资源部绩效考核主管、人力资源业务主管、人力资源规划主管，海航基础产业集团有限公司人力资源部人力资源规划主管，海航集团有限公司人力资源部人力资源开发中心组织发展主管、规划与政策支持中心高级主管、招聘培训中心业务经理，北京海航金融控股有限公司人力资源总监。现任海航投资集团股份有限公司人力资源总监。
刘香伟先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。
朱西川先生简历
1986年出生，本科学历，历任海航集团有限公司证券业务部规范管理中心业务总监、投资银行管理部市值管理中心业务经理、中心经理。现任海航投资集团股份有限公司董事会秘书。
朱西川先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不为失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度中的任职要求。
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-051汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了公司《2017年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于
2018年5月10日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书（代）项坚先生，财务总监周为利先生，独立董事周亚力先生和中德证券有限责任公司保荐代表人高立金先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-028深圳市名家汇科技股份有限公司
关于创业板非公开发行股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票发行询价工作，经深圳证券交易所批准，公司股票于2018年4月19日（周四）开市起停牌，具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于创业板非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2018-027）。
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次非公开发行股票的相关工作，公司本次非公开发行股票事项由国金证券股份有限公司担任保荐机构和主承销商，并聘请北京金杜（杭州）律师事务所对整个报价认购环节进行了现场见证。
目前，公司正在开展本次非公开发行投资者的核查工作。根据《深圳证券交易所创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年4月24日（周二）开市起复牌。
公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的后续工作，公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续进展，注意投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—98
茂业物流股份有限公司
关于收到重大资产重组(资产出售)前两期交易价款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)第三次临时股东大会于 2015年 10月 16日批准本次重大资产重组(资产出售)方案后，公司展开实施工作。按照本次交易方案，公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，出售全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司100%的股权，交易金额为 140,587.57万元(人民币、下同)，交易对方为公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)，交易支付方式为现金。截至 2015年 10月 23日，本公司收到中兆投资支付的第一期、第二期交易价款合计70,293.79万元。第三期交易价款70,293.78万元将自《资产出售协议》于2015年10月16日生效后的三个月内，由中兆投资支付给本公司。
本公司将在股东大会授权范围内，按照公司与中兆投资签署的资产出售协议约定，办理本次交易的资产过户手续，并及时履行信息披露义务。由于本次交易的完成有待资产过户、第三期交易价款的收缴，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
茂业物流股份有限公司董事会2015年10月24日
东海证券股份有限公司
关于珠海欧比特控制工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12个月内购买、出售资产之独立财务顾问核查意见
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“欧比特”）本次拟以发行股份及支付现金的方式收购绘宇智能、智建电子100%股权并募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，在欧比特审议本次重组交易正式方案的董事会（即第三届董事会第十九次会议）召开日前12个月内，公司发生的主要购买、出售资产交易如下：
2014年10月18日，欧比特召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案，欧比特拟以发行股份及支付现金的方式购买广东铂亚信息技术股份有限公司（以下简称“铂亚信息”）的100%股权。本次交易经2014年第三次临时股东大会批准，并经中国证监会核准。
2015年4月23日，铂亚信息的100%股权过户至欧比特名下，完成工商变更登记。2015年6月3日，本次交易新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记；2015年6月11日，新增股份在深圳证券交易所上市。此次交易完成后，欧比特合计持有铂亚信息100%股权。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述交易与本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控制，不属于相同或者相近的业务范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
除上述事项外，欧比特本次交易前12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
经核查，东海证券认为：上市公司最近12个月发生的上述资产交易行为与本次交易无关。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12个月内购买、出售资产之独立财务顾问核查意见》之签署页）
法定代表人
朱科敏
项目主办人
胡延平 黎滢
项目协办人
刘佳
东海证券股份有限公司2016年6月3日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-116新疆准东石油技术股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2019年 12月19日12:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月 19日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月19日（星期四）上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李岩先生
6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计13人，代表股份
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
59,761,939股，占公司股份总数的24.9865%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 57,997,883股，占公司股份总数的24.2489%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表股份1,764,056股，占公司股份总数的0.7376%。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共8人，代表股份1,826,056股，占公司股份总数的0.7635%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份62,000股，占公司股份总数的0.0259%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表股份1,764,056股，占公司股份总数的0.7376%。
公司董事长李岩，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民，独立董事朱明、汤洋现场出席；董事朱谷佳、袁立科，独立董事施国敏以通讯方式参加；监事佐军、赵树芝、艾克拜尔·买买提现场出席，高娟、冉耕以通讯方式参加；本次股东大会补选非独立董事候选人、总经理简伟，副总经理兼安全总监杨宏利现场出席，本次股东大会补选非独立董事候选人金星、公司副总经理兼财务总监张超以通讯方式参加。
公司聘请的见证律师列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
会议以累积投票表决方式选举简伟先生、金星先生为公司第六届董事会非独立董事，任期至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：
（1）补选简伟先生为公司第六届董事会非独立董事，同意59,782,591股，占出席会议有表决权股份总数的100.0346%；
其中，中小股东的表决情况为：同意1,846,708股，占出席会议中小股东表决权总数的101.1310%。
（2）补选金星先生为公司第六届董事会非独立董事，同意58,982,591股，占出席会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
议有表决权股份总数的98.6959%；
其中，中小股东的表决情况为：同意1,046,708股，占出席会议中小股东表决权总数的57.3207%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、楼晶晶律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第六次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2019年12月20日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-028
安徽山河药用辅料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年08月12日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有李健、安广实、陶峰。公司第三届董事会第七次会议通知已于2015年8月1日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经投票表决，通过如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告及其摘要》
公司董事会成员认真审核了《2016年半年度报告及其摘要》，认为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于有关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2015-145恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2015年12月16日下午13:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年12月11日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式做出如下决议：
一、审议并通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信业务及担保事项的议案》
为了满足公司及全资子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及全资子公司的流动资金，增强公司及全资子公司未来的可持续性发展能力，公司及全资子公司拟向江苏银行中关村支行申请 12,000万元人民币的综合授信额度。其中，公司拟向江苏银行中关村支行申请综合授信 10,000万元，期限一年，授信的担保方式为保证担保；公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司拟向江苏银行中关村支行申请综合授信2,000万元，期限一年，授信的担保方式为恒泰艾普为博达瑞恒上述综合授信提供担保，并承担连带责任，授信的担保方式为保证担保。
为顺利办理此次授权事项，公司董事会授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露
的《关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度及公司为全资子公司提供担保的公告》。
独立董事对《关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于公司申请民生银行综合授信业务的议案》
为满足生产经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部（下称“民生银行”）申请额度为 3亿元的综合授信业务，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件。该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供，融资发放方式为向民生银行办理直接融资或通过民生银行办理包括但不限于委托贷款、理财直接融资工具在内的全部间接融资业务，具体的融资业务品种和方式以公司与民生银行签署的具体合同或公司通过民生银行与相关方签署的全部与融资有关的合同所约定的具体业务品种和方式为准，担保方式为最高额抵押。
抵押物名称：海淀区丰秀中路 3号院 3号楼-1至 5层 101号房产（房产证号：X京房权证海字第427591号）及海淀区丰秀中路3号院4号楼-1至5层101号房产（房产证号：X京房权证海字第427590号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会2015年12月16日