Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海海得控制系统股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海海得控制系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对2017年5月23日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于控股子公司对外提供财务资助的独立意见
公司控股子公司南京海得电力科技有限公司目前生产经营及现金流情况良好，此次对外提供财务资助，有助于新能源电站业务的正常推进，且上述款项已全部归还至南京电力，风险处于可控范围内。
公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；公司最近十二个月内不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。公司已经承诺,在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
本次子公司对外提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
二、关于控股子公司对外提供担保的独立意见
公司控股子公司南京电力为新能源电站项目公司融资提供连带责任担保，系为其新能源电站 EPC业务拓展需要，有助于新能源电站的正常推进，且具备较充分的保障措施，不损害广大投资者特别是中小投资者的利益，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策和审议程序合法、合规。
独立董事：章苏阳、谭建荣、薛爽2017年5月23日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-47
新希望六和股份有限公司
2014年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．本次权益分派方案已于 2015年 5月 21日经公司 2014年年度股东大会审议通过。
2．自本次权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．经公司 2014年年度股东大会审议通过，公司 2014年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,084,117,292股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2.50元（含税），共计派发现金红利 521,029,323.00元，不进行资本公积金转增股本。
企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.375元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1．股权登记日：2015年 7月 16日；
2．除息日：2015年 7月 17日。
四、分红派息对象
截止股权登记日（2015年 7月 16日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 7月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．若投资者在除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序 号|股东账号|股东名称|
|1|08﹡﹡﹡﹡﹡ 120|南方希望实业有限公司|
|2|08﹡﹡﹡﹡﹡ 681|新希望集团有限公司|

六、调整相关参数
公司股改时新希望集团有限公司承诺：自获得流通权之日起，在36
个月内不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后，只有在任一连续5个交易日公司股票收盘价达到6.8元以上时，方可以不低于6.8元挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。因公司在2005至2014年度分别实施了利润分配和公积金转增方案，新希望集团承诺的减持价格调整为不低于1.61元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：成都市锦江工业园区金石路376号
联系人：陈琳、青婉琳
咨询电话：028-85950011
传 真：028-85950022
八、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.公司董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．公司股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-061江苏金智科技股份有限公司
关于转让江苏银行股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2014年第二次临时股东大会审议批准，同意公司将所持有的江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）2,500万股股份转让给江苏省广播电视集团有限公司（以下简称“江苏广电”）。关于本次股权转让的内容详见公司2014年10月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于拟转让江苏银行股权的公告》（公告编号：2014-053）。目前，该事项进展情况如下：
公司已于2014年11月25日与江苏广电签署了关于江苏银行2,500万股股份的《股权转让协议书》，并于2014年12月10日完成了本次股权转让的第一次交割，交割股份数为1,200万股。鉴于江苏银行2013年度权益分派的股权登记日在本次交割日以前，公司转让给江苏广电的江苏银行2,500万股股份的2013年度分红款共计200万元，将由江苏银行直接打入本公司账户；根据协议约定，江苏广电实际支付的江苏银行股权转让价格为4.54元/股。2014年12月18日，公司收到江苏广电支付的江苏银行1,200万股股份对应的股权转让款5,448万元。
本次江苏银行1,200万股股份的交割完成及股权转让款的收取，对公司2014年度财务状况和经营成果影响较大，公司因此获得投资收益约4,008万元（未考虑江苏银行2013年度权益分派影响），扣除本次江苏银行股权转让的评估、公证费用及所得税影响，对公司2014年度的净利润影响约为3,597.30万元。公司2014年度业绩预告与2014年第三季度报告中维持不变。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2014年12月19日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-030浙富控股集团股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年4月4日开市起停牌，预计于2014年4月9日公司公告相关事项后复牌。请广大投资者注意公司发布的公告。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年4月5日
关于取得信息服务业务经营许可证的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-070北京北信源软件股份有限公司
关于取得信息服务业务经营许可证的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）取得北京市通信管理局颁发的《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》和《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，具体情况如下：
一、中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证
经营单位名称：北京北信源软件股份有限公司
法定代表人：林皓
注册住所：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室
经营许可证编号：京ICP证150568号
业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）服务项目：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务
网站名称：北信源
网址：vrv.com.cn
二、中华人民共和国增值电信业务经营许可证
公司名称：北京北信源软件股份有限公司
法定代表人：林皓
注册资本：人民币贰亿陆仟陆佰捌拾万元
注册住所：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座1602室
经营许可证编号：京B2-20150056
关于取得信息服务业务经营许可证的公告业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）
业务覆盖范围：北京市
（服务项目）
上述证书的取得将对公司目前经营产生积极影响,标志着公司已为拓展互联网市场做好充分准备，将进军互联网信息服务和移动信息服务业务领域。公司将基于网络安全领域的长期积淀和创新技术，为用户提供具有核心竞争力的、安全的互联网技术、产品和服务。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
二零一五年九月一日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-056
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 10月 27日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
(一)政府补助的会计政策变更
1、变更原因：
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前公司所采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
本次变更后，公司按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。
(二)持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计政策变更
1、变更原因：
2017年 4月 28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起实施。公司对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2、变更前公司所采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
本次变更后，公司按照财政部于 2017年 4月 28日以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》中的规定执行。
4、变更日期：自2017年5月28日起。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将对与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”之上增加“其他收益”项目，该项目反映与企业日常活动相关的政府补助。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），公司将在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。根据要求对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
前述两项会计政策变更对公司 2016年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
除上述调整之外，执行其他新发布的会计准则不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一七年十月二十七日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-077珠海中富实业股份有限公司董事会
关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会于2015年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年6月30日下午14:30
2、网络投票时间：2015年6月29日—2015年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年6月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月29日下午15:00至2015年6月30日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年6月23日
二、会议审议事项
1、关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年财务报表出具审计报告的议案
披露情况：上述提案见2015年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《第九届董事会2015年第四次会议决议公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议出席对象
（一）截止2015年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2015年6月30日14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的 ,请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月30日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月29日下午15:00～6月30日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
（四）投票注意事项
1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；
4、投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。
（五）股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票；
2、分项表决
在“委托价格”项填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一。
本次临时股东大会需要表决一项议案。本次临时股东大会需要表决的议案项及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|1|关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报表出具审计报告的议案|1.00|

3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，对议案一进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|委托股数|代表意向|
|买入|360659|中富投票|1.00元|1 股|同意|
|买入|360659|中富投票|1.00元|2 股|反对|
|买入|360659|中富投票|1.00元|3 股|弃权|

六、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119、0756-8931176；
传真： 0756-8812870
联系人：韩惠明、姜珺
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2015年 6月 25日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015—002中核华原钛白股份有限公司
第四届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称公司）第四届董事会第三十三（临时）次会议于2015年1月16日在无锡市无锡豪普钛业有限公司会议室召开，会议应到董事9名，实到8名，李小虎董事委托陈富强董事表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李建锋先生主持，会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选谢青先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
鉴于任继东先生、张进先生已分别于2014年11月24日、2014年12月23日因个人原因提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，经公司股东李建锋先生提名并经公司提名委员会审核，同意补选谢青先生为公司第四届董事会独立董事。公司将谢青先生的相关资料报经深圳证券交易所审核无异议后，将提交股东大会选举。其任期自公司2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见2015年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号2015-003）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见2015年1月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于补选公司独立董事的独立意见》。
本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
鉴于任继东先生、张进先生已分别于2014年11月24日、2014年12月23日因个人原因提请
辞去公司第四届董事会独立董事职务，经公司股东陈富强先生提名并经公司提名委员会审核，同意
补选陈海峰先生为公司第四届董事会独立董事。公司将陈海峰先生的相关资料报经深圳证券交易所审核无异议后，将提交股东大会选举。其任期自公司2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见2015年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号2015-003）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见2015年1月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于补选公司独立董事的独立意见》。
本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2015年2月3日召开公司2015年第一次临时股东大会。详见2015年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号2015-004）。
备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第三十三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于补选公司独立董事的独立意见。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年1月17日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-010
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的
独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，严格控制关联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。
二、关于公司2018年度对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求；公司未发生或以前年度发生并延续到报告期的为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于公司2018年度关联交易情况的独立意见
在充分咨询公司管理层的基础上，核查了公司 2018年度发生的关联交易的公平、公正、公允性，并检查了公司既往关联交易的履行情况，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：公司 2018年度发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，并在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，有关
交易确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
四、关于2018年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在募集资金存放和违规使用的情形。公司编制的《2018年度募集资金存放及使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2018年度公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
五、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和相关制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要；公司重点活动能够严格、规范地执行公司内部控制各项制度，对子公司控制、关联交易、重大投资、信息披露的内部控制符合国家法律法规和证券监管部门的规章要求，保证了公司正常运行。
我们认为公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况及存在的问题；公司后续应根据内外环境的变化，及时进行内部控制体系的补充和完善，不断提高内部控制的设计水平和执行效力，以更好实现内部控制的管理目标。
六、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）审计，本公司2018年实现归属于母公司普通股股东的净利润105,668,447.95元，其中，母公司实现净利润30,793,727.12元，根据公司法和公司章程的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,079,372.71元加年初母公司未分配利润142,727,149.49元，扣除当年母公司分配2017年度股利10,870,213.89元，公司可供股东分配的利润为159,571,290.01元。
经董事会决议，2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司股份总数
398,174,035股扣除库存股2,994,597股后的剩余股数395,179,438股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发现金股利11,855,383.14元，剩余未分配利润147,715,906.87元结转至下一年度；不进行资本公积转增股本。本议案审议通过后，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的2018年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配预案，并同意将此议案提交2018年度股东大会审议。
七、关于公司续聘 2019年度审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格及较高的专业水平与行业认知度，其在担任公司2017-2018年度审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，按时完成了财务审计工作并出具各项专业报告。我们认为续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度会计审计机构，符合公司及股东的利益，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016—067关于公司控股子公司向其全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|一、本次增资概述|
|1、合肥光成投资管理有限公司（以下简称“合肥光成”）是本公|
|司控股子公司，公司持有其 95%的股权。合肥光成拟通过现金方式对|
|其全资子公司――天津市阳东新能源发电科技有限公司（以下简称|
|“阳东新能源”）增加注册资本金 4500 万元，用于投资阳东新能源开|
|发建设的天津静海 30MWp 分布式光伏发电项目。|
|2、本次增资议案经公司第六届董事会第五十九次会议审议通过。|
|根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，|
|无需提交股东大会审批。|
|3、本次交易不涉及关联交易。|
|二、投资主体介绍|
|投资主体为吉林电力股份有限公司控股子公司---合肥光成投资|
|管理有限公司，无其他投资主体。|
|合肥光成投资管理有限公司的基本情况|
|类 型：其他有限责任公司|
|住 所：合肥市包河区当涂支路 77 号珠光南苑 19 幢 204 室|
|法定代表人：曹乐凡|

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|-|
|注册资本：贰仟万圆整|
|经营范围：电站项目投资管理；新能源、太阳能、光伏系统等科|
|技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；风力发电和|
|光伏发电的开发、投资、建设、运营及检修维护；碳排放量指标销售。|
|（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|合肥光成公司的股权结构如下：|

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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|1|吉林电力股份有限公司|1900|95%|
|2|阳光电源股份有限公司|100|5%|
|合计||2000|100%|
|三、增资标的的基本情况||||
|天津市阳东新能源发电科技有限公司为合肥光成公司的全资子||||
|公司，其基本情况如下：||||
|类 型：有限责任公司（法人独资）||||
|住 所：天津市静海县静海开发区一号路||||
|法定代表人：张许成||||
|注册资本：壹佰万元整||||
|经营范围：新能源发电站的开发、建设与运营；新能源电力的生||||
|产和技术服务；与电力生产相关产品的生产、销售和服务。||||
|四、投资合同主要内容||||
|本公司的控股子公司对其全资子公司增资，故无需签订对外投资||||
|合同。||||

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|-|
|五、增资目的和对公司的影响|
|加快公司新能源发展战略的实施，加快公司在天津地区新能源项|
|目的建设步伐，保证天津静海 30MWp 分布式光伏发电项目建设资金|
|需求。有利于公司进一步优化产业结构，增强盈利能力。|
|为保证天津静海 30MWp 分布式光伏发电项目建设资金需求，拟|
|由合肥光成公司向天津阳东公司按工程总投资的 20%增加注册资本|
|金，共计 4500 万元，用于开发建设该项目。|
|六、对外投资存在的主要风险|
|1、天津静海 30MWp 分布式光伏发电项目建成后，存在受天津地|
|区电力市场限电等因素的影响。|
|2、该增资事项尚需取得当地工商机关的审批，存在审批风险。|
|七、备查文件|
|第六届董事会第五十九次会议决议。|
|特此公告。|
|吉林电力股份有限公司董事会|
|二○一六年七月十五日|
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015－059沈阳合金投资股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，以实际行动稳定投资者对公司的市场预期，坚定对公司未来发展的信心，公司积极响应中国证监会的号召，制定如下维护公司股价稳定的方案：
一、依照有关法律法规要求和中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）精神，公司支持鼓励公司大股东及董事、监事、高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。
二、公司第三大股东辽宁省机械（集团）股份有限公司已响应号召于2015
年7月9日增持本公司股份231300股，并计划根据市场情况继续增持。
三、自本公告发布之日起六个月内，公司董事、监事、高级管理人员拟通过二级市场增持不低于人民币200万元的本公司股份，并严格执行相关规定；
四、我们将诚信经营、规范发展，努力强化企业核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场的基石。
五、公司将持续提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。
六、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019-040杭州滨江房产集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年 4月 16日，公司全资子公司杭州滨泰投资管理有限公司以人民币 520,317万元竞得杭政储出[2019]12号上城区望江单元 SC0402-R21-08地块的国有土地使用权。该地块东至规划凯旋路，南至望江路，西至规划始板桥直街，北至规划映霞街。土地出让面积 42,517平方米；出让地上建筑面积 114,795.9平方米，土地用途为住宅（设配套公建）用地。
杭州滨泰投资管理有限公司已获取《竞得入选人通知书》，将根据有关规定与杭州市国土资源局签署《成交通知书》。
备查文件：竞得入选人通知书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年四月十七日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017-055
万泽实业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司 2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 27日召开的公司 2016年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．公司 2017年 4月 27日召开的 2016年度股东大会审议通过《2016年度利润分配方案》：以公司 2016年底总股本 491,785,096股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税）。本年度不进行公积金转增股本。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 491,785,096股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 21日，除权除息日为： 2017年 6月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年 6月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广东省汕头市珠池路 23号光明大厦 B幢十楼
咨询联系人：蔡勇峰（董事会秘书）、蔡岳雄（证券事务代表）
咨询电话：0755-83260208、0754-88857382
传真电话：0755-83364466、0754-88857179
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
2、公司 2016年度股东大会决议公告
万泽实业股份有限公司董事会
2017年6月15日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-030
青岛国恩科技股份有限公司
关于补选第二届董事会专门委员会委员及主任委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）原董事张一巍先生已辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，原董事李尊农先生已辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。2017年 3月 21日，公司召开的 2016年度股东大会补选张世德先生为公司第二届董事会董事，补选罗福凯先生为公司第二届董事会独立董事。公司已分别于2017年2月27日、2017年3月22日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了相关公告。
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2017年3月27日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，补选董事张世德先生为第二届董事会战略委员会委员，补选独立董事罗福凯先生为第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会人员组成如下：
1.第二届董事会战略委员会
王爱国（主任委员）、郑垲、张世德、李宗好、纪先尚
2.第二届董事会审计委员会
罗福凯（主任委员）、郑垲、王爱国
3.第二届董事会提名委员会
郑垲（主任委员）、王正平、陈广龙
4.第二届董事会薪酬与考核委员会
王正平（主任委员）、罗福凯、周兴
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二○一七年三月二十八日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－054海宁中国皮革城股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 7月 28日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第十三次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2015年7月18日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。
本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以记名投票和传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任钱娟萍女士为公司总经理的议案》。
公司于近日收到公司董事长、总经理任有法先生提交的书面辞职报告。为更加专注于公司未来发展战略，任有法先生申请辞去公司总经理职务。任有法先生辞去公司总经理职务后，仍将担任公司董事长职务、公司董事会专门委员会等相关职务。根据相关规定，任有法先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。任有法先生辞去公司总经理职务不会影响公司正常的经营业务发展。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并根据董事会提名委员会的建议，同意聘任钱娟萍女士（简历见附件）担任公司总经理，任期至第三届董事会任期届满时止。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于聘任公司总经理的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
附件：钱娟萍女士简历
钱娟萍，女，汉族，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，工程师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1984年至1997年就职于海宁丝厂；
1997年至2007年10月止历任皮管委办公室负责人、皮管委副主任；1999年至今历任公司办公室主任、副总经理、董事、副董事长。现任公司董事、副董事长、副总经理，海宁中国皮革城投资有限公司执行董事。
钱娟萍女士持有本公司股份3,757,792股，占公司总股本的0.34%；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-080山东金城医药集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第四届董事会第十六次会议、2018年7月13日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年8月23日披露了《回购股份报告书》，上述事项具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年8月31日，公司已开立回购专用证券账户，尚未进行回购交易。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年9月3日
上海普丽盛包装股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（谢继志）
各位股东及股东代表：
本人作为上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2017年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2017年度，公司共召开了 8次董事会会议，2次股东大会，2017年在本人担任独立董事期间，共召开 6次董事会、2次股东大会。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2017 年 1月20日|第二届董事会第十五次会议|1、关于公司对外投资的的独立意见|同意|
|2017 年 3月30日|第二届董事会第十六次会议|1、 关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||2、 关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见3、 对内部控制自我评价的独立意见4、 关于控股股东及其他关联方资金占用情况5、 关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的独立意见6、 关于公司向银行申请授信额度的独立意见7、 关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见||
|2017 年 4月26日|第二届董事会第十八次会议|1、关于公司签署《股权转让协议（修正案）》的独立意见|同意|
|2017 年 8月24日|第二届董事会第十九次会议|1、 关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见2、 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|2017 年 9月18日|第二届董事会第二十次会议|1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人事项的独立意见2、关于签署《投资合作协议之补充协议》的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
本人因公司董事会换届于 2017年 10月 10日离任，不再担任上海普丽盛包装股份有限公司独立董事，同时也不再担任公司薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员。在 2017年 1月 1日至 10月 10日任期内，本人与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部
环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，
对新提名的高级管理人员人选进行审查并提出建议，经常就公司今后的产品发展方向涉及的技术和工艺问题和公司相关人员交流，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期任职期间，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2017年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人因公司董事会换届于 2017年 10月 10日起正式离任。本人衷心希望今后公司在董事会领导下一如既往的稳定经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事（签字）：
谢继志
上海市广发律师事务所
关于上海新时达电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海新时达电气股份有限公司
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于 2019年 4月 11日 14时 30分在上海市嘉定区思义路 1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、孙薇维律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2019年3月26日召开的第四届董事会第十七次会议决议召集。公司已于2019年3月27日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《上海新时达电气股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于2019年4月11日14时30分在上海市嘉定区思义路 1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为：2019年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2019年4月10日 15:00至2019年4月11日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2019年4月3日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）105人，代表有表决权的股份为 309,270,088股，占公司有表决权股份总数的49.8673%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）28人，代表有表决权的股份为 238,916,945股，占公司有表决权股份总数的38.5234%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）77人，代表有表决
权的股份为 70,353,143股，占公司有表决权股份总数的11.3439%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）96人，代表有表决权的股份为76,147,233股，占公司有表决权股份总数的12.2781%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2019年 4月 3日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长纪翌主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
关联股东纪翌、纪德法、王春祥回避表决。表决结果：同意101,243,448股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的67.4040%；反对48,960,378股，
占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的32.5960%；弃权 0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意61,986,905股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的81.4040%；反对 14,160,328股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.5960%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海新时达股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人
童楠
年 月 日