证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-058
江苏宝利国际投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 10月 14日发布《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年10月31日下午14:00
网络投票时间：2016年10月30日-2016年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月 31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月 30日 15:00至 2016年 10月 31日 15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室。
（五）会议主持人：周德洪先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东代表共 8人，代表公司有表决权的股份 326,111,350股，占公司有表决权股份总数的35.3853%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份326,093,450股，占公司总股本的35.3834%；参加网络投票的股东2人，所持股份17,900股，占公司总股本的0.0019%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 4人，所持股份 3,590,720股，占公司总股本的0.3896%。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》；
1.1选举周德洪先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 326,093,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权17,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5015%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权17,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985%。周德洪先生当选为公司第四届董事会董事。
1.2选举张宇定先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 326,093,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权17,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5015%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权17,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985%。张宇定先生当选为公司第四届董事会董事。
1.3选举徐建娟女士为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 326,093,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权
17,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5015%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权17,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985%。徐建娟女士当选为公司第四届董事会董事。
1.4选举邹爱国先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 326,093,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权17,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5015%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权17,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985%。邹爱国先生当选为公司第四届董事会董事。
1.5选举费祝海先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 326,093,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权17,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5015%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权17,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985%。费祝海先生当选为公司第四届董事会董事。
1.6选举周子炜先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 326,093,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权17,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5015%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权17,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985%。周子炜先生当选为公司第四届董事会董事。
1.7选举沙智慧女士为第四届董事会独立董事；
表决结果：表决结果：同意 326,093,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权17,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5015%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 17,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985%。沙智慧女士当选为公司第四届董事会独立董事。
1.8选举王荣朝先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意 326,093,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权17,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5015%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权17,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985%。王荣朝先生当选为公司第四届董事会独立董事。
1.9选举卢青先生为第四届董事会独立董事。
表决结果：同意 326,093,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权17,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5015%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权17,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985%。卢青先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
2.1选举焦保安先生为第四届监事会股东代表监事；
表决结果：同意 326,093,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权17,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.5015%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权17,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985%。焦保安先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
2.2选举张国强先生为第四届监事会股东代表监事。
表决结果：同意 326,093,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权17,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0055%。其中，中小股东表决结果：同意 3,572,820股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5015%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权17,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4985%。张国强先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
3、审议通过《关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 326,111,350股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,590,720股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 326,111,350股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 3,590,720股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：李鹏、王伟建
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人
员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2016年10月31日