Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2016-003河南神火煤电股份有限公司
2015年度业绩预亏暨可能被实施退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：√亏损
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|项 目|本报告期（2015年度）|上年同期（2014年度）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：150,000万元–170,000万元|亏损：36,652.89万元|
|基本每股收益|亏损：约0.8524元|亏损：0.1929元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受国内宏观经济增速放缓、产业结构调整、行业产能过剩等多重因素影响，公司主营业务煤炭、电解铝行业市场供大于求，产品售价持续、大幅下降。经公司财务部门初步核算，2015年度公司煤炭产品平均售价 407.12元/吨（不含税，以下同），较上年同期的 508.31元/吨，下降 101.19元/吨，煤炭业务利润总额由上年同期盈利 3.61亿元减少到亏损 6.99亿元；2015年度公司铝产品平均售价 9,947.74元/吨，较上年同期的 11,267.77元/吨，下降 1,320.03元/吨，铝业务利润总额由上年同期亏损 5.65亿元增加到亏损 9.47亿元。面对严峻的经济形势，尽管公司采取了控产增效、挖潜增效、减亏增盈、节支降耗、减人降薪等一系列措施，严控成本费用，最大限度地降低亏损额，但因主营产品价格下降幅度较大，公司仍未能实现扭亏。
四、其他相关说明
1.公司主营业务所处煤炭行业，特别是电解铝行业的周期性较
强，市场价格波动较大，因而公司在2015年第三季度报告中未能对2015年度业绩进行准确预计。
2．本次业绩预告是公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司披露的2015年年报为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.公司 2014年度经审计的净利润为负值，若公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关规定，公司股票在公司 2015年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
4.公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司的矿权转让争议仲裁案件，北京仲裁委员会于 2015年 12月 24日进行了第三次开庭审理；2016年 1月 8日，公司收到北京仲裁委员会《关于（2015）京
仲案字第 0352号仲裁案再次延长审限通知》，本案审限再次延长两个月至 3月 7日。公司若在 2015年年度报告披露前收到裁决书，届时将与审计中介机构沟通、按照《企业会计准则》的有关规定进行相应的财务核算和会计处理。公司将持续关注上述仲裁案件的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，若上述仲裁案件裁决结果导致公司业绩情况与本次预告的业绩存在较大差异，公司将及时披露业绩预告修正公告。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2016年 1月 30日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-035重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月27日召开的第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》,公司决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次发行股份购买资产事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司针对终止发行股份购买资产事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年3月28日上午10：30-11：30；
2、会议召开地点：公司通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开说明会；
3、会议召开方式：网络远程互动方式召开。
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、财务总监等其他相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：韦永生、余霞
电话/传真：023-72231475
邮箱：weiys@flzc.com、yx_931@163.com
六、其他事项
公司将于本次说明会召开后，通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次说明会的召开情况。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2018年3月28日
大亚圣象家居股份有限公司
章程修正案
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案尚需提交公司2018年四次临时股东大会审议。
《公司章程》具体修改的内容如下：
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|原公司章程|修改后公司章程|
|第六条 公司注册资本为人民币55,506万元。|第六条 公司注册资本为人民币55,398万元。|
|第十九条 公司股份总数为55,506万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为55,398万股，全部为普通股。|

除以上修改外，《公司章程》其他内容不变。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-042成都银河磁体股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2019年8月26日下午13：30在公司会议室召开。本次监事会会议以书面方式于2019年8月15日向全体监事发出第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：一、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》的议案
监事会对公司编制的《2019年半年度报告及其摘要》进行了认真的审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审议，公司2019年上半年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地
反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求进行相应变更，符合法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；同意票数占总票数的100%。
成都银河磁体股份有限公司监事会
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2019-077金龙机电股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年 10月15日以电子通讯方式通知各位董事，于2019年10月 24日在深圳分公司会议室以现场方式召开,应到董事7人,实到董事6人，董事戚一统先生因个人原因未能出席本次董事会。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄磊先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
1、审议通过《公司2019年第三季度报告》
董事会认为：公司编制《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2019年第三季度报告》详见2019年 10月26日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。《公司2019年第三季度报告披露提示性公告》刊登于2019年 10月26日的《证券时报》。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准
确的会计信息。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司于2019年 10月26日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-080）。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于拟与苏州精实电子科技有限公司股东就合同纠纷达成和解的议案》
鉴于本案代理律师出具的专业法律意见认为苏州精实近年经营不善，财务和盈利状况持续恶化，存在多宗法律诉讼及对外担保，面临着较大的经营风险、财务风险和破产风险，即使本案公司胜诉，也存在极大的可能无法收回款项，为了保障上市公司利益，公司董事会决定采纳叶青、钱建英、叶培根的和解方案以部分收回前期投资款项，避免损失进一步扩大，并授权公司董事长或公司代理人向温州市中级人民法院申请调解及办理后续签署相关协议及工商变更手续等事宜。具体内容详见公司于 2019年10月 26日披露的《关于与苏州精实电子科技有限公司股东就合同纠纷一案达成和解暨出售股权的公告》（公告编号：2019-081）
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
亚会A核字（2018）0021号控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
深圳海联讯科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称海联讯公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海联讯公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海联讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海联讯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海联讯公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对海联讯公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，海联讯公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了海联讯公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
（此页无正文）
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王瑜军
中国，北京
二〇一八年四月十八日 中国注册会计师 陈崇杰
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|

北京天宇讯联科
控股子公司其他应收款 1,507.49 607.49 900.00 往来款 非经营性往来技有限公司
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|北京天宇讯联科技有限公司|控股子公司|应收账款||275.64||275.64|往来款|
|北京海联讯智能网络科技有限公司|控股子公司|其他应收款|195.04|600.00|495.04|300.00|往来款|
|山西联讯通网络科技有限公司|控股子公司|其他应收款|28.45|700.00|728.45||往来款|
|山西联讯通网络科技有限公司|控股子公司|应收账款||364.00||364.00|往来款|
|山东海联讯信息科技有限公司|控股子公司|其他应收款|85.39|800.00|785.39|100.00|往来款|
|山东海联讯信息科技有限公司|控股子公司|应收账款||20.52||20.52|往来款|
|上海智筱网络科技有限公司|控股子公司|其他应收款|240.00|150.00|300.00|90.00|往来款|
|广州盛卓智能科技有限公司|全资子公司|应收账款|6.97||6.97||往来款|
||||2,063.34|2,910.16|2,923.34|2,050.16||
||||2,063.34|2,910.16|2,923.34|2,050.16||

法定代表人：王天青 主管会计工作的负责人：马红杰 会计机构负责人：张小平
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2018-27新兴铸管股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为了提高公司整体环保监测治理水平，及时有效监督企业环保设施达标排放，公司拟设立全资子公司源洁环境科技有限责任公司（暂定名，以工商登记为准）。
2、董事会审议情况
公司于 2018年 5月 31日召开第八届董事会第七次会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立源洁环境科技有限责任公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：源洁环境科技有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）2、出资方式：公司以自有资金或实物资产出资，持有其100%的股权。
3、注册资本：人民币5,000万元
4、注册地址：河北省邯郸市武安市（具体地址以工商登记为准）
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：经营范围：水和废水检测、环境空气和废气检测、室内空气质量检测、噪声及振动检测、土壤和水系沉积物检测、固体废物检测、电离及电磁辐射检测、防雷设施检测；公共场所空调通风系统检测与评价；职业病危害因素检测与评价；建设项目安全与公共设施安全检测与评价；在线监测系统比对监测验收；环保工程验收咨询。（以
工商登记为准）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
通过设立专业化环保监测公司，将完善公司的环保治理监测装备水平，培养专业化团队，规范公司生产经营，为打造绿色工厂、美化生态环境发挥积极的作用。
本次设立子公司资金来源为公司自有资金或实物资产，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2018年 6月 2日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-090
关于公司大股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到大股东——吉林省能源交通总公司的通知，公司大股东名称已由原“吉林省能源交通总公司”变更为“国家电投集团吉林省能源交通总公司”。目前，上述名称变更事项已办理完成相关工商变更登记手续。
上述事项对本公司经营活动等不构成影响，本公司控股股东及实际控制人未发生变化，大股东经营范围未发生变化。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年八月十二日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-103新华联文化旅游发展股份有限公司
关于为新华联国际置地有限公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足澳大利亚悉尼项目开发建设需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新华联国际置地有限公司（以下简称“新华联国际置地”）、公司间接持有的控股子公司澳大利亚新华联置地有限公司（Macrolink& Landream Australia Land PTYLTD，以下简称“澳洲新华联”）与中国民生银行股份有限公司香港分行（以下简称“民生香港”）签署《融资协议》（以下简称“主合同”）；同时，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生北京”）签署《反担保保证合同》，由民生北京开具融资性保函，民生香港向新华联国际置地发放贷款，贷款金额为 11,887.5万澳大利亚元，贷款期限为4年。
上述《反担保保证合同》约定公司为本次融资提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同生效之日起至主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。同时，澳洲新华联与民生香港就主合同签订《抵押担保合同》，以其名下持有的悉尼市麦考瑞大街71号土地提供抵押担保。
本次新增担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议及2015年年度股东大会审议通过，上述担保涉及的金额在公司2015年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：新华联国际置地有限公司
注册地址：香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦15楼1501室
注册资本：1.25亿港元
业务性质：投资
股权关系：公司持有新华联国际置地有限公司100%的股权。
截至2015年12月31日（经审计），新华联国际置地资产总额 148,837.46万元，负债总额 141,253.31万元，净资产 7,584.15万元，2015年度营业收入0元，净利润-2,115.65万元。
截至2016年6月30日（未经审计），新华联国际置地资产总额 199,715.17万元，负债总额 194,419.37万元，净资产 5,295.80万元，2016年 1-6月营业收入0元，净利润-2288.35万元。
三、担保协议的主要内容
上述《反担保保证合同》约定公司为上述融资提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下债权人的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等主合同项下发生的一切费用以及实现债权和担保权益的费用，保证期间为自主合同生效之日起至主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。同时，澳洲新华联与民生香港就主合同签订《抵押担保合同》，以其名下持有的悉尼市麦考瑞大街71号土地提供抵押担保。
四、董事会意见
新华联国际置地为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的经营现金流，具备较强债务偿还能力。上述担保事项属于增信保障措施，财务风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为人民币 120.12亿元（未含上述事项担保额度）。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额为人民币120.12亿元。
除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2016年11月2日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2016-43
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人郭永芳女士的函告，获悉郭永芳女士所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
1、本次解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郭永芳|是|700万股|2015-10-12|2016-10-12|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|6.09%|
|合 计|-|700万股|-|-|-|6.09%|

2、其他股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭永芳|是|734万股|2016-8-4|2017-8-3|兴证证券资产管理有限公司|6.39%|个人资金需求|

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|合 计|-|734万股|-|-|-|6.39%|-|

郭永芳女士与公司董事长滕达先生为一致行动人，共同构成公司的实际控制人。截至本公告披露日，滕达先生未持有公司股份，郭永芳女士持有本公司股份114,911,958股，占公司当前总股本487,254,406股的23.58%，其所持有的本公司股份累计被质押 7,340,000股，占其当前所持有公司股份总数的6.39%，占公司当前总股本的1.51%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016025债券代码：112157 债券简称：12科陆01
深圳市科陆电子科技股份有限公司
2012年公司债券(第一期)2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“12科陆01”或“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年3月11日，凡在2016年3月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年3月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（简称“发行人”或“科陆电子”）于2013年3月12日发行的深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）将于2016年3月14日开始支付自2015年3月12日至2016年3月11日期间的利息。根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司
2、债券名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）3、债券简称及代码：12科陆01（112157）
4、发行总额：人民币2.8亿元
5、发行价格（每张）：人民币100元
6、债券期限：期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售
选择权。
7、债券利率：本期债券的票面年利率为5.89%，在本期债券存续期限前3年固定不变。
8、起息日：2013年3月12日开始计息，本期债券计息期限内每年的3月12日为该计息年度的起息日。
9、付息日：本期债券计息期间，每年3月12日为上一计息年度的付息日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
10、到期日：本次债券到期日为债券发行首日后5年。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后3年。
11、年付息次数：1次
12、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2018年3月12日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2016年3月12日兑付，未回售部分债券的本金至2018年3月12日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
13、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
14、上市时间与地点：本期债券于2013年4月11日在深圳证券交易所挂牌交易。
二、本次债券本期付息方案
根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.89%，每手“12科陆01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币58.90元，即每张“12科陆01”（面值人民币100元）派发利息为人民币5.89元，（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为47.12元，即每张派发利息为4.712元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为53.01元，即每张派发利息为5.301元）。
下一付息期票面利率：5.89%
下一付息期起息日：2016年3月12日
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本期债券付息权益登记日：2016年3月11日
2、本期债券除息日：2016年3月14日
3、本期债券付息日：2016年3月14日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2016年3月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“12科陆01”公司债券的持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明。
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：
名称： 深圳市科陆电子科技股份有限公司
联系地址： 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦联系人： 黄幼平
电话： 0755-26719528
传真： 0755-26719679
2、保荐人
保荐人(主承销商)： 国信证券股份有限公司
联系地址： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16～26层
联系人： 袁科、于洁泉
电话： 0755-82135059
传真： 0755-82133419
3、托管人
托管人： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址： 深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场联系人： 赖兴文
电 话： 0755- 21899321
邮政编码： 518038
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年三月四日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2015-031思源电气股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的会议通知于2015年7月20日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2015年8月20日上午10:00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，会议以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会二〇一五年八月二十一日
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2017-018福建金森林业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
《公司 2016年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
二、关于公司聘请公司2017年度财务审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、《选聘会计师事务所专项制度》等相关规则制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构发表如下意见：
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。
三、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司 2016年内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效。公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
的建设及运行情况。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证件发[2003]56）号和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证件发[2005]120号）的要求，作为公司的独立董事，对公司 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行中国证监会证件发[2003]56号《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证件发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，严格控制关联方资金占用风险和对外担保分析。
（一）截止 2016年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方未出现占用公司资金情况。
（二）公司对外担保情况
以前期间发生延续到报告期的对外担保事项为公司为全资子公司将乐县万森林业采育公司向招商银行股份有限公司长乐分行申请授信，申请授信总金额不超过人民币 5,000万元（含），由公司提供连带责任保证担保,将乐县万森林业采育公司于2016年11月已全额归还招商银行股份有限公司长乐分行的贷款，公司之子公司将乐县万森林业采育有限公司长期借款4500万元已于2016年提前偿还，本公司对万森公司的担保事项已解除。
截止2016年12月31日，公司累计实际对外担保总额为5000万元。
经核查，我们认为上述担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形。
（此页无正文，为福建金森林业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
李国安____________________________
强桂英____________________________
郑钟芳____________________________
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2017-034江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），而对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。
2、本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期
公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
2、会计政策变更的原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
根据上述文件规定，本公司自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。2017年8月8日，公司召开第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码: 002427证券简称:尤夫股份
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江尤夫高新纤维股份有限公司现就提名邬崇国为浙江尤夫高新纤维股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江尤夫高新纤维股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江尤夫高新纤维股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江尤夫高新纤维股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江尤夫高新纤维股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江尤夫高新纤维股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江尤夫高新纤维股份有限公司或其附属企业、浙江尤夫高新纤维股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江尤夫高新纤维股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江尤夫高新纤维股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江尤夫高新纤维股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议5次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
日期：2014-10-30
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018108河南恒星科技股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过，决定于2018年10月30日召开2018年第四次临时股东大会，审议公司第五届董事会第三十三次会议提交的相关议案，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为2018年第四次临时股东大会。
2、会议召集人
公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
现场会议日期与时间：2018年10月30日（星期二）14:30开始；
网络投票日期与时间：2018年10月29日（星期一）-2018年10月30日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年10月29日15:00-2018年10月30日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年10月24日（星期三）
7、出席对象
（1）截至2018年10月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议地点
公司办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；
2、审议《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》；
3、审议《关于政府拟收储土地的议案》。
上述议案已经2018年10月12日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过，并于2018年10月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非 累 积 投票提案|||
|1.00|关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案|√|
|2.00|关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案|√|
|3.00|关于政府拟收储土地的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年10月26日（星期五）上午8：00－11：30，下午13：00－17：00
2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年10月26日17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司证券部
联系地址：河南省巩义市恒星工业园
邮政编码：451200
联系电话：0371- 69588999
传真：0371-69588000
联系人：李明、谢建红
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、附件：
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
七、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议
河南恒星科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362132，投票简称：恒星投票
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 10月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 10月 29日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018年 10月 30日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。）：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案|√||||
|2.00|关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案|√||||
|3.00|关于政府拟收储土地的议案|√||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托日期：年月日
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-018深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于向商业银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于<向商业银行申请综合授信额度>的议案》，因公司经营战略需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请授信额度 10,000万元、向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度 12,000万元、向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度10,000万元。
董事会同意公司向上述银行申请的额度不超过 32,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1年，最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。公司向上述银行申请的授信额度为公司的最高使用限额，公司实际使用额度不得超过银行综合授信额度，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-32北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2016年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016年第七次临时会议的会议通知于2016年6月1日以电子邮件的方式发出，会议于2016年6月6日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于全资子公司向eFuture HoldingInc..发出非具约束力的私有化交易提议函的议案》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权
公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）向eFuture HoldingInc.（以下简称“eFuture公司”）提交非具约束力的私有化交易提议函，拟以每股 6.32美元的价格收购除石基（香港）及其关联方持有股份以外的eFuture公司已发行在外的全部流通普通股股份。
公司董事会已授权子公司及其管理层签发本提议函并办理与本提议函相关的后续进展事宜，包括但不限于谈判磋商、尽职调查、签署正式协议、办理工商变更等。
本次投资使用子公司自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于全资子公司向 eFuture HoldingInc.发出非具约束力的私有化交易提议函的公告》（2016-33）全文详见 2016年 6月 7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2016年6月6日