股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-021号内蒙古君正能源化工股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈一、会议召开及出席情况
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2014年6月16日（星期一）13:00
股权登记日：2014年6月10日（星期二）
是否提供网络投票：是
公司股票涉及融资融劵、转融通业务
一、会议基本情况
1、会议届次：2013年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年6月16日（星期一）13:00
（2）网络投票时间：2014年6月16日（星期一）9:30－11:30、13:00－15:004、股权登记日：2014年6月10日（星期二）
5、会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室
6、会议表决方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的操作流程见附件二）。
7、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司
股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。
8、关于融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
（2012年修订）》等有关规定执行。
二、会议审议事项
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|序号|审议事项|
|1|2013年度董事会工作报告|
|2|2013年度监事会工作报告|
|3|2013年度独立董事述职报告|
|4|2013年年度报告及摘要|
|5|2013年度财务决算报告|
|6|2013年度利润分配方案|
|7|关于聘请公司2014年度审计机构的议案|
|8|关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供担保的议案|
|9|关于董事会提前进行换届选举的议案|
|10|关于监事会提前进行换届选举的议案|
|11|关于修改《公司章程》部分条款的议案|
|12|关于董事会换届选举的议案（采取累积投票制）|
|12.01|选举黄辉先生为公司第三届董事会董事|
|12.02|选举翟晓枫先生为公司第三届董事会董事|
|12.03|选举杜江波先生为公司第三届董事会董事|
|12.04|选举张杰先生为公司第三届董事会董事|
|12.05|选举韩利民先生为公司第三届董事会独立董事|
|12.06|选举谢晓燕女士为公司第三届董事会独立董事|

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|-|-|
|12.07|选举周红梅女士为公司第三届董事会独立董事|
|13|关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）|
|13.01|选举齐玉明先生为公司第三届监事会非职工监事|
|13.02|选举刘光杰先生为公司第三届监事会非职工监事|
|14|关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案|
|15|关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案|

特别注意事项：
1、上述议案中，议案1、3、4、5、6、7、8和议案9、11、12、14已分别经公司第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十七次会议审议通过，议案2和议案10、13、15已分别经公司第二届监事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司2014年4月15日、2014年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、上述议案中，议案11属于特别决议，其余议案属于普通决议，其中议案12、13需采取累积投票制进行逐项表决。
三、会议出席人员
1、截止2014年6月10日（股权登记日）15:00股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席会
议。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书见附件一），该代理人不必为公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议登记方法：
1、登记时间：2014年6月12日-13日8:30－11:30、13:00－17:00
2、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）联系方式
联系人：崔静
联系电话：0473-6921035 0473-6921032
联系传真：0473-6921034
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会办公室
（5）其他事项：会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2014年5月27日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席内蒙古君正能源化工股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度独立董事述职报告||||
|4|2013年年度报告及摘要||||
|5|2013年度财务决算报告||||
|6|2013年度利润分配方案||||
|7|关于聘请公司2014年度审计机构的议案||||
|8|关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供担保的议案||||
|9|关于董事会提前进行换届选举的议案||||
|10|关于监事会提前进行换届选举的议案||||
|11|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||
|12|关于董事会换届选举的议案（采取累积投票制）|累积的票数|||
|12.01|选举黄辉先生为公司第三届董事会董事||||
|12.02|选举翟晓枫先生为公司第三届董事会董事||||
|12.03|选举杜江波先生为公司第三届董事会董事||||
|12.04|选举张杰先生为公司第三届董事会董事||||

||||
|-|-|-|
|12.05|选举韩利民先生为公司第三届董事会独立董事||
|12.06|选举谢晓燕女士为公司第三届董事会独立董事||
|12.07|选举周红梅女士为公司第三届董事会独立董事||
|13|关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）|累积的票数|
|13.01|选举齐玉明先生为公司第三届监事会非职工监事||
|13.02|选举刘光杰先生为公司第三届监事会非职工监事||
|14|关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案||
|15|关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（法人股东盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：2014年 月 日
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年6月16日（星期一）9:30－11:30、13:00－15:00
总提案数：22个
一、投票流程
（一）投票代码及投票简称
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788216|君正投票|22|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-15号|本次股东大会的所有22项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|2013年度董事会工作报告|1.00|
|2|2013年度监事会工作报告|2.00|
|3|2013年度独立董事述职报告|3.00|
|4|2013年年度报告及摘要|4.00|
|5|2013年度财务决算报告|5.00|
|6|2013年度利润分配方案|6.00|
|7|关于聘请公司2014年度审计机构的议案|7.00|
|8|关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供担保的议案|8.00|
|9|关于董事会提前进行换届选举的议案|9.00|
|10|关于监事会提前进行换届选举的议案|10.00|
|11|关于修改《公司章程》部分条款的议案|11.00|
|12|关于董事会换届选举的议案（采取累积投票制）||

||||
|-|-|-|
|12.01|选举黄辉先生为公司第三届董事会董事|12.01|
|12.02|选举翟晓枫先生为公司第三届董事会董事|12.02|
|12.03|选举杜江波先生为公司第三届董事会董事|12.03|
|12.04|选举张杰先生为公司第三届董事会董事|12.04|
|12.05|选举韩利民先生为公司第三届董事会独立董事|12.05|
|12.06|选举谢晓燕女士为公司第三届董事会独立董事|12.06|
|12.07|选举周红梅女士为公司第三届董事会独立董事|12.07|
|13|关于监事会换届选举的议案（采取累积投票制）||
|13.01|选举齐玉明先生为公司第三届监事会非职工监事|13.01|
|13.02|选举刘光杰先生为公司第三届监事会非职工监事|13.02|
|14|关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案|14.00|
|15|关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案|15.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

注：议案组12、13采取累积投票制选举董事或监事，申报股数代表选举票数。
对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有内蒙君正100股股票，该次股东大会董事会候选人共有7名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有700股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）如投资者拟对本次股东大会网络投票的全部议案投同意票，应申报内
容如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788216|买入|99.00元|1股|

（二）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788216|买入|1.00元|1股|

（三）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《2013
年度董事会工作报告》投反对票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788216|买入|1.00元|2股|

（四）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《2013
年度董事会工作报告》投弃权票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788216|买入|1.00元|3股|

（五）如投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共7名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|董事候选人选举|||||
|候选人：董事一|12.01|700|100|400|
|候选人：董事二|12.02||100|300|
|候选人：董事三|12.03||100||
|……|……||……||
|候选人：董事七|12.07||100||

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。