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证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-23内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2016年3月3日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2016年3月1日以传真及电子邮件等方式发出，应参加表决董事9名，实际收到表决票9张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会批准及中国证监会核准后方可实施。为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等相关规定，公司董事会就本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施专门起草了《内蒙古兴业矿业股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》，具体内容详见公司同期刊登于中国证券监督管理委员会指定的深圳证券交易所信息披露网站的公告。
公司独立董事已就上述事项事前认可并发表了独立意见。
本议案涉及关联交易事项，关联董事吉兴业、吉兴军、吉祥、董永、孙凯回避对本议案的表决。
表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
为确保公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会相关规定，公司董事及高级管理人员出具了《关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺》，具体内容详见公司同期刊登于中国证券监督管理委员会指定的深圳证券交易所信息披露网站的公告。
公司独立董事已就上述事项事前认可并发表了独立意见。
本议案涉及关联交易事项，关联董事吉兴业、吉兴军、吉祥、董永、孙凯回避对本议案的表决。
表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
公司董事会同意公司与兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆签署附件生效的《业绩补偿协议之补充协议》。
公司独立董事已就上述事项事前认可并发表了独立意见。
本议案涉及关联交易事项，关联董事吉兴业、吉兴军、吉祥、董永、孙凯回避对本议案的表决。
表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于延期召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
现因公司多名董事重要工作安排与会议时间冲突，为了公司投资者能够就本次重大资产重组事项与公司董事进行更充分的沟通，保障公司中小投资者的知情权，公司董事会决定将2016年第二次临时股东大会召开日期由 2016年3月9日延期至 2016年3月14日。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年三月四日
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，经过讨论审议后，就第二届董事会第四十次会议的相关事项发表独立意见：
一、关于与公司实际控制人签署《开展水生态环境治理新业务协议书》的独立意见
经认真审议议案与《开展水生态环境治理新业务协议书》内容，独立董事认为与公司实际控制人之一王健先生签署《开展水生态环境治理新业务协议书》有利于水生态环境业务的开拓与发展，本次协议签署不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次协议签署及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等相关法规要求。独立董事同意公司与公司实际控制人签署《开展水生态环境治理新业务协议书》,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事：
孙优贤________________________
林宪________________________
徐亚明________________________
年 月 日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-190安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年4月11日披露了《关于股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2018-047），2018年4月17日、2018年4月25日、2018年5月3日、2018年5月8日、2018年5月11日、2018年5月18日、2018年5月24日、2018年5月29日、2018年6月20日、2018年7月6日、2018年7月10日、2018年7月12日、2018年7月24日、2018年8月22日披露了《关于股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2018-050、2018-055、2018-073、2018-078、2018-082、2018-090、2018-094、2018-097、2018-121、2018-132、2018-144、2018-160、2018-165、2018-171），近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东开晓胜先生持有的公司股份新增轮候冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份新增司法冻结情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候机关|委托日期|轮候期限|本次冻结占其所持股份比例|
|开晓胜|是|180738400.00|江苏省南京市中级人民法院|2018-08-30|36|100.00%|

二、股东股份被司法轮候冻结情况
截至本公告日，上述股东股份新增司法冻结及轮候冻结的情况，除中登公司查询获取的数据外，公司尚未知悉具体原因。公司将与相关人员保持沟通，督促
其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
三、股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至本公告披露日，开晓胜先生持有公司股份共计180,738,400股，占公司总股本的比例为13.69%。其中累计质押的股份为共计178,086,100股，占其持股总数的比例为98.53%，占公司总股本的比例为13.49%；累积被冻结股份共计180,738,400股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的13.69%。开晓胜先生所持本公司股份新增被江苏省南京市中级人民法院进行了司法轮候冻结，被执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有上市公司股份数。
四、股东股份被司法冻结及轮候冻结的影响及风险提示
开晓胜先生所持本公司股份被司法冻结及轮候冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响，公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、证券轮候冻结数据表。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-018
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于股东部分股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 28日接到公司股东黄昌华先生将其所持有公司部分股份质押办理延期购回手续的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押及展期情况
1、2017年 12月 25日，黄昌华先生将其持有的 5,620,000股的公司股票质押给中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”），质押到期日为 2018年12月25日。公司于2018年6月13日实施权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，分派方案实施完毕后，黄昌华先生上述质押股份数量增至8,430,000股。
2018年 12月 25日，黄昌华先生与中银国际办理股票延期购回手续，质押股数不变，购回交易日延期至 2019年2月28日。
近日，黄昌华先生与中银国际再次办理股票延期购回手续，质押股数不变，购回交易日延期至2019年5月28日。具体情况如下:
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否控||||||||||本次质|||
||||||质押|||||||||||
||股东||股股东||||原质押||展期后||||押占其|||
||||||股数||||||质权人||||用途|
||名称||及一致||||开始日||到期日||||所持股|||
||||||（股）|||||||||||
||||行动人||||||||||份比例|||
|黄昌华||否||8,430,000||2017-12-25||2019-5-28||中银国际证券有限责任公司||94.31%||个人资金需求||

2、股东所持股份累计被质押情况
截至 2019年 2月 28日，黄昌华先生共持有公司股份数量为 8,938,950股，
占公司当前总股本的7.60%，累计办理质押登记的股份数量为 8,430,000股，占其所持公司股份的94.31%，占公司总股本的7.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-001天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十四次(临时)会议通知于 2016年 12月 26日以电子邮件形式发出，会议于 2017年 1月3日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票。
在不影响对外投资项目和募集资金正常使用的前提下，同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司将使用闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，合计使用金额不超过人民币1.5亿元。该1.5亿元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议；
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-042深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 17日披露了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》，董事会同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用自有闲置资金不超过100,000万元人民币购买低风险理财产品，额度使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司于近日与宁波银行股份有限公司签订《启盈理财 2015年第八百三十一期（平衡型635号）》，使用自有资金3,000万元人民币购买该理财产品，具体内容公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：宁波银行股份有限公司启盈理财2015年第八百三十一期（平衡型635号）
2、理财金额：人民币3,000万元人民币
3、资金来源：自有资金
4、理财期限：一年
5、理财产品投资方向：
本理财产品主要投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产。
6、费用计提标准及支付方式：
管理费：理财资金投资扣除客户本金、收益后的剩余部分。如理财资产运作低于预期年收益率，将免收资产管理费。
7、投资收益及支付方式：
预期年化收益率5.1%，到期一次还本付息。
8、公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
9、风险提示：
9.1市场风险：证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使计划资产面临潜在的风险。债券投资风险主要包括：
（1）市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。
（2）债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险。
（3）债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险；
9.2管理风险：在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种；
9.3流动风险：当资产委托人集中退出时，本计划需迅速变现，从而承担交易成本和变现成本的损失。
投资定期存款时，资金不能随时提取。如果本计划提前支取将可能不能获取定期利息，会导致计划财产的损失，因此投资定期存款存在流动性风险。在市场或个股流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划，从而对计划收益造成不利影响。
在资产委托人提出追加或减少资产管理计划财产时，可能存在现金过多带来的收益下降风险及流动性风险；
9.4信用风险：本计划交易对手方发生交易违约或者计划持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致资产管理计划财产损失；
9.5特定的投资方法及资产管理计划财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险
（1）本计划投资的信托产品及证券公司和基金管理子公司管理的资产管理产品等产品可能存在使计划收益不能达到投资目标或者本金损失的风险。
（2）资产管理人可以根据委托人的意愿和授权，以委托人的认购资金在本计划募集期内投资本计划管理人管理的现金管理类产品。现金管理类产品主要投资于现金管理类工具和具有固定收益的基金管理公司的子公司、证券公司发行的
资产管理计划，以及其他具有较高安全性并且法律法规允许投资的短期金融工具，风险和收益相对较低。但仍然面临市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、操作风险以及特定投资方法及资产管理计划所投资的特定对象可能引起的特定风险，在发生上述风险时委托人可能会面临投资收益无法保障甚至投资本金亏损的风险；
9.6操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致资产委托人的利益受到影响。这种技术风险可能来自资产管理人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等；
9.7未设强制止损风险
资产委托人需特别注意，本计划未设立专门的止损条款。在极端情况下，资产委托人可能面临丧失全部计划资金的风险；
9.8投资指令发送错误的风险
本计划的投资指令由获授权的有权发送指令人员发出，资产托管人根据指令发送人员发出的投资指令执行投资操作。如发送指令人员无权或超越权限发出指令或出现其他发送错误指令的情形，将有可能使本计划面临投资风险；
9.9购买力风险
本资产管理计划的目的是计划财产的增值，如果发生通货膨胀，则资产委托人获得的计划财产收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响到计划财产的增值；
9.10计划财产无法变现风险
本资产管理管理计划开放或终止（包括提前终止）时，受市场环境或其他原因影响，计划财产可能部分或者全部不能变现，因此委托人可能面临无法及时收到投资收益的风险；
9.11其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管
理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。
10、应对措施：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《委托理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
10.1公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
10.2公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至2015年7月10日，公司前十二个月内共购买理财产品175，220万元，已赎回产品取得收益6,626,424.75元。尚有107,073万元产品未到期。
五、备查文件
1、《启盈理财2015年第八百三十一期（平衡型 635号）理财产品说明书》特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年七月十一日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-060游族网络股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 5日召开第四届董事会第三十六次会议、2017年12月25日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》，具体内容详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定，公司对股份回购进展情况公告如下：
2018年6月5日至2018年7月3日，公司通过集中竞价购入股份4,967,600股，占公司总股本 888,467,873股的0.56%，最高成交价为 20.93元/股，最低成交价 19.10元/股，支付的总金额为 98,480,129.40元。截至公告日，公司累计已回购股份数量为13,913,477股，占公司总股本888,467,873股的1.57%。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-042江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2019年 1月份公司股东人数的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据，截止 2019年1月 31日，公司不含信用账户合并股东名册股东总人数为 42,756户。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-045四川迅游网络科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金用于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理、流动性高的理财产品，增加公司资金收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述额度以发生额作为计算标准，并在十二个月内累计计算。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的理财或信托产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-045资金来源合法合规。
6、决策程序
该项议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见。最终应通过公司股东大会审议批准。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司股东大会审议通过后，公司股东大会授权公司董事会并进一步授权公司经营管理层在额度范围内行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
（3）公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-0451、公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审批程序
1、2015年 8月 14日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用闲置自有资金不超过人民币 5亿元购买低风险、流动性高的理财产品。
2、2015年 8月 14日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为公司本次使用自有闲置资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于增加公司资金收益。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币5亿元购买低风险、流动性高的理财产品。
五、独立董事意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定。
我们一致同意公司使用额度不超过人民币 5亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。
六、备查文件
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-0452、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会二○一五年八月十四日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号： 2014-080天广消防股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2014年9月27日15时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2014年9月24日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，其中，现场与会董事3名，异地与会董事4名（张学清、陈金龙、丁仕达、徐军以通讯表决方式参加本次会议），结果共收到现场3张表决票及4张异地董事回传的表决票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于向湘潭市盛德消防科技有限公司增资的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登在2014年9月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于向湘潭市盛德消防科技有限公司增资的公告》。
2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
公司董事会同意聘任尤东海先生（其简历详见附件）担任公司副总经理，任期自2014年9月27日起至公司第三届董事会任期届满时止。
公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见，具体内容详见刊登在2014年9月30日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登在2014年9月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事已对该事项发表明确的同意意见，具体内容详见刊登在2014年9月30日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十七日
附件：尤东海简历
尤东海，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，大专学历。
2008年至今担任福建天广消防技术工程有限公司常务副总经理。
尤东海未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
关于珠海中富实业股份有限公司 2012年度
第一期中期票据持有人会议决议的公告
珠海中富实业股份有限公司（以下简称：“珠海中富”）2012年度第一期中期票据（债券简称：12珠中富MTN1）持有人会议（以下简称：本次会议）于 2015年 6月 5日在珠海召开。
一、本次会议的召集及有效性
本次会议由“12珠中富MTN1”的主承销商交通银行股份有限公司（以下简称：“交通银行”）召集。拟定的会议议题为：《12珠中富 MTN1持有人关于珠海中富实业股份有限公司 2012年度第一期中期票据的相关议案》。2015年 6月 5日本次持有人会议召开时，在交通银行的主持下，出席的持有人对议案进行了审议。
各持有人于会上对本次持有人会议的议案进行了细化，交通银行于同日将《关于珠海中富实业股份有限公司 2012年度第一期中期票据持有人会议的议案》提交各持有人进行表决。
本次会议以现场形式结合非现场形式召开，相关债券持有人出席会议的情况：
“12珠中富MTN1”的持有人共计 15家机构，其中现场出席本次会议的共12（壹拾贰）家；非现场出席本次会议的共2（贰）家。出席本次会议的机构均与发行人无关联关系。现场及非现场出席本次会议的机构共计持有“12珠中富MTN1”金额 5.7亿元，占发行总额的96.61%，其所持表决权数额占“12珠中富MTN1”总表决权的96.61%，达到“12珠中富MTN1”总表决权的三分之二以上。
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》，出席本次会议的“12珠中富MTN1”持有人（或持有人代理人）达到其总表决权的三分之二以上，“12珠中富MTN1”持有人会议有效。
二、本次会议议案、主要内容及表决
（一）本次会议议案主要内容
审议《关于珠海中富实业股份有限公司 2012年度第一期中期票据持有人会议的议案》，具体包括以下四项议案：
1、要求“12珠中富MTN1”加速到期的议案
要求珠海中富实业股份有限公司 2012年度第一期中期票据本金加速到期，在到期日前分次偿付“12珠中富MTN1”全部本金、利息，制定并公开明确的还款计划。首期本金偿还安排应为：
2015年 8月 28日，偿还全部本金的□5%□10%（根据反馈情况，请持有人勾选），后续本金偿还计划另行约定。
2、“12珠中富 MTN1”增加以下担保措施：
第一，公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司及实际控制人提供不可撤销连带责任担保。
第二，以银团贷款的全部抵押财产作为本期中期票据抵押物并办理第二顺位抵押登记；
第三，公司承诺若存在无权利限制的土地和房产等资产作为中期票据债权抵押物，直至资产评估价值达到中期票据面额总值两倍以上，并替换上述条款所述的第二顺位抵押；
3、要求珠海中富对后续相关事项及时进行披露以及对前期未披露的重要事项进行补充披露（如有）。
4、确定受托管理人为主承销商和联席主承销商并推举律师事务所的议案。
第一，受托管理人应继续依照募集说明书约定内容及中国银行间市场交易商协会规则要求，做好中期票据的存续期管理工作。
第二，推举北京大成律师事务所为本期中期票据持有人提供相关法律服务。服务费用及支付方式另行约定。服务内容包括但不限于：（1）就本期中期票据清偿事宜提供法律咨询；及
（2）与发行人及/或本期票据涉及或可能涉及的其他义务人就本期票据增信、加速清偿事宜进行谈判；及
（3）在发行人提供抵押物担保等增信措施的情况下，对补充担保物、担保人进行有限度尽职调查；及
（4）在担保物需要办理抵质押登记的情况下，协助持有人准备相关文件、办理相关登记手续。
（5）协助持有人对发行人提起及/或参与重组、重整、和解或破产清算程序；或
（6）如需要，协助持有人依法申请司法机关对发行人及/或本期票据涉及或可能涉及的其他义务人采取财产保全措施；或
（7）协助持有人对发行人及/或本期票据涉及或可能涉及的其他义务人提起诉讼、仲裁等形式的法律程序，并代理持有人应诉。
（二）本次会议审议及表决
参会各持有人对本次会议审议的议案逐项表决结果为：
1、要求“12珠中富MTN1”加速到期的议案
2015年 8月 28日，偿还全部本金的5%的赞成票 0.5亿元，占参加持有人会议有表决权总数的8.77%；反对票 0亿元，占参加持有人会议有表决权总数的0%；弃权票 0.1亿元，占参加持有人会议有表决权总数的1.75%。
2015年 8月 28日，偿还全部本金的10%的赞成票 5.1亿元，占参加持有人会议有表决权总数的89.47%；反对票 0亿元，占参加持有人会议有表决权总数的0%；弃权票 0亿元，占参加持有人会议有表决权总数的0%。
2、要求“12珠中富 MTN1”增加担保措施的议案
赞成票 5.7亿元，占参加持有人会议有表决权总数的100%；反对票 0亿元，占参加持有人会议有表决权总数的0%；弃权票 0亿元，占参加持有人会议有表决权总数的0%。
3、要求珠海中富对后续相关事项及时进行披露以及对前期未披露的重要事项进行补充披露（如有）的议案
赞成票 5.7亿元，占参加持有人会议有表决权总数的100%；反对票 0亿元，占参加持有人会议有表决权总数的0%；弃权票 0亿元，占参加持有人会议有表决权总数的0%。
4、确定受托管理人为主承销商和联席主承销商并推举律师事务所的议案
赞成票 5.7亿元，占参加持有人会议有表决权总数的100%；反对票 0亿元，占参加持有人会议有表决权总数的0%；弃权票 0亿元，占参加持有人会议有表决权总数的0%。
依据从中央国债登记结算有限责任公司获取的债券信息，并经出席本次会议的律师确认，上述“12珠中富MTN1”持有人（或持有人代理人）具备表决资格。按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定的“持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持有的表决权的四分之三以上通过后生效”的表决生效条件，各项表决结果均超过了参加持有人会议所持表决权的四分之三，合法有效。
三、本次会议的见证
本次会议全程由大成律师事务所指派的王汉齐律师、毛雪刚律师进行见证，并于表决结束后出具了《北京大成（上海）律师事务所关于珠海中富实业股份有限公司 2012年度第一期中期票据持有人会议的法律意见书》。本次会议的见证律师认为召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案、表决程序及表决结果等事项，均符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等有关法律法规的规定。本次会议及其形成的有关决议合法、有效。
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-006
北京钢研高纳科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）于2019年1月31日召开第五届董事会第十三次会议进行第四届高管届满换届，许洪贵先生因工作原因不再续聘公司第五届副总经理、财务负责人、董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，许洪贵先生的离任自办理离任登记之日起生效，离任后不再担任公司高级管理人员，仍在公司任职。
截至本公告日，许洪贵先生持有公司股份266,441股，占总股本的0.06%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。许洪贵先生承诺其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
在未聘任新的董事秘书期间，暂由公司董事长艾磊先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
许洪贵先生离任不会对公司的经营管理造成影响，他在公司任职期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对许洪贵先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
道明光学股份有限公司
关于本次重大资产重组前12个月内上市公司购买、出售资产情况的说明
道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”、“本公司”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12个月内，本公司完成如下购买和出售资产事项：
一、2015年11月24日，公司使用自有资金3,000万元人民币通过增资的形式投资南京迈得特光学有限公司，占其增资后注册资本的34%。2015年12月29日，南京迈得特光学有限公司完成相关工商变更登记，成为公司参股公司。南京迈得特光学有限公司主要从事具有微纳复杂结构的高精度光学核心元器件及其
相关产品的研发、生产和销售。
二、2015年12月11日，公司使用自有资金向安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“安徽易威斯”）增资并受让原股东部分股权，其中股权转让款为1,610万元人民币，增资款为4,000万元人民币，公司合计出资5,610万元取得安徽易威斯51%的股权。安徽易威斯于2015年12月24日完成上述股权转让及增资事项的工商变更登记，成为公司控股子公司。安徽易威斯主营业务为汽车充电器研发、销售及安装;新能源动力电池维护、租赁服务；汽车租赁；仓储服务；充电站设计及安装；新能源应用产品、设备及系统、节能型光电及电子产品、设备与系统研发、销售及安装。
三、2015年 12月 11日，公司与巴西 ONYX TECIDOS E FILMES REFLETIVOSLIMITADA（以下简称“ONYX”）签署协议，公司使用自有资金 200万美元用于受让 ONYX股权以及认购 ONYX新增注册资本，本次投资完成后，公司将持有ONYX51%的股权，ONYX将成为道明光学境外控股子公司。
公司已于2016年2月支付第一期增资款100万美元，于2016年7月支付第二期增资款 100万美元。 ONYX已完成相关注册登记变更并更名为 DAOMINGBRAZIL。ONYX主营业务为反光材料产品的销售业务。
四、2016年 1月 18日，公司与自然人金亮先生、郑松先生、北京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）及北京阳光天域科技有限公司（以下简称“阳光天域”）签署《北京阳光天域科技有限公司增资协议》，公司使用自有资金 5,000
万元通过增资的形式投资阳光天域，占其增资后注册资本的20%。公司已于2016年1月26日支付股权转让款5,000万元，阳光天域已于2016年3月8日完成上述增资事项的工商变更登记，成为公司参股子公司。阳光天域主营业务为凭借阳光妇儿 APP平台和阳光妇儿诊室有效的将线上问诊和线下就诊相结合，成功的实现线上线下的有效互动，为解决国内妇婴医生资源紧缺、广大患者就诊难的问题。
五、2016年 4月 14日，公司与哈尔滨万相鑫交通市政工程有限公司共同出资 100万元人民币设立黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司（以下简称“黑龙江道明万相鑫”）。其中，公司使用自有资金出资51万元，占其注册资本的51%。
黑龙江道明万相鑫于2016年5月13日完成工商设立登记，成为公司控股子公司。
黑龙江道明万相鑫主营业务为智能化交通设施安装；交通标线施划；护栏安装；
交通设施维修、维护；园林绿化；亮化工程；销售：交通设施电子产品；交通设施产品、机械设备、机动车号牌半成品、塑料制品、五金制品、包装材料、反光材料、反光服、功能性薄膜及其它合成材料。
除上述情况外，本公司本次交易前 12月内不存在其他购买、出售资产的情况。
道明光学股份有限公司2016年11月25日
苏州电器科学研究院股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2014-003苏州电器科学研究院股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|476,573,779.14|350,047,118.11|36.15%|
|营业利润|193,784,382.67|161,427,452.67|20.04%|
|利润总额|199,881,929.70|165,109,540.00|21.06%|
|归属于上市公司股东的净利润|170,952,293.83|141,719,539.93|20.63%|
|基本每股收益（元）|0.4749|0.3937|20.63%|
|加权平均净资产收益率|13.94%|12.56%|1.38%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,676,219,919.90|2,219,411,883.41|20.58%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,293,713,097.21|1,176,760,803.38|9.94%|
|股本|360,000,000.00|180,000,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.5936|6.5376|-45.03%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司实现营业收入47,657.38万元，同比增长36.15%；营业利润19,378.44万元，同比增长20.04%；利润总额19,988.19万元,同比增长21.06%；实现归属于上市公司股东的净利润17,095.23万元,同比增长20.63%。报告期内，公司开展了行业内的拓展和扩张，公司检测等各项工作正常开展,公司营业收入较去年保持持续、稳定的增长。但因公司报告期内在能力提升、资质扩充和评审方面做了较多工作；公司募集资金投资项目之一的抗震性能试验系统项目于报告期内达到预定可使用状态后尚未贡献收入；且随着公司规模的扩大，且部分在建工程投入使用，研发人员及管理人员薪酬、折旧费用等各项营业成本及费用较去年同期有较大幅度增加；公司业绩较去年同期有一定幅度的增长，但低于营业收入增长水平。
报告期末，公司总资产为267,621.99万元，比期初增长20.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为129,371.31万元，比期初增长9.94%；每股净资产3.59元，比期初减少了45.03%，主要是报告期内公司实施了2012年度资本公积金转增股本的分配方案，以截止2012年12月31日的总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增180,000,000股，使报告期末公司股本比期初增长了100.00%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2013年1月24日披露的2013年度业绩预告基本相符，不存在重大差异。
四、其他说明
1、本公告的财务数据未经会计师事务所审计，可能与经审计后的公司 2013年度报告财务数据存在一定的差异，最终以经会
计师事务所审计的财务数据为准。
2、公司主要股东胡德霖先生、中国检验认证集团测试技术有限公司、胡醇先生向公司董事会提交了关于公司 2013年度分配
苏州电器科学研究院股份有限公司2013年度业绩快报预案的提案：以截止2013年12月31日公司总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元～1.5元人民币（含税），合计人民币3,600万元～5,400万元；同时进行资本公积金转增股本，以截止2013年12月31日的总股本360,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股,合计转增360,000,000股，转增后公司总股本将增加至720,000,000股。公司半数以上董事已书面承诺在董事会审议上述分配预案时投赞成票。具体内容请详见《公司关于 2013年度分配预案的预披露公告》（2014-005）。本次分配预案是公司主要股东作出的提议，且分配预案中对于利润分配即现金分红的具体金额有一个区间范围，尚须经公司审议2013年年度报告的董事会和2013年年度股东大会确定最终的2013年度分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－023杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议通知于 2017年 4月 3日以专人送达、传真形式发出，会议于 2017年 4月 14日在杭州市庆春东路 38号公司会议室召开，会议由公司监事会主席赵军主持，应参加会议监事 3人，实到 3人。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《2016年度利润分配预案》
同意以2016年12月31日的公司总股本3,111,443,890股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.68元（含税）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《2016年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州滨江房产集团股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《董事会审计委员会关于 2016年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告
客观、真实地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司监事会
二○一七年四月十五日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-115江西恒大高新技术股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
2017年3月，江西恒大高新技术股份有限公司（申请人，以下简称“公司”或“恒大高新”）收到福州仲裁委员会（以下简称“福州仲裁委”）的《案件受理通知书》【（2017）榕仲受字第091号】。公司就福建瑞鑫节能科技有限公司（被申请人，以下简称“福建瑞鑫”）及上海瑞恩能源投资有限公司（被申请人，以下简称“上海瑞恩”）两家公司因履行合同过程中发生争议（以下简称“三金钢铁余热发电工程一案”）向福州仲裁委申请裁决，福州仲裁委员会认为符合受理条件，决定予以受理。具体内容详见公司于 2017年 3月 8日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于收到案件受理通知书的公告》（公告编号：2017-023）。
二、本次诉讼的进展情况
2017年3月，被申请人福建瑞鑫向福州仲裁委提交《管辖权异议申请书》，对福州仲裁委的仲裁管辖权提出异议。近日，公司收到福州仲裁委下达的《决定书》【[2017]榕仲决字070号】，决定如下：
驳回被申请人福建瑞鑫的仲裁管辖权异议。
本决定书自作出之日起发生法律效力。
三、本次诉讼的相关情况
公司于 2017年 8月就本案向福州仲裁委员会申请财产保全，请求查封、冻结、扣押被申请人福建瑞鑫、上海瑞恩名下相当于3,400万元财产。福州仲裁委将保全申请书、担保材料等提交福建省罗源县人民法院（以下简称“罗源县人民法院”）。公司于2017年9月收到罗源县人民法院送达的《民事裁定书》【（2017）闽 0123财保 10号】，裁定如下：冻结被申请人福建瑞鑫、上海瑞恩银行存款
3,400万元，或查封其名下其他等值财产。冻结银行存款期限为一年，查封动产或不动产期限为两年。案件申请费 5000元，由恒大高新负责。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起5日内向罗源县人民法院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。具体内容详见公司于 2017年9月12日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于收到福建省罗源县人民法院民事裁定书的公告》（公告编号：2017-114）。
四、简要说明其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本次公告前公司（包括控股子公司在内）尚有零星、小额经济纠纷等诉讼、仲裁事项。
截止本次公告前公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或后期利润可能产生的影响
本次公告的管辖权异议裁定结果不会对公司的财务数据造成实际影响。本案尚未开庭审理，因此公司暂无法判断本案对公司本期利润及期后利润的影响。
目前公司正积极应对，以切实维护公司的权益。同时，公司将根据诉讼进展情况及时进行披露，敬请广大投资者关注进展公告并注意投资风险。
六、备查文件：
《决定书》【[2017]榕仲决字070号】
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一七年九月二十五日
四川川大智胜软件股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司和公司下属控制的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价的范围覆盖了核心业务流程和主要的专业模块，并重点关注了采购业务、项目管理、财务报告、资产管理、销售业务、合同管理、研究与开发等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制专项监督情况
公司对货币资金管理办法、采购管理办法、借款与费用报销情况、项目管理等内部控制制度的执行情况及有效性进行了专项审计，未发现内部控制重大缺陷。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入错报|错报≥营业收入的3%|营业收入的2%≤错报＜营业收入的3%|错报＜营业收入的2%|
|净利润错报|错报≥净利润的5%|净利润的3%≤错报＜净利润的5%|错报＜净利润的3%|
|资产总额错报|错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：
单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：
（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；
（2）决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
（3）关键管理人员或技术人才大量流失；
（4）负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大
缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十二日