Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市海润律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的法律意见书
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第七次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2017年 7月 14日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了关于《召开公司 2017年第七次临时股东大会》的议案。
经本所律师审查，公司董事会已于 2017年 7月 15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2017年第七次临时股东大会通知的公告》；公司董事会于 2017年 7月 18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于增加 2017年第七次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》；公司董事会已于 2017年 7月 26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于 2017年第七次临时股东大会取消部分议案的公告》。本次股东大会现场会议于 2017年 7月 31日下午 14点 30分在北京市朝阳区广渠路 3号竞园艺术产业区 39B会议室如期召开，会议由公司董事黄鑫先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议
通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2017年 7月 31日下午 14点 30分在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2017年 7月 30日-2017年 7月 31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月31日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月30日15：00至2017年7月31日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表股份242,852,848股，占公司有表决权总股份数的35.7931%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 2人，代表股份242,793,648股，占公司有表决权总股份数的35.7843%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共2人，代表股份59,200股，占公司有表决权总股数的0.0087％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．关于《全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请信托贷款提供担保》的议案；
2．关于《全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请委托贷款提供担保》的议案；
3．关于《公司为全资子公司向花旗银行续贷提供担保》的议案。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议的议案获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-01深圳华侨城股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自
2015年 1月 22日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
公司将及时根据上述事项的进展情况进行信息披露。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二○一五年一月二十二日
利达光电股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-041利达光电股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|利达光电|股票代码||002189|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张子民||张东阳||
|电话|0377-63865031||0377-63865031||
|传真|0377-63167800||0377-63167800||
|电子信箱|zzm@lida-oe.com.cn||zdy@lida-oe.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|397,508,875.33|330,472,393.04|20.29%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|5,304,660.62|2,780,461.69|90.78%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||5,275,340.53|2,089,989.43|152.41%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|42,323,383.25|17,995,414.92|135.19%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.014|114.29%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.014|114.29%|
|加权平均净资产收益率|1.03%|0.55%|0.48%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|854,763,264.70|762,783,481.91|12.06%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|512,517,153.08|510,599,572.46|0.38%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||13,902|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数量|持有有限售条件的|质押或冻结情况|

利达光电股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||普通股数量|股份状态|数量|
|中国南方工业集团公司|国有法人|38.99%|77,690,015||||
|南方工业资产管理有限责任公司|国有法人|3.84%|7,644,351||||
|安信乾盛财富－浦发银行－综艺控股2号专项资产管理计划|其他|2.59%|5,159,570||||
|日本清水（香港）有限公司|境外法人|2.19%|4,365,700||||
|南阳市金坤光电仪器有限责任公司|境内非国有法人|1.89%|3,760,848||||
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|其他|1.84%|3,670,309||||
|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|其他|1.37%|2,738,434||||
|中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力股票型证券投资基金|其他|0.96%|1,903,423||||
|深圳市融通资本财富－兴业银行－融腾三号资产管理计划|其他|0.88%|1,758,506||||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|其他|0.64%|1,282,700||||
|||公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间：公司发起人股东中国南方工业集|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||团公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致行动人；未知|||||
|||其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司董事会及经营管理层在战略指引下，以提升质量效应为核心，突出创新驱动，外拓市场，内强管理，
各项工作均取得了良好的成绩。主要有：
1、全面完成上半年经营任务，逆势增长成效显著。
在光学元件市场低迷及大幅下降的市场环境下，公司相关业务同比大幅增长。销售收入创历史新高，利润、EVA、经
营现金净流量同比大幅增长，存货和应收账款周转加快，全员劳动生产率与员工薪酬同步增长，质量效益得到明显改善与提
利达光电股份有限公司2015年半年度报告摘要升。
2、核心技术进一步强化，市场竞争力得到提升。
核心技术优势在公司市场开拓、合资合作中发挥的作用越来越大，使公司在行业中的地位与影响力得到稳固提升，不仅为公司现有产品市场开拓及逆势增长带来了强劲动力，同时为公司优化升级及未来发展奠定了坚实基础。
3、机制变革激发活力，管理水平稳步提升。
努力探索并实践在国有及国有控股企业现行机制体制下的“微组织”变革。通过试点并在公司全面推广后的实践证明，初期以“利润增量分享”为核心的“微组织”改革充分调动了广大经营者和员工的工作热情，为上半年经营目标完成增添了强大的内生动力。
全面预算与内部管理能力得到有效提升，为公司整体完成年度目标任务带来极大的鼓舞与信心。
4、转作风主动适应新常态，重安全确保公司稳健经营。
作为国有控股企业，深入学习并贯彻党中央全面从严治党的要求，加强党建和干部作风建设。严格落实“八项规定”和反“四风”，认真开展“三严三实”专题教育活动，在新常态下党员干部没有丝毫懈怠，干部的纪律观念和公司的凝聚力得到增强。重视安全生产，强化“安全第一”的本质安全教育，层层落实安全责任，安全生产无事故。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2014年9月，公司依据法定程序注销了控股子公司南阳南方长虹科技有限公司，2015年半年度财务报告中纳入合并报表范围的不包含南阳南方长虹科技有限公司。
2015年2月，公司控股子公司河南镀邦光电股份有限公司注册成立，河南镀邦光电股份有限公司纳入2015年半年度财务报告
的合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
利达光电股份有限公司
董事长：李智超
2015年8月21日
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事项，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）股票自2015年8月21日开市起停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准说明如下：
在筹划本次资产重组事项公司股票停牌之前最后一个交易日（2015年 8月 20日）科大智能股票收盘价为 34.63元/股，连续停牌前第 20个交易日（2015年7月24日）收盘价为44.90元/股，本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即 2015年 7月 24日至 2015年 8月 20日期间）科大智能股票收盘价格累计跌幅22.87%。同期，同期创业板综指（399102.SZ）收盘点位从 3,226.26点下降至 2,836.40点，累计跌幅为12.08%；深交所制造指数（399233.SZ）从 2,360.55点下降至2,210.09点，累计跌幅为6.37%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的科大智能股票价格波动未超过20%。
因此，科大智能的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年十二月十八日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2017-026深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称:公司）第五届监事会第七次会议通知于 2017年9月27日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年10月18日在公司新办公楼A栋2楼会议室现场召开。会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2017年第三季度报告》的议案
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
决议：全体监事一致通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年第三季度报告》的议案。公司全体监事认为:
(1)《公司2017年度第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《公司2017年度第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2017年第三季度报告全文》将于 2017年10月 20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《2017年第三季度报告正文》将于2017年10月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构》的议案
决议：全体监事经投票表决，一致通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议案。
监事会同意依董事会审计委员会及公司四位独立董事的提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
本议案需提请股东大会审议批准。
3、审议《会计师事务所审计费用》的议案
3票同意， 000票反对， 0票弃权。
决议：全体监事一致通过《会计师事务所审计费用》的议案。
依据公司第五届董事会第七次会议决议，拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，公司管理层与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商2017年度财务报表审计费用为人民币柒拾伍万元（含股份公司及其下属子公司）。监事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》。
本议案需提请股东大会审议批准。
4、审议《关于公司拟申请增加 2017年度银行授信额度》的议案
3票同意， 000票反对， 0票弃权。
决议：全体监事一致通过《关于公司拟申请增加2017年度银行授信额度》的议案。
依公司2017年4月17日第五届董事会第五次会议、2017年5月23日2016年度股东大会审议通过《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2017年度银行授信额度》的议案，同意公司向议案所列银行申请合计总金额为人民币伍亿壹仟万元及美元叁佰万元的银行授信额度。
为应公司经营发展的需要，保证公司的资金需求，公司拟向玉山银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称:玉山银行深圳分行）申请授信额度由原人民币贰仟万元综合授信额度增加到人民币叁仟万元综合授信额度，具体计划如下：
公司向玉山银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元综合授信额度，并在该综合授信额度项下办理流动资金贷款等各种单项授信业务（该额度可用于原材料采购、支付员工工资及归还其他银行贷款等日常资金周转需求）。上列授信合同期间为自合同签订之日起额度有效期一年。
本额度增加后，公司2017年经审批的银行授信额度申请合计总金额为人民币伍亿贰仟万元及美元叁佰万元的银行授信额度。
全体监事同意公司向玉山银行深圳分行申请不超过人民币叁仟万元综合授信额度并授权董
事长廖学金先生代表公司与该银行签订授信合同及该授信合同项下各种单项授信业务的具体相关合同及文件。
本议案须经股东大会批准后实施。
5、审议《关于为天津信隆实业有限公司向新光商业银行香港分行借款提供担保》的议案 3票同意， 000票反对， 0票弃权。
决议：全体监事经投票表决,审议通过《关于为天津信隆实业有限公司向新光商业银行香港分行借款提供担保》的议案。
公司全体监事同意为天津信隆实业有限公司2017年度向台湾新光商业银行股份有限公司香港分行的非循环借款美金叁佰万元（USD300万元）提供借款金额100%的公司连带责任保证，担保详情见于《对外担保公告》（公告编号：2017-029）。
截止2016年12月31日，天津信隆经审计的资产负债率为80.24%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过后实施。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与该银行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。
相关《对外担保公告》（公告编号：2017-029）将于 2017年 10月 20日刊登在公司指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会2017年10月20日
骅威科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
骅威科技股份有限公司（以下简称“骅威股份”、“公司”）以发行股份和支付现金的方式向浙江梦幻星生园影视文化有限公司（以下简称“梦幻星生园”）的全体股东（以下简称“交易对方”）即汤攀晶、朱群、任海燕、徐夏忠、杜军、胡建中、王亚文、王力、浙江华睿裕人创业投资合伙企业(有限合伙)（下称“华睿裕人”）和浙江华睿点金创业投资有限公司（下称“华睿点金”)，收购其合计持有梦幻星生园100%股权。同时，公司向湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）(下称“融诚投资”)、湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）(下称“泽通投资”)、湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）(下称“中植泽远”)募集配套资金 44,424万元，扣除发行费用后用于支付全部现金对价 36,000万元和补充标的公司运营资金 8,424万元，不足部分由公司自筹解决，募集配套资金总额不超过购买梦幻星生园100%股权交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《骅威科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对拟提交董事会审议的本次交易的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第三届董事会第十三（临时)会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
（一）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，具备可操作性，符合公司在文化产业链上的战略布局，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益。
（二）梦幻星生园控股股东汤攀晶因本次交易将持有骅威股份的股权比例超过5%，本次募集配套资金的认购方融诚投资、泽通投资和泽远投资系一致行动人，交易完成后合计持有上市公司的股权超过5%，且公司员工拟通过员工持股计划认购公司本次募集配套资金 4,424万元，因此本次交易构成关联交易。
（三）公司本次交易标的资产最终交易价格参考评估值，由各方在公平、自愿的原则下
协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《骅威科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事：
李旭涛 李新春 陈锦棋
年 月 日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-025浙江海翔药业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2015年4月3日以传真或电子邮件的形式发出，于2015年4月13日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席的监事3名，实际出席的监事 3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持，经全体监事充分发表意见并表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本报告尚需提交2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2014年年度报告及摘要》
监事会认为董事会编制和审核公司《2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2015年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-026）。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为53,519,259.17元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定，按照2014年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金
11,205,726.95元，截至2014年12月31日止，公司可供分配利润为
211,135,358.54元(合并报表数)，母公司可供分配利润为 191,648,419.71元。
基于公司2014年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东浙江东港投资有限公司提议公司2014年度利润分配预案为：拟以2015年4月12日总股本 757,758,615股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派发现金股利
151,551,723元(含税)；本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
本次利润分配方案中现金分红的金额达到本期公司净利润100%，且达到公司报告期末累计可供分配利润的50%。重组完成后公司资产负债率大幅降低，现金流改善，盈利能够满足公司经营的需要，主要考虑到公司前2个会计年度均未进行现金分红，为回报股东，故提出本分配预案。利润分配方案不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金以及在未来12个月内亦无使用募集资金补充流动资金的计划。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查，认为：该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网。
六、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2015年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-027）。
浙江海翔药业股份有限公司监 事 会
二零一五年四月十五日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-065深圳市方直科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年07月18日接到公司股东黄晓峰先生的函告，获悉黄晓峰先生所持有本公司的部分股份被质押，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄晓峰|与控股股东为一致行动人|315万股|2017年7月17日|质押期限至办理解除质押手续为止|深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司|14.42%|融资|
|合计|-|315万股|-|-|-|14.42%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，黄晓峰先生持有本公司21,838,477股股份，占本公司总股本的13.01%。上述质押股份合计 3,150,000股，占黄晓峰先生所持本公司股份的14.42%，占本公司总股本的1.88%；黄晓峰先生累计质押股份为9,830,000股，占其所持本公司股份的45.01%，占本公司总股本的5.86%。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-129顺利办信息服务股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月30日召开了第八届董事会2018年第二次临时会议、第八届监事会 2018年第二次临时会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该通知要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更时间
根据《企业财务报表格式通知》，公司从2018年第三季度报告起按照通知的要求编制公司的财务报表。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司财务报表格式根据财政部 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序
公司于2018年10月30日召开第八届董事会2018年第二次临时会议、第八届监事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司将根据财政部发布的财会[2018]15号通知要求，调整涉及相应项目的财务报表列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
4、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
5、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
6、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对当期损益及净资产无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订
印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的
合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会
计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变
更。
六、备查文件
1、与会董事签字的公司第八届董事会2018年第二次临时会议决议。
2、与会监事签字的公司第八届监事会2018年第二次临时会议决议。
3、独立董事关于第八届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一八年十月三十一日
关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司
持续关联交易的独立董事独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，公司董事会秘书和总经理就有关事项与我们进行了充分的沟通，并事前认可该项关联交易，现对公司七届四次董事会审议的《关于进一步确定在铜陵有色金属集团财务有限公司日均存款余额的议案》发表如下独立意见：
1、有色财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、双方拟签署的《金融服务协议》(修订稿)遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
3、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意此项关联交易。
铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事
姚禄仕 李明发 汤书昆
杨运杰 刘银国
二O一四年一月二日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-110江西赣锋锂业股份有限公司
关于收购阿根廷MineraExar公司37.5%股权的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 13日召开的第四届董事会第二十三次会议和 2018年 8月 31日召开的 2018年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于赣锋国际投资设立全资子公司荷兰赣锋收购阿根廷 Minera Exar公司37.5%股权涉及矿业权投资的议案》和《关于赣锋国际投资设立参股子公司荷兰 NHC暨关联交易的议案》、《关于荷兰赣锋和荷兰 NHC为阿根廷 Minera Exar公司提供财务资助暨关联交易的议案》，具体内容详见 2018年 8月 14日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的临 2018-080赣锋锂业关于赣锋国际投资设立全资子公司荷兰赣锋收购阿根廷 Minera Exar公司37.5%股权涉及矿业权投资的公告、临 2018-081赣锋锂业关于赣锋国际投资设立参股子公司荷兰 NHC暨关联交易的公告、临 2018-083赣锋锂业关于荷兰赣锋和荷兰NHC为阿根廷MineraExar公司提供财务资助暨关联交易的公告。
近日，公司收到赣锋国际的通知，赣锋国际已经完成了荷兰全资子公司 Ganfeng Lithium Netherlands Co.BV（以下简称“荷兰赣锋”）和参股子公司 Exar Capital BV的设立，并按照协议有关约定缴纳出资款和提供财务资助，已经完成了向 SociedadQuímica y Minera de ChileS.A（智利化工矿业公司）支付阿根廷 Minera Exar公司37.5%
的股权交易对价和股权交割工作。截至本公告披露日，荷兰赣锋持有 Minera Exar37.5%的股权，美洲锂业持有 Minera Exar62.5%的股权。
公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-039北京神州泰岳软件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采用现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月27日下午13:30在公司会议室采用现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份463,408,128股，占公司股份总数的35.01%。
二、议案审议情况
经与会股东认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于补选罗建北女士为公司独立董事的议案》
表决结果：同意票463,408,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意票50,587,610股，占出席会议有表决权股份总数的10.9164%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意票463,408,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意票50,587,610股，占出席会议有表决权股份总数的10.9164%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意票463,408,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意票50,587,610股，占出席会议有表决权股份总数的10.9164%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票463,408,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意票50,587,610股，占出席会议有表决权股份总数的10.9164%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派律师池小梅、孙雨林出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京神州泰岳软件股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2．北京天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司2014年6月28日
众业达电气股份有限公司
关于非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审核说明
广会专字[2019]G18035170046号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2附件……………………………………………………… 3-4
众业达电气股份有限公司
关于非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审核说明
广会专字[2019]G18035170046号众业达电气股份有限公司全体股东:
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了众业达电气股份有限公司（以下简称贵公司）编制的 2018年度财务报表，并于 2019年 4月 19日出具了广会审字[2019]G18035170013号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，贵公司编制了后附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与经审计的贵公司 2018年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2018年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序，为了更好地理解贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与贵公司已审的财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：众业达电气股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：刘火旺
中国 广州 二○一九年四月十九日
附件
众业达电气股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众业达电气股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||众业达新能源（上海）有限公司|全资子公司|其他应收款|7,850.00|677.15|-|-|8,527.15|代垫款|非经营性往来|
||上海伊博船舶电器有限公司|非全资子公司|其他应收款|113.11|-|-|113.11|-|代垫款|非经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计||||7,963.11|677.15|-|113.11|8,527.15|||

注：上海伊博船舶电器有限公司在2019年1月注销，母公司在报告期内豁免其他应收款债务113.11万元。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—41广东德豪润达电气股份有限公司
关于子公司收到政府补贴批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司大连德豪光电科技有限公司（以下简称“大连德豪光电”）、控股子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下简称“蚌埠三颐”）分别收到政府补贴的批文，具体情况如下：
一、大连德豪光电收到大连金州新区科学技术局《关于下达2015年金州新区新兴产业发展促进基金项目（第二批）的通知》（大金科发[2015]5号）。通知中称：按照《金州新区新兴产业发展促进基金项目管理办法（试行）》（大金管发[2014]19号）有关规定，经管委会主任办公会议批准，大连德豪光电申报的《LED倒装芯片芯片级封装》获批，列入2015年产业基金项目（第二批），扶持资金5000万元人民币，现予以下达。
二、蚌埠三颐收到蚌埠高新技术产业开发区财政局《关于拨付蚌埠三颐半导体有限公司产业扶持资金的通知》（蚌高财[2015]60号）。通知中称：为了加快LED倒装芯片项目实施进度，促进我市LED光电产业发展，经高新区管委会6月27日主任办公会研究决定，同意拨付蚌埠三颐产业扶持资金2000万元，用于蚌埠三颐前期科技研发投入。
根据会计准则的规定，上述两项补贴均属于与收益相关的政府补贴，将直接计入当期损益，因此会对公司2015年度的盈利产生正面影响。但公司将本项补贴一次性计入当期损益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
截止本公告披露日，上述款项尚未拨付至子公司的账户，待款项拨付入账后，公司将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年七月二日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-028新华都购物广场股份有限公司
关于关闭处置部分门店暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号—上市公司从事零售相关业务》等相关规定：上市公司关闭门店，对公司经营业绩产生重要影响的，应当及时披露关闭门店的名称、地址、开业及停业时间、关闭原因、对公司的影响等。现将具体情况公告如下：
福清龙田店，位于福建省福清市龙田镇三村玉融路融鼎新天地 9号楼 101复式商场，2015年 2月 12日开业，2019年 3月 15日停业，关闭原因为长期经营亏损且经过调整后仍扭亏无望。
连江琯头店，位于福建省福州市连江县琯头镇琯福大道皇鼎公馆，2018年1月16日开业，2019年2月28日停业，关闭原因为经营亏损且扭亏无望。
马尾君竹店，位于福建省福州市马尾区君竹路 37号亿载金城，2017年 10月27日开业，2019年3月31日停业，关闭原因为经营亏损且扭亏无望。
平潭东大店，位于福建省福州市平潭县城关东大街 11号，2010年 1月 17日开业，2019年3月22日停业，关闭原因为经营亏损且扭亏无望。
屏南公园店，位于福建省宁德市屏南县古峰镇公园路1号公园壹号城市综合体，2015年 6月 25日开业，2019年 3月 30日停业，关闭原因为长期经营亏损且经过调整后仍扭亏无望。
福安万利店，位于福建省宁德市福安市新华中路143号万利广场B座，2014年3月6日开业，2019年3月25日停业，关闭原因为长期经营亏损且经过调整后仍扭亏无望。
南靖山城店，位于福建省漳州市南靖县山城镇杉行街 1号中瑞财富广场商场，2017年1月6日开业，2019年2月26日停业，关闭原因为亏损严重且扭亏
无望。
三明列东店，位于福建省三明市梅列区玫瑰新村66幢，2008年12月16日开业，2019年3月14日停业，关闭原因为长期经营亏损且经过调整后仍扭亏无望。
建阳金茂店，位于福建省南平市建阳市童游街道东桥东路87号（金茂广场）-1层商城。2014年9月27日开业，2019年1月24日停业，关闭原因为长期经营亏损且经过调整后仍扭亏无望。
邵武世纪店，位于福建省南平市邵武市五四路20号世纪大厦，2013年2月 4日开业，2019年 3月 17日停业，关闭原因为长期经营亏损且经过调整后仍扭亏无望。
莆田西天尾店，位于福建省莆田市荔城区西天尾镇东星村德信商业城，2009年12月21日开业，2019年3月25日停业，关闭原因为长期经营亏损且经过调整后仍扭亏无望。
莆田丰美店，位于福建省莆田市荔城区外镇海中街 643号丰美健城小区 B区10号楼，2009年7月1日开业，2013年停业，2019年4月解除租赁合同。
连城莲峰店，位于福建省龙岩市连城县莲峰镇北大东路 64号，2012年 12月31日开业，2019年3月19日停业，关闭原因为长期经营亏损且扭亏无望。
汕头府东庄店，位于广东省汕头市潮阳区水门路府东庄 ABCD栋，2011年12月8日开业，2019年3月13日停业，关闭原因为亏损严重且扭亏无望。
汕头新河湾店，位于广东省汕头市潮阳区文光街道南门桥西新河湾，2012年5月30日开业，2019年3月13日停业，关闭原因为亏损严重且扭亏无望。
泉州东港店，位于福建省泉州市石狮市东港路电信大厦裙楼，2009年12月 1日开业，2019年 3月 31日停业，关闭原因为长期经营亏损且经过调整后仍扭亏无望。
泉州洛江店，位于福建省泉州市洛江区万安开发区安吉路与万荣街交叉口东南侧（洛江阳光国际广场），2012年7月27日开业，2019年3月31日停业，关闭原因为长期经营亏损且经过调整后仍扭亏无望。
泉州庄园店，位于福建省泉州市泉港区泉五路华都国际，2015年 5月 1日开业，2019年3月31日停业，关闭原因为长期经营亏损且经过调整后仍扭亏无望。
兴国龙廷店，位于江西省赣州市兴国县凤凰大道53号，2016年12月30日开业，2019年3月30日停业，关闭原因为经营亏损且扭亏无望。
截至本公告披露日，公司关闭处置上述门店产生的损失金额已确认 7,532万元，主要包括业主和租户赔偿损失、装修长摊余额一次性摊销、部分固定资产损失、存货损失、员工补偿支出等。部分门店关闭损失尚未全部确认完毕，具体金额将按照相关规定在定期报告中进行披露。敬请投资者注意投资风险。
公司关闭处置门店已履行必要的内部决策程序，并严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。
二、对公司的影响以及风险提示
关闭处置部分门店有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，优化门店结构，集中资源推进公司业务转型升级和后期持续健康发展，但对公司当期业绩将产生不利影响。在具体实施过程中，存在由此带来的业主和租户赔偿、员工补偿、资产损失等风险甚至潜在的诉讼风险，对公司业绩的影响存在不确定性，最终损失金额以会计师事务所审计的数据为准。公司将继续跟进后续进展情况，严格按照相关规定履行决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一九年五月五日