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证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-66广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2017年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2017年9月27日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会2017年第六次临时会议于2017年9月30日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
（一）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见 2017年 10月 10日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于资产核销及计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2017年10月10日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-020天虹商场股份有限公司
关于投资设立小额贷款公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 3月 23日,天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司与其他自然人股东共同投资3亿元设立深圳市天虹小额贷款有限公司（暂定名，名称以工商部门最终核定为准），注册资本为人民币 3亿元，其中小额贷款公司核心管理人员以不超过注册资本3%的比例出资，剩余部分由公司自有资金投入。
本次投资设立小额贷款公司尚需取得深圳市人民政府金融发展服务办公室的核准。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资标的基本情况
公司名称：深圳市天虹小额贷款有限公司（暂定名，名称以工商部门最终核定为准）
注册资本：人民币3亿元
注册地址：深圳市前海深港合作区
经营范围：办理各项贷款；办理票据贴现；办理资产转让及经批准的其他业务（以工商部门最终核定的经营范围为准）。
企业类型：有限责任公司。
股东：天虹商场股份有限公司、小额贷款公司核心管理人员（具体待定，该
自然人股东将与公司不存在关联关系）。
资金来源及出资方式：注册资金人民币3亿元，各发起人以现金方式出资。
其中，小额贷款公司核心管理人员以不超过注册资本3%的比例出资，剩余部分由公司自有资金投入。
以上事项以最终工商登记为准。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
投资设立小额贷款公司主要面临以下风险：
1、经营风险：中小微企业信贷的经济成分比较复杂、管理不够规范、资产规模小及企业资本金小，本身偿债能力不强；
2、操作风险：不完善的内部程序、人员操作不当或外部事件所导致的损失；
3、流动性风险：小额贷款公司只能以股东出资及金融机构融资进行贷款业务，不能吸收存款。
（二）风险控制措施
针对以上各类风险，公司将采取科学有效的风险控制措施，促使小额贷款公司做好相关风险防范工作：
1.1、以公司供应商为主要目标客户，将应付账款作为风险保障，坚持行业、品类业务分散原则；针对专柜与自营不同的合作模式识别出风险点，在贷款成数上进行控制。尤其对于自营购销（货权归公司）的合作模式，还将结合库存周转等经营性指标进行风险评估；同时实行保证金制度或是抵/质押担保制度，有效转移风险。
1.2、建立全面的风险管理系统，加强与外部监管部门的有效联系。计提一定比例的风险保证金，提高信贷质量。
2.1、加强内部控制与监督，建立和完善内部激励机制，实现核心团队持股及利润分享。注重文化道德建设，严格按照公司的章程和制度办事。
2.2、利用先进的IT技术，搭建完善的贷款系统，实现贷前、贷中、贷后的有效风险管理。
3、建立完善的现金流控制制度，合理控制贷款结构。提前规划与平衡好资
金供应量与需求量之间的比例。
三、投资目的及对公司的影响
1、投资目的
（1）全面落实支持中小企业发展的金融政策，促进社会和谐发展，主要为与公司合作的中小型企业或个体工商户等提供灵活便捷的小额信贷、融资担保服务，及时满足其经营资金需求，有效拓宽其融资渠道，切实帮助其解决担保难、贷款难、融资难的问题。
（2）提高公司资金使用率，促进公司资金的高效配置，有效完善公司业务布局。
（3）依托供应链上积累的大量优质潜在客户资源，可加强商贸流通行业上下游的企业联系及互助，有助于公司主营业务的深入发展。
2、对公司的影响
（1）充分利用公司的流动资金和供应商资源，利于提高公司资金收益。
（2）支持供应商业务发展，有效配合公司的新店及新业务发展，实现双赢。
（3）公司主营业务不会因此而发生改变，也不会对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、公司承诺
公司承诺在近12个月内不存在以及在投资设立小额贷款公司后的12个月内
不实施下述行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事意见
公司独立董事对投资设立小额贷款公司事项发表了独立意见，认为该投资事项符合公司的发展战略及全体股东的利益，公司也针对该投资可能面临的风险制定了风险防控措施，没有损害公司和广大中小股东的合法权益；该投资事项的审
议表决程序符合有关法律法规、公司《章程》及相关制度的规定，合法、有效；
该投资事项有利于提高公司资金使用率，促进公司资金的有效配置，不会影响公司主营业务的正常开展。独立董事一致同意公司本次投资设立小额贷款公司事项并将其提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于投资设立小额贷款公司发表的独立意见。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年三月二十三日
供销大集集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2018年任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履行职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开股东大会6次，其中白永秀应出席6次，郭亚军应出席6次，田高良应出席6次，出席情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|召开股东会次数|现场列席次数|未列席|
|白永秀|6|6|0|
|郭亚军|6|6|0|
|田高良|6|6|0|

2018年度公司且共召开董事会会议13次，其中白永秀应出席13次，郭亚军应出席13次，田高良应出席13次，出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|现场出席会议次数|以通讯方式出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|白永秀|13|13|0|0|0|
|郭亚军|13|13|0|0|0|
|田高良|13|13|0|0|0|

报告期内，我们对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项均未提出异议。
二、2018年度发表独立董事意见情况
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，我们就以下事项做出了客观、独立和公正的判断，发表了独立意见，促使董事会决策更为客观公允。
1、2018年1月25日公司第九届董事会第七次会议，就关于补选董事的事项出
具了《关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
2、2018年2月9日公司第九届董事会第八次会议，就关于召开股东大会审议继续停牌相关事项、关于申请增加与控股子公司互保额度、关于2017年至2019年股东回报规划的事项出具了《关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
3、2018年4月26日公司第九届董事会第九次会议，就关于2017年度内部控制评价报告，关于计提资产减值准备，关于会计政策变更，关于2017年度利润分配预案，关于续聘信永中和会计师事务所，关于申请与控股子公司互保额度，关于进行委托理财，关于 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，关于2017年度对以前报告期披露的财务报表数据追溯调整，关于补选董事的事项出具了《关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
4、2018年5月18日公司第九届董事会第十次会议，就关于高级管理人员变动的事项出具了《关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
5、2018年5月25日公司第九届董事会第十一次会议，就关于发行股份购买资产暨关联交易事项出具了《关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的独立董事意见》。
6、2018年6月15日公司第九届董事会第十二次会议，就关于购买海口信航小额贷款有限公司35.72%股权，关于出售宁夏供销大集基金管理有限公司100%股权的事项出具了《关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可和独立意见》7、2018年8月28日公司第九届董事会第十四次会议，就关于2018年半年度报告、关于增加理财额度的事项出具了《关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
8、2018年10月29日公司第九届董事会第十五次会议，就关于聘任高级管理人员，关于补选董事的事项出具了《关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
9、2018年11月27日公司第九届董事会第十七次会议，就关于供销大集集团股份有限公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司70%股权的事项出具了《关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
出具了《关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
11、2018年12月24日公司第九届董事会第十九次会议，就关于终止与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的事项出具了《关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。独立董事参加到各专门委员会并分别担任相关委员会的召集人。在报告期，我们认真履行了相关责任和义务，对相关事项积极参与，对公司董事、高级管理人员的提名、任职，公司战略发展，公司薪酬与考核等事宜认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议，对公司年度审计、内部控制等工作的进行监督和核查。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露方面，本年度我们持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照相关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，切实维护广大投资者的合法权益。
2、重大事项审议决策方面，对于公司需经董事会审议的重大事项，我们事先进行充分了解沟通，对议案进行了认真审核，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司整体利益和中小股东合法权益，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
3、我们认真学习证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，积极参加中国证监会、深圳证券交易所和公司以各种形式组织的相关培训，全面地了解与上市公司管理相关的各项制度，忠于职守、恪尽职责，加强和提高对公司社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司稳健发展。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
[此页无正文，为供销大集集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告之签署页]独立董事：白永秀 田高良 郭亚军
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2015—87湖北回天新材料股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2015年11月3日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2015年10月30日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长章锋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决，形成如下决议：
审议通过了《关于子公司上海回天收购泗阳荣盛电力工程有限公司100%股权的议案》
为利用国家鼓励新能源发展的优惠政策及发展趋势，为公司探索一条通过光伏发电建设，带动太阳能组件用胶、背膜的销售，在光伏领域由单一销售胶粘剂、背膜转变成为电站投资、电站运营和出售的掌控全产业资金链条的商业模式，并提高资金的运营效率，同意子公司上海回天新材料有限公司以 10,005万元的价格收购英利能源（苏州）有限公司所持有泗阳荣盛电力工程有限公司100%的股权，支付方式为：以英利（苏州）关联公司英利能源（中国）有限公司及其他关联公司欠上海回天及其关联公司（常州回天新材料有限公司）债务进行冲抵（5,805万元，具体冲抵金额以各方对账并在协议中认可的金额为准），剩余4,200万元由上海回天以自有资金支付。
详见《关于子公司上海回天收购泗阳荣盛电力工程有限公司股权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-027
浙江花园生物高科股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 4月 16日（星期一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理马焕政先生、董事会秘书兼副总经理喻铨衡先生、财务总监吴春华先生、独立董事傅颀女士、保荐代表人贺骞先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年10月23日召开。我们作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第三届董事会第十七次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的独立意见
经核查，我们认为：公司因1名激励对象离职注销首次授予的股票期权20万分、取消预留的股票期权50万份以及因公司2014年年度权益分派方案实施，而调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 8号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
因此，独立董事同意公司本次注销首次授予的股票期权20万份，取消预留的股票期权50万份。注销后，公司股票期权激励计划首次授予所涉及的激励对象调整为43名、首次授予股票期权数量调整为730万份，无预留期权。同意公司首次授予的股票期权行权价格由15.64元调整为15.59元。
二、关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的独立意见
经核查：1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及公司《激励计
划》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件，其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们认为本次行权有利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们同意43名激励对象在公司激励计划规定的第一个行权期内行权。
三、关于转让参股公司大连玉柴能源有限公司19%股权的独立意见
经核查：本公司出售其持有大连玉柴能源有限公司19的股权，符合公司战略发展需要。本次出售行为合法有效，交易公允合理，不存在损害本公司及股东利益的情况，因此，我们同意公司以581.4万元转让大连玉柴19%的股权。
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司 2016年年度报告及第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、公司独立董事关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：公司 2016年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，
同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《投融资及担保管理制度》及《关联交易管理制度》。公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司无对外担保事项发生。
四、关于公司2016年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月修订）等有关规定，对公司 2016年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
作为北京华力创通科技股份有限公司的独立董事，对公司 2017年度董事、高级管理人员的薪酬标准进行了认真审议，发表如下独立意见：公司 2017年度董事和高级管理人员薪酬标准的制定程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
六、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：公司提出的 2016年度利润分配预案，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，有利于公司的长远发展，具备合法性、合规性、合理性。我们一致同意公司 2016年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第三十二次会议审议的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》进行了事前审核，认真审阅了该事项相关资料，发表事前意见如下：
经我们了解，致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，签
字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，为公司出具的 2016年度审计报告客观、公正地反映了公司 2016年度的财务状况、经营成果和现金流量。我们同意聘请致同会计师事务所为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部 2016年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
九、关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的独立意见
公司延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限，有利于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的工作能够持续、有效、顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限，延长至本议案经公司 2016年度股东大会审议通过之日起12个月。并同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
李钢_______________
卢侠巍_______________
徐彬_______________
日期：2017年3月23日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-074濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
减资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月7日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已解锁股权激励股票的议案》，详见《关于回购注销激励对象已解锁股权激励股票的公告》（公告编号：2015-072）。公司拟将张世伟先生持有的已解锁的股权激励股票 3,750股进行回购注销，因此公司总股本由 890,062,911股减少至890,059,161股。
公司此次回购注销部分股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如提出要求本公司清偿债务或者提供相应的担保的，应根据
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年8月8日
中国中投证券有限责任公司关于
北京康拓红外技术股份有限公司 2015年度
内部控制自我评价报告的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，对《北京康拓红外技术股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则将公司各部门纳入评价范围。纳入评价范围的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面、人工成本管理、安全生产、资金营运、融资、投资、采购业务、存货、固定资产、无形
资产、销售业务、研究与开发、业务外包、财务报告和税务管理、全面预算、合同管理和信息系统等。
重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、存货、固定资产、资金营运、人力资源、信息系统等。
上述纳入评价范围涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营利性主体以持续经营业务的税前利润(经审计的近三年平均数)作为基准；如果持续经营业务的税前利润不稳定，可使用其他基准例如总资产等。
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|-|-|
|重要程度项目|定量标准|
|重大缺陷|错报≥资产总额的 2%|
|重要缺陷|资产总额的2%≤错报＜资产总额的 1%|
|一般缺陷|资产总额的1%≤错报＜资产总额的 0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
(1)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外)；
(2)注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；
(3)高级管理层中任何程度的舞弊行为；
(4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
(2)未建立反舞弊程序和控制措施；
(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|重要程度项目|直接财产损失金额||负面影响|
|重大缺陷|损失≥资产总额的 2%||严重、长期、广泛公开|
|重要缺陷||资产总额的 1%≤损失＜资产总|严重、短期至中期、公开|
|||额的2%||
|一般缺陷|损失＜资产总额的 1%||短期、一定范围内不良影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
(1)公司经营活动严重违反国家法律、法规；
(2)媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；
(3)企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；
(4)公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；
(5)公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内
控制度，但没有有效的运行；
(6)公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。
B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
(1)公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
(2)媒体出现负面新闻，波及局部区域；
(3)企业决策程序不科学，导致重大失误；
(4)公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；
(5)公司重要业务制度或系统存在缺陷；
(6)公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。
C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司其他内部控制相关重大事项的说明
报告期内，公司不存在其它可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部的控制信息。
四、保荐机构对康拓红外内部控制自我评价的核查意见
本保荐机构及保荐代表人通过多种途径督导公司规范运作，具体措施和方法主要包括：列席公司股东大会及董事会并查阅会议资料；对公司信息披露文件进行事前审阅；了解和督促各项业务和管理等制度的实施；查阅会计资料，抽查会计账册和银行对账单；查阅相关信息披露文件；与董事、监事、高级管理人员及
公司其它主要人员进行座谈和沟通；与公司聘请的会计师进行沟通；现场检查内部控制制度的执行等方法，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司内部控制的合规性和有效性进行了核查。
经审慎核查，本保荐机构发表如下意见：
康拓红外已建立了较为健全的法人治理结构，现行的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有
限公司 2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈宇涛 徐彤
中国中投证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-120通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|20,000,000|2016/9/22|质权人申请解除质押登记为止|中国工商银行股份有限公司苏州分行|4.37%|为其贷款提供担保|
|通鼎集团|是|5,000,000|2016/9/22|质权人申请解除质押登记为止|上海银行股份有限公司苏州分行|1.09%|为其贷款提供担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，通鼎集团共持有公司457,734,410股股份（占公司股份总数38.17%），已质押股份共294,300,000股，占公司股份总数的24.54%。
3、控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十三日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-094中潜股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易内容：为满足公司流动资金需求，提高融资效率，中潜股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向公司控股股东深圳市爵盟管理咨询有限公司（以下简称“深圳爵盟”）短期借款不超过人民币 25,500万元，借款年利率为5.655%，借款期限为自借款合同签订之日起不超过一年。公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
2、关联关系说明：深圳爵盟持有上市公司 54,291,700股，占公司总股本的31.81%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
3、表决情况：2019年 9月8日，公司第三届董事会第三十五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意向深圳爵盟借款不超过人民币25,500万元。关联董事张顺先生回避表决。
该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事对此亦发表了同意的独立意见。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-094本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息，预计支付的借款利息不超过1442.03万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，连同本次在内，公司与同一关联人在连续十二个月内发生的关联交易金额占公司最近一期经审计的净资产比例未超过5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：深圳市爵盟管理咨询有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：深圳市福田区梅林街道梅华路深华科技工业园宿舍415
4、法定代表人：张顺
5、注册资本：人民币1010万元
6、经营范围：企业管理咨询；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
7、2018年末总资产为292,719,678.64元，净资产为-4,981,874.36元，2018年度营业收入为0.00元，净利润为-16,404,104.77元（以上财务数据未经审计）。
8、与公司的关联关系：深圳爵盟持有上市公司54,291,700股股票，占公司总股本的31.81%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次交易构成了关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司拟与深圳爵盟就借款不超过人民币25,500万元事项签订借款协议，主要内容如下:
1、借款金额：不超过人民币25,500万元，于上述事宜借款合同签订之日起，根据公司实际需求，分批不定额交付至公司指定账户。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-094动资金需要循环提取使用。
3、借款用途：用于公司日常经营。
4、借款利息：借款年利率5.655%。
按照以上利率及有关规定，预计本次关联交易金额为借款利息不超过1442.03万元。
5、协议的生效条件：本次借款事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，借款协议自双方签字盖章并经公司董事会审议通过之日起生效。
四、关联交易目的、定价依据及对上市公司的影响
1、本次关联交易用于补充流动资金，可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。本次借款的利率为银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
五、2019年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年11月19日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向第二大股东借款暨关联交易的议案》，同意向深圳爵盟借款不超过人民币5,000万元，该次关联交易金额为公司向深圳爵盟支付的借款利息，预计支付的借款利息不超过人民币304.5万元。
2019年年初至本披露日，除上述披露的交易事项外，公司未与深圳爵盟发生其他关联交易（不含本次借款）。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
1、公司独立董事关于公司向控股股东借款事项的事前认可意见
我们对公司拟向控股股东深圳市爵盟管理咨询有限公司借款事项进行了充分了
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-094解，对本事项涉及的相关资料予以核查，认为该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，有利于公司经营与发展。
本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交董事会审议。
2、公司独立董事关于公司向控股股东借款事项的独立意见
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张顺先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益情形，我们同意公司向控股股东深圳市爵盟管理咨询有限公司借款事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构申万宏源承销保荐公司发表意见如下：
上述事项已经第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。
其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司经营发展，借款利率按银行同期贷款利率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上，申万宏源承销保荐公司对公司本次关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见；
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-094特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
帝欧家居股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项
之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次解锁的 60名激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
综上，我们同意 60名激励对象在公司2017年限制性股票激励计划规定的第二个解锁期内解锁其获授的限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项之独立意见》之签字页）
独立董事：
_______________
曹麒麟
_______________
张强
_______________
邹燕
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－027大连天宝绿色食品股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份
暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
2、大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）拟以协议转让方式将其持有的公司 57,705,006股无限售条件流通股股份（占公司总股本的10.54%）转让给上海国乾投资管理有限公司（以下简称“国乾投资”）。本次协议转让完成后，公司控股股东将变更为黄作庆先生，实际控制人不变，仍为黄作庆先生。
3、若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况
2018年 5月 9日，公司接到控股股东承运投资的通知，承运投资与国乾投资签署了《股份转让协议》，承运投资拟以协议转让方式将其持有的公司57,705,006股无限售条件流通股股份（占公司总股本的10.54%）转让给国乾投资，转让价格为8.33元/股。
本次权益变动前，承运投资持有公司股份 103,112,400股，占公司总股本比例为18.83%，为公司控股股东，其一致行动人黄作庆先生持有公司股份 100,327,962股，占公司总股本比例为18.33%，为公司实际控制人；国乾投资在本次权益变动前未持有公司股份。
本次权益变动后，承运投资持有公司股份45,407,394股，占公司总股本比例
为8.29%；黄作庆先生持有公司股份100,327,962股，占公司总股本比例为18.33%；
国乾投资持有公司股份57,705,006股，占公司总股本比例为10.54%。
由于承运投资与黄作庆先生互为一致行动人，黄作庆先生与承运投资合计持有公司股份145,735,356股，占公司总股本比例为26.62%，因此，本次权益变动后，公司控股股东将变更为黄作庆先生，实际控制人不变，仍为黄作庆先生。
本次权益变动前后，交易各方具体持股情况如下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次权益变动前持有股份||||本次权益变动后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||例（%）||||例（%）|
|承运投资||合计持有股份||103,112,400||18.83||45,407,394||8.29||
|||其中：无限售条件流通股||103,112,400||18.83||45,407,394||8.29||
|黄作庆||合计持有股份||100,327,962||18.33||100,327,962||18.33||
|||其中：无限售条件流通股||25,081,991||4.58||25,081,991||4.58||
|||有限售条件流通股||75,245,971||13.74||75,245,971||13.74||
|国乾投资||合计持有股份||0||0||57,705,006||10.54||
|||其中：无限售条件流通股||0||0||57,705,006||10.54||

二、交易双方基本情况
（一）转让方基本情况
公司名称：大连承运投资集团有限公司
统一社会信用代码：91210200716977271U
公司类型：有限责任公司
住所：辽宁省大连市金州区华家街道敬业路17号
法定代表人：黄作庆
注册资本：8000万人民币
成立日期：2000年04月07日
经营范围：项目投资（不含专项审批）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）受让方基本情况
公司名称：上海国乾投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310116MA1J84270C
公司类型：有限责任公司
住所：上海市浦东新区樱花路868号2002室
法定代表人：伍勇
注册资本：100000万人民币
成立日期：2015年12月07日
经营范围：投资管理、资产管理、实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包，企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询（除经纪），会务服务，展览展示服务，从事计算机科技领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，计算机、软件及辅助设备，通讯器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、承运投资关于股份锁定的承诺
1、首次公开发行股票时关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、其他对公司中小股东所作的承诺：2015年7月10日，公司控股股东遵守《中国证监会（2015）18号公告》的监管要求，承诺即日起未来6个月内（2015年7
月10日-2016年1月9日）不减持所持有本公司股份。
承运投资均已履行上述承诺，本次协议转让公司股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
四、其他事项说明
1、公司已于同日披露承运投资和国乾投资根据本次权益变动分别编制的《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本次协议转让受让方不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
4、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
5、若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
6、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2018年5月9日
多氟多化工股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
为完善和健全多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的要求，并结合《公司章程》,制定了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划制定的原则
本规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策；
2、公司未来三年（2017-2019年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性；
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
第二条本规划考虑的因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，本规划是在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素；平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
第三条未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，或者法律、法规及规范性文件所规定的其他方式分配利润。并优先采用现金分红的方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
1、现金分红的条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万元。
2、现金分配的时间及比例：
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每一会计年度进行一次利润分配，由公司董事会提出分红议案，由股东大会审议上一年度的利润分配方案。根据公司经营情况，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配（含现金分红），并提交股东大会审议通过。
在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应该综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、发放股票股利的条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，满足如下条件，公司可以发放股票股利：
（1）公司经营情况良好；
（2）公司股票价格与公司股本规模不匹配或存在其他情形，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；
（3）发放的现金股利与股票股利的比例符合《公司章程》的规定；
（4）法律、法规、规范性文件规定的其他条件。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司以每三年为一个周期，公司董事会依据《公司章程》确定的利润分配政策及公司经营的实际情况制定股东分红回报规划，报股东大会审议通过；
2、公司董事会每年结合公司章程、公司盈利情况、资金需求提出利润分配预案，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
4、如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。
5、如公司外部经营环境发生变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司
自身经营状况发生较大变化时，确有必要对公司已经制定的三年回报规划进行调整或变更的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。公司调整或变更有关三年股东回报规划的议案由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。
第五条附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
多氟多化工股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-034成都云图控股股份有限公司
关于办公地址临时变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开第四届董事会第二十四次会议，同意对外转让全资子公司成都涌达嘉益贸易有限公司（以下简称“涌达嘉益公司”）100%股权，该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次股权转让完成后，交易对方拟对涌达嘉益公司的土地进行开发。鉴于公司总部办公场所位于该用地上，为方便公司开展业务活动和处理事务，近期公司总部将办公场所临时搬迁至新址，现将变更事项公告如下：
变更前：
办公地址：成都市新都工业开发区南二路
邮政编码：610500
变更后：
办公地址：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4、5楼
邮政编码：610599
除以上内容变更外，公司的注册地址、原对外披露的公司网址、投资者咨询专线号码、传真及电子邮箱等其他联系方式均保持不变，由此给广大投资者造成的不便，敬请谅解。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-058恒信移动商务股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 6月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151015号）。中国证监会依法对公司提交的《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（详见本公告附件）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构针对通知书的反馈意见进行逐项认真核查和论证分析，并按照通知书的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现予以披露。
具体内容详见 2015年 7月 15日发布于巨潮资讯网上的《恒信移动商务股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
由于上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一五年七月十五日