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证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2018-010号浙江龙盛集团股份有限公司
关于日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
日常性关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常性关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营不产生不利影响，对关联方不存在任何依赖关系。
根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.2.12第（三）项的规定，在披露年报之前，按类别对公司当年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，并根据预计结果提交董事会。
一、日常关联交易基本情况
公司预计2018年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
||||||||
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额|本年年初至2018年3月末与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人购买货物|浙江林江化工股份有限公司|3,000.00|0|17.43|0.002%|-|
|向关联人购买燃料和动力|浙江龙盛薄板有限公司|20.00|1.62|9.86|0.001%|-|
|接受关联人提供的劳务|绍兴市上虞众联环保有限公司|7,000.00|1,129.29|5,059.09|0.60%|-|
||浙江龙盛薄板有限公司|7,000.00|1,107.86|5,243.20|0.35%|-|
||重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司|200.00|42.46||||
||浙江林江化工股份有限公司|1,000.00|2.50|84.69|0.006%|-|
||中轻化工绍兴有限公司|1,000.00|185.22|921.26|0.06%|-|

合计 19,220.00 2,468.95 113,35.53 1.019%
二、关联方介绍和关联关系
1、浙江龙盛薄板有限公司、绍兴市上虞众联环保有限公司均为浙江龙盛控股有限公司投资的下属企业，浙江龙盛控股有限公司情况如下:
住所：浙江省绍兴市上虞区道墟镇，企业类型：有限责任公司，法定代表人：阮水龙，注册资本：2.5亿元人民币。
经营范围：资产投资经营管理，实业投资，高新技术产业投资；机械设备、纸制品及包装材料（除印刷品）的制造、加工；计算机软硬件的开发；化工产品（除危险化学品和易制毒品外）、钢铁的销售；进出口贸易业务（法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可证方可经营）。
该公司因与本公司同时受自然人股东阮伟祥先生控制，且公司董事阮兴祥先生任该公司董事而构成关联关系。
2、浙江林江化工股份有限公司情况如下:
住所：杭州湾上虞经济技术开发区纬三路8号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：尹新，注册资本：6,580万元。
经营范围：生产：硫酸（70%-80%）2800吨、三氯化铝溶液（7%）18700吨、亚硝基硫酸（50%）4468吨、次氯酸钠溶液（15%）6884吨、盐酸（30%）2550吨、甲醇（95%）6600吨（详见《安全生产许可证》经营）；生产：电子化学品、有机溶剂，管式重氮工艺生产二氟硝基苯；生产：3，4，5-三氟溴苯、2，4-二氯-5-氟苯乙酮（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
生产：氯化钾（90%）1917吨；销售：化工产品（除危险化学危险品和易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口。
因本公司持有该公司总股本20%的股份，且公司董事姚建芳先生任该公司董事而构成关联关系。
3、中轻化工绍兴有限公司情况如下:
住所：杭州湾上虞经济技术开发区，企业类型：有限责任公司，法定代表人：封益民，注册资本：3,874.7609万元。
经营范围：生产：磺化产品（除化学危险品）；销售自产产品；进出口业务。
该公司系本公司联营企业之子公司而构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、公司已与关联方浙江龙盛控股有限公司续签《关联方货物采购与销售之框架性协议》，2018年起发生的日常性关联交易在此框架性协议原则下进行。
2、浙江林江化工股份有限公司位于龙盛工业园区附近，公司根据市场价格向浙江林江化工股份有限公司采购液亚、3,4-二氯苯胺等原材料，并销售氢气、硫酸给浙江林江化工股份有限公司。
3、中轻化工绍兴有限公司位于龙盛工业园区内，公司根据市场价格销售水、电、汽给中轻化工绍兴有限公司。
（二）定价政策
双方协议定价，有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一八年四月十日
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2017—019河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会于2017年4月17日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，2017年4月27日上午9:00，河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第十一次会议在公司五楼会议室如期召开,会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以现场表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过如下决议：
1、审议《公司 2017年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
|||
|-|-|
|2、审议《关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案》；（详见公司关||
|于参与设立福成和辉二期产业并购基金的公告）||
|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。||
|3、审议《关于参与设立福成冠岳产业并购基金的议案》；（详见公司关于参||
|与设立福成冠岳产业并购基金的公告）||
||表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。|
|4、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；（公司董事会定于||
|2017年 5月15日召开 2017年第一次临时股东大会，详见公司关于召开 2017年||
|第一次临时股东大会的通知。）||

||
|-|
|表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。|
|上述第 2、3项议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。|

特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会2017年4月29日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江中药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江中药业股份有限公司
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议定于 2019年 10月 23日下午 14:00在江西省南昌市高新区火炬大街788号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江中药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于2019年9月25日以公告方式通知各股东。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2019年10月23日下午14:00在江西省南昌市高新区火炬大街788号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）公司本次股东大会网络投票通过上海证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行，其中：通过上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东16名，代表股份230,655,300股，占公司总股本的43.9343%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就通知公告中列明的下述议案以记名投票方式进行了表决：
1、《关于聘任2019年度审计机构的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。本次股东大会议案已经审议并通过，表决票数符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2018-011号百控股股份有限公司
关于参加 2018年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司基本情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题，号百控股股份有限公司(以下简称公司)定于 2018年 5月 9日(周三)下午
14:00-16:30参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2018年上海辖区上市公司集体接
待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络在线问答方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长、董事会秘书、财务机构负责人和市场部负责人（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
号百控股股份有限公司董 事 会二〇一八年五月二日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2016-008北京京运通科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016年 1月 18日在公司 302会议室召开。本次会议通知已于 2016年 1月 12日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9人，实到董事 8人。公司董事李人洁女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事张国铭先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司董事张文慧、朱仁德为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚待提交股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
公司董事张文慧、朱仁德为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚待提交股东大会审议。
三、以 7票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，审议通过《关于公司实际控制人近亲属朱仁德、刘煜峰作为本次股权激励计划激励对象的议案》。
朱仁德、刘煜峰两位是董事长冯焕培的近亲属，属于相关法律法规规定的关联自然人。根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录1号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定，关联董事冯焕培、朱仁德回避表决，由其他非关联董事审议表决。
朱仁德、刘煜峰两位具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意作为本次计划的激励对象。
本议案尚待提交股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，按照股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、限制性股票的回购价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）授权董事会决定股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止股权激励计划；
（6）授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
（8）为股权激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会 2016年1月18日
证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2019-008山东天业恒基股份有限公司
2018年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要内容提示：|
|1. 公司业绩预计盈利2000万元到3000万元。|
|2.公司本次业绩预盈主要是由于公司与相关债权人签署债务和解协议等非经常性损益事项|
|所致，影响金额约140100万元。|
|3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损137100万元到138100万元。|
|一、本期业绩预告情况|
|（一）业绩预告期间|
|2018年1月1日至2018年12月31日。|
|（二）业绩预告情况|
|1、经财务部门初步测算，预计 2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期|
|-22745.60 万元相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 2000 万元到 3000|
|万元。|
|2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-138100万元到-137100万元。|
|（三）本次预计业绩未经注册会计师审计。|
|二、上年同期业绩情况|
|（一）归属于上市公司股东的净利润：-22745.60万元|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-57721.25万元|
|（二）每股收益：-0.26元|
|三、本期业绩预盈的主要原因|

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|-|
|2018年度公司业绩预盈的主要原因是，公司全力化解债务风险，通过与相关债权人签署债|
|务和解协议、推进相关账款的收回等工作，实现相关债务重组收益、对非金融企业收取的资金|
|占用费、资产处置收益等预计140100万元。|
|报告期内，公司资金紧张，主营业务开展受到一定影响，致使经营规模收缩，加上相关负|
|债计提财务费用、手续费及佣金支出等约121800万元和计提管理费用约9320万元等因素影响，|
|导致公司2018年预计实现扣除非经常性损益后的净利润-138100万元到-137100万元。|
|四、风险提示|
|公司已就业绩预告内容与年审注册会计师进行沟通，本业绩预告数据为公司财务部门遵循|
|会计准则进行的初步核算预测数据。目前，公司年度审计仍在进行过程中，不排除年审会计师|
|对公司财务处理存在不同意见，导致公司最终审计数据与本次业绩预告数据存在差异。|
|五、其他说明事项|
|（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后|
|的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。|
|（二）公司2017年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司|
|股票已被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司2018|
|年度经审计的财务会计报告未被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告且不|
|存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情|
|形，公司将在董事会审议通过并披露2018年年度报告的同时向上海证券交易所申请撤销对公司|
|股票实施的退市风险警示。若公司2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定|
|意见的审计报告，公司股票将按照有关规定在2018年年度报告披露后被实施暂停上市。|
|特此公告。|
|山东天业恒基股份有限公司|
|董事会|
|2019年1月31日|
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2018-038上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更对母公司单体财务报表产生影响，但对公司合并财务报表无影响，且本次会计估计变更采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报告的追溯调整。
一、会计估计变更概述
根据上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，本着谨慎经营、有效防范经营风险、力求财务核算准确的原则，结合公司目前的实际情况，同时参考上市公司同类业务的会计估计情况，公司拟从第二届董事会第十一次会议审议通过本事项之日起对应收款项坏账准备计提会计估计进行变更。
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项在原账龄组合的基础上增加关联方组合和其他组合，具体如下：
变更前：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额
期末余额100万元以上（含）
标准
单独进行减值测试，根据其预计未来现
单项金额重大并单项计提坏账准
金流量现值低于其账面价值的差额，确
备的计提方法
认减值损失，计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特
征。
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计
提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例|
|5%|
|10%|
|30%|
|50%|
|80%|
|100%|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
变更后：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额
期末余额100万元以上（含）
标准
单独进行减值测试，根据其预计未来现
单项金额重大并单项计提坏账准
金流量现值低于其账面价值的差额，确
备的计提方法
认减值损失，计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
确定账龄组合的依据
关联方组合 本公司合并报表范围内关联方产生的应收
款项
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特
征。
按组合计提坏账准备的计提方法
关联方组合 不计提坏账准备
账龄分析法组合 根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计
提坏账准备。
账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例|
|5%|
|10%|
|30%|
|50%|
|80%|
|100%|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2018年8月28日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意根据《企业会计准则第 28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定变更公司会计估计，公司独立董事发表了同意
的独立意见。
本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
二、会计估计变更的影响情况
公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不涉及公司业务范围变化，对以前年度财务报表没有影响。
因此本次会计估计变更不影响合并财务数据的真实性与准确性，执行变更后的会计估计能够更加直接、客观和公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事发表独立意见
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求对公司会计估计进行变更，使公司的会计估计符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
四、监事会审核意见
公司此次会计估计变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关法律规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
五、会计师事务所意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》（天衡专字[2018]01143号），发表审核意见如下：根据我们的审核程序，我们未发现专项说明中所述的变更后会计估计在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或存在重大不合理之处。
六、备查文件
1、上海晶华胶粘新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2、上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
3、上海晶华胶粘新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2015-024号
罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年3月12日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年3月26日起预计停牌不超过一个月，并于2015年3月26日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公司临2015-008号），2015年4月2日、2015年4月 10日、2015年 4月 17日和 2015年 4月 24日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展公告》（详见公司临 2015-009号、临 2015-011号、临 2015-013号、临2015-014号）。2015年4月 24日，公司发布《罗顿发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司临 2015-015号），经公司申请，本公司股票自 2015年 4月 24日起继续停牌不超过 1个月，2015年 5月 4日、2015年5月11日和2015年5月18日发布了《罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展公告》（详见公司临 2015-016号、临 2015-017号、临 2015-019号）。2015年 5月 25日，公司发布《罗顿发展股份有限公司重大资产重组进展公告》和《罗顿发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司临2015-022号和临2015-023号），经公司申请，本公司股票自2015年5月25日起继续停牌不超过1个月。
截至本公告日，公司已经聘请的律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所，评估机构为中资资产评估有限公司，会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构，公司拟聘请的财务顾问为国信证券有限公司。有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步的协商沟通中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续推动重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等方面
工作，中介机构正在开展相关工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
2015年5月29日
中信重工机械股份有限公司独立董事
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
事前认可独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件，公司在第四届董事会第四次会议召开前向独立董事提供了本次董事会会议拟审议的议案及相关材料，我们作为公司的独立董事，就本次会议审议的事项发表事前认可意见如下：
公司于 2017年 7月 5日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<中信重工发行股份及支付现金购资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案。公司拟向天津市松正电动汽车科技股份有限公司（下称“天津松正”）股东孔昭松、王敏、万向钱潮股份有限公司、广东温氏投资有限公司、新兴齐创投资合伙企业（有限合伙）（2017年 11月，新兴齐创投资合伙企业更名为“横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）”）以发行股份及支付现金的方式，购买其合计的持有天津松正52.3787%的股权，并同时进行配套融资。
公司定于 2017年 12月 4日上午 9:00以通讯表决的形式召开第四届董事会第四次会议，审议《关于终止发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金项目的议案》《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议书>及<业绩承诺与盈利补偿协议>之终止协议的议案》。
作为公司的独立董事，我们就本次董事会议审议议案所涉及的事项进行充分论证后认为：公司董事会拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，是根据公司以及交易对方的实际情况做出的审慎选择，不会对公司当前以及未来的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将终止本次交易的相关议案提交公司第四届董事会第四次
会议审议。
独立董事:徐经长、潘劲军、尹田 2017年 12月 4日（以下无正文)
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2016-045
方大特钢科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|843,445,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.60|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长钟崇武主持。大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事饶东云、独立董事戴新民、黄隽、彭淑媛因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事马卓、毛华来、胡斌因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书田小龙出席本次会议；部分高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为悬架集团及其控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|842,265,110|99.86|1,180,790|0.14|0|0.00|

2、议案名称：《关于公司为方大春鹰提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|842,265,110|99.86|1,180,790|0.14|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司为悬架集团及其控股子公司提供担保的议案|0|0.00|1,180,790|100.00|0|0.00|
|2|关于公司为方大春鹰提供担保的议案|0|0.00|1,180,790|100.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐京龙、廖焕辉
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、方大特钢2016年第四次临时股东大会决议；
2、方大特钢2016年第四次临时股东大会法律意见书；
方大特钢科技股份有限公司2016年6月13日
证券代码：600640 证券简称：号百控股 公告编号：临2015--022号百控股股份有限公司股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动情况
公司股票价格于2015年8月31日、9月1日和2日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
二、相关情况说明
1、经向公司管理层核实，目前本公司经营情况正常，没有影响公司股价异常波动的重大事宜，无应披露而未披露的重大事项；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经向公司控股股东征询核实，控股股东中国电信集团公司目前不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
号百控股股份有限公司董事会
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2019－053西南证券股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十八次会议，于 2019年 12月 26日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》
表决结果：[ 8]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。
公司本次非公开发行方案最终以中国证监会核准的方案为准。
二、《关于修订公司非公开发行 A股股票预案的议案》
表决结果：[ 8]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。
详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
三、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
表决结果：[ 8]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。
详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的公告》。
四、《关于公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：[ 8]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过该事项，李剑铭董事回避该事项的表决。
详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》。
五、《关于聘请 2019年度合规管理有效性评估中介机构的议案》
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度合规管理有效性评估中介机构，评估费用为30万元。
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过该议案。
六、《关于<西南证券股份有限公司风险偏好>及 2020年度风险容忍度及重大风险限额的议案》
（一）同意修订后的《西南证券股份有限公司风险偏好》；
（二）同意《西南证券股份有限公司 2020年度风险容忍度》和《西南证券股份有限公司2020年度重大风险限额》。
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过该议案。
七、《关于<西南证券股份有限公司反洗钱 2019年度报告>的议案》
同意《西南证券股份有限公司反洗钱 2019年度报告》。
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过该议案。
八、《关于<2020年度投资项目后评价计划>的议案》
同意将西证创新投资有限公司纳入《2020年度投资项目后评价计划》。
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过该议案。
九、《关于<西南证券股份有限公司设立西证股权投资有限公司后评价报告>和<西南证券股份有限公司收购西南期货有限公司股权后评价报告>的议案》
同意《西南证券股份有限公司设立西证股权投资有限公司后评价报告》和《西南证券股份有限公司收购西南期货有限公司股权后评价报告》。
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过该议案。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2016-009中文天地出版传媒股份有限公司
关于持股5%以上股东之一致行动人减持公司股份的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次权益变动基本情况
2016年3月21日，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“中文传媒”）收到持股5%以上股东的一致行动人唐彬森发给公司的《唐彬森误操作卖出中文天地出版传媒股票的情况说明》，因负责管理唐彬森先生个人股票帐户的工作人员操作失误，于3月3日、3月18日合计卖出公司股票984股，占公司总股本的0.00007%，平均成交金额18.42元/股，累计成交金额为 18,127.2元。本次减持前，唐彬森持公司9,653,278股，占公司股份总数的0.70056%；本次减持后，唐彬森持有公司9,652,294股，占公司股份总数的0.70049%。本次减持交易行为违反了中国证监会最新发布的关于大股东减持需预先披露减持计划的有
关规定。唐彬森承诺，今后会严格遵守中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及中文传媒规章制度的规定；严格管理股票帐户，审慎操作，在证券交易系统交易过程中谨慎确认，避免上述情况的再次发生。
二、股东基本情况
1.股东持股情况
孝昌枫杰投资中心（有限合伙）（以下简称“孝昌枫杰”）、孝昌沐森投资中心（有限合伙）（以下简称“孝昌沐森”）以及唐彬森为一致行动人。
详见公司 2014年9月26日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《中文天地出版传媒股份有限公司关于<中文天地出版传媒股份有限公司简式权益变动报告书>的补充公告》等相关公告。
2.股东持有股份的总数量
（1）截止2016年3月2日，唐彬森及其一致行动人持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|限售股份数（股）|流通股数（股）|总持股数|持股比例|
|唐彬森|6,757,294|2,895,984|9,653,278|0.70%|
|孝昌枫杰|67,129,038|-|67,129,038|4.87%|
|孝昌沐森|7,049,024|-|7,049,024|0.51%|
|合 计|80,935,356|2,895,984|83,831,340|6.08%|

（2）截止本公告日，唐彬森及其一致行动人持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|限售股份数（股）|流通股数（股）|总持股数|持股比例|
|唐彬森|6,757,294|2,895,000|9,652,294|0.70%|
|孝昌枫杰|67,129,038|-|67,129,038|4.87%|
|孝昌沐森|7,049,024|-|7,049,024|0.51%|
|合 计|80,935,356|2,895,000|83,830,356|6.08%|

3.股东持有股份的具体来源
公司对于北京智明星通科技有限公司重大资产重组。
详见公司 2015年1月24日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《中文天地出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之发行结果暨股本变动公告》等相关公告。
三、股东关于本次减持股票的情况说明
唐彬森系中文传媒持股5%以上的一致行动人。公司总股本1,377,940,025
股，唐彬森与孝昌枫杰、孝昌沐森合计持有公司6.08%股份。
2016年3月，因负责管理唐彬森先生个人股票帐户的工作人员操作失误，分别于2016年3月3日卖出唐彬森所持中文传媒股票484股、3月18日卖出500股，合计卖出984股，平均成交金额18.42元/股，累计成交金额为 18,127.2
元。违反了2016年1月7日中国证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持
股份的若干规定》，其中第八条规定的：上市公司大股东计划通过证券交易所集
中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划。
发现该问题后，唐彬森及时积极与上市公司沟通，寻求解决方案。并承诺今后会严格遵守中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及中文传媒规章制度的规定；严格管理股票帐户，审慎操作，在证券交易系统交易过程中谨慎确认，避免上述情况的再次发生。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2016年3月22日
武汉长江通信产业集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十二次会议
相关议案的独立意见
武汉长江通信产业集团股份有限公司（（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2017年 4月 18日上午九点整在公司三楼会议室召开，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真研究和审核了公司第七届董事会第十二次会议的有关议案和相关资料后，对相关事项发表如下意见：
一、关于公司2016年年度报告全文及摘要的独立意见
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2016年
年度报告披露的通知》等要求，公司编制了2016年年度报告全文及
摘要。
我们认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司
2016年的经营管理和财务状况等事项；
二、关于公司2016年度关联方资金占用和对外担保的独立意见
通过仔细核对公司财务报表及中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的《关于公司控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司与控股股东及其他关
联方发生的资金往来，未发现存在中国证监会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
字[2003]56号）、《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管
理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）提及的情况，并严格控制对外担保风险。
我们认为：截止2016年12月31日，公司的控股股东及其关联方
没有占用公司资金情况；公司严格遵守有关规定，规范对外担保行
为，没有出现属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》、《中国证券监督管理委员会、中国
银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文
件精神列举的违规担保行为。
三、关于公司 2016年度计提资产减值准备的独立意见
我们认真审阅了《关于公司 2016年度计提资产减值准备的议
案》，认为依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映
了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、关于公司 2017年度日常关联交易的独立意见
我们认真审阅了《关于2017年度日常关联交易的议案》，并对
此事项涉及的有关情况进行了解和调查，现根据《股票上市规
则》、《公司章程》及《关联交易实施指引》等相关法规规定，就
公司2017年度关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会上，关联董
事回避了表决，其余董事经审议通过了关联交易。
2、本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展的需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公
平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格
遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别
是关联股东和中小股东利益的情形。
五、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现母公司净利润 25,969,551.75元,按公司会计政策以此为基
数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计
5,193,910.36元。
公司 2016年归属上市公司股东净利润 63,531,549.16元，拟按每股 0.10元向公司全体股东分配红利 19,800,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。
我们认为：本次公司利润分配预案符合公司的客观情况，也符
合《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，
不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司 2016年度利润分配方案。
六、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《证劵法》、《上海证卷交易所股票上市规则》、等法规，我们对董事会 2016年度内部控制自我评价报告发表独立意
见如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
七、关于 2017年度为子公司提供授信担保的独立意见
我们认为：公司对控股子公司的担保按照《公司章程》等规定
履行了相应审批程序。公司 2016年度不存在违规对外担保事项。
公司能够严格控制对外担保的风险，未发现存在中国证监会《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发字[2003]56号）、《中国证券监督管理委员会、中国银
行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定相违背的情形。
八、关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
我们审阅了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，认为：公司为提高资金使用效益，增加股东回报，在保障日常经营资
金需求、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金投资于低风险
的短期理财产品，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小
股东利益的情形。公司要严格依据内部控制的相关制度，对投资的
审批权限及授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，有效
防范投资风险。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会独立董事
王仁祥 汤湘希 温世扬
二〇一七年四月十八日
上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作条例》等有关规定，我们作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的独立意见
我们认为：公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项，是根据公司整体发展战略，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次变更募投项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意关于公司变更部分募集资金投资项目的议案。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：根据财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关要求，公司对会计政策进行相应变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更仅对公司的财务报表列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：陈俊、郝玉贵、方祥勇 2019年8月28日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-63债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年8月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年8月17日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票 9张，实际收到表决票 9张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过以下决议：
1、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2016年8月23日