Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-051山东龙力生物科技股份有限公司
关于终止实施限制性股票激励计划的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》，本议案尚需提交 2016年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：一、限制性股票激励计划概要
2015年5月29日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等相关事项。
2015年6月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了本次限制性股票激励计划并授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜。
2015年7月2日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
2015年 7月 2日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
公司向10名激励对象授予的限制性股票数量除权后不超过2,500万股，授予价格为除权后7.43元/股。本次限制性股票激励计划目的在于：进一步
完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及
骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员及核心骨干
员工的积极性，提升公司的核心竞争力，从而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、关于公司限制性股票激励计划终止的情况说明
自2015年7月2日公司第三届董事会第四次会议审议并表决通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》至今，国内证券市场环境发生了巨大的变化，受其影响，导致激励对象未缴纳股份认购款项，公司也未实施增资工商变更登记以及向交易所申请办理股权激励计划实施的确认手续等事宜，继续推进和实施本次股权激励计划已经无法达到预期的激励效果，经全体激励对象签名确认，经于 2016年 7月 5日召开的第三届董事会第十七次会议审议决定终止实施限制性股票激励计划。
公司终止实施本次激励计划的理由不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
待公司股东大会审议通过后，公司可提前终止本次激励计划。本次激励计划终止后即失去法律效力，应终止执行。
根据《股权激励有关事项备忘录 3号》的相关规定，公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起 6个月内，不再审议股权激励计划（相关法律法规变动除外）。
本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。未来公司将结合相关法律法规、同行业成功经验和自身实际情况，继续研究、推行其他有效的激励方式，以促进公司的稳定健康发展。
三、关于终止本次限制性股票激励计划对公司的影响
由于公司限制性股票激励计划终止后不涉及到回购事项，董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职。
四、监事会意见
监事会认为：公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
由于资本市场环境等外部因素发生了较大变化，若继续本次激励计划，将很难达到预期的激励效果。因此，监事会同意终止实施公司限制性股票激励计划。
五、独立董事意见
因公司限制性股票的公允价格发生较大变化，公司若继续推进本次激励计划，可能导致公司股权激励各个考核期的业绩条件无法实现，公司难以真正达到预期的激励效果。本次限制性股票激励计划虽已实施授予，但激励对象尚未缴纳股份认购款项，公司也尚未实施增资工商变更登记以及向交易所申请办理股权激励计划实施的确认手续等事宜，终止实施本次限制性股票激励计划不涉及到回购事项。董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司董事会审议终止本次激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司终止实施限制性股票激励计划。
六、律师法律意见书的结论意见
北京市君泽君律师事务所对公司本次限制性股票激励计划终止实施的相关事项出具的法律意见书认为：
1、公司实施本次激励计划已经获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录》以及公司《激励计划（草案）》的有关规定；
3、公司终止本次激励计划尚需按照《管理办法》及深圳证券交易所的有关规定进行信息披露。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《第三届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司终止实施限制性股票激励计划之法律意见书》。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年七月五日
浙江永贵电器股份有限公司
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式收购翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，并募集配套资金。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会对于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）2015年10月19日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：（2015）056号）披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司向深交所申请股票临时停牌，公司股票自2015年10月19日开市起停牌。
（二）公司于2015年10月24日、2015年10月31日、2015年11月7日、 2015年 11月 14日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2015） 058号、（2015）060号、（2015）061号、（2015）062号）；于 2015年 11月 18日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：（2015）063号）；
于2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2015）064号、（2015）065号、（2015）066号）；于 2015年 12月 16日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：（2015）067号）；于 2015年 12月 23日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2015）069号）；
（三）2015年 12月 25日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议；公司于2016年1月5日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：
（2016）001号）；2016年 1月 11日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌提示性公告》（公告编号：（2016）003）；公司于 2016年 1月19日、2016年1月25日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2016）005号、（2016）008号）。
（四）停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构并与该等机构及交易对方签署了保密协议。本公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易预案及需要提交的其他法律文件。
（五）2016年1月26日，公司与交易对方签订附生效条件的《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。
（六）2016年1月26日，公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次交易报告书出具了核查意见。
（七）2016年1月26日，公司独立董事就本次交易相关事项发表了事先认可意见。
（八）2016年1月26日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要、本次交易的其他相关议案。公司独立董事对前述相关议案发表了予以认可的独立意见。
（九）2016年1月28日，公司发布《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等公告。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等规定，就本次交易事宜拟
提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
本公司及董事会全体成员承诺并保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要内容以及提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
特此说明。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018－022中航电测仪器股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司《2018年第一季度报告全文》将于2018年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-056
江苏德威新材料股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2015年7月13日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2015年7月23日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司2015年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《公司2015年半年度报告》与《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
为本公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司太仓支行、交通银行股份有限公司太仓分行、上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、苏州银行股份有限公司太仓支行、浙商银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有限公司太仓支行、中信银行股份有限公司太仓支行、兴业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信，并委托周建明先生全权代表我公司签署有关此项授信的一切
法律文件。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
浙江震元股份有限公司九届八次董事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-027浙江震元股份有限公司九届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司九届八次董事会会议通知于 2019年 4月 16日以书面通知形式发出，2019年4月26日召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吕军董事长主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了审议，经表决通过决议如下：
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告正文和全文》，《公司2019年第一季度报告正文》详见2019-028公告；
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司投资管理制度》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-095宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2017年9月19日以通讯会议方式召开，会议通知于2017年9月11日以邮件和电话的方式送达。应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司全资子公司宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司和柳州双林汽车部件科技有限公司开展融资租赁业务的议案》
为减少短期债务金额，优化公司筹资结构，公司拟通过融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资。公司下属全资子公司宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司（以下简称“杭州湾双林”）以及柳州双林汽车部件科技有限公司（以下简称“柳州科技”）拟将部分机器设备及相关配套设施以“售后回租”方式与平安租赁公司开展融资租赁交易，融资金额各为人民币1亿元，融资期限3年，最终以与平安租赁公司签订的协议为准。公司董事会授权管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。公司为本次交易提供连带保证责任。《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
三力士股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为公司独立董事，在 2015年度履职过程中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监督作用，维护公司利益，维护股东的合法权益。现将本年度独立董事履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况：
2015年公司共召开了十四次董事会，本人经2015年第四次临时股东大会审议通过担任公司独立董事以来，亲自出席五次董事会，以通讯方式表决一次，会前认真阅读议案及相关资料，了解实际情况，严格审议各项议案，充分发表独立意见，审慎行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。2015年，公司共召开了七次股东大会，本人列席了二次，见证了股东大会审议过程。
二、发表独立意见情况
1、第五届董事会第八次会议
对《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》发表了同意的独立意见，认为公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、第五届董事会第十次会议
对公司非公开发行 A股股票事宜进行了认真核查和了解，同意公司按照非公开发行股票方案的内容继续推进相关工作。对公司终止筹划重大资产重组事项进行了认真核查和了解，我们认为公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的筹划履行了必要的内部程序，公司筹划和终止筹划本次发行股份购买资产并募集配套资金履行了相应的信息披露义务，公司终止筹划本次重大资产重组未损害广大投资者的利益。同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。对公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项进行了认真核查和了解，我们认为公司本次非公开发行股票及吴琼瑛女士认购部分非公开发行股份的安排必要且合理，符合公
司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、第五届董事会第十二次会议
对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
4、第五届董事会第十三次会议
对《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》进行了认真核查和了解，发表了同意的独立意见。
三、现场办公及调查情况
通过现场会议、座谈、走访等方式，现场了解公司生产经营情况、财务状况、内控治理、制度建设，以及董事会、股东会决议执行情况；通过直接交谈、电话沟通、网络邮件等方式与公司董事、监事、高管和相关工作人员保持联系，及时了解公司生产经营发展情况；同时，通过社会调查，关注公司行业发展政策导向、宏观经济发展趋势、变化情况，了解公司行业竞争情况；关注网络传媒对公司的新闻报道、评论，及时了解有关事项的真实背景和进展情况，根据了解掌握的信息情况及时提出意见和建议。
四、担任董事会专门委员会工作情况
作为第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期间认真履行专门委员的职责，对专门委员会审议的事项积极与公司业务单位人员沟通，对各项议案进行认真分析，及时提出个人意见。
五、保护投资者权益方面工作情况
1、关注公司经营发展、独立发表专业意见。履职期间，重点对公司治理、生产管理、财务状况、关联交易、担保、对外投资等重要事项进行了解，听取公司管理层和相关部门的汇报。通过现场会议、基层调查、通讯、网络邮件等形式，获取所需信息和资料，进行专业分析判断、发表独立意见。
3、加强自身学习、提高履职能力。通过学习《证券法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，强化规范意识；
通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，有效提高履职能力。
六、其他方面
1、未有提议召开董事会情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2016年，本人作为独立董事将继续按照法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
感谢公司管理层及其他工作人员对本人2015年度独立董事工作的支持。
独立董事：范仁德二〇一六年三月二十八日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-027号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2017年6月13日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2017年6月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于第二期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司第二期预留授予限制性股票第一个解锁期的公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次解锁的6名激励对象符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等规定禁止成为激励对象的情形，其在锁定期内的考核结果符合公司激励计划规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。
《关于第二期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议并通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于公司首次授予限制性股票激励对象中汪志勇、张亮、冼花、刘世敏因离职已不符
合激励条件，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对上述四名激
励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票190,162股进行回购注销。本次回购注销限制性股票符合《管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法、合规。
《关于第二期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议并通过《关于拟终止非公开发行A股股票的议案》。
鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境等因素发生了诸多变化，公司综合考虑各种因素，为维护广大投资者的利益，决定拟终止本次非公开发行 A股股票事项。拟终止本次非公开发行A股股票事项符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。
《关于拟终止非公开发行 A股股票的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会2017年6月16日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-042上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于公司大股东部分股权提前解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日接到公司大股东上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）函告，获悉延华高科所持有本公司的部分股份提前解除质押，具体事项如下：
一、股权提前解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除||
||||||解除质押||||||||||
||||一大股东||||质押开||解除质||||质押占其|用途|
||股东名称||||股数||||||质权人||||
||||及一致行||||始日期||押日期||||所持股份||
||||||（万股）||||||||||
||||动人||||||||||比例||
|上海延华高科技有限公司||是||1528||2016年4月21日||2017年6月9日||上海光大证券资产管理有限公司||11.66%|||
|合 计||||1528||||||||11.66%|||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，延华高科持有公司股份131,001,321股，占公司总股本的18.01%。其所持有公司股份累计被质押63,560,000股，占其持有公司股份总数的48.52%，占公司总股本的8.74%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-052
江苏润邦重工股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2016年 5月 6日以邮件形式发出会议通知，并于 2016年 5月 11日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于转让南通金信华通股权投资中心（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为，公司本次关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于转让南通金信华通股权投资中心（有限合伙）合伙份额暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－057银基烯碳新材料股份有限公司
关于 2015年度审计报告涉及事项整改的
进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司2015年度财务报告被北京中证天通会计师事务所会计师出具了无法表示意见的审计报告，明显违反会计准则及相关信息披露规范规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定。根据《股票上市规则》的相关规定，自本公司披露2015年度报告之日起，公司股票实施停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露（详见公司2016年4月30日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2016-021）。
此后,根据公司董事会决议要求聘请专业机构对相关问题开展专项审计，公司积极主动采取措施，组成了整改小组专门负责，聘请财务顾问和律师研讨对审计意见以及内控意见涉及事项的整改方案。
2016年5月26日，公司召开董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2015年审计报告涉及事项进行整改的方案》（公告编号：2016-036）。2016年6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日和7月27日公司披露了《关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-042、2016-046、2016-047、2016-052、2016-056）。
截止目前，审计报告所涉及三个事项的最新整改情况如下：
事项一：对于资产包转让事项，根据审计师的意见，公司正在实施将工商登记显示在本公司名下的丽港稀土40%股权变更至第三方。
事项二：票据融资事项已全部按期兑付，对公司的影响已彻底消除。
事项三：对3.85亿元对外投资，公司已在2016年4月26日收回投资款。其中两个基金的撤资工商登记手续已经全部完成；租赁公司的相关退出工商手续正在办理中，预计将在近期完成。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司二0一六年八月二日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-015北京九强生物技术股份有限公司
关于首次公开发行募投项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“公司”）于 2019年 3月 28日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项的议案》。
一、首次公开发行募集资金基本情况
公司于 2014年 10月 14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1059号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,111万股（其中公开发行新股数量 2,443万股，老股转让 668万股），发行价格为人民币 14.32元/股，募集资金总额为人民币 34,983.76万元，扣除发行费用人民币 4,975.76万元，募集资金净额为人民币 30,008万元。
上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月28日出具的【2014】48090216号验资报告确认。公司对募集资金进行了专户存储。
根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，公司使用募集资金直接投入承诺投资项目为：
||||
|-|-|-|
|编号|项目名称|投资总额（万元）|
|1|营销中心及网络建设|2,140|
|2|新建研发中心及参考实验室|12,488|
|3|扩大体外诊断试剂生产规模|9,380|
|4|补充募集资金投资项目流动资金|6,000|
|合计||30,008|

二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司的实际情况，修订了《北京九强生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》，于 2015年 10月 28日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过。
公司与保荐机构信达证券股份有限公司于 2014年 11月 21日分别与招商银行股份有限公司北京东直门支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部，于 2014年 11月 24日分别与兴业银行北京花园路支行、中国农业银行股份有限公司北京怀柔支行签署《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
三、首次公开发行募集资金的使用情况
公司募集资金投资项目包括:1、营销中心和网络建设；2、新建研发中心和参考实验室；3、扩大体外诊断试剂生产规模；4、补充募集资金投资项目流动资金。以上募投项目总投资为 30,008万元，募集资金承诺投资总额 30,008万元。
公司营销中心和网络建设项目、扩大体外诊断试剂生产规模项目以及补充募集资金投资项目流动资金项目已经结项，公司于 2016年 12月 12日披露了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-060）。
公司募集资金投资项目“新建研发中心和参考实验室”计划总投资金额
为 12,488万元,计划建设完成日期为 2016年 10月 30日。
公司于 2016年 12月 12日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“新建研发中心和参考实验室”建设完成日期变更为 2017年 12月 31日。详情请见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2016-059）。
公司于 2018年 1月 4日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“新建研发中心和参考实验室”建设完成日期变更为 2018年 12月 31日。详情请见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-003）。
截至 2019年 3月 28日，本次募集资金投资项目、完成投资、节余情况如下（单位：万元）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|承诺投资金额|已投入金额|利息|补充流动资金|节余|
|1|营销中心和网络建设|2,140.00|1,307.91|47.01|879.10|0|
|2|新建研发中心和参考实验室|12,488.00|13,137.09|649.09|0|0|
|3|扩大体外诊断试剂生产规模|9,380.00|6,538.91|270.28|3111.37|0|
|4|补充募集资金投资项目流动资金|6,000.00|6,034.87|37.38|2.52|0|
||合计|30,008.00|27,018.78|1,003.76|3,992.99|0|

新建研发中心和参考实验室项目已满足结项条件,不存在募集资金节余。
四、履行的审批程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项的议案》，一致同意将“新建研发中心和参考实验室”实施结项。
（二）独立董事意见
公司首次公开发行的募集资金项目中，新建研发中心和参考实验室项目已具备结项条件，不存在募集资金节余，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将新建研发中心和参考实验室项目结项。
（三）监事会意见
公司首次公开发行股票募集资金投资中的“新建研发中心和参考实验室”项目已达到预定可使用状态，不存在募集资金节余。监事会同意公司将“新建研发中心和参考实验室”项目予以结项。
五、备查文件
1．第三届董事会第二十次会议决议；
2．第三届监事会第十八次会议决议；
3．独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2018-128
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)近日召开员工大会,共同选举张莉莉女士和黄丽芳女士担任公司第九届监事会职工代表监事,任期与公司第九届监事会一致。
特此公告
附：职工监事简历
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会二〇一八年九月六日
张莉莉女士简历
张莉莉女士，中国国籍，1986年出生，法学专业，学士学位。2008年 1月至2009年11月担任渣打银行深圳分行客户关顾部（CSR）专员。2010年4月至 2018年 8月期间先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司 KK MALL总经理助理、人事行政主管、经理、KKMALL副总经理。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司总裁办公室副总经理。
张莉莉女士未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份；张莉莉女士与持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张莉莉女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；张莉莉女士没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；张莉莉女士不是失信被执行人。
黄丽芳女士简历
黄丽芳女士，中国国籍，1984年出生，汉语言文学（秘书）专业，学士学位。2007年5月至2009年4月担任广州市江秾汇贸易有限公司行政助理。2009年 4月至 2018年 8月期间先后在深圳市京基百纳商业管理有限公司、京基集团有限公司、深圳市京基房地产股份有限公司担任行政经理、员工关系经理、人力行政中心高级专业经理。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司高级员工关系经理。
黄丽芳女士未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份；黄丽芳女士与持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄丽芳女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；黄丽芳女士没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；黄丽芳女士不是失信被执行人。
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-010湖南博云新材料股份有限公司
关于取消 2015年第一次临时股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2015年 3月 2日召开 2015年第一次临时股东大会，公告内容详见 2015年 2月 11日在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2015-007），现取消《湖南博云新材料股份有限公司关于提名欧文沛先生为公司独立董事候选人的议案》提交股东大会审议，本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。
一、取消部分议案的原因
公司现任独立董事巴震先生因工作调动原因申请辞去独立董事职务，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提名欧文沛先生为公司独立董事候选人的议案》（内容详见2015年2月11日刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告2015-002），其中公司董事会提名欧文沛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将提交公司2015
年第一次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求，在向深圳证券交易所提交独立董事候选人相关材料时，经董事会对独立董事被提名人任职条件和任职资格的复核审查，发现欧文沛先生的任职资格与相关法律法规规定的独立董事任职资格有冲突，并根据《深圳证券交易所中小板企业规范运作指引》的规定要求提名人撤销提名。
公司已于2015年2月16日召开了第四届董事会第三十九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于取消提名欧文沛先生为公司第四届董事会
独立董事候选人的议案》，本次股东大会不再审议该议案。
二、除上述取消议案，公司本次股东大会的其他议案和股权登记日及其他会议事项不变。
2015年第一次临时股东大会的详细召开情况请参见 2015年 2月 16日在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号2015-011）。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于福建浔兴拉链科技股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）。中信建投证券作为本次交易的独立财务顾问对公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的具体情况进行核查，说明如下：
浔兴股份因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自2017年11月13日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-075）。经公司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司于2017年11月25日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2017-078），公司股票自2018年11月27日开市起继续停牌。
停牌之前最后一个交易日（2017年11月10日）公司股票收盘价为每股16.33元，停牌前第21个交易日（2017年10月13日）公司股票收盘价为每股16.12元，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为1.30%。同期，深证综指（399106.SZ）涨幅为0.12%，中小板指数（399005.SZ）涨幅为3.65%，制造指数（399233.SZ）涨幅为1.66%。
经核查，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福建浔兴拉链科技股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
刘建亮 陈嘉辉
中信建投证券股份有限公司2018年5月10日
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-019
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2015年2月13日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150029号）（以下简称“《反馈意见》”），我公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易核准申请文件反馈意见的回
复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月五日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-094深圳市迪威迅股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）因筹划以发行股份及支付现金方式购买深圳市双赢伟业科技股份有限公司的控股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年4月29日开市起停牌。
2019年5月15日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《深圳市迪威迅股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于 5月 16日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2019年5月16日开市起复牌。
2019年5月22日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市迪威迅股份有限公司的重组问询函》［创业板许可类重组问询函【2019】第22号］（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，就《问询函》所提及的问题或事项逐项进行了认真讨论分析及核查。2019年5月28日，公司对《问询函》全部问题进行了回复并公告，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
2019年6月16日,公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》，【公告编号：2019-089】。
现将公司重大资产重组进展情况披露如下：
一、重大资产重组进展情况
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方有序推进本次重大资产重组的各项工作，截至本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、
评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于2019年5月28日披露的《深圳市迪威迅股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2019年7月15日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-139神州数码集团股份有限公司
关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、财务资助情况概述
公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）持有北京神州数码置业发展有限公司（以下简称“置业公司”）25%股权、神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）持有置业公司25%股权、北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）持有置业公司50%股权。为缓解置业公司后续房地产开发所需资金需求，神码中国、神码软件、北京万科三方共同协商，按照股权比例提供同等条件的财务资助。
其中，神码中国按照股权比例提供累计不超过 1.50亿元额度的股东借款，年利率4.35%。上述财务资助期限自2019年1月1日至2019年12月31日。
公司财务总监辛昕女士兼任置业公司董事，本次财务资助构成关联交易，关联董事辛昕女士回避表决。
置业公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，本次交易尚需提交股东大会审议。
本次关联财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，以及不需要经过有关部门批准。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：北京神州数码置业发展有限公司
注册资金：人民币10000万元
法定代表人：胡树云
成立日期：2016年1月27日
注册地址：北京市海淀区北安河路22号南楼218室、220室
经营范围：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；物业管理；销售自行开发的商品、出租办公用房（不含高档写字楼）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
置业公司财务状况：（单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|||
||75,204.62|||
|负债总额||65,303.77|77,218.76|
|净资产||9,900.85|9,565.66|
|||2017年度|2018年1-9月|
|项目||||
|||（经审计）|（未经审计）|
|营业收入||0|0|
|净利润||-71.37|-335.19|

三、财务资助风险防范措施
公司在提供财务资助的同时，将加强对置业公司的经营管理，积极跟踪置业公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。
四、财务资助目的和对上市公司的影响
公司本次对置业公司提供财务资助，有利于保障置业公司房地产项目的顺利
推进，符合置业公司正常经营需要。置业公司其他股东按其股权比例提供同等条
件的财务资助，财务资助公平对等。公司委派管理人员参与置业公司的经营管理，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。
五、董事会意见
董事会认为，为支持置业公司发展，同意神码中国按持股比例为其提供不超过人民币1.50亿元额度的股东借款，以上财务资助风险可控。
六、独立董事意见
（一）、事前认可意见
公司财务总监辛昕女士兼任置业公司董事，本次财务资助构成关联交易。公司本次提供财务资助事项，有利于保障置业公司房地产项目的顺利推进，符合置业公司正常经营需要。置业公司其他股东按其股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司委派管理人员参与置业公司的经营管理，本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。
董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第九届董事会第八次会议审议。
（二）、独立意见
公司控股子公司神码中国对其联营公司的财务资助，有利于加快该公司的项目建设进度，促进该公司的发展，且在其提供财务资助的同时，其他股东也按照股权比例提供同等条件的股东借款。因此，本次财务资助公平对等，不会损害公司及股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年8月29日公司第八届董事会第十二次会议和2016年9月21日公司 2016年第八次临时股东该大会审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》，神码中国向置业公司提供总额不超过人民币 1.605亿元的股东借款，用于房地产开发项目资金需求，期限截止到 2018年 12月 31日。
自 2018年年初截至公告日，神码中国与置业公司累计发生的关联交易本金人民币1,750万元，归还本金人民币3,228.54万元，累计发生利息人民币577.58万元,本金余额为人民币13,171.46万元。
八、公司累计对外提供财务资助情况
除上述对外财务资助情况，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一八年十二月十二日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-050康芝药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月24日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议决议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）要求境内上市企业自2019年1月1日起开始执行以下准则：2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）。（上述所有企业会计准则统称“新金融工具准则”）
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
（一）会计政策的变更日期
按照财政部规定的实施日期执行，其中《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》自2019年1月1日
执行；《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》自2019年半年度报告开始执行。
（二）变更前后采用的会计政策
1.本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
2.本次会计政策变更后，公司按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》的规定执行相关会计政策；按照2019年印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定执行财务报表列报格式；
其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
(一)新金融工具准则主要变化
1.金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
(二)根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1.资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付账款”和“应付票据”二个项目；资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2.利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）；“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；
如为损失，以“-”号填列。
3.现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4.所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
(三)财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则实施衔接规定，公司无需重述前期可比数据；本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部的
相关规定进行的变更，对财务报表的列报格式进行相应调整，能够客观、公
允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司本次会计政策变更。
五、报备文件
（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议
（二）公司第四届监事会第二十五次会议决议
（三）独立董事关于第四届董事会第二十五次会议等相关事项的独立意见特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2019年8月24日