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证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-013北京君正集成电路股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“北京君正”）于2015年3月26日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、审批程序
公司于2015年3月26日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更对公司的影响
本公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
1、根据修订后的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》的规定，对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，由长期股权投资科目列报，改为以成本计量的可供出售金融资产列报。
2、根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》及其应用指南的规定，对报表列报科目作以下重分类：
（1）原列报于合并资产负债表及资产负债表的“其他非流动负债”科目的其他非流动负债项目，改为列报于“递延收益”科目；
（2）原列报于合并资产负债表及资产负债表的“外币报表折算差额”科目的外币报表折算差额项目，改为列报于“其他综合收益”科目；
上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|财务报表项目|2013年12月31日|||2013年1月1日||
||变更前||变更后|变更前|变更后|
|可供出售金融资产|||49,500,000.00|||
|长期股权投资|49,500,000.00|||||
|递延收益|||5,499,000.00||14,596,000.00|
|其他非流动负债|5,499,000.00|||14,596,000.00||
|其他综合收益|||-895,479.02||-889,189.82|
|外币报表折算差额||-895,479.02||-889,189.82||

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013年末和 2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度和 2012年度净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会
计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于2014年度相关事项的独立意见。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一五年三月二十六日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
濮阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1184号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按持有深圳市场非限售A股股票市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网下初始发行量为1,200万股，占本次发行总量的60.00%，网上发行数量为发行总量减去最终网下发行量。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》（2014年修订），为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就濮阳惠成电子材料股份有限公司本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2015年6月18日（T-1日，周四）9:00－12:00；
2、路演网站：全景网（http://www.p5w.net）
3、参加人员：濮阳惠成电子材料股份有限公司管理层主要成员、保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2015年6月10日刊登于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：濮阳惠成电子材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司2015年 6月 16日
（本页无正文，为《濮阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：濮阳惠成电子材料股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《濮阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-026
苏州固锝电子股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议于2015年7月18日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年7月21日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由于苏州超樊电子有限公司原股东苏州昊诚贸易有限公司法定代表人及股东为公司董事唐再南女士配偶的直系亲属，因此本次交易构成关联交易，董事唐再南女士需回避表决。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于参股苏州超樊电子有限公司的议案》。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一五年七月二十二日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-013
债券代码：112371 债券简称：16太阳01
山东太阳纸业股份有限公司
2016年公司债券2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）2016向合格投资者公开发行公司债（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2018年 3月 30日，凡在 2018年 3月 30日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年 3月 30日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
2、债券代码：112371 债券简称：16太阳 01 债券类别：公司债
3、发行价格（每张）：100元
4、年付息次数：1次
5、本付息期票面利率：4.7%
6、派息额（每张）：4.7元
7、除息日：2018年4月 2日
8、付息日：2018年4月 2日
9、下一付息期票面利率：4.7%
10、下一付息期起息日：2018年3月 31日
太阳纸业于 2016年 3月 31日发行的山东太阳纸业股份有限公司 2016向合格投资者公开发行公司债（简称“16太阳01”、“本期债券”、债券代码112371）至2018年3月30日将期满2年。根据本公司“16太阳01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：山东太阳纸业股份有限公司
2、债券名称：山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
3、债券简称：16太阳01
4、债券代码：112371
5、发行总额：10亿元
6、债券期限：3年期固定利率债券
7、发行价格（每张）：100元
8、年付息次数：1次
9、债券利率：票面利率4.70%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，债券持有人逾期不兑付则不另计利息。
10、派息额（每张）：4.7元
11、起息日：债券存续期间每年的3月31日为该计息年度起息日
12、付息日：2017年至 2019年间每年的 3月 31日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
13、核准情况：本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]295号文核准发行
14、信用级别：2017年6月13日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）出具了《山东太阳纸业股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》。经上海新世纪信用评级委员会最后审定，上调太阳纸业主体信用等级至AA+，评级展望为稳定；上调太阳纸业公司债券“16太阳01”信用等级至AA+。
15、担保情况：本期债券无担保
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
17、下一付息期票面利率：4.70%
18、下一付息期起息日：2018年3月31日
二、本次付息方案
按照《山东太阳纸业股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为4.7%，每10张面值1,000.00元的本期债券派发利息为：47.0000000元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：37.6000000元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：42.3000000元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2018年3月30日
2、除息日：2018年4月2日
3、付息日：2018年4月2日
4、下一付息期起息日为：2018年3月31日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2018年3月30日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16太阳01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券本年度付息相关机构
1、发行人：山东太阳纸业股份有限公司
法定代表人：李洪信
地址：山东省济宁市兖州区西关大街66号
联系人：王涛
电话：0537-7928715
传真：0537-7928762
2、主承销商、受托管理人：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人：汤楠
联系电话：010-59026650
传真：010-59026602
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 22-28楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一八年三月二十四日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-074号万达电影股份有限公司
重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划影视类资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达电影、代码：002739）自2017年7月4日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2017-035号）。经公司确认，本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视传媒有限公司股权，涉及重大资产重组，公司股票自2017年7月11日起转入重大资产重组程序继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-036号），公司于 2017年 7月 18日、2017年 7月 25日以及 2017年 8月 1日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-037号、2017-038号及 2017-039号）。
公司于 2017年 8月 3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-040号），于 2017年 8月 10日、2017年 8月 17日、2017年 8月 24日、2017年 8月 31日、2017年 9月 7日、2017年 9月 14日、2017年 9月 21日以及2017年9月28日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-042号、2017-043号、2017-044号、2017-050号、2017-054号、2017-056号、2017-059号、2017-061号）。
公司于 2017年 9月 13日召开第四届董事会第十六次会议，于 2017年 9月29日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，于 2017年 9月 30日发布《重大资产重组延期复牌公告》（2017-063号），于 2017年 10月 12日、2017年 10月 19日、2017年 10月 26日、2017年 11月 2日、2017年 11月 9日、2017年 11月 16日、2017年11月23日发布了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-064号、2017-066号、2017-067号、2017-069号、2017-071号、2017-072号、2017-073号）。
万达电影股份有限公司截至本公告披露日，公司及聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师等中介机构正在积极推动本次重大资产重组相关的各项工作，重大资产重组预案或报告书等信息披露文件也在积极准备中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司争取在 2018年 1月 3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-105恺英网络股份有限公司
关于回购本公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）关于回购本公司股份和授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜已经第三届董事会第三十六次会议、 2018年第二次临时股东大会审议通过。本公司于 2018年 10月 9日披露了《关于回购本公司股份的报告书》（公告编号：2018-099），并于 2018年 10月 11日披露了《关于首次回购本公司股份的公告》（公告编号：2018-100）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将本公司回购进展情况公告如下：
截止 2018年 10月 31日，本公司以集中竞价方式累计回购股份 1,930,000股，占截至本公告日本公司已发行股份总数（即2,152,517,634股）的约0.09%；
回购最高成交价为人民币4.50元/股、最低成交价为人民币4.05元/股；回购的总成交金额累计约为人民币825.10万元。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一八年十一月一日
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-028
江苏通润装备科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第一次会议，于 2018年 5月 21日以现场口头通知方式发出会议通知。2018年 5月 21日下午16：30，公司第六届董事会第一会议在公司办公楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举柳振江先生为公司第六届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于确定公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。
第六届董事会专门委员会的成员名单如下：
董事会审计委员会，主任委员：独立董事俞雪华；委员：独立董事龚菊明、独立董事高金祥、董事柳振江、董事朱庆。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会提名委员会，主任委员：独立董事龚菊明；委员：独立董事高金祥、董事柳振江。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会薪酬与考核委员会，主任委员：独立董事高金祥；委员：独立董事俞
江苏通润装备科技股份有限公司
雪华、董事顾雄斌。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会战略决策委员会，主任委员：董事柳振江；委员：独立董事高金祥、董事顾雄斌、董事朱庆、董事王月红。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本届专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照董事会各专门委员会工作细则执行。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长提名，同意聘任柳振江先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。总经理简历详见下页。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 5月 23日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
（1）根据董事长提名，聘任蔡岚为公司董事会秘书。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
蔡岚女士已于2006年8月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。蔡岚女士联系方式如下：电话：0512-52343523；传真：0512-52052673；
邮箱：cailan@tongrunindustries.com。
（2）根据总经理提名，聘任王月红为公司副总经理。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（3）根据总经理提名，聘任蔡岚为公司副总经理。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
（4）根据总经理提名，聘任王月红为公司财务总监。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。高级管理人员简历详见下页。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 5月 23日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
江苏通润装备科技股份有限公司
5、审议通过《关于同意全资子公司对外投资的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
《公司全资子公司对外投资的公告》公告编号：2018-029，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及5月23日的证券时报。
特此决议！
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2018年5月23日附件：
第六届高级管理人员简历
1、柳振江先生：中国国籍，1952年出生，中专学历，高级经济师，自2002年10月起历任本公司董事、总经理、董事长；现任本公司董事长、总经理。兼任：常熟市千斤顶厂董事，新余新观念投资管理有限公司执行董事，常熟通润装备发展有限公司执行董事、总经理。
柳振江先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，柳振江先生不属于“失信被执行人”。
柳振江先生直接持有本公司100万股股票，持有公司控股股东常熟市千斤顶厂1.42%的股权，持有公司股东新余新观念投资有限公司37.69%的股权。柳振江先生在本公司控股股东常熟市千斤顶厂担任董事，与持有公司5%以上股份的股
江苏通润装备科技股份有限公司
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、王月红女士：中国国籍，1969年出生，大专学历，会计师。曾任常熟市龙腾涂装有限公司财务科长，本公司财务部部长、财务总监、总经理助理；现任本公司副总经理、财务总监，财务部部长、投资部部长，兼任常熟通润装备发展有限公司副总经理。
王月红女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，王月红女士不属于“失信被执行人”。
王月红女士持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.60%的股权，持有公司股东新余新观念投资管理有限公司10%的股权，未直接持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、蔡岚女士：中国国籍，1976年出生，本科学历，经济师。曾任本公司销售科业务经理、计划部部长助理、行政企管部副部长、行政企管部部长、董事；
现任本公司副总经理、董事会秘书、证券事务部部长，兼任常熟通润装备发展有限公司副总经理。
蔡岚女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，蔡岚女士不属于“失信被执行人”。
蔡岚女士直接持有本公司 4.16万股股票，持有公司控股股东常熟市千斤顶厂0.01%的股权，持有公司股东新余新观念投资管理有限公司5.77%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-080新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于 2017年 5月 15日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-029）。经核实，该事项构成重大资产重组，公司于 2017年 5月 31日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-031）,在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年 8月 14日，公司召开第三届董事会 2017年第八次临时会议，审议通过了《关于<新疆天山生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等本次重组相关议案，并履行了披露程序。具体内容详见公司于2017年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所对本次公司重大资产重组相关文件进行事后审核。2017年8月23日，公司收到深交所下发的《关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第47号，以下简称“问询函”），要求公司在8月28日前报送有关说明材料。公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题准备回复工作。鉴于问询函回复涉及的相关数据及事项需进一步核实和完善，且需要各中介机构出具相关核查意见，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深交所申请，公司申请延期回复问询函，并于 2017年 8月 26日、2017年 9月 2日分别披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》（公
告编号：2017-075、2017-078）。
公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和答复。2017
年9月5日，公司第三届董事会2017年第九次临时会议审议通过了《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书预案（修订稿）>的议案》，并向深圳证券交易所提交了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于重组问询函的书面回复》、《新疆天山生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金预案修订的说明》等相关文件。具体内容详见公司于2017年9月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年9月6日（星期三）开市起恢复交易。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次资产重组的相关工作并及时履行相关审批程序及信息披露义务。公司本次重组事项尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重组能否获得上述核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公
告。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年九月六日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-074
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2017年11月14日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2017年11月24日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型理财产品或进行定期存款等安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有
效。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。
(二)审议通过《关于研发项目备案的议案》
表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2017年11月24日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-029
深圳顺络电子股份有限公司
关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
股份交割完成的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”或“公司”）与深圳市裕沣实业有限公司（以下简称“裕沣实业”）于2018年2月26日签署了《股份转让协议书》，并于协议签署后，于2018年2月26日召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份的议
案》，协议约定：公司将持有的深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”）2,000万股股份转让给深圳市裕沣实业有限公司（以下简称“裕沣实业”），双方协商确定，每股转让价格为人民币2.50元，合计股份转让价款为人民币5,000万元。公司已于2018年3月1日收到首期股份转让款人民币4,000万元。
具体事项请查阅公司于2018年2月28日、2018年3月1日刊登于证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份的公告》（公告编号：2018-026）、《关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份的进展情况公告》（公告编号：
2018-027）。
二、本次交割完成的进展情况
1、公司与裕沣实业已于2018年3月7日于深圳联合产权交易所办理完成股份转让手续，公司不再持有鹏鼎创盈的股份；
2、截止本公告披露之日，公司已收到本次股份转让尾款人民币1,000万元。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一八年三月十日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2018-092新疆西部牧业股份有限公司
第二届第五十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第五十七次会议于 2018年 10月 10日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长秦江先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，其中董事孙振新先生委托董事长秦江先生出席会议并表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 8张，实际收回表决票 8张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《章程》的规定。
与会董事审议通过如下决议：
1、审议《关于公司 2018年度向银行申请追加贷款授信额度的议案》；
根据公司业务发展需要，结合 2018年度经营资金需求情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行追加综合授信额度人民币 1,500万元。内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将视公司运营资金的实际需求来确定。提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可
以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长秦江先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。
会议决定聘任周桂红女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
公司拟聘财务总监简历详见同日公布的《周桂红女士简历》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于第二届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2018年 10月 10日
备查文件：
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-041荣盛石化股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，荣盛石化股份有限公司（以下简称“本公司”）收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151105号），中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司将根据中国证监会对本次非公开发行股票事宜的审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2015年5月18日
汤臣倍健股份有限公司 独立董事提名人声明汤臣倍健股份有限公司
独立董事提名人声明
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名刘恒先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任汤臣倍健股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合汤臣倍健股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在汤臣倍健股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有汤臣倍健股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有汤臣倍健股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在汤臣倍健股份有限公司控股股东、实际控
汤臣倍健股份有限公司 独立董事提名人声明制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为汤臣倍健股份有限公司或其附属企业、汤臣倍健股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与汤臣倍健股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管
汤臣倍健股份有限公司 独立董事提名人声明理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事
汤臣倍健股份有限公司 独立董事提名人声明任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括汤臣倍健股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在汤臣倍健股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
汤臣倍健股份有限公司 独立董事提名人声明本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-035江苏新美星包装机械股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172683号）。
在收到上述反馈意见通知书后，公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究，逐项落实并详尽核查，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并于2018年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了的《广发证券股份有限公司关于江苏新美星包装机械股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司于上述文件披露后两个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复及相关材料。
2018年3-4月，公司及相关中介机构结合公司2017年年度报告、非公开发行股份相关议案的修订对反馈意见回复内容进行了同步更新修订,详见于2018年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司关于江苏新美星包装机械股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2018年 4月17日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-028银亿房地产股份有限公司关于公司及子公司
为子公司宁波富田置业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）下属控股的宁波富田置业有限公司（以下简称“宁波富田置业”）因经营发展需要，拟向中泰信托有限责任公司（以下简称“中泰信托”）申请不超过 30,000万元的信托贷款，贷款期限 24个月。宁波银亿房产拟以其持有的宁波富田置业70%的股权为该笔贷款提供质押担保，担保金额不超过 30,000万元，担保期限 2年。同时，公司拟对该笔信托贷款提供保证担保，担保金额为30,000万元，担保期限24个月。
为保证担保行为公平、对等，宁波富田置业拟为公司及宁波银亿房产对其的担保提供等额反担保，反担保期限与担保期限相同。
本次担保已经公司第六届董事会第四十八次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2015年年度股东大会审议通过的《2016年度新增担保额度的议案》中新增人民币 104亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁波富田置业有限公司
成立日期：2008年 5月 29日
注册地点：宁波市鄞州区石碶街道雅戈尔大道 410-416号
法定代表人：方宇
注册资本：叁仟万元整
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；房产拆迁；室内外装潢；
水电安装；建筑材料的批发、零售；自有房屋租赁。
股权结构：
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015 年 12月 31 日|2016 年 9月 30 日|
|资产总额|155,025.14|152,487.47|
|负债总额|155,145.13|153,655.40|
|或有事项|30,000.00|11,600.00|
|净资产|-119.98|-1,167.93|
||2015 年度|2016 年 1-9 月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-3,559.08|-2,093.55|
|净利润|-2,690.55|-1,047.94|

三、担保合同的主要内容
1、宁波银亿房产拟与中泰信托签订的《股权质押合同》，拟以其名下持有的宁波富田置业70%的股权进行质押。本合同下保证的范围为：宁波富田置业拟与中泰信托签订的《信托贷款合同》项下的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用。担保金额 30,000万元，担保期限 2年。
2、公司拟与中泰信托签订《保证合同》，本合同下保证的范围为：宁波富田置业拟与中泰信托签订的《信托贷款合同》项下的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用。担保金额 30,000万元，担保期限 2年。
四、董事会意见
宁波富田置业经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及子公司宁波银亿房产为其提供担保不会产生不利影响。
同时，为保证担保行为公平、对等，宁波富田置业将为公司及宁波银亿房产对其的担保提供等额反担保。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 754,610万元，占 2015年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 542,373.00万元的
139.13%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 746,610万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为8,000万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四十八次临时会议决议
2、宁波富田置业营业执照
3、宁波富田置业经审计的 2015年度财务报表及未经审计的 2016年 1-9月财务报表
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年三月四日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2015－042
东北制药集团股份有限公司第六届
董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2015年 6月 1日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知，并于 2015年 6月 8日以通讯表决的方式召开。
2、会议应到董事9人，实到董事8人，梁宏伟董事未出席本次董事会会议，亦未委托代表出席。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过了《关于竞买土地使用权的议案》
为满足原料药产品丙炔醇在细河新厂区建生产车间的需要，公司准备竞买细河宗地编号为JK2014-63、名称为细河十北街—8地块的使用权，资金由公司自有资金解决。
一、土地出让方：沈阳市规划和国土资源局经济技术开发区分局
二、所竞买地块的具体情况：
1、所在位置：沈西六东路细河十北街
2、土地面积：26213.21平方米
4、土地用途：建设生产车间
5、规划指标：容积率不超过 3.5
6、挂牌价格及资金来源：每平米按 481元计算，总价人民币 1260.86万元，资金自筹。
三、竞买土地使用权的目的及对公司的影响：
1、目的：竞买该块土地使用权是用于补充我公司原料药丙炔醇建设面积不足部分。
2、对公司的影响：如果该块土地竞买成功，丙炔醇生产流程规划将更为合理，厂房布局将更为科学。
四、其他说明：
该地块已由农业用地转换为工业用地，现在正在挂牌交易，我公司已具备竞买资格准备参与此次竞买。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
此议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一五年六月十日