证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2019-037山东新潮能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层（1007 -1012室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|73|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,556,998,698|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.6001|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。
会议由公司董事长刘珂先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9人，出席 8人(1人授权)，董事韩笑女士因公未能出席本次股东大会；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席了本次股东大会；
4.公司高管人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,165,276,817|84.6804|391,216,481|15.2998|505,400|0.0198|

 2.议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,165,276,817|84.6804|391,216,481|15.2998|505,400|0.0198|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,163,359,777|84.6054|393,436,921|15.3866|202,000|0.0080|

 4.议案名称：《2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,165,461,217|84.6876|391,293,381|15.3028|244,100|0.0096|

 5.议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,165,001,557|84.6696|391,427,561|15.3080|569,580|0.0224|

 6.议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,164,001,537|84.6305|392,524,061|15.3509|473,100|0.0186|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,165,523,513|84.6900|391,002,085|15.2914|473,100|0.0186|

 8.议案名称：《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,165,566,813|84.6917|390,958,785|15.2897|473,100|0.0186|

 9.议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,164,779,757|84.6609|391,745,841|15.3205|473,100|0.0186|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|766,139,476|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|1,269,091,967|84.6661|229,845,250|15.3339|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|128,770,094|44.1111|162,678,811|55.7268|473,100|0.1621|
|其中:市值50万以下普通股股东|969,560|45.1842|964,434|44.9453|211,800|9.8705|
|市值 50 万以上普|127,800,534|44.1031|161,714,377|55.8066|261,300|0.0903|

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|通股股东|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2018 年度董事会工作报告》|1,399,137,341|78.1265|391,216,481|21.8451|505,400|0.0284|
|2|《2018 年度监事会工作报告》|1,399,137,341|78.1265|391,216,481|21.8451|505,400|0.0284|
|3|《 关 于 计 提2018 年度资产|1,397,220,301|78.0195|393,436,921|21.9691|202,000|0.0114|
|4|减《2值 01准 备年的年议度8案报》告及 摘要》|1,399,321,741|78.1368|391,293,381|21.8494|244,100|0.0138|
|5|《2018 年度财务决算报告》|1,398,862,081|78.1112|391,427,561|21.8569|569,580|0.0319|
|6|《2018 年度利润分配预案》|1,397,862,061|78.0553|392,524,061|21.9181|473,100|0.0266|
|7|《关于续聘财务报告审计会计师事务所并|1,399,384,037|78.1403|391,002,085|21.8332|473,100|0.0265|
|8|支《付关其于报续酬聘的内议控案报》告 审计机构并支付其报|1,399,427,337|78.1427|390,958,785|21.8307|473,100|0.0266|
|9|酬《的关议于案公》司 董事、监事薪酬的|1,398,640,281|78.0988|391,745,841|21.8747|473,100|0.0265|

议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意通过。本次股东大会还听取了《2018年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚、刘成军
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东新潮能源股份有限公司2019年5月17日