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山东宏创铝业控股股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2017-083山东宏创铝业控股股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
无
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|宏创控股|股票代码||002379|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更前的股票简称（如有）|鲁丰环保||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|肖萧||王平||
||山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米||山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米||
|办公地址|||||
|电话|0543－2161727||0543－2161727||
|电子信箱|stock@hongchuangholding.com||wangping@hongchuangholding.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|692,824,252.50|421,607,619.04|64.33%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|28,493,999.61|7,258,565.14|292.56%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||28,490,701.86|7,377,553.71|286.18%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-44,978,822.20|-87,053,211.31|48.33%|
|基本每股收益（元/股）|0.0308|0.0078|294.87%|

山东宏创铝业控股股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元/股）|0.0308|0.0078|294.87%|
|加权平均净资产收益率|2.33%|0.61%|1.72%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,353,343,220.47|1,488,419,943.61|-9.08%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,236,181,091.17|1,207,687,091.56|2.36%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||53,082||报告期末表决权恢复的优先|||0|||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||||
||||||的股份数量||股份状态|数量|
|山东宏桥新型材料有限公司|境内非国有法人|28.18%||261,096,605|261,096,605||||
|于荣强|境内自然人|7.36%||68,143,395|68,000,000||冻结|68,143,395|
|北京中邦诺尔科技发展有限公司|境内非国有法人|0.50%||4,619,000|||||
|李伟琼|境内自然人|0.37%||3,423,296|||||
|路成莲|境内自然人|0.34%||3,193,900|||||
|姜芳|境内自然人|0.33%||3,039,028|||||
|朱野华|境内自然人|0.32%||2,950,000|||||
|邵国元|境内自然人|0.28%||2,623,300|||||
|章承宝|境内自然人|0.28%||2,600,001|||||
|聂峰|境内自然人|0.26%||2,363,939|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新控股股东名称|山东宏桥新型材料有限公司|
|变更日期|2017年04月21日|
|指定网站查询索引|www.cninfo.com.cn|
|指定网站披露日期|2017年04月22日|

实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|张士平|
|变更日期|2017年04月21日|
|指定网站查询索引|www.cninfo.com.cn|
|指定网站披露日期|2017年04月22日|

山东宏创铝业控股股份有限公司2017年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期，公司实现营业总收入692,824,252.50元，较上年同期增长64.33%,主要原因是产销量增加及铝价上涨影响所致。
营业利润28,490,701.86元，利润总额28,493,999.61元,归属于上市公司股东的净利润28,493,999.61元，分别较上年同期增长286.18%、292.56%、292.56%。经营业绩变动主要是应收款收回，相应冲销以前年度公司对应收往来款项计提的坏账准备及本报告期内公司产品产销量增加、铝价上涨、经营有所改善所致。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
董事长：赵前方
山东宏创铝业控股股份有限公司
2017年08月29日
青岛海立美达股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《青岛海立美达股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《青岛海立美达股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，我们作为青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为青岛海立美达股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细核查，并发表以下专项说明和独立意见：
1、截止2015年12月31日，我们未发现公司与股东及其他关联方存在以下情形的资金往来：
（1）公司为股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
（2）公司有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及其他关联方使用；
（3）公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（4）公司委托股东及其他关联方进行投资活动；
（5）公司为股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（6）公司代股东及其他关联方偿还债务。
2、截止2015年12月31日，公司没有为控股股东及持有公司股份50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。公司累计和当期对外担保（不含对合并报表范围内子公司担保）金额为0。
3、我们认为：报告期内，公司严格执行《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在对外担保事项。
二、关于对公司回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票情况的独立意见
作为青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以上三备忘录合称为“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的有关规定，对公司回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票相关事宜（以下简称“本次回购注销部分限制性股票”）进行审核，发表独立意见如下：
我们认为公司本次回购注销部分限制性股票的依据、回购程序、数量及价格合法、合规；不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。
三、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
经对公司2015年度内部控制情况进行核查，我们对公司2015年度内部控制评价报告发表如下独立意见：
目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行，公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于对2015年度利润分配预案的独立意见
经审查，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，我们认为公司2015年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公司章程中有关利润分配的要求，且符合公司股东长远利益，同意公司2015年度利润分配预案。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起了积极的作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告的审计机构。
六、关于为控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司和湖北福田专用汽车有限公司办理银行授信提供担保的独立意见
经审查，我们认为公司第三届董事会第六次会议所审议的公司为控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司和湖北福田专用汽车有限公司办理银行授信提供
担保的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。同意上述担保。
七、关于调整公司独立董事津贴的独立意见
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，并参考了山东省上市公司独立董事平均薪酬及山东省制造业上市公司独立董事薪酬的平均水平，我们认为公司第三届董事会第六次会议所审议的调整独立董事津贴的事项符合有关法律法规及公司的实际情况，同意董事会制定的独立董事津贴标准。
八、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经核查，董事会聘任的董事会秘书周建孚先生具备法律、法规规定的上市公司董事会秘书任职资格，具备履行相应职责所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件，提名、聘任程序合法、有效。同意聘任周建孚先生为公司董事会秘书。
独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏
2016年3月 8日
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第十一次会议中《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，我们同意公司实施本次会计政策变更。
江苏雅百特科技股份有限公司独立董事：涂振连、赵阿平、单少芳2017年10月26日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-127
银江股份有限公司
关于与青州市人民政府签署战略框架合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”或“乙方”）与青州市人民政府（以下简称“青州市政府”或“甲方”）经友好协商，为加快青州市智慧城市建设步伐，大力践行国家“互联网+”、“四化融合”战略，增强青州综合实力和可持续发展能力，打造全国大众创业、万众创新的氛围，就“智慧青州”建设项目（以下简称“智慧青州”项目）达成合作共识，并于 2015年 11月 19日甲乙双方正式签订了《战略框架合作协议书》。现将协议主要事项公告如下：一、交易对方情况
1、青州市人民政府
青州市是中国山东省潍坊市下辖的一个县级市，辖 12个镇、街道和 1个经济开发区，面积1569平方公里，人口91.8万。先后获得国家历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国双拥模范城、全国民族团结进步模范集体、国家级生态建设示范区等国家级荣誉称号，是山东 30强、全国百强之一。2014年全市实现地区生产总值 547.9亿元，全市完成财政总收入78.1亿元，一般公共预算支出42亿元。
因此，甲方青州市政府具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。本次交易对方青州市政府与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
2、智慧青州建设资金来源主要有三个方面：（1）甲方根据山东省和青州市建设要求安排地方财政资金对基础建设的投入；（2）乙方对运营类项目进行融投资；（3）乙方协助甲方向上级申请专项扶持资金或向社会机构申请项目建设资金，通过多渠道解决项目融投资问题。具体项目融投资额度及实施以相应项目具体合同为准。
3、乙方依据国家“智慧城市”创建要求以及国家倡导“社会资本参与与城市基础设施建设---PPP模式”指导精神，以“潍坊城市云网络科技有限公司”为平台，以“潍V-智慧青州服务平台”为依托，打造政府管理平台，创新政府融资平台，推进智慧青州规划、建设以及后期“城市宝”平台的运营维护。
4、乙方以自身领先的行业技术优势及丰富的经验与资源，科学规划各系统，全面提高“智慧青州”的建设质量和社会效益，并积极为青州引进智慧城市上下游企业。
5、本框架协议为合作双方就“智慧青州”项目的意向性协议，协议未尽事宜，双方另行友好协商。
6、本框架协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为五年。
三、协议对公司的影响
1、“智慧青州”项目的实施有利于公司完善并整合山东地区的智慧城市大数据运营平台，进一步扩大城市宝业务的推广和应用，推进政府数据开发，运营政府数据，加快实现公司“智慧城市信息服务与综合数据运营商”的战略转型，提升公司的核心竞争力和行业影响力。
2、本协议的签订预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对青州市政府形成业务依赖。
四、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签署的《“智慧青州”战略框架合作协议书》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
完全等同于我公司的实际订单和实际营业收入，具体情况将根据项目实施情况另行确认。
4、本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
5、本协议的履行，存在甲方资金不能及时到位，从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险。
6、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到合作双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。
五、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
2、公司将在今后的定期报告中持续披露该协议所涉及项目的履行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、银江股份有限公司与青州市人民政府《“智慧青州”战略框架合作协议书》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年11月20日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-070汉鼎信息科技股份有限公司
关于第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2014年8月20日以电话和邮件方式送达公司全体监事，会议于 2014年8月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李嫣女士主持,经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议并通过了《2014年半年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核汉《鼎信息科技股份有限公司2014
年半度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2014年8月26日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
二、审议并通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》
监事会一致认为：使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800万元暂时补充流动资金，用于项目所需设备材料款、人工费用及保证金等，能满足公司生产经营的需要，有助于缓减流动资金需求的压力，降低财务费用，提高募集资金的使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行及损害股权利益的情形。一致同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过
六个月，到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
三、审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供保证担保
的议案》
经审核，监事会同意公司为全资子公司浙江汉爵科技有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请额度不超过捌仟万元人民币的综合授信中的敞口额度
伍千万元人民币以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用提供保证担保。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
汉鼎信息科技股份有限公司监事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2019-054关于控股子公司签订日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
近日，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京汉王数字科技有限公司（以下简称“乙方”）与汕头市档案馆（以下简称“甲方”）签订了《汕头市档案馆国家重点档案抢救修复和档案数字化采购项目合同书》（以下简称“合同”），合同的服务内容为馆藏国家重点档案抢救修复和馆藏纸质档案数字化，合同总金额为 28,323,720元。具体内容如下：
一、合同签署双方介绍
1、甲方情况
名称：汕头市档案馆
与公司发生交易的情况：在本合同签订之前，2019年 9月汕头市档案馆与公司签订档案修复与数字化的合同，合同金额为 983,172元，该合同正常进行中。2018年度汕头市档案馆未与公司发生类似交易。
履约能力分析：汕头市档案馆为政府机构，具备较强的履约能力。
与公司关系：与公司不存在关联关系
2、乙方情况
名称：北京汉王数字科技有限公司
与公司关系：为公司控股子公司，公司持股比例为87.01%。
二、合同的主要内容
1、服务内容
馆藏国家重点档案抢救修复和馆藏纸质档案数字化
2、合同金额
合同总金额 28,323,720元，最终按照相关档案实际修复和数字化分别对应的页数进行结算。
3、服务期限
委托服务期自 2019年 11月1日至 2020年 12月 31日止。
4、款项支付
签订合同后 15个工作日内，甲方向乙方支付合同款的30%作为首付款；
剩余部分的付款方式按照每个季度（以每个季度自然日的最后一天作为结算日）结合实际修复及数字化的数量计算，由甲方委托的第三方监理机构确认乙方每季度产生的数量，乙方出具发票后，甲方在 5个工作日内给予支付。若季度结算的款项达不到预付款的金额，则不予支付。
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
5、违约责任
乙方提供的服务不符合相关规定的，甲方有权拒收，乙方应予以整改。
如整改后依然不符合相关规定的，甲方有权终止合同，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担；
若乙方未能按合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；
甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向公司偿付违约金。
6、合同生效
本合同在合同双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
7、合同签署时间
合同签署时间为 2019年 11月 12日。
三、对公司的影响
智慧档案馆是公司大数据与服务业务的重要应用场景之一，档案修复与数字化是智慧档案馆的基础服务内容。本次中标汕头市档案馆国家重点档案抢救修复和档案数字化项目，显示了公司在历史文献的复原、文档识别及版式识别等方面的技术领先优势及服务能力，对公司更深入的涉足相关领域起到了积极示范效应。
合同金额为 28,323,720元（具体以实际结算金额为准），约占公司最近一个会计年度经审计营业收入的3.79%。本合同的签订及履行对公司业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因本合同的履行而对对方形成依赖。
项目的顺利实施有利于公司积累智慧档案馆的项目经验、扩大公司在智慧档案馆等领域的市场及品牌影响力。
四、风险提示
1、履约过程中，可能存在履约进度与合同约定不相符进而造成违约、生产及成本支出高于预期以及其他不可抗力等因素导致的风险，敬请投资者注意投资风险。
2、合同执行期至 2020年 12月 31日，预计对经营业绩的影响主要体现在 2020年，具体影响金额以合同实际执行情况及审计为准。
五、备查文件
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2019年 11月 13日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-09湖南黄金股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票（股票简称：湖南黄金，股票代码：002155）自2016
年1月13日(星期三)开市起复牌。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟于近期召开董事会审议非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月11日（星期一）开市起停牌，并于2016年1月11日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-02）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年1月12日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年1月13日（星期三）开市起复牌交易，敬请投资者关注。
本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次发行能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
厦门弘信电子科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务决算报告如下：
一、2017年度公司财务报表的审计情况
公司 2017年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司的经营成果和现金流量，并出具了致同审字（2018）第 350ZA0107号标准的无保留意见审计报告。
二、2017年度主要财务数据指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
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|-|-|
|2017.12.31|2016.12.31|
|167,190.64|152,647.08|
|115,817.05|103,401.17|
|51,373.59|49,245.92|
|51,284.94|47,102.39|
|88.65|2,143.53|

（二）合并利润表主要数据
单位：万元
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|-|-|
|2017年|2016年|
|147,751.22|104,815.49|
|9,640.11|3,149.24|

|||
|-|-|
|9,389.15|4,417.20|
|8,119.27|4,072.63|
|7,228.32|4,536.81|

（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
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|-|-|
|2017年|2016年|
|14,496.30|5,984.19|
|-25,774.07|-7,672.23|
|11,237.13|5,175.60|
|-118.99|3,497.35|

三、简要分析
报告期内，公司资产总量持续增长，2017年末公司总资产同比增长9.53%，主要是由于流动负债增加7.32%所致，流动负债增加主要是公司收购子公司弘汉光电49%的股权尚未支付的股权收购款。流动资产较 2016年有所下降，货币资金、应收票据、应收账款及存货占了全部流动资产的94%以上。非流动资产增长，主要系公司看好市场前景，为扩大生产规模不断增加机器设备投资所致。截至 2017年12月 31日，固定资产占全部非流动资产的比例超过79.87%，其中机器设备在固定资产中的占比达到了70.97%，成新率为77.29%。
报告期内，营业收入增长40.96%，公司营业收入增长一方面是由于主要产品FPC保持持续增长，另一方面由于子弘汉光电的背光板业务销售额大幅增长。
2017年公司整体毛利率明显下降，主要受到两个因素的影响：①受手机从普通屏向全面屏转换以及电容价格大幅增长的影响，核心产品 FPC的毛利率降低；
②由于初入摄像头模组市场，刚挠结合板生产良率低，加之电容价格大幅增长，导致刚挠结合板的毛利率大幅降低。期间费用中，销售费用增长34.46%，管理
费用增长51%，财务费用增长59.08%。销售费用增长由于销售额的增长，管理费
用的的增长由于研发费用增长、公司发行股票发生的相关费用所致，财务费用增长由于汇兑损失及票据贴现息增加所致。
报告期内，由于收到大额政府补助，公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加；由于公司处于高速发展期以及 2017年新设立子公司，对机器设备的投资仍维持较高水平，导致报告期内公司投资活动现金流量为负。同时，由于公司 2017年通过首次公开发行股票筹资以及增加了银行借款，2017年公司筹资活动产生的现金流量净额增加。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-045
债券代码：112975 债券简称：19华媒01
浙江华媒控股股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划预披露公告持股5%以上的股东华立集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持本公司股份101,213,371股（占本公司总股本的9.95%）的股东华立集团股份有限公司及其一致行动人浙江华立投资管理有限公司、华立医药集团有限公司和华安未来资产－宁波银行－华立集团股份有限公司计划：自本减持计划公告之日起 15个交易日之后的6个月内通过集中竞价交易方式减持，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内通过大宗交易方式减持，合计减持本公司股份不超过6100万股（占本公司总股本的5.99%）。
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：“华媒控股”、“本公司”或“公司”）于2019年11月20日收到持股5%以上股东华立集团股份有限公司出具的《华立集团股份有限公司及其一致行动人关于计划减持华媒控股股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：华立集团股份有限公司及其一致行动人浙江华立投资管理有限公司、华立医药集团有限公司和华安未来资产－宁波银行－华立集团股份有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
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|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有数量（股）||持有比例（%）|
|华立集团股份有限公司||49,408,102||4.85||
|浙江华立投资管理有限公司||28,409,869||2.80||
|华立医药集团有限公司||22,000,000||2.16||

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|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有数量（股）||持有比例（%）|
|华安未来资产－宁波银行－华立集团股份有限公司||1,395,400||0.14||
||合计|101,213,371||9.95||

二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：重大资产重组、集中竞价、大宗交易和协议转让取得。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易等方式。
4、拟减持股份数量及比例：
华立集团股份有限公司及其一致行动人合计拟减持不超过6100万股，不超过华媒控股总股本的5.99%（若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持股份数量作相应调整）。
5、减持期间：
通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日之后的6个月内进行，合计减持股份数量不超过华媒控股股份总数的2%，且在任意连续90个自然日内，合计减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；
通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的 6个月内进行，合计减持股份数量不超过华媒控股股份总数的4%，且在任意连续 90个自然日内，合计减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：视市场价格确定。
7、华立集团股份有限公司及其一致行动人的相关承诺均已正常履行完毕，无新增尚未履行的承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，华立集团股份有限公司及其一致行动人将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划的实施，不会对本公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划不违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件
的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
动人将严格遵守相关法律法规及规则。本公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《华立集团股份有限公司及其一致行动人关于计划减持华媒控股股份的告知函》
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2015-007
深圳市艾比森光电股份有限公司
关于收购深圳市威斯泰克光电技术有限公司股权进展情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）以自有资金收购深圳市威斯泰克光电技术有限公司（以下简称“威斯泰克”）的部分股权。
公司以人民币2,400万元的对价收购钟再柏和张文霞持有的威斯泰克60%的股权。其中，公司向钟再柏购买50%的股权，向张文霞购买10%的股权。收购完成后，公司将持有威斯泰克60%的股权，钟再柏持有威斯泰克40%的股权，张文霞不再持有威斯泰克的股权，威斯泰克成为公司的控股子公司。
公司和钟再柏、张文霞于近日完成了股权转让的见证事宜，威斯泰克于 2015年1月30日在深圳市市场监督管理局办理完工商变更登记手续。
威斯泰克变更后的工商登记基本信息如下：
注册号：440306103854370
企业名称：深圳市威斯泰克光电技术有限公司
住所：深圳市宝安区西乡街道办洲石公路恒丰工业城中控楼1-6层
法定代表人：邓江波
认缴注册资本总额（万元）：600
认缴实收资本总额（万元）：600
企业类型：有限责任公司
成立日期：2009年2月24日
营业期限：永续经营
核准日期：2015年1月30日
股权结构：
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|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|股东属性|股东类别|
|深圳市艾比森光|||||
||360.0000|60.0000|本地企业|企业法人|
|电股份有限公司|||||
|钟再柏|240.0000|40.0000|自然人|自然人|

经营范围：LED视频彩幕、LED条形视屏、LED地板砖屏幕、LED幻彩灯的技术开发、生产与销售，兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2015年1月30日
广东盛路通信科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期持续发展离不开股东的大力支持，公司始终在关注企业发展同时高度重视股东的合理投资回报。
综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制订了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》(以下简称“本规划”）：
第一条本规划制定的考虑因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况后，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
第二条本规划的制定原则
公司应实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。
第三条公司未来三年（2015年—2017年）具体股东回报规划
1、公司将采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或者法律、法规许可的其他方式分配利润。
2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。
在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
4、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。
5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十六日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2018-005山东丰元化学股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计管理制度》的相关规定，董事会审计委员会提名审查同意，经公司2018年2月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任张清静先生担任公司内部审计负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告
山东丰元化学股份有限公司董事会2018年2月28日附：张清静先生简历
张清静先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任滕州中盛化工有限公司财务经理，2017年7月至今在公司审计部任职。
截止信息披露日，张清静先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
北京雍行律师事务所
关于深圳亚联发展科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的
见证法律意见书
致：深圳亚联发展科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京雍行律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“亚联发展”）2019年第六次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2019年 12月12日召开的亚联发展第五届董事会第十五次会议决定召集。2019年 12月 14日，亚联发展董事会在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳亚联发展科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议的公告》和《深圳亚联发展科技股份有限公司关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年 12月 30日 14:30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室召开，会议由董事长王永彬先生主持。
亚联发展通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 12月 30日上午 9:15至 2019年12月 30日下午15:00期间的任意时间。
经查验，亚联发展董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集人的资格合法有效；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计5人，代表股份 112,213,206股，占亚联发展股本总额的28.5443%。出席本次股东大会现场会议的人员还有亚联发展部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为亚联发展已公告的会议通知所列出的议案，表决情况如下：
1.审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意股份 112,201,406股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9895%；弃权股份 0股，弃权股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股份11,800股，反对股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0105%。
2.审议通过《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意股份 112,201,406股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9895%；弃权股份 0股，弃权股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股份11,800股，反对股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0105%。
3.审议通过《关于向控股子公司借款的议案》
表决结果：同意股份 112,201,406股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9895%；弃权股份 0股，弃权股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股份11,800股，反对股份占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0.0105%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（本页无正文，为《北京雍行律师事务所关于深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的见证法律意见书》之签署页）
北京雍行律师事务所 负责人：
郑曦林
经办律师：
郑曦林
石鑫
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-087河南森源电气股份有限公司
2016年前三季度权益分派实施
公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司2016年前三季度权益分派方案已获2016年11月1日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本929,756,977股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.160000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年11月17日，除权除息日为：2016年11月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年11月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 11月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****890|河南森源集团有限公司|
|2|01*****590|楚金甫|
|3|08*****764|河南隆源投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年11月10日至登记日：2016年11月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他说明
1、自2016年前三季度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分派方案一致。
3、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过2个月。
六、咨询机构：
咨询地址：河南省长葛市河南森源电气股份有限公司证券事务部
咨询联系人：崔付军、张校伟
咨询电话：0374-6108288
传真电话：0374-6108288
七、备查文件：
1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3、公司2016年第五次临时股东大会决议。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-112
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第二十一次会议于2015年12月15日14:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于向<深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划>激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，同意向10名激励对象授予限制性股票15,700,000股。截止2015年11月12日，公司已收到上述激励人员以货币资金缴纳的款项合计68,766,000元整，其中，新增注册资本人民币15,700,000元整，其余人民币53,066,000元整作为资本公积。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2015]第310882号《验资报告》。公司于2015年11月23日完成了股权激励计划的限制性股票授予登记工作。
基于上述事项，公司注册资本由757,104,768元变更为772,804,768元。
由于公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于提请深圳市惠程电气股
份有限公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票和股票期权，并办理授予限制性股票和股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予/授权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等，因此本议案无需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
董事会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，并同意对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币[75,710.4768]万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币[77,280.4768]万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第二十条 公司的总股本为：普通股75,710.4768 万股。|第二十条 公司的总股本为：普通股77,280.4768 万股。|

由于公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票和股票期权，并办理授予限制性股票和股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予/授权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记等，因此本议案无需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。
《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》全文详见刊登于2015年12月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，自本次董事会审议通过之日起生效实施，2007年9月制定的《董事、监事和高管买卖本公司股票管理制度》自此废止。
四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《控股子公司管理办法》。
《控股子公司管理办法》全文详见刊登于2015年12月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，自本次董事会审议通过之日起生效实施，2008年7月制定的《控股子公司管理办法》自此废止。
五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《投融资管理制度》。
《投融资管理制度》全文详见刊登于2015年12月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，自本次董事会审议通过之日起生效实施，2009年4月制定的《投融资管理制度》自此废止。
六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《独立董事工作制度》，并提交公司下次股东大会审议。
《独立董事工作制度》全文详见刊登于2015年12月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司下次股东大会审议，自下次股东大会审议通过之日起生效实施。
七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《董事会秘书工作细则》。
《董事会秘书工作细则》全文详见刊登于2015年12月16日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告，自本次董事会审议通过之日起生效实施。
八、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《业绩预告、业绩快报编制制度》。
《业绩预告、业绩快报编制制度》全文详见刊登于2015年12月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，自本次董事会审议通过之日起生效实施。
九、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一五年十二月十五日