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证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-065苏宁云商集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2014年 11月 24日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2014年11月28日14:00时整以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0弃权的结果审议通过了《关于公司实施创新型资产运作计划的议案》。由于公司第二大股东苏宁电器集团有限公司未来可能成为中信金石基金拟设立的金融产品相关交易参与方，在审议本议案时，董事张近东先生、孙为民先生作为苏宁电器集团有限公司的股东予以回避表决。
经公司第五届董事会第十三次会议审议，2014年第三次临时股东大会决议通过《关于以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》，同意公司在门店物业的房地产权属过户至全资子公司后，以不低于 401,123.70万元的价格将 11家全资子公司(以下简称“项目公司”)的全部权益转让给中信金石基金管理有限公司（以下简称“中信金石”）拟发起设立的私募投资基金或/及相关方，以开展创新资产运作模式，并且在股权转让完成后，公司以市场价格租用11处物业继续经营连锁店。
为进一步实施创新型资产运作计划，公司董事会同意：
2.中信金石的相关方将设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），发行专项计划金融产品，专项计划募集所得资金将用于购买本公司直接或间接持有的有关门店物业的资产权益。为提高专项计划金融产品的信用水平，公司将为专项计划提供流动性支持等增信措施；
3.授权公司管理层推进实施资产运作计划及相关交易事宜，签署相关合同、文件。
本次交易尚待相关监管部门审批通过。此外,本次创新资产运作模式的顺利实施还将受到市场条件和政策环境等多重因素的影响，存在一定的不确定性。
二、以 8票同意，0票反对，0弃权的结果审议通过了《关于公司及销售子公司租赁门店物业的议案》，北京苏宁云商销售有限公司、陕西苏宁云商销售有限公司的法定代表人孙为民先生作为关联董事，在审议该议案时予以回避表决。
根据资产运作计划，公司拟通过全资子公司北京苏宁云商销售有限公司、常州苏宁云商商贸有限公司、武汉苏宁云商销售有限公司、重庆苏宁云商销售有限公司、云南苏宁云商销售有限公司、四川苏宁云商销售有限公司、陕西苏宁云商销售有限公司7家子公司（以下合称“销售子公司”）分别与相关项目公司签订《租赁合同》及《物业服务合同》，分别租赁北京通州世纪联华店、北京刘家窑店、常州南大街店、武汉唐家墩店、重庆观音桥步行街店、重庆解放碑店、昆明小花园店、成都春熙路店、成都万年场店、成都西大街店和西安金花路店 11处门店物业用于店面经营，并接受相关项目公司提供的物业服务。
为使得公司持续稳定获得优质物业的长期经营权，公司董事会同意：
1.公司及销售子公司与各项目公司分别签订《租赁合同》及《物业服务合同》，租赁上述门店物业用于店面经营，并接受相关项目公司提供的物业服务；
2.授权公司管理层办理上述相关事宜，签署相关合同、文件。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董事会
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-66秦川机床工具集团股份公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第八次会议，于 2018年 12月 10日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第七届董事会第八次会议于 2018年 12月 13日以通讯方式召开。会议参加表决的董事 9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、审议通过了《关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过了《关于修订<对控股子公司借款管理办法>的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3、审议通过了《关于拟购买理财产品进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
4、审议通过了秦川国际融资租赁有限公司《关于购买理财产品进行现金管理的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
委托贷款的议案》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
上述第1、3、4项议案详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
杭州中恒电气股份有限公司
关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第五届董事会第十三次会议相关事项发表以下独立意见：
一、对关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次授予限制性股票的授予日为2014年8月20日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司激励计划中的规定，同时，本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。
2、公司本次激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司董事会审议通过暂缓授予赵大春、陈志云、徐增新等3名激励对象的限制性股票。符合《证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》、《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律规章制度的规定。
综上所述，同意公司激励计划的授予日为2014年8月20日，向109名激励对象授予750万股限制性股票。
同意暂缓授予赵大春、陈志云、徐增新等 3名激励对象的限制性股票共 50万股，本次实际授予限制性股票共700万股。
二、对回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
激励对象宋钰锟因为离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制
性股票进行回购注销符合公司《2011年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，符合相关法律法规的规定，我们一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的约定条文实施回购注销。
(本页为《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签字页，无正文)
独立董事签署：
熊兰英 吴晖 易开刚
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证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2015－034号新疆天山水泥股份有限公司
关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的公告
2015年9月1日,新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）收到实际控制人中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）发来的《中国中材集团有限公司关于变更承诺履行期限的函》，主要内容如下：
“中材集团作为天山股份的实际控制人，为消除集团内水泥业务潜在的同业竞争，于2010年9月7日做出承诺：‘中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用5年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争’。
中材集团自做出承诺以来，一直致力于履行上述承诺，积极与相关各方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能为三家A股上市公司公众股东谋求更大利益的成熟方案，以彻底解决同业竞争问题。为此，中材集团亦多方努力创造条件以推进相关方达成一致意见，但确因以下因素存在制约或影响承诺的实施：
第一，三家A股上市公司处于不同地域，整合涉及与上市公司所在地人民政府的沟通，取得当地政府对方案的认可和支持。目前，还需在此前与各地政府沟通的基础上，从平衡地方利益和公众股东的利益、实现多赢的角度出发，形成较为成熟的整合方案，进一步与各地方政府进行深入的交流和协调。
第二，目前新一轮国企改革正在推动过程中，有关中央企业改革的具体指导意见和实施细则即将陆续出台，中材集团作为大型央企，将服从和服务于国企改革。因此，本集团实施水泥业务整合亦必将依据央企改革进程及需要，全盘统筹、多措并举，如此才能切实维护三家上市公司、尤其是上市公司公众股东的利益。
鉴于上述原因，中材集团认为，水泥业务整合方案必须本着符合国企改革大政方针，有利于上市公司的发展，有利于上市公司公众股东的利益的原则，成熟制定、稳妥推进。因此，中材集团拟延期1年履行前述解决同业竞争的承诺。
在过渡期内，中材集团将继续积极努力与相关各方沟通、履行承诺，不会利用实际控制人的地位损害贵司的利益，同时承诺促使中国中材股份有限公司不会利用控股股东的地位损害贵司的利益”。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会二〇一五年九月二日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-055江苏大烨智能电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目
变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师”）作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组项目”）的审计机构，原指派吴霆、葛启海作为标的公司苏州国宇碳纤维科技有限公司的签字注册会计师提供审计服务，原指派林捷、罗顺华作为大烨智能本次重大资产重组项目的签字注册会计师并提供审阅服务。
在本次重大资产重组项目实施过程中，因天衡会计师内部工作安排调整，原签字注册会计师林捷不再负责本次重大资产重组项目。天衡会计师指派罗顺华、赵晔担任本公司 2018年度审计报告的签字注册会计师，本次重大资产重组项目审阅报告的签字注册会计师由林捷、罗顺华变更为罗顺华、赵晔。
同时，由于天衡会计师内部工作安排调整，原签字注册会计师吴霆、葛启海不再负责本次重大资产重组项目，天衡会计师指派注册会计师罗顺华、赵晔接替吴霆、葛启海负责本次重大资产重组标的公司审计工作。
综上所述，本次重大资产重组项目的签字注册会计师由林捷、罗顺华、赵晔、吴霆、葛启海，变更为罗顺华、赵晔。
具体内容请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏大烨智能电气股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目变更签字注册会计师的说明》、《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏大烨智能电气股份有限公司重组申请材料变更签字注册会计师承诺函》及《南京证券股份有限公司关于江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目变更签字注册会计师的核查意见》。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-064号华塑控股股份有限公司
关于举行二〇一六年半年度业绩说明会集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司将于 2016年 9月 27日（星期二）下午 15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕 2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
现将有关事项公告如下：本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次投资者保护接待日。出席本次集体接待日的人员有：董事长郭宏杰先生、董事会秘书李笛鸣先生、副总经理肖祖栋先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十一日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-128朗新科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2019年 12月 11日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019年 12月 6日以邮件方式发出。会议由董事长徐长军先生主持，会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《朗新科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次董事会决议合法有效。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议：一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会即将任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名徐长军先生、张明平先生、郑新标先生、彭知平先生、倪行军先生为第三届非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
朗新科技股份有限公司表决结果：同意10票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会即将任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名林中先生、赵国栋先生、林乐女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
三名独立董事候选人在被提名前，均已取得独立董事资格证书。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准的议案》
本着责权利相结合的原则，为了建立相应的激励和约束机制，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，拟定公司第三届董事会董事报酬及津贴标准如下：
非独立董事：在公司担任职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴，未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取董事津贴。
独立董事：公司独立董事的津贴为每年税前人民币12.00万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
朗新科技股份有限公司表决结果：同意10票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
由于公司2017年度限制性股票激励计划授予的部分激励对象因离职或部分业务单元业绩完成率没有达到100%或个人绩效考核结果为“良好”以下导致全部份额或当期部分份额不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2017年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司 2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2017年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对 327名激励对象授予的限制性股票第二次申请解除限售，解除限售数量为 4,551,380股。
董事张明平先生、彭知平先生作为本次激励计划的激励对象，回避表决。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2018年度限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司 2018年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对3名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为500,112股。
董事彭知平先生作为本次激励计划的激励对象，回避表决。
朗新科技股份有限公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权0票。
八、审议通过《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2019年12月27日以现场投票与网络投票相结合方式召开2019年第八次临时股东大会。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对 0票，弃权0票。
朗新科技股份有限公司董事会
2019年 12月11日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-051
信质电机股份有限公司
关于重大事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信质电机；股票代码：002664)自2015年7月2日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年7月2日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《信质电机股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号：2015-047)；2015年7月8日申请自2015年7月9日开市起继续停牌，具体内容详见公司于2015年7月9日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《信质电机股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》(公告编号：2015-048)。
今日，公司控股子公司苏州艾麦电子科技有限公司与Rinehart Motion
Systems,LLC,(下称“RMS”)签署了《联合协作及股权投资协议》，有关本次合作的具体内容，详见公司于2015年7月15日刊登在《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《信质电机股份有限公司关于控股子公司关于签署<联合协作及股权投资协议>的公告》。
鉴于该重大事项已确定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月15日(星期三)开市起复牌。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
中公教育科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（2018修订）、《中公教育科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（包括一名专业会计人士）。审计委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景且具有公司董事会认可的财务知识；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审计委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；审计委员会主任委员由董事长提名并经董事会审议通过产生。审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会主任委员职责。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估公司的内部控制制度及其实施；
（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）负债法律法规、《公司章程》和公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门（包括其负责人）的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章会议召开与议事规则
第十二条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，在每一个会计年度结束后的 4个月内召开。公司董事长、总经理、审计委员会主任委员或两名以上委员联名可要求召开审计委员会临时会议。审计委员会定期会议应于会议召开前 5日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前 3日（不包括开会当日）发出会议通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
会议通知应包括如下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
审计委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，公司可根据实际情况调整；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
会议记录由公司董事会秘书保存。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。与会委员对会议决议持异议的，应在会议记录或会议纪要上予以注明。
审计委员会会议记录作为公司档案由证券事务部保存。在公司存续期间，保存期为十年。
会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明同意、反对或弃权的票数的表
决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释。
新乡化纤股份有限公司独立董事关于
公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，我们作为新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司第九届董事会第十一次会议相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理事项的独立意见
公司第九届十一次董事会会议聘任张家启先生、姚永鑫先生、陈西安先生为公司副总经理。
我们审阅了上述人员的相关资料，认为上述人员均具备担任公司高级管理人员相应职务的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等限制或禁止担任高级管理人员的情况，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、聘任上述人员为公司高级管理人员的相关程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。
我们一致同意公司董事会做出聘任上述高级管理人员的相关决议。
（此页无正文，为独立董事关于公司第九届董事会十一次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
杜海波 楚金桥 尚贤
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-55天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于 2016年5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于2016年6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于2016年7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月 13日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 21日、9月 28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94、2016-95、2016-100、2016-101、2016-103、2016-104、2016-105、
2016-106、2016-107、2016-108、2016-110、2016-111）；于2017年1月5日披露了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续停牌的公告》（公告编号：2017-06）；于2017年1月12日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月9日、5月16日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-07、2017-09、
2017-17、2017-18、2017-19、2017-26、2017-28、2017-29、2017-30、2017-31、2017-32、2017-40、2017-42、2017-47、2017-51、2017-53、2017-54）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2017年5月23日起将继续停牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-029
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
关于公司董监高增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展保持充分的信心，公司董事（不包含独立董事及已作增持承诺的叶滨先生）、全体监事、全体高级管理人员计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，现将有关增持计划公告如下：一、增持人及增持计划
增持人：公司董事（不包含独立董事及已作增持承诺的叶滨先生）、全体监事、全体高级管理人员。
增持计划：自本公告发出之日起一个月内，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币1,580万元，不低于人民币1,550万元。
二、增持目的
为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展保持充分的信心，公司董事（不包含独立董事及已作增持承诺的叶滨先生）、全体监事、全体高级管理人员拟实施本次增持计划。
三、其他说明
2、本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持计划符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、公司控股股东暨实际控制人、董事叶滨先生已于2015年7月8日作出增持公司股份计划，计划一个月内增持市值不超过人民币1,300万元，不低于人民币1,250万元。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一五年七月九日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-025杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长助理张敏女士出具的《买卖本公司证券问询函及告知函》。目前，张敏持有120,600股公司股份，占本公司总股本比例0.0281%，计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持 30,150股公司股份，占本公司总股本比例0.0070%。
一、股东的基本情况
公司董事长助理张敏女士持有 120,600股公司股份，占公司总股本的0.0281%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：张敏女士个人资金需求。
2、本次拟减持的股份来源：二级市场增持的股份。
3、本次拟减持的方式：集中竞价方式。
4、本次拟减持的数量：30,150股，占公司总股本的0.0070%。
5、本次拟减持的期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内。
6、本次拟减持的价格区间：依据减持时公司的股价确定。
7、本次拟减持的事项不违反相关法、法规等的规定。
三、相关风险提示
价、其他原因等决定是否实施本次减持计划。
2、张敏女士不是公司的控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人没有关联关系，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划实施期间，张敏女士将遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、张敏女士出具的《买卖本公司证券问询函及告知函》。
特此公告！
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-068海南神农科技股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正被中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）立案调查。如果公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1条规定的重大违法强制退市情形的，公司股票可能被实施重大违法强制退市，敬请广大投资者注意投资风险。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日收到海南证监局下发的《调查通知书》（琼调查字2017001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
公司已于 2017年 6月 9日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了上述信息（公告编号：2017-035）,并每月披露一次立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2017-038、2017-042、2017-052、2017-055、2017-062、2017-065、2018-001、2018-005、2018-009、2018-011、2018-027、2018-029、2018-036、2018-043、2018-051、2018-058、2018-060、2018-069、2018-071、2019-001、2019-003、2019-005、2019-023、2019-049、2019-058）。
截止本公告发布日，公司尚未收到海南证监局的最终调查结论文件。
如公司因此可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1条规定的重大违法强制退市情形的，公司将在知悉中国证监会向公司送达行政处罚事先告知书的当日，向深圳证券交易所申请停牌并对外
公告，并就公司股票可能被实施重大违法强制退市进行特别风险提示。公司将在收到中国证监会行政处罚决定书的当日进行公告，可能触及重大违法强制退市情形的，公司将继续就公司股票可能被实施重大违法强制退市进行特别风险提示，公司股票继续停牌。未触及重大违法强制退市情形的，公司将向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
如公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1条规定的重大违法强制退市情形的，公司将在收到深圳证券交易所作出的对公司股票实施重大违法强制退市的决定书后对外公告，公司股票于公告当日继续停牌一天后复牌。公告日为非交易日的，于次一交易日继续停牌一天而后复牌。自复牌之日起，公司至少每五个交易日发布一次公司股票将被暂停上市的风险提示公告，并在公告中对公司股票将在三十个交易日期限届满后被暂停上市作出特别提示。公司股票于复牌后三十个交易日期限届满后的次一交易日停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第11.11.4条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被实施重大违法强制退市的风险，理性投资。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-079浙江唐德影视股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2018年9月11日以专人送达形式发出，并于2018年9月21日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3名，其中部分监事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
1、公司拟向中国银行股份有限公司金华分行东阳支行申请本金总额不超过15,000万元的授信，期限1年，授信品种为流动资金贷款。该项银行授信由不超出公司全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司、公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式提供担保，吴宏亮及其配偶林丽萍、儿子吴健卓、姐姐吴红宇及其配偶张捷、吴红梅及其配偶钱志强以自有房产抵押的方式提供担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）的范围。
押的方式提供担保，吴宏亮及其配偶林丽萍、儿子吴健卓、姐姐吴红宇及其配偶张捷、吴红梅及其配偶钱志强以自有房产抵押的方式提供担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）的范围。
公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会不再逐笔审议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2018-077）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
监事会
二〇一八年九月二十一日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-081
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2016年 8月 12日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2016年8月23日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年半年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告》摘要还刊登于2016年8月25日的《证券时报》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司2016年半年度募集资金的存放与使用情况进行了检查，认为：报告期内，公司未发生募集资金项目变更情况。公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详见刊登于 2016年 8月 25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2016-083号《董事会关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会二○一六年八月二十五日
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，在工作中恪尽职守，勤勉尽责，及时全面地了解公司生产经营、投资发展等相关情况，认真客观发表独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用，体现了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司、股东特别是中小股东的利益。现就本人在 2017年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人亲自出席了董事会会议9次，列席股东大会1次。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2017年度公司召开了9次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|黄新奎|9|9|0|0|否|

2017年度公司召开了2次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应列席股东大会次|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会|

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|-|-|-|-|-|-|
||数||||议|
|黄新奎|4|1|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽
责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独
立意见如下：
1、2017年3月7日，在召开的公司第三届董事会第三次会议上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、湖北三丰智能输送装备股份有限公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）事项发表独立意见。
2、2017年 3月 18日，在召开的公司第三届董事会第四次会议上，对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况、2016年度内部控制自我评价报告、公司 2016年度利润分配预案、续聘大信会计师事务所为公司 2017年度审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、公司2016年度关联交易事项、公司及子公司2017年度向银行申请授信额度、公司使用闲置自有资金购买理财产品情况等重要事项发表独立意见。
3、2017年4月22日，在召开的公司第三届董事会第七次会议上，对公司拟转让全资子公司湖北易智控科技有限公司40%股权的议案发表独立意见。
4、2017年8月4日，在召开的公司第三届董事会第九次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、报告期内公司关联交易事项、2017年半年度募集资金存放与实际使用情况、湖北众达智能停车设备有限公司减少注册资本、公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。
5、2017年10月25日，在召开的公司第三届董事会第十一次会议上，对公司会计政策变更的事项发表独立意见。
本人认为公司2017年度审议以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，
公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事专业委员工作，本人作为公司董事会审计委员会主任委
员，按照委员会工作细则的相关制度要求，积极召集并参与了委员会的会议，
主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等报告事项进
行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等
相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，
并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计
工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2017年年报审计工作安
排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，切实履行了审计委员会主任委员
的责任和义务。本人认为公司审计委员会的召集、召开符合法定程序，合法有
效，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2017年内积极履行独立董事职责，与公司其
他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司经营情况、财务管理和
内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监
事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
七、其他工作情况
1、本年度未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、综述
2017年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事
项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步提出了合理化建议。2018年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正和独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，增强盈利能力，保证公司持续发展壮大。
特此报告，请审议！
独立董事：黄新奎2018年4月23日
【此页无正文，为《湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事黄新奎先生2017年度述职报告》的签字页】
独立董事：
黄新奎
年 月 日
汤臣倍健股份有限公司 减资公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-091汤臣倍健股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日和2018年7月30日分别召开的第四届董事会第十三次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2016年限制性股票激励计划的激励对象喻鹏志先生因个人原因离职，公司董事会决定对喻鹏志先生已获授但尚未解锁的 210,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从 1,469,027,880股变更为1,468,817,880股。《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见 2018年7月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三十日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-065
嘉事堂药业股份有限公司
关于资产支持票据进展情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了关于发行应收账款资产支持票据的相关议案，现就资产支持票据进展情况公告如下：
本期资产支持票据由公司作为发起机构，委托信托机构设立信托作为发行载体。本次发行以公司及下属子公司对部分三级以上(含三级)公立医院客户截至2016年9月30日的部分应收账款为基础资产，合计募集资金8亿元，设优先级资产支持票据和次级资产支持票据，票据期限为3年。其中，优先级资产由境内合格机构投资者认购；次级资产支持票据由公司及第三方认购。募集资金将用于偿还公司及子公司的银行借款和补充营运资金。
公司已经与中诚信托有限责任公司签订了 2016年第一期信托资产支持票据合作协议，该债权获得联合资信评估有限公司AAA评级，发起机构获得AA评级，并已在交易商协会注册。
本次发行的申请材料已获中国银行间市场交易商协会受理，公司已收到中国银行间市场交易商协会于 2016年 12月 21日下发的书面反馈。目前处于反馈回复和完善申请材料阶段，公司将在本次发行有下一步实质进展时按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
2016年12月29日