Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-069安徽皖通科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号），安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）29,026,058股，每股发行价格 13.01元，募集资金总额为 377,629,014.58元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、会计师费、股份登记费等）15,679,026.06元后，实际募集资金净额为 361,949,988.52元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014年 9月 18日了出具大华验字[2014]000365号《验资报告》。
在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]005008号）。
依据该鉴证报告，公司本次拟用募集资金置换先期自筹资金共计人民币 12,039,048.83元，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止披露日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|港口物流软件及信息服务平台建设项目|90,140,000.00|90,140,000.00|-|-|
|基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目|40,550,000.00|40,550,000.00|1,096,690.00|1,096,690.00|
|智能路网管理系统建设项目|66,920,000.00|66,920,000.00|5,892,015.52|5,892,015.52|
|交通运输智慧信息服务平台建设项目|82,130,000.00|82,130,000.00|4,851,886.31|4,851,886.31|
|市场营销和服务网络建设项目|42,210,000.00|42,210,000.00|198,457.00|198,457.00|
|补充流动资金|40,000,000.00|40,000,000.00|-|-|
|合计|361,950,000.00|361,950,000.00|12,039,048.83|12,039,048.83|

二、募集资金置换先期投入自筹资金的实施
公司为募集资金建设项目先期投入自筹资金，是为了加快项目建设进度，促进项目早日投产实现经济效益。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况，本次募集资金置换的时间距公司募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合《安徽皖通科技股份有限公司 2013年度非公开发行股票预案》中关于募集资金使用的表述。
三、相关方对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定。募集资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致，符合《安徽皖通科技股份有限公司 2013年度非公开发行股票预案》的表述,不存在损害股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、监事会意见
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》的有关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
4、注册会计师的鉴证结论
大华会计师事务所（特殊普通合伙））出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]005008号），大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
5、保荐机构的核查意见
公司保荐机构国元证券股份有限公司核查后认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的部分自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事发表了明确同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司上述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜。
四、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]005008号）；
5、保荐机构国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2014年 12月 9日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
内部控制鉴证报告
大华核字[2016]001866号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
内部控制鉴证报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制鉴证报告 1-3
二、 北京无线天利移动信息技术股份有限公司内 1-9
部控制的自我评价报告
大华核字[2016]001866号北京无线天利移动信息技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称京天利公司）管理层《关于内部控制的自我评价报告》涉及的与 2015年 12月 31日财务报表相关的内部控制有效性的认定。
一、管理层的责任
京天利公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立健全内部控制并保持其有效性。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对京天利公司截至 2015年 12月 31日内部控制的有效性发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对京天利公司对内部控制自我评价报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制制度设计的完整性、合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制鉴证报告第1页
三、内部控制的固有局限
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
京天利公司未能识别与上海誉好数据技术有限公司（以下简称“上海誉好”）存在关联关系；收购上海誉好80.00%股权的交易未履行关联交易审议程序，亦未将其按照关联交易进行会计处理和披露。
有效的内部控制能够为企业及时防止或发现财务报表中的重大错报提供合理保证，而上述重大缺陷使京天利公司内部控制失去这一功能。
京天利公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在内部控制自我评价报告中，并在所有重大方面得到公允反映。在京天利公司 2015年度财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告未对我们在 2016年 4月 25日对京天利公司 2015年财务报表出具的审计报告产生影响。
五、鉴证意见
我们认为，由于上述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响，京天利公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015年 12月 31日保持与财务报表相关的有效的内部控制。
六、对报告使用者和使用目的的限定
本报告是我们根据中国证券监督管理委员会及其派出机构和深
内部控制鉴证报告第2页
圳证券交易所的要求出具的，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
有
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十五日
内部控制鉴证报告第3页
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-050深圳市麦达数字股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“公司”）控股子公司深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“实益达技术”）于近期使用自有资金500万元，以增资方式参股新加坡企业THINGS SMARTPTE.LTD.（易智联股份有限公司，以下简称“易智联”），易智联是一家致力于智能锁具的研发和设计的公司，本次增资完成后实益达技术持有易智联的股权比例为49%。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资金额在公司首席执行官（CEO）决策权限内，公司无需召开董事会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：THINGS SMART PTE.LTD.
2、注册地址：新加坡
3、注册号：201817098G
4、法定代表人：XUEXIAOQING（薛小青）
5、注册资本：208,333新加坡元
6、成立日期：2018年5月18日
7、经营范围：工程设计和咨询（N.E.C(71129)）、物联网设计和咨询服务。
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||||||增资前||||增资后|||
||序号||股东姓名||持股数||持有股份||持股数||持有股份|
||||||（万股）||比例||（万股）||比例|
|1||深圳市实益达技术股份有限公司||-||-||96.08||49%||
|2||XUE XIAOQING||31||31%||31||15.81%||
|3||LEO ANN BOON||29||29%||29||14.79%||
|4||FOO SEE TONG||25||25%||25||12.75%||
|5||YANG YUE||15||15%||15||7.65%||
|合计：||||100||100%||196.08||100%||

9、交易的定价依据：根据易智联的实际经营情况以及公司业务未来的成长性，经公司与易智联协商确定。
10、核心团队介绍：
XUEXIAOQING，现任易智联的CEO，南洋理工大学硕士，曾先后在通用电气/汤姆逊（新加坡）公司任职，后担任飞利浦电子（新加坡）系统设计总架构师，擅长智能家居、物联网和各类消费电子产品等系统设计，在天线、模拟和数字混合信号系统设计等方面拥有较为丰富的经验，曾荣获美国CES（消费电子展）最佳设计大奖、(VII)荷兰2014年IBC设计大奖等。
LEO ANNBOON，现任易智联的 DeputyCEO，新加坡国立大学硕士，曾先后在新加坡系统科学研究院（即现在的新加坡科技研究局）、MIMS Pte Ltd担任信息技术和产品研发总监等职位，擅长智能家居和物联网产品（包括智能锁）云平台和应用设计，在云和APP设计等方面拥有较为丰富的经验。
YANGYUE，现任易智联的CTO，新加坡国立大学博士，曾任D’Crypt PTE LTD的主任软件设计师，在集成电路建模等方面拥有较为丰富的经验。
三、协议的主要内容
根据双方签署的《股东协议书》，协议主要条款如下：
1、实益达技术出资人民币 500万元，持有易智联49%的股权。实益达技术
将于中国境内审批程序完成及易智联完成工商登记后支付增资款。
2、易智联设立董事会，董事会由三名董事组成，实益达技术提议委派一名董事，易智联自主委派两名董事，董事可以连选连任，每届任期为三年。
3、易智联专注于产品的技术研发、设计、市场以及售后服务支持等，实益达技术的子公司实益达技术（香港）有限公司负责相关产品的生产、制造和供应链管理等。
4、任何一方没有正当理由单方解除或终止本协议的履行，应向对方承担本次甲方投资总对价30%的违约金，前述违约金不能弥补守约方因违约方违约行为遭受的损失的，守约方有权就其遭受的损失继续向违约方进行追偿。除本协议其他条款另有约定外，本协议项下任何一方违反其于本协议中作出的陈述、保证、承诺及其他义务而给另一方造成损失的，应当就因此给另一方所造成的全部直接或间接损失向另一方承担赔偿责任。
四、公司投资目的、对公司的影响及风险提示
1、本次对外投资的目的
实益达技术系公司体系内承载智能硬件板块业务的主体，本次增资的易智联主要专注于智能锁具的研发、设计和市场推广。双方将各自发挥优势，在智能锁具业务方面协同合作，易智联主要负责产品研发、设计、市场开拓，实益达技术主要负责生产、制造和供应链管理。本次投资旨在探索新的智能硬件品类，进一步拓宽了公司在智能硬件领域的业务布局，推动公司智能硬件板块的良性、健康发展。
2、对公司的影响
针对公司“产投研”一体的战略实施路径，本次投资易智联符合公司的战略规划，进一步完善了公司的智能硬件板块，对公司长远发展具有积极意义。
本次投资不会影响公司于2018年4月24日在《2018年第一季度报告全文》中对 2018年 1-6月的经营业绩预计。由于本次对外投资的金额较小，短时间内对公司的财务影响不大，但此举可提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司智能硬件板块业务的发展具有积极影响。
3、风险提示
本次投资可能存在的风险主要包括：（1）易智联系设立在新加坡共和国的公司，公司对其增资还需经中国和新加坡两地政府相关部门审核批准后方能执行，
能否取得前述核准、批准或备案以及取得的时间均存在不确定性，因此本次投资存在因审核不通过而无法实际完成投资的风险。（2）新加坡的法律与中国法律存在一定差异，本次投资后可能存在跨国监管风险。（3）易智联刚刚成立，可能存在新业务拓展不顺利和运营管理效率不及预期等各方面不确定因素带来的风险。
对此，公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。此外，本公告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
东港股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
东港股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：东港股份有限公司，北京东港安全印刷有限公司，北京东港嘉华安全信息技术有限公司，上海东港安全印刷有限公司，上海东港数据处理有限公司，广州东港安全印刷有限公司，山东东港数据处理有限公司，郑州东港安全印刷有限公司，新疆东港安全印刷有限公司，青岛瑞宏科技有限公司、天津征瑞科技有限公司，南京东港瑞宏信息科技有限公司，安徽东港瑞宏科技有限公司，广西瑞宏信息技术有限公司、甘肃图腾印务有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:商业票据印刷业务、智能卡生产制造和个性化处理业务、数据处理及邮发封装业务、标签产品（含RIFD标签）生产制造业务、个性化彩色印刷业务、电子票证类业务，彩票销售类业务以及档案存储和电子化业务；纳入评价范围的主要事项包括：公司法人治理结构，对子公司的管理，全面预算管理，在建工程项目管理，资金管理，销售与收入管理，固定资产管理，生产及采购管理，财务报告管理，人力资源管理、担保业务管理等；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险，原材料波动风险，需求下滑风险、管理系统风险和销售管理风险等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡
量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；
如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额
的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）决策程序不科学导致重大决策失误；
（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；
（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制重要缺陷包括：
（1）重要业务制度或系统存在的缺陷；
（2）内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
（3）重要业务系统运转效率低下。
非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-109湖南尔康制药股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2014年 12月 1日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于 2014年 11月 20日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参与监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席郑正春先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件以及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。本次非公开发行股票相关事项需公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经认真审核，监事会认为：《前次募集资金使用情况报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《前次募集资金使用情况报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司监事会
二零一四年十二月一日
西部证券股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第三十六次会议相关独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第四届董事会第三十六次会议相关提案所涉事项发表独立意见如下：
一、关于提请审议公司2018年上半年度募集资金存放与使用专项报告的提案的独立意见
经核查，公司2018年上半年度募集资金存放与使用专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2018年上半年度募集资金存放与使用专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们同意将该提案提交西部证券股份有限公司第四届董事会第
三十六次会议审议。
二、关于提请审议公司计提2018年上半年度资产减值准备的提案的独立意见
经核查，本次计提 2018年上半年度资产减值准备事项依据充分，
决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司 2018年 6月 30日的财务状况及 2018年上半年的经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提 2018年上半年度资产减值准备事项。
独立董事：员玉玲、郭随英、昌孝润、王晋勇、段亚林
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-006
洛阳隆华传热节能股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-89.92%～-72.01%|盈利：17,865.07万元|
||盈利：1,800万元～5,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年，公司节能换热业务所服务的电力、石油、化工和煤化工等主要行业均受到去产能的影响，市场规模大幅度缩减，竞争环境急剧恶化，同时还要承受钢材价格上涨的压力，行业内公司出现大面积亏损，预计全年公司该业务板块将出现亏损；公司环保水处理业务面临工业污水处理市场缩减和竞争加剧，市政污水处理业务面临滨海 BT项目结束及其他业务进度不达预期等不利影响，预计全年公司该业务板块业绩也有所下滑。综合各板块情况，预计2016年公司业绩将较上年有所下滑。
目前，公司正处于业务转型的关键时期。军工业务顺利开拓，新材料业务板块业
绩大幅增长，而且随着ITO靶材和高分子材料业务的进一步拓展，未来几年将会保持
持续稳定增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年年度业绩数据将在本公司2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-035
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室召开了公司第三届监事会第九次会议。公司监事彭忠福、李小龙、胡勇出席会议，召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2015年第一季度报告》的议案；
经审核，监事会认为，公司《2015年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第一季度报告》的具体内容详见2015年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》。
同意公司控股子公司深圳市指尖城市网络科技有限公司（以下简称“指尖城市”公司）核心员工自筹资金对公司进行增资扩股。
根据北京大正海地人资产评估有限公司对指尖城市公司截止2014年12月31日的股东全部权益评估结果：人民币3,578.78万元，此次核心员工参与持股的增资价格设定为1元/股，员工认缴相应股权所需资金需在增资扩股并完成工商变更之日起12个月内全部认缴完结。
核心员工增资扩股后的指尖城市公司股份比例结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||增资前||增资后||增资后|
||股东名称|||||||||
||||出资额（万元）||占股比例||出资额（万元）||占股比例|
|深圳市佳创视讯文化传媒有限公司||2040.00||51.00%||2040.00||40.80%||
|深圳时刻网络传媒有限公司||1160.00||29.00%||1160.00||23.20%||
|深圳市广电生活传媒股份有限公司||800.00||20.00%||800.00||16.00%||
|指尖城市核心员工||0.00||0.00%||1000.00||20.00%||
|合计||4000.00||100.00%||5000.00||100.00%||

增资的资金由员工个人自筹解决，指尖城市公司在上述的股权认购期内不得以任何形式对相关核心员工进行大幅度加薪、大额发放奖金，不得提供借款或为其借款提供担保。
核心员工名单由指尖城市公司管理层提出，报指尖城市公司董事会审议。同时，考虑到未来还将持续不断引入新的人才，将预留出约30%的份额给未来的员工（相应的该部分增资份额先由指尖城市董事会指定的员工股东代表先行认缴，待符合条件的新引入员工确定（需上报指尖城市董事会批准）后，即由该员工股东代表按照原始增资价格将核定比例股权转让给符合条件的新员工。）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
监事会
2015年4月21日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-53
天津泰达股份有限公司
关于非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应该按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）现就本次非公开发行A股股票无需编制《前次募集资金使用情况报告》作如下说明：
公司于 2000年 4月 16日召开第三届第六次董事会，审议通过了配股预案并提交 2000年5月28日召开的1999年度股东大会审议通过。该次配股方案已经中国证券监督管理委员会天津证券监管办公室津证办字（2000）98号文同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）2号文核准。公司于2001年2月实施了该次配股方案。该次配股，公司共计配售 35,124,655股普通股，每股价格为人民币 15.18元，募集资金共计 533,192,262.90元。该次配股缴款工作已于2001年3月2日结束并于2001年3月26日正式上市流通，距今已超过五个会计年度。
鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，最近五个会计年度内公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集现金的情况，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等，公司本次非公开发行A股股票无需编制《前次募集资金使用情况报告》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 7月 19日
证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2014－008云南绿大地生物科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2014年 2月 16日在公司会议室召开，公司已于 2014年 2月 6日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事 9名，实际参加会议董事 8名，董事李向丹因出差在外未能出席，委托董事杨槐璋行使表决权。会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事寇文正先生、尹晓冰先生、尚志强先生向董事会提交了《独立董事 2013年度述职报告》，并将在公司 2013年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》；
1.报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到 2013年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。
2.截至 2013年 12月 31日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到 2013年 12月 31日的对外担保事项，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文规定相违背的情况。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》
详细内容见2014年2月18日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2013年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了《2013年度财务决算报告》；
截止到2013年12月31日，公司总资产1,535,974,683.67元，归属于上市公司股东的所有者权益 345,183,483.12元。2013年度公司共实现营业总收入444,668,467.72元，归属于上市公司股东的净利润 15,870,117.21元。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
《2013年度内部控制自我评价报告》于 2014年 2月 18日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过了《2013年年度报告及摘要》；
《2013年年度报告摘要》登载于2014年2月18日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过了《2013年度利润分配预案》；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,587.01万元，加上期初未分配利润-21,226.65万元，累计可供股东分配的利润为-19,639.64万元。
鉴于公司 2013年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过了《关于申请撤销退市风险警示处理的议案》
《关于申请撤销退市风险警示处理的公告》登载于2014年2月18日出版的《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》；
公司董事会定于 2014年 3月 11日（星期二）召开 2013年年度股东大会，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-037
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司及下属子公司为控股子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子重庆国兴棠城置业有限公司（以下简称“棠城置业公司”）以其持有的固定资产向重庆农村商业银行股份有限公司大足支行（以下简称“重庆农商行”）进行抵押贷款人民币 3亿元，期限 36个月，资金用于棠城置业公司项目开发建设，公司及全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）对其提供连带责任保证担保。
二、审议情况
2017年 1月 18日、2017年 2月 10日，公司分别召开第九届董事会第二十五次会议和 2016年年度股东大会，审议通过了《关于 2017年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》，同意在 50亿元人民币以内，授权公司经营管理层负责办理对控股子公司（含全资子公司）提供担保具体事宜（包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整担保对象及担保额度）。
三、被担保人基本情况
公司名称：重庆国兴棠城置业有限公司
注册地址：重庆市大足区棠香街道五星大道 377号石都商贸大厦
法定代表人：唐昌明
注册资本：10,000万元
主营业务范围：房地产开发，销售商品房，物业管理，出租自有房产，建筑设计，房地产开发咨询服务。（以上范围，国家法律、法规规定需许可审批的，取得相关许可审批手续后方可经营）*
与本公司关系：公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其70%的股权。重庆同星汇置业有限公司持有其30%的股权。
截止 2016年末，重庆国兴棠城置业有限公司经审计总资产为
102,901.43万元，净资产为 8,078.78万元，2016年实现主营业务收入 29,290.32万元，净利润-381.88万元。
四、担保事项的主要内容
（一）公司提供的担保
1、担保额度：包括主债权本金人民币 3亿元、利息（包括罚息和复利）、违约金、赔偿金和甲方为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
2、担保期限：
（1）公司的保证期间为《贷款合同》约定的债务人履行债务期限届满之日起二年；《贷款合同》约定债务分次到期的，自最后一笔债务到期之日起两年。
（2）银行承兑汇票承兑的保证期间为重庆农商行垫付款项之日起二年。
（3）重庆农商行与债务人就《贷款合同》债务履行期限达成展期协议的，公司继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。
（4）若发生法律、法规规定或《贷款合同》约定的事项，导致《贷款合同》债务被重庆农商行宣布提前到期的，保证期间自重庆农商行确定的《贷款合同》债务提前到期之日起二年。
3、担保方式：连带责任保证。
（二）重庆国兴公司提供的担保
1、担保额度：包括主债权本金人民币 3亿元、利息（包括罚息和复利）、违约金、赔偿金和甲方为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
2、担保期限：
（1）重庆国兴公司的保证期间为《贷款合同》约定的债务人履行债务期限届满之日起二年；《贷款合同》约定债务分次到期的，自最后一笔债务到期之日起两年。
（2）银行承兑汇票承兑的保证期间为重庆农商行垫付款项之日起二年。
（3）重庆农商行与债务人就《贷款合同》债务履行期限达成展期协议的，重庆国兴公司继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。
（4）若发生法律、法规规定或《贷款合同》约定的事项，导致《贷款合同》债务被重庆农商行宣布提前到期的，保证期间自重庆农商行确
定的《贷款合同》债务提前到期之日起二年。
3、担保方式：连带责任保证。
（三）棠城置业有限公司的另一股东——重庆同星汇置业有限公司，根据出资比例，按30%的比例对公司提供反担保。
五、董事会意见
上述担保事项为公司为合并报表范围内的控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所得融资全部用于生产经营，风险可控；不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。
六、累计对内担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司的担保余额为 361,582.10万元，占本公司最近一期经审计净资产的216.45%，占总资产的68.18%，为公司下属子公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保,及本公司对下属子公司提供的担保、下属子公司间相互提供的担保。本公司及下属子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司与重庆农商行保证协议。
2、重庆国兴公司与重庆农商行保证协议。
3、重庆同星汇置业有限公司反担保协议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2017年4月20日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-085深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新一届董事、监事及高级管理人员聘任情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满。公司于 2019年 11月 22日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于当日分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席的相关议案。根据相关决议，具体人员组成如下：
1、公司第四届董事会成员
非独立董事：邵健伟先生（董事长）、张小麒先生（副董事长）、张永清先生、曾巍巍先生
独立董事：房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生
2、公司第四届监事会成员
职工代表监事：程飞先生（监事会主席）
股东代表监事：夏必武先生、周平先生
3、公司高级管理人员
总裁：张小麒先生
常务副总裁：邵健锋先生
副总裁：梁建平先生、张永清先生、刘成凯先生、曾巍巍先生
董事会秘书：张永清先生
财务总监：张永清先生
智慧物流·智能制造系统提供商二、部分董事、监事及高级管理人员离任情况
由于第三届董事会及监事会任期届满，公司非独立董事刘成凯先生离任后继续担任公司副总裁职务；公司监事金春保先生离任后不再担任公司任何职务，监事袁蒙蒙先生、盛强先生离任后继续在公司担任其他重要职务；公司高级管理人员徐峰先生离任后继续担任公司其他重要职务。
截至本公告披露日，本次离任的金春保先生、袁蒙蒙先生、盛强先生未持有公司股份。刘成凯先生直接持有公司股份 233,280股，通过曲水鹏粤企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份272,720股，徐峰先生直接持有公司股份97,200股，通过曲水新智丰企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份770,740股。
上述各位在任期内勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司、董事会及监事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产出售（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与各交易对方就本次重组事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，签署保密协议，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、2017年7月3日，因正在筹划重大事项，公司向深交所申请停牌，发布《关于重大事项停牌的公告》，公司股票自2017年7月3日开市起停牌。经公司进一步确认，本次筹划的资产出售事项构成重大资产重组，根据深交所相关规定，经公司申请，公司股票自2017年7月17日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
3、2017年7月22日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，披露了本次重组的进展情况。
4、2017年7月31日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司申请，公司股票自 2017年 8月 1日开市起继续停牌，并承诺公司证券最晚于2017年9月1日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
5、2017年8月5日、8月12日、8月19日、8月26日，公司分别发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，继续披露本次重组的进展情况。
组累计停牌时间不超过3个月。2017年8月31日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
8、2017年9月9日、9月16日，9月23日，公司分别发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，继续披露本次重组的进展情况。
9、股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组停牌的进展公告。
10、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。鉴于本次交易相关工作是在停牌期间进行，所以不存在股票价格异动的情况。
11、公司独立董事在会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
12、2017年9月28日，公司召开第七届董事会2017年第十三次临时会议，审议并通过了公司本次重大资产重组报告书的相关议案。公司独立董事对该重大资产重组事项发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合规。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真
实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
综上所述，公司董事会认为：公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。公司本次交易事项向深交所提交的法律文件合法、有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。
特此说明。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-046深南金科股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补贴的基本情况
根据南通市财政局《关于推进市区产业转型升级的若干政策意见》，深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）获得 250.00万元政府补贴，上述资金已于近日划拨到公司资金账户。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|收款单位|发放主体|获得补助的项目或原因|补助金额（万元）|获得时间|补助依据|补助类型|计入会计科目|是否具有可持续性|是否与日常经营活动相关|
|深南金科股份有限公司|南通市财政局|市财政金融处南通市上市奖励|250.00|2019年 7月 23日|《关于推进市区产业转型升级的若干政策意见》通政发〔2018〕50号|与收益相关|营业外收入|否|否|

二、补贴的类型及其对上市公司的影响
1、补贴的类型
《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
根据上述规定，公司收到的 250万元政府补助为与收益相关的政府补助。
《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入；公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
根据上述规定，公司收到的与收益相关的250万元政府补贴，与企业日常活动不相关，不具有持续性，全部计入营业外收入。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助对公司 2019年度利润产生正面影响，预计将会增加公司合并报表中归属于母公司股东的净利润250万元（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
上述补助最终的会计处理及对公司 2019年度损益的最终影响以会计师事务所的审计认定为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补贴的政府批文；
2、收款凭证；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年七月二十五日
内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的独立意见
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止通过发行股份及支付现金的方式购买吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司99.89%股份，公司第八届董事会第十六次会议对终止本次交易进行了审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，勤勉尽职，经审慎分析，对公司第八届董事会第十六次会议审议相关事项发表如下独立意见：
自公司筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项至今，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的各项工作，聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作。公司与交易对手方对本次发行股份及支付现金购买资产事宜进行了多次协商，就有关问题进行了深入沟通、磋商与论证，同时按照有关要求，在停牌期间按照相关规定披露进展公告，认真履行信息披露义务，并在相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项是基于审慎判断后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。因此，我们同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。
独立董事：李强新 隋景祥姜青梅
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-063深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司使用自有资金对TPG
BIOTECHNOLOGY PARTNERS V,L.P.投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金对 TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V,L.P.进行投资的议案》。详细内容参见 2016年 6月 17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司使用自有资金对 TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V,L.P.进行投资的公告》。
近日，公司已取得深圳市发展改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、国家外汇管理局深圳市分局关于该项对外投资事项的备案和核准通知书。后续公司将根据 TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V,L.P.发出的投资支付通知进行投资支付。截至本公告日，尚未支付投资款。
公司将在定期报告中披露上述投资进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日