证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-034浙江众成包装材料股份有限公司
关于调整募投项目“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次拟调整募集资金投资项目：年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目。
本次募集资金投资项目的调整事项，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，需提请公司股东大会审议批准。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募投项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的议案》，为更好地利用募集资金，维护全体股东的合法权益，经过认真研究、评估和分析，同意公司将原首次公开发行超募资金投资项目之“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的部分实施内容进行调整。具体情况如下：
一、公司首次公开发行募集资金的基本情况：
1、募集资金的到位情况：
根据中国证券监督管理委员会于2010年11月22日签发的证监许可[2010] 1664号文《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司获准向社会公众首次发行人民币普通股 A股2,667万股，每股发行价
格为人民币 30元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币 80,010.00万元，扣除发行费用人民币 4,352.14万元，实际募集资金为人民币 75,657.86万元(以下简称“募集资金”)，上述募集资金于 2010年 12月 6日到位，业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2010）第25608号《验资报告》。
2、首次公开发行股票募集资金投资项目的投入使用建设情况：
公司首次公开发行股票共计募集资金净额为75,657.86万元。根据《浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司利用首发募集资金投入“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线”、“年产2,000吨印刷膜生产线建设项目”和“众成包装研发制造中心建设项目”等 3个项目共计资金为 29,426万元。扣除上述三个项目的投入资金后，公司首发超募资金为 46,231.86万元。
经公司2010年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金23,789.00万元用于投资建设“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”。
经公司 2012年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司使用首次公开发行股票募集的超额募集资金投入增加“新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目”投资金额，新增投资 2,250.00万元；使用超额募集资金投入增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额，新增投资2,530.00万元。
经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产 7000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”的议案》，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金及募集资金利息21,123.00万元（其中超募资金 17,662.86万元，募集资金利息 3,460.14万元）用于投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”。
截至2016年12月31日，公司首发募集融资资金的投资情况如下：
单位：万元
追加投资后的投截至2016.12.31序号 投资项目 原计划投资金额
资总额 的实际投资金额
新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产
1 21,133.50 23,383.50 23,406.48线一期项目
年产2000吨印刷膜生产线建设
2 4,112.50 4,112.50 4,798.96项目
3众成包装研发制造中心项目 4,180.00 4,180.00 4,183.50新增项目新型3.4米聚烯烃热收
4 23,789.00 26,319.00 25,904.99缩膜生产线二期项目
年产7,000吨高阻隔PVDC热收
5 21,123.00 21,123.00 386.44缩膜建设项目
合计 74,338.00 79,118.00 58,680.37注：上述募集资金使用情况中“追加投资后的投资总额”超出首发募集资金净额的原因为部分项目的投资中包含了募集资金产生的利息所致。
截至 2016年 12月 31日，公司首次公开发行募集资金投资项目合计已实际投资金额58,680.37万元。
二、本次拟调整的募集资金投资项目的情况：
公司本次拟调整实施内容的募投项目为“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”，项目总投资 21,123.00万元，计划以公司首次公开发行股票募集的超募资金及募集资金利息投入建设。截止2017年6月29日，该项目累计投入募集资金386.44万元。项目原主要建设内容如下：
本项目主要建设内容为厂房及配套设施的土建工程及相关生产设备的购买、研制、安装、调试。项目将投资建成6条采用“三泡法五层共挤”生产工艺的高阻隔PVDC热收缩膜生产线，新增年产能7,000吨（制成品）。
项目建设地点为浙江省嘉兴市嘉善经济开发区的公司泰山路厂区。
项目总投资为 21,123万元；其中厂房及配套建设费用 5,600万元，设备购置、研制及安装12,023万元，铺底流动资金3,500万元，建设周期为2年。
预计本项目完全达产后，年可实现年销售收入 30,800万元，净利润 5,745万元。项目总投资利润率为27.20%，投资回收期3.15年。
三、本次拟调整募集资金项目的具体原因：
公司原拟坚持自主研发，依靠公司自身技术力量研发成套制造高阻隔性PVDC薄膜的生产设备，包括 PVDC挤出机、多层共挤模头、拉伸定型装置以及电子交联技术等。因此，该项目研发难度高、周期长，造成公司对 PVDC产品的研发进度低于项目建设进度预期。
现公司从实际情况出发，拟将自主研发高阻隔性 PVDC薄膜的成套生产设备
调整为引进购买部分部件，消化吸收后和公司自有的核心技术如薄膜在线交联技术进行组合配套来制造高阻隔 PVDC成套生产线。同时，根据对市场的了解，公司决定同时制造多层共挤 EVOH阻隔热收缩膜生产线，完善补充公司阻隔性收缩膜产品系列。多层共挤 EVOH热收缩膜生产线也拟采用引进部分部件，消化吸收后和公司自有的核心技术如薄膜在线交联技术进行组合配套来制造成套生产线。
四、本次拟调整募集资金项目的主要内容：
经审议，同意公司本次对“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”的实施内容调整为：
项目将投资建成 3条采用“三泡法五层共挤”生产工艺的高阻隔 PVDC热收缩膜生产线，新增年产能 3,000吨（制成品）；1条采用“三泡法七层共挤”生产工艺的EVOH阻隔热收缩膜生产线，新增年产能3,000吨（制成品）。
项目建设地点仍为浙江省嘉兴市嘉善经济开发区的公司泰山路厂区。
根据投资建设需要，本项目总投资调整为 23,000万元，其中，厂房及配套建设费用7,000万元，设备购置、研制及安装12,000万元，铺底流动资金 3,500万元，不可预见费用500万元，建设周期为2年（自2017年6月起）。
预计本项目完全达产后，可实现年销售收入 31,500万元（含税），净利润6,872万元。项目总投资利润率为29.88%，投资回收期5.35年（含建设期）。
综上，该募集资金投资项目的名称也将变更为“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。
五、调整后项目的市场前景、存在风险和对策说明：
（一）、市场前景：
目前肉制品和各类食品在生产周转和销售过程中大多数采用冷冻的传统方法进行保存，但其冷冻后的食用口感和营养成分都会受到很大破坏。因此，冷藏保存的方式将逐渐取代冷冻保存成为未来的趋势。而食品冷藏的保存主要通过包装材料和技术来实现。
多层共挤PVDC收缩膜和多层共挤EVOH热收缩膜均为带有阻隔性能的薄膜。多层共挤PVDC收缩膜主要用于冷鲜肉的周转包装，其保质期可达1个月以上。多层共挤EVOH热收缩膜主要用于超市消费者购买的需要即食的冷藏食品，如比萨，鸡，鱼肉，奶酪等，与常见的塑料保鲜膜比，其可以把产品的保质期提高1-2倍以上。
目前上述两种产品的全球主要市场基本均集中于北美和南美，随着经济社会的发展和人们认知水平的提高，绿色健康的食品包装要求将会得到重视，阻隔性高、用料省的PVDC热收缩膜及EVOH热收缩膜在食品、日化等软包装领域将会拥有广阔的市场前景。
（二）风险因素及对策说明：
1、市场风险：虽然在欧美等发达国家，具有阻氧保鲜功能的PVDC热收缩膜的应用市场已初见规模，但在世界其他地区，对食品的阻隔包装则刚起步。虽然随着经济的发展和绿色健康的食品包装要求逐步得到重视，PVDC热收缩膜及EVOH热收缩膜将会拥有广阔的市场前景。但PVDC热收缩膜及EVOH热收缩膜的市场当前总体仍处于起步阶段，尤其是在国内仍需要一定的推广时间。公司将通过加大国内国外两个市场尤其是国外市场的建设，结合利用现有销售渠道和体系以及创新销售方式方法增加新的销售渠道的方式，多管齐下，争取在项目完成后尽早打开市场局面。
2、技术风险：作为热收缩膜薄膜领域的高新技术领军企业，公司始终把技术创新作为企业发展的重要方向，公司目前的主导产品——POF热收缩膜，其技术在国内外都处于领先水平，具有较强的市场竞争力。PVDC热收缩膜及EVOH热收缩膜均属于热收缩膜领域的高端产品，上述产品的研制生产需要挤出机、拉伸技术、交联技术多种技术的整合。经本次调整后，公司拟采取引进吸收国外成熟的挤出机技术并且和公司自有的拉伸技术和交联核心技术进行整合消化吸收，有效规避了产品技术开发和生产风险。
3、政策风险：本项目产品广泛应用于肉食品、方便食品、奶制品、化妆品、药品及需防潮、防锈的五金制品、机械零件、军用品等各种需要有隔氧防腐、隔味保香、隔水防潮、隔油防透等阻隔要求高的产品包装。PVDC热收缩膜及EVOH热收缩膜均为绿色环保产品，符合国家近年来颁布的各种塑料包装安全法律法规，生产和使用环节不会对环境造成负面影响。因此，本项目符合国家产业发展方向，面临的政策风险较小。
本项目产品有相当比例用于出口，公司也积极研究目标国家的环保和包装政策法规，以及相关的绿色壁垒条款。在此基础上，公司首先能够从生产技术和工艺上提供符合各种要求的产品，而且公司与多家中介认证机构建立长期稳定合
作，能够应客户和海关需求提供产品证明，从而有效控制国际政策风险。
六、专项意见说明：
1、独立董事发表的独立意见：
公司独立董事经核查后，发表意见如下：
公司此次对募投项目的部分实施内容的调整履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次调整是为适应新的实际情况，采取更加符合现实条件的策略，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要。
因此，我们同意公司对本次募集资金投资项目的调整事项。
2、监事会意见：
公司监事会经审核后，认为：
公司本次对募投项目的调整是为适应新的情况和要求，经过认真的研究和市场调研分析后做出的，有利于更好地利用募集资金，符合公司实际经营情况和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次调整募集资金项目事项相关审议程序合法、合规。
因此，监事会同意此次对募集资金项目部分实施内容的调整。
（三）保荐机构及保荐代表人意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查认为：浙江众成调整募投项目“年产 7,000吨高阻隔 PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容，是根据项目实际情况、实施难度和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情形。该事项已经过公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，保荐机构对本次调整募投项目部分实施内容事项无异议。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议；
3、独立董事关于调整募投项目部分实施内容的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司调整募投项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的核查意见。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年六月三十日