中利科技集团股份有限公司监事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-050
中利科技集团股份有限公司
关于第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司2014年4月10日以传真的方式通知公司第三届监事会成员于2014年4月21日在公司四楼会议室召开第五次会议，会议于2014年 4月 21日如期召开，会议应参加监事 3名，实参加监事 3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
详细内容请见 4月 22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2014年度监事会工作报告》。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
详细内容请见 4月 22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2014年度财务决算报告》。公司 2014年财务决算报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2015）01031号审
中利科技集团股份有限公司监事会
计报告确认，公司 2014年度实现归属母公司股东的净利润为 28,557.95万元，实现母公司净利润 7973.28万元。按照母公司与合并数据孰低原则进行利润分配。公司按2014年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金797.33万元，扣除当年已分配普通股股利5682.92万元，加上年初未分配利润102651.61万元，公司2014年年末可供股东分配的利润为124729.31万元。
以 2014年末总股本 56829.2308万股为基数，向全体股东每 10股派发现金1元（含税）。
公司自 2009年上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东，该分配预案提议符合公司的经营理念。根据公司2014年度报告，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为 28,557.95万元，同比增长64.67%，归属于上市公司股东的每股净资产为 6.89元，该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。本年度利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。也符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，在提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》；
详细内容请见 4月 22日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金年度使用情况专项报告》。
公司年审会计事务所天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中利科技集团股份有限公司募集资金2014年度存放与使用情况鉴证报告》。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司募集资金 2014年存放与使用情况的专项报告发表了核查意见。
中利科技集团股份有限公司监事会
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
监事会成员一致认为该专项报告内容与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
详细内容请见 4月 22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
经审核，监事会认为认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
详细内容请见 4月 22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2014年年度报告》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2014年年度报告摘要》。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于确认公司2014年度关联交易执行情况的议案》；
中利科技集团股份有限公司监事会
详细内容请见 4月 22日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认公司 2014年度关联交易执行情况的公告》。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司 2014年度关联交易执行情况发表了核查意见。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
监事会认为：公司对关联交易已进行了充分披露。公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》；
详细内容请见 4月 22日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2015年度预计日常关联交易公告》。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司 2015年度预计日常关联交易发表了核查意见。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
监事会认为：公司对 2015年度预计日常关联交易符合公司业务发展实际。
公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2014年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成
中利科技集团股份有限公司监事会
果。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于2014年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
2014年公司董事、高级管理人员薪酬及有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实、其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见 2015年 4月 22日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后更加公允地反映了公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司<未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》；
具体内容详见 2015年 4月 22日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
中利科技集团股份有限公司监事会
特此公告
中利科技集团股份有限公司监事会
2015年4月21日