Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-068多喜爱集团股份有限公司
关于公司股东股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年 12月 19日收到公司股东国亚金控资本管理有限公司（以下简称“国亚金控”）告知函，获悉其所持公司股票被动减持，具体情况如下：
一、本次相关股东所持公司股票被动减持的情况
国亚金控持有的公司部分股份已于2018年12月19日被华林证券龟山路营业部强制平仓，平仓股数为 526.38万股，占上市公司总股本2.58%。
本次被动减持前，国亚金控持有公司股份698.16万股，占上市公司总股本3.42%。本次被动减持后，国亚金控持有公司股份 171.78万股，占上市公司总股本0.84%。其中，国亚金控-汇信 2号证券私募基金持有上市公司股份 74.83万股，占上市公司总股本0.37%；国亚金控-汇信 3号证券私募基金持有上市公司股份 96.95万股，占上市公司总股本0.47%，合计持有上市公司股份 170.78万股，占上市公司总股本0.84%。具体情况如下：
（一）被动减持的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称|账户名称||减持方式||减持期间||减持均价（元/股）||减持股数（股）||占公司总股本比例|
|国亚金控资本管理有限公司||国亚金控-汇信2号证券私募基金|集中竞价||2018.12.19||17.67||5,263,769||2.58%||
||合计||||||||5,263,769||2.58%||

（二）被动减持前后持股情况
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||||||||本次被动减持前持有公司股份|||||本次被动减持后持有公司股份||||
||股东名称||账户名称||股份性质|||||||||||
||||||||持股数（股|）||占公司总股本比例||持股数（股|）||占公司总股本比例|
|国亚金控资本管理有限公司||国亚金控-汇信2号证券私募基金国亚金控-汇信3号证券私募基金||无限售条件股份||6,012,110|||2.95%||748,341|||0.37%||
|||||无限售条件股份||969,509|||0.47%||969,509|||0.47%||
|||||||6,981,619|||3.42%||1,717,850|||0.84%||
||合计|||||||||||||||

注：上述表格部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他情况说明及风险提示
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|-|
|1、国亚金控持有的公司股份系其从证券交易所集中竞价交易方式买入，本次被动减持|
|不涉及预先披露；|
|2、国亚金控本次卖出公司股票为平仓而导致的被动减持；|
|3、国亚金控已被动减持公司股票的情况，不会对公司治理结构及持续经营产生直接影|
|响，也不会导致公司控制权发生变更；|
|4、公司将持续关注国亚金控的股份变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资|
|者注意投资风险。|
|三、备查文件|
|1、国亚金控出具的《国亚金控资本管理有限公司被动减持告知函》；|
|2、华林证券龟山路营业部对国亚金控出具的《强制平仓告知函》。|
|特此公告|
|多喜爱集团股份有限公司|
|董事会|
|二零一八年十二月十九日|
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-125鸿达兴业股份有限公司
2016年度第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年9月21日、2016年 9月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016年度第六次临时股东大会的通知》、《关于增加2016年度第六次临时股东大会议案暨召开2016年度第六次临时股东大会补充通知的公告》，并于 2016年 10月 11日刊登了《关于召开 2016年度第六次临时股东大会的提示性公告》，本次会议的召开情况如下：
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2016年10月12日（星期三）下午2:00。
2、网络投票时间为：2016年10月11日至2016年10月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月 11日下午 3:00至 2016年 10月 12日下午3:00期间的任意时间。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周奕丰先生
（六）会议出席情况：
1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 20人，代表有表决权股份1,228,368,101股，占公司总股本的50.8237%。
其中：出席现场会议并投票的股东和股东代理人 8人，代表有表决权股份1,228,025,070股，占公司总股本的50.8095%；
通过网络投票的股东 12人，代表有表决权股份 343,031股，占公司总股本的0.0142%。
2、参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）17人，代表有表决权股份7,461,005股，占公司总股本的0.3087%。
其中：出席现场会议并投票的中小投资者5人，代表有表决权股份7,117,974股，占公司总股本的0.2945%。
通过网络投票的中小投资者 12人，代表有表决权股份 343,031股，占公司总股本的0.0142%。
3、公司 6名董事、3名监事和部分高级管理人员出席会议，保荐机构华泰联合证券有限责任公司代表陈浩先生列席会议，北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小投资者（持股5%以下的投资者）的表决结果单独计票。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：
一、会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（一）。
该议案的表决结果为：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数（股）|所占比例（%）|股份数（股）|所占比例（%）|股份数（股）|所占比例（%）|
|一、所有参与表决股份|1,228,055,274|99.9745|312,827|0.0255|0|0|
|1、现场表决|1,228,025,070|99.9721|0|0|0|0|
|2、网络投票|30,204|0.0025|312,827|0.0255|0|0|
|二、中小投资者表决股份|7,148,178|95.8072|312,827|4.1928|0|0|

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
二、会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（二）。
该议案的表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数（股）|所占比例（%）|股份数（股）|所占比例（%）|股份数（股）|所占比例（%）|
|一、所有参与表决股份|1,228,055,274|99.9745|312,827|0.0255|0|0|
|1、现场表决|1,228,025,070|99.9721|0|0|0|0|
|2、网络投票|30,204|0.0025|312,827|0.0255|0|0|
|二、中小投资者表决股份|7,148,178|95.8072|312,827|4.1928|0|0|

本议案获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。
三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，并发表结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、备查文件
1、鸿达兴业股份有限公司2016年度第六次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2016年度第六次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二○一六年十月十三日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-077步步高商业连锁股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定于2020年 1月10日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（四）会议股权登记日：2020年1月3日
（五）现场会议召开时间：2020年1月 10日（星期五）14:30开始
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年1月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2020年 1月10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。
（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（九）会议出席对象：
1、截止 2020年1月3日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、关于控股子公司对外提供财务资助的议案；
上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容请详见 2019年 12月 26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

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|-|-|-|
|1.00|关于控股子公司对外提供财务资助的议案|√|

四、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于2020年1月9日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---8882 0602
联系人：师茜、苏辉杰
六、注意事项：
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知
进行。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362251，投票简称：步高投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月 10日交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2020年1月 10日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
||||||
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|提案名称|备注|表决意见|||
||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|总议案|√||||
|关于控股子公司对外提供财务资助的议案|√||||

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|委托人签名或盖章|被委托人签名|
|委托人身份证号码|被委托人身份证号码|
|委托人证券账户|委托日期|
|委托人持股数||
|委托人持股的性质||

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-084厦门乾照光电股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2017年 9月 4日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，本次会议为紧急会议，会议通知于会前通过邮件、电话等多种方式通知全体董事。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《厦门乾照光电股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
二、审议通过《关于制定公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《厦门乾照光电股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于向扬州全资子公司增资暨修改子公司章程的议案》
经审核，监事会认为：《关于向扬州全资子公司增资暨修改子公司章程的议案》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能为公司红黄光项目的扩产提供资金支持，有利于公司的长远发展。本次修改是子公司经营发展的需要，对子公司的商业模式不会产生重大影响，对子公司的未来经营发展不会产生不利影响。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会2017年9月4日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2018-004天津力生制药股份有限公司
关于中央药业投资设立全资子公司
并投资建设原料药基地项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”或“公司”）的全资子公司天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”），拟在沧州临港经济技术开发区东区设立全资子公司，并由该全资子公司为实施主体，建设原料药基地。该项目拟占地面积208.67亩，项目将分期建设，一期投资为人民币15416万元，该议案尚需提交股东大会审议。
一、项目建设的必要性
1.中央药业现有11个原料文号的再注册到期日为2020年，GMP证到期日为2018年，生产许可证到期2020年。由于环保和安全要求日益提高，对于化学原料生产要求提高，现有场地已不允许生产，为了保证原料加制剂的产业链完整，必须建设原料药生产基地，保住现有文号。
2.力生制药、中央药业新产品原料均需要生产场地完成申报生产的研究，所以迫切需要建设一个新的满足环保、安全要求的原料药生产基地。
二、项目基本情况
（一）中央药业设立全资子公司情况
1.拟定名称：中央药业（河北）制药有限公司（公司名称以工商注册为准）
2.公司地点：沧州临港经济技术开发区东区
3.注册资本：2000万元人民币，由中央药业全资设立
（二）项目投资情况：项目一期投资为人民币15416万元，其中：建设投资人民币14354万元（包括土地购置费），建设期利息人民币176万元，流动资金人民币886万元（全额）。
（三）项目资金来源：中央药业以自有资金及银行贷款的方式解决。
（四）生产标准和规模：建设项目要求达到新版GMP标准。本项目拟占地208.67亩，一期设计年产原料药28.927吨，一期建设内容主要包括：质检楼、服务楼、甲睾酮车间、综合
车间、动力站、丙类库、甲类库、空桶罩棚、门卫1、门卫2、消防水池、污水处理共计划
建设18197.76平方米；共计划购置生产用反应釜、储罐、离心机、真空泵、配置罐等设备
300多台（套）。
三、项目投资环境介绍
沧州临港经济技术开发区是在河北省及沧州市加快化工产业向沿海临港，向专业开发区集中，促进产业结构调整和优化升级的背景下成立的，于2003年5月经河北省政府批准为省级开发区；2006年3月，被评为省级循环经济示范区；2009年7月，扩大规划面积至26平方公里；2010年11月11日，经国务院批准正式升级为国家级经济技术开发区，定名为“沧州临港经济技术开发区”，成为河北省第三家，沧州市唯一一家国家级经济技术开发区。2012年8月，经国家财政部批准为国家循环化改造示范试点园区，2013年，被国家工信部评为国家新型工业化产业示范基地。
四、经济效益测算
该项目预计第五年达产，项目投资利润率（平均）为4%，总投资收益率为5%，项目资本金净利润率为6%，借款偿还期为7.50年（含1年建设期），项目财务内部收益率（税前）为6.26%，投资回收期（税前）为9.79年。
风险提示：该项目的经济效益预测是基于目前市场环境和项目能够顺利投产的情况下所做出的，如果产品市场出现较大变化或者项目投产期推迟的情况发生，上述经济效益预测能否达到存在着一定的不确定性。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-58湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于 2017年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第六次会议，会议通知于 2017年 10月 20日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民主持，本次董事会应出席的人数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%，以通讯表决方式出席会议的董事有商春利、吴坚、岳蓉、谢敏。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年10月27日召开的 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2017年 10月 27日为第二次限制性股票激励计划首次授予日，授予90名激励对象405万股限制性股票。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
作为激励对象的董事李再荣、吴坚回避了表决。
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2015-40
四川创意信息技术股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年3月3日开市起停牌，并自2015年3月10日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。公司于2015年3月17日、2015年3月24日披露了《重大资产重组进展公告》。此后，公司于2015年3月31日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并于2015年4月8日、2015年4月15日、2015年4月22日披露了《重大资产重组进展公告》。2015年4月29日，公司再次披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年5月7日、2015年5月14日、2015年5月21日、2015年5月28日披露了《重大资产重组进展公告》。
2015年6月2日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，将许可
类重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通披露报告书后深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进
行事后审核。因此，公司股票自2015年6月3日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-033四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年4月22日上午10:00在公司B404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年4月16日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事 9人，实到董事 9人。公司董事会秘书杨多荣出席了本次会议，公司监事会主席高寿柏、监事唐王国、李萍、副总经理李春奇、冯尚飞、张沛列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用现场记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年第1季度报告全文》的议案
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2016年第1季度报告全文》真实、客观反映了公司第1季度的经营、管理成果，一致通过了公司《2016年第1季度报告全文》。
公司《2016年第1季度报告全文》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站；《公司2016年第1季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-022山东威达机械股份有限公司
关于在上海自贸区设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金2000万元（人民币）在中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）设立上海威达环保工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准），现将本次对外投资事项公告如下：一、对外投资情况概述
1、为充分利用上海自贸区的优惠政策优势，吸引国际高端技术、管理人才的加盟，加快公司向环保领域的拓展力度，公司拟以自有资金2000万元（人民币）在上海自贸区设立上海威达环保工程有限公司。注册成立后，上海威达环保工程有限公司成为公司的全资子公司。
2、根据《公司章程》及相关法律法规等规定，本次对外投资金额在公司董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、2014年 3月 21日，公司第六届董事会第十四次临时董事会会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。
4、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、投资主体介绍
公司是上海威达环保工程有限公司的唯一股东，无其他投资主体。
二、投资标的的情况介绍
1、公司名称：
中文名称：上海威达环保工程有限公司
英文名称：SHANGHAI WEIDA ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD
2、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：宋战友
4、注册资本：2000万元
5、经营范围：航运、船舶类环境保护设备的研发、调试安装及销售（最终经营范围以工商行政管理局核准登记为准）。
7、出资方式：上海威达环保工程有限公司由公司以自有资金 2000万元出资，公司为上海威达环保工程有限公司的唯一投资主体。
三、对外投资的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司在上海自贸区设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区的优惠政策优势，吸引国际高端技术、管理人才的加盟，加快公司向环保领域的拓展力度，为公司创造新的利润增长点，符合公司的长远发展战略。但该全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。
2、存在的风险
截至目前，上海自贸区的政策细则尚未完全明确，需要进一步熟悉相关的政策体系，加强风险控制管理，避免发生政策风险。
五、其他
公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的公告，公司的所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在充分了解相关人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《规范运作指引》、公司章程等相关规定，程序合法有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形；
2、本次被选举及聘任人员具备《公司法》、《规范运作指引》、公司章程等规定的任职条件，未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《规范运作指引》、公司章程规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
3、在充分了解本次被选举及聘任人员的具体情况的基础上，认为其具备履行相应岗位职责所必需的资格与能力；
4、同意聘任张辛聿先生为公司财务负责人，聘任朱海花女士为公司副总经理、董事会秘书。
（以下无正文）
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见之签章页）
独立董事（签字）：
徐卫东 孟红 梁华权
签署日期：二〇一七年八月三十日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2019－013
浙江精功科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行国家财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
公司在本次变更后，将按照财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的规定，
公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）、新金融工具准则修订的主要内容
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）、本次会计政策变更对公司的影响
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司
章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产
生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司
章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第五次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司
董事会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-038
上海新时达电气股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2014年4月14日上午10：00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年4月8日以邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
《关于限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁的议案》
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对
董事会已就关于限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁的条件进行了审查，预留的限制性股票的解锁条件、程序及禁售期条件均与本激励计划中首次授予的限制性股票一致，情况如下：
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|公司限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁的条件|是否达到解锁条件的说明|
|公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|经董事会核查，公司未发生前述情形，满足解锁条件。|
|激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被|经董事会薪酬与考核委员会核查，激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|

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|中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。||
|根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象解锁的上一年度个人绩效考核达标。|经董事会薪酬与考核委员会核查，预留激励股份授予的28名激励对象上一年度个人绩效考核达标，满足解锁条件。|
|以2011年度净利润为基数，2012年净利润增长率不低于 20%；2012 年加权平均净资产收益率不低于8%。|经董事会核查，2012年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125,499,511.90元，较2011年同期增长21.14%；2012年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.48%。因此，2012年业绩实现满足解锁条件。|

经董事会审查，公司及经董事会薪酬与考核委员会审查的本次解锁对象均满足上述限制性股票激励计划预留激励股份第一次股票解锁条件，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
董事会薪酬与考核委员会、独立董事、监事会已分别就上述事项发表了相关核查意见；上海市广发律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁情况的公告》。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-088山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，继续使用额度不超过人民币 4,500万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见，具体详见 2019年 2月 28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的公告。
根据上述决议，公司使用闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，具体如下：
一、使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的主要情况
1、产品管理人：青岛银行
2、产品名称：青岛银行单位结构性存款91天
3、产品类型：结构性存款
4、投资金额：2,500万元
5、起止日期：2019年 12月2日至 2020年3月2日
6、预计年化收益率：1.50%-3.80%
二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见。
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
（二）风险控制措施
公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度的银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司获取更多的收益。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况（不含本次公告）
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|序号|受托人名称|产品名称|产品起息日|产品到期日|金额（万元）|实际收回情况|实现收益（元）|
|1|恒丰银行|恒银创富-资产管理系列（A 计划）2018 年第72期|2018 年08月 13日|2019 年02 月13日|2,200|已到期收回|510,158.90|

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|2|交通银行|交通银行蕴通财富结构性存款91天|2018 年11 月 20日|2019 年02 月19日|2,300|已到期收回|252,306.85|
|3|交通银行|交通银行蕴通财富结构性存款6个月|2019 年02月 25日|2019 年08 月26日|4,500|已到期收回|886,315.07|
|4|青岛银行|青岛银行单位结构性存款91 天|2019 年09 月 02日|2019 年12 月02日|4,500|已到期收回|426,328.77|
|合计|||||||2,075,109.59|

七、备查文件
相关理财产品的协议书及产品购买凭证。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2019年 12月5日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-077
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到实际控制人王相荣先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王相荣|是|4,410|2016-06-01|2019-06-24|交通银行股份有限公司台州温岭支行|5.19%|

二、股东股份累计被质押的情况
王相荣先生共持有本公司股份 849,837,033股，占本公司总股本12.77%。
截止至本公告披露日，王相荣先生所持有的公司股份累计被质押 765,569,999股，占其所持公司股份的90.08%，占公司总股本的11.50%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2019年6月26日
北京北信源软件股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
(李涛)
各位股东及股东代表：
本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定。
2016年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2016年度本人履行职责情况向各位股东及代表汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下:
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了11次董事会.本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，本人在任职期间,出席董事会情况如下表：
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|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|李涛|11|7|4|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了5次股东大会，本人应出席5次，亲自到场出席5次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
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|日期|会议届次|发表独立意见事项|
|2016年4月18日|第二届董事会第十五次会议|关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|
|||关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见|
|||关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|
|||关于2015年度利润分配预案的独立意见|
|||关于2015年度关联交易事项的独立意见|
|||关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的独立意见|
|||关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见|
|||事关于2016年度日常关联交易预计的独立意见|
|2016年6月30日|第二届董事会第十五次临时会议|关于向银行申请综合授信额度的独立意见|
|||关于首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息永久性补充流动资金的独立意见|
|||关于对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司的独立意见|
|2016年8月25日|第二届董事会第十六次会议|关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|
|||关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情|

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|||况的独立意见|
|||关于增加2016年度日常关联交易预计的独立意见|
|||关于使用自有资金向全资子公司增资的独立意见|
|2016年10月9日|第二届董事会第十七次临时会议|关于公司延长非公开发行股票决议及授权有效期相关事项的独立意见|
|2016年11月28日|第二届董事会第十八次临时会议|关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的独立意见|
|||关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的独立意见|
|||关于变更公司注册资本并修改公司章程的独立意见|
|||关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见|
|||关于第三届董事、监事薪酬的独立意见|
|||关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的独立意见|
|2016年12月20日|第三届董事会第一次会议|关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
四、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会主任、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员，勤勉尽责，认真履行了各委员会成员应尽的职责，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面发挥了审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员的作用；并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅,对公司董事、高级管理人员的任职资格及薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的专业职责，对公司发展起到了积极的作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、其他工作
1、2016年无提议召开董事会的情况；
2、2016年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、2016年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：李涛
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-058浙江美大实业股份有限公司
关于股东股份质押延期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东夏鼎先生的通知，获悉夏鼎先生将所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回和补充质押手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份延期质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次延期质押股数（股）|初始质押日|到期购回日|延期购回日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|本次延期质押占公司股份比例|
|夏鼎|是|36,000,000|2016年11月11日|2018年11月8日|2019年8月8日|国信证券股份有限公司|26.55%|5.57%|

二、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日|补充质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司股份比例|用途|
|夏鼎|是|20,000,000|2018 年11 月8日|2019年8月8日|国信证券股份有限公司|14.75%|3.10%|补充质押|

三、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，夏鼎先生持有公司股份135,616,000股，占公司总股本的
比例为20.99%，累计质押股份为 80,860,000股，占公司总股本的比例为12.52%，
占其持有公司股份的比例为59.62%。
四、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及冻结明细表。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会