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临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-138
海南航空控股股份有限公司
关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容
为避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题，海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）于2012年4月向海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）出具了《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》，并于 2017年 6月及 7月分别经公司第八届董事会第八次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股东海航集团有限公司延长部分（首都航空）承诺履行期限的报告》。因北京首都航空控股有限公司（以下简称“首航控股”）是北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）的控股股东，经公司与首航控股股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）友好协商，拟受托管理其持有的首航控股50.4%的股权。
●关联人回避事宜
因海航旅游受公司股东海航集团控制，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会在审议此项交易事项时，公司董事包启发、刘璐、陈明、牟伟刚、孙剑锋、王斐已回避表决。
●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
公司受托管理首航控股50.4%的股权，有利于公司以五星级航空公司运营标准规范首都航空的运营管理，提升首都航空的盈利能力，为未来注入首都航空股
临时公告权奠定基础，避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题。
一、关联交易概述
㈠关联交易基本情况
为避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题，公司拟受托管理首航控股50.4%的股权。因海航集团系公司重要股东，海航旅游受海航集团控制，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
㈡本次交易已履行的审议决策程序
本次交易已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会在审议此项交易事项时，公司董事包启发、刘璐、陈明、牟伟刚、孙剑锋、王斐已回避表决。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
海航旅游集团有限公司
㈠注册地址：海口市美兰区国兴大道 7号新海航大厦23层
㈡法定代表人：祝涛
㈢注册资本：1,750,000.00万人民币
㈣经营范围：酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；
建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。
㈤股东及股权结构：
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||序号||股东名称||出资额（万元）||股权比例（%）|
|1||海航集团有限公司||1,224,400.00||69.97||
|2||深圳中泰欣融投资中心（有限合伙）||100,000.00||5.71||
|3||海航航空旅游集团有限公司||425,600.00||24.32||
|合 计||||1,750,000.00||100.00||

三、交易标的基本情况
临时公告北京首都航空控股有限公司
㈠注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
㈡法定代表人：吴重阳
㈢注册资本：150,000.00万人民币
㈣经营范围：项目投资、投资管理；管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
㈤股东及股权结构：
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||序号||股东名称||出资额（万元）||股权比例（%）|
|1||海南航空控股股份有限公司||29,400.00||19.60||
|2||海航旅游集团有限公司||75,600.00||50.40||
|3||北京京海航程投资有限公司||45,000.00||30.00||
|合 计||||150,000.00||100.00||

四、交易的主要内容
㈠委托方：海航旅游集团有限公司；
㈡受托方：海南航空控股股份有限公司；
㈢委托管理标的：北京首都航空控股有限公司50.4%股权；
㈣委托管理期限：三年；
㈤委托管理费收费标准为：
固定管理费：每年人民币壹佰万元；
浮动管理费：在委托管理期间，根据航空业的经营情况及标的公司自身的经营状况，若受托方促成标的公司进行派息或分红，则受托方按照托管股权所获分红的25%收取浮动管理费；
㈥委托管理费的支付：
固定管理费：每年 1月 30日前由委托方向受托方支付固定管理费，不满一年的按实际托管时间收取；
浮动管理费：委托方在获得分红的20个工作日内向受托方支付浮动管理费；
㈦合同生效条件：合同签订之日起生效。
临时公告五、交易的目的及对公司的影响情况
公司受托管理首航控股50.4%的股权，有利于公司以五星级航空公司运营标准规范首都航空的运营管理，提升首都航空的盈利能力，为未来注入首都航空股权奠定基础，避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题。
六、独立董事意见
该项交易基于海航集团履行其于 2012年 4月向公司出具的《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》，该合同的签署，有利于公司以五星级航空公司运营标准规范首都航空的运营管理，提升首都航空的盈利能力，为未来注入首都航空股权奠定基础，避免并有效解决可能存在或潜在的同业竞争问题，收取的管理费公允、合理。在公司董事会审议此项交易时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件目录
㈠董事会决议；
㈡经独立董事签字确认的独立董事意见；
㈢经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见；
㈣股权委托管理合同。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十二日
股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2015-75东方金钰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于6月17日、6月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
2、经书面征询，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于6月17日、6月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司目前经营情况一切正常，本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，也没有与此类事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
东方金钰股份有限公司董事会
二O一五年六月十八日
公司代码：603800 公司简称：道森股份
苏州道森钻采设备股份有限公司
一重要提示
1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
3未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事长|舒志高|因公出差|邹利明|
|董事|李树林|因公出差|刘建同|

4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年半年度不分配不转增
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|道森股份|603800|不适用|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王骋|徐晶|
|电话|0512-66732011|0512-66732011|
|办公地址|苏州市相城区太平街道兴太路|苏州市相城区太平街道兴太路|
|电子信箱|wang_cheng@douson.cn|xu_jing@douson.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,752,952,392.84|1,588,631,686.95|10.34|

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|归属于上市公司股东的净资产|968,760,135.47|1,004,621,649.10|-3.57|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-13,974,689.95|16,956,301.71|-182.42|
|营业收入|629,973,613.35|483,333,016.10|30.34|
|归属于上市公司股东的净利润|67,113,619.43|22,755,142.66|194.94|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|60,190,653.05|13,875,947.27|333.78|
|加权平均净资产收益率（%）|6.46|2.41|增加4.05个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.3227|0.1094|194.97|
|稀释每股收益（元／股）|0.3227|0.1094|194.97|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||21,253|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|江苏道森投资有限公司|境内非国有法人|39.15|81,432,000|0|质押|29,600,000|
|宝业机械公司|境外法人|26.10|54,288,000|0|无||
|苏州科创投资咨询有限公司|境内非国有法人|2.25|4,680,000|0|无||
|张俊生|境内自然人|1.23|2,558,800|0|未知||
|钟月嫦|境内自然人|0.34|703,900|0|未知||
|曹健|境内自然人|0.29|600,000|0|未知||
|胡希鑫|境内自然人|0.27|568,950|0|未知||

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|杨迎军|境内自然人|0.18|370,000|0|未知|
|吴自然|境内自然人|0.18|365,000|0|未知|
|谢愉|境内自然人|0.17|343,900|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||江苏道森投资有限公司、宝业机械公司、苏州科创投资咨询有限公司的实际控制人均为舒志高先生。未知其他股东是否有关联关系或一致行动。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
公司秉承“服务、诚信、开拓、创新、自省、共赢”的核心价值观，以“为全球客户提供卓越的油气开发设备和系统解决方案”为使命，以“致力于成为油气开发设备领域的领军企业”为愿景，专注实体制造业，稳步推进技术、产品升级转型。
报告期内，国际油气价格较高位波动，行业景气度指数高。国内油气开发受能源安全政策驱动油气勘探开采的资本性开支增加，国内行业整体受益，经营销售良好。公司在国内油气专用设备行业业绩突出，保持了高速增长。
国内原材料价格持续历史高位、人工成本逐步攀升，中美贸易战的白热化及其他国际贸易争端逐步爆发，给中国的出口企业带来诸多挑战和出口业务的不确定性。公司承接压力，继续以优质性价比产品供应国内外客户，大部分产品销往海外。上半年公司订单任务饱满，产销两旺，并得益于汇率的稳定，公司经营情况良好。
面对行业环境变化和激烈的市场竞争，公司坚持走“以技术创新提高产品品质，以产品品质赢得市场尊重”的内涵式发展道路，凭借完善的销售渠道、综合配套能力和优良的性价比，通过提升管理和生产效率，扩大服务范围，继续拓展盈利能力。
公司实施和完善包括直接销售、租赁和配套服务等多种销售方式，积极开拓国内外市场的业
务，公司产品和服务获得客户认可，国内品牌知名度显著提升。产品质量得到各大客户，尤其国
际客户的高度认可，公司一直坚持转型升级、变革创新，在战略规划、组织结构、营销体系、国
内外布局等方面做了多种尝试和落实。公司营业收入创历史同期新高，较2018年上半年增长超过30%，净利润较去年同期增长近195%，研发投入同比增加35%，成本和费用占比下降，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均同比大幅上升。
2019年中美贸易战白热化，双方互相大幅增加关税，双方产业均受到损失。公司预判如果短期内国际贸易争端难以缓和，将造成全球经济负面影响，进而可能影响能源需求和油气供给端的资本支出。
公司将利用行业可能的低谷期，夯实经营基础，梳理并继续落实海外新增销售和产能基地建设，加大市场开拓力度，持续进行技术研发投入，深化与客户的战略合作，加快转型升级，严格执行全面预算，做好精益生产管理和质量持续改进，严格控制各项成本和费用，防范金融风险等措施和方法，为2019年全年经营任务的完成做好充分准备。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2018-007安信信托股份有限公司
关于撤回设立中合信用保险股份有限公司申请
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出资设立信用保险公司的议案》（详情查阅 2015年 4月 30日，公告编号：临 2015-011号，安信信托股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告），公司拟与中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）等六家公司共同出资，在上海自贸区设立“商业信用保险公司”，出资额为人民币1亿元（未超过2014年度经审计净资产的10%）。
近日，公司收到中合担保《关于撤回设立中合信用保险股份有限公司申请的函》，发起人之一中谷农业（北京）有限公司表示因自身发展战略调整，将不再参与发起。由于中谷农业（北京）有限公司占拟设立商业信用保险公司19%的股份，其退出将导致原申请的重大变动。因此，根据有关规定并经全体发起人协商一致同意，正式向中国保险监督管理委员会提出撤回设立中合信用保险股份有限公司的申请。
本次撤回设立中合信用保险股份有限公司申请不会对公司主营业务造成不良影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一八年三月一日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-045西藏卫信康医药股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于 2018年 8月 17日以传真的形式送达全体董事。会议于 2018年 8月 27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年半年度报告全文及其摘要。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2018-062
债券代码：136053 债券简称：15南航 01
中国南方航空股份有限公司
关于“15南航01”票面利率上调的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
上调前适用票面利率：3.63%
上调后适用票面利率：4.15%
上调后起息日：2018年 11月 20日
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中国南方航空股份有限公司 2015年公司债券(第一期)
2、债券简称：15南航 01
3、债券代码：136053
4、发行人：中国南方航空股份有限公司
5、发行总额：人民币 30亿元
7、债券期限：本期债券期限为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率；发行人将于第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日刊登关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
11、债券利率：本期债券的票面利率为3.63%
12、起息日：2015年 11月 20日
14、兑付日：2020年 11月 20日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018年 11月 20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
15、上市时间和地点：本期债券已于 2015年 12月 14日在上交所上市。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、票面利率调整情况
1、根据《中国南方航空股份有限公司 2015年公司债券(第一期)募集说明书》，“15南航01”在存续期前 3年内票面利率固定不变，发行人有权决定在存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率，发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
2、本期债券在存续期前 3年内票面利率为3.63%，在本期债券存续期的第 3年末，根据当前市场环境，发行人选择上调票面利率，即在后 2个计息年度（2018年 11月 20日至 2020年 11月 19日），票面利率上调为4.15%。
三、相关机构
1、发行人：中国南方航空股份有限公司
联系人：魏兵
电话：020-8612 3412
传真：020-8611 3527
地址：广州市白云区齐心路 68号中国南方航空大厦
2、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司
联系人：周磊
电话：0755-8213 0833
传真：0755-8213 3436
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 14层
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系方式：021-6887 0114
传真：021-5875 4185
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2018年 10月 16日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2019-031安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司---温州铜峰电子材料有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●全资子公司-----温州铜峰电子材料有限公司
●担保数量：本次为温州铜峰电子材料有限公司申请综合授信 800万元提供担保。截止目前,本公司未为温州铜峰电子材料有限公司提供过担保。
●对外担保总额：3,859.84万元人民币（不含本次担保）
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
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|-|
|安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司-----温州铜|
|峰电子材料有限公司（以下简称“温州铜峰”）拟在建设银行永嘉乌牛支行申请|
|人民币800万元综合授信，本公司拟为以上贷款提供担保，担保期限为三年，担|
|保方式为连带责任担保。|

2019年8月20日，本公司以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司---温州铜峰电子材料有限公司提供担保的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
温州铜峰成立于2001年8月24日，公司住所为浙江省温州市永嘉县乌牛镇
东蒙工业区，注册资本为3,500万人民币。该公司主要生产销售金属化薄膜及相
关电子材料。
根据原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙))出具的审计报告，截止2018年12月31日，温州铜峰资产总额 7,323.79万元，负债总额 3,234.46万元，所有者权益 4,089.32万元。该公司2018年度实现营业收入5,247.20万元，净利润229.87万元。
截止 2019年 6月 30日，温州铜峰资产总额 7,602.28万元，负债总额 3,428.22万元，所有者权益 4,174.05万元。该公司 2019年 1-6月实现营业收入1,915.94万元，净利润84.73万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本公司拟为全资子公司温州铜峰在建设银行永嘉乌牛支行申请人民币 800万元综合授信提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。
以上担保具体业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。
四、董事会意见
温州铜峰本次的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。温州铜峰为本公司的全资子公司，相关担保风险可以控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司累计对外担保总额为 3,859.84万元人民币（不含本次担保），占本公司2018年度经审计净资产的3.10%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、温州铜峰营业执照复印件；
2、温州铜峰一年一期财务报表。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2016-04号金健米业股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称本次换届选举），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定，将第七届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第七届监事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定，第七届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表出任的监事 1名，监事任期三年（从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止）。
二、选举方式
本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
（一）非职工代表监事候选人的推荐
本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第六届监事会书面提名推荐第七届
监事会的非职工代表监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起至 2016年 3月 14日下午四点前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的非职工代表监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明（相关文件样本详见附件）（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、如采取亲自送达的方式，则必须在 2016年 3月 14日的下午四点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
3、如采取邮寄的方式，则必须在 2016年 3月 14日下午四点前将相关文件传真至0736-2588216、2588220，并经公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
七、联系方式
联系人：胡靖
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0736-2588216
联系传真：0736-2588216、0736-2588220
联系地址：湖南省常德德山经济开发区崇德路金健米业股份有限公司总部
邮政编码：415001
特此公告。
金健米业股份有限公司监事会 2016年 3月 10日
附件1：
金健米业股份有限公司
监事候选人推荐书
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|推荐人||联系电话||
|证券账户号码||持股数量||
|推荐监事候选人的基本信息||||
|姓 名|性 别||出生日期|
|电 话|传 真||电子邮箱|
|任职资格（符合本公告规定的条件）|□是 □否|||
|简 历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张)||||
|推荐人：(盖章／签名)年 月 日||||

附件2：
金健米业股份有限公司
监事候选人承诺及声明
承诺人 ，作为金健米业股份有限公司（以下简称金健米业）第七届监事会监事候选人，现公开承诺与声明如下：
1、本人符合金健米业《公司章程》规定的监事任职条件；
2、同意接受 提名推荐本人为监事候选人；
3、承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导；
4、本人完全清楚监事的职责，保证在担任金健米业监事期间，遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力切实履行监事职责。
承诺人：
年 月 日
证券代码：603776 证券简称：永安行 编号：2019-034永安行科技股份有限公司
关于取得网约车经营许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日收到常州市交通运输局颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》，具体信息如下：
证书编号：苏交运管许可常字320401201901号
业户名称：永安行科技股份有限公司
经营范围：网络预约出租汽车客运
地址：江苏省常州市新北区汉江路400号（经营场所：常州市新北区黄河中路132号4号楼）
证件有效期：2019年5月8日至2024年5月7日
《网络预约出租汽车经营许可证》是行业主管部门对网约车平台线上服务能力认定和网约车公司经营资质行政许可的法定文件。公司取得《网络预约出租汽车经营许可证》后，可合法开展相关网约车的经营活动，该证的取得补充了公司共享出行平台的出行产品种类，今后公司共享出行的出行方式除自行车、助力自行车、共享汽车外，还将增加网约车；公司网约车经营具备全国范围内线上服务的能力，为公司利用共享出行平台开展跨区域网约车业务、发挥平台功能和效益奠定了基础。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：华电国际 证券简称：600027 公告编号：2015-031
华电国际电力股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
签署《融资租赁框架协议》及其项下的交易构成本公司的日常关联交易，但不需要提交本公司股东大会审议。
本公司认为，《融资租赁框架协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因《融资租赁框架协议》及其项下的交易对关联人形成依赖。
一、持续关联交易的基本情况
于2015年7月16日，华电国际电力股份有限公司（“本公司”）与华电融资租赁有限公司（“华电融资租赁”）签订《华电国际电力股份有限公司与华电融资租赁有限公司关于融资租赁服务框架协议》（“《融资租赁框架协议》”）。据此，华电融资租赁同意根据《融资租赁框架协议》的约定向本公司提供融资租赁服务。
本次《融资租赁框架协议》及其项下交易已于本公司2015年3月30日召开的第七届董事会第七次会议上审议通过。在审议此议案时，四位董事，即李庆奎先生、陈斌先生、苟伟先生和褚玉先生在中国华电集团公司（“中国华电”）担任职务，因此被视为拥有重大权益，在审议批准《融资租赁框架协议》及其项下的交易时放弃投票。本次《融资租赁框架协议》及其项下交易所涉及的金额比例高于本公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%但低于5%，因此按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不需经本公司股东大会审议。
本公司独立董事事前认可了此项《融资租赁框架协议》及其项下的交易，并出具了独立董事意见，认为此项交易是按照一般商业条款达成的，符合本公司的商业利益，对本公司及全体股东均是公平的。
截至本公告日，本公司之前没有与华电融资租赁签署过任何类似的融资租赁协议。
二、关联方介绍和关联关系
华电融资租赁为经中国天津市商务委员会批准于2013年在天津市成立的融
资租赁公司。截至本公告日，华电融资租赁的注册资本为人民币18.51亿元。于2014年12月31日，华电融资租赁的总资产为人民币122.80亿元、净资产为人民币11.35亿元。华电融资租赁2014年度的主营业务收入为人民币6.93亿元，净利润为人民币1.07亿元。
根据《外商投资租赁业管理办法》，华电融资租赁可向中国华电及其成员公司提供直接租赁、转租、售后回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁及不同类型的融资租赁服务。截至本公告日，中国华电持有华电融资租赁80.01%的股权，因此华电融资租赁为本公司的关联人士。
三、融资租赁框架协议的主要内容和定价政策
1.日期
2015年7月16日
2.订约方
(i)本公司；及
(ii)华电融资租赁
3.期限
期限为自第七届董事会第七次会议批准日期（即2015年3月30日）起至下一届年度董事会日期（即预计为2016年3月30日前后）届满，须待《融资租赁框架协议》签署后生效。本公司于2015年3月30日至《融资租赁框架协议》签署日期期间概无与华电融资租赁订立任何融资租赁。
4.融资租赁服务
根据《融资租赁框架协议》，华电融资租赁将应本公司的要求或指示，向本公司提供融资租赁服务，该等服务包括直接租赁及售后回租服务。就售后回租服务而言，华电融资租赁将从本公司购买设备，而该设备日后将回租予本公司。本公司将于每个融资租赁的租赁期间届满后，按代价人民币1元购买该融资租赁项下的有关设备。
本公司相关成员公司与华电融资租赁将就每项融资租赁订立独立执行合同，各执行合同的条款与融资租赁框架协议的条款一致，而各执行合同须于融资租赁框架协议（或其重续协议）持续有效的情况下，方可实施。
所有融资租赁项下不时未偿还的融资租赁融资总额将不超人民币10亿元。此乃基于本公司融资额预计需求及华电融资租赁提供融资租赁的能力而厘定。
5.融资租赁成本
根据《融资租赁框架协议》，厘定华电融资租赁提供融资租赁服务的融资成本的比率将不高于同时期、同期限银行借款基准利率，和国内其他融资租赁公司所提供可比融资租赁业务的融资成本且不高于其向中国华电其他成员单位提供
的同种类融资租赁服务的融资成本。
四、签署融资租赁框架协议的目的及对本公司的影响
《融资租赁框架协议》及其项下的交易预计将优化本公司的债务结构，有助于控制及减少本公司的融资成本，提高本公司的资本使用率并促进本公司的业务发展。
本公司认为，《融资租赁框架协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易，不具有排他性，没有损害本公司及其他股东的利益，对本公司的独立性没有影响，本公司不会因该《融资租赁框架协议》及其项下的交易对关联人形成依赖。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司 2015年7月16日
备查文件目录：
1．本公司第七届董事会第七次会议决议；
2．独立董事意见。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-002
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月19日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案。2018年12月6日公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案。2018年 12月18日公司发布了《关于回购公司股份的回购报告书》。
详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
公司于 2019年 1月 8日以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为146,000股，占公司总股本的0.02%,成交均价为7.18元/股，最高成交价为7.19元/股，最低成交价为7.17元/股，支付的总金额为1,048,465元（不含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-029江苏玉龙钢管股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第二十次会议的通知，会议于 2016年 6月 7日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长唐永清先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，该议案需提交股东大会审议；
6票同意，0票反对，0票弃权。
董事徐卫东先生作为《公司 2013年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2016-031）。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本的议案》,该议案需提交股东大会审议；
7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司拟对首次授予激励对象的第三批解锁股票以及预留授予激励对象的第二批解锁股票进行回购注销，在办理完该部分限制性股票的回购及注销手续
后，公司注册资本将由人民币78,623.776万元变更至78,466.476万元。
三、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订公司章程的议案》，该议案需提交股东大会审议；
7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于本次限制性股票回购并注销后，公司股份总数、注册资本将相应减少，拟对公司章程做出如下变更：
原章程：
第六条公司注册资本为人民币 78,623.776万元。
第十九条公司股份总额 786,237,760股；公司的股本结构为：普通股786,237,760股。
现在修订为：
第六条公司注册资本为人民币 78,466.476万元。
第十九条公司股份总额 784,664,760股；公司的股本结构为：普通股784,664,760股。
四、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案》，该议案需提交股东大会审议；
7票同意，0票反对，0票弃权。
为及时回购并注销未达到解锁条件的限制性股票，及时归还激励对象前期缴纳的出资金额，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依据相关法律法规的规定办理公司 2013年限制性股票激励计划首次授予激励对象第三批解锁股份及预留授予激励对象第二批解锁股份的回购注销相关的事宜。并授权公司董事会在股份回购完毕并注销后，及时办理公司注册资本变更及修改《公司章程》等事宜。
五、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘2016年度审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；
7票同意，0票弃权，0票反对。
为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司2016年度审计机构，2016年度各项
审计费用合计为人民币60万元。
六、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
7票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会决定于2016年6月24日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，股权登记日为2016年6月20日。
具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-032）。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司 2016年6月8日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-034号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于修订《公司股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定及公司目前的实际情况，经公司于2014年8月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，现拟对《公司股东大会议事规则》进行修订，具体如下：
原第十六条股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
现修订为：
第十六条股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
原第二十条应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、
便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
现修订为：
第二十条公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
原第三十五条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：
第三十五条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原第五十四条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。
现修订为：
第五十四条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。
该修订《公司股东大会议事规则》事项尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二○一四年八月十一日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2016-022广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行广州番禺支行
委托理财金额：10,000万元人民币
委托理财投资类型：保本型银行理财产品
委托理财期限：92天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高自有资金使用效率，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”）近日与交通银行广州番禺支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利新享92天”理财产品协议》，使用10,000万元暂时闲置自有资金购买交通银行蕴通财富·日增利新享92天人民币理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
次临时股东大会决议公告》（公告号：2016-014）及2016年2月3日刊载的《关于追加闲置自有资金进行现金管理额度及延长有效期的议案》（公告号：2016-008）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的保本型理财产品受托方为交通银行广州番禺支行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预计收益（年化收益率）|
|1|维力医疗|交通银行广州番禺支行|蕴通财富·日增利新享92天|10,000|2016.04.18—2016.07.19|3.65%|
|合计||||10,000|||

1、本产品为保证收益型理财产品，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
2、产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务部负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管领导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。
五、截至本公告日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财金额为24,100万元，其中闲置募集资金委托理财金额5,600万元，自有资金委托理财金额18,500万元。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2017-012华润万东医疗装备股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）正在筹划协议转让股权事宜，经公司申请，公司股票 2017年 4月 10日停牌。
2017年 4月 10日鱼跃科技与俞熔先生签订了《股份转让协议》,具体内容详见 2017年 4月 11日公司发布在上海证券交易所网站的《万东医疗关于股东权益变动的提示公告》、《万东医疗简式权益变动报告书》及《万东医疗详式权益变动报告书》。
按照相关规定，以上权益变动报告书须经上海证券交易所事后审核，待公司收到上海证券交易所审核结果后，公司股票申请复牌。鉴于上述原因，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 4月 11日起继续停牌。
特此公告
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2016－077湖南科力远新能源股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2016年12月13日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2016年12月7日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权， 0票反对。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》。
2、关于确定 2016年度审计费用的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权， 0票反对。
经公司第五届董事会第二十九次会议及公司 2015年年度股东大会审议通过，公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构及 2016年度的内部控制审计机构，聘期为一年。同意 2016年度审计费用为100万元，其中财务审计费用80万元，内部控制审计费用20万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权， 0票反对。
公司因业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司长沙分行(“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人，下同)申请综合授信如下：
因公司原向广发银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请人民币12,000万元综合授信敞口额度，其中：本公司获授
10,000万元，由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司担保；子公司常德力元新材料有限责任公司获授2,000万元，由本公司担保，本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务等，授信期限为一年。
授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。
4、关于为子公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成，0票弃权， 0票反对。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2016年12月13日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－044北京首创股份有限公司
关于变更公司部分募集资金投资项目
实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 8日召开第五届董事会 2014年度第二次会议，审议通过了《关于变更公司 2013年度非公开发行 A股股票部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意湖南省常德市皇木关污水处理工程实施主体由“常德首创综合环境治理有限责任公司”变更为“常德首创水务有限责任公司”。
现将相关事宜公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目实施主体的概述
2014年 1月 7日，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2013年非公开发行 A股股票方案（修订案）的议案》、《关于公司 2013年度非公开发行 A股股票预案（修订案）的议案》和《关于公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》。在上述通过的议案中，公司募集资金投资项目之一“湖南省常德市皇木关污水处理工程”的实施主体为常德首创综合环境治理有限责任公司（以下简称“常德首
创环境治理公司”）。
2011年 12月 30日，湖南首创投资有限责任公司（以下简称“湖南首创”，系公司全资子公司）与常德市人民政府签署《常德市皇木关污水处理厂 BOT项目特许经营协议》，约定常德市皇木关污水处理工程的实施主体为常德首创环境治理公司。常德首创环境治理公司系湖南首创的全资子公司，成立于 2012年 1月 13日。
二、变更部分募集资金投资项目实施主体的具体原因
为了推进专业化投资与运营，进一步拓展常德市及其所辖县市的水务项目，并且避免同一项目公司实施不同行业的项目所可能带来的潜在风险，于 2013年 12月 4日，湖南首创成立全资子公司常德首创水务有限责任公司（以下简称“常德水务公司”），拟用于具体实施“湖南省常德市皇木关污水处理工程”的投资、建设以及运营事宜。
三、变更部分募集资金投资项目实施主体对公司的影响
由于常德首创环境治理公司和常德水务公司均为湖南首创全资子公司，本次变更部分募集资金投资项目实施主体不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对公司经营情况产生可预见的不利影响。
四、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目实施主体的意见（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以新设立的常德首创水务有限责任公司作为“湖南省常德市皇木关污水处理工程”的实施主体有利于公司推进专业化投资与运营，有助于公司进一步拓展常德市及其所辖县
市的水务项目，并可避免同一项目公司实施不同行业的项目所可能带来的潜在风险，符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定。
（二）监事会意见
公司本次以新设立的常德首创水务有限责任公司作为“湖南省常德市皇木关污水处理工程”的实施主体，系根据公司自身实际情况及生产组织管理方式而定，有利于推进公司专业化投资与运营，有助于公司进一步拓展常德市及其所辖县市的水务项目，并可避免同一项目公司实施不同行业的项目所可能带来的潜在风险，符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远规划和发展。相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定。
（三）保荐机构意见
公司本次以新设立的常德首创水务有限责任公司作为“湖南省常德市皇木关污水处理工程”的实施主体，有利于推进公司专业化投资与运营，提高经营管理效率；有助于公司进一步拓展常德市及其所辖县市的水务项目，提高公司业务拓展效力；同时，可避免同一项目公司实施不同行业的项目所可能带来的潜在风险，保证项目稳步实施。
本次募集资金投资项目实施主体变更符合首创股份和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定。本保荐机构对首创股份本次变更募集资金投资项目实施主体事项无异议。
五、本次变更部分募投项目实施主体提交股东大会审议的相关事宜
公司于2014年8月8日召开第五届董事会2014年度第二次会议，审议通过了《关于变更 2013年度非公开发行 A股股票部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意湖南省常德市皇木关污水处理工程实施主体由“常德首创综合环境治理有限责任公司”变更为“常德首创水务有限责任公司”，并同意该议案提交公司股东大会审议。
六、上网附件
1、经独立董事签字确认的独立董事意见；
2、中信证券股份有限公司关于北京首创股份有限公司 2013年度非公开发行 A股股票部分募集资金投资项目变更实施主体之专项核查意见。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2014年 8月 8日
报备文件：
1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、经与会监事签字确认的监事会决议