股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-89
深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股孙公司江天精密银行授信担保方式变更的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月7日召开的第三届董事会第三十七次会议、2016年 3月 29日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司全资子公司继续为其提供资产抵押担保的议案》，同意公司控股孙公司江天精密制造科技(苏州)有限公司（以下简称“江天精密”）向中国银行苏州工业园区支行申请授信续期，额度为不超过 5,000万元（本公告中币种单位均为人民币），期限一年，公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司（以下简称“苏州新纶”）继续用位于苏州工业园区唯新路188号的房地产（资产账面值约1.1亿元）提供抵押担保。该担保未收取担保费用，不涉及反担保。江天精密其他股东翁铁建先生、任丽英女士为该授信提供连带责任担保。截止本公告日，该授信实际使用为3,200万元。
为提高公司资产运营效率，经与授信批准银行协商，2016年8月10日召开的公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司控股孙公司江天精密银行授信担保方式变更的议案》，拟将上述中国银行苏州工业园区支行授信的担保方式由苏州新纶房地产抵押担保改为公司提供连带责任担保，释放原抵押资产。
根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司 2016年第六次临时股东大会审议。上述担保变更事项授权公司经营层在股东大会通过之日起1年内与金融机构签订相关的担保协议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江天精密制造科技(苏州)有限公司
成立日期：2010年7月20日
注册资本：555.55万元
注册地址：苏州工业园区唯亭镇唯新路188号
法定代表人：侯毅
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：研发、制造、加工、销售模具、无尘室用精密治具、净化设备、机械产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
与上市公司的关联关系：公司全资子公司苏州新纶持有其51%股权，为公司控股孙公司。
江天精密股东情况：
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||股东名称||持股比例（%）|
|苏州新纶超净技术有限公司||51.00||
|翁铁建||23.40||
|任丽英||12.60||
|东台信晔泰坤投资咨询有限公司||8.00||
|北京泰辰投资管理有限公司||5.00||
|合计||100.00||

主要财务状况：截止 2015年 12月 31日，江天精密总资产约 10,653.81万元，负债总额 8,037.11万元，净资产 2,616.70万元，2015年度实现营业收入2,370.65万元，利润总额-2,220.24万元，净利润-1,877.97万元。（经审计）三、担保协议主要内容
公司拟担保事项如下：
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|被担保方|担保金额|
|江天精密制造科技(苏州)有限公司|不超过5,000万元|

担保期间为：主合同生效之日起，至该合同以及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日止；担保范围为：主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金以及实现债权的相关费用等款项。
四、董事会意见
江天精密是国家高新技术企业，尽管 2015年度受国家医药产业政策调整等
因素影响，经营业绩出现亏损，但该公司已经完成向日化、食品包装等市场容量大、发展前景好的客户领域转型，并新开发薄壁叠模具、四面旋转模具等技术含量高的新产品，2016年上半年已基本扭亏为盈，预计全年可实现较好盈利。
公司董事会认为：继续为江天精密银行授信提供担保符合公司战略，可促进该公司业务发展，改善其资金周转情况，其作为公司控股孙公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，且该公司其他股东翁铁建先生、任丽英女士亦同时为该银行授信提供连带责任担保；本次担保条件变更后，可释放苏州新纶原用于抵押担保的位于苏州工业园区唯新路188号的房地产，资产账面值约1.1亿元，可有效盘活公司固定资产，提高资产运营效率。
五、独立董事的独立意见
公司拟变更江天精密在中国银行苏州工业园区支行申请的不超过 5,000万元授信的担保方式，由苏州新纶提供房地产抵押担保，更改为公司提供连带责任担保，释放原抵押资产。公司独立董事认为：上述担保变更事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于江天精密业务发展及提高公司资产运营效率，也不会损害公司中小股东利益。公司独立董事同意实施上述担保方式变更，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保额
1、公司 2014年 12月 1日召开的第三届董事会第十七次会议和 2014年 12月17日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司新纶科技(常州)有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》，批准全资子公司常州新纶向银行申请总计为3.4亿元的银团授信，并同意常州新纶以自有土地武国用（2014）第05307号地块及其在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押。公司将对该银团授信提供担保，担保期限为五年。截止本公告日，该银团授信实际使用额度2.4亿元。
2、公司2015年12月14日召开的总裁办公会议审议通过了《关于苏州新纶超净技术有限公司为江天精密制造科技(苏州)有限公司提供银行授信担保的议案》，同意江天精密与春兴融资租赁有限公司合作，采取融资租赁方式融入不超
过400万元。根据出资方授信贷款的相关要求，同意苏州新纶为该次融资业务提供连带责任担保。该担保已在2016年1月份办理完毕。
3、公司 2016年 3月 7日召开的第三届董事会第三十七次会议和 2016年 3月29日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司新纶科技(常州)有限公司向江苏银行常州支行申请总额不超过 8,200万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过 8,200万元连带责任担保。截止本公告日，该授信实际使用额度7,000万元。
4、公司 2016年 3月 7日召开的第三届董事会第三十七次会议和 2016年 3月29日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司全资子公司继续为其提供资产抵押担保的议案》，同意公司控股孙公司江天精密向中国银行苏州工业园区支行申请授信续期，额度为不超过5,000万元，期限一年，苏州新纶继续用房地产（位于苏州工业园区唯新路 188号的房地产，资产账面值合计约 1.2亿元）提供抵押担保。江天精密自然人股东翁铁建先生、任丽英女士将为该银行授信提供连带责任担保。截止本公告日，该授信实际使用额度3,200万元。
5、公司 2016年 4月 27日召开的第三届董事会第四十次会议及 2016年 5月 13日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司新纶科技(常州)有限公司继续分别向中国银行常州武进支行、农业银行常州武进支行各申请总额不超过 10,000万元的一年期综合授信额度，并继续由公司提供总金额合计不超过 20,000万元的连带责任担保。截止本公告日，上述授信实际使用额度合计为6,500万元。
6、公司2016年6月12日召开的第三届董事会第四十二次会议及2016年6月 29日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司苏州新纶向浦发银行苏州工业园区支行申请总额为不超过 7,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过7,000万元的连带责任担保。截止本公告日，上述授信实际使用额度合计为7,000万元。
7、公司2016年6月12日召开的第三届董事会第四十二次会议及2016年6月 29日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的公告》，同意公司全资子公司常州新纶向江南农村商业银行武进高新区支行申请总额度不超过 9,800万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过9,800万元的连带责任担保。截止本公告日，上述授信实际使用额度合计为9,000万元。
截至本公告日，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度为不超过 8.44亿元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产58.61%；截至目前，实际发生的担保总额为5.71亿元，占公司2015年12月31日经审计净资产的39.65%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十日