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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
致：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2016年4月15日在青岛市城阳区流亭空港工业园召开的公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件及《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年3月25日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》，并于2016年3月26日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2016年4月15日下午14:00在青岛市城阳区流亭空港工业园召开；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00的任意时间。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数共 13名，代表股份 905,558股，占公司有表决权股份总数的0.1181%。通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《2015年度报告及其摘要的议案》；
2、《2015年度董事会报告的议案》；
3、《2015年度财务报告的议案》；
4、《2015年度利润分配预案的议案》；
5、《2015年度监事会报告的议案》；
6、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票及网络投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通
国浩律师（上海）事务所 法律意见书过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于2016年4月15日出具，正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 刘中贵
黄猛
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-011汉威科技集团股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）近期收到了中标通知书。现公告如下：
一、中标项目总体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|中标人名称|中标项目名称|采购人名称|交货及完工期|中标金额（万元）|
|1|嘉园环保|（第二包）天药股份VOC治理设备和系统项目|天津天药药业股份有限公司|合同签订后60天内|1,460|
|2||（第四包）天药股份VOC治理设备和系统项目|||2,240|
|合计|||||3,700|

二、中标项目对公司的影响
1、截至目前，我国 VOCs市场仍处于初级阶段，随着国内 VOCs监测治理市场的快速启动，市场规模将达千亿元，成为环保领域又一个爆发点。嘉园环保是国内领先的废气、废水治理专家，是国内为数不多的拥有综合环保资质的企业之一，在 VOCs治理领域中具有技术开发的领先优势，已在相关行业中得到了广泛的应用和推广。
本次嘉园环保中标的医药行业 VOCs治理项目，在医药废气治理领域实现了业务及技术突破，扩展了废气治理业务的应用场景。若上述项目能顺利实施，将为嘉园环保在医药行业 VOCs治理方向上奠定业绩和技术基础，将对公司及嘉园环保2018年及其以后年度的经济效益产生一定积极影响。
2、中标项目不影响公司业务的独立性。
三、中标项目风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目
具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订及实施情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-078天津红日药业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年9月29日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年9月18日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于 2016年半年度利润分配预案的议案》；
鉴于公司 2016年半年度审计工作已结束，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经营情况良好、未来发展前景广阔、以及公司资本公积充足，为回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，2016年半年度利润分配预案为：拟以现有总股本 1,003,798,781股为基数，以资本公积每10股转增20股，共计转增2,007,597,562股。以上方案实施后，公司总股本由1,003,798,781股增至3,011,396,343股。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次利润分配预案须经公司2016年第三次临时股东大会审议批准后实施。
二、审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2016年10月17日召开2016年第三次临时股东大会，本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
天津红日药业股份有限公司本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十九日
深圳华控赛格股份有限公司
SHE SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于公司修订非公开发行股票预案涉及关联交易的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》、《深圳华控赛格股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了相关材料，现对公司修订本次非公开发行股票预案涉及关联交易事项发表以下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司本次非公开发行股票的预案（第二次修订版）切实可行，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司第六届董事会第二十六次临时会议在审议相关议案时，关联董事回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司对《公司非公开发行股票预案（修订版）》、《公司非公开发行股票方案》及《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》进行相应修订，我们认为公司本次关联交易表决程序合法，关联交易内容合理，符合公平、公正和公开的原则，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。
独立董事：孙枫、宋晏、雷达、林涛
二〇一六年十二月十三日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015-033
四川科伦药业股份有限公司
关于公司监事会换届推荐候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事任期将于2015年7月届满。为顺利完成监事的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
按照《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期不超过三年。
二、第五届监事会的选举方式
按照现行《公司章程》的规定，股东代表监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表担任的监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
1、股东代表监事候选人的推荐
公司董事会、监事会、持有或者合并持有3%以上股份的股东可以向公司推荐第五届监事会股东代表监事候选人。
2、职工代表监事的产生
职工代表出任的监事，由公司职工代表民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日至2015年5月27日，以本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会对推荐的股东代表监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并提请公司股东大会审议；职工代表出任的监事，直接由公司职工代表民主选举产生；
3、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐股东代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
（1）股东代表监事候选人推荐书（原件）；
（2）股东代表监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）股东代表监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）股东代表监事候选人承诺及声明；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（5）股东代表监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。
2、若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向本公司监事会推荐股东代表监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在2015年5月27日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：黄新
联系电话：028-82860678
联系传真：028-86132515
联系地址：四川省成都市青羊区百花西路36号
邮政编码：610071
特此公告
四川科伦药业股份有限公司监事会2015年5月22日
附件：
四川科伦药业股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人推荐书
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|推荐人||推荐人电话|
|推荐的候选人信息|||
|姓名|年龄||
|性别|电话||
|传真|电子邮件||
|任职资格是否符合公告规定的条件|||
|简历：（包括学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况）|||
|其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，如有请说明情形和拟推荐原因以及是否影响公司规范运作等）|||
|推荐人（签名/盖章） 年 月 日|||
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
山东齐鲁律师事务所
济南市高新技术开发区舜华路2000号舜泰广场8号楼16层西
邮政编码： 250100 网址：WWW.QILULAWYER.COM
电话：0531-62323888 传真：0531-62323887
山东齐鲁律师事务所
关于山东胜利股份有限公司 2018年第一次
临时股东大会法律意见书
致：山东胜利股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）的有关规定，山东齐鲁律师事务所接受公司董事会委托指派韩晓龙律师、辛欢律师出席山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具法律意见书。
本所出具法律意见书依据贵公司提供的资料及律师调查材料，对提供资料的真实性、准确性贵公司予以承诺。其中引用的复印件、副本，经本所律师核查，与原件及正本一致，无虚假证明及陈述。
本所律师根据《规则》及有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等有关法律问题发表如下意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2018年 1月 9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上发布了
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
关于召开本次股东大会的公告，经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和公告内容均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长主持，召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。
上述程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、参加本次股东大会的股东、董事、监事资格
根据本所律师对参加本次股东大会现场会议的公司法人股股东
的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明，股东代表的授权委托证明及身份证和参加会议的个人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等审查，参加本次股东大会的股东及授权代理人 4人，代表股数 156,560,332股，占公司总股本的17.7892%。另据深圳证券
交易所统计，参加网络投票的股东 3人，代表股数 29,200股，占公司总股本的0.0033%，合计参加本次股东大会股东 7人，代表股数
156,589,532股，占公司总股的17.7925%。
上述股东均为截止 2018年 1月 18日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员符合规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东大会没有提出新的议案。
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的形式逐项表
决了公司董事会提出的议案。议案包括特别决议事项和普通决议事
项，特别决议事项获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
之二以上通过，普通决议事项获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权过半数通过。
《关于修订公司章程的提案》、《关于公司就山东胜邦绿野化学有限公司股权转让事宜签署补充协议的提案》、《关于公司与重庆市华源天然气有限责任公司签署重庆胜邦燃气有限公司股权转让协议
的提案》属于涉及中小投资者利益的重大事项，公司按照规定，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。
本次股东大会按公司章程的规定由推举出的股东代表、监事代表与律师共同进行了计票、监票并当场公布表决结果，表决结果和本次股东大会决议一致。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和规则的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书供贵公司随股东大会决议报送深圳证券交易所并
予以公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下为签字页，无正文）
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
山东齐鲁律师事务所
经办律师：辛欢、韩晓龙
二〇一八年一月二十六日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-43
云南罗平锌电股份有限公司
关于更换公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月25日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，公司同意聘任赵静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会会议通过之日起至第六届董事会届满日止。
公司董事会秘书喻永贤先生不再兼任公司证券事务代表。
赵静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
赵静女士简历见附件。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
附件：证券事务代表简历
赵静，女，1983年出生，本科学历，管理学学士学位，中国国籍，审计师、税务师。2007年参加工作时在云南罗平锌电股份有限公司经理工作部工作，2008年至 2016年任职于公司审计部，2017年调入公司证券投资部任职。2017年 12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
赵静女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
联系方式：
电话：0874-8256825
传真：0874-8256039
电子邮箱：948534951@qq.com
联系地址：云南省罗平县云南罗平锌电股份有限公司证券投资部
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-081东旭光电科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资设立全资子公司情况概述
2014年 10月 21日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司北京旭丰置业有限公司的议案》。公司拟以自筹资金人民币 2,000万元进行投资，在北京丰台科技园区设立全资子公司北京旭丰置业有限公司。
根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会批准。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立全资子公司基本情况
公司名称：北京旭丰置业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币2,000万元
法定代表人：李兆廷
注册地：北京市丰台区丰台科技园区
经营范围：房地产开发、物业管理；工程咨询；销售自行开发的商品房；出租办公用房、出租商业用房；机动车公共停车场经营管理服务；项目投资，投资管理。（最终以工商行政管理局核准登记为准）
与公司关系：公司控股其100%股权。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资由公司全额投资，无投资合同。
四、本次投资的目的和对公司的影响
公司此投资事项是为了充分利用北京聚集国内外高校优势，整合已有的大学、科研院所、科研机构资源，在北京建立科技研发、培训基地及办公楼，进一
步巩固公司的行业优势地位，培育新的利润增长点，推动公司持续快速发展，以更好的业绩回报投资者。
五、备查文件
公司七届二十一次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年6月29日以现场及通讯方式召开，审议了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》以及《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》等议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案的独立意见
本次选举的董事长的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》等关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚未解除的情况，未受到中国证监会的处罚及证券交易所的惩戒；本次选举的董事长具备履行职责所必需的工作能力；本次董事长的选举程序和公司董事会的表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
二、独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
本次聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书（以下合称“高级管理人员”）的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚未解除的情况，未受到中国证监会的处罚及证券交易所的惩戒；本次聘任的高级管理人员均具备履行高级管理人员职责所必需的工作能
力，有利于公司的发展；本次高级管理人员的聘任程序和公司董事会的表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次公司高级管理人员的调整，是公司为了更好地适应公司根据战略发展和经营管理需要而审慎作出的调整，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三、独立董事对《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》的独立意见
本次公司选举各专门委员会委员及召集人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司所提名职务的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任所提名职务的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述的选举程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》。
四、独立董事对《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见
我们认为，公司制定的高级管理人员薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。本议案已经董事会审议通过，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：廖俊雄、高再荣、肖连生
关于大冶特殊钢股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
关于大冶特殊钢股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2016)第1001号（第一页，共二页）
大冶特殊钢股份有限公司董事会：
我们审计了大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢”）2015年 12月 31日的资产负债表、2015年度利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注，并于 2016年 3月 18日出具了报告号为普华永道中天审字(2016)第 10082号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是大冶特钢管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2015年 12月 31日止年度大冶特钢非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“情况表”）执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》（2015年 4月）规定的资金占用情况汇总格式，大冶特钢编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是大冶特钢管理层的责任。
普华永道中天特审字(2016)第1001号（第二页，共二页）
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由大冶特钢编制的截至 2015年 12月31日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为大冶特钢披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所（特殊普通合伙） ————————
林宇鹏
中国.上海市
2016年3月18日
注册会计师
————————李成殷
大冶特殊钢股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2015年12月31日止年度
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|不适用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

大冶特殊钢股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2015年12月31日止年度
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国中信集团有限公司|最终控制人|应收账款|-|-|-|-|-|无占用|经营性往来|
||湖北新冶钢有限公司|第一大股东|应收账款|-|57,884.05|-|(57,884.05)|-|无占用|经营性往来|
||湖北新冶钢汽车零部件有限公司|第一大股东的子公司|应收账款|-|3,299.15|-|(3,299.15)|-|无占用|经营性往来|
||湖北中航冶钢特种钢销售有限公司|第一大股东的联营企业|应收账款|-|27,366.56|-|(27,366.56)|-|无占用|经营性往来|
||湖北中特新化能科技有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|-|1,225.19|-|(1,225.19)|-|无占用|经营性往来|
||湖北新冶钢特种钢管有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|-|71,343.74|-|(71,343.74)|-|无占用|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|不适用||-|-|-|-|-|无占用|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|无|不适用||-|-|-|-|-|无占用|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|无|不适用||-|-|-|-|-|无占用|非经营性往来|
|总计|-|-|-|-|161,118.68|-|(161,118.68)|-|-|-|

本表已于2016年3月18日获董事会批准。
企业负责人:俞亚鹏主管会计工作的负责人:蒋乔 总会计师:冯元庆会计机构负责人:陈绪耀
北京君正集成电路股份有限公司
独立董事关于公司向关联方租赁闲置办公用房的
事前认可意见
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在公司
第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知发出前，收到了关
于本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，公司独立董事秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司拟向关联
方租赁闲置办公用房的相关文件进行了认真审阅，并与公司相关人员进行了必
要的沟通，现就本次交易的相关审议事项发表事前认可意见如下：
本次拟提交公司董事会审议的《关于公司向关联方租赁闲置办公用房的议
案》符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
综上，全体独立董事一致同意将本次相关议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于公司向关联方租赁闲置办公用房的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
______________ ______________
梁云凤 王艳辉
北京君正集成电路股份有限公司二○一九年十二月二十七日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（二）
康达股发字[2016]第0048-2号
二○一七年十月
北京市康达律师事务所
关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见书（二）
康达股发字[2016]第0048-2号致：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
本所接受发行人的委托，作为发行人的特聘专项法律顾问，参与发行人本次首发工作，并于2017年4月、2017年9月出具了《法律意见书》、《律师工作报告》及《补充法律意见书（一）》。现根据中国证监会出具的相关审核要求，本所律师对相关法律问题进行了补充核查，并出具本《补充法律意见书（二）》。
本《补充法律意见书（二）》构成对《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》的补充，仅供发行人为本次首发之目的使用，不得用作其他目的。本所律师同意将本《补充法律意见书（二）》作为发行人申请本次首发所必备的法律文件，随同其他申请文件一起上报。
本所律师秉承独立、客观、公正的态度，遵循审慎性及重要性原则，在查验相关材料和事实的基础上出具补充法律意见如下：
一、对发行人诉讼情况的补充核查
根据证监会的口头反馈要求，对发行人报告期内公司发生的重大诉讼和仲裁情况补充核查如下：
（一）对发行人所涉诉讼的具体情况的补充核查
2017年7月19日，发行人收到苏州市中级人民法院送达的原告里纳技术股份有限公司（以下简称“里纳公司”）诉被告苏州阿特斯阳光电力科技有限公司（以下简称“苏州阿特斯”）、被告常州捷佳创、被告捷佳伟创的民事起诉状等诉讼材料。根据上述材料，原告认为捷佳伟创、常州捷佳创生产和销售给苏州阿特
斯阳光电力科技有限公司的“链式湿法刻蚀设备”中型号为 SC-LSS3800CS等产品在使用过程中会侵犯原告的“处理衬底表面的方法”的发明专利（专利号为ZL200480043087.5）的专利权，请求人民法院判令三被告停止侵权、赔偿经济损失人民币50万元、赔偿原告为诉讼支出的费用30万元等；判令捷佳伟创、常州捷佳创提供涉诉“链式湿法刻蚀设备”的全部相关生产及销售信息。
2017年 8月 14日，苏州市中级人民法院下达《民事裁定书》，驳回被告捷佳伟创对管辖权提出的异议。
2017年 9月 1日，常州捷佳创向国家知识产权局专利复审委员会提交了请求宣告被告专利无效的申请书。
截至本《补充法律意见书（二）》出具之日，发行人已向苏州市中级人民法院提起管辖权异议裁定的上诉。
（二）对发行人可能承担的法律责任及对发行人的具体影响的补充核查
根据发行人代理律师浙江天册律师事务所出具的《关于里纳技术股份有限公司与苏州阿斯特阳光电力科技有限公司、常州捷佳创精密机械有限公司和深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司之间涉及“链式湿法刻蚀设备”专利侵权诉讼纠纷案件的法律意见书》及公司提供的相关资料，发行人可能承担的法律责任及对发行人的具体影响如下：
1、里纳公司的“处理衬底表面的方法”的发明专利（专利号 ZL200480043087.5）很可能被宣告专利无效
里纳公司ZL200480043087.5号发明专利虽然经过了实质审查并于2010年获得授权。根据发行人经检索发现的文献资料，发行人诉讼代理律师认为，涉案专利不具有必要的新颖性和创造性是比较明显的，常州捷佳创提出专利无效宣告请求的证据较为充分，涉案专利权的稳定性较差，有较大的可能被宣告专利无效。
2、里纳公司专利侵权主张得到支持的可能性较低
（1）根据《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，对方法专利的保护是指“任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即……使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”
常州捷佳创、发行人生产、销售和许诺销售的“链式湿法刻蚀设备”是一种加工硅片的成套设备，不是“使用液槽对硅片进行单面湿化学处理的方法”后的直接硅片产品。
苏州阿斯特是这套“链式湿法刻蚀设备”的使用者，也不是“液槽对硅片进行单面湿化学处理的方法”后的直接硅片产品的使用者。
综上，发行人诉讼代理律师认为，上述诉讼不存在涉及“依照专利方法直接获得的产品”的侵权行为。
（2）“链式湿法刻蚀设备”属于多种技术和工艺参数可调的具有一定通用的设备，并不是一套唯一的限定在加工过程中“硅片的上表面总是位于液体的液位之上”的设备。
综上，作为“链式湿法刻蚀设备”通用设备生产商和销售商的常州捷佳创和发行人，不存在“使用专利方法”的行为，其生产的设备也不是仅能按照涉诉专利方法进行运行。发行人诉讼代理律师认为，认定常州捷佳创和发行人构成专利侵权的法律依据不足。
3、本次诉讼对于公司影响较小
若上述专利侵权事实被认定，且常州捷佳创和发行人被认定应当承担部分或全部法律责任的，由此产生的对常州捷佳创和发行人的影响如下：
（1）里纳公司诉请的赔偿包括 50万元的经济赔偿和 30万元的为制止侵权的合理费用。如果该等诉讼请求全额得到支持并全额由常州捷佳创和发行人承担的总支付的金钱赔偿不超过人民币 80万元，不会对常州捷佳创和发行人的经营业绩产生重大影响。
（2）根据发行人的说明，若里纳公司在诉求中要求停止使用涉案专利方法，发行人的应对措施包括协助客户改造使用方法，规避涉案专利权利要求中的独立权利要求，具体采用包括对硅片改为双面湿化学处理且使硅片的上表面位于液体液位之中、通过槽液中液位高低调整或调整传输装置的位置等措施，只要涉诉型号的“链式湿法刻蚀设备”在规定的技术指标条件范围内运行时中不再具有涉案专利独立权利要求的全部技术特征，即属于有效停止使用了涉案专利方法。经技术工艺参数调整后的涉诉型号的“链式湿法刻蚀设备”仍可继续生产、销售，下
游客户也可正常使用，因此，对常州捷佳创和发行人持续盈利能力不会产生重大不利影响。
综上，本所律师认为，若上述诉讼产生不利结果，不会对公司未来生产经营和财务状况造成重大不利影响。
本《补充法律意见书（二）》一式三份，具有同等效力。
广州金鹏律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2013年年度股东大会
法律意见书
广州金鹏律师事务所
KINGPOUND LAW FIRM
广州市黄埔大道西 76号富力盈隆广场 38层 邮政编码：510623
电话：020-38390333传真：020-38390218
电子邮件：kingpound@kingpound.com
网址：www.kingpound.com
广州金鹏律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2013年年度股东大会
法律意见书
致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
广州金鹏律师事务所（以下简称“本所”）接受广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2013年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对贵公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。现出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，贵公司已于2014年3月19日向全体股东发出了召开本次股东大会的通知，确定本次大会的召开时间为
2014年4月10日上午10：30，召开地点为广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
本次大会由贵公司第二届董事会第十九次次会议决议召集，董事长廖定海先生主持。
经核查，本次大会召集和主持与公告内容一致；会议召开的实际时间、地点与会议通知中公告的时间、地点一致。
本所律师核查后认为，贵公司本次大会召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于会议召集人资格和出席本次大会人员的资格
本次会议召集人为董事会，符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》等规定的召集人资格。
根据贵公司提供的股东登记表，贵公司有8名股东或股东代表出席了本次大会；公司部分董事、监事和部分其他高级管理人员出席或列席了本次大会。
经核查，出席会议的股东或股东代表均为自然人，持有其本人居民身份证件和股东帐户卡，股东代表持有股东的授权委托书；上述出席本次大会的股东的名称/姓名、持股数量与截至2014年4月4日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的贵公司股东名册记载一致。
本所律师核查后认为，本次大会召集人符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》规定的资格，有权召集会议；出席人员资格符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》规定的资格，有权出席会议并在会议上进行表决；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效。
三、关于本次大会的表决程序
根据《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》，列入本次大会的议案有十项，即：
议案一：审议《2013年年度报告》
议案二：审议《2013年度董事会工作报告》
议案三：审议《2013年度监事会工作报告》
议案四：审议《2013年度财务决算报告》
议案五：审议《2013年度利润分配预案》
议案六：审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
议案七：审议《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》
议案八：审议《关于调整董事2014年薪酬的议案》
议案九：审议《关于将部分募集资金专户节余资金永久补充流动资金的
议案》
议案十：审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司独立董事徐佳、罗其安、孔小文已分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。
《2013年度独立董事述职报告》及议案一到议案十的内容已于2014年3月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经核查，出席本次大会的股东或股东代表共代表有效表决权的股份数额103,326,236股，占贵公司有表决权股份总数的51.17%；本次大会采取现场记名方式表决投票，表决在由本次大会推举的监票人和计票人的监督下进行；本次大会审议的议案均经出席本次大会的股东及股东代表表决通过。
本所律师核查后认为，本次会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，广州中海达卫星导航技术股份有限公司二零一三年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州金鹏律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》之签署页）
广州金鹏律师事务所负责人：
王波
律师：
常跃全
律师：
林勋华
二〇一四年四月十日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-054
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作的框架性
协议，是双方就本次合作达成的初步共识，最终合作方案以双方签
署的正式合作协议为准。
2、本框架协议的签署对公司 2018年业绩暂无影响。
3、公司及子公司最近三年披露的框架协议具体情况详见本公
告相关内容。
一、协议签署概况
近日，中冶美利云产业投资股份有限公司与上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”）签署了《战略合作框架协议》。《战略合作框架协议》所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议，并履行相关的审议程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次签署战略合作框架协议不构成关联交易，不构成重大资产重
组，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、协议对方基本情况
（一）基本情况
名称：上海电力股份有限公司
统一社会信用代码：913100006311887755
法定代表人：王运丹
注册资本：213973.9257万元
住所：上海市黄浦区中山南路 268号
经营范围：电力的开发、建设、经营及管理；组织电力、热力
生产、销售自产产品；电力企业内部电力人员技能培训；合同能源
管理；电力工程施工总承包；机电安装工程施工总承包；机电安装
工程施工总承包（待取得相关建筑业资质后开展经营业务）；招投
标代理；新能源与可再生能源项目开发及应用；煤炭经销；电力及
相关业务的科技开发与咨询服务；整体煤气化联合循环发电项目的
技术开发与技术咨询服务；自有物业管理；电力及合同能源管理相
关的设备、装置、检测仪器及零部件等商品的进出口和自有技术的
出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包
境外工程和境内国际招投标工程；对外派遣境外工程及境外电站运
行管理及维护所需的劳务人员；仓储。
（二）最近三年公司与上海电力股份有限公司未发生类似交易。
三、框架协议主要内容
甲方：上海电力股份有限公司
乙方：中冶美利云产业投资股份有限公司
（一）合作的宗旨
为积极参与国家网络强国建设，致力于降低互联网、工业互联
网基础设施的成本，经甲乙双方经友好协商，决定进行强强联合，
建立长期稳定的战略合作伙伴关系。双方同意共同合作，采取多种
方式合作投资建设营运大型、超大型云数据中心。
（二）合作内容及方式
本协议签订后，甲方与乙方在上海市及周边地区共同选址，充
分利用甲方先进大型发电设施、高水平分布式供能等能源优势和乙
方云数据运营优势，合作开发数据中心业务。合作方式包括双方共
同投资、土地房产租赁、大客户直供电、分布式供能等，具体由双
方根据项目需求确定。
（三）权利义务和合作机制
1、双方同意，在具备条件的前提下，乙方拟建云数据中心可
租用甲方土地，或租用、购买甲方厂房进行适当改造，亦可由双方
设立合资公司，共同投资建设运营。
2、甲方负责协调确保乙方拟建云数据中心电力供应的充足可
靠，达到相关配电等级要求，并促使在大客户直供电方面形成优惠
的电费结算价格，以使拟建的云数据中心在上海及周边地区具有一
定的成本优势。
3、乙方为拟建的云数据中心引入大型互联网、政企客户。
4、甲方承诺将乙方作为云数据业务的首选合作方。乙方承诺
将本协议拟建的云数据中心作为乙方上海地区的首选“前店”，与
宁夏中卫的“后厂”协同配合，为客户提供服务。
（四）协议范围
本协议为合作框架协议，双方同意根据合作进展，积极推进相
关合作事项，分步签署相关正式协议，具体内容以相关正式协议内
容为准。
四、协议对上市公司的影响
（一）公司与上海电力股份有限公司签署的《战略合作框架协
议》旨在发挥双方优势，共同发展，实现合作共赢，符合公司的战
略发展规划。
目前尚无法预测此次合作对公司未来各会计年度财务状况、经营业绩的影响，如此次合作事项能顺利展开，有利于公司数据中心业务的开展，为公司未来发展带来积极影响。
（二）本框架协议的签署对公司的业务独立性无重大影响，公司
不会因履行合同而对协议对方形成依赖。
五、风险提示
本框架协议是合作双方原则性、框架性约定，后期是否能够签
署正式的项目协议或合同尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
六、其他相关说明
（一）最近三年公司及子公司签订的框架协议基本情况说明
1、2016年 2月，公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）与网宿科技股份有限公司签署了《合作框架协议》。双方基于对大规模云基础设施建设领域发展前景的共识，以及对各自优势和资源整合的构想，决定建立战略合作伙伴关系。目前尚未开展合作。
2、2017年 4月，誉成云创与联通云数据有限公司宁夏回族自治区分公司签署了《合作框架协议》。截止目前，具体合作事项尚在推进中。
3、2017年 5月，誉成云创与中国电信宁夏分公司签署了《战略合作框架协议》，双方依托各自优势，积极探讨并建立合作模式，开展全方位、多层次的深度合作。2017年 9月，双方正式签署了《美
利云中卫数据中心机房合作协议》，中国电信宁夏分公司租用了誉成云创 E3机房部分机架，目前双方的合作业务正在逐步开展扩大。
（二）公司控股股东、持股5%以上股东及董监高持股变动情况
和减持计划
本协议签订前三个月，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股情况均未发生变动。未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东及现任董监高无所持限售股份解除限售及股份减持计划。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-092北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”)于2018年10月 17日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。同意聘任张保源先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。
张保源先生具备任职相应的专业知识和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事认为公司本次聘任副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。并对本次聘任高管发表同意意见。
张保源先生联系方式：
电话：010-52255555传真：010-52256633
电子邮箱：byzhang@sh-ihw.com
通讯地址：北京市南四环西路188号总部基地3区20号楼
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年10月17日
附件：
张保源简历
张保源先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。董事会秘书任职资格，司法资格。2008年1月至2011年1月任北京首航艾启威节能技术股份有限公司法务部经理。2011年 1月至今任北京首航艾启威节能技术股份有限公司证券事务代表。
张保源先生已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训考试，并获得董事会秘书资格证书。与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
其通过北京三才聚投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司702,640股股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。