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证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-033
广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月23日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-081）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2019年 1月 15日，公司使用闲置募集资金购买了广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款人民币10,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-004）。上述产品已于2019年4月15日到期赎回，公司收回本金人民币10,000万元，获得收益人民币1,035,616.44元。
本次赎回情况如下：
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2019-1-15|2019-4-15|10,000|4.20%|103.56|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、理财产品基本情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|7,000|2019-4-15|2019-8-15|4.12%|
|合计|—||7,000|—|—|—|

2、关联关系说明
公司与理财产品的受托银行——兴业银行上杭支行不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|20,000|2018-12-19|2019-6-20|4.00%|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|7,000|2018-12-19|2019-4-18|3.85%|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|11,000|2018-12-26|2019-6-28|4.00%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000|2018-12-26|2019-5-28|4.20%|
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2019年第4165期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000|2019-1-14|2019-4-19|4.10%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019-2-21|2019-7-18|4.12%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|7,000|2019-3-26|2019-6-26|4.05%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|7,000|2019-4-15|2019-8-15|4.12%|
|合计|—||72,000|—|—|—|

四、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品（含结构性存款），属于低风险的投资品种，风险可控，但金融市场受宏观政策变化和经济波
动的影响，不排除投资收益可能会有波动。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品，并适当分散投资，同时对理财产品的期限和金额进行了合理搭配，确保与募集资金投资计划相匹配。
（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，可以提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币72,000万元。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回相关凭证。
2、兴业银行企业金融结构性存款协议。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-048广东金莱特电器股份有限公司
关于终止重大资产重组公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“金莱特”）曾于 2018
年12月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>
及其摘要的议案》以及重大资产重组相关议案。现经公司审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项，具体情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况
2018年12月25日、2019年1月24日，公司与中建城开环境建设有限公司（以下简称“中建城开”）相关股东签订了《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产协议之补充协议》，拟以支付现金的方式购买中建城开100.00%股权，交易金额为85,000.00万元。该事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、公司重组期间的相关工作
公司于2018年9月13日发布了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨股票复牌继续推进的公告》（公告编号：2018-078），经慎重考虑,公司于2018年9月12日与中建城开的控股股东、实际控制人姜旭签署了《重大资产重组意向协议》，变更中建城开100%股权为本次重组标的，并向深圳证券交易所申请股票于2018年9月13日（周四）开市起复牌，继续推进本次重大资产重组事项。
公司于2018年9月28日、2018年10月19日、2018年11月2日、2018年11月16日、2018年11月30日、2018年12月14日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-084、2018-085、2018-095、2018-103、2018-112、2018－113）。
2018年12月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广东金莱特电器股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及本次重大资产重组相关议案。具体内容详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》及《证券时报》披露的相关公告。
2019年1月4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第25号，下称“《问询函》”），公司及中介相关各方对问询函所述问题逐项予以落实、回复及发表相关核查意见，并对本次重大资产重组方案进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司于2019年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东金莱特电器股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回
复》（公告编号：2019-002）等相关公告。
2019年1月25日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东金莱特电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第42号），公司及中介相关各方对问询函所述问题逐项予以落实、回复及发表相关核查意见，并对本次重大资产重组方案进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司于2019年2月13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东金莱特电器股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》（公告编号：2019-007）等相关公告。
2019年3月5日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，并于2019年3月6日发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-014），拟对本次重大资产重组方案相关事项进行审议。
鉴于本次重大资产重组首期支付交易对价为4.25亿元，公司需进一步落实资金，且预计无法在2019年第二次临时股东大会召开前得以确认。根据《上市公司股东大会规则》等有关规则的规定，公司于2019年3月19日发布《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-017），取消原定于2019年3月21日召开的2019年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日将另行通知。公司于2019
年4月18日、2019年5月17日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-022、2019-043）。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
自本次重大资产重组事项推进以来，公司与交易各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求积极磋商重组相关事宜。鉴于本次重大资产重组交易金额较大，且受中美贸易摩擦引发的经济波动影响，公司未来偿贷压力或有所增大。经交易各方认真坦诚的交换各自的意见和想法，各方审慎研究并协商一致，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，决定终止本次重大资产重组事项，并签订《重大资产重组终止协议》。
四、终止本次重大资产重组事项的决策程序
公司于2019年5月28日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止收购中建城开100%股权事项；公司独立董事发表了同意的独立意见；独立财务顾问民生证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司于 2019年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-046）等相关公告。
五、终止本次重大资产重组事项对公司影响
鉴于本次重大资产重组尚未提交股东大会审议通过，公司已签署的附条件生效的《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产协议之补充协议》，未具备全部生效条件，本次重大资产重组方案未正式生效，终止本次重大资产重组对公司没有实质性影响。终止本次重大资产重组，是公司充分调查论证、审慎研究并与相关各方协商一致的结果，不会构成交易各方违约,不会影响公司正常经营，不会对公司发展战略及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告刊登之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、其他事项
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2016-042太极计算机股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次会议,于2016年10月14日以电子邮件及传真方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 10月 24日在公司软件楼一层会议室召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于公司募投项目结项并将结余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》。
经审议，监事会认为：本次公司募投项目结项并将结余超募资金及利息永久补充流动资金的使用计划内容及决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。随着公司业务经营规模的不断增长，公司的经营性流动资金需求不断增加。根据实际生产经营需求，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资金的经济效益，公司将结余募集资金共计5,012.85万元（含截止2016年10月23日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，后续利息具体金额以银行结算金额为
准）永久补充流动资金。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司监事会
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0607-001珠海全志科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职并增补职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司第二届监事会职工代表监事邹建发先生的书面辞职报告，邹建发先生因所领导的事业部业务需要，导致出差时间增多，无法继续保证充足的时间用于履行监事职责，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞去监事职务后仍在公司担任无线通信事业部部门负责人。
在此，公司谨向邹建发先生在担任职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露日，邹建发先生直接持有公司股份2,969,182股。根据深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，邹建发先生承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股票。
邹建发先生辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，并将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证监事会正常运作，须补选一名职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2017年6月7日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议及民主选举，会议选举了王荣女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。王荣女士将与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会任期届满。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
附件：
职工代表监事简历
王荣，女，汉族，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年5月加入全志科技，现任法务专员。
截至本公告披露日，王荣女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-060珠海艾派克科技股份有限公司
关于控股股东及其个人股东、持股5%以上股东
及董事计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及其个人股东、持股5%以上股东及董事计划增持公司股份情况说明如下：
一、公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）及其个人股东以非公开发行方式增持公司股份情况
1、公司控股股东赛纳科技以耗材资产包作为对价增持公司股票1.1亿股、同时以现金作为对价增持公司股票244万股；
2、赛纳科技的个人股东吕如松先生以现金作为对价增持公司股票488万股。
上述增持事项发布于公司重大资产重组《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》，已经公司第四届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过（具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn的相关公告），且相关申请材料已经被中国证券监督管理委员会受理（详见2015年6月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的关于《发行股份购买资产核准申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》）。目前该重大事项尚处中国证监会并购重组审核委员会审核过程中，待审核核准后即可实施。
二、公司持股5%以上股东及董事庞江华先生增持公司股份计划
公司持股5%以上股东及董事庞江华先生始终对公司未来持续稳定发展抱有坚定的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，为维护资本市场的健康稳定发展，计划在公司股票复牌后连续10个交易日内，若公司股票复牌后股价低于复牌前股价（复牌前价格为35.68元/每股），庞江华先生则通过合规方式择机增持公
司股份,累计增持金额不低于1,000万元人民币，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司董事个人行为。
三、相关承诺事项：
1、上述以非公开发行方式增持的股份自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的公司股份。
2、持股5%以上股份的股东及董事庞江华先生增持承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
3、持股5%以上股份的股东及董事庞江华先生承诺：自公司股票复牌之日起的未来六个月内，不减持其所持公司股份。
四、其他事宜
1、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二0一五年七月十日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2014-055
松德机械股份有限公司
2014年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80%-90%|盈利：2,188.21万元|
||盈利：218.82万元—437.64万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年前三季度，公司所处的装备制造业的环境未出现好转，受宏观经济和固定资产投资力度下降的影响，下游客户的需求依然不振。订单不足导致了市场竞争愈发激烈，为了保持和巩固市场占有率，公司对部分产品的售价进行了调整，导致部分产品的毛利率出现下降，致使公司上半年毛利较上年同期下降较多；由于产能利用不足，固定成本费用不能有效摊薄，致使项目收益未达到预期。综合以上因素，报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降80%-90%。
四、其他相关说明
2、本期业绩预告是公司初步估算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
松德机械股份有限公司董事会
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-088
东北证券股份有限公司
2015年面向合格投资者公开发行公司债券
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券，已获得中国证券监督管理委会“证监许可[2015]2122号”文核准。
根据《东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行总额为人民币18亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本次债券发行工作已于2015年11月25日结束，网下预设的发行数量为人民币18亿元，最终网下实际发行数量为人民币18亿元，最终票面利率为4.00%。
特此公告。
东北证券股份有限公司2015年11月26日
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：东北证券股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》之盖章页）
主承销商：东吴证券股份有限公司年月日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 编号：2018-013辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，同意修改公司章程及办理工商变更登记。具体内容详见 2018年 1月 29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得辽阳市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91211000736720908R
2、名称：辽宁科隆精细化工股份有限公司
3、类型：股份有限公司
4、住所：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 36号
5、法定代表人：姜艳
6、注册资本：人民币壹亿壹仟柒佰贰拾叁万零叁佰捌拾元零角零分
7、成立日期：2002年03月21日
8、营业期限：自2002年03月21日至长期
9、经营范围：经营（无储存）环氧乙烷、1,2环氧丙烷、1,6-己二胺；经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进出口业务；危险货物运输（2类 1项、3类，剧毒化学品除外)；技术咨询服务；
企业管理服务；设备房屋租赁；贸易经纪与代理；建材助剂、SCR脱硝催化剂、化工产品、表面活性剂制造及销售；销售建筑材料（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2018年 2月27日
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-031
北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）为提
高资金使用效率，减少当前财务成本，公司董事会决定使用部分超募资金永
久补充流动资金。现将有关情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
北京北信源软件股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北
京北信源软件股份有限公司公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可
[2012]1054号）核准，由主承销商中国民族证券有限责任公司采用网下询价
配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）
16,700,000.00股，发行价格为每股25.00元，募集资金总额417,500,000.00
元,扣除发行费用后实际募集资金净额 377,008,645.20元,其中超募资金净
额为203,566,645.20元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012
年9月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出
具了“中瑞岳华验字[2012]第0262号”《验资报告》。
二、超募资金具体使用情况
1、2012年12月13日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币
4,000.00万元永久性补充流动资金，截至 2012年末，此项计划已完成；
2、2013年 3月 28日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资
的议案》，同意使用超募资金 4,000.00万元对全资子公司江苏神州信源系统
工程有限公司进行增资，用于筹建南京研发培训中心和南京技术支持中心项
目，并已经完成增资。
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
3、2013年5月10日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金建设武汉研发中心的议案》，同意使用超募资金1,600.00万
元用于建设武汉研发中心，其中购置办公场所用房产支出约1,400.00万元，
办公场地装修、科研设备及其他投入约200.00万元，截至2014年3月31日，该
项目已使用超募资金支付购置办公场地房产预付款1,385.58万元；
4、2013年11月4日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关
于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》同意使用超募资金1,000.00
万元用于建设马来西亚研发中心，并于2014年5月9日支付完毕。
三、本次超募资金使用计划的情况
公司本次拟使用超募资金中的人民币4000万元（占超募资金净额的
19.65%）用于永久补充与公司主营业务相关的流动资金。本次以部分超募资
金永久补充流动资金，不直接或间接用于项目投资、新股配售或申购、股票
及其衍生品种等交易，也不存在用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资
金用途的情形。本次永久补充流动资金计划没有与募集资金投资项目相抵触，
不存在损害股东利益的情况。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模扩张及信息行业的快速发展，公司将逐步加大对于前
沿产品研发的投入，进一步加大对各产品体系的销售和技术支持力度，不断
加强产品质量控制体系建设，所以为满足公司经营性流动资金需求，减少财
务费用支出，通过本次使用部分超募资金人民币4000万元用于永久性补充流
动资金，可以有效提高超募资金的使用效率，按现行中国人民银行一年期贷
款基准利率6.0%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币240万元，从
而进一步提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
五、公司说明及相关承诺
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资
等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有
关规定，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投
资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资
助。
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
六、本次超募资金使用计划相关审核及批准程序
1、公司第二届董事会第六会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、公司第二届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决
结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
3、该事项尚需经公司2014年第二次临时股东大会审议。
七、独立董事意见
本次公司使用部分超募资金4000万元（占超募资金的19.65%）永久性补
充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用支出，
有利于公司持续健康发展和效益的提升，有利于保障公司股东的利益最大化；
同时，本次使用部分超募资金永久补充流动资金，与公司募集资金投资项目
不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金均计划
用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使
用（修订）》等相关规定。因此，独立董事同意公司使用部分超募资金4000
万元永久性补充流动资金。
八、保荐机构意见
公司保荐机构中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）核
查后发表了《中国民族证券有限责任公司关于北京北信源软件股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，认为：
北信源的超募资金已存放于募集资金专户管理；本次使用部分超募资金
4,000万元永久性补充与主营业务相关的流动资金已经公司第二届董事会第
六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，全体独立董事也发表了同意
意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务
备忘录第1号——超募资金使用》等有关规定；本次超募资金的使用没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；北信源最近十二个月
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
内未进行任何证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，
同时北信源承诺本次使用部分超募资金永久性补充流动资后十二个月内不进
行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提
供财务资助；本次超募资金用于永久补充流动资金后，已使用超募资金用于
永久性补充流动资金的金额每十二个月内累计未超过超募资金总额的20%。本
保荐机构对北信源本次使用超募资金永久补充流动资金的事宜无异议。上述
事项须提交公司股东大会审议通过方可实施。
九、备查文件
1、《北京北信源软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《北京北信源软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《北京北信源软件股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的独立意见》；
4、《中国民族证券有限责任公司关于北京北信源软件股份有限公司使
用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-061上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141043号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜还需取得中国证监会核准，尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-084
龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议于2017年6月19日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。
本次董事会的会议通知和议案已于2017年6月14日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于以资产抵押向中国进出口银行申请贷款的议案》
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于以资产抵押向中国进出口银行申请贷款的公告》。
2、审议通过了《关于为控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供担保的议案》
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；
2、公司第六届监事会第二次临时会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2017年6月19日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-56
重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于2017年7月31日以专人送达或通讯的方式向董事发出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
2、本次会议于8月11日10:00在公司会议室以现场的方式召开。
3、本次会议应参加出席并参加表决的董事7人，实际出席并参加表决的董事7人。
4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持，高管、监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
《公司2017年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《2017年半年度报告》及
《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，真实、客观、准确地反映了公司 2017年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
公司独立董事对该报告发表了独立意见。
详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
为符合《疫苗流通和预防接种管理条例》等相关法律法规及政策，顺应公司发展战略，公司拟更改经营范围为：批发生物制品（除疫苗）；境外疫苗代理进口及销售；生物技术研究开发、技术咨询服务；货物及技术进出口；仓储服务（不含危险品）；生物制品市场推广宣传服务；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、国内货物运输代理。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于审议公司章程修正案的议案》
为符合《疫苗流通和预防接种管理条例》等相关法律法规及政策，顺应公司发展战略，公司拟更改经营范围有关条款，详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《重庆智飞生物制品股份有限公司章程修正案》。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《关于变更会计政策的公
告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会并延迟发布股东大会通知的议案》
为审议本次公司经营范围变更、公司章程修订议案及非公开发行相关事宜，公司董事会提请召开2017年第一次临时股东大会，股东大会通知另行发布。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2017年8月15日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于山东太阳纸业股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]37050018号山东太阳纸业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业公司”）截至 2015年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是太阳纸业公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，太阳纸业公司截至 2015年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：江涛
中国·北京 中国注册会计师：沈晓玮
二〇一六年四月二十一日
独立财务顾问
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
受杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”）委托，中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任其本次重大资产重组的独立财务顾问。本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
本独立财务顾问按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定的要求成立内核工作小组，按照行业公认的职业标准，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规，并通过尽职调查和对《杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买预案》等相关资料的审慎核查后认为：联络互动本次重大资产购买符合相关法律、法规和证监会关于重大资产重组的相关规定，《杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买预案》符合法律、法规及证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买之《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-047债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更登记的情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 2日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举刘东杰先生为董事长。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
根据《山西永东化工股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。近日公司办理完成了法定代表人相关事项的工商变更登记手续，并取得了山西省运城市工商行政管理局颁发的《营业执照》，变更内容如下：
变更前法定代表人：刘东良
变更后法定代表人：刘东杰
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、备查文件
公司《营业执照》
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-066华谊兄弟传媒股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2015年7月1日（星期三）上午11:00
2、召开地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事丁琪
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2015年 6月 30日至 2015年 7月 1日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年7月1日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 6月 30日下午15：00至2015年 7月1日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共24人，代表股份379,176,328股，占公司股份总数的30.5055%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）15人，代表股份 378,909,370
股，占公司股份总数的30.4840%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东9人，代表股份266,958股，占公司股份总数的0.0215%。
四、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于选举王晓蓉为公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：
审议议案 1时，关联股东王忠磊予以回避表决，议案 1的有效表决权股份总数为 295,176,328股
会议以累积投票方式选举王晓蓉为公司第三届董事会董事，任期自本次
股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满。表决结果如下：
同意 294,854,778股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的99.8911%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意3,783,668股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.2818%。
表决结果：当选为第三届董事会董事。
2、《关于控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
表决结果：
同意378,968,070股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9450%；反对 149,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0395%；弃权 58,658股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0155%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,896,960股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.0277%；反对149,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0395%；弃权 58,658股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0155%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市雨仁律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市雨仁律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
广东太安堂药业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在 2018年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，任期内认真参加 2018年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度任期内本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度任期内本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|王桂华|12|6|6|0|0|否|

报告期内，本人对公司本年度任期内召开的董事会会议审议的各事项的内容均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2018年度，公司召开股东大会4次，本人列席会议4次。
二、发表独立意见情况
2018年度任期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司以下相关事项发表独立意见。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2018年3月5日|关于公司变更会计师事务所的独立意见|同意|
|2|2018年3月5日|关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||股票的独立意见||
|3|2018年4月10日|对2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|4|2018年4月10日|关于2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|5|2018年4月10日|关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|6|2018年4月10日|关于公司2017年度内部控制的独立意见|同意|
|7|2018年4月10日|关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的独立意见|同意|
|8|2018年4月10日|关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋事项的独立意见|同意|
|9|2018年4月10日|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|10|2018年4月10日|关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|11|2018年5月15日|关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见|同意|
|12|2018年5月17日|关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的独立意见|同意|
|13|2018年5月21日|关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的独立意见|同意|
|14|2018年7月10日|关于公司终止本次非公开发行股票事项的独立意见|同意|
|15|2018年8月27日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|16|2018年8月27日|关于公司募集资金2018年半年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|17|2018年10月24日|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|18|2018年11月11日|关于转让全资子公司75%股权的独立意见|同意|
|19|2018年11月29日|关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|

以上独立意见已与相关事项的公告同时发布于巨潮资讯网。
三、日常工作情况
（一）现场工作
本年度任期内，本人在公司现场工作时间不低于 10个工作日，现场工作期间，了解募集资金投资项目进展情况、了解公司经营发展情况、查阅相关资料，与公司高管座谈交流，对公司的工作提出建议。
（二）日常督查
除现场工作以外，本人还经常通过通讯方式与公司董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持联系，与公司管理层等相关人员进行沟通，了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等情况，监督内部控制制度建立及执行情况、公司治理改善情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况，关注公司日常经营状况和治理情况，关注传媒、网络有关公司的相关报道。
（三）议案审议、发表独立意见
本人认真履行独立董事职责，对提交董事会的议案均利用自身专业认真查阅相关文件资料，深入了解议案形成的情况和背景，对公司提供的议案材料和有关情况介绍认真进行审核，综合了解情况进行判断，独立，客观、审慎地发表意见并行使表决权，认真履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，保持充分的独立性，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）督促公司规范运作、保护投资者利益
本人认真检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，督促公司认真公司规范运作和信息披露工作的真实、准确、及时，保护投资者利益，切实维护社会公众股股东合法权益。
五、专门委员会的履职情况
提出建议，及时了解、掌握公司经营管理情况、内部控制和公司治理情况。
在公司的发展战略方面，本人积极提出建议，对公司的产品上市后再研究和投资项目规划皆认真参与战略委员会的研究论证。
在进一步提高公司治理水平的工作中，本人积极提出建议，推进公司按照中国证监会广东监管局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的精神要求，不断提升公司的治理水平。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：王桂华 电话：0754-88116066-188
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。
2019年度，本人将继续按照国家相关法律法规的规定和要求，本着谨慎、勤勉、尽职的原则，更好地履行独立董事应有的责任，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通，更好地维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，使公司经营更加稳健，运作更为规范。
广东太安堂药业股份有限公司独立董事：________________王桂华