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证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-048
浙江济民制药股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年7月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年7月17日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
1、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》
原公司独立董事叶金荣先生因病不幸去世，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2018-042）。公司现有董事八人，少于公司章程规定的最低法定人数，需增补一名独立董事。经公司控股股东提名，董事会同意提名金立志先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），如当选并拟由其担任原叶金荣董事担任的公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务（包括薪酬）。任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
董事会提名委员会已对独立董事候选人进行了任职资格审查，认为候选人符合独立董事任职资格。同时，公司独立董事对其发表了独立意见。
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|2、以 8 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司名称及增|
|加公司经营范围的议案》|

根据公司经营发展需要，体现公司战略发展布局，拟将公司名称由“浙江济民制药股份有限公司”变更为“济民健康管理股份有限公司”（该名称已经工商行政管理机关预先核准）；拟将英文名称“ZHEJIANG CHIMIN PHARMACEUTICAL
CO.,LTD.”变更为“CHIMIN HEALTH MANAGEMENT CO.,LTD.”。增加的公司经营范围为“健康信息咨询、健康管理咨询和培训。生命科技、医疗科技领域内的技术开发、技术服务、产业投资。医院管理。”（变更公司名称及增加公司经营范围均以工商行政管理机关核准登记为准）
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|3、以8票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订《公司章程》|
|的议案》|
|上述决议二、三的具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》|
|及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司名称及经营范围|
|暨修订《公司章程》的公告》（编号：2018-049）。|

以上三个决议均需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
4、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
关于公司2018年第二次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十一日
附：金立志先生简历
金立志先生，中国国籍，出生于 1955年 1月，大学学历，律师，中共党员，无境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东新区委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记。
现任上海金沁律师事务所主任、支部书记。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
金立志先生目前没有持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2015047长园集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2015年 6月 15日在公司会议室召开，会议应到董事 9人，实际出席会议董事 8人，董事卢伦女士因公出差，书面委托董事许晓文先生代为出席会议并行使表决权，公司全体监事列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向中国进出口银行深圳分行申请授信额度的议案》，同意公司向中国进出口银行深圳分行申请授信额度 6.5亿元，其中综合授信 4亿元，对外担保授信2.5亿元。公司取得授信额度后，可在此额度内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，将由董事会授权董事长在上述银行的授信额度内签署相关合同，并责成财务部办理具体借款手续；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度的议案》，同意公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信，期限 1年。公司取得综合授信额度后，可在此额度内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，将由董事会授权董事长在上述银行的授信额度内签署相关合同，并责成财务部办理具体借款手续；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于转让深圳市海鹏信电子股份有限公司4.5889%股权的议案》，同意公司以人民币 1,000万元的价格将持有的深圳市海鹏信电子股份有限公司（以下简称“海鹏信”）4.5889%股权转让给自然人股东陈清，转让价格是参照累计投资年限及贷款利率，并经双方协商确定。此次转让完成后，公司将不再持有海鹏信的股份；
本次转让主要是公司战略的调整，将集中发展主营业务，适时退出PE投资。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于全资子公司长园长通新材料有限公司改制股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》，公司同意全资子公司长园长通新材料有限公司改制股份有限公司及拟申请在新三板挂牌。
公司全资子公司长园长通新材料有限公司（以下简称“长园长通”）成立于2000年，注册资本为5,000万元人民币，主要从事各类管道领域的防腐蚀与防护技术开发和业务拓展，包括各类管线线路、海洋油气平台钢结构、油气储罐等领域防腐材料的提供，以及防腐蚀与防护的检测、维护方案提供、施工与安装服务。
长园长通改制股份有限公司及拟申请在新三板挂牌后，将借助新三板上市提升品牌影响力、完善激励机制、健全法人治理结构，提高经营管理水平，稳定和吸纳国内外同行业优秀人才的加盟；同时拓宽融资渠道，增强企业核心竞争力，在全球范围内找寻新的、更先进的技术型公司，为企业后续发展提供新的助力。
鉴于长园长通与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，能够独立承担责任和风险，在新三板挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会影响公司独立上市地位及持续盈利能力。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二O一五年六月十五日
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临 2015-22西藏珠峰工业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2015年6月24日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2015年6月29日以通讯方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于拟使用自有资金从事证券投资的议案》
西藏珠峰工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟在不影响正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，并确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，拟同意公司以不超过2000万元（含2000万元）自有资金进行证券投资。上述资金额度可滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效。
详细内容请见公司 2015年 6月 30日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（临2015-023号）公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《证券投资管理制度》
详细内容请见公司 2015年 6月 30日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件:
1、公司第六届监事会第三次会议决议；
2、《西藏珠峰工业股份有限公司证券投资管理制度》。
西藏珠峰工业股份有限公司监事会
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-008
漳州片仔癀药业股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|189,745.41||145,386.98||30.51||
|营业利润|54,847.53||50,815.08||7.94||
|利润总额|55,648.17||51,760.13||7.51||
|归属于上市公司股|46,501.25||43,882.88||5.97||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.16||1.09||6.42||
|加权平均净资产收|15.46%||16.79%||减少1.33个百分点||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|406,388.64||364,963.72||11.35||
|归属于上市公司股|315,390.50||290,843.93||8.44||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|40,221.15||16,088.46||150.00||
|归属于上市公司股|7.84||7.23||8.44||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：1、基本每股收益上年同期数以资本公积转增股本后的数据进行了重新计算。
2、归属于上市公司股东的每股净资产期初数以资本公积金转增股本后的数据进行了重新计算。
3、本报告的其他期初数同法定披露的上年年末数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、营业总收入增长达30.51%，主要原因系医药制造及医药流通行业销售收入增长所致，其中，医药流通行业销售收入增长的主要原因系本报告期新增子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司纳入合并范围所致。
2、股本增长150%主要系本公司2015年度实施资本公积金转增股本所致。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2016年1月27日
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2015-012
长春一东离合器股份有限公司
第六届监事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司第六届监事会2015年第一次临时会议于2015年6月29日以通讯方式召开。会议应到监事3名，到会监事2名，（监事杨正倬因病未能出席会议）符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议通过如下决议：
1、审议通过《关于沈阳一东四环离合器有限责任公司延续经营的议案》，同意票2票，反对票0票，弃权票0票；
同意与沈阳摩擦密封材料总厂继续合作，延长子公司沈阳一东离合器有限责任公司经营期限至2030年，具体日期以工商登记日期为准。
2、审议通过《关于聘任杨延晨为公司第六届监事会监事的议案》，同意票2票，反对票0票，弃权0票；
杨正倬先生因退休原因不再担任公司监事职务，公司对于杨正倬先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！
监事候选人简历：
杨延晨：男，汉族，1957年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。
历任一汽贸易公司科长；一汽贸易公司财务部副部长；一汽贸易总公司财务
部部长。现任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。
长春一东离合器股份有限公司监事会
二〇一五年六月二十九日
安信证券股份有限公司
关于义乌华鼎锦纶股份有限公司
限售股解禁的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“华鼎股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华鼎股份本次限售股份解禁并上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、华鼎股份首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】487号”文批准，公司于2011年4月26日成功向社会公开发行人民币普通股（A）股8,000万股。经上海证券交易所上证发字【2011】20号文批准，公司首次公开发行股票网上申购发行的6,400万股于2011年5月9日在上海证券交易所上市交易，网下配售股份1600万股于2011年8月12日在上海证劵交易所上市交易。
发行后，公司总股本32,000万股，包含有限售条件股份为24,000万股，其中三鼎控股集团持有限售股份16,800万股，义乌德卡贸易有限公司持有限售股份1,200万股，王俊元先生持有限售股份6,000万股；无限售条件流通股为8,000万股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2012年5月9日,义乌德卡贸易有限公司持有的1,200万股限售股份和王俊元先生持有的6,000万股限售股份已解禁，此次解禁后公司含有限售条件股份为16,800万股，无限售条件流通股为15,200万股。
公司经2012年5月9日召开的2011年度股东大会审议通过《关于2011年度利润分配及转增股本方案的预案》：“以公司总股本32,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并按每10股派发现金红利1.5元（含税）。”，转增后公司总股本增至64,000股,其中有限售条件流通股增加为33,600万股。
本次解除限售的限售股为公司控股股东三鼎控股集团有限公司持有的33,600万股,锁
定期为自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期将届满，该部分股票将于2014年5月9日起解除限售。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、公司控股股东三鼎控股集团有限公司承诺，自公司公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司实际控制人丁志民、丁尔民、丁军民承诺，自公司公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其本次发行前所直接或间接持有的公司股份。在公司处任职期间，每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；
离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。
控股股东三鼎控股集团有限公司和实际控制人丁志民、丁尔民、丁军民均严格履行了上述承诺。
四、本次解除限售股份可上市流通安排
（一）本次限售股上市流通数量为33,600万股，占公司股本总额的比例为52.50%；
（二）本次限售股上市流通日期为2014年5月9日；
（三）本次限售股解禁并上市流通的具体情况如下：
单位：万股
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|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售流通股数量|持有限售流通股占公司总股本比例（%）|本次上市数量|
|三鼎控股集团有限公司|33,600|52.50|33,600|
||||33,600|

五、本次限售股解禁后股份变动情况表
单位：万股
||||
|-|-|-|
||本次上市前|变动数|
|其他境内法人持有股份|33,600|-33,600|
|有限售条件的流通股份合计|33,600|-33,600|
|A股|30,400|33,600|
|无限售条件的流通股份合计|30,400|33,600|

|||
|-|-|
|64,000|0|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、华鼎股份本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
2、华鼎股份本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公开发行A股股票中做出的各项承诺。
3、华鼎股份关于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构同意华鼎股份本次限售股份解禁并上市流通。
（以下无正文）
深圳香江控股股份有限公司
公开发行 2018年公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，深圳香江控股股份有限公司发行的深圳香江控股股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2018年3月【19】日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|深圳香江控股股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）|
|债券简称|18香江01|
|债券代码|143494|
|信用评级|主体AA/债项 AA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码（如可质押）|-|
|发行总额（亿元）|9.1|
|债券期限|4年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权|
|票面年利率（%）|7.9|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|利息每年支付一次|
|发行日：|2018年3月9日|
|起息日：|2018年3月9日|
|上市日：|2018年【3】月【19】日|
|到期日：|2022年3月9日|
|发行价格：|100 元/张|

（本页无正文，为《深圳香江控股股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
太平洋证券股份有限公司2018年3月12日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－110
中房置业股份有限公司
关于监事长辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2016年12月30日收到监事长王海明先生递交的书面辞职报告，王海明先生因个人原因申请辞去公司监事长及监事职务。根据相关规定，王海明先生的辞职报告自送达监事会之日起生效，公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补监事。
公司监事会对王海明先生担任公司监事长及监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会2016年12月30日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-057
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
关于对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
杭州电缆股份有限公司（以下简称“杭电股份”或“公司”）于 2018年 6月 22日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司以土地资产认缴出资 15,000万元人民币，上海康月投资管理有限公司（以下简称“上海康月”）以现金认缴出资 10,000万元人民币，共同投资设立项目公司。具体内容详见公司2018年6月23日于指定信息披露媒体披露的《关于对外投资的公告》（编号2018-041）。
二、对外投资进展情况
2018年7月24日，项目公司暨浙江杭电实业有限公司（以下简称“杭电实业”）已完成了工商登记手续，并取得了由杭州市市场监督管理局签发的《营业执照》。
杭电实业完成工商登记后的《营业执照》基本信息如下：
公司名称：浙江杭电实业有限公司
统一社会信用代码：91330101MA2CDATP9A
注册资本：贰亿伍仟万元整
成立日期：2018年07月24日
注册地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街68号3幢
法人代表人：孙翀
公司类型：其他有限责任公司
经营期限：2018年07月24日至2028年07月23日
经营范围：服务：实业投资（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），物业管理；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2014-031
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于召开2014年第四次股东大会（临时会议）的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年11月17日
股权登记日：2014年11月12日
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
对网络投票操作流程的说明
公司董事会拟召集公司2014年第四次股东大会（临时会议），相关事宜拟安排如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第四次股东大会（临时会议）
（二）股东大会的召集人：本公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2014年11月17日13:30，预计会期半天
2、网络投票的起止日期和时间：2014年11月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东网络投票具体程序见本通知附件一-《投资者参加网络投票的操作流程的内容》。
（五）现场会议召开地点：上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
（七）股权登记日：2014年11月12日
（八）会议登记日：2014年11月14日
二、会议审议的议案如下：
《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》。
以上股东大会会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上
三、会议出席对象
（一）公司全体2014年11月12日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席股东大会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(授权委托书格式详见附件二)
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
（三）登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）；
（四）登记时间：2014年11月 14日
上午9：00—11：30 下午1：00—4：00
五、其他事项
1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理
2.公司地址：上海市方浜中路269号
3.联系电话：（021）23029999转董事会办公室
传 真：（021）23028573
邮 编：200010
4.联系人：邱建敏、周梧栋
5.根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
上海豫园旅游商城股份有限公司二O一四年十一月五日
附件一投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月17日9:30—11:30和13:00—15:00。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作，具体操作流程如下：
一、总提案数：1个
二、投票流程
1、投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738655|豫园投票|1|A股股东|

2、表决方法
本次股东大会只有一项议案，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》|1.00|1股|2股|3股|

3、表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2014年11月12日A股收市后，持有豫园商城（股票代码600655）
的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股
数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738655|买入|1.00元|1股|

2、如拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738655|买入|1.00元|2股|

3、如拟对本次网络投票的提案投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738655|买入|1.00元|3股|

（三）网络投票其他注意事项
1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东对股东大会议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2-授权委托书格式
授权委托书
上海豫园旅游商城股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 11月17日召开的贵公司2014年第四次股东大会（临时会议），并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2019-035安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议审议情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2019年 4月 12日审议通过《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》，同意与浙江华夏工程管理有限公司（以下简称“华夏公司”）、吴志杰签订投资协议书，在浙江共同投资成立合资公司（以下暂简称“浙江公司”，具体以工商注册为准），浙江公司注册资本（总出资额）为人民币 600万元人民币，设计总院出资 330万元，占比55%，华夏公司出资 210万元，占比35%；吴志杰出资 60万元，占比10%。具体内容详见《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-026）。
二、完成工商注册登记情况
近日，公司已根据董事会决议完成了工商注册登记手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91330106MA2GMJLP56
名称：杭州天达工程勘察设计有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省杭州市西湖区西港发展中心西3幢1301室
法定代表人：张鲲
注册资本：陆佰万元整
成立日期：2019年5月24日
营业期限：2019年5月24日至长期
经营范围：交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、水利、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构、电力等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程的投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包及对外承包工程。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会2019年5月25日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2017-083
宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2017年11月15日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
二、董事会审议情况：
会议审议并通过了下列议案：
(一)审议通过《关于向子公司提供财务资助暨关联交易议案》
为支持公司子公司的业务发展，满足其经营和发展的资金需求公司拟以自有资金向杭州金溪生物技术有限公司、杭州大奇山郡置业有限公司及杭州江悦郡置业有限公司提供财务资助，具体以实际发生额为准，到期还本付息。详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《宋都基业投资股份有限公司关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
关联董事俞建午先生回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于共同投资暨关联交易的议案》
公司全资子公司杭州宋都旅业开发有限公司（以下简称“宋都旅业”）与浙江物产长乐实业有限公司（以下简称“物产长乐”）及关联自然人俞建午先生，拟共同设立浙江物产宋都旅游文化公司。详情请见公司同日于上海证券交易所
（www.sse.com.cn）披露的《宋都基业投资股份有限公司关于共同投资暨关联交易的公告》。
关联董事俞建午先生回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于房地产项目合作暨对外投资的议案》
公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司拟以自有资金共计 40,347.50万元与杭州恺筑融信房地产开发有限公司，共同开发奉土出告字【2017】01007号地块。详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《宋都基业投资股份有限公司关于房地产项目合作暨对外投资的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2017年11月17日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-044
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 144,546,649股
本次限售股上市流通日期为 2016年8月 29日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准锦州新华龙钼业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1871号）批准，本公司于2015年8月非公开发行人民币普通股144,546,649股，发行价格为7.61元/股。
本次发行新增股份于2015年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行对象认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让，将于2016年8月29日上市流通（2016年8月28日为非交易日，转让日期顺延至期后的第一个交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司股本数量由 354,704,000股变为499,250,649股。
截至本公告日，公司的股份总数未再发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市限售股的发行对象财通基金管理有限公司、博时基本管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、海通证券股份有限公司、杭州旭达贸易有限公司、谭久刚、田刚承诺：认购的股份自发行结束之日起 12个月内不转让。截至本公
告日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
安信证券股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》等有关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对新华龙本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 144,546,649股；
本次限售股上市流通日期为2016年8月29日（2016年8月28日为非交易日，转让日期顺延至期后的第一个交易日）；
本次非公开发行限售股上市流通明细表：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|国华人寿保险股份有限公司|14,496,189|2.90%|14,496,189|0|
|2|杭州旭达贸易有限公司|14,454,699|2.90%|14,454,699|0|
|3|谭久刚|26,281,209|5.26%|26,281,209|0|
|4|田刚|17,082,787|3.42%|17,082,787|0|
|5|博时资本管理有限公司|22,379,763|4.48%|22,379,763|0|
|6|海通证券股份有限公司|14,454,664|2.90%|14,454,664|0|

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|-|-|-|-|-|-|
|7|财通基金管理有限公司|35,397,338|7.09%|35,397,338|0|
|合计||144,546,649|28.95%|144,546,649|0|

七、股本变动结构表
上述股份解除限售并上市流通后，本公司股本结构变动如下：
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其它境内法人持有股份|101,182,653|-101,182,653|0|
||2、境内自然人持有股份|43,363,996|-43,363,996|0|
||有限售条件的流通股份合计|144,546,649|-144,546,649|0|
|无限售条件的流通股份|A股|354,704,000|144,546,649|499,250,649|
||无限售条件的流通股份合计|354,704,000|144,546,649|499,250,649|
|股份总额||499,250,649|0|499,250,649|

八、上网公告附件
安信证券股份有限公司关于锦州新华龙钼业股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见
特此公告
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-021江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于聘任 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任 2018年度审计机构的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司 2017年度各项审计工作；该公司业务规模较大，审计经验丰富，具备证券期货相关业务审计执业资格。经公司董事会审议同意，公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2018年度财务审计机构和内控审计机构，具体审计费用由董事会授权经营层按照 2018年度实际工作情况支付。
根据《公司法》和公司《章程》规定，上述议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2016-046
苏州柯利达装饰股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2016年 4月 29日以电话、邮件形式发出会议通知，2016年 5月 5日在公司会议室现场召开，本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议由公司监事会主席施景明先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。
会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止发行股份购买资产事项的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司于2016年02月04日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产预案》等相关议案，公司拟以发行股份方式购买谭军、覃玉平持有的四川域高建筑设计有限公司(以下简称“域高设计”)80%股权(以下简称“本次交易”)。鉴于近期国内证券市场发生了较大变化，同时为提高本次资产购买事项的效率，经各方协商，公司拟将本次交易购买资产的方式由发行股份购买调整为通过现金方式购买。
二、审议通过《关于签订<发行股份购买资产协议之补充协议>》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司于2016年02月04日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》和《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》。现因公司
拟将本次购买资产的方式由发行股份购买调整为通过现金方式购买，公司（甲方）与谭军（乙方）、覃玉平（丙方）及成都中筑联建筑工程设计有限公司（丁方）经友好协商，将主协议约定的“以非公开发行股份购买标的资产”之交易方案变更为“以支付现金方式购买标的资产”，并就相关变更之内容签署补充协议，补充协议与主协议不一致的地方以补充协议为准。补充协议中各方一致同意取消甲、乙、丙三方于 2016年 2月 4日签署的《盈利预测补偿协议》，同时对其他相关事项进行约定，并授权董事长签署后续相关协议等法律文件。
三、审议通过《关于以现金方式收购四川域高80%股权的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为适应实际经营的需要，公司拟以现金方式购买谭军、覃玉平持有的域高设计80%股权，并授权董事长签署后续相关协议等法律文件。交易对方所处行业为建筑设计相关行业，将对公司现有业务进行有效补充和完善。本次交易完成后，公司将直接持有域高设计80%股权。具体情况如下表：
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|-|-|-|
|序号|交易对方|持有标的资产及股权作价|
|1|谭军|域高设计50%股权作价值10,237.50万元|
|2|覃玉平|域高设计30%股权作价值6,142.50万元|
|合计||16,380.00万元|

特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会二〇一六年五月六日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2018-032
大商股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|98,622,402|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.58|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事会秘书汪晖先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式召开，北京观韬中茂（大连）律师事务所律师出席了现场会
议并做鉴证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席6人，公司董事牛钢先生、张尧志先生、胡咏华先生、孙广亮先生、陈弘基先生、张磊先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书汪晖先生出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,615,702|99.99|6,700|0.01|0|0|

2、议案名称：《2017年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,615,702|99.99|6,700|0.01|0|0|

3、议案名称：《2017年年度报告和年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,615,702|99.99|6,700|0.01|0|0|

4、议案名称：《2017年年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,615,702|99.99|6,700|0.01|0|0|

5、议案名称：《2017年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,615,702|99.99|6,700|0.01|0|0|

6、议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,615,702|99.99|6,700|0.01|0|0|

7、议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,185,982|99.97|6,700|0.03|0|0|

8、议案名称：《关于支付会计师事务所 2017年度审计费用并聘请 2018年度审
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,443,202|99.82|179,200|0.18|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2017 年年度董事会工作报告》|172,600|96.26|6,700|3.74|0|0|
|2|《2017 年年度监事会工作报告》|172,600|96.26|6,700|3.74|0|0|
|3|《2017 年年度报告和年度报告摘要》|172,600|96.26|6,700|3.74|0|0|
|4|《2017 年年度财务报告》|172,600|96.26|6,700|3.74|0|0|
|5|《2017 年年度利润分配预案》|172,600|96.26|6,700|3.74|0|0|
|6|《2017 年度独立董事述职报告》|172,600|96.26|6,700|3.74|0|0|
|7|《大商股份有限公司日常关联交易的议案》|172,600|96.26|6,700|3.74|0|0|
|8|《关于支付会计 师 事 务 所2017 年度审计费 用 并 聘 请|100|0.06|179,200|99.94|0|0|

||
|-|
|2018 年度审计机构的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
大商集团有限公司、大商投资管理有限公司对议案七回避表决。
三、 律师鉴证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（大连）律师事务所
律师：刘燕迪律师、潘晓黎律师
2、律师鉴证结论意见：
大商股份本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大商股份有限公司2018年5月16日
亿利洁能股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项（修订）的独立意见
我们作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事实施细则》等的有关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划认购非公开股份数量下限和认购人员名单》的独立意见
我们认真审阅了《华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划认购非公开股份数量下限和认购人员名单的议案》，公司独立董事一致认为，关于华林证券-亿利集团共赢 1号资管计划认购非公开股份事宜，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定进行审议和表决，审议及表决程序合法、合规。该等关联交易没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
二、关于《公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，一致认为：公司系根据中国证监会的审核要求和公司实际情况修订本次非公开发行 A股股票预案，修订后的非公开发行 A股股票预案切实可行，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们一致同意公司修订本次非公开发行股票预案。
三、关于《公司与非公开发行对象签署<附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议>的议案》的独立意见
我们认真审阅了公司与华林证券有限责任公司签署的附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议，一致认为：补充协议内容完整、条款设置符
合法律、法规的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们一致同意公司与华林证券签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
四、关于《公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订）的议案》的独立意见
我们认真审阅了公司非公开发行股票涉及的关联交易事项（修订），一致认为：本次非公开发行股票所涉及的关联交易定价公允，符合法律、法规的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们一致同意公司非公开发行股票涉及的关联交易事项(修订)。
（以下无正文）
（本页无正文，为亿利洁能股份有限公司独立董事签字页）
张振华
匡树辉
苗军
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2016-051江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于参股公司南京证券拟启动 IPO申报工作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”）的控股子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）收到参股公司南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）《第二届董事会第四次会议决议》（2016年10月13日通过），告知南京证券第二届董事会第四次会议决议主要内容为：审议并通过《关于启动A股IPO申报相关工作的议案》，同意公司启动A股IPO申报相关工作，并授权管理层组织开展选聘中介机构、拟定A股IPO方案等工作。A股IPO具体方案拟定完成后，另行提交董事会及股东大会审议。
南京证券总股本数2，473,999,503股，目前凤凰置业持有 200,207,344股，占其股份比例8.09%。
特此公告
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-099上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于增补监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年7月30日收到公司监事王春娴女士的书面辞职报告。王春娴女士因个人原因，辞去其担任的公司监事职务。详见公司于2019年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2019-092）。
为保证公司监事会的正常运转，根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关规定，2019年 8月 6日公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司增补监事的议案》，同意提名方剑宏先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期与第三届监事会任期一致，并提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会2019年8月7日
附：方剑宏先生简历
方剑宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年 4月生，汉族，中共党员，经营师。温州市第十三届人大代表，温州市第十一次党代表，温州市龙湾区第六、七、八届人大代表，财经委委员。毕业于浙江工业大学工业企业管理专业。历任原温州瓯海县科学技术委员会科员，原温州市瓯海医械塑料厂办公室主任，原浙江康德莱医械塑料有限公司执行经理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司办公室主任、总经理、董事长、法定代表人，上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、副董事长，上海康德莱控股集团有限公司董事，上海康德莱制管有限公司董事。现任上海康德莱控股集团有限公司监事长。
方剑宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2015-031
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于2015年半年度现场业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
本次业绩说明会以现场交流方式举行。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2015年8月25日下午13:30—15:00。
2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室
三、参加人员
公司出席人员有总经理官勇先生，财务总监吴杰先生，董事会秘书赵芳华先生。
四、投资者参加方式
投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。
五、会议主要内容
本次业绩说明会的主要内容《公司2015年半年度现场业绩说明会会议纪要》已登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2015年8月26日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2014-020号成都博瑞传播股份有限公司
关于设立投资者咨询专线的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）精神，切实维护中小投资者的基本权益，确保公司与投资者沟通渠道畅通，根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于切实提高投资者咨询电话接听率的通知》（川证监上市[2014]13号）要求，公司特设立投资者咨询专线，负责做好投资者咨询电话的接听、答复工作。
工作时间：9:00-12:00，13:30-17:30
电话号码：028-87651183、62560962、62561387。
上述信息如有变更,公司将以临时公告方式及时披露。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司2014年3月25日
雅戈尔集团股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2017]第ZA14154号雅戈尔集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了雅戈尔集团股份有限公司（以下简称贵公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王士玮
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张丹
中国·上海 二〇一七年四月二十七日
内部控制审计报告第2页