证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-40
东方时代网络传媒股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年度股东大会
（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2018年 4月 25日，本公司召开第六届董事会第三次会议，决定于 2018年 5月18日召开2017年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）召开时间
现场会议开始时间：2018年5月18日（星期五）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为 2018年 5月 18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日15:00-2018年5月18日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2018年5月14日（星期一）
（七）出席对象：
1．截止 2018年 5月 14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：桂林市国家高新区五号区公司会议室。
二、会议审议事项
1、《公司2017年度报告全文及摘要》
2、《公司2017年度董事会报告》
3、《公司2017年度监事会报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《2018年度申请银行授信额度的议案》
7、《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》
8、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
9、《关于计提资产减值的议案》
以上议案内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需要以特别决议通过，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
独立董事将在2017年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《公司2017 年度报告全文及摘|√|

||||
|-|-|-|
||要》||
|2.00|《公司2017 年度董事会报告》|√|
|3.00|《公司2017 年度监事会报告》|√|
|4.00|《公司2017 年度财务决算报告》|√|
|5.00|《公司2017 年度利润分配预案》|√|
|6.00|《2018年度申请银行授信额度的议案》|√|
|7.00|《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》|√|
|8.00|《关于续聘 2017年度审计机构的议案》|√|
|9.00|《关于计提资产减值的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2018年5月14日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。
（三）登记地址：桂林市国家高新区五号区公司董秘办。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大
会的进程另行进行。
（三）会议联系人：祝丽玮
联系电话：0773-5820465
联系传真：0773-5834866
七、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
特此通知。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2、授权委托书
附件1：
回执
截至 2018年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2017年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于出售永旭良辰部分股权的议案》|√||||
|2.00|《关于提名陈建生先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》|√||||
|3.00|《公司2017年度监事会报告》|√||||
|4.00|《公司2017年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《公司2017年度利润分配预案》|√||||
|6.00|《2018年度申请银行授信额度的议案》|√||||
|7.00|《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》|√||||
|8.00|《关于续聘2017 年度审计机构的议案》|√||||
|9.00|《关于计提资产减值的议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：
持股数量：股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
四、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5月17日下午3:00，结束时间为2018年5月18日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。