Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
佳沃农业开发股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
根据深圳证券交易所相关规定，公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、因本公司筹划重大事项，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大事项进行了公告，公司股票自 2017年3月7日开市起停牌。
2017年3月20日，本公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公
告》，经核实和论证，确认重大事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年3月21日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌。
2、公司股票停牌后，公司开始对重大资产重组方案进行充分的论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，确定了中介机构。
3、停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
4、停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案。
5、公司独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对该重大资产重组暨关联交易事项发表了独立意见。
6、2017年5月19日，公司与佳沃集团有限公司签订了附条件生效的《股权转让协议》，公司与国星股份、张志刚、李宏伟签订了附条件生效的《增资及股份转让协议》。
7、2017年5月19日，公司聘请的独立财务顾问开源证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
8、2017年5月19日，公司召开了董事会会议，审议并通过了公司本次交易的相关议案，涉及关联方回避表决的议案，关联董事均回避表决。
9、2017年7月10日，公司召开了董事会会议，审议并通过了公司本次交易修改情况及相关文案，涉及关联方回避的议案，关联董事均回避表决。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市规则》、《备忘录13号》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》、《准则第 26号》以及《备忘录 13号》的规定，本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺《佳沃农业开发股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，以及本公司所出具的相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明
确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佳沃农业开发股份有限公司董事会关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
佳沃农业开发股份有限公司二〇一七年七月十日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2017-017吉林利源精制股份有限公司高管离职公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到总工程师郑祥建先生的辞职报告，郑祥建先生因个人原因辞去公司总工程师职务，辞职后不再在公司担任任何职务。公司对郑祥建先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
吉林利源精制股份有限公司2018年4月27日
独立董事候选人声明杭州远方光电信息股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 杨忠智 先生，作为杭州远方光电信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与杭州远方光电信息股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√
是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□√
是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□√
是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
□√
是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
□√
是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；
□√
是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
□√
是□否
八、本人不是为杭州远方光电信息股份有限公司或其附属企业、杭州远方光电信息股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
□√
是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
□√
是□否
独立董事候选人声明十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形；
□√
是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
□√
是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√
是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√
是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□√
是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形；
□√
是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定；
□√
是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
□√
是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
□√
是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
□√
是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
□√
是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形；
□√
是□否
独立董事候选人声明二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
□√
是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
□√
是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
□√
是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
□√
是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定；
□√
是□否
二十七、包括杭州远方光电信息股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在杭州远方光电信息股份有限公司连续担任独立董事达六年以上；
□√
是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整；
□√
是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
□√
是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√
是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）出席 99次，未出席 0次
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□√
是□否□不适用
独立董事候选人声明三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情
形；
□√
是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√
是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；
□√
是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形；
□√
是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨忠智
日期：2019年8月1日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-063浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 7日召开2018年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于银行、券商等金融机构发行的期限不超过 12个月的流动性高、稳健型、低风险的产品，授权期限为自股东大会审议通过之日起 18个月内。在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019年 4月 15日及2019年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：
一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|产品名称||起息日|到期日||预计年化收益率|实际收益|
|||金额|||是否|||
|||（万元）|||保本|||
||共赢保本步步高升B款人民币理财产品B160C0184（注2）|1,500|2019-1-8|2019-9-24|保本浮动收益型|1.90%-2.95%||
||共赢利率结构27323期人民币结构性存款产品-C195S01TK|8,000|2019-6-28|2019-9-26|保本浮动收益型|4.05%||
||共赢利率结构27571期人民币结构性存款产品-C195T010Y|5,000|2019-7-5|2019-10-8|保本浮动收益型|3.95%||

二、近期公司使用自有资金购买现金管理产品的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|产品名称||起息日|到期日||预计年化收益率|
|||金额|||是否||
|||（万元）|||保本||
||共赢利率结构28879期人民币结构性存款产品-C195U015J|1,000|2019-9-6|2019-12-30|保本浮动收益型||
||共赢利率结构29381期人民币结构性存款产品-C195U01LE|11,000|2019-9-27|2019-12-27|保本浮动收益型||
||共赢利率结构29444期人民币结构性存款产品-C195U01N8|3,000|2019-10-8|2020-1-6|保本浮动收益型||

4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司将在保证正常经营的情况下，适时使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开展。同时坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，进行适度的现金管理，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得良好的投资回报，提高公司收益，降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。
五、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一九年十月九日
民生证券股份有限公司关于北京中科三环高技术股份有限公司
以暂时闲置募集资金补充流动资金的专项意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就中科三环拟以暂时闲置的募集资金补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、中科三环非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]356号”《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中科三环向特定投资者非公开发行人民币普通股2,500万股新股，发行价格每股24.00元，募集资金总额60,000.00万元，扣除发行费用1,674.50万元，本次发行募集资金净额为人民币58,325.50万元。
上述募集资金已于2012年4月20日到位，经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具“京都天华验字（2012）第0036号”《验资报告》。
中科三环按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
根据中科三环第四届董事会2011年第三次临时会议和2011年第二次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金全部用于中科三环主营业务稀土永磁材料产能扩建工程，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|利用募集资金量|
|1|北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目|25,079.00|23,325.50|
|2|天津风力发电、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目|22,749.00|15,000.00|
|3|宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目|20,013.00|20,000.00|
|合计||67,841.00|58,325.50|

二、前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况
1、2012年10月25日，中科三环第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。中科三环董事会同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）以暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自中科三环董事会审议通过之日起不超过6个月。
2013年4月12日，科宁达已将用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。
2、2013年 4月 24日，中科三环第五届董事会第八次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。中科三环董事会同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——科宁达以暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自中科三环董事会审议通过之日起不超过12个月。
2014年3月10日，科宁达已将用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。
3、2014年3月27日，中科三环第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。中科三环董事会同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——科宁达以暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2015年3月17日，科宁达已将用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至募集资金专用账户。
4、2015年 3月 26日，中科三环第六届董事会第四次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。中科三环董事会同意以“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”暂时闲置的 10,000万元募集资金用于补充流动资金；同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司以暂时闲置的
5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
截至 2016年 3月 7日，上述暂时补充流动资金的 15,000万元已全部归还至募集资金专用账户
三、中科三环说明及承诺
中科三环及科宁达保证本次暂时用于补充流动资金的款项到期前，中科三环和科宁达将及时归还到募集资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，不使用闲置募集资金进行证券投资。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，中科三环和科宁达将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
四、本次暂时闲置募集资金补充流动资金的基本情况
2016年3月17日，中科三环第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会同意以“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”暂时闲置的 10,000万元募集资金用于补充流动资金；同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——科宁达以暂时闲置的4,000万元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。通过此次补充流动资金，按照目前现行 12个月期限银行贷款利率计算，预计可节约财务费用约560万元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监公司字〔2012〕44号）和《公司募集资金管理制度》等相关规定，本次议案只需中科三环董事会审批即可。
五、保荐机构意见
关于中科三环以暂时闲置募集资金补充流动资金，民生证券经核查后认为：中科三环以暂时闲置募集资金 14,000万元补充流动资金的事项已经中科三环董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资
金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金现已归还，本次补充流动资金时间不超过 12个月，没有使用闲置募集资金进行证券投资，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。兹同意中科三环以暂时闲置的14,000万元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过12个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京中科三环高技术股份有限公司以暂时闲置募集资金补充流动资金的专项意见》之签署页）
保荐代表人：
施卫东 廖陆凯
民生证券股份有限公司
二○一六年三月十七日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－048深圳市实益达科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）于2015年3月20日开市起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月3日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年4月13日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2015年4月30日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-043），公司承诺争取在2015年7月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2019-068科华恒盛股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第八届监事会第一次会议通知已于2019年10月 24日以邮件方式送达全体监事。本次会议于 2019年10月 30日下午17时在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：
一、以同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
公司监事会同意选举赖永春先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，其任期自本次当选之日起至第八届监事会任期结束之日止。
（监事会主席简历附后）
特此公告。
科华恒盛股份有限公司监事会
2019年10月 31日
附件：监事会主席简历
赖永春先生
中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，福建平和人，大专学历，中共党员，经济师。历任：公司行政部副经理、经理，总裁办副主任。2007年9月至今，任本公司监事、监事会主席，外联部总监；兼任漳州科华技术有限责任公司总经理、董事、党支部委员，厦门科灿信息技术有限公司监事，漳州耐欧立斯科技有限责任公司监事，社会兼职漳州市总工会副主席。赖永春先生目前未直接持有本公司股份，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.41%的股份，除上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人”
北京当升材料科技股份有限公司 关于控股股东改制更名及相关工商登记事项变更的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-001北京当升材料科技股份有限公司
关于控股股东改制更名及相关工商登记事项变更的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）近日收到控股股东北京矿冶研究总院的通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准（国资改革[2017]1187号），北京矿冶研究总院由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后名称为“北京矿冶科技集团有限公司”，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责。北京矿冶研究总院的全部债权债务由改制后的北京矿冶科技集团有限公司承继，北京矿冶研究总院现有各种资质资格和专业证照等由改制后的北京矿冶科技集团有限公司或其有关子企业承继。目前，有关工商登记变更手续已办理完成，新的《营业执照》相关基本信息如下：
公司名称：北京矿冶科技集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91110000400000720M
住所：北京市西城区西外文兴街1号
法定代表人：夏晓鸥
注册资本：人民币190,000万元
成立日期：2000年5月19日
营业期限：2017年12月29日至长期
经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨
北京当升材料科技股份有限公司 关于控股股东改制更名及相关工商登记事项变更的公告询、服务、转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；
化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；进出口业务；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属》（矿山部分）、《有色金属》（冶炼部分）、《有色金属》（选矿部分）、《有色金属工程》的出版（有效期至2018年12月31日，限分支机构经营）；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上述事项未涉及公司控股股东的股权变更，公司控股股东持股比例和实际控制人均未发生变化，公司经营活动不受影响。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年1月2日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－009
紫光股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会（关于召开2019年第一次临时股东大会的议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过）
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年3月25日（星期一）下午2时30分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年 3月 25日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间的任意时间；
通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2019年3月24日15:00至2019年3月25日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2019年3月20日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2019年 3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会
议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
本次临时股东大会审议事项中，提案一为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票，具体内容请详见公司2019年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2019年度日常关联交易预计公告》。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室
二、会议审议事项
1、审议关于2019年度日常关联交易预计的议案
2、审议关于补选李天池先生为公司第七届董事会董事的议案
提案一为关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案内容请详见公司 2019年 3月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|1.00|关于2019年度日常关联交易预计的议案|√|
|2.00|关于补选李天池先生为公司第七届董事会董事的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办
理登记手续。
3、登记地点：清华大学紫光大楼2层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系地址：清华大学紫光大楼2层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、葛萌
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议
紫光股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 3月 24日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年3月25日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|关于2019年度日常关联交易预计的议案|√||||
|2.00|关于补选李天池先生为公司第七届董事会董事的议案|√||||

如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
北京国枫律师事务所
关于通裕重工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2015］A0254号
致：通裕重工股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程等有关规定，本所指派律师出席贵公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第二十六次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2015年 6月 4日在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体公开发布了《通裕重工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
贵公司本次会议的现场会议于2015年6月19日14:30在山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室如期召开，由贵公司董事长司兴奎主持。
贵公司本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 19日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月18日15:00至2015年6月19日15:00。
经核查，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东
（股东代理人）共计 13人，代表股份 382,833,068股，占贵公司股份总数的42.5370%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 29人，代表股份 969,117股，占贵公司股份总数的0.1077%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计42名，代表股份383,802,185股，占贵公司股份总数的42.6447%。
经核查，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》；
3.《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》；
3.1发行方式；
3.2发行股票的种类和面值；
3.3发行数量；
3.4发行对象及认购方式；
3.5定价基准日、发行价格；
3.6限售期；
3.7上市地点；
3.8募集资金数额及用途；
3.9未分配利润的安排；
3.10本次发行决议的有效期；
4.《本次审议非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
5.《关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6.《关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
经查验，本次会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。
现场选举了股东代表和监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。其中，公司对中小投资者的表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
李洁
2015年6月19日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-064
江苏德威新材料股份有限公司
关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司扬州德威新材料有限公司(以下简称“扬州德威”)因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司扬州分行申请人民币柒仟万元的综合授信额度，公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
公司于2017年8月24日召开公司第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第三次临时会议审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议案》，一致同意公司为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保对象控股子公司扬州德威资产负债率超过70％，该担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、名称：扬州德威新材料有限公司
2、成立时间：2003年09月12日
3、法定代表人：严建元
4、注册资本：180万美元
5、住 所：扬州市刘庄路
6、经营范围：生产聚氯乙烯、聚乙烯系列电线电缆材料，销售本公司自产产品。
7、关联关系：为公司控股子公司。
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017年1-6月未经审计|2016年度经审计|
|资产总额|279,552,657.95|222,406,929.94|
|负债总额|198,517,878.58|141,840,259.62|
|净资产|81,034,779.37|80,566,670.32|
|营业收入|156,377,364.12|285,149,628.49|
|利润总额|624,145.40|9,791,846.49|
|净利润|468,109.05|7,163,968.77|

（注：扬州德威新材料有限公司资产负债率为71.01%，该担保事项需提交股东大会审议。）
9、扬州德威新材料有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
扬州德威因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司扬州分行申请人民币柒仟万元的综合授信额度，公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司对控股子公司的担保事项，系控股子公司正常开展经营活动所需。公司为控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营部不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
1、被担保对象是公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保主要用于控股子公司未来经营发展的需要，有利于控股子公司
长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次公司对控股子公司的担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会一致认为：本次担保是出于满足控股子公司的正常生产经营需求，担保对象为控股子公司，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，因此同意上述担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计审批对外担保金额为28,000万元，担保余额为10,172.06万元，占公司2016年度经审计净资产的18.83%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议；
2、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议；
3、独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：000967 公告编号：2016-110号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于环保产业中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宇星科技发展（深圳）有限公司作为联合体牵头方与爱土工程环境科技有限公司（以下简称“爱土环境”）自愿组成竞投联合体，竞投中标吴忠市清水沟、南干沟人工湿地水质改善工程项目EPC承包合同。
一、工程的主要情况
项目名称：吴忠市清水沟、南干沟人工湿地水质改善工程一标段。
建设地点：吴忠市利通区。
项目预中标价：人民币16,380万元。
资金来源：国家专项资金及地方自筹。
项目概况：本次中标项目主要是水环境和生态修复，以及人工湿地工程。其中建设清水沟项目占地面积 130亩，在清水沟大桥北侧、滨河大道东侧，依托张家滩湖新建人工湿地水质净化工程及其附属工程；建设南干沟项目占地面积 60亩，在吴忠市罗家湖，利用现有水面建设人工湿地及其附属工程。包括工程的勘察、设计、设备采购、土建工程和建安工程、人员培训、运行（一年的运行期）。
计划工期：2016年12月15日-2018年11月30日。
二、工程招标人情况介绍
公司名称：吴忠市水务投资有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2015年12月2日
法定代表人：马文星
证券代码：000967 公告编号：2016-110号注册资本：28,300万元
统一社会信用代码：91640300MA75W8QD2M
经营范围：向水利工程方面投资；向适水产业的开发经营方面投资
注册地：宁夏吴忠市利通区开元大道510号
履约能力：上述工程已由主管部门批准建设，资金来源为国家专项资金及地方自筹。招标人为吴忠市水务投资有限公司，具备良好的履约能力。
吴忠市水务投资有限公司与公司最近三个会计年度未发生业务、不存在关联关系。
三、投标联合体及合作方情况
公司名称：爱土工程环境科技有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2011年09月06日
法定代表人：周治安
注册资本：5,001万元
统一社会信用代码：91110105582577458U
经营范围：环保技术开发、技术咨询、技术服务；专业承包；土壤修复与改良；农业生态环境项目投资；销售环境污染防治专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
注册地：北京市朝阳区东四环中路41号1825-1826室
联合体各成员单位内部的职责分工如下：公司为联合体牵头人，负责本项目的设计施工总承包设计工程，以及建设工程期间的全面协调工作；爱土环境负责本项目设计施工总承包施工工程。
爱土工程环境与公司最近三个会计年度未发生业务、不存在关联关系。
四、风险提示及对公司的影响
1、存在的风险
该合同额为暂估价，受实际工程量、材料、机械设备使用费、人工等影响，
证券代码：000967 公告编号：2016-110号实际执行金额存在不确定性，且本次对外投资是采取与第三方联合竞投方式，存在联合方违约风险。以及本项目工期较长、工程内容较多，可能受到政策、气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在未来执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。
2、对公司的影响
吴忠市清水沟、南干沟人工湿地水质改善工程 EPC总承包合同暂估价为16,380万元人民币，为公司2015年营业总收入304,260.27万元的5.38%。该合同对公司随后三年的营业总收入、利润总额将产生一定的积极影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司在流域治理、水生态修复、人工湿地等领域的业务拓展，该领域将成为公司一个新的利润增长点，对公司未来的经营将产生积极的影响。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-132债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2018年01月01日—2018年09月30日
2、前次业绩预告情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年07月17日在《2018年半年度报告》中披露的2018年1-9月经营业绩预计情况如下表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%至80%|盈利：10,492.02万元|
||盈利：6,295.21万元–2,098.40万元||

3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降■其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：下降10%—增长5%|盈利：10,492.02万元|
||盈利：9,442.82万元–11,016.62万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩预告修正原因说明
1、由于部分蔬菜种植地区受到自然灾害影响，使得蔬菜供应偏紧，自 8月下旬至今，金针菇销售价格一直保持在较高价位。
2、从7月份起，行业内统一恢复使用20kg大包装，取消10kg小包装方式，一定程度上降低了包装费用。
3、2018年第二季度金针菇产品价格极度低迷，公司在7月中旬进行第三季度业绩预测时采取了谨慎原则。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经相关审计机构审计，具体数据将在《2018年三季度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2018年09月16日
中节能环保装备股份有限公司
独立董事关于选举董事长的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第三十一次会议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》发表如下独立意见：
经审阅朱彤先生的个人履历等资料，朱彤先生丰富的企业管理经验、教育及专业背景，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力和职业素养，未发现存在《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行
人；不是失信责任主体；其任职资格符合担任上市公司董事长的条件。
朱彤先生担任公司董事长，选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意朱彤先生担任公司董事长职务。
（以下无正文）
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于选举董事长的独立意见签署页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-047广东群兴玩具股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年6月19日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）的通知，获悉群兴投资将其持有的公司部分股票分别质押给申万宏源证券有限公司及上海光大证券资产管理有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押|||
||||||质押||质押开始日||||||||用|
||股东名称||股东及||||||质押到期日||质权人||占其所持|||
||||||股数||期||||||||途|
||||一致行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|广东群兴投资有限公司||是||7,000,000股||2018-6-14||2018-9-26||申万宏源证券有限公司||2.65%||融资||
|广东群兴投资有限公司||是||4,000,000股||2018-6-14||2018-10-25||申万宏源证券有限公司||1.51%||融资||
|广东群兴投资有限公司||是||10,000,000股||2018-6-15||2018-7-19||上海光大证券资产管理有限公司||3.79%||融资||
||合计||-||21,000,000股||-||-||-||7.95%||-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，群兴投资共持有本公司股份 264,053,000股，占本公司总股本的44.85%，本次质押后累计质押本公司股份合计为 136,000,000股，占群兴投资持有本公司股份的51.50%，占公司总股本的23.10%。
3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托的基本情况
群兴投资所持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或者设定信托的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2014－039四川海特高新技术股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2014年8月7日以书面形式发出，会议于2014年8月18日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年半年度报告》全文及其摘要；
《公司2014年半年度报告》全文及其摘要具体内容刊登于2014年8月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号2014-036）。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；
同意公司使用额度不超过2.5亿元的闲置募集资金及不超过2.5亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，并授权董事长办理具体事宜。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-040）具体内容刊登于2014年8月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请发行超短期融资券、中期票据的议案》；
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过2亿元的超短期融资券及不超过4亿元的中期票据，并授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券、中期票据有关事宜。
《关于申请发行超短期融资券、中期票据的公告》（公告编号：2014-038）具体内容刊登于2014年8月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容刊登于2014年8月19日巨潮资讯网。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。
同意公司分别为四川亚美动力技术有限公司、天津海特航空产业有限公司、四川海特融资租赁有限公司提供3亿元、4亿元、3亿元的担保额度。
《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-041）具体内容刊登于2014年8月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
同意将公司第五届董事会独立董事的津贴调整为6万元/年。
公司独立董事构成本议案的关联人，因此，宋朝晖、杨楠、徐晓聚、刘效文均回避表决了本议案。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2014年9月5日召开公司2014年第二次临时股东大会。
《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-037）全文刊登于2014年8月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2014年8月19日