证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-044广州市昊志机电股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2017年 7月 8日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会提名汤丽君女士、汤秀清先生、汤秀松先生、雷群先生、任国强先生、高建明先生、高永如先生、陈惠仁先生、郑建江先生共9人为第三届董事会董事候选人，其中高永如先生、陈惠仁先生、郑建江先生为独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）。
独立董事候选人陈惠仁先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。
公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会独立董事罗继伟先生、骆建彬先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。罗继伟先生、骆建彬先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗继伟先生、骆建彬先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2017年7月9日
附件：候选人简历
汤丽君女士，中国国籍，无永久境外居留权，1969年 4月出生，毕业于香港国际商学院，工商管理硕士（EMBA）。1993年至1995年任雄龙集团保税区分公司经理；2001年至2012年5月任广州市永大可塑胶五金有限公司执行董事；
2005年至2012年1月任广州市大可精密机械有限公司执行董事；2011年2月至今兼任昊聚公司监事。汤丽君女士自2009年10月至今任本公司董事长。
截至本公告日，汤丽君女士持有公司27,156,600股股票，占公司总股本的10.71%,为持有公司5%以上股份的股东广州市昊聚企业管理有限公司的监事，汤丽君女士除与公司控股股东、实际控制人暨董事汤秀清先生和公司董事汤秀松先生存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
汤秀清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年12月出生，毕业于香港国际商学院，工商管理硕士（EMBA）。汤秀清先生于2000年及2005年先后创立了广州市永大可塑胶五金有限公司和广州市大可精密机械有限公司，先后从事贸易及电主轴的研发、生产、销售及维修，具有丰富的企业管理经验。2006年 12月本公司成立后，大可精密所经营全部电主轴相关业务陆续投入公司经营。
汤秀清先生自公司成立以来，一直担任公司副董事长、总经理，并自 2009年受让大族数控所持公司51%股权后，成为公司控股股东和实际控制人。2017年 5月至今,担任四川德恩精工科技股份有限公司董事。汤秀清先生现任本公司副董事长、总经理，昊聚公司董事长。
截至本公告日，汤秀清先生持有公司90,841,365股股票，占公司总股本的35.82%,为持有公司5%以上股份的股东广州市昊聚企业管理有限公司的控股股
东和实际控制人，并为董事长和法定代表人；汤秀清先生除与公司持股5%以上股东暨公司董事长汤丽君女士和公司董事汤秀松先生存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
汤秀松先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年8月出生，毕业于香港国际商学院，工商管理硕士（EMBA）。2001年5月至2007年5月任广州市永大可塑胶五金有限公司副总经理；2005年至2012年1月任广州市大可精密机械有限公司监事；2011年5月至今任昊聚公司经理。汤秀松先生自2011年7月至今任本公司董事。
截至本公告日，汤秀松先生持有公司6,678,112股股份，占公司总股本的
2.63%,为持有公司5%以上股份的股东广州市昊聚企业管理有限公司的经理，汤秀松先生除与公司控股股东、实际控制人暨公司董事汤秀清先生和公司持股5%以上股东暨公司董事长汤丽君女士存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
雷群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年 4月出生，毕业于哈尔滨工业大学机械电子工程专业，研究生学历。1999以来先后任职于东莞市先锋信泰、深圳摩信科技有限公司研发中心、深圳大族激光科技股份有限公司，曾任大族激光科技股份有限公司监事、研发总监，深圳市大族数控科技有限公司董事、副总经理等职务；2010年 4月至今担任本公司总经理特别助理职务，2016年 8月至今担任本公司副总经理，2017年1月起担任本公司董事。
截至本公告日，雷群先生持有公司 363,750股股份，占公司总股本的0.14%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，
不是失信被执行人。
任国强先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956年 9月出生，毕业于兰州理工大学二系流体控制和传动专业，大学本科学历，高级工程师。1982年至 2003年 3月在中机国际工程设计研究院工作，先后任工程师、高级工程师，负责非标设备设计、压力容器设计、环保专用设备设计；2005年至2006年在广州市大可精密机械有限公司任总工程师，负责电主轴产品及相关技术的研发。任国强先生于 2006年至 2016年 4月担任本公司副总经理，2011年 7月至今任本公司董事，现任公司总工程师职务，主要负责公司科研与技术顾问工作。
截至本公告日，任国强先生持有公司 1,410,105股股份，占公司总股本的0.56%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
高建明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年10月出生，毕业于复旦大学，博士学历。1988年 1月至 1996年 7月，任教于上海财经大学；1996年 8月至 1999年 9月，任职于湖北证券有限公司投资银行部；1999年 10月至 2004年 9月，任职于闽发证券有限公司投资银行部；2004年 10月至 2005年 6月，任职于第一证券有限公司；2005年 7月至 2008年 12月，任职于茂盛控股有限公司；2009年10月至今，任上海弘信股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理；2009年12月至今，任无锡国联卓成创业投资有限公司董事长、总经理；
2015年 5月至今任杭州魔豆工坊创业投资股份有限公司董事长、总经理；2016年 11月至 2017年 6月任深圳魔豆创业孵化科技有限公司董事长；2017年 2月至今任上海汇垠浦通股权投资基金管理有限公司董事长。高建明先生自 2014年7月至今担任本公司董事。
截至本公告日，高建明先生未持有公司股份，其担任董事长的无锡国联卓成创业投资有限公司持有公司 15,862,500股股份，占公司总股本的6.25%，除此
之外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
高永如先生，1968年 9月出生，中国国籍，博士学历，正高级会计师。1994年 7月毕业于山西财经学院会计系会计专业（现山西财经大学会计学院），获经济学学士学位。2004年 3月毕业于东南大学企业管理专业，获管理学硕士学位。2016年毕业于河海大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。
2002年7月-2015年5月历任银城地产集团股份有限公司财务经理助理、经理，董事、监事、董事会秘书和财务总监，南京银龙房地产开发有限公司董事，南京银城装饰设计有限公司董事，南京博力健身有限公司董事；2012年10月至 2016年 12月份任南京湖滨金陵饭店有限公司董事；2012年 12月至今历任江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司执行董事、监事；2013年12月至今任苏州东山精密制造股份有限公司独立董事；2015年 5月至今任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副总经理、江苏晟琨资本管理有限公司总经理；2016年2月至 2017年 6月任江苏晟琨资产管理有限公司执行董事，江苏鑫晟投资管理有限公司执行董事和总经理；2016年11月至今任神雾节能股份有限公司独立董事；
2016年 11月至今任南京信息工程大学会计专业硕士研究生校外导师；2016年 12月至今任合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事；2017年 1月至今担任本公司独立董事。
高永如先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告日，高永如先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
陈惠仁先生，1954年 8月出生，中共党员，教授级高级工程师。1982年 8月毕业于沈阳机电学院(现沈阳工业大学)机械制造专业，获工学学士学位。1985年12月毕业于东北工学院(现东北大学)机械制造专业，获工学硕士学位。
曾任沈阳第一机床厂室主任、副处长、副总工程师、副总经理兼总工程师，沈阳机床股份有限公司总裁助理兼实施办主任、技术部部长，沈阳机床股份有限公司副总裁兼沈阳第一机床厂总经理，沈阳机床(集团)有限责任公司副董事长、总经理，沈阳机床(集团)有限公司董事长，沈阳机床股份有限公司董事长；2008年 6月至 2011年 5月任沈阳市人民政府副秘书长；2011年 6月至 2012年 6月任中国机床工具工业协会高级顾问、部主任；2012年7月至2013年6月任中国机床工具工业协会副秘书长；2013年 7月至今任中国机床工具工业协会常务副理事长兼秘书长。
截至本公告日，陈惠仁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
郑建江先生，1967年 7月出生，中国国籍，法学硕士学位。1989年 7月毕业于北京大学国际法专业，获法学士学位。2003年 7月毕业于西南政法大学，获民商法硕士学位。2004年 5月毕业于美国芝加哥肯特法学院，获比较法硕士学位。
1989年8月至1994年3月，任广东国际信托投资公司深圳法律顾问、法律室主任；1994年 4月至 2003年 12月，任广东华业律师事务所律师、合伙人；
2004年 1月至 2006年 12月，任广东省晟典律师事务所律师、合伙人；2007年1月至今，任北京市中伦（深圳）律师事务所律师及合伙人；2012年6月至2016年7月，兼任深圳市海斯比船艇科技股份有限公司独立董事。
郑建江先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至本公告日，郑建江先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。