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证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-008株洲旗滨集团股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016年 2月 25日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第二十八次会议（“本次会议”）通知，本次会议于2016年3月2日上午11:00在公司办公总部会议室召开。
会议应出席监事三名,实际到会监事三名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王敏强先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会发表核查意见如下：
1、公司董事会在审议该议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事回避了表决；
2、上述关联交易是经过公平协商，内容合法，定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司监事会
二0一六年三月三日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2015-039东吴证券股份有限公司
关于“13东吴债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托鹏元咨信评估有限公司对公司及公司2013年11月发行的公司债券（“13东吴债”）进行了跟踪分析和评估，跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。
《东吴证券股份有限公司2013年公司债券2015年跟踪信用评级报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2015年 6月 17日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2019-007浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月12日收到公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司（以下简称“东大针织”）关于股份质押的通知，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
2019年3月12日，东大针织将其持有的公司限售流通股6,300,000股（占公司总股本的6.30%）质押给海通证券资产管理有限公司，质押期限为 370天。
截止本公告日，东大针织共持有公司股份 36,629,166股，占公司总股本的36.63%。本次质押后，东大针织累计质押股份数为6,300,000股，占其持有公司股份总数的17.20%，占公司总股本的6.30%。
二、控股股东的质押情况
1、东大针织本次股份质押目的系自身资金需求。
2、东大针织资信状况良好，具有相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓或被强制平仓的风险，东大针织将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2017-21北方光电股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开公司第五届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》，具体内容如下：
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|一、在原第九条后新增一条：||
|第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委||
||第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委|
|发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作||
|机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。||
|机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。||
|二、在原第一百一十五条之后新增一条：||
|第一百一十六条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。||
|三、在原第七章“监事会”之后新增一章：||
|第八章 党委||
|第一百六十三条 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员最多不超||
||第一百六十三条 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员最多不超|
|过11名，可以设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可通过||
|法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条||
|件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。||
|件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。||
|第一百六十四条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。||
|（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院||
||（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院|
|和中国兵器工业集团公司重大战略决策，中国兵器工业集团公司党组以及上级党||
|组织有关重大工作部署；||
|组织有关重大工作部署；||
|（二）坚持党管干部原则与董事会依法选举经营管理者以及经营管理者依法||
||（二）坚持党管干部原则与董事会依法选举经营管理者以及经营管理者依法|
|行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建||

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|议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集||
|体研究提出意见建议；||
|体研究提出意见建议；||
|（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益||
||（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益|
|的重大问题，并提出意见建议；||
|的重大问题，并提出意见建议；||
|（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精||
||（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精|
|神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支||
|持纪委切实履行监督责任。||
|持纪委切实履行监督责任。||

公司已于 2017年 8月 25日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，该议案尚需提交 2017年 9月 15日公司 2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
浙商证券股份有限公司
关于上海宝信软件股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“本保荐机构”）作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”、“公司”）2015年非公开发行 A股的保荐机构（主承销商），根据中国《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对宝信软件本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2138号文核准，宝信软件向特定对象非公开发行A股27,493,010股，于2015年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。其中向控股股东宝山钢铁股份有限公司发行15,258,621股，该部分新增股份可上市交易时间为2018年10月21日；
向其他 8名对象发行 12,234,389股，该部分新增股份可上市交易时间为 2016年 10月 21日。2016年 5月 9日，公司实施 2015年度利润分配方案后，宝山钢铁股份有限公司持有的 2015年非公开发行限售股增加至 30,517,242股，其他认购对象持有的限售股增加至24,468,778股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2016年5月9日，公司实施2015年度利润分配方案，以总股本391,624,586股为基数，向全体股东以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本增至783,249,172股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
除上述股份锁定承诺外，本次申请上市流通的限售股持有人无特别承诺。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为24,468,778股。
本次限售股上市流通日期为2016年10月21日（周五）。
本次限售股上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|股东账户名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|华泰资产管理有限公司|华泰资产管理有限公司－策略投资产品|6,756,756|0.86|6,756,756|0|
|2|财通基金管理有限公司|财通基金－工商银行－外贸信托－恒盛定向增发投资集合资金信托计划|1,397,950|0.18|1,397,950|0|
|||财通基金－工商银行－财通基金－富春定增增利5号资产管理计划|698,974|0.09|698,974|0|
|||财通基金－浦发银行－浦金定增1号资产管理计划|326,188|0.04|326,188|0|
|||财通基金－工商银行－富春定增300号资产管理计划|232,992|0.03|232,992|0|
|||财通基金－工商银行－财通基金－富春定增281号资产管理计划|232,992|0.03|232,992|0|
|||财通基金－工商银行－富春定增添利21号资产管理计划|232,992|0.03|232,992|0|
|||财通基金－工商银行－富春定增476号资产管理计划|232,992|0.03|232,992|0|
|||财通基金－工商银行－富春定增添利27号资产管理计划|186,392|0.02|186,392|0|
|3|兴证证券资产管理有限公司|兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成81号集合资产管理计划|1,957,128|0.25|1,957,128|0|
|||兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划|838,770|0.11|838,770|0|
|4|申万菱信基金管理有限公司|申万菱信基金－工商银行－华融信托－华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计|2,795,898|0.36|2,795,898|0|

||||||||
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|5|海通证券股份有限公司|海通证券股份有限公司|2,719,012|0.35|2,719,012|0|
|6|国投瑞银基金管理有限公司|中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金|2,719,012|0.35|2,719,012|0|
|7|光大保德信基金管理有限公司|光大保德信基金－宁波银行－上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）|2,719,012|0.35|2,719,012|0|
|8|诺安基金管理有限公司|诺安基金－工商银行－沈利萍|421,718|0.05|421,718|0|
|合计|||24,468,778|3.12|24,468,778|0|

五、股本变动结构表
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|股份类别||本次上市前（股）|变动数（股）|本次上市后（股）|
|有限售条件的流通股|1、国有法人持股|56,285,098|-|56,285,098|
||2、其他|24,468,778|-24,468,778|-|
||合计|80,753,876|-24,468,778|56,285,098|
|无限售条件的流通股|A股|473,695,296|24,468,778|498,164,074|
||B股|228,800,000|-|228,800,000|
||合计|702,495,296|24,468,778|726,964,074|
|股份总数||783,249,172|-|783,249,172|

六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构就宝信软件本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对宝信软件本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于上海宝信软件股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》的签章页）
保荐代表人（签名）：
王一鸣 罗军
保荐机构：浙商证券股份有限公司年 月 日 2016 10
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证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2019-065上海大智慧股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 10月 15日 13点 30分
召开地点：上海市浦东新区川沙华夏东路 811号上海南青华美达酒店海景海怡厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 10月 15日
至 2019年 10月 15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整关联交易方案的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案内容详见公司于 2019年 9月 25日在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于关联交易的进展公告》（公告编号：2019-064）。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：张志宏先生及其一致行动人回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601519|大智慧|2019/10/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：021-33848922)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，公司不接受电话方式登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事会办公室
地址：上海市浦东新区杨高南路 428号 1号楼
邮编：200127
电话：021-20219261
传真：021-33848922
联系人：王旭玲、孙雨洁
5、登记时间：2019年 10月 11日9:30—11:30、13:30—17:00。
六、其他事项
（一）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
（二）鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。
（三）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。特此公告。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会 2019年 9月 25日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大智慧股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 10月 15日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整关联交易方案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-045号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司关于
用部分闲置募集资金 2.5亿元暂时补充流动资金
归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，于 2013年 11月 25日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《公司用部分闲置募集资金
2.5亿元暂时补充流动资金》的议案，同意公司将 2.5亿元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。具体内容详见公司刊登在 2013年 11月 26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临
2013-041号公告。
截止2014年8月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的2.5亿元
募集资金归还至公司募集资金专用账户中，公司已将上述归还募集资金事项及时通知公司保荐机构金元证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一四年八月五日
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2015—034贵州长征天成控股股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（下称:本公司）于2015年5月22日接到本公司股东银河天成集团有限公司通知：银河天成集团有限公司将其所持本公司无限售流通股32,000,000股（占本公司总股本的6.28%）质押给长安国际信托股份有限公司，质押手续已于2015年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，银河天成集团有限公司持有本公司股份83,400,000股，占本公司总股本的16.38%，其中71,892,000股处于质押状态，占本公司总股本的
14.12%。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2019-005长白山旅游股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟以2018年12月31日公司总股本266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.26元（含税），共计分配利润人民币6,933,420元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的10.25%。剩余未分配利润结转下年。
●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议审
议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2017年度利润分配预案的主要内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 67,629,928.01元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润（母公司口径）提取10%法定盈余公积金 6,756,731.28元，当年可供股东分配利润 60,873,196.73元，加上年初未分配利润 335,856,014.61元，扣除 2017年已分配现金股利 7,200,090.34元，本年度可供股东分配的利
润为 389,529,121.00元。
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司以 2018年 12月 31日公司总股本 266,670,000股为基数，每 10股派送现金红利人民币 0.26元（含税），共计分配利润人民币 6,933,420元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的10.25%。剩余未分配利润结转下年。
上述利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
二、关于 2018年度利润分配预案的说明
公司 2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：
（一）公司所处的行业情况
随着改革开放40年经济社会高速发展，旅游已经成为人民追求美好生活的主要方式之一，我国旅游业已经进入大众旅游、全民休闲的新时代。综合国内外发展环境和旅游业发展态势，2019年旅游经济运行预期为相对乐观，旅游经济将总体保持良好的运行状态。预计，2019年国内旅游人数将达到60.6亿人次，随着我国宏观经济和居民收入大概率保持中高速增长，在新一轮个税改革和中央一系列促进和激发居民消费潜力的政策促进下，旅游消费活力将进一步蓄积和释放，为长白山旅游发展提供了良好的发展空间。
上述行业发展态势为公司带来了难得的发展机遇和发展空间，根据公司总体经营规划及发展战略，未来几年公司将进一步聚焦主业发
展，提升公司核心竞争力，同时公司目前仍处于成长期，未来公司发展仍需大量资金保证公司的运营及发展。
（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0|0.26|0|6,933,420|67,629,928.01|10.25|
|2017年|0|0.27|0|7,200,090.00|70,792,421.35|10.17|
|2016年|0|0.80|0|21,333,600.00|71,112,221.50|30.00|

三、留存未分配利润的确切用途
2019年公司将聚焦主业发展，进一步延伸旅游客板块的业务，
打破旅游产品单一的格局，留存未分配利润将用于购置车辆及配件，以满足公司运营发展的需要。随着西北景区门区功能的下移，新增新增城际客运业务，同时将继续完善网约车业务、“西景区直通车”和“酒店汤泉直通车”等业务。旅游客运板块的延伸顺应行业发展趋势，从而带动公司主营业务的长期健康发展。
综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金，同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结
构，从而降低资产负债率财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为
股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。
四、董事会审议和表决情况
公司已于 2019年 3月 27日召开第三届董事会第二十二次会议，并审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司制定的 2018年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司的日常经营和重大项目建设的资金需求，有效降低财务费用支出，保障公司的持续、稳定、健康发展，给股东带来长期回报，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
六、其他事项
本公司将于 2019年 4月 3日在公司举行 2018年度业绩及现金分红网上说明会，具体内容详见同日披露的《长白山关于举行 2018年度业绩及现金分红网上说明会的公告》（公告编号:2019-011）。
特此公告
长白山旅游股份有限公司董事会 2019年 3月 28日
新疆天富能源股份有限公司
2018年第四次临时股东大会资料
会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：
现场会议召开时间为：2018年11月8日11点0分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50）
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
（四）宣读会议须知
（五）推举两名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票
（六）对下列议案进行审议和投票表决：
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|-|-|-|
|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|关于增加公司 2018 年度计划为控股股东提供担保金额的议案|否|

（七）股东发言
（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）
（九）监票人代表宣读表决结果
（十）宣读股东大会决议
（十一）律师出具见证意见
（十二）签署股东大会决议和会议记录
（十三）会议结束
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、现场会议投票表决的有关事宜：
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
票的有效性后，监督统计表决票。
3、表决结果：表决结果由监票人代表当场公布。本次大会审议的所有议案由股东大会均以普通决议通过，即由出席股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
议案一
关于增加公司 2018年度计划为控股股东提供担保金额的议案各位股东：
公司第五届董事会第四十四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了“关于公司 2018年度计划为控股股东提供担保的议案”，同意公司 2018年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司（下称“天富集团”）银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供金额不超过人民币 40亿元的新增担保的计划，有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2019年度新增为控股股东提供担保计划之日止。
鉴于年内天富集团开展大量业务拓展，资金需求较大，公司拟增加 2018年计划为天富集团及其全资子公司提供新增担保额度，新增额度金额不超过人民币 15亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项。
本议案构成关联交易，请关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投资有限公司回避表决。
现提请各位股东审议。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 10月 31日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－008优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
关于控股股东承诺履行延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“中原高速”）的控股股东，为支持公司发展，避免同业竞争，于2011年3月4日向公司出具了《关于避免与河南中原高速公路股份有限公司同业竞争的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），承诺“对于集团及所属公司的高等级公路、大型和特大型独立桥梁，用 5年左右时间，将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、中原高速及双方股东利益的方式注入中原高速。”2016年 3月 3日，公司收到河南交通投资集团出具的《河南交通投资集团有限公司关于承诺履行延期的函》，其主要内容如下：
因履行上述承诺存在政策性制约因素，尚未有实质进展。根据《收费公路权益转让办法》（交通运输部、国家发展和改革委员会、财政部令 2008年第11号）和交通运输部《关于加强收费公路权益转让管理有关问题的通知》（交财发〔2008〕 315号）有关要求，受让方上年末资产负债率要在65%以下。中原高速 2010年至2014年度各年末资产负债率及2015年三季度末资产负债率均高于65%，暂不能满足上述要求。鉴于上述原因，该项承诺目前尚不具备履行条件。
另外，2015年 7月，交通运输部发布《收费公路管理条例》（修订征求意见稿），向社会公开征求意见。其中第二十八条提出“收费公路权益转让的具体办法，由国务院交通运输主管部门会同国务院发展改革部门和财政部门制定。”目前，《收费公路管理条例》尚未完成修订，新的收费公路权益转让办法亦未出台，存在不确定性。
因此，河南交通投资集团拟延期履行该承诺，承诺“对于集团及所属公司的高等级公路、大型和特大型独立桥梁，用 3年左右时间（即不晚于 2019年 3月 4
日），将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、中原高速及双方股东利益的方式注入中原高速。”河南交通投资集团将积极关注相关政策，努力为该项承诺的履行创造条件，在符合法规、政策规定条件后6个月内，启动相关工作。
《承诺函》其他内容不变，河南交通投资集团将继续履行。
该事项尚需经公司董事会、股东大会审议批准，关联董事、关联股东在审议时需回避表决。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会 2016年3月4日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2014－09
北京城建投资发展股份有限公司
关于收到深圳市中科招商创业投资有限公司现金分红的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市中科招商创业投资有限公司总股本 4亿股，公司现持有深圳市中科招商创业投资有限公司 1.2亿股，占其总股本的30%。公司对深圳市中科招商创业投资有限公司的长期股权投资收益按权益法核算。
日前，公司收到深圳市中科招商创业投资有限公司 2013年度分红款 4,500万元。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2014年 3月 14日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2014－010
浙江金鹰股份有限公司
关于七届董事会十一次会议公告相关事项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关事项，由于工作人员疏忽出现遗漏和笔误，现更正如下：
一、更正七届董事会第十一次会议决议公告中第五项、第十二项议案情况
原文：
议案五：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的2013年度财务报告的审计机构，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告的审计机构，聘期一年。
议案十二：九、关于关联自然人受让浙江金鹰特种纺纱有限公司股权的议案。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票。
现更正为：
议案五：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的2013年度财务报告的审计机构，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为 80万。
议案十二：九、关于关联自然人受让浙江金鹰特种纺纱有限公司股权的议案。
关联董事邵燕芬回避了表决，其余 7位董事参与投票。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票。
二、补充披露(金鹰股份关于关联自然人受让特种纺纱股权的关联交易的公
告-公告编号临2014－008)相关财务数据：
浙江金鹰特种纺纱有限公司 2012年底资产总额985.43万元,负债总额
650.47万元,净资产334.96万元;2012年度营业收入2245.94万元,利润总额
111.62万元;2013年底资产总额1171.27万元,负债总额774.74万元,净资产
396.53万元,收入总额1717.47万元,利润总额61.56万元.(
除上述更正内容外，其他内容不变。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会 2014-04-18
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-075新湖中宝股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份 3,806,910,170股，占本公司总股本60.82%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将其持有的本公司无限售条件流通股股票 292,860,000股进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年 7月 24日，购回交易日是 2016年 7月 25日，相关质押登记手续已办理完毕。
该笔交易资金融出方为“湘财证券-华夏银行定向资产管理计划”，该定向计划的管理人湘财证券股份有限公司北京资产管理分公司按照委托人新华信托股份有限公司的投资指令，将该定向计划委托资金融出给新湖集团。
截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为
3,803,285,070股，占公司总股本的60.77%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年七月二十九日
长园集团股份有限公司独立董事
独立意见
我们作为长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、等有关规定，在认真听取了公司董事会、管理层及其他有关人员的汇报后，对公司于2017年11月2日召开的第六届董事会第四十次会议审议的授予限制性股票事项发表如下独立意见：
1、本次授予限制性股票的授予日为2017年11月2日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规
定。
2、公司本次激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授限制性股票。
综上，独立董事同意公司第三期限制性股票激励计划限制性股票的授予日为2017年11月2日，并同意194名激励对象获授773.5万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事独立意见签字页）
独立董事签字：
杨依明 秦敏聪 贺云
长园集团股份有限公司
二O一七年十一月二日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临 2018-052
北京首创股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月31日 9点30分
召开地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路 8号静安中心三层）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月31日
至2018年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2018年5月 24日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600008|首创股份|2018/5/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2018年5月28日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
六、 其他事项
1、出席会议者的交通及食宿费用自理。
2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层。
3、邮政编码：100028。
4、联系电话：010-64689035。
5、联系传真：010-64689030。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2018年5月15日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首创股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月31日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章 总则
第一条为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所（以下简称证券交易所）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第三条董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 任职资格
第四条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第五条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为：
（一）有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（三）必须经证券交易所专业培训和资格考试并取得合格证书。
（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力。
第六条下列人员不得担任董事会秘书：
（一）公司现任监事；
（二）有《公司法》第147条规定情形之一的人员；
（三）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（四）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）本公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 主要职责
第七条董事会秘书的职责：
（一）负责公司和相关当事人与公司股票上市的证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证公司股票上市的证券交易所可以随时与其取得工作联系；
（二）准备和递交国家有关部门要求的公司董事会和股东大会出具的报告和文件；
（三）筹备公司董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；
（四）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向公司股票上市的证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；
（五）列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息，公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制定保密措施，促使公司董事、监事和其他高
级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所和证券监管机构报告；
（七）保证有权得到公司有关文件和记录；
（八）做好公司与投资者之间的管理关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
（九）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料以及公司董事会印章，保管公司股东大会和董事会会议文件和会议记录；
（十）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解《公司法》、《证券法》、公司章程、《股票上市规则》等相关的法律、法规；
（十一）帮助公司董事会依法行使职权，在董事会违反法律、法规作出决议时及时提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见。如果董事会坚持作出上述决议，应当把情况记录在会议记录上，必要时，提交公司监事会或向公司股票上市的证券交易所及有关部门反映；
（十二）负责处理公司与股东之间的相关事务及股东之间的相关事务；
（十三）为公司独立董事和董事会专门委员会的工作提供支持；
（十四）法律、法规、公司章程和上海证券交易所上市规则所规定及公司董事会授权的其他职责。
第八条董事会秘书在任职期间应当按照要求参加上海证券交易所组织的后续培训。
第四章 聘任与解聘
第一节聘任
第九条董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任，报上海证券交易所备案并公告。
第十条公司董事会聘任董事会秘书应当在董事会会议召开五个交易日之前，向证券交易所提交以下文件：
（一）公司董事会推荐书，内容包括被推荐人符合董事会秘书任职资格的说明、现任职务和
工作表现等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格考试合格证书；
上海证券交易所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以召开公司董事会会议，聘任董事会秘书。
公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十一条董事会秘书聘任后，应当及时公告并向证券交易所提交以下资料：
（一）公司董事会的聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址；
（三）上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第十二条公司在聘任董事会秘书的同时，聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；
在董事会秘书不能履行职责时，可由证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表应当取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。
第二节 离职或解聘
第十三条董事会秘书有下列情形之一的，上海证券交易所和证券监管机构可以建议公司董事会终止对其聘任：
（一）在执行职务时出现重大错误和疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
（二）违反国家法律法规、公司章程、证券监管机构和证券交易所有关规定给公司或投资者造成重大损失；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）上海证券交易所、中国证监会、中国证监会派出机构认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。
第十四条公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任新的董事会秘书。
董事会秘书离任前，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。
第十五条董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报案交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第十六条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当同时向证券交易所和中国证监会派出机构报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第五章 附则
第十七条本制度由公司董事会负责解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起施行。但本制度中与上市公司相关的规定自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。
年月日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2014-010
浙江东日股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大事项，本公司股票已于 2014年 6月 24日起停牌。鉴于该事项仍在筹划中且存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请本公司股票自 2014年 7月 1日起继续停牌。
截至本公告日，公司就该事项与相关方仍在进行详细论证分析，涉及的相关问题仍需要沟通和确认。公司承诺：将在 5个工作日内确定是否进行上述重大事项，若确定不进行上述重大事项，将及时公告并复牌。
《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一四年六月三十日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2016-029重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
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|序号|项目获得单位|项目名称|项目金额（亿元）|
|一|房屋建筑|||
|1|中国建筑一局(集团)|广东深圳康达尔山海上园项目|85.0|
|2|中国建筑一局(集团)|安徽合肥京东方第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目|71.0|
|3|中国建筑第三工程局|广东深圳北龙华（商务中心）项目|53.8|
|4|中国建筑第三工程局|海南三亚中兴配套住宅建设项目二期|30.1|
|5|中国建筑第七工程局|河南郑州金水区寺坡六里屯连片改造项目A03地块|23.2|
|6|中国建筑第四工程局|广东深圳龙园大观花园项目二期|22.7|
|二|基础设施|||
|1|中国建筑第八工程局|广东肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设项目|55.9|
|2|中国建筑第五工程局|湖南宁乡“十三五”国省干线公路及部分市政道路建设运营维护PPP 项目|50.0|
|3|中国建筑土木建设有限公司|山东济南至青岛高速公路改扩建工程项目 3标段|26.2|
|4|中国建筑第二工程局|山西晋城经济开发区基础设施配套项目|25.0|
|5|中国建筑第二工程局|四川广元市政基础设施配套一期项目|20.8|
|6|中国建筑国际（03311.HK）|香港港珠澳大桥香港口岸南面基础设施工程第 2期|18.3|
|项目金额合计|||481.9|
|项目金额合计 / 2015年度经审计营业收入|||5.5%|

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十三日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2018-36上海电力股份有限公司
项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，由公司控股投资的土耳其胡努特鲁燃煤电项目正式实施场平工程，标志着项目进入实质性建设阶段。
该项目建设规模为 2台 66万千瓦超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫和SCR脱硝装置，排放将优于欧盟的煤电和燃机排放标准。项目总投资约17亿美元，工程计划工期约48个月。
该项目符合中国“一带一路”倡议，也符合土耳其“中间走廊”倡议，发电效率高、能耗排放低，建成后将进一步提高公司盈利水平和竞争能力，对公司加快推进“走出去”战略具有重要意义。
公司将积极有序推进项目的建设进程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日