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证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016-14号上海申华控股股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：上海世联正华供应链管理有限公司（暂定名，以工商注册为准）2、投资金额：225万元人民币
3、风险提示：项目存在外部资本市场环境和行业政策法规变化风险，同时也存在合资各方是否能有效开展合作及政府部门的审批风险。
一、对外投资概述
1、上海世联正华供应链管理有限公司
为顺应制造业上游企业的融资需求，公司拟与六家企业在中国（上海）自由贸易试验区合资设立上海世联正华供应链管理有限公司（简称“项目公司”），该公司投资总额 1500万元人民币，注册资本 1500万元人民币，其中公司出资 225万元人民币，占注册资本15%。具体股东及持股比例如下：
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|序号|股东名称|认缴出资额（人民币）|占注册资本比例|出资方式|
|1|REGAL PROSPER INTERNATIONAL LIMITED|375万|25%|等值港币现汇|
|2|上海世有资产管理有限公司|300万|20%|人民币现金|
|3|上海奋翼投资有限公司|225万|15%|人民币现金|
|4|上海申华控股股份有限公司|225万|15%|人民币现金|
|5|上海外联发实业发展有限公司|150万|10%|人民币现金|
|6|上海正舜股权投资基金管理有限公司|75万|5%|人民币现金|
|7|上海逍易财务管理合伙企业（有限合伙）|150万|10%|人民币现金|

2、公司第十届董事会第十五次临时会议于2016年3月7日以通讯方式召开，会议应出席董事10名，亲自出席董事10名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议
并全票通过了上述投资事项，同时董事会授权公司管理层签署《公司章程》等相关法律
文件并具体实施。
3、根据《上市规则》及《公司章程》，以上对外投资非关联交易和重大重组，不需经股东大会批准。
二、投资主体基本情况
投资方一：上海申华控股股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
企业住所：上海市宁波路1号
注册资本：人民币1,746,380,317元
法定代表人：祁玉民
经营范围：实业投资、兴办各类经济实体、国内商业（除专项审批规定）、附设各类分支机构、中华品牌、金杯品牌汽车销售、汽车配件销售，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）。
投资方二：REGAL PROSPER INTERNATIONALLIMITED（诚兴国际有限公司）注册于英属维尔京群岛，公司于2014年4月15日注册成立。
投资方三：上海世有资产管理有限公司
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
企业住所：上海市崇明县陈家镇瀛东村53号3幢291室（上海智慧岛数据产业园）注册资本：人民币500万元整
法定代表人：王玲茹
经营范围：资产管理，投资管理、咨询，实业投资，商务信息咨询，经济信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，从事货物与技术的进出口业务。
投资方四：上海奋翼投资有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
企业住所：上海市崇明县陈家镇瀛东村53号3幢197室（上海智慧岛数据产业园）注册资本：人民币1000万元整
法定代表人：宋伟劼
经营范围：资产管理，投资管理、咨询，实业投资，商务信息咨询，经济信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，从事货物与技术的进出口业务。
投资方五：上海外联发实业发展有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
企业住所：中国（上海）自有贸易试验区夏碧路88号204室
注册资本：人民币5000万元整
法定代表人：郑坚敏
经营范围：物业管理，资产管理，投资管理，实业投资，创业投资，商务信息咨询（除经济）。
投资方六：上海正舜股权投资基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
企业住所：中国（上海）自有贸易试验区加太路29号2号楼东部604-A19室
注册资本：人民币5000万元整
法定代表人：吴华
经营范围：股权投资管理，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，会务服务，企业管理咨询，展览展示服务，市场营销策划，文化艺术交流策划，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查，社会调研，民意调查、民意测验）。
投资方七：上海逍易财务管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
企业住所：上海市崇明县陈家镇瀛东村53号3幢394室（上海智慧岛数据产业园）执行事务合伙人：王玲茹
经营范围：财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询，投资管理，企业管理咨询，企业资产管理，商务咨询，企业营销策划，金融与计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包。
三、投资标的基本情况
企业名称：上海世联正华供应链管理有限公司（暂定名，以工商注册为准）
企业类型：有限责任公司
企业住所：中国（上海）自有贸易试验区
注册资本：人民币1500万元
经营范围：供应链管理；信贷、理财等金融产品咨询；证券、保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务）、精算、风险评估服务；与银行和作为商家、客户提供商品消费团购、分期等服务；计算机软件领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，自有设备租赁（不得从事金融租赁）、企业营销策划，商务信息咨询、投资管理、财务顾问（不得从事代理记账）、企业商务代理等商务服务。
四、合资协议主要条款
1、投资额和注册资本：项目公司的投资总额为1500万人民币，注册资本为 1500万人民币，注册资本份两次缴纳。合资各方首次认缴的出资额为人民币 1000万元整，于公司成立之日其30个工作日内缴付。
2、董事会组成：董事会由七名董事组成，合资各方委派一名，设董事长一名，由 REGAL PROSPER INTERNATIONAL LIMITED委派。董事会成员任期三年，可以连任。
3、违约责任：合资各方任何一方未按照合同的规定如期缴付或者缴清其出资额，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的其他方承担违约责任。
3、生效条件：本合同及其修改均须经审批机关批准后生效。
五、投资的目的及对公司的影响
本次公司合资设立的项目公司将致力于打造供应链金融管理系统，提供制造业或贸易行业的供应链金融服务，通过将 IT技术与金融、贸易、物流、电子商务和信用风险管理相结合，有效改善供应链上参与各方（尤其是融资较为困难的中小制造企业）的财务状况，降低其融资难度与成本，优化和稳固整个供应链的运作效率和质量，实现多赢的局面。本次投资预计将产生较好的经济效益，同时符合公司打造汽车综合服务商的战略规划。
六、对外投资的风险分析
本项目的风险主要来自于政府部门的审批风险及外部资本市场环境和行业政策法规变化风险，同时也存在合资各方是否能有效开展合作使本项目顺利运营的风险。项目能否实现预期的经营目标及经济效益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：第十届董事会第十五次临时会议决议。
上海申华控股股份有限公司董事会2016年3月8日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2019—060
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日、2019年5月23日分别召开第六届董事会第三十四次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，拟股份回购金额为人民币 210万元，按回购价格上限人民币 15.84元/股进行测算，回购股份数量不低于132,576股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购期限从2019年5月24日起至2019年11月22日；2019年 7月 27日，公司披露了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年 4月 30日及 2019年 7月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，公司应当于每个月的前3个交易日内刊登回购进展公告，披露截止上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购股份100,000.00股，占公司总股本的比例为0.01%，购买的最高价为10.29元/股、最低价为10.26元/股，支付的总金额为人民币1,027,735.00元（不含交易费用），上述回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2016-30
转债代码:110033 转债简称:国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第八届监事会二〇一六年度第二次会议于2016年4月10日以书面方式通知全体监事，并于2016年4月20日在公司十八楼会议室以现场方式召开，会议由郭正和监事会主席主持。全体监事出席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议讨论，会议通过如下议案：
（一）《公司二〇一五年年度报告及摘要》；
全体监事一致认为：
1、公司二〇一五年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；
2、公司二〇一五年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的“致同审字（2016）第350ZA0142号”审计报告公允地反映了公司二〇一五年度的财务状况、
经营成果和现金流量，出具的“致同审字（2016）第350ZA0143号”内部控制审计报告
真实地反映了公司二〇一五年度的内部控制体系建立、执行情况；
4、在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与二〇一五年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
5、公司监事会成员保证公司二〇一五年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
（二）《公司监事会二〇一五年度工作报告》；
（三）《公司二〇一五年度财务决算报告及二〇一六年度预算案》；
（四）《公司二〇一五年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，二〇一五年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 650,498,859.98元人民币，母公司实现净利润 142,216,042.48元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，计提二〇一五年度母公司会计报表净利润10%的法定盈余公积14,221,604.25元，加上母公司年初未分配利润 453,566,648.99元，减去二〇一四年度分配的股利166,447,002.20元后，二〇一五年末母公司未分配利润为415,114,085.02元。
公司以 2015年 12月 31日的总股本 1,664,470,022股为基础，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币1元（含税），共计166,447,002.20元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
（五）《公司二〇一五年度内部控制评价报告》；
全体监事一致认为：
1、《公司二〇一五年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；
2、公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。
（六）《公司二〇一五年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案》；
按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提资产减值准备的规定，公司本年度分别计提坏帐准备120,662,398.22元、存货跌价准备27,557,368.47元、担保合同未到期准备金和赔偿准备金35,969,490.69元、典当贷款损失准备金1,680,625.00元。
在已计提的坏帐准备中，其中14,280,842.29元帐龄已超过三年并且预计无法回收，公司对上述合计14,280,842.29元坏帐准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。
（七）《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》；
鉴于公司监事郭正和先生已届法定退休年龄，其申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王燕惠女士为公司第八届监事会监事候选人。由于郭正和先生的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，郭正和先生的辞职将待公司股东大会选举新任监事后生效。监事候选人简历详见附件一。
上述全部议案均获全票表决通过，其中第一、二、三、四及七项议案尚需经公司二〇一五年度股东大会审议。
特此公告。
报备文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一六年度第二次会议决议。
厦门国贸集团股份有限公司监事会二〇一六年四月二十二日
附件一：第八届监事会监事候选人简历：
王燕惠：女，1964年10月出生，高级经理工商管理硕士，厦门市思明区第十三、十四、十五届人大代表。曾任福建省龙海市副市长，公司第三、四、五、六、七届董事会董事。现任厦门国贸控股有限公司副总经理，公司第八届董事会董事。
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2018-045广东明珠集团股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日接到公司控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）《关于告知股票质押式回购交易延期购回的函》，现将相关情况公告如下：
一、深圳市金信安投资有限公司股票质押延期的具体情况
2017年 7月 20日，深圳金信安将其所持有的本公司无限售流通股 62,000,000股（占公司总股本的13.28%）质押给中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”），质押期限为壹年，用于办理股票质押式回购交易业务，本次股票质押式回购业务的购回交易日为2018年7月20日（详见公告临2017-044）。
为降低该股票质押式回购业务的融资风险，深圳金信安于2018年6月20日针对该股票质押式回购业务主动向中泰证券申请补充质押公司无限售流通股合计6,300,000股（占公司已发行总股份的1.35%）（详见公告临2018-032）。因此，深圳金信安合计质押公司流通股股数为 68,300,000股（占公司已发行总股份的14.63%）。
2018年7月20日，深圳金信安对上述质押股票向中泰证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务延期购回，延期后购回交易日为2019年7月19日。
深圳金信安资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前有足够的风险控制空间，当公司股价触及到上述业务预警线时，深圳金信安将采取筹措资金，追加保证金或者追加质押物等有效措施降低融资风险，避免发生质押股份平仓行为，确保持有公司股份的安全以及保证公司稳定运行。
截至 2018年 7月 23日，深圳金信安持有公司 114,612,036股，约占公司总股本的24.55%，累计质押其持有的公司股份 114,578,987股（其中：无限售流通股68,300,000股，限售流通股46,278,987股），约占公司总股本的24.54%，累计质押股份占其所持有公司股份的比例为99.97%。
截至2018年7月23日，深圳金信安及其一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司（以下简称“深圳金信安及其一致行动人”）合计持有公司股份 212,326,253股，占公司总股本的45.48%，累计质押其持有的公司股份 211,888,142股，占公司总股本的45.39%，累计质押股份占深圳金信安及其一致行动人持有公司股份总数的99.79%。
二、公司将根据公司股份质押情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2017-050南京康尼机电股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”）100%股并向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次发行”）。公司第三届董事会第十二次会议、2016年年度股东大会分别审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次重组相关议案，并于 2017年 3月 24日、2017年 6月 9日分别在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。
一、本次重组方案调整情况
2017年9月15日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重组方案重大调整的议案》等相关议案，同意对本次重组部分交易对方限售期调整及对本次重组配套融资方案的调整。本次重组方案具体调整内容如下：
（一）交易对方限售期调整
廖良茂、田小琴及东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）因本次发行取得的股份自本次发行结束之日起 60个月内将不以任何方式转让，并在业绩承诺履行完毕之前不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。除上述情况外，本次重组其他交易对方股份限售期不变。
（二）本次重组配套融资方案的调整
就本次配套融资募投项目用地，龙昕科技已于 2016年 9月与东莞市大朗镇
政府签署《投资协议》，但由于地块用地规划调整等原因，该募投项目用地目前尚不具备出让条件，具体完成招拍挂手续、签署出让合同并办理土地使用权证的时间存在不确定性。为此，经公司审慎研究并根据公司 2016年年度股东大会的授权，董事会同意对本次重组方案中的配套融资方案进行调整，具体内容如下：1、配套融资金额
本次配套融资资金总额由不超过 170,000万元调减至不超过 111,264万元，共调减 58,736万元，龙昕科技相关募投项目将在办理取得相关土地使用权证后另行筹集资金实施。
2、募集资金用途
本次重组配套融资调减后，具体用途变更为用于支付本次重组现金对价（106,264万元），支付中介费用及交易税费（5,000万元）。
除前述调整之外，本次配套融资方案的其他内容保持不变。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定以及公司2016年年度股东大会的授权，公司对本次重组部分交易对方限售期调整及对本次重组配套融资方案的调整不构成对原重组方案的重大调整。
二、独立董事事前认可及独立意见
独立董事就本次募集配套资金金额及发行股份购买资产的发行价格调整事项发表事前认可及独立意见如下：
（一）独立董事事前认可意见
1、公司董事会根据中国证监会的相关规定及公司 2016年年度股东大会的授权，对本次重组部分交易对方股份限售期及配套融资方案进行调整，公司为本次重组编制的《南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要，公司与本次重组部分交易对方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，涉及的具体内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
我们同意将相关议案提交公司第三届董事会第十七次会议进行审议和表决。
2、公司本次重组属于关联交易事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
（二）独立董事独立意见
1、本次提交公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重组方案重大调整的议案》等议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司董事会根据中国证监会的相关规定及公司 2016年年度股东大会的授权，对本次重组部分交易对方股份限售期及配套融资方案进行调整，公司为本次重组编制的《南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要，公司与本次重组部分交易对方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，涉及的具体内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
3、根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，公司董事会对本次重组部分交易对方限售期调整及配套融资方案进行调整，不构成对本次重组方案的重大调整。公司对本次重组方案进行调整是在公司 2016年年度股东大会授权范围内所作出的调整，无需再提交公司股东大会审议。
4、公司董事会对本次重组方案进行调整相关事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
5、本次重组尚需获得中国证监会等政府主管部门核准后方可实施。
三、独立财务顾问核查意见
本次重组独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）就公司本次重组方案调整事项发表了专项核查意见。国泰君安认为：本次调整后的重组方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性法律文件的规定；本次方案调整不构成本次重组方案的重大调整；本次方案调整已履行其
必需的内部决策程序，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件及上市公司公司章程的规定；本次交易尚需取得中国证监会的核准。
除上述调整及已公告的调整事项外，公司本次重组方案的其他事项均无变化。公司本次重组事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容详见公司于2017年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
4、国泰君安证券股份有限公司关于南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整之专项核查意见
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日
600233大杨创世 临时公告第2016-07
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 编号：临 2016-07
大连大杨创世股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大杨创世股份有限公司（简称“公司”或“大杨创世”）因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2016年1月5日起停牌，并于2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月16日、2016年1月23日、2016年1月30日、2016年2月6日分别公告了《大连大杨创世股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-01）、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-02）、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-03）、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-04）、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-05）、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-06）。
截至本公告日，公司重大资产重组事项正在继续筹划中，因相关事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，预计自2016年2月12日起停牌一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组事项的进展公告。公司将待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或方案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或方案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会 2016年2月20日
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-032
上海宝钢包装股份有限公司
关于 2019年开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开了五届二十三次董事会，审议通过了《关于 2019年开展远期结售汇业务的议案》。
因业务发展需要，公司拟在 2019年开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
目前公司部分产品出口国外市场和部分项目设备采购需进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司拟计划分别在宝钢财务公司和国内商业银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
三、预计开展的远期结售汇业务期限及额度
公司拟办理远期结售汇业务，期限一年，自公司五届二十三次董事会审议通过之日起计算，董事会同意公司2019年办理远期结售汇业务的额度不超过3,600万美元(约人民币24,893万元)，其中：
1、1,200万美元的额度通过宝钢财务公司办理，已体现在公司2019年预计日常关联交易中，并于2019年4月11日召开的五届二十次董事会审议通过，具体详见《关于 2018年度关联交易公允性和 2019年度预计日常关联交易的公告》
（公告号2019-014）。
2、鉴于上述 1,200万美元额度为关联交易，其余 2,400万美元的额度将通过国内商业银行办理。
四、远期结售汇业务授权事项
为保证 2019年度远期结售汇工作能够有序、高效地进行，董事会授权公司经营层在年度额度范围内具体办理远期结售汇相关事项，包括但不限于向金融机构询竞价、选择操作窗口时点等。
五、远期结售汇业务风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。
六、公司采取的风险控制措施
公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2019－057
债券代码：136970 债券简称：17沪建 Y1
债券代码：143977 债券简称：18沪建 Y1
债券代码：136955 债券简称：18沪建 Y3
上海建工集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：被告（二名被告之一）
涉案的金额：2.8亿元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额。
一、本次诉讼被诉的基本情况
2019年 12月 26日，公司全资子公司上海建工七建集团有限公司收到天津市第一中级人民法院传票。天津市中医药研究院附属医院（原告）与天津陆津房地产开发有限公司（被告），上海建工七建集团有限公司（被告）财产损害赔偿纠纷一案，天津市第一中级人民法院于 2019年 12月 13日立案（案号（2019）津 01民初 1312号）。本诉讼原告请求法院判令二被告赔偿其房屋拆除、重建、加固费用、员工安置费、收入损失等共计 2.8亿元，并承担诉讼费用。本案尚未开庭审理，暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额。
二、诉讼案件事实与理由
（一）各方当事人
原告：天津市中医药研究院附属医院
被告：天津陆津房地产开发有限公司
上海建工七建集团有限公司
（二）案件内容
天津市中医药研究院附属医院（原告）认为，2012年12月，上海建工七建集团有限公司在陆家嘴广场项目深基坑施工中引起原告使用之红桥区354号房
屋损坏，并导致原告撤出相关医疗科室, 266名员工另行安置，产生巨大工资成本。同时，因房屋损坏致使210张床位不能使用，造成原告巨额收入损失。
原告认为，陆家嘴广场项目的所有人、受益人天津陆津房地产开发有限公司和项目施工人上海建工七建集团有限公司对于其上述损失负有共同或连带赔偿
责任。因此向天津市第一中级人民法院提起财产损害赔偿纠纷诉讼，要求判令二被告赔偿下列损失，并承担诉讼费用、保全费、评估审计费：
(1)房屋因被告施工造成破坏，而发生的拆除、重建、加固的费用 3,000万元（以司法评估值为准）。
(2)员工安置费8,000万元（以司法审计值为准）
(3)原告收入损失17,000万元（以司法审计值为准）
诉讼请求共计28,000万元。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
公司全资子公司上海建工七建集团有限公司为本次公告的诉讼的二名被告之一。本案件所涉财产损失金额需依法审计、评估确定，二被告各自承担损害赔偿责任须由法院判定。目前，案件尚未开庭审理，故暂无法确定诉讼对公司本期或期后利润的影响金额。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会2019年12月27日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-069湖南方盛制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及股份补充质押的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月3日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东暨实际控制人张庆华先生的通知，张庆华先生与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）办理完成了股票质押式购回业务交易，购回了其质押给广发证券的公司无限售条件流通股6,060,000股股份，股份解除质押手续已于2018年8月3日办理完成。同日，张庆华先生在广发证券办理完成了股份质押手续，将其直接持有的公司无限售条件流通股7,500,000股股份质押给广发证券。
截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,919,500股，占公司股份总数的36.41%，本次解除质押股份数为6,060,000股，占其直接持有公司股份总数的3.86%，占公司股份总数的1.41%；本次质押股份数7,500,000股，占其直接持有公司股份总数的4.78%，占公司股份总数的1.74%；张庆华先生剩余质押的公司股份数为126,071,478股，占其直接持有公司股份总数的80.34%，占公司股份总数的29.26%。
本次股份质押是对2017年9月、2017年12月、2018年1月张庆华先生在广发证券办理的股票质押式回购业务交易的的补充质
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.押（详见公司2017-082、2017-084号、2017-105号、2017-106号、2017-109号、2018-002公告），不涉及新增融资安排，质押期限与前次质押期限一致。张庆华先生个人资信状况良好，其履约保障资金主要来自股票红利、自有资金、投资收益等。张庆华先生所持股份质押可能产生的风险在可控范围内，不存在实质性违约风险，股份质押不会引起张庆华先生对其所持公司股份的表决权的转移。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-013览海医疗产业投资股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2017年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》，为提高闲置资金使用效率，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，有效控制风险，在不影响日常业务正常开展的前提下、利用闲置自有资金择机进行理财业务，同意公司及子公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金投资相关理财产品。并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。
一、委托投资理财情况概述
（一）投资理财目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
（二）投资理财额度：使用额度不超过人民币 10亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资，在前述额度内资金可以循环使用。
（三）投资理财品种：金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。
（四）投资理财期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。
二、委托投资理财的资金来源
公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司本次委托理财投资金额在董事会审批范围内，已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。
四、委托理财对公司的影响
公司及子公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中、短期低风险理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通，及时掌握投资产品的动态变化，从而降低投资风险。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司进行委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中短期低风险理财产品品种,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第四十二次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2017-018
杭州新坐标科技股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月2日 14点00分
召开地点：杭州市余杭区文一西路998号海创园3号楼204会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月2日
至2017年5月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|关于2016年度财务决算及2017年财务预算的报告的报告|√|
|4|关于2016 年度利润分配方案的议案|√|
|5|关于《公司 2016年度年度报告全文及摘要》的议案|√|
|6|关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案|√|
|7|关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案|√|
|8|关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案|√|

本次股东大会还将听取《2016年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2017年4月7日召开的公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于 2017年 4月10日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|603040|新坐标|2017/4/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单
位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2017年 4月26日上午：9:30-11:30下午：13:00-15:003、登记地点：公司董事会办公室（浙江杭州余杭区仓前工业园龙潭路18号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：郑晓玲、刘晓帆
电话：0571-88731760
传真：0571-88613690
邮箱：stock@xzbco.com
3、联系地址：浙江杭州余杭区仓前工业园龙潭路18号公司董事会办公室
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会2017年4月10日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州新坐标科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月2日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|关于2016年度财务决算及 2017年财务预算的报告及2017年财务预算的报告||||
|4|关于《公司 2016年度利润分配方案》的议案||||
|5|关于《公司 2016年度年度报告全文及摘要》的议案||||
|6|关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案||||
|7|关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案||||
|8|关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2019-013
北京空港科技园区股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月30日 14点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月29日
至2019年4月30日
投票时间为：2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年年度报告全文及摘要|√|
|2|公司2018年度董事会工作报告|√|
|3|公司2018年度监事会工作报告|√|
|4|公司2018年度财务决算报告|√|
|5|公司2018年度利润分配预案|√|
|6|关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案|√|

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019年 4月 9日召开的公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，详见2019年4月10日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十一次会议决议公告》。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案5、6
(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：北京天竺空港经济开发公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2019年4月29日15：00至2019年4月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600463|空港股份|2019/4/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四）出席会议的股东及股东代理人请于2019年4月29日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号409室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会 2019年4月9日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年年度报告全文及摘要||||
|2|公司2018年度董事会工作报告||||
|3|公司2018年度监事会工作报告||||
|4|公司2018年度财务决算报告||||
|5|公司2018年度利润分配预案||||
|6|关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-090
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于提请股东大会对公司
为子公司提供融资担保事项进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
义乌华鼎锦纶股份有限公司（下称“公司”）计划为子公司提供融资担保总额不超过人民币 15亿元。
担保对象:全资子公司、控股子公司。
公司无逾期对外担保情形。
本次担保授权还需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
2019年度公司计划为全资子公司、控股子公司提供总额不超过人民币15亿元的融资担保，其中预计对义乌市五洲新材科技有限公司的担保总额不超过人民币 10亿元，预计对宁波圣鼎贸易有限公司的担保总额不超过人民币 2亿元，预计对江苏优联环境发展有限公司的担保总额不超过人民币1亿元，预计对深圳市通拓科技有限公司的担保总额不超过人民币2亿元，同时授权上述担保由公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件。上述担保额度、范围及授权的时间为：自股东大会批准之日起至2019年12月31日止。
二、被担保人基本情况
（一）宁波圣鼎贸易有限公司
注册资本500万元人民币
该公司主要业务：化学纤维、化学纤维切片、己内酰胺、纺织品和建筑材料
的批发，及以上商品的进出口。
至2018年9月30日，该公司总资产40906.65万元，净资产5769.01万元，营业收入59749.55万元，净利润63.94万元。
与上市公司关系：本公司全资子公司
（二）义乌市五洲新材科技有限公司
注册资本22000万元人民币
该公司主要业务：纺织新材料的研发、生产、销售；高性能膜材料、生态环保材料、纳米材料的研发、销售；锦纶纤维、差别化化学纤维的研发、生产、销售。
至 2018年 9月 30日，该公司总资产 114002.25万元，净资产 97333.94万元，营业收入0万元，净利润-481.97万元。
与上市公司关系：本公司全资子公司
（三）江苏优联环境发展有限公司
注册资本4081.6327万元人民币
该公司主要业务：水处理工程施工建造；电子工程、机电安装工程及环保工程的施工；计算机应用和信息网络工程施工；监控系统工程施工；电子机房工程施工；电厂电气自动化工程施工；市政电气控制工程及楼宇、灯光自动化工程施工；生产销售环保及水处理设备、仪器仪表、试剂（危险品除外）（生产另设分支机构）；土壤生态修复技术和环境治理技术服务；智能化设备系统的安装、服务、销售；环保工程应用软件及相关配套设施的技术服务；水处理工艺控制技术的研发与应用。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。
至2018年9月30日，该公司总资产45903.09万元，净资产17288.60万元，营业收入13792.98万元，净利润1872.78万元。
与上市公司关系：本公司控股子公司，持股比例为51%
（四）深圳市通拓科技有限公司
注册资本4786.8031万元人民币
该公司主要业务：数码产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发和销售；
国内贸易（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营电子商务；供应链管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；代理报关。
仓储代理；海运、陆路、航空国际货运代理；
截至 2017年 12月 31日，通拓科技主要财务数据（经审计）：资产总额148,286.52万元，负债总额33,250.00万元，资产净额 115,036.52万元，2017年度营业收入362,633.09万元，净利润 20,749.59万元。
与上市公司关系：为本公司全资子公司，公司现持有通拓科技100%的股权。
三、担保协议的主要内容
上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、独立董事意见
上述担保事项的授权，系为公司及下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为公司及下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，担保风险可控。
本次担保授权事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次担保授权事项并将该议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保总额为人民币 1.3亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司的净资产的4.50%；公司不存在逾期担保情形。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会