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国浩律师(广州)事务所
关于汤臣倍健股份有限公司
回购注销部分限制性股票的法律意见
汤臣倍健股份有限公司：
国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受汤臣倍健股份有限公司(以下简称“汤臣倍健”或“公司”)的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《股权激励管理办法》)等有关法律、法规和规范性文件的规定，就汤臣倍健本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票(以下简称“本次回购注销”)相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师及本所声明如下：
一、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中国现行法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。
二、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
三、为出具本法律意见书，本所律师已得到汤臣倍健的如下保证：汤臣倍健已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的签名和盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容和重大遗漏。
四、本法律意见书仅供汤臣倍健本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
五、本所律师同意汤臣倍健引用本法律意见书的内容，但汤臣倍健作引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
六、本所律师同意将本法律意见书作为汤臣倍健本次回购注销必备的法律文件，随同其他申报材料一起上报或公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
基于以上所述，本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对汤臣倍健本次回购注销的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销事宜
(一)本次回购注销的事由
经核查，公司2016年限制性股票激励计划的激励对象喻鹏志因个人原因离职。
根据《汤臣倍健股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《限制性股票激励计划》)的相关规定，激励对象离职的，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，由公司以回购价格回购并注销。因此，汤臣倍健拟对喻鹏志已获授但尚未解锁的210,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.76元/股，回购总金额为1,209,600元。
本所律师认为，公司本次回购注销原激励对象喻鹏志已获授但尚未解锁的限制性股票符合《股权激励管理办法》以及《限制性股票激励计划》的相关规定。
(二)本次回购注销的股票数量和回购价格
根据公司披露的《汤臣倍健股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单》以及《汤臣倍健股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》，本次回购注销的股票数量为原激励对象喻鹏志已获授但尚未解锁的210,000股限制性股票。根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司拟将上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部回购注销，回购价格为5.76元/股。
本所律师认为，公司本次回购注销的股票数量及回购价格的确定，符合《股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划》的有关规定。
二、本次回购注销的批准程序
(一)2016年11月4日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司实施本次股权激励计划，并授权公司董事会办理股权激励相关事宜。
(二)2018年7月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟对喻鹏志已获授但尚未解锁的210,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.76元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见。
(三)2018年7月12日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对喻鹏志已获授但尚未解锁的210,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.76元/股。
(四)本次回购注销事宜尚需公司股东大会审议通过。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序。公司尚需将本次回购注销事宜提交股东大会审议并履行后续信息披露义务；在公司股东大会审议通过后，还需向中国证券登记结算
有限责任公司办理相关股份注销登记手续；同时，本次回购注销事宜将导致公司注册资本的减少，故公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
三、结论性意见
综上，本所律师认为，汤臣倍健本次回购注销部分限制性股票的事由、数量、价格及截至本法律意见书出具之日所履行的程序符合《股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划》的有关规定；公司尚需将本次回购注销事宜提交股东大会审议并履行后续信息披露义务，在公司股东大会审议通过后，还需向中国证券登记结算有限责任公司办理相关股份的注销登记手续，且履行相应的减资程序。
本法律意见书经本所盖章以及本所律师和本所负责人签名，并签署日期后生效。
本法律意见书一式两份。
(本页无正文，是本所《关于汤臣倍健股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑李彩霞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 周姗姗
二〇一八年七月十二日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-032
国民技术股份有限公司
关于调整限制性股票数量及回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》，因公司已于2016年4月1日实施了2015年度权益分派，根据《国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），限制性股票的数量及回购价格应相应予以调整，调整后的限制性股票数量为1,964万股，回购价格7.9625元/股。具体内容如下：
一、2015年度权益分派方案及限制性股票数量调整情况
公司已于2016年4月1日实施完成了2015年度权益分派方案，即以截止2015年12月31日公司总股本28,196万股为基数，每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
实施完毕后，公司总股本增至56,392万股，限制性股票数量由996万股调整为1,992万股。
二、对限制性股票回购价格进行调整的情况
根据激励计划中“限制性股票回购价格的调整方法”之规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：
（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格，n为每股股票经转增、送股或者拆细后增加的股 0
票数量，P为调整后的回购价格。
（四）派息
P＝P -V
0
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述规定及2014年度股东大会授权，限制性股票的回购价格应调整为（16.025-0.1）÷（1＋1）=7.9625（元/股）。
三、拟回购注销已获授但未解锁限制性股票的情况
公司于2016年2月29日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，公司3名股权激励对象因个人原因离职，公司将回购注销上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票合计14万股，回购价格为授予价格 16.025元/股。因2015年度权益分派，上述已获授但未解锁的全部限制性股票数量调整为28万股，回购价格为7.9625元/股。回购注销完成后，限制性股票数量调整为1,964万股。
四、限制性股票数量及回购价格调整对公司的影响
本次对公司限制性股票数量及回购价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、独立董事意见
经核查，公司本次调整限制性股票数量和回购价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对限制性股票数量及回购价格进行相应的调整。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规、规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对限制性股票数量及回购价格进行相应的调整。调整后的限制性股票数量为1,964万股，回购价格为7.9625元/股。
七、律师意见
北京市金杜律师事务所认为：国民技术本次调整已经取得必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《国民技术
股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定。
八、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、法律意见书。
国民技术股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十五日
四川创意信息技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人邹燕女士，作为四川创意信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与四川创意信息技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为四川创意信息技术股份有限公司或其附属企业、四川创意信息技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人
员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按
规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括四川创意信息技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在四川创意信息技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）（不适用）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：邹燕
日期：2015年12月31日
恒康医疗
恒康医疗集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2014年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人的辞职已经在 2014年 11月 11日第七次股东大会后即已生效，现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会和股东大会情况
（一）董事会会议出席情况
2014年度，公司共召开了16次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，作为独立董事，本人认真履行了职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策时所需要的信息，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会，会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。
本年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）股东大会出席情况
公司 2014年度共召开了 8次股东大会，分别是 2013度股东大会、2014第一至第七次临时股东大会，本人列席了2次股东大会。
二、发表独立意见情况
恒康医疗
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，2014年本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：
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|-|-|-|-|
|序号|日期|具体事项|意见类型|
|1|2014-01-27|公司关联方资金占用和外担保情况的专项说明及独立董事意见|同意|
|||关于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司 2013 年度利润分配议案的独立意见|同意|
|||关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的独立意见|同意|
|2|2014-02-10|关于全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购邛崃福利医院有限公司 100%股权的独立意见|同意|
|||关于公司董事长代行董事会秘书的独立意见|同意|
|||关于同意公司董事辞职申请的独立意见|同意|
|3|2014-03-10|关于公司聘任副总经理、董事会秘书的独立意见|同意|
|4|2014-03-17|关于公司签署收购大连辽渔医院 100%产权意向书的独立意见|同意|
|5|2014-03-25|关于回购注销部分限制性股票的议案的独立意见|同意|
|||关于限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁的议案|同意|

恒康医疗
|||||
|-|-|-|-|
|||的独立意见||
|6|2014-04-10|关于投资设立全资子公司的独立意见|同意|
|7|2014-4-11|关于收购大连辽渔医院 100%产权的议案的独立意见|同意|
|8|2014-06-25|关于收购萍乡赣西医院 75%股权暨增资的独立意见|同意|
|||关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|
|9|2014-7-23|关于为控股子公司提供财务资助的独立意见|同意|
|10|2014-8-20|关于非公开发行股票预案的独立意见|同意|
|||关于修订公司章程的独立意见|同意|
|||关于制定未来三年（2014-2016）股东回报规划的独立意见|同意|
|||关于修订《募集资金管理办法》的独立意见|同意|
|||关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性之独立意见|同意|
|11|2014-8-30|关于公司日常关联交易事前认可意见|同意|
|||关于日常关联交易审议的独立意见|同意|
|12|2014-11-26|关于聘任公司独立董事的独立意见|同意|
|||关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|||关于公司调整非公开发行股票方案的独立意见|同意|

恒康医疗
三、对公司现场调查的情况
本人加强与公司董事、高级管理人员及相关工作人员的沟通，通过对公司投资项目进行现场考察，充分利用机会听取公司管理层对生产经营情况、财务情况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告、及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他方面说明
2014年度本人任期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：chengml@21cn.com
以上为本人作为独立董事在 2014年度履行职责情况的汇报，请各位股东审议。
恒康医疗
恒康医疗集团股份有限公司独立董事：程明亮
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－038浙江大立科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金投资保本型理财产品到
期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度不超过1.8亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。有效期为股东大会通过之日起 12个月内，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见 2017年 8月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2018年6月12日与中国中投证券有限责任公司签订协议，利用部分闲置募集资金 4,000万元购买了“中国中投证券安享 118号收益凭证”，产品收益率为4.65%/年。具体内容详见 2018年 6月 14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2018-032）。
截至本公告日，上述理财产品已到期。公司将上述人民币4,000万元理财产品全部予以收回，取得理财收益244,602.74元，本金及收益合计 40,244,602.74元已划至公司募集资金专户。
二、截至本公告日，公司前 12个月内使用募集资金购买保本型理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||金额||||实际/预期收||
||受托人名称|产品类型||起始日期|终止日期|预期收益率||资金来源|
|号|||（万元）||||益（元）||

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||杭州银行股份有|开放式保本||2017年09|2017年12||||
|1|||4,000|||4.35%/年|429,041.10|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月20日|月19日||||
||招商银行股份有|保本浮动收||2017年09|2018年03||||
|2|||3,000|||1.55-4.35%/年|650,712.33|闲置募集资金|
||限公司|益类||月18日|月19日||||
||中国国际金融股|||2017年9|2018年3||||
|3||本金保障型|4,000|||4.50%/年|892,602.74|闲置募集资金|
||份有限公司|||月21日|月21日||||
||杭州银行股份有|开放式保本||2017年12|2018年3||||
|4|||4,000|||4.55%/年|448,767.12|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月26日|月26日||||
||招商银行股份有|保本浮动收||2018年03|2018年04||||
|5|||1,000|||1.15-3.70%/年|30,410.96|闲置募集资金|
||限公司|益类||月21日|月20日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年4||||
|6||本金保障型|2,000|||4.90%/年|88,602.74|闲置募集资金|
||限责任公司|||月23日|月25日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年7||||
|7||本金保障型|4,000|||5.00%/年|684,931.51|闲置募集资金|
||限责任公司|||月23日|月26日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年5||||
|8||本金保障型|2,000|||4.90%/年|96,657.53|闲置募集资金|
||限责任公司|||月28日|月3日||||
||杭州银行股份有|开放式保本||2018年3|2018年5||||
|9|||2,000|||4.50%/年|83,835.62|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月29日|月2日||||
||中国中投证券有|||2018年6|2018年7||||
|10||本金保障型|4,000|||4.65%/年|244,602.74|闲置募集资金|
||限责任公司|||月13日|月31日||||

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品总额为 30,000万元人民币，其中已赎回 30,000万元，累计取得理财产品收益3,650,164.39元。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司二○一八年八月三日
中原大地传媒股份有限公司独立董事
关于选举公司副董事长的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》、深交所《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为中原大地传媒股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于选举公司副董事长的议案》及王庆生先生履历的基础上，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
一、同意选举王庆生先生为公司第七届董事会副董事长。任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。
二、王庆生先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，符合任职条件。
三、本次选举公司第七届董事会副董事长履行了相关法定程序。
四、本次选举的公司第七届董事会副董事长具有丰富的工作经验，其能力能够胜任所担任的工作。
独立董事签名：
李建立
郑海英
赖步连
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-007
诚志股份有限公司
关于重大资产重组事项通过商务部反垄断局审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第45号），内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》相关规定，经初步审查，现决定，对诚志股份有限公司收购惠生（南京）清洁能源股份有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2016年2月20日
国浩律师（上海）事务所
关于东方财富信息股份有限公司
股票期权激励计划相关事宜的法律意见书
致：东方财富信息股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩”或“本所”）接受东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（合称“《股权激励备忘录》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号》）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及《东方财富信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司股票期权激励计划相关事宜出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本法律意见书的出具已得到公司如下保证：
2、公司提供给本所律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
本所律师仅就与公司本次调整有关的法律问题发表意见，而不对公司本次调整所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次调整所涉及的事实和法律问题进行了核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次调整的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师同意公司在其为实行本次调整所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
本法律意见书仅供公司为本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师出具法律意见如下：
一、关于调整公司2014年股票期权激励计划预留股票期权数量
（一）本次调整已取得的批准和授权
1、2014年9月16日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）发表了独立意见；
方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2014年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
3、2014年 11月 12日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于<东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；
4、2014年11月21日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》、《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》。公司董事会认为《股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予176名激励对象 2,659.00万份股票期权。根据股东大会的授权，公司董事会确定公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权的授予日为 2014年 11月 21日，公司独立董事对该事项发表了独立意见；
5、2014年11月21日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》、《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》，认为本次获授股票期权的激励对象作为公司 2014年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权；
6、2015年 7月 23日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》，首次授予期权的激励对象颜玲等6人因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量 37.00万份，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销。经过注销后，首次期权授予的激励对象人数减少至170人，首次授予的股票期权数量减少至2622.00万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见；
计划》的规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定注销部分已授期权。
8、2015年 9月 20日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划预留股票期权数量进行调整的议案》，公司董事会在办理预留股票期权授予登记过程中，激励对象胡清禹等 15人因个人原因离职，现根据《股票期权激励计划》的规定，上述离职人员已不具备激励对象资格，相关 9.60万份股票期权将作废，作废后，授获授预留股票期权的激励对象减少至 353人，预留股票期权数量减少至 410.40万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
9、2015年 9月 20日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划预留股票期权数量进行调整的议案》，认为此次注销符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划》的规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定进行调整。
（二）本次调整的具体情况
2015年7月23日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意授予 368名激励对象 420.00万份股票期权，确定公司预留股票期权的授予日为 2015年 7月 23日。公司董事会在办理上述预留股票期权授予登记过程中，激励对象胡清禹等 15人因个人原因离职，现根据《股票期权激励计划》的规定，上述离职人员已不具备激励对象资格，相关 9.60万份股票期权将作废，作废后，获授预留股票期权的激励对象减少至353人，预留股票期权数量减少至410.40万份。
（三）本次调整的其他事项
公司本次调整尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露。
二、结论意见
综上，本所律师认为：
公司本次调整已获得现阶段必要的批准与授权；公司董事会对本次预留股票
期权数量的调整及其内容、方法和结果，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》、《公司章程》及《股票期权激励计划》的规定，本次调整合法、有效。
本法律意见书一式五份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的法律意见书》之签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁________________ 吴小亮________________
周一杰________________
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司会议决议公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2018—17中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于 2018年 4月 16日以书面送达和传真方式发出，会议于 2018年 4月 26日下午16：00在公司本部会议室以现场表决方式召开。
应到董事 9人，实到 8人。董事张晓东先生因公出差，委托董事于瑞群先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长于有德先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。公司董事会秘书张峰先生作了会议记录。
本次董事会会议的召开和出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分讨论后，逐项表决审议并通过以下决议：
1、审议公司《2018年第一季度报告全文及正文》；
2018年第一季度报告正文（编号：2018-16）刊登于 2018年 4
月 28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司会议决议公告（http://www.cninfo.com.cn/）。2018年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，全票通过。
2、审议公司《关于下属子公司核销相关应收账款的议案》。
为真实反映公司财务状况，公司下属子公司中国重汽集团地球村电子商务有限公司（以下简称“地球村公司”）按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收款项，进一步加大清理工作力度。经过认真审核，拟对已确认的大连北方巨富汽车销售服务有限公司等 4家经销单位的应收账款 1,471,058.61元进行核销。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于下属子公司核销相关应收账款的公告》（编号：2018-19）详见刊登于 2018年 4月 28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，全票通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2014-004浙江闰土股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江闰土股份有限公司董事会现就提名黄卫星、陈乃蔚和沃健为浙江闰土股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江闰土股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任浙江闰土股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合浙江闰土股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江闰土股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江闰土股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江闰土股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为浙江闰土股份有限公司或其附属企业、浙江闰土股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与浙江闰土股份有限公司及其附属企业或者浙江闰土股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务
员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业
务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未
按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚
未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区
和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十、包括浙江闰土股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数
量不超过5家，在浙江闰土股份有限公司未连续任职超过六年。
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书。
十二、被提名人当选后，浙江闰土股份有限公司董事会成员中至少包括三分
之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董
事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十四日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-069
中国宝安集团股份有限公司
关于马应龙股份解除质押和再质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”或“本公司”）于 2016年 11月 22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本公司持有的马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”）21,000,000股无限售流通股的解除质押和再质押业务。具体事项如下：
1、马应龙股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中国宝安|是|2,100万|2016-2-24|2016-11-21|中国银行股份有限公司深圳市分行|16.65%|
|合计||2,100万||||16.65%|

2、马应龙股份再质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中国宝安|是|2,100万|2016-11-21|办理解除质押登记手续之日|中国银行股份有限公司深圳市分行|16.65%|融资|
|合计||2,100万||||16.65%||

截至 2016年 11月 21日，本公司持有马应龙股份 126,163,313股，占马应龙总股本的29.27%；本次解押并再次质押的 21,000,000股无限售流通股，占马应龙总股本的4.87%。截止目前，累计质押的股份97,000,000股，占其总股本的22.50%。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年十一月二十三日
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-087浙江杭州鑫富药业股份有限公司
第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江杭州鑫富药业股份有限公司第五届监事会第十六次（临时）会议于 2014年 11月3日以 ERP办公系统方式发出通知，于 2014年 11月7日 17:00在亿帆生物办公楼会议室召开。会议由监事会主席张连春主持，应出席会议监事3名，亲自出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并在议案表决票上表决签字，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，同意公司使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第五届董事会第二十三次（临时）会议批准之日起（即2014年11月7日起），使用期限不超过12个月。
三、备查文件
《公司第五届监事会第十六次（临时）会议决议》。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司监事会2014年11月8日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-015山西美锦能源股份有限公司
关于与嘉兴秀洲高新技术产业开发区管理委员会
签署《合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
为推动氢能源的进一步发展，成立氢能产业联盟，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”、“美锦能源”）与嘉兴秀洲高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“嘉兴管委会”、“甲方”）双方以未来长期战略合作为目标，在平等互利、协商一致的基础上于2019年3月23日签署了《美锦能源氢能汽车产业园合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），协议主要内容为在嘉兴市秀洲区投资建设美锦氢能汽车产业园。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次签署《合作框架协议》无需提交公司董事会、股东大会审议。公司已按公司相关规章制度的要求，履行了内部审批程序。
二、《合作框架协议》主要内容
1、项目内容
美锦能源等资本拟成立氢能产业联盟，在嘉兴市秀洲区投资建设美锦氢能汽车产业园。产业园总体规划用地2000亩，预计总投资100亿元（目前尚未投入，具体投入根据后续达成的正式协议确定）。
自本协议签署后，在甲方的指导及协助下，乙方将利用自身在氢能布局优势，积极引进氢能产业投资项目落地甲方区域，相关投资项目包括但不限于整车、电堆、制氢、储氢装备项目（具体落地项目根据后续沟通协商内容确定）；乙方将积极搭建氢能基础设施建设运营平台，并积极利用甲方本地金融资源，发起设立氢能源产业基金，用于产业链重大项目投资。
甲乙双方将积极配合，共同引进联合国家级氢能研究机构及院校，组建氢能技术研究院。
甲方承诺，在依法依规的前提下，最大限度的为乙方的具体落地项目提供包括产业用地、项目设备投入补助、税收优惠、产业基金搭建、市场推广运营等各
方面的政府奖励政策及支持。
2、项目选址
项目选址于浙江省嘉兴市秀洲国家高新区或秀洲经济技术开发区，甲方将积极提供土地政策支持。
3、权利与义务
3.1甲方
3.1.1甲方将积极配合乙方做好氢能政策、规划的对接和协调工作，协助乙方落实具体落地项目，并做好项目开工前期相关手续办理、建设过程及生产经营活动中的各项服务工作，确保项目尽早开工投产。
3.1.2甲方确保项目用地场地平整和周围基础设施达到交地要求。
3.1.3甲方确保本协议约定的政策及时执行到位，并协助乙方争取上级政府对项目的其他政策支持。
3.2乙方
3.2.1乙方在甲方管辖范围内注册成立独立运营公司作为项目运营公司。
3.2.2乙方按土地出让合同约定开工建设具体落地项目。
3.2.3乙方项目达产后，亩均固定资产投资、亩均销售收入、亩均税金应符合甲方有关规定及要求。
三、对上市公司的影响
2019年《政府工作报告》将“推动充电、加氢等设施建设”的氢能源内容正式写入报告。作为一种富有竞争力的新兴能源，氢能正逐步走出“孵化器”，走向充满竞争的能源市场。公司此次与嘉兴管委会签署的《合作框架协议》，将有助于公司利用嘉兴管委会当地金融资源，积极搭建氢能基础设施建设运营平台，发起设立氢能源产业基金，用于产业链重大项目投资；同时公司将利用自身在氢能领域布局的优势，积极引进氢能产业投资项目落地相关区域。本次合作有助于双方实现优势互补、互惠互赢、共同发展的目标。
四、风险提示
公司与嘉兴管委会已签署的《合作框架协议》仅为双方后续开展业务合作和签署其他具体协议的意向性文件，目前双方处于具体方案的进一步筹划过程中。
未来双方达成正式合作协议的具体时间尚未确定，且相关方案尚需经过双方主管部门审批，后续方案的实施尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，根据合作的具体进展情况，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司与嘉兴管委会签署的《美锦能源氢能汽车产业园合作框架协议》；
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年3月25日
中德证券有限责任公司
关于宏达高科控股股份有限公司限售股份上市流通的核查意见中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“宏达高科”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，中德证券对宏达高科本次限售股份上市流通情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、公司非公开发行股份的基本情况
经中国证监会核准，宏达高科于2013年2月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向5名认购对象：平安大华基金管理有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、东海证券有限责任公司(现已更名为“东海证券股份有限公司”)、上海六禾松林投资中心（有限合伙）、上海纺织投资管理有限公司发行了人民币普通股25,423,728股，该等股份已于2013年3月20日在深圳证券交易所上市。公司总股本由本次非公开发行前的151,338,800股增加到176,762,528股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、非公开发行5名发行对象：平安大华基金管理有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、东海证券股份有限公司、上海六禾松林投资中心（有限合伙）、上海纺织投资管理有限公司承诺：自非公开发行新增股份上市之日起，发行对象所认购的股份十二个月内不得转让。
截止目前，上述承诺均得到严格履行。
2、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年3月20日（星期四）。
2、公司本次申请解除限售的数量为25,423,728股，占公司股份总数的14.38%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为5家。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次解除限售股数量占公司股份总数的比例（%）|备注|
|1|平安大华基金公司－平安银行－平安信托－平安财富创赢一期10 号集合资金信托计划|9,000,000|9,000,000|5.09||
|2|江苏鑫惠创业投资有限公司|6,000,000|6,000,000|3.39||
|3|东海证券股份有限公司|5,000,000|5,000,000|2.83||
|4|上海六禾松林投资中心（有限合伙）|4,200,000|4,200,000|2.38||
|5|上海纺织投资管理有限公司|1,223,728|1,223,728|0.69||
|合 计||25,423,728|25,423,728|14.38||

四、核查意见
经核查，中德证券认为：宏达高科本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定；本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行股票时作出的承诺。宏达高科对上述内容的信息披露真实、准确、完整。中德证券同意宏达高科本次限售股份上市流通。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于宏达高科控股股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王颖______________
韩正奎______________
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-058债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于新增2018年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据提升员工福利水平的需要，与公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）之全资子公司--湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司（以下简称“绿州农业”）存在必要的日常关联交易，预计2018年度新增日常关联交易总金额不超过人民币100万元。
公司第五届董事会第十次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2018年日常关联交易预计的议案》。其中关联董事周志江、章宇旭、李郑周回避表决。全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、新增日常关联交易预计情况
单位：万元
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||关联交||||2018年预计||占同类||2017年已发生||占同类|
||||关联人|||||||||
||易类别||||发生金额||业务比例||金额||业务比例|
|向关联人采购农副产品||绿州农业||100.00||0.06%||0||0%||

三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、企业基本情况
企业名称：绿州农业
注册资本：人民币100万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：寿建儿
住 所：湖州市吴兴区湖州大道3009-4号19幢2层202室
主营业务：农业高新技术的引进、研发，农林业技术咨询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、水果、粮油的种植和销售，展览展示服务，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工。
2、截止 2018年 6月 30日，绿州农业总资产 818.53万元，净资产 796.95万元， 2018年1-6月实现营业收入155.19万元，实现净利润8.99万元（以上数据未经审计）。
3、目前绿州农业的股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持有出资（万元）|持有比例（%）|
|久立集团|384.00|100.00|
|合 计|384.00|100.00|

（二）与公司的关联关系
久立集团为公司的大股东，同时久立集团持有绿州农业100%的股权，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定,绿州农业与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
绿州农业生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。本次关联交易系提升员工福利水平所需。
四、关联交易的定价策略与定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
五、本次交易的必要性及对上市公司的影响
绿州农业为本公司提供农副产品，用于节假日职工福利发放。公司与关联方之间的
交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易价格公允
合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
本次日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事就本次新增关联交易预计事项予以事前认可并发表如下独立意见：本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司有积极的影响。本次交易事项及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
公司董事会在审议此次新增关联交易预计的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。
独立董事同意公司新增2018年日常关联交易预计。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议；
3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年8月14日