Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于视觉（中国）文化发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：视觉（中国）文化发展股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第二次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)，并予以法律见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称“《大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件以及《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会见证并出具法律意见书。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开程序
1.本次股东大会经公司第八届董事会第十七次会议决议召开。经本所律师核查，该次董事会所做决议合法、有效。
2.公司于2016年07月14日在《中国证券报》及巨潮资讯网站以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了召开本次股东大会的参会事项及审议事项等内容。
3.本次股东大会现场会议于2016年07月29日（星期五）下午2：30在北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区公司三层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年07月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年07月28日下午15:00至2016年07月29日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
4.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长廖杰主持会议，与会的公司股东或股东委托代理人对《会议通知》中列明的审议事项逐项进行了审议和表决。
经验证：本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计21名，共代表有表决权股份479,903,279股，占公司有表决权股份总数的68.5011%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计18名，共代表有表决权股份479,859,729股，占公司有表决权股份总数的68.4949%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东3名，代表有表决权股份43,550股，占公司有表决权股份总数的0.0062%。
经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日2016年07月21日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公
司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
2.公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述出席本次股东大会人员及召集人资格均符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果。
本次股东大会审议议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于增补吴斯远为公司董事的议案》
表决结果：同意股数479,868,029股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9927%；反对股数35,250股；弃权股数0股。
（二）审议通过《关于全资子公司参与Getty Images SEA Holdings Co.,Limited增资扩股的议案》
表决结果：同意股数479,870,729股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9932%；反对股数32,550股；弃权股数0股。
（三）审议通过《关于全资子公司收购联景国际有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意股数243,034,684股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9866%；反对股数32,550股；弃权股数0股。
（四）审议通过《关于变更2015年非公开发行股票的部分剩余募集资金用途用于收购联景国际有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意股数243,034,684股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9866%；反对股数32,550股；弃权股数0股。
（五）审议通过《关于为全资子公司提供担保及全资子公司互保额度的议案》
表决结果：同意股数479,870,729股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9932%；反对股数32,550股；弃权股数0股。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
签 署 页
（本页无正文）
北京市竞天公诚律师事务所
《关于视觉（中国）文化发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页
北京市竞天公诚律师事务所见证律师签名：__________________姚培华
见证律师签名：__________________王冰
二零一六年七月二十九日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-010厦门乾照光电股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减幅度（%）|
|营业总收入(万元）||48,683.42||37,626.88||29.38||
|营业利润（万元）||10,970.72||10,672.15||2.80||
|利润总额（万元）||12,599.73||12,725.59||-0.99||
|归属于母公司所有者净利润（万元）||10,716.55||10,843.94||-1.17||
|基本每股收益（元/股）||0.36||0.37||-1.82||
|加权平均净资产收益率（%）||6.09||6.32||下降0.23个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|
|总资产（万元）||198,904.30||186,341.04||6.74||
|归属母公司所有者权益（万元）||178,931.33||174,114.78||2.77||
|总股本(万股）||29,500.00||29,500.00||-||
|归属于母公司所有者的每股净资产(元/股）||6.07||5.90||2.88||

二、经营情况和财务情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 48,683.42万元，较上年同期增加29.38%；
实现营业利润10,970.72万元，较上年同期增加2.80%；实现利润总额 12,599.73万元，较上年同期下降0.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,716.55万元，较上年同期下降1.17%；公司基本每股收益为0.36元，较上年同期减少1.82%；
加权平均净资产收益率为6.09%，比去年下降0.23个百分点。
报告期内公司营业利润较上年度有所上升，主要系营业收入增加所致；利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年均有所下降，主要原因系本期加大研发投入所致。
2、财务状况
报告期内，总资产 198,904.30万元，较上年同期增长6.74%，主要是应收账款和应收票据增加所致；净资产 178,931.33万元，较上年同期增加2.77%；
每股净资产6.07元，较上年同期增加2.88%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2013年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年2月25日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2018-088
松德智慧装备股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东张晓玲女士的函告，获悉其将持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张晓玲|是|330万股|2018年7月16日|2019年1月16日|江峰|6.32%|融资|
|||500万股|2018年7月17日|2019年1月16日|孙艳|9.57%|融资|
|合计||830万股|-|-|-|15.89%|-|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，张晓玲女士持有公司股份 52,221,000股，占公司总股本的8.91%，已累计质押的股份 41,824,800股，占其持有本公司股份的80.09%，占公司总股本的7.14%。
三、相关说明
张晓玲女士资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在
平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，张晓玲女士及其一致
行动人（郭景松先生、中山市松德实业发展有限公司），将采取提前还款、追加
保证金、补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、质押登记证明。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-019深圳长城开发科技股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2019年4月29日以通讯方式召开，该次会议通知已于2019年4月23日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2019年 3月31日）》
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票，表决通过。关联董事刘燕武、李刚回避表决。
立信会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2019年3月31日）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零一九年四月三十日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—002 2018年第四季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现将中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅：
一、混凝土签约及销售情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|业务类别|数额（万方）|较上年同期增长|
|签约方量（万方）|房屋建筑|1,396.84|20.31%|
||基础设施|532.37|37.13%|
||合计|1,929.22|24.53%|
|销售方量（万方）|房屋建筑|770.03|-16.06%|
||基础设施|444.35|31.66%|
||合计|1,214.38|-3.22%|

二、重大项目签约情况
2018年第四季度，公司签约量超 10万方以上的重大项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|施工地点|项目名称|签约量（万方）|
|1|山东|新建潍坊至莱西铁路站前工程 WLTLZQSG-4标一分部|41.00|
|2|湖北|万豪中心一期工程合同|11.00|
|3|湖北|常青车辆段上盖物业三期 B区|28.08|
|4|湖北|万科云城|15.00|
|5|湖北|融创中心 K1|11.00|
|6|湖北|葛洲坝国际广场|19.80|
|7|湖北|东湖金茂府|21.80|
|8|湖北|金银湖协和医院|11.33|
|9|福建|福州地铁 5号线土建2标3工区项目|11.66|
|10|福建|臻茂公馆项目（西地块）1标段施工总承包工程项目|13.24|
|11|安徽|合肥市肥西县生活垃圾焚烧发电项目工程施工总承包|10.00|
|12|江西|五所小学、金赣服务中心、中建广场、鸿发商务中心、中医药科创城|50.00|
|13|江西|赣州中砼机械公司承建项目|10.00|
|14|四川|机场南线（一期）综合管廊工程|14.50|
|15|四川|新民乡社区工程（一期）人才公寓（一期）|15.00|
|16|四川|北一线道路及综合管廊|28.50|
|17|四川|永立·龙邸|15.00|
|18|四川|麓岭汇三期主体总包工程|18.00|
|19|四川|成都轨道交通 17号线一期工程TJ05B标|14.60|
|20|四川|成都市武侯区“宜居水岸”一期工程|10.00|
|21|四川|皇冠湖体育中心|20.00|
|22|四川|天府源中际广场|10.00|
|23|四川|华润悦玺二标段|10.00|
|24|四川|天府国际会议中心|17.00|

|||||
|-|-|-|-|
|25|四川|成都嘉州路、宝堂三街等项目商品混凝土物资采购协议|11.50|
|26|重庆|重庆大竹林 CQ1703项目（001-1、001-2、001-4地块）|14.00|
|27|重庆|化龙桥片区 B11-1/02地块超高层项目|16.33|
|28|云南|罗衙立交项目|10.00|
|29|云南|昆明景成大厦建设工程|10.00|
|30|云南|昆明中越花园-云境苑项目|10.00|
|31|云南|官渡文化生态新城项目 4#、42#路第一批可施工段|10.00|
|32|广西|华润西园一期|10.00|
|33|广西|合景天峻广场六期|10.00|
|34|陕西|西安恒大文化旅游城 A-09地块|12.80|
|35|陕西|西安万科沣西大都汇项目五期|10.40|
|36|陕西|咸阳中华世纪城二期|14.00|
|37|湖南|株洲金科集美雅郡项目|20.00|
|38|湖南|中建·玥熙台二期|15.00|
|39|湖南|黄花综合保税区|10.00|
|40|湖南|湖南长沙华润置地中心|20.00|
|41|湖南|宁乡市地区各项目|20.00|
|42|湖南|梦想金茂玺悦|10.00|
|43|湖南|湖南吉利汽车职业技术学院领克学院及湖南商学院北津学院一期|10.50|
|44|湖南|长房潭房时代公馆一期工程项目|12.00|
|45|湖南|宁乡市宁邦广场超高层施工总承包|11.40|
|46|湖南|五局三怀化地区项目工程|30.00|
|47|湖南|常德三明市政常德地区各新开项目工程|15.00|
|48|湖南|常德碧桂园十里公园项目|15.50|
|49|贵州|双狮片区棚户区改造工程|15.00|
|50|贵州|遵南清溪府项目|12.00|
|51|贵州|新蒲新区官庄棚户区改造项目|13.00|
|52|贵州|贵阳绿地新里城项目 B 区施工总承包工程项目|10.00|
|53|贵州|贵阳轨道交通 2号线二期工程|12.16|

|||||
|-|-|-|-|
|54|贵州|碧桂园西南上城一期天悦府 16-33#楼总承包工程|10.00|
|55|贵州|贵阳恒大童世界|15.00|
|56|贵州|贵阳乐湾国际项目|16.14|
|57|贵州|贵州乌当洛湾云锦新型医药工业园 ppp项目|15.00|
|58|贵州|贵阳龙洞堡机场 T3航站楼项目|15.52|
|59|贵州|中建四局贵阳地区集采项目补量协议|35.40|
|60|广东|广东亚运城项目自编号 G地块项目|13.13|
|61|广东|广州市轨道交通十八和二十二号线工程项目|20.00|
|合 计|||957.28|
|2018 年第四季度重大项目签约方量合计/2017 年度实际产量|||22.01%|

风险提示：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-002广东顺威精密塑料股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日。
2、前次业绩预告情况：本公司于2018年10月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告正文》以及《2018年第三季度报告全文》中，预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损2,500万元至3,500万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：400万元 ~ 600万元|亏损：4,803.98万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司于2018年10月29日披露的《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三
季度报告全文》对公司2018年度的经营业绩进行了预计，预计2018年第四季度销
售订单及销售单价下降，材料成本、人工成本、折旧与摊销成本将增加，同时资
金成本上升及融资金额的增长预计财务费用增加，因此公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损2,500万元~3,500万元。
根据公司初步核算的结果，2018年第四季度材料成本、人工成本、财务费用等符合公司预期，由于销售订单情况稳定未出现下降，同时由于政府对公司土地进行收储产生的补偿收益及公司处置闲置资产等形成的收益对归属于上市公司股东的净利润产生了较大积极影响，因此公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利400万元~600万元。
四、其他相关说明
本次2018年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015-001四川科伦药业股份有限公司
关于获得国家科技进步二等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年度国家科学技术奖励大会于2015年1月9日在北京人民大会堂隆重举
行，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）作为“新型直立式聚丙烯医用输液袋制造技术与产业化”项目主要完成单位，荣获2014年度国家科学技术进步二等奖。
公司自主构建了输液包装数值仿真设计技术，创建了可立袋安全性评估及控制技术，并首创安全高效的“注胚-吹袋-洗袋-灌装-封口”五位一体连续生产技术，研制出国内外首家具有自主知识产权的新型直立式聚丙烯输液袋及其包装的输液产品（简称“可立袋”），可立袋兼具了直立摆放和全密闭输液功能的袋型设计，可同时满足使用安全性、操作便捷性及特殊条件下可空投性的临床需求。
本次获奖是对公司科技创新能力以及在输液领域先进性水平的肯定，必将促进公司可立袋产品在输液领域的推广应用。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2015年1月9日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-039三盛智慧教育科技股份有限公司
持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份时间过半的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份的预披露公告》，王文清先生及一致行动人新余市宜诚投资管理有限公司持有公司22,952,751股股份（占公司总股本的9.20%），计划在预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过14,972,258股（占公司总股本的6%）。
公司于2019年5月13日收到上述股东出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，上述股东减持计划时间已过半。于2019年2月12日至2019年5月12日期间，王文清先生未实际减持股份，新余市宜诚投资管理有限公司通过交易所集中竞价交易方式累计减持股份100,577股，现将上述股东减持计划实时进展情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|新余市宜诚投资管理有限公司|集中竞价交易方式|2019.2.14-2019.2.22|16.14|100,577|0.0403%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王文清|无限售流通股|20,974,524|8.41%|未发生减持||
|新余市宜诚投资管理有|无限售流通股|1,978,227|0.7928%|1,877,650|0.7525%|

||
|-|
|限公司|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）等相关法律法规及规范性文件，亦不存在违反股东相关承诺的情况；
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致；
3、截止本公告日，本人预披露的减持计划尚未全部实施完毕，本人将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，及时告知公司董事会并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王文清先生及一致行动人新余市宜诚投资管理有限公司出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年五月十三日
||
|-|
|国统|

新疆国统管道股份有限公司
未来三年(2015年-2017年)股东回报规划（草案）
为建立和健全新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，切实保护中小股东合法权益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》，制定《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：
第一条规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展目标，综合考虑公司目前及未来盈利模式、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。
第二条规划的制定原则
公司充分听取中小股东、独立董事的意见，遵守相关法律法规及公司章程的规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则。
第三条公司2015-2017年股东回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；
2、公司经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
||
|-|
|国统|

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
第四条规划的制定周期及审议程序
1、规划以每三年为一个制定周期。
2、公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
3、如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化调整股东回报规划，涉及对利润分配政策进行调整和变更的，应经独立董事事前认可并发表明确独立意见，董事会审议通过后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
4、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红
的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
||
|-|
|国统|

第六条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
二〇一五年三月二十五日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2015-078
新华都购物广场股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月16日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕2916号《关于核准新华都购物广场股份有限公司向倪国涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向倪国涛发行 16,335,227股股份、向金丹发行 6,534,090股股份、向郭风香发行29,403,409股股份、向崔德花发行13,068,181股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 87,499,998股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并及时履行披露义务。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十六日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-073通源石油科技集团股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通源石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十九次会议于 2019年 8月 26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 8月 15日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席张百双先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更，是根据财政部相关规定及公司经营实际进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十七日
关于烟台正海磁性材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2019）第 000108号
目 录 页码一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 1-2
二、公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 3
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一九年三月二十四日
关于烟台正海磁性材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于烟台正海磁性材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
和信专字（2019）第000108号烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称：“正海磁材”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月24日出具了和信审字（2019）第000180号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，正海磁材编制了本专项说明后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是正海磁材管理层的责任，我们对汇总表所载资料与正海磁材2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对正海磁材实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解正海磁材2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露正海磁材2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：烟台正海磁性材料股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于烟台正海磁性材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王巍坚
中国注册会计师：李慧
中国·济南 二○一九年三月二十四日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
烟台正海磁性材料股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占|资金占用方名称|占用方与上|上市公司核|2018年期初|2018年度占||2018年度占||2018年度偿||2018年期末||占用形成原|占用性质|
|现大股用东及 其附属企业||市 公司的关|算 的会计科|占 用资金余|用 累计发生||用 资金的利||还 累计发生||占 用资金余||因||
|||联关系|目|额|金额（不含利||息 (如有)||金额||额||||
|小 计|-|-|-|-|息）-||-||-||-||-||
|前大股东及其附属企业|||||||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-||-||-||-||-|-|
|总 计|-|-|-|-|-||-||-||-||-|-|
|其他关联资金往|资金往来方名称|往来方与上|上市公司核|2018年期初|2018年度往||2018年度往||2018年度偿||2018年期末||往来形成原|往来性质|
|大股东来及其 附属企业||市 公司的关|算 的会计科|往 来资金余||来 累计发生||来 资金的利||还 累计发生||往 来资金余|因||
|||联关系|目|额|金额（不含利||息 (如有)||金额||额||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||息）||||||||||
|关联自然人|||||||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||||||
|总 计|-|-|-||||||||||-|-|

法定代表人：王庆凯 -主管会计工作负-责人：高波 - - - 会计机构负责人：王珊珊
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L25
阳光新业地产股份有限公司
对子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
阳光新业地产股份有限公司（以下简称：“本公司”或“阳光新业”）控股子公司北京道乐科技发展有限公司（以下简称：“道乐科技”）将向中国工商银行北京珠市口支行申请银行借款，借款总额人民币2.5亿元，借款期限71个月，借款利率为不超过基准利率上浮20%（以上贷款简称“本笔贷款”）。道乐科技将以其所持有的北京市朝阳区北苑路28号院1号楼房产及分摊国有土地使用权为该笔银行借款提供抵押担保。
本公司拟为道乐科技该笔银行借款提供连带责任保证担保。持有道乐科技
48.547%股权的本公司的第一大股东Reco Shine Pte.Ltd（以下简称’ RecoShine”）的控股股东RECOSIA CHINA PTELTD（以下简称“RecosiaChina”）间接控股的郑州南阳路阳光新生活购物广场有限公司（以下简称“南阳路公司”），按RecoShine对道乐科技的持股比例，向本公司提供反担保。
鉴于RecoShine持有本公司29.12%的股权，为本公司第一大股东，董事会审议此项交易时交易关联方董事孙建军先生、李钰先生进行了回避表决，其余2名董事，3名独立董事参与表决并全票通过上述议案。
本项交易尚须获得股东大会的批准，与交易有利害关系的关联股东Reco
Shine将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况
名称：北京道乐科技发展有限公司
成立日期：2005年5月24日
住所：北京市怀柔区迎宾中路1号501室
法定代表人：侯国民
注册资本：9500万元
主营业务：电子信息、电机电一体化、新能源、生物制药及环保技术的开发与服务；投资咨询；图文设计；企业形象策划。
股权结构：道乐科技为本公司控股子公司，本公司持有其51.032%的股权，本公司第一大股东Reco Shine Pte.Ltd（以下简称’ RecoShine”）持有其48.547%的股权，北京道乐投资有限公司持有其0.316%的股权，宋薇持有其0.063%的股
权，何晔持有其0.042%的股权。
2、财务情况
截止2013年12月31日，道乐科技总资产49529万元、总负债40044万元（其中包括银行贷款总额15100万元、流动负债总额23444万元）、或有事项涉及的总额（包括财务担保、未决诉讼与仲裁事项）0万元，净资产9485万元。营业收入2915万元、利润总额191万元、净利润146万元。
三、担保合同的主要内容
1、被担保的主债权：道乐科技将向中国工商银行北京珠市口支行申请银行借款，借款总额人民币 2.5亿元，借款期限 71个月，借款利率为不超过基准利率上浮20%。
2、保证的范围：借款合同项下债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年；如中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行根据借款合同之约定宣布借款提前到期，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
四、董事会意见
1、道乐科技为本公司的控股子公司，道乐科技持有的北京北苑商业地产项目也有本公司全权管理（包括日常运营管理及公司财务管理），因此，不论从持股比例以及公司实际运营来说，公司都对道乐科技具有控制权。
2、道乐科技申请上述银行借款，将用于日常经营周转、置换为建设该物业所形成的股东垫款等负债性资金及超出国家规定资本金比例的自有资金等，本公司为道乐科技提供担保，旨在帮助道乐科技顺利获得本笔贷款。道乐科技另一股东RecoShine的控股股东RecosiaChina间接控股的南阳路公司，将按Reco Shine对道乐科技的持股比例，向本公司提供反担保。
3、道乐科技主要业务为持有并经营位于北京市朝阳区北苑路28号院1号楼的房产，土地使用权面积为10186.06平方米，房屋建筑面积为34740.85平方米。目前公司资产负债情况良好，商业项目租金收入稳定。本次借款道乐科技以其所持有的北京市朝阳区北苑路28号院1号楼房产及分摊国有土地使用权为该笔银行借款提供抵押担保。
4、南阳路公司100%股权为天津津汇远景贸易有限公司（以下简称“津汇远景”）所持有，RecosiaChina持有津汇远景90%的股权，本公司全资子公司北京瑞丰投资有限公司持有津汇远景10%的股权。郑州南阳路公司拥有郑州南阳阳光新生活广场物业。该物业位于郑州市金水区南阳路300号，于2004年开业，土地使用权终止日期为2043年10月17日，建筑面积17,349.82平方米。该物业主要用于租赁经营，主要承租方为华润万家超市。截止本公告日，该项目不存在抵押、质押等情况。自2008年以来，津汇远景一直和本公司签署资产管理协议，本公司为津汇远景下属物业包括郑州南阳阳光新生活广场提供资产管理、商业运营管理及招商管理服务。截止2013年12月31日，经公司管理层审慎判断，郑州南阳阳光新生活广场物业评估值不低于人民币1.7亿元，南阳路公司其他主要资产为
627.29万元其他应收款，南阳路公司负债总额为169.72万元。
综上所述，公司董事会认为，本次贷款的安全是可控的，担保及反担保符合公平、对等、有效、及有保证的原则，道乐科技具备相应的债务偿还及担保能力，南阳路公司具备担保履约能力，本公司为道乐科技上述银行借款提供担保发生损失的风险很小，同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 246,840万元，占公司最近一期经审计净资产84.07%，逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额均为0千元。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一四年三月二十五日
广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见
我们作为广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十九次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于《2017年公司限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《广州博济医药生物技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予
安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核选取了净利润指标，该指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司和个人考核指标明确，可操作性强，有助于提升公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时兼顾了对激励对象约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：吴向能、刘国常、郝英奇 2017年3月16日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2019-067号南国置业股份有限公司
关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长薛志勇先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，薛志勇先生辞去公司董事长、董事、第五届董事会战略委员会召集人及委员等职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，薛志勇先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，薛志勇先生的法定代表人职务任期至工商变更登记完成日结束。除此之外，薛志勇先生将不再担任公司的任何职务。公司董事会对薛志勇先生在担任公司董事长期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
2019年8月26日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举秦普高先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
宏磊股份2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于浙江宏磊铜业股份有限公司
2013年度股东大会之
法律意见书
致：浙江宏磊铜业股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2014年5月28日在浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开的 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
宏磊股份2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
一、本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会已于 2014年 4月 28日召开公司第二届董事会第二十一次会议，通过了关于召开公司 2013年度股东大会的议案。贵公司董事会已于 2013年 4月 30日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会通知的公告》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式。
贵公司本次股东大会采取了现场投票的方式。经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计10名，代表股份102,760,323股，占贵公司股份总数的60.84%。
经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司部分董事出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
宏磊股份2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
（1）以102,760,323股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《2013年度董事会工作报告》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
（2）以102,760,323股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
（3）以102,760,323股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《2013年年度度报告及摘要》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
（4）以102,760,323股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《2013年度财务决算报告》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
（5）以102,760,323股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《2013年度利润分配预案》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
（6）以102,760,323股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
（7）以102,760,323股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
（8）以 102,760,323股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《关于向银行等金融机构申请2014年综合授信额度的议案》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
（9）以 102,760,323股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
（10）以102,760,323股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《关于续聘
宏磊股份2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
2014年度审计机构的议案》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
（11）以102,760,323股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
（12）以102,760,323股同意、0股弃权、0股反对，审议通过了《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
宏磊股份2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江宏磊铜业股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰____________ 经办律师：张立民________________俞婷婷________________二〇一四年五月二十八日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-174易事特集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：易事特，证券代码：300376）于2017年7月12日（星期三）开市起停牌。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于2017年7月26日开市起进入重大资产重组继续停牌。具体内容详见公司分别于2017年7月12日、2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月2日、2017年8月9日、2017年8月16日、2017年8月23日、2017年8月30日、2017年9月6日、2017年9月12日、9月19日、2017年9月26日在公司指定信息披露网站发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-114）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-120）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-124）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-129）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-133）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-135、2017-142、2017-147、2017-149）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-154）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-159）、《关于重大资产重组进展暨申请公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-161）。
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构正按计划开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，
每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2017年10月12日