Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
丽珠医药集团股份有限公司
2018年股票期权激励计划预留授予激励对象人员名单
一、激励对象总体分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期||占预留授予股票||占目前总股|
||姓名||职务|||||||
||||||权数量（万份）||期权总数的比例||本的比例|
|戴卫国||副总裁||13.00||5.13%||0.01%||
|公司中层管理人员、核心骨干144人||||240.50||94.87%||0.26%||
|合计145人||||253.50||100.00%||0.27%||

二、中层管理人员、核心骨干人员名单
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||序号|姓名||类型|
|1||刘佳凝|中层管理人员||
|2||鲍靖|中层管理人员||
|3||李群|业务骨干||
|4||董加新|业务骨干||
|5||郑天凯|业务骨干||
|6||徐为为|业务骨干||
|7||李扬|业务骨干||
|8||林燏|业务骨干||
|9||郑晓燕|业务骨干||
|10||陈海靓|中层管理人员||
|11||刘波|中层管理人员||
|12||张志一|中层管理人员||
|13||鲁定国|技术骨干||
|14||白爽|技术骨干||
|15||付龙|技术骨干||
|16||吴琦|技术骨干||
|17||宋娟|技术骨干||

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|18|苗杨|技术骨干|
|19|李普成|技术骨干|
|20|郭玉凤|技术骨干|
|21|韩智慧|技术骨干|
|22|冯婧怡|技术骨干|
|23|陈维良|技术骨干|
|24|葛新月|技术骨干|
|25|赵梅|技术骨干|
|26|谭明迪|技术骨干|
|27|邓德成|技术骨干|
|28|钟旭斌|技术骨干|
|29|周笑冰|技术骨干|
|30|王慧|技术骨干|
|31|肖立峰|技术骨干|
|32|段盼盼|技术骨干|
|33|谢文君|子公司中层管理人员|
|34|黄英杰|子公司中层管理人员|
|35|林金兰|子公司中层管理人员|
|36|张长风|子公司中层管理人员|
|37|资意|子公司中层管理人员|
|38|张高林|技术骨干|
|39|钟学优|技术骨干|
|40|周鹏|技术骨干|
|41|陈明鲁|技术骨干|
|42|杨帅|技术骨干|
|43|张勇|技术骨干|
|44|黄丽霞|技术骨干|
|45|王标|技术骨干|
|46|林威|业务骨干|

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|47|杨凯婷|业务骨干|
|48|孔春燕|业务骨干|
|49|谢运安|业务骨干|
|50|郭明山|子公司中层管理人员|
|51|张燕玲|子公司中层管理人员|
|52|姚颖贵|子公司中层管理人员|
|53|万文锋|子公司中层管理人员|
|54|孙益朝|子公司中层管理人员|
|55|申西俊|子公司中层管理人员|
|56|吴远康|子公司中层管理人员|
|57|郭景能|子公司中层管理人员|
|58|林创杰|子公司中层管理人员|
|59|郭梦姣|业务骨干|
|60|李淼|业务骨干|
|61|余旺华|业务骨干|
|62|彭文强|业务骨干|
|63|陈正杰|子公司高级管理人员|
|64|何志慧|子公司中层管理人员|
|65|汪雪君|子公司中层管理人员|
|66|江洁静|子公司中层管理人员|
|67|李文杰|子公司中层管理人员|
|68|齐明翔|子公司中层管理人员|
|69|刘江来|子公司中层管理人员|
|70|陈亮均|业务骨干|
|71|甘晓文|业务骨干|
|72|劳期聪|业务骨干|
|73|阮意广|业务骨干|
|74|田志华|子公司高级管理人员|
|75|罗强|子公司高级管理人员|

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|76|赵利江|子公司中层管理人员|
|77|尚磊磊|子公司中层管理人员|
|78|张起智|子公司中层管理人员|
|79|张旗|子公司中层管理人员|
|80|徐庆芳|子公司中层管理人员|
|81|张向阳|业务骨干|
|82|李春|子公司高级管理人员|
|83|林琴|子公司中层管理人员|
|84|陈鑫耀|子公司中层管理人员|
|85|廖庆云|子公司中层管理人员|
|86|邱桥秀|子公司中层管理人员|
|87|吴超|子公司中层管理人员|
|88|李谱里|业务骨干|
|89|杜云浩|子公司中层管理人员|
|90|唐正均|子公司中层管理人员|
|91|樊明佳|子公司中层管理人员|
|92|覃开芳|子公司中层管理人员|
|93|袁伟淮|子公司中层管理人员|
|94|闫永志|子公司中层管理人员|
|95|李达文|子公司中层管理人员|
|96|肖灿|子公司中层管理人员|
|97|袁占元|子公司中层管理人员|
|98|戴峻英|业务骨干|
|99|曾江海|业务骨干|
|100|张巧平|业务骨干|
|101|盘彬|业务骨干|
|102|卢飞|业务骨干|
|103|陈诚|业务骨干|
|104|刘秀玲|业务骨干|

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|105|廖新辉|业务骨干|
|106|李生|业务骨干|
|107|刘海峰|业务骨干|
|108|乔新|业务骨干|
|109|吕建林|业务骨干|
|110|李泽文|子公司中层管理人员|
|111|樊小平|子公司中层管理人员|
|112|李石军|子公司中层管理人员|
|113|赖军民|业务骨干|
|114|黄美娟|业务骨干|
|115|徐建春|业务骨干|
|116|杨翠|业务骨干|
|117|李花|业务骨干|
|118|石林琳|业务骨干|
|119|何文楷|业务骨干|
|120|郑文林|业务骨干|
|121|徐俊|业务骨干|
|122|王震|中层管理人员|
|123|张丽|中层管理人员|
|124|钟慕玲|中层管理人员|
|125|徐倩怡|中层管理人员|
|126|项毅|中层管理人员|
|127|苏阳芝|中层管理人员|
|128|辛宝宝|中层管理人员|
|129|张海新|中层管理人员|
|130|肖怡|中层管理人员|
|131|熊秀莉|中层管理人员|
|132|封晓华|中层管理人员|
|133|张英民|中层管理人员|

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|134|方薇|中层管理人员|
|135|白晨|中层管理人员|
|136|韩雪梅|中层管理人员|
|137|贾炜|中层管理人员|
|138|余庆明|中层管理人员|
|139|张姗姗|中层管理人员|
|140|谢昭宇|中层管理人员|
|141|牛君|中层管理人员|
|142|郭丽环|中层管理人员|
|143|谭文绘|业务骨干|
|144|古振兴|业务骨干|
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2018-046宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东进行股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月7日接到控股股东、实际控制人卢先锋先生将其所持有的公司部分股份进行补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢先锋|是|10,400,000|2018-6-5|2019-6-4|九州证券股份有限公司|6.97%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卢先锋先生共持有公司股份 149,257,978股，占公司总股本31.49%。其所持有上市公司股份累计被质押 107,118,483股，占所持有公司股份总数的71.77%，占公司目前总股本的22.60%。
三、本次股票质押均为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排，公司实际控制人卢先锋先生质押的股份目前不存在平仓风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-028广东正业科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月7日起停牌，详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-026）。
截至本公告披露日，公司及相关中介机构已进驻项目现场并全力推进本次重大资产重组的各项工作，对标的公司提供的相关资料进行审慎核查。鉴于上述事项尚存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求于每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将披露相关公告并申请复牌。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2015-059上海金力泰化工股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 13日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知》；2015年 10月 23日，公司第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由公司董事长吴国政先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议《2015年第三季度报告全文》
经审议，本次会议通过了《2015年第三季度报告全文》。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。《2015年第三季度报告披露提示性公告》刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
独立董事关于公司 2014年上半年关联方资金占用及对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，我们对公司 2014年 1月 1日至 6
月30日控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认
真核查，发表如下独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、2013年 12月 24日，公司全资子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司
因生产经营的需要，向中国农业银行塔城地区分行裕民县支行申请700万元一
年期流动资金借款，公司为本次借款提供连带责任保证担保。该担保事项已按
照法律法规、公司章程等制度的规定履行了必要的审议披露程序。
截止2014年6月30日，除上述对子公司的担保外，公司不存在为控股股
东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股
股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何其他对外担保情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于公
司2014年上半年关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》之签
字页）
独立董事：张沅、杨立芳、高超
二〇一四年八月二十三日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-022卫宁健康科技集团股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司 2017年第一季度报告已于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-105新界泵业集团股份有限公司
关于聘任内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，第四届董事会第四次会议审议通过，同意聘任陶广东先生为公司内审部部长，全面主持并负责内审部的日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。
附：陶广东先生个人简历
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年八月二十七日
附件：
陶广东先生个人简历
陶广东：中国国籍，无境外永久居留权。1977年4月出生，汉族，本科学历，会计师、注册资产评估师。先后在钱江摩托股份有限公司担任会计员，温岭市中和联合会计师事务所从事审计、资产评估工作。
截至本公告披露之日，陶广东先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违犯被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陶广东先生不是失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2014-060
北京大北农科技集团股份有限公司
控股股东、实际控制人增持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长邵根伙先生基于对公司内在价值判断和未来持续发展的信心，自公司上市以来通过深圳证券交易所竞价交易系统持续增持公司部分股份，计划每十二个月增持比例不超过公司总股本的2%，公司于2014年11月13日发布了《控股股东、实际控制人增持股份公告》，现将近十二个月股份增持情况公告如下：
一、增持的方式、股份数量、价格及比例
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|增持时间|增持方式|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|增持比例（%）|
|2014-5-14|集中竞价交易|11.234|130.00|0.0781|
|2014-5-21||11.199|140.00|0.0841|
|2014-6-11||10.982|65.00|0.0390|
|2014-6-12||11.053|35.00|0.0210|
|2014-7-10||11.053|102.64|0.0616|
|2014-7-11||10.737|90.00|0.0541|
|2014-11-3||12.957|75.00|0.0450|
|2014-11-4||12.696|75.00|0.0450|
|2014-11-6||12.538|80.00|0.0481|
|2014-11-7||12.666|160.00|0.0961|
|2014-11-11||12.820|70.00|0.0420|
|2014-11-24||13.718|69.59|0.0418|
|2014-12-3||14.935|40.00|0.0240|

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|增持时间|增持方式|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|增持比例（%）|
|2014-12-15||15.160|100.01|0.0601|
|合计|||1,232.23|0.7401|

二、增持前后持股情况
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|股份性质|增持前持有股份||增持后持有股份||
||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|合计持有股份|72057.1358|44.00|73289.3697|44.02|
|其中：无限售条件股份|18014.2840|11.00|18322.3424|11.00|
|有限售条件股份|54042.8518|33.00|54967.0273|33.01|

说明：2014年初，公司总股本为1,637,824,823股，截至2014年12月31日，公司总股本为1,664,982,914股。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次控股股东增持股份不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、邵根伙先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内不超计划增持。
4、公司将持续关注邵根伙先生增持公司股份及相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2015年1月 5日
浙江聚力文化发展股份有限公司独立董事
关于限制性股票激励计划延迟授予部分第四个解锁期可解
锁事项的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对激励计划延迟授予部分的第四期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对限制性股票激励计划第四期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划第四期解锁的条件已经达成，延迟授予的激励对象姜祖明先生符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事签字：
熊晓萍 刘孟涛
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2015-009阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月6日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意公司聘任张艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。
张艳简历如下：
张艳，女，1984年出生，中国国籍。2007年进入公司，2012年4月至今一直从事证券事务代表相关工作，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
张艳女士系公司员工，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职资格符合《公司法》的有关规定；未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒，能够确保在其任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责。
证券事务代表：张艳
通讯地址：辽宁省阜新市经济开发区E路55号
邮政编码：123004
办公电话：0418-3399169
传真号码：0418-3399170
电子信箱：zqb@fzb.com.cn
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
拉卡拉支付股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议
相关事项的事前认可意见
根据相关法律、法规和规范性文件以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第十次会议拟审议的相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》
经审查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责的完成了公司 IPO期间的审计工作。
为保证计工作的连贯性，我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十次会议审议。
二、《关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案》
经审查，公司预计 2019年度与关联方的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。基于上述情况，我们同意将该事项提交公司第二届董事会第十次会议审议。
三、《关于审议公司子公司购买房产暨关联交易的议案》
经审查，该项交易是公司子公司因正常生产经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照与市场独立第三方的交易价格标准定价，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。我们同意将该事项提交公司第二届董事会第十次会议审议。
（以下为本事前认可意见的签署页，无正文）
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
王小兰：_________________
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
李焰：_________________
（本页为《拉卡拉支付股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
蔡曙涛：_________________
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2014－019
山东金岭矿业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资情况概述
鉴于公司全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称“金钢矿业”）经过近几年来选矿厂新厂房及生产线和采矿区的集中建设，采矿能力已由原来的5万吨/年扩大到190万吨/年，选矿能力由原来的20万吨/年扩大到50万吨/年，如今120万元的注册资本与其生产规模已不相匹配，为满足金钢矿业经营发展需要，提高其资质等级和综合实力，公司拟以自有资金10,000万元现金（人民币）对金钢矿业进行增资，增资后金钢矿业注册资本由120万元增至10,120万元。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项不涉及关联交易，也无须提交公司股东大会审议。
二、增资主体基本情况
公司名称：塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司
关联关系：为本公司全资子公司
成立时间：2004年04月27日
董事会公告注册地点:新疆喀什地区塔什库尔干县达布达尔乡东南9公里处注册资本：人民币120万元
经营范围：铁矿石开采、加工销售
法定代表人：张乐元
最近一年一期财务数据：
截止2013年12月31日，金钢矿业的总资产为445,219,061.43元，总负债为421,244,736.25元，净资产为23,974,325.18元，2013年度金钢矿业实现营业收入74,292,762.64元，净利润14,454,431.11元（以上数据已经审计）。
截止2014年3月31日，金钢矿业的总资产为618,703,822.18元，总负债为600,612,993.26元，净资产为18,090,828.92元，2014年1-3月金钢矿业实现营业收入10,598,594.83元，净利润-5,823,496.26元（以上数据未经审计）。
三、增资方案
公司拟以自有资金10,000万元现金（人民币）对金钢矿业进行增资，增资后金钢矿业注册资本由120万元增至10,120万元。
本次新增出资资金已全部到位。
增资前后金钢矿业股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|山东金岭矿业股份有限公司|120|100%|10,120|100%|
|合 计|120|100%|10,120|100%|

四、增资目的及对公司影响
董事会公告1、本次增资的目的：
公司全资子公司金钢矿业经过近几年来选矿厂新厂房及生产线和采矿区的集中建设，现在已达到采矿能力 190万吨/年，选矿能力 50万吨/年，为满足金钢矿业经营发展需要、提高其资质等级和综合实力，顺应市场发展的要求，进一步提升金钢矿业的市场竞争力和后续发展而进行本次增资。
2、增资对公司的影响
有利于扩大金钢矿业规模，提高市场竞争力；同时通过提升金钢矿业资质等级来加大扩建投入，提高自身产品的市场竞争力，推动金钢矿业可持续发展，进而提升公司整体收益水平。
五、独立董事事前认可及独立意见
作为公司的独立董事，我们同意将《公司关于对全资子公司增资的议案》提交本公司第七届董事会第二次会议审议，并就此发表以下独立意见：
本次交易表决程序符合有关法律、法规、本公司章程的规定，没有损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。
六、董事会审议情况
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《公司关于对全资子公司增资的议案》。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
证券代码：000967 公告编号：2019-088号盈峰环境科技集团股份有限公司
监事会对三期股权激励对象名单的审核及公示情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)的规定，监事会对公司《三期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)中激励对象名单及公示情况进行了核查，现将公示情况及核查情况公告如下：
一、公示情况
公司于 2019年 10月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《三期股票期权激励计划(草案)》《三期股票期权激励计划（草案）摘要》《三期股票期权激励计划实施考核管理办法》等公告，同日在公司张榜公示了本次股权激励计划激励对象名单，公示期为 2019年10月 24日至 2019年 11月 5日。公示期间，公司员工、股东等与股权激励计划相关的人员可以通过来人、来电、邮件等方式向公司反馈意见。截至本公告披露日，公司未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
二、监事会对公司股权激励对象名单的核查意见
根据《管理办法》的规定，监事会对三期股权激励计划中的激励对象名单进行了核查，情况如下：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
证券代码：000967 公告编号：2019-088号处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
（5）法律、法规规定不得参与上市公司股权激励；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件，本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为：本次列入公司激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-022浙江唐德影视股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2016年3月1日以专人送达形式发出，并于2016年3月7日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名。董事会秘书李兰天先生列席会议。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
经审议，公司董事会同意公司及全资子公司拟向有关银行申请银行授信额度并办理融资贷款业务，并由公司关联方提供担保的议案。
有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2016-024）。
董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次申请授信暨关联交易有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次申请授信暨关联交易相关的一切具体事宜。
因关联董事吴宏亮、赵健、李钊为此次关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
二、审议通过了《关于控股孙公司北京邦视文化传媒有限公司员工股权激励计划的议案》
北京邦视文化传媒有限公司（以下简称“邦视文化”）是一家由公司全资子公司北京唐德国际文化传媒有限公司（以下简称“唐德传媒”）和北京雅迪传媒有限公司（以下简称“雅迪传媒”）共同出资设立的有限责任公司，注册资本5,000万元。其中唐德传媒认缴出资3,000万元，持有邦视文化60%的股权；雅迪传媒认缴出资2,000万元，持有邦视文化40%的股权。目前，邦视文化拟对其副总经理孙吉实施股权激励计划。根据邦视文化及唐德传媒和雅迪传媒与孙吉于2016年3月7日签订的《股权激励协议》，如果在《股权激励协议》生效后连续三个会计年度即2016年度、2017年度和2018年度内邦视文化累计实现净利润达到5,400万元，且满足下列条件或孙吉得到邦视文化的豁免时，唐德传媒与雅迪传媒分别向孙吉以1元/1元注册资本的价格转让邦视文化450万元和300万元的注册资本，孙吉通过股权激励计划受让的邦视文化注册资本总计不超过750万元。
（1）孙吉与邦视文化之间签署的劳动合同及保密协议、竞业禁止协议等合同持续有效，且自股权转让日起剩余劳动合同期限不少于36个月或该等劳动合同为无固定期限的劳动合同；
（2）孙吉在《股权激励协议》中作出的任何陈述、保证和承诺应协议签署日在所有方面真实、准确和完整并至股权转让日在所有方面持续真实、准确和完整；
（3）孙吉已适当履行并遵守《股权激励协议》中包含的、要求其在股权转让日前必须履行或遵守的所有约定、义务和条件；
（4）不存在任何阻碍孙吉完成股权转让的司法程序、诉讼程序或其他类似性质的程序。
此项议案经与会董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》
为了保证公司向银行申请授信暨关联交易的顺利进行，提请董事会：同意公司于2016年3月23日召开2016年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第
十九次会议通过的需提交公司股东大会审议的下列议案：
1、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》。
因关联董事吴宏亮、赵健、李钊为此次关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。
有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-025）。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-033
北京君正集成电路股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体内容如下：
发明名称：芯片封装
专利号：ZL 2012 1 0057491.4
专利申请日：2012年03月06日
专利权人：北京君正集成电路股份有限公司
专利权期限：二十年
授权公告日：2016年05月18日
证书号：第2072381号
该发明所提出的芯片封装有效降低了产品成本及加工难度，显著增加产品的合格率。目前上述专利技术已应用于公司相关产品方案中，专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但将有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年五月二十五日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2014-053
上海新朋实业股份有限公司
关于发行股份购买资产进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年7月11日开市起停牌，并于2014年7月12日刊登《重大事项停牌公告》。公司于2014年7月18日、7月25日、7月30日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月5日,9月12日在指定信息披露媒体发布了本次发行股份购买资产的进展公告。（公告编号：2014-036、2014-037、2014-039、2014-041、2014-043、2014-044、
2014-045、2014-050、2014-051、2014-052）
目前，公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-037深圳欣锐科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 23日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的自有资金开展委托理财业务，在此额度范围内资金可以循环使用，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告(公告编号：2019-025)。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：一、进行现金管理的进展情况
根据上述决议，公司在授权范围内进行闲置自有资金理财，近期，公司利用自有资金理财的项目如下：
币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称||金额（万元）||产品类型|到期日|预计年化收益率||资金来源|
|中国民生银行股份有限公司|||||保本浮动收益型|2019/6/21|||闲置自有资金|
|||结构性存款||4,000.00||||3.80%||
|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款890408产品||||保本浮动型|2019/7/12|3.50%||闲置自有资金|
|||||2,000.00||||||
|兴业银行股份|结构性存款||||保本浮|2019/7/15|3.75%||闲置自有|
|||||2,500.00||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|||动收益型|||资金|
|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款891449产品||保本浮动收益型|2019/6/17|3.50%|闲置自有资金|
|||1,400.00|||||
|中国民生银行股份有限公司|结构性存款||保本浮动收益型|2019/7/16|3.70%|闲置自有资金|
|||1,000.00|||||
|兴业银行股份有限公司|结构性存款||保本浮动收益型|2019/7/23|3.75%|闲置自有资金|
|||2,000.00|||||

二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以自有资金购买短期、保本型、可随时赎回型的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的影响。
四、投资的理财产品未到期的情况
截至2019年4月29日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的金额为24,800万元，在2019年4月23日后的任意时点使用闲置自有资金购买理财产品未到期的金额均未超过 2.5亿元。
五、公告日前十二个月内闲置自有资金进行现金管理的情况
币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称||金额（万元）||产品类型|到期日|预计年化收益率||资金来源|实际收益（万元）|
|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|||||保本型|起息日 15天后可随时赎回|||闲置自有资金|0.47|
|||步步生|||||||||
|||||10.00||||N/A|||
|||金|||||||||
|招商银行股份有限公司|||||保本型|起息日 15天后可随时|||闲置自有资金|233.32|
|||步步生|||||||||
|||||3,000.00||||N/A|||
|||金|||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳高新园支行||||赎回||||
|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|步步生金||保本型|起息日 15天后可随时赎回|N/A|闲置自有资金|——|
|||2,400.00||||||
|中国民生银行股份有限公司|结构性存款||保本浮动型|2018/9/14|4.55%|闲置自有资金|34.41|
|||3,000.00||||||
|兴业银行股份有限公司|结构性存款||保本型|2018/9/20|4.03%|闲置自有资金|13.69|
|||2,000.00||||||
|兴业银行股份有限公司|结构性存款||保本型|2018/10/22|4.51%|闲置自有资金|34.84|
|||3,000.00||||||
|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款881044产品||保本型|2018/11/23|4.00%|闲置自有资金|40.33|
|||4,000.00||||||
|中国民生银行股份有限公司|结构性存款180411产品||保本型|2018/12/19|4.10%|闲置自有资金|30.67|
|||3,000.00||||||
|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款881380产品||保本型|2019/1/11|3.90%|闲置自有资金|9.72|
|||1,000.00||||||
|兴业银行股份有限公司|结构性存款||保本型|2019/1/30|4.13%|闲置自有资金|31.23|
|||3,000.00||||||
|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款881871产品||保本型|2019/1/4|4.00%|闲置自有资金|3.65|
|||1,000.00||||||
|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款881870产品||保本型|2019/3/1|3.60%|闲置自有资金|23.44|
|||2,300.00||||||
|招商银行股份有限公司|单位大额存单||保本型|起息日 15天后可随时赎回|4.125%|闲置自有资金|——|
|||6,000.00||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国民生银行股份有限公司|结构性存款||保本型|2019/3/21|3.95%|闲置自有资金|19.48|
|||2,000.00||||||
|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款890408产品||保本型|2019/4/15|3.60%|闲置自有资金|11.10|
|||1,250.00||||||
|兴业银行股份有限公司|结构性存款||保本型|2019/4/22|3.65%|闲置自有资金|12.20|
|||1,500.00||||||
|宁波银行股份有限公司|结构性存款||保本型|2019/4/23|3.50%|闲置自有资金|4.89|
|||1,500.00||||||
|中国银行股份有限公司|中银保本理财||保本型|2019/6/10|3.35%|闲置自有资金|——|
|||3,500.00||||||

六、备查文件
（一）《公司第二届董事会第四次会议决议》；
（二）《公司第二届监事会第三次会议决议》；
（三）《中国民生银行结构性存款合同》等。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2019年4月29日
新疆合金投资股份有限公司
2018年监事会工作报告
二〇一九年四月二十三日
新疆合金投资股份有限公司
2018年监事会工作报告
2018年，新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，严格依法履行监事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展，现将 2018年度工作情况报告如下：
一、报告期内监事会召开情况
报告期内公司监事会累计召开8次会议，具体如下：
1、2018年1月3日，公司以通讯方式召开第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
2、2018年4月16日，公司以现场方式召开第十届监事会第二次会议，审议通过了《2017年监事会工作报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于2017年度利润分配的预案》、《关于变更会计政策的议案》。并对公司2017年度内部控制评价报告、2017年年度报告及变更会计政策事宜发表了审核意见。
3、2018年4月24日，公司以现场结合通讯方式召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》，并对2018年第一季度报告发表了审核意见。
4、2018年8月20日，公司以现场结合通讯方式召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》，并对2018年半年度报告发表了审核意见。
5、2018年10月8日，公司以现场结合通讯方式召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于监事会补选监事候选人的议案》。
审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》，并对2018年第三季度报告发表了审核意见。
7、2018年10月31日，公司以现场结合通讯方式召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
8、2018年12月12日，公司以现场结合通讯方式召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案》。
二、监事会对公司2017年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
监事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家有关法律法规规范运作，决策程序合法，内控制度进一步完善。公司董事、高级管理人员恪尽职守、诚信勤勉，在执行公司职务时未出现违反法律、法规及《公司章程》的情形，未出现损害公司利益及股东利益的情形。
报告期内监事会对2018年公司历次股东大会、董事会的召集、召开情况进行了监督，公司董事会能够严格执行股东大会的各项决议，决策程序符合相关法律法规的规定。
2、公司财务检查情况
监事会认为，公司具有健全的财务管理制度，管理规范、账目清晰，财务资料能够真实、客观、准确的反应公司财务状况。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行了2018年年度审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司对外投资及资产出售情况
监事会认为，报告期内公司对外投资及资产出售等事项的交易价格合理、公允，不存在内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内公司未发生关联交易行为。
监事会认为，公司现有的内部控制制度及体系已基本健全，符合国家有关法律、法规的规定，在公司运营管理、关联交易、信息披露等方面能够发挥较好的管控作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保证。公司董事会出具的内部控制评价报告能够全面、客观地反映公司内控体系运行的实际状况。
6、公司内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内公司已按照中国证监会及深圳证券交易所的有关要求及公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》控制内幕信息知情人员的范围，开展了内幕信息管理以及内幕信息知情人的登记工作，能够真实、完整的记录内幕信息在公开披露前的编制、审核、披露等环节内幕信息知情人名单。
三、监事会2019年工作规划
2019年，监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，切实履行监事会的职责和义务，依法对公司董事、高级管理人员执行职务的行为及公司的财务状况进行监督。同时，监事会将继续加强落实监督职能，依法列席公司股东大会、董事会，及时掌握公司重大事项决策程序、运作程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，保护公司及股东的利益。
新疆合金投资股份有限公司监事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-100苏州天沃科技股份有限公司
关于收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产
发展光热发电业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产发展光热发电
业务事项概述
为促进公司在光热发电领域的长远发展，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”、“甲方”））于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第五十四次会议、第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产发展光热发电业务的议案》，拟收购江苏鑫晨光热技术有限公司（以下简称“江苏鑫晨”）的股权（包括并不限于控股），对子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“玉门鑫能”）或相关资产引入战略投资者，并整合光热发电技术与资产，推进公司光热发电业务做大做强。具体内容详见公司于 2019年 4月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产发展光热发电业务的公告》(公告编号：2019-072)。
2019年 4月 25日，公司与东台江辰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“东台江辰”）、东台新华能企业管理中心（有限合伙）（以下简称“东台新华”，“东台江辰”和“东台新华”合称“乙方”）签署了《投资意向书》，天沃科技拟以现金收购、增资及法律法规允许的其他方式投资乙方持有的江苏鑫晨光热技术有限公司（以下简称“江苏鑫晨”或“标的公司”）的股权（包括但不限于控股）。具体内容详见公司于 2019年 4月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签署<投资意向书>的公告》(公告编号：2019-075)。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-100二、关于收购资产引进战略投资者整合光热发电技术与资产发展光热发电业务事项的进展情况
截至2019年7月30日，就公司收购资产引进战略投资者整合光热发电技
术与资产发展光热发电业务事项，公司正在与乙方协商，并就收购方案做进一
步的论证，公司已与潜在的战略投资者进行了多轮沟通，并正在做进一步的协
商。
本次交易事项最终结果受相关各方洽商进程和商务诉求等因素的影响，公
司目前仍在与交易对方积极沟通，如该事项有相关进展，公司将及时履行信息
披露的义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会 2019年7月31日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-033江苏省交通科学研究院股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 3日以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2014年 4月 13日在公司会议室以现场会议方式召开。
应参加会议监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席刘辉先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产相关条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件，对照上市公司发行股份购买资产的相关条件，经对公司实际情况及相关事项进行逐项核查论证后，监事会认为公司符合向特定对象发行股份购买资产的条件。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
监事会认真审议了公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案的各子议案。监事会认为，本次交易有利于优化公司产业结构，充分发挥协同效应，对增强企业盈利能力、为股东创造效益，产生积极影响。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求，就公司本次发行股份购买资产事项制作了《江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要。监事会审议后同意该草案及摘要的相关内容。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
公司监事会认真查看和审议了相关资料，认为：
（一）公司本次发行股份资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。淮交院公司已取得工程设计、勘察、咨询相关的业务经营资质；淮交院公司在建的业务综合楼目前已取得了相应的立项、环保、用地、规划、建设施工等方面的批复/许可证照。标的资产上述资质证照情况已在《江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中如实披露。
本次发行股份购买资产行为涉及有关上市公司股东大会、中国证监会等有关审批事项，已在《江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
（二）本次发行股份购买的标的资产为陈大庆、孙蔚等33名自然人合计持有的淮交院公司100%股权。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，也不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情形。
淮交院公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
（三）本次发行股份购买资产不影响公司资产的完整性，不影响公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性，不会新增关联交易和同业竞争。
（四）本次发行股份购买资产有利于公司改善财务状况，增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司与陈大庆等 33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》
公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议。监事会审议后同意该协议及补充协议的相关内容。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司与陈大庆等 33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
公司与陈大庆等33名自然人签署附生效条件的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》。监事会审议后同意该盈利预测补偿协议的相关内容。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
本次发行股份购买资产聘请的评估机构为中通诚资产评估有限公司。监事会认为，本次交易涉及的评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效，所选聘评估机构具有较好的独立性和胜任能力。本次交易中标的资产的评估采用资产基础法、收益法两种方式，并最终采用收益法作为评估结论，符合中国证监会的相关规定。
本次交易的评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关一致，评估方法选取适当合理，重要评估参数选取合理，本次交易评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司已为本次交易事项出具了审计报告、盈利预测审核报告和评估报告。监事会审议后同意相关报告。
表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司监事会
二〇一四年四月十五日