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广东嘉应制药股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2014—005
广东嘉应制药股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|226,744,884.65||104,473,155.83||117.04%||
|营业利润|176,344,085.00||5,040,145.87||3398.79%||
|利润总额|179,322,293.45||7,047,696.89||2444.41%||
|归属于上市公司股东的|139,490,548.19||7,568,064.77||1743.15%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.6545||0.0369||1673.71%||
|加权平均净资产收益率|33.97%||2.76%||31.21%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|919,003,084.87||314,248,150.70||192.45%||
|归属于上市公司股东的|809,656,594.43||278,077,665.66||191.16%||
|所有者权益|||||||
|股 本|253,754,924.00||205,000,000.00||23.78%||
|归属于上市公司股东的|3.19||1.36||134.56%||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
广东嘉应制药股份有限公司2013年度业绩快报报告期内，公司营业总收入为22,674.49万元，较上年同期增加117.04%。营业利润为17,634.41万元、利润总额为17,932.23万元、净利润为13,949.05万元，较上年同期分别增加3398.79%、2444.41%和1743.15%。
公司业绩增长幅度较大，主要原因是：
1、报告期内公司原有主营业务增长较大；
2、本年度新增药品流通业务；
3、报告期内完成对湖南金沙药业有限责任公司（以下简称“金沙药业”）64.47%股权的收购，从而拥有金沙药业100%的股权，金沙药业自11月份开始纳入公司合并财务报表范围；
4、2008年12月5日，公司通过公开竞拍取得金沙药业35.53%的股权。2013年10月23日，公司收到证监会的核准文件，核准公司发行股份购买金沙药业64.47%的股权。2013年12月13日，本次交易新增发行的股份上市，金沙药业成为公司的全资子公司。根据《企业会计准则解释第4号》，公司通过多次交易，实现对非同一控制下的联营企业金沙药业的合并，在合并报表中，对购买日之前持有的金沙药业35.53%股权，应当按照该股权在购买日（2013年10月31日）经评估的公允价值22,416.08万元进行重新计量，公允价值与其账面价值8,517.39万元，扣除所得税影响3,474.67万元后，差额为10,424.02万元，一次性计入当期投资收益。该差额的性质为非经常性损益，不具有持续性。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2014年1月18日披露的《2013年度业绩预告修正公告》及《关于〈2013年度业绩预告修正公告〉的补充公告》中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
广东嘉应制药股份有限公司2013年度业绩快报2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-043湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，新疆汉森将其所持有的本公司部分无限售流通股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押股数占其所持公司股份的比例|用途|
|新疆汉森|是|10,713,500|2016-08-23|至质权人办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|6.97%|融资|
|合计|-|10,713,500|-|-|-|6.97%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份 153,818,223股，占公司总股本的51.97%；本次质押股份 10,713,500股，占公司总股本的3.62%；累计质押股份129,958,500股，占公司总股本的43.9%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2019-035广东新会美达锦纶股份有限公司
九届监事会第 8次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 22日，本公司以书面送达或电子邮件方式通知召开九届监事会第 8次会议。2019年 8月 27日，本公司以通讯方式召开九届监事会第8次会议，公司现任3名监事均参加表决。
经表决，会议一致通过：
一、《美达股份 2019年半年度报告》；
二、《美达股份 2019年半年度报告摘要》。
监事会成员认真审阅了《美达股份2019年半年度报告》及《美达股份2019年半年度报告摘要》，并决议如下：保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为公司根据财政部的文件要求对公司会计政策进
行变更，使公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-033湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及重大资产购买的重大事项，经公司申请，公司股票自2016年11月30日开市起停牌，公司于2016年11月30日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-053），2016年12月7日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2016-054）。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年12月14日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）。公司于2016年12月21日、2016年12月28日、2016年12月30日、2017年1月7日、2017年1月14日、2017年1月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-058）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-059）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-001）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。由于项目工作量比较大，公司于2017年1月25日召开董事会，审议通过了延期复牌的议案，并于2017年1月26日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-004）。公司于2017年2月6日、2017年2月13日、2017年2月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-005）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-009）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-010）。
筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，公司拟继续筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌，并于2017年2月11日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2017-008）。
2017年2月27日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月28日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司于2017年2月27日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-012）。公司于2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年4月5日、2017年4月12日、2017年4月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-015）、（公告编号：2017-021）、（公告编号：2017-022）、（公告编号：2017-023）、（公告编号：2017-028）、（公告编号：2017-029）、（公告编号：2017-031）。
截至本公告披露日，公司已与交易对方签署了意向性协议，就估值、交易方案的谈判也在有序的进行。为了充分保护上市公司的利益，避免有毒资产进入上市公司，各中介机构需审慎核查标的公司的各项业务情况。因互联网行业具有用户群分散、产品虚拟化的特点，尽调工作需要耗费较长时间。本次发行股份购买资产各项工作正在积极推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-012
积成电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因及内容
自2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》和《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
公司执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则规定的起始日期执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计变更，在编制 2014年年度财务报告时，根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额准则 会计政策变更的内容及其对本
影响金额名称 公司的影响说明
项目名称
增加+/减少-《企业会计准则本公司将对被投资单位不具有
长期股权投资 -15,000,000.00第 2号—长期股控制、共同控制或重大影响，
权投资（2014年并且在活跃市场中没有报价、
修订）》 公允价值不能可靠计量的股权可供出售金额
15,000,000.00投资作为可供出售金融资产核资产
算
《企业会计准则
递延收益 55,852,240.93第 30号—财务
本公司将递延收益单独列报
报表列报（2014
其他流动负债
-55,852,240.93年修订）》
上述会计政策变更，仅对上述财务报表项目产生影响，对 2013年度以前及2014年度的财务状况、经营成果、现金流量不会产生影响。
二、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第五届董事会第十次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事和监事会均发表了专项意见。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：根据财政部 2014年修订和新颁布的会计准则的有关规定，公司对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相关政策法规的要求，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-075华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届监事会第 22次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第22次会议于2017年 8月 28日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017年 8月 18日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告（全文及摘要）》
经审核，监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2015-024
宁波银行股份有限公司
关于维护资本市场稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）、本公司持股5%以上的股东及本公司董事、监事、高级管理人员基于对本公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，拟采取以下措施维护资本市场稳定，保障广大股东的利益。
一、继续秉承审慎经营、稳健发展的经营理念，不断提升公司经营效率，拓展多元化盈利渠道，持续推动业务全面发展，在严控风险的同时持续提升公司业绩，用更优的业绩来回报投资者。
二、本公司持股5%以上的股东及本公司董事、监事、高级管理人员严格执行证监会公告﹝2015﹞18号的有关要求，在股市异常波动时期不减持本公司股票。
三、持续提升信息披露质量，不断加强投资者关系工作，增进与广大投资者的交流与互信，为投资者决策提供真实、准确、完整、及时的信息。
四、继续推进本公司非公开发行优先股的有关工作，在符合相关法律法规且条件成熟的情况下，积极探索股权激励、员工持股计划等措施，不断提升经营效率和公司业绩。
五、建立健全投资者回报长效机制，积极落实中国证监会关于现金分红的有关规定，加大对投资者的回报力度，坚持为股东创造长期价值。
六、严格执行中国银监会维护资本市场稳定的有关要求，支持资本市场发展；积极履行社会责任，为其他上市公司、上市公司相关股东及其董事、监事、高级管理人员提供融资服务，支持其通过证券公司资管产品等方式回购所在公司股份。
本公司、本公司持股5%以上的股东及本公司董事、监事、高级管理人员均对本公司和中国资本市场的未来发展充满信心，并将积极履行社会责任，坚定维护资本市场稳定，努力为中国资本市场的健康发展做出应有的贡献。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一五年七月十一日
江苏华昌化工股份有限公司
江苏华昌化工股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
陈和平
本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真的行使公司和股东赋予的权力，积极参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。现将2015年年度履行工作情况汇报如下。
一、参加会议情况
1、董事会会议
报告期内，公司共召开 6次董事会，即第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议，其中现场方式召开 4次，通讯方式召开2次，其中本人现场参加会议 4次，通讯参加 2次，对董事会的各项议案均投同意票。未发生委托其他董事代为出席会议的情形，未发生对董事会提交的议案及公司的其他事项提出异议的情况发生。
2、股东大会会议
报告期内，本人亲自列席了2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会，提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数|||||6||股东大会召开次数|2|
|现场出席次数||通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议||亲自出席次数|||
|4||2|0|0|否||4|||

在召开董事会前本人主动了解并获取相关决策前所需要的资料等情况，对公司重要事项进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体
利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的
江苏华昌化工股份有限公司
利益。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||意类|见型|
||参会时间|||会议事项|||
|2015年4月16日||1、2四届董事会第十七次会议|1、《关于公司2014年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见2、《关于对公司董事会2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》3、《关于2015年度日常及其他关联方交易预计的独立意见》4、《关于对公司2014年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见》5、《关于对公司2015年聘请财务审计机构的独立意见》6、《关于对董事会未做出现金利润分配预案的独立意见》7、《关于为子公司银行综合授信提供担保的独立意见》8、《关于执行新会计准则并变更会计政策的独立意见》||》同意||
|2015年5月22日||四届董事会第十九次会议|1、《关于对转让张家港扬子江石化有限公司股权事项的独立意见》||同意||
|2015年8月21日||四届董事会第二十次会议|1、《关于提名独立董事候选人的独立意见》2、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》||同意||

三、现场检查情况
作为独立董事，本人在2015年度多次到公司现场进行实际调查，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况、公司管理和内部控制等制度建设及执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员沟通联系；关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效的履行了独立董事职责。
四、作为董事会专业委员会委员工作情况
1、审计委员会工作情况
作为审计委员会主任委员，对公司内部审计委员会提交的审计报告、内部控制执行情况审计报告、募集资金专项审计报告、财务报表、公司续聘审计机构等事项进行了审议，对内部控制制度建设及内部控制执行情况进行了专门的核查，同公司的高管及相关部门的领导进行了充分的询问和沟通，并对财务状况和经营情况交换了各自的意见，对公司的经营和管理起到促进和改进的作用。
2、提名委员会工作情况
作为提名委员会的委员，报告期内，董事会提名委员会按照法律、法规以及《公司章
程》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公
江苏华昌化工股份有限公司
司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，提名独立董事人选，对独立董事候选人进行了资格审查，根据任职条件对独立董事候选人进行审议并向董事会提交报告，对公司高级管理人员等优秀人才的聘任发挥了应有的作用。
五、保护公司利益及中小股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。
2、报告期内，本人认真阅读董事会的议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行核查和监督，对董事会审议决策的重大事项，对其相关材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据，在充分了解情况的基础上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在公司担任独立董事期间，公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。在新的一年里，本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。
独立董事陈和平，邮箱：2282152631@qq.com。
独立董事：陈和平
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-005广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于公司及控股子公司 2017年预计与福建珠江埃诺教育管理有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、由于日常生产经营的需要，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司（以下简称为“教育投资公司”）的参股子公司福建珠江埃诺教育管理有限公司（以下简称“珠江埃诺”）拟分别向集团公司、及其控股子公司广州艾茉森电子有限公司（以下简称“艾茉森”）购买智能钢琴、智能数码乐器等教育配套产品。
2、上述2017年预计发生的日常关联交易已经独立董事事前认可并发表独立意见，经公司2017年1月13日召开的第二届董事会第六十二次会议审议通过，关联董事李建宁、麦俊桦于本次董事会审议上述关联交易时进行回避表决。
3、本次关联交易事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
集团公司预计2017年1月1日至2017年12月31日向珠江埃诺销售智能钢琴等相关产品总额不超过 6,000万元（人民币，下同），艾茉森预计 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日向珠江埃诺销售智能数码乐器等相关产品总额不超过500万元。
2016年年度集团公司向珠江埃诺销售智能钢琴等相关产品1,273.74万元、艾茉森向珠江埃诺销售智能数码乐器等相关产品121.18万元。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
本年年初至披露日，集团公司、艾茉森与珠江埃诺未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、公司名称：福建珠江埃诺教育管理有限公司
2、法定代表人：邹海波
3、注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道湖东路 288号温泉花园综合楼5＃楼休闲天地综合楼一层10＃店面
4、注册资本：1,000万元
5、成立时间：2015年12月25日
6、经营范围：对教育业的投资管理：教具、教材、教育管理系统的软硬件、乐器、玩具、电子电器产品、仪器仪表、五金、交电（不含电动自行车）产品、计算机软硬件设计开发、销售；教育信息咨询；文化艺术交流策划（除中介）；
展览展示服务；会务服务；舞台艺术造型策划、礼仪服务；大型活动服务策划；
日用百货、文化用品、工艺美术、健身器材、办公用品的批发、代购代销；装修材料工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务状况：
截至2015年12月31日，珠江埃诺资产总额为0元，净资产为0元；2015年1月-12月，营业收入为0元，净利润为0元（未经审计）。
截至2016年11月30日，珠江埃诺的资产总额为 9,751,821.62元，净资产为6,299,625.19元；2016年1月-11月，营业收入为23,183,634.43元，净利润为699,625.19元（未经审计）。
8、股权结构：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|珠海市广证珠江壹号文化教育投资企业（有限合伙）|21%|
|2|广州珠江钢琴文化教育投资有限公司|30%|
|3|福建埃诺教育投资管理有限公司|49%|
|合计||100%|

（二）与公司的关联关系
珠江埃诺是教育投资公司的参股公司，根据珠江埃诺的《章程》规定，珠江
埃诺的股东对其进行共同控制，珠江埃诺为教育投资公司的合营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司关联交易决策管理制度》及《企业会计准则》的有关规定，珠江埃诺与集团公司、艾茉森的交易构成关联交易。教育投资公司为珠江埃诺的关联方，集团公司副董事长兼总经理李建宁和董事麦俊桦均在教育投资公司担任董事职务、董事会秘书杨伟华在教育投资公司担任董事长职务、艾茉森总经理刘春清在教育投资公司担任副总经理职务。
（三）履约能力分析：
珠江埃诺依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容：本次关联交易标的为钢琴、数码乐器等乐器产品，珠江埃诺主要开发覆盖钢琴及其他乐器学习的数字化标准课程，并结合智能声学钢琴及配套APP实现教师、家长、学生在线互动教学，集团公司、艾茉森是珠江埃诺智能钢琴、智能数码乐器等教育配套产品的主要供应商。
（二）关联交易的价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，具体交易内容将根据后续签署的协议执行。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）集团公司、艾茉森与珠江埃诺所发生的日常关联交易是为了满足各方正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
（二）本次关联交易金额较小，对公司不造成重大影响。
五、独立董事意见
集团公司及控股子公司艾茉森 2017年预计与福建珠江埃诺教育管理有限公司的日常关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害集团公司和中小股东利益的情况。关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，据此，独立董事同意《关于公司及控股子公司 2017年预计与福建珠江埃诺教育管理有限公司日常关联交易的议案》。
六、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月十六日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-079
福建元力活性炭股份有限公司
关于持股5%以上股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月25日，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东袁永刚先生关于开展融资融券业务的通知，具体情况如下：
近日，袁永刚先生与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）开展融资融券业务，将其持有公司的25,326,000股无限售流通股转入招商证券融资融券账户，该部分股份的所有权未发生转移。
截至公告披露日，袁永刚先生持有公司股份25,326,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本的10.35%。其中，累计存放于招商证券融资融券账户的公司股份为25,326,000股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的10.35%。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2014-69天津天保基建股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公司已于2014年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-68）。本次临时股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，根据深圳证券交易所的相关规定，现发布公司2014年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1.会议名称：2014年第三次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室
4.现场会议时间：2014年12月1日（周一）下午2:30
5.表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年11月28日下午15:00至2014年12月1日下午15:00。
7.出席对象：
（1）公司股东
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师等中介机构负责人
公司股东指2014年11月24日下午收市时登记在册的持有本公司股票的股东。公司股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
8.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
（一）审议事项
《关于更换独立董事的议案》。
审议选举罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详细内
容请参见公司于2014年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的有关内容。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
三、现场会议登记办法
1．登记方式与要求
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2．登记时间：2014年11月27日、2014年11月28日（星期四、星期五）
上午9:00～11:30；下午13:00～15:30
3．登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行
网络投票的具体操作流程（详见附件二）。
五、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
1．联系电话：022-84866617
2．联系传真：022-84866667（自动）
3．联系人：秦峰 王鸿林
4．参会股东食宿费用自理
七、备查文件及备置地点
1.备查文件
（1）公司章程
（2）公司第六届董事会第七次会议决议
2.备置地点：公司证券事务部
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一四年十一月二十六日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于更换独立董事的议案》||||

委托人股票帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签名（个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托日期：二〇一四年 月 日
附件二：
天津天保基建股份有限公司股东参加网络投票的操作程序本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360965|天保投票|买入|对应申报价格|

3.股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360965；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|《关于更换独立董事的议案》|1.00元|

（4）输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申
报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应申报股数（股）|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

（5）确认投票委托完成。
4.注意事项
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.本次股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月28日下午15:00，网络投票结束时间为2014年12月1日下午15:00。
2.股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交
易所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4.注意事项
（1）网络投票不能撤单。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第一期股票期权激励计划激励对象人员名单
一、激励对象名单及拟授出权益分配情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占本激励计划|占本激励计划|
||||获授的股票期权数|||
|序号|姓名|职务||授予股票期权|公告日股本总额|
||||量（万份）|||
|||||总数的比例|的比例|
|1|古少波|董事长、总经理|270|3.20%|0.20%|
|2|于泳波|董事、副总经理|150|1.78%|0.11%|
|3|古朴|董事、副总经理|120|1.42%|0.09%|
|4|钟志刚|董事|60|0.71%|0.04%|
|5|温武艳|副总经理、财务负责人|60|0.71%|0.04%|
|6|温林树|副总经理|100|1.18%|0.07%|
|7|曾智|副总经理|120|1.42%|0.09%|
|8|王晖|副总经理|100|1.18%|0.07%|
|核心管理人员、核心技术/业务人员（75人）|||6165|73.00%|4.60%|
|预留部分|||1300|15.39%|0.97%|
|合计|||8445|100%|6.30%|

二、核心管理人员、核心技术/业务人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|王永军|核心管理人员|
|2|王建国|核心管理人员|
|3|罗志龙|核心管理人员|
|4|吴义课|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|5|梁淞|核心管理人员|
|6|吴仁生|核心管理人员|
|7|田凯锋|核心管理人员|
|8|邓文桂|核心管理人员|
|9|董宾|核心管理人员|
|10|古柳青|核心管理人员|
|11|房素芝|核心管理人员|
|12|曾山峰|核心管理人员|
|13|刘佳|核心管理人员|
|14|陈金苑|核心管理人员|
|15|陈贤娜|核心管理人员|
|16|吴波|核心管理人员|
|17|朱清华|核心管理人员|
|18|陈国松|核心管理人员|
|19|伍梅贵|核心管理人员|
|20|吴丹|核心管理人员|
|21|陈育宏|核心管理人员|
|22|郑炼|核心管理人员|
|23|戴宏|核心技术/业务人员|
|24|贾志强|核心技术/业务人员|
|25|陈龙|核心技术/业务人员|
|26|庄祥汀|核心技术/业务人员|

||||
|-|-|-|
|27|黄桢伟|核心技术/业务人员|
|28|叶治坤|核心技术/业务人员|
|29|陈贵涌|核心技术/业务人员|
|30|林青|核心技术/业务人员|
|31|易成勇|核心技术/业务人员|
|32|张成开|核心技术/业务人员|
|33|钟志刚（工程）|核心技术/业务人员|
|34|陈东才|核心技术/业务人员|
|35|范君维|核心技术/业务人员|
|36|徐建华|核心技术/业务人员|
|37|盛友洪|核心技术/业务人员|
|38|彭南火|核心技术/业务人员|
|39|范永虎|核心技术/业务人员|
|40|高根元|核心技术/业务人员|
|41|徐 荣|核心技术/业务人员|
|42|李卓华|核心技术/业务人员|
|43|程国华|核心技术/业务人员|
|44|彭腊里|核心技术/业务人员|
|45|彭章望|核心技术/业务人员|
|46|钱模清|核心技术/业务人员|
|47|彭金火|核心技术/业务人员|
|48|程青松|核心技术/业务人员|

||||
|-|-|-|
|49|饶英豪|核心技术/业务人员|
|50|但德青|核心技术/业务人员|
|51|叶肖亚|核心技术/业务人员|
|52|张桂香|核心技术/业务人员|
|53|刘东海|核心技术/业务人员|
|54|冯云辉|核心技术/业务人员|
|55|陈栋修|核心技术/业务人员|
|56|陈金权|核心技术/业务人员|
|57|卢长礼|核心技术/业务人员|
|58|蒙秋林|核心技术/业务人员|
|59|万树春|核心技术/业务人员|
|60|罗光强|核心技术/业务人员|
|61|张玉秋|核心技术/业务人员|
|62|李晟明|核心技术/业务人员|
|63|游谦|核心技术/业务人员|
|64|古炳银|核心技术/业务人员|
|65|黄少荣|核心技术/业务人员|
|66|刘启嘉|核心技术/业务人员|
|67|李轶|核心技术/业务人员|
|68|罗晓东|核心技术/业务人员|
|69|陈明红|核心技术/业务人员|
|70|陶菁|核心技术/业务人员|

||||
|-|-|-|
|71|叶冬娜|核心技术/业务人员|
|72|杨智辉|核心技术/业务人员|
|73|余斌|核心技术/业务人员|
|74|曹文|核心技术/业务人员|
|75|王西子|核心技术/业务人员|
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-030
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。2018年4月25日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名谢侃如先生、周凤辉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；同日，公司召开公司职工代表会，选举周旺先生为公司第三届监事会职工代表监事。上述人员简历详见附件。
公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人需经公司 2017年年度股东大会选举确定，并采用累积投票制方式表决。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与上述职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司第三届监事会拟任监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
附件：相关人员简历
谢侃如先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年3月至2004年5月先后任中山市宇宙打印机配件制造有限公司生产组长、车间主任、绩效考核专员、系统管理员等职务；2004年5月至2005年4月先后任和胜铝厂行政助理、管理部副主任；2005年4月至2012年5月先后任金胜铝业管理部主任、人力资源部副经理、经理；2012年5月至今任本公司行政与人力资源部经理及监事会主席。
谢侃如先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
周凤辉女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年 2月至 2004年 5月任职于珠海连康科技有限公司；2004年 7月至 2005年 4月任职于中山和胜铝制品厂；2005年5月至2012年5月任职于中山市金胜铝业有限公司；2012年5月至今，任本公司体系办主任兼工会主席。
周凤辉女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
周旺先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2006年1月任职鑫和五金有限公司生产组长；2006年1月至2008年7月任职中山市金胜铝业有限公司开发部助理产品工程师；2008年8月至2012年6月任职中山市金胜铝业有限公司技术中心产品工程师、项目管理工程师；2012年 7月至 2014年 4月任职广东和胜工业铝材股份有限公司技术中心高级产品工程师；2014年 5月至今任职广东和胜工业铝材股份有限公司技术中心高级工程
师、副经理。
周旺先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本议事规则。
第二章人员构成
第三条战略委员会由三名董事组成。
第四条战略委员会设召集人一名，由战略委员会成员共同推举产生。
战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第五条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。
第六条战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第七条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章职责权限
第八条战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第九条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对（一）至（五）事项的实施进行检查；
（七）董事会授予的其他职权。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
第十一条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日常运作费用由公司承担。
第四章会议的召开与通知
第十二条战略委员会会议不定期召开。战略委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名可要求召开战略委员会会议。
第十三条战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。
第十四条战略委员会会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会议通
知。
第十五条战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第五章议事与表决程序
第十六条战略委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。
第十七条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十八条战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持
人。
第十九条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以罢免其委员职务。
第二十条战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。
战略委员会委员每人有一票表决权。
第二十一条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十二条战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决。
第二十三条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十五条战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为二十年。
第二十六条战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开
之前，负有保密义务。
第六章第六章附则
第二十七条本议事规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十八条本议事规则中与上市公司相关的规定，自公司发行的股票在证券交易所上市交易之日起适用。
第二十九条本议事规则解释权归公司董事会。
第三十条本议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
深圳市联建光电股份有限公司董事会二零一八年九月五日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-055三诺生物传感股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2018年第一季度报告》已于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年4月23日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过《公司2018年第一季度报告》。为使投资者全面了解报告期内本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2018年第一季度报告》全文已于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-077号永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第五次临时会议的通知。会议于 2018年 10月 23日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案:
一、关于《2018年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
董事会编制和审核的公司 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司监事会