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证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-092
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东兼董事减持股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日披露了《关于持股5%以上股东兼董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018—085），其中，公司持股5%以上股东兼董事刘龙保先生因个人资金需要，拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份不超过
16,200,000股（占公司总股本比例2.26%）。
公司于2018年12月13日披露了《关于持股5%以上股东兼董事减持股份实施进展暨减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-090），刘龙保先生于2018年11月23日至2018年12月11日通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持其直接持有的公司股份10,100,900股，占公司总股本比例1.41%。
公司于2018年12月19日收到刘龙保先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，通知公司本次减持计划已实施完毕。截至本公告披露日，刘龙保先生通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持其直接持有的公司股份
16,199,900股，占公司总股本比例2.26%。现将有关情况公告如下：
一、股东本次股份减持情况
1、截至本公告日，股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|刘龙保|集中竞价|2018年11月23日|4.510|16,600|0.002%|
|||2018年11月26日|4.311|1,202,840|0.17%|
|||2018年11月27日|4.325|575,640|0.08%|
|||2018年11月28日|4.331|450,000|0.06%|

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||2018年11月29日|4.300|104,000|0.01%|
||2018 年12月3日|4.362|2,112,620|0.30%|
||2018 年12月4日|4.371|1,132,000|0.16%|
||2018 年12月5日|4.366|639,000|0.09%|
||2018 年12月6日|4.382|255,200|0.03%|
||2018 年12月7日|4.433|267,000|0.04%|
||2018年12月11日|4.622|121,000|0.02%|
||2018年12月13日|4.758|101,000|0.01%|
|大宗交易|2018年12月10日|4.000|3,225,000|0.45%|
||2018年12月14日|4.300|1,394,000|0.19%|
||2018年12月17日|4.170|2,924,000|0.41%|
||2018年12月18日|4.340|1,680,000|0.23%|

上述股东减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。
2、股东本次减持股份前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|刘龙保|合计持有股份|6,483.652|9.06%|4,863.662|6.80%|
||其中：无限售条件股份|1,620.913|2.26%|0.923|0.001%|
||有限售条件股份|4,862.739|6.80%|4,862.739|6.80%|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、刘龙保先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持
情况与此前披露的减持计划一致。
3、刘龙保先生不是本公司的控股股东或实际控制人，本次减持后，其持有公司股份比例降至6.80%，仍为公司持股5%以上的股东。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，刘龙保先生减持股份计划实施完毕，减持股份的数量在其减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年12月20日
华测检测认证集团股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求，在2016年度认真的履行了独立
董事的职责，参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大
事项发表了独立意见。能够恪尽职守，勤勉尽责，一方面，严格审核公司提交
董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另
一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司完善法
人治理等方面提出了意见和建议。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇
报如下：
一、出席会议情况
2016年公司共计召开12次董事会，本人亲自出席5次（2016年8月12离职）。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，我对提交董事会的议案均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
二、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，在公司任期内，本人作为独董恪守职责，对公司重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：
1、在2016年1月4日召开的第三届董事会第二十一次会议上对《关于续聘
2015年度审计机构的议案》、《关于公司全资子公司参与设立产业并购基金的议案》、《关于公司全资子公司参与设立产业投资基金的议案》分别发表了独立意见。
2、在2016年4月11日召开的第三届董事会第二十二次会议上对《关于公司
2015年度关联交易事项》、《关于 2015年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》、《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司 2015年度利润分配预案》、《关于公司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016年审计机构的议案》分别发表了独立意见。
3、在2016年4月22日召开的第三届董事会第二十三次会议上对《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权》、《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权》分别发表了独立意见。
4、在2016年5月23日召开的第三届董事会第二十四次会议上对关于调整公司股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格和数量发表了独立意见。
5、在2016年7月26日召开的第三届董事会第二十五次会议上对《独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人》、《关于公司使用超募资金用于其他募投项目事项》、《关于公司副总裁参与跟投深圳市华诚康达投资合伙企业暨关联交易的事项》、《关于公司向银行申请综合授信额度的事项》、《关于修改公司章程的事项》分别发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了薪酬与考核委员会，作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，2016年本人积极召集并主持了薪酬与考核委员会的相关会议。任职期间的所有会议均亲自出席。薪酬与考核委员会就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了薪酬与考核委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营情况、内部控制和财务
状况；时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出
建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息
披露工作。
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实
的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其
他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特
别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的
作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事
项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人祝愿公司能继续稳健经
营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
特此报告，谢谢！
独立董事：______________
杨斌
2017年4月26日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017-046
金卡智能集团股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告及摘要已于2017年4月12日发布。为便于广大投资者更深入、全面的了解年度报告和经营情况，公司定于2017年4月21日（星期五）上午09：30至11：30在全景网举行 2016年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁杨斌先生、董事兼财务负责人杨翌女士、董事会秘书马芳芬女士、独立董事詹志杰先生、保荐代表人赵沂蒙先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-054兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于 2019年 7月 22日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，实际出席的董事 9名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予现场出席；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向中国证监会申请中止公开发行 A股可转换公司债券审核的议案》
表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向中国证监会申请中止公开发行 A股可转换公司债券审核的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-034南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于《2016年年度报告》及
《2017年第一季度报告》延期披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 4月25日（星期二）披露《2016年年度报告》及《2017年第一季度报告》，由于文件量较大，为确保公司定期报告的编制质量，经公司申请，公司《2016年年度报告》及《2017年第一季度报告》披露时间延期至 2017年 4月 26日（星期三）。公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2017年4月25日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-019四川科新机电股份有限公司
关于全资子公司变更名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司四川科新奥莱进出口有限公司（以下简称“科新奥莱”），因业务经营发展需要，决定将公司名称变更为“四川科新能源环保科技有限公司”，同时调整相关经营范围。
近日公司接到科新奥莱通知，科新奥莱已经办理完毕相关工商变更手续，并取得了由四川省什邡市工商管理和质量监督局换发的新的企业法人营业执照，具体登记的相关信息如下：
名称：四川科新能源环保科技有限公司
统一社会信用代码：91510682356224195J
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号
法定代表人:强凯
注册资本：叁仟万元人民币
成立日期：2015年9月2日
营业期限：2015年9月2日至长期
经营范围：从事环保技术开发、咨询、转让及服务；环保设施运营；环保设备及配件、水处理设备及配件、石油钻采设备及配件、输油设备（管道）及配件、机电设备及配件、化工设备及配件、环保自动化系统、仪器仪表、化工产品（不含危化品及易制毒品）、金属材料及制品的销售；环保设备和钻采设备租赁；石油钻采和环保工程项目承包、分包；新能源技术的研究、推广服务；经营本企业产品及技
科技创新爱人宏业术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2016-076山西证券股份有限公司
关于2016年1月至11月累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至 2016年 11月 30日，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 1月至 11月累计新增借款（含发行债券）82.13亿元，超过公司 2015年末经审计净资产人民币 132.21亿元的60%。根据《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》相关规定，公司就2016年1月至11月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：一、2016年 1-11月发行债券情况
2016年 1-11月，公司未新增发行债券。
二、2016年 1-11月其他新增借款情况
2016年 1-11月，公司其他累计新增负债融资 82.13亿元，包括收益凭证、从其他金融机构拆入资金等。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2016年 12月 7日
海洋王照明科技股份有限公司
独立董事关于公司以发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金事项的独立意见
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海洋王”）拟向章华超、方顺金、薛洪柱、周元胜、胡爱夏、嘉兴六顺投资合伙企业（有限合伙）等 6
名交易对方以发行股份及支付现金方式购买其持有的浙江沪乐电气设备制造有
限公司（以下简称“浙江沪乐”）51%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，在审阅本次交易事项相关资料后，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，就公司本次交易事项发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的本次交易相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易预案以及签署的相关协议符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
3、本次拟购买的标的资产价格将以具有证券从业资格的具有独立性的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为准，经公司股东大会确定，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
5、本次交易的交易对方与公司不存在法律、法规及规范性文件规定的关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易。
6、公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议通过了公司本次交易方案、本次交易预案及其他相关议案。上述董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
待本次交易的相关审计、评估等工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们同意公司本次交易相关事项及整体安排。另外，本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得公司股东大会的批准、中国证监会对本次交易的核准。
（本页以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
王卓
窦林平
李萍
邹玲
程源
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-039长江证券股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016年 5月 25日以电子邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2016年 5月 31日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11人，11位董事亲自出席会议并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权的议案》
董事会同意：公司以资产评估结果为基础，以 2.2元/股的协议价格，向符合监管要求的非关联第三方转让长江财富10%股权（1000万股），股权转让价款 2200万元；授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下，具体办理股权转让相关手续。详情请见公司于 2016年 6月 1日在巨潮资讯网发布的《公司关于转让所持上海长江财富资产管理有限公司部分股权的公告》。
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 11票，反对票 0票，
弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一六年五月三十一日
尹中立
各位董事：
大家好！本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事、股东大会情况
2015年度，本人以通讯方式认真参加了公司召开的历次董事会。现场出席了公司2014年度股东大会，履行了独立董事的忠实和勤勉义务。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2015年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|

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|尹中立|8|8|0|0|否|

二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
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|日期|会议|发表的独立意见名称|
|2015 年 4 月8 日|第五届董事会第九次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》|
|2015 年 5 月13 日|第五届董事会第十一次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于公司权益分派实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和数量的独立董事意见》|
|2015 年 6 月23 日|第五届董事会第十二次会议|广博集团股份有限公司独《立董事关于转让控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见》、《广博集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》|
|2015 年 8 月27 日|第五届董事会第十三次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事|

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|||会第十三次会议相关议案情况的专项说明和独立意见》|
|2015 年 10 月8 日|第五届董事会第十四次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于同意公司限售股股东股份质押的独立意见》|
|2015 年 11 月24 日|第五届董事会第十六次会议|《 广博集团股份有限公司独立董事关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的独立意见》|

上述独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、出席专业委员会会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会、本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，提名委员会的委员。
报告期内，本人按照职责参与了公司 2015年度的相关委员会会议。根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作，本人认真听取了相关议案，切实履行了独立董事的责任与义务。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议及出差的机会，对公司生产经营、内部控制和管理、关联交易等日常情况，进行
了调查，并通过电话和电子邮件，与公司其他董事、高管人员
及相关工作人员保持联系，了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
（三）积极关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的相关规定，在 2015年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在本人 2015年的工作中给予的协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。
报告人：尹中立二○一六年三月二十六日
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案调整构成重组方案重大调整之核查意见
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”、“上市公司”、“公司”）于 2018年 9月 11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购盛跃网络科技（上海）有限公司（以下简称“盛跃网络”）100%股权，并拟以询价方式向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集配套资金总额不超过310,000万元。配套募集资金总额在扣除本次发行费用及中介机构费用后，将用于支付本次交易中的现金对价。
经上市公司2018年11月6日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，公司拟将本次重组的募集配套资金总额由 310,000万元增加至 610,000万元，新增募集配套资金拟用于补充上市公司流动资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，该项调整构成对重组方案的重大调整。
如无特别说明，本核查意见中的简称与2018年9月12日披露的《世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金并购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中的简称具有相同含义。
一、重组方案主要调整内容
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|调整前|
|上市公司拟采用询价方式向不超过10名（含10名）符合条件的特定投资者发行股份募集本次重组的配套资金，募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过310,000万元，不超过本次交易中上市公司拟以发行股份方式购买资产|

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|调整前|
|交易价格扣减交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格后的100%。本次配套融资在扣除重组中介费用及相关税费后将用于支付本次交易中的现金对价。|
|本次交易中上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司第四届董事会第六次会议决议公告日。|

二、本次方案调整构成重组方案的重大调整
依据2015年9月18日中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：“（一）股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响
标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
本次方案调整增加了配套募集资金规模，因此本次方案调整构成重组方案的重大调整。
同时，由于本次方案调整构成重组方案的重大调整，方案调整事项已经上市公司第四届董事会第十次会议审议通过，因此本次重组定价基准日调整为上市公司审议本次重大资产重组方案调整的第四届董事会第十次会议决议公告日。
三、本次方案调整履行的相关程序
2018年11月5日，上市公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。上市公司独立董事就上述议案及材料进行了审阅，并发表了独立意见。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易方案调整涉及新增募集配套资金金额，根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，该调整构成重组方案重大调整，且上市公司已依法履行了董事会决策程序，符合相关法规规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重
组方案重大调整之核查意见》的签章页）
财务顾问主办人：
王初 谌龙 李忠
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-090
海南神农科技股份有限公司
关于处置公司房产进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟处置公司房产的议案》，同意公司处置位于海口市紫荆路2-1号紫荆·信息公寓26A房及停车位，并以评估基准日 2019年 7月 30日的评估值人民币 606.97万元为依据，以市场价格为基础，最终成交价格将在不低于其评估值的基础上由买卖双方协商确定。（具体内容详见 2019年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟处置公司房产的公告》（公告编号：2019－086））。
近日，公司与陈茂来先生签订《房屋买卖合同》（以下简称“交易合同”），将位于海口市紫荆路2-1号紫荆·信息公寓26A房屋及停车位以620万元的价格出售给陈茂来先生。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、姓名：陈茂来
身份证号：4601********0077
2、交易对方由公司委托的海南世纪乐居房地产经纪有限公司所推荐，与公司及公司5%以上的股东无关联关系。
三、交易定价
本次出售的海口市紫荆路2-1号紫荆·信息公寓26A房屋及停车位，公司委托中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信评估公司”）对标
的资产进行了评估，根据其出具的中威正信评报字（2019）第 5056号《公司拟转让资产涉及其持有的房产及停车位市场价值项目资产评估报告》，评估的基准日为2019年7月30日，评估机构根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用市场法进行评估，评估对象的价值类型为市场价值，评估值为606.97万元。
本次交易定价以上述评估机构的评估结果为依据，经公司与陈茂来先生协商确认，标的资产的交易价格为人民币620万元。
四、交易协议的主要内容
公司（甲方）与陈茂来先生（乙方）于 2019年 9月 6日签订了《房屋买卖合同》，本合同一经签订即为生效。协议主要内容如下：
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|1、甲、乙双方确认该房屋及车库总售价为人民币 620 万元，乙方已支付定|
|金人民币20万元给甲方。|

2、双方约定网签手续在 2020年元月 30号前完成，办理完成该房产网签手续后10日内，甲方向行政主管部门提交资料将该房屋产权转移登记至乙方名下，该房屋过户至乙方名下后 15日内，甲方将车库产权过户至乙方名下。同时该房屋及车库范围内的土地使用权一并转移给乙方。
3、乙方按以下约定的付款节点，按时向甲方支付购房款，即：双方办理房屋网签后当天，乙方向甲方支付人民币200万元（含定金）；办理网签手续后
10日内，乙方配合甲方向房管部门提交资料将该房屋产权转移登记至乙方名下，房管部门出具成功受理回执当天乙方支付尾款人民币380万元，余款人民币40万元待84号车库过户至乙方名下当天，乙方支付给甲方。
4、本次交易应缴纳的税费由双方自行承担各自税费。
五、本次处置房产对公司的影响
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|本次处置房产的目的是为了优化公司资产结构，盘活存量闲置房产，回收公|||
|司现金流，促进公司经营发展，经公司财务部门初步测算，至 2019 年 12 月 31|||
|日，本次交易预计产生净收益约为人民币 419 万元，约占公司 2018 年度经审计|||
|||占公司 2018 年度经审计|
|净利润 2041.53 万元的 20.52%，以上数据未经会计师事务所审计，与最终审计|||
|净利润 2041.53 万元的 20.52%，|||
|数据可能存在差异。根据《创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易在董事|||
||根据《创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易在董事||
|会审批权限内，无需提请股东大会审议。|||
|会审批权限内，无需提请股东大会审议。|||

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|若本次处置房产能够在2019年度内完成交易过户，将会对公司2019年度经|
|营业绩产生影响；若本次处置房产未能在 2019 年度内完成交易过户，将不会对|
|公司2019年度经营业绩产生影响。|

公司将根据处置房产的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《房屋买卖合同》
2、《公司拟转让资产涉及其持有的房产及停车位市场价值项目资产评估报告》
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-019上海汇纳信息科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
2016年12月3日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会〔2016〕22号)。
通知规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；
利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2016年 5月 1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。
二、审批程序
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据上述规定变更2016会计年度会计政策，将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整
至“税金及附加”科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。
对公司2016年度财务状况及经营成果的影响如下：
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|受影响的报表项目|金额(单位:元)|
|税金及附加本年金额|46,824.85|
|管理费用本年金额|-46,824.85|
|其他流动资产期末余额|199,582.46|
|应交税费期末余额|-199,582.46|

上述会计政策对公司2016年度所有者权益和净利润无影响。
四、关于会计政策变更的合理性说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更。
五、备案文件
1、公司第一届董事会第十四次会议决议
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-050中航工业机电系统股份有限公司
关于股东转让股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日披露了《关于股东转让股份计划的预披露公告》（公告编号：2016-030），公司股东贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克机电”）为减少注册资本，拟以持有的公司部分股份作为支付对价向其现有股东进行转让。
2017年6月28日，公司收到盖克机电书面通知，国务院国有资产监督管理委员会已批准盖克机电减资方案，同意盖克机电向其股东中国华融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司以及中国长城资产管理公司分别转让股份 724.3374万股、514.8553万股、272.3529万股、47.8136万股作为减资对价。本次股份转让在中国证券登记结算公司深圳分公司完成股份登记后，盖克机电仍持有公司股份1,549.9314万股，中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行股份有限公司以及中国长城资产管理公司将成为公司新的股东，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会 2017年6月29日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-105
河南清水源科技股份有限公司
关于全资孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 19日召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于河南同生环境工程有限公司设立全资子公司的议案》，同意河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）使用自有资金在山西省晋城市设立全资子公司。上述内容详见公司于 2016年 10月 20日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南清水源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-094）、《关于河南同生环境工程有限公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-096）。
日前，公司完成了上述孙公司的工商注册登记手续，经工商登记机关核定，公司名称确定为晋城同生水务有限公司，并取得了由泽州县工商和质量监督管理局核发的《营业执照》，本次工商登记情况如下：
公司名称：晋城同生水务有限公司；
统一社会信用代码：91140525MAOGYNH08Q；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
设立地址：山西省泽州县周村镇周村村新加坡4号；
法定代表人：吴春晖；
注册资本：伍佰万圆整；
成立日期：2016年 11月 15日；
营业期限：2016年 11月 15日至长期；
经营范围：水运营服务；污水、污泥处理，中水回用技术服务；水处理设备的设计、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-248深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于购买土地的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司于近日在深圳市土地房产交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中以人民币 119,400万元竞得位于深圳市宝安中心区（宗地编号：A002－0043）一宗地块的国有建设用地使用权。
二、交易对方的基本情况
本次购买土地使用权的出让方为深圳市规划和国土资源委员会。
三、交易标的基本情况
1、深圳市土地房产交易中心（以下简称“交易中心”）于 2015年 11月 6日刊登的深土交告〔2015〕23号公告（以下简称“《出让公告》”），受深圳市规划和国土资源委员会委托，深圳市土地房产交易中心在深圳市福田区红荔西路8007号土地房产交易大厦3楼，以挂牌方式公开出让A002－0054等3宗地的使用权。根据深圳市土地房产交易中心公告要求，公司参与本次竞拍。
2、宗地情况及规划要求：A002－0043宗地位于深圳市宝安中心区，土地面积为 4602.98平方米，建筑面积 55230平方米，土地使用年期为 40年，准入行业类别为互联网产业、物流与商贸流通业、家具制造业，挂牌起始价为人民币119,400万元。
3、公司本次竞拍地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
项需提交公司股东大会审议。
5、本次购买土地的资金来源为公司自有资金。
四、购买土地使用权的目的和对公司的影响
本次购买土地系为了满足公司经营发展的需要，符合公司做大做强的发展战略，对优化资源配置、提升企业价值、促进公司可持续发展具有积极意义。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四十二次会议决议。
2、成交确认书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－050
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于实施 2015年年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司 2015年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由 14.14元/股调整为 14.12元/股，对应发行股票数量由不超过 11,000万股调整为不超过 11,016万股。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 2月 20日召开的第四届董事会第 5次会议和 2016年3月28日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票预案，公司拟非公开发行股票数量不超过 11,000万股，拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的金额）不超过 154,160万元，非公开发行股票的价格不低于 14.14元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价和发行数量应随之进行相应调整。
2016年 5月 14日，公司披露了《 2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 19日，除权除息日为：2016年 5月 20日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：
一、发行价格的调整
公司 2015年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的价格调整为不低于 14.12元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=14.14元/股-0.02元/股=14.12元/股。
二、发行数量的调整
公司 2015年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的数量调整为不超过 11,016万股。具体计算如下：
调整后的发行数量=（调整前的发行数量×调整前的发行底价）÷调整后的发行底价=（ 11,000万股×14.14元/股）÷14.12元/股= 11,016万股。
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十一日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-104
四川创意信息技术股份有限公司
关于董事、高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到罗险峰先生以书面形式提交的辞职报告，罗险峰先生因个人身体原因申请辞去公司董事、副总经理、审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，罗险峰先生辞去前述职务后的工作由公司根据具体情况另行安排。
罗险峰先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会将尽快推荐合适的董事候选人提交股东大会审议。
截止本公告披露日，罗险峰先生未持有本公司股份。
公司董事会对罗险峰先生担任董事、副总经理等职务期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并表示忠心的感谢！
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年10月27日
浙江亚太药业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》等相关规定，作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行境内上市人民币普通股股票事宜已经第五届董事会第十次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。基于公司本次非公开发行的实际情况，根据 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对董事会的授权，公司董事会对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金用途作出了一定调整，该等调整不构成本次非公开发行方案的重大变化，调整后的本次非公开发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。
2、公司董事会编制的《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等非公开发行股票的议案符合法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司持续发展，有利于公司竞争力的提升，符合公司及全体股东利益，具有可行性。
资管-富鼎 6号专项资产管理计划的管理人上海华富利得资产管理有限公司分别签署的《浙江亚太药业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议》合法、合规，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况，不会对上市公司独立性构成影响。
4、公司第五届董事会第十二次会议虽对本次非公开发行股票的发行数量、募集资金用途作出了一定调整，但本次非公开发行股票的发行对象未发生变化，发行对象仍为陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、沈依伊、任军、曹蕾和上海华富利得资产管理有限公司（拟设立的华富资管-富鼎 6号专项资产管理计划）等 7名特定对象，其中：陈尧根为公司实际控制人，且担任公司董事长；钟婉珍为公司董事；
吕旭幸为公司副董事长、总经理；沈依伊为公司董事、副总经理。发行对象陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、沈依伊与公司存在关联关系，本次非公开发行股票构成关联交易。
根据公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，公司关联方陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、沈依伊认购的公司本次非公开发行的股票数量、金额均未发生变化，公司与该等关联方之间不存在新增的关联交易。
陈尧根、钟婉珍、吕旭幸和沈依伊认购公司本次非公开发行的股票，体现了该等人员对公司未来发展前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于增强公司控制结构的稳定性，也有利于强化股东的责任意识，有利于促进公司长期稳定发展。
本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
关联董事回避了对相关议案的表决，董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表
决程序合法、有效。
5、公司第五届董事会第十二次会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，所形成的决议合法、有效。
综上，我们对公司本次非公开发行股票，发表“同意”的独立意见。
浙江亚太药业股份有限公司
第五届董事会独立董事
陈枢青、姚先国、章勇坚
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2016-006
深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月25日，深圳市长方半导体照明股份有限公司第二届监事会第十八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年1月14日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席聂卫先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于 2015年度监事会工作报告的议案》；
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2015年年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会审阅了公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》，发表意见如下：
公司 2015年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）；公司《2015年年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2015年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为72,030,804.85元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 7,203,080.49元，加上年初未分配利润154,262,139.25元，减去应付普通股股利5,435,700.00元，报告期末公司累计未分配利润为213,654,163.61元。公司2015年度利润分配具体预案为：以 2015年 12月 31日总股本 690,363,969股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.10元人民币（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2015年度决算报告的议案》；
报告期内，公司实现营业总收入 1,418,532,229.21元，较上年同期 921,191,572.11元增长53.99%；利润总额 147,009,984.31元，比上年同期57,343,189.83元增长156.37%，归属于上市公司股东的净利润 100,865,663.75元，比上年同期 50,673,117.43元增长99.05%。内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度审计报告》。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司监事会审阅了公司《2015年内部控制自我评价报告》，发表意见如下：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理
结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》内容及独立董事发表的相关独立意见、保荐机构核查意见等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司监事会审阅了公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，发表意见如下：
公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表的相关独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所鉴证报告等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
原激励对象刘磊、刘义龙、李振旺、陈进怀、张存义、黄俊蓓、杜宇航、田满法、吴明远、武玉星、许连华因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司拟对原激励对象刘磊、刘义龙等十一人已获授但尚未解锁的共计255,200股限制性股票进行回购注销，其中，202,400股限制性股票的回购价为 2.1136元/股（经 2014年度权益分派调整后价格，原授予价为4.65元/股），52,800股限制性股票的回购价格为 2.7955元/股（经2014年度权益分派调整后价格，原授予价为6.15元/股），公司本次限制性股票回购需支付回购款共计575,400元人民币。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销原激励对象刘磊、刘义龙等十一人已获授但尚未解锁的限制性股票。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司监事会