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证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-074上海纳尔实业股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司于（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开了第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权行权价格及注销部分期权的议案》，同意基于《激励计划（草案）》的规定和公司2018年度权益分派实施情况，对本次股权激励计划股票期权行权价格进行相应调整，同意基于《激励计划（草案）》的规定对部分离职员工、个人业绩考核不合格员工的部分股票期权进行注销。
公司本次股权激励计划首次授予的激励对象中14人因个人原因辞职，已不具备激励对象资格，所涉及的已授予而尚未行权的股票期权共计10.71万股。根据《激励计划（草案）》的规定，公司决定注销上述因离职而取消激励对象资格所涉及的股票期权。本次股权激励计划首次授予的激励对象中有6人2018年度个人业绩考核结果为“C”或“D”，根据《激励计划（草案）》和《考核办法》的规定，公司收回并注销该6人因个人业绩考核不达标而不得行权的股票期权共计1.512万股。
上述注销完成后，公司本次股权激励计划首次授予的激励对象总人数由117名调整至103名，股票期权总数由102.41万股减少至90.188万股。
《关于调整第二期股票期权行权价格及注销部分期权的公告》（公告编号：2019-071）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会2019年8月6日
江阴电工合金股份有限公司
公司章程修改对照表
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2017年度权益分派后，《公司章程》相关条款的修改情况如下：
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|序号|章程|新章程|
|2|第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币20,800万元。|
|6|第十九条 公司股份总数为16,000万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为20,800万股，均为普通股。|

除上述条文修改外，《公司章程》的其他内容不变。
江阴电工合金股份有限公司董事会 2018年 7月 11日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-067江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月22日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）的通知。具体事项如下：
润和投资因资金需求，将其持有的本公司有限售条件流通股5,550,000股质押给山西证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，并于2015年5月21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次交易的初始交易日为
2015年5月21日，购回交易日为2016年5月23日。
截至本公告披露日，润和投资直接持有本公司股数62,553,000股，占本公司总股本的21.98%；其中本次质押股数5,550,000股，占其持有本公司股份总数的
8.87%，占公司总股本的1.95%；润和投资已累计质押其持有的本公司股份共计62,370,000股，占其持有本公司股份总数的99.71%，占本公司总股本的21.91%。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2017-058北京光环新网科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日以公告的形式通知召开2017年第一次临时股东大会。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年9月12日下午2：30在北京市东城区东中街9号东环广场A座地下一层东环会堂召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年9月12日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年9月11日下午3：00至2017年9月12日下午3：00。
出席本次会议的股东及股东代理人共18名，代表股份数547,762,565股，占公司有表决权股份总数的37.8720%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共14人，代表股份数547,253,165股，占公司有表决权股份总数的37.8368%；通过网络投票出席会议的股东共4名，代表股份数509,400股，占公司有表决权股份总数的0.0352%。通过现场和网络出席本次会议持有公司5%以下股份的股东14人，代表股份13,188,665股，占上市公司总股份的0.9119％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿殿根先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《关于放弃对中金花桥数据系统有限公司优先购买权等相关权利的议案》；
表决结果：同意票合计547,752,565股，占到会具有表决权股东所持股数的99.9982%；反对票合计10,000股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0018%；
弃权票合计0股（其中，因未投票默认弃权0股），占到会具有表决权股东所持股数的0.0000%，表决通过。关联股东中金盛世投资有限公司、郑善伟、杨雨回避表决。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票合计13,178,665股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9242%；反对票合计10,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0758%；弃权票合计0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0000%。关联股东中金盛世投资有限公司、郑善伟、杨雨回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-005
江苏捷捷微电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码： 300623；
证券简称：捷捷微电）股票已连续2个交易日（2017年3月28日、3月29日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则/创业
板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则/创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）成长性风险
公司为国内功率半导体分立器件的领先企业之一，具备芯片的设计、制造和研发能力，并配备后道封装和检测工序，具备功率半导体分立器件的完整研发制造体系，因此公司产品毛利率较高，报告期内公司各期毛利率均在50%以上。
半导体行业属于充分竞争的行业，国内外具备一定研发实力及生产、市场经验的知名半导体公司一直致力于新产品、新技术的研发、产业化及市场推广，竞争对手的技术也在不断成熟和创新，因此，公司产品未来将面对较为激烈的市场竞争，公司存在毛利率下降、成长性放缓的风险。
（二）技术替代风险
功率半导体分立器件产品种类众多，工艺技术发展迅速，相对于国际大型半导体公司的综合技术实力，我国半导体分立器件行业的整体技术水平偏低，研发实力偏弱，如果公司不能及时开发出新技术、新工艺并实现技术成果顺利转化为先进产品，公司将会面临自身技术被行业内其他优秀企业、特别是国外竞争对手超越和替代的风险，从而影响公司长期的成长性和持续盈利能力。
（三）宏观经济波动风险
功率半导体分立器件制造行业是半导体行业的子行业，半导体行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。公司产
品主要应用于家用电器、开关等民用领域，无功补偿装置、无触点交流开关、固态继电器等工业领域，及 IT产品、汽车电子、网络通讯的防雷击防静电保护领域，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，半导体行业的景气度也将随之受到影响，下游行业的波动和低迷会导致公司客户对成本的考量更加趋于谨慎，公司产品的销售价格和销售数量均会受到相应的不利因素影响而下降，毛利率也将随之降低，对公司盈利带来不利影响。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-061珠海港股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届监事会第十九次会议通知于 2015年 7月 8日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2015年 7月 10日上午 10:00以通讯表决方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 2人，监事梁小天因个人原因未出席会议。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了《关于监事会换届的议案》。
公司第八届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公司章程》的有关规定，公司有推荐资格的股东单位按程序推荐了公司第九届监事会的非职工代表监事候选人，并对推荐人选的任职资格进行了审查，现提交监事会会议审议，审议通过后作为第九届监事会非职工代表监事候选人提交公司股东大会选举。
第九届监事会非职工代表监事候选人名单：许楚镇先生、姜平先生。（简历请见附件）
参与该项议案表决的监事 2人，同意 2人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交股东大会审议。
附件：公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历
珠海港股份有限公司监事会 2015年 7月 11日
附件：
公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历
许楚镇，男，57岁，硕士，高级工程师。主要工作经历：曾任机电部上海发电设备成套设计研究院汽机所副所长、党总支副书记；
珠海市洪湾燃机发电厂工程指挥部项目经理，发电厂厂长、书记；珠海经济特区电力开发（集团）公司副总经理、党委副书记、力合股份有限公司董事、副总经理；1998年 8月—2011年 5月，任力合股份有限公司董事、总经理；兼任珠海力合环保有限公司董事、总经理；
兼任珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司董事长等；2011年 5月至今，任力合股份有限公司董事；2011年 5月—2012年 5月，任珠海水务集团公司副总工；2012年 5月至今，任珠海市国资委专职董事；2012年 11月至今，任珠海港控股集团有限公司监事会主席；2012年 5月至今，任珠海港股份有限公司监事会主席；2013年 9月至今，任珠海格力电器股份有限公司监事会主席。2013年 10月至今，任珠海投资控股有限公司监事会主席。主要兼任：珠海市人民政府专家决策委员会委员、政协珠海市委员会经济顾问、珠海市经济学会常务副
会长。
与公司不存在关联关系，与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
姜平男， 30岁，本科。主要工作经历：2007年 8月—2012年 3月，在珠海特区报担任市政经济记者；2012年 3月至今：在珠海港控股集团有限公司历任企划经理、办公室副主任、办公室主任职务。
主要兼任：珠海港信息科技股份有限公司监事。
与公司不存在关联关系，与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2018—015号
昆明云内动力股份有限公司
关于股东完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）于2018年1月5日接到告知函，股东贾跃峰、张杰明于2018年1月5日通过集中竞价交易方式增持了公司部分流通股份，公司已于2018年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（2018—003号）。
贾跃峰、张杰明作为公司的主要股东，因对公司在传统内燃机行业的转型升级有着不同的看法和观点,为了能独自、客观、公正的履行公司的股东表决权，经双方友好协商，贾跃峰、张杰明于2018年1月26日解除了一致行动关系，并明确了自2018年1月5日起6个月内以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统竞价方式择机增持公司股份总金额不低于10万元人民币，不高于100万元人民币。
公司已分别于2018年1月27日、2018年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于股东解除一致行动关系的公告》（2018—006号）和《关于股东解除一致行动关系的补充公告》（2018-007号）。
2018年3月8日，公司接到股东贾跃峰、张杰明关于增持计划完成的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持人
股东贾跃峰、张杰明。
二、增持目的
股东贾跃峰、张杰明本次增持公司股份是基于对公司未来持续发展的信心以及对公司长期投资价值的认可。
三、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式增持。
四、股东增持股份情况
贾跃峰、张杰明于2018年1月5日至3月8日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式累计增持本公司股份232,300股，增持金额797,123元，增持均价3.43元/股，累计增持股份占公司总股本的0.0118%。增持情况如下：
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|增持人|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持比例（%）|增持金额(元)|增持均价（元/股）|
|贾跃峰、张杰明|二级市场|2018年1月5日至2018年3月8日|232,300|0.0118|797,123|3.43|

本次增持前，股东贾跃峰、张杰明合计持有本公司股份107,453,082股，占公司总股本的5.4523%。本次增持计划完成后，股东贾跃峰、张杰明合计持有本公司股份107,685,382股，占公司总股本的5.4640%。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、股东贾跃峰、张杰明承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不减持其持有的云内动力股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致控股股东发生变化。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一八年三月九日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2018-46
申万宏源集团股份有限公司
关于所属子公司有关“华福-申万宏源证券融出资金债权 1号资产支持专项计划”在深圳证券
交易所挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司所属全资子公司申万宏源证券有限公司于前期收到华福证券有限责任公司转发的深圳证券交易所《关于华福证券“华福-申万宏源证券融出资金债权 1号资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2018]92号）。2018年 4月27日，华福-申万宏源证券融出资金债权1号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）获得全额认购，正式设立。（相关情况请详见 2018年 4月 3日、5月 3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告）
根据深圳证券交易所资产支持证券挂牌的有关规定，申万宏源证券有限公司作为原始权益人的专项计划符合深圳证券交易所挂牌条件，自 2018年 5月 31日起在深圳证券交易所综合协议交易平台面向合格投资者提供挂牌转让服务，专项计划相关转让要素如下：
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|品种|优先档|
|发行日|2018/4/27|
|转让简称|申万 1A01|
|转让代码|116924|
|评级|AAA|

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|发行规模（亿元）|19|
|期限（月）|24|
|预期收益率|5.30%|
|兑付方式|半年付息，到期一次性还本|
|起息日|2018/4/27|
|挂牌日|2018/5/31|
|到期日|2020/4/27|
|面值（元）|100|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
新天科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司对经营范围进行了变更，相应修订《公司章程》相关内容，具体修订内容如下：
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|原《公司章程》||修订后《公司章程》||
|条文|内容|条文|内容|
|第十三条|开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；水利水电工程施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；数据处理、云计算；地理信息系统工程；工程测量；互联网信息服务（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条|开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；水利水电工程施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；数据处理、云计算；地理信息系统工程；工程测量；互联网信息服务；测绘；玻璃钢制品、管材生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售；房屋租赁（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

新天科技股份有限公司
二○一六年十一月九日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-021软控股份有限公司
关于举办2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司2017年年度报告》，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。《公司2017年年度报告》及相关文件于2018年4月 23日刊登于“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）,《2017年年度报告摘要》刊登于“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板投资者权益保护指引》的有关规定，公司定于2018年5月3日（星期四）下午15:00～ 17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次2017年年度报告网上说明会的成员如下：总裁于明进先生，副总裁向坤宏先生，董事、董事会秘书鲁丽娜女士及独立董事张静女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知！
软控股份有限公司
董事会
山东威达机械股份有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于山东威达机械股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016XAA30094山东威达机械股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东威达机械股份有限公司（以下简称山东威达公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月23日出具了XYZH/2016XAA30075号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，山东威达公司编制了本专项说明所附的山东威达公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东威达公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山东威达公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对山东威达公司2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计山东威达公司2015年度财务报表时山东威达公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解山东威达公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供山东威达公司为 2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：常晓波
中国注册会计师：陈川宏
中国 北京 二○一六年四月二十三日
附件一
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：山东威达机械股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|威海威达精密铸造有限公司|同一实际控制人|应收账款|29.11|27.57||56.68|-|销售商品、材料|经营性占用|
||威海威达精密铸造有限公司|同一实际控制人|其他应收款|0.68|-||0.68|-|销售商品、材料|经营性占用|
||山东威达建筑工程有限公司|同一实际控制人|其他应收款|26.06|20.50||46.56|-|接受劳务|经营性占用|
|小计|-|-|-|55.85|48.07|-|103.92|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|济南第一机床有限公司|上市公司子公司|其他应收款|11,451.94|1,182.37||1,000.12|11,634.19|资金往来|非经营性占用|
||山东威达粉末冶金有限公司|上市公司子公司|其他应收款|3,565.56|-||2,828.05|737.51|资金往来|非经营性占用|
||山东威达锯业有限公司|上市公司子公司|其他应收款|6,654.54|-||1,069.10|5,585.44|资金往来|非经营性占用|
||山东威达销售有限公司|上市公司子公司|应收账款|2,423.08|12,870.40||9,788.18|5,505.30|销售商品|经营性占用|
|小计|-|-|-|24,095.12|14,052.77|-|14,685.45|23,462.44||-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||

小计 - - - - - - - - - -
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|山东威达雷姆机械有限公司|合营企业|应收账款|-|66.20|||66.20|||
|小计|-|-|-|-|66.20|-|-|66.20|-|-|
|总计|-|-|-|24,150.97|14,167.04|-|14,789.37|23,528.64|-|-|

企业负责人：杨明燕 主管会计工作的负责人：王朝顺 会计机构负责人：刘文波
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2019-172北京安控科技股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华北石油管理局有限公司招标中心（以下简称“华北石油”）发来的《中标通知书》，确认公司参加公开招标的 31大类井口数据采集控制柜（远程数据终端装置）定商定价采购（招标编号：HBYT-ZBZX-WZZB-2019-0630）项目，经评标委员会依据国家法律法规和本项目招标文件的规定进行公平、公正的评审，确定公司为本项目的中标人。现将本次中标有关情况公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：31大类井口数据采集控制柜（远程数据终端装置）定商定价采购项目
2、招标编号：HBYT-ZBZX -WZZB-2019-0630
3、招标人：华北石油管理局有限公司招标中心
4、中标情况：本次招标项目公司以第一名的成绩入围。
二、中标项目对公司的影响
本次中标标志着公司在基于自主可控的产品及技术方面获得了客户的进一步认可，体现了公司在远程控制终端产品领域的技术优势和领先地位，为公司在华北油田市场开拓起到有力的推动作用。
三、风险提示
本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年11月6日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-073上海凯宝药业股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年 9月26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司董事、总经理王国明先生，财务总监、董事会秘书任立旺先生，将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会 2019年 9月24日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【020】
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于2017年4月10日召开的第三届董事会第十五次会议和2017年5月8日召开的2016年度股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》。因重大资产重组购入资产上海巴克斯酒业有限公司2016年度业绩未完成业绩承诺，根据公司与各交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，2016年度应补偿的股份将由公司以1元的价格进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，公司总股本将由931,100,000股减至700,304,840股，注册资本将由931,100,000元减至700,304,840元。
本次回购注销业绩补偿股份的相关内容详见公司于2017年4月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百润股份-关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：2017-【012】）。
本次回购注销业绩补偿股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【020】
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月八日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—003华昌达智能装备集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东及部分监事
拟减持公司股份计划的提示性公告
公司持股5%以上股东胡东群及监事步智林、李军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本公司持股5%以上股东、董事、副总裁胡东群先生计划以大宗交易方式（将于本公告发布之日起3个交易日之后的6个月内）或集中竞价交易方式（将于本公告发布之日起 15个交易日之后的 6个月内）合计减持其所持公司股份不超过976,639股（减持股份数量占公司总股本的比例不超过0.1632%）；
本公司监事步智林先生计划以大宗交易方式（将于本公告发布之日起3个交易日之后的 6个月内）或集中竞价交易方式（将于本公告发布之日起 15个交易日之后的6个月内）合计减持其所持公司股份不超过 1,035,361股（减持股份数量占公司总股本的比例不超过0.1730%）。
本公司监事李军先生计划以集中竞价交易方式（将于本公告发布之日起 15个交易日之后的6个月内）合计减持其所持公司股份不超过 123,983股（减持股份数量占公司总股本的比例不超过0.0207%）；
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日接到持股5%以上股东、董事、副总裁胡东群及监事步智林、李军分别出具的《关于股份减持计划的告知函》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况提示如下：
一、股东持股情况
截至本公告发布之日，以上减持股东持股情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|通过石河子德梅柯间接持有公司股份数量（股）|直接持有公司股份数量（股）|合计持有公司股份数量（股）|直接持股占公司总股本比例|合计持股占公司总股本比例|
|1|胡东群|36,463,459|3,906,558|40,370,017|0.6528%|6.7456%|
|2|步智林|9,783,178|4,141,446|13,924,624|0.6920%|2.3267%|
|3|李 军|4,628,337|495,932|5,124,269|0.0829%|0.8562%|

二、拟减持股份计划
1、减持股东：胡东群、步智林、李军；
2、减持原因：个人财务安排；
3、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告发布之日起 3个交易日之后的6个月内进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告发布之日起 15个交易日之后的 6个月内进行，且通过集中竞价减持公司非公开发行股份的，还应遵守股份限制转让期间届满后十二个月内减持数量不超过其持有的该次解限非公开发行股份的百分之五十的规定；减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持股份；
4、减持数量及比例：
1）胡东群计划减持数量不超过 976,639股，即减持股份数量占公司总股本的比例不超过0.1632%；
2）步智林计划减持数量不超过 1,035,361股，即减持股份数量占公司总股本的比例不超过0.1730%；
3）李军计划减持数量不超过 123,983股，即减持股份数量占公司总股本的比例不超过0.0207%。
5、减持方式：
1)胡东群、步智林计划以大宗交易或集中竞价方式；
2）李军计划以集中竞价方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
期间如存在送股、资本公积金转增股本等股份变动情况，则减持数量相应变化）。
三、承诺及履行情况
1、胡东群、步智林、李军在公司资产重组时关于股份限售承诺：在本次发行股份及支付现金购买资产过程中获取的股份（包括因华昌达送股、转增股本而孳生股份）自本次发行结束之日（2014年 10月 17日）起三十六个月内不进行转让。若上海德梅柯 2016年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于业绩补偿义务人所持股份的法定限售期届满之日，则业绩补偿义务人的限售股份不得转让。待上海德梅柯 2016年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行股份补偿，扣减需进行股份补偿部分，解禁业绩补偿义务人所持剩余股份。
该项承诺已履行完毕。
2、胡东群在担任公司高级管理人员时承诺：在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；该项承诺正在履行中。
3、步智林、李军在担任公司监事时承诺：在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；该项承诺正在履行中。
截至本公告发布之日，胡东群、步智林、李军所作相关承诺均得到严格履行,本次减持计划未违反上述承诺。以上3位股东在其各自发送给公司的《关于股份减持计划的告知函》中，明确承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜，并履行相应的信息披露义务。
四、相关风险提示及其他相关事项说明
1、胡东群、步智林、李军均不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和深圳证券交易所相关规则规定的情况。
3、在上述计划实施期间，公司将督促胡东群、步智林、李军严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、胡东群出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、步智林出具的《关于股份减持计划的告知函》；
3、李军出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-09
重庆智飞生物制品股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|445,947,152.37||712,738,059.09||-37.43||
|营业利润|28,783,477.63||220,628,307.40||-86.95||
|利润总额|35,736,775.74||230,687,073.55||-84.51||
|归属于上市公司股东的净|32,520,311.88||197,401,922.59||-83.53||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.02||0.12||-83.33||
|加权平均净资产收益率(%)|1.30||7.94||-6.64||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,709,470,600.71||2,681,630,814.62||1.04||
|归属于上市公司股东的所|2,521,256,967.01||2,469,228,813.85||2.11||
|有者权益|||||||
|股 本|1,600,000,000||800,000,000||100||
|归属于上市公司股东的每|1.58||3.09||-48.87||
|股净资产（元）|||||||

注：以上主要财务数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况说明
1、主要经营业绩：报告期内，公司实现营业收入445,947,152.37元，同比
下降37.43%；营业利润28,783,477.63元，同比下降86.95%；归属于上市公司股
东的净利润32,520,311.88元，同比下降83.53%；归属于上市公司股东的每股净
资产1.58元，同比下降48.87%。
2、报告期内业绩下降幅度较大的主要原因：
报告期内，公司紧密围绕年度工作计划，有序推动研发项目进展，努力确保产品生产、库存与市场供应匹配，加大疫苗产品推广力度，积极践行年度发展目标，但受2016年3月18日爆发的“山东非法经营疫苗案件”等行业不良事件的影响，国家修订了《疫苗流通和预防接种管理条例》，疫苗接种的服务模式发生变化，一系列行业新政新规的推行实施以及由此引发的行业调整、磨合、适应，短期内给公司疫苗产品的销售造成了较大程度的冲击，致使公司主营业务收入、净利润等主要经营指标与去年同期相比，均出现了较大幅度的下滑，同时，亦有部分产品出现了一定程度的退货，导致存货跌价损失比上年同期增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2016年年度利润分配情况进行任何讨论，有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意控制投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人蒋仁生先生、主管会计工作的负责人李振敬先生、会计机构负责人蒋彩莲女士（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
重庆智飞生物股份有限公司董事会
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2014—036上海泰胜风能装备股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因经营发展需要，公司开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司正在逐步拓展海外市场，且新的发展方向（包括海洋工程及风电运营维护方面）将为公司带来更多的国际市场业务，主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而在即期锁定相关业务外币金额的远期结售汇价格。
二、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，只限于从事与公司生产经营所使用的合同结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。
三、业务期间、业务规模、业务授权
公司以自有资金开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过 1亿美元，自本次董事会会议审议通过之日起至 2015年 12月 31日止有效。该事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外币远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施:
1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定。
2、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
根据该制度，公司建立了严格的授权，明确了各管理结构的职责，成立了衍生品投资工作小组，同时又通过建立异常情况及时报告制度设计高效的风险处理程序，形成了一整套较为完善的衍生品管理机制。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收
应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过 1亿美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、备案文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议
2、公司第二届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2014年 4月 25日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-103天泽信息产业股份有限公司
关于持股5%以上的股东办理股票质押式回购交易
及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上的股东陈进先生办理股票质押式回购交易及部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
2015年9月24日，陈进因个人资金需要，以股票质押式回购交易的方式将其所持公司高管锁定股 5,660,000股质押给国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”），初始交易日为2015年9月24日，购回交易日为2016年9月16日。2015年9月29日，陈进又以股票质押式回购交易的方式将其所持公司高管锁定股5,660,000股质押给国联证券，初始交易日为2015年9月29日，购回交易日为2016年9月23日。质押期间，质押股票的表决权及投票权不发生转移，但该部分股份予以冻结不能转让，上述股权质押均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
2015年9月25日，陈进与国联证券解除了所持公司股份7,425,267股的质押；2015年 9月 30日，陈进又与国联证券解除了所持公司股份 11,880,428股的质押，上述股权解除质押均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
截至本公告日，陈进持有公司股份 34,293,062股，占公司股份总数（244,930,246股）的14.00%；其中，本次办理股票质押式回购交易的股份合计 11,320,000股，占陈进持有公司股份总数的33.01%，占公司总股本的4.62%；
本次办理股票解除质押的股份合计 19,305,695股，占陈进持有公司股份总数的56.30%，占公司总股本的7.88%；截至目前，陈进累计质押股份11,320,000股，占陈进持有公司股份总数的33.01%，占公司总股本的4.62%。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月八日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016—26号西安旅游股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划并购旅游行业相关资产的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：西安旅游，代码：000610）自2016年4月11日（星期一）开市起停牌。
公司预计在5个交易日内确定本次所筹划重大事项是否转入重大资
产重组事项或复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一六年四月十一日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2014-19
新疆北新路桥集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于 2014年 4月 3日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》。
2、召开时间：现场会议时间为2014年4月18日上午11:00。
3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座北新路桥公司17楼会议室
4、召开方式：现场会议
5、召集人：新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
6、主持人：董事长朱建国先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2名，其所持有效表决权的股份总数为213,480,400股，占公司有表决权总股份数的49.79%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
四、议案审议和表决情况
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2014-19
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。
表决结果：213,480,400股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的100%。
上述议案的详细内容见2014年4月3日刊登在《证券时报》及巨潮咨询网上的本公司相关公告。
五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师崔白、姜黎出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月十八日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前确认意见
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开第三届董事会第四次会议，审议拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、审议2018年度日常经营关联交易预计的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了本次会议的相关议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。
1、公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
我们关注到,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告。勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意将《关于续聘2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议。
2、公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。因此，我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第四次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前确认意见》之签章页）
独立董事签字：
陈恳：
高爱好：
乔吉海：