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广东科达机电股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、广东证监局《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》（广东证监[2014]3号）、广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）的有关规定，为进一步规范广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，切实保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制与人员安排
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第五条公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司设置证券管理部负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。证券管理部主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
理工作人员的业务水平，确保投资者处理机制有效运转。证券管理部有关工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条证券管理部工作人员应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施，并做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第八条公司将投诉处理情况纳入相关部门和人员的绩效考核范围，对投诉处理工作发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为将采取相应的问责措施。
第三章投诉处理
第九条公司公开受理投资者投诉的渠道包括电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉。
第十条公司证券管理部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
结果；情况复杂需要延期办理的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十三条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条公司处理投诉事项应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条公司应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第四章附则
第十七条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十八条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
广东科达机电股份有限公司董事会二〇一四年四月三日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2015—120新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司管理人
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司于2015年11月25日收到上海证券交易所《关于对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整相关事项的问询函》（上证公函【2015】1936号），现将全文披露如下：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
2015年 11月 25日，你公司发布了《关于管理人确定重整投资人的公告》和《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，经事后审核，现请你公司管理人核实如下事项并对外披露。
一、公司公告称，新疆万源稀金资源投资控股有限公司等12家公司或机构组成的联合体（以下简称“联合体”）作为重整投资人，拟受让公司实施资本公积金转增股本后新增的股份111,341.54万股，占公司总股本的74.67%。
1.请公司管理人向相关方核实并披露，联合体成员之间是否属于一致行动关系，联合体成员实际出资人之间是否存在一致行动关系。
2.请公司管理人和联合体分别说明上述受让行为是否触发要约收购义务，并说明相关依据。如触发，请联合体补充披露后续相关安排。
3.请公司管理人补充披露联合体各成员拟受让股份的比例，及受让后公司实际控制人是否会发生变更。
4.请公司管理人补充披露重整投资人受让股份上市流通的具体安排。
二、公司公告称，万源稀金将通过合理安排生产经营、注入关联方
或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式增强上市公司的持续盈利能力。请万源稀金结合自身及关联方的资产状况，补充披露上述注入资产承诺的可行性，说明注入行为是否可能构成重大资产重组。如构成重大资产重组，请公司管理人补充披露该资产注入行为公司需履行的决策程序、实施步骤和时间安排。
三、公司公告称，重整投资人承诺，将通过破产重整中的债务减免及经营安排，避免新亿股份在2016年度暂停上市，且使新亿股份具备持续经营能力。请重整投资人说明上述承诺是否已有明确实施方案。如有，请予以充分披露；目前若无，请充分提示上述承诺能否实施和能否实现预期目标存在不确定性，公司仍然存在暂停上市的风险。
四、公司公告称，万源稀金承诺新亿股份2016年、2017年实现经审计的净利润分别不低于人民币4亿元、5亿元。在承诺拟注入的标的资产和相关实施程序不明确的情况下，请万源稀金说明并披露上述承诺的依据和万源稀金的履约能力。
五、公司权益调整方案尚需经出资人组会议审议和法院裁定，方案中用于转增股本的资本公积金来源、拟注入的资产等均未明确，因此，该权益调整方案的批准和实施尚存在重大不确定性。请公司管理人充分披露上述不确定性，并提示相关风险。
请你公司管理人于2015年11月26日之前落实上述要求，并履行信息披露义务。
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司管理人二〇一五年十一月二十六日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临 2019-011佳通轮胎股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
本事项无需提交股东大会审议。
一、概述
财政部于 2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确企业作为个人所得税的扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。
本公司根据相关要求，对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。
二、会计政策变更具体内容及对公司的影响
2017年12月31日/2017年 2017年12月31日/2017列报项目 影响金额
度之前列报金额 年度经重列后金额
应收账款 1,079,612,606.90 -1,079,612,606.90
应收票据及应收账款 1,079,612,606.90 1,079,612,606.90应收利息 70,706.92 -70,706.92
其他应收款 2,578,026.17 70,706.92 2,648,733.09应付票据 143,734,688.16 -143,734,688.16
应付账款 123,294,516.90 -123,294,516.90
应付票据及应付账款 267,029,205.06 267,029,205.06应付利息 1,362,679.76 -1,362,679.76
应付股利 106,047,625.31 -106,047,625.31
其他应付款 95,440,821.87 107,410,305.07 202,851,126.94管理费用 150,239,819.26 -5,166,257.03 145,073,562.23研发费用 5,166,257.03 5,166,257.03其他收益 957,629.32 1,012,849.05 1,970,478.37营业外收入 1,885,792.97 -1,012,849.05 872,943.92本次会计政策变更对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的意见
公司独立董事和监事会认为：公司根据财政部颁布的规定进行会计政策的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）认为：我们认为，贵公司上述会计政策变更相关会计处理符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二O一九年四月十八日报备文件：
（一）第九届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）第九届监事会第四次会议决议；
（四）北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对佳通轮胎股份有限公司会计政策变更的专项说明》
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-030
南通四方冷链装备股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 5月19日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2018年5月28日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：
(一)审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为优化资源配置，深化业务范围，提高公司的综合竞争实力，同意公司以自有资金1000万元对外投资设立南通四方制冷工程有限公司，为公司全资子公司。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司监事会2018年5月29日
证券代码： 603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-045
广东迪生力汽配股份有限公司
关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第二届董事会第十五次会议，2019年 5月 15日召开 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-034）。
近日，公司完成相关的工商变更登记手续，并取得江门市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将营业执照的信息公告如下：
名称：广东迪生力汽配股份有限公司
统一社会信用代码：914407007330904536
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：台山市西湖外商投资示范区
法定代表人：赵瑞贞
注册资本：肆亿贰仟捌佰壹拾肆万肆仟陆佰元人民币
成立日期：2001年10月26日
营业期限：长期
经营范围：生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震器等配件（不包括发动机），铝型材、异型材，各种五金制品的电镀，汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造，轮胎销售，国内贸易，货物或技术进出口（不含限制类，涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会2019年5月29日
公司代码：600219 公司简称：南山铝业
山东南山铝业股份有限公司
2014年年度报告摘要
一重要提示
1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|南山铝业|600219|南山实业|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|隋冠男|战世能|
|电话|0535-8616188|0535-8666352|
|传真|0535-8616230|0535-8616230|
|电子信箱|suiguannan@nanshan.com.cn|zhanshineng@nanshan.com.cn|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2014年末|2013年末|本期末比上年同期末增减（%）|2012年末|
|总资产|31,714,030,174.22|29,434,042,689.12|7.75|27,837,286,500.01|
|归属于上市公司股东的净资产|18,125,256,517.38|17,306,698,561.34|4.73|16,792,679,265.07|
||2014年|2013年|本期比上年同期增减(%)|2012年|
|经营活动产生的现金流量净额|1,454,782,683.68|1,410,283,115.47|3.16|1,304,978,233.26|
|营业收入|14,056,027,013.90|14,524,516,126.58|-3.23|14,869,600,075.08|
|归属于上市公司股|912,966,029.41|793,626,274.34|15.04|730,408,119.59|

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|东的净利润|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|898,893,669.74|780,819,787.93|15.12|734,617,135.65|
|加权平均净资产收益率（%）|5.19|4.66|增加0.53个百分点|4.61|
|基本每股收益（元／股）|0.47|0.41|14.63|0.38|
|稀释每股收益（元／股）|0.47|0.40|17.50|0.38|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||180,565|||
|年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）||||203,234|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|南山集团有限公司|境内非国有法人|43.02|845,169,496|0|质押|559,210,000|
|鹏华资产－平安银行－鹏华资产南山德本价值资产管理计划|境内非国有法人|1.40|27,575,800|0|无||
|国信证券股份有限公司|未知|0.56|11,080,009|0|无||
|工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理|未知|0.40|7,842,802|0|无||

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|-|-|-|-|-|-|
|庄良金|未知|0.34|6,668,000|0|无|
|王馨峥|未知|0.27|5,260,000|0|无|
|赵成树|未知|0.24|4,798,260|0|无|
|中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金|未知|0.22|4,370,793|0|无|
|挪威中央银行－自有资金|未知|0.18|3,541,929|0|无|
|胡学红|未知|0.18|3,477,774|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、前10名股东中，南山集团有限公司与鹏华资产－平安银行－鹏华资产南山德本价值资产管理计划存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三管理层讨论与分析
公司是一家致力于铝业深加工的一体化铝业公司，目前已形成从电力—氧化铝—电解铝—熔
铸—（铝型材/热轧—冷轧—箔轧/锻压）的完整的生产线，公司主要产品包括上游产品电、氧化铝、
电解铝，下游产品铝板带、铝箔、铝型材及铝锻造件。产品用于加工铝合金门窗、集装箱、铁路货运列车、高速列车、城市地铁、客车以及大型机械；航空、汽车、船舶用中厚板；罐料、高档PS版基、铝箔坯料、高档铝塑复合板；食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔等的材料；飞机、高速列车、汽车、大型机械结构件等。
报告期内，公司实现营业收入 1,405,602.70万元，比去年同期下降3.23%；实现利润总额 116,570.78万元，比去年同期增加0.1%；归属母公司净利润 91,296.60万元，比去年同期增加15.04%。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
详见：年度报告全文财务报告五.29重要会计政策和会计估计的变更。
4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
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|公司名称|合并期间|
|烟台南山铝业新材料有限公司|2013年1月1日至2014年12月31日|
|龙口南山铝压延新材料有限公司|2013年1月1日至2014年12月31日|
|龙口东海氧化铝有限公司|2013年1月1日至2014年12月31日|
|烟台东海铝箔有限公司|2013年1月1日至2014年12月31日|
|山东南山科学技术研究院|2013年1月1日至2014年12月31日|
|烟台锦泰国际贸易有限公司|2013年1月1日至2014年12月31日|
|北京南山航空材料研究院有限责任公司|2013年1月1日至2014年12月31日|
|南山铝业澳大利亚有限公司|2013年1月1日至2014年12月31日|
|南山美国有限公司|2013年1月1日至2014年12月31日|
|南山铝业新加坡有限公司|2013年1月1日至2014年12月31日|
|南山美国先进铝技术有限责任公司|2013年1月1日至2014年12月31日|
|GLOBAL ALUMINIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.|公司成立日至2014年12月31日|
|PT BINTAN ALUMINA INDONESIA|公司成立日至2014年12月31日|

董事长：宋建波
山东南山铝业股份有限公司
海航基础设施投资集团股份有限公司
2018年度投资者关系管理工作计划
为进一步加强公司投资者关系管理工作，提升投资者关系管理工作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及监管规定，结合公司实际情况，特制定2018年度投资者关系管理工作计划。
一、基本原则和目标
（一）公司投资者关系管理应遵循以下原则：
1、合规披露信息原则。公司遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等颁发的相关规范性文件及公司相关制度，保证信息披露真实、准确、完整、及时，披露与投资者有利益关系的相关信息，保障投资者合法权益。
2、充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司将披露投资者关心的其他相关信息，保障投资者合法权益。
3、投资者公平性原则。公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，不进行选择性信息披露。
4、诚实守信原则。公司的投资者关系工作必须客观、真实和准确，不过度宣传和误导。
5、互动沟通原则。公司将主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
（二）公司通过各项投资者关系管理工作争取达到以下目标：
1、通过充分有效的信息披露工作以达到与投资者有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认知度，充分体现信息公开原则；
2、通过规范运作、完善治理结构、加强与投资者有效沟通，营造公司和投资者有效沟通的诚信互利氛围，树立公开、透明、诚信的上市公司形象；
3、通过不定期对投资者管理工作相关人员进行培训学习，提高其投资者关系管理服务质量；
4、投资者关系管理工作最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大化的双赢结果。
二、投资者关系管理的组织机构和职能
公司董事长是投资者关系管理工作的第一负责人，主持参加重大投资者关系活动；董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排；公司董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，由董事长领导，负责承办投资者关系的日常管理工作。
三、投资者关系管理的具体内容
（一）做好 2017年年度股东大会以及 2018年临时股东大会的安排组织工作，届时将开通网络投票渠道，确保广大中小股东行使其合法权利，保证各次股东大会的顺利召开，同时邀请部份媒体参会，提高股东大会召开的透明度。
（二）严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，及时披露《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》和《2018年第三季度报告》，确保股东及投资者及时了解公司的生产、经营和财务状况。
（三）严格按照信息披露格式要求，及时披露各类公告，确保股东及投资者及时掌握公司的临时动态信息。
（四）做好投资者来访接待工作：
1、做好股东与投资者的来访、接待工作，以热情、认真负责的态度，耐心、细致地回答股东与投资者提出的各种问题，尽力解决广大股东及投资者遇到的各种困难；
2、做好投资者的调研接待工作，使投资者既了解公司业务和经营，又避免未公开的信息泄漏；
3、做好股东和投资者的来信、来函回复工作，及时回复股东和投资者的质询，解答各种疑难问题；
4、做好投资者咨询电话的接听工作，公司设立的投资者电话和传真（电话：0898-69960275、69960278、传真：0898-66732350）用于公司投资者的咨询、沟通和联系。
（五）保持对市场动态、监管动态的关注，及时披露相关信息。
1、持续关注公司股票交易情况，当公司股票交易价格、成交量出现异常波动时,公司立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，做好相关方面的沟通协调工作,及时披露公司股票异常波动公告；
2、密切关注上海证券交易所互动平台，及时了解投资者的提问和舆情监控信息，及时回复投资者的提问，对舆情信息进行核对、说明或澄清。对公司网站及时进行更新，避免对投资者产生误导；
3、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息，持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻，公司董事会办公室及时进行求证和核实，对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，及时向上海证券交易所报告，由上海证券交易所审核确定是否披露澄清公告。
（六）做好投资者关系管理培训工作
2018年，公司将组织董事、监事和高级管理人员就投资者关系管理知识进行培训；也将积极参加监管部门组织的各种学习，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平，增强其对投资者关系管理重要性的认识。
公司2018年将努力保持经营稳定，规范运作，认真开展上述投资者关系管理相关各项工作，实现公司价值最大化和股东利益最大化，促进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者的利益。
海航基础设施投资集团股份有限公司2018年4月27日
吉林超远律师事务所
关于长春经开（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
（2015）吉超律见字第009号
致：长春经开（集团）股份有限公司（贵公司）
吉林超远律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，参加贵公司 2015年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《长春经开（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，出具本法律意见书。
本所律师发表法律意见，仅依据贵公司提供的材料及本法律意见书出具日以前发生的事实，并基于本所律师对有关法律、法规及其他相关规范性文件的理解而形成。本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、股东大会的表决程序等事项进行审查和见证并发表法律意见；不对本次临时股东大会所审议议案的内容及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅为贵公司 2015年第一次临时股东大会召开的合
法有效性之目的而使用，不得用作其他目的。本所同意将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会的公告材料，随其他有关公告信息同时向公众披露，并就本法律意见书所认定事实和所下法律结论承担相应的法律责任。
本所律师根据贵公司提供的 2015年 4月 25日披露的《长春经开（集团）股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》及 2015年 4月 29日披露的《长春经开 2015年第一次临时股东大会会议资料》和出席本次临时股东大会现场会议人员登记表、临时股东大会现场会议记录、上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计结果等相关材料，结合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，本着“实事求是、勤勉尽责”的精神，对贵公司提供的所有文件材料进行了核查和验证，出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集和召开程序
经本所律师审查，本次临时股东大会由公司董事会召集，采用会议现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会于 2015年 4月 24日召开第七届第四十三次董事会会议，审议并通过了关于本次临时股东大会的召开时间、投票方式及会议议程等事项，并于 2015年 4月 25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所指定的网站上以公告方式向全体股东披露。
本次临时股东大会现场会议于2015年5月12日下午2:00时在长春
经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室召开。现场会议由公司董事长陈平先生主持,完成了会议全部议程。本次临时股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为：2015年5月12日上午9:15-11:30、下午1:00-3:00。
经本所律师审核，公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次临时股东大会人员的资格
现场出席本次临时股东大会和参加网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表股份141,023,598股，占公司总股本465，032，880股的30.32%。
经本所律师现场核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，均为2015年5月4日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表的股份为140，970,968股，占公司总股本的30.31%。
根据上证所信息网络有限公司在本次临时股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共9人，代表股份52,630股，占公司总股本的0.01%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次临时股东大会。
2、本次临时股东大会召集人资格
本次临时股东大会由公司董事会负责召集。
经本所经办律师核查,上述人员均具备出席本次股东大会的资格，本次股东大会召集人的资格合法，符合《公司法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》规定的各项条件。
三、临时提案的提出
经本所律师核查，本次临时股东大会未提出临时提案。
四、本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式，当场进行了逐项表决。同时按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。出席会议的股东对表决程序和表决结果未提出异议。
本次临时股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计的现场投票和网络投票表决结果。
本次临时股东大会以普通决议通过了本次临时股东大会的全部议案。议案的表决结果如下（网络投票视为出席会议，以下统计结果均含网络投票）：
《关于公司子公司拟向长春发展农村商业银行股份有限公司申请融资业务的议案》，表决结果：同意股权数总和 141,023,598股，占投票总数比例100%；反对股权数总和为 0股；弃权股权数总和为 0股。议案获得有效表决通过。
经本所律师核查，贵公司本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果符合《公司法》、《大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，贵公司本次 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－117
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于部分董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）董事会、监事会分别收到董事向从键先生及监事长陈国强先生提交的书面辞职报告。具体内容如下：
1、因个人原因，李艳女士申请辞去公司董事职务
2、因个人原因，向从键先生申请辞去公司董事职务。
3、因个人原因，史洁女士申请辞去公司职工监事职务。
关于上述辞职申请生效的说明：
1、根据《公司章程》的有关规定，公司董事会成员为5人，鲜言先生机向从键先生辞职后，公司现有董事会成员3人，根据《公司法》相关规定尚未低于最低法定人数，向从键先生的辞职申请自送达董事会时生效。在职3名董事将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
李艳女士辞职后，不再担任公司董事职务包但仍出任公司财务总监一职。
向从键先生辞职后，不再担任公司任何职务。
2、根据《公司章程》的有关规定，公司监事会成员为3人，自8月25日监事金卓及近日职工监事史洁相继申请辞职后，公司现有监事会成员1人，低于最低法定人数，依照法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，陈国强先生及史洁女士仍将履行监事职责。
史洁女士辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事和监事，并选举产生新任监事长。
公司董事会和监事会对董事向从键先生及李艳女士和职工监事史洁女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一五年十二月二日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2015-019
中远航运股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及本公司监事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于 2015年 1月 26日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2015年 2月 6日下午在广东召开，应到监事 5人，实到 5人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事李宏祥先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过《关于选举中远航运第五届监事会主席的议案》。
与会监事一致同意监事李宏祥先生担任公司第五届监事会主席，任期自二○一五年二月六日至第五届监事会任期截止日。
此外，公司于2015年1月7日召开职代会联席会议，选举洪颖先生为公司职工监事。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司监事会
二○一五年二月九日
股票简称：金瑞科技 股票代码：600390 编号：临 2015-046
金瑞新材料科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2015年 8月 21日采取专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2015年 8月27日上午11:00在公司学术交流中心六楼六会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议由监事会主席谢建国先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了两项议案，与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015年半年度报告》及摘要；
公司监事会通过认真审核《公司 2015年半年度报告》及摘要，发表如下审核意见：
1、本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、本报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
4、本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为该报告真实的反映了公司 2015年半年度募集资金存放及实际使用情况，不存在违反有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的情况。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司监事会
二○一五年八月二十九日
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2015-102
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|230,819,920|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.08|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|230,809,020|100.00|3,200|0.00|7,700|0.00|

2、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|230,319,710|99.79|3,200|0.00|497,010|0.21|

3、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015年半年度资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|230,327,410|99.79|3,200|0.00|489,310|0.21|

4、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|230,325,910|99.79|4,700|0.00|489,310|0.21|

5、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司非公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|230,325,910|99.79|4,700|0.00|489,310|0.21|

6、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|230,327,410|99.79|3,200|0.00|489,310|0.21|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案|1,876,606|99.42|3,200|0.17|7,700|0.41|
|2|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案|1,387,296|73.50|3,200|0.17|497,010|26.33|
|3|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年半年度资本公积转增股本预案|1,394,996|73.91|3,200|0.17|489,310|25.92|
|4|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|1,393,496|73.83|4,700|0.25|489,310|25.92|
|5|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司非公开发行公司债券方案的议案|1,393,496|73.83|4,700|0.25|489,310|25.92|
|6|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案|1,394,996|73.91|3,200|0.17|489,310|25.92|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3为特别决议议案，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈枫、朱峰
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年9月16日
时代出版传媒股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
时代出版传媒股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、全部二级单位和重要的三级单位，涵盖图书出版、印刷复制、生产制造和商品流通业务，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:采购与付款、销售与收款、存货管理、生产管理等；重点关注的高风险领域主要包括担保业务、合同管理和应收账款管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖
了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制实施细则与相关配套制度等组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|错报类别|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额的0.2%|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|错报≥营业收入总额的0.5%|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的2%|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|错报≥利润总额的5%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的0.2%|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|错报≥资产总额的0.5%|
|股东权益潜在错报|错报＜股东权益总额的0.2%|股东权益总额的0.2%≤错报＜股东权益总额的0.5%|错报≥股东权益总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）直接或潜在负面影响造成直接财产损失不低于公司利润总额的5%，该缺陷认定为重大缺陷；
（2）直接或潜在负面影响造成直接财产损失超过公司利润总额的2%但低于公司利润总额的5%，该缺陷认定为重要缺陷；
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）缺乏民主决策程序；
（2）公司决策程序不科学；
（3）违反国家法律、法规；
（4）管理人员或技术人员纷纷流失；
（5）媒体负面新闻频现；
（6）内部控制评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
博瑞传播董事会提名委员会
2018年年度履职情况报告
2018年度，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规，认真履职，积极开展工作。
现将 2018年度的主要工作总结报告如下：
一、对董事会规模和构成的建议情况
报告期内，公司董事会的规模和构成符合《公司法》《公司章程》及上市公司规范治理的整体要求。公司第九届董事会的原任期至2018年 4月 7日，目前第九届董事会在任董事继续履行董事义务，董事会提名委员会已督促公司启动新一届董事会的提名准备工作。
二、对董事、经理人员的选择标准和程序的建议情况
公司对拟任董事、新聘经理人员及其他高级管理人员的选择标准符合《公司章程》规定，选择的程序依法合规。
报告期内，公司原董事长曹建春先生因工作调整，辞去公司董事、董事长职务且不再担任公司任何职务。
三、对董事候选人、经理人选及其他高级管理人员人选进行审查并提出建议
（一）对董事候选人的审查
报告期内，公司原董事长曹建春先生因工作调整，辞去公司董事、董事长职务，且不再担任公司任何职务，由公司全体董事推举董事连华女士代为履行董事长职务。2018年 11月，公司控股股东提名连华
女士为公司董事会董事长候选人，经公司九届董事会第四十一次会议审议，正式选举连华女士为公司董事会董事长。
2019年 1月，连华女士因工作调整调任，辞去公司董事、董事长职务并不再担任公司任何职务。公司控股股东提名母涛先生为公司董事候选人。董事会提名委员会严格按照相关规定，在充分审查推荐人资格、了解候选人任职资格、履职能力、品德素养、兼职情况的基础上，认为被提名人母涛先生符合董事任职资格要求。董事会提名委员会依照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等规定，提交董事会审议，符合公司规范治理的要求。
（二）对经理人选的审查
报告期内，公司总经理袁继国先生因工作调整辞去总经理职务，继续担任公司本届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员。公司董事长提名张涛先生为公司总经理候选人，董事会提名委员会根据相关规定，对拟聘任总经理的提名人资格、候选人的任职资格及履职能力等方面进行了认真审查，出具了同意将张涛先生提名为公司总经理候选人并提交董事会审议的审查意见。
（三）其他高级管理人员审查
报告期内，公司副总经理姜雪梅女士、刘乃贵先生、李翔宇先生于 2018年 12月提交书面辞职。姜雪梅女士因个人原因辞去公司副总经理职务，继续担任公司第九届董事会董事；刘乃贵先生、李翔宇先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，不再担任公司其它职务。
根据《公司章程》的有关规定,公司总经理张涛先生提名聘任叶涛先
生、苟军先生为副总经理，董事会提名委员会对拟聘任的公司副总经理候选人任职资格以及履职能力等认真审查，出具了同意提交董事会审议的审查意见。
综上，董事会提名委员会认为：报告期内，公司董事会的规模和构成符合上市公司规范治理的要求；董事、经理及高级管理人员的选择标准、程序和审查情况依法合规。
（以下无正文）
（本页为成都博瑞传播股份有限公司董事会提名委员会 2018年度履职情况报告之签字页，无正文。）
报告人：
母涛 刘梓良
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2016-33
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2016年4月11日起停牌，公司发布了《龙溪股份重大事项停牌公告》（编号：2016-014）。因公司拟进行发行股份购买资产，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2016年4月18日起继续停牌，公司发布了《龙溪股份重大资产重组停牌公告》（编号：2016-015）。公司已于2016年4月23日、4月30日、5月7日及5月14日分别披露了《龙溪股份重大资产重组进展公告》（编号：2016-026号、2016-027号、2016-028号、2016-032号）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
因本次重大资产收购涉及的相关重组方案尚在推进论证阶段，故本次重组的交易对方尚未最终确定，但标的方为独立第三方。
（二）交易方式
本次重大资产重组交易方式包括但不限于发行股份和支付现金的方式购买资产，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金等。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产为高端装备、关键零部件相关资产。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进展如下：
（一）公司目前正与相关交易对方展开沟通、协商工作，但尚未与交易对方签订重组框架协议；
（二）公司已与相关中介机构签订重组服务协议，公司组织的相关中介机构已进场展开初步尽职调查、审计等工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，程序复杂、相关审计、评估、法律等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，论证重组方案，因此无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年5月18日起继续停牌不超过一个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○一六年五月十七日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-051号转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于 2019年半年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为3,600万元到4,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少65.90%到69.31%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，2019年半年度实现营业收入预计为23,000万元到25,000万元，归属于上市公司股东的净利润预计为3,600万元到4,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比减少65.90%到69.31%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为2,067.52万元到2,467.52万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比减少78.64%到82.10%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11,728.78万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,552.88万元。
（二）每股收益：0.22元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务方面的影响:
一是2019年上半年，虽然银价近期有所抬升，公司主要产品铅锑精矿（含银）、锌精矿,其中铅、锑、锌金属价格较去年同期有较大幅度下降；二是本期期初存货较去年同期减少；三是本期生产周期短导致生产量降低。
（二）非经营性损益方面的影响:
2019年上半年公司收到收益相关的财政扶持款1,638.41万元。
（三）其他影响:
公司不存在其他对业绩预减构成重大影响的因素。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性。
五、其他说明事项
本次业绩预告为公司财务管理部门初步测算，未经注册会计师审计，最终财务数据以2019年半年度报告（预约披露日期为2019年8月28日）披露为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2019年7月31日