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国投中鲁果汁股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十一次会议
部分审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孔伟平、浦军、张日俊（以下简称“我们”）就公司第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）部分审议事项发表了独立意见，详情如下：
一、关于公司在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的独立意见
我们认为：公司在国投财务有限公司办理贷款业务，贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，保证日常及生产期资金需要，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。
同时，公司对此事项的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司在国投财务有限公司办理贷款业务，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司高级管理人员2017年绩效考核的独立意见
我们认为：2017年公司高级管理人员绩效考核、风险保证金扣除、特别奖励发放及基薪的确定严格按照《公司企业负责人薪酬及考核办法》及公司相关制度执行，符合企业实际情况；经营业绩考核及薪酬分配方案的审议程序符合法律法规及《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定。
基于前述独立判断，同意《关于公司高级管理人员2017年绩效考核的议案》中涉及公司高级管理人员绩效考核及薪酬分配的相关事项。
三、关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的独立意见
公司通过全资子公司中鲁欧洲有限公司收购了波兰Appol集团（即Appol Sp. z o.o.与Appol BIS Sp. zo.o.）100%股权。股权交割完成后，Appol Sp. zo.o.与Appol BIS Sp. zo.o.为中鲁欧洲有限公司全资子公司，为公司境外三级全资子公司。目前，公司拟向Appol Sp. zo.o.提供6,000万元额度内的贷款担保；向Appol BIS Sp. zo.o.提供4,000万元额度内的贷款担保。
我们认为：被担保方的资金需求主要为经营资金需要，目的是确保公司生产经营及产品销售的正常进行；被担保方为中鲁欧洲有限公司的全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；公司对此事项的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
截至目前，公司担保事项均为对公司子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
综上，同意本次担保事项，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
国投中鲁果汁股份有限公司独立董事：孔伟平、浦军、张日俊二〇一八年九月二十六日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-027天津银龙预应力材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年7月13日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
会议通知和资料已于2016年7月9日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事陈祥、王全喜、王玲君、乔少华以通讯表决方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（议案一）
为顺应预应力钢材市场的变化，贴合市场需求，公司根据自身预应力钢材生产线产能布局情况，充分利用公司已有生产厂房及辅助设施，增强公司整体盈利能力，公司决定对募投项目的部分实施内容进行调整。有关该事项的详细情况、公司独立董事、公司保荐机构海通证券股份有限公司关于该议案发表的意见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-026）。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议
2.审议通过《关于审议<公司财务税务管理制度>的议案》（议案二）
为了提高天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）纳税管理水平，规范涉税业务的研究、核算、申报、监控、筹划、评估、预测，报告等全过程，健全税务管理组织体系，防范和控制税务风险，确保本公司在经营决策和日常经营活动中依法、合理纳税，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国企业所得税法》等国家税收相关法规、规章的规定以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《财务税务管理办法》。该制度详细内容公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于审议<公司投资者投诉处理制度>的议案》（议案三）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司与投资者关系工作指引》的通知等有关法律法规及规范性文件的规定，为进一步规范天津银龙预应力材料股份有限公司投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定了《公司投资者投诉处理制度》。该制度详细内容公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于审议<公司舆情管理制度>的议案》（议案四）
为了提高天津银龙预应力材料股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法律法规和《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》的规定，公司制
订了《舆情管理制度》。该制度详细内容公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于审议<公司信息披露暂缓及豁免披露管理制度>的议案》（议案五）
为了规范天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律法规的规定，公司制定了《信息披露暂缓及豁免披露管理制度》。该制度详细内容见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》（议案六）公司定于2016年7月28日在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。召开会议的详情请见公司于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-029）。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 2016年7月14日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2018-003
国机通用机械科技股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,259万元到19,259万元，与上年同期相比将增加14,721万元到17,721万元，同比增加比例为957.39%到1152.49%。
2、公司本次业绩预增主要是由于如下事项所致：
（1）非经常性损益：公司莲花路593号厂区土地收储事项影响2017年度净利润金额经初步核算为22,466万元。
（2）非经常性损益：公司控股子广东国通新型建材有限公司（以下简称“广东国通”）破产清算事项影响净利润金额经初步核算为-3,921万元。
（3）经常性损益：莲花路593号厂区土地收储及公司管材业务生产基地搬迁对于管材业务的日常生产经营产生影响，公司管材业务的效益较往年有所下降。
（4）经常性损益：根据企业会计准则规定，广东国通2017年度在归属于破产管理人控制前（2017年1月--10月）纳入公司的合并会计报表合并范围。广东国通2017年1月--10月的效益情况较往年有所下降。
3、扣除非经常性损益事项后，公司2017年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-1,995万元到1,005万元，与上年同期相比将减少3,361万元到361万元，同比减少比例为246.01%到26.44%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,259万元到19,259万元，与上年同期相比将增加14,721万元到17,721万
元，同比增加比例为957.39%到1152.49%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-1,995万元到
1,005万元，与上年同期相比将减少3,361万元到361万元，同比减少比例为
246.01%到26.44%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,537.65万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,366.30万元。
（二）每股收益：0.105元。
三、本期业绩预增的主要原因
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》规定的分类，2017年业绩预增的主要原因如下：
1、非经常性损益:公司莲花路593号厂区土地收储事项，公司已经全面履行了收储合同规定的义务，目前已经收到了两批土地收储款，本事项影响2017年度净利润金额经初步核算为22,466万元。
2、非经常性损益：公司控股子广东国通新型建材有限公司破产清算事宜已经被广州市中级人民法院裁定受理，由破产管理人接收管理，广东国通不再纳入公司合并报告范围；同时公司在2017年末根据预计的对广东国通债权预计可收回金额补充计提了坏账准备，以上合计影响净利润金额经初步核算为-3,921万元。
3、经常性损益：莲花路593号厂区土地收储暨公司管材业务生产基地搬迁到蓬莱路616号，对于管材业务的日常生产经营产生影响，导致公司管材业务的效益有所下降。
4、经常性损益：根据企业会计准则规定，广东国通2017年度在归属于破产管理人控制前（2017年1月--10月）纳入公司的合并会计报表合并范围。广东国通2017年1月--10月的效益情况较往年有所下降。
以上事项中，事项3、4导致了公司2017年度的经常性损益产生了下降，但事项3在公司搬迁完全恢复生产后将消除，事项4属于一次性影响，因此公司预计在2018年及以后年度公司的经常性损益将逐步恢复到正常水平。
四、风险提示
（一）不确定性事项
1、针对广东国通债权计提的减值准备
广东国通2017年1—10月的报表按照规定已并入公司2017年度合并会计报
表。目前，广东国通破产管理人正在组织进行有关破产资产的审计、评估工作，
但尚未有最终结果。公司已在2017年末根据预计的对广东国通债权可收回金额补充计提了减值准备，可能与实际清偿结果存在差异，最终以法院裁定的分配方案为准。
2、广东国通破产程序终结的完成时间对于年度所得税费用的影响
广东国通破产程序是否可以在2017年年度企业所得税汇算清缴期结束前终
结，将对于公司2017年度应纳企业所得税将产生重大影响。破产程序届时是否可以终结目前无法判断，公司将密切跟踪破产程序的进展，并及时履行信息披露义务。
（二）公司已就上述不确定因素与年审会计师进行了沟通，但因需要等待广东国通破产管理人组织的有关破产资产的审计、评估工作结果及破产程序的推
进，因此目前尚不能明确前述事项的影响。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本次业绩预告的经公司六届第十四次董事会审议通过。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2018年1月30日
辰欣药业股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会的有关要求，辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）董事会审计委员会2018年度按照公司《审计委员会实施细则》的相关规定，积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及披露、内部审计、内部控制等方面勤勉尽责，现将审计委员会2018年度履职情况报告如下：一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由非独立董事卢秀莲女士、独立董事张宏女士及独立董事王福清先生3名成员组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事张宏女士担任。独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2以上，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会 2018年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下：
1、2018年3月23日，公司第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《2017年年度工作报告及摘要》、《2017年度审计委员会履职情况报告》、《2017年度财务决算及 2018年财务预算报告》、《关于继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构的议案》、《2017年度利润分配方案》；
2、2018年4月23日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》；
3、2018年8月20日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》；
4、2018年 10月 23日，公司第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会年度履行职责的主要工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）执行 2018年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
年报审计期间，审计委员会与大信会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
2、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会审阅了公司内部控制评价报告和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计机构的工作计划，积极督促公司内部审计计划的实施，严格按照审计规范流程和计划落实审计工作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况，认为内部审计工作能够有效运作。
4、审核公司的财务信息及其披露
审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年度及年度财务报告，认为公司对外披露的财务信息及其披露程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定和公司《信息披露事务管理办法》的要求，财务信息的披露做到了及时、公平、真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
5、监督和评估外审机构的工作情况
报告期内，审计委员会对外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）财报审计工作、内控审计工作的情况进行了监督。审计委员会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中一直恪尽职守，按照《中国注册会计师审计准则》的规定独立、严谨、客观地履行职责，相关审计意见客观公正，公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等相关规定，委员会委员恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，充分发挥自身的专业作用，围绕公司内部控制规范实施、定期报告编制与披露等重点领域，参与公司重大事项的决策，推动公司整体规范治理水平稳步提升，切实维护公司及全体股东的合法权益，为促进公司健康发展、规范运作发挥了积极作用。
2019年，审计委员会将继续按照相关规定，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制等方面审慎、认真、勤勉地履行职责，促进公司进一步规范、健康、持续发展,积极维护公司利益和全体股东合法权益。
辰欣药业股份有限公司审计委员会2019年3月20日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2019-030浙江航民股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网
上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司将通过网络远程方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一九年十月三十一日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-072宁波博威合金材料股份有限公司关于孙公司
博威尔特太阳能科技有限公司完成注册资本变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司博威尔特太阳能科技有限公司（英文名称：Boviet Solar Technology Co.,Ltd.，以下简称“越南博威尔特”）于近日收到越南北江省投资计划局经营注册课核发的《营业执照》，越南博威尔特注册资本由 1,051,800,000,000越盾（相当于 50,000,000美元）变更为 2,063,983,600,000越盾（相当于92,680,000美元）。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2016-062号浙江龙盛集团股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划非公开发行股票事宜，公司股票于2016年7月13日起停牌。
2016年7月26日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了关于非公开发行股票等相关议案，并于2016年7月27日将上述公告刊登在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站，投资者可查询详细内容。
根据相关规定，经申请，公司股票于 2016年 7月 27日复牌。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2016-016北京华联综合超市股份有限公司
关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的关联交易公告本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
本次交易尚需取得本公司2015年度股东大会的审议批准。
一、关联交易概述
经北京华联综合超市股份有限公司（“本公司”、“公司”或“华联综超”）第六届董事会第七次会议审议批准，同意公司（包括公司控股子公司）向华联财务有限责任公司(“华联财务公司”)申请30,000万元人民币授信额度，期限一年。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于本公司的控股股东北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）同时为华联财务公司的控股股东，本公司同时为华联财务公司的股东，持有华联财务公司33%的股权。本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，公司与华联财务公司在 12个月内的关联交易额（包括本次交易）累计达到3,000万元以上且占本公司净资产5%以上。
二、关联方介绍
关联方：华联财务有限责任公司
1、关联关系
本公司的控股股东华联集团同时为华联财务公司的控股股东，本公司同时为华联财务公司的股东，持有华联财务公司33%的股权。
本公司董事郭丽荣同时在华联财务公司担任董事长职务。
2、基本情况
设立时间：1994年3月10日
企业类型：有限责任公司
住所：北京市西城区北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座4层428
注册资本：140,000万元
法定代表人：郭丽荣
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问；协助成员单位实现交易款项的收付；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款等。
主要股东：北京华联集团投资控股有限公司
华联财务公司主要业务最近三年发展状况良好。
主要财务数据：经北京神州会计师事务所有限责任公司审计，截至 2015年 12月 31日，华联财务公司资产总额为 710,932.23万元，净资产为 169,231.18万元，2015年实现营业收入19,139.26万元，净利润11,863.16万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
公司（包括公司控股子公司）向华联财务公司申请30,000万元人民币授信额度，期限一年。根据金融监管部门的有关规定合理确定有关利率及贴现率。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本公司在经营活动中，经常需要流动资金，发生票据业务，需要向华联财务公司申请授信额度。董事会认为，本次交易有利于公司及时获得经营资金，开展票据业务，提高资金利用效率，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司第六届董事会第七次会议审议通过了本议案，关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决，独立董事对本议案全部投赞成票。
本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。公司独立董事出具了独立意见，认为：本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
董事会审计委员会对本次交易出具了书面审核意见，认为本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。
本次交易尚须经公司 2015年年度股东大会批准，与本次交易有利害关系的关联股东华联集团和北京华联商厦股份有限公司将放弃在该次股东大会上对本次交易议案的投票权。根据公司章程，本次交易须经出席会议的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2019-016河南黄河旋风股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：河南黄河旋风供应中心有限公司（以下简称“子公司”）●投资金额：人民币10,000万元
●特别风险提示：投资标的本身存在风险,未来发展仍存在一定不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险
一、对外投资概述
（一）河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）为了通过集中管理、计划统筹来合理安排企业采购资金，形成规范统一的结算制度，控制资金成本，以自有资金 10,000万元人民币，在河南省许昌市长葛市魏武路北段188号投资设立全资子公司河南黄河旋风供应中心有限公司。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
公司为本次投资的唯一主体，无其他投资主体。
三、投资设立子公司的基本情况
公司名称：河南黄河旋风供应中心有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币1亿元
出资方式：自有资金
注册地址：河南省许昌市长葛市魏武路北段188号
经营范围：石墨、碳系材料；超硬材料、超硬复合材料及制品；工业自动化领域系列产品、激光加工设备、3D打印系列产品及材料；建筑装修磨削机具、金属材料及制品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机电产品及设备、自动化仪器仪表及控制设备、电子产品、通讯设备、智能装备、新能源汽车、锂电池、充换电装置、软件的销售和技术服务；物联网、互联网技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；应用软件服务；计算机系统集成服务；房屋租赁；
物流、仓储服务（不含易燃、易爆危险化学品）；从事货物和技术的进出口业务（法律法规禁止进出口的货物和技术除外）；从事国内贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次投资的目的和对公司的影响
本次投资的目的在于通过集中管理、计划统筹来合理安排企业采购资金，形成规范统一的结算制度，控制资金成本。
本次投资设立全资子公司符合公司发展需要，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险分析
本次投资符合公司业务发展的需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响；同时公司将密切关注宏观经济走势和国家政策导向，审慎运作，积极防范和降低可能面对的风险，力争获得良好的投资回报。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2019年4月26日
东方花旗证券有限公司
关于仙鹤股份有限公司
2018年持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为正在履行仙鹤股份有限公司（以下简称“仙鹤股份”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，委派相关人员于2018年11月对仙鹤股份进行了现场检查，报告如下：
一、上市公司基本情况
中文名称：仙鹤股份有限公司
英文名称：Xianhe Co., Ltd.
股票上市地：上海证券交易所
证券简称：仙鹤股份
证券代码：603733
法定代表人：王敏良
成立日期：2001年12月19日
首发上市日期：2018年4月20日
注册地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号
注册资本：61,200万元
经营范围：纸、纸浆和纸制品的研发；纸制造，纸深加工，机械零部件的加工；纸浆及原料（不含危险化学品及易制毒物品）零售；货物进出口；仓储服务
（不含危险品）；道路货运经营；投资管理、投资咨询服务；售电业务经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
东方花旗证券有限公司。
（二）保荐代表人
陈睿、王斌。
（三）现场检查时间
2018年11月21日至23日。
（四）现场检查人员
陈睿。
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、察看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司2018年至今召开的历次三会文件；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅并复印公司2018年至今建立的有关内控制度文件；
三、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，仙鹤股份公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司2018年至今历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，仙鹤股份真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，仙鹤股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，仙鹤股份首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。保荐机构逐月核对
了募集资金专户对账单、使用凭证及使用明细台账。保荐机构认为：截至现场检查之日，仙鹤股份制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
截至现场检查之日，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营的独立性造成重大不利影响。
2、对外担保情况
经公司确认并经保荐机构现场核查，截至现场检查之日，公司的对外担保对象为公司的合营公司浙江夏王纸业有限公司，担保产生的债务风险可控，履行了必要的内部决策程序，对公司的独立性不会构成重大影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。除此之外，公司不存在其他对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形。
3、重大对外投资情况
经公司确认并经保荐机构现场核查，截至现场检查之日，公司对外投资不存在未履行相应的决策程序和信息披露义务的情形，不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情形。
综上，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司2018年不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，亦未对公司经营的独立性造成重大不利影响；公司未发生对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形；公司对外投资已履行相应的决策程序和信息披露义务，不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情形。
（六）经营状况
经与财务负责人沟通及现场检查，保荐机构认为，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
四、提请上市公司注意的事项及建议
无。
五、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现仙鹤股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
六、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
七、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对仙鹤股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为： 2018年至今仙鹤股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2019-016潍坊亚星化学股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日发出关于召开第七届监事会第六次会议的通知，定于2019年4月28日在公司会议室召开第七届监事会第六次会议。会议应出席的监事3名，实到3名。监事会主席吴青松先生主持此次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：
一、通过《2018年度监事会工作报告》；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
二、通过《公司2018年年度报告及摘要》
监事会同意将该议案提交2018年年度股东大会审议，并认为：
（1）2018年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（2）2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
（详见本公司同日披露的《公司2018年年度报告及摘要》）
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
三、同意《2018年度财务决算报告》
监事会认为：公司2018年度财务决算报告真实地反映了公司2018年度的财产状况和经营业绩，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
四、同意《2018年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年度实现净利润2,970,143.27元，加年初未分配利润-1,106,756,072.85元，期末未分配利润为 -1,103,785,929.58元，2018年度不进行利润分配。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
五、同意《2018年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司《2018年度内部控制评价报告》客观的反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
（详见本公司同日披露的《2018年度内部控制评价报告》）
六、批准《监事会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》（详见http://www.sse.com.cn）
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
七、通过《2019年第一季度报告》
经全体监事审核，一致认为公司2019年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定；2019年第一季度报告公允地反映了本报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司监事会二〇一九年四月二十九日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY
LIMITED*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2333）
董事會會議通知
長城汽車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於2019年4月29日（星期一）於中國河北省保定市朝陽南大街2266號舉行，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其子公司截至2019年3月31日止之未經審計的第一季度業績（以《中國企業會計準則》編製）。
承董事會命長城汽車股份有限公司公司秘書
徐輝
中國河北省保定市，2019年4月10日
於本公告日期，董事會成員如下：
執行董事：魏建軍先生、王鳳英女士及楊志娟女士。
非執行董事：何平先生。
獨立非執行董事：馬力輝先生、李萬軍先生及吳智傑先生。
*僅供識別
证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2019-26
双良节能系统股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月26日
(二) 股东大会召开的地点：江阴国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|851,424,717|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.9987|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长缪文彬先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事缪志强，孙玉麟，徐海忠因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王磊出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举-选举非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|缪文彬|851,295,517|99.9848|是|
|1.02|缪志强|851,294,523|99.9847|是|
|1.03|缪双大|851,294,518|99.9847|是|
|1.04|江荣方|851,294,517|99.9847|是|
|1.05|刘正宇|851,294,517|99.9847|是|
|1.06|孙玉麟|851,293,517|99.9845|是|

2、关于董事会换届选举-选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|樊高定|851,294,520|99.9847|是|
|2.02|张承慧|851,294,517|99.9847|是|
|2.03|王如竹|851,293,517|99.9845|是|

3、关于监事会换届选举的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.01|马培林|851,294,019|99.9846|是|
|3.02|秦承|851,294,017|99.9846|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|缪文彬|45,668,797|99.7178|||||
|1.02|缪志强|45,667,803|99.7157|||||
|1.03|缪双大|45,667,798|99.7157|||||
|1.04|江荣方|45,667,797|99.7157|||||
|1.05|刘正宇|45,667,797|99.7157|||||
|1.06|孙玉麟|45,666,797|99.7135|||||
|2.01|樊高定|45,667,800|99.7157|||||
|2.02|张承慧|45,667,797|99.7157|||||
|2.03|王如竹|45,666,797|99.7135|||||
|3.01|马培林|45,667,299|99.7146|||||
|3.02|秦承|45,667,297|99.7146|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈鹏律师骆沙舟律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
双良节能系统股份有限公司2019年8月27日
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2014-059山东钢铁股份有限公司关于募投项目
评估结果获得山东省国资委备案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集资金增资山东钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项目的评估结果，已经山东省人民政府国有资产监督管理委员会备案，并已取得《国有资产评估项目备案表》（备案编号：201417）。
本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会等有关部门的核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会 2014年 12月 17日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2018-020汕头东风印刷股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>暨变更经营范围的议案》。
根据公司经营需要，公司拟对《公司章程》与经营范围相关条款进行修订（以工商登记核定内容为准），具体如下：
原《公司章程》第十三条：
经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：包装装璜印刷品印刷；加工、制造：醇溶凹印油墨、印刷油墨［经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营］。
修订为：
经公司登记机关依法登记，公司的经营范围：包装装璜印刷品印刷；加工、制造：醇溶凹印油墨、印刷油墨；塑料制品、防伪电化铝的销售［经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营］。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-033
北京四方继保自动化股份有限公司
关于增加注册资本暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015半年度利润分配方案的议案》；于2015年9月29日刊登了《2015半年度资本公积金转增股本实施公告》，以2015年10月9日为股权登记日，向全体股东每 10股转增10股，转增后公司总股本增至813,172,000股。
公司于2015年10月27日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》，同意公司因实施资本公积金转增股本方案而增加注册资本至813,172,000元。根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为40,658.6万元。||第六条 公司注册资本为81,317.2万元。||
|第十九条 公司股份总数为 40,658.6 万股，均为人民币普通股。||第十九条 公司股份总数为 81,317.2万股，均为人民币普通股||

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2015年10月27日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－007辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2017年 12月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东。截止到 2017年 12月末，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,250,154,088股，占其总股本16.40%；本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份1,473,600股，占其总股本1.9‱。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券（母公司）及由广发证券全资拥有的广发证券资产管理（广东）有限公司2017年12月经营情况主要财务信息披露如下：
单位：人民币元
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|公司名称|2017年12月||2017年1-12月||2017年12月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,808,539,246.47|937,187,592.15|13,600,838,895.78|6,050,804,652.05|75,965,393,417.40|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|460,085,611.71|192,311,178.60|2,060,107,357.24|1,105,240,472.28|4,010,268,478.88|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为广发证券非合并报表数据。
详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－030
西南证券股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议，于 2014年 4月 8日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
（一）同意公司向监管部门申请发行短期融资券；
（二）公司发行短期融资券的基本方案为：
1、发行规模：发行规模实行余额管理，待偿还短期融资券余额不超过公司最近一期经审计净资本的60%，并最终以中国人民银行核定的额度为准；
2、短期融资券期限：每期短期融资券期限不超过91天；
3、短期融资券面值：人民币100元；
4、发行利率：通过招标方式确定；
5、发行场所：全国银行间债券市场；
6、募集资金用途：补充公司流动资金及相关法律法规未禁止的其他短期资金用途；
（三）根据公司拟发行短期融资券的安排，为合法、高效地完成短期融资券发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行短期融资券有关的具体事宜，包括但不限于：根据市场情况和实际需求，确定每期短期融资
券的发行时机、发行规模、聘请中介机构等，并负责办理与短期融资券发行、上市、兑付有关的各项手续和签署相关协议；公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司经理层具体决定上述董事会获股东大会授权之事宜；
（四）鉴于发行短期融资券为证券公司常规融资工具，建议本议案自股东大会审议通过之日起五年内有效；
（五）同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，《关于公司发行短期融资券的议案》尚需提交股东大会审议，因此，公司董事会定于2014年4月24日（星期四）在重庆召开公司2014年第二次临时股东大会，审议上述事项。
表决结果：[ 9]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年四月九日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—045中国铁建股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司所属子公司中铁二十四局集团有限公司、中铁十一局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司分别中标新建南昌至赣州铁路客运专线站前工程第 CGZQ-1标段、第 CGZQ-3标段、第 CGZQ-6标段、第 CGZQ-12标段施工总价承包，中标价格合计约 108.7302亿元人民币，约占本公司中国会计准则下 2014年营业收入的1.84%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2018-067江苏永鼎股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181355号）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2018年9月15日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2017-074重庆建工集团股份有限公司
关于以募集资金增资全资子公司完成
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用公司部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金向所属全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公司”）增资 143,805,283.06元，其中计入注册资本 140,000,000.00元，剩余金额计入资本公积。增资完成后，工业公司注册资本由150,000,000.00元增至290,000,000.00元,仍为公司持股100%的全资子公司。相关具体内容请参阅公司于 2017年 8月 30日披露的公告《重庆建工集团股份有限公司关于使用部分募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-045）。
近日，经重庆市工商行政管理局江津区分局核准，公司完成了法定代表人、注册资本的工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，并于 2017年 12月 19日取得了换发的《营业执照》。变更后的营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码: 915001166965564608
企业名称：重庆建工工业有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
企业住所：重庆市江津区珞璜工业园 B区
法定代表人：李海涛
注册资本：贰亿玖仟万元整
成立日期：2009年 10月 23日
营业期限：2009年 10月 23日至永久
经营范围：制造：A级普通塔式起重机；安装、维修、改造：A级桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机，机械式停车设备；制造、维修、销售：建筑机械设备；加工、销售：普通机械零配件；安装：GB1级压力管道；销售、租赁：塔式起重机；房屋建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包贰级、水工金属结构制作与安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级（凭资质证书执业）；
货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十日