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北京市金杜律师事务所
关于汉王科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：汉王科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）担任贵公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1．《公司章程》；
2．2014年8月1日，公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的《汉王科技股份有限公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》；
3．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司《汉王科技股份有限公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，所持股份为95,823,433股，占公司有表决权股份总数的44.7558%；通过网络投票系统进行投票的股东共9人，所持股份为172,713股，占公司有表决权股份总数的0.0807%。综上，出席本次股东大会的股东共17人，所持股份为95,996,146股，占公司有表决权股份总数的44.8365%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照《股东大会规则》、《公司章程》的规定对列于本次股东大会会议通知的各项议案进行了逐项审议和表决。表决结果如下：
1．审议关于补选公司董事的议案
本次股东大会以95,914,206股赞成，0股弃权，81,940股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9146%赞成，审议通过了该议案。
2．审议关于补选公司监事的议案
本次股东大会以 95,849,906股赞成，0股弃权，146,240股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.8477%赞成，审议通过了该议案。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
唐丽子
高照
单位负责人：
王玲
二〇一四年八月二十一日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018- 62号高升控股股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第七次会议审议并通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间为：2018年 6月 27日下午 14:30
网络投票时间为：2018年 6月 26日－2018年 6月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年 6月 26日下午 15:00至 2018年 6月 27日下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：
高升控股股份有限公司 2018年 6月 21日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 B座 9层。
二、会议审议事项
（一）会议审议提案
《关于修改<公司章程>的议案》
（二）披露情况
具体内容参见公司于2018年6月12日刊登在指定信息披露媒体上的《第九届董事会第七次会议决议公告》、《关于修改<公司章程>的议案》。
（三）其他事项
上述议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|1.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记等事项
高升控股股份有限公司（一）登记方式
1、个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2018年 6月 21日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记；
2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的 2018年 6月 21日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
授权委托书请见本通知附件。
（二）传真登记截止时间
2018年 6月 26日下午16：00
（三）现场登记地点
北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 B座 9层
（四）会议联系方式
联系人：郭锐
地址：北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 B座 9层
邮政编码：433000
联系电话：0728-3336188-5828
传真：0728-3275829
电子邮箱：investors@gosun.com
（五）相关费用
与会股东交通、食宿费用自理。
高升控股股份有限公司五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议。
特此通知
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年六月十一日
高升控股股份有限公司附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360971，投票简称：高升投票
2、填报表决意见
本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 6月 27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
高升控股股份有限公司附件二：
授权委托书
兹委托(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127) (cid:127)(cid:127)先生(女士)代表本人(或本股东单位)出席高升控股股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||

委托人姓名：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2018年 月 日
高升控股股份有限公司注：
1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”;如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√”；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。
2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-047
比亚迪股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2019年5月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年5月28日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于聘任公司财务总监的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周亚琳女士为公司财务总监，其将不再担任公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就聘任公司财务总监发表了独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。
备查文件：第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2019年 5月 31日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2018-32债券代码：112033 债券简称：11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
关于公司主体及公司债券信用评级上调的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“11柳工02”评级：AA+，主体评级：AA+，评级展望：正面
调整后“11柳工02”评级：AAA，主体评级：AAA，评级展望：稳定
近日，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具的跟踪评级报告，中诚信证评将公司主体信用等级由“AA+”上调至“AAA”，展望为“稳定”，将公司发行的“11柳工02”债项信用等级由“AA+”上调至“AAA”，详细情况如下：
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称：广西柳工机械股份有限公司2011年公司债券（第一期），债券简称为“11柳工02”，债券代码为“112033”。
（二）进行评级调整的评级机构名称：中诚信证券评估有限公司。
（三）评级调整时间：2018年6月27日。
（四）前次评级结论：公司主体信用等级为“AA+”，评级展望“正面”，公司发行的
“11柳工02”债项信用等级为“AA+”。
柳工董事会公告（五）调整后的具体信用级别：经中诚信证评审定，上调公司主体信用等级至“AAA”，评级展望“稳定”，上调公司发行的“11柳工02”债项信用等级至“AAA”。
（六）评级机构进行评级调整的原因：
中诚信证评考虑到：2017年，公司继续保持行业领先地位，品牌知名度及市场竞争实力稳步提升。受益于工程机械行业的高速增长及海外市场的大力开拓，公司业务规模快速扩张，盈利能力大幅增强。另外，广西柳工集团有限公司提供的无条件不可撤销的连带责任保证担保对本期债券本息偿付提供了有力的保障。
同时，中诚信证评也关注到公司应收账款规模较大且面临一定坏账风险、短期偿债压力及或有负债风险等因素对公司整体经营造成的影响。
综上，中诚信证评上调公司主体信用等级至“AAA”，评级展望为“稳定”；上调“11柳工02”信用等级至“AAA”。
二、影响分析及应对措施
1、此次评级调整不会对公司的偿债能力产生负面影响；
2、此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。
本次信用评级报告《广西柳工机械股份有限公司2011年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》的全文，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-32
经纬纺织机械股份有限公司为子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 6月 30日与民生银行襄阳分行（以下简称“民生银行”）签署《最高额保证合同》，为子公司湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“湖北新楚风”）向民生银行申请的综合授信额度人民币5000万元提供连带责任保证，该额度期限为1年；与香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）签署《担保书》，为子公司香港华明有限公司（以下简称“香港华明”）向汇丰银行申请的综合授信额度1230万美元提供连带责任保证，该额度期限为1年。
本公司于2015年6月30日召开第七届董事会临时会议，会议由叶茂新董事长主持。应到董事8名，实际出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：
一、同意本公司为湖北新楚风汽车股份有限公司向民生银行襄阳分行申请的综合授信额度人民币5000万元提供连带责任保证，该额度期限为1年。
二、同意本公司为香港华明有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度1230万美元提供连带责任保证，该额度期限为1年。
以上担保无须经过股东大会审批。
二、被担保人基本情况
2007年3月22日，注册住所为随州市烈山大道明珠广场北端（交通大道789号），法定代表人为刘先明，注册资本为人民币31,142万元，该公司经营范围为客车、载货汽车、专用汽车及汽车底盘制造、研发、销售，汽车配件生产、销售，客车车身、载货汽车车身、车架、车厢、其他汽车部件制造销售，汽车售后服务（不含修理），商品进出口业务（不含国家禁止或限制的商品进出口业务）。根据湖北新楚风未经审计的财务报表，截至 2015年 3月 31日止，资产总额为人民币 676,920,376.66元，负债总额为人民币 460,546,408.09元，净资产为人民币 216,373,968.57元，营业收入为人民币 43,485,577.75元，利润总额为人民币-6,217,152.89元，净利润为人民币-6,217,152.89元。
2、被担保人香港华明，为本公司持有100%股权的控股子公司，成立于 2000年12月13日，注册住所为中华人民共和国香港特别行政区，法定代表人为姚育明，注册资本为人民币2371万美元，该公司经营范围为进出口贸易、一般贸易、金融证券，投资、信息咨询等。根据香港华明未经审计的财务报表，截至 2015年 3月 31日止，资产总额为人民币 374,740,328.43元，负债总额为人民币 152,236,927.73元，净资产为人民币 222,503,400.70元，营业收入为人民币 17,030,027.93元，利润总额为人民币 1,806,813.66元，净利润为人民币1,743,878.83元。
三、担保协议主要内容
根据本公司与民生银行签署的《最高额保证合同》约定：本公司为湖北新楚风向民生银行申请的综合授信额度为人民币 5000万元，额度期限为 1年，方式为连带责任保证。湖北新楚风以价值人民币 8000万元的存货资产 GINAF矿车30台作为反担保标的物。
根据本公司与汇丰银行签署的《担保书》约定：本公司为香港华明向汇丰银行申请的综合授信额度为1230万美元，额度期限为1年，方式为连带责任保证。
香港华明以价值 1070万美元的应收账款作为反担保标的物，且香港华明 2015年 3月末的货币资金为 4593万元人民币，公司能够直接控制香港华明的重大资
金支付。
四、董事会意见
湖北新楚风及香港华明分别为本公司持股80.28%及100%的控股子公司，本公司为湖北新楚风及香港华明向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证，以保证以上两个公司的正常经营。
经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为湖北新楚风及香港华明进行担保有利于其获得生产经营的资金支持；该两个公司资产质量良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，此次担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量
于上述担保实施后，本公司担保总额为 21,519万元（其中，本公司对外担保额为人民币0元，对子公司提供的担保额为人民币21,519万元），占本公司最近一期经审计净资产额的比例为3.85%。
六、备查文件目录
经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会2015年6月30日
中国振华（集团）科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
我们作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年，能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责和义务。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司董事会共召开了10次董事会、1次年度股东大会及2次临时股东大会，我们均亲自出席。会议期间，对各项议案认真审议，并发表意见，以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。
二、发表意见情况
（一）发表事前认可意见情况
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|序号|发表事前认可意见时间|董事会会次及事项|意见类型|
|1|2015年2月1日|第六届董事会第二十八次会议：《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》|同意提交董事会审议|
|2|2015年4月23日|第六届董事会第二十九次会议：1.《关于确认2014年度日常关联交易的议案》；|同意提交董事会审议|

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|||2.《关于2015年度预计日常关联交易的议案》；3.《关于对振华集团财务有限责任公司的风险评估报告》||
|3|2015年11月4日，|第七届董事会第五会议：《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》|同意提交董事会审议|
|4|2015年11月30日|第七届董事会第六次会议：2《关于控股子公司转让应收账款进行融资的议案》|同意提交董事会审议|

（二）发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|董事会会次及事项|意见类型|
|1|2015年2月1日|第六届董事会第二十八次会议：1.《对聘任公司副总经理的议案》；2.《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；3.《关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》；|同意|
|2|2015年4月23日|第六届董事会第二十九次会议：1.《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》；2. 《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》；3. 《关于会计政策变更的议案》；4.《对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；5. 《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；6. 《关于振华集团财务有限责任公司风险评估报告》；7.《关于确认2014年度日常关联交易的议案》；8.《关于2015年度预计日常关联交易的议案》；9. 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董|同意|

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|-|-|-|-|
|||事候选人的议案》；10.《2014年度内部控制自我评价报告》||
|3|2015年8月24日|第七届董事会第二次会议：1.《对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见》；2.《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。|同意|
|4|2015年9月29日|第七届董事会第三次会2议：《关于对控股子公司进行增资的议案》|同意|
|5|2015年11月4日|第七届董事会第五次会议：《关于对振华集团深圳电子有限公司增加投资的议案》|同意|
|6|2015年11月30日|第七届董事会第六次会议：《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》；|同意|
|7|2015年12月18日|第七届董事会第七次会议：《关于对深圳市振华通信设备有限公司投资的议案》|同意|

三、在保护投资者权益方面所做的工作
2015年度，我们勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规定》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求，履行信息披露义务，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整；
(二)重点关注公司关联交易、募集资金使用、利润分配、对外投资等重大事项，并在认真审议后发表相关事前认可和独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
(三)对提交董事会审议的每项议案认真审阅，利用自身的专业知
识，客观、独立、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性。安排时间到控股子公司调研，深入了解生产经营情况和内部控制制度执行情况，及时提出意见和建议，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。
（四）与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况。抽出专门时间到公司进行工作调研，重点对内部控制、制度建设及执行、董事会决议执行情况进行检查。
四、参加董事会各专门委员会的工作情况
我们积极参加公司董事会及各专门委员会会议，对审议事项认真进行审核，运用自身专业知识和工作经验，提出意见和建议，对提高董事会决策的科学性发挥积极作用。
五、学习情况
我们在认真履行职责同时，还注重法律、法规和各项规则的学习，通过学习，加深了对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，增强了履职能力，提高了维护股东权益特别是中小投资者合法权益的意识。
六、年度报告工作情况
我们按照中国证监会、深圳证券交易所关于年报工作的有关要求，积极开展工作，一是与公司经理班子交流，详细了解公司生产经营情况，并就公司配合审计机构开展工作提出要求；二是与年审会计师加强沟
通，确认年报审计计划和审计程序，就年报审计中发现的问题交换意见；
三是督促审计机构按照审计计划完成审计工作，保证公司年度报告如期
披露。
2016年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽职，充分利用自身专业知识和经验，为公司发展出谋献策，促进公司健康持续的发展。
独立董事：
余传利：_________刘桥：_________
胡北忠:_________张瑞彬:_________
2016年4月9日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-013协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于 2019年 3月 20日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2019年 3月 26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<协鑫集成科技股份有限公司项目跟投合伙人计划>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2019年4月11日（星期四）在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议已经第四届董事会第四十次会议审议通过的《关于<协鑫集成科技股份有限公司项目跟投合伙人计划>的议案》。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2015-032
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保暨关联交易概述
1、中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的参股公司深圳市中核海得威生物科技有限公司（以下简称‘海得威公司’），因启动医药生产基地建设工程项目，拟向银行申请人民币20，000万元的贷款，期限为自借款发放日起 60个月。海得威公司的股东以各自持有海得威公司的股份比例，分别按海得威公司拟申请的银行借款期限内进行担保。公司持有海得威公司的股份比例为27.9%，则本公司将向参股公司海得威公司的银行借款以连带责任担保方式提供担保，担保额度为人民币5,580万元。海得威公司将以其等额资产金额，提供相应的反担保。
2、海得威公司的第一大股东为中国同辐股份有限公司，系中国核工业集团公司下属的控股子公司。中国核工业集团公司直接持有本公司3575.3819万股，占本公司股本9.33%，中国核工业集团公司全资下属企业中核集团苏州阀门厂持有本公司6871.5360万股，占本公司股本的17.92%。中国核工业集团公司直接和间接合计持有本公司股本27.25%，为公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》规定，公司向参股公司海得威公司的银行借款提供担保构成了关联交易。
尚需提交公司临时股东大会审议批准。
4、本次对外担保暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人暨关联方基本情况
(一）被担保人基本情况
（1）公司名称：深圳市中核海得威生物科技有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：深圳市高新技术产业园南区R1-B栋六楼
（4）法定代表人：武健
（5）注册资本： 2500万元人民币
（6）设立时间：1996年8月9日
（7）经营范围：体内放射性药品，胶囊剂，Ⅱ类6821医用电子仪器设备，Ⅱ类6833医用核素设备，Ⅱ6870软件，Ⅱ类6840临床检验分析仪器的研制、开发、生产及销售。Ⅱ类、Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具，Ⅱ类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器，Ⅱ类、Ⅲ类6833医用核素设备，Ⅱ类、Ⅲ类6828医用磁共振设备，Ⅱ类、Ⅲ类6824医用激光仪器设备，Ⅱ类、Ⅲ类6823医用超声仪器及有关设备，Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，Ⅱ类6821医用电子仪器设备的销售。货物及技术进出口。使用乙级非密封放射性物质工作场所。与本公司产品相关的实验用配制试剂的配制及销售。
（8）股东及持股比例：
|||
|-|-|
|股东|比例|
|中国同辐股份有限公司|34.10%|
|中核苏阀科技实业股份有限公司|27.90%|
|原子高科股份有限公司|20.00%|
|广州养慧投资咨询有限公司|14.72%|
|陈世雄|3.28%|
|合计|100.00%|

（9）财务数据
截止2014年12月31日，深圳市中核海得威生物科技有限公司(合并报表)经审计资产总额人民币77,558万元，负债总额人民币51,503万元，净资产人民币26,504万元，资产负债率为66.4%；2014年度营业收入为人民币6.64亿元，净利润为人民币1.1亿元。
二、关联方基本情况
中国同辐股份有限公司
法定代表人：王国光
注册资本： 2亿元人民币
住所：北京市西城区新街口外大街甲18号
经营范围：体内放射性药品、体外放射性诊断试剂（有效期至2016年12月31日）；销售Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源；销售Ⅱ、Ⅲ类放射装置；丙级非密封放射性物质工作场所（有效期至2017年06月30日）；Ⅲ、II类：医用高能射线设备、医用核素设备、注射穿刺器械，软件；Ⅱ类：临床检验分析仪器（有效期至2015年08月16日）。进出口业务；电子产品、通讯设备、轻工产品、汽车配件、化工原料与化工产品（不含危险化学品）、钢材、纸张、轻纺产品、日用百货、文化用品的销售；物业管理；文化交流；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务情况：截止 2014年12月 31日，中国同辐股份有限公司总资产人民币28.8亿元，净资产人民币12.7亿元；2014年年度实现营业收入24.4亿元，净利润 3.7亿元。
关联关系：中国同辐股份有限公司系公司控股股东中国核工业集团公司直接控股的企业，公司与其下属的子公司发生的担保事项构成关联交易。
关联方履约能力分析：关联方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：连带责任保证担保；
（2）担保金额：担保余额不超过人民币5,580万元；
上述担保协议尚未签署，担保余额不超过人民币5,580万元，担保期限5年以内，具体将以银行及其它金融机构信贷业务核准的额度和期限为准。
四、对外担保暨关联交易对上市公司的影响和董事会、独立董事意见
1、公司董事会认为，海得威公司经营业务具有良好的成长性和较好的经济效益，为满足市场需求，海得威公司急需扩大生产规模，经批准启动医药生产基地建设工程项目。海得威公司向银行及其它金融机构申请增加借款额度，用于项目建设。且海得威公司股东各方均已同意按各自持有的股份比例为海得威公司银行借款提供担保，并海得威公司将以其等额资产金额，提供相应的反担保。因此，公司的担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。董事会同意该担保事项。公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
2、本公司独立董事顾国兴先生、崔利国先生、余慧浓女士对该担保事项及关联交易事前认可，并事后发表了独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，作为上市公司的独立董事，现就公司为参股公司深圳市中核海得威生物科技有限公司银行借款提供担保和因此构成了关联交易事项，发表如下独立意见：
1、我们认为中核苏阀科技实业股份有限公司为参股公司的银行借款，以持有的股份比例提供相应担保，并就涉及的关联关系和风险控制，履行了相应的程序和论证，属于公司正常经营行为，合规合法，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
2、董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定，同意将此事项经董事会审议后，提交公司股东大会进行表决。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司除为控股子公司及本次为参股公司担保，无其他对外担
保事项。公司为控股子公司及参股公司累计担保总额为 7875万元，占公司最近一期经审计净资产7.09％，无逾期担保累计金额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年初至披露日，公司累计已发生的关联交易总金额累计为 万元。
七、备查文件
1、第五届董事会第四十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十七日
国信证券股份有限公司
关于广州惠威电声科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“惠威科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的 2017年度《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查，具体如下：
一、本次核查的有关情况
国信证券指派担任惠威科技持续督导工作的保荐代表人，就公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况与公司有关人员进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度，对公司填制的 2017年度《内部控制规则落实自查表》进行了逐项审慎核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：惠威科技填制的 2017年度《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2015-015
松德机械股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司利润分配预案仅是公司股东的提议，尚须经公司董事会和2014年
年度股东大会审议批准。
2、按照公司2014年业绩快报的数据计算，松德股份截至本公告日的市盈
率为已达到887倍，高出同行业793倍。
3、2014年度公司主营业务未能盈利，营业利润亏损约1,147.96万元。
4、2015年第一季度母公司主营业务仍亏损。
有关风险提示详见本公告第四节，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
松德机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：300173，证券简称：松德股份）交易价格连续三个交易日内（2015年 4月 9日、10日、13日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇，股东雷万春向公司董事会提交了公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺，提议公司 2014年度利润分配预案为：以截至 2014年 12月 31日的公司总股本 19,539.3501万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。该事项并已于 2015年 4月 9日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站进行了披露。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未发现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、本次利润分配预案仅是公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇，股东雷万春提出的提议，尚须经公司董事会和 2014年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截止 2015年 4月 10日，公司所处的专用设备制造业创业板上市公司加权平均静态市盈率为 94倍。而按照公司 2014年业绩快报的数据计算，松德股份截至本公告日的市盈率为已达到887倍，高出同行业793倍。
3、公司已于 2015年 2月 12日披露了《2014年度业绩快报》：公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润约为 838.41万元，主要原因为公司出售位于中山市南头镇南头大道东 105号的房地产及其相关资产的营业外收入计入 2014年度，增加公司 2014年度非经常性收益。而公司 2014年度主营业务未能盈利，营业利润亏损约1,147.96万元。
4、公司已于 2015年 4月 8日披露了《2015年第一季度业绩预告》：公司 2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%—40%，而母公司主营业务仍亏损。
5、中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
松德机械股份有限公司董事会
2015年 4月13日
关于监事辞职的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-086道明光学股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2016年10月24日收到监事蒋旭先生提交的书面辞职报告。蒋旭先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事的职务，辞职后蒋旭先生仍继续在本公司担任公司内部审计部门负责人。
鉴于蒋旭先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，而不符合有关法律法规的规定。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，蒋旭先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在辞职报告尚未生效之前，蒋旭先生将继续履行监事职责。
公司监事会对蒋旭先生在任职期间为公司监事会工作所做出的
贡献表示衷心感谢！
特此公告！
道明光学股份有限公司监事会 2016年 10月 25日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-060杭州长川科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年10月26日在公司会议室召开，会议于2018年10月16日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议采取现场和通讯相结合方式进行表决，会议应到董事9人，现场实到董事8人，其中董事1人通过通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长赵轶召集并主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于制定<公司总经理工作细则>的议案》
为进一步明确公司总经理的工作程序和经营管理权限，规范公司经理层的组织及行为，确保公司总经理的工作效率和科学决策,加强经营监督和自律，根据《中国人民共和国公司法》及《杭州长川科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。
《公司总经理工作细则》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司章程修正案的议案》
杭州长川科技股份有限公司于2018年5月22日召开了2017年度股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，鉴于前述情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：
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|-|-|
|原章程|修订后章程|
|第一百五十条 公司设监事会，监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|第一百五十条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。同时，提请股东大会授权董事会根据公司登记相关规定全权办理工商变更登机的相关事宜。公司独立董事已对该事项发表独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《2018年三季度报告的议案》
公司《2018年三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018年11月13日召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。关于会议具体事项详见公司同日中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事述职报告
（王秋潮）
各位股东及股东代表：
作为浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，2016年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规章制度的规定，独立、认真的履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2016年度内履职情况及参会情况报告如下：一、参会情况
2016年，在本人任职期间，公司共召开了7次董事会会议。上述会议本人积极参加并认真履行了独立董事应尽的职责。
出席董事会会议情况：
2016年度，公司共召开了7次董事会，本人亲自出席了7次，无缺席董事会、连续两次未亲自出席会议的情形。
二、发表独立意见情况
1、2016年4月5日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，同意《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度审计报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配方案预案的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2016年度日常性关联交易计划的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司与控股股东进行关联交易的议案》、《关于继续为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余
值回购担保的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说
明》、《关于公司内部机构设置及高管变动的议案》等议案。
2、2016年4月11日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，同意《关于公司为孙、子公司提供担保的议案》。
3、2016年6月2日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，同意聘任叶春先生为公司副总经理。
4、2016年6月8日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，同意以下事项：公司符合非公开发行股票条件，公司本次非公开发行A股股票方案及预案，公司非公开发行A股股票方案论证分析报告：包括（一）本次发行证券及其品种选择的必要性，（二）本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，（三）本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，（四）本次发行方式的可行性，（五）本次发行方案的公平性、合理性，（六）本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，公司前次募集资金使用情况报告，公司未来三年（2016年—2018年）股东分红回报规划以及《关于使用剩余超募资金投资海外地热开发项目的议案》。
5、2016年 8月 23日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，同意以下事项：关于公司对外担保情况的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见、关于公司2016年半年度关联交易事项的独立意见、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见。
三、发表事前认可意见情况
2016年 4月 5日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了事前审核，发表了事前认可意见：《关于续聘 2016年度审计机构的议案》、《关于公司 2016年度日常性关联交易计划的议案》、《关于公司与控股股东进行关联交易的议案》，同意了上述议案。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2016年本人保持与公司管理层的沟通，及时了解公司的日常经营状况，勤勉尽责地在董事会上发表意见、行使职权，积极地履行了独立董事的职责。
了解公司的经营状况和可能存在的经营风险，行使职权，忠实地履行独立董事的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，公平、真实、及时、完整地完成公司的信息披露工作，确保投资者公平的获得相关信息。
3、为了加深对上市公司的相关法律、法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力的同时，提升自身对公司运作的监督能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
4、及时了解公司经营运行及募投项目的进度，并通过与审计机构沟通、到公司实地考察、听取公司有关部门汇报等多种方式行使独立董事及审计委员会负责人的职权，履行相关义务。
五、其他工作情况
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营事项履行了相关的审批、审议程序。
2016年本人没有提议召开董事会，也没有出现独立聘用或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是我作为独立董事在2016年度履行职责情况的汇报，任职期限内我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》和《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事：王秋潮
二〇一七年四月十八日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-052上海润欣科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于 2016年 7月 16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：
原公告：“前次募集资金使用情况对照表”
更正前后数据见附件1。
更正内容：工控 MCU与 ARM嵌入式系统研发项目和智能手机关键元件开发和推广项目，项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）填写有误，相应修改项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）为“不适用”和“不适用”；现有产品线规模扩充项目，项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）表述方式修改，相应修改项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）为“不适用”。
除上述更正外，原《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》中的其他事项保持不变，更正后的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2016年8月25日
附件1:前次募集资金使用情况对照表
原内容为： 单位：人民币万元
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|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额(注2)|实际投资金额(注3)|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目|工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目|4,502.17|4,502.17|4,502.17|4,502.17|4,502.17|4,502.17|-|2013年1月1日|
|2|智能手机关键元件开发和推广项目|智能手机关键元件开发和推广项目|15,671.67|9,840.00|9,860.08|15,671.67|9,840.00|9,860.08|20.08|2013年1月1日|
|3|现有产品线规模扩充项目|现有产品线规模扩充项目|7,000.00|2,687.83|2,687.83|7,000.00|2,687.83|2,687.83|-|-|

更正为： 单位：人民币万元
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|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额(注2)|实际投资金额(注3)|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目|工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目|4,502.17|4,502.17|4,502.17|4,502.17|4,502.17|4,502.17|-|不适用|
|2|智能手机关键元件开发和推广项目|智能手机关键元件开发和推广项目|15,671.67|9,840.00|9,860.08|15,671.67|9,840.00|9,860.08|20.08|不适用|
|3|现有产品线规模扩充项目|现有产品线规模扩充项目|7,000.00|2,687.83|2,687.83|7,000.00|2,687.83|2,687.83|-|不适用|