Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-079盐津铺子食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是公司按照财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会【2017】15号），对公司会计政策进行变更。
2、本次会计政策变更不影响公司的损益、总资产、净资产、不涉及以前年度的追溯调整。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二届会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
2017年5月10日，财政部颁发《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会【2017】15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、会计政策变更施行日期
根据通知要求，自2017年6月12日起开始施行。
3、本次变更前采取的会计政策
本次变更前，公司政府补助的会计处理按照2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号--存货>等 38项具体准则的通知》（财会【2006】3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。
4、本次变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应该计入营业外收支。同时在利润表中的“营业利润”之上增加“其他收益”项目，将修订后应计入其他收益的政府补助在该项目中反映，本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整，不对同期比较数据进行调整，不影响公司的损益、总资产、净资产。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性的说明
公司于 2017年 10月 23日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东的利益。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计
政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司于 2017年 10月 23日召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2017年10月25日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2015-017天津普林电路股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年07月09日收到第二大股东天津津融投资服务集团有限公司（以下简称“津融集团”）关于增持公司股份的计划，现将有关情况公告如下：
一、增持人：天津津融投资服务集团有限公司
二、增持目的及计划
基于对公司未来发展前景的信心、公司价值的认可及对公司股票价值的合理判断，为了促进公司持续、稳定、健康发展、维护广大股东的利益，津融集团计划自2015年07月09日起未来三个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式累计增持不低于1150万元人民币的公司股票。
三、增持方式
根据市场情况，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式进行。
四、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定。
2、津融集团承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不减持所持公司股份。
3、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注津融集团增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一五年七月九日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-021安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年2月2日下午13:30开始。网络投票时间为：
2016年2月1日～2月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2016年2月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月1日下午15:00至
2016年2月2日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2016年1月15日发出，会议议题及相关内容刊登于巨
潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议出席的股东共5名，代表公司有表决权股份221,242,700股，占公
司有表决权股份总数的16.7614%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共4
人，代表股份221,179,000股，占公司有表决权总股份的16.7566%；参加本次股
东大会网络投票的股东1人，代表股份63,700股，占公司有表决权总股份的
0.0048%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于设立内蒙古包头、乌兰浩特、青海玉树、贵州德江、黑龙江阿城、吉林图们、辽宁凤城项目公司的议案》
221,242,700股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意63,700股，占出席会议有效表决权总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
2、审议《关于对宣城中科生物质热电有限公司、东宁盛运生物质电力有限公司、东宁、海阳、宁阳、庐江、儋州盛运环保电力有限公司进行增资的议
案》
221,242,700股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意63,700股，占出席会议有效表决权总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
3、审议《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
221,242,700股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意63,700股，占出席会议有效表决权总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
4、审议《关于与德阳长盛基金设立环保产业基金的议案》
221,242,700股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意63,700股，占出席会议有效表决权总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具
法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、
大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市
公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于中石化石油机械股份有限公司
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”、“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对石化机械节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]780号核准，公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 59,721,300股，发行价格为每股 30.14元。本次发行募集资金总额 1,799,999,982.00元，扣除发行费用21,989,721.30元，募集资金净额1,778,010,260.70元。
截止2015年5月25日，上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2015)第110ZA0214号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用及节余情况
本次非公开发行募集资金用于向中国石油化工集团公司（以下简称“石化集团”）收购其持有的中石化石油工程机械有限公司（以下简称“机械公司”）100%股权，募集资金净额超出收购价款部分用于补充流动资金。如下表所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|收购机械公司100%股权|159,984.64|
|补充流动资金|17,816.39|
||177,801.03|

机械公司100%股权已于 2015年 6月 16日由石化集团过户登记至公司。公
司已向石化集团支付股权收购款159,984.64万元。收购机械公司100%股权项目
已经实施完毕。同时，公司已补充流动资金17,816.39万元。
截至 2015年 12月 30日，公司本次非公开发行股票募集资金项目已全部实施完毕。募集资金累计产生利息收入25,748,837.62元。
三、节余募集资金使用计划
为降低公司财务费用，充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大效益，公司拟将节余募集资金25,748,837.62元（即募集资金产生的利息收入）用于永久补充流动资金。本次补充流动资金为募集资金净额的1.45%，未超过募集资金净额的10%，本议案经公司董事会审议通过后实施。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
四、相关审核和批准程序
2015年 12月 30日，公司召开了第六届董事会第四次会议，以 8同意、0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
五、保荐机构核查意见
1、公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；
本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》签字盖章页
保荐代表人：
王炳全：
张贺：
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-093福安药业（集团）股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于 2019年 12月25日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。
会议通知已于2019年 12月19日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由监事会主席张涛先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的议案》
监事会认为：公司与控股股股东共同投资参股优诺金生物工程（苏州）有限责任公司，符合公司发展需要；遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及其中小股东利益的情况，同意公司子公司进行本次对外投资。
二、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
监事会认为，公司为全资子公司天衡药业、博圣制药提供担保是为保障子公司日常经营所需的流动资金，能够促进子公司的业务发展，公司监事会同意公司为天衡药业、博圣制药申请银行授信融资提供担保。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
福安药业（集团）股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2019-004深圳南山热电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票(股票简称：深南电A、股票代码：000037）于2019年2月27日、2月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%以上，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司主要股东发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2019年2月27日、2月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了自查，并致函公司主要股东--香港南海洋行（国际）有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳市能源集团有限公司询证，现将有关事项说明如下：
（一）根据公司主要股东深圳市能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）的通知，因筹划涉及能源集团股权的重大事项，可能造成公司主要股东能源集团的控股权发生变更，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年2月18日（星期一）开市起停牌。鉴于该事项涉及国资监管部门审批，并可能需要政府等相关部门同意，且尚未与少数股东达成一致，最终的方案尚未确定，经公司申请，公司股票自2019年2月20日（星期三）开市起继续停牌。停牌期间，相关各方积极
推进本次重大事项的各项工作。鉴于方案已经确定，经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）决策同意，决定将其持有的能源集团75%股权无偿划转至深圳市国资委全资持有的深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致公司”），经公司申请，公司股票自2019年2月21日（星期四）开市起复牌。具体内容详见公司于2019年2月18日、20日、21日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2019—001）、《关于重大事项进展情况暨继续停牌的公告》（公告编号：2019—002）、《重大事项进展情况暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2019—003）。
（二）经公司自查，公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化；截至本公告披露日，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（三）经向上述三家主要股东书面函证核实，截至本公告披露日，除了上述关于深圳市国资委将公司主要股东能源集团75%股权无偿划转至远致公司的相关事项外，公司三家主要股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大信息；
公司股票交易异常波动期间，上述主要股东未买卖公司股票。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，除上述第二（一）部分所述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司主要股东能源集团控股权变更事项的相关工作尚在继续推进，且相关工商登记变更尚未完成，公司将根据实际情况及时披露后续事项进展，敬请
广大投资者注意投资风险。
（三）公司 2018年年度报告将于 2019年 3月 28日在指定媒体披露，公司业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
（四）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-044德艺文化创意集团股份有限公司
关于聘任公司审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）原审计部负责人谢欣欣女士因个人原因辞去公司审计部负责人职务，公司及董事会对谢欣欣女士在职期间对公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
2019年 8月 27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张琛女士为公司审计部负责人，全面主持并负责公司审计部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。张琛女士的个人履历详见附件。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2019年 8月 28日
附：张琛个人履历
附件：
张琛女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾任福建捷联电子有限公司财务部外销主办，公司财务部副经理；
现任公司贸易管理部副经理。
截至公告日，张琛女士持有公司股票45,000股(限制性股票），与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
东吴证券股份有限公司关于上海海隆软件股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“独立财务顾问”、“主承销商”）作为上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问及主承销商，对海隆软件使用募集资金向全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“二三四五”）增资事宜进行了审慎核查，核查结果如下：
一、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]760号）核准，海隆软件于2014年9月18日完成向曲水信佳科技有限公司、广州市动景计算机科技有限公司、秦海丽、李春志非公开发行人民币普通股（A股）59,024,062股，发行价格14.96元/股，本次新增股份已于2014年9月30日在深圳证券交易所上市。
本次发行募集资金总额为882,999,967.52元，扣除发行费用22,334,241.89元后，实际募集资金860,665,725.63元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月18日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具“众会字（2014）第4949号”《验资报告》。公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理并签订了三方监管协议。
根据于 2014年 3月 5日签署的《上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），公司计划将募集资金分别用于如下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|项目所需投入资金（万元）|
|1|精准营销平台项目|23,743.33|

||||
|-|-|-|
|2|移动互联网项目|24,245.49|
|3|PC端用户增长项目|19,105.56|
|4|垂直搜索项目|14,907.30|
|5|研发中心项目|14,269.26|
|合计||96,270.94|

公司将优先利用募集资金进行项目建设投资，不足部分将由公司自行筹集。
目前公司募集资金到位，根据 2014年 3月 21日公司召开 2014年第一次临时股东大会审议通过的本次交易的相关议案及公司《重组报告书》，上述项目实施主体为二三四五。为推进募集资金投资项目的实施，公司现拟采取货币增资的形式向全资子公司二三四五增资 860,665,725.63元，其中 860,000,000元计入注册资本，其余部分计入资本公积，增资来源为公司本次非公开发行股份购买资产募集之配套资金。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：上海二三四五网络科技有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：庞升东
设立时间：2012年3月16日
注册地址：上海市浦东新区杨高北路 528号14幢3A35室
办公地址：上海市浦东新区亮秀路 112号Y2座9楼
经营范围：计算机软硬件及辅助设备的开发、销售，设计、制作、发布、代理各类广告，企业管理，投资咨询，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），百货的销售，增值电信业务（详见增值电信业务经营许可证）。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。
三、本次增资履行的程序
公司于2014年10月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意海隆软件使用募集资金向其全资子公司二三四五增资，本次拟增加的注册资本金额为86,000万元。增资完成后，
项目公司二三四五注册资本由5,000万元增至91,000万元。
四、本次增资的目的和影响
本次对全资子公司增资是基于公司非公开发行股票实施完成后相关募投项目实施主体实际建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：海隆软件本次使用募集资金向其全资子公司二三四五增资的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，本次拟使用募集资金对全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海海隆软件股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签章页）
项目主办人：
祁俊伟 郑中巧
项目协办人：
朱云峰
东吴证券股份有限公司年 月 日
山西仟源医药集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十六次会议审议《关于聘任公司副总裁的议案》发表如下独立意见：公司本次高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；经审查李晓伟先生的个人简历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
因此，我们同意聘任李晓伟先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（以下无正文，次页为签字页）
（此页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
佟成生 黄娟 王军
二〇一八年十一月三十日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-21
西安启源机电装备股份有限公司
关于发行股份购买资产之重大资产重组
暨关联交易事项的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年 12月 3日开市起停牌，于 2014年 12月 9日确认筹划的相关事项构成重大资产重组并发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自 2014年 12月 10日开市起继续停牌。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每周发布一次相关事项的进展情况公告。
2015年2月12日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了本次交易重组预案及相关议案。2015年6月24日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了本次交易重组报告书及相关议案。2015年7月24日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的有关议案，并同意中国节能免于以要约方式增持公司股份。2015年 11月 11日，公司收到中国证监会《关于不予核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2015]2493号）。2015年 11月 20日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续推进西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司100%股权之重大资产重组工作的议案》，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组。
资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一六年五月五日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-041聚灿光电科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月5日收到公司控股股东、实际控制人潘华荣先生提交的《关于公司2017年度利润分配预案的提议和承诺》，公司已于2017年3月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于2017年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2018-024），披露了公司控股股东及实际控制人对公司2017年度利润分配的提议情况，经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议，通过了《关于2017年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2017
年年度股东大会审议。
为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：一、2017年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司实际控制人、控股股东潘华荣先生||||
|提议理由：基于公司2017 年度的经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2017 年度利润分配的预案作出提议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.6|0|

以公司现有总股本 257,330,000.00股为基数，向全体股东
分配总额 每10股派发现金股利人民币 0.6元（含税），共计派发现金股
利15,439,800.00元。
2、2017年度利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
3、2017年度利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关风险提示
1、本次利润分配预案实施后，对公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例不产生实质影响。
2、本次利润分配预案披露前后6个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满情形。
3、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
董事会审议通过了《关于2017年年度利润分配预案的议案》，同意公司2017年年度利润分配预案为：以公司总股本257,330,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金股利15,439,800.00元。
2、监事会审议情况
监事会审议通过了《关于2017年年度利润分配预案的议案》，同意公司2017年年度利润分配预案为：以公司总股本257,330,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共计派发现金股利15,439,800.00元。
3、独立董事意见
2017年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定以及上市承诺，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意将2017年度利润分配预案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-044苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 14日收到公司 2011年非公开发行保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。公司原保荐代表人汪洋先生因工作变动，自 2015年 7月 6日起不再负责公司的持续督导保荐工作。平安证券授权魏凯先生自 2015年 7月 6日起接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2011年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为黄玮先生和魏凯先生，由上述保荐代表人继续履行公司 2011年非公开发行股票未尽的持续督导责任。
附魏凯先生简历：
魏凯先生，经济学硕士，保荐代表人。自 2007年开始，先后在中国民族证券和海通证券从事投资银行工作。2013年初加盟平安证券，具有 8年投资银行从业经验，曾负责及参与了光正钢构IPO、宏昌电子IPO、新研股份IPO、南宁糖业非公开、民生银行可转债、亿城股份公司债、电子城重大资产重组等项目的保荐、承销和财务顾问工作，主持了广汇汽车、红塔水泥、中金在线和光阳蛋业等多家公司的改制及辅导工作。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-141
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000592，证券简称：平潭发展）自2017年8月9日开市起停牌。2017年9月6日，公司转入重大资产重组并继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
2017年12月7日，公司召开了第九届董事会2017年第十一次会议、第九届监事会2017年第五次会议，审议并通过了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其他与本次重大资产重组有关的议案。
2017年12月9日，公司对外披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-124）、本次重大资产重组的董事会、监事会决议以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实
施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行了事后审核。2017年12月15日，公司收到深圳证券交易所《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2017]第30号)，要求公司就该重组问询函中相关问题做出书面说明，并在12月22日前报送有关说明材
料。
收到重组问询函后，公司立即组织中介机构及相关各方对重组问询函所涉问题进行逐项落实。由于重组问询函中的部分事项及数据尚待进一步核实、补充和完善，工作量较大，经公司向深圳证券交易所申请，将延期回复重组问询函。在此期间，公司股票继续停牌。
公司将积极协调有关各方推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。
待完成重组问询函回复并补充披露相关信息后，公司将按照相关规定申请公司股票复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信
息均以上述指定媒体披露的公告为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-161广州天赐高新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更的日期
自公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
天赐材料（002709）本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（一）资产负债表：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示为“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并列示为“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目列示；
4、原“工程物资”项目并入“在建工程”项目列示；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并列示为“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并列示为“其他应付款”；
7、原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目列示。
（二）利润表：
1、新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
天赐材料（002709）除上述项目变动影响外，本次会计政策的变更对公司无重大影响，对之前及当期公司资产负债总额、净资产及净利润不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行的变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响。同意本次对会计政策进行变更。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年10月30日
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于公司更换
会计师事务所之独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立
场，作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，就公司更换会计师事务所的事项发表如下独立意见：
公司拟变更会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于公
司更换会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将
该议案提交公司第三届董事会第二次临时会议审议。
经核查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务
审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
2015年年报及2016年度相关审计工作的要求，不会影响公司财务报表的审计质
量，且审议程序合法合规，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体
股东和投资者的合法权益。因此同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报及2016年度审计机构。
（以下无正文）
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2014-033
恒宝股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 19日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本440,640,000.00股为基数，向全体股东实施每10股送红股6股并派现金股利1.50元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.75元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.125元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.125元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.375元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为440,640,000股，分红后总股本增至705,024,000股。
二、股权登记日与除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2014年 7月 10日，除权除息日为：2014年7月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送股于 2014年 7月 11日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东姓名|
|1|01*****428|钱云宝|
|2|01*****452|曹志新|

五、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为2014年07月11日。
六、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|100,367,370|22.78%||60,220,422|||60,220,422|160,587,792|22.78%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
|其中：境内非国有||||||||||
|法人持股||||||||||
|境内自然人持||||||||||
|股||||||||||
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持||||||||||
|股||||||||||
|境外自然人持||||||||||
|股||||||||||
|5、高管股份|100,367,370|22.78%||60,220,422|||60,220,422|160,587,792|22.78%|
|二、无限售条件股份|340,272,630|77.22%||204,163,578|||204,163,578|544,436,208|77.22%|
|1、人民币普通股|340,272,630|77.22%||204,163,578|||204,163,578|544,436,208|77.22%|
|2、境内上市的外资||||||||||
|股||||||||||
|3、境外上市的外资||||||||||
|股||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4、其他|||||||
|三、股份总数|440,640,000|100.00%|264,384,000|264,384,000|705,024,000|100.00%|

七、本次实施送股后，按新股本 705,024,000股摊薄计算，2013年度，每股净收益为0.28元。
八、咨询机构：
咨询地址：恒宝股份有限公司证券部 咨询联系人：张建明
咨询电话：0511-86644324 传真电话：0511-86644324
九、备查文件
1、2013年度股东大会决议。
特此公告！
恒宝股份有限公司董事会二O一四年七月三日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2014—048浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东吴建龙先生的通知。2014年 10月 22日，吴建龙先生与第一创业证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持有公司股份中的 68,200,000股无限售条件流通股股份质押给第一创业证券股份有限公司进行融资，本次交易的初始交易日为 2014年 10月 22日，约定购回交易日为 2015年10月22日，上述质押已在第一创业证券股份有限公司办理了相关手续。
截止公告日，吴建龙先生直接持有本公司276,833,040股股份（该股份均为无限售流通股份），占本公司总股本的24.72%。其中本次吴建龙先生办理股权质押登记手续的股份总数为 68,200,000股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数的24.6358%，占本公司总股本的6.0904%。至此，吴建龙先生办理质押的股份总数为 271,788,084股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数98.1776%，占本公司总股本的24.2711%。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2014年10月23日
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2018年年度报告的书面确认意见根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
彭新英_______________ 郑洪涛_______________
张国伟_______________ 王德忠_______________
陈鉴平_______________ 唐海燕_______________
李鸿博_______________
雷英俊_______________
于瑾珲_______________
高级管理人员签署：
张国伟_______________ 蒋琦_______________
吴辉_______________ 陆振学_______________
柳建培_______________
二○一九年三月二十二日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-45西安启源机电装备股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2014年 11月 26日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 11月 17日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 8名，实际表决董事 8名，授权委托0人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周宜先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。同意公司按照48%的出资比例，为启源大荣向银行申请人民币5,000万元的资金贷款提供不超过2,400万元的连带责任保证。董事会授权董事长周宜先生签署启源大荣在向银行申请上述贷款过程中应由公司签署的相关协议。
此议案无需提交股东大会审议，公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。
《关于为子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司申请银行贷款提供担保的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十六日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-046
||
|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于与浙江时代金泰控股有限公司延续互保关系|
|并互相提供担保的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、担保情况概述
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并延续互保关系的议案》，会议表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权，公司独立董事对本次担保事项发表了明确独立意见。
为增加公司信用，便于公司对外融资，浙江时代金泰控股有限公司（以下简称“时代金泰”）拟无偿为公司对外融资提供不超过人民币 80,000万元的担保，期限不超过1年；本着“公平、互利、对等”原则，公司拟无偿为时代金泰对外融资提供不超过人民币 50,000万元的担保，期限不超过1年。
本次与时代金泰延续互保关系事项在公司董事会权限内，无须提交公司股东大会审议；时代金泰与公司不存在关联关系，本次担保事项不构成关联交易。
二、时代金泰基本情况
（一）基本情况
公司名称：浙江时代金泰控股有限公司
住所：绍兴市上虞区百官街道财富路15号二楼
法定代表人：范汉中
注册资本：人民币五亿元整
公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
统一社会信用代码：913306040513450762
成立日期：2012年08月 14日
经营范围：一般经营项目：项目投资及经营管理；泳池设备、机械设备研发、制造、销售；金属制品、建材销售。
（二）与公司的关联关系
时代金泰与公司不存在关联关系。
（三）时代金泰的产权及控制关系图
王李根 俞世铭 范汉中
20% 40% 40%
浙江时代金泰控股有限公司
时代金泰的实际控制人为俞世铭。
（四）股东情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|王李根|10,000|20|
|2|范汉中|20,000|40|
|3|俞世铭|20,000|40|
|合计||50,000|100|

（五）最近两年财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 12月 31日|2016 年 12月 31日|
|资产总额|242,384.85|210,112.71|
|负债总额|109,261.24|70,201.95|
|其中：银行贷款|107,700.00|67,817.00|
|流动负债|109,261.24|67,201.95|
|所有者权益|133,123.60|139,910.77|

||||
|-|-|-|
|项目|2017年度|2016年度|
|营业收入|445,689.34|444,872.21|
|利润总额|9,059.23|9,124.93|
|净利润|6,973.42|7,307.29|

注：上表数据为合并报表数据。2016年数据经绍兴天马联合会计师事务所（普通合伙）审计，2017年数据未经审计。
（六）其他或有事项
时代金泰不存在诉讼与仲裁事项。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资、控股子公司累计对外担保余额为50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.31%；公司不存在为全资子公司、控股子公司提供担保；公司无逾期担保情形。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
1、本次与时代金泰互相提供担保的原因
为增加公司信用，便于公司对外融资，公司与时代金泰本着互相支持、实现双方共同发展和“公平、互利、对等”的原则，相互提供担保支持，以满足各自融资需求，有利于公司的健康、稳定发展。
2、本次为时代金泰提供担保对公司的影响及风险控制措施
公司对时代金泰的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景进行了审慎的核查和全面评估，认为：时代金泰资产规模稳定，变现能力强，资信良好，完全有能力偿还未来到期债务。公司与时代金泰的互相担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益，也不会影响公司的独立性。
与时代金泰互相提供担保期间，公司将定期取得并审阅时代金泰的财务报告，并指派内部审计人员对时代金泰的财务与资金状况进行评估和监督；公司还要求
时代金泰在发生可能对公司担保带来重大安全隐患事项时，及时书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大，以确保公司的资金和利益安全。
3、反担保情况
公司为时代金泰提供担保时，将要求时代金泰的实际控制人提供反担保，公司将在向时代金泰提供担保时与其签署反担保协议，具体条款以最终签署的反担保协议为准。
基于上述，董事会认为：时代金泰目前经营状况、财务状况良好，具有偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响。同时，公司与时代金泰互相提供的担保有利于双方进行必要的融资行为，并借此开展业务。同意公司与时代金泰互相提供担保。
（二）公司独立董事对公司为时代金泰提供担保的独立意见：
1、为增加公司信用，便于公司对外融资，公司与时代金泰本着互相支持、实现双方共同发展和“公平、互利、对等”的原则，相互提供担保支持，以满足各自融资需求，有利于公司的健康、稳定发展。本次互相担保事项符合公司和股东的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
2、时代金泰资产状况及资信状况良好，完全有能力偿还未来到期债务。公司为时代金泰提供担保的风险是可控的。
3、公司对该议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及公司章程的规定。该项交易不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。
4、公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
综上所述，同意公司与时代金泰互相提供担保事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
本次延续互保关系已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，相关决策程序已经履行。
同时，金科文化需采用包括但不限于：定期取得并审阅时代金泰的财务报告；
指派内部审计人员对时代金泰的财务与资金状况进行评估和监督；要求时代金泰在发生可能对公司担保带来重大安全隐患事项时，及时书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大等有效手段防范风险；公司需严格控制担保金额，并及时有效执行反担保措施。
综上，保荐机构对本次延续互保关系无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、平安证券股份有限公司关于公司与浙江时代金泰控股有限公司延续互保关系的核查意见。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会