证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2015-080
张家港保税科技股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月17日 14点
召开地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月17日
至 2015年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称||投票股东类型|
||||A股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于公司2015年度员工持股计划（草案）的议案||√|
|2|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||√|
|3|关于非公开发行股票预案的议案||√|
|4|关于向特定对象非公开发行股票方案的议案||√|
|5|关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案||√|
|6|关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案||√|
|7|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||√|
|8|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案||√|
|9|关于未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案||√|
|10|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案||√|
|11|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案||√|
|12|关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案||√|
|13|关于子公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案||√|
|14|关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案||√|
|15|关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案||√|
|16|关于修订公司章程的议案||√|
|累积投票议案||||
|17.00||关于选举董事的议案|应选董事（4）人|
|17.01||选举唐勇先生为公司第七届董事会董事|√|
|17.02||选举蓝建秋先生为公司第七届董事会董事|√|

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|-|-|-|
|17.03|选举高福兴先生为公司第七届董事会董事|√|
|17.04|选举邓永清先生为公司第七届董事会董事|√|
|18.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|18.01|选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|18.02|选举于北方女士为公司第七届董事会独立董事|√|
|18.03|选举徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|19.00|关于选举监事的议案|应选监事（3）人|
|19.01|选举戴雅娟女士为公司第七届监事会监事|√|
|19.02|选举杨洪琴女士为公司第七届监事会监事|√|
|19.03|选举钱伟锋先生为公司第七届监事会监事|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-15已经公司2015年8月13日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过。详见公司于2015年8月14日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。
议案16-19已经公司2015年10月27日召开的公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。详见公司于 2015年10月29日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站
披露。
2、 特别决议议案：议案 16
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1-15
应回避表决的关联股东名称：唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠、褚月锋、徐惠
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600794|保税科技|2015/11/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年 11月 16日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
张家港保税科技股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼
邮政编码：215634
联系人：邓永清、常乐庆
电话：0512－583203580512－58320165
传真：0512-58320652
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司董事会
2015年10月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年11月17日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015年度员工持股计划（草案）的议案||||
|2|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|3|关于非公开发行股票预案的议案||||
|4|关于向特定对象非公开发行股票方案的议案||||
|5|关于非公开发行股票摊薄即期回报的议案||||
|6|关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案||||
|7|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||
|8|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案||||
|9|关于未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案||||
|10|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案||||
|11|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案||||
|12|关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案||||
|13|关于子公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司签署附条件生效的资产转让协议的议案||||
|14|关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案||||

|||
|-|-|
|15|关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案|
|16|关于修订公司章程的议案|

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|17.00|关于选举董事的议案||
|17.01|选举唐勇先生为公司第七届董事会董事||
|17.02|选举蓝建秋先生为公司第七届董事会董事||
|17.03|选举高福兴先生为公司第七届董事会董事||
|17.04|选举邓永清先生为公司第七届董事会董事||
|18.00|关于选举独立董事的议案||
|18.01|选举谢荣兴先生为公司第七届董事会独立董事||
|18.02|选举于北方女士为公司第七届董事会独立董事||
|18.03|选举徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事||
|19.00|关于选举监事的议案||
|19.01|选举戴雅娟女士为公司第七届监事会监事||
|19.02|选举杨洪琴女士为公司第七届监事会监事||
|19.03|选举钱伟锋先生为公司第七届监事会监事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事
的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||