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股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-018
深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月 11日收到公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士、张魁先生提交的《关于对公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，。
为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，公司于 2018年 3月 12日发布《关于 2017年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2018年3月27日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
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|提议人：控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士、张魁先生||||
|提议理由： 鉴于公司当前经营情况稳定，未来发展前景广阔，资本公积金充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，体现公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展并考虑公司的资金情况及投资计划前提下，提出以下 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案。(cid:10)||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|

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|每十股|0|1|8|
|分配总额|拟以截止2017年12月31日的公司总股本122,955,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金 12,295,500 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增 98,364,000股，转增后公司总股本将增加至221,319,000股。|||
|提示|1、董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。2、实际派息金额应遵守公司利润分配政策但不能低于本议案金额。|||

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性和合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。该利润分配预案合法、合规、合理、可行。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
综上，本次利润分配预案，符合公司的业务发展现状，有利于回报公司股东，增强股东对公司的发展信心，提升公司股票的流动性，不会影响公司正常生产经
营和发展，符合公司利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的相关规定。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前持股变动情况
截至本利润分配预案披露前6个月内，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员的持股变动情况如下：
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|姓名|职务|变动日期|变动股数（股）|变动方式|
|戴永祥|副总经理|2017年12月11日|100,000.00|参与股权激励计划|
|刘卫红|副总经理|2017年12月11日|250,000.00|参与股权激励计划|
|王军|副总经理、董事会秘书|2017年12月11日|220,000.00|参与股权激励计划|
|雷金华|副总经理、财务总监|2017年12月11日|100,000.00|参与股权激励计划|

除上述情况，其他提议人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无持股变动的情况。
2、在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后减持计划
自本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起6个月内，提议人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在减持计划。
三、相关风险提示
1、本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、自本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起 6个月内，存在公司股票锁定期将届满的情形。
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||||拟上市流通股份数|||
||解禁前持有限售股|拟上市流通股份||拟上市流通股份||
|股东名称|||量占公司总股本的||拟解禁日期|
||份数量（股）|数量（股）||股份性质||
||||比例（%）|||
|黄晓娴|10,980,000.00|10,980,000.00|8.93%|首发限售股|2018/5/3|
|李光耀|4,050,000.00|4,050,000.00|3.29%|首发限售股|2018/5/3|

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|戴永祥|2,800,000.00|2,700,000.00|2.20%|首发限售股|2018/5/3|

（注：黄晓娴女士为公司持股5%以上股东，李光耀先生为公司董事、副总经理，戴永祥先生为公司副总经理）
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司股东大会审议批准后确定最终方案，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1、提议人、公司控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士、张魁先生承诺在公司股东大会议审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
五、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式向王爱萍、曹绍明、曹晓玲购买其合计持有四川省惠通食业有限责任公司100%的股权（以下简称“本次交易”），并向公司部分董事及高级管理人员募集配套资金支付本次交易的部分现金对价。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
截至本次董事会召开前，本次重大资产重组符合相关法律法规规定。
2014年12月19日，公司因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的事项，且该事项存在不确定性，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经向深交所申请，公司发布《重大事项停牌公告》，以拟筹划重大事项申请股票自2014年12月22日开市时停牌。
2014年12月25日，经第三届董事会第四次会议审议通过，公司发布《关于公司筹划发行股票购买资产的停牌公告》，公司股票自2014年12月25日继续停牌，且此后每周发布一次进展公告。
2015年1月16日，因交易推进需要，公司向深圳证券交易所申请延长停牌时间，并发布《关于公司发行股票购买资产的进展及延期复牌的公告》，预计于2015年3月23日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），且此后每周发布一次公司重大资产重组进展公告。
根据《重组办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，本次
重大资产重组如通过本次董事会审议，还需就审计、评估结论及相关事项提交董事会审议，并将本次重大资产重组全部议案交由公司股东大会审议通过。本次重大资产重组经股东大会批准后还需提交中国证监会审核通过。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件（2014修订）》等相关规定，董事会声明并保证公司就本次交易事项提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体董事、监事、高级管理人员及公司为本次交易聘请的独立财务顾问也在相关拟披露文件中发表声明，确保披露或提供的文件的真实性、准确性、完整性。
交易对方也已经出具承诺，确保为本次交易事项提供的信息真实、准确、完整。
综上，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
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|重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会|
|2015 年 3月23 日|
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-012北海银河生物产业投资股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）部分质押的公司股票已低于平仓线。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：银河生物，股票代码：000806）自 2018年 2月 5日（星期一）开市起停牌，公司承诺停牌时间不超过 10个交易日，暨最晚复牌时间为 2018年 2月26日。
目前，银河集团正通过补充抵质押物、处置部分流动性较好的资产、提前还款、补充保证金等一系列措施提升履约保障比例，维护上市公司股权的稳定性。停牌期间，公司董事会将积极关注该事项的进展，按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，并在实施相关措施后及时复牌。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-043新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于5%以上股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东陈德宏先生持有的公司股份被法院轮候冻结。现将有关情况公告如下：一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
（一）股东股份新增被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候机关||轮候期限||本次轮候冻结占其所持股份比例||委托日期||冻结深度说明||
|陈德宏|否|37,279,083|||||||||||
|||||东莞市第一||||||||冻结(原股+|
|||||||36个月||100%||2019-04-08|||
|||||人民法院||||||||红股+红利)|

截至公告披露日，公司尚未收到股东及相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照规定履行信息披露义务。
（二）股东股份累计被质押、被冻结及轮候冻结的情况
截至公告披露日，陈德宏先生持有公司股份数量 37,279,083股，占公司总股本的11.91%。陈德宏先生所持有公司股份累计被质押 36,509,768股，占其所持公司股份数量的97.94%，占公司总股本11.67%；被冻结的数量为 37,279,083股，占其所持公司股份数量的100%，占公司总股本11.91%。陈德宏先生所持本公司股份先后被北京海淀区人民法院、广州市天河区人民法院、东莞市第一人民法
院、东莞市第三人民法院、宁波市江北区人民法院、昌吉回族自治州公安局、深
圳市福田区人民法院、武汉市东西湖区人民法院、北京市西城区人民法院、广东省广州市中级人民法院、广东省东莞市中级人民法院进行了司法冻结或轮候冻结。
（三）股东股份被司法冻结及轮候冻结的影响及风险提示
陈德宏先生系公司持股5%以上股东，并非实际控制人及其一致行动人。陈德宏先生此次股份被轮候冻结事项不会影响公司生产经营。
公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年四月十日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-105珠海艾派克科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司“）第四届董事会第二十五次会议于 2015年 11月 18日在珠海市香洲区前山明珠北路 63号 04栋6楼A区公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于2015年11月16日以电子邮件及短信方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议9名，其中董事长汪东颖先生、独立董事邹雪城先生、董事王彦国先生通过电话出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事长汪东颖先生委托董事严伟先生主持会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司经营战略发展的要求，经董事会提名委员会审议，公司董事会拟聘任宋红女士为公司高级管理人员，任公司常务副总经理。宋红女士任期与第四届董事会届期相同。
所聘高级管理人员宋红女士的简历附后。
独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，具体详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管
理人员基本薪酬标准的议案》
公司本次董事会聘任宋红女士为公司高级管理人员：任公司常务副总经理职务，现对宋红女士的基本薪酬标准确定如下：
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|-|-|-|
|姓 名|职 务|基本薪酬标准（人民币万元）|
|宋 红|常务副总经理|130|

独立董事对公司《关于高级管理人员基本薪酬标准的议案》发表了独立意见，具体详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月十九日附简历：
宋红女士，1967年生，中国国籍，大学本科，双学士。历任飞利浦（中国）有限公司高级经理、联想集团副总裁、北京天润致胜管理咨询有限公司创始合伙人、联想移动有限公司副总裁、北京弘毅远方投资管理咨询有限公司董事总经理。
宋红女士未持有公司股份。
宋红女士不存在《公司法》第146条规定的情形之一；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
宋红女士任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗
位职责的要求。
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 编号：临2014-013
武汉中商集团股份有限公司
关于收到湖北监管局行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券法》、《上市公司现场检查办法》及其他相关规定，中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”或“我局”）于 2014年 5月26日至6月10日对武汉中商集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）进行了现场检查。
近日，公司收到湖北证监局下发的行政监管措施决定书（《关于对武汉中商集团股份有限公司采取责令改正措施的决定（[2014]6号）》）（以下简称“《决定书》”）。《决定书》具体内容如下：
经查，发现你公司存在以下问题：
一、2013年年报披露的会计项目分类存在差错。公司2013年年报披露的长期待摊费用中，显示租入房产装修费为 136,893,366.95元。经查，仅有荆门百货等租入房产装修费32,641,878.32元属于租入固定资产装修，其它均为自有房产的改造装修费用，该数额与年报披露差异巨大，属于财务附注信息披露差错。
二、公司受让湖北省幼师产权项目信息披露不够准确、完整。2013年 7月 26日，公司与湖北省实验幼儿师范学校签订产权转让合同，受让湖北省幼师位于中南路的房产及附属物（含土地使用权）。公司分别于2013年7月15日和2013年 7月 23日对该事项发布了临时公告。公告主要内容为：一是披露了公司购买湖北省幼师资产事宜；二是确认资产转让价格为 30,050万元；三是披露公司收购资产的目的是进行后续商业开发。经查，该交易存在以下风险：一是出让金补缴责任问题，公司与湖北省幼师签订的《资产产权转让合同》并未就土地出让金补交责任一事进行具体约定，但你公司称，如进行商业开发，将由公司负责补交土地出让金，该笔款项具体数额尚不确定；二是由于该土地目前性质仍为划拔科教用地，如进行后续开发，需经由土地管理部门履行招拍挂程序，对土地进行出让后方可进行，公司存在不能竞拍到该块土地使用权的风险。但上述两个公告中，公司并未就上述两项风险予以提示。
三、公司内幕知情人登记管理存在问题。一是存在部分内幕信息知情人登记不全的问题；二是对公司股价产生重大影响的部分重要事项未进行内幕信息知情人登记。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条之规定，现责令公司对上述行为予以改正。对会计信息分类差错在中报中更正并披露，对受让湖北省幼师土地项目风险进行补充披露，对内幕信息知情人登记管理制度加强管理。同时，我局将对上述监管措施记入证券期货市场诚信档案。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
针对湖北证监局在现场检查工作中发现的上述问题，公司董事会及管理层高度重视，公司将按照湖北证监局的要求，提出切实可行的整改措施和计划，形成整改报告，及时上报湖北证监局，公司将及时予以披露。公司将严格按照《上市公司现场检查办法》的规定，认真落实整改，提高公司治理水平。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会
二O一四年七月二十五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-029
阳光城集团股份有限公司
关于公司与星网锐捷战略合作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中存在进一步细化沟通的可能性,包括合资公司的设立及运作等，请投资者注意投资风险；
2、公司将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行对本协议的具体实施履行相关决策及披露程序。
一、本次合作基本概况
（一）基本情况
随着阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模的不断发展扩大和房地产产品线的丰富多样化，为进一步促进主业发展，升级公司物业服务的智能化管理能力，提升公司房地产开发产品的宜居、宜业功能，实现公司从传统地产开发到地产开发与科技服务并行的“智慧地产”的产业升级，公司拟与福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”）在设立合资企业、研究开发智能社区、智能家居、云呼叫服务中心及服务、智能社区的优势产品等方面建立战略合作关系，实现优势互补，共同应对行业的升级。
（二）审批情况
本次合作涉及关联交易，在提交董事会审议前，已征得公司独立董事的事前认可，并经公司第八届董事局第四次会议审议通过，关联董事林腾蛟先生、林贻辉先生回避表决。具体实施过程中，公司将根据相关的法律法规，履行相应的决策和披露程序。
二、合作方基本情况
（一）公司名称：福建星网锐捷通讯股份有限公司
（二）证券代码：SZ002396
（三）法定代表人：黄奕豪
（四）注册资本：35,106万元
（五）注册地址：福建省福州市仓山区金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园星网锐捷主营企业级的网络通讯设备，在终端设备制造以及 B2C服务领域积累了很好的经验，并具备强大的产品研发、创新能力，在社区互联网设备及服务、物联网、三网融合、智慧园区等核心产业领域形成了独特的领先优势，其提供的产品和服务在行业内具有竞争优势。
公司董事局主席林腾蛟主席先生同时兼任星网锐捷副董事长，公司董事局林贻辉董事同时兼任星网锐捷董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，交易方为公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
三、本次协议主要内容
（一）战略合作关系
在业务合作的基础上，公司及星网锐捷将深化战略合作关系，拟出资设立合资公司（以下简称“合资公司”）作为合作平台共同进军智能家居、社区服务市场。
拟成立的合资公司注册资本5,000万元，星网锐捷与公司各自按50%的股权比例进行出资，公司及星网锐捷成立合资公司设立及战略发展工作小组，便利及时推进合资公司设立、运营管理、目标设定、战略规划等工作。
具体实施过程中，公司将根据相关的法律法规，履行相应的决策和披露程序。
（二）合作模式
公司及星网锐捷合力打造一个轻资产、以数据管理和商业营销为主业的服务性企业。通过整合智能家居终端、互联网技术以及现代化的社区服务，打造全新的社区运营商，形成以社区为中心集成包含衣、食、住、行、娱、购、游在内的各领域商户服务资源，时时推送更新活动信息，未来可以延伸覆盖社区金融、大数据营销服务、社区最后一公里物流网点等领域。在方便社区居民生活的同时，获得服务增值收入。
合资公司未来发展将以整体社区运营商为目标，随着产品、技术、服务平台以及服务模式等经验的积累，合作平台服务不局限于自身小区，在时机和条件成熟对外输出服务,扩大服务规模，实现更大的收入和利润目标。
（三）其他
在合作过程中，星网锐捷可以根据公司及其物业公司智能社区服务的需求研发并提供满足需求的产品其集中采购用智能社区的优势产品（楼宇数字对讲，安防监控等），并确保公司具有定制、优先采购权。
四、对公司的影响
在互联网思维的时代大背景下，公司深切意识到顺势而为的重要性，并积极思考、探索、寻找地产与互联网融合之路。
公司本次与星网锐捷开展战略合作是公司推行“实施互联网战略、延伸主业链条、打造智慧地产”战略的重要里程碑。公司通过借力星网锐捷的专业研发能力，共同进军智能家居、社区服务市场，可以有效整合房地产项目、智能家居终端、互联网技术以及现代化的社区服务资源，建立云数据大服务平台，打造全新的社区运营商，将服务周期从开发过程延伸至生活居住，从硬件设施和软性服务两方面共同提升公司房地产主业价值，延伸公司产业链，开拓新的利润增长点。
本次战略合作的实施，一方面有利于公司实现社区服务的多元智能化、房地产项目居住的安全便捷化，全方位提升公司产品的宜居、宜业功能；另一方面也有利于公司利用大数据平台精准定位客户需求，覆盖更多客户群体，进一步提升公司“适销产品”的核心竞争力，实现公司从传统地产开发到地产开发与科技服务并行的“智慧地产”的产业升级，实现互联协同、智能低碳、感知安全和分享沟通的“智慧地产”战略，促进城市产业升级，实现“与客户共生、与城市共生”的和谐发展。
五、备查文件
（一）公司第八届董事局第四次会议决议；
（二）阳光城与星网锐捷战略合作协议。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年三月十四日
关于青岛双星股份有限公司非公开发行股票相关事项的
承诺函
鉴于：
青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”、本公司”）2016年度非公开发行股份，募集资金不超过110,000万元；
本公司现就相关事项作出如下不可撤销的承诺与保证：
1.本公司将严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，本公司及关联方不存在直接或间接对认购本次非公开发行的公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿的情形。不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关主体输送利益的情形。
2.本公司本次非公开发行股票募集资金不会用于已实施或将实施的重大投资或资产购买计划,亦不会用于偿还与重大投资或资产购买有关的银行贷款。本公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。
3.本公司本次非公开发行募集资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4.本公司将严格执行募集资金专项账户管理,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。
特此承诺如上！
承诺人（盖章）：青岛双星股份有限公司
授权代表（签字）：柴永森
签署日期：2016年7月14日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-011
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月19日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2019年 2月 15日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。投资期限自公司本次董事会审议通过之日起到 2019年 12月 31日有效。
监事会认为在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
表决结果：本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
（二）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》
1、回购股份的目的、方式、价格区间
基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，结合考虑公司发展战略、财务状况和经营情况，公司决定对公司部分股份进行回购。
公司本次通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份。
结合公司近期股价，本次回购股份价格为不超过人民币 12.00元/股（含12.00元/股），上述价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%，实际回购股份价格由董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购股份期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定调整回购股份价格区间。
表决结果：本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票
（2）回购股份的用途
本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。
（3）回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
回购的资金总额不低于人民币8,000万元，不超过人民币1.5亿元。
按照回购价格上限人民币12.00元/股进行测算，预计回购股份数量及占公司目前已发行总股本的比例如下表所示，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准：
|||
|-|-|
|回购金额（万元）|回购股数（股）|
|15,000|12,500,000|
|8,000|6,666,666|

表决结果：本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、回购股份的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、回购股份的实施期限
（1）自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购股份：
①公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
③中国证监会规定的其他情形。
表决结果：本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于回购公司股份方案（调整后）的公告》请请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
监事会
二〇一九年二月十九日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-099兰州三毛实业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复二次修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181488号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司收到《反馈意见》后，及时组织相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真核查和逐项回复，并按照要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2018年 11月 16日和 2018年 11月 20日在 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（181488号）之回复》和《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（181488号）之回复（修订稿）》及相关公告。
根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对反馈意见回复进行了进一步的研究分析，并对反馈意见回复进行了补充和修订，现根据要求对修订后的反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之回复（二次修订稿）》。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）尚需获得中国证监会核准，能否取得核准及取得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易的审核进展情况及
时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2018年 11月22日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-028北京清新环境技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述企业会计准则及通知的规定和要求，公司对会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-----基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理，不涉及以前年度追溯调整。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：在利润表中新增了“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，并对可比期间的比较数据进行调整。公司合并利润表 2017年度列报“资产处置收益”-26,690,560.57元；上年列报“营业外收入—处置非流动资产处置利得”208,454.52元、“营业外支出—处置非流动资产处置损失”424,723.17元，按规定重分类至“资产处置收益” -216,268.65元。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够更加准确地反映公司财务状况，符合相关法律的规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够更加准确地反映公司财务状况，符合相关法律的规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报
表产生重大影响。本次会计政策的变更决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年四月二十七日
上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
二〇一六年四月
各位股东：
本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第三届董事会独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度任期内，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司董事会会议，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，年内亲自参加董事会16次，委托其他独立董事代为出席会议0次，没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。对董事会审议的各项议案均表同意赞成。
二、日常工作情况
2015年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，对凡须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核。根据公司发展需要，本人作为薪酬委员会主任委员，按照《独立董事制度》、《薪酬委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬委员会的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供良好的意见建议。作为审计委员会委员，参加审计委员会日常工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况。作为提名委员会委员，参加提名委员会日常工作，为公司在董事、高级管理人员的聘任方面提供专业意见。
同时，2015年度任期内，本人通过各种形式了解公司的动态，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
三、发表独立意见的情况
2015年度任期内，本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况如下：
1、2015年1月22日，第三届董事会第八次会议上，针对公司于向控股股东申请借款额度暨关联交易、为控股子公司申请银行授信提供担保的事项发表了独立意见。
2、2015年1月27日，第三届董事会第九次会议上，针对公司对外投资设立铁矿石电商控股子公司暨关联交易发表了独立意见。
3、2015年1月30日，第三届董事会第十次会议上，针对2015年度日常关联交易预计、上海领建网络有限公司增资扩股暨关联交易的事项发表了专项说明与独立意见。
4、2015年2月16日，第三届董事会第十一次会议上，针对公司转让参股公司股权暨关联交易的事项发表了独立意见。
5、2015年2月28日，第三届董事会第十二次会议上，针对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、公司2014年度关联交易事项、2014年度利润分配预案、2014年度募集资金存放与实际使用情况、公司续聘审计机构、公司高级管理人员薪酬事项、公司董事、监事薪酬事项发表了专项说明与独立意见。
6、2015年3月25日，第三届董事会第十三次会议上，针对公司参股公司增资扩股暨关联交易、日常关联交易及经营性关联资金往来、向关联方借款的事项发表了独立意见。
7、2015年4月7日，第三届董事会第十四次次会议上，针对公司对外投资设立合资公司暨关联交易的事项发表了独立意见。
8、2015年5月6日，第三届董事会第十六次会议上，针对向控股股东申请借款暨关联交易、控股子公司股权转让暨关联交易、控股子公司增资扩股暨关联交易、控股子公司股权转让暨关联交易的事项发表了独立意见。
9、2015年6月4日，第三届董事会第十七次会议上，针对补选第三届董事会董事、聘任公司总经理、聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
10、2015年7月7日，第三届董事会第十八次会议上，针对全资子公司增资扩股暨关联交易的事项发表了独立意见。
11、2015年8月25日，第三届董事会第二十次会议上，针对公司2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、2015
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、与关联方共同设立产业基金的事项发表了独立意见。
12、2015年10月26日，第三届董事会第二十一次会议上，针对公司对外投资暨关联交易、公司向银行申请企业现金管理平台服务暨对外担保的事项发表了独立意见。
13、2015年12月24日，第三届董事会第二十三次会议上，针对公司同意钢银电商股票发行方案并放弃优先认购权、参股公司上海隆挚投资基金认购钢银电商定向发行股票暨关联交易、参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行股票暨关联交易、补选第三届董事会董事的事项发表了独立意见。
在2015年度任期内，公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益的其他工作情况
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动。始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益。
五、学习情况
报告期内注重学习国家法律、法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；不断
鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。
六、行使独立董事特别职权情况
2015年度任期内，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、向董事会提请召开临时股东大会；
2、提议召开董事会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
特此报告。
独立董事：马勇
二〇一六年四月二十五日
福建南平太阳电缆股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002300 证券简称：太阳电缆内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|不适用||

福建南平太阳电缆股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

福建南平太阳电缆股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||否|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||魏书松|10天|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|陈培堃|10天|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|||吴长顺|10天|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||许永东|10天|

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会 2014年04月09日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2019-037
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于公司2017年激励计划预留授予限制性股票的激励对象吴云枫先生离职，不再具备激励资格。因此公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 20,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.49元/股。本次回购注销处理完成后公司总股本将由目前的 255,479,600股减少至255,459,600股，公司注册资本将由255,479,600元减至255,459,600元。
具体详见公司于2019年4月25日在指定信息披露媒体巨潮网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：（2019-032）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本通知公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应该根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会二〇一九年五月十七日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-045号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于设立合资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：因公司发展规划及经营管理的需要，公司拟与中投国泰（北京）投资管理有限公司（以下简称“中投国泰”）共同出资成立互联网金融公司。
2、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、拟设合资子公司的基本情况
公司计划在北京与中投国泰共同出资成立互联网金融公司，并在深圳成立业务对接部门，合资子公司名称：北京爱投融科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），合资公司注册资本为三千万人民币（公司出资人民币柒佰伍拾万元整，占注册资本的25%，中投国泰出资人民币贰仟贰佰伍拾万元整，占注册资本的75%）。主要针对珠宝行业提供基于供应链等环节的互联网金融服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。
*以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准
三、 设立子公司及合资公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
为了积极开拓新型业务模式，寻求在传统业务上的新突破，针对珠宝行业提供基于供应链等环节的互联网金融服务与中投国泰共同出资成立互联网金融公司北京爱投融科技有限公司（具体内容详见公司于 2015年 4月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于意向设立金融信息服务合资公司的公告》）。
（二）存在的风险
北京爱投融科技有限公司为投融资双方提供交易撮合平台，并配合双方进行风险管理；因目前市场上的同类平台较多，受同业竞争、市场行情波动等多方面因
素影响，平台成立初期自主吸纳客户能力有限，主要来源于公司下游客户及其他珠宝商户。
四、后续安排
合资子公司成立后，公司会严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者注意投资风险。
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|备查文件|
|1、公司第三届董事会第七次临时会议决议|

特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-059
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 27日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，平安证券原持续督导保荐代表人邵玉波先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，由韩鹏先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，并继续履行相关职责。
本次变更后，负责公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为马力先生、韩鹏先生。持续督导期限至2015年12月31日。
韩鹏先生简历见附件。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2015年10月28日
附件：
韩鹏先生，北京大学光华管理学院硕士毕业，保荐代表人，2010年10月加盟平安证券，作为主要成员负责或参与了海联讯（300277）、嘉寓股份（300117）、乐视网（300104）、旋极信息（300324）、新联电子（002546）、山西普德药业、赛隆药业、华立特电气、北京风之岩、圣邦微电子、珠海优特、欧地安等项目的首发上市工作以及持续督导工作。参与并完成了穗恒运A（000531）的重大资产重组项目以及厦华电子（600870）恢复上市项目，具有丰富的实践经验和良好的专业素质。