证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-054美尚生态景观股份有限公司
关于 2016年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2017年 4月 17日（星期一）下午14：30在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B区 3号楼美尚生态三楼会议室召开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为： 2017年 4月 17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2017年 4月16日15:00至2017年4月17日15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 17名,持有或代表的股份数为 162,423,661股，占公司有表决权股份总数的67.5385％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 14人，持有或代表的股份数为 162,405,961股，占公司有表决权股份总数的67.5311％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共3名，持有或代表的股份数为17,700股，占公司有表决权股份总数的0.0074%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员、保荐机构代表人及北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:
1、审议并通过《公司 2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意162,412,261股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9930％；反对 11,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 46,442,197股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9755％；反对 11,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0245％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议并通过《公司 2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意162,412,261股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9930％；反对 11,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 46,442,197股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9755％；反对 11,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0245％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议并通过《公司 2016年度独立董事述职报告》
表决结果：同意162,412,261股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9930％；反对 11,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 46,442,197股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9755％；反对 11,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0245％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议并通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意162,423,661股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 46,453,597股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议并通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意162,412,261股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9930％；反对 11,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 46,442,197股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9755％；反对 11,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0245％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议并通过《关于 2016年度关联交易公允报告的议案》
表决结果：同意 53,716,987股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9788％；反对 11,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0212％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 46,442,197股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9755％；反对 11,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0245％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东王迎燕与徐晶对此议案表决时进行了回避表决。
7、审议并通过《关于公司 2016年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意162,412,261股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9930％；反对 11,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 46,442,197股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9755％；反对 11,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0245％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：同意162,412,261股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9930％；反对 11,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 46,442,197股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9755％；反对 11,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0245％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议并通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意162,412,261股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9930％；反对 11,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 46,442,197股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9755％；反对 11,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0245％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议并通过《关于聘任 2017年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意162,423,661股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 46,453,597股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
11、审议并通过《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意162,412,261股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9930％；反对 11,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 46,442,197股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决
权股份总数的99.9755％；反对 11,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0245％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
12、审议并通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：同意162,412,261股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9930％；反对 11,400股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0070％；弃权0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者的表决结果：同意 46,442,197股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9755％；反对 11,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0245％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2016年度股东大会决议；
2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年4月17日