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证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-126广东明家联合移动科技股份有限公司
关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为支持公司日常经营，公司控股股东、董事长周建林先生拟向公司提供财务资助，用于补充公司营运资金。借款金额不超过10亿元，借款期限为一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用，免收利息。
2、周建林先生为公司控股股东、实际控制人，本次财务资助构成关联交易。
3、公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事周建林先生回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，此议案尚需提交股东大会审议，关联股东周建林先生将在股东大会上回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
周建林先生现任公司董事长兼总经理，截止本公告日持有公司股份 8,255万股，占公司总股本25.90%，为公司控股股东、实际控制人。
三、关联交易的主要内容
1、周建林先生拟向公司提供财务资助，借款金额不超过10亿元，该资金主要来源于周建林先生持有的公司股票质押借款。
2、本次财务资助的有效期限为一年，自公司股东大会审议通过相关议案之日起计算。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
3、本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，免收利息。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
周建林先生对公司提供财务资助，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、支持公司长期投资，符合公司和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日，周建林先生与公司发生的各类关联交易总金额为9,800万元。
具体如下：
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|交易类型|交易概述|交易价格（万元）|说明|
|重大资产出售|公司将全资子公司东莞明家防雷 100%股权以及公司拥有的因将电涌保护产品业务有关资源整合至东莞明家防雷所产生的对东莞明家防雷的债权出售给周建林先生。|9,800|周建林先生已支付了合计9,800万元的全部转让款。|

六、独立董事的意见
公司独立董事白华先生、于海涌先生和谷虹女士对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
事前认可意见：本次关联交易是公开、公平、合理的，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。有利于改善公司资本结构，提高持续经营能力，符合公司经营管理需要。同意提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。
独立意见：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求；同时也改善了公司资金结构，支持了公
司长期投资；不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交
易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2016年9月1日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-180汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第二届董事会第七十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十六次会议通知于2016年12月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2016年12月19日采取通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，参加通讯表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴艳女士召集。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于为境外控股子公
司提供内保外贷的议案》
为满足控股子公司汉鼎道纪有限公司的实际资金需求，董事会同意公司向境内银行申请内保外贷的业务，为汉鼎道纪向境外银行申请贷款提供担保，担保总额不超过7,150万元人民币，担保有效期为一年。
具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于为境外控股子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2016-182）。
本议案获得出席本次董事会2/3以上董事同意通过。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于调整公司首期股
票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及期权授予数量的议案》
鉴于公司首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象王艳、马纲等合计 5
人因个人原因已办理离职手续，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对这5名激励对象所授予的股权期权合计167.40万份并予以注销（首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已行权18.60万份）。
经过本次调整，公司首期股票期权激励计划首次授予部分的激励对象从 22人调整为17人，首次授予部分股票期权总数从527.40万份调整为360万份（首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已行权40万份）。
《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予部分及预留部分的期权数
量和激励对象名单以及第二个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的公
告》（公告编号：2016-183）以及监事会意见、独立董事独立意见、法律意见书同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于调整公司首期股
票期权激励计划预留部分激励对象名单及期权授予数量的议案》
鉴于公司首期股票期权激励计划预留部分激励对象丁国卿、诸葛彬 2人因个人原因已办理离职手续，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对这2名激励对象所授予的股权期权合计18万份并予以注销（首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期已行权 2万份）。
经过本次调整，公司首期股票期权激励计划预留部分的激励对象从3人调整为1人，预留部分股票期权总数从21.6万份调整为3.6万份（首期股票期权激励计划预留部分第一个行权期已行权0.4万份）。
《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予部分及预留部分的期权数
量和激励对象名单以及第二个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的公
告》（公告编号：2016-183）以及监事会意见、独立董事独立意见、法律意见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司首期股票期
权激励计划第二个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案》
鉴于公司第二个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据2014年第一次临时股东大会的授权，董事会决定注销公司首期股票期权激励计划激励对象已获授的第二个行权期对应的股票期权，其中：①注销首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象已获授的第二个行权对应的120万股（首期股票期权激励计划总量363.6万股的33.00%；公司总股本的0.26%）股票期权，公司剩余未行权股
票期权首次授予部分（即第三个行权期股票期权数量及第四个行权期股票期权数
量）调整为240万股。②注销首期股票期权激励计划预留部分激励对象已获授的第二个行权对应的 1.2万股（首期股票期权激励计划总量 363.6万股的0.33%；
公司总股本的0.0026%）股票期权。公司剩余未行权股票期权预留部分（即第三个行权期股票期权数量及第四个行权期股票期权数量）调整为2.4万股。
三、独立董事意见
独立董事发表了独立意见，具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第七十六次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第七十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七十六次会议相关事项的独立意见；
3、国浩律师（杭州）事务所关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司调整首期股票期权激励计划激励对象名单和期权授予数量以及注销第二个行权期已授予股
票期权的法律意见书。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一六年十二月十九日
中信建投证券股份有限公司关于重庆长安汽车股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1996号文《关于核准重庆长安汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，长安汽车向控股股东中国长安汽车集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 139,762,403股，发行价格为每股人民币 14.31元，募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币 17,109,762.40元后实际募集资金净额人民币1,982,890,237.60。
上述募集资金于2016年 9月14日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2016〕第 728466号）。
二、本次解除限售股份的股东承诺履行情况
公司非公开发行股票的认购对象中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安”）承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日起36个月内不转让，可上市流通时间为2019年 10月16日（非交易日顺延）。
三、本次限售股份上市流通安排
本次解除限售股份的股东为中国长安。本次解除限售股份数量为139,762,403股，占公司总股本的2.91%。本次解除限售股份的上市流通日期为2019年10月16日。本次解除限售股份上市流通情况如下：
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|限售股份持有人名称|持股总数（股）|所持限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|质押股份数量|
|中国长安|928,044,946|139,762,403|139,762,403|3.00%|2.91%|0|

四、本次解除限售前后的股本结构情况
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||||本次变动增减（+，-）|本次限售股份上市流通后|||
||股份数量||比例|||股份数量||比例|
|一、有限售条件股份||139,781,303||2.91%|-139,762,403|18,900||0.00%|
|1、国有法人持股||139,762,403||2.91%|-139,762,403|0||0.00%|
|2、高管股份||18,900||0.00%|||18,900|0.00%|
|二、无限售条件股份||4,662,867,208||97.09%|139,762,403|4,802,629,611||100.00%|
|1、人民币普通股||3,760,881,066||78.31%|139,762,403|3,900,643,469||81.22%|
|2、境内上市的外资股||901,986,142||18.78%||901,986,142||18.78%|
|三、股份总数||4,802,648,511||100.00%||4,802,648,511||100.00%|

五、其他事项
本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。
六、核查结论性意见
综上所述，中信建投证券认为：长安汽车本次限售股份解除限售、上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，长安汽车本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解除限售股份的相关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。
保荐机构对长安汽车本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆长安汽车股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐子桐 蔡玉洁
中信建投证券股份有限公司 2019年 10月10日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-028北京耐威科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日；
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约55%-80%|盈利：357.30万元|
||盈利：约75万元-165万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩变动的主要原因为：1、本期营业收入与上年同期大致持平，但由于所销售产品的结构不同，导致本期销售的整体毛利率水平低于去年同期；
2、本期收到的增值税退税金额较去年同期有所减少；3、公司上市后规模扩张且对外投资新设数家子公司，管理费用较去年同期有所增加。
本报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为1万元，上年同期非经常性损益对当期净利润的影响约为23万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在公司 2016年第一季度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年4月8日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-046 重大事项进展公告证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2015-046江苏新民纺织科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新民科技，证券代码：002127）自2015年5月28日（星期四）开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时履行信息披露义务、刊登相关公告并申请股票复牌。《证券时报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-009关于召开深圳市奋达科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议决定召开公司2016年第一次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月24日(星期三)下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月24日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016年 2月 23日15:00)至投票结束时间(2016年2月24日15:00)期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2016年2月19日(星期五)。
7.出席对象：
（1）截止 2016年 2月 19日(星期五)下午 15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
8.会议地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公大楼702会议室。
二、会议审议事项
1.《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》
上述议案业经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，内容详见2016年1月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。
2.登记时间：2016年2月22日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
4.登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2月22日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362681。
2.投票简称：“奋达投票”。
3.投票时间：2016年2月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。具体如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号||议案名称||委托价格|
|1|关于增补第二届董事会董事候选人的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（6）投票举例
○1如某股东对议案一投赞成票，申报顺序如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|委托股数|
|362681|买入|1.00|1股|

○2如某股东对议案一投弃权票，申报顺序如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|委托股数|
|362681|买入|1.00|3股|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 2月 23日15:00，结束时间为
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.联系方式：
公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
联系人：周桂清、罗晓斌
电话：0755-27353923
传真：0755-27486663
电子邮箱：fdkj@fenda.com
邮编：518108
2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一六年一月廿六日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2016年2月24日召开的
深圳市奋达科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案事项|表决意见|||
|||赞同|反对|弃权|
|1|关于增补第二届董事会董事候选人的议案||||

注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：年月 日
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-063
北京百华悦邦科技股份有限公司关于调整
2018年限制性股票与股票期权激励计划
授予权益数量价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量价格的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2018年2月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京百华悦邦科技股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第二届监事会第九次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（二）2018年4月12日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
（三）2018年 5月 4日，公司 2017年年度股东大会审议并通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京百华悦邦科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2018年 5月 4日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定；监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实。
（五）2018年5月25日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量价格的议案》。公司监事会对调整后的人员名单进行了核实，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整授予权益数量、价格
公司于 2018年 5月 4日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，并于 2018年 5月 16日披露了公司 2017年年度权益分派实施公告。以公司最新的总股本54,308,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.8元（含税），合计派发现金 36,929,916元；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，共计转增27,154,350股。该方案已于 2018年5月22日实施完毕。
根据公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对授予权益的数量、价格做相应的调整。
（1）首次授予部分：
（1.1）限制性股票数量、价格调整
调整后的限制性股票数量：
Q＝Q×（1＋n）=160,000×（1+0.5）=240,000股
0
调整后的限制性股票价格：
P＝（P-V）÷（1＋n）=（21.55-0.68）÷（1+0.5）=13.9133元/股
0
（1.2）期权数量、价格调整
调整后的期权数量：
Q＝Q×（1＋n）=180,750×（1+0.5）=271,125股
0
调整后的期权行权价格：
P＝（P-V）÷（1＋n）=（43.09-0.68）÷（1+0.5）=28.2733元/股
0
（2）预留部分：
股票期权数量调整
调整后的期权数量：
Q＝Q×（1＋n）=85,100×（1+0.5）=127,650股
0
经过上述调整后，公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票的数量为240,000股，授予价格为13.9133元/股；首次授予的期权数量为 271,125股，行权价格为 28.2733元/股；预留部分的股票期权的数量为127,650股。
三、本次调整对公司的影响
公司对2018年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象名单及授予权益数量、价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
独立董事认为：我们认为公司此次调整行为，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划》的规定。因此，我们一致同意公司的上述调整。
五、监事会意见
监事会认为：经监事会核查，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，调整程序合法、合规，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。
六、律师法律意见书的结论意见
北京市竞天公诚律师事务所律师事务所对公司2018年限制性股票与股票期
权激励计划调整相关事项出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，本次调整事项已依照《管理办法》及《股权激励计划》的规定取得必要的相关批准与授权，符合《管理办法》以及《股权激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、公司《第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
4、北京市竞天公诚律师事务所《关于北京百华悦邦科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
2018年5月25日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2019-016江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于第一大股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日接到第一大股东协鑫科技控股有限公司通知，经苏州市虎丘区市场监督管理局核准，“协鑫科技控股有限公司”已于2019年3月29日变更登记名称为“协鑫创展控股有限公司”，涉及第一大股东名称变更的其他事项，公司将相应进行办理。
上述事项未涉及第一大股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司第一大股东和实际控制人未发生变化。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-056号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2015年 6月 9日开市起停牌。具体内容详见 2015年 6月 9日、2015年 6月 16日和 2015年 6月 24日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-053）、《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告编号：2015-055）。
截止本公告披露日，公司确认该重大事项为非公开发行股票事项。目前，公司及中介机构正在积极推进相关工作，由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，且存在重大不确定性。鉴于上述情况，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 7月 1日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海普利特复合材料股份有限公司董事会现就提名魏嶷为上海普利特复合材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海普利特复合材料股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合上海普利特复合材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海普利特复合材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海普利特复合材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海普利特复合材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在上海普利特复合材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为上海普利特复合材料股份有限公司或其附属企业、上海普利特复合材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与上海普利特复合材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括上海普利特复合材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在上海普利特复合材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：上海普利特复合材料股份有限公司董事会日期：2016-06-28
新时代证券股份有限公司
关于融捷股份有限公司
2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或“公司”）2015年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，对融捷股份填制的2015年度内部控制规则落实自查表的内容进行了核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
融捷股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司内部控制规则落实的相关情况进行了逐项自查，并出具了《融捷股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查后，本保荐机构认为：融捷股份的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度设计和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的设计及执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
过震 2016年1月20日
席红玉 2016年1月20日
保荐机构： 新时代证券股份有限公司 2016年1月20日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-088安徽华信国际控股股份有限公司
关于对全资子公司增资暨全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对全资子公司增资暨全资子公司对外投资概述
华信天然气（香港）有限公司（以下简称“华信天然气香港”）系安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气上海”）的全资子公司。为了增强华信天然气香港的业务能力，促进其健康快速发展，公司拟通过全资子公司华信天然气上海对其进行增资，将股本由100港币增至18,207.01万港币。本次增资分两步完成：首先由本公司以现金方式对华信天然气上海进行增资 1.5亿元人民币，之后再由华信天然气上海以现金方式对华信天然气香港进行增资 18,207万港币（1.5亿元人民币按照 8月 21日 1人民币元=1.2138港币折算,实际增资金额按照增资当日人民币兑港元的汇率折算）。
本次增资前后，本公司向华信天然气上海缴纳的注册资本及比例如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增资前的注册资本||||拟增加的注|增资后的注册资本|||
|股东名称||金额（万元||||册资本（万元|金额（万元人民币）|||
|||||比例|||||比例|
|||人民币）||||人民币）||||
|本公司|92,100||100%||15,000||107,100|100%||
|合计|92,100||100%||15,000||107,100|100%||

本次增资前后，华信天然气上海向华信天然气香港缴纳的注册资本及比例如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||增资前的注册资本|||增资后的注册资本||
||||拟增加的注册资本（万港币）|||
|股东名称|金额（万港币）|||||
|||比例||金额（万港币）|比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|华信天然气上海|0.01|100%|18,207|18,207.01|100%|
|合计|0.01|100%|18,207|18,207.01|100%|

（1.5亿元人民币按照8月21日1人民币元=1.2138港币折算,实际增资金额按照增资当日人民币兑港元的汇率折算）
本次交易不构成关联交易或重大资产重组，本次交易业经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体介绍
本次增资对象为公司全资子公司、孙公司，无其他交易对手方。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：华信天然气（上海）有限公司
法定代表人：李勇
注册资本：92,100万元人民币（本次增资后为107,100万元人民币）
经营范围：燃气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，石油天然气专业建设工程设计，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，实业投资，燃气器具、石油制品、化工产品（危险化学品详见危险化学品经营许可证），燃料油，润滑油、化肥的销售；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易；仓储服务（除危险品）。
股东情况：公司100%持股
截至2015年06月30日，华信天然气上海总资产1,616,393,538.21元，负债总额487,004,351.26元，净资产1,129,389,186.95元，2015年1-6月实现营业收入18,021,782.34元，净利润-2,060,626.89元。
2、公司名称：华信天然气（香港）有限公司
董事（授权代表）：赵克斌
注册资本：100港币（本次增资后为18,207.01万港币）
经营范围：天然气业务的开发，经营及投资，以及其它境内外投资。
股东情况：华信天然气上海100%持股
华信天然气（香港）有限公司于2015年7月10日完成公司注册，目前尚无实际生产经营业务。
四、协议主要内容
本次增资对象为公司全资子公司、孙公司，不需要签订投资协议。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、华信天然气香港系公司全资子公司华信天然气上海的全资子公司，此次增资是为了增强华信天然气香港的业务能力，促进其健康快速发展，有利于公司加快实施能源板块的发展规划。
2、本次增资后，公司仍持有华信天然气上海100%股权，华信天然气上海仍持有华信天然气香港100%股权，公司合并报表范围不受影响。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一五年八月二十六日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-048债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2018年 8月 21日以通讯表决方式召开，会议由赵亚芬女士主持。本次监事会会议通知已于 2018年 8月 10日发出。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为，2018年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会2018年8月23日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-037
银江股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书3份，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||专利|||||||||
||发明名称||证书号||专利号||||专利申请日||授权公告日||专利权人||发明概要|
||||||||类型|||||||||
|一种大规模视频监控存储方法||3321041||ZL 2016 10608126.6||发明专利||2016/07/29||2019/04/05||银江股份||本发明涉及一种大规模视频监控存储方法||
|一种面向个人医疗健康数据的隐私数据加密及解密方法||3386512||ZL 2016 10702632.1||发明专利||2016/08/19||2019/05/24||银江股份||本发明涉及隐私数据保护领域，尤其涉及一种面向个人医疗健康数据的隐私数据加密及解密方法||
|一种面向医疗机构的防止泄露患者隐私的系统及其方法||3386376||ZL 2016 11224354.X||发明专利||2016/12/27||2019/05/24||银江股份||本发明涉及医疗健康领域，尤其涉及一种面向医疗机构的防止泄露患者隐私的系统及其方法||

上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持续创新机制，保持公司技术的领先性，提升公司核心竞争力。
特此公告。
银江股份有限公司董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-082国家电投集团东方新能源股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年11月29日发出通知，会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，亲自参加会议并有表决权的董事有李固旺、吴连成、黎圣波、张腾、谷大可、夏鹏、张鹏、朱仕祥共计8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下议案：一、审议通过了《关于鑫麦穗投资向绿动电力及阜城新能源增资的议案》
为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发【2016】54号）精神，积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“东方能源”）拟以所属全资子公司河北绿动电力有限公司(以下简称“绿动电力”)和国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司（以下简称“阜城新能源”）为标的，引进深圳市鑫麦穗投资管理有限公司（以下简称“鑫麦穗投资”）对其增资，增资金额约10亿元（其中绿动电力增资8.5亿元，阜城新能源增资
1.5亿元），增资后鑫麦穗投资持有绿动电力约46.15%股权，持有阜城新能源约42.87%股权。（详见2019-083-关于鑫麦穗投资向绿动电力及阜城新能源增资的公告）
该议案尚需提交股东大会审议。
同意8票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
二、《关于聘任彭波先生为公司副总经理的议案》
因公司经营管理需要，经公司提名委员会提名并审查资格同意，聘任彭波先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司全体独立董事就此议案发表了独立意见：
公司聘任彭波先生为公司副总经理的提名程序及会议审议
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。彭波先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何
处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
我们同意聘任彭波先生为公司副总经理。
同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案获得通过。
三、《关于投资建设山西大同灵丘县400MW风电供暖示范项目（一二期300MW）的议案》
山西大同灵丘县400MW风电供暖示范项目（一二期300MW）已具备开工条件，为保证该项目尽快建成投产，公司对全资子公司国家电投集团灵丘东方新能源发电有限公司投资约100000万元。
（详见2019-086-关于投资建设山西大同灵丘县400MW风电供暖
示范项目（一二期300MW）的公告）
该议案尚需提交股东大会审议。
同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案获得通过。
四、《关于投资建设天津宁河区古镇12MW分散式风电项目的议案》
天津宁河区古镇12MW分散式风电项目已具备开工条件，为保证该项目尽快建成投产，公司对全资子公司天津古镇东方新能源有限公司投资约4500万元。（详见2019-087-关于投资建设天津宁河区古镇12MW分散式风电项目的公告）
同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案获得通过。
五、《关于投资建设天津宁河区岳龙 20MW分散式风电项目的
议案》
天津宁河区岳龙 20MW分散式风电项目已具备开工条件，为保证该项目尽快建成投产，公司对全资子公司天津岳龙东方新能源有限公司投资约 7200万元。（详见2019-088-关于投资建设天津宁河区岳龙 20MW分散式风电项目的公告）
同意8票、反对0票、弃权0票。
该议案获得通过。
六、《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019年 12月 25日下午14：30在公司 1005会议室召开 2019年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019年 12月 18日。（详见2019-085-关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知）
同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
该议案获得通过。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2019年 12月 9日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-055深圳珈伟光伏照明股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年4月22日开市起停牌。公司于2014年4月29日、2014年5月5日、5月13日、5月29日、6月5日、6月12日、6月25日、7月2日、7月9日、7月17日、7月30日发布了《重大资产重组进展公告》；并于2014年5月22日、6月18日、7月22日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议相关重大资产重组预案。公司预计于 2014年8月22日前披露相关重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-090
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第二届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于 2016年 9月 26日以电话通知、专人送出等方式发出，会议于2016年9月29日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
公司本次拟发行股份购买的标的公司为杭州嘉楠耘智信息科技有限公司（以下简称“嘉楠耘智”）。公司自进入重大资产重组程序以来，与有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关工作。但由于近期国内证券市场环境、监管政策等客观情况发生变化，尤其是修订后《上市公司重大资产重组管理办法》的出台使得公司继续推进本次重组事项将面临重大不确定性。经审慎研究，为切实维护广大投资者及各方利益，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买嘉楠耘智100%股权并募集配套资金暨关联交易事项。
公司独立董事孙树敏、徐向艺、柳喜军对本议案进行了事前审查并予以认可。
本项内容涉及关联交易，关联董事纪法清、柳云鹏、崔静回避表决。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于终止
重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》。
公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的独立董事意见。
二、审议通过《关于签署<山东鲁亿通智能电气股份有限公司与张楠赓等及杭州嘉楠耘智信息科技有限公司关于发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》
董事会同意公司与交易对方签署《山东鲁亿通智能电气股份有限公司与张楠赓等及杭州嘉楠耘智信息科技有限公司关于发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。
公司独立董事孙树敏、徐向艺、柳喜军对本议案进行了事前审查予以认可,并发表了同意意见，关联董事纪法清、柳云鹏、崔静回避表决。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于签署<山东鲁亿通智能电气股份有限公司与张楠赓等及杭州嘉楠耘智信息科技有限公司关于业绩承诺补偿协议之终止协议>的议案》董事会同意公司与原负有补偿义务的交易对方签署《山东鲁亿通智能电气股份有限公司与张楠赓等及杭州嘉楠耘智信息科技有限公司关于业绩承诺补偿协议之终止协议》。
公司独立董事孙树敏、徐向艺、柳喜军对本议案进行了事前审查予以认可,并发表了同意意见，关联董事纪法清、柳云鹏、崔静回避表决。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于公司与特定投资者签署<关于股份认购合同之终止协议>的议案》
董事会同意公司分别与纪法清、孔剑平、孙奇锋、王麒诚及中信建投-数贝泽华人工智能与区块链定增资管计划签署《关于股份认购合同之终止协议》。
公司独立董事孙树敏、徐向艺、柳喜军对本议案进行了事前审查予以认可,并发表了同意意见，关联董事纪法清、柳云鹏、崔静回避表决。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-035
青岛海立美达股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事|
|会董事、第二届监事会监事的任期将于 2015年5月15日到期。鉴于公司第三届|
|董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关|
|工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事|
|会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，|
|及时推进换届工作，具体时间另行公告。|
|在换届完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及高|
|级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管|
|人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运|
|作。|

特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2015年5月14日