证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-008山东威达机械股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2017年 4月11日以书面形式发出会议通知，于2017年4月22日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，内容详见公司于 2017年 4月 25日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《2016年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”章节。
公司独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2016年度财务决算方案》；
公司 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以 XYZH/2017XAA40210号审计报告审计确认：
截止2016年12月31日，公司资产总额2,770,644,422.27元，负债总额521,970,504.80元，股东权益合计 2,248,673,917.47元。2016年度，公司实现营业收入 1,180,581,447.47元，比上年同期增长了40.97%；实现营业利润111,817,400.99元，比上年同期增长22.07％；
实现利润总额127,470,476.34元，比上年同期增长16.58％；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）103,975,998.65元，比上年同期增长 10,536,604.56元，同比增长了11.28％。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016年度实现净利润 100,465,759.71元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金 10,046,575.97元，加上年初未分配利润338,339,944.75元，减去2016年度分配2015年度现金股利21,217,177.26元，公司2016年度末可供分配利润共计 407,541,951.23元。
公司董事会拟定2016年度利润分配预案为：拟以公司2016年年末总股本420,098,419.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金 25,205,905.14元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额计算分配比例。
公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；
《公司2016年年度报告摘要》刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上，《公司 2016年年度报告全文》刊登于 2017年4月25日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》；
其中关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017XAA40213号《内部控制鉴证报告》，刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
《2016年度内部控制评价报告》刊登于 2017年 4月 25日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
9、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》刊登于 2017年 4月 25日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
10、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2017年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
为保证公司2017年度各项业务的顺利开展，公司拟向商业银行申请总额不超过9亿元的综合授信业务，并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信有效期为一年。各商业银行及申请授信额度如下：
（1）向中国银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过 4,000万元；
（2）向中信银行股份有限公司威海文登分行申请授信额度不超过15,000万元；
（3）向中国光大银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过4,000万元；
（4）向中国建设银行股份有限公司威海文登支行申请授信额度不超过2,000万元；
（5）向青岛银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过 10,000万元；
（6）向兴业银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过 20,000万元；
（7）向交通银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过 20,000万元；
（8）向威海市商业银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过15,000万元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
11、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2017年度研发项目的议案》；
根据企业战略和生产经营的需要，公司2017年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、电动工具配件、机床类、自动化设备等新产品、新项目的研发，总的研发投入预算为7,000万元人民币。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》；
《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告》刊登于 2017年 4月 25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 5亿元，期限为自公司第七届董事会第八次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登于 2017年 4月 25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
14、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017XAA40211号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用的专项核查报告》，刊登于2017年4月25日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2017年4月25日的巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于威海威达精密铸造有限公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生回避表决。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017XAA40241号《关于威海威达精密铸造有限公司 2016年度业绩承诺利润实现情况审核报告》，威海威达精密铸造有限公司 2016年度合并净利润 1,066.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,065.95万元，已实现2016年度的业绩承诺。
《关于威海威达精密铸造有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的公告》刊登在 2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
16、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于苏州德迈科电气有限公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》；
其中，关联董事黄建中先生回避表决。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017XAA40232号《关于苏州德迈科电气有限公司 2016年度业绩承诺利润实现情况审核报告》，苏州德迈科电气有限公司 2016年度合并净利润为 2,288.21万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,119.31万元，已实现2016年度的业绩承诺。
《关于苏州德迈科电气有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的公告》刊登在 2017年 4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
17、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2017年第一季度报告全文及正文》；
经审核，董事会认为：公司《2017年第一季度报告》包含的信息公正、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司《2017年第一季度财务报表》（未经审计）是客观、公正、真实的。
《公司2017年第一季度报告正文》刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上，《公司2017年第一季度报告全文》刊登于 2017年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
18、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》；
公司将于2017年5月23日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2
号公司副楼三楼会议室召开2016年度股东大会。
《关于召开2016年度股东大会的通知》刊登于2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会