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威龙葡萄酒股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条为提高威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。
第二条公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。
第三条公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第四条公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。
第二章选任
第五条公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第六条担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第七条具有下列情形之一的不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
（三）曾被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）本公司现任监事；
（六）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条董事会秘书的选聘
公司董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘；
（一）公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前5个交易日向上海证券交易所备案，并报送以下材料：
1、董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合本办法规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；
2、候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
（二）上海证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
对于上海证券交易所提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第九条公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第十条公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本制度第七条规定的任何一种情形；
（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十二条公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案。公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第三章履职
第十三条公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
（一）负责公司信息对外发布；
（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；
（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；
（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；
（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第十四条公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
（二）建立健全公司内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第十五条公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十六条董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东持股资料；
（二）办理公司限售股相关事项；
（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份
买卖相关规定；
（四）其他公司股权管理事项。
第十七条公司董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十八条公司董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十九条公司董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或《公司章程》，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上海证券交易所报告。
第二十条公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第二十一条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第二十二条公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第二十三条公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第二十四条公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第二十五条公司董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十六条公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。证券事务代表应当取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第四章培训
第二十七条公司董事会秘书候选人或证劵事务代表候选人应参加上海证券交易所认可的资格培训，培训时间原则上不少于 36个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十八条公司董事会秘书每两年至少参加一次上海证券交易所举办的董事会秘书后续培训。
第五章附则
第二十九条本制度未尽事宜，按照国家的有关法律、法规及《公司章程》的规定执行。
第三十条本制度由董事会制定并负责解释。
第三十一条本制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
威龙葡萄酒股份有限公司二○一六年六月
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-023华北制药股份有限公司
关于药品获得《药物临床试验批件》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 3月 16日发布《关于药品临床试验批件的提示性公告》（临 2016-016号公告），披露了关于盐酸二甲双胍缓释片临床试验注册申请已通过，将下发批件的情况。3月 17日，公司从河北省食品药品监督管理局收到转发来的由国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监局”）核准签发的盐酸二甲双胍缓释片的《药物临床试验批件》，现将有关情况公告如下：
一、获批药物的有关情况及市场分析
（一）盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）临床试验批件的基本情况
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|药物名称|盐酸二甲双胍缓释片|
|英文名/拉丁名|Metformin Hydrochloride Sustained-release Tablets|
|受理号|CYHS1401392冀|
|批件号|2016L01671|
|剂型|片剂|
|申请事项|国产药品注册|
|规格|0.5g（C4H11N5.HCL）|
|注册分类|化学药品第6类|
|申请人|华北制药股份有限公司|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性试验。申请人在开展BE实验前、BE试验期间、申报上市时应按要求完成相应研究工作。|

（二）药物研究的其他相关情况
目前临床常用降血糖药主要有磺脲类、双胍类、α-葡萄糖苷酶抑制剂、格列奈类、噻唑烷二酮类胰岛素等。按销售额计算，市场占据较大份额的品种依次为阿卡波糖（α-葡萄糖苷酶抑制剂）、二甲双胍、格列齐特（磺脲类）、格列喹酮（磺脲类），其总份额占到了70%，全国 22城市样本医院数据库显示，2015年盐酸二甲双胍片剂（包括缓释片和普通片剂）销售额达 3.75亿元。在用药频度方面依次为格列齐特、二甲双胍、格列吡嗪、格列喹酮和阿卡波糖。用药频度主要反应产品的受欢迎程度，二甲双胍可以说是最受欢迎的口服降糖药之一。
适应症：Ⅱ型糖尿病；
首次提交临床试验申请获得受理的时间： 2015年 1月 6日。
截至目前，累计研发支出：113.37万元。
药物研发进展：该品种还需要进行生物等效性试验，经申报审批后方可生产上市。
（三）同类药品的市场情况
目前国内的糖尿病用药市场，以α-葡萄糖苷酶抑制剂类的阿卡波糖市场份额最大，其次为二甲双胍，这两个品种占了口服血糖调节药的半壁江山。而增长态势良好的品种除了米格列醇、伏格列波糖等，还有后起的口服降糖药新秀—DPP-4抑制剂类西格列汀。
截止到 2016年年初，国产药品中二甲双胍普通片剂、肠溶片、缓释片、缓释胶囊剂、复方制剂批文共 300件，其中缓释片批文 47件，进口药品中二甲双胍批文 4件，其中缓释片共 3件，均为施贵宝公司产品。
2011年至 2015年国内 22家样本医院关于盐酸二甲双胍片剂（包括缓释片和普通片剂）销售数据（单位：百万元人民币）：
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|药物名称|2011|2012|2013|2014|2015|年复合增长率（CAGR）|
|盐酸二甲双胍（缓释片、普通片剂）|217.4|247.3|338.7|338.3|375.1|0.04%|

经查询，现有公开渠道没有该产品产量的相关数据。
盐酸二甲双胍缓释片国外销售数据(M为百万美元)：
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|地区|2013年||2014年||
||销售量|销售额|销售量|销售额|
|美国|775,694 kg|905.8M|893,008 kg|1,172.2M|
|欧洲五国|237,958 kg|57.1M|266,526 kg|66.8M|
|欧洲其他国家|212,644 kg|33.3M|248,635 kg|39.1M|
|拉丁美洲|607,988 kg|196M|740,960 kg|240.1M|
|世界其他国家|2,915,842 kg|353M|3,324,085 kg|427M|
|全世界|4,750,127 kg|1,545.3M|5,473,216 kg|1,945.2M|

二、风险提示
公司将按国家有关规定尽快组织开展相关产品的临床试验。虽然公司研发该产品是为了丰富降血糖药品品种，但由于药物研发的特殊性，药物从临床试验到报批生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品竞争形势均存在诸多不确定性。公司将按实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
中电电机股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的要求及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司第二届董事会的独立董事，均具备独立董事任职资格，不存在任何影响独立性的情况。个人基本情况如下：
韩庆东先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居住权。1997年苏州大学本科毕业，2005年获得苏州大学法律硕士学位，四级律师职称。曾任苏州万仕邦律师事务所合伙人，现任江苏金易律师事务所合伙人、副主任。2011年9月起任本公司独立董事。
孙新卫先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居住权。大专学历，会计师、注册会计师、注册评估师。曾任江苏公证天业会计师事务所有限公司项目经理、高级经理、合伙人，曾任江苏新远程电缆股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任职于远程电缆股份有限公司，2014年12月11日起任无锡华东重型机械股份有限公司独立董事。2011年9月起任本公司独立董事。
顾振宇先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居住权，华东理工大学机械工程系无损检测专业，专科，工程师职称。曾任一汽集团无锡柴油机厂质量处技术科副科长，1999年至今担任无锡振宇冶化设备有限公司法人代表。2011年9月起任本公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
作为公司独立董事，2015年度我们本着勤勉尽责的态度履行职责，利用多种
机会到公司进行现场考察，了解公司生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，充分掌握信息，对重大事务作出独立的判断和决策。
公司保证我们享有与其他董事同等的知情权，提供给我们履行职责所必须的工作条件，公司相关部门及人员积极配合，未有任何干预行使职权的情形。
2015年度我们积极参加公司召开的董事会，认真审阅公司报送的会议资料及相关材料，对各项议案进行认真审议，并对重大事项发表了独立意见。我们出席2015年度公司董事会和股东大会的情况如下：
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|姓名|董事会||||股东大会||||
||应参加|亲自出席|委托出席|缺席|应参加|亲自出席|委托出席|缺席|
|韩庆东|6|6|0|0|1|1|0|0|
|孙新卫|6|6|0|0|1|1|0|0|
|顾振宇|6|6|0|0|1|1|0|0|

报告期内，我们认真阅读公司报送的各类文件，持续关注公司的生产经营、募集资金管理、重大项目进展情况，积极有效地履行自己的职责。履职以来，我们也注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
经现场考察，公司2015年度与无锡万千汇机械有限公司采购货物发生的
223.30万元关联交易是公司日常运营的正常需要，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平，不构成重大关联交易，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
2、对外担保及资金占用情况
经现场考察，2015年度公司不存在对外担保及资金占用情况。
3、募集资金的使用情况
公司2015年度募集资金使用和存放情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和制度的相关要求，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制
度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。
4、董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
2015年度公司无董事、高级管理提名情况。
核查了公司高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未对外发布业绩预告及业绩快报。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
经2015年3月27日公司第二届董事会第四次会议审议并提请2014年年度股东大会审议通过，同意继续聘用天健会计师事务所为公司财务审计机构，为公司提供2015年度财务报告审计业务。
7、现金分红及其他投资者回报情况
2015年3月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了“向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）”的2014年度利润分配预案，该预案经2014年年度股东大会审议通过，2015年5月15日发布中电电机股份有限公司2014年度利润分配实施公告，A股现金红利已于2015年5月22日发放完毕。我们认为：公司2014年度利润分配综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益。
8、公司及股东承诺履行情况
2015年度，公司及股东、实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。
9、信息披露的执行情况
2015年度，公司披露临时公告42次，定期报告4次，非公告上网保荐机构报告1次。公司信息披露遵循了“公开、公平、公正”的原则，所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司相关信息披露人员能够按照相关法律、法规及公司制度的有关要求做好信息披露工作，及时地履行信息披露义务，切实维护广大投资者及公众股东的合法权益。
10、内部控制的执行情况
2015年度，公司严格按照证监会的要求，遵循内部控制的基本原则，结合公
司实际，继续完善的内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制制度完善
和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况报告期内，公司董事会及下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，严格按照已制订的议事规则召开会议，会议的召集、召开均符合法定程序，运作规范。我们作为董事会下设的四大专业委员会成员，出席了本年度的各次会议，认真审议了会议议案，履行了委员职责。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2015年度我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》以及有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司治理，督促公司规范运作，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立公式应有的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2016年我们将继续本着对公司及股东利益高度负责的精神，发挥好独立董事的作用，不断加强学习，提升自身履职能力，继续独立、公正、勤勉、尽责地履行职责和义务，为更好的维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益而努力。
特此报告。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－008债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年2月5日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
目前，本次重大资产重组工作仍在平稳推进过程中，独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所和律师事务所等中介机构正在有序开展对上市公司、标的资产和拟置出资产的尽职调查、审计、评估、法律等方面的工作。公司及相关各方正在对标的资产涉及的相关事项进行沟通协商，力争早日确定方案，努力加快重大资产重组工作进程。
停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2015年2月12日
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于中粮屯河股份有限公司
二 0一六年第三次临时股东大会
法律意见书
国浩（乌）证股字[2016]第 2号
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•香港•巴黎•马德里•硅谷新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号创智大厦19层郵編：830000
電話:(+86)(991) 3070688傳真:(+86)(991)3070288
網址:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于中粮屯河股份有限公司
二 0一六年第三次临时股东大会
法律意见书
国浩（乌）证股字[2016]第 2号
致：中粮屯河股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受中粮屯河股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、温晓军律师出席公司 2016年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《中粮屯河股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2016年 11月 21日分别在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《中粮屯河股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》的公告，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于2016年9月6日下午14：30时在新疆乌鲁木齐市黄河路 2号招商银行大厦20楼公司会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》、《中粮屯河 2016年第三次临时股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股东提供的股票账户卡复印件、企业法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书及上证所信息网络有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数25人，参与投票的股份数为 1,103,525,543股，占公司总股本的53.78％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 4人，代表股份 1,057,740,905股，占公司总股本的51.55%；
（2）参加网络投票的股东人数为 21人，代表股份 45,784,638股，占公司总股本的2.23%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《中粮屯河股份有限公司 2016年第三次临时股东大会董事、监事、高级管理人员签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了下列议案：
1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于增加公司 2016年度日常关联交易额度的议案》。
经查验《中粮屯河股份有限公司 2016年第三次临时股东大会表决票》、《中
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
粮屯河股份有限公司 2016年第三次临时股东大会议案现场会议表决结果汇总表》，并根据现场投票表决结果和上证所信息网络有限公司的网络投票表决统计结果，上述第2项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过；
上述第3项议案关联股东回避表决，其所持股份亦未计入有效表决权股份总数；
其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0一六年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
本法律意见书以逐页加盖“国浩律师（乌鲁木齐）事务所”条形章并最后一页加盖本所印章为有效文本。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
负责人： 经办律师：
温晓军 赵旭东
温晓军
二零一六年 月 日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2015-012上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届三十七次董事会的会议通知和材料于 2015年 3月 13日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2015年3月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议、表决情况如下：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》1、修改前募集资金金额及用途：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 30亿元，其中金桥集团以其所持联发公司39.6%的股权参与认购，其余部分由其他特定对象以现金进行认购。
联发公司39.6%股权最终作价 2,066,339,357.49元，本次非公开发行可募集的现金不超过 933,660,642.51元（含发行费用）。公司本次募集现金的投资项目情况如下：
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|序号|项目名称|拟投入募集资金金额（元）|
|1|上海临港碧云壹零项目|653,570,000.00|
|2|补充流动资金|280,090,642.51|
||合计|933,660,642.51|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项
目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
2、经本次会议慎重考虑，董事会同意取消募集用于补充流动资金的280,090,642.51元资金，修改后募集资金金额及用途如下：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 2,719,909,357.49元，其中金桥集团以其所持联发公司39.6%的股权参与认购，其余部分由其他特定对象以现金进行认购。
联发公司39.6%股权最终作价 2,066,339,357.49元，本次非公开发行可募集的现金不超过 653,570,000.00元（含发行费用）。公司本次募集现金的投资项目情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金金额（元）|
|1|上海临港碧云壹零项目|653,570,000.00|
||合计|653,570,000.00|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。
另外，根据本次非公开发行股票募集资金金额的调整，同时根据公司 2013年度利润分配实施的情况，本次非公开发行价格调整为不低于10.13元/股，非公开发行数量将相应调整为不超过2.69亿股。
除上述调整事项外，本次非公开发行股票方案的其它内容不变。
依据公司 2013年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》，公司股东大会同意授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，因此本次调整募集资金数额及用途之相关事宜无需提交公司股东大会审议。
鉴于上海金桥（集团）有限公司是本公司国家股授权经营单位，持有本公司国家股407,011,041股，占总股本43.82%；按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述调整事项属于关联交易。本项议案审议时，关联董事黄国平、潘建中、刘荣明回避表决，非关联董事沈荣、张行、丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣6人表决通过。表决结果：同意6票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对上述议案的独立意见附后。
二、审议通过《关于再次修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
《上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订
版）》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同理，本项议案审议时，关联董事黄国平、潘建中、刘荣明回避表决，非关联董事沈荣、张行、丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣6人表决通过。表决结果：同意6票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对上述议案的独立意见附后。
三、审议通过《关于再次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同理，本项议案审议时，关联董事黄国平、潘建中、刘荣明回避表决，非关联董事沈荣、张行、丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣6人表决通过。表决结果：同意6票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对上述议案的独立意见附后。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
附件：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事
关于公司董事会调整募集资金金额及用途
并相应修订相关文件的独立意见
（二〇一五年三月二十三日）
依据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司全体独立董事基于独立判断的原则，发表下列独立意见：
1、根据资本市场整体情况，同意公司董事会对经2013年度股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案中的募集资金金额及用途进行调整，取消募集用于补充流动资金的280,090,642.51元资金，本次非公开发行股票募集资金总额不超过2,719,909,357.49元，另根据公司2013年度利润分配实施的情况，将本次非公开发行价格调整为不低于10.13元/股，非公开发行数量将相应调整为不超过2.69亿股；
2、同意根据上述调整而相应对本次非公开发行股票的预案、募集资金使用可行性分析报告所进行的修订；
3、本公司第七届董事会第三十七次会议审议和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；
4、本次调整对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；
5、本次调整是根据资本市场整体情况而实施的，公司拟通过自筹资金补充流动资金，对公司日常经营不会产生明显影响。
独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2019-022
北京电子城投资开发集团股份有限公司及子公司
为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保人：北京电子城投资开发集团股份有限公司及子公司。
被担保人：购买北京电子城投资开发集团股份有限公司及子公司开发项目的按揭贷款客户。
担保事项及本次担保金额：授权担保人为上述购房客户申请的银行按揭贷款提供阶段性担保，授权期限为公司 2018年年度股东大会通过《北京电子城投资开发集团股份有限公司及子公司为按揭贷款客户提供按揭贷款担保的议案》之日起至下一年度公司股东大会召开时止，授权期限内担保总额合计不超过人民币 30亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为满足房地产业务的需要，按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例，公司及子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，授权期限为公司 2018年年度股东大会通过《北京电子城投资开发集团股份有限公司及子公司为按揭贷款客户提供按揭贷款担保的议案》之日起至下一年度公司股东大会召开时止，授权期限内担保总额合计不超过人民币30亿元。
房地产项目开发商为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，是房地产行业的商业惯例。根据相关的贷款管理办法规定，开发商在完成项目交付使用后，需督
促办理按揭贷款的购房客户配合银行办理《房屋他项权证》等文件，在相关文件办妥并交银行收执前，开发商必须为该等客户提供阶段性担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序。
公司于2019年4月25日召开第十届董事会第四十二次会议审议通过了《北京电子城投资开发集团股份有限公司及子公司为按揭贷款客户提供按揭贷款担保的议案》。本次担保事项须提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次被担保人系购买公司及子公司开发项目的按揭贷款客户。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：阶段性担保；
（二）担保期限：自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止；
（三）担保金额：授权期限内担保总额合计不超过人民币30亿元；
（四）其他具体内容以与相关金融机构签订的协议为准。
四、董事会意见
公司及子公司为按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动公司及子公司相关地产项目开发建设，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事关于担保事项的独立意见
公司及子公司按照房地产开发企业的商业惯例为按揭贷款客户提供阶段性的担保是房产销售的需要，是为了保证公司经营管理活动的顺利进行，其担保性质不同于一般的公司对外担保，此次担保不违反公司章程及公司有关制度的规定，也不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，因此我们对该事项表示认可。本事项对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展需要，不存在损害上市公司利益及其他股东利益的情形。我们同意本次公司为购房人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年末，公司及其控股子公司对外担保金额为 159,185.90万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.14%；公司对控股子公司提供的担保
金额为345,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.16%，逾期担保累计数量为0。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-137
佳都新太科技股份有限公司
关于认购私募股权基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：珠海和诚叁号投资管理中心（有限合伙）
投资金额：2,000万元
风险提示：本次投资无保本及最低收益承诺，可能面临的风险主要有特殊风险、一般风险等以及可能存在尚未揭示的风险。本次对外投资的收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以2,000万元认购珠海和诚叁号投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和诚叁号”）基金份额。
根据公司 2016年3月22日第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于董事会部分事项授权董事长的议案》，本次投资未超出董事长审批权限，已经董事长审批通过，并完成投资。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
（一）基金管理人
1、名称：珠海和诚智益资本管理有限公司（以下简称“和诚智益”）
2、成立时间：2015年9月23日
3、管理模式：和诚智益设投资决策委员会负责投资决策，投资决策委员会设有5名委员。
4、主要管理人员：执行董事、总经理为陈令，副总经理为甄峰。
5、主要投资领域：互联网医疗、大数据、新能源等领域。
6、近一年经营状况：和诚智益已在协会备案两只私募基金，基金规模总计为2,330万，其中一只已清盘；另外完成“和诚叁号”（基金规模：1.44亿）募集工作，正在协会备案过程中；还有一只基金处于募集缴款期。
7、和诚智益已在中国基金业协会登记备案（备案编号P1030137）。
8、公司与和诚智益不存在关联关系，和诚智益不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。
（二）投资基金的基本情况
1、基金名称：珠海和诚叁号投资管理中心（有限合伙）
2、成立背景：专用于投资南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）股权。
3、基金规模：14,400万元
4、投资人及投资比例：普通合伙人和诚智益出资 100万元，出资比例为0.6944%；公司以自有资金（有限合伙人）出资2,000万元，出资比例为13.8889%；
其他非关联出资人均为有限合伙人，出资合计 12,300万元。目前资金已全部到位。
三、投资基金的管理模式
执行事务合伙人和诚智益为和诚叁号基金管理人，投资决策委员会负责投资基金投资决策，投资决策委员会设有5名委员，和诚智益提名三人，其他合伙人提名两人。
基金管理费：认缴出资总额的2%/年。
业绩报酬为：若项目年化投资收益率低于或等于5%，基金管理人不参与项目投资收益分配；若项目年化投资收益率高于5%，基金管理人对超出年化投资收益率5%的部分按20%收取业绩报酬。
和诚叁号投资基金取得的所有收入和投资收回（包括但不限于投资本金及收益），应在扣除本有限合伙企业费用（包括根据合理预计可能发生的费用）后，向合伙人分配。
公司拟提名董事会秘书刘佳担任和诚叁号的投资决策委员会委员。
四、投资基金的投资模式
和诚叁号是专用于投资南方银谷股权的投资基金。和诚叁号已和南方银谷完成投资协议签署。退出机制为：股权转让、并购重组或IPO。
南方银谷基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|南方银谷科技有限公司|
|注册号|440301103813499|
|注册资本（万元）|5,833.3333|
|股本（万元）|5,833.3333|
|法定代表人|周发展|
|公司类型|有限责任公司|
|经营范围|电脑软硬件的技术开发与销售、技术咨询与上门维护；通信工程、通信技术、网络工程；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；礼仪策划，企业形象设计，展览展示策划；信息咨询、投资咨询、企业管理咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品。|
|注册地及办公所在地|深圳市南山区西丽学苑大道1001号南山智园C1栋17楼|
|成立日期|2004年04月02日|
|营业期限|长期|

五、风险分析
本次投资无保本及最低收益承诺，可能面临的风险主要有特殊风险、一般风
险等以及可能存在尚未揭示的风险。本次对外投资的收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司将及时了解基金的运作情况，努力防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
六、对外投资对公司的影响
本次投资是公司在主营业务相关领域的投资拓展，所需的资金对公司的生产经营无重大影响。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2016年 11月23日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-053铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于
召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2017年7月7日（周五）10:00-11:00
说明会召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目
说明会召开方式：网络互动
一、说明会类型
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”或“精达股份”）拟以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，公司将针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2017年7月7日（周五）10:00-11:00
2、说明会召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目
3、说明会召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长李晓先生、财务总监储忠京先生、董事会秘书胡孔友先生、独立财务顾问兴业证券投资银行部业务董事赵岩先生。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的
情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：周江、王丽华
电话：0562-2809086
传真：0562-2809086
邮箱：zqb@jingda.cn
六、其他事项
公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-39号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于为深圳市唯特偶新材料股份有限公司银行授信
提供反担保进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、反担保情况概述
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于 2016年 6月 8日、6月 28日召开了第五届董事会第五次会议和 2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟为深圳市唯特偶新材料股份有限公司银行授信提供反担保的议案》，同意公司为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“唯特偶”）银行授信提供反担保。
2016年 6月 28日，公司接受唯特偶的授权委托，向中国银行股份有限公司自贡分行（以下简称“中国银行自贡分行”）分别出具了编号为 2016年大西洋字第 003号和 2016年大西洋字第 004号《开立保函/备用信用证申请书》，申请委托由中国银行自贡分行或由其关联银行中国银行股份有限公司四川省分行（以下简称“中国银行四川分行”）开具金额合计为人民币 43,350,288.54元的《综合授信额度保函》和《其他融资性保函》（以下统称“《保函》”）（其中，向平安银
行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）开具金额为人民币 25,000,000.00元的《综合授信额度保函》，向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“农业银行深圳龙岗支行”）开具金额为人民币 18,350,288.54元的《其他融资性保函》），以促成唯特偶向平安银行深圳分行和农业银行深圳龙岗支行实现债权融资。同日，公司与唯特偶签订《转让协议》，约定由公司受让唯特偶在上述《保函》项下的义务，如《保函》项下发生索赔，由公司对中国银行自贡分行或中国银行四川分行直接承担该《保函》项下的相关责任。
详情请见公司分别于 2016年 6月 13日、2016年 6月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《四川大西洋焊接材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》和《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于为深圳市唯特偶新材料股份有限公司银行授信提供反担保的公告》。
二、反担保进展情况
2016年 6月 29日，中国银行四川分行向平安银行深圳分行出具了编号为 GC1536716000763的《综合授信额度保函》，同意为唯特偶向平安银行深圳分行申请的《综合授信额度合同》项下的 CNY25,000,000.00元债务偿还提供不可撤销的连带责任保证。根据公司与唯特偶签订的《转让协议》，如该《综合授信额度保函》项下发
生索赔，将由公司对中国银行自贡分行或中国银行四川分行直接承担该《综合授信额度保函》项下的相关责任。
2016年 7月 14日，公司收到中国银行自贡分行《回复函》告知公司，公司于 2016年 6月向其申请开立的用于以公司为保函申请人，唯特偶为被担保人，向农业银行深圳龙岗支行申请开立的共计 CNY18,350,288.54元的银行承兑汇票的申请，因该笔业务未获其上级行批准，故不能办理此项业务，无法出具《其他融资性保函》。据此，公司第五届董事会第五次会议和 2016年第一次临时股东大会作出的同意公司为唯特偶向农业银行深圳龙岗支行的债权融资提供反担保的决议相应终止，公司在该《其他融资性保函》项下的相关责任亦相应解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 649,000,000.00元（其中为控股子公司提供担保的总额为 624,000,000元），占最近一期经审计总资产的24.51%，占净资产的35.46%，本公司及控股子公司无逾期担保。
四、对唯特偶的影响
目前唯特偶各方面运作正常，为满足唯特偶正常生产经营对资金的需求，公司将通过采取其他方式来促成其实现向银行的债权融资，不会影响唯特偶生产经营工作的正常开展。
五、备查文件目录
1.公司第五届董事会第五次会议决议；
2.公司2016年第一次临时股东大会决议；
3.中国银行股份有限公司自贡分行《回复函》；
4.中国银行股份有限公司四川省分行《综合授信额度保函》。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
独立董事提名人声明
提名人湖北武昌鱼股份有限公司,现提名郭景春为湖北武昌鱼股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任湖北武昌鱼股份有限公司第六届董事会独立董事候选人
(参见该独立董事候选人声明
提名人认为,被)。
提名人具各独立董事任职资格,与
湖北武昌鱼股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下
:
一、被提名人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一 公司法》关于董事任职资格的规定
)《
;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三
)中
央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离
)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中
央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五
)中国保监会
《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具各独立性,不
属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等、
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为
上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾
任职独立董事期间,连
续两次未出席董事会会议
,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五
)曾
任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括湖北武昌鱼股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在湖北武昌鱼股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事各案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人:湖北
撤
鞯缁旨
)`
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2017-060
中船科技股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2017年12月13日以通讯表决方式召开。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案：
决议一：审议通过《关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保的议案》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
公司董事会同意为公司控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供人民币 5,000万元的贷款担保，并授权公司经理层具体办理、签署相关法律文件。本次贷款人为中船财务有限责任公司，贷款金额为人民币 5,000万元，贷款年利率为4.5675%，贷款期限为 2017年 12月 13日起至 2018年 12月 12日止。
公司独立董事对议案一发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2019-055
苏州纽威阀门股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 16日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》等相关议案。并经2018年12月06日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 12月 13日披露了《苏州纽威阀门股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。并于2018年12月25日实施了首次回购，于 2019年 01月 04日、2019年 02月 02日、2019年 03月 02日、2019年04月02日、2019年05月1日分别披露了回购股份的进展公告（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，现将本公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年 05月 31日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计 6,660,608.00股，占公司总股本的比例为0.8881%。成交的均价为 11.83元/股，成交的最高价格为13.57元/股，成交的最低价格为10.52元/股，支付的总金额为78,804,970.55元（不含交易费用）。
上述回购进展符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2019年06月04日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-005
航天信息股份有限公司关于电子发票项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
日前，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）与北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东商城”）就共同建设与发展电子发票相关应用签署合作协议，达成战略合作伙伴关系。双方将积极开展相关合作，共同促进国内电子发票应用发展、扩大电子发票应用领域、优化电子发票应用环境、提升电子发票服务手段。
此次，双方合作协议的签署，是目前电子发票领域内第一个税务信息化应用企业与电子商务应用企业正式签署的战略合作协议。战略合作关系的达成标志着双方对电子发票未来发展方向与模式已达成一致，将逐步形成电子发票的上下游产业链领域，也将为电子发票在国内扩大应用进行有益的探索与研究，推进电子发票系统应用的良性发展。
目前，公司与京东商城关于电子发票业务领域内的合作尚处于试点阶段，因此对公司经营业绩的提升尚不能带来直接影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一四年三月四日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2017-022
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于大股东解除部分股权质押及再质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称
“曙光集团”）的通知，曙光集团将其原质押给交通银行股份有限
公司辽宁省分行的无限售流通股 9,500,000股，已在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，质押登记解除日
期为 2017年 3月 6日。
同时，曙光集团将其持有的本公司无限售流通股 9,500,000股
质押给丹东银行股份有限公司丹东分行，占公司总股本1.41%，上
述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押
登记手续，质押登记日为 2017年 3月 6日。
截止本公告日，曙光集团持有本公司股份 143,713,300股，占
公司总股本21.27%；累计股票质押数为 143,713,300股，占公司总
股本21.27%。
曙光集团本次股份质押主要用于融资周转，其质押融资的还款
来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，曙光集团具备资金偿
还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司