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国融证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司
2018年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“保荐机构”）作为正在履行格尔软件股份有限公司（以下简称“格尔软件”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司2018年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
国融证券股份有限公司
（二）保荐代表人
刘元高、舒建军
（三）现场检查时间
2018年12月4日--2018年12月6日
（四）现场检查人员
刘元高、郭飞腾
（五）现场检查手段
1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
2、察看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司2018年召开的历次三会文件、会议记录，并与指定网络披露的相关信息进行对比分析；
4、查阅和复印募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅并复印公司2018年以来建立的有关内控制度文件；
6、核查公司2018年以来发生的关联交易、对外投资资料、公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来情况。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：格尔软件公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2018年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：格尔软件真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：格尔软件资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，格尔软件首次公开发行股票募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方及四方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐机构认为：格尔软件募集资金已按照既定的规划用途使用，目前募集资金投资项目投入使用情况良好。
在募集资金使用过程中，格尔软件制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
经核查，公司在 2018年以来发生的关联交易属于正常经营活动，履行了必要的内部决策程序且定价公允，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营的独立性造成重大不利影响。
2、对外担保情况
经公司确认并经保荐机构现场核查，截至现场检查之日，公司未发生对外担保行为，亦不存在违规担保的情形。
3、重大对外投资情况
经公司确认并经保荐机构现场核查，截至现场检查之日，公司除购买理财产品外，不存在其它重大对外投资的情形。
综上，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司 2018年以来发生的关联交易系正常经营活动，履行了必要的内部决策程序且定价公允，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，亦未对公司经营的独立性造成重大不利影响；公司未发生对外担保行为，亦不存在违规担保的情形；公司除购买理财产品外，不存在其它重大对外投资的情形。
（六）经营状况
经与公司财务负责人等高管人员沟通及现场检查，保荐机构认为，2018年公司经营稳定，不存在全年业绩大幅波动的情形。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查后，保荐机构认为，格尔软件不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照相关规定，对格尔软件认真履行了持续督导职责，经过本次现场检查工作，保荐机构认为：2018年以来，格尔软件在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运行符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司 2018
年持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
____________________ ____________________
刘元高 舒建军
国融证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临2019—019长发集团长江投资实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 6月 11日收到公司董事王新刚先生的书面辞职报告，王新刚先生因工作原因，向公司董事会辞去公司董事职务。王新刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成候选董事的选举工作。
王新刚先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对王新刚先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会 2019年 6月 12日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2014-015华北制药股份有限公司
关于公司现金分红情况补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2013年度利润分配预案及董事会审议情况
2014年 4月 9日，公司第八届董事会第九次会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度利润分配的预案》，具体内容如下：
经中天运会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润 87,666,937.73元，根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积 8,766,693.77元，加上年初未分配利润 808,420,054.21元，扣减 2013年已分配股利 51,007,369.65元，2013年末的未分配利润为 836,312,928.52元。
鉴于公司 2013年盈利水平较低，且公司正处于战略调整期，产业结构升级、迁建项目建设、药品认证、节能减排等资金需求较大，拟定 2013年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。
公司独立董事对上述议案发表了同意的意见，认为：公司《2013年度利润分配预案》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，公司2013年盈利水平较低，且正处于结构战略性调整、产业升级及新园区项目建设过程中，公司的节能减排、药品认证等投入不断加大,综合考虑了公司的中长期发展、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况。
二、应上交所要求公司董事会就 2013年度利润分配预案说明如下（一）行业及公司经营基本情况
当前，国际市场疲软乏力，全球经济艰难复苏，我国经济增速放缓，步入了调结构、去杠杆、化解产能过剩的调整转型期。医药行业竞争激烈，成本高启，监管日趋严厉，给企业发展带来了压力和挑战。
2013年，面对严峻的市场竞争形势和艰巨的转型升级任务，公司上下紧紧围绕"质量、效益"两大主题，改革调整，挖潜增效，全年实现营业收入124.38亿元，实现利润总额2,380.08万元；实现归属于母公司的净利润87,666,937.73元，每股收益0.010元。
目前，公司正处于战略调整转型期，产业结构升级、迁建项目建设、药品认证、节能减排、环保投入等资金需求较大，所需资金以自有资金及银行贷款等方式解决，致使公司资产负债率较高。
（二）公司未来资金需求分析
公司2013年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|经营活动产生的现金流量净额|投资活动产生的现金流量净额|筹 资活动产生的现金流量净额|期末现金及现金等价物余额|预计未来一年资金需求|
|2013年|-13,502.60|-53,668.13|11,997.34|104,943.77|65,000.00|

2014年公司预计总投资额为8.99亿元，主要在建项目有：新园区建设项目预计投资2.54亿元；新版GMP改造及认证项目预计投资1.05亿元；环保项目预计投资0.22亿元；产股权项目预计投资3亿元。
2014年预计投资资金需求约6.5亿元，其中新园区新建项目（含工程项目尾款）资金需求2.4亿元；新版GMP改造及认证项目资金需求0.5亿元；
环保项目资金需求0.2亿元；产股权项目资金需求3亿元。上述项目所需资金以自有资金及申请银行贷款方式解决。
（三）公司资金的收益情况
公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|净利润||加权平均净资产收益率（%）|每股收益（元）||
||||基本每股收益|稀释每股收益|
|2013年|归属于公司普通股股东的净利润|0.33|0.010|0.010|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-2.96|-0.088|-0.088|
|2012年|归属于公司普通股股东的净利润|1.02|0.016|0.016|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-17.22|-0.287|-0.287|
|2011年|归属于公司普通股股东的净利润|11.78|0.135|0.135|
||扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-34.22|-0.391|-0.391|

三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。
公司未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利
能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。
综上所述，公司董事会拟定的2013年度利润分配预案，有利于维护广
大投资者特别是中小投资者的长远利益。有助于优化公司产业结构、提高公司抗风险能力及盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。
四、有关咨询办法
联系部门：公司综合工作部（董事会办公室）
联系电话：0311-85992039
特此公告。
华北制药股份有限公司
2014年 4月 25日
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2017－004华能澜沧江水电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“华能水电或公司”）股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司于 2017年 12月 15日上市，公司股票交易于 2017年 12月 18日、12月 19日和 12月 20日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、日常经营状况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至本公告披露之日，控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、意向和协议等，董事会也未获悉公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2017年12月21日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2017-024号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于大股东协议转让公司股份相关事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大风险提示：
●本次股份转让能否顺利完成仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）大股东武威荣
华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）与上海人和投资管理有限公司
（以下简称“人和投资”）于2017年11月20日签署《甘肃荣华实业（集团）股
份有限公司股份转让协议》，拟将荣华工贸持有公司的108,976,734股普通股全部转让给人和投资。（详见公司发布的《关于股东权益变动的提示性公告》、
《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》等公告）
目前，协议双方正在积极推进与本次股份转让有关的各项工作，能否顺利
完成股份转让仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014－047号中储发展股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于外国投资者拟通过认购公司非公开发行的股份的方式实施战略投资并成为公司的股东。
2、本次权益变动将不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
2014年 8月 4日，中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”或“公司”）与 CLH 12 (HK) Limited签署了《附条件生效的股份认购合同》，公司本次拟非公开发行股票 16,854.82万股，全部由CLH 12 (HK) Limited以现金方式认购。
本次非公开发行股票前，控股股东中国物资储运总公司持有公司51.33%的股权，中国诚通控股集团有限公司为公司的实际控制人；本次非公开发行股票后， CLH 12 (HK)Limited将持有中储股份15.34%的股权，中国物资储运总公司持有公司43.45%的股权，中国诚通控股集团有限公司仍为公司的实际控制人，控股股东及实际控制人未发生变化。
二、信息披露义务人基本情况
公司名称：CLH 12 (HK) Limited
成立日期：2014年5月14日
注册地址：RM 1708 DOMINION CTR 43-59,QUEEN’s RD EAST WANCHAI, HK
董事：Ming ZhiMEI、Stephen Kent SCHUTTE
注册资本：1000港元
信息披露义务人的股权结构图：
Global Logistic Properties Limited
（上市公司）
100%
CLH Limited
75.6%
Iowa China Offshore Holdings
(Hong Kong) Limited
100%
Iowa China Asset Holdings
(Hong Kong) Limited
100%
GLP HK Holdings Limited
100%
CLH 12 (HK) LIMITED
CLH 12 (HK)Limited系 Global Logistic PropertiesLimited（中文名称“普洛斯”）为本次战略投资而指定的项目公司，普洛斯是中国、日本和巴西领先的现代物流设施提供商。普洛斯于2003年进入中国，截至2014年3月31日，普洛斯在中国的 34个主要城市拥有并管理着 148个综合物流园，物业总面积 1,870万平方米（包括已完工、正在开发和土地储备），未来 3-5年在中国年发展支出增长率预计为30%-40%。
本次非公开发行前，普洛斯及 CLH 12 (HK) Limited均未持有中储股份股票。本次非公开发行完成后，普洛斯将通过CLH 12 (HK) Limited持有中储股份15.34%的股权。
三、所涉及后续事项
根据有关规定，信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次权益变动事项已经公司六届二十二次董事会审议通过，尚须国务院国有资产监督管理委员会、公司股东大会审议批准，并报中华人民共和国商务部原则批复及中国证券监督管理委员会核准。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2014年8月4日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-25五矿发展股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第七届监事会第二次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于 2015年 8月 27日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 8月 18日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事 6名，实际出席会议监事 6名，无缺席会议监事。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2015年半年度财务报告》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于审议公司<2015年半年度报告>及<摘要>的议案》
公司监事会对公司 2015年半年度报告进行了认真严格的审核，同意《公司 2015年半年度报告》及《摘要》对外披露。公司监事会认为：1、公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司 2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
规定和损害公司和投资者利益的行为发生。
4、公司 2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会二〇一五年八月二十八日
证券代码：600110证券简称：中科英华公告编号：2015-057
中科英华高技术股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月12日 9点30分
召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月12日
至2015年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司第八届董事、监事津贴预案》|√|
|2|《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会有关议案的具体内容详见公司 2015年 7月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：本次全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600110|中科英华|2015/8/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、参加现场会议的登记时间2015年8月7日～2015年8月11日期间的每个工作日的9时至16时。
3、参加现场会议的登记地点吉林省长春市高新北区航空街1666号。
六、 其他事项
1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2、公司联系地址：
吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华董事会秘书处
邮政编码：130102
联系电话：0431-85161088
传 真：0431-85161071
联系人：陈宏
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中科英华高技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月12日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司第八届董事、监事津贴预案》||||
|2|《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2016—107号
四川蓝光发展股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任李高飞先生为
公司副总裁、董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
鉴于公司常务副总裁张亦农先生因个人原因辞去常务副总裁职务。根据公司经营安排，罗庚先生不再担任董事会秘书职务，公司聘任罗庚先生为副总裁，分管公司战略、投资及品牌等业务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。
罗庚先生的书面辞职报告已于2016年9月8日递交公司董事会。公司董事会对罗庚先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！
为保障公司信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，公司于2016年9月9日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任李高飞先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》，聘任李高飞先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。（李高飞先生简历附后）
李高飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。
二、公司独立董事意见
经认真审阅李高飞先生的简历和相关资料，我们认为李高飞先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，其专业能力、工作经验能够胜任董事会秘书职责要求，符合担任上市公
司高级管理人员的条件；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；本次副总裁、董事会秘书的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任李高飞先生为公司副总裁、董事会秘书。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：028-87826466
传真：028-87829595
电子邮箱：ir@brc.com.cn
地址：四川省成都市高新区（西区）西芯大道9号
邮政编码：611731
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
2016年9月10日
附：李高飞先生简历
李高飞先生，现年46岁，工商管理研修生，劳动经济师。1990年至1997年在泸州市纳溪区劳动局工作；1997年加盟通威股份有限公司，先后在人力资源、市场、发展、证券四个部门工作，并参与通威股份有限公司上市项目的筹备工作。
历任通威股份有限公司发展部经理，总经理助理，董事兼副总经理、董事会秘书、投资总监。现任四川蓝光发展股份有限公司副总裁、董事会秘书。
股票简称：天利高新 股票代码：600339 公告编号：临 2014-021新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本公司第五届监事会职工监事胡忠先生，因工作变动提出辞去职工监事职务。
公司职代会于2014年11月5日召开了三届四次职工代表大会第三次会议，选举肖艳女士为公司第五届监事会职工监事（简历附后），任职期限与第五届监事会任职期限一致。
特此公告。
附肖艳女士简历。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会
二O一四年十一月六日
肖艳：女，42岁，汉族，中共党员，大学学历，石油化学工程本科、会计本科，经济师。曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部咨询管理室主任、副部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券事务代表兼证券部部长。
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-014
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并
更换部分理财产品专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 11月 6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 2.5亿元（含 2.5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步抵减。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
根据上述董事会决议，公司、分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（以下简称“鸡西分公司”）及子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）分别与兴业银行哈尔滨分行及浦发银行哈尔滨分行营业部签订了相关协议，购买了人民币结构性存款及利多多对公结构性存款，金额合计人民币243,000,000.00元（具体内容详见公司于 2015年11月14日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报刊登的临2015-025号公告）。
公司已分别于 2016年 2月 15日及 2016年 2月 17日到期赎回该理财产品，实际年化收益率3.25%及3.15%，投资理财存续天数分别为92天和90天，共获
得理财收益人民币1,907,728.73元。
二、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在之前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额合计人民币 2.43亿元，现已到期金额合计人民币 2.43亿元，取得投资理财收益合计人民币1,907,728.73元。
三、变更理财产品专户的情况
由于公司下一步利用闲置募集资金购买理财产品计划拟变更合作银行，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上交所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司已于2016年3月2日将已到期且无下一步购买计划的理财产品专用账户注销，并在新的合作银行开立了理财产品专用结算账户，账户信息如下：
注销账户信息：
单位名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
银行账号：562050100100067401
开户银行：兴业银行哈尔滨和兴支行
新开立账户信息：
单位名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
银行账号：65010154500006643
开户银行：浦发银行哈尔滨分行营业部
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2014-059凤凰光学股份有限公司
关于本公司第一大股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司从第一大股东凤凰光学控股有限公司获悉：为申请流动资金贷款，该公司将其持有的本公司股份中 4,000,000股无限售流通股质押给了上海浦东发展银行南昌分行，占公司总股本的1.68%,质押期限自 2014年 11月 19日至 2015年 5月 19日。上述质押已于 2014年 11月 19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截止本公告日，凤凰光学控股有限公司共持有本公司无限售流通股份 93,712,694股，占本公司总股本的39.46%，其中：累计质押公司股份 14,150,000股，占公司总股本的5.96%。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
安徽集友新材料股份有限公司董事会审计委员会
关于2018年度日常关联交易预计的审核意见
根据《公司法》、《董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》等相关规定，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就公司第一届董事会第二十三次会议审议的《2018年度日常关联交易预计的议案》发表如下审核意见：
我们认为：公司2018年度预计日常关联交易是根据公司实际经营业务需要，正常往来，将在价格公允的基础上与关联方发生交易，符合公司及全体股东的利益。关联委员回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定，不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，董事会审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽集友新材料股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的审核意见》的签字页）
审计委员会委员：
汪大联：____________
许立新：____________
黄勋云：____________
周少俊：____________
刘力争：____________
年 月 日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2019-054江苏连云港港口股份有限公司
关于营业执照相关信息变更的公告
近期，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）完成了营业执照相关信息变更登记工作。相关信息变更原因及内容为：
第一项：因完成非公开发股票工作，公司注册资本发生变更。
原注册资本：101521.5101万元人民币
现注册资本：109382.6212万元人民币
第二项：因区域地名进行统一更名，公司住所名称发生变更。
原住所：连云港市连云区庙岭港区港口四路8号
现住所：中国（江苏）自由贸易实验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号
特此公告。
二〇一九年十二月七日
中国冶金科工股份有限公司独立董事
关于非日常关联交易事项的事前审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和
《公司章程》的相关规定,作 “ ″ “
为中国冶金科工股份有限公司
(以
下简称 中国中冶或公 ”
司
)的独立董事,我
们对事先收到的《关于中治置业与五矿证券合作开展物业费资产证券化业务非日常关联交易的议案》相关材料进行了认真审阅。因五矿证券有限公司
(以 “ ”
下简称 五矿证券 )为公司关联方,本
次交易构成关联交易,现
对该交易事项发表事前审核意见如下
:
“ ”
中冶置业集团有限公司
(以
下简称 中治置业
)与五矿证券合作开展物业费资产证券化业务,有
利于拓宽融资渠道,提高资产的流动性,增强资金流动性管理,提
高公司资产使用效率。五矿证券作为本次资产证券化业务的发行承销人及计划管理人,可在专项计划中参与有效管理,维
护专项计划各方合理利益。
各位独立董事一致认为,上
述关联交易事项涉及材料详实完备,关联交易属合理、合法的经济行为,因此同意将《关于中冶置业与五矿证券合作开展物业费资产证券化业务非日常关联交易的议案》提交公司笫二届董事会第四十五次会议审议。
(以
下无正文
)
(此页无正文,为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于非日常关联交易事项事前审核意见的签字页
)
独立±扌签名
:
余海龙 任旭东 陈艹强
中国冶金科工股份有限公司2018+I0月
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-067宝山钢铁股份有限公司
2018年三季度业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司定于 2018年 10月 30日（星期二）披露 2018年三季度业绩。
公司将于 2018年 10月 30日 9:30-11:00在公司投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net/c/600019.shtml)举行 2018年三季度业绩网上说明会。
届时，公司管理层将在线就公司三季度的业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流。欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2018年 10月 25日
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2018-017深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市光明新区高新产业园区新星公司红楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|47,194,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.9925|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长陈学敏主持。本次会议采取现场投票
表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事王海雄因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书周志先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,192,600|99.9970|0|0|1,400|0.0030|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|47,192,600|99.9970|0|0|1,400|0.0030|

3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,192,600|99.9970|0|0|1,400|0.0030|

4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,192,600|99.9970|0|0|1,400|0.0030|

5、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,192,600|99.9970|0|0|1,400|0.0030|

6、议案名称：关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,192,600|99.9970|0|0|1,400|0.0030|

7、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,192,600|99.9970|1,400|0.0030|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,192,600|99.9970|0|0|1,400|0.0030|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|2,025,080|99.9309|0|0|1,400|0.0691|
|7|关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报告及内部控制审计机构的议案|2,025,080|99.9309|1,400|0.0691|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：黄劲业先生、陈咏桩先生
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司2018年4月19日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“德宏股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]388号文《关于核准浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）1,960万股，发行价格为每股 13.50元。募集资金总额26,460万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 22,329万元。
上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]93号）。
公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序||项目实施|项目报批总|拟投入募||
||项目名称||||项目备案情况|
|号||单位|投资|集资金||
||||||浙江省企业投资项目|
||新增年产100万台汽车交||||准予延期备案通知书|
|1||德宏股份|18,978|18,978||
||流发电机生产项目||||（基本建设），备案号：|
||||||00001301054032343116|
||||||浙江省企业投资项目|
||年产150万个汽车发电机|||||
||||||准予延期备案通知书|
|2|关键电子产品-汽车发电|德宏股份|3,351|3,351||
||||||（基本建设），备案号：|
||机用整流桥生产项目|||||
||||||00001301054032338057|

二、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|募集资金承诺投资金额|已投入募集资金金额|
||新增年产100万台汽车交流发电机生|||
|1||18,978.00|14,374.94|
||产项目|||
||年产150万个汽车发电机关键电子产|||
|2||3,351.00|1,712.86|
||品-汽车发电机用整流桥生产项目|||
||合计|22,329.00|16,087.80|

截至2018年12月31日，公司累计已投入募集资金16,087.80万元用于本次募集资金投资项目，根据目前募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、对部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资额度
公司拟使用不超过5,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品等）。在经公司董事会审议通过的决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。
2、投资期限
投资产品期限不超过12个月。
3、现金管理产品品种及收益
为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。
4、实施方式
公司董事会授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12个月内行使该项
投资决策权，具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文件及办理相关材料，并由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。公司购买的现金产品不得进行质押，产品专用结算账户不得存放非法募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。
四、使用部分闲置募集资金购买理财产品的审议程序
德宏股份第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》，德宏股份全体独立董事均发表了同意意见。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经其第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐人同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
四川长虹电器股份有限公司独立董事
关于为经销商银行授信提供担保的独立意见
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第四十八次会议于 2016年 8月 5日召开，本次会议审议了《关于为经销商银行授信提供担保的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，我们对《关于为经销商银行授信提供担保的议案》发表以下独立意见:
我们认为，公司本次为经销商银行授信提供担保不仅能促进公司销售体系改革，而且能够加强与下游经销商合作关系，有效拉动公司销售规模稳定增长，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，是经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。
本次担保符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。因此,我们同意《关于为经销商银行授信提供担保的议案》，并提交公司股东大会审议。
签名：
贾小梁 宁向东
周静
2016年8月5日
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2018-009深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月26日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，该议案还需提交2017年年度股东大会审议。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行上市的财务审计机构，为公司提供审计服务多年，该所在以往受聘期间及 2017年的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司年报审计等工作，为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会及独立董事提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定审计费用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务报告及内部控制审计机构。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会