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国浩律师（上海）事务所
关于
上海柘中集团股份有限公司
2016年年度股东大会
之
法律意见书
地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话：（+86）（21）5234 1668传真：（+86）（21）5234 1670
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二〇一七年五月
国浩律师（上海）事务所 柘中股份2016年年度股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海柘中集团股份有限公司
2016年年度股东大会之
法律意见书
致：上海柘中集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟建律师、严海忠律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有限公司 2016年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2017年4月26日召开的公司第三届董事会第九次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2017年 4月 27日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网以公告
国浩律师（上海）事务所 柘中股份2016年年度股东大会法律意见书形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2017年5月24日（星期三）下午14:00在上海化工区奉贤分区苍工路368号召开，会议由蒋陆峰先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月23日下午 15:00至 2017年 5月 24日下午 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知（包括补充通知）的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开 20日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开及临时议案的增加程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3人，合计持有公司股份 276,066,911股，占公司股份总数的62.52%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2017年 5月 19日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，合计持有公司股份1,000股，占公司股份总数的0.0002%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 柘中股份2016年年度股东大会法律意见书3、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《上海柘中集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议》：
1、《关于2016年董事会报告的议案》；
2、《关于2016年监事会报告的议案》；
3、《关于2016年财务决算报告的议案》；
4、《关于2016年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2016年年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘审计师事务所的议案》；
7、《2016年度董事、监事及高管薪酬方案》；
8、《关于继续授权公司风险投资额度的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 柘中股份2016年年度股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 柘中股份2016年年度股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
黄宁宁 王伟建
_______________
严海忠
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-052北京真视通科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2018年 4月 25日、2018年 5月 27日召开了第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第一期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整第一期限制性股票回购价格的议案》，公司第一期限制性股票激励对象中，2名激励对象因个人离职导致所涉及已获授但尚未解锁的限制性股票24,000股由公司回购注销，回购价格为15.74元/股。
公司于2018年5月27日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的议案》，公司第二期限制性股票激励对象中，2名激励对象因个人离职导致所涉及已获授但尚未解锁的限制性股票32,000股由公司回购注销，回购价格为17.64元/股。
上述股票回购注销将导致公司股份总数减少 56,000股，公司总股本将由 161,600,200股变更为 161,544,200股；公司注册资本也相应由 161,600,200元减少为161,544,200元。
具体内容详见公司2018年4月26日、2018年5月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第一期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于调整第一期限制性股票回购价格的公告》、《关于调整第二期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的公告》。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定
期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2017-001
山东民和牧业股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司在2016年10月26日披露的《山东民和牧业股份有限公司2016年第三季度报告》（详见巨潮资讯网）中预计2016年度归属于上市公司股东净利润为28,000万元—32,000万元。
3、修正后的预计业绩
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：15,000万元–16,000万元||亏损：31,553万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
四季度公司主营产品商品代鸡苗销售价格大幅下挫，超出公司预期；同时因产品价格下降幅度较大，公司预计将对相关存货计提资产减值，因此进行业绩修正。
四、其他情况说明
1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
《证券日报》及巨潮资讯网。
3、本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2016年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-048
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于 2018年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2019年 6月 26日举行了 2018年年度股东大会，现
将大会召开情况及决议内容公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：2019年 6月 26日 14点。
（二）召开地点：江苏省南京市秦淮区光华路 162号 9楼第六
会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本公司董事会。
（五）会议主持人：董事长张永明。
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、股东出席会议的情况
出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 24人，出席会
议所有股东所持股份总数为 1,484,320,955股，占本公司有表决权
股份的总数的47.4018%。
其中，现场投票的股东及其授权代理人共计 7人，所持有的有
效表决权股份数为 1,466,169,346股，占本公司有表决权股份的总
数的46.8221％；
通过网络投票系统投票表决的股东共计 17人，所持有的有效
表决权股份数为 18,151,609股，占本公司有表决权股份的总数的
奥特佳新能源科技股份有限公司
0.5797％；
出席会议的中小投资者股东共计 18人，出席会议的中小投资
者所持股份总数为为 18,965,208股，占本公司有表决权股份的总
数的0.6057%。
本公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
本公司聘请了江苏尚韬律师事务所的陈瑞良、朱寒琼律师对本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议所有提案均采用非累积投票制方式投票，会议以现场
记名投票表决和网络投票表决的方式审议了列入议程的议案。现场
表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳
证券信息有限公司向本公司提供了本次股东大会的网络投票统计
结果。各议案具体表决情况如下：
（一）审议通过了《公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 1,483,058,255股，占出席会议所有股东所
持股份的99.9149％；反对 1,262,700股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0851％；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 17,702,508股，占出席会议中小
股东所持股份的93.3420％；反对 1,262,700股，占出席会议中小
股东所持股份的6.6580％；弃权 0股。
（二）审议通过了《董事会 2018年度工作报告的议案》
总表决情况：同意 1,483,058,255股，占出席会议所有股东所
持股份的99.9149％；反对 1,262,700股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0851％；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 17,702,508股，占出席会议中小
股东所持股份的93.3420％；反对 1,262,700股，占出席会议中小
股东所持股份的6.6580％；弃权 0股。
奥特佳新能源科技股份有限公司
（三）审议通过了《2018年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 1,483,001,355股，占出席会议所有股东所
持股份的99.9111％；反对 1,319,600股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0889％；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 17,645,608股，占出席会议中小
股东所持股份的93.0420％；反对 1,319,600股，占出席会议中小
股东所持股份的6.9580％；弃权 0股。
（四）审议通过了《续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 1,483,058,255股，占出席会议所有股东所
持股份的99.9149％；反对 1,262,700股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0851％；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 17,702,508股，占出席会议中小
股东所持股份的93.3420％；反对 1,262,700股，占出席会议中小
股东所持股份的6.6580％；弃权 0股。
（五）审议通过了《2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 1,483,006,855股，占出席会议所有股东所
持股份的99.9115％；反对 1,314,100股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0885％；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 17,651,108股，占出席会议中小
股东所持股份的93.0710％；反对 1,314,100股，占出席会议中小
股东所持股份的6.9290％；弃权 0股。
（六）审议通过了《终止募投项目并将募集资金永久性补充流
动资金的议案》
总表决情况：同意 1,483,052,755股，占出席会议所有股东所
持股份的99.9146％；反对 1,268,200股，占出席会议所有股东所
持股份的0.0854％；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 17,697,008股，占出席会议中小
股东所持股份的93.3130％；反对 1,268,200股，占出席会议中小
奥特佳新能源科技股份有限公司
股东所持股份的6.6870％；弃权 0股。
（七）审议通过了《修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 1,482,836,355股，占出席会议所有股东所
持股份的99.9000％；反对 1,484,600股，占出席会议所有股东所
持股份的0.1000％；弃权 0股。
中小股东总表决情况：同意 17,480,608股，占出席会议中小
股东所持股份的92.1720％；反对 1,484,600股，占出席会议中小
股东所持股份的7.8280％；弃权 0股。
本议案为特别议案，表决同意票数占比为99.9%，占出席会议
所有股东所持股份总数三分之二以上，获得审议通过。
四、法律意见书主要内容
江苏尚韬律师事务所的陈瑞良、朱寒琼律师见证了此次股东大
会，并为此次股东大会出具法律意见书，发表结论性意见如下：
本所律师认为：奥特佳新能源科技股份有限公司 2018年年度
股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及
表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
备查文件：1.本公司 2018年年度股东大会决议；
2.江苏尚韬律师事务所《关于奥特佳新能源科技股
份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
奥特佳新能源科技股份有限公司
2019年 6月 27日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-075广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 5月 2日、2018年 1月 29日召开了 2016年度股东大会、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2017年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于 2017年度向子公司提供担保额度的议案》、《关于增加向子公司提供担保额度的议案》，公司及纳入公司合并报表范围的子公司向相关金融机构申请综合授信的额度合计不超过人民币 18亿元；公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度合计不超过人民币 13亿元。具体内容详见公司分别于 2017年 5月 3日、2018年 1月 30日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况
为满足公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）的生产经营及正常业务开展需求，确保公司及子公司九江天赐的持续发展，公司于2018年4月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币1亿元综合授信的议案》、《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币 2亿元综合授信的议案》，同意公司及子公司九江天赐向兴业银行股份有限公司广州环市东支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请合计不超过人民币3亿元的综合授信，公司向九江天赐提供合计不
天赐材料（002709）超过人民币2亿元的连带责任担保。具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||授信额||||||
||公司||银行|||授信用途||担保情况||授信有效期|
||||||度||||||
|公司||兴业银行股份有限公司广州环市东支行||1亿元||主要用于流动资金贷|信用||一年（自授信获银行批准之日起计算）||
|||||||款、银行保函、贸易信|||||
|||||||用证、贴现、汇票承兑、|||||
|九江天赐||上海浦东发展银行股份有限公司九江分行||2亿元||应收账款融资、应付账|该授信由公司提供连带责任担保||||
|||||||款融资、进口融资、出|||||
|||||||口融资、融资租赁贷款|||||
|||||||等|||||

授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理相关授信手续。
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向相关金融机构申请综合授信的总额为人民币11.5亿元（含本次），公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币6.9亿元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内。
三、关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币 2亿元综合授信的担保情况
1、担保情况
该笔综合授信由公司提供连带责任保证担保。
2、被担保人基本情况
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：徐三善
注册资本：25900万元
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面
活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；
天赐材料（002709）经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除外。
经营状况（单体，未经审计）：截止 2018年 3月 31日，该公司资产总额2,007,575,967.23元，负债总额761,143,990.43元，净资产 1,246,431,976.80元，营业收入235,868,188.19元，净利润12,273,342.39元。
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币 6.9亿元（含本次）。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-015浙江大东南股份有限公司
关于控股股东被认定为“国家认定企业技术中心”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于印发 2015年(第 22批)国家认定企业技术中心名单的通知》（发改高技[2015]3246号），浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）技术中心被列入第22批国家认定企业技术中心名单。
国家认定企业技术中心是对国民经济主要产业中技术创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范作用的企业技术中心的国家层面的认定，要求认定对象研究开发与创新水平在同行业中处于领先地位。集团公司技术中心此次被确认为国家认定企业技术中心，是对其多年技术创新成果和综合创新能力的肯定。集团公司将以此为契机，继续坚持技术创新，加大研发投入，提升自主创新能力，充分发挥技术中心对公司核心竞争力的提升作用以及对行业技术进步的引领和推动作用。
根据相关规定，集团公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心后，将可根据《科技开发用品免征进口税收暂行规定》享受科技开发用品的税收减免等优惠政策，并可申报国家认定企业技术中心创新能力建设的资金支持和地方政府鼓励企业技术创新的财政补贴等。
集团公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心同时将对上市公司未来科研、自主创新等方面产生积极作用，但不会对上市公司当期经营业绩产生重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2018-032
福建省闽发铝业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年10月13日向各位监事发出。
2．本次监事会会议于 2018年 10月 24日以现场方式在公司 9楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席龚君女士主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》的议案。
《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2018年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会认真审议了董事会编制的《2018年第三季度报告全文及正文》后认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会审议并通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募投项目部分设备》的议案。
经审核，监事会认为公司本次对募投项目部分设备的调整是在保证募集项目规模和投产时间的前提下，优化了募投项目的设备选型，符合募集资金投资项目建设的实际需求，能更好的满足客户对公司产品个性化需求和适应市场变化，有利于提升募集资金使用效率，对募集资金投资项目没有产生实质性影响，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响，也不存在损害股东利益情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
因此我们同意公司本次对募投项目部分设备进行调整。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
１．公司第四届监事会第九次会议决议。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会2018年10月24日
袁隆平农业高科技股份有限公司
执行委员会议事规则
【已经袁隆平农业高科技股份有限公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过】第一章总则
第一条为了规范袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）执行委员会的行为，确保执行委员会委员忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。
第二条执行委员会是公司为贯彻、落实董事会确定的路线和方针、严格执行董事会及董事会决策委员会相关决议而设立的日常经营管理机构。
第三条执行委员会设委员若干名，经总裁提名，由董事会聘任或解聘。执行委员会委员任期三年，连选可以连任。执行委员会设主任 1名，由总裁担任。
第四条执行委员会委员任期与董事会任期相同，期满之后可以续聘。
第二章职责与权限
第五条执行委员会对董事会负责，有权行使下列职权：
（一）贯彻、执行董事会确定的公司经营方针，决定公司日常经营管理事项；
（二）贯彻、执行董事会及董事会决策委员会决议或决定；
（三）对需经董事会或董事会决策委员会审议的重大对外投资、收购或出售资产等事项进行前期论证、研究；
（四）拟订公司的经营计划和投资方案；
（五）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）拟定公司管理机构设置方案；
（七）批准职工薪酬方案和奖惩方案；
（八）决定执行委员会认为与公司日常经营相关的其他事项。
第三章议事制度
第六条执行委员会会议由总裁召集和主持。总裁因特殊原因不能履行其职务时，由总裁指定执行委员会其他委员召集和主持。
第七条执行委员会会议由委员本人出席，因故不能出席，可书面委托其他委员代为出席。
第八条执行委员会设秘书一名，负责执行委员会会议安排、文件保管、监管报备等事宜。
第九条执行委员会会议召开时，由执行委员会秘书负责记录，并将会议议定事项作成会议纪要或决议，报总裁签发。对于不需要形成决议的事项，由执行委员会秘书根据会议纪要传达督办相关工作。会议纪要或决议自签发之日起保存10年。
第十条执行委员会会议对列入议程的事项采取逐项表决。执行委员会会议决议的表决，实行一人一票。
第十一条执行委员会会议作出决议，必须经全体执行委员会委员过半数通过。执行委员会对按《章程》规定需要报董事会和股东大会批准的重大事项作出决议，必须经全体执行委员会委员三分之二以上通过。
第十二条执行委员会委员及列席会议的成员，应严守秘密。在未按规定向社会公开披露前，不得向其他任何同事、客户、亲属或其他人员泄露执行委员会研究事项及所作出的相关决议或决定。
第四章会议的召开与通知
第十三条执行委员会会议分为定期会议和临时会议。
在每一个月度结束后的第一周内，执行委员会应召开一次定期会议。公司执行委员会主任或两名以上(含两名)委员联名可要求召开执行委员会临时会议。
第十四条执行委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
除《章程》或本议事规则另有规定外，执行委员会会议在保障委员充分表达意见，且全体委员对所议事项无异议的前提下，可以由全体委员直接签署书面决
议。
第十五条执行委员会委员为议题指定提交对象，拟上会议题需事前充分沟通并经执行委员会主任审核通过。
第十六条执行委员会定期会议应于会议召开前3日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前 2日（不包括开会当日）发出会议通知。
第十七条执行委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十八条执行委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起1日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第五章附则
第十九条本规则由董事会解释。若本规则与国家颁布的政策法规文件有冲突，则以后者为准。
第二十条本规则修改时，由执行委员会提出修改意见，提请董事会批准。
第二十一条本规则自董事会批准之日起实施。
珠海健帆生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于成立控股子公司暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：本次对外投资有利于公司未来产业发展布局，进一步提升总司的综合实力，符合公司经营发展需要。关联交易决策及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体公东，特别是中小股东利益的情形，同意本次投资成立控股子公司暨关联交易事项。
2、关于拟变更公司名称的独立意见
经核查，我们认为：公司本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和战略目标，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效，同意本次拟变更公司名称事项，并提交至股东大会审议。
独立董事：杨柏、崔松宁、周凌宏 2018年10月9日
第二届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-089北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月15日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十三次会议通知。
会议于2014年12月19日上午10﹕00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司正处于生产经营高峰期，经营性资金需求量较大，为满足正常经营之需，拟向民生银行北京金融街支行申请总额度为 5000万元的综合授信。公司拟为其上述综合授信提供信用担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为1年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日公告文件。
二、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
为规范北京万邦达环保技术股份有限公司的信息披露行为，正确履行信息披
第二届董事会第二十三次会议决议公告露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，特修订本办法。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体修订内容及修订后的《信息披露管理办法》详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日发布的公告。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十二日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-147棕榈生态城镇发展股份有限公司关于漯河市沙澧河二期综
合整治 PPP项目进入中标公示期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
漯河市沙澧河建设管理委员会的采购代理机构河南大明建设工程管理有限公司于 2016年 11月 18日在漯河市政府采购网（http://luohe.hngp.gov.cn）发布了“漯河市沙澧河建设管理委员会关于漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目预中标结果公示”，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的预中标社会资本方。该项目现已进入公示期，有关公示内容如下：
一、项目概况
（一）项目名称：漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目
（二）采购编号：漯采公开采购-2016-255
（三）项目投资额：本项目建设投资额预估为 20.60亿元（最终建设投资额以经审计的工程完工结算为准）
(四)建设内容：漯河市沙澧河二期综合整治 PPP项目，具体包括“引澧入沙”水系连通工程以及二期建设景观工程两个子项目。
（五）项目实施机构（采购人）：漯河市沙澧河建设管理委员会
（六）采购代理机构：河南大明建设工程管理有限公司
（七）预中标社会资本方：
联合体牵头人：棕榈生态城镇发展股份有限公司
联合体成员：河南投资集团有限公司
联合体成员：安徽水利开发股份有限公司
公司与上述联合体成员不存在关联关系。
二、项目对公司业绩的影响
项目总投资额预估为 206,000万元，公司 2015年度经审计的营业收入为 440,050.75万元,该项目投资金额约占公司 2015年度经审计的营业收入的46.81%。该项目如确定中标并签订正式合同且顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
由于目前尚处于公示期，是否获得此项目的《中标通知书》尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年11月18日
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于四川雅化实业集团股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2013CDA2021-1-2四川雅化实业集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称雅化集团公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月28日出具了XYZH/2013CDA2021-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，雅化集团公司编制了本专项说明所附的四川雅化实业集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是雅化集团公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计雅化集团公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对雅化集团公司 2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计雅化集团公司 2013年度财务报表时雅化集团公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解雅化集团公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供雅化集团公司为 2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：尹淑萍
中国注册会计师：刘鹏
中国 北京 二○一四年三月二十八日
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：四川雅化实业集团股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||-||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

企业负责人：郑戎 主管会计工作的负责人：杜鹃 会计机构负责人：杨庆
江苏传艺科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第二十一次会议审议的议案，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对下述事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司变更2019年度审计机构的事前认可意见
公司本次更换 2019年度审计机构是因为承接公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队主要成员加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计要求；公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司变更 2019年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏传艺科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
_______________ _______________ ______________
赵蓓 王玉春 闵爱革
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2015-039
安徽神剑新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2015年 4月 13日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2015年 4月24日以现场会议方式召开。
本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年一季度报告的议案》。
一季度报告正文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-128青岛特锐德电气股份有限公司
关于为山西浑源 20兆瓦光伏发电项目提供回购担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了进一步开拓市场，满足部分用户融资购买公司产品及服务的需求，公司拟与英大汇通融资租赁有限公司（以下简称“英大租赁”）合作，开展融资租赁销售业务，即：公司将部分有融资租赁意向的优质用户推荐给英大租赁，英大租赁审查同意后根据用户需求向公司进行采购后租赁给用户使用，用户每期按约定时间向英大租赁支付租金。用户将提供英大租赁认可的履约担保，同时公司向英大租赁提供回购担保。
现公司拟按照上述方式开展“山西浑源县驼峰乡20兆瓦光伏电站项目”，项目总金额17,928.54万元人民币。该项目将由本公司全资子公司青岛特锐德设计院有限公司作为项目总包商进行建设，为此公司将提供回购担保。本项目的被担保人为浑源国昶新能源有限公司（以下简称“浑源国昶”），债权人为英大汇通融资租赁有限公司。
根据2016年4月23日公司第三届董事会第四次会议审议通过、2016年5月30日召开的公司2015年度股东大会审议批准的《关于对未来回购担保业务实行总额管理的议案》，本次对外担保已由公司股东大会授权董事会决策，在公司董事会决议批准后实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：浑源国昶新能源有限公司
住所：浑源县翠屏路东线务局北
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：张建锋
注册资本：1,000万元
经营范围：太阳能光伏发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年9月30日，浑源国昶总资产10,403,481.10元，负债总额825,100.00元，净资产9,578,381.10元，2016年前三季度未产生营业收入，净利润-413,603.90元；截至2015年12月31日，浑源国昶总资产201,985.00元，负债总额210,000.00元，净资产-8,015.00元，2015年年度未产生营业收入，净利润-276,339.00元。
截至目前，浑源国昶与公司及子公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
1、合同各方：
甲方（出租人）：英大汇通融资租赁有限公司；
乙方（保证人）：青岛特锐德电气股份有限公司；
丙方（承租人）：浑源国昶新能源有限公司。
2、回购担保标的物：乙方作为总包商承建的融资租赁项目中，承租人（浑源国昶）与甲方形成的债务；
3、担保金额：17,928.54万元人民币
4、担保期限：3年
5、担保责任：在租赁期内，出现下列情形，乙方将向甲方支付承租人未清偿的《融资租赁合同》项下所有应付款项（包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金、名义货价等）：当承租人拖欠金额占租金总额的5%以上,或出现月付租金情形下累计三次以上（含三次）/季付租金情形下累计两次以上（含两次）租金延付，或累计租金逾期天数达到60天，经出租人催告后仍不支付的；或承租人出现侵犯甲方租赁物所有权的行为、丧失或可能丧失履行债务能力、将租赁资金挪用于股票市场/炒作期货/炒作房地产、承租人在《融资租赁合同》中做虚假承诺和保证、租赁期内乙方同意承租人退货或部分退货等情形。一旦回购担保条件成立，乙方按照《回购通知》的要求履行回购义务，履行期限为乙方收到甲方向送达的《回购通知》之日起24个工作日内将回购款项支付给甲方，同时，乙方对丙方在《融资租赁合同》项下对甲方形成的债务提供连带责任担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
1、融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司业务及产品的推广，减少应收账款，加快资金周转速度。
2、项目风险防范：（1）被担保方在全部支付融资租赁费用前，回购担保对应产品所有权由设备出租方所有；（2）承租人向英大租赁提供履约担保；（3）签署反担保合同：公司将分别与山西国昶新能源有限公司、浑源国昶新能源有限公司签署《反担保保证合同》、《股权质押反担保合同》，对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。
3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为363,036万元，占公司最近一期经审计总资产的56.70%、净资产的135.69%（含公司为安庆PPP项目公司提供的担保，公告编号：2016-127）；本次担保实施后，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为380,964.54万元，占公司最近一期经审计总资产的59.51%、净资产的142.40%；无逾期担保的情况。
六、备查文件
1、青岛特锐德电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、有关对外担保协议文本；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2016年 11月 30日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2018-36
申万宏源集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议于 2018年4月19日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场结合视频的方式召开。2018年 4月 9日公司以书面方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次会议由杨玉成监事会主席主持。本次会议应参会监事 8人，实际参会监事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、同意《申万宏源集团股份有限公司 2017年度财务决算报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《申万宏源集团股份有限公司 2017年度利润分配预案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意《申万宏源集团股份有限公司 2017年年度报告》及年报摘要。
监事会认为，董事会编制和审议《申万宏源集团股份有限公司 2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意《申万宏源集团股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。监事会对上述评价报告发表意见如下：
1.2017年，公司遵循企业内部控制规范和相关指引，依据相关监管要求、公司战略规划和业务发展需要，以审慎经营、防范和化解风险为出发点，进一步完善内部控制制度，持续加强内部控制监督检查和评价，规范和提升内部控制制度执行效率和效果。公司内部控制组织架构和制度体系总体较为规范、合理，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了内部控制的有效性，对提高公司经营管理水平和风险防范能力发挥了较好作用，维护了公司和股东的利益。
2.《申万宏源集团股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》全面、客观地评价了公司内部控制的运行情况及其有效性，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定的要求。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、同意《申万宏源集团股份有限公司 2017年度监事会工作报告》，提请公司股东大会审议。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-057号新疆中基实业股份有限公司
关于公司股份权益变动的提示性公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次权益变动基本情况
2014年12月15日，新疆中基实业股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）分别与自然人严琳、王婷、茅智华签订《股票转让协议》，拟将管理人临时证券账户中提存保管的公司股票 77,808,879股分别出售转让给上述三人，其中：将提存保管的公司股份中 38,000,000股股份出售给严琳；将提存保管的公司股份中 15,000,000股股份出售给王婷；将提存保管的公司股份中 24,808,879股股份出售给茅智华。
协议转让价格按照深圳登记结算中心办理上述股份过户当日之前一日公司股票收盘价格的九折确定。
上述股份协议转让需获得公司重整受理法院签发的《民事裁定书》，协议经双方签字或盖章后生效。
二、所涉及后续事项
本次权益变动后，自然人严琳持有公司股份38,000,000股，持股比例为4.93%；
自然人王婷持有公司股份15,000,000股，持股比例为1.94%；自然人茅智华持有公司股份24,808,879股，持股比例为3.22%。
上述三人不构成一致行动人关系。本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-086山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 8月 8日接到公司控股股东姚卜文先生关于其所持有的公司部分股份补充质押的通知，具体情况如下：
1.股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姚卜文|是|100|2018年8月7日|2019年3月15日|国泰君安证券股份有限公司|1.94%|补充质押|

2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，姚卜文先生持有本公司 5160.77万股，占公司总股本的31.65%，其中累计质押股份 3403万股，占姚卜文先生持有本公司股份总数的65.94%，占公司总股本的20.87%。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年8月8日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2014-006
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于使用超募资金暂时性补充流动资金到期归还的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月8日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金1,450.19万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期后足额及时归还。具体内容详见公司于2013年10月9日在中国证监会指定信息披露网站《关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》。
2013年10月8日至2014年4月8日期间，公司合理安排暂时补充流动资金的闲置募集资金，资金运用良好。截止2014年4月8日，公司已将上述暂时补充流动资金的1,450.19万元全部归还至公司募集资金专用账户（开户行为中国民生银行北京成府路支行，账户号为0132014170002805），同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时性补充流动资金的超募资金已经全部归还完毕。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一四年四月九日