证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2018-042南京华脉科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月6日 14点00分
召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66号华脉国际广场十五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年6月6日
至2018年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案|√|
|2.01|发行证券的种类|√|
|2.02|发行规模|√|
|2.03|票面金额和发行价格|√|
|2.04|债券期限|√|
|2.05|债券利率|√|
|2.06|还本付息的期限和方式|√|
|2.07|转股期限|√|
|2.08|转股价格的确定及其调整|√|
|2.09|转股价格向下修正|√|
|2.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法|√|
|2.11|赎回条款|√|
|2.12|回售条款|√|
|2.13|转股年度有关股利的归属|√|
|2.14|发行方式及发行对象|√|
|2.15|向公司原股东配售的安排|√|
|2.16|债券持有人及债券持有人会议|√|
|2.17|本次募集资金用途|√|
|2.18|募集资金存管|√|
|2.19|担保事项|√|
|2.20|本次发行可转换公司债券方案的有效期限|√|
|3|关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案|√|
|4|关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案|√|
|5|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|

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|-|-|-|
|6|关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案|√|
|7|关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案|√|
|8|关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案|√|
|9|关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案|√|
|10|关于补选公司独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，其具体内容已于 2018年 5月 22日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9；
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10；
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603042|华脉科技|2018/5/30|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上述第（1）条和第（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2018年6月1日下午16:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。
（二）登记地点：南京华脉科技股份有限公司证券管理部办公室
地址：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼
邮编：211103 联系人：朱金婷王静
联系电话：025-52707616 传真：025-52707915
（三）登记时间：2018年6月1日（上午9:00-11:00下午13：00-17：00）
六、 其他事项
（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会务联系人：朱金婷 电话：025-52707616传真：025-52707915
（三）本次股东大会会议资料及相关议案的详细内容已于 2018年 5月 22日、6月 1日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会2018年6月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京华脉科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案|√|
|2.01|发行证券的种类|√|
|2.02|发行规模|√|
|2.03|票面金额和发行价格|√|
|2.04|债券期限|√|
|2.05|债券利率|√|
|2.06|还本付息的期限和方式|√|
|2.07|转股期限|√|
|2.08|转股价格的确定及其调整|√|
|2.09|转股价格向下修正|√|
|2.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法|√|
|2.11|赎回条款|√|
|2.12|回售条款|√|
|2.13|转股年度有关股利的归属|√|
|2.14|发行方式及发行对象|√|
|2.15|向公司原股东配售的安排|√|
|2.16|债券持有人及债券持有人会议|√|
|2.17|本次募集资金用途|√|
|2.18|募集资金存管|√|
|2.19|担保事项|√|
|2.20|本次发行可转换公司债券方案的有效期限|√|

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|3|关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案|√|
|4|关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案|√|
|5|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|6|关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案|√|
|7|关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案|√|
|8|关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案|√|
|9|关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案|√|
|10|关于补选公司独立董事的议案|√|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。