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江铃汽车股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
江铃汽车股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为江铃股份及其全资子公司江铃重型汽车有限公司和全资子公司江铃汽车销售有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括治理结构、发展战略、机构设置、权责分配、人力资源政策、企业文化、社会责任，以及资金、资产、采购及应付账款、销售及收入、研究开发、工程项目、预算、合同履行、关联方交易、信息系统、内部报告和信息披露等
重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购业务、生产管理、存货管理、投资管理、研究开发、工程项目管理、固定资产管理、资金运营管理、财务报告和合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
1.1公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
⑴重大缺陷定量认定标准:
a.损益表中各项目误报超过年度税前利润5%;
b.损益表中各项目归类错误超过年度销售收入0.4%;
c.资产负债表中净资产调整超过所有者权益1%;
d.资产负债表中资产或负债调整超过总资产0.6%;
e.现金流量表中各项目调整超过经营活动的净现金流量3%;⑵重要缺陷定量认定标准：
a.损益表中各项目误报超过年度税前利润2.5%;
b.损益表中各项目归类错误超过年度销售收入0.2%;
c.资产负债表中净资产调整超过所有者权益0.5%;
d.资产负债表中资产或负债调整超过总资产0.3%
e.现金流量表中各项目调整超过经营活动的净现金流量1.5%
⑶一般缺陷定量认定标准：
低于重要缺陷量化标准的所有内部控制缺陷。
1.2公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
⑴重大缺陷定性认定标准：
a.某个错误导致结果的趋势变化，利润由盈利变亏损或者亏损变盈利；
b.无效的反舞弊的程序，任何的高管舞弊；
c.无效的会计政策控制；
d.无效的审计委员会的监督；
⑵重要缺陷定性认定标准：
a.管理层报告系统或公司账务记录错误，导致不正确的管理决定；
b.与公司价值、制度和其它规定不符的行为，可能对成本、质量、顾客满意度、信誉或竞争优势有重要影响；
c.影响公司运营的IT基础设施和应用软件的控制问题；
d.任何舞弊或较大金额的偷盗；
⑶一般缺陷定性认定标准
除重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
将非财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
2.1公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
非财务报告内部控制缺陷认定标准参照财务报告内部控制缺陷
的认定标准。
2.2公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
⑴重大缺陷定性认定标准：
a.企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；
b.重大的法律法规问题；
c.媒体负面新闻频现；
d.重要业务缺乏控制或制度系统性失效；
e.内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改。
⑵重要缺陷定性认定标准：
内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起
审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
⑶一般缺陷定性认定标准：
除重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：
江铃汽车股份有限公司
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-042
珠海中富实业股份有限公司
关于公司债券的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司债券的情况
2012年5月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海中富实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，获准向社会公开发行面值不超过11.8亿元的公司债券。2012年5月28日公司发行2012年公司债券（第一期）（简称：12中富01；代码：112087），募集资金5.9亿元，发行利率为5.28%，该期公司债于2012年6月21日在深圳证券交易所上市交易，至2012年7月底所募集资金已按照承诺用途全部用于偿还银行贷款。2013年5月28日、2014
年5月28日，公司分别支付了前两年的利息。
由于公司2012年、2013年连续两年亏损。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》第 6.3条等规定，本期债券于2014年6月30日起正式暂停上市。
为了保证及时偿还到期本息，公司于2014年8月与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交行珠海分行”）、国泰君安证券股份有限公司签订了《偿债保障资金账户监管协议》，约定在交通银行股份有限公司珠海分行设立偿债专户，并承诺在本期债券余下的付息日（2015年5月28日）的14个工作日前，将应付利息全额存入偿债专户，在本期债券到期日（2015年5月28日）的前三个月逐月按20%、30%、50%的比例将应付本金存入偿债专户。
公司已于3月28日将第一笔偿债保障资金 11,800万元按时足额存入偿债专户；4月28日，未能足额将第二笔偿债资金存入专户，于4月29日，公司将1500万元存入偿债专户，5月7日，公司已将应付利息3,115.2万元存入偿债专户，截至目前偿债专户资金余额 16,415.2万元（扣除应计利息），与应有
金额差距 16,200万元。
二、发生的原因及采取的措施
1、未及时存入专户的原因为：
公司已于2015年3月23日召开董事会并审议通过了以公司及子（孙）公司的资产提供抵押担保的贷款事项，但由于银行等金融机构的办事流程原因导致公司计划融资的资金未按时到位，从而造成本次还本资金17，700万元未能按时足额打入偿债专户,公司于次日打入1,500万元。
2、公司已采取的措施：
公司已与两家银行达成以上述资产抵押获得不超过2亿元贷款的意向，目前均在总行审批过程中，预计5月中旬签订正式贷款协议。
若上述银行贷款不能及时到位，公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司已表示将以其自身或其他形式对公司进行财务资助。
尽管如此，上述措施能否顺利按期实施尚存在一定的不确定性。
三、关于本期债券的重点风险提示
1、公司主体级别和本期债券信用等级可能发生变化
2015年5月5日，本期债券的评级机构中诚信证券评估有限公司发布《中诚信证评关于将珠海中富实业股份有限公司的主体信用等级和“12中富01”的债项信用等级列入信用评级观察名单的公告》，决定将公司的A+主体信用等级和本期债券A+的债项信用等级列入信用评级观察名单，公司主体级别和本期债券信用等级有可能发生变化。
2、公司流动性紧张导致可用偿债资金不足
公司2014年年报披露，截止2014年12月31日，公司合并范围内流动负债超出流动资产8.07亿元，流动负债主要包括本期债券5.9亿元和银团借款 8.10亿元。银团贷款中，短期借款1.49亿元将从6月9日开始到期，一年内到期的长期借款6.61亿元将于9月份到期。
根据公司与7家银行2012年签订的银团贷款协议，公司将大部分公司资产抵押给银团以获取20亿元的流动资金贷款额度，截至2015年4月30日，抵押
物中抵押价值为：土地及附着建筑物约7亿元；机器设备25.31亿元；加上应收账款、存货和按股本计算的下属公司股权，估算抵押值已超过60亿元，已超过账面总资产。截至目前银团贷款余额约7.6亿元，抵押物价值与贷款余额之比保守估计已超过8倍。
银团目前采取暂不抽贷、保留存量余额不新增贷款、不释放抵押物的态度。
这对公司的资金流产生了很大的限制，使其难以用自身资产到其他金融机构融资；
同时，有银行单方面采取限制性措施使公司不能正常调用其账面资金：
（1）、截止2015年5月7日，银团中若干银行采取关闭网银或限制存取等手段，限制公司自由使用账上资金6,100万元，其中包括：光大银行珠海分行限制3,164万元和中国银行珠海分行限制2,940万元。
（2）、银团中的建设银行珠海分行及招商银行佛山北滘支行给公司发放的5,750万元贷款要求收取100%保证金，其中建设银行2,800万元，招商银行2,950万元，相当于公司在无法使用贷款的同时，还需额外支付贷款利息。
在公司用尚未抵押给上述银团的5块土地向其他金融机构进行融资未能如
期获批的情况下，公司流动资金出现较为紧张的局面，在3月28日向偿债专户打入1.18亿元后，4月28日未能足额打入1.77亿元，实际存入1500万元，与应存入金额相差1.62亿元。5月7日公司将本年应付利息3115.2万元提前存入保障专户，截止5月8日17:00，公司偿债资金专项账户余额为16,415.2万元（不包括账户利息），专户余额与承诺存入的偿债保障资金差额为1.62亿元。
3、金融机构借款无法通过审批的风险
公司目前正在跟多家银行等金融机构进行沟通，以现有具备条件的5块土地进行质押获得不超过2亿元的银行贷款，目前有两家正在总行审批过程中。若由于种种原因均无法通过最终审批，则有可能影响本期债券的按时、足额偿付。
4、控股股东无法及时进行财务资助的风险
公司控股股东表示在银行贷款不能及时到位的情况下，以其自身或其他形式对公司进行财务资助，以确保发行人按期、足额履行本期债券的还本付息义务。
若届时控股股东未能及时履行该承诺，或者无力进行财务资助，将对本期债
券按时足额还本付息带来不利影响。
5、重大事项停牌事项存在不确定性
公司因筹划重大事项导致公司股票于4月30日上午开始停牌，根据公司于5月7日发布公告，该事项尚在商谈过程中，存在一定不确定性。
敬请投资者特别注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司2015年5月11日
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
截止报告期末，公司无控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
截止报告期末，公司为子公司提供的担保总额为人民币101,400.00万元、美元10,510.00万元，实际发生担保金额为人民币60,707.95万元，为归属于母公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产比重的24.97%。（美元按2017年12月29日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.5342元计算），无逾期担保。
公司对外担保（非子公司担保）累计金额为人民币0.00万元，实际发生担保金额为人民币0.00万元，无逾期担保。
我们认为：
1、公司上述对外担保严格按照有关法律、法规及《公司章程》有关规定，履行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
2、公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度,不存在违规对外担保事项，不存在与“证监发[2003]56号”文、《深圳证券交易所股票上市规则》规定相违背的情形。
3、公司在历次对外担保公告中已充分揭示了对外担保存在的风险；
4、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司2017度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运
作规范健康。公司董事会《2017年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
四、关于2017年度利润分配预案的独立意见
结合公司 2017年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策及《未来三年股东回报规划（2015－2017）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。上述方案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，同意公司董事会将2017年度利润分配预案提交 2017年年度股东大会审议。
五、关于公司续聘2018度会计师事务所的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018度审计工作要求，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部审计机构及2018年度内部控制的审计机构。
六、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司募集资金2017年度存放和使用符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害本行及中小股东合法权益的情形。公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反应了公司2017年度募集资金的存放和使用实际情况。
七、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为12个月，总额11,200.00万元人民币，且公司承诺到期前以经营资金及时归还到募集资金专户，并在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事风险投资。不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用部分闲置募集资金11,200.00万元人民币暂时补充流动资金。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为独立董事对公司第六届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
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证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201825
中兴通讯股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180390）。中国证监会对公司提交的上市公司非公开发行新股核准申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：002149 证券简称：新光圆成 公告编号：2016－040新光圆成股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司于2016年5月12日发出书面通知，通知所有董事于2016年5月16日09:00在公司五楼会议室召开新光圆成股份有限公司第四届董事会第一次会议。会议如期于2016年5月16日召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议由董事周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
经与会董事审议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于选举公司第四届董事长的议案”。
公司第四届董事会选举周晓光女士为第四届董事会董事长。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于选举公司第四届副董事长的议案”。
公司第四届董事会选举钱森力先生为第四届董事会副董事长。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案”。
公司第四届董事会专门委员会委员如下：
1、战略与投资决策委员会：
主任委员：周晓光
委员：周晓光、钱森力、虞云新、栗玉仕、周义盛、赵丙贤、徐经长、黄筱调
2、审计与监督委员会：
主任委员：徐经长
委员：徐经长、周晓光、仇向洋
主任委员：仇向洋
委员：仇向洋、周晓光、徐经长
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：黄筱调
委员：黄筱调、周晓光、仇向洋
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案”。
经董事长周晓光女士提名，公司第四届董事会决定聘任虞云新先生为公司总裁，杨畅生先生为公司董事会秘书。
董事会秘书通讯方式：办公电话0555-3506934；传真0555-3506930；邮箱3506934@163.com。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于聘任公司常务副总裁和财务负责人的议案”。
经总裁虞云新先生提名，聘任栗玉仕先生为公司常务副总裁；胡华龙先生为公司财务负责人。
公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见：我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的总裁、常务副总裁、董事会秘书及财务负责人符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形。我们同意公司董事会聘任虞云新先生为公司总裁，杨畅生先生为公司董事会秘书；聘任栗玉仕先生为公司常务副总裁，胡华龙先生为公司财务负责人。
详见刊登于 2016年 5月 17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高管人员的独立意见》。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于聘任公司证券事务代表的议案”。
经董事会秘书杨畅生先生提名，聘任姚妮娜女士为公司证券事务代表。
证券事务代表通讯方式：办公电话0555-3506900；传真0555-3506930；邮箱dsh@masfy.com。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于聘任公司审计部负责人的议案”。
经董事会审计与监督委员会提名，聘任徐静女士为公司审计部负责人。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”。
具体内容详见刊登于2016年5月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《章程修订案》。
此项议案需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，股东大会召开时间另行通知。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了“关于调整公司组织机构的议案”。
具体内容详见2016年5月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织机构的公告》。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十六日
附1：高级管理人员简历
虞云新：男，1962年生，大专学历，高级经济师。现任浙江万厦房地产开发有限公司董事、总经理，浙江新光建材装饰城开发有限公司董事、总经理，新光控股集团有限公司董事，金华欧景置业有限公司执行董事，义乌世茂中心发展有限公司执行董事，建德新越置业有限公司董事长兼总经理，义乌万厦园林绿化工程有限公司执行董事，东阳新光太平洋实业有限公司执行董事，浙江森太农林果开发有限公司董事长，东阳市晓云实业投资有限公司董事长，浙江新光饰品股份有限公司董事，上海富越铭城控股集团有限公司董事，新天国际经济技术合作（集团）有限公司董事等职务。直接持有公司股份96,943,581股，通过新光控股集团有限公司间接持有公司股份427,521,196股，为公司实际控制人。除与公司实际控制人、董事长周晓光女士为夫妻关系外，与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
栗玉仕：男，1962年生，博士学位，中国社会科学院金融研究所金融学博士后、研究员、公司金融专家。历任华泰汽车集团母公司恒通集团总裁，科力远高技术集团总裁。现任新光控股集团有限公司执行总裁。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡华龙，男，1969年生，大专学历，中级会计师。历任浙江省义乌市直属粮食所会计、财务科长，义乌市粮食经营有限公司财务经理，浙江凯吉汽车零部件制造有限公司会计、财务负责人，浙江万厦房地产开发有限公司会计、财务部副经理，现任浙江新光建材装饰城开发有限公司财务部经理、财务总监、副总经理。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨畅生：男，1978年生，研究生学历。历任马鞍山方圆回转支承股份有限公司财务部副经理、审计监察部经理、监事会主席、董事会秘书、财务负责人；长沙方圆回转支承有限公司监事、浏阳方圆液压有限公司监事、马鞍山方圆动力科技有限公司监事、安徽同盛环件股份有限公司监事，马鞍山方圆动力科技有限公司董事。现任本公司董事会秘书、财务负责人，马鞍山方圆动力科技有限公司董事。持有本公司股份10300股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附2：证券事务代表简历
姚妮娜：女，1983年生，研究生学历。历任马鞍山方圆回转支承股份有限公司证券事务代表，证券事务部副经理、集团管理部副经理，证券投资部经理（董事会办公室主任）。
现任公司证券事务代表，证券投资部经理（董事会办公室主任）。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附3：审计部负责人简历
徐静：女，1967年生，大专学历，注册会计师。历任浙江至诚会计师事务所审计部经理，新光控股集团有限公司审计部副总经理。现任新天国际经济技术合作(集团)有限公司财务总监，西域旅游开发股份有限公司监事。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业公告编号：2017—001浙江巨龙管业股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会
行政许可申请受理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163927号），中国证监会依法对公司提交的《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组方案尚需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-013华数传媒控股股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会于2019年4月9日选举袁芬女士、王贤勇先生为公司第十届监事会职工代表监事。
公司第十届监事会将由袁芬女士、王贤勇先生与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成，任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起计算，任期三年。
特此公告。
附：第十届监事会职工代表监事简历
华数传媒控股股份有限公司监事会2019年4月10日
附：第十届监事会职工代表监事简历
袁芬，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，大专学历，企业一级人力资源管理师。曾任华数传媒网络有限公司人力资源部副总经理、总监助理。
现任华数传媒控股股份有限公司组织人事部部长兼人力资源部总经理、职工代表监事。
袁芬女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王贤勇，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中共党员，杭州电子工业学院本科毕业。曾任西子电梯集团有限公司审计经理，坚持我的（杭州）股份有限公司审计部经理。现任华数传媒控股股份有限公司审计部经理。
王贤勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
浙江美大实业股份有限公司董事会议事规则修正案
（2019年 12月 14修订）
根据《公司法（2018年修正）》和《公司章程》的规定，以及公司第三届董事会第二十二次会议决议，现对公司董事会议事规则相关条款做如下修订：
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|修订前|修订后|
|第二十六条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员。并决定其报酬事项和奖惩事项；批准控股、参股企业董事、总经理和财务负责人人选；（十一）制订公司的基本管理制度；|第二十六条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、|

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|（十二）制订《公司章程》修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、法规、规章、规则及《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会行使上述职权须通过董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。|财务负责人等高级管理人员。并决定其报酬事项和奖惩事项；批准控股、参股企业董事、总经理和财务负责人人选；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订《公司章程》修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）决定公司因《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；（十七）法律、法规、规章、规则及《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会行使上述职权须通过董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。|
|第二十九条 除根据相关法律、法规、规章、规则等规范性文件规定的必须由股东大会决定的事项外，董事会对外投资、收购和出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限为：（一）资产购买、处置审议批准公司在一年内购买、出售、抵押重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（二）对外投资|第二十九条 除根据相关法律、法规、规章、规则等规范性文件规定的必须由股东大会决定的事项外，董事会对外投资、收购和出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、股份回购的权限为：（一）资产购买、处置审议批准公司在一年内购买、出售、抵押重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；|

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|审议批准在公司最近一期经审计的净资产25％以下的对外权益投资项目。公司就同一项目分次进行的，按照十二个月内各次投资额累计计算。（三）向金融机构的借贷审批权1、审批单笔金额超过 6000 万元，低于 10000 万元的借贷；单笔金额在 6000 万元（含 6000 万元）以内借贷，由董事长审批。2、借贷后公司的资产负债率低于百分之七十以内的借贷，参照本条第三款第一项实施；借贷后公司的资产负债率高于百分之七十的借贷，由股东大会审批。（四）对外担保：公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司的对外担保必须遵守以下规定：1、除《公司章程》第三十七条规定的必须由股东大会审议批准的对外担保外，其余的对外担保均由股东大会授权董事会审议批准。2、对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上同意，并经全体独立董事二分之一以上同意方可通过。3、公司对外担保必须要求对方提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保的金额应不低于公司担保的金额。（五）关联交易权限：与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上余额不满|（二）对外投资审议批准在公司最近一期经审计的净资产25％以下的对外权益投资项目。公司就同一项目分次进行的，按照十二个月内各次投资额累计计算。（三）向金融机构的借贷审批权1、审批单笔金额超过 6000 万元，低于10000万元的借贷；单笔金额在6000万元（含6000 万元）以内借贷，由董事长审批。2、借贷后公司的资产负债率低于百分之七十以内的借贷，参照本条第三款第一项实施；借贷后公司的资产负债率高于百分之七十的借贷，由股东大会审批。（四）对外担保：公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司的对外担保必须遵守以下规定：1、除《公司章程》第三十七条规定的必须由股东大会审议批准的对外担保外，其余的对外担保均由股东大会授权董事会审议批准。2、对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上同意，并经全体独立董事二分之一以上同意方可通过。3、公司对外担保必须要求对方提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保的金额应不低于公司担保的金额。|

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|1000 万元的关联交易；与关联法人发生的交易金额在 300 万元或最近一期经审计的净资产的 0.5%（取两者的高值）以上不满3000 万元或最近一期经审计的净资产的5%（取两者的高值）的关联交易。超出上述权限的重大事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|（五）关联交易权限：与关联自然人发生的交易金额在30万元以上余额不满1000 万元的关联交易；与关联法人发生的交易金额在 300 万元或最近一期经审计的净资产的 0.5%（取两者的高值）以上不满3000万元或最近一期经审计的净资产的 5%（取两者的高值）的关联交易。超出上述权限的重大事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（六）股份回购权限：公司根据《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经董事会全体成员三分之二以上出席。|
|第五十二条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。每名董事有一票表决权。|第五十二条 除本规则第二十九条第（六）款规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。每名董事有一票表决权。|

浙江美大实业股份有限公司
StockName：Wazhou B StockCode：200706 No.：2014-46 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of receiving government grants
The Company, all the members of the Board of Directors and top management hereby guarantee the truth, accuracy and completeness of the information disclosure, no any false records, misleading statements and major missing contents.
Recently, the Company received government grants with amount of 145,000 Yuan paid by Liaoning Providence Foreign Trade and Economic department for international market developing fund, thecompany’s wholly-owned subsidiaries----Dalian Wazhou Precision Electrical Motor Bearing received enterprise development Financial incentives with amount of 50,000 Yuan paid by Dalian Jinzhou newly liberated area.Totally195,000 Yuan.
Details are as follows:
Details of government grants:
Unit: Yuan
Item Amount Resource and basis
international market
14.5 Financial enterpriseNo.[2010]87
developing fund
Notice of The municipal government
enterprise development measures for the management of special
5
Financial incentives funds for enterprises to exploit market
Total 19.5
The government grant will affect to the annual profits and losses of 2014 with amount of 195,000 Yuan. Specially announcement
Board of Directors of
Wafangdian Bearing Company Limited December 31, 2014
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-03天津泰达股份有限公司
第八届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议于2015年2月12日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知，本次会议于2015年2月16日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过如下决议：
一、《关于第八届董事会聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
由总经理韦剑锋先生提名，经董事会提名委员会审核，公司第八届董事会聘任杨星先生为副总经理，任期与本届董事会一致。
独立董事认为：杨星先生符合担任公司高管的任职条件，具备所需职业素质，能够胜任所聘岗位工作。公司董事会对杨星先生的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第六次（临时）会议决议》；
（二）《天津泰达股份有限公司第八届董事会提名委员会关于聘任副总经理的审核意见》；
（三）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第六次（临时）会议独立董事意见》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 2月 17日
简历
杨星男，34岁，中共党员
一、教育背景
硕士研究生学历，中级经济师。
二、工作简历
历任日本Berlitz（贝立兹）语言培训公司中文讲师，中国银行天津分行风险控制部职员，天津泰达投资控股有限公司投资管理部项目经理，现任天津泰达投资控股有限公司投资管理部经理助理。
三、兼职情况
无。
四、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-022
南京海辰药业股份有限公司
关于收到利伐沙班片药品注册受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到利伐沙班片药品注册受理通知书，国家药品监督管理局根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，对上述药品的药品注册申请进行了审查，决定予以受理。现将相关情况公告如下：
一、药品注册基本信息
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|药品名称|利伐沙班片|||
|剂型|片剂|||
|规格|10mg|15mg|20mg|
|申请事项|已有国家标准药品的申请|||
|注册分类|化学药品4类|||
|申报阶段|申报生产|||
|受理号|CYHS1900304国|CYHS1900305国|CYHS1900306国|

二、药品相关情况简介
利伐沙班是一种新型口服抗凝药，主要通过抑制凝血因子Xa的活性，进而减少凝血酶（凝血因子Ⅱa）生成发挥抗凝作用，不影响已生成的凝血酶活性。
目前，利伐沙班已广泛用于静脉血栓栓塞性疾病的预防与治疗，以及非瓣膜性房颤的卒中预防。与同类药物华法林相比，利伐沙班具有起效迅速，疗效可预测，颅内出血发生率低，无需常规凝血监测和常规调整剂量等优势。
利伐沙班片属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017
年版）》乙类药品。经查询国家药监局网站，国内目前仅有原研厂商 BayerAG（拜
耳医药公司）1家获批，其余按照化学药品新4类申报的厂商目前都处于“审评审批中”状态。
三、受理注册意义
本次利伐沙班片注册申请获得受理，标志着公司心脑血管系列产品的研发取得了新的进展，公司的产品线有望进一步丰富。若该产品未来能顺利获批上市，将能为患者提供更多的用药选择。
四、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司将积极推进该项目进展并对该项目的后续进展情况及时履行信息披露
义务。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2019年5月9日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2014-023号宁夏东方钽业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司第五届监事会将于2014年4月20日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经 2014年 3月 19日一届职代会主席团第二十三次会议审议，一致通过选举马跃忠先生、秦宏武先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2014年第三次临时股东大会选举产生的3名股东监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
职工监事简历
马跃忠先生，回族，1966年 2月出生，中共党员，1986年参加工作，高级工程师。历任宁夏有色金属冶炼厂分析室技术员、二分厂技术员、工段长，宁夏东方钽业股份有限公司二分厂厂长助理、副厂长、厂长等职。曾先后获得企业优秀管理干部和科技年会特等奖、三等奖等荣誉称号或奖励。现任宁夏东方钽业股份有限公司钽铌材料分厂厂长，公司职工监事。
秦宏武先生，汉族，1969年 5月出生，中共党员，高级经济师， 1991年毕业于北方工业大学经管学院统计学专业，2001年毕业于南开大学，获工商管理硕士学位。曾任宁夏有色金属研究所综合办科员，西北稀有金属材料研究院计财科科员，宁夏星日电子股份有限公司证券部副主任、计划企管部主任、董秘、副总经理，宁夏建材集团有限责任公司总经理助理（挂职），中色（宁夏）东方集团有限公司项目指挥部计划处副处长，预决算处处长，审计部部长，宁夏东方钽业股份有限公司办公室主任，现任宁夏东方钽业股份有限公司计划企管部部长，公司职工监事。未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒。现未持有本公司的股份。
关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2017）00641号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2017）00641号江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2017）00884号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陆德忠
中国·南京
中国注册会计师：张旭
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|吴江丝绸房地产有限公司|子公司|长期应收款|15,284.08|150.00|400.00|15,034.08|资金往来|非经营性占用|
||苏州丝绸置业有限公司|子公司|长期应收款|37,378.24|9,291.97|1,530.00|45,140.21|资金往来|非经营性占用|
||吉林省松原市华都石油开发有限公司|子公司|其他应收款|3,180.00|233.50||3,413.50|资金往来|非经营性占用|
||江苏盛泽东方纺织城发展有限公司|子公司|其他应收款|1,533.91|52,438.33|1,000.00|52,972.24|资金往来|非经营性占用|
|小 计||||57,376.23|62,113.80|2,930.00|116,560.03|||
|总 计||||57,376.23|62,113.80|2,930.00|116,560.03|||
2017年是国家“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。公司充分利用自身的资源优势，不断延伸产业链，并以狠抓安全生产、提升经营效益、推动项目落地为工作重点，进一步增强了公司的抗风险能力，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极发挥董事会的决策作用，始终保持敢于担当、奋发有为的精神状态，团结带领经营班子，紧紧依靠全体员工，攻坚克难，在保持现有业务的情况下，不断强化市场营销，注重主业的同时积极推进战略转型，不断探索未来发展方向，寻求新的利润增长点，实现了公司经济业务的持续健康发展。
2017年，公司实现营业收入2,464,507,844.99元，较上年同期增加20.02%，实现归属于上市公司股东的净利润104,574,607.14元，较上年同期增加31.06%，公司2017年度主要工作情况如下：
一、管理方面
公司通过不断完善公司的规章制度和优化公司流程，降本增效；技术方面，公司在技术升级、工艺创新、设备改造、节能减排和循环利用方面做了大量工作，公司产能和产品质量均有提高；环保方面，公司坚持环境的保护，坚信绿色发展是可持续发展的基础，在发展的同时注重环保投入，随着环保政策的逐渐收紧，对我们一样规范运作的公司来说是持续性的利好的；销售方面，公司采取灵活的市场策略，不断探索营销模式的创新，不断提高营销能力来巩固和扩大现有产品的市场占有率；生产方面，公司做精做强主业，不断优化生产工艺，加强生产过程管理，不断提高产品质量来满足客户需求，坚持进行技术改造，充分挖掘内部潜能，切实扩大公司生产规模满足市场需求。
二、经营方面
公司项目开发保持了良好的势头，2017年11月，公司非公开发行股票募集资金投资项目之“年产5万吨绝缘树脂及副产1800吨甲醇项目”一期年产2万吨项
目建设完毕，进入试生产阶段，该项目的最终建成投产将增加公司产品类型，丰富产品结构，有利于提高公司市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。同时，公司注重研发有市场需求的新产品，积极论证优质项
目的可行性并进行储备，为未来可持续健康发展奠定坚实基础。目前，公司的产业链不断完善，产品结构不断丰富，目前公司有醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、多元醇类、醇醚类等四大类产品，保持了公司核心竞争力。
三、企业发展方面
1、参股江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）
2016年7月，公司与相关方共同对海基新能源增资，开始涉足新能源锂电池行业，对新能源行业进行积极尝试和探索，在盘活公司存量资产的同时，今后将形成化工行业和新能源行业双轮驱动发展模式，有利于形成公司新的利润增长点，推动公司可持续健康发展，为当地经济发展、产业升级做出新的贡献；
2016年11月，海基新能源完成工商变更登记，注册资本由2000万元增加至3.1亿元；
2016年12月，公司四届十次董事会审议通过了《关于参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，注册资本将由3.1亿元增加至3.85亿元；
2017年5月，参股公司海基新能源年产10亿瓦时高性能锂电池电芯及高端电池组产品的自动流水线装置进入安装调试阶段。
2017年12月，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，注册资本由3.85亿元增加至4.3亿元，此次增资完成后，海基新能源的资本实力进一步增强，对海基新能源未来的发展将产生积极影响。
2018年2月，海基一期年产10亿瓦时高性能锂电池电芯及高端电池组产品项目的自动流水线装备已经完成安装调试并试生产正常。
2、公司非公开发行股票事项
2017年10月，公司完成了非公开发行股票事项，公司通过以每股人民币10.01元的价格非公开发行42,857,142股A股，共筹得人民币428,999,991.42元，扣除承销费用及其他发行费用共计11,925,000.00元后，净筹得人民币
市场占有率，强化公司综合竞争优势，实现公司成为世界一流的“环境友好型企业”的愿景。
3、员工持股计划事项
2017年12月，公司四届二十二次董事会和四届十四次监事会审议通过了《关于<无锡百川化工股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，2018年1月，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司此次实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，促进公司长期、持续、健康发展。
截止到2018年2月28日，公司员工持股计划专户华澳•臻智110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划通过大宗交易和集中竞价交易方式累计买入公
司股票12,732,600股，占公司总股本的2.46%，成交金额合计为97,564,473.92
元，成交均价为7.66元/股。
4、认购澳大利亚上市公司Metals TechLimited（以下简称“MTC”）公司新发行的股份
2017年10月，公司与MTC签订《约束性交易条款》，公司拟认购MTC新发行的1000万股股票，认购价格为每股0.18澳元，认购金额180万澳元。2018年2月5日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司拟认购澳大利亚证券交易所上市公司Metals TechLimited新发行的股份的议案》。2018年2月28日，公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意认购澳大利亚证券交易所上市公司MTC新发行的1000万股股份，认购价格为每股0.18澳元，认购金额合计180万澳元，并由公司全资子公司南通百川出资，全资孙公司香港百川作为认购主体具体实施前述认购行为。
截至本报告披露日，南通百川已取得了政府相关部门关于外汇出境的批文并完成了外汇出境手续，MTC完成了股权登记等相关手续，公司取得了股权证明。
本次与澳大利亚MTC合作是公司推进锂电产业发展战略部署的重要举措，希望为公司未来锂电产业发展提供资源储备，成为公司一条重要的资源渠道保障，为做大做强锂产业提供强有力的资源支撑。
5、公司更名
公司根据发展的实际情况，鉴于公司名称已不能较好体现公司目前的业务布
局及未来的发展战略，为了使公司名称能更准确反映公司的战略规划、发展方向及业务特征，进一步提升公司品牌形象和价值，使公司名称与公司业务更加匹配，公司拟变更名称和经营范围事项。公司于2017年12月12日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》，2017年12月29日，公司召开了2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。
2018年3月，公司完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，公司名称变更为江苏百川高科新材料股份有限公司。
2018年，公司针对自身发展，将围绕主业在化工新材料、新能源等相关领域拓展的发展思路，做精、做强、做优化工主业，着力发展锂电池行业，积极筹划论证后续发展计划，布局谋划好长远发展。公司管理层和全体员工对企业未来发展充满信心，公司全体上下将再接再厉，期待用一份更好的业绩回报广大投资者。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年 4月24日
杭州联络互动信息科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议独立董事对相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第八次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于控股股东增持公司股份计划延期的独立意见
本次控股股东延期实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，控股股东延期实施增持计划事项的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事何志涛回避了表决。我们同意控股股东延期实施增持计划事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：曾晓东、王晓峰、陆国华2019年1月3日