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证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019-066
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月23日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|334,207,690|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.2258|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事、总经理孙建峰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 4人，其中董事长郭维成先生、董事王子惠先生、周岚女士、崔巍先生、独立董事侯欣一先生、郑志刚先生、王力先生因公未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，其中监事会主席王志刚先生因公未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司关于为公司及下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,084,690|99.9631|123,000|0.0369|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议公司关于为公司及下属子公司提供担保的议案|38,394,824|99.6806|123,000|0.3194|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、李天力
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2019年8月24日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2018-024南方出版传媒股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日召开的公司 2016年年度股东大会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额为人民币 4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2017年4月6日和2017年6月6日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2017-021）和《南方出版传媒股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告》（公告编号2017-046）。
截至 2018年 6月 4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4亿元全部归还至募集资金专用账户，并将归还事宜通知了公司的保荐机构长城证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月5日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临 2015-059
长江出版传媒股份有限公司
关于签订募集资金存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]331号），长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”）非公开发行人民币普通股（A股）173,965,824股（以下简称“本次发行”），发行价格为 6.73元/股，募集资金总额为人民币 1,170,789,995.52元，扣除发行费用人民币 29,604,843.83元，本次发行募集资金净额为人民币 1,141,185,151.69元。以上募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2013〕1-13号《验资报告》审验。
截止于2015年6月30日，累计已使用募集资金23,100.00万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为6,931.67万元，募集资金余额为97,950.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金专户的开立情况
根据相关法律要求，公司在平安银行武昌支行开立了募集资金专项存储账户，账号为11014827671006。该专户资金仅用于甲方大型跨区域连锁文化 MALL一期项目、长江数字即时印刷连锁网络项目、长江合版网络印刷建设项目、跨区域文化智慧物流服务平台及银兴连锁影城项目的存储和使用，不得用作其他用途。
三、《募集资金三方监管协议》的签订情况及主要内容
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定，长江传媒（协议中称“甲方”）、平安银行（协议中称“乙方”）分及国泰君安证券（协议中称“丙方”）分三方于 2015年 10月 9日签订了《募集资金三方监管协议》，（以下简称“协议”或“本协议”），协议的主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为11014827671006。该专户资金仅用于甲方大型跨区域连锁文化 MALL一期项目、长江数字即时印刷连锁网络项目、长江合版网络印刷建设项目、跨区域文化智慧物流服务平台及银兴连锁影城项目的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方承诺募集资金严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制定的募集资金管理制度进行管理。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5日前）向甲方出具加盖公章的对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）甲方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但该等操作必须符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定；甲方募集资金专项账户因前述原因发生变动，乙方应及时以传真方式通知丙方；甲方在现金管理操作到期后应及时转回甲方募集资金专项账户，乙方应及时通知丙方。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
（十一）本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015年 11月 27日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-005湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年1月24日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2018年1月30日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于申请注销珠海横琴瑞泽百利投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司参与投资设立并购基金的议案》，同意公司与华融瑞泽投资管理有限公司（以下简称“华融瑞泽”）共同投资设立并购基金，具体内容详见公司于 2017年4月11日在上海证券交易所网站披露的《关于参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017-020）。
为了推动双方合作的持续开展，公司与华融瑞泽在珠海市成立了珠海横琴瑞泽百利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞泽百利”），注册资本1100万元，公司认缴出资1000万元，占注册资本的90.9%。截至本公告日，公司与华融瑞泽均未实际出资，尚未从事任何投资活动。鉴于公司与华融瑞泽未能就未来投资方向等达成统一意见，经与华融瑞泽友好协商，同意注销瑞泽百利。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
江苏舜天股份有限公司独立董事
关于 2018年年度报告有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，经认真研究，现就公司2018年年度报告有关事项发表独立意见：一、公司2018年度利润分配预案
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 85,437,000.43元；母公司净利润为 72,562,599.68元。考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定 2018年度利润分配预案为：以 2018年末总股本 43,679,6074股为基数，每 10股派发现金红利0.80元（含税），本次派发现金红利共计34,943,685.92元，剩余未分配利润转存以后年度分配。
全体独立董事经认真审议，认为：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素，现金分红金额占公司合并报表的净利润比例达40.90%，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。因此一致同意本议案。
二、关于公司续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的预案
我们对江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为该所具备相应的证券、期货相关业务审计资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，满足公司2019年度财务报告和内部控制审计工作要求。董事会审议此事项时，程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
我们同意关于公司续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的预案，并将其提交公司第九届董事会第六次会议审议。
三、公司董事、高级管理人员2018年度薪酬方案事项
我们对公司董事、高级管理人员2018年度薪酬方案进行了审核，我们认为：公司董事、高级管理人员2018年度薪酬方案充分考量了公司2018年度营业收入、进出口总额、利润总额、净资产收益率、应收账款周转率和存货周转率等财务指标的实现情况，符合《公司薪酬管理办法》和经营者年薪制的相关规定；薪酬的考核与发放不存在损害公司及股东利益的情形；董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
四、关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，在对关联交易以及关联方的基本情况进行调查了解、并听取了公司董事会、监事会和经理层有关人员相关意见的基础上，现就公司关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易有关事项发表独立意见如下：
本公司与关联方之间的关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的；关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性；关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务；未发现关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。
江苏舜天股份有限公司独立董事周友梅、吕伟二零一九年三月二十二日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
綠色動力環保集團股份有限公司
* Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1330）
公告
於二零一八年六月十五日舉行之二零一七年
股東週年大會的投票表決結果
綠色動力環保集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈二零一七年股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。
除非另有界定，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一八年四月三十日之股東週年大會通函及日期為二零一八年五月三十一日的股東週年大會補充通函所界定者具有相同涵義。
一、股東週年大會召開和出席情況
股東週年大會於二零一八年六月十五日（星期五）在中國北京市西城區金融街19號富凱大廈B座16樓以現場會議形式召開。
本公司於股東週年大會最後股份登記日（即二零一八年五月十五日（星期二））已發行的股份總數為1,045,000,000股，此乃有權出席並可於股東週年大會上對議案進行表決的股份總數。本公司並無任何股東有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條須放棄表決贊成決議案，同時亦沒有股東根據《上市規則》規定須於股東週年大會上放棄其表決權。概無本公司股東於本公司日期為二零一八年四月三十日之股東週年大會通函及日期為二零一八年五月三十一日的股東週年大會補充通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決
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1
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議案放棄投票。出席股東週年大會的股東及授權代表共4人，持有或代表有表決權股份702,839,719股，佔本公司有表決權股份總數約67.26%。
二、股東週年大會表決結果
出席股東週年大會的本公司股東通過投票表決的方式，審議並通過了如下議案：
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|普通決議案||票數(%)|||是否通過|
|||贊成|反對|棄權||
|1.|審議並批准二零一七年董事會報告。|702,839,719(100%)|0(0%)|0(0%)|是|
|2.|審議並批准二零一七年監事會報告。|702,839,719(100%)|0(0%)|0(0%)|是|
|3.|審議並批准建議續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司核數師，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其二零一八年酬金。|702,839,719(100%)|0(0%)|0(0%)|是|
|4.|審議並批准建議二零一八年生產經營計劃及財務預算。|702,839,719(100%)|0(0%)|0(0%)|是|
|5.|審議並批准二零一七年財務報告。|702,839,719(100%)|0(0%)|0(0%)|是|
|6.|審議並批准本公司建議就二零一八年向若干附屬公司授予之固定資產貸款及銀行信貸額度向銀行提供擔保。|673,978,000(95.89%)|28,861,719(4.11%)|0(0%)|是|
|7.|審議並批准建議二零一八年日常關聯交易方案。|702,839,719(100%)|0(0%)|0(0%)|是|
|8.|審議並批准二零一七年董事及監事薪酬考核情況及建議二零一八年薪酬計劃。|701,838,719(99.86%)|1,001,000(0.14%)|0(0%)|是|
|8A.|審議並批准關於變更首次公開發行募集資金用途。|702,839,719(100%)|0(0%)|0(0%)|是|
|特別決議案||||||
|9.|審議並批准建議授予董事會增發內資股及╱或H股的一般授權。|673,981,050(95.89%)|28,858,669(4.11%)|0(0%)|是|

以上第1至第8A項議案為普通決議案，均以過半數贊成獲通過；而第9項議案為特別決議案，以超過三分之二贊成獲通過。
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2
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本次股東週年大會的監票人為本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
關於上述議案的詳細內容，本公司股東可參見本公司發出的日期為二零一八年四月三十日及二零一八年五月三十一日的本公司股東週年大會通函及股東週年大會補充通函、日期為二零一八年四月三十日的股東週年大會通告以及日期為二零一八年五月三十一日的股東週年大會補充通告。上述通函及通告亦可在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dynagreen.com.cn)瀏覽並下載。
承董事會命綠色動力環保集團股份有限公司董事長
直軍
中國，北京
二零一八年六月十五日
於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、郭燚濤先生、劉曙光先生及馮長征先生，本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生，以及本公司獨立非執行董事為陳鑫女士、區岳州先生及傅捷女士。
*
僅供識別
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3
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证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：临2017-070
龙元建设集团股份有限公司 2016年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.035元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/7|－|2017/7/10|2017/7/10|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月15日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,262,100,000股为基数，每股派发现金红利0.035元（含税），共计派发现金红利44,173,500元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/7|－|2017/7/10|2017/7/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象以外的其他无限售条件流通股的红利，委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
1、对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2015]101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.035元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.035元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司。
股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为0.0315元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3、对于通过香港联交所（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”）的投资者，公司根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.0315元。
4、对于其他机构投资者（不含“QFII”）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股0.035元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：021-65615689
联系地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会2017年7月3日
贵州天一致和律师事务所
关于贵州赤天化股份有限公司
二○一四年度第五次临时股东大会法律意见书
天律法意字[2014]第020号
致：贵州赤天化股份有限公司
天一致和律师事务所接受贵公司（简称：公司）委托，指派贾平、王静颖律师出席公司于2014年9月16日上午在贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部 2楼会议室召开的 2014年第 5次临时股东大会（简称：本次股东大会），并根据《上市公司股东大会规则》（简称《股东大会规则》）第 5条的要求出具法律意见书。
本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及《贵州赤天化股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定出具。
本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见。
经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会进行见证后，本所律师发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师审查，公司董事会已于 2014年 8月 29日将召开本次股东大会的通知在公司信息披露指定报刊《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上以公告形式发布，并于同日在上海证券交易所网
站发布了召开本次临时股东大会的通知，公告时间距本次股东大会的召开时间超过十五日。
上述通知包括了本次股东大会的召开时间、地点、会议内容、参加会议和表决（含网络表决）的方式和流程等有关规定事项，且对会议拟表决提案的内容作了充分完整的披露。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师查验出席本次股东大会的股东或股东代理人凭证，截至 2014年 9月 16日 8时 30分止，出席本次股东大会的股东或股东授权的代理人共计 96人，代表有表决权的股份总数为 295,079,560股,占公司 2014年 9月 9日股权登记日总股本的31.05%。其中,出席现场会议并投票的股东或股东授权的代理人 3人,代表股份 275,397,269股，占公司股权登记日总股本的28.98%；经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，参加上海证券交易所证券交易系统网络投票的股东及股东代理人共计 93名，代表有表决权的股份数 19,682,291股，占股权登记日总股本的2.07％。
出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及大会聘请的律师。公司经理及部分高管理人员列席了会议。
经本所律师审查见证：本次股东大会由公司董事会召集，董事长周俊生先生主持召开。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人、主持人资格符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和结果
经本所律师见证：本次股东大会对通知中列明的《关于公司拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司借款的议案》的提案，以现场投票和网络投票两种方式进行了记名投票表决。现场投票后，两名股东代表、一名公司监事依照公司章程的规定对表决结果进行了清点。
网络投票结束后，上交所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决统计数。
经本所律师见证，现场表决和网络表决的合并统计结果如下：
本次股东大会：《关于公司拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司借款的议案》提案以出席大会股东二分之一以上有效表决权通过。
本所律师认为：上述表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、关于本次股东大会的新提案
本次股东大会无新提案。
五、结论性法律意见
公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议
招集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第 5次临时股东大会的文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
（以下无正文）
（此页无正文，签名盖章页）
贵州天一致和律师事务所
律师：贾平
王静颖
二○一四年九月十六日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-043维格娜丝时装股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年8月30日早间开盘前披露了《关于紧急停牌的提示性公告》（公告编号：2016-036），经公司申请，本公司股票自2016年8月30日起紧急停牌，并于2016年8月31日起连续停牌。2016年9月2日,公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。
公司拟以现金方式收购 E-Land Fashion Hong KongLimited（衣恋时装香港有限公司,以下称“卖方”）持有的 Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务。公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于此次收购的相关议案，公司已与卖方签署了《关于 TeenieWeenie品牌的资产与业务转让协议》。本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构，开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。公司已召集各中介机构召开了关于此次收购的项目协调会,明确了各机构的工作任务及工作时间节点。公司现已确定本公司的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，法律顾问为北京国枫律师事务所，相关审计和评估机构也已确定。交易双方通过协商谈判，已对审计原则（不包括会计准则和审计准则）做出了确认。根据《关于 Teenie Weenie品牌的资产与业务转让协议》，公司在最终审计原则确定之日后,已向买卖双方设立的共管账户支付了5,000万元首付款。
因相关中介机构的工作尚未完成，重大资产重组预案等文件尚未披露，且本次收购尚需通过有关部门的审核，为保障相关工作的顺利进行，确保披露的资料真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，本公司
股票继续停牌。公司将尽力加快进度以完成各项工作，在通过相关部门审核，并在召开董事会审议重大资产重组预案后及时公告并申请复牌。本公司股票自
2016年8月30日起停牌一个月，如在一个月内公司无法完成重大资产重组预案等文件的披露，公司将会申请延长停牌时间并及时公告。根据现有情况，停牌时间自2016年8月30日起最长不超过3个月。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，上海证券交易所对上市公司直通披露的重大资产重组预案事后审核问询所需的停牌时间，不计入公司重大资产重组停牌时间。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司公告，公司所有公开披露的信息均以在指定媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
维格娜丝时装股份有限公司董事会 2016年9月27日
安通控股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，我们作为安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第六届董事会第十三次会议审议事项的相关材料，并听取公司管理层的说明后，依据独立判断，现就公司第六届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年度利润分配预案的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司《2018年度利润分配预案》因母公司期末未分配利润为负数，不具备现金分红条件，是以公司实际经营情况提出的分配方案，符合中国证券监督管理委员会、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及《公司未来三年分红回报规划（2017-2019）》等有关分红规定。公司董事会综合考虑了公司现阶段的经营发展需求和财务状况提出的 2018年度利润分配预案，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的长远发展。
因此，我们同意关于公司 2018年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司董事会审议通过的《2018年度内部控制评价报告》，报告客观地反映了公司存在的内部控制缺陷，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。公司应针对内部控制存在缺陷的方面有针性的提出整改措施，同时公司应加强内部控制组织和人才队伍建设或加强与第三方专业机构合作，从而持
续推动和完善内部控制制度，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，以保证公司规范运作，不损害公司和中小股东利益。
因此，我们同意上述报告。
三、关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2018年度财务审计机构的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认真负责、勤勉尽责，能够坚持独立、客观、公正的执业原则，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
因此，我们同意续聘华华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、关于对 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司 2018年度募集资金存放与使用情况符合有关法律、法规和《公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东合法权益的情形。
因此，我们同意上述报告。
五、关于对 2019年度公司与关联方日常关联交易预计的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司 2019年度拟与关联方发生的日常性关联交易符合公司发展的需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场化为原则，不不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意《关于 2019年度公司与关联方日常关联交易预计》的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、关于对董事、高级管理人员 2019年度薪酬方案的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
2019年度公司拟定的董事及高级管理人员的薪酬符合公司实际情况，符合公司所处行业和地区的薪酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，相关审议程序合法有效。
因此，我们同意董事会拟定的董事及高级管理人员薪酬方案。
七、关于公司对全资子公司增加担保额度的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司本次拟增加对全资子公司提供担保额度的事项是为满足公司正常业务发展的需要，符合公司整体经营发展要求。全资子公司其日常经营活动正常，资信状况良好。本次对外担保已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。
因此，我们同意《关于对全资子公司增加担保额度的议案》的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
八、关于公司会计估计变更的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司本次会计估计变更符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计估计更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于公司会计估计变更的议案》的议案。
九、关于对公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司董事会就 2018年度财务报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项做出的专项说明是完整、准确、真实且符合实际情况的，充分揭示了公司面临的风险，我们同意董事会对该事项采取的措施，同时我们要求公司管理层对所涉及事项必须高度关注，必须采取有效的措施来降低和消除公司目前存有的问题，切实维护公司及全体股东的合法权益；同时，2018年度公司存在大股东占用上市公司资金事项，我们提请公司尽快召开股东大会予以确认。
因此，我们同意《董事对带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案。
十、关于对公司董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。董事就财务报告内部控制存在的重大缺陷事项的做出了专项说明，我们同意公司董事会对否定意见涉及事项的专项说明，该说明基本符合公司的实际情况。我们也认可内部控制审计报告中关于内部控制执行过程中存在的缺陷。我们将积极督促董事会和公司管理层采取有效整改措施，解决上述缺陷，及时就相关进展情况履行信息披露义务，加强公司内部控制，不断完善公司内部控制体系的建设切实维护公司及其他股东特别是中小股东利益。
因此，我们同意《董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
包季鸣 储雪俭 赵雪媛
二〇一九年四月二十八日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2017-044苏州晶方半导体科技股份有限公司
第三届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次临时会议于 2017年 12月 8日以通讯和邮件方式发出通知，于 2017年 12月12日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事KAH-ONG TAN先生、Ariel Poppel先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、独立董事意见
独立董事对以上相关议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、备查文件
晶方科技第三届董事会第七次临时会议决议
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2017年12月13日
北京市金杜律师事务所
关于绿地控股集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：绿地控股集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)受绿地控股集团股份有限公司(以
下简称“公司”)委托，指派本所律师出席公司于 2017年 2月 17日召开的 2017
年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股
东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《绿地控股集团股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定就本次股东大会的相关事项出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.公司第八届董事会第十八次会议决议；
3.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、准确、完整和有效，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格以及会议表决程序、表决结果是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师假定公司提交给本
所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、账户信息、授权委托书等)真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.公司召开了第八届董事会第十八次会议并决议召集本次股东大会。公司董事会已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于2017年2月17日在上海绿地会议中心(上海市协和路111号)召开，会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，并对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事在会议记录上签名。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格
(一)出席本次股东大会人员资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、身份证明和授权委托证明等相关资料的验证；根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，参加本
次股东大会的股东及股东代理人共271人，合计所持股份数为10,573,892,592股，占公司总股份的86.898%。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会人员及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了下列议案：
1.关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2.关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
(二)本次股东大会的表决结果
根据投票情况的统计结果，上述议案均获通过。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
(以下无正文，为股东大会见证意见之签字页)
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—121江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ONG JI ANG REAL ESTATE CO., LTD股权解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月14日，江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）的通知：中江集团于2015年12月11日将原质押给江西大道国鼎实业发展有限公司的1,350万股无限售流通股解除了质押。
截止目前，中江集团共持有本公司 313,737,309股无限售流通股（占公司总股本的72.37%），其中处于质押状态共计为283,837,300股无限售流通股（占公司总股本的65.47%）。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2015年12月15日
华泰联合证券有限责任公司关于
闻泰科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案调整不构成重组方案重大调整之核查意见
闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制，同时拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问，对闻泰科技本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下核查意见：
如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中所定义的词语或简称具有相同含义。
一、本次交易方案的调整情况
根据小魅科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署的《资产收购协议之补充协议》，本次交易中建广资产转让的标的资产不再包括建广资产持有的合肥广韬、宁波广宜、宁波益穆盛3只境内基金的 GP财产份额及相关权益，本次交易与建广资产、合肥建广及智路资本的交易总对价变更为311,800万元人民币，调减金额 9,310万元将直接从原《GP资产收购协议》中约定的支付给建广资产的最后一期付款中扣除。
根据中国证监会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》之规定，拟减少的标的资产及交易对价不超过原交易对价的20%，不构成重组方案的重大调整。因此，小魅科技签署上述《资产收购协议之补充协议》不构成本次重组方案的重大调整。
二、本次交易方案调整履行的相关程序
肥建广、智路资本签署《资产收购协议之补充协议》。
2018年 12月 26日，上市公司召开第九届第三十九次董事会，全体董事审议通过《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及其摘要、关于调整本次交易方案的议案、关于确认本次方案调整不构成重大调整等相关议案。
三、本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整
（一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定
2015年 9月 18日中国证监会发布了《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，其中关于上市公司的重组方案的重大调整规定如下：
“1、关于交易对象
1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（二）本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整
本次调整前，本次重大资产重组实施完毕后，上市公司将持有安世集团之上层全部股东中境内 12只基金（其中合肥广韬、宁波广宜、宁波益穆盛、北京广汇、合肥广坤之 LP不参与本次交易，该等 5支境内基金中建广资产、合肥建广作为 GP拥有的财产份额暂不交割，）和境外 JW Capital的 GP财产份额和相关权益，上述境内外基金合计间接持有安世集团100%股权。
鉴于本次调减的标的资产所对应的标的公司合肥广韬、宁波广宜、宁波益穆盛合计持有合肥裕芯5.46%的股权比例，间接持有裕成控股及安世集团4.28%的股权比例，经本次调整，在本次重大资产重组实施完毕后：（1）上市公司将持有境内9只基金（包括合肥广芯、合肥广讯、合肥广合、宁波广轩、宁波广优、北京中广恒、合肥广坤、合肥广腾、北京广汇）的 GP财产份额（北京广汇、合肥广坤之LP不参与本次交易，该等2只境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的财产份额暂不交割）和相关权益，同时将持有境外 JW Capital的GP财产份额和相关权益；（2）上市公司持有安世集团之上层股东中境内外基金的 LP权益份额保持79.97%不变；（3）小魅科技将取得合肥裕芯和裕成控股的多数董事提名权并保持不变。综上，补充协议的签署不会影响交易完成后上市公司对安世集团的控制权。
另一方面，根据《资产协议之补充协议》，小魅科技向建广资产支付的收购对价将调减9,310万元，调减金额占本次交易总对价的比例为0.46%，不超过20%，不构成对本次交易方案的重大调整。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次方案调整不构成本次重组方案的重大调整。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整之核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
中国科技出版传媒股份有限公司财务报表附注2018年1月1日—2018年12月31日2.关联租赁情况
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|承租方名称|租赁资产情况|本期确认的租赁收入\费用|
|中国科技出版传媒集团有限公司|房屋建筑物|265,928.57|
|北京东方科龙图文有限公司|房屋建筑物|142,857.14|

3.关联担保
(五)关联方应收应付款项
应付项目
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|关联方|期末余额|
|北京中科印刷有限公司|1,472,230.18|

公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司于2017年度为公司子公司北京科海新世纪书局有限责任公司的银行借款提供700万元担保，2018年度，借款已清偿，担保履行完毕。
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|北京希望电子出版社|17,846.57|

九、承诺及或有事项
（一）承诺事项
本公司本年无需要披露的承诺事项。
（二）或有事项
1、未结清保函
截止2018年12月31日,公司未结清保函金额为396,000.00元。
2、重大未结诉讼情况
关于公司起诉北京世纪读秀技术有限公司、广东省立中山图书馆、北京超星神州科创技术有限责任公司、北京邮电大学著作权纠纷案，涉及金额约为520万元，经北京知识产权法院一审后，公司上诉到北京市高级人民法院。北京市高级人民法院裁定发回北京知识产权法院重审，目前正在进行中。
十、资产负债表日后事项
利润分配情况
拟分配的利润或股利 85,374,000.00经审议批准宣告发放的利润或股利 85,374,000.00本公司于 2019年 4月 26日举行董事会会议，通过了 2018年度的利润分配方案，对
2018年末未分配利润按照每 10股派发现金股利人民币 1.08元(含税)，拟派发现金股利人
民币85,374,000.00(含税)。
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-010号四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2015年 3月 9日在公司会议室召开，公司董事会办公室于 2015年 3月2日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于同意子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》
为满足全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司经营和发展需要，同意其向康县农业银行申请人民币不超过 1.2亿元（含）的授信额度，并由公司为其在上述授信额度内的贷款提供信用担保。具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与康县农业银行签署的相关合同为准。同时，授权公司经营层负责具体办理相关事宜。
具体内容详见公司临2015-011号《关于为子公司提供担保的公告》。
议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于同意子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》
为满足控股子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司经营和发展需要，同意其向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请人民币不超过 1亿元（含）的应收租赁款保理业务，并由公司为其提供全程连带责任保证担保。具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行签署的相关合同为准。同时，授权公司经营层负责具体办理
相关事宜。
具体内容详见公司临2015-011号《关于为子公司提供担保的公告》。
议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于同意子公司苏州宇量电池有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》
为满足控股子公司苏州宇量电池有限公司经营和发展需要，同意其向中国银行股份有限公司常熟支行申请人民币不超过0.5亿元（含）的授信额度，并由公司为其在上述授信额度内的贷款提供信用担保。具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与中国银行股份有限公司常熟支行签署的相关合同为准。同时，授权公司经营层负责具体办理相关事宜。
具体内容详见公司临2015-011号《关于为子公司提供担保的公告》。
议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于同意子公司重庆恒通客车有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》
为满足控股子公司重庆恒通客车有限公司经营和发展需要，同意其向重庆银行枫林秀水支行申请人民币不超过0.2亿元（含）的授信额度，并由公司为其在上述授信额度内的贷款提供信用担保。具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与重庆银行枫林秀水支行签署的相关合同为准。同时，授权公司经营层负责具体办理相关事宜。
具体内容详见公司临2015-011号《关于为子公司提供担保的公告》。
议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会