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股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：临2017-049号
浙江新安化工集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司九届一次监事会于2017年7月13日下午在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号本公司会议室召开，应到监事 3名（其中一名职工监事余啸已由公司五届三次职工代表大会选举产生），实到监事 3名，会议由杨柏樟监事主持。经审议，3名监事一致选举杨柏樟先生担任公司第九届监事会监事长。
任期自选举之日起三年。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司监事会2017年7月14日
监事长简历：
杨柏樟先生，汉族，中国国藉，1957年 7月出生，大专学历，教授级高级会计师，浙江省总会计师协会副会长。曾担任传化集团有限公司总会计师、财务总监。现任浙江财经大学兼职教授、杭州电子科技大学MBA社会导师、浙江省管理会计咨询委员会专家委员、传化集团董事、集团副总裁、本公司监事长。
证券代码：603313 证券简称：恒康家居 公告编号：2017-001
江苏恒康家居科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒康家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日召开第二届董事会第十二次会议、2016年12月26日召开2016年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司名称变更的议案》、《关于公司增加经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，详见公司于2016年12月9日、12月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。
目前，公司已完成相关工商变更登记手续，并已取得南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码： 91320600750031850R
名称：梦百合家居科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：如皋市丁堰镇皋南路999号
法定代表人：倪张根
注册资本：人民币24,000万元整
成立日期： 2003年 5月 30日
营业期限：2003年05月30日至******
经营范围：研究、开发家居材料；功能性家居用品设计；家居用品（家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品）、低回弹阻燃海绵生产、加工、销售；化学原料销售（危险品除外）；批发（不带仓储）经营甲苯-2,4-二异氰酸酯、二苯甲烷二异氰酸酯、辛酸亚锡；经营本企业自产产品及技术和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏恒康家居科技股份有限公司董事会 2017年01月04日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2018-043中国交通建设股份有限公司
关于陈奋健先生辞任董事、总裁的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会收到陈奋健先生的辞呈。陈奋健先生因工作调动，辞去公司执行董事、副董事长、公司董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员及公司总裁的职务。该辞呈自2018年7月16日起生效。
陈奋健先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。
陈奋健先生在担任公司董事、总裁等职务期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会谨此就陈奋健先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2018年7月17日
北京航天长峰股份有限公司
2017年第四次临时股东大会资料
二〇一七年九月
目 录
北京航天长峰股份有限公司2017年第四次临时股东大会资料北京航天长峰股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2017年 9月 22日下午 14:00
四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 9月 22日上午 9:15至9:25、9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 9月 22日上午 9:15至 15:00
五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51号航天长峰大楼七层第一会议室
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师
七、会议议程：
（一）宣读议案并提请大会审议
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|序号|议案名称|报告人|
|1|北京航天长峰股份有限公司关于选举董事的议案||

（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题
（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）（四）对上述议案进行表决
1、公司监事宣读本次股东大会会议规则
2、出席现场会议的股东填写表决票并投票
3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
4、监票人宣布投票表决结果
5、公司法律顾问宣读法律意见书
（五）会议结束
北京航天长峰股份有限公司2017年第四次临时股东大会资料北京航天长峰股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议规则
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会于 2017年 9月 22日下午14：00在公司七层第一会议室召开,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：
一、表决方式
本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》。
二、表决权的计算方法
股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。
三、表决有效性
本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。
四、委托代理
北京航天长峰股份有限公司2017年第四次临时股东大会资料股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。
五、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
北京航天长峰股份有限公司2017年第四次临时股东大会资料议案一
北京航天长峰股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东：
全春来董事、杨小乐董事因工作变动原因，不再担任北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事及董事会下属专业委员会相应职务。
经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，公司董事会拟聘任肖海潮先生、尚珊萍女士为公司本届董事会新任董事。肖海潮先生、尚珊萍女士简历附后。
公司对全春来先生、杨小乐先生担任公司董事期间做出的贡献表示衷心感谢！
请各位股东审议。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2017年 9月 22日
北京航天长峰股份有限公司2017年第四次临时股东大会资料附：肖海潮先生简历如下：
肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968年9月出生，1990年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党，电子科技大学电子工程专业大学本科毕业，研究员。
1990.07-1993.03 航空航天部二院二十三所四室技术员
1993.03-1994.06 航天工业总公司二院二十三所四室技术员
1994.06-1998.05 航天工业总公司二院二十三所广播通讯工程部工程师
1998.05-2004.04 北京长峰广播通讯设备有限责任公司副总经理、总经理、党支部副书记、书记
2004.04-2007.08 航天科工集团二院二十三所通讯设备事业部主任兼党支部书记
2007.08-2011.11 航天科工集团二院二十三所通讯设备事业部主任
2011.11-2015.05 航天科工集团二院二十三所副所长
（201202-201509北京长峰广播通讯设备有限责任公司董事长）
（201203-201509北京长峰微电科技有限公司董事长）
2015.05-2016.08 航天科工集团二院发展计划部副部长
2016.08-2017.08 航天科工集团二院发展计划部副部长兼投资与收并购项目管理办公室主任
2017.08-今 航天科工集团二院资产运营部部长兼
发展计划部副部长
1999年获二十三所优秀青年人才一等奖，中非共和国授予“荣誉军官骑士勋章”（援外工程）；2006年获集团公司创新人才奖；2007年获二院
北京航天长峰股份有限公司2017年第四次临时股东大会资料建院 50周年突出贡献奖、二十三所横向产品与民用产业突出贡献奖；2008年获二十三所建所 50周年突出贡献奖；2014年获国防科技特等奖。
附：尚珊萍女士简历如下：
尚珊萍，女，籍贯山东省郯城市，1964年 6月出生，1987年 7月参加工作，1986年 3月加入中国共产党，桂林电子工业学院电子计算机应用专业大学本科毕业，工学学士，高级工程师。
1987.07-1987.10 桂林市人事局干部调配科职员
1987.11-1988.04 航天工业部二院二部四室
1988.04-1992.05 航空航天部二院二部四室
1992.05-1993.03 航空航天部二院二部人事劳动教育处
1993.03-1995.06 航天工业总公司二院二部人事劳动教育处
1995.06-1999.06 航天工业总公司二院二部人事劳动教育处
副处长
1999.07-2001.09 航天机电集团二院二部人事劳动教育处
副处长
2001.09-2001.10 航天科工集团二院二部人事劳动教育处
副处长
2001.10-2002.12 航天科工集团二院研究生院办公室主任
2002.12-2004.09 航天科工集团二院研究生院办公室主任
（正处级）
2004.09-2008.08 航天科工集团二院人事部领导干部处处长
2008.08-2010.01 航天科工集团二院人力资源部领导干部处
处长
2010.01-2010.05 航天科工集团二院人力资源部副部长、
北京航天长峰股份有限公司2017年第四次临时股东大会资料领导干部处处长
2010.05-2012.07 航天科工集团二院北京航天长峰股份有
限公司临时党委副书记、临时纪委书记
2012.07-2016.08 航天科工集团二院北京航天长峰股份有限
公司党委副书记、纪委书记、工会主席
2016.08-2017.07 航天科工集团二院北京航天长峰股份有限
公司党委书记（任职期间享受院属单位正
职级待遇）、副总裁
2017.07-今 航天科工集团二院北京航天长峰股份有限
公司总裁、党委副书记
2005年 1月中国航天科工集团公司第二研究院“先进管理工作者”；
2005年9月中国航天科工集团公司第二研究院“研究生教育先进工作者”。
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-017号
安琪酵母股份有限公司
关于安琪酵母（伊犁）有限公司对外投资调整的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资调整概述
根据安琪酵母股份有限公司（以下简称：本公司或公司）经营管理和业务发展的需要，需对本公司全资子公司安琪酵母（伊犁）有限公司（以下简称：安琪伊犁）投资新疆伊力特糖业有限公司（以下简称：伊力特糖业）股权结构进行调整。
本次对外投资调整已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，对本次对外投资调整事项无异议。
本次对外投资调整不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、对外投资历史背景情况
2010年 8月 30日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《安琪伊犁受让新疆伊力特糖业有限公司股权并对其增资的议案》。本次股权转让与增资方案实施完成后，伊力特糖业的注册资本增加到5258.50万元，安琪伊犁持有2629.25万元，农七师国有资产经营有限公司（后更名为第七师国有资产经营有限公司，以下简称：第七师国资）持有2629.25万元，各占50%的股权。
简称：新疆农垦），双方签订了股权转让协议。安琪伊犁放弃对该50%股权的优先收购权。股权转让实施后，伊力特糖业注册资本不发生变化，总额仍为5258.50万元，其中，新疆农垦持有2629.25万元，安琪伊犁持有2629.25万元，各占50%的股权。
三、对外投主体基本情况
公司名称：新疆伊力特糖业有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
公司住所：新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路 169号
法定代表人：窦建国
注册资本：柒仟伍佰壹拾贰万壹仟肆佰元人民币
成立日期：2001年07月18日
营业期限：2001年07月18日至2031年07月17日
经营范围：机制糖、颗粒粕、废蜜，饲料的生产与销售。道路货物运输。化工产品（危险化学品除外）、机械加工。农产品开发及种植。农业开发（专项除外）。
货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年一期财务状况： 单位：人民币万元
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|项 目|2015年12月31日（未审计）|2015年9月30日（未审计）|2014年12月31日（已审计）|
|资产总额|21,996.04|15,274.95|18,170.47|
|负债总额|18,399.25|12,276.64|14,596.01|
|净资产|3,596.79|2,998.31|3,574.46|
|资产负债率|83.65%|80.37%|80.33%|
|营业收入|12,760.95|8,103.31|11,348.09|
|营业利润|-832.32|-579.43|-3,336.20|
|净利润|18.16|-578.16|-3,024.64|

目前伊力特糖业现在拥有年处理甜菜 25万吨产能，达产时可年产白砂糖 2.6
万吨、糖蜜1.5万吨。
四、对外投资调整方案
本次对外投资调整主要涉及安琪伊犁对伊力特糖业股权比例的调整变动。新疆农垦以增资扩股的方式将持有伊力特糖业的50%的股权增加到65%，安琪伊犁持股比例由50%减少到35%。具体安排如下：
1、伊力特糖业 2015年 8月 31日财务报表账面净资产为 29,975,136.63元，新疆农垦和安琪伊犁共同确认股权变更审计、评估基准日为2015年8月31日，按照2015年8月31日为基准日的账面净资产进行增资。
2、新疆农垦用现金认购新增注册资本2253.64万元，认购价为人民币1285万元。增资后伊力特糖业的注册资本由5258.50万元增加到7512.14万元。新增注册资本2253.64万元和认购价1285万元的差额868.64万元调整资本公积。
3、安琪伊犁同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。
4、本次增资调整后，安琪伊犁对伊力特糖业出资额不发生变化，股权比例发生变化。
伊力特糖业注册资本及股权比例变动情况表： 单位：万元
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|股东名称|本次增资前注册资本||本次增资后注册资本||
||投资金额|持股比例|投资金额|持股比例|
|安琪酵母（伊犁）有限公司|2629.25|50%|2629.25|35%|
|新疆农垦现代农业有限公司|2629.25|50%|4882.89|65%|
|合 计|5258.50|100%|7512.14|100%|

5、本次增资调整完成后，新疆农垦和安琪伊犁按照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新《公司章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。
6、本次增资调整完成后，伊力特糖业董事会成员进行调整，由新疆农垦和安琪伊犁双方按公司章程规定和协议约定进行选派。董事会由3名董事组成，其中安琪
伊犁选派名1董事，新疆农垦选派名2董事。
7、本次增资调整完成后，伊力特糖业董事长和财务总监由新疆农垦指派，董事长为法定代表人，总经理由安琪伊犁推荐，董事会聘用。
8、本次增资调整完成后，伊力特糖业监事会成员由新疆农垦和安琪伊犁双方推举，由股东会选聘和解聘。公司监事会由1名监事组成。
五、对外投资调整对上市公司的必要性
1、本次调整符合降低对外投资成本和风险的原则，将更好盘活资产，保障资金安全，实现资源优化配置。
2、本次调整不会对上市公司主业发展产生不利影响，不会影响公司正常经营，对公司2016年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
3、本次调整将改善上市公司未来的盈利结构，增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
4、本次调整将有利于上市公司更加聚焦主导业务发展，充分发挥公司资产优势，增强公司的综合竞争力，符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。
六、对外投资调整的风险
本次对外投资调整不会对公司、安琪伊犁造成重大生产经营管理风险。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、经公司独立董事签字的独立意见。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会2016年3月11日
（股份代號：902）
董事名單與其角色和職能
華能國際電力股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
董事長及執行董事
曹培璽
執行董事
劉國躍（總經理）
范夏夏（副總經理）
非執行董事
郭珺明（副董事長）
李世棋
黃堅
米大斌
郭洪波
朱又生
李松
獨立非執行董事
李振生
岳衡
耿建新
夏清
徐孟洲
董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：
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|委員會董事|戰略委員會|審計委員會|薪酬與考核委員會|提名委員會|
|曹培璽|||||
|郭珺明|||||
|劉國躍|主任委員||委員||
|李世棋|委員||||
|黃 堅|委員||||
|范夏夏|委員|||委員|
|米大斌||||委員|
|郭洪波|||委員||
|朱又生|||委員||
|李 松||||委員|
|李振生|委員|委員|委員|主任委員|
|岳 衡||主任委員|委員|委員|
|耿建新||委員|主任委員|委員|
|夏 清|委員|委員|委員||
|徐孟洲||委員||委員|

中國‧北京
2016年6月24日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-071宋都基业投资股份有限公司
关于对公司担保事项新增授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司下属参股公司舟山弘都置业有限公司
拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，授权担保范围为公司参股公司，本次授权新增对参股公司担保金额为6亿元。
截至本公告日，公司对外担保余额为 1,234,371万元，公司无逾期对外担保情形。
本授权尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了由公司第九届董事会第四十二次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议
案》，该次授权担保，新增对全资子公司的担保金额为60亿元，对控股子公司担保金额为60亿元，对参股公司担保金额为22亿元。（具体详见公司临2019-010、临2019-016及临2019-023号公告）
公司根据下属房地产项目的运营情况，对于上述担保金额进行新增，拟提请公司股东大会在批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司及下属公司担保事项作如下授权：
1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；
2、本次授权担保，新增对参股公司担保金额为6亿元；
3、授权期限为：自2019年第三次临时股东大会审议通过该项议案之日起至2019年年度股东大会止；
4、担保对象为参股子公司的担保额度不可以调剂给其他参股子公司使用；
5、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。
上述事项，已经公司第十届董事会第六次会议以6票通过，0票反对，0票弃权审议通过，其中关联董事俞建午先生回避表决。上述事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司对参股子公司的新增担保均用于项目的开发运营，被担保人情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方|公司持股比例（%）||成立日期||统一社会信用代码||经营范围||是否为关联方|预计担保金额（万元）|
|1|舟山弘都置业有限公司||||||||房地产开发、经营。(依|是|60,000|
||||||||||法须经批准的项目,经|||
||||30||2019-5-23||91330900MA2A3BAC8G|||||
||||||||||相关部门批准后方可|||
||||||||||开展经营活动)|||

截至2019年8月31日/2019年1-8月的财务数据如下（单位：元）：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|总资产|总负债|营业收入|净利润|
|1|舟山弘都置业有限公司|332,963,598.46|332,964,797.08|0|-1,198.62|

三、担保事项的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、本次交易应当履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司与此类参股公司之间发生担保构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。
1、董事会意见
董事会认为对公司子公司新增授权担保额度，是出于公司子公司的经营需要的考量，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。
2、董事会审计委员会意见
公司对参股公司提供担保，有利于公司地产项目的顺利推进，没有损害公司
及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益。经审查，公司董事会审计委员会同意本次担保授权事项，并同意提交董事会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为，本次担保计划是为了满足公司开发经营的融资需求，确保公司的持续、稳健发展。被担保方为公司参股公司，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保余额为 1,234,371万元，公司无逾期对外担保情形。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见及独立董事意见
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2019年9月21日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-039
中国航发航空科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理易学斌先生提交的书面辞职报告。易学斌先生因个人原因辞去公司副总经理职务。
按照《公司章程》规定，公司于2018年9月19日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议并通过了《关于审议“解聘部分高级管理人员”的议案》，同意解聘易学斌所担任的公司副总经理职务，详见公司于2018年9月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发布的《第六届董事会第三次（临时）会议决议公告》（临2018-038）。易学斌先生辞职，自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
二○一八年九月二十日
—1—
中信建投证券股份有限公司与中国国际金融股份有限公司
关于中国中铁股份有限公司
发行股份购买资产产业政策和交易类型
之
专项核查意见
独立财务顾问
2018年 8月
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发〔2013〕3号）等规范性文件要求，中信建投证券股份有限公司与中国国际金融股份有限公司（以下合称“独立财务顾问”）作为中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“上市公司”）发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对本次交易产业政策和交易类型等事项进行了专项核查，现发表意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易方案为：中国中铁拟发行股份购买中国国新控股有限责任公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、穗达（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司及交银金融资产投资有限公司（以下合称“交易对方”）合计持有的中铁二局工程有限公司25.32%的股权、中铁三局集团有限公司29.38%的股权、中铁五局集团有限公司26.98%的股权及中铁八局集团有限公司23.81%的股权（以下合称“标的资产”）。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司与本次交易标的资产同属“土木工程建筑业”（E48）。上市公司及本次交易标的资产均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业均不属于《国务院
关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
1、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
上市公司主营业务包括基建建设、勘察设计与咨询以及工程设备和零部件制造、房地产业务等业务板块。本次重大资产重组的标的资产主要从事基础设施建设业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司与本次重大资产重组的标的资产同属“土木工程建筑业”（E48）。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购。
2、本次交易是否构成重组上市
上市公司自上市以来控制权未发生变更，且本次交易亦不会导致上市公司控制权变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，本次交易不构成重组上市。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司自上市以来控制权未发生变更，且本次交易亦不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
根据上市公司与本次交易对方签署的《股权收购协议》，本次交易方式为发行股份购买资产。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司的确认以及独立财务顾问项目组查询相关公开信息的结果，经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
五、中国证监会或上交所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司发行股份购买资产产业政策和交易类型之专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
吕晓峰 郭瑛英
曾琨杰
财务顾问协办人：
钟犇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司发行股份购买资产产业政策和交易类型之专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
邢茜 谭笑
财务顾问协办人：
龙海 施洋
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2017-013深圳歌力思服饰股份有限公司
关于变更公司主体类型事项完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 12月 21日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司主体类型的议案》，同意对公司的主体类型进行相应变更，具体变更情况以获得工商审批结果为准。详见2016年12月22日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。
近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了《变更（备案）通知书》，公司主体类型由“股份有限公司（中外合资，上市）”变更为“其他股份有限公司(上市)”；企业类型由“外资公司”变更为“内资公司”，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码: 91440300708497366U
名称：深圳歌力思服饰股份有限公司
主体类型：其他股份有限公司(上市)
住所：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A栋1901-1905
法定代表人：夏国新
注册资本：24,847.305万元
成立日期：1999年6月8日
营业期限：永续经营
经营范围：生产经营各类服装、服饰、内衣；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；服饰、珠宝首饰（不含裸钻及金、银等贵金属原材料）、箱包、眼镜、手套、头饰、鞋帽、袜子、化妆品、香水、家纺、床上用品的设计、批发和零售（涉及专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；
以特许经营方式从事商业活动；自有厂房出租（仅限深圳市福田区滨河大道北深业泰然大厦10C01、10C02、10C03、10C04、10C05）。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司2017年2月21日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2015—05号新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事陈昌雄先生因个人原因未能亲自出席本次会议董事会，授权委托季伟先生代为出席并表决。
一、董事会会议召开情况
新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2015年2月26日下午16∶30在公司二楼会议室以现场方式召开。鉴于公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更董事、独立董事的议案》，全体董事一致同意召开本次董事会。
公司董事会成员 7名，亲自出席会议董事人数 6名，董事陈昌雄先生因个人原因未能亲自出席会议，授权委托季伟先生代为出席并表决。
本次会议由季伟先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》；
同意选举刘赟东先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。
刘赟东先生个人简历见附件。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》。
同意对各专业委员会委员进行调整，调整结果如下：
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|序号|专门委员会名称|委员|主任|
|1|战略决策委员会|刘赟东、王金龙、龚巧莉|刘赟东|
|2|审计委员会|王金龙、季伟、侍克斌、朱锐伦、龚巧莉|龚巧莉|
|3|薪酬与考核委员会|龚巧莉、季伟、侍克斌|龚巧莉|
|4|提名委员会|侍克斌、刘赟东、王金龙|侍克斌|

上述各专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二0一五年二月二十六日
附件：
个人简历
刘赟东：男，汉族，中共党员，1963年出生，硕士，高级工程师。曾任中国水务投资有限公司筹备组、水利部综管中心筹备组副组长、北京国泰新华实业有限公司副总经理、总经理；2014年7月至今任新华水利控股集团公司副总经理。
青岛康普顿科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会议材料
青岛康普顿科技股份有限公司
议案一
关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案
各位股东：
中国证券监督管理委员会证监许可[2016]386号文件《关于核准青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016年 4月 6日在上海证券交易所上市，并向社会公开发行人民币普通股 25,000,000股（A股），每股面值为人民币1元。
此次发行增加注册资本人民币 25,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币 100,000,000.00元。同时股本由原来的 75,000,000股增加至 100,000,000股。公司决定根据本次公开发行上市的实际情况及《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定对公司章程中的有关条款进行修改。董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司注册资本变更登记、公司类型（已上市）等相关事宜。
该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请各位股东审议。
附件：《公司章程修改对照表》
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|条文|修订前|修订后|
|第三条|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。|第三条 公司于2016年3月2日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】386号（以下简称“中国证监会”）核准，首次 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股25,000,000.00 股，于2016 年 4 月 6 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。|

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|第六条|公司注册资本为人民币7500万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。|公司注册资本为人民币10000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。|
|第十七条||公司在首次向社会公开发行股票后的股份总数为10000万股，其中：发起人股7500万股，社会公众股2500万股，均为人民币普通股。|

议案二
关于向全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司
增资的议案
各位股东：
根据青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会决议、2014年年度股东大会决议及《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司拟使用募集资金净额人民币 28,383.3万元向全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司进行增资，增资完成后，公司募集资金分别投入：青岛康普顿石油化工有限公司年产4万吨润滑油建设项目人民币 20,642.00万元，青岛康普顿石油化工有限公司自动仓储中心建设项目人民币 3,402.9万元，青岛康普顿石油化工有限公司研发中心建设项目人民币 4,338.4万元。
本次增资完成后，青岛康普顿石油化工有限公司注册资本由原 5,000.00万元，变更为 33,383.3万元。公司对青岛康普顿石油化工有限公司的持股比例仍为100%。
该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请各位股东审议。
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-109福建安井食品股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日以现场和通讯方式召开第三届董事会第三十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事。会议由董事长刘鸣鸣主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司《2019年限制性股票激励计划》有关议案已经2019年第三次临时股东大会审议通过，根据公司2019年第三次临时股东大会的授权以及相关规定，董事会对《2019年限制性股票激励计划》相关事项调整如下：
鉴于两名拟激励对象因为个人原因离职，公司首次授予的激励对象由原233名调整为231名，首次授予的限制性股票数量由原633万股调整为632万股。
公司关联董事刘鸣鸣先生、张清苗先生已回避表决。表决结果为：5票赞成；
0票反对；0票弃权。
公司独立董事及监事会对《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《2019年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》意见的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
二、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2019年11月13日召开的2019年第三次临时股东大会的授权，
董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定首次授予日为2019年11月13日，向231名激励对象授予限制性股票632万股，授予价格为26.97元/股。
公司关联董事刘鸣鸣先生、张清苗先生已回避表决。表决结果为：5票赞成；
0票反对；0票弃权。
公司独立董事及监事会对《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》意见的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2019-026号南京证券股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为4,000万股
本次限售股上市流通日期为2019年7月1日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会2018年4月23日出具的《关于核准南京证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]744号）核准，南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 27,502万股，公司股票于 2018年 6月 13日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后，公司总股本由 2,473,999,503股增至2,749,019,503股。
本次上市流通的限售股为股东江苏云杉资本管理有限公司（以下简称“云杉资本”）持有的 40,000,000股公司首次公开发行限售股。根据证监会对证券公司股东持股期限的相关规定以及云杉资本所作出的相关承诺，该部分股份的锁定期为自 2016年6月 30日起 36个月，将于 2019年 7月 1日上市流通（因 2019年6月30日为周日，故上市流通时间顺延至 2019年7月1日）。
本次限售股上市流通后，公司首次公开发行限售股剩余 1,031,529,192股。
其中南京紫金投资集团有限责任公司持有 746,150,470股，南京紫金资产管理有限公司持有 97,879,146股，南京农垦产业（集团）有限公司持有 52,668,585股，南京市国有资产经营有限责任公司持有 51,010,107股，南京国资新城投资置业有限责任公司持有50,000,000股，南京高科股份有限公司持有 24,611,347股，紫金信托有限责任公司持有 8,736,320股，南京市食品公司持有 473,217股，限售期均为自公司股票上市之日起36个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，云杉资本作出的相关承诺如下：“现本公司承诺将严格遵守下述法律、法规、规范性文件的规定，同时根据孰长的原则确定本公司持有发行人股份的锁定期限：
一、根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自发行人股票上市之日起 12个月内，发行人股东不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
二、根据《证券公司行政许可审核工作指引第 10号——证券公司增资扩股和股权变更》的有关规定，存在控股股东或者实际控制人的证券公司，证券公司的控股股东，以及受证券公司控股股东或者实际控制人控制的股东，自持股日起60个月内不得转让所持证券公司股权；其他股东，自持股日起36个月内不得转让所持证券公司股权。股东所持股权转让属于同一实际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权，或者原股东发生合并、分立导致所持证券公司股权由合并、分立后的新股东依法承继，或者股东为落实中国证监会等监管部门的规范整改要求，或者因证券公司发生合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，股东所持股权经中国证监会同意发生转让的，不视为违反承诺。
如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。”截至本公告发布之日，云杉资本严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构东吴证券股份有限公司经核查后认为：
公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及股东承诺；
公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。东吴证券股份有限公司对公司首次公开发行限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 40,000,000股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2019年7月1日；
（三）本次首发限售股上市流通明细清单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|江苏云杉资本管理有限公司|40,000,000|1.46|40,000,000|0|
|合计||40,000,000|1.46|40,000,000|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持股|1,046,917,845|-40,000,000|1,006,917,845|
||2、境内非国有法人持股|24,611,347|0|24,611,347|
||有限售条件的流通股份合计|1,071,529,192|-40,000,000|1,031,529,192|
|无限售条件的流通股份|A股|1,677,490,311|40,000,000|1,717,490,311|
||无限售条件的流通股份合计|1,677,490,311|40,000,000|1,717,490,311|
|股份总额||2,749,019,503|0|2,749,019,503|

八、上网公告附件
《东吴证券股份有限公司关于南京证券股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
南京证券股份有限公司董事会2019年6月25日
实 (集 )股
中炬高新技术 业 团 份有限公司
度
2o14垄F 内部控制评价报告
中炬高新技术实业
(集团)股
份有限公司全体股东
:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求
(以下简称企业内部控制规范体系),结
合本公司
(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上 ,我们对公司截至⒛14年12月31日
(内部控制自我评价报告基准日)的
内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制 ,评价其有效性,并
如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对报告
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信启、真实完整,提高经营效率和效果,促
进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故
仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或
对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
,于
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况 内部控制自我评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公
司己按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于
内部控制自我评
价报告基准
日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公
司本部及控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司、广东中汇合创房地有限公司、中山中炬精工机械有限公司4家,纳入评价范围单位占公司合并资产总额的98.48%,营业收入合计占合并营业收入总额的叨。钽%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、对外投资、合同管理。重点关注的高风险领域主要包括:资
金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程建设、信息系统项目。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不
存在重大遗漏。
(二 部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
)内
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制制度》和《内控手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结
合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研
究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下
:
财务报告内部控制缺陷认定标准
1、
公司使用税前利润的5%作为重要性水平的量化判断标准,公
司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下
:
——
重大缺陷
当缺陷影响税前利润达到或超过5%,认定其为重大缺陷 ;——
1%,但 5%,认
重要缺陷 当缺陷影响税前利润达到或超过 小于 定其为重要缺陷
;
一
般缺陷——
重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷,认定为一
股缺陷。
,报
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准 告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
一
般缺陷及整改情况
3、
⒛14年
,针对公司投资和筹资活动内部控制制度内容欠具体的问题 ,公司本年修订了
《筹资决策管理制度》,对筹资决策的不同情形做了尽量,对
具体的陈述;另公司本部《对外投资管理实施细则》进行了修订 重要子公司,先后建立了
《对外投资管理制度》,相
关业务风险得到更有效控制。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长
(代表董事会
)
(公司签
中炬高新技术实 公司
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-041债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于“16禾嘉债”公司债券回售的第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●回售代码：100920
●回售简称：禾嘉回售
●回售价格：按面值人民币 100元/张
●回售申报期：2018年5月23日、2018年5月 24日
●回售资金发放日：2018年6月14日
●债券票面利率是否调整：不调整，债券票面利率为6.98%
特别提示
1、根据《四川禾嘉股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》中设定的利率上调选择权，易见供应链管理股份有限公司（原四川禾嘉股份有限公司，以下简称“公司”或“发行人”）有权决定在本期债券存续的第 2年末上调本期债券后1年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定不调整票面利率，仍为6.98%，即在债券存续期后1年票面年利率为6.98%并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，债券存续期内前2年票面利率为6.98%并固定不变）。
2、根据《四川禾嘉股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记，将持有
的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
3、本公告仅对“16禾嘉债”债券持有人回售申报的有关事宜做简要说明，不构成对回售申报的建议。“16禾嘉债”债券持有人欲了解本期债券回售的相关信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅相关文件。
4、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16禾嘉债”债券持有人支付本金及当期利息之日，即2018年6月14日。
为保证投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：四川禾嘉股份有限公司2016年公开发行公司债券。
2、债券简称：16禾嘉债；债券代码：136492。
3、发行主体：易见供应链管理股份有限公司（原四川禾嘉股份有限公司）。
4、发行规模：5亿元。
5、票面金额及发行价格：本次债券面值为100元，按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券期限为 3年，附第 2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、债券计息期限及还本付息方式：本期债券的计息期限为 2016年 6月 14日至2019年6月13日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2016年 6月 14日至 2018年 6月 13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
9、起息日：2016年6月14日。
10、付息日：本次债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 6月 14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、利息登记日：本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
12、担保方式：本次公司债券为无担保公司债券。
13、2017年 6月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；“16禾嘉债”信用等级为AA。
14、上市时间和地点：本期公司债券于 2016年 8月 8日在上海证券交易所上市交易。
15、本期债券主承销商、受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券利率调整情况
本期债券存续期前2年（2016年6月14日至2018年6月13日）票面利率为6.98%；在存续期第2年末，发行人选择不调整票面利率，即票面利率为6.98%，并在本期债券存续期后1年（2018年6月14日至2019年6月13日）固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售代码：100920
2、回售简称：禾嘉回售
3、回售申报期：2018年5月23日、2018年5月24日
4、回售价格：按面值人民币100元/张；以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、回售申报办法：债券持有人可选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司，在回售申报期通过上海证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单；
当日收市后，申报一经确认不能撤销，相应债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。选择回售的债券持有人必须于回售申报期进行回售申报，逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券并接受上述调整后的票面利率。
6、回售兑付日：2018年 6月 14日。发行人委托中证登上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。
四、回售债券付款安排
1、回售资金发放日：2018年6月14日。
2、回售部分的债券付息方案：回售部分债券享有自2017年6月14日至2018年6月13日期间的利息。本期债券票面年利率为6.98%。每手面值 1,000元的派发利息为人民币69.80元（含税）。
3、付款方式：公司将依照中证登上海分公司提供的回售申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息。该回售资金通过中证登上海分公司清算系统进入债券持有人开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至债券持有人在该证券公司的资金账户中。
五、回售的相关机构
1．发行人
名称：易见供应链管理股份有限公司
住所：成都市高新区天府大道北段 1700号6-1-1704
办公地址：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼
联系人：徐蓬、罗昌垚
联系电话：0871-65739748
2．主承销商、债券受托管理人
名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528号上海证券大厦北塔2203室
联系人：朱明强、丁旭东、刘海彬、盛成
联系电话：021-68824645
3．托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中保险大厦36楼
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一八年五月十八日