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证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：临 2014-59荣丰控股集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案情况；
2、本次会议无新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
荣丰控股集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会于 2014年 11月 10日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午2点30分在北京市双赢酒店会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年11月10日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年11月 9日下午 3:00至 2014年 11月 10日下午3:00的任意时间。
参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 14名,代表有效表决权股份 60261663股,占公司总股份的41.04%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表 7名，代表股份57831863股，占公司股份总数的39.38%；参加网络投票的股东7名，代表股份2429800股，占公司股份总数的1.65%。
现场会议由董事长王征先生委托董事总经理王焕新女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况：
1、审议通过了《修改公司章程议案》。
决定修改《公司章程》有关内容如下：
原《公司章程》第一百零六条：“董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”修改为——
第一百零六条:“董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
同意57877563票，占本次股东大会有表决权票数的96.04%，其中持股数低于5%的股东同意票为196860票，该区段同意比例为7.63%；
反对884100票，占本次股东大会有表决权票数的1.47%，其中持股数低于5%的股东反对票为884100票，该区段反对比例为34.25%；
弃权 1500000票，占本次股东大会有表决权票数的2.49%，其中持股数低于5%的股东弃权票为1500000票，该区段弃权比例为58.12%。
2、以累积投票方式选举了公司第八届董事会非独立董事；
按照公司章程的规定，非独立董事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权份数为241046652份，当选非独立董事所需要的最低表决权份数为30130832份。会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第八届董事会非独立董事。
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||获得的表决权份数|获得持股数低于5%的股东的表决权份数|表决结果|
|王 征|60261665|2580962|当选|
|王焕新|60261665|2580962|当选|
|栾振国|60261663|2580960|当选|
|奚振华|60261663|2580960|当选|

3、以累积投票方式选举了公司第八届董事会独立董事；
按照公司章程的规定，独立董事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权份数为180784989份，当选独立董事所需要的最低表决权份数为30130832份。
会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第八届董事会独立董事。
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||获得的表决权份数|获得持股数低于5%的股东的表决权份数|表决结果|
|杨 雄|60261664|2580961|当选|
|胡 智|60261664|2580961|当选|
|臧家顺|60261664|2580961|当选|

4、以累积投票方式选举了公司第八届监事会股东代表出任的监事；
按照公司章程的规定，监事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表
决权份数为120523326，当选监事所需要的最低表决权份数为 30130832份。会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第八届监事会股东代表出任的监事。
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||获得的表决权份数|获得持股数低于5%的股东的表决权份数|表决结果|
|周庆祖|60261663|2580960|当选|
|聂成根|60261663|2580960|当选|

三、律师见证情况
本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、温天相律师现场见证,并出具《关于荣丰控股集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为：荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
五、其他事项
经公司职工选举，杜馨女士作为职工代表担任公司第八届监事会职工代表出任的监事（简历附后）。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司
二○一四年十一月十日
附件：杜馨简历
杜馨，女，1975年11月生，大学学历， 2001年毕业于东华大学成人高等教育学院会计学系并获管理学学士学位。1996年至 2004年任上海市环中律师事务所行政文员，2005年 1-9月任莎特士国际贸易有限公司行政助理，2005年 11月至今任北京荣丰房地产开发有限公司董事长秘书、荣丰控股集团股份有限公司董事长秘书，公司第七届监事会监事。
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-054西安宝德自动化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日接到公司控股股东、实际控制人赵敏先生的通知，获悉赵敏先生已于2018年6月22日将其所持有的本公司高管锁定股29,000,000股解除了质押。
具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赵 敏|是|29,000,000|2017年9月15日|2018年6月22日|中泰证券股份有限公司|21.34%|
|合计||29,000,000||||21.34%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年6月22日，赵敏先生共持有公司股份135,898,000股，占公司总股本的42.99%（其中有表决权的股份数为82,159,900股，占公司总股本的25.99%）。赵敏先生累计质押的股份总数为39,550,000股，占其持有公司股份总数的29.10%，占公司总股本的12.51%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2018年6月21日数据）。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2018年6月22日数据）。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
浙江世纪华通车业股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
浙江世纪华通车业股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金项目(以下简称“本次交易”)。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江世纪华通车业股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,审阅了公司本次交易相关文件,现就公司本次交易发表事前认可意见如下:
本次交易方案以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,本次交易方案具备可操作性。
基于上述,我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页)独立董事:
杨红帆： 陈忠德：
张杰军：
广东万和新电气股份有限公司独立董事关于
公司 2014年度预计日常关联交易事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司董事会二届十八次会议所审议的《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司 2014年度预计日常关联交易的议案》以及《关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司 2014年度预计日常关联交易的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项报告，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：
公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价依据为参考市场价格，未损害公司和其他非关联股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面符合关联交易的相关原则要求。
基于上述情况，我们同意公司将《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司 2014年度预计日常关联交易的议案》以及《关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司 2014年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会二届十八次会议审议。
（此页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于公司 2014年度预计日常关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：杨大行
齐振彪
黄洪燕
年 月 日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2018-079广东香山衡器集团股份有限公司
第四届董事会第8次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年10月23日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 8次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2018年10月12日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，亲自出席董事 8名，独立董事李文生先生授权委托独立董事莫万友先生出席本次会议。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》
2018年6月5日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关财务报表格式进行调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，以财政部发布的财会[2018]15号通知规定的时间开始执行。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司财务报表格式变更的独立意见》。
经审议，董事会认为，公司本次财务报表格式变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报
表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及财务报表格式变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。
执行变更后的财务报表格式能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次财务报表格式变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意本次财务报表格式变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务报表格式变更的公告》（公告编号：2018-080）。
（二）审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》的相关规定，对《2018年第三季度报告全文及正文》进行审议。
经审议，董事会认为，公司2018年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年第三季度报告正文》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-081），《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-082）。
三、备查文件
1、第四届董事会第8次会议决议；
2、独立董事关于公司财务报表格式变更的独立意见；
3、《授权委托书》。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（周含军）
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司各位股东及股东代表：
作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范性文件的要求，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人以谨慎、勤勉的态度，积极出席董事会、股东大会，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见。
1、2017年度，本人出席董事会会议的情况如下：
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|年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否两次连续未亲自出席会议|
|12|12|0|0|否|

2、2017年度，本人出席股东大会会议情况：
报告期内，公司共召开1次股东大会，本人均现场出席。
二、发表独立意见情况
2017年度任职期间，本人就公司相关独立事项发表的独立意见情况如下：
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|序号|发表独立意见的时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年3月24日|第二届董事会第六次会议|对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见|同意|
|2|2017年4月24日|第二届董事会第八次会议|关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见|同意|

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||||关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||||关于公司 2016 年度募集资金存放和使用的独立意见|同意|
||||关于变更会计政策的独立意见|同意|
||||关于续聘公司 2017 年审计机构的独立意见|同意|
||||关于 2016 年控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
||||关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见|同意|
|3|2017年5月19日|2017年度第二次临时董事会|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见|同意|
|4|2017年7月31日|第二届董事会第九次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|5|2017年8月22日|2017年度第五次临时董事会|独立董事关于关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明|同意|
||||独立董事《关于会计政策变更的议案》之独立意见|同意|
||||独立董事关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之独立意见|同意|
|6|2017年10月26日|2017年度第七次临时董事会|关于终止重大资产重组事项的独立意见|同意|
|7|2017年12月12日|第二届董事会第十次会议|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见|同意|

三、对上市公司调查情况
作为公司独立董事，本人认真审阅了公司证券部报送的各类文件，并持续关注公司的日常经营状况、公共媒体有关公司的各类报道等，并对公司进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定做好信息披露工作。
2、报告期内，本人通过对公司治理及经营管理进行监督、检查，督促公司不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平。
五、其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。2018年，我将继续本着谨慎、认真、勤勉的原则，独立公正地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，促进公司发展，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（周含军）》之签字页）
独立董事
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-080
中孚信息股份有限公司
关于回购注销首次授予部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月27日召开的第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划概述
（一）2017年 8月 7日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<中孚信息股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第四届监事会第四次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（二）2017年8月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
（三）2017年8月31日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<中孚信息股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2017年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2017年8月31日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事
对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相
关规定。
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 2名激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票1.30万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为 91人，实际授予数量为 117.50万股，占授予前公司总股本 8160.00万股的1.44%。
（五）2018年6月20日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
（六）2018年8月27日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额
1、回购注销原因、数量及价格
根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于首次授予部分的3名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。
由于公司实施了2017年年度权益分派方案，所以对首次授予限制性股票数量及回购价格进行了调整，经过调整，回购数量为40,000股，占公司2017年限制性股票激励计划中实际授予限制性股票总数的比例为2.12%、占公司目前总股本的比例为0.003%。回购价格为9.84375元/股。
2、回购资金来源及资金总额
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购资金总额为393,750元。本次回购注销完成后，首次授予的限制性股票激励对象人数变为88人，首次授予的限制性股票数量变为184万股。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|68,734,851|51.90%|-40,000|68,694,851|51.88%|

|||||||
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|二、无限售条件股份|63,705,149|48.10%|0|63,705,149|48.12%|
|三、股份总数|132,440,000|100.00%|-40,000|132,400,000|100.00%|

三、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、独立董事意见
独立董事审核后认为：
鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的3名激励对象因个人原因离职，根据公司2017年限制性股票激励计划的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的4万股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.84375元/股，回购资金为公司自有资金。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为：上述回购注销部分限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等相关法律、法规及公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，回购注销程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述事项，并提交公司股东大会审议。
五、监事会核查意见
监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》等相关法律、法规及公司《2017年限制性股票计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，首次授予部分的3名激励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，并由公司回购注销。回购限制性股票的数量为 4万股，回购价格 9.84375元/股，回购资金为公司自有资金。公司董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况
六、律师法律意见
北京天驰君泰律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票相关事项出具
的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，中孚信息本次调整事项已获得必
要的批准和授权；本次调整与回购注销的内容符合《公司法》、《证券法》和《激励管理办法》、《股权激励计划》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、北京天驰君泰律师事务所关于《关于中孚信息股份有限公司对限制性股票数量、回购价格进行调整及的法律意见书》
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会 2018年8月29日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-056安徽华信国际控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2017年 11月 7日（星期二）下午 14:00
网络投票时间为：2017年 11月 6日－2017年 11月 7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 11月 7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 11月 6日下午 15:00至 2017年 11月 7日下午 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：上海徐汇区天钥桥路 327号嘉汇广场 G座 18楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长李勇先生
（6）本次会议通知及相关文件刊登在 2017年 10月 21日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共 6人，代表有表决权的股份数 1,389,688,534股，占公司股份总数的61.0094%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 3人，代表有表决权的股份数 1,389,501,634股，占公司股份总数的61.0012%；通过网络投票的股东 3人，代表有表决权的股份数 186,900股，占公司股份总数的0.0082%。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表5名，其所持有表决权的股份总数为 5,187,000股，占公司股份总数的0.2277%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；公司聘请的律师出席见证本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了下列议案：
1、审议通过了《关于公司控股子公司股权出售暨关联交易的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份5,187,000股，同意5,000,100股，占有效表决股份的96.3968%；反对 186,900股，占有效表决股份 3.6032%；弃权 0股，占有效表决股份的 0%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,000,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 96.3968%；反对186,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 3.6032%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 0%。
上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决本议案。
2、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份5,187,000股，同意5,000,100股，占有效表决股份的96.3968%；反对 186,900股，占有效表决股份 3.6032%；弃权 0股，占有效表决股份的 0%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,000,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 96.3968%；反对186,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 3.6032%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数 0%。
上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决本议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市瑛明律师事务所顾汉勤律师、易立律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《安徽华信国际控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《上海市瑛明律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一七年十一月八日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-037南通锻压设备股份有限公司
关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件
暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：南通锻压设备股份有限公司股票自2015年6月8日开市起复牌。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”或“公司”）因披露重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2015年6月3日开市起停牌。
公司于2015年6月5日召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见2015年6月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月8日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：
一、本次重大资产重组相关工作开展情况
（一）主要历程
公司在本次重大资产重组（以下简称“本次重组”）中，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组，主要历程如下：
1、2014年9月9日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，鉴于公司拟筹划重大事项，公司股票自2014年9月9日开市起停牌；
2、2014年9月15日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，明确公司筹划重大事项为重大资产重组事项，公司股票继续停牌；
3、2014年9月22日、9月29日，公司分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；
4、2014年10月9日，公司发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》，公司股票将于2014年10月16日起继续停牌；
5、2014年10月20日、10月27日、11月3日，公司分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；
6、公司于2014年11月10日发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》，公司股票将于2014年11月17日起继续停牌；
7、2014年11月17日、11月24日、12月1日、12月8日，公司分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；
8、2014年12月15日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案，并公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司于2014年12月16日披露本次重大资产重组的相关预案内容，同时公司股票恢复交易；
9、2015年1月9日、2月9日，公司发布了《重大资产重组事项进展公告》；
10、2015年2月13日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案，并公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件；
11、2015年3月4日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次重组的相关议案；
13、2015年3月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（150479号），中国证监会依法对公司提交的《南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司在补正通知书发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料；
14、2015年3月26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150479号），中国证监会依法对公司提交的《南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；
15、2015年4月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150479号）；
16、2015年6月3日，公司向深圳证券交易所申请公司股票因重大事项自2015年6月3日开市起停牌；
17、2015年6月5日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组项目并向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料。
（二）相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
二、终止重大资产重组并撤回本次重组申请文件的原因
公司在重组推进过程中，经进一步沟通，交易各方在行业未来发展方向、战略规划及经营模式等涉及重组后公司整体后续发展定位关键问题上存在较大分歧，本次重组后难以实现“1+1>2”的效果。
为了保护本公司及广大中小股东利益，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司决定终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件。
三、终止重大资产重组并撤回本次重组申请文件的审议情况
2015年6月5日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。
四、承诺事项
根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、其他事项
关于本次重大资产重组事项的未尽事宜，公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年六月五日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2019-008河南通达电缆股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||2,421,327,662.72||1,664,209,164.61||45.49%||
|营业总收入|||||||
||723,014.60||13,759,469.87||-94.75%||
|营业利润|||||||
||1,798,799.09||14,120,548.51||-87.26%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|3,426,805.39||12,026,763.11||-71.51%||
|净利润|||||||
||0.01||0.03||-66.67%||
|基本每股收益（元）|||||||
||0.23%||0.80%||-0.57%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,930,618,212.03||2,465,874,333.18||18.85%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,531,963,037.93||1,511,110,698.76||1.38%||
|所有者权益|||||||
||429,141,351.00||429,141,351.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.57||3.52||1.42%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
报告期内，公司实现营业总收入242,132.77万元，较上年同期增长45.49%，主要系报告期内合并新设立子公司河南通达新材料有限公司营业收入增加所致。
报告期内，公司实现营业利润 72.30万元，较上年同期下降94.75%，实现利润总额179.88万元，较上年同期下降87.26%；实现归属于上市公司股东的净利润342.68万元，较上年同期下降71.51%。主要系公司计提可供出售金融资产减值准备5,282.10万元，对公司2018年度业绩影响较大。
2018年度,公司基本每股收益较上年同期下降66.67%,主要系公司归属于上市股东的净利润同比下降较大所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别较期初增长18.85%、1.38%；归属于上市公司股东的每股净资产比期初增加 0.05元，增长1.38%。主要原因是公司主营业务稳定增长，期末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和每股净资产有所增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2019年 1月 29日披露了《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-006），其中对 2018年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润与上年相比变动幅度为-70.00%至-100.00%。
公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—015二六三网络通信股份有限公司
关于控股股东部分股权被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日接到公司控股股东及实际控制人李小龙先生通知，获悉李小龙先生将其持有本公司部分股份质押，具体情况如下：
一、股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李小龙|是|800万股|2017-03-06|至办理解除质押登记之日|申万宏源西部证券有限公司|5.86%|融资|

二、股份累计质押情况
截至本公告日，李小龙先生持有本公司股份 136,471,631股，占公司总股本17.13%；其累计质押股份 8,000,000股，占公司总股本1%，占其所持有公司股份比例为5.86%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-093深圳市易尚展示股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东王玉政先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王玉政|是|3,550,000股|2016年9月13日|2018年9月13日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|26.30%|

王玉政先生质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的3,550,000股，于2018年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王玉政先生持有公司有限售条件股份13,500,000股，占公司总股本的8.73%。本次解除质押股份3,550,000股，占公司总股本的2.3%。本次解除质押完成后,王玉政先生所持有上市公司股份累计被质押7,250,000股，占公司总股本的4.69%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人刘梦龙先生及其一致行动人王玉政、向开兵共持有公司股份71,668,876股、占公司总股本的46.36%。本次解除质押完成后,刘梦龙先生及其一致行动人王玉政、向开兵累计质押公司股份54,554,900股，占其所持公司股份的比例为76.12%，占公司总股本的比例为
三、备查文件
解除证券质押登记通知。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年9月17日
贵州北斗星律师事务所
BEIDOUXING LAW OFFICE
贵州省贵阳市中华北路2号邮政大厦17楼
邮编：550000电话：6901517传真：6901634
贵州北斗星律师事务所
关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
［2014］黔北律法意见字第009号
致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州北斗星律师事务所(以下简称“本所”)接受贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师唐晓海、罗安静出席了公司于 2014年 3月 17日上午10：00在贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室召开的公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规章和《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（以下简称（“公司章程”）、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证后，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于 2014年 3月 1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
根据该通知，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于选举独立董事的议案》
1.1选举黎明先生为独立董事
1.2选举陆静先生为独立董事
（二）本次股东大会于2014年3月17日上午10:00在贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室以现场会议的形式召开，由姜伟先生主持。
本所律师认为：本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致且符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东
出席本次股东大会的股东共 3人，于股权登记日合计持有公司股份 33,910
万股，占公司总股本的72.09%。
（二）出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及董事会邀请的其他人员出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
三、本次股东大会表决程序
出席本次股东大会的全体股东就会议通知公告载明的议案以记名投票方式进行了表决，并当场公布了表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||表 决 情 况|||||
|议案|表决结果||||||
|||同意（万股）|占有效表决股数比例|反对（股）|弃权（股）|回避（股）|
|议案1.1|通过|33,910|100%|0|0|0|
|议案1.2|通过|33,910|100%|0|0|0|

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（正文完，下接签署页）
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2017-006
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届监事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2017年第一次临时会议通知于2017年1月10日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017年 1月 13日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18号公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和公司《章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
会议同意全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司将闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，购买理财产品不超过人民币12,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。此议案尚需提交股东大会批准，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。
三、备查文件
1、与会监事签字的公司第七届监事会2017年第一次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司监事会二○一七年一月十四日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2017-063海南珠江控股股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、前次业绩预告情况：海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 14日在《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网披露了《2017年前三季度业绩预告》（公告编号：2017-062），预计归属于上市公司股东的净利润为 57,000万元～ 61,000万元，其中，本次重组置出资产处置产生收益约45,000万元。
3、修正后的预计业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
（1）2017年1-9月业绩预计情况
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年1月1日— 2017年9月30日||上年同期2016年1月1日— 2016年9月30日|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|57,000万元～61,000万元|约11,000万元|7,113万元|
|基本每股收益|0.9元～0.96元|0.18元|0.11元|

（2）2017年7-9月业绩预计情况
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年7月1日— 2017年9月30日||上年同期2016年7月1日— 2016年9月30日|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|51,000万元～55,000万元|约4,200万元|3,685万元|
|基本每股收益|0.8元～0.86元|0.07元|0.06元|

备注：（1）公司因实施资产重组，本期的合并范围已发生了重大变化，上年同期报表已按同一控制下进行追溯调整。
（2）每股收益的计算是基于本公司发行股份购买资产的行为已经完成，本公司发行股份购买资产后，股本将由426,745,404股增加到636,824,956股。目前新增股份登记工作正在进行中。
二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
因本次重组置出资产的会计处理问题比较复杂，对同一控制下企业合并中置出资产的交易价格与账面价值差额的会计处理有不同见解。经与主审会计师事务所沟通并仔细查阅了企业会计准则及解释公告，财政部及证监会的监管规定等文件，从谨慎性角度出发，对同一控制下的企业合并中上市公司与其控股股东之间的资产置换交易，置出的原子公司股权公允价值与账面价值差额调整至资本公积。公司 2017年10月14日披露的《2017年前三季度业绩预告》（公告编号：2017-062）本期归属于上市公司股东净利润57,000万元～61,000万元中因本次重组增加的一次性收益约为45,000万元，从利润科目调整至公司资本公积，该调整不影响本报告期末归属于上市公司股东的净资产，不影响本报告期上市公司现金流，不影响本报告期扣除非经常性损益后的净利润，也不影响本报告期置入资产的业绩承诺。
四、其他相关说明
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年10月28日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-036广东易事特电源股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）于 2014年 6月 11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司募集资金投资项目情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]29号文核准，于 2014年 1月 17日采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A）股2,239万股（其中公开发行新股 1,139万股，股东公开发售股份1,100万股），发行价格每股人民币18.40元。本次发行募集资金总额 20,957.60万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为17,996.40万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已于2014年1月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2014]第 310040号”《验资报告》，前述募集资金已经全部到位。募集资金净额较募集资金投资项目计划投资总额 18,000.00万元少 3.60万元，由公司以自有资金补足。公司已与保荐机构海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司东莞大朗支行、兴业银行股份有限公司东莞分行分别签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专户存放已全部到位。
根据公司《招股说明书》，公司募集资金项目实施计划进度如下：
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|项目名称|项目总投资（万元）|项目达到预定可使|

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|||用状态日期|
|高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目|12,000|2014年4月30日|
|分布式发电电气设备与系统集成制造项目|6,000|2014年5月31日|

二、募集资金投资项目实际建设情况
截止2014年3月31日，募集资金使用情况如下表：
单元：人民币万元
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|募集资金中承诺的投资总额||||截止日实际使用的累计募集资金总额||||
|项目名称|承诺的投资情况|||实际的投资情况||||
||投资总额|其中：募集资金投入|工程进度|投资总额|其中：募集资金投入|完工时间|完工比例|
|高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目|12,000|12,000|36个月|5,141.40|108.05|2014年4月30日|42.85%|
|分布式发电电气设备与系统集成制造项目|6,000|6,000|36个月|2,822.52|0|2014年5月31日|47.04%|
|合计|1,8000|1,8000|--|7,963.92|108.05|--|--|

三、募集资金投资项目延期的具体情况
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|项目达到预定可使用状态日期|
|1|高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目|12,000|2015年12月31日|
|2|分布式发电电气设备与系统集成制造项目|6,000|2014年12月31日|
|合计||1,8000|--|

四、募集资金投资项目延期的原因
由于“高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目”在主体厂房建设过程中，项目的研发团队，根据国外最新的研究结合公司项目的特点，
对生产工艺进行了改进，改进后的生产工艺，对提高产出效率和降低制造成本有
较大帮助。本着对项目负责的态度，按照改进后生产工艺进行部分设备的重新选
型及技术改进。为保障募投项目的顺利实施，拟将募投项目延期至 2015年 4月30日。
由于“分布式发电电气设备与系统集成制造项目”募集资金的到位时间推迟从而影响到募投项目进度，公司拟将募投项目延期至2014年12月31日。
五、募投项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
六、相关审批程序和审核意见
1、董事会审议情况
2014年6月11日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》，全体董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，全体监事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见
公司关于募投项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的长远发展战略，不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目延期。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：易事特延期调整募集资金投资项目实施进度已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；公司延期调整募集资金项目实施进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，本保荐机构同意易事特本次募投项目延期的计划。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、第四届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
4、海通证券股份有限公司关于广东易事特电源股份有限公司募投项目延期的专项核查意见
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年6月11日