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乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-077广东乐心医疗电子股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年 12月 13日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于2019年 12月18日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事3人，实到监事 3人，本次会议由监事会主席钟前荣先生主持。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次回购注销部分限制性股票的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2018年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及相关程序回购注销上述股票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
乐心医疗2019年公告网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-078）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2018年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及相关程序注销上述股票期权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-079）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
经认真审核，监事会认为：鉴于公司2018年年度现金分红方案已实施完毕，公司董事会本次对 2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司股权激励计划的要求，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2019-080）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
乐心医疗2019年公告4、审议通过《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》
经认真审核，监事会认为：公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的股票期权与限制性股票的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，公司37名激励对象行权资格及36名激励对象解除限售资格合法有效，满足《2018年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予部分第一个行权/解除限售条件，同意达到考核要求的激励对象在第一个行权期/解除限售期行权/解锁当期可行权/解除限售部分股票期权/限制性股票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的公告》（公告编号：2019-081）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经认真审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-083）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经认真审核，监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分
乐心医疗2019年公告闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，能够提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-084）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十九日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-085浙江省围海建设集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）于近日接到控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）函告，获悉围海控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|围海控股|是|30,000,000|2017年7月13日|2018年7月13日|东北证券股份有限公司|6.09%|融资|
|合计|-|30,000,000|-|-|-|6.09%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，围海控股共持有本公司 492,697,204股，占公司总股本的47.28%；其中，无限售条件流通股 302,100,000股，占公司总股本的28.99%；
有限售条件的普通股 190,597,204股，占公司总股本的18.29%。围海控股质押的总股数为 475,197,204股，占其所持公司股份总数的96.45%，占公司总股本的45.61%。
公司控股股东围海控股本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东围海控股将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十五日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-69
中国天楹股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
2019年1月 1日—2019年9月 30日业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：37,000 万元–40,000 万元|盈利：16,664.66 万元|盈利：33,647.37 万元|
||比上年同期增长：122% —140%|||
|基本每股收益|盈利：约0.1596 元/股 - 0.1726 元/股|盈利：0.1233 元/股|盈利：0.1452 元/股|

2019年7月 1日—2019年9月 30日业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：15,829.69万元–18,829.69万元|盈利：7,939.07 万元|盈利：14,694.58 万元|
||比上年同期增长：99% —137%|||
|基本每股收益|盈利：约0.0649 元/股 - 0.0772 元/股|盈利：0.0587 元/股|盈利：0.0603 元/股|

注：
1）公司以发行股份及支付现金的方式收购江苏德展投资有限公司100%股权事项于 2019年1月 11日完成股权变更，所发行股份于2019年2月1日在深圳证券交易所A股上市。重组后的上年同期数是假设2018年同期即完成重大资产重组且股本已增加到2,438,736,365股的备考模拟数。
2）每股收益的计算是基于本公司发行股份购买资产的行为已经完成，本公司发行股份后，股本由1,351,521,423股增加到2,438,736,365股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年 1月11日，公司以发行股份及支付现金的方式收购江苏德展投资有限公司100%股权事项完成股权变更，发行的股份于 2019年2月 1日在深圳证券交易所上市，2018年同期数据未包括江苏德展投资有限公司的盈利情况，而本公告预计的2019年1-9月业绩则包括了江苏德展投资有限公司2019年2月-9月的盈利情况，所以公司2019年前三季度净利润较上年同期大幅度增长。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告数据由公司财务部初步估算得出，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年 10月14日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2015-48
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于控股股东及部分董事、高级管理人员
增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日收到公司控股股东湖南新大新股份有限公司（以下简称“新大新股份”）、公司董事长伍跃时先生、董事兼总裁廖翠猛先生、董事兼产业总监张秀宽先生、董事毛长青先生的通知，称其或其关联人通过深圳证券交易所交易系统增持或买入了公司股票，上述主体和自然人本次增持或买入公司股票共计75.40万股，投入金额共计人民币1,349.04万元。
具体情况如下：
一、增持或买入情况
1、新大新股份于2015年9月2日增持公司股票共计260,000股，投入金额为人民币469.66万元。本次增持前，新大新股份持有公司股份数量为 143,400,010股，占公司总股本比例为14.40%；本次增持后，新大新股份持有公司股份数量为143,660,010股，占公司总股本比例为14.42%。
2、董事长伍跃时先生于2015年9月2日买入公司股票共计160,000股，投入金额为人民币 287.17万元。本次买入前，伍跃时先生未直接持有公司股份；
本次买入后，伍跃时先生直接持有公司股份数量为160,000股，占公司总股本比例为0.016%。
3、董事兼总裁廖翠猛先生于2015年9月2日增持公司股票共计4,000股，
投入金额为人民币 7.13万元。本次增持前，廖翠猛先生持有公司股份数量为 23,379,736股，占公司总股本比例为2.35%；本次增持后，廖翠猛先生持有公司股份数量为23,383,736股，占公司总股本比例为2.35%。
4、董事兼产业总监张秀宽先生通过其配偶王光荣女士的证券账户于 2015年9月2日增持公司股票共计130,000股，投入金额为人民币228.54万元。本次增持前，张秀宽先生持有公司股份数量为 18,342,960股，占公司总股本比例为1.84%。
王光荣女士承诺：自其买入之日起六个月内，不全部或分别卖出本次买入的股票；上述期限届满后，将参照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定执行，在张秀宽先生任职期间，其转让本次通过二级市场买入的股票时，每年转让总额不得超过其本次买入隆平高科股票总数的百分之二十五。如张秀宽先生离职后半年内，不转让其本次买入的隆平高科股票。
此外，在卖出本次买入的股票时，应遵守关于窗口期买卖股票的限制。
5、董事毛长青先生于2015年9月2日买入公司股票共计200,000股，投入金额为人民币 356.54万元。本次买入前，毛长青先生未持有公司股份；本次买入后，毛长青先生持有公司股份数量为200,000股，占公司总股本比例为0.02%。
二、后续增持计划
公司于2015年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》，披露了公司控股股东和公司董事、监事及高级管理人员的增持计划。公司控股股东和公司董事、监事及高级管理人员还将根据实际情况按计划择机增持或买入公司股票。
三、本次增持或买入符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、上述主体在法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，持续关注相关信息披露主体增持或买入公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
浙江华策影视股份有限公司
章程修订对照表
根据 2016年 6月 1日公司第三届董事会第五次会议决议，本公司章程拟作如下修改，本次修改经股东大会审议通过后生效：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第一章 第六条 公司注册资本为人民币 1,091,640,951 元。第三章第十九条 公司股份总数为1,091,640,951 股，公司的股本结构为：有限售条件股 391,266,753股，无限售条件股份 700,374,198股。|第一章 第六条 公司注册资本为人民币 1,746,625,521 元。第三章第十九条 公司股份总数为1,746,625,521 股，公司的股本结构为：有限售条件股份 593,732,068股，无限售条件股份 1,152,893,453股。|

浙江华策影视股份有限公司
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
中粮地产(集团)股份有限公司
独立董事关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司
办理存款业务关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易发表独立意见：1、中粮财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司及下属子公司将部分流动资金存入在中粮财务有限责任公司开立的帐户，符合公司日常经营管理活动的需要；
2、公司与中粮财务有限责任公司签署《金融服务协议》，公司及下属子公司将部分流动资金存入在中粮财务有限责任公司开立的帐户，中粮财务有限责任公司按不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率向公司及下属子公司支付利息。《金融服务协议》遵循了一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况；
3、《金融服务协议》规定本着存取自由的原则，公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于中粮财务有限责任公司提供给公司的贷款授信额度限额，风险可控，不存在影响公司独立性的情况；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2015年12月31日）》，对中粮财务有限责任公司的经营资质、业务状况和风险现状进行了评估。公司现行有效的《关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的风险处置预案》，对风险的分析与控制全面、防范措施得当、责任明确，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全；
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
5、董事会在对本次关联交易进行审议时，董事会审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易。本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
（此页为中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议独立董事关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务关联交易的独立意见的签字盖章页）
独立董事：
顾云昌 孟焰 李曙光
二〇一六年三月二十四日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2017-027
江苏恩华药业股份有限公司
关于控股子公司远恒药业完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》及《关于控股子公司增加经营范围的议案》（详见公司于2017年7月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2017-020）。
近日，公司的控股子公司江苏远恒药业有限公司在徐州经济技术开发区市场监督管理局完成了以未分配利润转增注册资本的相关工商注册登记手续，并取得徐州经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
名 称：江苏远恒药业有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：徐州经济开发区杨山路18号
法定代表人：段光新
注册资本：2,000万元
成立日期：2002年02月09日
营业期限：2002年02月09日至******
统一社会信用代码：9132030173529592XG
经营范围：滴眼剂、栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、化妆品、二类6864医用卫生材料及敷料的制造、销售（凭有效许可证经营）；药品的研发及技术转让；普货运输。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2017年8月4日
TCL集团股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）、TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十九次会议将审议的《关于 TCL集团财务有限公司拟向 TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并签订<金融服务协议>的关联交易议案》进行了事前审核，并出具了事前认可函：
公司的下属子公司 TCL集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与符合《企业集团财务公司管理办法》规定的成员企业范围内的 TCL实业控股股份有限公司部分下属子公司（以下简称“TCL实业”）开展金融服务合作，并与TCL实业签订《金融服务协议》，是因财务公司日常生产经营需要与各方合作而为，交易定价原则公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
同意将该议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
独立董事：
刘薰词 卢馨 周国富 阎焱
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-124京蓝科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经申请，公司股票已于 2016年 10月 19日下午盘中临时停牌，并于 2016年 10月19日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-119）。
截止至本公告披露日，该重大资产收购事项正处于积极论证商讨阶段，仍存在重大不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：京蓝科技，证券代码：000711）自 2016年 10月 27日开市起继续停牌，公司承诺将在5个交易日内确定并披露相关事项或者是否进入重大资产重组程序，待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项进展情况继续申请停牌或申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每5个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2015-0011沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2015年 4月 24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郝帅肄女士召集和主持，会议通知已于 2015年 4月 14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《2014年度报告及摘要》
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核沈阳萃华金银珠宝股份有限公司《2014年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《2015年第一季度报告及摘要》
经审核，监事会成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《2014年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过《2014年度利润分配预案》
监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展规划。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
六、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
六、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃
七、审议通过《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
监事会同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表的审计机构。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会 2015年 4月 24日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-113嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第七十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第七十四次会议于2015年12月29日发出通知，12月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任潮龙先生主持，审议并通过了以下议案：
审议并通过了《关于在股东大会授权范围内调整对下属公司担保额度的议案》。
公司2015年第三次临时股东大会审议并通过了《关于调整对控股公司担保事项的议案》，同意本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过66.56亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过130亿元；在不超过担保总额的情况下，如担保对象实际发生的担保超过预计的担保额度，股东大会授权董事会对超出部分的担保事项进行审议。如担保对象出现贷款逾期或重大诉讼超过其净资产50%的情形，在超出已经审批的担保额度以外的担保仍须提交股东大会审议。自股东大会至今，公司为下属控股公司累计新增担保21.26亿元，截止目前累计对控股公司担保99.35亿元。
根据公司股东大会的授权，董事会在额度范围内批准为武汉巴登城投资有限公司（以下简称“武汉巴登城”）3亿元融资提供担保。
2015年第三次临时股东大会审议的额度中，预计为武汉巴登城提供 1.2亿元担保。目前公司已经为武汉巴登城提供1.146亿元担保。根据发展需要，武汉巴登城拟向深圳平安大华汇通财富管理有限公司融资3亿元，期限3年，本公司与武汉巴登城另一股东广东恒丰投资集团有限公司为上述融资提供连带责任担保。
武汉巴登城注册资本20,000万元，主营业务为房地产开发经营、生态旅游业、酒店业投资等。截止2014年末，总资产286,792万元，净资产11,475万元；
2014年，主营业务收入0万元，净利润-1,113.71万元。武汉巴登城股权结构为：本公司持股51%，广东恒丰投资集团有限公司持股39%，深圳启德投资有限公司持股10%。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-143浙江省围海建设集团股份有限公司
关于公司控股股东收到
中国证券监督管理委员会宁波监管局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）于近日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的[2018]19号行政监管措施决定书《关于对浙江围海控股集团有限公司采取出具警示函措施的决定》。现将具体情况公告如下：
“浙江围海控股集团有限公司：
你公司于2018年7月16日、2018年7月17日分别将持有的浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）2,825万股、175万股股票予以质押，合计占围海股份总股本的2.62%，但均未将上述股权质押信息告知围海股份，导致围海股份直至2018年10月25日才予以公告。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十六条以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第二十条的相关规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施，提醒你公司引以为戒，杜绝类似问题再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月四日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3-4页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：芒果超媒股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|-|-|-|||||||
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|北京今世雅唐影视文化传播有限公司|受同一实际控制人控制|应收票据及应收账款|7.85||||7.85|广告发布|
|湖南广播电视广告总公司|受同一实际控制人控制|应收票据及应收账款|340.00|2,981.07||1,581.07|1,740.00|HS互动、广告发布|
|湖南广播电视台|受同一实际控制人控制|应收票据及应收账款|25,033.94|77,916.05||102,925.59|24.40|广告发布、发行收入|
|湖南广播电视台广播传媒中心|受同一实际控制人控制|应收票据及应收账款||200.00||106.00|94.00|提供劳务|
|湖南广播电视台卫视频道|受同一实际控制人控制|应收票据及应收账款|1,536.73|14,495.70||3,537.83|12,494.60|发行收入、提供劳务|
|湖南广播电视台各频道（除湖南卫视）|受同一实际控制人控制|应收票据及应收账款|405.53|1,024.83||1,385.82|44.55|提供劳务|
|湖南金鹰卡通有限公司|受同一实际控制人控制|应收票据及应收账款||349.00||299.00|50.00|提供劳务|
|湖南天娱广告有限公司|受同一实际控制人控制|应收票据及应收账款|413.78|30,083.12||27,928.38|2,568.52|广告发布|
|芒果传媒有限公司|本公司母公司|应收票据及应收账款|8,400.00|||8,400.00||电视剧发行|
|湖南广播电视台各频道（除湖南卫视）|受同一实际控制人控制|预付款项|834.34|1,634.63|||2,468.97|提供劳务|
|湖南广播电视广告总公司|受同一实际控制人控制|预付款项|65.46|||62.81|2.64|HS互动、广告发布|
|湖南广播电视台后勤保障中心|受同一实际控制人控制|预付款项|23.28|||9.83|13.45|租赁服务、物业管理|
|湖南广播电视台卫视频道|受同一实际控制人控制|预付款项||5.66|||5.66|发行收入、提供劳务|
|湖南天娱广告有限公司|受同一实际控制人控制|预付款项|22.64||||22.64|广告发布|
|乐田娱乐（湖南）有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款|3 9.91||||39.91|提供劳务|
|湖南广播电视广告总公司|受同一实际控制人控制|其他应收款|5 00.00|||500.00|-|广告发布|
|湖南广播电视台|受同一实际控制人控制|其他流动资产|-|112.50||-|112.50|租赁服务|

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：芒果超媒股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|快乐的狗(北京)新媒体技术有限责任公司|子公司|其他应收款|1 5,295.91|3 ,008.15||1 8,304.06||2018年度偿还累计发生金额系划拨至快乐购有限责任公司|
|湖南芒果车之家汽车销售有限公司|子公司|其他应收款|5 .99|0 .05||6 .05||2018年度偿还累计发生金额系划拨至快乐购有限责任公司|
|上海快乐讯广告传播有限公司|子公司|其他应收款|5 92.97|1 ,210.77||1 ,803.74||2018年度偿还累计发生金额系划拨至快乐购有限责任公司|
|上海美蜜贸易有限公司|子公司|其他应收款|1 2.39|3 95.40||4 07.79||2018年度偿还累计发生金额系划拨至快乐购有限责任公司|
|快乐购（湖南）供应链管理有限公司|子公司|其他应收款|2 ,713.31|1 68.43||2 ,881.74||2018年度偿还累计发生金额系划拨至快乐购有限责任公司|
|道格（上海）投资管理有限责任公司|子公司|其他应收款|1 .00|1 .18||2 .18||2018年度偿还累计发生金额系划拨至快乐购有限责任公司|
|芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司|子公司|其他应收款|1 ,562.72|9 28.51||2 ,491.23||2018年度偿还累计发生金额系划拨至快乐购有限责任公司|
|宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司|子公司|其他应收款|7 .45|6 .69||1 4.14||2018年度偿还累计发生金额系划拨至快乐购有限责任公司|
|湖南快乐通宝小额贷款有限公司|子公司|其他应收款|4 5.42|4 90.94||5 36.36||2018年度偿还累计发生金额系划拨至快乐购有限责任公司|
|湖南芒果娱乐有限公司|子公司|其他应收款||1 0,003.63||1 0,003.63||2018年度偿还累计发生金额系划拨至快乐购有限责任公司|
|芒果影视文化有限公司|子公司|其他应收款||1 0,000.00|||1 0,000.00|资金往来|
|上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司|联营企业|其他应收款|3 00.00||||3 00.00|资金往来|
|成都市极米科技有限公司|大股东的参股公司|其他应收款|1 00.00||||1 00.00|押金保证金|
|-|-|-|5 8,260.62|1 55,016.31||1 83,187.23|3 0,089.71||

注：因同一控制下企业合并导致期初合并范围发生变化增加了大股东及其附属企业的其它关联资金往来
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-023万方城镇投资发展股份有限公司
关于签订《股权收购意向协议》的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露了公司关于签订《股权收购意向协议》的公告。经事后核查发现一处错误，现予以更正：
更正前：
二、交易对方的基本情况
1、本次交易对方自然人白亭兰女士（身份证号码：63280119720506××××，住址：成都市武侯区人民南路），其与公司不存在关联关系。
2、四川执象网络的第一大股东为自然人肖倚天先生（身份证号码：63280119720506××××，住址：长春市朝阳区南湖街道），肖倚天持有四川执象网络42.16%股权，为该公司的实际控制人，其与公司不存在关联关系。
综上，本次交易不构成关联交易。
上述自然人肖倚天先生的身份证号码填写错误。
更正后：
二、交易对方的基本情况
1、本次交易对方自然人白亭兰女士（身份证号码：63280119720506××××，住址：成都市武侯区人民南路），其与公司不存在关联关系。
2、四川执象网络的第一大股东为自然人肖倚天先生（身份证号码：22010419660818××××，住址：长春市朝阳区南湖街道），肖倚天持有四川执象网络42.16%股权，为该公司的实际控制人，其与公司不存在关联关系。
综上，本次交易不构成关联交易。
除上述更正内容之外，关于签订《股权收购意向协议》的公告的其他内容不变。公司关于签订《股权收购意向协议》的公告（更新后）详见指定信息披露
媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。对上述失误给投资者造成的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年5月5日
西南证券股份有限公司
关于唐人神集团股份有限公司使用
闲置自有资金进行投资理财的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对唐人神使用闲置自有资金进行投资理财事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资。
2、投资额度
公司使用不超过一亿元的自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本固定收益型的银行短期理财产品总额不超过一亿元。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金投资的品种为保本固定收益型的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及深圳证券交易所规定的风险投资情形，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
自获董事会审议通过之日（2016年10月25日）起一年内有效，至2017年10月25日。
5、资金来源
为公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
本投资理财事项不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行短期理财产品属于保本固定收益型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）保本固定收益型投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事可以对保本固定收益型投资理财资金使用情况进行检查。
（4）公司监事会可以对保本固定收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本固定收益型投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本固定收益型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本固定收益型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、委托理财履行的法律程序
1、委托理财履行的审批程序
《关于审议使用不超过一亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》经过公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见。
2、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：
（1）公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
（2）所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保本型银行短期理财产品，风险可控。
（3）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（4）本次使用自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资经过了公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
（5）基于上述意见，我们同意《关于审议使用不超过一亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为唐人神本次使用自有闲置资金进行理财投资的事项已经过公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。唐人神本次使用闲置自有资金投资于保本固定收益型的银行短期理财产品，能获得一定的投资效益，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。
综上所述，本保荐机构对唐人神使用部分闲置自有资金进行投资理财的事项无异议。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李高超 康剑雄
西南证券股份有限公司2016年10月25日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2015-01吉林化纤股份有限公司2014年年度业绩扭亏为盈公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：扭亏为盈
2．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2014年1月1日—2014 年 12月 31日|上年同期2013年1月1 日—2013年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|1500万元～3000 万元|-39354万元|
|基本每股收益|0.0209元-0.0419 元|-1.0404元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计
三、业绩变动原因说明
2014年，粘胶短纤、浆粕市场持续低迷，公司在地方政府的支持下，处置了低效资产，取得了定向增发的成功，使得公司全年扭亏为赢。2014年扣除非经常性损益出现亏损的主要原因，粘胶短纤、浆粕市场持续低迷；四川天竹新厂区9月末主体达到预定可
使用状态，停止了利息资本化，增加了公司的折旧、财务费用，同时经过 2014年四季
度的整厂调试，短纤、浆粕市场行情持续低迷，四川天竹新厂区尚未正式全面投产。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以注册会计师审计的2014年年度报告为准。
2、本公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
吉林化纤股份有限公司董事会
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2019-024
广东精艺金属股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议书面通知已于2019年5月23日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于2019年5月30日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了以下事项：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为该交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的公告》详见 2019年 6月 1日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会二○一九年六月一日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2017035洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2017年6月6日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2017年6月16日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
4、会议主持人：董事长高学明。
5、列席人员：监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
关于本议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2017年6月17日
新疆金风科技股份有限公司
二零一四年度内部控制评价报告
新疆金风科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2014年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：
1、公司职能部门：财务中心、资金中心、企业管理中心、质控中心、运营中心、信
息中心、人力资源中心、董秘办；
2、业务中心及业务单元：研发中心、国内营销中心、供应链中心、制造中心（包括下属6个总装厂）、新疆总部基地；服务单元、天诚同创、天润新能、金风国际、金风投资、天通贸易。
纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：风机及电控零部件的制造与销售、供应链采购、风机产品研究与开发、风电场运行维护服务、风电场投资、国际项目开发、公司组织结构、资金活动、资产管理、担保业务、预算管理、合同管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：销售收入确认环节、担保业务、预计负债、各项减值准备计提相关的控制环节等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，且错报金额将超过资产总额5%或利润总额5%；
（2）重要缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，且错报金额将超过资产总额3%～5%或利润总额3%～5%；
（3）一般缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，但错报金额将不会超过资产总额3%或利润总额3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：缺陷将导致企业严重偏离控制目标。当公司出现以下迹象时，将认为公司存在财务报告重大缺陷：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额超过1000万元；
（2）重要缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额为100万元（含100万元）～1000万元；
（3）一般缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额不超过100万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：①该缺陷前期已存在，且之前已被认定为重大缺陷；②该缺陷发生的可能性较高，且将严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或严重偏离控制目标；③该缺陷发生频率较高，属于当年监管重点，或相关问题被检查出来以后长期得不到整改，或屡查屡犯；④该缺陷可能导致或已经导致其他重大控制缺陷。
（2）重大缺陷：①该缺陷前期已存在，且之前已被认定为重要缺陷；②该缺陷其可能产生的影响低于重大缺陷，但仍有可能导致偏离控制目标；
（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长（代表董事会）：武钢〔公司签章〕新疆金风科技股份有限公司2015年3月27日（与安永内部控制审计报告日期相同）
山东金城医药化工股份有限公司
就发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明
山东金城医药化工股份有限公司（以下称“金城医药”）拟向交易对方北京锦圣投资中心（有限合伙）（以下简称：“锦圣投资”）和达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达孜创投”）发行股份购买其持有的北京朗依制药有限公司（以下称“朗依制药”）100%的股权，同时拟向上市公司控股股东金城实业发行股份募集配套资金。根据深圳证券交易所的相关要求，现就金城医药与交易对方就发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜（以下称“本次交易”）采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、本次重大资产重组由金城医药与锦圣投资和达孜创投发起筹划。各方在初步磋商期间采取了必要的保密措施，知晓相关敏感信息的主要人员仅限于金城医药董事长赵叶青、副董事长张学波、董事会秘书朱晓刚、财务总监崔希礼，锦圣投资执行事务合伙人仇思念、花正金、罗焯，达孜创投执行事务合伙人韩秀菊。
二、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，2015年 1月 5日，金城医药向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大重组事项进行了公告。
三、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，金城医药聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。金城医药与上述中介机构保证不向与本次交易无关的任何第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次交易无关的人员）透露提供方就本次交易所提供的保密信息。《保密协议》规定，《保密协议》各方及其工作人员对信息提供方就本次交易所提供的保密信息承担保密义务，只得将该等保密信息用于与本项目有关的用途，不得利用保密信息进行本项目以外其他用途，在用于与本项目有关的目的时，仅可向其有知悉必要的项目人员披露保密信息，不得向项目人员的以外的人披露保密信息。
四、在金城医药与交易对方签订关于本次重大资产重组的《保密协议》中，金城医药与交易对方约定：任何一方不为除本协议明确规定的目的之外的其他目的使用保密资料，除为履行其职责而确有必要知悉保密资料的该方或该方代理
人、财务顾问、律师、会计师等相关方外，不向其他任何人披露，且上述人员须已签署书面保密协议；除根据相关主管部门及公司上市地监管部门的要求而提供相关披露信息外，不向其他组织及机构披露。
五、在朗依制药召开的关于本次股权转让的临时股东会过程中，相关的保密信息仅限于朗依制药的董事、监事、高级管理人员以及股东。朗依制药的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
六、在金城医药召开的第三届董事会第十二次会议过程前，金城医药、朗依制药的董事、监事、高级管理人员及交易对方、为本次重组服务的各中介机构相关人员严格遵守了保密义务。
综上所述，金城医药及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，没有买卖公司股票行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
（本页无正文，为《金城医药与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签字盖章页）
山东金城医药化工股份有限公司 2015年 5月 13日
（本页无正文，为《金城医药与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签字盖章页）
北京锦圣投资中心（有限合伙）年 月 日
（本页无正文，为《金城医药与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签字盖章页）
达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）年 月 日