Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2014-011江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年 4月 2日（星期三）上午 10:30股权登记日：2014年3月27日（星期四）
是否提供网络投票：否
一、会议基本情况
（一）会议届次：2014年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：2014年 4月 2日（星期三）上午 10:30
（四）股权登记日：2014年 3月 27日（星期四）
（五）会议召开地点：南京市雨花台区软件大道 68号 232会议室
（六）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式行使表决权。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下事项：
||||
|-|-|-|
|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|关于发行公司中期票据的议案|否|

议案全文请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会会议资料。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东，即截至 2014年 3月 27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（《授权委托书》见附件一）出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。
2、会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。
注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间与地点
登记时间：2014年3月28日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30登记地址：南京市雨花台区软件大道 68号 4楼董事会办公室。
（三）登记所需材料
1、个人股东持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记；
委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件（个人股东须在其身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
2、法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，法定代表人须在其身份证复印件上签字）；委托代理人出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
3、合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席的，除满足上述要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。
（四）登记步骤及参会要求
1、以传真方式进行登记的股东，应将上述登记材料复印件传真至公司，并在传真上注明联系人与联系电话；以现场方式进行登记的股东及授权代表，应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。
2、会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费
用自理。
2、联系方式：
电话：（025）83274780、83274692
传真：（025）83274799
联系人：陈莹莹、蔡金燕
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十五日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表我单位（本人）出席江苏宏图高科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权，请委托人明确授权范围和对提案表决意向作出指示：
（一）对审议事项作出指示并在相应的表决意见项中划“√”：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于发行公司中期票据的议案||||

（二）对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。
（三）对可能列入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（同意、反对、弃权）。
委托人签名（若法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号（若法人股东填写法人营业执照注册号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期： 委托日期： 年 月 日
福建海峡环保集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十六次会议的独立意见
福建海峡环保集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的《关于聘任赵若辉先生为公司副总裁的议案》及相关材料，听取了公司经营管理层对有关情况的说明，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
经审核赵若辉先生履历、教育背景、工作经历等相关材料，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。公司提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司聘任赵若辉先生为公司副总裁。
（以下无正文）
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2017-39太平洋证券股份有限公司
关于 2017年次级债券（第 2期）
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施境内外债务融资及授权的议案》，以及上海证券交易所《关于对太平洋证券股份有限公司 2016年非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2016〕1791号），太平洋证券股份有限公司 2017年次级债券（第 2期）（以下简称“本期债券”）非公开发行工作已于 2017年 4月 25日完成。本期债券的证券简称“17太证C2”，证券代码“145483”，发行规模为5亿元，期限为3年，票面利率为5.50%。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2015-035号
债券简称：12天士01 债券代码：122141
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2014年4月22日，天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2013年年度股东大会，会议审议并通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】CP232号），其中明确：决定接受公司短期融资券注册，注册金额为7亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由渤海银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，做好相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会2015年8月1日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－086
云南云维股份有限公司关于延期回复
上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年6月
19日收到上海证券交易所下发的《关于对云南云维股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易预案信息披露的事后问询函》（上证公函【2017】0744号）（以
下简称“《问询函》”）（详见公告：临2017-069）。由于相关问题的回复涉及大
量核实工作，相关工作无法在《问询函》要求的 2017年 6月 26日前完成。因
此，公司申请延期至2017年7月3日对《问询函》进行回复（详见公司临2017-072
号公告）。2017年 7月 3日，公司根据相关问题的落实情况和进度，就问询函
部分问题进行了回复（详见公司临 2017-076号公告）。
2017年7月4日，公司收到上海证券交易所《关于对云南云维股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易预案的二次问询函》（上证公函【2017】0802
号）（以下简称“《二次问询函》”）。（详见公司临2017-077号公告）
自收到上交所首次问询函之后，公司一直积极协调各方推进《问询函》的
回复工作，对问询函相关问题的回复进行补充、完善。因本次重大资产重组审
计涉及对标的公司2014、2015、2016年度1,600多个工程项目进行核查，且标
的公司前期的项目资料分散在各个项目部，工作难度和工作量较大，公司申请
延期至2017年8月7日前回复相关问询（详见公司临2017-085号公告）。
因审计机构正在对其出具的标的资产审计报告履行其内部风控审核程序，不能在2017年8月7日前出具正式的审计报告，因此公司对二次问询函的相关
回复工作无法在 2017年 8月 7日前完成。为确保本次回复所涉财务数据真实、准确、完整，与标的资产最终审计报告一致，公司将延期至 2017年 8月 14日
前对上海证券交易所的相关问询进行回复。在此期间，公司股票继续停牌，待
公司相关回复经上海证券交易所审核通过后，公司将发布关于相关问询的回复
公告，同时申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息
为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—057吉林森林工业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年 7月 18日，吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司的通知：根据吉林省财政厅《关于下达2019年中央林业改革发展资金预算（第二批）的通知》（财农指[2019] 347号），其中公司获得财政贴息资金1,340.49万元。
特此公告
吉林森林工业股份有限公司董事会 2019年7月19日
证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2016－001中石化石油工程技术服务股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、业绩预告情况：经中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”）财务部门初步测算，按照中国企业会计准则，预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,300万元左右，比2014年度下降98.1%。
3、本公告预计的本期业绩未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩情况
|||
|-|-|
||按照中国企业会计准则|
|归属于上市公司股东的净利润|人民币122,975 万元|
|基本每股收益|人民币0.08元|

三、本期业绩预减的主要原因
2015年，国际原油价格总体处于低位运行，国内外油公司普遍削减上游勘探开发资本支出，全球油田服务行业持续低迷。受此影响，本公司经营压力持续加大。
面对严峻的经营形势，本公司根据油服行业的季节性特点，科学组织生产运行，加快内部资源整合，进一步强化成本费用控制，以及加快工程款结算力度，本公司预计2015年归属于上市公司股东的净利润为人民币2,300万元左右。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2014—043贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（下称：公司）五届监事会第十三次会议于 2014年 6月 23日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人。会议有效表决票数为 3票。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，会议形成以下决议（全票通过）：
审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》(监事候选人简历附后)
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司监事每届任期三年，任期届满，连选可连任。公司监事会由 3名监事组成。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。现按照《公司法》、《公司章程》规定，公司大股东江苏帝奥投资有限公司提名蒋建中先生、陶维平先生为公司第六届监事会监事候选人。
公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
特此公告
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
监事会
二〇一四年六月二十四日
附：公司第六届监事会监事候选人简历：
蒋建中：男，1954年出生，江西冶金学院本科毕业，中国矿业大学工学硕士，曾任中国人民解放军黄金部队采矿工程师、副连长；兖矿集团有限公司设计院高级工程师、副院长；宝钢集团有限公司资源开发部矿业投资与策划专家、高级经理；紫金矿业股份有限公司国际部高级工程师、副总经理。2012年至今任江苏帝奥控股集团股份有限公司总工程师、江苏金飞达服装股份有限公司董事。
陶维平，男，1968年出生，大专学历，1998年 10月至 2010年 3月任深圳市全域电子有限公司总经理特别助理。2011年 6月至今任贵州国创能源控股（集团）股份有限公司监事。
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-043莱克电气股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管
措施或处罚及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行 A股可转换公司债券事项已经公司2017年8月21日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。
根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2017年8月 22日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2014-003江苏江南高纤股份有限公司
关于召开公司 2013度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司决定将于 2014年 5月 18日召开公司 2013年度股东大会。会议召开有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2014年5月18日上午10：00。
2、会议地点：江苏省苏州相城区黄埭镇苏阳路西侧本公司五楼会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
（二）会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度独立董事述职报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》
7、审议《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法》
9、审议《江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度》
其中，议案8、9已经公司第五届董事会第二次会议审议通过并决定提交最近一次股东大会审议。
（三）出席人员资格
1.2014年 5月 8日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3.公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
（四）会议登记办法：
1.登记时间：2014年5月14日8:00－16:30
2.登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、授权委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
（五）联系人：陆正中吴丽英 电话：0512－65712564
传真：0512－65712238 邮政编码：215143
（六）其他事项：与会股东食宿交通费自理。
（七）附件：授权委托书
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司（或本人）出席江苏江南高纤股份有限公司 2013年度股东大会，并代表本公司（或本人）按照以下指示对下列议案进行股票。本公司（或本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。特此委托。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|表决结果|||
||同意|反对|放弃|
|内 容||||
|1、2013 年度董事会工作报告||||
|2、2013 年度监事会工作报告||||
|3、2013 年度独立董事述职报告||||
|4、2013 年度财务决算报告||||
|5、2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案||||
|6、关于聘请公司 2014年度审计机构的议案||||
|7、2013 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案||||
|8、江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法||||
|9、江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度||||

备注：1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内，用“√”明确授意受托人投票。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行表决。
委托人（签字或盖章）： 受托人签字：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人股东账户卡号：
委托日期：
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2018-001昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼三层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|317,429,521|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.2179%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡蕾先生主持，本次会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席1人，董事吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、覃正宇先生和康青山先生,独立董事周春生先生、向锐先生、马思远女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事会主席刘炜先生、刘玉杰女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书易凌杰先生出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|317,392,021|99.99|37,500|0.01|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司|646,367|94.52|37,500|5.48|0|0|

||
|-|
|章程》相关条款的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已由出席股东（含网络投票股东）所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：陈阳、林芳菲
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司2018年1月16日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2018-018号光明乳业股份有限公司
关于公司董事长、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张崇建先生，董事、总经理朱航明先生的辞职报告。张崇建先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务；朱航明先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事、总经理及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。
张崇建先生、朱航明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照公司《章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。
根据公司《章程》规定，经公司董事会半数以上董事推举，董事桑树德先生在选举新任董事长之前代为履行董事长职务。公司将按照《公司法》和公司《章程》规定的程序尽快完成董事、董事长的选举工作。
张崇建先生仍为公司法定代表人，其履行公司法定代表人的职责期限以完成工商变更登记为准。
张崇建先生、朱航明先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对张崇建先生、朱航明先生对公司及董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一八年八月二十一日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2018—08号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于 2018年 4月 20日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次监事会会议于 2018年 4月 27日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
（五）本次监事会会议由监事会主席谭雅丽女士主持。
二、监事会会议审议情况
以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2018年第一季度报告>的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○一八年四月二十七日
股票代码：600733 股票简称：SST前锋 公告编号：临 2018-063成都前锋电子股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司八届二十六次董事会会议通知于2018年5月 15日以邮件的方式发出，于 2018年 5月 18日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。公司 3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡革伟先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
公司董事会同意公司注册地址由“四川省成都市武侯区人民南路四段 1号”变更为“北京市大兴区亦庄东环中路 5号”。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
公司董事会同意公司中文名称由“成都前锋电子股份有限公司”变更为“北京前锋电子股份有限公司”，英文名称由“ChengDu QianFeng ElectronicCo,.Ltd”变更为“BeiJing QianFeng ElectronicCo,.Ltd”（以工商登记机关最终核准的名称为准）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
公司董事会同意公司经营范围由“经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；生产、销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。”，变更为“经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；
技术开发、技术服务、技术咨询；销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。”（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
内容详见同日披露的《成都前锋电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
修改后的公司章程见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司 2017年度内控审计机构的议案》
内容详见同日披露的《成都前锋电子股份有限公司关于聘任公司 2017年度内控审计机构的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》公司董事会决定于 2018年 6月 8日召开公司 2018年第四次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《成都前锋电子股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
2018年 5月 18日
证券代码：600150 证券简称:中国船舶 编号：临 2014- 11
中国船舶工业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
公司 2013年年度股东大会于 2014年 6月 26日在北京海淀区首体南路 9号1号楼中国船舶大厦三楼会议厅召开。本次股东大会的表决方式采用现场投票方式，股权登记日为2014年6月 23日。会议由公司董事会召集，吴强董事主持。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 9人，其代表的股份总数为 945,912,225股，占公司总股本的68.6380%。
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数：|9|
|所持有表决权的股份总数（股）：|945,912,225股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）：|68.6380%|

大会的召集、召开形式和程序及表决方式均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
公司部分董事、监事及董秘出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《公司2013年度董事会报告》|945,912,225|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|2|《公司2013年度监事会报告》|945,824,957|99.9908%|87,268|0.0092%|0|0.0000%|是|
|3|《公司 2013 年度财务决算报告》|945,912,225|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|4|《关于公司2013年度利润分配的议案》|945,912,225|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|5|《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》|945,912,225|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|6|《关于公司2014年度日常关联交易相关情况的议案》|124,250,615|99.9298%|87,268|0.0702%|0|0.0000%|是|
|7|《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订 2014 年度日常经营合作协议的议案》|124,337,883|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|8|《关于公司全资子公司拟委托中船财务有限公司开展资金管理业务的议案》|124,250,615|99.9298%|87,268|0.0702%|0|0.0000%|是|
|9|《关于公司全资子公司2014年度拟提供贷款担保及其额度的框架议案》|945,824,957|99.9908%|87,268|0.0092%|0|0.0000%|是|

上述议案审议表决中：第6、7、8项议案涉及关联交易，关联股东中国船舶
工业集团公司持有本公司821,574,342的股份（截至股权登记日），已按照法律
规定回避表决；该3项议案已经出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所裘力、鲍方舟律师出席见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司 2013年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、上网公告附件
《法律意见书》。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司2014年6月26日
●报备文件
《中国船舶工业股份有限公司2013年年度股东大会决议》
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2016-048债券代码:136332 债券简称:16泰豪 01
债券代码:136602 债券简称:16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于 2016年累计新增借款情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2016年累计新增借款情况披露如下：截至目前，公司累计新增银行贷款 22,900.00万元。此外，公司 2016年 3月23日完成公开发行50,000万元公司债券（“16泰豪01”，发行金额50,000万元，期限3+2年，主体和债项信用评级AA，无担保，发行利率4.2%，募集用于补充流动资金），2016年8月3日完成公开发行50,000万元公司债券（“16泰豪02”，发行金额 50,000万元，期限3+2年，主体和债项信用评级AA，无担保，发行利率4.19%，募集用于补充流动资金）。
综上所述，公司2016年累计新增借款超过2015年12月31日经审计的合并口径净资产310,401.41万元的20%，上述借款增加主要因为公司调整债务结构及业务发展需要，均属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响，新增借款的统计口径为累计发生额。
上述财务数据除2015年12月31日的净资产外均未经审计。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-021唐山港集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）与预案的差异说明公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月23日披露了《唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及摘要，并根据上海证券交易所下发的《关于对唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0132号）的要求，于2016年2月17日披露了《唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。公司于2016年3月29日再次召开董事会审议《唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）。
报告书（草案）与预案的差异主要有以下：
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|-|-|
|报告书章节|与预案差异情况说明|
|重大事项提示||
|二、标的资产的估值和定价情况|根据评估结果补充披露本次交易的评估值和交易作价|
|三、本次交易的简要情况|根据评估值修改发行股份数量|
|九、本次交易对上市公司影响的简要介绍|新增披露本次交易对上市公司主营业务的影响、对上市公司主要财务指标的影响|
|十二、关于防范本次资产重组摊薄即期回报风险的措施|新增披露|
|十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排|本节新增披露。预案在其他章节披露|

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|-|-|
|报告书章节|与预案差异情况说明|
|十四、独立财务顾问的保荐机构资格|新增披露|
|重大风险提示||
|第一节本次交易概况||
|二、本次交易的决策过程和批准情况|本节新增披露。预案在其他章节披露|
|三、本次交易具体方案|根据评估报告结果进行更新|
|四、本次重组对上市公司的影响|本节新增披露。预案在其他章节披露|
|第二节上市公司基本情况||
|六、公司主要财务数据|2015年1-9月财务数据更新为2015年1-10月财务数据|
|第三节交易对方的基本情况||
|二、历史沿革情况|新增披露|
|五、主要业务发展状况|增加披露内容|
|六、主要财务数据|新增披露|
|第四节交易标的||
|二、津航疏浚30%股权|1、新增披露（四）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债情况及或有负债情况2、细化了主营业务发展情况的披露3、根据审计报告，修改了主要财务数据及非经常性损益情况4、新增披露会计政策及相关会计处理5、新增披露下属企业情况|
|三、唐港铁路18.58%股权|1、新增披露（四）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债情况及或有负债情况2、细化了主营业务发展情况的披露3、根据审计报告，修改了主要财务数据及非经常性损益情况4、新增披露会计政策及相关会计处理5、新增披露下属企业情况|
|四、曹妃甸实业10%股权|1、新增披露（四）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债情况及或有负债情况2、细化了主营业务发展情况的披露3、根据审计报告，修改了主要财务数据及非经常性损益情况4、新增披露会计政策及相关会计处理5、新增披露下属企业情况|
|第五节发行股份情况||
|一、发行股份基本情况|根据评估结果进行修改|
|二、募集配套资金情况|1、新增披露募集资金相关内部控制制度2、新增披露本次募集配套资金失败的补救措施|
|三、发行前后上市公司股权结构|新增披露|
|四、本次交易对上市公司主要财务指标的影响|新增披露|

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|-|-|
|报告书章节|与预案差异情况说明|
|第六节 交易标的评估情况||
|一、交易标的评估的基本情况|根据评估报告进行修改|
|七、董事会关于标的资产评估合理性以及定价公允性的分析|新增披露|
|八、独立董事对评估机构独立性、评估假设前提合理性和交易定价公允性的意见|新增披露|
|第七节 本次交易合同的主要内容||
|二、《补充协议》|根据评估结果，《补充协议》对《协议》的作价估值进行了明确|
|第八节 交易的合规性分析||
|一、本次交易符合《重组管理办法》的规定|新增说明本次交易符合《重组管理办法》第四十四、四十五、四十六、四十八的要求|
|二、本次交易符合《公司法》、《证券法》及《发行管理办法》关于非公开发行股票的规定|新增披露|
|三、独立财务顾问和律师意见|新增披露|
|四、其他证券服务机构出具的相关报告的结论性意见|新增披露|
|第九节 管理层讨论与分析|新增披露|
|第十节财务会计信息|新增披露|
|第十一节 同业竞争和关联交易|新增披露|
|第十二节风险因素||
|第十三节其他重要事项||
|三、上市公司最近十二个月内发生的资产交易情况|新增披露|
|五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排|新增披露|
|第十四节独立董事和中介机构对本次交易的结论性意见|新增披露|
|第十五节本次交易相关证券服务机构|新增披露|
|第十六节董事、交易对方及相关中介机构声明|新增披露|
|第十七节备查文件|新增披露|

报告书（草案）主要系在预案的基础上新增披露了经审计的财务数据及标的资产的评估情况，并补充披露了涉及本次交易的相关细节，重组方法及过程等并
无重大变化。
（本页无正文，为《唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案的差异对比表》之盖章页）
唐山港集团股份有限公司
2016年3月31日
卧龙地产集团股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单
卧龙地产集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向激励对象授予权益总计748万股，其中股票期权493万份，公司限制性股票255万股。
本激励计划涉及的激励对象共计 62人，包括公司董事、高级管理人员、核心人员（管理、技术、业务），不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（一）股票期权
核心人员（管理、技术、业务）名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职 务|
|1||阮国明||核心管理人员||
|2||王 晖||核心管理人员||
|3||戴光明||核心管理人员||
|4||任兴美||核心管理人员||
|5||孙慧芳||核心管理人员||
|6||吴慧铭||核心业务人员||
|7||寿钧良||核心技术人员||
|8||张琳玲||核心技术人员||
|9||俞 平||核心业务人员||
|10||宋立英||核心管理人员||
|11||李纪新||核心业务人员||
|12||杜 凤||核心业务人员||

13 王宝珍 核心业务人员
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|-|-|-|
|14|范军锋|核心技术人员|
|15|李力平|核心业务人员|
|16|任 燕|核心管理人员|
|17|吕 阳|核心技术人员|
|18|尹 峰|核心技术人员|
|19|宋海岗|核心技术人员|
|20|徐 飞|核心技术人员|
|21|李迎刚|核心管理人员|
|22|张啟珑|核心管理人员|
|23|骆艳庆|核心技术人员|
|24|陈 阳|核心业务人员|
|25|陈 赟|核心业务人员|
|26|张 珺|核心业务人员|
|27|杜红艳|核心业务人员|
|28|张印生|核心管理人员|
|29|刘兰芳|核心业务人员|
|30|潘世平|核心业务人员|
|31|杨家礼|核心技术人员|
|32|于海东|核心业务人员|
|33|邓志伦|核心管理人员|
|34|刘智吉|核心业务人员|
|35|陆海鹏|核心技术人员|
|36|黎明亮|核心技术人员|

37 林秀尊 核心业务人员
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|-|-|-|
|38|黄景秋|核心业务人员|
|39|曾晓敏|核心业务人员|
|40|李 鸿|核心管理人员|
|41|王 伟|核心管理人员|
|42|李 瑜|核心管理人员|
|43|单芬芳|核心管理人员|
|44|周文勋|核心管理人员|
|45|任华强|核心管理人员|
|46|王焕苗|核心管理人员|

（二）限制性股票
1、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|获授的限制性股票数量（万股）|占本计划拟授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日总股本比例|
|倪宇泰|董事|25|9.80%|0.034%|
|马亚军|董事、财务总监、董事会秘书|18|7.06%|0.025%|
|核心人员（管理、技术、业务）（共14人）||212|83.14%|0.292%|
|合计16人||255|100.00%|0.35%|

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致
2、核心人员（管理、技术、业务）名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职 务|
|1||裘 江||核心技术人员||
|2||谢俊虎||核心管理人员||
|3||秦 铭||核心业务人员||
|4||黄哲铭||核心技术人员||
|5||娄淼君||核心管理人员||
|6||程 飞||核心业务人员||
|7||陈柏松||核心管理人员||
|8||王益红||核心业务人员||
|9||黄建刚||核心管理人员||
|10||王曾迪||核心技术人员||
|11||夏钢峰||核心管理人员||
|12||陆 涛||核心技术人员||
|13||陈金海||核心管理人员||
|14||葛坤洪||核心业务人员||
三联商社股份有限公司对外担保管理规定
第一章总则
第一条为规范公司对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范风险，保证公司资产的安全和完整，根据《公司法》、《担保法》和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会对上市公司对外担保的相关规章以及《公司章程》，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于公司、分公司、全资子公司及控股子公司。
第三条本规定所称的对外担保是指为保障公司债权的实现或为了公司自身利益的需要，对外以保证、抵押等方式提供的担保。
第四条公司禁止分公司、全资子公司及控股子公司对公司及公司所属全资、控股子公司以外的其他企业提供担保。
第五条公司对外担保的办理，实行责任追溯制。
第六条董事会审计委员会（下称“审计委员会”）负责对公司对外担保事项的管理并向董事会汇报，审计部在审计委员会的领导下承担对外担保事项的具体审查工作。
第二章对外担保的管理
第七条对外担保范围
（一）本公司全资子公司、控股子公司；
（二）与本公司有互保往来业务的企业；
（三）本公司不为任何非法人单位或个人提供担保。
第八条申请担保的单位一般情况下应符合以下条件：
（一）生产经营正常；
（二）经济效益较好；
（三）财务制度健全；
（四）营运资金合理；
（五）具有一定的偿债能力。
（一）公司所有的对外担保不论金额多少，都必须经公司董事会同意。董事会审议担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
（二）下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
2、公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
5、按照担保总额连续十二个月内累计计算原则，达到或超过最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以后提供的任何担保；
6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
7、相关法律法规及公司章程规定的其他担保。
第三章担保的申请与受理
第十条担保的申请。需要公司提供担保的单位应向公司提出书面担保申请，详细说明有关事项，如：借款币种、金额、期限、利率、用途、借款方式、还款方式等。同时提供以下全部或部分资料：
（一）借款人基本情况及营业执照、组织机构代码证、税务登记证；
（二）有权部门批准的申请人公司章程及有关合同；
（三）有资格部门出具的借款人验资报告；
（四）依借款人章程规定，由董事会或股东会等权力机关同意借款及申请借款担保的决议；
（五）借款人的法定代表人证明书或法人授权委托书；
（六）会计（审计）事务所核准的借款人上年度财务报告和以及借款前一期的财务报表；
（七）借款人年度信用等级证明；
（八）借款人持有中国人民银行颁发的贷款证；
（九）根据本公司的需要，要求提供的其他资料，如生产经营分析报告，长
期贷款项目的批准报告、大额流动资金贷款的银行审核报告等。
第十一条担保的受理。财务管理中心负责以上相关材料的接收与管理，并提出为其提供担保的意向，如需提供担保，需向审计部提交相关材料和担保合同进行审查。
第四章担保调查
第十二条审计部对财务管理中心提交的担保事项进行必要的核查。
第十三条审计部根据担保受理意见及借款人提供的有关资料，及时对借款的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查认定，并测定借款担保风险度。
第十四条借款合法性应重点调查、认定：
（一）借款人的法人资格；
（二）借款人法人公章及其法定代表人、授权委托人签名的真实性、有效性及授权委托人是否在约定的委托权限、代理事项范围、期限内从事代理行为；
（三）根据有关法律规定和借款人章程，审查借款人的法律组织形式、经营方式、决策程序；
（四）借款用途或被担保事项的合法性；
（五）借款人与贷款人签订的借款合同基础文件；
（六）提供反担保的资产明细及权属证明等资料；
（七）被担保企业与本公司有互保往来业务者，担保额度控制在双方协议的范围之内，原则上担保额度基本对等、期限匹配；
（八）被担保企业是公司控股子公司或参股子公司者，累计担保额原则不超过被担保企业的注册资本总额的50%；
（九）被担保企业是公司的债权单位，原则上不超过债权金额。
第十五条经审计部通过的担保意见，报送审计委员会复核，然后提交董事会（或股东大会）审议，履行相关的程序。
第十六条董事会（或股东大会）审议通过的担保事项，由董事会办公室出具相关的会议决议；财务管理中心负责相关协议、合同的送审和签字等相关具体手续的办理。
第十八条财务管理中心需向审计部报送一份正式生效的担保合同及相关协议。
第五章担保的日常监管
第十九条公司对全资子公司和控股子公司提供的担保，不需要提供反担保。
第二十条办理反担保事项的，应严格审查资产权属证明，签订反担保协议，履行必要的法律登记手续。
（一）本公司只接受被担保企业下列财物作抵押物：
1、担保企业所有的不动产、动产和其他地上定置物；
2、被担保企业所有的固定资产。
（二）本公司只接受被担保企业下列权利作质押：
1、被担保企业所有的国债；
2、被担保企业所有的可依法转让的股权、股份。
（三）本公司不接受被担保企业已设定担保或其他权利受到限制的财产、权利作抵押、质押。
第二十一条相关的后续工作。财务管理中心负责检查被担保企业债务到期的偿还情况，如已偿还，应即注销该笔担保；如未偿还，应密切关注并了解情况，实行动态控制，跟踪管理，并及时通报审计部。审计部就公司担保情况定期向审计委员会和董事会汇报。
（一）定期检查被担保企业的银行信用情况；
（二）定期检查被担保企业的纳税情况；
（三）对跨年度的担保要求被担保企业提供年度财务审计报告；
（四）及时掌握被担保企业的项目生产、经营状况。
第二十二条当出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人破产、清算、其债权人主张公司履行担保义务等情况时，公司财务管理中心应及时向审计部通报被担保人的债务偿还情况，审计部有义务及时跟进、了解情况，并向审计委员会和董事会汇报。
第六章涉及部门的责任
第二十四条各涉及部门在办理担保事项时，如有违反本规定情形的，将追究其行政、经济责任。
第二十五条对违反程序办理担保手续的有关人员，在追究行政责任的同时，如给公司造成经济损失的，追究其经济、法律责任。
第二十六条对逾期未归还的担保事项，审计部未按规定向审计委员会和董事会汇报的，在追究行政责任的同时，如对公司造成经济损失的，追究其经济、法律责任。
第七章附则
第二十七条本规定由公司董事会负责解释。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-057恒林家居股份有限公司
关于收购瑞士 FFL Holding AG100%股权
交割完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）在瑞士设立的全资子公司 Heng RuyAG于2019年5月31日与AlfredLienhard、Franziska LienhardNava签署《股权买卖协议》，Heng Ruy AG以现金方式合计 6,388万瑞士法郎（折合人民币约4.38亿元）购买AlfredLienhard、Franziska LienhardNava持有的瑞士FFL Holding AG100%股权，FFL HoldingAG旗下拥有Lista Office，ListaOffice是瑞士一家领先的专业办公环境解决方案提供商及办公家具制造商，能够为客户提供办公家具的设计、研发、制造和集成一体化办公环境解决方案，同时还可提供声学、美学设计组合型的办公环境解决方案，拥有“Lista OfficeLO”、“LO”等知名品牌，以25%的市场占有率位居行业第一，成为瑞士全方位办公环境服务领导品牌。
具体内容详见公司于 2019年 6月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《公司全资孙公司关于收购瑞士 FFL Holding AG100%股权的进展公告》（公告编号：2019-031）。
2018年 8月 22日，根据《股权买卖协议》，确定最终交割价格为6,504.26万瑞士法郎（约合人民币 4.68亿元）。截至本公告日，本次交割的全部款项已由 Heng RuyAG向AlfredLienhard、Franziska LienhardNava支付完毕，Heng Ruy AG和AlfredLienhard、Franziska LienhardNava已在瑞士完成了上述股权交割手续。
恒林家居股份有限公司董事会2019年8月24日