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证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-036
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2017年12月31日的存货、应收款项、商誉、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经测试， 2017年度应计提各类资产减值准备 81,791,626.49元，转回或转销资产减值准备 59,506,566.91元，各项目明细如下：
一、坏账准备
1、坏账准备的计提依据及方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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||单项金额重大的判断依据或金额标准||期末余额在1000万元以上的应收款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。||

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
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|确定组合的依据||
|账龄分析法组合|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄分析法组合|根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|坏账准备计提比例|
|1年以内|5%|
|1至2年|10%|

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|2至3年|30%|
|3至4年|60%|
|4至5年|80%|
|5年以上|100%|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|

2、计提坏账准备情况
按照公司计提坏账准备的政策，2017年 12月末需计提坏账准备 81,791,626.49元，其中：应收账款坏账准备 2,957,119.36元，其他应收款坏账准备 78,834,507.13元。
以上共计减少 2017年度净利润 61,343,719.87元，减少 2017年度归属于上市公司股东的净利润 61,342,307.16元。
二、存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提依据及方法
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
2、计提存货跌价准备情况
按照公司计提存货跌价准备的政策，2017年12月末需计提存货跌价准备0.00元，本期转销存货跌价准备 59,506,566.91元，其中：凤凰城（一期）交付转销存货跌价准备50,690,735.45元，荣安华府交付转销存货跌价准备 8,815,831.46元。
以上共计增加 2017年度净利润 44,629,925.18元，增加 2017年度归属于上市公司股东的净利润 44,629,925.18元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
上述各项计提资产减值准备，使2017年度净利润减少16,713,794.69元，2017年
度归属于上市公司股东的净利润减少 16,712,381.98元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于 2018年 3月 26日召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。公司董事会、监事会均同意上述公司计提资产减值准备的事项。本议案无需提交股东大会审议。
五、公司董事会、监事会、独立董事对该事项的意见
董事会关于计提资产减值准备的说明
公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，能够正式的反应公司的财务状况、资产价值及经营成果。
（二）监事会关于计提资产减值准备的说明
监事会对报告期资产减值准备计提事项进行监督后认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
（三）独立董事对计提资产减值准备的独立意见
根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定履行了审批程序。同意公司关于计提2017年度资产减值准备的议案。
备查文件：
1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议
2、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
3、荣安地产股份有限公司第十届监事会第五次会议决议
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一八年三月二十八日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-35
恒立实业发展集团股份有限公司
关于公司办公场所变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公场所自 2014年 8月 18日起由岳阳市青年中路 9号搬迁至岳阳市金鹗中路。现将公司新办公地址和联系方式公告如下：
办公地址：岳阳市金鹗中路228号景源商务中心
邮编：414000
董事会秘书处电话：0730-8245282
董事会秘书处传真：0730-8245129
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2014年8月18日
第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，作为山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项事前进行了认真细致的核
查，现发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度对外担保及关联方占用资金情况的独立意见：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司提供内保外贷的议案》。我们就公司为山证国际金融控股有限公司（以下简称“山证国际”）提供内保外贷相关事项事前进行了审慎核查，认为该担保事项有助于解决山证国际的经营资金需求，符合公司的整体利益。该担保事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，未损害中小股东的合法权益，因此同意公司为山证国际提供内保外贷担保。截止披露日，公司未实际发生对外担保事项。
2016年度，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来形成的应收款项外，未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见：
（1）公司 2016年度母公司实现净利润为 374,917,500元。根据相关规定，提取法定盈余公积金 37,491,750元、交易风险准备金
37,491,750元、一般风险准备金 37,491,750元后，公司 2016年度
实现可供分配利润为 262,442,250元，母公司累计可供分配利润为
1,263,076,524元。
第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见从公司发展和股东利益等因素综合考虑，提议本年度利润分配预案为：以 2016年末总股本 2,828,725,153股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.9元（含税），共派发现金红利 254,585,264元,本次分配后剩余未分配利润 1,008,491,260元转入以后年度可供分配利润。
（2）《公司 2016年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2015年度至 2017年度）》，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。同意将本预案提交股东大会审议。
三、关于《公司 2016年度内部控制评价报告》的独立意见：（1）公司内部控制符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，具备健全的内部控制体系，在公司业务、会计系统、内部审计、信息系统等方面有效控制。公司日常经营管理认真贯彻落实各项内部控制制度，在财务管理、关联交易、信息披露等方面内部控制严格、充分、有效；（2）《公司 2016年度内部控制评价报告》的形式、内容均符合有关法律法规、规章制度的要求，全面、客观、真实的反映了公司内部控制情况。作为公司独立董事，同意《公司 2016年度内部控制评价报告》。
四、关于公司 2016年日常关联交易执行情况及预计2017年日常关联交易的独立意见：（1）2016年度发生的关联交易未超过 2016
年日常关联交易的预计范围，均属公司正常的经营需要而发生的，交易价格公允合理，符合有关法规和《公司章程》的规定,符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形；
公司关联交易的审议程序严格履行相关法律法规、规范性文件的规定执行；（2）公司对 2017年度将发生的日常关联交易的预计合理，同意提交董事会和股东大会审批。
五、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见：（1）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会要求的证
第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见券期货执业资格，在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了对公司的各项审计工作；（2）为保持公司审计工作的持续性，建议继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
六、关于《公司董事 2016年度薪酬执行情况及 2017年度薪酬发放方案》的独立意见：（1）公司董事 2016年度考核及薪酬执行情况公允、合理，符合《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》及《公司 2016年度董事薪酬方案》的相关规定；（2）公司董事 2017年度薪酬发放方案方案充分依据行业、地区、市场薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及股东利益的情形；
（3）《公司董事 2016年度薪酬执行情况及 2017年度薪酬发放方案》由公司董事会薪酬、考核与提名委员会讨论确定后提出，符合《公司章程》、《董事会薪酬、考核与提名委员会实施细则》的有关规定。
七、关于《公司高级管理人员 2016年履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》的独立意见：（1）公司高级管理人员 2016年度考核及薪酬执行情况公允、合理，符合《公司法》、《证券公司治理准则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定；（2）公司高级管理人员 2016年度薪酬发放情况充分依据行业、地区、市场薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及股东利益的情形；（3）《公司高级管理人员 2016年度薪酬及考核情况专项说明》由公司董事会薪酬、考核与提名委员会讨论确定后提出，符合《公司章程》、《董事会薪酬、考核与提名委员会实施细则》的有关规定。
八、关于《聘任公司高级管理人员的独立董事意见》的独立董事意见：（1）经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管
第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见理人员之情形；（2）相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；（3）经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任高晓峰先生为公司副总经理、合规总监职务，任期与公司第三届董事会任期一致。待公司向住所地证监局报送有关证明材料并经其认可后，以上职务方可任职。
独立董事：朱海武、容和平、王卫国、蒋岳祥二〇一七年四月
江苏金飞达服装股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-010江苏金飞达服装股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司第三届监事会第七次会议，于 2014年 1月 29日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2014年 1月 18日通过书面和传真方式由专人送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由监事会主席狄玉静主持。与会监事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：
1、审议通过了《关于对控股子公司大渡河矿业有限责任公司 2013年度无形资产－采矿权计提资产减值的议案》；
公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允地反映截至 2013年 12月 31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于对控股子公司康定鑫宝矿业有限责任公司 2013年度无形资产－采矿权计提资产减值的议案》。
公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计
江苏金飞达服装股份有限公司
提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允地反映截至 2013年 12月 31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
江苏金飞达服装股份有限公司监事会二○一四年一月二十九日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-95号债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月25日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二十次临时会议的通知。
（二）公司第九届董事会第二十次临时会议于 2019年 10月 29日以通讯的方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
广东海印集团股份有限公司公告（2019）（一）审议通过《公司2019年第三季度报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年第三季度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年第三季度报告摘要》（公告编号：2019-97号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对合并财务报表格式进行相应调整和变更，符合相关规定和公司的实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-98号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司公告（2019）广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-071
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第十一次会议，于2018年9月30日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年10月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张燕女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案》
公司拟将公司全资子公司江西尚荣投资有限公司（以下或简称“江西尚荣”）付公司债务中的165,000,000.00元转换成公司对江西尚荣的股权出资，即江西尚荣应付公司债务中的165,000,000.00元转为江西尚荣的注册资本，增资完成后，江西尚荣注册资本为270,000,000.00，公司占100%的股权。
经审核，监事会认为：本公司对全资子公司江西尚荣以债转股方式进行增资，可理顺江西尚荣的资产结构，增强江西尚荣的融资能力，满足子公司未来经营发展对资本的需求，促进子公司健康持续发展，符合公司战略投资规划。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司江西尚荣增资。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限
公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整(￥70,000,000.00元），公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述授信额度申请及担保事项，并同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》
公司全资子公司江西尚荣投资有限公司因“健康产业综合体项目（一期）”建设资金需求，分别向中国工商银行股份有限公司深圳分行和中国工商银行股份有限公司江西分行申请项目贷款为人民币贰亿元整(￥200,000,000.00)和人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)。公司将为该项目融资额度提供用地阶段性抵押、项目建成办妥房产证后追加抵押及提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生及其配偶提供个人连带责任保证担保。
经审核，监事会认为：上述项目贷款可能够满足项目的建设资金，有利于推进项目的建设进度，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述项目贷款申请及担保事项，并同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东提名，芦振波先生及霍夏女士为第六届监事会股东代表监事候选人。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会换届选
举的公告》。
本议案将提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-094
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）于2019年5月6日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（湘证调查字 0856号、湘证调查字0857号），因公司及赖淦锋先生涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及赖淦锋先生进行立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2019-040）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告：2019年7月9日、2019年8月9日、2019年9月9日、2019年10月9日发布的《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-067、2019-078、2019-085、2019-087）。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。
公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年十一月八日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-97北京湘鄂情集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）和公司债（债券简称： 12湘鄂债，债券代码：112072）将于 2014年 6月 12日开市起复牌。
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十八次会议，于 2014年 6月 11日以通讯方式召开,会议通知已于 2014年 6月 10日发出。会议应出席董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由公司董事长孟凯先生主持并经与会董事认真逐项审议通过以下决议：一、审议通过《关于与山东广电新媒体有限责任公司签署合作协议的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
关于本次议案的详细内容,请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的公司《关于与山东广电新媒体有限责任公司签署合作协议的公告》（公告编号：2014-98）。
特此公告。
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年六月十一日
青岛国恩科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（李尊农）
作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015
年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在
2015年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开8次董事会，均以现场结合通讯方式召开。本人出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|8|2|6|0|0|否|

2015年度，公司召开了2014年度股东大会和2015年第一次临时股东大会，本人作为独立董事出席了大会。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|1月18日|独立董事关于聘任刘燕女士为公司副总经理的独立意见|同意|
|4月2日|独立董事关于2014年度关联交易的独立意见|同意|

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|-|-|-|
||独立董事关于调整第二届董事会董事和公司高级管理人员薪酬标准的独立意见|同意|
|8月20日|独立董事对2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|12月29日|独立董事关于补选独立董事的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
本人通过现场检查、问询的方式，了解公司生产经营情况。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，关注公司的生产经营状况和财务的实际情况，了解公司运行情况，并对公司内部控制、成本控制、重大关联交易等重大事项进行监督和审核。2015年度，本人现场调查累计天数为11天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、2015年年度报告编制的履职情况
在2015年年报及相关资料的编制期间，认真听取了公司高层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就年报审计事项进行了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
3、培训与学习情况
本人作为公司第二届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
公司已建立较完善的法人治理结构和内部控制体系，保证了公司规范运作。
公司还应根据自身实际经营状况，结合现代企业管理制度，不断提高公司预测和
防范各种经营风险的能力,继续保持和强化公司在行业中的领先地位，继续做大
做优做强。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
zncpa@163.com
以上是本人在2015年度履职情况的汇报。
2016年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李尊农
2016年2月25日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-002深圳市崇达电路技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 15日召开了公司第三届董事会第九次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经全体董事一致同意，会议审议通过了如下决议：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，同意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 40,000万元的部分闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司董事长姜雪飞先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。
本议案事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此决议。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一八年一月十六日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-075号东莞宜安科技股份有限公司
关于公司管理层完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日在巨潮资讯网上披露了《关于公司管理层增持公司股份计划的公告》，公司董事兼总经理杨洁丹女士、董事、副总经理兼董事会秘书张春联女士、副总经理兼销售总监谢善恒先生、副总经理黄明先生、董事兼生产总监汤铁装先生、副总经理兼技术总监李卫荣先生（以下简称“管理层”）计划自2015年7月8日起未来三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于1,200万元人民币。
2015年8月21日，公司收到上述管理层通过深圳市君弘投资管理有限公司－定向增持1号基金完成增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份相关情况
（一）增持人：公司管理层。
（二）增持目的：基于对公司未来发展充满信心和长期投资价值的充分认可，切实维护公司股东及广大中小投资者利益。
（三）增持方式：上述管理层通过深圳市君弘投资管理有限公司－定向增持1号基金从二级市场购入公司股票358,250股，占公司总股本的0.16%,成交均价33.579元/股。
（四）本次增持前后股份变动情况
本次增持前，公司管理层未直接持有公司股票，通过东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）、港安控股有限公司间接持有公司股票合计9,450,000股，占公司总股本的4.22%。
本次增持后，公司管理层未直接持有公司股票，通过深圳市君弘投资管理有限公司－定向增持1号基金、东莞市中安企业管理咨询中心（有限合伙）及港安控股有限公司间接持有公司股票合计9,808,250股，占公司总股本的4.38%。
二、其他说明
（一）本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等相关规定。
（二）参与本次增持的董事和高级管理人员承诺：在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
（三）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-024
浙江赞宇科技股份有限公司
关于参与国有股权转让竞拍结果的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参与国有股权转让竞拍的议案》，同意公司以自有资金参与杭州油脂化工有限公司（以下简称“杭州油化”）13.1579%的股权转让竞拍事项，并授权董事长负责本次竞拍的相关事项，包括但不限于签署相关协议等。详见公司2016年3月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2016-013）、《关于参与国有股权转让竞拍的公告》（公告编号2016-020）。
二、竞拍结果
2016年3月29日，公司签署了股权挂牌转让成交确认书，成功拍得杭州实业投资集团有限公司持有的杭州油化13.1579%的股权，最终成交价格为 2,535万元人民币，杭州油化成为公司的全资子公司。公司将按照相关法律法规要求签署相关法律文书，并尽快办理与本次股权转让项目的相关事宜。
三、备查文件
1、股权挂牌转让成交确认书
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-049中文在线数字出版集团股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股|
|股东、实际控制人童之磊先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份质押，具|
|体情况如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|

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||||是否为第一大||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开||质押到|||||||
||股东名称||股东及一致行||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||始日期||期日|||||||
||||动人||||||||||股份比例|||
|童之磊||是||7,000,000||2018年5月10日||2019年5月13日||中信建投证券股份有限公司||0.90%||融资||

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|-|
|二、股东股份累计质押的情况|
|截至本公告日，童之磊先生持有公司股份 111,379,416股，占公司股份总数|
|的 14.36%；其累计质押股份数为 29,405,961 股，占公司股份总数的 3.79%，占|
|其所持公司股份总数的26.40%。|
|建水文睿企业管理有限公司系公司控股股东、实际控制人童之磊先生控制的|
|公司，截至本公告日，其持有公司股份41,965,205股，占公司股份总数的5.41%；|
|其累计质押股份数为3,875,923 股，占公司股份总数的0.50%，占其所持公司股|
|份总数的9.24%。|
|三、备查文件|
|1、股份质押登记证明；|
|2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|

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|特此公告。|
|中文在线数字出版集团股份有限公司董事会|
|2018年5月11日|
江苏澳洋科技股份有限公司关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月 17日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《江苏澳洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（下称“报告书”或“重组报告书”）。现根据中国证券监督管理委员会的审核要求及披露事项的最新情况，对报告书进行了相应补充、修订和完善。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下：
1、本次交易已获得本公司股东大会的批准和中国证监会的核准，本公司根据上述进展情况更新了重组报告书中风险提示和其他有关内容。重组报告书已在重大事项提示中增加了本次重组取得上述核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
2、补充披露了本次交易募集配套资金的必要性及募集资金用途是否符合中国证监会相关规定，具体内容请见重组报告书之“第五章发行股份情况”之“三、本次募集配套资金的必要性和合理性分析”。
3、补充披露了澳洋集团对上市公司的定位和发展方向，本次交易完成后上市公司的主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式，以及澳洋集团是否有对上市公司主营业务及资产进行调整、处置的计划和安排，具体内容请见重组报告书之“第一章本次交易的背景及目的”、“第八章管理层讨论与分析”之“五、（一）本次交易对上市公司主营业务的影响”、“六、（一）本次交易完成后上市公司对澳洋健投的整合”。
4、补充披露了澳洋集团及其一致行动人本次交易前持有的上市公司股份锁定期安排，具体内容请见重组报告书之“重大事项提示”之“三、股份锁定安排”。
5、补充披露了澳洋集团与朱宝元的一致行动关系，具体内容请见重组报告
书之“第二章交易各方”之“二、（二）2、朱宝元”。
6、补充披露了报告期内澳洋健投子公司澳洋医院主要经营指标及变化情况，澳洋医院的竞争优势和地位，以及澳洋医院二期项目投入使用带来的规模和业务增长具体情况，具体内容请见重组报告书之“第八章管理层讨论与分析”之“二、
（一）6、澳洋健投在行业中的竞争情况”、“三、（二）1、营业收入构成及变动趋势分析”。
7、补充披露了报告期内澳洋健投子公司澳洋医药分部信息、业务主要经营指标及变化情况，澳洋医药竞争优势和地位以及澳洋医药对澳洋集团内部医院销售药品及对外销售具体情况，具体内容请见重组报告书之“第八章管理层讨论与分析”之“二、（二）6、澳洋健投在行业中的竞争情况”、“三、（二）1、营业收入构成及变动趋势分析”、“三、（二）2、毛利率分析”。
8、补充披露了澳洋医院报告期内剔除二期新增项目影响后的毛利率及变化情况，以及澳洋医院毛利率明显低于同行业毛利率水平的原因，具体内容请见重组报告书之“第八章管理层讨论与分析”之“三、（二）2、毛利率分析”。
9、补充披露了报告期内澳洋医药毛利率明显低于同行业毛利率水平的原因，具体内容请见重组报告书之“第八章管理层讨论与分析”之“三、（二）2、毛利率分析”。
10、补充披露了 2013年澳洋医药财务报表，以及澳洋医药当年合并产生非经常性损益 4,349.76万元的主要原因，具体内容请见重组报告书之“第八章管理层讨论与分析”之“三、（二）4、非经常性损益”。
11、补充披露了评估过程对澳洋医院未来的年门诊量和人均诊疗费用、床位数、床位使用率、平均住院日和人均住院费用的测算过程，具体内容请见重组报告书之“第四章交易标的的评估情况”之“一、（三）3、评估过程”。
12、补充披露了澳洋医院杨舍分院搬迁后的相关安排，以及对澳洋健投及上市公司经营的影响，具体内容请见重组报告书之“第三章交易标的基本情况”之“四、（二）1、张家港澳洋医院有限公司杨舍分院”。
13、补充披露了澳洋医院有关房屋权证办理的进展情况，预计办毕期限，相关费用承担方式；办理权证是否存在法律障碍或不能如期办毕的风险；该等情形对本次交易作价、交易进程以及未来生产经营的影响，具体内容请见重组报告书之“第三章交易标的基本情况”之“六、（一）2、房屋及建筑物”。
14、补充披露了澳洋医院三兴分院有关土地权证更名手续办理的进展情况，预计办毕期限，相关费用承担方式，以及对本次交易和上市公司的具体影响；如办理权证更名存在法律障碍或不能如期办毕拟采取的解决措施，具体内容请见重
组报告书之“第三章交易标的基本情况”之“六、（一）、3、无形资产”。
15、补充披露了澳洋健投及子公司部分已经到期或即将到期的医疗机构执业许可证、药品经营许可证续展的最新进展情况，是否存在法律障碍，以及澳洋健投是否具备开展日常经营所需要的全部资质，具体内容请见重组报告书之“第三章交易标的的基本情况”之“七、澳洋健投及其下属公司取得的业务资质”。
16、补充披露了澳洋健投及子公司涉及未决诉讼的最新进展情况；作为被告，若败诉涉及赔偿或债权人主张权利，相关责任的承担主体；作为原告，是否存在胜诉无法执行或败诉的风险；以及上述事项是否需要计提预计负债，具体内容请见重组报告书之“第三章交易标的的基本情况”之“十、澳洋健投涉及的诉讼、仲裁情况”。
江苏澳洋科技股份有限公司2015年6月3日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2017-006苏州恒久光电科技股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作调整，夏惠华女士申请辞去公司财务负责人的职务，由公司另行安排其在公司的工作。根据《中华。人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》等相关规定，夏惠华女士辞去财务负责人的书面辞职报告自报告送达董事会之日起生效。
公司于2017年2月24日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司董事长、总经理余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任公司副总经理、董事会秘书孙仕杰女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次变更公司财务负责人事宜发表了同意的独立意见。
孙仕杰，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双专科学历，中国注册会计师。2002年11月至2010年9月任苏州市嘉泰联合会计师事务所审计部审计经理；2010年10月至2015年4月任江苏隆泰嘉信投资股份有限公司投资总监；2015年5月至2016年10月，任法泰电器（江苏）股份有限公司董事会秘书。2016年11月至今，任苏州恒久光电科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至公告发出之日，孙仕杰女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，孙仕杰女士不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-104北讯集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年08月29日14：00
（2）网络投票时间：2018年08月28日—2018年08月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年08月29日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年08月28日15：00至2018年08月29日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事段会章先生
公司董事长郝晓晖先生因在外出差未能出席股东大会，公司第五届董事会董事过半数推举董事段会章先生主持现场会议。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份数量482,054,044股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3394％。其中：
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份数量482,048,854股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3389％；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份数量5,190股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0005％。
2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共3人，代表股份数量640,670股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0589％。
3、公司部分董事及全体监事出席本次会议；
4、公司全体高级管理人员列席本次会议；
5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于设立全资下属公司的议案》
表决结果：同意482,054,044股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意640,670股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
表决结果：同意482,054,044股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意640,670股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所司文春律师、孙般律师见证了本次股东大会，认为：公司2018
年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2018年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2014年1月7日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2014年1月22日下午2:00如期在江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室召开，由公司副董事长季海瑜主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表
本所查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，以及截止2014年1月17日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份135,262,513股，占公司有表决权股份总数的45.0875%。上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计4名，代表股份940,010股，占股份公司总股份的0.3133%。
据此，公司本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计8名,合计代表股份136,202,523股，占股份公司有表决权股份总数的45.4%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
法律意见书2、关于修改公司章程的议案
3、关于对外提供担保的议案
4、董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、审议通过了《关于江苏爱康科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2013-2015年）的议案》。表决结果为：135,280,813股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.32%；20,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；
901,710股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.66%。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。表决结果为：135,280,813股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.32%；20,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；901,710股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.66%。
3、审议通过了《关于对外提供担保的议案》。表决结果为：135,280,813股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.32%；20,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；901,710股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.66%。
4、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。表决结果为：135,280,813股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.32%；20,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；901,710股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.66%。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹云坚）
（刘春城）
二○一四年一月二十二日
歌尔股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《歌尔股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司拟通过全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔”)以自有资金 40,001,500港元（约合 35,601,335元人民币）参与安捷利公司股票 Rights Issue(以下简称“配售”或“供股”)。按照安捷利公司每持有 4股股份获配售 1股的供股计划，香港歌尔暂定获配 72,730,000股供股股份配额，每股认购价格拟为 0.55港元。本次交易事项构成关联交易，发表事前认可意见如下：
公司基于维持对安捷利公司的持股比例不变，巩固同安捷利实业有限公司的战略合作关系，保证原材料供应，参与本次安捷利实业有限公司配售事宜，上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意提交公司第四届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔股份有限公司独立董事事前认可意见签字页）独立董事：
夏善红 肖星
王田苗
二〇一七年一月二十日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-056厦门乾照光电股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年6月27日（星期三）上午以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2018年6月14日以专人送达、电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案
一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《厦门乾照光电股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次预留限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效。
同意公司以2018年6月27日为授予日，向13名激励对象授予320万股限制性股票。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会2018年6月27日