证券代码：002506 证券简称：*ST集成 公告编号：2015-045协鑫集成科技股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人：本公司董事会。
2.本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
3.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间为：2015年5月20日下午14:00时
（2）网络投票时间：2015年5月19日—5月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年5月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月19日15：00至2015年5月20日15：00的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5.出席对象：
（1）截至2015年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。
6.会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（苏州协鑫工业应用研究院有限公司）
二、会议审议事项
1.《2014年度董事会工作报告》
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《2014年度报告及摘要》
4.《2014年度财务决算报告》
5.《2014年度内部控制自我评价报告》
6.《2014年关于募集资金存放与使用专项报告》
7.《2014年度利润分配预案》
8.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》9.《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10.《关于2015年度独立董事津贴的议案》
11.《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》
12.《关于补充审议2014年至2015年4月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》
13.《关于重大前期会计差错更正的的议案》
14.《关于2015年度公司向金融机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》
15.《关于2015年度日常关联交易的议案》
16.《关于向关联方申请贷款的议案》
17.《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》
18.《关于开展融资租赁业务的议案》
19.《经营规划》
以上议案《2014年度董事会工作报告》、《2014年度报告及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年关于募集资金年度存放与使用专项报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2015年度独立董事津贴的议案》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》、《关于补充审议 2014年至 2015年 4月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》、《关于重大前期会计差错更正的的议案》、《关于 2015年度公司向金融机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》、《关于2015年度日常关联交易的议案》、《关于向关联方申请贷款的议案》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过；《关于开展融资租赁业务的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过；《经营规划》已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过；《2014年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。
有关议案的详细内容请参见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
三、会议登记方法
1.登记时间：2015年5月15日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
2.登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。
3.登记地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号证券部。
4.会议联系方式：
会议联系人：冒同甲、严佳伟
联系电话：021-51889318
传真：021-33617902
联系地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号
邮编：201406
5.注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362506。
2.投票简称：集成投票。
3.投票时间：2015年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案|对应申报价格（元）|
|总议案||100.00|
|1|《2014年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《2014年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《2014年度报告及摘要》|3.00|
|4|《2014年度财务决算报告》|4.00|
|5|《2014年度内部控制自我评价报告》|5.00|
|6|《2014年关于募集资金存放与使用专项报告》|6.00|
|7|《2014年度利润分配预案》|7.00|
|8|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》|8.00|
|9|《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》|9.00|

||||
|-|-|-|
|10|《关于2015年度独立董事津贴的议案》|10.00|
|11|《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》|11.00|
|12|《关于补充审议2014 年至2015年4月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》|12.00|
|13|《关于重大前期会计差错更正的议案》|13.00|
|14|《关于 2015 年度公司向金融机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》|14.00|
|15|《关于2015年度日常关联交易的议案》|15.00|
|16|《关于向关联方申请贷款的议案》|16.00|
|17|《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》|17.00|
|18|《关于开展融资租赁业务的议案》|18.00|
|19|《经营规划》|19.00|

（3）非累积投票的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5.股票举例
（1）对于本次审议的议案，股权登记日持有“*ST集成”A股股票的投资者，
对公司全部议案投同意票的其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投资代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362506|买入|100.00|1股|

（2）对于本次审议的议案，如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362506|买入|1.00|1股|
|362506|买入|2.00|3股|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日下午3：00，结束时间为2015年5月20日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“协鑫集成科技股份有限公司2014年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年4月27日
附件2：
授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人），出席协鑫集成科技股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年度报告及摘要》||||
|4|《2014年度财务决算报告》||||
|5|《2014年度内部控制自我评价报告》||||
|6|《2014年关于募集资金存放与使用专项报告》||||
|7|《2014年度利润分配预案》||||
|8|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》||||
|9|《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》||||
|10|《关于2015年度独立董事津贴的议案》||||
|11|《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》||||
|12|《关于补充审议 2014 年至 2015 年 4 月与江苏协鑫能源有限公司及相关公司关联交易的议案》||||
|13|《关于重大前期会计差错更正的议案》||||
|14|《关于 2015 年度公司向金融机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》||||
|15|《关于2015年度日常关联交易的议案》||||
|16|《关于向关联方申请贷款的议案》||||
|17|《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》||||
|18|《关于开展融资租赁业务的议案》||||
|19|《经营规划》||||

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附注：
1.议案均为普通表决，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。