证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-023山东丰元化学股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|一、召开会议的基本情况|
|1.股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。|
|2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。|
|3.会议召开的合法、合规性：2016年8月26日公司第三届董事会第十五次会议|
|审议通过《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召|
|开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。|
|4.会议召开时间：|
|（1）现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）14:30时；|
|（2）网络投票时间：2016年9月11日-2016年9月 12日。其中，通过深圳证|
|券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9 月12日上午9：30-11：|
|30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：|
|2016年9月 11日15：00至2016年9月12日15：00期间的任意时间。|
|5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相|
|结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：|
|//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投|
|票时间内通过上述系统行使表决权。|

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|公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投|
|票表决的，以第一次投票表决结果为准。|
|6.出席对象：|
|（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016|
|年9月5日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册|
|的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托|
|代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。|
|（2）公司董事、监事和高级管理人员。|
|（3）公司聘请的律师。|

7.现场会议召开地点：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司会议室二、会议审议事项
1.《关于变更注册资本的议案》
2.《关于修订<山东丰元化学股份有限公司章程>的议案》
3.《关于修订<山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6.《关于修订<山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
7.《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8.《关于修订<山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9.《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10.《关于修订<山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度>的议案》
11.《关于制订<山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》 12.《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
13.《关于修订<山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
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|以上议案 1至议案4，议案6至议案14已经公司第三届董事会第十五次会议审|
|议通过，议案 5已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资|
|讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证|
|券时报》上的相关公告。|
|议案 1 和议案 2 需以特别决议审议，需经出席 2016 年第三次临时股东大会|
|的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。|
|三、会议登记方法|
|1.登记方式：|
|（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证|
|件或证明进行登记；|
|（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、|
|代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明|
|进行登记；|
|（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、|
|法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会|
|议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、|
|代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明|
|登记；|
|（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记|
|表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2016年9月11 日16：00前送达公司董|
|事会办公室。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券|
|部，邮编：277400 （信封请注明“股东大会”字样）。|
|2.登记时间：2016年9月11日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。|
|3.登记地点及联系方式：|
|地址：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部|
|电话：0632-6611106 传真：0632-6611219|

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|联系人：刘艳、王东海|
|4.其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。|
|四、股东参与网络投票的具体操作流程|
|在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统|
|（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附|
|件一。|
|五、其他事项|
|枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部|
|电话：0632-6611106 传真：0632-6611219|
|联系人：刘艳、王东海|
|与会人员的食宿及交通等费用自理。|
|六、备查文件|
|1．第三届董事会第十五次会议决议。|
|附件一：山东丰元化学股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会网络投票操|
|作流程|
|附件二：山东丰元化学股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会授权委托书|
|附件三：山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表|
|山东丰元化学股份有限公司董事会|
|2016年8月27日|

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|附件1：|
|参加网络投票的具体操作流程|

一．网络投票的程序
1.投票代码：“362805”
2.投票简称：“丰元投票”
3.议案设置及意见表决。
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|（1）议案设置。|
|表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表|

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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|本次会议审议所有议案|100|
|议案1|《关于变更注册资本的议案》|1.00|
|议案2|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司章程>的议案》|2.00|
|议案3|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|3.00|
|议案4|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》|4.00|
|议案5|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》|5.00|
|议案6|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》|6.00|
|议案7|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度>的议案》|7.00|
|议案8|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度>的议案》|8.00|

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|议案9|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度>的议案》|9.00|
|议案10|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度>的议案》|10.00|
|议案11|《关于制订<山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》|11.00|
|议案12|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》|12.00|
|议案13|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度>的议案》|13.00|
|议案14|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度>的议案》|14.00|

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|（2）填报表决意见|
|本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代|
|表同意，2 股代表 反对，3股代表弃权。|
|（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意|
|见。|
|在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股|
|东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为|
|准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案|
|投票表决，则以总议案的表决意见为准。|
|（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。|
|二. 通过深交所交易系统投票的程序|

1.投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
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|1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年9月11日（现场股东大会召开前一日|
|下午 3：00，结束时间为 2016 年9月12日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。|

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|2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络|
|服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字|
|证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统|
|http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。|
|3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在|
|规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。|

附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
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|||||表决意见|||
||序号||议案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|议案1||《关于变更注册资本的议案》|||||
|议案2||《关于修订<山东丰元化学股份有限公司章程>的议案》|||||
|议案3||《关于修订<山东丰元化学股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|||||
|议案4||《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》|||||
|议案5||《关于修订<山东丰元化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》|||||
|议案6||《关于修订<山东丰元化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》|||||
|议案7||《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外担保管理制度>的议案》|||||
|议案8||《关于修订<山东丰元化学股份有限公司关联交易管理制度>的议案》|||||

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|议案9|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司对外投资管理制度>的议案》|
|议案10|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司内部审计管理制度>的议案》|
|议案11|《关于制订<山东丰元化学股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》|
|议案12|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》|
|议案13|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度>的议案》|
|议案14|《关于修订<山东丰元化学股份有限公司信息披露管理制度>的议案》|

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件3：
山东丰元化学股份有限公司
股东大会股东登记表
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|姓名/名称|身份证号/营业执照|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|