Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-008昆明龙津药业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，公司内部审计部门已出具内审报告，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
货币单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|335,984,894.90||304,447,655.65||10.36%||
|营业利润|16,597,118.68||41,803,656.24||-60.30%||
|利润总额|15,579,532.94||40,803,656.24||-61.82%||
|归属于上市公司股东的净利润|13,772,102.82||35,159,528.21||-60.83%||
|基本每股收益|0.0344||0.0878||-60.82%||
|加权平均净资产收益率|2.14%||5.43%||-3.29%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|787,451,742.29||785,229,136.92||0.28%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|647,297,309.11||645,540,206.29||0.27%||
|股本|400,500,000.00||400,500,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.62||1.61||0.62%||

注：财务数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
2018年度公司实现营业收入33,598.49万元，同比增长10.36%；实现营业利
润1,659.71万元，同比下降60.30%；实现利润总额1,557.95万元，同比下降61.82%；
实现归属于上市公司股东的净利润1,377.21万元，同比下降60.83%。
公司 2018年度经营业绩下滑的主要原因：随着深度分销模式的全面推行，销售费用持续增加，对公司利润产生负面影响，同时公司对现有产品的二次开发、新药开发、仿制药研发等研发费用投入持续增加，研发费用增长约18.72%，进而导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大幅度的下滑。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。
因全面推进深度分销营销策略，公司销售费用持续增加，以及现有产品的二次开发、新药开发、仿制药研发等研发投入持续增加，导致公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等财务指标有较大幅度下滑。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年10月24日披露的《2018年第三季度报告》中对2018年度经营业绩的预计不存在差异。
公司《2018年第三季度报告》披露：预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-70%至-20%，即预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为1,054.78万元至2,812.76万元。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内审报告。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-11
量子高科（中国）生物股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% -70%|盈利：673.02万元|
||盈利：943万元–1144万元||

注：表格中―元‖均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较上年同期增长的主要原因：一是营业收入有稳定增长；
二是公司主要原材料价格较上年同期有所下降以及技术提升降低了产品单耗，从而提升了公司产品的毛利率。
四、其他相关说明
1、公司预计 2015年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额为 34万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2015年第一季度业绩的具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-068宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年5月14日、2014年5月21日、2014年5月28日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年5月28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并分别于2014年6月4日、2014年6月11日、2014年6月18日、2014年6月25日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年6月28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年7月2日、2014年7月9日、2014年7月16日、2014
年7月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至目前，公司正在积极推动各项相关工作，公司及各相关中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产的评估、审计和尽职调查工作正在进行中，交易各方亦正在进一步沟通和协商以完善和细化具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-06
江西万年青水泥股份有限公司
担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）收到银行反馈回来的借款合同材料：
1、2019年2月26日公司与中国建设银行股份有限公司万年支行签署了4900万元借款合同，合同编号为 HTZ360830900LDZJ 201900002号，本合同约定的借款期限自2019年2月2日起至 2020年2月1日止。子公司江西南方万年青水泥有限公司为该借款提供担保，担保合同编号为：HTWBTZ360830900201800004。
2、2019年 2月 28日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市分行签署了 20000万元（大写:人民币贰亿元整）的流动资金借款合同，合同编号为 YYT2019022834号，本合同约定的借款期限自 2019年 2月 28日起至 2020年 2月 27日止。子公司江西南方万年青水泥有限公司为该借款提供担保，担保合同编号为：YYT2019022834-1。
以上担保总额占公司最近一期经审计净资产的8.01%,经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，并提交了2018年第四次临时股东大会审议通过。
二、担保额度授权使用情况
经公司第八届董事会第三次临时会议、2018年第四次临时股东大会审议通过的2019年合并报表范围内公司之间的担保总额为 463,050.00万元。其中：公司为合并报表范围内控股子公司（含直接和间接控股子公司，以下同）担保不超过214,500.00万元，合并报表范围内子公司为公司担保不超过188,300.00万元，合并报表范围内子公司之间担保不超过59,250.00万元，公司及控股子公司以资产抵押担保不超过1,000.00万元。
截止本公告披露日，公司实际使用的担保额度为 128,543.32万元。其中：公司为合并报表范围内子公司担保 13,314.32万元，子公司为公司担保
90,900.00万元，合并报表范围内子公司之间担保 23,514.50万元，公司或子公司以资产抵押担保814.50万元。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况：
江西万年青水泥股份有限公司成立日期：1997年 9月 5日；注册地点：江西省上饶市万年县；法定代表人：江尚文；注册资本：陆亿壹仟叁佰叁拾陆万肆仟叁佰陆拾捌元整。经营范围：水泥、熟料的生产与销售；水泥技术咨询；设备、房产租赁；经营本企业生产所需的原辅材料；机电产品及配件、技术的销售、出口、进口。公司不是失信被执行人。
（二）被担保人与担保人之间的股权关系：
（三）被担保人一年又一期财务数据
2017年度财务数据（经审计，单位：人民币元）
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|被担保人|2017年12月31日|||2017年1月1日-2017年12月31日|||
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|江西万年青水泥股份有限公司|837,402.61|374,072.24|463,330.37|709,381.12|106,887.81|84,202.13|

2018年1-9月份财务数据（未经审计，单位：人民币元）
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|被担保人|2018年9月30日|||2018年1月1日-2018年9月30日|||
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|江西万年青水泥股份有限公司|876,090.59|375,099.18|500,991.41|172,501.27|49,258.01|38,720.98|

四、担保协议的主要内容
一、《最高额保证合同》（合同编号：HTWBTZ360830900201800004）主要条款。
保证人（甲方）：江西南方万年青水泥有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司万年支行
1、保证范围和最高债权限额：（1）本最高额保证的担保范围为主合同项下
全部债务。（2）本最高额保证项下保证责任的最高限额为（币种）人民币（金额大写）贰亿壹仟捌佰万元整。（3）主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超过债权确定期间，仍属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。
2、保证方式：甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
3、保证期间：(1)本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。（2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。
展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带担保责任。（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
4、争议解决方式：本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成的，向乙方住所地人民法院起诉。
5、合同生效条件：本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。
（二）《连带责任保证合同》（合同编号：YYT2019022834-1号）主要条款。
债权人：中国邮政储蓄银行银股份有限公司上饶市分行
保证人：江西南方万年青水泥有限公司
贷款人：江西万年青水泥股份有限公司
1、被担保债权：本合同项下被担保债权为贷款人根据本合同约定向债务人发放贷款而形成的债权。贷款本金为人民币200000000元（大写：人民币贰亿元），期限为壹年（或12个月）。
2、保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
3、保证范围:债务人在主合同项下应向贷款人支付何偿还的本金、利息等。
4、保证期间：(1)本合同项下的保证期间主合同项下债务履行期限届满之日起两年。（2）贷款人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务
提前到期之日起两年。
5、争议解决：本合同各方在此同意和确认，保证人和贷款人在履行本合同中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，双方同意依照主合同约定的争议解决方式解决。在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须按约执行。
6、附则：本保证合同自双方法定代表人/负责人或授权代理人签名并加盖公章（合同专用章）后生效。
五、董事会意见
上述事项经公司第八届董事会第三次临时会议审议并通过,授权公司经营班子或总经理或财务总监签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构。公司及子公司提供的担保是基于生产经营的需要，不存在损害第三方利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为132,423.32万元（其中合并报表范围内的公司之间的相互担保 128,543.32万元,子公司江西天峰建材有限公司对合并报表外单位提供的担保额为 3,880万元），占公司最近一期经审计净资产的42.62%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。
七、备查文件
1、董事会决议、股东大会决议;
2、借款合同和保证合同。
江西万年青水泥股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-054汕头万顺包装材料股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
（二）预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升☑同向下降（三）业绩预告情况:
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||项 目||2018年1-6月||2017年1-6月|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：0%-15%||盈利: 4,711.83万元||
|||盈利：4,005.06万元–4,711.83万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2018年上半年，公司营业收入整体有较大幅度增长，其中铝加工业务和卡纸贸易业务的销售额同比有较大幅度增长，纸包装材料业务销售
同比有所增长；但受财务费用、研发费用、折旧费用增加等影响，2018年
1-6月公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
（二）2018年 1-6月，公司预计非经常性损益约 1,250万元。
四、其他相关说明
本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年七月十日
浙江龙生汽车部件股份有限公司
独立董事对相关事项的意见
一、关于 2014年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“龙生股份”或“公司”）独立董事，现就董事会关于公司募集资金 2014年度使用情况发表如下意见：
我们认为，公司 2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司章程和公司《募集资金专项存储及使用制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2014年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、公司独立董事关于公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，在认真听取了公司董事会、管理层及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，现就公司 2014年利润分配公积金转赠资本的预案情况发表意见如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年净利
润 39,137,603.29元，提取法定盈余公积 3,913,760.33元，加年初未分配利润 111,522,671.74元，可供投资者分配利润 139,667,006.70元。截止 2014年 12月 31日，公司资本公积余额 149,471,352.50元。
公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以现有总股本 176,922,000股为基数，公司拟用资本公积金向全体股东每 10股转增 7股；本次分配不送红股，不进行现金分红。
我们认为：公司 2014年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规，该方案符合公司 2014年度的经营业绩、财务状况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意董事会提出的利润分配方案，以及董事会关于报告期盈利不进行现金分配的原因及未分配利润的使用计划。并同意将上述议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
三、公司独立董事关于公司续聘 2015年度审计机构的独立意见根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事，现就公司续聘 2015年度审计机构发表如下意见：
经认真核查，我们认为：天健会计师事务（特殊普通合伙）所在多年来为公司提供公司各专项审计和财务报表审计服务的过程中，审计人员坚持严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综
合素质。在本次审计公司 2014年度报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工
作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格的相关资质条件，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
四、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于《公司
2014年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经核查，公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司 2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，对公 2014年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2014年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度
发生并累积至 2014年 12月 31日的对外担保情形。截至 2014年 12
月 31日，公司担保余额为 0元。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况。
（下接签字页）
（本页为浙江龙生汽车部件股份有限公司《独立董事对相关事项的意见》签字页）。
独立董事签名：
朱杭：
竺素娥：
李再华：
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2015-015
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年4月17日召开的公司2014年度股东大会审议通过。现将权益分派实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本434,059,991
股为基数，向全体股东每10股派9.2元人民币现金（含税；扣税后，
QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金实际每10股派8.28元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10
股派8.74元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.38元；持股
1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.46元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年05月07日；除权除息日为：2015年05月08日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年05月07日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年05月08日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****967|中国远大集团有限责任公司|
|2|08*****868|杭州华东医药集团有限公司|

五、本次权益分派不涉及公司股本结构变动。
六、咨询机构
咨询部门：公司证券办（地址：杭州市莫干山路866号）
联系人：陈波 谢丽红
联系电话：0571-－89903300
传真电话：0571-－89903300
电子邮箱：hz000963@126.com
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-054中油金鸿能源投资股份有限公司
第八届董事会 2016年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第五次会议于 2016年 7月 21日以电子邮件形式发出会议通知，于 2016年 7月 25日在北京市东城区鼓楼外大街 26号荣宝大厦 11层公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
议案表决结果：本议案董事陈义和回避表决，出席本次会议的8名非关联董事对此议案进行了表决。经表决，8票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请参阅同日刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。
公司独立董事就上述关联交易发表的独立意见请参阅同日刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的专项说明及独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
中油金鸿能源投资股份有限公司董 事会2016年7月25日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于北京中农信达信息技术有限公司
2015年度利润补偿协议执行情况的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第一次会议审议的关于北京中农信达信息技术有限公司2015年度利润补偿协议执行情况进行了认真审查，发表独立意见如下：
公司董事会在审议上述议案前听取了我们的意见，在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们认为，关于北京中农信达信息技术有限公司2015年度利润补偿协议执行情况，符合《企业会计准则》及相关政策规定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规，同意公司出具的《关于北京中农信达信息技术有限公司2015年度利润补偿协议执行情况的说明》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于北京中农信达信息技术有限公司2015年度利润补偿协议执行情况的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：高盟新材|
|保荐代表人姓名：孙迎辰|联系电话：18602126789|
|保荐代表人姓名：姜诚君|联系电话：18621389717|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是|
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数||4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||一致|
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数||1|
|（2）列席公司董事会次数||1|
|（3）列席公司监事会次数||1|
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数||4|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||主要问题已整改；其他持续整改中|
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数||6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向本所报告的次数||6|
|（2）报告事项的主要内容|1、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见2、关于公司2013年度持续督导期间的跟踪报告3、关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见4、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见5、关于公司部分限售股份上市流通的核查意见6、关于公司2014年半年度跟踪报告||

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|项 目|工作内容|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2|
|（2）培训日期|2014年4月23日、4月24日|
|（3）培训的主要内容|内幕信息知情人登记制度培训上市公司保持独立性的培训最新法律法规介绍|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|2.“三会”运作|会议记录有待进一步提高|提醒高盟新材在以后会议中进一步提高|
|3.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|4.募集资金存放及使用|公司募集资金投资进度与承诺的计划存在落后的情况|与管理层沟通，了解投资进度落后的原因|
|5.关联交易|无|不适用|
|6.对外担保|无|不适用|
|7.收购、出售资产|无|不适用|
|8.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|9.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|均能积极配合|不适用|
|10.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、关于避免同业竞争的承诺函控股股东高金集团、实际控制人冼燃、戴耀花、凤翔、李学银、高盟投资承诺如下：承诺人及承诺人控制的其他企业在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与高盟新材及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡承诺人及承诺人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与高盟新材及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，承诺人及承诺人控制的其他企业会将上述商业机会让予高盟新材。如果承诺人及承诺人控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成高盟新材经济损失的，本人、本公司同意赔偿相应损失。本声明、承诺与保证将持续有效，直至承诺人不再作为高盟新材的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东。|是|不适用|
|二、关于股份锁定的承诺函实际控制人冼燃、戴耀花、凤翔、李学银及控股股东广州高金技术产业集团有限公司，发行人股东王子平、邓煜东、严海龙、沈峰、吕虎林、于钦亮、李松岳、罗善国承诺“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”董事、监事与高级管理人员的股东王子平、邓煜东、沈峰、吕虎林、冼燃、李学银、罗善国、于钦亮、严海龙还承诺“除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。”|是|不适用|
|三、关于关联交易的承诺控股股东高金集团、实际控制人冼燃、戴耀花、凤翔、李学银承诺如下：1、承诺人将善意履行作为发行人实际控制人、股东的义务，不利用实际控制人、股东的地位影响发行人的独立性、故意促使发行人对与承诺人及承诺人控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使发行人的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与承诺人及承诺人控制的其他企业发生任何关联交易，则承诺人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，承诺人及承诺人控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、承诺人及承诺人控制的其他企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。承诺人承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、承诺人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果承诺人及承诺人控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成高盟新材经济损失的，承诺人同意赔偿相应的损失。4、本承诺将持续有效，直至承诺人不再作为股份公司的实际控制人之一、控股股东。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京高盟新材料股份有限公司 2014年度持续督导期间的跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孙迎辰 姜诚君
海通证券股份有限公司2015年3月25日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2014-052
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅文件《关于下达 2014年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划和资金的通知》（苏发改高技发[2014]998号、苏财建[2014]271号）。根据该通知，公司承担的“电动汽车、变频器等高端通用 MPS-FRD芯片与模块封装项目”已被列入“2014年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划”，核定专项资金为1000万元。专项资金由江苏省财政厅专项拨付，市、区财政局收到省拨资金后，对投资补助项目先拨付70%，剩余资金根据项目验收意见及资金审计报告再行拨付。
目前，上述专项资金尚未拨付到位，暂时无法确定是否会对公司 2014年度净利润产生影响。待资金拨付到位后，公司将及时履行信息披露义务，并根据《企业会计准则第 16号——政府补助》等有关规定，将公司上述专项资金计入递延收益，并根据项目进度，逐笔转入营业外收入。最终账务处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2014年10月16日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-059吉林紫鑫药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015年7月29日（星期三）下午15:00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月 28日 15:00至 2015年 7月 29日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年7月24日
4、会议召开地点：长春市南关区东头道街137号公司一楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只
能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
7、会议的合法合规性：公司第五届董事会第二十九次会议（临时）审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权的股份数为267,458,392股，占公司总股本512,991,382股的52.1370%。其中：持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份数为22,100股，占公司总股本
512,991,382股的0.0043％。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共计2名，代表公司有表决权的股份数为267,436,292股，占公司总股本512,991,382股的52.1327%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计2名，代表有表决权的股份数为22,100股，占公司总股本512,991,382股的0.0043％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席会议；北京市京都律师事务所大连分所曲承亮、王秀宏律师出席本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，议案1须股东大会以特别决议审议通过，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；公司对持股5%以下中小投资者表决单独计票
会议通过以下议案：
1、审议通过了《关于<2015年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决情况：同意267,436,292股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917%；反对22,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000％；反对22,100股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的
所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意267,436,292股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917%；反对22,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意0股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000％；反对22,100股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的
100.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市京都律师事务所大连分所曲承亮、王秀宏律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：紫鑫药业2015年第二次临时股东大会的召集与召开程序，召集人与出席会议的股东或股东代理人及其他出席、列席人员的资格，各项议案的审议与表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、吉林紫鑫药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市京都律师事务所大连分所出具的《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一五年七月三十日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-011通裕重工股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：通裕重工股份有限公司 2017年年度报告及摘要于 2018年 3月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实董、准事确会和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年3月26日
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017－032新疆国统管道股份有限公司
关于签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、合同履行过程遭遇不可抗力或其他不可预计的因素，有可能导致合同部分或全部无法履行的风险；原材料价格上涨、人工成本等其他运营成本的上升将影响该合同收益；合同采取分期多次付款的方式，可能存在不能及时收回部分合同款的风险。
2、合同条款的有关约定，有可能加重公司的回款风险及财务负担。
3、合同的履行预计对2017年度经营业绩产生积极的影响。
本公司于2017年5月5日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号；2017—029），披露了本公司日前参与合肥市磨墩水库至七水厂供水工程PCCP管采购项目二标段的竞标，确定公司中标该工程，中标金额人民币110,974,985.18元。
近日，公司与合肥供水集团有限公司签订了《合肥市磨墩水库至七水厂供水工程PCCP管采购合同》，具体情况如下：
一、合同签署概况
1、合同双方
买方：合肥供水集团有限公司（甲方）
卖方：新疆国统管道股份有限公司（乙方）
2、合同类型：产品购销合同
3、合同内容及标的：合肥市磨墩水库至七水厂供水工程PCCP管采购。该工程管道线路长度约20.7km，管道总长度约41.4km。
4、合同金额：人民币壹亿壹仟零玖拾柒万肆仟玖佰捌拾伍元壹角捌分（110,974,985.18元）。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
本合同交易对方为合肥供水集团有限公司，亦为本合同工程项目业主方。合肥供水集团有限公司系国有独资企业，其前身是合肥水厂，创立于1954年，2001年8月22日由合肥市自来水总公司改制为国有独资有限责任公司，注册资本金9亿元人民币，是国家大型供水企业。
2、2016年度，公司未与该工程业主方发生类似业务。
3、公司与该工程业主方不存在任何关联关系。
三、合同的主要条款
1、合同总价款
1.1合同总价：人民币壹亿壹仟零玖拾柒万肆仟玖佰捌拾伍元壹角捌分（110,974,985.18元）（暂定价）
1.2合同总价包括货物及所需附件的设计、制造、检测以及管材的验收、装车、运输交货、安装技术指导及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。
1.3本合同固定单价不变，合同结算总价以甲方实际项目需求量为准。
2、交货期限：本项目计划通水时间2017年9月30日，合同签订后根据工程进度计划，安排供货。
3、付款条件
3.1本项目无预付款；
3.2按进度付款，月进度款按监理工程师核定的当月实际供货量货款的70%三个月内支付；
3.3工程验收合格后三个月内付至实际供货货款的95%（乙方安装调试后，在 3天内通知
甲方组织验收）；
3.4质保金：5%，在质保期满后无息支付。
4、质保期：2年，质保期从验收合格并移交之日开始。
5、履约保证金：本项目履约保证金为合同总价款的10%，由乙方以银行保函的形式提供。
6、违约责任
6.1甲方违约责任
6.1.1甲方无正当理由中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 10%的违约金。
6.1.2甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
6.2乙方违约责任
乙方应承担产品质量、及时并按要求供货的保证责任。如有违反，甲方有权从乙方缴纳的履约保证金中予以扣罚，扣罚比例为履约保证金的10%。逾期供货，乙方还应承担相应的违约责任。
四、合同履行对公司的影响
1、本合同标的为公司主营业务，公司在人力、技术、产能等方面均能满足项目需求具备履行本合同的能力。
2、本合同金额占公司2016年度经审计的营业总收入的18.47%。合同履行预计对2017年度经营业绩产生积极的影响。
3、合同履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
五、风险提示
1、合同履行过程遭遇不可抗力或其他不可预计的因素，有可能导致合同部分或全部无法履行的风险；
2、原材料价格上涨、人工成本等其他运营成本的上升将影响该合同收益；
3、合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
4、本项目资金来源为合肥市大建设资金，合同中约定“具体的资金拨付需同步执行合肥市大建设资金拨付程序，如因拨付原因导致的迟延付款，不构成违约。”该条款的约定有可能加重公司的回款风险及财务负担。
六、备查文件
《合肥市磨墩水库至七水厂供水工程PCCP管采购合同》
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2014-002
山西三维集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、重要提示|
|1、本次会议有否决提案的情况。提交本次临时股东大会审议的《山西三维集团股份有限公司关于与山西三维华邦集团有限公司签署<综合协议之补充协议>、<土地租赁协议>的议案》及《山西三维集团股份有限公司关于调整 2013 年度日常关联交易预计总额的议案》被否决的理由是：参会股东认为，对公司与控股股东的本次涉及的相关关联交易需要进一步核实和论证。2、 本次会议无新提案提交表决。||
||二、会议召开的情况|
|1、召开时间：2014年1月3日上午10:302、召开地点：本公司综合楼七层会议室3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长 王玉柱6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2014年1月3日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月2日 15:00 至2014年1月 3日15:00 期间的任意时间。7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。||
||三、会议的出席情况|
|1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8名，代表股份183,280,271股，占公司股份总数的39.06%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份183,196,771股，占公司股份总数的39.04%；通过网络投票的股东2人，代表股份83,500股，占公司股份总数的0.0178％。||

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|2、股东现场出席情况股东及股东代理人6名，代表股份183,196,771股，占公司股份总数的39.04%。||
||四、提案审议和表决情况|
|(一)山西三维集团股份有限公司关于将所持有山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让给太原化学工业集团有限公司的议案；表决结果：同意52,784,491 股、反对83,500股、弃权 0股，分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权99.84%、0.16%、0%。现场投票结果，同意 52,784,491股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。网络投票结果，同意 0股，占网络表决总股份的 0％；反对83,500 股，占网络表决总股份的100％；弃权 0股，占网络表决总股份的 0％。该项议案获得通过。(二)山西三维集团股份有限公司关于与山西三维华邦集团有限公司签署《综合协议之补充协议》、《土地租赁协议》的议案；表决结果：同意19,184,491 股、反对33,683,500 股、弃权0股，分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权26.29%、63.71%、0%。现场投票结果，同意 19,184,491股，占出席现场会议有表决权股份总额的36.34%；反对33,600,000 股，占出席现场会议有表决权股份总额63.66%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。网络投票结果，同意 0股，占网络表决总股份的 0％；反对83,500 股，占网络表决总股份的100％；弃权 0股，占网络表决总股份的 0％。该项议案未获得通过。(三)山西三维集团股份有限公司关于调整 2013 年度日常关联交易预计总额的议案。表决结果：同意19,184,491 股、反对33,683,500 股、弃权0股，分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权26.29%、63.71%、0%。||

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|现场投票结果，同意 19,184,491股，占出席现场会议有表决权股份总额的36.34%；反对33,600,000 股，占出席现场会议有表决权股份总额63.66%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。网络投票结果，同意 0股，占网络表决总股份的 0％；反对83,500 股，占网络表决总股份的100％；弃权 0股，占网络表决总股份的 0％。该项议案未获得通过。||
||五、律师出具法律意见书|
|1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所2、律师姓名：尉海滨 郝恩磊3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。||
||六、备查文件|
|1.经与会董事签字的 2014年第一次临时股东大会决议；2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。||

特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2014年1月3日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-002号新疆中基实业股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：□亏损■扭亏□同向大幅上升□同向大幅下降
2、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|700万元—1,300万元|-36,568万元|
|基本每股收益|0.009元—0.016元|-0.4741元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年预计业绩实现扭亏盈利的主要原因是：本年度下属子公司天津中辰番茄制品有限公司与新疆天力建工集团就债务清偿事宜达成债务和解协议，免除天津中辰番茄制品有限公司部分债务，预计将对公司2014年业绩产生积极影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2014年度经营业绩具体数据公司将在 2014年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
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|华龙证券有限责任公司|
|关于四川天齐锂业股份有限公司|
|使用自有资金购买银行理财产品事项的核查意见|
|根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐|
|工作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上|
|市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指|
|引》的相关规定,华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）|
|作为四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）的保荐机|
|构，在认真尽职调查的基础上,现就公司使用闲置自有资金购买理财产品事项核|
|查如下:|
|一、投资概述|
|为最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现固定收益最大化，|
|在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，天齐锂业及全资子公司使用不|
|超过2.5亿元人民币自有资金购买保本型银行理财产品。|
|1、投资目的|

在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的
使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，实现公司及股东利益最大化。
2、投资额度
使用不超过人民币2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
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|主要是向非关联银行金融机构购买低风险的保本型理财产品，不得用于证券|
|投资，不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的|
|的银行理财产品。（《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：|
|风险投资》中不适用的情形除外）|
|4、投资期限|
|根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品|
|的投资期限不超过一年。|
|5、资金来源|
|资金为公司自有资金,不得使用募集资金。|
|6、授权及授权期限|

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于：选择理财产品品种、委托理财金额、期间、签署合同及协议等。公
司总经理负责组织实施，公司财务部负责具体操作。授权期限自董事会审议通
过之日起一年。
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|二、投资风险及风险控制措施|
|1、风险分析|

（1）公司在授权额度内向银行等非关联金融机构购买安全性高、低风险的
保本型理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
2、拟采取的风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司
《公司章程》、《对外投资管理制度》等公司制度进行决策、实施、检查和监
督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中
严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与
监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可提议召开董
事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
公司投资于保本型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策
时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公
司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响
公司日常生产经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展；并有利于提
高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。
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|四、保荐机构核查意见|
|经核查，保荐机构认为：|
|1、天齐锂业使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项已经履行了必|
|要的审批程序，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司监事会和独立董|
|事均发表了明确同意意见；|

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|2、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制|
|制度和资金管理制度，并得到有效执行；|
|3、公司本次使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公司|
|资金使用效率，并获得一定的投资效益，不涉及使用募集资金行为；|
|4、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。以自有资|
|金适度购买低风险银行理财产品，能提高公司的资金利用效率，增加公司投资收|
|益；该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别|
|是中小股东利益的情形。|
|综上，天齐锂业上述使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项符合相|
|关法律、法规和规范性文件的规定。因此，本保荐机构对天齐锂业本次利用自有|
|闲置资金购买保本型银行理财产品事项无异议。|

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|（以下无正文，为《华龙证券有限责任公司关于四川天齐锂业股份有限公司|
|使用自有资金购买银行理财产品事项的核查意见》之签署页）|
|保荐代表人： ______________ ______________|
|王 融 朱 彤|
|华龙证券有限责任公司|
|年 月 日|