证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-001江苏中超控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月10日（星期三）下午13:30；
（2）网络投票时间：2018年1月9日-2018年1月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月 10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月9日下午15:00至2018年1月10日下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长杨飞先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计21人，代表有表决权的股份494,228,743股，占公司股份总数的38.9770%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表有表决权的股份482,602,924股，占公司股份总数的
38.0602%；通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份11,625,819股，占公司股份总数的0.9169%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》
表决结果：同意491,484,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.4447％；反对2,744,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5553％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意9,391,519股，占出席会议中小股东所持股份的77.3855％；反对2,744,500股，占出席会议中小股东所持股份的22.6145％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意266,292,364股，占出席会议所有股东所持股份的98.9986％；反对2,693,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.0014％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。本议案为江苏中超投资集团有限公司所作出承诺，江苏中超投资集团有限公司、江苏中超投资集团有限公司实际控制人杨飞先生已回避表决。
其中中小投资者表决结果：同意9,442,419股，占出席会议中小股东所持股份的77.8049％；反对2,693,600股，占出席会议中小股东所持股份的22.1951％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于拟调整公司发展战略的议案》
表决结果：同意491,576,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.4633％；反对2,652,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5367％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意9,483,719股，占出席会议中小股东所持股份的78.1452％；反对2,652,300股，占出席会议中小股东所持股份的21.8548％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意491,535,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.4550％；反对2,693,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.5450％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意9,442,419股，占出席会议中小股东所持股份的77.8049％；反对2,693,600股，占出席会议中小股东所持股份的22.1951％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
5.1选举黄锦光先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：黄锦光先生获得有效选举票数为485,993,828股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3338%。黄锦光先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：黄锦光先生获得中小股东的有效选举票数为
3,901,104股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1448%。
5.2选举黄润明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：黄润明先生获得有效选举票数为485,993,828股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3338%。黄润明先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：黄润明先生获得中小股东的有效选举票数为
3,901,104股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1448%。
5.3选举俞雷先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：俞雷先生获得有效选举票数为485,993,827股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3338%。俞雷先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：俞雷先生获得中小股东的有效选举票数为 3,901,103股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1448%。
5.4选举张乃明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：张乃明先生获得有效选举票数为486,217,427股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3790%。张乃明先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：张乃明先生获得中小股东的有效选举票数为
4,124,703股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9873%。
6.1选举方亚林先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：方亚林先生获得有效选举票数为485,993,828股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3338%。方亚林先生当选公司第四届董事会独立董事。
其中中小资者表决结果：方亚林先生获得中小股东的有效选举票数为 3,901,104股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1448%。
6.2选举韦长英女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：韦长英女士获得有效选举票数为485,993,829股，占出席会议有表决权股份总数的98.3338%。韦长英女士当选公司第四届董事会独立董事。
其中中小投资者表决结果：韦长英女士获得中小股东的有效选举票数为
3,901,105股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1448%。
6.3选举朱志宏先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：朱志宏先生获得有效选举票数为486,161,528股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3677%。朱志宏先生当选公司第四届董事会独立董事。
其中中小投资者表决结果：朱志宏先生获得中小股东的有效选举票数为
4,068,804股，占出席会议中小股东所持股份的 33.5267%。
7、审议通过《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
7.1选举郑炳俊先生为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：郑炳俊先生获得有效选举票数为485,993,828股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3338%。郑炳俊先生当选公司第四届监事会非职工监事。
其中中小投资者表决结果：郑炳俊先生获得中小股东的有效选举票数为
3,901,104股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1448%。
表决结果：盛海良先生获得有效选举票数为485,993,828股，占出席会议有表决权股份总数的98.3338%。盛海良先生当选公司第四届监事会非职工监事。
其中中小投资者表决结果：盛海良先生获得中小股东的有效选举票数为
3,901,104股，占出席会议中小股东所持股份的32.1448%。
7.3选举肖润华女士为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：肖润华女士获得有效选举票数为485,993,827股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3338%。肖润华女士当选公司第四届监事会非职工监事。
其中中小投资者表决结果：肖润华女士获得中小股东的有效选举票数为
3,901,103股，占出席会议中小股东所持股份的 32.1448%。
7.4选举肖润敏先生为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：肖润敏先生获得有效选举票数为486,217,428股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3790%。肖润敏先生当选公司第四届监事会非职工监事。
其中中小投资者表决结果：肖润敏先生获得中小股东的有效选举票数为
4,124,704股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9873%。
三、律师出具的法律意见
上海市协力律师事务所指派王梦静律师、唐木律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
2、上海市协力律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一八年一月十日