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北京金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于抚顺特殊钢股份有限公司二〇一八年度股东大会的
法律意见书
致：抚顺特殊钢股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）受抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，提案人的资格、出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是公司第六届董事会于 2019年 3月 28日召开的第三十一次会议决议召开的。
2、本次股东大会通知刊登在 2019年 3月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、股东登记等事项。
3、本次股东大会的会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议按照通知于2019年4月18日14:30在辽宁省抚顺市
北京金诚同达律师事务所 法律意见书望花区鞍山路东段8号公司办公楼1楼2号会议室如期召开，会议由董事长孙启先生主持。网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日9：15—9：25，9：30—11:30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年4月18日9:15-15:00。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的人员
根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日2019年4月12日。有权参加本次股东大会的人员为在2019年4月12日交易完毕后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
参加本次股东大会的股东和股东代表共计 6人，代表有表决权的股份708,845,688股，占公司有表决权股份总数的35.9436%。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的事项为：
1、公司2018年度董事会工作报告；
2、公司2018年度监事会工作报告；
3、公司2018年度报告及报告摘要；
北京金诚同达律师事务所 法律意见书4、公司2018年度利润分配方案；
5、公司2018年度财务决算报告和 2019年财务预算报告；
6、公司关于 2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的议案
7、公司2018年度独立董事述职报告；
8、公司关于开展委托理财投资的议案；
9、公司关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
10、公司关于2019年度申请银行综合授信的议案。
经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明的事项相符，在股东大会会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，其中东北特殊钢集团股份有限公司及宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司对上述第6项议案回避表决，按《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果。
经统计现场投票与网络投票的表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于抚顺特殊钢股份有限公司二〇一八年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所(盖章) 经办律师：(签字)
负责人（签字） 史克通：
庞正忠： 徐瑞鑫：
二〇一九年四月十八日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2017-27四川西昌电力股份有限公司
2017年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
（二）业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计 2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加240%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：247.07万元。
（二）基本每股收益：0.0068元。
三、本期业绩预增主要原因
公司2017年上半年经营业绩与上年同期相比，实现预增的主要原因为：
(一)本期售电量增加,售电收入同比增长；
（二）本期确认光伏新能源电价补贴收入。
四、其他说明事项
（一）目前公司参股企业四川康西铜业有限责任公司（以下简称“康西铜业”）正在实施停产并开展环保搬迁，若康西铜业对持有待售资产计提减值准备，将对公司经营业绩产生较大影响，公司利润尚具有不确定性。公司将持续关注有关情况，及时履行信息披露义务。
（二）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2017年8月5日
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临 2018-003北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
公司因2015年、2016年连续两个会计年度的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2017年3月21日被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
经公司财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 1,500万元至 2,500万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-6,310万元至-5,310万元。详见公司2018年1月30日披露的《2017年年度业绩预盈公告》
（临2018-001号）,《关于公司股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告》（临2018-002号）。
公司2017年度经营业绩的准确数据将在2017年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》以及香港联合交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk。公司披露的信息以上述报刊、网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2018年2月22日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于
鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易审核意见的回复
中国证券监督管理委员会：
2016年11月23日，经贵会上市公司并购重组审核委员会2016年第86次并购重组委工作会议审核，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获得有条件审核通过。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为鹏欣资源本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对贵会上市公司并购重组审核委员会审核意见所列问题进行了认真落实，并作出回复，有关情况说明如下（如无特别说明，本回复中所涉及的简称或名词的释义与鹏欣资源在本次重大资产重组报告书中的释义相同）：
请申请人补充披露本次募投项目相关的土地使用权及矿石供应安排。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
一、本次募投项目相关的土地使用权及矿石供应安排
（一）本次募投项目相关的土地使用权
本次募集配套资金拟新建 2万吨/年阴极铜生产线项目和新建 7,000吨/年钴金属量的粗制氢氧化钴生产线项目将在 SMCO租赁 GECAMINES的 2356号开采许可证项下9块方形土地上新建。
上市公司已取得 GECAMINES出具的确认函，确认：1、同意 SMCO在租赁GECAMINES的2356号开采许可证项下9块方形土地上新建前述两个项目；
2、新建建筑物的所有权人为SMCO，GECAMINES对此不存在异议；3、同意在《租赁合同》到期前与SMCO续订《租赁合同》，保证SMCO的可持续经营。
（二）本次募投项目相关的矿石供应安排
本次募集配套资金拟新建 2万吨/年阴极铜生产线项目和新建 7,000吨/年钴
金属量的粗制氢氧化钴生产线项目，为了保障上述新建生产线项目的矿石来源，鹏欣矿投已与杰拉德金属签署了《合作协议》，约定：1、杰拉德金属或其当地子公司向鹏欣矿投的子公司供应其生产所需的铜矿石和钴矿石；2、钴矿石的供应量每年大约3,000吨金属量，随着钴矿石生产线的扩建，钴矿石的供应量每年应大约7,000吨金属量；3、铜矿石的供应量每年大约30,000吨金属量；4、钴矿石的品位为5%-6%、铜矿石的品位为9%-10%。
在《合作协议》的基础上，上市公司同时采取了其他措施，确保本次募集资金投资项目能够保持稳定的生产运营，具体如下：
1、杰拉德金属为杰拉德集团下属公司，在刚果（金）等矿石资源储量丰富的国家、地区控制着金属量丰富、矿石品位较高的铜、钴矿资源，并与多地矿山有着长期稳定的采购合作关系。2016年8月27日，上市公司与Metals Trading Corp.签署了合作框架协议，根据该协议，鹏欣资源或其指定的附属基金拟向 Metals TradingCorp.的全资子公司杰拉德国际进行增资，以实现对其全资子公司杰拉德集团的股权收购。在完成上述交易后，上市公司将与杰拉德集团形成较为紧密的投资与合作关系，有利于确保杰拉德金属向鹏欣矿投提供矿石的稳定性、长期性。
2、上市公司与中色地科签署战略合作框架协议，委托其为上市公司提供矿业权勘探和开发服务，为鹏欣矿投生产所需矿石原料来源做好充足的准备。
3、刚果（金）是一个铜、钴矿资源较丰富的国家，境内有世界上最大的铜、钴资源富集区，以科卢韦齐、利卡西和卢本巴希等城市为中心的加丹加铜矿带的铜金属储量达5,500万吨，钴金属储量360万吨，拥有大量地表露头及浅埋品位高达2～9%的氧化铜钴矿石。
SMCO近年来在刚果（金）已与各界建立了良好的合作关系，并已树立了良好的企业形象，未来将积极关注和探寻 SMCO周边优质的铜矿资源，并在恰当时机获取新的采矿权和探矿权，实现自有矿产资源储量的扩张，实现长久的可持续发展。
4、此外，鹏欣矿投与其他矿石贸易商也保持着良好的关系，若出现杰拉德金属无法向鹏欣矿投供应矿石的情况，鹏欣矿投可与其他矿石贸易商，按照市场价格及时、充足地获得矿石原料。
二、补充披露情况
经核查，针对上述内容，鹏欣资源已在更新后的重组报告书“第六节本次交易的发行股份情况”之“三、募集配套资金的具体方案”中进行了补充披露。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问申万宏源认为：
本次募集配套资金投资项目将在 SMCO现向 GECAMINES租赁的 2356号开采许可证项下9块方形土地上实施，该等事项已经取得 GECAMINES的确认，本次募集资金投资项目相关的土地使用权不存在重大不确定性；
根据与杰拉德金属签署的《合作协议》，本次募集配套资金投资项目的矿石供应拟定由杰拉德金属提供，同时，上市公司将采取与杰拉德国际股权合作、收购矿山获取新的采矿权等措施确保募集配套资金投资项目的矿石供应，综上，本次募集配套资金投资项目的矿石供应不存在较大风险；
上市公司已根据中国证监会并购重组委的审核意见，在重组报告书中对本次募集配套资金投资项目相关的土地使用权及矿石供应安排进行了补充披露。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核意见的回复》之签字签章页）
财务顾问主办人：
蔡明 刘树芳
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十次会议的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就《海南橡胶关于重大资产重组继续停牌的议案》进行了事前审核，发表意见如下：
公司本次重大资产重组自2018年5月24日上午开市起停牌，至2018年7月22
日停牌届满两个月。当前重大资产重组涉及的审计、评估等尽职调查工作尚未完成，还不能满足召开董事会审议披露并申请复牌的条件。我们认为公司根据实际情况，召开董事会审议继续停牌事宜，符合相关监管要求，维护了公司及股东，尤其是中小股东利益的。我们同意将《海南橡胶关于重大资产重组继续停牌的议案》提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫2018年7月17日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十次会议议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，现就公司第五届董事会第十次会议审议的《海南橡胶关于重大资产重组继续停牌的议案》发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在停牌期间，充分关注事项进展并及时履行了信息披露的义务。
2、由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，还涉及评估报告备案、国有股权管理审批等事项，程序较为复杂。因此，公司无法在两个月内复牌。
3、为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。
根据上海证券交易所的相关规定，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年7月23日起继续停牌不超过1个月。
4、公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，我们认为会议的召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意该议案。
独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫2018年7月20日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2017-027债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司
2016年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对云南煤业能源股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0618号），具体内容如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》（以下简称《化工行业指引》）等规则的要求，经对你公司2016年年报的事后审核，为便于投资者理解，请公司结合行业情况，进一步补充披露下述信息。
一、公司经营情况
1.年报披露，报告期内公司业绩扭亏转盈，其中营业收入33.75亿元，同比下降15.25%,营业成本29.94亿元，同比下降27.04%，毛利率11.29%，同比上升14.33个百分点。请你公司补充披露：（1）结合产品价格、主要原材料价格、成本构成变化及主要产品产销量，说明本期公司营业收入及因营业成本均下降的原因；（2）结合公司主要产品市场供求的变化趋势，说明毛利率上升的原因，并说明是否具有可持续性。
总体也呈扩大趋势的原因；（2）说明扣除非经常性损益持续为负的情况下，公司持续盈利能力如何保证。
3.年报显示，师宗煤焦化焦炭项目、师宗煤焦化甲醇项目产能利用率分别为70.15%、47.44%。请公司：（1）结合相关产品市场情况、原材料情况，说明相关产品产能利用率较低的原因；（2）补充2017年1季度上述资产的利用率，并说明上述产能利用率较低的情况是否将持续，以及对相关资产是否计提了相应的减值准备。请会计师发表意见。
4.年报显示，公司报告期内实现投资收益1.20亿元、营业外收入2.44亿元，分别占公司归属于上市公司股东的净利润的247%、502%。请公司补充披露：（1）本期形成上述投资收益及营业外收入的主要交易；（2）上述利润来源是否具有可持续性。
二、关联交易与资金占用
5.年报显示，公司期末应收账款13.31亿元，较上年增加297%。其中，关联方应收款项组合年末余额约13.10亿元。请公司补充披露：（1）报告期末应收账款较期初大幅增加的原因；（2）报告期末出现大量关联方应收账款的原因，以及上述关联方应收款项组合是否构成资金占用；（3）上述应收款的主要欠款方是否存在偿债风险；（4）列示还款时间表及收回安排。请会计师发表意见。
6.公司于2017年1月4日披露《关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额及对外投资进展的公告》，将公司及子公司师宗煤焦化所持有的49,650万元成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）（以下简称投智瑞峰）有限合伙份额，以2015年12月21日为起息日，以本金加算16%/年的债权收益转让给关联方云南昆钢房地产开发有限公司（以下简称昆钢房地产）。请公司：（1）结合投智瑞峰的利润分配条款与主要资金投向，说明上述投资及转让安排等是否构成一揽子交易，及其是否构成对上市公司的资金占用；（2）结合上述49,650万元投智瑞峰有限合伙份额的实缴出资时间，补充披露以2015年12月21日作为起息日的合理性；（3）补充披露目前公司及控股子公司所持有的投智瑞峰有限合伙份额及其实缴日期，并说明公司对上述留存份额的会计处理方式与依据，对2016年净利润的影响，及是否存在减值迹象。请会计师发表意见。
三、其他
7.年报显示，公司期末预付账款余额约0.60亿元，同比下降46.29%,主要原因是报告期结算方式与付款方式存在时间差异所致。请公司结合相关业务流程，说明上述结算方式与付款方式存在时间差异的具体原因。
8.年报显示，公司在建工程中龙港新区（二期）预算数5.00亿元，预算金额为所有在建工程中最大。该项目期初余额0.79亿元，本期增加约0.04亿元，转固0.83亿元。年末，该工程已全部完工。请公司结合该工程的前期投入及转固情况，补充说明该工程实际投入及建设情况与预算是否存在重大差异。4
9.年报显示，公司年末长期应付款约3.00亿元，同比增加31.92%，主要原因是报告期内应付融资租赁款增加所致。请公司补充披露：（1）上述融资租赁业务发生的原因，资金成本，及对公司的影响；（2）上述融资业务的会计处理；
（3）公司未来三年就融资租赁业务的还款安排。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于2017年5月20日披露本问询函，并于2017年5月26日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
公司将按要求及时回复《问询函》所提问题并履行信息披露义务。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-003常州星宇车灯股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议的通知和材料于2015年1月22日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2015年1月28日在本公司以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名（其中董事高国华、独立董事杨孝全、王展、田志伟以通讯表决方式出席会议）。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
董事张荣谦、俞志明回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了相关的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
董事张荣谦、俞志明回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2015-003《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划（草案）》经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会办理与持股计划相关的具体事宜如下：
1、授权董事会办理持股计划的变更和终止；
2、授权董事会解释和修订持股计划；
3、授权董事会解释和修订《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》；
4、授权董事会审议持股计划项下后续各期持股计划；
5、授权董事会办理与持股计划相关的其他事宜。
董事张荣谦、俞志明回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；
董事会同意于2015年2月13日在本公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。
《星宇股份关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2015-004）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一五年一月二十九日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2018-027
转债代码：113011 转债简称：光大转债
转股代码：191011 转股简称：光大转股
中国光大银行股份有限公司
关于公司章程修订获中国银保监会核准的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）于2017年2月28日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年12月21日召开的2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>的议案》。据此，本行向原中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会，简称“中国银保监会”）申请核准对《中国光大银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的修订。
近日，本行收到《中国银行保险监督管理委员会关于光大银行修订公司章程的批复》（银保监复[2018]39号），中国银保监会核准本行对《公司章程》的修订。修订后的《公司章程》全文参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com）。
本行于2017年3月完成300亿元A股可转换公司债券发行，并自2017年9月起开始转股；于2017年12月完成非公开发行58.10亿股H股股票。本行将据此进一步修订《公司章程》中注册资本、股份总数、股本结构等相关条款，并按监管要求履行相关审批程序。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2018年 5月 24日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2017-031
浙江吉华集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年12月5日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司本次使用募集资金中 108,684,095.24元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
同意公司本次使用总额度不超过人民币10亿元（含10亿元，在此额度内可以滚动使用）的闲置自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会审议通过之日至2017年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议通过。
3、《关于调整闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司本次使用总额度不超过人民币8亿元（含8亿元，在此额度内可以滚动使用）的募集资金，以购买保本型理财产品的形式进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日至2017年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议通过。
4、《关于召开浙江吉华集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
同意于2017年12月22日召开2017年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2017年12月7日
中粮屯河糖业股份有限公司监事会
关于会计政策变更情况的说明
一、公司2016年变更会计政策的概述
1、2015年11月26日，财政部发布了《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号），自 2016年 1月 1日开始执行。按文件精神，公司可以选择执行此规定，也可以继续执行原《企业会计准则第 24号—套期保值》,为了更加合理的体现公司的期货糖业务及风险管理，公司选择执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号）。
2、为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），该规定 2016年 5月 1日开始执行。根据前述规定，公司已于该文件规定的起始日执行上述企业会计准则。
2017年 4月14日，公司召开第八届董事会第六次会议和公司第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、本次变更会计政策对公司的影响
公司本次变更上述两项会计政策，将影响公司期货糖的会计处理和增值税业务的会计处理，根据文件规定采用未来适用法，该政策对公司今后的资产和损益情况无重大影响。本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。
三、监事会对本次会计政策变更合理性的说明
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策变更。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司监事会二〇一七年四月十四日
安徽新华传媒股份有限公司
601801
2019年第一次临时股东大会会议文件
二 0一九年一月二十八日召开
安徽新华传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议文件目 录
一、会议须知
二、会议议案
议案1.00：《公司关于增补董事的议案》
1.01：选举张克文先生为公司第三届董事会非独立董事
安徽新华传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议文件会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。
二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权，并对公司各项经营行为进行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、参与现场会议人员应听取大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序、登记顺序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言原则上第一次不超过 5分钟，以后发言不超过 3分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人确定。
五、2019年 1月 22日在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，其持有的每一股份均有一票表决权。本次会议审议议案采用记名投票表决方式进行。
六、本次会议审议的议案为普通议案，须有出席会议的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。
安徽新华传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议文件七、大会推选 2名股东代表、1名监事及 1名律师代表参加对审议议案表决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。
八、公司董事会聘请见证律师出席股东大会，并出具法律意见书。
九、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务等事宜。
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2019年 1月 28日
安徽新华传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议文件议案：
公司关于增补董事的议案
各位股东及股东代表：
按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，提名张克文先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人。
根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，对上述董事候选人采取累积投票制进行表决。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后，任期自股东大会决议生效后开始，结束与第三届董事会一致。张克文先生简历如下：
张克文先生，1968年 1月出生，汉族，中共党员，双学士，编审。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编、社长，时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑，时代少儿文化发展有限公司法定代表人。2002年被评为安徽省首届省直宣口“四个一批拔尖人才”， 2010年被评为全国宣传文化系统第三批“四个一批”人才培养工程经营管理人才，2012年入选全国新闻出版行业领军人才，2015年入选国务院津贴专家。
请审议。
2019年 1月 28日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—060
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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于 2014 年发行股份购买资产有限售条件流通股上|
|市流通的提示性公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为 30,353,853股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2015年 7月 15日。
一、本次限售股上市类型
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“兴发集团”） 2014年发行股份购买资产方案经 2014年 1月 24日召开的第七届十五次董事会以及 2014年 2月 28日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过。2014年 5月 28日，公司本次发行股份购买资产经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会审核获有条件通过。公司于 2014年 6月 27日收到中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]630号），核准公司向浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）发行 95,344,295股股份购买相关资产。2014年 7月 14日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行股份购买资产的股权登记及股份限售相关手续。
浙江金帆达本次发行取得的兴发集团股份于发行后 36个月内分三次解禁，每 12个月解禁一次：第一次解禁（本次发行满 12个月后）
股份数=（浙江金帆达承诺的标的公司 2014年实现的扣除非经常性损
益后的净利润数）÷三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×股票发行数量－2014年业绩补偿股份数；第二次解禁（本次发行满 24个月后）股份数=（浙江金帆达承诺的标的公司 2014年实现的扣除非经常性损益后的净利润数+承诺的 2015年实现的扣除非经常性损益后的净利润数）÷三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×股票发行数量－第一次解禁股份数－2014年、2015年业绩补偿股份数；第三次解禁（本次发行满 36个月后）股份数=尚未解禁股份数－2016年业绩补偿股数－减值补偿股数。如解禁股份数按照上述计算公式为负的，按照解禁股份数为 0执行（具体内容详见公告：临2014-057）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
根据公司与浙江金帆达签订的《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》，交易标的湖北泰盛化工有限公司（以下简称“泰盛公司”） 2014年度实现的扣除非经常性损益后净利润为 25,946.43万元，较浙江金帆达所承诺的泰盛公司 2014年预测净利润 26,589.57万元相比，实现率为97.58%。经测算，浙江金帆达 2014年度需补偿股份为 752,388股，公司已于 2015年 6月 18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对上述补偿股份进行回购注销，回购注销完成后，公司总股本由 530,734,322股变更为 529,981,934股（具体内容详见公告：临2015-034，临2015-054）。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司与浙江金帆达签署的《发行股份及购买资产协议》和《盈利预测业绩补偿协议》，浙江金帆达取得的兴发集团的股票于发行后 36个月内分三次解禁，每 12个月解禁一次。第一次解禁（本次发行满 12个月后）股份数=（浙江金帆达承诺的标的公司 2014年实现的扣除非经常性损益后的净利润数）÷三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×股票发行数量－2014年业绩补偿股份数；第二次解禁（本次发行满 24个月后）股份数=（浙江金帆达承诺的标的
公司 2014年实现的扣除非经常性损益后的净利润数+承诺的 2015年实现的扣除非经常性损益后的净利润数）÷三年合计承诺实现的扣除非经常性损益后的净利润数×股票发行数量－第一次解禁股份数－ 2014年、2015年业绩补偿股份数；第三次解禁（本次发行满 36个月后）股份数=尚未解禁股份数－2016年业绩补偿股数－减值补偿股数。如解禁股份数按照上述计算公式为负的，按照解禁股份数为 0执行。
浙江金帆达及其实际控制人孔鑫明、张银娟、孔作帆承诺，浙江金帆达将严格按照《发行股份及购买资产协议》和《盈利预测业绩补偿协议》约定的时间和股数解禁股票。如违反上述承诺，浙江金帆达及孔鑫明、张银娟、孔作帆将就由此给兴发集团及其下属子公司、兴发集团其他股东造成的一切损失承担连带的赔偿责任。
截至本公告日，浙江金帆达及其实际控制人孔鑫明、张银娟、孔作帆严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。
四、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规章的要求；
2、截至本核查意见出具之日，兴发集团与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；
3、本独立财务顾问对本次浙江金帆达持有的兴发集团限售股份解禁并上市流通无异议。
五、本次有限售股份上市流通情况
通数量调整为 30,353,853股；
2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2015年 7月 15日；
3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单
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|股东名称|持有有限售条件的流通股股份数量|本次上市数量|剩余有限售条件的流通股股份数量|
|浙江金帆达生化股份有限公司|94,591,907|30,353,853|64,238,054|

六、股本结构变动表
本次有限售条件的流通股上市后，公司股份结构变动如下表:
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|股份类别|股份情况|本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份|28,512,826|0|28,512,826|
||3、其他境内法人持有股份|94,591,907|-30,353,853|64,238,054|
||4、其他||||
||有限售条件的流通股合计|123,104,733|-30,353,853|92,750,880|
|无限售条件的流通股份|A股|406,877,201|30,353,853|437,231,054|
||其他||||
||无限售条件的流通股合计|406,877,201|30,353,853|437,231,054|
|股份总额||529,981,934|0|529,981,934|

特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2019-051亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
自 2019年 11月 8日至 2019年 12月 30日，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司累计收到与收益相关的政府补助人民币 7,383,830.35元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的12.57%。2019年1月1日至11月7日公司收到的与收益相关的政府补助情况请查阅公司相关公告（公告编号：2019-029，2019-047，2019-048）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将与收益相关的政府补助公告如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|受补贴方|项目|金额|资金到账时间|补助依据|
|1|亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司|上海市青浦区产业发展扶持资金|1,705,200.00|2019年11月|青府发〔2011〕40号|
|2|亚士创能科技（滁州）有限公司|安徽省全椒县公益性岗位补贴|11,610.05|2019年11月|《2019年全椒县公益性岗位补贴发放公示》|
|3|亚士漆（上海）有限公司|代扣代收代征税款手续费返还|64,328.30|2019年11月|财行〔2019〕11号|
|4|亚士漆（上海）有限公司|上海市青浦区高新技术成果转化项目财政扶持资金|3,033,000.00|2019年11月|沪高转〔2018〕8号|

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|-|-|-|-|-|-|
|5|亚士创能科技（上海）股份有限公司|上海市青浦区高新技术成果转化项目财政扶持资金|254,000.00|2019年11月|沪高转〔2018〕8号|
|6|亚士创能科技（滁州）有限公司|安徽省全椒县失业保险稳岗返还|2,315,692.00|2019年12月|皖人社秘〔2019〕166号|
|合计|||7,383,830.35|—|—|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，将与收益相关的政府补助7,383,830.35元计入当期损益。以上数据未经审计,具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2019年12月31日
股票代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:2017-020山东鲁抗医药股份有限公司
八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届监事会第十次会议于 2017年8月24日下午2：00在公司经营大楼807会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于2017年8月14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
会议审议并通过了如下议案:
一、《2017年半年度报告》及《摘要》
监事会发表审核意见如下：
（一）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实反映公司2017年1—6月份的经营成果和财务状况；
（三）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票、弃权0票。
二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意5票，反对0票、弃权0票。
三、《关于新增固定资产投资项目的议案》
同意5票，反对0票、弃权0票。
监事会认为：新增的固定资产投资项目符合公司发展要求，新项目的实施能够加快新旧动能转换，推动企业实现转型升级。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会二○一七年八月二十六日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-010
天津环球磁卡股份有限公司
关于政府收储土地的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《天津市土地整理储备管理办法》（2008年津政令第 8号）、《土地储备管理办法》（国土资发【2007】277号）等规定，天津住宅建设发展集团有限公司现对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施（和苑西区一期）地块内的土地实施整理储备，决定将本公司土地证号（西青单国用 2003更 2字第 073号）面积 64.65亩的国有土地使用权证予以有偿收回。
2013年 12月 13日，本公司与天津住宅建设发展集团有限公司签订了《协议书》，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上临 13-030公告)及 2014年 1月 2日（临 14-001号公告）。
2014年 4月 25日公司已收到上述补偿款 1099.05万元，此款项不影响 2013年年报亏损的结果，公司将根据《企业会计准则》等规定入账，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。
根据《收地补偿协议》的约定，目前公司收到的为首期土地收储补偿款。本事项后续进展中若有需公告事项，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2017—043号海澜之家股份有限公司
第七届第八次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第八次会议于2017年11月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年11月17日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，3名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书管理办法>的议案》。
为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，公司修订了《董事会秘书管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
为进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司最近三年及一期的关联交易再确认的议案》。
公司最近三年及一期（2014年1月1日至2017年9月30日）的关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格，履行程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关于关联交易的内控制度
规定。相关关联交易均为公司正常经营所需，具有必要性，对公司的财务状况、
经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况。公司关于减少和规范关联交易的相关措施得到了有效实施，公司最近三年及一期的关联交易金额较小，对公司净利润不构成重大影响，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
关联董事周建平、周立宸回避了表决，其余7名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会 2017年11月25日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2017-049
宁波天龙电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月7日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额度不超过人民币1.7亿元（含1.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波天龙电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-009）。
一、现金管理的进展情况
根据公司2017年2月15日与中信银行股份有限公司宁波分行签订的《中信银行理财产品总协议》，本次购买情况如下：
单位：万元
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|受托人|产品名称|产品类型|金额|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|中信银行股份有限公司宁波分行|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型|1700|62|2017.12.1|2018.2.1|3.45%|

关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司宁波分行无关联关系。
二、风险控制
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况：
除本次购买的理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：
1、已到期并已按期收回本金和收益的产品
单位：万元
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|中国农业银行慈溪市支行|中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品|保本保证收益型|3000|62|2017.02.16|2017.04.19|2.90%|
|2|中国农业银行慈溪市支|中国农业银行“本利丰·90 天”人民|保本保证收益型|6000|90|2017.02.16|2017.05.17|3.00%|

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||行|币理财产品|||||||
|3|中信银行宁波杭州湾新区小微企业专营支行|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|保本浮动收益型|1900|91|2017.02.16|2017.05.18|3.65%|
|4|中国农业银行慈溪宗汉支行|中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品|保本保证收益型|3000|62|2017.04.21|2017.06.22|3.00%|
|5|中国农业银行慈溪市支行|中国农业银行“本利丰·181 天”人民币理财产品|保本保证收益型|6000|181|2017.02.16|2017.08.16|3.05%|
|6|中国农业银行慈溪宗汉支行|中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品|保本保证收益型|6000|90|2017.05.20|2017.08.18|3.10%|
|7|中信银行股份有限公司宁波分行|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|保本浮动收益型|1900|91|2017.05.20|2017.08.19|3.85%|
|8|武汉农村商业银行股份有限公司|“汉银财富·恒盈”系列高端定制第221期人民币理财产品|保本浮动收益型|2500|100|2017.07.3|2017.10.11|4.5%|
|9|宁波银行股份有限公司崇寿支行|可选期限理财 4号（预约式）|保本浮动收益型|11000|90|2017.08.22|2017.11.20|4.4%|
|10|中信银行股份有限公司宁波分行|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|保本浮动收益型|1700|91|2017.08.30|2017.11.29|3.85%|

2.正在履行中的产品
单位：万元
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|中国农业银行慈溪宗汉支行|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1092期人民币理财产品|保本保证收益型|2500|105|2017.10.19|2018.02.01|4.10%|

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|2|中国农业银行慈溪宗汉支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170566）|保本保证收益型|5000|68|2017.11.22|2018.01.29|4.3%|
|3|中国农业银行慈溪宗汉支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170568）|保本保证收益型|6000|68|2017.11.22|2018.01.29|4.3%|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 15,200万元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订的《中信银行理财产品总协议》。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：603569 股票简称：长久物流 编号：2016-【027】北京长久物流股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司或长久物流”）第二届董事会第十九次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及公司住所并修改公司章程的议案》，具体事项详见2016年11月8日刊登于上海证券交易所网站的公司临时公告2016-024号《长久物流关于变更注册资本及公司住所并修改公司章程的公告》。
经北京市工商行政管理局（以下简称“北京市工商局”）核准，公司于2016年11月30日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商局换发的营业执照，相关登记信息如下：
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|统一社会信用代码：|91110113754691792L|
|名 称：|北京长久物流股份有限公司|
|类 型：|其他股份有限公司（上市）|
|住 所：|北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号|
|法 定 代 表 人：|薄世久|
|注 册 资 本：|40001万元人民币|
|成 立 日 期：|2003年9月10日|
|经 营 期 限：|2003年9月10日至长期|
|经 营 范 围：|道路货物运输；商品汽车运输；国际货运代理；仓储服务（不含化学危险品）；设备租赁；货物进出口；代理进出口；技术进出口；物流信息咨询；包装服务；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，|

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|开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2016年12月1日