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证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-031
山东联诚精密制造股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司非职工代表监事刘涛先生提交的书面辞职报告，刘涛先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。具体内容详见公司2018年4月19日发布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上的《关于公司监事辞职的公告》。
2018年4月19日，公司召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》。经公司监事会一致审核通过，同意提名杨金学先生（简历见附件）为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第一届监事会任期届满止。
杨金学先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者、禁入尚未解除以及其他不得担任公司监事的情形。截止目前，杨金学未直接或间接持有公司股份。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十三日
附件
杨金学先生简历
杨金学，男，1976年11月生，毕业于天津财经大学，注册会计师。1999
年至2018年，先后在潍坊柴油机厂、山东正源和信会计师事务所、大信会计师事务所、中泰证券、鲁证新天使投资有限公司、鲁证创业投资有限公司等单位从事财务、审计、投资等方面工作，现任鲁证创业投资有限公司投资总监。
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-050上海科泰电源股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 7月 29日以现场会议与电话会议相结合的方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议通知及会议文件于 2016年 7月 18日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2016年半年度报告及摘要的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2016年半年度报告》及其摘要。
公司独立董事对 2016年半年度关联交易事项、对外担保情况及关联方资金占用情况发表了独立意见。
公司 2016年半年度报告、半年度报告摘要、独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》（2016-053）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对 2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 7月 29日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-035北京安控科技股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的公告》（公告编号：2018-189）（以下简称“本次减持计划”），公司财务总监张滨先生计划拟以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份不超过 128,725股（占本公司总股本0.0134%）。
截至本公告披露之日，张滨先生本次减持计划时间已过半。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持实施情况
2018年 12月 19日至 2019年 3月 19日期间，张滨先生未减持其所持有的公司股份，减持计划尚未实施。
二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持股东均不是公司控股股东、实际控制人，其本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年3月20日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-043福建博思软件股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人之一致行动人叶章明先生的函告，获悉叶章明先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|叶章明||是||102,000||2017年05月08日||质押期限至办理解除质押手续为止||国金证券股份有限公司||6.59%||个人融资||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，叶章明先生共持有公司股份 1,547,557股，占公司总股本的2.27%，累计质押股份 172,000股，占其持有公司股份总数的11.11%，占公司总股本的0.25%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-043福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年五月九日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
本报告防伪编码
365732311742号，请登陆
www.cqicpa.org.cn查询
非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕8-25号
重庆三峡油漆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称渝三峡公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的渝三峡公司管理层编制的 2014年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供渝三峡公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为渝三峡公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解渝三峡公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对渝三峡公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，渝三峡公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了渝三峡公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国·杭州 中国注册会计师：于波成
二〇一五年三月十八日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2014年度
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|重庆市渝漆涂装防腐工程有限公司|同受控股股东控制|其他应收款||39.87||39.87||代收代付五险一金|
|重庆市渝漆物业发展有限公司|同受控股股东控制|其他应付款||28.93||28.93||代收代付五险一金|
|||||68.80||68.80|||
|||||68.80||68.80|||
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|重庆渝漆涂装防腐工程有限公司|同受控股股东控制|应收账款|25.32|90.84||41.07|75.09|销售货物|
|重庆长寿捷圆化工有限公司|同受控股股东控制|应收账款|0.19|21.88||21.99|0.08|销售货物|
|重庆农药化工（集团）有限公司|同受控股股东控制|应收账款|1.10||||1.10|销售货物|
|重庆紫光化工股份有限公司|同受控股股东控制|应收账款|0.20||||0.20|销售货物|
|重庆长化捷丰机械安装有限公司|同受控股股东控制|应收账款|0.03||||0.03|销售货物|
|重庆建峰化工股份有限公司|同受控股股东控制|应收账款|0.00|12.80||12.80||销售货物|
|新疆渝三峡涂料化工有限公司|全资子公司|其他应收款|1,140.00|1,183.80||450.00|1,873.80|提供资金等|
|重庆渝三峡建筑涂料有限公司|全资子公司|其他应收款|153.24|242.12||83.90|311.46|代付费用等|
|成都渝三峡油漆有限公司|全资子公司|其他应收款||14.53||10.47|4.06|代付费用等|
|重庆关西涂料有限公司|联营企业|应收账款|1.01|301.40||302.31|0.10|销售货物|
||||1,321.09|1,867.37||922.54|2,265.92||

法定代表人：苏中俊 主管会计工作的负责人：向青 会计机构负责人：梁渝
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-048中能电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163447号）。公司于2017年3月3日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的专项回复》,并于2017年3月3日向中国证监会行政许可审查部门报送了反馈意见回复材料。
现根据中国证监会非公开发行股票相关审核要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步的补充和修订，具体内容详见公司于2017年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的专项回复（修订稿）》，公司将按照要求将上述反馈意见回复修订材料及时报送中国证监会。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。
公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会 2018年第三次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟在第一届董事会 2018年第三次会议审议的续聘审计机构事项进行了事前审核，现就相关事项发表意见如下：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的审计资格及丰富经验和职业素养，且已经连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务期间，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守相关审计规程，勤勉、尽职、公允合理地发表审计意见，表现出较高的专业水平。
因此，我们一致同意将《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》提交至公司第一届董事会2018年第三次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会2018年第三次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签署：
李淳 梁仕念 武志伟
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-122江苏常铝铝业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第十七次会议，于2018年12月14日上午11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及各项议案于2018年12月8日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席汪和奋女士主持，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。
经审议，与会监事以投票表决方式通过以下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
监事会认为，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及股东的利益，同意公司以自有资金对公司增资人民币3亿元。
《关于对全资子公司增资的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会二〇一八年十二月十八日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-020海联金汇科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2018年12月7日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》，同意公司按照75%持股比例为上海和达汽车配件有限公司（以下简称“上海和达”）办理银行授信提供不超过人民币6,750万元的借款担保，详细信息见公司于2018年12月8日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-155）。
二、对外担保进展情况
2019年3月15日，公司与交通银行股份有限公司上海金山支行签订《最高额保证合同》，同意为上海和达汽车配件有限公司（下称“上海和达”）与交通银行股份有限公司上海金山支行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币2,250万元，所保证的主债权为自2019年3月15日起至 2020年 3月 15日止，上海和达在人民币 2,250万元最高授信额度内与交通银行股份有限公司上海金山支行办理约定的全部授信业务，保证范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。担保方式为连带责任保证。
上述担保额度在本公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过的《关于
为控股子公司上海和达汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》额度内。
三、累计对外担保情况
1、公司本次为上海和达银行授信提供不高于2,250万元的银行担保后，公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币45,585万元，占公司2017年度经审计净资产的6.54%。具体说明如下：
（1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为45,585万元，占公司2017年度经审计净资产的6.54%。
（2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元，占公司2017年度经审计净资产的0%。
2、本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年3月15日
太极计算机股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宝德科技集团股份有限公司及深圳市宝德云计算研究院有限公司非公开发行股份及支付现金购买其所持有的完成业务整合的深圳市宝德计算机系统有限公司100%股权，向北京量子伟业信息技术股份有限公司（以下简称“量子伟业”）的股东刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、张俊、叶正明、王军胜、陈峰发行股份及支付现金购买其持有的量子伟业100%的股权（以下合称“本次发行股份及支付现金购买资产”）。同时，公司拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买的资产交易价格的100%，且不超过 20亿元，其中，中电科投资控股有限公司（下称“中电科投资”）、中国电子科技集团公司第十五研究所（下称“十五所”）参与本次配套融资的认购，分别认购不低于 2亿元（下称“本次非公开发行股份募集配套资金”，与前述发行股份及支付现金购买资产事宜合称“本次交易”）。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《太极计算机股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事先认可意见如下：
1、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
2、公司通过本次交易，把握了行业契机进行优质资源整合，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第四届董事会第四十二次会议审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
年 月 日
关于江苏爱康科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]33090033号
目 录
1、专项审核报告····································································· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于江苏爱康科技股份有限公司关联方
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]33090033号江苏爱康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是爱康科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计爱康科技公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解爱康科技公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
附表
上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏爱康科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|江苏爱康实业集团有限公司|控股股东|应收账款||402.32|402.32|-|销售|经营性占用|
||江苏爱康实业集团有限公司|控股股东|预付账款||4,804.86|4,804.86|-|采购|经营性占用|
||江苏爱康实业集团有限公司|控股股东|其他应收款||78.35|78.35|-|办公楼出租|经营性占用|
||江苏爱康实业集团有限公司|控股股东|应收票据||447.02|-|447.02|销售|经营性占用|
||江苏爱康房地产开发有限公司|控股股东控制的法人|应收账款||241.60|241.60|-|销售|经营性占用|
||江苏爱康房地产开发有限公司|控股股东控制的法人|预付账款||9,575.00|9,575.00|-|采购|经营性占用|
||江苏爱康房地产开发有限公司|控股股东控制的法人|其他应收款||0.27|0.27|-|采购|经营性占用|
||江阴爱康农业科技有限公司|控股股东控制的法人|其他应收款||677.91|-|677.91|租赁|经营性占用|
||苏州爱康低碳技术研究院有限公司|控股股东控制的法人|应收账款||0.30|0.30|-|销售|经营性占用|
||苏州爱康能源工程技术股份有限公司|控股股东控制的法人|应收账款||692.94|692.94|-|销售|经营性占用|
||苏州爱康光电科技有限公司|控股股东的其他附属企业|应收账款||15,814.99|15,814.99|-|销售|经营性占用|
||苏州爱康薄膜新材料有限公司|控股股东控制的法人|应收账款|26.84|1.71|26.84|1.71|销售|经营性占用|
||研创光电科技(赣州)有限公司|控股股东的其他附属企业|应收账款||233.66|233.66|-|销售|经营性占用|
||赣州发展融资租赁有限责任公司|控股股东的其他附属企业|其他应收款||20.00|-|20.00|押金|经营性占用|
|小 计|——|——|——|26.84|32,990.93|31,871.13|1,146.64|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|26.84|32,990.93|31,871.13|1,146.64|——|——|

注：1、上表中应收票据的发生额和余额，系关联方购买本公司产品后，以票据方式回款形成，公司先在应收账款核算，待收到票据后再减记应收账款，由此形成同时在应收账款和应收票据披露经营性资金往来情况。
2、于2015年12月4日本公司将苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“薄膜材料公司”）股权转让给控股股东并完成股权转让手续，本表中披露的本公司与薄膜材料公司的关联资金占用情况仅为自2015年12月4
日起至2015年12月31日内本公司与薄膜材料公司的往来情况，并非全年往来情况。本表中披露的本公司与薄膜材料公司的关联期初占用资金余额为2015年12月4日。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
招商证券股份有限公司
关于广州航新航空科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]557号）的核准，航新科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,327万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币 11.68元，募集资金总额为人民币 38,859.36万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 33,523.10万元。
上述募集资金经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年4月17日出具广会验字[2015]G14000040385号《验资报告》验证确认。
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定，公司及子公司于2015年4月27日分别与招商证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州科技园支行、中国银行股份有限公司上海市惠南镇支行、兴业银行股份有限公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》。
二、本次募集资金使用情况
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，公司募集资金将用于投资如下募投项目：
1、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|拟投入募集资金|项目审批备案情况|环保部门审批情况||
|1|机械维修产业化技术改造项目|上海航新|5,726.18万元|上海市浦东新区发展和改革委员会出具的沪浦发改产备（2014）127号备案意见|上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局出具的沪浦环保环表决字[2011]第1464号审批意见||
|2|航空机载电子设备维修能力扩展技术改造项目|航新电子|11,314.01万元|广东省经济和信息化委 员 会 出 具 的11010637611001286号备案证|广州市环境保护局出具 的 穗 环 管 影[2011]168号复函||
|3|研发中心建设项目|航新电子|5,386.34万元|广东省发展和改革委员 会 出 具 的140100376119012号备案证||广州开发区环境保护|
|||||||和城市管理局开具的|
|||||||穗开环影字[2014]36|
|||||||号|
|4|航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目|航新电子|5,096.57万元|广东省经济和信息化委 员 会 出 具 的14010637611000116号备案证|广州开发区环境保护和城市管理局开具的穗开环影字[2014]48号||
|5|其它与主营业务相关的营运资金|航新科技|6,000.00万元||||
|合 计|||33,523.10万元||||

公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。
2、2015年4月23日，公司根据上述资金使用计划，将6,000万元转为补充流动资金。
3、2015年5月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金10,058.67万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、截至2015年7月31日，募集资金余额为人民币16,155万元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目建设期均在 2年以上，项目建设的阶段性使募集资金在一定期间内出现暂时闲置；本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募
集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，情况
如下：
1、理财产品品种
保本型理财产品
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
最高额度不超过人民币6,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
四、风险控制措施
在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、履行的程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用(2014年修订)》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，使用不超过人民币6,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效期一年。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
三五互联独立董事事前认可意见厦门三五互联科技股份有限公司独立董事
关于公司发起设立互联网投资并购基金暨
关联交易事项的事前认可意见
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东、实际控制人龚少晖、龚正伟、盛真、吴荣光、程全喜、湖州盈广投资合伙企业（有限合伙）、厦门鑫网股权投资管理有限责任公司（公司名称已经预核准，尚未正式设立，尚未正式设立，以下简称“鑫网投资”）和杭州三五盈福投资有限公司（公司名称已经预核准，尚未正式设立，以下简称“三五盈福”）共同发起设立互联网投资并购基金。
本次与关联方共同投资设立互联网投资并购基金，可以更大范围寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，加快公司发展步伐，进一步提升公司盈利及创新能力，有效整合公司在互联网及移动互联网领域新业务体系，且风险可控。本次关联交易事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次设立投资并购基金暨关联交易的事项。
三五互联独立董事事前认可意见（本页无正文，为《厦门三五互联科技股份有限公司独立董事关于公司发起设立互联网投资并购基金暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
李常青 曾招文 涂连东
2016年2月2日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-89
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东阮寿国先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东本次股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数/股|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮寿国|否|1,000,000|2017年9月25日|办理解除质押登记手续之日|浙商证券股份有限公司|1.79%|增信|

二、股东股份累计质押情况
截至2017年9月25日，阮寿国先生持有公司股份55,904,910股，占公司截止 2017年 9月 25日总股本的10.01%；本次质押股份 1,000,000股，占公司截止2017年9月25日总股本的0.18%；本次质押完成后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为47,169,999股，占其持有上市公司股份总数的84.38%，占公司截止2017年9月25日总股本的8.44%。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一七年九月二十七日
华邦生命健康股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（高闯）
各位股东及股东代表：
本人作为华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2015年度积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，现就 2015年度本人的履职情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实。会议中认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。本人认为公司在2015年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
2015年度，华邦生命健康股份有限公司召开董事会共 14次，本人应出席 9次，实际出席9次，无缺席情况，同时，本人列席了公司股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就相关事项发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2015-5-22|第六届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2015-7-21|第六届董事会第二次会议|关于公司股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的独立意见|同意|
|2015-7-31|第六届董事会第三次会议|对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2015-8-4|第六届董事会第四次会议|1. 关于对控股子公司提供担保的独立意见2. 关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见|同意|
|2015-8-20|第六届董事会第五次会议|关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见|同意|
|2015-9-6|第六届董事会第六次会议|关于收购重庆植恩医院管理有限责任公司部分股权 的独立意见|同意|

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人除参加公司董事会、股东会外，单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察，累计现场工作时间在 10天以上。通过现场实地调研、考察，使我充分地了解公司的产品研发和生产经营情况，并充分利用本人的专业知识对公司的规范经营及用人机制等方面提出了多项建议，并得到了贯彻执行。此外，还通过电话、电子邮件等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、关心公司发展，促进规范运作。作为公司的独立董事，本人一方面十分
关注医药、农药、医疗健康等行业的发展态势以及公司发展情况，积极向公司传
递行业信息，并与公司管理层深入讨论公司主营业务的发展策略；另一方面严格履行相应程序，促进公司按照上市公司治理要求规范运作。
2、对于董事会审议决策的重大事项，本人认真审阅会议材料，以自己的专业知识对议案进行认真分析和判断，并为公司提供建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
3、关注信息披露，持续监督核查。在担任公司独立董事期间，本人对公司的关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。从检查的情况来看，2015年度公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行披露，内幕信息知情人进行了严格管理。
4、加强自身学习，提高履职能力。在日常工作中，本人自觉学习公司主营业务行业和金融业专业知识，学习中国证监会和深圳证券交易所发布的文件、制度、通知等，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能力。
五、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在 2016年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
独立董事：
高闯
2016年4月20日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-039
广东鸿特精密技术股份有限公司
关于终止 2015年配股发行事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司 2015年配股发行事项的基本情况
广东鸿特精密技术股份有限公司（简称“鸿特精密”或“公司”）于 2015年 11月 27日召开了 2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2015年配股发行方案的议案》，本次配股拟以公司实施配股方案的股权登记日收市后的 A股股票总数为基数，按照每 10股配售不超过 3股的比例向全体股东配售。
公司于 2016年 3月 1日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160353号）。2017年4月5日，中国证监会创业板发行审核委员会对鸿特精密配股事项进行了审核，根据会议审核结果，公司本次配股事项获得审核通过。2017年5月18日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广东鸿特精密技术股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]670号），并于当日发布了《关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：2017-033）。
二、公司终止配股事项的原因
公司本次配股募集资金投资项目“第二期汽车精密压铸加工件建设项目”主体工程已基本建设完成，部分设备已到位，项目尚未支付的资金数额已大幅减少。
综上，综合考虑本次配股募集资金投资项目现状、融资环境、融资时机及公司股东的利益等各方面因素，为了切实保护公司及广大投资者的利益，经审慎决议，并与保荐机构协商沟通，公司决定终止2015年配股发行事项。
三、公司终止配股事项的审议程序
公司于2017年07月14日召开了第三届董事会第十八次会议，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于终止公司2015年配股发行事项的议案》。
独立董事对本次终止 2015年配股发行事项发表了独立意见，公司决定终止 2015年配股发行是基于对募投项目现状、融资环境、融资时机及公司股东利益等各方面因素的综合考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，公司终止 2015年配股发行事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，同意终止2015年配股发行事项。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、后续安排
针对公司 2015年配股发行的募集资金投资项目，公司拟以自有资金继续推进。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2017年07月14日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-127
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险暨停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。公司于2015年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于股价异动暨停牌自查的公告》（公告编号：2015-067），自 2015年 6月 9日（星期二）下午 13:00开市起停牌。
目前，核查工作仍在进行中。截止本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条规定，出现暂停上市风险，并在本公告日之后每五个交易日发布一次暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年九月二十三日
海通证券股份有限公司
关于信质电机股份有限公司信质电机长沙募投项目再次变更的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为信质电机股份有限公司（以下简称“信质电机”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，海通证券对信质电机长沙募投项目再次变更的事项进行了尽职核查，核查意见如下：
一、募投项目的基本情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，信质电机首次公开发行人民币普通股3,334万股,每股发行价格为16元，募集资金总额533,440,000元，扣除发行费用 39,509,728.68元后，实际募集资金净额 493,930,271.32元。大华会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2012]012号《验资报告》。
公司首次公开发行募集资金投资项目安排如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|实施主体|实施地点|备注|
|1|年产2,500万只电机定子、转子扩产项目|11,318.00|信质电机|公司厂区||
|2|电机定子、转子研发中心建设项目|5,453.00|信质电机|公司厂区||
|3|补充营运资金|3,000.00|信质电机|公司厂区||
||合计|19,771.00|||-|

二、募投变更调整情况
1、第一次变更情况概述
2012年7月23日公司一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》：公司将募投项目“年产2500万只电机定子、转子扩产项目”的部分实施主体由信质电机股份有限公司本部变更为信质电机(长沙)有限公司，
实施地点由原信质电机股份有限公司厂区变更为湖南浏阳制造产业基地；实施方
式由原新建厂房变更为征地新建厂房，如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|实施主体|实施地点|备注|
|1|年产2,500万只电机定子、转子扩产项目|11,318.00|信质电机|公司厂区||
|1.1|年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(本部)|6,540.00|信质电机|公司厂区||
|1.2|年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)|4,778.00|长沙公司|长沙|征地建厂|

2、第二次变更情况概述
2014年 8月 4日公司二届董事会第七次会议审议通过《关于长沙募投项目变更的议案》:由于用地情况得不到解决，于是将长沙募投项目(即“年产 2,500万只电机定子、转子扩产项目”的部分变更内容，如表所示为 1.2部分)的实施地点由原湖南浏阳制造产业基地变更为星沙开发区，实施方式由原征地新建厂房变更为租赁，其它均保持不变。如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|实施主体|实施地点|备注|
|1|年产2,500万只电机定子、转子扩产项目|11,318.00|信质电机|公司厂区||
|1.1|年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(本部)|6,540.00|信质电机|公司厂区||
|1.2|年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)|4,778.00|长沙公司|长沙|租厂|

三、本次长沙募投项目变更情况及原因
长沙募投项目(即“年产 2,500万只电机定子、转子扩产项目”的部分变更内容，如表所示为 1.2部分)的实施地点由原星沙开发区变更为湖南浏阳制造产业基地；实施方式由原租赁变更为征地新建厂房。即如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|实施主体|实施地点|备注|
|1|年产2,500万只电机定子、转子扩产项目|11,318.00|信质电机|公司厂区||
|1.1|年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(本部)|6,540.00|信质电机|公司厂区||
|1.2|年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)|4,778.00|长沙公司|长沙|征地建厂|

本次项目变更，主要基于以下原因考虑：自2014年5月13日公司与管委会解除合同后，管委会对与公司的合作解除表示非常遗憾，在全方位综合考虑后，为争取公司项目的最终落户，了解公司当前的租地情况后便与公司管理层重新接洽并重启方案，对公司规划用地重新选址，同时提供扶持和优惠等相关政策。公
司管理层在与管委会重新接触后，也表示出意向，主要基于以下几点：1.公司长
远规划，将加快与博世集团紧密、深度合作，布局中西部未来发展规划，从而取
得区域优势并为公司未来发展奠定基础；2.租地生产使公司无法发挥长处，并伴随着未来土地升值，公司租地成本将不断上升从而影响公司营利能力；3.购地属于长期投资，并且能起到保值增值作用。结合公司当前实际情况，并考虑目前虽然与星沙开发区已经谈妥条件，但鉴于双方尚未实际交付厂房使用。同时，管委会也给出各种优惠政策条件，基于公司未来的考虑，在与星沙开发区友好协商后，最终决定放弃租地生产，改为购地建厂。
其中，长沙项目征地新建厂房完成后，该项目建成后的规模、效益及各项配套均不发生改变，建成后将年产电机定子、转子600万只，其中：电机定子 360万只，电机转子240万只。
四、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：
（1）信质电机本次长沙募投项目再次变更的事项应履行必要的法律程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过。
（2）信质电机本次长沙募投项目再次变更的事项不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构对信质电机实施长沙募投项目再次变更的事项无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司长沙募投项目再次变更的核查意见》之签署页）
保荐代表人：______________________________________
严胜 幸强
海通证券股份有限公司
山西美锦能源股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留授予对象名单
一、预留限制性股票分配情况表
|||||
|-|-|-|-|
|激励对象|获授的限制性股票数量（万股）|占预留授予限制性股票的比例（%）|占目前总股本的比例（%）|
|中层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员33人|860.40|100%|0.21%|
|合计|860.40|100%|0.21%|

注：以上合计数与各项之和的差异是由于四舍五入造成。
二、预留限制性股票授予对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|潘鑫|中层管理人员|
|2|袁永军|中层管理人员|
|3|赵景洋|中层管理人员|
|4|罗俊兵|中层管理人员|
|5|贾俊亮|中层管理人员|
|6|武惠强|中层管理人员|
|7|杜兆丽|中层管理人员|
|8|江勇|中层管理人员|
|9|杨潇|中层管理人员|
|10|牛春江|中层管理人员|
|11|吴浩|中层管理人员|
|12|刘曜|中层管理人员|
|13|范爱铧|中层管理人员|
|14|唐军柯|中层管理人员|
|15|Siyu Ye|中层管理人员|
|16|石建珍|中层管理人员|
|17|王光圣|中层管理人员|
|18|彭伟广|中层管理人员|
|19|王瑞萍|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|20|赵亘|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|21|赵俊琪|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|22|卜云玲|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|23|杨峰圣|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|24|陈燚儿|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|

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|序号|姓名|职务|
|25|王小花|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|26|刘勇健|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|27|王涛|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|28|荆芳|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|29|高晓燕|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|30|张文静|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|31|高静|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|32|庞新星|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|33|阮欣|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|

山西美锦能源股份有限公司2019年6月21日