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证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-056号四川长虹电器股份有限公司
关于控股子公司参股绵阳虹点股权管理有
限公司事项的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本事项概述
2015年 9月 28日四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参股绵阳虹点股权管理有限公司的议案》，同意本公司控股子公司四川长虹创新投资有限公司出资 100万元参股投资绵阳虹点股权管理有限公司（以下简称“虹点公司”）。虹点公司注册地址为四川省绵阳市；注册资本为1,000万元，其中上海支点投资管理有限公司以现金认缴出资510万元，占注册资本的51%，自然人董锋华以现金认缴出资195万元，占注册资本的19.5%，自然人滕兴武以现金认缴出资195万元，占注册资本的19.5%，四川长虹创新投资有限公司以现金认缴出资100万元，占注册资本的10%，虹点公司注册资金分批到位，首期100万元注册资金在公司成立时到位，由各股东方按出资比例认缴到位；其余900万元注册资金自公司成立之日起两年内到位，由各股东方按出资比例出资到位。虹点公司将作为基金管理公司组织募集一支规模为3亿元的投资基金，用于增资本公司控股子公司四川长虹点点帮科技有限公司并参与投资本公司其他智能战略相关项目。授权经营班子负责办理绵阳虹点股权管理有限公司设立的相关事宜。（详见公司于 2015年 9月 30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的编号为临 2015-052号临时公告）
二、拟设立的基金管理公司及基金的情况说明
（一）基金管理公司（虹点公司）基本情况
1、虹点公司各股东方情况
（1）上海支点投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市普陀区大渡河路525号306室乙
法定代表人：潘建臣
营业执照注册号：310109000497773
注册资本：人民币 3421.631万元
成立日期：2009年2月27日
营业期限：2009年2月27日至2039年2月26日
经营范围：创业投资、股权投资管理，投资管理，商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海支点投资管理有限公司主要从事创业投资，目前该公司已主导投资 20余个项目，其中已挂牌新三板项目2个，拟挂牌新三板项目8个，管理基金量超过18亿元人民币，基金实缴金额近5亿元人民币。
（2）自然人董锋华，男，汉族，住址：浙江省瑞安市安阳街道阳光小区 2幢2单元502室，身份证号：33032519761201123X。
（3）自然人滕兴武，男，汉族，住址：浙江省瑞安市玉海街道虹桥花园 7幢1单元302室，身份证号：330324197510284636。
（4）四川长虹创新投资有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：绵阳高新区绵兴东路35号
法定代表人：杨军
营业执照注册号：510706000013042
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2006年11月8日
营业期限：2012年6月14日至2026年11月7日
经营范围：国家政策允许的范围内进行创业投资及能源、交通、房地产、工业、科技产业项目的投资经营，投资衍生业务经营（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务）。
本公司持有四川长虹创新投资有限公司95%股权，四川长虹创新投资有限公司为本公司控股子公司。虹点公司的其他股东方上海支点投资管理有限公司、自然人董锋华、自然人滕兴武与本公司不存在任何形式的关联关系。
2、虹点公司的运营模式
虹点公司将作为基金管理公司拟组织募集一支规模为3亿元的投资基金，用于投资包括智慧小区、智慧城市、物联网、大数据等领域及上下游产业，目前已有初步意向增资本公司控股子公司四川长虹点点帮科技有限公司。
基金管理公司为基金提供资产管理服务，收取一定的基金管理费。基金管理
费以实缴出资总额扣除已退出项目的投资本金为计算基础，每年按百分之二的年度管理费提取。
（二）拟设立的基金情况
1、基金规模
基金规模拟设定为3亿元人民币，虹点公司成立后负责募集，四川长虹及四川长虹关联方将不在基金中出资。基金主要资金来源为上海支点投资管理有限公司自有资金和募集资金，以及上海支点投资管理有限公司未来确定的其他投资人。
2、基金投向
基金投资方向包括智慧小区、智慧城市、物联网、大数据等领域及上下游产业。
三、本事项对公司的影响及风险
公司控股子公司的本次参股基金管理公司事项，有利于引导基金投资方向，协调各方资源推动公司智能产业发展。
投资基金尚未发起设立，存在基金合伙人出资或募资不到位而无法按预期设立的风险，届时基金管理公司将因没有存续的必要性而解散。鉴于基金管理公司除日常运营费用外，无其他重大支出，即便解散，也不会对公司造成投资损失。
因此，公司投资基金管理公司基本无风险。
公司将按照分阶段披露的原则，及时披露涉及本次投资事项的具体进展情况。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2015年10月10日
合诚工程咨询集团股份有限公司
独立董事对公司对外担保及关联方资金占用情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度对合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”） 2018年度对外担保情况及关联方资金占用情况进行了认真审核，情况说明如下：
一、对外担保情况
1.经我们认真核查，截止2018年12月31日，公司对外担保余额合计17,590万元，占2018年末经审计净资产的23.78%。公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东及其关联方提供担保，所有担保对象均为控股子公司，其中全资子公司厦门合诚工程技术有限公司资产负债率超过70%，
2018年度公司为其提供的担保金额为4,500万元，其中担保期限已到期1,500万元，截止期末尚未到期担保余额3,000万元，公司针对此项担保已经履行必要的审批程序，且通过股东大会审议表决通过。
2.公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关规定，报告期内，公司对外担保金额未超出董事会和股东大会批准的担保限额，公司按照有关规定履行了相应的审批和披露程序，是合规有效的。
二、关联方资金占用情况
经我们认真核查，截至2018年12月31日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。
（以下无正文）
国泰君安证券股份有限公司
关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司
使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为上海金桥出口加工区开发股份有限公司（下称“浦东金桥”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对浦东金桥使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]844号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票（A股）193,587,853股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 14.05元，募集资金总额为人民币2,719,909,334.65元，其中收到特定投资者以现金认购的募集资金人民币 653,569,989.85元，扣除发行费用人民币14,440,000.00元，公司本次发行现金募集资金净额为人民币639,129,989.85元。上述募集资金已于 2015年8月10日全部到账。
公司对本次发行所募集资金采取了专户存储管理。
这是公司首次将闲置募集资金临时补充流动资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次发行所募集资金的投资项目是公司全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司的上海临港碧云壹零项目。该项目位于临港新城主城区WNW-C5-4地块，土地面积14.3万平方米，建筑面积14.3万平方米，项目类型为普
通商品住宅，项目总投资预计人民币213,162万元。
截至2015年11月16日，该项目已累计投资达人民币160,290万元，募集资金余额为人民币39,042万元。
截至2015年9月底，该项目55栋房屋的主体结构已经全部完成。目前，该项目正在进行房屋外立面、室内初装饰施工。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司计划将闲置募集资金 20,000万元用于临时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自首次补充流动资金之日起计算），到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户；在使用期限内，公司可根据募集资金投资项目的进度要求提前归还募集资金。公司明确此次使用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、浦东金桥本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金所履行的程序
公司于2015年11月26日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将本次发行所募集资金中的 20,000万元用于临时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自首次补充流动资金之日起计算），到期后应及时、足额归还到募集资金专用账户；在使用期限内，公司可根据募集资金投资项目的进度要求提前归还募集资金。公司本次闲置募集资金临时补充流动资金，是按照本次发行所募集资金的用途而依法依规实施的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下实施，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项是公司按照本次发行所募集资金的用途而依法依规实施的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下实施，并且有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东利
益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。公司履行了必要的程序。全体独立董事同意本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
公司第七届监事会三十七次会议审议通过了《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项，并要求公司在执行时应符合有关政策的规定，防范因执行不当带来的不必要风险。
五、保荐机构关于浦东金桥使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见
根据上述核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：
1、浦东金桥本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定；
2、浦东金桥本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；
3、浦东金桥本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。
综合以上情况，国泰君安证券认为浦东金桥本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合募集资金使用相关规定，国泰君安证券对浦东金桥本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
1：本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项核查报告》之签字盖章页〉
保荐代表人:
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2017-009号南京高科股份有限公司
2016年度网上业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2017年3月30日15:00—16:30
会议内容：南京高科股份有限公司“2016年度业绩说明会”
会议召开方式：网络互动
一、说明会主题
公司已于 2017年 3月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2016年年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“2016年度业绩说明会”。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2017年 3月 30日 15:00-16:30
召开形式：网络互动方式
三、公司出席说明会的人员
公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等。
四、投资者参与方式
1、投资者可在 2017年 3月 30日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会
上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2017年 3月 30日 15:00-16:30通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系方式：
联系人：王征洋蒋奇辰
联系电话：025-85800728
传 真：025-85800720
电子邮件：600064@600064.com
特此通知。
南京高科股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2015-027
中国石油天然气股份有限公司董事会
2015年第 7次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月10日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知，董事会2015年第7次会议于2015年11月24日在北京以现场方式召开。应到会董事11人，实际到会8人。刘宏斌先生、赵政璋先生和陈志武先生因工作原因未能到会，分别书面委托喻宝才先生、刘跃珍先生和理查德•马茨基先生代为出席并行使表决权。部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案并形成决议：
1、审议通过公司2016年度业务发展与投资计划议案
2、审议通过公司2016年度预算报告的议案
3、审议通过关于昆仑燃气与昆仑能源整合的议案
本次整合的具体内容请参见公司于上海证券交易所网站上另行刊登的公告。
4、审议通过关于聘任田景惠先生为公司副总裁的议案
5、审议通过关于聘任赵东先生为公司财务总监的议案
6、审议通过关于中亚天然气管道合资合作项目的议案
董事会批准本公司子公司中油勘探开发有限公司（“中油勘探”）对中亚天然气管道有限公司（“中亚管道公司”）进行内部重组，并通过中油勘探全资子公司天津泰普天然气管道有限责任公司（“天津泰普”）出售完成内部重组后天津泰普持有的中亚管道公司的50%股权给国新国际投资有限公司（“国新国际”）控制的曼松控股有限公司（“曼松控股”）。
本次交易的资产为中亚管道公司50%的股权（不包括中亚管道公司D线资产以及中亚管道公司部分现金等资产）；交易价格约为150-155亿元人民币的等额美元，最终交易额因基准日至支付日利息变化而变化；批准按照本议案中交易方案开展内部重组、国新国际投资入股、股权交割等相关工作；同意并授权公司副总裁吕功训或由其授权，签署《股权出售合同》、《中外合资经营合同》、重组后中亚管道公司章程及内部重组相关法律文件或协议。
7、审议通过关于转让新疆呼图壁等6座天然气储气库剩余天然气储量资产的议案
本次转让的具体内容请参见公司于上海证券交易所网站上另行刊登的关联交易公告。
议案表决情况：就第7项议案，公司董事王宜林先生、汪东进先生、赵政璋先生、刘宏斌先生、刘跃珍先生、喻宝才先生、沈殿成先生作为关联董事回避了表决。有表决权的非关联董事一致表决通过了该等议案，无反对票或弃权票。其余议案的同意票数均为11票，无反对票或弃权票。
三、备查文件
董事会2015年第7次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-062厦门金龙汽车集团股份有限公司
2016年 8月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2016年8月份客车产销数据快报如下：
单位：辆
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|项目名称|2016年8月份|去年同月|当月同比增减|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|
|客车生产量|5717|7253|-21.18%|48036|55352|-13.22%|
|其中：大型客车|1554|2333|-33.39%|14416|16005|-9.93%|
|中型客车|1189|1093|8.78%|8828|8414|4.92%|
|轻型客车|2974|3827|-22.29%|24792|30933|-19.85%|
|客车销售量|5346|6893|-22.44%|47364|52498|-9.78%|
|其中：大型客车|1364|1825|-25.26%|14013|15076|-7.05%|
|中型客车|1126|1063|5.93%|8906|8566|3.97%|
|轻型客车|2856|4005|-28.69%|24445|28856|-15.29%|

注：本表为快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2018-028浙江伟明环保股份有限公司
董监高减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截止本公告披露日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈革先生、监事李建勇先生、副总裁程五良先生等7名董监高合计持有本公司股份15,166,000股，占本公司总股本比例为2.205%。
减持计划的主要内容
陈革先生、李建勇先生、程五良先生等 7名董监高计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），拟通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持不超过2,682,250股，占公司总股本比例为0.390%。
若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量将相应调整。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|陈革|董事、监事、高级管理人员|3,365,000|0.489%|IPO前取得：3,365,000 股|
|李建勇|董事、监事、高级管理人员|936,000|0.136%|IPO前取得：936,000 股|
|汪和平|董事、监事、高级管理人员|6,282,000|0.913%|IPO前取得：6,282,000 股|

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|刘习兵|董事、监事、高级管理人员|584,000|0.085%|IPO前取得：584,000 股|
|程鹏|董事、监事、高级管理人员|2,210,000|0.321%|IPO前取得：2,160,000 股集中竞价交易取得：50,000股|
|程五良|董事、监事、高级管理人员|1,780,000|0.259%|IPO前取得：1,780,000 股|
|姜小华|董事、监事、高级管理人员|9,000|0.000%|集中竞价交易取得：9,000股|

上述减持主体无一致行动人。
本次拟减持股份的董事、监事、高级管理人员在过去十二个月内无减持股份的情况。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|陈革|不超过：600,000股|不 超 过 ：0.087%|2018/5/28 ～2018/11/23|竞价交易减持，不超过：600,000股大宗交易减持，不超过：600,000股|按 市 场 价格|IPO 前取得的股份|个人资金需求|
|李建勇|不超过：234,000股|不 超 过 ：0.034%|2018/5/28 ～2018/11/23|竞价交易减持，不超过：234,000股大宗交易减持，不超过：234,000股|按 市 场 价格|IPO 前取得的股份|个人资金需求|
|汪和平|不超过：1,200,000股|不 超 过 ：0.174%|2018/5/28 ～2018/11/23|竞价交易减持，不超过：1,200,000股大宗交易减持，不超过：1,200,000股|按 市 场 价格|IPO 前取得的股份|个人资金需求|

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|刘习兵|不超过：146,000股|不 超 过 ：0.021%|2018/5/28 ～2018/11/23|竞价交易减持，不超过：146,000股大宗交易减持，不超过：146,000股|按 市 场 价格|IPO 前取得的股份|个人资金需求|
|程鹏|不超过：350,000股|不 超 过 ：0.051%|2018/5/28 ～2018/11/23|竞价交易减持，不超过：350,000股大宗交易减持，不超过：350,000股|按 市 场 价格|IPO 前取得的股份|个人资金需求|
|程五良|不超过：150,000股|不 超 过 ：0.022%|2018/5/28 ～2018/11/23|竞价交易减持，不超过：150,000股大宗交易减持，不超过：150,000股|按 市 场 价格|IPO 前取得的股份|个人资金需求|
|姜小华|不超过：2,250股|不 超 过 ：0.000%|2018/5/28 ～2018/11/23|竞价交易减持，不超过：2,250股|按 市 场 价格|集中竞价交易取得的股份|个人资金需求|

注：1、上述“计划减持比例”指计划减持数量占公司总股本的比例；2、若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数
量将相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、陈革先生、程鹏先生、程五良先生承诺如下：
（1）股份锁定期届满后两年内（2016年5月30日至2018年5月27日），如本人减持所持公司股票，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。该承诺不因本人在公司任职变动、离职等原因而变更或终止。
（2）股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过所直接持有公司股份总数的25%；本人不再担任公司董事、监事或高级管理人员后半年内，不会转让所持有的公司股份。
2、李建勇先生、汪和平女士、刘习兵先生承诺如下：
（1）股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过所直接持有公司股份总数的25%；本人不再担任公司董事、监事或高级管理人员后半年内，不会转让所持有的公司股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)本次拟减持股份的董事、监事、高级管理人员将根据自身资金安排、市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
上述股东不属于本公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
(三)公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会 2018年5月5日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-061维格娜丝时装股份有限公司及其子公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。（详见2015年4月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的《维格娜丝2014年年度股东大会决议公告》，公告编号：2015-022）。
公司近日使用闲置自有资金向中信银行购买保本型理财产品，投资金额 10,000,000元。
一、具体实施情况
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）15139期人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型、封闭型
3、产品期限：91天
4、预期年化收益率:最高3.15%
5、产品收益起算日：2015年12月4日
7、认购资金总额：10,000,000元
8、资金来源：公司闲置自有资金
9、本金及利息支付：理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如遇中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日
10、公司与中信银行无关联关系
二、风险控制
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司是在确保公司运营资金安全的前提下，以闲置的自有资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品的总金额为 100,000,000元。
五、备查文件
《中信银行理财产品说明书》
特此公告
维格娜丝时装股份有限公司董事会2015年12月3日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2015-048腾达建设集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 17日，本公司发布了《腾达建设集团股份有限公司重大事项停牌公告》，因公司正在筹划非公开发行股票的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 19日起停牌不超过 10个交易日。
截至本公告日，相关中介机构已进驻本公司，正在开展尽职调查工作。公司正全力配合各中介机构，抓紧筹划本次非公开发行股票事宜，编制本次非公开发行股票的相关文件。预计将于近日召开董事会会议审议相关议案，会后将及时公告并复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会2015年10月24日
股票简称：华创阳安 股票代码：600155 编号：临 2019-083
华创阳安股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2019年11月15日在北京市紫竹院路29号北京香格里拉饭店以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年11月6日以传真、送达和电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、以6票同意、3票反对、0票弃权审议通过了《关于华创证券有限责任公司收购太平洋证券股份有限公司5.8683%股份并接受其5.0473%股份表决权委托的议案》
公司全资子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）拟通过协议转让方式，以5.50元/股的价格现金收购北京嘉裕投资有限公司（以下简称“北京嘉裕”）持有的太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋”）4亿股股份（占总股本的5.87%），交易金额为22亿元；同时，北京嘉裕将所持剩余344,039,975股股份（占总股本的5.05%）的表决权无偿委托予华创证券。本次交易后，华创证券将持有太平洋10.92%的表决权，成为其第一大股东。
为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层具体办理本次收购事宜，包括但不限于：（1）在股东大会审议通过的交易总金额的范围内对交易单价及转让标的股份数量进行调整，具体为：在股东大会审议通过的交易总金额范围内，且交易单价不超过 5.5元/股（含本数）的情况下，经营管理层可对交易单价及转让标的股份数量进行调整；若交易单价超过 5.5元/股（不含本数）的，则调整方案须经公司董事会审议通过；（2）根据证券监管部门及证券交易所的意见调整本次交易方案；（3）
对表决权委托股份数量进行调整；（4）签署与本次交易相关的《股份转让协议》《表决权委托协议》及其补充协议（如有）；（5）决定对太平洋剩余股份进行收购并签署相关协议；（6）对其他除交易对价及转让标的股份数量以外的交易方案具体内容进行调整；（7）终止本次交易的全部或部分方案，并签署相关解除/终止协议。
具体方案详见《公司关于华创证券有限责任公司收购太平洋证券股份有限公司5.87%股权并接受5.05%表决权委托的公告》。
二、以 7票同意、2票反对、0票弃权审议通过了《公司关于变更 2019年度审计机构的议案》
同意公司将 2019年度财务报表及内部控制审计机构由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙),提请股东大会审议并授权董事会办理并签署相关服务协议等事项。
三、以7票同意、2票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》
公司董事会同意召开临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。公司临时股东大会拟审议如下议案：
1、关于华创证券有限责任公司收购太平洋证券股份有限公司5.8683%股份并接受其5.0473%股份表决权委托的议案；
2、公司关于变更2019年度审计机构的议案。
本次董事会公司董事李建雄、张明贵对议案一、议案二、议案三均投反对票，其中对议案一反对的主要理由为收购价格高，交易风险敞口大；标的公司经营业绩不佳，历史遗留问题复杂，经营风险高。对议案二反对的主要理由为换新的审计机构理由不充分。公司独立董事于绪刚对议案一投反对票，反对的主要理由为准备不足，风险不可控。对能否获得标的公司控制权存疑，标的公司净资产存下降隐患，资产质量存减值风险，且对标的公司管理水平存疑，公司收购后管理能力能否跟上存疑。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会 2019年 11月15日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2019-095新城控股集团股份有限公司
关于完成股份性质变更暨 2019年股票期权与限制性股票激励计划之权益授予的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的股票期权与限制性股票授予条件已成就。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司于2019年11月13日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定股票期权与限制性股票的授予日为 2019年11月13日，详情请见公司于2019年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-089）。
2019年11月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告：公司已收到35名限制性股票激励对象缴纳的10,369,000股限制性股票认购款142,055,300元。
经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予35名激励对象的10,369,000股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。公司股本结构将发生变化，具体如下表：
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|证券类别|变更前数量（股）|变更数量（股）|变更后数量（股）|
|无限售条件流通股|2,256,724,186|-10,369,000|2,246,355,186|
|有限售条件流通股|0|10,369,000|10,369,000|

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|合计|2,256,724,186|0|2,256,724,186|

后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计划首次授予的股票期权与限制性股票的登记工作。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018-081号
西藏旅游股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日以通讯方式召开了公司第七届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任郝军先生为公司董事会秘书的议案》。为规范公司治理、确保公司董事会各项业务的顺利开展，通过对郝军先生教育背景、任职经历、任职资格等方面的严格审查，经董事会提名委员会审查、提名，董事会决定聘任郝军先生为公司董事会秘书。郝军先生担任公司董事会秘书的税前薪酬标准为40万元人民币/年。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。全体独立董事认为：本次董事会秘书的提名方式和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会秘书工作规则》的有关规定。在充分了解被提名人的个人履历等综合情况的基础上，我们认为郝军先生可胜任公司董事会秘书的职责要求，同意聘任郝军先生为公司董事会秘书。
郝军先生简历及联系方式：
郝军，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975年 4月出生，毕业于大连理工大学，研究生学历，硕士学位。2000年至2008年任东方电子股份有限公司资产运营部高级经理、信息中心主任；2008年至2018年任烟台东方威思顿电气股份有限公司总经理助理、董事会秘书。
电话：（0891）6339150
传真：（0891）6339041
电子信箱：haojun@tibtour.com
地址：西藏拉萨市林廓东路6号
邮政编码：850000
郝军先生已取得上市公司董事会秘书任职资格，其任职资格已经上海证券交
易所审核通过。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及有关部门的行政处罚，不存在被证券交易所惩戒或认定为不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的条件。郝军先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会2018年10月12日备查文件
1、西藏旅游第七届董事会第五次会议决议；
2、西藏旅游独立董事就公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
株洲旗滨集团股份有限公司
突发事件管理制度
第一条为加强株洲旗滨集团股份有限公司突发事件管理工作，明确职责和程序，确保公司经营管理正常进行，确保投资者关系管理的公平、公正、公开，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二条突发事件的起因有内部和外部的分别，是指有别于日常经营的，已经或可能会对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响的偶发事件，如经营业绩大幅增长或下滑、负面报道或分析、司法行政处罚、重大诉讼仲裁、遭受自然灾害、重大事故、重大重组、再融资、主要领导人变更、股价大幅波动、不利传言等。
第三条突发事件管理是指公司监测、预控、评估及处理与公司相关的突发事件时所采取的态度和过程。
第四条突发事件管理遵循的原则：
（一）合法、合规；
（二）诚实、信用；
（三）及时、积极；
（四）公众和投资者利益放在首位；
（五）统一领导、统一组织
（六）最大程度地减少对公司生产经营及公司形象的影响。
第五条突发事件管理是一项系统工程，公司董事长是突发事件管理第一责任人。公司突发事件预警评估系统和突发事件管理控制中心日常管理工作由公司总裁、财务总监、董事会秘书主要负责，并根据突发事件性质指定相关人员参加。
第六条公司应正常开通内部突发事件预警评估系统，同时不断地监测社会环境的变化趋势，收集整理并及时汇报可能威胁企业的重要信息，并对其转换为突发事件的可能性和危害性进行评估。
第八条突发事件管理报告程序：
（一）公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人应当将突发事件信息主动告知公司董事会。
（二）公司内部各部门、子公司的负责人是各部门、子公司突发事件报告第一责任人，同时各部门、子公司应当指定专人作为联络人，负责向公司董事会秘书、董事会办公室、董事长办公室、总裁办公室报告与报备，并将联络人的姓名、通讯方式报备公司董事会办公室、董事长办公室、总裁办公室。
（三）各信息报告义务人应责成联络人将该突发事件写在“突发事件报告单”上（见附件），由重大突发事件报告第一责任人签字加盖公章，并附相关依据及资料，报送董事会办公室、董事长办公室、总裁办公室。
（四）突发事件报告义务人需同时在“突发事件报告单”中列明已知并确定的本突发事件知情人范围及人员姓名，也可就此单独向公司董事会秘书或董事会办公室作出书面说明。
（五）公司董事会秘书应及时将需要公司履行信息披露义务的事项向董事长报告，并按《公司投资者关系管理制度》及《公司信息披露管理制度》的规定履行相应工作程序。
（六）公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司各部门、子公司的负责人等突发事件报告义务人负有敦促本单位或部门内部收集、整理信息的义务。公司董事会办公室应对上报的信息予以整理并妥善保管。
第九条突发事件一经确立，按照以下程序进行处理：
（一）组织资源配置，快速启动突发事件管理控制中心，成立突发事件公关小组，同时迅速将突发事件情况向监管部门汇报，并取得监管部门的指导意见；
（二）对公司进行自查并搜集了解公众及投资者的情绪和舆论的反应，尽可能多的、全面的掌握有关信息；
（三）分析已经掌握的信息，制订突发事件管理计划，确立突发事件管理的目标、策略、工作程序、方法等；
（四）统筹安排，实施突发事件管理计划；
（五）形成突发事件调查报告，向监管部门及政府主管部门汇报；
（六）根据有关法律法规的规定及突发事件影响的大小，决定是否将突发事件管理方案及结果予以公告；
（七）开设突发事件管理热线，投资者关系管理人员以公司拟定的统一口径积极与投资者进行沟通；
（八）必要时，邀请媒体来公司调研、恳谈、满足媒体报道需求，可能地让公众及投资者知道事件事故的真相。
第十条可以邀请公正、权威、专业机构来帮助解决突发事件，以确保公司处理突发事件时的公众信誉度及准确度。
第十一条突发事件管理过程中的纪律：
（一）恪守保密原则，有关突发事件管理工作中的情况，不准随意泄露。涉及相关信息报告义务人和其他知情人在信息公开披露（若属于需公开披露的信息）前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。
（二）牢固树立全局观念，坚决服从公司统一安排。
（三）忠实履行职责，不得损害公司利益及形象。
第十二条突发事件管理完毕后，利用评估系统对突发事件进行全面的评估，及时总结经验，具体分析突发事件给公司遗留下来的不良影响，并制定有效应对策略。
第十三条责任与惩罚
（一）突发事件报告义务人应认真、负责地传递本制度所要求的各类突发事件信息，并对所报告的突发事件信息真实性、完整性、准确性、及时性负责。
（二）突发事件报告义务人违反本制度规定，未履行相关职责，公司将视情况追究其责任。
第十四条本制度若有与相关法律、法规或《公司章程》不相符合的条款时，按有关法律、法规或《公司章程》的规定执行。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
第十六条本制度自公司董事会审议通过之日起实行。
株洲旗滨集团股份有限公司 2016年 3月 18日
附件
突发事件报告单
填报部门： 联络人：
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|事件名称|性质|
|发生时间|地点|
|事件描述|知情人范围及姓名|
|董秘意见||
|董事长审批||
|总裁审批||
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2018-069志邦家居股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 6日召开三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关事项，具体详见公司 2018年 11月 7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将于 2018年 11月 22日召开 2018年第三次临时股东大会审议本次回购股份事项的相关议案，本次股东大会的股权登记日为2018年11月16日。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年11月6日）及2018年第三次临时股东大会的股权登记日（2018年11月16日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、2018年11月6日前十名无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|尚志有限公司|11,636,399|7.27|
|2|蒯正东|5 ,7 9 7 , 8 9 5|3 . 6 2|
|3|中国银行－华夏回报证券投资基金|3 ,8 9 6 , 2 6 1|2 . 4 4|
|4|孙家兵|3 ,8 6 5 , 2 6 3|2 . 4 2|
|5|徐进中|3 ,8 6 5 , 2 6 3|2 . 4 2|
|6|程云|2 ,9 0 0 , 0 0 0|1 . 8 1|
|7|蔡成武|2 ,8 9 8 , 9 4 7|1 . 8 1|
|8|刘国宏|2 ,8 9 8 , 9 4 7|1 . 8 1|
|9|中国工商银行股份有限公司－鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金|2,362,077|1.48|
|10|王平|1 ,9 3 2 , 8 3 2|1 . 2 1|

二、2018年11月16日前十名无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|尚志有限公司|11,608,299|7.26|
|2|蒯正东|5,797,895|3.62|
|3|孙家兵|3,865,263|2.42|
|4|徐进中|3,865,263|2.42|
|5|程云|2,900,000|1.81|
|6|蔡成武|2,898,947|1.81|
|7|刘国宏|2,898,947|1.81|
|8|中国工商银行股份有限公司－鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金|2,362,077|1.48|
|9|中国银行－华夏回报证券投资基金|2,136,212|1.34|
|10|王平|1,932,832|1.21|

特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会 2018年11月19日
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2014-060厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
第七届监事会 2014年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司(以下简称：公司)第七届监事会2014年第六次会议以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
审议并通过《关于借款利息计息标准的议案》。
公司《关于借款利息计息标准的议案》已提交第八届董事会 2014年第十次会议审议通过，审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；
该协议是建立在平等、自愿、公平、公允、公正的基础上的，保证和规范了公司的正常经营。不存在损害公司利益和中、小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司监事会
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2014-70
贵州赤天化股份有限公司
关于向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司借款的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司于2014年8月28日召开了第六届二次临时董事会，会议审议通过了《关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称赤天化集团）借款的议案》；
并于2014年9月16日召开了公司2014年第五次临时股东大会，审议通过了该借款议案，同意公司向控股股东赤天化集团借款，该借款获得的资金主要用于补充公司流动资金。
2014年9月23日，公司与赤天化集团正式签署了《借款协议》，协议主要内容如下：
1、借款金额：人民币两亿元；
2、借款用途：补充公司流动资金；
3、借款期限：本协议借款期限为三个月，即从2014年9月23日起至2014年12月22日止；公司可申请提前还款。
4、借款利率：年利率12%（以赤天化集团的实际融资成本确定年利率），到期一次还本付息。
5、本次借款到期还款资金来源：公司承诺以产品销售回笼款作为本协议借款还款资金保障。
交易对方情况等其他内容详见2014年8月29日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上《关于公司拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司借款的公告》（公告编号：2014-62）
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二○一四年九月二十五日
证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2017-035
东方电气股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报道简述
本公司关注到2017年8月22日有媒体报道东方电气相关内容的新闻。
二、澄清声明
公司对媒体报道内容进行了认真核查，对其中有关生效合同数据澄清如下：
报道中称“东方电气今年上半年新签生效合同仍然达到186.1亿元的规模”。通过公司核查，报道中所指为中国东方电气集团有限公司2017年上半年新签生效合同。
中国东方电气集团有限公司为本公司的控股股东。
另外，预计今年上半年净利润数以本公司于2017年7月27日已披露本公司2017
年半年度业绩预盈公告为准。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，提醒广大投资者以本公司公告为准，理性投资，注意风险。
特此公告。
东方电气股份有限公司
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2017-052号
山煤国际能源集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场B座21层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,162,014,101|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.6149%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、董事会秘书马凌云女士出席会议；公司副总经理焦亚东先生、郝小平先生、刘奇先生、孟丽诚先生，财务总监吴志杰先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司协议转让给山煤有色金属有限公司暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,481,671|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团忻州有限公司协议转让给山煤农业开发有限公司暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,481,671|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于公司向山煤有色金属有限公司协议转让所持有的山煤国际能源集团华南有限公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年12月31日的审计报告和评估报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,481,671|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《关于公司向山煤农业开发有限公司协议转让所持有的山煤国际能源集团忻州有限公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年12月31日的审计报告和评估报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,481,671|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|23,481,671|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《关于授权董事会办理公司向关联方协议转让下属两家全资子公司100%股权具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,162,014,101|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司协议转让给山煤有色金属有限公司暨关联交易的议案》|23,481,671|100|0|0|0|0|
|2|《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团忻州有限公司协议转让给山煤农业开发有限公司暨关联交易的议案》|23,481,671|100|0|0|0|0|
|5|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》|23,481,671|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，六项议案均为普通议案，前五项议案涉及关联交易，关联股东回避表决，前五项议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。第六项议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（太原）律师事务所
律师：梁冰律师、王贝律师
2、律师鉴证结论意见：
山煤国际能源集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山煤国际能源集团股份有限公司2017年6月30日