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宁波润禾高新材料科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对2019年4月21日召开的第一届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
2018年，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年 12月 31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2018年，公司不存在对外担保的情况；公司也不存在以前年度发生并累积至2018年12月31日的对外担保的情况。
三、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司已建立了较为完善、合规、有效的内部控制体系，并能够结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。在公司治理中，公司按照国家有关法律法规和证券监管部门的要求，建立了相应的法人治理结构，使公司内部控制管理体系能够得到有效执行。我们认为：
公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情形。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
四、关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审阅，我们认为公司 2018年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，执行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情况。
五、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：《润禾材料关于2018年度利润分配预案的议案》符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司董事会审议通过上述议案，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
经审议，我们认为：该议案符合公司正常生产经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司董事会审议通过上述议案，并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
公司原聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
九、关于开展票据池业务的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司
的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资产占用，优化财务结构，提高资金利用率。该事项履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司与合作银行开展票据池业务，质押的票据累计即期余额不超过人民币2亿元,上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。
十、关于开展资金池业务的独立意见
公司开展资产池业务，可以提升公司流动资产的流动性和效益性，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司与浙商银行股份有限公司开展总计不超过人民币3亿元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审
议。
（以下无正文）
（此页无正文，为宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
周亚娜 郑曙光
宁波润禾高新材料科技股份有限公司2019年4月23日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2017—043
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2017年 10月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2017年10月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|
|福特品牌商用车|4,542|5,144|-11.70%|43,289|53,027|-18.36%|4,103|5,544|-25.99%|42,434|53,604|-20.84%|
|福特品牌SUV|865|862|0.35%|8,333|4,658|78.90%|800|852|-6.10%|8,265|4,833|71.01%|
|JMC品牌卡车|9,760|9,537|2.34%|84,678|80,439|5.27%|8,690|9,032|-3.79%|84,247|80,646|4.47%|
|JMC品牌皮卡|7,128|4,576|55.77%|56,657|47,034|20.46%|6,517|4,896|33.11%|56,087|47,465|18.16%|
|JMC品牌轻型客车|4,183|0|-|25,617|0|-|3,757|0|-|23,936|0|-|
|驭胜品牌SUV|907|6,420|-85.87%|25,944|21,172|22.54%|947|6,816|-86.11%|26,936|19,473|38.32%|
|重卡|132|22|500.00%|223|50|346.00%|104|11|845.45%|121|31|290.32%|
|合计|27,517|26,561|3.60%|244,741|206,380|18.59%|24,918|27,151|-8.24%|242,026|206,052|17.46%|
|全顺整车散件出口|440|540|-18.52%|4,740|6,160|-23.05%|440|540|-18.52%|4,740|6,160|-23.05%|
|总计|27,957|27,101|3.16%|249,481|212,540|17.38%|25,358|27,691|-8.44%|246,766|212,212|16.28%|

江铃汽车股份有限公司
董事会
2017年11月2日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-079
广东拓斯达科技股份有限公司
关于全资子公司东莞赛沃工业控制科技有限公司增资扩股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资基本情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2017年 7月 19日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司全资子公司东莞赛沃工业控制科技有限公司与东莞
市东实创业投资有限公司签订<东莞赛沃工业控制科技有限公司
增资扩股协议书>的议案》，为了公司更好的实施“工业机器人
关键技术及自动化应用研发及产业化建设项目”，提升公司科
研能力及核心竞争力，根据东莞市经信局《关于同意广东拓斯
达科技股份有限公司工业机器人关键技术及自动化应用研发及
产业化建设项目股权投资方案的复函》（东经信复[2017]439
号）并经各方协商同意：东莞市东实创业投资有限公司（以下
简称“东实创投”）以增资扩股方式对东莞赛沃工业控制科技
有限公司（以下简称“赛沃科技”）投资 2,900万元，认缴赛
沃科技新增注册资本 42.51万元，余款 2,857.49万元计入资本
公积金。增资完成后，赛沃科技的注册资本为 142.51万元，东
实创投占赛沃科技注册资本的29.83%。具体详见公司于 2017年
7月 20日在巨潮资讯网披露的《关于第二届董事会第二次会议
决议公告》（公告编号：2017-070）、2017年 7月 24日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟增资扩股的公告》（公告编
号：2017-076）。
二、增资进展
根据相关会议决议，公司与东实创投、赛沃科技于近日共
同签署了正式的《东莞赛沃工业控制科技有限公司增资扩股协
议书》。根据约定，东实创投在协议签署后已将上述投资款
2,900万元汇入赛沃科技账户。本次增资所得款项将按原计划用于公司的“工业机器人关键技术及自动化应用研发及产业化建
设项目”。公司将于赛沃科技办理相关工商变更登记手续后按
规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司工业机器人关
键技术及自动化应用研发及产业化建设项目股权投资方案的复
函》；
2、《东莞赛沃工业控制科技有限公司增资扩股协议书》。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2017年 8月 2日
广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审查，现就以下相关事项发表独立意见：
一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：
公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
二、关于2019年度日常关联交易的独立意见
公司2019年度预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。
三、关于2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》和公司证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。该利润分配预案是在2018年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。
四、关于董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司本次制定的薪酬方案是根据公司发展状况和同行业上市公司的基本薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的。薪酬方案合理，有利于调动董事、
高级管理人员的工作积极性，健全激励约束机制，有利公司持续稳定健康发展，符合公司及中小股东的长远利益。董事会关于上述方案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。
五、关于续聘审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司未发生控股股东及关联方违规占用公司资金的情况；公司及子公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在前期发生且延续到报告期的担保事项；我们认为，公司已经建立了较完善的对外担保风险控制相关制度。
七、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司对已离职的激励对象黄军、黄月林已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销事项审批决策程序、回购原因、回购价格及定价依据合法、合规，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。
因此，我们同意对激励对象黄军、黄月林已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（以下无正文）
[本页无正文，为关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见之签字页]
独立董事签名：
郑云鹰 杨中硕 张红
华邦生命健康股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，我们作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第二十七次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
1、本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定；
2、经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、我们同意提名张松山先生、彭云辉女士、王榕先生、于俊田先生、王加荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名郝颖先生、武文生先生、梁爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
华邦生命健康股份有限公司
独立董事：盘莉红、武文生、郝颖、高闯2018年 6月6日
股票代码：000068 股票简称：*ST华赛 公告编号：2015-80深圳华控赛格股份有限公司
关于拟收购北京中环世纪100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次收购的初步交易价格为(含税)不超过人民币3,600万元,最终价格将以审计报告、评估报告结果为依据,双方协商认可后确定；
2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
一、交易概述
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 6日召开了第六届董事会第十八次临时会议，以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟收购北京中环世纪100%股权的议案》。同时，授权公司经营管理层全权办理与本次收购相关的全部事宜。
为了促进公司业务的进一步发展，提升公司的核心竞争力，公司拟以不超过3,600万元的价格收购北京中环世纪工程设计有限责任公司（以下简称“北京中环世纪”）100%股权，以提高公司承接海绵城市和环保业务的相关设计、实施能力。
根据《深圳证劵交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次收购事项无需提交公司股东大会审议。
二、拟收购标的的基本情况
公司名称：北京中环世纪工程设计有限责任公司
北京中环世纪目前拥有如下工程设计资质证书：
1、中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《工程设计资质证书》（证书编号A111005115），有效期至 2019年 8月 26日，资质等级：市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级。
2、北京市规划委员会核发的《工程设计资质证书》（证书编号A211005112），有效期至2020年3月5日，资质等级：市政行业（道路工程）专业乙级。
三、资金来源
本次拟收购资金来源为公司自有资金。
四、本次收购的目的和对公司的影响
本次拟收购北京中环世纪100%股权，将为公司未来承接海绵城市和环保相关业务提供良好的支持，有利于促进公司相关业务的发展，增强公司的盈利能力，提升公司的核心竞争力，以实现公司的持续发展。
本次收购完成后，北京中环世纪将成为公司的全资子公司。
五、公司独立董事对本次收购事项的独立意见
本次拟收购事项符合公司的发展战略及业务发展的需要，将有利于公司未来的经营发展。本次交易决策及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小东利益的情形。
六、备查文件
《华控赛格第六届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第二届董事会第十九次会议相关事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
一、关于续聘财务审计机构的事前认可意见
董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容公允、客观，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够很好地履行其作为审计机构的责任与义务，满足公司财务审计工作要求。
我们一致同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
二、关于工程项目暨关联交易的事前认可意见
我们对公司与参股子公司卓然实业工程项目的交易事项进行事前审阅，本着独立、客观、公正的原则，了解公司与卓然实业拟签订工程项目合同的关联交易事项，认为本次关联交易符合公司的实际需要，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
综上，我们认可该议案的全部内容，并且同意将此议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事（签署）： 、 、
潘利华 朱加宁 童本立
广东中天律师事务所
关于广州岭南集团控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广州岭南集团控股股份有限公司
广东中天律师事务所（以下简称“本所”）接受广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师担任公司 2019年第二次临时股东大会的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面文件、副本文件，有关副本文件或复印件与原件一致。
为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会的下列文件：
1、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)；
2、公司于 2019年 8月 26日召开的董事会九届二十七次会议决议；
3、2019年8月 27日，在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，及 2019年 9月 7日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告》；
4、出席本次股东大会的股东到会登记记录、身份证明及授权委托书；
5、本次股东大会的会议文件。
本律师依据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规
则》、其它有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序：
1、本次股东大会依据 2019年 8月 26日召开的董事会九届二十七次会议决议召集,召集人资格合法有效。公司于 2019年 8月 27日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，及 2019年 9月7日在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告》，通知载明了会议召开的时间、地点、会议表决方式、会议提案、出席对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式、有权出席本次会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票表决或网络投票表决中的一种表决方式。
现场会议召开时间：2019年 9月 12日（星期四）下午 15:30
网络投票时间为：2019年 9月 11日—2019年 9月 12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 12日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 9月 11日 15:00至 2019年 9月 12日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点和内容与本次股东大会的通知一致。
本次股东大会由公司副董事长陈白羽女士主持，会议记录已由出席会议的全体董事签名。
经本律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东
根据股东大会的通知，本次股东大会的出席股东为 2019年9月 6日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名（及股东授权委托书），出席现场会议的股东及股东授权代表共 2人，代表股份数量为 385,582,880股，占公司有表决权股份总数的57.5318%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东共4人，代表股份数量为 13,900,406股，占公司有表决权股份总数的2.0740%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
综合以上两种投票，参加本次股东大会投票表决的股东（及授权代表）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共 6人，代表股份数量为 399,483,286股，占公司有表决权股份总数的59.6058%。
经本律师核查，本次股东大会不存在既参加现场投票表决又参加网络投票表决的股东。
2、出席会议的其他人员
经本律师核查，出席本次股东大会的人员除股东及股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经本律师核查，出席或列席本次股东大会的人员均有权或已获得了合法有效的授权出席或列席本次股东大会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。公司的股东之授权代表均已获得合法有效的授权在本次股东大会上审议一项议案并进行表决。
三、关于本次股东大会表决程序及提案
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式进行。
由出席现场会议有表决权的股东（及授权代表）和参加网络投票有表决权的股东以记名投票的方式对列入本次股东大会通知中的一项议案进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，当场宣布了表决结果。
本律师认为，公司本次股东大会的现场和网络表决是根据有关法律、法规及公司章程的有关规定进行的，会议表决程序合法有效。
2、本次股东大会的提案
本次股东大会对下列提案进行了表决：
（1）审议通过关于调整 2019年度日常关联交易额度的议案。
表决情况：
同意 100,231,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6545%；反对 347,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3455%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东同意 13,552,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.4748%；反对 347,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3455%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案属关联交易。由于广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）为公司控股股东，持有公司股票 298,903,902股，因此，出席本次股东大会的关联股东岭南集团在本次股东大会上回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
经本律师核查，本次股东大会以现场和网络方式投票表决通过了上述一项议案，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。
本律师同意将本法律意见书仅供公司2019年第二次临时股东大会之目的使用，本律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对上述所出具的法律意见承担责任。未经本所及本律师书面同意，本法律意见书不得用于其他用途。
广东中天律师事务所
律师： 韩必东
律师： 钟扬飞
2019年 9月 12日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）—29兰州黄河企业股份有限公司
重大诉讼、仲裁公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
近日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰州黄河”）股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”），以公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）2017年第二次临时董事会会议就《同意兰州黄河<关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为兰州黄河 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案>》事项的表决存在异议且认为其法定代表人、董事长杨世江先生滥用董事长职权，无权行使特别处置权为由，向甘肃省兰州市七里河区人民法院，对新盛投资和公司提起民事诉讼。
公司于2017年10月18日收到甘肃省兰州市七里河区人民法院（2017）甘0103民初613号《应诉通知书》。
二、有关本案的基本情况
原告：湖南昱成投资有限公司，法定代表人：谭岳鑫（公司执行董事）
被告：兰州黄河新盛投资有限公司，法定代表人：杨世江（公司董事长）
被告：兰州黄河企业股份有限公司，法定代表人：杨世江（公司董事长）
案由：公司决议纠纷
诉讼请求：
1、请求人民法院依法判决确认新盛投资2017年第二次临时董事会会议已做出未通过《同意兰州黄河<关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为兰州黄河 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案>》的决议。
2、请求人民法院依法判决确认新盛投资应就兰州黄河2017年第一次临时股东大会审议事项依据2017年第二次临时董事会决议投反对票。
3、请求人民法院依法判决就兰州黄河2017年第一次临时股东大会的审议事项新盛投资法定代表人杨世江行使特别处置权的行为违背公司章程的规定。
5、请求人民法院依法判决确认兰州黄河2017年第一次临时股东大会审议议案《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案》未获该次股东大会审议通过。
6、本案诉讼费用由二被告承担。
三、判决或裁决情况
至本公告披露日，上述案件尚未开庭审理。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项的简要说明
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
至本公告披露日，上述案件尚未开庭审理，预计上述诉讼对公司 2017年度利润没有影响。
公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。
六、备查文件
1、民事起诉状；
2、甘肃省兰州市七里河区人民法院（2017）甘0103民初613号《应诉通知书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-077深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2018年10月22日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2018年9月28日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举郭秀碧女士为公司第四届监事会职工代表监事。郭秀碧女士任职资格符合相关法律、法规规定。
郭秀碧女士将与 2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期截至第四届监事会届满。
附件：职工代表监事郭秀碧女士简历。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会2018年9月28日
附件：职工代表监事简历
郭秀碧：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974年，本科学历，毕业于重庆大学经济管理学专业，曾任雷欧电子有限公司 PMC总管。现任本公司国际显示事业部运营副总经理，公司监事会职工代表监事。
郭秀碧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
广东奥飞动漫文化股份有限公司
广东奥飞动漫文化股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求。作为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事，2013年，本人认真履行独立董事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表了独立意见。恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将2013年度履职情况报告如下：
特别提示：本人连续两届担任公司独立董事，由于任期届满，于 2013年 7月 16日换届后离任。本述职报告期自2013年1月1日至离任日。
一、出席会议的情况
1、董事会议：2013年度公司共召开了 14次董事会议，并对 74项议案进行审议。本人在职期间，董事会召开了 5次，本人每次均出席会议，对董事会的各项会议和议案，本着勤勉、诚信、负责的态度，认真阅读会议材料，并发表意见，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。
2、参加股东大会：2013年度，公司召开了 4次股东大会。本人在职期间，股东大会召开了2次，本人每次均有列席。
二、发表独立意见的情况
1、2013年1月10日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人对《公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。
2、2013年3月18日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人对《公司对外担保及关联方资金往来情况》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况报告》、《关于聘任曹永强先生为公司副总的议案》以及《2012年度利润分派方案》发表了独立意见。
3、2013年4月24日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，本人对《关于为控股子公司<明星动画>向银行贷款提供担保的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为了积极推动董事会专业委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计
广东奥飞动漫文化股份有限公司
委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本人担任战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。
2013年任职期间，本人积极参与各任职专业委员会会议，对公司战略发展，各季度财务状况、募集资金使用情况、担保情况、对外投资情况以及高管人员薪酬考核体系等方面进行了解、核实并给予相关意见和建议。
四、保护投资者权益方面的工作
1、作为公司独立董事，本人在 2013年认真履行独立董事的职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，择机到公司现场，及时了解公司的生产经营状况、内控制度建设等情况，对提交给董事会及专业委员会的各项议案进行独立、审慎的审议，发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、严格关注和监督公司的信息披露情况，公司一直按照《股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等规定持续、规范进行信息披露。公司2013年共披露公告163份，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展规划变化，做到了公司信息披露真实、准确、完整、公平、及时。同时公司根据《投资者关系管理制度》，指定资本战略部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者互动模块，作为投资者与公司沟通的平台。2013年度，公司组织董事会成员、部分高管参加了网上年度报告说明会，积极回答了投资者提出的问题。
五、培训和学习
本人作为广东奥飞动漫文化股份有限公司的第二届董事会独立董事已经取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以及各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
4、无对董事会议案及公司其它相关事项提出异议。
广东奥飞动漫文化股份有限公司
七、联系方式
独立董事李卓明先生：li195500@qq.com
在任职期间，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持。
以下无正文。
广东奥飞动漫文化股份有限公司
(本页无正文，为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事2013年度述职报告签字页)独立董事：
李卓明
签署日期：2014年4月7日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-035深圳市英唐智能控制股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 4月 8日以邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知。2018年 4月 20日，公司以现场会议的方式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第四届董事会第四次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于英唐智控<2018年第一季度报告全文>的议案》
公司《2018年第一季度报告全文》的具体内容详见2018年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2018年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
公司董事会认为：公司为深圳市英唐创泰科技有限公司（下称“英唐创泰”）及联合创泰科技有限公司（下称“联合创泰”）提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。
因被担保公司英唐创泰及联合创泰的负债率超过70%，且上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司对外担保管理办法》等制度的相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为子公司应付账款提
供担保的公告》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2017-011
江苏高科石化股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满。根据《公司章程》规定，第七届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表出任的监事 1名，由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作，公司于 2017年 2月 10日在公司五楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举马建新（简历见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事，将与公司于 2017年 3月 1日召开的 2017年第一次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。本次选举的职工代表监事任期自 2017年第一次临时股东大会结束之日起算，与公司第七届监事会任期一致。
特此公告
江苏高科石化股份有限公司监事会二○一七年二月十三日
附件：
职工代表监事简历
马建新，男，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中共党员，荣获“无锡市劳动模范（2005年）”称号。历任宜兴市鲸塘农机管理服务站职员，宜兴石化厂生产技术科科长，高科石化生产部部长，2010年 10月至今任高科石化职工代表监事、生产部部长。
马建新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。截至披露日，马建新先生未持有公司股份。
经公司在最高人民法院网查询，马建新先生不属于“失信被执行人”。
北京德恒律师事务所
关于桂林莱茵生物科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于桂林莱茵生物科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见
致：桂林莱茵生物科技股份有限公司
北京德恒律师事务所接受桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《桂林莱茵生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2018年 12月 29日，公司在巨潮资讯网上刊载了《桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2019年 1月 15日下午15：00在桂林市临桂区人民南路19号如期召开，由公司董事长秦本军先生主持。
本次会议的网络投票时间为自2019年1月14日至2019年1月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权的股份 132,080,802股，占公司总股本的30.2050%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表公司有表决权的股份132,076,602股,占公司总股本的30.2040%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 1名,
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见代表公司有表决权的股份4,200股，占公司总股本的0.0010%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2019年1月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共4项，分别为：1.审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的提案》；2.审议《关于修订<公司章程>的议案》；3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的审议有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一九年一月十五日
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
我们作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第五届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，如实反映了公司募集资金 2018年半年度存放与实际使用情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文，为独立董事签字页）
【此页无正文，专用于《江苏金陵体育器材股份有限公司关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页》】
独立董事（签名）：
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-160易事特集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 30日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限不超过 12个月。在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权管理层行使该项投资决策权及签署相关文件。详见2016年10月1日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2016-148）。
公司已在广东华兴银行股份有限公司东莞分行开立了募集资金理财专户，账号为：806860100000683（子户00001），并于2016年10月19日使用闲置募集资金4,100万元购买了广东华兴银行股份有限公司东莞分行“华兴财富盈16028号”理财产品。具体情况如下：
一、理财产品主要内容
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|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|产品期限|年化收益率|是否存在关联关系|
|广东华兴银行股份有限公司东莞分行|华兴财富 盈16028号|保本浮动收益型|4,100|闲置募集资金|2016年10月18日|2016 年 11月18日|一个月|1.485%-2.35%|否|

二、主要风险提示及风险控制措施
1、主要风险提示
根据公司与广东华兴银行股份有限公司签属的“财富盈产品协议书”，上述产品的风险主要包括本金及收益风险、违约赎回风险、政策风险、流动性风险、信息传递风险、财富盈产品不成立风险、再投资风险、不可抗力风险。
2、风险控制措施
（1）公司每笔理财事项由董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
（2）公司管理层、财务部将持续跟进银行理财产品投向、项目进展情况，建立并完善现金管理的风险防控、责任追究以及补偿机制，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
（3）公司内审部、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在保证募投项目正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的实施进度和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前，公司过去十二个月内购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|是否赎回|实际收益(万元)|
|招商银行东莞分行松山湖支行|点金池理财计划|保本浮动收益型|5|自有资金|2015 年 12月22日|是|0.05|
|浦发银行东莞分行松山湖支行|利多多现金管理1号|保本保收益型|50|自有资金|2015 年 10月20日|是|0.03|

五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见详见2016年10月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会意见详见2016年10月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十次会议决议公告》。
3、保荐机构意见详见2016年10月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。
六、备查文件
1、《广东华兴银行财富盈产品协议书》
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年10月19日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201504-36
华平信息技术股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：华平股份；股票代码：300074）于2015年4月21日上午开市起停牌。
目前，该重大事项仍在筹划过程中，尚具有不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。本公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2019-005广州广电计量检测股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年11月 19日以通讯方式召开。会议通知于2019年 11月15日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的议案》
同意公司以自有资金收购方圆广电检验检测股份有限公司（下称“方圆广电”）56%股权，其中公司通过北京产权交易所参与方圆标志认证集团有限公司公开拍卖方圆广电46%股权项目，公司全资子公司广电计量检测（深圳）有限公司收购天津鲲鹏翔资产管理中心（有限合伙）持有的方圆广电10%股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于拟收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的公告》（公告编号：2019-007）。
（二）审议通过《关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的议案》
同意公司以货币资金对全资子公司广州广电计量检测无锡有限公司增资 2,500万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的公告》（公告编号：2019-008）。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 386,647,738.94元及已支付发行费用5,046,072.36元（不含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2019-009）。
公司独立董事、保荐机构光大证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司董 事 会2019年 11月21日
浙江永太科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留激励对象名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|拟授予的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|一、董事、高级管理人员|||||
|张江山|副总经理、董事会秘书|9.00|1.1643%|0.0109%|
|二、中层管理人员、核心技术（业务）人员（合计9人）||55.80|7.2186%|0.0679%|
|合计||64.80|8.3829%|0.0788%|

二、拟授限制性股票的中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职位|
|1|甘立新|中层管理人员、核心技术（业务）人员|
|2|朱小容|中层管理人员、核心技术（业务）人员|
|3|郑丹丹|中层管理人员、核心技术（业务）人员|
|4|郑梦婕|中层管理人员、核心技术（业务）人员|
|5|于文娟|中层管理人员、核心技术（业务）人员|
|6|倪晓燕|中层管理人员、核心技术（业务）人员|
|7|王梓臣|中层管理人员、核心技术（业务）人员|
|8|罗铭|中层管理人员、核心技术（业务）人员|
|9|汪喜丰|中层管理人员、核心技术（业务）人员|