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证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-141深圳市英唐智能控制股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 9日以现场传达的形式发出了关于召开公司第四届监事会第十次会议的通知。2018年 10月 18日，公司以现场会议形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司现有监事3名，应出席会议监事3名，实际出席现场会议监事2名，通讯表决监事1名。
会议由公司监事会主席刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2018年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2018年第三季度报告全文》。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-143）。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司监 事 会
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-55成都市兴蓉环境股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2017年 9月 14日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年 9月 13日下午 15:00至 2017年 9月 14日下午 15:00期间的任意时间。
会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李本文先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 24人，代表股份 1,260,132,594股，占上市公司总股份的42.1983％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4人，代表股份 1,259,084,194股，占上市公司总股份的42.1632％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东 20人，代表股份 1,048,400股，占上市公司总股份的0.0351％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份 3,026,200股，占上市公司总股份的0.1013％。
通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,977,800股，占上市公司总股份的0.0662％。
通过网络投票的股东 20人，代表股份 1,048,400股，占上市公司
总股份的0.0351％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》。
总表决情况：同意 1,257,834,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.8176％；反对 2,298,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1824％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 727,800股，占出席会议中小股东所持股份的24.0500％；反对 2,298,400股，占出席会议中小股东所持股份的75.9500％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川中一律师事务所
（二）律师姓名：高金林、李小蕾
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议；
（二）四川中一律师事务关于成都市兴蓉环境股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-073 TCL集团股份有限公司
关于主要股东紫光通信计划增持公司股票的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司主要股东北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“紫光通信”）通知，基于对公司目前价值的判断及对公司未来发展的信心，紫光通信拟在未来一周内通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，增持股数不少于1,000,000股。
截至2015年6月31日，紫光通信持有公司股份478,468,900股，占公司总股本的3.91%，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，公司将依据相关规定及股东增持情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2015年7月15日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-036亿帆医药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2017年7月6日下午2:30起
网络投票时间为：2017年7月5日—2017年7月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月6日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2017年7月5日下午3:00，结束时间为2017年7月6日下午3:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口合肥亿帆生物医药有限公司办公楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计49人，代表有表决权的股份数
为563,433,609股，占公司股份总数的51.1841％。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为524,130,532股，占公司股份总数的47.6137%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计44人，代表有表决权的股份数为39,303,077股，占公司股份总数的3.5704%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计47人（其中参加现场投票的3人，参加网络投票的44人），代表有表决权的股份数为39,403,977股，占公司股份总数的3.5796%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行A股股票决议有效期的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 563,423,609股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982％；反对 10,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 39,393,977股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9746％；反对10,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0254％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 563,423,609股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9982％；反对 10,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 39,393,977股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9746％；反对10,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0254％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。
三、律师见证意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所洪嘉玉、李成龙律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆医药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2017年7月7日
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2018-046
天津利安隆新材料股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月16日分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，上述定期报告已于2018年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第八次会议中核苏阀科技实业股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2016年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》以及中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的相关规定，公司董事会审计委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于2016年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
（以下无正文）
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第八次会议（此页无正文，为《董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备合理性的说明》之签署页）
审计委员会委员：
郑洪涛： 夏涛：
唐海燕： 顾国兴：
中核苏阀科技实业股份有限公司
二○一七年二月十三日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-087
北京华力创通科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 10月 10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。现将相关情况公告如下：
公司董事会同意聘任王伟先生担任公司总经理，聘任李宗利先生、黄玉彬先生、刘解华先生、付正军先生、吴梦冰女士担任公司副总经理，聘任吴梦冰女士担任公司董事会秘书，聘任高小离先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号： 2014-039兰州佛慈制药股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年 7月 11日开市起复牌。
2014年7月10日，有媒体报道了可能对兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格产生较大影响的信息，为切实保护投资者利益，公司申请2014年7月10日开市起停牌。
一、媒体报道情况
2014年7月10日，有媒体刊登了对兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"或“佛慈制药”）的采访报道，报道中提及：“2013年营业收入才2.92亿，凭什么说2016年能做到20亿？根据规划，2016年产业园建成后，佛慈形成的 20亿元年产销能力，将包括 12亿元中成药、2.5亿元甘麦大枣汤（肖助理）健康饮品和纯净水、阿胶成品3亿元、阿胶保健品2.5亿元”。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述事项说明如下：
文章中提到的“产业园”，是指公司的“出城入园”项目，暨“兰州新区佛慈制药科技工业园项目”（以下简称“新区项目”）。
佛慈制药科技工业园项目”先期奠基动工的公告》（公告编号：2013-038）。
在启动仪式上，公司就兰州新区佛慈制药科技工业园项目建设发展规划、生产布局情况作了介绍：“2016年项目建设完成后，将形成 20亿的年产销能力，其中包括12亿元为中成药、2.5亿元为本草饮料（肖助理）和纯净水、3亿元为成品阿胶、2.5亿元为阿胶保健食品。”这是公司对新区项目的初步规划设计和愿景，不代表公司对 2016年度经营业绩的预计，能否实现上述规划目标还取决于市场环境及公司营销能力等因素，存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
由于新区项目是公司的产业升级项目，目前尚处在建设前期的准备阶段，在项目建设完成时间方面存在一定的不确定性。项目建成后，公司在达到设计产能后也将存在国家产业政策、市场环境、市场拓展等经营风险，未来收益也将存在不确定性。
三、必要的提示
公司新区项目规划和产业布局具有一定的不确定性，如有相关进展情况时，公司将及时履行信息披露义务。
目前公司生产经营活动正常。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二0一四年七月十日
证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编号：临2014-66内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月|
|2日接到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：稽查总队调查通字|
|130487号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，中国证券监督管理委员会（以下|
|简称“中国证监会”）决定对公司立案调查。详细情况请见公司发布的 2013-44|
|号公告。|
|2014年11月27日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2014]92|
|号），本案现已调查、审理终结，现将内容公告如下：|
|一、中国证监会认定公司存在的违法事实|
|（一）2011年8月29日，时为四海股份实际控制人濮黎明与北京大河之洲|
|集团有限公司（以下简称“北京大河”）董事长李秉峰签订了《关于股权转让及|
|重组之框架协议》，约定北京大河以现金三亿元收购濮黎明控股的浙江众禾投资|
|有限公司持有的5000万股四海股份股票，并由北京大河向四海股份置入利润不|
|低于一亿元的涉矿资产，同时从四海股份置出绍兴县旭成置业有限公司、绍兴县|
|泰衡纺织品有限公司全部固定资产以及持有的浙江四海氨纶纤维有限公司|
|43.42%的股权。四海股份未公告浙江众禾投资有限公司与北京大河之洲集团有限|
|公司签订的四海股份股份转让合同的行为违反了《证券法》第 63条、第67条第|
|2款第（八）项和《上市公司信息披露管理办法》第 31条的规定。|

（二）四海股份2012年度半年报中披露货币资金金额为200,597,987.56元。
经查，四海股份账册记录的2012年二季度末货币资金金额为49,577,301.97元。
四海股份的上述行为违反了《证券法》第63条的规定。
二、中国证监会作出的处罚决定
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，根据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，中国证监会决定：
1、对四海股份给予警告，并处以30万元罚款；
2、对直接负责的主管人员濮黎明给予警告，并处以20万元罚款；
3、对其他直接责任人员罗守伟给予警告，并处以15万元罚款。
三、公司的说明
1.公司接受中国证监会的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼，将在规定时间内缴纳罚款。
2、中国证监会《行政处罚决定书》（[2014]92号）中所记载的应受处罚的原董事、高级管理人员现均已不在上市公司担任职务。
3、公司诚恳地向投资者致歉。公司及现任董事、监事、高级管理人员将以此为戒，今后不断提高规范运作意识，完善公司治理、强化内部控制体系建设，并按相关法规做好信息披露工作。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司董事会
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2016—090大连壹桥海参股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 11月 25日接到公司控股股东刘德群先生的通知，将其所持有本公司股份 69,000,000股（占本公司总股本的7.24%）质押给国金证券股份有限公司进行股票质押式回购业务。初始交易日为2016年 11月24日，购回交易日为2017年11月24日，上述质押已在国金证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告日，刘德群先生直接持有本公司249,854,500股股份，占本公司总股本的26.23%，其中已质押股份235,800,000股，占刘德群先生持有公司股份总数的94.37%，占本公司总股本的24.76%。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十六日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2017-098
山西美锦能源股份有限公司前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的经营业绩：√同向上升
（1）2017年前三季度（2017年1月 1日至 2017年9月 30日）预计业绩
情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：80,000万元–90,000万元|盈利：36,453.19万元|
||比上年同期增长：119.46% - 146.89%||
|基本每股收益|盈利：约0.19元-0.22元|盈利：0.09元|

（2）2017年第三季度（2017年7月 1日至 2017年9月 30日）预计业绩
情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：29,809万元–39,809万元|盈利：26,650.36万元|
||比上年同期增长：11.85% - 49.38%||
|基本每股收益|盈利：约0.07元-0.10元|盈利：0.06元|

注：由于公司在2017年6月16日进行权益分派时，以资本公积向全体股东每10股转增8股，公司总股本增加至4,105,932,102股。去年同期及本报
告期基本每股收益均按4,105,932,102股计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩同比大幅增长，主要是三季度经济运行稳中向好，企业效益延续了上半年向好的态势，公司的主要产品焦炭和煤炭价格较上年同期大幅上
涨，焦炭销售量较上年有所增加。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门的初步测算结果，具体数据将在公司2017年度三
季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
山西美锦能源股份有限公司董事会 2017年10月10日
江西新余国科科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（朱星文）
各位股东及股东代表：
本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议情况
2017年公司共计召开6次董事会会议，3次股东大会，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||6|||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱星文|独立董事|6|6|0|否|
|报告期内股东大会召开次数|||3|||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱星文|独立董事|3|3|0|否|

本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事
会的情况。本年度对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理
层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人
认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年4月8日，在第一届董事会第十四次会议上，本人对关于公司2016年度利润分配、关于公司董事和高级管理人员2016年薪酬标准、关于公司2014年度、2015年度、2016年度关联交易、关于预计2017年度与军工企业K日常关联交易、关于预计2017年度与军工企业L日常关联交易、关于预计2017年度与军工企业M、关于预计 2017年度与军工企业 N日常关联交易日常关联交易发表了独立意见。
2、2017年 7月28日，在第一届董事会第十六次会议上，本人对关于公司2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月关联交易发表了独立意见。
3、2017年 12月2日，在第一届董事会第十八次会议上，本人对关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理、关于公司日常关联交易预计发表了独立意见。
同时，本人还就第一届董事会第十八次会议审议的关于公司日常关联交易预计发表了事前认可意见。
4、2017年 12月5日，在第一届董事会第十九次会议上，本人对关于聘请会计师事务所发表了独立意见。
同时，本人还就上述议案发表了事前认可意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第一届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人担任董事会审计委员会的主任委员，薪酬与考核委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司财务报表审核、公司薪酬构造等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事
项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的
发展提供了建设性的意见与建议。
特此报告，谢谢！
独立董事（朱星文）：
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监事会议事规则
第一章总则
第一条为进一步规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及公司章程等有关规定，制订本规则。
第二条公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工作。
第二章监事会的组成及职权
第三条监事会由 3名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会成员中包括 1名职工代表，2名股东代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生。
第四条监事会行使下列职权：
(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
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第三章监事会提案与通知
第五条监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每6个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10个工作日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司章程规定的其他情形。
第六条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司指定的专门负责人员应当充分征求各监事的意见，初步形成会议提案后交监事会主席拟定。
监事会主席在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第七条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过公司指定的专门负责人员或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在公司指定的专门负责人员或者监事会主席收到监事的书面提议后 3个工作日内，公司指定的专门负责人员应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第八条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，公司指定的专门负责人员应当分别提前 10个工作日和3个工作日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并
做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式
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发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第四章会议召集、召开
第十条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第十一条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会临时会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真给公司指定的专门负责人员。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十二条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
董事会秘书应当列席监事会会议。
第十三条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
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第五章会议决议、记录及签字
第十四条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
当提案与某监事有关联关系时，该监事应当回避。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经公司半数以上监事通过。
第十五条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。监事会会议安排录音的，应事先告知出席及列席会议的有关人员。
第十六条会议记录
公司指定的专门负责人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，公司指定的专门负责人员应当参照上述规定，整理会议记录。
第十七条监事签字
与会监事应当对会议记录和决议记录进行签字确认。监事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。
第十八条决议的公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关规定办理。
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第十九条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、经与会监事签字确认的会议记录、决议记录等，由公司指定的专门负责人员保管。
监事会会议档案的保存期限不少于10年。
第六章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十二条本规则作为公司章程的附件，经股东大会审议通过后生效，修改时亦同，由监事会负责解释。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司二○一六年十二月十六日
证券代码：002622证券简称：永大集团公告编号：2015-118
吉林永大集团股份有限公司
关于参与寿险公司股权竞标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会、管理层拟订的发展战略，推动公司业务转型将公司打造成金融控股平台，现公司拟参与收购某寿险公司股权的竞拍事项。如成功收购该寿险公司股权，将作为公司经营战略的重要组成部分，有助于公司迅速搭建金融控股平台，拓展自己的业务范围，提高公司的整体盈利能力。
该竞拍事项处于非约束性投标阶段，目标公司股东本次出让其股权系通过招标竞价方式确定最终交易对象。目前除公司外，还有其他有意向的企业同时也在参与对目标公司的收购竞价。后续股权出让方将根据竞买者提供的报价和其他条件，通过筛选最终确定本次目标公司股权的交易方。同时，公司尚需根据竞标进展对目标公司做详尽的尽职调查，对相关法律法规等交易细节作深入研究，对收购资金来源进行筹划，对收购后企业的发展前景、运营管理及其他安排作全面分析和论证。目前该股权收购金额尚未确定，公司将根据最终确定的具体金额及时履行公司内部审批决策程序审议上述议案，公司将根据规定及时履行公告手续并予以实施。
鉴于本次目标公司股权出让尚处于非约束性投标阶段，公司是否竞标成功以及交易能否最后达成签约并获得审查及审批存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－020
河南易成新能源股份有限公司
关于完成子公司工商登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月14日河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立子公司运营负极材料生产项目的议案》及《关于设立环保科技子公司的议案》，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司于近日取得了上述两个子公司的《企业法人营业执照》，相关信息如下：子公司一：
公司名称：河南易成瀚博能源科技有限公司
注册地址：河南省开封市禹王台区开通公路东侧
统一社会信用代码：91410000MA3X88BP27
法定代表人：孙毅
注册资本：叁亿圆整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：锂电池负极材料、炭素与石墨及相关新产品、新工艺的研发、生产、销售；钢材、建材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
子公司二：
公司名称：河南易成环保科技有限公司
注册地址：开封市禹王台区精细化工产业园区金山路东段路南
统一社会信用代码：91410200MA3X80AR0X
法定代表人：孙毅
注册资本：壹亿圆整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：污水处理及其再生利用技术的研发；污水处理设备、环境保护专用设备的研发、制造、及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年三月三十一日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-036广东欧浦钢铁物流股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年6月2日开市起复牌。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦钢网；股票代码：002711）已于2015年5月21日13:00起停牌，具体内容见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-033）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-034）。
2015年6月1日，公司收到中基投资关于其股权结构变更的资料。中基投资及其股东陈礼豪先生、陈绍权先生与北京华山投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华山投资”）签署了《战略投资合作框架协议》，华山投资将分2至3期募集投资基金（或信托计划）对中基投资进行现金股权增资。增资完成后，华山投资及其关联公司将持有中基投资约为19%的股权。具体内容详见公司同日发布的《关于控股股东股权结构变更的公告》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦钢网，股票代码：002711）自2015年6月2日（星期二）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2015年6月 1日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-090健帆生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2019年 8月 27日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知已于2019年8月16日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》；
董事会认为公司编制《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于首次公开发行募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》；
独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
南京越博动力系统股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 晏一平 ，作为南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具
有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立
董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：
晏一平
年 月 日
深圳市雄帝科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（刘雪生）
作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2016年度工作中，忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出了合理建议，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2016年度召开的会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会会议次数|出席会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|6|6|0|0|3|2|

二、发表独立意见的情况
司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在了解公司经营情况后，与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
2016年12月29日，在公司第三届董事会第七次会议上对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的相关事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地现场检查，深入了解公司的经营情况和募集资金的使用情况，并通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
四、专门委员会履职情况
本人作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，在职期间主要履行了以下职责：
1、审计委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，在任职期间，本人严格按照监管要求召集和主持审计委员会会议，对《2015年年度报告》、《2016年第三季度报告》进行了审核并发表了意见；根据公司实际情况，对公司审计部门的工作进行监督，与公司聘请的审计公司人员进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。
2、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会委员，在任职期间，积极参与了提名委员会的日常工
作充分发挥了提名委员会委员的作用，全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、公司存在的问题及建议
本人认为公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行。但随着公司的发展，公司的组织架构不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。公司应加强优化治理结构，加强人力资源体系建设，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司应充分利用现有的优势，提高综合竞争力，促进公司持续、健
康、稳定的发展。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：1090960487@qq.com
2016年度，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事：刘雪生二〇一七年四月七日