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证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-041
江苏三六五网络股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议，于2017年8月21日上午以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于2017年8月10日以电子邮件通知的方式发出，会议资料也以电子邮件方式提前发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。部分监事、高管等列席了本次会议。本次董事会由章海林先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了公司《股票期权及限制性股票激励计划（2017）草案》及
其摘要
公司《股票期权及限制性股票激励计划（2017）草案》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事齐东先生因为属于本次计划的拟激励对象，回避了该议案表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过了公司《股票期权及限制性股票激励计划（2017）考核管理
办法》
公司《股票期权及限制性股票激励计划（2017）考核管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事齐东先生因为属于本次计划的拟激励对象，回避了该议案表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理股票期权及限制
性股票激励计划有关事项的议案》
议案主要内容为：
为保证公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下相关事宜：
1、授权董事会确定股票期权及限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照激励计划规定的方法对股票期权和限制性股票数量和授予价格进行调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权和限制性股票并办理授予所必需的全部事宜，包括但不限于在交易所和中登公司的登记备案、相应的工商变更、章程变动备案等。
4、授权董事会在股权激励计划考核管理方法原则下参考公司情况制定和调整股权激励计划考核管理方法实施细则，授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将上述权利授予薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁。
6、授权董事会办理激励对象行权和解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权、解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会办理限制性股票及未解锁的限制性股票的锁定事宜。
8、授权董事会决定股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权和解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司股权激励计划。
10、签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议。
11、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
12、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
13、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。
公司董事齐东先生因为属于本次计划的拟激励对象，回避了该议案表决。
表决结果：同意：4票、反对：0票、弃权：0票。本议案还需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案》公司近日收到董事林凌先生的辞呈，林凌先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务以及其在董事会专业委员会的任职；林凌先生辞去董事职务后，不再担任公司其他任何职务；截至本公告日，林凌先生未持有公司股份。
由于林凌先生辞职后，公司董事会成员会低于法定最低人数，因此在新的非独立董事经股东大会补选完成前，林凌先生仍将履行董事职责。
董事会对林凌先生在担任公司董事期间对公司和董事会工作所做的贡献表
示衷心的感谢。
由于林凌先生辞职，因此经股东推荐，并经提名委员会审核，拟推选蒋宁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，蒋宁女士的简历见附件。
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。《关于补选蒋宁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》还需要提交股东大会选举。
五、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
江苏三六五网络股份有限《2017年第一次临时股东大会的会议通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2017年8月21日
附：非独立董事候选人简历：
蒋宁，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年至今为自由投资人。
截至本公告日，蒋宁女士持有本公司股份3,736,258股。
蒋宁女士与公司共同实际控制人胡光辉先生为夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
蒋宁女士不是失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚和交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-038天津长荣科技集团股份有限公司
关于为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为天津长荣健豪云印刷科技有限公司（以下简称“长荣健豪”）申请银行授信提供连带责任担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
长荣健豪因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（简称“浦发银行”）申请 1,500万元人民币综合授信额度，有效期为12个月。
公司拟对上述授信提供连带责任担保，保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
2018年3月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过《关于为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》，会议应参与表决的董事 7名，此项议案以 7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事对本次担保发表了独立意见。公司第四届监事会第十六次会议审议通过该议案并发表审核意见。
截至2017年12月31日，长荣健豪资产负债率超过70%（未经审计），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次担保达到股东大会审议的标准，尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次担保的具体事宜。
二、被担保人基本情况
名称：天津长荣健豪云印刷科技有限公司
社会统一信用代码：91120113061221122Y
类型：有限责任公司(中外合资)
住所：天津市北辰区经济开发区双川道 20号（长荣印刷股份有限公司 2号楼）
法定代表人：李莉
注册资本：贰仟肆佰万美元
成立日期：2013-01-16
营业期限：2013-01-16至 2033-06-12
经营范围：云印刷技术、软件技术的开发、转让、咨询服务；出版物印刷；
包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷；印刷机械设备的技术开发、租赁；印刷机械设备及配件、印刷耗材、印刷用纸、五金电料的批发、零售、进出口；普通货运。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2018年3月27日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过《关于收购天津长荣健豪云印刷科技有限公司部分股权的议案》，公司已于2018年3月27日与健豪印刷事业股份有限公司签订《股权转让协议》，此次股权转让后，长荣股份将成为长荣健豪唯一股东，持股比例100%。详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
主要财务指标如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017 年 12月 31 日||2016 年 12月 31 日|
|项目|||||
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|145,525,961.98||141,041,439.84||
|负债总额|111,262,892.94||65,973,720.03||
|净资产|34,263,069.04||75,067,719.81||

单位：元
||||
|-|-|-|
||2017 年 1-12 月|2016 年 1-12 月|
|项目|||
||（未经审计）|（经审计）|

||||
|-|-|-|
|营业收入|99,086,271.60|55,209,367.01|
|营业利润|-41,938,314.09|-32,384,278.57|
|净利润|-40,804,650.77|-32,196,448.85|

三、担保的主要内容
长荣健豪拟向浦发银行申请1,500万元人民币综合授信额度，有效期为12个月。公司拟对上述授信提供连带责任担保，保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
相关担保协议尚未签署，具体内容以在上述范围内签署的合同、协议为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
公司已与长荣健豪签订《反担保合同》，长荣健豪为公司提供连带责任保证反担保，以公司名下全部资产所有权提供抵押反担保，以公司所得的全部收益及收入提供保证反担保。
四、董事会及独立董事意见
董事会意见：公司董事会同意为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保事项。公司已于2018年3月27日与健豪印刷事业股份有限公司签订《股权转让协议》，此次股权转让后，长荣股份将成为天津长荣健豪云印刷科技有限公司唯一股东。健豪印刷事业股份有限公司未提供担保，长荣健豪为公司提供连带责任保证反担保，以公司名下全部资产所有权提供抵押反担保，以公司所得的全部收益及收入提供保证反担保。目前该子公司的财务状况稳定，有充足的偿债能力，公司为其提供担保有利于促进其日常经营与业务发展，提高其经营效率，符合公司整体利益。本次担保决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关对外担保规定。
该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
公司的独立董事发表独立意见如下：本次公司为长荣健豪提供担保是基于对其经营状况和偿债能力有充分了解的基础上，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。本次担保决策程序合法有效，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关对外担保规定。我们同意上述担保事项。该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保额度为62,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.12%；本次担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保额度为63,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
25.72%；第四届董事会第十六次会议审议的三项担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保额度为69,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
28.15%。（第四届董事会第十六次会议审议的担保事项详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告）
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
3、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-011北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2018年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会由董事会召集，2018年1月5日第二届董事会第四十五次
会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年1月22日(星期一)14:30。
（2）网络投票的时间为：2018年1月21日—2018年1月22日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月22日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开
始时间为2018年1月21日15:00，结束时间为2018年1月22日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2018年 1月 16日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号。
二、会议审议事项
1、《关于使用募集资金对子公司增资的议案》
2、《关于向全资子公司增资的公告》
以上议案已经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详
见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打钩的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于使用募集资金对子公司增资的议案》||√||
|2.00||《关于向全资子公司增资的公告》||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：
席人身份证办理登记；
2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；
3、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记；
4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接
受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大
会。
（二）登记时间：
2018年1月19日，上午9：00—11：30；下午14:00—17:00
（三）登记地点：
北京市房山区长阳万兴路86-5号研发楼7楼证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：张亚楠
地址：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司证券部
邮政编码：102444
电话：010-57961616
传真：010-57961616
（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会
议的股东提前半小时入场。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365374
2、投票简称：恒通投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）议案设置。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于使用募集资金对子公司增资的议案》||√|||||
|2.00||《关于向全资子公司增资的公告》||√|||||

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
投票说明：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
安信证券股份有限公司
关于包头东宝生物技术股份有限公司
内部控制评价报告的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“公司”）2014年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东宝生物《内部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
安信证券保荐代表人通过与东宝生物董事、监事、高级管理人员、内部审计人员等进行沟通和交流，查阅了公司股东大会、董事会、监事会决议及会议记录、相关信息披露文件、董事会各专门委员会的会议记录、总经理办公会会议记录、内部审计相关资料文件、内部控制评价报告以及公司各项业务和规章管理制度，检查公司募集资金使用情况，从公司内部控制制度的建设、实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性、有效性进行了核查。
二、公司内部控制的目标和遵循的原则
（一）内部控制的目标
1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；
2、优化公司业务流程，建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行，提高经营管理的效率与效果；
3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；
4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
5、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
（二）遵循的基本原则
1、合规性原则：公司的内部控制以财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据，结合公司的实际而制定，从而形成具有公司特色的企业内部控制体系，并达到符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的监管要求；
2、全面性原则：公司内部控制涵盖了董事会、管理层和全体员工，覆盖公司各项经济业务领域和管理活动，并针对业务流程处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，以避免内部控制出现空白和漏洞；对公司内部的所有人员均具有约束力；
3、制衡性原则：本着科学合理并符合内部控制基本要求的原则，公司内部控制在内部机构、岗位的合理设置及其职责权限分配上保证了合理、合规性，坚持不相容职务相互分离，并确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；同时审计部作为履行内部控制监督检查职责的部门也具备良好的独立性；确保内控制度的正常执行；
4、成本效益原则：公司内部控制遵循成本效益原则，在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；
5、适应性原则：公司内部控制合理的体现了企业经营规模、业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并及时随着外部环境的变化、经营业务的调整和管理要求的提高，不断改进和完善。
三、公司内部控制制度与控制程序
公司严格按照《企业内部控制基本规范》建立与实施有效的内部控制，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。
（一）内部环境
公司的控制环境反映了法人治理层和经营管理层对于控制的重要性的态度，控制环境的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司本着规范运作的基本理念，一切生产经营管理均遵循发展战略导向原则，并通过治理结构、社会责任、企业文化、人力资源政策等方面积极努力地营造良好的控制环境，主要体现在以下几个方面：治理结构及组织机构、社会责任、企业文化、人力资源政策与实务等。
（二）风险评估
依据公司所处行业前景及市场环境的可行性分析，公司制定了长远的整体目标，包括战略目标、经营目标等，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将公司经营目标明确地传达到每一位员工。同时在公司不断推进精益管理的过程中重视风险控制，建立了有效的风险识别、风险分析和风险应对等风险评估过程，包括外部环境体现的战略风险、投资风险、市场风险、采购风险以及内部环境体现的财务风险和法律风险，为公司稳步经营提供了强有力的保障。
（三）控制活动
1、控制措施
公司主要经营活动都制定了必要的控制政策和程序。主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。
2、主要业务活动
公司根据《内部控制应用指引》制定了一系列管理制度，确保主要业务活动按照既定的目标运行，主要包括：采购供应管理、生产设备管理、质量管理、销售管理、资产管理、募集资金使用管理、成本费用管理、对外投资管理、对外担保管理、关联交易管理、工程项目管理、合同管理、信息披露管理、信息系统管理等。
（四）信息与沟通
公司重视信息系统在信息与沟通中的作用。建立了《计算机信息系统管理制度》，规范信息系统的开发、变更、操作、应用、安全以及数据管理等内容，确保信息系统的安全可靠运行。在系统安全方面，通过合理的职权分工，物理的和系统的访问、监控手段，保障了信息安全；在系统运行管理方面，通过监控平台对日常运营、系统批处理进行监控，并建立备份及恢复机制，有效保障了系统运行的安全。OA办公系统及 ERP信息系统实现信息在企业内部的集中共享和内部机构、人员间高效沟通；公司网站的设立并维护运行促进了公司内外部信息的沟通与交流；日常通过电话、传真、网络、来访、会议等多种渠道加强与外部投资者、客户、供应商、行业协会、中介机构、监管机构的有效沟通。
（五）内部监督控制
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套方法，制定内部控制监督制度，明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范内部监督的程序、方法和要求。
内部监督分为日常监督和专项监督，日常监督是指公司对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查；专项监督是指在公司发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下，对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查。专项监督的范围和频率根据风险评估结果以及日常监督的有效性等予以确定。
公司制定内部控制缺陷认定标准，对监督过程中发现的内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，采取适当的形式及时向董事会、监事会或者经理层报告。内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。公司跟踪内部控制缺陷整改情况，并就内部监督中发现的重大缺陷，追究相关责任部门或者责任人的责任。
六、公司的内部控制自我评价情况
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2017年度东宝生物的公司法人治理结构较为完善、内部控制制度较为健全，在各重大方面保持了与东宝生物业务及管理相关的有效的内部控制。《包头东宝生物技术股份有限公司内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨祥榕 张从展
安信证券股份有限公司
2018年3月7日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-053沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 15日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，该议案已经 2018年 10月 31日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据回购预案，公司计划使用自有资金或自筹资金不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于奖励员工（包括不限于股权激励计划、员工持股计划等）、减少注册资本或法律法规允许的其他情形。本次回购股份价格不超过人民币20元/股，若全额回购，预计回购股份不超过1000万股，约占公司总股本约0.64%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股、缩股等事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及回购股份数量。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，将以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
回购期限为自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起3个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决定终止本回购方案之日起提前届满。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份
的补充规定》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年10月31日-2018年12月14日，每个工作日8：30-16：30
2、申报地点及申报材料送达地点：沈阳市浑南区全运路 33号，公司证券部
联系人：赵陈晨
联系电话：024-31165858
联系传真：024-31680024
3、债权申报所需材料
证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。
债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到相应文件日为准。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-011
江苏中超控股股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月31日江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）在《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《2018年
度业绩预告修正公告》。由于工作人员经验不足导致公告表述出现错误，截至
2018年12月31日公司已向江苏京华山一商业保理有限公司支付了与之相关的
款项共计 2,047.22万元，公司已将上述金额全额计提坏账准备，但工作人员在
描述公告时将“全额计提坏账准备”误写成“计提预计负债”。现对相关内容更正
如下：
更正前：
2、公司原控股股东深圳市鑫腾华资产管理有限公司（以下简称“深圳鑫腾
华”）、原实际控制人黄锦光于2018年12月22日承诺因江苏京华山一商业保理
有限公司一事对公司造成的损失全部由深圳鑫腾华及黄锦光承担，深圳鑫腾华
及黄锦光将于一年内（2019年12月31日前）分期全部还清（具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年1月3日公司披露的《关于收到<
承诺书>的公告》）。因上述承诺存在一定的风险，基于谨慎性的考虑，对此金额
计提预计负债。
更正后：
2、公司原控股股东深圳市鑫腾华资产管理有限公司（以下简称“深圳鑫腾
华”）、原实际控制人黄锦光于2018年12月22日承诺因江苏京华山一商业保理
有限公司一事对公司造成的损失全部由深圳鑫腾华及黄锦光承担，深圳鑫腾华
及黄锦光将于一年内（2019年12月31日前）分期全部还清（具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年1月3日公司披露的《关于收到<
承诺书>的公告》）。截至 2018年 12月 31日公司已向江苏京华山一商业保理有
限公司支付了与之相关的款项共计2,047.22万元，因上述承诺存在一定的风险，基于谨慎性的考虑，对此金额全额计提坏账准备。
除上述内容外，原公告其他内容不变，公司就以上更正事项给投资者带来
的不便深表歉意，并敬请谅解。公司将在后续工作中不断加强对信息披露事务
的管理，提高信息披露质量。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-007
利民化工股份有限公司
关于高级管理人员任免的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，并与2017年2月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于高级管理人员任免的公告》（公告编号：2017-006号），现补充公告如下：
截至目前，沈书艳女士持有公司股份973,180股，占公司总股份的0.5908%，与公司董事、监事、高管及持股公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，沈书艳女士不属于“失信被执行人”。
截至目前，王娟女士持有公司股份15,000股，占公司总股份的0.0091%，与公司董事、监事、高管及持股公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，王娟女士不属于“失信被执行人”。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
独立董事就第七届董事会第十四次会议相关事项出具的独立意见独立董事就第七届董事会第十四次会议
相关事项出具的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司于 2017年 8月 26日召开的第七届董事会第十四次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保、关联方资金占用等事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查。
公司在报告期内没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方占用公司资金情况。
二、关于预计 2017年度日常关联交易的独立意见
公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在审核关联交易过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意将上述事项提交公司股东
独立董事就第七届董事会第十四次会议相关事项出具的独立意见大会审议。
三、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况说明》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
四、关于聘请会计师事务所的独立意见
公司本次聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司利益和股东利益。同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
独立董事：
____________ ____________ ____________
孙传尧 贾绍华 胡凤滨
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-065浙江世宝股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015年8月21日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2015年 8月 6日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，其中监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式参加会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2015半年度未经审计财务报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于《浙江世宝 2015半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》的专项核查意见。
经核查，监事会认为董事会编制和审核浙江世宝股份有限公司 2015半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2015半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关于《浙江世宝 2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的核查意见。
经核查，公司 2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金
存放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司 2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议《浙江世宝 2015半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2015年8月24日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-118深圳市赢合科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年12月1日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年12月1日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长王维东先生召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》
公司持有的控股子公司深圳市新浦自动化设备有限公司（以下简称“新浦自动化”）60%的股权以9600万元人民币转让给毛铁军、深圳市永诚贰号投资合伙企业（有限合伙）、何成健、唐千军、陈胤军，本次股权转让完成后，公司将不再持有新浦自动化股权。本次交易对公司未来业务发展、经营模式不构成影响。本次交易取得的资金将用于补充公司流动资金，有利于提高公司资源配置，降低公司财务成本，符合公司总体业务发展规划。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见及《关于出售控股子公司股权的公告》请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月一日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-094号河南科迪乳业股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日第二届董事会第二十三次会议通过《关于更换公司董事及聘任总经理的议案》，同意聘任张枫华先生（简历见附件）为公司总经理。
原公司总经理王宇骅先生离职后不再担任本公司任何职务。公司对王宇骅先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2016年12月23日
附：
张枫华先生简历
张枫华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，汉族，硕士学位。
工作经历：
1.2006年9月至2010年7月就读于中国人民解放军防空兵指挥学院；
2.2010年7月至2013年4月从事个体经商；
3.2013年5月就职于科迪食品集团股份有限公司，历任河南科迪速冻食品有限公司营销总监助理；科迪食品集团电子商务有限公司副总经理、采购部经理等职；
目前为科迪食品集团股份有限公司董事；
5.2013年9月至2016年7月就读于四川大学软件工程学院并获得硕士学位。
张枫华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张枫华先生为公司实际控制人张清海、许秀云夫妇的次子。张枫华先生未持有公司股份。
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-039江苏中超控股股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于2019年4月17日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏中超控股股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 63号）（以下简称“年报问询函”），要求公司就年报问询函事项做出书面说明，并在2019年4月24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
接到上述年报问询函后，公司立即组织相关人员开展对上述年报问询函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于上述年报问询函中部分事项尚需公司及中介机构进一步核实，公司无法按期完成上述年报问询函的回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复上述年报问询函。公司将尽快完成上述年报问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-049旷达科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日接到公司控股股东、实际控制人沈介良先生关于部分股权质押及解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押用途|
|沈介良|是|4,800|7.00%|3.26%|是（高管锁定股）|否|2019年11月20 日|2020年11月19 日|安信证券股份有限公司|置换原质押股份|

二、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|沈介良|是|6,500|9.48%|4.42%|2018 年12月 20 日|2019 年 11月21 日|安信证券股份有限公司|

三、控股股东股份质押情况
（1）沈介良先生本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
（2）沈介良先生未来半年内到期的质押股份为260,129,999股，占其所持股份
比例37.93%，占公司总股本比例17.69%，对应融资余额26,820万元；除前条所列质
押外，沈介良先生未来一年内到期的质押股份为308,629,999股，占其所持股份比例45.00%，占公司总股本比例为20.98%，对应融资余额31,820万元。沈介良先生具备资金偿还能力，还款资金来源包括其股票分红及投资收益等。
（3）截止本公告披露之日，沈介良先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
四、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售数量|占已质押股份比例|未质押股份限售数量|占未质押股份比例|
|沈介良|685,821,524|46.63%|373,629,999|356,629,999|52.00%|24.25%|266,629,999|74.76%|267,736,144|81.33%|
|江苏旷达创业投资有限公司|45,433,890|3.09%|45,433,890|45,433,890|100%|3.09%|0|0.00%|0|0.00%|
|旷达控股集团有限公司|36,669,370|2.49%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|767,924,784|52.21%|419,063,889|402,063,889|52.36%|27.34%|266,629,999|66.32%|267,736,144|73.18%|

特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2019年11月21日
证券代码: 000544证券简称:中原环保
中原环保股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人郑州公用事业投资发展集团有限公司现就提名李伟真为中原环保股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中原环保股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议55次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：郑州公用事业投资发展集团有限公司
日期：2018-12-12
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-026山东三维石化工程股份有限公司
第四届监事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017年第二次会议（以下简称“会议”）于2017年4月12日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2017年 4月18日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室现场方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司继续提供财务资助的议案》
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
山东三维石化工程股份有限公司监事会 2017年4月18日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2018-061山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 28日，公司接到股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）关于股份质押及部分股份解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份类别|质押股数（万）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|晨鸣控股|第一大股东|A股|1193.82|2018-05-23|2019-05-22|中国国际金融股份有限公司|2.23%|融资|
|合计|-|-|1193.82|-|-|-|2.23%||

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份类别|质押股数（万）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|晨鸣控股|第一大股东|A股|1627.00|2017-05-24|2018-05-25|首创证券有限责任公司|3.20%|
|合计|-|-|1627.00|-|-|-|3.20%|

截至公告披露日，晨鸣控股持有本公司股份数量为 A股 293,003,657股，B股 140,478,375股，H股 102,276,000股，合计持有本公司股份数量为 535,758,032股，占公司总股本的27.67%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为206,147,161股A股，占其持有本公司股份的38.48%，占公司总股本的10.65%。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一八年五月二十八日