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华创证券有限责任公司关于
上海百润投资控股集团股份有限公司调整非公开发行
募集资金投资项目实际投入金额的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“本保荐人”、“保荐人”）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”或“发行人”）保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对百润股份调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额进行了核查，并发表如下核查意见：
一、情况概括
本次非公开发行股票的申请于 2016年 5月 13日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年 8月 2日，百润股份收到中国证监会核发《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1369号），核准公司非公开发行不超过 6,000万股新股。百润股份本次非公开发行股票实际募集资金为人民币 771,498,000.00元，扣除发行费用 21,210,431.45元后实际募集资金净额为750,287,568.55元。
公司 2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。根据审议通过的《非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过 130,000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目资金投入总额||募集资金拟投入金额|
|1||产能扩大项目||105,300.00||87,500.00||
|1.1||四川生产工厂项目||50,000.00||38,000.00||
|1.2||广东生产工厂项目||55,300.00||49,500.00||
|2||电子商务项目||49,751.00||42,500.00||
|||合计||155,051.00||130,000.00||

由于实际募集资金净额 75,028.76万元少于拟投入的募集资金金额 130,000万元，根据经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》，2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》以及《关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，公司将根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终确定募集资金具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||募集资金拟投入||调整后实际投入|
||||项目名称||项目资金投入总额|||||
||号||||||金额||募集资金金额|
|1||产能扩大项目||105,300.00||87,500.00||75,028.76||
|1.1||四川生产工厂项目||50,000.00||38,000.00||35,028.76||
|1.2||广东生产工厂项目||55,300.00||49,500.00||40,000.00||
|2||电子商务项目||49,751.00||42,500.00||-||
|||合计||155,051.00||130,000.00||75,028.76||

二、董事会意见
公司于2016年12月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》。此次调整是根据
公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律
法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
三、独立董事意见
鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金实际投入金额。调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情况。
四、监事会意见
公司于2016年12月12日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》。此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
五、保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2016年第一次临时股东大会及2016年第二次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜，且本次调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法规的要求。此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
因此，保荐机构同意百润股份调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李小华
保荐代表人：
李秀敏
华创证券有限责任公司
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关议案的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了公司第四届董事会第四十二次会议相关议案材料，并对有关情况进行了详细了解，经审慎讨论后对有关事项发表如下独立意见：
本次对非公开发行方案调整的相关议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，关联董事回避表决，会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
公司本次非公开发行方案的调整，以及编制的《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（修订稿）》，有利于加快推进本次非公开发行事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关于公司调整非公开发行方案等相关事项，公司股东大会已经授权董事会办理，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司根据公司的实际情况，对非公开发行方案等事项进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王青___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-135债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武 R1
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议（临时）于 2019年 8月 29日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年 9月 2日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于中国武夷菲律宾分公司变更注册投资额等议案》
中国武夷实业股份有限公司菲律宾分公司（以下简称“中国武夷菲律宾分公司”）拟变更经营范围、承包商资质和注册投资额，具体情况如下：（一）中国武夷菲律宾分公司原经营范围为“仅承接亚洲发展银行（ADB）、世界银行（WB）、国际复兴开发银行（IBRD）、日本国际协力银行（JBIC）等国外资金支持的项目。”现拟变更为“承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
对外劳务合作；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；
建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售；电梯安装工程服务；
对外贸易。（但不可承接国防设施类项目）”
（二）中国武夷菲律宾分公司原获得的施工资质是3A级承包商临时资质（SpecialPCAB），现拟申请变更为 4A级承包商一般资质（RegularPCAB）。
（三）中国武夷菲律宾分公司原注册投资额为 1.8亿比索（折 2,463.73万元，当前汇率 7.3060比索/元），根据菲律宾工贸部建管局承包商资格认证委员会（PCAB）关于承包商资质认定的相关规定，拟变更注册投资额为 10亿比索（折 13,687.38万元，当前汇率7.3060比索/元）。
同意 9票；反对0票；弃权 0票
二、《关于公司向恒丰银行股份有限公司融资事宜的议案》
公司拟向恒丰银行股份有限公司福州分行（债权人）申请自 2019年 9月2日起至 2020年 7月 3日期间最高债权本金余额不超过人民币（币种）贰亿伍仟万元（其中敞口余额为人民币贰亿元）的综合授信/借款/银行承兑汇票/保函/信托贷款/委托债权/委托贷款/国内信用证等，由福建建工集团有限责任公司提供连带保证担保。
同意 9票；反对0票；弃权 0票
三、《关于公司向中国农业银行股份有限公司融资事宜的议案》
公司拟向中国农业银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州华林支行申请办理人民币/外币贷款、非融资性保函、国内信用证等约定的各类业务所形成的债权，具体事宜如下：
（一）公司拟向中国农业银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州华林支行申请办理贷款、保函等业务，金额最高不超过人民币壹亿玖仟万元整及其利息和费用。贷款、保函等业务的期限、利率及其他条件等由公司与贷款银行协商确定。
（二）上述借款的延期、展期、周转使用或用于借新还旧等的条件和实施，由公司与贷款银行协商确定。公司对该借款的延期、展期、周转使用或用于借新还旧等均予承认。
（三）授权林增忠代表公司全权办理贷款等业务事宜，其所签署的合同、协议、保证书、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。
必要时，授权的代表有权转委托他人履行其职责。受转托的人的行为视为董事会授权的代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。
同意 9票；反对0票；弃权 0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-016江苏吴通通讯股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月27日，江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任黄威先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意聘任黄威先生为公司副总经理。
黄威先生的简历详见附件。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年1月27日
附件：高级管理人员简历
1、黄威先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年8月出生，硕士学历。
2007年 6月至 2014年 10月，在北京国都互联科技有限公司担任总经理兼任北京国都信业科技有限公司董事，期间在北京亿佳迅捷科技有限公司担任执行董事兼经理。2014年10月至今，在北京国都互联科技有限公司担任董事兼总经理，同时兼任北京国都信业科技有限公司董事。
黄威先生目前持有公司4.38%股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于新增为子公司贷款提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司第七届董事会的独立董事，就公司新增为子公司贷款提供担保的情况发表如下独立意见：
通过对各被担保子公司的了解，担保涉及的融资确系经营发展所需，有关担保及其它相关事项是子公司业务正常开展的必要条件。目前有关各子公司项目开发正常，子公司偿还债务能力较强，担保风险可控。而对于向非全资子公司提供的担保，被担保对象提供反担保，进一步控制担保风险。担保涉及的子公司均不是失信责任主体，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。因此，同意公司对上述子公司的本次担保。
独立董事：金德钧
倪俊骥
黄峰
曹益堂
二○一八年八月三十日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-027深圳市新国都技术股份有限公司
关于全资子公司浙江中正智能科技有限公司入围居民身份证指纹应用算法提供商推荐名单的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江中正智能科技有限公司（以下简称“浙江中正”）近日收到公安部居民身份证登记指纹信息工作领导小组办公室的通知，浙江中正参加居民身份证指纹应用算法选型推荐项目，入围居民身份证指纹应用算法提供商推荐名单。
一、项目概况
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国居民身份证法》，规范居民身份证指纹应用算法选型，保障居民身份证指纹信息应用，按照公安部居民身份证登记指纹信息工作领导小组办公室的工作部署，依据《GA1012-2012居民身份证指纹采集和比对技术规范》，开展居民身份证指纹应用算法选型工作。
本项目采取性能技术评测的办法选择入围居民身份证指纹应用算法。依照
《GA1012-2012居民身份证指纹采集和比对技术规范》进行性能技术评测选型，供各应用单位选购。
浙江中正参加居民身份证指纹应用算法选型推荐项目，经公安部安全与警用电子产品质量检测中心测试，专家委员会评审和遴选，公安部居民身份证登记指纹信息工作领导小组同意，确认入围居民身份证指纹应用算法提供商推荐名单。
详情请见公安部安全与警用电子产品质量检测中心发布的居民身份证指纹
应用算法提供商推荐名单公告（网址http://www.tcspbj.com/other/Zxtg43.aspx）。
二、对公司业绩的影响
此次公安部居民身份证指纹应用算法选型工作旨在筛选合格指纹算法厂商
供其各应用单位选购，故本次浙江中正入围居民身份证指纹应用算法提供商推荐名单对公司业绩的影响目前无法进行预计，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
以上选型推荐项目虽已出具推荐结果名单，但最终采购合同尚需与各应用单位分别签订，合同的签订及合同金额尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。
公司将严格按照信息披露的相关规定对该项目后续推进情况进行披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司2016年4月8日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-147恺英网络股份有限公司
关于子公司诉讼事项及相关进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司(以下简称“恺英网络”或者“公司”）于 2017年 6月14日披露了全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）、二级子公司上海欣烁网络科技有限公司（以下简称“上海欣烁”）及浙江欢游网络科技有限公司（以下简称“浙江欢游”）与娱美德娱乐有限公司（Wemade EntertainmentCo.,Ltd.，以下简称“娱美德”）因“王者传奇”游戏引起的著作权侵权及不正当竞争纠纷一案（以下简称“案件一”），具体详情请见《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2017-080）及《公司 2017年半年度报告》。
娱美德于近日向上海市普陀区人民法院提出撤诉申请，公司收到上海市普陀区人民法院出具的《民事裁定书》[（2017）沪0107民初19813号之一]。
2017年 10月 12日，公司控股子公司浙江盛和网络科技有限公司（以下简称“浙江盛和”）、上海恺英、上海欣烁及浙江欢游收到上海市普陀区人民法院送达的《民事起诉状》等法律文书（以下简称“案件二”）。
上述事项具体情况如下：
一、案件一涉及诉讼的进展情况
娱美德就案件一：“王者传奇”著作权侵权及不正当竞争纠纷一案向上海市普陀区人民法院提出撤诉申请，上海市普陀区人民法院作出如下裁定：准许原告娱美德娱乐有限公司撤回起诉。本案案件受理费人民币 50元，减半收取计人民币25元，由原告娱美德娱乐有限公司负担。
二、案件二的基本情况
（一）、案件有关当事人：
原告一：娱美德娱乐有限公司（Wemade EntertainmentCo.,Ltd.）
住所：韩国京畿道城南市盆唐区大旺板桥路644街49三坪洞，Korea Venture Town业务设施B block Wemade大厦
法定代表人：张贤国，职务为首席执行官（CEO）
原告二：株式会社传奇IP（ChuanQi IPCo.,Ltd）
住所：韩国京畿道城南市盆唐区大旺板桥路644街49三坪洞，Korea Venture Town业务设施B block Wemade大厦
法定代表人：张贤国，职务为首席执行官（CEO）
被告一：上海欣烁网络科技有限公司
住所:上海市嘉定区银翔路655号708室
法定代表人：王悦
被告二：浙江欢游网络科技有限公司
住所：浙江省金华市婺城区双溪西路618号双溪基地216室
法定代表人：冯显超
被告三：上海恺英网络科技有限公司
住所：上海市徐汇区天钥桥路909号1号楼148室
法定代表人：王悦
被告四：浙江盛和网络科技有限公司
住所：浙江省嵊州市经济开发区谢幕村双塔路55号一号楼三层301室
法定代表人：金丹良
（二）、原告诉讼请求
1、请求判令四被告立即停止侵害原告著作权行为；
3、请求判令四被告连带向原告赔偿经济损失暂计人民币1亿元；
4、请求判令四被告连带向原告赔偿合理费用支出暂计人民币31万元；
5、请求判令四被告连带承担本案全部诉讼费、保全费及担保费。
（三）、本次诉讼事项的诉因
原告娱美德及株式会社传奇IP（ChuanQi IPCo.,Ltd）（以下简称“株式会社传奇”）认为：娱美德为网络游戏“THE LEGEND OF MIR2”（也称“热血传奇”）的共同著作权人，株式会社传奇为娱美德分立成立的公司，其自分立完成之日起承继“热血传奇”网络游戏相关的全部知识产权。原告发现被告一研发、被告二运营的游戏“王者传奇”在游戏介绍中使用与“热血传奇”游戏相近似的文字表述，“王者传奇”游戏整体也与“热血传奇”构成相似，在相关游戏推广页面被告一载明的联系方式与被告三相同；另外，原告在安卓手机系统安装被告二运营的APP中搜索到“王者传奇”显示著作权人为被告四。综上，原告认为四被告的行为涉嫌侵犯其著作权，原告知名商品特有名称、包装和装潢以及涉嫌构成虚假宣传的不正当竞争行为。
上海市普陀区人民法院受理了娱美德、株式会社传奇与上海欣烁、浙江欢游、上海恺英及浙江盛和著作权侵权及不正当竞争纠纷一案，并于2017年10月11日出具了《应诉通知书》（2017）沪0107民初24009号。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止到本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
1、案件一：“王者传奇”著作权侵权及不正当竞争纠纷，原告娱美德已向上海市普陀区人民法院提起撤诉申请，上海市普陀区人民法院针对该申请出具了《民事裁定书》，准许娱美德撤回起诉。鉴于案件一已经撤诉，故对公司本期利润或期后利润暂无影响。
2、目前，案件二涉及的诉讼尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润及期后利润的影响。
五、备查文件
1、《民事裁定书》
2、《民事起诉状》
3、《应诉通知书》
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年10月13日
甘肃上峰水泥股份有限公司2015年半年度报告摘要
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-64甘肃上峰水泥股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|上峰水泥|股票代码||000672|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|瞿辉||杨旭||
|电话|0571-56030515||0571-56030516||
|传真|0571-56075060||0571-56075060||
|电子信箱|quhui123@sina.com||yangxu021@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|981,543,289.24|1,367,946,180.24|-28.25%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|53,980,278.65|205,222,368.93|-73.70%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||28,160,598.38|202,885,234.44|-86.12%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|104,112,732.33|330,734,322.25|-68.52%|
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.25|-72.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.25|-72.00%|
|加权平均净资产收益率|3.06%|13.15%|-10.09%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,085,602,854.83|3,850,366,197.72|6.11%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,790,714,536.14|1,737,021,913.55|3.09%|

甘肃上峰水泥股份有限公司2015年半年度报告摘要
（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||24,267||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数量||||
||||||的普通股数量|股份状态|数量|
|浙江上峰控股集团有限公司|境内非国有法人||31.19%|253,785,071|245,350,164|||
|||||||质押|207,540,000|
|南方水泥有限公司|境内非国有法人||21.77%|177,107,315|177,107,315|||
|铜陵有色金属集团控股有限公司|国有法人||12.77%|103,929,713|103,929,713|||
|浙江富润股份有限公司|境内非国有法人||8.82%|71,760,932|71,760,932|||
|北京锦绣大地农业股份有限公司|境内非国有法人||4.35%|35,414,437||冻结|35,414,437|
|||||||质押|35,414,437|
|招商证券股份有限公司|境内国有法人||1.53%|12,410,763||||
|深圳市天兴投资发展有限公司|境内非国有法人||0.59%|4,780,373|4,780,373|||
|||||||冻结|4,780,373|
|迪瑞资产管理（杭州）有限公司|境内非国有法人||0.46%|3,704,840||||
|中国国际金融股份有限公司|境内国有法人||0.40%|3,262,707||||
|富润控股集团有限公司|境内非国有法人||0.36%|2,960,000||||
||||浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，除已知浙江|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||富润股份有限公司与富润控股集团有限公司为关联关系外，未知上述其余股东之|||||
||||间是否存在关联关系或一致行动。|||||
||||前十大股东中，迪瑞资产管理（杭州）有限公司通过兴业证券股份有限公司客户|||||
||||信用交易担保证券账户持有公司股票3,704,840 股，通过普通账户持有公司股票|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||0 股，合计持有公司股票3,704,840股；彭式锐通过齐鲁证券股份有限公司客户|||||
||||信用交易担保证券账户持有公司股票1,095,752股，通过普通账户持有公司股票|||||
||||0 股，合计持有公司股票1,095,752股。|||||

（3）控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，中国经济增长持续放缓，固定资产投资增速与房地产投资增速同比下降，水泥市场需
求整体较弱，全国水泥上半年产量同比下降5.3%，市场竞争日益激烈。水泥产品价格下降至近年来历史低
位，水泥行业累计实现利润132.65亿元，同比下降61%，行业利润率是2007年以来最低水平。
甘肃上峰水泥股份有限公司2015年半年度报告摘要
面对行业形势，战略发展方面，公司继续延伸和优化产业链，混凝土与骨料业务稳步开展，水泥产品比重逐步提升，颍上水泥粉磨站项目投产运行，新收购的江苏上峰与台州上峰逐渐整合融入公司管理体系。
公司积极响应制造业“走出去”和“一带一路”战略，在吉尔吉斯共和国楚河州筹建了该国最大的水泥熟料生产线项目，使公司国际化运营迈开新的步伐。内控管理方面，公司注重强化成本竞争力，加强节能降耗与成本管理控制，积极开展节能与环保技改，使整体经营和产品保持较强的市场竞争力。
公司上半年各项运营管理工作按计划推进，成本管控能力得到提升，可控生产成本实现下降。由于销售区域内产品需求量下降，上半年公司产品总销售量下降4.6%，但产品销售区域范围得到拓展，产品销售结构改善，水泥产品销量增长6.7%。上半年销售区域内的水泥产品价格跌至历史低位，导致公司营业利润大幅下降，市场价格因素是公司上半年经营效益大幅下滑的主要原因。
在当前产能过剩、市场竞争激烈的大环境下，公司将坚持既定的发展战略，积极拓展海外市场，提高内部核心竞争力，实现持续稳定健康发展的目标。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
自本报告期起，公司控股孙公司上峰ZETH水泥有限公司纳入公司合并报表范围。
甘肃上峰水泥股份有限公司法定代表人：俞锋
二〇一五年八月二十五日
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号：2019-014北京超图软件股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业总收入|1,528,178,818.78|1,249,758,548.46|22.28|
|营业利润|143,297,283.02|198,242,115.72|-27.72|
|利润总额|167,315,265.24|203,297,013.28|-17.70|
|归属于上市公司股东的净利润|166,937,680.17|196,266,033.25|-14.94|
|基本每股收益|0.37|0.44|-15.91|
|加权平均净资产收益率（%）|8.96|11.49|-2.53|
|项目|本报告期末|上年度报告期末|增减变动幅度(%)|
|总资产|2,873,148,449.20|2,629,728,087.14|9.26|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,936,793,683.62|1,805,894,167.44|7.25|
|股本（股）|449,537,367.00|449,537,367.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.31|4.02|7.21|

注：1、以上数据为合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属
于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司进一步加强产品创新以及市场开拓，市场规模进一步扩大，营业收入与上年同期相比增长22.28%，但利润总额较上年度下降17.70%，归属于上市公司股东的净利润较上年度下降14.94%，主要原因为：1）2018年3月国务院机构改革，组建了新的自然资源部，从长期来看，将为公司带来重要发展机遇，但从短期来看，由于各部门机构和人员变动，导致部分订单招标推迟及影响项目进度和回款，对当期业绩产生较大影响；2）为适应国务院机构改革，公司最大解决方案子公司——北京超图信息技术有限公司进行组织结构变革，组织架构调整虽对未来业务的开拓和发展更为有利，但导致成本费用暂时增加，影响当期业绩；3）因并购子公司——上海南康科技有限公司、南京国图信息产业有限公司以及北京世纪安图数码科技发展有限责任公司于报告期末结束业绩承诺期，且均超额完成累计业绩承诺，根据双方签署的协议约定，公司将就超出部分对并购子公司管理层给予一定现金奖励，计提并购子公司超额业绩奖励导致管理费用增加。
公司 2018年末总资产较 2017年末增长9.26%，归属于上市公司股东的所有者权益较 2017年末增长7.25%，主要系公司业务规模的进一步增加和报告期内公司盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，尚未经正式审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截止目前，公司董事会尚未就2018年度利润分配情况进行讨论。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一九年二月二十八日
广东省深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第2803-04室邮编：518048电话：(86-755) 2587-0765传真：(86-755) 2587-0780junhesz@junhe.com北京市君合（深圳）律师事务所
关于维尔利环保科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：维尔利环保科技集团股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规章、规范性文件及现行《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、贵公司董事会于2019年6月5日作出了第三届董事会第四十二次会议决议，并于 2019年 6月 7日公告了《维尔利环保科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），决定于2019年6月24日召开本次股东大会。
根据本所律师的核查，《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、北京总部电话: (86-10) 8519-1300上海分所电话: (86-21) 5298-5488深圳分所电话: (86-755) 2587-0765广州分所电话: (86-20) 2805-9088传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-20) 2805-9099大连分所电话: (86-411) 8250-7578海口分所电话: (86-898) 6851-2544天津分所电话: (86-22) 5990-1301青岛分所电话: (86-532) 6869-5000传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (86-22) 5990-1302 传真: (86-532) 6869-5010成都分所电话: (86-28) 6739-8000香港分所电话: (852) 2167-0000 纽约分所电话: (1-212) 703-8702 硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (86-28) 6739 8001
传真: (852) 2167-0050 传真: (1-212) 703-8720 传真: (1-888) 808-2168
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现场会议召开地点、会议时间、股权登记日、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项和会议出席登记方法等内容。贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开15日以前以公告形式通知了股东；《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。
3、根据本所律师的核查，贵公司分别通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2019年 6月 24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00）和互联网投票系统（投票时间为 2019年 6月 23日 15:00至 2019年 6月 24日 15:00的任意时间）向贵公司股东提供了网络投票服务。
4、根据本所律师的见证，贵公司于 2019年 6月 24日在贵公司会议室召开本次股东大会的现场会议；现场会议由贵公司董事长李月中先生主持。
5、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，现场出席本次股东大会的股东（股东代理人）共有1名，代表贵公司有表决权股份325,472,256股，占贵公司股份总数的41.5257%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2019年6月17日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的《维尔利环保科技集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共2名，代表贵公司股份28,980股，占贵公司股份总数的0.0037%。
3、根据贵公司第三届董事会第四十二次会议决议及《股东大会通知》，贵公
司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，对列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。股东大会对议案进行现场表决时，由股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票和监票。
2、根据本次股东大会投票表决结束后贵公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了《股东大会通知》中列明的如下议案：
（1）《关于签订<荆门市静脉产业园项目（一期）城市有机废弃物处理系统工程合同>暨关联交易的议案》
表决结果：关联股东蒋国良先生回避表决。325,501,236股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
该议案获得通过。
上述议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司的本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的本次股东大会决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
本页为《北京市君合（深圳）律师事务所关于维尔利环保科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。
北京市君合（深圳）律师事务所负责人：
张建伟律师
签字律师：
胡义锦律师
袁嘉妮律师
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-028美尚生态景观股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于 2017年 3月 13日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2017年3月17日在公司以现场加通讯会议的形式召开。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司提供财务资助延期的议案》
为支持全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）业务的快速发展，降低其财务成本，同意公司对金点园林提供的 5,000万元资助期限延期 3个月，按年息4.8%收取资金占用费。同时，公司会加强对金点园林的经营管理，控制资金风险。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于公司为全资子公司提供财务资助的议案》
为支持金点园林的发展，降低其财务成本，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司以自有资金向金点园林提供不超过人民币3,000万元的财务资助资金。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过《关于设立分公司的议案》
为满足优化组织架构、强化管理和业务发展的需要，公司拟在四川、云南设立分公司，并授权公司管理层办理相关事宜。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
2、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事宜的独立意见》
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-89金洲慈航集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲慈航，证券代码：000587）筹划重大资产重组事项，拟转让所持有控股子公司丰汇租赁有限公司（以下简称“丰汇租赁”）90%股权及全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司（以下简称“东莞金叶”）100%股权。目前公司已与北京首拓融盛投资有限公司就转让丰汇租赁股权签署《股权转让框架协议》，与深圳市兰瑞沙新材料科技有限公司签署了《东莞市金叶珠宝集团有限公司股权转让协议》，并按照深圳证券交易所相关规定及时发布《重大资产重组进展公告》（详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告）。
二、本次重大资产重组的实施进展情况
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就本次转让丰汇租赁和东莞金叶股权的重大资产重组相关事项积极与有关各方进行商讨、论证，有关各方就重组方案已基本达成一致意见。丰汇租赁和东莞金叶的审计、评估等中介机构相关工作基本完成，审计报告初稿和评估报告初稿已基本形成。相关工作完成后公司将召开董事会审议相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。
三、风险提示
本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，公司与交易对手方未签署关于标的公司股权转让的正式转让协议，本次交易尚需公司董事会和股东大会审议，并需获得相关部门的批准或备案。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在一定不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-121海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，涉及收购环保行业的公司股权，且预计交易金额达到股东大会决策标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月22日（星期一）开市起停牌。
具体内容见公司《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-078）以及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-081）。经公司确认并经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2017年6月5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-084）。2017年6月10日、6月17日，根据项目进展情况，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-095、2017-097）。
2017年6月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-099），公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月22日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。2017年6月28日、2017年7月5日、2017年7月12日，根据项目进展情况，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-108、2017-111、2017-114）上述公告均刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 2个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2017年 7月 19日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌。根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基
本情况介绍如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重组拟购买的标的资产初步确定为江西绿润投资发展有限公司（以下简称“江西绿润”）100%股权、江门市绿顺环境管理有限公司（以下简称“江门绿顺”）100%股权。
江西绿润的股东为徐湛元和邓雁栋，两人持股比例分别为51%和49%。
江门绿顺的股东为徐湛元和邓雁栋，两人持股比例分别为50%和50%。
江西绿润和江门绿顺为持股平台公司，本次重组收购的经营性资产主要为广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）。本次交易完成前，江西绿润持有广东绿润50.00%股权，江门绿顺持有广东绿润30.00%股权，公司已持有广东绿润20.00%股权。本次交易完成后，公司通过直接或间接的方式合计持有广东绿润100.00%股权。
（二）交易具体情况
1、本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
2、本次交易不涉及发行股份募集配套资金。
3、本次交易不构成关联交易。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
目前，公司正积极与交易对方就本次重组方案相关细节做进一步沟通、协商及论证，包括但不限于交易具体方案、资产定价、支付方式等。本次交易相关事项仍在协商中，本次交易的实施存在不确定性，具体事项将以经董事会审议并公告的方案为准。
（四）本次重组涉及的中介机构
公司聘请广发证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，广东信达律师事务所担任法律顾问，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，银信资产评估有限公司担任评估机构。目前各中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作仍在有序进行。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易在经本公司董事会及股东大会审议通过前，无需经有权部门事前审批；在经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议并需经中国证监会核准。
二、申请延期复牌的原因
公司原承诺争取于2017年7月22日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。因本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，本次重组的相关细节仍需进一步商讨和论证，公司尚不具备召开董事会会议审议本次重大资产重组相关议案的条件。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，经公司第三届董事会第四十四次会议审议同意并向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海南瑞泽；证券代码：002596）将于2017年7月21日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
三、后续工作安排
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。公司承诺争取于2017年8月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否召开股东大会审议并向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未召开股东大会、延期复牌未获股东大会通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将自2017年8月22日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司股票停牌期间，公司债券（证券简称：12瑞泽债；证券代码：112189）正常交易，不停牌。
四、风险提示
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
五、备查文件
《公司第三届董事会第四十四次会议决议》
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
投资者投诉处理工作制度上海汉钟精机股份有限公司投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处
理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据
《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国发办[2013]110号）等相关法律、法规及规范性文件，结合公司《投资者
关系管理制度》，特制定本制度。
第二条公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切
实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权
益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事
合同或劳资纠纷、专利、环保等产生经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访
等，以及证券监督管理机构和其他部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种
可供选择的联系方法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第五条董事会秘书为公司投资者投诉处理工作的主要负责人，公司证券室负责投资
者投诉的受理、协调各部门及时处理投资者的投诉，同时做好分类处理和汇总工作，主要
职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证券监督管理委员会“12386”投诉热线的转办件，及其他间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总，分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见和建议。
第六条证券室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如
实填写《上海汉钟精机股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投
诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关资料进行保密，并自接到投诉之日起15
投资者投诉处理工作制度日内决定是否处理投诉事项。
第七条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露事务管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度
的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
第八条公司应按照法律法规、监管部门的规定以及公司相关制度的要求，及时、客
观、公正地处理投资者投诉工作，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保证公
司的信誉不被损害。
第三章投诉处理
第九条证券室工作人员在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应立
即处理，当场答复，并将处理情况报告董事会秘书；无法立即处理的，应自受理之日起30
日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，应按照证券监督管理机构
相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作并告知投诉人延期理由。对影响重大、情况
复杂和具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第十条证券室应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合
理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释
工作，争取投诉人的理解。
第十一条证券室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治
理等方面存在违反法律法规的行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。
公司董事会应进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已披露信息进行更正，严格履行
相关决策程序，修订完善相关制度。
第十二条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其
他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法律法规应公开披露信息的，回复投诉人的
时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
投资者投诉处理工作制度第十三条证券室应当建立投资者投诉处理工作档案。处理投诉工作结束后，工作人
员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、
责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。档案保存时间至少两年。
第十四条证券室应当定期对投诉进行分类整理，做好分析和研判工作。对于投资者
集中或重复反应的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥
善化解矛盾纠纷。
第十五条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当
地公安等相关部门报告。
第四章附则
第十六条本制度未尽事宜按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条本制度解释权属于公司董事会，经董事会审议通过之日起生效并实施。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十四日
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|本制度修订状况明细表|||
|修订次数|修订日期|审议通过状态|
||2016年10月制定|经公司2016年10月24日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过|

投资者投诉处理工作制度附件：
上海汉钟精机股份有限公司
投资者投诉登记表
编号：
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|投诉人情况|姓名|性别||||联系电话||
||地址||||||邮编|
||其他联系方式|||||||
||身份证件种类||证件号码|||||
||持股数量||||持股比例|||
|投诉内容摘要||||||||
|投诉请求摘要||||||||
|证据材料||||||||
|投诉人签名：年 月 日||||接待人员签名：年 月 日||||

说明：1、本表由接待人员填写，投诉人确认记录内容后签名。
2、投诉人超过1人的，可另列明投诉人情况并签名。
3、提供的证据材料须注明原件或复印件及数量。
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-023
山东新能泰山发电股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
一次反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170220号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司会同本次重组的交易各方及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之一次反馈意见回复》。公司将于上述反馈回复意见披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时披露相关信息。《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一七年四月十九日