证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2018-016天津普林电路股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2018年04月27日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定，拟进行换届选举。
公司于2018年04月27日召开第四届董事会第二十二次会议，均以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。
公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。
公司董事会同意提名曲德福先生、张太金先生、于旸先生、战友先生、王忠全先生、林晓华先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名何曙光先生、陆宇建先生、何青先生为第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。公司第五届董事会董事任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
若上述换届选举方案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的
感谢！
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十七日
附件：
公司第五届董事会非独立董事候选人简历
曲德福先生，1965年10月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级政工师、高级工程师，曾任天津中环电子信息集团有限公司党委副书记、董事、工会主
席、总经理等职务。现任天津中环电子信息集团有限公司党委书记、董事长。
截至本披露日，曲德福先生未持有公司股票，现任公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司党委书记、董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曲德福先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
张太金先生，1967年 1月出生，中国国籍，大学本科学历、工程师。曾任天津三星电子显示器有限公司财务部副部长、天津通广集团数字通信有限公司财务总监、天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长。现任天津中环电子信息集团有限公司证券部部长、财务部部长。
截至本披露日，张太金先生未持有公司股票，现任公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司证券部部长、财务部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，张太金先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
于旸先生，1979年 1月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任财富证券股份有限公司职员、渤海证券股份有限公司投资银行部高级经理、天津天保控股有限公司资产管理部主管。现任天津津融投资服务集团有限公司总经理助理、天津津融国金投资有限公司董事长、天津银行股份有限公司董事、渤海证券股份有限公司董事、天津天保能源股份有限公司董事、天津保税区投资有限公司执行董事、总经理。
截至本披露日，于旸先生未持有公司股票，现任公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司总经理助理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，于旸先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
战友先生，1983年9月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾就职于天津国际投资有限公司资产管理部、天津津融投资服务集团有限公司资产管理部及资产运营事业部。现任天津津融投资服务集团有限公司资产管理部副总经
理。
截至本披露日，战友先生未持有公司股票，现任公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司资产管理部副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，战友先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
王忠全先生，1963年11月出生，中国国籍，大学本科学历，工程师。历任新加坡金伯利有限公司总经理、大连太平洋电子有限公司总裁、天津普林电路股份有限公司董事及总经理。
截至本披露日，王忠全先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王忠全先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
林晓华先生，1985年6月出生，中国国籍，硕士研究生，中级经济师。曾
任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理。现任天津普林电路股
份有限公司党总支副书记、副总经理、董事会秘书。
截至本披露日，林晓华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林晓
华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
公司第五届董事会独立董事候选人简历
何曙光先生，1975年8月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，教授，博士生导师。现任天津大学管理与经济学部工商管理系教授，中国质量
协会学术教育工作委员会委员、天津市现场统计研究会理事、天津市工业工程
学会副理事长。何曙光先生已取得独立董事资格证书，现任天津普林电路股份
有限公司独立董事。
截至本披露日，何曙光先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或
者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录
查询，何曙光先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
陆宇建先生，1971年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，副教授。现任南开大学商学院会计学系副教授。陆宇建先生已取得独立董事资
格证书，现任天津普林电路股份有限公司独立董事、沧州明珠塑料股份有限公
司独立董事、廊坊银行股份有限公司外部监事。
截至本披露日，陆宇建先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或
者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录
查询，陆宇建先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
何青先生，1975年7月出生，中国国籍，博士研究生学历。现任南开大学
金融学院副教授，金融学院应用金融系主任、院长助理。何青先生已取得独立
董事资格证书，同时担任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事、北京淳中
科技股份有限公司独立董事。
截至本披露日，何青先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存
在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施
的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通
报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何青先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件及公司《章程》规定的任职条件。