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证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2017-024神雾节能股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月26日下午14：00在江苏省南京市建邺区创智路 1号北纬国际中心 B座 22层会议室召开。本次会议的通知已于 2017年 4月 16日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事3人，监事王开新先生、吕宁先生、陈婷婷女士出席了会议。
会议由监事会主席王开新先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度监事会工作报告》。
2、审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
3、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上
市公司股东的净利润333,302,247.63元，母公司实现净利润-57,194,127.57元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润 -562,760,366.05元，截止 2016年末可供股东分配的母公司的利润为-619,954,493.62元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于2016年度利润分配预案的公告》。
4、审议通过《关于确认公司 2016年度日常关联交易及预计 2017年度日常关联交易的议案》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的公告》。
5、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2016年度财务决算报告》。
6、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。
三、备查文件
公司第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
神雾节能股份有限公司监事会
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-038
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2016年5月19日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2016年 5月 25日上午10:30，会议应参加表决的董事为 9人，实际参加表决的董事为 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》
为规范公司募集资金管理，公司根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司就本次重组配套募集资金开设募集资金存放专户，并授权公司财务总监全权负责上述募集资金专户的开设事宜。
公司将在本次重组配套募集资金到位后的一个月内与独立财务顾问国信证
券股份有限公司、上述存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并及时公告。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年五月二十六日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-287渤海金控投资股份有限公司
关于控股股东持有公司股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司接到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）通知，获悉海航资本所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航资本集团有限公司|是|310,000,000|2015.12.21|2017.12.20|渤海信托股份有限公司|14.51%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|104,000,000|2015.12.28|2018.12.28|上海光大证券资产管理有限公司|4.87%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|263,591,433|2016.01.22|2019.01.22|中信信托有限责任公司|12.33%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|263,591,433|2016.02.01|2019.02.01|四川信托有限公司|12.33%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|122,900,432|2016.02.04|2018.02.04|华福证券有限责任公司|5.75%|融资|
|||11,430,000||||0.53%||
|海航资本集团有限公司|是|61,780,000|2016.02.24|2018.02.23|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|4.27%|融资|
|||29,420,000||||||
|海航资本集团有限公司|是|68,800,000|2016.03.11|2017.03.10|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3.22%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|125,000,000|2016.03.21|2017.03.20|上海海通证券资产管理有限公司|5.85%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|104,000,000|2016.04.11|2017.04.10|中银国际证券有限责任公司|4.87%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|120,000,000|2016.4.20|2017.4.20|海通证券股份有限公司|5.62%|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|海航资本集团有限公司|是|20,000,000|2016.6.14|2018.6.13|万联证券有限责任公司|0.94%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|101,406,500|2016.7.28|2018.7.28|第一创业证券有限公司|4.74%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|107,060,000|2016.9.13|2018.9.13|中信建投证券股份有限公司|5.01%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|90,000,000|2016.09.13|2017.09.12|万联证券有限责任公司|4.21%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|96,000,000|2016.10.19|2018.10.19|中信建投证券股份有限公司|4.49%|融资|
|海航资本集团有限公司|是|110,500,000|2016.12.27|2018.12.27|中信建投证券股份有限公司|5.17%|融资|
|小计||2,109,479,798||||98.71%||

注：海航资本与海通证券股份有限公司于2015年12月24日操作了一笔110,000,000股股票质押融资业务、于2016年4月20日操作了一笔500,000股股票质押融资业务，前述质押于2016年12月23日均已到期解除质押，海航资本于2016年12月26日与中信建投证券股份有限公司签订了股票质押式回购交易业务协议，并于2016年12月27日完成相关质押手续，质押股数110,500,000股，质押期限两年。
2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，海航资本持有公司2,137,133,675股股票，占公司总股本的34.56%，累计已质押2,109,479,798股，占公司总股本的34.11%。
截止本公告披露日，海航资本之一致行动人深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司527,182,866股股票，占公司总股本的8.52%，累计已质押527,182,866股，占公司总股本的8.52%，具体详见公司于2016年7月21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-131号公告。
截止本公告披露日，海航资本之一致行动人天津通万投资合伙企业（有限合伙）持有公司263,591,433股股票，占公司总股本的4.26%，累计已质押263,591,433股，占公司总股本的4.26%。具体详见公司于2016年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-058号公告。
二、备查文件
1.股票质押式回购交易业务协议（中信建投证券股份有限公司）。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年12月28日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2017-064德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于更换发行股份购买资产持续督导期间
财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”）接受德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的委托，担任本公司2015年发行股份购买资产的独立财务顾问,财务顾问主办人为罗捷女士和李斯思先生。本公司已于2016年2月完成本次发行股份购买资产,目前处于持续督导期间。
2017年12月5日，公司收到申万宏源承销保荐公司通知，原指定的财务顾问主办人李斯思先生因辞职无法继续履行对本公司的持续督导工作，其后续工作由申万宏源承销保荐公司指定的范亚灵女士接替（范亚灵女士简历见附件）。
本次变更后，公司 2015年发行股份购买资产持续督导财务顾问主办人为罗捷女士和范亚灵女士，持续督导职责至兔宝宝 2017年年报披露后相关持续督导意见出具完毕后止。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
附件
范亚灵女士简历
范亚灵，女，申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行一部执行副总经理、保荐代表人、经济学硕士。从事投行工作 14年，熟悉企业改制辅导、上市挂牌及再融资、并购重组等业务。负责或参与的主要项目有：福建金森（002679）IPO、云维股份（600725）两次再融资，云维股份（600725）重大资产收购财务顾问，云南工投公司债，银花股份（430739）新三板挂牌、帜讯信息（833252）新三板挂牌、中顺农业（834840）新三板挂牌、泰璞股份（836695）新三板挂牌。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-039无锡和晶科技股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日接到总经理邱小斌先生、副总经理汪进先生的辞职报告，因个人原因，邱小斌先生辞去总经理职务、汪进先生辞去副总经理职务。辞职后，邱小斌先生将继续担任公司董事，汪进先生将在公司继续担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。
2016年4月25日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会聘任陈柏林先生为公司总经理；聘任徐宏斌先生、吴江枫先生、顾群先生、ZHANGJIEFU先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致。总经理、副总经理简历详见附件。
截至本公告日，邱小斌先生持有公司股份9,715,250股，占公司总股本的
7.30%；汪进先生持有公司股份474,187股，占公司总股本的0.36%。邱小斌先生将继续遵守关于董事任职期间持股的相关规定；汪进先生将严格遵守在公司首次公开发行股份时所作的承诺，且自离任之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
在邱小斌先生担任公司总经理和汪进先生担任公司副总经理的任职期间，均勤勉尽责地履行职责，为公司的发展做出重要贡献。公司及董事会对邱小斌先生、汪进先生在其任职期间为公司所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年4月26日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件附件：总经理、副总经理简历
1、总经理
陈柏林，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA在读。陈柏林先生于1998年创办和晶科技，现任公司董事长、芜湖和盈投资有限公司执行董事、芜湖和泰汽车电机有限公司董事长、重庆和亚科技有限公司执行董事。
截至本公告披露日，陈柏林先生持有公司股份34,573,674股，占公司总股本的25.97%，系公司控股股东、实际控制人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2、副总经理
（1）徐宏斌，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学MBA，具有中国注册会计师资格。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今，现任公司董事、董事会秘书、无锡和晶信息技术有限公司监事、无锡中科新瑞系统集成有限公司董事、上海澳润信息科技有限公司董事、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、北京环宇万维科技有限公司董事。
截至本公告披露日，徐宏斌先生持有公司股份1,935,187股，占公司总股本的1.45%；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（2）吴江枫，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉测绘科技大学本科学历。1996年至2009年期间任职于明基集团；1996年至2004
年期间任职其下属子公司苏州达方电子有限公司，历任资材部生产计划员、课长、资材部部门主管等职务；2004年调任至苏州明基中国区销售总部，历任手机事业部高级产品经理、运筹管理处总监；2009年至2012年任深圳摩西智能科技有限公司副总经理。吴江枫先生于2012年7月加入公司，现任公司执行总经理、Hodgen Technology(Thailand) Co.,Ltd董事。
截至本公告披露日，吴江枫先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的
无锡和晶科技股份有限公司公告文件股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（3）顾群，男，1970年8月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，专科学历。顾群先生曾从事计算机信息行业企业管理工作，自2001年加入无锡中科新瑞系统集成有限公司工作至今，现任公司董事、无锡中科新瑞系统集成有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，顾群先生持有公司股份4,365,454股，占公司总股本的3.28%；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
（4）ZHANGJIEFU，男，1966年3月出生，加拿大国籍，硕士学历。ZHANG JIEFU先生于2003年6月至今担任上海澳润信息科技有限公司董事长、总经理，2012年9月至2015年3月担任甘肃澳广通信技术有限公司董事长、2015年3月至今担任甘肃澳广通信技术有限公司董事、总经理，2013年1月至今担任北京泰勒斯特科技有限公司董事长、2014年1月至今担任上海瀚数多媒体信息科技有限公司执行董事。
截至本公告披露日，ZHANGJIEFU先生未持有公司股份（注1），不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
注1：公司根据中国证监会的核准（证监许可[2016]352号），向张惠进发行7,554,248
股股份、向ZHANGJIEFU发行1,571,020股股份、向上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）发行691,528股股份、向无锡慧联投资企业为（有限合伙）发行1,130,870股股份、向上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）发行939,539股股份、向上海品惠投资咨询管理有限公司发行339,263股股份购买澳润信息100%股权（以下简称“发行新股”）。张惠进与ZHANG
JIEFU系姐弟关系，上海群池的执行事务合伙人系张惠进，张惠进、ZHANGJIEFU、上海群池为一致行动人。澳润信息已于2016年3月11日完成资产过户，成为公司全资子公司。
公司此次发行新股完成后，张惠进、ZHANGJIEFU、上海群池（系一致行动人）合计持有公司10,064,807股股份，占公司发行后总股本的6.92%，成为持有公司5%以上股份的股东。
目前，此次发行新股事项尚未实施完毕。
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-054北京东方中科集成科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项有可能涉及重大资产重组，公司股票已经于2018年5月22日开市起停牌，详情请见公司于2018年5月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-029），于2018年5月26日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-030），于2018年6月1日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-031），于2018年6月7日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032），于2018年6月14日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-033）。
因公司本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需要时间推进完成。为保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，维护广大投资者利益，避免造成公
司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年6月21日（星期四）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月，具体内容详见于2018年6月21日披露的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-035），于2018年6月28日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-042），于2018年7月5日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-043），于2018年7月12日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-045）。
截至本公告日，公司正按照相关规定，组织各方推进本次重组的各项工作，相关中介机构已按进度开展相应工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日
广东金刚玻璃科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第六届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选公司第六届董事会非独立董事的独立意见
我们对本次提名的第六届董事会非独立董事候选人严春来先生的个人履历等相关资料进行了认真审核，认为：非独立董事候选人严春来先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。本次非独立董事候选人相关提名程序亦符合法律法规的规定。
我们同意提名严春来先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
我们对本次提名的总经理候选人严春来先生的个人履历等相关资料进行了认真审核，认为：未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。本次聘任总经理的相关提名和选举程序亦符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意聘任严春来先生为公司总经理。
独立董事： 尹稚 肖璟翊 陈伟英
二○一九年十二月十六日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-008
金正大生态工程集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持
股信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，该方案尚需提交公司2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年1月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日（2019年2月11日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例数据的情况公告如下：
一、公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日（2019年2月11日）前 10名股东持股情况。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股占比（%）|
|1|临沂金正大投资控股有限公司|1226880000.00|37.28|
|2|万连步|580721571.00|17.65|
|3|雅戈尔投资有限公司|134600000.00|4.09|
|4|香港中央结算有限公司|57383205.00|1.74|
|5|中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金|54236168.00|1.65|
|6|北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）－东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|49794238.00|1.51|
|7|中国农业产业发展基金有限公司|49794238.00|1.51|

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|-|-|-|-|
|8|招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金|31771029.00|0.97|
|9|挪威中央银行－自有资金|29811839.00|0.91|
|10|招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)|28881991.00|0.88|

二、公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日（2019年2月11日）前 10名无限售条件股东持股情况。
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股占比（%）|
|1|临沂金正大投资控股有限公司|1226880000.00|45.15|
|2|万连步|145180393.00|5.34|
|3|雅戈尔投资有限公司|134600000.00|4.95|
|4|香港中央结算有限公司|57383205.00|2.11|
|5|中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金|54236168.00|2.00|
|6|招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金|31771029.00|1.17|
|7|挪威中央银行－自有资金|29811839.00|1.10|
|8|招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)|28881991.00|1.06|
|9|中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期|28110765.00|1.03|
|10|汕头汇晟投资有限公司|25571568.00|0.94|

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一九年二月十三日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2014-12海马汽车集团股份有限公司
关于调整首次授予股票期权相关事项
暨第一个行权期不符合行权条件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月28日，海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十三次会议审议通过《关于调整首次授予股票期权相关事项暨第一个行权期不符合行权条件的议案》，现将有关事项公告如下：一、股权激励计划简述
1、2011年11月2日，公司召开的董事会七届十八次会议，审议通过了《海马汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《海马汽车集团股份有限公司股票期权计划考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等相关事项，并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划进行了相应修订。2012年2月13日，公司召开的董事会七届二十一次会议，审议通过了《海马汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（修订稿）》”）。本次股权激励计划已获中国证监会备案无异议。
3、2012年3月1日，公司召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《股权激励计划（修订稿）》，公司本次股权激励计划获得批准。
4、2012年3月8日，公司召开的董事会七届二十二次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划期权授予相关事项的议案》，确定了以2012年3月9日为股权激励计划的首次授权日，向177名激励对象首次授予股票期权6,385万份，预留的700万份股票期权的授权日由董事会另行确定。
5、2012年3月28日，公司完成了首次授予股票期权激励计划的期权授予登记。
6、2013年3月4日，公司召开的董事会八届十二次会议，审议通过了《关于公司预留股票期权授予相关事项的议案》，确定以2013年3月5日为预留股票期权的授权日，向36名激励对象授予预留股票期权585万份，原预留但本次未授予的115万份股票期权作废。
7、2013年3月4日，公司召开的董事会八届十二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权数量的议案》。鉴于原激励对象余燕等5人离职或职务调整，董事会对上述激励对象所获授的100万份股票期权予以注销。本次调整后，首次授予股票期权的激励对象人数减少至174人，首次授予的股票期权数量调整为6,285万份。
二、关于调整首次授予股票期权相关事项
根据公司《股票期权激励计划》（修订稿）的相关规定，“当激励对象发生终止或解除劳动合同或聘用合同（包括离职、被公司辞退或除名等）的情况时，对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期权作废。”
鉴于激励对象孙新平、张少武、邓吉雄、王军4人因个人原因离职，其所获授的165万份股票期权全部作废。公司将对上述人员所获授的165万份股票期权予以注销。
本次调整后，首次授予股票期权的激励对象人数减少至170人，首
次授予的股票期权数量调整为6,120万份。
三、关于首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件事项
1、首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的说明
鉴于公司首次授予股票期权等待期届满，进入首次授予股票期权第一个行权期。
（1）根据公司《股权激励计划（修订稿）》规定，首次授予股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核条件为：“2013年加权平均净资产收益率相比2011年增长不低于8%，2013年净利润相比2011年增长不低于15%。净资产收益率指标以归属上市公司股东的净资产计算；净利润增长率指标按归属上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的归属上市公司股东的净利润两者孰低的原则确定并计算”。
（2）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2012]第111992号），公司2011年度归属上市公司股东的净利润为335,308,777.36元，扣除非经常性损益的归属上市公司股东的净利润为130,204,908.40元；加权平均净资产收益率为5.28%。
（3）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2014]第111323号），公司2013年度归属上市公司股东的净利润为298,418,601.52元，扣除非经常性损益的归属上市公司股东的净利润为222,711,181.04元；加权平均净资产收益率为4.37%。
综上所述，虽然2013年度扣除非经常性损益的归属上市公司股东的净利润比2011年度增长71%，但是公司2013年度归属上市公司股东的净利润比2011年度下降11%且2013年度加权平均净资产收益率比2011年度下降。故此，公司首次授予股票期权第一个行权期未达到行权考核业绩条件。
2、不符合行权条件的股票期权的处理
根据《股权激励计划（修订稿）》，公司首次授予股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件，按照《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划（修订稿）》等相关法律法规的规定以及公司2012年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定注销首次授予股票股权激励计划已授予的170名激励对象在第一个行权期内不符合行权条件的1,836万份股票期权。
四、独立董事意见
公司独立董事就调整首次授予股票期权相关事项及第一个行权期不符合行权条件事宜发表独立意见如下：
1、因激励对象个人情况发生变化，公司对其所获授的股票期权进行相应调整，符合公司股票期权激励计划的相关规定，同意公司据此调整公司股票期权数量。
2、公司 2013年度业绩指标未达到公司《股权激励计划（修订稿）》规定的首次授予股票期权第一个行权期的业绩考核要求，公司首次授予股票期权第一个行权期的行权条件不满足，公司董事会注销激励对象获授的首次授予股票期权第一个行权期相对应的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和公司《期权激励计划（修订稿）》的相关规定。
五、监事会核查意见
监事会认为：因激励对象个人情况发生变化，公司对其所获授的股票期权进行相应调整，符合公司股票期权激励计划的相关规定，同意公司据此调整公司股票期权数量。
六、法律意见书的结论意见
海南雨润律师事务所认为，公司首次授予股票期权激励计划第一
个行权期没有达到公司《股权激励计划（修订稿）》规定的业绩考核条件，不符合行权条件，首次授予股票期权激励计划第一个行权期不能行权。公司注销首次授予股票期权激励计划第一个行权期内不符合行权条件的股票期权符合《管理办法》及公司《股权激励计划（修订稿）》的规定，合法有效，公司尚需向登记结算公司办理注销登记手续。
七、备查文件
1、公司董事会八届二十三次会议决议；
2、公司监事会八届十四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、海南雨润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2014年 3月 31日
北京中科三环高技术股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属控股企业，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的96.7%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、销售业务、采购业务、资产管理、资金活动、财务报告、业务外包、合同管理等；重点关注的高风险领域主要包括：市场需求、安全生产、环境保护、成本控制、关联交易、信息系统、重大投资和财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系以及公司内部相关规章制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷分类|缺陷影响|
|重大缺陷|财务报告的错报金额≥经营收入总额的1%|
|重要缺陷|经营收入总额的0.5%≤财务报告的错报金额<经营收入总额的1%|

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|一般缺陷|财务报告的错报金额<经营收入总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：董事、监事和高级管理人员舞弊、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报、董事会及其审计与风险控制委员会和审计部对内部控制的监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、注册会计师发现当期财务报告存在中等程度错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
财务报告内部控制的一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷分类|缺陷影响|
|重大缺陷|直接经济损失≥资产总额的1%|
|重要缺陷|资产总额的0.5%≤直接经济损失<资产总额的1%|
|一般缺陷|直接经济损失<资产总额的0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：公司缺乏民主决策程序、公司决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功等、违犯国家法律、法规，如环境污染、核心管理人员或核心技术人员严重流失、媒体负面新闻报道频现、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：公司民主决策程序不健全、公司决策程序不科学，如决策失误，造成公司中等程度损失等、管理人员或技术人员部分流失、媒体出现负面新闻报道、一般业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
非财务报告内部控制的一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制
缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时予以调整。未来期间，公司将根据业务发展变化，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2019年3月19日
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对北玻股份2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，洛阳北方玻璃技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，发行价格为每股13.50元，募集资金总额为904,500,000.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为821,447,303.83元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字〔2011〕90024号”《验资报告》确认。
二、募集资金存放和管理情况
公司的募集资金按照董事会决定以及中国证监会的规定对募集资金进行专户管理，资金使用执行专款专用制度。
截至2016年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：
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|序号|存放银行名称|存放金额（元）|存放方式|
|1|中国交通银行洛阳高新支行|1,219,903.04|活期存款|
|2|中国民生银行上海松江支行|4,323,460.83|活期存款|
|3|中国建设银行洛阳高新支行|45,546,222.41|活期存款|
|4|交行上海松江支行（自动化）|15,179,827.50|活期、定期存款|
|合 计||66,269,413.78||

三、2016年度募集资金使用情况对照表
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
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|投资项目|承诺募集资金投资金额|调整后募集资金投资金额|本年度投入金额|累计投入金额|项目完成进度|节余募集资金|
|NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化项目|31,230.24|21,000.00|0.00|20,491.76|100%|508.24|
|SM-NG-X节能型玻璃钢化机组改造项目|28,478.34|11,000.00|0.00|10,113.90|100%|886.10|
|开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目|-|3,300.00|716.02|1,833.27|55.56%|1,466.73|
|广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目|-|11,220.00|800.00|3,000.00|26.74%|8,220.00|
|永久性补充流动资金|-|10,000.00|0.00|10,000.00|100%|0.00|
|合 计|59,708.58|56,520.00|1,516.02|45,438.93|-|11,081.07|

（二）超募资金使用情况
截至目前，公司已将超募资金245,881,006.90元（其中：本金224,361,503.84元，净收益21,519,503.06元）全部永久性补充流动资金，公司超募资金账户余额为零，公司已注销超募资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、关于投资“上海北玻自动化技术有限公司”3,300万元资金情况：
截至 2016年 12月 31日，上海北玻自动化技术公司项目累计支出
18,332,749.56元。
收到银行利息 514,860.06元，支付银行手续费 2,283.00元，净收益
512,577.06元。
截至2016年12月31日，该项目余额15,179,827.50元。
2、关于投资“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司”3,000万元资金情况：
截至2016年12月31日，募集资金累计支付投资款3,000万元。
公司 2016年除变更上述项目外，不存在其他变更募集资金投资项目的情
况。
五、保荐机构核查意见
经核查，北玻股份2016年度的募集资金存放和使用情况符合有关法律、法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，北玻股份募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对北玻股份2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘宁斌 罗浩
第一创业摩根大通证券有限责任公司
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-004
北京飞利信科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：190,000.00万元–190,500.00万元|盈利：40,410.78万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东净利润形成亏损的主要原因：
一是商誉减值，截至2018年9月30日，公司财务报表商誉总金额为23.98亿元。报告期内，经对相关资产组进行初步测算，商誉减值拟计提金额为13~18亿元，占商誉总金额的54.21%-75.06%，主要是全资子公司厦门精图信息技术有限公司、上海杰东系统工程控制有限公司、互联天下科技发展（深圳）有限公司、成都欧飞凌通讯技术有限公司、东蓝数码有限公司由于 2018年业绩不达预期，出现亏损，形成较大的商誉减值；
二是本报告期预计将计提2~3亿元资产减值损失，主要是坏账准备；
三是受整体经济形势影响，公司签订合同毛利率有所下降，加之根据公司整
体战略部署，自主可控相关产品研发投入较大，增加了较高的研发成本，导致公司利润下滑。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 600万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2018年度业绩的具体数据将在本公司 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2019年1月 30日
中国中投证券有限责任公司关于昆明龙津药业股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“龙津药业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙津药业《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
龙津药业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查工作
保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员进行交流，查阅公司股东大会、董事会、监事会、审计委员会会议文件、内部审计报告以及各项业务和管理规章制度，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项审阅。
三、保荐机构核查意见
经核查，中国中投证券认为：
1、龙津药业董事会已按照深圳证券交易所的有关要求开展了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》。
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于昆明龙津药业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
渠亮 刘丽平
中国中投证券有限责任公司年月日
奥美医疗用品股份有限公司
2018年度财务决算报告
公司 2018年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，其简要情况如下：
一、合并资产负债表概况
单位：人民币元
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|项目||2018-12-31|2017-12-31||变动幅度|
|资产总额|2,900,186,628.45||2,272,602,139.75|27.62%||
|负债总额|1,578,501,635.43||1,174,063,538.48|34.45%||
|归属于母公司所有者的权益|1,312,596,410.69||1,087,979,118.92|20.65%||
|所有者权益合计|1,321,684,993.02||1,098,538,601.27|20.31%||

二、合并利润表概况
单位：人民币元
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|项目||2018年||2017年||变动幅度|
|营业收入|2,027,512,039.77||1,711,115,987.76||18.49%||
|营业利润|277,594,518.14||283,493,997.07||-2.08%||
|利润总额|276,384,406.11||282,288,467.70||-2.09%||
|净利润|226,310,122.15||233,307,588.81||-3.00%||
|归属于母公司股东的净利润|227,781,022.17||233,733,422.76||-2.55%||
|扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润|205,727,746.29||211,345,805.28||-2.66%||

三、合并现金流量表概况
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年||2017年||变动幅度|
|经营活动产生的现金流量净额||3,008,664.38||197,249,685.30||-98.47%||
|投资活动产生的现金流量净额||-277,997,957.44||-392,857,049.54||29.24%||
|筹资活动产生的现金流量净额||392,184,964.21||113,358,762.76||245.97%||
|现金及现金等价物净增加额||103,161,214.53||-75,392,503.50||236.83%||

奥美医疗用品股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-090债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和日期：2018年12月28日（周二）14时30分
网络投票时间为：2018年12月27日—12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第五届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：李郑周先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 5人（代表股东6名），代表有表决权的股份数额345,029,981股，占公司总股份数的41.0008%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 3人（代表股东 4名），代表有表决权的股份数额344,950,881股，占公司总股份数的40.9914%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额79,100股,占公司总股份数的0.0094%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份数额528,550股，占公司总股份数的0.0628%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意344,950,881股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9771%；
反对79,100股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意449,450股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的85.0345%；
反对79,100股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的14.9655%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、邢超律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年12月29日