Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江美力科技股份有限公司
监事会议事规则
第一条为进一步规范浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规规定、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定以及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本规则。
本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款，本规则部分条款，如与《公司章程》相关规定，存在内容不一致及冲突情形，以《公司章程》规定的内容为准。
第二条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会中职工代表的比例不低于1/3，监事会中的公司职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；
（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；
（六）向股东大会会议提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第四条监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会每 6个月至少召开一次会议。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。定期会议通知应当在会议召开 10日以前书面送达全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事可以提议召开临时监事会会议，出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第五条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第六条监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第七条召开监事会定期会议，监事会主席应当提前十日前将书面会议通知，通过专人送出、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
召开监事会临时会议，监事会主席应当提前五日前将会议通知，通过专人送出、传真、电子邮件、电话或者其他方式，提交全体监事；情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条监事会可以以现场、现场加通讯及通讯方式召开。
第十条监事会会议应当由全体监事的半数以上出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书应当列席监事会会议。
第十一条会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会会议的表决实行一人一票，以举手投票方式进行，并由举手表决的监事，在书面决议或会议记录上签名确认表决的意见。监事会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方
式召开并作出决议，并由参会监事签字。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经半数以上监事通过。
第十三条监事会应当由专人对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，会议记录人员应当参照上述规定，整理会议记录。记录人应当在会议记录上签字。
第十四条与会监事应当对会议记录、会议纪要或者决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
第十五条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据证券交易所的有关规定办理。
第十六条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限为十年。
第十八条本规则未尽事宜，参照《公司章程》的有关规定执行。
第十九条在本规则中，“以上”包括本数。
第二十条本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同，由监事会负责解释。
浙江美力科技股份有限公司二〇一八年十一月十七日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-023
北京万集科技股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2018年年度报告及摘要已于2019年4月12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2019年 4月 25日下午15：00-17：00在全景网路演天下举行 2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理翟军先生，副总经理、董事会秘书练源先生，财务负责人刘明先生，独立董事黄涛先生，保荐代表人袁志伟先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京万集科技股份公司董事会2019年4月12日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-026
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年7月22日以Email形式发出会议通知，于2014年8月1日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，唐继锋董事因工作原因未能出席，委托刘罕副董事长代为表决，公司全体监事列席了会议，会议由李彧董事长主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2014年半年度报告
及摘要”；
“公司2014年半年度报告及其摘要”具体内容已刊登在2014年8月5日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”。
“2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”具体内容已刊登在
2014年8月5日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司二零一四年八月五日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-080深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2018年10月16日将其已质押的公司无限售条件的流通股合计65,879,998股办理了解除质押。
现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|49,919,998|2017 年 3 月15日|2018 年10月16 日|中信证券股份有限公司|7.67%|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|6,360,000|2017 年 5 月15日|2018 年10月16 日|中信证券股份有限公司|0.98%|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|1,200,000|2017 年 5 月16日|2018 年10月16 日|中信证券股份有限公司|0.18%|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|8,400,000|2018 年 2 月2日|2018 年10月16 日|中信证券股份有限公司|1.29%|

注：原质押情况详见公司2017年3月17日、2017年5月17日、2017年5月18日、2018年2月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质
押的公告》（公告编号：2017-030、2017-059、2017-060、2018-007）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，神州通投资持有公司股份650,644,303股，占公司总股本的52.50%；本次解除质押65,879,998股，占其所持有公司股份的10.13%，占公司总股本的5.32%；累计处于质押状态的股份为385,848,000股，占其持有公司股份总数的59.30%，占公司总股本的31.13%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-003凯撒（中国）文化股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月12日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2016年利润分配预案的预披露公告》，拟以截至2016年12月31日公司总股本508,590,270股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。
2017年1月13日，公司收到深圳证券交易所《关于对凯撒（中国）文化股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第12号）（以下简称“《关注函》”），针对关注函中提及的事项，公司董事会就相关问询事项作如下回复：
一、请补充披露上述利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告；
回复：
年度利润分配预案提议及相关承诺》，随即公司董事会紧急通知相关出席人员召开工作会议。最终出席本次会议的董事包括独立董事蔡开雄、官建华，董事郑合明、郑少强、熊波等共7名董事，占公司董事总人数的一半以上。参会董事参与讨论并一致同意 2016年度利润分配预案并承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。公司董事会于 2017年 1月 11日下午向深圳证券交易所提交了《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》，履行信息披露义务。
公司收到控股股东凯撒集团及实际控制人郑合明、陈玉琴夫妇利润分配预案后，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并向深交所及时报备了内幕信息知情人登记表。
本次利润分配预案披露后，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求，对相关内幕信息知情人自本次利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人及其近亲属有买卖公司股票的情况。
二、本次利润分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况；
回复：
本次分配预案预披露前三个月内，公司接待投资者调研的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象|调研的基本情索引|
|2016年12月2日|实地调研|机构|投资者关系活动记录表 2016003参见公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002425/）及巨潮资讯网|

三、请补充披露上述利润分配预案是否经过财务测算，是否超过公司可分
配范围；
回复：
公司披露的利润分配预案已经过财务测算，在已披露的公司《2016年度第三季度报告》中显示：截至 2016年 9月 30日，公司总股本 508,590,270股，资本公积 245,328.65万元，未分配利润 35,487.80万元（其中，母公司未分配利润21,392.92万元）。公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,957.78万元～18,003.52万元，同比增长72.5%～122.5%。
本次分配预案：拟以截至2016年12月31日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 20股。假设目前至方案实施前，公司股本不发生变化，方案实施后，公司股本增加至 1,525,770,810股，资本公积减少至 143,610.59万元。向全体股东分红合计25,429,513.50元，母公司累计未分配利润减少至 18,849.97万元。
综合上述财务测算，公司本次利润分配预案未超过公司资本公积金可分配的范围。
四、你公司认为应予说明的其它事项。
回复：
公司不存在其他应当说明或披露的事项。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2017年1月17日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-022
旷达科技集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 15日，收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153860号）（以下简称“反馈意见”），根据反馈意见的相关要求，公司董事会对本次非公开发行A股股票预案进行了相应的修订、补充，形成《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，并经2016年2月25日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。
主要修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|章节||修订情况|
|特别提示||1、补充披露公司本次非公开发行相关事项已经2015年第四次临时股东大会审议通过；2、补充披露公司本次非公开发行相关事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|更新实际控制人目前及本次非公开发行完成后的控股比例。|
||七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈|1、补充披露公司本次非公开发行相关事项已经2015年第四次临时股东大会|

||||
|-|-|-|
|章节||修订情况|
||报批准的程序|审议通过；2、补充披露公司本次非公开发行相关事项已经第三届董事会第二十三次会议审议通过。|
|第二节 发行对象基本情况|一、江苏旷达创业投资有限公司|1、更新旷达创投与实际控制人之间的股权控制关系图2、更新旷达创投的主要投资对象情况|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|三、本次募集资金投资项目的基本情况|补充披露本次募投项目的备案及环评进展情况|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况|更新实际控制人目前及本次非公开发行完成后的控股比例；|
|第六节 本次股票发行相关的风险说明||补充并更新风险说明|
|第八节 非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及采取措施的说明||补充即期回报摊薄的影响及采取措施|

旷达科技集团股份有限公司董事会
证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号：2014-004
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于欧菲光科技（香港）有限公司投资设立的台湾全资子公司完成注册的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
欧菲光科技（香港）有限公司在台湾投资设立全资子公司，投资总额30,000,000新台币。
目前该公司已经完成了商事注册登记手续，并取得台北市政府批准。
相关信息如下：
公司名称：台湾欧菲光科技
公司统一编号：54663791
注册资本金：30,000,000新台币
代表人：翁超
地 址：台北市内湖区港墘里20鄰瑞光路408号8楼8之1、8之2公司营业项目：
1、C901020玻璃及玻璃制品制造业（限中华民国行业标准分类 2311平板玻璃及其制品制造业、2312玻璃容器制造业、2313玻璃纤维制造业及 2319其他玻璃及其制品制造业）。
料及元件制造业、2691印刷电路板组件制造业及 2699未分类其他电子零组件制造业）。
3、CE01990其他光学及精密器械制造业（限中华民国行业标准分类 2751量测、导航机控制设备制造业、2760辐射及电子医学设备制造及 2779其他光学仪器及设备制造业）
4、F107200化学原料批发业（限中华民国行业标准分类 4621化学原料批发业）
5、F119010电子材料批发业（限中华民国行业标准分类 4642电子设备及其零组件批发）
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2014年2月12日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-062上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于全资子公司股权收益权转让及回购事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
（一）交易基本情况
为拓宽公司的融资渠道，增加公司资金流动性，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“建行普陀支行”）签署《股权收益权转让合同》，建行普陀支行以3.4亿元人民币受让公司全资子公司福建泰兴特纸有限公司（以下简称“福建泰兴”）100%股权的收益权，公司本次股权收益权转让期限为60个月，并在转让期限内根据金融市场状况确定的溢价回购率分期进行回购。上述股权收益权转让及回购的具体情况以最终签署的正式合同为准。
（二）公司董事会、监事会审议情况
公司第三届董事会第二十六次会议于2017年10月25日（星期三）审议通过了《关于全资子公司股权收益权转让及回购事项的议案》。公司独立董事对本次交易发表了同意的意见。公司监事会对本次交易发表了同意的审核意见。本次交易的股权收益权所涉及的股权收益超过本公司最近一期经审计的净利润的50%，根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易需在公司董事会审议通过并披露后提交股东大会审议。
（三）交易各方关系
公司及子公司福建泰兴与建行普陀支行不存在关联关系及其他利益关系。
（四）是否构成重大资产重组
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称：中国建设银行股份有限公司上海普陀支行
统一社会信用代码：91310107132939319H
类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
负责人：曹明
营业期限自：1990年10月11日
成立日期：1990年10月11日
登记机关：普陀区市场监管局
营业期限至：2016年12月31日
营业场所：上海市普陀区长寿路95号
经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准并由总（分）行授权的业务；保险兼业代理（按许可证经营），结汇，售汇。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的福建泰兴100%股权的收益权。福建泰兴的基本情况如下：
企业名称：福建泰兴特纸有限公司
统一社会信用代码：91350524156377963W
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人：郭翥
注册资本：5000.000000万人民币
成立日期：2001年03月12日
营业期限自：2001年03月12日
营业期限至：2021年02月28日
登记机关：安溪县市场监督管理局
住所：安溪县龙桥开发区兴旺路3号
经营范围：特种包装纸品加工、销售；包装装潢印刷品；防伪材料加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期主要财务指标
单位：元
||||
|-|-|-|
||2017年6月30日（未审计）|2016年12月31日（经审计）|
|总资产|578,903,087.17|673,203,097.37|
|总负债|179,751,730.51|211,510,249.25|
|净资产|399,151,356.66|461,692,848.12|

单位：元
||||
|-|-|-|
||2017年1-6月（未审计）|2016年1-12月（经审计）|
|营业收入|187,791,614.69|565,055,952.15|
|营业利润|11,790,746.61|74,814,346.66|
|净利润|7,601,620.67|65,171,099.49|

本次交易的标的资产不涉及抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产
的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
四、拟签订的交易协议的主要内容
甲方（股权收益权买入方）：中国建设银行股份有限公司上海普陀支行
乙方（股权收益权卖出方）：上海顺灏新材料科技股份有限公司
鉴于甲方与乙方均有意向进行合作：乙方以其合法持有的本合同项下股权所享有的股权收益权作为标的，向甲方转让该股权收益权；甲方作为理财计划受托人募集理财资金投资于本合同项下资产的股权收益权，现双方经平等协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规、规章的规定，拟达成如下主要协议：
1.转让标的：乙方持有的全资子公司福建泰兴特纸有限公司100%股权的收益权。
2.转让价款：本合同项下股权的收益权转让价款总金额为人民币叁亿肆仟万元。
3．转让期限：本合同项下股权收益权转让期限为60个月。
4.回购基本款和回购溢价款的支付：交割完成后60个月内分10期进行回购，支付回购基本款和回购溢价款，溢价回购率根据金融市场状况确定。若乙方拟提前回购的，应至少提前【十】个工作日通知甲方，提前回购通知应包括提前回购付款日期和提前回购价款。经甲方书面同意后，乙方方可按经甲方确认同意的时间和价款进行提前回购。
五、对公司的影响
本次交易不涉及股权转让，旨在通过标的股权收益权的转让为公司的经营增加流动资金，以融资为最终目的。本次交易拓宽了公司的融资渠道，有助于公司后续的资金使用规划，有利于公司的长远发展。对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。本次交易在一定程度上造成公司财务费用的增加，但对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
3、《第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-093浙江聚力文化发展股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日收到深圳证券交易所《关于对浙江聚力文化发展股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第363号）。
因相关事项正在核实，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复本次关注函。
公司争取于2019年10月30日前向深圳证券交易所提交关于本次关注函的回复，并在深圳证券交易所审核通过后及时进行披露。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年10月26日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-149深圳市新国都技术股份有限公司
关于全资子公司中标交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心
企业商户信息查询项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司，深圳市信联征信有限公司(以下简称“信联征信”)于2017年11月23日收到上海中世建设咨询有限公司发出的中标通知书，信联征信参加交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心企业商户信息查询项目，经项目评标委员会评定后确认中标，现将相关项目情况提示如下：
一、项目概况及内容
信联征信参加交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心企业商户信息查询
项目（项目编号：招案2017-2050），招标代理机构为上海中世建设咨询有限公司。经项目评标委员会评定，该项目由信联征信中标。
信联征信将为招标人（交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心）提供企业商户信息查询，通过输入的统一社会信用代码或商户名称，能够查询企业商户的基本信息及征信情况。
二、中标项目对公司业绩的影响
由于中标入围项目的具体数量及金额尚未确定，因此无法对公司业绩影响进行预计，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
招标项目虽然已出具评标结果，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续推进情况进行披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-013宁波东力股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2016年2月26日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。会议决议于2016年3月14日（星期一）在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开的日期和时间：2016年3月14日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票的日期和时间为：2016年3月13日～3月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月13日下午15:00至2016年3月14日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2016年3月7日（星期一）
4、现场会议召开地点：宁波市江北银海路1号公司行政楼1楼会议室
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、本次股东大会会议审议事项
本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
议案的具体内容详见公司于2016年2月27日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于第四届董事会第十次会议决议的公告》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2016年3月7日（星期一）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
四、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
5、登记时间：2016年3月8日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；
6、登记地点：宁波市江北银海路1号公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2、投票代码：362164；投票简称：东力投票。
3、在投票当日，“东力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案|1.00|

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月13日下午 15:00
至2016年3月14日下午 15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项：网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一
股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：陈晓忠、曹美萍
电话：0574-88398877、87587000
传真：0574-87586999
地址：宁波江北工业区银海路1号
邮编：315033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一六年二月二十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席宁波东力股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、议案表决
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|授权意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》||||
|请用“√”或“×”来表示。|||||

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
三、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖
单位公章。
思源电气股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现就公司第六届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《2017年度高级管理人员薪酬及考核方案》的独立意见
经审核，我们认为：公司确定的2017年度高级管理人员薪酬及考核方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益及违反国家相关法律法规的情况，有利于公司高级管理人员勤勉尽责及提升工作效率，有利于公司持续稳定健康发展。
二、《关于发放总经理2016年度绩效奖金的决议》的独立意见
公司总经理董增平先生 2016年度绩效奖金方案严格按公司相关制度并结合公司 2016年度实际经营情况制定，有利于其勤勉尽责及提升工作效率，有利于公司持续稳定健康发展。
我们同意公司发放董增平先生2016年度绩效奖金93万元。
独立董事：章孝棠、秦正余、朱玉旭二〇一七年十月二十日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-013上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于变更重大资产重组独立财务顾问及聘请联合主承销商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2017年04月21日开市起停牌，并于2017年05月08日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。目前公司重大资产重组事项正在推进过程中。在筹划重大资产重组事项期间，公司聘请了中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）担任公司的独立财务顾问，为公司本次重大资产重组提供相关服务，并分别与中天国富证券和国泰君安证券签署了相关协议。
国泰君安证券不存在《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》规定的不得担任独立财务顾问的情形，公司聘请国泰君安证券担任独立财务顾问符合相关规定。鉴于国泰君安证券关联方国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、厦门国泰君安建发股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有本次重大资产重组标的公司5.50%股权。该事实可能会对国泰君安证券担任公司本次重大资产重组独立财务顾问的独立性产生一定影响。因此，基于财务顾问独立性审慎考虑及顺利推进项目考虑，经国泰君安证券与公司友好协商，国泰君安证券自2018年03月13日起不再担任本次重大资产重组的独立财务顾问，并自2018年03月13日起公司与国泰君安证券解除已签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于重大资产重组相关事项之独立财务顾问协议》。同时，经友好协商，公司聘请国泰君安证券作为本次重大资产重组的联合主承销商。公司将尽快就上述事项与国泰君安证券签署相关协议。
上述变更后，公司本次重大资产重组的独立财务顾问为中天国富证券，联合主承销商为中天国富证券和国泰君安证券。国泰君安证券担任公司本次重大资产重组的联合主承销商符合相关规定。
此次变更独立财务顾问对公司本次重大资产重组无重大影响，公司及相关方将继
续推进本次重大资产重组。
公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次交易方案能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
广东文化长城集团股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”、“公司”）拟向水晶球教育信息技术有限公司（以下简称“水晶球”）的二十一名股东陈钊民、钱广遴、郑良平、张征、黄小东、黄创华、林锭耀、刘路、李兰英、戴力毅、蔡锡鸿、易春风、何希芷、广东盈峰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州思科泽商投资中心（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司、广东合银创业投资有限公司、苏州工业园区易联创业投资基金有限公司、浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市科铭实业有限公司（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买交易对方持有的水晶球100%的股权（以下简称“标的资产”），同时拟向潮州市汇泉投资有限公司（以下简称“汇泉投资”）、德邺定向资产管理计划第 62号、德邺定向资产管理计划第63号及德邺定向资产管理计划第64号发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《广东文化长城集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第十一次会议，仔细审阅了包括《广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等在内的相关材料。基于我们的独立判断，对本次交易发表如下独立意见：
（一）本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东
利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。
（二）根据标的资产预估值及本次发行价格进行测算，本次交易完成后，交易对方陈钊民将持有文化长城5%以上的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，陈钊民为公司的关联方，文化长城本次向交易对方陈钊民发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。汇泉投资是文化长城实际控制人控制的公司，文化长城为募集配套资金向汇泉投资发行股份构成关联交易。本次交易价格将以具有证券期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的评估报告所载的标的资产的评估值为基础，经交易各方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
（三）《广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要、公司与交易对方签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次交易方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
（四）公司聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称为“联信评估”）承担本次交易的评估工作。
1、本次评估机构具备独立性
公司聘请联信评估承担本次交易的评估工作，选聘程序合规。联信评估具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；与公司、交易对方及标的公司之间没有现时及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性。
2、本次评估假设前提的合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，
评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对水晶球的股权价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定了收益法的评估值作为本次评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（五）本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。本次交易相关事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准同意。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案提交公司股东大会审议。
独立董事：
朱利民 贠庆怀 周林
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2018-068
浙江银轮机械股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2018年10
月20日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
《2018年第三季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2018年第三季度报告正文》(2018-070)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》
《关于变更会计政策的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董事会
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-07071鼎捷软件股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于 2017年7月17日以邮件、电话确认方式发出，会议于2017年7月26日以现场方式举行。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告
摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司未来三年分红计划（2017-2019年）的议案》
经审核，监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利
于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于<鼎捷软件股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：《鼎捷软件股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于<鼎捷软件股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：为保证公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《鼎捷软件股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保股票期权与限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于<鼎捷软件股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励对象人员名单>的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
具体名单详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司监事会二零一七年七月二十六日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-029北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月6日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称
“公司”)董事会第二届董事会第三十七次会议通过了《提名黄小川、倪正东先生为公司董事候选人》的议案，同意黄小川、倪正东先生（简历见附件）分别接替陈仲华、杨磊先生担任公司董事，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议，公司独立董事对该等事项发表了独立意见。黄小川、倪正东先生担任董事的任职资格自2015年第一次临时股东大会审议通过后生效。
陈仲华、杨磊先生因个人原因，提出辞去本公司董事，杨磊辞职后在公司也无其他任职，陈仲华辞职后在公司继续负责其他工作。公司对其情况表示理解。
其确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知本公司股东。陈仲华、杨磊先生担任本公司董事期间，忠实勤勉地履行职责，认真地审议董事会的各项议案，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权
益；发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略。
本公司董事会对陈仲华、杨磊先生做出的重要贡献表示衷心的感谢！
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
附件：
黄小川先生个人简历：
1966年10月出生，中国国籍，北京大学理学硕士。迪思传媒集团创始人、总裁。中国公共关系著名专家，中国国际公关协会理事，中国公关公司委员会2009年度主任委员、2013年度主任委员。中国创意传播领袖人物、中国公关行业首位入选“中国传播业名人堂”的人物。带领迪思集团2014年加入中国4A广告协会。
黄小川先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
倪正东先生个人简历：
1974年4月出生，中国国籍，毕业于清华大学，获得工学硕士学位以及工商管理博士学位。清科集团的创始人、董事长兼CEO。倪正东先生被称为“掌握中国创投市场最全面信息之人”，也被业界媒体誉为“中国创业投资界青年一代的代表人物之一”。倪先生目前参与投资和帮助融资的企业超过100家，同时担任中华全国工商联合会经济委员会委员、国家科学技术部火炬创业导师、国家开发银行专家委员会成员。目前还担任中华有限合伙人协会（LPACN）的联合创始人和秘书长、清华企业家协会（TEEC）副主席。
倪正东先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。