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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-108德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项于 2016年 6月 29日公告了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-86）,公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）于 2016年 6月29日（星期三）上午开市起停牌。
2016年 7月 2日，公司发布了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整的公告》（公告编号：2016-88），确认本次停牌筹划的重大事项为拟不再收购镇江博昊科技有限公司70%股权(以下简称“博昊科技”)，并撤回本次重组申请文件，在调整重组方案后重新申报。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展公告，公司分别于 2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日、2016年 7月20日、2016年7月27日、2016年7月29日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-86）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整的停牌进展公告》（公告编号：2016-89）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-92）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-95）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-102）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料
并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-106）。
公司就不再收购博昊科技70%股权已与博昊科技主要股东达成意向，正式协议正在协商确认中，待最终签订后将履行相应决策程序。
公司确认本次重大调整后的交易为发行股份及支付现金购买厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称“标的公司”）79.66%股权。由于本次重大调整需要重新锁定发股价格，与原方案相比发股价格发生较大波动，影响了公司与交易对方就《发行股份及支付现金购买资产的协议》的协商进度。
截至本公告日，公司与交易对方就标的公司估值、交易对价、盈利承诺等相关条款正在协商。标的公司目前已经完成审计工作，但评估工作正在推进当中，尚未取得预估值。公司正积极商讨、论证本次购买资产的具体方案。有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）自 2016年 8月 5日（星期五）上午开市起继续停牌。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-127
成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
公司根据上述决议进行现金管理，现就相关情况公告如下：
一、本次募集资金现金管理情况
1、兴业银行企业金融结构性存款
签约银行：兴业银行股份有限公司成都分行
投资本金：人民币1,100.00万元
产品期限：2019年12月11日至2019年12月25日
产品类型：保本浮动收益型
资金来源：首次公开发行闲置募集资金
关联关系：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系
2、兴业银行企业金融结构性存款
签约银行：兴业银行股份有限公司成都分行
投资本金：人民币3,200.00万元
产品期限：2019年12月11日至2019年12月25日
产品类型：保本浮动收益型
资金来源：首次公开发行闲置募集资金
关联关系：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系
二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明
本次现金管理产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截止本公告日，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理余额为人民币12,300.00万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。
三、备查文件
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》（1100万）
2、《兴业银行企业金融结构性存款协议》（3200万）
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2019年12月 13日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-086江苏三友集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份加支付现金购买慈铭健康体检管理集团股份有限公司72.22%股权并募集配套资金的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）于 2015年 8月 31日开市时起停牌。公司于 2015年 8月 31日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-081）。
2015年9月8日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司于2015年9月9日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-083）。
截至本公告出具日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露业务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
北京北纬通信科技股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理和其他高级管理人员（以下简称“经理人员”）的职务行为，提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制订本细则。
第二条本细则对公司经理人员的主要管理职能做出规定，并对公司总经理、副总经理的职责权限与分工做出规定。
第三条公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。
第四条公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。
第五条公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东大会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。
第二章经理人员构成
第六条公司设总经理一名，公司可以设副总经理若干名。
第七条公司经理人员及其构成发生变动应经董事会审议批准。
第三章经理班子职责权限
第一节总经理职责权限
第八条总经理除行使《公司章程》规定的职权外，还应关注公司信息披露，配合公司及董事会秘书开展的信息披露工作，组织领导公司内部控制的日常运行，做出日常经营的其他决策。
第二节其他经理人员职责权限
第十条公司的副总经理分别负责以下工作：
（一）公司产品的研发工作；
（二）公司产品的发行与运营工作；
（三）公司产品的推广及战略发展工作；
（三）公司的资本运营工作。
第十一条 财务负责人为公司财务负责人，分管公司财务管理工作。财务负责人主要职责为：
（一）在总经理领导下，具体负责公司的财务工作，贯彻国家有关财经政策，遵守财经纪律，依法行使会计的核算和监督职能；
（二）组织拟订公司的财务会计制度，明确财务人员职责，并督促执行；
（三）组织编制年度财务计划，定期分析计划执行情况，直接解决执行中出现的问题；
（四）组织公司日常核算，审批权限范围内的开支业务，检查、督促按时交纳各种税金，审核对外报告的会计报表和资料；
（五）不断完善财务基础工作，提高会计核算水平；
（六）定期组织财产清查和债权债务清理，督促有关部门完善管理制度，按规定清理盘盈、盘亏、毁损和呆帐损失；
（七）参与审查和拟订重要经济合同和协议，参与重大投资项目的可行性报告，运用财务资料为领导预测和决策提供依据。
第十二条 副总经理及财务负责人就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并在总经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作。
第十三条 副总经理、财务负责人可以向总经理提议召开总经理办公会。
第十四条 副总经理、财务负责人根据业绩和表现，可以提请公司总经理解聘或聘任自己所分管业务范围内的一般管理人员和员工。
第十五条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理方面的会议，总经理办公会议是总经理行使职权的主要形式。
第十六条 总经理办公会议由总经理主持，由副总经理、财务负责人、总经理办公室主任以及相关部门负责人参加，并可邀请其他适当人员列席。
总经理因故不能主持会议的，应指定一位副总经理代其主持会议。
第十七条 总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。
第十八条 总经理办公会应有明确的议题，并应至少提前一天由总经理办公室秘书通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；发出通知的日期等内容。
第十九条 总经理决策以下事项时应召开总经理办公会议：
(一) 贯彻落实董事会决议；
(二) 实施公司年度计划、公司投资计划；
(三) 决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；
(四) 决定公司各具体部门规章制度；
(五) 决定提请董事会任免副总经理等高级管理人员；
(六) 决定任免董事会任免以外的公司部门负责人或其他管理人员；
(七)总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需经总经理办公会议讨论决定的事项。
第二十条 总经理办公会应有会议记录，会议记录包括以下内容：
（一）举行会议的时间、地点、开会事由；
（二）主持人、出席和列席会议人员；
（三）会议议程；
（四）与会人员发言要点；
（五）会议决定事项
与会人员均应在会议记录上签字。会议记录由公司档案室负责保管，保存期应不少于十年。
第二十一条总经理办公会议分为例行会议和临时会议。例行会议讨论决定经营过程中的日常重要事项，每月召开一次。临时会议只对会议通知中列明的事项进行讨论决定，总经理认为必要时可随时召集总经理办公会。总经理办公会原则上应在公司住所地召开。
第二十二条总经理办公会所议事项，出席人员均有权发表意见，列席人员经总经理或主持会议的其他经理人员许可后也可以发表意见。总经理办公会所议事项经参会人员充分讨论后，由总经理或主持会议的其他经理人员做出最后决策。
第二十三条如果总经理或主持会议的其他经理人员与具体分管业务的副总经理或部门负责人就会议所议事项发生严重分歧，应将会议讨论的详细情况报告董事长。
第五章绩效考核与激励约束机制
第二十四条总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况，经董事会审议批准后发放。
第二十五条总经理的绩效评价，由董事会薪酬与考核委员会制定绩效考核标准与激励约束方案。
第六章附则
第二十六条本细则由总经理制订，经董事会批准后生效。本细则由董事会负责解释和修订。
第二十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
北京北纬通信科技股份有限公司2014年3月20日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-047
申科滑动轴承股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。
2、《申科滑动轴承股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》在2015年05月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
一、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2015年6月17日下午14:00；
3、会议主持人：董事长何全波先生；
4、召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室；
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间：2015年6月16日至6月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月16日下午15:00至2015年6月17日下午15:00的任意时间。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计10人，代表有表决权股份数83,517,800股，占公司有表决权股份总数的55.6785%。其中，通过现场投票方式出席的股东5人，代表有表决权股份83,475,000股，占公司有表决权股份总数的55.65％；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份42,800股，占公司有表决权股份总数的0.0285％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员）共5人，代表有表决权股份数42,800股，占公司有表决权股份总数的0.0285％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、会议表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案》会议表决结果：同意股数为83,484,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对股数为33,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意9,100股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的21.2617％；反对股数为33,700股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的78.7383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
会议表决结果：同意股数为83,481,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9560％；反对股数为33,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036％。
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意6,100股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的14.2523％；反对股数为33,700股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的78.7383％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.0093%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师：俞婷婷 胡振标
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、申科滑动轴承股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于申科滑动轴承股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年六月十七日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-017株洲宏达电子股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会现场会议于2018年3月6日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司1号楼会议室召开，网络投票从2018年3月5日下午15:00起至2018年3月6日下午15:00止。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2018年2月14日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-015），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
本次参与表决的股东及股东授权代理人共 13人，代表的股份数为 340,620,000股，占公司有表决权股份总数的85.1337％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人7人，代表的股份数为310,335,000股，占公司有表决权股份总数的77.5644%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 6人，代表的股份数为 30,285,000股，占公司有表决权股份总数的7.5694％。
本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共 8人，代表的股份数为50,125,000股，占公司有表决权股份总数的12.5281%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 340,620,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 50,125,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
表决情况：同意 340,620,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况：同意 50,125,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所田维娜、叶凯律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《株洲宏达电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-034华林证券股份有限公司
关于全资子公司华林创新投资有限公司购买股权暨
关联交易的进展性公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
·
华林证券股份有限公司全资子公司华林创新投资有限公司（以下简称“华林创新”）拟收购深圳市立业集团有限公司（以下简称“立业集团”）持有的4.8922%的深圳市创新投资集团有限公司股权（以下简称“深创投”“目标股权”）。
·
华林创新拟通过现金收购方式购买目标股权，拟收购金额为 1,152,360,561.51元人民币。
·
立业集团为公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，立业集团系公司关联方，本次交易构成了与立业集团的关联交易。
·
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
·
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
2019年 4月 22日，公司第一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司华林创新投资有限公司购买股权暨重大关联交易的议案》，华林创新拟购买深创投股权，以增强其业务能力，提升其核心竞争力，提高其品牌优势，推动公司投资业务进一步发展。收购金额预计不超过 13亿人民币，关联董事回避表决，其余董事均表决同意。独立董事已就本次关联交易发表事前认可及独立意见。根据当前交易进展，本次交易拟收购金额为 1,152,360,561.51元人民币。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。具体内容详见公司于 2019年 4月 23日披露的《关于全资子公司华林创新投资有限公司购买股权暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-028）。
二、进展情况
立信会计师事务所出具信会深报字[2017]第 20091号《审计报告》、信会师报字[2018]第 ZI20008号《审计报告》、信会师报字[2019]第 ZI20029号《审计报告》，对深创投 2016年、2017年、2018年财务数据进行审计。
2016年至 2018年深创投财务状况和经营业绩
单位：万元
|||||||||
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|科目|2018年 12月 31 日（经审计）||2017年 12月 31日（经审计）||2016 年 12月 31日（经审计）|||
|资产总额||2,991,862.52||2,629,302.56||2,157,143.82||
|负债总额||1,462,576.42||1,270,276.10|||945,117.26|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应收款项总额|||55,239.97|||34,950.04|||21,188.90|
|营业收入||155,821.81|||100,700.40||||58,829.71|
|营业利润||204,759.16|||176,143.09|||164,096.95||
|净利润||180,001.51|||138,156.05|||134,176.08||
|经营活动产生|171,037.85|||54,286.78|||-111,979.04|||
|的现金流量净||||||||||
|额||||||||||

三、定价政策及依据
本次股权转让价格将以深创投经审计的 2018年年末净资产值为计价基础，同时结合北京北方亚事资产评估事务所出具的以立业集团持有的深创投4.8922%的股权资产为对象的资产评估报告，以及深创投前次增资价格为依据。北京北方亚事资产评估事务所针对立业集团持有深创投4.8922%股权价值提供的评估结果，采用了市场法评估方法确定。通过对经营业绩、财务状况等情况的分析，参照近期的交易价格来确定股权的价值，因此，根据经审定的深创投 2018年度财务报表，立业集团持有深创投4.8922%的股权价值在评估基准日 2018年 12月 31日的评估价值为 126,235.85万元人民币。
本次华林创新拟通过现金收购方式立业集团持有的4.8922%的深创投股权，拟收购金额为 1,152,360,561.51元人民币，交易价格不超过资产评估价值，定价公允。
本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、其他说明
（一）、目前该事项尚处于筹划阶段，具体股权交易方案及相关审议程序尚未完成，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
（二）、公司提醒广大投资者，本次交易的后续进展所有相关信息将按照规定在相关媒体或网站刊登，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）、本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，不会对公司人员、资产、财务方面的独立性造成影响。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会二〇一九年五月十六日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-081江苏华信新材料股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在2019年期间收到中华人民共和国国家知识产权局颁发4项发明专利证书,具体情况如下。
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|序号|专利名称|专利号|专利类型|授权公告日|期限|专利权人|
|1|PETG/PET/PETG共挤膜片及其挤出成型工艺|201510382196.X|发明|2019年2月22日|二十年|江苏华信新材料股份有限公司|
|2|可降解水性聚氨脂及其制备方法和应用|201410681485.5|发明|2019年3月5日|二十年|江苏华信新材料股份有限公司|
|3|用于数码打印胶片的PET片材及其制备方法|201510854202.7|发明|2019年7月5日|二十年|江苏华信新材料股份有限公司|
|4|一种PET医用打印基片及其生产工艺|201510859119.9|发明|2019年10月15日|二十年|江苏华信新材料股份有限公司|

上述专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-054号中基健康产业股份有限公司
第八届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于 2019年 7月 31日（星期三）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2019年 7月 25日以传真电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司红色番茄吸收合并全资孙公司的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
为进一步深化企业改革，提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构，拟以公司全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）为主体吸收合并公司下属7家全资孙公司。吸收合并后，红色番茄存续经营， 7家孙公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由红色番茄承继，红色番茄将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就上述事项已发表独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司全资子公司红色番茄吸收合并全资孙公司的公告》。
二、审议通过《关于公司转让参股公司亚鑫经贸30.30%股权的议案》；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 1票。董事韦亿泽弃权原因：因该议案未取得六师国资委意见，无法决策。
为进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。公司依照国务院财政部32号令第三十三条之规定，拟将公司所持由新疆生产建设兵团第十四师国有资产经营有限责任公司控股的新疆亚鑫国际经贸股份有限公司30.3%的股份采用非公开转让方式以零元价格进行转让。本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
公司独立董事就上述事项已发表独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司转让参股公司亚鑫经贸30.30%股权的公告》。
三、审议通过《关于公司受让控股子公司新建招标30%股权的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
为进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。中基健康产业股份有限公司依照国务院财政部32号令第三十三条之规定，拟采用非公开转让方式以零元价格受让新疆亚鑫国际经贸股份有限公司持有的公司控股子公司新疆新建国际招标有限责任公司30.00%的股份。本次股权受让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事就上述事项已发表独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司受让控股子公司新建招标30%股权的公告》。
四、审议通过《关于转让公司全资子公司中基汇泽100%股权的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
为进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。为了更好的保护上市公司及全体股东利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟转让全资子公司中基汇泽投资控股有限公司（以下简称“中基汇泽”）100%股权。
本次交易为公司通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让全资子公司中基汇泽100%股权。中基汇泽全部股东权益的评估价值为 2,416.72元，公司持有的中基汇泽100%股权首次挂牌转让价格为10,000.00元，最终成交价格以摘牌价格为准。
本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。本次交易不需要提交公司股东大会审议。
公司独立董事就上述事项已发表独立意见。
详见公司于同日披露的《关于转让公司全资子公司中基汇泽100%股权的公告》。
特此公告
中基健康产业股份有限公司董事会
浙江世宝股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016年-2018年）
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依照《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年股东回报规划（2016年-2018年）。具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股
东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年股东回报规划（2016年-2018年）
1、分配方式：未来三年，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红；若公司营业收入增长快速，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案。
告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。考虑到公司全年经营成果尚未最终确定，依法可分配利润数额存在不确定性，公司原则上不进行中期现金分红。
3、分配比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的20%。
4、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）及独立董事等的意见制定，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过后实施。
四、规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；公司调整《公司章程》确定的利润分配政策，并同时重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，经独立董事事前认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、股东利润分配意见的征求
公司董事会秘书主要负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-061
武汉华中数控股份有限公司
第十届董事会2018年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2018年度第四次临时会议于 2018年 7月 20日上午 9点 30分在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于2018年7月17日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《关于对公司控股子公司减资的议案》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司控股子公司减资的议案》,同意对公司控股子公司武汉智能控制工业技术研究院有限公司（以下简称“工研院”）进行减资，公司本次减资金额为15,000万元，武汉临空港投资集团有限公司（以下简称“临空投”）本次减资金额为15,000万元，本次减资后，工研院将成为公司全资子公司，工研院注册资本将由 35,000万元变为 5,000万元。
《关于拟对公司控股子公司减资的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议《关于对子公司借款提供担保的议案》
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对子公司借款提供担保的议案》。为继续支持工研院发展，临空投拟将本次减资退出应得资金以借款方式提供给工研院使用，借款金额 10,000万元，借款期限三年，借款利率为人民银行对外公布的同期贷款基准利率，公司拟对工研院 10,000万元借款的偿还责任向临空投提供担保，担保金额10,000万元。
公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
《关于拟对子公司借款提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年七月二十三日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-081卫宁健康科技集团股份有限公司关于
2016年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 12月 17日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对1名不再具备激励对象资格的离职员工已获授但尚未解锁的预留授予限制性股票 100股进行回购注销，回购价格 3.645元/股。该事项经公司于 2019年 3月 4日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过。
公司2019年2月15日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对 6名不再具备激励对象资格的离职员工已获授但尚未解锁的首次授予限制性股票 78,660股进行回购注销，回购价格 5.862元/股；对 5名不再具备激励对象资格的离职员工已获授但尚未解锁的预留授予限制性股票49,000股进行回购注销，回购价格 3.645元/股。
该事项经公司于2019年3月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
公司2019年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对 11名不再具备激励对象资格的离职员工已获授但尚未解锁的首次授予限制性股票 188,100股进行回购注销，回购价格 5.842元/股；对 3名不再具备激励对象资格的离职员工已获授但尚未解锁的预
留授予限制性股票12,550股进行回购注销，回购价格 3.625元/股。
该事项经公司于2019年 5月 17日召开的2018年度股东大会审议通过。
上述回购注销的限制性股票总计 328,410股，回购资金总额为 1,784,448.37元，资金来源为公司自有资金。
2019年 10月 14日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了瑞华验字[2019]31200002号验资报告。
2019年 11月 5日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，对上述限制性股票进行回购注销的手续办理完成。本次回购注销事项具体情况如下：
1、回购注销股份数量：328,410股,占公司总股本的0.02%。本次限制性股票回购注销涉及人数 25人，其中 1人同时持有首次和预留限制性股票。
2、回购价格及定价依据
2016年股权激励计划首次限制性股票授予价格为 11.23元，授予日期为2016年 12月 30日；预留限制性股票授予价格为3.66元，授予日期为2017年 11月 27日。根据《2016年股权激励计划（草案）》“限制性股票回购注销的原则”的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
经 2016年度权益分派方案（每 10股转 9股派现金 0.65元）、2017年度权益分派方案（每 10股派现金0.149825元）及2018年度权益分派方案（每 10股派现金 0.199806元）的实施完成，上述限制性股票的回购价格作相应调整。
本次回购注销 328,410股，占回购注销手续完成前公司总股本的0.02%。本次回购注销手续完成前后股本结构变动如下：（单位：股）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||||||||本次增减|||||
||类别||||比例||||||比例|
||||数量||||（+,-）||数量|||
||||||（%）||||||（%）|
|限 售 条 件流通股||324,566,223||19.77||-328,410||324,237,813||19.76||
|无 限 售 条件流通股||1,316,821,003||80.23||||1,316,821,003||80.24||
|总股本||1,641,387,226 注||100||-328,410||1,641,058,816||100||

注：1、为截至2019年 11月1日止公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本。
2、本次变动后的总股本为 1,641,058,816股，本次验资报告中变动后的总股本为 1,641,005,766股，两者相差53,050股，为公司股票期权行权引起股本增加53,050股所致。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月五日
广州视源电子科技股份有限公司
独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施
地点暨向全资子公司增资的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，发表如下独立意见：
经审慎核查，我们认为公司本次变更智能电视板卡产品中心建设项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划及合理布局，降低成本、整合资源。本次项目变更有关决策程序合法、有效。
因此我们同意智能电视板卡产品中心建设项目实施主体及实施地点的变更
暨向全资子公司增资。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事：胡玉明、童慧明、张启祥2017年7月10日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-095中福海峡（平潭）发展股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票（股票代码：000592，股票简称：平潭发展）自2014年9月15日开市起停牌。公司于2014年9月16日发布了《重大事项停牌公告》，并每隔五个交易日发布《继续停牌公告》。
2014年10月16日，公司召开第八届董事会2014年第七次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案（详见2014年10月18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）。经公司申请，公司股票（股票代码：000592，股票简称：平潭发展）自2014年10月20日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一四年十月十六日
2017年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规和公司《章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东高度负责的态度，认真履行监督职责，对公司股东大会和董事会的召开及决策程序、董事和高级管理人员的履职情况、公司管理制度的建立及执行情况以及财务状况等进行了认真的监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，维护了公司股东及员工的利益。现将2017年度监事会主要工作情况及2018年度工作计划报告如下：
一、会议召开情况
2017年，公司监事会共召开8次会议，审议议案17项，并列席了董事会和股东大会的所有会议，参与审核重要议案并出具了书面意见。监事会会议具体情况如下：
1、2017年 2月 23日，公司第七届监事会召开第十一次临时会议，审议通过了《关于与永诚财产保险股份有限公司签订机动车辆保险协议的议案》：
2、2017年3月24日，公司第七届监事会召开第十次会议，审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《关于 2016年度各项资产计提减值准备的议案》、《关于2016年度财务决算及分析报告的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于提请审议<2016年度内部控制评价报告>的议案》、《2016年年度报告全文
及摘要》、《关于2017年度融资规模和对外担保的议案》、《关于2017年度系统内财务资助的议案》和《关于控股子公司深南电（东莞）唯美电力有限公司投资热电联产供热改造工程项目的议案》。
3、2017年 4月 21日，公司第七届监事会召开第十一次会议，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
4、2017年8月3日，公司第七届监事会以通讯方式召开第十二次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
5、2017年8月4日，公司第七届监事会召开第十二次会议，审议通过了《2017
年半年度报告全文及摘要》和《关于挂牌转让南山热电厂#7、#9机组资产的议案》。
6、2017年10月23日，公司第七届监事会以通讯方式召开第十三次临时会议，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
7、2017年10月31日，公司第七届监事会以通讯方式召开第十四次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
8、2017年11月17日，公司第八届监事会召开第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
二、按时完成监事会换届工作
公司第七届监事会于2017年11月届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，2017年11月17日，公司先后召开2017年度第二次临时股东大会、第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》等议案，选举产生新一届股东代表监事，与公司新当选的职工代表监事组成第八届监事会，并选举了第八届监事会主席，顺利完成了公司监事会换届工作。
三、监督检查发表意见情况
2017年，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会的所有会议，对公司董事会、股东大会审议的定期报告等重要文件和公司内部控制、规范管理等重要事项进行了监督检查，并发表意见。具体如下：
1、监督检查公司依法规范运作情况
2017年，根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，监事会对公司历次董事会的召开程序和决议机制进行监督，密切关注并监督公司董事和高级管理人员职务执行情况、董事会对股东大会决议的执行情况。一致认为：公司董事会能够严格按照《公司法》和公司《章程》等相关规定，勤勉尽职，规范运作，认真执行股东大会的各项决议；公司内部控制管理制度基本健全，董事会各项决策程序合法合规；信息披露及时、准确、完整，有效维护了广大投资者的合法权益；公司董事、高级管理人员尽心尽力履行职责，不存在损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、审核定期报告，监督检查公司财务情况
2017年，公司监事会审核了公司的定期报告、会计报表及相关财务资料。
一致认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范；公司董事会在定期报告的编制及审核程序上，符合法律、法规和中国证监会的规定，所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司未发生对外担保情况，也无其它损害公司和股东利益、或造成公司资产流失的情况。
3、对2016年度各项资产计提减值准备发表意见
监事会一致认为：公司依据《企业会计准则》、《企业会计准则——应用指南》和公司《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》等有关规定，对 2016年度各项资产计提减值准备的理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，董事会对该事项的表决程序合法有效。
4、对公司内部控制评价的意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，监事会一致认为：公司基本建立健全了内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司的实际情况，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
四、加强学习，提升履职能力
2017年，监事会通过会议和文件学习等形式，及时了解最新法规和政策动态，提升监事的履职能力，学习证券法律法规，强化忠实、勤勉、自律意识，自觉参与维护资本市场公开、公平、公正的良好秩序。
五、2018年度主要工作计划
2018年，为支持和确保公司实现“扭亏脱困，转型发展，深化改革”战略总目标，公司监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关规定，围绕公司 2018年生产经营目标和重点工作，进一步推进监事会自身建设，提高履职能力，突出监督重点，增强监督实效，充分发挥监事会在公司法人治理
结构中的作用，保障公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。
1、勤勉尽责，提高履职能力
严格依照法律、法规和公司《章程》等相关规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司的良性发展。按计划组织召开监事会工作会议；
及时审议公司提交的议案；按规定依法出席公司股东大会，列席董事会会议及其专门委员会有关会议、列席公司其他重要会议；深入了解公司的经营情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，提出建议和意见，维护股东权益。
2、加强监督，保障规范运作
加强对公司财务工作的监督，通过审阅公司财务报表、听取公司财务专项汇报等方式，对公司日常财务和经营运行情况进行跟踪检查，按监管要求对公司定期报告进行审核，并出具审核意见，防范经营风险。
对公司各项决策事项的合法合规性进行监督；对公司董事、高级管理人员遵守法律法规和履行职责的行为进行监督；对独立董事履行职责的情况进行监督；
对董事会专门委员会的履职情况进行监督；对公司内控规范情况及内控制度、内控计划执行情况进行监督；对公司股东大会、董事会各项决议的贯彻落实情况进行监督。
3、加强调研，提出意见建议
对公司重大事项及下属企业的监事监督情况进行调研，并从监事会的角度提出意见和建议。
4、参加培训，提升监管水平
加强业务培训和交流互动，丰富相关知识和技能。一是组织安排监事积极参加证券监管部门举办的专项培训，加强专业化学习。二是加强与股东单位和国内先进企业监事会的互动，学习交流先进经验，提升管理和监督水平。
深圳南山热电股份有限公司监 事 会
二〇一八年三月二十二日
海通证券股份有限公司对
《上海新文化传媒集团股份有限公司关于停牌前股价波动
未达“128号文”第五条相关标准的说明》之核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）及其它相关法律法规及规范性文件的规定，海通证券股份有限公司作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对《上海新文化传媒股份有限公司关于停牌前股价波动未达“128号文”第五条相关标准的说明》（以下简称《说明》）进行了核查，核查意见如下：
新文化出具的《说明》符合客观事实，新文化（股票代码：300336）股票在披露本次重组报告书之前最后一个交易日（2014年 3月 21日）收盘价为 47.95元/股，之前第 20个交易日（2014年 2月 21日）收盘价为 57.94元/股，本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即 2014年 2月 21日至 2014年 3月 21日期间）公司股票收盘价格累计跌幅17.24%；同期深证综指（399106）、创业板综指（399102）和文化指数（399248）累计跌幅分别为4.45%、6.57%和8.24%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证综指、创业板综指和文化指数的影响，新文化本次停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司对<上海新文化传媒集团股份有限公司关于停牌前股价波动未达“128号文”第五条相关标准的说明>之核查意见》之盖章页）
独立财务顾问：海通证券股份有限公司 2014年6月3日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-044
百洋水产集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2014年 6月 12日以书面送达、电子邮件方式发出会议通知，于 2014年 6月 19日在公司会议室召开。应参加本次会议的董事 5名，实际参加会议的董事 5名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长孙忠义先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
董事会同意全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币 2,150万元的授信，授信期限为一年，公司为北海钦国冷冻食品有限公司在上述 2,150万元授信额度内的债务本金及其产生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的相关费用提供连带责任保证担保。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向中信银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
董事会同意全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币2,000万元的授信，授信期限为一年，公司为北海钦国冷冻食品有限公司在上述2,000万元授信额度内的债务本金及其产生的利息（包括法定利
息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的相关费用提供连带责任保证担保。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司向中信银行南宁分行申请银行授信的议案》
董事会同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请综合授信人民币 6,000万元整，授信期限为一年，用于支付原材料款等生产经营资金周转。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一四年六月十九日