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新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-049新疆天业股份有限公司
关于变更公司相关会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表相关列报项目及其内容做出的调整，对当期和本次会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更情况概述
公司根据 2018年6月15日财政部发布的《关于变更印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司对相关会计政策内容进行变更和调整，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
2018年10月26日，公司召开七届五六次董事会和七届五次监事会，审议通过了《关于变更公司相关会计政策的议案》，该议案无须提交股东大会审议。
二、会计政策变更的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部财会〔2018〕15号通知要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
新疆天业股份有限公司产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合计并入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列式；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“其中：利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表相关列报项目及其内容做出的调整，对当期和本次会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部对一般企业财务报表格式的变更进行的合理变更，主要体现为对资产负债表及利润表相关列报项目及其内容做出的调整，对当期和本次会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事和审计委员会关于变更公司相关会计政策的意见
公司独立董事及审计委员会审阅了本次会计政策变更的相关资料，共同对本次变更公司相关会计政策事项发表了意见：公司本次会计政策变更是根据财政部对一般企业财务报表格式的变更进行的合理变更，主要体现为对资产负债表及利润表列报项目
新疆天业股份有限公司及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在包括中小股东在内的全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的审核意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更和调整，符合相关政策法规规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、相关附件
1、公司七届六次董事会决议
2、公司七届五次监事会决议
3、独立董事和审计委员会关于变更公司相关会计政策的意见
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-120中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到独立董事贾祥玉先生的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，贾祥玉先生向公司董事会辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。
贾祥玉先生辞职后，公司董事会人数为7人，其中独立董事为2人，独立董事占比低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，在新任独立董事就任前，贾祥玉先生将按照法律、行政法规等的规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
贾祥玉先生自2011年8月1日起担任公司独立董事，在担任独立董事期间，积极关注公司利益，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为董事会科学决策，公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
公司董事会对贾祥玉先生在任职期间对公司发展所作的重大贡献表示衷心
感谢。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2014年12月23日
北京高能时代环境技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度北京高能时代环境技术股份有限公司
规范与关联方资金往来的管理制度
第一章总则
第一条为了规范北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称“公司关联方”)的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司章程、制度和公司实际情况，特制定本制度。
第二条纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第三条本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。
第四条公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。如有违反给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二章防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范
北京高能时代环境技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度第五条公司董事、监事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对于维护公司资金安全负有法定义务，应按照有关法规和《公司章程》的规定勤勉尽职地履行自己的职责。
第六条公司关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。禁止公司以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关联方使用:
(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给公司关联方使用；
(二)通过银行或非银行金融机构向公司关联方提供委托贷款；
(三)委托公司关联方进行投资活动；
(四)为公司关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(五)代公司关联方偿还债务；
(六)中国证监会和上海证券交易所认定的其他方式。
第七条公司与公司关联方发生的关联交易应严格依照《上海证券交易所股票上市规则》、公司关联交易管理制度和关联交易决策程序履行。
第八条公司要严格防止关联方的非经营性资金占用行为，做好防止关联方非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第九条公司应规范并尽可能减少关联交易，在处理与公司关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资金。
第十条公司须保持自身的独立性，须在资产、人员、财务、机构和业务等方面与关联方之间相互独立。
第十一条公司财务部门应积极做好关联方资金占用的日常防范和自查、整改工作，应在发现关联方资金占用的当天汇报法定代表人。
北京高能时代环境技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度第十二条公司审计管理部应对关联方资金占用情况进行定期专项核查或
不定期抽查，并向董事会审计委员会做出书面汇报，公司总经理、财务部门应做好配合工作。
第十三条公司董事会按照权限和职责审议批准公司与关联方的关联交易
事项。超过董事会审批权限的关联交易，提交股东大会审议。
第十四条公司财务部应定期对公司及下属子公司进行检查，向总经理上报与关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十五条公司聘请的注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工
作时，应对公司存在关联方占用资金的情况出具专项说明，公司在披露年度报告
时应当就此专项说明作出公告。
第十六条公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求关联方停止侵害、赔偿损失。当关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门和上海证券交易所报告，并对关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十七条公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有
诚信义务，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十八条公司如发现控股股东侵占公司资产的，应立即对控股股东持有的公司股权申请司法冻结；如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，公司应积极采取措施，通过法律、法规或中国证监会允许的方式追回被侵占的资产。
北京高能时代环境技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度第十九条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖账等损害公司及中小股东权益的行为。
第三章公司关联方资金往来支付程序
第二十条公司与公司关联方发生关联交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及相关制度所规定的决策程序。
第二十一条公司财务部门在支付之前，应当向财务总监提交支付依据，经财务总监审核同意、并报经公司法定代表人审批后，公司财务部门才能办理具体支付事宜。
第二十二条公司财务部门在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
第四章建档管理
第二十三条公司财务部门应当认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。
第五章责任追究及处罚
第二十四条公司董事、监事、高级管理人员，在决策、审核、审批及直接处理与公司关联方的资金往来事项时，违反本制度要求给公司造成损失的，应当接受行政处分和承担相应的民事赔偿责任，同时，公司应在必要时向有关行政、司法机关主动举报、投诉，由有关部门追究其法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度第二十五条公司下属控股子公司违反本制度而发生的公司关联方非经营
性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，追究相关责任人的法律责任。
第二十六条公司关联方违反有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件占用公司资金的，公司应及时发出催还通知，依法主张权利；给公司造成损失的，公司应及时要求赔偿，必要时应通过诉讼等法律途径索赔。
第六章附则
第二十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
第二十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过。
第二十九条本制度的解释权归属公司董事会。
北京高能时代环境技术股份有限公司二〇一五年二月
宏发科技股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
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|根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、|
|制度的相关规定，作为宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事我|
|们认真审阅了公司第八届十五次董事会《关于选举第九届董事会非独立董事的议|
|案》和《关于选举第九届董事会独立董事的议案》的议案，并发表独立董事意见|
|如下：|

本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。
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|我们同意上述人员担任宏发科技股份有限公司第九届董事会董事候选人，提|
|请公司股东大会审议。|
|（以下无正文）|
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-055桐昆集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届四次监事会会议通知于 2017年 8月 17日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出。会议于 2017年 8月 27日上午在公司五楼会议室通过现场表决的方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由沈昌松先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司 2017年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。
监事会全体成员认真审阅了公司 2017年半年度报告全文及摘要，一致认为：公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2017年上半年度的经营管理状况和财务状况，在 2017年半年度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告全文及报告摘要。
二、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部最新修订的企业会计准则，监事会同意公司对原会计
政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行新修订的会计准则。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2017-057）。
三、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于<募集资金半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的具体内容，详见公司2017年8月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2017-058）
特此公告
桐昆集团股份有限公司监事会 2017年 8月 29日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--062河南太龙药业股份有限公司
关于本次资产重组申请材料获得中国证监会
行政许可申请受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第 141371号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司提交的《河南太龙药业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将根据该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2014年 10月 23日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2018-067
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 8月 26日和 2018年 9月 13日召开了八届四次董事会会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。
2018年11月1日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》，并于2018年 11月1日首次实施了回购；2018年10月10日、2018年11月 2日、2018年 11月 14日，公司分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（详见公司公告2018-033、2018-034、2018-040、2018-046、2018-056、2018-058、2018-059、2018-062）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求，公司对回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为 17,203,099股，占公司目前总股本的比例为1.6429%。成交的最低价为 5.69元/股，成交的最高价为 6.68元/股，累计支付的资金总额为 106,241,569.27元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将根据相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2018年12月3日
北京市君泽君律师事务所 法律意见书
北京市君泽君律师事务所
关于渤海轮渡股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：渤海轮渡股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（下称“本所”）接受渤海轮渡股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2013年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2013年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《渤海轮渡股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2014年 2月 12日召开第二届董事会第三十五次会议和2014年3月17日召开第二届董事会第三十
北京市君泽君律师事务所 法律意见书
六次会议表决通过的。
2、 2014年3月19日，公司在在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、 2014年 4月 8日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长刘建君先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止2014年3月31日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，对现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 3名，持有股份 317,686,306股，占公司有表决权股份总数的65.99%。
3、 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
北京市君泽君律师事务所 法律意见书
经核查，出席本次会议的股东或委托代理人以现场表决方式对本次会议通知所列以下事项逐项进行了表决：
1、审议《2013年董事会工作报告》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有317,686,306股有效表决权。
表决结果：同意317,686,306股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议《独立董事2013年度述职报告》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有317,686,306股有效表决权。
表决结果：同意317,686,306股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有317,686,306股有效表决权。
表决结果：同意317,686,306股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议《公司2014年度财务预算报告》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有317,686,306股有效表决权。
表决结果：同意317,686,306股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议《公司2013年度利润分配方案》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有317,686,306股有效表决权。
北京市君泽君律师事务所 法律意见书
表决结果：同意317,686,306股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议《公司2013年度报告及摘要》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有317,686,306股有效表决权。
表决结果：同意317,686,306股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有317,686,306股有效表决权。
表决结果：同意317,686,306股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议《2013年监事会工作报告》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有317,686,306股有效表决权。
表决结果：同意317,686,306股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举公司第三届董事会非独立董事，适用累积投票制进行表决，表决结果如下：
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|-|-|-|
|序号|候选人姓名|表决票数|
|1|刘建君|317,686,306|
|2|许兆滨|317,686,306|

北京市君泽君律师事务所 法律意见书
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|-|-|-|
|3|于新建|317,686,306|
|4|毕建东|317,686,306|
|5|何勇兵|317,686,306|
|6|水向东|317,686,306|
|7|张京平|317,686,306|

（2）选举公司第三届董事会独立董事，适用累积投票制进行表决，表决结果如下：
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|-|-|-|
|序号|候选人姓名|表决票数|
|1|朱南军|317,686,306|
|2|王承敏|317,686,306|
|3|郭东杰|317,686,306|
|4|于勇|317,686,306|

10、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
选举公司第三届监事会股东代表监事，适用累积投票制进行表决，表决结果如下：
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|-|-|-|
|序号|候选人姓名|表决票数|
|1|蔡芊|317,686,306|
|2|尹奇|317,686,306|
|3|嵇可成|317,686,306|

据此，本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
五、结论意见
北京市君泽君律师事务所 法律意见书
综上所述，本所律师认为：公司2013年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份。
北京市君泽君律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《关于渤海轮渡股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市君泽君律师事务所
负责人：______________ 见证律师：
王 冰 车千里
见证律师：______________张明
二〇一四年四月八日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2018－064B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示
第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及 2018年第一季度报告未在法定期限内披露，若公司在 2018年6月 30日前仍无法披露。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于 2018年 5月 2日开始停牌。公司已于 2018年05月 02日发布了《关于无法在法定期限内披露定期报告的公告》，并于 2018年05月08日，2018年05月14日，2018年 05月 21日，2018年 05月 28日，2018年 06月 05日发布了《关于对上海证券交易所2017年年度报告 2018年第一季度报告的进展公告》
现就相关风险事项提示如下：
1、若公司在2018年06月30日前仍无法披露定期报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2018年07月02日停牌一天，自2018年07月03日起恢复交易，并对公司股票实施退市风险警示。
2、若公司被实施退市风险警示两个月内仍未能披露前述定期报告，公司股票将停牌并暂停上市。
3、若公司股票在暂停上市两个月内仍未能披露前述定期报告，公司股票将可能被终止上市。
公司对由于定期报告无法及时披露给投资者带来的不便深表歉意，并提请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告
上海中毅达股份有限公司董事会
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2016-025江苏立霸实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2016年 3月 21日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2016年 3月 28日起继续停牌，预计停牌不超过一个月，详见公司于 2016年 3月 26日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组停牌进展情况。由于本次重大资产重组方案涉及事项较多，交易标的资产、交易方式及交易对方尚未最终确定，且具体重组方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完成，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，详见公司于 2016年 4月 28日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-023）。
目前，公司正与相关方积极沟通、商讨、研究本次重大资产重组的相关事项，负责本次重大资产重组的财务顾问、律师事务所、审计机构等中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的方案论证及相关工作。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。在公司股票继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2016年5月6日
南京医药股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司向关联方借款的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定及要求，我们对公司控股子公司南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称“中山医疗”）借款之关联交易事项进行说明并发表如下独立意见：
一、关联交易概述
南药湖北向中山医疗申请额度不超过 12,000万元（人民币，下同）借款，用于南药湖北日常经营资金周转。本次借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用。借款利率将以同股同权为原则，综合考虑同期贷款基准利率和南药湖北对外综合融资利率，与同期南药湖北向公司借款利率保持一致。借款无相应担保或抵押。
二、本次关联交易的审议程序
1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；
2、2018年 7月 9日，公司第八届董事会审计与风险控制委员会 2018年第二次会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》并同意提交公司董事会审议；
3、2018年7月9-11日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
三、独立董事意见：
我们认为：公司在召开董事会前，就提请董事会审议的议案征求了我们的意见，我们同意将议案提交董事会审议。
公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。南药湖北借款之关联交易行为公平、公正、公开，该笔资金将用于南药湖北日常经营资金周转，有利于南药湖北后期经营发展，且借款利率与南药湖北向公司同期借款利率保持一致，预计不会损害公司及股东的利益。
南京医药股份有限公司独立董事武滨 李文明胡志刚
2018年7月 11日
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2018-028
债券代码：136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于取得企业境外投资证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立美国销售公司的议
案》,具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》等公司指定信息披露媒体上的公告（公告编号：临2018-017）。
2018年7月4日，公司收到河南省商务厅颁布的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4100201800050号），具体情况如下：
1、境外企业名称：瑞贝卡时尚有限责任公司；
2、国家：美国；
3、设立方式：新设；
4、投资主体：河南瑞贝卡发制品股份有限公司，股比100%；
5、投资总额：12832.2万元人民币（折合2000万美元）；
6、经营范围：发制品的销售及进出口贸易；
7、核准或备案文号：豫境外投资【2018】N00050号。
该境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》，有效期2年。
美国销售子公司的设立，将进一步扩大公司产品在北美市场的销售，增强公司的盈利能力，提升公司的市场竞争力和国际化水平。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-017文投控股股份有限公司
关于全资子公司参与认购产业投资基金份额暨关联
交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 10日召开九届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与认购产业投资基金份额暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京文创汇智投资有限责任公司（现更名为北京文投互娱投资有限责任公司，以下简称“文投互娱”）拟认缴出资 1亿元，与关联方北京文华海汇投资管理有限公司、关联方北京西农投资有限责任公司等共同设立北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文华创新基金”）。详见公司于2017年8月11日披露的2017-039号公告。
2018年1月29日，公司全资子公司文投互娱收到文华创新基金出具的《告知函》，截至该告知函出具之日，文华创新基金已完成工商登记手续，首轮出资已经募集完毕，下一步将办理基金备案登记工作。文华创新基金登记注册信息如下：
企业名称：北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京文华海汇投资管理有限公司.
合伙期限自：2017年12月07日
合伙期限至：2047年12月06日
主要经营场所：北京市海淀区中关村南大街35号27幢1号平房
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品
交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2018年 12月 31日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司将严格按照《上海证券交易所上市规则》、公司《章程》等相关规定，及时披露文华创新基金后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2018年1月30日
上海韦尔半导体股份有限公司
关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
我们是上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事文东华、陈弘毅、王海峰，根据《公司法》、《公司章程》、《上海韦尔半导体股份公司独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，对公司第四届董事会第二十二次会议相关议案进行了认真的审核，在听取公司董事会、监事会、管理层及其他有关人员汇报后，经充分讨论，现就本次情况发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经审慎查验，我们对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《公司 2017年度利润分配预案》，发表如下独立意见：
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 137,156,318.00元，其中，母公司实现净利润 60,696,276.69元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2017年当年实际可供股东分配利润为54,626,649.02元。截至2017年12月31日，母公司累计可供分配利润250,610,645.46元，资本公积金为909,628,505.12元。
2、公司拟以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税），预计分配现金红利总额为20,511,627.30元，占公司 2017年度合并报表归属上市公司股东净利润的14.95%。
综上所述，我们认为：公司 2017年度利润分配预案考虑了公司长远发展的资金需求，不违反《公司法》及《公司章程》有关规定，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于促进公司产业升级、提高盈利水平，从而进一步提升公司核心竞争力。我们同意《公司 2017年度利润分配预案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
经审慎查验，我们认为公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。我们同意将其提交至公司2017年年度股东大会审议。
三、关于公司2017年度内部控制的独立意见
2017年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，稳步推进公司内部控制规范体系的有效执行和落实，进一步完善了内部控制制度及流程文档，推动公司内部控制制度建设。我们认为，公司已基本建立规范、健全的内部控制体系，执行基本有效。
四、关于续聘公司2018年审计机构及内部控制审计机构的独立意见
经审慎查验，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，具备从事内部控制审计的资质和能力，熟悉公司业务。基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司财务审计业务的连续性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意提交公司 2017年年度股东大会。
五、关于会计政策变更的独立意见
经审慎查验，我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，从而使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、关于公司 2017年度关联交易及 2018年度预计日常关联交易的独立意见
经审慎查验，我们认为，在报告期内公司董事会及独立董事对公司重大关联
交易事项进行了认真的审核，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司2018年预计日常关联交易内容和定价政策，按市场原则公平合理定价，不会损害公司和中小股东的利益；以上关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，且符合公司经营发展的需要，未发现损害公司利益的情况；上述议案已于董事会召开前征得我们同意，在董事会表决过程中，公司的关联董事已按有关规定回避表决，上述议案的表决程序符合有关规定；作为公司的独立董事，我们同意公司2018年度预计日常关联交易事项，并提交公司 2017年年度股东大会审议。
七、关于公司 2018年度为控股子公司提供担保额度的独立意见
经审慎查验，我们认为公司严格遵守《公司章程》及《上海韦尔半导体股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险，并按规定程序对对外担保事项进行审批，同意公司于 2018年度为控股子公司提供担保总额不超过人民币65,000万元，并提交公司2017年年度股东大会审议。
八、关于公司董事、监事和高级管理人员 2017年度薪酬执行情况及 2018年度薪酬方案的独立意见
经审慎查验，我们认为，2017年度公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案符合行业和地区的薪酬水平，符合公司的实际情况，符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
公司 2018年度薪酬方案符合公司薪酬政策要求、相关人员实际工作情况、公司所处行业及实际经营情况。我们同意公司董事、监事和高级管理人员 2018年度薪酬方案，并提交公司2017年年度股东大会审议。
九、关于选举公司董事的独立意见
经审慎查验，公司董事会提名纪刚先生、贾渊先生为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，本次董事会对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们认为纪刚先生、贾渊先生均具备
担任上市公司董事的资格，并提交公司2017年年度股东大会审议。
（此页以下无正文）
证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2016-09
三联商社股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
三联商社股份有限公司股票于2016年1月25日、26日、27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。经公司自查并征询控股股东及实际控制人，除在指定媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的其他重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
三联商社股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年1月25日、26日、 27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司股票异动情况进行核实,并向公司控股股东山东龙脊岛建设有限公司（下称“山东龙脊岛”）及实际控制人核实，相关情况如下：
1、2015年公司实现营业收入 87,989.40万元，增幅6.71%。实现净利润2,340.88万元，降幅26.51%，详见公司同日刊登的临2016-07号《业绩快报公告》。
2、国美控股集团有限公司、北京紫光展讯科技有限公司、浙江德景电子科技有限公司在生态圈建设、安全信息产业移动终端产品的研发和制造、安全的信息和数据服务等领域达成战略合作协议。该协议为战略合作协议，合作项目具体事宜需在正式合同中进一步予以确认。目前三方尚未签署任何具体合作合同，对公司的影响亦不明确。详见公司同日刊登的临2016-06号《关于国美控股集团有限公司、北京紫光展讯科技有限公司、浙江德景电子科技有限公司签订战略合作协
议的公告》。
3、公司于 2015年 12月 29日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及有关配套文件，并于 2016年 1月 20日回复上海证券交易所关于重组预案的审核意见函，同时披露了回复公告及预案修订稿。根据预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买浙江德景电子科技有限公司100%股权，同时向国美控股集团有限公司、西藏紫光展锐投资有限公司、三边国际贸易（北京）有限公司非公开发行股份募集配套资金。公司后续计划剥离家电资产，但家电业务置出尚未形成具体的计划，其置出时间、置出范围、交易形式、交易对方均未确定，具体内容详见上交所网站(http://www.sse.com.cn)。目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。
4、经自查，公司日常经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除上述已披露信息外，不存在应披露而未披露的其他重大信息。
5、经公司自查及向控股股东山东龙脊岛函证，确认除上述已披露信息外，公司、山东龙脊岛及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及三联商社的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
6、经自查，公司没有发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件或涉及公司未披露信息的媒体报道、市场传闻等。
三、董事会声明
经核查，公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司提醒广大投资者关注公司在 2016年 1月 20日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的“重大风险提示”。
公司已披露、正在推进的重大资产重组尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准，能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。中国证券报、上
海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，公司郑重提请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一六年一月二十七日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018—029
安阳钢铁股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年5月7日起停牌。具体内容详见公司于 2018年 5月 5日、2018年 5月 12日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《安阳钢铁股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公告编号：2018-021）、《安阳钢铁股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：2018-022）。
公司已于2018年5月14日召开2018年第一次临时董事会会议，审议通过了相关议案，并于2018年5月15日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了本次非公开发行股票的相关事项。根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票将于 2018年5月15日开市起复牌。公司非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议，并由中国证券监督管理委员会核准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2018-57
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，将于2018年7月18日起正式搬迁至新的办公地址。现将变更后的办公地址公告如下：
办公地址：厦门市湖里区仙岳路 4686-4688号国贸中心南塔楼
邮政编码：361000
除上述变更外，公司网址、电话、传真、电子信箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
中农发种业集团股份有限公司
审计委员会 2017年度履职报告
根据上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等规定要求，2017年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。我们作为公司董事会审计委员会成员，现将审计委员会 2017年度的工作情况汇报如下：
一、审计委员会委员基本情况
公司审计委员会由3名董事组成，分别为周建如（独立董事）、景旭（独立董事）、周先标（董事），周建如女士担任审计委员会主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
2017年度，公司审计委员会共召开了6次会议，对公司2016年度审计、2017年度审计、关联交易等事项进行审议。
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|-|-|
|日期|会议内容|
|2017年 1月17日|2016年年报审计工作会议（二）|
|2017年 4月26日|2016年年报审计工作会议（三）|
||同意将公司2016年度财务会计报表（已审计）、内部控制评价报告提交董事会审议。|
||关于信永中和会计师事务所从事公司2016年度审计工作的总结报告。|
|2017年 8月24日|同意将公司2017年半年度财务报表（未审计）提交董事会审议。|
|2017年 12月1日|2017年年报审计工作会议（一）|
|2017年 12月12日|同意将《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。|
|2017年 12月28日|同意将《关于认购中央国家机关职工住宅的关联交易议案》提交公司股东大会审议。|

三、审计委员会履职情况
（一）定期报告工作情况
1、2016年11月18日，审计委员会召开会议，与年审会计师进行了沟通，根据公司的实际情况以及财务部提出的初步审计工作安排，同意会计师事务所于2016年11月下旬进场开始审计。
2、2017年 1月 17日，审计委员会召开会议，对公司编制的 2016年度财务会计报表(未经审计)进行了审阅，要求公司按照上交所规定进行业绩预告；要求公司领导班子及相关部门积极配合会计师事务所的工作，按时完成公司 2016年度审计工作，同时也要求会计师，在接下来的审计工作中，遇到问题要积极与公司审计委及独立董事进行沟通，以便及时解决相关问题。
3、2017年4月26日，会计师与公司审计委委员、独立董事等相关人员就会计师出具的初步审计意见内容进行了沟通，会计师对审计过程中关注的有关问题进行了说明，审计委员会委员、独立董事同意会计师对财务会计报表（未经审计）出具的初步审计意见。
4、2017年 4月 26日，审计委员会召开 2017年第一次会议，与会委员对公司 2016年度财务报表、内部控制评价报告等进行了审阅，同意将公司 2016年度财务会计报表（已审计）、内部控制评价报告提交董事会审议，形成会计师事务所从事公司2016年度审计工作的总结报告。
5、2017年 8月 24日，审计委员会召开 2017年第二次会议，与会委员对公司2017年半年度财务报表进行了审阅，同意将公司2017年半年度财务报表（未审计）提交董事会审议。
（二）关联交易情况
审计委员会对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于认购中央国家机关职工住宅的关联交易议案》进行了审阅，认为：公司本次认购职工住宅，主要用于人才引进、职工租赁用房等，满足公司经营发展中员工住房的需求。本次关联交易符合国家相关政策规定，符合公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本项议案。
（三）聘请年审会计师事务所情况
2017年12月12日，审计委员会审阅了《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2017年度的审计工作，并提交公司董事会审议。
（四）其他工作
除上述履职中重点关注的事项外，2017年审计委员会按照公司《审计委员会实施细则》以及相关监管要求，审阅公司财务报告，关注公司内部控制体系建设、规章制度制定及执行情况，并提出意见和建议，同时对公司内部审计工作进行指导。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等规定，能够勤勉尽责地履行相关职责和义务，审慎认真地行使权利，积极参加审计委员会会议，为董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用。2018年，审计委员会委员将继续尽职尽责，履行诚信和勤勉义务，认真行使职权，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2018年4月25日
中农发种业集团股份有限公司审计委员会 2017年度履职报告（签字页）
周建如：
景旭：
周先标：
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2014-003
精伦电子股份有限公司
关于承诺事项履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】 55号）以及湖北监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》的要求，现就公司截止 2013年 12月 31日尚未履行完毕的承诺事项公告如下:
原承诺事项:
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|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|履行情况|
|股改承诺|非流通股股东|非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出 682 万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。|股权分置改革方案实施完毕六个月后|股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管,股权奖励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。|

按照监管指引规定，原承诺事项虽未超期但不符合监管指引要求，现予以修改并规范完善如下：
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|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|履行情况|
|股改承诺|非流通股股东|非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出 682 万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股|股权分置改革方案实施完毕六个月后开 始 实施，并于|股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管, 股权奖励计划将根据公司经营情况和|

|||
|-|-|
|票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。|2015 年|
||底前由董|
||事会完成|
||研究制定|
||实 施 方|
||案。|

特此公告。
精伦电子股份有限公司二〇一四年二月十四日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-014广州白云电器设备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年8月18日以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十五次会议。本次会议通知已于 2016年 8月 8日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共9名，实际参加表决的董事9名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡明森先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司2016年半年度报告及摘要>的议案》
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
详见公司公告临2016-017《广州白云电器设备股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会 2016年8月18日