Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-067
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会 2016年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会2016年第八次临时会议通知于2016年8月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年8月19日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了下列议案：
一、关于审议《2016年半年度报告》及摘要的议案
详见今日刊登的《2016年半年度报告》及摘要。
二、关于审议《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案
详见今日刊登的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
上述议案均以11票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十三日
中信建投证券股份有限公司
关于北京中长石基信息技术股份有限公司
为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对石基信息为子公司提供内保外贷的有关事宜（以下简称“本次担保”）进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、本次担保事项基本情况
为满足北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“石基信息”）下属全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基香港”）的实际资金需要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本公司拟分期向境内银行申请内保外贷业务，担保总额不超过 5500万欧元，本次实际申请的担保金额约为 20,700万元人民币。公司申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为三年。
二、被担保人基本情况
石基（香港）有限公司于 2007年 10月 17日在中国香港成立，为公司全资子公司，注册资本为 3500万港币及 9亿元人民币。主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营或相关投资业务。主要财务指标如下：
单位：港币
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|科目|截至2016年9月30日（未审计）|截至2015年12月31日（经审计）|

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|总资产|1,691,380,785|909,080,349|
|总负债|826,932,058|90,715,549|
|净资产|864,448,727|818,364,800|
||2016年1至9月（未经审计）|2015年度（经审计）|
|总收入|253,335,752|196,232,499|
|净利润|6,940,581|58,000,835|

注：石基（香港）依据香港会计准则编制财务报表。
三、本次担保的主要内容
公司本次拟分期向境内银行招商银行申请担保总额不超过 5500万欧元的内保外贷业务，由公司向招商银行申请办理最高额本金不超过等值 5500万欧元的内保外贷业务(融资性保函)，本次实际申请的担保金额约为20,700万元人民币（具体金额差异因汇率变化导致），本次申请担保的具体方式为：
公司作为委托人与招商银行股份有限公司万寿路支行（“保证人”）签署《担保协议》，被担保人为石基（香港）有限公司，受益人为招商银行卢森堡分行，公司向招商银行万寿路支行申请开立金额为 2650万欧元的融资性保函，石基香港凭借保函向招商银行卢森堡支行申请不超过 2650万欧元的贷款。公司以价值人民币20700万元的定期存款存单作为质押向石基（香港）提供担保。本次内保外贷融资期限为三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，石基信息及子公司不存在对外担保。本次对外担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 20,700万元，占 2015年 12月 31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为3.92%和4.44%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、本次担保的审批程序
1、董事会审议
2017年1月9日，石基信息第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过
了《关于为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，同意公司
上述担保事项。根据相关法律法规，以及《公司章程》，本次担保事项无需提交股东大会审议。
石基信息董事会认为，本次为全资子公司石基（香港）办理内保外贷业务，主要是为满足香港子公司部分资金需求，进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，有利于实现公司的整体战略布局。公司为其提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意办理本次内保外贷业务。
2、独立董事意见
独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：
（1）石基（香港）有限公司（以下简称“石基香港”）为公司在香港的全资子公司，其经营、财务等均属于公司管控范围之内，目前石基香港总资产较大，整体财务状况良好，公司在董事会审议通过的贷款额度内为其提供担保不会增加公司及石基香港不可控的财务风险。
（2）公司本次向石基香港提供内保外贷有利于满足子公司实际资金需求，降低子公司融资成本，符合公司整体利益及整体战略布局的实现。
（3）公司本次内保外贷履行相应的审批程序，内容及决策程序均符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东合法权益及全体股东利益的情形。
六、保荐机构意见
中信建投证券认为：为满足石基香港海外业务拓展的资金需要，石基信息为其提供内保外贷担保，有利于充分利用海外融资成本优势，确保公司海外业务顺利开展，符合石基信息的整体利益。本次提供担保事项已经石基信息第六届董事会 2017年第一次临时会议审议通过，公司的独立董事对本次担保事项发表了同意意见，决策程序符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对本次担保无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份有限公司为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
林郁松 赵启
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-018兄弟科技股份有限公司
关于公司2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）因日常生产经营需要，拟向海宁兄弟皮革有限公司（以下简称“兄弟皮革”）出售皮革化学品，回收含铬固废，同时向其购买皮革，具体交易价格按照当时的市价决定，预计2014年度日常关联交易总金额不超过800万元，明细情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同签订金额或||上年实际发生||||
||关联交易类别||||||||
||||预计金额（万元）||发生金额（万元）||占同类业务比例（％|）|
|向关联人出售皮革化学品||700||386.72||1.22|||
|向关联人回收含铬固废||50||28.55||71.86|||
|向关联人购买皮革||50||0||0|||

二、关联方介绍：
A、基本情况
1、公司名称：海宁兄弟皮革有限公司
2、设立时间：1997年10日17日
3、法定代表人：钱志明
4、注册资本：1.3亿元
5、注册地址：浙江省海宁市周王庙镇建农村
6、注册号码：330481000013282
7、企业类型及经济性质：有限责任公司
8、经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：制革、革皮服装、革皮制品、其他服装制造、加工、批发、零售；经营
本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务（但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***
9、股权结构图：
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|-|-|
|海宁兄弟投资有限公司||
||84.61%%|

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|-|-|
||7.54%|
|兄弟皮革||

10、2013年度，兄弟皮革经审计总资产42,384.70万元，净资产21,437.21万元，主营业务收入18,709.54万元，净利润547.52万元。
B、关联关系情况说明
截止公告日，控股股东钱志达、钱志明分别持有兄弟科技 6,968万股、6,693.2万股，分别占兄弟科技总股本的32.65%、31.36%，为兄弟科技实际控制人；同时，钱志达、钱志明分别持有兄弟投资51%、49%的股权，因此兄弟科技与兄弟皮革为同一实际控制人，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二项规定的情形，此次交易构成关联交易。
C、履约能力分析：
兄弟皮革生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易主要内容
1、交易价格：
参照市场价格确定，即以公司在同等条件下向非关联客户的供货或采购价格为依据。
2、付款期限及结算方式：
付款期限：一般情况下，按每月结算、每季度结清的方式。
货款结算方式：在付款期限内以现汇付款或银行承兑汇票等方式结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为交易双方日常生产经营需要，有利于保持公司及兄弟皮革生产、销售的稳定。
此次关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司
亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、相关审核及批准程序
1、董事会、监事会意见
公司董事会于2014年4月24日召开了第三届董事会第二次会议，在关联董事钱志达、钱志明回避表决的情况下，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，同意公司2014年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。
公司监事会于2014年4月24日召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，同意公司2014年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于公司2014年度日常关联交易的独立意见》：同意公司2014年度与海宁兄弟皮革有限公司发生该等额度的关联交易。
3、保荐机构意见
安信证券经核查认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、《独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司2014年度日常关联交易预计情况的专项核查意见》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
构成关联交易的独立意见
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金购买交易对方陈巍、陈公岑和上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）合计持有上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“标的公司”或“鑫燕隆”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，对就本次交易事项是否构成关联交易发表如下意见：
本次重大资产重组中的募集配套资金的认购对象之一为朱喆，朱喆系上市公司实际控制人朱汉平之子，为朱汉平之一致行动人，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司与认购对象朱喆签订的《股份认购协议》构成关联交易。
我们认为，朱汉平之子朱喆认购本次配套资金非公开发行股票，表明朱汉平对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展，且朱喆与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份，关联交易定价公平、合理，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。在上市公司董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决，我们同意将此事项提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的独立意见》之签字签章页）
独立董事（签字）：
黄新奎：___________
刘林青：___________
朱永平：___________
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2014-027横店集团东磁股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于二〇一四年五月二十三日以书面及邮件方式发出通知，于二〇一四年五月二十八日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席任立荣先生主持，与会监事经过讨论，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于转让子公司股权及电站项目合作的议案》。
甘肃张掖东磁光伏电力有限公司（以下简称“张掖东磁”）是本公司的全资子公司，张掖东磁成立于2012年7月，注册资本500万元，主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理等。鉴于本公司发展战略已明确，为实现战略聚焦，集中优势资源提升主营业务的经营能力，本公司拟以人民币1,159万元向兰州东唐防火工程有限公司（以下简称“东唐防火”）转让所持有的张掖东磁的100%股权和张掖东磁项下的张掖甘州区20MW光伏电站项目的建设权。同时，电站建设中所需的光伏电池组件产品，在同等条件下，东唐防火将优先采购本公司的产品。此次转让子公司股权和项目建设权若顺利完成公司将产生投资收益约659万元。
《公司关于转让子公司股权及电站项目合作的公告》（公告编号：2014-028）详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn，同时刊登在2014年5月29日的《证券时报》上。
三、备查文件
公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
监事会
二〇一四年五月二十九日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-102深圳英飞拓科技股份有限公司
关于更换独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞拓”）2015年非公开发行股份及支付现金方式购买杭州藏愚科技有限公司（以下简称“藏愚科技”）（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。本次重大资产重组事项已经中国证监会核准并已实施完成，目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期为2016年12月31日。兴业证券原委派陈瑜先生、张国赞先生为独立财务顾问主办人。
公司于2016年10月27日收到兴业证券出具的《关于变更深圳英飞拓科技股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人的函》，原独立财务顾问主办人陈瑜先生、张国赞先生因工作变动，不再担任本次重大资产重组的主办人，为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券分别委派云水先生、肖嘉骏先生接替陈瑜先生、张国赞先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人，继续履行相关持续督导职责。
本次重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人变更后，本次重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人为云水先生、肖嘉骏先生，持续督导期截止至2016年12月31日。云水先生、肖嘉骏先生的简历详见附件。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
云水先生简历
云水先生曾先后参与格林美股份有限公司（002340）非公开发行项目、广东正业科技股份有限公司（300410）并购重组项目，以及湖南科力尔电机股份有限公司和长城证券股份有限公司的改制、辅导及首发上市等项目。
肖嘉骏先生简历
肖嘉骏先生曾先后参与兴业银行2015年第一期、第二期信贷资产证券化项目、威海市商业银行2015年第一期信贷资产证券化项目、招商银行2015年第一期个人住房抵押贷款资产证券化项目。陕西黑猫焦化股份有限公司（601015）、广东金明精机股份有限公司（300281）非公开发行项目，以及长城证券股份有限公司的改制、辅导及首发上市等项目。
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-021
博彦科技股份有限公司
关于增补第二届董事会董事的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）为规范公司治理和保障公司持续发展，根据相关法律法规，公司第二届董事会提名委员会认真审核了增补董事的有关资料和工作情况，认为马殿富先生符合上市公司董事的任职资格，向公司董事会提名增补马殿富为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件）。公司第二届董事会第二十次临时会议审议后，决定增补马殿富先生为公司第二届董事会董事，并提请公司2014年年度股东大会审议。马殿富先生的任期自公司2014年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，马殿富先生不在公司领取薪酬。
增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对增补第二届董事会董事发表了独立意见：
一、同意提名马殿富先生为公司第二届董事会董事候选人；
二、同意拟任董事的薪酬方案。
本次董事的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和《博彦科技股份有限公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。《关于增补第二届董事会董事的议案》将提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
拟任董事简历
马殿富先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，工学博士学位，教授，就职于北京航空航天大学计算机学院。1983年毕业于北京航空学院（后改名北京航空航天大学）计算机专业，获得学士学位。1990年计算机工学硕士毕业。2000年计算机工学博士毕业。1983年任北京航空学院计算机系团总支书记，1995-2000年任北京航空航天大学计算机系党总书记，2001-2011年任北京航空航天大学计算机学院院长。现任软件开发环境国家重点实验室副主任，教育部计算机类教学指导委员会秘书长，计算机学会教育工委主任，中国信标委 SOA分委员会副组长。长期从事数理逻辑教学，并从事服务计算和安全关键系统等方面的研究工作，2005年获国家教学一等奖，2014年获得国家教学二等奖，2012年北京市优秀共产党员。
马殿富先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沪士电子股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-005沪士电子股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”或“沪士电子”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关亍上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号通知）文件精神，对公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况进行与项抦露如下：
1、为避免未来可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（以下简称“碧景控股）向本公司出具了《关亍避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：碧景控股控制的公司或其他组织中，没有经营不沪士电子现有主要产品、业务相同或相似的产品或业务；碧景控股控制的公司或其他组织将丌在中国境内外投资、收购、兼并不沪士电子现有主要业务相同或相似的公司或者其他经济组织；
若沪士电子今后从事新的业务领域，则碧景控股控制的公司或其他组织将丌在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事不沪士电子新的业务领域相同或相似的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并不沪士电子主要业务相同或相似的公司或者其他经济组织。
沪士电子股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告承诺期限：长期有效
2、为避免未来可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，实际控制人吴礼淦家族成员向本公司出具了《关亍避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：吴礼淦家族成员控制的公司或其他组织中，没有经营不沪士电子现有主要产品、业务相同或相似的产品或业务；吴礼淦家族成员控制的公司或其他组织将丌在中国境内外投资、收购、兼并不沪士电子现有主要业务相同或相似的公司或者其他经济组织；若沪士电子今后从事新的业务领域，则吴礼淦家族成员控制的公司或其他组织将丌在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事不沪士电子新的业务领域相同或相似的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并不沪士电子主要业务相同或相似的公司或者其他经济组织；吴礼淦家族成员承诺丌以沪士电子实际控制人的地位谋求丌正当利益。
承诺期限：长期有效
3、为避免未来可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，实际控制人吴礼淦家族成员向本公司出具了《承诺函》，具体承诺如下：承诺未来丌再直接或间接持有楠梓电子股份有限公司的股份。
承诺期限：长期有效
4、公司的董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份丌超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，丌转让所直接或间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
沪士电子股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例丌超过50%。
承诺期限：长期有效
经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行，公司及上述相关主体丌存在丌符合监管挃引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-066
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人樊梅花女士的通知，樊梅花女士因个人资金需求将其所持有的公司无限售条件的流通股共计12，200,000股与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行交易期限为366天的股票质押回购业务，具体情况如下：
1.樊梅花女士将其所持公司无限售条件流通股 6,500,000股与中信证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年7月13日，购回交易日为2016年7月13日。
2.樊梅花女士将其所持公司无限售条件流通股 5,700,000股与中信证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年7月21日，购回交易日为2016年7月21日。
截止本公告日，樊梅花女士持有本公司股份27,773,250股，占公司总股本的13.11%，上述质押的12,200,000股股份占公司总股本的5.76%。截至本公告日，樊梅花女士共质押股份20,000,000股，占樊梅花女士所持公司股份总数的72.01%，占本公司总股本的9.44%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-050山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获公司于 2018年 5月 16日召开的 2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、调整前权益分派方案
公司 2017年年度权益分派方案为：以总股本 182,602,013股为基数，向全体股东以资本公积金转增股份每 10股转增 6股。若在分配方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
由于公司权益分派方案经股东大会审议通过后至实施前，公司完成了 2017年第二期限制性股票激励计划限制性股票预留部分的授予登记工作，向3名激励对象授予 24万股限制性股票，本次限制性股票授予完成后，公司股本总数由182,602,013股增加至182,842,013股。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、调整后的权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 182,842,013股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.992124股。
分红前本公司总股本为 182,842,013股，分红后总股本增至 292,403,214股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 1日，除权除息日为：2018年 6
月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年6月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月4日。
七、股份变动情况表:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位：股|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量|比例（%）|公积金转增|股份数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|115,648,388|63.25|69,297,948|184,946,336|63.25|
|二、无限售条件股份|67,193,625|36.75|40,263,253|107,456,878|36.75|
|三、股份总数|182,842,013|100|109,561,201|292,403,214|100|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 292,403,214股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.0945元。
八、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省烟台莱阳市龙门西路 256号
咨询联系人：崔静、张晓艳
咨询电话：0535-7962877
传真电话：0535-7962999
九、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2018年5月25日
宁波戴维医疗器械股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（陆振一）
各位股东及股东代表：
本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开了9次董事会会议、3次股东大会。本人亲自出席了所有董事会会议并列席公司股东大会，积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
1、2013年 3月 12日，召开公司第一届董事会第十八次会议，本人对公司募集资金投资项目延期事项发表了独立意见。
2、2013年 4月 8日，召开公司第一届董事会第十九次会议，本人对 2012年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2012年度内部控制自我评价报告、公司 2012年度募集资金存放与使用情况、续聘公司 2013年度审计机构、公司 2012年度利润分配、公司 2012年度关联交易等事项发表了独立意见。
3、2013年 7月 10日，召开公司第一届董事会第二十一次会议，本人对公司董事会换届事项发表了独立意见。
4、2013年 7月 26日，召开公司第二届董事会第一次会议，本人对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
5、2013年 8月 19日，召开公司第二届董事会第二次会议，本人对公司 2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况事项发表了独立意见。
6、2013年 11月 26日，召开公司第二届董事会第五次会议，本人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，2013年主要履行以下职责：
在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
2、作为审计委员会委员，认真履行了相关工作的职责，监督公司内部审计制度的实施，协调内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况。在 2013年度各类定期报告的编制过程中，积极听取管理层对公司经营情况及重大事项的汇报，在历次定期报告提交董事会之前预审了财务报告部分。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极对公司的经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的权益。
3、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、完整的履行信息披露工作。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的认识和理解，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人将在今后工作中，忠实履行独立董事职责，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展。
特此报告。
独立董事：陆振一
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-060浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2019年8月16日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2019年 8月 21日上午 9点 30分在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长高利民先生主持召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2019年半年度报告及摘要》
公司 2019年半年度报告全文及摘要（公告编号：2019-062）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2019年8月22日的《证券时报》。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。执行变更后的会计政策，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次公司会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-063），详见2019年8月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》，独立董事发表的独立意见详见2019年8月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销 2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》
公司 2017年股权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权数量总共 563.10万份，可行权期限自 2018年 7月 30日至 2019年 7月 26日止。截至可行权期限届满之日，激励对象已到期未行权股票期权数量总共 563.10万份。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司 2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，董事会同意公司注销上述已到期未行权的股票期权。
因公司董事葛骏敏和姚峻本人属于本次股票期权激励计划的激励对象，葛骏敏和姚峻2位董事回避了对该议案的表决，其他5位非关联董事参与本议案的表决。
《关于注销 2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2019-064）详见2019年8月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。独立董事发表的独立意见以及律师出具的法律意见书详见2019年8月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以自有资产抵押向中国进出口银行申请境外投资固定资产贷款的议案》
因投资建设越南公司需要，以公司自有资产提供抵押，拟向中国进出口银行浙江省分行申请3,350万美元境外投资固定资产贷款，贷款期限五年。抵押的资产为公司位于尖山新区海市路87号和88号的工业房地产。公司以自有土地、房产向中国进出口银行浙江省分行提供抵押担保，是为了满足公司融资需求，根据金融机构要求进行，贷款为公司境外投资所需，该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。公司董事会同意该抵押贷款事项并授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
《关于以自有资产抵押向中国进出口银行申请境外投资固定资产贷款的公告》（公告编号2019-065）具体内容详见2019年8月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2018-063爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2018年 8月 24日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018年 8月20日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实的反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会2018年8月25日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-029浙江海亮股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2017年5月22日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2017年5月26日上午在诸暨市店口镇解放路386二楼会议室召开，应参加会议监事3人，3位监事均亲自出席现场会议。本次会议由监事会主席傅怀全先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：
一、逐项审议通过了《关于公司＜2017年度非公开发行股票方案（修订稿）＞的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准本次发行后6个月内择机向不超过10名的特定对象发行。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
3、本次发行对象和认购方式
本次非公开发行股票面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证
券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过 10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后，按照《实施细则》的规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。
海亮股份之控股股东海亮集团承诺认购本次非公开发行股票，并认购不低于本次总发行股数20%的股份。海亮集团不参与询价，但按照询价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。
本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
4、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过338,423,422股，且募集资金总额不超过252,000万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在董事会公告日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
5、本次发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相
关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
6、本次发行募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额预计不超过 252,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资金额|
|收购诺而达三家标的公司100%股权项目|89,424|
|广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目|40,000|
|安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目|50,000|
|高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目|11,323|
|年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目|15,000|
|铜及铜合金管材智能制造项目|12,110|
|补充流动资金项目|34,767|
||252,624|

附注：收购诺而达三家标的公司100%股权项目的总投资金额为89,424万元。该项目的交易价格为11,932万欧元，根据交割日2017年4月28日的欧元对人民币汇率中间价7.4945折算为人民币89,424万元。该项目拟以募集资金投入金额为88,800万元，项目总投资金额的超出部分将由海亮股份以自筹资金解决。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、本次发行股票的限售期及上市安排
本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。公司控股股东海亮集团认购的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，从其规定。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同
分享公司本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
9、本次发行的上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
10、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于公司＜2017年度非公开发行股票预案（修订稿）＞的议案》
根据公司产品研发和技术升级的既定战略，未来公司将主动退出低档、微利、无利产品市场，集中优势资源提升高附加值产品和优势产品比例，为了进一步优化公司现有主要产品的产能，加快公司生产的智能化改造，加快转型升级，进一步做大做强优势主业；为了进一步完善公司产品结构，满足下游客户对不同类型高质量铜材以及其他有色金属材料的需求，提升公司竞争力。
现根据相关法律、法规，并结合公司的实际情况，公司拟定了本次《2017
年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于公司＜2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）＞的议案》
根据相关法律、法规，并结合公司实际情况，公司拟定了本次《2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告
浙江海亮股份有限公司监事会
二〇一七年五月二十七日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015068深圳拓邦股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2015年8月3日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年7月28日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：一、审议通过了《关于 2015年半年度报告全文及摘要的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的公司 2015年半年度报告全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意3票、弃权0票、反对0票。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司监事会2015年8月5日
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议于2019年4月1日召开，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，我们事前认真阅读了相关会议资料和公司提供的相关专项情况说明，针对此次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2019年度日常经营关联交易的独立意见
1、《2019年度日常经营关联交易的议案》涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（设备修理服务和生活后勤服务）、土地租赁等5类日常经营关联交易。公司在2018年及以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。
2、董事会按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时，关联董事孟福利、汪金德、陈伯施和徐建华均回避表决，表决程序合法有效。
3、本议案涉及的关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正和公允的原则。
4、本议案中预计的日常经营关联交易将保障公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理利用和高效配置，有利于增强公司的市场竞争力，是合理的和必要的；本议案涉及的关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。
二、关于公司与关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、关于资金占用情况
截止2018年12月31日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金
往来均为经营性资金往来，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以
前年度发生并累计至2018年12月31日的关联方非经营性占用公司资金情况。
我们认为，公司及其控股股东均能够严格按照规范上市公司与关联方资金往来的有关制度和规定办理相关事项，杜绝了控股股东占用公司资金的情况，以及关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、关于担保情况
（1）公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（3）报告期内，公司对外提供的担保均不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）要求披露的违规担保。
公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。
经审慎核查，我们认为，公司对控股子公司的担保符合有关的法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示。公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，截至 2018年 12月31日公司没有发生违规担保事项。
三、对公司 2018年度利润分配议案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司的《2018年度利润分配议案》发表如下独立意见：1、公司 2018年度利润分配议案是根据公司自身生产经营及资本公积资金现状拟定的，符合公司现阶段的生存和发展需要；
2、董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司2018年度利润分配议案，同意将相关预案提请股东大会审议。
四、关于 2018年度公司高管人员薪酬兑现方案的独立意见
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟定了高级管理人员2018年度的薪
酬，我们认为：
公司关于高级管理人员2018年度的薪酬是根据公司《经营班子薪酬管理暂行办法》、《公司“十三五”发展规划》和《2018年度计划预算书》的相关要求和规定，依据2018年度各项指标的完成情况，同时根据以上相关文件逐项考核确定，考核指标设置合理。
因此，我们同意关于2018年度公司高管人员薪酬兑现的方案。
五、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
公司已根据中国证监会发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了公司《2018年度内部控制评价报告》，我们认为：该报告全面反映了公司的内部控制情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合目前公司生产经营实际情况的需要，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等各个环节的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
公司对内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，我们对此表示认同。
六、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们对公司截止2018年12月31日的募集资金的存放和使用情况进行了认真核查，核查情况如下：
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
七、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
八、关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的独立意见
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
综上所述，我们同意本次追溯调整。
独立董事：张立波、闫华红、郑玉春
2019年4月1日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-162中钨高新材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开了第八届董事会 2016年第六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王玉珍（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
王玉珍女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
王玉珍女士的联系方式如下：
联系电话：（0731）28265977
传真号码：（0731）28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101室
邮编：412000
特此公告。
中钨高新材料股份有限董事会二〇一六年十月二十八日
王玉珍女士简历
王玉珍，女，1983年 6月出生，中共党员，管理学硕士，毕业于华中科技大学，具备证券从业资格和会计从业资格，中级经济师。
2008年6月-2015年4月，就职于湖南有色金属股份有限公司，历任财经证券部助理主办、主办。2015年 4月，调任五矿有色金属控股有限公司科技信息部主管。2016年10月调入中钨高新材料股份有限公司证券部。
王玉珍女士 2015年 12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
王玉珍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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|证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-060|
|债券代码:128005 债券简称:齐翔转债|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于“齐翔转债”转股数额累计达到
转股前发行人总股份10%公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《可转换公司债券业务实施细则》的规定：“可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时履行披露义务”，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（下称“公司”）现将“齐翔转债”(代码：128005)转股情况公告如下：
截至 2015年5月19日，公司发行的可转换公司债券“齐翔转债”累计有 1,019,967,000元转换成公司已发行的 A股股票（股票简称：齐翔腾达，代码：002408)，转股股数累计为71,126,999股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数 560,649,600股的12.69%，尚有 220,033,000元存量的“齐翔转债”，占“齐翔转债”发行总量 1,240,000,000元的17.74%。至此，公司总股本为631,776,599股。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会