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证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-003
深圳市赢合科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
2016年1月15日（星期五）下午15：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月14日15:00-2016年1月15日15:00的任意时间。
现场会议地点：深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区赢合产业园2栋一楼会议室。
（4）会议主持人：副董事长何爱彬先生
（5）会议的通知：公司于2015年12月31日在证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-099），并于2016年1月12日披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-002）。
（6）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计4人，代表公司有表决权的股东数53,423,472股，占公司有表决权股份总数的45.6611%。
其中，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股东数 53,416,222股，占公司有表决权股份总数的45.6549%；通过网络投票系统出席会议的股东共2人，代表股份7,250股，占公司有表决权股份总数的0.0062%。此次会议通过网络投票出席会议的中小股东有2人，代表股份7,250股，占公司股份总数0.0062%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司见证律师及部分高级管理人员等列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果如下：
同意53,416,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对7,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对7,250股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果如下：
同意53,416,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对7,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对7,250股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二0一六年一月十五日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-117启迪桑德环境资源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议重要内容提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无否决或修改议案的情况。
一、会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年8月10日（星期三）14:30；
网络投票时间：2016年8月9日（星期二）15:00～2016年8月10日（星期三）15:00，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 10日（星期三）9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年8月9日（星期二）15:00至2016年8月10日（星期三）15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长文一波先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计24人，代表股份379,952,457股，占公司总股份的44.4754％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 127,730,090股，占公司总股份的14.9515％。通过网络投票的股东 14人，代表股份 252,222,367股，占公司总
股份的29.5239％。
出席会议的中小投资者（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）共21人，代表股份32,889,600股，占公司总股份的3.8499％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份689,997股，占公司总股份的0.0808％。通过网络投票的股东12人，代表股份32,199,603股，占公司总股份的3.7691％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请北京市中伦律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证，本次股东大会的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议及表决情况：
出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》
总表决情况：同意379,943,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意32,880,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；
反对 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司控股子公司天津启迪桑德融资租赁有限公司向相关银行申请不超过人民币15亿元（或等值人民币外汇）综合授信额度及相关事项的议案》
总表决情况：同意379,943,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意32,880,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；
反对 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司为控股子公司向相关银行申请不超过人民币柒亿元七年期并购资金借款提供担保的议案》
总表决情况：同意379,943,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意32,880,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；
反对 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司为控股子公司向相关银行申请的不超过人民币贰亿伍仟万元一年期流动资金借款提供担保的议案》
总表决情况：同意379,943,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意32,880,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；
反对 9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
（五）审议通过《关于修订<启迪桑德环境资源股份有限公司董事会议事规则>的议案》总表决情况：同意379,921,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对16,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
中小股东总表决情况：同意32,858,180股，占出席会议中小股东所持股份的99.9045％；
反对 16,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.0499％；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0456％。
本项议案表决结果：本项议案获得通过。
四、律师现场见证情况：
公司本次股东大会由北京市中伦律师事务所杨育红律师、郭姝婧律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件：
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一六年八月十一日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-001北京荣之联科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）董事会于2018年1月16日收到公司副总经理彭俊林先生的书面辞职文件，彭俊林先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。
彭俊林先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，辞职不会对公司的生产和经营产生影响。公司董事会对彭俊林先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十八日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-009深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2016－099关于全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司
年产 8万吨顺酐装置提升改造的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江山化工”）全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简称“江宁化工”）8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目的顺酐装置已实现了长周期连续正常生产，主要性能指标达到了设计要求，顺酐产品现已顺利进入市场并得到下游各个应用领域用户的高度认可，装置发挥了较好的效益水平。基于江宁化工现有顺酐装置建设和运行的成功经验、工艺技术的先进性，公司拟实施顺酐装置提升改造项目（以下简称“项目”或“本项目”），对江宁化工现有 8万吨/年顺酐装置进行提升改造，使现有装置产能达到10万吨/年。
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司年产 8万吨顺酐装置提升改造的议案》，同意浙铁江宁实施顺酐装置提升改造项目。
本次项目投资在公司董事会审批权限内，不需要提请公司股东大会审议。
本次项目投资不构成关联交易，同时不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资基本情况
1、项目实施主体
公司名称：宁波浙铁江宁化工有限公司
成立日期：2007年06月25日
注册地址：宁波石化经济技术开发区海祥路198号
法定代表人：毛正余
注册资本：伍亿元整
经营范围：化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代
理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、江宁化工系公司全资子公司。
3、项目建设地点：宁波石化经济技术开发区海祥路198号。
4、项目建设时间：本项目总进度实施计划为17个月。
5、项目建设内容：本项目为扩建项目，是在江宁化工现有8万吨/年顺酐装置的基础上进行提升改造，将现有的8万吨/年顺酐装置产能提升至10万吨/年。
6、项目投资概算及经济效益预测分析：项目计划总投资 9442.94万元，其中建设投资 9273.35万元。本项目建设投资资金来源包括30%的自有资金和70%投资贷款资金。通过对项目经济效益分析，预计项目全部达产后可实现年销售收入11995.87万元，年均净利润1950.71万元。
上述项目经济效益预测能否实现取决于宏观经济环境以及上下游市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、项目投资的目的
江宁化工8万吨/年顺酐装置已实现了长周期连续正常生产，主要性能指标达到了设计要求，顺酐产品得到下游各个应用领域用户的高度认可，装置发挥了较好的经济效益。为抓住顺酐产品技术路线差异化所带来的市场机遇，充分利用区域原料多元供应与下游市场集中优势，充分发挥江宁化工在建设、生产和运营顺酐项目过程中积累的管理与人才储备等优势。江宁化工拟实施顺酐装置提升改造项目，对现有顺酐装置进行提升改造，新增2万吨/年顺酐产能，最终形成 10万吨/年顺酐产能。
2、项目投资存在的风险
项目实施具有一定的市场、工程实施、资金等风险，针对上述风险，公司在项目实施过程中将充分发挥自身优势，做好产品的市场开拓，提高产品技术研发能力，加强内部管理、成本控制等措施，提高项目产品市场竞争力，降低市场风险；建设过程中制定合理的施工组织设计、施工质量控制计划和安全施工保障措施，把制造、施工风险降至最低；科学、合理的安排设计、采购、施工等各项工作，降低资金风险。
3、项目投资对公司的影响：
本项目所在地位于国内顺酐市场的中心，且园区及周边的正丁烷来源越来越丰富，具有优越的区域优势，经济效益较好，产品有市场竞争力，符合国家大力发展高新技术的产业政策，符合国家资源综合利用的环保政策。通过项目提升改造，可以有效整合集团化工板块及公司内部资源，挖掘公用工程等潜力，通过较少的技改投入，充分发挥现有装置潜力，提升公司的市场竞争力，树立、扩大公司在顺酐行业领先地位和影响力。
四、独立董事意见
通过对顺酐装置的提升改造，可以充分抓住顺酐产品技术路线差异化所带来的市场机遇，充分利用区域原料多元供应与下游市场集中优势，充分发挥江宁化工在建设、生产和运营顺酐项目过程中积累的管理与人才储备等优势。同时可以有效整合公司内部资源，挖掘公用工程等潜力，通过较少的技改投入，充分发挥现有装置潜力，提升公司的市场竞争力，扩大公司在顺酐领域的影响力和市场份额。
五、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、浙江江山化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2016年12月29日
江阴海达橡塑股份有限公司
未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划
为进一步规划江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的原则
1、董事会制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨；
2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，应优先实行以现金方式进行分配，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，坚持现金分红为主的基本原则；
3、公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。
二、制定本规划时考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东分红回报规划的制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《规划》，确定对应时段的股东分红回报规划
和具体计划，并由公司董事会结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制定年度或中期分红方案。
四、本规划关于未来三年具体的分红计划
根据《公司章程》、业务发展目标以及公司实际情况，公司将借助募集资金和留存未分配利润，进一步提升公司产能、设备水平和技术实力，巩固和提高公司研发、生产和销售领域的竞争优势和市场占有率。
为此，公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：（1）2017-2019年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，且现金分红在当次利润分配中所占比例不低于20%。（2）在确保足额现金股利分配的前提下，如具备股票股利分配的条件，公司可以另行增加股票股利分配。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》签字盖章页）
董事签字： 独立董事签字：
钱振宇（签字）： 刘刚（签字）：
彭汛（签字）： 穆炯（签字）：
吴天翼（签字）： 徐文英（签字）：
贡健（签字）：
王杨（签字）：
江阴海达橡塑股份有限公司 2017年 3月 28日
广东威华股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总 则
第一条为明确公司董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条薪酬与考核委员会由公司 3名董事组成，其中至少有两名独立董事参加。
第四条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作。
第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条薪酬与考核委员会的主要职责是：
(1)研究董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，同时对董事、高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议；
(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
(3)负责对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；
(4)根据董事会的授权，制订全体董事、高级管理人员的特定薪酬待遇；
（5）董事会交办的其他工作；
（6）证券监管部门赋予的其他职责。
第八条薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过并由参会的委员签署。
第十一条薪酬与考核委员会会议一般采取现场会议形式；根据情况需要，也可通过电话、视频或其他可以实时交流的形式召开会议。
第十二条薪酬与考核委员会召集人认为必要时，可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十三条出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十四条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十五条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十七条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第五章附则
第十八条本工作细则自董事会决议通过后生效实施。
第十九条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十条本工作细则解释权归属公司董事会。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一九年七月
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-068号成都天翔环境股份有限公司
关于 2015年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司2015年年度报告及其摘要已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请广大投资者注意查阅。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
2019年第三季度业绩预告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-092腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2019年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2019 年 1月 1日-2019 年9月 30 日）|上年同期（2018年1月1日-2018年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：12,000.00万元–12,500.00 万元|盈利：29,391.22 万元|

其中2019年第三季度业绩预计情况：
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|项 目|2019 年第三季度（2019 年 7月 1日-2019 年9月 30 日）|上年同期（2018年7月1日-2018年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：8,605.93万元–9,105.93 万元|盈利：6,694.74 万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受宏观经济影响，公司融资等进展慢于预期，经营资金紧张致使原有战略布局放缓，业务扩张受限，业绩比去年同期下降。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-200.00万元。
2019年第三季度业绩预告四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第三季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2019年10月15日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-231
阳光城集团股份有限公司
关于预留股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，期权简称：阳光JLC3，期权代码：037082，现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划有关审核程序
（一）2018年7月9日，公司第九届董事局第四十次会议、第八届监事会第十一次审议通过《2018年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，公司独立董事及公司监事均发表了同意的意见。
（二）公司通过官方网站公示了《2018年股票期权激励计划激励对象名单》，在公示期限内，未收到员工对本次拟激励对象名单提出的否定性反馈意见。公示期满后，公司第八届监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法有效。
（三）2018年7月25日，公司 2018年第十三次临时股东大会审议通过《2018年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。公司对内幕信息知情人及激励对象在公司激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
（四）2018年9月 19日，公司第九届董事局第四十六次会议审议通过《关于对公司2018年股权激励计划授予对象名单进行调整的议案》，独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实；上述会议亦审议通过《关于公司 2018年股票期权激励计划授予相关事项的议案》，
确定本次激励计划的股票期权首次授予日为2018年9月21日，并完成授予登记。
（五）2019年7月 19日公司第九届董事局第六十五次会议，第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，并确定 2019年7月 19日为授予日，向184名激励对象授予全部预留的6,400万份股票期权，行权价格为 6.89元/股。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预留股票期权事宜发表了独立意见。
二、预留股票期权授予情况
（一）授予日：2019年 7月19日；
（二）授予数量：6,400万份，占公司目前总股本的1.58%；
（三）授予对象：公司共有184名员工获得股票期权，其中：董事、高级管理人员1名，中层管理人员核心业务及技术人员183名；
（四）预留股票期权行权价格：6.89元；
（五）股票来源：公司将通过向激励对象定向发行股票作为本计划的股票来源，每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。
三、股票期权登记完成情况
（一）期权代码：阳光JLC3；
（二）期权简称：037082；
（三）登记人员名单及分配比例
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|类别|姓名|职位|获授预留股票期权数量（万份）|占本公告日股本比例|
|董事及高管|阚乃桂|执行副总裁|100|0.02%|
|核心干部|共183人||6,300|1.56%|
||合计||6,400|1.58%|

（四）激励对象获授的权益与公示情况一致性的说明
本次登记的预留股票期权激励对象名单及其获授的权益数量与公司于 2019年7月20日刊登在巨潮资讯网上的《预留股票期权激励计划授予激励对象名单（授予日）》完全一致。
（五）根据《上市公司股权激励管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第
3号——股权激励及员工持股计划》的有关规定，本次授予登记完成应在预留股票期权经董事会审议通过并披露后的60日内完成，公司本次授予符合上述规定。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月十八日
百洋水产集团股份有限公司
关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次募集资金使用计划
本次发行募集资金总额35,064.00万元，扣除发行费用后将用于偿还银行借款及补充流动资金。
二、本次募集资金的必要性和可行性分析
1、优化资本结构，降低财务风险
截至2014年12月31日，公司合并报表资产负债率为41.72%，总负债为71,235.56万元，其中银行借款 49,550.00万元、应付账款 14,744.13万元，合计占总负债比例为90.26%，流动负债占总负债的比重高达97.39%。截至 2014年 12月 31日，公司流动比率和速动比率分别为 1.45和1.17，均处于较低水平，公司的短期偿债压力较大。
本次非公开发行募集资金偿还银行借款及补充流动资金后，公司营运资金压力将得到较大缓解，公司资产负债率将降低，可提高偿债能力，降低财务风险，使公司财务结构更为稳健，为未来持续稳定发展奠定基础。
2、减少财务费用，提升公司盈利能力
公司2014年利息支出为2,348.77万元。本次非公开发行募集资金拟归还部分银行借款，减少公司的财务费用，从而提高公司的盈利能力。
3、提升资本实力，为实现公司战略目标奠定基础
公司将继续贯彻“夯实和完善产业链、积极调整产品结构和市场结构、积极研究和探索产业升级”的发展策略。首先，公司要利用好已经打下的业务布局基础，加大市场的拓展力度，力争公司净利润的稳健增长。其次，公司将加快饲料新投产企业
的市场拓展，并加快推进在建饲料项目的建设，发挥各业务板块协同效应。再次，公司将进一步加快发展鱼粉鱼油业务作为工作的重点，以此把握饲料原料的前端资源，努力实现整体产业链的前向延伸。此外，公司还将探索开发罗非鱼以外其他水产品种和附加值高的深加工产品业务，致力于为消费者提供安全、营养、便捷的水产食品和相关产品。
未来，公司将继续通过国内外兼并收购外延式增长和自身业务内生式增长双轮并进，促进现有产业链中饲料生产、水产养殖、罗非鱼食品加工等环节的均衡、协调发展，有效平抑产业链中单个环节业务经营的波动性风险，保障公司持续、稳定、健康发展。
通过本次发行募集资金，公司可进一步提高资本实力，为实现上述战略发展目标提供资金保障。
4、择机进行国内外兼并收购，实现产业升级
公司是全球加工规模最大、国内领先的罗非鱼食品综合提供商，具有涵盖水产饲料、水产食品加工、水产研发、苗种培育、水产养殖和水产生物制品的较为完整的产业链。此外，公司所在地广西是我国中药资源第二大省（自治区），药用物种丰富，药源资源优势明显；公司全资子公司广西嘉盈生物科技有限公司先后开发了鱼美人胶原蛋白肽粉、氨糖百盈胶囊等产品，在大健康领域具备了一定的技术积累和市场基础。公司已经具备整合国内外与公司产业链相关的医药保健品和食品领域企业的实力。
未来，公司将择机进行大消费、大健康领域的行业并购，以进一步培育公司新的增长点。本次非公开发行募集资金到位后，将壮大公司资金实力，降低未来融资成本，有利于公司择机通过国内外兼并收购进行行业整合，实现公司的产业升级和持续发展。
5、控股股东、公司管理层和公司员工持股计划全额现金增持，体现对公司未来发展的信心，维护中小股东利益
本次非公开发行股票，公司控股股东和董事、监事、高级管理人员及骨干员工计划通过认购本公司非公开发行股份的方式向公司注入现金，表明了公司控股股东及管理层对公司未来发展前景的信心，同时也对公司未来发展提供了资金支持，有
利于优化公司治理结构，提升公司投资价值，进而实现公司股东利益的最大化，切实维护公司中小股东的利益。
综上所述，运用本次非公开发行的募集资金偿还银行借款及补充流动资金，有利于公司充实营运资金、提高抗风险能力，在保障公司日常生产经营稳步发展、夯实公司资本实力的同时，加速公司对业务领域的扩展及升级，保持并提升公司的市场竞争能力及持续发展能力。本次发行符合现行国家政策导向和法律法规规定，符合公司的长远发展战略及全体股东的利益。
三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响
1、本次非公开发行对公司经营管理的影响
公司是全球加工规模最大、国内领先的罗非鱼食品综合提供商，具有涵盖水产饲料、水产食品加工、水产研发、苗种培育、水产养殖和水产生物制品的较为完整的产业链。公司作为行业中具有较为完善产业链的龙头企业，本次非公开发行，有利于未来公司整体发展战略的稳步推进。
本次发行募集资金将用于偿还银行借款及补充流动资金，将有效改善公司资产负债结构，拓宽公司经营安全边际，有利于公司择机进行水产食品产业领域以及大消费、大健康领域的兼并收购，实现产业升级和持续发展，进一步提升公司的竞争能力。
2、本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的资产规模和净资产将有所提高，资产负债率、流动比率和速动比率将有效改善。假定本次募集资金归还银行借款 20,000万元，其余部分全部用于补充与主营业务相关的营运资金，不考虑发行费用的影响，按照2014年12月31日财务数据进行模拟计算，发行前后公司的资产结构和相关财务指标对比如下：
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|-|-|-|-|
|项目|发行前|发行后|变动幅度|
|总资产（万元）|170,746.05|185,810.05|8.82%|
|净资产(万元)|99,510.49|134,574.49|35.24%|
|资产负债率（合并报表口径）|41.72%|27.57%|-33.91%|
|流动比率|1.44|2.34|62.17%|
|速动比率|1.17|1.94|66.09%|

综上所述，本次非公开发行完成后，公司的财务状况将得到改善，财务风险将进一步降低，自有资金实力将明显提升，资产负债结构将更趋稳健，从而增强了公司抗风险能力，为公司的持续发展提供有力保障。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
华龙证券股份有限公司
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
中止募集资金投资项目部分工程并将该募集资金永久补充
流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华龙证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司拟中止 2015年非公开发行股票募投项目白银热电联产项目之-----铁路专用线及厂外输煤工程建设和部分尾工工程建设，工程预计投资金额 30,521.54万元，并将该募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次拟中止募集资金投资项目的概述
经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1235号）核准，公司于2015年1月通过非公开发行股票方式发行了 424,594,257股人民币普通股（A股），发行价格为 8.01元/股，募集资金总额为人民币3,400,999,998.57元，扣除部分发行费用人民币46,312,000.00元后，募集资金实际到帐人民币 3,354,687,998.57元。根据《甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票预案（2014年 7月修订稿）》，公司本次募投资金计划投入魏家地扩能改造和白银热电联产项目。
本次拟中止募集资金投资项目部分工程属于公司 2015年非公开发行募投项目之一白银热电联产项目中的铁路专用线、厂外输煤设施建设工程及部分尾工工程，主要用于白银热电主体工程厂外煤炭运输及配套设施，该项目投资概算金额如下：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|概算金额(万元)|
|1|铁路专用线|9,794.00|

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|2|厂外输煤工程|18,978.00|
|3|尾工工程|1,749.54|
|合计||30,521.54|

二、本次拟中止募集资金投资项目部分工程的原因
公司白银热电联产项目位于白银市银东工业园区内，白银市属老工业基地，在近年来的转型升级中，白银市高度重视工业园区发展建设，实施工业园区提档升级工程，优化园区体制机制，促进产业集群化发展。根据白银市初步规划，白银市将在银东工业园区内建设贯通工业园区的铁路专用线，该专用线由白银市政府负责筹资建设，计划五年内完成建设，该规划与公司铁路专用线工程存在吻合情况。另外，根据白银热电联产项目前期建设和实际运行情况，高边坡护坡、贮灰场工程、管路迁移等工程不再实施。
为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免项目重复建设，节约项目建设资金，公司决定中止该募集资金投资项目部分工程建设，待白银市银东工业园区铁路专用线建成后，公司将根据白银市铁路专用线与本项目的重叠程度和项目运行需要，另行确定是否需要重新规划并立项建设。
三、本次拟中止募集资金投资项目部分工程对公司的影响
公司本次中止白银热电联产项目之铁路专用线、厂外输煤工程建设及尾工工程，是基于当地政府规划设计及项目运行现状所作出的决策，有利于避免项目重复建设，大大节约了项目建设资金，充分维护了公司及全体投资者的利益，该项目的中止，不会影响白银热电联产项目的正常运行和效益发挥。
四、本次拟中止募集资金投资项目部分工程所涉资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，本着股东利益最大化的原则，公司计划将中止该项目的募集资金 30,521.54万元用于永久性补充流动资金。
五、保荐机构核查意见
保荐代表人查阅了靖远煤电本次中止白银热电联产项目之铁路专用线、厂外
输煤工程建设及尾工工程的相关文件、董事会和监事会会议的议案文件、独立董
事发表的意见、募集资金使用与存放情况、白银热电公司 2017年财务报告、白银市城市总体规划等相关文件，通过现场察看方式了解白银热电联产项目运行情况、建设情况，在访谈白银热电公司总经理、公司董事会秘书、财务总经理等方式对该事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：
1、本次中止白银热电联产项目之铁路专用线、厂外输煤工程建设及尾工工程的事项，已经靖远煤电董事会、监事会审议通过，靖远煤电独立董事均已发表明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，尚需靖远煤电股东大会审议后方能实施。
2、本次中止白银热电联产项目之铁路专用线、厂外输煤工程建设及尾工工程所涉及募集资金 30,521.54万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升经营效益，不存在损害公司股东利益的情形。
3、华龙证券同意靖远煤电中止白银热电联产项目之铁路专用线、厂外输煤工程建设及尾工工程所涉及募集资金30,521.54万元用于永久补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃靖远煤电股份有限公司中止募集资金投资项目部分工程并将该募集资金永久补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
郭喜明 熊辉
华龙证券股份有限公司2018年3月26日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-103哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于与泰来县人民政府签署电储能项目战略
合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，哈尔滨九洲电股份有限公司（以下简称“本公司”或“乙方”）与泰来县人民政府（以下简称“泰来县”或“甲方”）签署《电储能项目战略合作框架协议》（以下简称“协议”），主要投资于泰来县电蓄能项目。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
为积极贯彻落实振兴东北老工业基地的国家战略，为泰来县企事业单位和人民群众提供绿色环保、稳定高效的能源供应，改善环境质量，促进泰来县经济又好又快发展，甲乙双方经过友好协商，本着优势互补、共同发展的原则，签署本协议以共同遵守。
2、协议对方的基本情况
泰来县工农业经济发达，是黑龙江省著名的鱼米之乡和工业示范基地；同时，泰来县也具有丰富的风、光、地热等新能源资源及油气资源；在电力改革的大背景下，泰来县依托其雄厚的工农业经济基础和新能源资源优势，在能源综合利用机制创新和实践方面具有优越的条件。
3、本协议为框架性协议，暂无需提交乙方董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法
律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、协议的主要内容
1、项目投资：泰来县电蓄能项目。投资功率为120MWH，容量为30MW的电蓄能设备，积极探索有效利用低谷电力、分布式能源和弃风弃光电能的商业模式，为泰来县工农商业企业和居民提供经济环保的冷、热、电综合能源供给，用3至5年的时间将泰来县打造为黑龙江省乃至全国先进的电力能源改革示范基地。
2、建设周期：2017年内开始建设，在5年内完成投资。
3、投资总额：本项目估算总投资为5亿元。
4、合作模式：乙方组建项目公司，由项目公司负责项目的具体投资、建设、运营和维护。
5、各方权责
甲方：
（1）按照我国电力改革的政策方针，制定基于区域用电特征的能源电力规划；
（2）负责做好具体项目开发过程中的监督、协调配合工作；
（3）负责与上级政府部门对接，争取相关项目所需的优惠政策；
（4）会同乙方协调落实相关能源的价格。
乙方：
（1）乙方利用自身的技术、产品和服务优势，进行具体项目的方案设计、可行性研究和投资建设，负责具体项目的开发、运营管理和维护；
（2）根据泰来县电力能源规划和各区域实际情况建设分布式电站、储能和能源供给管理系统，以信息技术结合冷热电气多能互补、多能联供提高能源利用效率，同时，通过能耗预测，把特性、曲线和消纳特征各异的工业负荷、商业负荷和居民负荷进行统一的控制和优化；
（3）乙方实施项目应符合国家、行业有关行业管理法律法规与技术标准规范要求。
三、协议对公司的影响
1、本次协议的签署，符合公司未来的战略发展规划，有利于在泰来县政府的支持下快速实施储能电站的建设，提高公司的铅碳蓄能电池的生产制造能力，为公司
大规模推广铅碳储能技术起到示范作用；
2、储能电站建成后，公司将具备提供风、光、储、供新能源综合解决方案的能力，为新能源在电网中的大规模接入成为可能，改善弃风、弃光限电情况，提高新能源电站运营收益；
3、本次与泰来县政府的合作，有助于公司顺利切入配售电领域和基于储能的区域能源综合供给与管理领域，进一步落实公司电气设备制造、新能源发电、储能、智能微网的战略发展规划和产业布局，提高公司的核心竞争力和盈利能力；
4、本协议的签署不会影响公司的独立性，对公司当年经营业绩不会产生影响。
项目顺利完后成将对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
1、本协议仅为双方投资建设泰来县电蓄能项目指导和基础性文件，公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
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|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|中航国际新能源发展有限公司、中航国际新能源（香港）有限责任公司|《蒙古Dalanjargalan100MW风电场项目合作框架协议书》|2015年11月30日|已经完成可研报告、12个月测风数据监测及签署购售电合同|
|2|中电投融和融资租赁有限公司、深圳|《战略合作协议》|2016年9月9日|正常履行|

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||前海中电投融和基金管理有限责任公司||||
|3|新疆金风科技股份有限公司|《战略合作协议》|2016年11月2日|正常履行|
|4|哈尔滨工业大学|《成立联合实验室战略合作协议》|2016年12月2日|正常履行|

3、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东无减持计划，公司未知其他股东是否有减持公司股份的计划。
五、备查文件
甲乙双方签署的《泰来县人民政府签署电储能项目战略合作框架协议》。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-044
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于设立股权投资基金的进展公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立股权投资基金情况概述
公司第三届董事会第二十三次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立股权投资基金的议案》，同意公司与乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆TCL股权投资有限公司、何陟华、蔡晓等共同投资设立新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）。具体内容详见2016年7月22日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于设立股权投资基金的公告》（2016-031）。
二、设立股权投资基金进展情况
日前，投资基金已完成工商登记手续及私募投资基金登记备案手续，取得了乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局颁发的营业执照及中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金备案证明。具体情况如下：
1、工商登记情况
名称：新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦
2015-880号
执行事务合伙人：乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：2016年9月27日
统一社会信用代码：91650100MA77705W8E
2、备案情况
基金名称：新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）
备案编码：SN0353
备案日期：2016年11月9日
3、首期出资实缴情况
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|合伙人名称|合伙人类型|出资方式|总认缴出资额（万元）|总认缴比例|首期实缴出资额（万元）|
|乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）|普通合伙人|货币|200|0.18%|100|
|新疆TCL股权投资有限公司|有限合伙人|货币|50,000|45.37%|10,000|
|浙江伟星新型建材股份有限公司|有限合伙人|货币|50,000|45.37%|10,000|
|蔡晓|有限合伙人|货币|5,000|4.54%|100|
|何陟华|有限合伙人|货币|5,000|4.54%|100|
|合计|-|-|110,200|100%|20,300|

三、备查文件
1、投资基金营业执照；
2、投资基金备案证明。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司董 事 会
2016年11月11日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-060广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2017年5月16日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2017年5月12日以邮件和电话形式发出。本次会议由监事刘由材先生主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举刘由材先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
三、备查文件
1、《第五届监事会第一次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会2017年 5月17日
附件：个人简历
刘由材
中国公民，男，1976年生，大专学历，毕业于广东科学技术职业学院。1997年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司车间主任、厂长助理，厂长、生产总监助理、生产总监。2006年至 2011年，曾先后荣获“公司十佳优秀管理干部”、“公司十佳优秀员工”、“公司董事长杰出贡献奖”、“南海区先进劳动者”称号。现任公司监事、照明事业部总经理。
刘由材先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，未持有公司股份。
云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事关于公开挂牌转让全资子公司上海云铜贸易有限公司100%股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第三十五次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司上海云铜贸易有限公司100%股权的议案》进行了审阅，发表独立意见如下：1、公开挂牌转让全资子公司上海云铜贸易有限公司100%股权，有利于进一步优化公司内部管理结构，符合国务院国资委加快淘汰低水平、低毛利贸易业务的要求。
2、转让上海云铜贸易有限公司100%股权，以评估机构出具的评估价为依据，通过北交所公开挂牌的方式确定受让方，并以竞价的方式确定交易价格，定价公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。
3、公司第七届董事会第三十五次会议的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司第七届董事会第三十五次会议审议的公开挂牌转让全资子公司上海云铜贸易有限公司100%股权事宜。
独立董事：杨先明 尹晓冰 和国忠 陈所坤
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-081号东莞宜安科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）于 2018年10月25日召开第三届董事会第二十五次及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
（二）变更日期
自公司第三届董事会第二十五次及第三届监事会第二十一次会议审议通过
《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
（三）变更审议程序
公司于2018年10月25日召开第三届董事会第二十五次及第三届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
（四）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（一）资产负债表主要是归并原有项目
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
（二）利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业
外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
（三）所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
（二）《东莞宜安科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
（三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会