证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015011北部湾港股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2015年3月10日10:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于3月7日以电子邮件方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、周盈新、劳裕恒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与防城港务集团等签署防城港域402号泊位委托经营管理协议的议案》
为了避免同业竞争，经协商，公司第一大股东防城港务集团有限公司将现已获得运营许可的防城港域402号泊位资产委托给北部湾港公司进行经营管理，北部湾港公司出于管理需要委托其全资子公司防城港北部湾港务有限公司进行经营管理；
以上委托方和受委托方签订《关于防城港域402泊位委托经营管理协议》。
根据《公司章程》关于董事会审议权限有关规定，本项目经董事会审议通过后实施，不需提交股东大会审议。
本议案涉及的关联方为防城港务集团，4名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、周盈新已回避表决，经5名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事周永生、王运生、林仁聪对本议案事项予以了事前认可，并对本次关联交易事项发表了独立意见。本议案事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）今日公司《关于防城港域402泊位委托经营管理关联交易公告》；独立董事意见刊
登于巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于实施防城港11#-13#泊位粮食输送改造工程项目的议案》
为了提高防城港11#-13#泊位码头利用率，为泊位后方粮油加工仓储企业提供高效、节能、环保、货损低粮食输送专业化服务，开展防城港11#-13#泊位粮食输送改造工程，对泊位进行专业化改造。项目预计总投资约3.2亿元，其中需购买已完成的先期工程（先期工程已采取公开招标的方式确定了中标单位，签订了相关协议及执行，协议总金额为8,386.02万元）及进行工程后期投资约2.4亿元。先期工程为公司股东防城港务集团有限公司的子公司广西防港物流有限公司投资建设，公司需与广西防港物流有限公司签订相关转让协议，涉及关联交易，根据《公司章程》等有关规定需另行提交董事会审议。后期投资由公司根据工程进度和实际情况安排投入。
根据《公司章程》关于董事会审议权限有关规定，本项目经董事会审议通过后实施，不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于实施防城公司煤中转改造工程项目（二期）的议案》为了进一步推进防城港港口堆场专业化发展，解决专业化堆场能力不足的状况以及改善港口作业环境，根据2014年的生产状况和今后发展需要，开展防城港煤中转改造工程项目（二期），预计投资约5.1亿元，其中土建1.29亿元，设备及配套设施3.83亿元；项目设计堆场面积约28.33万㎡，堆存能力192万吨（按煤炭计算）。
项目建成后将进一步降低港口的装卸成本，大幅减少粉尘污染。
根据《公司章程》关于董事会审议权限有关规定，本项目经董事会审议通过后实施，不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于董事辞职以及提名董事候选人的议案》
由于工作调整的原因，公司董事周盈新、劳裕恒提出辞去董事职务。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律、行政法规的规定，同意周盈新、劳裕恒辞去董事。周盈新、劳裕恒不继续在公司任职。为保证董事会工作的正常开展和职责的正常履行，经提名委员会审查，提名邹志卫和莫怒二人为第七届董事会董事候选人（非独立董事），向公司股东大会提交《关于选举董事的议案》，采取累积投票制方式
选举。董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。邹志卫和莫怒简历附后；独立董事意见刊登于巨潮资讯网。
六、审议通过了《关于副总经理辞职以及聘任副总经理的议案》
由于工作调整的原因，公司副总经理劳裕恒、黄晓波提出辞去副总经理的职务。
根据《公司法》、公司《章程》及有关法律、行政法规的规定，同意劳裕恒、黄晓波辞去副总经理职务。劳裕恒、黄晓波不继续在公司任职。为保证公司经营管理工作的正常开展，经黄葆源总经理提名和提名委员会进行了资格审查，聘任莫怒为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。莫怒简历附后；独立董事意见刊登于巨潮资讯网。
七、审议通过了《关于制订和修订相关内部控制制度的议案》
根据2014年度完善内部控制工作计划进度要求和公司实际情况，更新调整了各项制度中的公司和公司相关组织机构的名称等，并结合最新的监管文件要求以及监管部门新修订的相关规则，同意修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理办法》、《关联交易管理制度》、《内部控制制度》、《投资者接待和推广制度》、《融资管理制度》、《内部审计制度》、《年度财务报告审计工作规程》等19项制度；同意制订《董事会秘书工作制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《会计政策与估计制度》。
根据《公司法》、《公司章程》及公司内部控制管理制度相关规定，上述《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》和《股东大会网络投票实施细则》需提交股东大会审议，其他制度经董事会审议通过后施行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述制度修订草案和审议稿刊登于巨潮资讯网。
八、审议通过了《关于本次董事会后暂不召开相关股东大会的议案》
本次董事会审议的以下议案需提交股东大会审议：
1.《关于选举董事的议案》；
2.《关于修订<股东大会议事规则的议案》；
3.《关于修订<董事会议事规则的议案》；
4.《关于修订<监事会议事规则的议案》；
5.《关于修订<独立董事制度>的议案》；
6.《关于修订<股东大会网络投票实施细则的议案》。
根据公司工作安排，本次董事会后暂不召集相关股东大会，召开相关股东大会的相关事宜将另行公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会2015年3月11日
附件：
董事候选人简历
邹志卫简历
一、基本情况
邹志卫男，1963年 8月生，毕业于吉林大学物流管理专业，本科学历，经济师。
工作经历：
1983.08至1998.11中国外轮理货总公司防城分公司，历任理货组长、业务员、业务科长、副经理、经理
1998.11至2000.05防城港务局集装箱码头公司经理
1999.08至2003.02防城港务局货商中心经理
2003.02至2007.03防城港务集团业务中心经理
2007.03至2008.07广西北部湾国际港务集团有限公司业务部负责人
2008.07至2014..06广西北部湾国际港务集团有限公司业务部总经理
2014.06至今北部湾港股份有限公司副总经理
兼职单位：无
二、邹志卫与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
三、邹志卫不持有公司股份。
四、邹志卫无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、邹志卫与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、邹志卫符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
莫怒简历
一、基本情况
莫怒男1971年8月生毕业于上海海洋大学学士高级经济师
工作经历：
1993.08至 1994.07在钦州港筹备处工作；
1994.07至 1996.07在钦州港务局任商务调度部商务科副科长；
1994.06至 1997.07在钦州港务局任商务调度部支部书记；
1996.07至 1997.11在钦州港务局任商务调度部副经理；
1997 11至 2004.10在钦州港务局任商务调度部经理；
2000.04至 2005.12在钦州港务局任党总支第二支部书记；
2004.10至 2004.12在钦州市港口（集团）有限责任公司任商务调度部经理；
2004.12至 2012.08在钦州市港口（集团）有限责任公司任副总经理；
2004.12至今 在钦州市港口（集团）有限责任公司任公司党委委员；
2011.10至 2015.02在钦州市港口（集团）有限责任公司任公司党委副书记；
2011.10至今 在钦州市港口（集团）有限责任公司任公司纪委书记；
2012.08至 2014.06在钦州北部湾港务投资有限公司任总经理；
2012.09至 2014.06在钦州金谷投资有限公司任董事、副总经理；
2014.06至 2015.01在钦州金谷投资有限公司任副董事长、总经理；
2015.01至今 在广西钦州国际集装箱码头有限公司任总经理；
2015.02至今 在钦州市港口（集团）有限责任公司任总经理、党委书记；
兼职单位：无
二、莫怒与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
三、莫怒不持有公司股份。
四、莫怒无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、莫怒与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。
六、莫怒符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。