证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2019-038深圳市同益实业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，兹定于2019年4月22日（星期一）下午14：30召开2018年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2019年4月22日下午14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-14：30；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月21日14：30至2019年4月22日14：30期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年4月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2019年4月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》；
3、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；
4、审议《关于2018年度财务决算的议案》；
5、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
6、审议《关于调整董事长、副董事长薪酬的议案》
7、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》；
8、审议《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》；
9、审议《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；
10、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案》；
12、审议《关于<未来三年股东分红回报规划（2019-2021）>的议案》
13、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案。
备注：独立董事将在本次股东大会上作2018年度独立董事述职。
上述议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，议案13已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2019年4月1日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案10、11属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述议案3、5、7、11属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
二、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：代表以下全部议案||√||
|1.00||《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》||√||
|2.00||《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》||√||
|3.00||《关于2018年度利润分配预案的议案》||√||
|4.00||《关于2018年度财务决算的议案》||√||
|5.00||《关于续聘2019年度审计机构的议案》||√||
|6.00||《关于调整董事长、副董事长薪酬的议案》||√||
|7.00||《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》||√||
|8.00||《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》||√||
|9.00||《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》||√||
|10.00||《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》||√||
|11.00||《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案》；||√||
|12.00||《关于<未来三年股东分红回报规划（2019-2021）>的议案》||√||
|13.00||《关于<2018年度监事会工作报告>的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；
委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手
续；
（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年4月18日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:00-17:303、登记地点：证券投资部
地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001 邮编：518101 传真：0755－27780676（如通过信函方式登记，信封请注明“同益股份2018年年度股东大会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：戴颖、朱慧芬
联系电话：0755－21638277
传真号码：0755－27780676
电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第五次会议决议
3、附件一参加网络投票的具体操作流程；
4、附件二《股东大会授权委托书》；
5、附件三《参会登记表》。
特此通知。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○一九年四月一日
附件一：
深圳市同益实业股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365538
2、投票简称：“同益投票”
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：代表以下全部议案||√||
|1.00||《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》||√||
|2.00||《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》||√||
|3.00||《关于2018年度利润分配预案的议案》||√||
|4.00||《关于2018年度财务决算的议案》||√||
|5.00||《关于续聘2019年度审计机构的议案》||√||
|6.00||《关于调整董事长、副董事长薪酬的议案》||√||
|7.00||《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》||√||
|8.00||《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》||√||
|9.00||《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》||√||
|10.00||《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》||√||
|11.00||《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案》；||√||
|12.00||《 关 于< 未 来 三年股 东 分红回 报 规 划（2019-2021）>的议案》||√||
|13.00||《关于<2018年度监事会工作报告>的议案||√||

（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月22日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午
13:00-14：30。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月21日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月22日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统ttp://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市同益实业股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
致：深圳市同益实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本人/本公司出席深圳市同益实业股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，受托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：代表以下全部议案|√||||
|1.00|《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|2.00|《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》|||||
|3.00|《关于2018年度利润分配预案的议案》|√||||
|4.00|《关于2018年度财务决算的议案》|√||||
|5.00|《关于续聘2019年度审计机构的议案》|√||||
|6.00|《关于调整董事长、副董事长薪酬的议案》|√||||
|7.00|《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》|√||||
|8.00|《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》|√||||
|9.00|《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》|√||||
|10.00|《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》|√||||
|11.00|《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案》；|√||||
|12.00|《关于<未来三年股东分红回报规划（2019-2021）>的议案》|√||||
|13.00|《关于<2018 年度监事会工作报告>的|√||||

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|-|
|议案|

说明：
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）；
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
附件三：
深圳市同益实业股份有限公司
2018年年度股东大会参会登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东注册号码||
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

备注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。