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证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-031无锡先导智能装备股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于2019
年3月20日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：一、利润分配方案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度实现归属于母公司股东的净利润为 399,667,390.04元，根据《公司章程》规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 39,966,739.00元；公司合并年初未分配利润 828,840,451.78元，截至2018年12月31日，公司合并可供股东分配的利润合计1,430,083,600.11元。
鉴于公司目前经营发展情况良好，根据《公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定公司 2018年利润分配预案为：以 2018年 12月31日公司总股本881,659,139股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税）人民币，共派发现金红利人民币246,864,558.92元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-031二、独立董事意见
经核查，独立董事认为：鉴于公司目前经营情况良好，董事会拟定的 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展。我们同意将该议案提请股东大会审议。
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
武汉高德红外股份有限公司独立董事
对相关事项的专项说明和独立意见
一、关于公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及公司相关制度的要求，作为公司的独立董事，对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行认真核查后发表以下独立意见：
公司能够认真贯彻执行有关规定，已经建立了相对完整、规范的内部决策
程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，能够有效的防范对外担保风险和关联方资金占用风险。
截至2015年6月30日，公司累计和当期对外担保余额为0，不存在控股股东及其它关联方占用或其他方式变相占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司不存在任何对外担保情形。
二、关于《2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《独立董事工作规则》等要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2015年上半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
公司 2015年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，符合相关法律、法规的
规定，报告如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况。
独立董事：
喻景忠 王殊 邓磊
二〇一五年八月二十五日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-021凯撒（中国）股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十五次会议于2016年3月14日以现场的方式召开。本次会议通知已于2016年3月11日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，3名监事以现场的方式对议案进行表决，会议由监事会主席林华丽召集。本次会议的通知、召集、召开以及参会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。出席会议的监事经过充分讨论，作出如下决议：
一、会议以3票同意、 0票弃权、 0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司服装业务品牌授权经营的议案》；
经审核，公司本次拟对服装业务采取品牌授权经营的方式，一方面通过授权经营，收取品牌费；另一方面通过被授权经营者的资源，消化凯撒股份原来的产品库存，符合《公司章程》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，符合公司整体利益。详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司服装业务品牌授权经营的公告》（公告编号：2016-022）。
二、会议以3票同意、 0票弃权、 0票反对的表决结果，审议通过了《公司与交易对方签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》；
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《发行股份
及支付现金购买资产协议修订对比说明》。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会2016年3月14日
上海徐家汇商城股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上海徐家汇商城股份有限公司章程》等有关规定，作为上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第五届董事会聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
一、公司第五届董事会第一次会议提名、审议、聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、经审阅高级管理人员的履历以及教育背景、工作经历等材料,未发现存在《公司法》第 147条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会及证券交易所确定为市场禁入者的现象；亦未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒；具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
我们同意董事会聘任王斌先生为公司总经理；聘任梁中秋先生、孙晏旻先生为公司副总经理；聘任戴正坤先生为公司财务总监；聘任王璐女士为公司董事会秘书(副总经理职级)。
独立董事：陈启杰王裕强曹永勤二○一四年四月十七日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-075
恒天天鹅股份有限公司
关于非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 5月 8日开市起停牌，并于 2015年 5月 11日、2015年 5月 15日、2015年 5月 22日分别在巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-068）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-070）和《关于非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：2015-073）。
截至本公告出具日，公司及相关各方正全力推进本次非公开发行股票事项涉及的预案编制、募集资金运用可行性分析等工作，履行必要的报批程序。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将自2015年5月29日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会2015年5月28日
北京康斯特仪表科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，认真阅读了相关资料，现对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对全资子公司爱迪特尔有限公司对外投资的独立意见
经核查，我们认为：公司的美国全资子公司爱迪特尔有限公司（AdditelCorporation）拟以自有资金150万美元投资Superior Sensor Technology公司，可以合理的配置资产，符合公司的长期发展规划，同时能进一步提升公司的核心竞争力。且本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们同意本次投资事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页之一）
冯文：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年2月27日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页之二）
郭蕙宾：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年2月27日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页之三）
钟节平：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年2月27日
关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-067武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉中元华电科技股份有限公司向徐福轩等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2108号，以下简称“批复”），批复主要内容如下：
一、核准你公司向徐福轩发行 14,407,189股股份、向傅多发行 14,990,044股股份、向江苏拓邦投资有限公司发行 3,554,282股股份、向深圳长润创新投资企业（有限合伙）发行 2,961,902股股份、向奚文路发行 1,974,601股股份、向江苏科泉高新创业投资有限公司发行 1,974,601股股份、向钱树良发行 1,974,601股股份、向常州龙城英才创业投资有限公司发行 592,380股股份、向常州文化科技创意发展有限公司发行 394,920股股份、向晏政振发行 430,334股股份、向邵久刚发行 388,688股股份、向钱伟红发行 370,179股股份、向胡玉青发行 296,143股股份、向缪东荣发行 277,634股股份、向李洪刚发行 134,190股股份、向吴桂华发行 92,544股股份、向靖松发行 92,544股股份、向赵金龙发行 92,544股股份、向刘波发行 92,544股股份、向陈江生发行 92,544股股份、向邢强发行 23,136股股份、向魏东发行 23,136股股份、向李刚明发行 23,136股股份、向宋启飞发行 23,136股股份、向周慧艳发行 23,136股股份、向李卓君发行 23,136股股份、向蒋琴琴发行 23,136股股份、向刘椿发行 23,136股股份、向解海鹏发行 23,136股股份、向凌伟民发行 23,136股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方
关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组的相关事宜，并将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十七日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-045山东国瓷功能材料股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年7月17日召开了2019年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举张翠花女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
张翠花女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第四届监事会任期届满日止。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
监事会
附件：
第四届监事会职工代表监事候选人简历
张翠花：女，中国国籍，无国外永久居留权。1974年生，1995年7月毕业于郑州航空工业管理学院劳动经济管理专业，大专学历。1995年8月至2005年6月
山东三联商社运营管理部调度员；2007年7月至今先后任山东国瓷功能材料股份有限公司人事专员、人力资源主管、人力资源副主任。
截至公告日，张翠花女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
天津汽车模具股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金
摊薄即期回报及其填补措施的说明
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”或“上市公司”或“公司”）拟向南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“标的公司”）的全体股东发行股份购买其持有的超达装备100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，公司对本次交易所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项的说明如下：
一、主要假设
1、以下假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年、2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
2、假设本次重组于 2017年 3月底完成，标的公司 2017年 4月份起纳入合并报表范围。此假设仅用于分析本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次交易实际完成时间的判断。实际完成时间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准；
3、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化；
5、不考虑上市公司2017年可能实施的公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。
6、假设本次交易发行股份购买资产向交易对方发行股份 129,230,769股（不考虑配套融资的影响）；
7、不考虑募集配套资金所发行股份数量及募集配套资金到账后对上市公司及标的公司生产经营、财务状况等的影响。
二、对公司主要财务指标的影响
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|项目|2016年（年化）|2017年（不考虑本次交易）|2017年（假设本次交易于2017年3月底完成）|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）|15,970.98|15,970.98|20,920.98|
|扣非后基本每股收益（元/股）|0.19|0.19|0.23|

根据上述假设条件下的测算情况，在公司股本增加的情况下，本次交易完成后上市公司扣非后的基本每股收益未被摊薄。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，假设本次交易于 2015年 1月 1日完成，本次交易完成后的架构（上市公司和标的公司为一个合并会计主体）存续至今，则本次交易前后的基本每股收益情况如下：
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|项目|备考数|实际数|
|2015年度基本每股收益|0.22|0.20|
|2016年1-6月基本每股收益|0.12|0.10|

综上，本次交易完成将增加上市公司的每股收益，提高上市公司盈利能力和市场竞争力，不存在并购重组摊薄当期每股收益的情况。
三、本次交易摊薄即期回报的风险提示
本次交易完成后，上市公司总股本规模将扩大，虽然本次重大资产重组中收购的标的公司预期将为上市公司带来较高收益，但并不能完全排除标的公司未来盈利能力不及预期的可能。若发生上述情形，上市公司未来每股收益在短期内可能存在一定幅度的下滑，因此上市公司的即期回报可能被摊薄。特此提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。
四、公司应对本次交易摊薄即期回报采取的措施
为避免后续标的公司业绩实现情况不佳或募投项目未能实现预期收益而摊薄上市公司每股收益的情形，上市公司拟采取以下具体措施，以降低本次交易可能摊薄上市公司即期回报的影响：
（一）提高整合绩效，发挥协同效应
本次交易完成后，上市公司将会对标的公司在公司治理、内控制度等方面进行整合，将超达装备全部资产纳入上市公司的体系，提高整合绩效。随着整合的深入，各方在客户资源、管理、财务等方面的协同效应会逐步发挥，促进资源的整合和优化配置，提升上市公司的市场竞争力，进而提高上市公司的盈利能力和每股收益水平。
（二）由交易对方对标的公司的经营业绩作出承诺并约定补偿方式
为充分维护上市公司及中小股东的利益，在本次交易方案的设计中规定了交易对方的业绩承诺和补偿义务。本次交易的业绩承诺及对应的补偿安排，有助于降低本次交易对上市公司的每股收益摊薄的影响。
（三）加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
上市公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求制定了《募集资金管理制度》，对上市公司募集资金的存放、募集资金的使用、募投项目的变更、募集资金的监管等事项进行了详细的规定。本次配套募集资金到位后，上市公司董事会将持续监督公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用本次配套募集资金，保证募集资金的合理合法使用。
（四）完善公司治理，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩
上市公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理，确保股东能够充分行使权利，确保股东大会、董事会和监事会规范运作，确保公司“三会一层”决策科学、执行有力、监督到位、运转高效，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
上市公司将进一步加强人员和成本费用管控，提高公司日常运营效率，全面有效地控制公司运营风险，提升经营业绩。
（五）上市公司董事、高级管理人员对确保发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施能够得到切实履行作出承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，确保发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行，上市公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。
（六）完善公司利润分配制度，强化投资回报
上市公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和决策机制以及利润分配政策的调整原则，强化了对中小投资者的权益保障机制。本次重组完成后，上市公司将继续严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
六、上市公司董事、高级管理人员对本次交易摊薄即期回报措施的承诺
为确保公司本次资产重组摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，上市公司全体董事、高级管理人员承诺如下：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出公司股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
承诺人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定的有关规定，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
天津汽车模具股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-033
湖北能源集团股份有限公司
关于与鄂州市人民政府签订建设鄂州航空都市区燃机及配
套项目框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保障鄂州航空都市区能源供应，带动航空都市区园区经济发展，实现政企双赢，经充分协商，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”）与鄂州市人民政府（以下简称“鄂州市政府”）就开发建设鄂州航空都市区燃机及配套项目事宜签订框架协议，具体事项如下：
一、合作方及合作背景介绍
鄂州毗邻武汉，地处全国经济地理中心，处于国家“一带一路”和长江经济带两大战略的聚焦点，国家“两横三纵”城市化战略的几何中心。鄂州市提出“坚持开放发展，建设国际城市”战略构想。2016年 4月国家民航局批复燕矶场址作为湖北国际物流核心枢纽机场的推荐场址，“十三五”期间，鄂州市将依托燕矶货运机场，大力推进基础设施建设，到 2020年建成 16平方公里的国家级航空物流枢纽，规划远期货运量 500万吨/年；大力发展航空物流、生产性服务、高端制造等三大产业集群，打造世界一流国际航空都市区。
二、合作主要内容
为满足航空物流枢纽及航空都市区产业集群对热、电、冷的能源
需求，按照高标准、智能化、可拓展的原则，鄂州市政府同意由湖北能源在鄂州航空都市区规划建设燃机电厂及配套供热（热、电、冷）、天然气直供管线等工程。
建设内容：规划建设规模暂定为 2台 9F级热电冷三联供燃气机组，具体建设规模在可研阶段确定；配套建设供热管网设施及重点用户能源站，连接燃机电厂和黄大线高压输气管线供气专线及天然气门站（以下简称燃机项目），总投资约为人民币 70亿元。
三、鄂州市政府职责
1.支持湖北能源开发、经营鄂州航空都市区燃机项目，按照国家、省和鄂州市有关能源开发的优惠政策，为湖北能源在项目前期及建设、经营管理等方面创造良好的环境。
2.积极协调湖北省发改委等单位，推动鄂州航空都市区燃机项目尽快纳入湖北省“十三五”相关能源规划。协助湖北能源完成立项、建设所需的项目报批、项目核准和项目并网等前期工作。
3.将该项目纳入航空都市区总体规划，积极协调湖北能源通过合法合规形式取得项目建设用地及临时用地，在项目核准后，负责制定项目建设用地（包括临时用地）的征收补偿方案，并组织具体实施。
4.协调湖北能源在鄂州航空都市区燃机项目前期及建设过程中所涉各政府部门或企事业单位之间的关系，保障湖北能源的合法权益及电站的顺利投产运营。
四、湖北能源职责
1.充分发挥在燃机项目建设及运营领域积累的人才、技术、资金和管理等各方面优势，紧跟国家燃机电站建设政策，结合鄂州航空都市区热（热、电、冷）负荷和电网需求，积极开展鄂州航空都市区燃机项目前期工作。
2.在鄂州市注册独立法人公司负责经营和管理燃机及配套天然气直供管网、供热（热、电、冷）管网项目，实行属地注册、属地纳税。
3.负责鄂州市热电联产规划编制并承担其费用；承担燃机项目用地的征用、平整等前期费用，通过合法合规形式取得项目用地土地使用权并支付土地出让金；负责燃机项目核准所需要件的取得并承担费用。
4.燃机电厂及配套供热（热、电、冷）、天然气直供管线选址，应按节约用地、安全维护便利、与周边设施相协调原则选择线型工艺，并符合航空都市区管网规划；燃机天然气直供管线采取双路接入，即以黄大线接入为主，以鄂州城市燃气管网接入为备。
5.燃机项目所需的全部天然气气源气量由湖北能源自行负责，不挤占鄂州市现有城市天然气气量指标；燃机上网电价、热冷能供应价格按国家有关标准和市物价部门核定的价格执行；在成本核算中，燃机天然气供应价格应不高于鄂州市城市燃气价格。
6.在鄂州航空都市区燃机项目列入有关规划并核准之日起的 10个月内开工，开工之日起的 24个月内建成投产。
五、违约责任
湖北能源集团若未在规定期限内开工或开工后未在规定期限内建成投产，鄂州市政府有权与第三方另行签订本协议约定项目的开发协议，湖北能源前期完成的工作由第三方视作用和用途评估后折价补偿。
因政策或其他非协议双方原因致燃机项目在本协议签订之日起 36月内不能得到核准而无法实施的，本协议自行终止，双方互不负违约责任。
六、本次合作对公司的影响
本次框架协议的签订有利于公司燃机业务和天然气业务的发展，增强燃机业务和天然气业务的规模效应和协同效应，实现公司资产结构的健康合理配置，加强公司作为湖北省能源保障平台功能，符合公司发展规划。
鉴于该协议为框架协议，同时所涉项目需要一定的建设周期，因此，对公司近期的业绩影响不大。
七、风险提示
本协议为框架协议，项目最终能否实施存在不确定性。公司将按照相关规定，对具体投资项目履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
湖北能源与鄂州市政府签订的《关于建设鄂州航空都市区燃机及配套项目框架协议书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2017年 6月 23日
第四届董事会第十六次会议证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-018
游族网络股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2015年 2月 5日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 2月 17日上午 9:00在上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2015年总经理工作报告》。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2015年董事会工作报告》。
公司独立董事杨鹏慧先生、刘志云先生、吴育辉先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2015年度报告
及摘要》。
公司2015年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2015年度的
第四届董事会第十六次会议经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2015年年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2015年度报告文稿一致。2015年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。
报告期内，2015年度公司实现营业总收入 153,468.75万元，比上年增加81.94%，归属于上市公司股东的净利润51,556.66万元，归属于公司普通股股东的近利润每股收益 1.86元，截止 2015年 12月 31日，公司总资产 292,468.38万元，归属于母公司所有者的净利润51,556.66万元，比上年增加24.35%。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》。
《2015年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2015年度社会责任报告》。
《 2015年度社会责任报告书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第四届董事会第十六次会议八、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2015年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 515,566,574.58元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润515,566,574.58元，加上调整后期初未分配利润 606,000,715.23元，减去已计提法定盈余公积 1,955,934.17元，减少对股东分配的 40,574,655.94元，报告期末可供股东分配利润为 1,079,036,699.70元；公司拟以截至 2015年 12月 31日的总股本287,105,015股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利1.80元（含税），共计51,678,902.70元，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
公司独立董事认为公司关于利润分配的政策以及《公司章程》的要求，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
九、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司 2015年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告审计机构，聘任期为一年。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
十、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
同意公司召开 2015年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。
召开2015年度股东大会的时间另行通知。
第四届董事会第十六次会议特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年 2月17日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-25深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展情况
暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 24日披露了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》。
因拟筹划对本公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月23日开市起停牌（详见公司 2015年3月24日2015-02号公告）。
目前，公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票募集现金，并以取得现金购买资产事项。在停牌期间，公司积极推进本次非公开发行的各项工作，公司及相关中介机构在停牌期间对本次拟购买的标的资产开展尽职调查等工作。现场工作有序进行，相关文件正在准备之中。
截至本公告日，由于本次拟购买资产涉及工作量较大，相关尽职调查及审计、评估等工作程序较为复杂，公司及相关各方仍需进行进一步的商讨、论证和完善，并履行必要的尽职调查及审核程序。为确保本次非公开发行工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次非公开事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，经公司申请，公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将充分关注本次重大事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日将发布一次重大事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月一日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-102新疆准东石油技术股份有限公司
关于收到律师函及有关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月24日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜律所”）发来的《律师函》。因其所列联系人的联系电话无人接听且涉及事项公司无人知晓、金杜律所也未提供相关支撑性文件，公司为此组织对该《律师函》所涉事项进行了调查核实，现将有关情况公告如下。
一、公司收到的《律师函》主要内容
金杜律所受嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司（以下简称“嘉诚中泰”）委托向公司致送本律师函。金杜律所根据委托人嘉诚中泰提供的材料及介绍的情况，了解到如下：（一）关于主借款合同签订和履行的基本情况
1、2015年 9月 15日，嘉诚中泰和自然人秦勇分别签订了《借款合同》、《委托代付款协议》，由嘉诚中泰向秦勇提供短期借款人民币 234,670,000.00元，借款期限 3个月，借款利息人民币 6,670,000.00元，自借款支付之日开始计算，秦勇委托嘉诚中泰将前述款项支付到指定账户上。
2、2015年 9月 16日，嘉诚中泰和秦勇签订了《借款合同之补充协议》，甲方按借款合同向乙方提供的 234,670,000.00元借款，借款期限变更为 2个月，自借款支付之日开始计算借；借款期限履行届满，乙方不能按时偿清借款本息的，甲方有权就乙方未能清偿的借款本息向乙方计收罚息，罚息利率为24%，甲方并有权要求乙方承担甲方为实现债权所支付的合理费用，包括但不限于律师费、鉴定费等。
3、2015年9月17日，嘉诚中泰将上述234,670,000.00元借款实际支付到秦勇指定账户上。
4、2015年11月17日，借款清偿期限届满，秦勇未及时清偿借款本金234,670,000.00
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
元。
5、2015年 12月 2日，嘉诚中泰向秦勇发出《债务催收通知书》，要求秦勇立刻偿还未清偿的借款本金 234,670,000.00元，并支付相应罚息。
6、2015年 12月 3日，秦勇向嘉诚中泰发出《债务催收通知书回执》，确认收到前述债务催收通知书。
（二）关于保证合同签署的基本情况
2015年 9月 15日，公司与嘉诚中泰签订了《保证合同》，主合同为上述 2015年 9月 15日嘉诚中泰和自然人秦勇签订的《借款合同》，保证合同约定：为担保债务人履行主合同项下债务，保证人向债权人提供不可撤销的连带责任保证。
基于上述事实，嘉诚中泰授权金杜律所正式函告公司：
1、现主债务履行期限已经届满，主债务人秦勇到期未能清偿主债务，嘉诚中泰要求公司连带清偿借款本金及对应的罚息。
2、嘉诚中泰授权金杜律所要求公司在收到本函之日起 5日内，根据《保证合同》的约定，向嘉诚中泰支付借款本金 234,670,000元，并以借款本金为基数，以年利率24%为标准，向嘉诚中泰支付自 2015年11月18日起至公司实际履行完毕之日止的罚息。
3、如公司未按前述要求履行义务，嘉诚中泰将通过诉讼等一切可行的法律措施追究公司法律责任，由此产生的诉讼费、律师费等全部费用，将由公司承担，请公司慎处。
（三）函中所列联系人为嘉诚中泰马殿志，联系电话为010-56751700，未提供受托律师姓名及其联系方式。
二、公司收到《律师函》后所做的工作
1、8月24日公司收到《律师函》后，立即与函中所列联系电话进行联系，但电话一直无人接听。后公司向金杜律所通过 EMS发函进行了回复，告知其公司收到了该函，目前正在核实；金杜律所于 8月 26日电话确认已收到我公司的回函，但表示不清楚是哪位律师代理此案，需要核查；8月 29日，公司再次通过电话与金杜律所接待处取得联系，得知已找到该事项代理律师，称将及时把公司的回函交给代理律师。9月 20日公司通过EMS函告金杜律所公司对此事项调查的基本情况，对方9月23日签收。但至今公司未收到金杜律所任何书面或者口头回复。
2、公司委托所聘常年法律顾问与发函律师取得了联系，要求其提供《律师函》所提
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
到的《保证合同》或《保证协议》的文本复印件，但是对方拒绝提供。
3、在联系对方的同时，公司立即开始了调查、核实。根据《公司法》、公司《章程》及公司《对外担保管理制度》等规定，律师函中所列担保情形，必须按规定程序经公司董事会、股东大会审议批准才能执行。经核查，上述所谓担保事项，自2015年1月1日至今从未履行过公司内部任何一级管理层的决策程序。同时，通过核查印章使用情况及合同签订情况，未发现关于上述担保事项的用印记录及有关合同文本。据此判断，公司从未对上述事项提供过担保。
4、公司多次向当事人秦勇（公司实际控制人、2015年9月时任公司董事长、法定代表人）进行电话核实，均未得到明确答复。公司于 9月 20日向其发出告知函，对金杜律所发来的《律师函》内容进行核实。9月29日，秦勇书面函复公司，称“我对《告知函》提及的关于贵公司为我向嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司借款提供担保所签订的《保证合同》已进行核实，现答复如下：本人手中并无此份《保证合同》”。
公司目前仍在对上述律师函所涉事项进行调查、核实，并将根据事项进展情况持续履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一六年九月三十日
国金证券股份有限公司
关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
⒛16年
度现场培训情况的报告
深圳证券交易所
:
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定,作为深圳市和科达 “ ” “ ”
精密清洗设备股份有限公司(以下简称和科达、公司)首次公开发股票 “ ” “
的持续督导保荐机构,国金证券股份有限公司(以下简称国金证券、保荐 ”
机构
)安排人员对和科达的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等进行了培训,现将培训情况汇报如下。
一、培训概述
培训时间:zO17年4月18号
:现
培训方式 场培训
参会人员:公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员。
二、培训内容
实施本次培训前,国金证券编制了培训讲义并由保荐代表人王志辉组织培训。本次培训主题为:《上市公司信息披露管理办法》及《信息披露违案例分|规
析》。现场培训中,国金证券讲解了上市公司信息披露法律法规体系、△市公司信息披露管理办法和信息披露违法违规案例分析,并对培训对象比较荆心的问题进行了解答。
现场培训后,国金证券提请因故未参加培训的公司董事、监事和高管理人|级
员认真学习本次培训讲义,并建议如有任何疑问可以随时与保荐机构沟通。
三、培训效果
通过本次培训,和科达控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员对《上市公司信息披露管理办法》有了进一步的了解和认识。
特此报告。
(以下无正文
)
:
(本:页无 ,为《圄 宥倒良彡轩
存 司zo 董黉廴
)
签名冫
:
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-003债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理概述
（1）2018年01月11日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公
司”）子公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“万马新能源投
资”）在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称“工行省分行”）购买保本浮动收益类理财产品5,000万元人民币；2018年01月12日，万马新能源投资在工行省分行购买浮动收益类理财产品5,000万元人民币；2018年01月16日，万马新能源投资在工行省分行购买保本浮动收益类理财产品8,000万元人民币；在汇丰银行（中国）有限公司购买持有到期保本保证收益型理财产品8,000万元人民币。
（2）该现金理财经公司2017年7月25日召开第四届董事会第十一次会议、2017年 12月11日召开第四届董事会第十七次会议审
议通过。同意公司使用暂时闲置的募集资金3亿元进行现金管理，投
资保本型银行理财产品事项。使用期限为自公司本次董事会审议通过
之日起12个月内资金可以滚动使用。该现金理财无需股东大会批
准。
（3）该交易不构成关联交易。
二、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况及理财说明书的主要内容
（一）2018年01月11日，万马新能源投资在工行省分行购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第三期。
2.产品类型：保本浮动收益类。
3.理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：（1）是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存
款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；（2）是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
6.预期理财收益率：3.9%（年化）。
7.产品期限：74天。
8.认购金额：5,000万元人民币。
9.关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
（二）2018年01月12日，万马新能源投资在工行省分行购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第三期。
2.产品类型：保本浮动收益类。
3.理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：（1）是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存
款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；（2）是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
6.预期理财收益率：4.0%（年化）。
7.产品期限：97天。
8.认购金额：5,000万元人民币。
9.关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
（三）2018年01月16日，万马新能源投资在工行省分行购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第三期。
2.产品类型：保本浮动收益类。
3.理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：（1）是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存
款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；（2）是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
6.预期理财收益率：4.0%（年化）。
7.产品期限：132天。
8.认购金额：8,000万元人民币。
9.关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
（四）2018年01月16日，万马新能源投资在汇丰银行（中国）有限公司购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：人民币 Libor日区间累计投资产品
2.产品类型：持有到期保本保证收益型
3.理财产品投资对象：结构性投资产品。结构性投资产品的回报根据申请文件中预先设定的条款取决于相应挂钩资产的表现，以及相关联的期权是否被行使。
4.产品风险评级：低风险
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括若Libor始终处于区域之外，客户将只收取保底利率计算的利息；该产品只有在持有到期时才保证本金，否则如果提前赎回投资者会面临损失。
6.预期理财收益率：3.75%（年化）
7.产品期限：90天
8.认购金额：8,000万元人民币
9.关联关系说明：公司与汇丰银行（中国）有限公司无关联关系。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的目的、风险和对公司的影响
1.在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，
提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，降低财务成本。
2.公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。
3.本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险在公司可控范围内。
4.公司将及时关注投资进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2018年 1月20日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-059关于天虹商场股份有限公司
租赁苏州吴中中心项目开设购物中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
根据天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划和持续增
长需要，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司租赁苏州吴中中心
项目开设购物中心的议案》，同意公司下属子公司苏州天虹商场有限公司与苏
州国通资产经营管理有限公司签署合作协议书，租赁江苏省苏州市吴中区苏州
吴中中心城区项目（以下简称“苏州吴中中心项目”）部分物业，用于开设购
物中心。项目租赁面积约9.71万平方米，租赁期限20年，交易总金额约139,690
万元（含租金及商业服务费）。此外，公司对于该项目装修、设备购置等投资
约11,110万元。
上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等规定，本次事项属于公司董事会审批权限，无需提交
公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
公司名称：苏州国通资产经营管理有限公司
公司住所：苏州市吴中区宝带东路335号4楼
注册资本：25000万元
法定代表人：周明华
企业类型：有限责任公司
经营范围：授权范围内的资产管理；物业管理；房屋修缮；市场信息咨询；
装修工程设计；销售：建筑材料、装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：苏州市吴中国裕资产经营有限公司持股100%。
关联关系说明：苏州国通资产经营管理有限公司与公司不存在关联关系。
三、签署协议的主要内容
1、交易双方
甲方：苏州国通资产经营管理有限公司
乙方：苏州天虹商场有限公司
2、交易标的：江苏省苏州市吴中区县前街南侧、东苑路西侧苏州吴中中心项目部分物业，面积约9.71万平方米。
3、交易总金额及支付方式：约 139,690万元（含租金及商业服务费），按月支付。
4、租赁期限：20年
5、生效条件：《项目合作协议书》自双方授权代表签字并盖章后生效；合作协议书的附件《项目房屋租赁合同》等将在达到合作协议书约定的条件后自动生效。
6、签署日期：2019年 10月18日。
四、交易对公司的影响
1、该交易事项对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不
构成重大影响。
2、公司的主要业务不会因履行协议而对交易对方形成依赖。
3、签订该协议目的在于公司租赁物业开设商场，有利于公司扩展连锁门
店网络，扩大影响力和提升行业地位。
五、风险提示
本协议不存在重大风险，但在协议履行过程中如果遇到不可预计、不可避免又不能克服的不可抗力事件，有可能会影响协议的履行。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年十月十八日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201838中兴通讯股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月17日、2018年4月20日、2018年4月22日、2018年4月25日及2018年5月1日分别发布了有关本公司A股停牌、BIS签发的命令、本公司拟采取的该行动及本公司A股继续停牌的公告（合称“该等公告”）。除另有说明外，本公告专用词汇涵义与该等公告所定义的相同。
本公司已正式向BIS提交了关于暂停执行拒绝令的申请，并根据BIS指引提交了回应拒绝令的补充材料。
本公司将根据上述事项的重要进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者关注本公司的后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2018年5月6日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2018年 5月 6日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公开挂牌转让公司所持北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权的意见
1．公司转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权，符合公司经营的实际需求，有利于优化公司资产结构，更好地集中优势资源增强公司可持续发展能力。
2．本次股权转让挂牌价格以经具有证券期货从业资格的评估机构的评估结果作为定价依据，评估所选用评估方法适当，评估结论合理。
3．本次股权转让以评估价值作为转让依据，在产权交易所通过公开挂牌方式转让，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请授信业务提供保证担保的意见
被担保方为公司全资子公司，向银行申请授信主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。
（本页无正文，为公司第四届董事会第三十八次会议独立董事意见签字页）独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一八年五月六日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2014-003江苏亿通高科技股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|266,072,938.72|216,482,433.13|22.91%|
|营业利润|27,055,511.74|19,515,813.79|38.63%|
|利润总额|28,646,091.86|27,691,611.20|3.45%|
|归属于上市公司股东的净利润|24,130,160.16|23,586,528.55|2.30%|
|基本每股收益（元）|0.3741|0.3667|2.02%|
|加权平均净资产收益率|5.04%|5.13%|-0.09%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|583,162,294.94|541,445,788.70|7.70%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|488,136,526.44|469,380,966.28|4.00%|
|股本|64,495,200.00|53,746,000.00|20.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.57|8.73|-13.29%|

注:根据相关会计准则的规定，按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 26,607.29万元，较上年同期增长22.91%；营业利
润 2,705.55万元，较上年同期增长38.63%；利润总额 2,864.61万元，较上年同期增长3.45%；净利润2,413.02万元，较上年同期增长2.30%。报告期内，公司继续以“客户为中心，市场开拓”为重点，在稳固原有市场的基础上进一步加大市场拓展力度，积极参与各地广电运营商的招投标，同时加快新产品的市场推广以确保盈利能力；视频监控业务方面，公司通过市场宣传、工程建设的优质服务及营运模式的创新，市场覆盖率得到了进一步拓展。2013年1-12月公司下一代有线电视网络设备及智能化监控工程业务实现收入与去年同期相比实现较好地增长。
报告期内公司基本每股收益为 0.3741元，较上年同期增长2.02%；加权平均净资产收益率为5.04%，较上年同期下降0.09%，每股收益增长主要原因是报告期内净利润较上年同期略有增长所致。
2、财务状况
报告期末公司总资产余额为58,316.23万元，比期初增长7.70%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为48,813.65万元，比期初增长4.00%；报告期末公司总股本为6,449.52万元，比期初增长20.00%；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产 7.57元，比期初下降13.29%。股本的增长是公司于报告期内 2012年度利润分配方案的实施，以资本公积转增股本所致；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比期初下降的主要原因为2013年末总股本因资本公积转增股本而增加所致。
三、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2013年年度报告中作详细披露。
2、有关公司的相关信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
四、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年度业绩快报披露的经营业绩与2014年1月17日披露的业绩预告不存在差异。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会