Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2019-019南京新联电子股份有限公司
关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》，同意公司对募投项目中的分项“线下服务网点建设”实施主体增加全资孙公司南京康源信息科技有限公司（以下简称“康源公司”），并由南京新联电能云服务有限公司使用募集资金向其全资子公司康源公司增资
2000万元，康源公司注册资本由100万元变更为2100万元。具体内容详见2019年3月30日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的公告》（公告编号：2019-008）。
近日，康源公司已完成工商变更登记手续，并取得了南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名 称：南京康源信息科技有限公司
统一社会信用代码：91320115MA1XY796XY
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：南京市江宁区秣陵街道西门子路39号5幢（江宁开发区）
法定代表人：杨寿勇
注册资本：2100万元整
成立日期：2019年02月25日
营业期限：2019年02月25日至******
经营范围：计算机软件研发、销售及技术服务；计算机系统集成及技术服务；
节能系统工程、机电设备安装工程施工；空调、配用电设备维护；电力电气设备系统、电子元器件、电子产品、仪器仪表的研发、销售、技术服务；电能信息数据服务；油烟净化器的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董事会
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2019-15南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于 2019年 4月 19日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十次会议的通知及相关会议资料。2019年 4月 24日（星期三），第十届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：1、审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2019年第一季度报告》全文及正文。
2、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与江心洲 G08地块与六合G14地块土地使用权竞标的议案》；
同意公司下属房地产公司于 2019年 4月 30日，参与江心洲 G08地块及六合G14地块土地使用权竞拍。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于授权公司下属房地产公司参与江心洲 G08地块与六合 G14地块土地使用权竞标的公告》
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《〈公司章程〉修正案》。
4、审议通过《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》；
同意控股公司朗优置业在公司2018年年度股东大会审议通过该事项之日起至2019年年度股东大会召开之日止，向朗辉投资提供累计不超过4.9亿元的财务资助，向公司（或公司全资子公司）提供累计不超过5.1亿元的财务资助。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的公告》。
5、审议通过《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的议案》；
同意控股公司唐山赛德在公司2018年年度股东大会审议通过该事项之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，向唐山建投提供累计不超过 3200万元的财务资助，向公司（或公司全资子公司）提供累计不超过4800万元的财务资助。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的公告》。
6、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
定于 2019年 5月 22日下午 2:00在公司（新城科技园科技创新综合体 A4号楼十七楼会议室）召开2018年年度股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
深圳市名家汇科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（殷建军）
作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度本人依据有关法律法规及公司《独立董事制度》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2015年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护全体股东的利益。现就本人 2015年度履行职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2015年公司召开了 6次董事会，本人出席会议 6次，在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
2015年度，公司召开了4次股东大会，为2015年第一次临时股东大会、2014年年度股东大会、2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会。
本人均亲自出席了上述股东大会。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司 2015年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
关联方进行租赁（续租）的议案》和《2014年度财务决算和利润分配预案》发表了明确同意的独立意见；
2、公司于 2015年 8月 13日召开了第一届董事会第二十八次会议，本人就《关于<深圳市名家汇科技股份有限公司成都分公司与公司关联方进行关联租赁的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》发表了明确同意的独立意见。
3、公司于 2015年 9月 16日召开了第二届董事会第一次会议，本人就《关于聘任张经时先生为公司总经理的议案》、《关于聘任卢亮先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任彭银利女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任刘东华女士为公司董事会秘书的议案》、《2015年1-6月内部控制自我评价报告》发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及提名委员会委员，2015年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司现场调查情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在 2015年度履行职责的情况汇报。2016年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事：殷建军
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-055广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次会议于2017年9月25日以书面送达及邮件方式发出会议通知和会议资料，于 2017年 9月 29日15：30以现场会议方式在公司监事会办公室召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事唐和平先生主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法、有效。
一、本次会议召开及审议情况
1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
监事会认为：本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过6个月。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
监事会同意公司使用募集资金人民币 222,960,358.57元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币222,960,358.57元。
《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经监事会选举，以3票选举唐和平先生为第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。
二、备查文件
第二届监事会第三十三次会议决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会
二〇一七年九月二十九日
北京市海润律师事务所
关于广东伊之密精密机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东伊之密精密机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称《股东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京市海润律师事务所（以下称“本所”）接受广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所邹盛武、闫倩倩律师（以下称“本所律师”）出席公司 2015年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会根据公司第二届董事会第十一次会议决定由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于 2015年10月 21日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2015年11月 6日下午2：30在广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22号 8号会议室召开，会议由董事长陈敬财先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列人士出席了本次股东大会现场会议：
（一）出席现场会议的人员
1、出席现场会议的股东及股东授权代表
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 4名，所持有表决权股份数为177,660,000股，占公司总股本的74.025%。
2、列席现场会议的人员
列席现场会议的人员包括公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的本所律师。
（二）网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数0名，代表股份数0股，占公司总股本的0.0000%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2015年10月21日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司第二届董事会第十一次会议决议和《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公告披露了本次股东大会的议案：审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司披露的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投票的操作流程已经在会议通知中详细列明。参加网络投票的股东共计0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件（《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》）及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和程序合法，计票结果符合投票规定要求。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
《关于公司向银行申请综合授信的议案》
同意177,660,000股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会审议的《关于公司向银行申请综合授信的议案》已经出席会议有表决权股东及股东授权代表所持有效表决权的二分之一以上表决通过。本次股东大会会议记录由出席会议的公司股东及股东授权代表、董事签名。
本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页)
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
袁学良： 邹盛武：
闫倩倩：
2015年11月6日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-080四川中光防雷科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2016年 11月 25日届满，需要进行监事会换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年11月7日在公司第四会议室召开了第二届工会（职工）代表大会，会议应到职工代表 44人，实到职工代表31人，符合相关法律、法规的规定。经与会职工代表投票表决，一致同意选举王士龙先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
王士龙先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司监事会2016年11月8日
附件：
四川中光防雷科技股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历
王士龙先生，1977年 12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理会计师职称，现任公司职工代表监事、财务部副经理。主要工作经历： 2000年 10月至 2003年 1月，任江阴市七星贸易有限公司会计；2003年 2月至2004年4月，任江阴市合川贸易有限公司会计；2004年5月起，历任公司财务部主办会计、副经理；2013年7月起，任公司监事会职工代表监事。
王士龙先生持有公司股份3万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
关于长沙通程控股股份有限公司
2014年度资金风险状况的专项审核报告
天健湘审〔2015〕101号
长沙通程控股股份有限公司：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称贵公司）2014年度的财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2014年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 9日出具了标准无保留审计意见的《审计报告》（天健审〔2015〕2-151号）。
根据《关于加强上市公司资金风险审计和协作监管的通知》（湘证监函〔2004〕80号）的规定，对贵公司报告期内资金风险状况进行了专项审核。现就贵公司报告期内资金风险状况报告如下：
一、银行借款
短期借款
单位：人民币元
||
|-|
|期末数|
|20,000,000.00|
|80,000,000.00|
|100,000,000.00|

二、对外担保情况
(一)贷款担保情况：
贵公司2014年度未向关联方及其他单位提供担保，累计对外担保金额为零。
(二)银行承兑汇票担保、已背书未到期的商业汇票：
截至 2014年 12月 31日，贵公司无银行承兑汇票担保、已背书未到期的商业汇票。
三、资产（包括银行存款）抵押、质押
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|评估价值(万元)|贷款银行|取得银行综合授信(万元)|取得银行贷款金额(万元)|
|61,308.27|中国工商银行长沙市汇通支行|21,000.00|2,000.00|
|30,813.40|上海浦东发展银行长沙分行|10,000.00||
|63,187.00|中国银行湖南省分行营业部|24,300.00||
|38,375.49|中国建设银行长沙市河西支行|45,000.00||
|39,655.54||||
|33,188.86|中国民生银行股份有限公司长沙分行|20,000.00||
|15,565.49|交通银行股份有限公司营业部分行|14,000.00||
|21,222.00|长沙银行股份有限公司汇丰支行|10,000.00||
|27,311.75|中信银行股份有限公司长沙分行|16,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|评估价值(万元)|贷款银行|取得银行综合授信(万元)|取得银行贷款金额(万元)|
|9,993.97|招商银行股份有限公司长沙分行|9,000.00||
|340,621.77||169,300.00|2,000.00|

在我们的审计过程中，未发现贵公司存在账外借款体外循环、重大对外担保事项未如实披露的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所 中国注册会计师：李剑
中国·长沙 中国注册会计师：魏五军
二〇一五年四月九日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-14号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第八届监事会第十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届监事会第十六次临时会议通知。
（二）公司第八届监事会第十六次临时会议于 2018年 4月 25日以通讯方式召开。
（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。
（四）会议由监事长李少菊女士主持。
（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
广东海印集团股份有限公司公告（2018）一、审议通过《公司 2018年第一季度报告》；
根据《证券法》第 68条的规定，监事会对公司 2018年第一季度报告进行了审核并提出如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2018年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
思美传媒股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第三十六次会议的《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》，发表如下独立意见：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2016年 11月 28日公司第三届董事会任期满三年，董事会需进行换届选举。经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为：朱明虬、徐兴荣、黄浩挺、陈静波、张国昀、潘海强；独立董事候选人为：许永斌、孔爱国、钟瑞庆。
我们认为第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
二、我们认为，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
三、根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
四、上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
五、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述九名董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《思美传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
夏立安：
许永斌：
孔爱国：
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-008英洛华科技股份有限公司
关于公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
公司于 2017年 3月 8日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属控股子公司使用不超过 18,000万元人民币的自有资金进行投资理财（其中包括经2016年第三次临时股东大会审议通过授权公司董事长决策理财不超过1亿元人民币的投资权限），在上述额度内，资金可在本次董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
本次使用自有资金购买理财产品总额不超过 18,000万元，占公司 2016年度经审计净资产的9.00%，审批权限在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。
二、本次投资主要内容
(一)投资额度：投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额均控制在人民币 18,000万元之内，即公司使用不超过 18,000万元本金的资金循环进行投资。18,000万元本金可以滚动使用。
(二)资金来源：用于理财产品投资的资金来源仅限于公司自有资金。
(三)投资对象：理财产品。投资的产品应安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
(四)投资期限：自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式：董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司购买理财产品后及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；
4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
四、对公司的影响
公司使用自有资金进行投资理财将在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常业务的开展造成影响。通过进行适度的低风险保
本型短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高资金的利用率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、以自有资金进行投资理财的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，作为公司独立董事，现就公司使用自有资金进行投资理财的事项发表如下独立意见：为提高公司资金使用效率,合理利用自有或闲置资金,在保障日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行投资理财,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。同意公司使用总额不超过人民币 18,000万元的自有资金进行投资理财。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会二○一七年三月十日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—021江西正邦科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。
2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2016年2月4日下午14:30开始；
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：2016年2月3日至2016年2月4日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月3日下午15:00至2016年2月4日下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2016年1月28日；
7、会议主持人：董事长程凡贵先生；
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计12名，其所持有表决权的股份总数为409,561,828股，占公司总股份数的60.9414％，其中2名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他10名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为68,786,523股，占公司总股份10.2352%；
没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为405,348,786股，占公司总股份数的60.3145%；参加网络投票的股东为7人，其所持有表决权的股份总数为 4,213,042股，占公司总股份数的0.6269％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表9名，其所持有表决权的股份总数为9,015,550股，占公司总股份数的1.3415％。
公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
三、议案审议和表决情况：
1、审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；
选举李汉国先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意409,561,828股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意9,015,550股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》；
表决结果：同意409,561,828股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意9,015,550股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
表决结果：同意 68,786,523股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,015,550股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》；
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
表决结果：同意 68,786,523股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,015,550股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意409,561,828股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意9,015,550股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所《关于江西正邦科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一六年二月五日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-062
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2015年 10月 24日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2015年第三季度报告全文>的议案》
经审核，我们认为公司董事会编制的《2015年第三季度报告全文》其审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2015年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告全文》详见2015年10月27日中国证监会创业板指定信息披露网站。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予限制性股票以及调整限制性股票回购价格的议案》
经核实，监事会认为：受国内外宏观经济影响，公司目前所处的行业下游市场不景气，市场竞争加剧，以致公司销售收入下滑，公司经营业绩增长不如预期。
公司若继续实施限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和效果。
公司终止目前正在实施的限制性股票激励计划，回购并注销已授予的限制性股
缔造世界一流焊接专家票，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。同意公司终止实施股权激励计划并回购注销已授予限制性股票以及对限制性股票回购价格进行相应调整。
监事会对本次回购注销所涉及的 91名激励对象及其所持限制性股票数量全部予以核实确认。
《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予限制性股票以及调整限制性股票回购价格的公告》详见 2015年 10月 27日中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
公司继续开展远期结售汇业务可以减轻或降低汇率波动对公司经营的影响，同意公司继续开展远期结售汇业务。本次开展的外币远期结售汇业务金额不超过 5000万美元，授权期限为公司第三届董事会第三次会议决议通过之日起一年内有效（以交易开始时点计算）。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。
《关于继续开展远期结售汇业务的公告》具体内容及相关意见详见2015年10月27日中国证监会创业板指定信息披露网站。
四、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会二〇一五年十月二十四日
南通江海电容器股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
———施平
各位股东及股东代表：
本人作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2017年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2017年度，公司共计召开了10次董事会会议，本人亲自出席了10次。
（二）股东大会会议
2017年度，公司共计召开了5次股东大会会议，本人列席了5次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中
小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2017年1月11日，对公司第三届董事会第十七次会议审议的于《公司与星力环境、正源储能共同出资设立宇东新材料科技（江苏）股份有限公司（拟），经营“铝碳复合电极箔”建设项目》、《公司使用募集资金向全资子南通江海储能技术有限公司、南通新江海动力电子有限公司公司增资》、《公司为控股子公司提供委托贷款》三项议案发表独立意见；
（二）2017年1月24日，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于苏州优普提供委托贷款的议案》发表独立意见。
（三）2017年3月29日，对公司第三届董事会第十九次会议次会议审议的公司2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金使用情况的专项报告、公司2016年度日常关联交易及关联方占用资金情况、公司聘请2016年度审计机构、2016年度利润分配预案、公司 2017年度日常经营关联交易预计、关于公司为控股孙公司苏州优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款七项议案发表了独立意见；
（四）2017年8月22日，对公司第三届董事会第二十二次审议通过的对《会计政策变更的议案》、《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见；
（五）2017年8月28日，对公司第三届董事会第二十三次审议通过的关于为控股孙公司苏州优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款议案、 2017年半年度报
告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表独立意见；
（六）2017年9月12日，对公司第三届董事会第二十四次审议通过的关于董事会换届选举议案发表独立意见；
（七）2017年10月26日，对公司第四届董事会第一次审议通过的《公司为控股子公司提供委托贷款》的议案发表独立意见；
（八）2017年11月16日，对公司第四届董事会第二次审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的议案、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证议案》发表独立意见；
（九）2017年12月28日，对公司第四届董事会第三次审议通过的关于为控股孙公司苏州优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案发表独立意见；
三、专业委员会履职情况
公司第三届董事会第一次会议设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；公司第四届董事会第一次会议设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；2017年度主要工作是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。本人还积极参加监管部门组织的培训，认真履行年报审阅和监督工作，发挥了薪酬委员会与审计委员会专业水平。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2017年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，
主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理
解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、联系方式
施平独立董事：c8815abc@chinaacc.com
2018年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-030珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月9日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议以通讯表决方式召开。公司9名董事全部出席了本次会议，其中独立董事 3名，本次会议的会议通知及相关资料于 2014年 6月 6日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：一、审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
据公司生产经营的需要，公司拟向银行申请 3000万元人民币额度的流动资金贷款授信额度。在上述额度范围内，具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。
同时，提请董事会授权本公司法定代表人全权代表公司与银行签署与该项贷款有关的一切法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
为支持香港欧比特的生产经营，保证其经营的资金需求，经香港欧比特申请，欧比特拟为香港欧比特提供不超过 2000万元人民币额度的银行贷款提供担保。
本次决议的有效期为股东大会审议通过本事项之日起24个月。
从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
公司独立董事对公司为控股子公司提供担保事项发表了独立意见，详细内容于2012年6月10日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于公司为控股子公司提供担保的公告》于2014年6月10日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司首次公开发行前已发行股份已全部解禁，且部分发起人股份已发生较大变化，现拟对原《公司章程》附表内容修订。公司章程修订内容详见附件1。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2014年 6月 25日召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议1、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；2、《关于修订<公司章程>的议案》。议案内容详见同日披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此决议。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017—037山西西山煤电股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司定于 2017年 8月 16日(星期三)召开 2017年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2017年第二次临时股东大会
2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 8月 16日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月16日上午 9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 8月 15日下午 3:00至 2017年 8月 16日下午 3:00期间的任意时间。
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为 2017年 8月 9日（星期三）。
7、出席会议对象：
（1）截止 2017年 8月 9日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、现场召开地点：山西省太原市西矿街 318号西山大厦九层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》
议案内容详见公司公告2017-035。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：2017年 8月 14日9:00—17:00
3、登记地点：山西省太原市西矿街 318号公司 416室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351-6217296 传真：0351-6217282
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2017年第二次临时股东大会授权委托书
山西西山煤电股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.本次会议投票代码和投票简称：
投票代码： 360983
投票简称：西煤投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次临时股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的项目可以投票）|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》|√|

（2）填报表决意见
填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 8月 16日的交易时间，上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至投票结束时间 2017年 8月 15日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2017年 8月 16日召开的山西西山煤电股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司为全资子公司古交西山发电有限公司提供担保的议案》||||

委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期：年月日 有效期限：