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证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－044
华西能源工业股份有限公司
关于 2014年报摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日在巨潮资讯网披露了公司2014年报摘要，公司2014年报摘要披露后，公司对年报摘要内容进行了再次复核，发现存在个别信息疏漏，现将有关情况更正如下：
年报摘要第2页“（2）前10名普通股股东持股情况表”，其中“年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数”，由于工作人员录入失误，将23,305误录入为23,205，应予以更正。前后对照如下表：
更正前：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||25,542|||年度报告披露日前第5个交易|||23,205|||
|报告期末普通股股东总数||||||||||
|||||日末普通股股东总数||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|条件的股份||||
|||||||||股份状态|数量|
|||||||数量||||
|黎仁超||境内自然人|22.63%||83,490,840|62,618,130||质押|61,600,000|
|赖红梅||境内自然人|4.52%||16,665,760|0||质押|14,940,000|
|东海基金－工商银行－东海基金－工行－鑫龙16号资产管理计划||其他|3.21%||11,862,000|11,862,000||||
|鹏华资产－平安银行－鹏华资产瑞祥10期专项资产管理计划||其他|2.79%||10,278,000|10,278,000||||
|鹏华资产－平安银行－鹏华资产瑞祥11期专项资产管理计划||其他|2.79%||10,278,000|10,278,000||||
|全国社保基金五零三组合||其他|1.70%||6,282,000|6,282,000||||
|兴业全球基金－上海银行－兴全定增38号分级特定多客户资产管理计划||其他|1.62%||5,976,000|5,976,000||||
|宝盈基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期79号集合资金信托计划||其他|1.39%||5,130,000|5,130,000||||
|财通基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期73号集合资金信托计划||其他|1.36%||5,000,625|5,000,625||||
|新华基金－工商银行－工行特殊策略分||其他|1.12%||4,140,000|4,140,000||||

|||
|-|-|
|级19号资产管理计划||
||未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||
||行动人。|
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||

更正后：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||25,542|||年度报告披露日前第5个交易|||23,305|||
|报告期末普通股股东总数||||||||||
|||||日末普通股股东总数||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|条件的股份||||
|||||||||股份状态|数量|
|||||||数量||||
|黎仁超||境内自然人|22.63%||83,490,840|62,618,130||质押|61,600,000|
|赖红梅||境内自然人|4.52%||16,665,760|0||质押|14,940,000|
|东海基金－工商银行－东海基金－工行－鑫龙16号资产管理计划||其他|3.21%||11,862,000|11,862,000||||
|鹏华资产－平安银行－鹏华资产瑞祥10期专项资产管理计划||其他|2.79%||10,278,000|10,278,000||||
|鹏华资产－平安银行－鹏华资产瑞祥11期专项资产管理计划||其他|2.79%||10,278,000|10,278,000||||
|全国社保基金五零三组合||其他|1.70%||6,282,000|6,282,000||||
|兴业全球基金－上海银行－兴全定增38号分级特定多客户资产管理计划||其他|1.62%||5,976,000|5,976,000||||
|宝盈基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期79号集合资金信托计划||其他|1.39%||5,130,000|5,130,000||||
|财通基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期73号集合资金信托计划||其他|1.36%||5,000,625|5,000,625||||
|新华基金－工商银行－工行特殊策略分级19号资产管理计划||其他|1.12%||4,140,000|4,140,000||||
||||未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||
||||行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||||

除上述更正以外，公司 2014年报摘要披露的其他信息无变化。修订后的公司2014年报摘要将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会对上述更正信息给投资者阅读和理解公司 2014年报摘要带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一五年六月五日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-037北京合纵科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期-17.94%至9.41%|36,559.97万元|
||约30,000.88 万元至40,001.17万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降427.48%至332.09%|501.66万元|
||盈利：-1,642.85万元至-1,164.35万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司业务存在季节性波动，一季度属于公司收入较少的季度，但费用支出较大，属于年度市场投入期，因此一般情况下，公司一季度处于亏损状态；
2、由于受金融市场环境影响，公司去年扩大投资导致财务费用大幅增长；
3、公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司钴类产品所含钴金属整体市场行情下降，从而导致毛利空间有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、经公司初步测算，报告期内非经常性损益影响公司利润约180万元。
3、2019年第一季度业绩具体数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2017－18深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月26日，公司董事会以通讯方式召开了第六届二十九次会议。会议通知于2017年7月21日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人。公司董事张瑞理先生因公不能参加，委托董事长王宝先生代为参会行使表决权。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。
会议对议案进行审议并表决，作出决议如下：
一、审议通过《关于设立“流程管理部”的议案》
根据公司稳步实施信息及流程管理战略规划的要求，为构建统一的流程管理平台，加强公司技术创新平台建设，强化职能目标。同意公司设立“流程管理部”,原公司技术中心的信息化管理、流程和体系管理、政府关系维护、政府科技创新资助等相关方面的工作职责调整至流程管理部。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
二、审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信
额度人民币 2亿元的议案》
同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“贷款银行”）申请综合授信额度（或单个项目授信）敞口本金金额最高不超过（币种、金额）人民币贰亿元整；授信期限12个月。本决议对授信额度内的各项融资申请均有效，具体单笔业务不再另行出具决议，授信的具体品种、利率、费用等条件以本公司与贷款银行签署的相关法律文件为准。
公司2016年向江苏银行股份有限公司深圳分行申请的为期一年额度为人民币2亿元的授信已经到期。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
三、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度人民币 2.5亿元的议案》
同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币
贰亿伍仟万元整（￥250,000,000.00），期限一年。
公司前次向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的为期一年额度为人
民币1亿元的授信已经到期。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
四、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综
合授信额度人民币 4亿元的议案》
同意深圳市特发信息股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支
行申请不超过人民币40000万元的综合授信额度，期限1年。
公司前次向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请的为期一年额度为
人民币3亿元的授信于新额度启用后终止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-152
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司通过挂牌方式竞得江苏南通土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增加优质土地储备,增强持续发展能力，公司在 2016年 10月 20日南通市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块公告号：R16016的国有建设用地使用权。现将地块有关情况公告如下：
一、交易主要内容介绍
1、南通市地块公告号：R16016土地基本情况
此次成交地块具体情况如下：该地块位于友谊路西、永达路北；出让面积为41950.32平米，综合容积率为1.0＜容积率≤2.2，土地用途为普通商住。
以上地块公司成交总价 54157.86万元，楼面地价约为 5868元/平方米，公司以自有资金获取土地。
二、交易对本公司的影响
以上地块使用权竞买符合公司的土地储备策略，有利于公司进一步在南通的优质土地储备，有利于公司房地产销售额和品牌的提升，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
安徽安纳达钛业股份有限公司
独立董事关于补选公司第四届董事会非独立董事和独立董事的独立意见
安徽安纳达钛业股份有限公司第四届董事会第十次会议审议《关于补选公司非独立董事的议案》和《关于补选公司独立董事的议案》，本人认真审阅了公司董事会提交的有关资料，根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意提名陈书勤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名周泽将先生、崔咪芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：李晓玲崔鹏潘平二O一六年一月七日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—110中山达华智能科技股份有限公司
关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日收到了深圳证券交易所《关于对中山达华智能科技股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第393号），以下简称“《关注函》”),《关注函》就公司预披露的2015年中期利润分配预案相关问题表示关注。
公司对此高度重视，现就《关注函》涉及的问题答复并公告如下：
一、结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素补充说明制定该利润分配预案的理由、合理性、利润分配预案与公司业绩是否相互匹配。
（一）确定方案的理由及考虑因素
公司本次利润分配预案由控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生提议，经公司过半数董事会成员讨论通过后予以披露。提议人提出该预案，综合考虑了公司发展阶段、自身经营模式等于经营直接相关的因素以及投资者诉求、股票流动性等其他因素，现分别说明如下：
1、经营因素
公司已成为国内领先的物联网整体解决方案供应商和RFID产品供应商，以“创建国内一流物联网企业”为目标，围绕RFID溯源领域、公共事业领域、金融领域
三个方面开展业务体系。目前，公司已经在智能生活领域进行了业务布局，形成了以RFID技术为纽带的上游智慧警务、智能交通、智能农业、可穿戴产品、智能教育等和公司制造主业相互补的发展优势。
2014年至今，公司以外延式并购及行业优质企业合作的方式完成了对“以物联网为载体的智能生活生态体系”相对完整的布局，未来，公司仍将以积极外延并购方式布局智能生活领域新的业务机会，同时，公司对存量业务进行整合，存量业务的业绩近几年一直保持连续增长，在保证存量业务健康、稳定发展的同时，预计未来互联网电视及卡友支付将成为公司业绩新的增长点。
公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生所提议的分配预案即考虑了公司现有业务稳定持续增长和新业务成长可期的实际情况，又考虑了公司未来发展前景等因素，保持与公司营业收入、净利润等业绩指标的增长速度相匹配的股本扩张速度；此外，公司在转型升级过程及业务发展过程中，合作伙伴及客户将公司注册资本金作为评价因素之一。因此在现阶段适度扩张股本，实现公司规模与各合作伙伴相匹配，有利于公司在转型升级过程中业务的开展，也与公司的业绩相匹配。
2、其他方面的因素
（1）股东诉求
在控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生提议本次分配预案前，基于对公司经营状况、股价表现等多种因素的判断，许多股东（特别是中小股东）通过多种渠道表达了希望公司大比例送转的想法。控股股东、实际控制人提议该分配预案，是对广大股东上述诉求的积极回应，体现了回报股东、与所有股东分享公司经营成果的经营理念。
（2）对股票流动性的影响
公司股票自本次重大资产重组复牌后（2015年6月8日复牌），股价大多维持在30元以上，最高时点逾47元，由此对公司股票的流动性产生了一定的不利影响，因此通过实施本次转增方案，将股本扩大，有利于更多的投资者参与公司股票交
易，增强公司股票交易的流动性。
（二）制定该分配方案的合理性
受公司首次公开发行股份及并购重组再融资等溢价发行的影响，截止2014年12月31日，经瑞华会计师事务所审（特殊普通合伙）审计，公司“资本公积——股本溢价”科目的余额为702,986,295.91元，高于按本次的转增方案拟转增的531,423,217元股本总额的金额。另外，实施本次转增方案不涉及现金分配内容，对公司现金流无影响。为此，实施转增方案具有合理性。
（三）方案与公司业绩是否匹配
近几年，公司业绩保持连续增长，目前公司正在实施转型升级发展战略，预计未来业绩将会持续增长。经瑞华会计师事务所审（特殊普通合伙）审计，2014年度，公司实现营业总收入789,880,678.26元，归属于上市公司股东净利润101,793,980.51元，较去年同期分别增加42.06%及16.05%。公司本次拟实施2015年半年度利润分配方案与公司业绩相匹配。
综上所述，由公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生提议的2015年半年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等与经营直接相关的因素以及股本规模、股票流动性等其他因素；方案内容具备合理性，与公司业绩相匹配。
二、公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及时报送内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告。
1、公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施
公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生于2015年8月18日股票收盘后将2015年半年度利润分配预案提交公司董事会，公司董事会在收到提议后，马上组织公司5名董事蔡小如先生、陈融圣先生、袁培初先生、吴志美先生、董焰先生（已超过公司全体董事人数二分之一以上）对上述利润分配预案进行了研究，在
以上5名董事同意该预案后当天向深证证券交易所提交信息披露申请，并将上述预案于2015年8月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告。
公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生在筹划该分配方案的过程中，将内幕信息知情人员控制在最小范围内，及时登记内幕信息知情人员名单及其个人（含近亲属）信息，并对相关内幕信息知情人履行了严格保密的告知义务。
2、公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及时报送内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
公司已要求公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员签署了自查报告，且于2015年8月20日向中国登记结算公司申请了查询公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在本次利润分配预案披露前一个月买卖公司股票的情况，经查询：为积极响应中国证券监督管理委员会在2015年7月8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等文件精神，蔡小如先生于2015年8月6日通过华润深国投信托有限公司设立的华润信托*润金 71号集合资金信托计划增持了公司股份 691,672股，并承诺在增持期间及法定期限内不减持公司的股票。除此之外上述人员未买卖过公司股票。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十五日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2015-132号高升控股股份有限公司
关于重大资产重组（资产出售）实施完成的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 9月，高升控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“高升控股”）启动了重大资产重组(关于全资子公司迈亚毛纺100%股权的重大资产出售)。2015年 11月 23日，经上市公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，上市公司及相关方积极实施本次重大资产出售方案。
2015年 11月 26日，本次重大资产重组标的资产湖北迈亚毛纺有限公司（以下简称“迈亚毛纺”）已经在仙桃市工商行政管理局办理了本次交易的股权变更登记手续，迈亚毛纺的全部股权已过户至蓝鼎实业名下，并领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91429004331735140M）以及《准予变更登记通知书》（仙工商登记内变字[2015]第 1991号）。本次重大资产重组标的资产所涉工商变更登记手续已办理完毕。
2015年 11月 24日，上市公司收到本次重大资产重组交易对方蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）支付的首期股权转让款 4,000万元。2015年 12月 2日，上市公司收到蓝鼎实业支付的剩余股权转让款 3,788.14万元。众环海华已经出具了《交割资产利润审计报告》（众环审字（2015）011041号），标的资产在过
高升控股股份有限公司渡期内存在亏损，金额-4,433,803.72元，总价不需要调整。上市公司已收到全部股权转让价款。
本次交易的独立财务顾问第一创业摩根大通证券责任有限公司出具了《第一创业摩根大通证券责任有限公司关于高升控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：标的公司股权过户已经办理完毕，手续合法有效；本次交易涉及的股权转让款已经支付，本次交易所涉及的价款支付、资产交割工作已全部完成。
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|本次交易的律师事务所北京市康达律师事务所出具了《北京市康|
|达律师事务所关于高升控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易|
|实施情况的法律意见书》，认为：本次交易涉及的标的资产已完成过|
|户手续，该等程序及结果合法有效。|

特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一五年十二月七日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-040
利民化工股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 6月 27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据现行法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对现行章程进行修改、完善，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|现行章程|修订后的章程|
|1|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司由利民化工有限责任公司整体变更设立；在江苏省徐州工商行政管理局注册登记,取得营业执照,注册号320381000025041。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司由利民化工有限责任公司整体变更设立；在江苏省徐州工商行政管理局注册登记,取得营业执照, 统一社会信用代码为913203001371181571。|
|2|第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。若公司股东发生侵占公司资金、资产时，公司有权冻结其所持股份直至该股东完全归还所侵占的公司资金、资产。如公司股东拒绝归还所侵占的公司资金、资产，公司有权依法处置其所持有的公司股份。|第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。若公司股东及其附属企业发生侵占公司资金、资产时，公司应立即对其所持股份申请司法冻结，直至该股东完全归还所侵占的公司资金、资产。如公司股东拒绝归还所侵占的公司资金、资产，公司有权依法处置其所持有的公司股份。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产、资金安全。若出现公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容公司股东|

利民化工股份有限公司
||||
|-|-|-|
|||及其附属企业侵占公司资产的情形，公司应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事、监事予以罢免。|
|3|第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:……(十三)审议公司以下对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、贷款、关联交易事项：……5、关联交易：公司与关联法人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人连续12个月内达成的关联交易累积金额，获赠现金资产和提供担保除外）在3000万元以上、与关联自然人达成的关联交易总额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易事项；……|第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:……(十三)审议公司以下对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、贷款、关联交易事项：……5、关联交易：公司与关联法人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人连续12个月内达成的关联交易累积金额，获赠现金资产和提供担保除外）在 3000 万元以上、与关联自然人达成的关联交易总额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项；……|
|4|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:……(五)会务常设联系人姓名,电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。……|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:……(五)会务常设联系人姓名,电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。公司还应当同时在深交所指定的网站上披露有助于股东拟对讨论的事项作出合理判断所必须的其他资料。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。……|
|5|第五十七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。|第五十七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2 个工作日公告并说明原因。延期召开股东大会的，召集人还应当在通知中公告延期召开股东大会的日期。|

本次修订后的《公司章程》在公司2017年第二次临时股东大会审议通过后生效施行,修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-033中山大学达安基因股份有限公司
关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司取得国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：
医疗器械名称：电化学基因芯片检测仪，注册证编号：国械注准20153400682。自批准之日起有效期至二○二○年四月二十九日。
目前，公司已获得“电化学基因芯片检测仪”的医疗器械注册证，相关市场尚处于开发阶段，市场需求存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-049江苏金陵体育器材股份有限公司
关于召开 2017年度业绩网上说明会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在披露了《关于召开2017年度业绩网上说明会的公告》公告编号：2018-048。
经事后审核发现，该业绩说明会中出席人员遗漏了独立董事黄雄，现补充如下：
补充前：“出席本次年度报告说明会的人员有：董事长李春荣、董事会秘书孙军、财务总监胡进、保代周鹏翔。”
补充后：“出席2017年度业绩网上说明会的人员有：董事长李春荣、、独立董事黄雄、董事会秘书孙军、财务总监胡进、保代周鹏翔。”
除上述补充外，报告中其他内容不变。上述补充不会对公司召开2017年度业绩网上说明会造成影响。因本次补充给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告！
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
上海凯宝药业股份有限公司
上海凯宝药业股份有限公司
对外投资管理制度
（2014年2月修订）
第一章总则
第一条 为了规范上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资行为,防范投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规的相关规定,结合《上海凯宝药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资,是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为:
(一) 新设立企业的股权投资;
(二) 新投资企业的增资扩股、股权收购投资;
(三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资;
(四) 公司经营性项目及资产投资;
(五) 股票、基金投资;
(六) 债券、委托贷款及其他债权投资;
(七) 其他投资。
第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策,符合公司发展战略,有利于增强公司竞争能力,有利于合理配置企业资源,创造良好经济效益,促进公司可持续发展。
第二章对外投资决策权限
第四条 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构,各自在其权限范围内,依法对公司的对外投资作出决策。
上海凯宝药业股份有限公司
第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的,应经董事会审议通过后,提交股东大会审议,并应及时披露:
(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为计算数据;
(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3,000万元;(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元;
(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3,000万元;
(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度净审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元;
(六) 交易标的为“购买或出售资产”时,应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项,应提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的,应经董事会审议通过,并及时披露:
(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为计算数据;
(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过500万元;(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;
(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期净审计净资产的10%以上,且绝对金额超过500万元;
(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;
上海凯宝药业股份有限公司
第七条 除本制度第五条、第六条规定需要经董事会和股东大会审议通过的对外投资事项外,其他投资事项由总经理审批。
第三章对外投资的后续日常管理
第八条 总经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理。
第九条 对于对外投资组建合作、合资公司,公司应对新建公司派出经营管理人员、董事、监事或股权代表,经法定程序选举后,参与和影响新建公司的运营决策。
第十条 对于对外投资组建的控股子公司,公司应派出董事及相应的经营管理人员,对控股子公司的运营、决策起重要作用。
第十一条 本制度第九条、第十条规定的对外投资派出人员的人选由公司总经理决定。派出人员应按照《公司法》及其他相关法律法规的规定切实履行职责,在新建公司的经营管理活动中维护公司利益,实现公司投资的保值、增值。
第十二条 财务部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，内审部监督重大投资项目的执行进展。同时，公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资。财务总监监督重大投资整体情况，对投资项目出现的异常情况，及时向公司董事会报告。公司董事会对出现未按照计划投资、未能实现预期收益、投资发生损失等情况，将查明原因，并追究有关人员的责任。
第十三条 公司控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计制度的有关规定。
第十四条 公司可向子公司委派财务总监,财务总监对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。
第四章对外投资的转让与回收
第十五条 发生下列情况之一时,公司可回收对外投资:
上海凯宝药业股份有限公司
(一)该投资项目(企业)经营期满;
(二)该投资项目(企业)经营不善,无法偿还到期债务;
(三)因不可抗力致使该投资项目(企业)无法经营;
(四)合同规定投资终止的其他情况发生时。
第十六条 发生下列情况之一时,公司可转让对外投资:
(一)投资项目已明显有悖于公司经营方向;
(二)投资项目出现连续亏损,无市场前景;
(三)因自身经营资金不足,急需补充资金;
(四)公司认为必要的其它原因。
第十七条 对外投资的回收和转让应符合《公司法》、《上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
第五章重大事项报告及信息披露
第十八条 公司的对外投资应严格按照《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
第十九条 在对外投资事项未披露前,各知情人员均负有保密义务。
第二十条 子公司须遵循公司信息披露事务管理制度,公司对子公司所有信息享有知情权。
第二十一条子公司提供的信息应真实、准确、完整,并在第一时间报送公司,以便董事会秘书及时对外披露。
第六章责任追究
第二十二条公司相关责任人违反本制度的相关规定，公司视情节轻重给予相关责任人警告、记过、解除职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。
上海凯宝药业股份有限公司
第七章附则
第二十三条本制度未尽事宜,依照有关法律法规以及公司章程的有关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序修订后的公司章程相抵触,则应根据有关法律法规和公司章程执行,董事会应及时对本制度进行修订。
第二十四条股东大会授权董事会负责解释本制度。
第二十五条本制度由股东大会审议通过之日起生效及实施。
上海凯宝药业股份有限公司2014年02月
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-011
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2018年 02月 24日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2018年 02月 27日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司新办公楼506会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
同意公司按照财政部颁布及修订的相关企业会计准则等具体准则，对公司相关会计政策予以相应变更，并执行修订后的企业会计准则。本次会计政策变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）于 2018年 02月 28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司全资子公司变更名称及经营范围的议案》
同意公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司（以下简称“蓝黛科博”）
根据目前的经营实际情况，对其现有公司名称及经营范围进行变更（具体变更名称
及经营范围以原工商行政管理部门最终核定为准），公司据此需对蓝黛科博《公司章程》中相应条款进行修订。公司董事会授权蓝黛科博经营管理层办理相应的名称及经营范围变更的工商变更登记及备案手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司全资子公司变更名称及经营范围的公告》（公告编号：2018-014）于2018年02月28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2018年02月27日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-145浙江田中精机股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年12月26日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，会议通知于2016年12月20日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并形成了以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州市远洋翔瑞自动化设备有限公司向银行申请贷款的议案》；
为满足控股子公司的业务发展需要，解决经营流动资金需求，公司同意控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州市远洋翔瑞自动化设备有限公司拟向银行申请合计不超过人民币6,000万元银行贷款。
表决结果：同8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子
公司惠州市远洋翔瑞自动化设备有限公司的银行贷款提供担保的议案》；
因控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州市远洋翔瑞自动化设备有限公司拟向银行申请合计不超过人民币6,000万元银行贷款，本公司同意为控股子公司及其全资子公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司董事变更的议案》；
公司董事刘洪波先生因个人原因于 2016年 12月 20日向董事会辞去董事职务及审计委员会委员职务，辞去上述职务后，刘洪波先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘洪波先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，刘洪波先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
经董事会提名委员会进行资格审核，同意补选龚伦勇先生（简历后附）为公司第二届董事会董事及审计委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了《关于提名董事候选人的独立意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司以持有的深圳市远洋翔瑞机械有限公司55%的股权为公司的银行贷款提供质押担保的议案》；
为公司收购深圳市远洋翔瑞机械有限公司55%股权之目的，公司已向招商银行股份有限公司嘉兴南湖支行借款人民币1亿元，根据公司此前与银行商议，公司应在取得深圳市远洋翔瑞机械有限公司55%股权后将该等股权质押给该银行为公司上述银行借款提供担保。
表决结果：同8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2017年 1月 11日下午 1点 30分在公司会议室（地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398号），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2017年第一次临时股东大会，会议通知详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同8票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、关于提名董事候选人的独立意见。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年12月27日
简历
龚伦勇简介
龚伦勇，男，1981年7月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于成都电子科技大学工商管理专业，本科学历，成都电子科技大学 EMBA在读。2009年至2015年任深圳市远洋恒达机械有限公司执行董事；2013年至今任深圳市远洋翔瑞投资管理有限公司执行董事；2013年创办深圳市远洋翔瑞机械有限公司至今，任董事长兼总经理。龚伦勇先生早期主要从事模具设计相关工作，自 2009年开始，全面负责数控机床与自动化产品的研发、生产、销售等工作。
截止本公告日，龚伦勇先生不直接或间接而持有本公司股份，除此之外，龚伦勇先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龚伦勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龚伦勇先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-045浙江闰土股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划购买资产事项，公司股票（证券简称：闰土股份，证券代码：002440）于 2016年 10月 21日（星期五）13:00起停牌。公司于 2016年 10月 24日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-034），于 2016年 10月 31日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-036）。经确认，本次公司拟购买资产事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2016年11月7日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年11月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-037）。2016年11月14日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-038）。
2016年 11月 21日，公司披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-039）。公司于2016年11月28日、2016年12月5日、 2016年 12月 12日、2016年 12月 19日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-042、2016-043）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后2个月内（即2016年12月21日前）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案（或报告书）并复牌，根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》规定，公司于2016年12月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并经向深交所申请，公司股票于2016年12月21日开市起继续停牌。
一、本次重大资产重组的有关情况
本次公司筹划购买资产所属行业为医药行业。公司拟采取发行股份及支付现
金购买资产的方式并募集配套资金，本次重组完成后不会导致公司实际控制权发生变更。
本次重大资产重组相关各方前期已就重组方案进行了密切的沟通、讨论和论证，2016年11月2日，各方已签署了资产购买意向书。
公司与相关方就本次重组方案的具体细节正在磋商中，包括但不限于交易具体方案、标的资产范围、资产定价、股份和现金支付比例、股份发行价格及数量、配套募集资金比例、交易程序和审批等。但公司尚未就本次交易签署任何正式协议。
目前，重组具体方案尚未最终确定。
本次交易不涉及有权部门的事前审批事项，本次重大资产重组的方案确定后，相关方会根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报相关审批机关批准和核准。
二、公司停牌期间的相关工作
截止本公告披露日，公司及独立财务顾问协调各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，对相关协议内容、交易细节等进行磋商；选聘本次重大资产重组的审计、评估及法律顾问等中介机构，并已经完成对标的公司的法律和财务方面的尽职调查工作；公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记。
停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求，每5个交易日披露一次有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、后续工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司争取在2017年1月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案（或报告书）。
若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否召开股东大会审议继续停牌事项并向深交所申请继续停牌。若公司未召开股东大会、继续停牌事项未获股东大会通过或继续停牌申请未获深交所同意的，公司股票将自2017年1月23日开市起复牌。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重
大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该重大资产重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十一日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-088
上海会畅通讯股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2018年 8月 19日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。
2、会议召开时间：2018年8月29日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到监事3人，实到监事3人。
5、本次会议由监事会主席黄霞女士主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
监事会发表书面审核意见，认为：公司 2018年半年度报告及其摘要的相关财务数据客观公允地反映了公司 2018年 1-6月份的财务状况和经营成果；并确认 2018年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司 2018年 8月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》(公告编号：2018-089)。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。监事会对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告不存在异议。具体内容详见公司 2018年 8月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2018-090)。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第三届监事会第八次会议决议。
上海会畅通讯股份有限公司监事会2018年8月30日
关于欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的报告
欢瑞世纪联合股份有限公司于 2016年度完成对欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司（原名欢瑞世纪影视传媒股份有限公司，以下简称“欢瑞影视”）100.00%股权的收购。根据深圳证券交易所相关规定，现将 2017年度业绩承诺完成情况报告如下。
一、基本情况
根据公司第六届董事会第十七次会议、第二十四次会议和 2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2538号）核准，公司向欢瑞影视原股东钟君艳等非公开发行人民币普通股（A股）股票391,644,880股购买欢瑞影视100%股权。2016年11月11日，钟君艳等将欢瑞影视100%股权过户给公司，公司实施了前述发行股份购买资产。
二、业绩承诺情况
根据本公司与欢瑞影视原股东钟君艳等 34名自然人以及浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司等26家机构签订的《星美联合股份有限公司发行股份购买资产协议》《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，欢瑞影视上述原股东承诺欢瑞影视2017年度归属于母公司净利润不低于2.90亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低于2.70亿元。
三、业绩承诺完成情况
根据本公司之全资子公司欢瑞世纪(北京)营销策划有限公司（以下简称欢瑞营销）与安徽广播电视台、北京电视台签署的周播剧场合作协议，欢瑞营销 2017年度的经营业绩与欢瑞影视的经营业务密切相关，故本公司以影视业务为基础，将欢瑞营销周播剧场相关业绩与欢瑞影视的业绩合并，同时将本公司与影视业务相关的交易汇总编制欢瑞影视业绩实现情况模拟利润表。
标的资产-欢瑞影视2017年度业绩承诺实现情况：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2017年度||||
||实际盈利数|承诺数|差异|完成率|
|归属于母公司净利润|39,280.86|29,000.00|10,280.86|135.45%|
|扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润|37,588.57|27,000.00|10,588.57|139.22%|

注：实际盈利数中，欢瑞影视业绩归属于母公司净利润为58,308.86万元，扣除非经常性
损益后归属于母公司的净利润为56,616.57万元；欢瑞营销周播剧场相关业绩归属于母公司净利润为-19,028.00万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-19,028.00万元。
欢瑞世纪联合股份有限公司
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-021积成电子股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-4,000万元至-3,000万元间|亏损：-1,000.99万元|

二、业绩预告预审计情况
公司2016年第一季度业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内部分研发项目完成结项，费用化研发支出增加较多；
2、上年度成立和收购的部分子公司本报告期内仍处在成长期，经济效益尚未显现；
3、报告期内银行借款较上年同期大幅增加，利息支出同比增加较多。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
积成电子股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-094北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2018年半年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|5,613,003,955.89||4,310,590,753.64||30.21||
|营业利润|709,124,778.65||557,827,282.32||27.12||
|利润总额|707,980,133.74||557,534,172.99||26.98||
|归属于上市公司股东的净利润|618,414,793.65||493,718,902.54||25.26||
|基本每股收益|0.41||0.33||24.24||
|加权平均净资产收益率（%）|8.80%||9.38%||-0.58||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|15,921,397,717.77||13,316,861,455.03||19.56||
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,242,048,671.64||6,714,718,074.34||7.85||
|股本|1,499,161,856.00||881,851,515.00||70.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.83||7.61||-36.53||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入5,613,003,955.89元，较上年同期增长30.21%，主要系随着公司品牌影响力不断提升，产品销量同比增长，材料销售业务和施工服务业务规模均有所增长所致；营业利润709,124,778.65元，较上年同期增长27.12%，利润总额707,980,133.74元，较上年同期增长26.98%，归属于上市公司股东的净利润618,414,793.65元，较上年同期增长25.25%，基本每股收益
0.41元，较上年同期增长24.24%，主要原因是报告期公司营业状况整体向好，主
要产品的销售收入、施工收入继续增加，毛利润逐步提高所致。
报告期公司财务状况良好，截止2018年6月30日，公司总资产15,921,397,717.77元，较本报告期初增长了19.56%，主要是公司经营规模扩大所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年4月26日发布的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2018年第一季度报告正文》中对2018年半年度的经营业绩预计为：预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20.00%～40.00%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为 618,414,793.65元，比上年同期增长25.26%，在前次业绩预计的范围之内。
四、备查文件
1.经公司法定代表人李卫国、主管会计工作的负责人徐玮和会计机构负责人曾孟男签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2015-049易食集团股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核
委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组
事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，本公司股票将自2015年7月16日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后公告并复牌。
特此公告
易食集团股份有限公司2015年7月16日