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证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-021长春奥普光电技术股份有限公司
关于子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“奥普光电”）控股子公司长春禹衡光学有限公司（以下简称“禹衡公司”或“禹衡光学”）使用不超过 15,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。本议案具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，禹衡光学使用自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。
2、投资额度
禹衡光学拟使用不超过15,000万元人民币自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、理财产品品种
为控制风险，禹衡光学选择的理财产品品种为不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。
4、投资期限
本次禹衡光学使用自有资金购买银行理财产品的投资期限自董事会审议通
过之日起一年内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）禹衡光学购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）禹衡光学将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）奥普光电审计部对禹衡光学短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、禹衡光学使用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障正常经营资金需求下实施的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。公司控股子公司禹衡光学在过去十二个月内曾滚动使用投资本金共计 11,200万元购买银行理财产品，其中五笔理财产品已到期回收，并获得一定收益;另外两笔理财产品未到期。
五、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，发表了如下意见：禹衡光学目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，禹衡光学运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司滚动使用不超过人民币 15,000万元的自有资金购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
2、监事会的意见
经审议，监事会认为：禹衡光学目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，禹衡光学运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转需求。通过实施短期银行理财产品投资，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司滚动使用不超过人民币15,000万元的自有资金购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
六、备查文件
1、董事会决议
2、监事会决议
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-034福建圣农发展股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
注：以下文中所述的“圣农发展”为福建圣农发展股份有限公司，即本公司；
“圣农食品”为福建圣农食品有限公司。本公司与圣农食品系同一控股股东——福建省圣农实业有限公司下属的两家公司。
一、报道情况
近日，有媒体先后刊登了“圣农发展美乐鸡块检出沙门氏菌”的报道，认为圣农发展生产的美乐鸡块被相关政府部门检出沙门氏菌。
二、澄清说明
针对上述媒体报道的事项，公司现就相关情况说明如下：
1、圣农发展的主营业务为畜禽养殖、屠宰及鲜冻畜禽产品的销售等；圣农食品的主营业务为鸡肉制品的研发、深加工和销售等。
报道中所述的美乐鸡块系圣农食品生产的鸡肉深度加工制品，而并非圣农发展生产的冻鸡分割产品。
就包括对沙门氏菌的检测，检测合格方可出厂。
3、在广东某超市销售冰柜中，美乐鸡块确有被相关部门抽检，相关检测机构按照国家新的要求（SB/T10379—2012版）进行了检测，沙门氏菌一项共检测五个样品，其中一个样品被检出带菌。
4、美乐鸡块被相关部门检出带菌后，官方部门立即对圣农食品所有生产环节及第三方检测机构对该批次产品的留样检测报告进行核查，未发现异常，第三方机构检测结果与此次官方的核查结果均为合格。
三、必要提示
1、公司指定法定信息披露的媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
2、公司真诚感谢媒体对食品卫生的关注与监督，但是也请广大投资者理性对待此次事件。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十五日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2016-056杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年5月12日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事石义民先生召集和主持，会议通知已于2016年5月10日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
选举董事石义民先生为杭州先锋电子技术股份有限公司第三届董事会董事长。任期与公司第三届董事会任期相同。
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
2.《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
聘任石扬先生为杭州先锋电子技术股份有限公司总经理。任期与公司第三届董事会任期相同。
聘任程迪尔女士为杭州先锋电子技术股份有限公司董事会秘书。任期与公司第三届董事会任期相同。
程迪尔女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证，联系方式如下：
地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1
电话：0571-86791106
传真：0571-86791113
邮箱：webmast@innover.com.cn
独立董事对此发表了独立意见，请见同期披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》。
3.《关于聘任其他高管的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
提名拟聘请辛德春、程迪尔、谢骏为公司副总经理；拟聘请吴伟良为公司财务负责人。任期均与公司第三届董事会任期相同。
独立董事对此发表了独立意见，请见同期披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》
以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任其他高管的议案》。
4.《选举第三届董事会专门员会的议案》
公司7名董事对此议案进行了表决。
王正喜、徐文光、石扬任杭州先锋电子技术股份有限公司第三届董事会审计委员会委员。主任委员：徐文光。
石扬、郑云瑞、王正喜任杭州先锋电子技术股份有限公司第三届董事会提名委员会委员。主任委员：郑云瑞。
郑云瑞、程迪尔、徐文光任杭州先锋电子技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。主任委员：郑云瑞。
石义民、石扬、王正喜任杭州先锋电子技术股份有限公司第三届董事会战略委员会委员。主任委员：石义民。
以上委员会成员任期均与公司第三届董事会任期相同。
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举第三届董事会专门员会的议案》。
内容请详见 2016年 5月 13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一六年五月十二日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-001
深圳莱宝高科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|234,327.14|200,078.05|17.12%|
|营业利润|-569.33|7,010.75|-108.12%|
|利润总额|987.60|8,098.52|-87.81%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,365.39|6,651.74|-79.47%|
|基本每股收益（元）|0.02|0.10|-80.00%|
|加权平均净资产收益率|0.34%|1.80%|-1.46%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|498,853.18|519,084.99|-3.90%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|405,572.03|411,263.46|-1.38%|
|股本|70,581.62|70,581.62|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.75|5.83|-1.37%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2014年，受全球智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品市场需求增长放缓甚至一段时期内下滑、触控笔记本电脑市场需求未能有效激发等综合因素影响，再加上incell、on cell等触摸屏技术进步影响，全球触摸屏市场整体供大于求、市场竞争日益加剧，触摸屏产品价格较大幅度下降，大多数厂商利润微薄甚至亏损。受上述因素影响，公司CTP Sensor销量大幅下降、OGS及触摸屏全贴合产品的销售毛利率下降；此外，非公开发行股票募集资金投资
项目——重庆莱宝科技有限公司一体化电容式触摸屏（OGS）项目虽于2014年7月起开始批
量生产，产量和良品率稳步提升，但产能利用率不高，均对2014年度经营业绩造成较大不利
影响。
报告期内，公司实现营业总收入234,327.14万元，较上年同期增长17.12%，其主要原因是本期触摸屏全贴合和OGS产品的销售收入较上年同期较大幅度上升综合影响所致；营业利润-569.33万元、利润总额987.60万元、归属于上市公司股东净利润1,365.39万元，分别较上年同期下降108.12%、87.81%、79.47%，其主要原因是受市场竞争加剧影响，本期CTP Sensor销量较上年同期较大幅度下降、受重庆莱宝OGS项目尚未达到量产经济规模导致经营亏损、公司经营规模扩大相应带来运营管理成本较上年同期增加等综合影响所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益与本报告期初金额相比变化比例较小。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年10月29日，公司发布《2014年第三季度季度报告》（公告编号：2014-028），预计2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%-100%。本次业绩快报中净利润数额在上次业绩预告的范围内，不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
发布本业绩快报前，公司未出现业绩泄漏及股价异动之情形。
五、公司无其他需要说明事项。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2015年2月28日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-062阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东福博有限公司（以下简称“美国福博”）通知，获悉美国福博所持有的全部公司股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||本次质押|
||||是否为第一大股||解除质押|）||质押开始||解除质押|||||
||股东名称|||||||||||质权人||占其所持|
||||东及一致行动人||股数（股|||日期||日期|||||
|||||||||||||||股份比例|
|美国福博||是||15,991,500|||2016年10月11日||2017年5月8日||阜新银行股份有限公司西山支行||100%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，美国福博持有公司限售流通股15,991,500股，占公司总股本的15.24%。无处于质押状态的股份。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-019启迪桑德环境资源股份有限公司
关于公司对外担保事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●根据公司2014年年度股东大会授权，公司为控股子公司金华格莱铂新能源环保科技有限公司向相关银行申请的6,000万元项目贷款提供担保事项已实施并签署了相关担保协
议。
截止公告日，公司累计对外担保总额为人民币72,250万元，占公司最近一期经审计净资产的13.94%，公司无逾期对外担保。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据控股子公司日常经营活动需求，为控股子公司金华格莱铂新能源环保科技有限公司向相关银行申请贷款提供了担保，现就公司为控股子公司提供担保事项进展情况公告如下：
一、公司前期为控股子公司提供担保的事项进展情况说明：
1、公司于2015年4月16日召开2014年年度股东大会审议通过了《公司关于2015年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》，公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过后，根据控股子公司经营资金的贷款需求，为公司部分控股子公司提供总额度不超过
210,500万元担保额度，公司股东大会授权董事会根据各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度。
度，公司于2016年1月与湖北银行宜昌分行签署了《保证合同》（编号：鄂银宜昌（营业部）固借2016010801保01），为金华格莱铂公司前述贷款事项提供担保。
担保合同的主要内容：
（1）保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向湖北银行宜昌分行支付的其他款项、湖北银行宜昌分行实现债权与担保权利而发生的费用；
（2）合同保证方式为连带责任保证；
（3）如果主合同项下债务到期或者湖北银行宜昌分行根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反主合同的其他约定，公司应在保证范围内立即承担保证责任；
（4）公司为金华格莱铂公司在主合同项下的债务提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的借款期限届满之日起两年。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止公告日公司对外担保累计金额：公司对外担保金额累计为 72,250万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的13.94%；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
2、截止公告日，公司实际发生对外担保事项中除为控股子公司向金融机构申请借款而提供担保外，无其他对外担保。
三、备查文件目录
金华格莱铂公司与银行签署的《借款合同》以及《保证合同》。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年二月十六日
浙江盾安人工环境股份有限公司
内部控制规则落实自查表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||是/否/|||
||内部控制规则落实自查事项||||说明|
||||不适用|||
|一、内部审计和审计委员会运作||||||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任||||||
|||是||||
|免。||||||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部||||||
|||是||||
|审计人员。||||||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。||是||||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：||---||---||
|（1）募集资金的存放与使用||是||||
|（2）对外担保||是||||
|（3）关联交易||是||||
|||||报告期内不存在证券投||
|（4）证券投资||不适用||||
|||||资||
|（5）风险投资||不适用||报告期内无风险投资||
|||||报告期内对外提供财务||
|（6）对外提供财务资助||不适用||||
|||||资助||
|（7）购买和出售资产||是||||
|（8）对外投资||是||||
|（9）公司大额资金往来||是||||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其||||||
|||是||||
|关联人资金往来情况||||||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交||||||
|||是||||
|的工作计划和报告。||||||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、||||||
|||是||||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。||||||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和||||||
|||是||||
|次一年度内部审计工作计划。||||||
|二、信息披露的内部控制||||||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。||是||||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动||||||
|||是||||
|易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。||||||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。||是||||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资||||||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的||||||
|||是||||
|文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如||||||
|有）刊载。||||||

|||
|-|-|
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是|
|出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员|是|
|是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易||
|日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人|是|
|利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是|
|事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并||
||是|
|及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一||
||是|
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募||
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务|是|
|的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投||
|资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超|是|
|募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务||
|专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||
||是|
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的||
||是|
|资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应||
||是|
|的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联||
||是|
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批||
||是|
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||

|||||
|-|-|-|-|
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||||
||是|||
|露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和||||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规|是|||
|则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||||
||是|||
|露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金||||
||是|||
|后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行||||
|贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发||||
||是|||
|生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完||||
|成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||||
|||马永义|12|
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事|是|||
|||王新|12|
|会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||彭颖红|12|

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-089深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）财务人员在办理银行业务时发现，公司的部分银行账户被冻结。相关情况如下：
1、公司被冻结的银行账户如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|开户行||账户||账户性质||申请冻结金额（元）|实际冻结金额(元）|原因|
|||||||2,889,681.77|2,891,383.39|与东软货款纠纷案，一审判决公司赔偿本金及其它费用2,222,343.47元。|
||中国光大银行股份||||||||
||||3915******7||||||
||有限公司深圳田贝||||基本户||||
||||4||||||
||支行||||||||
|兴业银行股份有限公司深圳分行营业部||3370******83||一般户||500,114.83|23,276.16|与中海光电货款纠纷案，尚未开庭。|
|中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行||4420******23||一般户||82,040,000.00|4,641.28|见2018年11月6日公司发布的《关于收到法院执行裁定书等文件的公告》（公告编号：2018-087）|
|合计||||||85,429,796.60|2,919,300.83||

2、银行账户被冻结对公司的影响及风险提示：
本次被冻结的账户为公司所使用的部分银行账户，涉及往来的资金金额较小,
被冻结的银行账户的资金金额较小，不是公司主要银行账户。
公司银行账户被冻结对公司的正常运行、经营管理造成一定的影响，未对上市公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。公司尚不排除后续其他账户被冻结的情况发生。
公司将持续关注该事项的进展，公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-053中核华原钛白股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月30日以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知及相关资料，并于2017年10月10日下午1点在无锡豪普钛业有限公司217会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李建锋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经公司董事表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司增资的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意使用自有资金 40,000万元对安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）进行增资。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2017年10月12日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司增资的公告》（公告编号2017-054）。
2、审议通过了《关于对全资子（孙）公司减资的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意将中核华原（上海）钛白有限公司的注册资本由9,000万元减少至1,000万元，南通宝聚颜料有限公司的注册资本由10,758.0671万元减少至5,000万元，无锡中核华原钛白有限公司的注册资本由5,000万元减少至1,000万元。本次减资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2017年10月12日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子（孙）公司减资的公告》（公告编号2017-055）。
3、审议通过了《关于收购江苏合志新能源材料技术有限公司股权的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意公司以自有资金3,500万元收购江苏合志新能源材料技术有限公司35%股权的事项。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易无须提交股东大会审议。
具体内容详见公司2017年10月12日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购江苏合志新能源材料技术有限公司股权的公告》（公告编号2017-056）。
4、审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司使用自有资金2,000万元设立全资孙公司。
具体内容详见公司2017年10月12日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资孙公司的公告》（公告编号2017-057）。
三、备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-061鸿达兴业股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕916号)，批复主要内容如下:
一、核准公司非公开发行不超过218,980,450股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的发行人、保荐机构的联系方式如下：
1、发行人：鸿达兴业股份有限公司
联系人：林少韩
电话：020-81652222
邮箱：hdxygf@hdxy.com
2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：孟祥光（资本市场部）
电话：010-56839325
邮箱：mengxiangguang@htsc.com
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一七年六月二十三日
云南西仪工业股份有限公司关于
本次重大资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产的说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易中，云南西仪工业股份有限公司（以下简称“西仪股份”、“公司”、“本公司”）拟通过发行股份的方式购买承德苏垦银河连杆股份有限公司（以下简称“苏垦银河”）100%股权。在本次交易前 12个月内，西仪股份购买、出售资产情况如下：
1、收购哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司（以下简称“诺雷西仪”）清算中的固定资产与存货
2015年 6月 16日，西仪股份召开 2015年第三次董事会临时会议，审议通过了《关于收购哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司资产的议案》，同意公司按照评估价格相应调整后以2,315.69万元（不含税）的价格收购哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司清算中的固定资产和存货，同时授权公司管理层签署与资产收购相关的法律文书。
2015年 6月 16日，西仪股份召开 2015年第三次董事会临时会议，审议通过了《关于成立哈尔滨分公司的议案》，同意公司利用收购的诺雷西仪资产并从公司本部搬迁一条连杆机加生产线到哈尔滨，成立哈尔滨分公司。2015年7月1日，哈尔滨分公司完成工商注册登记手续。
2、出售云南西仪安化发动机连杆有限公司（以下简称“西仪安化”）51%的股权
与股权转让相关的法律文书。本次西仪安化产权转让交易已按相关程序在云南产权交易所和重庆联合产品交易所公开挂牌，至挂牌截止日，经公开竞价，重庆百吉机械厂（以下简称“重庆百吉”）为本次产权交易最终的意向受让方。2014年 11月 12日，根据挂牌结果，公司与重庆百吉签订《产权转让合同》，将公司所持有的西仪安化51%股权以人民币70万元的价格转让给重庆百吉。2015年1月16日，西仪安化完成了上述股权转让的工商变更登记手续。
本公司在本次交易前12个月内，除上述交易外，未发生其他重大资产交易；
上述交易事项所涉及交易标的资产与本次收购的交易标的苏垦银河不属于同一交易方所有或控制，但该等交易标的资产同属汽车连杆生产行业，拥有相近的业务范围。本次交易与上述交易累计合并计算构成重大资产重组。
特此说明。
云南西仪工业股份有限公司董事会
神州数码信息服务股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法
（经2019年4月23日召开的第八届董事会2019年第三次临时会议审议通过）
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司（含下属控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员和核心骨干人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括在公司（含下属控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员和核心骨干人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对在公司
（含下属控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员和核心骨干人员进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的行权/解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为行权/解除限售条件。
各年度业绩考核目标如下表所示：：
|||||
|-|-|-|-|
||行权/解除限售期||业绩考核目标|
|股票期权/限制性股票第一个行权/解除限售期||2019年净利润不低于3.6亿元；||
|股票期权/限制性股票第二个行权/解除限售期||2020年净利润不低于4.35亿元。||

说明：上述“净利润”是指归属于上市公司股东的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销；所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其行权/解除限售的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行权/解除限售额度=个人层面行权/解除限售比例×个人当年计划行权/解除限
售额度。
考核评价表适用于考核对象，届时根据下表确定激励对象行权/解除限售的比例：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||≥80分||＜80分|||
||考核结果|||||||
||||A||B|C|D|
|行权/解除限售比例||100%||0%||||

若激励对象上一年度个人绩效考核结果≥80分或为“A”，则激励对象可按照本激励计划规定的比例行权/解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果
＜80分或为“B/C/D”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期计
划行权/解除限售额度，股票期权由公司注销，限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请股票期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2019-2020年两个会计年度，每年度考核一次。
七、行权/解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权/解除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在考核工作结束后10个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 10个工作日内向人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的
法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-040加加食品集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年4月20日上午开市起停牌。公司于 2017年 4月 20日和 2017年 4月 27日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-019）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-020）。后经公司论证，本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2017年5月5日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于2017年 5月 5日、2017年 5月 12日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-022）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-023）。经公司申请，公司股票自2017年5月19日上午开市起继续停牌。公司于 2017年5月19日披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2017-025）。公司于 2017年 5月 26日、2017年 6月 6日、2017年 6月 13日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-026、2017-028、2017-029）。
2017年 6月 15日，公司第三届董事会 2017年第六次会议审议通过了关于延期复牌的相关事项，经公司申请，公司股票自2017年6月16日上午开市起继续停牌。公司于2017年6月16日披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2017-031）。公司于2017年6月23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-032）。公司于2017年6月28日披露了《重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-034）。公司于 2017年 7月 5日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-039）。以上公告具体内容详见公司披露的指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司原计划于2017年7月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重
组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组前期涉及事项较多，各中介机构相关的尽职调查等各项工作量较大，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚未完成，因此公司预计无法在上述期限内披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为继续推动本次重组工作，2017年 6月 27日，公司第三届董事会2017年第七次会议审议通过了关于延期复牌的相关事项，并提请于2017年7月13日召开2017年第二次临时股东大会审议相关事项。
目前公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，对标的公司的相关尽职调查、审计、评估工作正有序进行。为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者的合法利益，避免公司股价波动，公司股票将继续停牌。公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。
若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书)，公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月，公司承诺自公司股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2014－022海宁中国皮革城股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步提高海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理水平，更好地与投资者进行沟通交流，以使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：
2014年5月18日（周日）下午14:00-16:00
二、接待地点：
浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室
三、登记预约：
参与投资者请于5月13日至5月14日（上午09:00-11:30；下午13:30-16:00）凭身份证明文件（个人身份证或机构相关证明文件）复印件及股东卡复印件与公司投资证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。如未能及时登记，将可能给投资者接待工作造成不便。
联系人：杨克琪；电话：0573-87217777；传真：0573-87217999
四、公司参与人员：
公司第三届董事会董事长、总经理、董事会秘书、财务总监（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、注意事项
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者需通过传真、邮件等形式向投资证券部提供问题提纲。公司将根据监管部门相关规定，对提纲中的问题进行答复。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董事会
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-104江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于转让全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司55%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司55%股权的议案》，同意公司向上海立天唐人控股有限公司转让全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司55%股权。
详情请参阅公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于转让全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司55%股权的公告》。
截至本公告披露日，公司已收到本次股权转让首期款及代偿债务的首期款，并完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2019-070
嘉凯城集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开的第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体说明如下：一、本次会计政策变更的概述
2019年9月 19日，财政部印发了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求编制合并财务报表。公司根据上述财会[2019]16号文件的要求，对2019年度第三季度及以后期间的合并财务报表的相关内容进行相应变更。
二、会计政策变更的内容
公司根据财会[2019]16号通知的修订要求拟对合并财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目；
将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
2、在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
三、会计政策变更的影响
本次会计政策变更仅对公司合并财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产、净利润及现金流量等均无实质性影响。
四、公司董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）等相关规定进行的调整，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产、净利润及现金流量等均无实质性影响。同意本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）而进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
六、公司监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）《第六届董事会第三十七次会议决议》
（二）《第六届监事会第十九次会议决议》
（三）《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于公司全资子公司增资的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2018-018深圳市漫步者科技股份有限公司
关于公司全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本次增资情况概述
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年 4月 24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 1亿元人民币增资全资子公司东莞市漫步者科技有限公司（以下简称“东莞漫步者”），用于补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、本次增资对象基本情况
公司名称：东莞市漫步者科技有限公司
注册地址：东莞市松山湖科技产业园区工业东路2号
注册资本：人民币肆亿伍仟万元
经营范围：机电产品的技术开发、转让、咨询；制造，销售音响设备及配件、模具、汽车音响；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目需取得许可后方可经营）。
股权结构：公司持有其100%股权。
最近一年又一期的主要财务指标情况：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年3月31日|||
|科 目||||2017年12月31日|
|||（未经审计）|||
||68,665.59||70,985.09||
|资产总额|||||
||17,555.37||19,595.57||
|负债总额|||||
||51,110.22||51,389.52||
|净资产|||||

深圳市漫步者科技股份有限公司关于公司全资子公司增资的公告
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|-|-|-|-|-|
|||2018年3月31日|||
|科 目||||2017年12月31日|
|||（未经审计）|||
||14,871.57||73,470.75||
|营业收入|||||
||-458.87||1,333.37||
|净利润|||||

三、本次增资方式及资金来源
增资主体：本公司。
增资方式：人民币现金出资。
资金来源：公司自有资金。
四、本次增资对公司的影响
东莞漫步者是公司主要生产、研发基地。本次增资有利于加强东莞漫步者增加研发投入及对生产设施等的升级改造，符合公司发展战略。
该事项资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、备查文件
《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日