证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014－049北京立思辰科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月19日召开，公司于2014年4月26日以公告形式发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）现场会议召开时间：2014年5月19日（星期一）下午3点
（2）网络投票时间：2014年5月18日－2014年5月19日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年5月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年5月18日15：00至2014年5月19日15：00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共12名，参加现场表决的股东代表及股东代理人所代表股份为129,257,098股，占公司有表决权股份总数的49.1103%。
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共13名，代表股份为10,579,814股，占公司有表决权股份总数的4.0197％。
综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 25名，参加表决的股东代表及股东代理人所代表股份为 139,836,912股，占公司有表决权股份总数的53.1301%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长池燕明先生主持，公司部分董事、
监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出席见证本次会
议，并出具了法律意见书。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议和表决情况
（一）审议并通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
《公司2013年年度报告及其摘要》内容包括公司的基本情况、会计数据和业务数据摘要、董事会报告、重大事项、股本变动及股东情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理结构与财务报告等内容。
《公司2013年年度报告及其摘要》详见2014年2月28日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公告。
表决结果：139,835,912股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；
400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
（二）审议并通过了《关于董事会 2013年年度工作报告的议案》
公司董事会起草了《董事会 2013年年度工作报告》（详见《公司 2013年年度报告》），内容包括对公司 2013年经营情况的回顾，对未来发展的展望、未来发展战略及2014年工作计划等。公司独立董事在公司2013年年度股东大会上进行述职。
表决结果：139,835,912股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；
400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
（三）审议并通过了《关于监事会2013年年度工作报告的议案》
根据2013年监事会的工作情况，监事会起草了《监事会 2013年年度工作报告》，内容包括 2013年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2013年内有关事项的独立意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、募集资金投入情况、收购股权、对外担保等情况进行了检查并发表了独立审核意见。
表决结果：139,835,912股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；
400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
（四）审议并通过了《关于公司 2013年年度财务决算报告的议案》
根据公司2013年度财务情况，公司起草了《2013年度财务决算报告》，公司营业收入为61,778.83万元，比上年同期增长18.22%，利润总额为 8,663.23万元，比上年同期增长67.31%，归属于上市公司股东的净利润为 6,246.76万元，比上年同期增长34.14%，基本实现了公司年度战略目标。
表决结果：139,835,912股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；
400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
（五）审议并通过了《关于公司 2013年年度利润分配预案的议案》
根据致同会计师事务所（特殊有限合伙）出具的审计报告，公司 2013年度合并归属于母公司的净利润为人民币 62,467,624.59元，其中母公司的净利润为人民币5,046,410.02元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币 504,641.00元。2013年度，母公司本期可供分配利润为人民币 4,541,769.02元，加年初未分配利润人民 32,004,138.74元，减本年度分配利润人民币 26,086,733.30元，截止2013年12月31日，可供股东分配的利润为人民币10,459,174.46元。
公司截至 2013年 12月 31日的利润分配预案为：以 2013年末总股本 263,197,333股为基数，每 10股派发现金股利 0.3元（含税），合计派发现金股利7,895,919.99元（含税）。
表决结果：139,835,912股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；
400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
（六）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：京都天华会计师事务所有限公司）为公司的审计服务机构。现公司拟续聘其为公司 2014年度的审计服务机构。
表决结果：139,835,912股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；
400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
（七）审议并通过了《关于董事薪酬事项的议案》
参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司董事会董事2014年的薪酬在 2013年的基础上保持不变，具体如下：
1、不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
2、公司独立董事的职务津贴为税前人民币 7.44万元。
3、董事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。
表决结果：139,835,912股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；
400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
（八）审议并通过了《关于监事报酬事项的议案》
参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第二届监事会监事2014年的薪酬在 2013年的基础上保持不变，具体如下：
（1）不在公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬；在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
（2）监事出席公司监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。
（3）各监事报酬为根据年度考核方案确定的年薪，实际报酬会根据年终考核结果在此基础上有所变化。该报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
表决结果：139,835,912股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；
400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》，认为：
立思辰本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年5月19日