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证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-004
浙江方正电机股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、出售资产暨关联交易概述
（一）基本情况
浙江方正电机股份有限公司（简称：方正电机或公司）与延锋安道拓座椅有限公司（简称：延锋安道拓）于 2018年 12月 18日在证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露《关于签署合资协议书的公告》（公告编号：2018-089），在浙江省丽水市莲都区共同投资设立汽车微型电机等相关业务的合资公司双方出资人对合资公司认缴出资总额为人民币壹亿元整。
浙江方正电机股份有限公司于 2019年 1月 15日召开第六届董事会第十一次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名出席会议并表决。监事及高管列席了本次会议。会议以 6票同意（张敏、蔡军彪、牟健三位董事为延锋安道拓方德电机有限公司董事或监事故回避表决），0票弃权、0票
反对，审议通过《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的议案》，同意浙江方正电机股份有限公司与延锋安道拓方德电机有限公司
签订资产转让协议，以经双方确认的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为定价参考依据，方正电机固定资产转让价格为人民币 3593.4189
万元。
（二）关联关系
延锋安道拓方德电机有限公司为浙江方正电机股份有限公司与延锋安道拓座椅有限公司共同出资成立的合资公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则（2018年）修订）》等相关规定，延锋安道拓方德电机有限公司为浙江方正电机股份有限公司的关联公司，故本次交易构成关联交易。
（三）审批程序
《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的议案》已经
公司第六届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
本次关联交易尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方：延锋安道拓方德电机有限公司
2、成立时间：2018年 12月 25日
3、经营范围：设计、开发、生产、销售（含网上销售）微型电机及相关零部件，并提供与公司业务相关的技术咨询、售后服务和技术工程服务，以及开展货物和技术的进出口贸易业务。
4、公司的股权结构及比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
||出资方|认缴注册资本|股比|
|甲方|延锋安道拓座椅有限公司|7000万元|70%|
|乙方|浙江方正电机股份有限公司|3000万元|30%|

5、关联关系说明
延锋安道拓方德电机有限公司为浙江方正电机股份有限公司与延锋
安道拓座椅有限公司共同出资成立的合资公司，延锋安道拓方德电机有限
公司为浙江方正电机股份有限公司的关联公司，故本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）、方正电机标的资产概况
1、出售资产名称：机器设备、电子设备等
2、出售资产类别：固定资产
3、标的资产权属：标的资产为浙江方正电机股份有限公司所有，不
存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
4、标的资产的账面价值及评估值：根据银信资产评估有限公司出具的《浙江方正电机股份有限公司机器设备拟转让项目评估报告》（银信评报字【2018】沪第 0008号），截至评估基准日 2018年 11月 30日，标的资产评估账面原值49,321,215.54元、净值35,871,942.43元机器设备335台（套）；
评估值为35,934,189.00元。
5、所在地：浙江省丽水市水阁工业区石牛路 73号
四、转让协议主要内容
1、交易的安排:双方同意在各自满足公司必要的内部和外部授权/决议/批准的前提条件下,资产转让协议生效并依约履行。协议签署并后效后，
受让方将于协议确定的交割日一次性向转让方支付价款。
2、交割：双方应各自指派一名代表，互相配合共同办理转让标的的
交割。本次资产转让将在交割日完成交割。自交割日的次日起，本协议项下转让标的所有权即属于受让方。
五、涉及本次交易的其它安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其它安排，所得款项将用于补充流动资金，本协议不存在上市公司高层人员变动计划等其它安排。
六、对上市公司影响
充分发挥各方各自的优势，共同致力于将公司发展成为一家拥有先进制造技术及竞争能力、服务于全球汽车零部件行业的微型电机专业企业，并且在产品和服务质量、技术开发、企业内部治理、员工管理等各方面均呈现出优秀特性，从而为各方的市场开拓和品牌发展带来满意的投资回报。
七、其他
根据合资公司的经营状况，预期方正电机后续仍有3500-4000万元的资产转让计划，具体以公司后续公告为准。
八、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议
2、资产转让协议
3、评估报告
4、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2014-15号四川金路集团股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二十八次董事局会议审议通过了《关于召开 2014年度第一次临时股东大会的议案》，决定于 2014年 3月 31日召开公司 2014年第一次临时股东大会。
会议通知已于 2014年 3月 15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次临时股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就本次临时股东大会有关事项提示公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.召集人：四川金路集团股份有限公司第八届董事局
2.会议时间：
（1）现场召开时间：2014年 3月 31日（星期一）下午14∶30时（2）网络投票时间为：2014年 3月 30日-2014年 3月 31日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 3月 31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月30日15:00至2014年 3月 31日 15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 12楼会议厅。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象
（1）截止 2014年 3月 25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议《关于拟向大股东借款的关联交易的议案》。
上述议案的具体内容，详见2014年3月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、会议登记方法
1.登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和《授权委托书》）办理登记（《授权委托书》附后）；
2.登记地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 11楼公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；
3.登记时间：2014年 3月 26日至 28日（上午8∶30——12∶00，下午2∶30——5∶00）。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票操作流程：
1.投票代码：360510
2.投票简称：金路投票
3.投票时间：2014年 3月 31日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；
4.股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360510；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。议案相应申报价格具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|议案一|《关于拟向大股东借款的关联交易的议案》|1.00|

（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票完成。
5.注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 3月 30日下午15：00，结束时间为 2014年 3月 31日（现场股东大会结束当日）下午15：002.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；
如申请成功,系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川金路集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
五、其他事项
1.本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。
2.联系人：廖荣
联系电话：（0838）2301092
传 真：（0838）2301092
联系地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 11楼公司董事局办公室
邮政编码：618000
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一四年三月二十七日
附：授权委托书1（社会公众股东）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
本人对四川金路集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于拟向大股东借款的关联交易的议案》||||

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
授权委托书2（法人股东）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席四川金路集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
本单位对四川金路集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于拟向大股东借款的关联交易的议案》||||

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）
委托单位（盖章）：
委托单位股东账号：
委托单位持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-090传化智联股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2397号）文件，核准公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 457,106,595股新股，截止 2015年 11月 23日止，公司根据发行方案实际向特定投资者非公开发行新股 446,954,310股，每股发行价格为 9.85元。本次募集资金总额为 4,402,499,953.50元，扣除各项发行费用合计74,550,287.67元，公司本次募集资金净额为4,327,949,665.83元。2015年11月 24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天健验(2015)473号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、本次设立募集资金专户及四方监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，2017年 7月 28日，公司与华夏银行股份有限公司杭州分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定主要内容如下：
甲方：传化物流集团有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：华夏银行股份有限公司杭州分行（以下简称“乙方”）
丙方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
丁方：传化智联股份有限公司（以下简称“丁方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为【10457000000485735】。截至 2017年 7月 28日，专户余额为 300,000,000.00
元。该专户资金仅用于甲方O2O物流网络平台升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方承诺募集资金严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及丁方制定的募集资金管理制度进行管理。
甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为丁方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的工作人员郑明龙、黄央及项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
丙方指定的工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具加盖公章的对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元人民币（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，甲方及乙方银行应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的工作人员。丙方更换工作人员的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后工作人员的联系方式。更换工作人员不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、甲方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但该等操作必须符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；甲方募集资金专项账户因前述原因发生变动，乙方应及时以传真方式通知丙方；甲方在现金管理操作到期后应及时转回甲方募集资金专项账户，乙方应及时通知丙方。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束后失效。
十一、本协议一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份。向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
三、备查文件
《募集资金专户存储四方监管协议》
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2017年7月29日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-65深圳市新纶科技股份有限公司
关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本合同的相关内容由于涉及商业秘密，公司只在允许的范围内披露相关信息。
一、合同签署概况
2017年7月10日，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新纶科技”）收到全资子公司新纶复合材料科技（常州）有限公司（以下简称“新纶复材”）通知，多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“多氟多新能源”）与新纶复材就铝塑膜产品签署了《原料采购框架合同》。根据合同，多氟多新能源2017年7月至2018年6月将向新纶复材采购铝塑膜产品，需求计划总量为231万平方米。
二、交易对手方情况
1、基本情况：
公司名称：多氟多（焦作）新能源科技有限公司
统一社会信用代码：914108035664698524
法定代表人：李云峰
注册地：焦作市工业产业集聚区西部园区新园路北侧标准化厂房区
经营范围：生产锂离子电池及原材料；LED显示、照明产品的设计、生产、制造、销售及服务；研发新材料、新能源产品；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）
2、关联关系说明：多氟多新能源与新纶科技及新纶复材公司不存在关联关系，最近一个会计年度与公司不存在发生类似业务的交易。
3、履约能力分析：信誉良好，具备履行合同义务的能力。
三、合同的主要内容（以下简称“合同”或者“本协议”）
1、合同双方
甲方：多氟多（焦作）新能源科技有限公司
乙方：新纶复合材料科技（常州）有限公司
2、合同标的内容：铝塑膜产品的采购。
3、合作期限：2017年 7月 1日至 2018年 6月 30日，本协议约定期限为 1年，协议期满后，双方可续签此协议或经双方协商重新签订相关协议；在合作截止日期前一个月，如双方或任何一方提出继续合作意愿，经双方充分协商后，重新签订合作协议。
4、需求总量：2017年7月至2018年6月的需求总量为231万平方米。
5、产品质量保证：
乙方应按双方承认的《原材料技术协议》等标准向甲方提供符合质量要求的产品。
必要时双方签订《质量保证协议》，具体要求按照《质量保证协议》执行。
6、产品供货保证：
甲方向乙方提供未来 12个月的产品需求计划，在协议期限内，乙方应优先确保甲方的需求量。
甲方每月更新未来 3月的具体需求计划，未来第一个月的需求量100%不会存在变化，未来第二个月的需求量可以有10%-20%的变化，未来第三个月的需求量可以有20%-30%的变化。
乙方根据甲方的需求计划，及时回复具体供应计划。
如遇特殊情况，如产品批量质量问题、不可抗力等因素影响，一方应在问题发生后两个工作日内告知另一方。
7、其他商务条件：
双方约定产品的定价标准为：享受市场最低价格。
8、产品的交货周期为 15天，自双方签订《采购订单》之日起到乙方交付产品。如遇特殊情况，一方要求提前或推迟交货，另一方应全力配合。
四、合同履行对公司的影响
1、本合同的履行将对公司2017年-2018年的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
公司会按照相关披露规定，在定期报告中持续披露合同的履行情况。
2、多氟多新能源是国内知名动力软包锂电池生产厂商，本合同签署后，新纶复材已成为多氟多新能源第一大铝塑膜供应商，对稳固新纶复材在国内动力锂电池铝塑膜市场中的龙头地位，具有重要意义。
3、本合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。
4、公司已于 2016年 7月底完成了对日本株式会社T&TEnertechno（以下简称“T&T”）锂电池软包铝塑膜项目的收购，且已同意将 2016年非公开发行股票项目“TAC功能性光学薄膜材料项目”中部分募集资金2.5亿元转投入到用于常州功能材料产业基地锂新建锂电池铝塑膜软包生产线项目的建设，公司自身已有的完善的销售及服务网络、拥有T&T成熟的产品技术和经验积累；公司及新纶复材具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证上述合同的顺利履行。
5、本合同的签署有利于交易双方建立更深一步的战略合作，进一步增强公司的客户资源和竞争优势。
五、合同履行风险提示
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、合同履行过程中，可能存在合同因市场原材料单价、加工费等发生变化的因素，影响实际收益的风险。敬请投资者注意投资风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《原料采购框架合同》。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
关于天津红日药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]51050002号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
·········2··、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于天津红日药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]51050002号天津红日药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是红日药业公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计红日药业公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解红日药业公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供天津红日药业股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年03月28日
附表
上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：天津红日药业股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|||||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|天津红日康仁堂药品销售有限公司|全资孙公司|其他应收款|331.01|6.97|337.88|0.10|资金支持|非经营性往来|
||天津红日康仁堂药品销售有限公司|全资孙公司|其他流动资产|10,010.00|90.00|10,100.00||资金支持|非经营性往来|
||湖州展望药业有限公司|全资子公司|其他应收款|54.00|282.47|54.19|282.28|资金支持|非经营性往来|
||湖州展望药业有限公司|全资子公司|其他流动资产|10,112.20|6,373.15|12.20|16,473.15|资金支持|非经营性往来|
||湖北亿诺瑞生物制药有限公司|控股子公司|其他流动资产|3,003.63|2,185.12|2,188.74|3,000.00|资金支持|非经营性往来|
||天津红日康仁堂药业有限公司|全资子公司|其他应收款||181.67|176.00|5.67|资金支持|非经营性往来|
||海南龙圣堂制药有限公司|全资子公司|其他应收款|29.45|79.48||108.93|资金支持|非经营性往来|
||北京超思电子技术有限责任公司|全资子公司|其他应收款||7.08||7.08|资金支持|非经营性往来|
||天津东方康圣健康管理有限公司|全资子公司|其他应收款|400.00||400.00||资金支持|非经营性往来|
|小计|——|——|——|23,940.28|9,205.94|13,269.02|19,877.21|——|——|
|总计|——|——|——|23,940.28|9,205.94|13,269.02|19,877.21|——|——|

注：“上市公司的子公司及其附属企业”所列示的均为本公司与纳入合并范围内的全资及控股子公司之间的资金往来。该类非经营性往来均系本公司与子公司正常的资金往来，以确保本集团日常的生产经营业务活动得以正常运转。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-017上海新时达电气股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|3,534,016,717.36|3,403,612,157.62|3.83%|
|营业利润|-227,090,709.27|200,903,975.55|-213.03%|
|利润总额|-228,342,251.02|201,634,476.87|-213.25%|
|归属于上市公司股东的净利润|-252,642,802.22|137,669,481.09|-283.51%|
|基本每股收益（元/股）|-0.40|0.22|-281.82%|
|加权平均净资产收益率（%）|-8.87%|4.97%|-13.84%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|6,528,035,601.29|6,261,887,070.69|4.25%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,706,614,596.24|2,962,438,373.35|-8.64%|
|股本（股）|620,184,341|620,171,214|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.36|4.78|-8.79%|

注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期内公司实现营业收入353,401.67万元，同比增长3.83%，公司营业收入增长的主要原因，系报告期内公司机器人及运动控制业务增长所致。
报告期内公司实现营业利润-22,709.07万元，同比下降213.03%；实现利润总额 -22,834.23万元,同比下降213.25%；归属于上市公司股东的净利润-25,264.28万元，
同比下降283.51%。
上述财务指标变化的主要原因系：
（1）报告期内，公司子公司深圳众为兴技术股份有限公司（以下简称“众为兴”）主要业务集中在3C行业，受行业状况影响，其经营业绩未能达到预期。此外，众为兴 2018年加大研发投入，研发费用较 2017年有较大增长，从而导致众为兴 2018年度净利润下降，经过对众为兴经营情况及未来行业情况分析预测，公司对众为兴商誉计提了减值。
（2）报告期内，公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）的主要产品为汽车智能化柔性焊接生产线，主要客户为汽车整车或零部件生产厂商。2018年晓奥享荣的大客户之一北汽银翔汽车有限公司（以下简称“北汽银翔”）及其相关方出现资金链紧张、经营困难的情况，虽然目前北汽银翔已经恢复生产，但出于谨慎性考虑，晓奥享荣对相应的应收账款和存货计提了减值准备，从而造成了业绩下降。相应地，公司对晓奥享荣商誉计提了减值。
（3）报告期内，由于公司银行贷款的增加以及公司于2017年11月公开发行可转换公司债券导致公司财务费用增长，从而影响公司净利润。
2、截至2018年末，公司总资产为652,803.56万元，较2017年末增长4.25%；主要是因为引入先进制造产业投资基金（有限合伙）的投资；归属于上市公司股东的所有者权益为270,661.46万元，较2017年末减少8.64%，主要是由于公司对子公司众为兴及晓奥享荣计提了商誉减值。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2019年 1月 31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：临2019-008）对公司 2018年度经营业绩的预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签署并盖章的比较式资产负债表、利润表和现金流量表；
2、经内部审计部门负责人签署的内部审计报告。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2019年2月27日
深圳市洲明科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕3-321号
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………第3—4页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕3-321号
深圳市洲明科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的洲明科技公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供洲明科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为洲明科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解洲明科技公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
洲明科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对洲明科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，洲明科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了洲明科技公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李振华
中国·杭州 中国注册会计师：邓华明
二〇一七年四月二十四日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
单位：人民币万编制单位：深圳市洲明科技股份有限公司
元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-||||||-|
|宏升富电子（深圳）有限公司|上市公司实际控制人近亲属控制的公司|其他应收款||107.58|||107.58|租房押金|
|-|-|-|-|107.58|-|-|107.58|-|
|上海翰源照明工程技术有限公司|上市公司之联营企业|其他应收款|0.53||||0.53|淘宝缺货赔偿款|
|深圳市南电云商有限公司|上市公司之联营企业|其他应收款|10.72|7.02|-|15.98|1.76|车辆租赁收入|
|深圳市万屏时代科技有限公司|上市公司之联营企业|其他应收款||6.05||0.02|6.04|代付社保费用|

新余勤睿投资有限 上市公司
其他应收款 - 代垫税款 非经营性往来公司 之股东 - 1.58 1.58 -
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海翰源照明工程技术有限公司|上市公司之联营公司|应收账款|9.41|20.32|-|26.90|2.83|货款|
|深圳市南电云商有限公司|上市公司之联营公司|应收账款|3.59|-|-|3.59|-|货款|
|中润浦（北京）能源科技股份有限公司|上市公司之联营公司|应收账款|39.88||||39.88|货款|
|-|-|-|64.13|34.97|-|48.07|51.03|-|
|广东洲明节能科技有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|1,948.84|33,532.02||29,319.14|6,161.72|往来款|
|深圳市前海洲明投资管理有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|-|1,000.00|||1,000.00|往来款|
|深圳蓝普科技有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|-|3,015.90||2,948.83|67.06|往来款|
|深圳市安吉丽光电科技股份有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|-|314.49||216.69|97.79|往来款|
|深圳市雷迪奥视觉技术有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|20,522.85|49.13||20,536.79|35.19|往来款|
|UNILUMIN (HK)Co.,Limited|上市公司之子公司|其他应收款|-|17.22||-|17.22|往来款|
||||||||-||
|-|-|-|22,471.69|37,928.76||53,021.47|7,378.98|-|
|-|-|-|22,535.82|38,071.31||53,069.54|7,537.59|-|

[注1]鉴于上市公司实际控制人近亲属于2016年8月29日变更为宏升富电子（深圳）有
限公司法人代表，因此该公司构成关联方。
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-037成都市路桥工程股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2014-033）。
2014年6月11日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外担保的议案》。根据《公司章程》第五十三条的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。受公司委托，公司实际控制人郑渝力先生（直接持股比例12.03%）于 2014年 6月 13日通过公司董事会向本次会议提交《关于对外担保的议案》。
经审查，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，董事会同意将该临时提案提交2014年第二次临时股东大会审议。
补充后的股东大会通知全文详见 2014年 6月 14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知公告》（公告编号：2014-038）。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见北京九强生物技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
关于对公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售的独立意见
经核查，我们认为：公司本次解除限售事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》及《北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划》有关实施股权激励计划的情形。公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格，未发生限制性股票激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象满足《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》及《北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司股权激励计划第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司依照限制性股票激励计划对符合条件的限制性股票进行解除限售。
（以下无正文）
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见独立董事：付磊胡春生丁健2018年3月12日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2019-042江苏东华测试技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权，该事项无须提交公司股东大会审议批准。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-040）。
公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产 品类型|产品金额（万元）|存续期起始日|存 续 期到期日|预计年化收益率|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|中国银行股份有限公司靖江支行|人民币按期 开 放T+0 交易|保 证收 益型|1000|2019年10月 30 日|2020年4月 2 日|3.05%|
|2|交通银行股份有限公司泰州分行|交通银行蕴通财富结构性存款 5 个月|期 限结 构型|4600|2019年11月 01 日|2020年4月 2 日|3.63%|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司通过对闲置募集资金进行适当的现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，促进公司整体的业绩提升，促使实现公司和股东利益的最大化。公司严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章等规定，合理规划，谨慎投资，防控风险，在正常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受 托 人名称|产品名称|产 品类型|产品金额（万元）|存续期起始日|存续期到期日|预计年化收益率|资 金来源|
|1|中 国 银行 股 份有 限 公司 靖 江|人民币按期开放定制01|保 证收 益型|4000|2019 年 5月 24 日|2019年10月 25 日|3.50%|闲 置募 集资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||支行||||||||
|2|交 通 银行 股 份有 限 公司 泰 州分行|交通银行蕴通财富结构性存款 4 个月|期 限结 构型|1000|2019 年 5月 27 日|2019 年 9月 30 日|3.65%|闲 置募 集资金|

七、备查文件
银行相关产品说明书及银行回单。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－017深圳市沃尔核材股份有限公司
关于向全资子公司香港沃尔贸易有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开的第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司香港沃尔贸易有限公司增资的议案》，同意公司使用自筹资金550万美元向全资子公司香港沃尔贸易有限公司（以下简称“香港沃尔”）进行增资。本次增资完成后，公司仍持有香港沃尔100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、香港沃尔的基本情况
1、公司名称：香港沃尔贸易有限公司
2、住所：香港中环皇后大道中142-146号金利商业大厦7楼7A室
3、董事：王宏晖
4、注册资本：35,812.87万港币
5、成立日期：2008年12月16日
6、业务性质：贸易
7、本次增资前后标的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|持股比例|出资额|持股比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
||（万港币）|（%）|（万港币）|（%）|
|深圳市沃尔核材股份有限公司|35,812.87|100.00|40,102.87|100.00|
|合计|35,812.87|100.00|40,102.87|100.00|

注：上述增资后的注册资本40,102.87万港币为本次增资550万美元（按照美元兑港币汇率7.8计算）折算成港币后计算的注册资本。
8、财务数据
香港沃尔最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|88,425.32|93,833.21|
|负债总额|44,230.10|47,084.38|
|净资产|44,195.23|46,748.83|
||2017年度（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|112,361.60|84,936.83|
|净利润|6,375.15|2,574.63|

三、增资方式及资金来源
1、增资方式：现金出资
2、资金来源：自筹资金
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资目的
公司于2018年7月18日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司向其下属全资子公司增资的议案》，同意公司全资子公司香港沃尔贸易有限公司使用自有资金550万美元向其全资子公司乐庭电线工业（常州）有限公司（以下简称“常州乐庭”）增资。为保证香港沃尔顺利完成对下属子公司常州乐庭的增资，公司同意对香港沃尔进行增资。
本次对香港沃尔进行增资是根据公司战略发展的需要，有利于提升香港沃尔及
其下属子公司常州乐庭的市场竞争力，促进良性运营和可持续发展，保持持续增长
的发展态势，补充流动资金，有利于提高经营能力，符合公司的长远规划及发展战略。
2、存在的风险
鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，香港沃尔及其子公司常州乐庭在开展经营活动过程中将面临一定的经营风险，公司将加强对常州乐庭的投资管理和内部控制，降低经营风险。
3、对公司的影响
本次对香港沃尔进行增资的金额为550万美元，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-076深圳广田集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2016年08月24日以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2016年08
月13日以电子邮件、书面送达等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席黄乐明先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事2名，监事周清委托监事罗岸丰参加并代为表决，董事会秘书张平列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<深圳广田集团股份有限公司2016年半年度报告>及摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2016年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》。
监事会对此次公司回购注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，并发表如下核查意见：因激励对象曾嵘、范志谋离职已不符合激励条件，同意公司对两位激励对象已获授但尚未解锁的共85万股限制性股票进行回购注销；公司董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合法律、法规及股票激励计划的相关规定，监事会同意董事会实施该次回购注销事宜。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司监事会二〇一六年八月二十六日
中信国安信息产业股份有限公司董事会
关于资产评估事项的意见
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第十七次会议审
议通过了关于以债转股的方式对全资子公司中信国安盟固利动力科
技有限公司增资的议案。现就本次增资评估事项发表专项意见如下：1、根据评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料，我们认为公司为本次关联交易选聘评估机构的程序合规合法，出具
评估报告的评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立
性和胜任能力，评估假设、评估结论合理，符合相关规定。
2、本次资产评估采用了收益法，根据评估机构提供的评估报告
和评估方法说明，公司董事会一致认为评估机构所依据的评估价值
分析原理、计算模型及采用的预期收益、收益期、折现率、付息债
务评估价值、溢余资产及非经营性资产（负债）评估价值等重要评
估参数、依据的选择正确，评估方法科学合理，评估结论合理有效，符合相关规定。
3、本次交易事项账面净值与评估值差异较大，经具有证券业务资产评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估（天兴评报字
[2016]第1423号）评估结论：中信国安盟固利动力科技有限公司截
至2016年11月30日经审计的净资产为11,815.67万元，经收益法
评估的净资产为 48,119.65万元，较账面净资产增值 36,303.98万元，增值率307.25%，评估增值较高。作为公司独立董事，发表独立意
见如下：根据评估机构提供的评估报告和评估方法说明，我们认为
本次评估事项选用的重要评估参数、依据的选择正确，评估方法科
学合理，评估结论合理有效，评估增值原因合理，符合相关规定。
（本页无正文，为董事会关于资产评估事项的意见签字页）
董事签字：
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-110东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为全资子公司融资 5500万元提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
根据运营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——深圳市宝鹏物流有限公司（以下简称“宝鹏物流”）拟向中信银行申请融资人民币 5500万元，期限不超过 1年，该笔融资以公司项目销售收入作为还款来源，由公司提供连带责任担保。
贷款人（即债权人）：中信银行深圳八卦岭支行
借款人（即债务人）：深圳市宝鹏物流有限公司
期限：1年
担保人：公司
担保金额：人民币 5500万元整
本次担保事项经公司 2015年度第三次临时股东大会、第八届董事会第二十七次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市宝鹏物流有限公司
成立日期：2012年 07月
法定代表人：湛湘平
注册资本：100万元人民币
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务（不 1
含危险品）；自有物业租赁；机电设备、金属材料、仪器仪表、电线电缆、光伏设备及配件、电子元器件、五金交电；建筑材料、普通机械设备的购销；国内贸易。
与公司的关联关系：公司持有宝鹏物流100%的股份。
财务指标（未经审计）：截止 2016年 6月 30日，宝鹏物流公司的资产总额为 69241.73万元、负债总额为 70715.94万元、净资产为 -1474.21万元、资产负债率为102.12%、营业收入为 4452.08万元、利润总额为-299.69万元、净利润为-299.69万元。
三、担保形式
宝鹏物流向中信银行深圳八卦岭支行申请融资人民币 5500万元，期限不超过 1年，公司为该项融资提供连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：宝鹏物流为公司之全资子公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截止 2016年 6月 30日，公司对外担保金额累计 586,662万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司截至 2016年 6月 30日净资产的53.99%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-104
河南佰利联化学股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 23日分别召开第五届董事会第二十七次临时会议和第五届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司 2015年度非公开发行股票结果及2016年第二次临时股东大会的授权，同意公司因实施 2015年度非公开发行方案而增加股本人民币 1,321,653,539.00元【详见 2016年 9月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2016-097）】。
2016年 10月13日，公司完成了工商变更登记手续，取得了焦作市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91410800173472241R的《营业执照》。公司注册资本由710,511,200元变更为2,032,164,739元，其他事项未发生变更。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会