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南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2018－069
南京红太阳股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于2018年12月17日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知》。2018年12月27日，公司第八届董事会第八次会议在南京市江宁区竹山南路589号公司会议室召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于补选陈新春先生为公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。
经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，陈新春先生当选公司第八届董事会非独立董事，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》等相关规定，同意补选陈新春先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。本次补选后公司第八届董事会战略委员会成员为：杨寿海、张爱娟、陈新春、黄辉、涂勇，其中，杨寿海任主任委员。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||9票||0 票||0 票|||

特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一八年十二月二十八日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-007博深工具股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年4月5日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持。
经与会监事认真审议，以书面投票方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案需提请公司2015年度股东大会审议。
《公司 2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司2015年年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需提请公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2016年第一季度报告》全文及正文；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《公司2015年度财务决算方案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案需提请公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2016年度财务预算方案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案需提请公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2015年度利润分配方案》；
监事会认为：公司董事会提出的 2015年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2015-2017年股东回报规划》，符合有关法律、法规的规定和公司的经营实际，不存在故意损害投资者利益的情况。以上利润分配方案已事先征询监事会意见，全体监事过半数同意。我们同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案需提请公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》；
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。《董事会关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于公司2015年度监事薪酬的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案需提请公司 2015年度股东大会审议，监事薪酬详见《公司 2015年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
九、审议通过了《关于预计2016年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项的议案》；
监事会认为：该关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。该事项的审议表决程序和回避程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于确认公司 2015年度及预计 2016年度与有研粉末新材料(北京)有限公司日常关联交易事项的议案》；
监事会认为：该关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。该事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订<房屋租赁合同>的议案》；
监事会认为：公司与关联法人石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同，能将公司闲置房产进行合理利用，提高公司资产的使用效率，为公司创造更多的经济效益。该关联交易按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，表决和回避程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及公司章程和公司《关联交易管理制度》的要求，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品，资金使用额度不超过人民币5,000万元，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过5,000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此决议。
十三、审议通过了公司《关于开展2016年度外汇套期保值业务的议案》；
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，是以规避汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响、降低汇率风险为目的，是保护正常经营利润的必要手段。公司已制定了《博深工具股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；公司开展外汇套期保值业务符合相关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。
监事会认为：本次核销部分应收账款事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就本次核销部分应收账款事项的决议程序合法、依据充分，有利于真实反映公司财务状况。公司监事会同意公司本次核销部分应收账款。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
博深工具股份有限公司监事会二〇一六年四月十九日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2017-61
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 5日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
经审议，同意注销全资子公司共青城凯信实业有限公司、共青城海威科技发展有限公司和包头市敕勒川伟业贸易有限公司，并授权管理层办理相关事宜。根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、本次注销的子公司基本情况
（一）共青城凯信实业有限公司
1、设立登记时间：2014年11月5日
2、统一社会信用代码：9136040531478862X2
3、注册地址：江西省九江市共青城私募基金园区内
4、注册资本：1,000万元人民币
5、法定代表人：李波
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：计算机应用软件、系统软件，计算机及软件辅助设备、通讯设备生产及委托加工、销售；通信终端设备制造及相关技术咨询服务；计算机软件和信息技术服务；广告的设计制作与发布；室内外装璜设计与施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务情况：截止2016年12月31日，经审计，共青城凯信实业有限公司总资产为4598.58万元，净资产为-29.71万元，总负债为4628.29万元；2016年度营业收入为0万元，营业利润为-2.40万元，净利润为-2.40万元。
（二）共青城海威科技发展有限公司
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
1、设立登记时间：2014年11月5日
2、统一社会信用代码：9136040531478854XE
3、注册地址：江西省九江市共青城私募基金园区内
4、注册资本：1,000万元人民币
5、法定代表人：李波
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：计算机数据处理和存储服务；电子商务技术开发；计算机应用软件、系统软件、计算机及软件辅助设备、通讯设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务情况：截止2016年12月31日，经审计，共青城海威科技发展有限公司总资产为 0.13万元，净资产为-1.37万元，总负债为 1.50万元；2016年度营业收入为0万元，营业利润为-1.33万元，净利润为-1.33万元。
（三）包头市敕勒川伟业贸易有限公司
1、设立登记时间：2014年11月11日
2、统一社会信用代码：9115022131851030XU
3、注册地址：包头市土默特右旗新型工业园区
4、注册资本：1,000万元人民币
5、法定代表人：邱士杰
6、公司类型：有限责任公司(法人独资)
7、经营范围：许可经营项目：对外贸易。一般经营项目：计算机设备销售；
应用软件、系统软件、计算机、软件辅助设备、通讯设备销售及相关技术咨询服务；软件和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、财务情况：截止2016年12月31日，经审计，包头市敕勒川伟业贸易有限公司总资产为 0.10万元，净资产为-1.78万元，总负债为 1.88万元；2016年度营业收入为0万元，营业利润为-1.31万元，净利润为-1.51万元。
二、注销子公司的原因说明
为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本。
三、注销子公司对公司的影响
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
1、注销子公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化；
2、注销上述子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
四、其他
1、注销上述子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组；
2、公司董事会授权管理层具体办理注销共青城凯信实业有限公司、共青城海威科技发展有限公司和包头市敕勒川伟业贸易有限公司的相关工作；
3、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年七月六日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-157号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
按照上述财会[2019]6号文件要求，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号的规定编制执行。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。公司财务报表列报执行的会计政策为财政部于 2018年 6月 15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号）。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
2019年8月27日，公司召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了同意的独立意见。本次变更会计政策是公司根据财政部发布的《修订通知》的规定进行的变更，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：
1、资产负债表
1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
3）新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表
1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益（损失以“-”号填列）”之后；
3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
4）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
3、现金流量表
1）删除“处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”项目；
2）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
1）明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
2）新增“其他综合收益结转留存收益”。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，不会对公司资产总额、净资产、净利润等财务指标产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的《修订通知》的规定，对公司会计政策进行的变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规则，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-028中国海诚工程科技股份有限公司
关于公司与青岛三利集团有限公司诉讼事项的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因建设工程施工合同纠纷一案，公司与青岛三利集团有限公司（以下简称：青岛三利）相互起诉（具体详见公司分别于2013年2月6日、2015年9月18日发布的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2013-002）、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2015-048）以及公司定期报告）。鉴于投资者的咨询以及应深圳证券交易所要求，公司现将该诉讼事项再次公告如下：
一、诉讼基本情况
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-028万元。
2012年12月14日，青岛三利就与公司建设工程施工合同纠纷一案向青岛市城阳区人民法院提起诉讼，请求青岛市城阳区人民法院判决解除与本公司签订的设计及施工总承包合同及补充协议，并支付质量维修费80万元及违约金400万元，同时承担案件诉讼费。2014年10月,公司收到青岛三利提出的变更诉讼请求申请书，质量维修费变更为35,103,094.18元，违约金变更为1,250万元。
二、诉讼进展
公司诉青岛三利一案：公司已通过山东省高院冻结了青岛三利的全部银行账户、查封了位于青岛市城阳区后海西社区面积为13,349m2的土地，冻结了青岛三利所持有的青岛三利中德美水设备有限公司69.7%的股权和青岛博利尔机械设备有限公司100%的股权。山东省高院也已启动工程造价鉴定程序。
青岛三利诉公司一案：2015年9月11日，城阳区人民法院作出一审判决，判决：（1）青岛三利与公司之间签订的《设计及施工总承包合同》及《补充协议》于2013年1月10日解除。（2）公司于判决生效后十日内，偿付青岛三利工程质量问题修复费人民币32,694,348.76元。
（3）公司于判决生效后十日内，偿付青岛三利司法鉴定费人民币1,265,059元。（4）公司承担案件受理费人民币192,177元。
针对上述判决结果，公司已上诉至青岛市中级人民法院。目前该案二审案件正在审理过程中，并于2016年3月30日已进行了第一次庭审。
三、公司对该诉讼事项可能影响的判断
公司及律师事务所的法律意见认为，一审判决所依据的青岛当地两家鉴定机构即青岛理工大学建筑设计研究院、青岛山海合工程造价咨询有限公司所出具的鉴定结论存在重大问题，未对质量责任进行划分。且青岛理工大学建筑设计研究院及青岛山海合工程造价咨询有限公司并未列入《国家司法鉴定人和司法鉴定机构名册（山东省2013年
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-028度）》，故两家鉴定机构并不具备《山东省司法鉴定条例》规定的司法鉴定资质。一审法院事实查明不清，判决明显有失公允，二审仍存在改判或发回重审等多种可能性。另外，根据合同相关规定，公司仍享有自行修复的权利，本案件同样存在按自行修复结案的可能性。
公司已委托国内最具权威的中国建筑科学研究院出具修复方案咨询报告，该报告对修复建议方案总投资估算仅为177.17万元。公司已为该案件计提了196万元的预计负债，另外在成本费用中对该项目可能发生的维修保养费用进行了预估和计提。一审判决后，公司对已计提的维修保养费进行了重估。鉴于该案件的判决未生效，结合律师的专业法律意见，根据重估结果，公司认为已充分预估计提了维修保养费用，2015年度暂不对维修费用进行补提。
四、备查文件
北京市大成律师事务所上海分所出具的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-062广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2014年 9月 19日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年9月24日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于取消授予预留股票期权的议案》
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事曾伟雄先生、全小燕女士、叶劲枫先生为股权激励计划授予对象，回避表决该议案。
根据公司2013年第四次临时股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，预留部分将于首次授予日起一年内授予包括本公司或全资子公司、控股子公司新引进或晋升的中高级人才及公司董事会认为需要以此方式进行激励的其他骨干员工。
鉴于经公司第二届董事会第四次会议确认本次股权激励计划的首次授予日为 2013年 9月 25日，因此预留的股票期权应当在2014年9月24日前授予潜在激励对象。
由于公司近期仍无向潜在激励对象授予预留股票期权的计划，因此公司决定取消授予预留的133万份股票期权。
《关于取消授予预留股票期权及调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事曾伟雄先生、全小燕女士、叶劲枫先生为股权激励计划授予对象，回避表决该议案。
鉴于有6名激励对象已离职，根据规定取消已离职激励对象所授股票期权共39万份并予以作废。经上述调整后，首次授予股票期权的激励对象从 195人调整为 189人，获授股票期权总数从1,260万份调整为1,221万份。
《关于取消授予预留股票期权及调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事曾伟雄先生、全小燕女士、叶劲枫先生为股权激励计划授予对象，回避表决该议案。
根据《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司股权激励计划第一个行权期已经符合行权条件，公司股权激励计划首次授予的 189名激励对象在公司第一个行权期内可行权的数量为244.20万份。
《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于注销募集资金专项账户的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一四年九月廿四日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：杭州泰格医药科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2015）-04-106受杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2015年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、 2015年 8月 24日，公司第二届董事会第二十次会议决议召开公司 2015年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、公司于 2015年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议于 2015年 8月 24日下午 3:00在杭州市滨江区南环路 3760号 17层会议室举行。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，股东通过网络投票的时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 8月 24日上午9：30至11：30和下午1： 00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015年 8月 23日下午3：00至 8月 24日下午3：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 21人，代表股份 240,798,655股，占公司股份总数的55.9219%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2、 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1、 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、 公司通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4、 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 傅扬远
邹小凤
二○一五年八月二十四日
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2017-031鲁丰环保科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票将于 2017年 4月 19日（星期三）开市起复牌。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2016年11月8日开市起停牌，并于2016年11月8日、2016年11月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-105、2016-108）。
经与各方论证，公司确定拟筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2016年11月22日开市起继续停牌，并于2016年11月22日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-109）。2017年2月6日,公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的议案》（公告编号：2017-013）。
2017年2月，中国证监会发布修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司原拟筹划的非公开发行方案已不符合最新监管政策的要求。公司决定终止本次非公开发行事项，具体内容详见公司2017年4月18日发布的《关于终止筹划非公开发行股票事项并暂不复牌的公告》。
2017年4月18日下午，公司召开了终止筹划非公开发行股票事项召开投资者说明会，具体内容详见公司2017年4月19日发布的《关于终止筹划非公开发行股票事项投资者说明会召开情况的公告》。
公司终止本次非公开发行股票事项，是充分评估再融资监管政策变化的审慎决策。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司将结合未来发展
需求，积极创造有利条件进一步完善产业布局，齐心合力搞好公司运营，提升企业的核心竞争力，确保公司的持续、稳定发展，力争为投资者创造更大价值。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）将于2017年4月19日（星期三）开市起复牌。公司董事会对停牌期间给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
根据相关规定，公司承诺自公司股票复牌之日起至少1个月内不再筹划非公开发行事项。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-017
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2016年 2月 29日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2016年 3月 3日上午 10:30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事6人，实到董事6人，董事徐小兵先生及独立董事陈贤先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于制定<公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2016年 3月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2016年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第二届监事会第十八次会议决议公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁勤女士、刘从宁先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定<公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司于 2016年 3月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
审议结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁勤女士、刘从宁先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会确定于 2016年 3月 23日在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技 3号厂区 1号楼三楼会议室召开 2016年第三次临时股东大会，审议本次限制性股票激励计划的相关议案。
具体内容请见公司于2016年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年3月4日
证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-28
广东电力发展股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 20日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4,375,236,655股为基数，向全体股东每 10股派 2元人民币（含税）。
扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.8元人民币；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.9元人民币，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每 10股派 1.8元人民币，境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.9元人民币，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.3元人民币；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.1元人民币；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
B股股息根据公司《章程》的规定及2013年年度股东大会决议，
以公司2013年年度股东大会后第3个工作日（2014年5月23日），本公司所在开户银行港币兑人民币的卖出价（1:0.8059）折算成港币支付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款按照前述汇率折算。
二、股权登记日和除息日
1、A股股权登记日为 2014年 6月 30日，除息日为 2014年 7月 1日；
2、B股最后交易日为 2014年 6月 30日（股权登记日为 2014年 7月 3日），除息日为 2014年 7月 1日。
三、权益分派对象
1、截至 2014年 6月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司 A股股东。
2、截至 2014年 7月 3日（最后交易日 2014年 6月 30日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司 B股股东。
四、权益分派方法
1、以下 A股股东的股息由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****884|广东省粤电集团有限公司|
|2|08*****260|广东省电力开发公司|
|3|01*****249|彭国清|
|4|DD*****082|广东国际信托投资公司|
|5|DD*****222|华能国际电力股份有限公司广东分公司|
|6|DD*****280|广州供电局电缆劳动服务总公司|
|7|DD*****281|供用电工程总公司电缆工程公司|
|8|DD*****328|开发区科联系统工程公司|
|9|DD*****330|广东省残疾人福利基金会|
|10|DD*****407|江门粤江工业物资供销公司|

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|-|-|-|
|11|DD*****488|中国银行荔湾支行工会|
|12|DD*****533|广东省化工公司|
|13|DD*****543|广东省监狱管理局工会委员会|
|14|DD*****578|东莞市工商行政管理局虎门分局|
|15|DD*****583|广州市东山区金利服务经营部|
|16|DD*****601|市新闻出版局工会委员会|
|17|DD*****610|广州市三元里日达电子厂|
|18|DD*****623|广东市荔益物资工程公司|
|19|DD*****625|广州市天河精英传播事务所|
|20|DD*****634|南海市新联保安通用器材厂|
|21|DD*****767|广东对外文化交流协会|
|22|DD*****768|化州县侨兴有限公司东山经营部|
|23|DD*****781|广州市天河区沙河建筑公司|
|24|DD*****782|广东省农村电话司|
|25|DD*****784|东山区东戒服务公司东戒营业部|
|26|DD*****805|广州市东山区聚一聚豪情夜总会|
|27|DD*****815|广东南方证券登记公司|
|28|DD*****899|广州市荔湾区汇源百货贸易部|
|29|08*****320|深圳市中策源投资发展有限公司|
|30|00*****451|汕头经济特区供电发展公司|
|31|00*****986|广州市中国旅行社国内旅游部|

注：B股高管锁定股份的股息由本公司自行派发。
2、除上述 A股股东的股息由本公司自行派发外，本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的其他 A股股东的股息于 2014年 7月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。
3、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 B股股东股息于 2014年 7月 3日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金
账户。若 B股股东于 2014年 7月 3日办理了“粤电力B”转托管的，
其股息仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
五、本次分红派息后，公司股本未发生变动。
六、其他事项说明
如果公司B股股东中存在不属于非居民企业，且符合税收优惠条件，但所持股份的股息被扣所得税的情况，请于2014年7月15日前与本公司联系，并提供相应证明材料，本公司确认情况属实后，将协助向主管税务机关就本次分红派息已征税款和应纳税款的差额申请退税，并返还所扣税款。
由此给相关投资者带来的不便，敬请谅解。
七、咨询机构
咨询地址：广州市天河东路 2号粤电广场南塔 26楼
咨询联系人：刘维、张少敏
咨询电话：（020）87570276、87570251
传真号码：（020）85138084
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一四年六月二十五日
深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第一季度业绩预告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-038深圳市卓翼科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期下降： 48.48%- 82.83 %|盈利：1746.84万元|
||盈利：300万元–900 万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年第一季度业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年一季度公司受市场行情影响，营业收入下降，公司盈利减少。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门的初步估算结果，与公司 2019年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2019年第一季度报告中详细
披露，请关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第一季度业绩预告特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-017太原煤气化股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定召开公司 2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）现场会议时间：2016年 3月 22日（星期二）14:30
（二）网络投票时间：2016年 3月 21日—3月 22日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 21日下午 15:00至 2016年 3月 22日下午 15:00的任意时间。
（三）现场会议地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3号太原煤气化股份公司办公楼五楼 VIP会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席会议人员：
1、本次股东大会的股权登记日为 2016年 3月 17日。截至 2016年 3月 17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师。
二、会议议题：
审议关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，详见 2016年 3月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《太原煤气化股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号2016-015）。
由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故本次参
会的关联方股东需回避表决。
三、现场会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
4、登记时间：2016年 3月 21日8：00至17：00
5、登记地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3号太原煤气化办公楼 2522室，邮政编码：030026
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月 22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码：360968；投票简称：煤气投票。
3、在投票当日，“煤气投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
①进行投票时买卖方向为买入。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1。
具体如下
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|议案1|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；在对同一议案出现总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上
午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令
上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年 3月 21日 15:00至 2016年 3月 22日 15:00期间的任意时间。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系电话（传真）：0351—6019998
联系部门：公司董事会秘书处
（二）会议费用：
参会股东食宿及交通费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年三月四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席太原煤气化股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
截止2016年3月17日15:00持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划
“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案 1|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2019-105
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中樊剑军先生将其持有的本公司部分股权进行质押及解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|樊剑军|是|9500000|21.40%|1.21%|2018 年11月 16日|2019 年11 月 8日|华泰证券股份有限公司|
|合计|-|9500000|21.40%|1.21%|-|-|-|

二、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|樊剑军|是|5940200（股）|13.38%|0.76%|是（高管锁定股）|否|2019 年11 月7日|2020 年11 月 6日|国泰君安证券股份有限公司|个人融资|

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|合计|-|5940200（股）|13.38%|0.76%|-|-|-|-|-|-|

2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|樊剑军|44383494|5.65%|12684000|18624200|41.96%|2.37%|18624200|100%|14663420|56.92%|
|任思龙|81587946|10.39%|45805000|45805000|56.14%|5.83%|45805000|100%|15385959|43.0%|
|陈平|44383494|5.65%|17100000|17100000|38.53%|2.18%|17100000|100%|16187620|59.33%|
|丁发晖|44383500|5.65%|16748000|16748000|37.73%|2.13%|16748000|100%|16539625|59.85%|
|任思荣|39386406|5.02%|18050000|18050000|45.83%|2.30%|0|0|0|0|
|合计|254124840|32.37%|110387000|116327200|45.78%|14.82%|98277200|84.48%|62776624|45.56%|

三、其他说明
本次股份质押风险在可控范围之内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。公司实际控制人樊剑军先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司将持续关注质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
上海良信电器股份有限公司
董事会
目 录
一、重庆三峡油漆股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明……………………………………………………第1-2页二、存款、贷款等金融业务汇总表……………………………………第3页
本报告防伪编码
712799296741号，请登陆
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关于重庆三峡油漆股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
天健审〔2016〕8-225号
重庆三峡油漆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称渝三峡公司）的财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，编制《重庆三峡油漆股份有限公司 2015年度通过重庆化医控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表），并确保其真实、合法、完整是渝三峡公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计渝三峡公司 2015年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对渝三峡公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解渝三峡公司 2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供渝三峡公司向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送 2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况使用，不得
用作任何其他目的。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄巧梅
中国·杭州 中国注册会计师：于波成
二〇一六年四月二十八日
重庆三峡油漆股份有限公司
2015年度通过重庆化医控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：人民币元
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|行次|期初数|本期增加|本期减少|期末数|
|1|47,477,966.79|208,197,513.92|213,134,026.80|42,541,453.91|
|2|49,581,070.88|113,842,989.38|130,590,322.42|32,833,737.84|
|3|29,250,000.00|37,245,000.00|62,145,000.00|4,350,000.00|
|4||11,500,000.00|11,500,000.00||

法定代表人：苏中俊 主管会计工作的负责人：向青 会计机构负责人：郭志强