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证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-097
河南佰利联化学股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日召开第五届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司2015年度非公开发行股票结果及2016年第二次临时股东大会的授权，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司原注册资本为人民币710,511,200元，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]899号《关于核准河南佰利联化学股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过38,000万新股（由于公司于2016年4月27日实施了2015年度权益分派方案，上述拟非公开发行股票数量由38,000万股调整为 1,346,456,688股；2016年5月22日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调减公司 2015年度非公开发行股票的发行数量及相关事项的议案》，故上述拟非公开发行股票数量由
1,346,456,688股调整为1,321,653,539股）。
截止2016年9月2日，公司已向认购对象非公开发行人民币普通股（A股）1,321,653,539股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币7.62元，共计募集人民币10,070,999,967.18元。经此发行，公司注册资本变更为人民币
2,032,164,739.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2016年9月2日止，公司共计募集资金人民币 10,070,999,967.18元，实际募集资金净额为人民币9,960,037,801.83元，其中增加股本人民币1,321,653,539.00元。立信
会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月5日出具了《验资报告》信会师报
字[2016]第711952号，审验了公司截至2016年9月2日止，变更后的注册资本为人民币2,032,164,739.00元，由此引起的注册资本变化需要办理工商变更登记。
二、《公司章程》修订情况
由于上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：
1、《公司章程》第六条原为：“公司的注册资本为71,051.12万元人民币。”现修改为：“公司注册资本为人民币 2,032,164,739.00元。”
2、《公司章程》第十九条原为：“公司的股份总数为71,051.12万股，公司的股本结构为：普通股71,051.12万股，其他种类股0股。”
现修改为：“公司的股份总数为2,032,164,739.00股，公司的股本结构为：普通股2,032,164,739.00股，其他种类股 0股。”
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
浙江金固股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将浙江金固股份有限公司（以下简称公司或本公司）截至2015年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 23,393,357股，发行价为每股人民币 27.10元，共计募集资金633,959,974.70元，坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,960,783.49元后，公司本次募集资金净额为610,325,692.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕271号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2015年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|2015年9月30日余额|
|交通银行股份有限公司杭州富阳支行|306068860018175678911|612,286,475.65|373,369.05|
|交通银行股份有限公司杭州富阳支行|306068860608500012495||19,100,000.00|
|交通银行股份有限公司杭州富阳支行|306068860608510012050||504,120,870.82|
||||523,594,239.87|

二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五)闲置募集资金情况说明
本公司前次募集资金未使用完毕,未使用金额为523,594,239.87元，占前次募集资金总额的比例为85.79%。本公司前次募集资金未使用完毕的原因系公司“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”尚未建设完毕。项目预计于2017年4月完工，剩余资金预计于项目完工前使用完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江金固股份有限公司二〇一五年十一月十六日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年9月30日
编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额： 61,032.57 已累计使用募集资金总额： 9,273.32变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：
2014年：
2015年： 9,273.32
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”|“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”|62,000.00|62,000.00|9,273.32|62,000.00|62,000.00|9,273.32|52,726.68|

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年9月30日
编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：人民币万元
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||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2013年|2014年|2015年1-9月||
|“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目”|[注]|[注]|[注]|[注]|[注]|[注]|

[注]：截至 2015年 9月 30日“年产 500万只新型高强度钢制轮毂和 200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”尚未达到预定可使用状态，尚未实现效益。
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-032中山达华智能科技股份有限公司
关于公司向华夏银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月11日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司向华夏银行申请授信额度的议案》，同意公司向华夏银行股份有限公司中山分行申请人民币1亿元的授信额度，授信期限为1年。
一、申请授信额度具体事宜
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司中山分行申请人民币1亿元的授信额度，授信期限为1年。
董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
三、备查文件
《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一八年三月十二日
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-008北京辰安科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2017年 2月 7日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 1月 26日以通讯方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京辰安科技股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
同意公司与国信物联网科技（合肥）有限公司、陈若水共同投资设立参股公司清创网御（合肥）科技有限公司（以工商行政管理部门最终登记为准）。
1、交易对手方基本情况
（1）国信物联网科技（合肥）有限公司基本情况如下：
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|-|-|
|统一社会信用代码|91340111MA2NBPTR5U|
|类型|有限责任公司(国有控股)|
|注册资本|500万|
|法定代表人|王鑫|
|住所|安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦607室|
|经营范围|物联网技术研发、产品研制、系统规划设计、集成建设、|

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|-|
|运行维护；信息系统安全监测、检测、测量、风险评估、防御服务；物联网及互联网的技术研发、推广、转让、咨询与服务；通讯设备、电子产品的销售；项目管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（2）陈若水，女，曾任北京掌城科技有限公司副总经理、北京中交兴路信息科技有限公司总经理助理、航天科技控股集团股份有限公司车联网事业部总经理。在车联网领域具有多年市场及企业管理经验。
前述交易对手方与公司均不存在关联关系。
2、投资标的基本情况
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|-|-|
|注册资本|2,000万|
|法定代表人|陈若水|
|住所|合肥经济技术开发区翠微路 6号海恒大厦 568#|
|经营范围|网络安全监测、检测、测量、风险评估、防御;互联网信息服务；工程技术研究、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告;销售通讯设备、机械设备、电器设备、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备； 货物进出口、技术进出口、代理进出口。|
|营业期限|长期|

前述信息以工商行政管理部门最终登记为准。投资标的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|股东|出资方式|出资比例|出资额（万元）|
|北京辰安科技股份有限公司|货币|30%|600|
|国信物联网科技（合肥）有限公司|货币|30%|600|
|陈若水|货币|40%|800|
|合计||100%|2000|

投资标的将主要从事车联网安全技术与业务孵化。车联网是以车内网、车际
网和车载移动互联网为基础，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，能够实现
智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制，是物联网技术在交通系
统领域的典型应用。公司本次投资拟拓展信息安全领域业务，向车联网安全产业投资发展。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2017年2月8日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-009北京北纬通信科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内资金可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起两年。具体内容详见刊登于2016年3月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|产品类型|委托理财金额|预期年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
|||||||起始日期|终止日期|||
|1|中国工商银行北京首体支行|“如意人生Ⅱ”人民币理财产品说明书|非保本浮动收益型|10,000万元|4.6%|2017.3.7|2017.9.7|自有资金|否|
|2|中国工商银行北京首体支行|“如意人生Ⅱ”人民币理财产品说明书|非保本浮动收益型|10,000万元|4.6%|2017.3.10|2018.2.7|自有资金|否|

二、投资风险及风险控制措施
（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及
意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财
产品的本金及收益不提供保证承诺。
（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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||||||||委托理||||预期年||投资期限||||投资盈|||
||||||资金||||产品类||||||||||关联|
||签约方||产品名称||||财金额||||化收益||||||亏金额|||
||||||来源||||型||||||||||关系|
||||||||（万元）||||率（%）||起始日期||终止日期||（万元）|||
|宁波银行上海徐汇支行||启盈智能定期理财2号产品||募集资金||15,000.00||保本浮动收益型||2.8%||2016.5.4||2016.6.13||46.02||否||
|北京银行国兴家园支行||稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品||自有资金||5,000.00||保本保证收益型||2.8%||2016.5.5||2016.6.14||15.34||否||
|宁波银行上海徐汇支行||启盈智能定期理财2号产品||募集资金||15,000.00||保本浮动收益型||2.8%||2016.6.21||2016.7.31||46.02||否||
|中国工商银行北京首体支行||“易加益”法人人民币理财产品||自有资金||5,000.00||非保本浮动收益型||3.4%||2016.8.1||2017.3.7||106.81||否||
|宁波银行上海徐汇支行||启盈智能定期理财2号产品||募集资金||13,000.00||保本浮动收益型||2.8%||2016.8.2||2016.9.11||40.88||否||
|中国工商银行北京||“易加益”法人人民币||自有资金||5,000.00||非保本浮动收益型||3.4%||2016.8.18||2017.3.7||98.89||否||

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|首体支行|理财产品|||||||||
|宁波银行上海徐汇支行|启盈智能定期理财2号产品|募集资金|12,000.00|保本浮动收益型|2.7%|2016.9.19|2016.10.29|37.28|否|
|中国工商银行北京首体支行|“易加益”法人人民币理财产品|自有资金|5,000.00|非保本浮动收益型|3.4%|2016.10.25|2017.3.10|66.15|否|
|宁波银行上海徐汇支行|启盈智能定期理财2号产品|募集资金|6,000.00|保本浮动收益型|2.5%|2016.11.3|2016.12.13|16.44|否|
|北京银行国兴家园支行|北京银行稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品|自 有资金|5,000.00|保本保证收益型|2.7%|2016.12.8|2017.1.17|14.79|否|
|北京银行国兴家园支行|北京银行稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品|自 有资金|5,000.00|保本保证收益型|2.6%|2017.1.5|2017.2.14|14.80|否|
|中国工商银行北京首体支行|“易加益”法人人民币理财产品|自 有资金|5,000.00|非保本浮动收益型|3.9%|2017.1.5|2017.3.10|31.71|否|

五、备查文件
1、《2015年年度股东大会决议公告》；
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》；
3、理财产品说明书及相关协议。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一七年三月十三日
上海徐家汇商城股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
上海徐家汇商城股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包含公司、分公司以及下属全部控股公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源、预算管理、资金管理、融资管理、担保业务、合同管理、采购管理、销售管理、成本费用、存货管理、固定资产、工程项目、业务外包、信息系统、内部信息传递等主要业务流程以及重大投资、关联交易、财务报告编制与披露、信息披露、子公司管理等重要事项，同时关注零售行业市场竞争、人力资源成本不断增长等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及内部控制管理制度等规范性文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：按照影响公司内控目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，并导致内部控制无效；
重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标，不
会严重危及内部控制的整体有效性，但应当引起管理层的充分关注；
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
定量标准
内部控制缺陷(可能)导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的财务报告错报金额小于2%的，为一般缺陷；在2%-4%的，为重要缺陷；超过4%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷(可能)导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的财务报告错报金额小于0.3%的，为一般缺陷；在0.3%-0.5%的，为重要缺陷；超过0.5%的，为重大缺陷。
定性标准
发生以下迹象(可能)导致重大缺陷：
(1)控制环境无效；
(2)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，或者公司已经对外公布的财务报表由于重大错报而需要更正，并在资本市场造成严重负面影响；
(4)审计委员会和内审部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
发生以下迹象(可能)导致重要缺陷：
(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
(2)未建立反舞弊程序和控制措施；
(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
定量标准
内部控制缺陷(可能)导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的直接财产损失金额小于2%的，为一般缺陷；在2%-4%的，为重要缺陷；超过4%的，为重大缺陷；
内部控制缺陷(可能)导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的直接财产损失金额小于0.3%的，为一般缺陷；在0.3%-0.5%的，为重要缺陷；超过0.5%的，为重大缺陷。
定性标准
重大缺陷：发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，例如发生以下迹象：
(1)公司经营活动严重违反国家法律法规；
(2)媒体频繁出现负面新闻，对公司声誉造成重大损害；
(3)高级管理人员和技术人员严重流失；
(4)内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷：发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标，例如发生以下迹象：
(1)公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
(2)媒体出现负面新闻，对公司声誉造成损害；
(3)关键岗位业务人员流失严重；
(4)内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标，例如发生以下迹象：
(1)违反企业内部规章，但未形成损失；
(2)媒体出现负面新闻，但影响不大；
(3)一般岗位业务人员流失严重；
(4)内部控制一般缺陷未得到整改。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
上海徐家汇商城股份有限公司董事长：黄立波二○一九年三月三十日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-046西安宝德自动化股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2015年5月26日收到中国证监会证监许可【2015】1008号《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，具体内容详见2015年5月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2015-042）。
截至目前，本次发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、标的资产的过户情况
2015年6月1日，本次交易标的庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）的股权过户手续及相关工商登记已经完成，营口市工商行政管理局核准了庆汇租赁的股东变更。本次变更后，公司成为庆汇租赁的控股股东，庆汇租赁成为公司控股90%的子公司。
二、后续事项
公司拟向赵敏、陕西健和诚投资有限公司、北京中经瑞益投资管理有限公司、李柏佳、何平分别发行的8,197,300股、2,000,000股、1,100,000股、1,100,000股和1,100,000股人民币普通股尚未完成股份登记手续。同时，中国证监会已核准公司非公开发行不超过13,497,300股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，目前非公开发行股份募集配套资金正在进行
中。
公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商行政管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2014-01
中原环保股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|484,401,157.19||420,148,537.01||15.29||
|营业利润|49,429,933.04||39,387,119.57||25.50||
|利润总额|77,026,831.76||59,743,350.12||28.93||
|归属于上市公司股东的|63,345,415.88||101,245,514.58||-37.43||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.24||0.38||-36.84||
|加权平均净资产收益率|7.89%||14.05%||-6.16||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,852,008,007.29||1,430,213,280.51||29.49||
|归属于上市公司股东的|834,353,984.49||771,008,568.61||8.22||
|所有者权益|||||||
|股 本|269,459,799.00||269,459,799.00||||
|归属于上市公司股东的|3.10||2.86||8.39||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.本年度公司经营业绩和财务状况较上年度没有大幅变化，营业
收入、营业利润、利润总额、资产总额等指标均呈现小幅稳定增长。
2.归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少37.43%，基本每股收益较上年同期减少36.84%，主要原因是（1）去年同期母公司享受污水处理行业所得税三免三减半税收优惠政策（最后一年），所得税减半计提，而本期已不再享受此优惠政策，所得税按正常计提。（2）同样，由于母公司以前年度享受污水处理行业所得税三免三减半税收优惠政策，在2012年4月获得郑州市地税局一次性返还以前年度已交所得税4661万元，冲减当期所得税费用。以上两原因导致本期所得税费用同比增幅较大，从而使净利润及每股收益同比有所下降。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中原环保股份有限公司董事会二〇一四年一月九日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-016浙江南都电源动力股份有限公司
2016年度对外担保的情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：杭州南都电源销售有限公司（以下简称“南都销售”）、界首市南都华宇电源有限公司（以下简称“南都华宇”）、浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）、四川南都国舰新能源股份有限公司（以下简称“南都国舰”）、杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）。
●本次担保金额：
公司2016年度对子公司提供担保的总额度不超过15亿元，其中：
1、对南都销售担保不超过1亿元；
2、对南都华宇及长兴南都担保合计不超过4亿元；
3、对南都国舰担保不超过2亿元；
4、对南都动力担保不超过8亿元。
以上金额包含2015年度延续至2016年度的担保余额。
●本次担保无反担保，公司将对南都华宇、长兴南都、南都国舰在2016年度新签订发生的担保合同收取2%的担保费用。
●对外担保具体情况：
截至2015年12月31日，公司已经董事会决议的为子公司承担担保责任的担保额度合计为人民币8亿元，占公司2015年12月31日净资产的26.29%，实际对外担保金额为3.877亿元，占公司2015年12月31日净资产的12.74%。除此之外，公司及子公司未向其它任何第三方提供担保。
●本公司及子公司不存在逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足2016年度公司及子公司的发展需要，董事会同意在2016年度对子公司提供担保的总额度不超过15亿元，其中：对南都销售担保不超过1亿元；对南都华宇及长兴南都担保合计不超过4亿元；对南都国舰担保不超过2亿元；对南都动力担保不超过8亿元。以上金额包含2015年度延续至2016年度的担保余额。
2016年3月11日，公司召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度对子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
二、被担保人截至2015年12月31日的基本情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册地|注册资本（万元）|法定代表人|经营范围|
|南都销售|杭州市文二西路822号|600|陈博|销售电池|
|南都华宇|界首市田营工业园区|10,000|陈博|极板、蓄电池生产、销售。|
|长兴南都|长兴县经济开发区经一路|500|陈博|蓄电池批发；锂电池、金属材料、蓄电池极板销售。|
|南都国舰|成都市双流县西航港大道二段939号|15,030|陈博|电池极板、动力电池和储能电池的生产、销售。|
|南都动力|杭州市余杭区余杭经济开发区宏达路120号|60,000|陈博|阀控密封电池、锂电产品生产。|

三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会通过并在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2016年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求情况予以安排。
四、董事会意见
2016年3月11日，公司召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了
《关于公司2016年度对子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大
会审议。
公司独立董事认为：
1、公司为对子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；
2、上述担保事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；
3、南都销售、南都华宇、长兴南都、南都国舰及南都动力等被担保人均为公司控股或全资子公司，该担保事项有利于其生产经营，同时，公司将对南都华宇、长兴南都、南都国舰在2016年度新签订发生的担保合同收取2%的担保费用，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2016年度对子公司提供担保，担保总额不超过15亿元，其中：
1、对南都销售担保不超过1亿元；
2、对南都华宇及长兴南都担保合计不超过4亿元；
3、对南都国舰担保不超过2亿元；
4、对南都动力担保不超过8亿元。
以上金额包含2015年度延续至2016年度的担保余额。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-058广东金明精机股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。该额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于增加投资收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
2、投资额度及资金来源
公司拟使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。
3、投资品种
安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。
4、投资期限
公司使用部分闲置自有资金购买保本理财产品的期限在董事会审议通过之日起 12个月内有效。在该有效期内，单一产品投资期限不超过 12个月。
5、决策程序
本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
6、实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组织实施。
二、投资风险与控制措施
1、投资风险
（1）尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营。
2、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率
和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过人民币 10,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。
五、独立董事意见
经核查，我们一致认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，作为公司的独立董事，同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金明精机本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，根据《公司章程》等有关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
金明精机使用部分闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对金明精机拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、第三届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
4、长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-056北京万集科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东翟军先生将其所持有的公司部分股权予以补充质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、翟军先生所持本公司股份补充质押的基本情况
翟军先生将其持有的本公司股份2,700,000股补充质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），并已于2018年9月18日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之日起至翟军先生办理解除质押登记手续之日止。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数/股|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|翟军|是|2,700,000|2018 年9月18日|质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止|海通证券股份有限公司|4.8068%|补充质押|
|合 计|—|2,700,000|—|—|—|4.8068%|—|

截至本公告日，翟军先生共持有公司56,170,720股股份，占本公司总股本的
51.8678%。本次补充质押股份共 2,700,000股，占翟军先生持有本公司股份总数
的4.8068%，占本公司总股本的2.4932%。
截至本公告日，翟军先生共质押其持有的本公司股份38,509,977股，占翟军先生持有本公司股份总数的68.5588%，占本公司总股本的35.5599%。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2018年9月20日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2016-011
广东德美精细化工股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2．预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损： 500 万元– 1000 万元||盈利： 1,265.79 万元||

二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年第一季度,中炜化工的异辛烷产品价格受原油价格影响，导致中炜化工出现期间运营的亏损。
2、2016年第一季度,公司英农农牧事业部仍处于持续投入期,英农集团的期间运营仍然亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
二0一六年三月三十一日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018103华邦生命健康股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间。
（1）现场会议召开时间：2018年11月16日（星期五）下午14：00；
（2）网络投票时间：2018年 11月 15日至 2018年 11月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月15日15：00至2018年11月16日15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于2018年11月13
日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
7.会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
2.《关于修订<公司章程>的议案》。
以上议案全部经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时予以公开披露。
三、现场会议登记方法
1．登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
2．登记时间：2018年11月15日上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2018年 11月15日（含15日）前送达或传真至本公司登记地点。
3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。
4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系人：陈志
电话：023-67886985 传真：023-67886986
地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
邮编：401121
2．参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362004。
2.投票简称：“华邦投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||总议案||100||
|非累积投票议案||||||
|议案1||《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》||1.00||
|议案2||《关于修订<公司章程>的议案》||2.00||

（2）填报表决意见。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月16日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2018年 月 日
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|会议表决情况|||||||||
|议 案 名 称||表决情况||||||备 注|
||||同意||反对||弃权||
|议案1|《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》|□||□||□||请在相应方框内画“√”|
|议案2|《关于修订<公司章程>的议案》|□||□||□|||

注：1、股东请在选项方框中打“√”；
2、每项均为单选，多选为无效票。
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-034湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 3日召开的 2017年年度股东大会审议通过.
2、本次分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 636,217,448股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.16元；持股1个月以上
至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.08元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月24日，除权除息日为：2018年5月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2018年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****477|湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司|
|2|08*****311|武汉广播电视台|
|3|08*****815|中信国安信息产业股份有限公司|
|4|08*****198|武汉市新洲区广播电视中心|
|5|08*****121|武汉市蔡甸区广播影视中心|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 17日至登记日：2018年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳
分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：公司证券法务部
咨询地址：湖北省武汉市武昌区中北路101号楚商大厦附五楼
咨询联系人：黄璐
咨询电话：027-86652217
传真电话：027-86653873
七、备查文件
1．公司第九届董事会第十六次会议决议；
2．公司 2017年年度股东大会决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司二〇一八年五月二十一日