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证券代码：000039、299901证券简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2019-017中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、2019年3月27日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与其子公司合称“本集团”）第八届董事会 2019年度第 3次会议审议通过了《关于执行新<企业会计准则>的议案》，同意公司按照国家统一的会计制度，自 2019年 1月 1日起执行财政部于 2018年 12月 7日修订并印发的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“本次会计政策变更”）。
2、本公司本次会计政策变更自2019年1月1日起执行。
3、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次会计政策变更无需提交本公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更
1、变更原因
财政部于2018年12月7日修订并印发了《企业会计准则第21号——租赁》。
按照衔接规定，本集团作为A+H股上市公司，需要从2019年1月1日起执行新租赁准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，本公司执行的是财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号——存货>等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 21号——租赁》，以及财政部于 2006年 10月 30日印发的《财政部关于印发<企业会计准则——应用指南>的通知》（财会〔2006〕18号）中的《〈企业会计准则第21号——租赁〉应用指南》。
3、变更后的会计政策
本次会计政策变更后，本集团作为A+H股上市公司，将按照财政部于 2018年12月7日修订并印发的《企业会计准则第21号——租赁》，从2019年1月1日起执行新租赁准则。
4、变更日期
本公司自2019年1月1日起执行上述变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更的审议程序
2019年3月27日，本公司第八届董事会2019年度第3次会议审议并通过了《关于执行新<企业会计准则>的议案》，公司独立董事就本次会计政策变更发表了独立意见。2019年 3月 27日，本公司第八届监事会 2019年度第 1次会议审核批准了相关议案。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交本公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更对本公司财务状况的影响
新租赁准则的修订内容主要包括：（1）完善租赁的识别、分拆及合并等相关原则;（2）承租人会计处理由双重模型修改为单一模型;（3）改进出租人的租赁分类原则及相关会计处理;（4）调整售后租回交易会计处理并与收入准则衔接;（5）改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;（6）完善与租赁有关的列示和信息披露要求。
该项新准则实施预计将对本公司合并财务报告无重大影响。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本公司董事会认为，本次会计政策变更是本公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经对公司执行新《企业会计准则》的情况进行核查，本公司独立董事认为，公司按照国家统一的会计制度，自 2019年 1月 1日起执行财政部于 2018年 12月7日修订并印发的《企业会计准则第21号——租赁》，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、监事会审核意见
经审核，本公司监事会同意公司按照国家统一的会计制度，自2019年1月1日起执行财政部于 2018年 12月 7日修订并印发的《企业会计准则第 21号——
租赁》。
七、备查文件
1、本公司第八届董事会2019年度第3次会议决议。
2、本公司第八届董事会独立董事的相关独立意见。
3、本公司第八届监事会2019年度第1次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018097
北京盛通印刷股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181859号）。中国证监会对公司提交的上市公司非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－036安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 9次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 9次会议通知于 2016年 4月 11日以书面、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2016年 4月 21日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票。
《2016年第一季度报告全文》详见 2016年 4月 22日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2016年第一季度报告正文》详见 2016年 4月 22日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于调整安徽楚江科技新材料股份有限公司-第 1期员工持股计划持有人的议案》
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等法律、法规以
及《公司第 1期员工持股计划管理细则》第十八条等相关规定，经员工持股计划持有人会议提议，并经董事会审议通过，同意增加姜鸿文先生为安徽楚江科技新材料股份有限公司-第 1期员工持股计划持有人。董事会认为，姜鸿文先生作为公司核心骨干人员，符合员工持股计划的参加对象标准。
独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2016年 4月 22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-069
浙富控股集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月3日，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）接到国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，因朱锐先生从国泰君安离职，原保荐代表人朱锐先生不再担任公司保荐代表人，委派蒋薇女士接替朱锐先生的工作，担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行相关持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为孔德仁先生和蒋薇女士，持续督导日期至2015年12月31日。
蒋薇女士简历如下：
蒋薇女士，复旦大学硕士，自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：申能股份公开增发、永贵电器IPO、正泰电器公司债、浩物股份非公开发行、龙生股份非公开发行和网宿科技非公开发行等项目。蒋薇在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年11月4日
第三届董事会第七次会议独立董事的独立意见深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第七次会议审议的以下议案进行认真审议，现发表如下独立意见：
一、关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
截止2015年6月30日，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的关联方违规占用资金情况。截止2015年6月30日，公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止2015年6月30日，公司当期和以往年度均不存在为控股股东及其关联方、其他任何第三方提供过担保的情况。
二、关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象唐小毅因个人原因离职已不符合激励对象条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》以及公司股权激励计划的相关规定，程序合法、合规。
第三届董事会第七次会议独立董事的独立意见本页无正文，深圳光韵达光电科技股份有限公司《关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》的签字页:
独立董事：张锦慧 王肇文 王红波
二〇一五年八月五日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-093广州市鸿利光电股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 10月 15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广州市重盈工元节能科技有限公司（以下简称“重盈工元”）向银行申请综合授信额度提供担保。具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|与公司关系|融资银行|综合授信额度|担保金额|担保期限|担保方式|担保方|
|重盈工元|全资子公司|上海浦东发展银行花都支行|2,000|2,000|主债务履行期届满后二年|连带责任担保|公司|

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视重盈工元运营资金的实际需求来确定。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广州市重盈工元节能科技有限公司
2、注册资本：人民币10,000万元
3、法定代表人：刘玉生
信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、与公司的关联关系：重盈工元为公司全资子公司。
三、相关的审议和审批程序
1、董事会意见
全体董事认真审议后一致认为：本次为全资子公司重盈工元提供连带责任担保，是根据重盈工元未来经营发展需要，支持子公司的业务发展。公司为其提供担保，有利于提高重盈工元经营效率和盈利能力。
2、监事会意见
监事会认为：为了支持全资子公司重盈工元的经营发展，公司为其向银行申请综合授信提供无限连带责任担保，符合公司及全体股东的利益。由于重盈工元为公司的全资子公司,本次担保风险可控。监事会一致同意公司为重盈工元提供担保。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为全资子公司重盈工元本次向银行申请综合授信提供无限连带责任担保，不会影响到公司的持续经营能力；本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为重盈工元提供担保。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告出具之日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 37,200万元。本次担保生效后，公司及子公司的担保总额累计不超过人民币 39,200万元，占公司2015年上半年经审计净资产的比例不超过40.46%。
以上担保全部为公司对子公司提供的担保和公司为子公司取得委托贷款的担保。公司子公司无对外担保的情况。公司及其子公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
二〇一五年十月十五日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-017奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月26日，本公司收到公司股东西藏天佑投资有限公司(以下简称“西藏天佑”)的通知，近期西藏天佑将其所持有的本公司部份股份进行了股票质押。西藏天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司为一致行动人，合计持有本公司23.67%股份，其实际控制人均为本公司董事长张永明先生。具体质押事项说明如下：1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|西藏天佑|否|1,649,999|2018年3月23日|2018年8月9日|申万宏源证券有限公司|2.66%|补充质押|
|合 计||1,649,999|——|——|——|2.66%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，西藏天佑共持有本公司无限售流通股份62,026,147股，占本公司总股本的1.98%；其所持有本公司的股份累计被质押62,018,586股，占其所持有本公司股份的99.99%，占公司总股本的1.98%。因西藏天佑所持股份全部为二级市场上购买，故本次被质押冻结的股份不涉及重大资产重组的业绩承诺。
3、备查文件
申万宏源证券有限公司出具的《合并交割单》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一八年三月二十六日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-072
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《股份公司关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 10月 16日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年11月 6日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（2018-058）。2018年11月 23日，公司实施了首次股份回购，并于2018年 11月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（2018-059）。2019年1月 25日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》，并于 2019年 2月18日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司的回购进展情况公告如下：
截至 2019年 9月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为14,967,717股，占公司总股本的1.93%，最高成交价为6.13元/股，最低成交价为4.13元/股，支付的总金额为77,558,165.57元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间内回购公司股票：公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月 23日）前五个交易日公司股份成交量之和的25%为 3,773,002股。《回购细则》施行后，公司每 5个交易日回购数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2019年 10月9日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-099债券代码：128069 债券简称：华森转债
重庆华森制药股份有限公司
关于持股5%以上股东兼公司董事、高级管理人员
减持公司股份数量过半的公告
持股5%以上的大股东兼公司董事、高级管理人员刘小英保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与刘小英提供的信息一致。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东兼公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2019-083），持股5%以上股东兼公司董事、高级管理人员刘小英拟以集中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 4,000,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），占公司总股本的0.9961%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
公司于 2019年12月 2日收到刘小英女士的通知，刘小英女士本次减持计划的减持数量已过半，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，刘小英女士通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份共 2,106,900股，占公司总股本的0.5247%，占拟减持股份总额（拟减持股数的上限）的52.6725%，本次减持计划尚未实施完毕。
（一）股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持占总股|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||(股)||本比例|
|刘小英||集中竞价交易||2019.9.20||17.31||17,800||0.0044%||
|||||2019.9.27||16.11||30,600||0.0076%||
|||||2019.11.1||15.70||149,300||0.0372%||
|||||2019.11.4||15.74||240,000||0.0598%||
|||||2019.11.5||15.56||109,800||0.0273%||
|||||2019.11.7||15.24||267,400||0.0666%||
|||||2019.11.8||15.32||366,700||0.0913%||
|||||2019.11.13||14.63||230,000||0.0573%||
|||||2019.11.14||14.61||80,300||0.0200%||
|||||2019.11.18||14.65||315,000||0.0784%||
|||||2019.12.2||17.22||300,000||0.0747%||
|||||||||2,106,900||0.5247%||
||合计|||||||||||

注：因四舍五入，小数点可能存在差异。
（二）股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东||||||
||股份性质|||||
|名称|||占总股本||占总股本|
|||股数(股)||股数(股)||
||||比例||比例|
|刘小英|合计持有股份|42,799,399|10.6586%|40,692,499|10.1340%|
||其中：无限售条件股份|10,699,850|2.6647%|8,592,950|2.1400%|
||有限售条件股份|32,099,549|7.9940%|32,099,549|7.9940%|

注：因四舍五入，小数点可能存在差异。
二、其他相关说明
（一）刘小英女士本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
（二）刘小英女士本次减持与此前预披露的减持计划一致。
（三）截至本公告日，刘小英女士预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
（一）刘小英女士出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2019-012德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、预告期间
2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计的业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45%-75%|盈利：5,506万元|
||盈利：7,983.70万元-9,635.50万元||

二、本次业绩预告审计情况
业绩预告未经会计师事务所的预审计。
三、业绩变动的原因
根据财政部于 2017年陆续修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》等金融资产会计准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
公司于 2018年完成收购大自然家居控股有限公司（以下简称“大自然”）约 2.7亿股股票，根据新的会计准则的规定，该部分资产将计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 2019年一季度公司因此产生的约5,000万元大额公允价值变动收益需计入公司 2019年第一季度净利润。鉴于前述原因，公司 2019年度第一季度归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
四、其他情况说明
上述预测为公司财务部门初步估算，具体财务数据请以公司公布的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-005
康跃科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年2月20日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2017年2月7日以通讯或书面方式发出，出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事为张扬军、路江涌及秦学昌。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：
1、通过关于2016年度总经理工作报告的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
2、通过关于2016年度董事会工作报告的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
2016年度董事会工作报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、通过关于2016年度独立董事述职报告的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
独立董事张扬军、路江涌及秦学昌分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。述职报告于同日在巨潮资讯网披露。
4、通过关于2016年度报告与摘要的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
2016年度报告与摘要于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、通过关于2016年度财务决算报告的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
2016年度财务决算报告于同日在巨潮资讯网披露。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、通过关于2016年度利润分配的议案；
经公司2016年度审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2016年度实现净利润 5,185,193.62元。根据《公司章程》规定：当年计提10％的法定盈余公积金 518,519.36元。截至 2016年 12月 31日，累计可供股东分配的利润为110,915,521.58元，母公司年末资本公积余额为66,178,847.98元。
根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和长远利益，公司2016年度利润分配议案如下：
以截至 2016年 12月 31日的公司总股本 16,667.5万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 0.1元（含税），共计派发现金红利 166.675万元（含税）。
独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
7、通过关于2016年度内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
2016年度内部控制自我评价报告于同日在巨潮资讯网披露。独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。
8、通过关于2017年度综合授信计划的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
9、通过关于2017年度研发项目计划的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
10、通过关于2017年度日常关联交易预计的议案；
2017年度日常关联交易预计公告于同日在巨潮资讯网披露。
此议案关联董事郭晓伟、杨金玉、郭伦海、宗军、孙金辉及郑树峰回避表决。
独立董事对此议案事前认可并发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
11、通过关于续聘2017年度会计师事务所的议案；
公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
12、通过关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告于同日在巨潮资讯网披露。独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。
13、通过关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。
14、通过关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料更新财务数据的议案；
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料更新财务数据的公告同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
15、通过关于2016年度计提资产减值准备的议案；
2016年度计提资产减值准备的公告于同日在巨潮资讯网披露。独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
16、通过关于召开2016年年度股东大会的议案。
关于召开2016年年度股东大会的通知于同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-056山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会
山东监管局监管意见函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于 2019年7月30日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）下发的《关于山东龙力生物科技股份有限公司及相关人员的监管意见函》（鲁证监函[2019]174号）（以下简称“《意见函》”），现将有关情况公告如下：一、《意见函》的主要内容
山东龙力生物科技股份有限公司及公司董事长程少博：
2018年 5月 11日，你公司在全景网举办 2017年度业绩说明会。在上述业绩说明会回答投资者提问过程中，公司董事长程少博就你公司与中国石化销售有限公司山东石油分公司合作情况的答复存在与实际情况不一致的问题。
针对上述问题，你公司及公司董事长程少博应引以为戒。你公司应进一步健全投资者关系管理机制，公司董事、监事、高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，提升公司规范运作水平，确保答复投资者的内容及信息披露的真实、准确、完整。我局将对公司规范运作情况及相关人员的履职情况保持持续关注，并视情况采取进一步监管措施。
二、整改措施
公司将以此为戒，积极组织公司董事、监事、高管人员和相关责任人员加强对相关法律、法规的学习和理解，进一步提升规范运作意识，完善公司治理，不断提高信息披露质量，切实提高上市公司透明度，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
三、备查文件
《关于山东龙力生物科技股份有限公司及相关人员的监管意见函》（[2019]174号）
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
审计委员会对2017年外部审计工作的总结报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”或“会计师事务所”）为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）聘请的2017
年度审计的审计机构，该会计师事务所在从事本公司2017年度审计服务工作中，遵行独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成年度各项审计任务，现将该会计师事务所从事2017年度公司审计工作总结如下：
一、基本情况
致同与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，并与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司2017年度财务审计的费用为60万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。公司董事会审计委员会通过与致同的持续沟通，要求致同根据相关规定，组成审计工作组，确保审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
二、独立性评价
致同所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何
现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，致同及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
三、主要审计工作
致同主要是对公司和宁波市瑞康光电有限公司、上海瑞丰光电子有限公司、 REFOND(HONG KONG)INVESTMENT DEVELOPMENTLIMITED、常州利瑞光电有限公司、深圳市玲涛光电科技有限公司、浙江瑞丰光电有限公司、深圳市中科创激光技术有限公司、深圳市瑞丰光电紫光技术有限公司这八家子公司及浙江明度电子有限公司一家孙公司的财务状况和年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行了审计，年度审计结束后，致同以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。对公司董事会编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》是否符合《募集资金年度使用情况报告
的规定》（证监发行字【2007】500号）及深圳证券交易所对上市公司募集资金管理的相关规定，对公司截至2017年12月31日止募集资金存放与使用情况是否与实际情况相符发表意见。
四、审计工作评价
审计委员会认为：致同作为公司2017年度审计机构，在2017年度审计工作中，按照中国注册会计师执业准则要求，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2017年度财务报告的审计工作，并对公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了专项审核说明。
五、关于年报审计工作
为做好公司2017年度财务报表审计工作，确保年审注册会计师高质量地完成审计任务和在规定时间内出具审计报告，在审计期间内，审计委员会会同审计部就重要会计问题和重要审计事项与会计师事务所进行了持续的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见。
审计委员会审议了公司审计部2017年12月21日提交的《会计师事务所2017
年度审计工作计划》后，于2017年12月21日就上述审计工作计划与会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2017年度审计工作的顺利完成。会计师事务所审计人员12人按照上述审计工作计划约定，于2017年12月21日进场审计。现场审计结束后，项目负责人就会计估计运用、会计政策变更以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及审计委员会作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为稳妥的判断。在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会等形式，就以下几点作了重点沟通：
①所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；
②合并报表的编制情况和相关披露事项是否真实，资料是否完整；
③财务部对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部
要求的遵守情况；
④公司内部会计控制制度的设计以及执行是否完整有效；
⑤重大期后事项的检查及其披露是否完整；
⑥公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。
年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定。
六、关于下年度聘任会计师事务所的建议
审计委员会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为保证公司2018年度审计工作的稳健和连续性，提请公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会审计委员会
2018年4月10日
中国深圳福田区深南大道4011号港中旅大厦22-23楼,邮编：518048
22-23/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, PRC.P.C.518048
电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058
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广东华商律师事务所
关于海洋王照明科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
广东华商律师事务所
广东华商律师事务所
关于海洋王照明科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：海洋王照明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕律师、刘丽萍律师出席了公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
公司2017年5月22日第三届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会分别于2017年5月23日在法定信息披露媒体公告了公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通
知》（以下简称《股东大会通知》），对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2017年6月8日（星期四）下午15：00在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开，由公司董事长周明杰先生主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年6月7日下午15:00至2017年6月8日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共13名，均为截至2017年6月1日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为286,081,999股，占公司有表决权股份总数的比例为71.52%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代表共12名，均为截至2017年6月1日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为
286,066,299股，占公司有表决权股份总数的比例为71.52%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计1人，所持有表决权的股份数为15,700股，占公司有表决权股份总数的比例为0.00%。
除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网
络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选监事的议案》
表决结果：286,066,299股赞成，15,700股反对，0股弃权。
本议案获得本次临时股东大会决议通过。
经核查，本次股东大会审议的议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本次股东大会议案不涉及关联交易事项。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式五份。
（此页为《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高树 周燕
刘丽萍
年 月 日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-007深圳市易尚展示股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开的第三届董事会2018年第七次会议及2018年9月7日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018-086），并于2018年9月28日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-097）。公司拟以自有资金通过证券交易所集中竞价交易等法律法规许可的方式回购部分社会公众股，本次回购股份的价格不超过人民币40.00元/股（含40.00元/股），回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元且不超过人民币20,000.00万元，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年10月9日公司首次实施了回购股份,并披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将回购股份进展情况公告如下：截至2019年1月31日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为648,000股，占公司总股本的0.42%，最低成交价21.82元/股,最高成交价24.80元/股,支付金额14,978,179元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、数量及交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司将根据相关规定及市场情况实施本次回购股份计划，并将根据实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年2月1日
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2014-036
中海网络科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014年8月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年 7月 27日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。
公司监事会主席戴静女士召集了本次会议，监事华毅、宋培新参加了会议表决。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于审议〈公司 2014半年度报告全文〉及〈公司 2014半年度报告摘要〉的议案》；
表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。
公司编制和审核《公司 2014半年度报告全文》及《公司 2014半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会没有发现参与 2014
半年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。
《公司 2014半年度报告全文》及《公司 2014半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2014半年度报告
摘要》同时刊登于 2014年 8月 8日的《证券时报》。
（二）审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议及签署页。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
监事会
二〇一四年八月八日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-086
山西美锦能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：美锦能源，证券代码：000723）2018
年 7月 31日、8月 1日、8月 2日连续三个交易日收盘价跌幅累计
偏离值达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司对可能导致股票异常波动的情形进行了核查，现将核查情
况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及有关人员无泄露未公开重大信息的情况；
4、公司近期经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司正在推进重大资产重组工作，控股股
东正在推进与枣矿集团的战略合作，除此之外，本公司目前没有任
何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事
会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,公司指
定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求,及时做好信息披露工作。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会 2018年 8月 2日
保利久联控股集团有限责任公司的承诺函
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截至本承谱函出具乏臼,保利久联控股集团有限贲钲公司(以下简猕
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久瞅或本公司
)是贲州久瞅民爆器材发展舣份有限公司〈ll下简称久瞅发展”
)的控股股东久联发展本次拟非公开发行股份募篡资全
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关于久联发展本次发行及发行对寡,本公司作为久联发展的拴股股东承诸
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本公司及本公司控制的企业将不通过菖接间镤或委托投资的方式对久联发展非公开发行胺份的认购对歙进行投资
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本公司及本公司橙制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十2、
六紊等有关法规的规定,不行在且末来也将不会发生直攒或问镤向发行对鑫〈追溯至赘产管理计翎委托人合伙企业或公司0u实际控制人)提供财务资助或者补偿的倩况
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本公司及苯公司捡制的企业与除关联方保利投资控胶有限公司外的其他发行对豪
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搠至资产瞥理讣划委托人合伙企业或公司的义际控制人)均不存在失联关系
特此承谄
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证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2018-219厦门三维丝环保股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月28日，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议(定期会议)，本次会议审议通过了公司《关于<2018年半年度报告>及其摘要的提案》。为使广大投资者全面了解本公司的经营成果与财务状况，公司 2018年半年度报告全文已于 2018年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)等媒体上披露；
敬请投资者注意查阅。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日
江苏德威新材料股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第二十一次临时会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、关于拟筹划出售资产的独立意见
经核查，我们认为：本次出售资产交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次交易表决时，程序合法。上述交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意公司本次拟筹划出售资产的事项。
2、关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份的独立意见
经核查，我们认为：本次会议审议的交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，变更程序合法合规。不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份事项。
独立董事：李晓、胡晓明、吴长顺2018年12月17日