甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，不断推进市场开拓、加强内部控制、完善公司治理，提升公司规范运作能力，带领公司上下紧紧围绕年初制定的发展战略和工作方针，积极推动公司各项业务的发展。现就公司董事会相关工作报告如下:
一、2018年董事会主要工作开展情况
(一)生产经营重点工作开展情况
2018年度，在国内经济形势下行压力加大，国家医药卫生体制改革持续深化的背景下，医药行业进入格局调整及全新变革发展阶段，公司经营发展面临巨大机遇与挑战。公司坚持以销售为龙头，以市场维护及开拓为抓手，加大营销网络建设，推进专业化学术服务支撑，积极化解行业变革风险，全年实现营业收入 20316.58万元，较上年同期下降24.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 1227.78万元，较上年同期下降28.25%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润815.73万元，较上年同期下降33.02%。
报告期内，公司持续完善公司治理，积极推进内控建设，强化内部控制，规范“三会”运行，提升法律事务、重大事项把控及内部审计水平；加强人才队伍培养，全面推进组织架构及管理流程优化、营销网络建设等工作，加强企业文化建设和品牌宣传；健全上市公司信息披露管理、投资者关系管理等工作，增强公司运作透明度，维护上市公司良好市场形象。企业管理基础不断夯实、管理绩效进一步提升；
报告期内，公司强化科研开发工作，立足独家产品和中药特色产品优势，积极推进新产品的创新研发以及成果转化，推进科研开发、项目申报及技改技措。
黄芪当归胶囊完成保健食品注册批件变更并启动上市销售，主打产品元胡止痛滴丸及复方丹参片等 3个品种再次进入《国家基本药物目录（2018年版）》；省级
重点实验室平台建设及国家级知识产权平台认证、智能化车间认定等工作均取得成效、专利申请及项目申报工作成效良好，为公司健康发展提供良好支撑。
（二）董事会会议召开情况
2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。全年董事会共召开会议五次，各次会议召开情况及决议内容如下：
1、2018年 3月 22日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：（1）关于审议公司 2017年度总经理工作报告的议案；（2）关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案；（3）关于审议公司2017年度财务决算报告的议案；（4）关于审议公司 2017年度利润分配预案的议案；（5）关于审议公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案；（6）关于修改《公司章程》的议案；（7）关于公司会计政策变更的议案；（8）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；（9）关于审定《2017年度内部控制评价报告》的议案；（10）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；（11）关于修订公司《董事会议事规则》的议案；（12）关于召开2017年年度股东大会的议案。
2、2018年 4月 20日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了关于2018年第一季度报告的议案。
3、2018年 7月 27日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了关于审议公司《2018年半年度报告摘要》及《2018年半年度报告全文》的议案。
4、2018年10月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了关于审议公司2018年第三季度报告的议案；
5、2018年12月10日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了下列议案：（1）关于审议聘用公司 2018年度财务审计机构的议案；（2）关于股东名称工商登记变更的议案；（3）关于修订《内部审计制度》的议案；（4）关于审议公司《专项奖励暂行办法》的议案；（5）关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案。
(三)董事会专业委员会履职情况
2018年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等相关规定履行各项职责。
1、董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会充分发挥了审核与监督作用，共召开了5次会议，重点对公司定期财务报表、生产经营控制、控股股东及关联方资金占用、内部审计部工作报告等事项进行了审查与监督。审计委员会对公司 2018年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。审计委员会就公司续聘 2018年度会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了审议。
2、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议2次，就公司《董事、监事薪酬管理制度》的实施情况，高级管理人员 2017年度绩效薪酬分配方案，以及 2018年度高管人员薪酬考核岗位调节系数事项，公司《专项奖励实施暂行办法》，关于董事会聘任的证券事务代表薪酬等事项进行讨论审核，对上述事项审核无异议。
3、董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行职责，召开了2次会议，对公司向下属全资子公司委派董事人员任职资格进行审核，以及对公司董事、高级管理人员 2017年度的履职和工作情况进行讨论审核，并就董事和高级管理人员的任职资格进行审查。董事会提名委员会未发现《公司法》及相关法律、法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
4、董事会战略委员会
报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，召开 1次会议，主要讨论公司 2018年度经营发展目标事项及公司再融资项目的讨论研究，并根据公司的实际情况，就公司未来的战略发展和投资计划提出了建议。
（四）执行股东大会决议的利润分配情况
2018年，公司经营情况稳定，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《甘肃陇神戎发药业股份有限公未来股东回报规划(2017-2019)》承诺，现金分红不影响公司正常生产经营，公司董事会拟定2017年度利润分配方案：向全体股东每 10股派发现金股利0.12元人
民币(含税)，共计分配现金股利364.014万元，可供分配利润余额结转以后年度可分配利润。公司独立董事对此事项发表了同意意见。该利润分配预案经 2017年度股东大会审议通过后于 2018年5月16日已实施完毕。
(五)公司治理基本情况
2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步修订完善内部控制相关制度，持续推进规范运作，提高公司治理水平。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。2018年，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
二、2019年重点工作任务
2019年，我国国企改革持续深化，国家推进产业升级，追求高质量发展基调仍将延续，医药行业市场集中度提升，规模化、规范化趋势伴随改革系列政策逐步落地，医药行业竞争将更趋激烈。在“两票制”“三医联动”“医保控费”“带量采购”等国家政策不断推进的大环境下，公司将进一步落实发展战略及董事会制定的经营方针，坚持技术创新和管理创新，持续推行精细化、规范化管理，提升管理效能。持续强化安全环保及GMP规范标准化管理，加强质量管控，严把安全关、质量关；强化资产管理，把控物料采购流程，细化核算盘点；持续加强内部控制和规范运作，切实强化风险防控，全面提升企业的经营管理效率。
2019年，公司将抢抓产业政策调整机遇，积极应对市场变化，持续深化营销创新变革，加强自营队伍建设，进一步强化终端管控及空白市场开拓，加强品牌建设、营销网络建设，深化专业化学术推广，巩固元胡止痛滴丸在基层医疗机构市场优势，重点开发县级以上医疗机构，同时做好进入OTC市场情况评估，推进OTC终端投放；积极开展黄芪当归胶囊销售推广及独家品种鞣酸小檗碱膜销售工作，加大普药产品营销力度，打造特色中成药产品梯队；多渠道推进公司产品境外注册工作，提升已注册产品境外销售规模并开拓新的销售渠道；进一步加大
与高校及科研院所的合作力度，通过技术转让、对外合作和自主研发，完善公司产品结构，提高产品市场竞争力。
2019年，公司将继续加大研发投入与转化力度，根据市场及创新需要有针对性地启动新增研发项目，通过成果引进、技术转让等手段筛选引进临床疗效好、市场前景广阔的成熟产品，丰富产品品种；继续以发展中药绿色产业，快速推进中药大品种大品牌培育和大健康产业链协同发展为宗旨，为公司营销做好技术服务支撑。同时，公司将进一步完善研发软硬件建设，加强科研人才队伍建设，吸引高层次技术人才、学科带头人参与企业技术研发，联合高校推进元胡止痛滴丸作为治疗性药物的循证依据搜集及试验开展，切实发挥好省级企业技术中心、省级实验室等科研平台的作用，提升公司核心竞争力。
立足于陇药产业资源整合及行业发展机遇，充分利用好上市公司平台，积极寻找行业上下游优质资源，适时推进行业并购重组，完善上游原药材规范种植和下游中药材加工提取及医药商贸物流业务的延伸；积极把握中医药“一带一路”对外合作交流的政策机遇，进一步推进海外药品注册、推广及销售工作，加快中医药产品走出去步伐。不断以外延式发展手段提升公司盈利能力和抗风险能力，为公司可持续发展奠定基础。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2019年3月15日