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太原化工股份有限公司
转让供水分公司部分资产专项清查审计报告
中兴财光华审专字(2014)第 07140号
太原化工股份有限公司：
我们接受委托，对太原化工股份有限公司（以下简称“太化股份”）以 2013年 6月 30日为基准日的供水分公司的部分资产进行了专项清查审计。
太化股份的责任是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和相关资产清查资料的真实、合法和完整。我们的责任是在太化股份资产清查的基础上，对太化股份以 2013年 6月 30日为基准日的供水分公司的部分资产清查表进行专项审计，并发表审计意见。
我们按照《中国注册会计师执业准则》的规定计划和实施审计工作,以合理确信这些清查报表是否不存在重大错报。在审计过程中，我们实施了包括在现场清查的基础上检查支持这些清查报表金额和披露的证据以及评价这些清查报表的整体反映等我们认为必要的审计程序，核查了以 2013年 6月 30日为基准日的供水分公司的部分资产。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
一、企业简介
基本情况
企业名称：太原化工股份有限公司
住所：太原市学府西街高科技园区长治路工西三条 2号
法定代表人：邢亚东
公司类型：其他股份有限公司(上市)
注册资本：人民币伍亿壹仟肆佰肆拾万贰仟零贰拾伍元整
实收资本：人民币伍亿壹仟肆佰肆拾万贰仟零贰拾伍元整
注册号：140000100071982
成立日期：1999年 2月 26日
经营范围：许可经营项目：研制、开发、生产、销售化工产品及原料、化肥、焦炭、煤气、生物化工产品、精细化工产品。一般经营项目：贵金属加工（除金银）；机械制造；工业用水生产；服装加工；信息咨询；化工产品来料加工；劳务服务；批发零售仪器仪表、五金交电、金属材料、钢材、建材（除木材），磁材不锈钢制品；加工销售预拌商品混凝土；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定、禁止进出口的商品及技术除外）；
液氯充装。（以上需审批的项目持许可证经营）
（二）供水分公司情况
太化股份供水分公司是太化股份有限公司下属的二级企业，位于太原市晋祠路Ⅱ段 218号，主要由新鲜供给、中水回用以及中水源热泵三部分组成。
二、清查审计目的
核实太化股份供水分公司的部分实物资产，为太化股份进行资产转让、拟实施整体划转事宜提供参考依据。
三、清查审计基准日
本次清查审计基准日为 2013年 6月 30日。
四、清查审计范围
本次清查审计范围为太化股份提供的供水分公司截止清查基准日拟划转的部分固定资产和无形资产，固定资产包括：房屋建筑物类、机器设备类和车辆类,无形资产包括：土地。
五、清查审计的依据
1、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》；
2、太化水厂二○一三年八月三十日整体划转专题会议会议纪要；
3、太原化工股份有限公司与本所签订的审计业务约定书。
六、资产清查的过程和方法
1、清查人员协助并指导公司进行资产自查，盘点各项资产和准备相关的财务会计资料、产权证明等资产清查基础工作；
2、清查审计人员按照规定的审计程序，实施了包括报表审核、清查有关资产的原始凭证、现场盘点资产等必要的清查审计程序；
3、固定资产等实物资产在进行实地逐项盘点的情况下确认清查值，并在抽查大额或异常凭证的基础上核实相关原始记录，确认资产的所有权和有效性，核实资产是否有抵押、担保、诉讼等；
4、清查审计人员就重大事项与委托单位交换意见，整理清查资料，出具清查审计报告。
七、清查结果
截止审计基准日，太化股份拟划转的供水分公司的部分资产，资产总额账面值 36,253,799.03元，其中：固定资产：32,501,299.03元，无形资产： 3,752,500.00元。无调整事项。资产清查值为 36,253,799.03元，其中：固定资产：32,501,299.03元，无形资产：3,752,500.00元。资产清查表列示如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|账面值|清查值|增减值（＋、—）|
|资产总额|36,253,799.03|36,253,799.03||
|其中：||||
|固定资产原值|52,450,164.15|52,450,164.15||
|减：累计折旧|19,948,865.12|19,948,865.12||
|固定资产净值|32,501,299.03|32,501,299.03||
|无形资产原值|4,461,400.00|4,461,400.00||
|减：累计摊销|708,900.00|708,900.00||
|无形资产净值|3,752,500.00|3,752,500.00||

八、清查资产账面值、清查值、相关注释及资产清查调整情况
（一）账面值：
（1）固定资产账面原值 52,450,164.15元，累计折旧 19,948,865.12元，净值 32,501,299.03元，其中：
1、固定资产—房屋建筑物原值 5,622,338.52元，累计折旧 2,015,283.62元，净值 3,607,054.90元；
2、固定资产—构筑物及其他辅助设施原值 30,518,750.76元，累计折旧 11,149,860.14元，净值 19,368,890.62元；
3、固定资产—机器设备原值 14,673,449.87元，累计折旧 5,820,931.26元，
净值 8,852,518.61元；
4、固定资产—车辆原值 1,635,625.00元，累计折旧 962,790.10元，净值 672,834.90元。
（2）无形资产账面原值 4,461,400.00元，累计摊销 708,900.00元，净值 3,752,500.00元。
（二）审计无调整事项。
（三）清查值：
（1）固定资产原值 52,450,164.15元，累计折旧 19,948,865.12元，净值 32,501,299.03元，其中：
1、固定资产—房屋建筑物原值 5,622,338.52元，累计折旧 2,015,283.62元，净值 3,607,054.90元；
2、固定资产—构筑物及其他辅助设施原值 30,518,750.76元，累计折旧 11,149,860.14元，净值 19,368,890.62元；
3、固定资产—机器设备原值 14,673,449.87元，累计折旧 5,820,931.26元，净值 8,852,518.61元；
4、固定资产—车辆原值 1,635,625.00元，累计折旧 962,790.10元，净值 672,834.90元。
（2）无形资产原值4,461,400.00元，累计摊销708,900.00元，净值3,752,500.00元。
九、本报告使用范围
本清查审计报告仅供太化股份进行资产转让、拟实施整体划转事宜提供参考依据使用，非法律、行政法规所规定，报告的部分或全部内容不得提供给其他单位和个人，不得见诸于公开媒体。如因使用不当造成的后果与本会计师事务所及执行审计业务的注册会计师无关。
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国石家庄 中国注册会计师：
二 0一四年五月二十五日
华润万东2014年第一次临时股东大会会议资料
华润万东医疗装备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料
华润万东2014年第一次临时股东大会会议资料
华润万东医疗装备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2014年 9月 10日下午14：00时。
网络投票时间：2014年 9月 10日交易时间。
现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼七层多功能厅。
参加会议人员：2014年 9月 4日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；律师。
会议议程：
一、主持人宣布股东到会情况
二、审议会议议案：
关于收购三间房土地使用权的议案
三、宣读表决结果
四、大会结束
华润万东2014年第一次临时股东大会会议资料
关于收购三间房土地使用权的议案
各位股东：
由于历史原因，公司位于三间房的厂区存在房地分离状况，该厂区的土地使用权为公司控股股东北京医药集团有限责任公司（以下简称“北药集团”）所有，该厂区的房产为公司所有，目前公司租用北药集团所有的三间房厂区的土地使用权。
根据上市公司监管的要求，北药集团于 2008年 5月出具《关于万东医疗土地和房产分离问题的说明》，承诺由于三间房厂区存在房地分离状况，北药集团会在适当的时候通过增资、重组等方式将土地注入公司，以彻底解决分离情况。上述承诺由于多种原因未履行完毕。2014年 6月 27日北药集团为规范承诺事项出具了《关于将三间房南里 7号厂区的土地使用权注入华润万东的承诺的履行情况的说明》，承诺自该说明出具之日起 1年内，将北药集团拥有的三间房厂区的土地使用权间接地或直接地注入本公司。
三间房厂区是公司重要的生产基地，为保障公司资产的完整性及合规性，经过双方协商公司拟以现金收购方式购买属于北药集团的三间房厂区土地使用权，以实现公司资产完整。
一、三间房厂区基本情况
三间房厂区位于朝阳区三间房南里，朝阳路南侧、京通快速路北侧，交通便利，占地面积为 71,094.23平方米，土地使用性质为工业出让用地，土地使用权终止日期为 2050年 2月 28日，土地剩余使用年限为 35.72年，地表建筑物为各类精密加工车间，是公司重要影像产品的生产、组装基地，也是公司重要资产的组成部分。
二、收购三间房厂区土地使用权的必要性
华润万东2014年第一次临时股东大会会议资料
万元，合同有效期到2020年。现华润集团对医疗器械板块实行战略性退出，公司再继续土地租赁时将面临一定不确定性，这将影响公司日常正常经营的稳定性和持续性，给公司今后发展带来风险。
2、三间房厂区房地权属不统一不符合现有法律法规的规定，严重影响了公司资产的完整性及合规性。收购土地使用权后，将使公司资产进一步完整。公司将在房地合一的基础上，以三间房厂区为核心建立创新技术工程和生产基地，以未来技术发展趋势为引领，加强研发与临床应用的结合，提升产品质量，扩大产品市场份额。
三、本次收购三间房土地使用权实施方案
1、交易方式
公司依据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告以现金方式收购三间房土地使用权。
2、交易对价
本次交易经中联资产评估集团有限公司对三间房厂区土地使用权进行资产评估，以 2014年 6月 18日为基准，土地面积为 71094.23平方米，土地剩余使用年限为 35.72年，评估价值为 14,951.11万元。资产评估报告已经取得中国华润总公司的备案批准。
3、支付方式
公司将在《资产转让协议》签署生效之日起 5个工作日内向北药集团支付人民币 4,485万元，作为履约保证金；其余款项，计人民币 10,466.11万元，应在 2015年 1月 31日前付清，并对上述其余款项提供合法的担保。
4、交易程序
本议案审议通过后，公司将与北药集团签署《资产转让协议》，以现金购买的方式履行相关资产交易和产权变更程序。公司本次向控股股东北药集团收购三间房土地使用权，构成公司与控股股东北药集团之间的重大关
华润万东2014年第一次临时股东大会会议资料
联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议批准，公司关联董事需回避本议案的表决。
董事会授权公司经营层办理相关手续，签署有关文件。
5、签署及生效
自《资产转让协议》双方签字盖章，公司董事会、股东大会审议批准本次资产转让，北药集团已按照其组织文件的规定，履行相应内部审批手续并批准本次资产转让，本次资产转让获得中国华润总公司批准，协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。
四、本次收购土地使用权对公司的影响
公司收购三间房土地使用权可有效的解决因历史遗留问题产生的资产不完整状况；控股股东切实履行对公司所做出的承诺，保证了公司资产的合规性要求；可以保证合理有效的运用公司资产开展各项经营活动。
以上议案请各位股东审议
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-056宁波建工股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份暨控制权变更的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次控制权转让的基本情况
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）与宁波交通投资控股有限公司（简称“宁波交投”）于 2019年 8月 26日签署《股份转让协议》。广天日月拟通过协议转让的方式，将所持有的本公司 292,000,000股无限售流通股，占公司总股本的29.92%，以 4.25元/股，总价合计 1,241,000,000.00元人民币的价格转让给宁波交投。
本次权益变动完成后，宁波交投将成为公司第一大股东，公司实际控制人将变更为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“宁波市国资委”）。具体内容详见公司于2019年8月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
二、本次控制权变更的进展情况
目前，就本次股份转让及公司控制权变更，宁波交投已完成对公司及相关方进行的尽职调查工作。公司于 2019年 9月 27日收到控股股东广天日月通知，宁波交投决定将根据前述《股份转让协议》的约定继续与广天日月推进本次股份转让事宜。
三、其他事项说明
本次公司控制权变更尚需获得有权国资主管部门的批复、反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准、上海证券交易所的合规性审核并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户手续，目前相关准备工作正有序推进。本次权益变动是否能通过相关审批存在一定的不确定性，公司将继续关注相关进展情况，并按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2019年 9月 28日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-010武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司湖北省路桥集团有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与渤海银行股份有限公司武汉分行（以下简称“渤海银行”)签署了《保证合同》，为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）向渤海银行申请最高限额为人民币30,000万元授信提供担保。
①被担保人名称：湖北省路桥集团有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币30,000万元，自公司2015年年度股东大会召开日至公告日为湖北路桥担保发生额为人民币80,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 57,300万元（不含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额为人民币157,049.11万元（不含本次担保），共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币97,600.00万元（不涉及本次担保事项）。
⑤对外担保逾期的累计数量：无
2、本次授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
近日，公司与渤海银行签署了《保证合同》，为公司全资子公司湖北路桥向渤海银行申请最高限额为人民币 30,000万元授信提供担保，合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币30,000万元。
二、审议情况
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-0101、董事会决议情况
2016年3月29日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司2016年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2016年年度预计提供担保总额为人民币 45亿元，在2016年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2015年年度股东大会批准之日起，至2016年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2016年年度担保计划》（公告编号：临
2016-042）。
2、股东大会决议情况
2016年4月27日，公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2016年年度担保计划》。
上述相关内容详见2016年3月31日、4月28日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：湖北省路桥集团有限公司
注册资本：人民币180,000万元
注册地址：武汉市经济技术开发区东风大道36号
法定代表人：周俊
公司类型：有限责任公司
经营范围：承担单项合同额不超过企业注册资本 5倍的各类等级公路及其桥梁、长度 3000米以下的隧道工程施工；可承担各类桥梁工程的施工；可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；可承担各级公路物土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工等。
截止 2016年 9月 30日，未经审计总资产 1,080,827.80万元，负债合计878,044.42万元，所有者权益202,783.38元。
2、机构名称：渤海银行股份有限公司武汉分行
机构类型：股份有限公司分公司
营业场所：武汉市江汉区新华路29号伟业国际（庭瑞大厦）
负责人：陈任武
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-010经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币30,000万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 30,000万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：渤海银行股份有限公司武汉分行
4、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。
五、本笔授信担保对公司的影响
1、通过金融机构授信融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本笔授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司 2016年年度担保计划》，同意公司 2016年年度提供担保总额人民币45亿元。
董事会认为公司对各全资及控股子公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司2016年年度担保计划》的意见：公司2016年年度以担保计
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-010划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2016年年度担保计划事项。
七、累计对全资、控股子公司、子公司对母公司及对参股公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，共累计为全资、控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额合计为人民币157,049.11万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的91.76%；共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币
97,600.00万元（不涉及本次担保事项），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的57.02%，系公司为前全资子公司武汉园博园置业有限公司（以下简称“园博园公司”）提供的担保。该笔担保发生时，园博园公司系公司合并报表范围全资子公司，公司现已转让园博园公司60%股权，且就该笔担保进行了后续安排，详见公司于2016年9月10日披露的《关于拟转让武汉园博园置业有限公司部分股权的公告》（临2016-091）。
本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、湖北省路桥集团有限公司营业执照复印件；
5、渤海银行股份有限公司武汉分行营业执照复印件。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十八日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2014—036西藏诺迪康药业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2014年 7月 3日在北京市海淀区四季青镇巨山路燕西台会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 8人,独立董事李其先生委托独立董事李文兴先生代为出席并表决，符合《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过了以下议题：
1、关于修订《公司章程》的议案：
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案的详情请参见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》。
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案：
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详见公司发布在上海证券交易所网站的相关内容。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案：
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详见公司发布在上海证券交易所网站的相关内容。
4、关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案：
（1）战略委员会主任委员：石林
成员：石林、陈达彬、李其、张虹、王英实
（2）薪酬与考核委员会主任委员：李其
成员：李其、李文兴、周裕程
（3）审计委员会主任委员：李文兴
成员：李文兴、饶洁、杨建勇
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
5、关于设立公司内部管理机构的议案：根据《公司章程》的有关规定和公司实际情况，公司内部管理机构实行总经理负责下的三级管理体制，总经理根据工作需要提名副总经理、总工程师、财务总监人选，经董事会聘任后协助总经理开展工作，副总经理、总工程师、财务总监等负责具体的业务部门和分子公司。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
6、关于调整公司董事、监事津贴的议案：
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
不在公司领取薪酬的董事、监事年度津贴如下：
董事长：12万元；独立董事：18万元；董事：8万元；监事：5万元。
7、关于聘任财务总监的议案：聘任曹树珍女士担任公司财务总监，任期同本届董事会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
8、关于聘任总工程师的议案：聘任董兆勇先生担任公司总工程师，任期同本届董事会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
9、关于聘任证券事务代表的议案：聘任温莉莉女士担任公司证券事务代表，任期同本届董事会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
10、董事会关于提议召开 2014年第一次临时股东大会的议案：
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
上述第1、2、6项议案需提交股东大会审议。公司 2014年第一次临时股东大会召开时间等具体情况详见公司于 2014年 7月 5日发布的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2014年 7月 5日
附件：
曹树珍女士，59岁，大专学历，高级会计师。历任泸州百货站总会计师、副总经理、泸州汇通百货股份有限公司副董事长、常务副总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司总会计师；现任西藏诺迪康药业股份有限公司财务总监。
董兆勇先生，男，38岁，博士，2006年 7月毕业于四川大学生命与科学学院遗传学专业分子遗传学与基因工程方向，2006年 7月任西藏诺迪康药业股份有限公司技术中心信息与知识产权部经理，2009年 1月任西藏诺迪康药业股份有限公司副总工程师，2011年 3月至今任西藏诺迪康药业股份有限公司生产技术中心总监，管理西藏药业的生产、国家认定企业技术中心和藏药现代化国家地方联合工程中心，2012年 5月起兼任成都诺迪康生物制药有限公司总经理。
温莉莉女士，34岁，2004年毕业于四川大学临床医学系，大学专科学历。
2004年 6月进入西藏诺迪康药业股份有限公司，先后在新药部、信息部、总经办、广告部工作；现任公司证券事务代表。
广发证券股份有限公司
关于山东华鹏玻璃股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”或“公司”）非公开发行 A股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对山东华鹏本次非公开发行股票相关限售股上市流通事项进行了认真核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股。
2、根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]768号”文核准，山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）17,656,950股，并于 2016年6月实施完毕。非公开发行股票完成后，总股本为123,056,950股。
3、本次公司上市限售股的锁定期安排：公司本次非公开发行股份 17,656,950股，已于 2016年 6月 30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。因公司于 2017年5月实施 2016年年度利润分配方案，实施完毕后本次非公开发行股份限售股由 17,656,950股增加至 45,908,070股。认购对象的新增股份情况及限售期如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购方|认购股份数量|利润分配方案实施后股份数量|锁定期|
|1|宝盈基金管理有限公司|5,325,112|13,845,292|12个月|
|2|上海财通资产管理有限公司|3,895,739|10,128,921|12个月|
|3|深圳市江河资本管理有限公司|3,587,443|9,327,352|12个月|
|4|上海小村资产管理有限公司|2,774,663|7,214,124|12个月|
|5|张德华|1,681,614|4,372,196|36个月|
|6|富国基金管理有限公司|392,379|1,020,185|12个月|
|合计||17,656,950|45,908,070|-|

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行限售股形成后，根据公司于 2017年 4月 6日召开的第六届董事会第十次会议及2016年年度股东大会审议通过的《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以 2016年 12月 31日总股本 123,056,950股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金红利 24,611,390.00元；同时，以公司 2016年 12月 31日总股本 123,056,950股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 16股，合计转增股本 196,891,120股；本次转增完成后，公司的总股本为 319,948,070股。本次分配预案已于 2017年5月实施完毕，实施完毕后本次非公开发行股份限售股由 17,656,950股增加至45,908,070股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、张德华承诺：认购的本次非公开发行股票自发行上市之日起 36个月内不转让。
2、宝盈基金管理有限公司、上海财通资产管理有限公司、深圳市江河资本管理有限公司、上海小村资产管理有限公司、富国基金管理有限公司承诺：认购的本次非公开发行股票自发行上市之日起 12个月内不转让。
截止本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 41,535,874股；
本次限售股上市流通日期为2017年6月30日；
本次非公开限售股上市流通明细清单：
（单位：股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|宝盈基金管理有限公司|13,845,292|4.32|13,845,292|0|
|2|上海财通资产管理有限公司|10,128,921|3.17|10,128,921|0|
|3|深圳市江河资本管理有限公司|9,327,352|2.92|9,327,352|0|
|4|上海小村资产管理有限公司|7,214,124|2.25|7,214,124|0|
|5|张德华|4,372,196|1.37|0|4,372,196|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|富国基金管理有限公司|1,020,185|0.31|1,020,185|0|
|合计||45,908,070|14.34|41,535,874|4,372,196|

注：上表中张德华先生限售股持有及上市流通的数据仅为因该次非公开发行股票事项相关的情况，不包含首次公开发行股票所持限售股的有关情况。
六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|41,535,874|-41,535,874|0|
||境内自然人持有股份|112,116,196|0|112,116,196|
||有限售条件的流通股份合计|153,652,070|-41,535,874|112,116,196|
|无限售条件的流通股份|A股|166,296,000|41,535,874|207,831,874|
||无限售条件的流通股份合计|166,296,000|41,535,874|207,831,874|
|股份总额||319,948,070|0|319,948,070|

七、保荐机构对限售股份上市流通的核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、山东华鹏对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2017-023江苏康缘药业股份有限公司
关于筹划股权激励事项的复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）因筹划股权激励事项，公司股票（股票简称：康缘药业，股票代码：600557）自 2017年 6月 6日上午开市起停牌（详见 2017年 6月 6日《江苏康缘药业股份有限公司关于筹划股权激励事项的停牌公告》，公告编号：2017-017）。
停牌期间，公司积极推进本次股权激励相关事项的论证和决策工作，已于2017年6月12日召开公司第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《江苏康缘药业股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
目前，公司 2017年股票期权激励计划（草案）等文件已在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露报刊进行了公告。鉴于公司董事会已审议通过股票激励相关事项并对外披露，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017年 6月13日上午开市起复牌。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-057岳阳林纸股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 25日，公司收到公司工会委员会《关于选举倪浪同志为职工代表监事的决议》，公司工会于 2018年 10月 23日召开了职代会联席会议。
根据《公司法》、《岳阳林纸股份有限公司章程》关于监事会职工代表监事选举的相关规定，结合公司实际情况，会议选举倪浪同志为公司第七届监事会职工代表监事。
职工代表监事将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期与公司第七届监事会任期一致。
特此公告。
附件：倪浪简历
岳阳林纸股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十七日
附件
倪浪简历
倪浪，男，1979年 9月出生，中共党员，大学本科学历，现任岳阳林纸股份有限公司党委办主任、综合管理部经理，曾任公司党政办副主任。
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2016-045
鹏欣环球资源股份有限公司
关于控股子公司投资设立产业投资基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易概述：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）拟与华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司（以下简称“华岳鲲鹏”）或其子公司共同出资设立产业投资基金（有限合伙），产业投资基金规模为2000万美元，其中：鹏欣国际作为有限合伙人（LP），出资额为 1980万美元，占产业投资基金的99%，华岳鲲鹏或其子公司作为普通合伙人（GP），出资额为 20万美元，占产业投资基金的1%，该产业投资基金的投资方向主要是投资与并购与有色金属采选及贸易相关的产业。
●特别风险提示：本产业基金设立、募集及投资收益存在不确定性，本次交易需提交股东大会审议，以及经相关部门批准。
一、关联交易概述
1.为加快公司发展步伐，持续提升盈利能力，推动上市公司转型升级，公司控股子公司鹏欣国际拟与华岳鲲鹏或其子公司共同出资设立产业投资基金（有限合伙），产业投资基金规模为 2000万美元，其中：鹏欣国际作为有限合伙人（LP），出资额为 1980万美元，占产业投资基金的99%，华岳鲲鹏或其子公司作为普通合伙人（GP），出资额为 20万美元，占产业投资基金的1%，该产业投资基金的投资方向主要是投资与并购与有色金属采选及贸易相关的产业。
2.关联交易产生关系描述
本公司持有华岳鲲鹏33%的股权，根据法律、法规及规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方介绍
公司名称：华岳鲲鹏（深圳）资产管理有限公司
法人：陈朝辉
企业性质：有限责任公司
注册地点：深圳市前海深港合作区
注册资本：6000万元人民币
主营业务：受托资产管理/投资管理/资本管理/资产管理/财富管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资基金/股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资。
主要控股股东：未名金石投资管理（北京）有限公司
最近三年业务发展情况：不适用（2016年3月17日成立）
与上市公司存在的关系说明：鹏欣资源为华岳鲲鹏股东，持股比例为33%。
三、关联交易标的基本情况
产业投资基金名称待定（以工商登记机关核定名称为准）
产业投资基金组织形式：有限合伙企业
产业投资基金规模：鹏欣国际作为有限合伙人（LP），出资额为1980万美元，占产业投资基金的99%，华岳鲲鹏或其子公司作为普通合伙人（GP），出资额为20万美元，占产业投资基金的1%。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1.基本架构
双方同意共同出资2,000万美元在香港设立有限合伙企业，其中鹏欣国际作为有限合伙人出资 1,980万美元，华岳鲲鹏或其子公司作为普通合伙人出资 20万美元。
如发展需要，有限合伙企业可以扩大投资规模，由双方共同决定引入新的合伙人或追加投资，合伙协议尚未签订。
2.投资方向
有限合伙企业作为产业投资基金，围绕鹏欣资源既定的战略发展方向，主要从事与贵金属及有色金属采选及贸易相关的产业投资、并购与整合。
3.投资决策机制
华岳鲲鹏或其子公司作为普通合伙人，负责有限合伙企业的日常管理经营活动。
有限合伙企业后续的发展以及具体投资决策机制以双方签署的合伙协议为准。
4.管理费缴纳及收益分配
具体的投资收益分成机制及基金管理费缴纳方案以双方签署的有限合伙协议为准。
5.违约责任
双方应按照本合作协议的约定履行义务，本合作协议下的任意一方违反本合作协议的规定给另一方造成任何损失的,应当就另一方遭受的所有损失做出赔偿。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司投资于产业基金，有助于利用产业投资基金的专业能力、专业水平，开展对外投资。有利于公司通过产业基金，开展相应的产业布局。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2016年3月21日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事王冰、汪涵、姜磊、彭继泽、公茂江回避了表决，经其他非关联董事审议，以4票同意，0反对，0票弃权一致审议通过。
公司独立董事对本次事项进行了事前认可，并发表了独立意见。公司独立董事认为：
1、本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司投资于产业基金，有助于利用产业投资基金的专业能力、专业水平，开展对外投资，有利于公司通过产业基金，开展相应的产业布局。
3、因本公司为华岳鲲鹏股东，持股比例为33%，根据法律、法规及规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。
4、本次交易方案以及相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
公司董事会审计委员会对本次事项发表书面审核意见如下：经审核，由于本公司持有华岳鲲鹏33%的股权，由此构成关联关系，该投资行为构成关联交易，不存在损害中小股东权益的情形。我们同意该项议案并提请董事会审议。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，与本关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、本次对外投资的风险分析
本产业基金设立、募集及投资收益存在不确定性，本次交易需提交股东大会审议，以及经相关部门批准。
公司将根据本事项进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2016年3月21日
公告编号：临2016-072
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
关于获准发行金融债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行业监督管理委员会（银监复【2016】342号）和中国人民银行（银市场许准予字【2016】第254号）批复，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元人民币金融债券。
公司将严格按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等规定，做好有关发行和管理工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-026老百姓大药房连锁股份有限公司
关于对公司 2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
激励对象人数：首次授予权益的激励对象人数由原208人调整为207人。
限制性股票数量：首次授予的数量由原165.4439万股调整为161.1099万股。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过了《关于对老百姓大药房连锁股份有限公司 2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》，根据《老百姓大药房连锁股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2019年第二次临时股东大会授权，公司董事会对 2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2019年3月12日起至2019年3月21日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2019年3月22日披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明》。
3、2019年3月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
4、2019年3月28日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于对老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》。公司独立董事对本次激励计划首次授予限制性股票相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。北京竞天公诚律师事务所出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书》。东兴证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之独立财务顾问报告》。
二、本次激励对象名单及授予数量调整的情况
（一）调整原因
因存在激励对象资金筹措不到位和因个人原因自愿放弃等现象，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
（二）调整内容
经调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由原208名调整为207名，首次授予的限制性股票数量由原 165.4439万股调整为 161.1099万股。调整后的激励对象名单及分配情况如下：
||||
|-|-|-|
|人数|获授限制性股票数量（万股）|占限制性股票总数的比例（%）|
|7|17.6877|9.97|
|1|2.6204|1.48|
|1|2.6204|1.48|
|1|2.6204|1.48|
|1|2.6204|1.48|
|1|2.6204|1.48|
|1|2.6204|1.48|
|1|1.9653|1.11|
|200|143.4222|80.81|
|207|161.1099|90.77|
||16.3773|9.23|
||177.4872|100|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司A股股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的A股股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的
调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、监事会的核查意见
因存在激励对象资金筹措不到位和因个人原因自愿放弃等现象，公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了相应调整。本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票激励计划首次授予权益的
激励对象名单及数量进行的调整。
五、独立董事发表的独立意见
公司董事会对2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及
数量进行的调整，符合《管理办法》及《激励计划》中有关调整事项的规定。本次调整内容在公司2019年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此，我们同意公司对首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
六、律师的结论性意见
本所律师认为，公司本次调整和授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准；
本次调整和授予事项的授予日的确定已经履行了必要的程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；公司尚需按照相关规定办理本次授予的授予登记手续及履行相应的信息披露义务。
七、独立财务顾问的核查意见
本财务顾问认为，截至本报告出具日，本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，首次限制性股票授予日及其确定过程、首次限制性股票的调整事项、首次限制性股票的授予事项均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司和本次授予的授予对象不存在不符合本次激励计划规定的授予条件的情形。
八、备查文件
1、老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、老百姓大药房连锁股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书》；
年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2019年3月29日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-062广晟有色金属股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第四次会议，于 2014年 8月 26日上午在广州市天河区广州大道北 613号振兴商业大厦四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2014年8月15日以书面及传真形式发出，本次会议应到监事 5名，实到监事 5名，监事会召集人陈泽兴先生主持此次会议，符合《公司法》和本公司章程有关规定。本次会议作出决议如下：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司 2014年半年度报告及其摘要。广晟有色金属股份有限公司第六届监事会在对公司 2014年半年报审核后认为：
1、公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；
2、公司 2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；
3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；
4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于更换第六届监事会部分监事的议案。具体是：
公司监事戚思胤先生因工作原因，向公司提出辞去监事职务。公司监事会接受其辞职申请，并对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。根据公司股东单位广东省广晟资产经营有限公司推荐，公司监事会提名万川先生增补为第六届监事会监事候选人。
该监事候选人业经我公司第六届监事会依据国家有关法律法规审查确认其任职资格。
本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。
特此公告。
附：监事候选人简历
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○一四年八月二十六日
监事候选人简历
万川，男，1986年 10月出生，硕士研究生学历。2011年 9月参加工作，曾任深圳广晟投资发展有限公司投资发展部办事员；
2014年 4月至今，任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部助理主管。
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2016-016号中航重机股份有限公司
关于为控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的全资子公司金州（包头）可再生能源有限公司
中长期借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：金州（包头）可再生能源有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：12,474万元，12,275.34万元
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：1.16亿元
一、担保情况概述
中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于2016年3月16日召开，会议同意公司为控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司（以下简称“中航新能源”）的全资子公司金州（包头）可再生能源有限公司（以下简称“金州（包头）公司”）中长期借款业务按对中航新能源公司69.3%的出资比例承担相应份额担保，担保金额不超过12,474万元。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：金州（包头）可再生能源有限公司
成立时间：2005年9月5日
注册地点：内蒙古自治区包头市达茂联合旗新宝力格苏木
法定代表人：乔亚军
注册资本：人民币15,921万元
经营范围：风力发电项目的开发、建设、运营及相关服务。
股权结构：金州公司目前股权结构如下：
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|序号|股东名称|出资额（万元人民币）|持股比例|
|1|中国航空工业新能源投资有限公司|15,921|100%|
|合计||15,921|100%|

被担保人与公司的关联关系：金州公司为本公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的全资子公司。金州公司的股权结构树状图如下：
截至2015年12月31日，金州公司资产总额为52,384万元，负债总额为35,966万元，资产负债率为68.66%，净资产为16,418万元；2015年度，金州公司营业收入为3,103万元，利润总额为391万元，实现净利润224万元。
三、担保协议的主要内容
上述事项尚未签订协议，拟签订协议的主要内容见“一、担保情况概述”，具体的协议内容由担保人与贷款人协商确定。
五、董事会和独立董事意见
公司第五届董事会第十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过《关于为控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的全资子公司金州（包头）可再生能源有限公司中长期借款提供担保的议案》，公司董事会认为：金州（包头）公司为公司控股子公司中航新能源的全资子公司，此次担保是公司基于新能源业务经营发展需要做出的决策，有利于中航新能源公司及其子公司的资金筹措，符合中航重机的整体利益。本次对外担保的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次担保的风险处于可控范围内，公司董事会同意按照对中航新能源公司69.3%的出资比例承担相应份额担保，担保金额不超过12,474万元。
独立董事对本次担保的意见：本次对外担保的审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定,本次对外担保尚需提交公司股东大会审议批准。
为维持金州（包头）公司正常的生产经营需要，我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，公司及控股子公司的对外担保余额为1.16亿元，公司对控股子公司担保及控股子公司间互保余额12.41亿元，合计13.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.27%。截至本公告发出日，公司逾期对外担保余额1.16亿元，无涉及诉讼的对外担保。
六、报备文件
（一）金州（包头）公司最近一期的财务报表
（二）经与会董事签字生效的董事会决议
（三）被担保人营业执照
（四）独立董事意见
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2016年3月16日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-077杭叉集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2018年 1月19日、2月6日分别召开第五届董事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过闲置自有资金人民币12亿元进行现金管理，并在12亿额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。同时，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体详见公司于2018年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《杭叉集团：第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《杭叉集团：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）及公司于 2018年 2月 7日披露的《杭叉集团：2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）。
一、投资产品基本情况
公司使用自有资金购买的投资产品情况如下：
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|序号|受托方|资金来源|投资产品名称|申购金额（万元）|起始日期|终止日期|预计（实际）年化收益率|是否存在关联关系|
|1|中融国际信托有限公司|自有|中融—圆融1号集合资金信托计划|10,000|2018-9-30|2019-1-8|6.6%|否|
|2|中融国际信托有限公司|自有|中融—圆融1号集合资金信托计划|5,000|2018-10-11|2019-1-14|6.6%|否|
|3|中国民生信托有限公司|自有|汇鑫5号集合资金信托计划|5,000|2018-10-24|2019-1-24|6.8%|否|
|4|四川信托有|自有|天府聚鑫3号集合|5,000|2018-10-26|2019-2-26|7.3%|否|

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||限公司||资金信托计划||||||
|5|中融国际信托有限公司|自有|中融—圆融1号集合资金信托计划|5,000|2018-11-7|2019-4-8|6.8%|否|
|6|中航信托股份有限公司|自有|中航信托•天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划|5,000|2018-11-9|2019-5-8|8.3%|否|
||合计:|||35,000|||||

二、协议主体的基本情况
本次购买投资产品的协议对方为信托公司。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
上述协议对方与公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时，公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、其他说明
自股东大会审议通过之日起至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品余额（本金部分）为11.1419亿元。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会