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证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-021债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“天威保变”）第五届董事会第三十六次会议决议，公司决定召开2014年第二次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会的召集人：公司董事会
（二）会议召开的时间：2014年3月7日上午8：30
（三）会议地点：保定市天威西路2222号公司第五会议室
（四）召开方式：现场召开投票表决。
二、会议审议事项
审议《关于公司2014年度向子公司提供担保总额的议案》，该议案已于2014年2月19日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。
三、会议出席对象
（一）截至2014年3月3日下午3:00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公
司股份的股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。
（三）登记时间：2014年3月5日—2014年3月6日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
（四）登记地址：公司投资管理部
五、其他事项
（一）本次会议时间为2014年3月7日上午8:30-10:00，与会人员交通、食宿自理。
（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。
（三）联系方式
联系人：张继承、张彩勃 电话： 0312-3252455
传真：0312-3230382 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 2月 19日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席保定天威保变电气股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项||表决意见|||
||||同意|弃权|反对|
|1|关于公司 2014年度向子公司提供担保总额的议案|向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 60000万元整||||
|||向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 40000万元整||||
|||向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币 15000万元整||||
|||向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币 20000万元整||||
|||向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 1165万元整||||
|||向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币 5000万元整||||

（注:请在相应栏内画“○”表示。若无明确指示，代理人可自行投票）
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：2014年月日
委托人持股数：
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-014
通策医疗投资股份有限公司
关于实际控制人增持本公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）实际控制人、董事长兼总经理吕建明先生基于公司目前良好的发展态势和对公司未来持续稳定发展的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2016年2月26日起12个月内，若公司股票价格低于30元/股至35元/股价格区间，以自身名义或通过一致行动人在二级市场择机增持本公司股份，累计增持金额至少不低于人民币 1500万元，但不超过本公司已发行股份总数的2%。
本次增持前，公司实际控制人、董事长兼总经理吕建明先生已通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持本公司 A股股份共计 553,800股。
本次增持资金为吕建明先生自有资金，不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年2月16日接到公司实际控制人吕建明先生通知，吕建明本人于2月16日继续增持本公司股份。现将相关情况具体公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持主体系公司实际控制人、董事长兼总经理吕建明先生。
本次增持前，吕建明先生通过公司控股股东杭州宝群实业有限公司间接持有公司无限售流通 A股股份 84,586,076股，占本公司已发行股份总数的26.38%，
直接持有公司无限售流通 A股股份 553,800股，占本公司已发行股份总数的0.17%。本次增持公司 A股股份84,000股后，吕建明先生直接及间接持有本公司无限售流通A股股份共计85,223,876股，占本公司已发行股份总数的26.58%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的，系基于公司目前良好的发展态势和吕建明先生对公司未来持续稳定发展的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值。
（二）增持股份的种类为公司无限售流通A股股份。
（三）增持计划拟增持股份的数量或金额
增持计划拟增持股份累计增持金额至少不低于人民币 1500万元，但不超过本公司已发行股份总数的2%。
（四）增持计划拟增持股份的价格
若公司股票价格低于30元/股至35元/股价格区间，吕建明先生拟以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场择机增持本公司股份。
（五）增持计划的实施期限
增持计划的实施期限为自首次增持日2016年2月26日起12个月内，增持计划实施期间的设置系基于吕建明先生对公司未来持续稳定发展的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值。
（六）增持股份的资金安排。
增持资金及后续增持计划所需资金均为自有资金。
三、本次增持进展情况
2017月2月16日，公司接到吕建明先生通知，其于本日继续增持公司无限售流通 A股股份 84,000股。本次增持前，吕建明先生通过公司控股股东杭州宝群实业有限公司间接持有公司无限售流通 A股股份 84,586,076股，占本公司已发行股份总数的26.38%，直接持有公司无限售流通 A股股份 553,800股，占本公司已发行股份总数的0.17%。本次增持公司 A股股份84,000股后，吕建明先生直接及间接持有本公司无限售流通 A股股份共计 85,223,876股，占本公司已发行股份总数的26.58%。
本次增持资金为自有资金，截止本公告披露之日，吕建明先生合计增持公司无限售流通A股股份637,800股，增持金额约为人民币 1850万元，已超过增持
计划金额区间下限。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持资金为吕建明先生自有资金，不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
五、其他说明
本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
吕建明先生及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注吕建明先生及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一七年二月十七日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2014—003
河南安彩高科股份有限公司
关于公司及相关方承诺及履行情况的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函〔2014〕112号)及河南证监局的有关通知要求，现将公司及相关方承诺事项及其履行情况公告如下：
一、股份限售承诺
2013年5月13日，公司非公开发行股份25,000万股，公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）全部认购。
对于本次认购的25,000万股股份，河南投资集团承诺自发行完成之日起36个月内不进行转让，锁定期截止日为2016年5月13日，锁定期满后该部分股份按照有关规定安排在上海证券交易所上市流通（上述承诺事项详见公司于2013年5月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告）。
截至本公告日，河南投资集团严格履行上述承诺，无违背承诺情况。
二、厂区内土地承诺
2011年 6月，公司控股股东河南投资集团与公司签订土地使用权租赁协议，双方约定公司可免费使用河南投资集团拥有的位于公司
厂区内的 476亩工业用地使用权，期限一年。2012年 5月，河南投资集团承诺在公司厂区内土地问题彻底解决之前，该工业用地继续供公司无偿使用，并积极帮助公司解决土地房产等产权瑕疵（上述事项已在公司 2012年、2013年定期报告中予以披露）。
近期，河南投资集团从河南安阳彩色显像管玻壳有限公司破产管理人（以下简称“破产管理人”）处拍得公司厂区内剩余的 337亩土地使用权及部分地上房产，目前河南投资集团正与破产管理人办理资产交接和后续过户手续。公司现继续无偿使用 476亩工业用地，后续待 337亩土地使用权及部分地上房产过户完成后，公司将积极与河南投资集团协商上述土地房产的妥善处置方案并履行相关程序。
截至本公告日，河南投资集团严格履行上述承诺，无违背承诺情况。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2014年 2月 14日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临 2014-018黑龙江黑化股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年 12月 26日(星期五)
●股权登记日：2014年 12月 19日(星期五)
●现场会议召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2号公司三楼会议室
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2014年 12月 26日上午十时（半天）；网络投票时间：2014年 12月 26日上午 9:30-11:30下午13:00-15:00。
4、会议的表决方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络
形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次表决结果为准。
5、现场会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街
2号公司三楼会议室
二、会议审议事项：
1、《更换会计师事务所的议案》；
2、《增补董事的议案》。
上述议案中第 1项议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，相关信息披露刊登在 2014年 10月 31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。上述议案第二项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关信息披露刊登在 2014年 11月 28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
三、会议出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年 12月 19日(星期五)。
截至 2014年 12月 19日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本公司公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、参加会议登记办法：
1、登记手续
（1）法人股东凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；
（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
黑龙江黑化股份有限公司
地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2号
联系电话：0452-8927129
传真：0452-8927129
邮政编码：161041
联系人：张连增
3、登记时间
2014年 12月 23日上午9：30-11：:30，下午 13:00至17：00。
五、其它事项
本次年度股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司董事会 2014年 12月 9日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《更换会计师事务所的议案》||||
|2|《增补董事的议案》||||

委托人签名（盖章）：
委托人身份证号/注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附件2：
黑龙江黑化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
具体流程如下：
一、网络投票时间：2014年 12月 26日（周五）交易时间即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
二、投票流程：
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738179|黑化投票|2|A 股股东|

（二）表决方法
网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，相关信息如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《更换会计师事务所的议案》|1.00|
|2|《增补董事的议案》|2.00|

（三）股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入股票；
2、输入股票代码：738179；
3、输入对应申报价格：在“委托价格”项下填报本次会议需要
表决的议案事项顺序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，99.00元代表所有议案。每一议案应以相应的价格分别填报，在“申报股数”项填写表决意见：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

具体操作程序如下：
一次性表决方法
如对所有事项一次性表决，按照以下方法申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2 号|所有议案|99.00|1 股|2 股|3 股|

分项表决方法
如对所有事项分项表决，按照以下方法申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|《更换会计师事务所的议案》|1.00|1 股|2 股|3 股|
|2|《增补董事的议案》|2.00|1 股|2 股|3 股|

三、网络投票举例
（一）、截止 2014年 12月 19日（星期五）下午 A股收市后，持有黑化股份股票（股票代码600179）的投资者拟对本次网络投票的
全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1
股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|买卖股数|
|738179|买入|99.00|1 股|

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《更换会计师事务所的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|买卖股数|
|738179|买入|1.00|1 股|

（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《更换会计师事务所的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|买卖股数|
|738179|买入|1.00|2 股|

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《更换会计师事务所的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|买卖股数|
|738179|买入|1.00|3 股|

四、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票为准。
（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议
案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
WUXI APPTEC CO.,LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2359）
有關截至 2018年 12月 31日止年度
全年業績的補充公告
謹請參閱無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（「本公司」）於2019年3月22日刊發有關本公司截至2018年12月31日止年度全年業績的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，該公告已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。
本公司謹此提供下列有關2018年利潤分配方案的補充資料：
根據2018年利潤分配方案，經股東於股東週年大會通過後，截至2018年12月31日止年度的股息及將發行的新股份預期於2019年8月2日或之前向合資格股東派付。
本補充公告乃作為補充該公告之用，應與該公告一併閱讀。
承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司董事長
李革博士
香港，2019年3月25日
於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、劉曉鐘先生、張朝暉先生及趙寧博士；
非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。
*僅供識別
独立董事提名人声明
提名人中国东方红卫星股份有限公司董事会，现提名金占明为中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国东方红卫星股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国东方红卫星股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中国东方红卫星股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中国东方红卫星股份有限公司董事会
（盖章）
兴业银行股份有限公司独立董事关于
中期股东回报规划（2018-2020年）的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规范性文件的要求以及《兴业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规章制度的规定，公司全体独立董事就公司第九届董事会第八次会议审议的《兴业银行股份有限公司中期股东回报规划（2018-2020年）》（以下简称“《股东回报规划》”）进行了仔细研究和讨论，并发表独立意见如下：
一、《股东回报规划》是在综合考虑公司所处行业特征、公司现状、业务发展需要、主管机关的监管要求及股东回报等因素的基础上制定的。
二、在制定《股东回报规划》的过程中，公司充分听取了独立董事和中小股东的意见，重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求，在保证公司资本充足率满足中国银保监会对商业银行资本充足水平监管要求的前提下，建立了科学、稳定、持续的分红政策，有利于实现对投资者的合理回报。
三、公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定或修改的利润分配政策能够更好地保护投资者的利益。
经认真考虑，我们同意《股东回报规划》中的各项内容，并同意将《股东回报规划》提交股东大会审议。
独立董事(签名)：Paul M.Theil、朱青、刘世平、苏锡嘉、林华2018年4月24日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-055
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，公司聘请的 2019年度审计机构和内控审计机构“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司2019年6月20日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-015东方证券股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 12日收到公司董事陈必昌先生递交的书面辞职报告。因工作原
因，陈必昌先生申请辞去公司第三届董事会董事及战略发展委员会委员职务。陈必昌先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，陈必昌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快选举新任董事。
公司董事会谨向陈必昌先生在担任公司董事及董事会战略发展
委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2016年 4月 13日
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2016-020常林股份有限公司
股票暂停上市风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因常林股份有限公司（以下称“公司”）2013年、2014年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且公司股票已于 2015年4月28日被上海证券交易所实施退市风险警示。
公司于 2016年 1月 23日披露了业绩预亏公告，预计公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为-53000万元左右。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，若公司2015年度经审计的净利润仍为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司 2015年度经审计的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.3条的规定，公司将于披露 2015年年度报告（披露日为 2016年3月30日）的同时，向上海证券交易所申请公司股票自2015年年度报告披露日开始停牌。上海证券交易所在停牌起始日后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、历次暂停上市风险提示性公告的披露情况
公司分别于 2016年 1月 23日、1月 27日、3月 19日发布了公司股票可能被实施暂停上市的提示性公告。
四、特别提示
公司目前的重大资产重组工作在正常推进中，重组方案详见公司于 2016年1月23日披露的重大资产重组预案（修订稿）。根据本次重大资产重组的总体安
排，待相关评估、审计工作完成后，公司将尽快再次召开董事会审议重组报告书草案及相关事项。本次重大资产重组尚需国务院国有资产监督管理委员会、公司股东大会批准并报中国证监会核准，能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。
根据上海证券交易所有关规定，若公司股票被实施暂停上市，如本次重大资产重组顺利实施，按照时间进度计划，预计本次重大资产重组将于公司股票暂停上市后方能完成。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2015-006晋西车轴股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于二〇一五年三月十三日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开，会议通知于2015年3月3日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。董事长李照智先生主持了本次会议。
经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于转让控股子公司股权的议案，赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2015-008公告）
公司拟将持有的控股子公司马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司的50%股权以公开挂牌方式进行转让，转让完成后，公司将不再持有其任何股权。本次股权转让以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2015）第3075号）为作价依据，确定转让底价为人民币17,421.10万元。
若本次交易完成，公司将不再实施“马钢-晋西轮轴项目”，转让完成后，公司将向股东大会提交变更募集资金用途相关议案。
本次出售股权不构成重大资产重组。由于目前尚不确定交易对方，不确定本次交易是否为关联交易。
公司独立董事宋思忠、刘景伟、赵保东、张鸿儒对该议案发表了同意转让的独立意见，独立董事意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理转让控股子公司股权相关事宜的议案，赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。
公司董事会提请股东大会批准授权董事会全权办理此次转让股权的一切具体相关事宜，本次授权有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起计算，内容包括但不限于：
1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次挂牌转让股权的具体方案，办理公开挂牌转让直至转让完毕为止的一切相关事宜；
2、选择本次股权公开挂牌的交易场所，批准或授权修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股权挂牌转让有关的一切协议、文件和材料等；
3、如果法律、法规及其他规范性文件等对本次股权挂牌转让有新的规定和要求，根据新规定进行相应的调整；
4、根据主管或审批部门的要求对本次股权挂牌转让的相关事宜及方案进行相应调整，批准或授权签署相应修改后的文件等；
5、本次股权挂牌转让过程中的相关具体事宜，董事会可根据实际情况授权公司董事长决定并执行。
三、审议通过关于修订《公司关联交易决策制度》的议案，赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。（《公司关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过关于2015年3月30日召开2015年第一次临时股东大会的议案，赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。（会议通知详见临2015-009公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一五年三月十四日
公司代码：600458 公司简称：时代新材株洲时代新材料科技股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|时代新材|600458|/|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|季晓康|林芳|
|电话|0731－22837786|0731－22837786|
|办公地址|株洲市天元区海天路18号|株洲市天元区海天路18号|
|电子信箱|jixiaokang@csrzic.com|linfang@csrzic.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|13,243,508,275.86|13,407,106,792.09|-1.22|
|归属于上市公司股东的净资产|4,829,382,659.48|4,836,310,836.63|-0.14|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-63,256,815.94|167,634,875.82|-137.73|

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|营业收入|5,235,125,866.67|5,924,027,172.71|-11.63|
|归属于上市公司股东的净利润|30,733,818.10|182,094,092.71|-83.12|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|4,794,191.07|107,223,501.41|-95.53|
|加权平均净资产收益率（%）|0.62|3.81|减少3.19个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.04|0.23|-82.61|
|稀释每股收益（元／股）|不适用|不适用|不适用|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）|||||56,784||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称||股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中车株洲电力机车研究所有限公司||国有法人|36.43|292,494,103|141,376,060|无|
|南车投资管理公司||国有法人|8.22|66,029,078||无|
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|2.17|17,434,400||未知|
|中车株洲电力机车有限公司||国有法人|1.54|12,338,786||无|
|中车集团株洲车辆厂||国有法人|1.11|8,909,666||无|
|中国农业银行股份有限公司－景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金||未知|1.02|8,225,589||未知|
|中车资阳机车有限公司||国有法人|0.89|7,179,675||无|
|中车集团南京浦镇车辆厂||国有法人|0.88|7,070,109||无|
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合||未知|0.87|7,003,108||未知|
|全国社保基金四零四组合||未知|0.72|5,815,525||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|前10名股东中，第1、4、7名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司，第2、5、8名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司。||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
上半年,公司围绕跨行业发展、国际化经营的指导思想，以国际化、信息化、高科技为战略核心，与德国BOGE深入协同发展，积极开拓新市场和新项目，践行产业选择和退出机制，推进流程变革、IT国际化提升经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，各项工作有序推进。
公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品面向轨道交通、风力发电、汽车、特种装备等市场。上半年，国内风电机组新装机容量大幅下降，风电行业面临新一轮的整合，受此影响公司上半年完成销售收入 52.35亿元，较上年同期下降 6.89亿元，降幅为11.63%。其中，风电市场收入 5.27亿元，较上年同期下降5.83亿元；轨道交通市场收入10.08亿元，较上年下降3.07亿元；BOGE公司收入 31.10亿元，较上年增加 2.84亿元。上半年公司实现净利润 3,073万元，较上年同期减少83.12%，主要是报告期内收入规模下降，特别是风电业务受叶片销售减少、价格下调和原材料价格上升等诸多不利因素，风电叶片收入和利润均出现大幅度下滑。另外，受欧元升值的影响，本报告期内形成汇兑损失8988万元，也是本期净利润大幅减少的重要原因。
报告期内，公司孵化多年的新材料项目产业化工作进展顺利。PI膜生产线调试工作基本顺利，正在进行优化，上半年还签订了首笔 8468万元大额销售合同；年初公司与华南理工大学等共同投资成立时代华先公司，芳纶材料的产业化建设工作已经启动；特种尼龙项目已实现了千吨级以上的量产及销售，正在推进实施产业化方案。
报告期内，公司继续践行产业选择和退出机制，对时代工塑吸收合并工作已经完成，正在挂牌出售联营公司齐齐哈尔公司股权及注销子公司咸阳时代，公司将持续剥离弱势产业，调整产业结构，以集中优势资源，提升公司整体盈利能力。
下半年，公司仍将以高分子复合材料研究及工程化推广应用为核心，多举措积极促进轨道交通、风电板块收入的增长，有序开展博戈的整合协同和低制造成本地区产能建设工作，同时提升管理水平，全面推行降本增效工作，将降本增效工作分解到采购、生产、技术等各个环节，以改善和提升公司的盈利能力。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：李东林株洲时代新材料科技股份有限公司2017年8月24日
山东先达农化股份有限公司
独立董事工作制度
第一章总则
第一条为进一步完善山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定执行。《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》未作出规定的，适用本制度。
第二章独立董事职责、职权
第四条独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规及《公司章程》赋予公司其他董事的权利、义务和职责外，还按照《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规和部门规章、规范性文件的规定行使特别职权并发表独立意见。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
第五条独立董事应积极关注公司的规范运行情况，发现公司存在下列情形时，应当积极主动履行尽职调查义务，必要时独立董事应聘请中介机构进行专项调查：
(一) 重要事项未按规定提交董事会审议；
(二) 未及时履行信息披露义务；
(三) 公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
(四) 其他涉嫌违法违规或损害社会公众股股东权益的情形。
第六条除参加董事会会议外，独立董事每年应保证不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。
第三章独立董事年报工作制度
第七条独立董事在公司年报的编制、审议与披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第八条每个会计年度结束后一个月内，公司高级管理人员应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。公司应安排独立董事对相关事项进行实地考察。
第九条独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等事宜进行充分沟通。
第十条独立董事应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，要求公司至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会。
第十一条在召开董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。
第十二条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见。
第十三条独立董事应密切关注公司年报过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十四条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十五条本制度由董事会制订，经股东大会通过后生效，于公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起施行。本制度修改亦需股东大会批准。
第十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2019-023号
中国外运股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第二届董事会第十一次会议于 2019年 4月 26日以通讯（电话会议）方式召开，董事会于 2019年 4月 12日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议由李关鹏董事长主持，应出席董事 8人，亲自出席董事 7人。非执行董事许克威先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，书面委托独立非执行董事宋海清先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于公司 2019年第一季度报告的议案
经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2019年第一季度报告》。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于选举公司董事的议案
经审议，董事会一致同意提名粟健先生、熊贤良先生、江舰先生为公司第二届董事会非执行董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并提交公司股东大会审议。独立董事已就此发表了同意的独立意见。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
附件：简历
中国外运股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日附件：简历
粟健，男，1972年 2月出生。现任招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）财务部（产权部）部长。粟先生于 1993年毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。粟先生于1993年7月加入招商局集团，就职于广州招商国际旅游公司，后历任招商局集团财务部主任，招商局蛇口工业区有限公司财务部高级经理，招商局集团财务部高级经理、总经理助理。2012年6月至2014年2月，任招商局集团财务部副总经理。2014年2月至2016年5月，任招商局集团人力资源部副总经理/副部长。2016年5月至2017年1月，任招商局工业集团有限公司党委书记、副总经理。2017年1月至2017年7月，任招商局集团财务部（产权部）副部长（主持工作），2017年 7月起任招商局集团财务部（产权部）部长。粟先生于 2017年7月起任招商证券股份有限公司（股票代码分别为SH600999及HK06099）董事，2017年7月起任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码为SZ001965）董事，2017年10月起任招商局港口控股有限公司（股票代码为HK00144）董事， 2018年 12月起任招商局港口集团股份有限公司（股票代码为SZ001872）董事。
粟先生曾于 2017年 8月至 2019年 1月任招商局能源运输股份有限公司（股票代码为SH601872）董事。
熊贤良，男，1967年10月出生。现任招商局集团战略发展部部长，兼任招商局集团发展研究中心主任、招商局科技创新发展研究院院长。熊先生于 1994年 1月毕业于南开大学，获经济学博士学位，于 2000年9月获国务院发展研究中心授予的研究员职称。熊先生于 1994年3月至2000年12月先后担任国务院发展研究中心助理研究员、副研究员、研究员及处长；于 2000年 12月至 2004年 12月担任重庆市发展计划委员会副主任兼重庆市西部开发办副主任，并于 2003年7月至 2003年 12月挂职担任国务院西部开发领导小组办公室综合组副组长；于 2004年12月至2011年10月在国务院研究室工作，先后担任综合司和工贸司巡视员；2011年10月至2015年3月担任招商局集团战略研究部部长。熊先生自 2015年3月至今任招商局集团战略发展部部长，2018年 8月至今兼任招商局集团发展研究中心主任、招商局科技创新发展研究院院长。熊先生曾于 2012年 6月至 2014年 6月担任招商银行股份有限公司（股票代码分别为 SH600036及HK03968）董事。熊先生于 2014年 12月起任招商证券股份有限公司（股票代码分别为 SH600999及HK06099）董事，2018年6月起任招商局港口控股有限公司（股票代码为HK00144）董事。
江舰，男，1964年10月出生。现任招商局集团纪委副书记，监察部部长、纪委办公室主任，党委巡视工作领导小组办公室主任。江先生于1988年7月毕业于大连海运学院，获工学学士学位；2007年10月在职博士毕业于大连海事大学，获工学博士学位。江先生1988年加入中国对外贸易运输总公司，先后任职于辽宁省分公司、辽宁外运集装箱船务公司。1998年 5月至 2008年 10月，江先生先后任职于中国外运辽宁公司和中国外运辽宁有限公司。2008年10月至2015年12月期间，先后出任中国对外贸易运输（集团）总公司和中国外运长航集团有限公司总经理助理。2015年 10月至 2016年 7月，出任中国外运长航集团有限公司副总经理。2016年 7月起，任招商局集团纪委办公室主任；2016年 11月起任招商局集团纪委副书记、监察部部长；2018年 5月起任招商局集团党委巡视工作领导小组办公室主任。
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-047
德邦物流股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第五次会议，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议全票审议通过了《德邦物流股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》：因公司业务发展需要，经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会第二次会议审核，公司董事会同意聘任田民芽先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见：田民芽先生具备履行副总经理职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚或惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会2018年12月15日
附件：田民芽先生简历
田民芽，男，1983年 1月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。田民芽先生 2006年 7月至 2011年 11月任广州市德邦物流服务有限公司经理、高级经理、运营中心办公室主任、大区总经理，2011年 11月至 2012年12月任上海德邦物流有限公司外场总监，2013年1月至2016年8月任德邦物流股份有限公司后勤与资产管理部高级总监、上海德邦物流有限公司事业部总裁， 2016年 8月至今任德邦物流股份有限公司华东经营本部总裁助理、事业合伙人本部总裁、公共事务本部总裁。
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2017-104
债券代码:136332 债券简称:16泰豪 01
债券代码:136602 债券简称:16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年12月12日接到第二大股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)通知：
1、泰豪集团质押在中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行的 4,000,000股无限售流通股份因已偿还借款，于 2017年 12月 11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
2、泰豪集团将其持有本公司的 4,000,000股（占公司总股本的0.60%）无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行,质押期限为一年。泰豪集团已于 2017年 12月 11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成证券质押登记手续。
截至本公告披露日，泰豪集团持有本公司股份 98,899,440股，占公司总股本的14.83%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公司股份100,919,208股，占公司总股本的15.13%。本次质押后，泰豪集团累计97,750,000股股份被质押，占其持股总数的98.84%，占本公司总股本的14.66%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押97,750,000股，占本公司总股本的14.66%。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二○一六年第一次临时股东大会会议资料
招商证券股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会
会议资料
二○一六年第一次临时股东大会会议资料
大会议程
会议时间：
1、现场会议的召开日期、时间：
2016年6月30日（星期四）10:00
2、网络投票的起止日期和时间：
通过交易系统投票平台的投票时间：
2016年6月30日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00通过互联网投票平台的投票时间：
2016年6月30日（星期四）9:15-15:00
会议地点：深圳市博林诺富特酒店
主持人：宫少林董事长
议程内容
一、宣布会议开始及参会来宾
二、宣布现场出席会议股东人数、代表股份数
三、审议各项议案（含议案相关内容的交流问答）
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||议案|||
||||议案内容|
||编号|||
|1||关于独立董事变更的议案||
|2||关于董事变更的议案||
|3||关于发行短期融资券的议案||

四、现场投票表决
五、股东交流环节
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六、宣布现场表决结果
七、会场休息
八、宣布现场投票和网络投票的最终表决结果
九、律师宣布法律意见书
十、宣布会议结束
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议案1
关于独立董事变更的议案
各位股东：
因个人原因，公司独立董事徐华先生向公司董事会申请辞去招商证券股份有限公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司董事会同意提名朱海武先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案提请公司股东大会审议。
朱海武先生的证券公司独立董事任职资格尚待证券监管机构批准。
朱海武先生简历详见附件。
以上议案，提请审议。
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附件：朱海武先生简历
朱海武，男，1966年3月出生，中国国籍
朱先生 2000年 1月至今担任瑞华会计师事务所（原名中瑞岳华会计师事务所）合伙人；1993年 9月至 1999年 12月历任中华会计师事务所项目经理、经理、副总经理；1985年8月至1993年8月担任财政部商贸金融司科员、主任科员。
朱先生 2015年 5月至今担任山西证券股份有限公司（股份代码：002500）独立董事；2014年11月至今担任华远地产股份有限公司（股份代码：600743）独立董事；2014年 9月至今担任中钢国际工程技术股份有限公司（股份代码：000928）独立董事。朱先生2009年8月至2011年8月任中国证监会第一届、第二届创业板发行审核委员会委员。
朱先生 2015年 3月成为中国注册会计师协会资深会员（执业）；2014年 11月获财政部颁发的全国会计领军人才证书；2002年 9月取得澳洲会计师公会资深会员证书；1998年11月取得高级会计师任职资格；1994年9月取得中国注册会计师证书。
朱先生2002年8月获得澳洲迪肯大学国际会计专业硕士学位，1985年7月获得上海财经大学会计系经济学学士学位。
朱先生与公司及公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案2
关于董事变更的议案
各位股东：
因工作原因，公司董事孙月英女士向公司董事会申请辞去招商证券股份有限公司第五届董事会董事职务，同时一并辞去第五届董事会风险管理委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司董事会同意提名王大雄先生为公司第五届董事会董事候选人，并将该议案提请公司股东大会审议。
王大雄先生的证券公司董事任职资格尚待证券监管机构批准。
王大雄先生简历详见附件。
以上议案，提请审议。
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附件：王大雄先生简历
王大雄，男，1960年12月生，中国国籍
王先生现任中国远洋海运集团金融控股公司（筹）董事长，2016年 5月起任中海集装箱运输股份有限公司执行董事、2016年 3月起任中海集装箱运输股份有限公司首席执行官（CEO），2014年 3月起任中国海运（香港）控股有限公司董事长。曾任广州海运（集团）有限公司财务部部长、总会计师兼财务部部长，中国海运（集团）总公司总会计师、副总裁。
王先生于 2011年获上海财经大学工商管理硕士学位，具有高级会计师职称。
王先生与公司及公司实际控制人不存在关联关系；王先生未持有公司股票；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案3
关于发行短期融资券的议案
各位股东：
2012年8月31日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司根据业务发展的需要，择机发行短期融资券；
授权董事会在监管机构核定的短期融资券发行额度内，决定公司每期短期融资券的发行规模、发行时机、发行方案，并对短期融资券的发行、偿付情况进行监督；
授权有效期为2013年1月31日至2016年6月30日。
2013年 5月 31日，公司 2012年度股东大会审议通过了《关于同意董事会转授权经营管理层决定发行短期融资券相关具体事宜的议案》,同意董事会转授权公司经营管理层在监管机构核定的短期融资券发行额度内，决定公司每期短期融资券的发行规模、发行时机、发行方案，并办理发行相关具体事宜；授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2016年6月30日。
鉴于上述授权即将到期，未来几年公司流动资金需求仍然较大，短期融资券期限较短且其发行时机、发行频率与市场运行情况、公司运作状况密切相关，为确保融资效率，现提请股东大会审议：
1、同意公司根据业务发展的需要择机发行短期融资券，公司短期融资券待偿还余额不超过公司净资本的60%，且不超过监管机构核定的余额上限。
2、提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层在上述额度内，决定公司每期短期融资券的发行规模、发行时机、发行方案，并办理发行相关具体事宜。
3、上述授权有效期为2016年6月30日至2019年6月30日。
以上议案，提请审议。
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2018-021
上海宏达矿业股份有限公司
关于全资子公司恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据淄博市临淄区政府生态临淄建设工作领导小组办公室发出的《减排调控回复意见》，上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淄博市临淄宏达矿业有限公司（以下简称“临淄宏达”）于2018年2月1日开始临时停产，停产时间持续至2018年3月31日截止。公司于2018年2月6日、2018年2月15日分别发布了《上海宏达矿业股份有公司全资子公司临时停产公告》、《上海宏达矿业股份有公司全资子公司临时停产的进展公告》，对临淄宏达临时停产事项进行了详细披露。
目前临淄宏达临时停产结束时间已经临近，公司已正式向临淄宏达发出《关于要求淄博市临淄宏达矿业有限公司恢复生产的通知》，要求临淄宏达相关经营管理层做好恢复生产的准备工作，并于2018年4月1日起正式恢复生产。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日