Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
本钢板材股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用和对外担保情况事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，我们作为本钢板材股份有限公司的独立董事，本着实事求是的精神及对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况等有关事项进行认真了核查，公司与关联方关联交易均履行了相应的法律程序，并在中国证监会指定的报刊上予以公告，不存在损害公司及股东利益的情形。
发生的资金往来均为正常性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
报告期内，本公司无对外担保事项。
独立董事：金永利、钟田丽、赵希男
二○一六年四月二十七日
附表：
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：本钢板材股份有限公司 金额单位：人民币万元占用方与上 上市公司核2015年期初 2015年度占 2015年度占2015年度偿2015年期末
非经营性资金 占用形成资金占用方名称 市公司的 算的会计 占用资金 用累计发生金用资金的利还累计发生 占用资金 占用性质占用 原因关联关系 科目 余额 额（不含利息）息（如有） 金额 余额
现大股东及其附属 非经营性占用企业 非经营性占用小计
前大股东及其附属 非经营性占用企业 非经营性占用小计
总计
往来方与上市 2015年度往来 2015年度往 2015年度偿
上市公司核算2015年期初往 2015年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质的会计科目 来资金余额 来资金余额
关系 （不含利息） 息（如有） 金额
本溪钢铁（集团）机械
同一母公司 应收账款 2,427.60 3,542.86 500.64 5,469.82 货款 经营性占用制造有限责任公司
本溪钢铁（集团）建设
同一母公司 应收账款 3,440.36 14,518.80 16,532.92 1,426.24 货款 经营性占用有限责任公司
本溪钢铁（集团）实业
同一母公司 应收账款 3,270.15 11,295.81 9,943.78 4,622.18 货款 经营性占用现大股东及其附属发展有限责任公司
企业 本溪新事业发展有限
同一母公司 应收账款 530.75 48.11 11.09 567.77 货款 经营性占用责任公司
本溪钢铁（集团）热力
同一母公司 应收账款 189.95 6,785.61 6,189.44 786.12 货款 经营性占用开发有限责任公司
本溪北营钢铁（集团）同属本钢集团
应收账款 28,682.54 17,969.17 10,713.37 货款 经营性占用股份有限公司 有限公司
附表第1页
续前页：
往来方与上市 2015年度往来2015年度往
上市公司核算2015年期初往 2015年度偿还2015年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联 累计发生金额来资金的利息 往来形成原因 往来性质的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
关系 （不含利息） （如有）
本钢电气有限责任公
同一母公司 应收账款 283.25 24.75 258.50 货款 经营性占用司
本溪钢铁（集团）钢材加
同一母公司 应收账款 49.91 56,148.75 56,148.66 50.00 货款 经营性占用工配送有限责任公司
本钢不锈钢冷轧丹东
同一母公司 应收账款 147.27 203.90 330.62 20.55 货款 经营性占用有限责任公司
辽宁恒通冶金装备制 同属本钢集团
应收账款 2,347.47 3,880.46 5,452.24 775.69 货款 经营性占用造有限公司 有限公司
本溪北营钢铁（集团）同属本钢集团
预付账款 43,924.53 508,572.73 534,163.50 18,333.76 货款 经营性占用股份有限公司 有限公司
本溪钢铁（集团）机械
同一母公司 预付账款 2,552.69 16,784.42 18,450.54 886.57 货款 经营性占用现大股东及其附属制造有限责任公司
企业 辽宁恒泰重机有限公 同属本钢集团
预付账款 6,230.36 1,387.69 7,618.05 货款 经营性占用司 有限公司
本钢集团国际经济贸
同一母公司 预付账款 10,891.59 1,395.05 12,286.64 货款 经营性占用易有限公司
本钢不锈钢冷轧丹东
同一母公司 预付账款 16.13 35.23 51.36 货款 经营性占用有限责任公司
本溪钢铁（集团）房地
同一母公司 其他应收款 763.29 135.47 688.46 210.30 货款 经营性占用产开发有限责任公司
辽宁冶金技师学院 同一母公司 其他应收款 15.63 15.63 货款 经营性占用本溪钢铁（集团）建设
同一母公司 其他应收款 88.10 534.69 513.85 108.94 货款 经营性占用有限责任公司
本溪钢铁（集团）机械
同一母公司 其他应收款 23.93 9.12 14.81 货款 经营性占用制造有限责任公司
附表第2页
续前页：
往来方与上市 2015年度往来2015年度往
上市公司核算2015年期初往 2015年度偿还2015年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联 累计发生金额来资金的利息 往来形成原因 往来性质的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
关系 （不含利息） （如有）
本溪钢铁（集团）实业
同一母公司 其他应收款 111.05 1,086.32 1,068.85 128.52 货款 经营性占用发展有限责任公司
本溪钢铁（集团）正泰
同一母公司 其他应收款 20.01 0.27 0.30 19.98 货款 经营性占用现大股东及其附属建材有限责任公司
企业 本钢集团国际经济贸
同一母公司 其他应收款 520.67 21,074.92 20,194.89 1,400.70 货款 经营性占用易有限公司
本溪钢铁（集团）医疗
同一母公司 其他应收款 92.46 15.67 16.14 91.99 货款 经营性占用有限责任公司
小计 77,937.15 676,129.30 708,165.01 45,901.44
上市公司的子公司 非经营性往来及其附属企业 非经营性往来关联自然人及其控 非经营性往来制的法人 非经营性往来其他关联人及其附 非经营性往来属企业 非经营性往来总计 77,937.15 676,129.30 708,165.01 45,901.44
企业法定代表人：赵忠民 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇附表第3页
华泰联合证券有限责任公司
关于福建新大陆电脑股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本保荐机构”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对新大陆本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了核查，情况如下：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号）核准，公司于2017年9月以非公开发行股票的方式发行了 72,647,459股人民币普通股股票，发行价格为人民币 21.73元/股，募集资金总额人民币 1,578,629,284.07元，扣除发行费用人民币 17,887,490.28元，募集资金净额为人民币 1,560,741,793.79元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 9月 8日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2017）第350ZA0045号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据公司第六届董事会第二十七次会议审议通过的《福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过157,862.93万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额|募集资金拟投入额|
|1|商户服务系统与网络建设项目|176,603.95|155,160.55|
|2|智能支付研发中心建设项目|15,305.38|2,702.38|
|合计||191,909.33|157,862.93|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据实际情况，先行以自筹资金投入募集资金投资项目。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的先期投入情况进行了审核，并出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0354号）。根据该报告，截至 2017年 9月7日，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的实际投资金额为 1,532.37万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额|募集资金拟投入额|截至2017年9月7日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|1|商户服务系统与网络建设项目|176,603.95|155,160.55|1,413.84|1,413.84|
|2|智能支付研发中心建设项目|15,305.38|2,702.38|118.53|118.53|
|合计||191,909.33|157,862.93|1,532.37|1,532.37|

三、本次置换事项履行的内部决策程序情况
2017年 10月 27日，公司召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币1,532.37万元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，也不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容和程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。同时，公司独立董事已对该事
项发表了明确同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项已履行了必要的审批程序，相关议案已经公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0354号）。募集资金的使用符合本次募集资金投资项目投资计划，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，且本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
因此，本保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张志华 陶劲松
保荐机构（公章）：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-070汕头万顺包装材料股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持续督导机构渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)《关于变更保荐代表人通知的函》（渤证股投[2015]5号）：渤海证券原指派的公司非公开发行股票项目保荐代表人张文凯先生因工作变动，现渤海证券指派保荐代表人张运发先生接替，履行公司非公开发行股票的后续持续督导工作。
本次变更后，公司非公开发行股票的保荐代表人为：杨光煜先生、张运发先生，持续督导保荐期限至 2017年 12月 31日。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年九月九日
附：张运发先生简历
张运发先生，保荐代表人，硕士学位，现任渤海证券投资银行第一总部业务三部总经理，具有二十余年投资银行从业经验，先后主持或参与了广东众生药业股份有限公司 IPO项目、大连电瓷集团股份有限公司 IPO项目等工作。
南极电商股份有限公司 2018-120 关于公司股东部分股份延期质押、解除质押的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-120南极电商股份有限公司
关于公司股东部分股份延期质押、解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司股东东方新民控股有限公司（以下简称“东方新民”）通知，获悉东方新民将其所持有本公司的部分股份延期质押、解除质押，具体情况如下：
一、股东股份延期质押、解除质押的基本情况
1、2016年11月24日，东方新民将其持有的本公司股份10,000,000股质押给申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”），质押购回日期为2017年11月24日。
2017年11月24日，经东方新民向申万宏源申请，将购回日期延期至2018年11月22日（2018年5月24日，公司实施了2017年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，质押股数同步变更为15,000,000股）。2018年10月16日，将其中100股解除了质押，剩余14,999,900股尚在质押中。现经东方新民向申万宏源申请，购回日期延期至2019年8月14日，并于2018年11月22日办理完成延期手续。
2018年11月22日，东方新民将其中1,000,000股股份（占其持有公司股份总数的1.09%，占公司股份总数的0.04%)解除了质押，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
2、2016年12月1日，东方新民将其持有的本公司股份10,000,000股质押给申万宏源，质押购回日期为2017年12月1日。2017年12月1日，经东方新民向申万宏源申请，将购回日期延期至2018年11月29日（2018年5月24日，公司实施了2017年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，质押股数同步变更为15,000,000股）。2018年10月16日，将其中100股解除了质押，剩余14,999,900股尚在质押中。现经东方新民向申万宏源申请，购回日期延期至2019年8月27日，并于2018年11月22日办理完成延期手续。
2018年11月22日，东方新民将其中2,000,000股股份（占其持有公司股份总数
南极电商股份有限公司 2018-120 关于公司股东部分股份延期质押、解除质押的公告的2.18%，占公司股份总数的0.08%)解除了质押，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年11月22日,东方新民共持有公司股份91,574,253股，占公司股份总数的3.73%；东方新民一致行动人蒋学明先生持有公司股份68,975,000股，占公司股份总数的2.81%；东方新民及其一致行动人蒋学明先生合计持有公司股份160,549,253股，占公司股份总数的6.54%。
东方新民累计质押其持有的公司股份88,499,800股，占其持有公司股份总数96.64%，占公司股份总数的3.61%。蒋学明先生累计质押其持有的公司股份62,845,050股，占其持有公司股份总数91.11%，占公司股份总数的2.56%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押业务延期购回申请书；
3、股票质押业务部分购回申请书。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-017华天酒店股份有限公司
2014年度业绩预告修正及业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2015年1月31日发布了《2014年年度业绩预告》，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为-4,000万元至-2,000万元，基本每股收益为-0.055元至-0.027元（具体内容详见公司于2015年1月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2014年年度业绩预告》，公告编号为：2015-004号）。
3、修正后的预计业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9,884.15万元|盈利：11,925.76 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.14元|盈利：0.17元|

4、业绩修正原因说明
本次公司修正后的业绩为归属于上市公司股东的净利润-9,884.15万元，基本每股收益-0.14元。造成2014年业绩预告出现差异的主要原因为公司的财务处理与会计师事务所的最终认定在标准上存在部分差异，未考虑内部交易中未实现内部
收益的抵销，造成公司2014年度业绩向下修正。
二、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|151,437.45||178,099.14||-14.97%||
|营业利润|-11,924.76||18,368.83||-164.92%||
|利润总额|-9,547.42||18,637.10||-151.23%||
|归属于上市公司股东的|-9,884.15||11,680.56||-184.62%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.14||0.17||-182.35%||
|加权平均净资产收益率|-6.13%||6.45%||-12.58%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|935,380.64||814,712.23||14.81%||
|归属于上市公司股东的|154,062.37||168,667.08||-8.66%||
|所有者权益|||||||
|股 本|71,892.6||71,892.6||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.14||2.35||-8.94%||
|每股净资产（元）|||||||

三、经营业绩和财务状况情况说明
1.简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
本报告期内公司共实现营业收入151,437.45万元，其中酒店业收入为105,273.21万元，房地产业收入45,269.07万元，其它收入895.17万元。本报告期末公司资产总额为935,380.64万元，所有者权益为181,799.91万元，归属上市公司所有者权益为154,062.37万元。本报告期公司收入和利润与上年同比均有下降，利润出现亏损，主要因素有：受国家限制三公消费政策进一步影响，酒店业收入下降了21,544万元，降幅为17%；资产运营业务方面，本年度收入同比减少了47,371万元。
2、增减变动的主要原因：
1）本报告期内，公司营业收入同比下降了26,661.69万元，降幅为14.94%。
主要原因：（1）受国家限制三公消费政策进一步影响，酒店业收入下降了21,544万元，降幅为17%；（2）本年度房地产业实现收入45,321.57万元，同比增加了
44,023.16万元；（3）资产运营业务方面，本年度收入同比减少了47,371万元。
同比下降151.23%；归属母公司净利润亏损9,884.15万元，同比减少21,564.71万元，下降184.62%。主要原因系本年度无资产运营业务产生的收入及利润。
四、其他说明
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，以公司2014年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
华天酒店集团股份有限公司董事会2015年4月15日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-053深圳丹邦科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行募集资金投资项目基本概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2013﹞1153号”文核准,深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）2,264万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币26.50元,募集资金总额为人民币599,960,000.00元，扣除发行费用人民币18,991,800.00元，实际募集资金净额为人民币580,968,160.00元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天职业字[2013]679号验资报告。
二、非公开发行募集资金投资项目进展情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目按照公司在非公开发行并上市及公司年报相关文件中所披露的投资进度及建设周期，预计于2015年5月31日达到预定可使用状态。
截至2014年12月31日，承诺投资项目进度明细表（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|
|微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化|58,096.82|58,096.82|57,128.06|98.33|2015年5月31日|

公司于2015年6月5日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目达到预定可使用状态的时间由“2015年5月31日”调整至“2015年10月31日”。
三、本次项目调整的原因及具体内容
截至本公告披露之日，公司非公开发行股票募集资金投资项目设备安装及工
程调试进展顺利。但根据募投项目工艺要求，聚合装置需要三层钢结构平台，地
方主管部门要求重新报建，导致项目最终竣工验收延期。现聚合装置所需三层钢
结构平台的基建工程已根据主管部门的要求重新设计并报批，目前正在按照程序办理验收手续。因此公司非公开发行股票募投项目将达到预定可使用状态的日期由2015年10月31日调整为2015年12月31日。
四、对公司经营的影响
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目调整实施进度，不属于募集资金投向的变更，募投项目的实施主体、实施地点、实施方式均保持不变。公司本次调整非公开发行募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
公司将持续有效的推进非公开发行股票募集资金投资项目的进展，在完成相关验收后，尽快投入使用，提升公司整体实力，促进公司快速发展。
五、相关审核及批准程序
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，同意调整上述非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度。
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》。公司监事会对调整本次非公开发行股票募集资金投资项目实施进度发表如下意见：本次调整非公开发行股票募投项目实施进度是根据项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
因此我们同意上述项目实施进度的调整。
公司独立董事发表意见如下：公司根据具体项目进展情况及投资计划，采取审慎的态度适当地调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，有利于保证项目质量，是符合公司实际情况和全体股东利益的，我们同意公司调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度。
六、保荐机构意见
保荐机构核查了公司董事会会议决议及相关议案。
经核查，保荐机构认为：（1）丹邦科技调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度是根据公司实际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形。
（2）本次非公开发行股票募集资金投资项目调整事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。
综上所述，丹邦科技本次调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构同意丹邦科技本次调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度。
七、备查文件
1.第三届董事会第四次会议决议；
2.第三届监事会第四次会议决议；
3.独立董事发表的独立意见；
4.招商证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2015年10月30日
深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换已投入自筹资金的独立意见
作为深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司使用募集资金置换已投入自筹资金事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
公司本次使用募集资金置换已支付杭州华安无损检测技术有限公司股权收
购款及部分发行费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，我们一致同意公司使用募集资金置换已投入的自筹资金。
以下无正文
（本页无正文，为《深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已投入自筹资金的独立意见》之签名页）
独立董事：
张汉斌 杨 斌 刘胜军
二○一四年十二月二十二日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-011
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）原注册资本和股本为人民币192,000,000元，根据公司于2014年6月19日召开的2014年度第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1068号《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》文件，公司申请增加注册资本和股本52,340,032元，本次增资由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，其中发行股份购买资产申请增加注册资本和股本33,648,444元，募集配套资金申请增加注册资本和股本
18,691,588元，变更后的注册资本和股本为244,340,032元。
经2014年度第一次临时股东大会授权，公司董事会根据本次交易的发行结果办理了相关工商变更登记手续，并于近日领取了由上海市工商行政管理局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310000000087442
名称：上海新文化传媒集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：东江湾路444号北区238室
法定代表人：杨震华
注册资本：人民币24434.0032万元整
成立日期：2004年12月30日
营业期限：2004年12月30日至不约定期限
经营范围：电视节目制作，摄制电影（单片，有效期至2017年2月5日），企业形象策划，投资管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年二月二十五日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-43
方大集团股份有限公司
关于下属两家全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
1、本公司拟用自有资金壹亿玖仟万元整（小写：￥190,000,000元）向全资子公司深圳市方大建科集团有限公司（下称：方大建科）增资。本次增资后方大建科注册资本由3.1亿元人民币增加至5亿元人民币。
2、本公司拟用自有资金壹亿伍仟万元整（小写：￥150,000,000元）向全资子公司深圳市方大置业发展有限公司（下称：方大置业）增资。本次增资后方大置业注册资本由5000万元人民币增加至2亿元人民币。
本次增资事项已经公司 2014年 8月 22日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。
本次增资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、受资方基本情况
1、公司名称：深圳市方大建科集团有限公司
成立时间：1993年3月15日
法定代表人：熊建伟
注册资本：3.1亿元人民币
企业类型：有限责任公司
持股情况：本公司直接、间接合计持有方大建科100%的股权。
经营范围：各类建筑幕墙、玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶、地铁屏蔽门、建（构）筑物外维护系统和钢结构系统的设计、生产、销售和安装；水电安装；
空调通风系统的生产、销售和安装；LED系统、灯光系统及泛光照明的设计、销售和安装；建筑室内、室外装修装饰工程施工；相关技术咨询服务、售后维修服务；进出口贸易业务。
2、公司名称：深圳市方大置业发展有限公司
成立时间：2012年11月23日
法定代表人：林克槟
注册资本：5000万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
持股情况：本公司持有方大置业100%的股权。
经营范围：文化创意策划；高新技术产品研发及服务；创意产品设计；信息科技服务；房地产开发经营；物业管理及自有物业租赁；土地开发；商品房销售；
保洁服务；绿化养护；房屋维修；停车场管理及服务。建筑工程、室内外装饰、电气工程、管道和设备安装工程施工。
3、最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）
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|项目|深圳市方大建科集团有限公司|深圳市方大置业发展有限公司|深圳市方大建科集团有限公司|深圳市方大置业发展有限公司|
||截至2013年12月31日（经审计）||截至2014年6月30日（未经审计）||
|资产总额|180,076.11|36,066.69|204,330.70|88,811.47|
|负债总额|131,183.21|31,111.58|151,191.02|65,799.77|
|净资产|48,892.90|4,955.41|53,139.68|5011.70|
||2013年度（经审计）||2014年1-6月（未经审计）||
|营业收入|144,802.01|68.62|70,173.31|201.38|
|利润总额|7,251.05|-55.90|4,862.14|56.29|
|净利润|5,968.26|-43.25|4,246.78|56.29|

三、本次增资的目的和对公司的影响
1、增资的目的
近年来方大建科业务扩张迅速，为了进一步做大做强幕墙产业，增强方大建科的竞争力，本公司决定对方大建科增资。
方大置业负责公司方大城市更新项目的投资建设工作，为了满足方大城市更新项目建设自有资金的需求，本公司决定对方大置业增资。
2、对公司的影响
本次增资后将进一步巩固公司的行业地位，增加公司的市场份额，推动公司的可持续发展，为方大城市更新改造顺利实施提供保障，给股东更大回报。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于通化金马药业集团股份有限公司
2015年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”或“公司”）非公开发行 A股的持续督导保荐机构，对通化金马《2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构核查工作
本保荐机构取得了《通化金马药业集团股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》，与通化金马的董事、监事、高级管理人员、内部审计等方面必要的人员进行了交谈，查阅了通化金马董事会、总经理办公会等会议记录及内部审计报告、监事会报告等文件，并审阅了中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制《审计报告》（中准审字（2016）第 1573号），对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司对内部控制的自我评价意见
通化金马董事会认为：“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”通化金马独立董事对公司内部控制自我评价发表了意见，
认为：“公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们同意公司 2015年度内部控制自我评价报告。”
三、内控审计机构的意见
通化金马 2015年内控审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“通化金马药业集团股份有限公司 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。
四、保荐机构核查结论
本保荐机构经核查后认为：通化金马 2015年度法人治理结构完善，现有的内部控制相关制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，本保荐机构无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于通化金马药业集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
但超 杨常建
广发证券股份有限公司2016年4月19日
金轮科创股份有限公司 独立意见金轮科创股份有限公司
独立董事关于第二届董事会 2014年第六次会议
相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《金轮科创股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）第二届董事会独立董事，我们对公司提交至第二届董事会 2014年第六次会议的相关资料进行了认真审议，现基于独立判断立场，对公司有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬水平合理，符合公司可持续发展的战略，薪酬方案的制定、表决程序符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于2013年度利润分配预案的独立董事意见
2013年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2014]第 110259号标准无保留意见的审计报告，根据《公司章程》规定，以母公司 2013年度实现净利润 41,845,274.85元为基数，计提10%储备基金4,184,527.49元，计提1%职工奖励及福利基金418,452.75元，当期未分配利润37,242,294.61元，期末未分配利润累计为153,912,179.63元。
鉴于目前公司实际经营情况按照《公司章程》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，公司 2013年度利润分配预案为：
以2014年01月28日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金股利人民币 10,728,000.00元（含税）。分配后结余未分配利润26,514,294.61元（母公司）。
金轮科创股份有限公司 独立意见作为公司独立董事，我们认为：上述利润分配预案提出的现金利润分配，符合国家现行会计政策及中国证监会、证券交易所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实际情况，该预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
三、关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
作为公司独立董事，经过对公司的内部控制情况进行核查，并对《2013年度内部控制自我评价报告》的审阅，我们对公司内部控制的自我评价发表独立意见如下：
公司已按照中国证监会、证券交易所及其他国家法律法规关于对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节、并且适应公司运营、发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构设置合理。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合公司内部控制的实际情况。
四、关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的独立意见
公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资质，自担任本公司审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽则地履行了相关责任和义务，独立客观地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
五、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
金轮科创股份有限公司 独立意见非独立董事候选人；拟提名陆健先生、钱锡麟先生、贺小勇先生为第三届董事会独立董事候选人。
2.通过对上述 6名非独立董事候选人及 3名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等相关资料的认真审核，我们认为上述9名董事候选人不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，符合上市公司董事的任职资格；上述3名独立董事候选人不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性和履行职责所必备的工作经验，具备担任公司独立董事的资格。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名和选举程序规范，符合《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。同意将上述议案提交公司 2013年度股东大会审议。
六、关于公司第三届董事会董事津贴的独立意见
公司第三届董事会董事津贴方案是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬水平合理，符合公司可持续发展的战略，津贴方案的制定、表决程序符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：
茆训诚 施雪松 张长青
二〇一四年三月十六日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-095
博彦科技股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日披露了《博彦科技股份有限公司关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-040），公司副总经理张杨先生因个人资金需求，计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过75,000股，占公司总股本的0.014%。
截至2018年9月11日，张杨先生减持计划的时间过半。自减持计划实施之日起至2018年9月11日期间，张杨先生未减持公司股票。具体内容详见公司披露的《博彦科技股份有限公司关于高级管理人员减持股份计划实施进展的公告》（公告编号：2018-073）。
2018年12月7日，公司收到张杨先生签署的《减持计划实施完毕告知函》，其减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将张杨先生减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||||||||||
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||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元|）||减持数量（万股|）||减持比例|
|张杨||集中竞价||2018年11月30日||8.20|||3.00|||0.0057%||
|||集中竞价||2018年12月7 日||7.78|||4.50|||0.0086%||

张杨先生于 2018年 11月 30日至 2018年 12月 7日期间，通过二级市场卖
出公司股份共计75,000股，占公司总股本0.014%，减持价格区间为7.76元/股至
8.48元/股。股份来源为参与公司 2015年限制性股票激励计划及因资本公积转增
股本而相应增加的股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东||本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
||股份性质|||||
|名称||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
||其中：有限售条件股份|225,000||225,000||
||||0.043%||0.043%|
|张杨|无限售条件股份|75,000||0||
||||0.014%||0.000%|
||合计|300,000||225,000||
||||0.057%||0.043%|

二、其他相关说明
（一）本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）减持计划实施期间，张杨先生严格遵守预披露的减持计划，其减持行为与此前披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。
（三）张杨先生为公司高级管理人员，不是公司控股股东、实际控制人。张杨先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
（一）张杨先生签署的《减持计划实施进展告知函》；
（二）张杨先生签署的《减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
方大锦化化工科技股份有限公司公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-024
关于为全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）是本公司的全资子公司。进出口公司向中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行申请额度为2,400万元（大写金额：人民币贰仟肆佰万元整）的综合授信业务。2017年 3月 3日召开的公司第七届董事会临时会议，会议以同意票9票；反对票0票；弃权票0票的表决结果一致审议通过了《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》，决定为进出口公司向中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行申请额度为2,400万元综合授信提供保证担保。本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保方介绍
1、基本情况
公司名称：葫芦岛锦化进出口有限公司
住所：葫芦岛市连山区化工街
法定代表人：郭建民
注册资本：人民币肆仟玖佰玖拾陆万肆仟贰佰玖拾捌元整
营业执照注册号：91211400736742613W
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：本厂产品及相关技术的出口业务，本厂生产所需原材料设备及技术的进口业务及本厂的补偿贸易，来料加工业务，石油制品（不含成品油）、化工产品批发（无储存。仅限经营丙烯腈[剧毒品]、甲苯-2,4-二异氰酸酯[剧毒品]、丙烯、乙烯、环氧乙烷、天然气、环氧丙烷、碳酸二甲酯、苯、苯乙烯、二氯甲烷、氢氧化钠）；五金交电、建筑材料、钢材、电器机械及器材、橡胶制品、矿产品销售；进出口经营代理服务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、最近一年财务概况（未经审计）：
葫芦岛锦化进出口有限公司最近一年的财务概况
方大锦化化工科技股份有限公司公告
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|-|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|项目|2016年度|
|总资产（万元）|10,329.19|营业收入（万元）|8,934.31|
|总负债（万元）|2,385.29|利润总额（万元）|214.43|
|流动负债（万元）|2,385.29|净利润（万元）|157.95|
|所有者权益（万元）|7,943.90|||
|资产负债率（%）|23.09|||

截止2016年12月31日进出口公司无或有事项。
3、与上市公司的关联关系：进出口公司为本公司的全资子公司，持股比例100%。
三、担保协议的主要内容
1、该协议项下，担保金额2,400万元，担保综合授信期限12个月，担保人承担担保责任的期间为自综合授信存续期及综合授信到期之日起2年。
2、本协议自双方签字、盖章并经双方有权机构审议通过之日起生效。
3、担保方式：此项授信担保业务公司是以保证进行担保。
四、董事会意见
1、担保原因：此项贷款用途是为了满足被担保公司办理信用证、融资、保函等信贷业务。
2、进出口公司资产质量较好，经营业务正常，所处行业为货物进出口行业相对成熟，经济效益较好，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、本次给全资子公司提供的担保，进出口公司未出具反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止目前，包括本次会议审议的对外担保在内，上市公司及其控股子公司对外担保额度为38,200万元，实际发生对外担保为318.06万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.15%，其中公司对控股子公司实际担保额为 318.06万元，无逾期担保。
六、关于本次担保的授权事项
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年三月七日
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2017-022烟台正海生物科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2017年 8月 1日 10时以现场加通讯方式召开，应参会董事 7人，实参会董事 7人，会议由秘波海先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
1、《烟台正海生物科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要的议案公司编制完成《2017年半年度报告》及其摘要。
经与会董事表决，同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100％，表决通过。
2、《烟台正海生物科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，公司编制完成截至2017年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。
经与会董事表决，同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占
出席董事总票数的100％，表决通过。
3、《关于选举第一届董事会非独立董事的议案》
因董事王霖辞职，公司需增补一名董事，选举张海峰先生为第一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
经与会董事表决，同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事总票数的100％，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于阳光城集团股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，对阳光城使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准阳光城集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2480号），公司 2015年度以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 730,519,480股（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金总额为人民币 4,499,999,996.8元，扣除发行费用人民币 48,592,551.89元，募集资金净额为人民币 4,451,407,444.91元。上述募集资金于2015年12月23日到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》（立信中联验字（2015）D-0054号）。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据本次非公开发行方案，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后全部投入如下项目：
单位：亿元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|预计总投资额|募集资金拟投资额|本次募集资金投资额|
|1|上海杨浦平凉路项目|臻百利房地产|29.87|5.00|5.00|
|2|上海唐镇项目|宇特顺房地产|42.86|18.00|18.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|预计总投资额|募集资金拟投资额|本次募集资金投资额|
|3|杭州翡丽湾项目|臻博房地产|19.83|3.00|3.00|
|4|西安上林雅苑项目|陕西实业|31.99|19.00|18.51|
|合计|||124.55|45.00|44.51|

预计在未来6个月内，公司使用不超过人民币118,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。
三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保此次借用资金不改变募集资金用途，且不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币 118,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过6个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司在过去十二个月内没有进行风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资，不对外提供财务资助。
公司第九届董事局第四十二次会议、公司第八届监事会第十二次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：
阳光城本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及
监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过本次募集资金净额的50%，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过 6个月，且使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于阳光城主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。综上，中信证券对阳光城本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曲雯婷 徐晨涵
中信证券股份有限公司年月日