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证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-032
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司董事、高级管理人员赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、朱有润先生、姚境先生计划在本公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过267,126股（占公司总股本比例0.3035%）。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日收到公司董事、高级管理人员《减持计划告知函》，公司董事、高级管理人员赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、朱有润先生、姚境先生计划在本公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过267,126股（占公司总股本比例0.3035%）。
一、董事、高级管理人员减持计划的基本情况
1、董事、高级管理人员姓名：赵金华、王志宏、沈茂林、朱有润、姚境。
2、截至本公告日，上述董事、高级管理人员持有公司股票数量及拟减持的公司股票数量具体情况如下：
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|姓名|职务|持有的公司股票数量（股）|占公司总股本的比例|拟减持公司股票数量（股）|占公司总股本的比例|拟减持公司股票数量占其持有的公司股票数量比例|

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|赵金华|董事、副总经理|303,556|0.3450%|75,889|0.0862%|25%|
|王志宏|董事、副总经理|296,112|0.3365%|74,028|0.0841%|25%|
|沈茂林|董事|163,115|0.1854%|40,779|0.0463%|25%|
|朱有润|副总经理|188,994|0.2148%|47,249|0.0537%|25%|
|姚境|财务总监|116,723|0.1326%|29,181|0.0332%|25%|
|合计||1,068,500|1.2143%|267,126|0.3035%|25%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：本次董事、高级管理人员拟减持的股份全部来源于公司首次公开发行前已发行的股份。
3、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
4、拟减持数量及比例：合计不超过 267,126股，占公司总股本比例不超过0.3035%。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、减持价格区间：视市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、朱有润先生、姚境先生承诺：
1、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有
的发行人股份。
2、除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过50%。
截止本公告日，赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、朱有润先生、姚境先生一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：上述董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述董事及高级管理人员严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、朱有润先生、姚境先生本次减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
相关董事、高级管理人员出具的《减持计划告知函》
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2018-109厦门乾照光电股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买徐良等 19名交易对方所持有的浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“浙江博蓝特”）100%股权，并拟向不超过 5名符合条件的特定投资者募集配套资金。公司已于 2018年 10月 10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次资产重组相关的议案，并于 2018年 10月 11日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司股票（股票简称：乾照光电，股票代码：300102）自 2018年 10月 11日开市起停牌。
2018年 10月 19日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对厦门乾照光电股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 41号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就该《问询函》中相关问题做出书面说明，并在2018年10月24日前报送有关说明材料。
2018年 10月 22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份购买资产事项相关的议案，并于 2018年 10月 23日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织各中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实。鉴于公司及各中介机构需对相关问题涉及事项逐一核查并落实，且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，公司无法于 2018年 10月 24日前完成回复。经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，继续停牌不超过5个交易日。
公司将继续协调有关各方推进重组《问询函》的回复工作，争取于 2018年10月31日前完成对《问询函》的书面回复，待深圳证券交易所审核通过后，公司将及时披露相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务。本次重组事项尚需公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年10月24日
好想你枣业股份有限公司
独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，我们作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截至2017年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况进行了认真的了解核查后，相关情况说明和独立意见发表如下：
一、关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
1、2016年10月14日公司召开的第三届董事会第十二次会议、2016年11月1日公司召开的2016年度第五次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司提供10亿元的银行贷款担保，期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
报告期内，杭州郝姆斯食品有限公司未发生新增借款事项，上期延续至本期的借款金额为23,000万元。
2、截至2017年6月30日，公司实际对外提供担保总额为23,000万元，全部为对全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的7.23%。
3、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司发生的对外担保严格按照相关法律、法规、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定履行了必要的审批程序，并履行了相关信息披露义务，充分揭示了对外担保可能存在的风险。
任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%的情况。报告期内，公司所有对外担保均为对公司全资子公司的担保，公司无逾期对外担保的情形，公司全资子公司不存在对外担保的情形。截至本报告日，没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：朱舫、胡小松、毕会静
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-026
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更程序
公司 2018年 4月 18日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
3、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则。
二、本次修改会计政策对公司的影响
公司根据上述规则的变化对相应的会计政策做了调整，主要影响如下：将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入 5,055.49元，营业外支出 49,721.59元，调增资产处置收益 -44,666.10元。
除上述外，本次修订对公司无其他重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行修改，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次修改会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次修改公司会计政策。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司变更会计政策。
六、备查文件
1．第三届董事会第六次会议决议
2．第三届监事会第六次会议决议
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
大连三垒机器股份有限公司
独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引）》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，作为大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第四次会议的有关议案进行了认真审议，听取了董事会的介绍并查阅了相关资料，基于独立、客观的立场，发表独立意见如下：一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅金秉铎先生、黄斌先生、段海军先生的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他规范性文件所规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的情况。高级管理人员的提名方式、聘任程序规范合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。
经了解，上述人员拥有相关专业知识和工作经验，具备担任高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位。
因此，我们同意公司董事会聘任金秉铎先生为公司总经理、董事会秘书；聘任黄斌先生为公司副总经理；聘任段海军先生为公司财务总监。
二、关于向股东借款暨关联交易的事前认可意见和独立意见
（一）、关于向股东借款暨关联交易的事前认可意见
对相关事项进行认真了解和核查后，我们同意将《关于向股东借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议，并发表事前认可意见如下：根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就上述关联交易事项与公司董事及管理人员进行了必要沟通，上述关联交易符合公司经营需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
同意将上述议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
（二）、关于向股东借款暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，就公司第四届董事会第四次会议审议的《关于向股东借款暨关联交易的议案》进行了认真审议，并对相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：本次公司向股东借款5,000万元人民币，符合公司实际情况，有利于缓解流动资金压力，更好满足日常经营活动的资金需求。同时，借款利率为银行贷款基准利率，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。
同意公司向股东借款暨关联交易事项。
三、关于变更募集资金存放账户的独立意见
公司变更募集资金专项账户事项符合公司发展需要，有利于加强对募集资金的集中管理，有利于进一步提高募集资金的管理效率。由于公司募集资金投资项目已经终止，公司此次变更募集资金专项账户及授权管理层办理具体事宜，未改变募集资金用途，未影响未来募集资金投资计划。公司将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定对募集资金进行存放和管理。
因此，我们同意变更募集资金专项账户及授权管理层办理具体事宜。
独立董事：戴华、郑联盛、李阳2017年 6月17日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-064
海能达通信股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉陈清州先生与深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）进行解除股票质押的交易，现将有关事项公告如下：
一、股东解除股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈清州|是|1,848|2015年6月26日|2016年7月7日|高新投|2.06%|

注：陈清州先生于2015年6月26日办理股票质押时所质押的股份为840.00万股（均为高管限售股），由于公司于2015年9月30日实施了以资本公积金向全体股东每10股转增12股的利润分配方案，陈清州先生所被质押的股份自动变更为
1,848.00万股（均为高管限售股）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈清州先生共持有公司股份 898,838,050股，占公司总股本的58.45%。其所持有公司股份累计质押399,522,899股，占其持有本公司股份总数的44.45%，占公司总股本的25.98%。
三、备查文件
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2016年 7月 7日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015-042广东金莱特电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2015年7月28日、7月29日、7月30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司向实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，情况如下：
1、公司因筹划重大收购事项，于 2015年 7月9日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-034）；并于 2015年 7月 15日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-036）；后因各方在主要交易条款方面未能达成一致，从保护全体股东的利益出发，经慎重考虑，公司终止了上述资产收购事项，并于2015年7月23日发布了《复牌公告》（公告编号：2015-037）；；
2、公司于 2015年 7月 9日接到公司控股股东田畴先生出具的《关于拟增持公司股份的告知函》，田畴先生计划自 2015年 7月 10日起六个月内，通过深圳证券交易所允许的交易方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）对公司股份进行增持，拟增持股份数量不少于公司股份的1%，即不少于 2,000,000股；同时，在增持期间及法定期限内不减持所持有公司的股份。公司于 2015年7月 10日发布了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-035）；
2015-039）及《关于成为军队物资采购2015年第三批入库供应商的公告》（公告编号：2015-040）；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
6、经向公司控股股东、实际控制人及控股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员询问，不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
7、经查询，公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
8、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
9、经自查，公司董事会确认，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规划》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及期衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之外。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-021深圳雷柏科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为切实推动公司转型，公司拟以自有资金出资人民币 1,000万元，设立全资子公司“深圳智我科技有限公司”（暂定名，以登记机关核准为准）。
在适当的时机及条件下，公司将用深圳智我科技有限公司不超过30%的股权用于激励该子公司的研发核心及管理团队。
该事项在董事会决策范围内，业经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
深圳智我科技有限公司为公司投资设立的全资子公司，无其他投资主体。
三、设立全资子公司的基本情况
公司名称：深圳智我科技有限公司
注册地址：深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦2层201房
注册资本：1,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
股东及股东出资情况：公司以自有资金出资人民币 1,000万元，占深圳智我科技有限公司注册资本的100%。
出资方式：现金
法定代表人：邹超
经营范围：智能机顶盒、遥控器、游戏机、游戏手柄、麦克风等家庭娱乐产品；智能路由器、智能插座、智能控制器、智能空气净化器等智能家居产品；智能手环、智能手表、智能秤、血糖仪等智能医疗健康设备；智能音箱、智能耳机等音乐产品；电视应用软件与服务的开发与运营；互联网增值服务；其它家庭及个人周边产品、软件、服务（具体以登记机关核准为准）。
四、对公司的影响
因上述项目尚在初期阶段，未来取得的实际效果善待观察。本项目对公司本年度的财务状况、经营成果不构成重大影响。
五、风险提示
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。本项目尚在初期阶段，未来存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2018-007山东三维石化工程股份有限公司
第四届监事会 2018年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018年第二次会议（以下简称“会议”）于 2018年 3月 1日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2018年 3月15日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》
截至 2017年 12月 31日，公司资产总额为 167,488.70万元，比期初增加 14,856.17万元；股东权益（不含少数股东权益）合计 118,787.71万元，比期初增加 693.64万元；2017年度实现营业收入 75,405.17万元，较上年度增加 40,337.81万元；归属于上市公司股东的净利润5,726.27万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，经审议，监事会同意公司《2017年度财务决算报告》的内容。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2018] 001766号《审计报告》确认，2017年度公司母公司实现净利润 49,597,426.32元，支付2016年度股利 50,326,284.90元，提取法定盈余公积金 4,959,742.63元，加年初未分配利润409,469,410.30元，报告期末公司未分配利润为 403,780,809.09元。
公司拟以2017年12月31日的总股本503,262,849股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计人民币 25,163,142.45元，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会成员一致认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，充分保护了股东、投资者分享公司发展收益的权利。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会成员一致认为：《2017年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司已建立了较为完善和完整的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
公司2017年聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。
监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年研发费用项目支出及2018年研发经费预算》
2017年度研发经费预算3,500万元，实际发生研发费用2,982.80万元。为进一步鼓励工程技术研究与开发活动，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新激励力度，依据 2018年公司业务建设计划情况，拟定 2018年度公司研发经费预算为3,260万元。监事会认为符合公司实际发展需求。
9、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
经审议，监事会认为：公司及其子公司滚动使用不超过人民币4亿元自有闲置资金进行理财性投资，有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，可为公司股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及公司股东利益的情形，审批程序符合法律程序及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行理财性投资，投资期限为自公司
股东大会审议通过之日起12个月，该人民币4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
12、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
13、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》
监事会认为，公司第四届董事会2018年第二次会议审议通过的《关于召开公司2017年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。
同意于2018年4月9日召开公司2017年度股东大会。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
山东三维石化工程股份有限公司监事会2018年 3月15日
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第8号—资产减值》的有关规定，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
利欧集团股份有限公司
（此页无正文，为《利欧集团股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减
值准备的说明》的签署页)
审计委员会委员签名：
彭涛：
王壮利：
王呈斌：
日期：2019年2月27日
本人作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2017
年我严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2017年履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2017年公司董事会召开了8次会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|刘定华|8|8|0|0||

本人认真研究和审议了董事会的各项议案，对董事会各项议案及公司其他事项没有异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；对董事会的相关事项发表了独立意见；切实履行了董事会薪酬考核委员会主任委员和提名委员会委员的职责。
2017年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席了4次股东大会。
二、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。
2017年内本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。
凡需董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观地行使表决权；在此基础上，对公司关联交易及其它有关事项等
做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。
本人积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况。
2、无提议解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人认真勤勉地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。2018年，本人将一如既往履行好独立董事的职责，维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
特此报告。
述职人：刘定华
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-051浙江天宇药业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降□基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 516.34 % - 545.93 %|盈利：4,056.17万元|
||盈利： 25,000 万元 - 26,200 万元||

注：上述表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司积极落实年度经营目标，主营业务稳定增长，营业收入增幅较大。
2、报告期内公司预计非经常性损益1,400-1,600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇一九年七月八日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-27贝达药业股份有限公司
关于公司 2018年股票期权激励计划披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 4日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 4月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2018年4月9日
江阴海达橡塑股份有限公司2018年度股东大会决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2019-017
江阴海达橡塑股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于2019年3月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2018年度股东大会通知的公告》。
2、召开时间：2019年4月18日（星期四）下午2时30分。
3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长钱振宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 13人，代表有表决权的股份为 159,285,744股，占公司有表决权股份总数的26.49313%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共 12名，代表有表决权股份
江阴海达橡塑股份有限公司2018年度股东大会决议公告
159,281,744股，占公司有表决权股份总数的26.49246%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表（包括代理人）有1名，代表有表决权股份 4,000股，占公司有表决权股份总数的0.00067%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权股份为 59,194,000股，占公司有表决权股份总数的9.84541%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意159,285,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意159,285,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意159,285,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
4、《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意159,285,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
江阴海达橡塑股份有限公司2018年度股东大会决议公告
对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
5、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意159,285,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 59,194,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
6、《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意159,285,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 59,194,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
7、《关于2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意159,285,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 59,194,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
8、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意159,285,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
江阴海达橡塑股份有限公司2018年度股东大会决议公告
对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 59,194,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了张露文律师、刘璐律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-41凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2016年 4月 20日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届监事会第四次会议的通知。
2、会议于 2016年 4月 26日在凯迪大厦 802会议室召开。
3、出席本次监事会的监事应到 3人，实到 3人。
4、本次董事会由监事会主席方宏庄主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：1、审议通过《2015年年度监事会工作报告》。
详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《2015年度财务决算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《2015年度财务预算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票.
4、审议通过《2015年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：《公司 2015年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票.
本报告及其摘要尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
5、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2015年度公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票.
6、审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情
况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票.
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定 2015年度审计费用的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，其为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，审计结果符合公司实际情况。为保障公司财务审计工作的连续性，公司董事会拟续聘该会计师事务所为公司 2016年度审计机构。
2015年度报酬额将根据审计、内控、及重大资产重组进展的实际情况来确定，金为 160-500万元之间。为审计工作发生的差旅费用由公司另行承担。
详见同日披露于巨潮咨询网的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
本项议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
10、审议通过了《内部控制审计报告》
详见于同日披露巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
11、审议通过了《关于与武汉凯迪电力工程有限公司关联交易的公告》详见于同日披露巨潮资讯网的公告，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-068深圳市兆驰股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于二〇一九年十一月十五日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年十一月二十一日上午 10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由董事长顾伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了以下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
经审议，董事会同意公司以自有资金人民币35,000万元对控股子公司北京风行在线技术有限公司（以下简称“北京风行”）进行增资。增资价格参照上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2019]第2057号评估报告确定的北京风行截至 2018年12月 31日的全部股东权益价值159,300.00万元。增资完成后，北京风行的注册资本将由人民币28,287,004.30元增加至人民币34,501,977.00元，公司将持有其66.80%的股权。
关联董事顾伟、史支焱回避了表决，独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-070）于 2019
年 11月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案——兆驰照明》。
经审议，董事会同意公司及全资子公司深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称“兆驰供应链”）与深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“光兆未来”）签订股份转让协议，分别受让光兆未来持有的深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）48%和1%的股权。鉴于光兆未来对兆驰照明认缴出资额为人民币 9,800万元，实缴出资额为人民币 240万元，故本次股权转让的交易金额分别为人民币240万元和1元，同时由公司和兆驰供应链分别承担标的股权 9,360万元和200万元的出资义务。
关联董事全劲松回避了表决，独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-071）于2019年 11月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案——兆驰智能》。
经审议，董事会同意公司控股子公司深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）与顾乡女士签订股权转让协议书，受让顾乡女士持有的深圳市兆驰智能有限公司（以下简称“兆驰智能”）100%的股权。鉴于顾乡女士对兆驰智能认缴出资额为人民币 1,000万元，实缴出资额为人民币 850万元，其中货币出资 650万元，技术出资 200万元，本次股权转让的交易金额为人民币650万元，同时由兆驰照明承担标的股权150万元的出资义务。
关联董事顾伟回避了表决，独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-072）于2019年 11月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于终止对外投资暨关联交易的议案》。
经审议，董事会同意公司终止对控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司以自有资金不超过人民币1,000.00万元（含）增资的事项。
关联董事顾伟、全劲松回避了表决，独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于终止对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-073）于 2019年 11月 23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并由公司承诺回购异议股东股票的议案》。
经审议，公司董事会同意控股子公司深圳市兆驰节能股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并承诺对提出股份回购需求的异议股东，公司将协商回购异议股东股票。
《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-074）于 2019年 11月 23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一九年十一月二十三日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2018-045中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2018年 5月经营情况主要
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 686,754,216股，占广发证券总股本9.01％。截至 2018年 5月 31日，本公司全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份100,904,000股，占广发证券总股本的1.32%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]2号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2018年5月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
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|公司名称|2018年5月||2018年1-5月||2018年5月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|949,457,909.02|445,444,190.88|4,232,245,322.13|1,851,557,663.89|77,788,906,503.47|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|102,686,559.35|55,996,219.76|533,835,339.00|289,307,048.15|4,299,575,527.03|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资
风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月六日