证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2015-11
中国船舶工业股份有限公司
2015年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本预案还需要提交公司股东大会审议；
中船集团为本公司的控股股东及实际控制人，是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船集团之间的关联交易将是长期持续的；在本预案项下发生的日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等相关规定，公司第六届董事会第二次会议对公司 2014年度日常关联交易议案的执行情况进行检查，并就 2015年度日常关联交易额度进行预计，并审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易相关情况的预案》，具体内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2014年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元/人民币
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|关联交易类别|关联人|2014年预计金额|2014年实际发生额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产|中船工业成套物流有限公司|480,000|563,042|关联采购、销售总体执行情况良好，部分项目因计划调整，未能按预计执行。|
||沪东中华造船（集团）有限公司|48,000|25,644||
||上海船厂船舶有限公司|30,000|24||
||中船动力有限公司|20,000|27,782||
||中船钢构工程股份有限公司|20,000|7,556||
||江南造船（集团）有限责任公司|10,000|15,059||
||中船集团下属其他成员单位|70,000|38,906||
||小计|678,000|678,013||
|向关联方销售商品|中国船舶（香港）航运租赁有限公司|210,000|136,047||
||中船工业成套物流有限公司|100,000|78,514||
||沪东中华造船（集团）有限公司|60,000|46,566||
||中船黄埔文冲船舶有限公司|35,000|26,038||
||广州广船国际股份有限公司|35,000|27,052||
||江南造船（集团）有限责任公司|30,000|24,524||
||中船集团下属其他成员单位|50,000|32,420||
||小计|520,000|371,161||
|接受关联方提供的服务|广州广船国际股份有限公司|55,000|27,068||
||沪东中华造船（集团）有限公司|35,000|23,575||
||广州中船龙穴造船有限公司|30,000|-||
||中国船舶工业贸易公司|16,000|5,926||
||中船第九设计研究院工程有限公司|13,000|204||
||中船国际贸易有限公司|5,000|4,846||
||中国船舶（香港）航运租赁有限公司|4,000|3,169||
||中船集团下属其他成员单位|18,000|26,513||
||小计|176,000|91,301||
|向关联方提供服务|沪东中华造船（集团）有限公司|7,000|1,826||
||江南造船（集团）有限责任公司|3,000|1,309||
||中船集团下属其他成员单位|5,000|9,452||
||小计|15,000|12,587||
|合计||1,389,000|1,153,062||
|存款余额|中船财务有限责任公司|1,050,000|750,746||
|贷款余额|中船财务有限责任公司|1,050,000|569,200||

（二）2015年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元/人民币
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|关联交易类别|关联人|2015年预计金额|占同类业务比例(%)|2015年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额|2014年实际发生额|占同类业务比例(%)|2015年预计金额与2014年实际发生金额差异较大的原因|
|向 关联 方购 买商品、购 建固 定资 产等 长期 资产|中船工业成套物流有限公司|820,000|38.68|6,981|563,042|38.04|2015年生产总量持续增加，预计关联销售、采购将有不同程度增长|
||中船动力有限公司|51,000|2.41|457|27,782|1.88||
||沪东中华造船（集团）有限公司|31,000|1.46|89|25,644|1.73||
||中船第九设计研究院工程有限公司|18,000|0.85|1,051|8,817|0.60||
||中船集团下属其他成员单位|100,000|4.72|577|52,728|3.56||
||小计|1,020,000|48.12|9,155|678,013|45.81||
|向关联方销售商品|中国船舶（香港）航运租赁有限公司|510,000|15.94|61,304|136,047|4.80||
||中船工业成套物流有限公司|150,000|4.69|1,638|78,514|2.77||
||沪东中华造船（集团）有限公司|70,000|2.19|34|46,566|1.65||
||中船黄埔文冲船舶有限公司|45,000|1.41|3,519|26,038|0.92||
||广州广船国际股份有限公司|32,000|1.00|2|27,052|0.96||
||中船集团下属其他成员单位|93,000|2.91|2,216|56,944|2.01||
||小计|900,000|28.14|68,713|371,161|13.11||
|接受关联方提供的服务|江南造船（集团）有限责任公司|10,000|0.47|267|4,669|0.32||
||沪东中华造船（集团）有限公司|10,000|0.47|221|23,575|1.59||
||中船钢构工程股份有限公司|7,000|0.33||8,671|0.59||
||中船国际贸易有限公司|6,000|0.28|490|4,846|0.33||
||中国船舶工业贸易公司|6,000|0.28|193|5,926|0.40||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年预计金额|占同类业务比例(%)|2015年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额|2014年实际发生额|占同类业务比例(%)|2015年预计金额与2014年实际发生金额差异较大的原因|
||中船动力研究院有限公司|6,000|0.28||1,644|0.11||
||中国船舶（香港）航运租赁有限公司|3,000|0.14||3,169|0.21||
||中船集团下属其他成员单位|22,000|1.04|33|38,801|2.62||
||小计|70,000|3.29|1,204|91,301|6.17||
|向关联方提供服务|沪东中华造船（集团）有限公司|4,500|0.14|630|1,826|0.06||
||江南造船（集团）有限责任公司|7,000|0.22|836|1,309|0.05||
||广州广船国际股份有限公司|5,000|0.16||337|0.01||
||中船集团下属其他成员单位|5,000|0.16||9,115|0.32||
||小计|21,500|0.68|1,466|12,587|0.44||
|合计||2,011,500||80,538|1,153,062|||
|存款余额|中船财务有限责任公司|1,050,000|64.80|689,231|750,746|56.92||
|贷款余额|中船财务有限责任公司|1,050,000|50.48|450,000|435,000|32.55||

二、关联方介绍和关联方关系
1、中国船舶工业集团公司（含其成员单位）
法人代表：胡问鸣
注册资本：2,200,000万元
成立日期：1999年6月29日
主要经营业务或管理活动：国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租
赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮
修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
住所：上海市浦东大道1号
履约能力：良好。
关联关系：母公司。
2、中船财务有限责任公司
法人代表：曾祥新
注册资本：300,000万元
成立日期：1997年7月8日
主要经营业务或管理活动：协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款等。
住所：上海市浦东大道1号2306C室
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
3、中船工业成套物流有限公司（含其成员单位）
法人代表：孙伟
注册资本：32,000万元
成立日期：2012年8月1日
主要经营业务或管理活动：金属材料、矿产品、化工原料及产品、机电设备、船用设备的销售；海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务；货物及技术的进出口业务等。
住所：上海市杨浦区周家嘴路3255号1201室
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
4、中国船舶（香港）航运租赁有限公司（含其成员单位）
法人代表：曾祥新
注册资本：2,730,211,550港元
成立日期：2012年6月25日
经营范围：船舶租赁、海上运输、船舶买卖、船舶管理、投资、船舶及海洋工程装备技术引进、船员管理以及香港法律允许的其他与航运相关的业务。
注册地址：香港德辅道中19号环球大厦18楼1802室
履约能力：良好
关联关系：集团兄弟公司
5、沪东中华造船（集团）有限公司（含其成员单位）
法人代表：王勇
注册资本：268,894.107万元
成立日期：2001年3月26日
主要经营业务或管理活动：军、民用船舶，海洋工程，船用柴油机的设计、制造、服务及修理，160t及以下桥式起重机，600t以下门式起重机，高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、市政工程建筑、金属结构、网架工程的制造、安装及施工，机电设备安装工程，船用配件的设计、制造、服务及修理，铸钢件生产等。
住所：上海市浦东大道2851号
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
6、中船动力有限公司
法人代表：张海森
注册资本：34,422万元
成立日期：2001年10月18日
主要经营业务或管理活动：码头及其他港口设施服务：为船舶提供码头设施；货物装卸，仓储服务；在港区内提供货物装卸，仓储、
物流服务。船用柴油机、增压器、其他机械及配件的制造、销售等。
住所：江苏省镇江市长江路402号
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
7、中船黄埔文冲船舶有限公司（含其成员单位）
法人代表：陈忠前
注册资本：155,162.9753万元
成立日期：1981年 6月 1日
主要经营业务或管理活动：设计、制造、加工、安装、维修：船舶及其辅机、船舶配套件、电站设备、集装箱、铸件、锻件、第一、二类压力容器、金属结构及其构件、起重机械、装卸机械、输送机械等。
住所：广州市黄埔区长洲街
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
8、广州广船国际股份有限公司（含其成员单位）
法人代表：韩广德
注册资本：103,053.4651万元
成立日期：1994年 10月 21日
主要经营业务或管理活动：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。
住所：广州市荔湾区芳村大道南 40号
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
9、江南造船（集团）有限责任公司（含其成员单位）
法人代表：黄永锡
注册资本：292,457.011万元
成立日期：1990年7月2日
主要经营业务或管理活动：军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程、自营和代理各类商品和技术的进出口业务，钢结构制造，金属材料，货物装卸。
住所：上海市崇明县长兴江南大道988号
履约能力：良好。
关联关系：集团兄弟公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易内容主要包括：（1）向中船工业成套物流有限公司等关联方采购与本公司主业生产有关的各种货物；（2）向中国船舶（香港）航运租赁有限公司等关联方销售本公司生产或经营的各种货物；（3）委托中国船舶工业贸易公司（简称“工贸公司”）、中船国际贸易有限公司（简称“国贸公司”）代理采购与本公司主业生产有关的各种货物；（4）委托工贸公司、国贸公司代理销售本公司生产或经营的各种货物；（5）接受关联方提供的服务；（6）向关联方提供服务；（7）在中船财务公司存贷款和开展其他金融服务项目；（8）其它关联交易。
关联交易的定价政策和依据：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡无该等政府定价的，参照政府指导价的价格执行；
凡无该等政府指导价的，参照市场价的价格执行；前三者都没有的，执行合同价（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
中船集团为本公司的控股股东及实际控制人，是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船集团之间的关联交易将是长期持续的。
在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格
遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
五、关联交易框架协议签署情况
2013年3月，本公司与中船集团续签了《中国船舶工业股份有限公司和中船集团签署2013年至2015年日常关联交易框架协议（2013
年-2015年）》，并已经公司2012年度股东大会审议批准。在2013－2015年期间，公司与中船集团发生的日常关联交易将严格履行框架协议规定，并按照具体签署的相关合同执行。
六、审议程序
1、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审议认为：“本预案对《关于公司2014年度日常关联交易相关情况的预案》实施情况进行了检查，并结合当前实际情况对2015年度可能发生的关联交易及额度进行了预计。我们认为：公司2014年度日常关联交易实施情况正常，交易类别、交易总金额等均在以上预案范围内；公司对2015年度可能发生的关联交易及额度预计客观、可信；相关交易定价将持续秉持公平、合理原则，既有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展态势，又符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本项关联交易。”
2、本预案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并在董事会上发表了独立意见；
3、本预案已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，董事会审议时关联董事已回避表决；
4、鉴于构成重大关联交易，依照相关法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》，本预案还需报公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
七、独立董事意见
会议召开前，公司已及时向我们提供了《关于公司 2015年度日常关联交易相关情况的预案》及相关附件资料，经认真审阅，我们同意将该项预案提交公司董事会审议。
经审议，我们认为：“公司 2014年度日常关联交易实施情况正常，总体在《关于公司 2014年度日常关联交易相关情况的议案》的预计范围内；对 2015年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，符合《中国船舶和中船集团关于日常关联交易的框架协议
（2013-2015）》相关原则和规定，反映了公平、合理原则，为公司保持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障，符合公司和全体股东的利益；在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。因此，我们同意本预案，还需提交公司股东大会审议。”
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、独立董事意见（含事前同意提交董事会审议的意见）。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2015年 3月 14日