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长春经开(集团)股份有限公司监事会文件
第八届监事会第十五次会议决议
一、监事会会议召开情况
（一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次会议通知已于 2018年 4月 16日以书面方式向全体监事发出，会议材料也以电子邮件方式向全体监事进行了传送。
（三）本次会议于 2018年 4月 26日在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席的监事 5人，实际出席 5人。
（五）本次会议由监事会主席徐少华主持召开。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度母
公司实现的净利润为 5,579,310.30元，扣除 2016年度分配现金股利 2,325,180.11元，加上年初未分配利润 872,762,439.77元,提取盈余公积 557,931.03元，报告期末公司可供分配利润为 875,458,638.93元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本465,032,880股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.06元（含税），共计派发现金红利 2,790,197.28元（含税）,剩余未分配利润滚存入下一年度。
本次分配利润占当年归属于上市公司股东合并报表的净利润的30.89%。公司 2017年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2017年年度报告》及其摘要
公司监事会对公司《2017年年度报告》及其摘要进行了审核，认为：公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定；报告的内容能够客观地反映公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；并且未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2018年度全面预算报告摘要》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过关于签订《长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资终止决算协议》的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，并拟支付其2017年度财务报告审计报酬人民币95万元，内部控制审计报酬47.5万元。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
以上八项议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
公司根据自身经营特点和风险因素，建立了较为完善和有效的内部控制制度，并得到了有效的落实和执行。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行的合理变更和调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司依据财政部相关要求实施相关会计政策变更。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《2018年第一季度报告》
公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规等相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；所包含的信息能真实地反映公司 2018年第一季度财务状况；我们没有发现参与 2018年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
证券代码：600606 证券简称：金丰投资 公告编号：临 2015-028
上海金丰投资股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|140|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|217,310,192|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.92|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文杰先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事张景载先生、何启菊女士、杨忠孝先生、吕长江先生因工作原因未能出席本次会议，董事杨永光先生因外出未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席蔡顺明先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司全部高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,798,007|99.76|500,619|0.23|11,566|0.01|

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,788,107|99.76|510,519|0.23|11,566|0.01|

3、议案名称：公司2014年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,801,407|99.76|497,219|0.23|11,566|0.01|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,616,802|99.68|678,424|0.31|14,966|0.01|

5、议案名称：公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|215,786,331|99.30|1,513,645|0.69|10,216|0.01|

6、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,650,518|99.69|646,108|0.30|13,566|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2014 年度利润分配预案|13,828,211|90.07|1,513,645|9.85|10,216|0.08|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李俊、周亮
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海金丰投资股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
上海金丰投资股份有限公司2015年7月1日
证券代码：600178 股票简称：*ST东安 编号：临 2015-018哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
五届十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届十七次会议通知于 2015年 4月 7日送达全体董事，会议于 2015年 4月 17日9：00时在东安动力 8＃201会议室召开，应到董事 9人，实到董事 8人，陈笠宝董事因公未能出席，委托江红董事代行表决权。公司 3名监事及 4名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张宝林先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：一、《公司 2014年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
二、《公司 2014年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于资产减值准备转回的议案》（详见 2015-019号公告）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《公司 2014年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
五、《公司 2014年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所审计，2014年度公司实现净利润为
32,430,345.27元。
鉴于公司本部亏损，加之 2015年公司发动机产量增加，流动资金需求增加，另外，为增产所需更新改造资金需求也增加，本次董事会决定 2014年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
六、《公司 2014年年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
七、《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、《关于公司董事及高管人员 2014年度薪酬的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案董事薪酬将提交公司 2014年年度股东大会审议。
九、《关于续聘公司 2015年度内控审计机构的议案》
公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内控审计机构。2015年度内控审计费用总计为 23万元（公司不承担其他费用）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
十、《公司 2015年度经营计划》
公司 2015年计划产销发动机 15万台，实现营业收入 12.02亿元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、《公司 2015年度投资计划》
公司 2015年预计总投资 5,722.88万元，包括专向投资、更新改造和大
修理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、《公司 2015年第一季度报告正文及全文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、《关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案》
公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构。公司 2015年度财务审计费用总计为 45万元（公司不承担其他费用）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
十四、《公司 2015年度财务预算报告》
2015年，公司预计实现销售收入 12.02亿元，营业成本 10.94亿元，未作费用及投资收益预测，未作盈利预测。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
十五、《关于续签关联交易协议及预计 2015年度日常关联交易的议案》（详见 2015-020号公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张宝林、谢光、周爱琳回避了表决。
该议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
十六、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
根据 2015年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币 14.95亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理在授信额度内申请授信事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可
以调剂使用，授权期限一年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
十七、《公司 2014年度独立董事述职报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
十八、《公司 2014年董事会审计委员会述职报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》（详见 2015-021号公告）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2015年 4月 21日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2019-023华电国际电力股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
于2019年8月27日，华电国际电力股份有限公司（“本公司”）之子公司华电湖北发电有限公司（“湖北公司”）与中国华电集团有限公司（“中国华电”）签订股权转让协议。根据该股权转让协议，中国华电同意出售，湖北公司同意收购湖北华电武昌热电有限公司（“武昌公司”）100%股权。本次收购完成后，武昌公司将成为本公司的子公司。
在过去12个月内，本公司没有与中国华电进行过类似的股权收购交易。
一、关联交易的基本内容
于2019年8月27日，本公司之子公司湖北公司与中国华电签订股权转让协议。根据该股权转让协议，中国华电同意出售，而湖北公司同意收购武昌公司100%股权。本次收购完成后，武昌公司将成为本公司的子公司。
二、有关订约方的资料
中国华电于2003年4月1日在北京注册成立，目前的注册资本为人民币370亿元，其主要经营业务为电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；
经济信息咨询；物业管理；进出口业务。截至2018年底，中国华电的总资产为人民币8,156.21亿元，净资产为人民币1,828.66亿元，2018年中国华电营业总收入为人民币2,144.58亿元三、股权转让协议的主要内容
1.日期
2019年8月27日
2.订约方
中国华电（作为武昌公司100%股权的出售方）；及
湖北公司（作为武昌公司100%股权的收购方）
3.主体事项
中国华电意出售，而湖北公司同意收购武昌公司100%的股权。
4.对价
人民币571,162,115.91元。对价是根据下列因素并公平磋商后厘定
（i）参考评估师使用资产基础法编制的资产评估报告中武昌公司于2018年12月31日（即评估基准日）的净资产评估值为人民币494,052,115.91元；
（ii）于2019年7月30日，武昌公司向其截至2018年12月31日的全体股东派发股息人民币32,890,000元；及
（iii）按照国家有关要求，武昌公司作为供热设施的接收主体，拟接收供热范围内5户企业移交的供热资产，该资产预计为人民币110,000,000元（截至本公告日期尚在进行资产评估）。
本公司预计相对对价而言，该资产与其资产评估值差额（如有）应基本可忽略或并不重大。
5.支付
（i）湖北公司应在协议签署后20个工作日内，以现金方式一次性向中国华电指定银行账户支付人民币461,162,115.91元；
（ii）过渡期损益根据审计师在交割日出具的审计报告厘定。如过渡期武昌公司产生收益，湖北发电应于交割日后二十个工作日内，以现金方式一次性向中国华电指定银行账户支付该收益金额；如过渡期武昌公司产生亏损，则该亏损金额应在湖北发电支付第三期对价时予以扣除。
（iii）湖北公司在上述供热资产实际接收并完成评估报告备案后20个工作日内，以现金方式一次性向中国华电指定银行账户支付所涉及资产的评估值（预计为人民币110,000,000元）。
6.先决条件
本次出售须满足下述条件后生效
(i)中国华电及湖北公司的法定代表人或授权代表签署；及
(ii)资产评估报告按照国有资产管理有关规定经有关单位备案。
7.完成
武昌公司股东、股权结构及章程变更的工商登记手续应于股权转让协议生效之日起30日内完成。
8.过渡期损益
武昌公司自评估基准日至交割日实现的全部损益均由中国华电享有和承担。
四、有关武昌公司的资料
武昌公司为2006年5月注册成立，于本公告日为本公司控股股东中国华电的全资子公司，主营业务为天然气发电，现运行2台185MW燃气发电机组。
根据武昌公司按照中国会计准则编制的财务报告，武昌公司截至2018年12月31日的资产总额为人民币14.04亿元，净资产为人民币4.42亿元，截至2019年6月30日的资产总额为人民币14.11亿元，净资产总额为人民币4.56亿元。截至2017年12月31日及2018年12月31日止两个财政年度的净利润（扣除税项及非经常性项目前后）等情况如下：
截至2017年12月31日 截至2018年12月31日（经审计） （经审计）（人民币亿元） （人民币亿元）营业总收入 9.24 9.55营业成本 7.60 8.55扣除税项及非经常性项目 1.12 0.50前的净利润
扣除税项及非经常性项目 0.82 0.37后的净利润
由中国华电支付的武昌公司100%股权的初始投资成本（即自武昌公司成立以来的总投资额）为人民币2.47亿元。董事（包括独立非执行董事）认为，该初始投资成本与股权转让协议下
对价的厘定并无直接关联。
五、该关联交易对本公司的影响
本次收购将为本公司业务的持续稳定发展提供支援，整合相关优质资源，扩大本公司的生产规模，优化湖北区域资产结构，从而提升本公司的综合竞争力，以进一步提高本公司的盈利能力及在行业内的市场地位。
董事（包括独立非执行董事）认为，《股权转让协议》项下拟进行的交易乃按正常商业条款进行，属公平合理，并且符合本公司及股东的整体利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本公司第八届董事会第二十一次会议审议批准了《关于湖北发电有限责任公司收购湖北武昌热电有限公司100%股权的议案》，关联董事王绪祥先生、苟伟先生、陈海斌先生和陶云鹏先生就该议案回避表决，其他董事均对此议案表示赞同。
该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函，独立董事确认上述交易及协议条款是公平合理的，是按一般商业条款达成的，符合本公司商业利益。该议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告
华电国际电力股份有限公司2019年8月27日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2016-027
百隆东方股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第一次会议于2016年8月26日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成
决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
议项一：选举杨卫新先生担任公司董事长
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项二：选举杨卫国先生担任公司副董事长
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（后附高管人员简历）
议项一：聘任杨卫新先生担任公司总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项二：聘任潘虹女士担任公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项三：聘任卫国先生担任公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项四：聘任杨勇先生担任公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项五：聘任董奇涵先生担任公司财务总监
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项六：聘任华敬东先生担任公司董事会秘书
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，。
三、审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》
议项一：选举杨卫新为战略决策委员会主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项二：选举杨卫国为战略决策委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项三：选举潘虹为战略决策委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项四：选举韩共进为战略决策委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项五：选举包新民为战略决策委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，。
四、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》
议项一：选举赵如冰为提名委员会主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项二：选举包新民为提名委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项三：选举杨卫国为提名委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
议项一：选举陈昆为薪酬与考核委员会主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项二：选举包新民为薪酬与考核委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项三：选举杨卫新为薪酬与考核委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
议项一：选举包新民为审计委员会主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项二：选举曹燕春为审计委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项三：选举赵如冰为审计委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、备查文件
1.百隆东方第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司2016年8月26日
附：高管简历
杨卫新先生， 1961年 11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，拥有澳大利亚临时居留权，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004年 4月至今担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年 7月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时亦担任余姚市企业联合会、余姚市企业家协会常务理事，并于 2003年荣获“宁波市荣誉市民”称号。
潘虹女士，1962年 3月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学历，清华大学EMBA，会计师。先后供职于宁波市水产供销公司、宁波市第一医院，后担任宁波百隆贸易有限公司副总经理。2004年 4月至今担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。潘虹女士同时亦担任宁波镇海慈善总会副会长。
卫国先生，1963年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、教授级高级工程师。2010年至今担任百隆东方股份有限公司董事；2015年5月至今担任百隆东方股份有限公司副总经理。卫国先生于 2008年荣获中国纺织工业协会颁发的“创新人物奖”，并于2006年至2008年连续三年荣获宁波余姚“市先进工作者”称号。
杨勇先生， 1973年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员，宁波中汇营销部副经理，2006年起担任百隆有限上海办事处主任。2010年至今担任百隆东方股份有限公司副总经理。
华敬东先生，1961年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。先后担任杭州第二毛纺厂车间主任、浙江中汇股份有限公司化纤部经理、尉犁县九九棉业有限公司总经理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、董事会秘书。
董奇涵先生，1976年6月生，毕业于浙江大学会计专业，本科学历，
中国注册会计师，曾担任天健会计师事务所审计业务部经理，2015年4月至
今担任百隆东方股份有限公司财务总监。
佳都新太科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议资料
佳都新太科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议资料
2019年 7月 19日
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2019年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019年7月19日 14:30
网络投票时间：
交易系统投票平台投票时间 2019年7月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间 2019年7月19日9:15-15:00
现场会议地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室
参会人员：2019年7月12日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员
会议议程：
一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
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|-|-|-|
|序号|议案|页码|
|1|关于独立董事薪酬的议案|4|
|2|关于董事薪酬标准的议案|5|
|3|关于公司部分募投项目增加实施主体的议案|6|

二、 讨论议案，股东发言。
发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。
三、 就上述议案进行投票表决。
1.由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。
2.会议投票。
3.休会10分钟，监票人工作。
4.复会，待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。
四、 主持人宣布上述议案是否通过。
五、 主持人宣读2019年第四次临时股东大会会议决议。
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六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。
八、 主持人宣布2019年第四次临时股东大会结束。
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董事会
2019年7月19日
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议案一：
关于独立董事薪酬的议案
为体现独立董事对公司治理做出的重要贡献，根据公司目前的执行水平及参考同行业上市公司水平，董事会提议独立董事薪酬为人民币税前20万元/年。
请股东大会审议。
佳都新太科技股份有限公司董事会2019年7月19日
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议案二：
关于董事薪酬标准的议案
在公司担任职务的董事，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平及市场平均水平确定其薪酬；未在公司及控股参股公司担任职务，同时未在公司股东单位及其关联方担任职务的外部董事，为体现其为公司治理做出的贡献，董事会提议外部董事薪酬为人民币税前20万元/年。
请股东大会审议。
佳都新太科技股份有限公司董事会2019年7月19日
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议案三：
关于公司部分募投项目增加实施主体的议案
根据公司经营规划，为了优化研发布局，公司拟增加轨道交通大数据平台及智能装备项目的实施主体，由实施主体广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）、梅州市佳万通科技有限公司（以下简称“佳万通”）变为新科佳都、广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”）和佳万通，募集资金用途、项目建设内容保持不变，新科佳都和华佳软件合计使用募集资金净额不超过23,567.14万元。以上议案内容详见本公司于 2019年 7月 3日在中国证监会指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2019-068）
请股东大会审议。
佳都新太科技股份有限公司董事会2019年7月19日
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二〇一九年第四次临时股东大会
现场表决注意事项
一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。
二、 每张表决票设3项议案，请进行表决。
非累积投票议案：
1.关于独立董事薪酬的议案；
2.关于董事薪酬标准的议案；
3.关于公司部分募投项目增加实施主体的议案。
三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。
四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。
五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
六、表决统计期间，请不要离开会场，待网络投票结果出来后宣布表决结果。
2016年第五次临时股东大会材料
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
会议材料
2016年 8月 12日
2016年第五次临时股东大会材料
关于向汇辰融资租赁有限公司增资的议案
各位股东及股东代理人：
一、关联交易概述
为了拓展汇辰融资租赁有限公司（以下简称“汇辰租赁”）融资租赁业务，提升汇辰租赁的筹融资能力，促进公司整车销售，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“曙光股份”）拟以公司自有资金向汇辰租赁进行增资，增资方式为汇辰租赁现有各股东按增资前的持股比例以现金出资，其中本公司出资1,225万元人民币，北京国福青创投资管理有限公司出资 650万元人民币，Standard Gear& Axle, Inc.出资 625万元人民币。本次增资完成后，汇辰租赁注册资本由 30,000万元人民币增加至 32,500万元人民币，其中本公司出资 15,925万元人民币，占注册资本的49%；国福青创出资 8,450万元人民币，占注册资本的26%；SGAI出资 8,125万元人民币，占注册资本的25%。本次增资资金来源为公司自有资金。
公司董事李全栋担任汇辰租赁董事，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与汇辰租赁之间发生交易类别相关的关联交易金额合计为人民币 12,742.18万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需要提交股东大会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司持有汇辰融资49%股权，公司董事李全栋担任汇辰融资董
2016年第五次临时股东大会材料
事。
（二）关联人基本情况
1、公司名称：汇辰融资租赁有限公司
2、成立时间：2014年 9月 23日（经公司七届十九次董事会审议通过后投资成立）
3、注册地址：天津经济技术开发区
4、注册资本：30,000万元
5、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询。
6、股东出资及比例：
（1）辽宁曙光汽车集团股份有限公司认缴出资额为 14,700万元，占注册资本的49％。
（2）国福青创认缴出资额为 7,800万元，占注册资本的26%。
（3）SGAI认缴出资额为 7,500万元，占注册资本的25%。
7、财务指标
截至 2015年 12月 31日，汇辰租赁总资产为 3,034.43万元，负债总额为 144.28万元，净资产为 2,890.15万元；2015年实现营业收入 336.52万元，实现净利润-71.10万元。截至 2016年 6月 30日，汇辰租赁总资产为 4,120.88万元，负债总额为 104.08万元，净资产为 4,016.80万元；2016年 1-6月实现营业收入 216.01万元，实现净利润 -56.17万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易的定价原则及政策
本次增资是按照汇辰租赁各股东的持股比例以现金方式共同增资。增资完成后，汇辰租赁注册资本由 30,000万元增加至 32,500万元人民币，汇辰租赁各股东对汇辰租赁的持股比例保持不变。因此，
2016年第五次临时股东大会材料
本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理，不损害公司利益。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
增资汇辰租赁可以增强其企业实力，提升其筹融资能力、拓展其业务领域，更好的为公司整车客户提供服务，促进公司整车销售，提升公司整车的市场竞争力。
请各位股东及股东代理人审议、表决。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2016年 8月 12日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2014-001
四川明星电缆股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2013年度归属于母公司的净利润较上年同期下降85%-95%。
3、业绩预告是否经注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩情况
1、归属于母公司所有者的净利润：83,057,183.50元
2、每股收益：0.18元
三、业绩预减原因
本业绩预告期间，公司业绩预减的主要原因为：
1、销售市场行业竞争激烈，公司营业收入较上年同期下降10%-15%；
2、销售产品分行业结构占比变化，毛利率较低的行业产品销售占比增加，导致产品的综合毛利率下降幅度较大，公司报告期内利润降低。
四、其他相关说明
本业绩预告仅为公司财务部门初步测算所得，具体数据以经审计的公司2013年年度报告披露的财务数据为准。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一四年一月二十七日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-049铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）对 2016年8月 6日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-048）中的“继续停牌原因”及“尚待完成的工作及具体时间表”补充披露如下：
一、继续停牌原因
首先，本次重大资产重组标的公司之一为China TriCommLtd持有的境外资产。该境外资产是一家面向全球用户设计，生产和销售光网络部件，模块和系统，提供光纤入户设备的全球领先供应商。本次交易涉及海外收购，因相关法律法规要求，本次收购境外资产涉及股权结构调整，需要相关监管部门审批，交易程序较为复杂；此外与本次交易相关的审计、评估、法律及其他尽职调查工作需要与外方律师、会计师等进行沟通和协调。其次，本次重大资产重组拟收购的境内标的为Highlight VisionLimited（HK）持有的境内资产，由于Highlight VisionLimited（HK）股东中除实际控制人GAOZHIYIN和GAOZHIPING外还有其他外部股东，股东利益诉求不同，因此在本次重大资产重组过程中涉及境外股权结构调整，涉及面广，程序复杂。
目前，公司与有关各方积极推进重大资产重组各项工作，就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了积极沟通与协商，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在进行当中，尚未最终完成。由于此次重大资产重组所涉及的资产规模较大，方案论证较复杂，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商，公司正在与相关各方就交易方案具体细节进行讨论和完善。
二、尚待完成的工作及具体时间表
本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，根据目前进度，公司下一步工作计划如下：
1、8月底之前预计完成境内标的公司和境外标的公司的股权架构调整，然后公司将与交易对方签署重组相关协议；
2、9月中旬之前完成审计机构与评估机构的预审计和预评估工作，募投项目完成可研及相关工作，各中介机构完成尽职调查工作，公司与交易对方完成购买资产协议、业绩承诺补偿协议的谈判工作；
3、9月底之前召开董事会审议本次重组事项，签署相关协议或文件，公告重大资产重组预案等。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2016年8月9日
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2014-002
西安宏盛科技发展股份有限公司
公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，公司对公司及相关主体截止目前尚未履行完毕的承诺事项披露如下：
根据公司重整计划，莱茵达控股集团有限公司、张金成承诺莱茵达国际融资租赁有限公司2012、2013年实现净利润均不低于 2500万元，如未实现上述承诺净利润，莱茵达控股集团有限公司、张金成承诺在公司年报披露后 10个工作日内，以现金方式按上述承诺净利润与实现净利润间差额的45%补足给公司。
经自查，莱茵达国际融资租赁有限公司已经完成了 2012年实现净利润不低于 2500万元的承诺。
公司重整计划详见公司公告（编号：临2012-020）。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二○一四年二月十四日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-048
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
涉案金额：补偿款149,527,524.58元（含投资款14,811,261.26元和资金占用费（即财务成本）134,716,263.32元，资金占用资费（即财务成本）暂计算至2018年2月2日，请求以278,824,144.79元为基数，按照约定年利率
10%，计算至实际清偿之日止)。
一、本次诉讼的前期公告情况
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|-|
|海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日发布了《关|
|于平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司的公告》，披露了平|
|湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司（以下简称“原告”）诉公司子公司浙江|
|九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）合同纠纷案【(2018)浙 04 民初|
|32号】（详见公告编号：临 2018-038）。|

二、本次诉讼的进展情况
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|-|
|开发公司向浙江省嘉兴市中级人民法院（即《民事裁定书》所称“本院”，|
|以下简称“嘉兴中院”）申请追加九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司为本案第|
|三人参加诉讼，被嘉兴中院采纳。公司于2018年5月4日获悉，开发公司于2018|

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|-|
|年5月 3日收到嘉兴中院出具的《民事裁定书》【(2018)浙04民初 32号】，裁|
|定准许原告撤诉。|

《民事裁定书》【(2018)浙04民初32号】的主要内容如下：
“原告平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司与被告浙江九龙山开发有限公司及第三人九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司合同纠纷一案。原告平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司于2018年4月24日向本院提出撤诉申请。
本院认为，原告平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请撤诉，系对自身诉讼权利的处分，未违反法律规定，予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：
准许原告平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司撤诉。
案件受理费789438元，减半收取394719元，财产保全申请费5000元，合计399719元，由原告平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司负担。”
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据《民事裁定书》【(2018)浙04民初32号】，嘉兴中院已准许原告撤诉，本次诉讼对公司本期利润或期后利润等无重大影响。截至本公告日，公司暂未收到解除对开发公司财产保全措施的民事裁定，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年五月五日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2017-006
天津港股份有限公司
八届五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司八届五次临时董事会于2017年3月10日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 3月 3日以直接送达、电子邮件等方式发出。
应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事和高管人员列席会议。
会议由董事长卢伟先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：审议通过《天津港股份有限公司关于签署<股权转让框架协议>暨关联交易的议案》。
同意公司与天津港发展控股有限公司（以下简称“天津港发展”）及天津港发展的全资子公司冠翔企业有限公司（以下简称“冠翔企业”）、伟亮企业有限公司（以下简称“伟亮企业”）、凯盛投资有限公司（以下简称“凯盛投资”）、天津港发展国际有限公司（以下简称“天津港发展国际”）签署《股权转让框架协议》，（1）公司拟收购天津港发展直接持有的天津港联盟国际集装箱码头有限公司40%股权、冠翔企业持有的天津港集装箱码头有限公司100%股权、伟亮企业持有的天津港第二港埠有限公司100%股权、凯盛投资持有的天津港海丰保税物流有限公司51%股权、天津港发展国际持有的天津港欧亚国际集装箱码头有限公司40%股权（上述股权以下合称“收
购股权”）以及其他相关权利；（2）公司拟向天津港发展或其指定方出售其持有的天津港轮驳有限公司100%股权（以下简称“出售股权”）。收购股权、出售股权的交易价格以具有证券从业资格的评估机构对收购股权及出售股权截至评估基准日 2016年 10月 31日进行评估而出具的、以符合国有资产管理规定要求备案的评估结果为依据，经协议各方公平协商确定。
若本次交易得以实施，则将解决天津港发展与公司之间的同业竞争问题，切实维护公司及公司投资者的利益；公司将成为天津港集团旗下装卸及物流业务的主要运营平台，主业更加鲜明和稳固。本次交易完成后，公司将在对资源进行精细化、集约化管理的基础上，进一步通过统筹港口设施建设、集中股权管理、提升管理跨度等措施激发协同效应和整合效益，提升核心竞争力，提高上市公司经营绩效。
本次交易标的尚未完成审计及评估，交易价格等各项条款尚未最终确定，交易各方将待未决事项确定后另行签署正式交易协议。届时，公司将再次召开董事会予以审议，待通过后提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该事项的投票权，并履行提交有权监管部门批准、登记、备案、核准等程序。
公司独立董事就上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，6名关联董事卢伟、李全勇、赵彦虎、赵明奎、张增新、孙彬回避表决。
特此公告
天津港股份有限公司董事会 2017年 3月 10日
股票代码：600582 股票简称：天地科技 编号：临2014－008号天地科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议通知于 2014年 5月 28日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于 2014年 6月 6日下午 2时在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5号天地大厦 600号会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 8人，另有何敬德董事以通讯方式进行表决。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司董事长王金华先生主持，与会董事经审议一致通过以下决议:
一、通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；
公司第四届董事会已任期届满，现提名王金华、吴德政、宁宇、郑友毅、王虹、范宝营、彭苏萍、孙建科、童盼等 9人为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件），彭苏萍、孙建科、童盼为独立董事候选人，其中童盼为会计专业人士。本公司董事会发表了独立董事提名人声明，3位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明。
公司第四届董事会的 3位独立董事同意上述董事候选人并发表了独立董事意见。
本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议，3位独立董事候选人需
经上海证券交易所审核无异议。
在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
二、通过《关于提议召开公司 2013年年度股东大会的议案》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
详见本公司公告：2014-010号。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会 2014年 6月 6日
附件：
公司第五届董事会董事候选人简历
王金华，男，1957年 2月生，博士，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院北京开采研究所研究室主任、副书记、所长，煤炭科学研究总院副院长、院长兼党委副书记，天地科技股份有限公司副董事长，中国煤炭科工集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人，天地科技股份有限公司董事长，中国煤炭工业协会副会长，中国煤炭工业学会副理事长、国家能源专家咨询委员会委员。
吴德政，男，1955年 10月生，大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院常州自动化研究所所长助理、副所长、所长，煤炭科学研究总院股份公司筹建办公室主任，天地科技股份有限公司董事、副董事长、总经理，现任中国煤炭科工集团有限公司总经理、党委副书记，天地科技股份有限公司副董事长兼总经理。
宁宇，男，1956年 4月生，博士生导师，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院北京开采研究所副所长、所长，天地科技股份有限公司副总经理，煤炭科学研究总院副院长、院长。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理，天地科技股份有限公司董事。
郑友毅，男，1960年 7月生，大学学历，教授级高工，中共党员。曾任中煤国际沈阳设计研究院办公室主任、露天所所长、副院长、院长、党委副书记，中煤国际工程设计研究总院副院长、院长、党委副书记。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理。
王虹，男，1959年 8月生，大学学历，研究员，中共党员。曾任煤炭科学研究总院太原分院采掘机械所副所长、学术委员会常务副主任、副院长、院长、党委副书记，煤炭科学研究总院副院长。现任中国煤炭科工集团有限公司副总经理。
范宝营，男，1968年 2月生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任煤炭科学研究总院经济研究所副所长、信息中心副主任、经济与信息研究所所长、办公室主任、院长助理（期间：2007-2009内蒙古锡林郭勒盟副盟长、常委挂职）。现任中国煤炭科工集团有限公司副总经理。
彭苏萍，男，1959年 6月生，博士，教授，博士生导师，中国工程院院士，中共党员。中国矿业大学教授，中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任，国家能源专家咨询委员会委员、国家重大基础研究（“973”计划）能源领域专家咨询组成员、国家煤炭工业技术委员会委员、国务院学科评议组组长，教育部科学技术委员会委员。
孙建科，男，1962年 7月生，硕士，研究员，博士生导师，获国务院政府特殊津贴，第十一届全国人民代表大会代表，中共党员。曾任中国船舶重工集团公司第七二五研究所副主任、主任、所长助理、副所长、所长。现任中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任、乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事长，青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长，乐普药业股份有限公司董事长。
童盼，女，1974年 9月生，博士、博士后、硕士生导师，2007年入选财政部会计领军（后备）人才（学术类），主持参与多项国家及省部级课题，曾获教育部高等学校研究优秀成果二等奖，北京大学优秀博士学位论文奖，
多次获得中国会计学会年度优秀论文奖。2011年当选北京市海淀区第九届政协委员，北京工商大学商学院教授。
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-035
明阳智慧能源集团股份公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：新疆万邦能源发展有限公司（以下简称“新疆万邦”）明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）为新疆万邦提供担保合计不超过人民币4,000万元。截至本公告日公司为新疆万邦向工银金融租赁有限公司（以下简称“工银金租”）获取融资 25,000万元提供回购担保金额25,000万元，同时提供股权质押担保 12,000万元
本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，公司无逾期对外担保事项
一、担保情况概述
2013年5月，新疆万邦与工银金租签署《融资租赁合同》，融资 25,000万元用于新疆万邦达坂城风力发电项目的建设资金。公司以持有的全部新疆万邦股权对应出资额8,000万元提供质押担保，同时公司为新疆万邦向工银金租提供了回购担保，担保金额为25,000万元。
公司于 2019年 2月披露了新疆万邦仲裁暨收购股权事宜，公司获得仲裁补偿款2,200万元，并以人民币4,000万元收购新疆万邦33%股权，相关情况详情请参见公司于 2019年2月13日刊登于指定信息披露媒体的《关于涉及仲裁事项
达成和解的公告》（公告编号：2019-002）及 2月 14日《关于仲裁事项达成和解的补充公告》（公告编号：2019-003）。新疆万邦股权收购事宜完成后，新疆万邦成为公司全资子公司。
根据《股权质押合同》（2013年质MYD001）第一条，公司自愿将当时持有的新疆万邦 8000万股权全部质押给工银金租，并承诺若质押期间公司增加出资额的，应将增资部分质押给工银金租。公司近期收购的33%新疆万邦股权对应出资额4,000万元适用于上述合同条款，所以公司将按照合同条款对新疆万邦新增股权质押4000万元。
公司第一届董事会第二十一次会议和 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对子公司担保预计的议案》，为满足公司2019年度日常经营需求及2019年度各子公司新能源项目建设资金需求，同意公司 2019年度为全资/控股子公司提供担保合计不超过人民币 51.6亿元。该担保事项经公司 2019年第一次临时股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会审议通过新的年度担保计划日止。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，董事会授权公司董事长代表董事会签署相关法律文件。详情请参见公司于 2019年 3月 30日刊登于指定信息披露媒体的《关于 2019年度对子公司担保预计的公告》（公告编号：2019-011）。
该项担保金额未超出公司2019年度对子公司担保预计额度。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆万邦能源发展有限公司
设立日期：2007年5月17日
注册资本：12000万元
法定代表人:程家晚
住所：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡乡政府一层三室
经营范围：风力发电。电能量经营，风电业投资及相关产品的研制，销售，服务与咨询；节能产品的开发、研制、销售；矿业投资，投资咨询，货运代理，
工业投资、交通运输业投资、房地产业投资、农业投资、商业投资、社会服务业投资；销售：计算机硬件及耗材，电子产品，数码产品，通讯器材，五金交电，仪器仪表，文化办公用品，机电产品，化工产品，石油制品，金属制品，橡胶制品，塑料制品，钢结构产品及配件，棉麻制品，电线电缆，建材，装饰装潢材料，水暖配件，日用百货，服装鞋帽，针纺织品，农畜产品
主要财务数据如下： 单位：元
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|项目|2018年12月31日|
|总资产|363,081,679.92|
|总负债|217,095,544.89|
|其中：银行贷款总额|50,000,000.00|
|流动负债总额|159,625,619.25|
|归属于母公司所有者权益|145,986,135.03|
|项目|2018年1-12月|
|营业收入|18,500,422.03|
|归属于母公司所有者净利润|4,523,131.37|

三、担保的主要内容
担保类型：股权质押
担保期限：质押担保范围为工银金租对新疆万邦享有的全部债权，根据主债务合同，即《融资租赁合同》约定，主债务期限为从2014年3月15日起不超过
8年，故质押期限为2014年3月15日至2022年3月14日。
担保金额：人民币4000万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 1,069,714.12万元，占公司 2018年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的240.28%，对控股子公司提供的担保总额909,714.12万元，占公司2018年年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的240.34%。
截至本公告日公司不存在逾期担保。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
2019年5月6日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2015-033哈尔滨哈投投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年10月9日发布了《重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年10月9日起预计停牌不超过一个月。2015年11月6日公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自2015年11月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。2015年11月30日，公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，2015年12月8日公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自2015年12月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，即预计复牌时间为2016年1月9日前。
目前，方案论证工作正在进行，财务顾问、评估机构、审计机构以及法律顾问就本次重大资产重组所涉及的尽职调查工作在继续开展，审计、评估工作基本完成，交易各方内部决策以及国资委备案程序正在履行。其他相关工作也在积极组织推进。
公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司