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证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2017-009江苏苏博特新材料股份有限公司
第四届董事第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月25日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十七次会议。本次会议通知已于 2017年11月20日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 7人，实到董事7人。会议由缪昌文董事长主持，公司全体监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》和《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2017年11月27日
报备文件
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-001湖北济川药业股份有限公司
关于控股股东原股票质押式回购交易股票提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“本公司”，“公司”）于近日接到本公司控股股东江苏济川控股集团有限公司（以下简称“济川控股”）关于原股票质押式回购交易股票提前购回并解除质押的通知，具体情况如下：
2014年11月14日，济川控股将其持有的 16,916,667股限售流通股（占公司总股本781,454,701股的2.16%）与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年11月14日，原到期日为2016年12月27日，具体内容详见公司于 2014年 11月 19日公告的《湖北洪城通用机械股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-043）。
注：湖北洪城通用机械股份有限公司已于2015年3月10日更名为湖北济川药业股份有限公司（具体情况详见公司2015-015号公告）。
目前，济川控股持有的上述被质押股份已经被提前购回并解除了质押。
截至本公告披露日，济川控股共持有本公司 516,757,360股限售流通股，占本公司总股本的66.13%，本次解质后剩余被质押的股份总数为 88,800,000股，占其持股总数的17.18%，占本公司总股本的11.36%。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-07
中国石油化工股份有限公司
关于2016年度末期股利分配安排的公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通过决议，建议派发2016年度末期股利每股人民币0.17元（含税），加上中期已派发股利每股人民币0.079元（含税），全年股利每股人民币0.249元（含税）。
前述股利分配方案经公司2016年年度股东大会批准后，公司将向2017年7月18日登记在中国石化股东名册的股东发放2016年度末期股利。
有关2016年度末期股利分配的实施情况，公司将根据有关规定及时履行后续披露义务。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生 2017年3月29日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2014—005
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于未履行完毕承诺的专项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（上市一部函（2014）112号文)《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行监管工作的通知》及福建监管局的相关要求，现对公司及相关主体尚未履行完毕的承诺事项公告如下：
一、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未履行完毕的承诺：
（一）避免同业竞争的承诺
承诺主体：控股股东漳州市九龙江建设有限公司
承诺内容：在漳州市九龙江建设有限公司（以下简称“九龙江建设”）作为龙溪股份控股股东期间，九龙江建设及其控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与龙溪股份主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威
胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与龙溪股份主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若龙溪股份将来开拓新的业务领域享有优先权，九龙江建设及其控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。
承诺日期：2012年6月16日
承诺履行期限：长期有效
承诺履行情况：九龙江建设严格履行避免同业竞争的承诺，至今未发生与龙溪股份同业竞争的情形。
（二）减少和避免关联交易的承诺
承诺主体：控股股东漳州市九龙江建设有限公司
承诺内容：九龙江建设承诺将采取一切可能的措施，减少与龙溪股份之间的关联交易；对于将来与龙溪股份之间必须进行的关联交易漳州市九龙江建设有限
公司保证不利用其股东地位损害龙溪股份及其他股东的正当权益，将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公开，不损害中小股东的合法利益。九龙江建设将采取措施促使其控制的企业遵守上述承诺。
承诺日期：2012年6月16日
承诺履行期限：长期有效
承诺履行情况：控股股东漳州市九龙江建设有限公司2013年以现金方式认购龙溪股份非公开发行股票、2012年通过银行向龙溪股份提供委托贷款均严格履行关联交易决策程序并及时予以披露（具体详见公司刊登在上交所网站
www.sse.com.cn编号：2012-019和2012-025的临时公告），其交易价格符合市场定价原则，未损害中小股东的利益。除此外，九龙江建设2012年至今未与本公司发生其他关联交易事项。
（三）为发行短期融资券提供担保的承诺
承诺主体：控股股东漳州市九龙江建设有限公司
承诺内容：九龙江建设同意为龙溪股份发行不超过4.5亿元人民币的短期融资券提供担保，若龙溪股份到期无法按期归还4.5亿元人民币的短期融资券，由九龙江建设代为履行还款付息义务。
承诺日期：2012年12月17日
承诺履行期限：2012年12月17日至2014年12月16日
承诺履行情况：九龙江建设严格履行担保承诺，2013年1月公司通过中国银行间市场发行2013年第一期短期融资券，发行总额人民币 1.5亿元（已还本付息），九龙江建设为此次短期融资券的发行提供了担保。中国银行间市场交易商协会核准公司短期融资券注册申请批文有效期截止2014年12月16日，目前公司尚未实施短期融资券的后续发行。
（四）换届选举的承诺
承诺主体：漳州市国资委
承诺内容：于2014年4月30日之前确定龙溪股份新一届董事会董事、监事会监事的推荐人选。
承诺日期：2013年12月10日
承诺履行期限：2014年4月30日
承诺履行情况：根据福建省证监局的要求，漳州市国资委同意提前确定公司新一届董事会董事、监事会监事的推荐人选，配合我司于 2014年3月24日前完成董事会、监事会换届工作。目前相关工作开展顺利。
二、上市公司未履行完毕的承诺
（一）公司未来三年（2012年-2014年）分红回报具体计划的承诺
承诺主体：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
承诺内容：
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的30%。
3、在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并提交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将积极采纳和接受所有股东（包括中小投资者）、独立董事、监事的建议和监督。
承诺日期：2012年6月18日
承诺履行期限：2012～2014年度公司利润分配
承诺履行情况：公司2012年度利润分配严格履行分红规划的承诺，具体分配方案为：以2013年非公开发行股票后公司总股本399,553,571股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），共计39,955,357.10元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。因2013-2014年度利润分配方案尚未实施，上述承诺事项目前正处于执行阶段，公司将严格按照承诺履行。
三、除上述承诺事项外，公司及其他相关主体不存在不符合中国证监会第4号监管指引要求或超期未履行的承诺事项。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
2015年度内，我们作为青海春天药用资源科技股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的立场，勤勉尽责地开展相关工作。现特对我们在 2015年度的履职情况作出总结、汇报如下：
一、独立董事参加董事会、股东大会情况
报告期内公司全体独立董事均出席了应出席的所有董事会议（包括相应的专门委员会会议）和参与表决，并就涉及公司董事人选、定期报告、关联交易等重大事项发表了明确的独立意见。
报告期内公司共召开了两次股东大会，三位独立董事均能保证每次股东大会至少有一名独立董事亲自出席现场会议并关注参会股东的有关诉求。
报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开、审议和表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定的，独立董事对报告期内董事会审议的所有事项均进行了事前的充分了解和讨论，在审慎审议后均按自己的真实意愿和独立判断进行表决。报告期内，独立董事无对董事会议案及相关事项提出异议或反对。
二、报告期内履职情况
2015年对公司来说是重要的一年，报告期内青海春天药用资源科技利用有限公司顺利完成了借壳青海贤成矿业股份有限公司上市的重大资产重组工作，董事会、管理层顺利完成了相关的改选、改组工作，对公司的系列内部法人治理制度进行了修订和完善，内控制度得到建立和严格执行。
在公司开展上述工作的过程中，我们作为公司的独立董事，能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的要求，以维护公司利益和公司股东的合法权益为原则，勤勉尽责、忠实地履行地独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会和相关专门委员会会议，充分行使独立董事和董事会专门委员会职责，并从独立判断的角度认真审议各项议案。
在日常工作中，独立董事能通过出席董事会议和董事会各专业委员会会议、
在公司审计、重大资产重组等重大事项工作过程中与中介机构、管理层保持密切联系和沟通、密切关注公司信息等方式知悉和了解公司实际经营情况，为保证从独立判断的角度对公司重大事项发表意见打下了良好的基础。
综上所述，报告期内公司全体独立董事能够认真履行法律法规和公司章程规定的职责以及诚信与勤勉义务，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，积极帮助公司合理决策和维护公司及广大投资者的权益，促进了董事会决策的科学性和客观性，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用，也切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
青海春天药用资源科技股份有限公司
独立董事：
钱英、王富贵、程友海
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2017-007号甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2017年4月13日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第三次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2017年 4月 16日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
湖北济川药业股份有限公司
2016年度审计委员会履职情况报告
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，在 2016年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董事会审计委员会 2016年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会现由3名委员组成，分别为独立董事吴星宇先生、独立董事屠鹏飞先生以及副董事长黄曲荣先生，其中吴星宇先生担任召集人。
2015年12月8日，公司收到原独立董事、董事会审计委员会委员及召集人朱红军先生的书面辞职报告，朱红军先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于朱红军先生的辞职将导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，朱红军先生的辞职应当在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，朱红军先生仍按照相关法律法规继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
2016年 3月 4日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，提名吴星宇先生为公司独立董事候选人，并担任第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。
2016年4月8日，该议案经2015年年度股东大会审议通过。经股东大会审议通过之日起，吴星宇先生担任公司上述职务即刻生效。
公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，吴星宇先生作为召集人，持有中国注册会计师协会非执业会员证书，具备会计和财务管理相关的专业知识。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内部及外部审计的职责。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2016年度，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，全体委员均亲自出席了会议。
（一）2016年 3月 18日，公司董事会审计委员会会议审议并通过：《关于公司 2015年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》等议案；
（二）2016年 4月 22日，公司董事会审计委员会会议审议并通过：《关于公司2016年第一季度报告的议案》；
（三）2016年8月8日，公司董事会审计委员会会议审议并通过：《关于公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》；
（四）2016年10月21日，公司董事会审计委员会会议审议并通过：《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）在 2016年度审计工作中，能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，恪尽职守，相关审计意见客观和公正。
（2）与外部审计机构讨论和沟通审计计划等事项
认真听取和审阅了审计机构对公司 2015年年报审计的工作计划及相关资料，就审计方案提出了具体意见和要求，并协商了相关的时间安排。
在审计过程中，对审计工作进行了督促，与审计机构就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。
按照相关规定要求，与审计机构沟通了2015年年度审计报告初步审计意见，认真审阅了2015年度财务会计报表，认同公司的账务处理。审计委员会认为2015年度财务会计报表严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2015年度财务状况、经营成果和现金流量，对会计师出具的公司 2015年度财务会计报表审计意见无异议，同意将公司 2015年度财务会计报表提交公
司董事会审议。
（3）提出续聘审计机构的建议
鉴于公司原财务报表审计机构及原内部控制审计机构立信会计师事务所提供服务的情况良好，且愿意继续为公司提供审计服务，公司审计委员会同意继续，聘任立信会计师事务所为 2016年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。公司内部审计工作期间未发现存在重大问题的情况。
3、评估内部控制体系有效性。
报告期内，公司审计委员会认真指导和推动公司内部控制体系的实施、评估以及各项完善工作，督促公司内控部门开展内控自我评价工作，推进公司各部门内控制度的有效落实。同时，审计委员会与公司内控部门、内控审计单位积极沟通，认真审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》，未发现公司存在财务报告
内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。
4、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，同意提交董事会审议。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所进行充分有效的沟通，我们通过多渠道进行积极的协调工作，提高审计效率，降低审计成本，提升内部审计人员的业务素质和内部审计水平，共同发挥审计监督职能。
四、总体评价
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2017-076
中房置业股份有限公司
关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年9月7日起继续停牌。
公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2017年9月6日
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2018-006
山东鲁抗医药股份有限公司
2017年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加8500万元到9000万元，同比增长292.10%到309.28%。
2.公司本年度归属于上市公司股东的非经常性损益3600万元左右，其中主要是2017年收取计入当期损益的各类政府补助等。
3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6100万元到6400万元，同比增长336.83%到353.40%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加8500万元到9000万元，同比增长292.10%到309.28%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6100万元到6400万元，同比增长336.83%到353.40%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2910.20万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1811.37万元
（二）每股收益：0.05元。
三、本期业绩预增（或预减）的主要原因
（一）主营业务影响。报告期内公司主要产品价格稳定上升，制剂品种毛利率提高，实现营业利润同比增幅较大。
（二）自2017年4季度以来受市场供需紧张状况影响，公司兽用抗生素泰乐霉素系列产品的价格大幅上涨。
（三）非经营性损益的影响。预计2017年非经常性损益较上年同期增加3600万元左右，主要是由于2017年收取计入当期损益的各类政府补助等金额较上年增加所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
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上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们仔细审阅了公司本次董事会的相关材料，经审慎分析，对公司本次董事会的有关审议事项发表以下独立意见：
一、对《关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件的议案》的独立意见
公司各项条件符合现行法律法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、对《关于公司公开发行 A股可转换公司债券发行方案的议案》的独立意见
公司公开发行可转换公司债券的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会的相关监管要求及公司的实际情况。
三、对《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》的独立意见公司公开发行可转换公司债券预案合理、切实可行，符合公司战略，有利于公司长期战略决策的延续和实施，增强公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。
四、对《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》的独立意见
公司编制的《上海沪工焊接集团股份有限公司关于公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告》对募集资金投资项目的基本情
况、项目建设的必要性及可行性等做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次发行可转换公司债券进行全面的了解。公司本次公开发行 A股可转换公司债券的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和行业发展趋势，项目实施后将有利于扩大公司经营规模，提升公司盈利能力，符合公司的实际情况和战略发展需要。
五、对《关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》的独立意见
公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有效地保护了全体股东利益。
六、对《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》的独立意见
公司相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有效地保护了全体股东利益。
七、对《关于前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见
公司编制的《上海沪工焊接集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
八、对《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》的独立意见
公司编制的《上海沪工焊接集团股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者，特别是中小投资者的合法权益。
九、对《关于制定公司公开发行 A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》的独立意见
公司制定的《上海沪工焊接集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》合理保护了债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。
十、对《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的议案》的独立意见
公司本次发行所涉提请股东大会授权董事会处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的安排，符合相关法律法规的有关规定。
我们一致同意公司本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：俞铁成、周钧明、邹荣2019年10月8日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-004广汇汽车服务股份公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2017年 1月 13日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于 2017年 1月 20日以通讯表决方式召开。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公司 2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
具体内容参见 2016年 1月 21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于延长公司 2016年非公开发行股票股东大会决议及授权董事会办理公司 2016年非公开发行股票相关事宜有效期的公告》（公告编号：临2017-005）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
同意 2016年非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12个月。
本议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司监事会 2017年 1月 21日
大连百傲化学股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料
大连百傲化学股份有限公司
2017
年第三次临时股东大会资料
（603360）
2017
年
9
月
大连百傲化学股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料
目 录
2017年第三次临时股东大会须知 ........................... 3 2017年第三次临时股东大会议程 ........................... 5议案一：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案错误！未定义书签。
大连百傲化学股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料
大连百傲化学股份有限公司
2017年第三次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-041），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，由董事会秘书负责会议程序和服务等各项事宜。
三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。股东（或股东代表）违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次股东大会由北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
大连百傲化学股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由股东代表（或股东代理人）、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
大连百傲化学股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料
大连百傲化学股份有限公司
2017年第三次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2017年9月18日下午14：00
网络投票时间：2017年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：
大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路 18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室
三、主持人：董事长刘宪武
四、与会人员：
（一）截至 2017年 9月 13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）本次会议的见证律师。
（四）本次会议的工作人员。
五、主要议程
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|-|-|-|
|序号|事项|报告人|
|1|与会人员签到，领取会议材料及表决票||
|2|宣布会议开始|主持人|
|3|宣读参会须知|主持人|
|4|介绍到会律师|主持人|
|5|宣读议案|主持人|

大连百傲化学股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料
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|-|-|-|
|6|股东或股东代表发言、提问||
|7|董事、监事、公司高管回答提问||
|8|宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决的股份总数|主持人|
|9|推选计票人、监票人||
|10|现场投票表决||
|11|休会5 分钟，监票、计票人统计表决结果||
|12|宣布现场表决结果|主持人|
|13|宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议||
|14|宣布议案表决结果|监票人|
|15|宣读本次股东大会决议|主持人|
|16|律师宣读见证法律意见|律师|
|17|签署会议决议和会议记录||
|18|宣布会议结束|主持人|

大连百傲化学股份有限公司2017年第三次临时股东大会资料
议案一：
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
根据公司业务发展的需要，拟在原经营范围的基础上添加“国内一般贸易，货物进出口”内容，并修订《公司章程》中的相关内容，变更的具体内容如下：1、经营范围
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|变更前|变更后|
|生产化工产品添加剂（涉及行政许可的，须凭许可证经营）。|生产化工产品添加剂（涉及行政许可的，须凭许可证经营）；国内一般贸易，货物进出口。|

2、《公司章程》
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|-|-|
|变更前|变更后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：生产化工产品添加剂（涉及行政许可证的，须凭许可证经营）。具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：生产化工产品添加剂（涉及行政许可证的，须凭许可证经营）；国内一般贸易，货物进出口。具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。|

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，请全体股东及股东代表审议。
提案人：大连百傲化学股份有限公司董事会
2017年9月18日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2018-015
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2018年4月26日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席白照华先生召集并主持。本次会议通知已于2018年4月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。应参加会议监事三人，白照华先生、陈明森先生、倪时佑先生三位监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了《关于<2018年第一季度报告>全文及正文的议案》。表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
公司监事会认为：
1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合各项法律、法规及规章的规定，公司 2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式 (2016年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关规定及其它相关要求，公司 2018年第一季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2、截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
监 事 会
二○一八年四月二十七日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2018-047号
债券代码：143295 债券简称：17象屿 01
厦门象屿股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|834,082,818|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.2175|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，张水利董事长因公事无法主持会议，授权陈方
副董事长主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，张水利董事长因公事无法出席；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|834,082,818|100|0|0|0|0|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|834,082,818|100|0|0|0|0|

3、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|834,082,818|100|0|0|0|0|

4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|834,082,818|100|0|0|0|0|

5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|834,082,818|100|0|0|0|0|

6、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|834,068,618|99.9982|14,200|0.0018|0|0|

7、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|834,082,818|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于续聘 2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|834,082,818|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|787,670,759|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|45,444,735|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普|967,324|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|通股股东|||||||
|其中:市值50万以下普通股股东|30,550|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|936,774|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2017 年度董事会工作报告|46,412,059|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|2017 年度监事会工作报告|46,412,059|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|2017 年年度报告及其摘要|46,412,059|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|2017 年度财务决算报告|46,412,059|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|2017 年度利润分配预案|46,412,059|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|2018 年度财务预算报告|46,397,859|99.9694|14,200|0.0306|0|0.0000|
|7|2018 年度期货套保业务计划|46,412,059|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8|关 于 续 聘2018 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案|46,412,059|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、周腾
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
厦门象屿股份有限公司2018年5月17日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2018－049江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）第六届董事会第十九次临时会议于 2018年 8月 9日上午9：30在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2018年 8月 6日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于全资孙公司拟与江西洪城康恒环境能源有限公司签订建设施工合同暨关联交易的议案》；
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|-|
|根据南昌市重大重点项目协调推进办公室对南昌市重点工程项目公开招标|
|的要求，江西洪城康恒环境能源有限公司对南昌固废处理循环经济产业园生活垃|
|圾焚烧发电项目的设计采购施工（EPC）单位进行了公开招标。近期确定由南昌|
|市自来水工程有限责任公司、上海康恒环境股份有限公司组成的联合体中标。现|
|同意全资孙公司南昌市自来水工程有限责任公司与江西洪城康恒环境能源有限|
|公司签订《设计采购施工（EPC）总承包合同》，合同总价为 111,150 万元，其|
|中，南昌市自来水工程有限责任公司负责实施的工程内容涉及合同价款为|
|45,811.43万元。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）|
|披露的《洪城水业关于全资孙公司与江西洪城康恒环境能源有限公司签订建设施|
|工合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018－051）。|
|（其中：同意票 6 票；反对票 0票；弃权票 0票）|

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|由于该项议案属关联交易，关联董事李钢、邓建新、万义辉、胡江华、史晓|
|华回避了表决，由非关联董事进行表决。因此实际参加表决的董事总有效票数应|
|为6票。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。|
|二、审议通过了《关于制订<江西洪城水业股份有限公司信息披露暂缓与豁|
|免管理制度>的议案》；|
|审议通过了《江西洪城水业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，|
|具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。|

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
三、审议通过了《关于邓勋元先生辞去公司财务总监职务的议案》；
同意邓勋元先生由于工作变动原因辞去公司财务总监职务。公司董事会对邓勋元先生在担任公司财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
四、审议通过了《关于聘任王剑玉女士为公司财务总监的议案》。
经洪城水业总经理提名，提名委员会审核，同意聘任王剑玉女士为公司财务总监（简历见附件）。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
江西洪城水业股份有限公司董事会二○一八年八月十日
财务总监简历
王剑玉，女，汉族，1973年 9月出生，中共党员，本科学历，会计师，江苏武进人。历任南昌市自来水公司行政处会计；南昌供水有限责任公司生活服务公司委派会计；南昌市自来水安装有限公司委派会计；南昌双港供水有限公司财务部经理助理；南昌双港供水有限公司财务总监；南昌水业集团有限责任公司财务部部长；洪城水业计划财务部部长；现任洪城水业副总会计师、计划财务部部长。
2017年第一次临时股东大会会议资料 2017年第一次临时股东大会
地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室时间：2017年8月1日14：00
董事会秘书：张丽
咨询电话：021-65615689
e-mail：stock@lycg.com.cn
2017年第一次临时股东大会会议资料会议资料目录
会议议程 .................................................. 3议案1、关于发行中期票据的议案 ................................ 4议案2、关于发行超短期融资券的议案 ............................ 5
2017年第一次临时股东大会会议资料会议议程
一、会议时间：2017年8月1日14：00
二、大会主持人：公司董事长赖振元先生
三、大会议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况
2、大会主持人介绍大会审议议案
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|序号|议案名称|
|1|《关于发行中期票据的议案》|
|2|《关于发行超短期融资券的议案》|

四、议案审议表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、大会主持人宣读投票表决办法
4、大会主持人宣布监票人名单
5、现场股东投票表决
6、监票人统计现场表决票和现场表决结果
五、监票人代表宣布现场表决结果
六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。
七、见证律师对2017年第一次临时股东大会发表法律意见
八、大会主持人宣布闭会
2017年第一次临时股东大会会议资料议案1、关于发行中期票据的议案
各位股东：
随着公司业务的持续发展，为公司在未来业务发展中获得必要的资金支持以及保持稳定的现金流，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币18亿元的中期票据。中期票据属于中长期债券，发行期限一般多为3年或5年，在此期间只需每年付息，到期一次还本。公司通过发行中期票据，可获得较长期限的稳定现金流，便于公司根据经营需要安排资金计划。中期票据采用固定利率发行，有利于公司在中期票据存续期内锁定融资成本，控制财务成本。
本次中期票据发行方案：
1、注册发行规模：不超过人民币18亿元；
2、期限：不超过5年，可分次发行，具体由公司及主承销商根据市场情况确定；
3、募集资金主要用于优化公司债务结构、补充公司包括PPP项目所需的营运资金；
4、利率：本次发行中期票据的利率按市场化原则确定；
5、决议有效期：本次拟发行中期票据的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
6、本次发行中期票据的授权事项
本次发行中期票据拟授权公司董事长在本次中期票据发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各种公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；（4）终止本次中期票据注册发行事宜；（5）其他必要事项。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
2017年第一次临时股东大会会议资料请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2017年7月14日
议案2、关于发行超短期融资券的议案
各位股东：
为了优化债务结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟通过相关金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，以拓宽融资渠道。
本次超短期融资券的注册发行方案：
1、注册规模
本次注册发行规模为不超过人民币20亿元。
2、发行期限
本次发行期限为不超过 270天，可分期发行。
3、资金用途
本次募集资金主要用于补充流动资金以及置换部分银行流动资金借款。
4、发行利率
本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、发行方式
2017年第一次临时股东大会会议资料本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册2年有效期内择机发行，并按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
8、本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的注册发行拟授权公司董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与超短期融资券申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各种公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；（4）终止本次中期票据注册发行事宜；（5）其他必要事项。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
请各位股东审议。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2017年7月14日
2017年第一次临时股东大会会议资料附件：
授权委托书
龙元建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月1日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于发行中期票据的议案》||||
|2|《关于发行超短期融资券的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2018-023号重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行
本次委托理财发生金额：人民币 150,000,000.00元
委托理财投资类型：人民币结构性理财产品
委托理财期限：92天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率以及资金收益，重庆啤酒股份有限公司于澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行办理了人民币结构性理财业务。
本次办理的理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，上述公司共投入人民币 150,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。上述委托理财不构成关联交易。具体情况如下：
单位:元 币种:人民币
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|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|
|重庆啤酒股份有限公司|150,000,000.00|2018年6月4日|2018年9月4日|92|4.10%|1,571,666.67|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2017年4月12日第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币 5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，
滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于2017年4月12日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次办理的银行理财产品交易对方为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行。交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司办理上述银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
上述银行理财业务并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 23,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2018年6月6日