2015年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-96德尔国际家居股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年8月26日（星期三）下午14:30；
网络投票时间：2015年 8月 25日－2015年 8月 26日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日下午15:00－8月26日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室；
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
（四）会议召集人：德尔国际家居股份有限公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长兼总经理汝继勇先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2015年第五次临时股东大会决议公告二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 10人，代表股份数量 362,228,540股，占公司有表决权股份总数的55.7812%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表有表决权的股份数为 362,119,040股，占公司有表决权股份总数的55.7643%；通过网络投票的股东共 4人，代表有表决权的股份数109,500股，占公司有表决权股份总数的0.0169%。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计4人，代表股份数量109,500股，占公司股份总数的0.0169%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意107,500股，占出席会议中小投资者所持股份的98.1735%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8265%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
各项子议案表决情况如下：
1、审议通过了《发行股票的种类和面值》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意107,500股，占出席会议中小投资者
2015年第五次临时股东大会决议公告所持股份的98.1735%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8265%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《发行对象及认购方式》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意107,500股，占出席会议中小投资者所持股份的98.1735%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8265%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议通过了《发行方式》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意107,500股，占出席会议中小投资者所持股份的98.1735%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8265%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
4、审议通过了《发行价格及定价原则》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意107,500股，占出席会议中小投资者所持股份的98.1735%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8265%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
5、审议通过了《发行数量》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权
2015年第五次临时股东大会决议公告2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意107,500股，占出席会议中小投资者所持股份的98.1735%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8265%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
6、审议通过了《募集资金投向》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意107,500股，占出席会议中小投资者所持股份的98.1735%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8265%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
7、审议通过了《限售期》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意107,500股，占出席会议中小投资者所持股份的98.1735%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8265%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
8、审议通过了《本次非公开发行前的滚存利润安排》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意107,500股，占出席会议中小投资者所持股份的98.1735%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8265%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
9、审议通过了《上市地点》
2015年第五次临时股东大会决议公告表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意107,500股，占出席会议中小投资者所持股份的98.1735%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8265%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
10、审议通过了《本次非公开发行决议的有效期》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意107,500股，占出席会议中小投资者所持股份的98.1735%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8265%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意107,500股，占出席会议中小投资者所持股份的98.1735%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8265%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（四）审议通过了《关于公司募集资金运用的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意107,500股，占出席会议中小投资者
2015年第五次临时股东大会决议公告所持股份的98.1735%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8265%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意107,500股，占出席会议中小投资者所持股份的98.1735%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持股份的1.8265%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（八）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
2015年第五次临时股东大会决议公告（九）审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 362,226,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、纪勇健
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、德尔国际家居股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日