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深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事提名人声明（一）
提名人深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会现就提名李正先生为深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是□否
二、被提名人符合深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程规定的任职条件。
■是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市怡亚通供应链股份有限公司及其附属企业任职。
■是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市怡亚通供应链股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市怡亚通供应链股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市怡亚通供应链股份有限公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
八、被提名人不是为深圳市怡亚通供应链股份有限公司或其附属企业、深圳市怡亚通供应链股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是□否
九、被提名人不在与深圳市怡亚通供应链股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干
部。
■是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
二十七、包括深圳市怡亚通供应链股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市怡亚通供应链股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议32次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2016年6月6日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-119天邦食品股份有限公司
关于收购浙江兴农发牧业股权进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年7月9日披露公告《关于收购浙江兴农发牧业39%股权暨与浙农发战略合作进展公告》（公告编号：2019-087），公司拟收购浙江兴农发牧业股份有限公司（以下简称“兴农发牧业”）39%股权，分别为浙江加华种猪有限公司（以下简称“浙江加华”）持有的兴农发牧业34%股份、方伟持有的兴农发牧业1%股份和宁波市雷兹投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波雷兹”）持有的兴农发牧业4%股份，共计39%。现将上述收购股权事项的进展情况公告如下：
一、收购股份数量变更
《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。”转让方之一方伟为兴农发牧业法定代表人、董事长，因此在其任职期间无法转让全部股份。经公司总裁办会议审议通过，中止收购方伟持有的兴农发牧业1%股份，其余股权收购事项没有变化。
收购完成后公司共计持有兴农发牧业38%股份。
二、工商变更完成
根据收购协议约定，浙江加华和宁波雷兹应在兴农发牧业注册成立满一年后 7个工作日内，配合公司向兴农发牧业登记机关办理股东变更登记（备案）。截至公告披露日，工商变更已全部完成。变更后的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资额（万元）||持股比例|
|天邦食品股份有限公司||11400||38%||
|浙江省农村发展集团有限公司||10800||36%||
|宁波市雷兹投资合伙企业（有限合伙）||7500||25%||
|方伟||300||1%||

公司将持续关注本次收购事项的后续进展，依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年十月十九日
国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和规范性文件的要求，对公司（含子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306号文核准，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A股）合计 55,556,142股，每股发行价格为人民币 22.10元，募集资金总额为人民币 1,227,790,754.90元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,207,000,198.76元。北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年1月30日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天圆全验字[2019]000002号”验资报告。
二、本次募集资金使用情况
根据公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，公司本次募集资金净额拟投入以下募投项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资总额|拟投入募集资金|
|1|8英寸MEMS国际代工线建设项目|259,752.00|120,700.019876|
|2|航空电子产品研发及产业化项目|61,582.00|-|
|合计||321,334.00|120,700.019876|

由于 8英寸 MEMS国际代工线的建设仍需要一定周期，根据该募投项目的建
设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型金融产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的合理回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币 70,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔交易的期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由金融机构发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
6、决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表同意意见，保荐机构发表独立核查意见，提交股东大会审议通过后实施。
7、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投
资的实际收益难以预计。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的金融产品进行投资。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
2019年4月18日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、独立董事意见
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益。公司及
子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、监事会审议情况
2019年4月18日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
监事会认为：公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。
公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
曾军灵 李祥飞
国信证券股份有限公司年 月 日
深圳明阳电路科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》、《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司 2018年半年度及第一届董事会第二十次（定期）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等的有关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行必要的核查和问询，发表如下专项说明和独立意见：
（一）2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2018年上半年，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦不存在以前期间发生并延续到2018年上半年的控股股东及其他关联方占用公司资金之情形。
（二）2018年半年度公司提供担保情况
公司在2018年半年度严格执行了相关法律法规、规范性文件中关于对外担保的相关规定。公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
综上，2018年上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、公司违规对外提供担保之情形。
二、关于《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；《公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们同意公司董事会编制的《公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（以下无正文）
此页无正文，为《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页。
独立董事签名：
南洁 陈世杰 王贵升
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-176易事特集团股份有限公司
2015年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年12月29日（周二）下午14:40。
（2）网络投票时间：2015年12月28日至2015年12月29日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月29日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年12月28日下午 15:00至 2015年12月29日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6号公司一楼会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长何思模先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 13人，代表股份数186,041,200股，占公司有表决权股份总数的74.2798%。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表 8人，代表股份数 186,027,200股，占公司有表决权股份总数的74.2742%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数14,000股，占公司有表决权股份总数的0.0056%。
4、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
5、北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、何煦律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1、审议通过了《关于发行理财直接融资工具的议案》
表决结果：同意186,038,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对 2,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意 11,600股，占该等股东有表决权股份数的82.8571%；反对 2,400股，占该等股东有表决权股份数的17.1429%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、何煦律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司2015年第九次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2015年第九次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2015年12月29日
中顺洁柔纸业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，监事列席了股东大会、董事会会议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，审查公司财务状况，检查公司业务经营情况，监督公司董事及高级管理人员依法行使职权，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议情况
（一）报告期内，监事会成员列席了2016年度公司董事会所召开的9次会议并出席了2016年公司召开的3次股东大会。
（二）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。
2016年，公司共召开了6次监事会会议，全体监事出席，具体内容如下：1、2016年1月5日召开了第三届监事会第八次会议，全体监事出席，会议》。
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案
会议决议公告刊登于 2016年 1月 7日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2016年 2月 23日召开了第三届监事会第九次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
会议决议公告刊登于 2016年 2月 24日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2016年 4月 22日召开了第三届监事会第十次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：
（1）审议《关于 2015年度监事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于 2015年度财务决算的议案》；
（3）审议《关于 2016年度财务预算的议案》；
（4）审议《关于 2015年度利润分配方案的议案》。；
（5）审议《关于 2015年年度报告及其摘要的议案》；
（6）审议《关于 2015年度内部控制评价报告的议案》；
（7）审议《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项说明的议案》；
（8）审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度会计审计机构的议案》；
（9）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
（10）审议《关于公司 2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
会议决议公告刊登于 2016年 4月 26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2016年8月8日召开了第三届监事会第十一次会议，全体监事出席，会议审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》。
会议决议公告刊登于 2016年 8月 10日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2016年 10月 24日召开了第三届监事会第十二次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：
（1）审议《关于公司 2016年第三季度报告全文及正文的议案》；
（2）审议《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。
会议决议公告刊登于2016年10月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2016年 12月 13日召开了第三届监事会第十三次会议，全体监事出席，会议审议通过了如下议案：
（1）审议《关于公司及分公司、子公司与广东顺德德松贸易有限公司 2017年 7月至 2018年 6月日常关联交易事项的议案》。；
（2）审议《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2017年度日常关联交易事项的议案》；
（3）审议《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。
会议决议公告刊登于 2016年12月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事出席了股东大会、列席了本年度的董事会会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督。监事会认为：公司严格遵循国家有关法律法规和《公司章程》的规定，依法经营，规范运作、决策程序合法；公司健全了各项管理制度和内控体系；公司董事、高级管理人员能够执行股东大会、董事会决议，在行使职权过程中，能够从公司利益出发；未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益行为的发生。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会认真地审核了本公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定；广东正中珠江会计师事务所有（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有重大资产收购、出售情况。
（四）公司其他关联交易情况
报告期内，公司发生的其他关联交易为生产经营中的日常关联交易，程序合法合规，定价公允，不存在损害公司利益的情形。
（五）公司内部控制评价
监事会对关于公司内部控制评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
（六）监事会对公司 2015年年度报告的审核意见
公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（七）内幕信息知情人员管理制度建立健全情况
公司严格执行《内幕信息知情人员管理与登记制度》，对内幕信息知情人员均进行了及时登记，并报深圳证券交易所备案。报告期内公司不存在内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未接到相关监管部门的查处文件。
三、监事会 2017年度工作计划
1、加强监督力度，规范公司运作
2017年，我们将继续通过列席公司股东大会、董事会，及时知悉股东大会的决策，监督公司董事会、经理层的决策，在职权范围内对董事会执行股东大会决议以及公司经理层执行董事会决议的进展和结果进行检查和监督，对董事会和管理层的经营失误和自利行为进行及时的监控；同时，我们还将有计划地进行定期、不定期的内部审计和效能监察，尤其对涉及公司对外投资、对外担保、关联交易、重大投资等事项进行重点监控，避免资金、资产损失，提高资金、资产使用效率，切实维护股东利益。
2、提高业务素质，履行好监督职能
随着国家对证券市场监管力度的不断加大，越来越多的法规政策和规章制度将陆续出台，这就要求我们加强学习，按照监管部门的要求和公司发展变化不断提高自身理论水平和业务素质，为严格履行监督职能，打下扎实的基础。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会2017年4月17日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——001
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 19日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于 2014年 1月 21日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于租赁报喜鸟集团有限公司房产的议案》。
关联董事吴志泽回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年1月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2019-105号南兴装备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2019年8月17日以电话、邮件等形式发出，会议于2019年8月27日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》
全体监事认为董事会编制的公司 2019年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》内容详见 2019年 8月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度报告摘要》内容详见 2019年 8月 28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
全体监事认为《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司 2019年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见 2019年 8月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》
监事会认为依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
《关于公司变更会计政策的公告》内容详见 2019年 8月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日
上海力盛赛车文化股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表意见如下：
经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，第二届董事会同意提名夏青先生、余朝旭女士、张国江先生、曹传德先生、龚磊先生、林朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名顾晓江先生、裴永乐先生、顾国强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
1、我们认为：公司第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期已届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、我们认为：根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
3、本次换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事会对非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，董事会换届选举的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。
现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。前述9名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。
5、经充分了解本次提名的 3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。独立董事候选人裴永乐先生和顾国强先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。顾晓江先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，亦符合相关规定。
综上，我们同意上述9名董事候选人（包括6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人）的提名，并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司股东大会审议。
章建华 裴永乐 顾国强2018年6月29日
独立董事独立意见富春通信股份有限公司独立董事
关于修订《公司章程》部分条款及制定《未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）》的独立意见
为进一步完善富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，增强利润分配透明度，保护投资者合法权益，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕 43号）、福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字〔2012〕 28号）等文件精神及相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《富春通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并制定《未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们现对《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）>的议案》发表独立意见如下：
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》对《公司章程》的修改进一步明确了重大资金支出安排或重大投资计划的相关情形，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性；对“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票”等作出明确规定，有利于完善公司法人治理结构，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。本次对《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性文件的规定。
独立董事独立意见综上所述，我们同意《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）>的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《富春通信股份有限公司独立董事关于修订<公司章程>部分条款及制定<未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）>的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑基：
邱文溢：
李致堂：
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-099深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）通知，获悉齐心控股将其所持本公司的部分股份办理补充质押，具体情况如下：
一、公司股东本次股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|齐心控股|是|3,890,000|2018-10-19|2019-11-22|广州证券股份有限公司|1.40%|补充质押|
|齐心控股|是|3,890,000|2018-10-19|2019-11-29|广州证券股份有限公司|1.40%|补充质押|
|齐心控股|是|1,600,000|2018-10-19|2020-12-21|光大证券股份有限公司|0.58%|补充质押|

二、公司股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，齐心控股总计持有公司股份 276,899,997股，占公司股份总数的43.14%，其所持有本公司股份累计被质押178,676,400股，占其所持公司股份总数的64.53%，占公司股份总数的27.84%。
三、备查文件
股份质押证明
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2016-006
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 29日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
一、募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2015年11月19日，公司分别使用闲置募集资金7,000万元向中信证券股份
有限公司购买“安泰回报系列六十一期收益凭证产品”和“安泰回报系列六十二期收益凭证产品”，共计 14,000万元。截至本公告日，上述购买的理财产品到期赎回，期限 97天，分别获得理财收益 46.2万元和 46.2万元，本金及收益合计 14,092.4万元，已划至公司指定结算账户中。
二、过去十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实际收||
|||是否关|产品|委托理||||实际损|
|受托人名称|关联关系||||起始日期|终止日期|回本金||
|||联交易|类型|财金额||||益金额|
||||||||金额||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||32,000|2014年12月31日|2015年01月21日|32,000|101.26|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||5,000|2015年01月06日|2015年01月29日|5,000|14.18|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||32,000|2015年01月21日|2015年04月21日|32,000|347.18|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||5,000|2015年01月29日|2015年04月30日|5,000|57.95|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||32,000|2014年04月21日|2015年07月30日|32,000|350.68|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||5,000|2015年04月30日|2015年08月07日|5,000|47.47|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
||||||2015年08月03日||||
|海通证券股份|||本金保||||||
||非关联方|否||10,000||2016年07月31日|未到期|未到期|
|有限公司|||障型||||||
|中信证券股份|||保本浮||2015年08月13日||||
||非关联方|否||7,000|||7,000|77.7|
|有限公司|||动收益|||2015年11月10日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年08月13日||||
||非关联方|否||7,000|||7,000|43.4|
|有限公司|||动收益|||2015年11月10日|||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||2015年8月14日||||
|有限公司佳木|非关联方|否||10,000|||10,000|4.03|
||||收益型|||2015年8月21日|||
|斯分行|||||||||
|海通证券股份|||本金保||2015年8月17日||||
||非关联方|否||3,000|||3,000|68.81|
|有限公司|||障型|||2016年2月14日|||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||2015年8月21日||||
|有限公司佳木|非关联方|否||10,000|||10,000|2.41|
||||收益型|||2015年8月25日|||
|斯分行|||||||||
|中信证券股份|||保本浮||2015年08月27日||||
||非关联方|否||5,000|||5,000|55.5|
|有限公司|||动收益|||2015年11月25日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年08月27日||||
||非关联方|否||5,000|||5,000|31|
|有限公司|||动收益|||2015年11月25日|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中信证券股份|||保本浮||2015年11月19日||||
||非关联方|否||7,000|||7000|46.2|
|有限公司|||动收益|||2016年02月24日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年11月19日||||
||非关联方|否||7,000|||7000|46.2|
|有限公司|||动收益|||2016年02月24日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年12月3日||||
||非关联方|否||5,000|||未到期|未到期|
|有限公司|||动收益|||2016年03月02日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年12月3日||||
||非关联方|否||5,000|||未到期|未到期|
|有限公司|||动收益|||2016年03月02日|||

三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、中信证券股份有限公司安泰回报系列六十一期收益凭证产品、安泰回报系列六十二期收益凭证产品合同。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-047江西赣锋锂业股份有限公司
关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年4月10日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过40000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。
2、投资额度
资金使用额度不超过人民币 40000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过 40000万元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
3、投资品种
投资的品种为低风险、固定收益类或者承诺保本型的短期理财产
品，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构。风险较低，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有资金使用效益的理财手段。上述投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中所涉及的风险投资品种。
4、投资期限
本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
7、因公司监事乐红芳女士在交通银行新余支行担任行长，本次投资将可能产生关联交易。公司与提供理财产品的其他金融机构不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1、公司使用自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。
四、审批程序
2017年 4月 10日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》。根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、关于使用自有资金投资理财产品的事前认可意见
公司使用自有资金投资保本型理财产品是为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用
的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方的关联交易按照公平、公正、公开的原则，定价公允，未对公司独立性构成不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第四届董事会第二次会议审议。
2、关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的独立意见
公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为提高公司资金
使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资
金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方
的关联交易按照公平、公开、公正的原则，定价公允，相关审议决
策程序合法合规，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、对公司的影响
1、公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
七、年初至披露日与交通银行新余支行累计已发生的各类关联交易的总金额
除公司及全资子公司在交通银行新余支行进行日常财务结算，并取得了交通银行新余支行99000万元的综合授信外，年初至本公告披露日，公司与该关联方未发生其他关联交易。
公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义
务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-008山东宝莫生物化工股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下称“公司”）因正在筹划重大合作项目，经公司申请，公司股票自2015年1月6日开市起停牌。公司分别于2015年1月7日、2015年1月13日、2015年1月20日发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》。经公司确认本次筹划事项为重大资产重组后，于2015年1月27日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2015年2月3日、2015年2月10日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2015年2月12日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
因正在筹划本次重大资产重组事项，公司股票于2015年2月26日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极、有序地推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司信息披露工作备忘录》的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月二十五日
浙江大华技术股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《浙江大华技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江大华技术股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立非执行董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）定期(至少每年)检查研讨董事会架构、人数和构成（包括技能、知识及经验方面），并为适应公司的战略对董事会的变化提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对独立非执行董事的独立性进行审核并提出评估意见；
（六）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向董事会提出建议；
（七）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（八）制订涉及董事会成员多元化的政策，并于企业管制报告内披露其政策或政策摘要；及（九）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条提名委员会应公开其职权范围，解释其角色以及董事会转授予其的权力。
第十条公司应向提名委员会提供充足资源以履行其职责。提名委员会履行职责时如有需要，应寻求独立专业意见，费用由公司支付。
第四章决策程序
第十一条提名委员会依据相关法律、法规及上市地上市规则规定和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立非执行董事）主持。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供独立专业意见，费用由公司支付。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本议事规则自公司发行的境外上市外资股（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并施行。
第二十三条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、上市地上市规则规定和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规章、上市地上市规则规定或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规章、上市地上市规则规定和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本议事规则解释权归属公司董事会。