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招商证券股份有限公司
关于郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，就安图生物拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、安图生物首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1759号文）核准，首次公开发行新股不超过 4,200万股，每股发行价格为 14.58元，募集资金总额为人民币 612,360,000.00元，募集资金净额为人民币 574,531,880.00元。该项募集资金于2016年8月25日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字[2016]第 1120号《验资报告》，确认募集资金到账。
公司对募集资金采取了专户存储制度。公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|项目审核情况|
|1|安图生物体外诊断产业园|78,430.15|57,464.79|核准文号 郑经政复【2013】45号|

二、募集资金使用与存放情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司于2016年9月5日与交通银行股份有限公司河南分行、招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金开户银行为交通银行郑州经济技术开发区支行，银行账号为4118 9999 1010 003548967，截至2017年6月30日，公司募集资金账户余额（含理财金额）为142246751.31元。
三、安图生物本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.4亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。情况如下：1、投资产品品种
为控制风险，公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款，且该投资产品不得用于质押。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的保本型理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。
3、投资额度
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟对最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为 12个月以内的有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
4、实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的保本型理财产品、
结构性存款、定期存款和协议存款不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析和风险控制
1、存在的投资风险分析
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统风险。
2、风险控制
（1）根据募集资金投资项目进展情况，针对保本型理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（2）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、相关审核及批准程序
本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经公司第二届董事会第十四次会议、公司第二届监事会第十三次会议审批通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案文件，对此次使用闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性、有效性进行了核查。
保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的法律程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郑州安图生物工程股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘海燕： 张鹏：
招商证券股份有限公司年 月 日
齐鲁证券有限公司
关于广州维力医疗器械股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐机构”）作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对维力医疗拟使用部分闲置募集资金购买理财产品或结构性存款（以下简称“现金管理”）的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下:
一、首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]197号）核准，并经上海证券交易所（自律监管决定书[2015]74号）同意，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股15.40元，募集资金总额为人民币38,500万元，募集资金净额为人民币34,714.00万元。
上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具广会验字[2015]G14000930181号《验资报告》。
二、募集资金使用与存放情况
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。公司募集资金分别存入兴业银行广州越秀支行，公司账号391120100100105534；上海浦东发展银行广州番禺支行，账号82170155300001121；中国银行广州番禺石楼支行，账号696464923536。
截至2015年2月28日，扣除发行费用，公司募集资金账户余额347,140,048.85元。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为1个月至12个月的保本型理财产品或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品或结构性存款不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
（一）根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型的金融机构理财产品。
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型的金融机构理财产品。
公司独立董事出具了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》，同意公司使用最高额度不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型的金融机构理财产品。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为:
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定;
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意维力医疗使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于广州维力医疗器械股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
付灵钧 孔少锋
齐鲁证券有限公司年 月 日
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（第 2次修订）
经第九届董事会第一次会议审议通过
第一章总则
第一条. 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条. 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。
第三条. 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第五条. 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条. 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条. 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条. 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条. 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条. 薪酬与考核委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。
第十一条.薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条.薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条.薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述
职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条.薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。
薪酬与考核委员会每年至少召开两次定期会议，公司董事长、薪酬与考核委员会主任委员或两名以上(含两名)委员联名可要求召开临时会议。
定期会议应于会议召开前七天通知全体委员，临时会议应于会议召开前三天通知全体委员。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
会议通知以专人送达、传真、电子邮件方式进行。
第十五条.薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条.薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及工作小组正、副组长列席会议。
第十八条.如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条.薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条.薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条.薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十二条.薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条.出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条.本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十五条.本实施细则所称“以上”含本数。
司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条.本细则解释权归属公司董事会。
上海临港控股股份有限公司 2015年 9月
证券代码：601857证券简称：中国石油 编号：临 2019-006
债券代码：122240债券简称：13中油 02
中国石油天然气股份有限公司
2013年公司债券（第一期）（10年期）
2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年 3月 14日
债券付息日：2019年 3月 15日
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2013年 3月 15日发行的中国石油天然气股份有限公司 2013年公司债券（第一期）（10年期）（以下简称“本期债券”）将于 2019年 3月 15日开始支付自 2018年 3月 15日至 2019年 3月 14日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司 2013年公司债券（第一期）（10年期）
2、债券简称及代码：13中油02（122240）
3、发行人：中国石油天然气股份有限公司
4、发行规模：人民币 40亿元
5、债券期限：十年
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]993号”文
7、债券形式：实名制记账式
8、债券利率：本期债券在存续期内票面利率为4.88%。
9、计息期限：自 2013年 3月 15日起至 2023年 3月 14日止。
10、付息日：本期债券的付息日为存续期限内每年的 3月 15日（如遇法定节假日顺延至其后的第 1个交易日）。
11、上市时间和地点：本期债券于 2013年 4月 15日在上海证券交易所上市交易.
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本期债券本年度付息方案
根据《中国石油天然气股份有限公司 2013年公司债券（第一期）（10年期）票面利率公告》，本期债券票面利率（计息年利率）为4.88%。本次付息每手“13中油02”（122240）面值 1,000元，派发利息为 48.80元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、本年度计息期限：2018年 3月 15日至 2019年 3月 14日，逾期部分不另计利息。
2、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019年 3月 14日。截至该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
3、付息日：2019年 3月 15日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2019年 3月 14日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“13中油02”持有人。
五、付息办法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其
他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税的征收
（一）关于个人投资者缴纳利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于居民企业缴纳利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“13中油02”（122240）面值 1,000元，派发利息为 48.80元（含税）。
（三）关于非居民企业缴纳利息所得税的说明
对于持有“13中油02”的合格境外机构投资者、人民币境外机构
投资者等非居民企业，根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本次付息相关机构：
1、发行人：中国石油天然气股份有限公司
地址：中国北京东城区东直门北大街 9号
法定代表人：王宜林
联系人：纪伟钰
联系电话：010-59986652
传真：010-62094620
邮政编码：100007
2、主承销商：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：薛瑛、赵维、韩冰
联系电话：010-60836701
传真：010-60833504
邮政编码：100026
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者欲全面了解有关“13中油02”兑付兑息的具体条款，请查阅 2013年 3月13日于《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《中国石油天然气股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会二零一九年三月八日
中国石油集团工程股份有限公司内部问责制度
第一章总则
第一条为进一步完善中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事及管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《中国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及内部控制制度等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条内部问责是指对公司董事、监事及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，由于故意或者过失，不履行或者不正确履行工作职责，工作不力，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究。
第三条问责对象为公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
第四条本制度坚持下列原则：
（一）制度面前人人平等原则；
（二）责任与权利对等原则；
（三）谁主管谁负责原则；
（四）实事求是、客观、公平、公正原则；
（五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。
第二章问责的范围
第五条本制度所涉及的问责范围如下：
（一）不能履行职责，未完成股东大会、董事会、监事会以及总经理办公会决议的，以及管理不当，导致其管理的下属部门或人员发生严重违
法违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的；
（二）重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失的；
重要项目存在严重安全、质量和环保问题，造成重大损失或恶劣影响的；
（三）违反法律法规、《公司章程》和公司制度进行使用资金、对外投资、委托理财、关联交易、资产处置、对外担保等的；
（四）在公司采购、外协、招标、销售等经济行为中出现严重徇私舞弊或渎职、失职行为的；
（五）违反公司内幕信息管理制度，泄露公司内幕信息，利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易，或者配合他人操纵公司证券交易价格的；
（六）违反公司信息披露相关规定或违规买卖本公司股票，导致公司公开受到中国证监会、上海证券交易所等监管机构处罚或损害公司形象的；
（七）泄露公司商业、技术等相关保密事项及信息，从而造成公司损失的；
（八）公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的情形。
第三章问责程序
第六条公司任何部门和个人均有权向公司董事会、监事会、总经理举报被问责人不履行职责或不作为的情况。若发生上述问责，由公司纪委负责收集、汇总与问责有关的资料并调查核实后将结果上报公司董事会、监事会、总经理办公会。董事会、监事会、总经理根据核查结果，提出问责方案并审议。
由监事会主席提出；对监事会主席的问责，由两名及以上监事联名提出。
第八条根据《公司章程》规定需罢免由股东大会选举的董事、监事的，应提交股东大会批准；罢免职工监事需提交职工代表大会批准。
第九条被问责人出现过失后，需责成其做出产生过失的说明及避免今后工作中再次发生过失的计划和措施，防范类似问题的发生。
第十条被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位或个人。
第十一条在对被问责人作出决定前，应当听取被问责人的意见，保障其陈述和申辩的权利。问责决定做出后，被问责人可享有申诉的权利。
如被问责人对问责追究方式和问责决定有异议，可以向公司董事会、监事会、总经理申请复核。
第四章问责的措施和考核
第十二条发生上述第二章违规情形，并经过上述第三章问责程序确认后，总经理办公会、董事会和股东大会将根据违规的具体情形，对责任人采取以下种类的问责措施：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）留用察看；
（四）调离岗位、停职、撤职；
（五）罢免、解除劳动合同。
第十三条发生上述第二章违规情形，并经过上述第三章问责程序确认后，董事会薪酬与考核委员会将根据违规的具体情形，在责任人年度考核奖中做出相应考核：
（一）被政府监管部门采取监管谈话、出具警示函、责令参加培训、
责令定期报告等情形，公司应责令责任人改正、在公司内部通报批评。
（二）被政府监管部门采取责令公开说明、责令改正的，应在责任人年度考核奖20%以内进行扣减绩效薪酬。
（三）被政府监管部门和证券交易所采取通报批评、公开谴责、认定为不适当人选等监管措施的，应在责任人年度考核奖30%以内进行扣减绩效薪酬。
（四）被政府监管部门和证券交易所采取立案稽查的，应对主要责任人在其年度考核奖50%以内进行扣减绩效薪酬，对其他相关责任人在其年度考核奖30%以内进行扣减绩效薪酬。
（五）被政府监管部门和证券交易所认定为不适当人选等监管措施的，公司将根据具体情况采取调离岗位、撤职、解聘等措施。
（六）发生第五条（一）、（二）、（三）、（四）、（七）款规定的情形时，应在责任人年度考核奖80%以内进行扣减绩效薪酬。
（七）发生第五条（五）、（六）款规定的情形时，被政府监管部门和证券监管部门采取警告、没收违法所得、罚款以及市场禁入等行政处罚措施的，在其年度考核奖80%以内进行扣减绩效薪酬。
（八）因违法被依法移送司法机关追究刑事责任的，在其年度考核奖100%以内进行扣减绩效薪酬，同时与其解除劳动合同。
第十四条有下列情形之一，应当从重或者加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）拒不承认错误的；
（三）事故发生后未及时采取补救措施的，致使损失扩大的；
（四）造成重大经济损失且无法补救的。
第十五条有下列情形之一，应当从轻、减轻或免于追究：
（一）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
（二）主动承认错误并积极纠正的；
（三）确因意外和不可抗力等因素造成的；
（四）非主观因素且未造成重大影响的；
（五）因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的。
第五章附则
第十六条公司相关制度中关于问责方式的规定与本制度相冲突的，以本制度为准。本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》的规定执行。
第十七条子（分）公司负责人、公司中层管理人员、一般管理人员的问责参照本制度执行，由公司总经理负责。
第十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市情形的说明
江苏三房巷实业股份有限公司（以下称“上市公司”、“公司”、“三房巷”）拟发行股份购买三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）、江苏三房巷国际贸易有限公司（以下简称“三房巷国贸”）、上海优常企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海优常”）、上海休玛企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海休玛”）合计持有的江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产重组”）。
根据《重组管理办法》第十三条规定：“上市公司自控制权发生变更之日起 36个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）、购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）、购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）、购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（四）、为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（五）、上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（四）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（六）、中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”
本次交易前 36个月内，上市公司控制权未发生变更。本次交易前，三房巷
集团持有公司436,229,903股，占公司总股本的54.72%，为公司的控股股东、卞兴才为公司的实际控制人。本次交易后，公司的控股股东仍为三房巷集团，实际控制人仍为卞兴才，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
综上所述，本次交易完成后，公司的实际控制人未发生变更，本次交易不构成重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏三房巷实业股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页）
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-015
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
债券代码：155005 债券简称：18金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司关于放弃行使
“17金诚01”公司债券发行人调整票面利率选择权公告的
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 26日披露了《金诚信关于放弃行使“17金诚01”公司债券发行人调整票面利率选择权的公告》（公告编号：2019-013），现对上述公告中如下内容进行更正：
原公告为：“公司于 2017年 4月 24日发行本期债券，2019年 4月 24日为本期债券第 2个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本期债券第 2个计息年度付息日前的第 20个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。”
现更正为：“公司于 2017年 4月 24日发行本期债券，2019年 4月 24日为本期债券第 2个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本期债券第 2个计息年度付息日前的第 20个交易日，决定是否行使发行人调整票面利率选择权。”
除以上更正内容外，原公告其他内容不变。
公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-091武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017年半年度
资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股转增比例
每股转增股份0.4股
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|
|Ａ股|2017/10/20|－|2017/10/23|2017/10/24|

差异化分红送转：否
一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期
本次转增股本方案经公司2017年9月27日的2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、 转增股本方案
1.发放年度：2017年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次转增股本以方案实施前的公司总股本 50,940,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增20,376,000股，本次分配后总股本为71,316,000股。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|
|Ａ股|2017/10/20|－|2017/10/23|2017/10/24|

四、 转增股本实施办法
1.实施办法
或转增股本由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价发行所形成的资本公积金，本次转增股本无需扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|38,200,000|15,280,000|53,480,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|12,740,000|5,096,000|17,836,000|
|1、 A股|12,740,000|5,096,000|17,836,000|
|三、股份总数|50,940,000|20,376,000|71,316,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 71,316,000股摊薄计算的 2017年半年度每股收益为
七、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分配实施的相关事项。
联系部门：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司证券部
联系电话：027-83386378
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2017—010
浙江东方集团股份有限公司关于使用临时闲置自有资金
购买国债逆回购和理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示
●理财金额：最高超过人民币30亿元
●理财投资类型：国债逆回购和短期低风险、收益相对稳定的理财产品
●理财资金来源：暂时闲置自有资金
一、购买理财产品概况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及下属子公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买国债逆回购和短期低风险、收益相对稳定的理财产品，增加公司收益。
2、资金来源
暂时闲置自有资金。
3、投资额度
不超过人民币30亿元（包含上一年未到期金额）。上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。
4、投资期限
自本次董事会审议通过日起至 2017年年度董事会（或年度股东大会）召开日。
5、投资品种
为控制风险，以上额度内的资金仅用于购买国债逆回购和短期低风险、收益相对稳定的理财产品。理财产品为金融机构发行的低风险的短期理财产品，单笔投资期限不超过12个月。
6、投资实施
在投资额度范围内，公司董事会授权董事长或其授权人行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，同时授权公司资产财务部、投资部在上述额度范围和投资期限内负责办理具体事宜。公司下属子公司作为独立法人依照其相应制度实施，与银行签订相关理财产品合同或协议书。
二、购买理财产品对公司的影响
在确保公司正常生产经营、投资项目建设等资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司将日常暂时闲置的部分自有资金用于购买国债逆回购和风险低、流动性好的短期理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。本次理财不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。
三、风险控制分析
公司及下属子公司拟购买的理财产品仅限于国债逆回购以及金融机构发行的短期低风险理财产品，原则上能保证资金本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。公司资产财务部将对购买的理财产品进行持续跟踪、分析，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全，并实现收益最大化。
四、独立董事意见
公司独立董事在审议相关议案后，对该事项表示同意，并发表独立意见认为：公司及下属子公司在不影响公司日常经营、并能有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议该事项的程序符合相关规定，该事项也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、公司七届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2014-003
金花企业（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于2014年 2月21日、2月24日、2月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经征询公司控股股东、实际控制人、董事会及管理层，公司无应披露而未披露的事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年 2月 21日、2月 24日、2月 25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、截止目前，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经致函控股股东金花投资控股集团有限公司及实际控制人吴一坚先生，控股股东及实际控制人回函明确表示：截止目前，没有影响金花股份股价波动，应披露而未披露的重大事项；在未来三个月内也不存在针对公司的重大资产重组、收购、发行股票等重大行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报刊和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-059广汇汽车服务股份公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月14日起停牌。
公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司 2015年 9月12日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015—065西藏诺迪康药业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2015年9月30日收到公司总工程师董兆勇先生提交的书面辞职报告，董兆勇先生因个人职业发展的原因申请辞去公司总工程师职务，辞职后董兆勇先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董兆勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2015年 10月 8日
云南煤业能源股份有限公司
独立董事关于公司向昆明钢铁控股有限公司
支付担保费的关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为第七届董事会独立董事现就公司第七届董事会第二十二次临时会议审议的《关于向昆明钢铁控股有限公司支付担保费的关联交易议案》发表独立意见如下：
我们作为公司第七届董事会独立董事认为：公司董事会在审议该事项时关联方董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次审议合法有效；
本次交易属客观需要，符合公司利益；担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
独立董事：
杨先明 郭咏 李小军
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-30陕西宝光真空电器股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于2014年7月31日发出关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知，2014年 8月 6日会议在公司本部召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事6名，董事佟绍成先生委托董事李军望先生出席会议并代为行使表决权，3名监事列席了会议，会议由杨天夫先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
1、选举董事杨天夫先生为公司第五届董事会董事长；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
2、根据总经理李军望先生的提名，聘任刘德珏女士为公司财务总监；
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
3、鉴于蒋华明先生已经提交了辞去公司董事会秘书职务的报告，会议决定由公司董事长杨天夫先生代行公司董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2014年8月8日
附件：个人简历：
杨天夫：男,1961年6月出生，研究生学历。曾任西安630研究所研究员；
深圳顺发实业公司总经理；上海香港联发房地产公司总经理；哈尔滨天恒制造有
限公司董事长。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事长,西安泰富西玛电机有限公司执行董事。杨天夫任第十一届及第十二届全国人大代表，中华全国工商联合会执委，黑龙江省工商联合会副主席。
刘德珏：女，1949年1月出生，大专学历。历任黑龙江大兴安岭宏伟林场会计，上海汽车改装厂财务科长，上海无线电三十六厂财务科长，上海浦江智能卡有限公司财务部经理，上海飞乐音响股份有限公司副总会计师、董事。现任哈尔滨泰富电气有限公司财务总监。
上海医药集团股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督委员会证监许可[2018]1341号文核准，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元的公司债券。根据《上海医药集团股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》，上海医药集团股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 20亿元，可超额配售不超过 10亿元（含10亿元），期限为3年期。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。
本期债券的票面利率询价区间为3.80%-4.80%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。2018年 11月 2日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为4.10%。
发行人将按上述票面利率于2018年11月5日至2018年11月7日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年11月1日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海医药集团股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《上海医药集团股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：上海医药集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海医药集团股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商、簿记管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
（此页无正文，为《上海医药集团股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司年 月 日
（此页无正文，为《上海医药集团股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司年 月 日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2018-026
中国铝业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年5月17日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事8人,公司董事刘才明先生因故没有出席本次会议，亦未委托其他董事出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下述议案：
审议通过了关于公司拟投资建设几内亚 Boffa铝土矿项目暨签署《Boffa项目矿业协议》的议案
经审议，董事会同意公司通过所属全资子公司中国铝业香港有限公司（以下简称“中铝香港”）投资建设几内亚Boffa铝土矿项目。项目建设总投资约 7.06亿美元，主要分为矿山、港口、驳运三部分，将分别设立独立的投资主体并负责运营。经测算，公司对Boffa铝土矿项目的资本金现金总投资额初步预计不超过1.638亿美元。
董事会同意公司通过中铝香港及其在几内亚注册的项目相关子公司与几内亚政府签署《Boffa项目矿业协议》（以下简称“《矿业协议》”）。
同时，董事会建议授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述项目建设相关的一切事宜及签署《矿业协议》及相关一切文件。
上述事项还将提交公司股东大会审议、批准。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议
中国铝业股份有限公司董事会2018年5月17日
浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事
关于公司
2017
年限制性股票激励计划（草案）相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定，以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司实施2017年限制性股票激励计划（草案）相关事项的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要》的独立意见
我们对公司拟实施的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》进行了认真审议并发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，基于独立判断，我们同意《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
二、关于本次限制性股票激励计划所设定考核指标的科学性和合理性的独立意见
《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》所设定的考核分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为经营收入增长率和净利润额，公司经过合理预测未来经营情况并兼顾本次股权激励计划的激励作用，设定了本次股权激励计划业绩考核指标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
基于独立判断，我们认为公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2015-001
万鸿集团股份有限公司
关于变更信息披露指定媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）与《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》签订的信息披露服务协议已到期，自即日起公司指定信息披露媒体将变更为《中国证券报》。
公司对《上海证券报》、《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！.
公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-024转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定对部分已获授予但不满足解锁条件的共计 458.052万股限制性股票进行回购注销，公司董事会将根据股东大会的决议及授权，具体办理回购注销、修改公司章程、注册资本变更的相关事宜。以上事项详见2019年 3月 29日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《航天信息股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（2019-019）。
上述 458.052万股限制性股票的回购注销事宜办理完成后，公司注册资本将发生变化，公司总股本预计将由 186251.4920万股减少至 185731.150万股（含前期已决策回购待注销的相关股份，不含期间可转换公司债券转股形成的新增股份，具体股本变动以股份注销当日公告结果为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债券的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定向公司提出书面请求并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
2、邮编：100195
3、申报时间：自本公告之日起四十五日内，每个工作日的工作时间（9:00-17:00）
4、联系人：薛璐绮
5、联系电话：010-88896053
6、传真：010-88896055
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日