证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2018-026
珠海中富实业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会2018年第二次会议审议决定于2018年4月11日召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年4月11日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：2018年4月10日—2018年4月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年4月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月10日下午15:00至2018年4月11日下午15:00期间的任意时间。
相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2018年 4月 3日
7.出席对象：
（1）截止 2018年 4月 3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐 Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：
议案1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案 1.01选举刘锦钟为第十届董事会非独立董事
议案 1.02选举张海滨为第十届董事会非独立董事
议案 1.03选举吴海邦为第十届董事会非独立董事
议案 1.04选举郭文辉为第十届董事会非独立董事
议案 1.05选举李文峰为第十届董事会非独立董事
议案 1.06选举申毅为第十届董事会非独立董事
议案2、关于董事会换届选举独立董事的议案
议案 2.01选举张炜为第十届董事会独立董事
议案 2.02选举黄平为第十届董事会独立董事
议案 2.03选举黎友焕为第十届董事会独立董事
议案3、关于监事会换届的议案
议案 3.01选举孔德山为第十届监事会监事
议案 3.02选举周毛仔为第十届监事会监事
上述议案1、议案2、议案 3为选举公司非独立董事、独立董事、监事，本次应选非独立董事 6名、独立董事 3名、监事 2名，分别采取累积投票制。对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票方法参见本通知附件1。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）议案披露情况：
上述议案请见 2018年 3月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第九届董事会 2018年第二次会议决议公告》、《珠海中富实业股份有限公司第九届监事会 2018年第二次会议决议公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并对计票结果进行披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票议案||议案 1、议案2、议案3为等额选举||||
|1.00||关于董事会换届选举非独立董事的议案||应选人数6人||
|1.01||选举刘锦钟为第十届董事会非独立董事||√||
|1.02||董事选举张海滨为第十届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举吴海邦为第十届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举郭文辉为第十届董事会非独立董事||√||
|1.05||选举李文峰为第十届董事会非独立董事||√||
|1.06||选举申毅为第十届董事会非独立董事||√||
|2.00||关于董事会换届选举独立董事的议案||应选人数3人||
|2.01||选举张炜为第十届董事会独立董事||√||
|2.02||选举黄平为第十届董事会独立董事||√||
|2.03||选举黎友焕为第十届董事会独立董事||√||
|3.00||关于监事会换届的议案||应选人数2人||
|3.01||选举孔德山为第十届监事会监事||√||
|3.02||选举周毛仔为第十届监事会监事||√||

四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和
持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、
授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2018年 4月 11日 14:00至 14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联系人：姜珺、赵楚耿
七、备查文件和附件
（一）、备查文件
1、珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2018年第二次会
议决议（提议召开本次临时股东大会的董事会决议）；
2、珠海中富实业股份有限公司第九届监事会2018年第二次会
议决议
（二）、附件：
1、参加网络投票的具体流程
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 4月 3日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人 A 投 X1 票||X1 票||

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|-|-|
|对候选人 B 投 X2 票|X2 票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1，应选人数为 6人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2，应选人数为 3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如议案3，应选人数为 2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 4月 11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证件号码：委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|备注|||
|||该列打勾的栏目可以投票|||
|累积投票提案|采用差额选举，填报投给候选人的选举票数||||
|1.00|非独立董事选举||应选人数（6）人|累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×6）|
|1.01|非独立董事候选人刘锦钟||√|票|
|1.02|非独立董事候选人张海滨||√|票|
|1.03|非独立董事候选人吴海邦||√|票|
|1.04|非独立董事候选人郭文辉||√|票|
|1.05|非独立董事候选人李文峰||√|票|
|1.06|非独立董事候选人申毅||√|票|
|2.00|独立董事选举||应选人数（3）人|累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×3）|
|2.01|独立董事候选人张炜||√|票|
|2.02|独立董事候选人黄平||√|票|
|2.03|独立董事候选人黎友焕||√|票|

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|3.00|监事选举|应选人数（2）人|累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×2）|
|3.01|监事候选人孔德山|√|票|
|3.02|监事候选人周毛仔|√|票|

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。