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北京市金杜律师事务所
关于
四川川投能源股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
四川川投能源股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）指派律师出席了四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.公司第八届董事会第二十六次会议决议；
3.公司第八届监事会第二十六次会议决议
4.公司于 2014年 4月 25日公告的《四川川投能源股份有限公司 2013年年度股东大会会议通知》；
5.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
本次法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第八届董事会第二十六次会议决议，公司董事会于2014年4月25日公告了关于召开 2013年年度股东大会的通知。
根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司第八届董事会；
现场会议召开时间：2014年5月15日（星期四）上午10:00；
网络投票时间：2014年5月15日9:30-11:30，13:00-15：00；
会议召开地点：成都市小南街23号川投大厦1601会议室；
投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会会议人员资格
1、出席本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的通知，截止2014年5月8日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表
人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件的查验，截止 2014年 5月 8日15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人 8人，代表股数1,331,227,573股，占公司总股本的64.50%。
参加本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事及高级管理人员及金杜律师等。
2、出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过上海证券交易所证券交易系统及上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 97人，代表股份数 12,718559股，占公司股份总数0.6163%。
金杜认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票的形式表决了股东大会通知中列明的以下议案：
议案1：《董事会 2013年度工作报告》，同意股份 1,337,477,758股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.5187%，反对股份345,160股，弃权股份6,123,214股；
议案2：《监事会 2013年度工作报告》，同意股份 1,331,377,758股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.0648%，反对股份345,160股，弃权股份12,223,214股；
议案3：《2013年度财务决算和2014年度生产经营预算报告》，同意股份 1,331,377,758股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.0648%，反对股份345,960股，弃权股份12,222,414股；
议案4：《关于 2013年度报告及其摘要进行审议的提案报告》，同意股份 1,331,377,758股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.0648%，反对股份345,160股，弃权股份12,223,214股；
议案5：《关于2014年度融资工作的提案报告》，同意股份 1,110,307,150
股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的82.6155%，反对股份 225,145,164股，弃权股份8,493,818股；
议案6：《关于 2013年度利润分配方案的提案报告》，同意股份 1,110,165,350股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的82.6049%%，反对股份226,371,586股，弃权股份7,409,196股；
议案7：《关于续聘信永中和会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告》，同意股份1,331,377,758股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.0648%%，反对股份 300,160股，弃权股份 12,268,214股；
议案8：《关于与控股股东川投集团签订 11亿元专项委托贷款补充协议的提案报告》，同意股份224,150,218股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的94.6906%，反对股份5,803,654股，弃权股份6,764,720股；
经核查，上述提案均经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。其中议案6、议案7、议案8已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见，在议案8进行表决时，公司关联股东依章程规定回避了表决。
此外，公司的独立董事在本次股东大会上作述职报告。金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
（下接签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘浒
刘红霞
单位负责人：王玲
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2016-010
福建省青山纸业股份有限公司
七届四十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司七届四十一次董事会会议于 2016年 2月 15日发出通知，2016年 2月 19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长潘士颖先生主持，以传真等通讯表决方式审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请并购项目贷款的议案》，并形成决议如下：
公司并购超声波制浆技术相关专利事项已于 2015年全部完成相应的专利权人变更手续，本次资产并购金额为 30,000万元，公司已按《专利技术转让协议》约定先期支付转让款 1,500万元，余款尚未支付。根据本次并购资金计划、有关金融机构的前期承诺，结合公司财务状况，同意公司就上述专利技术并购事项向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请并购项目贷款 18,000万元，期限五年，相应质押物为公司所持有的上述超声波制浆技术的相关 28项专利。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十九日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2016-052山东高速股份有限公司
简式权益变动报告书部分内容的补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月27日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《简式权益变动报告书》部分内容表述不够具体明确，根据相关法律规定和政策规定，现补充更正如下：
1、原《简式权益变动报告书》“信息披露义务人后续增持或减持的计划”披露：
信息披露义务人在未来 12个月内将根据证券市场整体状况并结合山东高速的发展及其股票价格情况等因素，决定是否增持山东高速的股份及具体增持时机、增持比例等。若发生相关权益变动事项，将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。
补充更正为：
信息披露义务人在未来 12个月内将根据证券市场整体状况并结合山东高速的发展及其股票价格情况等因素，择机增持山东高速的股份。若发生相关权益变动事项，将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。
2、原《简式权益变动报告书》附表：
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|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 √注：信息披露义务人在未来 12个月内将根据证券市场整体状况并结合山东高速的发展及其股票价格情况等因素，决定是否增持山东高速的股份及具体增持时机、增持比例等。|

补充更正为：
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|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是√ 否 □注：信息披露义务人在未来 12个月内将根据证券市场整体状况并结合山东高速的发展及其股票价格情况等因素，择机增持山东高速的股份。|

详见2016年9月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速简式权益变动报告书（修订稿）》。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2014-038
烽火通信科技股份有限公司
关于重大事项进展情况暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 15日披露了《烽火通信科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大事项停牌的公告》（公告编号：临2014-027），公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大事项，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 15日起连续停牌不超过 30日。2014年 10月 22日及 2014年 10月 29日，公司披露了《烽火通信科技股份有限公司关于重大事项进展情况暨继续停牌的公告》（公告编号：临2014-032及临2014-033）。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，并与交易对方就交易方案细节进行进一步完善和确认。
因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案或报告书，及时公告并复牌。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司董事会
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2014-041第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会于2014年10月31日发出召开第十五次会议的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2014年11月3日召开了第五届董事会第十五次会议，本次会议以现场会议结合通讯表决的形式召开。公司5位董事在规定时间内提交了表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议了如下议案：
1、审议《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》；
详细内容请参见2014年11月4日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
本议案构成公司与北京矿冶研究总院（以下简称“矿冶总院”）的关联交易，关联董事蒋开喜、刘显清、于月光在审议时对本议案回避表决。
因非关联董事不足3人，该议案直接提交公司股东大会审议。
2、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》；
本议案构成公司与矿冶总院的关联交易，关联董事蒋开喜、刘显清、于月光在审议时对本议案回避表决。
因非关联董事不足3人，该议案直接提交公司股东大会审议。
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2014-041本议案构成公司与矿冶总院的关联交易，关联董事蒋开喜、刘显清、于月光在审议时对本议案回避表决。
因非关联董事不足3人，该议案直接提交公司股东大会审议。
4、审议《关于批准北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的北矿机电全部股东权益的审计报告、评估报告的议案》；
详细内容请参见2014年11月4日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《北矿机电科技有限责任公司专项审计报告》和《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金事宜涉及的北矿机电科技有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。
本议案构成公司与矿冶总院的关联交易，关联董事蒋开喜、刘显清、于月光在审议时对本议案回避表决。
因非关联董事不足3人，该议案直接提交公司股东大会审议。
5、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院签订〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议〉的议案》；
本议案构成公司与矿冶总院的关联交易，关联董事蒋开喜、刘显清、于月光在审议时对本议案回避表决。
因非关联董事不足3人，该议案直接提交公司股东大会审议。
6、审议《关于北矿磁材科技股份有限公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
详细内容请参见2014年11月4日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
本议案构成公司与矿冶总院的关联交易，关联董事蒋开喜、刘显清、于月光在审议时对本议案回避表决。
因非关联董事不足3人，该议案直接提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于〈未来三年（2014-2016）股东回报规划〉的议案》；
详细内容请参见2014年11月4日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《未来三年（2014-2016）股东回报规划》。
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2014-041同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
详细内容请参见2014年11月4日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
按照《国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价[2005]43号）要求，企业合并资产总额在 100亿元以下的，其全部境内子企业原则上只能由 1家会计师事务所独立审计，且中央企业委托会计师事务所连续承担财务决算审计业务应不少于 2年，同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过 5年。根据以上规定，公司控股股东北京矿冶研究总院 2014年度审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。因此，公司聘请的审计机构原则上应与控股股东一致。同时，为保证公司审计业务的正常开展，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 32万元。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》
公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度内部控制审计机构，期限一年，审计费用18万元。
同意5票；反对0票；弃权0票。
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2014-041该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
详细内容请参见2014年11月4日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》。
同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月三日
北京空港科技园区股份有限公司独立董事
关于对相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断立场，我们对北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于母公司的净利润28,148,656.71元，加上年初未分配利润381,781,090.30元，扣除2015年年度利润分配15,000,000.00元，2016年期末可供股东分配的利润393,354,609.63元。
公司拟进行2016年度利润分配，以2016年末30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金12,000,000.00元。
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司的审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务；
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构；同时续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构。我们同意将上述续聘事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司第六届董事会第四次会议审议的《关于公司 2016年度日常关联交易执
行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，作为公司独立董事，我们在会前
已认真阅读了公司提供的涉及该事项的有关资料，并出具了事前认可的书面文
件。现就上述事项发表独立意见如下：
（一）2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；
（二）董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；
（三）2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
对于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计事项，我们表示同意。
证券代码：601375 证券简称：中原证券中原证券股份有限公司
2017年 3月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年3月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中原证券股份有限公司母公司（以下简称“中原证券（母公司）”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中原证券（母公司）2017年3月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2017 年 3月份||2017年 3 月 31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中原证券（母公司）|19,658.99|8,068.99|1,055,844.73|

中原证券股份有限公司2017年4月11日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-066
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于全资子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金证股份”）于 2018年5月17日以通讯方式召开第六届董事会2018年第九次会议，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以 8票同意、0票弃权、0票否决的结果审议通过了《关于全资子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司向银行申请综合授信的议案》。
本次全资子公司申请授信的事项无需提交公司股东大会审议。
二、授信基本情况
公司全资子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司（以下简称“联龙博通”）因业务发展需要，将向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称“建设银行”）申请 3,000万元的综合授信额度，有效期为壹年，北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）就该笔授信项下 2,950万元贷款的本金提供担保，由联龙博通董事、总经理刘琦为首创担保提供个人连带责任反担保。
本次借款将用于联龙博通向戴尔（中国）有限公司支付采购款，贷款利率为银行同期贷款利率上浮20%，最终利率及授信额度以联龙博通与银行签订的相关合同约定为准。
公司授权刘琦代表联龙博通与首创担保、建设银行、反担保方签署与本次借款、担保有关的合同、文件，并申请办理相关赋予强制执行效力的合同的公证手续。
三、担保方基本情况
公司名称:北京首创融资担保有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币100,230.8万元
法定代表人：黄自权
注册时间：1997年12月05日
注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G经营范围：融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资(融资性担保机构经营许可证有效期至 2021年 3月 31日)。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)股权结构
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|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|
|北京首都创业集团有限公司|71,900.00|71.7344%|
|北京市国有资产经营有限责任公司|21,590.50|21.5408%|
|北京市崇信担保中心|2,940.00|2.9332%|
|北京市谷财集团有限公司|1,360.00|1.3569%|
|北京华远担保有限公司|1,225.30|1.2225%|
|中国投融资担保股份有限公司|725.00|0.7233%|
|北京昌鑫建设投资有限公司|490.00|0.4889%|

截止到2017年12月31日，首创担保（经审计）资产总额：486,525.99万元，负债总额：172,398.51万元，资产净额：313,627.43万元，营业收入：40,019.18万元，净利润：9,407.81万元。
首创担保与金证股份及金证股份前四大股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一八年五月十七日
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临 2019-041
太原狮头水泥股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2019年 8月 26日在公司召开了第十二次会议。本次会议以现场方式召开，会议通知于 8月 16日以书面、邮件等方式发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长吴旭先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2019年半年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-172中安消股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘小榕女士的书面辞职报告，刘小榕女士因工作安排原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘小榕女士将在公司担任投资管理中心总经理职务。
经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，同意聘任李振东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司董事会对刘小榕女士任职证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2016年7月21日附：李振东先生简历
李振东，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于深圳市五洲龙汽车有限公司、安防投资（中国）有限公司。现任中安消股份有限公司信息披露部经理。已于 2013年 7月参加上海证券交易所第四十八期董事会秘书资格培训，经考核合格。
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-016杭州电魂网络科技股份有限公司
关于收购厦门游动网络科技有限公司股权完成工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 01月 30日、2019年 02月 20日召开第三届董事会第五次会议和 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的议案》，具体内容详见公司于 2019年 01月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的公告》（公告编号：2019-007）。
近日，公司收到通知，厦门游动网络科技有限公司（以下简称“游动网络”）已完成工商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：
名称：厦门游动网络科技有限公司
统一社会信用代码：91350203581281719G
类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】
住所：厦门市思明区镇海路26号六楼K区23单元（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
法定代表人：付宁
注册资本：叁仟伍佰捌拾万元整
成立日期：2011年11月07日
营业期限：长期
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息登请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在
取得有关部门的许可后方可经营。
股东情况：截至本公告日，公司持有游动网络80%股权。
公司将密切关注后续进展情况，根据法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2019年03月04日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2018－45
北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 10日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第三次会议。会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议审议通过了关于公司高管人员 2017年度薪酬标准的议案。
根据 2017年经营计划指标完成情况，经过考核，公司正职领导 2017年度薪酬总额 1,018,027元（税前），公司副职领导 2017年度薪酬总额为 814,422元（税前）。具体情况将在 2018年年度报告中披露。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2018年 9月 12日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2018-035
安徽恒源煤电股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 26日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，同意对安徽恒源煤电售电有限责任公司（以下简称：售电公司）增加注册资本。现就相关事项公告如下：一、增资概述
1、增资的基本情况
为抓住电力体制改革的机遇加快发展，提高电力经营灵活性，实现公司电力资源优化配置，培育新的经济增长点，公司投资设立了安徽恒源煤电售电有限责任公司（详见：公司《关于投资设立安徽恒源煤电售电有限责任公司的公告》公告编号：2016-018）。售电公司成立于2017年5月9日，注册资本为1000万元，系公司的全资子公司。
根据 2018年 9月 12日安徽电力交易中心有限公司《关于开展 2018年第三批市场主体准入工作的公告》中发布的《售电公司准入程序服务指南》，其中“注册提交材料目录清单及填写说明”中明确：“资产证明”主要指具备资质的会计师事务所出具的审计报告、验资报告、企业财务报表等能够证明企业资产的材料；开户银行出具的实收资本不得低于 2000万元人民币证明。公司本次拟对售电公司增资 1000万元，以满足市场准入条件。
2、增资的审批程序
议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
公司名称：安徽恒源煤电售电有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：安徽省宿州市西昌南路 157号皖北煤电集团公司办公楼五楼 501室
法定代表人：董昌伟
注册资本：1000万元
成立日期：2017年 5月 9日
统一社会信用代码：91341300MA2NL33112
经营范围：电力供应销售，电网配电业务投资和服务，电力设备运行、维护、试验，新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力设备、器材的批发、销售、租赁，电力项目投资，商务信息咨询，电力相关的数据库服务、数据库管理（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
三、增资的主要内容
公司本次对售电公司增加注册资本 1000万元，增资完成后，售电公司注册资本将变更为人民币 2000万元。
四、增资的目的和对公司的影响
本次售电公司增加注册资本，并经相关部门审批符合市场准入条件后，将可依托公司现有电厂逐步开拓售电市场，适时根据电力体制改革进展情况，抢占优势资源，开拓增值业务，为公司创造收益。
五、可能存在的风险
因发电企业、用电客户原因，可能存在交易量风险、竞争风险。
特此公告。
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-004
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于对媒体报道的澄清公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,公司发现某媒体刊登文章《新华百货能否注入物美商业资产引遐想》,该文章中表示，公司控股股东物美控股集团有限公司（以下简称“物美控股”）旗下的另一家香港上市公司“物美商业”已经从香港市场退市，物美控股不排除将“物美商业”资产注入新华百货上市的可能性。对此报道公司特做说明如下：
一、澄清说明
公司董事会在知悉上述报道内容后,十分重视,立即向物美控股发函问询。经核实,做出澄清说明如下:
截止目前，物美控股无相关将物美商业资产注入本公司的安排。
二、必要提示
本公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险！
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
债券简称：16方正 C1 债券简称：135241
方正证券股份有限公司次级债券（2016年
第一期）临时受托管理事务报告
受托管理人
二零一七年四月
重要声明
中国民族证券有限责任公司（简称“民族证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人 2017年 4月 22日对外公布的《方正证券股份有限公司关于媒体报道相关情况的公告》及方正证券股份有限公司出具的相关说明文件等。民族证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为发行人所作的承诺或声明。在任何情况下，未经民族证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。
一、核准文件及核准规模
本次债券经上海证券交易所上证函【2015】977号文许可，方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准向合格投资者非公开发行不超过人民币 300亿元的次级债券。本期债券为第二期发行，发行规模为 100亿元。
二、本期公司债券的基本情况
1、债券名称：方正证券股份有限公司次级债券（2016年第一期）（简称 “ 16方正C1”）。
2、发行规模：人民币 100亿元。
3、债券期限：期限为五年期，第三年末附发行人赎回选择权。
4、起息日/发行首日：2016年 2月 19日。
5、计息期限：2016年 2月 19日至 2021年 2月 18日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为 2016年 2月 19日至 2019年 2月 18日。
6、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。
7、募集资金专项账户：发行人按照本期债券募集说明书的约定，按时开立募集资金专项账户，用于接收、存储和划转债券发行募集资金，募集资金专户划转的资金用途必须与本期债券募集说明书中约定用途相符。
8、信用级别及资信评级机构：本期债券未评级。
9、债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司。
10、发行方式和发行对象：本期债券向合格投资者非公开发行。本期债券发行对象为符合《管理办法》规定条件的可以参与证券公司次级债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过 200名。
11、交易场所：上海证券交易所。
13、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
三、本期公司债券的重大事项
1、传闻简述
近期有媒体发布题为《盘古公司两高管被批捕》的报道，称北京政泉控股有限公司提名的本公司董事徐昂杨先生、监事马楠女士因涉嫌非国家工作人员受贿和帮助伪造证据犯罪，已被检察机关依法批准逮捕。
2、履职情况及核查情况
董事徐昂杨先生自 2017年1月3日起已连续四次未亲自出席也未委托出席公司董事会会议，监事马楠女士自 2017年 1月 25日起已连续两次未亲自出席公司监事会会议。
公司正在向董事徐昂杨先生、监事马楠女士的提名股东北京政泉控股有限公司、所任职单位北京盘古氏投资有限公司及其家属等单位和人员核实相关情况，截至目前，尚未获取任何有关信息。
3、相关说明
董事徐昂杨先生和监事马楠女士未履行董事、监事职责已达到公司章程规定的建议股东大会予以撤换的情形，公司将依法并依据公司章程启动董事、监事的撤换和补选程序。董事徐昂杨先生和监事马楠女士未正常履职对公司的经营无重大影响。
4、重大事项对本期债券本息偿付的影响
经与发行人沟通，董事徐昂杨先生和监事马楠女士未履行董事、监事职责并将于撤换对公司经营无重大影响。因此，本次重大事项对发行人对公司未来本息偿付能力不存在重大影响。
民族证券作为债券的受托管理人，后续将密切关注方正证券本次债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募
集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
四、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：
联系人：宋少波
联系电话：010-59355708
（以下无正文）
(本页无正文,为
《方正证券股份有限公司次级债券
(⒛16年第一期
)
临时受托管理事务报告》之盖章页
)
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证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2017-021山东华鹏玻璃股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截止本公告日，芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖瑞尚”）持有山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股13,000,000股（2016年年度权益分派实施完成后，芜湖瑞尚持股数量由5,000,000股变为13,000,000股），持股数量占公司总股本的4.06%。
●减持计划的主要内容：鉴于芜湖瑞尚基金将于 2017年 12月 31日到期，芜湖瑞尚计划自本公告发布之日起 3个交易日后至 2017年 12月 31日内，通过大宗交易或集中竞价等法律法规允许的方式减持公司股票数量不超过13,000,000股，其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到芜湖瑞尚发来的《关于拟减持股份的通知函》，芜湖瑞尚计划减持其持有的公司股份，具体情况如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）。
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
截止本公告日，芜湖瑞尚持有公司无限售流通股 13,000,000股，占公司总股本的4.06%，其持有的公司股份全部来源于公司首次公开发行股票上市前，于2016年4月23日解除首发限售并上市流通。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：
自公司首次发行股票并上市之日起至本公告日，芜湖瑞尚的一致行动人芜湖
瑞业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖瑞业”）于 2016年减持并减持完毕，共减持5,700,000股，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|芜湖瑞业|大宗交易|2016.10.28|49.00|1,000,000|0.81%|
|芜湖瑞业|大宗交易|2016.11.1|49.57|1,000,000|0.81%|
|芜湖瑞业|集中竞价|2016.11.1|50.75|90,100|0.073%|
|芜湖瑞业|大宗交易|2016.11.3|49.21|1,000,000|0.81%|
|芜湖瑞业|集中竞价|2016.11.7|51.315|209,900|0.17%|
|芜湖瑞业|大宗交易|2016.11.7|49.99|700,000|0.57%|
|芜湖瑞业|大宗交易|2016.11.8|49.85|360,400|0.34%|
|芜湖瑞业|大宗交易|2016.11.14|53.99|1,339,600|1.09%|
|合计||||5,700,000|4.67%|

注：公司 2016年年度权益分派（每 10股转增 16股派 2元，于 2017年 5月 25日除权除息）实施完成后，公司股东持股数量发生相应调整；上表为权益分派实施完成前的减持，因此，不涉及持股数量的调整。
二、本次减持计划的主要内容
（一）拟减持的股份来源：首次公开发行前已发行的股份。
（二）拟减持期间：自减持计划公告之日起 3个交易日后至 2017年 12月31日。
（三）拟减持方式：集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式。
（四）拟减持数量及比例：拟计划减持股票数量不超过 13,000,000股。其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
注：在股东计划减持股份期间，若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。
（五）拟减持的原因：基金到期。
（六）拟减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
（七）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
1、芜湖瑞尚承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份.上述承诺于2016年4月23日到期，已严格履行完毕。
2、芜湖瑞尚承诺：在所持公司股份锁定期届满后两年内，有意根据自身财务规划的需要通过上海证券交易所进行合理减持，最多减持所持公司全部股份，减持价格依据市场价格确定。减持前将提前三个交易日通知公司减持事宜，在公司公告后再实施减持计划。如未履行上述承诺，减持收益将归公司所有。
截至公告日，前述股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，芜湖瑞尚将根据市场情况、股票价格等因素，综合决定是否实施本次股份减持计划。
（二）芜湖瑞尚不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（三）在实施本次减持计划期间，公司将督促芜湖瑞尚严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2017年6月16日
报备文件
（一）股东关于减持计划的书面文件
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2018－047
上海华鑫股份有限公司关于华鑫期货有限公司
收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 14日，上海华鑫股份有限公司披露了《公司关于华鑫期货有限公司向中国证监会申请中止审查<华鑫期货有限公司期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到100%>行政许可项目的公告》。
近日，华鑫期货有限公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（180534号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，中国证监会同意华鑫期货有限公司中止上述审查申请。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2016－014
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年1月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年1月28日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160162号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，本公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司二〇一六年一月三十日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2015-054
安徽江淮汽车股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月28日 上午9点00分
召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月28日
至2015年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为公司控股子公司办理银行授信业务提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届三次董事会会议审议通过并刊登于 2015年 8月 11日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600418|江淮汽车|2015/8/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理；
2、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
联系电话：0551—62296835、62296837
联系传真：0551—62296837
邮编：230022
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2015年 8月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽江淮汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月28日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为公司控股子公司办理银行授信业务提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-047
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于间接控股股东获得豁免要约收购义务批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月19日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”、“开创国际”）接到公司间接控股股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）的通知，光明集团已收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免光明食品（集团）有限公司要约收购上海开创国际海洋资源股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]1249号），批复内容如下：
一、 核准豁免光明集团因无偿划转而控制开创国际 87,148,012股股份，约占该公司总股本的43.02%而应履行的要约收购义务。
二、 光明集团应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、 光明集团应当会同开创国际按照有关规定办理相关手续。
四、 光明集团在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务并办理相关手续。《上海开创国际海洋资源股份有限公司收购报告书》及法律意见书详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2017年7月20日
罗顿发展股份有限公司
2017年度投资者关系管理工作计划
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，公司制定了《2017年度投资者关系管理工作计划》（以下简称“计划”）。
一、指导思想
自觉、主动按照“公平、公正、公开”原则开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，注意尚未公布信息及内部信息的保密，接受投资者的监督。
二、管理机构
公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人；公司董事会秘书办公室是公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责承办投资者关系的日常管理工作；公司其他部门协助董事会秘书办公室做好投资者关系管理工作。公司投资者专线电话：0898-66258868-801，传真：0898-66254868，电子信箱：golden@public.hk.hi.cn和lawtonfz@163.com。
三、2017年工作重点
通过股东大会、公司网站、接听投资者电话、接待来访、回复投资者关系互动平台问题等渠道开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同。
（一）努力为股东参加股东大会创造条件
根据法律法规的要求，公司提前在指定媒体发布召开股东大会的通知，认真作好股东大会的登记、安排组织工作。公司股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。公司召开股东大会的地址是由股东大会召集人按照方便股东参加股东大会的原则确定。根据《公司章程》的规定，公司董事、监事和董事会秘书应当出席股东大会，其他高级管理人员应当列席股东大会。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。在股东大会召开时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未披露的信息。股东大会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司应尽快以上海证券交易所认可的方式披露该信息。
（二）及时更新公司网站内容
在公司网站（http://www.lawtonfz.com.cn）开设了投资者关系专栏以及公司概况、要闻报道、主要业务、企业文化、发展历程等栏目。投资者关系专栏包括最新公告、发布上市、定期报告、临时报告、分红配股、公司章程、工作制度、网上交流、董秘信箱。在公司网站的日常维护和内容更新工作中，应做到以下几点：
1．董事会秘书办公室负责公司网站的日常维护，确保公司网站每天正常运行；
2．凡是公司在指定媒体披露的信息，董事会秘书办公室应于披露当天在公司网站的最新公告栏目披露公司信息；
3．董事会秘书办公室应及时在要闻报道栏目中发布非重大、非敏感性的公司动态等信息，其他栏目的信息也应及时更新，以便投资者准确、全面地了解公司的近况；
4．在非重大、非敏感性信息上传之前，董事会秘书办公室应对敏感信息进行排查，有效防止重大信息、敏感信息的泄露。
（三）热情接待投资者的来访
董事会秘书办公室接到投资者来访的预约函后，应立即进行办理预约手续，确定可来访时间后，及时回复投资者。如有变化，应及时告知投资者提前或推迟来访。投资者来访时，安排好相关负责人与投资者见面沟通，原则上董事会秘书应全程参加采访或调研，并做好交谈内容的记录。在接受外界采访、调研过程中，公司应注意尚未公布信息及内部信息的保密，不得披露任何未公开披露的信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。投资者突然来访时，也应热情接待，解答投资者的提问，聆听投资者的建议。
（四）及时答复投资者的询问
董事会秘书办公室负责答复投资者的询问。在日常工作中，应做到以下几点：1．确保投资者专线电话和对外公告的电话在工作时间有人接听，耐心回答投资者提出的问题；
2．投资者通过投资者关系互动平台或信箱等方式向公司提出的问题，公司可应根据实际情况，在保证符合信息披露有关规定的前提下，及时回复或解答有
关问题；
3．对于电话及电子信箱中涉及的比较普遍的非敏感性问题及答复，公司可加以整理后在公司网站的投资者专栏中登载。
（五）持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
董事会秘书办公室应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，董事会秘书应及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，应及时向上海证券交易所报告，由上海证券交易所审核确定是否披露澄清公告。
（六）关注公司股票交易，做好危机处理工作
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机时，公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
罗顿发展股份有限公司董事会二O一七年四月