证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-028
浙江英特集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年5月11日（星期一）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2014年度股东大会，公司于 2015年 4月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的通知。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，现发布公司召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性
2015年4月16日，公司召开七届二十三次董事会议，会议决定于2015年5月11日（星期一）召开公司2014年度股东大会。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
⑴现场会议召开时间
2015年5月11日13：30。
⑵网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年5月11日9：30至11：30，13：00至15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2015年5月10日15：00至2015年5
月11日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式
现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。
7、出席对象
⑴截至2015年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
⑶公司邀请的其他人员。
8、其他
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。
二、会议审议事项
1、2014年年度报告；
2、2014年度董事会报告；
3、2014年度监事会报告；
4、2014年度财务决算报告；
5、2014年度利润分配预案；
6、关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、英特集团未来三年股东回报规划（2015-2017年）；
9、关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案。
本次会议审议事项已经过公司七届二十三次董事会议、七届十五次监事会议审议通过，审议事项合法、完备。公司七届二十三次董事会议决议公告、七届十五次监事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在同日的证券时报和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会登记办法
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈡登记时间：2015年5月7日、8日9:00至17:00，以及5月11日9:00至13:30。
㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司规划与发展部。
㈣登记和表决时需提交文件的要求
⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件2“股东大会网络投票操作程序”
五、其他
㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。
㈡公司联系人：裘莉
联系电话：0571-85068752传 真：0571-85068752
邮 编：310051
六、备查文件
1．七届二十三次董事会决议
特此公告。
附件1、授权委托书
2、股东大会网络投票操作程序
浙江英特集团股份有限公司董事会2015年5月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2014年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|2014年年度报告||||
|2|2014年度董事会报告||||
|3|2014年度监事会报告||||
|4|2014年度财务决算报告||||
|5|2014年度利润分配预案||||
|6|关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案||||
|7|关于修改公司章程的议案||||
|8|英特集团未来三年股东回报规划 （2015-2017 年）||||
|9|关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案||||

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
注意事项：表决时，如对表决的议案赞成，请在该议案相对应的赞成一栏打上“√”；如反对，请在反对一栏打上“√”；如弃权，请在弃权一栏打上“√”。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年月 日
附件2：
股东大会网络投票操作程序
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360411
2、投票简称：英特投票
3、投票时间：2015年5月11日9：30至11：30，13：00至15：00。
4、在投票当日，“英特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|100|总议案|100.00元|
|1|2014年年度报告|1.00元|
|2|2014年度董事会报告|2.00元|
|3|2014年度监事会报告|3.00元|
|4|2014年度财务决算报告|4.00元|
|5|2014年度利润分配预案|5.00元|
|6|关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案|6.00元|
|7|关于修改公司章程的议案|7.00元|
|8|英特集团未来三年股东回报规划 （2015-2017 年）|8.00元|
|9|关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案|9.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 5月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。