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深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-085深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月 25日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第四十次会议以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2019年 7月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长昌智先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》
公司董事会认为：公司在整改过程中能够逐条对照深圳证监局下发的责令改正决定进行认真整改，整改报告如实反映了公司的整改情况。
具体内容详见2019年7月 27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。
二、审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》
鉴于公司新一届董事会的董事候选人提名工作尚未完成,为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排，本届董事会拟延期换届，公司董事会各专门委员会
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告及公司高级管理人员任期亦相应顺延。
具体内容详见2019年7月 27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会延期换届的公告》。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2019年7月 27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。公司独立董事王艳梅女士、易庆国先生即将因任期届满离任，离任后将不再担任公司任何职务。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并经第四届董事会提名委员会审核，董事会同意提名张学斌、崔小乐为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
3.1选举张学斌先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。
3.2选举崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。
具体内容详见2019年7月 27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司独立董事的公告》。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2019年7月 27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，股东大会选举董事时采用累积投票
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告制。
四、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
鉴于原激励对象部分员工因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，根据《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会将对彭作岩、杨依明、曾兆豪 3人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，共计 76.5万股，并依法办理注销手续。
截至 2019年5月22日，上述股票期权与限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了注销手续，注销完成后，公司注册资本、股本发生了相应变动，公司注册资本由57,997.1704万元减少为57,920.6704万元，股本由 57,997.1704万股减少为57,920.6704万股。
公司《章程》相关内容修订如下：
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|章程条款|修订前|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币57,997.1704 万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币57,920.6704 万元。|
|第十九条|公司股份总数为 57,997.1704 万股，全部为普通股。|公司股份总数为 57,920.6704 万股，全部为普通股。|

根据公司 2017年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，董事会有权就股权激励计划股票期权与限制性股票注销/回购注销后，根据后续的实际情况变更公司注册资本、修改公司《章程》并办理相应的工商注册变更登记。因此本议案无需再提交公司股东大会审议。
修订后的公司《章程》详见 2019年 7月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。
五、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
为加强信息披露事务管理，进一步促进公司依法规范运作，根据《公司法》、
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特对公司《信息披露事务管理制度》相关条款进行了修订。修改后的《信息披露事务管理制度》详见 2019年 7月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。
六、审议通过了《关于本次选举公司第五届董事会独立董事事项暂不提交股东大会审议的议案》
依公司《章程》规定，本次提交董事会审议的所有议案中，议案三《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》需提交股东大会审议。
鉴于公司新一届董事会的董事候选人提名工作尚未完成，为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排，公司董事会换届选举工作将延期进行，董事会决定暂不召集公司股东大会审议本次选举公司第五届董事会独立董事事项。待公司董事会提名工作完成后，公司将依照法定程序召集公司股东大会审议本次选举公司第五届董事会独立董事事项。
具体内容详见2019年7月 27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司暂不召开股东大会的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一九年七月二十七日
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-048汉宇集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人石华山先生的通知，石华山先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份被质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石华山|是|6,400,000|2019年8月21日|办理解除质押手续止|国泰君安证券股份有限公司|2.19%|融资需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，石华山先生直接持有公司股份数量 291,604,072股，占公司总股本48.36%。累计质押股份200,640,000股，占其本人直接持有本公司股份的68.81%，占公司总股本的33.27%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-054快意电梯股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2017年9月22日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2017年9月29日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》
《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2017-056）已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》，并刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2017年第三次临时股东大会审议。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
同意公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品的投资额度由不超过 2亿元人民币提升至不超过 3亿元人民币（含 3亿元人民币）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告》（公告编号：2017-057）已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2017年第三次临时股东大会审议。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》
根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“房地产开发经营。”，并对《公司章程》相关条款进行修改。
公司章程修改情况如下：
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：产销、安装、维修、改造：电梯 ，自动扶梯；产销、安装30吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：产销、安装、维修、改造：电梯 ，自动扶梯；产销、安装30吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、|

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|仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资格证的，须凭有关许可、资格证经营）。|仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备；房地产开发经营。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资格证的，须凭有关许可、资格证经营）|

以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准，同意授权公司董事会或其授权人士全权办理相关的工商变更登记事宜。
《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的公告》、《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
四、以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于购置办公楼的议案》
同意公司拟使用自有资金和募集资金共约 5,410.94万元购买位于东莞市南城区东莞大道428号的凯建大厦3号商业办公楼用于办公。
《关于购置办公楼的公告》（公告编号：2017-059）已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
对于公司拟购置的四层办公楼中第三层、第四层拟作为公司技术中心事项，东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》，并刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2017年第三次临时股东大会审议。
五、以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立广西百色分公司的议案》
为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在广西百色市设立分公司。
本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》
经认真审议，公司决定于2017年10月16日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。
《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-005苏州世名科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10% –20%|盈利：6,465.12万元|
||盈利： 5,172.10万元至5,818.61万元||

注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕既定的经营计划，有序开展各项工作，整体经营状况较为稳定。经初步测算，2017年度公司营业收入保持持续增长。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，主要原因为：2017年度，公司进一步加大了研发投入，研发费用较上年同期增幅较大；
同时公司政府补贴较上年同期有较大幅度的减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度具体财务数据将在本公司2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-104富春科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份比例达到1%
暨减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 29日披露了《关于公司实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2018-097），实际控制人缪品章先生及其一致行动人福建富春投资有限公司（以下简称“富春投资”）、平潭奥德投资管理有限公司（以下简称“平潭奥德”）、德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清复励”）拟自上述公告之日起二个交易日后未来三个月内，以大宗交易方式减持本公司股份不超过 14,558,640股（占公司总股本的2%）。
近日公司收到缪品章先生及其一致行动人出具的《股份减持告知函》，富春投资及平潭奥德于 2018年 12月 13日至 2018年 12月 28日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份 12,900,000股，占公司总股本的1.77%。截至本公告披露日，上述减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、实际控制人及一致行动人持股情况
本次减持前，缪品章先生直接持有公司8.74%股权，通过富春投资、平潭奥德、德清复励、平潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭和富”）、缪知邑间接控制公司18.92%、5.42%、2.65%、1.66%、1.19%的
股权，合计直接和间接控制公司38.58%股权，为上市公司实际控制人。具体持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|
|富春投资|无限售条件股份|137,703,028|18.92|
|缪品章|合计持有股份|63,603,579|8.74|
||其中：无限售条件股份|15,900,895|2.18|
||高管锁定股|47,702,684|6.55|
|平潭奥德|无限售条件股份|39,487,500|5.42|
|德清复励|无限售条件股份|19,283,062|2.65|
|平潭和富|无限售条件股份|12,051,914|1.66|
|缪知邑|合计持有股份|8,677,379|1.19|
||其中：无限售条件股份|2,169,345|0.30|
||高管锁定股|6,508,034|0.89|
|持股总数合计||280,806,462|38.58|

二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|富春投资|大宗交易|2018年 12月13日|4.50|1,000,000|0.14|
|||2018年 12月28日|4.50|7,000,000|0.96|
|平潭奥德|大宗交易|2018年 12月13日|4.38|4,900,000|0.67|
||合计|||12,900,000|1.77|

上述股东减持股份来源为：公司首次公开发行前股份
2、实际控制人及其一致行动人本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|富春投资|无限售条件股份|137,703,028|18.92|129,703,028|17.82|
|缪品章|合计持有股份|63,603,579|8.74|63,603,579|8.74|
||其中：无限售条件股份|15,900,895|2.18|15,900,895|2.18|
||高管锁定股|47,702,684|6.55|47,702,684|6.55|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|平潭奥德|无限售条件股份|39,487,500|5.42|34,587,500|4.75|
|德清复励|无限售条件股份|19,283,062|2.65|19,283,062|2.65|
|平潭和富|无限售条件股份|12,051,914|1.66|12,051,914|1.66|
|缪知邑|合计持有股份|8,677,379|1.19|8,677,379|1.19|
||其中：无限售条件股份|2,169,345|0.30|2,169,345|0.30|
||高管锁定股|6,508,034|0.89|6,508,034|0.89|
|持股总数合计||280,806,462|38.58|267,906,462|36.80|

本次减持后，富春投资持有本公司的股权比例由18.92%减少至17.82%，仍为公司控股股东；平潭奥德直接持有本公司的股权比例由5.42%减少至4.75%，不再是公司持股5%以上股东；缪品章先生合计直接和间接控制本公司的股权由38.58%减少至36.80%，仍为公司实际控制人，本次减持未导致公司控制权发生变化。
三、其他相关说明
1、本次减持股份的股东富春投资、平潭奥德未作出过有关最低减持价格等承诺。
2、富春投资、平潭奥德本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关制度的规定。
3、富春投资、平潭奥德本次减持股份情况与此前已经披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在减持计划范围内。截至本公告披露日，
实际控制人缪品章先生及其一致行动人本次减持计划已实施完毕。
四、备查文件
1、股份减持告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二○一八年十二月二十八日
四川泸天化股份有限公司
独 立 董 事 意 见
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司冶理准则》等有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》相关材料，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下意见：
2019年度公司及控股子公司与各关联方的交易，根据公司2019年生产经营的实际情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，对 2019年全年累计将要发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计。
经过对 2018年关联交易的协议、定价原则等进行审查，我们认为公司的各项关联交易主要是双方生产过程中必不可少的原材料、动力、设备维修、运输劳务和后勤服务。这些必要的关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用，公司与各关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
本次议案经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，会议审议程序合法有效，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事:杨勇、谢洪燕
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-062江苏南方轴承股份有限公司
关于签订参股上海矽昌通信技术有限公司的合作意向书的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次《合作意向书》的签署，旨在表达各方对本次合作（指参股，下同）的意愿及初步商洽的结果，本次合作事项尚需进行尽职调查、审计、评估，交易双方将根据尽职调查、审计、评估结果等进一步协商洽谈本次合作具体事宜。
2、上述签订的《合作意向书》，属于合作意愿的框架性、意向性约定，具体合作事项，需要在各方积极推进后续工作的基础上，在各方遵循本意向书的前提下，由各方协商一致并签署相关正式的法律文件后，方可生效。公司将按照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本次合作不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作意向书签署概况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）与上海矽昌通信技术有限公司（以下简称“矽昌通信”）于2015年11月19日签署了《合作意向书》（以下简称“本意向书”），公司拟通过法定程序暂定以2000万元自有资金参股矽昌通信18.18%股权。
二、合作意向书交易对手主体介绍
标的公司
1、基本情况
名称：上海矽昌通信技术有限公司
法定代表人：李兴仁
成立时间：2014年12月12日
注册资本：3000万元
注册地址：上海市张江高科技园区祖冲之路887弄83-84号408室
经营范围：通信技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，集成电路芯片、计算机软件产品、电子产品的研发、设计和销售，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2、股东信息
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|序号|股东姓名|身份证号码|持股比例|
|1|李兴仁|3101121971*****056|52%|
|2|徐 华|6402211972*****013|24%|
|3|郑 琛|6401021992*****117|24%|

三、合作意向书的主要内容
1、收购标的
矽昌通信成立于2014年12月12日，是一家研发、生产和销售智能家居等领域高端无线网络通信芯片的高科技企业。
2、合作方式
公司增资参股矽昌通信，本次合作完成后矽昌通信将继续从事通讯技术领域内产品的研发、生产、销售业务，并加大投入，针对当前及未来核心技术产品应用的相关技术进行深度开发。
3、尽职调查、审计、评估
在本意向书签订后，公司将聘请相关中介机构对矽昌通信进行尽职调查、审计和资产评估等相关工作。
4、股权投资
各方一致同意，公司将通过法定程序以2000万元自有资金参股矽昌通信并
持有其18.18%的股权。
5、其他
本意向书为协议各方合作的原则性约定。协议各方应力争于本意向书生效后尽快按本意向书约定之原则签署本次合作所需的正式法律文件，并获得各方的决策机构审议通过。
四、本次合作的目的和对公司的影响
半导体芯片产业是对信息安全、国民经济极其重要的战略性产业。中国目前是芯片进口大国，未来中国智能家居领域高端通讯芯片市场前景巨大，矽昌通信现阶段所研发的高端无线网络通信芯片，是中国当前重点发展的“智能制造”战略性新兴产业之一，具有较高成长性和政策红利。
矽昌通信创始人团队拥有高端无线网络通信芯片研发技术，长期从事平板电脑、智能电视及通信等领域的集成电路及其应用系统的研发工作，其技术研发、质量管理、服务能力等在业内具有很好的口碑和认可度，通过本次融资，将进一步加快芯片及其产品的研发速度。
公司希望通过本次合作，充分利用自身的实力和优势，计划通过投资等方式，达到优化企业资源配置，进一步丰富产业链，不断扩大企业规模和实力，提高资源和资金的使用效率，并为股民创造良好效益。
五、风险提示
（一）本次签订的仅为股权合作意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。具体合作事项尚需各方根据实际情况进行尽职调查、审计、评估后进一步协商，并提交有权决策部门进行审议。
目前审计、评估工作尚未开始，因此，本次合作事项尚存在不确定性，公司将根据本次合作的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）技术研发周期风险。矽昌通信现阶段所研发的高端无线网络通信芯片，对于小部分存在的技术壁垒会耗费相对长时间的研发周期，为研发产品达到预期效果存在相对研发周期影响。
（三）政策风险。矽昌通信所处的集成电路行业，是国家近期大力扶持的行业，但未来随着行业发展以及政策环境的变化，不排除因产业政策调整导致行业经营环境出现不利变化而导致其利润出现下滑的风险。
六、备查文件
1、各方签字盖章的《合作意向书》。
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十日
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日召开第八届董事会第十六次（临时）会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》等议案。
根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上，有表决权的董事（包括三名独立董事）一致表决通过了所有议案，未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。现就补选公司董事事项发表独立意见如下：
（一）董事会提名陈树强先生为第八届董事会董事候选人提名程序合法、有效；
（二）经审查，本次被提名的董事候选人陈树强先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象；
（三）同意董事会确定陈树强先生为董事候选人，并提交公司股东大会选举。
独立董事:陈敏魏莉仇向洋
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2014－006
广州友谊集团股份有限公司
第六届监事会第 12次会议决议
公 告
广州友谊集团股份有限公司第六届监事会第12次会议于2014年 3月 26日在公司会议室召开，会议由监事会主席王展飞先生主持。会议应出席监事 3人，实际出席 3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过以下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2013年年度报告及其摘要的议案》。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2013年年度监事会工作报告的议案》。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2013年年度财务决算报告的议案》。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2013年年度利润分配预案的议案》。
上述议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
5、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2013年年度内部控制自我评价报告的议案》。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司监 事 会
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕1359号
天润曲轴股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了天润曲轴股份有限公司（以下简称天润曲轴公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的天润曲轴公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天润曲轴公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天润曲轴公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解天润曲轴公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
天润曲轴公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对天润曲轴公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，天润曲轴公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了天润曲轴公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙敏
中国·杭州 中国注册会计师：戴维
二〇一九年三月二十七日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：天润曲轴股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|文登恒润锻造有限公司|子公司|其他应收款||21.97||21.97||代 垫款|
|王军|本公司监事|其他应收款||5.08||5.08||备 用金|
|-|-|-||27.05||27.05|||

法定代表人：邢运波 主管会计工作的负责人：刘立 会计机构负责人：周志福
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及涉及的关联交易事项的独立意见昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月3日召开五届董事会第五次会议，会议审议通过了公司非公开发行股票相关事宜。其中，公司拟向包括公司控股股东云南内燃机厂在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。在本次发行中，云南内燃机厂拟以现金认购，认购比例不低于本次非公开发行股份总数的7%，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币7.45亿元。该股份认购事项构成了关联交易。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审核了公司提供的相关材料，基于个人客观、独立判断的立场，现就上述事项发表独立意见如下：
一、公司本次发行的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司盈利能力，保障公司的可持续发展。本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、公司控股股东云南内燃机厂认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易，云南内燃机厂已与公司签署附条件生效的认购合同。公司控股股东参与认购本次非公开发行的股票，是基于对本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期和对公司发展的支持，是公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。云南内燃机厂认购价格公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次发行涉及的关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、公司本次发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有关联关系的关联股东应回避表决。
综上所述，我们认为公司本次发行及涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司按照本次发行方案的内容推进相关工作；我们同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
独立董事签字：
杨先明 杨 勇 楼狄明
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二〇一四年一月三日
慈文传媒股份有限公司董事会
关于 2015年度不进行现金分红的专项说明
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度母公司实现净利润-5,382,524.62元，加年初未分配利润43,871,424.94元，截至2015年12月31日实际可供股东分配的利润为38,488,900.32元。
一、公司2015年度利润分配预案
公司董事会拟定2015年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、2015年度不进行现金分红的原因
根据《公司章程》等有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。同时，现金分红的条件是公司实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元人民币。
2015年，公司为打造面向互联网的泛娱乐产业运营商，由公司全资孙公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）以现金方式收购了国内移动休闲游戏的研发和推广的领先运营商北京赞成科技发展有限公司（以下简称“赞成科技”）。按照上海慈文签订的关于支付现金收购赞成科技的《股权转让协议》，需要在2016年向交易对方支付股份转让价款2.31亿元。同时，公司拟通过非公开发行A股股票方式，募集15亿元用于投拍精品电视剧和网络剧，在募集资金到位之前，公司亦需垫付巨额资金，因此面临着较大的资金压力。
根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的现实需求，综合考虑公司所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等情况，基于公司未来可持续发展的考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，积极落实公司打造面向互联网的泛娱乐产业运营商的战略规划，董事会拟定2015年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和使用计划
2015年度未分配利润将用于支付并购标的的股权转让款及日常经营资金，降低公司向金融机构借款比例，减少公司财务费用。
上述利润分配预案经董事会审议通过后，还需提交公司2015年年度股东大会审议。
该预案符合《公司章程》等的规定，相关决策程序完善，独立董事履职尽责并对该议案发表了同意的独立意见。
特此说明。
慈文传媒股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-075
广州市鸿利光电股份有限公司
关于项目签订合同书的进展提示公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年12月24日，广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网发布了《关于项目取得中标通知书的进展公告》（公告编号：2013-068）。
2014年7月25日收到公司与联合体成员广州良业照明工程有限公司（以下合称“乙方”）同广州市照明建设管理中心（以下简称“甲方”）签订的《广州市中心城区路灯节能改造服务项目（标段六，标段七）》合同书。
一、风险提示
（一）本合同为节能服务合同，节能效益分享期为 8年，具体节能效益需经双方和第三方检测机构出具的检测报告为准，存在实际节能效益与预期计算结果有差异等风险。
（二）本合同项目建设期为90天，工程规模较大，建设工期紧，能否按时完成存在的不确定性，存在不能按期完工而推迟验收的风险。
（三）项目自验收完成后，节能效益分享期为 8年，每季度末，乙方形成季度《路灯改造项目节电报告》后送甲方确认，甲方作为支付凭证之一每季度支付一次。
存在不能按时回款的风险。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
单位名称：广州市照明建设管理中心
公司类型：事业单位
公司行业：政府/非赢利机构
经营范围：主要负责城乡照明设施的建设及管理工作，包括组织照明建设工程竣工验收，道路路灯节能改造等工作。
住所：广州市海珠区东晓路海城街8号海城花苑裙楼二层。
公司与其不存在关联关系。最近三个会计年度均未与公司发生任何资金往来。
（二）履约能力分析
本合同所涉及项目为广州市中心城区路灯节能改造服务项目（标段六，标段七）LED照明节能改造工程，合同款项来源于广州市财政资金。
三、联合体成员介绍
1、基本情况
公司名称：广州良业照明工程有限公司
法定代表人：胡其昌
经营范围：建筑安装业
公司与其不存在关联关系。最近三个会计年度均未与公司发生任何资金往来。
2、合作方式
广州良业照明工程有限公司享有 120万元节能技术服务费；其余应由乙方享有的节能收益由公司享有。
四、合同的主要内容
（一）合同主体
（甲方）：广州市照明建设管理中心
（乙方）：广州市鸿利光电股份有限公司（牵头人）
广州良业照明工程有限公司（联合体成员）
（二）合同生效条件
合同经双方授权代表签字并经单位盖章后生效。
（三）项目合作模式
甲乙双方参照 EMC合同能源管理模式进行合作。乙方全额投资对项目标段范围内的原有高压钠灯和金卤灯的拆卸及更换 LED路灯。项目竣工验收后服务合作期内新装 LED路灯使用权归甲方所有，期间与原有高压钠灯和金卤灯运营时相比节省的电费双方分成比例为甲方15%，乙方85%进行分配。项目合作期满后乙方将不再参与节能效益的分享，且将全部投资的设施无偿转给甲方所有并经营。
（四）节能效益的分成比例及节能效益的认定
（1）节能效益的分成比例
按乙方投标时所报比例进行计算，即节省电费的双方分成比例为甲方15%，乙方85%。
（2）节电效益的认定
由甲方通过公开招标方式确定的第三方检测部门进行功耗检测。实际节电效益以检测部门出具的检测报告为准进行计算，服务合作期间双方将以此为标准来进行节电分享。
（五）节能改造服务内容
乙方按国家有关法律、法规、政策的要求并结合项目的实际情况，负责项目所有资金投入及灯具的采购、改造、安装，对项目的资金筹措、建设实施、安全等全过程负责，项目实施过程接受监理机构的监督管理。在项目竣工验收合格后开始计算的节能服务期内，负责灯具质保、灯具更换所需的备品备件，并提供节能服务期结束后两年必需的备品备件。项目合同期满后，将本项目的全部设备设施移交给甲方使用，并将竣工资料移交给项目甲方归档，项目的全部设备设施归项目甲方所有，乙方不再收取任何费用。乙方根据合同规定方式获得投资回报。
（六）节能改造服务方式
在合同期限内，乙方对合同项目的资金投入、质量、安全、工期等全面负责，承担本合同范围内路灯改造、LED灯具的运行、服务合作期满移交等工作。
在合同期间所需材料、成品、设备以及相关专业项目的检测，由甲方委托的检测单位负责，所需费用由甲方解决。
在节能服务合作期，由甲方委托的维护单位负责灯杆、专变、供电线路的维护，维护费用由甲方负责，乙方负责提供更换LED灯具所需的备品备件。
（七）合同价款及支付方式
每季度末，乙方形成季度《路灯改造项目节电报告》后送甲方确认，甲方作为支付凭证之一每季度支付一次。乙方提交的资料齐全并符合要求，甲方应于10个工作日内审核并签署意见后报送市财局，按市财政局规定办理支付手续。
（八）节能服务考核及违约条款
（1）节能改造施工期间的考核及违约处理
本项目灯具进场后须按招标文件用户需求书的技术要求进行相应的第三方检测工作，如经检测节能服务商提供的灯具产品有质量问题或未满足用户需求书要求的，乙方应更换，直至满足用户需求书的要求。未满足用户需求书要求的灯具的检测费用由乙方支付，如乙方未能在甲方的缴款通知书的要求缴款时间内支付未满足用户需求书要求的灯具的检测费用，甲方可以从合同履约保证金中扣除并支付该笔费用。
（2）节能服务合作期间的考核及违约处理
本项目建设期为90天，自验收合格日起开始计算节能收益，超时完成将延迟计算收益时间，每延期一天乙方向甲方支付10000元（壹万元整）违约金。（因不可抗力的原因导致延迟的除外）。
五、合同对公司的影响
（一）本合同在节能效益分享期 8年，经公司初步测算，预计累计分享的节能服务收益约为 9,337.3万元，占公司 2013年度经审计的合并会计报表营业收入的12.70%。项目的履行将对公司2014年及以后年度的经营业绩产生积极影响。
（二）本合同不影响公司业务的独立性。
六、其他相关说明
（一）公司将在定期报告中披露合同的履行情况。
（二）备查文件：《广州市中心城区路灯节能改造服务项目（标段六，标段七）合同书》
特此公告
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-003
江苏三六五网络股份有限公司
关于合资设立互联网小额贷款公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次合作协议尚需要经股东大会等必要审批程序方可生效，因此仍存在一定不确定性，特请广大投资者注意风险。
一、对外投资的基本情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：“三六五网”或“公司”）近日与公司的全资子公司江苏安家贷金融信息服务有限公司（以下简称：“安家贷”）以及南京栖霞建设股份有限公司（以下简称：“栖霞建设“）、深圳市基石创业投资有限公司（以下简称：“基石投资”）签署投资意向协议拟共同出资35000万元设立南京三六五互联网小额贷款有限公司（暂定名，具体名称以有关部门核准登记为准，以下简称：“合资公司”）。其中：公司以自有资金现金出资24000万元，占注册资本的68.57%；安家贷以现金出资4000万元，占注册资本的11.43%；
栖霞建设以现金出资4550万元，占注册资本的13%；基石投资以现金出资2450万元，占注册资本的7%。
2016年1月8日，公司第三届董事会第二次会议经审议通过了《关于合资设立互联网小额贷款公司的议案》；相关议案还需要提交公司2016年第一次临时股东大会审议，合资公司设立虽已取得政府部门相关中标通知，但仍需以江苏省人民政府金融工作办公室的批复为前提。
由于公司现任董事林凌先生为基石投资的管理合伙人之一，因此本次公司与基石投资的共同投资构成关联投资行为。林凌先生回避了相关议案的表决。
本次对外投资不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况介绍
1、公司名称：江苏安家贷金融信息服务有限公司
住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区213室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：12000万元
主营业务：金融信息咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务外包、金融知识流程外包；金融产品的研发；金融类应用软件开发；资产管理；投资管理；理财产品科技领域内的技术研发、技术咨询；投资咨询；财务咨询；房地产信息咨询；商务咨询；市场信息咨询与调查；计算机系统服务；计算机数据处理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机系统集成；电子商务咨询；实业投资；企业兼并、重组。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安家贷为公司的全资子公司。
2、名称：南京栖霞建设股份有限公司
住所：南京市栖霞区和燕路251号
企业类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：江劲松
注册资本：105000万元人民币
主营业务：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务；投资兴办实业；教育产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与栖霞建设及其控股股东不存在关联关系。
3、公司名称：深圳市基石创业投资有限公司
住所：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼 17C-3
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张维
注册资本：3000万元
主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
由于公司现任董事林凌先生为基石投资管理合伙人之一，因此基石投资为公司关联方。本次共同投资前12个月内公司未与基石投资发生过关联交易。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：南京三六五互联网小额贷款有限公司（暂定名，具体名称以有关部门核准登记为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：叁亿伍仟万元人民币
4、注册地：南京市建邺区河西CBD庐山路188号
5、股权结构：
股权结构为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资（万元）||持股比例%|
|江苏三六五网络股份有限公司||24000||68.57||
|南京栖霞建设股份有限公司||4550||13||
|江苏安家贷金融信息服务有限公司||4000||11.43||
|深圳市基石创业投资有限公司||2450||7||
|合计||35000||100%||

6、出资时间：自合资公司基本账户开立后 10日内将各自认缴的出资支付至合资公司的基本账户
7、经营范围：企业小额贷款业务；个人小额贷款业务；互联网小额贷款业务；创业投资；资产管理；债权受让/转出；其他经金融办批准的业务（以登记机关核准登记的为准）
8、该合资公司的设立已取得有关主管部门的中标通知书（内容详见公司2015年12月11日相关公告（编号2105-073）），但仍需以江苏省人民政府金融工作办公
室的批复为前提。
四、意向协议其他
发起人的权利
一、申请设立本公司，随时了解本公司的设立工作进展情况；
二、签署本公司设立过程中的法律文件；
三、审核设立过程中筹备费用的支出；
四、本公司成立后，足额缴付出资的发起人有权要求公司向股东及时签发出资证明书。
五、本公司成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，行使股东权利，承担股东义务。
发起人义务
一、按照法律规定和本协议的约定，完成本公司筹备设立阶段的各项事宜；
二、及时提供本公司申请设立所必需的文件材料；为本公司的设立提供各种服务和便利条件；
其他
本协议为发起意向协议，有效期自本协议签订之日起至2016年5月31日止，届时，如未取得设立资格，则本协议自动失效；如获得设立批准，则发起人各方应就本公司的经营管理事项签署正式的合作协议。
五、本次投资的目的及对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次投资主要目的是贯彻落实公司互联网金融战略，以服务实体经济、扶持创业、普惠大众为宗旨，希望围绕房地产细分行业，打造一个“互联网+房地产+金融”的服务于小微企业与消费者的普惠金融平台，协助完善中小微金融服务体系，深化金融服务水平。
（二）本次投资对公司的影响
本次投资首先将使得公司可开展的互联网金融业务范围进一步扩大，产品线得以延伸，金融战略得到进一步落实；其次，还可以解决公司目前在金融业务开展过程中存在的资金成本偏高问题，有利于增强产品竞争力，同时可解决抵押担
保等风控措施无法实施等瓶颈，提高金融业务的安全性；第三还可以提高部分企业自有资金的使用效率，为股东创造更好的经济效益。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2016年01月08日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2017-023
北京光环新网科技股份有限公司
第三届董事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月25日上午10时在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 4月 21日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2017年第一季度报告》；
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2017年第一季度报告》和《关于披露2017年第一季度报告的提示性公告》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于注销全资子公司北京光环金网科技有限公司及北京光环新网科技股份有限公司山东分公司的议案》；
为优化组织结构，充分整合资源，提高运行效率，降低管理成本，同意注销
全资子公司北京光环金网科技有限公司（以下简称“光环金网”）及北京光环新网科技股份有限公司山东分公司，并授权公司管理层负责办理光环金网及公司山东分公司的注销、清算等相关事宜。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于注销全资子公司及山东分公司的公告》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
3、审议通过《关于全资子公司北京无双科技有限公司向浦发硅谷银行有限公司申请增加授信额度的议案》
因全资子公司北京无双科技有限公司（以下简称“无双科技”）业务发展需要，根据其日常经营及现金流情况，无双科技拟向浦发硅谷银行有限公司申请增加授信额度至人民币4,000万元（最终以浦发硅谷银行有限公司实际审批的授信额度为准），期限 1年，以无双科技应收账款作为质押担保，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权无双科技总经理施侃先生代表无双科技与浦发硅谷银行有限公司签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于全资子公司北京无双科技有限公司向银行申请增加授信额度的公告》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
第三届董事会2017年第二次会议决议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-036上海泰胜风能装备股份有限公司
关于墨西哥对中国风塔发起反倾销调查的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到通知，获悉：2019年 4月16日，应墨西哥 Arcosa Industries deMéxico, S. de R.L. deC.V.和Speco Wind Power, S.A. deC.V.公司申请，墨西哥经济秘书处下属的国际商务业务组（以下简称“UPCI”）发布了No.19/18号行政文件，对进口自中国的风电塔架（Torres deViento）发起反倾销调查。
本次调查涉案产品为钢结构风电塔筒，无论是否组装，包括塔段。本案倾销调查期为 2017年 8月 1日至 2018年 7月 31日，损害调查期为 2015年 8月 1日至 2018年 7月31日。
公司将尽快成立相关工作组，以配合墨西哥UPCI进行调查，并密切关注事态进展，积极采取相应的应对措施。本次“反倾销”尚处于是否存在实质性损害的调查阶段，对公司生产、经营尚未产生影响，且公司对墨西哥市场不存在依赖性。
公司会根据深圳证券交易所相关规定持续关注有关本次墨西哥反倾销事项的后续进展情况，并及时履行持续信息披露义务。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会