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香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO . ,L TD 新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料新疆库尔勒香梨股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
二 0一五年二月十三日
香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO . ,L TD 新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料新疆库尔勒香梨股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015年2月26日（星期四）14∶00
会议地点：公司二楼会议室
主 持 人：季伟
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份；
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）；
四、推选监票人：
分别推荐1名股东、1名监事、1名律师为计票人和监票人，经与会股东举手表决通过。
五、宣读议案:
审议公司关于变更董事、独立董事的议案。
六、参会股东对上述议案进行讨论和提问；
七、参会股东对上述议案进行表决；
八、监票人监票并宣读表决结果；主持人询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议；
九、主持人宣读股东大会决议；
十、律师事务所见证律师宣读法律意见；
十一、出席会议董事签字；
十二、主持人宣布大会结束。
香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO . ,L TD 新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料议案：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
审议关于变更董事、独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于刘建文先生辞去公司董事、董事长、各专业委员会相关职务；李昌明先生辞去公司董事及各专业委员会相关职务；陈玉萍女士辞去公司独立董事及各专业委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐刘赟东先生、朱锐伦先生为公司第五届董事会董事候选人；经公司提名委员会推荐龚巧莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人（刘赟东先生、朱锐伦先生、龚巧莉女士个人简历详见附件）。
龚巧莉女士独立董事任职资格已经上海证券交易所核实并确认符合要求。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二0一五年二月十三日
附件：
个人简历
刘赟东，男，汉族，中共党员，1963年出生，硕士，高级工程师。曾任中国水务投资有限公司筹备组、水利部综管中心筹备组副组长、北京国泰新华实业有限公司副总经理、总经理。2014年 7月至今任新华水利控股集团公司副总经理。
朱锐伦，男，汉族，中共党员，1975年出生，本科学历，高级工程师。曾任新工局下坂地项目处处长助理兼经营部部长、新疆昌源水务准东供水有限公司副总经理兼合同处处长、新疆昌源水务集团有限公司投资部经理。现任新疆昌源水务集团有限公司总经理助理兼投资部经理。
龚巧莉，女，汉族，1964年出生，硕士学历。新疆财经大学会计学院会计学教授，MBA、硕士生导师。兼任新疆生产力促进中心、新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财务评审专家；金蝶软件（新疆）有限公司外聘财务专家；自治区国资委稽查办外部稽查专家；新疆MBA企业家协会及自治区EMBA工商管理研究会专家顾问团顾问；新疆兵团勘测设计企业集团外部董事等。
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2016-034
中农发种业集团股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本协议是双方合作意向的初步洽谈结果，本协议所涉及的合作需另行签订具体的合作协议。
2、本协议的履行对公司2016年度业绩不构成重大影响。
一、战略合作协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
名称：中国科学院遗传与发育生物学研究所；
宗旨和业务范围：研究生命科学、促进科技发展，植物与动物学研究，动植物转基因与安全研究，生物技术育种与品种分子设计研究，相关学历教育、博士后培养、专业培训等；
法定代表人：杨维才；
开办资金：9234万元；
举办单位：中国科学院；
与公司的关系：无关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
2016年10月19日，公司（以下简称“农发种业”或“乙方”）与中国科学院遗传与发育生物学研究所（以下简称“遗传发育所”或“甲方”）在北京签署了《战略合作框架协议》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为战略合作框架协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会和股东大会审议，公司将在具体合作事宜明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定履行相应审议决策程序。
二、战略合作协议的主要内容
1、以甲方筹建“种子创新研究院”为契机，双方在研发平台、育种技术、育种基地、新品种审定、人才队伍建设、成果转化等众多领域展开合作，甲方充分发挥产业中上游的研发优势，乙方充分发挥中下游的产业优势，共同促进种业创新链各环节的合作。
甲方负责新产品、新技术的研究，乙方负责新产品、新技术的试验、推广和销售。各项研究成果商业化及其产生的效益分配另行签订具体合作协议。
双方在农业产业化服务过程中，可以在资源、研究和市场等环节进行多种形式的合作，促进农业科技创新，推进农业产业化进程，扩大市场影响力，为国家粮食安全做出积极贡献。
2、本着“互利互惠、共同发展”的原则，凝聚甲乙双方政策优势、人才优势、技术优势、资源优势和成果优势，筹建种子产业化平台（种业股份公司），在此基础上双方积极开展重大项目协同攻关、技术与人才交流、研发与产业化基地建设，由此形成的新产品和新技术等研发成果优先通过该平台对外商业化开
发，平台的具体组织形式和运营模式双方另行协商。
3、双方对在本合作过程中知晓的对方技术、商业、市场等全部可能影响技术、商业、市场开发等的信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得以任何形式透露给第三方。违反保密义务一方应承担法律责任及经济赔偿责任。
4、本协议经双方一致同意后方可变更或解除，但一方违约经另一方书面通知后1个月内仍未改正的，守约方有权书面通知解除本协议。协议生效前和终止后，双方不得利用本协议相关事宜组织宣传、申报各类研究与开发项目，否则由此给另一方带来的负面影响由违约方承担法律及其他责任。协议有效期内，一方
利用对方名称、简称等进行宣传，应当本着善意、客观、真实的原则进行，不得夸大，不得误导他人。
5、本协议自双方签字、盖章之日起生效，有效期限五年。协议一式四份，双方各持两份，具有同等法律效力。
三、对上市公司的影响
双方的战略合作有利于实现种业科技创新核心要素的高度整合，发展现代种业新技术，共同探索建设具有中国特色的育繁推一体化现代种业发展体系，提高公司在种业板块的综合竞争力。
四、重大风险提示
本协议属于双方合作意愿和合作方向的框架协议，具体项目的合作方式及权利义务等，尚待协议双方充分沟通，并进一步签署具体合作协议予以约定，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2016年10月19日
志邦家居股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占本次授予限制性股票总额的比例|占公告时公司股本总额的比例|
|程昊|董事、副总经理|70.00|54.26%|0.31%|
|蔡立军|董事、副总经理|30.00|23.26%|0.13%|
|肖清平|董事、副总经理|15.00|11.63%|0.07%|
|蔡成武|副总经理、董事会秘书|6.00|4.65%|0.03%|
|周珍芝|财务总监|8.00|6.20%|0.04%|
|合计||129.00|100.00%|0.58%|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
志邦家居股份有限公司董事会2019年9月11日
华福证券有限责任公司关于云南煤业能源股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”、“本保荐机构”)根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或者“公司”）2013年度非公开发行尚未使用完毕的募集资金履行持续督导职责，就云煤能源使用 2013年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]634号文）核准，云煤能源于 2013年 11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的 2名特定投资者发行了 94,736,800股人民币普通股股票，发行价格为人民币 9.50元/股，募集资金总额899,999,600.00元，扣除各项发行费用人民币30,929,260.77元后，实际募集资金净额为人民币869,070,339.23元，由时任主承销商红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）于 2013年 11月 7日汇入公司开立的募集资金专户。中审亚太会计师事务所有限公司已经进行了审验，并出具了中审亚太验[2013]第020008号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目的情况
截止2018年12月31日，公司及三个煤矿募集资金专户余额如表所示：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专户名称|公司募集资金专户|瓦鲁煤矿募集资金专户|五一煤矿募集资金专户|金山煤矿募集资金专户|合计|
|余额|168,157.71|3,238,405.02|1,711,412.81|658,184.25|5,776,159.79|
|专户滚存银行利息（扣除手续费）|168,442.76|91,965.36|113,374.77|36,730.75|410,513.64|

||||||
|-|-|-|-|-|
|前次闲置募集资金补充流动资金金额|87,000,000.00|58,000,000.00|55,000,000.00|200,000,000.00|

经公司2018年2月11日召开的第七届董事会第十七次临时会议、第七届监事会第十五次临时会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司按照规定已于2019年1月9日将上述暂时补充流动资金的募集资金提前归还至三个煤矿的募集资金专用账户。
截止2018年12月31日，募集资金投资项目实际使用情况如下表所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|拟使用金额|实际使用金额|
|41,060.22|41,060.22(cid:13)|
|15,846.81|15,846.81|
|30,000.00|9,463.38|
|10,800|4485.35|
|13,500|4840.20|
|5,700|137.83|
|86,907.03|66,370.41|

三、关于本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况的说明
公司于2014年5月6日召开的第六届董事会第二十一次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金总额为 7,745.95万元。
该次置换后至2018年12月31日，三个煤矿改扩建项目使用募集资金 1,717.43
万元。故截止2018年12月31日，五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩
建项目（含井下安全避险‘六大系统’建设完善）累计使用募集资金 9,463.38万元，则未使用的募集资金余额为 20,536.62万元，具体如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目总投资|拟投入募集资金金额|募集资金已使用金额|未使用的募集资金余额（不含利息）|
|20,339.66|13,500|4485.35|9,014.65|
|16,300.10|10,800|4840.2|5,959.80|
|8,623.88|5,700|137.83|5,562.17|
|45,263.64|30,000|9,463.38|20,536.62|

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，云煤能源计划瓦鲁煤矿预留514.65万元、五一煤矿预留559.80万元用于改扩建后续支出外、金山煤矿预留62.17万元（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），拟将该未使用的募集资金19,400万元（其中瓦鲁煤矿8,500万元，五一煤矿5,400万元，金山煤矿5,500万元）用于暂时补充流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、保荐机构核查意见
云煤能源本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第七届董事会第二十九次临时会议、第七届监事会第二十五次临时会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的意见,本次事项符合《中国上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及公司募集资金管理制度的相关规定，程序合法。华福证券同意公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项。
（以下无正文）
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2019-075新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2019年 11月 4日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2019年 11月 11日在新疆库尔勒市团结南路 48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司高级职业经理人管理办法（试行）》表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员薪酬设计方案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《新疆冠农果茸股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于会计差错更正的议案》
公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关要求，真实反映了公司的财务状况，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计差错更正事项。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2019年11月12日
报备文件
公司第六届监事会第十一次会议决议
国元证券股份有限公司
关于安徽四创电子股份有限公司募集资金使用
相关事项的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）2013年非公开发行股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关规定，对四创电子四创电子本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A股）1,910.204万股，每股发行价格 17.64元，募集资金总额 336,959,985.60元，扣除与发行有关的费用总额 20,019,102.04元，募集资金净额 316,940,883.56元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况予以验证并出具大华验字[2013]000128号《验资报告》；公司已对上述募集资金予以专户存储。
（二）募集资金投资项目的承诺情况
根据公司非公开发行股票方案，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 其中：募集资金投资额 1 雷达系列产品产业化扩产项目 16,331.00 16,331.00 2 应急指挥通信系统产业化项目 15,532.00 10,783.00 3 研发中心建设项目 4,580.00 4,580.00合 计 36,443.00 31,694.00注：本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目投资总额的部分，由公司自筹资金解决。
（三）截至目前，募集资金专户结存情况
截至 2016年 8月 31日，公司全部募集资金专户结余资金 9,480.49万元，其中募集资金定期存单余额 5,000.00万元（不包括应于 2016年 9月 17日之前归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金 15,000.00万元）。
二、关于本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查情况及核查意见
（一）核查情况
1、经公司 2016年 3月 17日召开的第五届监事会第十二次会议和第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金。2016年9月14日，公司已将该资金全部归还至公司募集资金专户。
2、根据公司业已变更建设地点的募投项目建设和资金投入计划（详见公司临2015-008《关于募集资金投资项目实施地点变更及建设延期的公告》），结合公司出具的该等募投项目建设投入付款预期等书面说明，并考虑生产经营实际需要，拟继续使用闲置募集资金 15,000.00万元暂时补充流动资金并用于主业经营，以降低财务费用，提高募集资金使用效益。
同时，公司承诺不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
3、根据公司对上述募集资金投资项目的建设安排、承诺与说明，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
4、2016年 9月 19日，四创电子分别召开第五届监事会第十六次会议和第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自本次议案审议通过后不超过3个月；公司独立董事亦对本事项发表了同意意见，履行了必要的审批。
（二）核查意见
经核查，国元证券认为：四创电子本次使用15,000.00万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订）》等规定；有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。
因此，国元证券同意四创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽四创电子股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
朱焱武 何光行
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
年 月 日
华夏银行股份有限公司独立董事
关于《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的专项意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，华夏银行股份有限公司（简称“公司”）独立董事在审阅《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（简称《“股东回报规划》”）有关事项后，基于独立判断的立场，发表以下专项意见：
一、《股东回报规划》是在综合考虑公司现状、业务发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的。
二、公司在制定《股东回报规划》的过程中，重视股东合理投资回报、兼顾公司可持续性发展需要，在保证公司资本充足率满足中国银监会对商业银行资本充足水平监管要求的前提下，能够实现对投资者的合理回报。
三、公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经认真考虑，我们同意《股东回报规划》，并同意将《股东回报规划》提交股东大会审议。
独立董事：曾湘泉、于长春、肖微、陈永宏、杨德林、王化成
2015年 4月 15日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2019-042浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2019年8月28日，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更，仅对有关财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更
1、新金融工具准则
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求在境内上市企业采用企业会计准则编制财务报告的企业自 2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2、非货币性资产交换准则的修订
财政部于2019年5月17日发布了关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知（财会（〔2019〕8号），要求企业对 2019年 1月 1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。企业对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。
财政部于 2019年 5月 30日发布了关于印发修订《企业会计准则第 12号——债务重组》的通知（财会（〔2019〕9号），要求企业对 2019年 1月 1日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整。企业对 2019年 1月1日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。
4、财务报表格式的修订
根据财政部2019年5月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行新金融工具准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
执行财务报表格式调整会计政策编制财务报表仅对财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事意见：公司本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号）的相关规定进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情况。综上，独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。
监事会意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2015－37第一拖拉机股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第七届监事会于 2015年 10月 30日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地召开第一次会议（“本次会议”），本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》规定，形成以下决议：
审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
监事会一致选举李平安先生为公司监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至第七届监事会任期届满。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会主席李平安简历详见公司于 2015年 10月 10日在上海证券交易所网站发布的《公司2015年第一次临时股东大会会议资料》。
特此公告。
二〇一五年十月三十日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2016-045
哈药集团股份有限公司
七届十八次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2016年11月 25日在公司 501会议室召开，应到监事 3人，实到 3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张镇平先生主持，审议并通过了如下议案：
一、《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
因在缴款过程中有 201名激励对象因预计无法完成个人业绩指标、无法达到考核标准等原因放弃认购限制性股票，公司对限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量进行调整。本次调整后，公司首次授予的激励对象人数由 1,151名变更为 950名，授予的限制性股票数量由 7,061万股变更为 6,064万股，首次授予的限制性股票数量由 5,649.5万股变更为 4,851.5万股，预留部分的限制性股票数量由 1,411.5万股变更为 1,212.5万股。
经审核，监事会认为本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象合法、
有效。
除部分激励对象因个人原因放弃其本次应获授的权益未获得授予外，公司本次授予激励对象的名单与公司 2016年第一次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会二○一六年十一月二十八日
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十三次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、认真、谨慎的原则立场，我们对公司第六届董事会第四十三次会议审议的有关事项进行了认真审阅，现发表如下独立意见：
1、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司董事会编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理等方面的情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金管理违规的情形。基于以上判断，我们同意公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司拟定 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2017年度利润分配预案是根据公司资产结构、股本规模、财务指标和未来发展需要而提出的，符合公司制定的分红政策和股东回报规划，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司战略发展目标的实现。审议该议案的会议召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于以上判断，我们同意公司2017年度利润分配预案，并且同意经董事会审议通过后将本议案提交公司2017年年度股东大会进行审议。
3、关于续聘2018年财务审计机构的独立意见
中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能够独立完成审计工作，并且已为本公司提供了多年的审计服务。公司拟续聘该所为公司2018年度财务审计机构，符合公司和全体股东的利益，有利于保持公司审计业务的连续性，董事会和审计委员会审议程序符合相关法律法规的规定。基于以上判断，我们同意聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并且同意经董事会审议通过后将本议案提交公司2017年年度股东大会进行审议。
4、关于续聘2018年内控审计机构的独立意见
中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具备从事证券、期货相关业务的资格，能够为公司提供相应的服务，并且多年来该所一直在为公司提供财务审计服务，对公司经营情况及财务状况
较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作。公司董事会及审计委员会提议聘请该所为公司2018年度内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，且未损害公司及全体股东的合法权益。基于以上判断，我们同意聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构，并且同意经董事会审议通过后将本议案提交公司 2017年年度股东大会进行审议。
5、关于利用闲置资金购买理财产品的议案
我们在对相关情况进行了充分了解后认为：在风险可控的前提下，为了提高闲置资金的利用率，公司使用自有闲置资金购买保本理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司利用闲置资金购买理财产品，并且同意经董事会审议通过后将本议案提交公司2017年年度股东大会进行审议。
6、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是响应财政部相关要求，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。同意公司本次会计政策变更。
7、关于公司董事会换届选举的独立意见
作为公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，我们在对相关情况进行了充分了解后认为：公司第七届董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经审阅董事候选人履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
（本页以下无正文）
证券代码：603098证券简称：森特股份公告编号：2017-021
森特士兴集团股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月26日 14点
召开地点：北京经济技术开发区路南区融兴北二街 1号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月26日
至2017年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2016 年度报告及摘要的议案|√|
|2|关于2016 年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2016 年度利润分配方案的议案|√|
|4|关于公司2016 年财务决算报告的议案|√|
|5|关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2017 年度审计机构的议案|√|
|6|关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案|√|
|7|关于公司 2016 年度预计的关联交易执行情况的议案|√|
|8|关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案|√|
|9|关于公司拟向银行申请授信的议案|√|
|10|关于公司拟向中信银行申请短期融资券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2017年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：第九项
应回避表决的关联股东名称：刘爱森、北京士兴盛亚投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603098|森特股份|2017/4/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司证券部办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司证券部收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。
3、登记时间：2017年4月24日9:00-17:30
4、登记地址：北京市经济技术开发区 BDA国际企业大道 20号楼森特士兴集团股份有限公司证券部。
六、 其他事项
2、会议联系方式
联系地址：北京市经济技术开发区 BDA国际企业大道 20号楼森特士兴集团股份有限公司证券部。
联系人：李艳霞、张汇
联系电话：（010）67856668
传真：（010）67856669
邮编：100176
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2017年4月6日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
森特士兴集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2016 年度报告及摘要的议案||||
|2|关于2016年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2016 年度利润分配方案的议案||||
|4|关于公司2016 年财务决算报告的议案||||
|5|关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2017 年度审计机构的议案||||
|6|关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案||||
|7|关于公司2016 年度预计的关联交易执行情况的议案||||
|8|关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案||||
|9|关于公司拟向银行申请授信的议案||||
|10|关于公司拟向中信银行申请短期融资券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
陕西航天动力高科技股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分履行审查监督职能，切实有效开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥重要作用，现就 2016年度审计委员会履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会离任及现任委员为田阡先生、杨关龙先生、李敏先生和宫蒲玲女士，其中田阡先生、李敏先生和宫蒲玲女士为独立董事。2016年 8月，李敏先生因任职满六年，辞去独立董事及审计委员会委员职务，补选宫蒲玲女士为独立董事并担任审计委员会委员。调整后的第五届董事会审计委员会成员由田阡先生、杨关龙先生和宫蒲玲女士组成，执业中国注册会计师田阡先生担任审计委员会主任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2016年度，公司共召开 5次董事会审计委员会会议，具体情况如表所示：
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|-|
|时间|
|2016年1月 13日|

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|-|
|2016年3月 28日|
|2016年4月 20日|
|2016年8月 15日|
|2016年10月19日|

报告期内，审计委员会委员积极参加会议，认真审议会议文件，提出科学合理建议，指导公司改进相关工作，审计委员会委员出席会议情况如下：
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|-|
|应出席次数|
|5|
|4|
|5|
|1|

三、审计委员会 2016年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性
经审计委员会建议、董事会审议并经股东大会批准，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，中审众环会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，聘任以来遵循独立、客观、公正的职业准则，完成了公司委托的各项工作。
2.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，审计委员会就中审众环会计师事务所提出的审计范
围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论与沟通，在审计期间未发现审计中存在其他重大事项。
3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会认为中审众环会计师事务所在审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会指导公司内部审计工作，明确 2016年度审计工作的重点：一是内审工作应满足上市公司要求，重点关注公司存在的风险领域；二是要加强对存货、应收账款的管理；三要积极参与公司内控制度的建设并对内控执行情况进行监督。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊及重大错报等行为，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等事项。
（四）监督公司内部控制制度建立和完善，评估内部控制有效性监督促进公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有法可依、有章可循。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障公司和股东的合法权益。
审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布
证券代码：600644 股票简称：*ST乐电 编号：2015-019
乐山电力股份有限公司
涉及诉讼及法院对公司采取保全措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已受理
本公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：约 56,705,776.68元，以及本案诉讼费
是否会对上市公司损益产生负面影响：无
一、本次诉讼的基本情况
（一）收到应诉通知书等的时间：2015年 4月 7日
（二）诉讼机构：北京市第一中级人民法院
（三）诉讼各方当事人：
原告：中国外贸金融租赁有限公司（以下简称：中外贸租赁）
被告：乐山电力股份有限公司（以下简称：本公司）
二、诉讼的内容及其理由
本次诉讼中，中外贸租赁向北京市第一中级人民法院提交的《民事起诉状》中的诉讼请求及事实理由如下：
（一）诉讼请求
1.判令被告支付租金 53,711,149.88元；
2.判令被告支付违约金 2,994,626.80元（截至 2015年 2月 4日产生的违约金）；
3.判令被告支付自 2015年 2月 5日起至实际支付租金之日止的违约金（计算方式为 53,711,149.88元为基础，按照每日万分之五的标准，计算至实际支付租金之日止）；
4.判令被告负担本案全部诉讼费用。
（二）事实与理由。
2012年 3月 26日，原告与乐山乐电天威硅业科技有限公司（以下简称：乐电天威）签订《融资租赁合同》，约定由原告购买乐电天威的现有设备并出租给乐电天威使用，乐电天威向原告支付租金，租赁期限为起租日起 60个月。同日，原告与被告签订《保证合同》，约定被告为乐电天威在《融资租赁合同》项下的债务提供保证担保，保证范围是《融资租赁合同》项下全部租金、各项费用、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用，保证份额为51%。2014年 9月 20日，乐电天威应支付第 10期租金。但经原告多次催告，乐电天威未支付。
10月 21日，原告根据《融资租赁合同》第 18.3条向乐电天威和被告发出《宣布加速到期通知书（兼催收书）》，要求乐电天威支付租金及迟延违约金等，同时要求被告根据《保证合同》承担相应的保证责任。
原告诉至法院，要求被告支付《融资租赁合同》项下全部剩余租金及违约金等费用的51%，并根据逾期付款的持续状态继续支付违约金。
三、公司对中外贸租赁提出的诉讼请求存在异议，为此公司将积极应诉，依法维护公司合法权益。本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润无重大影响。
四、公司从开户银行获悉，中外贸租赁已通过法院对公司 7家银行账户采取了保全措施，冻结资金约 2916.51万元。
该事项不会对公司生产经营构成重大影响，目前公司生产经营正常。
公司将及时公告以上诉讼案件的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2015年 4月 10日
国信证券股份有限公司
关于浙江寿仙谷医药股份有限公司使用部分
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）首次公开发行股票并上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就寿仙谷拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下：一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞520号）核准，公司本次公开发行 3,495.00万股人民币普通股，发行价格为每股 11.54元，募集资金总额人民币 40,332.30万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币 4,516.00万元，募集资金净额为人民币 35,816.30万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对寿仙谷首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10516号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划及使用情况
根据信会师报字[2019]第 ZF10093号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
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|序号|募集资金使用项目|项目投资总额|募集资金投入|截至2018年12月31日累计投入额|
|1|中药饮片生产线建设项目|18,144.42|18,144.42|5,547.00|
|2|营销网络建设项目|16,961.22|10,857.82|11,127.77|
|3|研发中心扩建项目|3,814.06|3,814.06|2,660.25|
|4|补充流动资金及偿还银行贷款|6,000.00|3,000.00|3,000.00|
|合 计||44,919.70|35,816.30|22,335.02|

公司 2018年度实际使用募集资金 116,565,078.18元，收到银行存款利息扣除手续费等的净额为294,283.28元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益 7,891,093.41元。截至 2018年 12月 31日，募集资金余额为 148,074,603.54元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为138,000,000.00元。
（二）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于2018年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限不超过 12个月，该决议自审议通过之日起 1年内有效，并在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。截至 2018年 12月 31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为138,000,000.00元。
三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，
公司拟使用不超过 15,000万元暂时闲置的募集资金和不超过 30,000万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品；使用暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
公司第二届董事会第二十三次会议以及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
七、保荐机构的核查意见
国信证券查阅了寿仙谷本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，国信证券对寿仙谷使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
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