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证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-22山东高速路桥集团股份有限公司
关于投资济南绕城高速济南连接线项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
本次交易中涉及与投资有关的关联交易金额约 4.5亿元,涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的5%,需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
(一)山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东国托”）拟设立单一资金信托，募集资金 4.5亿元，与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）共同投资设立济南绕城高速济南连接线项目公司。
本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）在对济南连接线项目投资进行认真研究后，制订了项目投资可行性研究报告，拟以自有资金认购山东国托单一资金股权信托，参与该项目投资，投资总额不超过 4.5亿元。
(二)本次交易涉及路桥集团作为山东国托的信托委托方，与本公司控股股东高速集团共同投资济南绕城高速济南连接线项目,本次交易将构成关联交易。
(三)本次交易议案已经公司第七届董事会第二十六次会议(临时)审议通过,关联董事张伟回避表决,该议案获得非关联董事审议通过。
独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述交易尚须获得股东大会的批准。
二、交易对方基本情况
(一)山东省国际信托股份有限公司
住所:山东省济南市解放路 166号
企业性质:股份有限公司
法定代表人:相开进
注册资本:200,000万元人民币
营业执照注册号: 370000018004547
经营范围:中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(有效期以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
该公司 2014年财务指标：所有者权益总额为 460,958.44万元，实现营业总收入 152,220.85万元,实现利润总额 105,129.58万元。
与本公司关联关系说明:与本公司无关联关系。
（二）山东高速集团有限公司
住所:济南市历下区龙奥北路 8号
企业性质:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:孙亮
注册资本:2,005,641.516万元人民币
营业执照注册号:370000018011482
经营范围:高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营;
土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工,房地产开发经营(以上须凭资质证书方可经营);建筑材料销售;机电设备租赁;广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
高速集团的前身为成立于 1997年 7月的山东省高速公路有限公司,系由济青高速公路管理局、济德高速公路工程建设办公室、山东省公路管理局、山东省交通开发投资公司共同以现金方式出资设立的有限公司。1997年 7月 2日,山东省高速公路有限公司取得山东省工商局核发的《营业执照》。
高速集团的控股股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
该公司 2014年末总资产为 3,117.27亿元,所有者权益总额为 699.58亿元;实现营业总收入 435.03亿元,实现利润总额 30.03亿元。
与本公司关联关系说明:高速集团为本公司控股股东。
三、交易标的基本情况
(一)交易类型:参与关联人投资项目
(二)交易标的主要情况
济南绕城高速济南连接线项目路线全长 10.707公里、建设里程 8.572公里。起自济南市燕山立交(燕山立交进行改造)，向南跨越燕山东路路口、旅游路，之后设长隧道下穿老虎山，在搬倒井村南部与京沪高速连接线项目交叉，设置搬倒井互通立交，然后设小岭隧道下穿后，经大岭隧道后继续向南，于涝坡村北设涝坡互通立交与绕城高速南环相连。本项目初步设计批复概算总金额为 275,312.90万元（批复文号：鲁交建管【2015】27号）。
山东国托拟设立单一资金信托，与高速集团共同投资设立济南绕城
高速济南连接线项目公司。
(三)交易的定价政策和定价依据
路桥集团拟以自有资金4.5亿元认购山东国托设立的单一资金信托，专项投资于济南绕城高速济南连接线项目。山东国托作为受托人每日计提的信托报酬为当日存续认购资金余额×0.2%/360。
山东国托将以单一资金信托计划所募集的资金与高速集团共同投资设立济南绕城高速济南连接线项目公司，投资款分期到位。本项目交工验收后满一年之日（收购起点日），高速集团回购山东国托持有的项目公司股权及相关权益，收购款分三期支付，每满一年支付一次，投资回报率为五年期中国人民银行同期贷款基准利率，收购起点日前的投资回报按年计算，计息不付息，计复利。
本次交易各方遵循自愿、公平的原则,协商定价。
四、交易协议的主要内容
本次交易尚未签署正式协议,待协议签署将进一步公告相关内容。
五、交易对本公司的影响
本项目由高速集团承诺回购，投资回报有保障。因此，该项目在经济上具有一定的可行性。济南连接线项目符合本公司当前的投资发展方向，预期能够带来良好的经济效益和显著的综合效益，有利于本公司经营发展迈上新台阶。
六、对外投资的风险分析
经前期项目论证，本项目的风险主要集中在项目能否按期交工验收，并顺利实现通车运营。目前，路桥集团已经与高速集团签署了该项目施工总承包协议。由于路桥集团在高速公路施工领域积累了丰富的施工经验，人才、设备、施工组织等施工所需要素在业内都属于领先水平，能
够保障项目施工建设及时验收通车。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议(临时)决议;
2、独立董事关于投资济南绕城高速济南连接线项目的独立意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2017-047成都利君实业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于 2017年 10月 9日以通讯方式发出，会议于2017年10月13日上午10:00在成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
一、关于终止自有资金投资新产品研发中心建设项目的议案
结合当前经济形势及行业发展趋势和自身生产经营实际情况，为保证公司资金的有效使用，切实维护股东利益，公司董事会同意终止以自有资金投资新产品研发中心建设项目。新产品研发中心建设项目计划投资总额为10,000万元，实际投资 3,422.95万元。关于终止自有资金投资新产品研发中心建设项目的公告内容详见 2017年 10月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、关于《成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
为进一步完善公司治理结构，建立公司经营管理激励机制，有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展。根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，拟定《成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了同意意见。《成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要内容详见2017年10月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
审议本议案时，董事胡益俊先生为本次员工持股计划参与人员，董事何亚民先生、何佳女士为本次员工持股计划关联董事，对本议案回避表决。
议案表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
三、关于制定《第一期员工持股计划管理办法》的议案
为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定公司《第一期员工持股计划管理办法》。
关于公司《第一期员工持股计划管理办法》内容详见2017年10月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
审议本议案时，董事胡益俊先生为本次员工持股计划参与人员，董事何亚民先生、何佳女士为本次员工持股计划关联董事，对本议案回避表决。
议案表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
四、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会制定并修改《第一期员工持股计划管理办法》；
4、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
7、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
审议本议案时，董事胡益俊先生为本次员工持股计划参与人员，董事何亚民先生、何佳女士为本次员工持股计划关联董事，对本议案回避表决。
议案表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本次员工持股计划的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
五、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。
公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年10月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2018-12沙河实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更议案概述
1.会计政策变更原因
（1）2017年 4月 28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起实施。
（2）2017年 5月 10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》，自 2017年 6月 12日起实施。
2.公司目前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33号发布、财政部令第 76号修订），及其后颁布和修订的 41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3.会计政策变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）
的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）财政部新发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。公司将按该准则对实施日（2017年 5月 28日）后发生的相关业务进行核算、列表以及披露。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示。
公司 2017年度报告期内不涉及该准则规定的相关业务。
（2）执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之后，公司对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，将计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。
公司 2017年度报告期内不涉及该准则规定的相关业务。
以上会计政策变更对公司2017年度财务报表及可比年度净资产和净利润无影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2018年 3月 27日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事独立意见
独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
2018年 3月 27日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第四次会议决议；
2.公司第九届监事会第四次会议决议；
3.独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2014-054
洛阳轴研科技股份有限公司
第五届董事会 2014年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会 2014年第六次临时会议通知于 2014年 9月 22日以电子邮件方式发出，2014年9月29日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份，实际收到董事表决票9份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《用募集资金置换前期投入公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙)
合伙协议之补充协议
本补充协议由下列各方于2016年1月27日签署：
本企业由2个合伙人共同出资设立，其中普通合伙人 1个，有限合伙人3个。
1）合伙企业：深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：914403000859415624
主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：深圳市正丰鼎盛投资管理有限公司
2）普通合伙人：深圳市正丰鼎盛投资管理有限公司
统一社会信用代码：91440300356505990D
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3）有限合伙人1：董静
身份证号：230183199209070844
住所：黑龙江省尚志市尚志镇仁义委三组90号
有限合伙人2：王炎
身份证号：410303199107162513
住所：天津市河东区十一经路57号
有限合伙人3：吴静
身份证号：220182198201290428
住所：广东省深圳市盐田区北山道北山工业区综合楼
(以下有限合伙人与普通合伙人合称为“各合伙人”)
鉴于：
深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”的）合伙人已签署了《深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》（以下简称“《合伙协议》”），现各方就《合伙协议》达成补充约定如下：
第一条普通合伙人为依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，不存在因营业期限届满、股东会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律、法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等需要终止的情形，具备担任本企业合伙人的主体资格。
有限合伙人为依据中国法律享有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，具备担任本企业合伙人的主体资格。
第二条各合伙人认缴本企业的出资系其真实意思表示，认缴本企业出资的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规。
第三条各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；各合伙人对本企业的最终出资不包含任何杠杆融资、结构化设计、分级收益等安排，也不存在任何结构化融资安排。
第四条各合伙人就本企业认购珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”）非公开发行的股份(以下简称“本次发行”)相关事项约定如下：
1、各合伙人承诺，参与认购珠海中富本次发行的最终出资系其真实意思表示，不存在代其他第三方持有等任何形式的代持情形，或其他利益输送的情况；
2、各合伙人的资产、资信状况良好,具备履行认购义务的能力以确保本次发行的顺利实施。
联方的情形；
4、各合伙人承诺，未与其他第三方签署任何一致行动协议或有类似安排；各合伙人与参与珠海中富本次发行的其他认购对象、本企业的其他合伙人、其他认购对象的股东/合伙人/资产管理计划委托人以及其他认购对象的最终出资人之间不存在任何《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件所规定的关联关系；
5、各合伙人承诺，与珠海中富、珠海中富的控股股东（深圳市捷安德实业有限公司）、实际控制人（刘锦钟）及其控制的企业（包括珠海中富及其控股子公司）之间不存在任何《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件所规定的关联关系，也未签署任何一致行动协议或有类似安排；
6、各合伙人同意，在珠海中富本次发行获得中国证监会核准后，本次发行方案报中国证监会报备之前，将按照各自在本企业中的出资比例，将本企业用于认购本次发行股票的资金全额缴付至本企业。
7、各合伙人承诺，在本企业本次认购的珠海中富股票上市之日起的 36个月内(即锁定期)，各合伙人将不以任何方式直接或间接转让所持本企业的出资份额或以任何其他方式主动退出本企业；
8、各合伙人确认，各合伙人或其自然人股东均不是国有控股上市公司董事、监事、高级管理人员或其他员工。
行股份的认购资金所导致的所有赔偿金额。
10、如任何合伙人在本补充协议项下的任何陈述或者保证不实或者违反任何承诺而导致本合伙企业遭受损害,则该等合伙人应当对本合伙企业的损失进行充分赔偿。
第五条其他
1、本补充协议于各合伙人或授权代表人签字和加盖公章后即生效。
2、本补充协议与《合伙协议》存在差异的，以本补充协议为准；本补充协议没有约定的，适用《合伙协议》。
（本页无正文，为《深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
合伙企业(盖章):深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人(盖章):深圳市正丰鼎盛投资管理有限公司
授权代表(签字):
（本页无正文，为《深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
普通合伙人(盖章):深圳市正丰鼎盛投资管理有限公司
授权代表(签字):
（本页无正文，为《深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
有限合伙人（签字）董静：
（本页无正文，为《深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
有限合伙人（签字）王炎：
（本页无正文，为《深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
有限合伙人（签字）吴静：
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2018-080深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
修改说明：深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。具体修改内容如下：
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|公司章程||
|修订前|修订后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|

富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）
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|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司购回股份，可以下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项 规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司本章程第 二十三条第（三）项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司收购本公司股份，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。|

富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）
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|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；……（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；……（十七）决定公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的事项。（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十六）对公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程授予的其他职权。|
|第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半|第一百一十八条除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必|

富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）
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|数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|
|第二百一十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。|第二百一十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。|
|第二百一十七条 本章程将在发行人收到本次发行所募集资金之日生效。|第二百一十七条 本章程自公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
详见 2018年 12月 20日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网上的《关于修改公司章程的公告》，新修订的《公司章程》（2018年12月）全文同时刊载在巨潮资讯网上。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司2018年12月19日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-046江苏新宁现代物流股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年06月17日召开的2015年第49次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项获得无条件通过。
根据相关规定，公司股票自2015年06月18日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn
关于欧浦智网股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第185号致：欧浦智网股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2016年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于欧浦智网股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《欧浦智网股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2016年12月12日召开的公司第四届董事会2016年第七次会议作出决议召集。公司董事会于2016年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2016年12月28日（星期三）下午14:30在佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月27日下午15:00至2016年12月28日下午15:00的任意时间。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共8名，持有公司股份404,542,682股，占公司有表决权股本总额的61.2903%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共6名，代表公司股份4,682,726股，占公司有表决权股份总数的0.7095%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
1.审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整部分实施内容的议案》
表决结果为：同意409,119,208股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9740%；反对106,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0260%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意29,057,318股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6358%；反对106,200股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3642%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第185号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
韦少辉
负责人：张炯
石之恒
年 月 日
中钢国际工程技术股份有限公司
部分董事、监事及高级管理人员关于
不减持中钢国际工程技术股份有限公司股票的承诺函
鉴于中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”）拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。本人作为中钢国际的董事（不包括独立董事）/职工监事/高级管理人员，现承诺如下：1、本次非公开发行定价基准日（即中钢国际第七届董事会第八次会议决议公告日）前六个月至本承诺函出具之日，本人不存在减持中钢国际股份的行为。本人的关联方（包括本人父母、配偶、子女及本人控制的企业）亦不存在上述行为。
2、自本承诺函出具之日起至中钢国际本次非公开发行完成后六个月内，本人不减持中钢国际股份，并确保本人的关联方（包括本人父母、配偶、子女及本人控股的企业）不减持中钢国际股份。
3、如本人违反本承诺函的内容，本人减持中钢国际股份所得的全部收益均归中钢国际所有。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中钢国际工程技术股份有限公司部分董事、监事及高级管理人员关于不减持中钢国际工程技术股份有限公司股票的承诺函》之签署页）
陆鹏程：______________
王建：______________
董达：______________
周建宏：______________
裘喆：______________
刘德慧：______________
姜永民：______________
袁陆生：______________
贾建平：______________
刘质岩：______________
王红宇：______________
周耘：______________
年 月 日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-051
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月12日接到公司股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）（目前持有公司27,200,000股，占公司总股本的4.14%）关于办理部分股权质押的通知：
世纪运通因业务需要，将其持有的公司无限售流通股24,000,000股质押给广东华兴银行股份有限公司深圳分行，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自办理完毕之日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。截至2014年9月15日，世纪运通共持有公司27,200,000股，占公司目前总股本的4.14%。世纪运通本次质押24,000,000股，占其持有的公司股份的88.24%，占公司目前总股本的3.65%。
此前，公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）将其持有的公司无限售流通股24,670,000股质押给中融国际信托有限公司，质押登记日为2013年1月17日，该部分股份尚在质押冻结状态。截至2014年9月15日，劲嘉创投共持有公司215,252,997股，占公司目前总股本的32.78%。劲嘉创投质押24,670,000股，占其持有公司股份的11.46%，占公司目前总股本的3.76%。
由于公司实际控制人乔鲁予先生持有世纪运通71.44%的股权，持有劲嘉创投90%的股权，世纪运通、劲嘉创投均为实际控制人乔鲁予先生控制的企业。截至2014年9月15日，公司实际控制人乔鲁予先生通过劲嘉创投和世纪运通累计质押
关于股东部分股权质押的公告 第 1页
公司股份48,670,000股，占公司目前总股本的7.41%。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一四年九月十六日
关于股东部分股权质押的公告 第 2页
深圳市金奥博科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（郑馥丽女士）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，2017年度严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责态度，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司的规范运作、维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席公司董事会及股东大会的情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
2017年度，公司第一届董事会共召开5次，本人全部参加；第一届董事会提议召开了3次股东大会，本人列席3次。认真仔细审议了历次董事会的各项议案，积极参与讨论，并发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，以科学、审慎的态度行使表决权，对历次会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
1、2017年2月13日，公司第一届董事会第八次会议上本人对“关于确认公司与关联方2014年1月1日至2016年12月31日期间的关联交易”、“关于预计2017
年度日常性关联交易”事项发表了事前认可意见和独立意见。
2、2017年8月28日，公司第一届董事会第九次会议上本人就“关于确认公司与关联方2017年1月1日至2017年6月30日的关联交易”、“关于调整2017年度日常性关联交易预计金额”的事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、2017年12月27日，公司第一届董事会第十二次会议上本人就“使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目”、“使用暂时闲置募集资金进行现金管理”“使用闲置自有资金进行现金管理”事项发表了独立意见。
三、现场调查情况
2017年度，本人勤勉尽责，利用参加公司董事会和股东大会的机会及其他时间对公司生产经营和财务情况进行了解。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司投资项目、经营状况、募集资金的存放与使用、关联交易等重大事项进行了解和调查，并通过电话和邮件等方式与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，切实履行了独立董事应尽职责。
四、董事会专业委员会工作情况
本人作为公司审计委员会和提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，积极参与专项委员会的日常工作。对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，对公司内部控制的有效性进行监督，就公司年度审计报告编制与会计师事务所进行沟通，审议公司薪酬管理与考核评价情况。
报告期内公司董事、高级管理人员未发生变动，未召开提名委员会相关工作会议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护公司和中小股东的权益。
3、保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
4、本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门法规，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：fulicpa@126.com
2018年本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事的职能作用。
独立董事：郑馥丽
北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第二届董事会第二十八次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见：
一、关于员工持股计划的独立意见
我们对公司拟实施的北京易华录信息技术股份有限公司—第 1期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
独立董事认为公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公司实施员工持股计划，并同意提交至公司 2014年第三次临时股东大会审议。
二、关于非公开发行股票所涉及相关事项的独立意见
（一）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们
对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票资格和各项条件。
（二）针对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》以及《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案以及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意本次非公开发行股票的方案以及预案，同意将《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案的议案》提交至公司2014年第三次临时股东大会审议。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。公司本次非公开发行股票涉及的相关议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
（三）针对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于审议公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，公司本次拟向中国华录集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司—第1期员工持股计划、中再资产管理股份有限公司和深圳潇湘君亨投资企业（有限合伙）5名特定对象非公开发行股票，其中中国华录集团有限公司为公司控股股东、实际控制人，北京易华录信息技术股份有限公司—第1期员工持股计划的部分出资人为公司董事、高级管理人员，我们认为：
1、公司本次非公开发行股票构成关联交易；
3、关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
4、附条件生效的《股份认购协议》符合相关规定的要求。
因此，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易以及签订的附条件生效的《股份认购协议》公平、合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。我们同意本次关联交易以及签署附条件生效的《股份认购协议》，并同意将《关于审议公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》提交至公司2014年第三次临时股东大会审议。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。公司本次非公开发行股票涉及的相关议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
三、关于制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的独立意见
公司充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司制定的《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。因此，我们同意该股东回报规划，并同意提交至公司2014年第三次临时股东大会审议。
以下无正文
（本页无正文，为北京易华录信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
于中一 陆化普 许光建
第五届监事会第二次会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-017
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于 2016年4月12日以电子邮件方式发出，2016年4月22日在公司T2栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年年度报告》全文 2016年 4月 25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2015年年度报告摘要》2016年 4月 25日刊载于证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
第五届监事会第二次会议决议公告根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年财务报表及审计报告》，2015年度公司全年实现营业收入507,283,135.69元，同比下降20.99%；
实现利润总额 11,238,440.64元，同比下降81.87%；实现归属于母公司的净利润 17,260,270.63元，同比下降62.64%；截至 2015年 12月 31日资产总额为 1,890,020,422.37元，较期初增长8.91%，归属于母公司的股东权益1,602,596,135.44元，较期初增长10.43%。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
同意公司2015年度利润分配预案的议案。
本议案需提交股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制制度具备较高的完整性、合理性和有效性，公司 2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司对 2016年度日常关联交易的预计合理，预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不会损害公司和中小股东的合法权益。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
第五届监事会第二次会议决议公告经认真审核，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备议案的程序合法有效，公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-002安徽安凯汽车股份有限公司
2015年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日；
2.业绩预告类型：同向上升；
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 49%—79%|2353.75万元|
||盈利：3500万元—4200万元||
|基本每股收益|约：0.05元—0.06元|0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩较上期增长原因主要为本期销售产品结构发生变化，盈利水平较高的产品销售比重较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估
算，公司2015年年度实际财务状况以公司2015年年度报告数据为准，
敬请投资者注意。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 1月 30日