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浙江迪安诊断技术股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定、对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。
现将2014年监事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司共召开8次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：
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||序号||会议名称||召开时间|
|1||第二届监事会第二次会议||2014年01月28日||
|2||第二届监事会第三次会议||2014年03月24日||
|3||第二届监事会第四次会议||2014年04月04日||
|4||第二届监事会第五次会议||2014年04 月22日||
|5||第二届监事会第六次会议||2014年05月12日||
|6||第二届监事会第七次会议||2014年06月04日||
|7||第二届监事会第八次会议||2014年08月22日||
|8||第二届监事会第九次会议||2014年10月22日||

（一）第二届监事会第二次会议
2014年1月28日，第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。
（二）第二届监事会第三次会议
2014年3月24日，第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通
过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投
资总额的议案》。
（三）第二届监事会第四次会议
2014年4月4日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》、《关于2013年度财务决算报告
的议案》、《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<董事会关于内部控制的自我评价报告>的议案》、《关于聘任公司 2014年度财务审计机构的议案》、《关于 2014年度监事薪酬的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
（四）第二届监事会第五次会议
2014年4月22日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2014年第一季度报告全文》。
（五）第二届监事会第六次会议
2014年5月12日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2014年第一季度报告全文》。
（六）第二届监事会第七次会议
2014年6月4日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权的议案》。
（七）第二届监事会第八次会议
2014年8月22日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
（八）第二届监事会第九次会议
2014年10月22日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2014年第三季度报告全文》。
二、监事会对公司2014年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。
在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会成员通过列席董事会和股东大会、审议公司定期报告、与财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行为。2013年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正、真实、可信的。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司超募资金使用计划等进行了审慎核查，并出具审核意见。监事会对公司2014年度募集资金存放和使用情况核查后认为：报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金存放、使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大出售资产情况，未发现内幕交易，未有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
（五）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司除对全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）内部控制自我评价报告
监事会对公司2014年度《董事会关于内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：2014年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关
规定，并结合自身的经营管理需要，建立并完善了一套较为健全的内部控制制度；
公司内部控制制度对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；公司《董事会关于内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等敏感期间均对相关内幕知情人进行了登记备案。经监事会核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（八）公司关联交易情况
经监事会核查，本报告期内，公司除日常关联交易外，未发生其他重大关联交易行为。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、公司监事会2015年度工作计划
2015年，监事会成员将紧密围绕公司2015年的生产经营目标，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公正办事，认真履行监督职责，进一步加大监督的力度，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益。
浙江迪安诊断技术股份有限公司监事会
北京高盟新材料股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京高盟新材料股份有限公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第二十四次会议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于聘任公司 2019年度财务审计机构的事前认可意见
经过充分考虑，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年审计机构，审计费用依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。同意将公司续聘会计师事务所事项提交董事会审议。
独立董事：杨栩黄书敏龙成凤2019年4月12日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2018-033恺英网络股份有限公司
关于关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 26日召开第三届董事会第十九次会议，并于 2017年 8月 11日召开 2017年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于全资子公司放弃对其控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司（下称“上海恺英”）的控股子公司上海越见网络科技有限公司（下称“上海越见”）拟增加注册资本，公司关联自然人闵懿拟以人民币 24,000,000元认购上海越见 20,769,231元人民币新增注册资本，本次增资完成后，上海越见注册资本将增加至30,769,231元人民币，上海恺英持有上海越见的股权比例将由100%变更为32.5%。
具体内容详见刊登于2017年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司放弃对其控股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-105）。
二、进展内容
鉴于闵懿先生自有资金有限，通过融资途径获得资金的成本较高，经慎重考虑并与上海恺英协商一致后，闵懿先生决定放弃对上海越见增资。截至本公告披露日，上海恺英仍持有上海越见100%股权。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2018年4月24日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-018武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 19日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低、单个产品期限不超过 12个月的理财产品、结构性存款等，且该等投资产品不得用于质押。该额度在董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、理财产品到期赎回的情况
公司于2019年2月27日使用暂时闲置自有资金向中国光大银行股份有限公司武汉分行购买的2019年结构性存款定制第二期产品349于2019年4月1日到期，并于 4月 2日赎回本金 10,000万元，取得投资收益 350,000元，利息收入 833.33元。具体情况如下：
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||||||||资||||||||是||投资收益|
||||||||||金额|||||||||
||序||||||金||||||||否||（元）|
||||签约银行||产品名称||||（万||起息日||到期日|||||
||号||||||来||||||||赎|||
||||||||||元）|||||||||
||||||||源||||||||回|||
|1||中国光大银行股份有限公司武汉分行||2019年结构性存款定制第二期产品349||自有资金||10,000||2019/2/27||2019/4/1||是||350,000.00||

注:本结构性存款产品于4月2日办理到期支取，共计350,833.33元，其中 350,000元属于期内利息,作为产品实际投资收益，计入“投资收益”科目；833.33元属于期外利息计入“财务费用-利息收入”科目。
二、自第二届董事会第六次会议审议通过后使用自有资金进行现金管理的情况
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||序||||||资金||金额（万||||||是否||投资收益|
||||签约银行||产品名称||||||起息日||到期日|||||
||号||||||来源||元）||||||赎回||（元）|
|1||华夏银行股份有限公司武汉光谷未来城科技支行||慧盈人民币单位结构性存款产品19230129||自有资金||5,000||2019/1/17||2019/2/19||是||89,054.79||
|2||交通银行湖北省分行||交通银行蕴通财富结构性存款2周2681190541||自有资金||2,000||2019/1/31||2019/2/14||是||24,164.38||
|3||交通银行湖北省分行||交通银行蕴通财富结构性存款1个月2681190543||自有资金||3,000||2019/1/31||2019/3/7||是||105,000.00||
|4||中国光大银行股份有限公司武汉分行||2019年结构性存款定制第二期产品349||自有资金||10,000||2019/2/27||2019/4/1||是||350,000.00||

特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-004格林美股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年1月18日，格林美股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十一次会议在荆门格林美会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年1月8日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席余红英女士主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。
《关于2018年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十一次会议决议。
格林美股份有限公司监事会
二〇一八年一月十八日
广发证券股份有限公司
关于吉林永大集团股份有限公司
部分募投项目延期事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“永大集团”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对永大集团部分募投项目延期的相关事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、募集资金和募投项目情况简介
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］1470号)的核准，公司2011年10月18日向社会公开发行人民币普通股股票3,800万股，每股面值1元，每股发行价为人民币 20.00元，募集资金总额 760,000,000.00元，扣除发行上市费用32,184,886.54元后，实际募集资金净额727,815,113.46元。上述资金已于 2011年 10月 13日全部到位，上海众华沪银会计师事务所出具了沪众会验字(2011)第4732号《验资报告》。
《吉林永大集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目情况如下：
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|项目名称|
|年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目|
|年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器和 8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目|
|企业营销网络建设项目|

本次公司拟延长“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”和“年产 1200台 40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”的建设期。“企业营销网络建设项目”已于 2014年 6月 30日初步建设完成（具体情况参见公司2014年8月26日在巨潮资讯网站上披露的《吉林
永大集团股份有限公司关于“企业营销网络建设项目”初步建设完成的公告》，
公告编号：2014-040）。
二、募投项目实际进展情况
截至2014年12月31日，公司募集资金投资项目的实际进展情况如下：
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|项目名称|拟投资金额（万元）|已投资金额（万元）|
|年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目|6,986.45|1,443.43|
|年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器和 8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目|21,526.33|12,551.79|
|企业营销网络建设项目|1,546.40|1,112.91|

三、本次募投项目延期的具体情况及原因
鉴于公司地处东北,受气候寒冷等客观因素影响，募投项目的土建及其他厂房建设实际建设期较短（在全年充分利用的前提下仅能保障 7个月的建设期），另外，根据公司相关募投项目的实施进度、市场前景分析及实际建设需要，公司经过谨慎的研究论证，拟延长相关募投项目的建设期。延期的具体情况如下：
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|项目名称|拟投资金额（万元）|计划建设完成时间|
|年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目|6,986.45|2014年12月31日|
|年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器和8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目|21,526.33|2014年12月31日|

四、对公司的影响
本次调整募集资金项目建设期是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。公司未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、本次部分募投项目延期的相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2015年 2月 3日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《吉林永大集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“年产 8000台 12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”、“年产 1200台 40.5kV永磁高压真
空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”延长建设期。
2、监事会审议情况
2015年 2月 3日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《吉林永大集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“年产 8000台 12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”、“年产 1200台 40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”延长建设期。
3、独立董事意见
2015年 2月 3日，公司独立董事就募投项目延期事项发表意见，同意公司“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”、“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”延长建设期。
六、保荐机构意见
公司延长“年产 8000台 12kV永磁高压真空断路器技术改造项目”、“年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”的建设期，符合公司募投项目建设的实际情况，未变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。该事项经公司第三届董事会五次会议、第三届监事会五次会议审议通过，独立董事发表了意见，上述事项履行必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（以下无正文）
（此页无正文,为《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
崔海峰 赵瑞梅
广发证券股份有限公司（盖章）年 月 日
南通锻压设备股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
南通锻压设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买北京亿家晶视传媒有限公司100%的股权、北京维卓网络科技有限公司100%的股权以及上海广润广告有限公司100%的股权（以下合称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《南通锻压设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的有关本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅，经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次提交董事会审议的《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及公司与相关交易对方就本次重大资产重组签订的相关协议（以下简称“重组协议”），符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
3、公司本次重大资产重组的相关议案符合国家法律、法规及规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律及政策障碍。相关议案已经公司第二届董事会
第十七次会议、第三届董事会第三次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定，关联董事已回避表决。
4、本次重大资产重组发行股份购买标的资产的行为及募集配套资金的行为均构成关联交易。为此，我们已就关联交易事项发表了事前认可意见。
5、公司在本次交易中聘请的北京卓信大华资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司、各交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有充分的独立性。
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；
资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以评估值为依据，由交易双方在公平、平等、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
6、本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，本次重大资产重组有利于提高公司的资产质量、提升公司的业务规模，提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，符合公司全体股东的利益。
综上，我们认为，公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、
合理。我们同意公司本次交易的相关事项，同意公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
（此页无正文，为《南通锻压设备股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
郦仲贤 孟繁锋 黄幼平
二○一六年五月六日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司董事会在审议 2016年度利润分配预案前取得了我们的事前认可，我们认为：
董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，切实保护了中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意公司2016年度利润分配预案，并提交2016年年度股东大会审议。
二、关于2016年度募集资金存放和使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关规定，我们对《2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》和天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》进行了认真地审阅，认为：
公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们经认真审阅《2016年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，审查公司内部控制制度的执行情况，认为：
1、公司已经建立了较为完善的内部控制体系，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行；
2、公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
四、关于对外担保的独立意见
1、公司为全资子公司杭州全人教育集团有限公司提供授信额度的担保，有助于解决全人教育的经营资金需求，公司在担保期内有能力对全人教育的经营管理风险进行控制；
2、公司提供的担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意上述担保行为。
综上，我们同意公司2017年度对全人教育提供担保。
五、关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的独立意见
1、募集资金投资项目“大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃项目”已基本达到预定可使用状态，将募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司不断扩大经营规模的资金需求；
2、公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定，合法有效。
我们同意公司将“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”结项并将节余资金2,675.34万元永久补充流动资金。
六、关于2017年度开展远期结售汇业务的独立意见
1、公司本次开展远期结售汇业务围绕公司业务进行，是为规避公司产品出口结汇及外币贷款、内保外贷中的汇率波动的风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，为生产经营及外币贷款提供稳定的汇率预期，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易；
2、本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司2017年度开展远期结售汇业务。
七、关于2017年度使用闲置资金购买银行理财产品的独立意见
为实现公司部分闲置资金的收益最佳，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置资金购买短期保本型银行理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
公司相关内控制度健全，能有效防范风险。
同意公司2017年度使用闲置资金购买银行理财产品。
八、关于聘任2017年度财务审计机构的独立意见
通过对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，我们认为该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了独立审计意见。签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限未超过五年。
我们同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。
九、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2016年 12月 31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
3、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度；
4、截至2016年12月31日，公司实际对外担保金额为2,000万元，占公司2016年经审计净资产的比例为1.63%。
5、被担保方信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：吴秋璟石新勇邢俊霞2017年4月25日
关于控股股东解除质押及补充质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-093荣科科技股份有限公司
关于控股股东解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东崔万涛、付艳杰的通知，双方解除了与安徽凯石网络信息有限公司的股份质押，并且由于质押股份市值的减少，崔万涛、付艳杰将其持有的公司部分流通股办理了补充质押,相关手续已通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东解除质押及补充质押的相关情况
1、股东解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||押占其所持|
||||||数（万股）|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|付艳杰||是||400.00||2018年9月26日||2018年10月16日||安徽凯石网络信息有限公司||4.81%||
|崔万涛||是||600.00||||||||7.21%||

2、股东补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||其所持股份||用途|
||||||（万股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|付艳杰||是||200.00||2018年10月18日||办理解除质押登记手续之日||中天证券股份有限公司||2.40%||补充质押||
|崔万涛||是||303.00||2018年10月18日||2018年11月12日||中山证券有限责任公司||3.64%||||
|||||47.00||2018年10月18日||2018年11月14日||广州证券股份有限公司||0.56%||||

二、股东股份累计被质押的情况
关于控股股东解除质押及补充质押的公告
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||累计质押股||累计质押股数占|
||股东名称||持股数量（万股）||持有股份占总股本比例|||||
||||||||数（万股）||总股本比例|
|崔万涛||8,320.7698||24.58%||8,006.77||23.65%||
|付艳杰||8,320.7698||24.58%||8,120.28||23.98%||
|合计||16,641.5396||49.15%||16,127.05||47.63%||

三、风险提示
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人崔万涛、付艳杰因近日公司股价连续下跌导致部分质押股份触及平仓线，其质押股份存在着被平仓的风险。崔万涛、付艳杰将通过补充担保品、增加保证金等方式来消除该风险。敬请投资者注意因公司股票市值下跌可能导致的平仓风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-043
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动的公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局、台州市人民政府金融工作办公室及浙江上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）共同举办的“沟通促发展理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网互动平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长章卡鹏先生，董事、董事会秘书兼副总经理谢瑾琨先生，董事、财务总监沈利勇先生将通过网络在线形式与投资者就公司未来发展战略、经营状况等投资者所关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-068昇兴集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2019年10月 28日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2019年 10月17日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。会议由监事会主席陈培铭先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过《2019年第三季度报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司 2019年第三季度报告全文及其正文的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司《2019年第三季度报告正文》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，公司监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。
昇兴集团股份有限公司监事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-182号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）的通知，获悉邯郸建投于2019年 11月 4日，通过深圳证券交易所交易系统增持公司 200,000股股份，占汇金股份总股本的0.0376%。具体情况如下：
一、本次增持的具体情况
1、增持人：邯郸市建设投资集团有限公司
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可
3、增持方式：二级市场以集中竞价的方式
4、增持资金来源：邯郸建投自有资金
5、增持明细情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持日期|成交均价（元）|增持金额（元）|增持股数（股）|增持比例|增持方式|
|1|2019年11 月4日|9.4224|1,884,480|200,000|0.0376%|集中竞价|

6、本次增持前，邯郸建投持有公司股份 159,000,000股，占公司总股本的29.89%；本次增持后邯郸建投持有公司股份159,200,000股，占汇金股份总股本的29.93%。
二、后续增持计划
截止目前，邯郸建投暂无继续增持上市公司股份的计划，如果邯郸建投发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
三、相关风险提示及其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
2、截止目前，邯郸建投为公司控股股东，邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。本次增持上市公司股份行为不会导致股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控制权发生变化；
3、邯郸建投将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、邯郸市建设投资集团有限公司出具的《关于增持公司股份的告知函》。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年十一月四日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-62号四川浩物机电股份有限公司
关于重大资产重组事项获得天津市国资委批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“浩物股份”或“本公司”）于2018年6月12日收到《市国资委关于同意物产集团所属企业与浩物股份进行资产重组的批复》（津国资产权【2018】19号），主要内容如下：
一、为支持天津物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）控股的浩物股份充分利用资本市场募集资金，实现国有企业资产证券化，同意物产集团以内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）与物产集团控股的浩物股份进行资产重组，即浩物股份通过非公开发行股份方式购买天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）和天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩诚汽车”）合计持有的内江鹏翔80%股权，以非公开发行股份募集资金方式购买浩物机电和浩诚汽车合计持有的内江鹏翔20%股权。
二、本次重组涉及的交易作价依据为经评估备案的内江鹏翔在评估基准日2017年12月31日的全部权益价值，即118,613.99万元。
三、由物产集团督促浩物股份做好股票发行路演推介及询价工作，依法依规确定股票发行价格，并使发行价格真实准确反映企业的价值和市场需求情况。
四、浩物股份非公开发行A股股票结束后，由物产集团及时将发行结果报天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）备案，并将有关情况在天津市国资委产权管理综合信息系统中填报。
本公司将于2018年6月13日召开二〇一八年第二次临时股东大会，审议本次重大资产重组事项的相关议案。同时，本次重大资产重组事项尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。
本公司将按照相关法律、法规及程序的要求，积极推进本次重大资产重组事项的相关工作并及时履行信息披露义务。
备查文件：《市国资委关于同意物产集团所属企业与浩物股份进行资产重组的批复》（津国资产权【2018】19号）。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年六月十三日
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：
一、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况
经审核，我们认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金往来风险。
（一）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表见同日巨潮资讯网披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
(二)报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保具体情况见《2013年年度报告》第五节重要事项。
1、公司对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规。公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
2、公司制定了《对外担保管理办法》，规定了对外担保的审批权限、审批程序和有关的风险控制措施，并得到严格执行，较好地控制对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产安全。
3、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2013年度利润分配的预案
因公司拟在江西投资LED产业基地和兆驰创新产业园后期对建设资金和流
动资金需求，公司董事会基于实际情况，在兼顾公司长远利益和股东利益的同时，拟定2013年度公司不派发现金红利；结合中小股东和投资者对利润分配的反馈，拟定以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
我们认为：董事会从公司实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。公司在拟定利润分配预案前也征询了中小股东的意见。最近三年(2011年、2012年、2013年)公司累计现金分红总额为28,415.31万元，为该三年实现的年均可分配利润的53.96%，不低于30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《2012－2014年股东回报规划》的规定和要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，是客观、合理的，同意公司2013年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
三、关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，并进行了认真核查，认为：
1、公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，由公司薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过。
2、审议和表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，我们同意按照此方案发放2013年度薪酬，并将董事、监事、高级管理人员薪酬提交2013年年度股东大会进行审议。
四、关于变更募集资金使用用途
本次变更部分募投项目使用用途是基于当前所处行业变化和实际生产经营
需要进行的决策，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。
五、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，我们认为：
1、公司严格按照《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金。
2、公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
六、《2013年度内部控制评价报告》
我们经过认真阅读本报告内容，并与公司管理层交流及查阅有关文件，发表独立意见如下：
《2013年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
七、关于修订公司章程
根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等文件的相关要求，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的审议和表决程序合法合规；本次《公司章程》的修订充分考虑了股东的权益和意愿，进一步规范了公司利润分配的政策，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长期和可持续发展；同意将该预案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
秦飞 姚小聪 张力
深圳市兆驰股份有限公司二○一四年四月十一日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-060石家庄常山北明科技股份有限公司
关于林芝腾讯投资管理有限公司受让公司股东部分资管份额的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划（以下简称“恒定20号”）部分份额持有人（以下简称“恒定20号转让方”）和广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划（以下简称“恒定21
号”）部分份额持有人（以下简称“恒定21号转让方”），于2018
年6月8日和2018年8月31日与林芝腾讯投资管理有限公司（以下简称“受让方”或“林芝腾讯”）分别签署了《份额转让协议》和《份额转让协议之补充协议》，恒定20号转让方和恒定21号转让方将其持有的部分份额转让给受让方，有关内容详见公司于2018年6月9日和2018年9月1日披露的《关于林芝腾讯投资管理有限公司受让公司股东部分资管份额的提示性公告》（公告编号：2018-039）及《关于林芝腾讯投资管理有限公司受让公司股东部分资管份额的进展公告》（公告编号：2018-058）。截止2018年9月10日，恒定20号及恒定21号转让方与受让方已经完成了上述《份额转让协议之补充协议》中恒定20号及恒定21号约定部分的资管份额转让手续，具体内容详见公司于2018
年9月7日和2018年9月11日分别披露的《关于林芝腾讯投资管理有限
公司受让公司股东部分资管份额的进展公告》（公告编号：2018-059、060）。
2019年10月8日，公司收到林芝腾讯通知，其已于2019年9月30
日，将持有的恒定20号及恒定21号资管计划份额对应的本公司股份，通过大宗交易方式转为直接持有本公司股份。本次交易完成后，林芝腾讯直接持有本公司股份42810056股，占公司股份总数的2.59%。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2018-044江苏亿通高科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年9月30日
2、预计的业绩：√同向下降
3、预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年前三季度预计业绩（1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：21.28%-26.79%|盈利：381.09万元|
||盈利：279 万元–300万元||

其中：2018年第三季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 7月 1 日-9月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 10.03%-29.44%|盈利：108.18万元|
||盈利：76.33 万元–97.33万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年前三季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润下降的原因主要为：
1、2018年1-9月份因受广电运营商双向网络改造实施影响，有线电视网络设备的总体市场销售量下降，导致实现收入、毛利比去年同期均呈现下降。
2、2018年1-9月份非经常性损益对净利润的影响额预计为24万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩具体的财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-077
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2016年9月1日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 127,353,645.31元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]994号）核准，公司向5名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）50,428,643股，发行价格为19.83元/股，募集资金总额为999,999,990.69元，扣除发行费用后，募集资金净额为 973,867,915.22元。
2016年 8月 10日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的募集资金余额划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2016]306号”《验资报告》验证确认。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票预案》，本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|15,233.40|15,000.00|15,233.40||
|39,773.00|39,000.00|35,928.00|3,845.00|
|26,026.94|26,000.00|24,701.14|1,325.80|
|20,000.00|20,000.00|||
|101,033.34|100,000.00|75,862.54|5,170.80|

三、募集资金置换先期投入的实施
关于募集资金使用，公司已在《非公开发行股票预案》中披露：“在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。”
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月1日出具的“天健审[2016]7350号”《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2016年 8月 22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为127,353,645.31元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|15,233.40|1,875.59||1,875.59|
|39,773.00|9,164.79||9,164.79|
|26,026.94|1,694.98||1,694.98|

||||
|-|-|-|
|20,000.00|||
|101,033.34|12,735.36|12,735.36|

四、相关审核及中介机构意见
1、公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 127,353,645.31元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
2、公司第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 127,353,645.31元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律规定。
3、公司独立董事发表了明确同意意见：公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，我们同意公司使用募集资金127,353,645.31元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
4、保荐机构经核查认为：扬杰科技使用募集资金 127,353,645.31元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履
行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司非公开发行预案的约定。广发证券同意扬杰科技本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、备查文件
1、《第二届董事会第三十次会议决议》；
2、《第二届监事会第二十四次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2016]7350号《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年9月2日