Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
瑞茂通供应链管理股份有限公司
CCS Supply Chain Management Co., Ltd.
目 录
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|序号|议案名称|
|1|关于公司境外子公司发行境外债券的议案|
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案|
|3|关于公司为境外子公司本次境外发债提供担保的议案|
|4|关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案|

议案一：关于公司境外子公司发行境外债券的议案
各位股东：
为进一步拓宽瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）融资渠道，调整并优化债务结构，降低融资成本，同时结合当前债券市场的状况，拟申请公司境外子公司发行境外债券。
具体方案如下：
1.发行主体：公司间接控制的、注册在英属维尔京群岛的全资子公司China Coal Solution(BVI)Limited。
2.币种：本次发债币种为美元。
3.发债规模：本次在境外发行总额度不超过6亿美元（含6亿美元）的债券（以下简称“本期债券”），具体发行分期、每期发行额度将由股东大会授权董事会及董事会获授权人士在上述总额度范围内视适用法律、市场情况以及有关部门的意见而定。
4.债券期限：不超过3年（含3年）。
5.发行利率：固定利率，根据市场情况而定。
6.增信措施：公司为本期债券本息及其他合理费用提供全额、无条件及不可撤销的保证担保。
7.募集资金用途：境内外大宗商品业务。
8.上市地点：本期债券发行后于境外合法证券交易所挂牌上市。
9.决议有效期：本期债券发行决议的有效期自股东大会决议日起二十四个
月。
本议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
以上事项，请各位股东审议。
议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案
各位股东：
由董事会提请股东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长全权办理本
次境外发行债券的相关事宜，包括但不限于：
1.确定本期债券发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜，包括但不限于本期债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保文件（如涉及）及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排，债券上市（包括但不限于确定债券上市地交易所）等与债券发行有关的一切事宜等；
2.与本期债券发行相关的其他事项，包括但不限于：决定并聘请参与债券发行的承销商、中介机构，办理债券发行的审批事项，并代表公司批准、修改并签署与债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于发行交易文件、中介机构聘用协议、债券上市文件（包括但不限于电子呈交系统之登记文件）、发行通函、路演材料、各种公告（如需）及其他所需的披露文件等，并根据情况对上述文件进行修改、补充，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3.办理本期债券发行的申报及债券上市交易事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件（包括但不限于电子呈交系统之登记文件）；
4.如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见对本期债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调整，以及根据实际情况决定是否继续开展本期债券发行工作；
5.办理与本期债券发行相关的行政审批手续（包括但不限于发改委备案、外管部门备案或登记）；
6.办理与本期债券发行相关的其他具体事宜。
上述授权有效期自股东大会批准相关授权之日起生效，有效期二十四个月。
本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
以上事项，请各位股东审议。
议案三：关于公司为境外子公司本次境外发债提供担保的议案
一、担保情况概述
为进一步拓宽公司融资渠道，调整并优化债务结构，降低融资成本，同时结合当前债券市场的状况，拟申请公司英属维尔京群岛全资子公司 China Coal Solution(BVI) Limited发行境外债券。公司拟为英属维尔京群岛全资子公司 China Coal Solution(BVI)Limited本次境外发债提供担保。
二、被担保对象基本情况
1.公司名称：China Coal Solution(BVI) Limited
2.成立时间：2017年7月3日
3.业务性质：供应链管理服务
4.与上市公司的关系： China Coal Solution(BVI) Limited为公司全资
子公司。
三、拟签订担保协议的主要内容
1.担保范围：6亿美元债券本息及其他合理费用。
2.担保方式和担保期限：由董事会及董事会授权的相关方依照股东大会授权，根据届时的市场情况等因素，最终在担保协议中具体约定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至当前，公司在 2017年度对控股及全资子公司担保预测额度范围之内发生的担保余额为 628,500万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的135.77%，占上市公司最近一期未经审计净资产的128.54%。公司全资、控股子公司在 2017年度对公司及其全资、控股子公司担保预测额度范围之内发生的担保余额为89,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的19.23%。公司为河南平瑞供应链管理有限公司提供担保余额为 10,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的2.16%。公司为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为 18,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.89%。公司为庆阳能源化工集团瑞茂通供应链管理有限提供的担保余额为 10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.16%。无逾期担保情况。
本议案已经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
以上事项，请各位股东审议。
议案四：关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案
各位股东：
公司于2017年7月27日（星期四）14:30在北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼北翼 13层会议室召开 2017年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。
以上事项，请各位股东审议。
证券简称：东方金钰 证券代码：600086 编号：2016-89东方金钰股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 6月 6日召开的第八届董事会第十八次会议及 2016年 6月 24日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，于 2016年 10月 20日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（修正案）》及摘要（本次员工持股计划的具体内容详见公司于 2016年 6月 7日、2016年 6月 25日、2016年 7月 27日和 2016年 10月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。）
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司第一期员工持股计划已开立证券账户，并已在上海浦东发展银行上海分行开立证券资金托管账户。截至 2016年 11月 9日，公司员工持股计划已通过二级市场买入方式累计买入本公司股票 2,865,200股，成交均价约为人民币 10.33元/股，成交金额约为人民币 29,608,275元，买入股票数量占公司总股本0.21%。
公司本次员工持股计划将在 2016年第二次临时股东大会审议通过之日（2016年 6月 24日）起 6个月内完成对本公司股票的购买。公司将持续关注本员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注相关公告并注意投资风险。
东方金钰股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-033
浙江济民制药股份有限公司
关于公司股东进行股票补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东双鸽集团有限公司（以下简称“双鸽集团”）的通知，将其持有的部分公司无限售条件的流通股为其自身股票质押作补充质押和公司实际控制人之一张雪琴女
士的股票质押作补充质押的担保，现将有关情况公告如下：
一、股票质押的基本情况
公司控股股东、实际控制人股票质押情况：
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|股东名称|质押股数（股）|质押期限|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|质押类型|公告编号|
|双鸽集团|15,000,000|2017.09.26-2022.07.25|浙商台州分行1|12.95%|原质押|2017-028|
|张雪琴|39,000,000|2016.09.29-2018.09.29|浙商资管2、浙商证券3|99.82%|原质押|2016-043|

以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。
2018年5月10日，公司控股股东双鸽集团将其持有公司16,000,000股（占公司总股本的5.00%）无限售条件流通股质押给浙商银行股份有限公司台州分行作为上述质押的补充质押的担保。该股票质押交易是对上述控股股东及实际控制人的股票质押交易的补充质押和补充质押担保，不涉及新增融资安排。
1浙商银行股份有限公司台州分行
2浙江浙商证券资产管理有限公司
本次股票质押的具体情况如下：
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|股东名称|质押股数（股）|质押期限|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|质押类型|
|双鸽集团|5,000,000|2016.11.17-2022.07.25|浙商台州分行|4.32%|为双鸽集团的补充质押|
|双鸽集团|11,000,000|2016.09.29-2018.09.29|浙商台州分行|9.50%|为张雪琴的补充质押担保|
|总计|16,000,000|-|-|13.82%|-|

截至本公告日，公司控股股东及实际控制人累计质押情况如下:
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|股东名称|质押股数（股）|未质押数（股）|累计质押占其所持公司股份比例|累计质押占公司总股份比例|
|双鸽集团|68,000,000|47,830,800|58.71%|21.25%|
|梓铭贸易4|21,000,000|1,000,000|95.45%|6.56%|
|张雪琴|39,000,000|69,200|99.82%|12.19%|
|李丽莎|6,000,000|4,000,000|60%|1.88%|
|总计|134,000,000|52,900,000|-|41.88%|

二、股票质押的其他情况
双鸽集团本次股票质押交易是控股股东对自身的股票质押的补充质押和实际控制人的股票质押交易的补充质押担保，不涉及新增融资安排。
控股股东、实际控制人资信状况良好，具备资金偿还能力，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，控股股东、实际控制人将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二○一八年五月十二日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2017-057
浙江新安化工集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月24日
(二) 股东大会召开的地点：现场会议在浙江省建德市江滨中路新安大厦 1号本公司三层会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|194,653,327|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.59|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事周家海先生、独立董事李伯耿先生、严建苗先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书姜永平出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司出售杭州工商信托股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,597,007|99.97|54,800|0.03|1,520|0.00|

同意公司与百大集团股份有限公司签订《杭州工商信托股权转让协议》，暨以总价30590.9375万元人民币（已扣除本公司已收到的杭州工商信托2016年度分红款 1409.0625万元）向百大集团转让公司持有的杭州工商信托股份有限公司6.2625%（9393.75万股）股权，并授权公司董事长或管理层签署股权转让所涉及的其他相关文件。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|1|关于公司出售杭州工商信托股权的议案|30,550,697|99.82|54,800|0.18|1,520|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1由出席股东大会的股东(包括股东代理人)表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙经律师事务所
律师：李诗云
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江新安化工集团股份有限公司2017年8月24日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2018-096海越能源集团股份有限公司监事会
关于海越股份限制性股票与股权期权激励计划首次授予对象名单的审核及公示情况说明
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，海越能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 7月 18日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于<海越能源集团股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并对限制性股票和股票期权激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
根据《管理办法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会结合公示情况对《海越能源集团股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定的拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公司对本激励计划拟首次授予激励对象的公示情况
公司除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《海越能源集团股份有限公司2018年限制性股票和股票激励计划首次授予激励对象名单》外，还通过公司公告栏将公司本激励计划拟首次授予激励对象名单予以公示。
（1）公示内容：公司本激励计划拟首次授予激励对象名单；
（2）公示时间：2018年7月19日至2018年7月31日；
（3）公示方式：公司公告栏公示；
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议。
2、公司监事会对本激励计划拟首次授予激励对象的核查方式
公司监事会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含控股子公司，下同）签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及
其任职文件。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定，结合公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：1、列入首次授予激励对象名单的人员均为公司实施本激励计划时的公司任职人员，具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
2、李同双先生因工作原因，现已辞去了公司董事长、董事职务，辞职后在公司不再担任任何职务，其已承诺自愿放弃本激励计划的获授权益资格。
3、本激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、本激励计划拟首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本激励计划拟首次授予激励对象均符合本激励计划规定的激励对象范围。
6、本激励计划拟首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，监事会认为，本激励计划拟首次授予激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月四日
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2017-005金宇生物技术股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2017年4月21日14时30分在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。
会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘国英女士主持，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》
监事会根据《证券法》第68条和上海证券交易所《关于做好上市公司 2016年年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的 2016年年度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
1、公司 2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2016年度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的2017年第一季度报告全文及正文进行了审核，并发表意见如下：
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》
监事会认为：公司2016年年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于公司 2017年度限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》
监事会对《金宇生物技术股份有限公司 2017年度限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”）核查后，认为：
公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次股权激励计划的实施有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《关于公司 2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法的议案》
监事会认为：《公司 2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《关于核查公司 2017年度限制性股票股权激励计划中激
励对象名单的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部于 2016年 12月发布的《增值税会计处理规定》（财会［2016］22号）的要求，做出的会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
上述第一、二、四、六、七、八、九项议案均需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2018-018中国东方红卫星股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第七次会议于2018年10月24日以通讯方式召开，公司于2018年10月12日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星2018年第三季度报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
公司第三季度报告全文及正文详见2018年10月26日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）关于航天恒星科技有限公司公开挂牌转让所持北京星地恒通信息科技有限公司51%股权的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
为了落实国务院国资委关于瘦身健体、提质增效的精神，同时主动适应卫星导航行业市场环境变化，集中资源聚焦发展符合未来趋势和方向的导航业务，中国卫星子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让所持北京星地恒通信息科技有限公司（简称：星地恒通）51%股权，股权转让挂牌底价为9,690万元（如果最终经国资备案的评估值超过 19,000万元，则挂牌底价为评估备案值*51%）。该转让行为已通过国家国防科技工业局涉及军工事项的审查。
本次交易完成后，航天恒星科技不再持有星地恒通股权，星地恒通不再纳入公司合并报表范围。若 2018年内完成转让，预计航天恒星科技可在当年确认 3,000余万元投资收益，具体金额最终以成交结果及经审计的数据为准。
本次星地恒通股权转让将在北京产权交易所公开挂牌，交易是否有合格摘牌方、能否在2018年内完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）关于中国卫星放弃无锡航天飞邻测控技术有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
为了落实国务院国资委关于瘦身健体、提质增效的精神，充分借助无锡航天飞邻测控技术有限公司（简称：航天飞邻）其他股东的市场资源拓展业务，经协商，航天飞邻另一方股东——无量空间新风科技（大连）有限公司拟向航天飞邻进行单方增资1,500万元，中国卫星及关联股东无锡航天国华物联网投资企业（有限合伙）拟放弃对航天飞邻本次增资扩股的优先认缴出资权。本次增资对公司当期损益的影响较小，增资完成后，中国卫星持股比例由51%下降为33.21%，航天飞邻不再纳入中国卫星财务报表的合并范围。
（四）关于修订《中国卫星对外担保管理办法》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2018-028
中国葛洲坝集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐京斌先生的书面辞呈。徐京斌先生因个人原因向公司董事会提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在董事会各专门委员会中担任的职务。徐京斌先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。徐京斌先生声明：公司无任何与本人辞职有关或本人认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况。
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的有关规定，徐京斌先生辞去独立董事职务未导致公司独立董事成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，徐京斌先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐京斌先生未持有公司股份。
公司董事会向徐京斌先生在担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2018年 6月 20日
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 盛屯矿业集团股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
中证天通（2019）证审字第0401002号盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，盛屯矿业按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
北京中证天通会计师事务所 中国注册会计师：李朝辉
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：肖源
中国·北京
证券代码：600201 证券简称：金宇集团 编号：临2014—002内蒙古金宇集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2014年 1月 7日下午二时在金宇集团会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的核查意见的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》的要求，监事会对对本次限制性股票激励计划（草案）激励对象名单、激励对象持有公司股票的情况重新进行了核查。经核查，监事会认为：
一、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。
二、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
三、激励对象均为公司（包括公司的全资子公司或者控股子公司）的董事（独立董事、外部董事、不在公司领取薪酬的董事除外）、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干人员，其中的董事、高级管理人员均在有效任期内，其他人员均为公司（或公司的全资子公司或者控股子公司）的正式员工并与公司（或公司的全资子公司或者控股子公司）签订了《劳动合同》。
公司监事均不是激励对象。
四、上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
五、经核查，激励对象之一为公司董事长、总裁张翀宇先生，其直接持有公司股票 4.9261万股（占公司全部股份 28,081.493万股的0.02%），其通过内蒙古农牧药业有限责任公司和新余市元迪投资有限公司间接持有公司共计 1,583.40万股（占公司全部股份的5.64%）。综上，张翀宇先生合计持有上市公司5.66%的股权。
另外，激励对象之一亓凯，系张翀宇先生之女婿。
除张翀宇先生和亓凯先生外，本次公司限制性股票激励计划中其他激励对象直接或间接持有公司股份均未超过公司总股本的5%，也不存在系持有公司5%以上股份的股东的配偶或者直系亲属的情况。
鉴于张翀宇先生合计持有公司的股权比例超过5%，且张翀宇先生及其女婿亓凯先生均为激励对象，根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，股东大会对本次股权激励计划进行投票表决时，关联股东张翀宇先生、内蒙古农牧药业有限责任公司和新余市元迪投资有限公司均须回避表决。
六、除参与公司的股权激励计划外，激励对象未同时参与其他上市公司的股权激励计划。
经核查，激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
内蒙古金宇集团股份有限公司监事会
二〇一四年一月七日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2017-033宁波杉杉股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月18日，公司董事兼高管翁惠萍先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下达的《调查通知书》（以下简称“通知书”）。该通知书称，因调查需要，根据《中华人民共和国证劵法》的有关规定，证监会决定对翁惠萍先生涉嫌泄露内幕信息的行为进行立案调查。
上述立案调查事项，不会对公司的正常经营活动产生影响。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-049时代出版传媒股份有限公司
关于安徽教育网络出版有限公司
签署合作协议和保密协议的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司（以下简称“教育网络公司”）与安徽省教育信息咨询中心（以下简称“省教育信息中心”）签署《合作协议》及《保密协议》。主要内容如下：
教育网络公司向省教育信息中心“安徽基础教育资源应用平台”（以下简称“资源应用平台”）提供“学校社区”、“班级社区”、“云图书馆”、“试卷中心”、“教学大师”、“影视课堂”、“人教数字校园”(以下简称“七个系统”)应用系统及对应的数字教学资源，确保在 2014年 9月 1日前，实现平台师生用户的免费试用，其中“教学大师”、“影视课堂”、“人教数字校园”三个资源应用系统仅供注册老师免费试用，试用周期从2014年9月1日至2015年1月31日。
合作协议约定的应用系统和数字教学资源均部署在教育网络公司服务器上，由教育网络公司承担基础硬件的前期投入，支持“资源应用平台”上 40万教师用户和200万学生用户的使用，保障注册师生拥有基本的存储空间和正常应用。
试用期满后是否正式使用由省教育信息中心单方决定，教育网络公司不得以任何理由提出异议。如果省教育信息中心决定终止合作，教育网络公司应无条件删除因本协议履行集成进资源应用平台的所有信息，并恢复资源应用平台原状。双方各自承担合作期间所发生的费用。
省教育信息中心负责提供“资源应用平台”运营所需基础硬件环境及网络宽带环境，承诺按照版权约束要求使用教育网络公司提供的内容资源。教育网络公
时代出版传媒股份有限公司
司从省教育信息中心获取的业务数据以及用户需求、电子数据、技术方案、科研成果等信息均属保密资料，向省教育信息中心承担保密义务，保证不直接或间接地通过泄露或运用保密资料获得任何利益。
省教育信息中心是安徽省教育厅直属事业单位，主要负责安徽省教育电子政务及教育信息化、标准化建设规划的实施、教育管理决策支持系统的研究与开发、教育信息资源数据库管理、教育信息情报研究咨询、学历学位认证等工作，其所属“资源应用平台”是汇聚、整合各类教育教学资源的基础教育资源公共平台，向安徽全省范围内的中小学幼儿园教师、学生及学生家长提供教育资源服务。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于
沈阳金山能源股份有限公司二零一六年年度股东大会的
法律意见书
金同沈券字（2017）第0608号致：沈阳金山能源股份有限公司
北京金诚同达律师事务所沈阳分所（下称“本所”）接受沈阳金山能源股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派石艳玲律师、任俏律师列席了公司二零一六年年度股东大会(下称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规以及《沈阳金山能源股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
一、股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第六届董事会第十次会议及第六届董事会第十一次会议决议召集。有关召开本次股东大会的主要事项，公司董事会已于2017年3月31日及2017年4月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上以公告形式通知了全体股东。
本次股东大会现场会议于2017年6月8日上午9时在公司会议室如期召开。
公司股东通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对现场出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表4名股东，代表股份924,732,617股，占公司总股本的62.79%。
据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内参加网络投票的股东共计4名，代表股份161,800股，占公司总股本的0.01%。
参加本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东共计 8名，合计代表股份924,894,417股，占公司总股本的62.80%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查后确认，上述参加会议人员的资格合法、有效。
三、股东大会表决程序、表决结果
参加本次股东大会现场会议的股东及通过网络投票行使表决权的股东对列入会议通知的十三项议案进行了表决，十三项议案均获得本次股东大会通过。其中第七项议案及第八项议案为关联交易，关联股东华电能源股份有限公司、华电金山能源有限公司已回避表决。
本次股东大会通过的十三项议案为：
1、《2016年董事会工作报告》
2、《2016年监事会工作报告》
3、《2016年财务决算报告》
4、《2016年年度报告及报告摘要》
5、《关于2016年利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》
8、《关于公司及控股子公司非经常性关联交易的议案》
9、《独立董事2016年述职报告》
10、《关于公司为子公司2017年提供贷款担保的议案》
11、《关于计提资产减值准备的议案》
13、《关于确定董事长薪酬的议案》
本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见
本次股东大会，公司没有要求本所律师对其他有关问题出具法律意见。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式二份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳金山能源股份有限公司二零一六年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京金诚同达律师事务所沈阳分所负责人：于德彬
经办律师：石艳玲
任俏
二零一七年六月八日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-016苏州新区高新技术产业股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司章程》及公司监事会议事规则相关规定，确定公司第八届监事会第十六次会议于2018年2月8日以通讯方式召开，在保证公司监事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有 3名监事，参与此次会议表决的监事3名，审议一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司监事的预案》，本预案需提交股东大会审议。
为了加强监事会对公司的监督职能，完善监事会组织架构，公司拟对《公司章程》进行修订，监事会人数由 3人调整为 5人，其中，增加 1名非职工监事及 1名职工监事，职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
同意提名金闻女士为公司第八届监事会监事候选人（非职工监事）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司本次使用总额不超过36,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金，可以减少银行短期借款，降低财务成本。同时，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定。本次募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司使用总额不超过 36,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会
2018年2月9日
附：金闻女士简历
金闻，女，1975年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州高新生产资料商贸发展有限公司、苏州高新区国有资产经营公司、苏州高新区保税物流有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司财务总监，主持苏州高新区国有资产经营公司、苏州高新有轨电车有限公司、苏州高新区保税物流有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司监事机构工作。现任职于苏州高新区国有资产经营公司。
金闻女士与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。截至目前，金闻女士未持有本公司股份。
金闻女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2018-013上海沪工焊接集团股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以利润分配股权登记日的总股本 20,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.10元（含税），共计派发现金红利 2,200万元。公司 2017年度不进行资本公积金转增股本。
●本利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、2017年度利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 68,440,193.72元，母公司实现净利润65,962,359.24元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
拟以利润分配股权登记日的总股本 20,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.10元（含税），共计派发现金红利 2,200万元。公司 2017年度不进行资本公积金转增股本。
公司 2017年度以现金方式分配股利总计为 2,200万元，占合并报表中归属
于上市公司普通股股东的净利润的32.14%，符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来分红回报规划(发行上市后前三年)》中关于现金分红的有关规定。
二、已履行的相关决策程序
本利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确一致同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司2018年4月12日
中粮屯河股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第二十五次会议议案的独立意见
我们作为中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,经过审慎、认真的研究,对以下事项发表独立意见:我们对公司第七届董事会第二十五次会议审议的《关于申请发行中期票据的议案》、《关于申请发行短期融资券的议案》发表独立意见：
本次拟发行中期票据和短期融资券事宜经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。本次申请发行中期票据和短期融资券可以降低财务成本，有效补充公司的流动资金。
独立董事：
葛长银朱剑林顾玉荣李宝江李丹
二〇一五年九月七日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-009
北京三元食品股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司及控股子公司累计收到各类政府补助资金3,371.15万元（数据未经审计），其中金额在5万元以上的有：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|金额（元）|与资产相关/与收益相关|计入科目|
|1|柳州市柳北区第一批高新技术企业补助|60,000|与收益相关|其他收益|
|2|柳州市柳北区应用技术研究与开发计划项目|300,000|与收益相关|其他收益|
|3|创新团队建设项目|300,000|与收益相关|递延收益|
|4|企业发展资金|10,000,000|与收益相关|其他收益|
|5|产业发展扶持资金|23,000,000|与收益相关|其他收益|

上述政府补助中，其中3,336.15万元政府补助计入当期损益，35万元计入递延收益，公司将按照相关规定的年限进行确认。
本次公告的政府补助将对公司2019年度利润产生一定影响，达到披露标准，具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2018-012
中国东方红卫星股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月15日 13:30
召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月15日
至2018年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|中国卫星2017 年年度报告|√|
|2|中国卫星2017 年度董事会工作报告|√|
|3|中国卫星2017 年度监事会工作报告|√|
|4|关于公司2017 年度利润分配的方案|√|
|5|中国卫星2017 年度财务决算报告|√|
|6|中国卫星独立董事 2017年度述职报告|√|
|7|关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案|√|
|8|关于公司2018 年日常经营性关联交易的议案|√|
|9|关于聘任“大华会计师事务所”为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案|√|
|10|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届董事会第五次会议审议通过，内容详见 2018年 3月 15日和 2018年 5月 25日公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn登载《2017年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案
议案10：关于修订《公司章程》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案
议案1：中国卫星2017年年度报告；
议案4：关于公司2017年度利润分配利润的方案；
议案7：关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案；
议案8：关于公司2018年日常经营性关联交易的议案；
议案9：关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案；
议案10：关于修订《公司章程》的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案
议案7：关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案；
议案8：关于公司2018年日常经营性关联交易的议案。
应回避表决的关联股东名称：中国空间技术研究院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600118|中国卫星|2018/6/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
登记时间：2018年6月11日—6月14日（工作日）上午9:00至下午16:00。
登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；
委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2018年6月14日）。
六、其他事项
联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转851、827
传 真：（010）68197777
联系人：徐红梅、王献涛
邮 编：100081
会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2018年5月25日
附件1：授权委托书
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报备文件
公司第八届董事会第二次会议决议
公司第八届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国东方红卫星股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|中国卫星2017 年年度报告||||
|2|中国卫星2017 年度董事会工作报告||||
|3|中国卫星2017 年度监事会工作报告||||
|4|关于公司2017 年度利润分配的方案||||
|5|中国卫星2017 年度财务决算报告||||
|6|中国卫星独立董事 2017年度述职报告||||
|7|关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2018年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案||||
|8|关于公司2018年日常经营性关联交易的议案||||
|9|关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案||||
|10|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2018-039
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 29日，公司第九届董事会第十一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准关于存货跌价准备变动、坏账准备变动的议案。
批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 3188万元；计提库存原材料、在产品、产成品计提存货跌价准备人民币 5337.2万元。
批准计提应收账款坏账准备人民币 306万元。
二、批准关于会计政策变更的议案。
三、批准公司 2018年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要。
四、通过公司 2018年中期利润分配预案。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟按照《企业会计准则》提取10%的法定公积金，即人民币 348,856,984元；公司拟按照总股本 7,700,681,186股，派发 2018年中期现金股利每股人民币 0.05元（含税），预计派息总额为人民币 385,034,059元（含税），未分配利润结转以后期间,中期不进行资本公积金转增股本。
五、同意授权公司董事长在 7000万欧元额度内，对全资子公司马钢瓦顿股份有限公司分次增资。
上述第四项议案需提交公司股东大会审议。
以上议案表决情况均为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2018年 8月 29日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2019-016
中昌大数据股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日收到公司股东上海兴铭房地产有限公司（以下简称“上海兴铭”）关于办理完成股权质押的通知，具体内容如下：
上海兴铭将其持有的 1,503,172股无限售流通股（占公司总股本0.33%）质押给东兴证券股份有限公司，质押期限至 2019年 8月 29日，质押登记日 2019年 2月 19日。上述质押已于 2019年 2月 20日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了质押登记手续。
截至本公告日，上海兴铭持有公司股份 34,503,172股，占公司总股本7.56%。
本次质押完成后，上海兴铭累计质押其持有的公司股份34,503,172股，占其持股总数的100.00%，占公司总股本的7.56%。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2019年2月26日