证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-20
浙商中拓集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年年度股东大会
（二）股东大会会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2016年年度股东大会，本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间：2017年4月28日（星期五）上午9:00，网络投票时间：2017年4月27日-2017年4月28日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月28日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2017年4月27日下午15∶00至2017年4月28日下午15∶00中的
任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象
1、于股权登记日2017年4月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会议案8《关于预计公司2017年度日常关联交易的议
案》，控股股东浙江省交通投资集团有限公司须回避表决，详见2017年4月8日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上2017-13《第六届董事会第四次会议决议公告》。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案
1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》；
5、审议《关于拟继续授权公司管理层购买银行理财产品的议案》；
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；
8、审议《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于2017年度拟继续开展商品套期保值业务的议案》；
10、审议《关于2017年度拟继续开展外汇套期保值业务的议案》；
11、审议《公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）披露情况
上述议案已经公司2017年4月6日召开的第六届董事会第四
次会议审议通过。详见公司2017年4月8日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
（三）议案5、6、7、8、9、10、11须对中小投资者单独计票，议案8关联股东浙江省交通投资集团有限公司须回避表决。
三、议案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2.00|公司2016年度监事会工作报告|√|
|3.00|公司2016年年度报告全文及摘要|√|
|4.00|公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告|√|
|5.00|关于拟继续授权公司管理层购买银行理财产品的议案|√|
|6.00|关于聘请会计师事务所的议案|√|
|7.00|关于公司2016年度计提资产减值准备的议案|√|
|8.00|关于预计公司2017年度日常关联交易的议案|√|
|9.00|关于2017年度拟继续开展商品套期保值业务的议案|√|
|10.00|关于2017年度拟继续开展外汇套期保值业务的议案|√|
|11.00|公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案|√|

四、会议登记方法
（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。
异地股东可以信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2017年4月24日上午9:00—11:30，下午
14:00—17:00。
（三）登记地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部
（四）联系方式
联系电话：0571-86850618
联系传真：0571-86850639
联系人：刘静、吕伟兰
通讯地址：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9
楼投资证券部
邮政编码：300014
电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
（五）会议费用
与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
特此公告
浙商中拓集团股份有限公司董事会二〇一七年四月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360906
2、投票简称：中拓投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||议案|
||序号||议案名称|||
||||||编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||公司2016年度董事会工作报告||1.00||
|议案2||公司2016年度监事会工作报告||2.00||
|议案3||公司2016年年度报告全文及摘要||3.00||
|议案4||公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告||4.00||
|议案5||关于拟继续授权公司管理层购买银行理财产品的议案||5.00||
|议案6||关于聘请会计师事务所的议案||6.00||
|议案7||关于公司2016年度计提资产减值准备的议案||7.00||
|议案8||关于预计公司2017年度日常关联交易的议案||8.00||
|议案9||关于2017年度拟继续开展商品套期保值业务的议案||9.00||
|议案10||关于2017年度拟继续开展外汇套期保值业务的议案||10.00||
|议案11||公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案||11.00||

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2。
（2）填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年4月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：浙商中拓集团股份有限公司：
兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|1||公司2016年度董事会工作报告|||||
|2||公司2016年度监事会工作报告|||||
|3||公司2016年年度报告全文及摘要|||||
|4||公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告|||||
|5||关于拟继续授权公司管理层购买银行理财产品的议案|||||
|6||关于聘请会计师事务所的议案|||||
|7||关于公司2016年度计提资产减值准备的议案|||||
|8||关于预计公司2017年度日常关联交易的议案|||||
|9||关于2017年度拟继续开展商品套期保值业务的议案|||||
|10||关于2017年度拟继续开展外汇套期保值业务的议案|||||
|11||公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案|||||

备注：委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”项下打“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名(名称)： 委托日期：2017年月日
委托人身份证号码(社会信用代码)：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：