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成都运达科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，积极开展各项工作，对公司日常经营、重大决策，财务情况、依法运作情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益。现将监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
在2018年里，公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下：
1. 2018年 1月 30日，第三届监事会第八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
2. 2018年 2月 13日，第三届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
3. 2018年 4月 12日，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
4. 2018年 4月 25日，第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告全文>的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
5.2018年7月13日，第三届监事会第十二次会议审议通过《关于终止2016年限制性股票激励计划的议案》；
6.2018年8月27日，第三届监事会第十三次会议审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7.2018年10月26日，第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》、《关于回购部分社会公众股份的议案》。
二、监事会对2018年度有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会，对会议召开程序、决议执行情况、公司内部控制制度落实情况等进行监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集召开均按照相关规定，决策程序符合相关要求，决议内容合法有效，未发现违法违规的行为。公司董事及高级管理人员能够以公司利益为出发点，忠实勤勉地履行职责，未发现有违法违规、损害公司和股东利益的情形。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，主要购买资产情况为：（1）公司以33,367万元的价格收购成都运达创新科技集团有限公司持有四川汇友电气有限公司100%股权。公司无出售资产情况。监事会认为：公司报告期内发生的收购事项是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现损害股东权益的情形，不存在违反法律法规及《公司章程》规定的情形。
（五）公司关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求对公司2018年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司主要为全资子公司湖南恒信电气有限公司、控股子公司嘉兴运达智能设备有限公司提供担保。监事会认为：公司为全资子公司、控股子公司提供担保是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证子公司业务开展的需
要，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司对外担保的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定。
（七）内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司严格落实内幕信息知情人登记管理制度。在披露定期报告及筹划其他重大事项时，及时向深圳证券交易所报送内幕信息知情人名单。经监事会核查，报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情
形，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）内部控制制度落实情况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行，公司
《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。
三、 2019年度工作计划
2019年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极开展各项工作，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2019
年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、加强公司财务和内部控制的监督检查，对公司的财务运作情况实施监督，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、加强学习，提高业务水平和专业素质，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。
3、加强对公司对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用及管理等重大事项的监督。
成都运达科技股份有限公司监事会
2019年4月11日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）004号华鹏飞股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年1月16日（星期二）下午14：00；
（2）网络投票时间为：2018年1月15日至2018年1月16日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月15日下午15：00至2018年1月16日下午15：00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室
3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张京豫先生
6、出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托的代理人共11名，代表股份数为225,156,485股，占公司股份总数的42.4328%。其中：出席现场会议有表
决权的股东及股东授权委托的代理人共9名，代表股份数为224,955,485股，占
公司股份总数的42.3949%；参加网络投票有表决权的股东人数为2名，代表股份数为201,000股，占公司股份总数的0.0379%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东3人，代表股份数为202,000股，占公司股份总数的0.0381%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意224,956,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9112%；反对 200,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0888%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9901％；
反对200,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.0099％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
注：本议案为特别决议议案，已取得出席本次股东大会具有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意224,956,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9112%；反对 200,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的0.0888%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9901％；
反对200,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.0099％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意224,956,485股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9112%；反对 200,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0888%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意2,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9901％；
反对200,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.0099％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：王峰、杨斌
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年一月十六日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-157北京碧水源科技股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东、公司副董事长刘振国先生的通知，获悉刘振国先生所持有公司的部分股份已解除质押及部分股份被质押的事项，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押情况
2017年11月23日，刘振国先生将其持有的11,448,197股股份质押给中国国际金融股份有限公司，具体内容详见公司于2017年11月24日刊登在巨潮资讯网《关于公司5%以上股东股权质押的公告》（公告编号：2017-133）。2018年11月23日，刘振国先生将上述已质押的11,448,197股及补充质押的13,212,054股共24,660,251股股份解除质押，并已于2018年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述部分股份解除质押登记手续。
二、股东部分股份质押基本情况
1、股东部分股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘振国|否|27,390,000|2018 年11月21日|2019 年2月19日|中国中投证券有限责任公司|6.44%|个人融资|
|合 计|-|27,390,000|-|-|-|6.44%|-|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，刘振国先生共持有公司股份424,996,847股，占公司总股本的
总股本的0.87%；本次解除质押股份24,660,251股，占其所持有公司股份的5.80%，占公司总股本的0.78%；本次质押及解除质押后，刘振国先生累计质押股份124,711,125股，占其所持有公司股份的29.34%，占公司总股本的3.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十三日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2019-043
江苏润和软件股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及未来发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意对现有组织结构进行调整。调整后的组织结构图详见附件。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2019年4月11日
附件：江苏润和软件股份有限公司组织结构图
福建榕基软件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司第四届董事会第十八次会议相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们作为公司独立董事，对公司2019年1-6月对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，现发表相关说明及独立意见如下：
1、截至2019年6月30日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至
2019年6月30日，公司不存在任何对外提供担保的情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审查，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《福建榕基软件股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
刘微芳 黄旭明 苏小榕
证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2019-026
奥维通信股份有限公司
二〇一八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2019年5月21日——2019年5月22日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：董事长吕琦先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1．会议出席的总体情况
参加本次股东大会的股东和股东代表共5名，代表的股份167,621,550股，占公司总股本的46.9791%。公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次股东大会。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东和股东代表2名，代表股份167,600,000股，占公司总股本的46.9731%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份21,550股，占上市公司总股份的0.0060％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份21,550股，占上市公司总股份的0.0060％三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
议案1.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意167,601,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；
反对19,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.3527％；
反对19,750股，占出席会议中小股东所持股份的91.6473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果通过。
议案2.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意167,601,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；
反对19,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.3527％；
反对19,750股，占出席会议中小股东所持股份的91.6473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果通过。
议案3.00《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意167,601,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；
反对19,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.3527％；
反对19,750股，占出席会议中小股东所持股份的91.6473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果通过。
议案4.00《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意167,601,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；
反对19,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的
8.3527％；反对19,750股，占出席会议中小股东所持股份的91.6473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果通过。
议案5.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意167,601,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；
反对19,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.3527％；
反对19,750股，占出席会议中小股东所持股份的91.6473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果通过。
议案6.00《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
总表决情况：同意167,621,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意21,550股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所王澍颖、胡政生律师出席了本次股东大会，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件目录
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的奥维通信股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议；
2．北京海润天睿律师事务所关于奥维通信股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十二日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第六届董事会第十次会议审议的《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
独立董事：
赵蓓 刘志云
屈文洲 戴亦一
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-038通裕重工股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2017年第一次临时股东大会
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2、股东大会召集人：公司董事会，第三届董事会第十次临时会议审议通过有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第十次本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章有程虚的假规记定载。、误导性陈述或者重大遗漏。
4、会议召开时间
本公司（及1）其现董场事会会议时全间体：人20员17保年证7月信6日息下披午露15的:0内0容真实、准确和完整，没有虚假（记2）载网、络误投导票时性间陈：述20或17者年重7月大5日遗至漏20。17年7月6日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年7月5日下午15:00本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没至2017年7月6日下午15:00。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年6月29日（周四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日2017年6月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司会议室二、会议审议事项
本次会议议案如下：
1、《关于审议2015年度业绩激励基金分配方案的议案》；
具体内容详见公司于 2017年 6月 19日在巨潮资讯网发布的《关于 2015年度业绩激励基金分配方案的公告》（公告编号：2017-037）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于审议 2015年度业绩激励基金分配方案的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
2、登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部3、登记时间：2017年6月30日（周五）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）。
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、联系人：祖吉旭
2、电话：0534-7520688
3、传真：0534-7287759
4、邮箱：tyzgzqb@126.com
5、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次临时会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书。
通裕重工股份有限公司
董事会
2017年6月19日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365185”，投票简称：“通裕投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 7月 6日的交易时间，即 9:30至 11:30和 13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 7月 6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权 先生\女士，代表本人出席通裕重工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|该列打勾的栏目可以投票|表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于审议2015年度业绩激励基金分配方案的议案》|√||||

委托人： 委托人证件号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人证件号码：
委托日期： 委托有效期：本次股东大会
注：对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签字（盖章）：
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-26债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债
中科云网科技集团股份有限公司
关于“ST湘鄂债”相关风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2012年4月发行了北京湘鄂情股份有限公司2012年公司债券（以下简称“ST湘鄂债”或“本期债券”）。本期债券为固定利率债券，发行票面利率为6.78%，发行规模为人民币4.8亿元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司对公司及本期债券的最新评级结果为BB级。
因公司 2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，且根据公司发布的《2014年业绩预告修正公告》，预计 2014年全年亏损幅度达 5.3亿元 -5.8亿元，2014年全年归属于上市公司股东的净利润继续为负值，公司董事会特别提醒投资者关注以下风险。
一、公司股票可能被实施退市风险警示的风险
公司 2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据公司发布的《2014年业绩预告修正公告》，预计 2014年全年亏损幅度达 5.3亿元-5.8亿元。如公司2014年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所债券上市规则（2014年修订）》第 13.2.1条之规定，公司股票将可能被实施退市风险警示。
二、“ST湘鄂债”可能被暂停上市的风险
因公司 2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据公司发布的《2014年业绩预告修正公告》，预计2014年全年亏损幅度达5.3亿元-5.8亿元。本期债券于2014年10月被实施退市风险警示，如公司2014年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所债券上市规则》第 6.3条之规定，“ST湘鄂债”将存在被暂停上市的风险，且自公司2014年年度报告披露之日起，
“ST湘鄂债”将被实施停牌。
三、“ST湘鄂债”回售兑付风险
截至 2015年 2月 10日，公司以偿债资金专户资金实施回购部分“ST湘鄂债”后偿债资金专户余额只有少量结息，实施回购完成后登记公司应返还给公司的预收回购款剩余部分 385,367.77元尚未到账。鉴于公司资金链紧张的局面未得到有效缓解，本期债券持有人如果在2015年4月行使回售选择权时本息能否按期足额兑付存在较大不确定性。如果本期债券持有人在 2015年 4月行使回售选择权时公司未能按期足额兑付本息，后续可能产生重大风险，对于该等风险的类型、影响程度等公司目前难以作出准确判断。
四、公司被立案调查相关风险
2014年10月12日，中国证监会向公司下达《调查通知书》（稽查总队调查通字141906号），因公司涉嫌违反证券法律法规的行为，决定对公司进行立案调查。截至目前，相关调查尚未产生结果。
如公司因前述立案调查结果触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条第（八）项规定的重大信息披露违法情形，公司股票将被实施退市风险警示，公司股票交易三十个交易日，交易期满后将被暂停上市。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.5条的要求，在退市风险警示期间，至少每五个交易日发布一次公司股票将被暂停上市的风险提示公告。
公司提请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
五、实际控制人无法履行承诺的风险
根据公司于2014年7月16日发布的《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的公告》，实际控制人孟凯先生对保证公司债券兑付作出承诺。此前实际控制人及其一致行动人承诺给公司的财务资助款项仍有 1500万元尚未到账；
同时，由于目前实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份全部处于质押状态且被中国证监会和其他有权机关冻结，上述承诺能否及时履行存在较大不确定性。
特此公告，敬请投资者特别关注公司股票及“ST湘鄂债”的投资风险。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-031上海汉得信息技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日召开第二届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2012年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2013年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2014年股权激励计划部分限制性股票的议案》及《关于回购注销2015年股权激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意公司按照《上海汉得信息技术股份有限公司2012年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销限制性股票共计1,617,028股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从83537.4634万元人民币减至83375.7606万元人民币。公司债权人自该公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年五月五日
葫芦岛锌业股份有限公司独立董事
关于公司大股东借款展期的关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对锌业股份关于公司大股东借款展期的关联交易发表以下独立意见：
我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。本次借款是公司对大股东葫芦岛有色尚未清偿借款5亿元予以展期，符合公司当前的实际情况；本次借款展期遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
独立董事：俞鹂徐东华侯宝泉
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-030北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司转让部分应收账款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月29日召开第四届董事会第十八次会议、2019年1月29日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司转让部分应收账款的议案》,同意公司将在经营过程中形成的部分应收账款转让给广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”），公司向粤财信托转让的应收账款账面原值 30亿元人民币，交易约定的应收账款转让价款为 25.862亿元人民币。具体内容详见公司于2019年1月2日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司转让部分应收账款的公告》（公告编号：2018-133）。
二、交易进展情况
公司于近日收到本次交易的部分应收账款转让价款人民币2.81亿元。
公司将根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
三、备查文件
1、银行入账凭证。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年4月1日
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议将于2018年3月19日召开，会议拟审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》和《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对上述事项进行事前审议，并发表意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们对公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构事项，事前进行了认真详细的了解并发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，因此我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
二、关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们对2018年公司（包括合并范围内子公司）与金华市正元商贸有限公司预计关联交易发表如下独立意见：2018年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次相关事项的事前认可意见》之签字页
独立董事签字：
童水光 刘玉龙 杨庆华
天邦食品股份有限公司
独立董事关于公司补选非独立董事的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司补选非独立董事发表如下独立意见：
我们认为：公司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。
我们同意提名苏礼荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
独立董事：许萍
施炜
鲍金红
欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事
《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司于2019年12月 10日召开的第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：本次聘任的高级管理人员曾剑南先生、王泽佳女士均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行其职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条和第125条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
本次聘任的高级管理人员赵枳程先生，不是失信被执行人，不存在《公司法》第146条的规定情形，但存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条第二项第（一）款的规定情形。因其本人在公司经营活动中发挥着重要作用、具备丰富的管理经验、对最近三年受到的中国证监会行政处罚所涉违法违规事实已有深刻的反省，相信其本人能引以为戒，未来会更加严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，本次处罚不会影响其正常履行高级管理人员职责，也不会影响公司的规范运作。除以上所述之外，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
因此，我们同意聘任赵枳程先生为公司总裁，聘任曾剑南先生为公司财务总监，聘任王泽佳女士为公司董事会秘书。
独立董事：贾杰
张巍
二〇一九年十二月十日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-50
徐工集团工程机械股份有限公司
关于向徐州徐工投资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）拟向全资子公司徐州徐工投资有限公司(简称徐工投资)增资 30000万元人民币，占注册资本增加额的100%。
2015年 6月 12日，公司第七届董事会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于向徐州徐工投资有限公司增资的议案》，表决结果为： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本事项经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议批准。
二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：徐州徐工投资有限公司
企业类型：有限公司（法人独资）内资
企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司，持有徐工投资100%股权。
住 所：徐州经济开发区工业一区
法定代表人：王民
注册资本：70000万元整
注册号码：320301000038268
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：投资与资产管理（非金融性投资管理）；企业管理服务；财务顾问业务；商品经纪与代理；机械设备及配件、五金产品、电子产品（医疗器械除外）的销售。
（二）历史沿革
徐工投资成立于2011年11月23日，为本公司的全资子公司。
（三）经营状况及资产状况
1．徐工投资的经营状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015年1-5月|2014年|
|营业收入|0|0|
|利润总额|2,175.30|3,591.07|
|净利润|2,152.01|2,860.73|

注：上述 2015年 1-5月数据未经审计。
2．徐工投资的资产状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015.5.31|2014.12.31|
|总资产|76,178.93|74,698.54|

||||
|-|-|-|
|负债|400.54|1,072.16|
|净资产|75,778.39|73,626.38|
|资产负债率（%）|0.5%|1.44%|

注：上述 2015年 5月 31日数据未经审计。
四、投资方案
（一）增资金额
公司向徐工投资增资30000万元，占注册资本增加额的100%。
资金来源为自筹。
增资完成后，徐工投资注册资本将由原来的 70000万元人民币增加到 100000万元人民币。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股 东|增资前||增资后||
||金额（万元）|所占比例|金额（万元）|所占比例|
|徐工集团工程机械股份有限公司|70000|100%|100000|100%|

（二）增资款支付方式
公司董事会审议通过后3个月内以现金方式付至徐工投资的验资账户。
五、对外投资的目的
为实施徐工机械“产业+资本”双轮驱动战略，夯实资本运作平台建设，进一步提升公司盈利能力。
六、存在的风险、对策和对公司的影响
（一）存在的风险及对策
1、宏观经济复苏的不确定性风险
全球经济复苏的不确定性，以及我国经济步入“新常态”，此
背景下加大了企业成长和投资退出的不确定性。
应对措施：徐工投资将加强宏观经济研判，并在需要的情况下，借助专业投资机构的力量，密切关注宏观经济的发展趋势，审慎做出投资决策，化解风险抢抓机遇。
2、产业风险
受经济环境、产业成长周期、产业政策等多种因素的影响，新产业的投资面临进入时机、产业特点、市场变化等的风险。
应对措施：借助公司丰富的行业经验，收集相关信息，长期跟踪研究相关产业，以把握产业发展的脉络，寻找和培育有竞争优势的相关产业公司或项目进行投资，并及时做好风险防范措施和应对策略。
3、经营与管理风险
被投资企业或项目的经营方面发生重大变化，会导致徐工投资的盈利发生变化。同时徐工投资经营团队的管理能力及稳定性，也会影响资产的安全及预期收益。
应对措施：制定投资的流程，形成严格的投资决策与风险管控机制，加强被投资企业或项目的管理，以降低被投资公司的经营风险。同时组建一支优秀专业的管理者队伍，建立高效科学的管理与激励制度，包括建立健全投资公司的决策制度，以最大程度的降低徐工投资的管理和运营风险。
（二）对公司的影响
本次增资对公司的持续经营能力不产生实质影响；对公司本期和未来三年的财务状况不产生重大影响。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2015年 6月 12日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2016-016
武汉力源信息技术股份有限公司
关于回购注销公司部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《武汉力源信息技术股份有限公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，以及公司 2014年第四次临时股东大会的授权，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 17日召开了第三届董事会第二次会议审议通过《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案，激励对象闫勇考核结果只满足第一个解锁期解锁50%的的资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解锁的50%的限制性股票，不符合解锁条件的限制性股票数量为 8,000股，回购价格为 3.995元/股，回购总价款为人民币31960元。该部分限制性股票回购后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少 8,000元，根据《公司法》及公司章程，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部
3、联系方式：
联系人：廖莉华、袁园
联系电话：027-59417345
传真：027-59417373
邮编：430070
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年3月19日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015-45重庆桐君阁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议并通过了《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》等重大资产重组涉及的相关议案，并于2015年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网进行了披露，现将公司重大资产重组的进展情况公告如下：
一、公司重大资产重组进展情况
截止目前，公司、公司第一大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称“太极集团”)及重组对方中节能太阳能科技股份有限公司（以下简称“太阳能公司”）的审计、评估工作已经完成，公司和太极集团已召开董事会审议重组相关议案，并于2015年4月17日在指定媒体上进行了披露。
因太阳能公司为央企控股子公司，该公司评估报告尚需国务院国资委备案，截止披露日，中节能已将重组涉及的相关资料上报国务院国资委，现正按照国务院国资委的评审意见对相关资料进行修改和补充。故公司将在太阳能公司评估报告获国务院国资委备案后再次召开董事会，审议重组相关事项以及编制重大资产重组暨关联交易报告书。
二、特别提示
公司将在完成上述相关工作后，及时召开临时股东大会，审议本次重大资产重组的相关事项。在发出召开临时股东大会通知前，公司董事会将每30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。
截至本公告日，暂未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项，本公司已在2015年4月17日披露的重组预案中详细披露，敬请广大投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。
特此公告！
重庆桐君阁股份有限公司董事会2015年8月15日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2018-018华兰生物工程股份有限公司关于控股子公司
四价流感病毒裂解疫苗取得生产文号、新药证书及 GMP证书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月12日，公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司取得四价流感病毒裂解疫苗的生产文号、新药证书及 GMP证书，药品批准文号：国药准字S20180006，新药证书编号：国药证字S20180003，GMP证书编号：HA20180028，四价流感病毒裂解疫苗可正式生产和销售，将对公司 2018年度经营业绩产生积极影响。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2018年6月13日
四川仁智油田技术服务股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(“以下简称《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第十三次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于增补第四届董事会非独立董事的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们对公司第四届董事会第十三次临时会议审议的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》进行严密审查，发表如下独立意见：
1、公司第四届董事会非独立董事候选人提名程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的提名，并已征得被提名人本人同意；
2、本次非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，不存在《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、我们同意对公司第四届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》提交公司 2016年第一次临时股东大会进行表决。
二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经核查，本次董事会对公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相关职务的资质和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚
且尚未解除的情形。
我们认为：公司第四届董事会第十三次临时会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项是合理的，决策程序合法有效，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意：聘任方宇先生为公司总裁；聘任陈强先生为副总裁兼财务总监；聘任罗俊群女士为公司副总裁兼董事会秘书。
（以下无正文）
(本页无正文，为《四川仁智油田技术服务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》之签署页)
独董签署：
林万祥 辜明安 梁大川
2016年5月5日