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证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-013山东国瓷功能材料股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国瓷材料，股票代码：300285）自 2016年 3月 30日（星期三）开市起停牌，公司将在有关事项确定后通过指定媒体披露相关公告。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披
露义务。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2016年3月29日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-021
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 4月30日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于2015年5月14日下午16：00时在公司四楼会议室以现场方式召开。
本次会议应到董事9人，实际出席董事8人，董事杨国栋先生因在外出差无法出席，特委托董事方春凤女士代为表决。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
公司拟与控股股东方海江先生、宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业(有限合伙)及其他有限合伙人共同投资设立宁波晨晖新经济产业投资并购基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准），本次公司对外投资构成关联交易。
关联董事方海江先生、付玉霞女士、傅晓成先生、杨国栋先生、方春凤女士、晏小平先生回避表决本项议案，其他非关联董事对本议案进行表决。
《关于对外投资暨关联交易的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
2015年 3月 10日，公司召开了 2014年度股东大会，审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增预案》，以截止2014年12月31日的公司总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增12股，共计转增259,200,000股，转增后公司总股本为 475,200,000股。
截至2015年4月10日，上述权益分派方案已实施完毕，公司总股本发生变化。
依据相关规定，公司对《公司章程》进行了修改，修订情况对照如下。
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 21,600 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 47,520 万元。|
|第十九条 公司股份总数为 21,600 万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 47,520 万股，均为人民币普通股。|

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年6月2日召开2015年第二次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2015年5月15日
中信证券股份有限公司
关于瀛通通讯股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”、“公司”）于 2017年 4月13日在深圳证券交易所中小企业板上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就公司开展外汇套期保值业务发表核查意见如下：一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下，公司及其子公司将开展外汇套期保值业务，不进行以投机和套利为目的的交易。
二、外汇套期保值业务概述
1、币种及业务品种：公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的美元币种。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
2、资金规模及资金来源：公司及子公司拟开展金额不超过 5,000万人民币换算等值的美元的外汇套期保值业务，公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或者差额交割的方式。
3、交易对手：银行等金融机构。
4、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务授权及期限
公司及子公司开展金额不超过5,000万人民币换算等值的美元的外汇套期保值业务，自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长黄晖先生审核并签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
五、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司及其子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的，不进行投机和套利为目的的交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支预测金额进行交易。
2、公司内部建立了专门的内部控制制度，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》。公司对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、内审部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。
6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
七、独立董事意见
公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，根据相关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。全体独立董事认为，公司及其子公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
八、监事会意见
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2019年开展外汇套期保值业务的议案》，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
九、保荐机构意见
经核查，中信证券股份有限公司认为，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了同意意见，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》等法规的规定。
综上，保荐机构同意公司开展上述外汇套期保值业务。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
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|（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司开展外汇|
|套期保值业务的核查意见》之盖章页）|

保荐代表人：___________________ ___________________
黄彪 秦国安
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-006
湖南发展集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓展康复医疗产业，公司控股子公司湖南发展康年医疗产业投资有限公司（以下简称“康年公司”）拟在湖南省长沙市投资设立湖南发展康年儿童康复医院有限公司（暂定名，以下简称“儿童康复公司”）暨湖南发展康年儿童康复医院（暂定名，以下简称“儿童康复医院”）。
一、对外投资概述
康年公司拟在湖南省长沙市投资设立儿童康复公司暨儿童康复医院。儿童康复公司注册资本拟为2000万元，康年公司拟持有不低于80%的股份。儿童康复医院投资总额计划为2000万元。
本次对外投资事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、对外投资的基本情况
（一）儿童康复公司
1、公司名称：湖南发展康年儿童康复医院有限公司（暂定，以工商局核准为准）。
2、公司类型：有限责任公司。
3、注册地址：湖南省长沙市（暂定，以最终工商登记为准）。
4、注册资本：拟为2000万元人民币。
6、股东结构（以最终工商登记为准）：康年公司拟持有不低于80%的股份，技术团队与战略投资者拟持有不高于20%的股份。
7、拟定经营范围（以卫生行政机关批准及工商登记机关核准为准）：儿科；
儿童保健科；儿童康复专业、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等。
（二）儿童康复医院
1、医院总投资：计划为2000万元。
2、医院经营性质：拟为营利性医院。
3、医院级别：拟为二级康复专科医院。
4、医院定位：拟面向14岁以下的因儿童神经系统疾病、骨骼肌肉系统疾病、遗传代谢疾病及智力障碍等各种原因导致的运动、言语、社交等功能障碍的特殊儿童，提供早期、系统、专业的医疗康复与教育康复服务，以“医教结合”模式帮助他们实现早期康复和全面回归社会。
5、功能布局：医疗专业用房面积5000平方米左右，主要包括门诊、病房、康复运动治疗区、医疗康复中心、教育康复中心、儿童室外游乐场等功能区域。
6、服务能力：项目建成后预计可达到同时满足医疗康复日间治疗700-800人次，教育康复200人次的服务能力。按120天/疗程设计，可每年为约3000名特殊儿童提供医教结合的专业康复服务。
7、投资计划：计划于2015年7月30日前完成儿童康复医院的改建与装修，2015年9月1日正式投入运行。
三、对外投资的目的、存在的风险及对控股子公司的影响
1、对外投资的目的
儿童康复医疗作为康复医疗的重要分支，目前国内专业的儿童康复专科医疗机构资源稀缺。随着政府对儿童康复事业的重视，康复经费保障日益完善，儿童康复市场前景较好。康年公司通过本次对外投资，可进一步拓展康复医疗产业，抢占全省的儿童康复市场。
2、存在的风险
儿童康复医疗所需从业人员较多，高素质的技术和管理人才对项目发展起着非常重要的作用。目前在我国儿童康复医疗行业中，医疗技术人才和管理人才都较为稀缺，项目可能存在不能持续吸引足够的技术人才和管理人才等人才短缺的风险。项目的实施过程中康年公司将在人才培养和激励方面进行机制创新，吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，以应对人力资源紧缺带来的风险。
3、对控股子公司的影响
康年公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对现有经营发展产生不良影响。本次对外投资能够让康年公司快速抢占全省的儿童康复市场，扩大康年公司在康复医疗领域的规模和品牌影响力。
备查文件：关于投资设立湖南发展康年儿童康复医院公司暨湖南发展康年儿童康复医院的可行性研究报告
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会2015年3月6日
证券代码：002030 证券简称：达安基因
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|-|
|中山大学达安基因股份有限公司|
|独立董事提名人声明|
|提名人中山大学达安基因股份有限公司董事会现就提名 陈 凌 为 中山|
|大学达安基因股份有限公司 第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被|
|提名人已书面同意出任中山大学达安基因股份有限公司第 7 届董事会独立董事|
|候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经|
|历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、|
|部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及|
|独立性的要求，具体声明如下：|
|一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得|
|担任公司董事的情形。|

是否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是否
独立董事候选人陈凌（护照号码422046609）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司达安基因（002030）将公告候选人的上述承诺。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立
董事职责所必需的工作经验。
是否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是否 不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否 不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是否 不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是否
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：中山大学大基因股份有限公司董事会
日期：2019年3月24日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-047浙江开尔新材料股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到金华市经济和信息化委员会下发的《关于下达 2016年度金华市区工业企业技术改造财政补助资金（第二批）的通知》（金经信技投〔2017〕160号）。经公司申报，并经税务师事务所及市有关专家审核、验收认定，市政府批准、市财政局审核，公司将获得2016年度金华市区工业企业技术改造财政补助资金 482.78万元，本次政府补助金额占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的17%。
截至公告日，上述资金尚未拨付到位，预计将对2017年度的净利润产生积极影响。待资金拨付到位后，公司将根据《企业会计准则》等有关规定，将上述与收益相关的政府补助作为营业外收入计入当期损益。具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会2017年7月5日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-031
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟实施公开发行可转换公司债券项目，按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）于2017年 5月 3日至 5月 26日对公司进行了现场检查，公司于 2017年 7月 12日收到广东证监局下发的《关于对广东溢多利生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]34号）及《关于对陈少美、周德荣采取监管谈话措施的决定》（[2017]35号），分别要求公司对现场检查提出的问题责令改正，要求陈少美、周德荣二人按照通知的时间前往广东证监局接受监管谈话。主要内容如下：
（1）关联董事未回避审议薪酬议案
公司自 2014年上市以来，在审议董事、高级管理人员薪酬事项的董事会会
议、薪酬与考核委员会会议中，董事长兼总经理陈少美，董事、董事会秘书周德荣未回避表决涉及自身薪酬的议案，公司上述行为不符合《上市公司治理准则》（证监发[2002]1号）第七十一条等相关规定；
（2）重大投资事项披露不及时、不完整
公司于 2015年 10月 27日参与竞拍湖南雪丽造纸有限公司的土地、地面建筑物、热电联产厂等相关资产，并于2016年1月11日与常德弘盛拍卖有限公司签订《拍卖成交确认书》，成交金额 1.3亿元，构成应披露的交易事项，但公司延迟至2016年1月18日披露相关信息，且未披露标的资产抵押等权属风险。公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条等相关规定。
公司已对上述问题进行了自查并制定整改措施，公司将加强相关人员对《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司制度的学习和理解，并严格执行，并向广东证监局报送了整改报告。公司已将上述监管措施决定的内容告知董事长兼总经理陈少美先生、董事、董事会秘书周德荣先生，二人表示接受广东证监局的监管措施决定，并在规定的时间到广东证监局接受监管谈话。
除此之外，最近五年，公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管
措施的情况。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月十一日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-085
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年8月15日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，其中董事孙燕红、李金宝、王明进以通讯形式出席会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于2016年8月10日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经公司第三届董事会第一次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会通过了《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举刘迪女士担任公司第三届董事会董事长。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《关于聘任北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》
经审议，董事会通过了《关于聘任北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》，聘任刘迪女士担任公司总经理；韩梅女士担任董事会秘书、财务总监、副总经理；聘任张建仁先生担任公司副总经理。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
经审议，董事会通过了《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，选举孙燕红、李金宝、张敏喆为审计委员会委员；李金宝、孙燕红、张建仁为薪酬与考核委员会委员；刘迪、孙燕红、王明进为战略委员会委员；王明进、李金宝、刘迪为提名委员会委员。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年8月15日
证券代码：002149 证券简码：西部材料 公告编号：2015—060
西部金属材料股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年 4月 17日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]312号核准并经深圳证券交易所同意，西部金属材料股份有限公司非公开发行股票 25,000,000股，每股面值 1元，募集资金净额 484,942,008.53元，募集资金已于2009年5月8日前全部到账，到帐日至今已超过5个会计年度。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”，根据以上规定，由于公司上次募集资金至今已超过 5个会计年度，所以本公司此次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
西部金属材料股份有限公司
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2019-026
中信海洋直升机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2019年11月14日（星期四）14:30起，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年11月14日9:30－11:30,13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年11月13日15:00)至投票结束时间(2019年11月14日15:00)
间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
3.召开方式
现场投票与网络投票相结合。
4.召集人
公司董事会。
5.主持人
公司董事长杨威先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份235,141,119股，占公司有表决权股份总数的38.7977％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 234,415,474股，占公司有表决权股份总数的38.6779％；通过网络投票的股东6人，代表股份 725,645股，占公司有表决权股份总数的0.1197％。
2.中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 7人，代表股份 1,021,645股，占公司有表决权股份总数的0.1686％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份296,000股，占公司有表决权股份总数的0.0488％；
通过网络投票的股东 6人，代表股份 725,645股，占公司有表决权股份总数的0.1197％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：
（一）审议通过公司关于续聘 2019年度财务及内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意235,081,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对59,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意 962,345股，占出席会议中小股东所持股份的94.1956％；反对 59,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.8044％；弃权0股。
（二）审议通过公司关于修改《章程》的议案
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3以上表决通过。经本次股东大会审议通过的公司《章程》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
总表决情况：
同意235,081,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对59,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意 962,345股，占出席会议中小股东所持股份的94.1956％；反对 59,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.8044％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.见证律师：梁晓华、蔡嘉怡
3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。广东信达律师事务所关于公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书同日在巨潮资讯网上披露。
四、备查文件
1.公司 2019年第一次临时股东大会决议
2.广东信达律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-037中科院成都信息技术股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019年 3月 29日披露公司 2018年年度报告，因网络故障未能及时上传，经向深圳证券交易所申请，公司 2018年年度报告的披露时间延期至 2019年 3月 30日。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2019年 3月 29日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-102
天津鹏翎胶管股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第七次会议事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）《独立董事工作制度》、《天津鹏翎胶管股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，公司全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第七届董事会第七次会议的相关事项进行认真审核并发表独立意见如下
一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
我们认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金 9,892.90万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
我们认为：在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，独立董事一致同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
(本页无正文，仅为《天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于第七届董事第七次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事（签名）：
戈向阳 陈胜华 李鸿
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会现就提名黄旭为四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合四川丹甫制冷制冷压缩机股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川丹甫制冷压缩机股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川丹甫制冷压缩机股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川丹甫制冷压缩机股份有
限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在四川丹甫制冷压缩机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为四川丹甫制冷压缩机股份有限公司或其附属企业、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与四川丹甫制冷压缩机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括四川丹甫制冷压缩机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在四川丹甫制冷压缩机股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___14____次，未出席___0____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-111无锡先导智能装备股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届董事会第十一次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 57,909股，此次回购注销部分限制性股票，导致公司总股本由 881,659,139股变更为881,601,230股。公司第三届董事会第十四次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 23,963股。此次回购注销部分限制性股票，导致公司总股本由 881,601,230股变更为881,577,267股。2019年9月 12日、2019年9月30日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票130,997股，本次回购注销部分限制性股票，将导致公司总股本由 881,577,267股变更为 881,446,270股。上述三次回购注销完成后，将导致公司总股本由881,659,139股变更为 881,446,270股。具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-111无锡先导智能装备股份有限公司董事会
江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事穆炯 2018年度的述职报告
2018年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司召开了 8次董事会，本人通过现场参加会议的方式表决 8次，无委托出席或缺席情况。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2018年度，公司召开了3次股东大会，本人列席3次。
本人认为，2018年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2018年1月 28日|第四届董事会第五次会议|关于续聘审计机构的事前认可意见|同意|
|||关于公司2018年度董事、监事薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司2018年度高级管理人员薪酬的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||关于公司2017年度利润分配方案的独立意见|同意|
|||关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司对坏账进行核销的独立意见|同意|
|||关于修改《公司章程》的独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|不存在上述交易|
|2018年2月5日|第四届董事会第六次会议|关于公司申请并购贷款的独立意见|同意|
|2018年3月1日|第四届董事会第七次会议|关于公司为控股子公司提供担保事项的独立意见|同意|
|2018年3月 28日|第四届董事会第八次会议|关于收购宁波科诺精工科技有限公司4.6765%股权事项的独立意见|同意|
|2018年4月 25日|第四届董事会第九次会议|关于公司为全资子公司向浙商银行申请借款提供担保的独立意见|同意|
|||关于公司为全资子公司向工商银行申请借款提供担保的独立意见|同意|
|2018年8月 13日|第四届董事会第十次会议|关于为子公司提供担保的独立意见|同意|
|||关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的独立意见|同意|
|2018年8月 23日|第四届董事会第十一次会议|关于公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司关联方占用资金情况的独立意见|不存在上述交易|
|||关于公司对坏账进行核销的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2018年度，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在公司 2018年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在
内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够
全面反映公司的实际情况。
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，能够根据《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》相关要求定期参加会议。报告期内共参加4次审计委员会会议、2次提名委员会会议及1次薪酬与考核委员会会议，主要就内部审计的执行情况以及与外部审计机构进行沟通、公司董事会人员构成情况及公司董事、监事及高级管理人员的薪酬等事项进行讨论。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2018年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年度，本人希望公司更加稳健经营、规范运作，加强内控制度的监督和完善，更好的树立自律、规范、诚信的公司形象，以更加优异的业绩回报股东。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事穆炯2018年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
穆炯（签字）
二〇一九年三月二十九日
证券代码：000990 简称：诚志股份 公告编号：2018-092诚志股份有限公司
关于收购福建诚和世纪实业有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月29日、11月 15日召开了第七届董事会 2018年第一次临时会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购福建诚和世纪实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。根据公司与福建诚和世纪实业有限公司(以下简称“诚和世纪”）的股东长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托”）、上海信榕国际贸易有限公司（以下简称“上海信榕”）签订的股权转让协议，约定受让诚和世纪100%股权。（具体情况详见2018年10月30日、11月16日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-066、069、074）。
二、进展情况
近日,公司收到诚和世纪的通知，根据长安信托与公司签订的股权转让协议约定，长安信托已办理完成上海信榕持有的诚和世纪31.16%股权的解除质押业务及诚和世纪以其名下坐落于上海市浦东新区康桥镇秀沿路1032-1180（双）号全幢房屋及土地使用权的解除抵押业务。
经福州市市场监督管理局核准，诚和世纪已领取了新的《营业执照》，新的营业执照具体信息如下：
企业名称：福建诚和世纪实业有限公司
统一社会信用代码：913501006943982356
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福州市台江区中平路169号苍霞新城嘉盛苑2号楼309室
公司法定代表人：庄宁
注册资本：58500万人民币
成立日期：2009年10月21日
营业期限：2009年10月21日至2029年10月20日
经营范围：计算机网络集成安装及技术服务；通讯器材、计算机及配件、电子产品、照像器材、家用电器、办公设备、办公耗材、家具灯饰、装修材料、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）、服饰鞋帽、煤炭、重油、原粮、陶瓷、电瓷、钢材、建材、百货、农机配件的批发、代购代销；计算机软件、电子产品、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务；
合金制品和塑料制品的生产加工、模具开发及产品批发（另设分支机构经营）；
自有商业房屋租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
诚志股份有限公司董事会