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证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-093债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于签订境外工程项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本合同已对合同金额、生效条件、支付方式等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
2、本合同的签订对公司2017年度经营业绩不会产生重大影响，但预期对公司未来业绩产生积极影响。该项目的实施有利于公司拓展海外工程市场，有利于促进公司未来长远、持续的发展。
一、合同签署概况
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年11月22日在柬埔寨金边与永旺（柬埔寨）有限公司（以下简称“永旺柬埔寨”或“雇主”）和伟民建筑工程有限公司（以下简称“伟民建筑”）签订了《柬埔寨金边金塔 42项目合同协议书》（以下简称“本合同”）。本公司和伟民建筑（两者合称“承包商”）注册成立联营公司作为主要承包商承包柬埔寨金边金塔42项目。具体情况如下：
1、项目名称：柬埔寨金边金塔42项目
2、合同金额：合同价为1.27亿美元（含税）
3、工程工期：24个月
公司与永旺柬埔寨、伟民建筑之间不存在关联关系。本合同签署无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、业主基本情况
公司名称：永旺（柬埔寨）有限公司
英文名称：YON WOO( CAMBODIA) CO., LTD.
公司类型：有限责任公司
法定代表人：CHOI JONG HAE
注册资本：1,000,000美元
注册地址：柬埔寨王国金边市KhanChamkamon，SangkatBoeungKengKang1，第60号，Corner PreahMonivong Blvd和Preah Sihanouk Blvd
经营范围：房地产开发
公司与永旺柬埔寨不存在关联关系。
2、联合承包商基本情况
公司名称：伟民建筑工程有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张伟民
注册资本：50万澳币
注册地址：澳门新口岸宋玉生广场 258号建兴龙广场10楼S座
经营范围：建筑、装饰、安装等
公司与伟民建筑之间不存在关联关系。
三、合同的主要内容
（一）雇主的付款
1、雇主每月应向承包商支付经审核完成的上月已完工程量90%工程进度款。
3、本工程竣工检验通过后的 60日内，双方应完成工程结算，同时雇主应向承包商支付工程进度款至本工程结算总价的97%，该支付视为最终支付的一部分并按照相关约定执行。
4、本工程结算总价剩余的3%为工程质保金，在工程质保期满后 7日内由雇主支付承包商。
5、若雇主在到期日前未能完全用销售收入偿还工程费用和利息，雇主和承包商应按顺序采取以下措施：
第一措施：若雇主和承包商已从金融机构获得项目融资的积极确认，保证承包商能收回全部工程费用和利息，承包商应释放项目的抵质押，以便雇主进行此融资。
第二措施：为清偿工程费用和利息，雇主应提供30％的折扣销售房屋。
第三措施：承包商有权通过销售或拍卖处置房屋。
为避免疑问，这些措施应该按此顺序操作。
（二）工期
承包商需在建筑开工许可颁发及雇主通知进场之日起 24个月内完成本工程。
（三）本合同的先决条件
1、自雇主提交必需文件之日起 30日内完成土地抵押（两块土地，产权证号：12010204-0154以及12010204-0060）。
2、自雇主提交必需文件之日起30日内完成Yon Woo Cambodia Co.Ltd.99%股权的质押。
3、自雇主收到联营公司的必需文件之日起 50日内获得开工许可。
（四）违约责任
1、双方应按本合同约定严格履行职责，若由于任何一方违约造成项目公司损失或守约方损失的，违约方应负责赔偿。
2、由于违约方的原因导致本协议未能实际履行或提前解除的，违约方应偿还守约方全部合理的支出和费用。
3、因一方原因导致项目完工延期，并且项目相应地工期延误和建筑费用增加，责任方应承担所产生的损失。
（五）争端解决方式
除非被担保方另行选择，任何由本协议产生的或与之相关的任何争议、纠纷或索赔应当提交至仲裁员并且最终根据新加坡国际仲裁中心(SIAC)。届时有效的仲裁规则在新加坡进行仲裁解决，该等仲裁规则被视为并入本条款。应指定三名仲裁员。该等文件应当根据目前有效的 SIAC仲裁规则提交至 SIAC进行仲裁，争议各方同意接受该等仲裁规约的约束。仲裁的语言应为英文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
四、对上市公司的影响
1、公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作。本次合同的签订和实施，能够促进公司与东南亚国际市场的交流与合作，提升公司在东南亚市场的品牌知名度和企业竞争力，推动公司拓展海外工程市场，形成新的利润增长点。
2、本合同的签订有利于公司扩大经营规模，预期对公司未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
3、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对合同当事人形成依赖。
五、风险提示
1、柬埔寨的政治局势、国家法律、政策体系和商业环境的变化，可能会对项目顺利实施造成影响。
2、在合同履行过程中，如遇不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
3、境外项目将采用美元等外汇进行结算，存在汇率不稳定风险。
六、备查文件
1、《柬埔寨金边金塔42项目合同协议书》。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2016年 11月 18日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露，为保证募集资金投资项目能够按时建成投产，公司将根据各项目的实际进度，利用自有资金或适当安排银行贷款用于项目建设，本次募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换先期支付的相关款项。故对公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，基于独立判断的立场，我们认为：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告。公司本次募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，履行了相应的审批及决策程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜，基于独立判断的立场，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司拟
在不影响公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在董事会审议通过之后起一年有效期内，滚动使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。上述投资产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司在满足经营性资金需求的前提下拟使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
作为公司的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，基于独立判断的立场，我们认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用。若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户，有利于节省财务费用，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司以闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
李冰 曾雪云 林凤仪2016年11月18日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-050
广东鸿特精密技术股份有限公司
关于为台山全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”、“公司”）于2016年7月6日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为台山全资子公司向广发银行股份有限公司台山分行申请叁仟万元融资额度提供担保的议案》及《关于公司及台山全资子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》，该等议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：
（一）公司为台山全资子公司向广发银行股份有限公司台山分行提供担保
1、交易事项：根据生产经营需要，广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山全资子公司”）拟向广发银行股份有限公司台山分行申请融资授信额度不超过人民币30,000,000.00元。
2、担保事项：为顺利实施上述融资方案，公司同意为台山全资子公司向广发银行股份有限公司台山分行融资提供连带责任担保，担保金额为不超过30,000,000.00元人民币，担保期限不超过6年。
（二）公司为台山全资子公司向广州银行股份有限公司佛山分行提供担保
1、交易事项：为满足公司业务发展需要，公司董事会同意公司及台山全资子公司向广州银行股份有限公司佛山分行申请办理100,000,000.00元人民币的综合授信额度。
币，担保期限不超过6年。
二、被担保人的基本情况
本次担保事项为鸿特精密为台山全资子公司提供担保，被担保人为台山全资子公司，具体情况如下：
（一）台山全资子公司
1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司
2、公司注册地址：台山市水步镇文华C区8号
3、成立时间：2012年3月23日
4、法定代表人：卢楚隆
5、注册资本：人民币4,000万元
6、经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、公司关系：系鸿特精密之全资子公司
8、经营状况：
截至 2016年 3月 31日，台山全资子公司资产总额为 46,084.68万元，负债总额为 43,207.95万元，净资产为 2,876.74万元，营业收入为 6,560.02万元，营业利润为302.44万元，净利润为229.13万元。（以上数据未经审计）
截至 2015年 12月 31日，台山全资子公司资产总额为 45,485.27万元，负债总额为42,837.66万元，净资产为2,647.61万元，营业收入为18,471.68万元，营业利润为-25.01万元，净利润为 103.14万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
三、担保的主要内容
本次公司为台山全资子公司向广发银行股份有限公司台山分行申请融资授信及向广州银行股份有限公司佛山分行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会于 2016年 7月 6日召开第三届董事会第五次会议，出席会议董事9人，会议以9票赞成审议通过了《关于公司为台山全资子公司向广发银行股份有限公司台山分行申请叁仟万元融资额度提供担保的议案》及《关于公司及台山全资子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》，董事会认为本次公司为台山全资子公司提供的2笔担保，有利于缓解台山全资子公司的资金压力，有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司的整体利益。
五、独立董事意见
（一）关于公司为台山全资子公司向广发银行股份有限公司台山分行申请叁仟万元融资额度提供担保的独立意见
本次公司为台山全资子公司提供的担保业务有利于公司及台山全资子公司
的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为台山全资子公司提供担保。
（二）关于公司为台山全资子公司向广州银行股份有限公司佛山分行申请银行综合授信并提供担保的独立意见
本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，该担保有利于台山全资子公司业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为台山全资子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，鸿特精密对外担保（不含对合并范围内子公司的担保）累计金额为 0元，为合并范围内子公司担保额度为不超过 80,342万元（不含本次
担保），无逾期担保，占鸿特精密最近一期经审计归属于母公司所有者权益的134.28%，占鸿特精密最近一期经审计合并资产总额的39.53%。
本次公司为台山全资子公司提供担保总额为不超过 13,000万元，按最大担保额度计算，本次公司为台山全资子公司提供担保总额占鸿特精密最近一期经审计归属于母公司所有者权益的21.73%，占鸿特精密最近一期经审计合并总资产的6.40%。
上述担保完成后，公司对外担保（不含对合并范围内子公司的担保）累计金额为 0元，对合并范围内子公司的担保总额度累计为不超过 93,342万元，占鸿特精密最近一期经审计归属于母公司所有者权益的156.01%，占鸿特精密最近一期经审计合并总资产的45.93%。
七、备查文件
1、广东鸿特精密技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于公司注销部分股票期权事项的独立意见
经核查，公司本次股票期权注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司实施本次股票期权注销事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
朱慈蕴 张海燕 姜晓丹
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-062深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于注销孙公司AVIT Investment International LTD
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销孙公司AVIT Investment InternationalLTD的议案》，为进一步整合资源、优化资产结构，同意注销孙公司AVIT Investment InternationalLTD。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销孙公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、拟注销公司的基本情况
名称：AVIT Investment International LTD
登记地址： BRITISH VIRGIN ISLANDS
企业类型：A BVI BUSINESS COMPANY
企业注册号：1819789
成立日期：2014年4月10日
股东：佳创视讯（香港）贸易有限公司
授权资本：5万美元
二、本次注销孙公司对公司的影响
公司全资子公司佳创视讯（香港）贸易有限公司投资的AVIT Investment InternationalLTD公司原用于投资英国PLAYJAM公司，目前该笔投资已经全部计入损失，基于公司现阶段发展战略和发展规划，为提高公司整体管理效率及经营效益，为进一步整合资源、优化现有资源配置、优化组织架构和区域布局，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司决定注销该孙公司，注销完成后，公
司的合并报表范围相应减少。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。
三、其他事项
董事会授权公司管理层依据法律、法规的规定办理上述孙公司相关清算和注销事宜。
四、本次事项的审议及批准情况
1、董事会审议及批准情况
本次事项的议案业经2019年8月8日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
2、监事会审议及批准情况
本次事项的议案业经2019年8月8日召开的公司第四届监事会第十六次会议审议通过。
3、独立董事意见
基于公司的实际发展情况，同意注销孙公司事项。本次注销孙公司不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。各独立董事一致同意注销。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2019年8月9日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-032现代投资股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于2017年10月27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。公司于 11月 3日、11月 9日、11月 16日、11月 23日分别披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-038、2017-039）， 11月 27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040）。公司于 12月 2日、12月 9日、12月 16日、12月 23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-044、2017-045、2017-046、2017-047）。12月 27日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-049）。公司于 2018年 1月 4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-001），1月 10日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-004），1月 11日、1月 18日、 1月25日披露了《关于重大资产重组进展的公告（》公告编号：2018-006、2018-007、2018-009）。2018年 1月 25日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继
续停牌的议案》，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-011）。公司于 2月 2日、2月 9日、2月 23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-012、2018-014、2018-015），2月 26日披露了《关于重大资产重组停牌期间进展的公告》（公告编号：2018-016），3月 5日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 2日、4月 11日、4月 18日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-017、2018-018、2018-019、2018-020、2018-021、2018-022、2018-023）。
截至本公告日，公司正在对重大资产重组方案、相关文件作进一步磋商和讨论，初步确定标的资产为湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湘轨控股”）所持有的高速公路资产，并与交易对方湘轨控股签订了《收购框架协议》，各中介机构及交易各方继续全力推进相关工作。目前，已核实标的资产的审计、评估等事项。为保障本次重组顺利进行和保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行披露义务，并至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-051北京汇冠新技术股份有限公司
业绩补偿股份注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的应补偿股份涉及股东为 3人，回购注销的股票数量共计为8,363,596股，占回购前公司总股本的3.24%。
2、本次应补偿股份由上市公司以 1元对价回购并注销。本次回购的股票于 2017年 6月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次应补偿股份回购情况
根据北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇冠股份”）与深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）原股东深圳市福万方实业有限公司(以下简称“福万方实业”)、深圳市汇众成投资有限公司（以下简称“汇众成投资”，现“新余市宜诚投资管理有限公司”，以下相同）、王文清和陈有贤签订的相关《发行股份及支付现金购买资产协议》，汇冠股份发行股份及支付现金向福万方实业、汇众成投资、王文清和陈有贤购买旺鑫精密92%股权。
根据汇冠股份与旺鑫精密原股东福万方实业、汇众成投资、王文清和陈有贤签订的相关《盈利预测补偿协议》，原股东承诺旺鑫精密 2014年度、2015年度和2016年度经审计的税后净利润（净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有者的利润）分别不低于人民币 9,500万元、11,500万元和 14,000万元。
如旺鑫精密截至当期期末累积实现净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额，且截至当期期末累积实现净利润数额同截至当期期末累积盈利预测数额之差额小于该期累积盈利预测数额的10%（含10%），则汇众成投资、王文清应将盈利预测数与实际净利润之间的差额部分以现金补足，福万方实业应将盈利预测数与实际净利润之间的差额部分以股份方式补足；如旺鑫精密截至当期期末累积实现净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额，且截至当期期末累积实现
净利润数额同截至当期期末累积盈利预测数额之差额超过该期累积盈利预测数额的10%（不含10%），则福万方实业、汇众成投资、王文清及陈有贤应以股份方式向公司补偿前述差额部分。
当年应补偿的股份数量=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷利润补偿期限的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格-已补偿金额]÷发行价格。
业绩承诺的补偿责任人为福万方实业、汇众成投资、王文清、陈有贤。补偿顺位如下：福万方实业、汇众成投资、王文清为第一顺序补偿责任人，陈有贤为第二顺序补偿责任人。利润承诺的补偿义务发生时，首先由第一顺序补偿责任人履行补偿义务，当第一顺序补偿责任人以其本次交易获得的全部对价不足以补偿时，差额部分再由第二顺序补偿责任人进行补偿。同一顺序的补偿责任人在履行补偿义务时，按照如下比例计算：该方在本次交易前持有的旺鑫精密股权比例/同一顺序补偿责任人在本次交易前持有的旺鑫精密股权比例之和。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（瑞华核字【2017】 02330003号），旺鑫精密 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为11,009.70万元，未达到业绩承诺数14,000.00万元。
据此，福万方实业、汇众成投资、王文清需补偿股份如下：
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|-|-|-|-|
||股份数量（股）|补偿数量（股）|补偿后的股份数量（股）|
|福万方实业|18,005,368|3,090,349|14,915,019|
|汇众成投资(即新余市宜诚投资管理有限公司)|5,400,550|927,523|4,473,027|
|王文清|25,320,248|4,345,724|20,974,524|
|合计|48,726,166|8,363,596|40,362,570|

二、本次已履行的相关审批程序
2017年4月5日，汇冠股份第三届董事会第二十二次分别审议通过了《关于旺鑫精密2016年度业绩承诺未实现情况的议案》、《关于定向划转旺鑫精密原股东2016年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》。
2017年 5月 10日，汇冠股份 2016年度股东大会审议通过了《关于定向划转旺鑫精密原股东2016年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|股份回购注销数量|小计|数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|87,015,320|33.74%|-8,363,596|-8,363,596|78,651,724|31.52%|
|高管锁定股|895,187|0.35%|||895,187|0.36%|
|首发后限售股|86,120,133|33.39%|-8,363,596|-8,363,596|77,756,537|31.16%|
|二、无限售条件流通股|170,885,913|66.26%|||170,885,913|68.48%|
|三、总股本|257,901,233|100.00%|-8,363,596|-8,363,596|249,537,637|100.00%|

四、本次回购价格
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，承诺人应补偿的股份由上市公司以1元对价回购并注销。
五、本次回购对公司每股收益的调整情况
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|-|-|
||2016年度|
|本次回购前基本每股收益(元/股)|0.56|
|本次回购后基本每股收益(元/股)|0.58|

特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董事会
二○一七年六月十六日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-006河南科迪乳业股份有限公司
关于调整内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计部门负责人薛世贤女士的书面辞职报告。薛世贤女士因工作变动申请辞去公司内部审计部门负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提名，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定委任陈双双女士为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满之日。陈双双的简历和相关情况附后。
独立董事意见：本次公司内部审计部门负责人候选人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
经过对内部审计部门负责人候选人简历的认真审查，我们未发现其存在《公司法》第147条、第149条所规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的条件。
同时，我们认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。我们同意选举陈双双为内部审计部门负责人。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2016年1月13日
附：陈双双女士的简历和相关情况
陈双双，女，中国国籍，1984年出生，本科学历，2010年至今任河南科迪乳业股份有限公司会计主管。
截至公告日，陈双双女士未直接持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7页
天健审〔2016〕2920号
浙江康盛股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江康盛股份有限公司（以下简称康盛公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供康盛公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为康盛公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
康盛公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康盛公司董事会编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，康盛公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了康盛公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙文军
中国·杭州 中国注册会计师：林旺
二〇一六年四月十四日
浙江康盛股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕82号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，发行价为每股人民币6.65元，共计募集资金997,500,000.00元，坐扣承销和保荐费用15,000,000.00元后的募集资金为982,500,000.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年3月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,896,226.40元后，公司本次募集资金净额为 978,603,773.60元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕65号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2015年度实际使用募集资金97,879.21万元，2015年度收到的银行存款利息收入和理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额为 676.42万元；累计已使用募集资金 97,879.21万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为676.42万元。
截至2015年 12月31日，募集资金余额为人民币657.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江康盛股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年4月21日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱江支行（现已更名为上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱塘支行）、中国银行股份有限公司淳安支行和中国工商银行股份有限公司淳安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有3个募集资金专户账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|95090154700001369|6,575,913.38|
|380568340006|0.00|
|1202029119900214221|0.00|
||6,575,913.38|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江康盛股份有限公司二〇一六年四月十四日
附件
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：浙江康盛股份有限公司 单位：人民币万元
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|||97,860.38||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|97,860.38|97,860.38|97,879.21|97,879.21[注]|100.02|不适用|不适用|不适用|
||97,860.38|97,860.38|97,879.21|97,879.21|100.02||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2015年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额6,575,913.38元，均存放于募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注]募集资金总额97,860.37万元与累计投入总额97,879.21万元的差异系本期收到的银行存款利息收入和理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额676.42万元所致。
国金证券股份有限公司
关于四川日机密封件股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为四川日机密封件股份有限公司（以下简称“日机密封”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就日机密封拟使用闲置募集资金购买保本理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］954号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,334万股股票（其中：发行新股数量 1,334万股，公司股东不公开发售股份），每股面值1元，发行价格为34.60元/股，公司募集资金总额为人民币46,156.40万元，募集资金净额为人民币 40,991.22万元，以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2015年6月5日出具《验资报告》（信会师报字[2015]第810082号）验证。现上述募集资金全部存放于募集资金专户。
二、本次使用募集资金购买保本理财产品的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，公司拟利用闲置的募集资金，在适当的时机选择理财产品，使用最高
额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项。
（一）投资额度
公司拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）投资品种
为控制财务风险，公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品。
公司不将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于风险投资的规定。该等理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效率的重要理财手段。上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，涉及使用闲置募集资金的必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
（三）投资期限
以闲置募集资金购买保本理财产品的期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
（四）资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。
（五）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
（七）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、风险及控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（一）公司财务部及监审部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告
期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
（二）公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第四会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 5,000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过24个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第四会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 5,000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过24个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，可以使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品。在控制风险的基础上，使用闲置募集资金购买保本理财产品将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此一致同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品。
六、保荐机构核查意见
（一）公司使用闲置募集资金购买保本理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见；
（二）公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和资金管理制度，并得到有效执行；
（三）公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资收益。该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意日机密封使用闲置募集资金购买保本理财产品事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川日机密封件股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _________________
李学军 胡洪波
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-118
骅威科技股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东郭祥彬先生于 2014年11月27日将其持有的公司1,900万股高管锁定股和300万股无限售流通股与上海国泰君安证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年 11月 27日，购回交易日为 2015年 11月 25日。（详见 2014年 11月 29日巨潮资讯网上的公告）
2015年 11月 20日公司收到郭祥彬先生的函告，其质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司上述 2,200万股股份已于 2015年 11月 20日办理了解除质押手续。
截至本公告日，郭祥彬先生持有公司股份 129,006,308股（其中限售股份102,078,308股，无限售流通股份26,928,000股），占公司总股本的30.01%，处于质押状态的股份累计 8,950万股，占其所持有公司股份总数的69.38%，占公司总股本的20.82%。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年十一月二十一日
证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-013
大连三垒机器股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场会议的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2014年 5月 7日 9:30分
2、会议召开地点：大连三垒机器股份有限公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事俞洋先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东代表共 6名，代表有表决权的股份总数为 96,896,250股，占公司股份总数的64.60%。现场会议由公司半数以上董事推举董事俞洋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式审议通过了如下议案：
1、《2013年度报告及摘要》
表决结果：赞成：96,896,250股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
2、《2013年度董事会工作报告》
表决结果：赞成：96,896,250股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
3、《2013年度监事会工作报告》
表决结果：赞成：96,896,250股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
4、《2013年度财务决算报告》
表决结果：赞成：96,896,250股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
5、《2013年度利润分配方案》
表决结果：赞成：96,896,250股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
6、《关于续聘公司 2014年度审计机构》
表决结果：赞成：96,896,250股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
7、《公司 2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成：96,896,250股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
8、《关于公司 2014年度董事、监事薪酬》
表决结果：赞成：96,896,250股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。
四、独立董事述职情况
独立董事陈杰、周清华、付蓉（因出差在外地委托独立董事周清华）在本次股东大会上做了《独立董事 2013年年度述职报告》，报告
了独立董事 2013年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事 2013年年度述职报告》全文于 2014年 4月 16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的见证意见
辽宁华夏律师事务所的包敬欣、刘翠梅律师出席了本次股东大会，并出具见证意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、辽宁华夏律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-002浙江步森服饰股份有限公司
关于高级管理人员减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理王刚先生的通知，王刚先生于 2017年 1月 4日通过集中竞价方式减持 59,000股，占其持有公司股份总数的24.89%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、本次股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|减持股数（股）|占其持有公司股份的比例（%）|
|王刚|集中竞价|2017.1.4|48.12|5,000|2.11|
|王刚|集中竞价|2017.1.4|48.15|10,000|4.22|
|王刚|集中竞价|2017.1.4|48.16|5,000|2.11|
|王刚|集中竞价|2017.1.4|48.17|5,000|2.11|
|王刚|集中竞价|2017.1.4|48.18|10,000|4.22|
|王刚|集中竞价|2017.1.4|48.20|15,000|6.33|
|王刚|集中竞价|2017.1.4|48.25|7,800|3.29|
|王刚|集中竞价|2017.1.4|48.29|1,200|0.01|
|合计||-|-|59,000|24.89|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||合计持有股份|股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|王刚|||（%）||（%）|
||其中：无限售条件股份|59,250|0.04|250|0.0002|
||有限售条件股份|177,750|0.13|177,750|0.13|

二、其他相关说明
1、王刚先生本次减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人，也非公司持股5%以上的股东。
3、2011年3月22日，王刚先生在《首次公开发行股票招股意向书》中承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。截至目前，该承诺已履行完毕。除此之外，王刚先生不存在应履行而未履行的承诺。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一七年一月六日
广发证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公司
重大资产购买《补偿协议书》条款变更的核查意见
一、重大资产购买情况概述
2016年 10月 30日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“上市公司”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了以现金方式收购中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）80%股权的重大资产购买事宜。
2016年11月22日，上市公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了上述重大资产购买事宜。
2016年 12月 21日，中机电力80%股权过户至天沃科技的备案手续办理完成，上海市浦东新区市场监督管理局核发了变更后的《营业执照》。至此，中机电力80%股权过户至天沃科技的备案手续办理完成。
二、中机电力的业绩承诺及实现情况
根据上市公司与中国能源工程集团有限公司（以下简称“国能工程”）、余氏投资控股（上海）有限公司（以下简称“余氏投资”）、上海协电电力科技发展有限公司（以下简称“协电科技”）、上海能协投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海能协”）、上海能衡电力管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海能衡”）（以下合称“业绩承诺方”）签订的《标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》（以下简称“《补偿协议书》”），业绩承诺方承诺中机电力的2016年8月-12月、2017度、2018年度、2019度年经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润数，以下均同）分别不低于 15,500万元、37,600万元、41,500万元、45,600万元，考核期内实现的净利润之和不低于140,200万元。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《苏州天沃科技股份有限公司关于重大资产重组标的公司2016年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（众会字(2017)第2662号），中机电力2016年8-12月实现的净利润为21,922.81万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 20,553.93万元，完成中
机电力2016年8-12月业绩承诺的132.61%。
2017年10月，上市公司收到业绩承诺方国能工程、余氏投资、协电科技、上海能协、上海能衡发来的承诺函，承诺在剩余业绩承诺期限内，中机电力因会计估计变更所增加的全部利润不计入前次重组的承诺业绩，且不计入盈利超额奖励计算基数，确保前次重组的承诺业绩实现情况不受会计估计变更的影响。
三、《补偿协议书》条款变动情况
2017年11月，上市公司与国能工程、余氏投资、协电科技、上海能协、上海能衡签订《标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），一致同意《补偿协议书》第五条“盈利超额奖励及实施”自《补充协议》签订之日起终止履行，各方互相不追究违约责任。
2017年 11月 29日，上市公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了签署《补充协议》的相关议案。《补充协议》的生效尚待上市公司股东大会审议通过。
四、广发证券股份有限公司关于《补偿协议书》条款变动的核查意见
截至本核查意见出具日，《标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书之补充协议》已经各方签署，并经天沃科技董事会审议通过，尚需取得天沃科技股东大会审议通过，天沃科技已就此履行现阶段应履行的程序。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《广发证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公司重大资产购买<补偿协议书>条款变更的核查意见》之盖章页）
项目主办人：
高枫 孙超逸
广发证券股份有限公司年 月 日