Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
||
|-|
|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2016-108|

广州市香雪制药股份有限公司
关于子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）2016年12月9日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东香雪药业有限公司与广州冠龙进出口有限公司（以下简称“冠龙公司”）共同签署了《合资协议书》，拟在佛山市南海区里水镇共同出资成立“广东香雪智能物联中药配制中心有限公司”（暂定，最终以工商核准为准，以下简称“合资公司”）,主要从事中药材生产、提取、销售，中药煎煮，仓储物流及货物进出口等服务。
合资公司注册资本为1000万元人民币，香雪药业以自有资金现金出资 510万元人民币，持有合资公司51％的股权。冠龙公司以现金出资490万元人民币，持有合资公司49%的股权。
（二）公司第七届董事会第七次会议审议并通过了《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于董事会审批事项，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易各方基本情况
（一）名称：广东香雪药业有限公司
统一社会信用代码：91441600581445197U
住所：河源市东源大道
法定代表人：麦镇江
注册资本：8000万人民币元
成立日期：2011年09月06日
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：许可经营项目：片剂（含激素类），硬胶囊剂（含头孢菌素类），小容量注射剂（含抗肿瘤类），冻干粉针剂（含抗肿瘤类），原料药。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）名称：广州冠龙进出口有限公司
统一社会信用代码：91440116085968546C
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：广州保税区广保大道10号301自编308室
法定代表人：方晋晔
注册资本：2000万人民币
成立日期：2013年12月23日
经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；货物运输代理；货物进出口（专营专控商品除外）；投资咨询服务；装卸搬运；技术进出口；仓储代理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
冠龙公司及其管理团队与公司及公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其它关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：广东香雪智能物联中药配制中心有限公司（暂定，最终以工商核准为准）
注册资本：人民币1000万元
注册地址：佛山南海区里水镇（暂定，最终以工商核准为准）
公司类型：有限责任公司
经营范围：中药材收购、销售；中药饮片；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药提取；生物制药；仓储物流；中药材前处理；原料药；药用辅料；货物及技术进出口等（暂定，最终以工商核准为准）。
四、投资协议的主要内容
（一）合资合同各方
甲方：广东香雪药业有限公司
乙方：广州冠龙进出口有限公司
（二）合资公司的基本情况
合资公司的基本情况详见上文“三、投资标的的基本情况”
（三）合资公司注册资本及各方出资方式
1、合资公司注册资本为人民币1000万元；
2、各方出资方式、出资额和股权结构：
甲方以现金出资，出资额510万元，占合资公司注册资本的51%，持有合资公司51%股权；
乙方以现金出资，出资额490万元，占合资公司注册资本的49%，持有合资公司49%股权。
注册资本按合资公司经营需要分期到位。合资公司组成形式为独立核算、自负盈亏的有限责任公司,甲乙双方按注册资本投资比例分享利润、承担亏损与经营风险。
（四）合资公司的组织管理结构
1、股东会：各方按出资比例享有表决权，表决权分配比例为：甲方51%，乙方49%；
2、合资公司设立董事会，董事会成员由5人组成，甲方委派3人，乙方委派2人。董事长和法定代表人由甲方委派的人员担任。合资公司设置监事1名，
由甲方委派。合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，合资公司经营管理层（总经理、副总经理、财务总监等）由董事会考核聘任与解聘，财务总监必须由甲方推荐的人员担任。董事会制定公司发展规划，确保公司在现有基础上持续发展。
（五）生效条款
本协议书于协议各方盖章、法定代表人或授权代表签字后并经甲方审批机构审议通过之后生效。
五、对外投资的目的及对公司的影响
交易对方冠龙公司具有良好的资金、资源、技术等实力，该公司成立以来一直致力于医疗器械、药品的进出口贸易，本次合作将整合双方的资源优势，通过在佛山地区设立合资公司主要从事中药材生产、提取、销售，中药煎煮，
仓储物流及货物进出口等服务。本次投资有利于实现公司中医药业务领域在区
域城市的覆盖和延伸，有助于完善公司的药品生产、销售体系，探索提升公司物联网的发展，有利于进一步提高公司核心竞争力，实现公司持续、稳定、快速发展。
六、风险提示
合资公司设立后可能会面临市场变化的风险、经营管理的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
广州市香雪制药股份有限公司董事会二0一六年十二月九日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-052
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东暨实际控制人之一——杨泽文先生的通知，杨泽文先生将其所持有本公司的部分股份补充质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），现将具体内容公告如下：
一、本次股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨泽文|是|2,200,000|2017-07-18|2018-09-18|银河证券|4.22%|补充质押|
|||1,300,000|2017-07-18|2018-10-17|银河证券|2.49%||
|合计||3,500,000|-|-|-|6.71%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨泽文先生共持有本公司股份52,133,332股，占公司总股本的10.24%；累计质押股份27,000,000股，占其持有公司股份总数的51.79%，占公司总股本的5.30%。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二○一七年七月十九日
作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、独立地履行职责，及时了解公司的经营管理信息，密切关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度的履职情况报告如下。
一、出席会议及投票情况
2017年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为促进董事会的科学决策发挥积极作用。
2017年，本人参加了公司5次董事会、1次股东大会。对董事会审议的所有议案，除《关于调整公司独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）的议案》投弃权票，其余议案本人均投了赞成票，没有反对的情形。在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|任职期内董事会会议召开次数： 5次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王小万|3|2|0次|0次|否|

二、发表独立意见情况
2017年，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司相关
事项发表了独立意见。
（一）就公司第九届董事会第一次会议审议的相关议案发表的独立意见
1、针对公司总裁的议案。本人认为：经审阅刘健先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。本人同意聘任刘健先生为公司总裁，任期自本次董事会审议之日至本届董事会届满。
2、针对公司聘任董事会秘书的议案。本人认为：公司董事会本次聘任苏千里为公司董事会秘书的提名、审议程序合法有效；经审查该同志的个人履历未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等规定不能担任董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入的情形。本人同意聘任苏千里先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。
3、针对聘任副总裁及财务总监的议案。本人认为：经审阅张洁女士、苏千里先生、张建湘先生、彭平先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《证券法》等法律以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。本人同意聘任张洁女士为公司副总裁兼财务总监，聘任苏千里先生、张建湘先生、彭平先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议之日至本届董事会届满。
（二）就2017年半年度报告期内对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的有关规定，经认真核查公司2017年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况，本人认为：2017年半年度报告期内不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情形。2017年半年度报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
（三）就公司会计政策变更发表的独立意见
公司依据《企业会计准则第16号—政府补助》(财会〔2017〕15号)的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，本人同意本次会计政策变更。
（四）就调整独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）的事项发表的独立意见
本次调整公司独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）参照行业及本省薪酬（津贴）水平，符合公司的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本人同意本次薪酬（津贴）调整事项。
（五）就补选谭建华先生为公司董事的事项发表的独立意见
谭建华先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意；经审阅谭建华先生的履历等相关资料,未发现其有《公司章程》规定的不适合担任董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的有关规定。本人同意谭建华先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
三、在公司进行现场调查的情况
任职期内，本人按时参加董事会、列席股东大会会议，并利用其他时间多次对公司进行现场调查和了解，并与公司管理层、董事会秘书、财务、审计负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任，组织对公司董事候选人及拟聘高级管理人员进行资格审查，并结合公司实际，从年度工作完成情况、工作能力、态度等方面对公司高管进行了履职考评。
作为公司董事会审计委员会委员，按照相关规则参与审计委员会相关工作。
作为公司董事会战略委员会委员,参与公司健康产业项目的研究并提出意见与建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等相关事项。
3、注重相关法律法规和规章制度的学习，不断提高履职能力，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。
六、其他事项
1、报告期内本人无提议召开董事会的情况；
2、报告期内本人无提议召开临时股东大会情况；
3、报告期内本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4、报告期内本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是2017年度履行职责情况的汇报。2018年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照相关法律、法规及《公司章程》等的规定和要求，履行独立董
事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事签名：王小万
2018年3月30日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-060江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名为“南通锻压设备股份有限公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 2日（星期五）下午13：00开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-007）。后因公司筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 23日（星期五）上午开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-009）。在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年 6月1日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年 6月 4日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的相关公告。
2018年 6月 26日（星期二）上午开市起复牌。公司于2018年 7月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-072），于 2018年 8月 25日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-074），于2018年9月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-082），于 2018年 10月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-090），并于2018年11月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-094）。公司于 2018年 12月 25日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》，并披露了《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排的公告》（公告编号：2018-097）。公司于 2019年 1月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-002），于2019年 2月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-009），于2019年 3月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-017），于2019年 4月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-031），于2019年5月 27日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-037），于2019年 6月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-040），于 2019年 7月 27日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-045），于 2019年 8月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-048），于2019年 9月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-057）。
截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组的进展情况具体如下：
一、重大资产重组进展情况
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作，具体包括：
（1）公司及交易对方正在就最终交易方案的核心条款进行商务谈判，相关谈判工作正在积极推进中；
（2）独立财务顾问、律师正在就标的公司的主要资产、负债、资质、业务拓展情况、经营状况等方面开展补充尽职调查工作；
（3）由于预案基准日2017年 12月 31日的财务数据已到期，为保证相关审计、评估数据的时效性，以及更客观的体现标的资产的财务状况、业务开展及经营情况，经公司与重组相关方协商，拟选定新的审计、评估基准日对标的公司进行审计、评估，截至本公告披露之日，相关审计、评估工作正在有序推进中。
待上述相关工作完成后，公司将重新召开董事会审议本次重组的相关事项，披露涉及本次重组的相关文件，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需再次公司召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露之日，本次重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将重新召开董事会审议本次重组的相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，发布召开股东大会通知，同时披露涉及本次交易的重组报告书等相关文件。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于 2018年 6月 26日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意
投资风险。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-096深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东、实际控制人之一王丽珊女士函告，获悉王丽珊女士将其持有公司的部分股票进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份历次质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|王丽珊|是|4,000,000|2016年12月21日|2017年12月21日|广州证券股份有限公司|8.45%|个人融资|
|合计|-|4,000,000|-|-|-|8.45%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，王丽珊女士持有公司股份共 47,368,000股，占公司总股本 349,787,153股的13.54%，其所持有公司股份累计被质押的股份数为 4,000,000股，占其所持公司股份总数的比例为8.45%，占公司总股本的比例为1.14%。
3、王丽珊女士承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-005浙江日发精密机械股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 27日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）。
会议通知已于 2016年 1月 17日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。
本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，并同意提交 2016年第二次临时股东大会进行审议。
与会监事认为：本次部分募集资金投资项目内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目的实施进度。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
与会监事认为：公司监事会同意在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币9,000万元（含9,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。
与会监事认为：公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，并且该议案经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关规定。监事会同意公司用募集资金3813.39万元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司监事会二○一六年一月二十八日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（王晓川）
各位股东及股东代表：
本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司第三届董事会共召开10次会议，召开了5次股东大会。本人按时亲自出席了 10次董事会会议。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
（一）2018年3月13日，公司召开第三届董事会第二十次会议，本人对公司2018年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见；
（二）2018年3月19日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议，
本人对公司2018年度限制性股票激励计划调整事项发表了独立意见；
（三）2018年4月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，本人对公司2017年度有关事项发表了独立意见；
（四）2018年4月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，本人对公司计提资产减值准备事项发表了独立意见；
（五）2018年 5月 2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，本人对调整 2018年限制性股票激励计划及向激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见；
（六）2018年8月22日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，本人对2018年半年度相关事项发表了独立意见；
（七）2018年 11月 14日，公司召开第三届董事会第二十九次（临时）会议，本人对公司董事会换届选举事项发表了独立意见；
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
（一）2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2018年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）2018年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
特此报告。
（此页无正文，为山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018年度独立董事述职报告（王晓川）之签字页）
独立董事：
王晓川
大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
22001144年年度度独独立立董董事事述述职职报报告告
我作为大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2014年度严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定和要
求，出席公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠
实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董
事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2014年
度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2014年度公司共召开了 7次董事会，本人均亲自出席（其中 2次为现场表决方式，5次为通讯表决方式）。本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，本人主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作
用。
2、2014年度公司共召开两次股东大会，本人均列席了会议。
二、发表独立意见的情况
一年来，我们依照有关法律法规的规定，客观真实地对以下事项发表了独立意见：
1、2014年4月12日，第五届董事会第四次会议，我们对公司关于2013年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所议案、公司内部
控制自我评价、日常关联交易事项、商标使用许可的关联交易事项、
字号使用许可的关联交易事项、公司2014年对外担保计划、第六届
董事会非独立董事和独立董事候选人、公司2013年度对外担保情况、控股股东及其关联方占用资金情况发表了独立意见。
2、2014年5月23日，第六届董事会第一次会议，我们对公司聘任高级管理人员的议案发表了独立意见。
3、2014年8月16日，第六届董事会2014年第一次临时会议，我们对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
我们认为公司 2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司在 2014年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2014年度，不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况及董事会决议
执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专
业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、为了加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的理解和认识，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，积极主动学习相关法律法规，尤其是相关部门出台的新政新规，切实加强对公司和投资者的保护能力。
四、其他工作
1、年报工作履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保 2014年度报告工作进展顺利。本人在公司 2014年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考查，认真听取公司经营层对公司年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司年度财务状况和经营成果的汇报；积极主动与年审注册会计师进行沟通，关注年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极组织安排协调予以解决。
2、无提议召开董事会情况。
3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况。
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
各位董事，2015年度，本人将认真审慎地履行职责，努力维护全体股东及广大中小股东的利益。
独立董事：王永
二 0一五年三月二十一日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-118广东易事特电源股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 12月 4日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2014年12月9日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司的监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于选举魏龙先生担任公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于原独立董事李勇先生辞去独立董事职务及所担任各专门委员会委员职务，现选举魏龙先生担任以下委员会委员：
1、第四届董事会提名委员会委员，并担任该委员会召集人；
2、第四届董事会战略委员会委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于投资设立参股子公司的议案》
为了业务发展的需要，公司拟与深圳市华仁海湾新能源投资有限公司（以下简称“华仁海湾”）、中卫市银阳新能源有限公司（以下简称“中卫银阳”）合资设立银阳新能源投资有限公司（以下简称“银阳新能源”，名称最终以工商部门核准为准），注册资本1亿元人民币，其中华仁海湾出资7000万元人民币，占70%的股权；中卫银阳出资1000万元人民币，占10%的股权；公司使用自有资金出资2000万元人民币，占20%股权。
银阳新能源的经营范围：实业投资活动（投资电力、能源、太阳能产品制造等产业的投资活动）及投资项目管理、投资咨询服务；太阳能发电项目建设、运营管理；太阳能发电的新技术、新工艺、新产品的技术开发、咨询服务、示范推广应用。（经营范围最终以工商部门核准为准）
合作方之一华仁海湾注册资本1亿元人民币，法定代表人万洪春，股权结构为：青岛华仁投资管理有限公司出资 8000万元人民币，占80%的股权，自然人韩立平出资 2000万元人民币，占20%的股权。该公司经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务。该公司注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室。
合作方之一中卫银阳注册资本5亿元人民币，法定代表人李正，股权结构为：自然人李正出资 47500万元人民币，占95%的股权，自然人范凯洲出资 2500万元人民币，占5%的股权。该公司经营范围为：一般经营项目:太阳能光伏产品（拉棒、切片、电池组件）生产；太阳能光伏产品（拉棒、切片、电池组件）的研发、销售；太阳能光伏产品及技术的进出口业务及国内销售（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。太阳能光伏电站的设计（以企业资质等级许可的业务范围为准）。该公司注册地址为中卫市沙坡头区腾格里沙漠迎闫公路收费站西侧。
本次投资不构成关联交易，尚在董事会审批权限内，无需股东大会审议。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会
2014年12月9日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-031
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司嘉兴融光房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为179.84亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产93.91%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,209.18亿元。上述两类担保合计总额度1,389.03亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有35%权益的参股子公司嘉兴融光房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴融光房地产”）拟接受中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）提供的不超过7.8亿元贷款，期限36个月，作为担保条件：嘉兴融光房地产股权100%提供质押，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为嘉兴融光房地产提供2.73亿元的连带责任保证担保，嘉兴融光房地产为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五十七次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：嘉兴融光房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2018年6月1日；
（三）注册资本：人民币2,000万元；
（四）法定代表人：张杰伟；
（五）注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道汇金大厦2501室-1；
（六）主营业务：房地产开发经营，物业管理；
（七）股东情况：公司全资子公司上海臻壬利房地产开发有限公司、上海兆焕企业管理咨询有限公司、上海旭辉企业管理有限公司及嘉兴京御房地产开发有限公司分别持有嘉兴融光房地产开发有限公司35%、30%、30%及5%的股权。
公司与其他股东不存在关联关系，嘉兴融光房地产股权结构图如下：
（八）最近一期财务数据（单位：万元）
|||
|-|-|
||2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|81,416.87|
|负债总额|81,612.72|
|长期借款|0|

|||
|-|-|
|流动负债|81,612.72|
|净资产|-195.85|
||2018年1-9月|
|营业收入|0|
|净利润|-195.85|

注：嘉兴融光房地产开发有限公司于2018年6月1日正式成立，无2017年审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|嘉兴融光房地产开发有限公司|7.62|嘉善2016-52-1|罗星街道鑫锋村、新区南区城西大道东侧、规划经一路西侧、规划纬三路北侧|43,077.2|2.5|30%|商住|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有35%权益的参股子公司嘉兴融光房地产拟接受民生银行杭州分行提供的不超过 7.8亿元贷款，期限 36个月，作为担保条件：嘉兴融光房地产股权100%提供质押，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为嘉兴融光房地产提供2.73亿元的连带责任保证担保，嘉兴融光房地产为公司提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方嘉兴融光房地产为公司参股子公司，公司为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。嘉兴融光房地产所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，同时嘉兴融光房地产股权100%提供质押，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为嘉兴融光房地产提供2.73亿元的连带责任保证担保，嘉兴融光房地产为公司提供反担保，故本次公司
为参股子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不
会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：嘉兴融光房地产为公司持有35%权益的参股子公司，公司按持股比例为其提供连带责任担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，嘉兴融光房地产股权100%提供质押，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为嘉兴融光房地产提供2.73亿元的连带责任保证担保，嘉兴融光房地产为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司嘉兴融光房地产提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为179.84亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产93.91%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,209.18亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产631.42%。上述两类担保合计总额度1,389.03亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资725.34%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第五十七次会议决议；
（二）独立董事对公司为参股子公司提供担保的独立意见；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-079新天科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置资
金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月29日召开的第三届董事会第十一次会议及2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司使用募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》，同意公司使用不超过人民币6.8亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用不超过人民币7,000万元暂时闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，有效期为自股东大会审议通过之日起 18个月内。详细内容请见公司于 2018年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为进一步提高资金使用效率，经公司2018年10月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，公司拟在原使用不超过 7,000万元人民币暂时闲置自有资金的基础上增加人民币8,000万元，总计使用不超过人民币15,000万元额度的暂时闲置自有资金购买保本理财产品及国债逆回购品种，有效期为自公司董事会审议通过之日起 18个月内。详细内容请见公司于 2018年 10月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的公告》（公告编号：2018-078）。
一、收回理财产品本金及收益情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||理财金额|||期限||
||受托方|产品名称|产品类型||起息日|到期日||到期收益（元）|
|号||||（万元）|||(天)||

|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||理财金额||||||期限|||
||||受托方||产品名称||产品类型||||起息日||到期日||||到期收益（元）|
||号||||||||（万元）||||||(天)|||
|1||中国民生银行股份有限公司||与利率挂钩的结构性产品（CNYS）||保本浮动收益型、结构性存款||4,000||2018.04.25||2018.10.25||183||932,547.95||
|2||交通银行股份有限公司||蕴通财富•日增利183天||保证收益型||15,000||2018.04.25||2018.10.25||183||3,685,068.49||
|3||中信银行郑州红专路支行||共赢利率结构21122 期人民币结构性存款产品||保本浮动收益、封闭式||25,000||2018.07.27||2018.10.25||90||2,835,616.44||

二、本次购买理财产品情况
近日，公司使用暂时闲置募集资金共计42,000万元人民币、自有资金5,000万元人民币购买交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）及中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）的保本型理财产品，具体信息如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||理财金额||||||||预计年化收|
||||受托方||产品名称||产品类型||||起息日||到期日||期限(天)|||
||号||||||||（万元）||||||||益率|
|1||交通银行股份有限公司||交通银行蕴通财富结构性存款182天||本金保障、期限结构型||32,000||2018.10.29||2019.04.29||182||4.2%||
|2||中信银行郑州红专路支行||共赢利率结构22583 期人民币结构性存款产品||保本浮动收益、封闭式||10,000||2018.10.26||2019.04.24||180||4.2%或4.6%||
|3||中信银行郑州红专路支行||共赢利率结构22583 期人民币结构性存款产品||保本浮动收益、封闭式||5,000||2018.10.26||2019.04.24||180||4.2%或4.6%||

公司与交通银行、中信银行均无关联关系。
三、对公司的影响
公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为交通银行及中信银行发行的保本理财产品，安全性高、收益较好，通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
四、风险及应对措施
1、风险提示
公司本次购买的理财产品虽然为本金保障型，但仍不能排除由于受国家宏观政策、市场波动、不可抗力风险以及相关法律法规发生变化，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、风险应对措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与交通银行及中信银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
（2）公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、报备文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品协议
2、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十九日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2014-07
广西柳工机械股份有限公司
澄清公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，本公司关注到多家媒体报道称：公司的控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）是泰国克拉运河修建计划首席赞助商。
泰国克拉运河的修建意义重大，在工程建设方面必然需要大量的工程机械，柳工集团作为东盟自由贸易区里唯一的工程机械龙头，克拉运河的修建也必将为柳工集团带来巨大的订单和广泛的世界声誉。
二、情况说明
1、柳工集团就上述报道作出声明：近日，网上出现柳工集团是克拉运河首席赞助商的相关报道。经查，柳工集团是克拉运河首席赞助商的报道不属实，且柳工集团目前未与泰国克拉运河修建项目有合作计划。
2、本公司董事会郑重说明：经核实，上述报道不属实，本公司目前未与泰国克拉运河修建项目有合作计划。
三、必要的提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒广大投资者要以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者
柳工董事会公告理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-046
宁波天邦股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知已于2017年4月24日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年5月5日上午10：00在上海行政中心会议室召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波天邦股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]58号文)核准，宁波天邦股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票，每股面值为人民币 1.00元，发行数量136,405,529股，发行价格为每股人民币 10.85元，募集资金总额为人民币 1,479,999,989.65元，扣除本次发行费用 15,799,999.90元，募集资金净额人民币 1,464,199,989.75元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波天邦股份有限公司验资报告》（天职业字[2017]5078号）予以验证确认。
公司拟使用部分闲置募集资金 80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预期 12个月可为公司减少潜在利息支出 2,500万元左右（按一年期贷款基准利率4.35%测算）。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2017年5月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-048。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一七年五月九日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-006中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|307,253,626.28||350,245,203.39||-12.27%||
|营业利润|-3,446,383.15||6,370,489.31||-154.10%||
|利润总额|19,190,282.32||21,143,981.16||-9.24%||
|归属于上市公司股东的|16,243,787.58||19,509,377.91||-16.74%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.08||0.1||-20.00%||
|加权平均净资产收益率|3.21%||4.00%||减少0.79个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|602,456,654.56||608,388,522.55||-0.98%||
|归属于上市公司股东的|511,344,187.06||496,707,537.58||2.95%||
|所有者权益|||||||
|股 本|199,381,670.00||199,381,670.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.56||2.49||2.81%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据为合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度，公司实现营业收入30725.36万元，同比下降12.27%，营业利润较
去年下降154.10%；实现利润总额1919.03万元，同比下降9.24%；实现归属于上
市公司股东的净利润1624.38万元，同比下降16.74%。基本每股收益较上年同期
下降20%。
公司2015年经营业绩下降的主要原因是，受国内矿山行业不景气影响，公司矿山设备销量下降明显，四氧化三锰业务受传统市场供过于求的影响，价格竞争激烈，导致本期营业收入和利润下降。此外,营业利润下降的原因还有为本年公司固定资产增加，导致固定资产折旧上升。
在恶劣的市场环境下,公司大力开展产品结构调整,提高产品附加值,取得了一定成效。公司通过经营开发优质客户，提高高档产品比例,永磁铁氧体业务方面有较大幅度的业绩增长；同时，加大研发及成果应用力度，积极开发四氧化三锰新用途，开拓了新的细分市场。
报告期内，公司财务状况良好，总资产60245.67万元，较年初基本未变；归属于上市公司股东的所有者权益为51134.42万元，较年初增长2.95%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2015年10月29日披露的《2015年第三季度报告》中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润区间为1560.75万元-2556.91万元，与本次业绩快报不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日