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郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-013郑州华晶金刚石股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月14日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以书面通知的方式将公司第二届监事会第十七次会议通知送达各位监事。
2014年3月24日下午14:00，公司第二届监事会第十七次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张召先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经全体监事充分讨论和审议，表决通过如下议案：
1、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》；
报告期内，公司实现营业收入524,417,771.50元，较上年同期下降4.74%；
归属于上市公司普通股股东的净利润94,262,125.49元，较上年同期下降
23.04%。
监事会经审核后认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年经营的实际情况，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、审议通过公司《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2013年度利润分配预案》；
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润94,262,125.49元，提取法定盈余公积10,080,000.71元，加上年初未分配利润312,490,670.88元，扣除本报告期实施的2012年度现金分红
24,320,000.00元，期末可供股东分配的利润为372,352,795.66元。其中母公司实现净利润100,800,007.05元，提取法定盈余公积10,080,000.71元，加上年初未分配利润316,900,682.70元，扣除本报告期实施的2012年度现金分红24,320,000.00元，期末可供股东分配的利润为383,300,689.04元。
根据公司经营和资金运作状况，考虑到股东的投资回报，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2013年度利润分配方案为：以公司2013年12月31日总股本60,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金972.80万元，其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、审议通过公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会对公司2013年度募集资金的存放于使用情况进行检查后认为：公司能够严格遵守募集资金使用的相关规章制度，及时、准确地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
6、审议通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立起较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证了公司经营的合法性和稳定性，较好的保护了公司和广大投资者的合法利益。公司 2013年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立与执行情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
郑州华晶金刚石股份有限公司
监事会
2014年3月26日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-003成都云图控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生函告，获悉宋睿先生将其持有公司部分股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宋睿|是|2,941.2|2017年1月16日|2018年1月16日|兴业证券股份有限公司|7.48%|个人融资需求|
|宋睿|是|3,000|2017年1月18日|2018年1月17日|中国银河证券股份有限公司|7.63%|个人融资需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，宋睿先生持有本公司股份 393,282,949股，占公司股本总额的38.94%；本次合计质押股份59,412,000股，占其所持公司股份的15.11%，占公司股本总额的5.88%；累计质押其持有的本公司股份 226,086,053股，占其所持公司股份的57.49%，占公司股本总额的22.38%。
二、备查文件
1、兴业证券股票质押式回购交易协议；
2、中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2017年1月20日
关于北京京西文化旅游股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的
法律意见书
大成证字[2016]第54-6号
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, DongdaqiaoRoad,ChaoyangDist.,Beijing, China (100020)
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137733
法律意见书——北京文化2016年第七次临时股东大会
关于北京京西文化旅游股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的法律意见书
致：北京京西文化旅游股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2016年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东大会由董事会提议并召集。
召开本次股东大会的通知及提案内容，已于2016年12月3日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
2016年12月20日14:30，本次股东大会于北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室召开。公司董事长宋歌先生因故不能主持，由副董事长陶蓉女士主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票的时间为：2016年12月19日至2016年12月20日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为2016年12月20日9:30
法律意见书——北京文化2016年第七次临时股东大会
至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间段为2016年12月19日15:00至2016年12月20日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《议事规则》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
(一)凡在2016年12月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(二)公司董事、监事和高级管理人员；
(三)本所律师。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东代理人共3人，所代表股份共计290,249,962股，占公司总股本的39.97%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计 10人，代表股份共计 134,643,653股，占公司股份总数的18.54%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案为：
(一)《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案；
法律意见书——北京文化2016年第七次临时股东大会
(二)《关于参与电视栏目<高能少年团>投资暨关联交易》的议案；
(三)《关于公司对外投资暨关联交易》的议案。
具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公司第六届董事会第36次会议决议公告。
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。随后，按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
列入会议议程的提案共3项，均为特别决议事项。股东富德生命人寿保险股份有限公司对议案二、议案三回避表决（网络投票软件分类为“弃权”）。具体表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司增资暨修改<公司章程>》的议案|424,880,615|13,000|0|
|2|《关于参与电视栏目<高能少年团>投资暨关联交易》的议案|313,230,706|13,000|0|
|3|《关于公司对外投资暨关联交易》的议案|313,230,706|13,000|0|

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书经本所盖章及经办律师签字后生效。
（本页以下无正文，后接签字页）
法律意见书——北京文化2016年第七次临时股东大会
（本页无正文，为《关于北京京西文化旅游股份有限公司 2016年第七次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 屈宪纲
负责人：彭雪峰
授权签字人： 经办律师：
王隽 史卉子
二○一六年十二月廿日
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于重大资产重组置入标的资产减值测试的说明
按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）与烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）、王雪欣签订的《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》和《关于变更利润补偿方式之利润补偿的补充协议》的相关要求，公司编制了本说明。
一、重大资产重组基本情况
根据四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“丹甫股份”）第三届董事会第九次会议、2014年第二次临时股东大会审议批准，并于 2015年 6月 15日经中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1238号）核准，丹甫股份以截至评估基准日合法拥有的除 38,003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“烟台台海核电”）全体股东合计持有烟台台海核电100%股份进行等额资产置换，置换后差额部分由丹甫股份以向烟台台海核电全体股东非公开发行股份的方式购买。其中，置出资产全部由台海集团承接，丹甫股份以向台海集团发行股份的方式购买其持有烟台台海核电62.17%股份与置出资产的差额；以向烟台台海核电除台海集团外其余 50名股东发行股份购买烟台台海核电37.83%的股份。同时，丹甫股份向台海集团非公开发行股份募集配套资金3亿元。募集配套资金额度不超过本次交易总金额25%。
根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》，截至评估基准日 2014年 8月 31日，烟台台海核电股东全部权益评估价值为 315,900.00万元，参照评估结果，并经交易各方协商确定，烟台台海核电100%股份的交易价格为314,600.00万元。
2015年 10月 20日，公司完成了工商登记变更手续，名称由“四川丹甫制冷压缩机股份有限公司”变更为“台海玛努尔核电设备股份有限公司”。
2015年7月15日，本次重大资产置换及发行股份购买资产新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日期为 2015年7月24日；2015年8月14日，募集配套资金之非公开发行 A股股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日期为2015年8月21日。新增股份已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，分别出具了大信验字【2015】第3-00038号、第3-00045号验资报告。
二、标的资产业绩承诺情况
（一）标的资产业绩承诺及补偿方式
根据公司与台海集团签署的《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》及《关于变更利润补偿方式之利润补偿的补充协议》，交易对方台海集团承诺烟台台海核电2015年至2017年累计实现经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于人民币138,919.19万元。
在业绩承诺期满时，由负责公司年度审计工作的会计师事务所，对烟台台海核电2015年至2017年累计实现的扣除非经常性损益后的实际净利润数与依据评估报告确定的累计预测净利润数的差异情况进行审核，并出具审核报告。若烟台台海核电2015年至2017年三个会计年度累计实现的扣除非经常性损益后的实际净利润数未达到2015年至2017年累计预测净利润数，各方应当按照以下公式计算股份补偿：
应补偿股份数＝（烟台台海核电100%股份交易价格÷发行价格）×[（烟台台海核电2015年至2017年累积预测利润数－烟台台海核电2015年至2017年累积实际净利润数）÷烟台台海核电2015年至2017年累计预测利润数]
补偿期内计算出“应补偿股份数”由公司以名义价格 1.00元进行回购，并予以注销。
台海集团、王雪欣按照以下顺序承担股份补偿义务：
先由台海集团承担全部股份补偿义务，当台海集团所持公司股份数不足以补偿时，由台海集团和王雪欣共同承担补偿义务；
当台海集团和王雪欣所持公司股份数不足以补偿时，台海集团将在补偿义务
发生之日起 60日内，从证券交易市场购买相应数额的台海核电股份弥补不足部分，并由公司依照协议进行回购。
公司在补偿期内有现金分红的，其按前述公式计算的实际回购股份数在回购股份实施前上述年度累计获得的分红收益，应随之无偿赠予公司；公司在补偿期内实施送股、公积金转增股本的，上述公式中“应补偿股份数”应包括送股、公积金转增股本实施行权时公司股东获得的股份数。
（二）业绩实现情况
1、烟台台海核电2015年至2017年承诺实现净利润138,919.19万元；
2、烟台台海核电2015年至2017年实际实现净利润139,433.90万元；
3、烟台台海核电2015年至2017年完成率100.37%，达到了业绩承诺。
三、本说明编制依据
1、《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关规定；
2、公司与台海集团、王雪欣签订的《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》和《关于变更利润补偿方式之利润补偿的补充协议》。
四、减值测试过程
（一）本公司已聘请北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估”）以2017年12月31日为评估基准日，对重大资产重组置入标的资产进行了评估，并于 2018年 5月 29日出具了中同华咨报字（2018）第 010137号《烟台台海玛努尔核电设备有限公司置入资产减值测试涉及的烟台台海玛努尔核电设备有限公司股权估值项目估值报告》。根据报告所载，截至基准日 2017年 12月 31日，烟台台海核电股权价值为716,500万元。
（二）本次减值测试过程中，本公司已向中同华评估履行了以下工作：
1、已充分告知中同华评估本次评估的背景、目的等必要信息。
2、谨慎要求中同华评估，在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果和原出具的中同华评报字（2014）第592号《资产评估报告书》的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。
3、对于以上若存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在其报告
中充分披露。
5、根据两次评估结果计算是否发生减值。
五、减值测试结论
通过以上工作，本公司得出以下减值测试结论：截至 2017年 12月 31日，本次重大资产重组置入标的资产即烟台台海核电100.00%的股权，在考虑补偿期内的股东增资以及利润分配对估值的影响后，与原基准日（2014年 8月 31日）该标的资产的评估值相比，没有发生减值。
六、本说明的批准
本说明已经公司于2018年5月31日召开的第四届董事会第二十四次会议批准。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-044
通化双龙化工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月11日在公司二楼会议室以现场方式召开了第三届董事会第十九次会议。会议通知于 2017年7月1日以邮件或传真方式送达。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长卢忠奎先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于申请发行股份及支付现金购买资产继续停牌》的议
案
经审议，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，由于该交易方案涉及的内容尚需进一步商讨，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司股票无法于 2017年 7月 12日按期复牌，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 7月 12日起继续停牌，预计于 2017年 8月 12日前复牌。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一七年七月十一日
中信海洋直升机股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
中信海洋直升机股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属子公司海直通用航空有限责任公司（以下简称“海直通航”）、中信海直通用航空维修工程有限公司（以下简称“维修公司”）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。纳入评价范围内控要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：会计系统、资金管理、资产处置与管理、重大投资、成本费用控制及财务收支管理、控股子公司、关联交易、人力资源、信息披露等；纳入评价范围的高风险领域主要飞行安全管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2015年合并报表数据为基准，确定公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准。
||||
|-|-|-|
|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|

||||||
|-|-|-|-|-|
|发生可能|||||
|性|||||
||合规程度|非主要控制不达标|主要控制不达标|重大控制不达标|
|对报表的|潜在导致财务损失或会计报表错报|1.小于80万元人民币（营业利润）或小于年度营业利润的0.5%；2.小于350万元人民币（营业收入）或小于业务流程涉及的营业收入的0.25%。|1.大于80万元且小于等于150万元人民币（营业利润）或年度营业利润的0.5%-1%；2.大于350万元且小于等于650万元人民币（营业收入）或业务流程涉及的营业收入的0.25%-0.5%。|1.大于150万元人民币（营业利润）或大于年度营业利润的1%；2.大于650万元人民币（营业收入）或大于业务流程涉及的营业收入的0.5%。|
|影响|||||
||舞弊|没有舞弊案件|小于或等于50万元人民币的损失|大于50万元人民币的损失|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
（1）控制环境无效；
（2）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；
（3）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过30日后，并未加以改正；
（4）可能改变收入或利润趋势的缺陷；
（5）未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：造成直接财产损失金额在50万元人民币以上认定为重大缺陷；造成直接财产损失金额小于或等于50万元人民币的认定为重要缺陷；除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
（1）违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
（2）“三重一大”事项未经过集体决策程序；
（3）关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
（4）媒体负面报道频现；
（5）涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（6）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
（7）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：毕为
中信海洋直升机股份有限公司
二○一六年三月二十二日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015‐069
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“阳普医疗”）第三届监事会第十七次会议通知已于2015年7月7日以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议于2015年7月12日下午13:00在公司8号会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋广成先生主持。与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
1.审议《关于放弃对参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司增资优先认缴权的议案》
同意参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投资”）的注册资本由原来的12,727.27万元增加至15,113.64万元。
我们认为：宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“戴维医疗”）增资阳和投资，其定价公允，符合阳和投资的发展战略。阳和投资做大做强，有利于阳普医疗降低投资风险，阳普医疗可通过阳和投资获得更多收益机会，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司放弃对深圳市阳和生物医药产业投资有限公司增资优先认缴权。
同意戴维医疗出资3000万元增资阳和投资，其中2,386.37万元计入阳和投资注册资本，其余613.63万元计入阳和投资资本公积金。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
广州阳普医疗科技股份有限公司2015年7月12日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0308-001珠海全志科技股份有限公司
关于完成换领新版营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《工商总局等六部
门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意
见>的通知》（工商企注字[2015]121号）及《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市商事主体“一照一码”登记实施办法的通知》（珠府办〔2015〕17号）的有关规定，已向珠海市工商行政管理局申请并换领了新的营业执照，具体情况如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
成立日期：2007年9月19日。
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
证券代码： 300411 证券简称：金盾股份 公告编号： 2016-054浙江金盾风机股份有限公司
关于重组框架协议之补充协议的主要内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司于近期与浙江红相科技股份有限公司的控股股东杭州中宜投资管理有限公司签订了关于《重组框架协议之补充协议》，补充协议内容见附件。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会2016年 7月12日
附件：
重组框架协议之补充协议
本补充协议由以下双方于2016年7月12日在杭州签署：
甲方：浙江金盾风机股份有限公司
乙方：杭州中宜投资管理有限公司
鉴于甲乙双方于2016年7月8日签署了《重组框架协议》，在此基础上甲方与乙方就其与其一致行动人持有的浙江红相科技股份有限公司股权收购事宜签署如下补充协议：
一、标的资产价格
《重组框架协议》第一条“一、标的资产价格”内容调整为：
“经双方协商，本次重组标的资产浙江红相科技股份有限公司87.5%股权价格初步拟定为 10.15亿元人民币（对应浙江红相科技股份有限公司100%股权的估值为11.6亿元），最终以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告为依据，由双方协商确定。”
二、未尽事宜
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签署后生效。本补充协议未尽事项将由双方签署补充协议另行约定。
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-031
立讯精密工业股份有限公司
2016年度分红派息及转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“分配方案”）已获公司2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过。分配方案的具体内容为：以总股本2,120,058,632股为基数，向全体股东按每10股派息0.80元（含税），共派发现金红利169,604,690.56元；
同时以资本公积转增股本，每10股转增5股，转增股本后公司总股本变更为3,180,087,948股；
2、自2016年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,120,058,632股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）
的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为2,120,058,632股，分红后总股本增至3,180,087,948股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月5日，除权除息日为：2017年7月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于2017年7月6日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2017年7月6日。
七、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例%|公积金转增|数量（股）|比例%|
|一、有限售条件股份|246,210,600|11.61|123,105,300|369,315,900|11.61|
|二、无限售流通股份|1,873,848,032|88.39|936,924,016|2,810,772,048|88.39|
|三、总股本|2,120,058,632|100|1,060,029,316|3,180,087,948|100|

以上股本结构的变动情况以权益分派完成后中国结算深圳分公司出具的股本结构表为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本3,180,087,948股摊薄计算，2016年度每股净收
益为0.37元β。
【β注：根据《企业会计准则解释第7号》有关规定，在限制性股票激励计划等待
期内计算基本每股收益时，分母不应包含限制性股票的股数。因此，摊薄后的每股净收益是根据公司2016年度归属于公司普通股股东的净利润1,156,533,484.71元（经审计）除以本次权益分派方案实施后扣除限制性股票部分的总股本3,158,535,581股计算得出。】
2、根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第五章的有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息或增发等事项，公司应对限制性股票的授予价格做相应调整。本次权益分配实施后，公司限制性股票激励计划之限制性股票授予价格将由9.05元/股调整为5.98元/股。
九、联系咨询办法
咨询机构：公司证券部
地址：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号
联系人：李雄伟
电话：0769－87892475
传真：0769－87732475
十、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司2016年年度股东大会会议决议。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
深圳王子新材料股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向新疆网秦移动创业投资有限公司、史文勇、北京金信恒瑞投资中心（有限合伙）购买其合计持有的北京飞流九天科技有限公司100%股权，并向王进军、新疆盈河股权投资管理有限合伙企业、南通金信灏沄投资中心（有限合伙）、南通金信灏汇投资中心（有限合伙）、南通金信灏泽投资中心（有限合伙）、嘉兴舜安投资合伙企业（有限合伙）、北京钛星一号投资管理中心（有限合伙）、苏州宝樾紫杉投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中恒泰控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司聘请中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚”）担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了评估报告。
中通诚具有证券业务资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构、经办评估人员与评估对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。
评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，本次评估根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，按照公认的资产评估方法对标的资产进行了评估，评估方法的选择适当，评估方法与评估目的相关。
本次交易涉及标的资产的价格系参照中通诚出具的评估报告的结果，由双方协商确定。标的资产的评估及交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，本次评估结果是合理的。本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》的签署页）
深圳王子新材料股份有限公司董事会年 月 日
鼎捷软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002035号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
鼎捷软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 鼎捷软件股份有限公司 2014年度控股股东及 1-2
其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]002035号鼎捷软件股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了鼎捷软|
|件股份有限公司（以下简称贵公司）2014 年度财务报表，包括 2014|
|年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公|
|司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变|
|动表以及财务报表附注，并于 2015 年 3 月 26 日签发了大华审字|
|[2015]002922 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就贵公司编制的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司
2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
大华特字[2015]002035号关联方资金占用情况的专项说明内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：鼎捷软件股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月二十六日
附件：
鼎捷软件股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||资金占用方类别||||||||||
||控股股东、实际控制人||||-|-|-|-|||
||及其附属企业||||||||||
||关联自然人及其控制的||||-|-|-|-|||
||法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业||上海鼎竑信息技术有限公司|本公司之联营公司|其他应收款|-|18.49|18.49|-|代垫款|非经营性占用|
|||西安神州数码实业有限公司|受神州数码控股有限公司控制之公司|其他应收款|12.29|-|12.29|-|房租押金|非经营性占用|
||小计|-|-|-|12.29|18.49|30.78||-|-|
||上市公司的子公司及其|北京鼎捷软件有限公司|全资子公司|其他应收款|2,927.84|2,700.00|1,603.85|4,023.99|资金往来|非经营性占用|
||附属企业||||||||||
|||南京鼎捷软件有限公司|全资子公司|其他应收款|800.00|500.00|1,300.00|0.00|资金往来|非经营性占用|
|||广州鼎捷软件有限公司|全资子公司|其他应收款|250.00|1,500.77|751.67|999.10|资金往来|非经营性占用|
|||深圳市鼎捷软件有限公司|全资子公司|其他应收款||700.24|450.24|250.00|资金往来|非经营性占用|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|资金占用方类别||||||||||
||哈尔滨鼎捷软件有限公司|全资子公司|其他应收款|725.55|59.85|59.85|725.55|资金往来|非经营性占用|
|上市公司的子公司及其|江西鼎捷思创管理系统有限公司|全资子公司|其他应收款||38.55|38.55||资金往来|非经营性占用|
|附属企业||||||||||
||安徽鼎捷安联软件有限公司|全资子公司|其他应收款|37.10|233.06|108.88|161.28|资金往来|非经营性占用|
|小计|-|-|-|4,740.49|5,732.47|4,313.04|6,159.92|||
|总计|-|-|-|4,752.78|5,750.96|4,343.82|6,159.92|||
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-005兴业皮革科技股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况：兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年10月27日披露的《2015年第三季度报告全文》、《2015年度第三季度报告正文》中对公司2015年度经营业绩的预计为：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-100%至-90%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间0万元至1,199.52万元。
3、修正后的业绩预计：
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：85%至100%|盈利：11,995.24万元|
||盈利：0 万元至1,799.29万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
主要系本期四季度收到政府补贴增加较多所致。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2015年年度报告披露为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-008华斯控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会的通知于 2018年 1月 18日公告，本次会议于 2018年 2月 2日（星期五） 14:30在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 6名，代表公司股份数量为129,137,472股，占公司发行在外有表决权的股份总数的33.4934%。
2、现场会议出席情
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权的股份数 129,136,272股，占公司股份总数的33.4931%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 2人，代表公司有表决权的股份数1,200股，占公司股份总数的0.0003%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议批准《关于终止部分非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 129,137,272股、反对 200股、弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%，反对股份数占0.0002%,弃权股份数占0%。其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份 8,416,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9976%。
反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024%；弃权 0股。
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：幸黄华、董萌
法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之法律意见书”。
华斯控股股份有限公司董事会 2018年 2月 2日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-129|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，本次交易能否通过上述审议以及最终审议通过的时间均存在不确定性。敬请广大资者注意投资风险。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：和佳股份；证券代码：300273）自2016年9月8日（星期四）开市起停牌，公司于2016年9月8日在巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-078）。
经进一步明确，该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2016年 9月 15日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-080）。停牌期间，公司于2016年9月23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-083）。
公司于2016年10月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-087），于 2016年 10月 14日、21日、28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-089、2016-094、2016-099）。公司于2016年11月 4日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-101）。公司于2016年11月11日、18日、25日，12月2日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-104、2016-107、2016-114、2016-115）。
2016年12月6日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<珠海和佳医疗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案>的议案》及相关议案，并于 2016年 12月 7日在巨潮资讯网发布了相关公告。于 2016年 12月 15日发布了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》（公告编号：2016-122）。
公司已于2016年12月22日收到深圳证券交易所“关于对珠海和佳医疗设备股份有限公司的重组问询函”。公司将与中介机构和交易各方就问询函中的问题逐项落实并积极准备补充答复。经公司向深圳证券交易所申请，同意公司股票延期复牌，具体复牌时间待公司完成问询函回复后另行公告。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
张家界旅游集团股份有限公司
独立董事对控股股东及其他关联方资金占用及
对外担保事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为张家界旅游集团股份有限公司的独立董事，现对截至
2015年 6月 30日公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真核查，并发表如下独立意见：
（1）截至 2015年 6月 30日，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关法律法规的规定，未存在违规占用公司资金的情况。
（2）截至 2015年 6月 30日，公司无对外担保事项。
独立董事：李荻辉、田贵君、姜亚
北京绵世投资集团股份有限公司
关于股权激励对象合理性的说明
北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）此次股权激励计划的激励对象包括公司董事（不含独立董事）、公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管理骨干和核心员工，总计62人。
现将上述人员作为股权激励对象的合理性说明如下：
一、公司董事及高级管理人员
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|激励对象|职务|岗位价值与贡献|
|郑宽|董事长、总经理|作为公司董事长、总经理，担负公司的全面管理职责：一方面，负责制定公司发展战略和发展规划，引领公司整体的发展方向；同时，全面负责公司地产业务、以及轨道交通配套业务（以青岛康平铁路玻璃钢有限公司为主体）的管理和监督工作，直接推进相关业务的顺利进行，对公司未来的发展起到决定性的核心作用。|
|王瑞|董事|作为公司董事，是董事会的核心成员之一，是公司新业务、新投资开拓方面的主要领导和带头人，主管公司对外投资业务，利用其在投资领域内的经验和资源优势，推动各个投资项目的进行，从而进一步提升公司整体业务实力、盈利能力，进而提升公司的整体价值，是未来公司业务体系能够不断壮大的关键人员。|
|吴黎明|董事、副总经理|直接负责包括“绵世·溪地湾”在内的、公司下属各个房地产二级开发项目的日常经营和管理工作，确保各个开发项目的稳定健康发展，为上市公司贡献持续、可|

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|||靠的利润和业绩。|
|张成|董事、副总经理|承担管理公司下属子公司青岛康平铁路玻璃钢有限公司的重要责任，确保青岛康平下属业务的顺利开展和扩展升级，不断提升公司业绩，为上市公司创造良好的投资收益。|
|石东平|董事、副总经理|协助总经理、董事管理公司对外投资的工作；同时，直接负责公司下属医疗投资业务的统筹、规划和管理工作，推进相关投资项目的顺利进行。|
|祖国|董事会秘书|承担上市公司董事会秘书的相关职责，做好“三会”建设、信息披露及投资者关系管理与维护等重要工作，并与监管机关保持良好顺畅的沟通，确保上市公司的运行符合相关法律法规及监管机关的要求。|
|刘海英|财务总监|根据公司年度经营和财务管理目标，参与制定公司决策，负责公司的财会政策、会计核算、资金管理、预算管理和资产管理等工作，监控指导各子公司财会工作，保证上市公司财务工作运行的顺利、合规，并有效防控财务风险。|

二、中层管理人员、管理骨干
公司中层管理人员和管理骨干担负着公司内部各业务部门、板块的管理工作，是公司发展的中坚力量及执行核心：是公司内部承上启下的重要环节；是将重大工作目标有效分解为具体的单项工作并督导其完成的关键节点；熟悉、了解业务管理工作的重点、难点，是解决具体问题的主要力量；同时也承担着人员管理和团队建设的职责。对公司的整体发展和业绩提升具有极为重要的作用。
公司目前业务以房地产综合开发、轨道交通配套业务（以青岛康平铁路玻璃
钢有限公司为主体）以及直接股权投资为主。未来，公司发展仍面临着诸多挑战，稳定的管理团队和核心员工团队是公司应对挑战的基石，公司更需要加强公司核心团队的责任感和使命感。通过本次激励，有助于确保公司在激烈的市场竞争中能够稳定、持续的发展。
三、核心员工
核心员工是公司人员队伍的主体力量，一方面，本次激励对象均是公司各部门核心员工，从能力上能够胜任完成所担负的工作，具备较强的专业能力；另一方面，公司核心员工高度认同公司企业文化和公司核心价值观，具有较强的工作责任心和使命感。
公司核心员工分别承担着各项重要的具体工作，是公司发展不可或缺的重要组成部分；他们是各项经营、管理工作的最终执行者，对于公司经营任务和目标的达成具有重要的作用，是公司未来发展的重要基础力量。
综上所述，公司本次对前述人员的激励能够提高公司核心团队的稳定，有助于提升公司可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现。
北京绵世投资集团股份有限公司
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-049
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于 2017年 10月 09日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017年 10月 19日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5名，参与表决监事 5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年第三季度报告全文》及其正文
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》相关规定和要求，作为福建漳州发展股份有限公司的监事，我们在全面了解和审核公司 2017年第三季度报告后，认为董事会编制和审议的公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会
计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会二○一七年十月二十一日
上市公司与交易对方就资产重组事宜采取
的保密措施及保密制度的说明
本公司在与中国平煤神马集团开封炭素有限公司全体股东就本次资产重组
进行初步磋商时，约定对本次资产重组的相关信息不得向任何第三方透露。同时，本公司内部采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，明确规定了相关敏感信息及该信息的知悉范围，保密措施的执行及违反保密制度的责任等；严格控制参与本次资产重组的人员范围；尽可能缩小知悉本次重组相关敏感信息的人员范围。
综上所述，本公司已根据法律、法规及中国证监会相关文件的规定，制定严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了资产重组信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
河南易成新能源股份有限公司年 月 日