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证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-033
江苏新美星包装机械股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于2018年4月13日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2018年 4月 17日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席奚文红女士召集并主持。
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。会议按照议程审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的要求，为了更好的实施本次非公开发行股票事宜，经综合考虑，公司决定对本次非公开发行股票方案中募集资金金额由 4.9亿元调整为 3.6亿元，同时不再通过非公开发行募集资金实施“智能物流仓储系统成套设备建设项目”，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，公司同步修订了《江苏新美星包装机械股份有限公司非公开发行股票预案》中的相关事项，具体修订情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》。修订后的《江苏新美星包装机械股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-033
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《关于非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
修订后的《江苏新美星包装机械股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
修订后的《江苏新美星包装机械股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报(修订稿)的议案》
鉴于公司对本次非公开发行方案作出了相关调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的要求，为保障中小投资者利益，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补事项重新进行了修订，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《江苏新美星包装机械股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报(修订稿)的提示性公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司监事会2018年4月17日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-062
北京东方通科技股份有限公司
关于股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东朱海东先生的函告，获悉朱海东先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||股|||||||||||||||
||||第一大||||质押开始日||||||本次质押|||
||东||||质押|||||||||||
||||股东及||||期（逐笔列||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名||||股数|||||||||||
||||一致行||||示）||||||股份比例|||
||称|||||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|朱海东||是||640,000||2014/11/18||质押期限至办理解除质押登记手续之日止||国信证券股份有限公司||14.934||个人融资需求||
|朱海东||是||640,000||2015/4/15||质押期限至办理解除质押登记手续之日止||国信证券股份有限公司||14.934||个人融资需求||
|朱海东||是||1,400,000||2016/9/29||质押期限至办理解除质押登记手续之日止||上海光大证券资产管理有限公司||32.669||个人融资需求||
|合计||||2,680,000||||||||62.537||||

北京东方通科技股份有限公司2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，朱海东先生持有公司股份4,285,438股，占公司总股本的3.10%。朱海东先生与公司股东张齐春女士为母子关系，系一致行动人。张齐春女士直接持有公司股份19,249,024股，占公司总股本的13.94%，两人合计持有公司股份23,534,462股，占公司总股本的17.04%。
截止公告披露日，朱海东先生累计质押公司股份合计2,680,000股，占朱海东先生持有公司股份总数的62.54％，占公司总股本的1.94％；张齐春女士累计质押其持有的公司股份 9,700,000股，占其持有公司股份总数的50.39%，占公司总股本的7.03%。
朱海东先生与张齐春女士累计质押公司股份合计 12,380,000股，占朱海东先生与张齐春女士合计持有公司股份总数的52.60％，占公司总股本的8.97％。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2016年10月10日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-047北京科锐配电自动化股份有限公司
关于注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，北京科锐配电自动化股份
有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日召开第五届董事会第十次会
议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司上
海科锐环保科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司上海科锐环保科技有限
公司（以下简称“上海科锐”）。现将具体情况公告如下：
一、全资子公司基本情况
公司名称：上海科锐环保科技有限公司
注册号：310226000984616
法定代表人：申威
注册资本：400万元人民币
住所：上海市奉贤区宁富路351号
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：电力设备研发、制造、批发、零售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
成立日期：2009年7月28日
股东名称及出资额、出资方式和出资比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额|出资方式|出资比例|
|1|北京科锐配电自动化股份有限公司|400万元|货币出资|100%|

截至2014年9月30日，上海科锐总资产为434.33万元，净资产为 399.49
万元；2014年1~9月，上海科锐实现营业收入347.66万元，净利润-49.68万元
北京科锐
（以上财务数据未经审计）。
二、注销全资子公司的相关安排
公司对上海科锐清算完成后，将对其剩余财产进行分配，公司将按实际出
资比例100%分得上海科锐的全部剩余财产，其全部业务和人员也将转移至公
司。
三、注销全资子公司存在的风险和对公司的影响
由于上海科锐清算注销完成后，其全部剩余资产、业务和人员都将转移至
公司，注销上海科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。
上海科锐注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公
司合并财务报表产生实质性的影响。
本次注销不构成重大资产重组。
四、其他
公司董事会已授权公司管理层负责办理上海科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年十一月十四日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-007亿帆医药股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2017年3月17日以办公软件ERP的方式发出通知，于2017年3月29日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席曹仕美先生主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场投票表决方式形成以下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
该议案需提交2016年年度股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
经过认真阅读董事会审计委员会提交的《公司2016年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，公司监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行。董事会审计委员会出具的《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于重大资产重组2016年度及承诺期累计业绩承诺实现情况的说明》。
（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告》。
（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司资产计提减值、核销和处置的议案》。
公司监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次资产计提减值、核销和处置的情况，认为本次资产计提减值、核销和处置符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，处置后能更公允地反映公司资产状况。同意公司本次资产计提减值、核销和处置事项。
三、备查文件
《公司第六届监事会第七次会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司监事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2017-037北京利尔高温材料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日接到公司控股股东、实际控制人赵继增先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵继增|是|14,790,000|2017年7月27日|至办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|5.15%|个人融资|
|合 计|-|14,790,000|-|-|-|5.15%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赵继增先生持有公司287,183,872股股份，占公司股份总数1,198,559,434股的23.96%，其中办理了股票质押的股份数为69,450,400股（全部为股票质押式回购交易方式），占赵继增先生持有公司股份总数的24.18%，占
公司总股本的5.79%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2019-003中国航发动力控制股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2019年 1月 7日 09:00以通讯方式召开。本次会议于 2018年 12月 29日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 8人，亲自出席并表决董事 8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年日常关联交易预计情况的议案》。
关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。
公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2019年度日常关联交易预计情况的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案》。
关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。
公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年向中国航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案》。
关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。
公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于向关联方借款暨关联交易公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》。
关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。
公司独立董事对此一致认可，《公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<审计问责管理办法>的议案》。
《公司审计问责管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1.第八届董事会第二次会议决议；
2.独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
中国航发动力控制股份有限公司董事会2019年1月7日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-037四川科伦药业股份有限公司
关于伊犁川宁四个产品获美国食品药品管理局登记审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“伊犁川宁”）的硫氰酸红霉素、7-氨基头孢烷酸、去乙酰-7-氨基头孢烷酸、青霉素G钾盐四个产品，于2017年9月至12月在美国食品药品管理局进行了注册。公司于2018年4月19日获悉，伊犁川宁上述产品已经美国食品药品管理局药物及研究中心审核通过，公司在FDA官网（https://www.fda.gov/）中查获上述产品的文件登记号分别为：32189、32367、32326、32428。
该注册登记事项的完成将有利于公司进一步开拓国际高端市场。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年4月19日
||
|-|
|证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-041|
|广东美联新材料股份有限公司|
|重大资产重组停牌进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没 有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：美联新材，证券代码：300586）自2018年3月5日开市起停牌，并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-011）。
公司于 2018年 3月 10日、2018年 3月 17日、2018年 3月 24日、 2018年 3月 31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-012、2018-013、2018-014、2018-027）。
由于本次重大资产重组涉及的相关工作尚未全部完成，经公司申请，深圳证券交易所同意，公司于 2018年 4月 4日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-029），公司股票自 2018年 4月 4日开市起继续停牌。公司于 2018年 4月 13日、2018年 4月 20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-034、2018-038）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进
行中，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组的各项工作。为
维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。目前，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会
2018年 4月 27日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015—054
中材科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于2015年4月21日（星期二）开市起停牌。公司于 2015年5月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2015年6月10日、2015年7月9日，2015年8月14日分别发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2015年8月21日，公司召开第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
本公司拟向中国中材股份有限公司发行股份购买其持有的泰山玻璃纤维有限公司100%股权。同时拟向福州盈科汇通创业投资中心（有限合伙）、西藏宝瑞投资有限公司、石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙）、珠海融嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、国建易拟成立的有限合伙企业、金风投资控股有限公司及“长江中材启航 1号定向资产管理产品”等特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟用于泰山玻纤无碱玻璃纤维生产线项目建设以及补充公司流动资金。
《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018-014华昌达智能装备集团股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）、控股股东颜华与武汉国创资本投资有限公司（以下简称“武汉国创”）的债务纠纷诉讼案件，本公司已分别于2017年12月8日、2017年12月19日在巨潮资讯网披露了《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2017-108）、《关于相关事项的公告》（公告编号：2017-111），对上述案件进行了披露。现将上述诉讼案件进展情况公告如下：
二、诉讼最新进展情况
2018年1月31日，公司收到了武汉市中级人民法院送达的（2018）鄂01民初14号案件应诉通知资料。
原告武汉国创向武汉市中级人民法院起诉被告一华昌达智能装备集团股份有限公司和被告二颜华民间借贷纠纷一案。
武汉国创称，公司曾与其签订借款合同及补充协议，约定公司从其处借款 20,000万元，颜华对上述借款承担连带责任担保。武汉国创要求归还上述借款本金及利息并承担诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
经内部核查，本公司与武汉国创不存在任何欠款或担保事项。经公司初步审核，法院传票随附的借款合同、补充协议等材料及有关盖章均系伪造。
根据目前情况，上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准，公司董事会将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的利益，并依法按照相关规定及时披露案件的进展情况，同时敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《武汉市中级人民法院传票》（案号（2018）鄂01民初14号）
2、《武汉市中级人民法院告知审判庭组成人员通知书》（案号（2018）鄂01民初14号）
3、《武汉市中级人民法院应诉通知书》（案号（2018）鄂 01民初 14号）4、《人民法院民事诉讼举证通知》（案号（2018）鄂01民初14号）
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2019-017深圳莱宝高科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议通知和议案于2019年4月20日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际参会监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》，形成如下决议：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司 2019年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
监事会
2019年4月27日
无锡双象超纤材料股份有限公司
独立董事对公司报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况发表如下独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，我们对公司报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真地了解和核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等情况。公司累计和当期对外担保金额为零；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事对公司报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见之签署页）
独立董事：
陈文化 薛济民 冯学本
二○一八年七月二十八日
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|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事 2018 年度述职报告|
|（独立董事：谢耘）|

各位股东及股东代表：
本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员和战略委员会的委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2018年 5月 8日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2018年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、出席会议情况和投票情况
1、报告期内公司召开会议次数
2018年度公司召开了八次董事会。分别为：第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十三次会议、第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议。
2018年度公司共召开了四次股东大会。分别为：2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会。
2、2018年度本人出席会议的情况如下：
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|独立|本报告期应|||||是否连续两|
|||现场出席|以通讯方式|委托出席次|||
|董事|参加董事会||||缺席次数|次未亲自参|
|||次数|参加次数|数|||
|姓名|次数|||||加会议|
|谢耘|4|0|4|0|0|否|

2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人坚持认真、谨慎的态度，确保做出决议前对议案进行足够的了解，审慎判断，较好的维持了自身的独立性。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会审议的议案均表示同意。
二、发表独立意见的情况
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2018年1月12日|(1)对《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见；(2)对《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见。|同意|
|2|2018年3月15日|关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。|同意|
|3|2018年4月17日|(1)对《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见;(2)对《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见。|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任第二届董事会提名委员会和战略委员会的委员，在 2018年度任职期间主要履行了以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况：2018年度任职期间，本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极参与第二届董事会薪酬与考核委员会2018年度的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
2、提名委员会工作情况：2018年度任职期间，本人作为第二届董事会提名
委员会的委员，积极履行职责，对公司聘任董事进行审查，同时及时了解公司人
才需求，积极为公司人才选拔建言献策。
3、战略委员会工作情况：2018年度任职期间，本人作为第二届董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，为公司对外投资事项及未来发展战略提出合理建议。
四、在公司现场办公及检查情况
2018年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露：督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人在 2018年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：xieyun@huajinct.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：谢耘2019年3月21日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-098江西恒大高新技术股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于近期在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：
我们一致同意选举周建先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与公司 2017年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。
该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
附件：周建先生个人简历
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监事会
二〇一七年八月四日
附件：
第四届监事会职工代表监事个人简历
1、周建先生个人简历
周建，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历，工程师。
历任赣闽工贸公司业务主办，哈慈集团南昌公司业务经理，北京蓝通集团南昌办事处业务经理，恒大有限片区经理、工会主席。2002年在南昌市社会文明工程创建活动中，被评为“南昌市文明职工”。现任江西恒大高新技术股份有限公司职工代表监事、监事会主席、大区经理。
周建先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。周建先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，周建先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
湖北华昌达智能装备股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（戴黔锋）
各位股东及股东代表：
本人作为湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将2015年度独立董事履责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2015年度公司共召开了10次本人需出席董事会，本人亲自出席董事会10次，本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|本年度召开本人需出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|戴黔锋|10|10|0|0|否|

2015年度公司共召开4次股东大会，本人亲自列席3次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2015年度发表独立董事意见情况
（一）2015年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：1、公司于 2015年 3月 17日召开公司第二届董事会第二十一次会议，本人对会议审议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》和《关于公司
为全资子公司银行融资提供担保事项的议案》发表了同意的独立意见。
对会议审议的聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。
3、公司于 2015年 8月 24日召开公司第二届董事会第二十五次会议，本人对会议审议的 2015年度半年报相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
（2）关于对外担保情况的独立意见
（3）关于关联交易事项的独立意见
（4）关于募集资金存放与使用情况的独立意见
4、公司于 2015年 9月 18日召开公司第二届董事会第二十六次会议，本人对公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买常熟市仕德伟实业集团有限公司、常熟市仕德伟投资置业有限公司、李娟、陈德阳等合计持有的江苏仕德伟网络科技股份有限公司100%的股权，及徐雪明、范雪芳合计持有的昆山诺克科技汽车装备制造有限公司100%的股权，并向北京凯世富乐资产管理有限公司、上海慕珈投资管理有限公司、浙银汇智（杭州）资本管理有限公司发行股份募集配套资金的相关事项，以及公司为全资孙公司银行融资提供担保事项，发表了同意的独立意见。
5、公司于2015年10月23日召开公司第二届董事会第二十七次会议，本人对会议本人对会议审议的 2015年第三季度报告相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：
（1）关于公司《2015年第三季度报告》的事项
（2）关于公司为下属公司提供担保的事项
（3）关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控提供担保的事项
（4）关于全资子公司上海德梅柯为母公司提供担保的事项
三、专业委员会履职情况
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人委员、审计委员会委员，在2015年度履行了如下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了
高级管理人员的工作汇报并对其工作业绩指标完成情况进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会审计委员会委员，重点关注公司对外担保、关联交易、募集资金存放与使用情况等，并对公司重大资产重组情况进行了详细询问和了解；报告期末（年审注册会计师进场前）与公司审计机构就 2015年度审计工作的进场级开展情况、重点审计内容、审计工作的时间安排等审计机构及相关负责人进行交流，对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、密切关注公司经营及重大事项情况。2015年度，参与讨论公司重大资产重组事项以及对定期报告、为子公司提供担保、对外投资等方面提出独立意见，深入了解公司经营管理情况。不定期与公司经营管理层进行沟通，持续关注重大事项进程。
2、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作
1、未提议召开董事会情况发生；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展；同时，对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在我履职过程中给予的积极配合和全力支持，在此表示由衷的感谢。
独立董事：戴黔锋
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2018-32沈阳机床股份有限公司二〇一八年度
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2018年 3月 15日（星期四）下午14:00。网络投票时间为：2018年 3月 14日15:00—2018年 3月 15日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 3月 15日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年 3月 14日 15:00至 2018年 3月 15日15:00。
2、召开地点：公司主楼 V1-02会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赵彪
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇一八年度第一次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共 14名，代表股份 232,467,886股，占公司
总股本的30.3693%。其中通过网络投票参与的股东共 11名，占上市公司总股份的0.0541％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
1、《关于为控股股东担保的议案》
表决结果：同意 1,237,806股，反对 558,300股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的68.92%。
由于该事项属于关联交易，沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,237,806股，反对 558,300股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的68.92％。
2、《租赁集团公司土地房屋的关联交易议案》
表决结果：同意 1,499,806股，反对 296,300股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的83.50%。
由于该事项属于关联交易，沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,499,806股，反对 296,300股，弃权 0股，同意
占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的83.50％。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、金春梅律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一八年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容分别详见 2018年 3月 1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第 8届董事会第 12次会议决议公告和公司同日发布的相关公告。
四、备查文件：
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一八年三月十五日
合力泰科技股份有限公司独立董事
关于第五届第二十六次董事会会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司五届二十六次董事会相关事项发表独立意见如下：
1、关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的预案
我们认为，公司本次以债转股的方式对全资子公司江西合力泰科技有限公司、深圳市比亚迪电子部品件有限公司进行增资，有利于优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益。本次以债转股增资事项审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本次增资不对经营状况产生不利影响，也不存在损害全体股东利益的情况。我们同意以债转股的方式对全资子公司江西合力泰科技有限公司、深圳市比亚迪电子部品件有限公司增资。
独立董事：李文峰、何为、林立永、王桦
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018029浙江京新药业股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年4月21日，浙江京新药业股份有限公司（）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在2018年度与关联方浙江元金印刷有限公司（以下简称“元金印刷”）发生药品包装小盒、说明书、纸箱等外包材采购的日常关联交易，年度累计交易总金额不超过人民币2500万元。本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司生产经营需要，公司及全资子公司内蒙古京新药业有限公司与关联方元金印刷在2018年度预计发生药品包装小盒、说明书、纸箱等外包材采购的日常关联交易总金额不超过人民币2500万元。2017年度实际发生该类关联交易金额为1880.92万元。
本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。
关联董事吕钢先生在审议本议案时已回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关 联 方名称|关联交易内容|关联交易定价原则|2018年度预计金额（万元）|截至披露日已发生金额|上年发生金额（万元）|
|向关联人采购原材料|元 金 印刷|采购包装小盒、说明书、纸箱等外包材|市场原则|2500|519.61|1880.92|
|合计||||2500|519.61|1880.92|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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||关 联||||||实际发生||预计金||实际发生额||实际发生额|||
||||||关联交易|||||||||||
||交 易||关联人||||金额（万||额（万||占同类业务||与预计金额||披露日期及索引|
||||||内容|||||||||||
||类别||||||元）||元）||比例（%）||差异（%）|||
|向 关联 人采 购原 材料||元金印刷||采购包装小盒、说明书等外包材||1880.92||2300||71.85||/||2017.04.18 ，2017023 号 公告，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn||
|||小计||||1880.92||2300||71.85||||||

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
企业名称：浙江元金印刷有限公司
注册资本：1000万元
法人代表：吴杭军
注册地址：新昌县羽林街道羽林路53号1幢
经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷
截止2017年12月31日，该公司总资产3562.15万元，净资产1147.59万元，资产负债率为67.78%，2017年度主营业务收入2598.2万元，净利润120.10万元。
2、与上市公司的关联关系
公司与京新控股集团有限公司受同一自然人吕钢先生控制，构成关联关系，浙江元金印刷有限公司为京新控股集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
浙江元金印刷有限公司生产经营正常，具备良好的履约能力，不会存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易主要内容
根据公司《关联交易管理办法》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交
易协议。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见与独立意见。
具体如下：
1、关于日常关联交易的事前认可意见
公司提交了2018年度预计发生的日常关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，我们认为：2018年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将公司2018年度日常关联交易事项之相关议案提交公司董事会审议。
2、关于日常关联交易的独立意见
公司2018年度日常关联交易预计事项已经我们事前认可，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决。我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此全体独立董事同意公司此日常关联交易事项。
六、保荐机构关于公司2018年度日常关联交易的核查意见
公司保荐机构财通证券股份有限公司发表如下核查意见：本次关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求；本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响，本保荐机构对京新药
业上述关联交易无异议。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一八年四月二十四日
山西永东化工股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：中德证券有限责任公司
山西永东化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“永东股份”）首次公开发行不超过 2,470万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 718号文核准。经发行人与中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中德证券”）协商确定本次发行股份总量为2,470万股，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。
本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板上市。
本次发行将于2015年5月7日（T日）分别通过深交所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、拟参与本次发行申购的投资者，请认真阅读2015年4月24日在巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）披露的发行人招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人所披露的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。股票依法发行后，发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。中证指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业最近一个月静态平均市盈率 54.18倍（截至 2015年 4月 30日），本次发行价格 13.56元/股对应的发行人 2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《山西永东化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中“一、初步询价结果及定价依据”。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
5、发行人本次发行募投项目的计划所需资金量为 29,011.60万元，按本次发行价格 13.56元/股、发行 2,470万股计算，预计募集资金总额为 33,493.20万元，扣除预计的发行费用4,481.6万元后，募集资金净额为29,011.60万元，存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
6、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山西永东化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
7、任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格的，建议不参与本次申购。
8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
9、请投资者务必关注“中止发行”的投资风险：若 2015年 5月 7日（T日）出现网下发行未获得足额认购，不足部分不向网上回拨，将中止本次发行；
若 2015年 5月 7日（T日）出现网上申购不足网上初始发行量，且网上认购不足部分向网下回拨后仍然不足，将中止本次发行。
11、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者关注投资风险，充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定，理性做出投资决策。
发行人：山西永东化工股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司2015年5月6日