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南京佳力图机房环境技术股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2019年 4月10日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定，现就公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的独立意见
作为公司的独立董事，我们对《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》进行了认真审议，发表意见如下：
1、公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已届满。经核查，公司本次实施限制性股票解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，公司具备实施本次制性股票解锁的主体资格，未发生激励计划中规定不得解锁的情形，公司 2018年度业绩考核符合激励计划中关于首次授予第一个解锁期解锁条件的要求。
3、公司对本次限制性股票激励对象的解锁安排未违反有关法律、法规的规定，本次解锁未损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为《激励计划》首次授予的第一个解锁期解锁条件已全部成就，同意按照《激励计划》的有关规定，为符合解锁条件的 65名激励对象共计 128.8万股限制性股票办理解锁相关手续。
（本页以下无正文）
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2018-028
烽火通信科技股份有限公司关于回购注销
部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”或“公司”）回购已授予的股权激励限制性股票相关议案已经2018年8月16日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2018-025）及《烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-027）。
根据相关回购注销的议案，本公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共202,340股。回购完毕后5日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由1,113,938,974元减少为1,113,736,634元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年 8月 18日）起 45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
2、申报时间：2018年8月18日至2018年10月1日
工作日上午9:00-11:00，下午 14:00-17:00
3、联系电话：027-87693885
4、传真号码：027-87691704
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-010合诚工程咨询集团股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月19日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度拟计提资产减值损失37,072,835.69元，具体情况如下:
一、资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司的各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2018年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
经过公司对 2018年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2018年度拟计提资产减值损失37,072,835.69元，情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|||占2018年度经审计归属于母|
|项目|资产减值准备金额|公司所有者的净利润的比例|
|||（%）|
|坏账准备|37,072,835.69|54.60%|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度净利润37,072,835.69元，相应减少公司2018年末所有者权益 37,072,835.69元。
三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
应收款项坏账准备的确认标准
本公司计提坏账准备时，首先对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，并按下述1中所述方法处理；其次，考虑单项金额不重大的应收款项是否需要单独计提，需要单独计提的则按下述 3中所述方法处理；除上述以外的应收款项，按照信用风险特征组合计提并按下述2中所述方法处理。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||单项金额大于100万元的应收款项（包括应收账款|、|
||单项金额重大的判断依据或金额标准||||
||||其他应收款）。||
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|||

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有相同账龄的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||账龄||应收账款计提比例（%）||其他应收款计提比例（%）|
|一年以内||5||5||
|一至二年||10||10||
|二至三年||20||20||
|三至四年||30||30||
|四至五年||50||50||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||账龄||应收账款计提比例（%）||其他应收款计提比例（%）|
|五年以上||100||100||

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
公司对员工个人（备用金）借款、对外缴纳的保证金、项目暂借款、合并报表范围内的单位往来款不计提坏账准备。
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
|||||
|-|-|-|-|
||||有证据表明该项应收款项确定能够收回或者|
||单项计提坏账准备的理由|||
||||确定不能收回|
|坏账准备的计提方法||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。||

根据上述标准，2018年公司计提应收款项坏账准备 37,072,835.69元，其中应收账款坏账准备37414035.01元，其他应收款坏账准备-341,199.32元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事意见
同意《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
监事会一致认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资
产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2018
年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会2019年4月19日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2018-007
凌源钢铁股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年1月29日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2018年1月26日以专人送达、传真方式发出。
会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
一、关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
鉴于公司第七届董事会成员发生变动，公司董事会对第七届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员如下：
薪酬与考核委员会召集人为独立董事石洪卫先生，成员为独立董事刘继伟先生、董事李占东先生。
其他委员会成员不变。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于1、2、3#120吨转炉系统完善工程的议案
鉴于1、2、3#120吨转炉部分设备存在破损、磨损、变形严重等隐患问题，影响安全生产，公司决定自筹资金2,830万元对1、2、3#120吨转炉系统进行完善性改造，其中1#120吨转炉系统投资 1,100万元，2、3#120t转炉系统投资1,730万元。项目主要内容：主要是对转炉炉口、烟道及活动烟罩、出钢口、拖圈护板、集尘罩、低轨梁、横梁、炉下溜渣板、转炉炉体支撑等钢结构部分和转炉主体机械、除尘系统、水系统、上料系统以及炉下轨道等装置进行完善性改造。
项目完成后，影响安全生产的隐患消除，设备操作精度进一步提高，可实现设备
长期稳定、高效、顺行、低耗。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、关于中小棒增加精整线工程的议案
为进一步提升优特钢产品品质，提高附加值，拓展中高端市场，公司决定自筹资金6,700万元新建中小棒材精整线一条。项目主要内容：新建Ø25～80规格棒材精整线一条，包括建设Ø25～80规格棒材缓冷坑8个、缓冷箱5个、精整探伤线1条、无芯/多磨头修磨线1条、带锯改尺线1条及相应附属设备、厂房等。
项目完成后，公司中小棒材具备了缓冷、抛丸、矫直、倒棱、探伤、修磨、改尺等完整的精整处理工序，可完全满足中高端用户的需求，产品附加值进一步提高，吨钢售价可提高300元以上。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订《相互担保协议之补充协议》的议案（详见2018年1月30日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于签订<相互担保协议之补充协议>暨关联交易的公告》）
本议案需提交公司股东大会审议。
公司2名关联董事回避了该议案的表决。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开 2018年第二次临时股东大会有关事宜（详见 2018年 1月 30日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临 2016-032中船钢构工程股份有限公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称：江南德瑞斯）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江南德瑞斯担保人民币分别为3000万元和16000万元，实际为其提供的担保金额为30000万元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
江南德瑞斯为中船钢构工程股份有限公司（“本公司”或“公司”）控股子公司，因业务发展需要，原向中船财务有限责任公司申请的一笔 3000万元贷款将于2016年7月16日到期，现江南德瑞斯向中船财务有限责任公司再次申请贷款人民币 3000万元，贷款期限为 2016年 7月 11日至 2017年7月 10日；原由公司为江南德瑞斯提供的16000万元委托贷款将于2016年8月14日到期，江南德瑞斯向中船财务有限责任公司申请贷款人民币 16000万元，贷款期限为 2016年8月9日至2017年8月8日。
以上贷款将由公司提供担保，根据公司年度股东大会决议，该笔贷款属于公司日常关联交易范围内容，公司股东大会已经授权公司董事会审议在下一年度股东大会之前为江南德瑞斯提供不超过 5亿元的贷款担保额度。截止公告之日（含本次的二笔担保），本公司为江南德瑞斯实际担保金额为人民币30000万元，在股东大会批准总额范围之内。
二、被担保人基本情况
江南德瑞斯系公司控股子公司，公司持有江南德瑞斯股权比例为50%，德瑞斯华海船用设备有限公司持有江南德瑞斯股权比例为40%，上海船舶研究设计院持有江南德瑞斯股权比例为10%，德瑞斯华海船用设备有限公司和上海船舶研究设计院均为公司的关联企业，公司对江南德瑞斯的生产经营及日常管理有实质性控制权，并纳入公司合并报表范围。
截止 2015年 12月 31日江南德瑞斯总资产 58,523.87万元，负债总额 45,399.34万元，资产负债率77.57%；实现营业收入 33,870.41万元，净利润307.58万元。
截止 2016年 5月 31日江南德瑞斯总资产 54,526.52万元，负债总额 42,976.03万元，资产负债率78.82%；实现营业收入 4,895.65万元，净利润 -1,574.04万元（未经审计）。
截止 2016年 5月 31日江南德瑞斯流动负债总额 42,976.03万元，其中短期借款35,000万元（未经审计）。公司对江南德瑞斯提供本次担保后，共计为江南德瑞斯提供担保30,000万元，公司及子公司无其他担保事项。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
保证范围：主合同债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和实现债权而发生的费用；
期限：主合同生效之日至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止，若主合同借款人已归还借款，则保证期间为主合同生效之日起至主合同项下的债务履行完毕止。
金额：合计19000万元。
四、董事会意见
由于江南德瑞斯存在生产经营资金融资需求，为保障江南德瑞斯日常生产经营高效、顺畅，公司同意为江南德瑞斯在中船财务有限责任公司的贷款提供担保。
江南德瑞斯主要经营业务为船用舱口盖的制造及销售，主要客户对象为公司的关联船舶制造企业，江南德瑞斯本次借款主要用于其日常生产经营。公司董事会认为：江南德瑞斯目前经营稳定，收款风险较小，该借款对其生产经营有直接的积极影响，该借款的偿还压力在其可承受范围内，公司为其提供担保是审慎、合适的。
在本担保中，被担保对象为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司共为江南德瑞斯提供担保总额为 30000万元,占公司截止2016年3月31日净资产的比例为26.51%，无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司七届十六次董事会决议
（二）江南德瑞斯营业执照复印件
（三）2015年度股东大会会议决议
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会 2016年7月5日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号:临2015-009
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年4月14日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告并复牌。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2019-017
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于股票价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）股票于2019年3月25日、2019年3月26日、2019年3月27日连续三个交易日内跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
●公司核查发现的重大事项：无。
一、股票交易异常波动的具体情况
2019年 3月 25日、2019年 3月 26日、2019年 3月 27日，公司A股股票价格连续三个交易日内跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
（一）公司目前生产经营一切正常。经公司自查，不存在任何需披露而未披露的重要事项。
公司于近日披露了《湖南天雁机械股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告》，除此之外，公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经控股股东中国长安汽车集团有限公司及实际控制人中国兵器装备集
团有限公司函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）目前，公司未收到任何公司董事、监事、高级管理人员、控股股东买卖公司股票的通知。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）公司于 2019年 3月 23日发布了临2019-009号《湖南天雁机械股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告》。
公司 2017年度、2018年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。
（二）公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《香港商报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
证券代码:600743 证券简称:华远地产 公告编号：临2019-007华远地产股份有限公司
关于为关联方提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为11.5亿元。
在本次担保实施完成之后，本公司实际为华远集团提供的担保余额为11.5亿元。
本次担保无反担保。
截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
华远集团分别于2016年8月和2018年10月向本公司全资子公司北京市华远臵业有限公司的全资子公司北京新都致远房地产开发有限公司（以下简称“新都致远”）购买其所开发的北京门头沟新城MC08-014/015地块（北京华中心项目）所属房屋（以下简称“交易物业”），交易总价格约为23.68亿元（详见公司分别于2016年7月30日和2018年10月26日披露的临2016-050号《关联交易公告》、临2018-046号《关联交易公告》及相关决议公告）。另公司经2017年年度股东大会审议通过，由新都致远为华远集团购买交易物业在工商银行不超过8亿元的融资提供连带责任保证担保（截至目前新都致远为华远集团实际提供的阶段性担保金额为5.8125亿元）。
现华远集团拟向工商银行北京地安门支行申请贷款11.5亿元用于支付购买交易物业的尾款以及臵换之前工商银行的5.8125亿元借款。臵换之后新都致远之前为华远集团提供的5.8125亿元担保终止。新都致远拟为华远集团此次在工商银行北京地安门支行申请的11.5亿元的贷款提供连带责任保证担保，担保期限自新都致远与工商银行北京地安门支行签订的《保证合同》签署生效之日起至工商银行北京地安门支行与华远集团就其所购买的上述物业办理完毕房屋抵押登记手
续之日止。
华远集团为本公司控股股东，持有本公司46.40%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次担保构成关联交易。
2019年2月22日，本公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司为控股股东提供融资担保的关联交易的议案》，关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决。此交易尚须经本公司股东大会审议通过，关联股东届时将回避表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京市华远集团有限公司
注册地点：北京市西城区南礼士路36号(华远大厦7层)
法定代表人：杜凤超
注册资本：136175.4979万人民币
主体信用等级：AA级
经营范围：资产管理；信息咨询服务（中介除外）；销售百货、针纺织品、计算机软硬件、钢材、木材、水泥、工艺美术品、五金交电；仓储服务。
截至2017年12月31日，华远集团经审计的资产总额为4,435,006.23万元，负债总额为3,230,622.13万元，其中银行贷款总额为835,347.80万元，流动负债总额为1,313,376.57万元，资产净额为1,204,384.10万元；2017年营业收入为998,075.84万元，归属于母公司的净利润为36,727.98万元。
截至2018年9月30日，华远集团未经审计的资产总额为5,741,670.59万元，负债总额为4,466,904.78万元，其中银行贷款总额为1,124,163.80万元，流动负债总额为2,604,172.70万元，资产净额为1,274,765.82万元；2018年1-9月营业收入为247,233.11万元，归属于母公司的净利润为2,022.07万元。
华远集团为北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会为出资人设立
的国有独资有限责任公司。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，将在本公司股东大会审核通过后签署相关协议并实施。
四、董事会意见
公司董事会认为：本着共同发展的原则，同意公司为华远集团提供担保。华远集团经营稳定、资产安全性高，具有较强抗风险能力,为其提供担保风险可控,不会给公司带来不利影响。
公司独立董事对本次向关联方提供担保进行了事前声明，并发表独立意见：为控股股东华远集团提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被担保方华远集团经营稳定、财务状况良好、具有较强抗风险能力,公司为其提供担保，风险可控，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。在审议本担保暨关联交易时，关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本次担保暨关联交易还需取得本公司股东大会非关联股东审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，本公司及控股、联营子公司担保总额约为948,555.25
万元，其中除58,125万元为新都致远对华远集团提供的担保之外，其余全部为本公司对控股子公司及联营子公司提供的担保。担保总额占本公司2017年末经审计净资产732,152.15万元的比率约为129.56%，无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人最近一期财务报表见附件。
七、备查文件目录
1、华远地产股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事声明及意见。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2019-66号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一致行动人乳源阳之光铝业发展有限公司（以下简称“乳源阳之光铝业”）的通知，乳源阳之光铝业将其持有的公司部分无限售流通股进行质押，具体情况如下：
2019年 9月 17日，乳源阳之光铝业将其持有的公司无限售流通股 33,000,000股质押给中信银行股份有限公司深圳分行，质押股数占公司总股本的1.09%，质押期限自2019年9月17日起至办理完股票解除质押登记之日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告披露日，乳源阳之光铝业持有公司股份128,058,819股，占公司总股本的4.25%，本次质押后累计质押股份数量为128,000,000股，占其持股总数的99.95%，占公司总股本的4.25%。
上述质押均系用于为银行融资提供担保，不设置预警线、平仓线等，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓风险的情形，不会出现导致公司实际控制权变更的实质性因素。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2019年9月19日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—126
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于公司部分固定资产报废处理的公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年|
|12 月 27 日召开八届二十八次董事会审议通过了《关于公司部分固定|
|资产报废处理的议案》。为了能够更加真实、客观、公允地反映公司|
|的资产状况，董事会同意对部分无法正常使用、存在安全隐患、不符|
|合环保要求以及技改拆除的固定资产进行报废处理。本次固定资产报|
|废处理事项不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：|
|一、固定资产报废基本情况|
|根据公司固定资产管理的相关规定，公司相关部门对截至本公告|
|日的固定资产进行了盘点清理，拟对部分无法正常使用、存在安全隐|
|患、不符合环保要求以及技改拆除的固定资产进行报废处理。待报废|
|固定资产账面原值合计人民币 8099.72 万元，账面净值合计人民币|
|3054.84 万元，确认报废损失 3054.84 万元。具体报废资产情况表如|
|下：|

单位：万元
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|报废资产所在单位|账面原值|账面净值|确认报废损失|报废原因|
|神农架武山矿业有限责任公司|1877.94|558.73|558.73|阳日化工厂停产后，部分设备因无法回收利用拟以|

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|-|-|-|-|-|
|||||拆除。|
|湖北省兴发磷化工研究院有限公司|1523.85|1095.69|1095.69|因宜昌园区环保提升需要，对部分不符合环保要求的固定资产进行拆除，同时因技改对部分固定资产拆除。|
|宜昌楚磷化工有限公司|143.2|89.38|89.38||
|湖北兴瑞化工有限公司|280.02|175.91|175.91||
|宜昌金信化工有限公司|809.98|545.06|545.06|技术改造过程中拆除了部分设备，该批设备无修复利用价值。|
|瓮安县龙马磷业有限公司|301.06|154.95|154.95|因黄磷电炉技改，淘汰部分设备。|
|湖北泰盛化工有限公司|3408.19|584.29|584.29|部分资产腐蚀严重，故障率及维修成本高，无法满足正常生产。|
|合计|8099.72|3054.84|3054.84||

二、本次资产报废处理对公司的影响
本着公开、公平、公正的固定资产报废处理原则，公司本次固定资产报废预计将减少公司 2017年年度利润总额 3054.84万元，减少 2017年年度归属于母公司的净利润 1985.42万元（以上数据未经审计）。公司本次部分固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
本次固定资产报废预计净损失为 1985.42万元，占 2016年度经
审计归属于母公司净利润的19.46%，在董事会的审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。
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|-|
|三、监事会意见|
|经审核，监事会认为公司对部分因无法正常使用、存在安全隐患、|
|不符合环保要求以及技改拆除的固定资产予以报废，符合公司资产的|
|实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固|
|定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我|
|们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。|
|四、独立董事意见|
|经核查，我们认为：公司本次报废的固定资产属于因无法正常使|
|用、存在安全隐患、不符合环保要求以及技改拆除的固定资产，公司|
|本次对固定资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和|
|公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状|
|况，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》|
|的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定|
|资产进行报废处理。|
|特此公告。|

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2018-027上海国际机场股份有限公司
2018年 7月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||||||||
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|项目|飞机起降架次（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|43,172|0.40%|652.63|4.13%|31.90|-1.09%|
|国内|22,330|-0.94%|316.56|3.00%|2.89|-7.67%|
|国际|17,184|1.93%|278.17|5.72%|25.21|-0.51%|
|地区|3,359|3.87%|57.90|2.93%|3.80|0.53%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2014—025东方集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年6月11日召开职工代表大会，一致选举刘艳梅女士、刘慧颖女士担任公司第八届监事会职工代表监事职务，上述人员将与公司 2014年度第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。
特此公告。
附件：职工代表监事简历
东方集团股份有限公司二○一四年六月十二日
附件：
职工代表监事简历
刘艳梅，女，1968年出生，本科，高级会计师。曾任东方集团股份有限公司审计监察处处长。现任东方集团股份有限公司审计稽核部总监，东方集团股份有限公司监事。
刘慧颖，女，1965年出生，高级经济师。曾任东方集团股份有限公司人力资源处职员、副处长、处长。现任东方粮仓有限公司人力资源总监，东方集团股份有限公司监事。
宁波建工股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
宁波建工股份有限公司于 2014年 10月 29日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，作为公司独立董事，就公司会计政策变更事项发表如下意见：
我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事签字：
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-059
北部湾旅游股份有限公司
关于广西红水河旅游发展有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的名称：广西红水河旅游发展有限公司。
投资金额：壹亿圆整。
新公司已于近期完成工商注册登记。本事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。
一、对外投资概述
为实现公司旅游业务的战略布局，促进红水河项目落地，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近期设立了广西红水河旅游发展有限公司（以下简称“红水河旅游”或“新公司”）。
本次公司投资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、投资标的基本情况
红水河旅游已于近日完成工商注册登记，并取得了大化瑶族自治县工商行政管理局颁发的《营业执照》。新公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91451229MA5L5E5J84
名称：广西红水河旅游发展有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：大化瑶族自治县北景镇都阳至凤凰百隘养护站
法定代表人：赵金峰
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2017年05月19日
营业期限：长期
经营范围：河池旅游项目开发和客运航线运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司以现金方式出资设立红水河旅游，持有其100%股权。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资事项对公司 2017年度的总资产、净资产等不构成重大影响。
红水河旅游的设立，有利于推进红水河旅游资源的开发工作。
四、对外投资的风险分析
公司将根据实际情况确定具体投资方案，相关投资事宜存在未来收益不确定的风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2014-012上海新世界股份有限公司
关于增资上海新南东项目管理有限公司的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
投资标的名称：增资上海新南东项目管理有限公司（以下简称“新南东”），用于开发和建设新南东（163项目）
投资金额：总投资21.5亿元人民币，此次增资总额2.45亿元人民币
无特别风险提示
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据新南东（163项目)开发进度，董事会同意向该项目公司增资2.45亿元人民币。
新南东（163项目）于2010年6月13日报上海市黄浦区发展和改革委员会（以下简称“区发改委”）备案，总投资50亿元人民币。现由于163项目整体结构设计调整，新增地下停车库等综合因素的影响，新南东召开第三届股东会第六次会议决议：163项目追加投资13亿元人民币，即总投资由50亿元人民币变更为63亿元人民币。新南东已于2014年4月2日报区发改委，区发改委以【黄发改投备（2014）001号】予以变更。
根据国发【2009】27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》及中国银监会的相关规定，此类“开发项目的最低资本金比例为30%”，而公司目前的注册资本金为16.5亿元人民币。为筹措资金，确保163项目的顺利推进，新南东股东会提出增资方案：由各股东增资5亿元人民币，即新南东注册资本从原来的16.5亿元人民币增资至21.5亿元人民币。
上述方案实施后，其中：本公司10.535亿元人民币，占49%；上海新世界（集团）有限公司（以下简称“新世界集团”）8.465亿元人民币，占39.37%；上海市黄浦区国有资产总公司（以下简称“国资总公司”）2.5亿元人民币，占11.63%。新世界集团和国资总公司为一致行动人，黄浦区国
资直接持股51%。
（二）董事会审议情况
上述对外投资事项已于2014年7月23日，经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，该事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。该事项按《公司章程》第一百十条规定，由董事会审议通过即可。
二、投资标的基本情况
名称：上海新南东项目管理有限公司
住所：上海市黄浦区南京西路28号16楼1601室
法定代表人：王大维
注册资本：人民币壹拾陆亿伍仟万元
成立时间：2010年3月23日
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：国内贸易，主办商场（限百货），企业管理，商务咨询，经济信息咨询，物业管理，从事货物与技术的进出口业务，新世界名品城项目开发，黄金饰品零售、修理业务、以旧换新业务，实业投资，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会展会务服务，广告设计、制作及代理发布。
截止2014年6月30日，总资产52.37亿元人民币，净资产16.5亿元人民币，公司暂未营业。
三、对外投资对上市公司的影响
新南东（163项目）是目前公司最大的投资项目，也是黄浦区重点商业建设项目之一，它的开发建设将进一步提升公司整体经营效益。
四、对外投资的风险分析
公司在百货零售业领域积累了丰富的经验，新南东（163项目）位于上海著名的南京路步行街东端，它的建成将提升南京东路档次，为百年南京路注入新鲜血液。目前项目资金基本落实，力争2014年底，确保2015年初建成开业，故本次增资风险可控。
特此补充公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一四年七月二十五日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-012上海洗霸科技股份有限公司
关于公司 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖股票情况的自查报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）于2018年2月1日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》等议案，并于2018年2月2日在中国证监会指定的信息披露媒体披露了相关公告。
根据《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对 2018年限制性股票激励计划（以下简称激励计划）的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内（即2017年8月1日至2018年2月1日，以下简称自查期间）买卖公司股票的情况进行了自查。具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算2018年2月8日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》、《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，在本次自查期间，除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在核查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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||姓名||职务||变更日期||变更股数||变更摘要|
|张群||独立董事||2017-9-25||-1000||卖出||
|邹帅文||副总经理||2017-8-25||200||买入||
|||||2017-8-28||900||买入||
|||||2017-8-28||-600||卖出||
|||||2017-8-29||600||买入||
|||||2017-8-29||-900||卖出||
|||||2017-8-30||300||买入||
|||||2017-9-1||500||买入||
|||||2017-9-1||-900||卖出||
|||||2017-9-4||-500||卖出||
|||||2017-9-5||1000||买入||
|||||2017-9-6||-1000||卖出||
|||||2017-9-12||1200||买入||
|||||2017-9-15||-1200||卖出||
|||||2017-9-19||300||买入||
|||||2017-9-20||400||买入||
|||||2017-9-22||-700||卖出||
|顾新||副总经理||2017-8-24||-2000||卖出||

公司经自查后认为：公司本次激励计划的内幕信息知情人张群、邹帅文、顾新在买卖公司股票时，尚未在公司担任独立董事或高级管理人员职务，亦未获知
公司拟进行股权激励的信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形；上述核查对
象买卖公司股票的行为是基于对二级市场交易情况的独立判断，不存在知悉内幕
信息而买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，内幕信息知情人不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及
买卖变动证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2018-046号西藏城市发展投资股份有限公司
关于调整公司内部股权结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次调整为公司合并报表范围之内的子公司之间的内部整合，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响。
●本次股权调整需办理工商变更登记，相关信息以工商审核为准。公司会根据事项进展及时履行信息披露义务。
为了有效地整合公司现有房地产业务内部资源，提升管理效率，巩固和提高公司的市场竞争力，公司拟将全资子公司泉州市上实置业有限公司、上海北方广富林置业有限公司、陕西国能锂业有限公司、陕西世贸铭城建设开发有限公司、陕西世贸馨城建设开发有限公司和公司持有的并表子公司西安和润置业有限公司的全部股权通过股权转让整合至公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司名下。具体情况如下：
一、公司股权结构调整情况
本次股权结构调整涉及的相关主体信息：
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|公司名称|注册地|注册资本|持股比例|隶属关系|
|泉州市上实置业有限公司|福建省泉州市|705806098元人民币|100%|全资子公司|
|上海北方广富林置业有限公司|上海市|5000万元人民币|100%|全资子公司|
|陕西国能锂业有限公司|陕西省咸阳市|15700万元人民币|100%|全资子公司|

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|陕西世贸铭城建设开发有限公司|陕西省西咸新区|6500万元人民币|100%|全资子公司|
|陕西世贸馨城建设开发有限公司|陕西省西咸新区|5000万元人民币|100%|全资子公司|
|西安和润置业有限公司|陕西省西安市|5000万元人民币|51%|并表子公司|

（注：公司现持有西安和润置业有限公司49%的股权，公司作为受让方已经和西安和润置业有限公司其他股东签署股权转让协议，受让西安和润置业有限公司2%的股权，目前正在办理2%股权转让对应的工商变更登记手续）
本次调整前公司股权结构：
西藏城市发展投资
股份有限公司
上海北 泉州市 上海北 陕西国 陕西世 陕西世 西安和方城市 上实置 方广富 能锂业 贸铭城 贸馨城 润置业发展投 业有限 林置业 有限公 建设开 建设开 有限公资有限 公司 有限公 司 发有限 发有限 司
公司 司 公司 公司
本次调整后公司股权结构：
西藏城市发展投资股
份有限公司
上海北方城市发展
投资有限公司
泉州市 上海北 陕西国 陕西世 陕西世 西安和
上实置 方广富 能锂业 贸铭城 贸馨城 润置业
业有限 林置业 有限公 建设开 建设开 有限公
公司 有限公 司 发有限 发有限 司
司 公司 公司
二、本次股权内部转让的目的和对公司的影响
公司本次整合公司现有内部房地产资源，符合公司的发展需求和长远规划。本次公司内部股权变更前后，泉州市上实置业有限公司、陕西国能锂业有限公司均为公司100%全资子公司，公司内部股权不影响重大资产重组期间交易对方相关承诺的执行。本次调整为公司合并报表范围之内的子公司之间的内部整合，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
该事项已经公司2018年10月19日召开的第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司董事会授权经营管理层处理后续事宜。本次股权调整需办理工商变更登记，相关信息以工商审核为准。公司会根据事项进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2018年10月20日
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2015-022
福建省青山纸业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2015年 2月 10日召开了第七届董事会第三十二次会议，本次会议审议通过了公司 2015年非公开发行股票预案等议案，现将本次非公开发行股票完成后股东权益变动情况提示说明如下：
本次非公开发行数量不超过 109,000.00万股，各发行对象均以现金认购，各发行对象之本次认购数及认购金额具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股数（万股）|认购金额（万元）|
|1|福建省轻纺（控股）有限责任公司|10,169.49|30,000.00|
|2|福建省能源集团有限责任公司|16,949.15|50,000.00|
|3|华夏兴邦（深圳）基金发展企业（有限合伙）|30,508.48|90,000.00|
|4|华夏绿色（深圳）基金发展企业（有限合伙）|6,779.66|20,000.00|
|5|中信建投基金管理有限公司|10,169.49|30,000.00|
|6|方怀月|10,169.49|30,000.00|
|7|沈利红|10,169.49|30,000.00|
|8|崔中兴|10,169.49|30,000.00|
|9|刘首轼|3,389.83|10,000.00|
|合计||108,474.58|320,000.00|

注：若公司股票在定价基准日之发行日期间发生分红派息、资本公积
转增股本、配股等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2015-022
上述非公开发行事项尚须经公司股东大会审议、福建省国资委批准及中国证监会核准。若本次发行成功，公司总股本将由 106,184.16万股增加至 214,658.74万股。
本次发行前后信息披露义务人的股权变动情况如下：
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|序号|发行对象|发行前持股数（万股）|发行前持股比例（%）|发行后持股数量（万股）|发行后持股比例（%）|
|1|福建省轻纺（控股）有限责任公司|4,728.50|4.45|14,897.99|6.94|
|2|福建省盐业集团有限责任公司|10,497.85|9.89|10,497.85|4.89|
|3|福建省金皇贸易有限责任公司|4,092.62|3.85|4,092.62|1.91|
|4|福建省能源集团有限责任公司|-|-|16,949.15|7.90|
|5|华夏兴邦（深圳）基金发展企业（有限合伙）|-|-|30,508.48|14.21|
|6|华夏绿色（深圳）基金发展企业（有限合伙）|-|-|6,779.66|3.16|
|7|中信建投基金管理有限公司|-|-|10,169.49|4.74|
|8|方怀月|-|-|10,169.49|4.74|
|9|沈利红|-|-|10,169.49|4.74|
|10|崔中兴|-|-|10,169.49|4.74|
|11|刘首轼|-|-|3,389.83|1.58|

注：本次发行前，福建省轻纺（控股）有限责任公司还通过全资子公司福建省盐业集团有限责任公司和福建省金皇贸易有限责任公司分别持有公司 10,497.85万股和 4,092.62万股股份。
本次权益变动完成后，福建省轻纺（控股）有限责任公司直接持有公司 14,897.99万股股份，通过全资子公司福建省盐业集团有限责任公司和福建省金皇贸易有限责任公司分别间接持有公司10,497.85万股和 4,092.62万股股份，福建省轻纺（控股）有限责任公司的一致行动人福建省能源集团有限责任公司直接持有公司 16,949.15万股股份，福建省轻纺（控股）有限责任公司和福建省能源集团有限责任公司合计持有 46,437.62万股股份，持股比例为21.63%，福建省轻纺（控股）有限责任公司仍然为公司的控股股东。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一五年二月十一日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-011
上海大名城企业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海大名城企业股份有限公司第五届监事会第十以次会议于 2014年 3月 6日在福州名城豪生大酒店召开，会议召开十日前已向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席王文贵先生主持，审议通过如下决议：一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》。该项议案需提请股东大会审议。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2013年度财务决算报告》。该项议案需提请股东大会审议。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2013年度利润分配、资本公积转增股本的预案的议案》。该项议案需提请股东大会审议。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2013年年度报告及摘要》。该项议案需提请股东大会审议。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《监事会对 2013年年报的专项审核意见》。
公司 2013年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规和
公司章程的各项规定。公司 2013年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对 2013年年度报告及摘要审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
六、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2013年度内控控制审计报告》。
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
八、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过对 2013年董事履职情况检查。
报告期内，董事会共召开15次会议，其中现场会议6次，通讯会议9次，我们列席现场会议，检查通讯表决会议文件，得知公司全体董事均亲自参加每次董事会会议，履行董事职责，认真审阅每项议案，发表意见并签署决议文件。报告期内，董事会能认真履行了股东大会的各项决议，其决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现公司董事、经理在经营活动中存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
特此公告
上海大名城企业股份有限公司监事会 2014年 3月 8日
南京新街口百货商店股份有限公司
关于提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我们仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，就公司第七届董事会第三十八次会议审议的《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，发表独立意见如下：
一、经公司董事会提名委员会审查，被提名人朱爱华女士、卜江勇先生作为非独立董事候选人，胡晓明先生作为独立董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述被提名人均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格符合《公司法》、《南京新街口百货商店股份有限公司章程》规定的担任公司董事及独立董事的条件。
二、我们同意增补朱爱华女士、卜江勇先生作为非独立董事候选人，胡晓明先生作为独立董事候选人，并提交至公司股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所备案审查通过后提交公司股东大会审议批准。
南京新街口百货商店股份有限公司 2016年1月18日
（以下无正文，为公司独立董事意见签字页）
独立董事：
王跃堂 杨春福 陈枫
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-148号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2018年 10月 22日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年10月29日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于控股子公司与亚洲足球联合会签署 2021-2028年亚足联赛事全球独家商业权益合同的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于控股子公司参与亚洲足球联合会2021-2028年亚足联赛事全球独家商业权益竞标中标的进展公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年10月30日