Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-025银亿股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 18日召开的第七届董事会第三十次临时会议审议通过，决定于 2019年 3月 6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019年 3月 6日（星期三）下午 2:302、网络投票时间为：2019年 3月 5日－2019年 3月 6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 6日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 3月 5日下午 3:00至 2019年 3月 6日下午 3:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2019年 2月 27日（星期三）
（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截至 2019年 2月 27日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件1）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）公司将于 2019年 2月 28日（星期四）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第三十次临时会议审议通过后提交，需以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
1、审议《关于公司为子公司宁波银亿时代房地产开发有限公司提供担
保的议案》。
上述议案内容详见公司于 2019年 2月 19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年2月28日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。
（三）登记地点：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 611室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2019年第二次临时股东大会”收。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360981，投票简称：“银亿投票”。
2、提案编码及意见表决
（1）提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|1.00||《关于公司为子公司宁波银亿时代房地产开发有限公司提供担保的议案》||√||

（2）填报表决意见
本次会议审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 3月 6日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 3月 5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 3月 6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陆学佳、赵姝
联系电话：（0574）87037581、（0574）87653687
传真：（0574）87653689（请注明“2019年第二次临时股东大会收”）通讯地址：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 611室
邮编：315020
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年二月十九日
附件1：
银亿股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
委托人名称：
委托人有效证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席银亿股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||提案编码||||该列打勾的栏||||
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于公司为子公司宁波银亿时代房地产开发有限公司提供担保的议案》||√|||||

委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-086浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 23日以邮件及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于 2016年 7月 29日下午 14:00在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
公司全资子公司华策影视国际传媒有限公司（以下简称“华策国际”），拟与 XiaoHongChunINC.（以下简称“小红唇开曼”）及相关方签订投资协议，以总共63,846,154美元的价格获得小红唇开曼已发行在外总股本的35.03%。本次交易后，公司将通过华策国际间接持有小红唇开曼35.03%的股份。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年8月1日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-052太阳鸟游艇股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）第三届董事会第十五次（临时）会议通知于2016年5月25日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2016年5月 29日上午10：00在公司太阳岛会议室以现场方式和通讯表决方式召开。会议由董事长李跃先先生主持，应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《太阳鸟游艇股份有限公司关于修改公司章程的议案》
为保持与公司董事会议事规则的一致，拟对公司章程第一百二十四条进行修改，修改情况如下：
第一百二十四条
原内容：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真、电子邮件）和董事会议事规则规定的其他方式。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。
拟修订为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真、电子邮件）和董事会议事规则规定的其他方式。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事、监事及列席会议人员，若经全体董事同意或者情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《太阳鸟游艇股份有限公司关于调整本次发行股份购买资产募集配套资金用途的议案》；
内容：根据有关要求及相关规定，将本次交易募集的配套资金总金额调整为不超过3,400万元，扣除本次重组中介费用及相关税费后募投项目及其用途为偿还银行借款 3,400万元，并全部使用自有资金对珠海凤凰融资租赁有限公司进行增资，变更明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||变更前（万元）||变更后（万元）|
||序号||募投项目及其用途|||||
||||||融资配套金额||融资配套金额|
|1||偿还银行借款||3,400||3,400||
|2||增资珠海凤凰融资租赁有限公司||600||-||
|合计||||4,000||3,400||

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告一同披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议审议事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十五次（临时）会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十五次（临时）会议审议事项的独立意见》；
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年5月29日
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于
公司全资子公司与关联方共同增资江西博雅药业管理有限公司
暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称“博雅投资”）与抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）（以下简称“博瑞投资”）共同增资江西博雅药业管理有限公司暨关联交易的事项进行了认真审查，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下认可意见：
公司全资子公司博雅投资拟与博瑞投资共同增资子公司博雅药业。其中：博雅投资增资2,701.00万元（555.00万元计入注册资本；2,146.00万元计入资本公积）；博瑞投资增资2,409.00万元（495万元计入注册资本；1,914.00万元计入资本公积）。增资后，博雅投资将持有博雅药业37.00%股权，为博雅药业第一大股东。该事项的实施将有利于博雅药业顺利完成收购江苏仁寿药业有限公司100%股权项目，有利于公司整合医药产业资源，提升公司综合竞争力。
本次博雅投资拟使用自有资金 2,701.00万元，占公司最近一期经审计净资产的3.41%；博雅投资与关联方累计发生的关联交易（与关联方共同投资）金额为 3,700.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.67%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
因此，独立董事同意公司全资子公司博雅投资与关联方共同增资江西博雅药业管理有限公司暨关联交易的事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于公司全资子公司与关联方共同增资江西博雅药业管理有限公司暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林
财通证券股份有限公司
关于浙江京新药业股份有限公司
继续使用自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“本保荐机构”）作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对京新药业及全资子公司（包括浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司和广丰县京新药业有限公司等）继续使用不超过 5亿元的自有资金购买期限不超过 12个月的保本型银行理财产品（不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所涉及的风险投资品种）进行了审慎核查，核查意见如下：
一、投资概括
2015年 10月 29日京新药业召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《浙江京新药业股份有限公司关于继续使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意京新药业及全资子公司（包括浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、广丰县京新药业有限公司等）继续使用不超过5亿元的自有资金购买期限不超过 12个月的保本型银行理财产品（不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所涉及的风险投资品种），该议案需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
（一）投资额度
自有资金不超过人民币5亿元额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）投资期限
自2015年第二次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所涉及的风险投资品种。
（四）实施方式
在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
（六）关联交易
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
三、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，以自有资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的低风险理财投资，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
四、独立董事及监事会意见
公司独立董事认为：公司及全资子公司继续使用自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，并同意将该议案递交 2015年第二次临时股东大会表决。
公司监事会认为：公司及全资子公司继续使用不超过人民币5亿元的自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。
五、核查意见
综上所述，本保荐机构认为，京新药业在保证流动性和资金安全的前提下，购买保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，本保荐机构对京新药业及全资子公司（包括浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、广丰县京新药业有限公司等）继续使用不超过5亿元的自有资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品事项无异议。（以下无正文）
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－005广州市广百股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2019年3月29日下午14:00时，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第二会议室召开。会议通知于2019年3月26日以书面及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》。公司2018年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2018年度报告摘要（公告编号2019-007）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司 2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》。详细财务指标数据请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：中审众环会计师事务所众环审字（2019）050127号）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司 2018年度利润分配的预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司母公司的
净利润240,029,100.97元，提取法定盈余公积金 24,002,910.10元，加上上年度未分配利润 1,121,157,478.18元，减去实施 2017年度利润分配方案所分配102,726,770.40元，2018年末可供股东分配的利润为 1,234,456,898.65元。
2018年度公司利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本342,422,568股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股利 102,726,770.40元。本次股利分配后未分配利润余额为 1,131,730,128.25元，结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。
公司 2018年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合公司章程规定的利润分配政策。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》。公司《2018年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。公司《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 4票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司 2019年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2019-008）。
关联董事王华俊、钱圣山、冯凯芸回避了对该议案的表决。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》。同意公司2019年度向银行申请不超过人民币17亿元的综合授信额度，该额度由公司及下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体实施相关事宜。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》。
同意公司为控股子公司使用 2019年度综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币4亿元额度的连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度内签署担保合同及相关文件。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2019年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-009）。
本议案需提交股东大会审议。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2018年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-010）。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-082
上海新时达电气股份有限公司
关于公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与AtsushiKozakai先生（以下简称“合作方”）就共同于巴西圣保罗州市设立合资公司达成了合资投资意向，并于2014年7月22日签订了《合作意向书》（详见公司2014年7月23日刊登在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于签署合作意向书的公告》，公告编号：临2014-054）。
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，计划使用自有资金265,200巴西雷亚尔（具体人民币金额以实际发生（缴款）当日的汇率计算。根据近期汇率计算，该投资金额将不超过人民币80万元）作为注册资本与合作方共同投资设立中外合资公司。该公司注册资本为 520,000.00巴西雷亚尔，其中公司占比51%，合作方占比49%。
本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。
本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
AtsushiKozakai，男，巴西国籍，现任Oiwa& Cia.Ltda总经理，持有该公司25%股份。
合作方及其关联人与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、合资公司拟定名称：STEP-SIGRINER DOBRASIL（以下简称“合资公司”，合资公司名称以最终注册为准）
2、合资公司拟定注册资本：520,000.00巴西雷亚尔，其中：公司认缴注册资本265,200.00巴西雷亚尔，占比51%；合作方认缴注册资本 254,800.00巴西雷亚尔，占比49%。
3、合资公司业务范围：进口、销售上海新时达电气股份有限公司电梯及工业控制变频器、产品线解决方案及机器人设备和谊新（上海）国际贸易有限公司所营各类电梯部件，并提供技术支持及售后服务。
四、《投资协议》主要内容
1、股份转让
股东应承诺自发售之日起5（五）年内（“股权转让封闭期”），不得向任何主体、自然人或法人（包括其他股东）割让、让渡、转让、转移、背书、抵押、让与、作为抵押品或抵押物提供、对另一家公司出资、授予认购或出售选择权、使用权、质押、兑换或以任何形式处置或妨碍全部或部分其所持代表公司股本的股份，或该等股份相关或附带的任何权利。
2、股东权利
（1）公司管理事宜应由股东（Atsushi）负责，并由股东（上海新时达）监督。
（2）下列重大决策应始终基于公司股东一致批准：
(a)公司章程修改；
(b)通过单方行动撤销或委任管理人员，以及确定其薪酬模式；
(c)管理账户批准；
(d)年利润分配；
(e)增减公司资本；
(f)在连续12（十二）个月的一项或多项连续业务操作中，价值超过 200,000.00雷亚尔（二十万雷亚尔）的投资变现、合约签署、签订债务、担保合约以及承担任何性质责任；
(g)销售、租赁、独占性许可或以其它方式转让、让与公司全部或大部分资产（指转让至少30%公司资产）；
(h)创建或解散子公司，或收购、转让或创设留置权，或阻止直接或间接参与任何公司或联营机构活动；
(i)公司净债务增额超过上一年度经股东大会核准预算中所规定额度；
(j)公司与其合作伙伴、相关方、管理成员、员工、承包商或其上代、后代及三级亲属（无论是否有血缘关系）、联营或受上述主体控制公司之间任何类型协议和合约签署；
(k)向法院呈递破产或司法重组申请，或公司执行可符合法外债务追讨条件的行为；
(l)转型、并购、合并（包括合并股份）、分拆或任何其它形式公司改组或重组；
(m)正常公司活动运作以外的事务；
(n)暂停任何股东权利；
(o)审批公司商业计划和年度预算；
(p)审核合作伙伴关系（合资企业）、收购股权或全部或大部分第三方资产，以及签署或审批公司作出的任何超过200,000.00雷亚尔（二十万雷亚尔）的投资，除非在年度经营预算中经明确许可。
3、利润分配
各方应在共同完成下述事项后，按其在注册资本中的出资额比例，分享年度净利润：
(a)由上海新时达授权的审计机构审计；
(b)发布上海新时达年度报告；
(c)收取20%审计后年度净利润作为企业发展基金。
五、投资目的及对公司影响
本次投资合作，通过资源整合和优势互补，凭借合作方在当地累积多年的行业经验，有利于公司在巴西市场拓宽客户群体，扩大市场份额及提升品牌知名度，提高公司的综合竞争力，从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。
六、存在的风险
1、审批风险
本次投资项目涉及适用中国大陆及巴西地区的法律法规，因此本次投资必须符合双方所在地区有关投资的规定，需取得双方有权机构对本次投资项目的审批，存在无法取得有权机构批准的风险。
2、管理风险
由于合作双方所处不同的国家和地区，有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，在经营管理理念、决策等方面存在一定的差异。故在今后合作过程中将有管理冲突的可能性。
特此提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-18四川双马水泥股份有限公司
前十名股东情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 4月 11日召开了公司第五届董事会第三十次会议，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拉法基中国海外控股公司拟执行盈利补偿承诺的议案》（关联董事回避表决）。同时在本次董事会会议上，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
公司于 2014年 4月 15日公告了将于 2014年 5月 6日召开 2013年度股东大会的通知。本次股东大会议案中包括了《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》，该预案说明了关于公司股份回购的事宜。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第11.6.4条规定,现将2014年 4月 10日及公司 2013年度股东大会股权登记日 2014年 4月23日的公司前十名股东名称及持股数量、比例数据等公布如下:
|||||
|-|-|-|-|
|第五届董事会第三十次会议决议的前一个交易日（2014年4月10日）前十名股东情况||||
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|
|1|LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.|296,452,000|48.14%|
|2|拉法基瑞安（四川）投资有限公司|145,105,178|23.56%|
|3|中融国际信托有限公司－中融增强64号|2,896,320|0.47%|
|4|薛卫东|2,085,556|0.34%|
|5|李勇|1,000,200|0.16%|
|6|池汉雄|943,083|0.15%|
|7|蔡仙发|791,493|0.13%|
|8|成都建材集团有限公司|777,481|0.13%|
|9|四川广旺能源发展（集团）有限责任公司|680,075|0.11%|
|10|王成周|660,000|0.11%|

|||||
|-|-|-|-|
|2013年度股东大会股权登记日（2014年4月23日）前十名股东情况||||
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|
|1|LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.|296,452,000|48.14%|
|2|拉法基瑞安（四川）投资有限公司|145,105,178|23.56%|
|3|中融国际信托有限公司－中融增强64号|2,896,320|0.47%|
|4|薛卫东|2,034,522|0.33%|
|5|李勇|1,000,200|0.16%|
|6|池汉雄|943,083|0.15%|
|7|蔡仙发|791,493|0.13%|
|8|成都建材集团有限公司|777,481|0.13%|
|9|四川广旺能源发展（集团）有限责任公司|680,075|0.11%|
|10|王成周|660,000|0.11%|

四川双马水泥股份有限公司董事会 2014年 4月 26日
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
对第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第四十四次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、对《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》的独立意见
因公司第七届董事会任期届满而董事会换届选举，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，我们认真审阅了公司第七届董事会第四十四次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》，发表如下独立意见：
（一）公司控股股东中国振华电子集团有限公司向董事会提名委员会推荐，提名：杨林、付贤民、肖立书、胡北忠、张瑞彬、张波、赵敏为公司第八届董事会董事候选人，其中，胡北忠、张瑞彬、张波、赵敏为独立董事候选人。经审阅候选人履历材料，未发现董事候选人有《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任董事的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，符合担任公司董事的条件。
（二）上述4名独立董事候选人具有独立性，不存在违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》的情形。
（三）本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们同意上述董事候选人提名，并提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。
二、对公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的独立意见
1.公司《2018年股票激励计划（草案）》的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2.未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
3.本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认定需要激励的其他员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。激励对象的主体资格合法、有效。
4.公司《2018年股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6.公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7.关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们全体独立董事一致认为，公司2018年股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象
的条件。因此，我们一致同意公司实施2018年股票期权激励计划，并同
意将《2018年股票激励计划（草案）》提交公司股东大会进行审议。
三、对2018年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司股票期权的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本
规定。公司股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司根据行业特点选取净利润及净资产收益率增长率作为公司层
面业绩指标，净利润增长率、净资产收益率、EVA是衡量企业经营状况和成长能力、股东回报能力的重要标志。不断增加的净利润、提高净资产收益率、EVA是企业追求高质量发展的要求。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次激励计划设定了如下业绩考核目标：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||（1）以2017年为基础，2019年净利润增长率不低于30%，且不低于2019年度同行业对标企业75分位值水平；（2）2019年度净资产收益率不低于3.75%，且不低于2019年度同行业对标企业75分位值水平；（3）2019年度ΔEVA为正值。||
|第二个行权期||（1）以2017年为基础，2020年净利润增长率不低于50%，且不低于2020年度同行业对标企业75分位值水平；（2）2020年度净资产收益率不低于4.25%，且不低于2020年度同行业对标企业75分位值水平；（3）2020年度ΔEVA为正值。||
|第三个行权期||（1）以2017年为基础，2021年净利润增长率不低于75%，且不低于2021年度同行业对标企业75分位值水平；（2）2021年度净资产收益率不低于4.75%，且不低于2021年度同行业对标企业75分位值水平；（3）2021年度ΔEVA为正值。||

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，我们全体独立董事一致认为，公司2018年股票期权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到2018年股票期权激励计划的考核目的，并同意将《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案提交公司股东大会进行审议。
余传利___________ 刘桥_____________
胡北忠___________ 张瑞彬___________
2018年 11月 30日
中国航发动力控制股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四次会议相关议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国航发动力控制股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第四次会议的相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的独立意见
经审阅，我们认为：本次董事会提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东权益的情形。我们对本次提名的第八届董事会非独立董事候选人李晓旻先生的个人履历、工作业绩等情况进行了充分了解，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。同意提名李晓旻先生为第八届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议。
二、关于选举高级管理人员的独立意见
经审阅，我们认为：本次董事会聘任的副总经理李晓旻先生、梁尤疆先生具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。同意聘任李晓旻先生、梁尤疆先生为公司副总经理。
独立董事：赵嵩正、杨毅辉、蔡永民2019年4月1日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-051广东群兴玩具股份有限公司
关于董事长继续增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年6月21日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事长纪晓文先生的通知，基于对公司业务升级转型、第二主业拓展的信心和对公司未来发展前景、长期投资价值的认可，公司董事长纪晓文先生以自有资金于2018年6月21日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式继续增持公司股份140,000股。具体情况如下：
一、本次股票增持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||增持股数||增持均价|
||增持人员||职务||增持方式||增持日期|||||
||||||||||（股）||（元/股）|
|纪晓文||董事长||集中竞价||2018-6-21||140,000||3.79||

二、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，纪晓文先生持有公司股份367,300股，占公司总股本的0.06%；
本次增持后，纪晓文先生持有公司股份507,300股，占公司总股本的0.09%。
纪晓文先生不排除未来将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以
及二级市场情况继续增持公司股票的可能性。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关制度的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、纪晓文先生承诺将严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的 6个月内不转让其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份，未来转让公司股份时严格遵守法律、法规及规章的规定执行。
持有公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
保龄宝生物股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》发表如下独立意见：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，本次调整不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
（以下无正文）
（此页无正文，为保龄宝生物股份有限公司独立董事关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的独立意见之签字页）
独立董事：
刘伯哲 齐庆中 宿玉海 聂伟才
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2014-032
北京东方国信科技股份有限公司
关于 2013年年度报告与 2014年第一季度报告披露的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司2013年年度报告全文及报告摘要、2014年第一季度报告全文均已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2014年4月24日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2015-078爱尔眼科医院集团股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司《2015年第三季度报告全文》于
2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日
河南森源电气股份有限公司独立董事
关于聘请会计师事务所的事前认可意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）独立董事，我们对公司拟于 2017年 12月 26日召开的第六届董事会第一次会议审议的《关于聘请会计师事务所的议案》进行了认真的事前核查，并发表事前认可意见如下：
公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。
因此，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第一次会议审议。
独立董事：宋公利 裴文谦 黄宾
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-001华自科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）自 2016年 12月 5日开市起停牌。具体内容详见公司分别于 2016年 12月 5日、2016年 12月 9日在巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-076）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-077）。经过论证，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年12月19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-078），于2016年12月23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-079），于2017年1月3日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-085）。
截至本公告日，公司及交易各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，中介机构正在对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。鉴于相关事项尚存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）自2017年1月11日（星期三）开市起继续停牌。停牌期间，公司和有关各方将按照相关规定，积极开展各项工作，并密切关注重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-017甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于 2019年 3月 16日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司 2018年年度报告和经营情况，公司将于 2019年 3月 22日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理康永红先生，董事、副总经理兼董事会秘书元勤辉先生，副总经理兼财务总监张帆先生、独立董事周侃仁先生、保荐代表郭喜明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2019年 3月 20日
独立董事对相关事项的事前认可意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司拟提交第四届董事会第十七次会议审议的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》进行审查。发表如下事前认可意见：
关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的事前认可意见。
公司独立董事经审核认为，公司本次向关联方上海天维恒瑞企业管理合伙企业（有限合伙）转让全资子公司部分股权的交易，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场公允价格协商确定最终交易价格。公司本次关联交易事项不存在违反相关法律法规规定的情形，符合公司和全体股东的利益。综上所述，公司独立董事一致同意将《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》提交第四届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的事前认可意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶
王玉辉 毕会静
签字日期：2018年12月10日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-121雄安科融环境科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第二十一次会议通知于2019年8月22日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2019年8月26日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司根据上述财会[2019]6号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
雄安科融环境科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十六日
广东信达（北京）律师事务所 法律意见书中国深圳益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F,TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达（北京）律师事务所
关于神州长城股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达（北京）会字（2016）第001号致：神州长城股份有限公司
广东信达（北京）律师事务所（以下简称“信达”）接受神州长城股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司二〇一六年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2016年3月15日，贵公司董事会在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站上刊登了《神州长城股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》。2016年3月25日，贵公司董事会在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯
广东信达（北京）律师事务所 法律意见书网站上刊登了《神州长城股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2016年3月30日下午2:30分，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月29日下午15:00至2016年3月30日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共5名，代表贵公司股份196,703,994股，占贵公司有表决权股本总额的44.0146%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给贵公司的网络投票统计结果，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共6名，代表贵公司股份77,430股，占贵公司有表决权股本总数的0.0173%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
广东信达（北京）律师事务所 法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。