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北京光环新网科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度
北京光环新网科技股份有限公司
规范与关联方资金往来的管理制度
第一章总则
第一条 为规范北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称的关联方，与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方具有相同含义。
第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用资金的情形。
第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第五条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第二章防范资金占用和与公司关联方资金往来规范
北京光环新网科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度
第六条 公司应防止公司关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得为关联方垫支工资、福利、保险、广告等相关费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第七条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，实施公司与关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第八条 禁止公司以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关联方使用：（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给公司关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向公司关联方提供委托贷款；
（三）委托公司关联方进行投资活动；
（四）为公司关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代公司关联方偿还债务；
（六）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他方式。
第九条 公司财务部门应定期对公司及下属子公司进行检查，认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往来事项，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况。
第十条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第十一条公司内审部门对公司关联方占用资金情况每季度进行定期内审工作，对经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，并就每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。
第十二条公司聘请的注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计时，应对公司关联方资金占用进行专项审计，出具专项说明，公司应就专项说明做出公告。
第十三条发生公司关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求关联方停止侵害、赔偿损失。当公司关联方拒不纠正时，
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公司董事会应及时向北京证监局和深圳证券交易所报告和公告，并对公司关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第三章公司关联方资金往来支付程序
第十四条公司董事、监事、高级管理人员及下属子公司负责人对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十五条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，公司总裁是直接主管责任人，财务总监是该项工作的业务负责人。
第十六条公司与关联方之间因正常的关联交易行为而需要发生的资金往来，应当首先严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司相应的决策机构按照规定的程序进行审批。
第十七条在公司的相应决策机构按照相应的程序批准后，公司必须与相应的关联方按照批准的内容签订相应的关联交易协议。公司与相应的关联方签订的关联交易协议不得违背公司相应的决策机构批准关联交易的决议或决定。
第十八条公司董事长或主管的高级管理人员应当按照公司规定的资金审批权限和相应的关联交易协议约定的金额和支付时间，批准资金支付，并向财务人员出具资金支付指示。
第十九条公司董事及高级管理人员不得在未经公司相应的决策机构依照法定程序批准的情况下，要求财务人员向关联方支付资金，也不得违背相应的决策机构做出的决议或决定以及公司依法与关联方签订的关联交易协议，要求财务人员向关联方支付资金。
第二十条公司与公司关联方发生关联交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及相关制度所规定的决策程序，并将有关股东大会决议、董事会决议等相关决策文件备案。
第二十一条 公司财务部门在支付之前，应当向公司财务总监提交支付依据，经财务总监审核同意、并报经董事长审批后，公司财务部门才能办理具体支付事宜。
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第二十二条 公司财务部门在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
第四章责任追究及处罚
第二十三条 董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被公司关联方占用。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容公司关联方侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘等处分，情节严重触犯刑法的追究其刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会启动罢免程序直至追究刑事责任。公司监事会应切实履行好监督职能。
第二十四条 公司及下属子公司与公司关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司应对相关责任人给予行政及经济处分；因上述行为给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，还有权视情形追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第二十五条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十六条 本制度自公司董事会审议通过后生效。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
北京光环新网科技股份有限公司2014年4月24日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-050贵阳新天药业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
王伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
王伟先生的简历详见附件。
联系方式如下：
电话：0851-86298482
传真：0851-86298482
邮箱：xtyydsh@163.com
联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114号
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年6月8日
附件：
王伟先生个人简历：
王伟，男，1982年 4月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，企业法律顾问。2006年7月至2016年5月，历任中航工业贵州红林机械有限公司人力资源部业务员、业务主办、业务主管，中航动力控制股份有限公司证券投资部主管经理、法律顾问，中航爱游客苏格兰牧场综合部长；2016年 8月至2017年11月，任中青健康（贵州）实业有限公司综合部长。2017年11月至今，任本公司证券部经理。
王伟先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王伟先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-008
广东达安项目管理股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||405,921,591.93||407,121,151.61||-0.29%||
|营业总收入|||||||
||60,656,813.07||64,740,423.96||-6.31%||
|营业利润|||||||
||64,614,584.41||65,875,223.95||-1.91%||
|利润总额|||||||
||51,678,444.11||55,020,262.78||-6.07%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.41||0.54||-24.07%||
|基本每股收益（元）|||||||
||9.91%||17.30%||-7.39%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||713,838,805.18||504,384,757.11||41.53%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权|596,530,553.90||344,002,861.31||73.41%||
|益|||||||
||135,680,000.00||63,600,000.00||113.33%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资|4.40||5.41||-18.67%||
|产（元）|||||||

注：以上数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入约为40,592万元，同比下降0.29%；营业利润约为6,066万元，同比下降6.31%；利润总额约为6,461万元，同比下降1.91%；
归属于上市公司股东的净利润约为5,168万元，同比下降6.07%。
报告期内，公司各主营业务保持基本平稳，归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平。
2.财务状况说明
报告期末，公司总资产约为71,384万元，同比增长41.53%；归属于上市公司股东的所有者权益约为59,653万元，同比增长73.41%；主要原因为本期公司IPO募集资金到位使货币资金增加以及正常利润增长所致。报告期末公司股本为13,568万股，同比增长113.33%，主要原因为本期公司公开发行股份及资本公积转增股本所致。报告期末归属于上市公司股东的每股净资产约为4.40元，同比下降18.67%，主要原因为本期公司IPO募集资金到位和资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月30日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2017年年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-049湖南国科微电子股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要已于 2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会 2019年8月29日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-013
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称及其担保金额
深圳市润谷食品有限公司（以下简称“深圳润谷”），南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次为深圳润谷提供的担保总额度不超过5,000万元人民币（下同）。
●本次担保是否有反担保：
深圳润谷另一股东刘树青将其持有深圳润谷49%的股权全部质押给本公司并以其个人信用向上市公司提供无限连带保证反担保。
●对外担保余额及逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保余额为52,932.58万元，占公司最近一期经审计净资产的20.45%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
●资产负债率情况:深圳润谷的资产负债率已超过70%，因此，公司的本次担保事项需提交公司股东大会审议。
深圳润谷为本公司控股的下属公司，该公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请综合授信，并向上市公司申请为其银行授信提供担保，现将有关事项公告如下：
一、本次担保情况概述
（一）担保基本情况
深圳润谷因经营需要，拟向光大银行深圳分行申请总额度不超过5,000万元的综合授信，并申请本公司为其前述的银行授信提供连带责任保证担保，本次担保
为续担保。
（二）内部决策程序
公司于2019年3月29日召开第九届董事会2019年第四次临时会议，审议并通过《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》。作为该公司实际控制人，为支持该公司的发展，董事会同意由公司为深圳润谷向光大银行深圳分行申请总额度不超过5,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，该综合授信期限为一年；同意深圳润谷另一股东刘树青将其持有深圳润谷49%的股权全部质押给本公司并以其个人信用方式为本公司提供无限责任反担保；同意公司将本事项提交股东大会审批。
公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见（详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容）。
本次对外担保事项不涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保尚需经公司股东大会批准。深圳润谷的资产负债率已超过70%，因此，公司的上述担保事项需提交公司股东大会审议，公司将于2019年4月15日召开股东大会审议本事项。
二、被担保人基本情况
被担保对象深圳润谷基本情况如下：
1、公司名称：深圳市润谷食品有限公司
2、注册号（统一社会信用代码）：914403007320563848
3、注册地址：深圳市坪山新区坪山办事处江岭社区香江工业园A栋
4、法定代表人：程富亮
5、注册资本：4,081.60万元
品（不含婴幼儿配方乳粉）的生产、销售；普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）。
7、股东及持股情况：公司通过广西南方黑芝麻食品股份有限公司持有其51%的股权，余下49%的股权由自然人刘树青持有。
8、被担保人深圳润谷不是失信被执行人。
9、财务状况及经营情况：
金额单位：万元
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|-|-|-|
|财务状况|||
|项目|2018年12月31日|2019 年2月28日|
|资产总额|26,192.07|23,965.10|
|负债总额|21,198.10|19,091.44|
|其中:银行贷款总额|7000.00|5000.00|
|流动负债总额|21198.10|19,091.43|
|净资产|4,993.97|4,873.66|
|经营情况|||
|项目|2018年1月—12月|2019 年2月|
|营业收入|17,821.74|2,461.66|
|利润总额|-3991.40|-120.31|
|净利润|-3,890.23|-120.31|

注：以上数据均未经审计。
三、担保协议的主要内容
（一）担保基本情况
1、担保额度：公司本次提供的担保总额度不超过5,000万元。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、保证期间：担保的综合授信期限为一年（自放款之日起至借款到期日止，具体时间以公司与借款银行签订的担保合同为准）。
（二）担保的风险控制
1、深圳润谷另一股东刘树青先生将其持有深圳润谷49%的股权全部质押给本公司并以其个人信用方式为本公司提供无限责任反担保。
2、公司为深圳润谷的实际控制人，该公司董事长为本公司派员担任，且本公
司拥有该公司三分之二的董事席位，该公司的财务负责人、营销副总经理为本公
司委派。同时，本公司已按照上市公司的规范运作要求加强了该公司的内部控制制度和流程的建设，内控规范，经营管理走上了规范化轨道。
3、深圳润谷的经营虽然目前暂时遇到一定困难，但其经营的业务有良好的发展前景，在本公司的管控下，对其经营模式和产品结构进行了相应调整，经调整后其经营业绩将得到较好的改善，能很快走出困境，公司对其未来充满信心。
综上所述，公司本次为深圳润谷提供的担保风险可控。
四、董事会意见
为扶持深圳润谷经营发展，董事会同意：由公司为深圳润谷向光大银行深圳分行申请申请总额度不超过5,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，该综合授信期限为一年；同意深圳润谷的另一股东刘树青将其持有深圳润谷49%的股权全部质押给本公司并以其个人信用作为本公司为深圳润谷提供担保的反担保；同意将该事项提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 72,600万元，占公司最近一期经审计净资产的28.05％；公司及控股子公司对外担保总余额为 52,932.58万元，占公司最近一期经审计净资产的20.45%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。
六、备查文件
1、公司第九届董事会2019年第四次临时会议决议；
2、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月三十日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）061号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损: 126万元-189万元|盈利：1,120.24万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司经营业绩与2016年同期相比下降，主要原因是：
报告期内子公司利润出现亏损，且下游行业波动及公司主动控制应收账款规模，公司营业收入同比下降较大，导致合并归属母公司利润亏损。
四、其他相关说明
1、预计2017年上半年非经常性损益对公司净利润的影响金额约为39万元，较去年同期增加20万元，主要为政府项目资金和处置非流动资产收入。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司提交的议案《关于参股设立投资公司的议案》。对照相关法律、法规进行了认真审查，认为：
此项关联交易事项是公司与实际控制人蒋仁生先生共同投资，符合公司长期发展战略，使公司在分享生物医药时代成果的同时合理控制投资风险，有利于提升公司在生物医药产业的整体实力。本次投资方式公平、合理。本事项不存在占用公司资金及损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。我们认为，上述关联交易事项是有益的、必要的。
同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈辉明、邱景富、袁林2014年12月1日
横店集团东磁股份有限公司监事会关于
公司第一期员工持股计划预留份额分配事项的审核意见
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一八年七月六日召开公司第七届监事会第八次会议。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等法律法规的规定，经认真审阅相关会议资料及审核相关事项并经全体监事充分全面的讨论与分析，我们就公司第一期员工持股计划预留股份分配事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划预留股份分配的情形。
2、本次员工持股计划预留股份分配事项根据此前公司披露并实施的《公司第一期员工持股计划》相关规定进行，其内容符合《指导意见》等法律法规、规范性文件的规定。
3、公司第一期员工持股计划预留股份分配拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。
4、公司审议第一期员工持股计划预留份额分配的议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留股份分配的情形，不存在公司向员工持股计划预留股份分配所涉持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司第一期员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，增强员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上，我们认为公司第一期员工持股计划预留份额分配有利于公司的长远发展，并同意实施。
（本页无正文，为横店集团东磁股份有限公司监事会关于公司第一期员工持股计划预留份额分配事项的审核意见）
监事： 厉国平
陆德根
任国良
横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇一八年七月七日
中信证券股份有限公司关于武汉武商集团股份有限公司
非公开发行限售股解禁的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为武汉武商集团股份有限公司（以下简称“鄂武商A”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司 2015年非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
公司本次非公开发行于 2015年 11月 18日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2015年 12月 23日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2983号），核准公司非公开发行不超过 80,731,265股新股。本次非公开发行的发行对象为前海开源定增 9号资产管理计划、周志聪和鄂武商 2015年度员工持股计划，上述发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股份，共计募集资金827,191,632.60元，扣除与发行有关的费用 12,407,874.49元，公司实收金额814,783,758.11元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额812,707,353.51元。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，于 2016年 4月 8日在深圳证券交易所上市，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。具体内容详见公司于 2016年 4月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《武汉武商集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司非公开发行股票在限售期内予以锁定。经公司第七届十八次董事会及 2016年度股东大会审议通过，公司实施2016年度利润分配，公司以资本公积转增股本每10股转增3股。实施后，各发行对象认购的股份数量及限售期如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|发行股份||利润分配后股份||限售期（月）|
|||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）||
|1|鄂武商2015年度员工持股计划|43,053,200|7.27|55,969,160|7.28|36|
|2|周志聪|15,455,580|2.61|20,092,254|2.61||
|3|前海开源定增9号资产管理计划|4,300,000|0.73|5,590,000|0.73||
|合 计||62,808,780|10.61|81,651,414|10.62||

注：2017年 11月，公司回购注销限制性股票激励计划激励对象未解锁的限制性股票391,950股，回购注销完成后，公司总股本由769,384,681股变为768,992,731股，认购对象持股比例因此有所上升。
二、本次解除限售股份的流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期：2019年4月8日。
2、本次可上市流通数量为 81,651,414股，占公司无限售条件股份的比例10.62%，占公司总股本比例10.62%。
3、本次申请解除限售的股东户数3户。
4、本次解除限售股份可上市流通情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|账户名称|持有的有限售条件股份|申请解除限售股份||质押、冻结股份数（股）|
|||||股份数（股）|比例（%）||
|1|鄂 武 商2015 年度员工持股计划|武汉武商集团股份有限公司-第一期员工持股计划|55,969,160|55,969,160|7.28||
|2|周志聪|周志聪|20,092,254|20,092,254|2.61|15,996,700|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|账户名称|持有的有限售条件股份|申请解除限售股份||质押、冻结股份数（股）|
|||||股份数（股）|比例（%）||
|3|前海开源定增9号资产管理计划|前海开源基金-包商银行-前海开源定增9号资产管理计划|5,590,000|5,590,000|0.73||
|合 计|||81,651,414|81,651,414|10.62|15,996,700|

注：截至本核查意见出具日，周志聪先生持有公司限售股份20,092,254股，因质押而冻结的股份为15,996,700股,周志聪先生本次实际可上市流通股份数量为4,095,554股。其处于质押状态的15,996,700股在解除质押后即可上市流通。
三、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+、-）|本次变动后||
||股份数量（股）|比 例（%）||股份数量（股）|比 例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|91,548,764|11.90|-81,651,414|9,897,350|1.29|
|高管锁定股|470,816|0.06||470,816|0.06|
|首发后限售股|81,651,414|10.62|-81,651,414|||
|股权激励限售股|9,426,534|1.23||9,426,534|1.23|
|二、无限售条件流通股|677,443,967|88.10|81,651,414|759,095,381|98.71|
|三、总股本|768,992,731|100.00||768,992,731|100.00|

四、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的发行对象周志聪、前海开源基金管理有限公司管理的“前海开源定增 9号资产管理计划”和鄂武商 2015年度员工持股计划在非公开发行事宜中作以下承诺：
1、本公司/个人同意自鄂武商A本次发行结束之日（指本次发行的股份上市
之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托鄂武商 A董事会向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司/个人上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司/个人持有的上述股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让。
2、本公司/个人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司/个人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司/个人声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
经保荐机构核查，截至本核查意见出具日，承诺人在限售期间严格履行了上述承诺。
五、保荐机构核查结论
保荐机构经核查认为：鄂武商 A本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了限售期间作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，鄂武商 A关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，保荐机构同意鄂武商 A本次限售股份解除限售、上市流通事项。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于武汉武商集团股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
宋琛
郑淳
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2015-007
浙江唐德影视股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]182号）文核准，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 2,000万股（无老股转让），发行价格为 22.83元/股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 2月 13日出具的《验资报告》（瑞华验字[2015]第 33030002号），公司本次发行募集资金总额为 456,600,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为418,319,149.50元。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|
|补充影视剧业务营运资金项目|80,925.81|41,832.00|
|合计|80,925.81|41,832.00|

本次募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款等支持上述项目的实施，募集资金到位后，将优先偿还先期支付资金。
三、自筹资金预先投入募投项目和募集资金置换情况
为充分抓住市场机遇，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于浙江唐德影视股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]33030021号）。根据上述鉴证报告，截至2014年12月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的实际投资额为 150,340,195.30元。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定和公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关披露，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目名称|预先投入自筹资金|本次置换资金|
|补充影视剧业务营运资金项目|150,340,195.30|150,340,195.30|
|合计|150,340,195.30|150,340,195.30|

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序
2015年3月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金 150,340,195.30元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。会议审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定。
五、本次募集资金置换自筹资金的专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事一致认为：
1、公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于浙江唐德影视股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]33030021号）。
3、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
4、一致同意公司使用本次公开发行股票募集资金 150,340,195.30元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第七次会议审议于2015年3月11日召开，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会发表审核意见如下：
本次置换金额和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用募集资金150,340,195.30元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）会计师事务所意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于浙江唐德影视股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]33030021号），鉴证结论为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
（四）保荐机构意见
保荐机构齐鲁证券有限公司经核查后认为：
1、本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，上述预先投入资金事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月；公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
基于以上意见，齐鲁证券有限公司对公司本次以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
（一）第二届董事会第七次会议决议
（二）第二届监事会第七次会议决议
（三）独立董事独立意见
（四）监事会审核意见
（五）齐鲁证券有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见
（六）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江唐德影视股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2015年3月11日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-4号
重庆三圣实业股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东潘先文先生、周廷娥女士通知，获悉将其所持本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|1,660,000|2019年1月30日|2019年5月11日|申港证券股份有限公司|0.78%|补充质押|
|潘先文|是|1,660,000|2019年1月30日|2019年5月26日|申港证券股份有限公司|0.78%|补充质押|
|潘先文|是|5,000,000|2019年1月31日|2019年3月8日|中航证券有限公司|2.34%|补充质押|
|潘先文|是|2,700,000|2019年1月31日|2019年3月22日|红塔证券股份有限公司|1.27%|补充质押|
|周廷娥|非第一大股东，是一致行动人|3,000,000|2019年1月31日|2019年5月17日|浙商证券股份有限公司|9.61%|补充担保|

（注：潘先文先生以上补充质押的原质押基本情况具体内容详见公司 2018-38号、2018-42号、2018-14号、2018-19号公告，周廷娥女士此次质押是为潘呈恭先生于2018年5月17日在浙商证券股份有限公司办理的质押业务提供担保，原质押基本情况详见公司 2018-39号公告。）
2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年1月31日，潘先文先生持有本公司股份213,294,910股，占公司总股本的49.37%；其所持公司股份累计被质押股份数额为 161,720,900股，占其所持公司股份的75.82%，占公司总股本的37.44%。周廷娥女士持有本公司股份 31,223,816股，占公司总股本的7.23%；其所持公司股份累计被质押股份
数额为31,223,816股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的7.23%。
截至 2019年 1月 31日,公司实际控制人潘先文、周廷娥夫妇合计持有本公
司股份 244,518,726股，占公司总股本的56.60%；其合计所持公司股份累计被质押股份数额为 192,944,716股，占其合计所持公司股份的78.91%，占公司总股本的44.66%。
备查文件
1、交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2019年2月2日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-067
常熟市天银机电股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日。
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告（2018年1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%--35%|盈利：13,948.36万元|
||盈利约：9,066.43万元—11,856.11 万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩变动：
||||
|-|-|-|
|项目|第三季度（2018年7-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%--55%|盈利：4,736.63万元|
||盈利约：2,131.48 万元—3,315.64万元||

注：本表数据为合并财务报表数据，本公告中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，面对复杂多变的市场形势，公司经营状况正常，营业收入较上年同期有所增长，公司主营的迷你型PTC起动器和变频控制器等节能型产品销售增长迅速，其中变频控制
器产品实现营业收入15,909万元，较去年同期增长62.07%，根据目前在手订单数量来看，预计
该产品全年实现的销售收入较去年同期相比还将进一步增加。但受公司原材料价格上涨且人
工成本逐步增加等因素的影响，公司家电零配件业务的利润较去年同期基本持平。
2、报告期内，受国家军队编制体制改革影响，部分订单交付出现延迟，导致军工电子业务的营业收入和净利润同比下降。军工电子业务各子公司、孙公司按照公司董事会既定的向“陆海空天”军工电子全产业链扩张的战略，大力拓展电子战、电子侦察、进口替代型高端装备市场。军工电子业务在手订单金额由去年同期的7,166.15万元增长至16,359.96万元，同比增长128.29%。
具体业绩（归属于上市公司股东的净利润）变动情况如下表：
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|-|-|-|
|业务板块|本报告期（2018年1-9月）|变动金额|
|家电零配件业务|比上年同期基本持平-10%-10%|8,456.33万元-10,335.52万元|
|军工电子业务|比上年同期下降 55%-75%|1,138.11万元-2,048.60万元|

3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约350万元。
报告期内，公司经营管理团队勤勉尽责，恪尽职守，内抓管理，外抓市场，加大产品创新投入和市场开拓力度，订单充足，生产经营稳中有进，实现稳中向好的态势。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2018年前三季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-024
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019|
|年 4 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关|
|于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。根据公司|
|经营与发展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》中的相|
|应内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|一、经营范围变更情况|

公司原经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；提供展览服务（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专控、专卖商品）；初级农产品的销售；仪器、实验室设备的批发、零售及进出口；生物技术制品的生物技术制品的批发、零售及进出口；肥料、农药的销售；体育设备、体育用品及零配件的销售；
医疗设备的安装、维修和保养服务。^普通货运；仓储物流；家畜冷冻制品的销售；乳制品的批发和零售；酒类、药品的销售。
||
|-|
|公司拟在原有经营范围基础上增加：叉车及零配件的批发、零售|
|及进出口。|
|二、《公司章程》修改情况|

基于以上经营范围增加情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
||||
|-|-|-|
|章程条目|原章程内容|修改后内容|
|第二章 公司经营宗旨和范围第十四条|经深圳市市场监督管理局核准登记，公司的经营范围：一般经营项目：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；提供展览服务（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专控、专卖商品）；初级农产品的销售；仪器、实验室设备的批发、零售及进出口；生物技术制品的批发、零售及进出口；肥料、农药的销售；体育设备、体育用品及零配件的销售；医疗设备的安装、维修和保养服务;自有物业租赁、物业管理。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：普通货运；仓储物流；家畜冷冻制品的销售；乳制品|经深圳市市场监督管理局核准登记，公司的经营范围：一般经营项目：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；提供展览服务（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专控、专卖商品）；初级农产品的销售；仪器、实验室设备的批发、零售及进出口；生物技术制品的批发、零售及进出口；肥料、农药的销售；体育设备、体育用品及零配件的销售；医疗设备的安装、维修和保养服务;自有物业租赁、物业管理；叉车及零配件的批发、零售及进出口。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：普通货运；仓储|

||||
|-|-|-|
|章程条目|原章程内容|修改后内容|
||的批发和零售；酒类、药品的销售|物流；家畜冷冻制品的销售；乳制品的批发和零售；酒类、药品的销售|
|三、授权事项|||
|上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的|||
|核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登|||
|记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且|||
|公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管|||
|部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改|||
|后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具|||
|有法律约束力。|||
|四、备查文件|||
|《第四届董事会第七次会议决议》|||
|特此公告。|||
|深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司|||
|董事会|||
|2019 年 4 月 25 日|||
鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十七次（临时）会议相关事项
的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，已预先对公司本次非公开发行股票方案调整事项的相关材料进行了充分审查，并对公司第五届董事会第三十七次（临时）会议相关议案进行了认真审议，现发表如下独立意见：
1、公司第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与鸿达兴业集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》，该等议案属于公司非公开发行股票事项的一部分，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。现根据股东大会的授权，董事会决定对公司非公开发行股票方案进行调整。本次非公开发行股票方案、预案的修订不涉及新增关联交易。
2、本次公司与控股股东签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》是为了对控股股东就本次认购公司非公开发行股票的违约责任做进一步明确和约定，该补充协议的条款公平合理,有利于维护公司利益和顺利推进公司非公开发行股票项目，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、鉴于控股股东参与本次非公开发行股票认购，本次非公开发行股票涉及关联交易。公司董事会会议审议此次涉及关联交易事项的相关议案前已经我们事前审查并出具了事前认可意见，董事会会议在审议涉及关联交易的议案时，关联董事已按有关规定回避表决，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次会议议案相关内容、安排符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于提高公司持续盈利能力，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次董事会会议所审议的关于调整公司 2016年非公开发行股票方案的相关议案。
独立董事：江希和、李旦生、刘东升二○一六年八月二十一日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 专项核查意见
国信证券股份有限公司
关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“腾邦国际”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，在对腾邦国际内部控制制度等相关事项进行核查的基础上，就《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》出具核查意见如下：
一、内部控制组织架构
腾邦国际建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
二、内部控制制度建设
腾邦国际根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资则关系工作管理制度》、《重大信
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 专项核查意见
息内部报告制度》、《内幕信息管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《对外报送信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
三、腾邦国际对公司内部控制的自我评价
腾邦国际董事会认为：公司现行内部控制制度完整、合理、有效，各项制度均得到了充分有效的实施。公司形成了相对健全的内部控制机制，形成了分工合理、职责明确、管理层次清晰的组织结构。公司的监督与纠正机制有效，对内部控制整体有效性实行日常监督。公司的信息交流与沟通顺畅、信息共享，信息交流和信息反馈机制贯穿于公司管理和业务活动各环节、各部门、各岗位。公司的内部控制制度能够适应公司现行管理和发展需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标全面实施和充分实现。
四、保荐机构对腾邦国际内部控制自我评价报告的核查意见
国信证券通过与腾邦国际董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从腾邦国际内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
国信证券经核查认为：腾邦国际法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，腾邦国际的《内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 专项核查意见
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
樊倩 曾劲松
国信证券股份有限公司年月日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-030债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日（星期五）15:00～17:00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长刘年新先生、独立董事章成先生、财务总监宋华先生、董事会秘书兼副总经理王小连女士及保荐代表人张刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会