Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 编号：临2017-026
大晟时代文化投资股份有限公司
关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“大晟文化”或“公司”）本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 30,000.00万元，使用期限不超过 12个月。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宝诚投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2856号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 76,741,047股，每股面值 1元，发行价格 20.05元/股，募集资金总额为人民币 1,538,657,992.35元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用用人民币 28,076,741.05元后，净筹得人民币 1,510,581,251.30元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资，并出具了广会验字[2015]G14044760158号《宝诚投资股份有限公司验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）以及募集资金专户开户银行中国建设银行深圳华侨城支行于 2015年 12月 29日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
2015年 10月 16日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订版）的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订版）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|
|项目名称|
|收购淘乐网络 100%股权|
|收购中联传动 100%股权|
|偿还债务|

合计 153,865.80
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理制度。
截至 2016年 12月 31日，上述项目已投入资金金额情况如下：
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|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|收购淘乐网络100%股权|81,250.00|
|收购中联传动100%股权|60,475.80|
|偿还债务|12,140.00|
||153,865.80|

截至 2016年 12月 31日，用于暂时补充流动资金的募集资金为
30,000.00万元；用于进行现金管理的募集资金为 30,000.00万元；
募集资金账户余额为 105.69万元。（以上进行现金管理的募集资金 3亿元已于 2017年 2月 7日到期赎回）
三、前期使用部分募集资金暂时补充流动资金的情况
2016年 3月 31日，经公司第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十六次会议同意，公司按照募集资金使用的相关规定，使用部分闲置募集资金 30,000.00万元补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月，并于 2017年 3月 22日及时足额归还。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好，并按期归还至募集资金专用账户。公司将募集资金归还情况及时通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
截至2017年3月22日，公司募集资金专用帐户余额为60,534.84万元。
四、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
公司基于募投项目实施计划及相关合同款项支付方式、进度情况，结合基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000.00万元，使用期限不超过12个月。
本次使用部分闲募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营。公司将严格按照相关规定，规范使用该部分资金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募
集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户,以确保募集资金投资计划的正常进行。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第九届董事会第三十七次会议及监事会第二十七次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。
六、专项意见说明
1、保荐人意见
保荐机构经核查后认为：大晟文化本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司2017年3月27日第九届董事会第三十七次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意大晟文化本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
综上所述，我们同意《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、监事会意见
监事会审议认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
综上所述，我们作为公司监事，同意本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2017年 3月 28日
证券代码：600090 股票简称：啤酒花 编号：临2015-041
新疆啤酒花股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），股票于2015年7月13日、7月14日、7月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2015年7月13日、7月14日、7月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、关注并核实的相关情况
2015年4月16日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，除上述事项外：
应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
2、除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司、本公司控股股东及实际控制人均承诺不存在其他应披露而未披露的重
大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不从事上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》以及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2014-023中国建设银行股份有限公司
关于二级资本债券发行完毕的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2013年6月6日召开的2012年度股东大会批准本行于2015年底前新增发行不超过
600亿元人民币等值减记型合格资本工具，并授权本行董事会决定及办理具体事宜。根据本行于2013年8月23日召开的董事会会议决议，并经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，本行于近日在全国银行间债券市场发行了总额为人民币200亿元的二级资本债券
（以下简称“本次债券”）。
本次债券发行总规模为人民币 200亿元，品种为 15年期固定利率债券，在第 10年末附发行人赎回权，票面利率为5.98%。
本次债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会2014年8月25日
证券代码：601798 证券简称：*ST蓝科 公告编号：2019-013
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日 14点00分
召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日
至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年度财务决算报告|√|
|4|2018 年年度报告及其摘要|√|
|5|2018 年度利润分配预案|√|
|6|关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案|√|
|7|关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案|√|
|8|关于公司申请金融机构综合授信的议案|√|
|9|关于为子公司提供担保的议案|√|
|10|关于续聘2019 年度财务审计和内控审计机构的议案|√|
|11|关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2019年 4月 17日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项
应回避表决的关联股东名称：第6项应回避表决的股东是：中国机械工业集团有限公司、中国能源工程集团有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601798|*ST 蓝科|2019/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以
发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
（二）登记地点：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号801室证券部
（三）登记时间：2019年5月14日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、 其他事项
(一) 公司地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
联系人及联系电话：
李旭杨（021）31021798
杨颜丞（021）57208550
传真：(021)57208182
(二)会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2019年4月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第四届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度财务决算报告||||
|4|2018年年度报告及其摘要||||
|5|2018年度利润分配预案||||
|6|关于预计公司2019年度日常关联交易的议案||||
|7|关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案||||
|8|关于公司申请金融机构综合授信的议案||||
|9|关于为子公司提供担保的议案||||
|10|关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案||||
|11|关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2019-006广州白云电器设备股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2019年 1月 23日以通讯表决方式召开第五届监事会第十八次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共 4名，实际参加表决的监事3名，余保华女士因公请假未出席。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于制定公司<内部监督管理制度>的议案》
表决情况：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
监事会认为：上述新建制度内容充实，有利于强化公司内部监督管理机制，能够提高公司治理的有效性。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份有限公司内部监督管理制度》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会2019年1月25日
东睦新材料集团股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，作为东睦新材料集团有限公司董事会审计委员会，现就2016年度本委员会履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由3名委员组成，分别为徐星东独立董事、史洪刚独立董事和顾瑾董事，并由具有专业会计资格的独立董事徐星东担任审计委员会主任委员。第五届董事会审计委员会于2016年8月5日任期结束。
2016年8月5日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》，选举了第六届董事会审计委员会委员；第六届董事会审计委员会委员构成未发生变化，具体委员情况如下：
徐星东，男，1976年9月出生，大学学历，注册会计师。2011年至今任宁波科信会计师事务所副主任会计师。2013年8月起任东睦股份第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员。2016年8月起任东睦股份第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员。
史洪刚，男，1955年11月出生，硕士学历。历任兵科院宁波分院研究室主任、总工程师职位。现已退休。2013年8月起任东睦股份第五届董事会独立董事、董事会审计委员会委员。2016年8月起任东睦股份第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员。
顾瑾，女，1958年9月出生，大学学历，高级工程师。现任宁波友利投资有限公司总经理。1995年7月至今任公司董事。2013年8月起任东睦股份第五届董事会审计委员会委员。2016年8月起任东睦股份第六届董事会审计委员会委员。
二、2016年度董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，本委员会共召开会议6次，各委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，并对相关议题积极发表专业意见。具体如下：
1、2016年3月18日召开了公司第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资的议案》；
2、2016年4月16日召开了公司第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《2015年度审计工作报告》、《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2015年年度报告》、2016年度与日常经营相关的关联交易的议案、《2015年度
内部控制的自我评价报告》、关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案、关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案、关于公司会计政策变更的议案。
3、2016年4月25日召开了公司第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》；
4、2016年8月4日召开了公司第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告》；
5、2016年8月6日召开了公司第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于拟提名公司内部审计部门负责人的议案》，决定向董事会提名胡群慧为公司内部审计部门负责人；
6、2016年10月9日召开了公司第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了公司《2016年第三季度报告》。
三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
通过与外部审计机构的工作联系，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的年度审计报告公正客观、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于在公司2016年度审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立、专业、公正，委员会提请公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）指导公司内部审计工作
报告期内，本委员会认真审阅了公司审计部所作的《2016年度审计工作报
告》，以及2017年度内部审计工作计划，监督内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作质量。
经过审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
报告期内，本委员会向董事会提名胡群慧为公司内部审计部门负责人。
（三）年报审计期间的工作
报告期内，审计委员会在年报审计注册会计师进场前，与会计师事务所对公司年度审计情况举行见面沟通会。审计委员会成员认真查阅了公司编制的财务报表，就相关问题与会计师进行了沟通了解，并对公司年报审计的工作计划及审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。
在会计师事务所审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，就审计过程中发现的问题与会计师事务所进行了充分的沟通和交流。
审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
在会计师事务所出具年度审计报告初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司年度财务报表，认为审计结果公允地反映了公司年度财务状况、经营成果和现金流量，对会计师出具的公司年度财务会计报表审计意见无异议，同意以此报表为基础制作公司年度报告。
在会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告后，审计委员会召开会议，审议年度财务报表，形成决议后提交董事会审核；并向董事会提交关于续聘年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会在公司内控制度的建设与执行中发挥了监督作用。报告期内，公司建立了较为完善的公司内部控制制度并予以执行，审计委员会就内部控制相关部门的设置和人员到位情况、内控制度执行情况等进行了监督检查，我们认为公司的内控制度的指定与运作情况符合上市公司治理要求。
2017年，按照内控规范和披露要求，我们将会继续监督公司修订和完善内控制度、加强内控执行力度、按时完成并披露内控报告。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会恪尽职守，严格遵照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，尽职尽责地履行审计委员会的职责。
2017年度，我们将会本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续督促公司不断完善各项相关规章制度的建设与执行，从而充分维护公司及全体股东的共同利益。
东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会2017年3月12日
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证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2015-025西安曲江文化旅游股份有限公司
关于归还银行借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年6月9日披露了《第七届董事会第十九次会议决议公告》（编号：临2015-014），公司向平安银行股份有限公司西安分行申请固定资产贷款，主要用于归还同业银行贷款，支付海洋公园极地馆工程尾款及海洋公园日常维护支出等。公司于 2015年 7月 1日披露了《关于归还银行借款的公告》（编号：临2015-018），详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
近日，公司归还西安银行股份有限公司西安雁塔支行流动资金借款1.3亿元。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会二〇一五年七月二十一日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2017-049梦百合家居科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增持计划实施时间自2017年7月11日起至2018年1月10日，增持价格区间为28元/股至37元/股，累计增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。
后续增持计划存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间以及资金未能到位导致增持计划无法实施等风险。
截至本公告日,倪张根先生通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份2,485,404股，占公司股份总数的1.04%，累计增持金额8,095.99万元。
2017年10月26日，公司接到公司控股股东倪张根先生的通知，倪张根先生通过上海证券交易所系统增持了公司部分股份。截至2017年10月26日，累计增持达到1%。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日在上海证券交易所网站上披露了《关于控股股东增持公司股份暨增持股份计划的公告》（公告编号：2017-030），若公司股票价格位于28元/股至37元/股的价格区间内，公司控股股东倪张根先生拟自2017年7月11日起至2018年1月10日累计增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，具体内容详见公司于2017年7月12日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。
二、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间以及资金未能到位导致增持计划无法实施等风险。
三、增持计划的实施进展
1、2017年7月11日，倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 1,084,584股，占公司股份总数的0.45%，增持金额3,591.32万元。具体详见公司于2017年7月12日在上海证券交易所网站刊登的《关于控股股东增持公司股份暨增持股份计划的公告》（公告编号：2017-030）。
2、2017年7月14日，倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份238,300股，占公司股份总数的0.10%，增持金额801.98万元。
3、2017年7月17日，倪张根通过集中竞价交易的方式增持公司股份734,720股，占公司股份总数的0.31%，增持金额2,419.69万元。
4、2017年7月18日至2017年10月26日，倪张根通过集中竞价交易的方式累计增持公司股份427,800股，占公司股份总数的0.18%，累计增持金额1,283.00万元。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持时间|增持方式|增持数量（股）|增持金额（万元）|占公司股份总数（%）|
|2017年7月18日|集中竞价|50,000|160.46|0.02|
|2017年7月19日|集中竞价|44,600|144.14|0.02|
|2017年10月26日|集中竞价|333,200|978.40|0.14|
|合计||427,800|1,283.00|0.18|

综上，截至2017年10月26日，公司控股股东倪张根先生累计增持公司股份
2,485,404股，占公司股份总数的1.04%，累计增持金额8,095.99万元。
2017年10月26日增持前，倪张根先生共计持有公司股份146,972,521股，占公司股份总数的61.24%。2017年10月26日增持后，倪张根先生共计持有公司 147,305,721股，占公司股份总数的61.38%。
四、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、倪张根先生承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注倪张根先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会 2017年10月27日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018－033风神轮胎股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2018年4月8日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2018年4月13日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由王仁君先生主持。
本次会议审议通过了《关于选举王仁君为公司监事会主席的议案》，
赞成5票；反对0票；弃权0票。
与会监事一致同意选举王仁君先生为公司监事会主席。任期三年，至本届监事会期满。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2018年4月13日
附件：公司第七届监事会第一次会议选举人员简历
王仁君先生，56岁,中共党员，大学本科，工程师，公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席、总法律顾问。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。
证券代码：603105证券简称：芯能科技公告编号：临2019-021
浙江芯能光伏科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票于 2019年 7月 8日、2019年 7月 9日和 2019年 7月 10日连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人张利忠、张文娟和张震豪，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2019年7月 8日、2019年7月9日和2019年7月10日连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）2019年 7月 3日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露了《浙江芯能光伏科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2019-020），公司首次公开发行前已发行股份共计 220,300,000股已于 2019年 7月 9日上市流通，占公司总股本的
44.06%。在本次解禁前，公司流通股本为 88,000,000股，本次解禁后，公司流通股本为308,300,000股。
（三）经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人张利忠、张文娟和张震豪，截至本公告披露日，公司及公司控股股东和实际控制人张利忠、张文娟和张震豪均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（五）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会2019年7月11日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028866
网址：http://www.hylandslaw.com
北京市浩天信和律师事务所
关于北京华胜天成科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：北京华胜天成科技股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2019
年8月26日，公司第六届董事会第五次会议决议通过了《关于召开2019年第四
次临时股东大会的通知》，决定于 2019年 9月 12日召开 2019年第四次临时股东大会。公司董事会于2019年8月28日在指定媒体上公告了本次股东大会通知，公司于2019年9月4日在上海证券交易所网站刊登了《关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》，本次股东大会拟审议的议案亦已充分披露。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年9月12日上午9:30在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核査,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《北京华胜天成科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，截止股权登记日2019年9月6日下午收市时后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权出席本次股东大会。
经审査出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件,并根据中登公司上海分公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表,确认出席本次股东大会的股东及股东代表共计【23】名,代表公司有表决权股份数【94,685,924】股,占公司股份总额【8.6176】%。
本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定(其中通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构中登公司上海分公司验证其身份),有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法
律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表未提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。经审査,本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据,本所律师确认如下本次股东大会的表决结果:
（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》（2019年第二次修订）
同意票：【94,669,124】股，占参加会议有表决权股份总数的【99.9822】%；
反对票：【16,800】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0178】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0000】%。
（二）审议通过了《关于为公司和董事高管购买责任保险的议案》
同意票：【94,656,124】股，占参加会议有表决权股份总数的【99.9685】%；
反对票：【22,800】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0240】%；
弃权票：【7,000】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0075】%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票：【2,586,766】股，占中小投资者投票总股数的【98.8611】%；
反对票：【22,800】股，占中小投资者投票总股数的【0.8713】%；
弃权票：【7,000】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.2676】%。
（三）审议通过了《关于选举公司董事的议案》
同意票：【94,665,924】股，占参加会议有表决权股份总数的【99.9788】%；
反对票：【20,000】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0212】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0000】%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票：【2,596,566】股，占中小投资者投票总股数的【99.2356】%；
反对票：【20,000】股，占中小投资者投票总股数的【0.7644】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0000】%。
（四）审议通过了《关于申请银行授信的议案》
同意票：【94,669,124】股，占参加会议有表决权股份总数的【99.9822】%；
反对票：【16,800】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0178】%；
弃权票：【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0.0000】%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-061清源科技（厦门）股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第十二次会议于 2019年 12月 6日以现场方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于海外子公司转让项目公司股权并签署重大合同的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司监事会二〇一九年十二月七日
公司代码：601158 公司简称：重庆水务
重庆水务集团股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|重庆水务|601158||

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|吕祥红|陈涛|
|电话|023-63860827|023-63860827|
|办公地址|重庆市渝中区龙家湾１号|重庆市渝中区龙家湾１号|
|电子信箱|swjtdsb@cqswjt.com|swjtdsb@cqswjt.com|

公司于2017年8月10日召开第三届董事会第33次会议，审议通过了关于聘任公司财务总监、董事会
秘书的议案，公司董事会同意聘任吕祥红先生担任公司财务总监、董事会秘书职务。
2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|19,001,059,216.65|20,237,123,481.23|-6.11|
|归属于上市公司股东的净资产|13,146,715,728.87|13,413,220,484.72|-1.99|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|739,118,988.97|946,381,093.36|-21.90|
|营业收入|2,009,969,948.17|2,154,120,557.41|-6.69|
|归属于上市公司股东的净利润|1,024,271,623.32|756,916,563.83|35.32|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|954,770,890.35|656,804,233.33|45.37|
|加权平均净资产收益率（%）|7.47|5.50|增加1.97个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.21|0.16|31.25|
|稀释每股收益（元／股）|0.21|0.16|31.25|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||50,296|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|重庆德润环境有限公司|国有法人|50.04|2,401,800,000|0|无|0|
|重庆市水务资产经营有限公司|国有法人|38.52|1,849,160,689|0|无|0|
|中国证券金融股份有限公司|未知|2.14|102,563,028|0|未知||
|中央汇金资产管理有限责任公司|未知|0.56|26,953,900|0|未知||
|吴绮绯|境内自然人|0.23|10,947,902|0|未知||
|中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金|未知|0.20|9,524,474|0|未知||
|全国社保基金四一四组合|未知|0.18|8,464,463|0|未知||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·恒升51号单一资金信托|未知|0.11|5,040,001|0|未知|
|方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·恒升20号证券投资集合资金信托计划|未知|0.08|4,039,662|0|未知|
|香港中央结算有限公司|未知|0.06|3,061,518||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆市水务资产经营有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|
|重庆水务集团股份有限公司2012年公司债券|12渝水务|122217|2013-1-29|2018-1-29|150,000|5.12|

反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|主要指标|本报告期末|上年度末|
|资产负债率|0.3054|0.3347|
||本报告期（1-6月）|上年同期|
|EBITDA利息保障倍数|30.36|22.30|

关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
2017年1－6月经集团及所属各单位的共同努力，尽管污水处理业务增值税影响收入指标呈阶段性下降，但经营业绩总体保持稳定增长，供排水水质持续稳定达标。实现营业收入20.10亿元，较去年同期减少6.69%，如不考虑污水处理服务增值税影响，则实现营业收入21.85亿元，较去年同期增加1.42%；实现净利润10.24亿元（不含少数股东损益），较去年同期增加35.32%；每股收益为0.21元，较去年同期增长31.25%，主要系报告期内收到2015年7月-2016年12月期间重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税返还3.57亿元所致。资产总额190.01亿元，较年初减少6.11%；净资产131.47亿元（不含少数股东权益），较年初减少1.99%，主要系报告期内分配2016年度现金股利13.44亿元所致。报告期末公司资产负债率为30.54%，较年初下降2.93个百分点。
以上数据表明，本集团经营业绩总体呈现稳定增长，财务结构及资产状况继续保持良好。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
财政部于2017年5月发布了财办会[2017]15号文，对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，修订后的准则自2017年6月12日起施行，并自2017年1月1日起未来适用。本公司执行该规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）增加“其他收益”科目，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。|其他收益|
|（2）自2017年1月1日起与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，2017年1月1日之前发生的不予调整。比较数据不予调整。公司收到的污水处理服务增值税返还确认为与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益。|调增其他收益本年金额411,650,836.35元，调减营业外收入本年金额411,650,836.35元。|

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-34号金健米业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2019年 7月 2日发出了召开董事会会议的通知，会议于 7月 5日以通讯方式召开，会议应到董事 7人，实到 7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司子公司股权结构调整的议案；
为了进一步整合公司的资质资源，梳理公司体系内的各公司间的股权关系，提高运营效率，增强竞争优势，公司拟将全资子公司湖南金健商业管理有限公司100%的股权转让给控股子公司湖南金健乳业股份有限公司，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为 2019-35号的公告。同时，提请董事会授权公司经营管理层负责本次股权转让的具体工作。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司子公司新增日常关联交易及调整公司 2019年度部分日常关联交易预计情况的议案。
公司下属子公司在 2019年 12月 31日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 3,500万元，其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品。同时，由于与关联方公司业务开展的实际情况，需调整公司 2019年度部分日常关联交易的预
计情况，即向关联方湖南金健米制食品有限公司购买产品和商品的金额调减人民币 400万元，向关联方湖南金健高科技食品有限责任公司购买产品和商品的金额调增人民币 400万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为 2019-36号的公告。
因涉及关联交易，公司董事全臻先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。
决定将该议案提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2019年 7月 5日
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2016-005A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”或“招商银行”）第九届董事会第四十三次会议通知于 2016年 2月 17日发出，会议于 2016年 2月 23日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 16名，实际参会董事 16名，有效表决票为 16票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向招商信诺增资的议案》，同意本公司在 2016年向招商信诺人寿保险有限公司增资不超过 6.75亿元人民币，具体增资事宜授权招商银行经营班子处理。
本次增资后，本公司所持招商信诺的股权比例不变，仍为50%。
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《招商银行股权投资管理办法（第二版）》。
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2016年 2月 23日
证券代码：600339 证券简称：*ST油工 编号：临 2017-028
中国石油集团工程股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职及聘任新任证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到证券事务代表肖艳女士提交的书面辞职报告，肖艳女士因工作变化原因申请辞去公司证券事务代表职务。肖艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖艳女士除继续担任公司职工代表监事职务外不再担任公司其他职务。
2017年 4月 17日，公司召开第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》，同意聘任唐涛先生为公司新任董事会证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。唐涛先生简历如下：
唐涛，男，1972年9月出生，汉族，中共党员，西安石油学院化学工程专业毕业，大学本科，1995年 7月参加工作，工程师，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部副部长、董秘助理、董事会秘书，现任公司证券事务代表。
截止目前，唐涛先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。唐涛先生因公司实际控制人披露不准确情形，于2016年9月18日受到中国证监会新疆证监局监管谈话，2016年12月14日受到上海证券交易所出具警示函。唐涛先生不存在被处以市场禁入等处罚而不适合担任证券事务代表的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
唐涛先生联系方式如下：
联系地址：北京市东城区东直门北大街 9号中国石油集团工程股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码： 100007
联系电话： 010-59983451
传真号码： 010-62099351
电子邮件：tangtac@cpec.com.cn
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会2017年4月17日