Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-033债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
北京北辰实业股份有限公司
第七届第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届第一次监事会会议于 2015年 5月 29日以传真表决的方式召开。本次会议应到监事 5名，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
二、监事会会议审议情况
鉴于本公司2014年年度股东大会和职工代表大会已经分别审议批准选举赵崇捷先生、李国锐先生、宋忆宁女士为本公司第七届监事会股东代表监事，选举柳耀中先生、张卫延先生为本公司第七届监事会职工代表监事，全体监事经过认真讨论，一致通过决议如下：
选举赵崇捷先生为本公司第七届监事会主席。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京北辰实业股份有限公司
监事会
健康元药业集团 关于调整限制性股票计划计划第二批预留授予价格的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2016-063债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于调整公司限制性股票激励计划第二批预留授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期权益授予已履行的决策程序及信息披露
1、2015年3月9日，本公司召开五届董事会薪酬与考核委员会五次会议，审议并通过《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及《健康元药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关议案，并同意提交公司董事会进行审议；
2、2015年3月9日，本公司召开五届董事会二十四次会议，审议并通过《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《健康元药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事对相关议案已进行回避表决及公司独立董事亦发表同意的独立意见；
3、2015年3月9日，本公司召开五届监事会十二次会议，会议审议并通过《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及《健康元药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关议案，并出具了对限制性股票激励对象人员名单的核查意见；
4、2015年4月17日，本公司收到中国证监会《关于健康元药业集团股份有限公司股权激励计划意见的函》（上市部函【2015】357号），其已对本公司召开股东大会审议股权激励计划无异议；
5、2015年5月12日，本公司召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《健康元
健康元药业集团 关于调整限制性股票计划计划第二批预留授予价格的公告药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案；
6、2015年 5月 29日，本公司分别召开五届董事会二十八次会议和五届监事会十五次会议，审议并通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》等相关议案，确定以2015年5月29日作为激励计划的授予日，向符合条件的 214名激励对象授予3,804.34万股限制性股票。
7、2015年12月21日，本公司分别召开六届监事会四次会议及六届董事会八次会议，审议并通过《关于本公司限制性股票激励计划首批预留授予的议案》，同意确定本次预留限制性股票的授予日为 2015年 12月 21日，激励对象共 43名，授予预留限制性股票 355万股，授予价格 7.17元／股。本公司独立董事对此已发表独立意见。
8、2016年 1月 14日，本公司分别召开六届董事会九次会议及六届监事会五次会议，审议并通过《关于调整限制性股票激励计划首批预留授予激励对象名单及授予数量的议案》，公司监事会对本次调整已发表核查意见，公司独立董事对此已发表独立意见。首批预留授予激励对象调整为 39名，限制性股票首批预留份额调整为315万股。
9、2016年 5月 16日，本公司分别召开六届监事会八次会议及六届董事会十五次会议，审议并通过《关于本公司限制性股票激励计划第二批预留授予的议案》，同意确定第二批预留限制性股票授予日为2016年5月16日，激励对象共 40名，授予预留限制性股票 142万股，授予价格 4.77元／股。本公司独立董事对此已发表独立意见。
10、2016年6月17日，本公司分别召开六届董事会十七次会议及六届监事会十次会议，审议并通过《关于调整限制性股票激励计划第二批预留授予激励对象名单及授予数量的议案》，公司监事会对本次调整已发表核查意见，公司独立董事对此已发表独立意见。第二批预留授予激励对象调整为 38名，限制性股票第二批预留份额调整为136万股。
健康元药业集团 关于调整限制性股票计划计划第二批预留授予价格的公告二、调整事由及调整方法
2016年6月28日，本公司披露2015年度利润分配公告：以公司2016年7月5日（股权登记日）登记的股本1,587,029,292为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税），实际派发日为2016年7月6日，截至本公告，上述利润分配已实际完成。
依据《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。具体如下：
P＝P 0–V=4.77-0.1=4.67
三、本次调整对公司的影响
本次对公司激励计划激励第二批预留授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
本公司独立董事经认真审核公司股权激励草案及相关法律法规，认为公司此次调整第二批预留部分限制性股票授予价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及《激励计划》中关于限制性股票调整的相关规定。公司董事会审议此项议案严格依据《公司章程》等相关规定执行，程序合法合规，一致同意公司调整第二批预留授予价格为 4.67元/股。
五、监事会意见
本公司监事会认为：公司2015年度利润分配方案的实施，依据《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：激励计划），若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。基于此，公司第二批预留授予的限制性股票计划授予价格由4.77元/股调整为4.67元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司股权激励等相关规定。
健康元药业集团 关于调整限制性股票计划计划第二批预留授予价格的公告六、法律意见书结论性意见
北京市中伦律师事务所对本次限制性股票激励计划预留部分调整事项出具法律意见书，本所律师认为，本次调整内容符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；已经获得了必要的授权和批准；
公司应就本次调整及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、健康元药业集团股份有限公司六届董事会十九次会议决议；
2、健康元药业集团有限公司独立董事关于公司董事会十九次会议相关议案之独立董事意见函
3、健康元药业集团股份有限公司六届监事会十二次会议决议；
4、北京市中伦律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司调整限制性股票激励计划预留部分第二批授予限制性股票授予价格事项的法律意见书。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一六年七月七日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-020 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2014年6月30日（星期一）下午14:00
●股东大会股权登记日：2014年5月30日（星期五）
●是否提供网络投票：否
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：广州汽车集团股份有限公司2013年度股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、现场会议召开日期和时间：2014年6月30日（星期一）下午14:00
4、现场会议召开地点：香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店1楼宴会厅1号5、会议方式和表决方式：采用现场投票方式
二、会议审议事项
议案1、关于2013年年度报告及摘要的议案
议案2、关于2013年度董事会工作报告的议案
议案3、关于2013年度监事会工作报告的议案
议案4、关于2013年度财务报告的议案
议案5、关于2013年度利润分配方案的议案
议案6、关于独立董事津贴调整的议案
议案7、关于聘任2014年度审计机构的议案
议案8、关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案
以上议案均为普通决议案，全部议案已分别经公司董事会、监事会审议通过，具体详见公司于2014年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第32次会议决议公告》（公告编号：临
2014-013）、《广州汽车集团股份有限公司第三届监事会第10次会议决议公告》（公告编号：临2014-012）。
本公司将于本通知发布当日，同时在上交所网站公布“广州汽车集团股份有限公司2013年度股东大会会议资料”。
股东大会还将听取独立董事2013年度述职报告。
三、出席会议对象
1、截止2014年5月30日（星期五）下午15:00上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东（H股股东参见另行发布的H股公告）
2、不能亲自出席本次股东大会的股东可书面授权委托的代理人（代理人不必为本公司股东）代为出席会议或参加表决（附件2：授权委托书）
3、本公司董事、监事、高级管理人员
4、本公司聘请的计/监票人（或机构）、律师及其他相关人员
四、登记办法
1、出席回复
拟出席会议的股东请于2014年6月10日（星期二）或之前将填写后的回执（附件1：回执）及登记文件（身份证明文件、股东帐户卡及授权文件等）通过信函、传真等方式寄至本公司董事会办公室办理登记手续（出席现场会议时将查验登记材料原件）。
2、登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、上海A股股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、上海A股股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证到本公司董事会办公室办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证进行登记（附件：2013年年度股东大会回执和授权委托书）。股东也可以信函或传真方式进行登记。
3、现场会议出席登记时间
股东或股东授权委托的代理人出席本次会议的现场登记时间为2014年6月30日（星期五）中午13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
五、其它事项
1、本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理
2、会议联系方式
地址：广东省广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心董事会办公室
电话：020-83151683、83150281
传真：020-83150329
联系人：李伟、刘勇
特此公告
广州汽车集团股份有限公司董事会
2014年5月13日
附件一：
广州汽车集团股份有限公司2013年年度股东大会回执
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）：||||
|股东住址（法人营业地址）：||||
|出席会议人员姓名：||身份证号码：||
|委托人（法定代表人姓名）：||身份证号码：||
|持股数（股）：||股东帐户号：||
|联系人：|电话：||传真：|
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

注：1、请用正楷填写上述内容
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
3、本回执填写签署后于2014年6月10日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室【地址：广东省广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心董事会办公室（邮编：510623），电话：020-83151683、83150281，传真：020-83150329】
附件二：
广州汽车集团股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 (身份证号： )女士/先生代表本人（本单位）出席2014年6月30日召开的广州汽车集团股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委 托 人 姓 名（自然人签署或法人盖章）||||||
|委托人身份证号码（或营业执照号）||||||
|股东帐户号||||||
|委托人持股数（股）||||||
|委托日期||年 月 日||||
|议案|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于2013年年度报告及摘要的议案|||||
|议案2|关于2013年度董事会工作报告的议案|||||
|议案3|关于2013年度监事会工作报告的议案|||||
|议案4|关于2013年度财务报告的议案|||||
|议案5|关于2013年度利润分配方案的议案|||||
|议案6|关于独立董事津贴调整的议案|||||
|议案7|关于聘任2014年度审计机构的议案|||||
|议案8|关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案|||||
|附注：1、请用正楷填写本授权委托书；2、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示（或相应栏目下填入持有股数）；如委托人未做任何投票指示，则受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。3、委托人为境内法人股东的，须由法定代表人签字并加盖法人公章。4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。||||||
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-085雅戈尔集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2015年6月17日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行A股股票申请文件，于2015年6月24日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151749号）。
因市场环境发生变化，经综合考虑和审慎分析论证，公司拟对本次非公开发行 A股股票发行方案中的发行价格及发行数量进行调整，已于 2015年 11月 20日召开第八届董事会第二十次会议审议通过相关议案，并提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。根据审核时限要求，公司于 2015年 11月 23日主动向中国证监会报送了《关于中止非公开发行股票申请文件审查的申请》，并于 2015年12月4日收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（151749号）。
公司将于 2015年 12月 7日召开 2015年第三次临时股东大会，审议关于本次非公开发行 A股股票的调整方案，待决议通过后，公司将向中国证监会提交恢复审查的申请。公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月五日
证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2019-004号青海金瑞矿业发展股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加1,028万元左右，同比增加84%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加1,028万元左右，同比增加84%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加1,176万元左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2017年度归属于上市公司股东的净利润：1,222万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：954万元。
（二）2017年度基本每股收益：0.04元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、主营业务影响。本期公司产品产、销量增加，产品销售单价受市场行情影响上涨，致使销售收入增加。
2、本期公司利用闲置资金进行委托理财，投资收益较上期有所增加。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一九年一月二十九日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2015-056
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票
事项，分别于2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日发布了《重大事
项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票暨延
期复牌的公告》（编号：临2015-029号、临2015-032号、临2015-035号），公
司股票自2015年6月24日起停牌。
根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》
（上证发〔2014〕78号），经公司第九届董事会第十九次会议、公司2015年第
二次临时股东大会审议通过，公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票
自2015年8月4日起继续停牌不超过57日，即本公司股票自2015年8月4日至2015
年9月29日继续停牌，公司股票将不晚于2015年9月30日复牌。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进
展情况如下：
1.公司本次非公开发行所有投资者股票锁定期限拟确定为36个月。公司控
股股东国家开发投资公司已经承诺参与公司本次非公开发行事宜，国家开发投
资公司及其关联方拟以现金方式认购不低于20亿元人民币的公司股份。
2.公司聘请的保荐机构、律师、会计师等中介机构已基本完成相关尽职调
查工作。
4.截至目前意向投资者基本进入最终决策阶段。由于前期市场波动较为剧
烈，影响了意向投资者进行研究决策的时间。意向投资者中部分国有投资机构，
完成内部审核必备决策程序需要一定的时间，需要上报控股股东单位或上级主
管部门之后方可最终确认。目前公司非公开发行方案的投资者尚未确定，该事
项存在一定的不确定性。
公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜，公司将全
面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的
最终方案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公
司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情
况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大
投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2015-043哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票收盘价格在 2015年 7月 10日、2015年 7月 13日和 2015年 7月 14日连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过20%；经公司发函征询公司控股股东及公司实际控制人，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（“公司”或“本公司”）股票收盘价格在 2015年 7月 10日、2015年 7月 13日和 2015年 7月
14日连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人。
1、经公司董事会自查，本公司生产经营活动一切正常，除前期已披露的半年度业绩预盈及公司维护股价稳定举措公告外（详见
2015-040号及 2015-042号公告），不存在影响公司股票交易价格异
常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；不存在应披露而未披露的重大事件；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
3、经询问公司控股股东及实际控制人，除公司已披露的信息外，截至目前不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2015年 7月 15日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2014-035
国投中鲁果汁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本公司股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东征询，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2014年9月22日，本公司股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司于9月23日发布《股票交易异常波动公告》。
截至2014年9月25日，本公司股票交易价格连续三个交易日（9月23日、9月24日、9月25日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
截至2014年9月30日，本公司股票交易价格连续三个交易日（9月26日、9月29日、9月30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2014年9月19日披露了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》。目前，上述重大资产重组事项正在进行中。
3、经向公司控股股东国家开发投资公司（简称“国投公司”）征询，除上述已披露的重大资产重组事项外，未来三个月内控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会于2014年9月18日审议通过了《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产及股权转让暨关联交易方案的议案》及相关议案。截至本公告出具日，上述重大资产重组相关审计、评估、盈利预测审核等工作尚未全部完成。
上述重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于相关资产评估报告经有权国有资产监督管理部门备案，上述重大资产重组相关事项经本公司董事会、股东大会审议通过，上述重大资产重组相关事项经国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会批准等。以上审批程序是否能获得通过或核准存在不确定性，本公司就上述事项取得相关通过或核准的时间也存在不确定性。
本公司股票交易价格自2014年9月19日复牌以来累计涨幅已达114.36%，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会二○一四年九月三十日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-002北京航天长峰股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月24日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]37号）（以下简称“批复”），批复内容如下：
一、核准你公司向叶德智发行 2,044,080股股份、向叶德明发行
1,703,400股股份、向高金全发行 613,224股股份、向罗蜂发行 497,393股股份、向戴建东发行 408,816股股份、向龙平发行 340,680股股份、向黄敏发行 272,544股股份、向潘世高发行 272,544股股份、向左英发行 204,408股股份、向郭俊发行 183,967股股份、向周发能发行 136,272股股份、向何万里发行 136,272股股份、向张宏利发行 2,228,403股股份、向张骜发行743,185股股份、向曾琳发行557,389股股份、向曾耀国发行66,782股股份、向张杰发行 62,595股股份、向谢行知发行 48,307股股份、向李建财发行
33,339股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过12,700万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇
重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据相关法律法规的规定和中国证监会上述核准文件的
要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的后续实施事宜，并根据相关进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会2018年1月25日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2019-096龙建路桥股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月27日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|376,892,365|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.01|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事赵红革因出差在外委托董事长田玉龙代为出席会议；董事李梓丰因出差在外委托董事张小磊代为出席会议；独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事谷文龙因出差在外委托监事李贵清代为出席会议；监事李仁因出差在外委托监事付百彦代为出席会议；
3、董事会秘书李梓丰因出差在外委托董事张小磊代为出席会议；相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为全资子公司二公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|376,892,365|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于承建国道 331线北银根至路井段公路工程施工总承包、投资国道213线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作（PPP）并设立 PPP项目公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|376,892,365|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于公司新增 2019年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,740,673|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《关于预计公司 2020年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,740,673|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|《关于公司新增 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》|3,740,673|100|0|0|0|0|
|4|《关于预计公司 2020 年度日|3,740,673|100|0|0|0|0|

||
|-|
|常关联交易的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案3、议案 4涉及关联交易，公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司、公司股东黑龙江省投资控股有限公司作为关联方对上述议案的表决进行了回避。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所
律师：王冠伦、郑翰平
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
五、 上网公告附件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
龙建路桥股份有限公司2019年12月28日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-037
宝山钢铁股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 27日召开了第六届董事会第十七次会议，会议决议公告于 2017年 4月 28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。现对该次董事会决议事项有关内容补充公告如下：
（一）批准《关于调整固定资产折旧年限和残值率的议案》
公司换股吸并武钢股份已完成，自 2017年 3月 1日起，武钢有限承接与承继武钢股份全部权利与义务,纳入宝钢股份会计报表合并范围。合并后，武钢有限（及其子公司）、宝钢股份（除武钢有限外）各自的固定资产折旧年限和残值率不做调整。武钢有限（及其子公司）固定资产继续按照残值率5%、按原折旧年限计提折旧；宝钢股份（除武钢有限外）固定资产继续按照残值率4%、按原折旧年限计提折旧。
宝钢股份折旧年限和残值率区间相应拓宽，对公司当期和未来损益无影响。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《关于 2017年金融衍生品操作计划及 2016年金融衍生品开展情况的议案》
为规避公司汇率、利率及相关原材料等价格波动风险，批准公司及下属子公司 2017年相关金融衍生品交易计划。
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于批准子公司开展金融衍生品业务对冲汇率风险的议案》
为减少汇率波动对经营活动的影响，批准公司下属控股子公司宝信软件首次在境内开展人民币对美元、欧元、日元的远期外汇交
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-037
易。
（四）同意《关于申请 DFI注册发行及增加公司债发行额度的议案》
为有效提高公司直接融资注册效率，充分享受直接融资品种自主择机发行的灵活和便利，批准公司在中国银行间市场交易商协会申请第一类企业统一注册债务融资工具（简称DFI），公司原单独注册的相应品种发行额度自 DFI额度生效起提前到期。同时，为捕捉公司债市场和银行间债券市场间低成本直接融资机会，批准增加公司债发行额度150亿元人民币（公司债总发行额度不超过200亿元）。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（五）批准《关于延长为全资子公司供货事项提供履约保函授权期限的议案》
授权公司管理层全权审批公司为国内外全资销售子公司在公司统筹策划下参与以本公司产品和服务为主的国内外供货事项提供履约保函，但《公司法》、《公司章程》等规定应由股东大会审议的担保事项除外，授权有效期至 2018年年报董事会为止。
全体董事一致通过本议案。
（六）批准《关于对外捐赠、赞助的议案》
批准公司2017年捐赠、赞助预算2,362万元，占2016年经审计的归属于母公司的净利润的2.6‰。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2017年 4月 29日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-078号
西藏旅游股份有限公司
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（下称：西藏旅游）于10月14日发出了《西藏旅游股份有限公司关于诉讼的进展公告》（公告编号：2015-077号），现就《西藏自治区拉萨市中级人民法院民事裁定书》[(2015)拉民二初字第36-2号]补充公告如下：西藏自治区拉萨市中级人民法院（下称：本院）在审理原告国风集团有限公司与被告胡波、胡彪、西藏旅游股份有限公司与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷一案中，原告国风集团于2015年9月21日向本院提出对被告胡波、胡彪、西藏旅游股份有限公司采取行为保全的申请，要求禁止胡波、胡彪在法院判决生效之前自行或通过第三方行使其持有的西藏旅游公开发行股份的投票权、提案权、参加股东大会的权利、召集和主持股东大会的权利，西藏旅游股份有限公司不得配合胡波、胡彪行使上述权利及不得接受申请或向有关单位提交申请等行为。并向本院提供了1000万元的现金担保。
本院认为，被告胡波、胡彪因购入并持有西藏旅游股份有限公司公开发行的股票已超出5%的持股比例，但其未按照我国证券法的相关规定及时进行信息批
露，违反了上市公司股票交易的相关规定。在对胡波、胡彪合并购入超过5%的股票行为效力审查之前，胡波、胡彪超出5%持股比例的股东资格属于效力待定，因此禁止其行使该部分股东权利符合法律规定。依照《中华人民共和国证券法》第八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零三条的规定，裁定如下：
一、禁止被告胡波、胡彪于本案判决生效前行使：自行或通过第三方行使其持有西藏旅游股份有限公司公开发行股份的投票权、提案权、参加股东大会的权利、召集和主持股东大会的权利；
二、禁止被告西藏旅游股份有限公司于本案判决生效前配合被告胡波、胡彪行使第一项中相关股东权利，并不得接受申请、不得向有关单位提交申请等行为。
本裁定书送达后立即执行。
如不服本裁定，可以向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2015年10月15日
东方花旗证券有限公司
关于杭州士兰微电子股份有限公司 2017年度募集资金年度存放
与使用情况的专项核查报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“士兰微”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，就公司募集资金年度使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
2013年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字〔2013〕688号）核准，士兰微向四名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）9,120万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.80元，募集资金总额为 43,776.00万元，扣除发行费用后该次募集资金净额为 42,262.79万元。
上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2013〕247号《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，士兰微制定了《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，士兰微对募集资金实行专户存储。2013年9月，士兰微与东方花旗证券有限公司及交通银行股份有限公司杭州东新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2013年11月，募投项目实施主体成都士兰半导体制造有限公司（以下简称”成都士兰公司”）与东方花旗证券有限公司及交通银行股份有限公司杭州市东新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，士兰微及成都士兰公司在使用募集资金时已遵照执行了上述三方监管协议。
三、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
1、公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元
|||
|-|-|
|投资金额||
|总投资额|募集资金投资金额|
|99,995.00|69,995.00|
|18,000.00|18,000.00|
|117,995.00|87,995.00|

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，将募集资金用于成都士兰半导体制造有限公司（以下简称成都士兰公司）一期工程项目和补充流动资金，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中，成都士兰公司一期工程项目实施主体为公司全资子公司成都士兰公司，实施方式为募集资金到位后，公司将利用募集资金按项目进度对全资子公司成都士兰公司进行增资。
2、募集资金投资计划调整情况
根据2013年9月26日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|总投资额|原拟用募集资金投入金额|
|99,995.00|69,995.00|
|18,000.00|18,000.00|
|117,995.00|87,995.00|

(二)2017年募集资金使用
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||42,262.79||本年度投入募集资金总额||||||
||||-||已累计投入募集资金总额||||||
||||-||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|69,995.00|27,262.79|未作分期承诺|446.35|28,026.62||102.80|2016年12月|[注]|[注]|
|否|18,000.00|15,000.00|未作承诺||15,000.00||100.00|2013年9月|||
|－|87,995.00|42,262.79||446.35|43,026.62||－|－||－|

[注]：因成都士兰半导体制造有限公司一期工程项目募集资金与项目总投资额之间存在较大资金缺口，成都士兰一期工程项目的总投资额由99,995.00万元调整为70,000万元，原先规划的LED芯片业务（拟以自有资金投入部分）将不再实施，同时为降低经营风险，公司分阶段实施该项目。该项目2017年实现销售收入24,647.93万元，销售毛利3,076.15万元，所得税后净利润38.54万元。
四、募集资金使用结余及存放情况
公司及成都士兰公司以前年度已使用募集资金42,580.27万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为783.13万元；2017年度实际使用募集资金446.35万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-2.30万元；累计已使用募集资金43,026.62万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为780.84万元。
截至2017年12月31日，公司及成都士兰公司募集资金余额为17.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至2017年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号或开户证实书号码|类型|
|交通银行杭州东新支行|331066080018010092644|募集资金专户|
|交通银行杭州东新支行|331066080018010093065|募集资金专户|

五、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
2017年，士兰微、成都士兰公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
六、闲置募集资金补充流动资金的情况
2017年度，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
七、募集资金投向变更的情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
八、调整部分募投项目投资总额的情况
经公司2017年3月4日第六届董事会第五次会议审议通过，鉴于实际拟投入成都士兰一期工程项目的募集资金与原拟用募集资金投入的资金规模之间存在较大的资金缺口等情况，根据公司总体业务规划和资金情况，将成都士兰一期工程项目的总投资额由99,995.00万元调整为70,000万元，原先规划的LED芯片业务（拟以自有资金投入部分）将不再实施。本次投资额的调整不涉及募集资金改变。
九、上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见
2017年度，保荐代表人和项目组人员对士兰微募集资金的存放、使用等情况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：士兰微募集资金的存放与使用符合相关规定，对募集资金进行了专
户存放和专项使用，不存在违规使用募集资金及其他损害股东利益的情形。
十、交易所要求的其他内容。
士兰微无交易所要求核查的其他内容。
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-053中华企业股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
〃是否构成重大资产重组：未构成。
〃是否为关联交易：受让方暂不能确定，故目前无法确定是否属于关联交易。
〃交易内容：公司拟将持有的天津星华商置业有限公司30%股权及天津星华府置业有限公司30%股权予以转让。
〃提高资产周转，加快资金回笼。
一、交易概况
为实现去化天津项目商业地块，提高资产周转率，公司与上海中星（集团）有限公司协商，拟分别将持有的星华商公司和星华府公司各合计100%股权通过产权交易市场整体公开挂牌转让。公司董事会同意公司转让天津星华商置业有限公司与天津星华府置业有限公司各30%的股权。
二、交易对方基本情况
交易对方目前尚不明确。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、天津星华商置业有限公司
天津星华商置业有限公司，注册资本2.7亿元人民币，中星集团出资1.89亿元，占其70％股权；我公司出资0.81亿元，占其30%股权。该项目公司负责开发建设天津东丽区华明镇 1-6-2地块。1-6-2地块规划建筑面积88,800平方米，性质为商业金融业用地。
2、天津星华府置业有限公司
天津星华府置业有限公司，注册资本10.5亿元人民币，中星集团出资7.35亿元，占其70％股权；我公司出资3.15亿元，占其30%股权。该项目公司负责开发建设天津东丽区华明镇1-1、1-2、1-4地块。1-1、1-2、1-4地块合计规划建筑面积380,370平方米，性质为居住用地。
（二）交易标的评估情况及定价情况
公司拟聘请中介机构对交易标的进行资产评估，并提交董事会审议。待董事会审议通过后，交易标的的评估情况及定价情况拟予以公告。
四、交易对公司的影响
提高资产周转，加快资金回笼。
特此公告
中华企业股份有限公司2015年10月14日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2015——008东风汽车股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司第四届董事会九次会议于 2015年 3月 25日在武汉通过现场结合电话会议的方式召开。本次会议通知于 2015年 3月 12日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。应到董事 9人，实到 8人，马智欣董事因工作原因未出席本次会议，委托真锅雅文董事出席会议并代行董事权利，菲利普.盖林-博陶董事通过电话会议方式出席。本次会议由董事长朱福寿先生主持。 2名监事和部分高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、《公司 2014年总经理工作报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（二）、公司 2014年度资产减值准备计提的议案
2014年度公司坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备及其他减值准备计提的变化，使本报告期利润总额减少共计 16473万元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（三）、《公司 2014年度财务决算报告》
本议案将提交公司股东大会审议。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（四）、公司 2015年度经营计划
公司2015年经营计划：汽车销量258,600辆，发动机销量203,388台，营业收入 206.91亿元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（五）、公司 2014年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润 140,583,706.18元，母公司 2014年度实现净利润-73,327,475.84元，累计可供分配利润 1,631,200,811.43元。公司拟按 2014年末总股本 20亿股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.212元(含税)，合计派发现金股利 4240万元。不进行资本公积金转增股本。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（六）、关于申请 12.5亿元汽车回购额度的议案
同意对信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户提供可选择性的汽车销售回购。授权期限：2015年 1月 1日~2015年 12月 31日；额度（余额）：人民币 12.5亿元。详情请见《东风汽车关于
汽车回购事项的公告》（公告编号：临2015——010）。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（七）、关于申请银行授信额度的议案
同意公司经营层向银行申请授信总额度 116.45亿元，用于经营所需的签发银行承兑汇票、国际贸易融资、汽车金融服务网络、国内外保理等业务，但不包括贷款项目。该授信额度在本届董事会任期内有效。如公司根据生产经营情况需要追加额度或董事会认为需要降低额度时，提请董事会重新决议。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（八）、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬拟定为人民币 120万元（不含税）、内控审计费用 50万元(不含税)。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（九）、公司关联交易
1、关于调整公司 2014年日常购销关联交易的议案
此议案为关联交易，关联董事朱福寿、欧阳洁、雷平、马智欣、真锅雅文回避表决。
表决票：4票，赞成票 4票，反对票：0票，弃权票：0票。
详情请见公司《关于调整 2014年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2015——011）
2、关于公司 2015年度日常购销关联交易的议案
此议案为关联交易，关联董事朱福寿、欧阳洁、雷平、马智欣、菲利普.盖林-博陶、真锅雅文回避表决。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票： 0票，弃权票： 0票。
详情请见《东风汽车 2015年日常购销关联交易公告》（公告编号：临2015——012）
本议案将提交公司股东大会审议。
3、关于东风商标使用许可的议案
此议案为关联交易，关联董事朱福寿、欧阳洁、雷平、马智欣、真锅雅文回避表决。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票： 0票。
详情请见《关于东风商标使用许可的关联交易公告》（公告编号：临2014——013）。
4、关于租赁东风汽车公司土地使用权的议案
此议案为关联交易，关联董事朱福寿、欧阳洁、雷平、马智欣、真锅雅文回避表决。
表决票：4票，赞成票： 4票，反对票： 0票，弃权票： 0票。
详情请见《关于土地租赁的关联交易公告》（公告编号：临 2015——014）。
5、向东风汽车有限公司出租土地的议案
此议案为关联交易，关联董事朱福寿、欧阳洁、雷平、马智欣、真锅雅文回避表决。
表决票：3票，赞成票：票，反对票： 票，弃权票： 票。
详情请见《关于土地租赁的关联交易公告》（公告编号：临 2015——014）。
独立董事对上述五个关联交易事项均发表了独立意见。
（十）、关于对外捐赠授权的议案
授权经营层在每一个会计年度累计不超过人民币200万元（不含）的范围内决定公司对外捐赠资产事项。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（十一）、《公司 2014年度董事会工作报告》
本议案将提交公司股东大会审议。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（十二）、《公司 2014年度内部控制评价报告》
详情请见 2015年 3月 27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风汽车股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（十三）、《公司 2014年度履行社会责任的报告》
详情请见 2015年 3月 27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风汽车股份有限公司 2014年度履行社会责任的报告》。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（十四）、公司 2014年年度报告全文及摘要
详情请见 2015年 3月 27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风汽车 2014年年度报告全文》及《东风汽车 2014年年度报告摘要》。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十五）、公司 2015年——2017年股东回报规划
详情请见 2015年 3月 27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2015年——2017年股东回报规划》（公告编号：临2015——015）。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十六）、关于召开公司 2014年年度股东大会的议案
同意将上述第（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）/2、（十一）、（十五）、（十六）项议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
三、上网公告附件
独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会 2015年 3月 26日