证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-077
北京华录百纳影视股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《北京华录百纳影视股份有限公司章程》有关规定，经北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，决定于2017年9月15日（星期五）下午14:00召开2017年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2017年第三次临时股东大会
2、召集人：董事会。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年9月15日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2017年9月14日-2017年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日 15:00的任意时间
5、股权登记日：2017年9月8日（星期五）
6、现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路 165号中国华录大厦 6层会议室
7、股东大会表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
8、出席对象：
（1）截止 2017年 9月 8日（星期五）15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样请见附件2）
（2）本公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
二、会议审议事项
本次会议共审议2项议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
以上议案已经过公司第三届董事会第十次次会议审议通过。相关议案及文件内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
2、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
以上议案已经过公司第三届董事会第十一次次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。相关议案及文件内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||
|2.00||《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》||√||

四、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件1），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。
不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2017年9月13日、14日下午14:00至17:00；
采取信函或传真方式登记的须在2017年9月14日17:00之前送达或传真到公司。
发送信函或传真后请务必与公司电话确认。
3、登记地点
北京华录百纳影视股份有限公司证券部，地址：北京市石景山区阜石路 165
号中国华录大厦13层；邮编：100043（如通过信函方式登记，信封上请注明“2017
年第三次临时股东大会”字样）
4、会议联系方式
联系人：梁姗电话：010-56842366 传真：010-56842325
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件3。
六、备查文件
1．第三届董事会第十次会议决议；第三届董事会第十一次会议决议；第三届监事会第六次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日附件：
1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
3、《网络投票的操作流程》
附件1、北京华录百纳影视股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称||
|身份证号码/企业营业执照号码||
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|联系人|
|备注||

附件2、北京华录百纳影视股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京华录百纳影视股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||
|2.00|《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》|√||||

注：各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托人
自然人股东（签名)：
身份证号：
持股数：
股票账号：
法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
营业执照号：
持股数：
股票账号：
受托人
受托人（签名）：
身份证号：
委托日期：年月日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件3、网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365291；投票简称：百纳投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案编号|议案名称|对应申报价格|
|100|总议案|100.00元|
|1.00|《关于修改<公司章程>的议案》|1.00元|
|2.00|《关于聘任公司2017 年度审计机构的议案》|2.00元|

（2）填报表决意见
①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见
的一次性表决。
③在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 9月 15日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日（现场股东大
会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 9月 15日（现场股东大会
结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。