证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-008安徽开润股份有限公司
关于与第三方专业投资机构共同投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了推进安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略实施，加快公司主营业务的产业链布局，充分发挥投资平台的投融资作用，经公司于 2018年 1月 26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司参与设立嘉兴瑞雍投资合伙企业（有限合伙）。公司作为嘉兴瑞雍投资合伙企业有限合伙人，以自有货币资金认缴出资1,500万元。
公司本次设立投资基金，适用《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》当中关于参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金的规定。本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
二、合作方基本信息
1、名称：上海瑞胜投资管理有限公司
2、成立日期：2006年12月13日
3、统一社会信用代码：913101057945499509
4、注册地址：上海市长宁区虹桥路1157号441室
5、法定代表人：郭猛
6、注册资本：222.22万人民币
7、经营范围：投资管理，投资咨询（以上两项不得从事银行、证券、保险业务），企业管理咨询、企业形象策划、商务信息咨询、市场信息咨询与调查（以上咨询除经纪），会务会展服务，动画、漫画的设计，文体用品和工艺礼品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上述合作方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系
以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系；与公司全体董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、基金名称：嘉兴瑞雍投资合伙企业（有限合伙）
2、资金规模：3010万元
3、存续期限：六年，自本基金取得营业执照之日起计算。根据基金的经营需要，经普通合伙人决定，存续期限可延长一年，以及存续期是否再延长一年。
经营期限届满，或拟投资的股权投资项目全部退出后，经执行事务合伙人决定，本基金可立即进行清算并向合伙人分配所享有的权益。
4、基金管理人：上海瑞胜投资管理有限公司
5、认缴出资额、出资比例、出资方式
具体情况如下：
||||||||
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||名称|统一社会信用代码/身份证号码|有效住所|出资方式|认缴出资额(人民币万元)|认缴出资比例|
|普通合伙人|上海瑞胜投资管理有限公司|913101057945499509|上海市长宁区虹桥路1157号441室|货币|10|0.34%|
|有限合伙人|安徽开润股份有限公司|91341100697359071M|安徽省滁州市琅琊区同乐路1555号|货币|1500|49.83%|
||黄婷|310109198201210525|上海市虹口区曲阳路118弄9号1202室|货币|300|9.97%|
||钟广能|45050219930703047X|北京市顺义区杨镇地区双阳南区甲12号楼1单元602室|货币|300|9.97%|
||周立宸|320219198808268512|江苏省江阴市新桥镇圩里村周家堂52号|货币|300|9.97%|
||常斌|152921198012080012|北京市通州区通胡大街3号14号楼243单元12C|货币|200|6.64%|
||翁怡诺|310228197606115016|上海市浦东新区牡丹路145弄11号602室|货币|200|6.64%|
||黄庆锋|650103197104122828|乌鲁木齐市天山区五星路19号1号楼7单元202号|货币|200|6.64%|
||合计||||3010|100.00%|

准后方可开展经营活动)(以工商局最终核准的经营范围为准)
四、本次对外投资协议主要内容
1、协议签署方
上海瑞胜投资管理有限公司，安徽开润股份有限公司，黄婷，钟广能，周立宸，常斌，翁怡诺，黄庆锋。
2、协议生效条件
本协议经双方签字或盖章后成立，经双方有权机关审批后生效。
3、协议签署日期
2018年1月26日
4、管理模式
基金投委会组成人员3名，对基金投资及投资退出等相关全部事项行使决策权。该三名成员由普通合伙人委派或依照普通合伙人与有限合伙人之相关协议执行。对于投资决策委员会所议事项，投资决策委员会各成员每人有一票表决权。
投资决策委员会的所有决议须经有表决权的投资决策委员会成员三分之二以上同意方为有效。
5、基金管理费
本合伙企业管理费按照本合伙企业全体合伙人实缴出资总额的2%/年计算。
6、收益分配
在整个基金存续期间，基金投资总收益在支付各投资人投资成本及各有限合伙人按年化单利6%的优先回报后，余额80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。合伙人之间按照实缴比例进行分配。
合伙人所获分配的收益部分，由各合伙人按照国家法律法规及有关规范性文件的规定分别履行各自的纳税义务。
7、合伙人权利
全体合伙人一致同意，普通合伙人作为执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及本协议所规定的对于有限合伙事务的执行权，包括但不限于：
(1)决定、执行有限合伙的投资及其他业务；
(2)取得、拥有、管理、维持和处分有限合伙的资产，包括但不限于投资性资产、非投资性资产、知识产权等；
(3)采取为维持有限合伙合法存续、以有限合伙身份开展经营活动所必需的
一切行动；
(4)开立、维持和撤销有限合伙的银行账户，开具支票和其他付款凭证；
(5)聘用专业人士、中介及顾问机构对有限合伙提供服务；
(6)订立与有限合伙日常运营和管理有关的协议，包括但不限于管理协议/托管协议；选择或更换基金的托管机构；
(7)为有限合伙的利益决定提起诉讼或应诉，进行仲裁；与争议对方进行协商、和解等，以解决有限合伙与第三方的争议；
(8)根据国家税务管理规定处理有限合伙的涉税事项；
(9)采取为实现合伙目的、维护或争取有限合伙合法权益所必需的其他行动；
(10)代表有限合伙对外签署、交付和执行文件。
8、投资目标及投资方式
本有限合伙主要向目标项目进行股权投资，或以其他法律法规允许的方式进行投资。
本有限合伙可以购买开户银行的高流动性保本型理财产品或高流动性且主要投资于高评级债券、银行存款等低风险资产的低风险理财产品，执行事务合伙人保证在不影响有限合伙正常经营的前提下进行上述购买行为。
9、投资限制
(1)本有限合伙不得从事使合伙企业承担无限责任的投资；
(2)本有限合伙不得在国家禁止投资的领域投资；
(3)本有限合伙不得从事依照本协议以及法律、法规和国家及地方政府的其他政策规则规定所禁止的其他投资；
(4)本有限合伙不得对外提供担保。
五、投资对公司的影响及风险
1、本次投资的影响
本次认购投资基金的份额将有利于公司业务领域开拓，进一步促进公司在主营业务领域产业链的战略布局的实现。公司将借助投资管理机构的专业能力、经验和资源，拓宽投资渠道，提高资金使用效率，充分发挥投资平台的作用，降低公司对外投资的财务风险，提升公司综合竞争力。本次投资对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
本次投资无保本及最低收益承诺，基金在投资过程中除了受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响外，还存在以下风险：因被投企业无法及时退出，影响基金现金流回款而存在延期风险；基金的投资运作还可能会受到宏观经济、产业政策与市场环境等多种外部因素的影响，同时也受基金管理人的投资管理成效的影响，存在投资收益不达预期的风险。
公司将加强与合作方的沟通，督促防范投资风险，密切关注投资基金后续运作情况并及时履行信息披露义务，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
六、其他事项
1.本公司承诺，在参与投资或设立投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
2.公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均未直接参与本基金份额的认购，公司暂无董事、监事、高级管理人员在嘉兴瑞雍投资合伙企业任职。
上海瑞胜投资管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接形式持有上市公司股份。
3.公司投资设立投资基金事项将严格遵守深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》及其他规定，在基金投资事项的实施过程中，及时披露基金投资事项的进展情况。
安徽开润股份有限公司董事会2018年1月26日