证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-050安徽荃银高科种业股份有限公司
2014年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2015年 5月 4日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 3日下午 15:00至 2015年 5月 4日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98号公司 416会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张琴女士。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共 28人，代表股份数量 55,188,105股，占公司股份总数的34.84%。其中：出席本次会议现场会议的股东共 13人，代表股份数量 54,938,355股，
占公司股份总数的34.68%；以网络投票方式参会的股东共 15人，代表股份数量 249,750股，占公司股份总数的0.16%。
7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
1、《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 55,154,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对票 0股；弃权票 33,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票 23,220,205股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对票 0股；弃权票 33,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
此议案获出席本次股东大会会议有表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
2、《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 55,154,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对票 0股；弃权票 33,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票 23,220,205股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对票 0股；弃权票 33,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
此议案获出席本次股东大会会议有表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
3、《公司 2014年度财务决算报告》及《公司 2015年度财务预算报告》
表决结果：同意票 55,154,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对票 0股；弃权票 33,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票 23,220,205股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对票 0股；弃权票 33,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
此议案获出席本次股东大会会议有表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
4、《公司 2014年度利润分配预案》
表决结果：同意票 55,188,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权票 0股。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票 23,253,705股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权票 0股。
此议案获出席本次股东大会会议有表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
5、《公司 2014年度报告》及《公司 2014年度报告摘要》
表决结果：同意票 55,154,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对票 0股；弃权票 33,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票 23,220,205股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的99.86%；反对票 0股；弃权票 33,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
此议案获出席本次股东大会会议有表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
6、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
表决结果：同意票 55,154,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对票 0股；弃权票 33,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票 23,220,205股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对票 0股；弃权票 33,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
此议案获出席本次股东大会会议有表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。
7、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 55,154,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对票 0股；弃权票 33,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票 23,220,205股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对票 0股；弃权票 33,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
此议案获出席本次股东大会会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。
8、《关于小额快速定向增发相关事宜的议案》
表决结果：同意票 55,154,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；反对票 0股；弃权票 33,500股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的0.06%。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票 23,220,205股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对票 0股；弃权票 33,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
此议案获出席本次股东大会会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。
9、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
会议以累积投票方式选举王瑾女士和张从合先生 2人为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满日止。
具体表决情况如下：
（1）增补王瑾女士为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票 53,342,181股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.66%。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票 21,407,781股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.06%。
王瑾女士当选为公司第三届董事会董事。
（2）增补张从合先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票 56,534,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的102.44%。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票 24,600,129股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的105.79%。
张从合先生当选为公司第三届董事会董事。
三、律师出具的法律意见书
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2014年度股东大会决议；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2014年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一五年五月四日