证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2019－046号
新疆天山水泥股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的情况
（一）股东大会届次： 2019年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2019年 12月13日 14:30
2、网络投票时间为：2019年 12月 12日－2019年 12月 13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月 13日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月 12日下午 15:00至 2019年 12月 13日下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年 12月 5日（星期四）。
（七）出席对象：
1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案
3、新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案
4、新疆天山水泥股份有限公司关于 2020年日常关联交易预计的议案 4.01中国建材集团有限公司及其所属公司 2020年日常关联交易预计 4.02新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属公司 2020年日常关联交易预计
4.03中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2020年日常关联交易预计
4.04新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司 2020年日常关联交易预计
5、新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的议案
以上提案1、4、5属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
（二）披露情况：
上述提案相关披露请查阅，2019年 11月 28日的《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-040号）、《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-041号）、《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2019-042号）、《新疆天山水泥股份有限公司关于 2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2019-044号）、《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-045号）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
||提案名称|备注|
|||该列打√的可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案|√|
|2.00|新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案|√|
|3.00|新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案|√|
|4.00|新疆天山水泥股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的议案|√|
|4.01|中国建材集团有限公司及其所属公司 2020 年日常关联交易预计|√|
|4.02|新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属公司2020 年日常关联交易预计|√|
|4.03|中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2020年日常关联交易预计|√|
|4.04|新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司2020 年日常关联交易预计|√|
|5.00|新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身
份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2019年 12月 12日（星期四）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30。
3、登记地点
乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦二楼董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人：李雪芹 叶虹
联系电话：0991－6686791
传 真：0991－6686782
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：830013
联系地址：乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。
六、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2019年 11月 28日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称||备注|同意|反对|弃权|
||||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00||新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材|√||||
|||集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关|||||
|||联交易的议案|||||
|2.00|新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案||√||||
|3.00||新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请内|√||||
|||部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的|||||
|||议案|||||
|4.00|新疆天山水泥股份有限公司关于2020 年日常关联交易预计的议案|新疆天山水泥股份有限公司关于2020 年日常|√||||
|4.01||中国建材集团有限公司及其所属公司2019 年|√||||
|||日常关联交易预计|||||
|4.02||新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属|√||||
|||公司 2019 年日常关联交易预计|||||
|4.03||中建西部建设股份有限公司及其所属公司|√||||
|||2019 年日常关联交易预计|||||
|4.04||新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所|√||||
|||属公司2019 年日常关联交易预计|||||
|5.00||新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购|√||||
|||资产暨关联交易的议案|||||

附件2：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子信箱|
|联系地址|邮 编|

附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360877
2、投票简称：天山投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月13日上午9:30至11:30和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间：开始时间为2019年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年12月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。