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西安宝德自动化股份有限公司
关于西安宝德自动化股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况更正的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》有关规定，现将西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度募集资金存放与使用情况更正说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2015年5月26日出具的《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1008号）核准，本公司定向增发人民币普通股36,442,710股（每股面值1元），每股发行价格人民币16.67元。其构成为：（1）重庆中新融创投资有限公司以其持有的价值为人民币382,499,984.70元的庆汇租赁有限公司股权认购22,945,410股；
（2）赵敏以货币资金136,648,991.00元认购8,197,300股、陕西健和诚投资有限公司以货币资金33,340,000.00元认购2,000,000股、李柏佳以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股、何平以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股、北京中经瑞益投资管理有限公司以货币资金18,337,000.00元认购1,100,000股。本次非公开发行共募集资金总额为人民币224,999,991.00元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费13,000,000.00元后于2015年6月5日存入本公司募集资金专用户211,999,991.00元；另扣减其余发行费用1,860,000.00，实际募集资金净额为210,139,991.00元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年06月08日出具信会报字(2015)第711274号验资报告审验。
（二）2017年度募集资金变动情况
截至2017年12月31日，募集资金变动情况如下：
单位：人民币元加：利息收入（扣 减：本年度使用金额
期初余额 年末余额
除手续费） 募投项目使用 补充流动资金 小计
42,871,149.86 835,987.43 0 0 0 4 3 ,7 0 7 ,137.29
二、募集资金存放及管理情况
西安宝德自动化股份有限公司
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《西安宝德自动化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2017年 12月 31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
公司为资产重组配套募集资金批准开设了专用账户：中国民生银行西安高新开发区支行西安宝德自动化股份有限公司活期账户，账号为694373142。
截至2017年12月31日，资产重组配套募集资金账户存放情况如下表：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放日|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国民生银行西安高新开发区支行|694373142|2015年6月5日|211,999,991.00|43,707,137.29|活期|

公司、民生银行和保荐机构恒泰长财证券有限责任公司于2015年6月24日签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、2017年度募集资金的实际使用情况
2017年度，公司募集资金实际使用情况见附表《2017年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用、披露中存在的问题
2017年度募集资金管理和使用情况已真实披露，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理办法》相关规定，不存在违规情形。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日
西安宝德自动化股份有限公司
附表：
2017年度募集资金使用情况对照表
编制单位：西安宝德自动化股份有限公司 单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额 21,014.00 0
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
-
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
- 16,844.76
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
-
是否已变更 募集资金 截至期末投入
承诺投资项目和超募 调整后投 本报告期 截至期末累计 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到项目可行性是否项目（含部 承诺投资 进度（%）
资金投向 资总额(1)投入金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化分变更） 总额 (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
收购庆汇租赁90%股
否 21,014.00 21,014.00
0 16,844.76 80.16% 2015年6月1日 8,953.74 是 否权现金对价
承诺投资项目小计
- 21,014.00 21,014.00
0 16,844.76 -
- 8,953.74 - -超募资金投向 不适用
合计
- 21,014.00 21,014.00
0 16,844.76 -
- 8,953.74 - -未达到计划进度或预
计收益的情况和原因无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
西安宝德自动化股份有限公司
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，公司将按照已披露的募集资金使用计划使用剩余募集资金。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
情况
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-029
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于购买牡丹江富通汽车空调有限公司100%股份
2018年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本公司
就收购牡丹江富通汽车空调有限公司（以下简称牡丹江富通）100%
股份事项所产生的 2018年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、交易背景回顾
2016年，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式购买了
牡丹江华通汽车零部件有限公司等企业和个人合计持有的牡丹江
富通88.0083%的股份，通过参与竞买的方式取得一汽资产经营管理
有限公司持有的牡丹江富通11.9917%股权。
二、业绩承诺情况
根据本公司与牡丹江华通汽车零部件有限公司签订了利润补
偿相关协议，该公司承诺牡丹江富通 2015年、2016年、2017年和
2018年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净
利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依
据）分别不低于 1,888万元、2,240万元、3,260万元和 4,060万
元。如果盈利承诺期内，牡丹江富通当年度实际净利润数低于当
年度承诺净利润数，牡丹江华通汽车零部件有限公司将在当年度
《专项审核报告》出具后对上市公司进行补偿。
三、业绩承诺实现情况
奥特佳新能源科技股份有限公司
牡丹江富通 2018年度扣非归母净利润数为 6000.55万元，高
于业绩承诺数，公司购买牡丹江富通汽车空调有限公司100%股份
2018年度业绩承诺数已经实现。具体如下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|年度|项目|业绩承诺数|实际实现数|完成率（%）|
|2018年度|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|4,060.00|6,000.55|147.80|

至此，牡丹江华通汽车零部件有限公司就本公司收购牡丹江富
通所做的业绩承诺已经全部实现。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2019年 4月 25日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2018年第九次临时会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）、《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》及《南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断的立场，现对公司 2018年半年度（1—6月）关联方资金占用、对外担保和募集资金存放与使用情况等事项发表如下专项说明，并发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
公司2018年1-6月控股股东及关联方资金往来和占用情况如下表：
单位：万元
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|往来方名称|往来性质|期初余额|报告期发生额|报告期偿还额|期末余额|
|广西南方农业开发经营有限责任公司|经营性往来|189.39|1,860||2,049.39|
|江西黑五类食品有限责任公司|经营性往来|18.5||18.5||
|广西容县容州国际大酒店有限公司|经营性往来|96.38|26.39|120.75|2.02|
|广西容县隆润商业运营管理有限责任公司|经营性往来|1,310.92||1,310.92||
|广西容州物流产业园有限公司|经营性往来|16,683.28|57.57|16,683.28|57.57|
|广西容县沿海房地产开发有限公司|经营性往来|14,500|96.78|4,500|10,096.78|
|江苏南方食品科技有限公司|经营性往来|731.4|100||831.4|
|合计|——|33,529.87|2,140.74|22,633.45|13,037.16|

经核查，公司于 2017年 6月将持有广西容州物流产业园有限公司（以下简称“容州物流园”）100%的股权转让给关联方广西容县沿海房地产开发有限公司（以下简称“容
县沿海”），按照转让协议约定，容县沿海公司应于2017年12月31日向本公司支付4500
万元股权转让款，至2018年4月9日容县沿海将该款支付，按约定，该公司自2018年 1月 1日起至付清款项之日止期间构成违约，应向本公司支付违约金 967,800.00元，容县沿海已承担违约责任并向公司支付了相应的违约金；按有关约定，容州物流园应于 2018年 3月 31日前将其应付本公司的全部往来款 180,905,783.85元清偿完毕，公司于 2018年4月17日收到该款，自2018年4月1日起至付清款项之日止期间构成违约，应向本公司支付违约金250,667.84元，容州物流园已承担违约责任并支付了相应的违约金。
除上述情况之外，报告期内公司与关联方之间的资金往来，均属于正常的日常关联交易的资金往来，交易均履行了必要的决策和授权程序，公司已披露了本年度预计发生的日常性关联交易的有关情况，公司 2018年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议并获得股东大会表决通过，该部分关联交易决策程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
截至2018年6月30日，我们未发现公司存在没有披露的资金往来、资金占用事项。
除上述情况外，其他不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
我们认为：报告期内，公司严格控制关联方资金占用风险，不存在损害公司和中小股东权益的行为，符合有关规定和要求。
二、关于公司报告期内对外担保情况的独立意见
经核查：报告期公司不存在任何为控股股东及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形。
报告期公司的对外担保均为对下属全资或控股子公司的担保，截至 2018年 6月 30日，相关的担保余额为35,822万元。
我们认为：报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，严格控制对外担保风险；公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为；公司严格遵守公司《担保管理制度》、《投资管理制度》以及相关法律法规，严格控制和降低对外担保的风险，保证公司的资产安全，维护广大投资者的利益，符合有关规定和要求。
三、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金管理办法》执行，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况。我们认为：募集资金使用与存放符合有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
四、关于公司为荆门彭墩汉光富硒米业有限公司提供担保事项的独立意见
1、董事会本次审议本事项已经取得了我们的事前认可。
2、属下控股公司荆门彭墩汉光富硒米业有限公司（以下简称“彭墩米业”）向湖北荆门农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款，是为了扩大业务、提高经济效益的经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，公司为其提供借款担保是为了扶持彭墩米业进一步做强做大，符合公司整体利益，借款必要性充分、用途合法合规。
3、公司为彭墩米业的实际控制人，公司通过全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司持有彭墩米业51%的股权，公司本次与彭墩米业的另外两名股东张德华（持股20%）、张磊（持股29%）共同为上述借款提供担保风险可控。
4、截至本次担保，公司及控股子公司的担保额度总金额为 70,816万元（包含本次担保），占公司 2017年经审计总资产的14.03%、净资产的27.36%；公司本次为彭墩米业提供的担保额度1,600万元按照公司持有彭墩米业51%的股权比例算，公司本次为彭墩米业提供的借款担保金额为816万元，占公司最近一期（2017年度）经审计总资产的0.16%、净资产的0.32%；公司无逾期对外担保。
5、公司董事会九名董事一致表决同意通过了本议案，我们认可董事会对本议案的表决结果。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本事项的审批权限为董事会，无需提交公司股东大会审议批准。
6、本次担保事项不构成关联交易。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章
二〇一八年八月二十四日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-054|

四川帝王洁具股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、停牌事由|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事|
|项，经公司申请，公司股票（证券简称：帝王洁具 证券代码：002798）自2016|
|年 11 月 2 日（星期三）开市时起停牌。公司于 2016 年 11 月 2 日披露了《关于|
|筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-040）。公司分别于 2016 年|
|11月9日、11月16日、11月 23日持续披露了《关于筹划重大资产重组停牌进|
|展公告》，公告编号分别为：2016-041、2016-042、2016-045。公司于 2016 年|
|11月30日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编|
|号：2016-047），公司股票（证券简称：帝王洁具 证券代码：002798）自 2016|
|年 12 月 2 日开市时起继续停牌。公司于 2016 年 12 月 7 日、12 月 14 日、12 月|
|21 日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，公告编号分别为：|
|2016-048、2016-050、2016-052。|
|二、停牌进展情况|

（一）本次重大资产重组的基本情况：
1、本次交易对手方
本次交易对方为佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（下简称“欧神诺”）全体股东。
本次交易完成后，欧神诺部分股东将持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
2、交易方式
公司本次拟通过发行股份加支付现金的方式购买资产，公司已与欧神诺主要
股东签署了收购意向协议，与欧神诺实际控制人签署了《重组框架协议》。具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。
3、标的资产情况
本次拟购买标的欧神诺所属行业为建筑陶瓷行业，公司拟收购标的公司100%股权，具体股权数量仍处于商讨中，具体情况以重组预案或报告书披露为准。
（二）目前重组工作进展
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|自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的|
|相关事宜，推进本次重组的各项工作。截至目前，本次重组工作进展情况如下：|
|1、公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组|
|织相关中介机构对本次重大资产重组开展尽职调查、审计、评估等工作。|
|2、公司与本次资产重组交易各方就交易方案、具体执行流程进行多轮论证|
|及协商，并于 2016 年 12 月 11 日与欧神诺实际控制人鲍杰军签署了《重组框架|
|协议》，协议具体内容详见公司于 2016 年 12 月 14 日公告的《关于筹划重大资|
|产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-050）。|
|3、上市公司严格按照有关法律法规的规定和要求编制信息披露文件，及时|
|履行信息披露义务。目前公司本次重大资产重组的各项工作正在有序进行中。|
|三、继续停牌安排|
|截至本公告披露日，各相关中介机构正在对欧神诺进行尽职调查、审计和评|
|估等相关工作，交易方案仍在商讨、论证阶段。鉴于该事项存在不确定性，为维|
|护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券|
|交易所的相关规定，公司股票（证券简称：帝王洁具 证券代码：002798）自2016|
|年12月28日开市起继续停牌。|
|四、风险提示|
|停牌期间，公司将持续关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信|
|息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信|
|息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》|
|和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒|
|体刊登为准。|

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|本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注|
|后续公告并注意投资风险。|
|特此公告。|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|董事会|
|2016年 12月28日|
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-040内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年4月28日以现场和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会召开、出席及审议表决情况如下：一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间
现场会议时间：2015年4月28日（星期二）下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月28日日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月27日下午15:00至2015年4月28日日下午15:00的任意时间；
3、股权登记日：2015年4月22日（星期三）；
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16号琨莎中心 2座 7层福瑞股份会议室；
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
6、现场会议主持人：董事长王冠一先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 45,764,048股，占上市公司总
股份的35.2487％。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 44,223,248股，占上市公司总
股份的34.0619％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 1,540,800股，占上市公司总股份的
1.1868％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 13,329,709股，占上市公司总
股份的10.2669％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 11,788,909股，占上市公司总
股份的9.0801％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 1,540,800股，占上市公司总股份的
1.1868％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。
本次会议的出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议并通过了如下议案：议案1：关于审议《子公司增资扩股及转让子公司部份股权的议案》
总表决情况：
同意45,763,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,329,609股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一五年四月二十八日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2019-002湖北宜化化工股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期（重组前）|上年同期（重组后）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：32,000万元–36,000万元|亏损：509,069.52万元|亏损：247,056.74万元|
|基本每股收益|盈利：0.287元-0.332元|亏损：5.739元|亏损：2.682元|

说明：基本每股收益按照属于本公司普通股股东的当期净利润，扣除其他权益工具自2018年1月1日至2018年12月31日已分配的利息，除以发行在外的普通股的加权平均数计算。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、供给侧结构性改革效果显现，产品市场价格回升。报告期公司主导产品聚氯乙烯、烧碱、尿素、磷酸二铵价格同比上涨，增加了公司效益。
2、公司重大资产出售工作上半年完成，新疆宜化不再纳入公司合并报表范围。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告经公司财务部门初步预测，具体财务数据将在公
司 2018年度报告中详细披露。
2、公司目前处于退市风险警示期间，经财务部初步测算，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为32,000万元–36,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司经审计后的 2018年度的归属于上市公司股东的净利润为正，并且不存在被实施退市风险警示的其他情况，公司将向深圳证券交易所提出关于撤销退市风险警示的申请，届时是否撤销退市风险警示尚须经深圳证券交易所核准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2019年 1月 29日
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已于 2019年 5月 9日在规定的信息披露媒体上刊登了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
法律意见书（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2019年5月24日下午如期在张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室召开，由公司董事长邹承慧主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前不少于 15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
1.本所查验了出席本次股东大会现场会议股东的营业执照、身份文件、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册、深圳证券信息有限公司统计的在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东及其投票情况，出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
通过现场和网络出席本次股东大会的股东 27人，拥有及代表的股份为 965,235,966股，占公司股份总数的21.5017%；其中通过网络投票出席会议的股东共计23人，拥有及代表的股份为717,900股，占公司股份总数的0.0160％。
2.出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
法律意见书经查验，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会的审议议案
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（四）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1．《关于回购注销部分限制性股票的提案》
2．《关于修订<公司章程>的提案》
本所律师认为，会议审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（五）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
三、表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的提案》
表决结果：同意965,141,766股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
法律意见书的99.9902％；反对 94,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的提案》
表决结果：同意965,141,666股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9902％；反对 94,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 邹云坚
经办律师：
薛冰然
年 月 日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-048
信质电机股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信质电机；股票代码：002664)自 2014年10月9日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号:2019-040北京数字政通科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年8月28日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2019年8月18日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据国家财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》等相关政策，结合公司实际情况，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司董事会
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2015—032
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2015年 6月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2015年6月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比增幅（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比增幅（%）|本月数|去年同月数|同比增幅（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比增幅（%）|
|福特品牌商用车|6,580|4,574|43.86|31,760|31,356|1.29|5,775|4,470|29.20|33,415|33,671|-0.76|
|JMC品牌卡车|8,825|8,807|0.20|60,210|48,090|25.20|8,930|8,118|10.00|59,802|48,353|23.68|
|JMC品牌皮卡|3,559|4,007|-11.18|27,666|33,739|-18.00|3,507|3,651|-3.94|29,114|35,511|-18.01|
|驭胜品牌SUV|1,734|2,667|-34.98|11,324|15,646|-27.62|1,434|2,743|-47.72|10,918|15,369|-28.96|
|重卡|0|6|-|1|44|-|1|30|-|2|34|-|
|合计|20,698|20,061|3.18|130,961|128,875|1.62|19,647|19,012|3.34|133,251|132,938|0.24|

特此公告！
江铃汽车股份有限公司
董事会
2015年7月3日
银江股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及银江股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见
公司 2014年度未发生重大关联交易事项，只与控股股东及关联方发生小额关联交易。公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于公司 2015年日常关联交易计划的独立意见
我们对公司提供的《2015年日常关联交易计划》的关联交易事项进行了事前审核，我们认为：公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
三、关于 2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司已制订《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
3、截止2014年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情形。
四、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，涵盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的偏差，是公司资产安全和完整的有力保障。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，并同意将该预案提请股东大会审议。
七、关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销的独立意见
经核查：公司关于对《股票期权激励计划》激励对象及所涉股票期权数量进行调整并注销的事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《股票期权激励计划》中关于激励对象进行调整和股票期权注销的规定。我们同意董事会对《股票期权激励计划》激励对象及所涉股票期权数量进行调整并注销。
八、关于公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划授予的第三次行权的激励对象主体资格合格。公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。独立董事同意激励对象在股权激励计划规定的第三个行权期内行权。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
俞立 刘国平 冯晓
深圳市漫步者科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2019-054深圳市漫步者科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：漫步者，股票代码：002351）股票交易价格于 2019年 12月 9日、12月 10日、12月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,有关情况说明如下:
1.公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披
深圳市漫步者科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2. 2019年 10月 23日，公司披露了《2019年第三季度报告》，对 2019年度经营业绩进行了预测，预计2019年归属于上市公司股东的净利润变动区间9,075.67万元~11,211.12万元，变动幅度为+70%至+110%，截止目前不存在需要修正的情形。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-011湖南华凯文化创意股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，会议通知于 2018年 3月 16日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2018年3月23日10：00在公司一楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。
4、本次监事会由监事会主席王萍女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司向交通银行上海闸北支行申请授信融资提供连带责任担保的议案》
经审议，公司监事会认为：因业务量增长，基于业务开展的实际需要，公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司拟向相关银行申请的信贷业务，符合公司及全资子公司发展需要，能有效保障公司和全体股东的利益。
应上海华凯请求，为支持公司子公司经营发展，公司及公司董事会同意为上海华凯本轮信贷业务申请提供连带责任担保，并授权公司法定代表人周新华先生
代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容可详见公司于2018年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请信贷业务提供连带责任担保的公告》。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司最近一期召开的股东大会审议，自当次股东大会审议通过之日起生效实施。
2、审议通过了《关于修订第二届监事会第三次会议议案四<关于申请银行贷款并提供相应担保措施的议案>有关内容的议案》
经审议，公司监事会认为：为更好满足公司业务经营需要，公司拟对公司第二届监事会第三次会议表决通过的《关于申请银行贷款并提供相应担保措施的议案》（简称“原议案”）做出部分修订。原议案有关内容详见公司于 2017年 8月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》、《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司控股股东、实际控制人及公司关联股东为公司申请银行贷款提供关联担保的核查意见》等相关文件。本议案具体内容可详见公司于2018年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于控股股东、实际控制人及公司关联股东为公司申请银行信贷业务提供关联担保的公告》。
公司监事会同意通过本议案且授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司监 事 会
2018年3月23日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-007
石家庄以岭药业股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局核准签发的络痹通片的药物临床试验批件，批件主要内容为：
一、临床试验批件主要内容
药物名称：络痹通片
受理号：CXZL1400083冀
批件号：2017L00378
剂型：片剂
申请事项：国产药品注册
规格：每片重0.44g
注册分类：中药第6类
申请人：石家庄以岭药业股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
二、络痹通片相关情况
络痹通片拟定的功能为：祛风散寒除湿、益气化瘀通络。主治：用于类风湿性关节炎风寒湿痹，气虚络瘀，痰瘀阻滞证，症见肢体关节肿胀、疼痛、压痛，晨僵，关节屈伸不利、活动受限，肢体麻木、重着，皮下结节，畏寒恶风，神疲乏力等。
三、风险提示
公司在收到络痹通片临床试验批件后，将根据实际情况按照国家药品注册相关规定和要求开展后续工作，待相关工作完成后向国家食品药品监督管理总局申报相关资料。
新药研发是项长期工作，受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-075江西赣锋锂业股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、现场会议召开时间：2018年8月15日 14:00
网络投票时间：2018年8月14日—2018年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月14日下午15:00至2018年8月15日下午15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2018年8月8日（星期三）
7、出席对象
1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于对全资子公司增资的议案》；
2、审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》。
议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
上述议案2为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：|√|
|1.00|《关于对全资子公司增资的议案》|√|
|2.00|《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2018年8月14日下午17点前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
2、登记时间：2018年8月14日下午14：00—17：00
3、登记地点：江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：谭茜
联系电话：0790-6415606
传真：0790-6860528
邮政编码：338000
本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2018年7月30日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投票简称为“赣锋投票”
2、填报表决意见
本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月14日下午15：00，结束时间为2018年8月15日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋锂业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：|√||||
|1.00|《关于对全资子公司增资的议案》|√||||
|2.00|《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》|√||||

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年月日