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富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2017-050深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届监事会第三十一次会议通知于 2017年6月19日以电子邮件形式发出。会议于2017年6月27日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议并通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》；
监事会对公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《限制性股票计划》的相关规定，限制性股票计划的第三个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照限制性股票计划的相关规定办理首次授予部分的限制性股票第三个解锁期的解锁事宜。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过了《关于审核限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁激励对象名单及资格的议案》；
监事会对公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：公司 176名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
监事会对公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件满
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）足情况进行核查后认为：根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照第二期限制性股票计划的相关规定办理第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁事宜。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议并通过了《关于审核第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁激励对象名单及资格的议案》；
监事会对公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：公司 331名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监事会
2017年6月27日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）附件：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1.刘昂先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年8月出生，英国威尔士大学管理学硕士，深圳达实智能股份有限公司第一、二、三、四、五届董事会董事。1995年参与组建深圳达实智能股份有限公司。现任深圳达实智能股份有限公司董事、深圳市达实投资发展有限公司董事长、总经理，深圳市达实供应链有限公司执行董事、深圳市诺达自动化技术有限公司副董事长、合肥达实数字科技有限公司副董事长、合肥中正物业管理有限公司执行董事兼经理、安徽达实商贸有限公司监事、界首达实置业有限公司监事、淮北市达实置业有限公司董事长。
刘昂先生持有本公司股票200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2.郑戈志先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年出生，毕业于湖南师范大学计算机应用专业，大专学历，曾任职于深圳市福永骏达制造厂，深圳市汇银实业有限公司。2008年4月起在富安娜之全资子公司深圳市英唐电气技术有限公司（以下简称“英唐电气”）任职，现担任英唐电气副总经理兼技术总监一职。
郑戈志先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2017-051西藏奇正藏药股份有限公司
关于未受地震影响的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月18日6:34，西藏林芝市米林县发生6.9级地震（据中国地震台网测定）。
经核实，目前西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）不存在人员伤亡和财产损失的情况。此次地震未对公司生产经营及未来发展造成不利影响，感谢社会各界人士对公司的关心。
公司已组建抗震救灾工作小组，将密切关注地震灾情，并根据政府抗震工作统一部署和需要，参与抗震救灾工作。
特此公告。
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一七年十一月十九日
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-074
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十届董事局于 2018年 12月 21日召开通讯会议，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 14人，实到董事14人，其中独立董事5人。4名监事列席会议。出席会议董事以14票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：
同意向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度（大写）不超过人民币壹亿伍仟万元整，期限（大写）壹拾贰个月(实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准)，以深圳世纪星源股份有限公司名下的31套房产作为抵押（房产明细见与兴业银行签定的最高额抵押合同，合同编号：兴银深上授信（抵押）字（2019）第001号），并由董事局主席丁芃保证。
本司具体权利义务以相关的融资合同等法律文件的约定为准。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二O一八年十二月二十六日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018–067厦门安妮股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年8月13日14:30
网络投票时间：2018年8月12日～2018年8月13日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月13日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 8月 12日 15:00至 2018年8月13日 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室
5、会议主持人：公司董事长张杰先生
开2018年度第二次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 12人，代表股份205,770,856股，占公司股份总数623,964,810股的32.9780%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 4人，代表股份 204,314,329股，占公司有表决权股份总数的比例为32.7445%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东8人，代表股份1,456,527股，占公司股份总数的0.2334%。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共8人，代表股份1,456,527股，占公司股份总数的0.2334%。
中小股东出席的总体情况：
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 8人，代表股份 1,456,527股，占公司股份总数623,964,810股的0.2334%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：
一、审议通过《关于调整<2017年股权激励计划>股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》
表决结果为：赞成 217,726,805股，占出席股东所持表决权的99.9981%；
反对4,050股，占出席股东所持表决权的0.0019%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成1,452,477股，占出席会议中小股东所持股份的99.7219％；反对4,050股，占出席会议中
小股东所持股份的0.2781％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》
表决结果为：赞成 217,726,605股，占出席股东所持表决权的99.9980%；
反对4,250股，占出席股东所持表决权的0.0020%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成1,452,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.7082％；反对4,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.2918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果为：赞成 217,726,805股，占出席股东所持表决权的99.9981%；
反对4,050股，占出席股东所持表决权的0.0019%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，赞成1,452,477股，占出席会议中小股东所持股份的99.7219％；反对4,050股，占出席会议中小股东所持股份的0.2781％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（厦门）事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1．厦门安妮股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议；
2．北京盈科（厦门）事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2018年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一八年八月十三日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-082江苏九九久科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：九九久，股票代码：002411）于2014年9月29日开市时起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2014年11月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-070），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月3日开市时起继续停牌。
2014年11月5日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司于2014年11月10日、2014年11月17日、2014年11月24日、2014年12月1日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-072、2014-073、2014-074、2014-075），并于2014年12月3日发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2014-076）。
2014年12月10日、2014年12月17日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-079、2014-080）。
截至本公告出具日，公司、交易各方、各中介机构仍在积极推进本次重大资产重组所涉及的方案论证、尽职调查等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资
产重组预案（或报告书）等公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十四日
沧州明珠塑料股份有限公司
金融衍生品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为规范沧州明珠塑料股份有限公司（简称“公司”）及各全资及控股子公司（以下简称“各子公司”）金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《沧州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条本制度适用于公司及其控股子公司的金融衍生品交易业务，控股子公司进行金融衍生品交易业务视同公司金融衍生品交易业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。
第四条公司金融衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章金融衍生品业务操作原则
第五条公司不进行单纯以投机和套利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易均建立在实需背景之下，以规避和防范价格波动风险为目的。
第六条公司开展金融衍生品交易业务只允许与经过中国人民银行及银监会批准具有金融衍生品业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第七条公司及各子公司应严格控制金融衍生品交易的种类及规模。
第八条公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立金融衍生品交易账
户，不得使用他人账户进行金融衍生品交易业务。
第九条公司须具有与金融衍生品业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行金融衍生品交易，且严格按照审议批准的金融衍生品交易额
度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章金融衍生品业务的审批权限
第十条公司金融衍生品业务的审批权限为：
（一）公司董事会负责审核批准在一个会计年度内公司累计标的资产金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的25%（含本数）的金融衍生品交易协议，该金融衍生品交易协议涉及的标的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。
（二）公司股东大会负责审核批准在一个会计年度内公司累计标的资产金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的25%（含本数）的金融衍生品交易协议，该金融衍生品交易协议涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。
第十一条公司董事会授权总经理负责金融衍生品业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
第十二条各子公司总经理不具有金融衍生品业务最后审批权，所有的金融衍生品业务必须上报财务部统一管理。
第四章金融衍生品业务的管理及内部操作流程
第十三条相关责任部门：
（一）公司财务部：公司财务部是金融衍生品交易的主管部门，具体职责包括：
1、负责制定、修订公司金融衍生品交易管理制度与流程草案。
2、负责识别、度量风险敞口，在与各子公司充分沟通后，制定年度金融衍生品交易管理方案草案；
3、协调和组织执行经董事会批准通过的公司金融衍生品交易管理制度、流程和年度金融衍生品交易管理方案；
4、协助各子公司选择交易对手，签署金融衍生品交易管理总协议，统一控制授信额度；
5、定期提交风险管理报告，并就紧急事件制定应急处理方案；
6、负责国际国内经济形势及金融市场的研究，金融信息的收集与报告；
7、负责指导各子公司金融衍生品管理工作的开展和执行；
8、负责制定相应的公司会计政策，确定金融衍生品交易的计量方法及核算标准。
（二）证券投资部：根据相关制度要求，负责拟定议案，根据相应审批权限提交董事会或股东大会审议批准，及时履行信息披露事项。
（三）内审部：负责审查和监督金融衍生品业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况等。
第十四条公司金融衍生品业务内部操作流程：
1、财务部负责金融衍生品业务的具体操作，对标的基础资产的价格变动趋势进行研究与判断，通过对拟进行衍生工具套期保值的基础资产进行分析，提出开展或中止金融衍生品业务的建议，并形成操作方案。
2、财务总监审核财务部提交的交易方案，评估风险。
3、财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案，向金融机构咨询报价。
4、根据金融机构报价填制金融衍生品业务审批单并履行审批程序，审批单内容至少应包括交易金额、交易期限、银行报价以及业务品种等内容。
5、财务部根据经过审批后的交易安排，向金融机构提交金融衍生品业务申请书，金融机构根据公司申请，确定金融衍生品业务的最终交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
6、财务部应对每笔金融衍生品业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金。
7、财务部应定期出具金融衍生品业务报表，并报送财务总监及审计部。报表内容至少应包括交易时间、基础资产类型、金额、期限、盈亏情况等。
8、财务部根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知证券投资部或董事会秘书。
9、内审部应每季度或不定期的对金融衍生品业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章信息隔离措施
第十五条参与公司金融衍生品业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的金融衍生品业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司金融衍生品业务有关的信息。
第十六条金融衍生品业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十七条在金融衍生品业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的金融衍生品合约中约定的标的资产金额及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十八条当标的资产价格发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报财务总监，由财务总监判断后根据审批权限上报。
第十九条当公司金融衍生品业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向财务总监提交分析报告和解决方案，并同时向公司证券投资部或董事会秘书报告。证券投资部或董事秘书根据有关规定提交公司董事会或股东大会审议。该已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理机构规定的披露标准时，公司按有关规定应及时公告。
第二十条公司内审部对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督。
第七章信息披露和档案管理
第二十一条公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展金融衍生品业务的信息。公司在董事会或股东大会审议金融衍生品业务相关议案之后需公告董事会或股东大会决议，同时按中国证券监督管理机构的相关规定以专项公告的形式披露金融衍生品业务交易的具体情况。
第二十二条对金融衍生品业务的交易计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务部负责保管，保管期限10年。
第二十三条对金融衍生品业务的开户文件、交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管，保管期限15年。
第八章附则
第二十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十五条本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
第二十六条本制度解释权属于公司董事会。
宁夏英力特化工股份有限公司
2016年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2016年的工作中，积极出席相关会议，忠实履行职责,认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将本人履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
报告期内，本人应出席董事会 5次，实际出席董事会 5次，其中现场会议 4次，通讯会议 1次，未有委托他人出席和缺席董事会的情况。
二、出席股东大会情况
报告期内，本人应出席股东大会 1次，实际出席股东大会 1次，未有委托他人出席和缺席股东大会的情况。
三、发表独立意见情况
根据法律、法规和《公司章程》等相关的规定，本人在
认真了解并审查董事会各项议案的基础之上，就公司以下事项发表了独立意见：
1．在公司第七届董事会第三次会议上，就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2015年度利润分配预案事项、2015年年度计提有关资产减值准备事项、2015年度核销应付款项的事项、2015年年度内部控制自我评价报告、预计 2016年年度日常关联交易、公司对国电财务有限公司存贷款业务等发表了独立意见；
2．在公司第七届董事会第四次会议上，就关于公司开
展PVC期货套期保值业务发表了独立意见；
3．在公司第七届董事会第五次会议上，就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、 2016年半年度计提资产减值准备事项、与北京朗新明环保科技有限公司 2016年度日常关联交易事项、公司开展 PVC期货套期保值业务等发表了独立意见；
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1．审议董事会各项议案
2016年，对公司生产经营、财务管理、关联交易、期货套期保值等事项进行了核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。
2．监督公司信息披露工作
2016年，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3．培训与学习情况
2016年 12月,本人参加宁夏证监局组织举办的“2016年上市公司董事、监事及高级管理人员培训班”，学习了上市公司董、监、高法定义务及法律责任、上市公司监管政策及并购重组新规、上市公司年报信息披露常见问题、上市公司信息披露及规范运作等内容。
报告期内，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东尤其是中小投资者权益的意识。
五、专门委员会履职事项
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查,对年度财务审计情况进行审查等重要工作，履行了以下工作职责：
（一）全面指导财务报告审计工作
1.认真审阅了公司 2016年度审计工作计划及相关资料，
与负责公司年度审计工作的瑞华会计师事务所注册会计师协商确定了公司财务报告审计工作的时间安排；
2.在审计机构进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并对年度财务会计报表提出了审议意见；
3.公司审计机构进场后，董事会审计委员会与公司审计注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；
4.公司审计机构出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并对年度财务报表形成书面审议意见；
5.在瑞华会计师事务所出具 2016年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，听取了瑞华会计师事务所对本年度公司审计工作的情况汇报，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。
（二）内部控制及专项审计
1.听取了审计部关于公司 2016年内部控制评价情况的汇报，审查了公司 2016年年度内部控制评价报告。公司内部控制体系持续完善，各项内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，重点控制活动不存在重大缺陷、重大问题和重大异常事项，并从内部财务控制及风险管理的角度提出进一步深入开展内部控制建设工作的指导意
见。
2.听取了审计部关于公司 2016年全面风险管理监督评价情况的汇报，审查了公司 2016年年度全面风险管理监督评价报告。公司已构建了流程化的风险防控体系，公司的全面风险管理活动控制有效。
3.听取了审计部关于公司 2016年内部审计工作完成情况及 2017年内部审计计划的汇报。审计委员会认为 2016年内部审计工作扎实有效，充分发挥了审计监督作用，有效的防范了经营风险，促进了公司规范运作。2017年年度内部审计计划符合公司实际，能够促进公司规范运行。作为公司第七届董事会审计委员会的主任委员，本人利用财务方面的专业知识和实践经验，对公司的经营成果、财务报告、内部审计、关联交易等重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、聘请或解聘会计师事务所的情况及聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人将一如既往的忠实履行职责，促进公司健康发展。
在此感谢公司董事会、监事会、经营管理层和相关人员在我履行独立董事职责过程中，给予积极有效的配合和支持！
独立董事：李耀忠
二零一七年四月七日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-005恺英网络股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易的概述
1、交易情况
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）于2017年1月6日，召开第三届董事会第十二次会议通过了《对外投资暨关联交易的议案》,为更好的通过产业投资拓展公司的业务领域，增强自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展，同意恺英网络全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）以2000万元人民币的价格对上海乐相科技有限公司（以下简称“关联方”或“上海乐相”）进行增资，增资后上海恺英持有上海乐相共计12.6190%的股权。
2、关联关系
恺英网络股份有限公司高级管理人员闵懿先生为上海乐相科技有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与上述关联方存在关联关系。
3、审议程序
本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本次关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产2.60%，并未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需要公司股东大会审议批准，也不需要经过其他部门批准。
二、关联方的基本情况
企业名称：上海乐相科技有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市浦东新区川沙路151号1幢2189室
法定代表人：陈朝阳
注册资本：人民币5882.3529万元整
成立日期：2015年4月14日
营业期限：2015年4月14日至不约定期限
经营范围：从事网络科技、软件科技、医药科技、农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、软件开发，电子产品、通信设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备的销售，医疗器械经营。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
1、标的公司股权结构（本次增资前）：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|上海恺英网络科技有限公司|11%|
|其他股东|89%|
|总计|100%|

2、标的公司财务数据（未经审计）： 单位：元
|||
|-|-|
|指标|2016年10月31日|
|资产总计（元）|130,288,795.67|
|股东权益合计（元）|102,927,646.24|
|负债合计（元）|27,361,149.43|
|指标|2016年1月-10月|
|营业收入（元）|25,403,325.80|
|净利润（元）|-55,656,554.74|

3、上海乐相主要产品介绍：
上海乐相科技有限公司旗下的主要产品有硬件和软件两大品类。
硬件产品有：Deepoon大朋虚拟现实头盔，是中国首款完全自主研发的沉浸
式虚拟现实游戏头盔；Deepoon大朋魔镜V2，是一款用于体验 VR影视及游戏的
初级入门产品。
软件产品有：大朋助手,为用户游戏体验必备软件及内容平台；DeePoonSDK，为VR游戏开发者开发游戏使用；3D播播：为3D及VR内容聚合平台。
4、上海乐相主要业务介绍：
上海乐相科技有限公司是一家虚拟现实互联网企业，旗下拥有大朋 VR系列 PC端、移动端虚拟现实头戴产品，以及最大的 VR内容聚合平台 3D播播，平台用户高达300万。上海乐相专注于虚拟现实头戴显示产品的开发和虚拟现实内容平台的建设，致力于打造以硬件系统为核心，软件内容同步发展，聚合游戏、影视等多方资源的VR生态。
三、出资方式
以货币方式出资，资金为上海恺英自有资金。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易价格经双方协商确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、关联交易合同的主要内容
1、上海恺英将认缴本次增资的人民币2,000万元（其中人民币1,417,434.00元计入公司的注册资本，人民币18,582,566.00元计入公司的资本公积金），以取得公司本次增资完成后2.26757369615%的股权,本次增资引入新投资者后，上海恺英持有的原11%的股权被稀释,本次增资完成后,上海恺英共计取得上海乐相12.61904653%的股权。
2、本次股权转让完成后，标的公司的股权结构将为：
|||
|-|-|
|股东|持股比例|
|其他股东|87.3810%|
|上海恺英网络科技有限公司|12.6190%|

六、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的及对公司的影响
恺英网络自成立以来，致力于发展成全方位的互联网综合服务提供商，2016年公司制定了“平台+内容+VR/AR”的三大发展战略。公司通过投资上海乐相，切入 VR领域，与公司游戏内容制作、多平台分发业务形成良性互动，增加公司
项目储备，有利于公司向影游联动领域发力，有利于发挥公司长期积累的 IP优
势，符合公司向大IP、泛娱乐、泛互联网方向进军的方向。通过投资收益和未来双方可能的业务合作及互动效应，能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强公司品牌影响力和核心竞争力。
2、公司本次投资存在的风险
虚拟现实技术行业处于初期发展阶段，行业前景尚未清晰，提示广大投资者注意投资风险。
七、独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事对该事项进行了事前认可审查,认为:本次关联交易有助于增强公司自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展。该事项符合公司未来长期发展战略，符合深交所等相关法律规定及《公司章程》，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
经第三届董事会第十二次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了如下独立意见：“作为独立董事，我们认为本次关联交易有助于增强公司自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展。该项关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，其程序是合法、合规的；交易是双方在协商一致的基础上达成的，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；
关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。”
八、备份文件
1、《增资协议》。
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年 1月6日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-082贝达药业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2017年 10月 20日通过电子邮件、电话形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2017年 10月 26日在杭州市余杭经济开发区兴中路 355号公司总部行政大楼15楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人，其中现场出席会议的董事 2人，YISHI、万江、JIABINGWANG、余治华、任明川、丁利华、赵骏等 7位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于贝达药业股份有限公司2017年第三季度报告全文的议案》《2017年第三季度报告全文》具体内容详见公司于 10月 27日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2017年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《关于投资成立贝达梦工场控股有限公司的议案》
梦工场是立足于人类生命健康领域、以贝达药业为基干的一个便利化、全要素、立体化、开放式的具有国际先进水准的生物医药专业众创空间。旨在营造符合国际标准的生物医药产业生态系统，以开放的视角与来自全球生命科学领域的科学家、创业者、投资者合作，吸引代表全球创新力的项目和人才，同时为大众创业者提供优质的创业资源、专业的技术指导、全面的创新服务，切实帮助科学家实现创业的梦想。
为切实推进梦工场项目的实施，公司拟以自有资金投资成立全资控股的贝达梦工场控股有限公司（以工商注册确定的信息为准），公司注册资本 5000万元人民币。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3、审议通过《关于投资成立贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司的议案》为保障梦工场项目的全面推进，切实在药物、医疗器械等大健康产业领域为医药创新创业者提供有关技术开发、转让咨询、创业和创新管理能力培训等专业的指导和服务，公司拟以自有资金投资成立全资控股的贝达梦工场（杭州）创新科技有限公司（以工商注册确定的信息为准），公司注册资本1000万元人民币。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、贝达药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2017年10月26日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（黄辉）
本人作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
（一）出席董事会的情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
2018年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席|现场出|以通讯方式参|委托出|缺席|是否连续三次未|
|会议类型|||||||
||次数|席次数|加会议次数|席次数|次数|亲自出席会议|
|董事会|||||||
||3|1|2|0|0|否|

（二）出席股东大会情况
自2018年度本人担任独立董事以来，公司共召开1次股东大会，本人亲自出
席了1次股东大会，认真履行独立董事职责，推进公司可持续发展。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内对相关事项共发表2次独立意见和1次事前认可意见。
（一）公司第四届董事会第十五次会议于2018年8月17日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关于增发募集资金2018年半年度存放与使用情况专项报告》、《关于变更募集资金专户》发表了表示同意的独立意见，就《关联方资金占用及对外担保情况》发表了专项说明和表示同意的独立意见。
（二）公司第四届董事会第十六次会议于2018年10月9日在公司会议室召开，我就本次董事会审议的《关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保》、《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》发表了表示同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用自己的专业优势，关注公司的经营情况和财务状况。
利用参加股东大会、董事会等时间，到公司现场了解公司生产经营情况、募投项目进展等情况，与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关工作人员开展交流与沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司各重大事项的进展情况、经营动态及财务状况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人主动检查和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定执行，对公司2018年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
五、其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（二）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
黄辉：E-mail：huihuang@963.net
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。
2019年度，本人将不断加强学习，按照国家相关法律法规的规定和要求，本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起独立董事应有的责任，更好地维护公司和中小股东的合法权益。
同时，期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。衷心祝愿公司在2019年度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。
最后，对公司及相关人员在2018年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：黄辉
股票代码：002004 股票简称：华邦健康 公告编号：2015089
华邦生命健康股份有限公司
关于公司更名涉及公司债券相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年5月27日公告了《关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》（公告编号：2014033），中国证券监督管理委员会核准公司向社会公开发行面值不超过 15亿元的公司债券。本次公司债券分两期发行，第一期发行规模为8亿元，于2014年6月17日发行完毕。鉴于本次公司债为第二期发行，发行规模为7亿元，征得主管部门同意，本次债券名称为“华邦颖泰股份有限公司2015年公司债券”。公司于2015年9月2日公告了《华邦颖泰股份有限公司关于更名完成工商变更登记的公告》，公司名称由“华邦颖泰股份有限公司”变更为“华邦生命健康股份有限公司”。公司于 2015年 9月 9日公告了《华邦生命健康股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》，公司证券简称由“华邦颖泰”变更为“华邦健康”。本次公司名称变更不改变本期公司债券全称和简称。
本次公司名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对公司继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：联合信用评级有限公司出具的《华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券（第二期）信用评级分析报告》、华邦颖泰股份有限公司与西南证券股份有限公司签订的《华邦颖泰股份有限公司 2014年公司债券受托管理协议》及《华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》。
特此公告。
（本页无正文，为《华邦生命健康股份有限公司关于公司更名涉及公司债券相关事宜的公告》的盖章页）
华邦生命健康股份有限公司年 月 日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-042
中油金鸿能源投资股份有限公司
第八届董事会 2017年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017年第七次会议于 2017年 6月 27日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 6月29日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由副董事长王磊主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中陈义和为关联董事回避表决。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司出售资产暨关联交易的公告》。
2、审议通过了《关于拟成立企业集团的议案》
为了提升企业影响力，增强市场竞争力，拟以上市公司主体中油金鸿能源投资股份有限公司为核心企业，联合旗下子公司共同组建“金鸿控股集团”。公司及子公司均依法具有法人资格，满足企业集团申请条件。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟成立企业集团的公告》。
该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修改方案》及修改后的《公司章程》（2017年6月）。
该《中油金鸿能源投资股份有限公司章程（2017年6月）》需经股东大会审议通过后正式生效。
4、审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2017年6月29日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-120
恒康医疗集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2015年 7月8日开市起停牌。
经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于 2015年 7月 22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-098号）。2015年7月27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，分别于 2015年 7月 29日、8月 5日、8月 12日、8月 19日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-100号、2015-105号、 2015-107号、2015-110号）；2015年 8月 21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-111号）；2015年8月26日，披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-112号）。
截至本公告日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，因工作正在进行中，尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，
恒康医疗集团股份有限公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一五年九月二日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2018-45沈阳惠天热电股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、改聘会计师事务所的情况说明
1、原聘请会计师事务所的名称、履行审议程序的情况
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》和《关于续聘 2018年度内控审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务和内控审计机构，年度财务审计费用为 55万元(不含差旅费)、年度内控审计服务费为25万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。
2、本次改聘会计师事务所情况
为提高公司审计业务的便利性和工作效率，结合公司业务未来发展实际情况，经公司董事会审议通过，公司拟变更 2018年度审计服务的会计师事务所，改聘同为控股股东审计服务的，具备证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准事务所”）为公司2018年度财务会计和内控审计机构，年度财务审计服务费为55万元(不含差旅费)、年度内控审计服务费为25万元(不含差旅费)，聘用期限一年。
公司已就更换会计师事务所事项与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和同意。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
二、拟聘会计师事务所情况
中准会计师事务所（特殊普通合伙）原名中准会计师事务所有限公司，1996年 3月由财政部批准设立，于2013年10月11日经北京市财政局京财会许可〔2013〕0062号文件批准转制为中准会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本为1120万元人民币。
中准事务所具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格；工程造价甲级资质、税务审计和咨询、司法鉴定资格及中国银行间市场交易商协会会计师事务所会员、北京金融资产交易所（北金所）会员、中关村企业信用促进会会员、天津股权交易所会员、浙江股权交易中心会员；北京市信用企业；第一批第三方节能量审核机构、北京市第一批
碳排放权交易核查机构唯一入围会计师事务所。业务范围涵盖注册会计师法规定的全部业务。
中准事务所一直位居全国百强会计师事务所内，2017年度中注协全国百强事务所综合排名中列第 36位。近三年来，中准事务所承办了国务院国资委、北京市国资委多次年度会计报表审计、工程竣工财务决算审计和专项审计业务；承接了 60多家上市公司的年度财务报表审计业务；承接 24家金融企业的年度财务报表审计业务。公司具有丰富的中央企业和国有企业、上市公司、金融企业审计经验，公司的客户涉及制造、商品流通、邮电通信、金融、医药、房地产、电力等行业。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、2018年10月25日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
2、本次关于变更会计师事务所的提议尚需提交公司股东大会表决通过，股东大会的召开事宜公司将另行安排和通知。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
变更会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定，所确定的2018年度审计费用是合理的，同意本议案提请公司股东大会表决。
五、其他
与新聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2018年10月27日
苏州晶瑞化学股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“晶瑞股份”、“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2017]581号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.jingrui-chem.com.cn），并置备于本公司、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》。主要变化如下：
1、投资者在 2017年 5月 11日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017年 5月 11日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、网下投资者报价后，发行人和保荐机构（主承销商）将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年5月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保
其资金账户在2017年5月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
公司本次拟公开发行股票的数量不超过 2,206.25万股，全部
发行股数
为公开发行新股，公司股东不公开发售股份。
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公
发行方式
众投资者定价发行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据
《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规
定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购
发行对象
买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行
实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细
则》的规定
承销方式 余额包销
发行日期 T日（2017年5月11日）
缴款日期 T+2日（2017年5月15日）
发行人地址 苏州吴中经济开发区澄湖东路3号
发行人联系电话 0512-65288111
保荐机构（主承销商）地
深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
址
保荐机构（主承销商）联
0755-25310420、010-57601820、010-57601816、010-57601815
系电话
发行人：苏州晶瑞化学股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 2017年5月3日