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证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）015号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于子公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、公司关联方杭州望吉健康科技有限公司（以下简称“望吉健康”）拟委托杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）子公司杭州思默医药科技有限公司（以下简称“杭州思默”）、嘉兴易迪希计算机有限公司（以下简称“易迪希”）、广州泰格医学研究所有限公司（以下简称“广州泰格”）、嘉兴泰格数据管理有限公司（以下简称“嘉兴泰格”）开展妊娠期慢性乙肝病毒感染的临床特征及乙肝病毒母婴传播的流行病学研究工作。
2、泰格医药持有望吉健康32.20%股权，同时，公司实际控制人之一曹晓春女士担任其法定代表人，故本次交易构成关联交易。
3、公司于2016年2月3日召开第二届董事会第二十七次会议，以6票同意、2票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司子公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的议案》，其中，关联董事曹晓春女士、叶小平先生回避表决。公司的监事会对该项关联交易发表了同意意见，独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见，保荐机构对公司子公司与关联方杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易事项无异议。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：杭州望吉健康科技有限公司
注册资本：500万元
注册地址：杭州市文三路199号创业大厦0908-1
法定代表人：曹晓春
经营范围：技术开发、技术咨询：健康技术、医疗器械、医药产品、健康食品、电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；服务：翻译服务，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人非文化教育培训。
2、经营情况
望吉健康目前从事“小贝壳APP”后续研发及推广。
3、关联关系
泰格医药持有望吉健康32.20%股权，公司实际控制人之一曹晓春女士担任其法定代表人。
三、本次关联交易基本情况
望吉健康拟委托公司子公司杭州思默、易迪希、广州泰格开展妊娠期慢性乙肝病毒感染的临床特征及乙肝病毒母婴传播的流行病学研究工作，具体内容如下：
1、望吉健康委托杭州思默开展受试者招募工作及临床试验项目现场管理服务；
2、望吉健康委托易迪希提供临床试验数据管理服务；
3、望吉健康委托广州泰格提供中心实验室服务和管理。
4、望吉健康委托嘉兴泰格提供临床试验统计分析服务。
四、交易协议的主要内容
1、交易金额
（1）与杭州思默签署的招募服务合同金额预计为人民币1,467,280元；
（2）与杭州思默签署的临床试验现场管理服务合同金额预计为人民币3,405,208元；
（3）与易迪希签署的临床试验数据管理服务合同金额预计为人民币800,000元；
（4）与广州泰格签署的中心实验室服务和管理服务合同金额预计为人民币1,775,200元；
（5）与嘉兴泰格签署的临床试验统计分析服务合同金额预计为人民币428,000元。
2、本次关联交易在董事会审批权限内。
3、交易定价依据
公司及子公司报价均依照同类业务市场价格以及支付条款操作。
五、关联交易的目的及交易对公司的影响
公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、2016年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至本公告披露日，公司与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、监事会的审核意见
本次交易经监事会审核同意并发表如下审核意见：经审议该交易内容公平、合理，公司董事会在审议《关于公司子公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的议案》时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。
八、独立董事意见
本次关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
九、保荐机构意见
保荐机构认为：泰格医药子公司与关联方杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的议案》已经公司第二届董事会第二十七次会议通过，与本次关联交易有关的关联董事叶小平、曹晓春对相关表决进行了回避，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。
本保荐机构对泰格医药子公司与关联方杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
第十三节上市公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是|公司未进行证券投资|
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|否|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|

|||||
|-|-|-|-|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王子冬|11|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||迟国敬|11|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||陆宇建|11|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
浙江海亮股份有限公司
独立董事对第六届董事会第三十六次会议相关事项
发表的独立意见
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于2019年6月4日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就公司本次董事会审议表决的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求。
3、经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
综上所述，我们同意公司使用不超过 15,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
独立董事：章靖忠、范顺科、邓川二〇一九年六月四日
软控股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002073 证券简称：软控股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|公司未进行证券投资|
|（5）风险投资|不适用|公司未进行风险投资|
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
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|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

软控股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
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|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

软控股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
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|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
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|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|公司未进行风险投资||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||段天魁|11天|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||姜省路|15天|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王荭|15天|

软控股份有限公司董事会2015年03月18日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019066
北京盛通印刷股份有限公司
第四届董事会2019年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以电子邮件的方式发出了召开第四届董事会 2019年第七次会议的通知，会议于 2019年 7月5日以现场表决方式召开。
董事出席情况：到会董事有贾春琳、栗延秋、唐正军、蔡建军、梁玲玲、蒋力、马肖风。应到董事9人，实到董事7人，其中董事侯景刚委托董事蔡建军出席并代为行使表决权，独立董事李万强委托独立董事蒋力出席并代为行使表决权。
公司监事殷庆允、张友林、姚占玲列席了会议。
董事会秘书肖薇出席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
议案1、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司拟向北京银行经济技术开发区支行申请综合授信额度23,000万元（具体额度以最终银行授信额度为准），期限为2年。公司根据经营需要，将其中流动资金贷款额度 200万元分配给两家子公司使用，分别为北京盛通包装印刷有限公司、盛通（廊坊）出版物印刷有限公司。
公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司拟向上海农商银行金山支行申请综合授信总额不超过11,000万元（具体以银行最终授信为准）。
议案2、《关于公司向全资孙公司及全资子公司向控股孙公司提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于公司向全资孙公司及全资子公司向控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2019061）。
议案3、《关于2017年限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票
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|-|
|根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草|
|案）》等相关规定以及公司 2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认|
|为公司 2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已经成就，同意|
|对符合解锁条件的 4名激励对象所持有的限制性股票合计 460,000股办理解锁。|
|具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）的《关于2017 年限制性股票股权激励计划第二个解锁期及|
|预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。（公告编号为： 2019062）|
|公司监事会、独立董事针对该事项发表了意见，具体内容详见公司同日刊登于|
|《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。|
|因公司董事侯景刚、唐正军、蔡建军为 2017年限制性股票激励计划预留部分参|
|与者，回避表决，其余董事同意该议案。|

议案4、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司于2017年实施了限制性股票股权激励计划，根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，激励对象在考核期内离职需注销其获授的尚未解锁的限制性股票。本次拟注销限制性股票涉及的激励对象中 17名激励对象离职，其合计未解锁的限制性股票 91,572股将由公司回购注销，回购价格由 9.485元/股变更为 9.435元/股，回购注销完成后，公司股本将由324,548,446股变更为324,456,874股。
本议案需提交公司股东大会审议。
||
|-|
|具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（ http://www.cninfo.com.cn ）登载的《关于调整限制性股票回购价格及回购|
|注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019063）。|
|议案 5、《关于 2017年限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的|
|议案》|
|表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票，回避2票。|
|根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草|
|案）》等相关规定以及公司 2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认|
|为公司 2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解|
|锁条件的 146名激励对象所持有的限制性股票合计 870,342股办理解锁。|
|具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）的《关于2017 年限制性股票股权激励计划第二个解锁期及|
|预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。（公告编号为： 2019062）|
|公司监事会、独立董事针对该事项发表了意见，具体内容详见公司同日刊登于|
|《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。|
|因公司董事侯景刚、梁玲玲为2017 年限制性股票激励计划参与者，回避表决，|
|其余董事同意该议案。|
|议案 6、《关于减少公司注册资本的议案》|
|表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票|

鉴于本次限制性股票回购注销事项涉及公司资本变更，本次将合计回购注销 91,572股限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将由 324,548,446元变更为 324,456,874元。
||
|-|
|本议案需提交公司股东大会审议。|
|议案 7、《关于修改公司章程部分条款的议案》|
|表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票|
|本议案需提交公司股东大会审议。|

||
|-|
|具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司章程》、《公司章程修改对照表》。|
|议案 8、《关于修订第三期员工持股计划（草案）及其摘要部分条款的议案》|
|表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票，回避4票|
|具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）登载的《第三期员工持股计划（草案）修订稿》、|
|《关于修订第三期员工持股计划（草案）及其摘要的公告》（公告编号：2019064）。|
|董事唐正军、侯景刚、蔡建军为第三期员工持股计划参与者，回避表决；董事|
|栗延秋作为相关参与人员关联方回避表决。其余董事同意该议案。|
|议案 9、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》|
|表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票|
|具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知|
|的公告》（公告编号：2019064）。|

特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年7月8日
天津鑫茂科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关会计准则等有关规定，公司独立董事对上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：
公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金投向的情形。
我们同意本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
独立董事：孔爱国 冯加庆 赵曙明 黄娟2018年7月17日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-034石家庄常山纺织股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2016年 7月 23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》；于2016年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年8月9日下午2：00
2、网络投票时间：2016年8月8日-2016年8月9日
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年8月8日15:00至2016年8月9日15：00之间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月9
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长汤彰明先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 4人，代表股份348,476,711股，占上市公司总股份的27.4080％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 9人，代表股份515,700股，占上市公司总股份的0.0406％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 13人，代表股份 348,992,411股，占上市公司总股份的27.4485％，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）12人，代表股份1,632,500股，占上市公司总股份的0.1284％。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的议案》；
同意继续为公司全资子公司常山恒荣提供贷款总额不超过 4亿元的流动资金贷款保证担保，担保期限两年，担保期限自与银行签订贷款担保协议之日起计算。
表决情况：同意348,611,911股，占出席会议所有股东所持股份的99.8910％；
反对380,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1090％；弃权0股。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京天元律师事务所崔成立、张德仁律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董 事 会2016年8月10日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-077
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 10月 28日收到公司董事冯国祚先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，冯国祚申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后冯国祚先生不再担任公司任何职务。
冯国祚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，公司将适时按照相关规定完成董事的补选工作。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》的有关规定，冯国祚先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，冯国祚先生共持有公司股份1,596,010股，其所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
公司及公司董事会对冯国祚先生任职期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-015
美盛文化创意股份有限公司
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审计说明的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2017年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，该公告中由于工作人员失误，未披露《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，现更正如下：
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕569号
美盛文化创意股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了美盛文化创意股份有限公司（以下简称美盛文化公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的美盛文化公司管理层编制的 2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供美盛文化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为美盛文化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解美盛文化公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对美盛文化公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，美盛文化公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了美盛文化公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年三月一日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2014-029湖南中科电气股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年6月26日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2014年 7月 1日下午 1:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼会议室。
3、本次会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事禹集良先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会上选举监事何争光先生为公司第二届监事会主席。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会二〇一四年七月一日
简历：
何争光男，汉族，1965年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1987年 8月至 1999年 5月，就职于岳阳起重电磁铁厂；1999年 6月至 2004年6月，任岳阳市中科电磁技术有限公司副总经理；2004年7月至2008年3月，任岳阳中科电气有限公司销售经理；2008年4月至今，在本公司任销售经理。
何争光先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000761、200761 证券简称：本钢板材、本钢板B 公告编号：2015-025本钢板材股份有限公司控股股东减持公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本钢公司”）关于减持公司股份的情况说明，本钢公司于 2015年 6月 12日至 6月 15日通过深圳证券交易所交易平台累计减持公司无限售条件流通股股份共计 67,792,863股，占公司总股本的2.16%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|本溪钢铁（集团）有限责任公司|集中竞价交易|2015年 6月12日|8.27|30,160,268|0.96|
|||2015年 6月15日|8.57|37,632,595|1.20|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合 计||8.44|67,792,863|2.16|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|本 溪 钢 铁（集团）有|合计持有股份|2,495,854,167|79.59|2,428,061,304|77.43|
||其中：无限售|2,495,854,167|79.59|2,428,061,304|77.43|

|||
|-|-|
|限 责 任 公司|条件股份|
||有限售条件股份|

二、其他相关说明
1、本次减持不违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持不存在最低减持价格等承诺。
三、备查文件
1、控股股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
本钢板材股份有限公司董事会
二○一五年六月十六日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-058山东金城医药集团股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事
项变更为现金收购股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）原筹划发行股份及支付现金购买浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）100%股权，由于本次交易历时较长、近期市场环境发生了较大变化，基于维护全体股东的利益、提高交易效率、减少交易成本的目的，为保证本次交易的顺利、高效进行，经与交易对方及中介机构充分讨论协商，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购磐谷药源67.35%的股权。公司于 2019年 6月 3日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易的议案》等议案。现将具体事项公告如下：
一、本次筹划的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项基本情况
公司原拟发行股份及支付现金购买磐谷药源100%股权，因交易对方之一傅苗青为公司高级管理人员，故本次交易构成关联交易，本次交易完成后不会导致公司控制权、实际控制人发生变更。
二、本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的主要历程
公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易事项，主要历程如下：
及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要。
2. 2019年 3月 26日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东金城医药集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2019]第12号，以下简称“问询函”），公司积极组织相关各方对《问询函》中提出的问题进行回复。
3. 2019年4月1日，公司完成《问询函》回复工作，并在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露了相关文件。
4.根据事项进展情况，公司于2019年4月12日披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-044）。
5.根据事项进展情况，公司于2019年5月10日披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-052）。
三、工作开展情况
公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，与有关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关工作，聘请独立财务顾问招商证券股份有限公司、法律顾问北京金诚同达律师事务所、审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构中京民信（北京）资产评估有限公司等中介机构对标的公司展开尽职调查、审计、评估等工作，并与交易对方就交易方案展开充分沟通协商。本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，并对有关事项的不确定性及风险性进行了充分提示及披露。
四、变更交易方式的原因
本次公司收购磐谷药源股权事项，系公司战略布局中的重要一步，进一步完善公司业务布局。公司充分重视并积极推进本次交易事项，与交易对方紧密沟通磋商。
由于本次交易历时较长、近期市场环境发生了较大变化，基于维护全体股东的利益、提高交易效率、减少交易成本的目的，综合考虑公司战略规划、市场现状、各方诉求等因素，保证本次交易的顺利、高效进行，经与交易对方及中介机构充分讨论及审慎协商，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买磐谷药源100%股权事项变更为现金收购磐谷药源67.35%股权，以加快交易进程，提升公司持续盈利能力，更好
的维护公司全体股东利益。
五、磐谷药源剩余32.65%股权安排
鉴于公司资金情况、金城金素发展以及公司战略考虑，经双方友好协商，本次公司先以现金收购磐谷药源67.35%股权，后续公司根据金城金素的业绩情况、市场环境情况等择机考虑进行收购，具体估值、支付安排等将另行协商确定。
六、变更交易方式审议程序
2019年6月3日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议分别审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
监事会意见：经审核，监事会认为本次终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易是公司经过审慎考虑后的决定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况，同时有利于加快交易进程，提高运作效率，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易。
独立董事独立意见：公司本次终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，并履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。同意公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易。
七、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公司承诺：公司在披露本次终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-025
北京利德曼生化股份有限公司
关于收到中国证监会《关于不予核准北京利德曼生化股份有限公司向成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)等发行股份购买资产的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 4月 3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于不予核准北京利德曼生化股份有限公司向成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙)等发行股份购买资产的决定》(证监许可〔2015〕529号)。
2015年 3月 11日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2015年第 16次并购重组委会议审核，公司本次重大资产重组(发行股份购买资产)未获通过，并购重组委认为：本次重组申请文件未准确、完整披露标的公司在生产、采购、技术、品牌、产品定价等方面对其德方股东德国德赛的依赖性，以及该等事项对标的公司未来持续盈利能力的影响，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条以及第四十三条第(一)项的相关规定。
按照中国证监会的上述决定，公司董事会将于收到上述决定之日起 10日内对是否修改或终止本次发行股份购买资产方案作出决议，同时按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2018-002北京利尔高温材料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日接到公司控股股东、实际控制人赵继增先生关于其股票进行质押式回购交易及解除质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|赵继增|是|35,151,800|2018年1月3日|至办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|12.24%|2.95%|个人融资|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|赵继增|是|23,940,000|2017年7月4日|2018年1月4日|国泰君安证券股份有限公司|8.34%|2.01%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赵继增先生持有公司287,183,872股股份，占公司股份总数1,190,490,839股的24.12%，其中办理了股票质押的股份数为88,991,600股（全部为股票质押式回购交易方式），占赵继增先生持有公司股份总数的30.99%，占公司总股本的7.48%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-106
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月22日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议以及2016年09月08日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（此额度包括公司已使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品的金额）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。相关内容详见公司于2016年08月23日及2016年09月09日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品情况
截至本公告日，公司已使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品有：
1、2016年06月07日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了4,000万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-063），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2016年06月16日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了
7,000万元人民币的“蕴通财富·日增利94天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-064），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2016年07月14日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了2,000万元人民币的“蕴通财富·日增利新享92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-079），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）使用闲置自有资金进行现金管理购买的理财产品到期赎回情况
2016年09月13日，公司于2016年06月07日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的4,000万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。
二、过去十二个月内使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理购买的理财产品尚未到期的金额共计9,000万元人民币。除此之外，公司再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年09月14日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号： 2014-017珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：同比增长
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：120% - 150%|盈利：137.55万元|
||盈利：303万元―344万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度预计实现营业收入较上年同期有所增长，预计归属于上市公司股东的净利润约为303万元至344万元,较上年度同期增长120%-150%，报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为0万元至100万元。
业绩上涨的主要原因如下：
1、报告期内，公司将加大市场拓展力度并细化存量市场经营，预期营业收
入同比有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
公司将在2014年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会