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证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2014-40五矿发展股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于 2014年 8月 28日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 8月 15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司 2014年半年度财务报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《公司2014年半年度计提资产减值准备的专项报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2014年上半年对应收账款及其他应收账款共计提坏账准备 158,997,122.93元，计提存货跌价准备 44,534,068.23元，公司固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提，对合并报表损益的影响为减少利润 203,531,191.16元。
（三）《关于审议公司<2014年半年度报告>及<摘要>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司 2014年半年度报告》。
（四）《关于变更五矿麻涌钢铁物流园投资方案的议案》
同意公司对五矿麻涌钢铁物流园投资方案进行如下调整：项目用地由 1,010.89亩调整为 920.7亩；根据地勘报告及项目使用需要增加项目用地软基处理；项目投资总额由 110,632.43万元增加至 122,816.63万元。本项目所需资金主要来自项目资本金以及项目公司银行贷款，对公司财务状况和经营情况不产生重大影响。上述投资事项不属于关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一四年八月二十九日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-004
百隆东方股份有限公司
关于 2019年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2019年3月20日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于2019年度对子公司提供担保的议案》，因公司生产发展需要，公司拟于 2019年度为控股子公司提供总额不超过 78.43亿元的保证担保，同意自 2018年度股东大会通过本议案之日起至 2019年度股东大会召开之日止，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。上述议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
公司2019年度对子公司提供不超过以下额度的担保：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||被担保境内子公司||拟提供最高担保额度|
|1||淮安新国纺织有限公司||4.9亿元人民币||
|||境内担保小计||4.9亿元人民币||
||||被担保境外子公司||拟提供最高担保额度|
|2||百隆（越南）有限公司||3.15亿美元（约21.62亿人民币）||
|3||百隆澳门离岸商业服务有限公司||1.6002亿美元+27.34亿港币（约48.67亿人民币）||
|4||百隆东方投资有限公司||3.7亿港币（约3.24亿人民币）||
|||境外担保小计||73.53亿人民币||
|||境内外担保合计||78.43亿元人民币||

二、被担保子公司基本情况
1.淮安新国纺织有限公司
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|-|-|
|被担保人|淮安新国纺织有限公司|
|注册地址|淮安经济开发区海口路111号|
|法定代表人|杨卫新|

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|-|-|
|经营范围|采用高新技术的产业用特种纺织品的生产、销售；高档纺织面料的织造及后整理加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）|
|股东构成|百隆东方投资有限公司持有100%股权；百隆东方投资有限公司为公司全资子公司|

最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||||2018年12月31日/2018年度|
||项 目|||
||||（经审计）|
|资产总额||144,192.09||
|负债总额||96,602.26||
|其中：银行贷款||13,653.49||
|流动负债总额||62,676.43||
|净资产||47,589.83||
|营业收入||85,087.01||
|净利润||-460.25||

注：2018年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，下同。
2.百隆（越南）有限公司
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|-|-|
|被担保人|百隆（越南）有限公司|
|注册地址|越南西宁省|
|法定代表人|韩共进|
|经营范围|生产、加工、销售各类纱线及副产品。|
|股东构成|百隆东方股份有限公司持有100%股权|

最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||||2018年12月31日/2018年度|
||项 目|||
||||（经审计）|
|资产总额||631,850.49||
|负债总额||297,352.63||
|其中：银行贷款||5,176.92||
|流动负债总额||221,816.82||
|净资产||334,497.87||
|营业收入||246,323.36||
|净利润||27,133.97||

5.百隆澳门离岸商业服务有限公司
|||
|-|-|
|被担保人|百隆澳门离岸商业服务有限公司|
|注册地址|澳门商业大马路251A-301号友邦广场|
|法定代表人|杨卫国|
|经营范围|商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供资讯、预定、登记等接洽订单服务；调查及发展业务。|
|股东构成|百隆东方投资有限公司持有100%股权；百隆东方投资有限公司为公司全资子公司|

最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|||2018年12月31日/2018年度（经审计）|
||项 目||
|资产总额||379,148.28|
|负债总额||303,630.09|
|其中：银行贷款||103,348.07|
|流动负债总额||290,048.99|
|净资产||75,518.19|
|营业收入||503,349.17|
|净利润||-1,405.11|

6.百隆东方投资有限公司
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|-|-|
|被担保人|百隆东方投资有限公司|
|注册地址|香港荃湾德士古道188-202号立泰工业中心|
|法定代表人|杨卫新|
|经营范围|投资及控股|
|股东构成|百隆东方投资有限公司为本公司全资子公司|

最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
||||2018年12月31日/2018年度|
||项 目|||
||||（经审计）|
|资产总额||140,245.34||
|负债总额||72,252.11||
|其中：银行贷款||31,508.15||
|流动负债总额||72,252.11||
|净资产||67,993.23||
|营业收入||0.00||
|净利润||14,705.33||

三、担保协议主要内容
本次为 2019年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。
四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
2019年度，本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过 78.43亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产（2018年12月31日）的101.41%，不存在任何逾期担保的情况。
五、备查文件
1.百隆东方第三届董事会第十九次会议决议
2.百隆东方第三届监事会第十四次会议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2019年3月20日
中国船舶工业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权利。我们对公司第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）审议的相关议案进行认真审核，经审慎分析发表独立意见如下：
1、公司已提前向我们提供本次会议相关议案并已征得我们的事前认可。
2、本次会议的召集、召开、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
3、本次会议已按照关联交易程序审议公司与控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）资产置换事项（以下简称“本次资产置换”），本次资产置换定价方式公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益和长远发展。
调整，公司已在本次会议审议调整后的交易方案，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
（1）本次交易对方中船集团和中船防务均为公司的关联方，本次交易构成关联交易，公司已按照关联交易程序审批本次交易相关事项。
（2）《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的内容真实、准确、完整，该预案及其摘要已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
（3）公司与本次交易对方签署的附条件生效的系列交易协议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
（4）本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等国家有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，本次交易有助于解决公司同业竞争问题，有利于上市公司增强公司主营业务发展，增强公司可持续发展能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的整体利益，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们认为，本次资产置换和本次交易均符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司第七届董事会第二次会议审议的全部议（预）案，并同意本次资产置换和本次交易事项以及公司董事会作出的关于该等事项的总体安排；亦同意董事会在本次资产置换和本次交易涉及的审计、评估工作完成后，将该等事项的相关议案再次提交公司董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国船舶工业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
中国船舶工业股份有限公司第七届董事会独立董事签字:
日期：2019年 4月 4日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临 2015-019上海亚通股份有限公司第七届董事会第 42次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第七届董事会第 42次会议通知于 2015年 9月 8日发出，会议于 2015年 9月 11日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 5名，实到董事 5名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》（本议案需提交 2015年第 1次临时股东大会审议）（简历附件1）
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》（本议案需提交 2015年第 1次临时股东大会审议）（简历附件2）。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司召开 2015年第 1次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2015年 9月 11日
简历附件1：
张忠：男， 1968年 6月出生，中共党员，大学本科，EMBA学历。曾任崇明县委办公室副主任、崇明县建设镇党委副书记、镇长、党委书记、人大主席。现任上海亚通股份有限公司第七届董事会董事、董事长、党委书记。
朱刚：男，1963年 4月出生，中共党员，本科学历。曾任上海华瀛投资发展有限公司经理；崇明县航务管理所副所长、所长；崇明县安全生产监督管理局副局长；崇明县委政法委员会委员、县综治办副主任。现任上海亚通股份有限公司总经理、党委副书记。
季卫东：男，1965年 10月出生，中共党员，大专学历。曾任崇明县交通局所属上海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海崇明资产经营有限公司副总经理。现任崇明县国有（城镇集体）董事、监事管理中心主任，上海崇明资产经营有限公司总经理、执行董事，上海亚通股份有限公司第七届董事会董事。
施元良：男， 1962年 12月出生，大学学历，曾任崇明县康民食品厂会
计，崇明县新河供销社计财组会计，上海亚通股份有限公司监事。
现任上海市中狮会计师事务所主任会计师，上海亚通股份有限公司第七届董事会董事。
赵爱群：女， 1962年 7月出生，大专学历，曾任本公司所属堡镇客运站副站长、站长、支部书记、公司工会副主席、主席。现任公司工会主席、第七届监事会职工监事。
简历附件2：
沈汉荣：男，1964年 7月出生，大学学历。曾任上海市江山律师事务所律师、上海市申江律师事务所律师；现任上海聚隆律师事务所律师、副主任、党支部书记。
陈辉：男，1970年 5月出生，大学学历，注册会计师，曾任上海崇明县阀门二厂总账会计；上海远东冰箱厂总账会计、上海天鹤大酒店财务经理。现任上海崇明建设投资发展有限公司财务经理。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-028债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2019年5月20日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年5月8日
3.原股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600988|赤峰黄金|2019/4/25|

二、股东大会延期原因
公司于 2019年 4月 23日披露了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》(2019-024)。因统筹安排工作需要，决定将原定 2019年 5月 8日召开的
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年5月20日 14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019年 4月 23日发布的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-024）。
4.公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会 2019年5月7日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2016-016
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司向银行申请2016-2017年度综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 10日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请2016-2017年度综合授信额度的议案》。为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2016-2017年度总额不超过人民币18,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2015年度股东大会通过之日至2016年度股东大会通过前，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|拟申请授信额度|
|1|中国建设银行股份有限公司|10,000 万元|
|2|中国银行股份有限公司|8,000万元|

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申
请综合授信事项需提交至公司 2015年度股东大会审议通过，公司董事会提请授
权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2016年4月12日
申港证券股份有限公司
关于宁波富邦精业集团股份有限公司重组摊薄即期
回报情况及相关填补措施的核查意见
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“宁波富邦”）拟以支付现金方式购买江苏常奥体育发展有限公司55.00%股权（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013］110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015］31号）（以下简称“指导意见”）等法律、法规、规范性文件的要求，申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“独立财务顾问”）作为宁波富邦本次交易的独立财务顾问，就本次交易对宁波富邦即期回报摊薄的影响及填补回报的措施进行了核查，核查情况如下：
一、本次重大资产重组不存在摊薄公司即期回报的情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考合并财务报表审阅报告》（信会师报字[2019]第 ZA15853号），本次重大资产购买对扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润及每股收益的影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2019年1-9月||2018年||
||交易前|交易后|交易前|交易后|
|扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）|-1,063.27|-320.53|-3,303.68|-3,340.77|
|扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润对应的每股收益（元/股）|-0.08|-0.02|-0.25|-0.25|

如上表所示，本次交易后，上市公司扣除非经常性损益后归属于上市公司普
通股股东的净利润、基本每股收益均有所提升，上市公司盈利能力提高。因此，
本次交易不存在摊薄上市公司即期回报的情况，上市公司股东的利益将得到保障。
二、本次交易的必要性和合理性
（一）调整业务结构，推动上市公司战略转型
本次交易前，上市公司的主营业务为铝型材的生产与销售、铝铸棒的批发零售等。近年来，铝加工行业市场竞争日益激烈，发展空间受限，上市公司急需调整业务结构实现产业的转型升级。随着国家政策的大力扶持，体育行业稳步发展，电竞行业市场规模飞速扩大，体育产业正处于快速发展期。上市公司将通过本次交易实现快速战略转型。
常奥体育主要从事体育赛事的组织运营和职业体育俱乐部的运营管理业务，报告期内，常奥体育凭借其成熟的赛事执行标准体系和丰富的赛事运营经验，组织运营了马拉松、足球、篮球、羽毛球等体育赛事。在赛事运营的基础上，常奥体育组建专业化团队从事职业俱乐部的运营管理，并逐步形成了一体化的大众体育服务体系。目前常奥体育正处于快速发展阶段，上市公司注入盈利能力较强、发展前景良好的常奥体育，将较好地优化公司经营现状，推动公司向体育行业的战略转型。本次收购将增强上市公司的抗风险能力和综合竞争力。
（二）增强上市公司盈利能力，维护广大中小股东权益
由于铝加工行业竞争激烈、产品毛利率低，上市公司现有主营业务近三年来呈持续亏损状态。尽管 2018年上市公司已将连年亏损且经营压力较大的铝板带材业务出售，但受制于行业发展现状其未来盈利能力仍不容乐观。常奥体育作为体育产业运营商，目前财务状况较好，盈利能力较强，2019年1-9月实现归属母公司所有者的净利润为 1,348.27万元，并承诺依据当前股权架构模拟计算的 2019年度、2020年度、2021年度、2022年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,850万元、2,200万元、2,550万元、2,900万元。
上市公司通过本次交易可提高持续盈利能力和发展潜力，进而维护中小股东权益。
三、公司根据自身经营特点制定的填补即期回报的具体措施
根据预估，本次重大资产重组完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况；但为维护公司和全体股东的合法权益，公司本次重组完成当年若出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以下填补措施，增强公司持续盈利能力：
（一）持续投入体育产业，增强公司持续经营能力
公司将持续投入盈利能力较强的体育产业，丰富上市公司主营业务，逐步拓展产业布局，增强综合市场竞争力，降低公司整体经营风险，增强公司持续经营能力。
（二）规范内部管理，加强成本管控
公司将继续在认真贯彻落实各项内控制度的基础上，结合经营实际情况，通过机构调整、制度落实和流程优化等措施，不断规范内部管理，加强各项成本管控，提升公司经营效率。
（三）健全内部控制体系，完善公司治理结构
本次重组前，公司已经根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会、上交所关于公司治理的要求，不断优化公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。
本次重组完成后，公司将进一步完善治理结构，建立健全股东大会、董事会、监事会和经营管理层的独立运行机制和问责机制，努力形成一套设置合理、运行有效、权责分明、运作良好的公司治理结构。
（四）落实利润分配政策，优化投资回报机制
为推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，在公司章程中对利润分配政策进行了明确的规定。未来，公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策，进一步强化投资者回报机制，使广大投资者共同分享公司继续发展的成果。
四、董事、高级管理人员的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障对公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
4、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司未来推出股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人同意按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构制定的相关规定、规则履行解释、道歉等相应义务，并同意上述监管机构依法对本人作出处罚或采取监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”
五、独立财务顾问核查意见
作为本次重大资产重组的独立财务顾问，申港证券对公司所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及公司董事、高级管理人员出具的相关承诺事项进行了核查，并就上述事项是否符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神发表核查意见。
独立财务顾问认为：公司所预计的即期回报摊薄情况合理，本次重大资产重组完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况。若本次重组完成当年出现即期回报被摊薄的情况，公司制定的填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合相关规定，有利于维护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于宁波富邦精业集团股份有限公司重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的核查意见》之签章页）
申港证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-033
杭州永创智能设备股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司第二届监事会第七次会议于2015年8月28日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事 3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
1、审议《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》
关联监事丁佳妙、耿建回避表决。
表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。
2、审议《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》关联监事丁佳妙、耿建回避表决。
表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
关联监事丁佳妙、耿建回避表决。
表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会 2015年8月28日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-022号宝泰隆新材料股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
公司职工监事肖楠女士因个人原因未能现场出席本次会议，以通讯表决方式参加本次会议
一、会议召开情况
根据 2017年 3月 23日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2017年 3月 28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司监事 3人，出席现场会议的监事 2人，职工监事肖楠女士因个人原因以通讯表决方式参加本次会议，会议由监事会主席孙明君先生主持，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议共有两项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《提名常万昌先生为公司第四届监事会监事候选人》的议案
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《提名陈智坤女士为公司第四届监事会监事候选人》的议案
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
公司第四届监事会监事候选人简历详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会监事候选人简历》。
以上议案须经公司股东大会审议批准。
三、上网文件
《宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会监事候选人简历》。
四、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司监事会二 O一七年三月二十九日
证券代码：601898 证券代码：中煤能源 公告编号：2015─037
中国中煤能源股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“本公司”）接股东富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称“富德生命人寿”）通知，截止 2015年10月8
日，富德生命人寿及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司（香港）通过二级市场交易累计持有本公司H股股份数1,989,260,147股，占本公司总
股本的15.00%。
上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。本公司将督促富德生命人寿作为信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》及相关法律、法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司二〇一五年十月九日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－004
上海海利生物技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意对外投资设立专业从事技术服务的全资子公司，用于募集资金投资项目之一的“市场化技术服务体系项目”具体实施。
关于对外投资设立全资子公司及变更部分募集资金投资项目实施主体的具体内容详见 2015年 12月 24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015－060）、《上海海利生物技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2015－059）。
2016年1月13日，公司全资子公司已完成工商注册登记并取得了上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
统一社会信用代码：91310120MA1HKD13XQ
名 称：上海牧海生物科技有限公司
类 型：一人有限责任公司（法人独资）
住 所：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1294室
法定代表人：张海明
注册资本：人民币5000.0000万元整
成立日期：2016年1月13日
营业期限：2016年1月13日至2036年1月12日
经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务（不得从事金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
上海牧海生物科技有限公司作为公司募集资金项目之一“市场化技术服务体系项目”的实施主体，将利用互联网先进技术手段，建设以移动通信媒介为载体的电子化快速反应系统，打造一个覆盖面广、便捷、高效、规范的专业化技术服务体系和行业专家服务系统。为公司产品销售提供有利的技术服务支持，从而提高对动物疫病的预防、控制能力，增强对重大动物疫病早期预警预报能力，充实、健全和完善公司技术服务体系的结构和功能，提高公司对动物防疫的管理水平和技术水平，以提升公司品牌形象、市场影响力，扩大公司产品的市场份额。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会 2016年1月14日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2018-028
广西五洲交通股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2018年 10月 25日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年10月15日发出，会议材料随后也以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 12人，实际参加表决董事 12人,分别是梁君、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、周异助、王东、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.公司2018年第三季度报告
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
2.关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
3.关于公司向全资子公司广西五洲兴通投资有限公司提供财务资助的议案
同意公司向全资子公司广西五洲兴通投资有限公司提供 7000万元财务资助额度，资金资助的期限不超过第九届董事会任期，提供财务资助的资金占用费参照公司取得资金时的综合资金成本收取，相关事宜授权公司经营班子具体办理。
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
4.关于公司为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司向广西北部湾银行融资3000万元提供担保的议案
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
5.关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保的议案
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。关联方董事周异助、王东董事回避表决。
本议案需提请公司股东大会审议。
6.关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案
表决结果：赞成12票，反对 0票，弃权 0票。
公司定于2018年11月15日（星期四）召开公司2018年第二次临时股东大会，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00，现场会议于下午 3点开始。审议议案 6项：1、关于公司对合并报表范围内财务资助展期的议案；2、关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供财务资助的议案；3、关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社融资 1亿元提供担保的议案；4、关于公司为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司向广西北部湾银行融资3000万元提供担保的议案；5、关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6亿元提供担保的议案；6、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-034
广东原尚物流股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.18元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/13|－|2018/6/14|2018/6/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月15日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 88,270,000股为基数，每股派发现金红利 0.18元（含税），共计派发现金红利15,888,600.00元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/13|－|2018/6/14|2018/6/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）公司有限售条件的流通股股东原尚投资控股有限公司、余丰、上海禾雍企业管理咨询有限公司、博汇源创业投资有限合伙企业、广州中之衡投资咨询有限公司、陈珊、上海炫耀投资管理有限公司由公司自行发放。
（2）无限售条件流通股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东原尚投资控股有限公司、余丰、上海禾雍企业管理咨询有限公司、博汇源创业投资有限合伙企业、广州中之衡投资咨询有限公司、陈珊、上海炫耀投资管理有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售流通股股票的自然人股东及证券投资基金，根据关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限在1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.18元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣
收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在
收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴，税后每股实际派发现金红利0.162元。
(2)对于持有公司股票的合格境外投资者（“QFII”），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实派发现金红利0.162元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于通过沪股通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014]81号）（以下简称“财税［2014]81号通知”）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利 0.162元，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。
(4)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按照税法规定自行申报缴纳，每股实际派发现金红利0.18元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项，如有疑问请按以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：020-26220769
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临2017-033金宇生物技术股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于2017年8月25日上午9：30在公司会议室举行，应到董事9人，实到董事9人。
公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》
与会董事一致认为，公司2017年半年度报告真实地反映了公司 2017年上半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司2017年中期资本公积金转增股本的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2017]第ZA15861号标准无保留意见的审计报告，截至2017年6月30日公司经审计的资本公积金为人民币1,247,044,300.82元。
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟对最高额度不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使
用，并授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为董事会审议通过后自2017年9月23日起一年有效。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-036号）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司由于实施 2017年度限制性股票股权激励计划修订《公司章程》的事项已经公司2016年年度股东大会授权，无须提交公司股东大会审议。
公司由于实施 2017年中期资本公积金转增股本修订《公司章程》的事项尚须提交公司股东大会审议。
《公司章程》的修订内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2017-037号）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《关于制定<公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。
董事张翀宇、张竞、尹松涛为公司高级管理人员，需回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-038号）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
八、经董事会讨论，确定于 2017年 9月 12日（星期二）召开公司 2017年年第一次临时股东大会。
其中第二、五项议案均须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十五日
北京市金杜律师事务所
关于中体产业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：中体产业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）担任贵公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1．《公司章程》；
2． 2016年 9月 29日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中体产业集团股份有限公司第六届董事会 2016年第四次临时会议决议公告》、《中体产业集团股份有限公司第六届监事会2016年第一次临时会议决议公告》及《中体产业集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》；
4．本次股东大会会议文件、股东到会登记记录及凭证资料。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、公司提供的有关文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《中体产业集团股份有限公司第六届董事会2016年第四次临时会议决议公告》、《中体产业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》及《公司章程》的规定，并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，所持股份数为 216,081,491股，占公司股份总数的25.61%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，列于本次股东大会通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了有效表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会的股东及股东代理人所持股份总数为223,261,726股，占公司有表决权股份总数的26.46%。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
唐丽子
高照
单位负责人：
王玲
二〇一六年十月十七日
中德证券有限责任公司
关于河南中孚实业股份有限公司为河南中孚电力有限公司拟开展融资租赁业务提供担保的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，对中孚实业为河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）拟开展融资租赁业务提供连带责任担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、交易概述
中孚电力拟将部分机器设备作为租赁物以售后回租的方式与东银融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，融资金额为6,500万元，期限为2年。
本次交易不涉及关联交易、不构成重大资产重组，尚须提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：东银融资租赁（天津）有限公司
统一社会信用代码：911201165783399323
公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）水线路2号增1号于家堡金融区服务中心448房间
法定代表人：邵宗义
注册资本：288,000万日元
成立日期：2011年08月04日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经营性租赁业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；机器、工程机械、机械器具、电子设备及零件、运输设备及其零件、金属制品、家具的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及其他相关配套业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
东银融资租赁（天津）有限公司与公司不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况：
（1）标的名称：中孚电力部分机器设备
（2）类别：固定资产
（3）权属：交易标的归中孚电力所有
（4）设备账面净值：人民币 7,002.59万元
四、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：杨杰伟
注册资本：235,000.00万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售(涉及审批或许可的,取得审批或许可后方可生产经营)。
中孚电力为公司控股子公司，最近一年及一期财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2017年9月30日/2017年1-9月（未经审计）|2016年12月31日/2016年度（经审计）|

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|资产总计|613,995.40|660,578.08|
|所有者权益合计|252,266.19|243,706.17|
|营业收入|200,101.21|210,822.27|
|利润总额|14,481.08|-1,016.84|
|净利润|11,245.54|-1,051.36|

五、交易合同的主要内容
中孚电力拟将部分机器设备出售给东银融资租赁（天津）有限公司，以售后回租方式继续占有并使用该部分设备至租赁期结束，回购设备。
租赁物：中孚电力部分机器设备
租赁方式：售后回租
租赁期限：2年
担保情况：本公司为此次融资租赁提供连带责任担保。
租赁物的所有权、使用权和收益权：在租赁期间，租赁物的所有权归东银融资租赁（天津）有限公司所有，租赁物的使用权和收益权归中孚电力所有，至租赁期满后，中孚电力将回购租赁物所有权。
六、交易目的以及对上市公司的影响
本次公司拟以售后回租的方式开展融资租赁业务，利用现有的相关设备进行融资，有利于公司盘活固定资产、降低资金成本，拓宽融资渠道。
本次公司拟进行的融资租赁业务，不影响生产设备的正常使用，不会对其日常经营产生重大影响。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
中孚实业为中孚电力拟开展融资租赁业务提供连带责任担保，有利于上述公司的资金筹措和业务发展。同时，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运
作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经公司第八届董事会第四十四次会
议审议通过，第八届监事会第四十四次会议审议通过，以及独立董事对该事项发
表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。保荐机构同意中孚实业为中孚电力提供担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于河南中孚实业股份有限公司为河南中孚电力有限公司拟开展融资租赁业务提供担保的核查意见》之签章页）保荐代表人：
刘 萍
毛娜君
中德证券有限责任公司年 月 日