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证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019—008兰州三毛实业股份有限公司
关于增加2018年度财务报告审计机构审计报酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月26日兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年度股东大会审议通过续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务报告和内部控制整合审计评价机构，聘期一年，审计费用拟定为 28万元。因公司 2018年实施了重大资产重组，标的资产工程咨询集团成为公司全资子公司，审计范围较重组前明显扩大，审计工作量显著增加，为顺利完成公司 2018年年度报告
的审计工作，公司拟在 2017年度股东大会审定 28万元审计报酬的基础上再增加审计报酬 28万元,调整后公司 2018年度财务报告审计报酬总额为 56万元。本议案经董事会审议通过后尚需经股东大会审议。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2019年 1月 31日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-033青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）通知，华实投资将其质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的部分股份办理了解除质押及质押展期，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押展期基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|华实投资|是|28,660,000|2016年6月30 日|2019年6月27日|长江证券（上海）资产管理有限公司|10.02%|到期购回|

2、股东股份质押展期基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股数（股）|质押开始日|原质押到期日|展期后到期日|质权人|本次质押展期股份占其所持股份比例|
|华实投资|是|33,340,000|2016年6月30日|2019年6月27日|2020年6月26日|长江证券（上海）资产管理有限公司|11.66%|
|华实投资|是|3,930,000|2018年12月26日|2019年6月27日|2020年6月26日|长江证券（上海）资产管理有限公司|1.37%|

截止本公告日，华实投资持有本公司股份为285,925,540股，占本公司总股本的63.54%，现已经质押其持有本公司股份 168,509,999股，占华实投资持有本公司股份总数的58.93%，占本公司总股本的37.45%。
4、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东华实投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—02广东德豪润达电气股份有限公司
关于子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司
获得补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪光电”）根据芜湖市人力资源和社会保障局于2015年5月27日发布的《企业申报稳岗补贴与促进就业补贴和岗位补贴有关事项公告》的内容，结合自身的实际情况申请了稳岗补贴。
近日，芜湖德豪光电收到芜湖市社会保险支付中心拨付的上述补贴款共
201.46万元，占本公司2014年度经审计净利润1,395.10万元的14.44%。根据会计准则的规定，本次收到的补贴款属于与收益相关的政府补贴，将于收到时计入当期损益，因此会对公司2016年度的盈利产生正面影响。但公司将补贴款一次性计入当期损益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一六年一月十三日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-012长江证券股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届监事会第六次会议于2015年3月26日在武汉以现场方式召开，会议通知于 2015年 3月 12日分别以电子邮件方式发送至各位监事。会议应到监事 6人，实到监事 6人，全体与会监事均行使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议由监事长邓晖先生主持，通过了如下决议：
一、《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
二、《公司 2014年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2014年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0
票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
三、《公司 2014年度内部控制评价报告》
监事会认为：该报告的编制符合相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制现状，将公司各主要单位、业务和事项及重点关注的高风险领域纳入评价范围，覆盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；内部控制缺陷认定标准科学、清晰、有效，且符合公司经营情况和风险管理的要求；报告期内，公司不存在内部控制的重大及重要缺陷。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。
四、《公司 2014年度内部审计工作报告》
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。
五、《公司 2014年度合规工作报告》
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。
六、《关于公司监事 2014年度薪酬与考核情况的专项说明》
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
《公司 2014年年度报告摘要》刊登于 2015年 3月 27日《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2014年年度报告》、《关于公司监事 2014年度薪酬与考核情况的专项说明》、《公司 2014年度内部控制评价报告》刊登于 2015年 3月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
长江证券股份有限公司监事会二○一五年三月二十六日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-037湖北双环科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因正在筹划重大事项，公司股票已于 2015年 6月 9日起停牌。停牌期间，公司分别于 2015年 6月 16日、6月 24日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-32号）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-33号）。
截至目前，本次重大事项仍然在商讨、论证过程中，公司将继续积极推进相关工作。为避免引起公司股价异常波动,维护投资者利益,根据相关法律法规的规定,经公司申请,公司股票自 2015年 7月 1日开市起继续停牌,待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准。由于以上事项具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月一日
海航投资集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（杜传利）
本人作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届及第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及海航投资《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2018年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2018年度履职情况汇报如下：
一、参加董事会会议的情况
本人自 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日期间（以下称为“报告期”），公司共召开 13次董事会会议，本人以现场方式或通讯方式亲自出席了 9次第七届董事会会议、4次第八届董事会会议。
针对董事会审议事项，本人通过阅读会议材料、现场考察以及询问公司相关人员等方式，全面获取决策所需资料，认真进行事前审查。在董事会决策过程中，本人积极与其他董事、监事、高级管理人员等进行沟通交流，运用自身的专业知识和经验，就有关事项充分发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，本人遵循勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，审议了所有董事会议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对董事会议案及公司其它事项没有提出异议。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见：
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|发表意见的时间|事项|意见类型|
|2018年1月25日|关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权暨关联交易的独立意见|同意|
|2018年1月25日|关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司|同意|

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||67%股权及债权暨关联交易的事先审核意见||
|2018年1月25日|关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司 100%股权暨关联交易的独立意见|同意|
|2018年1月25日|关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限 公司 100%股权暨关联交易的事先审核意见|同意|
|2018年3月22日|关于聘任首席执行官的独立意见|同意|
|2018年4月4日|关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018年4月16日|关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018年4月26日|关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018年5月1日|关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018年6月5日|关于第七届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018年8月30日|独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2018年10月30日|关于终止重大资产重组事项的独立意见|同意|
|2018年11月30日|关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018年12月18日|关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见|同意|

以上独立董事意见均已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。本人分别主持召开及参加了董事会审计委员会会议、董事会薪酬与考核委员会会议。本报告期，本人认真履行了相关责任和义务，对相关事项积极参与，对公司董事、高级管理人员的提名、任职，公司战略发展，公司薪酬与考核事宜等事宜认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议，对公司年度审计、内部控制等工作的进行监督和核查。
四、履行独立董事其他职责的情况
报告期内，本人工作内容包括参加董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，及时了解公司重大事项的具体情况，关注公司审计工作开展情况，对公司内部控制的建设和实施情况进行检查和评价，对董事会、股东大会决议的执行情况进行检查等等。
通过上述工作，本人深入了解了公司情况，充分发挥了自己的专业优势，并
表现出了独立性、客观公正性，多次给公司提出了有价值的建议，促进了公司运
营效率与治理水平的不断提升，起到了作为公司股东尤其是中小股东利益代言人的作用。
本人持续关注公司的信息披露工作，使公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期真实、准确、完整地完成了信息披露工作。
为更好地履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、深圳证券交易所等机构组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他情况
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2018年度履行职责情况的汇报。
独立董事：杜传利二〇一九年四月二十五日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-052浙江日发精密机械股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2014年8月11日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7人，实到 7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：
一、审议通过了《2014年半年度报告》
公司《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》公司《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
同意提名仝允桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），并同意将该议案提交2014年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会
审议。本议案在获得股东大会审议通过后，仝允桓先生将接替于成廷先生在战略委员会和提名委员会的任职。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
《公司独立董事关于提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见》详见2014年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于提议召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014年8月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一四年八月二十五日
附件：
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|仝允桓先生：中国国籍，无境外居留权，生于1950年11月，清华大学经济|
|管理学院教授、博士生导师，曾任清华大学经济管理学院副院长、第一、二、三、|
|四届全国MBA教育指导委员会秘书长，现任清华大学绿色跨越研究中心主任、|
|第六届国务院学位委员会工商管理学科评议组成员。|

截至披露日，仝允桓先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
仝允桓先生于2002年4月22日至2002年4月26日参加由中国证券监督管理委员和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得结业证书，证书编号为京：01981。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014－031广东宝莱特医用科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为25,176,960股，占公司总股本的17.23%；本次实际可上市流通数量为25,176,960股，占公司总股本的17.23%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年7月7日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1036号文核准，并经深圳证券交易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,050万股，每股面值1元，并于2011年7月19日在深圳证券交易所创业板上市。发行后公司股本总额40,580,000股，其中限售股份数量30,080,000股。
2012年6月29日，公司以总股本40,580,000股为基数，向全体股民每10股转增8.00股，完成后公司总股本变更为73,044,000股。2013年5月31日，公司以总股本73,044,000股为基数，向全体股民每10股转增10.00股，完成后公司总股本变更为146,088,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）上市公告书中做出的承诺
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014－031股东江苏艾利克斯投资有限公司在吴群先生担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。
（2）招股说明书中做出的承诺
与上市公告书中做出的承诺一致。
（3）股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺
不适用
（4）股东后续追加的承诺
无
（5）法定和其它承诺
吴群先生已于 2013年 12月 30日因公司换届选举离任董事一职，在上市公告书中做出的承诺事项已于2014年6月30日届满并依承诺履行完毕，江苏艾利克斯投资有限公司所持股份符合全部解除限售条件，且履行承诺事项与上市公告书做出的承诺一致，未涉及违反承诺事项。
2、本次申请解除股份限售的股东均匀严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2014年7月7日。
2.本次解除限售股份的数量为 25,176,960股，占总股本的17.23%；于解禁日实际可上市流通数量为 25,176,960股，占总股本的17.23%。
3.本次申请解除股份限售的股东共 1个，其所持有的公司股份均不存在质押冻结情形。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东全称|所持限售|本次解除|本次实际可|备注|

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014－031
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||股份总数||限售数量||流通数量|
|江苏艾利克斯投资有限公司|25,176,960||25,176,960||25,176,960||

四、保荐机构的核查意见
保荐机构平安证券有限责任公司经核查后认为，宝莱特限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在创业板上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关规定；
公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对宝莱特本次限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.解除限售股份申请表；
3.发行人股本结构表和限售股份明细数据表；
4.《平安证券有限责任公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票数||占本次授予限制性||占目前总股|
||姓名||职务|||||||
||||||量(万股)||股票总数的比例||本的比例|
|徐书杰||副总经理、董事会秘书||10||25%||0.04%||
|核心骨干员工（10人）||||30||75%||0.12%||
|合计||||40||100%||0.16%||

二、核心管理人员及核心骨干员工名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||敖仙花||核心骨干员工||
|2||李 宁||核心骨干员工||
|3||吴云枫||核心骨干员工||
|4||尤俊强||核心骨干员工||
|5||曹 勇||核心骨干员工||
|6||谈臻祺||核心骨干员工||
|7||朱光保||核心骨干员工||
|8||王 涛||核心骨干员工||
|9||邹 萍||核心骨干员工||
|10||刘志民||核心骨干员工||

苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
海虹企业（控股）股份有限公司
未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划
为进一步完善海虹企业（控股）股份有限公司（下称“公司”）分红机制，提高公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展
成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》，深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》等相关文件规定，结合公司实际情况，特细化公司现有利润分配政策并制
订公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划，具体内容如下：
一、本规划有关事项
（一）分红回报规划考虑的因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、经营情况、所处竞争环境、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）分红回报规划履行的决策程序
董事会根据公司经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、资金需求、发展规划及股东意见，制订年度利润分配预案，公司独立董事发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审议。经公司董事会审议形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式。
（三）三年分红回报规划的制订和修订
公司分红回报规划制订后，如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。公司原则上每三年制订一次分红回报规划，若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制订或修订的分红回报规划执行，不再另
行制订三年分红回报规划。
（四）分红回报规划的监督
公司接受所有股东、独立董事和监事等对公司分红的监督；公司独立董事应对分红预案是否适当、稳健，是否保护投资者利益发表独立意见；公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
二、未来三年分红回报规划具体内容
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的条件
当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润
为正数时，可以现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。
（三）股利分配的时间
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，可以进行中期现金分红。
（四）现金分红的最低比例
在符合相关法律法规对现金分红规定并满足公司正常生产经营的资金需求
情况下，如无重大投资或重大现金支出等计划，公司将积极采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利，现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润
的30%。
公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）股票分配的依据
未来三年，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
三、公司利润分配的决策程序
（一）利润分配方案的拟定
公司在制订利润分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，根据公司经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、资金需求、发展规划及股东意见，制订利润分配预案。
（二）利润分配的决策程序
利润分配预案应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方
可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，公司提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原
因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
（三）利润分配的监督
公司监事会应当对董事会制订的利润分配预案进行审议，且经半数以上监事表决通过，对决策程序进行监督。
四、本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。
海虹企业（控股）股份有限公司
2018年1月1日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）012号广东新宝电器股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2015年 4月 3日接到控股股东广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）通知，东菱集团将其所持有的新宝股份部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
2015年 4月 3日，东菱集团与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订了《东莞证券股票质押式回购业务交易协议书》，根据协议内容，东菱集团将其所持有的新宝股份首发前机构类限售股 32,000,000股,以股票质押式回购交易的方式质押给东莞证券,初始交易日为 2015年 4月 3日,购回交易日为2017年4月3日。此次东菱集团质押的股份数占公司总股本的7.24%。
截止本公告日，东菱集团共持有公司股份204,034,876股，占公司总股本的46.16%,其中质押的股份为 80,250,700股,占其持有公司股份总额的39.33%，占公司总股本的18.16%。
特此公告!
广东新宝电器股份有限公司董事会
2015年4月8日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－004洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定，作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第二次会议关于使用闲置自有资金购买银行理财产品发表独立意见如下:
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 50,000万元（含）的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事席升阳 张莉 张霞二〇一六年一月八日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-066
福建元力活性炭股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2016年7月21日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次非公开发行股票事项概述
公司2016年1月15日召开第三届董事会第四次会议、2016年2月1日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票事项及相关议案：拟非公开发行股票数量不超过3,000万股（含）募集资金总额不超过60,000万元（含）用于“高端精制活性炭建设项目”（50,000万元）和“偿还银行贷款及补充流动资金项目”（10,000万元）。
2016年2月5日中国证监会决定受理公司本次非公开发行事项，并出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160226号）。2016年3月9日中国证监会对本次非公开发行事项下发了《行政许可项目审查反馈意见通知书》（160226号）。2016年4月8日公司对此披露了《关于<福建元力活性炭股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的专项回复》并向中国证监会报送。
公司2016年4月8日召开第三届董事会第七次会议、2016年5月16日召开第三届董事会第九次会议，两次对《非公开发行股票预案》进行了修订。
公司2016年5月17日披露了《关于中国证监会补充反馈意见的专项回复》并向中国证监会报送。
公司2016年6月3日召开第三届董事会第十一次会议、2016年6月20日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案进行了调整修订，同时对预案等有关文件的相应内容进行了相应修订。
本次非公开发行事项的进展及调整情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
二、终止非公开发行股票事项的原因
公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作。鉴于融资环境变化，公司获得的银行授信额度增加，结合公司财务状况等因素，适当增加银行借款等债权融资，有利于高端精制活性炭建设项目的推进和保护投资者利益。通过与保荐机构反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
三、终止非公开发行股票事项的审议程序
2016年7月21日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，全体董事一致同意终止本次非公开发行股票事项。独立董事事前发表了同意意见。
2016年7月21日召开的第三届监事会第十三次会议审核通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项。
《关于终止非公开发行股票事项的议案》尚需提交公司股东大会审议。
四、终止非公开发行股票事项对公司的影响
公司终止本次非公开发行股票事项不会影响公司的正常生产经
营。公司将以自有资金及其他融资方式筹集的资金继续投入高端精制活性炭建设项目建设。
五、备查文件
1、董事会会议决议
2、监事会会议决议
3、独立董事的独立意见
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年七月二十一日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-091江苏雅百特科技股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅百特”）于 2017年10月26日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司根据日常经营发展的需要投资设立全资子公司上海雅之数信息科技有限公司。
近日，公司取得由上海市长宁区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：上海雅之数信息科技有限公司
统一社会信用代码：91310105MA1FW90YXU
住所：上海市长宁区天山西路789号A栋4层406室
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：耿跃云
成立日期：2017年11月8日
营业期限：2017年11月8日至不约定期限
注册资本：人民币1800.0000万元整
经营范围：信息科技、智能技术，计算机软硬件系统、安防技术、节能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。计算机系统集成、通信建设工程施工、消防建设工程专项设计、机电安装建设工程施工、建筑智能化建设工程设计施工一体化，承装、承修、承试电力设施（限上门），计算机软硬件设备及辅助设备、通信产品、通讯产品、机电产品、建筑设备、环保设备、电器机械、建筑材料、机械设备、智能家居、电子产品、电力设施专用设备销售，展览展示服务、文化艺术活动交流策划，设计、制作各类广告，商务咨询，物业管
理，建设工程监理服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年11月11日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-060
华帝股份有限公司
关于非公开发行 A股股票认购对象穿透后
涉及出资人数量情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过 26,091,081股股票，募集资金合计不超过 550,000,000元。本次非公开发行已经公司第六届董事会第五次审议通过，本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国有企业/单位、股份公司后，涉及出资人情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|穿透后出资人数量|备注|
|1|潘叶江|1|-|
|2|珠海市华创投投资合伙企业（有限合伙）|34|最终穿透至区文显、刘思杨、陈树文、张智华、王伟、常雄、陈建良、谢鹏、李建中、朱叶、田梓良、巫阳坤、吕合存、程晓强、张云刚、叶荣森、经志成、陈国良、邢建勋、郑海宁、杜诗武、梁振义、许海洲、何文、陈颖、杨敏、唐华伟、梁明、赵锡坤、陈而顺、王丹、陈伟、王宪、林森34名自然人；|
|3|吴焯民|1|-|
|4|陈坤亮|1|-|
|5|俞毅|1|-|
|合计||38|-|

经公司核查，参与公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国有企业/单位、股份公司后，共计38名认购主体，未超过 200人。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-019斯太尔动力股份有限公司
关于5%以上股东股权协议转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：持有公司5%以上股份的股东长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙泽洺”）、珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海润霖”）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波贝鑫”）、宁波理瑞股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波理瑞”）曾于 2017年度先后与中科迪高投资（北京）有限公司、上海图赛新能源科技集团有限公司、中银九方股权投资合伙企业（有限合伙）商讨股权协议转让事宜，目前上述股权转让交易均已终止。经查询全国企业信用系统，本次收购方成都众诚泰业科技有限公司（以下简称“众诚泰业”）于2017年12月15日成立。本次交易事项或涉及公司第一大股东变更，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2018年 1月 4日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）接到持有公司股份5%以上股东长沙泽洺、珠海润霖、宁波贝鑫、宁波理瑞的通知，其称已分别与众诚泰业签署了《股权转让意向书》（以下简称“转让意向书”），拟将共计 197,875,260股公司股份（占公司总股本的25.10%，其中长沙泽洺拟转让 73,375,260股、珠海润霖拟转让 4,150万股、宁波贝鑫拟转让 4,300万股、宁波理瑞拟转让 4,000万股）转让给众诚泰业，转让价格初步定为 9.5元/股。
2018年1月11日，转让意向书有效期届满，上述交易各方未能签署正式股权转让协议，但承诺继续推进本次股权交易。
公司分别于 2018年 1月 11日、2018年 1月 17日、2018年 1月 24日收到上述股东及众诚泰业通知，相关各方称因本次交易部分细节尚需进一步核实和协商，交易各方同意在转让意向书有效期届满后，继续依据转让意向书有关约定（除有效期以外），尽快达成具有法律约束力的股权转让协议。
2018年1月31日，公司再次收到上述各股东《关于斯太尔股份转让事宜的
延期通知函》及众诚泰业《关于斯太尔股份转让事宜进展的告知函》，众诚泰业称，目前已向工商管理部门提交了增加注册资本等事项的变更申请。交易各方已就本次交易主要商业条件和《股权转让协议》主要内容达成一致意见，待众诚泰业工商变更完成领取新版营业执照后，择期签署正式《股权转让协议》。
为维护广大投资者权益，公司将密切跟踪协议收购后续进展，并及时配合信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司
2018年2月1日
金河生物科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本人（汪明）积极出席 2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关事项发表独立意见。公司对于本人的工作也给予了极大的支持，独立董事的独立性得到了有效的保障。报告期内,本人作为独立董事，勤勉尽责、积极建言献策，切实维护公司和股东利益。现就 2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议及投票情况
2017年度公司共召开13次董事会会议，本人出席了公司13次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。我充分支持公司各项合理决策。报告期内，我未对公司本年度的董事会议案事项提出异议。同时与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了合理性的建议，以谨慎的态度行使表决权。
2、出席专门委员会会议情况
2017年度董事会审计委员会召开会议 6次，本人作为审计委员会的委员，审阅公司财务报表，审计专项报告,对审计工作的进展情况进行实时掌握。同时对公司内部审计工作情况及计划、定期报告、内部控制、关联交易等事项进行审议。及时维护审计的独立性。
本人作为董事会提名委员会的委员，严格遵循相关法律法规和公司章程的规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，继而完善公司核心团队的建设。
本人作为董事会战略委员会的委员，结合公司实际生产经营情况，就未来发展战略与公司管理层进行了深入的交流和探讨，及时了解公司的经营状况、投资项目等，为董事会决策提供参考性意见。
本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，根据《公司法》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》的有关规定，积极履行职责。本人对公司制定的薪酬制度和方案提出合理化建议，同时对该议案发表了同意的表决意见。
3、截至 2017年末，公司共有独立董事三名，人数为全体董事的三分之一，符合有关法律、法规和相关《公司章程》的规定。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人详细了解公司运作经营情况，就下列事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|发表意见的事项|意见类型|
|1|2017年1月3日|关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2017年4月17日|关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见1、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见3、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见4、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见5、关于公司对外担保情况的独立意见6、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见7、关于续聘2017年度财务审计机构的独立意见8、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见9、关于2017年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的独立意见10、关于继续签订房屋租赁协议的关联交易的独立意见11、关于董事会换届提名候选人的独立意见12、关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司增资的独立意见|同意|
|3|2017年5月9日|关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于聘任审计总监的独立意见|同意|
|4|2017年8月24日|关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见2、关于公司对外担保情况的独立意见3、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况|同意|

||
|-|
|的独立意见|

三、现场调查情况
2017年度，本人利用参加公司会议的机会，对公司的生产经营和财务状况进行了深入了解，充分发挥本人的专业知识，对公司的经营管理提供决策参考意见。切实督促公司规范运作，提升治理水平，切实地维护了公司和股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在报告期内，本人通过学习各项法律法规和规章制度，加强了对上市公司依法合规运营的深刻认识。
（二）报告期内，作为独立董事，本人及时了解并关注可能影响公司内部控制和法人治理结构的事项，对公司财务管理、募集资金存放与使用、重大对外投资、关联往来、重大担保等情况，切实履行独立董事应尽的职责，有效维护了投资者的合法权益。
（三）报告期内，作为独立董事，我本着诚信与勤勉的精神,在会议召开前认真审阅会议资料，同时认真审核提交给董事会、股东大会审议的各项议案，并客观、独立、审慎地行使表决权。2017年度本人对公司的信息披露予以持续关注，认为公司能够严格按照《深交所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时和完整的做好信息披露工作。
五、其他事项
1、无提议召开临时股东大会和董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：汪明
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-078
深圳市优博讯科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年9月20日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，分别为：GUOSONG、LIUDAN、仝文定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方式出席的董事7名，为LIUDAN、仝文定、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳。会议由公司董事长 GUO SONG先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。
本次会议的通知已于2018年9月15日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据公司章程的规定，公司同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，本次修订后的《股东大会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《股东大会议事规则》同时废止。修订后的《股东大会议事规则》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治
理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据公司章程的规定，公司同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订，本次修订后的《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会议事规则》同时废止。修订后的《董事会议事规则》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为促进公司的规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定和要求，公司同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，本次修订后的《独立董事工作制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《独立董事工作制度》同时废止。修订后的《独立董事工作制度》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，结合公司经营管理的实际情况，公司董事会对《公司章程》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。并提请公司董事会授权公司行政部办理相关工商备案事宜。修订后的《公司章程》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 10月 8日 15:00在深圳市南山区粤海街道学府路 63号高新区联合总部大厦 36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开公司 2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015‐039神雾环保技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年3月12日（星期四）下午15：00。
（2）现场会议召开地点：公司会议室。
（3）网络投票时间：2015年3月11日－2015年3月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015年3月11日15：00至2015年3月12日15：00的任意时间。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络相结合的方式。
2、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 31人，持有公司股份106,444,542股，占公司股份总数的36.8677%，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份总数为103,075,565股，占公司股份总数的35.7009%。
（2）通过网络投票的股东共 27人，代表有表决权的股份总数为 3,368,977股，占公司股份总数的1.1669%。
（3）出席本次股东大会的中小投资者共27人，代表股份3,368,977股，占公司股份总数的1.1669%。
以上股东均为本次股东大会股权登记日即2015年3月6日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
3、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴道洪先生主持，公司部分董事和监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
（一）审议《关于变更石家庄化工合同能源管理项目超募资金使用计划的议案》
投票结果：同意 106,421,842股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9787%；反对22,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0213%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 3,346,277股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.1437%；反对 22,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0213%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
该项议案获得股东大会审议通过。
（二）审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》
投票结果：同意 106,417,342股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9744%；反对27,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0256%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 3,341,777股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.1395%；反对 27,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0256%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
该项议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所徐春霞律师、石有明律师现场见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《神雾环保技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司 2015年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十二日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-126易事特集团股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日及2017年 12月 8日分别召开了第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）支付现金购买宁波江北宜则新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。上述重大资产重组事项已于2017年12月29日经公司2017年第六次临时股东大会审议通过。
截至目前，公司董事会按照股东大会的授权正持续推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况，每 30日发布一次进展公告，直至实施完毕。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年9月28日