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证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-002青岛特锐德电气股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2015年12月22日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。详细内容请见公司于2015年12月22日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的“关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告”，公告编号：2015-136号。
近期，公司全资子公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）使用部分闲置募集资金购买了定期存款及协定存款，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、2015年12月29日，川开电气与成都农村商业银行股份有限公司郫县支行（以下简称“成都农商银行”）签订《人民币单位协定存款合同》，约定公司在成都农商银行存储的10,232万元募集资金以协定存款的方式存放，约定协定存款最低留存额为人民币10万元，利息按照中国人民银行公布的相应利率上浮10%后按日计算，按季结算。合同有效期为一年。除非一方提出书面要求终止，否则自动延期一年。
2、2015年12月30日，川开电气使用闲置募集资金人民币8,000万元进行定期存款。主要情况如下：
开户行名称：工商银行股份有限公司成都双流支行
账号/产品编号：川B00059775
资金类型：募集资金
产品类型：大额存单
存入日：2015-12-30
到期日：2016-6-30
金额：8000万元
存期：6个月
预期利率：1.82%
二、风险控制措施
1、公司董事会通过后，授权川开电气董事长和川开电气财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前十二个月购买银行理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内除本次使用18,232万元闲置的募集资金购买保本型理财产品，无其他使用闲置的募集资金购买银行理财产品或存款类产品的情况。本次使用闲置募集资金投资该理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；
2、相关理财产品的认购资料；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2016年01月 05日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-104爱司凯科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名黄宁清女士为公司第三届董事会独立董事候选人。2018年10月25日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，同意选举黄宁清女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起三年。
截至2018年第一次临时股东大会通知披露日，黄宁清女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”黄宁清女士已根据规定书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2018年 10月 9日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司接到黄宁清女士的通知，黄宁清女士已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-070永和流体智控股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权。鉴于董事会审议授权该事项的期限已届满，公司将提请最近一次召开的临时董事会确认本次购买理财产品决策的有效性。
一、本次自有资金购买兴业银行理财产品情况
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、预期年化收益率：2.95%-3.0265%
4、委托认购日：2019年11月7日
5、收益起算日：2019年11月7日
6、到期日：2020年1月6日
7、认购资金总额：2,000.00万元
8、资金来源：公司暂时闲置自有资金
9、资金到帐日：收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内。
二、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品进展情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况
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|序号|受托人名称|产品名称|认购期限|金额（万元）|实现收益（元）|
|1|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.09.21至2018.12.19|1,400|382,794.25|

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|2|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.09.27至2018.12.19|2,300||
|3|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.10.24至2018.12.19|800||
|4|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.10.25至2018.12.19|600||
|5|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.09至2018.12.19|500||
|6|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.13至2018.12.19|700||
|7|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.22至2018.12.19|1,300||
|8|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2018.12.20至2019.01.21|2,000|56,054.79|
|9|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2018.12.20至2019.02.20|2,000|118,904.11|
|10|浙商银行股份有限公司台州玉环支行|挂钩Shibor利率人民币存款|2018.12.21至2019.03.21|1,000|217,515.24|
|11|浙商银行股份有限公司台州玉环支行|挂钩Shibor利率人民币存款|2018.12.25至2019.03.25|2,000|111,148.62|
|12|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.01.31至2019.02.14|2,000|24,547.95|
|13|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.02.25至2019.03.27|1,000|27,945.21|
|14|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.02.25至2019.04.26|2,000|121,643.84|
|15|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2019.03.08至2019.04.02|4,000|48,580.83|
|16|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2019.03.11至2019.04.19|1,000||
|17|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2019.04.15至2019.8.29|1,000|90,424.65|
|18|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.08.13至2019.08.16|1,500||
|19|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.04.29至2019.05.29|2,000|57,534.25|
|20|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.06.04至2019.07.04|2,500|73,561.64|

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|21|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.07.04至2019.09.02|3,000|183,945.21|
|22|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.09.04至2019.11.04|2,500|148,739.73|
|实现收益合计|||||1,663,339.82|

（二）尚未到期的理财产品情况
截止本公告日，除本次使用暂时闲置自有资金2,000万元购买银行理财产品，尚未到期的理财产品具体情况如下：
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|序号|受托人名称|产品名称|认购日期|金额（万元）|预期年化收益率|
|1|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|封闭式结构性存款|2019.10.15|1,500|3.05-3.124%|
|2|中信银行股份有限公司台州玉环支行|共赢利率结构性存款|2019.10.15|4,000|3.45%|
|未到期本金余额合计||||5,500||

特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
广西粤桂广业控股股份有限公司于2018年11月16日召开第八届
董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见：
我们认真审查了方健宁先生的履历，方健宁先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
本次聘任总经理的提名程序和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们同意公司董事会聘任方健宁先生为公司总经理。
二、对《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》的独立董事意见：
我们认真审查了庄学武先生、陈荣先生、赵松先生的个人履历，认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
本次聘任副总经理的提名程序和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们同意公司董事会聘任庄学武先生、陈荣先
生、赵松先生为公司副总经理。
三、对《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见
我们认真审查了庄学武先生的个人履历，具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
本次聘任财务负责人的提名程序和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们同意公司董事会聘任庄学武先生为公司财务负责人。
四、对《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》的独立意见：我们对董事会秘书个人履历和工作经历资料认真审阅，认为本次聘任的董事会秘书其工作经验和能力可以胜任所聘任的职务，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信被执行人。本次聘任董事会秘书的审议、表决及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任赖炽森先生为公司董事会秘书。
五、对《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》的独立意见
公司选举第八届董事会专门委员会组成成员及主任委员的提名、审议和选举程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本次选举有利于提高董事会和各专门委员会的工作效率和优化其治
理结构。我们同意《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。
六、对《关于修订<高级管理人员薪酬分配方案>的议案》的独立意见
我们认为本次修订的《高级管理人员薪酬分配方案》有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，强化高级管理人员勤勉尽责的意
识，确保公司各项生产经营指标的完成。该方案符合公司实际情况，有利于公司长远发展。因此，我们同意修订《高级管理人员薪酬分配方案》。
独立董事：龚洁敏、周永章、李胜兰2018年11月16日
深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司签订业务合作协议的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-095深圳赫美集团股份有限公司
关于控股子公司签订业务合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于联金所与阳泉市商业银行签署互联网金融合作协议的公告》（公告编号：2016-080）。公司于2016年8月26日收到深圳联金所金融信息服务有限公司（以下简称“联金所”或“乙方”）与阳泉市商业银行股份有限公司（以下简称“阳泉银行”或“甲方”）签订的《业务合作协议》（以下简称“协议”）。双方拟在消费金融、供应链金融、商业保理、小额信贷等领域深入合作，共同打造互联网金融生态圈，更广泛地为小微企业客户群及企业主提供快速便捷的融资服务。
二、合作方介绍
甲方：阳泉市商业银行股份有限公司
住所：阳泉郊区南大街600号
阳泉市商业银行系经中国银监会批准设立的股份制商业银行，从事发放短期和中长期贷款、办理国内结算、委托贷款等银监会批准的业务，致力于在保证资金安全、保持资产的流动性基础上争取最大的盈利。
乙方：深圳联金所金融信息服务有限公司
住所：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 B907
联金所为公司控股子公司，依托强大的集团支持和专业的管理团队，负责消费金融、供应链金融、商业保理、小额信贷等领域贷款申请人的开发、向甲方推
深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司签订业务合作协议的公告
荐具有借款需求的贷款申请人、借款的回收及日常管理。
三、协议主要内容
1.甲方与乙方协商确定合作规模的最高额度为人民币100亿元。双方协商确定区分不同合作阶段使用上述合作额度，本协议项下第一合作阶段的合作额度为人民币10亿元。
2.甲方将根据协议项下合作的业务规模，向乙方或乙方委托的第三方收取一定金额的保证金，保证金来源于乙方或乙方委托的第三方基于提供借款信息推荐、借款管理等服务向贷款申请人收取的咨询服务费、借款管理费、审核费、划扣手续费、服务费等费用。
3.若甲方在协议项下发放的贷款业务坏账率达到 5%（叫停线），则甲方有权单方面叫停合作业务，待坏账率下降至 5%以下方予以恢复。
4.双方同意乙方存入保证金账户下的保证金按照甲方银行活期利率计息并结算至乙方保证金账户。甲方于协议项下合作期限届满且本协议项下甲方债权全部清偿后15个工作日内向乙方返还保证金及保证金利息。
四、协议对公司的影响
本协议为公司控股子公司联金所经营发展所需，能有效的提高子公司现金
流，符合公司中长期发展的战略目标，有利于公司的发展。双方的合作将充分发挥各自的行业和资源优势，实现公司与金融系统的资源共享、优势互补。
五、备查文件
《阳泉市商业银行股份有限公司与深圳联金所金融信息服务有限公司业务
合作协议》
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十七日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-138安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于质押金洲慈航部分股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2015年4月9日召开的第四届董事会第二十三次会议以及2015年4
月29日2015年第二次临时股东大会会议决议，公司审议通过了《关于出售参股子公司丰汇租赁有限责任公司股权的议案》。公司向金叶珠宝股份有限公司（下称“金叶珠宝”）（现改名为“金洲慈航集团股份有限公司”（下称“金洲慈航”））(证券代码：000587)出售所持有的丰汇租赁有限公司（下称“丰汇租赁”）全部股权，金叶珠宝通过发行股份及支付现金方式支付对价。
经中国证监会《关于核准金叶珠宝股份有限公司向中融（北京）资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2403号）核准，金叶珠宝向公司支付148,747.50万元收购对价，其中现金支付
44,624.25万元，股份支付104,123.25万元，每股价格为11.92元，共计87,351,719股，占金叶珠宝总股本的8.23%。由于丰汇租赁2015年度实现盈利预测，2016年12月12日，公司解除了18,981,528股金洲慈航股票限售。
为盘活公司现有资产，扩展公司融资渠道，降低融资费用，公司于2016年12月20日将持有的6,150万股金洲慈航限售股质押给兴业证券股份有限公司，按12月20日收盘价14.72元计算，质押市值为90,528万元，占公司最近一期经审计总资产的7.60%。
一、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|否|6150|2016-12-20|办理解除质押登记手续之日|兴业证券股份有限公司|5.79|融资需要|
|合计||6150||||5.79||

由于我公司于2016年12月14日、12月15日分别通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了4,000,000股和5,000,000股，目前公司持有金洲慈航股票
78,351,719股，占其总股本的7.38%，其中无限售条件流通股9,981,528股，有限售条件流通股68,370,191股，质押股份为61,500,000股。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-052中核苏阀科技实业股份有限公司
关于选举公司董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议，会议分别审议并通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司董事会近日收到董事李鸿博先生、雷英俊先生提出的书面辞呈。董事李鸿博先生、雷英俊先生因退休原因辞去公司董事职务，一并辞去董事会专业委员会职务。李鸿博先生、雷英俊先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。李鸿博先生、雷英俊先生辞去董事职务后在本公司不再担任任何职务。李鸿博先生、雷英俊先生未持有本公司股票。李鸿博先生、雷英俊先生担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李鸿博先生、雷英俊先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！李鸿博先生、雷英俊先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，公司将按相关规定增补董事。
公司监事会近日收到监事陈光先生提出的书面辞呈，陈光先生因退休原因辞去公司监事、监事会主席职务。陈光先生辞去监事职务后在本公司不再担任任何职务。陈光先生未持有本公司股票。陈光先生担任监事期间勤勉尽责，公司监事会对陈光先生所做出的贡献表示衷心感谢！根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，陈光先生辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此陈光先生在公司股东大会选举新监事前仍继续履行监事职务。
二、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名罗瑾女士、张清旭先生为第七届董事会董事候选人，公司监事会提名罗笑春女士为第七届监事会监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会、监事会届满。
本事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
三、公司独立董事对本次选举董事发表了独立意见，认为：
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-0521.经过对董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为上述候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。
2.提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
3.我们一致同意上述董事候选人的提名，同意提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二○一九年十二月六日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-052附件：
罗瑾女士简历：
罗瑾，女，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，研究员级高级工程师。现任上海中核浦原有限公司总经理、党委副书记，历任深圳中核集团有限公司发展计划部副经理、经理，深圳中核集团有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。
罗瑾女士未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗瑾女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
张清旭先生简历：
张清旭，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，研究员级高级工程师。
现任中核集团派出专职董事；历任中国宝原工贸公司专用设备处工程师副总工程师，中国宝原工贸公司工程技术经营部主任，中国核仪器设备总公司企业经营管理部主任、总经理助理兼企业经营管理部主任、中国核仪器设备总公司副总经理、党组成员，中国中核宝原资产控股公司党组成员、副总经理，中国宝原投资有限公司副总经理。2004年8月-2007年 11月，曾任公司董事会秘书。
张清旭先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张清旭先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
罗笑春女士简历：
罗笑春，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级经济师；现任中核集团派出专职监事；历任核工业第二研究设计院国际业务部法律顾问，核工业第二研究设计院经营计划处法律顾问，核工业第二研究设计院院办公室主任助理、副主任，中核集团公司办
公厅法规处副处长、处长，中核瑞能科技有限公司筹备组成员，中核瑞能有限公司副总经理。
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-052罗笑春女士未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗笑春女士符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-020百洋产业投资集团股份有限公司
关于对外投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
为推进百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）在文化教育领域的全面布局，公司全资子公司北京火星时代科技有限公司（以下简称“火星时代”）以自有资金 1,000万元人民币在北京设立全资孙公司北京小火星文化发展有限公司。根据《公司章程》及有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、全资孙公司情况
近日，火星时代完成了北京小火星文化发展有限公司的工商注册登记手续，并领取了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，具体信息如下：公司名称：北京小火星文化发展有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区杏石口路77号1幢2层02-216室
法定代表人：崔今山
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2018年02月24日
经营期限：2018年02月24日至2048年02月23日
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；电脑动画设计；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、玩具、文化用品、工艺品。
股权结构：火星时代以自有资金出资 1,000万元，占北京小火星文化发展有限公司100%的股权。
三、本次对外投资的目的、影响和存在的风险
此次投资设立北京小火星文化发展有限公司是基于自身业务需求，旨在拓展文化教育业务、完善公司产业布局，符合公司长期发展战略。
本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司将密切关注行业发展趋势，不断适应业务要求及市场变化，同时不断完善孙公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。
该孙公司由火星时代以自有资金设立，火星时代持有其100%股权。因此本次出资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-014|

兴源环境科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”、“公司”）于2016
年1月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕122号《关于核准兴源环境科技股份有限公司向吴劼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向吴劼发行9,433,905股股份、向双兴棋发行6,241,359股股份、向王森发行891,113股股份、向孙坚发行582,188股股份、向盛国祥发行396,157股股份、向吕勤发行294,255股股份、向任海斌发行291,094股股份、向谢新华发行215,409股股份、向黄斌发行79,154股股份、向信达股权投资（天津）有限公司发行3,784,219股股份、向杭州茂信合利股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,328,750股股份、向杭州钱江中小企业创业投资有限公司发行2,051,594股股份、向杭州立阳投资管理合伙企业（有限合伙）发行1,937,990股股份、向新疆硕源天山股权投资有限合伙企业发行582,188股股份购买相关资产。同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过66,260万元。公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正在积极实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关工作。现将相关进展情况公告如下：
一、资产交付及过户
2016年2月19日，杭州市市场监督管理局核准了中艺生态股东变更事项并颁发了《营业执照》，吴劼等14名交易对方合计持有的中艺生态100%的股权已变更至兴源环境名下，兴源环境为其变更后的唯一股东。
二、向交易对方非公开发行的股票登记情况
公司尚未就应向交易对方非公开发行股份向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司及深圳证券交易所申请登记及上市。公司将在非公开发行股票募集不超过66,260万元配套资金完成后，一并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请新股登记及上市。
三、配套募集资金实施情况
向特定对象非公开发行股票募集配套资金工作正在实施过程中。
公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年3月21日
蓝帆医疗股份有限公司
关于监事会对公司限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、 3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象名单进行了核实，发表核实意见如下：
1、列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时在公司任职的董事、中高层管理人员以及公司认定的核心技术人员及业务人员。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、列入本次公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
6、李振平先生为公司的实际控制人，为公司战略决策的核心人员之一，多年来一直勤勉尽职地为公司和股东利益服务，为公司的发展及成功转型做出了突出的贡献。因此，李振平先生成为公司本次激励计划的激励对象具备合理性。故监事会认为李振平先生作为被激励对象合理、有效。
7、除公司实际控制人李振平先生作为激励对象外，公司其他持股5%以上的主要股东或实际控制人的配偶及直系近亲属没有参与本次股权激励。
8、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核实，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
蓝帆医疗股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月十八日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-068北京四维图新科技股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获中国证监会上市公司
并购重组审核委员会无条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：四维图新；证券代码：002405）自 2016年10月25日（星期二）开市起复牌。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2016年10月24日召开的2016年第77次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：四维图新，证券代码：002405）自2016年10月25日（星期二）上午开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-038
广东拓斯达科技股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司 2018年度报告及摘要
已于 2019年 4月 17日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2019年 4月 17日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－123福建龙洲运输股份有限公司
关于签署投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的仅为投资框架协议，属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经股东大会审议。
一、投资框架协议概述
2015年12月26日，福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议审议通过《关于公司签署〈关于龙岩畅丰专用汽车有限公司之投资框架协议〉的议案》，同日，公司与居文宝、谢贤文和龙岩畅丰专用汽车有限公司（以下简称“畅丰汽车”）签署了《关于龙岩畅丰专用汽车有限公司之投资框架协议》，约定公司拟受让居文宝持有的畅丰汽车68%股权，受让谢贤文持有的畅丰汽车2%股权，交易金额不超过 6,650.00万元。
本次交易完成后，公司将持有畅丰汽车70%股权。最终受让股权及作价金额参考具有证券从业资格的专业评估机构的评估数值后经协商并另行签署《股权转让协议》（以下合称“正式协议”）确定。
二、交易对手方介绍
1、姓名：居文宝，江苏省扬州市人。
2、姓名：谢贤文，福建省连城县人。
3、截至目前，居文宝持有畅丰汽车98%股权，为畅丰汽车实际控制人，
谢贤文持有畅丰汽车2%股权；居文宝担任畅丰汽车法定代表人、执行董事和总经理。
4、关联关系：居文宝、谢贤文与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、标的公司名称：龙岩畅丰专用汽车有限公司
2、法定代表人：居文宝
3、注册资本：6,000万元
4、住所：龙岩市经济技术开发区（东肖）
5、成立日期：2002年 6月 25日
6、经营范围：商用车及零部件、蓄电池的销售；重型车厢、专用汽车的生产及销售，非标配件制作，发电机及发电机组制造及销售，泵及真空设备制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动）。
7、关联关系：畅丰汽车与公司不存在关联关系
8、截至目前，畅丰汽车的股东和股权结构如下：
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||注册资本（万元）|||
|股东名称||注册资本比例|出资方式|
||5,880|98%||
||120|2%||
||6,000|100.00%||

9、畅丰汽车最近一期合并报表主要财务指标如下（未经审计）：
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|-|-|-|
||财务指标||
|1|资产总额|14,181.50|
|2|负债总额|7,772.26|
|3|所有者权益总额|6,409.24|

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|-|-|-|
|4|营业总收入|3100.27|
|5|利润总额|230.87|
|6|净利润|230.87|

10、另：畅丰汽车有一全资子公司福建畅丰齿轮有限公司，该子公司法定代表人为居文宝，注册资本 6,000万元；福建畅丰齿轮有限公司的资产主要是厂房、土地，作为畅丰汽车生产基地，目前未经营业务。
（二）畅丰汽车项目情况
畅丰汽车所属行业为专用汽车制造行业，是一家集专用车研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。目前有专用车相关专利近 20项，其专用车产品主要覆盖公共事业单位、军品、民用三大领域，主要产品包括移动储能电源车、换电仓运输车、快速充电车、应急电源车、排水抢险车、高压电源车等。
2015年 11月，畅丰汽车符合军队物资供应商入库条件，已成为中国人民解放军总后勤部 2015年第四批入库供应商，这有利于其产品进入军工物资市场，扩大产品销售规模，提高毛利率水平，提升其盈利能力。
四、投资框架协议主要内容
（一）本次交易
1、公司拟以股权转让方式合计取得畅丰汽车70%的股权，交易金额合计不超过 6,650.00万元，其中居文宝转让其所持畅丰汽车68%股权，谢贤文转让其所持畅丰汽车2%股权；本次交易完成后，公司将持有畅丰汽车70%股权，居文宝持有畅丰汽车30%股权。
2、本次交易以 2015年 12月 31日为基准日聘请中介机构进行审计评估，并参考《评估报告》的评估值确定最终的交易价格，所涉目标股权转让的具体事宜由相关各方另行签署正式协议。
（二）股权转让款的支付
1、自本协议签署之日起十五个工作日内，公司向居文宝指定账户支
付本次交易的预付款 2,000.00万元，待正式协议签署后，转为首期股权转
让款。
2、其余股权转让款的具体支付方式待正式协议签署时再由各方约定。
（三）工商变更登记
1、自正式协议签署之日起五个工作日内，畅丰汽车应修改公司章程并申请办理与本次交易相关的工商变更登记等主管部门审批手续，协议各方应予以必要的协助及配合。
2、畅丰汽车应于正式协议签署之日起 30日内，办理完成本次交易涉及的工商变更登记手续，包括但不限于变更畅丰汽车名称、法定代表人、经营范围等，取得工商部门换发的畅丰汽车《企业法人营业执照》。
（四）本次交易后畅丰汽车治理结构
1、畅丰汽车设立董事会，由 3名董事组成，其中 2名董事由公司推荐，另一名由居文宝推荐。董事长由公司推荐的董事担任，公司法定代表人由董事长担任。
2、畅丰汽车不设监事会，设监事一名，由公司推荐。
3、畅丰汽车设总经理 1名、副总经理若干名。
（五）其它主要约定
1、截止 2016年 2月 29日前，居文宝、谢贤文与公司若未能签署正式协议，公司提出终止合作的，居文宝、谢贤文应退还公司预付款，并按年化收益率20%计算利息。
2、本协议签署后，为保证公司预付款的安全，居文宝、谢贤文应将其所持畅丰汽车所有股权质押给公司作为担保。
3、协议还对声明、承诺、保证以及过渡期安排等事项进行了约定和安排。
五、对公司的影响
1、公司拟以自有资金不超过人民币 6,650.00万元通过股权转让方式持有畅丰汽车70%的股权，从而介入成长性较高、盈利能力较强的专用汽车制造行业细分领域，有利于丰富公司汽车生产、销售及服务产业的业态，
有利于促进公司内部优势资源的整合，有利于公司培育新的利润增长点，提升公司盈利能力，符合公司发展战略。
2、因投资框架协议仅为意向性协议，在公司签署具体的正式协议前，除预付部分款项外，尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，签署本框架协议也不会影响公司的业务独立性。
六、风险提示
1、畅丰汽车目前主打产品为电源车系列，目标市场为电力行业市场，虽然电源车行业发展迅速，但竞争亦日趋激烈，存在一定的竞争风险。
2、此次签署投资框架协议仅为框架性、意向性约定，具体实施进度和内容尚存在不确定性，后续公司将根据审计评估及谈判结果签署具体的正式协议。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《关于龙岩畅丰专用汽车有限公司之投资框架协议》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一五年十二月二十八日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（王晓川）
各位股东及股东代表：
本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届及第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司第二届董事会共召开12次会议，第三届董事会召开1次会议，召开了 6次股东大会。本人按时亲自出席了 13次董事会会议。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
（一）对 2015年 1月 6日召开的第二届董事会第十八次会议所审议的议案发表了《关于公司会计政策变更事项的独立意见》和《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
（二）对 2015年 4月 9日召开的第二届董事会第二十次会议所审议的事项发表了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的专项意见》、《关于公司非公开发行股票及关联交易的事前认可意见》、《关于公司非公开发行股票相关事项及关联交易的独立意见》；
（三）对2015年4月14日召开的第二届董事会第二十一次会议所审议的事项发表了《对公司2014年度相关事项的独立意见》；
（四）对2015年4月23日召开的第二届董事会第二十二次会议所审议的事项发表了《关于公司在上海自贸区设立全资子公司的独立意见》；
（五）对2015年5月25日召开的第二届董事会第二十三次会议所审议的事项发表了《关于对股票期权与限制性股票激励计划调整及部分激励股份回购注销的独立意见》；
（六）对2015年8月16日召开的第二届董事会第二十五次会议所审议的事项发表了《对2015年上半年度相关事项的独立意见》、《对公司拟设立控股子公司的独立意见》；
（七）对2015年9月17日召开的第二届董事会第二十六次会议所审议的事项发表了《关于对股东回报规划及章程修订的独立意见》；
（八）对2015年11月12日召开的第二届董事会第二十九次会议所审议的事项发表了《关于董事会换届选举董事候选人的独立意见》；
（九）对2015年12月1日召开的第三届董事会第一次会议所审议的事项发表了《关于聘任董事会秘书的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
（一）2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）2015年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2016年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
王晓川
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-040蓝帆医疗股份有限公司
关于第一大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到第一大股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的通知，获悉蓝帆投资将其持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝帆投资|第一大股东|6,600,000股|2018 年5月 16日|2019年5月16日|上海海通证券资产管理有限公司|4.49%|补充流动资金|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
蓝帆投资为本公司第一大股东，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，蓝帆投资共持有本公司股份 146,900,000股，占本公司总股本的29.72%；其一致行动人蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）持有本公司股份70,100,000股，占本公司总股本的14.18%；实际控制人李振平先生持有本公
司股份3,334,048股，占本公司总股本的0.67%，合计持有本公司股份220,334,048股，
占公司总股本的44.57%。
本次办理质押的股份为6,600,000股，占公司总股本的1.34%，占其所持有公司股份总数的4.49%。本次质押后，蓝帆投资累计质押公司股份 105,950,000股，占公司总股本的21.43%，占其所直接持有公司股份总数的72.12%；其一致行动人蓝帆集团处于质押状态的股份数为62,000,000股，占公司总股本的12.54%，占其所持有公司股份总数的88.45%；实际控制人李振平先生持有的本公司股份未被质押或受到其他权利限制。
蓝帆投资及其一致行动人处于质押状态的股份数为 167,950,000股，占公司总股本的33.97%，占其合计持有公司股份总数的76.23%。
4、公司第一大股东蓝帆投资本次股份质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，蓝帆投资将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-027
北京思特奇信息技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2017年 6月 2日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2017年 5月 22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事。
会议由公司监事孙永胜先生主持，会议应到监事 5人，实到 5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》
利润分配方案实行后，公司注册资本从 6,742.00万元增加到 8,764.60万元，现拟变更注册资本。由于注册资本的变更，公司拟对《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》进行修订。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
根据股份公司上市规范运作的相关规定，公司应聘请具有相关资质的中介机构负责审计工作，为保持工作的连续性，促进公司发展，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期为一年，相关审计费用按照国家相关规定支付。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于授权董事会及董事会授权人员将公司暂时闲置的
资金投入理财产品的议案》
目前公司不定期会出现短期的资金闲置情况，为更好地运用公司自有的闲置资金，降低财务费用，特申请在不影响公司正常运营的情况下，由公司股东大会授权董事会同意在不超过15000万元的额度内，循环使用，购买以下短期的产品：
1、国债逆回购：该业务其实是一种短期贷款，即把钱借给别人，获得固定利息；别人用国债作抵押，到期还本付息。通过证券公司的股票交易账户进行，由交易所撮合和担保安全性。
2、货币基金：聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向无风险的货币市场工具。
3、银行及证券公司推荐的理财产品。
为控制风险及兼顾可操作性，董事会指定董事长具体决定上述产品的购买金额和购买时机，并由公司内部成立的专门小组按照符合内控的要求进行操作，专门小组应按月将操作情况形成报告。
本次授权期限为3年，分别为2017、2018、2019年度，期间若情况发生变化，届时将提交股东大会进行审议调整。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于向华夏银行贷款的议案》
鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务发展，经与华夏银行商议，我公司拟向华夏银行申请 3000万元授信事宜，该授信由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
（五）审议并通过了《关于向中信银行贷款的议案》
鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务发展，经与中信银行商议，我公司拟向中信银行申请 6000万元授信事宜，该授信由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1.北京思特奇信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2016-017广州博济医药生物技术股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2015年度审计报告》，博济医药（母公司）2015年度税后净利润为28,128,916.96元，按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积 2,812,891.69元后，当年实现未分配利润金额为 25,316,025.27元，加上年初未分配利润 71,607,771.21元，公司截至2015年12月31日可用于分配的利润为96,923,796.48元。
截至 2015年12月31日，母公司资本公积金为 160,741,374.35元。
鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司的资金使用情况，2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本 133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配利润6,667,000.00元，不送股，也不以资本公积转增股本。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会