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证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-140
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议于2018年11月2日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：（一）审议通过《关于董事兼财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》
公司董事会于近日收到公司董事兼财务总监张东先生的书面辞职报告，张东先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞去财务总监职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会职务。张东先生董事职务的辞任未导致公司第四届董事会成员人数低于法定最低人数，其辞任自辞职报告送达董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序完成董事补选工作。
经公司总经理赵文权先生提名，公司第四届董事会提名委员会资格审查，提
名陈剑虹女士（简历见附件）担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于董事兼财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2018-141）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2018年11月2日
附件简历：
陈剑虹女士，中国国籍，1972年生，工商管理硕士学位，会计师。2003年12月至2015年2月任蓝色光标财务总监、财务顾问等职务；2018年1月至今任蓝色光标财务部总经理。
陈剑虹女士未持有本公司股份。陈剑虹女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2019-002号光一科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2019年1月15日下午14:00；
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年1月14日下午15:00至2019年1月15日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道 128号光一科技股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：光一科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长龙昌明先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计13名，代表股份197,287,060股，占公司股份总数的47.9879%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计5名，代表股份354,100股，占公司股份总数的0.0861%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人11名，代表股份197,284,160股，占公司股份总数的47.9872%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东2名，代表股份2,900股，占公司股份总数的0.0007%。
公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
表决结果：同意197,287,060股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意354,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意197,287,060股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意354,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、闫倩倩律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议
2、北京海润天睿律师事务所关于光一科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2019-035
利亚德光电股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 4月 23日以邮件送达方式发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知，并于 2019年 4月26日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人。
会议由监事会主席赵胜欢主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1、审议通过《2019年第一季度报告》
具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年第一季度报告》。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司财务报表格式相关内容按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定执行。公司金融工具会计准则按照财政部修订发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016-005广州友谊集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州友谊集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕147号），批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 1,123,595,502股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、该批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、该批复自核准发行之日起至股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司董 事 会
福建七匹狼实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人福建七匹狼实业股份有限公司董事会现就提名雷根强为福建七匹狼实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建七匹狼实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干
部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚
或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发
表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章)：福建七匹狼实业股份有限公司董事会日期： 2019年6月20日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-034佛山华新包装股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）概况
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）、珠海华丰纸业有限公司（以下简称“珠海华丰”）向银行申请授信事宜提供担保，具体如下：
1、红塔仁恒拟向广州农村商业银行天河支行申请人民币1.3亿元的授信额度，公司拟对其提供全额连带保证责任担保，实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
2、红塔仁恒拟向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币1亿元的授信额度，公司拟对其提供全额连带保证责任担保，实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
3、珠海华丰拟向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币1亿元的授信额度，公司拟对其提供全额连带保证责任担保，实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
（二）审批情况
经公司第七届董事会 2019年第五次会议审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》，（会议共9名董事参与表决，9票赞成，0票反对，0票弃权），公司拟为红塔仁恒、珠海华丰上述申请授信提供连带责任保证担保。上述担保事项为公司对控股子公司的担保，不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
1、珠海红塔仁恒包装股份有限公司
1）成立日期：1991年 2月 11日
2）注册地点：珠海市前山工业区
3）法定代表人：任小平
4）注册资本：人民币 60,000万元
5）经营范围：生产和销售自产的高档包装纸板
6）关联关系：公司持有红塔仁恒41.9653%的股权
2、珠海华丰纸业有限公司
1）成立日期：1992年 6月 18日
2）注册地点：珠海市高栏港经济区高栏石化区
3）法定代表人：徐斌
4）注册资本：人民币 98,456万元
5）经营范围：生产和销售高档纸及纸板
6）关联关系：该公司为红塔仁恒的全资子公司
公司名称：珠海红塔仁恒包装股份有限公司
3、被担保公司2018年度主要财务数据
金额单位：万元
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|公司名称|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|红塔仁恒|407,369.99|262,025.42|233,220.12|-6,713.93|-6,471.97|
|珠海华丰|265,641.20|100,037.55|213,271.02|-5,378.50|-4,953.40|

三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的下属子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司控股子公司红塔仁恒、珠海华丰的经营正常、资产优良、财务状况良好，
公司董事会认为上述担保方案有利于其获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合公司及下属子公司的整体利益，公司对其担保风险可控。因此，董事会同意公司为红塔仁恒、珠海华丰提供担保。
同时，公司已与红塔仁恒其他股东就共同承担贷款担保责任事项进行了沟通，结果如下：
红塔仁恒其他股东未能对此次融资承担担保责任，具体原因如下：(1)根据国家烟草专卖局相关规定，红塔仁恒的股东云南合和（集团）股份有限公司不能为其非控股子公司提供担保责任；(2)红塔仁恒的其余少数股东龙邦国际有限公司和新加坡仁恒工业有限公司均为境外法人，境内金融机构未能对其资信能力进行系统评估，因此上述境外法人均不能作为担保主体。基于上述原因，公司将承担为红塔仁恒提供担保的责任。
公司上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对下属子公司担保及子公司之间互保余额合计22.30亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的113.14%，均为对下属子公司及下属公司之间提供担保，公司及子公司无对外提供担保，亦无逾期担保情形及诉讼的担保。
六、备查文件
1、第七届董事会2019年第五次会议决议
2、独立董事关于为下属子公司提供担保的独立意见
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-018上海摩恩电气股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|本报告期增减变动幅度（%）|
|营业总收入|500,046,709.35|576,605,862.53|-13.28%|
|营业利润|8,266,404.12|19,352,594.21|-57.29%|
|利润总额|17,155,938.99|24,185,648.17|-29.07%|
|归属于上市公司股东的净利润|8,558,091.61|14,564,603.94|-41.24%|
|基本每股收益（元）|0.02|0.03|-33.33%|
|加权平均净资产收益率|0.31%|1.79%|-1.48%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总 资 产|1,765,741,545.17|1,819,079,158.10|-2.93%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|669,945,037.02|678,850,858.53|-1.31%|

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|股 本|439,200,000.00|439,200,000.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.53|1.55|-1.29%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司生产经营较上年同期有所下降，实现营业总收 500,046,709.35元，较上年同期下降13.28%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别为8,266,404.12元、17,155,938.99元、8,558,091.61元、0.02元，分别较上年同期下降为57.29%、29.07%、41.24%、33.33%。业务和利润下降的主要原因是母公司受市场环境影响导致利润减少。
2、财务状况说明
截至2016年12月31日，公司财务状况良好，总资产同比减少2.93%；归属于上市公司股东的所有者权益减少1.31%；本报告期内股本没有发生变化，但归属于上市公司股东的每股净资产与上年同期相比减少1.29%。主要原因为出售子公司北京亿力新能源股份有限公司影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年10月29日披露了《2016年第三季度报告全文》，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-46.72%—0.00%，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为800万元—1,500万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年二月二十七日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2018-125
成都富森美家居股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通知债权人的原因
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，由于激励计划中首次授予的激励对象余洪先生自 2018年9月6日起担任公司监事，已不再具备激励对象资格，故其所持有的尚未解除限售的 6.6万股限制性股票应由公司回购注销，回购价格为 14.33元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司股份总数将由44,506.30万股变更为 44,499.70万股，公司注册资本将由人民币 44,506.30万元变更为44,499.70万元。公司将在本次回购完成后依法履行相应减资程序。具体内容分别详见公司于2018年10月24日、11月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制股票的公告》（公告编号：2018-104）、《公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-117）。
二、需要债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人自接到公司通知起 30日内，未接到通知者自本公告披露之日（2018年 11月 9日）起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年11月9日至2018年12月23日，每日9:00—12:00、14：00—18:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：四川省成都市高新区天和西二街 189号富森创意大厦B座21层；
联系人：易盛兰、谢海霞
联系电话：028-67670333
传真号码：028-82832555
邮政编码：610041
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月九日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-149中山达华智能科技股份有限公司
第二届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议于2015年11月4日在本公司北京会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2015年 10月 30日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长蔡小如先生召集并主持；公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
一、审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》
经公司董事长蔡小如先生提名，公司董事会审议决定聘请上官步燕先生担任公司副总裁（高级管理人员），任期为第二届董事会届满之日。上官步燕先生的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。
公司独立董事经过认真核查后，认为：上官步燕先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘岗位的职责要求，上官步燕先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；上官步燕先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；上官步燕先生不存在《公司法》第 147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责
或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。因此，我们同意聘任上官步燕先生为公司高级管理人员。
上官步燕先生的简历见附件。
本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
详情请见公司2015年11月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2015-150）。
二、审议《关于公司部分高级管理人员调整工作的议案》
为提升公司的管理水平、完善公司高管结构,经公司董事长蔡小如先生提名，提议公司现任财务总监阙海辉先生不再担任公司财务总监，担任公司副总裁并代理公司董事会秘书；公司现任副总裁兼董事会秘书陈开元先生不再担任公司董事会秘书,担任公司副总裁兼财务总监。阙海辉先生及陈开元先生任期至本届董事会届满之日。
公司独立董事经过认真核查后，认为：阙海辉先生及陈开元先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任新担任岗位的职责要求，此次调整将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且经公司董事长蔡小如先生提议；阙海辉先生及陈开元先生不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。因此，我们同意公司部分高级管理人员调整工作。
阙海辉先生及陈开元先生的简历见附件。
本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
详情请见公司2015年11月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于公司部分高级管理人员调整工作的公告》（公告编号：2015-151)。
三、备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月五日
附件：
上官步燕先生，中国籍，无境外居留权，1963年出生，中国共产党党员，国防科技大学计算机系硕士学位毕业，曾就职于国防科工委指挥技术学院、总参作战部气象局、香港鹰达网络公司、福建实达系统集成公司、香港实达科技控股公司（上市代码0706）、香港交大铭泰控股公司（上市代码8148）、北京慧点科技有限公司、清华紫光软件系统有限公司、香港亚博科技控股公司（上市代码8279），历任技术员、工程师、执行董事、运营总监、总经理等职务，后就职于卡友支付服务有限公司任总经理，现拟任中山达华智能科技股份有限公司副总裁。
上官步燕先生未直接或间接持有公司股票；上官步燕先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
阙海辉先生：中国籍，无境外居留权，1974年出生，管理学硕士，工商管理经济师。曾就职于广东科龙电器股份有限公司（现更名为海信科龙股份有限公司，股票代码：000921）和广东伊立浦电器股份有限公司（现更名为德奥通用航空股份有限公司，股票代码：002260），历任经营管理科科长、管理会计处经理、经营计划处经理、计划财务部部长、财务总监等职务，2010年起担任公司财务总监，曾亲自参与德奥通航（股票代码：002260）、达华智能（股票代码：002512）的IPO，熟悉资本市场的运作，现拟聘任为公司副总裁并代理董事会秘书。
阙海辉先生未直接或间接持有公司股票；阙海辉先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
阙海辉先生联系方式：
邮箱：que@twh.com.cn
电话：0760-22550278
传真：0760-22130941
陈开元先生：中国籍，无境外居留权，1972年出生，控制理论与控制工程硕士学位，2007年6月获得深圳证券交易所董事会秘书培训资格证，参加过中山大学岭南学院MBA班、中山大学岭南学院企业财税管理高级研修班等深造。1993年起历任东北林业大学计算机中心讲师，1999年起任美的空调信息项目经理，2001年任盈峰集团有限公司IT部长，2004年任行政总监助理、佛山市威奇电工材料有限公司经营管理部部长，2006年任盈峰集团行政副总监，2007年-2011年9月起历任浙江上风实业股份有限公司董事会秘书、行政总监，2011年起任公司董事会秘书兼副总裁，从事过教学、企业信息化、企业人事、经营管理、投资、董秘等职务，是复合型人才，具有较高的管理水平和专业知识，现拟聘任为公司副总裁兼财务总监。
陈开元先生未直接或间接持有公司股票；陈开元先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
债券简称：南方汇通 债券代码：000920
债券简称：17汇通01 债券代码：112538
债券简称：18南方01 债券代码：112698
兴业证券股份有限公司关于南方汇通股份有限公司
拟清算注销控股子公司的公司债券受托管理事务临时报告
兴业证券股份有限公司作为南方汇通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17汇通01，债券代码：112538）、南方汇通股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18南方01，债券代码：112698）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就南方汇通股份有限公司拟清算注销控股子公司的事项报告如下：
南方汇通股份有限公司董事会已同意对控股子公司贵州中车汇通净水科技有限公司（简称“汇通净水”）进行清算注销，并于 2018年 11月 5日发布了《南方汇通股份有限公司关于拟对控股子公司贵州中车汇通净水科技有限公司清算注销的公告》具体内容如下：
一、概述
（一）汇通净水设立于2015年，设立以来公司积极推进发展，及时调整经营战略，但随着行业竞争日趋激烈，市场开拓难度加大，该公司自创立以来未能走出经营困境，发展速度低于投资各方（汇通净水全体股东）预期，连续亏损状态未得到扭转。经汇通净水投资各方友好协商，拟启动清算注销程序，及时减少后续亏损。
（二）汇通净水第二大股东中车股权投资有限公司与公司控股股东同受中国中车集团有限公司控制，汇通净水为关联共同投资公司，根据相关规定，本事项
需提交董事会审议，本事项不须提交公司股东大会批准。
（三）本事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议，公司董事长黄纪湘先生为本事项的关联董事，审议本事项时回避了表决，本事项经其他非关联董事全票通过。独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。
（四）本事项不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：中车股权投资有限公司
统一社会信用代码：91110106MA004WRR9A
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院1号楼北座801（园区）
法定代表人：张英凯
注册资本：91,559.80万元人民币
成立日期：2016年04月18日
经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询。
三、汇通净水基本情况
公司名称：贵州中车汇通净水科技有限公司
统一社会信用代码：91520112322141156P
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市乌当区新添寨新庄村（南方汇通工业园内）
法定代表人：翁世明
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2015年03月20日
经营范围：净水设备及污水处理设备的生产、设计、销售及服务；厨卫用品的设计、制造、销售及服务；进出口业务。
股权结构及资本实缴情况：
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|序号|股东|出资方式|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|实缴出资额（万元）|
|1|南方汇通股份有限公司|现金|4,500|45|1,350|
|2|中车股权投资有限公司|现金|2,000|20|600|
|3|吴瑞昌|知识产权|400|10|400|
|||现金|600||0|
|4|唐玉军|现金|1,500|15|49.5|
|5|北京智德盛投资有限公司|现金|1,000|10|200|
|合计|||10,000|100|2,599.5|

最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
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|2017年12月31日||2017年|||
|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|1,975.54|1,455.89|1,607.21|-536.07|-536.08|
|2018年9月30日||2018年1-9月|||
|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|1,177.30|1,139.18|111.37|-196.07|-198.66|

注：2018年1-9月数据未经审计。
四、本事项对公司影响
汇通净水经营规模较小，本事项对公司经营业绩不产生重大影响。本次清算后公司将不再合并汇通净水财务报表，该公司未履行完毕的商业净水等项目及相关运营维护业务将由公司承接。汇通净水清算解散将有利于公司减少后续亏损，集中有效资源抓好经营发展。
兴业证券股份有限公司作为“17汇通01”、“18南方01”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》
等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告，并就发行人拟清算注销控股子公司贵州中车汇通净水科技有限公司事项提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—001深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2015年1月5日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年1月8日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为人民币伍仟万元整，授信方式为信用，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向宁波银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与宁波银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广东华兴银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币壹亿陆仟万元整，用于流动资金周转，额度期限3年；其中，一笔综合授信额度为人民币陆仟万元整，可循环使用，贷款期限不超过1年，授信方式为信用；另一笔综合授信额度为人民币壹亿元整，不可
循环使用，贷款期限不超过3年，授信方式为世联地产顾问（中国）有限公司将其持
有的深圳世联行地产顾问股份有限公司股权提供质押担保。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向广东华兴银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与广东华兴银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于 2015年 1月 10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。关联董事陈劲松回避表决。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年元月十日
财通证券股份有限公司关于
浙江世宝股份有限公司
2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：财通证券股份有限公司|被保荐公司简称：浙江世宝|
|保荐代表人姓名：龚俊杰|联系电话：021-68881501 13564536101|
|保荐代表人姓名：何斌辉|联系电话：0571-87828048 13321130738|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|--|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|--|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况|--|
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况|--|
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况|--|
|（1）现场检查次数|1次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况|--|
|（1）发表独立意见次数|0次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|--|
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||
|8．关注职责的履行情况|--|
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|--|
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12月|
|（3）培训的主要内容|在本次培训中，财通证券主要讲解了如下内容：深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所可交换公司债券业务实施细则、中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号--定期报告披露相关事项、上市公司实施员工持股计划试点的指导意见、深圳证券交易所优先股试点业务实施细则。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|报告期内公司信息披露规范。|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|公司制定了较为完善的规章制度，内控制度建设进一步完善，并有效执行。|--|
|3．“三会”运作|报告期内，公司股东大会、董事会、监事会召集、召开程序|--|

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||合法，决议内容合法有效，“三会”运作规范。||
|4.控股股东及实际控制人变动|报告期内，控股股东及实际控制人未发生变更。|--|
|5.募集资金存放及使用|公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金管理安全，募集资金使用不存在违规情况。|--|
|6.关联交易|公司本年度发生的关联交易合法合规。|--|
|7.对外担保|无|--|
|8.收购、出售资产|无|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|报告期内，公司所有重大投资均履行了相关审批程序，符合《公司章程》等相关规定，并按照规定履行信息披露义务。|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|报告期内，发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作，不存在违法违规行为。|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是 否 履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东承诺浙江世宝控股集团有限公司承诺：自公司公开发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，在上述期限届满后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。|是|无|
|2、实际控制人承诺张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠承诺：自公司公开发|是|无|

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|行的 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让所持浙江世宝控股集团有限公司的出资，在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的浙江世宝控股集团有限公司的出资不超过其所持有世宝控股出资的百分之二十五，其在离任公司董事、高级管理人员职务后半年内，不转让所持有浙江世宝控股集团有限公司的出资。|||
|3、实际控制人承诺张世权承诺：自公司公开发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，同时作为公司董事、高级管理人员，张世权还承诺在上述期限届满后，在其任期期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职半年内，不转让所持有的公司股份。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|1、公司于2014年3月20日召开股东大会，审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等议案。根据股东大会的授权，公司聘请财通证券担任公司非公开发行A股股票的保荐暨承销机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司与招商证券签订了《终止保荐协议》，同日，公司与财通证券签订了《关于首次公开发行A股股票之持续督导协议》。财通证券委派韩卫国先生和何斌辉先生担任公司的保荐代表人。2、自2014年4月14日起，韩卫国先生因工作原因不再担任浙江世宝非公开发行A股股票的保荐代表人，项目组成员龚俊杰先生接替韩卫国先生担任保荐代表人，继续履行浙江世宝非公开发行A股股票的保荐职责及其后续持续督导职责，以及浙江世宝首次公开发行A股股票后续持续督导职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2014 年6 月30 日，中国证监会山西监管局向本保荐机构出具了《关于对财通证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2014〕4 号），认为公司在担任美锦能源重大资产重组项目独立财务顾问期间未对重组相关事项进行充分、广泛、合理地调查，未关注到重组中发生的重要事件并及时向中|

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||国证监会报告，未对美锦能源提供的资料进行独立判断，并在按规定要求补充相关资料时未作出审慎回复。针对该事件，本保荐机构高度重视，积极落实整改，查漏补缺，及时下发了《关于加强项目持续管理工作的通知》，要求相关业务部门开展针对证券保荐、债券主承销、财务顾问、资产管理、资本中介等各条线业务持续跟踪和存续期管理的全面自查工作，避免持续管理不到位引发的相关合规风险。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
龚俊杰 何斌辉
保荐机构公章： 财通证券股份有限公司
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-087号天音通信控股股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
1）现场会议时间：2018年10月8日（周一）下午15:00
2）网络投票时间：2018年 10月 7日-2018年 10月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月8日9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 10月 7日15:00至2018年10月8日 15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13名，代表有表决权的股份527,740,805股，占公司股份总数的50.8600%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份527,252,905股，占公司股份总数的 50.8130%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 7人，代表股份 487,900股，占公司股份总数0.0470％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务（北京）有限公司增加担保的议案》
同意 527,654,805股，占出席会议有表决权股份的 99.9837%；反对 86,000股，占出席会议有表决权股份的 0.0163%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意1,087,100股，占出席会议中小股东所持股份的92.6690％；反对 86,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.3310％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：林琳琳律师、向发友律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会