证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-049
网宿科技股份有限公司
关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行
CDN技术平台云化改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）结合公司战略及业务发展实际情况，计划使用募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）节余资金及部分超募资金进行网宿CDN技术平台云化改造项目，现将项目的具体情况公告如下：
一、募集资金到位及管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2009]1010号文《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票2,300万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币 24.00元，共募集资金55,200.00万元，扣除承销及保荐费用人民币 3,056.00万元（不含公司已预付的保荐费用30万元）后的募集资金为52,144.00万元，由主承销商国信证券股份有限公司于2009年10月16日汇入公司在招商银行股份有限公司上海天钥桥支行开立的募集资金账户（账号121907978210603）24,244.00万元和上海银行漕河泾开发区支行开立的募集资金账户（账号31598503001170658）27,900.00万元，在扣除其他发行费用 8,784,694.27元后，本公司实际募集资金净额为人民币512,655,305.73元。其中超募资金 270,215,305.73元。上述募集资金到位情况业经
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具深南验字(2009)第 153号验资报告。
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。
二、募集资金投资项目资金使用及节余情况
公司募集资金项目“CDN网络加速平台技术升级及扩建项目”和“流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目”分别于 2011年 9月 30日、2012年9月30日建设完毕并达到了预期收益，资金使用情况如下：
1、CDN网络加速平台技术升级及扩建项目
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|内容||计划投资额||实际投资||实际投入占比|节余金额|
||13,170.00||13,170.00||100.00%|||

CDN网络加速平台技术升级及扩建项目总投资13,170.00万元，截止目前累计投入13,170.00万元，投入进度100.00%，项目实施完毕，达到预期效益。
2、流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|内容||计划投资额||实际投资||实际投入占比|节余金额|
||11,074.00||8,075.82||72.93%|||

流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目总投资 11,074万元，截止目前累计投入 8,075.82万元，投入进度 72.93%。该项目因受益于技术创新，公司实际拥有的带宽总容量已远超过原定计划，已经完成了预定建设目标，并达到预期收益。
截止目前公司募投项目“CDN网络加速平台技术升级及扩建项目”和“流媒体及
网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目”累计节余金额 4,015.67万元
（含利息）。
三、超募资金使用情况
2013年4月12日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》，同意公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资10,000万元人民币设立控股子公司，公司出资9,500万元，厦门网宿出资500万元。
其中，公司首期以自有流动资金出资 1,900万元，其余 7,600万元资金使用超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北区产学研园区 39号地块约 1.48万平方米土地使用权，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。目前，超募资金尚未正式投入。
四、本次超募资金、募投项目节余资金使用计划
（一）项目概述
1、资金使用情况
网宿 CDN技术平台云化改造项目第二期总投资为人民币 6,600万元，资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等，其中使用节余募集资金（含息）4,015.67万元，超募资金2,584.33万元。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资金用途||金额（万元）||备 注|
|研发成本||4,000.00||1、 员工薪资：研发项目人员预计将达250多人规模，开发周期为一年。2、 其他人员费用。||
|硬件设备及软件支出||2,000.00||1、 采购计算机、项目开发用软件；操作系统及办公系统。||
|其他费用||600.00||1、 测试用资源费用。2、 其他不可预见费用。||

2、项目实施周期和进度
项目周期从 2014年 8月到 2015年 7月，主要包括需求调研、开发测试、试运
行、系统上线四个阶段，具体进度安排如下：
完成总体框架设计和概要设计，讨论并制定出合理的开发流程。
第二阶段：开发测试阶段（2014年11月–2015年4月）
开发编写程序，完成各系统模块的开发工作；系统及产品的测试，试验稳定性、持续性。
第三阶段：试运行阶段（2015年5月–2015年6月）
第四阶段：系统上线（2015年7月）
3、项目成果
网宿 CDN技术平台云化改造是对现有产品体系升级重构，是将所有业务组件的功能服务化，即将各类功能API化，可以供其他组件甚至是CDN外部系统按需调用，进而打造一个CDN服务云，最终实现CDN基础信息系统、CDN客户服务支撑系统、CDN内容管理系统、以及CDN监控系统、运维业务流系统、调度系统的云化改造。
（二）项目建设必要性
为推动通信业发展，全面提升信息化水平，工信部发布了《通信业“十二五”发展规划》，2013年8月，国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》，将“带宽中国战略”升级为国家战略，根据“战略”发展目标，到2015年，宽带应用水平大幅提升，移动互联网广泛渗透，宽带网络应用广度和深度将不断提高。CDN行业处在快速发展时期，云化改造技术战略是网宿科技灵活稳健的选择。
1、云化改造迎合云计算主导的新一轮CDN行业发展
云计算是IT产业界的一场技术革命，近年来发展迅速，CDN作为云计算的一种体现方式，可实现用户按需所取，按需支付，达到互联网流量的高效分配。互联网企业和通信基础服务商的公有云服务提供了虚拟化的架构，CDN则是架起云服务到终端用户的桥梁和通道。CDN将受益于云计算带来的流量增长迎来新一轮的成长。
2、云化改造有利于进一步提升网宿科技运营水平
对业务平台支撑技术优化有利于提升快速响应业务需求的能力，满足长远、自动化、智能化的运营需求，提升公司运营水平。随着 CDN行业发展，业务多元化、复杂化，软件系统可扩展性如果不能随之提升，则会影响满足业务需求的能力，CDN
技术平台云化改造利于保持网宿科技的竞争优势。
3、云化改造有利于进一步提升网宿科技的核心竞争力。
网宿坚持以“致力于改善互联网用户访问体验”为使命，努力成为国际一流的互联网业务平台提供商。CDN技术平台云化改造能够推动技术积累与推广，实现现有技术升级和产品优化，实现新的功能点，扩大产品的应用范围，形成更强大、更全面的解决方案，并且有利于公司进一步提升客户体验，保持网宿在市场上的核心竞争力。
（三）项目建设可行性分析
1、公司研发实力大力支撑
网宿CDN平台软件系统经过近10年的发展，规模已覆盖全国，并在海外部署了多个节点，基本可以满足全国乃至全球互联网用户的需求。
公司一直在未来市场有迫切需求的智能化内容管理及分发加速技术、流媒体直播技术、动态数据加速技术、CDN加速网络安全技术、云计算技术、移动互联网加速等重点领域大力开展研发，积累了丰富的业务功能和运营经验，具有深厚的研发功底和基础。公司两个募投项目 CDN网络加速平台技术升级及扩建项目、流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）专用平台建设项目已建设完毕。截止 2013年底，累计投资21,245.82万元，累计实现经济效益 144,806.33万元，募投项目的成功建设使公司及时抓住了互联网行业发展机会，为业务发展提供了强有力的支撑，也奠定和巩固了优秀的CDN技术平台基础。
网宿科技专注于自主技术创新，持续优化运营服务，提高运营的智能化、自动化程度。公司组建了一支 600多人的优秀研发和技术团队，2013年，公司研发投入8,372.13万元，同比增长139.46%，占年度营业总收入的6.95%。截止2014年6月，公司共取得软件著作权99项，专利14项。
2、项目资金的有效保障
2009年10月13日,上海网宿科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,300万股,募集资金净额为51,265.53万元,超出原募集计划投资项目所需金额 27,021.53万元。以上
募集资金已由深圳南方民和会计师事务所有限公司于2009年10月16日出具的深南验字(2009)字 153号《验资报告》验证确认,并已将全部净募集资金(51,265.53万元)存放于公司开立的募集资金专户管理。截止目前节余募集资金4,015.67万元（含息）、超募资金29,682.89万元（含息），资金充裕，能够保证项目正常投入。
（四）项目经济效益
1、经济效益
通过本项目建设能够提升快速响应业务需求的能力，满足长远、自动化、智能化的运营需求，节省运营成本。CDN技术平台云化改造有利于保持网宿科技的竞争优势，推动技术积累与推广，实现现有技术升级和产品优化，实现新的功能点，扩大产品的应用范围，形成更强大、更全面的解决方案，为公司未来业绩增长提供有力保证。
2、社会效益
云计算将信息产业变成绿色环保和资源节约型产业，将IT基础设施变成如水电一样按需使用和付费的社会公用基础设施，将 CDN产业变得像传统工业流水线一样高效。云计算将所有电子产品变成具备无限性能和容量的设备，使信息化成为社会的、组织的、个人的基本属性。CDN技术平台云化改造将进一步提升云计算环境下的用户体验，极大的降低硬件成本，为企业、客户、社会提供巨大的低碳、节能减排效益。
3、行业推动
网宿 CDN技术平台云化改造完成后，将在云体系下的网络分发和加速、资源管理和调配、云备份、云安全等方面突破一批关键技术，提供一系列基于公司现有核心产品的云计算解决方案，并形成技术体系和标准规范，推动服务模式创新，实现产品与服务的产业化。
4、人才培育
网宿 CDN技术平台云化改造将有利于保持公司研发团队在 CDN领域的先进性技术水平，提升研发人员综合实力。CDN技术平台云化改造将增加公司对人力资源的需
求，吸引更多高学历、高职称、高技术能力的“三高”人才入驻公司，有利于为社会培养创新型科技尖端人才。
（五）项目建设风险
1、技术风险
由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，如果在本项目中公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展，会对项目建设造成不利影响。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果项目核心技术人员流失，将导致以项目核心技术流失或泄密，将可能会给项目造成重大影响。
2、效率风险
云计算行业为新兴领域，市场接受需要一定周期，作为互联网业务服务平台提供商，网宿科技 CDN技术平台云化改造，服务云化的改变以及云产品的最新推出如果不能快速被市场接受，将造成资源浪费和资金浪费。
五、相关审核及批准程序
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的议案》。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的相关董事会决议公告。
本次投资不构成关联交易。根据相关规定，本次投资事项属于公司股东大会决策权限，需提交股东大会审议。
六、专项说明
1、公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于网宿科技股份有限公司募集资金投资项目节余资金及部分超募资金使用计划之核查意见》，同意上述募投项目节余资金及部分超募资金的使用计划。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
七、其他超募资金安排
对于剩余超募资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的程序，并及时披露。
八、备查文件
1、网宿科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、网宿科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3、网宿科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、网宿科技股份有限公司关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的可行性研究报告；
5、国信证券股份有限公司关于网宿科技股份有限公司募集资金投资项目节余资金及部分超募资金使用计划之核查意见。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会 2014年7月30日