Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京清新环境技术股份有限公司
首次授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||安德军||董事、副总裁||
|2||布仁||售后服务部总监||
|3||采有林||研发副总监||
|4||蔡晓芳||财务总监、董事会秘书||
|5||曹义||分公司经理||
|6||曾杰||工程副总监||
|7||陈凤英||战投部总监||
|8||陈广山||项目经理||
|9||程建龙||赤峰博元总经理||
|10||程俊峰||董事、总工程师||
|11||冯亮||运营事业部副总经理||
|12||冯树礼||节能公司副总经理||
|13||高银杰||智能控制中心经理||
|14||高英强||资产管理部副经理||
|15||龚得喜||研发三部经理||
|16||郭春青||电仪室主任||
|17||韩峰||项目经理||
|18||何建国||分公司副经理||

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|19|洪珊珊|经营总监、采购总监|
|20|胡佃亮|项目经理|
|21|黄星星|技术部副经理|
|22|霍兴甲|设计院总设计师|
|23|贾双燕|总设计师、工程事业部总经理|
|24|礼洪岩|大客户部区域总监|
|25|李海春|采购部经理|
|26|李明伟|项目经理|
|27|李志红|采购部副经理|
|28|刘晶|设计院常务副院长|
|29|刘俊良|天津分公司总经理|
|30|刘磊|技术总监|
|31|刘明辉|工程总监|
|32|刘英华|技术总监|
|33|马强|区域经理|
|34|倪泳|区域经理|
|35|倪志家|清新天地公司经理|
|36|祁聪|国际部副经理|
|37|邱玉霞|技术经济组副经理|
|38|任杰|设计院土建室主任|
|39|水保安|项目经理|
|40|宋吉祥|信息化部副经理|
|41|孙亚清|赤峰博元财务总监|

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|42||孙宇||营销管理部主管||
|43||谭志伟||工程总监||
|44||田子荣||河北兆祥董事长||
|45||万胜||工程项目管理部区域经理||
|46||王爱||工程项目管理部区域经理||
|47||王兵||经营计划部副经理||
|48||王继忠||平朔分公司经理||
|49||王俭||招标办公室副经理||
|50||王建东||大同分公司经理||
|51||王娟||证券部经理||
|52||王凯方||赤峰博元销售副总经理||
|53||王卫国||销售经理||
|54||王永红||技术部副经理||
|55||王志坚||项目经理||
|56||王志强||托电分公司经理||
|57||卫小刚||武乡分公司经理||
|58||吴靖峰||河北兆祥总经理||
||59||吴娟||子公司财务经理|
|60||许广禄||财务部副经理||
|61||续京平||康瑞新源总经理||
|62||严永辉||项目经理||
|63||杨建民||山西子公司总经理||
|64||杨军平||技术部副经理||
|65||杨梓桐||财务部副经理||

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|66|姚京娟|招标办公室总监兼经理|
|67|衣中华|赤峰博元生产副总工程师|
|68|殷月喜|丰润分公司经理|
|69|岳广祥|赤峰博元生产副总经理|
|70|岳霞|董事、董事长助理|
|71|张海涛|徐矿项目经理|
|72|张慧娟|人力资源部副经理|
|73|张季宏|运营事业部副总经理|
|74|张建民|项目经理|
|75|张然|运营事业部生产采购副经理|
|76|张淑君|节能公司总经理|
|77|张伟|项目经理|
|78|赵迈|总裁助理、国际部经理|
|79|周文祥|研发管理部研发经理|
|80|朱朝兴|工程副总监（协调）|
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-029湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事长声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期证券市场出现了非理性波动，不仅投资者利益受损，也危及上市公司改革发展的大好势头。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体。为了稳定投资者对上市公司的市场预期，本人作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长并得到实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司授权，特发出以下郑重声明：
一、我们承诺诚信经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。
二、我们承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施。公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司承诺其所属子公司今年年内不减持本公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
三、我们诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间的了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
我们将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的健康、良性发展。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事长：李建华
二〇一五年七月六日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-033
江苏必康制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 2月 12日接到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）通知，获悉其前期质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）用于办理股票质押式回购交易业务的 14,600,000股本公司股票已解除质押。现将有关具体情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|新沂必康|是|1,460,000|2017年3月 23日|2018年2月9日|国泰君安|2.51%|2017年3月27日|
|||1,642,500||||||
|||1,825,000||||||
|||2,007,500||||||
|||2,190,000||||||
|||2,555,000||||||
|||2,920,000||||||
|合计|—|14,600,000|—|—|—|2.51%|—|

注：上表中股份质押的情况详见公司于2017年3月27日登载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-034）。
二、本次控股股东股份解除质押的办理情况
2018年2月9日，公司控股股东新沂必康将其质押给国泰君安的首发后机构类
限售股合计14,600,000股办理股票购回交易。
截至目前，上述办理股票质押回购交易的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
三、控股股东股份累计被质押情况
截至本公告日，新沂必康持有本公司股份581,930,826股，占公司总股本的37.98%。其中已累计质押股份432,524,900股，占其持有的本公司股份总数的
74.33%，占公司总股本的28.23%。
四、控股股东目前仍处在质押状态的股份是否存在平仓风险
公司控股股东新沂必康所持有的仍处于质押状态的公司股份目前不存在平仓风险。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
中航飞机股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东：
作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2017年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，谨慎、认真地行使独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年度召开的相关会议，认真审议会议议案，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人能够按时出席董事会，以谨慎态度勤勉履行职责；认真阅读会议文件，主动调查、索取做出决策所需文件和资料，充分考虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。
本年度公司共召开董事会会议 14次，本人应参加会议 13次，实
际参加会议 12次，委托出席 1次，无缺席的情况。报告期内对董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无提出异议的事项。
本年度公司共召开股东大会 5次，本人应参加会议 4次，实际参加会议 4次。
二、发表独立意见情况
2017年，本人根据公司《独立董事工作细则》认真履行职责，不仅对公司2017年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关事项分别发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2017年1月25日，公司召开第六届董事会第五十三次会议，对公司提名第六届董事会董事候选人事项发表独立意见。
（二）2017年2月13日，公司召开第六届董事会第五十三次会议，对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。
（三）2017年3月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，对公司2016年度利润分配、2016年度与关联财务公司关联存贷款、控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况，预计2017年度日常关联交易发生金额、未来三年（2017年—2019年）股东回报规划、继续利用部分闲置募集资金补充流动资金事项、续聘会计师事务所，2016年董事、监事及高级管理人员薪酬、2016年度内部控制评价报告
的事项发表独立意见。
（四）2017年3月19日，公司召开第七届董事会第三次会议，对公司聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见。
（五）2017年4月21日，公司召开第七届董事会第五次会议，对公司聘任公司高级管理人员和放弃中航沈飞民用飞机有限责任公司
股权转让优先购买权的事项发表独立意见。
（六）2017年6月12日，公司召开第七届董事会第七次会议，对签订《<金融服务协议>补充协议》和签订《新机产品投产框架协议》的事项发表独立意见。
（七）2017年7月13日，公司召开第七届董事会第八次会议，对放弃向中航成飞民用飞机有限责任公司增资的事项发表独立意见。
（八）2017年8月18日，公司召开第七届董事会第九次会议，对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况和变更会计政策的事项发表独立意见。
（九）2017年9月1日，公司召开第七届董事会第十次会议，对聘任公司高级管理人员和提名公司董事候选人的事项发表独立意见。
（十）2017年9月15日，公司召开第七届董事会第十一次会议，关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的事项发表独立意见。
（十一）2017年10月16日，公司召开第七届董事会第十二次会议，对签订中航成飞民用飞机有限责任公司《增资协议》的事项发表独立意见。
（十二）2017年10月26日，公司召开第七届董事会第十三次会议，关于提名董事候选人和调整 2017年度日常关联交易的事项发表独
立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）本人对提交董事会审议的各项议案事先认真审阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、对公司提供的资料进行认真审核，客观、审慎地行使表决权。
（二）本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
（三）加强自身学习，提高履职能力。为切实履行好独立董事的职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布的法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，为公司的健康发展建言献策。2018年本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益！
特此报告。
独立董事：杨乃定
二〇一八年三月九日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-136
天津泰达股份有限公司
关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州德泰
提供 4,000万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，二级子公司扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）的全资子公司扬州德泰资产管理有限公司（以下简称“扬州德泰”）向江苏银行股份有限公司扬州扬子江路支行（以下简称“江苏银行”）申请融资 4,000万元，期限一年。扬州泰达的控股子公司扬州昌和工程开发有限公司（以下简称“扬州昌和”）以土地使用权提供抵押担保。根据扬州昌和《公司章程》等规定，该担保事项已经其董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：扬州德泰资产管理有限公司；
2.成立日期：2013年1月29日；
3.注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼；
4.法定代表人：丁峰；
5.注册资本：1,000万元整；
6.主营业务：不动产租赁、维护，物业服务，餐饮企业管理咨询，经济信息咨询，企业管理服务，商务信息服务；建筑材料销售。（经营范围不含工商登记前需行政许可项目，需行政许可的应取得许可后经营）
7.股权结构图
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|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|-|-|-|
|南京新城发展股份有限公司|||
||南京新城发展股份有限公司|5|

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|扬州泰达发展建设有限公司|1|

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|-|
|扬州德泰资产管理有限公司|

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|-|-|
|扬州市广陵新城投资发展集团有限公司||
||扬州市广陵新城投资发展集团有限公司|

（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目|||||
||||2018年 12月 31日||2019年 9月 30日|
|资产总额||15,587.46||30,880.51||
|负债总额||15,952.64||31,248.49||
|流动负债总额||15,952.64||31,248.49||
|银行贷款总额||4,800.00||4,000.00||
|净资产||-365.18||-367.98||
||-|||||
||||2018 年度||2019年 1~9月|
|营业收入||0.00||0.00||
|利润总额||-59.69||-2.80||
|净利润||-59.69||-2.80||

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，扬州德泰不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等其他或有事项。
（四）扬州德泰不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）扬州昌和与江苏银行签署《最高额抵押合同》
（二）担保范围：债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。
（三）担保金额：4,000万元。
（四）担保方式：抵押担保。
（五）抵押期限：根据相关法律规定。
（六）抵押物的基本情况
抵押物为扬州昌和位于扬州市文昌东路与京杭路交叉口西南角的一宗商业用地的国有出让土地使用权（土地证号为扬国用(2013)第0073号），面积为23,633.70m2，抵押物不存在质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。抵押物清单如下：
单位：万元
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||序号||抵押物名称||账面原值||账面净值||抵押价值|
|1||扬州市文昌东路与京杭路交叉口西南角国有出让土地使用权||6,680.22||6,680.22||13,327.00||

博文房地产评估造价集团有限公司对抵押物的抵押价值进行了评估。根据《土地估价报告》（(京)博文(2018)(估)字第 1882号），抵押物在估价期日2018年9月7日的抵押价格为13,327.00万元。
（七）扬州泰达的另一股东扬州市广陵新城投资发展有限公司（以下简称“扬州广陵新城”，现更名为扬州市广陵新城投资发展集团有限公司）提供连带责任保证。
五、董事会意见
董事会认为：控股子公司因日常经营需要向金融机构申请融资，子公司之间进行互保有利于促进业务发展。根据被担保人扬州德泰资产质量等，董事会认为担保风险可控。扬州泰达的另一股东扬州广陵新城也提供了连带责任保证。被担保人未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本笔担保为子公司互保，不占用公司股东大会已审批的 2019年度担保额度，总额度仍为132.50亿元。
（一）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为 107.30亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的267.43%。
（二）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承
担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《扬州昌和工程开发有限公司董事会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 10月 10日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-082朗姿股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2016年8月2日以传真、邮件等通知方式发出，于2016年8月12日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。
公司 2016年半年度报告及摘要具体内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年半年度报告摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》
公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况，公司未发生对外担保和违规对外担保的情形。
独立董事已发表独立意见，具体内容已于2016年8月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及朗姿股份《募集资金管理办法》的要求，严格、规范使用募集资金，募投项目变更程序合法。
专项报告的具体内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
朗姿股份第二届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会 2016年 8月 16日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-017
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月22日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司坏账准备计提标准进行会计估计变更，现将有关情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期：从2014年1月1日起
2、变更事项：应收款项中的骨干员工购房借款坏账计提标准的变更
3、变更原因
公司实行骨干员工购买住房借款政策是为了缓解员工住房困难问题，解决公司贡献突出、表现优良的骨干员工购买商品住房首付资金紧张问题。具体内容为：公司先向员工提供借款用于购买住房首期款，员工则承诺在公司服务一定年限，如果最终员工实际工作年限达到承诺的工作年限，则此笔借款员工不需要归还，作为公司对员工的奖励。如果最终员工实际工作年限少于承诺的工作年限，则需要根据约定偿还一定金额的借款，同时按约定支付一定的借款利息。
在上述借款合同的有效期内，针对每一笔购房借款，公司每年末都会逐笔计算应费用化的借款金额（借款本金×已履行合同期÷借款劳动合同期）。在借款合同有效期内，此类应收款项的坏账风险与账龄关联度不强，账龄越长，坏账损失的可能性越小，不适合公司现有的应收款项按账龄法计提坏账损失的规定。
4、变更内容
应收款项中的员工购房借款作为一个特定的组合，按余额百分比法计提坏账准备，计提比例为5%。除此以外的应收款项维持原标准不变。
对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大
的应收款项，计提标准变更如下表：
申请变更前标准 2014年度申请变更标准
员工购房借款按余额百分比法按期末余额的5%
除此外按下例账龄计提
账 龄 计提比例 账 龄 计提比例
1年以内 5% 1年以内 5%
1至2年 10% 1至2年 10%
2至3年 20% 2至3年 20%
3至5年 50％ 3至5年 50％
5年以上 100％ 5年以上 100％
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据国家财政部《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经公司测算，会计估计变更后，预计2014年度将增加归属于上市公司股东的净利润约20万元。
三、本次会计估计变更涉及的审批程序
本次会计估计变更经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事和监事会分别就此事项发表了独立意见和审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更的影响额未超过公司2013年度经审计的净利润的50%，未超过2013年度经审计的所有者权益的50%，不影响公司的盈亏性质发生变化，故本次公司会计估计变更事项无需提交股东大会审
议。
四、董事会关于会计估计变更合理性的说明
本次会计估计变更能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，也符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。该会计估计变更不会对公
司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，具有合理性与可操作性。
五、独立董事就会计估计变更事项发表的独立意见
公司本次对会计估计的变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，是必要的和合理的。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。独立董事一致同意本次会计估计变更。
六、监事会就会计估计变更事项发表的审核意见
2014年3月22日召开的第二届监事会第十七次会议以3票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
监事会认为：本次会计估计变更结合了公司的实际情况，变更后的会计估计能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，一致同意本次会计估计变更。
七、备查文件
1、《第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《第二届监事会第十七次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2019-057优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2019年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司购买了新的银行理财产品，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行|结构性存款|2000|2019/10/25|2020/2/3|固定收益型|4.05%|
|江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行|结构性存款|3000|2019/10/25|2020/5/4|固定收益型|4.05%|
|交通银行昆山高新区支行|蕴通财富定期型结构性存款147 天|4000|2019/10/28|2020/3/23|保本浮动收益型|3.8%-3.9%|

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|中信银行昆山经济技术开发区支行|结构性存款|1000|2019/10/25|2020/2/10|保本浮动收益型|3.65%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险、最差可能情况等理财产品常见风险。
四、风险控制措施
1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批。并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；
3、公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设正常的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|交通银行昆山高新区支行|蕴通财富结构性存款158 天|5000|2018/05/17|2018/10/22|保本浮动收益型|4.7%|本金和收益已收回|
|中信银行昆山经济技术开发区支行|共赢利率结构 21641 期人民币结构性存款|5000|2018/08/31|2018/10/22|保本浮动收益型|3.94%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|蕴通财富结构性存款 76天|5000|2018/10/31|2019/1/15|保本浮动收益型|4.2%|本金和收益已收回|
|江苏昆山农村商业银行股份有限公司城北支行|结构性存款|5000|2018/10/30|2019/3/4|固定收益型|4.7%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|蕴通财富结构 性 存 款160 天|5000|2019/1/16|2019/6/25|保本浮动收益型|4.3%|本金和收益已收回|
|江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行|结构性存款|5000|2019/3/5|2019/10/23|固定收益型|4.35%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|蕴通财富结构性存款119 天|4000|2019/6/26|2019/10/23|保本浮动收益型|3.85%|本金和收益已收回|

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|中信银行昆山经济技术开发区支行|共赢利率结构 28766 期人民币结构性存款|1000|2019/9/6|2019/10/9|保本浮动收益型|3.3%|本金和收益已收回|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
七、备查文件
1、昆山农商银行结构性存款产品协议书；
2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品协议及业务凭证；
3、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书及业务凭证。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 2019年10月 28日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-098广东省广告集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 80,000万元的部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。具体内容详见2017年4月26日刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-051）。
一、部分闲置募集资金赎回情况
2017年9月29日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司广州水均岗支行购买理财产品，具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-086）。公司已于近日赎回上述已到期理财产品。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
公司使用上述已赎回的闲置募集资金购买中国银行的理财产品。投资的理财产品基本情况如下：
1、产品类型：保证收益型
2、币种：人民币
3、投资范围：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性金融资产
4、预期年化收益率：3.8%
5、认购金额：3000万元
6、投资期限：91天
7、产品本金赎回及收益分配：一次性支付所有理财收益并全额返还理财本金
8、资金来源：部分闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司广州水均岗支行不存在关联关系。
三、理财产品安全性及公司风险控制措施
（一）投资风险
公司使用部分闲置募集资金购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产
品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财业务，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内以部分闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品总金额为72,000万元（含本公告所列产品）。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年十一月十八日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-89创新医疗管理股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于2016年12月22日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集，公司于2016年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-84），于2016年12月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的补充通知》。本次会议的股权登记日为2016年12月16日。公司董事长陈海军先生主持了本次会议，部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（股东代理人）共18名，代表有表决权股份209,470,465股，占公司总股本的比例为45.8491%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）7名，代表有表决权股份为163,089,435股，占公司总股本的比例为35.6972%；通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份为46,381,030股，占公司总股本的比例为10.1519%。
本次参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共10名，代表有表决权股份数为300,557股，占公司股份总数的比例为0.0658%。其中：通过现场投票的股东（股东代理人）0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的比例为0.0000%；通过网络投票的股东10名，代表有表决权的股份为300,557股，占公司股份总数的比例为0.0658%。
本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。
二、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司拟参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的议案》。
表决结果：同意209,429,865股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9806%；反对40,600股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0194%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意259,957股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的86.4917%；反对40,600股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的13.5083%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%。
公司股东大会同意授权全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）董事长在 20000万元以内（含20000万元）参与竞拍明珠医院100%的股权及其交易对方（转让方）对标的公司 15,298,227.78元债权，若竞拍标的价格高于 20000万元，建华医院将放弃本次竞拍。同时，公司授权全资子公司建华医院董事长在交易完成后，办理本次交易涉及的资产、负债交接事宜，授权期限自股东大会通过后生效，自本次交易事项达成后的相关登记、变更手续全部办理完毕后终止。
（二）审议通过了《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司 22000万元借款提供担保的议案》。
表决结果：同意209,429,865股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9806%；反对25,000股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0119%；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 12,700股），占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0074%。
其中，中小投资者表决情况：同意259,957股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的86.4917%；反对25,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的8.3179%；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 12,700股），占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的5.1904%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-056万方城镇投资发展股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
根据万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）与共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城艾力”）、共青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城未名湖畔”）、共青城万泉博雅投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城万泉博雅”）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城贵士”）、共青城奥利投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城奥利”）、上海逸宁投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海逸宁”）、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议之补充协议相关约定，万方集团尚未在协议规定期限内支付收购北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）49.82%股权的剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项存在一定的不确定性；如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）签署股权投资意向协议事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月18日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-040）。2017年7月28日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：
2017-043）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 18日开市起复牌。公司股票复牌后，公司将继续努力推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前，上市公司第一大股东之母公司万方集团持有贵士信息49.82%的股权，为贵士信息第一大股东，孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
涉及本次“重大资产重组基本情况”具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，同时，公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善，相关各项工作均在积极推进中。
截至目前，根据万方集团与共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士、共青城奥利、上海逸宁、孙一鸣及陈超签订的关于北京贵士信息科技有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）相关约定，万方集团尚未在上述协议规定期限内完成剩余股权转让款人民币 28,059.9801万元的支付。
根据《补充协议》第六条约定：“6.3在共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士合计持有贵士信息43%的股权变更为万方集团的工商变
更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议的约定向共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士可以向万方集团主张债权。在上海逸宁持有贵士信息5%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议约定向上海逸宁支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，上海逸宁不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由或主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但上海逸宁可以向万方集团主张债权。
6.4本次交易实施的先决条件满足后，万方集团未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向上海逸宁支付现金对价，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金，但由于上海逸宁的原因导致逾期办理标的股份交割的除外。”
现万方集团正在与交易各方进行协商延期支付安排等事项，待相关事项确定后公司将及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、万方集团尚未按期支付收购贵士信息49.82%股权剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性；
2、若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。
3、公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告，敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定信息披露媒体刊登的相关公告，鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年六月四日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2018-023河北承德露露股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2018年 5月 4日在承德白楼宾馆会议室举行，公司应到监事 3名，实际出席监事 3名，会议通过认真研究与审议，一致选举沈长寿先生为公司第七届监事会监事长，任期自本次会议通过之日至本届监事会届满。（个人简历详见 2018年 4月 20日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
河北承德露露股份有限公司
监事会
附件：沈长寿先生简历
沈长寿先生，男，1951年 10月出生，浙江杭州人，高级会计师，中共党员，1978年 7月进万向，现任万向三农集团有限公司副董事长、总经理。历任杭州万向节总厂财务科长、财务副厂长、万向创业投资公司总经理、万向集团公司财务部总经理等职务。
截至本公告披露日，沈长寿先生未持有本公司股份；与持有公司5%股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-078汉鼎信息科技股份有限公司
关于股权转让关联交易的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月16日发布了《股权转让暨关联交易的公告》，公司拟将全资子公司浙江汉鼎手游科技有限公司（以下简称“汉鼎手游”）100%股权转让。
公司在此做以下补充说明：
1、本次转让的公司是汉鼎手游，本次转让的业务仅是摩登视频项目（娱乐视频项目）。
2、公司的手机游戏业务由公司控股子公司浙江汉动信息科技有限公司（以下简称“汉动信息”）来实施。目前，第一款游戏《封神来了》已开发完成并与灵石网络签订了独家代理运营协议，公司手游业务正在按计划有序开展。
3、转让后，公司的移动互联布局将更加清晰，主要是围绕将智慧城市建设进行移动互联化拓展：（1）着重于智慧城市相关的刚需移动互联延伸开发，如智慧安防和智慧医疗领域。（2）重点发展基于智能建筑和线下分发的 O2O的体系建设。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一四年九月十九日
公司简称：华谊嘉信 股票代码：300071 公告编号：2016-114北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司全资子公司向公司董事借款的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）根据经营发展的需要，拟向公司董事黄小川先生申请借款，额度为人民币 5,200万元，借款期限为自提款之日起1年，年化利率不超过7%。该笔借款将用于华谊信邦经营，华谊信邦可在规定期限内根据资金需要循环提取使用。
2、关联关系说明：黄小川先生目前持有公司股份15,435,205股，占公司总股本的2.25%，为公司第三届董事会董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、本议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，关联董事黄小川先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易无须获得股东大会的批准。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方姓名：黄小川
与公司的关系：黄小川先生目前直接持有公司股份 15,435,205股，占公司总股本的2.25%，为公司第三届董事会董事，为公司的关联方。
三、关联交易基本情况
本次关联交易是华谊信邦向公司董事黄小川先生申请借款人民币5,200万元，
借款期限为自提款之日起1年，年化利率不超过7%，计息方式按照借款实际使用天数计息。华谊信邦可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款的利率参考董事黄小川先生的融资成本，计息方式按照借款实际使用天数计息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易协议安排
黄小川先生同意向公司提供借款，借款协议主要条款如下：
1、 协议双方主体：
贷款人：黄小川
借款人：北京华谊信邦整合营销顾问有限公司
2、 借款币种和金额：人民币5,200万元；
3、 借款用途：用于华谊信邦经营所需；
4、 贷款期限：自提款之日起一年；
5、 贷款利率与利息：
（1）利率：年化利率不超过7%；
（2）计息：利息从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算；
（3）本次借款协议将在公司董事会审议通过后签订，具体借款内容以合同为准。
六、关联交易目的及对上市公司的影响
华谊信邦本次向公司董事黄小川先生申请借款人民币5,200万元是为满足华谊信邦资金需求。华谊信邦可在规定期限内根据资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于华谊信邦的发展，符合公司和全体股东的利益。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年度内，除本次关联交易外，公司及子公司与黄小川先生未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：
本次借款是参考董事黄小川先生的融资成本向其申请办理的借款，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则，没有损害广大股东特别是中小股东的利益。本次交易对上市公司独立性没有影响。
本次交易构成关联交易，公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决，本次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
独立董事意见：
本次交易程序符合相关法律法规的规定，符合华谊信邦经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本次借款利率参考董事黄小川先生的融资成本计算，定价原则合理、公允，不存在利益转移。本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
九、备查文件：
1、公司三届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于公司全资子公司向公司董事借款的关联交易事前认可意见3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年8月15日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-113浙江华统肉制品股份有限公司
关于参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 4日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司与温氏食品集团股份有限公司设立合资公司从事生猪养殖业务的议案》。具体详见2019年11月5日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年11月15日，公司参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司在义乌市市场监督管理局办理完成了工商登记手续，并于当日取得了《营业执照》，主要信息如下：
1、公司名称：浙江温氏华统牧业有限公司
2、公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
3、统一社会信用代码：91330782MA2EDU8T41
4、住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区（自主申报）
5、法定代表人：董荣华
6、注册资本：肆亿元整
7、成立日期：2019年11月15日
8、营业期限：2019年11月15日至长期
9、经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖技术服务、管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2019年11月 16日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-081号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意将公司注册资本修改为人民币 21,600万元，具体内容详见 2016年 9月 5日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-069号）。
近日，公司完成注册资本变更的工商变更登记手续，并取得了重庆市工商行政管理局换发的新版《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9150010973659020XY
名称：重庆三圣特种建材股份有限公司
类型：股份有限公司(上市公司)
住所：重庆市北碚区三圣镇街道
法定代表人：潘先文
注册资本：贰亿壹仟陆佰万元整
成立日期：2002年05月10日
营业期限：2002年05月10日至永久
经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运，货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，焦亚硫酸钠，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品；生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；出口本企业自产的混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，建筑材料，石膏及制品及相关技术；进口本企业所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术（国家禁止进出口的商品及技术除外）。
由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。[经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2016年9月30日