Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-039北京东方国信科技股份有限公司
关于调整股票期权数量及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月5日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，相关内容公告如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划实施情况
1、公司于2012年12月13日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。
其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年2月6日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年2月25日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了股权激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等事项。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于2013年3月18日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资
格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
5、公司于2013年5月11日在巨潮资讯网上披露了《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成公告》，本次股权激励计划所涉股票期权和限制性股票的首次授予日为2013年3月18日，向符合条件的150名激励对象首次授予245.25万份股票期权与246.75万股限制性股票。
6、公司于2013年12月3日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》、《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。
7、公司于2014年4月8日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。
8、2014年6月13日，公司完成了已离职股权激励对象张永军等5人所持未行权的6.75万份股权期权和未解锁的限制性股票6.75万股的注销手续，公司股权激励涉及的激励对象人数调整为145名，已授予的股票期权数量为238.5万份，已授予限制性股票数量为240万股。
9、公司于2014年6月24日分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，股票期权数量由2,385,000份调整为4,564,542份，行权价格由11.241元调整为5.874元。公司独立董事并对此发表了独立意见。
10、公司于2015年5月5日，分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。
二、本次调整原因及调整方案
公司2014年年度转增方案为：以公司总股本283,821,486股为基数，向全体股东每10股派0.983075元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.830751股。
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第四章“股权激励计划具体内容”第一节“股票期权激励计划”第七项“股票期权激励计划的调整方法和程序”规定：“若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细、配股或缩股等事项，应对期权数量和行权价格进行相应的调整。
1、期权数量的调整
Q＝Q0×（1＋n）=3,284,532份×（1＋0.9830751）=6,513,473份
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
2、行权价格的调整
（1）派息
P＝P0-V=5.874元-0.0983075元=5.776元
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
（2）资本公积金转增股本
P＝P0÷（1＋n）=5.776元÷（1+0.9830751）=2.913元
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第四章“股权激励计划具体内容”第二节“限制性股票激励计划”第七项“限制性股票激励计划的调整方法和程序”规定：“若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。”公司于2013年5月14日完成了股权激励计划所涉首次授予的限制性股份登记及上市，公司2014年度利润分配方案于2015年4月24日实施完毕，在限制性股票登记完成之后，因此限制性股票价格不需调整。
三、独立董事对公司调整股票期权数量及行权价格的事项发表的独立意见
公司本次对股权激励计划股票期权数量及行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》中关于股票期权数量及行权价格调整的规定。因此，我们同意董事会对股票期权的数量及行权价格进行调整，将股票期权数量由3,284,532份调整为6,513,473份，行权价格由5.874元调整为2.913元。
四、律师意见
北京金诚同达律师事务所出具了相关法律意见书，认为：公司对股票期权数量和行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1、2、3号》以及《激励计划（草案）修订稿》的有关规定。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、北京金诚同达律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激励计划调整事项的法律意见书。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2015年5月5日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－020新疆国统管道股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2014年4月23日上午10:30（星期三）
网络投票时间：2014年4月22日至2014年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月22日15:00至2014年4月23日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长徐永平
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。
2、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计113人，代表有表决权的股份数额40,627,315股，占公司总股本116,152,018股的34.9777%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份38,945,929股，占公司总股本的33.5301%；通过网络投票的股东110人，代表有表决权的股份1,681,386股，占公司总股本的1.4476%。
（3）列席现场会议的人员：公司董事、监事、部分高管，见证律师。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：
1、通过《新疆国统管道股份有限公司2013年度报告及其摘要》；
表决结果：同意38,946,929股，反对122,254股，弃权1,558,132股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的95.8639%。
2、通过《新疆国统管道股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意38,946,929股，反对122,254股，弃权1,558,132股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的95.8639%。
公司独立董事赵成斌先生、占磊先生、汤洋女士并在董事会报告后，向与会股东做了述职报告。
3、通过《新疆国统管道股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意38,946,929股，反对122,254股，弃权1,558,132股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的95.8639%。
4、通过《新疆国统管道股份有限公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意38,946,929股，反对122,254股，弃权1,558,132股，同意股数占出席本次会
议有表决权股份总数的95.8639%。
5、通过《新疆国统管道股份有限公司2014年度财务预算报告》。
表决结果：同意38,946,929股，反对122,254股，弃权1,558,132股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的95.8639%。
6、通过《新疆国统管道股份有限公司2013年度利润分配议案》。
表决结果：同意38,946,929股，反对1,680,386股，弃权0股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的95.8639%。
7、通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3,859,979股，反对111,554股，弃权1,568,832股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的69.6701%。
新疆天山建材（集团）有限责任公司持有股份数额35,086,950股，为关联股东，回避表决。
8、通过《关于公司2014年度综合授信额度的议案》。
表决结果：同意38,946,929股，反对111,554股，弃权1,568,832股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的95.8639%。
9、通过《关于预计为子公司办理银行保函提供担保的议案》。
表决结果：同意38,946,929股，反对111,554股，弃权1,568,832股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的95.8639%。
10、通过《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意38,946,929股，反对111,554股，弃权1,568,832股，同意股数占出席本次会议有表决权股份总数的95.8639%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-011
贝因美婴童食品股份有限公司
关于全资子公司搬迁的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、搬迁事项概述
1、搬迁事项基本情况
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日发布了《关于全资子公司收到政策性搬迁通知的提示性公告》（公告编号2016-003），根据宜昌高新区管委会2016年1月29日下发的通知，公司全资子公司宜昌贝因美食品科技有限公司（以下简称“宜昌贝因美”）位于宜昌开发区大连路28号的厂区要求进行政策性搬迁，并尽快与宜昌高新区土地储备中心签订国有土地使用权收回补偿合同和地上建(构)筑物收回补偿合同。
公司与宜昌高新区管委会、宜昌高新区土地储备中心就全资子公司搬迁补偿事宜达成一致意见，本次整体搬迁涉及的补偿总额为 23,960万元。
2、董事会审议情况
2016年3月16日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于宜昌贝因美食品科技有限公司搬迁的议案》，拟授权公司经营层与宜昌高新区土地储备中心签订《国有土地使用权收回补偿合同》和《地上建(构)筑物收回补偿合同》。
3、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
宜昌贝因美成立于 2007年 1月 12日，住所为宜昌市经济开发区大连路 28号，法定代表人杨东亮，注册资本 4,800万元，本公司持有其100%的股权，为本公司全资子公司。经营范围包括：婴幼儿食品、婴童系列乳制品、营养食品的
研究、开发；生产、销售饼干、淀粉糖、乳制品、婴幼儿配方乳粉；糕点；婴幼儿及其他配方谷粉生产及销售。
截止2015年12月31日，宜昌贝因美总资产29,533.51万元，净资产15,226.12万元。2015年实现营业收入39,867.75万元，净利润7,339.69万元。
三、交易对方概况
交易对方为宜昌高新区土地储备中心。
交易对方与本公司及本公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。本次土地收储事项不构成关联交易。
四、交易标的情况
本次涉及搬迁和交易的标的资产为宜昌贝因美位于宜昌开发区大连路 28号的厂区，涉及土地面积合计约为122,477.84平方米（合约183.72亩）（土地证号：宜市国用（2007）第 100205019-1号、宜市国用（2007）第 100205019-1号），地上建筑面积约为33,911.58平方米。
标的资产属于宜昌贝因美的生产经营基地，产权所有人为宜昌贝因美。标的产权清晰，不存在妨碍权属转移的情况。
五、中介评估机构评估结论
经北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字【2016】第01—085号资产评估报告书评估：
拟收储宜昌开发区大连路 28号地块所涉及的宜昌贝因美食品科技有限公司相关资产价值及相关损失评估值为人民币23,965.64万元。
六、合同主要内容
1、《地上建（构）筑物收回补偿合同》主要内容
（1）、补偿范围：地上建筑物、特殊装修、构筑物、管网、不可搬迁设备、绿化等。
（2）、补偿价格：根据相关评估报告结果并经协商一致，补偿费用为人民币16,415万元。
（3）、支付方式：土地储备中心根据宜昌贝因美新项目工程进度支付补偿款，项目开工10个工作日内支付补偿款1亿元，项目主体完工10个工作日内支付1亿元，项目达产10个工作日内支付余款3,960万元。（上述款项含土地收回补偿
费用7,545万元）
（4）、宜昌贝因美有权继续使用此次整体搬迁所涉及土地及地上建（构）筑物至新项目建成投入使用为止。
（5）、宜昌贝因美所持建（构）筑物房权证等资产证明文件待搬迁时再交付土地储备中心，并协助土地储备中心办理房权证移交相关事宜。
（6）、合同生效：合同经双方签字盖章后生效。
2、《国有土地使用权收回补偿合同》主要内容
（1）、土地收回补偿：根据相关评估报告结果并经协商一致，土地收回补偿费用为人民币7,545万元。
（2）、付款方式：土地储备中心根据宜昌贝因美新项目工程进度支付补偿款，支付进度见《地上建（构）筑物收回补偿合同》约定。
（3）、合同签署后5个工作日内，宜昌贝因美将土地使用权等资产证明文件及收回有关资料交付土地储备中心，并协助土地储备中心办理土地权属变更事宜。
（4）、宜昌贝因美有权继续使用此次整体搬迁所涉及土地及地上建（构）筑物至新项目建成投入使用为止。
（5）、合同生效：合同经双方签字盖章后生效。
七、本次搬迁对公司的影响
1、本次整体搬迁地块目前为本公司全资子公司宜昌贝因美的生产基地和经营场所。由于合同约定宜昌贝因美有权继续使用此次整体搬迁所涉及土地及地上建（构）筑物至新项目建成投入使用为止。故不会影响其正常生产经营。
2、公司预计将发生清理无形资产、房屋构筑物及附着物、不可搬迁设备设施等资产类报废损失约 1.11亿，依据搬迁进度及补偿款的到账情况，在此类资产报废损失发生的当期，对应补偿金额结转入营业外收入，并将其公允价值与其账面净值之间的差额确认为资产处置损益。
3、公司预计在整体搬迁过程中发生的搬迁费用、停工损失金额、交通补助等费用约 0.23亿元，依据搬迁进度，在此类费用发生的当期，对应补偿金额结转入营业外收入，并计入当期损益。
偿款。依照补偿合同中拟定的搬迁及付款进度及公司预计搬迁完成时间在 2018年6月左右，因此对相关损益影响仅限于2018年。预计相关补偿款对2016年、2017年、2018年税前收益产生的影响分别约为0亿、0亿元、1.056亿元。以上搬迁补偿款的业绩影响为公司测算数据，最终须以会计师审计意见为准。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一六年三月十六日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2016-027
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，确保信息的公平披露，根据相关法律法规的要求，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：穗恒运A，股票代码：000531）于 2016年 8月 29日开市起停牌并刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-024号），2016年 9月 3日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-025号）。
经公司确认，本次停牌重大事项涉及到公司拟出售公司所持广州证券股权，构成了重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：穗恒运A，股票代码：000531）自 2016年 9月 12日（星期一）开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司预计在不超过 1个月的时间内披露本次重组方案，即在
2016年 9月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2016年 9月 28日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重大资产重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组，公司承诺自披露终止重组决定相关公告之日起至少 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二 O一六年九月十日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-062
招商局地产控股股份有限公司
关于控股子公司发布 2015年半年度业绩的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 11日，本公司控股子公司招商局置地有限公司（公司持有其74.35%的股权，以下简称“招商局置地”，股票代码：978.HK）发布了2015年半年度业绩公告，按香港会计准则编制并经信永中和(香港)会计师事务所有限公司审阅的公司拥有人应占溢利为人民币130,684千元，同比增长114.16%。
招商局置地 2015年半年度业绩公告中包含更为详尽的业绩信息及分析，投资者可于香港交易所网站 http://www.hkex.com.hk查询，敬请广大投资者关注。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-092
天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2014年12月29日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2014年 12月 27日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为宁夏节能投资有限公司提供担保的议案》。
经审议，董事会一致同意为宁夏节能投资有限公司向宁夏银行股份有限公司光明支行申请贷款总金额 6230万元、贷款期限为 5年的贷款业务提供连带责任担保，担保金额为 1779万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。宁投公司以其全资子公司宁夏节能茂烨余热发电有限公司（简称“宁夏茂烨”）二期项目的电费未来收益权质押，并以宁夏茂烨二期项目的余热发电设备进行抵押。
本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事和保荐机构就该议案发表了明确的同意意见。
议案内容详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的《关于为宁夏节能投资有限公司提供担保的公告》。
2、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。
经审议，董事会一致同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司德外支行申请金额不超过人民币19000万元的贷款，贷款期限不超过5年，贷款利率为银行同期贷款利率上浮15%-20%。公司以北京力拓节能工程技术有限公司100%股权质押，以保定天壕和益余热发电有限公司、北京市天壕前景节能科技有限公司、宜城市天壕新能源有限公司及荆门市天壕新能源有限公司应收账款质押。
详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的《关于向银行申请并购贷款的公告》。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分募集资金及超募资金投资项目节余资金追加投资天壕丰城项目的议案》。
经审议，董事会一致同意使用部分募集资金 359.19万元及天壕滕州项目节余资金 220.81万元，共计 580万元用于投资天壕丰城项目，以确保天壕丰城项目按计划进度建设。
该议案无需提交股东大会审议批准。
公司独立董事和保荐机构就该议案发表了明确的同意意见。
议案内容详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的《关于使用部分募集资金及超募资金投资项目节余资金追加投资天壕丰城项目的公告》。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外转让子公司股权的议案》。
经审议，董事会一致同意公司将持有的天壕机电63.33%的股权转让给武汉广资，转让价格参考该部分股权对应的天壕机电账面净资产确定，转让价格为2723万元。
议案内容详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的《关于对外转让子公司股权的公告》。
5、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于北京力拓余热利用项目 2015年投资计划的议案》。
经审议，董事会一致同意公司北京力拓余热利用项目 2015年的投资计划。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案内容详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的《关于北京力拓余热利用项目2015年投资计划的公告》。
6、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2014年 1月 15日 15:00召开公司 2015年第一次临时股东大会，审议《关于北京力拓余热利用项目2015年投资计划的议案》。
详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-085北京东方中科集成科技股份有限公司
关于收到中国科学院控股有限公司批复文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”）于
2018年10月10日收到中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）《关于同意东方科仪控股集团有限公司非公开协议转让所持东方国
际招标有限责任公司股权的批复》（科资发股字[2018]95号），国科控股同意北京东方中科集成科技股份有限公司以发行股份及支付现
金方式收购东方科仪控股所持东方国际招标有限责任公司65%股权，本次交易以非公开协议转让方式，交易价格以经备案的资产评估结果为依据。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需公司股东大会
审议通过并获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施，公司正在积极推进相关工作，并将严格按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二零一八年十月十二日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-073北京三夫户外用品股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年10月16日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2017年10月15日至2017年10月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月16日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月15日下午15：00至2017年10月16日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室
3、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长张恒先生。
运动·快乐·梦想二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计 3人，代表有表决权的股份数28,660,721股，占公司股份总数101,208,601股的28.3185%。其中：1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共1人，代表股份28,544,428股，占公司股份总数的28.2036%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共2人，代表股份116,293股，占公司股份总数的0.1149%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2人，代表股份 116,293股，占公司股份总数的0.1149%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和北京懋德律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
以下议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
1、审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》股东张恒为关联股东，在审议本议案时回避表决，其所持有的股份共计28,544,428股不计入对本议案有表决权的股份总数。
总表决结果：同意 116,293股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意116,293股，占出席会议中小股东所持有
运动·快乐·梦想效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》
总表决结果：同意28,660,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意116,293股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于变更公司营业范围和修改<公司章程>的议案》
总表决结果：同意28,660,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意116,293股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京懋德律师事务所马宏继律师、梁艳君律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
运动·快乐·梦想五、备查文件目录
1、公司《2017年第四次临时股东大会会议决议》
2、《北京懋德律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一七年十月十七日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-027江西黑猫炭黑股份有限公司
关于控股子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）于朝阳市国土资源局建设用地使用权挂牌出让竞拍中，竞得了宗地编号为“工2015-1”的国有土地使用权。朝阳黑猫已与出让人朝阳市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。本次土地购买事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。朝阳黑猫于近期取得了该地块的国有土地使用证（编号：朝阳国用[2016]第011号），现将具体情况公告如下：一、地块情况
1、地块位置：朝阳市龙城区电厂一路与进步街交会处北侧
2、用地性质：工业用地
3、用地面积：123562平方米
4、规划容积率：不低于0.8
5、出让年限：50年
6、成交价格：5338万元
7、资金来源：朝阳黑猫自有资金。
二、本次竞得土地对公司的影响
本次取得土地地块拟将作为朝阳黑猫搬迁新址用地，为朝阳黑猫未来持续稳定的生产经营提供保障，有助于进一步提高公司在东北市场的综合竞争优势，促进朝阳黑猫的持续长远发展。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-027特此公告
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-031辽宁大金重工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划对外股权投资事项，根据现行规则的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大金重工，证券代码：002487）已于 2015年 7月 8日开市起停牌，公司于 2015年 7月 8日在公司指定信息披露媒体刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-029）。
目前，公司已完成对标的公司的尽职调查，并与合作方展开了相关谈判工作，其他后续工作正积极推进。鉴于该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月15日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告关注意投资风险。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-018安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日披露了关于董事会、监事会延期换届的提示性公告，由于工作人员编写错误，导致提示性公告部分内容存在错误，现更正如下：
原公告内容：
第三届董事会及监事会于2019年4月22日任期届满。鉴于公司第四届董事会候选人及监事会候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第六届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
更正后内容：
第三届董事会及监事会于2019年4月22日任期届满。鉴于公司第四届董事会候选人及监事会候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第三届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
除上述更正外，其他内容不变。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。同时公司将提高信息披露质量，做到准确无误。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2019年4月21日
股票代码：000557 股票简称：*ST广夏 公告编号：2016-004广夏（银川）实业股份有限公司
关于定向回购和发行股份及支付现金购买
资产实施进展情况暨资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 20日，广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称“公司”或“银广夏”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广夏（银川）实业股份有限公司向宁夏国有资本运营集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司向宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）发行 429,820,178股股份、向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产”）发行 229,154,850股股份、向神华宁夏煤业集团股份有限公司（以下简称“神华宁煤”）发行 71,526,908股股份、向华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）发行 71,084,524股股份、向中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司（以下简称“宁夏能源铝业”）发行 71,084,524股股份购买宁夏宁东铁路股份有限公司（以
下简称“宁东铁路”）100%股权。截止本公告发布之日，公司已完成定向回购注销股份的债权人通知和标的资产交割过户工作，具体如下：
一、定向回购注销股份的债权人通知工作
2015年 11月 28日,公司在《证券时报》、巨潮资讯网发布《关于定向回购股份的债权人通知公告》。截止 2016年 1月 12日债权申报截止日，无债权人向公司申报债权。对于债权人逾期未向公司申报债权的，不会因此影响该等债权的有效性，公司仍将按照相关债权文件的约定按时偿还债务。
二、标的资产的交割和过户情况
（一）标的资产的交割过户情况
标的资产评估基准日：2014年 6月 30日。
标的资产交割的审计基准日：2015年 12月 31日。
标的资产交割日:2016年 1月 8日。
过渡期损益归属：标的资产在评估基准日至标的资产交割日之间产生的收益由宁国运、信达资产、神华宁煤、华电国际、宁夏能源铝业按照《发行股份及支付现金购买资产协议》签署之日分别持有宁东铁路的股份比例享有，亏损由宁国运、信达资产、神华宁煤、华电国际、宁夏能源铝业依照前述比例向银广夏以现金形式全额补足。
2016年 1月 6日，宁东铁路召开 2016年第一次临时股东大会，同意宁国运、信达资产、神华宁煤、华电国际、宁
夏能源铝业将宁东铁路100%股权转让给银广夏，宁东铁路成为银广夏全资子公司，宁东铁路公司类型由“股份有限公司”变更为“有限责任公司”，并修订了宁东铁路《章程》。
2016年 1月 14日，宁东铁路完成工商变更登记手续并取得宁夏回族自治区工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关工商信息如下：
统一社会信用代码：916400007150195492
公司名称：宁夏宁东铁路有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王天林
注册资本：353336.81万元
成立日期：2002年 4月 12日
营业期限：2002年 4月 12日至 2042年 4月 12日
经营范围：铁路开发建设和经营管理；仓储和物流；机车和车辆维修；酒店管理，酒店、住宿、餐饮（限分支机构经营），农副产品种植、加工、销售；新能源项目投资建设、运营管理及技术服务。
本次股权变更后，宁东铁路作为公司全资子公司，依法独立享有和承担其债权债务，因此本次交易不涉及债权、债务的转移事项。
（二）独立财务顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
公司独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：银广夏本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易之标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属银广夏，未尽事项继续办理相关手续不存在实质性法律障碍。
（三）法律顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
公司法律顾问北京金杜律师事务所认为：本次交易项下的标的资产过户手续已办理完毕；上市公司尚需办理定向回购及回购股份注销、新股发行上市、工商变更登记备案及相关信息披露等后续事项。
三、相关后续事项
本次资产过户完成后，公司尚需办理如下事项：
1、依照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，向神华宁煤、华电国际、宁夏能源铝业各支付现金 2,000万元；
2、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理宁东铁路所持 100,430,245股银广夏股份的回购注销手续；
3、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记手续，并向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续；
4、就公司本次交易中减资及新股发行涉及的注册资
本、经营范围变更等事宜召集股东大会修改公司《章程》，并于股东大会审议通过前述事宜后，向工商主管部门申请办理变更登记。
四、备查文件
1、《发行股份及支付现金购买资产协议》
2、宁夏宁东铁路股份有限公司工商变更登记证明文件3、《广发证券股份有限公司关于广夏（银川）实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之资产交割过户情况的核查意见》
4、《北京金杜律师事务所关于广夏（银川）实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户事宜的法律意见书》
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
苏州苏试试验集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（李跃光）
本人作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任期至2017年9月28日，2017年任职期间，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，以及公司《章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年任职期内，公司召开董事会会议共九次，本着勤勉尽责的态度，本人均按时亲自参加会议，其中三次参加现场会议、六次以通讯方式参加，没有缺席或者连续三次未亲自出席会议的情况。并认真审阅会议材料，与公司管理层保持充分沟通，详细了解相关议案的背景资料和决策依据，必要时进行现场调查，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2017年3月16日，列席参加公司2016年度股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与公司其他两位独立董事根据相关法律、法规和有关的规定，对相关事项发表独立意见如下；
于公司前次募集资金使用情况报告》以及关于公司在报告期内关联方资金占用、关联方交易及对外担保方面发表了表示同意的独立意见。
2017年3月29日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，就《关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》发表了表示同意的独立意见。
2017年6月19日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，就《关于公司更名为苏州苏试试验集团股份有限公司及修改<公司章程>部分条款的议案》发表了表示同意的独立意见。
2017年8月28日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，就《关于延长公司非公开发行股票方案之股东大会决议有效期的议案》发表了表示同意的独立意见。
2017年9月12日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，就关于董事会换届选举发表了表示同意的独立意见。
三、董事会专业委员会的履职工作情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员，召集召开一次薪酬与考核委员会会议，亲自出席审计委员会和提名委员会会议。各专业委员会按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的薪酬、公司定期报告、公司高级管理人员与子公司负责人等事项进行审议，并向董事会汇报工作。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照相关规定和《董事会薪酬与考核委员会工作规则》召集和主持会议，在了解公司实际情况的前提下就公司董事、高级管理人员的薪酬等事项提出一些建议，切实履行专业委员会的职能。
四、对公司经营情况现场检查的情况
任职期内，利用参加现场会议或出差苏州的机会，到公司现场了解公司生
产经营情况等情况，经常与公司管理层交流沟通，并通过行业相关信息随时关注公司的经营情况和财务状况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司信息披露工作
严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定执行，对公司2017年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
六、培训学习
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。
七、其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（二）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在2017年任职期内履行职责情况的汇报。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了职责，积极参与公司重大事项的决
策，为公司的健康发展建言献策，同时对公司及相关人员在本人任职期内的工作中给予的支持，表示衷心的感谢！
特此报告。
（以下无正文）
（本页为独立董事述职报告之签字页）
独立董事：
李跃光
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-013债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月26日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》，公司决定使用自有资金不超过人民币13,860万元对2017年度可转换公司债券募投项目之一的“年产 5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”（以下简称“精密管项目”）的子项目“海底脐带缆用管项目”（以下简称“项目/该项目”）追加投资，款项主要用于购买配套土地并新建厂房以满足该项目的建设需求。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】1753号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日公开发行可转债1,040万张，每张面值100元，募集资金总额人民币10.40亿元，扣除承销保荐费1,300.00万元以及加上利息收入 3.65万元后，金额为 102,703.65万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验【2017】455号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 307.40万元后，公司本次实际募集资金净额为102,396.25万元。
二、项目的基本情况
（一）项目基本情况介绍
脐带缆项目系公司2017年度可转换公司债券募投项目之一的精密管项目的子项目，精密管项目是新建技术改造项目，对公司原核电精密管进行技术升级，新增各种高端生产设备和检测设备，加强成品的后续检测与精整要求，最终实现可年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材生产线，其中核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用管3500KM年产能，海底脐带缆用管2000KM年产能。精密管项目原计划总投资为57,425万元，新增建筑面积5000平方米，其中脐带缆项目所涉及的厂房（含地基）费用为300万元。现根据脐带缆项目实际建设需求，需新增土地5.2万平方米、厂房建筑面积3.3万平方米，预计投入资金不超过人民币13,860万元。
（二）项目追加投资的原因
在该项目实施过程中，考虑到该项目新增设备的摆放存在空间较为拥挤等问题，可能会对该项目的实施产生影响。基于上述原因，同时为保证该项目的顺利实施，公司决定以自有资金不超过人民币13,860万元对该项目进行追加投资。
（三）审批程序
公司于2019年1月26日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》，同意使用自有资金不超过人民币13,860万元对海底脐带缆用管项目追加投资。本次项目追加投资不构成关联交易，根据公司相关制度规定，本次项目追加投资无需提交公司股东大会审议。
三、项目追加投资对公司的影响
本次对项目追加投资后，有利于进一步完善项目建设，有利于提高场地利用效率，使工艺布局更合理化。本次拟使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，符合公司战略规划，有利于公司的发展和股东的长远利益。
四、独立董事意见
公司本次对该项目追加投资是根据公司经营情况做出的适当调整，符合公司战略规划，能够满足公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状
况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对该项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。独立董事同意公司使用自有资金对该项目追加投资。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司以自有资金对该项目追加投资，有助于保证项目的正常实施，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司的整体利益和全体股东的利益。此次追加投资没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，《关于使用自有资金对海底脐带缆用管项目追加投资的议案》已经公司五届十六次董事会会议批准，程序合法有效，不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意使用自有资金对该项目追加投资。
六、备案文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-045永和流体智控股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大收购事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：永和智控，证券代码：002795）自2016年12月2日开市时起已临时停牌。具体内容详见公司于 2016年 12月 2日、 2016年 12月 9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-041）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-042）。
鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：永和智控，证券代码：002795）自 2016年 12月 16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 1个月，承诺争取在 2016年 12月 30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告
书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 12月 30日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司（或本公司控股股东、实际控制人）在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间工作安排
公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，尽快履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
公司筹划的重大资产重组事项，停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会2016年12月15日