股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-010海洋王照明科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2015年4月22日在深圳市鸿丰大酒店（南山店）鸿丰厅召开。召开本次会议的通知已于2015年4月11日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。
应到董事13人，实到董事 13人。出席董事分别是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈少凤、陈艳、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源；董事会秘书陈慧。
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2014年度总经理工作报告的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
二、审议通过了《关于 2014年度董事会工作报告的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
《2014年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年年度报告》全文第四节内容。
公司独立董事窦林平先生、王卓女士、李萍女士、邹玲女士、程源先生向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上
述职。《独立董事 2014年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于 2014年度财务决算报告的的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于 2014年度利润分配的议案》
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于母公司普通股股东的净利润171,628,819.27元，其中2014年度母公司实现净利润 101,754,719.45元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金 10,175,471.95元，提取法定盈余公积金后剩余利润 91,579,247.50元，加上 2013年末未分配利润 279,496,968.92元，扣除 2013年度现金分红 60,000,000.00元，2014年末结余未分配利润为 311,076,216.42元。
现拟对股东进行现金分红，提议以 2014年 12月 31日的公司总股本 400,000,000.00股为基数，每 10股现金分红 1.71元（含税），分配现金股利 68,400,000.00元，分配实施后未分配利润余额为 242,676,216.42元，结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会对《关于2014年度利润分配的议案》发表了意见。
五、审议通过了《关于 2014年度报告及摘要的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
同意对外报送2014年年度报告、报告摘要及审计报告。公司2014年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2014年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司 2014年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，中审亚太会计师事务所对公司 2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会对公司 2014年度募集资金存放与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于 2014年度内部控制自我评价报告的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见，中审亚太会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于 2015年度续聘会计师事务所的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
本议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务审计机构。中审亚太具有财政部、中国证监会颁发的“证券、期货相关业务许可证”，注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层。
公司独立董事、监事会对《关于 2015年度续聘会计师事务所的议案》发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于使用暂
时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
《董事会审计委员会年报工作规程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十三、审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作规程〉的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
《独立董事年报工作规程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十四、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于制定〈东莞松山湖员工购房借款管理办法〉的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
为解决工作地点迁移至东莞松山湖员工的实际困难，公司拟通过向员工提供免息借款提高其购房能力（董事、监事、高级管理人员除外）。凡符合《东莞松山湖员工购房借款管理办法》（以下简称“《管理办法》”）适用条件、适用范围和购房地点的员工均可按《管理办法》中各类人员的借款限额向公司提出免息贷款购房申请。同时申请员工必须由该员工或其配偶中一方父亲或母亲提供担保。借款员工将分 36个月归还借款，每期还款金额由人力资源部在申请人每月工资中税后扣除。
《东莞松山湖员工购房借款管理办法》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构对《关于制定〈东莞松山湖员工购房借款管理办法〉的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对员工提供购房借款期间，不存在以下情形：使用闲置募集资金暂时补充流动资金；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在此次对员工购房提供借款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
同时，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于对外提供财务资助的规定予以执行，并在定期报告中披露报告期末员工购房借款的执行情况。
该议案不需提交2014年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于 2015年第一季度报告全文及正文的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意对外报送 2015年第一季度报告全文及正文。《2015年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过了《关于提议召开公司 2014年度股东大会的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意公司于2015年5月19日召开2014年度股东大会。《关于召开公司2014年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会 2015年4月22日