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浙江步森服饰股份有限公司
独立董事关于 2013年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，我们作为浙江步森服饰股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度和独立、客观、公正的立场，经过对公司经营行为的研究、审核、监督，对公司2013年1月1日至2013年12月31日期间的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真的了解和查验，并发表独立意见如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来基本上能够遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）。我们认为：截止2013年12月31日，除立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第610114号《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》附表中披露的公司控股股东非经营性占用资金情况外，公司不存在其他控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在其他以前年度发生并累计至2013年12月31日的控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为
资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
截至2013年12月31日，公司不存在为控股子公司提供尚未履行完毕的担保，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
二、关于 2013年募集资金存放与使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2013年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：经核查，公司 2013年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。
《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司 2013年度利润分配方案的独立意见
2013年，母公司实现营业收入 636,303,634.95元，实现净利润 23,130,115.40元（母公司报表数据）。按母公司 2013年度净利润的10%提取法定盈余公积。截至2013年年末，公司未分配利润余额为149,366,914.96元。
公司2012年度已进行现金分红，共计派发现金红利 933.4万元。符合公司最近三年累计现金分红占年均净利润的比例不低于30%的规定。
近年来，受国内外经济形势不利影响，公司终端销售的压力较大，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司2013年利润不分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金。同时，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：董事会拟定的利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会关于公司2013年利润分配和资本公积金转增股本的预案。
四、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就董事会关于公司 2013年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
但是，公司在财务管理方面仍需加强，从而更有效的规避经营过程中的风险，保证公司健康发展。
五、关于续聘 2014年度财务审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就董事会关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构发表意见如下：经核查，立信会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，在担任公司专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2013年度审计报告》真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构。
六、关于延长募集资金项目建设期的独立意见
公司本次延长品牌设计研发中心技术改造项目的建设期，是基于行业发展趋势的判断以及公司品牌设计研发调整的需要，延长项目的建设期，可以保证募集资金的合理使用。符合有关法律、法规的规定，有利于控制风险，保证募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江步森服饰股份有限公司独立董事关于2013年度相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
蒋衡杰
章程
潘亚岚
浙江步森服饰股份有限公司
二O一四年四月十六日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-048搜于特集团股份有限公司
关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司
投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为推进搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划的实施，落实在全国范围内构建时尚产业供应链服务体系的工作，公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）拟以自有资金人民币 10,000万元和募集资金人民币 10,000万元投资设立全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司。
2、2018年 5月 22日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司投资设立全资子公司的议案》，同意供应链管理公司投资设立全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司。本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：东莞市鸿昇供应链管理有限公司（公司名称已取得东莞工商行政管理局核准，名称核准号：粤莞内名称预核【2018】第1800520738号）
2、注册资本（拟）：20,000万元人民币
3、出资比例（拟）：供应链管理公司持股比例100%
5、经营范围（拟）：供应链管理；资产管理，投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、化工原料及产品（不含危险化学品）、预包装食品、散装食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；
仓储服务；产品开发、设计服务；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、投资目的、存在风险及对公司的影响
1、投资目的
2018年1月15日，公司与东莞市沙田镇人民政府签署了《时尚产业供应链管理中心项目投资协议书》，将在东莞市沙田镇投资建设时尚产业供应链管理中心项目。
为落实时尚产业供应链管理中心项目的建设工作，供应链管理公司拟投资设立全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司，承担时尚产业供应链管理中心项目的建设工作，开展供应链管理相关业务，推进公司战略规划的实施。
2、存在的风险及对公司的影响
本次供应链管理公司设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对公司财务状况及经营业绩造成一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-074江苏久吾高科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份比例达到1%
的公告
持股5%以上的股东杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州维思投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日披露了《股东减持计划期限届满及未来减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-060），于2018年11月15日披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-071）。
公司于近日收到公司股东杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“维思捷朗”）及其一致行动人南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷奕创投”）、杭州维思投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“维思投资”）出具的《股份减持情况告知函》，自2018年11月15日至2018年12月25日，维思捷朗、捷奕创投、维思投资减持公司股份数量累计达到1,984,900股，占公司总股本的比例为1.9%。
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|交易时间/期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|维思捷朗|集中竞价交易|2018年12月11日-2018年12月14日|16.20|51,000|0.0483%|

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||大宗交易|2018年12月12日-2018年12月14日|14.37|500,000|0.4737%|
||集中竞价交易|2018年12月15日-2018年12月18日|16.74|15,000|0.0142%|
||大宗交易|2018年12月15日-2018年12月20日|14.32|160,000|0.1516%|
|合计||||726,000|0.6878%|
|捷奕创投|集中竞价交易|2018年12月11日-2018年12月14日|16.24|77,500|0.0734%|
||大宗交易|2018年12月12日-2018年12月14日|14.40|300,000|0.2842%|
||集中竞价交易|2018年12月15日-2018年12月18日|16.72|30,000|0.0284%|
||大宗交易|2018年12月15日-2018年12月21日|14.25|400,000|0.3790%|
|合计||||807,500|0.7650%|
|维思投资|集中竞价交易|2018年12月10日-2018年12月14日|16.21|46,400|0.0442%|
||大宗交易|2018年12月12日-2018年12月14日|14.45|200,000|0.1895%|
||集中竞价交易|2018年12月15日-2018年12月18日|16.72|15,000|0.0142%|
||大宗交易|2018年12月15日-2018年12月20日|14.32|190,000|0.1800%|
|合计||||451,400|0.4279%|

二、股东减持股份前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占减持前总股本比例|股数（股）|占减持后总股本比例注|
|维思捷朗|合计持有股份|5,917,200|5.77%|5,191,200|4.92%|
||其中：无限售条件股份|5,917,200|5.77%|5,191,200|4.92%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|捷奕创投|合计持有股份|1,863,380|1.82%|1,055,880|1.00%|
||其中：无限售条件股份|1,863,380|1.82%|1,055,880|1.00%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|维思投资|合计持有股份|1,149,052|1.12%|697,652|0.66%|
||其中：无限售条件股份|1,149,052|1.12%|697,652|0.66%|

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|有限售条件股份|0|0%|0|0%|

注：公司首次授予的2018年限制性股票2,930,000股的上市日期为2018年12月11日，以上表格中“占减持前总股本比例”以减持前公司总股本102,624,000股为基础进行计算；“占减持后总股本比例”以减持后公司总股本105,554,000股为基础进行计算。
三、其他相关事项说明
1、截至2018年12月14日，维思捷朗、捷奕创投及维思投资减持股份比例累计达到1%，但未及时履行信息披露义务，对此，维思捷朗、捷奕创投及维思投资承诺未来将加强对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的学习，加强内部管控，严格执行证监会、深交所关于股份减持的相关管理规定。除上述情形外，维思捷朗、捷奕创投及维思投资减持股份事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反其做出的相关承诺的情况。
2、维思捷朗、捷奕创投及维思投资本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致。
3、截至本公告日，维思捷朗、捷奕创投及维思投资减持计划尚未全部实施完毕，前述股东承诺减持股份将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则的规定，遵守其做出的相关承诺及减持计划内容，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、维思捷朗、捷奕创投、维思投资出具的《股份减持情况告知函》
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
金龙机电股份有限公司
未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划
为完善和健全金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号文)、中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字[2012]138号文)和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43号文)的要求以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制订未来三年(2015年-2017年)股东回报规划。
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点及资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、合理的回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定的基本原则
利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，公司实行持续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。在保证公司可持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。
三、股东回报规划制定的决策机制
公司在制定利润分配预案时，董事会应结合公司盈利情况、资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见。
应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金
分红具体方案。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、公司未来三年(2015年-2017年)的股东回报规划
（一）公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中，现金分红优先于股票股利。
（二）在公司当年盈利、现金流量满足公司的持续经营和长远发展，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分
之三十。
（三）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分红。
（四）公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损害公司持续经营能力。
（五）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程的规定，提出差异化的利润分配方案：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（六）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论
证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应发表明确的独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（七）公司若年度盈利且累计未分配利润为正,但董事会未提出现金分红预案的,公司应在定期报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
（八）公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务，最终实现股东利益最大化。
五、董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受公司股东(特别是公众投资者)、独立董事及监事会的监督。
六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
金龙机电股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-066四川汇源光通信股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（简称“公司”）针对近期股票市场情况，基于对公司未来发展前景的信心，对公司成长价值及国内资本市场长期投资价值的认可，为维护资本市场的健康和稳定，切实保护各类投资者的权益，结合实际情况，公司拟采取以下措施，维护公司股价稳定。现将有关情况公告如下:
一、公司控股股东明君集团科技股份有限公司承诺，即日起六个月内不通过二级市场减持公司股票，切实维护公司全体股东利益。
二、公司将在现行法律法规允许的范围内，积极鼓励公司实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员主动增持本公司股份；
三、在公司继续大力规范正常经营的同时，公司及控股股东将继续择机进行优化资源配置，提升上市公司质量。
四、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
公司董事会将督促公司、公司控股股东及董监高严格执行上述承诺，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
（报告人：郑家驹）
本人作为云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在
2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略规划、提名、绩效薪酬等工作提出了意见和建议。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了12次董事会，其中2次现场会议，10次通讯表决会议，除一次现场会议由于本人工作原因未能出席，委托其他独立董事代为行使表决权外，其余会议本人均亲自出席，没有连续两次未亲自出席会议的情况。经审慎判断，本人认为历次会议所审议的各项议案均符合公司经营发展情况，没有损害公司股东的合法权益，故全部投了赞成票。
二、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，本人作为公司独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、3月8日召开的2016年第一次临时董事会，本人对《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》、《关于云南锡业股份有限公司2016年度套期保值计划的预案》和《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；
2、3月15日召开的2016年第二次临时董事会，本人对公司变更董事会成员和聘任高级管理人员发表了独立意见；
对六届六次董事会的相关事项发表了独立意见；
4、5月19日召开的2016年第五次临时董事会，本人对向云锡（香港）资源有限公司增资并设立云锡（深圳）融资租赁有限公司发表了独立意见；对聘任高级管理人员的独立意见；
5、6月20日召开的六届七次董事会，本人对公司非公开发行股票事项和前次募集资金使用情况发表了独立意见；
6、8月11日召开的2016年第六次临时董事会，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外提供担保的情况和对公司修订2016年度高级管理人员薪酬考核办法发表了独立意见；
7、9月28日，本人对2016年第七次临时董事会相关关联交易事项进行了事前认可书面意见；9月29日，本人对公司2016年度新增日常关联交易和为下属公司提供担保发表了独立意见；
8、10月27日召开的2016年第八次临时董事会，本人对公司拟开展远期外汇锁定业务发表独立意见；
9、12月13日，本人对2016年第九次临时董事会相关关联交易事项进行了事前认可书面意见；12月14日召开的2016年第九次临时董事会，本人对董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名事宜、公司2017年度套期保值计划、2016
年度新增日常关联交易、公司开展票据池业务及公司为境内全资子公司提供担保发表了独立意见；
10、12月29日召开的2016年第十次临时董事会，本人对关于调整本次非公开发行方案及有关事项发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略与投资委员会、提名委员会、绩效薪酬委员会和审计委员会四个专门委员会。
本人作为公司绩效薪酬委员会的召集人，勤勉尽责地履行职责，主要负责制
定公司董事会及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策和方案。报告期内，本人参加并主持了2次绩效薪酬委员会会议，审议并通过3项议案。本人作为公司提名委员会委员，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出意见和建议，发挥了提名委员会的作用。报告期内，本人参加了4次提名委员会会议，审议并通过5项议案。本人作为公司董事会战略与投资委员会委员，对公司长期发展规划进行研究并提出建议，对董事会负责。报告期内，本人参加了5次战略与投资委员会，审议并通过9项议案。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、独立、审慎地履行决策职责。报告期内，本人根据相关规定，积极参加董事会及专业委员会会议，独立自主地履职，不受公司及主要股东的影响。历次会议，本人均认真审阅每项议案，对于不清楚的地方，及时与相关人员进行询问、了解，独立分析判断，审慎决策表决，客观地发表独立意见，积极维护全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
2、密切关注公司经营动态，促进规范运作。2016年，本人一方面通过与公司董秘、高管等保持积极的沟通联络，及时了解公司经营动态以及重大事项的进展情况；另一方面本人积极利用出席会议机会，不定期到公司考察和交流，重点关注公司经营情况以及董事会和股东大会决议执行情况，促进公司的规范运作，防范经营风险。
3、持续关注和监督公司信息披露工作。2016年，本人根据证监会、深交所等监管部门的相关要求，对公司包括但不限于信息披露管理制度执行情况、日常信息披露工作开展情况等方面进行持续关注和监督，督促公司及时、真实、准确和完整地履行信息披露义务，保证公司股东特别是社会公众股股东的知情权。
六、培训和学习情况
本人一方面加强对最新监管制度的学习，了解最新的监管变化，及时掌握上市公司规范运营、信息披露、投资者权益保护等方面的制度要求；另一方面积极关注锡行业的发展变化以及宏观经济环境和政策对公司的影响，并与公司管理层保持适时沟通，及时交换相关意见。通过以上努力，本人感觉自身的履职能力得到有效提升。
七、其他工作情况
2016年度，本人没有提议召开董事会的情况，没有提议解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和资讯机构的情况。报告期内，本人在履职过程中得到了公司董事会、管理层和相关工作人员的积极配合和支持，在此深表感谢！2017年，本人将继续谨慎、勤勉地履行职责，积极维护广大投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南锡业股份有限公司独立董事2016年度述职报告》之签字页）
独立董事：
郑家驹
二零一七年四月七日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-033广州高澜节能技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2018年 7月 19日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2018年 7月 25日以通讯方式召开，采取通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到 5人，出席 5人。
4.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长李琦先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谢荣钦先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。谢荣钦先生简历详见附件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
附件：谢荣钦先生简历
谢荣钦先生，男，中国国籍，1980年出生,本科就读于厦门大学法律系国际经济法，厦门大学金融系金融学专业研究生课程班结业。曾任职于新华(国际)知识产权事务有限公司、厦门银鹭集团从事法律事务工作；曾任厦门三五互联科技股份有限公司证券事务代表、证券部总监兼法务部总监，兼任海西众筹（厦门）创业投资股份有限公司监事、杭州盈福投资有限公司监事、厦门鑫网投资有限责任公司监事；曾任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会秘书，兼任深圳硕贝德无线科技有限公司监事。
截至目前，谢荣钦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被列为失信被执行人。
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-10
中国天楹股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自2016年2月18日上午开市起复牌。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（股票简称：中国天楹，股票代码：000035）于2015年12月
14日上午开市起停牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，系公司计划与实际控制人严圣军及其他投资者联合设立境内收购主体通过竞标方式收购德国可再生能源企业 EEW公司，收购完成后由公司通过发行股份购买境内收购主体股权的形式将该海外资产注
入上市公司，同时募集配套资金。在通过前两轮竞标后，公司于2016年2月4日接到未能通过最终竞标的通知，因而公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜,并定于2016年2月17日召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，本次投资者说明会召开结束后，公司即向深圳证券交易所申请公司股票于2016年2月18日上午开市起复牌。详见公司于2016年2月15日在指定媒体发布的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：TY2016-07）。
公司已如期召开了投资者说明会，详见公司于2016年2月18日发布的《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：TY2016-09）。
现根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中国天楹，股票代码：000035）自2016年2月18日（星期四）上午开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体发布的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，经过认真核查对公司相关事项发表的独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格合法，相关聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
二、关于增加2018年度日常关联交易预计金额的独立意见
本次关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事王耀、李保泉、余忠明、曹和平回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行表决，会议履行了法定程序；增加日常关联交易预计金额系为进一步做好生产经营，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；审议和表决程序合规、合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
独立董事对上述事项均表示同意。
独立董事：符念平、方彬福、陈天助
二〇一八年十月二十四日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2018-032江苏华信新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》。现将有关情况公告如下。
一、变更注册资本
公司第二届董事会第九次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，同意以截至 2017年 12月 31日总股本 6,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金每10股转增6股。该权益分派方案已于2018年5月17日实施完毕。转增后，公司总股本由6,400万股变更为10,240万股，注册资本由6,400万元变更为10,240万元。
二、修订《公司章程》中部分条款
公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《江苏华信新材料股份有限公司章程》的部分条款进行修订；同时为充分发挥公司党委的政治核心作用，《公司章程》新增党建工作相关条款。具体修订内容如下：
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|序号|原章程内容|修订后章程内容|
|第一条|为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）|为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他|

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|-|-|-|
||和其他有关规定，制订本章程。|有关规定,制订本章程。|
|第六条|公司注册资本为人民币 6400万元。|公司注册资本为人民币10240万元。|
|第十九条|公司股份总数为 6400 万股，均为普通股。|公司股份总数为10240万股，均为人民币普通股。|
|增加第八章“党委”||第一百五十四条 公司设立中国共产党江苏华信新材料股份有限公司委员会，开展党的活动。公司应当为党的组织活动提供必要条件，发挥党组织在公司治理中的积极作用。第一百五十五条 党组织议事一般以会议的形式进行。会议的通知、召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。第一百五十六条 公司党组织发挥政治核心作用，保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；认真落实党风廉洁建设主体责任；领导公司思想政治工作和工会、共青团等群众组织，支持职工代表大会开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设；加强基层党组织建设和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。|
|增加第八章“党委”，其他章节及条款相应顺延，内容未修订。|||

三、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。授权董事会及其授权人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加注册资本、修订公司章程等事项进行相应调整。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司
董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-015天夏智慧城市科技股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告预约的原披露日期为 2019年 4月 29日。由于 2018年审计工作及年度报告相关编制工作预计完成时间晚于预期，为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，经向深圳证券交易所申请，公司 2018年年度报告披露日期延期至 2019年 4月 30日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2014)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2014-023深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年度报告全文
及摘要》已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
《公司2013年度报告全文》详见2014年4月1日的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2013年度报告摘要》详见2014年4月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2014年4月3日（15:00—17:00）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理林国芳先生；副总经理、财务总监、董事会秘书胡振超先生；独立董事徐波先生；保荐代表人周强先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二〇一四年三月二十九日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2015-016易食集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年9月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-046），2014年12月15日向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌并发布了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》（公告编号：2014-070），公司承诺在2015年1月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及有关文件。
目前，与重组相关的基础工作已经完成，公司、独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所已完成全套材料，公司仍在根据反馈意见做相应的修订和完善。为确保本次重组项目的顺利实施，保护广大投资者权益，公司股票自2015年2月27日开市起继续停牌，公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，待董事会审议该事项后立即复牌。
公司对未能按计划如期复牌向全体投资者表示诚挚歉意。同时提醒投资者，该事项尚存较大不确定性，敬请注意投资风险。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-052
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2016年 6月 24日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第十二次会议。2016年 7月 4日，公司第九届董事会第十二次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。
一、会议审议通过了以下事项：
1、审议通过了《关于授权财信国兴地产发展股份有限公司参与土地竞拍的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2015年度股东大会审议通过的《关于公司 2016年度取得开发用地总体授权的议案》，董事会同意财信国兴地产发展股份有限公司参与郑州黄河路 75号（郑政出[2016]75（网）号）宗地国有建设用地使用权土地竞拍，金额在公司年度股东大会授权范围内。
如最终竞得该地块，公司将发布专项进展公告对该地块的相关情况做出说明。
额的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司经营发展的需要以及 2016年度房地产土地市场的相关情况，董事会同意增加经 2016年股东大会审议通过的《关于公司 2016年度取得开发用地总体授权的议案》的授权金额，将总授权金额 30亿元增加至 80亿元，即“授权公司董事会决策 2016年度公司及控股子公司（含全资子公司）在总额人民币 80亿元以下额度内参与经营性地块的土地使用权竞买活动，并授权公司董事会决策购买土地的实施竞买活动组织工作、就相关事宜与政府进行洽商以及签署、提交和领受法律文件等工作，授权期限为 2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开日内。”
3、审议通过了《关于财信国兴地产发展股份有限公司及下属子公司向重庆财信房地产开发有限公司借款的关联交易议案》
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
关联方董事唐昌明先生、彭陵江先生、罗宇星先生、鲜先念先生、解媛媛女士、安华先生回避表决该项议案。
根据公司经营发展需要，董事会同意公司及下属子公司向重庆财信房地产开发有限公司进行借款，借款金额为人民币 6亿元，借款期限为三年，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率水平上浮40%执行。
独立董事对该事项发表独立意见如下：
该关联交易的背景是基于公司自身业务的发展，表决过程中，关联董事进行了回避，表决程序符合相关规定。关联借款的利率水平与公司
（含公司下属子公司）目前从金融机构获取的资金成本持平，我们认为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子公司向重庆财信房地产开发有限公司借款的关联交易公告》。
4、审议通过了《召开公司 2016年第三次临时股东大会的通知》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议一致同意将下列议案提请公司 2016年第三次临时股东大会审议：
1、《关于增加公司 2016年度取得开发用地总体授权金额的议案》；
2、《关于财信国兴地产发展股份有限公司及下属子公司向重庆财信房地产开发有限公司借款的关联交易议案》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-024深圳市京泉华科技股份有限公司
关于变更注册资本暨同时修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并同时修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并将上述议案提交股东大会审议批准实施。具体事项公告如下：
一、变更公司注册资本情况
根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于 2018年利润分配预案的议案》，公司拟以 2018年 12月 31日的公司总股本 12,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.75元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
上述预案如获公司股东大会审议通过，该权益分配方案实施完毕后，公司注册资本将会增加，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||变更前||变更后|
|公司注册资本为人民币120,000,000元。||公司注册资本为人民币180,000,000元。||

二、关于《公司章程》修订情况
基于公司注册资本及股本情况的变化，拟对《公司章程》中相应条款作如下修订：
||||||
|-|-|-|-|-|
|章程条款||修订前||修订后|
||公司注册资本为人民币12,000万元||公司注册资本为人民币18,000万元||
|第六条|||||
||发行后公司股份总数为12,000万股，均为普通股。||发行后公司股份总数为18,000万股，均为普通股。||
|第十九条|||||

除上述变更情况外，本公司章程其他条款未发生变化，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件等相关规定及有关主管部门要求办理工商变更
登记手续。修订后的《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》全文详见公司于同
日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-024为了提高工作效率，董事会提请股东大会在《2018年度利润分配预案》获得股东大会审议通过并完成实施之后，授权公司经营管理层办理本次注册资本、股本变动及《公司章程》修订相关的工商变更登记事宜。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会2019年4月19日
关于控股子公司启动40MW农业光伏发电项目建设的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－051北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于控股子公司启动 40MW农业光伏发电项目建设的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、项目名称：40MW农业光伏发电项目。
2、项目总投资：33833万元。
3、本次投资经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审批。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康变频”）于2015年7月9日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司启动农业光伏发电项目建设的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、投资概述
1、公司将通过控股子公司滦平慧通光伏发电有限公司在河北省承德市滦平县张百湾镇投资建设 40MW农业光伏发电站。经初步估算，项目总投资为33833万元。
2、根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，本次投资建设 40MW农业光伏发电项目已经公司董事会审议，不需要提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关于控股子公司启动40MW农业光伏发电项目建设的公告二、发电项目的主要概况
1、项目名称：40MW农业光伏发电项目
2、项目选址：河北省承德市滦平县张百湾镇
3、项目规模：光伏电站装机容量为40MW，项目总投资为 33833万元，投资方式为自筹资金与银行贷款相结合；本项目计划于 2015年 12月底前并网发电，生产运营期为 25年。根据发改委下发的《国家发改委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》发改价格[2013] 1638号文，本项目属 II类资源区，含税电价前 20年按 0.95元/kWh，后五年按当地脱硫标杆电价。根据冀政[2013] 83号《河北省关于进一步促进光伏产业健康发展的指导意见》， “2014年底前建成投产的按照每千瓦补贴 0.3元执行，2015年底前建成投产的补贴 0.2元执行，2017年底前投产的补贴 0.1元，自投产之日起执行3年。年发电量5273万kWh项目并网后，年均销售收入约为 3956万元（不含税），年均净利润总额约为1200万元，投资回收期约为 9.85年。
4、本项目拟由控股子公司滦平慧通光伏发电有限公司采用工程总承包（EPC）的业务模式实施。
5、标的公司介绍
企业名称：滦平慧通光伏发电有限公司
注册号：130824000018943
企业类型：有限责任公司
住址：滦平县滦平镇新建路东段（原食品药品监督管理局一层101室）
法定代表人：龙腾云
注册资本：伍佰万元
成立日期：2015年4月23日
营业期限：2015年4月23日至2045年 4月22日
经营范围：对本企业光伏发电项目的投资、开发；光伏发电技术咨询服务**。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
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|出资方|出资金额（单位：万元）|持股比例|

关于控股子公司启动40MW农业光伏发电项目建设的公告
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|北京合康亿盛变频科技股份有限公司|300|60%|
|龙腾云|200|40%|
|合计|500|100%|

滦平慧通的《滦平县40兆瓦农业光伏发电项目》已获得河北省2015年并网补贴计划新申报项目的批准，其备案装机容量为 4万千瓦，享受补贴容量为 1万千瓦。
三、光伏发电项目对公司的影响
本项目的建设符合公司发展太阳能光伏电站、发展新能源业务的战略布局，有利于公司对发电站业务的探索，提升公司盈利能力，为公司的发展开拓新的利润增长点。
四、风险提示
（1）项目建设风险。由于影响项目建设的因素较多，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于市场平均成本的风险。
（2）资金风险。项目投资金额较大，如具体实施将对公司构成一定的财务及现金流的压力。
（3）收益不确定风险。电站建设完成后，上网电价可能存在因国家光伏电价补贴政策的变化而影响收益的风险。
五、相关审核和批准程序
（一）公司董事会审议情况
公司第二届董事会第二十五次会议以 8票同意，0票反对、1票弃权审议通过了《关于控股子公司启动 40MW农业光伏发电项目建设的议案》。
（二）公司监事会审议情况
公司第二届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司启动40MW农业光伏发电项目建设的议案》。
（三）独立董事意见
关于控股子公司启动40MW农业光伏发电项目建设的公告独立董事以2票同意，0票反对、1票弃权审议通过了《关于控股子公司启动40MW农业光伏发电项目建设的议案》。
六、备查文件
1、合康变频第二届第二十五次董事会会议决议。
2、合康变频第二届第十八次监事会会议决议。
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2015年7月9日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-063唐人神集团股份有限公司
关于湖南唐人神控股投资股份有限公司
进行股票质押回购提前购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年7月2日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）发来的《关于进行股票质押回购提前购回交易的告知函》，根据函件内容，唐人神控股与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）办理了股票质押回购提前购回交易，现将有关情况公告如下。
一、股票质押回购提前购回交易情况
1、2013年7月9日，唐人神控股与招商证券签署《股票质押回购交易业务协议》，唐人神控股将150万股限售流通股质押给招商证券，招商证券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2013年7月9日，回购交易日为2014年7月9日，质押期间该股权予以冻结不能转让（具体内容详见2013年7月11日披露的《关于湖南唐人神控股投资股份有限公司办理股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2013-073））。
2、2014年3月25日，唐人神控股持有的公司10,236.87万股份解除限售并上市流通，解除限售数量占公司总股本的比例为24.33％（具体内容详见2014年 3月 21日披露的《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2014-015））。唐人神控股于 2013年 7月 9日质押给招商证券的 150万股限售流通股全部解除限售并上市流通。
3、2014年7月1日，唐人神控股与招商证券办理了股票质押回购提前购回交易，唐人神控股质押给招商证券的公司无限售流通股150万股（占公司股份总数0.36%）已于2014年7月1日提前购回，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。
二、公司股权质押情况
截至本公告披露日，唐人神控股持有公司无限售流通股 10,338.9495万股，占公司总股本（42,078.6万股）的24.57%，其中已质押 6,166万股，质押部分
占公司总股本的14.65%。
三、备查文件
1、《湖南唐人神控股投资股份有限公司关于进行股票质押回购提前购回交易的告知函》；
2、《限售股份明细数据表》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）（2014.07.01）；
3、《股份冻结数据》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）（2014.07.01）。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年七月二日
证券代码： 002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-084
江苏中利集团股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
减少公司注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年7月17日召开第四届董事会2017年第八次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象雷建设、邹德育、王先革、周碧刚向公司提出辞职并获同意，且已办理完毕全部离职手续，已不符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件。根据规定，公司需对雷建设、邹德育、王先革、周碧刚已获授但尚未解锁的共计11.7万股限制性股票予以回购注销。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见2017年7月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票若实施完成，公司注册资本将从
641,406,068元人民币减至641,289,068元人民币。本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司董事会办公室。
2、联系人：诸燕
3、联系电话：0512-52571188
4、传真号码：0512-52572288
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2017年7月17日