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证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2019-078上海韦尔半导体股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月19日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区上科路88号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|315,042,823|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.4776|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司过半数董事推举公司董事马剑秋先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事长虞仁荣先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
4、公司聘任的见证律师以及相关其他人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,486,423|99.8234|556,400|0.1766|0|0.0000|

2、议案名称：《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,486,423|99.8234|556,400|0.1766|0|0.0000|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|314,486,423|99.8234|556,400|0.1766|0|0.0000|

4、议案名称：《关于增加公司2019年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|315,042,823|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《关于增加公司为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|315,042,823|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》|16,373,423|96.7135|556,400|3.2865|0|0.0000|
|2|《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|16,373,423|96.7135|556,400|3.2865|0|0.0000|
|3|《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》|16,373,423|96.7135|556,400|3.2865|0|0.0000|
|5|《关于增加公司为控股子公司提供担保额度的议案》|16,929,823|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、5作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、郑会子
2、律师见证结论意见：
通商律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、上海韦尔半导体股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书；
上海韦尔半导体股份有限公司2019年9月20日
证券代码：600816证券简称：安信信托公告编号：2015-013
安信信托股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月22日 14点30分
召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店四楼劲松厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月22日
至2015年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告刊登于 2015年5月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前5个工作
日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海国之杰投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600816|安信信托|2015/5/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2015年5月20日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2．登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室
3．登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
六、 其他事项
出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。
联系地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021-52383315 邮政编码：200050
传 真：021-52383305 联系人：欧阳雪
特此公告。
安信信托股份有限公司
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安信信托股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2017-002
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润达1.74亿元左右，与上年同期相比，将增加294%左右。
（三）本次业绩预告的数据未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4,411.84万元。
（二）每股收益：0.24元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期公司业绩预增的主要原因为 2016年公司除东营区老区两套共计3万吨/年碳酸二甲酯装置由于搬迁停产，同时济宁石大胜华新素材有限公司租赁的兖矿国宏化工有限责任公司5万吨/年碳酸二甲酯装置未满负荷生产导致碳酸二甲酯、丙二醇产销量略有下降外，其他装置一直正常生产。碳酸二甲酯、丙二醇毛利率较上年略有增长，其他主要产品产量、销量、毛利率同比均有不同幅度的增长。另外，公司上市后募集资金置换银行贷款使得财务费用同比明显下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-043浙江广厦股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）持有的公司 63,000,000股无限售流通股、楼忠福先生持有的 12,916,600股无限售流通股、楼明先生持有的 459,000股无限售流通股分别被江西省南昌市中级人民法院执行冻结，冻结起始日为 2019年 7月 3日，冻结期限3年。
截止本公告日，广厦控股持有公司 32,630万股无限售流通股，占公司总股本的37.43%，本次冻结后，广厦控股累计被冻结股份 7,100万股，占其持股总数的21.76%，占公司总股本的8.14%；楼忠福先生持有公司 14,591,420股无限售流通股，占公司总股本的1.67%，本次冻结后楼忠福先生累计被冻结股份 12,916,600股，占其持股总数的88.52%，占公司总股本的1.48%；楼明先生持有公司 15,951,063股无限售流通股，占公司总股本的1.83%，本次冻结后楼明先生累计被冻结股份459,000股，占其持股总数的2.88%，占公司总股本的0.05%。
经了解，本次股权冻结系因广厦控股合同纠纷所致，目前相关各方正在积极沟通、洽谈，并形成了可行的解决方案，公司控股股东将争取尽快解决此事。因此，本次被冻结股份短期内不存在划转风险，不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。
公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二○一九年七月四日
独立董事候选人声明
本人王耕，已充分了解并同意由提名人贵州益佰制药股份有限公司董事会提名为贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州益佰制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵州益佰制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在贵州益佰制药股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备非执业中国注册会计师、高级会计师、会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任贵州益佰制药股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王耕
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2015-092中国电力建设股份有限公司
第二届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十三次会议于2015年12月28日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司投资扬州市611省道邗江段工程PPP项目的议案》
董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司
与公司下属全资子公司中国水利水电第十三工程局有限公司按照60%、40%的持股比例共同组建项目公司投资建设扬州市611省道邗江段工程PPP项目，项目总投资额为10.38亿元人民币。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司优先股募集配套资金分配方案的议案》。
董事会同意公司根据《中国电力建设股份有限公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书》中关于配套资金的使用安排，将发行优先股募集的20亿元人民币配套资金中的11亿元人民币用于补充中国水电工程顾问集
团公司等8家标的企业营运资金，剩余资金用于补充公司流动资金。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于增补中国电力建设股份有限公司第二届董事会外部董事候选人的议案》。
董事会同意裴真为公司第二届董事会外部董事候选人。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：外部董事候选人具备担任外部董事的资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于解聘曾兴亮中国电力建设股份有限公司总经理助理
职务的议案》。
董事会同意解聘曾兴亮公司总经理助理职务。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：曾兴亮违反了公司内部相关规定而不再适宜担任公司高级管理人员职务，解聘程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
五、审议通过了《关于召开中国电力建设股份有限公司2016年第一次临时
股东大会的议案》。
董事会同意提请召开公司2016年第一次临时股东大会。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于中国水利水电建设集团国际工程有限公司收购北京
万拓投资有限公司的议案》。
董事会同意公司下属间接持股100%的子公司中国水利水电建设集团国际工
程有限公司以5.2亿元人民币收购北京万拓投资有限公司100%股权。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-038号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司关于参加“新疆辖区
上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月19日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/gszz/。
届时，公司董事、副总经理、董事会秘书杨波先生及财务总监陆旸先生将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一四年九月十二日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2016-038三棵树涂料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年11月30日在公司二楼会议室现场召开。本次会议通知及材料已于2016年11月25日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由洪杰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
经出席会议的董事投票表决，会议一致通过并形成如下决议：
1、审议通过《关于选举洪杰先生为公司董事长的议案》。
选举洪杰先生为公司董事长，其任期与第四届董事会任期一致。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举产生公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：
选举洪杰先生、林德殿先生、沈维涛先生为战略委员会委员，洪杰先生为战略委员会主任委员；
选举曲晓辉女士、沈维涛先生、林丽忠先生为审计委员会委员，曲晓辉女士为审计委员会主任委员；
选举沈维涛先生、廖益新先生、方国钦先生为提名委员会委员，沈维涛先生为提名委员会主任委员；
选举廖益新先生、曲晓辉女士、方国钦先生为薪酬与考核委员会委员，廖益
新先生为薪酬与考核委员会主任委员。
上述各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任洪杰先生为公司总经理的议案》。
聘任洪杰先生为公司总经理，其任期与第四届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长、总经理洪杰先生提名，聘任沈群宾先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任方国钦先生、林德殿先生、黄盛林先生为公司副总经理；聘任朱奇峰先生为公司副总经理、财务总监。上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致（简历后附）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（洪杰、方国钦、林德殿、林丽忠、曲晓辉、廖益新、沈维涛简历详见公司2016年11月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-032）。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会 2016年12月1日
附件：
沈群宾，男，中国国籍，1977年出生，本科学历，文学、经济学双学士
学位，曾在 1998年至 2002年期间担任福建华兴信托投资公司国际金融部经
理，2002年至 2008年期间担任福建华兴创业投资有限公司办公室主任、并
购部总经理、董事会秘书，2008年至 2009年担任福建省金纶高纤股份有限
公司副总经理、董事会秘书，2010年进入公司任副总经理兼董事会秘书。沈
群宾先生已经取得上海证券交易所（简称“交易所”）颁发的《董事会秘书
资格证书》，交易所未对其董事会秘书候选人任职资格提出异议。沈群宾先
生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前未持有公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱奇峰，男，中国国籍，1970年出生，经济学博士，高级经济师。曾被
评为“2014全国优秀首席信息官”，历任中国农村发展信托投资公司厦门证
券业务部财务经理、业务员，中国信达信托投资公司厦门嘉禾路营业部财务
经理，中国银河证券集美营业部总经理，厦门船舶重工股份有限公司副董事
长、财务总监、董事会秘书，中船产业投资基金管理企业融资总监。2011年
起在本公司担任财务总监。朱奇峰先生与公司控股股东不存在关联关系，截
至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
黄盛林，男，中国国籍，1972年生，工商管理硕士。历任美国通用电气
塑料（中国）有限公司品质工程师，美国霍尼韦尔摩擦材料有限公司品质经
理，杜邦（中国）集团运营经理和立邦投资有限公司制造与培训总监。2016
年9月加入本公司。黄盛林先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2018-010号海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）根据上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司停复牌事项及信息披露工作的监管工作函》（上证公函【2015】1895）的相关要求，就公司相关重大事项进展情况予以说明如下：
一、公司股东股权转让事项进展情况
2018年2月13日，公司收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的函》，函件称：国资公司于2015年3月30日与海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）签署了股份转让协议，并于同年4月8日向海口市政府国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的 7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请。此前该申请已逐级呈报至国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）进行审核。国务院国资委审核国资公司申请后要求补充提供相关政府部门的行政审批文件。由于准备该文件需要一定时间，国务院国资委在受理时限内因未收到该文件，已于 2015年 7月 23日将申请文件退回至相关部门。根据相关要求,国资公司上级主管部门正在积极重新协调补充办理相关文件，并拟在取得该文件后依照审批程序递交国务院国资委审批。
鉴于本次转让交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，充分保障投资者知情权,公司将持续关注上述股东股权转让事项进展，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
二、公司非公开发行股票事项进展情况
2015年 4月 21日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了公司非公
开发行股票事项相关议案，2016年1月15日，公司召开第七届董事会第二次会议对本次非公开发行股票方案及相关事项进行了调整，并经公司2016年第二次临时股东大会审议批准；考虑到宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，2016年6月27日，公司召开第七届董事会第九次会议，对本次非公开发行股票方案及相关事项进行相应完善与修订，并在指定媒体进行了信息披露。
本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会2017年2月修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟对本次非公开发行方案再次进行修订，目前，公司聘请的中介机构正在开展前期尽职调查工作。鉴于本次修订后的非公开发行方案及相关文件需经公司董事会、股东大会再次审议，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将继续加强与各相关方的沟通协调，积极推进本次非公开发行股票事项，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
公司及有关信息披露义务人将密切关注上述重大事项相关进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年2月13日
宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于公司
2018年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的
核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《公司章程》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会认真审阅了2019年限制性股票激励计划预留部分相关事项进行核查并发表核查意见如下：
1、预留限制性股票的授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划》有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
2、公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《公司
2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
中有关授予日的规定。
4、公司与预留限制性股票的授予激励对象未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定预留限制性股票的授予条件已经成就。
综上所述，监事会同意公司以2019年8月1日为授予日，向82名激励对象授予62.60万股限制性股票，授予价格为7.42元/股。
宁波美诺华药业股份有限公司监事会2019年8月1日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-014
普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月29日 14点00分
召开地点：洛阳市政和路 15号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月29日
至2019年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年度报告全文及摘要的议案|√|
|2|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|4|关于公司2018 年度独立董事述职报告的议案|√|
|5|关于公司2018 年度财务决算报告的议案|√|
|6|关于公司2018 年度利润分配方案的议案|√|
|7|关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案|√|
|8|关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|9|关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案|√|
|10|关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2019年 3月 29日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见 2019年 3月 30日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603566|普莱柯|2019/4/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合上述资格的股东，请持股东证明、本人身份证办理登记，委托出
席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需
持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或
传真方式登记（传真号码：0379－63282386）。
2、登记时间：2019年4月25（09:30—15:00）。
3、登记地点：洛阳市政和路15号公司12楼证券事务部。
六、 其他事项
1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议；
5、联系方式
联系地址：洛阳市政和路15号
普莱柯生物工程股份有限公司证券事务部
邮政编码：471000
传真：0379－63282386
电话：0379－63282386
联系人：赵锐、靳明明
收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会 2019年3月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
普莱柯生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月29日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018年度报告全文及摘要的议案||||
|2|关于公司2018年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2018年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于公司2018年度独立董事述职报告的议案||||
|5|关于公司2018年度财务决算报告的议案||||
|6|关于公司2018年度利润分配方案的议案||||
|7|关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案||||
|8|关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案||||
|9|关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案||||
|10|关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-037
华仪电气股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日收到上海证券交易所《关于对华仪电气股份有限公司为控股股东提供担保事项的问询函》（上证公函【2019】0517号），现将问询函内容公告如下：
“2019年4月23日，公司发布关于为控股股东提供担保的公告，称公司拟为控股股东华仪集团提供担保，担保累计金额不超过人民币7亿元，由华仪集团提供反担保。针对上述公告事项，根据本所《股票上市规则》的有关规定，请你公司核实并披露以下事项：
一、请补充披露控股股东最新一期的现金流量净额、经营性现金流净额、有息负债总额、一年内到期或需偿还的债务金额及具体偿债安排，本次申请银行贷款的用途，以及控制的除公司以外的其他经营性资产。
二、请补充披露控股股东提供反担保的具体措施安排，如为个人担保，请评估担保人担保能力及依据，若为资产担保，请明确相关资产是否已设定抵押、质押或存在其他权利受限的情况。请详细论证控股股东提供的反担保措施，能否确保上市公司对外担保的安全性，本次担保事项是否会给公司带来或有风险。
三、请结合控股股东的实际经营能力、资金流动性等，说明控股股东提供反担保的能力，并充分提示相关风险；如控股股东出现偿债违约且反担保额度不足的情况，公司拟采取的保障措施及其有效性。
四、请公司明确董事会审议通过上述担保事项时是否勤勉尽责，说明全体董事同意相关议案的依据，并详细说明上市公司与控股股东进行互保，实质上的风险、受益是否对等，是否可能出现利益倾斜。
五、请独立董事逐项对以上问题，以及本次担保事项是否会损害公司及中小股东利益发表明确意见。
请你公司收到本问询函后立即披露，并于 4月 30日之前以书面形式回复我部并予以披露。”
公司将根据《问询函》提出的问题做好回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年4月26日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2019-025
广西桂冠电力股份有限公司
2019年上半年发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2019年 6月 30日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂累计完成发电量 196.86亿千瓦时，同比减少4.33%。其中：水电 177.61亿千瓦时，同比减少7.70%；火电 16.74亿千瓦时，同比增长59.28%；风电 2.51亿千瓦时，同比减少11.31%。现将公司直属及控股公司各电厂 2019年上半年发电量完成情况公告如下：
单位：亿千瓦时
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|电厂名称|在役装机（万千瓦）|直接持股比例（%）|2019年上半年发电量|2018年上半年发电量|同比增减（%）|
|1|龙滩公司水电厂|490|100|66.8|75.64|-11.69%|
|2|岩滩公司水电厂|181|70|37.53|42.55|-11.80%|
|3|大化水电厂|56.6|100|13.71|15.23|-9.98%|
|4|百龙滩水电厂|19.2|100|4.61|4.87|-5.34%|
|5|桂开公司水电厂|60|52|15.96|16.8|-5.00%|
|6|平班公司水电厂|40.5|35|6.91|7.55|-8.48%|
|7|川汇公司水电厂|43.60|100|8.29|9.74|-14.89%|
|8|沿渡河公司水电厂|10|65|1.15|1.81|-36.46%|
|9|得荣公司水电厂|24.6|100|2.23|2.28|-2.19%|
|10|博达公司水|18||2.53|2.93|-13.65%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||电厂||||||
|11|广源分公司水电厂|70.74||17.1|12.29|39.14%|
|12|香电公司水电厂|8.52|73.932|0.79|0.73|8.22%|
|13|合山公司火电厂|133|83.24|16.74|10.51|59.28%|
|14|山东分公司风电场|13.85||1.03|1.32|-21.97%|
|15|盘州市分公司风电场|14.3||1.48|1.51|-1.99%|
||合 计|1183.91|-|196.86|205.76|-4.33%|

注:聚源公司注销后下属企业分别按博达公司、广源分公司和香电公司披露电量；四格公司注销后设立桂冠盘州市分公司；山东公司注销后设立桂冠山东分公司；全资公司川汇公司统计电量包含下属全资天龙湖、金龙潭、仙女堡三家水电厂。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2019年 7月 11日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2015－015
宁夏建材集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司将采取以下措施：
1.公司控股股东中国中材股份有限公司承诺：坚决维护证券市场稳定，在股市异常波动时期，不减持公司股票，切实维护全体股东的利益。
2.鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员购买公司股票。
3.提高公司信息披露质量，积极通过公司投资者互动交流平台等方式，加强投资者关系管理，增进交流与互信，坚定投资者信心。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2018-046优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
优先股股东参与 2017年度剩余利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360014
优先股简称：中原优 1
优先股股东每股（每股面值 100元）派发现金 4.1302元（含税），股息所得税由优先股股东自行缴纳。
最后交易日：2018年7月11日
股权登记日：2018年7月12日
除息日：2018年7月12日
现金红利发放日：2018年7月13日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案，已经 2018年 5月 18日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过，按照公司2017年年度股东大会决议，优先股股东参与公司2017年度剩余利润分配与普通股股东的利润分配同步进行。
二、分配方案
（一）相关日期
最后交易日：2018年7月11日
股权登记日：2018年7月12日
除息日：2018年7月12日
现金红利发放日：2018年7月13日
（二）发放年度：2017年度
（三）发放范围：截至2018年7月12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司优先股股东。
（四）分配方案：根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》的约定及公司 2017年年度股东大会决议，本次分配以 2017年末优先股总股本 34,000,000股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计 337,627,112.06元，其中，固定股息 197,200,000元已于 2018年 6月 29日发放（详见公司 2018-036号公告），本次参与 2017年度剩余利润分配的股利共计 140,427,112.06元，即：本次向优先股股东每股（每股面值 100元）派发现金4.1302元（含税）。
（五）派发方式：公司全体优先股股东参与 2017年度剩余利润分配的现金红利，由本公司直接划入其指定账户。
（六）扣税说明
对于持有公司优先股的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的股东（含机构投资者），其股息所得税由其自行缴纳，本次实际发放现金股息为每股（每股面值100元）人民币4.1302元（含税）。
三、有关咨询办法
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0371-67717695
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2018年7月6日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2018-028
浙江广厦股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售子公司浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）股权的重大资产重组事项，公司股票已于2018年4月2日起停牌（公告编号：临2018-021），停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务（公告编号：临2018-022、临2018-023、临2018-025、临2018-027），相关公告已刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
本次重大资产重组的交易对方为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”），交易方式为广厦控股以现金支付的方式购买公司所持有的天都实业100%的股权，本次交易将构成关联交易。
截至本公告日，本次重组方案细节仍在进一步沟通与协商中，交易方案尚未最终确定。公司已组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，目前各项工作正在紧张有序开展中。
鉴于本次重组方案、交易框架尚未最终确定，交易仍存在一定不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司二〇一八年五月九日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2014-030
四川明星电缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，为最大限度地提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，四川明星电缆股份有限公司
(以下简称“公司”或“明星电缆”)第二届董事会第二十九会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，向社会公众公开发行8,667万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民 76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)于2012年5月2日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（国浩验字[2012]302A39号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效
率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司于2014年2月28日召开第
二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2014年3月21日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2014年4月29日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2014年6月23日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，四次董事会同意继续使用部分闲置募集资金合计人民币3.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，2014年8月4日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，维护投资者和公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事发表了以下意见：
公司董事会批准公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额1亿元，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。
公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目
的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的
正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
六、监事会意见
监事会发表了以下意见：
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额1亿元，使用期限不超过12个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
七、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：
1、明星电缆本次使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第二届董事会第二十九次会议以及第二届监事会第二十次会议审议通
过，独立董事已发表明确同意意见。
2、明星电缆本次使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。
3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提
高资金使用效率，符合全体股东利益。
本保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一四年八月五日