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安徽集友新材料股份有限公司
截止2018年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
安徽集友新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2016]3164号文核准，于2017年1月18日采取向社会公众公开发行普通股（A股）1700万股，每股发行价格为 15.00元。本次发行募集资金共计255,000,000.00元，扣除相关的发行费用27,116,707.10元，实际募集资金227,883,292.90元。
截止2017年1月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000001号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|交通银行股份有限公司安|||||
||341311000018880019594|125,933,292.90|402,540.34|活期方式|
|徽省分行|||||
|中国工商银行股份有限公|||||
||1309079029200137012|73,042,000.00|693,111.72|活期方式|
|司太湖支行|||||
|招商银行股份有限公司合|||||
||551903736810302|28,908,000.00|592,484.90|活期方式|
|肥高新区支行|||||
|合计||227,883,292.90|1,688,136.96||

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司2017年6月7日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了原计划投入“烟用接装纸生产线建设项目”的募集资金用于投资新建“烟标生产线建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2017年 6月 26日，公司 2017年第二次临时股东大会决议审议通过了上述变更。
（三）闲置募集资金使用情况
2017年 2月 10日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途、不影响募
集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于
专项报告第1页
安徽集友新材料股份有限公司
截止2018年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
购买发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
截止2018年6月30日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为0元。
2018年 2月 1日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000.00万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止2018年6月30日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为28,000,000.00元。
（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照无差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
截止2018年6月30日，募集资金投资项目均未完工，尚未取得经济效益。
四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止2018年6月30日，交通银行股份有限公司安徽省分行专户余额402,540.34元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为28,000,000.00元,合计占前次募集资金总额的比例为11.14%，未使用完毕主要系项目尚未完工，后续将继续使用剩余募集资金投资该项目。
截止2018年6月30日，中国工商银行股份有限公司太湖支行专户余额693,111.72元，占前次募集资金总额的比例为0.27%，未使用完毕主要系募集资金专户产生理财收益和存款利息，实际已完成承诺的投资总额。
截止 2018年6月 30日，招商银行股份有限公司合肥高新区支行专户余额 592,484.90元，占前次募集资金总额的比例为0.23%，未使用完毕主要系募集资金专产生理财收益和存款利息，实际已完成承诺的投资总额。
安徽集友新材料股份有限公司（盖章）
二〇一八年八月一日
专项报告第2页
安徽集友新材料股份有限公司
截止2018年6月30日
前次募集资金使用情况专项报告
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额：227,883,292.90 已累计使用募集资金总额： 203,215,075.78
变更用途的募集资金总额：125,933,292.90 各年度使用募集资金总额：2017年：128,998,896.96
变更用途的募集资金总额比例：55.26% 2018年：74,216,178.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定实际投资金额可使用状态日募集前承诺投募集后承诺投 募集前承诺投募集后承诺投 与募集后承诺序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
期资金额 资金额 资金额 资金额 投资金额的差额
烟用接装纸生产线建设 尚未达到预定 1 烟标生产线建设项目 125,933,292.90 125,933,292.90 100,595,125.52 125,933,292.90 125,933,292.90 100,595,125.52 -25,338,167.38项目 可使用状态尚未达到预定 2电化铝生产线建设项目电化铝生产线建设项目 73,042,000.00 73,042,000.00 73,583,289.65 73,042,000.00 73,042,000.00 73,583,289.65 541,289.65可使用状态尚未达到预定 3研发中心建设项目 研发中心建设项目 28,908,000.00 28,908,000.00 29,036,660.61 28,908,000.00 28,908,000.00 29,036,660.61 128,660.61可使用状态专项报告第3页
国海证券股份有限公司关于北部湾旅游股份有限公司
使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的专项核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“本保荐机构”）作为北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅游”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规章的要求，结合北部湾旅游募集资金投资项目的实际投入状况，对北部湾旅游使用募集资金置换募集项目先期投入自筹资金事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]307号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股不超过5,406万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售540.60万股，占发行总量的10%；网上向社会公众投资者发行4,865.40万股，占发行总量的90%。发行价为每股人民币 5.03元，募集资金总额为人民币 271,921,800元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币 25,073,779元，募集资金净额为人民币 246,848,021元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字[2015]第 110ZC0134号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司在《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|
|项目名称||总投资（万元）|计划运用募集资金（万元）|
|北琼旅游航线运营能力提升项目|新建718座豪华客滚船项目|12,690|12,690|
|北涠旅游航线运营能力提升项目|新建600座普通客船项目|8,750|8,750|
||新建350座高速客船项目|6,110|3,260|
|合计||27,550|24,700|

如果本次募集资金净额（扣除发行费用）低于以上总投资额，对募集资金投资项目所存在的资金缺口，公司将自筹解决。若公司因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先期投入的自筹资金。
三、募投项目的资金投入和置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2015年4月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为42,654,013.67元，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入（元）|实际投入时间|
|新建600座普通客船|41,604,013.67|2011年8月22日-2015年4月16日|
|新建718座豪华客滚船|1,050,000.00|2014年11月28日-2014年12月29日|
|合计|42,654,013.67||

公司决定以募集资金 4,265.40万元置换公司预先投入的自筹资金 4,265.40万元。本次置换不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常运行。
四、履行的审议程序及专项意见
1、根据公司募投项目的实际情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的截至2015年 4月16日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了鉴证，并出具了致同专字（2015）第 110ZA1869号《关于北部湾旅游股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为北部湾公司董事会编制的截至 2015年 4月 16日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
2、公司董事会召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,265.40万元置换前期已预先投入的自筹资金。
3、公司监事会召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议以
募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
4,265.40万元置换前期已预先投入的自筹资金。
4、公司独立董事出具了《关于公司使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意使用本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次以使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。
2、公司本次以募集资金置换募投项目先期投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金后的资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
本保荐机构同意北部湾旅游本次以募集资金置换募投项目先期投入自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北部湾旅游股份有限公司使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
李金海 覃辉
国海证券股份有限公司（公章）年 月 日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-070中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第十次会议通知于2018年9月21日以书面形式发出，会议于2018年9月27日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于中交疏浚所属天航局向下属子公司中交天航局（印尼）海洋重工责任有限公司提供担保的议案》
1.同意公司控股子公司中交疏浚（集团）股份有限公司的全资子公司中交天津航道局有限公司，对其控股子公司中交天航局（印尼）海洋重工责任有限公司在中国进出口银行天津分行的 3,376.08万美元境内银行项目贷款提供连带责任担保，贷款期限 15年，并由公司控股子公司中和物产株式会社按照10%的持股比例向中交天津航道局有限公司提供反担保。
2.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于提供对外担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于美国洛杉矶宏大广场项目股权合作所涉关联交易的议案》
1.同意公司附属中国港湾（香港）振华工程有限公司以增资方式获取中交海外地产有限公司（简称海外地产）下属全资子公司中交海外地产（美国）投资控股有限公司51%股权，交易金额约为5,552万美元（折合人民币约为3.79亿元）。
2.海外地产为公司控股股东的下属公司，该项交易构成关联交易。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于对外投资的关联交易公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于中交海西参与投资福州 2018-36号金山 TOD项目所涉关联交易的议案》
1.同意公司全资子公司中交海西投资有限公司（简称中交海西）联合福州绿榕投资有限公司（简称福州绿榕）、福州地铁置业有限公司共同现金投资福州2018-36号金山TOD项目。中交海西现金投资金额不高于2.31亿元。
2.福州绿榕为公司控股股东附属的绿城中国控股有限公司（简称绿城中国）的附属公司，该项交易构成关联交易。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于对外投资的关联交易公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于一航局房地产公司、中交京津冀投资公司参与投资天津市河西区陈塘片区综合开发项目所涉关联交易的议案》
1.同意公司下属中交一航局房地产开发有限公司、中交京津冀投资发展有限公司与绿城中国下属天津绿城北方置地有限公司三方共同投资建设天津市河西区陈塘片区综合开发项目，公司方现金投资金额不高于28.86亿元。
2.天津绿城北方置地有限公司为公司控股股东附属绿城中国的下属公司，该项交易构成关联交易。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《关于对外投资的关联交易公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
1.同意公司编制的《中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
2.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况报告的公告》。
3.本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会2018年9月28日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-006优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1贵阳银行股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年年度报告披露数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、 2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币亿元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期（未经审计）|上年同期（经审计）|增减变动幅度（%）|
|营业收入|126.49|124.77|1.38|
|营业利润|55.32|51.25|7.94|
|利润总额|55.47|51.27|8.19|
|归属于母公司股东的净利润|51.39|45.31|13.42|
|归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润|50.90|44.62|14.07|
|基本每股收益（元/股）|2.24|1.97|13.71|
|加权平均净资产收益率（%）|18.88|19.76|下降0.88个百分点|

|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末（未经审计）|本报告期初（经审计）|增减变动幅度（%）|
|资产总额|5,033.66|4,641.06|8.46|
|归属于母公司股东的净资产|348.32|247.12|40.95|
|归属于母公司普通股股东的净资产|298.39|247.12|20.75|
|股本|22.99|22.99|-|
|归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股）|12.98|10.75|20.74|
|不良贷款率（%）|1.35|1.34|上升0.01个百分点|

注：1.本公告数据为合并报表数据；本报告期初数同法定披露的上年年末数；
2.基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；
3.公司于2018年11月19日非公开发行优先股5000万股，增加本公司归属于母公司股东的净资产49.93亿元。本公司此次发行的优先股计息起始日为2018年11月 22日，按年派息，截至本报告期末尚未派发首年的股息，公司董事会将在每年派息日前审议当年的派息方案。本表中的基本每股收益、加权平均净资产收益率均未考虑优先股股息的影响。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，公司稳步推进各项业务，持续优化业务结构，经营业绩有效提升，资产质量总体稳定。2018年度，公司实现营业收入 126.49亿元，较上年同期增加 1.72亿元，增幅1.38%；归属于母公司股东的净利润51.39亿元，较上年同期增加6.08亿元，增幅13.42%；
基本每股收益 2.24元，较上年同期增加 0.27元。截至 2018年 12月 31日，公司资产总额 5033.66亿元，较年初增加 392.60亿元，增幅8.46%；归属于母公司普通股股东的每股净资产 12.98元，较年初增加 2.23元，增幅20.74%。2018年末，公司不良贷款率1.35%，较年初上升 0.01个百分点。
三、风险提示
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公
司 2018年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不
会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司法人代表陈宗权、主管会计工作的负责人夏玉琳、会计机构负责人李云签字并盖章的财务报表。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2019年 2月 1日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2015-029北京昊华能源股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司于 2015年 10月 13日以书面方式发出召开第四届监事会第二十次会议通知，会议于 2015年 10月 23日以通讯方式召开。公司监事 5人，应表决监事 5人，实表决监事 5人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王建昌主持。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司 2015年第三季度报告全文及正文的议案。
经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过此议案。公司 2015年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2015年第三季度报告同时刊载于 2015年 10月 26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、关于为国泰化工和绿舟实业融资租赁提供担保的议案。
经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过此议案。同意为鄂尔多斯市国泰化工有限公司及鄂尔多斯市绿舟实业有限公司开展售后回租业务付款提供连带责任担保，最高担保金额 8亿元，期限 60个月。此议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2019-176债券代码：136236 债券简称：16复药 01
债券代码：143020 债券简称：17复药 01
债券代码：143422 债券简称：18复药 01
债券代码：155067 债券简称：18复药 02
债券代码：155068 债券简称：18复药 03
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司桂林南药股份有限公司（以下简称“桂林南药”）收到国家药品监督管理局颁发的关于阿莫西林胶囊（以下简称“该药品”）的《药品补充申请批件》（批件号：2019B04284），该药品通过仿制药一致性评价。
二、该药品的基本情况
药品名称：阿莫西林胶囊
剂型：胶囊剂
规格：0.25g（按 C HNOS计）
16 19 3 5
注册分类：化学药品
药品生产企业：桂林南药
原批准文号：国药准字 H45021516
审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价
三、该药品的相关信息
阿莫西林胶囊片主要用于敏感菌（不产β内酰胺酶菌株）所致的成人与儿童的感染。2018年度，桂林南药阿莫西林胶囊于中国境内（不包括港澳台地区，下同）的销售额约为人民币1,245万元（未经审计）。
截至本公告日，于中国境内已上市的阿莫西林制剂主要包括香港联邦制药有限公司的阿莫仙®、山西同达药业有限公司的阿莫西林等。根据 IQVIA CHPA最新数据（由 IQVIA提供，IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商），2018年度，阿莫西林制剂于中国境内销售额约为人民币2.28亿元。
截至 2019年 11月，桂林南药现阶段针对该药品一致性评价累计研发投入人民币约655万元（未经审计）。
四、对本集团的影响及风险提示
该药品通过仿制药一致性评价，有利于其市场销售。
由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一九年十二月三日
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股) 编号：临2019-004上海海立(集团)股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第八届监事会第九次会议于 2019年 3月 6日在上海虹口三至喜来登召开。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
二、 审议通过《关于上海海立国际贸易有限公司全资设立海立欧洲销售有限公司的议案》。
监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2019年3月8日
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦13楼
电话：8620-3879 0290传真：8620-3821 9766
国信信扬律师事务所关于广东榕泰实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国信信扬法字（2019）0569号致：广东榕泰实业股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派莫丽斯律师、杨希律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第八届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2019年12月5日召开第八届董事会第六次会议审议通过了于2019年12月24日召开公司2019年第二次临时股东大会的议案，并将董事会决议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
2、2019年12月6日，公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股东大会投票注意事项等内容。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于 2019年 12月 24日上午 10点 30分在广东省揭东经济试验区公司一楼会议室如期召开，会议由董事长杨宝生主持。本次股东大会网络投票中通过上海证券交易所交易系统实施的投票于 2019年 12月 24日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00期间进行；通过上海证券交易所互联网投票平台实施的投票于 2019年 12月 24日 9:15-15:00期间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9名，代表有效表决权
股份数321,966,255股，占公司有表决权股份总数45.7316%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 4名，代表有效表决权股份数 1,265,500股，占公司有表决权股份总数0.1797%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所网络投票系统进行认证。
3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
经核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共5人，代表有表决权股份数1,805,700股。
（二）本次股东大会由公司第八届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。相关公告于2019年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投
票，由上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 321,966,255股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的100.0000%。
2、《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 321,966,255股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的100.0000%。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为国信信扬律师事务所关于广东榕泰实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书之签署页）
国信信扬律师事务所
负责人：
林泰松
见证律师：
莫丽斯
杨希
年 月 日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-043
鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
本次董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
一、董事会召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会
议于2017年4月 19日以通讯表决方式召开。会议通知和材料于 2017年4月
14日以电话、电子邮件及材料送达方式发出。会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以 4票同意、反对票 0票，弃权票 0票的表决结果，审议
通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，关联董事王冰、姜雷、楼定波、彭毅敏、公茂江回避表决。同意公司在本议案审议通过后向上海证券交易所提
出公司股票自 2017年4月21日起继续停牌不超过 1个月的延期复牌申请。独
立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、本次重大资产重组的进展情况
（一）本次筹划重大资产重组的基本情况
1.重组停牌情况
因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）
已于2017年2月 21日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，该重大事项对
公司构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年3月7日起继续停牌。停牌公告详见于 2017年3月7日刊登于《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于重大资
产重组停牌公告》（临2017-015）。2017年3月21日，公司披露《重大资产重
组进展公告》（临2017-023），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 3月
21日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。
本次交易涉及收购海外资产，尽职调查工作量较大。截至本公告日，本次
收购方案仍然在商讨、论证和进一步完善过程中，相关中介机构正在开展审
计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司根据重大资产重组的
进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情
况。
2、策划重大资产重组背景、原因
公司目前主营业务为铜金属的开采、冶炼和销售。铜作为重要的基本金属
资源，随着全球宏观环境及自身供需关系的变化，呈现出较强的周期性和一定
程度的波动性，公司的经营业绩也与此有较大关联。本次重大资产重组为公司
有色金属产业多元化转型的重要机遇，使公司在现有的业务基础上进一步丰富
有色金属业务架构、分散单一业务风险。本次拟收购的标的资产能够丰富发行
人业务结构，分散经营风险，增加盈利增长点，切实实施境外资源产业发展战
略。
3、重组框架方案
（1）交易方式
本次重大资产重组的交易方式涉及发行股份购买资产和向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金两部分，本次交易涉及关联交易，不会导致
公司控制权发生变更，不构成借壳上市。
（2）标的资产情况
本次交易的标的资产主要为本公司实际控制人姜照柏控制的 CHINA
AFRICAN PRECIOUS METALS PROPRIETARYLIMITED（以下简称“CAPM”）74%的
股权；CAPM的核心资产为南非奥尼金矿相关资产。标的资产的实际控制人为公司实际控制人姜照柏。本次交易的交易方案尚未最终确定。
（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1．推进重大资产重组所做的工作
自公司股票停牌以来，公司努力推进重大资产重组的各项工作。公司已初
步确定独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构，各中介机构已陆续
进场开展工作，对标的资产进行尽职调查，交易方案尚在论证和细化过程中，
本次交易相关事项正在积极有序地推进。公司与相关中介机构就本次重大资产
重组事宜一直保持充分交流，并仍将就本次重组的可行性进行充分论证。截至
目前，公司尚未与相关中介机构签订重组服务协议。
2．与交易对方的沟通、协商情况
公司正积极与交易对方就本次重组方案进行进一步沟通、协商及论证。截
至本公告披露日，公司尚未与任何交易对方签订重组框架协议。
3.本次交易应取得的事前审批手续及进展情况
公司正在积极与主管本次交易的发展与改革委员会进行沟通，并视本次交
易进程与有权商务主管部门、外汇管理部门开展沟通工作。截至目前，上述沟
通工作尚在进行中。具体审批备案主体及相关主管部门还需根据最终交易方案
确定。
4.公司就本次交易已履行的信息披露义务
2017年 2月 21日，因公司筹划重大事项，公司股票自 2017年 2月 21日起停牌。
2017年2月28日，公司披露了《关于重大事项继续停牌的公告》
2017年 3月 7日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，经公司申请，公司股票自 2017年 3月7日起继续停牌；公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年 2月 21日起算，继续停牌不超过一个月。
2017年3月14日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
2017年 3月 21日，公司披露了《重大资产重组进展公告》，因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司正在继续与相关各方就本次重组的各项事项进行沟通、协商和论证，有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自 2017年3月21日起继续停牌不超过 1个月。
2017年3月28日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
2017年4月 6日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
2017年4月13日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
5.继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组涉及海外资产且相关事项较多，尽职调查工作的体
量较大，具体交易方案仍需进一步商讨、论证和完善，本次交易的尽调工作尚
未完成，该筹划事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平，维护投资者利
益，避免造成公司股价异常波动，公司需向上海证券交易所申请自 2017年4月 21日起公司股票继续停牌，继续停牌时间自 2017年4月21日起算预计不超过一个月。
6.申请继续停牌时间及推进重组各项工作的安排
停牌期间，公司将与各中介机构积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，并将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
7.涉及关联交易情况
因本次重大资产重组拟购买本公司实际控制人姜照柏控制的资产，构成关
联交易，关联董事王冰、姜雷、楼定波、彭毅敏、公茂江回避表决。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组
信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017年 4月 20日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-011债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于公司及相关方承诺及履行承诺情况的
公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。|

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及江西证监局《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的通知》（赣证监函[2014]27号）和《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》（赣证监函[2014]36号）的相关规定，公司对实际控制人、股东、关联方以及自身承诺履行情况进行了认真的梳理和对照检查。
经过自查，现将不符合《指引》要求的承诺和尚未履行的承诺事项公告如下：
一、同业竞争承诺
根据江西省人民政府赣府字[1997]66号文《关于授权签订特许权协议的批复》，省人民政府授权省交通厅承诺：在昌九公路、银三角立交、昌樟公路年平均日交通量相当于或少于四车道 7万辆、六车道 10万辆的条件下，除股份公司另外书面明确同意的以外，省政府不计划在两旁各 50公里范围内新建、改建或扩建任何与之平行或方向
相同的特定公路。
根据《江西高速公路投资发展（控股）有限公司与江西赣粤高速公路股份有限公司（筹委会）之承诺协议书》，公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司承诺：在江西省内开展任何业务中，将不与股份公司竞争。
截至公告日，上述承诺仍在履行。近年来，江西省为了完善路网结构布局，加快了国家干线高速公路和地方加密高速公路建设。省会南昌作为全省核心增长极，系多条高速公路的规划起点，部分相邻高速公路在规划起点（南昌）至一定范围内存在横向距离在 50公里范围内的情况。本公司主要受影响路段有昌樟高速公路、昌九高速公路。
二、股权分置改革承诺
根据江西省人民政府《关于江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（赣府字[2006]45号），省高速集团承诺：提议赣粤高速在股权分置改革完成后设立业绩奖励基金和激励计划。
截至公告日，该项承诺尚未履行。
三、收购资产承诺
根据 2010年 1月 19日《江西省高速公路投资集团有限责任公司董事会一届二次会议决议》，省高速集团承诺：同意启动收购赣粤高速持有的工程公司、养护公司等施工类企业股权资产的工作。
截至公告日，该项承诺尚未履行。
公司将根据江西证监局《通知》要求，在 2014年 3月至 6月期间，每月披露一次上述承诺事项履行进展情况。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会2014年2月15日
东软集团股份有限公司八届三次董事会
独立董事意见
东软集团股份有限公司八届三次董事会于2017年5月31日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于对东软医疗产业园发展有限公司增资的议案》。
公司独立董事认为，本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。公司独立董事对上述议案表示同意。
独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲二〇一七年五月三十一日
证券代码：600980证券简称：北矿磁材公告编号：2015-022
北矿磁材科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月13日 14点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地十八区 23号楼北京矿冶研究总院802会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月13日
至2015年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司拟转让部分资产的议案》|√|
|2|《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 6月 26日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，相关公告详见2015年6月27日的《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：北京矿冶研究总院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600980|北矿磁材|2015/7/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。
（二）登记时间：2015年7月9、10日上午08:30-11:30；下午 13:30-16:00
（三）登记地点：公司证券部（北京市大兴区北兴路东段22号1号楼A座
（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
（一）会期半天
（二）联系方式：
电话：010-59069867
传真：010-59069867
联系人：李阳 唐连华
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会2015年6月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北矿磁材科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月13日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司拟转让部分资产的议案》||||
|2|《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2017—034
河南安彩高科股份有限公司
2017年前三季度光伏玻璃业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》及《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2017年第一至三季度光伏玻璃业务主要经营数据披露如下：一、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|光伏玻璃|741,751,506.87|630,809,351.67|14.96|-13.43|-12.42|-0.98|

二、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|国内|474,103,153.40|-7.95|
|国外|267,648,353.47|-21.69|

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-022
四川明星电缆股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2016年4月11日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司通知，公司控股股东李广元先生质押给中铁信托有限责任公司的无限售流通股37,500,000股于2016年4月8日解除质押。本次解除质押的股份数占公司总股本的7.21%。上述相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至目前，李广元先生持有本公司股份数为301,500,000股，占本公司总股本520,005,000股的57.98%。本次解除质押后，李广元先生剩余被质押的股份数为171,000,000股，占其持股总数的56.72%，占公司总股本的32.88%。
特此公告
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一六年四月十二日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-049三安光电股份有限公司
监事及高级管理人员增持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年8月27日，接公司董事会秘书李雪炭先生、监事会主席方崇品先生通知，其通过上海证券交易所交易系统购买了本公司股份，具体如下：
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|姓名|职务|增持时间|增持股数（股）|均价（元/股）|增持金额（元）|
|李雪炭|董事会秘书|2018-8-27|215,200|16.30|3,507,766.00|
|方崇品|监事会主席|2018-8-27|91,600|16.35|1,497,676.00|

一、增持主体的基本情况
本次增持计划参与人员为公司部分监事、高级管理人员，其在本次公告之前十二个月内未披露增持计划，具体人员及拟增持的最低金额如下：
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|姓名|||职务|||||||拟增持金额|||
||||||||原持有股数（股）||||||
||方崇品|||监事会主席|||||0|||100万元|
||张家宏||||副总经理||||0|||100万元|
||徐宸科||||副总经理||||0|||100万元|
||蔡文必||||副总经理||||0|||300万元|
||张中英||||副总经理|||31,818||||100万元|
||李雪炭|||董事会秘书|||||0|||300万元|
|||合计||||/|||||1000万元||

二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司目前股价表现及未来发展的信心。
（二）本次拟增持股份的种类：本公司A股股份。
（三）本次拟增持股份的金额：合计增持公司股票金额不低于人民币 1,000万元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2018年8月23日起的15天内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划的实施进展
2018年8月27日，接公司董事会秘书李雪炭先生、监事会主席方崇品先生通知，其通过上海证券交易所交易系统购买了本公司股份，具体如下：
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|序号|姓名|增持均价（元/股）|增持金额（元）|增持股数（股）|累计持股（股）|
|1|李雪炭|16.30|3,507,766.00|215,200|215,200|
|2|方崇品|16.35|1,497,676.00|91,600|91,600|
|合计||-|5,005,442.00|306,800|306,800|

四、其他说明
（一）增持主体承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股票。
（二）增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（三）公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3606）
2018年度股東周年大會之代表委任表格
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|與本代表委任表格有關之股份數目（附註1）|
|與本代表委任表格有關之股份類別（A股或H股）（附註2）|

本人╱吾等（附註3） 地址為
為福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）股東，現委任大會主席，或（附註4）
地址為
為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席2019年5月14日（星期二）下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室舉行的本公司2018年度股東周年大會（「股東周年大會」（）或其任何續會），並依照下列指示代表本人╱吾等就股東周年大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投票表決。
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|普通決議案||贊成（附註5）|反對（附註5）|棄權（附註5）|
|1.|《2018年度董事局工作報告》||||
|2.|《2018年度監事會工作報告》||||
|3.|《2018年度財務決算報告》||||
|4.|《2018年度利潤分配方案》||||
|5.|《2018年年度報告及年度報告摘要》||||
|6.|《關於普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）2018年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）作為本公司2019年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案》||||
|7.|《關於羅兵咸永道會計師事務所2018年度財務報表審計業務服務費用以及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2019年度境外審計機構的議案》||||
|8.|《獨立非執行董事2018年度述職報告》||||
|9.|《關於為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案》||||

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|特別決議案||贊成（附註5）|反對（附註5）|棄權（附註5）|
|10.|《關於修改〈公司章程〉的議案》||||
|11.|《關於發行中期票據的議案》||||
|12.|《關於公司發行超短期融資券的議案》||||

日期：2019年 月 日 簽署（附註6）：
* 注意：閣下在委任代表之前，請先閱覽日期為2019年3月26日的本公司股東周年大會通告及通函。除文義另有所指外，本代表委任表格所使用的詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。
附註：
1. 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
2. 亦請閣下填上本代表委任表格有關股份類別（A股或H股）。
3. 請用正楷填上全名（中文或英文名）及登記地址（須與登記在股東名冊的相同）。
4. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委任代表毋須為本公司股東。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽始可。
5. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✔」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✔」。如欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✔」。閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。除股東周年大會通告所述的決議案外，閣下的代表亦可就正式提呈股東周年大會的任何決議案自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數時，棄權票將包含在議案表決結果的分母中，但不包含在分子中。
6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或董事或正式授權人簽署。如果本代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
7. 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代表在股東周年大會或其任何續會上投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名持有人親身或委託代表出席股東周年大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
8. 就A股股東而言，本代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件必須最遲於股東周年大會或其任何續會舉行24小時前（就股東周年大會而言，即2019年5月13日（星期一）下午二時正以前）送達本公司於中國註冊辦事處及主要營業地點的董事局秘書辦公室，地址為中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村（郵編350301），方為有效。就H股持有人而言，上述文件必須於相同期間內送達本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
9. 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下親自出席股東周年大會並於會上投票的權利。
10. 股東或股東代表於出席股東周年大會時應出示其身份證明文件。