Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
索菲亚家居股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的索菲亚家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2016年8月31日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层
索菲亚家居股份有限公司2016年8月31日募集资金置换专项审核报告信会师报字[2016]第410696号
鉴证报告第1页
编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料作出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张宁（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张曦中国·上海 2016年 10月 25日
索菲亚家居股份有限公司2016年8月31日募集资金置换专项审核报告信会师报字[2016]第410696号
鉴证报告第2页
索菲亚家居股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
索菲亚家居股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“本公司”）现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878号）核准，本公司通过非公开发行股票人民币普通股（A股）20,735,155股，每股面值1.00元，每股发行价格53.05元，募集资金总额人民币1,099,999,972.75元，扣除各项发行费用人民币18,768,000.00元，实际募集资金净额人民币1,081,231,972.75元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第410569号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据《索菲亚家居股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额|本次募集资金投入金额|
|1|索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目|30,000|30,000|
|2|信息系统升级改造项目|15,000|15,000|
|3|生产基地智能化改造升级项目|25,000|25,000|
|4|华中生产基地（一期）建设项目|70,000|40,000|
|合计||140,000|110,000|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司拟根据项目进度的实际情况自筹资金
先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。
索菲亚家居股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2016年8月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,396.35万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|本次募集资金投入金额|自筹资金实际投入金额|
|1|索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目|30,000.00|979.61|
|2|信息系统升级改造项目|15,000.00|369.27|
|3|生产基地智能化改造升级项目|25,000.00|2,773.26|
|4|华中生产基地（一期）建设项目|40,000.00|1,274.21|
|合计||110,000.00|5,396.35|

四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金
5,396.35万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为5,396.35万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金实际投入金额|需置换资金金额|
|1|索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目|979.61|979.61|
|2|信息系统升级改造项目|369.27|369.27|
|3|生产基地智能化改造升级项目|2,773.26|2,773.26|
|4|华中生产基地（一期）建设项目|1,274.21|1,274.21|
|合计||5,396.35|5,396.35|

索菲亚家居股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
特此说明。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司
开展外汇衍生品交易业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）对公司开展外汇衍生品交易业务进行核查，具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的背景
随着公司进行全球化的业务布局，公司外汇资产占比不断攀升，公司及其控股子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；
既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
三、业务期间、业务规模、相关授权
根据目前公司业务的实际规模，公司预计未来开展外汇衍生品交易业务累计总额不超过等值 10,000万美元，该额度自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司总经理在前述额度范围内与具有外汇衍生品业务资格的金融机构签署相关合约、协议等文件。开展外汇衍生品交易业务，公司可能根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金。
四、外汇衍生品交易的风险分析
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险的原则，所有外汇
衍生品交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，但依旧存在一定的履约风险。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务内控管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
六、公司履行的审批程序
公司 2018年 3月 27日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《万润股份：关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，独立
董事对此发表了独立意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：关于万润股份开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过；上述事项审批程序符合万润股份《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响；公司已制订的《外汇衍生品交易业务内控管理制度》较为完备，具有相应的风险控制措施。保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务无异议。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郁 建
崔洪军
东方花旗证券有限公司2018年3月27日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-079
成都富森美家居股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月27日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月27日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月26日（星期二）15:00至2017年12月27日（星期三）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 3人，代表股份数量348,480,000股，占公司股份总数的79.2000%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量348,480,000股，占公司股份总数的79.2000%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，代表股份数量0股，占公司股份总数的0.0000%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共0人，代表股份数量0股，占公司股份总数的0.0000%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市金杜律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
4、国金证券股份有限公司保荐代表人李学军列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：《关于选举罗宏先生为公司独立董事的议案》
表决结果：赞成348,480,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师贾芳菲、祁冰冰现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格
合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、成都富森美家居股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的关于成都富森美家居股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-060深圳日海通讯技术股份有限公司
关于更换董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）董事会于2017年11月28日收到公司董事会秘书吴永平先生的书面辞职报告，吴永平先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，吴永平先生辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后吴永平先生仍继续担任公司董事、副总经理职务。公司董事会对吴永平先生在担任董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司聘请李玮先生任公司副总经理、董事会秘书。李玮先生的简历详见附件。李玮先生联系电话：0755-27521988，86185752；联系传真：0755-26030222-3000；联系邮箱：liwei2@sunseagroup.com；
联系地址：深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园研发楼。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
附：李玮先生简历
李玮先生：1980年生，经济学硕士。李玮先生历任华夏基金管理有限公司国际业务部经理，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理，上海申银万国证券研究所有限公司机构销售部高级经理，平安证券有限责任公司销售交易部执行总经理，上海博流昀禾股权投资管理有限公司董事总经理。李玮先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，李玮先生不属于“失信被执行人”。李玮先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014－038浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于重新签署部分募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”或“迪安诊断”)于2014年 4月 8日召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资总额的议案》，同意公司变更“天津迪安医学检验所建设项目”部分募集资金投向转入超募资金进行管理。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）与杭州银行股份有限公司保俶支行依据上述募集资金投资项目的变更情况，就相关募集资金专用账户重新签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
一、募集资金专项账户开设、募集资金存放情况
公司已在杭州银行股份有限公司保俶支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为77508100433508，截至2014年4月17日，专户余额为 13,539,754.80元（含利息，但不含于2014年2月13日和2月28日分别从此账户转出的用于临时补充流动资金的超募资金共计1400万元）。专户仅用于公司“其他与主管业务相关的营运资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、开户银行各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、平安证券作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据深圳证券交易所的有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合平安证券的调查与
查询。平安证券每半年度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或超过募集资金净额的10%，公司及开户银行应当于支取之日起5个工作日内分别以快递方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
五、开户银行每月开始的5个工作日内向公司出具对账单，并抄送平安证券。
开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司授权平安证券指定的保荐代表人赵宏、陈建可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。上述保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明。公司同意平安证券可以指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况，平安证券工作人员应当出具本人的合法身份证明（身份证、工作证）和平安证券出具的单位介绍信。
七、开户银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券查询与调查专户资料情形的，公司或者平安证券可依据协议要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
八、若平安证券发现公司从专户支取款项违反本协议规定或证监会、深交所相关规定，平安证券有权要求公司公告以澄清事实；若在平安证券提醒后而公司未作纠正，且后果可能危及平安证券声誉的情况下，平安证券有权向监管部门报告。
九、开户银行在每半年结束后15日内向浙江证监局寄送募集资金专户对账单，并配合浙江证监局对公司就募集资金使用情况开展的检查工作，浙江证监局可采取现场检查、书面问询等方式查询募集资金专户各项情况；对于开户银行累计三次未向浙江证监局寄送专户对账单，经提醒仍不配合的或未配合浙江证监局调查专户的情况，公司可单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
十、三方监管协议自公司、开户银行、平安证券各方法定代表人（或负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或平安证券督导期结束之日（2014年12月31日）起失效。
十一、其他
公司、平安证券、杭州银行股份有限公司保俶支行三方原于2014年1月24日
就“其他与主管业务相关的营运资金项目”签订的《募集资金三方监管协议》（以下简称“原协议”）自本协议生效之日起予以终止，原协议内容不再履行，公司、平安证券、杭州银行股份有限公司保俶支行三方不因终止原协议而承担任何违约责任。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-025
创维数字股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东林伟建函告，获悉林伟建进行了股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股票质押式回购交易的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||初始交||购回交|||||||
||||大股东及一||质押股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||易日||易日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|林伟建||否||1,000,000||2017/5/25||2018/1/31||中信证券股份有限公司||1.94%||补充质押||

鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系，截至公告披露日合计持有公司股份数量为 81,895,150股，占公司总股本的比例为7.92%。其中股东林伟建直接持有公司股份数量为 51,467,099股，占公司总股本的比例为4.97%。
本次林伟建补充质押股份 1,000,000股，占其直接持有公司股份的1.94%，占公司总股本的比例为0.10%。林伟建累计质押股份 51,320,000股，占其直接持有公司股份的99.71%，占公司总股本的比例为4.96%。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬合计质押 51,320,000股，占其合计持有公司股份总数的62.67%，占公司股份总数的4.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结数据；
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2017年 5月 27日
华平信息技术股份有限公司 独立意见
华平信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年6月29日召开第三届董事会第十次（临时）会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第三届董事会第十次（临时）会议中关于相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司股东减持股份资金用于医疗投资项目的关联交易的独立意见
我们认为公司股东熊模昌先生本次将减持股份所得资金无息借给公司，用于公司医疗投资项目，为公司医疗业务发展提供了资金支持，有助于公司战略转型的实施，符合公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
本次交易具备必要性、公平性、合理性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范文件的要求。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签署页）
独立董事:
方正 蒋国兴 毛佩瑾
华平信息技术股份有限公司
浙江江山化工股份有限公司
关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”或“上市公司”）拟以发行股份方式购买浙江省交通投资集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司、中航国际成套设备有限公司、宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）持有的浙江交工集团股份有限公司
99.99%股权；上市公司全资子公司浙江浙铁江化新材料有限公司拟以现金购买浙江省交通投资集团有限公司持有的浙江交工集团股份有限公司0.01%股权。经自查，在本次重大资产重组前 12个月内，公司发生重要资产交易情况如下：
江山化工于2016年11月15日、2016年12月1日分别召开了第六届董事会第二十六次会议、2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟收购全资子公司资产并注销清算的议案》，决定收购全资子公司江山江环化学工业有限公司（以下简称“江环化学”）实质经营性资产（主要包括存货、固定资产、应收账款等），以及与其相关联的债权、负债和劳动力，转让完成后江环化学注销清算。
截至2016年10月31日，江环化学总资产2,674.60万元，负债4,047万元，所有者权益-1,372.4万元，净利润-317万元（以上为未经审计数据）。江山化工与江环化学以2016年11月30日经审计的账面价值为基础，商定收购价格，签订收购协议。上市公司向江环化学支付的交易对价，从江环化学应付上市公司的债务中抵扣。
截至2017年4月1日，上市公司已收到江山市市场监督管理局核发的江环化学注销证明，江环化学的注销手续已经全部办理完毕。
江山化工收购全资子公司资产并注销清算基于上市公司发展战略规划，该交易与江山化工购买浙江交工集团股份有限公司股权所涉及的标的资产为不同交
易方所有或控制，也不属于相同或者相近的业务范围，上市公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
特此说明。
（本页无正文，为《浙江江山化工股份有限公司关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》的盖章页）
浙江江山化工股份有限公司二〇一七年四月二十七日
江苏友利投资控股股份有限公司关于
续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的说明
天衡会计师事务所从2006年开始为本公司提供年报财务审计服务。
本年度公司财务报告审计工作结束后，审计委员会召开了相关工作会议，对担任公司年度报告财务审计的天衡会计师事务所的工作情况进行了审议和评价，并在此基础上，就公司聘请2016年度报告财务审计机构事项及公司为此支付的审计费用等事项进行了认真研究。董事会审计委员会认为：自2006年以来，公司一直聘请天衡会计师事务所担任公司年度报告财务的审计工作。该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力；
在本年度公司财务审计工作中，该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职，满足了公司年度报告财务审计工作的要求。经审议，审计委员会全体成员一致同意提议公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构，并同意公司为此支付的相关费用分别为人民币60万元、30万元。
根据公司董事会审计委员会以上提议，公司董事会按照财政部、中国证监会等五部委有关上市公司内部控制审计工作安排和相关规定，为进一步加强公司的规范运作，拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构，公司为此支付的相关费用分别为人民币60万元、30万元。
按照《公司章程》等规定，以上议案在获得公司董事会本次会议审议同意后，尚需提交公司股东大会审议通过。
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司依据财政部新发布的七项会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：程源伟王建新李嘉明朱少平 2014年 10月 25日
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|-|
|证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2019—029|
|浙江嘉欣丝绸股份有限公司|
|第七届监事会第十三次会议决议公告|

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议的通知于2019年6月20日以邮件方式发出，经全体监事同意，监事会于2019年 6月 20日下午以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议由监事会主席朱建勇先生主持，会议在公司监事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、 逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件：
1.公司股票上市已满一年。
2.本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
3.本次回购完成后，公司股权分布符合上市条件。
4．中国证监会规定的其他条件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）回购股份的方式、价格区间
1.回购股份方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易的方式回购公司发行的A股社会公众股。
2.回购股份价格区间
公司本次回购股份的价格不超过（含）人民币 7.5元/股，不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
公司在回购期限内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2.拟回购股份的用途
本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。董事会薪酬与考核委员会将根据回购情况拟定员工持股计划或股权激励草案，履行相应的审议程序并及时披露。
3．拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
按回购资金总额上限10,000万元人民币、回购价格上限7.5元/股进行测算，预计回购股份约为 1333.3333万股，占本公司目前已发行总股本的2.31%。按回购资金总额下限 5,000万元人民币、回购价格上限 7.5元/股进行测算，预计回购股份约为 666.6667万股，占本公司目前已发行总股本的1.15%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
公司在回购期限内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限和股份数量。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）回购股份的实施期限
1.回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满：
（1）如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即股份回购期限自该日起提前届满。
（2）董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2.不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》详见刊载于 2019年 6月 21日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-035一汽轿车股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2016-029）。由于工作人员疏忽，公告中个别内容有误，现更正如下：
更正前：
一汽-大众汽车有限公司：成立于 1991年 2月 6日，注册地址为吉林省长春市东风大街，注册资本为781,200万元。
四川一汽丰田汽车有限公司：成立于1998年11月10日，注册地址为成都经济技术开发区经开区南三路222号，注册资本为30,700万美元。
更正后：
一汽-大众汽车有限公司：成立于 1991年 2月 6日，注册地址为吉林省长春市东风大街，注册资本为2,428,200万元。
四川一汽丰田汽车有限公司：成立于1998年11月10日，注册地址为成都经济技术开发区经开区南三路222号，注册资本为38,518万美元。
除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意！
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一六年七月一日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-005湖北宜化化工股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届二次董事会于 2016年 2月 22日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2016-003）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司本次为重要子公司向银行申请授信 87,000万元提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
同意公司上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
董事会意见：本公司为上述子公司银行授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。上述被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供相应担保，
本次担保公平、对等。
综上所述，本公司为上述子公司申请 87,000万元银行授信提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
二、《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会通知的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2016-004）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一六年二月二十二日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-068御家汇股份有限公司
关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 20日召开第一届董事会 2019年第三次临时会议审议通过了《关于<御家汇股份有限公司回购公司股份方案>的议案》，公司拟以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司 A股部分社会公众股份，用于依法维护公司价值及股东权益所必需（以下简称“本次回购”）。本次回购资金总额不低于人民币 1.25亿元（含），不超过人民币 2.5亿元（含），回购价格不超过人民币 20.3元/股，本次回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起 3个月内。因回购期间公司实施了资本公积金转增股本，回购价格上限相应的由不超过人民币20.3元/股调整为不超过人民币 13.53元/股。具体内容详见公司分别于 2019年 5月 25日、2019年 6月 4日、2019年6月5日、2019年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2019-061）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-063）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-064）及《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-067）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在该事实发生之日起 3日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 14日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,745,342股，占公司现有总股本的2.143%，最高成交价为9.24元/股，最低成交价为 8.61元/股，支付的总金额为 78,352,815.03元（不含交易费用）。上述情况符合相关法律法规要求，符合公司既定的回购方案要求。
二、其他说明
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|-|
|1、公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细|
|则》的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份:|
|（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；|
|（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者|
|在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；|
|（3）中国证监会规定的其他情形。|
|2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：|
|（1）开盘集合竞价；|
|（2）收盘前半小时；|
|（3）股票价格无涨跌幅限制。|
|公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。|
|3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据|
|相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注|
|意投资风险。|
|特此公告。|

御家汇股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 独立意见华平信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年10月26日召开第四届董事会第二次（临时）会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对公司第四届董事会第二次（临时）会议中关于2017年1-9月计提资产减值准备的议案发表如下独立意见：独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核后认为：公司计提资产减值准备，是基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，审批程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签署页）
独立董事:
方正 蒋国兴 毛佩瑾
华平信息技术股份有限公司
2017年10月26日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-031山西太钢不锈钢股份有限公司关于参加山西辖区上市
公司 2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于 2015年 4月 25日发布了 2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年5月25日（星期一）15:00-17:00举行2014年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：张志方董事、总经理
杨贵龙总会计师、董事会秘书
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一五年五月二十日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-045成都天兴仪表股份有限公司 2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至9月30日
2.预计的业绩：√亏损
□
扭亏为盈
□
同向上升
□
同向下降
3.业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||
||2015年1-9月|2015年7-9月|2014年 1-9月|2014年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：700万元至800万元|亏损：200万元至300万元|亏损712.91万元|亏损252.40万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0463元至0.0529 元|亏损：约0.0132元至 0.0198元|亏损 0.0472元|亏损0.0167元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期劳动力成本上涨较快，产销规模及产品销售价格持续下降，导致公司出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体财务数据以公司披露的2015年第三季度报告为准。本公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网以及《中国证券报》和《证券时报》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会二0一五年十月十三日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-015
常州亚玛顿股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2093号），核准公司非公开发行不超过3,200万股新股。公司于2018年2月11日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，公司决定终止非公开发行股票事项（以下简称“非公开发行”），现将相关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票事项的概述
2017年 4月 5日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票事项的相关议案。
2017年 4月 27日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了前述本次非公开发行股票事项的相关议案。
2017年7月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171004号）。并于 2017年 9月 13日披露了《常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈回复的公告》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同保荐机构及其他中介机构对上述反馈意见回复及相关材料进行了补充和修订，并于2017年10月23日披露了《常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈回复（修订稿）的公告》。
2017年 10月 30日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票的申请。
2017年 11月 27日，公司收到中国证监会出具的《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2093号），核准公司非公开发行不超过3,200万股新股。
自本次非公开发行股票预案公告以来，公司董事会、管理层与中介机构等一
直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。以上内容详见以上内容详见公司刊载在《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后，已积极推进非公开发行事宜。但鉴于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，本次非公开发行股票的募集资金项目前期已由自有资金先行投入，截至目前项目进展较为顺利，对于项目尚未完成的部分所需资金将继续由公司自有资金给予解决。公司综合考虑内外部各种因素，经审慎决策，决定终止本次非公开发行股票事项。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
2018年2月11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。同时,公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项发表了事前认可意见及独立意见。
公司本次终止非公开发行股票事项尚需经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。
四、终止本次发行对公司的影响
公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行 A股股票事项，主要是基于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素的变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二O一八年二月十二日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-063
深圳诺普信农化股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年7月20日、2016年8月5日召开第四届董事会第十七次会议（临时）及2016年第四次临时股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。具体内容详见2016年7月21日、2016年8月6日披露于《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等法律法规及《深圳诺普信农化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将于2020年2月4日届满，现将本次员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：一、本次员工持股计划存续期内的持股情况
（一）本员工持股计划的存续期不超过42个月，自草案通过股东大会审议之日起计算，即2016年8月5日至2020年2月4日。
（二）截至2017年1月23日，本员工持股计划通过“中航信托股份有限公司－天启（2016）55号诺普信员工持股集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）在二级市场（集中竞价、大宗交易）购买公司股票合计4,907.1867万股，占公司截止2017年1月23日总股本的5.37%，成交均价为10.05元人民币/股。具体内容详见公司于2017年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》披露的《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-008）。
根据公司2017年年度股东大会的决议，公司2017年度的利润分配方案为：以公司总股本为基数，向全体股东每10股派 1.50元人民币现金。本次权益分派
深圳诺普信农化股份有限公司公告已经于 2018年 6月 6日实施完毕，公司已向本员工持股计划派发现金红利 6,835,780.05元（含税）。
（三）截至本公告日，本员工持股计划未出现累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
（四）截至本公告日，本员工持股计划未出现持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
（五）截至本公告日，本员工持股计划所购买公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
（六）为支付优先级份额的利息、管理费用等，2018年 3月 22日至 2019年6月14日期间，公司第二期员工持股计划通过大宗交易、集中竞价累计减持公司股份 900万股。截至本公告日，公司第二期员工持股计划持有公司股份 4,007.1867万股，占公司总股本的4.38%。
二、本员工持股计划存续期届满前的相关安排
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（一）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（三）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
（四）中国证监会及深交所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期预计不超过42个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。
2、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以
提前终止或延长。
深圳诺普信农化股份有限公司公告3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议同意和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）员工持股计划的变更
存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当集合资金信托所持资产已全部变现时，本员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。
四、其他说明
公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一九年八月三日
江苏国信股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事及经理人员的产生,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）,并制定本工作细则。
第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要职责包括研究董事
和经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选、对董事会候选人和经理人选进行审查并提出建议。提名委员会对董事会负责。
第二章人员组成
第三条提名委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。
第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生
第六条提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限为：
(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(二) 研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；
(三) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
(四) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
(五) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
(六) 董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章工作程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后提交董事会通过,并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、经理人员的需求情况,并形成书面材料；
(二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；
(四) 征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、经理人选；
(五) 召集提名委员会会议,根据董事、经理的任职条件,对初选人员进行资格审查；
(六) 在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月,向董事会提出
董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作
第五章议事规则
第十一条提名委员会会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,
费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有纪要,出席会议的委员应当在会议纪要上
签名；会议纪要由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董
事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有
关信息。
第六章附则
第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十一条本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。