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北京市中伦（深圳）律师事务所关于华润三九医药股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书
致：华润三九医药股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受华润三九医药股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2014年 11月 13日下午 2:30在公司综合办公中心会议室召开的 2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他至本法律意见书出具之日止现行有效的相关法律法规以及《华润三九医药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和资料。本所律师得到公司的如下保证，即其已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意北京 BEIJING•上海SHANGHAI•深圳SHENZHEN•广州GUANGZHOU•武汉WUHAN•成都 CHENGDU
重庆 CHONGQING•青岛 QINGDAO•东京TOKYO•香港HONG KONG•伦敦 LONDON•纽约 NEWYORK
重要通知：自2012年4月17日起，中伦律师事务所已依法改制为一家特殊的普通合伙。
Important Notice: Since April 17,2012, Zhong Lun has reorganized into a LLP under the Implementation Rules for Law Firms of the
Justice Ministry of China.
中伦律师事务所 二○一四年第一次临时股东大会法律意见书见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，不得用于任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会是由公司董事会根据 2014年 10月 28日公司 2014年第六次董事会决议而召集召开。
2.本次股东大会的召开通知（下称“会议通知”）已于2014年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告，会议通知载明了召集人、会议地点、召开日期和时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法投票规则、大会联系方式及其他事项。
3.本次股东大会已按会议通知采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集。其中：
(1)公司按照会议通知规定通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以参加网络投票。
本次股东大会通过深交所交易系统投票时间为：2014年 11月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为：2014年11月12日下午 15:00至11月13日下午 15:00期间的任意时间。
(2)公司现场会议（下称“现场会议”）于 2014年 11月 13日下午 2:30在深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室召开。
二、出席、列席本次股东大会的人员
1.经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 82名，代表股份数647,368,169，占公司总股本的66.1322%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，且均已按照会议通知要求在规
定时间内办理了登记手续；通过深交所交易系统和互联网投票系统进行表决的
中伦律师事务所 二○一四年第一次临时股东大会法律意见书股东，由深交所身份验证机构和系统验证其股东资格。
2.出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。
本所认为：出席、列席本次股东大会现场会议的人员的资格均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法及有效。
通过网络进行投票的股东资格，本所无法进行核查。为本法律意见书之目的，本所假定最终通过验证系统验证且参与网络投票的股东之资格为合法有效。
三、本次股东大会审议及表决事项
根据会议通知，本次股东大会审议及表决事项如下：
1.关于聘请公司2014年年度审计机构的议案
2.关于购买银行理财产品的议案
在本次股东大会进行过程中，没有股东提出新提案，也未对会议通知所列审议及表决事项进行任何修改或补充。
四、本次股东大会的表决情况
本次股东大会会议通知中列明议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，统计了现场投票的表决结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。本次股东大会合并统计了现场会议与网络投票的表决结果。出席本次股东大会的股东及其代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了本次股东大会会议通知中列明的议案。
本所认为，本次股东大会的表决程序及表决方式均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席会议人
员的资格、表决程序、表决方式均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表
中伦律师事务所 二○一四年第一次临时股东大会法律意见书决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页以下无正文）
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-028
中达安股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2018年第一季度报告的议案》。
公司《2018年第一季度报告》于 2018年 4月 27日在中国证券监督监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-092
厦门盈趣科技股份有限公司
关于漳州分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于设立漳州分公司的议案》。公司拟在漳州市设立厦门盈趣科技股份有限公司漳州分公司（以下简称“漳州分公司”），主要从事公司产品相关耗材的生产制造业务，具体内容详见公司于2018年8月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立漳州分公司的公告》（公告编号：2018-077）。
近日，漳州分公司已完成相关工商注册登记手续，并取得了漳州市芗城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将其基本情况公告如下：
统一社会信用代码：91350602MA323HJ40F
名称：厦门盈趣科技股份有限公司漳州分公司
类型：股份有限公司分公司（上市）
营业场所：福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内3#厂房
负责人：余佃斌
成立日期：2018年09月18日
经营范围：其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；电子工业专用设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 09月 19日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-003天润曲轴股份有限公司
关于股权激励事项的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》等议案，并于 2017年 12月 29日披露了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的公告》、《关于首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》等公告。经公司事后审查，首次授予股票期权激励对象林乐奎在 2016年度考核中实际获得标兵、能手称号，但因工作人员失误被统计为“未获得标兵、能手称号”，并被认定为个人绩效考核不合格且注销其已获授未获准行权股票期权 2万份。
公司于2018年1月6日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，公司董事会同意对上述事项及首次授予股票期权激励对象、期权数量调整事项，首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项做出相应修订。
与本次修订事项相关的公告具体内容详见公司于2018年1月9日披露的
《第四届董事会第十三次会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》、《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的公告（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告（修订稿）》、《首次授予股票期权第三个行权期可行权激励对象名单（修订稿）》。
公司对本次修订事项给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强审核工作，避免类似情况的发生。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2018年 1月 9日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2018-032北京顺鑫农业股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月 13日接到控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）通知，顺鑫控股通过深圳证券交易所证券交易系统增持了部分公司股份，自 2018年 2月 23日至 2018年 6月 13日，顺鑫控股增持本公司股份比例达到公司总股本的1%，现将有关情况公告如下：
1、增持人：北京顺鑫控股集团有限公司。
2、增持目的及计划：顺鑫控股基于对公司投资价值的合理判断，对公司发展潜力的高度认可，以及对公司发展前景的坚定信心，同时为维护公司股价稳定和广大投资者权益，计划在未来6个月内（自2018年2月23日起）根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，增持不低于公司总股本1%的股份，不超过公司总股本2%的股份（含 2018年 2月 23日已增持股份在内）。
具体内容详见公司于2018年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的《北京顺鑫农业股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》（公告编号：2018-004）。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式进行。
4、增持股份数量及比例
（1）前次增持情况：2018年 2月 23日至 2018年 2月 26日，顺鑫控股以其证券账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司 4,220,467股份，平均成交价格18.86元/股，占目前公司总股本570,589,992股的0.74%。本次增持前，
顺鑫控股持有本公司股份213,669,861股，占公司总股本的37.45%；增持后，顺鑫控股持有本公司股份217,890,328股，占公司总股本的38.19%。
（2）本次增持情况：2018年 5月 18日至 2018年 6月 13日，顺鑫控股以其证券账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司 1,501,724股份，平均成交价格36.49元/股，占目前公司总股本570,589,992股的0.26%。本次增持前，顺鑫控股持有本公司股份217,890,328股，占公司总股本的38.19%；增持后，顺鑫控股持有本公司股份219,392,052股，占公司总股本的38.45%。
5、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。本次股东增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响本公司上市公司地位，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
6、其它说明：控股股东顺鑫控股承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。本公司将继续关注控股股东顺鑫控股增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时进行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-038
江苏雅百特科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任尤鸿志先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
尤鸿志先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。
尤鸿志先生简历见附件，其联系方式如下：
电话：021-32579919
传真：021-32579996
地址：盐城市青年西路88号/上海市天山西路789号中山国际广场A栋6层
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2019年4月27日
附：尤鸿志简历
尤鸿志：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991年4月出生，本科学历，在职研究生，金融学硕士学位,具有证券基金从业资格。2013年6月至2015年10月任职于南京宝色股份有限公司。2015年10月至2018年12月任职于上海聚强股权投资基金管理有限公司。2018年12月至今任职于江苏雅百特科技股份有限公司。于2018年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
尤鸿志先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截止目前，尤鸿志先生未持有公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-024
荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2016年第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第九届董事会 2016年第四次临时会议通知于 2016年 3月 29日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2016年 3月 31日以通讯方式召开。
公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
一致审议通过《关于投资设立宁波荣安教育投资管理有限公司的议案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《投资成立子公司的公告》（公告编号：2016-025）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-017通鼎互联信息股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 27日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第三十九次会议通知。会议于 2017年3月6日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年至 2015年审计报告数据（追溯调整）》。
由于公司在报告期内完成了对同一控制下企业江苏通鼎宽带有限公司的收购，江苏通鼎宽带有限公司成为公司的控股子公司。据《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司因实施股权收购对 2013年至2015年审计报告进行追溯调整。
公司按规定对2013年至2015年审计报告进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。
有关财务数据追溯调整的情况详见《证券时报》以及“巨潮资讯网”于同日披露的《董事会关于对2013年至2015年审计报告数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整说明的公告》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司更换总经理的议案》。
蒋小强先生即日起不再担任公司总经理，聘任蔡文杰先生为公司总经理，任期与本届董事会同期。
附：蔡文杰先生简历
蔡文杰先生，男，1977年 3月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。
1999年8月至2000年11月任南京富士通通信设备有限公司工程师；2000年11月至2003年5月任华为技术有限公司光网络技术支持部经理；2003年6月至2004年11月任港湾网络有限公司技术服务部总裁；2004年12月至2017年1月历任华为技术有限公司光网络技术服务部部长/网络技术服务部部长/产品技术服务部部长、交换机与企业通信产品线副总裁。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年三月六日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-042
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2014年8月20日以送达方式发出，并于2014年8月25日以现场会议的方式召开。
会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案。
同意聘任吕庆荣女士为公司证券事务代表，，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。内容详见于2014年8月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
内容详见于2014年8月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014半年度报告及其摘要》的议案；
2014半年度报告详细内容于2014年8月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2014半年度报告摘要详细内容于2014年8月26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－103安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于公司第1期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月9日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第1期员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司第1期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期展期的具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、2015年 5月 8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第 1期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》及相关议案，并于 2015年6月23日经公司2015年第1次临时股东大会审议通过，同意实施第 1期员工持股计划。
2、2015年 12月 23日，公司向第 1期员工持股计划非公开发行的 11,627,906股股份上市。本次员工持股计划认购公司股票的限售期为 36个月， 2018年 12月 22日锁定期届满，并已于 2019年 1月 3日解除限售。
2017年 9月 26日，公司实施了 2017年半年度权益分派方案：以公司总股本 534,604,028股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。本次权益分派实施完成后，公司总股本变更为1,069,208,056股。公司第 1期员工持股计划持有本公司股票的数量为23,255,812股，占公司总股本的1.74%。
3、截至本公告日，公司第 1期员工持股计划尚未出售任何股票。仍持有公司股票 23,255,812股，占公司总股本的1.74%；也未存在员工持股计
划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工
持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
根据《公司第 1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》等相关规定，本员工持股计划的存续期届满前两个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会议审议通过同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
鉴于本次员工持股计划存续期限即将届满，基于对公司未来持续稳定发展及公司股票价值的信心，并维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公司于2019年9月25日召开第1期员工持股计划2019年第一次持有人会议，同意对本次员工持股计划存续期展期。2019年10月9日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第1期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本次员工持股计划存续期延长6个月，展期至2020年6月22日。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
三、独立董事关于本次员工持股计划存续期展期的独立意见
公司对员工持股计划存续期进行展期，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司第 1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》等相关规定，审议及表决程序符合相关法律、法规，程序合法有效，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东权益的情形，我们同意公司第 1期员工持股计划存续期延长6个月，展期至2020年6月22日。
四、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
3、公司第1期员工持股计划持有人会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年十月十日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016071河南恒星科技股份有限公司
关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统
挂牌的申请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称“恒星钢缆”）于2016年7月28日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》，受理意见为：恒星钢缆报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌及股票转让方式确定的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》的相关要求，现予受理。
一、风险提示
本次恒星钢缆申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚须全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，能否获得核准存在不确定性，本公司将密切关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、备查文件
1、《受理通知书》
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-58科大国创软件股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，科大国创软件股份有限公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年6月11日
中潜股份有限公司
独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《中潜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就第三届董事会第三十五次会议提交公司董事会予以审议的议案，已于董事会会议召开前获得并予以审阅。经审阅本次会议的议案及其他相关材料，在了解相关信息的基础上，对公司向控股股东借款暨关联交易的事项的发表了事前认可意见如下：
我们对公司拟向控股股东深圳市爵盟管理咨询有限公司借款事项进行了充分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，有利于公司经营与发展。
本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《中潜股份有限公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
胡贤君 全奇
年 月 日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-002深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估仍在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2014年 1月 17日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-154深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2014年12月10日以电子邮件形式发出，会议于2014年12月15
日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7
人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司独立董事周成新先生提出离职，提名李正先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司于近期接到公司独立董事周成新先生的书面辞职报告，周成新先生因个人原因，向公司提出辞去独立董事职务以及董事会审计委员会委员、薪酬委员会委员职务。根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意周成新先生的辞职申请，公司对周成新先生任职公司独立董事期间为公司所做的工作表示感谢。
鉴于上述情况，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会现提名李正先生为公司第四届董事会独立董事候选人（李正先生简历详见附件，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。公司原独立董事周成新先生在股东大会选举出新任独立董事前，仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司如皋支行申请综合授信额
度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司南通怡亚通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司如皋支行申请人民币3,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请综合授信额
度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向富邦华一银行上海虹桥支行申请综合授信额度，并由公
司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向富邦华一银行上海虹桥支行申请人民币7,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公
司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
六、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司增加经营范围，并修订<公司章程>的议案》
因公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“化妆品的进出口及购销；
电子商务”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：修订前《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；
燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；
酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。”
修订后《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；经营电子商务、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，
限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。”
该议案需提交股东大会审议。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第十四次临时股东大会的议案》
提请董事会于 2014年 12月 31日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第十四次临时股东大会。
具体内容详见2014年12月16日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2014年第十四次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年12月15日
附件：独立董事候选人简历
李正，中国国籍，男，1957年出生，1983年毕业于吉林大学法律系，法学学士。现任广东深天成律师事务所合伙人、执业律师。
众合科技 关于相关事项的事前认可意见
浙江众合科技股份公司独立董事关于第六届董事会
第十四次会议相关事项的事前认可意见
根据公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断力场，就公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于通过全资子公司“众合投资”收购杭州网新智林科技开发有限公司部分股权暨关联交易的议案》，事前予以认可如下：本次交易符合公司实际情况，明确地促进和围绕众合科技相关产业的融合发展，形成鲜明的轨道交通和节能环保产业发展基地，网新智林作为众合科技产业基地建设与管理的完整平台。我们认为公司通过全资子公司“众合投资”收购杭州网新智林科技开发有限公司部分股权风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。
基于上述情况，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
（以下无正文）
众合科技 关于相关事项的事前认可意见
（此页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议关于相关事项的事前认可意见》签署页）
浙江众合科技股份有限公司独立董事：贾利民 宋航 韩斌 钱明星二〇一七年三月七日
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－055北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）因为筹划重大事项，公司股票自2015年6月1日开市起停牌。2015年6月8日、2015年6月
15日公司分别发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-040）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-041）。2015年6月23日，公司确认本次停牌的重大事项为发行股份及支付现金购买资产，并发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-042）。2015年 6月30日、2015年7月7日、2015年7月9日，公司分别发布了《关于发行股份及支付现金购买资产的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-043）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2015-046）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的交易标的概况暨进展公告》（公告编号：2015-048）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的各中介机构正在抓紧开展涉及发行股份及支付现金购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会对本次重组的相关事项进行审议，并履行披露程序，公司股票同时复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票自2015年7月16日开市起继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2015年7月15日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-075江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为规范公司经营行为，维护公司及股东权益，根据有关规定，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）对与江苏新扬子造船有限公司（以下简称“新扬子”）及其关联方 2015年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向新扬子及其关联方销售钢结构板单元制作件不超过2亿元。
上述关联交易预计已于2015年7月1日经公司第三届董事会第十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决通过，关联董事任戴明先生、张耀先生回避了本次表决。独立董事对以上关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。
此次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。江苏恒元房地产发展有限公司、江苏新扬子造船有限公司作为关联股东将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或预|||||
||||||||||占 同 类 业|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||计金额|||||
||||||||发生金额||务比例|
||||||||||（％）|
|向关联人销售产品、商品||江苏新扬子造船有限公司及其关联方||不超过2亿元||0||0||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
为0万元。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称：江苏新扬子造船有限公司
法定代表人：任元林
注册资本：51800万元人民币
主营业务：船舶制造、改装、修理和拆解
住所：江阴经济开发区靖江园区
截至 2015年 3月 31日，新扬子总资产为 287.74亿元，净资产为 196.98亿元；2015年1-3月实现营业收入14.25亿元，净利润3.40亿元。
2.与上市公司的关联关系
新扬子及其关联方与持有公司5%以上股份的法人江苏恒元房地产发展有限公司受同一控制人控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第四款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
新扬子及其关联方拥有一流的造船技术，系国内造船行业龙头企业，资金实力雄厚，财务状况良好，具有较强的履约支付能力。
三、关联交易主要内容
公司预计关联交易主要内容为：向新扬子及其关联方销售钢结构板单元制作件不超过2亿元。交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格）。价格公允、合理，未损害公司及股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司系国内知名钢结构工程服务商，向新扬子及其关联方销售钢结构板单元制作件系公司日常经营活动，属于正常的商业交易行为，符合公司和股东利益。
以上关联交易均属于公司日常生产经营内容，且价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事事前认可意见如下：
公司与江苏新扬子造船有限公司及其关联方预计发生的关联交易与公司日常经营相关，定价公允、合理，符合公司和股东的利益。
我们同意将上述关联交易预计情况提交公司第三届董事会第十次会议审议。
独立董事发表的独立意见如下：
本次日常关联交易预计议案，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，交易内容与公司日常生产经营相关，交易价格以市场价格为基础，定价公允、合理。上述关联交易没有损害公司及股东利益。
我们同意公司2015年度日常关联交易预计。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.监事会决议；
3.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年7月2日
独立董事关于相关事项的独立意见
山东益生种畜禽股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年报相关事项基于独立判断立场，发表事前认可和独立意见如下：
一、关于2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就董事会拟审议的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下：
经核查，公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
综上所述，我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议。
二、关于2016年度日常关联交易预计的独立意见
作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司2016年度日常关联交易预计事项，基于独立判断立场，发表意见如下：
公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，
独立董事关于相关事项的独立意见
不会影响公司的独立性。
综上，我们同意本次关联交易事项。
三、关于公司对外担保与关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们作为公司独立董事，对公司报告期内对外担保及关联方资金占用情况进行了认真的核查，现发表相关说明及独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，亦不存在违规对外担保的情况。
2、报告期内，公司累积为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司提供不超过18,196.80万元的连带责任担保，上述担保经公司董事会、股东大会审议通过，履行了必要的程序；报告期末，公司实际发生对外担保额为13,647.60万元。
报告期内，公司为全资子公司-烟台益生源乳业有限公司申请 1,000.00万元流动资金贷款提供担保。公司累积为控股子公司-山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司申请的 3,000.00万元流动资金贷款提供担保。上述担保经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；报告
期末，公司对子公司实际担保余额为 4,000.00万元。
截至2015年12月31日，本公司已审批的对外担保额度为
22,196.80万元，实际担保余额(含为合并范围内的子公司提供的担保)为17,647.60万元，实际担保余额占公司净资产的比例为54.90%；逾期担保金额为0元。
综上，我们认为：公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规及损害公司和中小股东权益的行为。
独立董事关于相关事项的独立意见
四、关于利润分配方案的独立意见
作为公司的独立董事，我们就《2015年度利润分配预案》发表独立意见如下：
鉴于公司目前的经营和财务状况，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将上述方案提交股东大会审议。
五、关于公司《内部控制评价报告》的独立意见
经认真核查，我们就董事会编制的《内部控制评价报告》发表独立意见如下：
公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定基本建立健全了公司内部控制制度，内部控制制度较为健全完善，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
六、关于续聘审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司聘请 2016年度审计机构发表如下独立意见：经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
综上，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担
独立董事关于相关事项的独立意见
任公司 2016年度的审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
七、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
作为公司独立董事，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司制定的激励考核制度及薪酬发放的程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行相关考核，有利于增强薪酬体系的激励作用。
八、关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案的独立意见
公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《山东益生种畜禽股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
综上，我们同意本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的事项。
九、关于变更会计政策的独立意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，执行2015年新颁布的
“企业会计准则解释第7号”，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事关于相关事项的独立意见
综上，我们同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：
宫君秋 刘学信 战继红
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
独立董事关于公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的独立意见
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次对员工持股计划交易价格进行调整，符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》、《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，且本次调整已取得公司 2019年第二次临时股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对第一期员工持股计划交易价格进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事对第一期员工持股计划交易价格进行调整的独立意见的签字页）
独立董事签字：
韦俊 汪和俊 韩旭
二○一九年七月十日
广州东凌粮油股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-070
广州东凌粮油股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|东凌粮油|股票代码||000893|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|程晓娜||温晓瑞||
|电话|020-85506292||020-85506292||
|传真|020-85506216||020-85506216||
|电子信箱|stock@donlinks.cn||stock@donlinks.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|5,587,231,578.90|6,058,170,351.91|-7.77%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-33,409,011.86|-340,684,823.09|90.19%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-20,938,523.07|-338,842,902.25|93.82%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-420,493,346.37|-322,836,478.55|-30.25%|
|基本每股收益（元/股）|-0.08|-0.84|90.48%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.08|-0.84|90.48%|
|加权平均净资产收益率|-6.75%|-37.75%|31.00%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|7,545,357,327.09|8,057,290,445.26|-6.35%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|503,100,372.56|506,395,089.04|-0.65%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|34,690|
|前10名普通股股东持股情况||

广州东凌粮油股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数|持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|||||
||||量|件的普通股数量|股份状态|数量|
|广州东凌实业投资集团有限公司|境内非国有法人|40.05%|163,981,654|0|||
||||||质押|148,740,000|
|侯勋田|境内自然人|2.22%|9,087,374|6,815,530|质押|5,310,000|
|中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金|其他|2.02%|8,256,660|0|||
|中国农业银行股份有限公司－工银瑞信农业产业股票型证券投资基金|其他|0.98%|3,999,904|0|||
|徐季平|境内自然人|0.73%|3,000,000|2,250,000|||
|付丽艳|境内自然人|0.51%|2,100,000|0|||
|北京千石创富－海通证券－黄永飞|境内非国有法人|0.50%|2,044,079|0|||
|吴鸣|境外自然人|0.48%|1,978,479|0|||
|中国建设银行股份有限公司－易方达并购重组指数分级证券投资基金|其他|0.48%|1,974,796|0|||
|中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|其他|0.44%|1,818,050|0|||
|||自然人股东侯勋田、徐季平在公司控股股东东凌实业担任董事，除此之外，|||||
|||公司控股股东东凌实业与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股东间|||||
|||是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规|||||
|||定的一致行动人的情况。|||||
|||截至报告期末，自然人股东付丽艳普通账户持股0股，通过信用担保账户持|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||股2,100,000股；法人股东“北京千石创富－海通证券－黄永飞”普通账户持股|||||
|||0股，通过信用担保账户持股2,044,079股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，国内大豆加工行业整体形势有所好转。由于大豆主产区天气理想，大豆产量增加，采购价格受压，公司适时采取延迟点价、减缓大豆采购速度等措施，使得大豆采购成本有一定幅度的降低；同时利用衍生品抵御大豆采购价格
下跌对产成品价格的冲击，使得公司的大豆压榨毛利得到改善。公司在行业压榨利润逐步转好的情况下，抓住市场机会加快
产品销售，实现了大豆加工业务的大幅减亏。同时，公司船运业务、谷物贸易业务继续稳定增长，并实现盈利。但由于2015
年上半年大豆压榨产成品需求增长较缓，同时，受到美元加息预期的影响，美元持续走高，人民币贬值幅度增加，从而导致
财务费用增加，公司仍未能在上半年实现扭亏。
广州东凌粮油股份有限公司2015年半年度报告摘要公司于2014年启动重大资产重组项目，通过发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司所持有的中农钾肥有限公司90%股权，该项目已于2015年6月获得中国证监会审核批准。截止目前，公司已完成标的资产中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）100%股权的过户手续及工商变更登记手续，中农国际已成为公司全资子公司，从而为公司引入钾肥业务，并成为未来发展新的业绩增长点。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
新设子公司：
公司报告期内新增合并单位3家。
（1）广州东凌粮油食品有限公司于2015年3月11日由广州东凌粮油股份有限公司设立。认缴注册资本为2000万元，实缴注册资本1万元。
（2）江苏植之元实业有限公司于2015年2月9日由广州东凌粮油股份有限公司设立。认缴注册资本为30000万元，实缴注册资本50万元。
（3）江苏植之元港务有限公司于2015年5月7日由江苏植之元实业有限公司设立。认缴注册资本为20000万元，实缴注册资本0元。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
广州东凌粮油股份有限公司
董事长：赖宁昌
二〇一五年八月七日