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证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-047
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于 2017年半年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 12日披露了《2017年半年度报告》全文。根据环保部门的有关规定，属国家重点监控的污水处理厂均列为重点排污单位，公司旗下的漳州闽南污水处理有限公司（原运营的漳州东区污水处理厂已关停）、漳州东墩污水处理有限公司、漳浦发展水务有限公司漳浦污水处理分公司运营的污水处理厂属于国家重点监控项目。鉴于此，公司对 2017年半年度报告中“第五节重要事项”“十七、社会责任情况”中的“2、重大环保情况”补充披露如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司或子公|主要污染物及特|排放|排放口|排放口分布||执行的污染||核定的排放|超标排|
||||||排放浓度||排放总量|||
|司名称|征污染物的名称|方式|数量|情况||物排放标准||总量|放情况|
|漳州闽南污||||||||||
|水处理有限|2016年5月关停|---|---|---|---|---|---|---|---|
|公司||||||||||
||||||COD≦50、氨|||执行国家||
|漳州东墩污||||||GB18918-2||||
||COD、氨氮、总磷、||||氮≦5（8）、||1,589.37|GB18918-200||
|水处理有限||直排|1|出水口||002一级A|||无|
||总氮||||总磷≦0.5、||万吨|2一级A出水||
|公司||||||标准||||
||||||总氮≦15|||排放标准||
|漳浦发展水|||||COD≦60、氨|||执行国家||
|||||||GB18918-2||||
|务有限公司|||||氮≦8、总磷||640.98万|GB18918-200||
||COD、氨氮|直排|1|出水口||002一级B|||无|
|漳浦污水处|||||≦1、总氮≦||吨|2一级B出水||
|||||||标准||||
|理分公司|||||20|||排放标准||

防治污染设施的建设和运行情况:漳州东墩污水处理厂采用的
处理工艺为AAO+MBR，相应配套设施齐全，运行正常，并建有中控系统，在线监测出水各项指标，均符合国家一级 A的排放标准。
漳浦污水处理厂处理工艺为改良型卡鲁塞尔氧化沟2000，相应配套设施完善，运行正常，并建有中控系统，在线监测出水各项指标，均符合国家一级 B的排放标准。
除上述补充披露事项外，《2017年半年度报告》其他内容不变。
更新后的《2017年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一七年十月十八日
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对第六届董事会第三十五次会议相关事项分别发表独立意见如下：一、关于公司关联方资金占用和外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号），我们作为独立董事，本着实事求是的原则对公司截至 2016年 12月 31日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：
（一）截至 2016年 12月 31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（二）截至2016年12月31日，公司累计对外担保余额为10,100万元，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《袁隆平农业高科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的决策程序；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。
二、对《公司2016年度内部控制评价报告》的独立意见
年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
三、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及
内部控制审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队，严谨敬业，对公司的经营情况较为熟悉，具备承担大型上市公司审计的能力。我们同意董事会聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构。
四、对《公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的独立
意见
经核查，公司募集资金 2016年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理制度》(简称《公司募集资金管理制度》)的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《规范运作指引》的相关规定，我们认为：
（一）公司第六届董事会已于2017年4月26日召开第三十五次会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。在审议本议案时，关联董事王炯、毛长青、张坚和陶扬已回避表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）公司本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，成本按照市场价格确定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
本次变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规的规定。我们同意本次会计政策变更事项。
七、关于公司与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的独立
意见
公司与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。该事项对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信银行股份有限公司等关联方形成依赖。在董事会审议本项议案时，关联董事王炯、毛长青、张坚和陶扬已回避表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务。
八、关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见
2016年度，公司披露的董事和高级管理人员薪酬情况符合公司薪酬管理相关制度。
独立董事：任天飞庞守林吴新民唐红陈超二○一七年四月二十六日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》，基于独立判断，现发表独立意见如下：
一、本次董事会聘任补建先生为公司总经理的提名、审议及聘任程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
二、补建先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之不得担任公司高管
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；补建先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，专业素养和职业操守均能够胜任所聘岗位职责的要求。
综上，我们同意聘任补建先生为公司总经理。补建先生任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日二〇一六年六月三日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-034成都康弘药业集团股份有限公司
关于举行二○一八年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《二○一八年度报告及摘要》已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，相关信息详见2019年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司《二○一八年度报告》内容及二○一八年度生产经营情况，公司将于2019年5月9日（星期四）下午15：00至17：00在全景网举办二○一八年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长柯尊洪先生，董事总裁郝晓锋先生，副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军先生，独立董事屈三才先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2016-075浙江江山化工股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知已于 2016年 10月 26日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2016年 10月 31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》。监事金立祥、宣冬梅作为关联监事回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司监事会2016年11月1日
冀中能源股份有限公司第六届董事会独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《冀中能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司《内部控制自我评价报告》、日常关联交易、财务公司风险评估、续聘会计师事务所、 2017年度利润分配预案、委托理财等事项分别发表独立意见如下：
一、关于《冀中能源股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审阅了《冀中能源股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》，查阅了公司的管理制度后，认为：《冀中能源股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》客观、全面的反映了公司内部控制建设的重要活动，内部控制制度已经建立完善并有效运行，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求；内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督，能够适应公司管理的要求和发展的需要。
二、关于日常关联交易的独立意见
我们认真审核了公司提交的 2017年度日常关联交易情况。2017
年度，经公司股东大会及董事会批准的日常关联交易总额为 798,732.11万元，实际发生额合计为 704,783.74万元，未超过预计额。
我们认为，上述关联交易是公司日常生产经营所必须的，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
我们认真审阅了公司提交审议的有关 2018年度的日常关联交易议案。我们认为，公司预计与关联方之间发生的采购材料、销售商品交易均为公司日常经营活动所需，关联交易价格依据市场交易价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，我们同意上述关联交易。
三、关于对外担保的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
四、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明和独立意见
经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于冀中能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，我们认为：报告中所列关联方占用上市公司资金，均系日常经营性往来所形成，不存在非经营性占用，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、关于财务公司风险评估报告的独立意见
我们认真审阅了公司提交的《关于财务公司风险评估报告的议案》等文件，并听取相关人员介绍情况后，认为：致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》（致同专字【2018】第 110ZA3646号），充分反映了截至 2017年 12月 31日财务公司的经营资质、业务和风险状况。
六、关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款的独立意见
经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于冀中能源股份有限公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，我们认为：公司通过财务公司向子公司提供委托贷款、进行票据贴现等金融业务，财务公司收取的手续费较其他商业银行收费最低，定价公允，且公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）自 1999年以来一直负责公司审计业务，且该事务所在各年度审计工作中表现了出色的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内控审计机构。
八、关于公司 2017年度利润分配预案事项的独立意见
2017年度利润分配预案为：以 2017年度分红派息股权登记日的总股本为基准，向全体股东每 10股派现金 1元(含税)，共计 353,354,685元，无资本公积金转增股本。
该预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。
九、关于 2018年度利用自有资金开展委托理财的独立意见
公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司2018年度利用不超过人民币50亿元闲置自有资金开展委托理财。
独立董事：杨有红 邓峰 冼国明 李晓慧
冀中能源股份有限公司
二〇一八年四月十八日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-016天茂实业集团股份有限公司董事会
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，公司于2014年 3月 24日、3月31日分别披露了《天茂实业集团股份有限公司董事会重大事项停牌公告》（公告编号2014-013）、《天茂实业集团股份有限公司董事会重大事项继续停牌公告》（公告编号2014-015），详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。经公司申请，公司股票已于2014年3月24日开市起停牌。
目前该事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2014年 4月 8日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-082甘肃上峰水泥股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2019年 8月 2日下午 14:00时在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2019年7月13日以书面和电子邮件等方式送达各位持有人，本次会议应出席持有人217名，实际出席持有人217名，代表公司员工持股计划份额 3338.9068万份，占公司第一次员工持股计划总份额的100%。会议由公司副总经理兼董事会秘书瞿辉先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合公司第一期员工持股计划的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
根据《公司第一期员工持股计划》和《公司第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，本次第一期员工持股计划设立管理委员会，根据员工持股计划规定履行员工持股计划日常管理职责、代表员工持股计划行使股东权利等职权。
表决结果：同意3338.9068万份，反对0份，弃权0份，表决通过。
二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》根据《公司第一期员工持股计划》和《甘肃上峰水泥股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，本次员工持股计划管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主席1人。经首次持有人会议征集并提名，第一期员工持股计划管理委员会委员候选人为瞿辉、张亦峰、章鑫锋、钱悦儿、胡建设，其中管理委员会主席候选人为瞿辉。任期与第一期员工持股计划存续期一致。
上述候选委员均为本次员工持股计划持有人，也未在上市公司控股股东或实际控制人单位担任职务。
表决结果：同意3338.9068万份，反对0份，弃权0份，表决通过。
三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理以下事宜：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）决定员工持股计划标的股票的买卖时点；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划利益分配；
（7）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
（8）办理员工持股计划份额登记；
（9）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意3338.9068万份，反对0份，弃权0份，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年8月6日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-009海南海药股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划终止的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，采取二级市场购买方式实施员工持股计划的，员工持股计划管理机构应当在股东大会审议通过员工持股计划后 6个月内(2019年 2月 6日之前)，完成标的股票的购买。因未能在规定期限内完成标的股票购买，公司第二期员工持股计划自然终止。具体情况如下：
一、公司第二期员工持股计划的相关审批程序
公司于 2018年 7月 26日召开的第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十次会议以及 2018年 8月 6日召开的 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司2018年7月28日、8月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、员工持股计划的进展情况
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。
三、本次员工持股计划未完成标的股票购买的原因
截至本公告披露日，控股股东深圳市南方同正投资有限公司与新兴际华医药控股有限公司重组事项正在推进中，公司实际控制人拟发生变更（详见2018年 11月 17日披露的《关于公司实际控制人拟变更的提示性公告》，公告编号：2018-154），导致员工持股资产管理计划未按计划完成，第二期员工持股计划未能在2019年 2月 6日之前完成标的股票的购买，本次员工持股计划自然终止。
四、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司终止第二期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的经营活动造成不利影响。公司将根据员工意愿和发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，建立和完善员工与股东的利益分享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造力，以实现公司和员工个人的共同发展。
五、终止本次员工持股计划的审批程序
根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划的相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。因本次员工持股计划自然终止，公司董事会办理终止的相关事宜。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十一日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-041青岛市恒顺电气股份有限公司
关于注销股权激励计划第二个行权期股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于注销股权激励计划第二个行权期股票期权的议案》，合计注销股票期权348万份,现将相关情况公告如下：
一、股票期权激励计划简要说明
1､2011年 6月 28日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(草案)》,公司独立董事对此股权激励计划(草案)发表了独立意见。
2､2011年 6月 28日,公司第一届监事会第五次会议审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(草案)》,并对激励对象名单进行了核查,认为激励对象符合公司股权激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法､有效。
3､根据中国证监会的反馈意见,公司形成了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(正式稿)》,并报中国证监会审核无异议。
4､2011年 11月 14日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(正式稿)》;公司独立董事对此正式稿发表了独立意见。
5､2011年 12月 01日,公司 2011年第二次临时股东大会逐项审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划(正式稿)》;并审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。
7、2012年 07月 08日,第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，经过本次调整，公司股票期权激励计划期权数量调整为 820万份，股票期权行权价格为 9.77元.
8、2013年 06月 03日,第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，经过本次调整，公司股票期权激励计划期权数量调整为 1640万份，股票期权行权价格为 4.785元。
9、2013年 12月 20日,第二届董事会第二次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分已售期权的议案》，由于授予期权的激励对象黄淑华、李华、王艳强因个人原因在第二期及第三期授予之后行权之前离职，所涉股票期权数量336万份，根据《股票期权激励计划》，公司注销了三人所授予的股票期权。
二、本次注销原因
根据公司《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象行使已获授的股票期权必须满足考核条件。根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度《审计报告》，公司 2013年度业绩未达到公司《股票期权激励计划》第二个行权期规定的“以2010年度净利润为基数，2013年度净利润增长率不低于50%，且2013年度加权平均净资产收益率不低于8.5%”的绩效考核目标。
鉴于公司 2013年度业绩考核结果未满足第二期股票期权行权条件，根据相关规定，公司董事会将注销激励对象相对应的第二个行权期所获授的可行权股票期权。本次注销的股票期权数量为348万份，占公司股本总额比例的1.22%。
三、注销股权激励计划第二个行权期股票期权对公司的影响
本次注销股权激励计划第二个行权期股票期权事项不会对公司的经营业
绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行管理职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事对注销股权激励计划第二个行权期的股票期权的独立意见
经核查，公司关于对注销股权激励计划第二个行权期股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规及公司《股票期权激励计划》的相关规定。鉴于此，我们同意董事会
对股票期权激励计划第二个行权期股票期权进行注销。
五、监事会对注销股权激励计划第二个行权期的股票期权的核实意见
监事会经审核后认为：公司本次注销激励对象相对应的第二个行权期所获授的可行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）、》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规的及公司《股票期权激励计划》的相关规定，同意公司注销股票期权激励计划第二个行权期涉及的股票期权数量。
六、法律意见书结论性意见
北京市海润律师事务所经办律师认为：公司本次注销系根据《管理办法》、《股权激励计划》等规定而进行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、其他规范性文件及《股权激励计划》的相关规定；公司本次注销股票期权已获得目前阶段必要的批准与授权；本次注销尚需取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销手续,并披露注销完成公告等事项；本次注销股票期权合法、有效。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议
2、公司第二届监事会第六次会议决议
3、北京市海润律师事务所出具的《关于青岛市恒顺电气股份有限公司注销部分已授予股票期权事项的法律意见》
4、独立董事关于公司股票期权计划相关事项发表的的独立意见
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一四年六月十九日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-018海航投资集团股份有限公司
2016年业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|28,668.37||123,134.63||-76.72||
|营业利润|-46,732.63||35,914.57||-230.12||
|利润总额|-46,853.39||34,717.50||-234.96||
|归属于上市公司股东的|-43,530.90||22,187.19||-296.20||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.30||0.16||-287.50||
|加权平均净资产收益率|-10.42%||5.14%||-15.56||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|889,780.54||876,374.33||1.53%||
|归属于上市公司股东的|396,827.92||441,063.78||-10.03%||
|所有者权益|||||||
|股本(万股)|143,023.44||143,023.44||0%||
|归属于上市公司股东的|2.77||3.08||-10.03%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期，公司实现营业总收入2.87亿元，实现营业利润-4.67亿元，实现利润总额-4.68亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-4.35亿元。
（一）与上年同期相比，公司营业收入下降主要原因为公司目前仍处于业务转型的过渡期，逐步剥离地产业务，地产结算收入减少影响；
（二）与上年同期相比，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益下降幅度较大主要原因为：
1、公司 2016年度房产销售收入大幅减少、财务费用支出大幅增加。一方面，目前公司正处于业务转型阶段，不再新增房地产项目，因此房产销售收入大幅下降，公司2016年度房产销售收入为 2.56亿元，较 2015年下降 8.98亿元。
另一方面，公司天津地产项目完工后，2016年度，相关借款利息直接记入财务费用，财务费用增加幅度较大，公司2016年度财务费用为1.13亿元，较 2015年度增加0.67亿元。
2、公司 2016年度资产减值损失大幅增加。因公司控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司（以下简称“嘉丰矿业”）接到当地政府通知，要求停产对地下采空区进行治理，须待采空区整治完成并经专家验收合格后方可恢复生产。截至目前，嘉丰矿业正在按照相关文件要求编制并完善治理方案，尚不能确定恢复生产的时间，故将对与矿业生产相关的资产全额计提减值准备 3.99亿元，导致公司 2016年度资产减值损失为 3.82亿元，较 2015年度增加 3.65亿元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-010北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月26日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-099号），公司因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：梅泰诺，证券代码：300038）自2017年12月26日（星期二）上午开市起停牌，并于2018年1月2日发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2018-001）。经与各方论证和协商，本次筹划事项涉及发行股份及支付现金购买资产，该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2018年1月10日开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布《关于重大资产重组停牌公告》（2018-002号），2018年1月16日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-003）。由于公司未能在原计划停牌期间内完成相关工作，经公司申请，公司股票自2018年1月26日开市起继续停牌并发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-009），对标的资产等相关情况进行了介绍并与交易对手方签订了《股权收购意向协议》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对标的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保护广大投资者权益，在此期间公司股票将继续停牌，并将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为
准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
中德证券有限责任公司
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
中德证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”、“发行人”或“公司”） 2016年非公开发行的保荐机构及持续督导机构，持续督导期限至 2017年 12月 31日。目前，持续督导期限已满，中德证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
|||
|-|-|
|保荐机构名称|保荐机构编号|
|中德证券有限责任公司|Z39411000|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|保荐机构|中德证券有限责任公司|
|注册地址|北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼22 层|
|主要办公地址|北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼22 层|
|法定代表人|侯巍|
|本项目保荐代表人|黄庆伟、严智|
|项目联系人|黄庆伟、严智|
|联系电话|010-5902 6704、0755-2396 1168|
|其他|-|

三、发行人基本情况
|||
|-|-|
|发行人名称|深圳市沃尔核材股份有限公司|
|股票简称|沃尔核材|
|股票代码|002130|
|上市地点及板块|深圳证券交易所 中小企业板|
|统一社会信用代码|91440300708421097F|

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|-|-|
|法定代表人|周和平|
|注册资本|1,262,319,062 元|
|注册地址|广东省深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园|
|联系人|王占君|
|联系电话|0755-2829 9020|
|本次证券发行类型|非公开发行 A 股股票|
|本次证券发行时间|2016 年 10 月 13 日|
|本次证券上市时间|2016 年 10 月 31 日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|-|

四、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|内容|
|保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|1、审阅发行人信息披露情况在持续督导期间（2016 年 10 月 31 日至 2017 年 12月 31 日，下同），保荐机构按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对发行人信息披露的内容与格式进行了审阅。|
||2、定期对发行人的下列情况进行现场检查（1）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；（2）信息披露情况；（3）发行人独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；|

|||
|-|-|
|项目|内容|
||（4）募集资金使用情况；（5）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；（6）经营状况。|
||3、督导发行人建立健全并执行相关规章制度。|
||4、督导发行人建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，按照深圳证券交易所要求检查募集资金使用情况。|
||5、按期对发行人进行现场检查。|
||6、对发行人董事、监事和高级管理人员进行现场培训。|
||7、就发行人的相关事项发表独立意见在持续督导期间，保荐机构就发行人的规范运作、募集资金运用、内部控制等事项发表专项意见。|
||8、督促发行人整改现场检查中发现的问题。|

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在对沃尔核材履行持续督导工作职责期间，发行人积极配合保荐机构开展尽职调查和证券发行后的持续督导工作，提供了必要的设施、场地或其他便利条件，能够提供督导工作所需的资料，并配备足够的
工作人员，有效协调各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
沃尔核材聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在本保荐机构的尽职推荐过程中，沃尔核材聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在本保荐机构对公司的持续督导期间，沃尔核材聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在对沃尔核材履行持续督导工作职责期间，保荐代表人及时审阅了公司的信息披露文件。中德证券认为，沃尔核材的信息披露符合相关规定。
九、对上市公司募集资金使用情况的结论性意见
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】898号文核准，沃尔核材于 2016年 10月通过向特定投资者非公开发行 54,340,622股人民币普通股（A股）新股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币 15.09元，共募集资金总额人民币 819,999,985.98元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 23,794,340.62元后，实际募集资金净额为人民币 796,205,645.36元。
截至 2017年 12月 31日，公司募集资金投资项目已达到可使用状态，公司累计使用募集资金 68,692.89万元，累计利息收入净额合计 183.81万元，尚未使用的募集资金余额为 11,111.48万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定使用节余募集资金，在使用前履行相应的审议程序并及时披露。
沃尔核材非公开发行股票募集资金使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
十、未尽事宜及安排
截至 2017年 12月 31日，中德证券对沃尔核材的持续督导期结束，募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍需对发行人募集资金使用情况履行持续督导义务。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》签章页）
保荐代表人：
黄庆伟 严智
法定代表人：
侯巍
中德证券有限责任公司 2018年 5月 3日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2019-022中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）为了拓宽融资渠道，满足本公司生产经营需要，促进本公司良性发展，拟申请注册发行不超过人民币80亿元中期票据、人民币20亿元长期限含权中期票据（亦称“永续中票”）。
本次建议注册发行事项已经2019年3月27日召开的本公司第八届董事会2019年度第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、中期票据（包括长期限含权中期票据）的发行方案
|||
|-|-|
|拟注册发行规模：|本次拟申请注册发行不超过人民币 80 亿元中期票据及人民币 20亿元永续中票。|
|拟发行期限：|根据监管机构规定及发行前市场情况而定。|
|拟发行利率：|由市场定价确定。|
|募集资金用途：|补充本公司经营性流动资金，偿还本公司银行借款以及中期票据（包括长期限含权中期票据）规定允许的其他支出。|
|拟发行日期：|根据市场情况择机发行。|

二、授权事项
为合法、高效、有序地完成本次建议注册发行事项的相关工作，本公司董事会提请股东大会授权本公司 CEO兼总裁麦伯良先生或其授权人按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，确定发行本次中期票据（包括长期限含权中期票据）的具体条款及办理相关事宜，包括（但不限于）根据本公司实际需要及市场实际情况具体确定本次中期票据（包括长期限含权中期票据）实际发行的规模、利率、期限等并签署相关法律文件等。
四、审批程序
本次建议注册发行事项已经本公司第八届董事会2019年度第三次会议审议通过，
尚需提交本公司股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方
可实施。本公司不是失信责任主体。
本次建议注册发行事项是否能获得核准尚具有不确定性。本公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
本公司第八届董事会2019年度第三次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日
福建圣农发展股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2016年度报告及第四届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见：
一、关于《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》的独立意见
我们对《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》进行了认真的了解和查验，经审核，我们认为：公司2016年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
二、关于《公司 2016年度内部控制评价报告》的独立意见
报告期内，公司董事会出具的《公司 2016年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、信息披露等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。我们同意该项议案，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议。
三、关于《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》的独立意见
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，满足了公司2016年度财务审计工作的要求，同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
四、关于《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》的独立意见
我们对公司拟提交公司董事会审议的《关于预计公司及下属子公司 2017年度日常关联交易的议案》及其相关材料进行了审查，我们认为公司 2017年拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。公司预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司将上述事项提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事需回避表决。并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
五、关于《公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见
公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、地区发展水平而调整和确定的，有利于更好地吸引和留住人才，调动公司员工的工作积极性，有利于公司长期可持续发展，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们同意公司2017年董事、监事及高级管理人员薪酬的方案，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议。
六、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东与其他关联方使用的情形，也没有以前年度发生并累计至本报告期末的违规关联方占用资金情况，有效地控制了风险的发生。
2、公司制定了《对外担保管理制度》，对外担保严格规范，截止2016年12月 31日，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及持
股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。2016年度公
司的对外担保行为均严格按照公司《对外担保管理制度》执行，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈守德 吴宝成 林兢
二○一七年三月三十一日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-061号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票事项已于2015年4月完成，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任2014年度非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至 2016年12月31日止。
公司于2016年4月29日召开第四届董事会第四次会议、2016年5月17日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司2016年非公开发行股票的相关议案。
公司决定聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并于2016年5月19日与国金证券签署了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》。国金证券已指派吴亚宏、郑文义担任公司本次非公开发行股票持续督导期内的保荐代表人，保荐期为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于此，广发证券对公司2014年非公开发行股票所募集资金的持续督导工作将由国金证券承接，广发证券不再履行相应的持续督导职责。公司将尽快与国金证券及2014年非公开发行股票募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，广发证券未完成的募集资金使用持续督导职责将由国金证券承继。
国金证券简介及保荐代表人简历请见附件。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年五月二十日
附件：
一、国金证券简介
国金证券股份有限公司是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市综合性证券公司（股票简称：国金证券，证券代码：600109），注册资本为 30.24亿元，注册地为四川省成都市。截至目前，经营范围包括：证券经纪；
证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；
证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。此外，还拥有直接投资业务、代办系统主办券商业务、中小企业私募债券主承销业务、证券自营业务参与股指期货套期保值交易业务、证券资产管理业务参与股指期货交易、约定购回式证券交易业务和全国银行间同业拆借市场同业拆借业务等其他业务资格。
二、保荐代表人简介
吴亚宏女士：现任国金证券投资银行部董事总经理、保荐代表人，具有 7年以上投资银行从业经历，主办或参与了三安光电（600703）、云南白药（000538）、时代新材（600458）、中福实业（000592）、日上集团（002593）等定向增发项目及好利来（002729）IPO项目。
郑文义先生：现任国金证券投资银行部高级项目经理、保荐代表人，具有 5年以上投资银行从业经历，曾先后主持或参与欣贺股份有限公司、福建坤彩材料科技股份有限公司等 IPO项目改制上市工作以及三安光电（600703）定向增发项目。
荣盛房地产发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]000644号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
荣盛房地产发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 荣盛房地产发展股份有限公司 2017年度控股 1
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
荣盛房地产发展股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||单位：万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|河北安旭专用汽车有限公司|控股股东的其他附属企业|其他会计科目||145,000,000.00||145,000,000.00|收购土地|经营性占用|
|小计|—|—|—||145,000,000.00||145,000,000.00|||
|关联方自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|廊坊浙商新城投资有限公司|上市公司的其他附属企业|其他应收款||21,379,325.00|3,600.00|21,375,725.00|资金往来|非经营性占用|
||沧州保盛房地产开发有限公司|上市公司的其他附属企业|应收账款||4,769,345.80|2,433,201.70|2,336,144.10|建筑审计及装修服务|经营性占用|
||沧州保盛房地产开发有限公司|上市公司的其他附属企业|其他应收款||2,053,420,070.00|1,145,848,000.00|907,572,070.00|资金往来|非经营性占用|
|小计|—|—|—||2,079,568,740.80|1,148,284,801.70|931,283,939.10|||
|总计|—|—|—||2,224,568,740.80|1,148,284,801.70|1,076,283,939.10|||
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-040广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘任期限为一年，自 2018年度股东大会审议通过之日起生效。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理的发表了审计意见。
公司独立董事对续聘公司 2019年度审计机构发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
此事项需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年4月23日
昆明云内动力股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”）拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市铭特科技股份有限公司100%股份，同时向包括云南云内动力集团有限公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。作为云内动力的董事、监事及高级管理人员，现就有关本次交易事项承诺如下：
1、承诺并保证本次交易所提供文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给云内动力或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《昆明云内动力股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
全体董事签字：
杨波 代云辉 屠建国 孙灵芝
楼狄明 葛蕴珊 张彤
全体监事签字：
蔡继林 刘应祥 王德琴
洪波昌 张士海
其他高级管理人员签字：
周涛 季俊 翟建峰
昆明云内动力股份有限公司2017年3月10日
麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2018-114麦趣尔集团股份有限公司
关于全资子公司设立子公司完成注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”），依据公司大力发展烘焙连锁餐饮业务盈利能力的战略规划，主要用于公司在新疆内麦趣尔品牌烘焙连锁店独立经营的管理需要。根据《麦趣尔集团股份有限公司章程》“第一百一十二条，董事会授权董事长行使权利董事会根据公司经营管理的实际需要，可以授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产30%”的规定。及西格玛会计师事务所出具的《麦趣尔集团股份有限公司2017年度审计报告》，麦趣尔集团股份有限公司经审计后合并净资产为 1,148,969,029.53元，本次投资总额 1000万元未超过董事会授权董事长2018年对外投资权限范围，符合相关法律、法规和《麦趣尔集团股份有限公司章程》的规定。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
经董事长授权同意公司在新疆昌吉市设立新疆麦趣尔餐饮管理有限，并于近日完成了工商注册登记手续，取得了新疆昌吉市工商行政管理局颁发的营业执照。现将相关情况公告如下：
一、新疆麦趣尔餐饮管理有限公司
名称：新疆麦趣尔餐饮管理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资）
住所：新疆昌吉州昌吉市长宁南路麦趣尔大道（66区2丘19栋2层1W）
法定代表人：许玉芳
麦趣尔集团股份有限公司注册资本：壹仟万元整
成立日期：2018年11月28日
营业期限：2018年11月38日至长期
经营范围：其他企业管理服务；速冻食品制造；饮料制造及销售；速冻饮品及食用冰制造；糕点、面包制造、饼干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力及蜜饯制造；
食品纯净水的生产及销售；小吃服务；通用应用软件开发；供应链管理服务，企业形象策划；企业管理咨询；贸易咨询服务；设计广告的制作、发布、代理服务；知识产权服务；农副产品收购；加工和销售，普通货物道路运输；其他未列名明商务服务；
物业管理；会议展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
新疆麦趣尔餐饮管理有限公司营业执照
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司2018年12月6日