证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-063
广东万里马实业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将
届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年8月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名林大洲先生、林大耀先生、林大权先生、王建新先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名董小麟先生、刘国臻先生、欧映虹女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
公司第二届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2017年8月29日
附件：
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
1、林大洲先生：中国籍，拥有中国香港永久居留权，1964年1月出生。1994年11月至1996年12月，任广州市海珠区长江皮具厂厂长、经理；1997年1月至2002年11月，任广州市海珠区万里马皮具有限公司经理；2002年11月起担任广东万里马实业股份有限公司董事长；2014年12月至今，任广东省皮革协会会长。
截至本公告日，林大洲先生持有公司股份 47,437,000股，占公司总股本的15.20%。林大洲先生与第二届非独立董事候选人林大耀先生、林大权先生为兄弟关系，与公司另一实际控制人林彩虹女士为兄妹关系。除此之外，林大洲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林大洲先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
2、林大耀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年 12月出生。1994年11月至1996年12月，任广州市海珠区长江皮具厂副总经理；1997年1月至 2002年 11月，任广州市海珠区万里马皮具有限公司执行董事；2002年 11月起任广东万里马实业股份有限公司董事、总经理；2015年 3月至今，任广东省皮革协会制鞋专业委员会常务副会长。
截至本公告日，林大耀先生持有公司股份 90,454,000股，占公司总股本的28.99%。林大耀先生与第二届非独立董事候选人林大洲先生、林大权先生为兄弟关系，与公司另一实际控制人林彩虹女士为兄妹关系。除此之外，林大耀先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林大耀先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
3、林大权先生：中国籍，拥有中国香港永久居留权，1966年4月出生。1994年11月至1996年12月，任广州市海珠区长江皮具厂设计师；1997年1月至2002年 11月，任广州海珠区万里马皮具有限公司设计师；2002年 11月起任广东万
里马实业股份有限公司副董事长、设计总监；2015年 3月至今，任东莞市潮商民营企业协会常务副会长。
截至本公告日，林大权先生持有公司股份 27,183,000股，占公司总股本的8.71%。林大权先生与第二届非独立董事候选人林大洲先生、林大耀先生为兄弟关系，与公司另一实际控制人林彩虹女士为兄妹关系。除此之外，林大权先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林大权先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
4、王建新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1953年5月出生。中级经济师。1979年10月至1999年10月，任广东省二轻厅塑料皮革工业总公司办事员、科长、副总经理、党委书记；1999年10月至今，任广东省皮革协会理事长、执行会长；2014年8月至今，任公司董事。
王建新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王建新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
二、第二届董事会独立董事候选人简历
1、欧映虹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969年 01月出生。中级会计师、中国注册会计师，大专学历。1990年 7月至 2000年 12月，任广东省供销储运包装公司财务部科长；2001年 1月至 2006年 12月，任广州市南方会计师事务所有限公司评估部项目负责人；2007年 1月至 2014年 12月，任广州浩枫会计师事务所有限公司业务一部经理；2015年1月至2016年8月，任广州中业通税务师事务所有限公司副所长，2016年 9月至今，任广州久益华瑞会计师事务所合伙人；2014年8月至今，任公司独立董事。
欧映虹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事
的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。不是失信被执行人。
2、刘国臻先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年 10月出生。毕业于中山大学政治与公共事务管理学院行政管理专业（经济法学研究方向），博士研究生学历。1987年7月至1989年8月，历任中山大学研究生院研究实习员、法律学系（现为法学院）助教、讲师、副教授、硕士研究生导师、经济法研究所副所长；2004年 9月至 2006年 11月，任中国社会科学院法学研究所民商法学博士后；2000年6月至今，任广州仲裁委员会仲裁员；2003年12月至今，任佛山仲裁委员仲裁员；2006年11月至今，任广东省法学会房地产法学研究会副会长；2009年 7月至今，任华南理工大学法学院教授，博士生导师；2009年 12月至今，任广州市中级人民法院咨询专家；2010年 5月至今，任广东省人民检察院咨询专家；2013年 12月至今，任广州市不动产研究会副会长；2014年 12月至今，任广东法学院经济法学研究会副会长；2014年 8月至今，任公司独立董事。
刘国臻先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。不是失信被执行人。
3、董小麟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1951年3月出生。毕业于中山大学政治经济学，研究生学历。1968年 11月至 1978年 3月，历任海南国营新政农场第八生产队工人、农场中心小学教师；1982年1月至2002年1月，任中山大学岭南学院教师、中山大学教务处处长；2002年7月至2011年6月，任广东外语外贸大学副校长（现退休）；2006年6月至2011年6月，任广州友
谊集团股份有限公司独立董事；2002年6月至今，任广东价格协会副会长；2003年8月至今，任广东经济学会副会长；2013年11月至今，任广东亚太创新经济研究院院长；2014年11月至今，任广东工业大学华立学院执行院长；2015年5月至今，任中国经济规律研究会名誉副会长；2014年 8月至今，任公司独立董事。
董小麟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。不是失信被执行人。