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证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-087
北京易华录信息技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”或“易华录”）第四届董事会第十二次会议于 2018年 9月 30日（星期日）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2018年 9月 25日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议投资设立延吉数据湖 SPV公司的议案
北京易华录信息技术股份有限公司联合吉林省弘锦建设工程有限公司与华录文化产业有限公司组成联合投标体，共同参与中标“延吉数据湖基础设施项目”。为保障该项目的顺利实施，联合投标体各成员拟与延边鸿运投资有限公司（政府方代表）共同出资设立延吉数据湖项目公司（以工商登记为准），负责延吉数据湖园区、城市数据湖基础设施以及智慧城市大数据应用项目的投融资、建设、运营、维护和移交工作，其中易华录拟出资 4447.04万元,持股比例35%。
本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事对该事项进行了事前认可，并已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票获得通过。关联董事韩建国、王力、徐忠华、王艳回避表决。
二、关于投资成立山东易宁信息技术有限公司的议案
2017年 11月，山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山东易华录”）、山东西进股权投资基金管理有限公司（以下简称“西进股权”）联合体成为“曲阜市社会公共安全视频监控综合建设 PPP项目”的中标供应商，并与曲阜市公安局签署了 PPP项目合同，项目总投资约为 1.73亿元。为保障项目顺利实施，曲阜市方兴城市建设经营有限公司（政府出资方）与山东易华录信息技术有限公司、济南西进沃顿投资管理中心（有限合伙）出资成立山东易宁信息技术有限公司（以工商登记为准），负责整个项目的投融资、建设、运营维护、期满移交工作。项目公司注册资本 3461万元，其中山东易华录拟使用自有资金出资1349.79万元，持股比例39%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、关于华录智达科技有限公司拟引入增资的议案
华录智达科技有限公司（以下简称“华录智达”）拟公开挂牌引入战略投资者 1名，增加公司注册资本 3400万元，增资价格不低于经备案的华录智达 2017年 12月 31日为基准日的资产评估价值 24852.18万元，增资后公司注册资本 8400万元，增资方持股比例40.48%，易华录持股比例降至38.69%，成为第二大股东，不再拥有华录智达的控制权。
本次增资为吸引与公司发展战略高度协同的公司作为华录智达新控股股东，将进一步增强对智达公司资金、资源上的支持力度。进一步激发华录智达在智能公交领域的潜力，扩大资金规模，拓展行业内优质资源，做大做强智能公交产业，同时实现易华录投资收益最大化。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
四、关于参股投资设立青岛实录丰数据湖产业园有限公司的议案
为拓展易华录在青岛及国家海洋大数据领域的数据湖业务，山东易华录拟与广州实地房地产开发有限公司或其子公司（以下简称“实地地产”）出资 1000万元，设立青岛实录丰数据湖产业园有限公司（以工商登记为准）。其中山东易华录拟出资100万元，持股比例为10%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年9月30日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-098北京辰安科技股份有限公司
关于披露2019年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2019年第三季度报告》于2019年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年 10月24日
北京东方通科技股份有限公司独立董事
关于公司实际控制人为公司向银行申请并购贷款授信向
担保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易的事前认可意见北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 12月 19日召开第三届董事会第二十三次会议，审议关于公司实际控制人为公司向银行申请并购贷款授信向担保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易事项。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对该关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：
1、为配合公司收购北京泰策科技有限公司100%股权事项，结合公司资金使用计划，公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请贰亿元人民币的并购贷款授信，期限陆拾个月，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。
公司实际控制人黄永军先生就该笔贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保连带责任保证，并向北京市中信公证处申请办理强制执行公证。由于黄永军先生为公司实际控制人、董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，黄永军先生为公司的关联方，因此本次反担保连带责任保证事宜构成关联交易。
2、公司因收购股权事项，向银行申请并购贷款授信，由公司实际控制人黄永军先生向担保公司提供反担保连带责任保证是正常的企业行为，有利于公司的快速发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。
4．公司董事会审议本次关联交易议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
独立董事：甘培忠、丁芸、范贵福二〇一八年十二月十四日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2019-118北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）第三届董事会第二十二次会议于2019年12月 23日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2019年12月 19日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于对外投资设立北京汉邦高科数字水印科技有限公司的议案》
为促进公司数字水印技术的进一步发展，满足公司未来的战略规划，公司拟在北京设立一家全资子公司，将公司数字水印板块进行整合。
拟设立公司简介：
中文名称：北京汉邦高科数字水印科技有限公司（暂定名，以工商核准名为准）
注册资本：人民币1,000万元
持股比例：汉邦高科持股100%
注册地址：北京市
经营范围：主要从事数字水印技术的开发及应用、提供相关的技术服务、数字水印软硬件产品研发和销售等。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-013南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第二大股东顾瑜女士的通知，获悉顾瑜女士质押给国海证券股份有限公司的5,750,000股（占公司总股本2.03%）已办理了提前购回业务，上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|顾瑜|是|5,750,000|2016-03-30|2017-01-20|国 海 证 券股 份 有 限公司|23.29%|
|合计||5,750,000||||23.29%|

截止目前，顾瑜女士持有公司 24,688,427股股份，占公司总股本的8.71%，其中，办理了股票质押式回购交易的股份为13,750,000股，占公司总股本的4.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2015-030
广东道氏技术股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”），2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 12日召开的 2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本65,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.750000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为65,000,000股，分红后总股本增至97,500,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月21日，除权除息日为：2015年5
月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年5月22日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****526|荣继华|
|2|00*****151|梁海燕|
|3|08*****539|蚌埠皖北金牛创业投资有限公司|
|4|00*****879|曾祎安|
|5|00*****490|刘咏梅|
|6|01*****421|何祥勇|
|7|01*****492|王军|
|8|01*****659|陈文虹|
|9|08*****629|北京实地创业投资有限公司|
|10|00*****487|秦智宏|
|11|01*****040|张翼|
|12|00*****316|余水林|
|13|01*****076|王海晴|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月22日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次转增前||本次转增变动（股）|本次转增后||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|一、有限售条件股份|48,750,000|75.00|24,375,000|73,125,000|75.00|
|其中：境内自然人持股|45,000,000|69.23|22,500,000|67,500,000|69.23|
|境内法人持股|3,750,000|5.77|1,875,000|5,625,000|5.77|
|二、无限售条件股份|16,250,000|25.00|8,125,000|24,375,000|25.00|
|三、总股本|65,000,000|100.00|32,500,000|97,500，000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本97,500,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.741345元。
八、咨询机构：
咨询地址：佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼14-17号。
咨询联系人：秦智宏
咨询电话：0757-82260396
传真电话：0757-82106833
九、备查文件
1、广东道氏技术股份有限公司 2014年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会
海南方圆律师事务所
关于罗牛山股份有限公司
2017年年度股东大会
法律意见书
致：罗牛山股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、王梦瑶律师出席公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2018年5月25日召开公司2017年年度股东大会，并于 2018年 4月 28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知。本次大会现场会议于 2018年 5月 25日下午14：50在海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦农信楼 12楼公司 1216会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 5月 25日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 5月 24日下午15:00—2018年 5月 25日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 87人，代表股份 250,063,529股，占公司总股本的21.7161%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 19人，代表股份 249,025,429股，占公司总股本的21.6259%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 68人，代表股份 1,038,100股，占公司总股本的0.0902％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了：
1、2017年度董事会工作报告；
同意 250,063,529股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、2017年度监事会工作报告；
同意250，063，529股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、2017年年度报告全文及摘要；
同意250，063，529股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、2017年度财务决算报告；
同意250，063，529股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
5、2017年度利润分配预案；
同意 249,833,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9079%；反对227,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0909％；
弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。
6、关于拟为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案。
同意 249,942,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；反对 700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；
弃权 119,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0479％。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
（此页无正文，系《海南方圆律师事务所关于罗牛山股份有限公司 2017年年度股东大会法律意见书》之签署页）
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：张宁
王梦瑶
2018年 5月 25日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2016-006福建七匹狼实业股份有限公司关于全资子公司对
香港七匹狼投资控股有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次增资概述
为支持香港七匹狼投资控股有限公司（以下简称：香港七匹狼）的业务发展，提升公司整体效益，公司全资子公司厦门七匹狼服装营销有限公司（以下简称：厦门七匹狼）拟使用自有资金对香港七匹狼进行增资。香港七匹狼现有注册资本140万美元，本次增资完成后，香港七匹狼注册资本为5000万美元。
本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资事项尚需经过相关部门批准。
二、增资主体基本情况
1、标的公司的基本情况
名称：香港七匹狼投资控股有限公司
登记证号码：63818723-000-09-14-7
地址：UNIT B 15/F FULL WIN COMN CTR 573 NATHAN RD YAUMATEI KLN HONG KONG
注册资本：140万美金
成立日期：2014年09月12日
经营范围：服装、针织纺品、百货、工艺美术品（除黄金）、电子产品、建筑材料、五金交电的销售、批发，服装设计，进出口贸易以及香港政府未限制的生产和贸易业务。
2、本次增资前后标的公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
||增资前||增资后||
|股东名称|出资额|占注册资本比|出资额|占注册资本比|

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|-|-|-|-|-|
||（万美元）|例（%）|（万美元）|例（%）|
|厦门七匹狼服装营销有限公司|140|100|5000|100|
|合计|140|100|5000|100|

3、主要财务数据:
截止 2015年 9月 30日，香港七匹狼尚未开始运营，暂未实现经营业绩。
厦门七匹狼已于2015年12月向香港七匹狼汇入10万元港币首期投资款。
三、增资目的及其对公司的影响
香港七匹狼作为厦门七匹狼为支持公司整体战略布局而成立的全资子公司，未来将作为公司主要的境外投资主体，旨在提升公司在国际市场的品牌影响力，促进构建大时尚消费平台战略的实现。对其进行增资符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。相关增资资金将根据香港七匹狼的实际运营情况分期缴付，不会对公司短期资金需求造成影响。
四、公司独立董事意见
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
公司全资子公司厦门七匹狼服装营销有限公司本次使用自有资金对香港七匹狼投资控股有限公司进行增资，能够满足子公司未来经营发展需要，也有利于实现公司整体发展战略，决策和审议程序合法、合规。相关增资资金将根据香港七匹狼投资控股有限公司的实际运营需求分期缴付，不会对子公司经营造成重大影响，也不会损害全体股东特别是中小股东的利益。我们同意全资子公司本次对司香港七匹狼投资控股有限公司进行增资事宜。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-003内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”或“草案”），并于 2013年12月4日披露了上述事项。
随后按照相关规定和要求，公司将《限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案，并就上述事项与证监会进行了沟通。
根据证监会的相关反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的《限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。根据证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定，公司将按照相关程序尽快召开董事会对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》进行审议及公告，并及时发出召开股东大会的通知，审议并实施该限制性股票激励计划。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一四年一月十三日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-066航天工业发展股份有限公司
关于收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权和
投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月17日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》，同意公司使用募集资金向北京机电工程研究所、罗大猛、张文杰、景韶光、王璐、邵清合计收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司（以下简称“仿真公司”）90%股权；同意公司使用募集资金与北京屹山科技中心（有限合伙）、北航长鹰科技有限公司以及自然人李静、温亮、赵志波、杨彪共同投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司（以下简称“恒容公司”）。（具体内容详见公司于2016年8月2日在巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的公告》、《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的公告》）。现就收购仿真公司股权事项和投资设立恒容公司的有关进展情况做如下公告：
一、关于收购仿真公司股权事项进展情况
近日，仿真公司已完成工商登记变更相关手续并领取了新的《营业执照》。
本次收购仿真公司股权事项已完成，公司目前持有仿真公司90%的股权。
二、关于投资设立恒容公司事项进展情况
公司于近日完成了北京航天恒容电磁科技有限公司相关工商登记，取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的恒容公司《营业执照》，其营业执照基本信息如下：
公司名称：北京航天恒容电磁科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA007WML43
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区学院路35号世宁大厦3层302B号
法定代表人：李静
注册资本：5,000万元
成立日期：2016年8月30日
营业期限：2016年8月30日至长期
经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；工程和技术研究与试验发展；
销售自行开发的产品、仪器仪表；计算机系统服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
万科企业股份有限公司
二〇一三年度分红派息方案实施公告
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-022
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2013年度分红派息方案已获2014年3月28日召开的2013年度股东大会审议通过，现将有关实施事宜公告如下：
一、分红派息方案
2013年度派息方案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派现金人民币4.1元（含税）。
根据公司章程规定，B股现金股息以本公司2013年度股东大会决议日后第一个工作日（2014年 3月 31日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1港币=0.7931人民币）折合港币兑付。
二、股息所得税事宜
A股个人股东、证券投资基金股东、B股个人股东暂时按5%的税率代扣所得税，实际每 10股派现金人民币 3.895元。股东在转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司将按照财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)，根据股东持股期限计算实际应纳税额，代扣超过已扣缴税款部分，并由公司进行代缴。计算持股期限以股东证券账户为单位，根据先进先出的原则，转让股票时持股1个月（含1个月）以内的股份，每10股补缴税款0.615元；持股1个月以上至1年（含1年）的股份，每10股需补缴税款0.205元；持股超过1年的股份，不需补缴税款。未来代扣B股个人股东需补缴的税款按照前述1港币=0.7931人民币的汇率折算。
A股和B股非居民企业股东（包含A股合格境外机构投资者股东）按10%的税率代扣所得税，实际每10股派现金人民币3.69元。
股息红利所得税有关政策请参见《中华人民共和国个人所得税法》，《中华人民共和国企业所得税法》，财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)，国家税务总局《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）、《关于非居民企业取得 B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）和《关于公布全文失效废止、部分条款失效废止的税收规范性文件目录的公告》（国家税务总局公告2011年第2号）。
股东可在办理网络服务身份验证手续后，通过中国证券登记结算有限责任公司网站(www.chinaclear.com.cn)查询其缴纳红利所得税涉及的持有期限、股份持有变动记录等明细
信息，也可通过拨打中国证券登记结算有限责任公司热线电话（4008-058-058），咨询红利税政策有关问题。
三、股权登记日及除息日
1．A股股权登记日为2014年5月7日（T日），除息日为2014年5月8日（T+1日）；
2．B股最后交易日为2014年5月7日（T日），除息日为2014年5月8日（T+1日），B股股权登记日为2014年5月12日（T+3日）。
四、分红派息对象
1．截止2014年5月7日（T日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东；
2．截止2014年5月12日（T+3日）（最后交易日2014年5月7日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东。
五、分红派息方法
1．华润股份有限公司持有的本公司A股股份股息由本公司直接派发；
2．其他A股股息于2014年5月8日（T+1日）通过股东托管券商直接划至其资金账户；
3．B股股息于2014年5月12日（T+3日）通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户；若B股股东在5月12日（T+3日）办理了“万科B”转托管，其股息仍在原托管券商或托管银行处领取。
六、股份变动情况
无
七、非居民企业完税证明等办理事宜
A股和B股非居民企业股东如需获取完税证明，请最晚于 2014年7月 31日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司董事会办公室。
如果A股和B股有关股东向本公司提交中国税务机关出具的认定其为居民企业的税务证明，或向本公司提供中国税务机关批复的享受协定待遇或其他免税等优惠政策的证明文件（上述证明文件原件或复印件加盖公章），本公司将按照提供的税务文书和相关认定文件重新计算应派发红利金额，协助向主管税务机关就已征税款和应纳税款的差额申请退税并做相应补发。由此给股东带来的不便，公司深表歉意并恳请理解。
八、联系人：万科企业股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-25606666转董事会办公室，传真：0755-25531696
地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
邮编：518083
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十八日
附件：
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|股东信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳股息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息股权登记日持股数（股）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||

签章：
日期：
海能达通信股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，强化回报股东意识，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司依照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57号）、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件要求及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、股东回报规划考虑的因素及履行的决策程序
1、股东回报规划考虑的因素
公司利润分配政策的制定着眼于公司长远和可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑公司发展战略规划、发展所处阶段、社会资金成本、实际经营情况及股东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
2、股东回报规划履行的决策程序
公司至少每三年修订一次《未来三年股东回报规划》，董事会将综合分析公司经营发展实际、社会资金成本、外部融资坏境，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求，在广泛听取公司股东和独立董事意见的基础上，由董事会制定该期间的股东回报规划，并由独立董事出具明确意见后，提交股东大会审议通过。
在本规划执行期内，如公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，公司董事会应以保护股东权益为出发点，对调整方案进行详细论证。
调整股东回报规划的议案，在充分听取中小股东的意见和诉求、独立董事发表明确意
见的基础上，且不得与公司章程的相关规定相抵触，由公司董事会审议后提交股东大会审议决定。
二、股东回报规划制定原则
1、公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，在兼顾公司合理资金需求的情况下，应结合经营状况、发展规划、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。
2、公司未来三年（2018-2020年）具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。
3、充分考虑和听取股东（特别是中、小股东）、独立董事的意见。
三、未来三年股东回报规划（2018-2020年）
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，但优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的条件及比例
1、现金分红的条件及比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金流充裕且合并报表经营活动产生的现金流量净额为正数，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
2、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
3、股利分配的条件
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
四、附则
本规划由公司董事会负责制定并解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
海能达通信股份有限公司董事会2019年3月29日
中泰证券股份有限公司
关于巨轮智能装备股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：巨轮智能|
|保荐代表人姓名：蔡畅|联系电话：010-59013801|
|保荐代表人姓名：高启洪|联系电话：0531-68889192|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2015年度每半年查询公司募集资金专户一次，共 2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2015年度未列席|
|（2）列席公司董事会次数|2015年度未列席|
|（3）列席公司监事会次数|2015年度未列席|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2015年进行现场检查 1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2015年度发表并已公告的独立意见10份|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2015年度举行培训 1次|
|（2）培训日期|2016年1 月15日|
|（3）培训的主要内容|募集资金规范使用，董监高及股东买卖股票规范，上市公司并购重组基本|

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||流程。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|首次公开发行公司股东新余外轮投资管理有限公司、新余市腾越投资管理有限公司、洪惠平、郑明略关于避免同业竞争的承诺|是||
|2014年非公开发行对象吴潮忠、金鹰基金管理有限公司关于股份锁定的承诺(cid:10)|是||

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|公司实际控制人吴潮忠先生2015年8月3日受让新余外轮投资管理有限公司的公司股份和 2015 年 7 月 29日二级市场增持的公司股份1 年内不减持的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原保荐代表人王初先生由于个人原因于2015年11月离职，保荐机构决定授权蔡畅先生接替王初先生担任该项目持续督导的保荐代表人。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2016-005青海明胶股份有限公司
第七届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2016年第一次临时会议通知于 2016年 1月 27日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016年 1月29日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决董事 7名（其中：独立董事 3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
（一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司停产的议案》
关于停产的情况详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司停产的公告》。
三、备查文件
与会董事签字的公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议。
特此公告！
青海明胶股份有限公司董事会二○一六年一月三十日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-064
大连易世达新能源发展股份有限公司
关于全资子公司包头易世达新能源有限公司
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2014年11月17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金在内蒙古投资设立全资子公司的议案》，决议使用自有资金人民币2000万元在内蒙古自治区包头市达茂旗地区投资设立全资子公司“包头易世达新能源有限公司”。（详见公司公告2014-061、062）
近日，包头易世达新能源有限公司完成了工商登记手续，并取得了内蒙古自治区达茂联合旗工商行政管理局核发的《营业执照》，现将登记信息公告如下：名 称：包头易世达新能源有限公司
注册号：150223000010765
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：达茂联合旗风电办公室433室
法定代表人：陈辉跃
注册资金：人民币贰仟万元
成立日期：2014年11月28日
经营期限：2014年11月28日至2034年11月27日
经营范围：太阳能光伏发电；能源设备销售及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2014年12月1日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳欧菲光科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书
致：深圳欧菲光科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所(以下简称“本所”)作为深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)第一期限制性股票激励计划的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对欧菲光提供的有关文件进行了核查和验证，现出具本法律意见书。
一、关于回购注销部分限制性股票的决策授权
2016年6月23日，欧菲光第三届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等与限制性股票激励计划相关的议案。
2016年7月11日，欧菲光2016年第三次临时股东大会审议通过上述与股权激励计划相关的议案。董事会被授权决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁（行权）的限制性股票注销，终止公司限制性股票激励计划。
2016年7月12日，欧菲光第三届董事会第二十七次会议（临时）审议通过《关于对公司第一期限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书公司限制性股票的议案》等相关议案。同日，公司独立董事就本次股权激励计划调整及授予相关事项发表独立意见。
经本所律师核查，公司董事会已就本次回购注销部分限制性股票获得合法决策授权。
二、关于本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格
2017年3月21日，经公司第三届董事会第三十七次会议（临时）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意因公司原限制性股票激励5名激励对象已离职，不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票21.5万股全部进行回购注销，回购价格为14.25元/股。
公司独立董事、监事会对本次回购注销部分限制性股票事项出具了意见，同意本次回购注销部分限制性股票事项，认为本次回购注销行为合法、合规。
经本所律师核查，本次回购注销部分限制性股票的程序合法、有效，数量和价格，符合《限制性股票激励计划》的规定。
三、结论
经本所律师核查，公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法决策授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《管理办法》等法律、法规、法律文件及公司《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。
本法律意见书一式三份。经本所盖章及经办律师签字后生效。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》之签名盖章页，无正文]
国浩律师(深圳)事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
黄媛
北京利德曼生化股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及北京利德曼生化股份有限公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举张力建先生为公司第三届董事会独立董事的议案
鉴于李俊峰先生提出书面辞职申请，且李俊峰先生辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现经董事会提名委员会对张力建先生任职资格的认真审核，公司董事会推举张力建先生为公司第三届董事会独立董事候选人。我们认为：
1、选举张力建先生为公司第三届董事会独立董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经审阅张力建先生的个人履历、教育背景、工作简历等相关资料，未发现有《公司法》第 147条规定之情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
同意张力建先生为第三届董事会独立董事候选人，并将本议案提交股东大会审议批准。
二、关于变更会计师事务所的议案
经审阅董事会提供的相关资料，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格。具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计，公司本次变更会计师事务所的决策程序合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
同意聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议批准。
独立董事：王瑞琪、黄振中、李俊峰 2015年 10月 22日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2014-010
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
22001133年年度度股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年2月20日
2、会议召开地点：广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长宁远喜
本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共 12名，代表股份 552,089,827股，占公司总股本的31.98%。
四、会议提案及表决情况
本次会议没有增加、否决或变更提案。
会议以记名投票表决方式，逐项审议了以下议案：
一、同意股552,089,827股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了公司2013年度董事会工作报告。
二、同意股552,089,827股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了公司2013年度监事会工作报告。
三、同意股552,089,827股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了公司2013年年度报告及其摘要。
四、同意股 552,065,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%，弃权股
24,200股，反对股0股，通过了公司2013年度财务决算及利润分配方案。
五、同意股552,089,827股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了公司2014年度经营计划。
六、同意股552,089,827股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了关于聘请公司2014年度审计单位的议案。
七、同意股 552,065,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%，弃权股 24,200股，反对股 0股，通过了关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的议案。
八、同意股 552,065,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%，弃权股 24,200股，反对股 0股，通过了关于修改公司《分红管理制度》的议案。（《分红管理制度》全文详见公司同日指定信息披露媒体巨潮资讯网）
九、同意股552,089,827股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了关于修改公司《章程》的议案。（公司《章程》全文详见公司同日指定信息披露媒体巨潮资讯网）
第一至六项、第八项议案以出席本次股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过；第七、九项议案获出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
本次年度股东大会同时听取了公司独立董事2013年度独立董事述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、见证律师：张锡海、李静瑜
3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、公司2013年年度报告；
2、公司第六届董事会第十一次会议决议公告；
3、公司第六届监事会第九次会议决议公告；
4、公司董事会关于召开2013年度股东大会的通知。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○一四年二月二十一日
天夏智慧城市科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《天夏智慧城市科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真查阅了公司提供的第八届董事会第十六次会议的相关文件，基于独立判断，本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息的基础上，作为公司的独立董事，现就公司关于终止限制性股票激励计划的议案发表独立意见如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露备忘录第 3号：股权激励及员工持股计划》、《2016年限制性股票激励计划》的规定，公司需在股东大会审议通过后 60日内授予限制性股票并完成公告、登记。公司未能在 60日内完成上述工作的，将终止实施本激励计划，未完成实际授出的限制性股票失效。自 2016年 09月 14日股权激励计划经股东大会审议通过后，剔除掉不得授予激励对象限制性股票的权益期间，公司应按照相应的法律、法规在 60日内即在 2017年 1月 31日前完成公告、登记。股权激励的融资监管环境发生变化，股权激励授予的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。因此，被授予的股份不能用于向金融机构进行质押融资，使得融资成本、融资时间、融资条件发生重大变化，股权激励对象个人信
用融资额度受到限制。截止目前，相关各方就股权激励事项融资事宜仍未达成合作。
我们认为:公司终止股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关的法律、法规相关规定，程序合法合规，终止限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次限制性股票激励计划的决定，同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文）
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期：2017年2月9日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-067江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟筹划同公司相关的股权收购事宜，经公司申请，公司股票自2017年2月13日开市起停牌。
公司分别于 2017年 2月 13日、2017年 2月 18日发布了《关于重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
经公司确认，此次事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月27日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年2月25日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）、于2017年3月4日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-010）、于2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-013）、并分别于 2017年 3月 17日、2017年 3月 24日、2017年 3月 31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-014、2017-015、2017-016）。
公司于2017年4月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年4月6日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-021），于2017年4月13日、2017年4月 20日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-029、2017-031）。
公司于2017年4月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于累计停牌满3个月申请继续停牌的议案》，并于2017年4月22日披露了《关于累计停牌满 3个月继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），于 2017年 4月 29日、2017年5月9日、2017年5月16日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-044、
2017-046、2017-048），于2017年5月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-049），于 2017年 6月 1日、2017年 6月8日、2017年6月15日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-051、2017-053、2017-059），于2017年6月22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-060），于 2017年 6月 29日、2017年 7月6日、2017年7月13日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-061、2017-064、2017-066）。
二、停牌期间安排
根据相关各方签署的框架协议，本次重大资产重组的初步方案为：魏少军先生拟将其持有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质标的资产注入上市公司，上市公司拟将其除相关税费外的全部资产及负债置出。具体交易方案及交易细节尚在进一步的商谈中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案（或报告书）为准。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年7月20日