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罗莱生活科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对下列事项发表如下独立意见：
一、关于调整非公开发行募投项目募集资金投入金额的独立意见
鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司本次《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》。
二、关于使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的独立意见
公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。
田志伟、吕巍、洪伟力2018年2月7日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2014-027
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月21日，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次董事会审议通过了《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，董事会同意在确保公司生产经营所需现金流不受影响的前提下，将公司（含子公司）购买理财产品额度提高至30,000万元，用于购买低风险的银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度范围内，资金可滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。详细情况请查阅公司于2014年10月22日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。该事项已于2014年11月7日经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
一、近期，公司使用自有闲置资金购买了相关低风险银行理财产品，详细情况如下：
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|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产 品类 型|委托理财金额（万元）|起 始日 期|终 止日 期|收益|
|北京银行五棵松支行|无|否|保本保证收益型|20,000|2014年11月7日|2015年7月13日|年化收益率4.6%|

注：本产品主要投资范围为在银行间市场、交易所及其他场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。
二、前十二个月内购买银行理财产品的主要情况：
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|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产 品类 型|委托理财金额（万元）|起 始日 期|终 止日 期|收益|
|北京银行五棵松支行|无|否|保本保证收益型|10,000|2014年9月26日|2014年12月30日|年化收益率4.6%|

注：本产品主要投资范围为在银行间市场、交易所及其他场所交易的各项固定收益
类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、
金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现
金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。
三、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
截至本公告日，公司用于委托理财的资金来源均为自有闲置资金。
公司购买银行理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对短期理财产品的资金使用与保管情况作审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
5、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
（四）对公司的影响
1．公司使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展
的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要。
2．通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3．公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、备查文件
1．理财协议书。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2014年11月14日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-074
江苏康得新复合材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）2015年第二次临时股东大会于2015年7月21日下午14:30在北京市昌平区召开。
本次会议由公司董事会召集，于2015年7月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钟玉先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次股东大会股权登记日为2015年7月13日，采取现场和网络相结合的方式进行投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2015年7月21日
9:30—11:30和13:00—15:00；网络投票中的互联网投票时间为：2015年7月20日15:00—21日15:00期间的任意时间。
（一）股东出席的总体情况：
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共23位，共持有公司股份
290,054,506股，占股权登记日的有表决权股份总数1,435,715,044股的
20.2028%，其中：
2、通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份26,222,311股，占公司有表决权股份总数的1.8264%。
（二）中小股东出席的总体情况：
本次参与表决的中小股东共22位，代表股份44,197,999股，占上市公司
总股份的3.0785％。其中：
1、现场参与表决的中小股东2人（代表11位有表决权的股东），代表股份17,975,688股，占上市公司总股份的1.2520％。
2、网络参与表决的中小股东11人，代表股份26,222,311股，占上市公司总股份的1.8264％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，二项议案均为普通决议，由出席股东大会的股东表决权的半数以上通过。且该2项议案系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议已对中小投资者的表决进行了单独计票。具体表决情况如下：
1、《关于<江苏康得新复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：
同意290,054,506股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,197,999股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意287,717,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.1942％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,337,392股（其中，因未投票默认弃权2,337,392股），占出席会议所有股东所持股份的0.8058％。
中小股东总表决情况：
同意41,860,607股，占出席会议中小股东所持股份的94.7115％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,337,392股（其中，因未投票默认弃权2,337,392股），占出席会议中小股东所持股份的5.2885％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2015年第二次临时股东大会会议决议》；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-015成都振芯科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，于2019年3月26日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2019年 4月 3日（星期三）下午15:00—17:00在“振芯科技IR”小程序举行 2018年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“振芯科技IR”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“振芯科技IR”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“振芯科技IR”小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长莫晓宇先生，副董事长、总经理谢俊先生，独立董事傅江先生，董事、执行总经理兼董事会秘书杨国勇先生，财务总监鄢宏林先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-140深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2017年11月8日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年11月4日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议以现场加通讯方式表决。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成 6票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议并通过了《关于向激励对象授予 2016年限制性股票激励计划预留授予部分的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的预留部分的授予条件已经成就，确定授予日为2017年11月8日，授予110名激励对象380万股限制性股票，授予价格为7.59元/股。
公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见，北京市康达律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予 2016年限制性股票激励计划预留授予部分的公告》（公告编号：2017-142）。
本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
董事陆晨先生属于本次激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2017年11月8日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2015-054青岛双星股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3亿元，在3亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1047号）文件核准，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月非公开发行A股普通股149,750,415股，每股发行价格6.01元。本次非公开发行募集资金总额为人民币899,999,994.15元，扣除保荐费、承销费、律师费、验资等各项发行费用后，募集资金净额为人民币 881,200,243.73元。募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第114485号《验资报告》。本次募集资金将用于投资建设“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地——高性能子午线卡客车胎项目（一期）”及补充流动资金。
二、募集资金的使用和存放情况
截至 2015年 10月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用》的监管要求及《公司募集资金管理办法》等相关规定，在不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品。
具体情况如下：
1、理财产品品种：为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率，所投资的理财产品不得质押。公司确定被委托方与本公司不存在关联关系。
2、决议有效期：自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。
3、购买额度：公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额不超过3亿元，在3亿元额度内，资金可以循环使用。
4、实施方式：在额度范围内，董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜。
5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在年度定期报告中予以披露。
6、风险控制：为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理业务将严格按照《公司委托理财管理制度》的相关要求开展。
四、监事会、独立董事及保荐机构意见
1、监事会意见
经审查，公司监事会认为在符合相关募集资金使用及不影响募投项目建设的前提下，公司使用不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该3亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、独立董事意见
公司使用不超过3亿元暂时闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募
集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司已根据相关规定制定了《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：青岛双星本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
本事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第七届监事会第十次会议决议；
4、保荐机构意见。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-003邦讯技术股份有限公司
关于公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、本公司）于2008年被认定为高新技术企业（证书编号：GR200811001653，有效期：三年），于2011年通过高新技术企业复审（证书编号：GF201111001861，有效期：三年）。根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，2014年公司积极开展高新技术企业重新认定工作。
近日，公司已通过高新技术企业复审，并取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2014年10月30日，证书编号：GR201411001450，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业认定后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。
以上税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2017-060
北京东方园林环境股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2017年5月5日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2017年5月12日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席方仪女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》；
监事会对调整后的公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行核实，认为：本次调整的程序符合相关法律法规的规定，调整后的激励对象均为 2014年公司第四次临时股东大会审议通过的第二期股票期权激励计划中的相关人员，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。根据《第二期股权激励计划》，同意公司取消相关股票期权，并办理注销手续。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
根据 2014年第四次临时股东大会股东审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。
监事会对公司第二期股权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期可行权的激励对象名单进行核查，认为《第二期股权激励计划》规定的首次授予第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期已满足行权条件，除 12名考核未达标的首次授予激励对象应取消本年度可行权资格以外，可行权的首次授予激励对象115人和预留授予激励对象8人主体资格合法、有效，公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。同意可行权激励对象在规定的行权期内行权，取消并注销考核未达标的激励对象本年度的期权。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
根据2014年第四次临时股东大会股东审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司监事会二〇一七年五月十二日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-135成都运达科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月24日，成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金660万元与成都海赛电子科技有限公司、成都兴友实业有限公司在成都新都区设立有限责任公司，详见2017年7月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号2017-102）。目前，该控股子公司已完成工商注册登记手续的办理。取得了成都市新都区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》，该执照的相关信息具体如下：
统一社会信用代码：91510114MA6DHM7R87
名称：成都运达轨道交通设备检修有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：成都市新都区工业东区创业路69号
法定代表人：周隆
注册资本：（人民币）壹仟万元
成立日期：2017年9月15日
营业期限：2017年9月15日至2047年9月14日
经营范围：轨道交通设备及配件检修、销售和售后服务；轨道交通设备及配套技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-001江西世龙实业股份有限公司
关于间接股东股权变动事项结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月28日，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“世龙实业”）公告江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“江盐集团”）拟间接收购公司股权的事项。江盐集团已与汪国清、李角龙、吴华、衢州市嘉华投资管理有限公司（以下简称“嘉华投资”）签署《股权转让框架协议》，江盐集团拟收购汪国清、李角龙合计持有的江西乐安江化工有限公司（以下简称“乐安江化工”）19.65%股权，拟收购汪国清、吴华、嘉华投资合计持有的深圳龙蕃实业有限公司（以下简称“龙蕃实业”）60%股权，拟收购汪国清、李角龙合计持有的江西华景化工有限公司（以下简称“华景化工”）16.08%股权。
根据江盐集团关于股权收购计划的说明，江盐集团拟于 2017年 12月 31日之前，意向收购乐安江化工51%以上的股权、华景化工51%以上的股权和龙蕃实业51%以上的股权，且已向乐安江化工股东公开声明收购事项。江盐集团在此期间曾与乐安江化工、龙蕃实业和华景化工的其他股东协商和沟通，欲进一步收购其他股东持有的乐安江化工、龙蕃实业和华景化工的股权。
根据江盐集团与汪国清、李角龙、吴华、嘉华投资等交易各方签署的《股权转让框架协议》，约定该协议尚须经受让方江盐集团董事会和股东大会审议通过，以及国资主管部门同意方可生效，该协议有效期自协议生效之日至 2017年 12月 31日。同时，该协议约定将于评估结果确定且协议生效后另行签署正式股权转让协议。
2017年12月29日，公司向汪国清、李角龙、吴华（嘉华投资实际控制人）
致函询问关于转让江西世龙实业股份有限公司间接股东股权的进展情况，并请及时回复。
根据汪国清就《关于转让江西世龙实业股份有限公司间接股东股权进展的询问函》的回复，其不清楚截至 2017年 12月 31日《股权转让框架协议》是否经江盐集团董事会和股东大会审议通过，是否取得国资主管部门同意的批复文件；
其对外转让股权尚未取得乐安江化工、华景化工、龙蕃实业其他股东过半数同意或经上述公司股东会审议通过，未取得上述公司其他股东放弃优先购买权的承诺或声明；其未与江盐集团签署有关本次股权转让的其他协议。
根据李角龙就《关于转让江西世龙实业股份有限公司间接股东股权进展的询问函》的回复，其不清楚截至 2017年 12月 31日《股权转让框架协议》是否经江盐集团董事会和股东大会审议通过，是否取得国资主管部门同意的批复文件；
其对外转让股权尚未取得乐安江化工、华景化工其他股东过半数同意或经上述公司股东会审议通过，未取得上述公司其他股东放弃优先购买权的承诺或声明；其未与江盐集团签署有关本次股权转让的其他协议。
根据吴华就《关于转让江西世龙实业股份有限公司间接股东股权进展的询问函》的回复，截至2017年12月31日，《股权转让框架协议》未经江盐集团董事会和股东大会审议通过，未取得国资主管部门同意的批复文件；其（包括嘉华投资）对外转让股权尚未取得龙蕃实业其他股东过半数同意或经上述公司股东会审议通过，未取得上述公司其他股东放弃优先购买权的承诺或声明；其（包括嘉华投资）未与江盐集团签署有关本次股权转让的其他协议。
依据《公司法》等相关法律规定及《股权转让框架协议》，截至 2017年 12月31日，江盐集团此次收购公司间接股东股权的计划未能实施。
公司《2017年第三季度报告》中，预计2017年度归属于公司股东的净利润变动区间为12,561.40万元至15,701.75万元，预计同比变动幅度为20%至50%。
目前，公司的生产经营情况良好，公司管理层稳中求进，致力于不断提升企业经济效益，实现了预期的收益。江盐集团未能收购公司间接股权事项不会对公司生产经营造成不利影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司按照深交所的相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一八年一月三日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-018合肥美亚光电技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2017年6月12日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于 2017年 6月 14日上午 9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于林茂先先生辞去公司总经理职务、改任副总经理职务的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
因工作调整的原因，公司董事、总经理林茂先先生于 2017年 6月 12日向公司董事会申请辞去公司总经理职务。经董事会审议表决同意林茂先先生辞去公司总经理职务，改任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。林茂先先生所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞去总经理职务不会影响到公司的正常生产经营活动和管理，不会对公司发展造成不利影响。
详细内容请见刊登在2017年6月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司总经理及相关高级管理人员变更的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于林茂先先生因工作调整的原因辞去公司总经理职务，为保障公司相关工
作顺利开展，经董事会提名委员会提名，公司决定聘任田明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
详细内容请见刊登在2017年6月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理及相关高级管理人员变更的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-050东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月1日以电子邮件方式收到关于召开第四届监事会第十三次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2019年8月6日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件成就的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事对激励对象名单进行核查后认为，公司41名限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足《公司 2016年限制性股票激励计划》对授予的限制性股票设定的第三个解锁期解锁条件，并同意公司为激励对象办理第三期解锁手续。
详细内容见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件成就的公告》（公告编号
2019-051）。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月七日
关于洽洽食品股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致:洽洽食品股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所王文辉律师、范骏祺律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《洽洽食品股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于 2014年 11月 4日公告的《洽洽食品股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的各项议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2014年11月20日上午 9:30在安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1599号公司二楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 20日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月19日下午15:00至2014年11月20日下午15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共计 5人,代表公司有表决权的股份数为 195,172,700股,约占公司有表决权股份总数的比例为57.7434%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统提供的统计数据参加本次会议网
络投票的股东共计2人,代表公司有表决权的股份数为2,745股,约占公司有表决权股份总数的0.0008%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查,会议公告中列明的所有议案均获本次股东大会审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为洽洽食品股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供洽洽食品股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
王文辉律师
范骏祺律师
二○一四年十一月二十日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编码：（2014）047号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，并分别于2014年8月19日、8月26日、9月2日发布了《重大资产重组事项进展公告》。
2014年9月9日，公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，预计于2014年11月12日前复牌并披露相关公告。9月16日，发布了《重大资产重组事项进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，本次重大资产重组事项的相关审计、评估等工作尚未全部完成，公司及有关各方正在积极补充、完善资产重组事项涉及的相关资料。公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
无锡先导智能装备股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开十一会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
1、2018年 1月 18日，第二届监事会第二十九次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、2018年2月5日，第二届监事会第三十次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3人，实到3人，审议并通过了以下议案《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<无锡先导智能装备股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》；
3、2018年2月9日，第二届监事会第三十一次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
5、2018年3月7日，第三届监事会第二次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，审议并通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2017年度审计报告的议案》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》、《关于续聘公司 2018年度外部审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司 2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
6、2018年 4月 26日，第三届监事会第三次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，审议并通过了《关于公司 2018年第一季度报告的议案》；
7、2018年5月7日，第三届监事会第四次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3人，实到3人，审议并通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
8、2018年8月14日，第三届监事会第五次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。审议并通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
10、2018年11月9日，第三届监事会第七次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议审议并通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》；
11、2018年 11月 27日，第三届监事会第八次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议审议并通过《关于同意公司签订<销售合同>暨关联交易的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》；
二、监事会对公司2018年度规范运作方面的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的 2018度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会对报告期内公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。没有变更投向和用途，按照预定计划实施，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
4、公司投资事项
监事会对公司 2018度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
监事会对公司 2018度的关联交易情况进行监督和核查，认为：关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
2018度，除合并报表范围内公司对子公司的银行授信担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项；未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2018度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2018度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责；同时继续加强自身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会2019年3月20日
中信证券股份有限公司
关于南方风机股份有限公司
终止重大资产重组事项的专项核查意见
南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”、“上市公司”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票（证券简称：南风股份；证券代码：300004）于 2018年 2月 5日开市起停牌。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”）担任本次重大资产重组事项的独立财务顾问。
中信证券根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的有关规定，对南风股份终止本次重大资产重组事项，核查情况与意见如下：
一、本次重大资产重组基本情况
南风股份因筹划重大资产重组事项，按照相关规定向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：南风股份；证券代码：300004）于 2018年 2月 5日开市起停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。公司分别于2018年 2月9日、2018年2月23日披露了《重大资产重组进展公告》，并于2018年 3月 1日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。公司于 2018年 3月 8日、 2018年 3月 15日、2018年 3月 22日、2018年 3月 29日披露了《重大资产重组进展公告》。南风股份于 2018年 4月 4日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》，并于 2018年4月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。2018年4月13日、2018年4月20日、2018年4月27日，南风股份披露了《重大资产重组进展公告》。
在本次交易相关工作开展过程中，上市公司严格按照《重组办法》等有关法律法规的规定，及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
二、公司股票停牌期间公司所披露的进展信息的真实性
自上市公司筹划本次重大资产重组事项以来，在上市公司股票停牌期间，南风股份严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的进程。上市公司聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展对标的资产财务、法律、业务等方面的尽职调查工作，并就交易方案与交易对方、各方中介机构进行反复沟通和审慎论证。上市公司严格按照有关要求在筹划重大资产重组事项的过程中认真履行信息披露义务。
三、公司终止本次重大资产重组的原因
自本次重大资产重组启动以来，上市公司及交易对方积极推进本次重大资产重组的相关工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证并就交易方案进行了多次协商，但双方未能就本次交易的交易价格、交易方式等核心条款达成一致，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次重大资产重组。因此，为保护全体股东及公司利益，经审慎考虑，并经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
四、对上市公司的影响
终止筹划本次重大资产重组，不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。公司将结合未来发展需求，积极采取多种措施和渠道，寻求新的利润增长点和行业发展机会，提升公司综合竞争力，保持公司经营稳定可持续发展。
根据《重组办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等法律法规的规定，上市公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，南风股份本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的重组进展信息真实，南风股份终
止本次重大资产重组的原因合理。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于南方风机股份有限公司终止重大资产重组事项的专项核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司2018年 5月 4日
证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2019-002天津富通鑫茂科技股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2019年1月10日下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月10日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月9日下午15:00至2019年1月10日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共61名,代表股份 322,491,785股,占公司总股份的26.6863%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共59名,代表股份88,110,146股,占公司总股份的7.2911%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份234,383,139股,占公司总股份的19.3953%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共58名,代表股份88,108,646股,占公司总股份的7.2910%。
4、公司董事杜克荣因公出差缺席本次股东大会，其余董事及全体监事均出席了本次股东大会；全体高级管理人员、北京市金杜律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》（关联方浙江富通科技集团有限公司回避表决）。
（181,883,162股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9453％；
99,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0547％；
0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；）
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（88,010,546股同意,占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.8870％；
99,600股反对,占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.1130％；
0股弃权,占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000％；）四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所陈复安及许河斌出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
2、北京市金杜律师事务所见证意见。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-010华灿光电股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的“152946号”《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并于2016年1月12日披露了《华灿光电股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。同时，公司已将上述《反馈意见》回复材料报送中国证监会审核。现根据中国证监会的相关要求，公司及相关中介机构对上述《反馈意见》回复材料进行了补充和修订，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《华灿光电股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》（修订稿）。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜能
否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年一月二十一日