Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）088号债券代码：112579 债券简称：17蒙草G1
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
关于“17蒙草G1”票面利率不调整及投资者回售实施办法
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
利率调整：“17蒙草 G1”(以下简称“本期债券”)发行人选择不调整票面利率，本期债券存续期后 1年票面利率仍为5.50%。
回售价格：100.00元/张。
回售登记期：2019年 7月 22日至 2019年 7月 26日（限交易日）。
回售资金到账日：2019年 9月 2日。
根据《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“17蒙草G1”（以下简称“本期债券”）在存续期的第2年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后1年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前 2年票面利率为5.50%，在本期债券的第 2年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券存续期后 2年票面利率为5.50%并固定不变。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在做出调整本期债券票面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续
持有本期债券。
投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的 “17蒙草G1”。投资者选择回售可能会带来风险，敬请投资者注意风险。截至 2019年 7月 22日，“17蒙草G1”的收盘价为 99.80元/张。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司。
2、债券名称：内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)（简称“17蒙草G1”）。
3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 2.50亿元。
4、债券简称：17蒙草G1（深交所）
5、深圳证券交易所债券代码：112579。
6、债券期限和利率：本期债券存续期内前 2年的票面利率为5.50%，在存续期内第 2年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后1年的票面利率为债券存续期第2年票面年利率加上/减去调整基点，在债券存续期后1年固定不变；
若公司未行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 1年票面利率仍维持第 2年票面利率不变。
7、上市时间及地点：本期债券于 2017年 10月 23日在深圳证
券交易所上市。
8、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息的支付方式按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
9、起息日：存续期内每年的 9月 1日为该计息年度的起息日。
10、付息日：本期债券付息日为 2018年至 2020年每年的 9月 1日，如投资者在第 2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至 2019年的 9月 1日，以上日期如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 2年(2017年 9月 1日至 2019年 8月 31日)票面利率为5.50%固定不变；在存续期第 2年末，发行人选择不调整票面利率，本期债券存续期后 1年票面利率为5.50%固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2019年 7月 22日至 2019年 7月 26日（限交易日）。
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售
给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2019年 9月 2日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2019年 9月 2日。
2、回售部分债券享有 2018年 9月 1日至 2019年 8月 31日期间利息，票面年利率为5.50%。每手（面值 1,000元）“17蒙草 G1”派发利息为人民币 55元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为 44元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为 55元。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记
日收市后将被冻结。
六、关于本期债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税由各付息网点在向个人支付时统一由各付息网点负责代扣代缴，就地入库。
2、QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
对于持有本期债券的境外机构，根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
（一）发行人：内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
联系人：吕晓妮
联系电话：18048390212
传真：0471-6695192
（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：刘昊
联系电话：010-86451363
传真：010-65608445
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25层
联系人：丁志勇
电话：0755-21899327
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司董 事 会
二○一九年七月二十三日
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事关于第四届
董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第六次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于变更非独立董事的议案
经核查，我们认为：本次公司董事候选人王伟先生的提名符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
经审阅王伟先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任上市公司董事岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司董事会对王伟先生的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页为徐州科融环境资源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会
议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
宋岩涛：
王聪：
刘建国：
二〇一八年八月三十日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-057山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月12日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司（以下简称“龙跃投资”）部分股份进行解除股票质押，并将股份进行再次质押的通知，上述解除质押及再质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体情况如下：一、股东解除股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解质占其所持股份比例（%）|
|龙跃投资|是|45,224,313|2016年5月9日|2016年7月8日|银河金汇证券资产管理有限公司|34.04|
|龙跃投资|是|41,711,102|2016年5月9日|2016年7月11日|银河金汇证券资产管理有限公司|31.40|
|合计|——|86,935,415|——|——|——|65.44|

二、股东股份本次被质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|

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|龙跃投资|是|44,279,685|2016年7月11日|至申请解除质押之日止|上海华富利得资产管理有限公司|33.33|融资需求|
|合计|——|44,279,685|——|——|——|33.33|——|

三、股东所持股份累计被质押情况
截至本公告披露日，龙跃投资共持有公司股份132,839,053股，占公司总股本的31.87%。其中，累计质押公司股份数为88,559,369股，占其所持股份比例
66.67%，占公司总股本的21.25%。
四、备查文件
1、解除股份质押及再质押登记证明
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二○一六年七月十二日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2015-109公司董事会关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2015年7月8日，因筹划重大事项，向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大事项进行了公告，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。
本公司股票自2015年7月8日起因本次发行股份及支付现金购买资产事项停牌。恒泰艾普股票在本次连续停牌前一交易日收盘价格为8.73元/股，连续停牌前第21个交易日（2015年6月5日）收盘价为19.34元/股，本次筹划发行股份购买资产公告停牌前20个交易日内（即2015年6月6日至2015年7月7日期间）恒泰艾普股票收盘价格累计跌幅为54.86%。前述期间内，创业板指数（399006.SZ）从3,885.83点下跌至2,352.01点，累计跌幅为39.47%；AMAC采矿指数（H11031）从2,317.16点下跌至1,506.32点，累计跌幅为34.99%。
综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和行业因素影响，公司股价在股价重大敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明!
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2015年10月26日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—048无锡百川化工股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2016年 12月 23日上午 10时在公司会议室召开。会议通知已于 2016年 12月19日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名。
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》
具体内容详见 2016年 12月 23日 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2016-049）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于江阴公司生产装置关停及搬迁的议案》
随着江阴公司生产基地及研发基地逐步转移至如皋子公司百川化工（如皋）有限公司，公司四届五次董事会和 2016年第二次临时股东大会通过了《关于向江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，公司以江阴厂区土地和厂房评估作价和部分现金出资与其他方共同对江苏海基新能源股份有限公司增资。公司根据上述实际情况进行了规划调整，决定关停江阴厂区剩下的生产装置，并将设备搬迁至如皋子公司，本次对剩下的生产装置进行关停不会对 2016年度公司业绩产生较大影响。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于公司变更经营范围的议案》
随着江阴厂区生产装置的关停，公司根据实际情况及自身发展需要，经营范围拟发生如下变更，
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|变更项目|变更前|变更后|
|经营范围|危险化学品生产（乙酸正丁酯、聚酯树脂绝缘漆、聚酰亚胺漆包线漆、酚醛绝缘漆、聚酯漆稀释剂、聚氨酯漆稀释剂、缩醛漆稀释剂）；危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）；三羟甲基丙烷、双三羟甲基丙烷、甲酸纳、偏苯三酸三辛酯、偏苯三酸酐的生产；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。**（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）**|危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。**（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）**|

公司变更后的具体经营范围内容以工商部门登记核准为准。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2015-034
康跃科技股份有限公司
关于证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到证券事务代表李俊成先生提交的书面辞职报告。李俊成先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会对李俊成先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
2015年5月29日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨月晓先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第二届董事会任期一致。杨月晓先生简历如下：
杨月晓，男，1980年 11月出生，本科学历，经济师，2003年 5月至 2015年 5月任山东新华制药股份有限公司董事会秘书助理，2012年 3月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
杨月晓先生与公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。杨月晓先生担任公司证券事务代表的提名程序符合相关法律、法规的规定,任职资格符合相关法律、法规的相关要求。
公司新任证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0536-5788238
联系传真：0536-5788238
电子邮箱：yuexiao_yang@chinakangyue.com
联系地址：山东省寿光经济开发区洛前街1号
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-018北京大北农科技集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事李绍明先生以及独立董事秦玉昌先生的书面辞职报告。
李绍明先生由于个人原因,辞去公司董事、副董事长职务,并不再担任相关专门委员会职务，其在公司下属子公司的任职不变。秦玉昌先生由于个人原因，辞去公司独立董事职务，并不再担任相关专门委员会职务。
李绍明先生、秦玉昌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，并未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定,上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司拟将董事会人数由7人变更为5人（其中包括独立董事2人），董事会将修改公司章程中关于公司董事人数的限定，并提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。
李绍明先生、秦玉昌先生在担任公司董事、独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作发挥了很好的积极作用，公司及公司董事会对李绍明先生、秦玉昌先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢!
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2015年3月6日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-078宋城演艺发展股份有限公司
重大事项停牌公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宋城演艺，股票代码：300144）将于2014年12月18日（周四）下午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月十八日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-027广东超华科技股份有限公司
关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟在梅州客商银行股份有限公司（以下简称“梅州客商银行”）办理存款、日常结算（包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等）和申请综合授信业务（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），并根据金融机构的要求，为授信业务办理相关资产的抵押、质押等手续。上述业务中，存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过 10亿元，申请综合授信业务的额度不超过 3亿元，具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会审定新的额度之前。存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率，亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率；结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准；贷款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与梅州客商银行协商确定。
据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6的相关规定，基于谨慎性原则，认定梅州客商银行为公司的关联法人，公司在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易。
3．该事项已经公司第五届董事会第十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事梁宏先生回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。该事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1．名称：梅州客商银行股份有限公司
2．统一社会信用代码：91441400MA4WQATR8C
3．住所：广东省梅州市梅县区华侨城客商银行大厦一、二层
4．企业性质：其他股份有限公司(非上市)
5．法定代表人：宁远喜
6．注册资本：200,000.00万人民币
7．主要业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；
经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
8．股东及持股比例：
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|序号|股东名称|股份数量（亿股）|持股比例|
|1|广东宝丽华新能源股份有限公司|6.00|30.00%|
|2|广东塔牌集团股份有限公司|4.00|20.00%|
|3|广东喜之郎集团有限公司|3.98|19.90%|
|4|广东超华科技股份有限公司|3.52|17.60%|

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|5|广东温氏食品集团股份有限公司|2.50|12.50%|
|总计||20.00|100.00%|

（二）梅州客商银行于2017年6月22日取得《金融许可证》和营业执照， 2018年度实现营业收入19,846.51万元，净利润5,009.37万元；截至2018年12月31日，净资产为209,494.63万元。
（三）公司持有梅州客商银行17.6%的股权，经梅州客商银行股东大会审议通过，公司董事长、总裁梁宏先生选举成为梅州客商银行董事，梁宏先生担任梅州客商银行董事的任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会广东监管局核准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6的相关规定，基于谨慎性原则，认定梅州客商银行为公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1．业务范围：公司拟在梅州客商银行办理存款、日常结算（包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等）和申请综合授信业务（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）。
2．业务限额：存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过10亿元，申请综合授信业务的额度不超过3亿元，具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会审定新的额度之前。
3．定价依据：存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协商确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利
率，亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率；结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准；贷款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与梅州客商银行协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
1．梅州客商银行是经中国银监会批准的立足于梅州金融发展的金融机构，公司在梅州客商银行办理存款、结算和综合授信业务，符合公司日常经营管理活
动的需要。
的独立性。
3．公司将按照内控管理标准，加强对公司在梅州客商银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。
五、公司与该关联人发生的各类关联交易的情况
经公司于2018年4月24日召开的第五届董事会第八次会议和于2018年6月21
日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司（含合并报表范围内的子公司）拟在梅州客商银行办理存款、日常结算（包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等）和申请综合授信业务（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），其中存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过 10亿元，申请综合授信业务的额度不超过3亿元。截至2018年12月31日，公司在梅州客商银行申请综合授信业务金额为1.7亿元，公司在梅州客商银行存款余额为911.85万元。
2019年1月1日至本公告日，公司暂未和梅州客商银行发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事就公司在梅州客商银行办理存款、结算和综合授信业务的关联交易事项分别发表事前认可意见和独立意见如下：
事前认可意见：公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务，可满足公司日常经营需要，且交易定价遵循了公平合理原则，定价公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
独立意见：公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务，交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司审议该关联交易事项的程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此我们同意公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。
七、备查文件
1．经与会董事签字并盖章的《第五届董事会第十九次会议决议》；
2．经与会监事签字并盖章的《第五届监事会第十七次会议决议》；
3．经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○一九年四月八日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-078
东华软件股份公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届监事会第四次会议，于2014年8月8日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2014年8月18日上午10：00在公司会议室召开。应出席会议监事 3人，实际出席 3人，会议由苏根继先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募资资金暂时补充流动资金的议案》。
为了提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，减少财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过6,912万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司保证到期归还募集资金专用账户。
监事会认为：公司拟使用 6,912万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》等的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。
详见刊登在 2014年 8月 19日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2014-079）。
特此公告。
东华软件股份公司
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-056湖北双环科技股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事李守明先生的书面辞职报告（详见巨潮资讯网本公司公告 2017-042号）。李守明先生因年龄原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，辞职后将不在本公司担任任何职务。因李守明先生辞职将导致本公司独立董事人数少于董事人数的三分之一，根据相关规定，李守明先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。
公司第八届董事会三十八次会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名孙燕萍女士为公司独立董事候选人进入公司第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止（独立董事候选人简历见附件）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意提名孙燕萍女士为第八届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，该议案方可提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见同日巨潮资讯网本公司公告。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董事会
二零一七年七月十九日
个人简历：
孙燕萍女士,1981年 8月生,中国国籍，中南财经政法大学会计学硕士研究生学历,注册会计师。2006年 7月至 2016年 6月任职于湖
北证监局,2016年 11月起在凯迪生态环境科技股份有限公司工作，
现为凯迪生态环境科技股份有限公司董事会秘书。
孙燕萍女士与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、本公司
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，孙燕萍女士目前任职的公司未与本公司及本公司的控股子公司发生重大
业务往来。孙燕萍女士本人未持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
根据相关规定，公司按照独立董事备案办法的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，社会公众可以在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）对上述公示信息提出反馈意见。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-040
茂硕电源科技股份有限公司
关于受让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“瑞盈茂硕”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的下属控股公司，公司直接持有其45％股权比例，通过全资子公司茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）间接持有其25%的股权比例，公司合计持有其70%的股权比例。
近日，公司与瑞盈茂硕另一股东瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司（以下简称“瑞盈信融”）签订了《股权转让协议书》；瑞盈信融将其持有的30%的股权以人民币18,601,568.87元转让给公司，公司同意受让股权。
受让股权完成前后，瑞盈茂硕股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受让前|||受让后||||
|股东|出资额（万元）|出资比例（%）|首期出资额(万元)|股东|出资额（万元）|出资比例（%）|首期出资额(万元)|
|瑞盈信融|6000|30|1800|香港茂硕|5000|25|1500|
|香港茂硕|5000|25|1500|||||
|茂硕电源|9000|45|2700|茂硕电源|15000|75|4500|
|合计|20000|100.00|6000|合计|20000|100.00|6000|

本次受让股权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。按照相关规定本次对外投资事项的批准权限在公司董事长
对外投资审批权限内，无需提交董事会批准。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-040
二、交易对手方介绍
1、企业名称：瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司
成立日期：2014年05月13日
营业场所：深圳市福田区福田街道中心区23-1-1兴业银行大厦2107B、2108A市场主体类型：有限责任公司(中外合资)
统一社会信用代码：91440300094236582C
法定代表人：吴稷
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，经审批部门批准的其他业务。^
与公司之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、企业名称：瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司
成立日期：2015年08月10日
营业场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
市场主体类型：有限责任公司(中外合资)
统一社会信用代码：9144030034987718XM
法定代表人：秦传君
经营范围：^融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询，兼营与主营业务相关的保理业务（非银行融资类）。
2、瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司基本财务数据（单位：人民币万元）：
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|-|-|-|
|项目|2016年度(经审计)|2017年1月-3月(未经审计)|
|资产总额|7154.49|7255.86|
|负债总额|1031.71|1055.34|
|净资产|6122.78|6200.52|
|营业收入|257.18|125.61|
|净利润|122.24|77.74|

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-040
四、股权转让协议的主要内容
1、股权转让的价格
根据原股东协议，首期投入到位资金应为注册资本30%，即人民币 6,000万元。瑞盈信融（以下简称“甲方”）占有瑞盈茂硕30%的股权，依此甲方应出资首期资本共人民币 1,800万元。甲方实际已付到位资金为人民币 1,800万元。
经双方协商一致，将其持有瑞盈茂硕30%的股权转让给茂硕电源（以下简称“乙方”），本次交易受让方以货币方式出资，转让价款为人民币18,601,568.87元。
受让股权完成前后，瑞盈茂硕股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受让前|||受让后|||
|股东|出资额（万元）|出资比例（%）|股东|出资额（万元）|出资比例（%）|
|瑞盈信融|6000|30|香港茂硕|5000|25|
|香港茂硕|5000|25||||
|茂硕电源|9000|45|茂硕电源|15000|75|
|合计|20000|100.00|合计|20000|100.00|

||
|-|
|2、股权转让价款支付方式和期限|
|根据甲方、乙方、瑞盈茂硕与南京大生现代农业控股有限公司签署的《债务|
|代偿四方协议》，甲方同意将瑞盈茂硕股权转让价款中的 1700 万元用来代偿南京|
|大生现代农业控股有限公司欠瑞盈茂硕的融资租赁款，代偿后，剩余的股权转让|
|价款人民币1,601,568.87元由乙方以银行转账方式另行支付给甲方。|
|股权转让协议及附属文件完整签妥后 30 天内，乙方按前款规定的币种和金|
|额将剩余股权转让款（即人民币 1,601,568.87元），以银行转帐方式支付给甲方。|
|3、股权转让协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，并且|
|经相关审批机关批准后生效。双方应于协议书签署后到相关审批机关办理变更登|
|记手续。|

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-040
五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次拟对瑞盈茂硕受让股权事项，是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。在做好主业，保持竞争优势的同时，多渠道发展，培育新的经济增长点，将企业做大做强，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次受让控股子公司股权事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《股权转让协议》；
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年6月9日
证券代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2019-052浙江震元股份有限公司
关于利用闲置资金开展委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时董事会审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元（含 2.5亿元）的自有闲置资金开展委托理财。
一、委托理财情况概述
1、投资目的：为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资金额：使用不超过 2.5亿元（含 2.5亿元）的自有资金开展委托理财，在上述额度内，资金可以循环使用。
3、投资品种：投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。
4、委托理财期限：自公司董事会决议通过之日起一年内。
5、委托理财资金来源：本公司及下属子公司阶段性的闲置自有资金。
6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司经营班子处理具体事宜。
二、审议程序
根据《公司章程》、《公司委托理财管理制度》的相关规定，本次委托理财使用资金不超过2.5亿元（含2.5亿元），投资额度在董事会审议权限范围内，无需经公司股东大会审议。本次交易标的为金融机构理财产品，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会同意在上述范围内，授权公司经营班子负责具体实施以闲置自有资金开展委托理财的相关事宜。
三、对公司影响
公司将在确保日常经营需要和资金安全的前提下，以闲置自有资金开展委托理财，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。
四、风险控制
公司及下属子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制。公司及下属子公司应对资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资不能影响公司生产经营。
为了保障对委托理财的有效管理，控制风险，公司有关委托理财业务将严格按照《公司委托理财管理制度》的相关要求开展。
五、独立董事相关意见
公司在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）的自有闲置资金开展委托理财，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。根据相关规定，公司已制定了符合公司的《委托理财管理制度》等，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。同意公司使用部分自有资金开展委托理财的议案。
六、备查文件
1、浙江震元股份有限公司2019年第五次临时董事会决议；
2、独立董事关于2019年第五次临时董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-123|

||
|-|
|北京华宇软件股份有限公司|
|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金|
|暨关联交易报告书的修订说明|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的核准批文（证监许可[2015]2231号）。
公司根据中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151289号）、并购重组委审核意见的要求以及中国证监会下发的核准批文等对《北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》（以下简称“重组报告书”）进行了补充、修订和完善。补充、修订和完善的内容如下：
1、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在报告书中修订了本次交易尚需获得中国证监会核准的表述，并删除了与审核相关的风险提示。
2、补充披露了本次交易符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条、第十一条的相关规定，详见报告书之“第八节本次交易的合规性分析”之“六、本次交易符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条的相关规定”及“七、本次交易符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条的相关规定”。
3、补充披露了本次交易以确定价格发行股票募集配套资金对上市公司和中小股东权益的影响，详见报告书之“第五节发行股份情况”之“五、募集配套资金情况”之“（三）本次募集配套资金采取锁价方式发行的说明”。
4、补充披露了华宇金信近三年股权转让的原因、作价依据，与本次交易作价差异的原因及合理性，详见报告书之“第四节交易标的基本情况”之“七、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”。
5、补充披露了华宇金信股权变动相关方的关联关系，是否履行必要的审议和批准程
序，是否符合相关法律法规及公司章程的规定，详见报告书之“第四节交易标的基本情
况”之“七、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED6、补充披露了华宇金信2014年业绩大幅增长的原因，与同行业可比公司的差异及合理性，详见报告书之“第九节管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析”之“（二）标的公司经营成果分析”之“6、华宇金信 2014年业绩大幅增长的原因及合理性”。
7、补充披露了华宇金信2015年1-3月业绩下滑的原因及合理性，对2015年业绩预测实现及本次交易评估值的影响，详见报告书之“第九节管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析”之“（二）标的公司经营成果分析”之“7、华宇金信 2015年1-3月业绩下滑的原因及合理性”。
8、补充披露了华宇金信报告期系统建设、技术服务、软件开发业务的毛利率大幅波动的原因，详见报告书之“第九节管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析”之“（二）标的公司经营成果分析”之“3、主营业务毛利率及其变动情况分析”。
9、补充披露了华宇金信净利润和经营活动产生的现金流量净额匹配情况及差异的合理性，详见报告书之“第九节管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析”之“（二）标的公司经营成果分析”之“9、报告期华宇金信净利润和经营活动产生的现金流量净额的差异情况”。
10、补充披露了华宇金信收入确认的准确性，详见报告书之“第九节管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析”之“（二）标的公司经营成果分析”之“10、华宇金信收入确认的准确性分析”。
11、补充披露了报告期华宇金信关联销售、采购交易的必要性、作价依据及关联交易价格的公允性，详见报告书之“第十一节同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”之“（一）报告期内华宇金信的关联交易情况”。
12、补充披露了本次交易完成后华宇金信与华宇信息的关联交易情况及该等关联交易对华宇金信未来生产经营和本次交易评估产生的影响，详见报告书之“第十一节同业竞争与关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”之“（二）本次交易后的关联交易情况”。
13、补充披露了 2015年及以后年度华宇金信营业收入、营业成本、营业费用、管理费用、财务费用、折旧摊销、资本性支出、营运资本的测算依据、测算过程、合理性及华宇金信收益法评估值计算表，详见报告书之“第六节交易标的评估情况”之“一、标的股权评估概述”之“（五）收益法评估方法”以及“第六节交易标的评估情况”之“二、董事会对本次交易标的评估值的合理性及定价的公允性分析”之“（三）估值合理性”。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED14、补充披露了华宇金信高新技术企业所得税优惠的可持续性，相关假设是否存在重大不确定性风险、是否存在法律障碍及对本次交易评估值的影响，详见报告书之“第六节交易标的评估情况”之“一、标的股权评估概述”之“（三）评估假设”。
15、补充披露了华宇金信现有租赁合同是否需要履行租赁备案登记手续，是否存在租赁违约风险，详见报告书之“第四节交易标的基本情况”之“四、主要资产、负债与对外担保等情况”之“（一）主要资产情况”。
16、补充披露了华宇金信资产负债率 2014年大幅提升的原因，与同行业公司相比是否处于合理水平，详见报告书之“第九节管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”。
17、补充披露了华宇金信可辨认净资产公允价值和商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响，详见报告书之“第九节管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析”之“（二）标的公司经营成果分析”之“11、华宇金信可辨认净资产公允价值和商誉的确认及对上市公司未来经营业绩的影响”。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十二日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-008浙江扬帆新材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议于2017年4月26日下午在浙江扬帆新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于会议召开 48小时前以通讯方式通知全体董事，会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议，以现场及通讯投票方式表决方式通过如下议案：
一、《关于浙江扬帆新材料股份有限公司 2017年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2017年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》详见 2017年 4月 27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2015-027北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2015年4月20日（星期一）上午9：30点在公司会议室召开，会议于2015年4月9日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）《关于 2015年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议《关于向银行办理信贷业务的议案》
公司由于业务经营需要，需向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过8000万元的综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司北京沙河支行申请不超过4000
万元的综合授信额度、向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请不超过3000万元的综合授信额度。以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理等信贷业务，授信期限为一年。
以上业务授权公司财务人员啜美娜、杜玮娜在有效期内全权办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。
经审核，监事会认为，以上信贷业务符合公司实际经营需要，履行了规范的审批程序，有利于公司的稳定发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-096宏源证券股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至终止上市、
实施换股吸收合并的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏源证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“宏源证券”）于 2014年 12月 3日刊登了《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自 2014年 12月 10日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年 12月 9日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
一、关于现金选择权派发及实施
本公司股东现金选择权股权登记日为 2014年 12月 9日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（申报日另行公告）内以其所持有的本公司股票按照 8.12元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方。
截至 2014年 12月 4日即本提示性公告刊登之日的前一个交易日，本公司股票收盘价为 23.18元/股，相对于现金选择权行权价格溢价185.47%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注
意投资风险。
投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读本公司 2014年 12月 3日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司刊登的相关公告。
二、关于换股吸收合并
实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，申银万国和宏源证券将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的宏源证券全体投资者。
申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2014年 12月 2日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》全文、本公司于 2014年 12月 3日、4日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。
三、本公告刊登日为本公司股票的倒数第三个交易日，敬请广大投资者注意。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会二○一四年十二月四日