Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2015—035
河南东方银星投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东重庆银星智业（集团）有限公司正在筹划与上市公司有关的重大事项，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
公司已于 2015年 6月 16日发布了《东方银星重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月16日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告发布日，公司及相关各方还在就重大资产重组事项进行方案论证等相关工作，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司2015年7月7日
公司代码：600359 公司简称：新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|新农开发|600359|-|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|吴天昊|蒋才斌|
|电话|0997-6378598|0997-6378568|
|办公地址|新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼12层|新疆阿拉尔市军垦大道领先商业写字楼11层|
|电子信箱|Edward_Wu@yeah.net|52548029@qq.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,952,681,713.43|2,139,870,910.16|-8.75|
|归属于上市公司股东的净资产|467,178,030.90|466,039,700.89|0.24|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

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|经营活动产生的现金流量净额|-33,532,079.70|-65,900,303.94|49.12|
|营业收入|214,737,504.13|310,151,972.49|-30.76|
|归属于上市公司股东的净利润|12,083,344.09|-22,153,521.27|154.54|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-21,865,860.68|-20,054,584.06|-9.03|
|加权平均净资产收益率（%）|2.58|-3.24|增加5.82个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.03|-0.06|150.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.03|-0.06|150.00|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||63,608|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司|国有法人|40.32|153,815,575|0|无|0|
|中国证券金融股份有限公司|未知|0.66|2,513,811|0|无|0|
|王忠凯|未知|0.34|1,300,000|0|无|0|
|伦志斌|未 知|0 . 2 6|1 , 0 0 0 , 0 0 0|0|无|0|
|李勇|未知|0.24|900,000|0|无|0|
|中央汇金资产管理有限责任公司|未知|0.23|859,800|0|无|0|
|李静|未知|0.22|830,833|0|无|0|
|吕帮银|未知|0.21|813,300|0|无|0|
|袁玮鸿|未知|0.19|727,400|0|无|0|
|邵良国|未知|0.18|700,000|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕“聚焦主业改革驱动攻坚克难保盈增效”经营总目标，公司各级员工凝心聚力，真抓实干，各产业板块运行平稳向好。
一是加速推进“奶源基地+品牌营销”的两轮驱动战略实现预期目标。在奶源基地建设上，加快牧场整合扩建速度，实施产品品质提升工程，构建优质饲草基地，逐步实现牧场增产、提质、有机化目标。在品牌营销战略上，依托产地资源品质优势重塑提升品牌，主攻疆外市场，立足浙江，辐射苏闽粤。壮大优化经销商队伍，做实终端渠道，加快新“零售+宅配营销模式”导入，建立营销支撑体系；巩固疆内市场，重点发力南疆及乌鲁木齐市场，进一步优化经销商队伍。塔河种业公司充分发挥质量及科研优势，加快新品市场开拓，抓好增量节本，不断提高盈利水平；甘草公司着力提升市场占有率，打造做实“明星”产品。
二是突出结果导向，向市场要效益，靠改革找出路，主动出击，广泛开拓发展志同道合、与公司战略契合度高的渠道和经销商，实现长期合作，互惠共赢。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
具体参见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
澳洲证券交易所/媒体发布
2019年2月21日
Santos年度基础利润和自由现金流均创历史新高，分别达7.27亿美元和10.06亿美元
全年（百万美元） 2018年 2017年 变动情况产品销售额
3,660 3,100
18%息税折旧摊销勘探前利润（EBITDAX）1
2,160 1,428
51%基础利润1
727 318
129%税后净利润/（亏损）
630 (360)
nm
自由现金流1
1,006 618
63%期末股息（美分/股）
6.2 - 6.2美分/股Nm表示无意义
Santos今天宣布2018年全年业绩，基础利润与自由现金流均创历史新高。
董事会已做出决议支付全额扣税后每股6.2美分的期末股息。至此，全年股息金额达全额扣税后每股9.7美分。
Santos董事总经理兼首席执行官KevinGallagher表示：“今天的全年业绩公告表明，本公司实现了既定战略，即通过建立低成本、高绩效的运营模式，在本轮油价周期中创造强劲的现金流，以确保可持续的股东价值。”
“Santos在2018年实现了强劲的财务业绩，EBITDAX1增长51%，创历史新高，达22亿美元；自由现金流1增长63%，创历史新高，超过10亿美元；税后基础利润1增长超一倍，创历史新高，达7.27亿美元。目前，Santos正在稳步提高产量和储量。”
Gallagher先生表示，公司最近完成的对Quadrant能源的收购将会大幅提升Santos2019年的产量，公司的目标产量为7100万至7800万桶油当量。
“由于收购和有机储量的增长，2018年公司储量强劲增长，2P储量增长20%至超过10亿桶油当量。或有资源量增至18亿桶。”
“持续执行我们有纪律的运营模式使我们进一步降本增效，基础生产成本2降低6%至7.62美元/桶当量，井的成本也继续降低，确保Santos仍为澳大利亚陆上成本最低的作业者。”
“在库珀盆地，本公司着重于低成本、高效率的作业，因此2018年的产量实现了8%的增长，也创下了自2009年以来本公司最高的日原油生产率。年内钻井活动增加40%，至85口井，并增加了第四台钻机。
媒体咨询 投资者咨询 Santos Limited
Daniela Ritorto Andrew Nairn
澳大利亚公司号：80 007 550 923
+61 8 8116 5167 /+61 (0) 455 319 770 +61 8 8116 5314 /+61 (0) 437 166 497
GPO Box 2455, Adelaide SA 5001
daniela.ritorto@santos.com andrew.nairn@santos.com
电话：+61 8 8116 5000传真：+61 8 8116 5131
www.santos.com
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“根据本公司发展库珀盆地的计划，我们已经顺利实施MoombaSouth一期工程的评估钻井工作，这是若干大型项目评估工作的第一步，通过这些评估工作，将资源量转化为储量，以支撑未来的产量提升。”“在格拉斯通天然气项目（GLNG）方面，我们低成本、高效率的作业继续支持开发计划，随着时间的推移解锁更多的天然气资源。2018年，我们创纪录地钻了305口井，比2017年增长77%。年内批准了有480口井的Roma East开发项目，截止年底已钻井121口，ScotiaCF1气田项目提前一年交付，并比预算低16%。
今年还批准了有148口井的Arcadia一期开发项目，预计第一批井在2019年第1季度上线。”
“在北澳大利亚，达尔文LNG仍是未来开发陆上及海上资源的重要及战略性基础设施项目。2018年，液化厂表现依然强劲，液化天然气产量高于2017年。”
巴罗萨（Barossa）项目正在推进过程中，该气田为达尔文LNG回填项目的首选气田，回填项目目标于2019年末或2020年初做最终投资决策。”
“在巴新，工厂改造升级后日产量创历史新高，相当于在下半年实现了920万吨/年的产量。”
“PNGLNG的扩建计划持续推进中，Muruk-2评估井的临时结果表明，Toro目标储层很可能含有碳氢化合物。”
Gallagher表示：“9月，我们完成了对本公司非核心的亚洲资产的出售。该出售符合我们实现晚期非核心资产的价值这一战略。”
期末股息
董事会已经做出决议，根据本公司将10%至30%的自由现金流派息的可持续股息政策，支付全额扣税后每股6.2美分的2018年期末股息。
期末股息将于2019年3月28日向在册股东支付，登记日期为2019年2月27日。
Santos的股息以美元确定并宣派，并以澳元支付给股东。期末股息的货币兑换以登记日期2019年2月27日的汇率为准。2018年期末股息没有安排股息再投资计划。
电话会议与网络直播
Santos将于澳大利亚东部夏令时间上午11:00为分析师与投资者召开电话会议和网络直播。
电话会议的拨打号码参加下文。请使用密码ID：7547579。澳大利亚境内，请拨打免费电话1800 123 296或收费电话02 80385221。
其他国家，请使用以下免费号码：加拿大（1855 5616766）、中国大陆（4001 203085）、香港特别行政区（800 908865）、印度（1800 2666836）、日本（0120 994669）、新西兰（0800 452782）、新加坡（800 6162288）、英国（0808 2340757）、美国（1855 2931544）。其他国家或需要接线员帮助的，请拨打+61 2 8038 5221.
网络直播请于澳大利亚东部夏令时间上午11:00登录Santos的网站：www.santos.com。
结束。
1
EBITDAX（未计利息、税项、折旧、折耗、勘探费用、评估费用和减值前盈利）、基础利润及自由现金流（经营性现金流减扣除收购与处置后的投资现金流）均属非国际财务报告准则中的项目，这些项目的列报是为了帮助了解Santos经营的绩效。基础利润不包括资产收购、处置以及减值、商品对冲及在财报期之间发生重大变化的项目的影响。非国际财务报告准则的财务资料未经审计，但其中的数据提取自经审计的财务报表。除税前净利率与基础利润之间的对账参见2019年2月21日向澳大利亚证券交易所发布的2019年全年业绩列报的附录。
不包括停工的影响。
2
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2014-040三一重工股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2014年 12月 4日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案。
一、审议通过《关于全资子公司参与发起设立三湘银行股份有限公司暨关联交易的议案》
1、公司全资子公司湖南三一智能控制设备有限公司（以下简称“三一智能”）拟与三一集团有限公司等主发起人一起共同发起设立“三湘银行股份有限公司”，具体情况如下：
①拟设立公司：名称为“三湘银行股份有限公司”，简称为“三湘银行”，英文名称为“Sanxiang Bank CompanyLimited”，英文简称为 “SanxiangBank”或“SXB”。（注：以上均为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）
②拟公司类型：股份有限公司。
③拟注册资本及股份总额：注册资本为人民币叁拾亿元，股份总额
为叁拾亿股。
④拟出资额及持股比例：各发起设立方以现金出资方式认缴资本，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例。三一智能拟出资额为人民币 3.6亿元，持股比例为12%。
⑤拟注册地址：湖南长沙。
⑥拟经营范围：经监管机构及相关有权部门核准的银行金融业务。
2、因上述发起设立事项所涉及内容仍需监管机构及相关有权部门审批，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整，并存在不确定性，故在本次发起设立的具体办理过程中，可根据相关主管部门的要求、核准及公司实际需要，在不超过公司本次董事会会议决议核准的最高出资额度内可对实际出资额进行调整。
3、本次对外投资总额，根据公司章程相关规定，在董事会对外投资和关联交易审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。
本次三一智能与三一集团共同投资构成关联交易（详见上海证券交易所网站），关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
特此公告
三一重工股份有限公司董事会二〇一四年十二月四日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019—054天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于控股子公司天津海景实业有限公司为其全资子公司
天津燊泰房地产有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司
天津分行融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津燊泰房地产有限公司（以下简称“天津燊泰”）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津海景实业有限公司（以下简称“海景实业”）。
●本次担保金额：海景实业为天津燊泰向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行融资不超过人民币 40,000万元，提供不超过40,000万元连带责任保证担保。
●本次担保前海景实业为天津燊泰提供担保余额为0万元。由于天津燊泰为海景实业的全资子公司，所以本次担保未要求天津燊泰提供反担保。
●本次保证后本公司及其控股子公司对外担保累计金额为 1,690,490万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 451,515.76万元的374.40%（其中按照房地产行业的商业惯例，公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为 1,600,300万元）；本公司对控股子公司提供的担保总额为 648,480.30万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的143.62%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于2019年7月12日召开九届三十二次临时董事会会议审议通过天津燊泰拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请总金额不超过人民币 40,000万元的贷款，贷款用于天津燊泰的房地产项目建设。海景实业拟为该笔融资向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行提供总金额不超过40,000万元的连带责任保证担保。担保期限至主债务履行期届满之日后两年止。该笔担保还需提请本公司 2019年第五次临时股东大会审议批准后，由海景实业与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签
订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1被担保人名称：天津燊泰房地产有限公司
2.2注册地址：天津市东丽区万新街成林道与登州路交口万新香邑广场招商中心大楼10楼1014室
2.3法定代表人：王强
2.4企业性质：有限责任公司
2.5注册资本：10,000万元
2.6经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.7被担保人与本公司关联关系：被担保人为公司控股子公司海景实业之全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期财务状况：
截止 2018年 12月 31日，被担保人天津燊泰经审计的资产总额为 159,589.77万元，负债总额 149,761.88万元，股东权益合计 9,827.89万元，全年实现净利润-71.05万元。
截止2019年3月31日，被担保人天津燊泰未经审计的资产总额为159,571.18万元，负债总额149,764.19万元，股东权益合计9,806.99万元，1-3月实现净利润-20.90万元。
三、担保合同的主要内容
海景实业拟与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《保证合同》的主要内容如下：
3.1担保方式：连带责任保证担保；
3.2担保期限：至主债务履行期届满之日后两年止；
3.3担保金额：不超过人民币40,000万元。
四、董事会意见
本公司董事会认为：天津燊泰为本公司控股子公司海景实业的全资子公司，该公司主要负责承建天津市东丽区津滨大道项目（誉东苑）。本公司对海景实业为其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司和海景实业将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因
此，审议同意海景实业为天津燊泰向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请总金额不超过人民币 40,000万元的贷款，贷款用于天津燊泰的房地产项目建设。海景实业拟为该笔融资向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行提供总金额不超过 40,000万元的连带责任保证担保。担保期限至主债务履行期届满之日后两年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次保证后本公司及其控股子公司对外担保累计金额为 1,690,490万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的374.40%（其中按照房地产行业的商业惯例，公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为1,600,300万元）；本公司对控股子公司提供的担保总额为648,480.30万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的143.62%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司九届三十二次临时董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2018年12月31日经审计的财务报表；
4、被担保人2019年3月31日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年七月十三日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2017-018
展鹏科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 28日接到公司控股股东、实际控制人丁煜先生的通知，丁煜先生将其持有的本公司600万股限售流通股质押给国联证券股份有限公司，质押股票数约占公司股份总数的2.88%，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押开始日为2017年6月27日,质押到期日为：2020年5月19日。
截至本公告日，丁煜先生共持有公司股票2302.2370万股，占公司股份总数的11.07%，本次股份质押后，丁煜先生质押公司股票总计 600万股，占其所持公司股份数的26.06%，占公司股份总数的2.88%。
二、股份质押的目的
丁煜先生本次股票质押主要用于个人融资需求。
三、资金偿还能力及相关安排
丁煜先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，丁煜先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会 2017年6月 28日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2016-073常熟风范电力设备股份有限公司
关于部分不符合激励条件的限制性股票
回购注销结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款以及股东大会的授权，鉴于公司激励对象汪世凤因个人原因辞职，发生了公司股权激励计划中规定的变更与终止的情形，公司董事会于 2016年 10月 22日召开的公司第三届第九次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，详情请阅 2016年 10月 25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》（临2016-058）。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购专用证券账户（账号：B881125674），于2016年12月26日对上述尚未解锁的限制性股票15,000股依法办理了回购过户手续；2016年12月27日，上述股份已经过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的 15,000股限制性股票将于 2016年12月30日予以注销。
本次回购注销完成后股本结构变动情况如下：
单位：万股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动增减(+,-)|本次变动后||
||数量|比例%||数量|比例%|
|一、有限售条件股份|1,055.625|0.93|-1.50|1,054.125|0.93|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|1,055.625|0.93|-1.50|1,054.125|0.93|
|其中：境内非国有法人持股||||||
|境内自然人持股|1,055.625|0.93|-1.50|1,054.125|0.93|
|4、境外持股||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件流通股|112,269.075|99.07||112,269.075|99.07|
|三、股份总数|113,324.700|100.00|-1.50|113,323.200|100.00|

特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2014-12H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于进行互联网金融业务合作的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）业务发展需要，本行近日在互联网金融领域进行了一系列相关业务合作安排，具体情况如下：
一、2014年3月11日，本行信用卡中心联合深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯公司”）及众安在线财产保险股份有限公司（简称“众安保险”）正式宣布即将推出网络数字信用卡——中信银行微信信用卡（简称“微信信用卡”）。该产品正处于最后测试阶段。
微信信用卡是为了满足广大消费者日益增长的移动支付需求，由本行信用卡中心整合移动社交服务、银行信用服务和新兴保险服务，与腾讯公司微信、众安保险合作发行的一款移动互联网金融产品，为微信信用卡用户提供与传统信用卡客户同等的金融服务，包括信用卡授信及额度调整、支付结算等工作，同时，还提供线下商户资源和消费信贷等全方位金融服务。腾讯公司其移动社交网络平台——微信，为微信用户提供微信信用卡平台服务，并借助自身技术在微信信用卡手机端进行体验式营销、用户授信等方面提供支持。作为具有互联网保险牌照的保险公司，众安保险为微信信用卡提供移动互联网应用场景下的信用保险，并将根据业务发展不断提出风险防范优化措施，保障客户信用风险及银行信贷资金安全。
以上合作有关协议并无排他性条款。
二、2014年3月11日，本行正式宣布联合阿里巴巴（中国）网络技术有限
公司（简称“阿里巴巴”）的关联公司支付宝（中国）网络技术有限公司（简称“支付宝”）、众安在线财产保险股份有限公司（简称”众安保险”）将于近日发布网络数字信用卡——中信淘宝异度支付信用卡（简称“淘宝异度卡”）。
该卡旨在满足现代消费者日益增长的网络信用支付需求，是银行、互联网公司、保险公司共同推出的一款跨界金融产品。本行信用卡中心负责淘宝异度卡的资信审核、额度审批、年费政策和标准制定、发卡和卡片运营、风险管理、账务处理、咨询与投诉等相关的金融服务。支付宝利用其实名用户资源，负责为淘宝异度卡提供用户平台服务，包括对支付宝用户的数据挖掘，协助为淘宝异度卡提供用户身份核实及授信支持，以及在支付宝、淘宝平台上进行产品推广和相关支付宝产品功能的开发。作为具有互联网保险牌照的保险公司，众安保险将为淘宝异度卡提供相应的信用保险保障服务和大数据支持，并根据业务发展不断提出风险防范优化措施，降低金融风险。
以上合作有关协议并无排他性条款。
风险提示：
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
中信银行股份有限公司董事会二〇一四年三月十四日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2014-058赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2014年 9月 29日以现场结合通讯表决的方式召开，徐泓、魏俊浩、单润泽 3位董事因工作安排原因无法出席现场会议，通过通讯方式对本次会议的议案进行了表决；会议通知及材料于召开 10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要
同意《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要。
表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
北京国融兴华资产评估有限责任公司对本次标的资产进行了评估，并出具了
国融兴华评报字﹝2014﹞第020124号评估报告。公司董事会认为：
1、本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、雄风稀贵除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家规定执行、遵循了市场通用的惯例和准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、本次交易以标的资产的评估结果为参考依据确定交易价格，标的资产评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
综上所述，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与交易对方签订附条件生效的〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司现金及发行股份购买资产协议书〉的议案》
同意公司与交易对方签订附条件生效的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司现金及发行股份购买资产协议书》。
表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司与交易对方签订附条件生效的〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利补偿协议书〉的议案》
同意公司与交易对方签订附条件生效的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》。
表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于批准公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金有关的审计、评估和盈利预测报告的议案》
同意并批准中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及北京国融兴华资产评估有限责任公司为本次交易出具的相关审计报告、盈利预测审核报告、备考合并财务报表及审计报告、备考合并盈利预测审核报告及评估报告。
表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2014年 10月 23日以现场和网络投票相结合的方式召开 2014年第二次临时股东大会，会议召开的具体事项详见《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月三十日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-023 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
第三届董事会第 36次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第36次会议于2014年6月9日（星期一）以通讯方式召开。本次应参与表决董事14人，实际参加表决董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议题：
1、审议并通过了《关于向广州汽车集团零部件有限公司委托贷款续期的议案》，同意向本公司全资子公司广州汽车集团零部件有限公司提供1亿元委托贷款，用于补充其流动资金，委托贷款期限一年，委托贷款利率为5.65%。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于广州广汽租赁有限公司增资项目的议案》，同意广州广汽租赁有限公司增资4.15亿元的项目方案，由本公司专项增资全资子公司广州汽车集团商贸有限公司后，再由广州汽车集团商贸有限公司注资到广州广汽租赁有限公司，经增资后，广州广汽租赁有限公司注册资本为5亿元。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《关于广汽商贸有限公司长沙品牌销售园项目的议案》，同意广汽商贸长沙销售园项目建设方案，项目计划总投资为3.75亿元人民币，注册资本6,000万元，其中本公司全资子公司广州汽车集团商贸有限公司按所持65%
的股权比例，注资3,900万元。
4、审议并通过了《关于A30项目的议案》，同意该传祺GS5升级换代项目实施方案，项目投资总额9.94亿元（含研发及生产准备投入）。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过了《关于P08项目的议案》，同意P08发动机升级项目实施方案，项目投资总额2.51亿元（含研发及生产准备投入）。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过了《关于A51车型开发项目的议案》，同意项目实施方案，广汽研究院研发投入2.46亿元。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2014年6月9日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-006号
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于回购注销部分股权激励股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权激励计划简述及股票回购注销的审批
1、2012年11月23日，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）召开董事会薪酬与考核委员会会议，会议审议通过《股权激励计划（草案）》、《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》（以下称“《实施考核办法（草案）》”）。
2、2012年11月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）、《实施考核办法（草案）》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励有关的议案。
3、2012年12月26日，公司本次激励计划取得中国证监会备案无异议函。
4、2013年 2月 28日，公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《股权激励计划》、《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》、《实施考核办法（草案）》等议案。
5、2013年3月6日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向 68名激励对象首次授予《股权激励计划》中的730万股限制性股票。并于 2013年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《公司股权激励之限制性股票登记完成暨股份变动公告》，本激励计划限制性股票的首次授予日为 2013年3月6日，授予价格为4.59元/股，授予数量为730万股，授予对象共计68名。
至此，公司已完成本激励计划限制性股票的首次授予工作。
231,300,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。首次授予限制性股票数量由730万股调整为1314万股。
7、2014年1月13日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于审议调整预留限制性股票数量的议案》、《关于确定预留限制性股票激励对象名单及其获授数量的议案》，决定将激励计划中预留的限制性股票数量由 80万股调整为144万股，并确定2014年1月13日为预留限制性股票的授予日，向68名激励对象授予预留的激励股份。并于 2014年 2月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《关于预留限制性股票授予结果公告》，最终公司于 2014年 1月 13日向 68名激励对象第二次授予 144万股限制性股票。至此，本激励计划的限制性股票已经全部授予完毕。
8、2014年 3月 13日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁的议案》，董事会决定对首期授予的限制性股票第一次解锁，本次共解锁限制性股票394.2万股，该部分股票于2014年3月20日上市流通。
9、2015年 3月 24日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司股权激励计划首次授予限制性股票第二次解锁及预留授予限制性股票第一次解锁的议案》，董事会决定对首期授予的限制性股票第二次解锁及预留授予限制性股票第一次解锁，本次共解锁限制性股票466.2万股，该部分股票于2015年3月31日上市流通。
10、2015年5月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《股权激励计划》的相关规定，朱绍荣、林文超 2人因离职已不符合激励条件，同意公司将其获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
11、2015年 6月 12日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，同意回购注销朱绍荣、林文超已获授但未解锁的限制性股票，并授权董事会办理股权激励计划中回购注销限制性股票所必需的全部事宜。
会第十六次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《股权激励计划》的相关规定，李巍达 1人因离职已不符合激励条件，同意公司将其获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。根据2015年第一次临时股东大会已授权董事会办理回购注销限制性股票所必需的全部事宜，该议案无需再提交股东大会审议。
二、公司本次回购注销部分股权激励股份的依据
1、回购注销的依据
根据《股权激励计划》“第九章股权激励计划的变更和终止”的规定，激励对象在激励计划有效期内离职的，其已解锁的标的股票继续有效，尚未解锁的标的股票由公司回购并注销。
2、回购数量
本次回购股票数量为5,000股。
3、回购价格
根据《股权激励计划》“第七章标的股票解锁的条件和程序”的规定，公司按本计划规定回购注销限制性股票，回购价格为授予价格。本次回购价格为4.15元/股。
三、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉任职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的独立意见
经审慎核查：我们认为，鉴于激励对象李巍达因离职已不符合激励条件，同意公司根据《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销李巍达1人已获授但未解锁的限制性股票5,000股。
我们认为公司本次回购注销行为合法合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，一致同意对该部分股份实施回购注销。
五、监事会关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的意见
公司第三届监事会第十六次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《股权激励计划》的相关规定，李巍达1人因离职已不符合激励条件，同意公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
六、律师事务所出具的法律意见
北京国枫律师事务所出具了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司回购注销部分限制性股票并减少注册资本的法律意见书》，本所律师认为，江南嘉捷本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及激励计划的规定。截至本法律意见出具之日，除尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续外，江南嘉捷已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、法律意见书。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 编号：临 2015-037
科达集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，中国证券市场出现了非理性波动的情形，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）为切实维护资本市场健康、稳定发展，维护公司股价稳定和公司全体股东利益，公司控股股东、公司董事、监事及高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，拟采取以下措施维护公司股价稳定，树立良好的市场形象：
一、公司目前经营正常。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组事项已于2015年7月8日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并获得无条件通过。公司及相关方将积极推进相关工作，在取得证监会核准批文后尽快实施。
二、公司控股股东山东科达集团有限公司承诺：自本公告披露日起12个月内不减持公司股票，并在法律法规允许的范围内，不违反相关承诺的前提下，于合适时机增持公司股票。
三、公司鼓励董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在法律法规允许的范围内通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
四、公司将进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时披露相关信息，为公司股东提供准确的投资决策依据。
五、公司将进一步加强投资者关系管理，通过“上证e互动”平台及多种方式增进与投资者的交流与互信，增进投资者对公司的认知，共同见证公司的发展。
公司坚定看好中国经济，看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立
良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
光明乳业股份有限公司
独立董事工作制度修正案
（尚须股东大会审议）
一、原独立董事工作制度第一条
公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
现修改为：
公司独立董事是指不在公司担任除董事会专门委员会委员外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
二、原独立董事工作制度第六条
担任独立董事应当符合下列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具有法律、法规、监管政策和本议事规则所要求的独立性；
3、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程和本议事规则规定的其他条件。
现修改为：
担任独立董事应当符合下列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具有法律、法规、监管政策和本工作制度所要求的独立性；
3、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程和本工作制度规定的其他条件。
三、原独立董事工作制度第七条
独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）或在生产与公司同类产品企业任职的人员；
2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6、《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的人员以及被中国证监会确定为市场禁入的人员；
7、法律、法规、监管规定以及公司章程规定的其他人员。
现修改为：
独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）或在生产与公司同类产品企业任职的人员；
2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6、《公司法》规定不得担任公司董事的人员以及被中国证监会确定为市场禁入的人员；
7、法律、法规、监管规定以及公司章程规定的其他人员。
四、新增独立董事工作制度第十五条
独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当根据公司章程的规定按年度向股东大会报告工作。
公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。
原第十五条以后序号依次顺延。
光明乳业股份有限公司二零一九年三月二十二日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-067号洲际油气股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所有关规定，为加强与投资者进行沟通和交流，公司于2017年8月10日（星期四）下午15:30-16:30，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就终止重大资产重组并撤回相关申请文件的情况进行说明，对投资者的提问进行解答，现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
2017年8月10日，公司董事长姜亮先生、总裁张世明先生、执行总裁兼财务总监刘建锋先生、董事会秘书樊辉先生以及本次重组的财务顾问和律师代表出席了本次投资者说明会，在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的问题及公司回复情况主要情况如下：
1、重组前两年反复停牌，解释一下所谓花心血重组。
答：因本次重组涉及境外并购，且班克斯公司又是加拿大和伦敦两地上市公司，每个标的资产的境内外审批、中介机构的尽职调查都需要花费较长时间。此间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定进行停复牌操作，前期长期停牌给投资者造成的不便深表歉意。本公司及相关各方积极推动本次重组的所有工作，力争尽快完成本次重组。受多种因素的影响，公司必须首先终止原重组方案。公司将总结经验，审慎决策，切实维护全体股东的利益。
2、重组撤回的原因是什么？
答：本次重组终止的原因已经进行公告，主要原因是目前重组的审批处于停滞状态，为早日将班克斯在产油田等项目收入上市公司，扩大公司生产经营规模，并在油价上升的过程中收获扩产收益，公司拟根据相关法规与各交易对方协商进行重大调整，因此撤回原重组方案。
3、公司重组不搞了，对公司的经营有没有影响？未来还搞不搞？
答：本次终止重大资产重组事项不会影响公司目前主营业务的正常经营，公司将在立足现有资产的基础上，通过科学优化生产组织、强化内部管理、提高生产效率等措施，保证公司生产经营稳定发展，本次重大资产重组事项的终止不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。
4、您好，请问贵公司的增发重新谈判的进展如何？
答：公司按照有关法律法规及中国证监会的有关规定，本次调整方案需先终止原方案。后续重组的进展请投资者关注公司公告，谢谢！
5、本次重组有无后续计划？一个月后是否重启重组？
答：根据重大资产重组的相关规定，自公告终止或者撤回重大资产重组方案后的一个月内，公司将不再策划新的重大资产重组事项。一个月后，公司将根据有关法律法规的规定，积极与有关各方商讨方案调整的具体事项，具体请您关注公司公告。
6、想问下公司持有的焦作万方股份被冻结，协商进展情况如何？会影响股份转让协议的执行吗？
答：公司与交易对方在股份转让协议签署前，已充分考虑了股份被司法冻结的事项。公司在签署股份转让协议后，会尽快与有关方协商解除股份冻结，以不影响上述股份转让协议的执行。
本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2019-005
澳柯玛股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月25日 9点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月25日
至2019年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案|√|
|2|关于公司部分土地使用权收储的议案|√|
|3|关于公司子公司对外提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2019年1月 10日刊登在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600336|澳柯玛|2019/1/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件；
3、登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315号澳柯玛股份有限公司董事会办公室；
4、登记时间：2019年1月23日9：00-16：00
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0532）86765129
传 真：（0532）86765129
邮 编：266510
联系人：季修宪王仁华
2、出席现场会议者食宿、交通费自理
特此公告。
澳柯玛股份有限公司董事会
2019年1月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
澳柯玛股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案||||
|2|关于公司部分土地使用权收储的议案||||
|3|关于公司子公司对外提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
宁波拓普集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
公司第三届董事会第一次会议审议并通过了关于聘任公司总经理、副总经理财务总监、董事会秘书的相关议案。经审阅王斌先生、吴伟锋先生、潘孝勇先生、蒋开洪先生、王明臻先生、洪铁阳先生的履历等材料，认为王斌先生、吴伟锋先生、潘孝勇先生、蒋开洪先生、王明臻先生、洪铁阳先生符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，本次会议聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的提名、聘任程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。基于以上原因，同意董事会聘任王斌先生为公司总经理（总裁），聘任吴伟锋先生、潘孝勇先生、蒋开洪先生、王明臻先生为公司副总经理（副总裁），聘任洪铁阳先生为公司财务总监，聘任王明臻先生为公司董事会秘书。
二、关于公司股权收购的独立意见
公司第三届董事会第一次会议审议的《关于股权收购的议案》的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。经审阅上述议案并了解相关背景后，我们认为：本次收购将使公司底盘系统的业务布局更加完善，为公司的快速发展奠定良好基础。本次收购的交易对价公允，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。本次交易实施不存在重大法律障碍，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意本次收购。
三、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，我们对其工作能力、敬业精神和负责态度等方面均表示满意，认为其勤勉尽责，具备足够的专业胜任能力，同意董事会继续聘其为公司 2017年度的审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，聘期一年。（以下无正文）
【本页无正文，为《拓普集团独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
周静尧 王民权 周英