证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2015-25成都市兴蓉投资股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本公司于2015年4月18日和2015年4月30日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。
（二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
（三）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议主持人：本公司董事长杨光先生
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
（四）会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年 5月 4日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2015年 5月 3日下午 15:00至 2015年 5月 4日下午 15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：成都市航空路 1号国航世纪中心 B栋 2层会议室。
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计 63人，代表股份 1,265,426,193股，占上市公司总股份的42.3755％。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共有5人，代表股份1,264,071,793股，占上市公司总股份的42.3302％。
（三）参加网络投票情况
参与网络投票的股东及股东代表共有 58人，代表股份 1,354,400股，占上市公司总股份的0.0454％。
（四）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，以特别决议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于发行 H股股票并在香港上市的议案》。
表决情况：同意 1,264,942,793股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9618％；反对 483,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）逐项审议通过《关于发行 H股股票并在香港上市方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值
表决情况：同意 1,264,921,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.9601％；反对 481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权 23,500股（其中，因未投票默认弃权 23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
2、发行时间
表决情况：同意 1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权 34,000股（其中，因未投票默认弃权 34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
3、发行方式
表决情况：同意 1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权 34,000股（其中，因未投票默认弃权 34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
4、发行规模
表决情况：同意 1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权 34,000股（其中，因未投票默认弃权 34,000股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
5、定价方式
表决情况：同意 1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权 34,000股（其中，因未投票默认弃权 34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
6、发行对象
表决情况：同意 1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权 34,000股（其中，因未投票默认弃权 34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
7、发售原则
表决情况：同意 1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权 34,000股（其中，因未投票默认弃权 34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
8、国有股减/转持
表决情况：同意 1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 491,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0389％；弃权 23,500股（其中，因未投票默认弃权 23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
9、募集资金投向
表决情况：同意 1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 481,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0380％；弃权 34,000股（其中，因未投票默认弃权 34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
10、其他
表决情况：同意 1,264,910,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；反对 481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权 34,000股（其中，因未投票默认弃权 34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
（三）审议通过《关于转为境外募集股份有限公司的议案》。
表决情况：同意 1,264,905,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9589％；反对 481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 39,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
（四）审议通过《关于国有股减/转持的议案》。
表决情况：同意 1,264,905,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9589％；反对 481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 39,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
（五）审议通过《关于发行H股股票并上市决议有效期的议案》。
表决情况：同意 1,264,905,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9589％；反对 481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 39,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
（六）审议通过《关于授权董事会及/或获董事会授权人士全权处
理与本次 H股股票发行和上市有关事项的议案》。
表决情况：同意 1,264,905,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9589％；反对 481,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 39,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
（七）审议通过《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》。
表决情况：同意 1,264,889,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9576％；反对 513,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0406％；弃权 23,500股（其中，因未投票默认弃权 23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：周健、徐小玉
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）成都市兴蓉投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
（二）北京康达（成都）律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会