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证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2016-021江苏鹿港科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人名称
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）
●被担保人名称
1、江苏鹿港毛纺织染有限公司（以下简称“鹿港毛纺织染”）
2、张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）
3、张家港市宏盛毛纺有限公司（以下简称“宏盛毛纺”）
4、世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）
5、浙江天意影视有限公司（以下简称“天意影视”）
●本次担保数量及累计为其担保数量
计划为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（其中占股25%的外方股东福昇国际有限公司承诺为上述担保提供同比例担保）；为鹿港国际不超过15,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为宏盛毛纺不超过3,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为世纪长龙不超过35,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保；为天意影视不超过20,000万元（包含《关于为浙江天意影视有限公司提供担保的补充公告》
（2016-003号）担保额5000万元）的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保(其中占股49%的新余上善若水资产管理有限公司为上述担保提供同比例担保)。
●本次是否有反担保
没有反担保安排。
●对外担保累计数量
截止2016年3月31日止，公司对外担保余额为 29,340.30万元人民币，全部是为全资子公司或控股子公司提供的贷款担保。
●对外担保逾期的累计数量
没有逾期担保情况。
一、担保情况概述
因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2016年度内为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；鹿港国际不超过 15,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保
等）；为宏盛毛纺不超过3,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为世纪长龙不超过35,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为天意影视不超过20,000万元（包含《关于为浙江天意影视有限公司提供担保的补充公告》（2016-003号）担保额5000万元）的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。
公司同意在符合国家有关政策前提下，2015年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
截止2016年3月31日止，公司对控股子公司的担保余额为29,340.30万元人民币，公司的担保总额为29,340.30万元人民币，没有逾期担保情况。
二、被担保人基本情况
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|公司名称|注册资本（万元）|持股比例|资产总额（万元）|营业收入（万元）|利润总额（万元）|
|张家港市宏盛毛纺有限公司|1039|100%|11400.08|8175.86|242.38|
|江苏鹿港毛纺织染有限公司|360 万美元|75%|36504.23|33433.44|3214.04|
|张家港保税区鹿港国际贸易有限公司|2000|100%|11118.93|25054.78|140.40|
|世纪长龙影视有限公司|6205|100%|53122.09|16394.43|6832.05|
|浙江天意影视有限公司|1772.51|51%|18275.36|6150.07|2468.85|

三、担保协议的主要内容
计划在 2016年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币82,000万元提拱担保。
四、董事会意见
因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2016年度内为鹿港毛纺织染不超过9,000万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为鹿港国际不超过 15,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保
等）；为宏盛毛纺不超过3,000万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为世纪长龙不超过35,000万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）；为天意影视不超过20,000万元（包含《关于为浙江天意影视有限公司提供担保的补充公告》（2016-003号）担保额5000万元）的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）。
以上担保合计82,000万元，占公司2015年度经审计净资产48.73%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2016年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司 2015年度尚无逾期担保和涉及诉讼的担保
2、本次担保主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司或控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。
3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事同意《公司为下属子公司提供担保》的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年3月31日，公司的对外担保总额为 29,340.30万元人民币，占公司2015年度经审计的净资产的17.44%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司、全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。
七、其他需说明事项
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
2、第三届董事会第二十二次会议独立董事意见
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会2016年4月18日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-047债券代码：136667 债券简称：16海矿 01
债券代码：143050 债券简称：17海矿 01
海南矿业股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为1,008,000,000股
本次限售股上市流通日期为2017年12月11日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1179号）核准，海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”或“公司”）向社会公众首次公开发行 18,667万股人民币普通股（A股）并于2014年12月9日在上海证券交易所挂牌上市。
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为186,667万股，其中无限售条件流通股为18,667万股，有限售条件流通股为168,000万股。
本公司股东海南海钢集团有限公司和全国社会保障基金理事会转持二户所持股份共计 67,200万股于 2015年 12月解除限售，并于上海证券交易所网站披露了相关事宜。有限售条件的流通股变更为100,800万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东上海复星高科技（集团）有限公司和上海复星产业投资有限公司所持股份共计100,800万股，锁定期自公司股票上市之日（即 2014年 12月9日）起三十六个月，上述股票将于 2017年12月11日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，于2016年12月，经中国证券监督管理委员会“证监许
可[2016]2980号”文《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》核
准，于2017年2月海南矿业采用非公开发行方式募集人民币普通股88,050,314股。
海南矿业股本总额由 1,866,670,000股变更为 1,954,720,314股，其中限售股 1,096,050,314股，占股本总额的56%；无限售条件流通股 858,670,000股，占股本总额的44%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司招股说明书及上市公告书，发行前公司股东所持股份的流通限制和股东对发行前所持股份锁定的承诺如下：
1、公司控股股东复星集团及一致行动人复星产投承诺：“自海南矿业股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司直接或间接持有的海南矿业首次公开发行股票前已发行的股份，也不由海南矿业回购公司直接或间接持有的海南矿业首次公开发行股票前已发行的上述股份（首次公开发行股票中公开发售的股份除外）。如海南矿业上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末最后一个交易日收盘价低于发行价，承诺人持有海南矿业股票的锁定期限将自动延长6个月。海南矿业如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整。”
2、公司实际控制人郭广昌承诺：“自海南矿业股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，保持对上海复星高科技（集团）有限公司的实际控制，并保证上海复星高科技（集团）有限公司和上海复星产业投资有限公司不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的海南矿业公开发行股票前已发行的股份，也不由海南矿业回购上海复星高科技（集团）有限公司和上海复星产业投资有限公司直接或间接持有的海南矿业公开发行股票前已发行的股份。”
3、发起人股东海钢集团承诺：“自海南矿业股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司直接或间接持有的海南矿业首次公开发行股票前已发行的股份，也不由海南矿业回购公司直接或间接持有的海南矿业首次公开发行股票前已发行的上述股份。”
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，联合保荐机构（国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司）认为：海南矿业本次限售股份解除限售符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；
本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，海南矿业于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，联合保荐机构对海南矿业本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,008,000,000股；
本次限售股上市流通日期为2017年12月11日；
首发限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量（单位：股）|
|1|上海复星产业投资有限公司|672,000,000|34.38%|672,000,000|0|
|2|上海复星高科技（集团）有限公司|336,000,000|17.19%|336,000,000|0|
|合计||1,008,000,000|51.57%|1,008,000,000|0|

七、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股|1、国有法人持有股份|0|0|0|
||2、其他境内法人持有股份|1,096,050,314|-1,008,000,000|88,050,314|
||有限售条件的流通股份合计|1,096,050,314|-1,008,000,000|88,050,314|
|无限售条件的|A股|858,670,000|+1,008,000,000|1,866,670,000|

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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|流通股|无限售条件的流通股份合计|858,670,000|+1,008,000,000|1,866,670,000|
|总股本||1,954,720,314|/|1,954,720,314|

八、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2017年12月5日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2015-001铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有议案被否决的情况
●本次股东大会没有新增议案的情况。
一、会议召集召开和出席情况
1、本次股东大会于2015年1月15日上午9:30在安徽省铜陵市公司会议室召开。
2、本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长李晓先生主持。
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会的提案，由公司第五届董事会第二十次会议提出。
5、召开本次股东大会的通知于 2014年 12月 31日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会资料已经公告。
6、本次股东大会现场会议于 2015年 1月 15日上午9：30开始，在安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室召开。网络投票时间为上海证券交易所开市时间：2015年1月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
7、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计 16人，代表股份492,215,271股，占公司总股本977,662,123股的50.35%。其中参加现场会议的股东及授权代表人数 1人，代表股份 96,589,600股，占公司总股本的9.88%，所有参会的股东及授权代表（包括参加现场会议的1位股东）均采用了网络投票方式进行投票。
8、本公司在任董事 9人，李晓先生、王世根先生、储忠京先生等 3位董事出席本次会议，其余董事因公务无法出席本次会议；本公司在任监事3人，监事
陈荣先生因公务无法出席本次会议，其余监事均出席本次会议；公司董事会秘书胡孔友先生出席本次会议；公司部分高管人员列席了会议。
9、本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及本公司章程的规定。
二、议案审议及表决情况
鉴于美国里亚公司受其资金状况影响仍无法在未来 12个月内实施对广东精迅里亚特种线材有限公司（以下简称“广东精迅”）的投资，目前广东精迅公司生产状况较好。因此公司拟将原新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目，现为年产 12,000吨高效节能压缩机及电机用铝基电磁线项目剩余闲置募集资金用于永久补充流动资金。公司承诺当美国里亚公司开始对广东精迅实施投资时，公司将以自有流动资金对广东精迅公司进行投资。
公司将闲置募集资金永久补充流动资金一是能满足公司资金需求，缓解公司短期债务压力；二是节约财务费用，提高募集资金的使用效率，保证了股东利益最大化。
经出席会议的股东审议表决并通过了《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。表决结果如下：
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|序号|议案内容|投票类型|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案|全部投票|492,177,071|99.99|31,000|0.01|7,200|0.00|是|
|||中小股东|153,539,214|99.98|31,000|0.02|7,200|0.00|是|

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站上的本次股东大会会议资料及相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律
意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律
法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东
大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2015年1月16日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2016-038债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:张家港保税区联合发展有限公司仓库资产（以下简称“联发仓库资产”）
投资金额：1,177万元
公司第七届董事会第五次会议审议通过此议案
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2016年6月17日，公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）与张家港保税区联合发展有限公司签署了《资产转让协议书》，外服公司以自有资金人民币1,177万元收购联发仓库资产。
2、董事会审议情况
上述事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
以上事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、张家港保税区外商投资服务有限公司基本情况
公司名称：张家港保税区外商投资服务有限公司
成立日期：1998年8月21日
注册地址：张家港保税区北京路保税科技大厦六楼
法定代表人：唐勇
注册资本：22,800万元
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；转口贸易、国际贸易；参与项目投资；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物的仓储；自有房屋租赁；国际货运代理；道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱）。(涉及专项审批的，凭许可证经营)
最近三年主要经营数据如下（经审计）：
金额单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2015年12月31日||2014年12月31日||2013年12月31日|
|资产总额||369,849,572.49||539,673,686.47||832,373,011.25||
|负债总额||84,252,969.00||269,378,262.60||663,318,860.21||
|归属母公司所有者权益||285,596,603.49||270,295,423.87||169,054,151.04||
||项 目||2015年度||2014年度||2013年度|
|营业收入||40,640,924.59||16,218,290.41||18,207,729.96||
|归属母公司所有者净利润||33,426,350.91||20,139,079.21||20,997,562.64||

2、张家港保税区联合发展有限公司基本情况
公司名称：张家港保税区联合发展有限公司
成立日期：1993年2月15日
注册地址：张家港保税区重庆路北
法定代表人：吴晓君
注册资本：5,720万元
经营范围：普通货物仓储，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），与贸易有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近三年主要经营数据如下（未经审计）：
金额单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产总额||15,496,388.35||17,257,477.85||7,811,091.98||
|负债总额||10,748,405.84||11,797,021.28||1,678,236.60||
|归属母公司所有者权益||4,747,982.51||5,460,456.57||6,132,855.38||
||项 目||2015年度||2014年度||2013年度|
|营业收入||3,018,212.56||545,828.06||821,963.93||
|归属母公司所有者净利润||-712,474.06||-672,398.81||-701,189.71||

三、投资标的基本情况
投资标的：张家港保税区联合发展有限公司的房屋建（构）筑物及其占用的土地使用权。具体包括：房屋建筑物1项，建筑面积10050.09平方米（张房权证金字第0000336664号）；土地使用权1宗、使用权面积15958.6平方米（张国用（2011）第0350280号）。
标的评估情况：资产账面价值514.62万元，评估价值 1,201.28万元，评估增值686.66万元，增值率133.43%。
投资金额：1,177万元
四、对外投资合同的主要内容
转让方：张家港保税区联合发展有限公司(以下简称“甲方”)
受让方：张家港保税区外商投资服务有限公司(以下称“乙方”)
1、转让的资产
（1）甲方转让给乙方的资产为位于张家港保税区重庆路的房地产。其中：(1)房屋用途为仓库，建筑面积为 10050.09平方米，房屋所有权证书为张房权证金字第0000336664号，房屋所有权人为甲方；（2）土地性质为国有出让，用途为仓储，土使用权面积15958.6平方米，土地使用权证号为张国用（2011）第0350280号，使用权人为甲方。
（2）上述土地上的配套设施如照明、消防以及地面道路、围墙、绿化等均属于转让资产范围。
2、转让价款及支付方式
（1）以确定的评估基准日，根据《天圆开评报[2016]第1124号单项资产评估
报告》，房地产的评估值为人民币 12,012,800.00元。
（2）经甲乙双方协商，转让资产的转让总价款为人民币 11,770,000.00元。
（3）双方协商按以下方式支付转让价款：
①本协议生效后20个工作日内支付5,000,000.00元；
②余款在本协议项下转让资产移交以及房屋所有权证书变更至乙方后30个工作日内一次性支付。
3、税费负担
（1）本协议项下转让资产的税费，依法缴纳。
（2）依照法律、法规或行政主管部门的规定，甲方应负担应由卖方所应缴纳的税费，乙方应负担应由买方所应缴纳的税费。
（3）甲、乙双方应根据办理房地产权证之需要及时缴纳各自应承担的税费，并不得因此影响权证的办理时间。
（4）本协议项下的资产评估费用，由乙方负担。
五、对外投资的影响
公司通过本次收购，可以整合张家港保税园区内的固体仓储类资产，进一步扩大外服公司的PTA储能，发挥规模效应和协同效应，进一步增强公司的盈利能力。
六、备查文件
1、《公司第七届董事会第五次会议决议》
2、《资产转让协议书》
3、《外服公司拟收购张家港保税区联合发展有限公司单项资产项目评估报告》特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一六年六月十八日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2015-021
上海九百股份有限公司
关于第八届监事会职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已于 2015年 8月 15日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的相关规定，需对监事会进行换届选举。
经与公司控股股东——上海九百（集团）有限公司共同协商决定：公司第八届监事会由 3名监事组成，其中职工监事 1名。根据《公司章程》相关条款之规定，职工监事将由公司职工代表大会选举产生后，直接进入第八届监事会。
本公司于近日召开了五届十二次职工代表大会，一致选举蒋雪皓先生为公司第八届监事会职工监事，任期三年，与第八届监事会任期一致。蒋雪皓先生（简历附后）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工监事蒋雪皓
先生，将与本公司于 2015年 9月 8日召开的 2015年第一次临时股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
上海九百股份有限公司监事会
二○一五年九月七日
附：职工监事蒋雪皓先生简历
蒋雪皓，男，1974年 2月出生，大学本科学历，高级会计师。
历任上海市老干部活动中心出纳、日审，上海全息投资有限公司财务，上海九百股份有限公司资金财务部财务主管、经理助理、副经理；现任上海九百股份有限公司资金财务部副经理（主持工作）。
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-021
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 23日召开了第三届第二十四次董事会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，具体内容如下：
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司决定对 28名激励对象的第二个解除限售期对应的 492万股限制性股票进行回购注销处理。以上事项详见公司于2019年3月26日登载于指定信息披露媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-020）。
根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定及公司 2017年第四次临时股东大会授权，以上事项无需提交股东大会审议。
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。根据《重庆小康工业集团股份有限公司 A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》，上述债权人不含公司可转换公司债券持有人。
债权人可采用信函或传真方式申报，具体方式如下：
（一）申报所需材料
1、证明债权债务关系存在的有效债权文件和相关凭证。
2、债权人身份证明文件
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间及方式
申报地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼
申报时间：2019年3月26日至2019年5月10日，工作日内（9:00—11:30，13:00—17:00）。
申报方式：债权人可通过现场、邮寄、电子邮件或传真方式以书面形式申报。
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日邮戳为准。
联系人：杨华、马成娟
联系电话：023-89851058
联系传真：023-89059825
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2015-044中国电力建设股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得
中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司向中国电力建设集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]983号），批复内容如下：
“一、核准你公司向中国电力建设集团有限公司发行4,040,180,771股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过20,000,000股优先股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本次发行股份购买资产方案自我会核准之日起12个月内实施。本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于10,000,000股，自我会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自我会核准之日起24个月内完成。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇到重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据上述核准文件要求及公司股东大会的授权尽快办理本次
重大资产重组实施事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2018-002
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月26日 14点30分
召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58号公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2018年1月25日
至2018年1月26日
投票时间为：自2018年1月25日15：00至2018年1月26日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于申请流动资金借款及担保的议案|√|
|2|关于续聘2017年度审计会计师事务所的议案|√|
|3|关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 1月 5日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司 2018年 1月 6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一
码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008 058 058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603101|汇嘉时代|2018/1/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手
续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异
地股东可采取传真的方式登记。
（二）登记时间：2018年1月25日（星期四）上午10:30-下午 18:00
（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券管理中心。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、联系人：张佩
2、联系电话：（0991）2806989
3、传真：（0991)2826501
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
2018年1月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆汇嘉时代百货股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于申请流动资金借款及担保的议案||||
|2|关于续聘2017年度审计会计师事务所的议案||||
|3|关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2014-012
风帆股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第五届董事会第七次会议于2014年3月4日
在秀兰饭店召开。会议通知已于 2014年 2月 21日以送达方式发出。
本次会议应到董事 9名，实到董事 8名，独立董事郭世昌先生因个
人原因未能参会，并委托独立董事章永福先生代为投票表决。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法
有效。
会议由董事长刘宝生先生主持。经与会董事审议，一致通过如
下决议：
一、审议通过公司 2013年度董事会工作报告；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过公司 2013年度独立董事工作报告；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过公司 2013年度总经理工作报告；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过公司 2013年度报告正文及摘要；
公司 2013年度报告正文及报告摘要刊载于本日的上海证券交
易所http://www.sse.com.cn/网站上。报告摘要刊载于 2014年 3
月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
该议案需提交公司拟于 2014年 3月 27日召开的 2013年度股东
大会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过公司 2013年度财务决算报告；
1.经济指标：2013度实现营业务收入 522,367万元，同比增加10.50%，归属母公司所有者的净利润为 11,635.88万元，同比增长49.54%，每股收益 0.24元，同比每股增加 0.07元。
2.资产状况： 2013年末归属于母公司股东权益为 1,947,166,633.85元，每股净资产 3.68元，总资产 41,363.2万元。
该报告需提交公司拟于2014年3月27日召开的2013年度股东大会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过公司 2014年财务预算方案；
2014年公司计划完成工业总产值（现价）55.26亿元，工业增
加值 9.17亿元，营业收入 57.49亿元，利润总额 1.78亿元。
该议案需提交公司拟于 2014年 3月 27日召开的 2013年度股东
大会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过公司 2014年生产经营计划；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过公司 2014年固定资产投资计划；
2014年风帆股份有限公司计划投资项目 322项，计划总投资
156452.1万元，至 2013底累计完成投资 59130.39万元，2014年计
划投资 59135.4万元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过公司 2013年度利润分配预案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013年度财务
状况、经营成果等方面的审计，根据该所出具的“信会师报字[2014]
第 710050号”审计报告，公司 2013年 1-12月份审计后归属于公司
股东的净利润为 116,358,775.19元。公司拟按照公司 2013年末总
股本 531,380,000股计算，向全体股东每 10股派发现金 0.66元（含
税），合计派送现金股利 35,071,080元。本次实际用于分配的利润
共计 35,071,080元，占审计后归属于公司股东净利润30.14%，符
合公司披露的分红计划。剩余未分配利润 81,287,695.19元，结转
以后年度分配。
该派送红股方案将在公司股东大会审议通过后两个月内实施。
此议案需经 2013年年度股东大会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十、审议通过公司关于申请 2014年银行授信额度及授权办理具
体事宜的议案；
根据公司 2014年度经营计划及资金预算分析，2014年公司拟
向中船重工财务公司、部分商业银行申请综合授信额度人民币
320,000万元，分别用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内及进口信用证、融资租赁、资产收益权类产品等方面。
为简化工作手续，提高融资的时效性，公司董事会同意授权董
事长刘宝生先生负责以上及其他临时的融资方案，全权签署相关文
件。
该议案需提交公司拟于 2014年 3月 27日召开的 2013年度股东
大会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十一、审议通过公司 2013年度募集资金使用与存放情况的专项报告；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十二、审议通过公司 2013年度内部控制自我评价报告；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十三、审议通过公司 2013年度财务报告内部控制审计报告；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十四、审议通过公司关于提名董事会独立董事候选人的议案；
公司董事会拟提名刘福垣先生为公司第五届董事会候选独立董事（简历附后）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十五、审议通过公司关于召开 2013年度股东大会通知的议案。
公司拟于 2014年 3月 27日召开 2013年度股东大会，关于 2013年股东大会召开的通知事项，请各位投资者查看于本日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的《风帆股份有限公司 2013年度股东大会通知公告》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
风帆股份有限公司
董事会
二〇一四年三月六日
附件：
独立董事候选人简历
刘福垣先生，男，1944年出生，辽宁金县人，中共党
员。北京市人民政府专家顾问团顾问、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。
1970年毕业于中国人民大学经济系。1981年获得中国
社会科学院研究生院硕士学位。1989年获博士学位，兼任
研究生院农经系主任。1991年任院学术秘书，被评为有突
出贡献的博士学位获得者，当年开始享受政府特殊津贴。
1995年 6月起任宁波市副市长。1997年 11月任国家计委经
济研究所所长。
现任中国人力资源开发研究会会长，兼任中国区域经济
学会常务副会长。公开发表的论文和研究报告 200多篇，专
著有《工农业收入差异》、《明租、征税、除费》和《新发展
观宣言》等。
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2018-047
山东鲁北化工股份有限公司
关于收购广西田东锦亿科技有限公司
相关风险的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 5日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案》，公司通过股权转让和增资形式以人民币 26,619.96万元获得广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权。
公司将于2018年12月21日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案》。现就本次交易事项风险提示如下：
一、本次交易构成关联交易，公司控股股东山东鲁北企业集团总公司将在本次股东大会上对该议案回避表决。
二、本次交易资产采用收益法进行评估，评估增值率为244%。本次交易预计形成商誉 1.8亿元左右，约占公司最近一期经审计净资产的15.50%。如标的公司未来经营无法达到盈利预测业绩，将存在商誉减值风险。
三、公司与标的公司股东签署了《盈利预测补偿协议》，交易对手方及杭州锦江集团有限公司将对相关协议的补偿义务承担连带责任。标的公司所处化工行业，行业周期性较强，受国家政策、行业周期波动等因素影响较大，可能造成产品价格及成本波动，存在业绩承诺无法完全实现的风险。
四、标的公司地处广西省，所处行业与公司虽同属化工行业，但在细分领域属精细化工行业，与公司主业化学肥料行业不完全相同。虽在生产经营管理方面
可以相互借鉴，在销售和采购等方面可以资源共享，仍存在短期内协同度不高的风险。
敬请投资者投票前充分考虑风险，理性进行投资决策。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券
浙商证券股份有限公司
2019年 2月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露浙商证券股份有限公司2019年2月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：浙商证券股份有限公司母公司（以下简称“浙商证券（母公司）”）及下属证券子公司，即浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
浙商证券及控股证券子公司2019年2月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||2019年2月份||2019年2月28日|
||营业收入|净利润|净资产|
|浙商证券（母公司）|14,799.55|3,605.30|1,193,350.67|
|浙商资管|2,582.69|477.77|185,562.89|

特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会 2019年3月7日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2015-002南宁百货大楼股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●简要内容：南宁百货拟租赁位于来宾市东二路的嘉美商业中心二期负二层至六层作为经营场地
●本次交易不构成关联交易
●本次交易不构成重大资产重组
●合同类型：租赁合同
●合同生效条件：按双方约定的条件生效
●合同履行期限：20年
●公司提醒广大投资者注意投资风险
一、交易概述
（一）公司拟租赁位于来宾市东二路的嘉美商业中心二期负二层至六层作为经营场地，主要用于百货、家电等业态的经营。
（二）2015年 1月 9日召开的南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一五年第一次临时会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的议案》。
（三）本次交易需提交公司二〇一五年第一次临时股东大会审议。
二、交易对方情况
我公司与交易对方不存在关联关系，该交易不构成关联交易。
1.交易对方
名称：广西嘉美房地产开发有限责任公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
企业住所：来宾市东二路 180号嘉美商业中心 4-2号
法定代表人：李星怡
注册资本：人民币 8000万元
经营范围：房地产的投资开发经营；五金交电、水暖器材、建筑装饰材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.交易对方与我公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、租赁标的基本情况
本次租赁标的主体工程已完工。
四、租赁合同的主要内容
合同尚未正式签订，拟签订的主要条款（最终以签订合同为准）：
（一）交易双方
出租方：广西嘉美房地产开发有限责任公司
承租方：南宁百货大楼股份有限公司
（二）租赁房产的位置、面积
1.位置：来宾市东二路嘉美商业中心二期负二层至六层；
2.面积：总建筑面积约 2.75万平方米。
（二）租赁期限
租期 20年，免租期 6个月（自租赁标的实际交付之次日起算）。
（三）租金标准
负一层至五层总面积约为 20715万平方米，第一年至第九年租金约为 40元/月/平方米，第十年起每三年租金在上一个年度的租金标准基础上递增一次，每次递增6%；第六层面积约为 3261平方米，租金为 15元/月/平方米，每三年递增6%；负二层面积约为 3487平方米，可设置约 90个立体停车位，租金每年包干价 20万元。
（四）定金
合同生效之日起 10个工作日内，承租方支付定金 200万元给出租方，在出租方实际交付租赁标的后，该定金自动转为合同履约保证金。
（五）支付方式
租金按月支付，自免租期届满之次日起开始计付。预付租金 5000万元（相应享受租金优惠共近 1800万元）。预付租金在合同签订生效、双方签署场地交付确认书并且出租方办理好 5000万元抵押登记手续后方可支付完毕。
（六）交付条件
带装修交付，出租方完成外立面、负二层至六层的内部部分装修，并负责
配置商场内的扶梯和垂直电梯以及空调、消防等设施设备。
（七）交场时间
装修结束达到交场要求后五个工作日，双方签署交付确认书。
（八）违约责任
1.出租方未能按合同约定的标准及期限向承租方交付租赁标的物的，自交付期限届满之日起，应向承租方支付定金的利息，直至租赁标的实际交付之日止。该利息按照中国人民银行公布的同期同类银行贷款基准利率的 2倍计付。
2.如承租方不能依照本合同约定的时间、金额完全履行支付租金义务的，每逾期一日，按照应付租金的万分之五向出租方支付违约金；逾期超过 30日的，出租方有权解除合同，没收承租方已付履约保证金，承租方已投入租赁标的的装修和设备设施不予拆除。
（八）争议解决
在履行本合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成需提起诉讼的，应由租赁标的物所在地有管辖权的人民法院管辖。
五、资金来源
本次交易所需支付的全部价款来源于公司自筹资金。
六、对公司的影响
资金主要来源于公司的自筹资金，短期内现金流将受到一定影响，在本年度内暂不会对公司经营业绩产生重大影响。
租赁该物业，有利于加快我公司在广西区内商业网点的拓展，科学、合理布局经营网点，进一步扩大在桂北市场占有率和品牌影响力。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2015年 1月 10日
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2019-010澜起科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2019年10月21日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于2019年10月14日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人，公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席夏晓燕主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于增加募投项目实施主体以及向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》
增加公司作为募投项目实施主体，与公司全资子公司澜起电子科技（上海）有限公司共同实施人工智能芯片研发项目（以下简称“本募投项目”），以及向澜起电子科技（上海）有限公司提供借款人民币1亿元用于本募投项目，有助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形。
因此，同意本议案。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-007）。
（二）审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施2019年限制性股票激励计划。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
（三）审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施。
因此，同意本议案。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
特此公告。
澜起科技股份有限公司监事会
2019年10月22日
华能国际电力股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条 为适应华能国际电力股份有限公司（简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华能国际电力股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和重大技术决策等进行研究并向董事会提出建议。
第三条 受董事会委托，战略委员会负责公司全面风险管理工作的决策。
第二章人员组成
第四条 战略委员会由三至七名公司董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。
第六条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长或董事长指定的委员担任，负责主持委员会工作。
第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二) 对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三) 对须经董事会批准的重大生产经营决策项目进行研究并提出建议；
(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五) 对以上事项的实施进行检查；
(六) 负责公司全面风险管理，提高公司整体抗风险能力；
(七) 董事会要求的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章议事规则
第十条 战略委员会每年至少召开两次会议，公司董事会办公室于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。赞成票和反对票相等时，主任委员有权多投一票。
第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的合理费用由公司支付。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第十九条 本工作细则由董事会制定并修改。
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十一条本细则解释权归公司董事会。
华能国际电力股份有限公司董事会