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证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--034山西广和山水文化传播股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：山东省青岛市中级人民法院已下达民事判决书（2014）青金商初字第 615号。
上市公司所处的当事人地位：被告。
判决书涉案的金额：本公司于本判决生效之日起十日内偿还原告青岛和田生物技术有限公司（以下简称“青岛和田生物”）本金人民币 19,957,524元及利息（自 2014年 9月 28日起至2015年9月28日按银行同期贷款利率四倍计算）、担保费100万元以及律师代理费 58万元；一审案件受理费 147,600元，诉讼保全费 5,000元，由本公司、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司、黄国忠、丁磊共同负担。
判决书预计对公司本期利润影响约350万元。上述判决为一审判决，公司正在评估是否在规定期限内向山东省高级人民法院提起上诉。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--034因青岛和田生物与本公司、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司（以下简称“广西印象刘三姐”）、黄国忠、丁磊、北京六合逢春文化产业投资有限公司（以下简称“六合逢春”）担保追偿权纠纷一案，公司近日收到山东省青岛市中级人民法院民事判决书（2014）青金商初字第615号。现将该案件基本情况以及民事判决书的主要内容公告如下：
一、该案件基本情况
2015年2月16日，青岛和田生物电话问询公司有关涉及公司保证合同纠纷事项的信息披露事宜。2015年2月26日，公司取得对该纠纷事项引起诉讼案件进行信息披露所需的有效法律文书。
通过上述法律文书，公司获悉：2014年6月27日，本公司与交通银行股份有限公司青岛分行（以下简称“交通银行青岛分行”）签署了借款合同，贷款金额为人民币贰仟万元，期限不超过三个月，自首次放款日起计，到期日为2014年9月26日，贷款利率按照同期银行6个月内贷款基准利率计算；同时，本公司与青岛和田生物签署了《委托担保合同》，由青岛和田生物为上述借款合同提供了贰仟万元质押保证担保，由广西印象刘三姐以其财产提供反担保，由黄国忠个人和丁磊个人以其财产提供反担保。上述贷款到期后，2014年9月26日，由于公司未能及时筹措资金足额归还贷款，2014年9月28日交通银行青岛分行直接将青岛和田生物提供的质押物19,957,524元扣划归还剩余本金。
2015年2月，因保证合同纠纷一案，青岛和田生物向山东省青岛
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--034市中级人民法院起诉本公司、广西印象刘三姐、黄国忠、丁磊，提出财产保全申请，请求冻结四被告的银行存款人民币2100万元，或者查封其同等价值的财产。
之后，山东省青岛市中级人民法院下达民事裁定书（2014）青金商初字第615-2号，裁定冻结本公司、广西印象刘三姐、黄国忠、丁磊的银行存款人民币2100万元或者查封其同等价值的财产。
2015年2月13日，山东省青岛市中级人民法院分别向太原市国土资源局及太原市房产管理局出具协助执行通知书，要求协助执行：轮候查封本公司名下的相关房产与土地。
具体内容详见公司于2015年2月28日披露的临2015—018号、临2015—020号公告。
二、判决书主要内容
近日，公司收到山东省青岛市中级人民法院已下达民事判决书（2014）青金商初字第615号。山东省青岛市中级人民法院依照《中华人民共和国担保法》第六条、第十八条、第三十一条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、本公司于本判决生效之日起十日内偿还青岛和田生物本金人民币19,957,524元及利息（自2014年9月28日起至2015年9月28日按银行同期贷款利率四倍计算）；
二、本公司于本判决生效之日起十日内向青岛和田生物支付担保
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--034费100万元；
三、本公司于本判决生效之日起十日内向青岛和田生物支付律师代理费58万元；
四、广西印象刘三姐对本判决第一、第二、第三项的给付义务承担连带清偿责任，广西印象刘三姐承担保证责任后，有权向本公司追偿；
五、黄国忠对本判决第一、第三项的给付义务承担连带清偿责任，黄国忠承担保证责任后，有权向本公司追偿；
六、丁磊对本判决第一、第三项的给付义务承担连带清偿责任，丁磊承担保证责任后，有权向本公司追偿；
七、驳回青岛和田生物其他诉讼请求。
如本公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费147,600元，诉讼保全费5,000元，由本公司、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司、黄国忠、丁磊共同负担。
三、是否存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除已披露的诉讼、仲裁外，截至目前，本公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
该判决书预计对公司本期利润影响约350万元。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--034上述判决为一审判决，公司正在评估是否在规定期限内向山东省高级人民法院提起上诉。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年五月二十七日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2017-027号浙江华海药业股份有限公司
关于制剂产品度洛西汀肠溶胶囊获得美国 FDA批准文号的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的通知，公司向美国 FDA申报的度洛西汀肠溶胶囊的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国 FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品）已获得批准，现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
1、药物名称：度洛西汀肠溶胶囊
2、ANDA号：206653
3、剂型：肠溶胶囊剂
4、规格：20mg，30mg，60mg
5、申请事项：ANDA（美国新药简略申请）
6、申请人：普霖斯通制药有限公司（Prinston Pharmaceutical,Inc.）
药品的研发成本是公司在美国市场销售定价的重要基础，重要成本数据为企业商业机密。基于海外市场的特点，为更公平地参与海外市场竞争，更好地维护上市公司及广大投资者利益，公司对该产品的研发投入数据不予披露。
二、药物的其他相关情况
度洛西汀肠溶胶囊主要用于治疗抑郁症，广泛性焦虑障碍。度洛西汀肠溶胶囊由Eli Lilly and Company研发，于2004年在美国上市。当前，美国境内，度洛西汀肠溶胶囊的主要生产厂商有 Citron, Teva, Lupin等；国内生产厂商有上海上药中西制药有限公司及Eli Lilly andCompany的药品销售。 2016该药品美国市场销售额约 9,100万美元（数据来源于 IMS数据库），国内市场的销售额约人
民币3.49亿元。（数据来源于咸达数据库）
本次度洛西汀肠溶胶囊获得美国 FDA批准文号标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格，对公司拓展美国市场带来积极的影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一七年五月二十五日
ε
四川大西洋父团有限贵任公司
关于《四川大西洋捍接材料股份有限公司问询函》的回函四川大西洋焊接材料股份有限公司
:
因你公司股票于2015年7月⒛日、⒛日和30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过
zO%,根据
《上海证券交易所交易规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。四川大西洋集团有 “ 0作
限责任公司
(以下简称
大西洋集团
为你公司控股股东,在
自查并问询实际控制人自贡市政府国有资产监督管理委员会后,现就你公司问询事宜函复如下
:
截止⒛15年7月30日,除你公司已披露的大西洋集团将根据股市行情和监管要求,本年度不减持你公司股票,并适时增持你公司股票不超过zO0万股的信息外,大西洋集团及实际控制人不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大事顼,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、偾务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此函复。
ε盂只￡
青岛海信电器股份有限公司
独立董事事前认可函暨独立意见
（150423）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）独立董事提前获悉“2014年度相关议案”等，同意并提请董事会审议，同时发表独立意见如下：
一、年报（财务报告）
年审会计师为公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
二、利润分配方案
根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关规定，结合公司经营的实际情况，利润分配政策符合公司章程的相关要求，以及相关决策程序。
三、关于续聘会计师事务所的议案
根据关于证券期货审计业务签字注册会计师的相关规定，年审会计师事务所能够坚持独立审计的原则，提供及时、专业的服务，同意续聘年审会计师事务所。
四、关于修订公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的相关要求修订公司章程，提请股东大会审议符合相关程序规定。
五、日常关联交易议案
该交易有利于充分利用关联方的优势资源，定价结算政策遵循公允合理的原则，不会对公司独立性造成影响，符合公司及股东的利益；董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关规定，表决结果合法有效。
六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、内部控制评价报告
董事会和会计师分别为公司出具了内部控制评价报告和内部控制审计报告，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
八、对外担保
报告期内，公司无对外担保。
（下无正文，接签署页）
（本页无正文，为青岛海信电器股份有限公司独立董事事前认可函暨独立意见签署页）
马金泉：
韩廷春：
刘志远：
Bank of Communications Co., Ltd.
03328 4605
董事會成員名單及其職務
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|姓名|目前所任職務|
|任德奇|副董事長、執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員（代為履行主任委員職責）、社會責任與消費者權益保護委員會主任委員|
|侯維棟|執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員|
|王太銀|非執行董事、審計委員會委員、人事薪酬委員會委員|
|宋國斌|非執行董事、風險管理與關聯交易控制委員會委員、社會責任與消費者權益保護委員會委員|
|何兆斌|非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、審計委員會委員|
|宋洪軍|非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、風險管理與關聯交易控制委員會委員|
|陳俊奎|非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、審計委員會委員|
|劉浩洋|非執行董事、風險管理與關聯交易控制委員會委員、社會責任與消費者權益保護委員會委員|
|李健|獨立非執行董事、審計委員會委員、風險管理與關聯交易控制委員會主任委員|
|劉力|獨立非執行董事、審計委員會主任委員、風險管理與關聯交易控制委員會委員|
|楊志威|獨立非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、審計委員會委員|
|胡展雲|獨立非執行董事、審計委員會委員、人事薪酬委員會委員|
|蔡浩儀|獨立非執行董事、風險管理與關聯交易控制委員會委員、人事薪酬委員會主任委員|
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-093
桃李面包股份有限公司大股东及一致行动人减持股
份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及一致行动人持股的基本情况
截至本公告披露日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）大股东吴志刚先生（董事长）和一致行动人盛利先生、盛雅萍女士合计持有公司股份107,091,161股，约占公司总股本的22.76%，上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2018年 12月 24日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
自本公告披露日起3个交易日后的3个月内，公司大股东吴志刚先生（董事长）和一致行动人盛利先生、盛雅萍女士计划通过大宗交易的方式减持股份数量合计不超过 9,412,520股，占公司股份总数的2%。具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|吴志刚|5%以上非第一大股东|80,355,899|17.07%|IPO前取得：80,355,899股|
|盛利|5%以下股东|14,214,992|3.02%|IPO前取得：14,214,992股|
|盛雅萍|5%以下股东|12,520,270|2.66%|IPO前取得：12,520,270股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|吴志刚|80,355,899|17.07%|控股股东|
||盛利|14,214,992|3.02%|吴志刚配偶的弟弟|
||盛雅萍|12,520,270|2.66%|吴志刚配偶的妹妹|
||合计|107,091,161|22.76%|—|

大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|吴志刚、盛利、盛雅萍|不超过：9,412,520股|不 超过：2%|大 宗交 易减持，不 超过 ：9,412,520股|2019/1/5～2019/4/4|按市场价格|IPO 前取得|资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及一致行动人此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1.吴志刚先生承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）除前述锁定期外，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；
离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份。
（3）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的25%。本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
2.盛利先生、盛雅萍女士承诺如下：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
本次拟减持股份的股东将根据自身资金安排、股票市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施本次股份减持计划。
在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2014-016贵州钢绳股份有限公司
关于获得修订《通用钢丝绳技术条件》国际标准
立项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日接到通知，由贵州省组织贵州钢绳股份有限公司申报的《通用钢丝绳技术条件》标准获得国际标准化组织钢丝绳技术委员会（ISO/TC105）立项，这是我省申报并获得通过的首个国际标准提案，实现了我省参与国际标准化工作的重大突破，也是我国钢丝绳制造企业在国际标准化组织钢丝绳技术委员会（ISO/TC105）获得的首个国际标准立项。
国际标准在世界上具有权威性和通用性，已成为国际经贸活动的重要规则。我公司此次主导修订的ISO/DIS2408《通用钢丝绳技术条件》国际标准，将有助于钢丝绳的制造者和使用者，规范钢丝绳生产过程、技术指标、验收条件，规避技术壁垒，通过对相关技术研究促进产品质量的提升，降低贸易成本，满足钢丝绳的市场发展需求。
公司获得主导修订ISO/DIS2408《通用钢丝绳技术条件》国际标准，是公司技术创新能力与研发能力的综合体现，有利于进一步提高公司核心竞争力，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司2014年度经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司
2014年6月11日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-040浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：浙江三维材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）本次对全资子公司材料科技向中国建设银行股份有限公司三门支行申请项目融资贷款提供的担保金额为 11,000万元。截至本公告披露日，不含本次担保在内，公司已实际对材料科技提供的担保余额为0元。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，公司本次对全资子公司材料科技向中国建设银行股份有限公司三门支行申请项目融资贷款提供的担保金额为11,000万元。公司提供的担保为连带责任担保，担保期限为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
公司于2019年6月26日召开了第三届董事会第三十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
浙江三维材料科技有限公司
1、名称：浙江三维材料科技有限公司
2、类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道12号
4、法定代表人：叶继跃
5、注册资本：伍亿元整
6、成立日期：2017年10月13日
7、营业期限：2017年10月13日至2027年10月12日
8、经营范围：涤纶长丝、聚酯切片、工业用布、功能高分子材料及产品的研发、生产、销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务数据如下：
单位：人民币元
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||2018年12月 31日（经审计）天健审[2019]2233 号|2019年 3月31日（未经审计）|
|资产总额|340,828,585.37|591,193,820.02|
|净资产|339,436,685.48|489,747,438.92|
|营业收入|-|-|
|净利润|-7,709,445.98|-766,423.41|

浙江三维材料科技有限公司是公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
保证人（甲方）：浙江三维橡胶制品股份有限公司
住所：三门县海游街道下坑村 邮政编码：317100
法定代表人（负责人）：叶继跃
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司三门支行
住所：三门县海游街道光明路 1号 邮政编码：317100负责人：包昌兴
本合同的保证范围为以下第贰种：
一、主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚
息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
二、主合同项下本金（币种）人民币壹亿壹仟万元（金额大写）及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
第二条保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
第三条保证期间
自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
甲方同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
公司董事会认为材料科技是公司的全资子公司，为其提供担保，能保证其经营发展的资金需求，担保的风险可控，同意为材料科技提供 11,000万元项目融资贷款担保。
公司独立董事就公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于对全资子公司提供担保的议案》发表了如下独立意见：本次对外担保事项的被担保对象浙江三维材料科技有限公司为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定。本次担保事项是为了提高资金使用效率，符合公司正常生产经营的需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为其全资子公司项目融资贷款提供的
担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司本次对外担保总额为 11,000万元人民币；公司累计对外担保总额（含本次）为 24,000万元人民币，均为公司对全资或控股子公司提供的担保，占公司最近一期（2018）年经审计净资产的20.19%，无逾期担保的情况。公司控股子公司无对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一九年六月二十七日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2019-047
吉视传媒股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年10月30日
(二)股东大会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,411,842,956|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.3814|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事高雪菘先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 3人，董事王胜杰、耿昆中、万春梅、刘衍珩、许正良、吴国萍、王文生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7人，出席5人，监事李永贤、李萍因公务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书孙毅先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司董事长 2017年年薪的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|1,411,677,956|99.9883|165,000|0.0117|0|0.0000|

2、议案名称：关于审议公司监事会主席 2017年年薪的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|1,411,677,956|99.9883|165,000|0.0117|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于审议公司董事长2017 年年薪的议案|428,340,592|99.9614|165,000|0.0386|0|0.0000|
|2|关于审议公司监事会主席2017 年年薪的议案|428,340,592|99.9614|165,000|0.0386|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为非累积投票议案，全部通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林大华铭仁律师事务所
律师：历琰 赵佳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人
员资格，表决方式、程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
吉视传媒股份有限公司 2019年10月31日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2019临-046湘潭电机股份有限公司
||
|-|
|关于公司之孙公司及子公司涉及诉讼情|
|况的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：待法院开庭审理；
●上市公司所处的当事人地位：本公司的子公司湘电国际贸易有限公司及其全资子公司湘电（上海）国际贸易有限公司为本案被告；
●涉案的金额: 1,706.15万元；
●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于案件尚未开庭审理，所以对公司的影响存在不确定性。
湘电国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）系湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，湘电（上海）国际贸易有限公司（以下简称“湘电上海国贸”）系国贸公司的全资子公司。针对厦门港务贸易有限公司（以下简称“厦门港务”）与湘电上海国贸、国贸公司的买卖合同纠纷诉讼案，国贸公司于2019年8月12日收到厦门市湖里区人民法院传票，根据上海证券交易所相关要求，公司按《临时公告格式指引第八号上市公司涉及诉讼、仲裁公告》将具体情况公告如下：
一、本次诉讼受理的基本情况
根据国贸公司收到厦门市湖里区人民法院邮寄送达的相关法律文书显示：
与湘电上海国贸的《销售合同》，返还货款人民币15,510,495.6元，支付违约金 1,551,049.56元，要求国贸公司对债务承担连带赔偿责任等。
二、本次诉讼案件的基本情况
1、案件当事人：
原告：厦门港务贸易有限公司
被告一：湘电（上海）国际贸易有限公司
被告二：湘电国际贸易有限公司
2、案件审理：厦门市湖里区人民法院
3、案件基本情况：
根据厦门港务提交的起诉状中陈述，2019年 4月，厦门港务与湘电上海国贸签订采购银星牌木浆的《销售合同》，厦门港务支付了货款人民币15,510,495.56元，湘电上海国贸未能如期履行发货义务，厦门港务通过法律手段起诉湘电上海国贸退还上述货款。
同时以湘电上海国贸为一人有限公司，且国贸公司作为其唯一股东为由，要求国贸公司对债务承担连带责任。
4、诉讼请求：
一、诉讼请求：
①判令确认《销售合同》（合同编号：XDSH20190416XMGW）自法院送达本起诉状副本至被告湘电上海国贸之日起解除；
②判令被告湘电上海国贸立即向原告厦门港务返还货款 15,510,495.60元并支付相应货款利息（利息以155,10,495.60元为本金，按人民银行同期贷款利率，自法院送达本起诉状副本至被告湘电上海国贸之日起计算至实际付清之日止）；
③判令被告湘电上海国贸立即向原告厦门港务支付违约金 1,551,049.56元；
④判令被告国贸公司对被告湘电上海国贸的上述第2、3项债务承担连带清偿责任；
⑤判令被告湘电上海国贸承担本案的保全费、诉讼费。
三、案件进展情况
本案定于2019年9月16日开庭。湘电上海国贸已经向厦门市湖里区人民法院提起《中止案件诉讼申请书》。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，法院未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事起诉状；
2、民事裁定书。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司
二〇一九年八月十四日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-023黑牡丹（集团）股份有限公司
2019年第一季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度房地产项目主要经营情况披露如下：
1、重大变动情况：2019年第一季度未发生房地产储备的重大变动、重大项目投资成本的重大变动、重大工程质量问题、收购或出售子公司达到重大披露标准等应当披露的情况。
2、项目储备情况：2019年第一季度末，未开工的权益土地面积43.50万平方米，权益计容建筑面积不超过111.66万平方米。
3、开工竣工情况：2019年第一季度，新开工的权益建筑面积14.66万平方米，竣工面积0.00万平方米。
4、销售情况：2019年第一季度，实现签约面积5.28万平方米，同比减少46.23%，实现签约金额人民币71,437.81万元，同比减少36.66%。
5、出租情况：截至2019年3月31日，公司房地产出租面积为12.03万平方米，2019年第一季度取得租金收入为人民币635.66万元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2019年4月18日
证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2016-080上海航天汽车机电股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划涉及汽配产业海外投资合作的重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年11月11日起停牌。11月11日，公司发布了《重大事项停牌公告》（详见公告2016-076），11月18日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》（详见公告2016-077）。
经与有关各方论证和协商，公司本次拟筹划收购的资产涉及海外汽配产业。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年11月25日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2016年11月11日起，预计连续停牌不超过一个月。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-040
上海润达医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于2016年3月21日以邮件形式发出，会议于2016年3月24日下午15:30-16:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李青先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司非公开发行股票的其他条件的议案》
公司对本次非公开发行股票的发行条件进行了补充，具体条件如下：
公司本次非公开发行股票的认购价格为86.58元/股，不低于公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日（即2016年12月26日）前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十。公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6个月内，若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则向认购对象发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则不向认购对象发出《缴款通知书》，公司不启动
本次非公开发行股票发行工作。
关联监事卫明先生回避本项议案的表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》关联监事卫明先生回避本项议案的表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议
案》
公司分别与上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙），东营东创投资合伙企业（有限合伙），九江昊诚投资管理中心（有限合伙），上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙）及国金证券股份有限公司（作为国金润达惠员工持股 1号定向资产管理计划之管理人）就本次非公开发行签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
关联监事卫明先生回避本项议案的表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会2016年3月25日
独立董事候选人声明
本人杨祖一，已充分了解并同意由提名人新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第二届董事会提名为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括新疆雪峰科技（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在新疆雪峰科技（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：杨祖一
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2017-007
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
近日，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源或公司”）关注到有关媒体刊登名为《投资185亿打造“互联网+”产业示范城昆明焦化厂转型为西南最大冷链物流基地》的相关报道，报道中称：“昆焦公司执行董事杨勇介绍，昆焦作为昆钢控股公司名下上市公司云煤能源的子公司，昆钢控股公司为妥善处置现有资产，确保国有资产的保值增值和在岗人员的安置，同时分析昆焦紧邻中国第四大的昆明长水国际机场，是空港经济区核心区，结合省委、省政府要求决定，不再搬迁建设焦化厂，而是在原址基础上转型发展，打造临空‘互联网+’产业示范城。总投资达185.45亿，含建设期在内预计税后投资回收期为11.1年。”部分网站进行了转载。
二、澄清说明
公司就相关报道内容进行了核实，现澄清说明如下：
（一）2016年11月7日，公司与昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）签订《资产置换协议》，公司以持有的昆明焦化制气有限公司（以下简称“昆焦制气”）100%股权与昆钢控股持有的云南昆钢重型装备制造集团有限公司100%股权的等值部分进行置换。2016年11月29日，昆焦制气完成股权转让的工商变更登记手续，昆焦制气的股东由云煤能源变更为昆钢控股，昆钢控股持有昆焦制气100%股权。昆焦制气不再是公司下属全资子公司，而是昆钢控股下属全资子
公司。具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于资产置换暨关联交易的实施公告》（公告编号：2016-077）。
（二）杨勇先生是公司董事、副董事长，同时兼任昆焦制气执行董事。
（三）2017年1月21日上午11点，昆明钢铁控股有限公司与武汉冷储物流有限公司在昆钢科技大厦举行双方合作的签字仪式暨新闻发布会。签字仪式邀请了云南日报、云南电视台、春城晚报、都市时报几家媒体参加。仪式结束之后，杨勇副董事长代表昆焦制气接受了媒体的采访，原话为“就是在原有地块进行‘腾笼换鸟’，整个项目将会极大地带动昆焦和昆钢的转型，特别是在现代物流、现代商务、现代服务业方面，（成为）昆钢整个产业布局最重要的一个板块。”
三、重要提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司郑重提醒广大投资者，相关信息以公司发布的公告为准，请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-33号金健米业股份有限公司
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票于2019年6月5日、6月6日、6月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，2019年6月11日公司股票继续涨停。公司股票价格近期波动较大，敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：
一、截止目前，公司主营业务未发生重大变化
公司以优质粮油、新型健康食品的开发、生产、销售为主，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品等。目前公司的主营业务未发生重大变化。
二、公司2019年第一季度经营业绩
2019年4月30日，公司披露了2019年第一季度报告（未经审计）。
截至2019年3月31日，公司2019年1-3月的营业收入为907,517,470.30元，同比上年同期增长34.50%；归属于上市公司股东的净利润为
60,542,508.87元，同比上年同期增长1,141.36%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为948,795.12元，同比上年同期减少24.12%。公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比大幅提升的主要原因是实现了全资子公司湖南金健药业有限责任公司
100%股权转让收益约5,503万元。以上具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上《金健米业股份有限公司2019
年第一季度报告全文及正文》。
三、公司控股股东一致行动人本次增持计划已实施完成
2019年1月17日，公司发布了《金健米业股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》（编号：临2019-02号），公司控股股东一致行动人湖南湘粮投资控股有限公司（以下简称“湘粮投资”）于2019年1月16日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份1,702,900股，占公司总股本的0.27%。在本次增持发生之日起未来4个月内，湘粮投资将通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计拟增持金额不低于人民币3,000万元，且不超过人民币5,000万元（不含本数）。
2019年3月25日，公司收到湘粮投资的函件通知，湘粮投资自2019年1月16日起至2019年3月22日，累计增持公司股份11,916,701股，占公司总股本的1.86%，累计增持金额为人民币3,932.40万元，本次增持计划已实施完成。本次增持实施完成后，公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司持有公司股份143,350,051股，占公司总股本的
22.34%；湖南金霞粮食产业有限公司及其一致行动人湘粮投资合计持有公司股份167,673,557股，占公司总股本的26.13%。以上具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上《金健米业股份有限公司关于控股股东一致行动人增持计划实施完成的公告》
（公告编号：临2019-12号）。
四、部分同行业上市公司市盈率（截至 2019年 6月 11日收盘）
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|-|-|-|-|-|
|序号|公司简称|股票代码|市盈率|市盈率 TTM|
|1|金健米业|600127|16|1466|
|2|京粮控股|000505|46.9|31.5|
|3|西王食品|000639|16.7|13|

（数据来源：Wind资讯）
五、二级市场交易风险
公司股票价格近期波动较大，公司郑重提醒投资者，《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2019年 6月 11日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-041
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”、“公司”或“本公司”）于2019年9月20日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议，本次会议的通知于2019年9月17日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司 Crowley公司申请银行贷款暨向Crowley公司提供担保的议案》；
2016年 8月 5日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟成立的加拿大控股子公司申请贷款暨向拟成立的加拿大控股子公司提供担保的议案》，为满足收购加拿大 Crowley Properties Limited（简称“Crowley公司”）100%股权项目资金支付的有关需求，公司及 Proto Capital Investment& Trade GroupLTD.（中文名称：普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），简称“普度资本（加拿大）”）同意由合资公司（三元普度国际资本与贸易有限公司，简称“三元普度”，公司及普度资本（加拿大）分别持有其51%及49%的股权）向加拿大蒙特利尔银行申请总额为 1500万加元的商业贷款用于支付收购 Crowley公司的对价。为置换上述贷款，董事会同意加拿大 Crowley公司向 Canadian Imperial Bank ofCommerce（加拿大帝国商业银行，简称“CIBC银行”）申请总额为 1150万加元的商业贷款，贷款期限不超过 5年。董事会同意 Crowley公司及其全资子公司Avalon DairyLimited（简称“Avalon公司”）为上述银行贷款
提供总额为1150万加元的保证担保、对Crowley公司名下位于7985 North Fraser Way, Burnaby,BC的不动产设置总值为1150万加元的附属抵押、Crowley公司以其全部资产和不动产提供担保及 Avalon公司以其全部资产和不动产提供担保，整体担保金额为1150万加元，担保期限与贷款期限相同，不超过5年。
董事会同意授权经理层与CIBC银行及其他相关方就担保事项等进行谈判并签署相关协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于修改公司<企业年金方案实施细则>的议案》；
根据人社部、财政部《企业年金办法》、北京市国资委《关于市管企业规范实施企业年金的指导意见》等要求，董事会同意对《北京三元食品股份有限公司企业年金方案实施细则》进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2018-011
安徽安德利百货股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）的相关要求，结合中证中小投资者服务中心建议及公司经营需求，同意对《公司章程》部分条款进行如下修改：
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|修改前|修改后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目： 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；保健食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销售；糕点面包加工、销售（仅限分公司经营）；炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）销售；蔬菜制品[食品菌制品（干制食用菌）]（分装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖）（分装）销售；水果制品（水果干制品）（分装）销售；冷冻动物产品（仅限分公司经营）；图书、音像制品销售（仅限分公司经营）；（上述内容凭有效许可证经营）（以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营）一般经营项目：家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售，农副产品购销（不含粮棉），家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输，家电维修，空调安装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广告设计、制作、发布。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目： 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；保健食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销售；糕点面包加工、销售（仅限分公司经营）；炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）销售；蔬菜制品[食品菌制品（干制食用菌）]（分装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖）（分装）销售；水果制品（水果干制品）（分装）销售；冷冻动物产品（仅限分公司经营）；图书、音像制品销售（仅限分公司经营）；（上述内容凭有效许可证经营）（以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营）一般经营项目：家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售，农副产品购销（不含粮棉），家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输，家电维修，空调安装，产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电销售、回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广告设计、制作、发布。母婴用品、母婴服务。|

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|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持股 3%以上的股东、监事会向董事会亦可以书面提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。(二）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。(三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持股 3%以上的股东、监事会向董事会亦可以书面提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。(二）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。(三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，选举两名及以上的董事或监事时，实行累积投票制度。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|

除修改上述条款外，章程其他内容不变。公司就上述变更事宜拟通过公司新
章程，公司章程刊登于上海证券交易所网站。关于修改公司章程的议案已经公司
全权负责在股东大会审议通过即办理相关变更登记事宜，相关信息以安徽省工商行政管理局登记为准。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会