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证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-054成都市路桥工程股份有限公司
股票交易异常波动暨停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日（2018年7月25日、26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
公司股票自2018年7月19日至7月26日期间，股票收盘价格已两次达到深圳证券交易所规定的股票交易异常波动标准。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：成都路桥，股票代码：002628）将于2018年7月27日开市起停牌，公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。预计停牌核查时间不超过2交易日。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年七月二十六日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-083通鼎互联信息股份有限公司
关于董事离任三年内再次被聘任为高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案》，聘任刘东洋先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会同期。
刘东洋先生于2016年2月4日起任公司第三届监事会监事，2017年6月19日第三届监事会任期届满后不再担任公司监事；经2017年6月19日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过及2017年第二次临时股东大会审议通过，选举刘东洋先生为公司第四届董事会非独立董事；2018年1月4日，刘东洋先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。
刘东洋先生未持有公司股票，自2018年1月4日离任后至今，未买卖公司股票，不违反其在担任公司董事期间所做出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
鉴于刘东洋先生在企业运营管理等方面的能力与丰富经验，公司董事会同意聘任刘东洋先生为公司副总经理。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独
立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
附件：
相关人员简历
（截至2018年7月27日）
刘东洋先生，1984年12月出生，大专学历，2009年1月至2010年9月任苏州市盛
信光纤传感有限公司副总经理；2010年9月至2011年9月任江苏通鼎光电有限公司运营
部经理、市场副总监；2011年9月至2018年7月任江苏通鼎宽带有限公司总经理。
刘东洋先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘东洋先生未持有公司股票，
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经中华人民共和国最高
人民法院网站查询：刘东洋先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职资格。
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-001
分众传媒信息技术股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2017年1月9日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2016年12月30日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于选举第六届监事会主席的议案》。
选举何培芳女士为公司第六届监事会主席。（简历附后）
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司监事会2017年1月10日备查文件：
1、公司第六届监事会第十一次会议决议。
监事会主席简历：
何培芳女士：女，34岁，中国国籍。曾在梅迪派勒广告有限公司担任销售经理，2004年7月起在分众传媒任职，目前担任分众多媒体技术（上海）有限公司副总裁助理。何培芳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-009成都运达科技股份有限公司
关于参股公司丰泰瑞达完成工商变更（备案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于参股公司丰泰瑞达公积金转增股本的议案》，同意公司参股公司深圳市丰泰瑞达实业有限公司（以下简称“丰泰瑞达”）使用资本公积2214.85万元转增注册资本，将其注册资本增加至5,800万元，本次资本公积转增注册资本为同比例增资。详见公司2016年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于参股公司丰泰瑞达公积金转增股本的公告》（公告编号：2016-004）。
近日，公司接到丰泰瑞达通知，丰泰瑞达已在深圳市市场监督管理局完成变更（备案），丰泰瑞达注册资本增加至5,800万元，其中运达科技出资 1270.2058万元，出资比例21.9001%。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2016年2月22日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-077深圳市金新农科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）的通知，成农投资将其持有的本公司部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|是|4,920,000|2017.7.25|2017.9.8|国泰君安证券股份有限公司|3.15%|补充质押|

本次股份质押是成农投资对2015年9月9日与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充质押。具体详见2015年9月11日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，成农投资持有本公司股份155,966,967股，占本公司总股本的40.95%，均为无限售流通股，处于质押状态的股份累计 85,615,700股，占其所持本公司股份的54.89%，占本公司股份总数的22.48%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年七月二十六日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—081
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因控股股东筹划涉及上市公司股权重组的重大事项，且鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：黑芝麻，证券代码：000716）于2015年9月23日上午开市起停牌。公司于2015年9月23日披露了《关于其他重大事项继续停牌的公告》，并预计公司股票将于2015年10月20日前复牌并恢复正常交易；其后持续披露了《重大事项停牌进展公告》[有关详情请查阅公司分别于2015年9月23日、9月26日、10月10日和10月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告内容]。
在公司股票停牌期间，公司控股股东与相关方面积极推进重组进程，就本次涉及上市公司股权重组方案等相关重大事项展开了全面的讨论和协商。但由于本次股权重组事项较为复杂，重组事项推进所需要时间超出预期，目前控股股东尚在与相关方面就重组后上市公司股权结构比例、上市公司资产及未来发展安排等重大事项进行深入的协商当中。由于该事项尚存在重大的不确定性，为切实维护投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票继续停牌，预计公司股票将于 2015年 10月23日前复牌并恢复正常交易。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时刊登重
大事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-066三全食品股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2019年 12月17日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2019年 12月27日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增加公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》；
《关于增加公司使用自有资金进行投资理财额度的公告》详见 2019年12月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
期可解除限售的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，经公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共 26人，可解除限售的限制性股票数量 553,553股，占目前公司总股本的0.0693%。
《三全食品股份有限公司关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的公告》详见 2019年 12月 28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所对此出具了法律意见书，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事李娜女士为公司限制性股票激励计划的激励对象，为该议案关联董事，在审议以上议案时回避表决，由其他八名非关联董事（包括3名独立董事）对该议案进行了表决。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2019年12月28日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2017-023武汉农尚环境股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于 2017年 4月 20日以电子邮件、电话形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次董事会会议于2017年4月25日上午，在公司会议室（湖北省武汉市汉阳区归元寺路18附8号二楼），以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长吴亮先生主持，董事会秘书郑菁华、监事徐成龙列席了本次会议。
本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》
2017年第一季度报告的具体内容详见公司于2017年4月27日披露的《2017年第一季度报告全文》（公告编号：2017-021）。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2017年4月27日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十七次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-025
中粮地产（集团）股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十七次会议审议通过了关于聘任宋冰心女士为公司董事会秘书的议案，董事会聘任宋冰心女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
宋冰心女士目前为公司副总经理，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。宋冰心女士的简历及情况说明具体如下：
宋冰心，女，1970年3月出生，中国政法大学经济法法学学士，北京师范大学文学学士，持有中国律师职业资格、企业法律顾问执业资格、会计从业资格证书。
1994年8月进入中粮集团有限公司，先后任中粮集团法律部法律顾问，诉讼与仲裁部总经理助理,合同与公司法部副总经理，诉讼与仲裁部总经理。2012年1月至2016年12月任大悦城地产有限公司总法律顾问。2016年12月起任本公司副总经理并代行董事会秘书职责。
宋冰心女士未持有公司股票。宋冰心女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十七次会议公告
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
宋冰心女士联系方式如下：
联系地址：深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场 35层
邮政编码： 518048
联系电话： 0755-23999288
传真号码： 0755-23999009
电子邮件：cofco-property@cofco.com
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-023天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。公司董事会同意聘任张芷女士为公司内部审计负责人，全面主持并负责内审部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
张芷女士的个人简历如下：
张芷：女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，持有会计中级职称证书、中级经济师证书、中国注册会计师证书。曾任天津渤海润德钢铁集团有限公司财务，天津绿茵景观生态建设股份有限公司财务经理，现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司内部审计负责人。
张芷女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-034海思科医药集团股份有限公司
关于子公司获得格隆溴铵吸入粉雾剂
药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川海思科制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的原化学药品第 3.1类“格隆溴铵吸入粉雾剂”的《药物临床试验批件》（批件号：2017L00815），公司将尽快开展后续的临床试验等研究。
格隆溴铵是一种长效季铵类毒蕈碱受体拮抗剂，临床用于治疗慢性阻塞性肺炎。该药物起效快，药效时间长，每天给药一次，可持续扩张支气管，不良反应较少，不易产生耐药性，能显著改善心肺运动耐力，改善患者肺功能，提高患者生活质量，尤其适合老年患者使用。
格隆溴铵国内已上市的国产制剂均为口服片剂，目前尚无吸入粉雾剂。与口服制剂比较，吸入粉雾剂具有给药量小（微克级），可以从肺部直接入血，起效快；局部给药，提高药物在靶器官的聚集，增加疗效的同时降低毒副作用；无首过效应，生物利用度高等优势。
开发吸入粉雾剂技术壁垒高，制剂和装置均受制于跨国公司的专
利保护；吸入粉雾剂属于药械结合的产品，因此处方工艺不仅涉及药
学，还涉及粉体技术、材料技术和空气动力学等多学科。公司开发过程中突破了原研厂家在制剂和装置方面的专利，并申请了自己的专利。同时公司建立了吸入粉雾剂产品的开发平台，将以此开发一系列的粉雾剂产品。
格隆溴铵吸入粉雾剂由诺华制药公司原研开发，该产品于 2012年 9月获欧盟批准，此后陆续在欧洲、日本、美国上市，国内暂无销售。
格隆溴铵治疗慢性阻塞性肺炎的作用显著，具有良好的市场前景。我公司国内首家获得该药物临床试验批件，如未来该药物能够成功上市将对公司今后的业绩产生积极影响。
鉴于药物研发具有高投入、高科技、高风险、高附加值等特点，从临床试验到投产上市存在周期长、环节多等不可预测的风险，预计该药从临床试验到获得生产批件需要 3年或更长时间，此间临床试验进度、结果以及未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性和不可控因素的影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 3月 17日
上海中信信息发展股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十四次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于向控股股东出售二级参股子公司淘菜猫信息发展股份有限公司股权暨关联交易的的独立意见
本次交易最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估值为依据协商确定，定价方式合理、定价依据公允，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。
上市公司将不再持有淘菜猫的股权，此举有利于公司 2.0战略的进一步聚焦及顺利实施。未来公司将集中优势资源更聚焦于智慧食安领域，加快向产品型、服务型公司迈进，实现公司各项经济指标的不断提升，兼顾公司长期和近期利益，有利于上市公司进一步优化产业结构和规范公司治理，符合公司和投资者的利益。
本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的
独立性。综上所述，我们同意本次公司向控股股东出售淘菜猫股权的事项。
二、关于向控股股东出售二级参股子公司易批生鲜信息发展股份有限公司股权暨关联交易的独立意见
本次交易最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估值为依据协商确定，定价方式合理、定价依据公允，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。
上市公司将不再持有易批生鲜上市公司将不再持有淘菜猫的股权，此举有利于公司2.0战略的进一步聚焦及顺利实施。未来公司将集中优势资源更聚焦于智慧食安领域，加快向产品型、服务型公司迈进，实现公司各项经济指标的不断提升，兼顾公司长期和近期利益，有利于上市公司进一步优化产业结构和规范公司治理，符合公司和投资者的利益。的股权，此举有利于公司 2.0战略的进一步聚焦及顺利实施。未来公司将集中优势资源更聚焦于智慧食安领域，加快向产品型、服务型公司迈进，实现公司各项经济指标的不断提升，兼顾公司长期和近期利益，有利于上市公司进一步优化产业结构和规范公司治理，符合公司和投资者的利益。
本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上所述，我们同意本次公司向控股股东出售易批生鲜股权的事项。
三、关于公司聘任总裁的独立意见
我们认为：本次公司总裁的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。本次聘任的张曙华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高管之情形。经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意聘任张曙华先生为公司总裁。
四、关于公司股份回购实施期限延期的独立意见
我们认为：公司延长股份回购实施期限的事项《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，董事会会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次回购延期事项是结合公司回购实际情况及进度对股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。本次回购延期事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意回购延期的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
祝小兵 刘红梅 乐嘉锦
上海中信信息发展股份有限公司董事会2019年 9月30日
关于江苏霞客环保色纺股份有限公司2014年度财务报告非标审计意见的
专项说明
关于江苏霞客环保色纺股份有限公司
2014年度财务报告非标审计意见的专项说明
信会师函字[2015]第1142号深圳证券交易所：
我们接受委托，对江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称霞客环保公司）2014年度财务报表进行审计，并于 2015年 4月 28日出具了“信会师报字[2015]第 113507号”带强调事项段无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、强调事项段的内容
“我们提醒财务报表使用者关注，
（一）如后附财务报表附注十四之（一）所述，江苏省无锡市中级人民法院于2015年4月16日裁定批准霞客环保公司重整计划并终止重整程序。截止财务报告日，霞客环保公司重整计划尚在执行之中，由于重整计划的执行结果尚不确定，因此霞客环保公司持续经营仍存在不确定性。
（二）如后附财务报表附注十四之（二）所述，霞客环保公司的全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司和控股70%的子公司滁州安兴环保彩纤有限公司均已于 2014年 12月 25日被安徽省滁州市中级人民法院裁定进入重整程序，并已分别于 2014年 12月 27日、2014年 12月 29日被管理人接管。霞客环保公司自上述两家子公司被管理人接管之日起失去控制权。同时，霞客环保公司的重整投资人和第一大股东、第二大股东已作出承诺：在霞客环保公司处置上述两家子公司股权时，确保子公司股权从霞客环保公司剥离；如没有第三方受让的，则由重整投资人负责受让；如有超出霞客环保公司对上述两家子
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公司的出资额及已承担的担保责任外的法律法规规定的其他责任或义务，则全部由重整投资人承担。霞客环保公司已视同处置子公司处理，并将因对上述两家子公司的债务提供担保而形成的损失于 2014年末计提了预计负债 29,999.38万元，同时将截止处置日之前的超额亏损等转回确认为 2014年度投资收益 41,304.34万元。
（三）如后附财务报表附注十四之（三）所述，截止 2014年 12月 31日，霞客环保公司应收账款中应收滁州霞客环保色纺有限公司货款 17,299.36万元，应收滁州安兴环保彩纤有限公司货款 748.66万元，霞客环保公司已分别按预估债务清偿率计提了应收账款坏账准备。由于上述两家子公司的重整尚在进行之中，因此霞客环保公司的上述应收账款最终收回金额存在不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、出具带强调事项段无保留意见审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号—在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。”
霞客环保公司于 2014年 11月 19日经法院裁定进入重整程序，重整计划于 2015年 4月 16日获得法院裁定批准，终止重整程序。霞客环保公司已开始按照重整计划逐步执行，确保公司具备持续经营能力。但因重整计划尚在执行之中，重整计划的执行结果尚不确定，因此霞客环保公司持续经营仍存在不确定性。
霞客环保公司的全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司和控股70%的子公司滁州安兴环保彩纤有限公司均已于 2014年 12月 25日被安徽省滁州市中级人民法院裁定进入重整程序，并已分别于 2014年 12月 27日、2014年 12月 29日被管理人接管。霞客环保公司自上述两家子公司被重整管理人接管之日起失去控制权。根据霞客环保
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公司的重整计划的规定，法院批准重整计划后，霞客环保公司将对生产经营所不需的低效亏损资产，包括应收账款、长期股权投资等，予以处置。霞客环保公司的重整投资人和第一大股东、第二大股东已作出承诺：在霞客环保公司处置上述两家子公司股权时，确保子公司股权从霞客环保公司剥离；如没有第三方受让的，则由重整投资人负责受让；如有超出霞客环保公司对上述两家子公司的出资额及已承担的担保责任外的法律法规规定的其他责任或义务，则全部由重整投资人承担。霞客环保公司已视同处置子公司，将截止处置日之前的超额亏损等转回确认投资收益 41,304.34万元，同时确认因担保而形成的预计负债 29,999.38万元。上述事项及处理因霞客环保公司重整计划尚在执行之中，执行结果存在不确定性。
截止 2014年 12月 31日，霞客环保公司应收账款中应收滁州霞客环保色纺有限公司货款 17,299.35万元，应收滁州安兴环保彩纤有限公司货款 748.60万元，已分别按预估债务清偿率计提了应收账款坏账准备。由于上述两家子公司的重整尚在进行之中，因此霞客环保公司的上述应收账款最终收回金额存在不确定性。
根据我们的职业判断，认为有必要提醒财务报表使用者关注上述事项。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的上述事项。
三、强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响若霞客环保公司不能执行或者不执行重整计划的，霞客环保公司仍存在被宣告破产清算的可能性。若对子公司的长期股权投资处置未执行或重整投资人、第一和第二大股东未履行相关承诺，霞客环保公司长期股权投资的处置存在不确定性，可能对霞客环保公司重整计划和财务状况产生较大影响。若霞客环保公司已进入重整程序的滁州霞客环保色纺有限公司和滁州安兴环保彩纤有限公司重整计划无法获得法院裁定批准，或批准后不能执行或者不执行重整计划的，上述两家子公司仍存在被宣告破产清算的可能性，霞客环保公司的债权收回金额存在不确定性。
说明第3页
上述强调事项段中涉及的事项对报告期财务状况和经营成果无实质
性影响，不会导致盈亏性质发生变化。
四、强调事项段中涉及事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
如本专项说明三所述，上述强调事项段中涉及的事项对报告期财务状况和经营成果无实质性影响。不属于明显违反企业会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一五年四月二十八日
说明第4页
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2019-032
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于 2019年 10月 21日以通讯方式召开，会议由王志斌副董事长召集。
召开本次会议的通知及相关资料已于 2019年 10月 16日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人（其中独立董事 3人），实到董事 8人。会议由王志斌副董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2019年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
《公司2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月22日的巨潮资讯
网，《公司2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月22日《中国证券
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
二、审议通过《关于聘任高艺林先生为公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司总经理王志斌先生提名、董事会提名委员会审核，现聘任高艺林先生为公司副总经理，任期从即日起，至第四届董事会换届之日止。公司独立董事对该事项进行了审查，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
附：高艺林先生简历
1963年 5月出生，籍贯福建福清，工商管理硕士，高级经济师，曾任广州百货企业集团有限公司业务部副部长、投资发展部部长、战略投资部总监、总经理助理、办公室主任、法律监控室主任、副总经理、党委委员，广州市广百商贸会展有限公司董事长，广州市广百流花商贸有限公司董事长，以及广州市广百物流有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长等职务。
高艺林先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
高艺林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2019年10月22日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-007芜湖长信科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到赣州市德普特投资管理有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：一、质押情况：
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份比例|
|赣州市德普特投资管理有限公司|是|670|2017年1月25日|2018年1月25日|海通证券|20.75%|
|合计|是|670|——|——|——|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赣州市德普特投资管理有限公司持有公司股份3228.9267万股，占公司总股本的2.81%。本次质押670万股，质押完成后所持有公司股份累计被质押2820万股，占其持有公司股份的87.34%，占公司总股份的2.45%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-036青岛双星股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2016年3月31日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年4月11
日以现场方式召开，本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人,全体监事和高管列席本次会议，会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：1、审议通过了《2015年度董事会报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2015年度董事会报告主要内容详见公司《2015年年度报告》中“第四节管理层讨论与分析”章节。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开披露。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司2015年度利润分配预案为：以2015年 12月 31日的公司总股本
674,578,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）,不转增不送股。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为本公司 2016年度审计机构。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2015年度内部控制自我评价报告》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开披露。
6、审议通过了《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于 2016年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
7、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意淘汰净值合计人民币341,223,206.02元的固定资产并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产损失从搬迁补偿中冲抵，不会对公司2015年度的净利润产生影响。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2016年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
8、审议通过了《关于召集公司2015年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意召集公司2015年度股东大会。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-096广东威华股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表邱保华先生因工作岗位调整原因，不再担任公司证券事务代表一职。董事会对邱保华先生在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，董事会同意聘任雷利民先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
雷利民先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
雷利民先生的联系方式如下：
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
电子邮箱：leilimin@gdweihua.cn
通讯地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼3101-3102
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
附：雷利民先生简历
雷利民，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任万华化学(宁波)有限公司成本会计，深圳市奥拓电子股份有限公司证券事务代表，现任职于公司董事会办公室。雷利民先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
雷利民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
《委托理财管理制度》修订对照表
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|-|-|
|原内容|修订后内容|
|第二条 本制度所称“委托理财”是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险投资且投资期限不超过一年的理财行为，包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的理财产品等。|第二条 本制度所称“委托理财”是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资且投资期限不超过两年的理财行为，包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品等。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的理财产品等。|
|第八条 财务部根据投资理财小组的要求，进行相关环境分析和调查，收集信息，考察市场，积极与公司、银行等金融机构沟通，根据相关市场情况编制委托理财建议书，报投资理财小组审批。|第八条 财务部根据投资理财小组的要求，进行相关环境分析和调查，收集信息，考察市场，积极与公司、银行、证券公司、资产管理公司等金融机构沟通，根据相关市场情况编制委托理财建议书，报投资理财小组审批。|
|第十六条 财务部负责人应定期（至少每月）和不定期（需要时）向投资理财小组和董事会提交委托理财报告。报告内容包括但不限于：委托理财决策执行情况、委托理财资产质量、盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项等。|第十六条 财务负责人应在委托理财事项发生后一个工作日内及时向投资理财小组和董事会报备本次委托理财相关资料文件，包括但不限于：本次委托理财基本情况统计表（产品名称、发行主体、产品类型、产品期限、认购金额、收益率、资金来源、其他相关说明等）、此前十二个月内公司委托理财|

||
|-|
|基本情况统计表（产品名称、发行主体、产品类型、产品期限、认购金额、收益率、资金来源、是否到期、其他相关说明等）、本次委托理财相关合同或协议、与本次委托理财相关的其他资料文件等。财务部负责人还应定期（至少每月）和不定期（需要时）向投资理财小组和董事会提交委托理财报告。报告内容包括但不限于：委托理财决策执行情况、委托理财资产质量、盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项等。|
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-073山东双一科技股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 30日收到股东江苏省高科技产业投资股份有限公司（以下简称“江苏高科投”）出具的《简式权益变动报告
书》，江苏高科投于2019年5月20日至 2019年9月 30日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式卖出公司股份共1,940,000股，占公司总股本的1.7486%。具体情况如下：
1、本次权益变动情况
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||||||||减持股数||减持价格|||
||股东名称||减持方式||减持日期||||||占总股本比例|
||||||||（股）||（元/股）|||
|江苏高科投||集中竞价||2019年 5月 20日||100,000||22.86||0.0901%||
|||||2019年 5月 21日||100,000||23.81||0.0901%||
|||||2019年 5月 22日||100,000||23.72||0.0901%||
|||||2019年 5月 27日||80,000||23.18||0.0721%||
|||||2019年 5月 28日||100,000||23.75||0.0901%||
|||||2019年 5月 29日||100,000||23.87||0.0901%||
|||||2019年 5月 30日||100,000||23.22||0.0901%||
|||||2019年 6月 24日||50,000||22.32||0.0451%||
|||||2019年 6月 25日||50,000||22.00||0.0451%||
|||||2019年 6月 26日||100,000||22.36||0.0901%||
|||||2019年 6月 27日||100,000||22.40||0.0901%||
|||||2019年 6月 28日||100,000||22.46||0.0901%||
|||||2019年 8月 21日||100,000||27.10||0.0901%||

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019年 8月 22日|100,000|27.10|0.0901%|
||2019年 8月 23日|100,000|26.10|0.0901%|
||2019年 8月 26日|12,000|26.05|0.0108%|
||2019年 8月 29日|99,100|25.60|0.0893%|
||2019年 8月 30日|100,900|25.40|0.0909%|
||2019年 9月 2日|100,000|26.12|0.0901%|
||2019年 9月 3日|78,000|26.20|0.0703%|
||2019年 9月 25日|50,000|25.92|0.0451%|
||2019年 9月 26日|50,000|24.73|0.0451%|
||2019年 9月 27日|62,700|24.82|0.0565%|
||2019年 9月 30日|7,300|24.60|0.0066%|
|合计||1,940,000||1.7486%|

2、股东本次权益变动前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次权益变动前持有股份||||本次权益变动后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||持股数量||占总股本比||持股数量||占总股本|
||名称|||||||||||
||||||（股）||例（%）||（股）||比例（%）|
|江苏高科投||合计持有股份||7,480,000||6.7421||5,540,000||4.9935||
|||其中：无限售条件股||7,480,000||6.7421||5,540,000||4.9935||
|||有限售条件股||0||0||0||0||

本次权益变动后，江苏高科投持有公司股份5,540,000股，占公司总股本的4.9935%。
二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
2、信息披露义务人江苏高科投已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
江苏高科投出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会 2019年10月08日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-018
国电长源电力股份有限公司
关于持股5％以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东湖北省能源集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份65,362,553股（占本公司总股本比例11.80%）的股东湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）计划在十二个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,200万股（占本公司总股本比例3.97%）。
公司于2016年4月1日收到股东能源集团《关于拟减持长源电力部分股票的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、能源集团的基本情况
1．股东的名称：湖北省能源集团有限公司
2．持股数量：截止本公告日，能源集团持有公司股份65,362,553股，占公司总股本的比例为11.80%（全部为无限售条件股份）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1．减持原因：经营发展需要。
2．减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后的十二个月内。
3．减持数量：通过集中竞价交易方式以市价减持的数量不超过2,200万股，且连续三个月内减持数量不超过公司总股本的1%。
4．股份来源：首次公开发行股份、转增股本股份、股改国有法人股份、定向增发股份。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1．能源集团在2016年股权分置改革中的承诺：（1）自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让；（2）在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5％，在24个月内不得超过10％，24个月后则无限制。
2．能源集团在2007年公司非公开发行股票中的承诺：公司在2007年所认购的2,000万股非公开发行股票，锁定期自上市之日（2007年10月22日算起）十二个月内不转让。
3．关于证监会公告[2015]18号文件相关减持规定：从2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
截至本公告披露之日，能源集团严格遵守了上述相关减持承诺等，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、其他相关事项说明
1．在上述减持股份期间，能源集团将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
2．能源集团不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3．在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促能源集团严格遵守法律法规及规定性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
能源集团出具的《关于拟减持长源电力部分股票的告知函》。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会 2016年4月2日