股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－96东江环保股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十三次会议于2014年11月20日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2014年11月17日以电子邮件方式送达。会议应到董事8名，实到董事 8名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
同意8票，弃权0票，反对0票。
2014年 1月 23日，公司首次授予苏世用、陈金方、薛成冰、陈实等 4人限制性股票共计260,000股，授予价格为人民币19.37元/股。上述人员因个人原因已辞职并办理完成相关离职手续，根据《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）中“第十二章公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划”的规定以及“第十三章回购注销的原则”中关于回购价格的规定以及公司2014年第一次临时股东大会、 2014年第一次 A股类别股东会及 2014年第一次 H股类别股东会通过的《建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项的议案》的规定，同意将激励对象苏世用、陈金方、薛成冰、陈实等4人已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。
由于2014年6月25日公司实施了2013年度权益分派方案：在计提法定盈余公积金后，以本公司总股本 231,564,561股（其中A股178,194,561股，H股53,370,000股）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），总计派发现金股利为人民币 69,469,368.30元。同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，合计转增股本
115,782,280股。
根据《激励计划》的相关规定，回购注销价格调整方法：
P＝P0÷（1＋n）其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的授予价格。
公司实施 2013年度权益分派方案时，按照《激励计划》的相关规定：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，则该等代为收取的现金分红不予返还，公司将回购该部分限制性股票后注销，并做相应会计处理”。
本次需回购注销的限制性股票2013年度现金红利公司未予以发放，因此，本次回购注销限制性股票价格调整约为人民币12.91元/股，回购数量为390,000股，支付回购价款共计约人民币5,036,200元。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告号：2014-98）。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（二）、《关于减少公司注册资本的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
公司本次回购注销已离职股权激励对象苏世用、陈金方、薛成冰、陈实等 4人所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 390,000股，因此，公司注册资本由人民币 347,346,841元减少至人民币 346,956,841元，减少人民币390,000元。公司2014年第一次临时股东大会、 2014年第一次 A股类别股东会及 2014年第一次 H股类别股东会审议通过了《建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权董事会或董事会授权人士决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止限制性股票激励计划；授权董事会或董事会授权人士办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次《关于减少公司注册资本的议案》无需提交公司股东大会审议。
（三）、《关于调整预留部分限制性股票数量的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
根据《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，预留部分限制性股票数量为60万股。在预留股份授予日前出现公积金转增股本情形，预留限制性股票数量应按如下方式调整：Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 0
股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
2014年 6月 25日，公司实施了 2013年度权益分派方案：在计提法定盈余公积金后，以本公司总股本 231,564,561股（其中A股178,194,561股，H股53,370,000股）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），总计派发现金股利为人民币 69,469,368.30元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本 115,782,280股。因此，董事会同意限制性股票预留部分数量由60万股调整为90万股。
（四）、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
根据《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）相关规定及公司 2014年第一次临时股东大会、2014年第一次 A股类别股东会及 2014年第一次H股类别股东会的授权，董事会认为公司及预留部分限制性股票授予的激励对象具备激励计划规定的主体资格和授予条件，确定以2014年11月21日作为公司预留部分限制性股票的授予日，向 68名激励对象授予 90万股预留部分限制性股票。限制性股票的授予价格依据激励计划规定：董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价（前 20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%确定。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告号：2014-99）。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，公司监事会对激励计划本次授予的激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（五）、《关于根据香港联合交易所有限公司证券上市规则规定之关联交易的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则规定，本次预留部分限制性股票授予的激励对象田华臣先生属于关联人士，公司授予田华臣先生限制性股票构成关联交易。董事会认为田华臣先生作为公司高级管理人员，是公司战略决策以及经营决策的核心人员，对公司的经营绩效和竞争力提升具有重要的影响，其符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定。因此同意授予田华臣先生限制性股票。
三、备查文件
本公司第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会 2014年11月21日